Дело № 1-617/2024

УИД 60RS0001-01-2024-007859-26

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

18 декабря 2024 года город Псков

Псковский городской суд Псковской области 

в составе:

председательствующего судьи Прокофьевой Н.В.,

при секретаре Алексеевой Ю.С.,

с участием 

государственных обвинителей Псковской городской прокуратуры Андреева Я.В., Верзуновой О.С., 

подсудимой ФИО1,

защитника Попова В.Ф., 

представителя потерпевшего К.Н.Н.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении 

ФИО1, 

<

данные изъяты>, ранее не судимой, под стражей по данному уголовному делу не содержавшейся, 

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.159.2 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 совершила мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных сведений, в крупном размере, при следующих обстоятельствах:

Федеральным законом от "ДАТА" № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» (далее — Закон) установлены дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей, в целях создания условий, обеспечивающих семьям достойную жизнь, в том числе меры, обеспечивающие возможность улучшения жилищных условий.

В соответствии с указанным Законом, право на дополнительные меры государственной поддержки, начиная с "ДАТА", имеют женщины, родившие второго ребенка, которые могут получить государственный сертификат на материнский (семейный) капитал путем непосредственного обращения либо через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в территориальный орган Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации (до "ДАТА" –Пенсионный фонд Российской Федерации).

Согласно п. 2 ст. 2 и ст. 10 указанного Закона, материнский капитал - это средства федерального бюджета, передаваемые в бюджет Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации (до "ДАТА" –Пенсионного фонда РФ) на реализацию дополнительных мер государственной поддержки, установленных указанным Законом, которые согласно п. 2 Правил направления средств материнского капитала на улучшение жилищных условий, утвержденных Постановлением Правительства РФ от "ДАТА" №***, на основании заявления о распоряжении лица, получившего сертификат, могут быть направлены на приобретение или строительство жилого помещения, осуществляемые гражданами посредством совершения любых не противоречащих закону сделок и участия в обязательствах (включая участие в жилищных, жилищно-строительных и жилищных накопительных кооперативах), путем безналичного перечисления указанных средств организации, осуществляющей отчуждение (строительство) приобретаемого (строящегося) жилого помещения, либо физическому лицу, осуществляющему отчуждение приобретаемого жилого помещения, либо организации, в том числе кредитной, предоставившей по кредитному договору (договору займа) денежные средства на указанные цели.

Согласно положениям ст. 7 Закона, положениям постановления Правительства РФ №*** «О правилах направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий» от "ДАТА", лица, имеющие государственный сертификат на материнский (семейный) капитал, вправе подать в территориальные органы государственных учреждений заявление о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала в полном объеме в соответствии со ст. 10 Закона, в том числе по следующему направлению - приобретение (строительство) жилого помещения, осуществляемое гражданами посредством совершения любых не противоречащих закону сделок и участия в обязательствах (включая участие в жилищных, жилищно-строительных и жилищных накопительных кооперативах), путем безналичного перечисления указанных средств организации, осуществляющей отчуждение (строительство) приобретаемого (строящегося) жилого помещения, либо физическому лицу, осуществляющему отчуждение приобретаемого жилого помещения, либо организации, в том числе кредитной, предоставившей по кредитному договору (договору займа) денежные средства на указанные цели.

В августе 2018 года, не позднее "ДАТА", у ФИО1 (в период с "ДАТА" до "ДАТА" - ФИО2, фамилия изменена с ФИО2 на ФИО3 в связи с вступлением в брак, далее по тексту – ФИО1), являющейся держателем государственного сертификата на материнский (семейный) капитал (далее - МСК) серии МК-С) №*** от "ДАТА" на основании ФЗ № 256-ФЗ от "ДАТА" (с изменениями и дополнениями), возник преступный умысел на незаконное получение денежных средств, предусмотренных её МСК, и распоряжения ими по своему усмотрению.

ФИО1, зная о размере своего МСК в сумме 428 026 рублей, о направлениях по его законному распоряжению, порядке рассмотрения заявления на реализацию МСК и понимая, что в установленном порядке она не сможет реализовать задуманный план, предприняла умышленные действия, направленные на искусственное создание условий, позволяющих ей (ФИО1) получить дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей, путем представления в УПФР в городе Пскове и 

<

адрес> (межрайонное) заведомо ложных сведений о намерении улучшить жилищные условия её (ФИО1) семьи путем строительства индивидуального жилого дома.

"ДАТА" ФИО1, с целью реализации своего преступного умысла, не имея возможности и реальных намерений строительства индивидуального жилого дома, приобрела у Д.А.В., не осведомленного о преступных намерениях ФИО1, в свою собственность по договору купли-продажи земельный участок с кадастровым номером №***, расположенный по адресу: 

<

адрес>, Логозовская волость, 

<

адрес>.

"ДАТА" ФИО1, продолжая свои преступные действия, обратилась в 

<

адрес> с уведомлением о планируемом строительстве объекта индивидуального жилищного строительства.

"ДАТА" в 

<

адрес> ФИО1 получено уведомление о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве объекта индивидуального жилищного строительства параметров установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства на земельном участке №№*** от "ДАТА".

"ДАТА", во исполнение своего преступного умысла ФИО1, находясь в городе Пскове, не имея намерений улучшать жилищные условия своей семьи, обратилась к С.М.Ю., не осведомленному о преступных намерениях ФИО1, представляющему интересы КПК «Арго» на основании доверенности 

<

адрес>7 от "ДАТА", по адресу: 

<

адрес>, и сообщила ему о своем желании получить наличные денежные средства, предусмотренные государственным сертификатом МК-9 №*** от "ДАТА", выданным на её имя, с целью улучшения жилищных условий своей семьи путём строительства индивидуального жилого дома.

"ДАТА", реализуя свой преступный умысел, находясь в офисе КПК «Арго» по адресу: 

<

адрес>, ФИО1 с целью придания реальности сделки по получению займа на строительство объекта индивидуального жилого строительства, заключила с КПК «Арго» в лице С.М.Ю. под предлогом улучшения жилищных условий путём строительства индивидуального жилого дома с использованием средств материнского (семейного) капитала, предусмотренных государственным сертификатом МК-9 №*** от "ДАТА", выданным на её имя, договор займа №№*** от "ДАТА" на общую сумму 480 000 рублей, согласно которому КПК «Арго» "ДАТА" перечислил с расчетного счета №***, открытого "ДАТА" в АО НКБ «СЛАВЯНБАНК», расположенном по адресу: 

<

адрес>, на расчетный счет ФИО1 №***, открытый "ДАТА" в ОО «Псковский» Санкт-Петербургского филиала ПАО «Промсвязьбанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, в качестве займа сумму в размере 480 000 рублей.

"ДАТА" денежные средства в размере 471 980 рублей 20 копеек с расчетного счета ФИО1 №***, открытого "ДАТА" в ОО «Псковский» Санкт-Петербургского филиала ПАО «Промсвязьбанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, были обналичены и впоследствии использованы ФИО1 не на улучшение жилищных условий своей семьи путем направления их на строительство индивидуального жилого дома, а использованы ею на иные цели по своему усмотрению, в том числе на оплату задолженности по коммунальным услугам, продукты питания, лекарства.

"ДАТА" ФИО1, находясь в городе Пскове по адресу: 

<

адрес>, Октябрьский пр-кт, 

<

адрес>, оформила у нотариуса нотариального округа 

<

адрес> и 

<

адрес> Я.Д.А., не осведомленной о преступном умысле ФИО1, обязательство серии 

<

адрес>7, зарегистрированное в реестре за №*** от "ДАТА", о последующем оформлении жилого дома на земельном участке, расположенном по адресу: 

<

адрес>, Логозовская волость, 

<

адрес>, построенного в том числе на средства (часть средств) МСК в общую собственность лиц, поименованных в п. 4 ст. 10 Закона, с определением размера долей по соглашению в течение 6 месяцев после ввода объекта индивидуального жилищного строительства в эксплуатацию.

"ДАТА", ФИО1, продолжая реализацию преступного умысла, не намереваясь улучшать жилищные условия своей семьи, будучи ознакомленной с Правилами направления средств материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, находясь в отделении УПФР в городе Пскове и 

<

адрес> (межрайонное) по адресу: 

<

адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, лично предоставила пакет документов, а именно: заявление о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала от "ДАТА" и документы к нему, содержащие заведомо ложные сведения о направлении средств МСК на погашение основного долга и уплату процентов по договору займа № №*** от "ДАТА" на строительство индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером №***, расположенном по адресу: 

<

адрес>, Логозовская волость, 

<

адрес>, заключенному между ФИО1 и КПК «Арго» в лице С.М.Ю., на сумму 480 000 рублей, чем обманула сотрудников УПФР в городе Пскове и 

<

адрес> (межрайонное) о своих намерениях относительно улучшения жилищных условий своей семьи.

"ДАТА" по результатам рассмотрения заявления ФИО1 о распоряжении средствами МСК УПФР в городе Пскове и 

<

адрес> (межрайонное) принято решение об удовлетворении заявления ФИО1 о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала №*** от "ДАТА".

"ДАТА" с расчетного счета Управления Федерального казначейства по 

<

адрес> (ОПФР по 

<

адрес>) №***, открытого в Отделении Псков Банка России, расположенного по адресу: 

<

адрес>. 10, платежным поручением №*** от "ДАТА", произведено перечисление денежных средств на расчетный счет КПК «Арго» №***, открытый "ДАТА" в АО НКБ «СЛАВЯНБАНК», расположенный по адресу: 

<

адрес>, в размере 428 026 рублей с назначением платежа «расходы по соц.обеспечению (МСК-Ипотека) за счет средств ФИО2 договор займа N №*** от "ДАТА". (основной долг и проценты по займу)», которые ФИО1 получила в виде займа по заключённому договору с КПК «Арго» от "ДАТА", без намерения использовать их на улучшение жилищных условий её семьи.

Таким образом, ФИО1, в период времени с "ДАТА" по "ДАТА", из корыстных побуждений, совершила умышленные действия, выразившиеся в искусственном создании условий, позволивших ей (ФИО1) получить дополнительные меры государственной поддержки, предусмотренные Законом и Постановлением Правительства РФ №***; в представлении в Управление Пенсионного фонда РФ в 

<

адрес> и 

<

адрес> (межрайонное) заведомо ложных сведений, то есть ФИО1 путем обмана работников УПФР в городе Пскове и 

<

адрес> (межрайонное) (с "ДАТА" Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по 

<

адрес>) совершила хищение из федерального бюджета Российской Федерации денежных средств в размере 428 026 рублей, что в соответствии с Примечанием 4 к статье 158 УК РФ является крупным размером, которые обратила в свою пользу и распорядилась по своему усмотрению.

В судебном заседании ФИО1 вину по предъявленному обвинению признала полностью, от дачи показаний отказалась, воспользовавшись ст.51 Конституции РФ, указав, что полностью подтверждает показания, данные ею в ходе предварительного следствия, раскаивается в содеянном. 

В судебном заседании в соответствии с п.3 ч.1 ст.276 УПК РФ оглашены показания ФИО1, данные ею в ходе предварительного следствия по уголовному делу.

Будучи допрошенной на стадии предварительного следствия: "ДАТА" в качестве подозреваемой (т.2 л.д.32-38 ), "ДАТА" и "ДАТА" в качестве обвиняемой (т.2 л.д.51 -58, 75-79), при проведении очной ставки с Д.А.В. (т.2 л.д.71-74) показала, что с 2016 г. она являлась держателем сертификата на материнский капитал (МСК), который получила в связи с рождением второго ребенка. После единовременных выплат размер МСК составил 428 026 рублей. Она знала, на какие цели можно использовать капитал. Однако в связи с тяжелым материальным положением, а именно в связи с возникновением большой задолженности по коммунальным услугам, решила обналичить капитал: получить деньги под предлогом строительства дома. Строить дом в тот период она не намеревалась. Она обратилась к Д.А.В., использовавшему телефон с номером +№***, который оформил договор продажи ей земельного участка, за который реально она деньги не платила, где находится участок, ей не известно. Д.А.В. сопровождал ее в различные организации (для оформления документов на строительство, к нотариусу, для заключения договора займа в КПК «Арго» на сумму 480 000 рублей, в «Промсвязьбанк» для открытия счета), говорил, какие документы нужно оформить. После получения кредита она передала всю сумму Д.А.В., тот отсчитал и передал ей 175 000 рублей, остальные забрал себе, хотя изначально они договаривались о том, что ей он передаст 200 000 рублей. Полученные деньги потратила на нужды семьи, оплатила долги за коммунальные услуги, покупала продукты. Раскаивается в содеянном. На документах, изъятых в ходе следствия в различных организациях, стоит ее подпись.

Вина подсудимой ФИО1 в совершении преступления, помимо ее признательных показаний, подтверждается также следующими доказательствами.

Показаниями представителя потерпевшего – Отделения Фонда пенсионного и социального страхования РФ по 

<

адрес> (до "ДАТА" - Пенсионного фонда РФ по 

<

адрес>) К.Н.Н., данными в судебном заседании, о том, что в соответствии с ФЗ № 256 -ФЗ от "ДАТА" «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» ФИО1 (ранее ее фамилия была ФИО2) являлась держателем сертификата на материнский капитал, его размер после единовременных выплат составлял 428 026 рублей. "ДАТА" в соответствии с положениями постановления Правительства РФ №*** от "ДАТА", ФИО1 обратилась с заявлением о погашении средствами материнского капитала имеющегося у нее займа, заключенного с КПК «Арго», предоставив необходимый пакет документов, в частности, договор займа, сведения о перечислении денег по договору займа на счет подсудимой, справку об остатке основного долга, нотариальное обязательство об оформлении жилого дома на земельном участке в д.Корлы. "ДАТА" Управлением пенсионного фонда вынесено решение об удовлетворении ее заявления о распоряжении средствами МСК. "ДАТА" произведено перечисление денежных средств на расчетный счет КПК «Арго» для погашения основного долга в сумме и процентов по кредиту в сумме 428 026 рублей. ФИО1 направлено уведомление о прекращении права на дополнительные меры государственной поддержки. Ей известно, что имело место нецелевое использование средств материнского капитала, т.е. ФИО1 ввела в заблуждение пенсионный фонд и похитила деньги, причинив материальный ущерб. Ею, как представителем потерпевшего, заявлен гражданский иск на сумму 428 026 рублей в интересах Отделения Фонда пенсионного и социального страхования по 

<

адрес>. С "ДАТА" УПФР в 

<

адрес> и 

<

адрес> (межрайонное) реорганизовано в форме присоединения к ОПФР по 

<

адрес>. С "ДАТА" ОПФР по 

<

адрес> реорганизовано в ОСФР по 

<

адрес> (Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по 

<

адрес>). На базе Пенсионного фонда был образован Социальный фонд с одновременным присоединением Фонда социального страхования. Иск поддерживает. 

Показаниями свидетеля С.М.Ю., оглашенными в соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ, о том, что КПК «АРГО» (

<

адрес>) занимался выдачей потребительских, ипотечных займов. "ДАТА" КПК «Арго» был заключен договор займа с клиентом ФИО2 (№ №*** от "ДАТА") на сумму 480 000 рублей. Подробностей заключения не помнит. Указал, что займы под строительство с участием материнского капитала предоставлялись. На тот момент у Центробанка действовали условия, согласно которым в случае, если сумма займа равна сумме МСК, сделку автоматически признавали сомнительной. В связи с этим руководством КПК принято решение заключать сделку на 10% больше суммы МСК заемщика. Основная задолженность по договору займа гасилась Пенсионным Фондом за счет денежных средств МСК. Оставшаяся сумма денежных средств по договору займа гасилась заемщиком в рамках заключенного договора займа. Среди должников КПК «Арго» ФИО2 не числится (т. 1 л.д. 233-238).

Показаниями свидетеля Д.А.В., оглашенными в соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ, отрицавшего свое участие в обналичивании материнского капитала ФИО2 (ФИО1), показавшего, что "ДАТА" он продал имевшийся у него земельный участок ФИО1, цена участка составляла 50 000 рублей. Договор подписывался в здании МФЦ на 

<

адрес>, деньги он получил. Указал, что номер телефона +№*** принадлежит ему (т. 2 л.д. 1-3, 6-7)

Показаниями свидетелей К.М.А. и Л.В.В., оглашенными в соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ, о том, что ФИО4 является их подругой. Материальное положение ФИО1 в 2018 г. было тяжелым, не позволяло осуществить постройку дома. От ФИО1 им известно, что та обналичила свой материнский капитал, получив деньги и земельный участок (т. 2 л.д. 19-21; 14-16).

Вина ФИО1 подтверждается также письменными доказательствами, а именно:

Материалами ОРД:

- выпиской из ЕГРН от "ДАТА", согласно которой в собственности у РОманю (ФИО2) Д.Н. находится земельный участок с кадастровым номером 60:18:0112401:392, расположенный по адресу: 

<

адрес>, СП «Логозовская волость», д. Корлы (т. 1 л.д. 29);

- справкой ЗАГСА от "ДАТА", согласно которой "ДАТА" С.Д.Н., "ДАТА" г.р., вступила в брак с Я.А.С., после заключения брака изменила фамилию на ФИО2. Брак расторгнут "ДАТА". ФИО2 имеет детей: Я.Д.А., "ДАТА" г.р. и Я.В.А., "ДАТА" г.р. (т.1 л.д.41-43);

- информацией ОСФР по 

<

адрес> от "ДАТА" №***-к, согласно которой ФИО2 относится к числу лиц, распорядившихся средствами МСК, с копиями документов выплатного дела: договора займа № №*** от "ДАТА", уведомления 

<

адрес> от "ДАТА" № УС-037-2018, справки о размерах остатка МСК от "ДАТА", платежного поручения №*** от "ДАТА" о перечислении денег в сумме 480 000 рублей со счета КПК «Арго» на счет ФИО2, нотариального обязательства от "ДАТА", сведений о застрахованном лице, заявления ФИО2 о распоряжении с средствами МСК от "ДАТА", договора купли продажи земельного участка от "ДАТА" (т.1 л.д.46-62);

- информацией ОСФР по 

<

адрес> от "ДАТА" № №***, согласно которой предоставлена копия выданного ФИО2 "ДАТА" государственного сертификата на материнский (семейный) капитал МК-9 №***, копия платежного поручения №*** от "ДАТА", фиксирующего перечисление 428 026 рублей на счет КПК «Арго» со счета Управления Федерального казначейства по 

<

адрес> по договору займа №№*** от "ДАТА" (т.1 л.д.63-65);

- информацией УФССП по 

<

адрес> о наличии у ФИО2 задолженностей (т.1 л.д.66-74);

- выпиской из ЕГРЮЛ от "ДАТА", согласно которой КПК «Арго» (зарегистрирован в 

<

адрес>) разрешено денежное посредничество и деятельность по предоставлению кредитов (т.1 л.д.75-88);

- акт исследования документов ОДИ УЭБ и ПК УМВД России по 

<

адрес> от "ДАТА", согласно которому сумма перечисленных на счет ФИО2 денежных средств по договору займа от "ДАТА" № №*** составила 480 000 рублей; "ДАТА" на основании платежного поручения №*** от "ДАТА" Отделение Пенсионного фонда перечислило КПК «Арго» денежные средства в сумме 428 026 рублей по указанному договору займа. Денежные средства на уплату процентов от ФИО2 на расчетный счет КПК «Арго» не поступали, по документам имеется задолженность (т.1 л.д.91-100);

- протоколом выемки от "ДАТА", в котором зафиксировано изъятие в Филиале ППК «Роскадастр» по 

<

адрес>) реестрового дела на земельный участок с кадастровым номером №*** (т.1 л.д. 183-184);

- протоколом осмотра документов от "ДАТА", фототаблицей к нему, где зафиксирован осмотр реестрового дела на земельный участок с кадастровым номером №***, признанного вещественным доказательством и приобщенного к уголовному делу. Осмотром установлено, что собственником земельного участка с КН: №***, расположенного по адресу: 

<

адрес>, является ФИО2, "ДАТА" г.

<

адрес> земельный участок приобретен по договору купли-продажи земельного участка от "ДАТА", заключенному в городе Псков между Д.А.В. (продавец) и ФИО2 (покупатель) за 50 000 рублей (т. 1 л.д. 185-195);

- протоколом осмотра местности от "ДАТА", фототаблицей к нему, где зафиксирован осмотр земельного участка с кадастровым номером №***, расположенного по адресу: 

<

адрес>. При осмотре установлено, что земельный участок покрыт сухой травяной растительностью, подъездная дорога, следы проведения строительных работ отсутствуют, границы участка не определены (т.1 л.д. 120-124);

- протоколом выемки от "ДАТА", в котором зафиксировано изъятие в 

<

адрес>), документов по оформлению и получению разрешения на строительство индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером №*** (т. 1 л.д. 201-202);

- протоколом осмотра документов от "ДАТА", фототаблицей к нему, где зафиксирован осмотр документов по оформлению и получению разрешения на строительство индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером №***, признанных вещественным доказательством и приобщенных к уголовному делу. В ходе осмотра установлено, что "ДАТА" ФИО2 обратилась в 

<

адрес> с уведомлением о планируемом строительстве объекта индивидуального жилищного строительства. "ДАТА" 

<

адрес> ФИО2 выдано уведомление о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве объекта индивидуального жилищного строительства параметров установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства на земельном участке №№*** от "ДАТА" (т. 1 л.д. 203-206);

- протоколом выемки от "ДАТА", в котором зафиксировано изъятие в ОСФР по 

<

адрес>) выплатного дела №*** на имя держателя сертификата на материнский (семейный) капитал ФИО2 (т. 1 л.д. 212-213);

- протоколом осмотра документов от "ДАТА", фототаблицей к нему, где зафиксирован осмотр выплатного дела №*** на имя ФИО2, признанного вещественным доказательством и приобщенного к уголовному делу. В ходе осмотра установлено, что выплатное дело содержит документы, среди которых имеются: Решение о выдаче государственного сертификата №*** от "ДАТА", заявление ФИО2 от "ДАТА" о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала на погашение основного долга и уплату процентов по займу, заключенному с иной организацией на строительство жилья в размере 428 026 рублей. В указанном заявлении имеется подпись заявителя ФИО2 об ознакомлении с Правилами направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, утвержденными постановлением Правительства РФ от "ДАТА" №*** и предупреждении ее об ответственности за достоверность предоставляемых сведений. Также имеется Решение УПФР в 

<

адрес> и 

<

адрес> (межрайонное) от "ДАТА" №*** об удовлетворении заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) (т. 1 л.д. 214- 223);

- ответом на запрос ПСБ («Промсвязьбанка») от "ДАТА" №***, согласно которому предоставлены сведения об открытых на имя ФИО1 счетах, выписка о движении денежных средств, копия платежного поручения №*** от "ДАТА", расходный ордер №*** от "ДАТА" (т.1 л.д.151-155);

- протоколом осмотра предметов от "ДАТА", фототаблицей к нему, где зафиксирован осмотр ответа ПСБ («Промсвязьбанка») от "ДАТА" с предоставленными документами, признанными вещественными доказательствами и приобщенными к уголовному делу. При осмотре установлено, что на имя ФИО1 в указанном банке открыто несколько счетов, в том числе "ДАТА" - счета №№***, 40№***. При осмотре Выписки о движении денежных средств по счетам установлено, что в ней содержатся сведения о том, что "ДАТА" с расчетного счета КПК «Арго» №*** на расчетный счет №***, открытый "ДАТА" в ОО «Псковский» Санкт-Петербургского филиала ПАО «Промсвязьбанк», расположенном по адресу: 

<

адрес> на имя ФИО2, перечислены денежные средства в размере 480 000 рублей с назначением платежа «КПК "Арго" Выдача займа по Договору №*** от "ДАТА" (30% годовых) по заявлению ФИО2 от 17.09.2018г. Сумма 480000-00 Без налога (НДС)». 3 300 рублей 00 копеек составила комиссия за зачисление средств от ИП/ЮЛ в пользу ФЛ. "ДАТА" с указанного расчетного счета сняты наличные денежные средства в размере 471 980 рублей 20 копеек. 4 719 рублей 80 копеек составила комиссия за снятие наличных со счета. Аналогичная информация содержится в платежном поручении №*** от "ДАТА". В расходном кассовом ордере №*** от "ДАТА" содержится информация о получении ФИО2 на руки 471 980 руб.20 коп. (т. 1 л.д. 156-159);

- ответом на запрос УМВД России по 

<

адрес> от "ДАТА" №***, согласно которому предоставлена информация АО Новгородский коммерческий банк «Славянбанк» с DVD-R диском, содержащим выписку по расчетным счетам КП «Арго» (т.1 л.д.163-166);

- протоколом осмотра предметов от "ДАТА", фототаблицей к нему, где зафиксирован осмотр DVD-R диска, признанного вещественным доказательством и приобщенного к уголовному делу. При осмотре диска установлено, что на нем содержится информация о том, что "ДАТА" с расчетного счета КПК «Арго» №***, открытого "ДАТА" в АО НКБ «СЛАВЯНБАНК», расположенного по адресу: 

<

адрес>, на расчетный счет №***, открытый в ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» на имя ФИО2, перечислены денежные средства в размере 480 000 рублей с назначением платежа «КПК "Арго" Выдача займа по Договору № №*** от "ДАТА" (30% годовых) по заявлению ФИО2 от "ДАТА" Сумма 480000-00 Без налога (НДС)». "ДАТА" с расчетного счета Управления Федерального казначейства по 

<

адрес> (ОПФР по 

<

адрес>) №***, открытого в Отделении Псков Банка России, расположенного по адресу: 

<

адрес>, 10, на расчетный счет КПК «Арго» №***, открытый "ДАТА" в АО НКБ «СЛАВЯНБАНК», расположенном по адресу: 

<

адрес>, перечислены денежные средства в размере 428 026 рублей 00 копеек с назначением платежа «Расходы по соцобеспечению (МСК-Ипотека) за счет средств ФИО2 договор займа № №*** от 17.09.2018г. (основной долг и проценты по займу)» (т. 1 л.д. 167-172);

- ответом на запрос из нотариальной палаты 

<

адрес> от "ДАТА", о том, что в Единой информационной системе нотариата (Реестре нотариальных действий) содержатся сведения об удостоверении "ДАТА" нотариусом Я.Д.А. обязательства ФИО2, "ДАТА" г.р. оформить жилой дом, построенный с использованием средств МСК на земельном участке, в собственность лиц, поименованных в п.4 ст.10 ФЗ от "ДАТА" № 256-ФЗ (т.1 л.д.228-232);

Государственным обвинителем в качестве доказательств также представлен рапорт об обнаружении признаков преступления оперуполномоченного по ОВД УЭБ и ПК УМВД России по 

<

адрес> (КУСП за№*** от "ДАТА") (т. 1 л.д.22).

Стороной защиты доказательств, помимо показаний подсудимой, не представлено.

Проанализировав и оценив исследованные в ходе судебного следствия доказательства в соответствии с требованиями ст.ст.17, 87, 88 УПК РФ, суд приходит к следующим выводам.

Рапорт об обнаружении признаков преступления, будучи поводом для возбуждения уголовного дела, фиксирует сообщение сотрудника правоохранительных органов об обнаружении признаков преступления на основе собранных доказательств. Каких-либо сведений, устанавливающих наличие или отсутствие обстоятельств, подлежащих доказыванию, иных обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела, рапорт не содержит, в связи с чем к доказательствам виновности подсудимой не относится. 

Все иные перечисленные в приговоре доказательства в своей совокупности достаточны для принятия решения по существу, признаются судом относимыми и допустимыми, поскольку имеют непосредственное отношение к рассматриваемому судом уголовному делу, получены без нарушения закона, из надлежащих источников, с соблюдением процедуры, предусмотренной уголовно-процессуальным законодательством.

Материалы оперативно-розыскной деятельности отвечают требованиям ст.89 УПК РФ и ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности». Они предоставлены "ДАТА" соответствующим постановлением руководителя органа, осуществляющего ОРД - заместителя начальника УМВД России по 

<

адрес> Н.А.А. (т.1 л.д.25-27). Нарушений ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» при проведении оперативно-розыскных мероприятий (наведения справок, исследования документов) и передаче результатов ОРД следователю судом не установлено. Все материалы ОРД полностью согласуются с иными доказательствами, исследованными в судебном заседании. 

Какие-либо не устраненные судом существенные противоречия в доказательствах, требующие их истолкования в пользу подсудимой, которые могли повлиять на выводы суда о доказанности ее вины, по делу отсутствуют.

Оценивая показания ФИО1, данные ею в ходе предварительного следствия, суд учитывает, что все протоколы допросов, очной ставки составлены уполномоченным должностным лицом, показания подозреваемого и обвиняемого получены с соблюдением требований ст.187-190, 173,174, 194 УПК РФ. Перед каждым допросом ФИО1 разъяснены положения закона о том, что она вправе не свидетельствовать против себя, а также о том, что данные ею показания могут быть использованы в качестве доказательств, в том числе в случае последующего отказа от них. Все следственные действия проведены в присутствии защитника. Объективных сведений об оказании какого-либо давления на ФИО1 при даче показаний в ходе допросов, очной ставки в судебном заседании не получено. Показания подтверждены подсудимой в судебном заседании. В связи с чем суд признает их достоверными.

У суда не имеется оснований не доверять показаниям представителя потерпевшего, а также свидетелей С.М.Ю., К.М.А. и Л.В.В., которые последовательны, стабильны и взаимно дополняют друг друга, согласуются с иными доказательствами по делу, а также с показаниями самой ФИО1 Каких-либо оснований для оговора подсудимой представителем потерпевшего и свидетелями, а также самооговора подсудимой, судом не установлено. К показаниям свидетеля Д.А.В. в части получения им денежных средств при заключении договора-купли продажи земельного участка суд относится критически. Показания Д.А.В. в этой части опровергаются совокупностью исследованных по делу доказательств.

Протоколы следственных действий составлены с соблюдением норм УПК РФ, правильность отражения хода следственных действий подтверждена подписями лиц, участвовавших в их проведении.

Вещественные доказательства приобщены к делу надлежащим образом.

Приходя к убеждению, что правовая оценка действий ФИО1 является верной, суд исходит из следующего.

По статье 159.2 УК РФ квалифицируется такое хищение денежных средств или иного имущества в форме мошенничества, которое связано с незаконным получением социальных выплат, а именно установленных федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации, нормативными правовыми актами федеральных органов исполнительной власти, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления выплат гражданам, нуждающимся в социальной поддержке.

Обман как способ совершения мошенничества при получении выплат выражается в представлении в органы исполнительной власти, учреждения или организации, уполномоченные принимать решения о получении выплат, заведомо ложных или недостоверных сведений о наличии обстоятельства, наступление которых согласно закону или иному нормативному правовому акту является условием для получения соответствующих выплат в виде денежных средств.

Для целей статьи 159.2 УК РФ к социальным выплатам, в частности, относятся средства материнского (семейного) капитала.

Согласно ст. 2 Федерального закона от "ДАТА" № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», материнским (семейным) капиталом являются средства федерального бюджета, передаваемые в бюджет Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации (ранее - Пенсионного фонда Российской Федерации) на реализацию дополнительных мер государственной поддержки.

Указанным федеральным законом установлено право лиц, получивших сертификат, на распоряжение средствами материнского капитала в полном объеме, либо по частям на улучшение жилищных условий, получение образования ребенком (детьми) и формирование накопительной части трудовой пенсии, для приобретения товаров для детей-инвалидов, для перечисленных в п. 1 и 2 ч. 1 ст. 3 Закона женщин (ч. 3 ст. 7).

В соответствии со ст. 10 Федерального закона от "ДАТА" № 256-ФЗ средства (часть средств материнского капитала) в соответствии с заявлением о распоряжении могут направляться на приобретение (строительство) жилого помещения, осуществляемое гражданами посредством совершения любых не противоречащих закону сделок и участия в обязательствах (включая участие в жилищных, жилищно-строительных и жилищных накопительных кооперативах), путем безналичного перечисления указанных средств организации, осуществляющей отчуждение (строительство) приобретаемого (строящегося) жилого помещения, либо физическому лицу, осуществляющему отчуждение приобретаемого жилого помещения, либо организации, в том числе кредитной, предоставившей по кредитному договору (договору займа) денежные средства на указанные цели, а также на строительство, реконструкцию объекта индивидуального жилищного строительства, осуществляемые гражданами без привлечения организации, осуществляющей строительство (реконструкцию) объекта индивидуального жилищного строительства, в том числе по договору строительного подряда, путем перечисления указанных средств на банковский счет лица, получившего сертификат.

В результате исследованных доказательств судом установлено, что ФИО1 на основании решения Управления Пенсионного фонда Российской Федерации выдан государственный сертификат на материнский (семейный) капитал в связи с рождением "ДАТА" второго ребенка серии МК-9 №*** от "ДАТА".

Таким образом, ФИО1, будучи женщиной, родившей второго ребенка после "ДАТА" (т.е. лицом, указанным в п.1 ч.1 ст.3 Закона), получившей сертификат (в соответствии со ст.5 Закона), имела право на распоряжение средствами материнского капитала по указанным в ч.3 ст.7 Закона направлениям.

Вместе с тем, в нарушение указанной нормы, ФИО1, не имея в действительности намерений распорядиться средствами МСК по установленным Законом направлениям, в частности на улучшение жилищных условий (п.1 ч.3 ст.7 Закона) с целью обналичивания средств материнского капитала открыла счет в банке ("ДАТА"), приобрела земельный участок ("ДАТА"), затем ("ДАТА") заключила с КПК «Арго» в лице С.М.Ю. договор займа денежных средств, получаемых под предлогом строительства жилья на приобретенном земельном участке. Полученные денежные средства по договору займа, который изначально носил фиктивный характер, преследовал цель завладения денежными средствами по материнскому капиталу, не были потрачены ФИО1 на строительство жилого дома на принадлежащем ей на праве собственности земельном участке по адресу: 

<

адрес>. При обращении "ДАТА" в Пенсионный фонд с заявлением о выплате материнского капитала в счет погашения долга и процентов по договору займа, подсудимая умышленного предоставила ложную информацию об обратном. В связи с чем, сумма, полученная "ДАТА" по сертификату, была израсходована по усмотрению ФИО1, т.е. в нарушение закона не была направлена на улучшение жилищных условий. ФИО1, изначально не имея намерений осуществить строительство дома на средства материнского капитала, умышленно не выполнила взятое на себя обязательство оформить жилое помещение в общую собственность лиц, указанных в п. 4 ст. 10 Закона. Характер совершенных ФИО1 действий, направленных на незаконное завладение денежными средствами при получении социальных выплат, свидетельствует о наличии у нее прямого умысла на их хищение путём обмана.

В силу примечания 4 к ст. 158 УК РФ размер хищения в сумме 428 026 рублей составляет крупный размер.

С учетом изложенного суд считает установленным, что ФИО1 совершила мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных сведений, совершенное в крупном размере, и квалифицирует ее действия по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ.

Поведение подсудимой ФИО1 в судебном заседании не вызвало у суда сомнений в ее психической полноценности, на учете у психиатра ФИО1 не состоит, поэтому суд делает вывод о ее вменяемости в отношении совершенного деяния. ФИО1 подлежит уголовной ответственности и назначению наказания. Оснований для освобождения подсудимой от наказания не имеется.

Срок давности за совершение преступления не истек. 

Правовых оснований для освобождения ФИО1 от уголовной ответственности и применения к ней мер уголовно-правового характера в виде в виде судебного штрафа суд не усматривает. ФИО1 совершила тяжкое преступление, причиненный преступлением вред не заглажен.

При назначении наказания подсудимой ФИО1 в соответствии со ст.ст.6, 43, 60 УК РФ суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, конкретные обстоятельства содеянного, данные о личности подсудимой, а также обстоятельства, смягчающие наказание, отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, влияние назначенного наказания на исправление подсудимой, на условия жизни ее семьи, достижение такой цели наказания, как предупреждение совершения новых преступлений.

ФИО1 не судима, впервые привлекается к уголовной ответственности за совершение тяжкого преступления, активно способствовала расследованию преступления прошлых лет путем дачи последовательных показаний на стадии предварительного следствия, в судебном заседании заявила о своем раскаянии в содеянном, к административной ответственности в 2023-2024 г.г. не привлекалась (т. 2 л.д. 105), на учете у врача-нарколога и врача-психиатра в филиале «Псковский» ГБУЗ 

<

адрес> «

<

адрес> клинический центр психиатрии и наркологии» не состоит (т.2 л.д.96), на лечении в ГБУЗ 

<

адрес> «

<

адрес> клинический центр психиатрии и наркологии» не находилась (т.2 л.д. 98), по месту жительства участковым уполномоченным УМВД России по городу Пскову характеризуется удовлетворительно (т. 2 л.д. 102), трудоустроена в ООО «Адонис» в должности продавец, по месту работы характеризуется положительно (т.2 л.д. 100), замужем, имеет троих малолетних детей "ДАТА" г.р., "ДАТА" г.р., "ДАТА" г.р., находится в отпуске по уходу за ребенком до достижения им полутора лет. 

В соответствии с п.п. «г», «и» ч.1 ст.61 УК РФ, смягчающими наказание ФИО1 обстоятельствами суд признает наличие трех малолетних детей, активное способствование расследования преступления, выразившееся в даче последовательных признательных показаний в ходе следствия о преступлении прошлых лет; в соответствии с ч.2 ст.61 УК РФ - признание вины, раскаяние в содеянном.

Отягчающих наказание обстоятельств, в соответствии со ст.63 УК РФ, не установлено.

Несмотря на наличие смягчающих и отсутствие отягчающих обстоятельств, суд с учетом фактических обстоятельств преступления и степени его общественной опасности, в совокупности с данными о личности подсудимой, не находит правовых и фактических оснований для изменения категории преступления на менее тяжкую, в соответствие с ч. 6 ст. 15 УК РФ. 

При определении вида и размера наказания подсудимой суд учитывает фактические обстоятельства, характер и степень общественной опасности совершенного преступления, данные о личности подсудимой, ее семейное и материальное положение, поведение после совершения преступления. В целях восстановления социальной справедливости, исправления осужденной и предупреждения совершения ею новых преступлений, суд полагает необходимым назначить ФИО1 наказание в виде лишения свободы. Назначение иных видов наказания, предусмотренных санкцией статьи, суд находит нецелесообразным.

Учитывая наличие смягчающего обстоятельства, предусмотренного п. «и» ч.1 ст.61 УК РФ, при назначении наказания применению подлежат положения ч.1 ст.62 УК РФ.

Исправление ФИО1 суд находит возможным без реального отбывания наказания, с применением правил ст. 73 УК РФ.

Исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, поведением подсудимой во время совершения преступления и после его совершения, других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, судом не установлено, в связи с чем при назначении наказания ФИО1 суд не находит оснований для применения положений ст. 64 УК РФ.

Назначение дополнительных наказаний в виде штрафа и ограничения свободы, предусмотренные ч. 3 ст. 159.2 УК РФ, с учетом конкретных обстоятельств дела и данных о личности подсудимой, ее имущественного положения, суд считает нецелесообразным, находя возможным исправление ФИО1 путем назначения основного наказания в виде лишения свободы.

Мера пресечения, избранная в отношении подсудимой ФИО1 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, подлежит отмене по вступлении приговора в законную силу.

Потерпевшим по уголовному делу является Отделение Фонда пенсионного и социального страхования РФ по 

<

адрес> (ОСФР по 

<

адрес>), которому действиями ФИО1 причинен материальный ущерб в сумме 428 026 рублей.

В ходе предварительного следствия представителем потерпевшего заявлен гражданский иск в части компенсации причиненного материального вреда в результате незаконного распоряжения средствами материнского (семейного) капитала ФИО1 в размере 428 026 рублей.

В судебном заседании представитель потерпевшего К.Н.Н. поддержала исковые требования в полном объеме. Просила взыскать с ФИО1 в пользу Отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по 

<

адрес> материальный ущерб в размере 428 026 рублей.

В соответствии со ст. 1064 ГК РФ вред, причиненный имуществу, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред.

ФИО1 исковые требования признала в полном объеме. 

В связи с чем, исковые требования представителя потерпевшего о возмещении материального ущерба на сумму 428 026 рублей являются законными, обоснованными и подлежат удовлетворению. Указанная сумма подлежит взысканию с ФИО1 в пользу Отделения Фонда пенсионного и социального страхования РФ по 

<

адрес> (ОСФР по 

<

адрес>).

"ДАТА" в целях обеспечения иска по уголовному делу наложен арест на имущество ФИО1 - земельный участок, расположенный по адресу: 

<

адрес>, СП «Логозовская волость», д. Корлы, КН: 60:18:0112401:392, кадастровой стоимостью 116 996 рублей (т.2 л.д. 64-65,66-69).

В соответствии с ч. 1 ст. 115 УПК РФ наложение ареста на имущество производится в целях обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска, других имущественных взысканий или возможной конфискации имущества и допускается только в отношении имущества, принадлежащего подозреваемому, обвиняемому или лицам, несущим по закону материальную ответственность за их действия.

Согласно п. 11 ч. 1 ст. 299 УПК РФ при постановлении приговора суд разрешает вопрос о том, как поступить с имуществом, на которое наложен арест для обеспечения исполнения наказания в виде штрафа, для обеспечения гражданского иска или возможной конфискации.

С учетом приведенных норм закона, а также учитывая, что материальный вред до настоящего времени не возмещен, арест, наложенный на имущество ФИО1, не подлежит снятию до реального исполнения приговора суда в части взыскания гражданского иска.

При решении вопроса о вещественных доказательствах при вынесении приговора суд руководствуется положениями ст. 81 УПК РФ.

При решении вопроса о процессуальных издержках суд учитывает, что в соответствии с положениями ч.ч. 1,5 ст. 132 УПК РФ процессуальные издержки, к которым относятся суммы, выплачиваемые адвокату за оказание им юридической помощи в случае участия адвоката в уголовном судопроизводстве по назначению следователя, взыскиваются с осужденных или возмещаются за счет средств федерального бюджета.

Согласно ч. 6 ст. 132 УПК РФ процессуальные издержки возмещаются за счет средств федерального бюджета в случае имущественной несостоятельности лица, с которого они должны быть взысканы. Суд вправе освободить осужденного полностью или частично от уплаты процессуальных издержек, если это может существенно отразиться на материальном положении лиц, которые находятся на иждивении осужденного.

Процессуальные издержки в виде расходов на оплату труда адвоката Попова В.Ф., осуществлявшего защиту ФИО1 в ходе предварительного следствия, в размере 6 584 рубля подтверждены постановлением следователя от "ДАТА" (т.2 л.д.128-129).

Учитывая наличие у ФИО1 на иждивении троих малолетних детей, нахождение ее в настоящее время в отпуске по уходу за третьим ребенком до достижениям им возраста 1.5 лет, необходимость оплаты ею гражданского иска по настоящему делу в значительном размере, суд считает возможным освободить её от уплаты процессуальных издержек, связанных с оплатой труда адвоката Попова В.Ф. в размере 6 584 рубля, осуществлявшего защиту ее интересов в ходе следствия, в полном размере, полагая, что их взыскание с нее может существенно отразиться на материальном положении малолетних детей, находящегося на ее иждивении.

На основании изложенного и руководствуясь статьями 304, 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО1 признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ, и назначить ей наказание в виде лишения свободы сроком на 1 (один) год.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное наказание считать условным с испытательным сроком 1 (один) год.

В соответствии с ч.5 ст.73 УК РФ возложить на осужденную обязанности на период испытательного срока: не менять постоянное место жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осуждённого; 1 раз в месяц являться на регистрацию по графику, установленному специализированным государственным органом, осуществляющим контроль за поведением условно осуждённого. 

Меру пресечения ФИО1 – подписку о невыезде и надлежащем поведении отменить по вступлении приговора в законную силу.

Взыскать с ФИО1 в пользу Отделения Фонда пенсионного и социального страхования РФ по 

<

адрес> (ОСФР по 

<

адрес>) в счет возмещения материального ущерба 428 026 (четыреста двадцать восемь тысяч двадцать шесть) рублей.

Арест, наложенный на имущество ФИО1 - земельный участок, расположенный по адресу: 

<

адрес> с кадастровым номером №***, - сохранить до исполнения приговора в части гражданского иска.

Процессуальные издержки, в виде расходов на оплату труда адвоката Попова В.Ф., понесенные в ходе предварительного следствия, в размере 6 584 (шесть тысяч пятьсот восемьдесят четыре) рубля, отнести на счет средств федерального бюджета.

Вещественные доказательства: 

- реестровое дело на земельный участок с кадастровым номером №***, - вернуть Филиалу ППК «Роскадастр» по вступлении приговора в законную силу;

- пакет документов по оформлению и получению разрешения на строительство индивидуального жилого дома на земельном участке, – вернуть 

<

адрес> по вступлении приговора в законную силу;

- выплатное дело №***, – вернуть ОСФР по 

<

адрес> по вступлении приговора в законную силу;

- выписку по счетам №№***, №***, открытым на имя ФИО1; платежное поручение №*** от "ДАТА", расходный кассовый ордер №*** от "ДАТА"; DVD-R диск, содержащий выписку по расчетным счетам КПК «Арго», - хранить при уголовном деле в течение срока хранения, по истечению – уничтожить.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Псковского областного суда через Псковский городской суд в течение 15 суток со дня его провозглашения.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденная вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции, о чем должно быть указано в жалобе или отдельном заявлении, а в случае внесения представления или жалобы другими лицами в возражениях на представление или жалобу, а также поручить осуществление своей защиты избранному ею защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника.

Судья Н.В.Прокофьева

Приговор в апелляционном порядке не обжаловался. Вступил в законную силу.