Дело №1-42/2019 

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Пенза 14 февраля 2019 года 

Ленинский районный суд г. Пензы в составе председательствующего судьи Макарычевой Н.В.,

с участием государственного обвинителя – помощника прокурора Ленинского района г. Пензы Ульянкина М.А., 

подсудимого ФИО1, 

защитника – адвоката Корнева Б.П., представившего удостоверение № 810 и ордер № 119 от 14 февраля 2019 года,

при секретаре Тихоновой Ю.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении 

ФИО1, Дата года рождения, уроженца Адрес , гражданина РФ, зарегистрированного по адресу: Адрес , проживающего по адресу: Адрес , с высшим образованием, состоящего в браке, имеющего на иждивении малолетнего ребенка ДД.ММ.ГГГГ года рождения, работающего менеджером в Данные изъяты, ранее не судимого,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 173.1 УК РФ, ч. 1 ст. 159 УК РФ, ч. 1 ст. 159 УК РФ, ч. 1 ст. 159 УК РФ, ч. 1 ст. 159 УК РФ, ч. 1 ст. 159 УК РФ, ч. 1 ст. 159 УК РФ, ч. 1 ст. 159 УК РФ, ч. 1 ст. 159 УК РФ, ч. 1 ст. 159 УК РФ, ч. 1 ст. 159 УК РФ, ч. 1 ст. 159 УК РФ, ч. 1 ст. 159 УК РФ, ч. 1 ст. 159 УК РФ, ч. 1 ст. 159 УК РФ, ч. 1 ст. 159 УК РФ, ч. 1 ст. 159 УК РФ, ч. 1 ст. 159 УК РФ, ч. 1 ст. 159 УК РФ, ч. 3 ст. 159 УК РФ, ч. 2 ст. 174.1 УК РФ,

установил:

ФИО1 полностью согласен с предъявленным ему обвинением в совершении: представлении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекших внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах; 18 мошенничеств, т.е. хищений чужого имущества путем обмана; мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана в крупном размере; совершении финансовых операций с денежными средствами, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, совершенное в крупном размере.

Преступления совершены при следующих обстоятельствах:

ФИО1 представил в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данные, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, при следующих обстоятельствах:

Так он, в период с первых чисел февраля 2017 года по 20 апреля 2017 года, более точный период времени следствием не установлен, находясь на территории г. Пензы, решил оформить юридическое лицо на подставное лицо с целью дальнейшего использования коммерческой организации при систематическом совершении противоправных действий, направленных на хищение путем обмана денежных средств юридических лиц, а также индивидуальных предпринимателей, посредством оформления сделок от имени юридического лица, без фактического осуществления финансово-хозяйственной деятельности и организационно-распорядительных функций.

Осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, ФИО1 с первых чисел февраля 2017 года по 20 апреля 2017 года, более точный период времени следствием не установлен, начал поиск лица, которое согласится выступить учредителем коммерческой организаций в форме общества с ограниченной ответственностью, номинально возглавить его единоличный исполнительный орган в качестве директора и предоставить свои данные при государственной регистрации юридического лица. С этой целью в указанный период времени ФИО1 на Интернет-ресурсе «bazarpnz.ru» нашел объявление о поиске работы, размещенное ФИО4 №1, а также объявление о продаже 100% доли в уставном капитале юридического лица ООО «Сура-ПТД», Данные изъяты Данные изъяты, юридический и фактический адрес: Адрес , размещенное ФИО4 №17, после чего 12 апреля 2017 года созвонился с ФИО4 №17, сообщив о намерении приобрести юридическое лицо в интересах третьего лица, а в период с первых чисел февраля 2017 года по 20 апреля 2017 года созвонился с ФИО4 №1, предложив работу. 

В дальнейшем, в ходе личной встречи с ФИО4 №1, состоявшейся в период с первых чисел февраля 2017 года по 20 апреля 2017 года, возле Дворца Спорта «Буртасы», по адресу: 

<

...> ФИО1, предложив ему за денежное вознаграждение в виде ежемесячной выплаты в размере 25 000 рублей, выступить учредителем коммерческой организаций в форме общества с ограниченной ответственностью, номинально возглавить его единоличный исполнительный орган в качестве директора и предоставить свои данные при государственной регистрации юридического лица. ФИО4 №1 согласился на предложение ФИО1

После этого, в период с первых чисел февраля 2017 года по 20 апреля 2017 года ФИО1, продолжая реализовывать свой преступный умысел, достоверно зная об установленном Федеральным законом от 8 августа 2001 г. № 29-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» порядке регистрации юридических лиц, 20 апреля 2017 года, находясь у нотариуса, по адресу: Адрес , после оформления договора купли-продажи доли в уставном капитале ООО «Сура-ПТД» от 20.04.2017г., по которому ФИО4 №17 и ФИО4 №16 продали 100 % доли в уставном капитале ООО «Сура-ПТД» ФИО4 №1, забрал у ФИО4 №1 печать и учредительные документы Организации. 

Затем, осознавая фактический характер и общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде регистрации юридического лица через подставное лицо и желая их наступления, ФИО1 в период с 20 апреля по 03 мая 2017 года, направил ФИО2 в ИФНС России по Октябрьскому району г. Пензы, расположенного по адресу: 

<

...>, где ФИО4 №1 03 мая 2017 года, действуя по указанию ФИО1, представил в регистрирующий орган заявление по форме Р 14001 о государственной регистрации изменений в сведения о юридическом лице ООО «Сура-ПТД», содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, которое было зарегистрировано в книге государственной регистрации за Номер . При этом ФИО1 и ФИО4 №1 осознавали, что последний является подставным лицом, то есть осуществлять управленческие функции и вести реальную хозяйственную деятельность в ООО «Сура-ПТД» не будет.

В дальнейшем, регистрирующим органом на основании поданного заявления, должностными лицами ИФНС России по Октябрьскому району г. Пензы вынесено решение о государственной регистрации представленных изменений Номер от 12.05.2017г., в ЕГРЮЛ внесена запись за ГРН 2175835159421 от Дата , о внесении в ЕГРЮЛ сведений о прекращении полномочий лица, имеющего право без доверенности действовать от имени ООО «Сура-ПТД» - ФИО4 №16 и возложении указанных полномочий на ФИО4 №1 05.02.1971г.р.

Таким образом, ФИО1, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий в виде номинального возложения на подставное лицо управления юридическим лицом, в то время как реальный руководитель остается неизвестным для контролирующих органов, представил в ИФНС России по Октябрьскому району г. Пензы данные, повлекшие 12 мая 2017 года внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице.

Он же, умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения чужого имущества путем обмана, в период с первых чисел февраля 2017 года по 01 сентября 2017 года совершил умышленные преступления в отношении юридических лиц, а также индивидуальных предпринимателей, желавших приобрести металлопродукцию при следующих обстоятельствах:

Так, ФИО1 в период с первых чисел февраля 2017 года по 20 апреля 2017 года, более точный период времени следствием не установлен, находясь на территории г. Пензы, с целью систематического совершения противоправных действий, осознавая, что для успешного и длительного осуществления преступной деятельности, связанной с хищением денежных средств и получения от нее стабильной прибыли, требуется тщательная подготовка, разработал план хищения денежных средств юридических лиц, а также индивидуальных предпринимателей, в соответствии с которым ФИО1 решил совершить хищения денежных средств посредством оформления сделок от имени юридического лица, зарегистрированного на территории г. Пензы, путем его оформления за денежное вознаграждение на подставное лицо, не осведомленное о его преступных намерениях. 

Действуя согласно разработанному преступному плану, ФИО1 в период времени с первых чисел февраля 2017 года по 20 апреля 2017 года, более точный период времени следствием не установлен, на Интернет-ресурсе «bazarpnz.ru» нашел объявление о поиске работы, размещенное ФИО4 №1, а также объявление о продаже 100% доли в уставном капитале юридического лица ООО «Сура-ПТД», Данные изъяты), юридический и фактический адрес: Адрес , размещенное ФИО4 №17, после чего созвонился с ФИО4 №17, сообщив о намерении приобрести юридическое лицо в интересах третьего лица, и созвонился с ФИО4 №1, предложив работу. В дальнейшем, в ходе личной встречи с ФИО4 №1, состоявшейся в период с первых чисел февраля 2017 года по 20 апреля 2017 года, возле Дворца Спорта «Буртасы», по адресу: 

<

...> ФИО1, пообещав ФИО4 №1 денежное вознаграждение, получил согласие ФИО4 №1 на оформление на его имя 100% доли в уставном капитале юридического лица, без фактического выполнения последним каких-либо связанных с этим обязанностей. 

Затем, с целью совершения финансовых операций с денежными средствами, приобретенными в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, ФИО1 в период с первых чисел апреля 2017 года по 22 мая 2017 года, более точный период следствием не установлен, за денежное вознаграждение, по устной договоренности с ФИО4 №18, договорился об оформлении фиктивного договора на оказание со стороны ИП «ФИО4 №2» транспортно-экспедиционных услуг для ООО «Сура-ПТД», с целью последующего перечисления на расчетный счет ИП «ФИО4 №2» денежных средств, приобретенных им в результате совершения преступных действий. 

Реализуя намеченное, ФИО1 Дата , находясь у нотариуса, по адресу: Адрес , после оформления договора купли-продажи доли в уставном капитале ООО «Сура-ПТД» от 20.04.2017г., по которому ФИО4 №17 и ФИО4 №16 продали 100 % доли в уставном капитале ООО «Сура-ПТД» ФИО4 №1, забрал у ФИО4 №1 печать и учредительные документы Организации. В дальнейшем, действуя согласно преступного замысла, ФИО1 получил у ФИО4 №1 доступ к услуге «Клиент – банк», с целью совершения банковских операций по расчетному счету Номер , открытого ПАО «ВТБ» и зарегистрированного за ООО «Сура-ПТД». 

Затем ФИО1, продолжая реализовывать преступный умысел, находясь по месту жительства, по адресу: Адрес , с использованием ноутбука и доступа к сети Интернет, разместил на едином металлургическом портале «metal100.ru» заявку от имени ООО «Сура-ПТД» о готовности поставить металлопродукцию на выгодных условиях, указав контактную информацию об Организации: абонентский Номер , адрес электронной почты: Адрес . 

Так, 29 мая 2017 года ФИО1, реализуя преступный умысел, с использованием электронной почты Адрес , не имея реальных намерений и возможности на осуществление поставки товара, направил от имени ООО «Сура-ПТД» в адрес ООО «Машиностроительный завод «Чистодор»», расположенного по адресу: Адрес , коммерческое предложение о готовности поставить металлопродукцию. Для придания видимости правомерного характера совершаемых действий, ФИО1, с использованием электронной почты Адрес , направил в адрес ООО «Машиностроительный завод «Чистодор»» экземпляр договора поставки Номер от 29 мая 2017 года, по которому ООО «Сура-ПТД» выступало в качестве стороны договора, а также счет Номер от 29.05.2017года, на оплату трубы профильной стальной ст 3 140*60*6, в количестве 2 тонн, на общую сумму 90 500, 00 рублей. 

Далее, руководство ООО «Машиностроительный завод «Чистодор»», будучи обманутым, не догадываясь о преступных намерениях ФИО1, исполняя принятые на себя обязательства, согласно вышеуказанного договора поставки, в качестве оплаты согласно платежному поручению Номер от 30.05.2017г. перечислило на расчетный счет ООО «Сура-ПТД» Номер , открытый в ПАО «ВТБ», по адресу: Адрес , денежные средства в размере 90 500, 00 рублей. 

После этого, ФИО1, согласно разработанного плана по хищению денежных средств путем обмана, принадлежащих ООО «Машиностроительный завод «Чистодор»», осознавая общественную опасность противоправного изъятия чужого имущества, путем обмана, изначально не имея намерений исполнять обязательства по поставке товара перед ООО «Машиностроительный завод «Чистодор»», после поступления оплаты в размере 90 500, 00 рублей на расчетный счет ООО «Сура-ПТД», получил реальную возможность распоряжаться данными денежными средствами, похитил их, тем самым причинив ООО «Машиностроительный завод «Чистодор»» материальный ущерб в размере 90 500, 00 рублей. 

После хищения денежных средств, принадлежащих ООО «Машиностроительный завод «Чистодор»», ФИО1, с целью конспирации и сокрытия следов хищения денежных средств, под видом предпринимательской деятельности ООО «Сура-ПТД», с использованием электронной почты, направил в адрес ООО «Машиностроительный завод «Чистодор»» гарантийное письмо о признании со стороны ООО «Сура-ПТД» задолженности, подтвердив неисполнение договорных обязательств, а 03 июля 2017 года на основании платежного поручения Номер , осуществил частичный возврат денежных средств в общей сумме 5000, 00 рублей.

В результате преступных действий ФИО1 в период с 29 мая по 30 мая 2017 года похитил принадлежащие ООО «Машиностроительный завод «Чистодор»» денежные средства в сумме 90 500, 00 рублей и распорядился ими по своему усмотрению.

Он же, умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения чужого имущества путем обмана, в период с первых чисел февраля 2017 года по 01 сентября 2017 года совершил умышленные преступления в отношении юридических лиц, а также индивидуальных предпринимателей, желавших приобрести металлопродукцию при следующих обстоятельствах:

Так, ФИО1 в период с первых чисел февраля 2017 года по 20 апреля 2017 года, более точный период времени следствием не установлен, находясь на территории г. Пензы, с целью систематического совершения противоправных действий, осознавая, что для успешного и длительного осуществления преступной деятельности, связанной с хищением денежных средств и получения от нее стабильной прибыли, требуется тщательная подготовка, разработал план хищения денежных средств юридических лиц, а также индивидуальных предпринимателей, в соответствии с которым ФИО1 решил совершить хищения денежных средств посредством оформления сделок от имени юридического лица, зарегистрированного на территории г. Пензы, путем его оформления за денежное вознаграждение на подставное лицо, не осведомленное о его преступных намерениях. 

Действуя согласно разработанному преступному плану, ФИО1 в период времени с первых чисел февраля 2017 года по 20 апреля 2017 года, более точный период времени следствием не установлен, на Интернет-ресурсе «bazarpnz.ru» нашел объявление о поиске работы, размещенное ФИО4 №1, а также объявление о продаже 100% доли в уставном капитале юридического лица ООО «Сура-ПТД», Данные изъяты (далее по тексту ООО «Сура-ПТД»), юридический и фактический адрес: Адрес , размещенное ФИО4 №17, после чего созвонился с ФИО4 №17, сообщив о намерении приобрести юридическое лицо в интересах третьего лица, и созвонился с ФИО4 №1, предложив работу. В дальнейшем, в ходе личной встречи с ФИО4 №1, состоявшейся в период с первых чисел февраля 2017 года по 20 апреля 2017 года, возле Дворца Спорта «Буртасы», по адресу: 

<

...> ФИО1, пообещав ФИО4 №1 денежное вознаграждение, получил согласие ФИО4 №1 на оформление на его имя 100% доли в уставном капитале юридического лица, без фактического выполнения последним каких-либо связанных с этим обязанностей. 

Затем, с целью совершения финансовых операций с денежными средствами, приобретенными в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, ФИО1 в период с первых чисел апреля 2017 года по 22 мая 2017 года, более точный период следствием не установлен, за денежное вознаграждение, по устной договоренности с ФИО4 №18, договорился об оформлении фиктивного договора на оказание со стороны ИП «ФИО4 №2» транспортно-экспедиционных услуг для ООО «Сура-ПТД», с целью последующего перечисления на расчетный счет ИП «ФИО4 №2» денежных средств, приобретенных им в результате совершения преступных действий. 

Реализуя намеченное, ФИО1 20 апреля 2017 года, находясь у нотариуса, по адресу: Адрес , после оформления договора купли-продажи доли в уставном капитале ООО «Сура-ПТД» от 20.04.2017г., по которому ФИО4 №17 и ФИО4 №16 продали 100 % доли в уставном капитале ООО «Сура-ПТД» ФИО4 №1, забрал у ФИО4 №1 печать и учредительные документы Организации. В дальнейшем, действуя согласно преступного замысла, ФИО1 получил у ФИО4 №1 доступ к услуге «Клиент – банк», с целью совершения банковских операций по расчетному счету Номер , открытого ПАО «ВТБ» и зарегистрированного за ООО «Сура-ПТД». 

Затем ФИО1, продолжая реализовывать преступный умысел, находясь по месту жительства, по адресу: Адрес , с использованием ноутбука и доступа к сети Интернет, разместил на едином металлургическом портале «metal100.ru» заявку от имени ООО «Сура-ПТД» о готовности поставить металлопродукцию на выгодных условиях, указав контактную информацию об Организации: абонентский Номер , адрес электронной почты: Адрес 

Так, 30 мая 2017 года ФИО1, реализуя преступный умысел, с использованием электронной почты sura.рtd@mail.ru, не имея реальных намерений и возможности на осуществление поставки товара, направил от имени ООО «Сура-ПТД» в адрес ИП «ФИО5 №8» (Адрес ), коммерческое предложение о готовности поставить металлопродукцию. Для придания видимости правомерного характера совершаемых действий, ФИО1, с использованием электронной почты sura.рtd@mail.ru, направил в адрес ИП «ФИО5 №8» экземпляр договора поставки Номер от 31 мая 2017 года, по которому ООО «Сура-ПТД» выступало в качестве стороны договора, а также счет Номер от Дата на оплату арматуры строительной А 500 С Ф12 в количестве 6 тонн, арматуры строительной А 500 С Ф 10 в количестве 1 тонны, прутка (катанки) ф 6 мм в количестве 100 кг., а всего на общую на сумму 173 300, 00 рублей. 

Далее, ИП «ФИО5 №8», будучи обманутой, не догадываясь о преступных намерениях ФИО1, исполняя принятые на себя обязательства, согласно вышеуказанного договора поставки, в качестве оплаты согласно платежному поручению Номер от 01.06.2017г. перечислила на расчетный счет ООО «Сура-ПТД» Номер , открытый в ПАО «ВТБ», по адресу: Адрес , денежные средства в размере 173 300, 00 рублей. 

После этого, ФИО1, согласно разработанного плана по хищению денежных средств путем обмана, принадлежащих ИП «ФИО5 №8», осознавая общественную опасность противоправного изъятия чужого имущества, путем обмана, изначально не имея намерений исполнять обязательства по поставке товара перед ИП «ФИО5 №8», после поступления оплаты в размере 173 300, 00 рублей на расчетный счет ООО «Сура-ПТД», получил реальную возможность распоряжаться данными денежными средствами, похитил их, тем самым причинив ИП «ФИО5 №8» материальный ущерб в размере 173 300, 00 рублей. 

После хищения денежных средств, принадлежащих ИП «ФИО5 №8», ФИО1, с целью конспирации и сокрытия следов хищения денежных средств, под видом предпринимательской деятельности ООО «Сура-ПТД», с использованием электронной почты, направил в адрес ИП «ФИО5 №8» гарантийное письмо о признании со стороны ООО «Сура-ПТД» задолженности, подтвердив неисполнение договорных обязательств.

В результате преступных действий ФИО1 в период с 30 мая по 01 июня 2017 года похитил принадлежащие ИП «ФИО5 №8» денежные средства в сумме 173 300, 00 рублей и распорядился ими по своему усмотрению.

Он же, умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения чужого имущества путем обмана, в период с первых чисел февраля 2017 года по 01 сентября 2017 года совершил умышленные преступления в отношении юридических лиц, а также индивидуальных предпринимателей, желавших приобрести металлопродукцию при следующих обстоятельствах:

Так, ФИО1 в период с первых чисел февраля 2017 года по 20 апреля 2017 года, более точный период времени следствием не установлен, находясь на территории г. Пензы, с целью систематического совершения противоправных действий, осознавая, что для успешного и длительного осуществления преступной деятельности, связанной с хищением денежных средств и получения от нее стабильной прибыли, требуется тщательная подготовка, разработал план хищения денежных средств юридических лиц, а также индивидуальных предпринимателей, в соответствии с которым ФИО1 решил совершить хищения денежных средств посредством оформления сделок от имени юридического лица, зарегистрированного на территории г. Пензы, путем его оформления за денежное вознаграждение на подставное лицо, не осведомленное о его преступных намерениях. 

Действуя согласно разработанному преступному плану, ФИО1 в период времени с первых чисел февраля 2017 года по 20 апреля 2017 года, более точный период времени следствием не установлен, на Интернет-ресурсе «bazarpnz.ru» нашел объявление о поиске работы, размещенное ФИО4 №1, а также объявление о продаже 100% доли в уставном капитале юридического лица ООО «Сура-ПТД», Данные изъяты юридический и фактический адрес: Адрес , размещенное ФИО4 №17, после чего созвонился с ФИО4 №17, сообщив о намерении приобрести юридическое лицо в интересах третьего лица, и созвонился с ФИО4 №1, предложив работу. В дальнейшем, в ходе личной встречи с ФИО4 №1, состоявшейся в период с первых чисел февраля 2017 года по 20 апреля 2017 года, возле Дворца Спорта «Буртасы», по адресу: 

<

...> ФИО1, пообещав ФИО4 №1 денежное вознаграждение, получил согласие ФИО4 №1 на оформление на его имя 100% доли в уставном капитале юридического лица, без фактического выполнения последним каких-либо связанных с этим обязанностей. 

Затем, с целью совершения финансовых операций с денежными средствами, приобретенными в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, ФИО1 в период с первых чисел апреля 2017 года по 22 мая 2017 года, более точный период следствием не установлен, за денежное вознаграждение, по устной договоренности с ФИО4 №18, договорился об оформлении фиктивного договора на оказание со стороны ИП «ФИО4 №2» транспортно-экспедиционных услуг для ООО «Сура-ПТД», с целью последующего перечисления на расчетный счет ИП «ФИО4 №2» денежных средств, приобретенных им в результате совершения преступных действий. 

Реализуя намеченное, ФИО1 20 апреля 2017 года, находясь у нотариуса, по адресу: Адрес , после оформления договора купли-продажи доли в уставном капитале ООО «Сура-ПТД» от 20.04.2017г., по которому ФИО4 №17 и ФИО4 №16 продали 100 % доли в уставном капитале ООО «Сура-ПТД» ФИО4 №1, забрал у ФИО4 №1 печать и учредительные документы Организации. В дальнейшем, действуя согласно преступного замысла, ФИО1 получил у ФИО4 №1 доступ к услуге «Клиент – банк», с целью совершения банковских операций по расчетному счету Номер , открытого ПАО «ВТБ» и зарегистрированного за ООО «Сура-ПТД». 

Затем ФИО1, продолжая реализовывать преступный умысел, находясь по месту жительства, по адресу: Адрес , с использованием ноутбука и доступа к сети Интернет, разместил на едином металлургическом портале «metal100.ru» заявку от имени ООО «Сура-ПТД» о готовности поставить металлопродукцию на выгодных условиях, указав контактную информацию об Организации: абонентский Номер , адрес электронной почты: Адрес 

Так, 05 июня 2017 года ФИО1, реализуя преступный умысел, с использованием электронной почты sura.рtd.@mail.ru, не имея реальных намерений и возможности на осуществление поставки товара, направил от имени ООО «Сура-ПТД» в адрес ООО «НПО «Гидросфера»», расположенного по адресу: Адрес Адрес Адрес коммерческое предложение о готовности поставить металлопродукцию. Для придания видимости правомерного характера совершаемых действий, ФИО1, с использованием электронной почты Адрес , направил в адрес ООО «НПО «Гидросфера»» счет Номер от 05.06.2017года на оплату листа стального г/к ст. 40*60*1500*3000 в количестве 2, 12 тонн, на общую сумму 108 438, 00 рублей. 

Далее, руководство ООО «НПО «Гидросфера»», будучи обманутым, не догадываясь о преступных намерениях ФИО1, исполняя принятые на себя обязательства, согласно вышеуказанной договоренности о поставке товара, в качестве оплаты согласно платежному поручению Номер от 06.06.2017г. перечислило на расчетный счет ООО «Сура-ПТД» Номер , открытый в ПАО «ВТБ», по адресу: Адрес , денежные средства в размере 108 438, 00 рублей. 

После этого, ФИО1, согласно разработанного плана по хищению денежных средств путем обмана, принадлежащих ООО «НПО «Гидросфера»», осознавая общественную опасность противоправного изъятия чужого имущества, путем обмана, изначально не имея намерений исполнять обязательства по поставке товара перед ООО «НПО «Гидросфера»», после поступления платы в размере 108 438, 00 рублей на расчетный счет ООО «Сура-ПТД», получил реальную возможность распоряжаться данными денежными средствами, похитил их, тем самым причинив ООО «НПО «Гидросфера»» материальный ущерб в размере 108 438, 00 рублей. 

После хищения денежных средств, принадлежащих ООО «НПО «Гидросфера»», ФИО1, с целью конспирации и сокрытия следов хищения денежных средств, под видом предпринимательской деятельности ООО «Сура-ПТД», с использованием электронной почты, направил в адрес ООО «НПО «Гидросфера»» гарантийное письмо о признании со стороны ООО «Сура-ПТД» задолженности, подтвердив неисполнение обязательств по договоренности, а 26 июля 2017 года на основании платежного поручения Номер , осуществил частичный возврат денежных средств в общей сумме 3000, 00 рублей.

В результате преступных действий ФИО1 в период с 05 июня по 06 июня 2017 года похитил принадлежащие ООО «НПО «Гидросфера»» денежные средства в сумме 108 438, 00 рублей и распорядился ими по своему усмотрению.

Он же, умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения чужого имущества путем обмана, в период с первых чисел февраля 2017 года по 01 сентября 2017 года совершил умышленные преступления в отношении юридических лиц, а также индивидуальных предпринимателей, желавших приобрести металлопродукцию при следующих обстоятельствах:

Так, ФИО1 в период с первых чисел февраля 2017 года по 20 апреля 2017 года, более точный период времени следствием не установлен, находясь на территории г. Пензы, с целью систематического совершения противоправных действий, осознавая, что для успешного и длительного осуществления преступной деятельности, связанной с хищением денежных средств и получения от нее стабильной прибыли, требуется тщательная подготовка, разработал план хищения денежных средств юридических лиц, а также индивидуальных предпринимателей, в соответствии с которым ФИО1 решил совершить хищения денежных средств посредством оформления сделок от имени юридического лица, зарегистрированного на территории г. Пензы, путем его оформления за денежное вознаграждение на подставное лицо, не осведомленное о его преступных намерениях. 

Действуя согласно разработанному преступному плану, ФИО1 в период времени с первых чисел февраля 2017 года по 20 апреля 2017 года, более точный период времени следствием не установлен, на Интернет-ресурсе «bazarpnz.ru» нашел объявление о поиске работы, размещенное ФИО4 №1, а также объявление о продаже 100% доли в уставном капитале юридического лица ООО «Сура-ПТД», ОГРН 10258012053-8, ИНН 

<

***> (далее по тексту ООО «Сура-ПТД»), юридический и фактический адрес: Адрес , размещенное ФИО4 №17, после чего созвонился с ФИО4 №17, сообщив о намерении приобрести юридическое лицо в интересах третьего лица, и созвонился с ФИО4 №1, предложив работу. В дальнейшем, в ходе личной встречи с ФИО4 №1, состоявшейся в период с первых чисел февраля 2017 года по 20 апреля 2017 года, возле Дворца Спорта «Буртасы», по адресу: 

<

...> ФИО1, пообещав ФИО4 №1 денежное вознаграждение, получил согласие ФИО4 №1 на оформление на его имя 100% доли в уставном капитале юридического лица, без фактического выполнения последним каких-либо связанных с этим обязанностей. 

Затем, с целью совершения финансовых операций с денежными средствами, приобретенными в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, ФИО1 в период с первых чисел апреля 2017 года по 22 мая 2017 года, более точный период следствием не установлен, за денежное вознаграждение, по устной договоренности с ФИО4 №18, договорился об оформлении фиктивного договора на оказание со стороны ИП «ФИО4 №2» транспортно-экспедиционных услуг для ООО «Сура-ПТД», с целью последующего перечисления на расчетный счет ИП «ФИО4 №2» денежных средств, приобретенных им в результате совершения преступных действий. 

Реализуя намеченное, ФИО1 20 апреля 2017 года, находясь у нотариуса, по адресу: Адрес , после оформления договора купли-продажи доли в уставном капитале ООО «Сура-ПТД» от 20.04.2017г., по которому ФИО4 №17 и ФИО4 №16 продали 100 % доли в уставном капитале ООО «Сура-ПТД» ФИО4 №1, забрал у ФИО4 №1 печать и учредительные документы Организации. В дальнейшем, действуя согласно преступного замысла, ФИО1 получил у ФИО4 №1 доступ к услуге «Клиент – банк», с целью совершения банковских операций по расчетному счету Номер , открытого ПАО «ВТБ» и зарегистрированного за ООО «Сура-ПТД». 

Затем ФИО1, продолжая реализовывать преступный умысел, находясь по месту жительства, по адресу: Адрес , с использованием ноутбука и доступа к сети Интернет, разместил на едином металлургическом портале «metal100.ru» заявку от имени ООО «Сура-ПТД» о готовности поставить металлопродукцию на выгодных условиях, указав контактную информацию об Организации: абонентский Номер , адрес электронной почты: sura.рtd@mail.ru. 

Так, 31 мая 2017 года ФИО1, реализуя преступный умысел, с использованием электронной почты sura.рtd.@mail.ru, не имея реальных намерений и возможности на осуществление поставки товара, направил от имени ООО «Сура-ПТД» в адрес ООО «Спецмаш», расположенного по адресу: Адрес , коммерческое предложение о готовности поставить металлопродукцию. Для придания видимости правомерного характера совершаемых действий, ФИО1, с использованием электронной почты sura.рtd@mail.ru, направил в адрес ООО «Спецмаш» экземпляр договора поставки Номер от 31 мая 2017 года, по которому ООО «Сура-ПТД» выступало в качестве стороны договора, а также счет Номер от 06.06.2017 года на оплату трубы стальной б/ш г/д ст 45 ГОСТ 8732 Ф 57*12, в количестве 1 тонна, трубы стальной б/ш г/д ст 45 ГОСТ 8732 Ф 83*19 в количестве 1 тонна, а всего на общую сумму 132 750, 00 рублей. 

Далее, руководство ООО «Спецмаш», будучи обманутым, не догадываясь о преступных намерениях ФИО1, исполняя принятые на себя обязательства, согласно вышеуказанного договора поставки, в качестве предоплаты согласно платежному поручению Номер от 08.06.2017г. перечислило на расчетный счет ООО «Сура-ПТД» Номер , открытый в ПАО «ВТБ», по адресу: Адрес , денежные средства в размере 66 375, 00 рублей. 

После этого, ФИО1, согласно разработанного плана по хищению денежных средств путем обмана, принадлежащих ООО «Спецмаш», осознавая общественную опасность противоправного изъятия чужого имущества, путем обмана, изначально не имея намерений исполнять обязательства по поставке товара перед ООО «Спецмаш», после поступления предоплаты в размере 66 375, 00 рублей на расчетный счет ООО «Сура-ПТД», получил реальную возможность распоряжаться данными денежными средствами, похитил их, тем самым причинив ООО «Спецмаш» материальный ущерб в размере 66 375, 00 рублей. 

После хищения денежных средств, принадлежащих ООО «Спецмаш», ФИО1, с целью конспирации и сокрытия следов хищения денежных средств, под видом предпринимательской деятельности ООО «Сура-ПТД», с использованием электронной почты, направил в адрес ООО «Спецмаш» гарантийное письмо о признании со стороны ООО «Сура-ПТД» задолженности, подтвердив неисполнение договорных обязательств, а 21 июля 2017 года на основании платежного поручения Номер , осуществил частичный возврат денежных средств в общей сумме 5000, 00 рублей.

В результате преступных действий ФИО1 в период с 31 мая по 08 июня 2017 года похитил принадлежащие ООО «Спецмаш» денежные средства в сумме 66 375, 00 рублей и распорядился ими по своему усмотрению.

Он же, умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения чужого имущества путем обмана, в период с первых чисел февраля 2017 года по 01 сентября 2017 года совершил умышленные преступления в отношении юридических лиц, а также индивидуальных предпринимателей, желавших приобрести металлопродукцию при следующих обстоятельствах:

Так, ФИО1 в период с первых чисел февраля 2017 года по 20 апреля 2017 года, более точный период времени следствием не установлен, находясь на территории г. Пензы, с целью систематического совершения противоправных действий, осознавая, что для успешного и длительного осуществления преступной деятельности, связанной с хищением денежных средств и получения от нее стабильной прибыли, требуется тщательная подготовка, разработал план хищения денежных средств юридических лиц, а также индивидуальных предпринимателей, в соответствии с которым ФИО1 решил совершить хищения денежных средств посредством оформления сделок от имени юридического лица, зарегистрированного на территории г. Пензы, путем его оформления за денежное вознаграждение на подставное лицо, не осведомленное о его преступных намерениях. 

Действуя согласно разработанному преступному плану, ФИО1 в период времени с первых чисел февраля 2017 года по 20 апреля 2017 года, более точный период времени следствием не установлен, на Интернет-ресурсе «bazarpnz.ru» нашел объявление о поиске работы, размещенное ФИО4 №1, а также объявление о продаже 100% доли в уставном капитале юридического лица ООО «Сура-ПТД», Данные изъяты юридический и фактический адрес: Адрес , размещенное ФИО4 №17, после чего созвонился с ФИО4 №17, сообщив о намерении приобрести юридическое лицо в интересах третьего лица, и созвонился с ФИО4 №1, предложив работу. В дальнейшем, в ходе личной встречи с ФИО4 №1, состоявшейся в период с первых чисел февраля 2017 года по 20 апреля 2017 года, возле Дворца Спорта «Буртасы», по адресу: 

<

...> ФИО1, пообещав ФИО4 №1 денежное вознаграждение, получил согласие ФИО4 №1 на оформление на его имя 100% доли в уставном капитале юридического лица, без фактического выполнения последним каких-либо связанных с этим обязанностей. 

Затем, с целью совершения финансовых операций с денежными средствами, приобретенными в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, ФИО1 в период с первых чисел апреля 2017 года по 22 мая 2017 года, более точный период следствием не установлен, за денежное вознаграждение, по устной договоренности с ФИО4 №18, договорился об оформлении фиктивного договора на оказание со стороны ИП «ФИО4 №2» транспортно-экспедиционных услуг для ООО «Сура-ПТД», с целью последующего перечисления на расчетный счет ИП «ФИО4 №2» денежных средств, приобретенных им в результате совершения преступных действий. 

Реализуя намеченное, ФИО1 20 апреля 2017 года, находясь у нотариуса, по адресу: Адрес , после оформления договора купли-продажи доли в уставном капитале ООО «Сура-ПТД» от 20.04.2017г., по которому ФИО4 №17 и ФИО4 №16 продали 100 % доли в уставном капитале ООО «Сура-ПТД» ФИО4 №1, забрал у ФИО4 №1 печать и учредительные документы Организации. В дальнейшем, действуя согласно преступного замысла, ФИО1 получил у ФИО4 №1 доступ к услуге «Клиент – банк», с целью совершения банковских операций по расчетному счету № 

<

***>, открытого ПАО «ВТБ» и зарегистрированного за ООО «Сура-ПТД». 

Затем ФИО1, продолжая реализовывать преступный умысел, находясь по месту жительства, по адресу: Адрес , с использованием ноутбука и доступа к сети Интернет, разместил на едином металлургическом портале «metal100.ru» заявку от имени ООО «Сура-ПТД» о готовности поставить металлопродукцию на выгодных условиях, указав контактную информацию об Организации: абонентский Номер , адрес электронной почты: sura.рtd@mail.ru. 

Так, 07 июня 2017 года ФИО1, реализуя преступный умысел, с использованием электронной почты Адрес , не имея реальных намерений и возможности на осуществление поставки товара, направил от имени ООО «Сура-ПТД» в адрес ООО ПКФ «Экс-Форма», расположенного по адресу: Адрес коммерческое предложение о готовности поставить металлопродукцию. Для придания видимости правомерного характера совершаемых действий, ФИО1, с использованием электронной почты sura.рtd@mail.ru, направил в адрес ООО ПКФ «Экс-Форма» экземпляр договора поставки Номер от 07 июня 2017 года, по которому ООО «Сура-ПТД» выступало в качестве стороны договора, а также счет Номер от 07.06.2017 на оплату трубы нержавеющей ст. 12*18Н10Т Ф102*10 в количестве 555 кг., на общую сумму 230 325, 00 рублей. 

Далее, руководство ООО ПКФ «Экс-Форма», будучи обманутым, не догадываясь о преступных намерениях ФИО1, исполняя принятые на себя обязательства, согласно вышеуказанного договора поставки, в качестве предоплаты согласно платежному поручению Номер от 07.06.2017г. перечислило на расчетный счет ООО «Сура-ПТД» Номер , открытый в ПАО «ВТБ», по адресу: Адрес , денежные средства в размере 100 000, 00 рублей, платежному поручению Номер от 08.06.2017г. перечислило на расчетный счет ООО «Сура-ПТД» Номер , открытый в ПАО «ВТБ», по адресу: Адрес , денежные средства в размере 15 162, 50 рублей. 

После этого, ФИО1, согласно разработанного плана по хищению денежных средств путем обмана, принадлежащих ООО ПКФ «Экс-Форма», осознавая общественную опасность противоправного изъятия чужого имущества, путем обмана, изначально не имея намерений исполнять обязательства по поставке товара перед ООО ПКФ «Экс-Форма», после поступления предоплаты в размере 115 162, 50 рублей на расчетный счет ООО «Сура-ПТД», получил реальную возможность распоряжаться данными денежными средствами, похитил их, тем самым причинив ООО ПКФ «Экс-Форма» материальный ущерб в размере 115 162, 50 рублей. 

После хищения денежных средств принадлежащих ООО ПКФ «Экс-Форма» ФИО1, с целью конспирации и сокрытия следов хищения денежных средств, под видом предпринимательской деятельности ООО «Сура-ПТД», с использованием электронной почты, направил в адрес ООО ПКФ «Экс-Форма» гарантийное письмо о признании со стороны ООО «Сура-ПТД» задолженности, подтвердив неисполнение договорных обязательств, а 10 августа 2017 года на основании платежного поручения Номер , осуществил частичный возврат денежных средств в общей сумме 1000, 00 рублей, а 22 августа 2017 года на основании платежного поручения Номер , осуществил частичный возврат денежных средств в общей сумме 1000, 00 рублей.

В результате преступных действий ФИО1 в период с 07 июня по 08 июня 2017 года похитил принадлежащие ООО ПКФ «Экс-Форма» денежные средства в сумме 115 162, 50 рублей и распорядился ими по своему усмотрению.

Он же, умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения чужого имущества путем обмана, в период с первых чисел февраля 2017 года по 01 сентября 2017 года совершил умышленные преступления в отношении юридических лиц, а также индивидуальных предпринимателей, желавших приобрести металлопродукцию при следующих обстоятельствах:

Так, ФИО1 в период с первых чисел февраля 2017 года по 20 апреля 2017 года, более точный период времени следствием не установлен, находясь на территории г. Пензы, с целью систематического совершения противоправных действий, осознавая, что для успешного и длительного осуществления преступной деятельности, связанной с хищением денежных средств и получения от нее стабильной прибыли, требуется тщательная подготовка, разработал план хищения денежных средств юридических лиц, а также индивидуальных предпринимателей, в соответствии с которым ФИО1 решил совершить хищения денежных средств посредством оформления сделок от имени юридического лица, зарегистрированного на территории г. Пензы, путем его оформления за денежное вознаграждение на подставное лицо, не осведомленное о его преступных намерениях. 

Действуя согласно разработанному преступному плану, ФИО1 в период времени с первых чисел февраля 2017 года по 20 апреля 2017 года, более точный период времени следствием не установлен, на Интернет-ресурсе «bazarpnz.ru» нашел объявление о поиске работы, размещенное ФИО4 №1, а также объявление о продаже 100% доли в уставном капитале юридического лица ООО «Сура-ПТД», Данные изъяты юридический и фактический адрес: Адрес , размещенное ФИО4 №17, после чего созвонился с ФИО4 №17, сообщив о намерении приобрести юридическое лицо в интересах третьего лица, и созвонился с ФИО4 №1, предложив работу. В дальнейшем, в ходе личной встречи с ФИО4 №1, состоявшейся в период с первых чисел февраля 2017 года по 20 апреля 2017 года, возле Дворца Спорта «Буртасы», по адресу: 

<

...> ФИО1, пообещав ФИО4 №1 денежное вознаграждение, получил согласие ФИО4 №1 на оформление на его имя 100% доли в уставном капитале юридического лица, без фактического выполнения последним каких-либо связанных с этим обязанностей. 

Затем, с целью совершения финансовых операций с денежными средствами, приобретенными в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, ФИО1 в период с первых чисел апреля 2017 года по 22 мая 2017 года, более точный период следствием не установлен, за денежное вознаграждение, по устной договоренности с ФИО4 №18, договорился об оформлении фиктивного договора на оказание со стороны ИП «ФИО4 №2» транспортно-экспедиционных услуг для ООО «Сура-ПТД», с целью последующего перечисления на расчетный счет ИП «ФИО4 №2» денежных средств, приобретенных им в результате совершения преступных действий. 

Реализуя намеченное, ФИО1 20 апреля 2017 года, находясь у нотариуса, по адресу: Адрес , после оформления договора купли-продажи доли в уставном капитале ООО «Сура-ПТД» от 20.04.2017г., по которому ФИО4 №17 и ФИО4 №16 продали 100 % доли в уставном капитале ООО «Сура-ПТД» ФИО4 №1, забрал у ФИО4 №1 печать и учредительные документы Организации. В дальнейшем, действуя согласно преступного замысла, ФИО1 получил у ФИО4 №1 доступ к услуге «Клиент – банк», с целью совершения банковских операций по расчетному счету Номер , открытого ПАО «ВТБ» и зарегистрированного за ООО «Сура-ПТД». 

Затем ФИО1, продолжая реализовывать преступный умысел, находясь по месту жительства, по адресу: Адрес , с использованием ноутбука и доступа к сети Интернет, разместил на едином металлургическом портале «metal100.ru» заявку от имени ООО «Сура-ПТД» о готовности поставить металлопродукцию на выгодных условиях, указав контактную информацию об Организации: абонентский Номер , адрес электронной почты: sura.рtd@mail.ru. 

Так, 26 июня 2017 года ФИО1, реализуя преступный умысел, с использованием электронной почты Адрес , не имея реальных намерений и возможности на осуществление поставки товара, направил от имени ООО «Сура-ПТД» в адрес ООО «Сархиммаш», расположенного по адресу: Адрес коммерческое предложение о готовности поставить металлопродукцию. Для придания видимости правомерного характера совершаемых действий, ФИО1, с использованием электронной почты sura.рtd@mail.ru, направил в адрес ООО «Сархиммаш» счет Номер от 26.06.2017 года на оплату трубы нержавеющей э/с AISI 304 Ф 26, 9*3 в количестве 82 м.п., на общую сумму 38 950, 00 рублей. 

Далее, руководство ООО «Сархиммаш», будучи обманутым, не догадываясь о преступных намерениях ФИО1, исполняя принятые на себя обязательства, согласно вышеуказанной договоренности о поставке товара, в качестве оплаты согласно платежному поручению Номер от 26.06.2017г. перечислило на расчетный счет ООО «Сура-ПТД» Номер , открытый в ПАО «ВТБ», по адресу: Адрес , денежные средства в размере 38 950, 00 рублей. 

После этого, ФИО1, согласно разработанного плана по хищению денежных средств путем обмана, принадлежащих ООО «Сархиммаш», осознавая общественную опасность противоправного изъятия чужого имущества, путем обмана, изначально не имея намерений исполнять обязательства по поставке товара перед ООО «Сархиммаш», после поступления оплаты в размере 38 950, 00 рублей на расчетный счет ООО «Сура-ПТД», получил реальную возможность распоряжаться данными денежными средствами, похитил их, тем самым причинив ООО «Сархиммаш» материальный ущерб в размере 38 950, 00 рублей. 

После хищения денежных средств, принадлежащих ООО «Сархиммаш», ФИО1, с целью конспирации и сокрытия следов хищения денежных средств, под видом предпринимательской деятельности ООО «Сура-ПТД», с использованием электронной почты, направил в адрес ООО «Сархиммаш» гарантийное письмо о признании со стороны ООО «Сура-ПТД» задолженности, подтвердив неисполнение обязательств по договоренности.

В результате преступных действий ФИО1 26 июня 2017 года похитил принадлежащие ООО «Сархиммаш» денежные средства в сумме 38 950, 00 рублей и распорядился ими по своему усмотрению.

Он же, умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения чужого имущества путем обмана, в период с первых чисел февраля 2017 года по 01 сентября 2017 года совершил умышленные преступления в отношении юридических лиц, а также индивидуальных предпринимателей, желавших приобрести металлопродукцию при следующих обстоятельствах:

Так, ФИО1 в период с первых чисел февраля 2017 года по 20 апреля 2017 года, более точный период времени следствием не установлен, находясь на территории г. Пензы, с целью систематического совершения противоправных действий, осознавая, что для успешного и длительного осуществления преступной деятельности, связанной с хищением денежных средств и получения от нее стабильной прибыли, требуется тщательная подготовка, разработал план хищения денежных средств юридических лиц, а также индивидуальных предпринимателей, в соответствии с которым ФИО1 решил совершить хищения денежных средств посредством оформления сделок от имени юридического лица, зарегистрированного на территории г. Пензы, путем его оформления за денежное вознаграждение на подставное лицо, не осведомленное о его преступных намерениях. 

Действуя согласно разработанному преступному плану, ФИО1 в период времени с первых чисел февраля 2017 года по 20 апреля 2017 года, более точный период времени следствием не установлен, на Интернет-ресурсе «bazarpnz.ru» нашел объявление о поиске работы, размещенное ФИО4 №1, а также объявление о продаже 100% доли в уставном капитале юридического лица ООО «Сура-ПТД», Данные изъяты юридический и фактический адрес: Адрес , размещенное ФИО4 №17, после чего созвонился с ФИО4 №17, сообщив о намерении приобрести юридическое лицо в интересах третьего лица, и созвонился с ФИО4 №1, предложив работу. В дальнейшем, в ходе личной встречи с ФИО4 №1, состоявшейся в период с первых чисел февраля 2017 года по 20 апреля 2017 года, возле Дворца Спорта «Буртасы», по адресу: 

<

...> ФИО1, пообещав ФИО4 №1 денежное вознаграждение, получил согласие ФИО4 №1 на оформление на его имя 100% доли в уставном капитале юридического лица, без фактического выполнения последним каких-либо связанных с этим обязанностей. 

Затем, с целью совершения финансовых операций с денежными средствами, приобретенными в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, ФИО1 в период с первых чисел апреля 2017 года по 22 мая 2017 года, более точный период следствием не установлен, за денежное вознаграждение, по устной договоренности с ФИО4 №18, договорился об оформлении фиктивного договора на оказание со стороны ИП «ФИО4 №2» транспортно-экспедиционных услуг для ООО «Сура-ПТД», с целью последующего перечисления на расчетный счет ИП «ФИО4 №2» денежных средств, приобретенных им в результате совершения преступных действий. 

Реализуя намеченное, ФИО1 20 апреля 2017 года, находясь у нотариуса, по адресу: Адрес , после оформления договора купли-продажи доли в уставном капитале ООО «Сура-ПТД» от 20.04.2017г., по которому ФИО4 №17 и ФИО4 №16 продали 100 % доли в уставном капитале ООО «Сура-ПТД» ФИО4 №1, забрал у ФИО4 №1 печать и учредительные документы Организации. В дальнейшем, действуя согласно преступного замысла, ФИО1 получил у ФИО4 №1 доступ к услуге «Клиент – банк», с целью совершения банковских операций по расчетному счету Номер , открытого ПАО «ВТБ» и зарегистрированного за ООО «Сура-ПТД». 

Затем ФИО1, продолжая реализовывать преступный умысел, находясь по месту жительства, по адресу: Адрес , с использованием ноутбука и доступа к сети Интернет, разместил на едином металлургическом портале «metal100.ru» заявку от имени ООО «Сура-ПТД» о готовности поставить металлопродукцию на выгодных условиях, указав контактную информацию об Организации: абонентский Номер , адрес электронной почты: sura.рtd@mail.ru. 

Так, 23 июня 2017 года ФИО1, реализуя преступный умысел, с использованием электронной почты Адрес не имея реальных намерений и возможности на осуществление поставки товара, направил от имени ООО «Сура-ПТД» в адрес ООО «ТД «Ойлпайп», расположенного по адресу: Адрес , коммерческое предложение о готовности поставить металлопродукцию. Для придания видимости правомерного характера совершаемых действий, ФИО1, с использованием электронной почты Адрес направил в адрес ООО «ТД «Ойлпайп» экземпляр договора поставки Номер от 23 июня 2017 года, по которому ООО «Сура-ПТД» выступало в качестве стороны договора, а также счет Номер от 23.06.2017 года на оплату трубы стальной б/ш, г/д, ст. 45 Ф 127*13 в количестве 5 тонн, на общую сумму 310 000, 00 рублей. 

Далее, руководство ООО «ТД «Ойлпайп», будучи обманутым, не догадываясь о преступных намерениях ФИО1, исполняя принятые на себя обязательства, согласно вышеуказанного договора поставки, в качестве предоплаты согласно платежному поручению Номер от 26.06.2017г. перечислило на расчетный счет ООО «Сура-ПТД» Номер , открытый в ПАО «ВТБ», по адресу: Адрес , денежные средства в размере 155 000, 00 рублей. 

После этого, ФИО1, согласно разработанного плана по хищению денежных средств путем обмана, принадлежащих ООО «ТД «Ойлпайп», осознавая общественную опасность противоправного изъятия чужого имущества, путем обмана, изначально не имея намерений исполнять обязательства по поставке товара перед ООО «ТД «Ойлпайп», после поступления предоплаты в размере 155 000, 00 рублей на расчетный счет ООО «Сура-ПТД», получил реальную возможность распоряжаться данными денежными средствами, похитил их, тем самым причинив ООО «ТД «Ойлпайп» материальный ущерб в размере 155 000, 00 рублей. 

После хищения денежных средств, принадлежащих ООО «ТД «Ойлпайп», ФИО1, с целью конспирации и сокрытия следов хищения денежных средств, под видом предпринимательской деятельности ООО «Сура-ПТД», с использованием электронной почты, направил в адрес ООО «ТД «Ойлпайп» гарантийное письмо о признании со стороны ООО «Сура-ПТД» задолженности, подтвердив неисполнение договорных обязательств, а 11 июля 2017 года на основании платежного поручения Номер , осуществил частичный возврат денежных средств в общей сумме 5000, 00 рублей.

В результате преступных действий, ФИО1 в период с 23 июня по 26 июня 2017 года похитил принадлежащие ООО «ТД «Ойлпайп» денежные средства в сумме 155 000, 00 рублей и распорядился ими по своему усмотрению.

Он же, умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения чужого имущества путем обмана, в период с первых чисел февраля 2017 года по 01 сентября 2017 года совершил умышленные преступления в отношении юридических лиц, а также индивидуальных предпринимателей, желавших приобрести металлопродукцию при следующих обстоятельствах:

Так, ФИО1 в период с первых чисел февраля 2017 года по 20 апреля 2017 года, более точный период времени следствием не установлен, находясь на территории г. Пензы, с целью систематического совершения противоправных действий, осознавая, что для успешного и длительного осуществления преступной деятельности, связанной с хищением денежных средств и получения от нее стабильной прибыли, требуется тщательная подготовка, разработал план хищения денежных средств юридических лиц, а также индивидуальных предпринимателей, в соответствии с которым ФИО1 решил совершить хищения денежных средств посредством оформления сделок от имени юридического лица, зарегистрированного на территории г. Пензы, путем его оформления за денежное вознаграждение на подставное лицо, не осведомленное о его преступных намерениях. 

Действуя согласно разработанному преступному плану, ФИО1 в период времени с первых чисел февраля 2017 года по 20 апреля 2017 года, более точный период времени следствием не установлен, на Интернет-ресурсе «bazarpnz.ru» нашел объявление о поиске работы, размещенное ФИО4 №1, а также объявление о продаже 100% доли в уставном капитале юридического лица ООО «Сура-ПТД», Данные изъяты, юридический и фактический адрес: Адрес , размещенное ФИО4 №17, после чего созвонился с ФИО4 №17, сообщив о намерении приобрести юридическое лицо в интересах третьего лица, и созвонился с ФИО4 №1, предложив работу. В дальнейшем, в ходе личной встречи с ФИО4 №1, состоявшейся в период с первых чисел февраля 2017 года по 20 апреля 2017 года, возле Дворца Спорта «Буртасы», по адресу: 

<

...> ФИО1, пообещав ФИО4 №1 денежное вознаграждение, получил согласие ФИО4 №1 на оформление на его имя 100% доли в уставном капитале юридического лица, без фактического выполнения последним каких-либо связанных с этим обязанностей. 

Затем, с целью совершения финансовых операций с денежными средствами, приобретенными в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, ФИО1 в период с первых чисел апреля 2017 года по 22 мая 2017 года, более точный период следствием не установлен, за денежное вознаграждение, по устной договоренности с ФИО4 №18, договорился об оформлении фиктивного договора на оказание со стороны ИП «ФИО4 №2» транспортно-экспедиционных услуг для ООО «Сура-ПТД», с целью последующего перечисления на расчетный счет ИП «ФИО4 №2» денежных средств, приобретенных им в результате совершения преступных действий. 

Реализуя намеченное, ФИО1 20 апреля 2017 года, находясь у нотариуса, по адресу: Адрес , после оформления договора купли-продажи доли в уставном капитале ООО «Сура-ПТД» от 20.04.2017г., по которому ФИО4 №17 и ФИО4 №16 продали 100 % доли в уставном капитале ООО «Сура-ПТД» ФИО4 №1, забрал у ФИО4 №1 печать и учредительные документы Организации. В дальнейшем, действуя согласно преступного замысла, ФИО1 получил у ФИО4 №1 доступ к услуге «Клиент – банк», с целью совершения банковских операций по расчетному счету Номер , открытого ПАО «ВТБ» и зарегистрированного за ООО «Сура-ПТД». 

Затем ФИО1, продолжая реализовывать преступный умысел, находясь по месту жительства, по адресу: Адрес , с использованием ноутбука и доступа к сети Интернет, разместил на едином металлургическом портале «metal100.ru» заявку от имени ООО «Сура-ПТД» о готовности поставить металлопродукцию на выгодных условиях, указав контактную информацию об Организации: абонентский Номер , адрес электронной почты: sura.рtd@mail.ru. 

Так, 28 июня 2017 года ФИО1, реализуя преступный умысел, с использованием электронной почты Адрес , не имея реальных намерений и возможности на осуществление поставки товара, направил от имени ООО «Сура-ПТД» в адрес ООО «Торговый Дом Янтарь Энергокомплект», расположенного по адресу: Адрес , коммерческое предложение о готовности поставить металлопродукцию. Для придания видимости правомерного характера совершаемых действий, ФИО1, с использованием электронной почты Адрес , направил в адрес ООО «Торговый Дом Янтарь Энергокомплект» экземпляр договора поставки Номер от 28 июня 2017 года, по которому ООО «Сура-ПТД» выступало в качестве стороны договора, а также счет Номер от 30.06.2017года на оплату трубы стальной э/с п/ш ст.20 ГОСТ 10704-91 Ф273*7, в количестве 3, 14 тонн, на общую сумму 136 590, 00 рублей.

Далее, руководство ООО «Торговый Дом Янтарь Энергокомплект», будучи обманутым, не догадываясь о преступных намерениях ФИО1, исполняя принятые на себя обязательства, согласно вышеуказанного договора поставки, в качестве предоплаты согласно платежному поручению Номер от 30.06.2017г. перечислило на расчетный счет ООО «Сура-ПТД» Номер , открытый в ПАО «ВТБ», по адресу: Адрес , денежные средства в размере 68 295, 00 рублей. 

После этого, ФИО1, согласно разработанного плана по хищению денежных средств путем обмана, принадлежащих ООО «Торговый Дом Янтарь Энергокомплект», осознавая общественную опасность противоправного изъятия чужого имущества, путем обмана, изначально не имея намерений исполнять обязательства по поставке товара перед ООО «Торговый Дом Янтарь Энергокомплект», после поступления предоплаты в размере 68 295, 00 рублей на расчетный счет ООО «Сура-ПТД», получил реальную возможность распоряжаться данными денежными средствами, похитил их, тем самым причинив ООО «Торговый Дом Янтарь Энергокомплект» материальный ущерб в размере 68 295, 00 рублей. 

После хищения денежных средств, принадлежащих ООО «Торговый Дом Янтарь Энергокомплект», ФИО1, с целью конспирации и сокрытия следов хищения денежных средств, под видом предпринимательской деятельности ООО «Сура-ПТД», с использованием электронной почты, направил в адрес ООО «Торговый Дом Янтарь Энергокомплект» гарантийное письмо о признании со стороны ООО «Сура-ПТД» задолженности, подтвердив неисполнение договорных обязательств, а 11 июля 2017 года на основании платежного поручения Номер , осуществил частичный возврат денежных средств в общей сумме 10 000, 00 рублей.

В результате преступных действий ФИО1 в период с 28 июня по 30 июня 2017 года похитил принадлежащие ООО «Торговый Дом Янтарь Энергокомплект» денежные средства в сумме 68 295, 00 рублей и распорядился ими по своему усмотрению.

Он же, умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения чужого имущества путем обмана, в период с первых чисел февраля 2017 года по 01 сентября 2017 года совершил умышленные преступления в отношении юридических лиц, а также индивидуальных предпринимателей, желавших приобрести металлопродукцию при следующих обстоятельствах:

Так, ФИО1 в период с первых чисел февраля 2017 года по 20 апреля 2017 года, более точный период времени следствием не установлен, находясь на территории г. Пензы, с целью систематического совершения противоправных действий, осознавая, что для успешного и длительного осуществления преступной деятельности, связанной с хищением денежных средств и получения от нее стабильной прибыли, требуется тщательная подготовка, разработал план хищения денежных средств юридических лиц, а также индивидуальных предпринимателей, в соответствии с которым ФИО1 решил совершить хищения денежных средств посредством оформления сделок от имени юридического лица, зарегистрированного на территории г. Пензы, путем его оформления за денежное вознаграждение на подставное лицо, не осведомленное о его преступных намерениях. 

Действуя согласно разработанному преступному плану, ФИО1 в период времени с первых чисел февраля 2017 года по 20 апреля 2017 года, более точный период времени следствием не установлен, на Интернет-ресурсе «bazarpnz.ru» нашел объявление о поиске работы, размещенное ФИО4 №1, а также объявление о продаже 100% доли в уставном капитале юридического лица ООО «Сура-ПТД», Данные изъяты юридический и фактический адрес: Адрес , размещенное ФИО4 №17, после чего созвонился с ФИО4 №17, сообщив о намерении приобрести юридическое лицо в интересах третьего лица, и созвонился с ФИО4 №1, предложив работу. В дальнейшем, в ходе личной встречи с ФИО4 №1, состоявшейся в период с первых чисел февраля 2017 года по 20 апреля 2017 года, возле Дворца Спорта «Буртасы», по адресу: 

<

...> ФИО1, пообещав ФИО4 №1 денежное вознаграждение, получил согласие ФИО4 №1 на оформление на его имя 100% доли в уставном капитале юридического лица, без фактического выполнения последним каких-либо связанных с этим обязанностей. 

Затем, с целью совершения финансовых операций с денежными средствами, приобретенными в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, ФИО1 в период с первых чисел апреля 2017 года по 22 мая 2017 года, более точный период следствием не установлен, за денежное вознаграждение, по устной договоренности с ФИО4 №18, договорился об оформлении фиктивного договора на оказание со стороны ИП «ФИО4 №2» транспортно-экспедиционных услуг для ООО «Сура-ПТД», с целью последующего перечисления на расчетный счет ИП «ФИО4 №2» денежных средств, приобретенных им в результате совершения преступных действий. 

Реализуя намеченное, ФИО1 20 апреля 2017 года, находясь у нотариуса, по адресу: Адрес , после оформления договора купли-продажи доли в уставном капитале ООО «Сура-ПТД» от 20.04.2017г., по которому ФИО4 №17 и ФИО4 №16 продали 100 % доли в уставном капитале ООО «Сура-ПТД» ФИО4 №1, забрал у ФИО4 №1 печать и учредительные документы Организации. В дальнейшем, действуя согласно преступного замысла, ФИО1 получил у ФИО4 №1 доступ к услуге «Клиент – банк», с целью совершения банковских операций по расчетному счету Номер , открытого ПАО «ВТБ» и зарегистрированного за ООО «Сура-ПТД». 

Затем ФИО1, продолжая реализовывать преступный умысел, находясь по месту жительства, по адресу: Адрес , с использованием ноутбука и доступа к сети Интернет, разместил на едином металлургическом портале «metal100.ru» заявку от имени ООО «Сура-ПТД» о готовности поставить металлопродукцию на выгодных условиях, указав контактную информацию об Организации: абонентский Номер , адрес электронной почты: sura.рtd@mail.ru. 

Так, 07 июля 2017 года ФИО1, реализуя преступный умысел, с использованием электронной почты sura.рtd.@mail.ru, не имея реальных намерений и возможности на осуществление поставки товара, направил от имени ООО «Сура-ПТД» в адрес АО «Мельинвест», расположенного по адресу: Адрес , коммерческое предложение о готовности поставить металлопродукцию. Для придания видимости правомерного характера совершаемых действий, ФИО1, с использованием электронной почты sura.рtd@mail.ru, направил в адрес АО «Мельинвест» экземпляр договора поставки Номер от 07 июля 2017 года, по которому ООО «Сура-ПТД» выступало в качестве стороны договора, а также счет Номер от 07.07.2017 года на оплату трубы стальной б/ш г/д ГОСТ 8732-78 Ф76*20 в количестве 5 тонн, на общую сумму 238 750, 00 рублей.

Далее, руководство АО «Мельинвест», будучи обманутым, не догадываясь о преступных намерениях ФИО1, исполняя принятые на себя обязательства, согласно вышеуказанного договора поставки, в качестве оплаты согласно платежному поручению Номер от 10.07.2017г. перечислило на расчетный счет ООО «Сура-ПТД» Номер , открытый в ПАО «ВТБ», по адресу: Адрес , денежные средства в размере 238 750, 00 рублей. 

После этого, ФИО1, согласно разработанного плана по хищению денежных средств путем обмана, принадлежащих АО «Мельинвест», осознавая общественную опасность противоправного изъятия чужого имущества, путем обмана, изначально не имея намерений исполнять обязательства по поставке товара перед АО «Мельинвест», после поступления оплаты в размере 238 750, 00 рублей на расчетный счет ООО «Сура-ПТД», получил реальную возможность распоряжаться данными денежными средствами, похитил их, тем самым причинив АО «Мельинвест» материальный ущерб в размере 238 750, 00 рублей. 

После хищения денежных средств, принадлежащих АО «Мельинвест», ФИО1, с целью конспирации и сокрытия следов хищения денежных средств, под видом предпринимательской деятельности ООО «Сура-ПТД», с использованием электронной почты, направил в адрес АО «Мельинвест» гарантийное письмо о признании со стороны ООО «Сура-ПТД» задолженности, подтвердив неисполнение договорных обязательств, а 07 августа 2017 года на основании платежного поручения Номер , осуществил частичный возврат денежных средств в общей сумме 5000, 00 рублей. 

В результате преступных действий ФИО1 в период с 07 июля по 10 июля 2017 года похитил принадлежащие АО «Мельинвест» денежные средства в сумме 238 750, 00 рублей и распорядился ими по своему усмотрению.

Он же, умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения чужого имущества путем обмана, в период с первых чисел февраля 2017 года по 01 сентября 2017 года совершил умышленные преступления в отношении юридических лиц, а также индивидуальных предпринимателей, желавших приобрести металлопродукцию при следующих обстоятельствах:

Так, ФИО1 в период с первых чисел февраля 2017 года по 20 апреля 2017 года, более точный период времени следствием не установлен, находясь на территории г. Пензы, с целью систематического совершения противоправных действий, осознавая, что для успешного и длительного осуществления преступной деятельности, связанной с хищением денежных средств и получения от нее стабильной прибыли, требуется тщательная подготовка, разработал план хищения денежных средств юридических лиц, а также индивидуальных предпринимателей, в соответствии с которым ФИО1 решил совершить хищения денежных средств посредством оформления сделок от имени юридического лица, зарегистрированного на территории г. Пензы, путем его оформления за денежное вознаграждение на подставное лицо, не осведомленное о его преступных намерениях. 

Действуя согласно разработанному преступному плану, ФИО1 в период времени с первых чисел февраля 2017 года по 20 апреля 2017 года, более точный период времени следствием не установлен, на Интернет-ресурсе «bazarpnz.ru» нашел объявление о поиске работы, размещенное ФИО4 №1, а также объявление о продаже 100% доли в уставном капитале юридического лица ООО «Сура-ПТД», ОГРН 10258012053-8, ИНН 

<

***> (далее по тексту ООО «Сура-ПТД»), юридический и фактический адрес: Адрес , размещенное ФИО4 №17, после чего созвонился с ФИО4 №17, сообщив о намерении приобрести юридическое лицо в интересах третьего лица, и созвонился с ФИО4 №1, предложив работу. В дальнейшем, в ходе личной встречи с ФИО4 №1, состоявшейся в период с первых чисел февраля 2017 года по 20 апреля 2017 года, возле Дворца Спорта «Буртасы», по адресу: 

<

...> ФИО1, пообещав ФИО4 №1 денежное вознаграждение, получил согласие ФИО4 №1 на оформление на его имя 100% доли в уставном капитале юридического лица, без фактического выполнения последним каких-либо связанных с этим обязанностей. 

Затем, с целью совершения финансовых операций с денежными средствами, приобретенными в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, ФИО1 в период с первых чисел апреля 2017 года по 22 мая 2017 года, более точный период следствием не установлен, за денежное вознаграждение, по устной договоренности с ФИО4 №18, договорился об оформлении фиктивного договора на оказание со стороны ИП «ФИО4 №2» транспортно-экспедиционных услуг для ООО «Сура-ПТД», с целью последующего перечисления на расчетный счет ИП «ФИО4 №2» денежных средств, приобретенных им в результате совершения преступных действий. 

Реализуя намеченное, ФИО1 20 апреля 2017 года, находясь у нотариуса, по адресу: Адрес , после оформления договора купли-продажи доли в уставном капитале ООО «Сура-ПТД» от 20.04.2017г., по которому ФИО4 №17 и ФИО4 №16 продали 100 % доли в уставном капитале ООО «Сура-ПТД» ФИО4 №1, забрал у ФИО4 №1 печать и учредительные документы Организации. В дальнейшем, действуя согласно преступного замысла, ФИО1 получил у ФИО4 №1 доступ к услуге «Клиент – банк», с целью совершения банковских операций по расчетному счету Номер , открытого ПАО «ВТБ» и зарегистрированного за ООО «Сура-ПТД». 

Затем ФИО1, продолжая реализовывать преступный умысел, находясь по месту жительства, по адресу: Адрес , с использованием ноутбука и доступа к сети Интернет, разместил на едином металлургическом портале «metal100.ru» заявку от имени ООО «Сура-ПТД» о готовности поставить металлопродукцию на выгодных условиях, указав контактную информацию об Организации: абонентский Номер , адрес электронной почты: Адрес 

Так, 19 июля 2017 года ФИО1, реализуя преступный умысел, с использованием электронной почты Адрес не имея реальных намерений и возможности на осуществление поставки товара, направил от имени ООО «Сура-ПТД» в адрес ИП «ФИО5 №7» (Адрес ), коммерческое предложение о готовности поставить металлопродукцию. Для придания видимости правомерного характера совершаемых действий, ФИО1, с использованием электронной почты Адрес , направил в адрес ИП «ФИО5 №7» счет Номер от 19.07.2017г. на оплату заглушки нержавеющей ст. 12*18Н10Т ГОСТ 6533-78 Ф 219*6 в количестве 8 штук, на общую сумму 42 000 рублей. 

Далее, ИП «ФИО5 №7», будучи обманутым, не догадываясь о преступных намерениях ФИО1, исполняя принятые на себя обязательства, согласно вышеуказанной договоренности о поставке товара, в качестве оплаты согласно платежному поручению Номер от 20.07.2017г. перечислил на расчетный счет ООО «Сура-ПТД» Номер , открытый в ПАО «ВТБ», по адресу: Адрес , денежные средства в размере 42 000, 00 рублей. 

После этого, ФИО1, согласно разработанного плана по хищению денежных средств путем обмана, принадлежащих ИП «ФИО5 №7», осознавая общественную опасность противоправного изъятия чужого имущества, путем обмана, изначально не имея намерений исполнять обязательства по поставке товара перед ИП «ФИО5 №7», после поступления оплаты в размере 42 000, 00 рублей на расчетный счет ООО «Сура-ПТД», получил реальную возможность распоряжаться данными денежными средствами, похитил их, тем самым причинив ИП «ФИО5 №7» материальный ущерб в размере 42 000, 00 рублей. 

После хищения денежных средств, принадлежащих ИП «ФИО5 №7», ФИО1, с целью конспирации и сокрытия следов хищения денежных средств, под видом предпринимательской деятельности ООО «Сура-ПТД», с использованием электронной почты, направил в адрес ИП «ФИО5 №7» гарантийное письмо о признании со стороны ООО «Сура-ПТД» задолженности, подтвердив неисполнение обязательств по договоренности, а 10 августа 2017 года на основании платежного поручения сведения о котором в ходе следствия не установлены, осуществил частичный возврат денежных средств в общей сумме 1000, 00 рублей.

В результате преступных действий ФИО1 в период с 19 июля по 20 июля 2017 года похитил принадлежащие ИП «ФИО5 №7» денежные средства в сумме 42 000, 00 рублей и распорядился ими по своему усмотрению.

Он же, умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения чужого имущества путем обмана, в период с первых чисел февраля 2017 года по 01 сентября 2017 года совершил умышленные преступления в отношении юридических лиц, а также индивидуальных предпринимателей, желавших приобрести металлопродукцию при следующих обстоятельствах:

Так, ФИО1 в период с первых чисел февраля 2017 года по 20 апреля 2017 года, более точный период времени следствием не установлен, находясь на территории г. Пензы, с целью систематического совершения противоправных действий, осознавая, что для успешного и длительного осуществления преступной деятельности, связанной с хищением денежных средств и получения от нее стабильной прибыли, требуется тщательная подготовка, разработал план хищения денежных средств юридических лиц, а также индивидуальных предпринимателей, в соответствии с которым ФИО1 решил совершить хищения денежных средств посредством оформления сделок от имени юридического лица, зарегистрированного на территории г. Пензы, путем его оформления за денежное вознаграждение на подставное лицо, не осведомленное о его преступных намерениях.

Действуя согласно разработанному преступному плану, ФИО1 в период времени с первых чисел февраля 2017 года по 20 апреля 2017 года, более точный период времени следствием не установлен, на Интернет-ресурсе «bazarpnz.ru» нашел объявление о поиске работы, размещенное ФИО4 №1, а также объявление о продаже 100% доли в уставном капитале юридического лица ООО «Сура-ПТД», ОГРН 10258012053-8, ИНН 

<

***> (далее по тексту ООО «Сура-ПТД»), юридический и фактический адрес: Адрес , размещенное ФИО4 №17, после чего созвонился с ФИО4 №17, сообщив о намерении приобрести юридическое лицо в интересах третьего лица, и созвонился с ФИО4 №1, предложив работу. В дальнейшем, в ходе личной встречи с ФИО4 №1, состоявшейся в период с первых чисел февраля 2017 года по 20 апреля 2017 года, возле Дворца Спорта «Буртасы», по адресу: 

<

...> ФИО1, пообещав ФИО4 №1 денежное вознаграждение, получил согласие ФИО4 №1 на оформление на его имя 100% доли в уставном капитале юридического лица, без фактического выполнения последним каких-либо связанных с этим обязанностей. 

Затем, с целью совершения финансовых операций с денежными средствами, приобретенными в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, ФИО1 в период с первых чисел апреля 2017 года по 22 мая 2017 года, более точный период следствием не установлен, за денежное вознаграждение, по устной договоренности с ФИО4 №18, договорился об оформлении фиктивного договора на оказание со стороны ИП «ФИО4 №2» транспортно-экспедиционных услуг для ООО «Сура-ПТД», с целью последующего перечисления на расчетный счет ИП «ФИО4 №2» денежных средств, приобретенных им в результате совершения преступных действий. 

Реализуя намеченное, ФИО1 20 апреля 2017 года, находясь у нотариуса, по адресу: Адрес , после оформления договора купли-продажи доли в уставном капитале ООО «Сура-ПТД» от 20.04.2017г., по которому ФИО4 №17 и ФИО4 №16 продали 100 % доли в уставном капитале ООО «Сура-ПТД» ФИО4 №1, забрал у ФИО4 №1 печать и учредительные документы Организации. В дальнейшем, действуя согласно преступного замысла, ФИО1 получил у ФИО4 №1 доступ к услуге «Клиент – банк», с целью совершения банковских операций по расчетному счету Номер , открытого ПАО «ВТБ» и зарегистрированного за ООО «Сура-ПТД».

Затем ФИО1, продолжая реализовывать преступный умысел, находясь по месту жительства, по адресу: Адрес , с использованием ноутбука и доступа к сети Интернет, разместил на едином металлургическом портале «metal100.ru» заявку от имени ООО «Сура-ПТД» о готовности поставить металлопродукцию на выгодных условиях, указав контактную информацию об Организации: абонентский Номер , адрес электронной почты: Адрес 

Так, 25 июля 2017 года ФИО1, реализуя преступный умысел, с использованием электронной почты Адрес не имея реальных намерений и возможности на осуществление поставки товара, направил от имени ООО «Сура-ПТД» в адрес ООО «Унистройпром», расположенного по адресу: Адрес , литер Ю1-Ю7, офис 22, коммерческое предложение о готовности поставить металлопродукцию. Для придания видимости правомерного характера совершаемых действий, ФИО1, с использованием электронной почты Адрес , направил в адрес ООО «Унистройпром» счет Номер от 25.07.2017года на оплату трубы нержавеющей б/ш ст. 12*18Н10Т ГОСТ 9940-81 Ф 15*3 в количестве 120 мп., на общую сумму 58 800, 00 рублей. 

Далее, руководство ООО «Унистройпром», будучи обманутым, не догадываясь о преступных намерениях ФИО1, исполняя принятые на себя обязательства, согласно вышеуказанной договорённости о поставке, в качестве оплаты согласно платежному поручению Номер от 25.07.2017г. перечислило на расчетный счет ООО «Сура-ПТД» Номер , открытый в ПАО «ВТБ», по адресу: Адрес , денежные средства в размере 58 800, 00 рублей. 

После этого, ФИО1, согласно разработанного плана по хищению денежных средств путем обмана, принадлежащих ООО «Унистройпром», осознавая общественную опасность противоправного изъятия чужого имущества, путем обмана, изначально не имея намерений исполнять обязательства по поставке товара перед ООО «Унистройпром», после поступления оплаты в размере 58 800, 00 рублей на расчетный счет ООО «Сура-ПТД», получил реальную возможность распоряжаться данными денежными средствами, похитил их, тем самым причинив ООО «Унистройпром» материальный ущерб в размере 58 800, 00 рублей. 

После хищения денежных средств, принадлежащих ООО «Унистройпром», ФИО1, с целью конспирации и сокрытия следов хищения денежных средств, под видом предпринимательской деятельности ООО «Сура-ПТД», с использованием электронной почты, направил в адрес ООО «Унистройпром» гарантийное письмо о признании со стороны ООО «Сура-ПТД» задолженности, подтвердив неисполнение обязательств по договоренности, а 10 августа 2017 года на основании платежного поручения сведения о котором в ходе следствия не установлены, осуществил частичный возврат денежных средств в общей сумме 1000, 00 рублей. 

В результате преступных действий, ФИО1 25 июля 2017 года похитил принадлежащие ООО «Унистройпром» денежные средства в сумме 58 800, 00 рублей и распорядился ими по своему усмотрению.

Он же, умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения чужого имущества путем обмана, в период с первых чисел февраля 2017 года по 01 сентября 2017 года совершил умышленные преступления в отношении юридических лиц, а также индивидуальных предпринимателей, желавших приобрести металлопродукцию при следующих обстоятельствах:

Так, ФИО1 в период с первых чисел февраля 2017 года по 20 апреля 2017 года, более точный период времени следствием не установлен, находясь на территории г. Пензы, с целью систематического совершения противоправных действий, осознавая, что для успешного и длительного осуществления преступной деятельности, связанной с хищением денежных средств и получения от нее стабильной прибыли, требуется тщательная подготовка, разработал план хищения денежных средств юридических лиц, а также индивидуальных предпринимателей, в соответствии с которым ФИО1 решил совершить хищения денежных средств посредством оформления сделок от имени юридического лица, зарегистрированного на территории г. Пензы, путем его оформления за денежное вознаграждение на подставное лицо, не осведомленное о его преступных намерениях. 

Действуя согласно разработанному преступному плану, ФИО1 в период времени с первых чисел февраля 2017 года по 20 апреля 2017 года, более точный период времени следствием не установлен, на Интернет-ресурсе «bazarpnz.ru» нашел объявление о поиске работы, размещенное ФИО4 №1, а также объявление о продаже 100% доли в уставном капитале юридического лица ООО «Сура-ПТД», ОГРН 10258012053-8, ИНН 

<

***> (далее по тексту ООО «Сура-ПТД»), юридический и фактический адрес: Адрес , размещенное ФИО4 №17, после чего созвонился с ФИО4 №17, сообщив о намерении приобрести юридическое лицо в интересах третьего лица, и созвонился с ФИО4 №1, предложив работу. В дальнейшем, в ходе личной встречи с ФИО4 №1, состоявшейся в период с первых чисел февраля 2017 года по 20 апреля 2017 года, возле Дворца Спорта «Буртасы», по адресу: 

<

...> ФИО1, пообещав ФИО4 №1 денежное вознаграждение, получил согласие ФИО4 №1 на оформление на его имя 100% доли в уставном капитале юридического лица, без фактического выполнения последним каких-либо связанных с этим обязанностей. 

Затем, с целью совершения финансовых операций с денежными средствами, приобретенными в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, ФИО1 в период с первых чисел апреля 2017 года по 22 мая 2017 года, более точный период следствием не установлен, за денежное вознаграждение, по устной договоренности с ФИО4 №18, договорился об оформлении фиктивного договора на оказание со стороны ИП «ФИО4 №2» транспортно-экспедиционных услуг для ООО «Сура-ПТД», с целью последующего перечисления на расчетный счет ИП «ФИО4 №2» денежных средств, приобретенных им в результате совершения преступных действий. 

Реализуя намеченное, ФИО1 20 апреля 2017 года, находясь у нотариуса, по адресу: Адрес , после оформления договора купли-продажи доли в уставном капитале ООО «Сура-ПТД» от 20.04.2017г., по которому ФИО4 №17 и ФИО4 №16 продали 100 % доли в уставном капитале ООО «Сура-ПТД» ФИО4 №1, забрал у ФИО4 №1 печать и учредительные документы Организации. В дальнейшем, действуя согласно преступного замысла, ФИО1 получил у ФИО4 №1 доступ к услуге «Клиент – банк», с целью совершения банковских операций по расчетному счету Номер , открытого ПАО «ВТБ» и зарегистрированного за ООО «Сура-ПТД». 

Затем ФИО1, продолжая реализовывать преступный умысел, находясь по месту жительства, по адресу: Адрес , с использованием ноутбука и доступа к сети Интернет, разместил на едином металлургическом портале «metal100.ru» заявку от имени ООО «Сура-ПТД» о готовности поставить металлопродукцию на выгодных условиях, указав контактную информацию об Организации: абонентский Номер , адрес электронной почты: Адрес 

Так, 31 июля 2017 года ФИО1, реализуя преступный умысел, с использованием электронной почты sura.рtd.@mail.ru, не имея реальных намерений и возможности на осуществление поставки товара, направил от имени ООО «Сура-ПТД» в адрес АО «Котласский электромеханический завод», расположенного по адресу: Адрес , коммерческое предложение о готовности поставить металлопродукцию. Для придания видимости правомерного характера совершаемых действий, ФИО1, с использованием электронной почты sura.рtd@mail.ru, направил в адрес АО «Котласский электромеханический завод» счет Номер от 31.07.2017 года на оплату трубы нержавеющей б/ш ст. 09*16Н4Б ТУ 14-3-525-76 Ф42*2 в количестве 234 кг., на общую сумму 99 450, 00 рублей. 

Далее, руководство АО «Котласский электромеханический завод», будучи обманутым, не догадываясь о преступных намерениях ФИО1, исполняя принятые на себя обязательства, согласно вышеуказанной договорённости о поставке, в качестве предоплаты согласно платежному поручению Номер от 02.08.2017г. перечислило на расчетный счет ООО «Сура-ПТД» Номер , открытый в ПАО «ВТБ», по адресу: Адрес , денежные средства в размере 49 725, 00 рублей. 

После этого, ФИО1, согласно разработанного плана по хищению денежных средств путем обмана, принадлежащих АО «Котласский электромеханический завод», осознавая общественную опасность противоправного изъятия чужого имущества, путем обмана, изначально не имея намерений исполнять обязательства по поставке товара перед АО «Котласский электромеханический завод», после поступления предоплаты в размере 49 725, 00 рублей на расчетный счет ООО «Сура-ПТД», получил реальную возможность распоряжаться данными денежными средствами, похитил их, тем самым причинив АО «Котласский электромеханический завод» материальный ущерб в размере 49 725, 00 рублей. 

После хищения денежных средств, принадлежащих АО «Котласский электромеханический завод», ФИО1, с целью конспирации и сокрытия следов хищения денежных средств, под видом предпринимательской деятельности ООО «Сура-ПТД», с использованием электронной почты, направил в адрес АО «Котласский электромеханический завод» гарантийное письмо о признании со стороны ООО «Сура-ПТД» задолженности, подтвердив неисполнение договорных обязательств, а 15 августа 2017 года на основании платежного поручения Номер , осуществил частичный возврат денежных средств в общей сумме 2000, 00 рублей. 

В результате преступных действий ФИО1 в период с 31 июля по 02 августа 2017 года похитил принадлежащие АО «Котласский электромеханический завод» денежные средства в сумме 49 725, 00 рублей и распорядился ими по своему усмотрению.

Он же, умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения чужого имущества путем обмана, в период с первых чисел февраля 2017 года по 01 сентября 2017 года совершил умышленные преступления в отношении юридических лиц, а также индивидуальных предпринимателей, желавших приобрести металлопродукцию при следующих обстоятельствах:

Так, ФИО1 в период с первых чисел февраля 2017 года по 20 апреля 2017 года, более точный период времени следствием не установлен, находясь на территории г. Пензы, с целью систематического совершения противоправных действий, осознавая, что для успешного и длительного осуществления преступной деятельности, связанной с хищением денежных средств и получения от нее стабильной прибыли, требуется тщательная подготовка, разработал план хищения денежных средств юридических лиц, а также индивидуальных предпринимателей, в соответствии с которым ФИО1 решил совершить хищения денежных средств посредством оформления сделок от имени юридического лица, зарегистрированного на территории г. Пензы, путем его оформления за денежное вознаграждение на подставное лицо, не осведомленное о его преступных намерениях. 

Действуя согласно разработанному преступному плану, ФИО1 в период времени с первых чисел февраля 2017 года по 20 апреля 2017 года, более точный период времени следствием не установлен, на Интернет-ресурсе «bazarpnz.ru» нашел объявление о поиске работы, размещенное ФИО4 №1, а также объявление о продаже 100% доли в уставном капитале юридического лица ООО «Сура-ПТД», ОГРН 10258012053-8, ИНН 

<

***> (далее по тексту ООО «Сура-ПТД»), юридический и фактический адрес: Адрес , размещенное ФИО4 №17, после чего созвонился с ФИО4 №17, сообщив о намерении приобрести юридическое лицо в интересах третьего лица, и созвонился с ФИО4 №1, предложив работу. В дальнейшем, в ходе личной встречи с ФИО4 №1, состоявшейся в период с первых чисел февраля 2017 года по 20 апреля 2017 года, возле Дворца Спорта «Буртасы», по адресу: 

<

...> ФИО1, пообещав ФИО4 №1 денежное вознаграждение, получил согласие ФИО4 №1 на оформление на его имя 100% доли в уставном капитале юридического лица, без фактического выполнения последним каких-либо связанных с этим обязанностей. 

Затем, с целью совершения финансовых операций с денежными средствами, приобретенными в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, ФИО1 в период с первых чисел апреля 2017 года по 22 мая 2017 года, более точный период следствием не установлен, за денежное вознаграждение, по устной договоренности с ФИО4 №18, договорился об оформлении фиктивного договора на оказание со стороны ИП «ФИО4 №2» транспортно-экспедиционных услуг для ООО «Сура-ПТД», с целью последующего перечисления на расчетный счет ИП «ФИО4 №2» денежных средств, приобретенных им в результате совершения преступных действий. 

Реализуя намеченное, ФИО1 20 апреля 2017 года, находясь у нотариуса, по адресу: Адрес , после оформления договора купли-продажи доли в уставном капитале ООО «Сура-ПТД» от 20.04.2017г., по которому ФИО4 №17 и ФИО4 №16 продали 100 % доли в уставном капитале ООО «Сура-ПТД» ФИО4 №1, забрал у ФИО4 №1 печать и учредительные документы Организации. В дальнейшем, действуя согласно преступного замысла, ФИО1 получил у ФИО4 №1 доступ к услуге «Клиент – банк», с целью совершения банковских операций по расчетному счету Номер , открытого ПАО «ВТБ» и зарегистрированного за ООО «Сура-ПТД». 

Затем ФИО1, продолжая реализовывать преступный умысел, находясь по месту жительства, по адресу: Адрес , с использованием ноутбука и доступа к сети Интернет, разместил на едином металлургическом портале «metal100.ru» заявку от имени ООО «Сура-ПТД» о готовности поставить металлопродукцию на выгодных условиях, указав контактную информацию об Организации: абонентский Номер , адрес электронной почты: sura.рtd@mail.ru. 

Так, 26 июля 2017 года ФИО1, реализуя преступный умысел, с использованием электронной почты Адрес , не имея реальных намерений и возможности на осуществление поставки товара, направил от имени ООО «Сура-ПТД» в адрес ООО «Стальсервис», расположенного по адресу: Адрес , коммерческое предложение о готовности поставить металлопродукцию. Для придания видимости правомерного характера совершаемых действий, ФИО1, с использованием электронной почты Адрес направил в адрес ООО «Стальсервис» счет Номер от 02.08.2017 года на оплату листа стального г/к ст. 345 ГОСТ 277772-88 50*2000*2000, в количестве 1,5 тонны, трубы стальной э/с ГОСТ 277772-88 Ф102*5, в количестве 0, 146 тонн, трубы профильной стальной 50*50*5, в количестве 0, 51 тонны, на общую сумму 75 222, 40 рублей. 

Далее, руководство ООО «Стальсервис», будучи обманутым, не догадываясь о преступных намерениях ФИО1, исполняя принятые на себя обязательства, согласно вышеуказанной договоренности о поставке, в качестве оплаты согласно платежному поручению Номер от 02.08.2017г. перечислило на расчетный счет ООО «Сура-ПТД» Номер , открытый в ПАО «ВТБ», по адресу: Адрес , денежные средства в размере 75 222, 40 рублей. 

После этого, ФИО1, согласно разработанного плана по хищению денежных средств путем обмана, принадлежащих ООО «Стальсервис», осознавая общественную опасность противоправного изъятия чужого имущества, путем обмана, изначально не имея намерений исполнять обязательства по поставке товара перед ООО «Стальсервис», после поступления оплаты в размере 75 222, 40 рублей на расчетный счет ООО «Сура-ПТД», получил реальную возможность распоряжаться данными денежными средствами, похитил их, тем самым причинив материальный ущерб в размере 75 222, 40 рублей. 

После хищения денежных средств, принадлежащих ООО «Стальсервис», ФИО1, с целью конспирации и сокрытия следов хищения денежных средств, под видом предпринимательской деятельности ООО «Сура-ПТД», с использованием электронной почты, направил в адрес ООО «Стальсервис» гарантийное письмо о признании со стороны ООО «Сура-ПТД» задолженности, подтвердив неисполнение обязательств по договоренности, а 15 августа 2017 года на основании платежного поручения сведения о котором в ходе следствия не установлены, осуществил частичный возврат денежных средств в общей сумме 2000, 00 рублей. 

В результате преступных действий ФИО1 в период с 26 июля по 02 августа 2017 года похитил принадлежащие ООО «Стальсервис» денежные средства в сумме 75 222, 40 рублей и распорядился ими по своему усмотрению.

Он же, умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения чужого имущества путем обмана, в период с первых чисел февраля 2017 года по 01 сентября 2017 года совершил умышленные преступления в отношении юридических лиц, а также индивидуальных предпринимателей, желавших приобрести металлопродукцию при следующих обстоятельствах:

Так, ФИО1 в период с первых чисел февраля 2017 года по 20 апреля 2017 года, более точный период времени следствием не установлен, находясь на территории г. Пензы, с целью систематического совершения противоправных действий, осознавая, что для успешного и длительного осуществления преступной деятельности, связанной с хищением денежных средств и получения от нее стабильной прибыли, требуется тщательная подготовка, разработал план хищения денежных средств юридических лиц, а также индивидуальных предпринимателей, в соответствии с которым ФИО1 решил совершить хищения денежных средств посредством оформления сделок от имени юридического лица, зарегистрированного на территории г. Пензы, путем его оформления за денежное вознаграждение на подставное лицо, не осведомленное о его преступных намерениях. 

Действуя согласно разработанному преступному плану, ФИО1 в период времени с первых чисел февраля 2017 года по 20 апреля 2017 года, более точный период времени следствием не установлен, на Интернет-ресурсе «bazarpnz.ru» нашел объявление о поиске работы, размещенное ФИО4 №1, а также объявление о продаже 100% доли в уставном капитале юридического лица ООО «Сура-ПТД», Данные изъяты юридический и фактический адрес: Адрес , размещенное ФИО4 №17, после чего созвонился с ФИО4 №17, сообщив о намерении приобрести юридическое лицо в интересах третьего лица, и созвонился с ФИО4 №1, предложив работу. В дальнейшем, в ходе личной встречи с ФИО4 №1, состоявшейся в период с первых чисел февраля 2017 года по 20 апреля 2017 года, возле Дворца Спорта «Буртасы», по адресу: Адрес , ФИО1, пообещав ФИО4 №1 денежное вознаграждение, получил согласие ФИО4 №1 на оформление на его имя 100% доли в уставном капитале юридического лица, без фактического выполнения последним каких-либо связанных с этим обязанностей. 

Затем, с целью совершения финансовых операций с денежными средствами, приобретенными в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, ФИО1 в период с первых чисел апреля 2017 года по 22 мая 2017 года, более точный период следствием не установлен, за денежное вознаграждение, по устной договоренности с ФИО4 №18, договорился об оформлении фиктивного договора на оказание со стороны ИП «ФИО4 №2» транспортно-экспедиционных услуг для ООО «Сура-ПТД», с целью последующего перечисления на расчетный счет ИП «ФИО4 №2» денежных средств, приобретенных им в результате совершения преступных действий. 

Реализуя намеченное, ФИО1 20 апреля 2017 года, находясь у нотариуса, по адресу: Адрес , после оформления договора купли-продажи доли в уставном капитале ООО «Сура-ПТД» от 20.04.2017г., по которому ФИО4 №17 и ФИО4 №16 продали 100 % доли в уставном капитале ООО «Сура-ПТД» ФИО4 №1, забрал у ФИО4 №1 печать и учредительные документы Организации. В дальнейшем, действуя согласно преступного замысла, ФИО1 получил у ФИО4 №1 доступ к услуге «Клиент – банк», с целью совершения банковских операций по расчетному счету Номер , открытого ПАО «ВТБ» и зарегистрированного за ООО «Сура-ПТД». 

Затем ФИО1, продолжая реализовывать преступный умысел, находясь по месту жительства, по адресу: Адрес , с использованием ноутбука и доступа к сети Интернет, разместил на едином металлургическом портале «metal100.ru» заявку от имени ООО «Сура-ПТД» о готовности поставить металлопродукцию на выгодных условиях, указав контактную информацию об Организации: абонентский Номер , адрес электронной почты: Адрес 

Так, 09 августа 2017 года ФИО1, реализуя преступный умысел, с использованием электронной почты Адрес , не имея реальных намерений и возможности на осуществление поставки товара, направил от имени ООО «Сура-ПТД» в адрес ООО «Прогрессивные Строительные технологии», расположенного по адресу: Адрес , коммерческое предложение о готовности поставить металлопродукцию. Для придания видимости правомерного характера совершаемых действий, ФИО1, с использованием электронной почты sura.рtd@mail.ru, направил в адрес ООО «Прогрессивные Строительные технологии» счет Номер от 09.08.2017года на оплату трубы стальной э/с ГОСТ 10705-80 Ф 108*8 в количестве 3, 08 тонн, отводов 90 Ф 108*8 в количестве 4 штук, переходов Ф 326-Ф273 в количестве 2 штук, листа рифлёного г/к 3*1250*2500, на общую сумму 117 630, 00 рублей. 

Далее, руководство ООО «Прогрессивные Строительные технологии», будучи обманутым, не догадываясь о преступных намерениях ФИО1, исполняя принятые на себя обязательства, согласно вышеуказанной договоренности о поставке, в качестве оплаты согласно платежному поручению Номер от 09.08.2017г. перечислило на расчетный счет ООО «Сура-ПТД» Номер , открытый в ПАО «ВТБ», по адресу: Адрес , денежные средства в размере 117 630, 00 рублей. 

После этого, ФИО1, согласно разработанного плана по хищению денежных средств путем обмана, принадлежащих ООО «Прогрессивные Строительные технологии», осознавая общественную опасность противоправного изъятия чужого имущества, путем обмана, изначально не имея намерений исполнять обязательства по поставке товара перед ООО «Прогрессивные Строительные технологии», после поступления оплаты в размере 117 630, 00 рублей на расчетный счет ООО «Сура-ПТД», получил реальную возможность распоряжаться данными денежными средствами, похитил их, тем самым причинив ООО «Прогрессивные Строительные технологии» материальный ущерб в размере 117 630, 00 рублей. 

После хищения денежных средств, принадлежащих ООО «Прогрессивные Строительные технологии», ФИО1, с целью конспирации и сокрытия следов хищения денежных средств, под видом предпринимательской деятельности ООО «Сура-ПТД», с использованием электронной почты, направил в адрес ООО «Прогрессивные Строительные технологии» гарантийное письмо о признании со стороны ООО «Сура-ПТД» задолженности, подтвердив неисполнение обязательств по договоренности.

В результате преступных действий ФИО1 09 августа 2017 года похитил принадлежащие ООО «Прогрессивные Строительные технологии» денежные средства в сумме 117 630, 00 рублей и распорядился ими по своему усмотрению.

Он же, умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения чужого имущества путем обмана, в период с первых чисел февраля 2017 года по Дата совершил умышленные преступления в отношении юридических лиц, а также индивидуальных предпринимателей, желавших приобрести металлопродукцию при следующих обстоятельствах:

Так, ФИО1 в период с первых чисел февраля 2017 года по 20 апреля 2017 года, более точный период времени следствием не установлен, находясь на территории г. Пензы, с целью систематического совершения противоправных действий, осознавая, что для успешного и длительного осуществления преступной деятельности, связанной с хищением денежных средств и получения от нее стабильной прибыли, требуется тщательная подготовка, разработал план хищения денежных средств юридических лиц, а также индивидуальных предпринимателей, в соответствии с которым ФИО1 решил совершить хищения денежных средств посредством оформления сделок от имени юридического лица, зарегистрированного на территории г. Пензы, путем его оформления за денежное вознаграждение на подставное лицо, не осведомленное о его преступных намерениях. 

Действуя согласно разработанному преступному плану, ФИО1 в период времени с первых чисел февраля 2017 года по 20 апреля 2017 года, более точный период времени следствием не установлен, на Интернет-ресурсе «bazarpnz.ru» нашел объявление о поиске работы, размещенное ФИО4 №1, а также объявление о продаже 100% доли в уставном капитале юридического лица ООО «Сура-ПТД», Данные изъяты, юридический и фактический адрес: Адрес , размещенное ФИО4 №17, после чего созвонился с ФИО4 №17, сообщив о намерении приобрести юридическое лицо в интересах третьего лица, и созвонился с ФИО4 №1, предложив работу. В дальнейшем, в ходе личной встречи с ФИО4 №1, состоявшейся в период с первых чисел февраля 2017 года по Дата , возле Дворца Спорта «Буртасы», по адресу: 

<

...> ФИО1, пообещав ФИО4 №1 денежное вознаграждение, получил согласие ФИО4 №1 на оформление на его имя 100% доли в уставном капитале юридического лица, без фактического выполнения последним каких-либо связанных с этим обязанностей. 

Затем, с целью совершения финансовых операций с денежными средствами, приобретенными в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, ФИО1 в период с первых чисел апреля 2017 года по 22 мая 2017 года, более точный период следствием не установлен, за денежное вознаграждение, по устной договоренности с ФИО4 №18, договорился об оформлении фиктивного договора на оказание со стороны ИП «ФИО4 №2» транспортно-экспедиционных услуг для ООО «Сура-ПТД», с целью последующего перечисления на расчетный счет ИП «ФИО4 №2» денежных средств, приобретенных им в результате совершения преступных действий. 

Реализуя намеченное, ФИО1 20 апреля 2017 года, находясь у нотариуса, по адресу: Адрес , после оформления договора купли-продажи доли в уставном капитале ООО «Сура-ПТД» от 20.04.2017г., по которому ФИО4 №17 и ФИО4 №16 продали 100 % доли в уставном капитале ООО «Сура-ПТД» ФИО4 №1, забрал у ФИО4 №1 печать и учредительные документы Организации. В дальнейшем, действуя согласно преступного замысла, ФИО1 получил у ФИО4 №1 доступ к услуге «Клиент – банк», с целью совершения банковских операций по расчетному счету Номер , открытого ПАО «ВТБ» и зарегистрированного за ООО «Сура-ПТД». 

Затем ФИО1, продолжая реализовывать преступный умысел, находясь по месту жительства, по адресу: 

<

...>, с использованием ноутбука и доступа к сети Интернет, разместил на едином металлургическом портале «metal100.ru» заявку от имени ООО «Сура-ПТД» о готовности поставить металлопродукцию на выгодных условиях, указав контактную информацию об Организации: абонентский Номер , адрес электронной почты: Адрес 

Так, Дата ФИО1, реализуя преступный умысел, с использованием электронной почты Адрес не имея реальных намерений и возможности на осуществление поставки товара, направил от имени ООО «Сура-ПТД» в адрес ООО «Майя», расположенного по адресу: Адрес , Дмитровское Шоссе Адрес строение 3 офис 215 (юридический адрес предприятия) / Адрес (фактический адрес предприятия), коммерческое предложение о готовности поставить металлопродукцию. Для придания видимости правомерного характера совершаемых действий, ФИО1, с использованием электронной почты Адрес , направил в адрес ООО «Майя» счет Номер от Дата на оплату штрипса оцинкованного ст. 08пс 0, 7*170 в количестве 5 тонн, на общую сумму 228 250, 00 рублей.

Далее, руководство ООО «Майя», будучи обманутым, не догадываясь о преступных намерениях ФИО1, исполняя принятые на себя обязательства, согласно вышеуказанной договоренности о поставке, в качестве предоплаты согласно платежному поручению Номер от 14.08.2017г. перечислило на расчетный счет ООО «Сура-ПТД» Номер , открытый в ПАО «ВТБ», по адресу: Адрес , денежные средства в размере 150 000, 00 рублей. 

После этого, ФИО1, согласно разработанного плана по хищению денежных средств путем обмана, принадлежащих ООО «Майя», осознавая общественную опасность противоправного изъятия чужого имущества, путем обмана, изначально не имея намерений исполнять обязательства по поставке товара перед ООО «Майя», после поступления предоплаты в размере 150 000, 00 рублей на расчетный счет ООО «Сура-ПТД», получил реальную возможность распоряжаться данными денежными средствами, похитил их, тем самым причинив ООО «Майя» материальный ущерб в размере 150 000, 00 рублей. 

После хищения денежных средств, принадлежащих ООО «Майя», ФИО1, с целью конспирации и сокрытия следов хищения денежных средств, под видом предпринимательской деятельности ООО «Сура-ПТД», с использованием электронной почты, направил в адрес ООО «Майя» гарантийное письмо о признании со стороны ООО «Сура-ПТД» задолженности, подтвердив неисполнение обязательств по договоренности. 

В результате преступных действий ФИО1 в период с 01 августа по 14 августа 2017 года похитил принадлежащие ООО «Майя» денежные средства в сумме 150 000, 00 рублей и распорядился ими по своему усмотрению.

Он же, умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения чужого имущества путем обмана, в период с первых чисел февраля 2017 года по 01 сентября 2017 года совершил умышленные преступления в отношении юридических лиц, а также индивидуальных предпринимателей, желавших приобрести металлопродукцию при следующих обстоятельствах:

Так, ФИО1 в период с первых чисел февраля 2017 года по 20 апреля 2017 года, более точный период времени следствием не установлен, находясь на территории г. Пензы, с целью систематического совершения противоправных действий, осознавая, что для успешного и длительного осуществления преступной деятельности, связанной с хищением денежных средств и получения от нее стабильной прибыли, требуется тщательная подготовка, разработал план хищения денежных средств юридических лиц, а также индивидуальных предпринимателей, в соответствии с которым ФИО1 решил совершить хищения денежных средств посредством оформления сделок от имени юридического лица, зарегистрированного на территории г. Пензы, путем его оформления за денежное вознаграждение на подставное лицо, не осведомленное о его преступных намерениях. 

Действуя согласно разработанному преступному плану, ФИО1 в период времени с первых чисел февраля 2017 года по 20 апреля 2017 года, более точный период времени следствием не установлен, на Интернет-ресурсе «bazarpnz.ru» нашел объявление о поиске работы, размещенное ФИО4 №1, а также объявление о продаже 100% доли в уставном капитале юридического лица ООО «Сура-ПТД», ОГРН 10258012053-8, ИНН 

<

***> (далее по тексту ООО «Сура-ПТД»), юридический и фактический адрес: Адрес , размещенное ФИО4 №17, после чего созвонился с ФИО4 №17, сообщив о намерении приобрести юридическое лицо в интересах третьего лица, и созвонился с ФИО4 №1, предложив работу. В дальнейшем, в ходе личной встречи с ФИО4 №1, состоявшейся в период с первых чисел февраля 2017 года по 20 апреля 2017 года, возле Дворца Спорта «Буртасы», по адресу: 

<

...> ФИО1, пообещав ФИО4 №1 денежное вознаграждение, получил согласие ФИО4 №1 на оформление на его имя 100% доли в уставном капитале юридического лица, без фактического выполнения последним каких-либо связанных с этим обязанностей. 

Затем, с целью совершения финансовых операций с денежными средствами, приобретенными в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, ФИО1 в период с первых чисел апреля 2017 года по 22 мая 2017 года, более точный период следствием не установлен, за денежное вознаграждение, по устной договоренности с ФИО4 №18, договорился об оформлении фиктивного договора на оказание со стороны ИП «ФИО4 №2» транспортно-экспедиционных услуг для ООО «Сура-ПТД», с целью последующего перечисления на расчетный счет ИП «ФИО4 №2» денежных средств, приобретенных им в результате совершения преступных действий. 

Реализуя намеченное, ФИО1 20 апреля 2017 года, находясь у нотариуса, по адресу: Адрес , после оформления договора купли-продажи доли в уставном капитале ООО «Сура-ПТД» от 20.04.2017г., по которому ФИО4 №17 и ФИО4 №16 продали 100 % доли в уставном капитале ООО «Сура-ПТД» ФИО4 №1, забрал у ФИО4 №1 печать и учредительные документы Организации. В дальнейшем, действуя согласно преступного замысла, ФИО1 получил у ФИО4 №1 доступ к услуге «Клиент – банк», с целью совершения банковских операций по расчетному счету Номер , открытого ПАО «ВТБ» и зарегистрированного за ООО «Сура-ПТД». 

Затем ФИО1, продолжая реализовывать преступный умысел, находясь по месту жительства, по адресу: Адрес , с использованием ноутбука и доступа к сети Интернет, разместил на едином металлургическом портале «metal100.ru» заявку от имени ООО «Сура-ПТД» о готовности поставить металлопродукцию на выгодных условиях, указав контактную информацию об Организации: абонентский Номер , адрес электронной почты: Адрес 

Так, 10 августа 2017 года ФИО1, реализуя преступный умысел, с использованием электронной почты Адрес , не имея реальных намерений и возможности на осуществление поставки товара, направил от имени ООО «Сура-ПТД» в адрес ООО «Кавказэлектросервис», расположенного по адресу: Адрес , коммерческое предложение о готовности поставить металлопродукцию. Для придания видимости правомерного характера совершаемых действий, ФИО1, с использованием электронной почты sura.рtd@mail.ru, направил в адрес ООО «Кавказэлектросервис» счет Номер от 10.08.2017года на оплату трубы стальной э/с ст.20 ГОСТ 10704-91 Ф478*5 в количестве 2, 7 тонн, на общую сумму123 525, 00 рублей.

Далее, руководство ООО «Кавказэлектросервис», будучи обманутым, не догадываясь о преступных намерениях ФИО1, исполняя принятые на себя обязательства, согласно вышеуказанной договоренности о поставке, в качестве оплаты согласно платежному поручению Номер от 10.08.2017г. перечислило на расчетный счет ООО «Сура-ПТД» Номер , открытый в ПАО «ВТБ», по адресу: Адрес , денежные средства в размере 123 525, 00 рублей. 

После этого, ФИО1, согласно разработанного плана по хищению денежных средств путем обмана, принадлежащих ООО «Кавказэлектросервис», осознавая общественную опасность противоправного изъятия чужого имущества, путем обмана, изначально не имея намерений исполнять обязательства по поставке товара перед ООО «Кавказэлектросервис», после поступления оплаты в размере 123 525, 00 рублей на расчетный счет ООО «Сура-ПТД», получил реальную возможность распоряжаться данными денежными средствами, похитил их, тем самым причинив ООО «Кавказэлектросервис» материальный ущерб в размере 123 525, 00 рублей. 

После хищения денежных средств, принадлежащих ООО «Кавказэлектросервис», ФИО1, с целью конспирации и сокрытия следов хищения денежных средств, под видом предпринимательской деятельности ООО «Сура-ПТД», с использованием электронной почты, направил в адрес ООО «Кавказэлектросервис» гарантийное письмо о признании со стороны ООО «Сура-ПТД» задолженности, подтвердив неисполнение обязательств по договоренности. 

В результате преступных действий ФИО1 10 августа 2017 года похитил принадлежащие ООО «Кавказэлектросервис» денежные средства в сумме 123 525, 00 рублей и распорядился ими по своему усмотрению.

Он же, умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения чужого имущества путем обмана, в период с первых чисел февраля 2017 года по 01 сентября 2017 года совершил умышленные преступления в отношении юридических лиц, а также индивидуальных предпринимателей, желавших приобрести металлопродукцию при следующих обстоятельствах:

Так, ФИО1 в период с первых чисел февраля 2017 года по 20 апреля 2017 года, более точный период времени следствием не установлен, находясь на территории г. Пензы, с целью систематического совершения противоправных действий, осознавая, что для успешного и длительного осуществления преступной деятельности, связанной с хищением денежных средств и получения от нее стабильной прибыли, требуется тщательная подготовка, разработал план хищения денежных средств юридических лиц, а также индивидуальных предпринимателей, в соответствии с которым ФИО1 решил совершить хищения денежных средств посредством оформления сделок от имени юридического лица, зарегистрированного на территории г. Пензы, путем его оформления за денежное вознаграждение на подставное лицо, не осведомленное о его преступных намерениях. 

Действуя согласно разработанному преступному плану, ФИО1 в период времени с первых чисел февраля 2017 года по 20 апреля 2017 года, более точный период времени следствием не установлен, на Интернет-ресурсе «bazarpnz.ru» нашел объявление о поиске работы, размещенное ФИО4 №1, а также объявление о продаже 100% доли в уставном капитале юридического лица ООО «Сура-ПТД», Данные изъяты, юридический и фактический адрес: Адрес , размещенное ФИО4 №17, после чего созвонился с ФИО4 №17, сообщив о намерении приобрести юридическое лицо в интересах третьего лица, и созвонился с ФИО4 №1, предложив работу. В дальнейшем, в ходе личной встречи с ФИО4 №1, состоявшейся в период с первых чисел февраля 2017 года по 20 апреля 2017 года, возле Дворца Спорта «Буртасы», по адресу: 

<

...> ФИО1, пообещав ФИО4 №1 денежное вознаграждение, получил согласие ФИО4 №1 на оформление на его имя 100% доли в уставном капитале юридического лица, без фактического выполнения последним каких-либо связанных с этим обязанностей. 

Затем, с целью совершения финансовых операций с денежными средствами, приобретенными в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, ФИО1 в период с первых чисел апреля 2017 года по 22 мая 2017 года, более точный период следствием не установлен, за денежное вознаграждение, по устной договоренности с ФИО4 №18, договорился об оформлении фиктивного договора на оказание со стороны ИП «ФИО4 №2» транспортно-экспедиционных услуг для ООО «Сура-ПТД», с целью последующего перечисления на расчетный счет ИП «ФИО4 №2» денежных средств, приобретенных им в результате совершения преступных действий. 

Реализуя намеченное, ФИО1 20 апреля 2017 года, находясь у нотариуса, по адресу: Адрес , после оформления договора купли-продажи доли в уставном капитале ООО «Сура-ПТД» от 20.04.2017г., по которому ФИО4 №17 и ФИО4 №16 продали 100 % доли в уставном капитале ООО «Сура-ПТД» ФИО4 №1, забрал у ФИО4 №1 печать и учредительные документы Организации. В дальнейшем, действуя согласно преступного замысла, ФИО1 получил у ФИО4 №1 доступ к услуге «Клиент – банк», с целью совершения банковских операций по расчетному счету Номер , открытого ПАО «ВТБ» и зарегистрированного за ООО «Сура-ПТД». 

Затем ФИО1, продолжая реализовывать преступный умысел, находясь по месту жительства, по адресу: Адрес , с использованием ноутбука и доступа к сети Интернет, разместил на едином металлургическом портале «metal100.ru» заявку от имени ООО «Сура-ПТД» о готовности поставить металлопродукцию на выгодных условиях, указав контактную информацию об Организации: абонентский Номер , адрес электронной почты: sura.рtd@mail.ru. 

Так, 21 августа 2017 года ФИО1, реализуя преступный умысел, с использованием электронной почты Адрес не имея реальных намерений и возможности на осуществление поставки товара, направил от имени ООО «Сура-ПТД» в адрес ООО «Агропро», расположенного по адресу: Адрес цех Номер лит. П1, коммерческое предложение о готовности поставить металлопродукцию. Для придания видимости правомерного характера совершаемых действий, ФИО1, с использованием электронной почты Адрес , направил в адрес ООО «Агропро» счет Номер от 21.08.2017года на оплату трубы стальной б/ш г/д ст. 20 Ф402*40 в количестве 0, 357 тонн, трубы стальной б/ш г/д ст. 20 Ф324*25 в количестве 0, 184 тонны, на общую сумму 34 429, 00 рублей. 

Далее, руководство ООО «Агропро», будучи обманутым, не догадываясь о преступных намерениях ФИО1, исполняя принятые на себя обязательства, согласно вышеуказанной договоренности о поставке, в качестве оплаты согласно платежному поручению Номер от 22.08.2017г. перечислило на расчетный счет ООО «Сура-ПТД» Номер , открытый в ПАО «ВТБ», по адресу: Адрес , денежные средства в размере 34 429, 00 рублей. 

После этого, ФИО1, согласно разработанного плана по хищению денежных средств путем обмана, принадлежащих ООО «Агропро», осознавая общественную опасность противоправного изъятия чужого имущества, путем обмана, изначально не имея намерений исполнять обязательства по поставке товара перед ООО «Агропро», после поступления оплаты в размере 34 429, 00 рублей на расчетный счет ООО «Сура-ПТД», получил реальную возможность распоряжаться данными денежными средствами, похитил их, тем самым причинив ООО «Агропро» материальный ущерб в размере 34 429, 00 рублей. 

После хищения денежных средств, принадлежащих ООО «Агропро», ФИО1, с целью конспирации и сокрытия следов хищения денежных средств, под видом предпринимательской деятельности ООО «Сура-ПТД», с использованием электронной почты, направил в адрес ООО «Агропро» гарантийное письмо о признании со стороны ООО «Сура-ПТД» задолженности, подтвердив неисполнение обязательств по договоренности. 

В результате преступных действий ФИО1 в период с 21 августа по 22 августа 2017 года похитил принадлежащие ООО «Агропро» денежные средства в сумме 34 429, 00 рублей и распорядился ими по своему усмотрению.

Он же, умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения чужого имущества путем обмана, в период с первых чисел февраля 2017 года по 01 сентября 2017 года совершил умышленные преступления в отношении юридических лиц, а также индивидуальных предпринимателей, желавших приобрести металлопродукцию при следующих обстоятельствах:

Так, ФИО1 в период с первых чисел февраля 2017 года по 20 апреля 2017 года, более точный период времени следствием не установлен, находясь на территории г. Пензы, с целью систематического совершения противоправных действий, осознавая, что для успешного и длительного осуществления преступной деятельности, связанной с хищением денежных средств и получения от нее стабильной прибыли, требуется тщательная подготовка, разработал план хищения денежных средств юридических лиц, а также индивидуальных предпринимателей, в соответствии с которым ФИО1 решил совершить хищения денежных средств посредством оформления сделок от имени юридического лица, зарегистрированного на территории г. Пензы, путем его оформления за денежное вознаграждение на подставное лицо, не осведомленное о его преступных намерениях. 

Действуя согласно разработанному преступному плану, ФИО1 в период времени с первых чисел февраля 2017 года по 20 апреля 2017 года, более точный период времени следствием не установлен, на Интернет-ресурсе «bazarpnz.ru» нашел объявление о поиске работы, размещенное ФИО4 №1, а также объявление о продаже 100% доли в уставном капитале юридического лица ООО «Сура-ПТД», Адрес , юридический и фактический адрес: Адрес , размещенное ФИО4 №17, после чего созвонился с ФИО4 №17, сообщив о намерении приобрести юридическое лицо в интересах третьего лица, и созвонился с ФИО4 №1, предложив работу. В дальнейшем, в ходе личной встречи с ФИО4 №1, состоявшейся в период с первых чисел февраля 2017 года по 20 апреля 2017 года, возле Дворца Спорта «Буртасы», по адресу: 

<

...>, ФИО1, пообещав ФИО4 №1 денежное вознаграждение, получил согласие ФИО4 №1 на оформление на его имя 100% доли в уставном капитале юридического лица, без фактического выполнения последним каких-либо связанных с этим обязанностей. 

Затем, с целью совершения финансовых операций с денежными средствами, приобретенными в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, ФИО1 в период с первых чисел апреля 2017 года по 22 мая 2017 года, более точный период следствием не установлен, за денежное вознаграждение, по устной договоренности с ФИО4 №18, договорился об оформлении фиктивного договора на оказание со стороны ИП «ФИО4 №2» транспортно-экспедиционных услуг для ООО «Сура-ПТД», с целью последующего перечисления на расчетный счет ИП «ФИО4 №2» денежных средств, приобретенных им в результате совершения преступных действий. 

Реализуя намеченное, ФИО1 20 апреля 2017 года, находясь у нотариуса, по адресу: Адрес , после оформления договора купли-продажи доли в уставном капитале ООО «Сура-ПТД» от 20.04.2017г., по которому ФИО4 №17 и ФИО4 №16 продали 100 % доли в уставном капитале ООО «Сура-ПТД» ФИО4 №1, забрал у ФИО4 №1 печать и учредительные документы Организации. В дальнейшем, действуя согласно преступного замысла, ФИО1 получил у ФИО4 №1 доступ к услуге «Клиент – банк», с целью совершения банковских операций по расчетному счету Номер , открытого ПАО «ВТБ» и зарегистрированного за ООО «Сура-ПТД».

Затем ФИО1, продолжая реализовывать преступный умысел, находясь по месту жительства, по адресу: Адрес , с использованием ноутбука и доступа к сети Интернет, разместил на едином металлургическом портале «metal100.ru» заявку от имени ООО «Сура-ПТД» о готовности поставить металлопродукцию на выгодных условиях, указав контактную информацию об Организации: абонентский Номер , адрес электронной почты: Адрес 

Так, 23 августа 2017 года ФИО1, реализуя преступный умысел, с использованием электронной почты Адрес , не имея реальных намерений и возможности на осуществление поставки товара, направил от имени ООО «Сура-ПТД» в адрес ООО «Камеко», расположенного по адресу: Адрес ), коммерческое предложение о готовности поставить металлопродукцию. Для придания видимости правомерного характера совершаемых действий, ФИО1, с использованием электронной почты Адрес , направил в адрес ООО «Камеко» экземпляр договора поставки Номер от Дата , по которому ООО «Сура-ПТД» выступало в качестве стороны договора, а также счет Номер от Дата на оплату трубы стальной э/с ст. 3 Ф108*3,5 в количестве 12 мп., трубы стальной э/с ст. 3 Ф159*4 в количестве 108 мп., трубы стальной э/с ст. 3 Ф219*5 в количестве 89 мп., трубы стальной э/с ст. 3 Ф273*6 в количестве 58 мп., на общую сумму 260 849, 12 рублей.

Далее, руководство ООО «Камеко», будучи обманутым, не догадываясь о преступных намерениях ФИО1, исполняя принятые на себя обязательства, согласно вышеуказанного договора поставки, в качестве предоплаты согласно платежному поручению Номер от 23.08.2017г. перечислило на расчетный счет ООО «Сура-ПТД» Номер , открытый в ПАО «ВТБ», по адресу: Адрес , денежные средства в размере 130 424, 56 рублей.

После этого, ФИО1, согласно разработанного плана по хищению денежных средств путем обмана, принадлежащих ООО «Камеко», осознавая общественную опасность противоправного изъятия чужого имущества, путем обмана, изначально не имея намерений исполнять обязательства по поставке товара перед ООО «Камеко», после поступления предоплаты в размере 130 424, 56 рублей на расчетный счет ООО «Сура-ПТД», получил реальную возможность распоряжаться данными денежными средствами, похитил их, тем самым причинив ООО «Камеко» материальный ущерб в размере 130 424, 56 рублей. 

После хищения денежных средств, принадлежащих ООО «Камеко», ФИО1, с целью конспирации и сокрытия следов хищения денежных средств, под видом предпринимательской деятельности ООО «Сура-ПТД», с использованием электронной почты, направил в адрес ООО «Камеко» гарантийное письмо о признании со стороны ООО «Сура-ПТД» задолженности, подтвердив неисполнение договорных обязательств.

В результате преступных действий ФИО1 23 августа 2017 года похитил принадлежащие ООО «Камеко» денежные средства в сумме 130 424, 56 рублей и распорядился ими по своему усмотрению.

Он же, умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения чужого имущества путем обмана в крупном размере, в период с первых чисел февраля 2017 года по 01 сентября 2017 года совершил умышленные преступления в отношении юридических лиц, а также индивидуальных предпринимателей, желавших приобрести металлопродукцию при следующих обстоятельствах:

Так, ФИО1 в период с первых чисел февраля 2017 года по 20 апреля 2017 года, более точный период времени следствием не установлен, находясь на территории г. Пензы, с целью систематического совершения противоправных действий, осознавая, что для успешного и длительного осуществления преступной деятельности, связанной с хищением денежных средств и получения от нее стабильной прибыли, требуется тщательная подготовка, разработал план хищения денежных средств юридических лиц, а также индивидуальных предпринимателей, в соответствии с которым ФИО1 решил совершить хищения денежных средств посредством оформления сделок от имени юридического лица, зарегистрированного на территории г. Пензы, путем его оформления за денежное вознаграждение на подставное лицо, не осведомленное о его преступных намерениях. 

Действуя согласно разработанному преступному плану, ФИО1 в период времени с первых чисел февраля 2017 года по 20 апреля 2017 года, более точный период времени следствием не установлен, на Интернет-ресурсе «bazarpnz.ru» нашел объявление о поиске работы, размещенное ФИО4 №1, а также объявление о продаже 100% доли в уставном капитале юридического лица ООО «Сура-ПТД», Данные изъяты), юридический и фактический адрес: Адрес , размещенное ФИО4 №17, после чего созвонился с ФИО4 №17, сообщив о намерении приобрести юридическое лицо в интересах третьего лица, и созвонился с ФИО4 №1, предложив работу. В дальнейшем, в ходе личной встречи с ФИО4 №1, состоявшейся в период с первых чисел февраля 2017 года по 20 апреля 2017 года, возле Дворца Спорта «Буртасы», по адресу: 

<

...> ФИО1, пообещав ФИО4 №1 денежное вознаграждение, получил согласие ФИО4 №1 на оформление на его имя 100% доли в уставном капитале юридического лица, без фактического выполнения последним каких-либо связанных с этим обязанностей. 

Затем, с целью совершения финансовых операций с денежными средствами, приобретенными в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, ФИО1 в период с первых чисел апреля 2017 года по 22 мая 2017 года, более точный период следствием не установлен, за денежное вознаграждение, по устной договоренности с ФИО4 №18, договорился об оформлении фиктивного договора на оказание со стороны ИП «ФИО4 №2» транспортно-экспедиционных услуг для ООО «Сура-ПТД», с целью последующего перечисления на расчетный счет ИП «ФИО4 №2» денежных средств, приобретенных им в результате совершения преступных действий. 

Реализуя намеченное, ФИО1 20 апреля 2017 года, находясь у нотариуса, по адресу: Адрес , после оформления договора купли-продажи доли в уставном капитале ООО «Сура-ПТД» от 20.04.2017г., по которому ФИО4 №17 и ФИО4 №16 продали 100 % доли в уставном капитале ООО «Сура-ПТД» ФИО4 №1, забрал у ФИО4 №1 печать и учредительные документы Организации. В дальнейшем, действуя согласно преступного замысла, ФИО1 получил у ФИО4 №1 доступ к услуге «Клиент – банк», с целью совершения банковских операций по расчетному счету Номер , открытого ПАО «ВТБ» и зарегистрированного за ООО «Сура-ПТД». 

Затем ФИО1, продолжая реализовывать преступный умысел, находясь по месту жительства, по адресу: Адрес , с использованием ноутбука и доступа к сети Интернет, разместил на едином металлургическом портале «metal100.ru» заявку от имени ООО «Сура-ПТД» о готовности поставить металлопродукцию на выгодных условиях, указав контактную информацию об Организации: абонентский Номер , адрес электронной почты: Адрес 

Так, 24 августа 2017 года ФИО1, реализуя преступный умысел, с использованием электронной почты Адрес .ru, не имея реальных намерений и возможности на осуществление поставки товара, направил от имени ООО «Сура-ПТД» в адрес АО «Алитстрой», расположенного по адресу: Адрес коммерческое предложение о готовности поставить металлопродукцию. Для придания видимости правомерного характера совершаемых действий, ФИО1, с использованием электронной почты Адрес направил в адрес АО «Алитстрой» счет Номер от 24.08.2017 года на оплату штрипса оцинкованного ст. 3 цинк 215 0,5*137, в количестве 2 тонн, листа стального оцинкованного в рулоне ст. 3 цинк 215 0,5*1250, в количестве 3 тонн, листа стального оцинкованного в рулоне ст. 3 цинк 215 0,7*1250 в количестве 2,5 тонн, сумму 353 722, 00 рублей, а также услуг по доставке продукции по маршруту г. Пенза – г. Калининград, а всего на общую сумму 353 722, 00 рублей. 

Далее, руководство АО «Алитстрой», будучи обманутым, не догадываясь о преступных намерениях ФИО1, исполняя принятые на себя обязательства, согласно вышеуказанной договоренности о поставке, в качестве оплаты согласно платежному поручению Номер от 24.08.2017г. перечислило на расчетный счет ООО «Сура-ПТД» Номер , открытый в ПАО «ВТБ», по адресу: Адрес , денежные средства в размере 353 722, 00 рублей. 

После этого, ФИО1, согласно разработанного плана по хищению денежных средств путем обмана в крупном размере, принадлежащих АО «Алитстрой», осознавая общественную опасность противоправного изъятия чужого имущества, путем обмана в крупном размере, изначально не имея намерений исполнять обязательства по поставке товара перед АО «Алитстрой», после поступления оплаты в размере 353 722, 00 рублей на расчетный счет ООО «Сура-ПТД», получил реальную возможность распоряжаться данными денежными средствами, похитил их, тем самым причинив АО «Алитстрой» материальный ущерб в размере 353 722, 00 рублей. 

После хищения денежных средств, принадлежащих АО «Алитстрой», ФИО1, с целью конспирации и сокрытия следов хищения денежных средств, под видом предпринимательской деятельности ООО «Сура-ПТД», с использованием электронной почты, направил в адрес АО «Алитстрой» гарантийное письмо о признании со стороны ООО «Сура-ПТД» задолженности, подтвердив неисполнение обязательств по договоренности. 

В результате преступных действий, ФИО1 24 августа 2017 года путем обмана похитил принадлежащие АО «Алитстрой» денежные средства в сумме 353 722, 00 рублей, в крупном размере и распорядился ими по своему усмотрению, причинив своими действиями АО «Алитстрой» имущественный ущерб в крупном размере.

Он же, похитив в период с 29 мая 2017 года по 24 августа 2017 года принадлежащие ООО «Машиностроительный завод «Чистодор»», ИП «Суховей П.Г.», ИП «ФИО3.», ООО «АгроПро», ООО «НПО Гидросфера», ООО «КавказЭлектроСервис», ООО «Камеко», АО «Котласский электромеханический завод», ООО «Майя», АО «Мельинвест», ООО «Ойлпайп», ООО «Прогрессивные Строительные Технологии», ООО «СарХимМаш», ООО «Спецмаш», ООО «СтальСервис», ООО «Унистройпром», ООО ПКФ «Экс-Форма», ООО «Торговый Дом Янтарь «ЭнергоКомплект», АО «Алитстрой», денежные средства в общей сумме 2 190 248,46 рублей, заведомо зная, что указанные денежные средства добыты им преступным путем, действуя умышленно, с целью их легализации, то есть придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, совершил финансовые операции с их частью в крупном размере на сумму 2 018 000,00 рублей, путем введения похищенных денежных средств в гражданский оборот под видом осуществления предпринимательской деятельности в целях сокрытия незаконного характера их происхождения. 

Имея умысел на легализацию похищенных им в период с 29 мая 2017 года по 24 августа 2017 года денежных средств, принадлежащих ООО «Машиностроительный завод «Чистодор»», ИП «ФИО5 №7», ИП «ФИО5 №8», ООО «АгроПро», ООО «НПО Гидросфера», ООО «КавказЭлектроСервис», ООО «Камеко», АО «Котласский электромеханический завод», ООО «Майя», АО «Мельинвест», ООО «Ойлпайп», ООО «Прогрессивные Строительные Технологии», ООО «СарХимМаш», ООО «Спецмаш», ООО «СтальСервис», ООО «Унистройпром», ООО ПКФ «Экс-Форма», ООО «Торговый Дом Янтарь «ЭнергоКомплект», АО «Алитстрой», и поступивших на расчетный счет ООО «Сура-ПТД», Номер , открытый в ПАО «ВТБ», находясь в г. Пенза, ФИО1 привлек к совершению преступления неосведомленного о его преступных намерениях ИП «ФИО4 №2» 

Так, в период с первых чисел апреля 2017 года по 22 мая 2017 года, более точный период следствием не установлен, ФИО1, реализуя свой преступный умысел, с целью придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению похищенными денежными средствами путем их вовлечения в гражданский оборот по устной договоренности с ФИО4 №18, за предоставление последнему денежного вознаграждения в виде 10% от каждой финансовой операции, договорился об оформлении фиктивного договора на оказание со стороны ИП «ФИО4 №2» транспортно-экспедиционных услуг для ООО «Сура-ПТД», с целью последующего перечисления на расчетный счет ИП «ФИО4 №2» денежных средств, приобретенных им в результате совершения преступных действий. 

Затем в период времени с первых чисел мая по 22 мая 2017 года, реализуя намеченные преступные действия, оформил договор на транспортно-экспедиционные услуги Номер от 22.05.2017г., в соответствии с которым ООО «Сура-ПТД» в лице генерального директора ФИО4 №1, являлось «заказчиком», а ИП «ФИО4 №2», являлся «исполнителем», сроком до 31 декабря 2017 года, на основании которого, используя полученный у ФИО4 №1 доступ к услуге «Клиент-банк», производил переводы денежных средств с расчетного счета ООО «Сура-ПТД» Номер , открытый в ПАО «ВТБ», на расчетный счет ИП «ФИО4 №2» Номер , открытый в ПАО «Сбербанк», указав несоответствующие действительности, скрывающие незаконный характер происхождения денежных средств, основания для платежа, произвел следующие финансовые операции: 

1) 02.06.2017 года по счету номер 101 от 02 июня 2017г. перечислил на расчетный счет ИП ФИО4 №2 денежные средства в сумме 170 000-00 рублей, под выдуманным основанием - оплата за транспортные услуги по рейсу Санкт-Петербург – Ростов-на-Дону 

2) 02.06.2017 года по счету номер 102 от 07 июня 2017г. перечислил на расчетный счет ИП ФИО4 №2 денежные средства в сумме 110 000-00 рублей, под выдуманным основанием – оплата за транспортные услуги по рейсу г. Москва- г. Новосибирск 

3) 09.06.2017 года по счету номер 109 от 09 июня 2017г. перечислил на расчетный счет ИП ФИО4 №2 денежные средства в сумме 180 000-00 рублей, под выдуманным основанием – оплата за транспортные услуги по рейсу г. Москва- г. Екатеринбург 

4) 19.06.2017 года по счету номер 115 от 19 июня 2017г. перечислил на расчетный счет ИП ФИО4 №2 денежные средства в сумме 110 000-00 рублей, под выдуманным основанием – оплата за транспортные услуги по маршруту г. Москва - г. Новосибирск 

5) 26.06.2017 года по счету номер 116 от 26 июня 2017г. перечислил на расчетный счет ИП ФИО4 №2 денежные средства в сумме 150 000-00 рублей, под выдуманным основанием – оплата за транспортные услуги по рейсу г. Москва - г. Красноярск 

6) 30.06.2017 года по счету номер 122 от 30 июня 2017г. перечислил на расчетный счет ИП ФИО4 №2 денежные средства в сумме 45 000-00 рублей, под выдуманным основанием – оплата за транспортные услуги по рейсу г. Москва - г. Самара 

7) 11.07.2017 года по счету номер 133 от 11 июля 2017г. перечислил на расчетный счет ИП ФИО4 №2 денежные средства в сумме 225 000-00 рублей, под выдуманным основанием – оплата за транспортные услуги по рейсу г. Санкт-Петербург - г. Красноярск 

8) 26.07.2017 года счету номер 149 от 26 июля 2017г. перечислил на расчетный счет ИП ФИО4 №2 денежные средства в сумме 56 000-00 рублей, под выдуманным основанием – оплата за транспортные услуги по рейсу г. Москва – г. Уфа по 

9) 02.08.2017 по счету номер 155 от 02 августа 2017г. перечислил на расчетный счет ИП ФИО4 №2 денежные средства в сумме 45 000-00 рублей, под выдуманным основанием – оплата за транспортные услуги по маршруту г. Москва – г. Самара 

10) 03.08.2017 года по счету номер 161 от 03.08.2017г. перечислил на расчетный счет ИП ФИО4 №2 денежные средства в сумме 72 000-00 рублей, под выдуманным основанием – оплата за транспортные услуги по рейсу г. Санкт-Петербург - г. Самара 

11) 07.08.2017 года по счету номер 162 от 07.08.2017г. перечислил на расчетный счет ИП ФИО4 №2 денежные средства в сумме 45 000-00 рублей, под выдуманным основанием – оплата за транспортные услуги по маршруту г. Москва - г. Самара 

12) 10.08.2017 по счету номер 163 от 10.08.2017г. перечислил на расчетный счет ИП ФИО4 №2 денежные средства в сумме 106 000-00 рублей, под выдуманным основанием – оплата за транспортные услуги по рейсу г. Москва - г. Новосибирск 

13) 11.08.2017 года по счету номер 164 от 11.08.2017г. перечислил на расчетный счет ИП ФИО4 №2 денежные средства в сумме 112 000-00 рублей, под выдуманным основанием – оплата за транспортные услуги по маршруту г. Москва - г. Новосибирск 

14) 14.08.2017 года по счету номер 165 от 14.08.2017г. перечислил на расчетный счет ИП ФИО4 №2 денежные средства в сумме 200 000-00 рублей, под выдуманным основанием – оплата за транспортные услуги по маршруту г. Москва - г. Новосибирск 

15) 01.09.2017 года по счету номер 166 от 23.08.2017г. перечислил на расчетный счет ИП ФИО4 №2 денежные средства в сумме 112 000-00 рублей, под выдуманным основанием – оплата за транспортные услуги по маршруту г. Москва - г. Новосибирск 

16) 01.09.2017 года по счету № 182 от 01.09.2017г. перечислил на расчетный счет ИП ФИО4 №2 денежные средства в сумме 280 000-00 рублей, под выдуманным основанием – оплата за транспортные услуги по маршруту г. Москва - г. Красноярск 

После поступления денежных средств на расчетный счет ИП «ФИО4 №2», ФИО1 проезжал по месту работы ИП «ФИО4 №2», по адресу: Адрес , где получал у уполномоченного ФИО4 №18 сотрудника денежные средства: 05.06.2017г. ФИО1 получил деньги в сумме 153 000 рублей; 07.06.2017г. ФИО1 получил деньги в сумме 99 000 рублей; 09.06.2017г. ФИО1 получил деньги в сумме 162 000 рублей; 19.06.2017г. ФИО1 получил деньги в сумме 99 000 рублей; 26.06.2017г. ФИО1 получил деньги в сумме 135 000 рублей; 30.06.2017г. ФИО1 получил деньги в сумме 40 500 рублей; 11.07.2017г. ФИО1 получил деньги в сумме 202 500 рублей; 27.07.2017г. ФИО1 получил деньги в сумме 50 400 рублей; 03.08.2017г. ФИО1 получил деньги в сумме 40 500 рублей; 04.08.2017г. ФИО1 получил деньги в сумме 64 800 рублей; 08.08.2017г. ФИО1 получил деньги в сумме 40 500 рублей; 10.08.2017г. ФИО1 получил деньги в сумме 95 400 рублей; 11.08.2017г. ФИО1 получил деньги в сумме 100 800 рублей; 15.08.2017г. ФИО1 получил деньги в сумме 180 000 рублей; 04.09.2017г. ФИО1 получил деньги в сумме 100 800 рублей; 04.09.2017г. ФИО1 получил деньги в сумме 252 000 рублей. 

А всего за период времени с 02 июня 2017 года по 01 сентября 2017 года ФИО1, с целью легализации, то есть придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами, приобретенными в результате совершения преступления, совершил финансовые операции на сумму 2 018 000,00 рублей, являющуюся крупным размером, путем введения похищенных денежных средств в гражданский оборот под видом осуществления предпринимательской деятельности, в целях сокрытия незаконного характера их происхождения, посредством перечисления денежных средств с расчетного счета ООО «Сура-ПТД» Номер , открытого в ПАО «ВТБ», на расчетный счет ИП «ФИО4 №2» Номер , открытый в ПАО «Сбербанк».

Подсудимый ФИО1 полностью согласился с вышеуказанными обстоятельствами совершенных им преступлений, при ознакомлении с материалами уголовного дела по окончании следствия ходатайствовал о применении особого порядка судебного разбирательства по уголовному делу.

В судебном заседании подсудимый ФИО1 свое ходатайство поддержал, в присутствии защитника заявил о полном согласии с предъявленным ему обвинением и пояснил, что осознает характер и последствия своего ходатайства, которое заявлено им добровольно и после проведения консультаций со своим защитником. Кроме того, пояснил, что с материалами уголовного дела он ознакомлен в полном объеме, доказательства его вины, имеющиеся в материалах дела, не оспаривает, с фактическими обстоятельствами, формой вины, юридической оценкой содеянного согласен.

Защитник Корнев Б.П. ходатайство подсудимого о рассмотрении дела в особом порядке поддержал.

Государственный обвинитель Ульянкин М.А. с заявленным подсудимым ходатайством согласился, представитель потерпевшего ООО «Машиностроительный завод «Чистодор» - ФИО5 №16, потерпевшая ИП ФИО5 №8, представители потерпевших ООО «НПО «Гидросфера» - ФИО5 №3, ООО «Спецмаш» - ФИО5 №9, ООО ПКФ «Экс форма» - ФИО5 №4, ООО «Сархиммаш» - ФИО5 №11, ООО ТД «Ойлпайп» - ФИО5 №10, ООО «Торговый Дом Янтарь Энергокомплект» - ФИО16, АО «Мельинвест» - ФИО5 №12, потерпевший ИП ФИО5 №7, представители потерпевших ООО «Унистройпром» - ФИО5 №6 и ФИО17, АО «Котласский электромеханический завод» - ФИО18, ООО «Стальсервис» - ФИО5 №13, ООО «Прогрессивные Строительные Технологии» - ФИО5 №14, ООО «Майя» - ФИО5 №2, ООО «Кавказэлектросервис» - ФИО5 №19, ООО «АГРОПРО» - ФИО5 №17, ООО «Камеко» - ФИО5 №15, АО «Алитстрой» - ФИО5 №5, просившие рассмотреть дело в их отсутствие, в письменных заявлениях не возражали против рассмотрения уголовного дела в особом порядке принятия судебного решения.

ФИО1 обвиняется в совершении преступлений, наказание за каждое из которых, предусмотренное Уголовным кодексом Российской Федерации, не превышает десяти лет лишения свободы, полностью согласился с предъявленным ему обвинением. Ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства заявлено им добровольно и после проведения консультации с защитником, его характер и последствия подсудимый осознает.

Принимая во внимание, что все требования, установленные ст. ст. 314, 315 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, соблюдены, уголовное дело в отношении ФИО1 рассмотрено в особом порядке судебного разбирательства, предусмотренном главой 40 УПК РФ.

Обвинение, с которым согласился ФИО1, обоснованно и подтверждается доказательствами, имеющимися в материалах дела.

Исходя из изложенного, суд квалифицирует действия ФИО1:

по ч. 1 ст. 173.1 Уголовного кодекса Российской Федерации - представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекших внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах;

по ч.1 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана (в отношении ООО «Машиностроительный завод «Чистодор»);

по ч.1 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана (в отношении ИП ФИО5 №8);

по ч.1 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана (в отношении ООО «НПО «Гидросфера»);

по ч.1 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана (в отношении ООО «Спецмаш»);

по ч.1 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана (в отношении ООО ПКФ «Экс форма»);

по ч.1 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана (в отношении ООО «Сархиммаш»);

по ч.1 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана (в отношении ООО ТД «Ойлпайп»);

по ч.1 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана (в отношении ООО «Торговый Дом Янтарь Энергокомплект»);

по ч.1 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана (в отношении АО «Мельинвест»);

по ч.1 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана (в отношении ИП ФИО5 №7);

по ч.1 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана (в отношении ООО «Унистройпром»);

по ч.1 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана (в отношении АО «Котласский электромеханический завод»);

по ч.1 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана (в отношении ООО «Стальсервис»);

по ч.1 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана (в отношении ООО «Прогрессивные Строительные Технологии»);

по ч.1 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана (в отношении ООО «Майя»);

по ч.1 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана (в отношении ООО «Кавказэлектросервис»);

по ч.1 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана (в отношении ООО «АГРОПРО»);

по ч.1 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана (в отношении ООО «Камеко»);

по ч.3 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана в крупном размере (в отношении АО «Алитстрой»);

по ч. 2 ст. 174.1 Уголовного кодекса Российской Федерации - совершение финансовых операций с денежными средствами, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, совершенное в крупном размере.

При назначении ФИО1 вида и размера наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности содеянного, данные о личности подсудимого, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, а также влияние назначенного наказания на исправление подсудимого и на условия жизни его семьи. 

ФИО1 совершил двадцать преступлений небольшой тяжести и одно тяжкое преступление, ранее не судим, к административной ответственности не привлекался (т. 12 л.д. 225,226,227), согласно сообщению ГБУЗ «ОНБ» на учете у врача нарколога не состоит, за медицинской помощью не обращался (т. 12 л.д. 222), согласно сообщению ГБУЗ ОПБ им. К.Р. Евграфова на учете у врача психиатра не состоит, на стационарном лечении не находился (т. 12 л.д. 224), по месту регистрации ст. УУП ОП№1 УМВД России по г. Пензе ФИО20 характеризуется удовлетворительно (т. 12 л.д. 220), по месту работы в ООО «Роситерагро» характеризуется положительно (т. 12 л.д. 231).

Обстоятельством, смягчающим наказание ФИО1, согласно п. «и» ч.1 ст. 61 УК РФ, суд признает активное способствование раскрытию и расследованию преступлений.

Обстоятельством, смягчающим наказание ФИО1 по 18-ти преступлениям, предусмотренным ч.1 ст. 159 УК РФ, и преступлению, предусмотренному ч.3 ст. 159 УК РФ, согласно п. «к» ч.1 ст. 61 УК РФ, суд признает добровольное возмещение имущественного ущерба, причиненного преступлениями.

В соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ суд учитывает в качестве обстоятельств смягчающих наказание, наличие у виновного несовершеннолетнего ребенка, признание вины, раскаяние в содеянном, состояние здоровья близкого родственника - матери.

Принимая во внимание конкретные обстоятельства совершенного ФИО1 преступления, данные о его личности, а также цели уголовного наказания, к каковым относятся восстановление социальной справедливости и профилактика совершения новых преступлений, суд считает необходимым назначить ФИО1 наказание по ч.3 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации в виде лишения свободы без применения дополнительных наказаний в виде штрафа и ограничения свободы.

При этом, учитывая наличие вышеуказанных смягчающих обстоятельств, суд считает возможным его исправление без реального отбывания наказания и изоляции от общества, в связи с чем, назначает ему наказание с применением ст. 73 УК РФ.

Поскольку уголовное дело рассмотрено в особом порядке судебного разбирательства, предусмотренном главой 40 УПК РФ, наказание подсудимому по ч.3 ст. 159 УК РФ следует назначить с учетом положений, предусмотренных ч. 5 ст. 62 УК РФ.

В связи с наличием у ФИО1 обстоятельств, смягчающих наказание, предусмотренных п.п. «и» и «к» ч. 1 ст. 61 УК РФ, и отсутствием отягчающих наказание обстоятельств, суд назначает ему наказание по ч.3 ст. 159 УК РФ с применением правил ч. 1 ст. 62 УК РФ.

Оснований для изменения в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ категории преступления (ч.3 ст. 159 УК РФ), совершенного ФИО1, на менее тяжкую суд с учетом фактических обстоятельств преступления и степени его общественной опасности, не усматривает. 

С учетом положений ч.1 ст. 56 УК РФ, суд считает необходимым назначить ФИО1 наказание по ч.1 ст. 173.1 Уголовного кодекса Российской Федерации и ч. 2 ст. 174.1 УК РФ в виде штрафа, по каждому из 18-ти преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации, - в виде обязательных работ.

Несмотря на наличие у подсудимого ФИО1 обстоятельств, смягчающих наказание, предусмотренных п.п. «и», «к» ч. 1 ст. 61 УК РФ, отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, а также рассмотрение дела в особом порядке судебного разбирательства, положения ч.1 и ч. 5 ст. 62 УК РФ при назначении наказания подсудимому по преступлениям, предусмотренным ч. 1 ст. 173.1, ч. 1 ст. 159, ч. 1 ст. 159, ч. 1 ст. 159, ч. 1 ст. 159, ч. 1 ст. 159, ч. 1 ст. 159, ч. 1 ст. 159, ч. 1 ст. 159 УК РФ, ч. 1 ст. 159, ч. 1 ст. 159, ч. 1 ст. 159, ч. 1 ст. 159, ч. 1 ст. 159, ч. 1 ст. 159, ч. 1 ст. 159, ч. 1 ст. 159, ч. 1 ст. 159, ч. 1 ст. 159, ч. 2 ст. 174.1 Уголовного кодекса Российской Федерации применению не подлежат, в связи с назначением не самого строгого вида наказания, предусмотренного санкциями указанных статей.

Суд не усматривает наличие исключительных обстоятельств, которые по отдельности или в их совокупности могли бы послужить основанием для применения в отношении подсудимого положений ст. 64 УК РФ.

В удовлетворении гражданских исков ООО «Машиностроительный завод «Чистодор», ИП ФИО5 №8, ООО «НПО «Гидросфера», ООО «Спецмаш», ООО ПКФ «Экс форма», ООО «Сархиммаш», ООО ТД «Ойлпайп», ООО «Торговый Дом Янтарь Энергокомплект», АО «Мельинвест», ИП ФИО5 №7, ООО «Унистройпром», АО «Котласский электромеханический завод», ООО «Стальсервис», ООО «Прогрессивные Строительные Технологии», ООО «Майя», ООО «АГРОПРО», ООО «Камеко», АО «Алитстрой» надлежит отказать, поскольку требования указанных лиц удовлетворены в досудебном порядке.

В соответствии со ст.81 УПК РФ вещественные доказательства: тетрадь с надписью «OCEAN», счета, изъятые в ходе выемки у свидетеля ФИО4 №2, переданные на хранение в камеру хранения ОП № 1 УМВД России по г. Пензе, надлежит уничтожить; 

договор купли-продажи доли в уставном капитале общества от 20.04.2017г., переданный на ответственное хранение ФИО4 №17, надлежит оставить по принадлежности;

договор аренды нежилых помещений и акты сверки взаимных расчетов, переданные на ответственное хранение ФИО4 №13, надлежит оставить по принадлежности;

регистрационное дело ООО «Сура-ПТД», переданное на хранение в камеру хранения ОП № 1 УМВД России по г. Пензе, надлежит передать в ИФНС по Ленинскому району г. Пензы;

выписку по операциям на счете (специальном банковском счёте) ПАО «ВТБ» Номер , 5 СD- дисков, документацию, изъятую в ходе выемки, проводимой 17.07.2018г. у представителя потерпевшего АО «Мельинвест» ФИО5 №12, документацию, изъятую в ходе выемки, проводимой 20.06.2018г. у представителя потерпевшего ООО «ТД Ойлпайп» ФИО5 №10, документацию, изъятую в ходе выемки, проводимой 02.11.2018г. у представителя потерпевшего ООО «НПО «Гидросфера» ФИО5 №3, документацию, изъятую в ходе выемки, проводимой 01.08.2018г. у представителя потерпевшего ООО «Унистройпром» ФИО5 №6, документацию, полученную в рамках ответа на запрос от 31.05.2018г. у представителя потерпевшего ООО «Сархиммаш» ФИО5 №11, документацию, изъятую в ходе выемки, проводимой 20.06.2018г. у представителя потерпевшего ООО «Спецмаш» ФИО5 №9, документацию, полученную в рамках ответа на запрос от 14.06.2018г. у представителя потерпевшего ООО «СтальСервис» ФИО5 №13, документацию, полученную в рамках ответов на запросы от 03.05.2018г. и от 04.05.2018г. у представителя потерпевшего ООО «Агропро» ФИО5 №17, документацию, изъятую в ходе выемки, проводимой 28.11.2018г. у представителя потерпевшего ООО «Машиностроительный завод «Чистодор»» ФИО5 №16, документацию, полученную в рамках ответа на запрос от 06.04.2018г. у представителя потерпевшего ООО «Камеко» ФИО5 №15, документацию, изъятую в ходе выемки, проводимой 06.04.2018г. у представителя потерпевшего ООО «Камеко» ФИО5 №15, документацию, изъятую в ходе выемки, проводимой 10.07.2018г. у представителя потерпевшего ООО «Кавказэлектросервис» ФИО5 №19, документацию, изъятую в ходе выемки, проводимой 27.04.2018г. у представителя потерпевшего АО «Котласский электромеханический завод» ФИО5 №1, документацию, полученную в рамках ответа на запрос от 08.05.2018г. у представителя потерпевшего АО «Алитстрой» ФИО5 №5, документацию, изъятую в ходе выемки, проводимой 08.05.2018г. у представителя потерпевшего АО «Алитстрой» ФИО5 №5, документацию, изъятую в ходе выемки, проводимой 05.07.2018г. у свидетеля ФИО4 №8, являющегося сотрудником ООО «Торговый Дом Янтарь Энергокомплект», документацию, изъятую в ходе выемки, проводимой 09.04.2018г. у потерпевшей ФИО5 №8, документацию, изъятую в ходе выемки, проводимой 01.11.2018г. у представителя потерпевшего ООО «Майя» ФИО5 №2, документацию, изъятую в ходе выемки, проводимой 29.03.2018г. у потерпевшего ФИО5 №7, документацию, изъятую в ходе выемки, проводимой 08.05.2018г. у представителя потерпевшего ООО ПКФ «Экс-Форма» ФИО5 №4, документацию, изъятую в ходе выемки, проводимой 24.04.2018г. у представителя потерпевшего ООО «Прогрессивные Строительные технологии» ФИО5 №14, содержащиеся в материалах дела, хранить при деле. 

Руководствуясь ст. 307-309, 316 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, суд

приговорил:

ФИО1 признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 173.1 УК РФ, ч. 1 ст. 159 УК РФ, ч. 1 ст. 159 УК РФ, ч. 1 ст. 159 УК РФ, ч. 1 ст. 159 УК РФ, ч. 1 ст. 159 УК РФ, ч. 1 ст. 159 УК РФ, ч. 1 ст. 159 УК РФ, ч. 1 ст. 159 УК РФ, ч. 1 ст. 159 УК РФ, ч. 1 ст. 159 УК РФ, ч. 1 ст. 159 УК РФ, ч. 1 ст. 159 УК РФ, ч. 1 ст. 159 УК РФ, ч. 1 ст. 159 УК РФ, ч. 1 ст. 159 УК РФ, ч. 1 ст. 159 УК РФ, ч. 1 ст. 159 УК РФ, ч. 1 ст. 159 УК РФ, ч. 3 ст. 159 УК РФ, ч. 2 ст. 174.1 УК РФ, и назначить ему наказание:

по ч. 1 ст. 173.1 Уголовного кодекса Российской Федерации в виде штрафа в размере 100 000 (сто тысяч) рублей;

по ч.1 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (в отношении ООО «Машиностроительный завод «Чистодор») в виде обязательных работ сроком на 200 (двести часов);

по ч.1 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (в отношении ИП ФИО5 №8) в виде обязательных работ сроком на 200 (двести часов);

по ч.1 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (в отношении ООО «НПО «Гидросфера») в виде обязательных работ сроком на 200 (двести часов);

по ч.1 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (в отношении ООО «Спецмаш») в виде обязательных работ сроком на 200 (двести часов);

по ч.1 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (в отношении ООО ПКФ «Экс форма») в виде обязательных работ сроком на 200 (двести часов);

по ч.1 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (в отношении ООО «Сархиммаш») в виде обязательных работ сроком на 200 (двести часов);

по ч.1 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (в отношении ООО ТД «Ойлпайп») в виде обязательных работ сроком на 200 (двести часов);

по ч.1 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (в отношении ООО «Торговый Дом Янтарь Энергокомплект») в виде обязательных работ сроком на 200 (двести часов);

по ч.1 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (в отношении АО «Мельинвест») в виде обязательных работ сроком на 200 (двести часов);

по ч.1 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (в отношении ИП ФИО5 №7) в виде обязательных работ сроком на 200 (двести часов);

по ч.1 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (в отношении ООО «Унистройпром») в виде обязательных работ сроком на 200 (двести часов);

по ч.1 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (в отношении АО «Котласский электромеханический завод») в виде обязательных работ сроком на 200 (двести часов);

по ч.1 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (в отношении ООО «Стальсервис») в виде обязательных работ сроком на 200 (двести часов);

по ч.1 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (в отношении ООО «Прогрессивные Строительные Технологии») в виде обязательных работ сроком на 200 (двести часов);

по ч.1 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (в отношении ООО «Майя») в виде обязательных работ сроком на 200 (двести часов);

по ч.1 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (в отношении ООО «Кавказэлектросервис») в виде обязательных работ сроком на 200 (двести часов);

по ч.1 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (в отношении ООО «АГРОПРО») в виде обязательных работ сроком на 200 (двести часов);

по ч.1 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (в отношении ООО «Камеко») в виде обязательных работ сроком на 200 (двести часов);

по ч.3 ст. 159 Уголовного кодекса Российской в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы;

по ч. 2 ст. 174.1 Уголовного кодекса Российской Федерации в виде штрафа в размере 200 000 (двести тысяч) рублей

На основании ч. 3 ст. 69, ч.ч. 1,2 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний, окончательно определить ФИО1 наказание в виде лишения свободы на срок 2 (два) года 8 (восемь) месяцев и штрафа в размере 210 000 (двести десять тысяч) рублей, подлежащего самостоятельному исполнению.

В соответствии со ст. 73 Уголовного кодекса Российской Федерации наказание в виде лишения свободы, назначенное ФИО6, считать условным и не приводить приговор в исполнение, если он в течение 3 (трех) лет испытательного срока не совершит нового преступления и своим поведением докажет свое исправление.

В соответствии с ч. 5 ст. 73 Уголовного кодекса Российской Федерации обязать ФИО1 в период испытательного срока не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, являться в установленные дни на регистрацию.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении ФИО1 оставить без изменения до вступления приговора в законную силу.

Вещественные доказательства: 

тетрадь с надписью «OCEAN», счета, изъятые в ходе выемки у свидетеля ФИО4 №2, переданные на хранение в камеру хранения ОП № 1 УМВД России по Адрес , - уничтожить; 

договор купли-продажи доли в уставном капитале общества от 20.04.2017г., переданный на ответственное хранение ФИО4 №17, - оставить по принадлежности;

договор аренды нежилых помещений и акты сверки взаимных расчетов, переданные на ответственное хранение ФИО4 №13, - оставить по принадлежности;

регистрационное дело ООО «Сура-ПТД», переданное на хранение в камеру хранения ОП № 1 УМВД России по Адрес , - передать в ИФНС по Адрес ;

выписку по операциям на счете (специальном банковском счёте) ПАО «ВТБ» Номер , 5 СD- дисков, документацию, изъятую в ходе выемки, проводимой 17.07.2018г. у представителя потерпевшего АО «Мельинвест» ФИО5 №12, документацию, изъятую в ходе выемки, проводимой 20.06.2018г. у представителя потерпевшего ООО «ТД Ойлпайп» ФИО5 №10, документацию, изъятую в ходе выемки, проводимой 02.11.2018г. у представителя потерпевшего ООО «НПО «Гидросфера» ФИО5 №3, документацию, изъятую в ходе выемки, проводимой 01.08.2018г. у представителя потерпевшего ООО «Унистройпром» ФИО5 №6, документацию, полученную в рамках ответа на запрос от 31.05.2018г. у представителя потерпевшего ООО «Сархиммаш» ФИО5 №11, документацию, изъятую в ходе выемки, проводимой 20.06.2018г. у представителя потерпевшего ООО «Спецмаш» ФИО5 №9, документацию, полученную в рамках ответа на запрос от 14.06.2018г. у представителя потерпевшего ООО «СтальСервис» ФИО5 №13, документацию, полученную в рамках ответов на запросы от 03.05.2018г. и от 04.05.2018г. у представителя потерпевшего ООО «Агропро» ФИО5 №17, документацию, изъятую в ходе выемки, проводимой 28.11.2018г. у представителя потерпевшего ООО «Машиностроительный завод «Чистодор»» ФИО5 №16, документацию, полученную в рамках ответа на запрос от 06.04.2018г. у представителя потерпевшего ООО «Камеко» ФИО5 №15, документацию, изъятую в ходе выемки, проводимой 06.04.2018г. у представителя потерпевшего ООО «Камеко» ФИО5 №15, документацию, изъятую в ходе выемки, проводимой 10.07.2018г. у представителя потерпевшего ООО «Кавказэлектросервис» ФИО5 №19, документацию, изъятую в ходе выемки, проводимой 27.04.2018г. у представителя потерпевшего АО «Котласский электромеханический завод» ФИО5 №1, документацию, полученную в рамках ответа на запрос от 08.05.2018г. у представителя потерпевшего АО «Алитстрой» ФИО5 №5, документацию, изъятую в ходе выемки, проводимой 08.05.2018г. у представителя потерпевшего АО «Алитстрой» ФИО5 №5, документацию, изъятую в ходе выемки, проводимой 05.07.2018г. у свидетеля ФИО4 №8, являющегося сотрудником ООО «Торговый Дом Янтарь Энергокомплект», документацию, изъятую в ходе выемки, проводимой 09.04.2018г. у потерпевшей ФИО5 №8, документацию, изъятую в ходе выемки, проводимой 01.11.2018г. у представителя потерпевшего ООО «Майя» ФИО5 №2, документацию, изъятую в ходе выемки, проводимой 29.03.2018г. у потерпевшего ФИО5 №7, документацию, изъятую в ходе выемки, проводимой 08.05.2018г. у представителя потерпевшего ООО ПКФ «Экс-Форма» ФИО5 №4, документацию, изъятую в ходе выемки, проводимой 24.04.2018г. у представителя потерпевшего ООО «Прогрессивные Строительные технологии» ФИО5 №14, содержащиеся в материалах дела, - хранить при деле. 

В удовлетворении гражданских исков ООО «Машиностроительный завод «Чистодор», ИП ФИО5 №8, ООО «НПО «Гидросфера», ООО «Спецмаш», ООО ПКФ «Экс форма», ООО «Сархиммаш», ООО ТД «Ойлпайп», ООО «Торговый Дом Янтарь Энергокомплект», АО «Мельинвест», ИП ФИО5 №7, ООО «Унистройпром», АО «Котласский электромеханический завод», ООО «Стальсервис», ООО «Прогрессивные Строительные Технологии», ООО «Майя», ООО «АГРОПРО», ООО «Камеко», АО «Алитстрой» отказать.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Пензенский областной суд в течение 10 суток со дня провозглашения, с соблюдением требований ст. 317 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. 

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, поручать осуществление своей защиты избранному им защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника.

Судья Н. В. Макарычева