№ 1-99/2025

64RS0048-01-2025-001337-42

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

04 июня 2025 г. г. Саратов

Октябрьский районный суд г. Саратова в составе:

председательствующего судьи Калашникова С.В., 

при секретаре судебного заседания Солодовниковой А.Д., 

с участием государственного обвинителя – старшего помощника прокурора Октябрьского района г. Саратова Кондрикова В.И., 

подсудимой ФИО1, 

его защитника-адвоката Синотова М.А., представившего удостоверение № 3218 и ордер № 1832,

представителя потерпевшей ФИО77,

рассмотрев в открытом судебном заседании в особом порядке судебного разбирательства уголовное дело в отношении: 

ФИО1, 

<

дата> года рождения, уроженки 

<

адрес>, русской, гражданки Российской Федерации, зарегистрированной по адресу: 

<

адрес>, проживающей по адресу: 

<

адрес>, со средним профессиональным образованием, разведенной, детей не имеющей, официально не работающей, ранее не судимой, находящейся под мерой пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, 

обвиняемой в совершении преступления предусмотренного ч. 2 ст. 210 УК РФ и 95 преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ,

установил:

ФИО1 совершила участие в преступном сообществе (преступной организации);

Она же совершила 95 эпизодов мошенничеств, то есть хищение чужого имущества, путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное организованной группой, при следующих обстоятельствах.

Весной 2021 года, но не позднее 27 апреля 2021 г., в г. Саратове ФИО4 №1, в силу имеющегося у нее опыта работы в сфере организации торгов, закупок и добровольной сертификации, будучи достоверно осведомленной об имеющихся нормах законодательства Российской Федерации в области добровольной сертификации, из корыстных побуждений, с целью постоянного незаконного обогащения, решила использовать институт добровольной сертификации для хищения денежных средств юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (далее – предпринимателей), которых она от лица крупных предприятий решила вводить в заблуждение относительно желания заключить с ними договор на выполнение работ, оказание услуг или поставку товаров, для заключения которого последние должны были подтвердить соответствие требованиям к исполнителю по договору сертификатом соответствия системы добровольной сертификации, выпущенным одним из органов сертификации, которые последняя имела намерение учредить в своих преступных целях хищения денежных средств предпринимателей, поступающих в качестве платы за выпуск сертификата. При этом системы добровольной сертификации, выпуск сертификатов которых ФИО4 №1 имела намерение организовать, в установленном законом порядке она регистрировать не собиралась. 

Помимо учреждения органов сертификации ФИО4 №1 в качестве сертификационных центров решила использовать подконтрольные и неподконтрольные ей юридические лица, которые путем размещения в телекоммуникационной сети «Интернет» общедоступной информации на возмездной основе предлагали принять участие в добровольной сертификации и приобрести сертификат одного из подконтрольного Лицу №1 органа сертификации. 

С этой целью, в указанный период времени и месте ранее ФИО4 №1 из корыстных побуждений, для незаконного материального обогащения, и извлечения постоянных доходов от преступной деятельности, решила создать и возглавить преступное сообщество (преступную организациею) в форме структурированной организованной группы, состоящей из нескольких располагавшихся на территории г. Саратова структурных подразделений, которым она имела намерение руководить вместе с руководителями структурных подразделений преступного сообщества (преступной организации), каждое из которых должно было состоять из функциональных подразделений с распределением функций и задач между структурными подразделениями и отдельными участниками, характеризующееся устойчивостью, сплоченностью, стабильностью состава, согласованностью своих действий, тесной и длительной взаимосвязью между активными ее участниками, в целях совместного совершения на территории г. Саратова тяжких преступлений - хищений денежных средств предпринимателей города Саратова и Саратовской области, а также других регионов Российской Федерации, путем обмана и злоупотребления доверием, а именно сознательного сообщения (предоставления) заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений, о проведении крупными корпорациями, в том числе с государственным участием, торгов по заключение договоров на выполнение работ, оказание услуг или поставку товаров, которые в действительности проводить никто намерения не имел. 

Реализуя свои намерения в период с 27 апреля 2021 г. по 15 декабря 2023 г. в состав преступного сообщества (преступной организации) ФИО4 №1 вовлекла лиц, из числа ранее знакомых и пользующихся ее доверием, а именно ФИО4 №2, ФИО4 №3, ФИО4 №4, ФИО4 №5, которых она посвятила в свой преступный умысел и предложила войти в состав преступного сообщества (преступной организации) для совершения на протяжении длительного времени тяжких преступлений. Последние приняли предложение Лица № 1 и дали свое согласие на участие в совершении тяжких преступлений в составе преступного сообщества (преступной организации), различном статусе, после чего с 27 апреля 2021 г. ФИО4 №2 наравне с ней стал осуществлять руководство структурным подразделением № 1 преступного сообщества (преступной организации), ФИО4 №3, ФИО4 №4, в период 27 апреля 2021 г. по 13 февраля 2023 г. ею были привлечены в качестве так называемых «менеджеров» структурного подразделение №1 преступного сообщества (преступной организации), а с 13 февраля 2023 г. ФИО4 №3, ФИО4 №4,, а с 13 мая 2023 г. также ФИО4 №5 были привлечены ею в качестве руководителей структурных подразделений и наделены функциональными обязанностями по направлениям деятельности для совместного совершения хищения путем обмана и злоупотребления доверием денежных средств неограниченного круга юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных на территории города Саратова и Саратовской области, а также в других регионах Российской Федерации, под предлогом реализации сертификатов соответствия системы добровольной сертификации якобы для участия в торгах и заключения с государственными корпорациями и крупными предприятиями договоров на выполнение работ, оказание услуг или поставку товаров.

При этом ФИО4 №1 с целью безвозмездного изъятия и обращения в свою пользу чужого имущества, путем обмана и злоупотребления доверием, планировала умышленно вводить предпринимателей в заблуждение относительно того, что обязательным условием для участия в указанных торгах является их включение в реестр одной из предлагаемых систем добровольной сертификации, подтвержденное наличием соответствующего сертификата. 

В данном случае обман представителей юридических лиц и индивидуальных предпринимателей как способ совершения хищения денежных средств последних состоял в сознательном сообщении (представлении) заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений о том, что участники преступного сообщества являются представителями государственных корпораций и крупных предприятий, которыми они в действительности не являлись, а злоупотребление доверием заключалось в использовании с корыстной целью доверительного отношения представителей юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, обусловленным созданием видимости легальности деятельности по сбору документов для участия в конкурсе на заключение договоров на выполнение работ, оказание услуг или поставку товаров. 

В соответствии с преступным замыслом Лица №1 похищаемые у предпринимателей путем их обмана и злоупотребления доверием денежные средства должны были поступать в ее незаконное владение, когда поступали на подконтрольные ей расчетные счета органов сертификации и центров сертификации, поскольку тогда она приобретала возможность пользоваться или распорядиться ими по своему усмотрению.

С целью достижения максимально возможного уровня преступных доходов ФИО4 №1 запланировала осуществление высокоорганизованной, широкомасштабной преступной деятельности, имеющей строгую иерархию, сопряженной с вовлечением в создаваемое ею преступное сообщество (преступную организацию) широкого круга лиц и направленной на систематическое, в течение длительного периода времени, хищение денежных средств юридических лиц и индивидуальных предпринимателей под видом реализации сертификатов, которые в действительности для участия в каких-либо торгах не требовались. 

Для реализации задуманного, в процессе создания преступного сообщества (преступной организации), с целью обеспечения работы структурных подразделений и их взаимосвязи между собой, а также осуществления контроля за его участниками, учета и систематизации информации о клиентах, в отношении которых совершены мошеннические действия и, соответственно, размером извлеченного в результате мошеннических действий преступного дохода, ФИО4 №1 не позднее 23 августа 2021 г. приобрела за денежное вознаграждение у ранее знакомого ФИО78, осуществляющего предпринимательскую деятельность в сфере IT технологий, не осведомив последнего о своих преступных намерениях разработанную им ранее электронную систему централизованного рабочего места (далее по тексту «ЦРМ»), предоставив Лицу №1 права администратора и права пользования всеми ресурсами данной системы, в которую за весь период осуществления преступной деятельности, участниками преступного сообщества (преступной организации) вносилась информация об электронных почтах и логинах участников преступного сообщества (преступной организации), которые действовали под вымышленными именами, информация с указанием наименований, абонентских номеров, адресов электронных почт предпринимателей и юридических лиц, в отношении которых осуществлялись мошеннические действия, отправлялась в адрес клиента заведомо ложная информация о проведении торгов от имени крупных корпораций, которые в действительности не проводились, статусе оплат сертификатов, а также иная информация, которая поступала участникам преступного сообщества (преступной организации) в процессе работы с клиентом, в отношении которого осуществлялись мошеннические действия с целью хищения принадлежащих ему денежных средств. 

Таким образом, преступный план организатора, руководителей его структурных подразделений и участников преступного сообщества (преступной организации) предусматривал хищение денежных средств неограниченного круга юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, желающих заключить договоры с крупными корпорациями, в том числе с государственным участием, на выполнение работ, поставку товаров или оказание услуг, путём их обмана и злоупотребления доверием, под предлогом реализации сертификата соответствия, который в действительности не требовался и приобретение которого по своей сути являлось этапом реализации общего преступного умысла.

С целью реализации преступного плана по хищению денежных средств неограниченного числа юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, оказания услуг сертификации и хищения денежных средств предпринимателей, поступающих на расчетные счета подконтрольных Лицу №1 организаций под видом законной предпринимательской деятельности в сфере добровольной сертификации, в период времени с 27 апреля 2021 г. по 02 мая 2023 г. ФИО4 №1 и ФИО4 №2 подыскали ФИО79, ФИО80 и ФИО81, которых, не посвящая в свои преступные планы, привлекли для учреждения и регистрации в других регионах Российской Федерации юридических лиц в качестве органа по сертификации, неаккредитованных в установленном законом порядке в качестве таковых, для выпуска сертификатов следующих систем добровольной сертификации: «

<

данные изъяты>», «

<

данные изъяты>», «

<

данные изъяты>», «

<

данные изъяты>», «

<

данные изъяты>».

Продолжая реализацию указанного преступного умысла, ФИО4 №1, используя переданную ФИО79, ФИО99 и ФИО81 возможность управления ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № и ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № в период с апреля 2021 года по май 2023 года обеспечила регистрацию в едином реестре при Федеральном агентстве по техническому регулированию и метрологии следующих сертификатов системы добровольной сертификации, а именно:

- «

<

данные изъяты>» № № (СДС «

<

данные изъяты>»), выпуск которого с 18.08.2021 осуществляло ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №;

- «

<

данные изъяты>» № № (СДС «

<

данные изъяты>»), выпуск которого с 08.02.2022 осуществляло ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №;

- «

<

данные изъяты>» № № (СДС «

<

данные изъяты>»), выпуск которого с 07.10.2022 осуществляло ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №;

- «

<

данные изъяты>» № № (СДС «

<

данные изъяты>»), выпуск которого с 02.03.2023 осуществляло ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №;

- «

<

данные изъяты>» № № (СДС «

<

данные изъяты>»), выпуск которого с 07.08.2023 осуществляло ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №.

Далее, ФИО4 №1, будучи достоверно осведомленной о законодательстве Российской Федерации в сфере добровольной сертификации, в соответствии с которым реализацию сертификатов может осуществлять сертификационный центр, в качестве такового решила использовать ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, зарегистрированное ею 06 августа 2020 г. по адресу: г

<

адрес>, учредителем и директором которого она являлась. Кроме того, 26 января 2022 г. ФИО4 №1 зарегистрировалась в качестве индивидуального предпринимателя ИНН №, по адресу: 

<

адрес>, а также привлекла ФИО4 №24., которая в ее интересах 15 сентября 2022 г. зарегистрировалась в качестве индивидуального предпринимателя ИНН № по адресу: 

<

адрес>.

После этого, реализуя задуманное, ФИО4 №1 обеспечила заключение между ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № и ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № (сертификационные органы) и ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, ИП ФИО82 ИНН № и ИП ФИО83 ИНН № («сертификационные центры») агентских договоров, в соответствии с которыми сертификационные центры оказывали неограниченному числу предпринимателей услугу по реализации сертификатов, выпущенных сертификационным органом. 

С целью привлечения наибольшего числа клиентов и получения наибольшего преступного дохода, ФИО4 №, помимо подконтрольных ей ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, ИП ФИО82 ИНН № и ИП ФИО83 к реализации указанных сертификатов привлекла следующих юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, представители которых участниками преступного сообщества (преступной организации) не были посвящены в том, что они действуют с корыстной преступной целью, направленной на хищение путем обмана и злоупотребления доверием платы предпринимателей за сертификаты, а именно:

ООО 

<

данные изъяты> ИНН №, зарегистрированное по адресу: 

<

адрес>, директором которого являлся ФИО84;

ООО ГРУППА КОМПАНИЙ 

<

данные изъяты> ИНН №, зарегистрированное по адресу: 

<

адрес>, директором которого являлся ФИО85;

ООО КВАЛИФИКАЦИЯ УЧАСТНИКОВ ЗАКУПКИ ИНН № зарегистрированное по адресу: 

<

адрес>, директором которого являлся ФИО86;

ООО РЕЙТИНГ 

<

данные изъяты> ИНН № зарегистрированное по адресу: 

<

адрес>, директором которого являлся ФИО86;

ИП ФИО87 ИНН №, зарегистрированный по адресу: 

<

адрес>; 

ООО ЕДИНЫЙ ЦЕНТР 

<

данные изъяты> ИНН №, зарегистрированное по адресу: 

<

адрес>, директором которого являлся ФИО88;

ООО АЛЬФА 

<

данные изъяты> ИНН №, зарегистрированное по адресу: 

<

адрес>, директором которого являлся ФИО89;

ИП ФИО90 ИНН №, зарегистрированный по адресу: 

<

адрес>; 

ООО Юридическая компания 

<

данные изъяты> ИНН №, зарегистрированное по адресу: 

<

адрес>, директором которого являлся ФИО91;

ООО 

<

данные изъяты> ИНН №, зарегистрированное по адресу: 

<

адрес>, директором которого являлся ФИО92;

ООО 

<

данные изъяты> ИНН №, зарегистрированное по адресу: 

<

адрес>, директором которого являлся ФИО86;

ИП ФИО93 ИНН №, зарегистрированный по адресу: 

<

адрес>.

Продолжая реализацию преступного умысла, направленного на создание преступного сообщества (преступной организации) его организатор ФИО4 №1 разработала структуру и иерархическое построение преступного сообщества (преступной организации), а именно: виды и персональный состав входящих в него структурных подразделений, распределение ролей и функциональных обязанностей лиц, входящих в преступное сообщество (преступную организацию), установление способов и видов поддержания связей между членами сообщества и структурными подразделениями, принятие мер безопасности, конспирации, распределение денежных средств, полученных от преступной деятельности. 

По замыслу Лица №1 каждое структурное подразделение преступного сообщества (преступной организации) должно состоять из двух и более лиц, иметь руководителя, специализацию в выполнении конкретных функций при совершении преступлений, а также взаимодействовать с другими структурными подразделениями преступного сообщества (преступной организации), характеризующимися своей территориальной обособленностью, стабильностью состава и согласованностью своих действий, в целях реализации общих преступных намерений. 

Так, в период с 27 апреля 2021 г., по 15 декабря 2023 г. ФИО4 №1 совместно с Лицом №2, Лицом №3, Лицом №4, Лицом №5, сформировали следующие функциональные структурные подразделения преступного сообщества (преступной организации) и входящие в них звенья, состоящие из группы соучастников:

1. Структурное подразделение №1, состоящее из группы соучастников, исполняющих в преступном сообществе (преступной организации) функции так называемых «менеджеров». Руководство структурным подразделением №1 с 27 апреля 2021 г. осуществляла ФИО4 №1, а также привлеченный ею ФИО4 №2. В целях реализации вышеуказанного преступного умысла, ФИО4 №1 решила на первоначальном этапе преступной деятельности разместить указанное структурное подразделение в помещении арендованного офиса, расположенного по адресу: 

<

...> Г. 

В состав структурного подразделения №1 Лицом №1 и Лицом №2 в период с 27 апреля 2021 г. по 15 декабря 2023 г. были вовлечены ФИО4 №6, ФИО4 №7, ФИО4 №8 и ФИО1, а также неустановленные лица, в отношении которых материалы уголовного дела выделены в отдельное производство (далее по тексту – неустановленные лица), которых посвятили в свои преступные планы, разъяснив разработанный способ совершения преступлений. 

Осведомленные о преступных намерениях Лица №1 по деятельности в составе преступного сообщества (преступной организации) ФИО4 №6, ФИО4 №7, ФИО4 №8, ФИО1, и неустановленные лица, добровольно, из корыстных побуждений, находясь в г. Саратове, приняли вышеуказанные условия, дали свое согласие на вступление в преступное сообщество (преступную организацию) и исполнение возложенных на них обязанностей.

Кроме того, в данное структурное подразделение в указанный период вошли ФИО4 №3 и ФИО4 №4. Обязанности руководителя данного структурного подразделения ФИО4 №1 изначально возложила на себя и ФИО4 №2, а на ФИО4 №3 и ФИО4 №4.– обязанности «менеджеров».

В целях конспирации ФИО4 №1 и ФИО4 №2 периодически производила смену сотовых телефонов, сим – карт различных операторов сотовой связи, которыми пользовались в преступной деятельности «менеджеры» для ведения переговоров с представителями юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в структурном подразделении № 1 преступного сообщества (преступной организации) в офисе по адресу: 

<

...>, и регистрации электронных адресов, используемых в рассылке электронных писем.

С целью увеличения численности структурного подразделения №1 преступного сообщества (преступной организации) и соблюдения конспирации ФИО4 №1, действуя в соответствии со своими организаторскими и руководящими функциями, не позднее 13 февраля 2023 г., реализуя единый преступный умысел, решила структурное подразделение №1, расположенное по адресу: 

<

...>, преобразовать в несколько колл-центров, которые разместить на территории г. Саратова в офисах по разным адресам. 

Не позднее 13 февраля 2023 г., ФИО4 №1 совместно с Лицом №2 создали в структурном подразделении №1 колл-центр №1, разместив его в помещении арендованного офиса, расположенного по адресу: г. Саратов, Дегтярная площадь, д. 1, офис № 301, руководство которым в период с 13 февраля 2023 г. по 15 декабря 2023 г. по указанию Лица №1, с согласования с Лицом №2, стал осуществлять ФИО4 № 3.

В состав колл-центра №1 указанного структурного подразделения в указанный период времени вошли ранее вовлеченные в состав преступного сообщества (преступной организации) ФИО4 №7, ФИО4 №8 и ФИО1 Кроме того, ФИО4 №3 в период с 13 февраля 2023 г. по 15 декабря 2023 г. вовлек жителей г. Саратова Саратовской области ФИО4 №9, ФИО4 №10 и неустановленных лиц, наделив их функциями «менеджеров», поставив их в известность об осуществлении деятельности преступного сообщества (преступной организации) в целях совместного совершения тяжких преступлений – мошенничеств, связанных с хищением денежных средств неограниченного круга юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. 

Осведомленные о преступных намерениях Лица №3 по деятельности в составе преступного сообщества (преступной организации) ФИО4 №9, ФИО4 №10 и неустановленные лица, добровольно, из корыстных побуждений, находясь в г. Саратове, приняли вышеуказанные условия, дали свое согласие на вступление в преступное сообщество (преступную организацию) и исполнение возложенных на них обязанностей.

В целях конспирации ФИО4 №3 и «менеджеры» колл-центра № 1 периодически производили смену сотовых телефонов, сим – карт различных операторов сотовой связи, которыми пользовались в преступной деятельности, регистрации электронных адресов, используемых в рассылке электронных писем потерпевшим, а также использовали при совершении хищений денежных средств клиентов следующие вымышленные, зарегистрированные и идентифицирующие их в системе «ЦРМ» имена: 

- ФИО4 №3 зарегистрирован в «ЦРМ» 02 сентября 2021 г. в качестве руководителя отдела под учетной записью «Дмитрий Дягилев»; 

- ФИО4 №8 зарегистрирована в «ЦРМ» 04 апреля 2022 г. под учетной записью «Анжела Смирнова»; 

- ФИО4 №7 зарегистрирована 02 сентября 2021 г. в «ЦРМ» под учетной записью «Ева Котова»; 

- ФИО1 зарегистрирована 08 ноября 2022 г. в «ЦРМ» под учетной записью «Валентина Атапина»; 

- ФИО4 №9. зарегистрирован 13 марта 2023 г. в «ЦРМ» под именем «Александр Македонский», пользовался данной учетной записью до ноября 2023 года, и под учетной записью «adam adam», зарегистрированной 13 марта 2023 г.;

- ФИО4 №10 пользовался учетной записью в «ЦРМ» «Александр Македонский» с ноября 2023 года по 15 декабря 2023 г..

Продолжая реализацию вышеуказанного преступного умысла, направленного на создание преступного сообщества (преступной организации), руководство им и совершение его участниками хищений путем мошенничества, расширения масштабов его деятельности, не позднее 13 февраля 2023 г. ФИО4 №1 совместно с Лицом №2 создали в структурном подразделении №1 «колл-центр №2», разместив его в арендованном помещении, расположенном по адресу: 

<

...>. 

Руководство «колл-центром №2», входящим в структурное подразделение №1 с 13 февраля 2023 г., по указанию Лица №1. с согласования с Лицом №2, стал осуществлять ФИО4 №4. 

В состав «колл-центра №2» ФИО4 №4 в период с 13 февраля 2023 по 15 декабря 2023 г. вовлек жителей г. Саратова Саратовской области: ФИО4 №11, ФИО4 №12, ФИО4 №13, ФИО4 №14 и неустановленных лиц, наделив их функциями «менеджеров», посвятив их в преступные планы, разъяснив разработанный способ совершения преступлений. 

Осведомленные о преступной деятельности Лица №4 в составе преступного сообщества (преступной организации), добровольно, из корыстных побуждений, ФИО4 №11, ФИО4 №12, ФИО4 №13, ФИО4 №14 и неустановленные лица в находясь в г. Саратове Саратовской области, приняли вышеуказанные условия, дали свое согласие на вступление в преступное сообщество (преступную организацию) и исполнение возложенных на них обязанностей.

Кроме того, в колл-центр № 2 с 13 февраля 2023 г. перешел ранее вовлеченный в преступное сообщество (преступную организацию) ФИО4 №6 и с сентября 2023 г. ранее вовлеченная в преступное сообщество (преступную организацию) ФИО4 №15 (ранее осуществлявшая преступную деятельность в структурном подразделении № 3).

В целях конспирации ФИО4 №4 и «менеджеры» колл-центра № 2 периодически производили смену сотовых телефонов, сим – карт различных операторов сотовой связи, электронных адресов, используемых в рассылке электронных писем, а также использовали при совершении хищений денежных средств клиентов вымышленные, зарегистрированные и идентифицирующие их в системе «ЦРМ» имена: 

- ФИО4 №4 зарегистрирован 07 июня 2022 г. в качестве руководителя отдела под учетной записью «Вячеслав Морозов»; 

- ФИО4 №11, пользующийся с апреля 2023 г. учетной записью «Олег Долгов», зарегистрированной 13 сентября 2022 г; 

- ФИО4 №12, пользующийся учетной записью «Мария Иванова» зарегистрированной 28 марта 2023 г.; 

- ФИО4 №11 зарегистрирован 02 сентября 2021 г. в «ЦРМ» под учетной записью «Иван Авдеев»; 

- ФИО4 №13 зарегистрирован 11 апреля 2023 г. под учетной записью «Настя Штрих»;

- ФИО4 №14, пользующийся с июля 2023 г. учетной записью «Алексей Шалин», зарегистрированной 08 ноября 2022 г.;

- ФИО4 №15 зарегистрирована 11 сентября 2023 г. под учетной записью «Анастасия Белова».

Не позднее 13 мая 2023 г. ФИО4 №1 создала в структурном подразделении №1 «колл-центр №3», разместив его в арендуемом помещении, расположенном по адресу: 

<

...>. Руководство «колл-центром №3», входящим в структурное подразделение №1, с 13 мая 2023 г., по указанию Лица №1, стал осуществлять ФИО4 №5. 

В состав «колл-центра №3» ФИО4 №5 в период с 13 мая 2023 г. по 15 декабря 2023 г., вовлек жителей г. Саратова Саратовской области: ФИО4 №16, ФИО4 №17 и неустановленных лиц, наделив их функциями «менеджеров», посвятив их в преступные планы, разъяснив разработанный способ совершения преступлений путем мошенничества. 

Осведомленные о преступной деятельности Лица №5 в составе преступного сообщества (преступной организации), добровольно, из корыстных побуждений, ФИО4 №16, ФИО4 №17 и неустановленные лица в период, приняли вышеуказанные условия, дали свое согласие на вступление в преступное сообщество (преступную организацию) и исполнение возложенных на них обязанностей.

В целях конспирации ФИО4 №5 и «менеджеры» колл-центра № 3 периодически производил смену сотовых телефонов, сим – карт различных операторов сотовой связи, электронных адресов, используемых в рассылке электронных писем потерпевшим, а также использовали при совершении хищений денежных средств клиентов вымышленные, зарегистрированные и идентифицирующие их в системе «ЦРМ» имена: 

- ФИО4 №5 зарегистрирован 13 мая 2023 г. в качестве руководителя отдела под учетной записью «Иван Иванов»; 

- ФИО4 №16. зарегистрирован 13 мая 2023 г. под учетной записью «Юлия Юрьева»; 

- ФИО4 №17 зарегистрирована 13 мая 2023 г. под учетной записью «Заур Зауров». 

Продолжая совместную преступную деятельность, не позднее 05 октября 2023 г. ФИО4 №1 совместно с Лицом №2 создали в структурном подразделении №1 «колл-центр №4», разместив его в арендованном помещении, расположенном по адресу: 

<

...>. Руководство «колл-центром №4», входящим в структурное подразделение №1 с 05 октября 2023 г., по указанию Лица №1, стал осуществлять ФИО4 №2.

В состав «колл-центра №4» ФИО4 №2 в период с 05 октября 2023 г. по 15 декабря 2023 г., вовлек ФИО4 №18, ФИО4 №19, лицо №20, ФИО4 №21, ФИО4 №22, ФИО4 №23 и неустановленных лиц, наделив их функциями «менеджеров». ФИО4 №18, ФИО4 №19, ФИО4 №20, ФИО4 №21, ФИО4 №22, ФИО4 №23 и неустановленных лиц, в известность об осуществлении деятельности преступного сообщества (преступной организации) в целях совместного совершения тяжких преступлений – мошенничеств.

Осведомленные о преступной деятельности Лица №2 в составе преступного сообщества (преступной организации), добровольно, из корыстных побуждений, ФИО4 №18, ФИО4 №19, ФИО4 №20, ФИО4 №21, ФИО4 №22, ФИО4 №23 и неустановленных лиц и неустановленные лица, в указанный период времени, приняли вышеуказанные условия, дали свое согласие на вступление в преступное сообщество (преступную организацию) и исполнение возложенных на них обязанностей.

Так же в указанный период времени в состав «колл-центра №4», по предложению Лица №2 вошла в качестве «менеджера» ФИО1, которая последним также была наделена функциями «старшего офиса».

В целях конспирации ФИО4 №2 и «менеджеры» колл-центра № 4 периодически производили смену сотовых телефонов, сим – карт различных операторов сотовой связи, которыми пользовались в преступной деятельности, регистрации электронных адресов, используемых в рассылке электронных писем потерпевшим, а также использовали при совершении хищений денежных средств клиентов вымышленные, зарегистрированные и идентифицирующие их в системе «ЦРМ» имена: 

- ФИО1 зарегистрирована 16 октября 2023 г. под учетной записью «Ангелина Вавилонская»; 

- ФИО4 №19 зарегистрирован 16 октября 2023 г. под учетной записью «Вячеслав Кулагин»; 

- ФИО4 №23 зарегистрирована 16 октября 2023 г. под учетной записью «Юлия Сазонова»; 

- ФИО4 №22 зарегистрирован 16 октября 2023 г. под учетной записью «Станислав Родионов»;

- ФИО4 №18 зарегистрирован 25 октября 2023 г. под учетной записью «Константин Глинка»; 

- ФИО4 №21 зарегистрирован 28 ноября 2023 г. под учетной записью «Василий Арбатов»; 

- ФИО4 №20 зарегистрирован 29 ноября 2023 г. под учетной записью «Богдан Буров».

«Менеджеры» - ФИО1, ФИО4 №6, ФИО4 №7, ФИО4 №8, ФИО4 №9, ФИО4 №10, ФИО4 №11, ФИО4 №12, ФИО4 №13, ФИО4 №14, ФИО4 №15, ФИО4 №16, ФИО4 №17, ФИО4 №18, ФИО4 №19, ФИО4 №20, ФИО4 №21, ФИО4 №22, ФИО4 №23, и неустановленные лица, входящие в состав структурного подразделения №1, действуя под руководством Лица №1, Лица №2, Лица №3, Лица №4 и Лица №5, используя средства связи и технические устройства, предоставленные руководителями «колл-центров» №№ 1-4 структурного подразделения №1, представляясь вымышленными именами, якобы представителями государственных корпораций или крупных предприятий, направляли с зарегистрированных ранее для преступной деятельности электронных почтовых ящиков электронные письма и совершали телефонные переговоры, используя абонентские номера, приобретенные руководителями структурного подразделения ранее для преступной деятельности, с представителями юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которым сообщали заведомо ложную информацию о возможности участия в торгах и заключение с государственными корпорациями и крупными предприятиями договоров на выполнение работ, оказание услуг или поставку товаров, направляли на электронные почтовые ящики юридических лиц и индивидуальных предпринимателей технические задания, в которых был отражен заранее разработанный перечень документов, необходимый якобы для участия в торгах, среди которых было указано в обязательном порядке заявление на предварительную проверку соответствия требованию определенной стандартизации и необходимости наличия сертификатов о включении в реестры систем добровольной сертификации «

<

данные изъяты>», «

<

данные изъяты>», «

<

данные изъяты>», «

<

данные изъяты>», «

<

данные изъяты>», разработанных и подконтрольных участникам преступного сообщества (преступной организации), продолжали осуществление телефонных переговоров, либо электронной переписки с клиентами по вопросам сертификации, вводя их в заблуждение относительно необходимости приобретения сертификата соответствия, предлагая приобрести его в любом из сертифицирующих центров, указанных на сайте сертифицирующего органа, тем самым придавая своим действиям законный вид. Для дальнейшей преступной деятельности, передачи информации в структурные подразделения №№ 2 и 3 и реализации преступного умысла «менеджеры» осуществляли регистрацию электронных карточек клиентов в систему «ЦРМ», куда вносили контактные данные юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, дату и время регистрации, данные «менеджера», проводившего работу с клиентом, а также ход своей работы с клиентом и информацию о приобретении клиентом соответствующего сертификата.

После получения ответа о приобретении сертификата соответствия, который в действительности не требовался, «менеджеры», продолжая вводить клиента в заблуждение, сообщали их представителям, что с ними свяжутся сотрудники «договорного отдела», после чего передавали информацию о клиенте посредством мессенджера «Скайп» в структурное подразделение №3 («договорный отдел»). 

2. Структурное подразделение №2, исполняющее в преступном сообществе (преступной организации) функцию так называемого «органа сертификации», от лица которого ФИО4 №1, в соответствии с единым преступным умыслом, направленным на хищение денежных средств неограниченного числа предпринимателей, организовали выпуск сертификатов системы добровольной сертификации «

<

данные изъяты>», «

<

данные изъяты>», «

<

данные изъяты>», «

<

данные изъяты>», «

<

данные изъяты>», подконтрольных руководителям преступного сообщества (преступной организации), якобы дающих право на участие в тендерах на заключение договоров с крупными государственными компаниями, которые в действительности не проводились. 

В состав структурного подразделения № 2 входили две территориально обособленные функциональные группы №№ 1 и 2. Обязанности руководителя данного структурного подразделения ФИО4 №1. возложила на себя.

В состав указанного структурного подразделения ФИО4 №1 в период с 27 апреля 2021 г. по 15 декабря 2023 г. вовлекла ФИО4 №24, ФИО4 №25 (функциональная группа №1), и ФИО4 №26, ФИО4 №27 (функциональная группа № 2), поставив последних в известность об осуществлении деятельности преступного сообщества (преступной организации) в целях совместного совершения тяжких преступлений – мошенничеств. Осведомленные о преступной деятельности Лица №1 в составе преступного сообщества (преступной организации), добровольно, с целью получения прибыли от совершения преступлений, ФИО4 №24, ФИО4 №25, ФИО4 №26 и ФИО4 №27 в указанный период времени, находясь в г. Саратове, приняли вышеуказанные условия, дали свое согласие на вступление в преступное сообщество и исполнение возложенных на них обязанностей.

Так же в структурном подразделения № 2, свою деятельность осуществляла ФИО94, не осведомленная о преступной деятельности Лица №1. и других участников преступного сообщества (преступной организации):

Функциональные группы №1 и №2 указанного структурного подразделения в период с 27 апреля 2021 г. по 15 декабря 2023 г. располагались по адресу: 

<

...> (офис ООО «

<

данные изъяты>», директором которого являлась ФИО4 №1). 

Участники указанного структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации) были зарегистрированы в системе «ЦРМ» под следующими учетными записями:

- ФИО4 №24, 02 сентября 2021 г. под учетной записью «Отдел Верификации», обладающая правами администратора и менеджера органа сертификации и стандартизации;

- ФИО4 №26, 13 октября 2022 г. под учетной записью «Наталья Киселева»;

- ФИО4 №27, 14 октября 2022 г. под учетной записью «Маргарита Жилина»; 

- ФИО4 №25, 01 ноября 2023 г. под учетной записью «manager».

В случае если клиент в качестве «сертификационного центра» выбирал ООО «

<

данные изъяты>», ИП ФИО82 и ИП ФИО83, участники функциональной группы №1 структурного подразделения № 2 ФИО4 №24 и ФИО4 №25, действуя от имени последних, создавали видимость проверки представленных для выдачи сертификата документов предпринимателя, якобы составляли по ним заключение, заключали с клиентами договоры на оказание консалтинговых услуг по выпуску одного из сертификатов соответствия систем добровольной сертификации: «

<

данные изъяты>», «

<

данные изъяты>», «

<

данные изъяты>», «

<

данные изъяты>», «

<

данные изъяты>».

Участники функциональной группы №2 структурного подразделения № 2 ФИО4 №26, ФИО4 №27, действуя от имени подконтрольных Лица №1 «органов сертификации» - ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № осуществляли выпуск сертификатов соответствия «Атомстандарт», «Допуск атомной промышленности», «

<

данные изъяты>», «

<

данные изъяты>», «

<

данные изъяты>» и включение введенных в заблуждение юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в соответствующие реестры системы добровольной сертификации, которые якобы направляли в адрес ООО «

<

данные изъяты>», ИП ФИО82 и ИП ФИО83, а также в адрес непосвящённых в преступные намерения преступного сообщества (преступной организации) вышеуказанных «сертификационных центров».

3. Структурное подразделение № 3, которое в ходе преступной деятельности участниками преступного сообщества (преступной организации) называлось «договорным отделом», участники которого продолжали вводить предпринимателей в заблуждение относительно подготовки и проведения торгов, а также возникающих в связи с этим затруднений, с целью предотвращения разоблачения преступного характера их действий, и возможного требования о возврате похищенных денежных средств прекращали общение с покупателями сертификатов (осуществляли их «слив»), в том числе путем смены абонентских номеров и адресов электронной почты, в результате чего у предпринимателей не было возможности связаться с участниками преступного сообщества (преступной организации) и требовать возврата похищенных у них денежных средств. Структурное подразделение № 3 располагалось по адресу 

<

...>. Обязанности руководителя данного структурного подразделения ФИО4 №1 возложила на себя.

Не позднее 05 сентября 2022 г. ФИО4 №1 вовлекла в состав указанного структурного подразделения жителей г. Саратова ФИО4 №15, и ФИО4 №28, а также неустановленных лиц, поставив последних в известность об осуществлении деятельности преступного сообщества (преступной организации) в целях совместного совершения тяжких преступлений – мошенничеств. Осведомленные о преступной деятельности Лица №1 в составе преступного сообщества (преступной организации), добровольно, с целью получения преступного дохода от совершения преступлений, ФИО4 №15, ФИО4 №28 и неустановленные лица, в указанное время находясь в г. Саратове, приняли вышеуказанные условия, дали свое согласие на вступление в преступное сообщество и исполнение возложенных на них обязанностей.

Участники структурного подразделения №3 преступного сообщества (преступной организации) ФИО4 №15, 06 сентября 2022 г. зарегистрированная в системе «ЦРМ» под учетной записью «Юлия Павлова», и ФИО4 №28 с 05 сентября 2022 г. наделенный доступом к зарегистрированной 02 сентября 2021 г. в системе «ЦРМ» учетной записи «Иван Грызлов» и зарегистрированной 01 июля 2022 г. в системе «ЦРМ» учетной записи «Александр Быков», которые Лицом №1 были наделены функциями администраторов системы «ЦРМ», находясь в офисе, расположенном по адресу: 

<

...>, действуя под ее руководством, используя средства связи и технические устройства, предоставленные последней, взаимодействуя с колл-центрами № 1-4 структурного подразделения № 1 и структурным подразделением № 2, получая от указанных структурных преступного сообщества (преступной организации) сведения о приобретении юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями сертификатов соответствия, представляясь вымышленными именами, якобы представителями государственных корпораций или крупных предприятий, после получения сведений об осуществлении оплаты за сертификаты, которые в действительности не требовались якобы для участия в торгах, которые в действительности не проводились, с целью сокрытия преступной деятельности, продолжали вводить в заблуждение клиентов, которым сообщали заведомо ложную информацию о положительном решении по вопросам заключения обещанных договоров на выполнение работ, оказание услуг и поставку продукции и предоставляли ложную информацию о ведении работы с ними, переносах дат и времени рассмотрения вопросов о заключении договора, тем самым продолжали вводить их в заблуждение и, в последующем, прекращали общение посредством телефонной связи и электронной переписки путем добавления их контактных номеров в «черный» список либо смены сим-карт и адресов электронной почты. 

В целях конспирации организатор и руководители структурных подразделений преступного сообщества (преступной организации) ФИО4 №1, ФИО4 №2, ФИО4 №3, ФИО4 №4 и ФИО4 №5 не оборудовали используемые структурными подразделениями офисы вывесками; не осуществляли свою деятельность официально от имени какого-либо юридического лица; официально не трудоустраивали сотрудников структурных подразделений на работу в используемые в преступной деятельности подконтрольные организации; денежное вознаграждение выплачивали наличными, без оформления ведомостей; для общения между собой и координирования преступной деятельности использовали мессенджеры «Скайп», «Телеграмм», а также созданные в указанных мессенджерах группы для общения и вымышленные имена. 

Распределение преступных функций между структурными подразделениями преступного сообщества (преступной организаций) также же было направлено на конспирацию и усложнение процедуры получения юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями сертификатов, что создавало видимость безопасной и легальной сделки и способствовало введению последних в заблуждение относительно истинного характера действий участников преступного сообщества (преступной организаций), а также затрудняло процесс разоблачения лиц, которые представители юридических лиц и индивидуальные предприниматели были введены в заблуждение относительно якобы проводимых крупными предприятиями торгах, для участия в которых обманутые предприниматели приобрели сертификаты соответствия. 

Таким образом, с 27 апреля 2021 г. по 15 декабря 2023 г. на территории г. Саратова действовало созданное Лицом №1 преступное сообщество (преступная организация) в форме структурированной организованной группы, состоящее из структурных подразделений, деятельность которого была направлена на хищение денежных средств путём обмана и злоупотребления доверием неограниченного круга юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных на территории города Саратова и Саратовской области, а также в других регионах Российской Федерации, под предлогом реализации сертификатов, якобы дающих право на участие в тендерах и заключение с государственными корпорациями и крупными предприятиями договоров на выполнение работ, оказание услуг или поставку товаров.

С целью вывода похищенных денежных средств в наличный оборот организаторы и участники преступного сообщества (преступной организации) осуществляли их обналичивание с расчетных счетов подконтрольных им юридических лиц и в последующем распределяли их между организаторами и участниками преступного сообщества (преступной организации).

Создав преступное сообщество (преступную организацию), ФИО4 №1, используя свои руководящие функции, распределила роли между участниками преступного сообщества следующим образом, а именно: 

ФИО4 №1, являясь организатором преступного сообщества и руководителем его структурных подразделений: 

- осуществляла общее руководство деятельностью преступного сообщества (преступной организации), в том числе координировала деятельность участников преступного сообщества (преступной организации), осуществляла контроль за размером извлекаемого преступного дохода и распределением денежных средств между членами преступного сообщества (преступной организации) исходя из степени участия и роли каждого ее участника в преступлении;

- определяла руководителей структурных подразделений преступного сообщества (преступной организации), 

- руководила структурными подразделениями №№ 2 и 3, 

- разрабатывала индивидуальный план совершения каждого преступления, осуществляла подбор способов совершения и сокрытия каждого преступления, выбор юридического лица или индивидуального предпринимателя, для совершения хищения, определение круга участников, задействованных в конкретном преступлении;

- осуществляла привлечение соучастников, определяла их преступные роли в преступном сообществе (преступной организации), а также привлечение лиц, не осведомленных о ее преступных намерениях, для обеспечения функционирования механизма совершения преступлений;

- осуществляла приискание денежных средств, необходимых для обеспечения преступной деятельности преступного сообщества (преступной организации);

- осуществляла приискание офисных помещений и размещение в них участников преступного сообщества (преступной организации), обеспечивала их условиями для совершения преступлений: мобильными устройствами, сим – картами операторов сотовой связи, ноутбуками, доступом к сети «Интернет» и т.д.; 

- осуществляла внедрение программного обеспечения и разработку новых систем добровольной сертификации с целью расширения масштабов преступной деятельности и создания видимости законности своих действий;

- регистрировала новых пользователей в «ЦРМ», которыми являлись участники преступного сообщества (преступной организации) с предоставлением им доступа к ресурсам системы; 

- осуществляла удаление участников из системы «ЦРМ», создание и редактирование электронных карточек предпринимателей, в отношении которых осуществлялись преступные действия и внесение в них изменений, создание и редактирование электронных карточек аккредитованных центров и внесение в них изменений, перераспределение электронных карточек в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей между пользователями – участниками преступного сообщества (преступной организации); 

- разрабатывала методы и формы конспирации преступной деятельности;

- осуществляла иные преступные функции, направленные на осуществление и развитие преступной деятельности. 

Для общения с другими руководителями преступного сообщества Лицом №2, Лицом №3, Лицом №4 и Лицом №5, а также с участниками преступного сообщества (преступной организации) Лицом №1 использовались абонентские номера №, №. №, №.

ФИО4 №2, являясь руководителем преступного сообщества, структурного подразделения №1 в целом и непосредственным руководителем колл-центра № 4 данного структурного подразделения осуществлял следующие функции:

- осуществлял общее руководство структурным подразделением №1,

- осуществлял вовлечение новых участников в состав преступного сообщества (преступной организации),

- координировал деятельность всех структурных подразделений преступного сообщества (преступной организации), 

- осуществлял подбор соучастников, их обучение, распределял функции между участниками преступного сообщества (преступной организации), осуществлял контроль за их работой, 

- осуществлял ведение общего финансового учета деятельности преступного сообщества (преступной организации), 

- осуществлял улучшение благоустройства рабочих мест колл-центра № 4 структурного подразделения №1, руководил своевременным обеспечением участников колл-центра № 4 указанного структурного подразделения необходимыми техническими средствами, средствами связи, канцелярскими принадлежностями для ведения преступной деятельности, обеспечивал доступ к сети «Интернет», оплачивал услуги системы «Интернет», а так же услуги связи абонентских номеров, находящихся в пользовании участников колл-центра № 4 структурного подразделения №1 преступного сообщества (преступной организации), осуществлял контроль за своевременным их выходом на работу, осуществлял выдачу им денежного вознаграждения из похищенных денежных средств,

- осуществлял поиск помещений для последующего создания в них колл-центров структурного подразделения № 1 преступного сообщества (преступной организации), 

- собирал отчет о проделанной и запланированной работе от старшего офиса и других участников колл-центра № 4 структурного подразделения №1 преступного сообщества (преступной организации). 

- осуществлял подбор лиц из числа знакомых, для регистрации организаций, выступающих сертифицирующим органом, производил им ежемесячную оплату за номинальность;

- осуществлял иные преступные функции, направленные на осуществление и развитие преступной деятельности. 

Для общения с организатором и другими руководителями преступного сообщества, а также с участниками преступного сообщества (преступной организации) Лицом №2 использовались абонентские номера №, №.

ФИО4 №3, являясь руководителем преступного сообщества и руководителем колл-центра № 1 структурного подразделения №1 преступного сообщества (преступной организации), ФИО4 №4, являясь руководителем преступного сообщества и руководителем колл-центра № 2 структурного подразделения №1 преступного сообщества (преступной организации), ФИО4 №5, являясь руководителем преступного сообщества и руководителем колл-центра № 3 структурного подразделения №1 преступного сообщества (преступной организации) выполняли следующие функции: 

- осуществляли общее руководство указанными колл-центрами № 1, №2 и №3, 

- осуществляли ведение общего финансового учета деятельности преступного сообщества (преступной организации), 

- осуществляли приискание новых участников преступного сообщества (преступной организации), их обучение и контроль за их действиями,

- руководили своевременным обеспечением участников структурных подразделений необходимыми техническими средствами, средствами связи, канцелярскими принадлежностями для ведения преступной деятельности, обеспечивал доступ к сети «Интернет», оплачивал услуги системы «Интернет», а так же услуги связи абонентских номеров, находящихся в пользовании участников указанных колл-центров структурного подразделения №1 преступного сообщества (преступной организации), осуществлял выдачу участникам денежного вознаграждения из похищенных денежных средств;

- осуществляли поиск помещений для последующего создания в них структурных подразделений преступного сообщества (преступной организации); 

- собирали отчеты о проделанной и запланированной работе от участников указанных колл-центров;

- осуществляли иные преступные функции, направленные на осуществление и развитие преступной деятельности. 

Для общения с организатором и другими руководителями преступного сообщества, а также с участниками преступного сообщества (преступной организации) Лицом №3, Лицом №4 и Лицом №5 использовались абонентские номера различных операторов сотовой связи.

ФИО1, ФИО4 №6, ФИО4 №7, ФИО4 №8, ФИО4 №9, ФИО4 №10, ФИО4 №11, ФИО4 №12, ФИО4 №13, ФИО4 №14, ФИО4 №15, ФИО4 №16, ФИО4 №17, ФИО4 №18, ФИО4 №19, ФИО4 №20, ФИО4 №21, ФИО4 №22, ФИО4 №23 и неустаноленные лица являясь участниками структурного подразделения №1 преступного сообщества (преступной организации), офисы которого располагались по адресам: 

<

...>; г. Саратов, Дегтярная площадь, д.1; 

<

...>; 

<

...>, действуя под руководством Лица №1, Лица №2, Лица №3, Лица №4 и Лица №5, ФИО4 №24 и ФИО4 №25, являясь участниками функциональной группы № 1 структурного подразделения № 2 преступного сообщества (преступной организации) по адресу: 

<

...>, действуя под руководством организатора и руководителя преступного сообщества Лица №1, ФИО4 №26 и ФИО4 №27 являясь участниками функциональной группы № 2 структурного подразделения № 2 преступного сообщества (преступной организации) под руководством Лица №1, ФИО4 №15 и ФИО4 №28, являясь участниками структурного подразделения № 3 преступного сообщества (преступной организации) по адресу: 

<

...>, под руководством Лица №1, выполняли вышеуказанные обязанности и функции, направленные на достижение преступного результата.

Кроме того, организованное преступное сообщество, обладало материально-технической оснащенностью. В целях мобильности и постоянной координации своих действий, члены преступного сообщества при совершении преступлений использовали автотранспорт и средства мобильной связи. Для постоянного координирования совместных преступных действий так же использовали мессенджеры «Скайп», «Телеграмм», в том числе созданные в указанных мессенджерах группы для общения и вымышленные имена. 

Сбор организатора, руководителей и участников организованного преступного сообщества происходил как по адресам расположения структурных подразделений №№ 1,2,3, так и в местах проведения досуга, где происходило планирование совершения хищений, определялся состав их участников, распределялись роли.

Созданное Лицом №1 и руководимое ею, а также Лицом №2, Лицом №3, Лицом №4 и Лицом №5, активными участниками которого являлись ФИО1, ФИО4 №6, ФИО4 №7, ФИО4 №8, ФИО4 №9, ФИО4 №10, ФИО4 №11, ФИО4 №12, ФИО4 №13, ФИО4 №14, ФИО4 №15, ФИО4 №16, ФИО4 №17, ФИО4 №18, ФИО4 №19, ФИО4 №20, ФИО4 №21, ФИО4 №22, ФИО4 №23, ФИО4 №24, ФИО4 №25, ФИО4 №26, ФИО4 №27 и ФИО4 №28 обладало следующими признаками:

1) Сплоченностью, устойчивостью, и организованностью.

Сплоченность и устойчивость членов преступного сообщества (преступной организации) достигалась взаимодействием структурных подразделений и согласованностью действий всех его членов, наличием доверительных отношений и тесной взаимосвязи между соучастниками, основанных на дружеских принципах, повышающих степень криминального доверия друг к другу, решимостью организованно достигать осуществления преступных намерений. 

Созданное и руководимое Лицом №1, Лицом №2, Лицом №3, Лицом №4 и Лицом №5, преступное сообщество (преступная организация) характеризовалось стабильностью его состава, планированием, подготовкой, координацией и слаженностью действий, постоянством форм и методов преступной деятельности, что выражалось в едином механизме совершения мошенничеств, а именно –хищением путём обмана денежных средств неограниченного круга юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных на территории города Саратова и Саратовской области, а также в других регионах Российской Федерации, под предлогом реализации сертификатов, якобы дающих право на участие в торгах и заключение с государственными корпорациями и крупными предприятиями договоров на выполнение работ, оказание услуг или поставку товаров, а так же использованием электронной системы «ЦРМ» на всех этапах хищения денежных средств всеми участниками организованного преступного сообщества (преступной организации). Накапливаемый опыт, полученный в ходе совершения мошенничеств, использовался соучастниками при совершении последующих преступлений.

2) Наличием организационно-управленческих структур и иерархии; распределением функций между структурными подразделениями, ролей и обязанностей соучастников; подчиненностью; субординацией и строгой дисциплиной; установленными правилами взаимоотношений. 

Согласно установленных организационно-иерархических связей все участники преступного сообщества (преступной организации) подчинялись его организатору Лицу №1 и руководителям его структурных подразделений Лицу №2, Лицу №3, Лицу №4 и Лицу №5, из числа которых ФИО4 №2. также являлся руководителем колл-центра № 4 структурного подразделения № 1.

Каждому соучастнику в соответствии с разработанным планом отводилась определенная роль в преступном сообществе, при подготовке и совершении мошенничеств. В преступное сообщество, созданное и руководимое Лицом №1, Лицом №2, Лицом №3, Лицом №4 и Лицом №5, для эффективного осуществления его деятельности входило три структурных подразделений. 

3) Общей материально-финансовой базой и системой распределения денежных средств, добытых преступным путем. 

Полученные в результате совершения мошенничеств денежные средства в особо крупном размере, Лицом №1, Лицом №2, Лицом №3, Лицом №4 и Лицом №5, распределялись между членами преступного сообщества (преступной организации) в зависимости от степени участия каждого в совершенном преступлении, а также на аренду и оборудование помещений, в том числе на выдачу денежного вознаграждения участникам преступного сообщества (преступной организации), оплата услуг сети «Интернет», услуг абонентской связи, закупку новых мобильных устройств и ноутбуков, сим – карт операторов сотовой связи, и иные текущие затраты необходимые для функционирования преступного сообщества.

4) Конспирацией, а именно принятием мер безопасности, которые заключались в следующем:

- замена сим – карт операторов сотовой связи в мобильных устройствах раз (или раньше) в месяц; 

- еженедельная чистка журналов исходящих, входящих вызовов в сотовых телефонах, смс – сообщений, а также чистка информации, содержащейся в мессенджерах;

- обязательное запоминание паролей для доступа к рабочим ноутбукам и исключение бумажных носителей с паролями; 

- исключение нахождение в кол – центрах на рабочих столах у «менеджеров» записей, бумаг, а также ведение статистики обзвона анкет; 

- постоянное положение входных дверей в офисы в закрытом положении; 

- исключение передачи информации родственникам, друзьям о месте и виде работы;

- работа на удаленном рабочем месте только по согласованию с руководителем структурного подразделения; 

- запрет удаленного доступа к рабочему месту с иных устройств, за исключением рабочего ноутбука; 

- при разговоре с представителями юридических лиц и индивидуальных предпринимателей обязательное использование вымышленных имен; 

- сокрытии значимых подробностей совершения преступления посредством телефонной связи и обсуждением строго при личной встрече соучастников, либо при помощи различных мессенджеров; 

- с целью исключения распространения информации о совершаемых преступлениях, в качестве исполнителей (звонарей, менеджеров), участники преступного сообщества (преступной организации) должны были вовлекать лиц, испытывающих материальные трудности и заинтересованных в длительном и стабильном извлечении материальной выгоды преступным путем. Наличие доверительных отношений и тесной взаимосвязи между соучастниками, основанных на дружеских принципах, также исключало возможность их обращения в правоохранительные органы; 

Распределение ролей между участниками преступного сообщества (преступной организации), взаимодействие между структурными подразделениями, обсуждение стратегии и тактики, разработка планов, способов совершения преступлений, принятие мер безопасности и конспирации в отношении соучастников, осуществлялись Лицом №1, Лицом №2, Лицом №3, Лицом №4 и Лицом №5 по месту дислокации структурных подразделений, а также в иных неустановленных местах.

Деятельность преступного сообщества (преступной организации) осуществлялась с 27 апреля 2021 г. по 15 декабря 2023 г., что свидетельствовало о намерении участников активно заниматься незаконной деятельностью в течение продолжительного периода времени.

В указанный период времени ФИО1, действуя в составе преступного сообщества (преступной организации) с организатором и руководителями структурных подразделений преступного сообщества (преступной организацией), Лицом №1, Лицом №2, Лицом №3, Лицом №4, Лицом №5 и иными участниками, входившими в его состав, совершила ряд умышленных тяжких преступлений, а именно мошенничеств, то есть хищений чужого имущества, путем обмана и злоупотребления доверием, принадлежащего ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ИП «ФИО119» (2 эпизода), ООО «

<

данные изъяты>», ИП «ФИО113», ООО «

<

данные изъяты>», ИП ФИО116, ООО «

<

данные изъяты>», ИП «ФИО95», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», АО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ИП «ФИО96», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ГБУЗ «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ИП «ФИО97», АО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ИП «ФИО121», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ИП «ФИО111», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>»,ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ИП «ФИО120», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ИП «ФИО119», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ИП «ФИО98», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ИП «ФИО117», ООО «

<

данные изъяты>», ИП «ФИО118», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», АО «

<

данные изъяты>», ИП «ФИО115», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ИП «ФИО114», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ИП «ФИО112», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>».

Преступная деятельность преступного сообщества (преступной организации) была пресечена сотрудниками правоохранительных органов 15 декабря 2023 г.

Таким образом, ФИО1 совершила преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 210 УК РФ, - участие в преступном сообществе (преступной организации).

1. Кроме того, при вышеописанных обстоятельствах, ФИО1, в составе организованной группы – преступного сообщества совместно с организатором Лицом №1, руководителями структурных подразделений Лицом №2, Лицом №3, Лицом №4 и Лицом №5, в разном соучастии с активными участниками Лицом №6, Лицом №7, Лицом №8, Лицом №9, Лицом №10, Лицом №11, Лицом №12, Лицом №13, Лицом №14, Лицом №15, Лицом №16, Лицом №17, Лицом №18, Лицом №19, Лицом №20, Лицом №21, Лицом №22, Лицом №23, Лицом №24, Лицом №25, Лицом №26, Лицом №27, Лицом №28 и неустановленными лицами, в тесной взаимосвязи при общей согласованности действий совершили следующие тяжкие преступления:

Не позднее 11 ноября 2022 г., ФИО4 №3, реализуя преступные намерения, находясь в офисе, расположенном по адресу: 

<

...>, будучи зарегистрированным в системе «ЦРМ» под учетной записью «Дмитрий Дягилев», действуя якобы от имени ПАО «

<

данные изъяты>», в составе организованной группы - преступного сообщества (преступной организации), согласно отведенной роли, в соответствии с единым преступным умыслом с ФИО1, Лицом №1, Лицом №2, Лицом №4, Лицом №6, Лицом №7, Лицом №8, Лицом №15, Лицом №24, Лицом №26, Лицом №27, Лицом №28 и неустановленными лицами, на электронный почтовый ящик ООО «

<

данные изъяты>» зарегистрированному по адресу: 

<

адрес>, которое осуществляет деятельность в сфере оказания медицинских услуг, с целью хищения денежных средств путём обмана и злоупотребления доверием под видом обеспечения участия в торгах, проводимых якобы от имени ПАО «

<

данные изъяты>» ИНН №, 

<

адрес>, (далее по тексту ПАО «

<

данные изъяты>») с почтового ящика, созданного неустановленным лицом с целью использования в преступной схеме, не имеющего отношения к ПАО «

<

данные изъяты>», сознательно направил техническое задание, содержащее заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о возможности участия в торгах с целью заключения договора с ПАО «

<

данные изъяты>» на закупку медицинских услуг, которые в действительности ПАО «

<

данные изъяты>» не проводились. При этом вышеуказанные лица руководителями либо сотрудниками ПАО «

<

данные изъяты>» не являлись, таким образом у них отсутствовала реальная возможность исполнить взятые на себя обязательства по обеспечению участия в торгах. 

Не позднее 11 ноября 2022 г представители ООО «

<

данные изъяты>», введенные в заблуждение Лицом №3, действующего в составе организованной группы - преступного сообщества (преступной организации), будучи заинтересованными в заключении договора с ПАО «

<

данные изъяты>», направили на указанную им электронную почту коммерческое предложение и анкету участника.

Продолжая реализацию указанного преступного умысла, не позднее 11 ноября 2022 г. ФИО4 №3, действуя в соответствии с единым преступным умыслом с указанными лицами с почтового ящика направил информацию, согласно которой обязательным условием участия в торгах с ПАО «

<

данные изъяты>» является приобретение сертификата о внесении ООО «

<

данные изъяты>» в реестр системы добровольной сертификации «

<

данные изъяты>» (далее по тексту СДС «

<

данные изъяты>»), зарегистрированный от имени ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № по адресу: 

<

адрес> (далее по тексту ООО «

<

данные изъяты>»), в лице директора ФИО99, не осведомленного о преступной деятельности, используемый участниками организованной группы - преступного сообщества (преступной организации) с целью безвозмездного изъятия и обращения в свою пользу денежных средств, принадлежащих ООО «

<

данные изъяты>», внесенных в качестве оплаты за указанный сертификат. 

При этом ФИО4 №3 направил в адрес представителей ООО «

<

данные изъяты>» информацию, согласно которой приобрести сертификат можно в одном из сертифицирующих центров, перечень которых содержится на сайте СДС «

<

данные изъяты>» «

<

данные изъяты>», подконтрольном Лицу №1 и другим участникам организованной группы - преступного сообщества (преступной организации). 

Не позднее 14 ноября 2022 г. введенные в заблуждение представители ООО «

<

данные изъяты>», с целью приобретения сертификата СДС «

<

данные изъяты>» посредством электронной почты заключили договор о приобретении сертификата с ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, зарегистрированным по адресу: 

<

адрес>, (далее по текст «ЮК «

<

данные изъяты>»), директором которого являлась ФИО100, не осведомленная о преступной деятельности, согласно которому ООО «ЮК 

<

данные изъяты>» обязуется оказать консалтинговые услуги и выдать сертификат соответствия в электронном виде по стандарту СТО 6601.09-2022, который для участия в реальных торгах не требуется. 

15 ноября 2022 г. с целью выполнения условий договора б/н от 14 ноября 2022 г. с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» №, открытого в Филиале «Центральный» Банка ВТБ на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» №, открытый в ПАО КБ «УБРиР», перечислены денежные средства в размере 47 500 рублей за предоставление сертификата о внесении ООО «

<

данные изъяты>» в реестр СДС «

<

данные изъяты>», которые впоследствии перечислены на расчетный счет подконтрольного Лицу №1 ООО «

<

данные изъяты>» №, открытый 08 сентября 2022 г. в АО «Альфа-Банк», тем самым поступив в распоряжение Лица №1 и других участников преступного сообщества (преступной организации). 

Далее, после поступления денежных средств в распоряжение участников организованной группы - преступного сообщества (преступной организации), с целью сокрытия совершения преступления и создания видимости выполнения взятых обязательств по выпуску сертификата, выдавая свою деятельность за законную и реальную, в соответствии с единым преступным умыслом с руководителями и участниками организованной группы - преступного сообщества (преступной организации) согласно отведенной преступной роли, не позднее 15 ноября 2022 г., находясь в офисе, расположенном по адресу: 

<

...> участник организованной группы - преступного сообщества (преступной организации) ФИО4 №7, зарегистрированная в системе «ЦРМ» под учетной записью «Маргарита Жилина», изготовила сертификат о внесении ООО «

<

данные изъяты>» в реестр СДС «

<

данные изъяты>», который посредством электронного документооборота «Контур.Диадок» направила в ООО «

<

данные изъяты>», а те, в свою очередь, перенаправили его на электронный адрес представителей ООО «

<

данные изъяты>».

Продолжая реализацию единого преступного умысла, действуя согласно отведенной преступной роли, ФИО4 №28, находясь в офисе по адресу: 

<

...>, зарегистрированный в системе «ЦРМ», действующий под учетной записью «Александр Быков» получив 15 ноября 2022 г. в системе «ЦРМ» сведения об оплате денежных средств за сертификат, используя средства связи, представляясь якобы сотрудником ПАО «

<

данные изъяты>», которым в действительности он не являлся, с целью сокрытия преступной деятельности, ввел в заблуждение представителей ООО «

<

данные изъяты>», заведомо понимая, что договор на закупку медицинских услуг заключен не будет и исполнить обязательства перед ООО «

<

данные изъяты>» реальной возможности нет, сообщил ложную информацию о положительном решении вопроса о заключении договора на закупку медицинских услуг, о ведении работы с ООО «

<

данные изъяты>», после чего прекратил общение посредством телефонной связи и электронной переписки, перестав отвечать на телефонные звонки и электронные письма. Впоследствии, договор между ООО «

<

данные изъяты>» и ПАО «

<

данные изъяты>» заключен не был. Денежные средства в размере 47 500 рублей в ООО «

<

данные изъяты>» возвращены не были, а были похищены и поступили в распоряжение участников организованной группы - преступного сообщества (преступной организации). Тем самым, ООО «

<

данные изъяты>» причинен материальный ущерб на общую сумму 47 500 рублей. 

В последствии ФИО1, ФИО4 №1, ФИО4 №2, ФИО4 №3, ФИО4 №4, ФИО4 №6, ФИО4 №7, ФИО4 №8, ФИО4 №15, ФИО4 №24, ФИО4 №26, ФИО4 №27, ФИО4 №28 и неустановленные лица распределили похищенные денежные средства между собой в соответствии занимаемым преступным ролям и на дальнейшее развитие преступной деятельности. 

Таким образом, ФИО1. совершила преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 159 УК РФ - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребление доверием, совершенное организованной группой.

2. Кроме того, при вышеописанных обстоятельствах, не позднее 15 ноября 2022 г., ФИО4 №3, реализуя указанные преступные намерения, находясь в офисе, расположенном по адресу: 

<

...>, будучи зарегистрированным в системе «ЦРМ» под учетной записью «Дмитрий Дягилев», действуя якобы от имени ПАО «

<

данные изъяты>», в составе организованной группы - преступного сообщества (преступной организации), согласно отведенной роли, в соответствии с единым преступным умыслом с ФИО1, Лицом №1, Лицом №2, Лицом №4, Лицом №6, Лицом №7, Лицом №8, Лицом №15, Лицом №24, Лицом №26, Лицом №27, Лицом №28 и неустановленными лицами, на электронный почтовый ящик ООО «

<

данные изъяты>» зарегистрированному по адресу: 

<

адрес>, которое осуществляет деятельность в сфере оптовой и розничной торговли, с целью хищения денежных средств путём обмана и злоупотребления доверием под видом обеспечения участия в торгах, проводимых якобы от имени ПАО «

<

данные изъяты>», с почтового ящика, созданного неустановленным лицом с целью использования в преступной схеме, не имеющего отношения к ПАО «

<

данные изъяты>», сознательно направил техническое задание, содержащее заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о возможности участия в торгах с целью заключения договора с ПАО «

<

данные изъяты>» на закупку поставки компрессорного оборудования, которые в действительности ПАО «

<

данные изъяты>» не проводились.

При этом вышеуказанные лица руководителями либо сотрудниками ПАО «

<

данные изъяты>» не являлись, таким образом у них отсутствовала реальная возможность исполнить взятые на себя обязательства по обеспечению участия в торгах. 

Не позднее 15 ноября 2022 г представители ООО «

<

данные изъяты>», введенные в заблуждение Лицом №3, действующего в составе действующего в составе организованной группы - преступного сообщества (преступной организации), будучи заинтересованными в заключении договора с ПАО «

<

данные изъяты>», направили на указанную им электронную почту коммерческое предложение и анкету участника.

Продолжая реализацию указанного преступного умысла, не позднее 15 ноября 2022 г. ФИО4 №3, действуя в соответствии с единым преступным умыслом с указанными лицами с почтового ящика направил информацию, согласно которой обязательным условием участия в торгах с ПАО «

<

данные изъяты>» является приобретение сертификата о внесении ООО «

<

данные изъяты>» в реестр СДС «

<

данные изъяты>», зарегистрированный от имени ООО «

<

данные изъяты>», в лице директора ФИО99, не осведомленного о преступной деятельности, используемый участниками организованной группы - преступного сообщества (преступной организации) с целью безвозмездного изъятия и обращения в свою пользу денежных средств, принадлежащих ООО «

<

данные изъяты>», внесенных в качестве оплаты за указанный сертификат. 

При этом ФИО4 №3 направил в адрес представителей ООО «

<

данные изъяты>» информацию, согласно которой приобрести сертификат можно в одном из сертифицирующих центров, перечень которых содержится на сайте СДС «

<

данные изъяты>» «

<

данные изъяты>», подконтрольном Лицу №1 и другим участникам организованной группы - преступного сообщества (преступной организации). 

Не позднее 16 ноября 2022 г. введенные в заблуждение Лицом №3 представители ООО «

<

данные изъяты>», с целью приобретения сертификата СДС «

<

данные изъяты>» посредством электронной почты заключили договор о приобретении сертификата с ООО «

<

данные изъяты>» директором которого являлась ФИО100, не осведомленная о преступной деятельности, согласно которому ООО «

<

данные изъяты>» обязуется оказать консалтинговые услуги и выдать сертификат соответствия в электронном виде по стандарту СТО 6601.09-2022, который для участия в реальных торгах не требуется. 

16 ноября 2022 г. с целью выполнения условий договора б/н от 16 ноября 2022 г. с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» №, открытого в Тульском отделении № ПАО Сбербанк на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» №, открытый в ПАО КБ «УБРиР», перечислены денежные средства в размере 47 500 рублей за предоставление сертификата о внесении ООО «

<

данные изъяты>» в реестр СДС «

<

данные изъяты>», которые впоследствии перечислены на вышеуказанный расчетный счет подконтрольного Лицу №1 ООО «

<

данные изъяты>» открытый в АО «Альфа-Банк», тем самым поступив в распоряжение Лица №1 и других участников преступного сообщества (преступной организации). 

Далее, после поступления денежных средств в распоряжение участников организованной группы - преступного сообщества (преступной организации), с целью сокрытия совершения преступления и создания видимости выполнения взятых обязательств по выпуску сертификата, выдавая свою деятельность за законную и реальную, в соответствии с единым преступным умыслом с указанными руководителями и участниками организованной группы - преступного сообщества (преступной организации), согласно отведенной преступной роли, не позднее 16 ноября 2022 г., находясь в офисе, расположенном по адресу: 

<

...> участник организованной группы - преступного сообщества (преступной организации) ФИО4 №26, зарегистрированная в системе «ЦРМ» под учетной записью «Наталья Киселева», изготовила сертификат о внесении ООО «

<

данные изъяты>» в реестр СДС «

<

данные изъяты>», который посредством электронного документооборота «Контур.Диадок» направила в ООО «

<

данные изъяты>», а те, в свою очередь, перенаправили его на электронный адрес представителей ООО «

<

данные изъяты>».

Продолжая реализацию единого преступного умысла, действуя согласно отведенной преступной роли, ФИО4 №28, находясь в офисе по адресу: 

<

адрес>А, зарегистрированный в системе «ЦРМ», действующий под учетной записью «Александр Быков» в соответствии с единым преступным умыслом с руководителями и участниками организованной группы - преступного сообщества (преступной организации), получив 17 ноября 2022 г. в системе «ЦРМ» сведения об оплате денежных средств за сертификат, используя средства связи, представляясь якобы сотрудником ПАО «

<

данные изъяты>», которым в действительности он не являлся, с целью сокрытия преступной деятельности, ввел в заблуждение представителей ООО «

<

данные изъяты>», заведомо понимая, что договор на закупку услуг поставки компрессорного оборудования заключен не будет и исполнить обязательства перед ООО «

<

данные изъяты>» реальной возможности нет, сообщил ложную информацию о положительном решении вопроса о заключении договора на закупку поставки компрессорного оборудования, о ведении работы с ООО «

<

данные изъяты>», после чего прекратил общение посредством телефонной связи и электронной переписки, перестав отвечать на телефонные звонки и электронные письма. Впоследствии, договор между ООО «

<

данные изъяты>» и ПАО «

<

данные изъяты>» заключен не был. Денежные средства в размере 47 500 рублей в ООО «

<

данные изъяты>» возвращены не были, а были похищены и поступили в распоряжение участников организованной группы - преступного сообщества (преступной организации). Тем самым, ООО «

<

данные изъяты>» причинен материальный ущерб на общую сумму 47 500 рублей. 

В последствии ФИО1, ФИО4 №1, ФИО4 №2, ФИО4 №3, ФИО4 №4, ФИО4 №6, ФИО4 №7, ФИО4 №8, ФИО4 №15, ФИО4 №24, ФИО4 №26, ФИО4 №27, ФИО4 №28 и неустановленные лица распределили похищенные денежные средства между собой в соответствии занимаемым преступным ролям и на дальнейшее развитие преступной деятельности. 

Таким образом, ФИО1. совершила преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 159 УК РФ - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребление доверием, совершенное организованной группой.

3. Кроме того, при вышеописанных обстоятельствах, не позднее 18 ноября 2022 г. ФИО4 №4, реализуя указанные преступные намерения, находясь в офисе, расположенном по адресу: 

<

...>, будучи зарегистрированным в системе «ЦРМ» под учетной записью «Вячеслав Морозов», действуя якобы от имени ПАО «

<

данные изъяты>», в составе организованной группы - преступного сообщества (преступной организации), согласно отведенной роли, в соответствии с единым преступным умыслом с ФИО1, Лицом №1, Лицом №2, Лицом №3, Лицом №6, Лицом №7, Лицом №8, Лицом №15, Лицом №24, Лицом №26, Лицом №27, Лицом №28 и неустановленными лицами, на электронный почтовый ящик ИП ФИО119 ИНН №, зарегистрированной по адресу: 

<

адрес>, которая осуществляет деятельность в сфере производства санитарно-технических работ, монтажа отопительных систем и систем кондиционирования воздуха, с целью хищения денежных средств путём обмана и злоупотребления доверием под видом обеспечения участия в торгах, проводимых якобы от имени ПАО «

<

данные изъяты>», с почтового ящика, созданного неустановленным лицом с целью использования в преступной схеме, не имеющего отношения к ПАО «

<

данные изъяты>», направил техническое задание, содержащее заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о возможности участия в торгах с целью заключения договора с ПАО «

<

данные изъяты>» на закупку производственных столов и моечных ванн, которые в действительности ПАО «

<

данные изъяты>» не проводились. При этом вышеуказанные лица руководителями либо сотрудниками ПАО «

<

данные изъяты>» не являлись, таким образом у них отсутствовала реальная возможность исполнить взятые на себя обязательства по обеспечению участия в торгах. 

Не позднее 18 ноября 2022 г. ИП ФИО119, введенная в заблуждение Лицом №4, действующим якобы от имени ПАО «

<

данные изъяты>», будучи заинтересованной в заключении договора с ПАО «

<

данные изъяты>», направила на указанную ей электронную почту коммерческое предложение и анкету участника.

Продолжая реализацию указанного преступного умысла, не позднее 21 ноября 2022 г. ФИО4 №4, действуя в соответствии с единым преступным умыслом с указанными лицами с почтового ящика направил информацию, согласно которой обязательным условием участия в торгах с ПАО «

<

данные изъяты>» является приобретение сертификата о внесении ИП ФИО119 в реестр СДС «

<

данные изъяты>», зарегистрированный от имени ООО «

<

данные изъяты>», в лице директора ФИО99, не осведомленного о преступной деятельности, используемый участниками организованной группы - преступного сообщества (преступной организации) с целью безвозмездного изъятия и обращения в свою пользу денежных средств, принадлежащих ИП ФИО119, внесенных в качестве оплаты за указанный сертификат. 

При этом ФИО4 №4 направил в адрес представителей ООО «

<

данные изъяты>» информацию, согласно которой приобрести сертификат можно в одном из сертифицирующих центров, перечень которых содержится на сайте СДС «

<

данные изъяты>» «

<

данные изъяты>», подконтрольном Лицу №1 и другим участникам организованной группы - преступного сообщества (преступной организации). 

Не позднее 23 ноября 2022 г., введенная в заблуждение ИП ФИО119, с целью приобретения сертификата СДС «

<

данные изъяты>» посредством электронной почты заключила договор о приобретении сертификата с ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, зарегистрированным по адресу: 

<

адрес> (далее по тексту ООО «

<

данные изъяты>»), директором которого являлся ФИО86, не осведомленный о преступной деятельности, согласно которому ООО «

<

данные изъяты>» обязуется оказать консалтинговые услуги и выдать сертификат соответствия в электронном виде по стандарту СТО 6601.09-2022, который для участия в реальных торгах не требуется. 

23 ноября 2022 г. с целью выполнения условий договора № от 23 ноября 2022 г. с расчетного счета ИП ФИО119 №, открытого в Точка ПАО Банка «ФК Открытие», на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» №, открытый в Белгородском отделении № ПАО Сбербанк, перечислены денежные средства в размере 47 500 рублей за предоставление сертификата, которые впоследствии перечислены на вышеуказанный расчетный счет подконтрольного Лицу №1 ООО «

<

данные изъяты>» открытый в АО «Альфа-Банк», тем самым поступив в распоряжение Лица №1 и других участников преступного сообщества (преступной организации). 

Далее, после поступления денежных средств в распоряжение участников организованной группы - преступного сообщества (преступной организации), с целью сокрытия совершения преступления и создания видимости выполнения взятых обязательств по выпуску сертификата, выдавая свою деятельность за законную и реальную, в соответствии с единым преступным умыслом с указанными руководителями и участниками организованной группы - преступного сообщества (преступной организации), согласно отведенной преступной роли, не позднее 16 ноября 2022 г., находясь в офисе, расположенном по адресу: 

<

...> участник организованной группы - преступного сообщества (преступной организации) ФИО4 №27, зарегистрированная в системе «ЦРМ» под учетной записью «Маргарита Жилина», под руководством Лица №1 совместно с Лицом №2, Лицом №3, Лицом №4, Лицом №24 и неустановленными лицами, изготовила сертификат о внесении ИП ФИО119 в реестр СДС «

<

данные изъяты>», который посредством электронного документооборота «Контур.Диадок» направила в ООО «

<

данные изъяты>», а те, в свою очередь, перенаправили его на электронный адрес ИП ФИО119

Продолжая реализацию единого преступного умысла, действуя согласно отведенной преступной роли, ФИО4 №28, находясь в офисе по адресу: 

<

адрес>, зарегистрированный в системе «ЦРМ», действующий под учетной записью «Александр Быков» в соответствии с единым преступным умыслом с руководителями и участниками организованной группы - преступного сообщества (преступной организации), получив 25 ноября 2022 г. в системе «ЦРМ» сведения об оплате денежных средств за сертификат, используя средства связи, представляясь якобы сотрудником ПАО «

<

данные изъяты>», которым в действительности он не являлся, с целью сокрытия преступной деятельности, ввел в заблуждение ввел в заблуждение ИП ФИО101, заведомо понимая, что договор на закупку производственных металлических столов и моечных ванн заключен не будет и исполнить обязательства перед ИП ФИО119 реальной возможности нет, сообщил ложную информацию о положительном решении вопроса о заключении договора на закупку производственных металлических столов и моечных ванн, о ведении работы с ИП ФИО119, после чего прекратил общение посредством телефонной связи и электронной переписки, перестав отвечать на телефонные звонки и электронные письма. Впоследствии, договор между ИП ФИО119 и ПАО «

<

данные изъяты>» заключен не был. Денежные средства в размере 47 500 рублей ИП ФИО119 возвращены не были, а были похищены и поступили в распоряжение участников организованной группы - преступного сообщества (преступной организации). Тем самым, ИП ФИО119 причинен материальный ущерб на общую сумму 47 500 рублей. 

В последствии ФИО1, ФИО4 №1, ФИО4 №2, ФИО4 №3, ФИО4 №4, ФИО4 №6, ФИО4 №7, ФИО4 №8, ФИО4 №15, ФИО4 №24, ФИО4 №26, ФИО4 №27, ФИО4 №28 и неустановленные лица распределили похищенные денежные средства между собой в соответствии занимаемым преступным ролям и на дальнейшее развитие преступной деятельности. 

Таким образом, ФИО1. совершила преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 159 УК РФ - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребление доверием, совершенное организованной группой.

4. Кроме того, при вышеописанных обстоятельствах, не позднее 23 ноября 2022, неустановленное лицо, действующее согласно отведенной роли менеджера, реализуя указанные преступные намерения, находясь в офисе, расположенном по адресу: 

<

...>, будучи зарегистрированным в системе «ЦРМ» менеджером под учетной записью «Александр Марцинкевич», действуя якобы от имени ПАО «

<

данные изъяты>», в составе организованной группы - преступного сообщества (преступной организации), согласно отведенной роли, в соответствии с единым преступным умыслом с ФИО1, Лицом №1, Лицом №2, Лицом №3, Лицом №4, Лицом №6, Лицом №7, Лицом №8, Лицом №15, Лицом №24, Лицом №26, Лицом №27, Лицом №28 и неустановленными лицами, на электронный почтовый ящик ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, зарегистрированному по адресу: 

<

адрес>, которое осуществляет деятельность в сфере оптовой торговли машинами и оборудованием для добычи полезных ископаемых и строительства, с целью хищения денежных средств путём обмана и злоупотребления доверием под видом обеспечения участия в торгах, проводимых якобы от имени ПАО «

<

данные изъяты>», с почтового ящика, созданного неустановленным лицом с целью использования в преступной схеме, не имеющего отношения к ПАО «

<

данные изъяты>», сознательно направило техническое задание, содержащее заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о возможности участия в торгах с целью заключения договора с ПАО «

<

данные изъяты>» на закупку жилых вагончиков, которые в действительности ПАО «

<

данные изъяты>» не проводились.

При этом вышеуказанные лица руководителями либо сотрудниками ПАО «

<

данные изъяты>» не являлись, таким образом у них отсутствовала реальная возможность исполнить взятые на себя обязательства по обеспечению участия в торгах. 

Не позднее 23 ноября 2022 г. представители ООО «

<

данные изъяты>», введенные в заблуждение неизвестным лицом, действующим якобы от имени ПАО «

<

данные изъяты>», будучи заинтересованными в заключении договора с ПАО «

<

данные изъяты>», направили на указанную им электронную почту коммерческое предложение и анкету участника.

Продолжая реализацию указанного преступного умысла, не позднее 24 ноября 2022 г. неизвестное лицо, действуя в соответствии с единым преступным умыслом с указанными лицами с почтового ящика направило информацию, согласно которой обязательным условием участия в торгах с ПАО «

<

данные изъяты>» является приобретение сертификата о внесении ООО «

<

данные изъяты>» в реестр СДС «

<

данные изъяты>», зарегистрированный от имени ООО «

<

данные изъяты>», в лице директора ФИО99, не осведомленного о преступной деятельности, используемый участниками организованной группы - преступного сообщества (преступной организации) с целью безвозмездного изъятия и обращения в свою пользу денежных средств, принадлежащих ООО «

<

данные изъяты>», внесенных в качестве оплаты за указанный сертификат. 

При этом неизвестное лицо направило в адрес представителей ООО «

<

данные изъяты>» информацию, согласно которой приобрести сертификат можно в одном из сертифицирующих центров, перечень которых содержится на сайте СДС «

<

данные изъяты>» «

<

данные изъяты>», подконтрольном Лицу №1 и другим участникам организованной группы - преступного сообщества (преступной организации). 

Не позднее 24 ноября 2022 г. введенные в заблуждение неизвестным лицом представители ООО «

<

данные изъяты>», с целью приобретения сертификата СДС «

<

данные изъяты>» посредством электронной почты заключили договор о приобретении сертификата с ООО «

<

данные изъяты>», (далее по тексту ООО «

<

данные изъяты>»), директором которого являлся ФИО84, не осведомленный о преступной деятельности участников организованной группы – преступного сообщества (преступной организации), согласно которому ООО «

<

данные изъяты>» обязуется оказать консалтинговые услуги и выдать сертификат соответствия в электронном виде по стандарту СТО 6601.09-2022, который для участия в реальных торгах не требуется. 

24 ноября 2022 г. с целью выполнения условий договора № от 24 ноября 2022 г. с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» №, открытого в АО «Альфа-Банк», на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» №, открытый в Точка ПАО Банк «ФК Открытие», перечислены денежные средства в размере 47 500 рублей за предоставление сертификата, которые впоследствии перечислены на вышеуказанный расчетный счет подконтрольного Лицу №1 ООО «

<

данные изъяты>» открытый в АО «Альфа-Банк», тем самым поступив в распоряжение Лица №1 и других участников преступного сообщества (преступной организации). 

Далее, после поступления денежных средств в распоряжение участников организованной группы - преступного сообщества (преступной организации), с целью сокрытия совершения преступления и создания видимости выполнения взятых обязательств по выпуску сертификата, выдавая свою деятельность за законную и реальную, в соответствии с единым преступным умыслом с указанными руководителями и участниками организованной группы – преступного сообщества (преступной организации), согласно отведенной преступной роли, не позднее 25 ноября 2022 г, находясь в офисе, расположенном по адресу: 

<

...> участник организованной группы - преступного сообщества (преступной организации) ФИО4 №27, зарегистрированная в системе «ЦРМ» под учетной записью «Маргарита Жилина», изготовила сертификат о внесении ООО «

<

данные изъяты>» в реестр СДС «

<

данные изъяты>», который посредством электронного документооборота «Контур.Диадок» направила в ООО «

<

данные изъяты>», а те, в свою очередь, перенаправили его на электронный адрес представителей ООО «

<

данные изъяты>».

Продолжая реализацию единого преступного умысла, действуя согласно отведенной преступной роли, ФИО4 №28, находясь в офисе по адресу: 

<

...>, зарегистрированный в системе «ЦРМ», действующий под учетной записью «Иван Грызлов» в соответствии с единым преступным умыслом, получив 25 ноября 2022 г. в системе «ЦРМ» сведения об оплате денежных средств за сертификат, используя средства связи, представляясь якобы сотрудником ПАО «

<

данные изъяты>», которым в действительности он не являлся, с целью сокрытия преступной деятельности, ввел в заблуждение представителей ООО «

<

данные изъяты>», заведомо понимая, что договор на закупку жилых вагончиков заключен не будет и исполнить обязательства перед ООО «

<

данные изъяты>» реальной возможности нет, сообщил ложную информацию о положительном решении вопроса о заключении договора на закупку жилых вагончиков, о ведении работы с ООО «

<

данные изъяты>», после чего прекратил общение посредством телефонной связи и электронной переписки, перестав отвечать на телефонные звонки и электронные письма. Впоследствии, договор между ООО «

<

данные изъяты>» и ПАО «

<

данные изъяты>» заключен не был. Денежные средства в размере 47 500 рублей в ООО «

<

данные изъяты>» возвращены не были, а были похищены и поступили в распоряжение участников организованной группы - преступного сообщества (преступной организации). Тем самым, ООО «

<

данные изъяты>» причинен материальный ущерб на общую сумму 47 500 рублей. 

В последствии ФИО1, ФИО4 №1, ФИО4 №2, ФИО4 №3, ФИО4 №4, ФИО4 №6, ФИО4 №7, ФИО4 №8, ФИО4 №15, ФИО4 №24, ФИО4 №26, ФИО4 №27, ФИО4 №28 и неустановленные лица распределили похищенные денежные средства между собой в соответствии занимаемым преступным ролям и на дальнейшее развитие преступной деятельности. 

Таким образом, ФИО1. совершила преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 159 УК РФ - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребление доверием, совершенное организованной группой.

5. Кроме того, при вышеописанных обстоятельствах, не позднее 24 ноября 2022 г., ФИО4 №8, действующая согласно отведенной роли менеджера, в соответствии с единым преступным умыслом направленным на совершение хищения путем обмана и злоупотребления доверием, в составе организованной группы - преступного сообщества (преступной организации) денежных средств, принадлежащих ИП ФИО113 ИНН №, зарегистрированной по адресу: 

<

адрес>, которая осуществляет деятельность по предоставлению услуг парикмахерскими и салонами красоты, под видом обеспечения участия в торгах, проводимых якобы от имени ПАО «

<

данные изъяты>», находясь в офисе, расположенном по адресу: 

<

...>, на электронный почтовый ящик ИП ФИО113 с почтового ящика, созданного неустановленным лицом с целью использования в преступной схеме, не имеющего отношения к ПАО «

<

данные изъяты>», сознательно направила техническое задание, содержащее заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о возможности участия в торгах с целью заключения договора с ПАО «

<

данные изъяты>» на закупку парикмахерских услуг, которые в действительности ПАО «

<

данные изъяты>» не проводились.

Не позднее 24 ноября 2022 г. ИП ФИО113, введенная в заблуждение, будучи заинтересованной в заключении договора с ПАО «

<

данные изъяты>», направила на указанную ей электронную почту коммерческое предложение и анкету участника.

Продолжая реализацию указанного совместного преступного умысла, не позднее 24 ноября 2022 г. ФИО4 №8, с почтового ящика направило информацию, согласно которой обязательным условием участия в торгах с ПАО «

<

данные изъяты>» является приобретение сертификата о внесении ООО ИП ФИО113 в реестр СДС «

<

данные изъяты>», зарегистрированный от имени ООО «

<

данные изъяты>», в лице директора ФИО99, не осведомленного о преступной деятельности, используемый участниками организованной группы - преступного сообщества (преступной организации) с целью безвозмездного изъятия и обращения в свою пользу денежных средств, принадлежащих ИП ФИО113, внесенных в качестве оплаты за указанный сертификат. 

При этом ФИО4 №8, с целью побуждения ИП ФИО113 к заключению договора об оказании услуг сертификации, действующий согласно отведенной ей роли, направило в адрес ИП ФИО113 информацию, согласно которой приобрести сертификат можно в одном из сертифицирующих центров, перечень которых содержится на сайте СДС «

<

данные изъяты>» «

<

данные изъяты>», подконтрольном Лицу №1 и другим участникам организованной группы - преступного сообщества (преступной организации).

Не позднее 25 ноября 2022 г. введенная в заблуждение ИП ФИО113, с целью приобретения сертификата СДС «

<

данные изъяты>» посредством электронной почты заключила договор о приобретении сертификата с ООО «

<

данные изъяты>», директором которого являлся ФИО86, не осведомленный о преступной деятельности, согласно которому ООО «

<

данные изъяты>» обязуется оказать консалтинговые услуги и выдать сертификат соответствия в электронном виде по стандарту СТО 6601.09-2022, который для участия в реальных торгах не требуется. 

28 ноября 2022 с целью выполнения условий договора № от 25 ноября 2022 г. с расчетного счета ИП ФИО113 №, открытого в Филиале Центральный Банка ВТБ (ПАО), на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» №, открытый в Белгородском отделении № ПАО Сбербанк, перечислены денежные средства в размере 47 500 рублей за предоставление сертификата о внесении ИП ФИО113 в реестр СДС «

<

данные изъяты>», которые впоследствии перечислены на вышеуказанный расчетный счет подконтрольного Лицу №1 ООО «

<

данные изъяты>» открытый в АО «Альфа-Банк», тем самым поступив в распоряжение Лица №1 и других участников преступного сообщества (преступной организации). 

Далее, после поступления денежных средств в распоряжение участников организованной группы - преступного сообщества (преступной организации), с целью сокрытия совершения преступления и создания видимости выполнения взятых обязательств по выпуску сертификата, выдавая свою деятельность за законную и реальную, в соответствии с единым преступным умыслом не позднее 28 ноября 2022 г., находясь в офисе, расположенном по адресу: 

<

...> участник организованной группы - преступного сообщества (преступной организации) ФИО4 №26, зарегистрированная в системе «ЦРМ» под учетной записью «Наталья Киселева», изготовила сертификат о внесении ИП ФИО113 в реестр СДС «

<

данные изъяты>», который посредством электронного документооборота «Контур.Диадок» направила в ООО «

<

данные изъяты>», а те, в свою очередь, перенаправили его на электронный адрес ИП ФИО113 «

<

данные изъяты>».

Продолжая реализацию единого преступного умысла, действуя согласно отведенной преступной роли, ФИО4 №28, находясь в офисе по адресу: 

<

...>, зарегистрированный в системе «ЦРМ», действующий под учетной записью «Иван Грызлов» в соответствии с единым преступным умыслом вышеуказанными руководителями и участниками организованной группы – преступного сообщества (преступной организации), получив 28 ноября 2022 г. в системе «ЦРМ» сведения об оплате денежных средств за сертификат, используя средства связи, представляясь якобы сотрудником ПАО «

<

данные изъяты>», которым в действительности он не являлся, с целью сокрытия преступной деятельности, ввел в заблуждение ИП ФИО113, заведомо понимая, что договор на закупку парикмахерских услуг заключен не будет и исполнить обязательства перед ИП ФИО113 реальной возможности нет, сообщил ложную информацию о положительном решении вопроса о заключении договора на закупку парикмахерских услуг, о ведении работы с ИП ФИО113, после чего прекратил общение посредством телефонной связи и электронной переписки, перестав отвечать на телефонные звонки и электронные письма. Впоследствии, договор между ИП ФИО113 и ПАО «

<

данные изъяты>» заключен не был. Денежные средства в размере 47 500 рублей ИП ФИО113 возвращены не были, а были похищены и поступили в распоряжение участников организованной группы - преступного сообщества (преступной организации). Тем самым, ИП ФИО113 причинен материальный ущерб на общую сумму 47 500 рублей. 

В последствии ФИО1, ФИО4 №1, ФИО4 №2, ФИО4 №3, ФИО4 №4, ФИО4 №6, ФИО4 №7, ФИО4 №8, ФИО4 №15, ФИО4 №24, ФИО4 №26, ФИО4 №27, ФИО4 №28 и неустановленные лица распределили похищенные денежные средства между собой в соответствии занимаемым преступным ролям и на дальнейшее развитие преступной деятельности. 

Таким образом, ФИО1. совершила преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 159 УК РФ - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребление доверием, совершенное организованной группой.

6. Кроме того, при вышеописанных обстоятельствах, не позднее 29 ноября 2022 г., ФИО4 №8, действующая согласно отведенной роли менеджера, реализуя указанные преступные намерения, находясь в офисе, расположенном по адресу: 

<

...>, будучи зарегистрированной в системе «ЦРМ» менеджером под учетной записью «Анжела Смирнова», действуя якобы от имени ПАО «

<

данные изъяты>», в составе организованной группы - преступного сообщества (преступной организации), согласно отведенной роли, в соответствии с единым преступным умыслом с ФИО1, Лицом №1, Лицом №2, Лицом №3, Лицом №6, Лицом №7, Лицом №8, Лицом №15, Лицом №24, Лицом №26, Лицом №27, Лицом №28 и неустановленными лицами, на электронный почтовый ящик ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, зарегистрированного по адресу: 

<

адрес>, которое осуществляет деятельность в области демонстрации кинофильмов, с целью хищения принадлежащих ему денежных средств путём обмана и злоупотребления доверием, под видом обеспечения участия в торгах, проводимых якобы от имени ПАО «

<

данные изъяты>», с почтового ящика, созданного неустановленным лицом с целью использования в преступной схеме, не имеющего отношения к ПАО «

<

данные изъяты>», сознательно направила техническое задание, содержащее заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о возможности участия в торгах с целью заключения договора с ПАО «

<

данные изъяты>» на закупку кинематографических услуг, которые в действительности ПАО «

<

данные изъяты>» не проводились.

Не позднее 29 ноября 2022 г. представители ООО «

<

данные изъяты>», введенные в заблуждение, будучи заинтересованными в заключении договора с ПАО «

<

данные изъяты>», направили на указанную им электронную почту коммерческое предложение и анкету участника.

Продолжая реализацию указанного преступного умысла, не позднее 30 ноября 2022 г. ФИО4 №8, направила представителям ООО «

<

данные изъяты>» информацию, согласно которой обязательным условием участия в торгах с ПАО «

<

данные изъяты>» является приобретение сертификата о внесении ООО «

<

данные изъяты>» в реестр СДС «

<

данные изъяты>», зарегистрированный от имени ООО «

<

данные изъяты>», в лице директора ФИО99, не осведомленного о преступной деятельности, используемый участниками организованной группы - преступного сообщества (преступной организации) с целью безвозмездного изъятия и обращения в свою пользу денежных средств, принадлежащих ООО «

<

данные изъяты>», внесенных в качестве оплаты за указанный сертификат. 

При этом ФИО4 №8, с целью побуждения ООО «

<

данные изъяты>» к заключению договора об оказании услуг сертификации, действующий согласно отведенной ей роли, в указанное время, направила в адрес ООО «

<

данные изъяты>» информацию, согласно которой приобрести сертификат можно в одном из сертифицирующих центров, перечень которых содержится на сайте СДС «

<

данные изъяты>» «

<

данные изъяты>», подконтрольном Лицу №1 и другим участникам организованной группы - преступного сообщества (преступной организации).

Не позднее 30 ноября 2022 г. введенные в заблуждение представители ООО «

<

данные изъяты>», с целью приобретения сертификата СДС «

<

данные изъяты>», посредством электронной почты заключили договор о приобретении сертификата с ООО «ЮК «

<

данные изъяты>», директором которого являлась ФИО100, не осведомленная о преступной деятельности, согласно которому ООО «ЮК 

<

данные изъяты>» обязуется оказать консалтинговые услуги и выдать сертификат соответствия в электронном виде по стандарту СТО 6601.09-2022, который для участия в реальных торгах не требуется. 

01 декабря 2022 г. с целью выполнения условий договора № б/н от 30 ноября 2022 г. с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» №, открытого в Поволжском банке ПАО Сбербанк на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>»» №, открытый в ПАО КБ «УБРИР», перечислены денежные средства в размере 47 500 рублей за предоставление сертификата о внесении ООО «

<

данные изъяты>» в реестр СДС «

<

данные изъяты>», которые впоследствии перечислены на вышеуказанный расчетный счет подконтрольного Лицу №1 ООО «

<

данные изъяты>» открытый в АО «Альфа-Банк», тем самым поступив в распоряжение Лица №1 и других участников преступного сообщества (преступной организации). 

Далее, после поступления денежных средств в распоряжение участников организованной группы - преступного сообщества (преступной организации), с целью сокрытия совершения преступления и создания видимости выполнения взятых обязательств по выпуску сертификата, выдавая свою деятельность за законную и реальную, в соответствии с единым преступным умыслом, согласно отведенной преступной роли, не позднее 02 декабря 2022 г., находясь в офисе, расположенном по адресу: 

<

...> участник организованной группы - преступного сообщества (преступной организации) ФИО4 №26, зарегистрированная в системе «ЦРМ» под учетной записью «Наталья Киселева», изготовила сертификат о внесении ООО «

<

данные изъяты>» в реестр СДС «

<

данные изъяты>», который посредством электронного документооборота «Контур.Диадок» направила в ООО «ЮК 

<

данные изъяты>», а те, в свою очередь, посредством электронного документооборота «Контур.Диадок» перенаправили его в ООО «

<

данные изъяты>».

Продолжая реализацию единого преступного умысла, действуя согласно отведенной преступной роли, ФИО4 №28, находясь в офисе по адресу: 

<

...>, зарегистрированный в системе «ЦРМ», действующий под учетной записью «Александр Быков» в соответствии с единым преступным умыслом с руководителями и участниками организованной группы - преступного сообщества (преступной организации), получив 02 декабря 2022 г. в системе «ЦРМ» сведения об оплате денежных средств за сертификат, используя средства связи, представляясь якобы сотрудником ПАО «

<

данные изъяты>», которым в действительности он не являлся, с целью сокрытия преступной деятельности, ввел в заблуждение представителей ООО «

<

данные изъяты>», заведомо понимая, что договор на закупку кинематографических услуг заключен не будет и исполнить обязательства перед ООО «

<

данные изъяты>» реальной возможности нет, сообщил ложную информацию о положительном решении вопроса о заключении договора на закупку кинематографических услуг, о ведении работы с ООО «

<

данные изъяты>», после чего прекратил общение посредством телефонной связи и электронной переписки, перестав отвечать на телефонные звонки и электронные письма. Впоследствии, договор между ООО «

<

данные изъяты>» и ПАО «

<

данные изъяты>» заключен не был. Денежные средства в размере 47 500 рублей ООО «

<

данные изъяты>» возвращены не были, а были похищены и поступили в распоряжение участников организованной группы - преступного сообщества (преступной организации). Тем самым, ООО «

<

данные изъяты>» причинен материальный ущерб на общую сумму 47 500 рублей. 

В последствии ФИО1, ФИО4 №1, ФИО4 №2, ФИО4 №3, ФИО4 №4, ФИО4 №6, ФИО4 №7, ФИО4 №8, ФИО4 №15, ФИО4 №24, ФИО4 №26, ФИО4 №27, ФИО4 №28 и неустановленные лица распределили похищенные денежные средства между собой в соответствии занимаемым преступным ролям и на дальнейшее развитие преступной деятельности. 

Таким образом, ФИО1. совершила преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 159 УК РФ - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребление доверием, совершенное организованной группой.

7. Кроме того, при вышеописанных обстоятельствах, не позднее 29 ноября 2022 г., ФИО4 №4, действующая согласно отведенной роли менеджера, реализуя указанные преступные намерения, находясь в офисе, расположенном по адресу: 

<

...>, будучи зарегистрированным в системе «ЦРМ» под учетной записью «Вячеслав Морозов», действуя якобы от имени ПАО «

<

данные изъяты>», в составе организованной группы - преступного сообщества (преступной организации), согласно отведенной роли, в соответствии с единым преступным умыслом с ФИО1, Лицом №1, Лицом №2, Лицом №3, Лицом №6, Лицом №7, Лицом №8, Лицом №15, Лицом №24, Лицом №26, Лицом №27, Лицом №28 и неустановленными лицами, на электронный почтовый ящик ИП ФИО116 ИНН №, зарегистрированного по адресу: 

<

адрес>, который осуществляет деятельность в сфере технического обслуживания и ремонта легковых автомобилей, с целью хищения принадлежащих ему денежных средств путём обмана и злоупотребления доверием, под видом обеспечения участия в торгах, проводимых якобы от имени ПАО «

<

данные изъяты>», с почтового ящика, созданного неустановленным лицом с целью использования в преступной схеме, не имеющего отношения к ПАО «

<

данные изъяты>», сознательно направил техническое задание, содержащее заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о возможности участия в торгах с целью заключения договора с ПАО «

<

данные изъяты>» на закупку услуг шиномонтажа, которые в действительности ПАО «

<

данные изъяты>» не проводились.

Не позднее 30 ноября 2022 г. ИП ФИО116, введенный в заблуждение в заблуждение, будучи заинтересованными в заключении договора с ПАО «

<

данные изъяты>», направил на указанную им электронную почту коммерческое предложение и анкету участника.

Продолжая реализацию указанного преступного умысла, не позднее 01 декабря 2022 г. ФИО4 №4, направил ИП ФИО116, информацию, согласно которой обязательным условием участия в торгах с ПАО «

<

данные изъяты>» является приобретение сертификата о внесении ИП ФИО116, в реестр СДС «

<

данные изъяты>», зарегистрированный от имени ООО «

<

данные изъяты>», в лице директора ФИО99, не осведомленного о преступной деятельности, используемый участниками организованной группы - преступного сообщества (преступной организации) с целью безвозмездного изъятия и обращения в свою пользу денежных средств, принадлежащих ИП ФИО116, внесенных в качестве оплаты за указанный сертификат. 

При этом ФИО4 №4, с целью побуждения ИП ФИО116, к заключению договора об оказании услуг сертификации, действующий согласно отведенной ему роли, в указанное время, направил в адрес последнего информацию, согласно которой приобрести сертификат можно в одном из сертифицирующих центров, перечень которых содержится на сайте СДС «

<

данные изъяты>» «

<

данные изъяты>», подконтрольном Лицу №1 и другим участникам организованной группы - преступного сообщества (преступной организации).

Не позднее 05 декабря 2022 г. введенные в заблуждение представители ООО «

<

данные изъяты>», с целью приобретения сертификата СДС «

<

данные изъяты>», посредством электронной почты заключили договор о приобретении сертификата с ИП ФИО82 ИНН №, зарегистрированной по адресу: 

<

адрес>, являющейся руководителем организованной группы - преступного сообщества (преступной организации), согласно которому ИП ФИО82 обязуется оказать консалтинговые услуги и выдать сертификат соответствия в электронном виде по стандарту СТО 6601.09-2022, который для участия в реальных торгах не требуется. 

05 декабря 2022 г. с целью выполнения условий договора № от 05 декабря 2022 г. с расчетного счета ИП ФИО116 №, открытого в Ярославском филиале ПАО «Промсвязьбанк», на расчетный счет ИП ФИО82 №, открытый в Филиале «Центральный» Банка ВТБ (ПАО), перечислены денежные средства в размере 52 500 рублей за предоставление сертификата о внесении ИП ФИО116 в реестр СДС «

<

данные изъяты>», которые впоследствии перечислены на вышеуказанный расчетный счет подконтрольного Лицу №1 ООО «

<

данные изъяты>», открытый в АО «Альфа-Банк», тем самым поступив в распоряжение Лица №1 и других участников преступного сообщества (преступной организации). 

Далее, после поступления денежных средств в распоряжение участников организованной группы - преступного сообщества (преступной организации), с целью сокрытия совершения преступления и создания видимости выполнения взятых обязательств по выпуску сертификата, выдавая свою деятельность за законную и реальную, в соответствии с единым преступным умыслом, согласно отведенной преступной роли, не позднее 02 декабря 2022 г., находясь в офисе, расположенном по адресу: 

<

...> участник организованной группы - преступного сообщества (преступной организации) ФИО4 №27, зарегистрированная в системе «ЦРМ» под учетной записью «Маргарита Жилина», изготовила сертификат о внесении ИП ФИО116 в реестр СДС «

<

данные изъяты>», который посредством электронного документооборота «Контур.Диадок» направила ИП ФИО82, а те, в свою очередь, перенаправили его на электронный адрес ИП ФИО116 «

<

данные изъяты>».

Продолжая реализацию единого преступного умысла, действуя согласно отведенной преступной роли, ФИО4 №28, находясь в офисе по адресу: 

<

...>, зарегистрированный в системе «ЦРМ», действующий под учетной записью «Александр Быков» в соответствии с единым преступным умыслом с руководителями и участниками организованной группы - преступного сообщества (преступной организации), получив 02 декабря 2022 г. в системе «ЦРМ» сведения об оплате денежных средств за сертификат, используя средства связи, представляясь якобы сотрудником ПАО «

<

данные изъяты>», которым в действительности он не являлся, с целью сокрытия преступной деятельности, ввел в заблуждение ИП ФИО116, заведомо понимая, что договор на закупку услуг шиномонтажа заключен не будет и исполнить обязательства перед ИП ФИО116 реальной возможности нет, сообщил ложную информацию о положительном решении вопроса о заключении договора на закупку услуг шиномонтажа, о ведении работы с ИП ФИО116, после чего прекратил общение посредством телефонной связи и электронной переписки, перестав отвечать на телефонные звонки и электронные письма. Впоследствии, договор между ИП ФИО116 и ПАО «

<

данные изъяты>» заключен не был. Денежные средства в размере 52 500 рублей ИП ФИО116 возвращены не были, а были похищены и поступили в распоряжение участников организованной группы - преступного сообщества (преступной организации). Тем самым, ИП ФИО116 причинен материальный ущерб на общую сумму 52 500 рублей. 

В последствии ФИО1, ФИО4 №1, ФИО4 №2, ФИО4 №3, ФИО4 №4, ФИО4 №6, ФИО4 №7, ФИО4 №8, ФИО4 №15, ФИО4 №24, ФИО4 №26, ФИО4 №27, ФИО4 №28 и неустановленные лица распределили похищенные денежные средства между собой в соответствии занимаемым преступным ролям и на дальнейшее развитие преступной деятельности. 

Таким образом, ФИО1. совершила преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 159 УК РФ - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребление доверием, совершенное организованной группой.

8. Кроме того, при вышеописанных обстоятельствах, не позднее 01 декабря 2022 г., неустановленное лицо, действующее согласно отведенной роли менеджера, реализуя указанные преступные намерения, находясь в офисе, расположенном по адресу: 

<

...>, будучи зарегистрированным в системе «ЦРМ» менеджером под учетной записью «Елизарова Дарья» действуя якобы от имени ПАО «

<

данные изъяты>», в составе организованной группы - преступного сообщества (преступной организации), согласно отведенной роли, в соответствии с единым преступным умыслом с ФИО1, Лицом №1, Лицом №2, Лицом №3, Лицом №4, Лицом №6, Лицом №7, Лицом №8, Лицом №15, Лицом №24, Лицом №26, Лицом №27, Лицом №28 и неустановленными лицами, на электронный почтовый ящик ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, зарегистрированному по адресу: 

<

адрес>, которое осуществляет деятельность в сфере оказания консультационных и информационных услуг, с целью хищения принадлежащих ему денежных средств путём обмана и злоупотребления доверием, под видом обеспечения участия в торгах, проводимых якобы от имени ПАО «

<

данные изъяты>», с почтового ящика, созданного неустановленным лицом с целью использования в преступной схеме, не имеющего отношения к ПАО «

<

данные изъяты>», сознательно направила техническое задание, содержащее заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о возможности участия в торгах с целью заключения договора с ПАО «

<

данные изъяты>» на закупку услуг по профессиональной переподготовке бухгалтерских работников, которые в действительности ПАО «

<

данные изъяты>» не проводились.

Не позднее 01 декабря 2022 г. представители ООО «

<

данные изъяты>», введенные в заблуждение, будучи заинтересованными в заключении договора с ПАО «

<

данные изъяты>», направили на указанную им электронную почту коммерческое предложение и анкету участника.

Продолжая реализацию указанного преступного умысла, не позднее 01 декабря 2022 г. неизвестное лицо направило представителям ООО «

<

данные изъяты>» информацию, согласно которой обязательным условием участия в торгах с ПАО «

<

данные изъяты>» является приобретение сертификата о внесении ООО «

<

данные изъяты>» в реестр СДС «

<

данные изъяты>», зарегистрированный от имени ООО «

<

данные изъяты>», в лице директора ФИО99, не осведомленного о преступной деятельности, используемый участниками организованной группы - преступного сообщества (преступной организации) с целью безвозмездного изъятия и обращения в свою пользу денежных средств, принадлежащих ООО «

<

данные изъяты>», внесенных в качестве оплаты за указанный сертификат. 

При этом неизвестное лицо, с целью побуждения ООО «

<

данные изъяты>» к заключению договора об оказании услуг сертификации, действующий согласно отведенной ей роли, в указанное время, направила в адрес последнего информацию, согласно которой приобрести сертификат можно в одном из сертифицирующих центров, перечень которых содержится на сайте СДС «

<

данные изъяты>» «

<

данные изъяты>», подконтрольном Лицу №1 и другим участникам организованной группы - преступного сообщества (преступной организации).

Не позднее 05 декабря 2022 г. введенные в заблуждение представители ООО «

<

данные изъяты>», с целью приобретения сертификата СДС «

<

данные изъяты>», посредством электронной почты заключили договор о приобретении сертификата с ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, зарегистрированным по адресу: 

<

адрес>, (далее по тексту ООО «

<

данные изъяты>», директором которого являлся ФИО92, не осведомленный о преступной деятельности Лица №1 и других участников организованной группы – преступного сообщества (преступной организации), согласно которому ООО «

<

данные изъяты>» обязуется оказать консалтинговые услуги и выдать сертификат соответствия в электронном виде по стандарту СТО 6601.09-2022, который для участия в реальных торгах не требуется. 

06 декабря 2022 г. с целью выполнения условий договора № от 05 декабря 2022 г. с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» №, открытого в АО «Тинькофф Банк», на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» №, открытый в филиале «Санкт-Петербургский» АО «Альфа-Банк», перечислены денежные средства в размере 52 500 рублей за предоставление сертификата о внесении ООО «

<

данные изъяты>» в реестр СДС «

<

данные изъяты>», которые впоследствии перечислены на вышеуказанный расчетный счет подконтрольного Лицу №1 ООО «

<

данные изъяты>», открытый в АО «Альфа-Банк», тем самым поступив в распоряжение Лица №1 и других участников преступного сообщества (преступной организации). 

Далее, после поступления денежных средств в распоряжение участников организованной группы - преступного сообщества (преступной организации), с целью сокрытия совершения преступления и создания видимости выполнения взятых обязательств по выпуску сертификата, выдавая свою деятельность за законную и реальную, в соответствии с единым преступным умыслом, согласно отведенной преступной роли, не позднее 07 декабря 2022 г., находясь в офисе, расположенном по адресу: 

<

...> участник организованной группы - преступного сообщества (преступной организации) №26, зарегистрированная в системе «ЦРМ» под учетной записью «Наталья Киселева», изготовила сертификат о внесении ООО «

<

данные изъяты>» в реестр СДС «

<

данные изъяты>», который посредством электронного документооборота «Контур.Диадок» направила в ООО «

<

данные изъяты>», а те, в свою очередь, перенаправили его на электронный адрес представителей ООО «

<

данные изъяты>».

Продолжая реализацию единого преступного умысла, действуя согласно отведенной преступной роли, ФИО4 №28, находясь в офисе по адресу: 

<

...>, зарегистрированный в системе «ЦРМ», действующий под учетной записью «Александр Быков» в соответствии с единым преступным умыслом, получив 07 декабря 2022 г. в системе «ЦРМ» сведения об оплате денежных средств за сертификат, используя средства связи, представляясь якобы сотрудником ПАО «

<

данные изъяты>», которым в действительности он не являлся, с целью сокрытия преступной деятельности, ввел в заблуждение представителей ООО «

<

данные изъяты>», заведомо понимая, что договор на закупку услуг по профессиональной переподготовке бухгалтерских работников заключен не будет и исполнить обязательства перед ООО «

<

данные изъяты>» реальной возможности нет, сообщил ложную информацию о положительном решении вопроса о заключении договора на закупку услуг по профессиональной переподготовке бухгалтерских работников, о ведении работы с ООО «

<

данные изъяты>», после чего прекратил общение посредством телефонной связи и электронной переписки, перестав отвечать на телефонные звонки и электронные письма. Впоследствии, договор между ООО «

<

данные изъяты>» и ПАО «

<

данные изъяты>» заключен не был. Денежные средства в размере 52 500 рублей в ООО «

<

данные изъяты>» возвращены не были, а были похищены и поступили в распоряжение участников организованной группы - преступного сообщества (преступной организации). Тем самым, ООО «

<

данные изъяты>» причинен материальный ущерб на общую сумму 52 500 рублей. 

В последствии ФИО1, ФИО4 №1, ФИО4 №2, ФИО4 №3, ФИО4 №4, ФИО4 №6, ФИО4 №7, ФИО4 №8, ФИО4 №15, ФИО4 №24, ФИО4 №26, ФИО4 №27, ФИО4 №28 и неустановленные лица распределили похищенные денежные средства между собой в соответствии занимаемым преступным ролям и на дальнейшее развитие преступной деятельности. 

Таким образом, ФИО1. совершила преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 159 УК РФ - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребление доверием, совершенное организованной группой.

9. Кроме того, при вышеописанных обстоятельствах, не позднее 02 декабря 2022 г., неустановленное лицо, действующее согласно отведенной роли менеджера, реализуя указанные преступные намерения, находясь в офисе, расположенном по адресу: 

<

...>, действуя якобы от имени ПАО «

<

данные изъяты>», в составе организованной группы - преступного сообщества (преступной организации), согласно отведенной роли, в соответствии с единым преступным умыслом с ФИО1, Лицом №1, Лицом №2, Лицом №3, Лицом №4, Лицом №6, Лицом №7, Лицом №8, Лицом №15, Лицом №24, Лицом №26, Лицом №27, Лицом №28 и неустановленными лицами, на электронный почтовый ящик ИП ФИО110 ИНН №, зарегистрированному по адресу: 

<

адрес>, которое осуществляет деятельность в сфере транспортировки и хранения, с целью хищения принадлежащих ему денежных средств путём обмана и злоупотребления доверием, под видом обеспечения участия в торгах, проводимых якобы от имени ПАО «

<

данные изъяты>», с почтового ящика, созданного неустановленным лицом с целью использования в преступной схеме, не имеющего отношения к ПАО «

<

данные изъяты>», сознательно направило техническое задание, содержащее заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о возможности участия в торгах с целью заключения договора с ПАО «

<

данные изъяты>» на закупку услуги аренды спецтехники, которые в действительности ПАО «

<

данные изъяты>» не проводились.

Не позднее 02 декабря 2022 г. ИП ФИО110, введенный в заблуждение, будучи заинтересованными в заключении договора с ПАО «

<

данные изъяты>», направил на указанную им электронную почту коммерческое предложение и анкету участника.

Продолжая реализацию указанного преступного умысла, не позднее 05 декабря 2022 г. неустановленное лицо направило ИП ФИО110 информацию, согласно которой обязательным условием участия в торгах с ПАО «

<

данные изъяты>» является приобретение сертификата о внесении ИП ФИО110 в реестр СДС «

<

данные изъяты>», зарегистрированный от имени ООО «

<

данные изъяты>», в лице директора ФИО99, не осведомленного о преступной деятельности, используемый участниками организованной группы - преступного сообщества (преступной организации) с целью безвозмездного изъятия и обращения в свою пользу денежных средств, принадлежащих ИП ФИО110, внесенных в качестве оплаты за указанный сертификат. 

При этом неустановленное лицо, с целью побуждения ИП ФИО110 к заключению договора об оказании услуг сертификации, действующий согласно отведенной ей роли, в указанное время, направила в адрес последнего информацию, согласно которой приобрести сертификат можно в одном из сертифицирующих центров, перечень которых содержится на сайте СДС «

<

данные изъяты>» «

<

данные изъяты>», подконтрольном Лицу №1 и другим участникам организованной группы - преступного сообщества (преступной организации).

Не позднее 12 декабря 2022 г. введенный в заблуждение неустановленным лицом ИП ФИО110, с целью приобретения сертификата СДС «

<

данные изъяты>» посредством электронной почты заключил договор о приобретении сертификата с ООО «

<

данные изъяты>», директором которого являлся ФИО86, не осведомленный о преступной деятельности, согласно которому ООО «

<

данные изъяты>» обязуется оказать консалтинговые услуги и выдать сертификат соответствия в электронном виде по стандарту СТО 6601.09-2022, который для участия в реальных торгах не требуется. 

12 декабря 2022 г. с целью выполнения условий договора № от 12 декабря 2022 г. с расчетного счета ИП ФИО110 №, открытого в Тульском отделении ПАО Сбербанк, на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» №, открытый в Белгородском отделении № ПАО Сбербанк, перечислены денежные средства в размере 52 500 рублей за предоставление сертификата о внесении ИП ФИО110 в реестр СДС «

<

данные изъяты>», которые впоследствии перечислены на вышеуказанный расчетный счет подконтрольного Лицу №1 ООО «

<

данные изъяты>», открытый в АО «Альфа-Банк», тем самым поступив в распоряжение Лица №1 и других участников преступного сообщества (преступной организации). 

Далее, после поступления денежных средств в распоряжение участников организованной группы - преступного сообщества (преступной организации), с целью сокрытия совершения преступления и создания видимости выполнения взятых обязательств по выпуску сертификата, выдавая свою деятельность за законную и реальную, в соответствии с единым преступным умыслом, согласно отведенной преступной роли, не позднее 14 декабря 2022 г., находясь в офисе, расположенном по адресу: 

<

...> участник организованной группы - преступного сообщества (преступной организации) №27, зарегистрированная в системе «ЦРМ» под учетной записью «Маргарита Жилина», изготовила сертификат о внесении ИП ФИО110 в реестр СДС «

<

данные изъяты>», который посредством электронного документооборота «Контур.Диадок» направила в ООО «

<

данные изъяты>», а те, в свою очередь, перенаправили его на электронный адрес ИП ФИО110

Продолжая реализацию единого преступного умысла, действуя согласно отведенной преступной роли, ФИО4 №28, находясь в офисе по адресу: 

<

...>, зарегистрированный в системе «ЦРМ», действующий под учетной записью «Александр Быков» в соответствии с единым преступным умыслом, получив 14 декабря 2022 г. в системе «ЦРМ» сведения об оплате денежных средств за сертификат, используя средства связи, представляясь якобы сотрудником ПАО «

<

данные изъяты>», которым в действительности он не являлся, с целью сокрытия преступной деятельности, ввел в заблуждение ИП ФИО110, заведомо понимая, что договор на закупку услуг аренды спецтехники заключен не будет и исполнить обязательства перед ИП ФИО110 реальной возможности нет, сообщил ложную информацию о положительном решении вопроса о заключении договора на закупку услуг аренды спецтехники, о ведении работы с ИП ФИО110, после чего прекратил общение посредством телефонной связи и электронной переписки, перестав отвечать на телефонные звонки и электронные письма. Впоследствии, договор между ИП ФИО110 и ПАО «

<

данные изъяты>» заключен не был. Денежные средства в размере 52 500 рублей ИП ФИО110 возвращены не были, а были похищены и поступили в распоряжение участников организованной группы - преступного сообщества (преступной организации). Тем самым, ИП ФИО110 причинен материальный ущерб на общую сумму 52 500 рублей. 

В последствии ФИО1, ФИО4 №1, ФИО4 №2, ФИО4 №3, ФИО4 №4, ФИО4 №6, ФИО4 №7, ФИО4 №8, ФИО4 №15, ФИО4 №24, ФИО4 №26, ФИО4 №27, ФИО4 №28 и неустановленные лица распределили похищенные денежные средства между собой в соответствии занимаемым преступным ролям и на дальнейшее развитие преступной деятельности. 

Таким образом, ФИО1. совершила преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 159 УК РФ - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребление доверием, совершенное организованной группой.

10. Кроме того, при вышеописанных обстоятельствах, не позднее 07 декабря 2022 г., ФИО4 №3, действующего согласно отведенной роли, реализуя указанные преступные намерения, находясь в офисе, расположенном по адресу: 

<

...>, будучи зарегистрированным в системе «ЦРМ» под учетной записью «Дмитрий Дягилев», действуя якобы от имени ПАО «

<

данные изъяты>», в составе организованной группы - преступного сообщества (преступной организации), согласно отведенной роли, в соответствии с единым преступным умыслом с ФИО1, Лицом №1, Лицом №2, Лицом №4, Лицом №6, Лицом №7, Лицом №8, Лицом №15, Лицом №24, Лицом №26, Лицом №27, Лицом №28 и неустановленными лицами, на электронный почтовый ящик ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, зарегистрированному по адресу: 

<

адрес>, которое осуществляет деятельность в сфере технического обслуживания и ремонта прочих автотранспортных средств, с целью хищения принадлежащих ему денежных средств путём обмана и злоупотребления доверием, под видом обеспечения участия в торгах, проводимых якобы от имени ПАО «

<

данные изъяты>», с почтового ящика, созданного неустановленным лицом с целью использования в преступной схеме, не имеющего отношения к ПАО «

<

данные изъяты>», сознательно направила техническое задание, содержащее заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о возможности участия в торгах с целью заключения договора с ПАО «

<

данные изъяты>» на закупку услуг по ремонту и обслуживанию автомашин, которые в действительности ПАО «

<

данные изъяты>» не проводились.

Не позднее 07 декабря 2022 г. представители ООО «

<

данные изъяты>», введенные в заблуждение, будучи заинтересованными в заключении договора с ПАО «

<

данные изъяты>», направили на указанную им электронную почту коммерческое предложение и анкету участника.

Продолжая реализацию указанного преступного умысла, не позднее 07 декабря 2022 г. ФИО4 №3, направил представителям ООО «

<

данные изъяты>» информацию, согласно которой обязательным условием участия в торгах с ПАО «

<

данные изъяты>» является приобретение сертификата о внесении ООО «

<

данные изъяты>» в реестр СДС «

<

данные изъяты>», зарегистрированный от имени ООО «

<

данные изъяты>», в лице директора ФИО99, не осведомленного о преступной деятельности, используемый участниками организованной группы - преступного сообщества (преступной организации) с целью безвозмездного изъятия и обращения в свою пользу денежных средств, принадлежащих ООО «

<

данные изъяты>», внесенных в качестве оплаты за указанный сертификат. 

При этом ФИО4 №3, с целью побуждения ООО «

<

данные изъяты>» к заключению договора об оказании услуг сертификации, действующий согласно отведенной ему роли, в указанное время, направил в адрес последнего информацию, согласно которой приобрести сертификат можно в одном из сертифицирующих центров, перечень которых содержится на сайте СДС «

<

данные изъяты>» «

<

данные изъяты>», подконтрольном Лицу №1 и другим участникам организованной группы - преступного сообщества (преступной организации).

Не позднее 08 декабря 2022 г. введенные в заблуждение представители ООО «

<

данные изъяты>», с целью приобретения сертификата СДС «

<

данные изъяты>» посредством электронной почты заключили договор о приобретении сертификата с ООО «

<

данные изъяты>», директором которого являлся ФИО84, не осведомленный о преступной деятельности Лица №1 и других участников организованной группы – преступного сообщества (преступной организации), согласно которому ООО «

<

данные изъяты>» обязуется оказать консалтинговые услуги и выдать сертификат соответствия в электронном виде по стандарту СТО 6601.09-2022, который для участия в реальных торгах не требуется. 

09 декабря 2022 г. с целью выполнения условий договора № от 09 декабря 2022 г. с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» №, открытого в Приволжском филиале ПАО «Промсвязьбанк», на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» №, открытый в Точка ПАО Банк «ФК Открытие», перечислены денежные средства в размере 52 500 рублей за предоставление сертификата о внесении ООО «

<

данные изъяты>» в реестр СДС «

<

данные изъяты>», которые впоследствии перечислены на вышеуказанный расчетный счет подконтрольного Лицу №1 ООО «

<

данные изъяты>», открытый в АО «Альфа-Банк», тем самым поступив в распоряжение Лица №1 и других участников преступного сообщества (преступной организации). 

Далее, после поступления денежных средств в распоряжение участников организованной группы - преступного сообщества (преступной организации), с целью сокрытия совершения преступления и создания видимости выполнения взятых обязательств по выпуску сертификата, выдавая свою деятельность за законную и реальную, в соответствии с единым преступным умыслом, согласно отведенной преступной роли, не позднее 07 декабря 2022 г., находясь в офисе, расположенном по адресу: 

<

...> участник организованной группы - преступного сообщества (преступной организации) №26, зарегистрированная в системе «ЦРМ» под учетной записью «Наталья Киселева», изготовила сертификат о внесении ООО «

<

данные изъяты>» в реестр СДС «

<

данные изъяты>», который посредством электронного документооборота «Контур.Диадок» направила в ООО «

<

данные изъяты>», а те, в свою очередь, перенаправили его на электронный адрес представителей ООО «

<

данные изъяты>».

Продолжая реализацию единого преступного умысла, действуя согласно отведенной преступной роли, ФИО4 №28, находясь в офисе по адресу: 

<

...>, зарегистрированный в системе «ЦРМ», действующий под учетной записью «Александр Быков» в соответствии с единым преступным умыслом, получив 09 декабря 2022 г. в системе «ЦРМ» сведения об оплате денежных средств за сертификат, используя средства связи, представляясь якобы сотрудником ПАО «

<

данные изъяты>», которым в действительности он не являлся, с целью сокрытия преступной деятельности, ввел в заблуждение представителей ООО «

<

данные изъяты>», заведомо понимая, что договор на закупку услуг по ремонту и обслуживанию автомашин заключен не будет и исполнить обязательства перед ООО «

<

данные изъяты>» реальной возможности нет, сообщил ложную информацию о положительном решении вопроса о заключении договора на закупку услуг по ремонту и обслуживанию автомашин, о ведении работы с ООО «

<

данные изъяты>», после чего прекратил общение посредством телефонной связи и электронной переписки, перестав отвечать на телефонные звонки и электронные письма. Впоследствии, договор между ООО «

<

данные изъяты>» и ПАО «

<

данные изъяты>» заключен не был. Денежные средства в размере 52 500 рублей в ООО «

<

данные изъяты>» возвращены не были, а были похищены и поступили в распоряжение участников организованной группы - преступного сообщества (преступной организации). Тем самым, ООО «

<

данные изъяты>» причинен материальный ущерб на общую сумму 52 500 рублей. 

В последствии ФИО1, ФИО4 №1, ФИО4 №2, ФИО4 №3, ФИО4 №4, ФИО4 №6, ФИО4 №7, ФИО4 №8, ФИО4 №15, ФИО4 №24, ФИО4 №26, ФИО4 №27, ФИО4 №28 и неустановленные лица распределили похищенные денежные средства между собой в соответствии занимаемым преступным ролям и на дальнейшее развитие преступной деятельности. 

Таким образом, ФИО1. совершила преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 159 УК РФ - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребление доверием, совершенное организованной группой.

11. Кроме того, при вышеописанных обстоятельствах, не позднее 07 декабря 2022 г., ФИО4 №4, действуя согласно отведенной роли менеджера, реализуя указанные преступные намерения, находясь в офисе, расположенном по адресу: 

<

...>, будучи зарегистрированным в системе «ЦРМ» под учетной записью «Вячеслав Морозов», действуя якобы от имени ПАО «

<

данные изъяты>», в составе организованной группы - преступного сообщества (преступной организации), согласно отведенной роли, в соответствии с единым преступным умыслом с ФИО1, Лицом №1, Лицом №2, Лицом №3, Лицом №6, Лицом №7, Лицом №8, Лицом №15, Лицом №24, Лицом №26, Лицом №27, Лицом №28 и неустановленными лицами, на электронный почтовый ящик ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, зарегистрированного в 

<

адрес>, который осуществляет деятельность в сфере производства прочих кранов и клапанов, с целью хищения принадлежащих ему денежных средств путём обмана и злоупотребления доверием, под видом обеспечения участия в торгах, проводимых якобы от имени ПАО «

<

данные изъяты>», с почтового ящика, созданного неустановленным лицом с целью использования в преступной схеме, не имеющего отношения к ПАО «

<

данные изъяты>», сознательно направила техническое задание, содержащее заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о возможности участия в торгах с целью заключения договора с ПАО «

<

данные изъяты>» на закупку услуг шиномонтажа, которые в действительности ПАО «

<

данные изъяты>» не проводились.

Не позднее 07 декабря 2022 г. представители ООО «

<

данные изъяты>», введенные в заблуждение, будучи заинтересованными в заключении договора с ПАО «

<

данные изъяты>», направили на указанную им электронную почту коммерческое предложение и анкету участника.

Продолжая реализацию указанного преступного умысла, не позднее 08 декабря 2022 г. ФИО4 №4, направил представителям ООО «

<

данные изъяты>» информацию, согласно которой обязательным условием участия в торгах с ПАО «

<

данные изъяты>» является приобретение сертификата о внесении ООО «

<

данные изъяты>» в реестр СДС «

<

данные изъяты>», зарегистрированный от имени ООО «

<

данные изъяты>», в лице директора ФИО99, не осведомленного о преступной деятельности, используемый участниками организованной группы - преступного сообщества (преступной организации) с целью безвозмездного изъятия и обращения в свою пользу денежных средств, принадлежащих ООО «

<

данные изъяты>», внесенных в качестве оплаты за указанный сертификат. 

При этом ФИО4 №4, с целью побуждения ООО «

<

данные изъяты>» к заключению договора об оказании услуг сертификации, действующий согласно отведенной ей роли, в указанное время, направил в адрес последнего информацию, согласно которой приобрести сертификат можно в одном из сертифицирующих центров, перечень которых содержится на сайте СДС «

<

данные изъяты>» «

<

данные изъяты>», подконтрольном Лицу №1 и другим участникам организованной группы - преступного сообщества (преступной организации).

Не позднее 08 декабря 2022 г. введенные в заблуждение представители ООО «

<

данные изъяты>», с целью приобретения сертификата СДС «

<

данные изъяты>» посредством электронной почты заключили договор о приобретении сертификата с ООО «

<

данные изъяты>», директором которого являлся ФИО86, не осведомленный о преступной деятельности, согласно которому ООО «

<

данные изъяты>» обязуется оказать консалтинговые услуги и выдать сертификат соответствия в электронном виде по стандарту СТО 6601.09-2022, который для участия в реальных торгах не требуется. 

09 декабря 2022 г. с целью выполнения условий договора № от 08 декабря 2022 г. с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» №, открытого в филиале «Нижегородский» АО «Альфа-Банк» на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» №, открытый в Белгородском отделении № ПАО Сбербанк, перечислены денежные средства в размере 52 500 рублей за предоставление сертификата о внесении ООО «

<

данные изъяты>» в реестр СДС «

<

данные изъяты>», которые впоследствии перечислены на вышеуказанный расчетный счет подконтрольного Лицу №1 ООО «

<

данные изъяты>», открытый в АО «Альфа-Банк», тем самым поступив в распоряжение Лица №1 и других участников преступного сообщества (преступной организации). 

Далее, после поступления денежных средств в распоряжение участников организованной группы - преступного сообщества (преступной организации), с целью сокрытия совершения преступления и создания видимости выполнения взятых обязательств по выпуску сертификата, выдавая свою деятельность за законную и реальную, в соответствии с единым преступным умыслом, согласно отведенной преступной роли, не позднее 09 декабря 2022 г., находясь в офисе, расположенном по адресу: 

<

...> участник организованной группы - преступного сообщества (преступной организации) ФИО4 №27, зарегистрированная в системе «ЦРМ» под учетной записью «Маргарита Жилина», изготовила сертификат о внесении ООО «

<

данные изъяты>» в реестр СДС «

<

данные изъяты>», который посредством электронного документооборота «Контур.Диадок» направила в ООО «

<

данные изъяты>», а те, в свою очередь, перенаправили его на электронный адрес представителей ООО «

<

данные изъяты>».

Продолжая реализацию единого преступного умысла, действуя согласно отведенной преступной роли, ФИО4 №28, находясь в офисе по адресу: 

<

...>, зарегистрированный в системе «ЦРМ», действующий под учетной записью «Александр Быков» в соответствии с единым преступным умыслом с руководителями и участниками организованной группы - преступного сообщества (преступной организации), получив 09 декабря 2022 г. в системе «ЦРМ» сведения об оплате денежных средств за сертификат, используя средства связи, представляясь якобы сотрудником ПАО «

<

данные изъяты>», которым в действительности он не являлся, с целью сокрытия преступной деятельности, ввел в заблуждение представителей ООО «

<

данные изъяты>», заведомо понимая, что договор на закупку оборудования заключен не будет и исполнить обязательства перед ООО «

<

данные изъяты>» реальной возможности нет, сообщил ложную информацию о положительном решении вопроса о заключении договора на закупку оборудования, о ведении работы с представителями ООО «

<

данные изъяты>», после чего прекратил общение посредством телефонной связи и электронной переписки, перестав отвечать на телефонные звонки и электронные письма. Впоследствии, договор между ООО «

<

данные изъяты>» и ПАО «

<

данные изъяты>» заключен не был. Денежные средства в размере 52 500 рублей в ООО «

<

данные изъяты>» возвращены не были, а были похищены и поступили в распоряжение участников организованной группы - преступного сообщества (преступной организации). Тем самым, ООО «

<

данные изъяты>» причинен материальный ущерб на общую сумму 52 500 рублей. 

В последствии ФИО1, ФИО4 №1, ФИО4 №2, ФИО4 №3, ФИО4 №4, ФИО4 №6, ФИО4 №7, ФИО4 №8, ФИО4 №15, ФИО4 №24, ФИО4 №26, ФИО4 №27, ФИО4 №28 и неустановленные лица распределили похищенные денежные средства между собой в соответствии занимаемым преступным ролям и на дальнейшее развитие преступной деятельности. 

Таким образом, ФИО1. совершила преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 159 УК РФ - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребление доверием, совершенное организованной группой

12. Кроме того, не позднее 08 декабря 2022 г., неустановленное лицо, действующее согласно отведенной роли менеджера, реализуя указанные преступные намерения, находясь в офисе, расположенном по адресу: 

<

...>, будучи зарегистрированным в системе «ЦРМ» менеджером под учетной записью «Александр Марцинкевич», действуя якобы от имени ПАО «

<

данные изъяты>», в составе организованной группы - преступного сообщества (преступной организации), согласно отведенной роли, в соответствии с единым преступным умыслом с ФИО1, Лицом №1, Лицом №2, Лицом №3, Лицом №4 Лицом №6, Лицом №7, Лицом №8, Лицом №15, Лицом №24, Лицом №26, Лицом №27, Лицом №28 и неустановленными лицами, на электронный почтовый ящик ООО «

<

данные изъяты>» (далее по тексту ООО «

<

данные изъяты>») ИНН №, зарегистрированному по адресу: 

<

адрес>, которое осуществляет деятельность в сфере оптовой торговли автомобильными деталями, узлами и принадлежностями, с целью хищения принадлежащих ему денежных средств путём обмана и злоупотребления доверием, под видом обеспечения участия в торгах, проводимых якобы от имени ПАО «

<

данные изъяты>», с почтового ящика, созданного неустановленным лицом с целью использования в преступной схеме, не имеющего отношения к ПАО «

<

данные изъяты>», сознательно направила техническое задание, содержащее заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о возможности участия в торгах с целью заключения договора с ПАО «

<

данные изъяты>» на закупку антифриза, которые в действительности ПАО «

<

данные изъяты>» не проводились.

Не позднее 08 декабря 2022 г. представители ООО «

<

данные изъяты>», введенные в заблуждение, будучи заинтересованными в заключении договора с ПАО «

<

данные изъяты>», направили на указанную им электронную почту коммерческое предложение и анкету участника.

Продолжая реализацию указанного преступного умысла, не позднее 09 декабря 2022 г. неизвестное лицо направило представителям ООО «

<

данные изъяты>» информацию, согласно которой обязательным условием участия в торгах с ПАО «

<

данные изъяты>» является приобретение сертификата о внесении ООО «

<

данные изъяты>» в реестр СДС «

<

данные изъяты>», зарегистрированный от имени ООО «

<

данные изъяты>», в лице директора ФИО99, не осведомленного о преступной деятельности, используемый участниками организованной группы - преступного сообщества (преступной организации) с целью безвозмездного изъятия и обращения в свою пользу денежных средств, принадлежащих ООО «

<

данные изъяты>», внесенных в качестве оплаты за указанный сертификат. 

При этом неизвестное лицо, с целью побуждения ООО «

<

данные изъяты>» к заключению договора об оказании услуг сертификации, действующий согласно отведенной ей роли, в указанное время, направила в адрес последнего информацию, согласно которой приобрести сертификат можно в одном из сертифицирующих центров, перечень которых содержится на сайте СДС «

<

данные изъяты>» «

<

данные изъяты>», подконтрольном Лицу №1 и другим участникам организованной группы - преступного сообщества (преступной организации).

Не позднее 14 декабря 2022 г. введенные в заблуждение неизвестным лицом представители ООО «

<

данные изъяты>», с целью приобретения сертификата СДС «

<

данные изъяты>» посредством электронной почты заключили договор о приобретении сертификата с ООО «ЮК «

<

данные изъяты>», директором которого являлась ФИО100, не осведомленная о преступной деятельности, согласно которому ООО «ЮК 

<

данные изъяты>» обязуется оказать консалтинговые услуги и выдать сертификат соответствия в электронном виде по стандарту СТО 6601.09-2022, который для участия в реальных торгах не требуется. 

15 декабря 2022 г. с целью выполнения условий договора № б/н от 14 декабря 2022 с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» №, открытого в Точка ПАО «ФК Открытие» г. Москва, на расчетный счет ООО «ЮК «

<

данные изъяты>»» №, открытый в ПАО КБ «УБРИР», перечислены денежные средства в размере 52 500 рублей за предоставление сертификата о внесении ООО «

<

данные изъяты>» в реестр СДС «

<

данные изъяты>», которые впоследствии перечислены на вышеуказанный расчетный счет подконтрольного Лицу №1 ООО «

<

данные изъяты>», открытый в АО «Альфа-Банк», тем самым поступив в распоряжение Лица №1. и других участников преступного сообщества (преступной организации). 

Далее, после поступления денежных средств в распоряжение участников организованной группы - преступного сообщества (преступной организации), с целью сокрытия совершения преступления и создания видимости выполнения взятых обязательств по выпуску сертификата, выдавая свою деятельность за законную и реальную, в соответствии с единым преступным умыслом, согласно отведенной преступной роли, не позднее 02 декабря 2022 г., находясь в офисе, расположенном по адресу: 

<

...> участник организованной группы - преступного сообщества (преступной организации) ФИО4 №26, зарегистрированная в системе «ЦРМ» под учетной записью «Наталья Киселева», изготовила сертификат о внесенииООО «

<

данные изъяты>» в реестр СДС «

<

данные изъяты>», который посредством электронного документооборота «Контур.Диадок» направила в ООО «

<

данные изъяты>», а те, в свою очередь, перенаправили его на электронный адрес представителей ООО «

<

данные изъяты>».

Продолжая реализацию единого преступного умысла, действуя согласно отведенной преступной роли, ФИО4 №28, находясь в офисе по адресу: 

<

...>, зарегистрированный в системе «ЦРМ», действующий под учетной записью «Александр Быков» в соответствии с единым преступным умыслом с руководителями и участниками организованной группы - преступного сообщества (преступной организации), получив 16 декабря 2022 г. в системе «ЦРМ» сведения об оплате денежных средств за сертификат, используя средства связи, представляясь якобы сотрудником ПАО «

<

данные изъяты>», которым в действительности он не являлся, с целью сокрытия преступной деятельности, ввел в заблуждение представителей ООО «

<

данные изъяты>», заведомо понимая, что договор на закупку антифриза, тосола и тормозной жидкости заключен не будет и исполнить обязательства перед ООО «

<

данные изъяты>» реальной возможности нет, сообщил ложную информацию о положительном решении вопроса о заключении договора на закупку антифриза, тосола и тормозной жидкости, о ведении работы с ООО «

<

данные изъяты>», после чего прекратил общение посредством телефонной связи и электронной переписки, перестав отвечать на телефонные звонки и электронные письма. Впоследствии, договор между ООО «

<

данные изъяты>» и ПАО «

<

данные изъяты>» заключен не был. Денежные средства в размере 52 500 рублей в ООО «

<

данные изъяты>» возвращены не были, а были похищены и поступили в распоряжение участников организованной группы - преступного сообщества (преступной организации). Тем самым, ООО «

<

данные изъяты>» причинен материальный ущерб на общую сумму 52 500 рублей. 

В последствии ФИО1, ФИО4 №1, ФИО4 №2, ФИО4 №3, ФИО4 №4, ФИО4 №6, ФИО4 №7, ФИО4 №8, ФИО4 №15, ФИО4 №24, ФИО4 №26, ФИО4 №27, ФИО4 №28 и неустановленные лица распределили похищенные денежные средства между собой в соответствии занимаемым преступным ролям и на дальнейшее развитие преступной деятельности. 

Таким образом, ФИО1. совершила преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 159 УК РФ - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребление доверием, совершенное организованной группой.

13. Кроме того, при вышеописанных обстоятельствах, не позднее 09 декабря 2022 г., неустановленное лицо, действующее согласно отведенной роли менеджера, реализуя указанные преступные намерения, находясь в офисе, расположенном по адресу: 

<

...>, будучи зарегистрированным в системе «ЦРМ» менеджером под учетной записью «Елизарова Дарья», действуя якобы от имени ПАО «

<

данные изъяты>», в составе организованной группы - преступного сообщества (преступной организации), согласно отведенной роли, в соответствии с единым преступным умыслом с ФИО1, Лицом №1, Лицом №2, Лицом №3, Лицом №3, Лицом №6, Лицом №7, Лицом №8, Лицом №15, Лицом №24, Лицом №26, Лицом №27, Лицом №28 и неустановленными лицами, на электронный почтовый ящик ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, зарегистрированному по адресу: 

<

адрес>, которое осуществляет деятельность в сфере оптовой неспециализированной торговли, с целью хищения принадлежащих ему денежных средств путём обмана и злоупотребления доверием, под видом обеспечения участия в торгах, проводимых якобы от имени ПАО «

<

данные изъяты>», с почтового ящика, созданного неустановленным лицом с целью использования в преступной схеме, не имеющего отношения к ПАО «

<

данные изъяты>», сознательно направило техническое задание, содержащее заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о возможности участия в торгах с целью заключения договора с ПАО «

<

данные изъяты>» на закупку резинотехнических изделий, которые в действительности ПАО «

<

данные изъяты>» не проводились.

Не позднее 09 декабря 2022 г. представители ООО «

<

данные изъяты>», введенные в заблуждение, будучи заинтересованными в заключении договора с ПАО «

<

данные изъяты>», направили на указанную им электронную почту коммерческое предложение и анкету участника.

Продолжая реализацию указанного преступного умысла, не позднее 13 декабря 2022 г. неизвестное лицо направило представителям ООО «

<

данные изъяты>» информацию, согласно которой обязательным условием участия в торгах с ПАО «

<

данные изъяты>» является приобретение сертификата о внесении ООО «

<

данные изъяты>» в реестр СДС «

<

данные изъяты>», зарегистрированный от имени ООО «

<

данные изъяты>», в лице директора ФИО99, не осведомленного о преступной деятельности, используемый участниками организованной группы - преступного сообщества (преступной организации) с целью безвозмездного изъятия и обращения в свою пользу денежных средств, принадлежащих ООО «

<

данные изъяты>», внесенных в качестве оплаты за указанный сертификат. 

При этом неустановленное лицо, с целью побуждения ООО «

<

данные изъяты>» к заключению договора об оказании услуг сертификации, действующее согласно отведенной ей роли, в указанное время, направило в адрес последнего информацию, согласно которой приобрести сертификат можно в одном из сертифицирующих центров, перечень которых содержится на сайте СДС «

<

данные изъяты>» «

<

данные изъяты>», подконтрольном Лицу №1 и другим участникам организованной группы - преступного сообщества (преступной организации).

Не позднее 19 декабря 2022 г. введенные в заблуждение представители ООО «

<

данные изъяты>», с целью приобретения сертификата СДС «

<

данные изъяты>» посредством электронной почты заключили договор о приобретении сертификата с ООО «

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>», директором которого являлась ФИО100, не осведомленная о преступной деятельности, согласно которому ООО «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» обязуется оказать консалтинговые услуги и выдать сертификат соответствия в электронном виде по стандарту СТО 6601.09-2022, который для участия в реальных торгах не требуется. 

20 декабря 2022 г. с целью выполнения условий договора № б/н от 19 декабря 2022 г. с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» №, открытого в Филиале № ПАО КБ «Центр-Инвест», на расчетный счет ООО «ЮК «

<

данные изъяты>»» №, открытый в ПАО КБ «УБРИР», перечислены денежные средства в размере 52 500 рублей за предоставление сертификата о внесении ООО «

<

данные изъяты>» в реестр СДС «

<

данные изъяты>», которые впоследствии перечислены на вышеуказанный расчетный счет подконтрольного ФИО82 ООО «

<

данные изъяты>», открытый в АО «Альфа-Банк», тем самым поступив в распоряжение Лица №1 и других участников преступного сообщества (преступной организации). 

Далее, после поступления денежных средств в распоряжение участников организованной группы - преступного сообщества (преступной организации), с целью сокрытия совершения преступления и создания видимости выполнения взятых обязательств по выпуску сертификата, выдавая свою деятельность за законную и реальную, в соответствии с единым преступным умыслом, согласно отведенной преступной роли, не позднее 20 декабря 2022 г., находясь в офисе, расположенном по адресу: 

<

...> участник организованной группы - преступного сообщества (преступной организации) ФИО4 №27, зарегистрированная в системе «ЦРМ» под учетной записью «Маргарита Жилина», изготовила сертификат о внесении ООО «

<

данные изъяты>» в реестр СДС «

<

данные изъяты>», который посредством электронного документооборота «Контур.Диадок» направила в ООО «

<

данные изъяты>», а те, в свою очередь, перенаправили его на электронный адрес представителей ООО «

<

данные изъяты>».

Продолжая реализацию единого преступного умысла, действуя согласно отведенной преступной роли, ФИО4 №15, находясь в офисе по адресу: 

<

...>, зарегистрированная в системе «ЦРМ», действующая под учетной записью «Иван Грызлов» в соответствии с единым преступным умыслом с руководителями и участниками организованной группы - преступного сообщества (преступной организации), получив 20 декабря 2022 г. в системе «ЦРМ» сведения об оплате денежных средств за сертификат, используя средства связи, представляясь якобы сотрудником ПАО «

<

данные изъяты>», которым в действительности он не являлся, с целью сокрытия преступной деятельности, ввела в заблуждение представителей ООО «

<

данные изъяты>», заведомо понимая, что договор на закупку резинотехнических изделий заключен не будет и исполнить обязательства перед ООО «

<

данные изъяты>» реальной возможности нет, сообщила ложную информацию о положительном решении вопроса о заключении договора на закупку резинотехнических изделий, о ведении работы с ООО «

<

данные изъяты>», после чего прекратила общение посредством телефонной связи и электронной переписки, перестав отвечать на телефонные звонки и электронные письма. Впоследствии, договор между ООО «

<

данные изъяты>» и ПАО «

<

данные изъяты>» заключен не был. Денежные средства в размере 52 500 рублей в ООО «

<

данные изъяты>» возвращены не были, а были похищены и поступили в распоряжение участников организованной группы - преступного сообщества (преступной организации). Тем самым, ООО «

<

данные изъяты>» причинен материальный ущерб на общую сумму 52 500 рублей. 

В последствии ФИО1, ФИО4 №1, ФИО4 №2, ФИО4 №3, ФИО4 №4, ФИО4 №6, ФИО4 №7, ФИО4 №8, ФИО4 №15, ФИО4 №24, ФИО4 №26, ФИО4 №27, ФИО4 №28 и неустановленные лица распределили похищенные денежные средства между собой в соответствии занимаемым преступным ролям и на дальнейшее развитие преступной деятельности. 

Таким образом, ФИО1 совершила преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 159 УК РФ - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребление доверием, совершенное организованной группой.

14. Кроме того, при вышеописанных обстоятельствах, не позднее 16 декабря 2022 г., ФИО4 №3, действуя согласно отведенной роли, реализуя указанные преступные намерения, находясь в офисе, расположенном по адресу: 

<

...>, зарегистрированным в системе «ЦРМ» под учетной записью «Дмитрий Дягилев», действуя якобы от имени ПАО «

<

данные изъяты>», в составе организованной группы - преступного сообщества (преступной организации), согласно отведенной роли, в соответствии с единым преступным умыслом с ФИО1, Лицом №1, Лицом №2, Лицом №4, Лицом №6, Лицом №7, Лицом №8, Лицом №15, Лицом №24, Лицом №26, Лицом №27, Лицом №28 и неустановленными лицами, на электронный почтовый ящик ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, зарегистрированному по адресу: 

<

адрес>, которое осуществляет деятельность в сфере перевозок, с целью хищения принадлежащих ему денежных средств путём обмана и злоупотребления доверием, под видом обеспечения участия в торгах, проводимых якобы от имени ПАО «

<

данные изъяты>», с почтового ящика, созданного неустановленным лицом с целью использования в преступной схеме, не имеющего отношения к ПАО «

<

данные изъяты>», сознательно направил техническое задание, содержащее заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о возможности участия в торгах с целью заключения договора с ПАО «

<

данные изъяты>» на закупку услуг грузоперевозки, которые в действительности ПАО «

<

данные изъяты>» не проводились.

Не позднее 16 декабря 2022 г. представители ООО «

<

данные изъяты>», введенные в заблуждение, будучи заинтересованными в заключении договора с ПАО «

<

данные изъяты>», направили на указанную им электронную почту «коммерческое предложение и анкету участника.

Продолжая реализацию указанного преступного умысла, не позднее 16 декабря 2022 г. ФИО4 №3 направил представителям ООО «

<

данные изъяты>» информацию, согласно которой обязательным условием участия в торгах с ПАО «

<

данные изъяты>» является приобретение сертификата о внесении ООО «

<

данные изъяты>» в реестр СДС «

<

данные изъяты>», зарегистрированный от имени ООО «

<

данные изъяты>», в лице директора ФИО99, не осведомленного о преступной деятельности, используемый участниками организованной группы - преступного сообщества (преступной организации) с целью безвозмездного изъятия и обращения в свою пользу денежных средств, принадлежащих ООО «

<

данные изъяты>», внесенных в качестве оплаты за указанный сертификат. 

При этом ФИО4 №3, с целью побуждения ООО «

<

данные изъяты>» к заключению договора об оказании услуг сертификации, действующий согласно отведенной ему роли, в указанное время, направил в адрес последнего информацию, согласно которой приобрести сертификат можно в одном из сертифицирующих центров, перечень которых содержится на сайте СДС «

<

данные изъяты>» «

<

данные изъяты>», подконтрольном Лицу №1 и другим участникам организованной группы - преступного сообщества (преступной организации).

Не позднее 19 декабря 2022 г. введенные в заблуждение представители ООО «

<

данные изъяты>», с целью приобретения сертификата СДС «

<

данные изъяты>» посредством электронной почты заключили договор о приобретении сертификата с ООО «

<

данные изъяты>», директором которого являлся ФИО92, не осведомленный о преступной деятельности Лица №1 и других участников организованной группы – преступного сообщества (преступной организации), согласно которому ООО «

<

данные изъяты>» обязуется оказать консалтинговые услуги и выдать сертификат соответствия в электронном виде по стандарту СТО 6601.09-2022, который для участия в реальных торгах не требуется. 

20 декабря 2022 г. с целью выполнения условий договора № от 19 декабря 2022 г. с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» №, открытого в Филиале «Нижегородский» АО «Альфа-Банк», на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» №, открытый в филиале «Санкт-Петербургский» АО «Альфа-Банк», перечислены денежные средства в размере 52 500 рублей за предоставление сертификата о внесении ООО «

<

данные изъяты>» в реестр СДС «

<

данные изъяты>», которые впоследствии перечислены на вышеуказанный расчетный счет подконтрольного Лицу №1 ООО «

<

данные изъяты>», открытый в АО «Альфа-Банк», тем самым поступив в распоряжение Лица №1 и других участников преступного сообщества (преступной организации). 

Далее, после поступления денежных средств в распоряжение участников организованной группы - преступного сообщества (преступной организации), с целью сокрытия совершения преступления и создания видимости выполнения взятых обязательств по выпуску сертификата, выдавая свою деятельность за законную и реальную, в соответствии с единым преступным умыслом, согласно отведенной преступной роли, не позднее 21 декабря 2022 г., находясь в офисе, расположенном по адресу: 

<

...> участник организованной группы - преступного сообщества (преступной организации) ФИО4 №27, зарегистрированная в системе «ЦРМ» под учетной записью «Маргарита Жилина», изготовила сертификат о внесении ООО «

<

данные изъяты>» в реестр СДС «

<

данные изъяты>», который посредством электронного документооборота «Контур.Диадок» направила в ООО «

<

данные изъяты>», а те, в свою очередь, перенаправили его на электронный адрес представителей ООО «

<

данные изъяты>» «

<

данные изъяты>».

Продолжая реализацию единого преступного умысла, действуя согласно отведенной преступной роли, ФИО4 №15, находясь в офисе по адресу: 

<

...>, зарегистрированная в системе «ЦРМ», действующая под учетной записью «Иван Грызлов» в соответствии с единым преступным умыслом с руководителями и участниками организованной группы - преступного сообщества (преступной организации), получив 21 декабря 2022 г. в системе «ЦРМ» сведения об оплате денежных средств за сертификат, используя средства связи, представляясь якобы сотрудником ПАО «

<

данные изъяты>», которым в действительности он не являлся, с целью сокрытия преступной деятельности, ввела в заблуждение представителей ООО «

<

данные изъяты>», заведомо понимая, что договор на закупку услуг грузоперевозки заключен не будет и исполнить обязательства перед ООО «

<

данные изъяты>» реальной возможности нет, сообщила ложную информацию о положительном решении вопроса о заключении договора на закупку услуг грузоперевозки, о ведении работы с ООО «

<

данные изъяты>», после чего прекратила общение посредством телефонной связи и электронной переписки, перестав отвечать на телефонные звонки и электронные письма. Впоследствии, договор между ООО «

<

данные изъяты>» и ПАО «

<

данные изъяты>» заключен не был. Денежные средства в размере 52 500 рублей в ООО «

<

данные изъяты>» возвращены не были, а были похищены и поступили в распоряжение участников организованной группы - преступного сообщества (преступной организации). Тем самым, ООО «

<

данные изъяты>» причинен материальный ущерб на общую сумму 52 500 рублей. 

В последствии ФИО1, ФИО4 №1, ФИО4 №2, ФИО4 №3, ФИО4 №4, ФИО4 №6, ФИО4 №7, ФИО4 №8, ФИО4 №15, ФИО4 №24, ФИО4 №26, ФИО4 №27, ФИО4 №28 и неустановленные лица распределили похищенные денежные средства между собой в соответствии занимаемым преступным ролям и на дальнейшее развитие преступной деятельности. 

Таким образом, ФИО1. совершила преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 159 УК РФ - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребление доверием, совершенное организованной группой.

15. Кроме того, не позднее 19 декабря 2022 г., ФИО4 №4, действуя согласно отведенной роли менеджера, реализуя указанные преступные намерения, находясь в офисе, расположенном по адресу: 

<

...>, будучи зарегистрированным в системе «ЦРМ» под учетной записью «Вячеслав Морозов», действуя якобы от имени ПАО «

<

данные изъяты>», в составе организованной группы - преступного сообщества (преступной организации), согласно отведенной роли, в соответствии с единым преступным умыслом с ФИО1, Лицом №1, Лицом №2, Лицом №3, Лицом №6, Лицом №7, Лицом №8, Лицом №15, Лицом №24, Лицом №26, Лицом №27, Лицом №28 и неустановленными лицами, на электронный почтовый ящик ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, зарегистрированному по адресу: 

<

адрес>, которое осуществляет деятельность в сфере оптовой торговли прочими машинами и оборудованием, с целью хищения принадлежащих ему денежных средств путём обмана и злоупотребления доверием, под видом обеспечения участия в торгах, проводимых якобы от имени ПАО «

<

данные изъяты>», с почтового ящика, созданного неустановленным лицом с целью использования в преступной схеме, не имеющего отношения к ПАО «

<

данные изъяты>», сознательно направил техническое задание, содержащее заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о возможности участия в торгах с целью заключения договора с ПАО «

<

данные изъяты>» на закупку услуги по установке ГЛОНАСС, которые в действительности ПАО «

<

данные изъяты>» не проводились.

Не позднее 19 декабря 2022 г. представители ООО «

<

данные изъяты>», введенные в заблуждение, будучи заинтересованными в заключении договора с ПАО «

<

данные изъяты>», направили на указанную им электронную почту коммерческое предложение и анкету участника.

Продолжая реализацию указанного преступного умысла, не позднее 19 декабря 2022 г. ФИО4 №4, направил представителям ООО «

<

данные изъяты>» информацию, согласно которой обязательным условием участия в торгах с ПАО «

<

данные изъяты>» является приобретение сертификата о внесении ООО «

<

данные изъяты>» в реестр СДС «

<

данные изъяты>», зарегистрированный от имени ООО «

<

данные изъяты>», в лице директора ФИО99, не осведомленного о преступной деятельности, используемый участниками организованной группы - преступного сообщества (преступной организации) с целью безвозмездного изъятия и обращения в свою пользу денежных средств, принадлежащих ООО «

<

данные изъяты>», внесенных в качестве оплаты за указанный сертификат.

При этом ФИО4 №4, с целью побуждения ООО «

<

данные изъяты>» к заключению договора об оказании услуг сертификации, действующий согласно отведенной ему роли, в указанное время, направил в адрес последнего информацию, согласно которой приобрести сертификат можно в одном из сертифицирующих центров, перечень которых содержится на сайте СДС «

<

данные изъяты>» «

<

данные изъяты>», подконтрольном Лицу №1 и другим участникам организованной группы - преступного сообщества (преступной организации).

Не позднее 20 декабря 2022 г. введенные в заблуждение представители ООО «

<

данные изъяты>», с целью приобретения сертификата СДС «

<

данные изъяты>» посредством электронной почты заключили договор о приобретении сертификата с ООО «

<

данные изъяты>», директором которого являлась ФИО100, не осведомленная о преступной деятельности, согласно которому ООО «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» обязуется оказать консалтинговые услуги и выдать сертификат соответствия в электронном виде по стандарту СТО 6601.09-2022, который для участия в реальных торгах не требуется.

22 декабря 2022 г. c целью выполнения условий договора № б/н от 21 декабря 2022 г. с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» №, открытого в филиале «Нижегородский» АО «Альфа-Банк», на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>»» №, открытый в ПАО КБ «УБРИР», перечислены денежные средства в размере 52 500 рублей за предоставление сертификата о внесении ООО «

<

данные изъяты>» в реестр СДС «

<

данные изъяты>», которые впоследствии перечислены на вышеуказанный расчетный счет подконтрольного Лицу №1 ООО «

<

данные изъяты>», открытый в АО «Альфа-Банк», тем самым поступив в распоряжение Лица №1 и других участников преступного сообщества (преступной организации). 

Далее, после поступления денежных средств в распоряжение участников организованной группы - преступного сообщества (преступной организации), с целью сокрытия совершения преступления и создания видимости выполнения взятых обязательств по выпуску сертификата, выдавая свою деятельность за законную и реальную, в соответствии с единым преступным умыслом, согласно отведенной преступной роли, не позднее 22 декабря 2022 г., находясь в офисе, расположенном по адресу: 

<

...> участник организованной группы - преступного сообщества (преступной организации) ФИО4 №27, зарегистрированная в системе «ЦРМ» под учетной записью «Маргарита Жилина», изготовила сертификат о внесении ООО «

<

данные изъяты>» в реестр СДС «

<

данные изъяты>», который посредством электронного документооборота «Контур.Диадок» направила в ООО «

<

данные изъяты>», а те, в свою очередь, перенаправили его на электронный адрес представителей ООО «

<

данные изъяты>».

Продолжая реализацию единого преступного умысла, действуя согласно отведенной преступной роли, ФИО4 №15, находясь в офисе по адресу: 

<

...>, зарегистрированная в системе «ЦРМ», действующая под учетной записью «Иван Грызлов» в соответствии с единым преступным умыслом с руководителями и участниками организованной группы - преступного сообщества (преступной организации), получив 21 декабря 2022 г. в системе «ЦРМ» сведения об оплате денежных средств за сертификат, используя средства связи, представляясь якобы сотрудником ПАО «

<

данные изъяты>», которым в действительности он не являлся, с целью сокрытия преступной деятельности, ввела в заблуждение представителей ООО «

<

данные изъяты>», заведомо понимая, что договор на закупку услуг по установке ГЛОНАСС заключен не будет и исполнить обязательства перед ООО «

<

данные изъяты>» реальной возможности нет, сообщила ложную информацию о положительном решении вопроса о заключении договора на закупку услуг установки ГЛОНАСС, о ведении работы с ООО «

<

данные изъяты>», после чего прекратила общение посредством телефонной связи и электронной переписки, перестав отвечать на телефонные звонки и электронные письма. Впоследствии, договор между ООО «

<

данные изъяты>» и ПАО «

<

данные изъяты>» заключен не был. Денежные средства в размере 52 500 рублей в ООО «

<

данные изъяты>» возвращены не были, а были похищены и поступили в распоряжение участников организованной группы - преступного сообщества (преступной организации). Тем самым, ООО «

<

данные изъяты>» причинен материальный ущерб на общую сумму 52 500 рублей. 

В последствии ФИО1, ФИО4 №1, ФИО4 №2, ФИО4 №3, ФИО4 №4, ФИО4 №6, ФИО4 №7, ФИО4 №8, ФИО4 №15, ФИО4 №24, ФИО4 №26, ФИО4 №27, ФИО4 №28 и неустановленные лица распределили похищенные денежные средства между собой в соответствии занимаемым преступным ролям и на дальнейшее развитие преступной деятельности. 

Таким образом, ФИО1 совершила преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 159 УК РФ - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребление доверием, совершенное организованной группой

16. Кроме того, при вышеописанных обстоятельствах, не позднее 21 декабря 2022 г., ФИО4 №3, действуя согласно отведенной роли, реализуя указанные преступные намерения, находясь в офисе, расположенном по адресу: 

<

...>, зарегистрированным в системе «ЦРМ» под учетной записью «Дмитрий Дягилев», действуя якобы от имени ПАО «

<

данные изъяты>», в составе организованной группы - преступного сообщества (преступной организации), согласно отведенной роли, в соответствии с единым преступным умыслом с ФИО1, Лицом №1, Лицом №2, Лицом №4, Лицом №6, Лицом №7, Лицом №8, Лицом №15, Лицом №24, Лицом №26, Лицом №27, Лицом №28 и неустановленными лицами, на электронный почтовый ящик ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, зарегистрированному по адресу: 

<

адрес>, которое осуществляет деятельность в сфере перевозок, с целью хищения принадлежащих ему денежных средств путём обмана и злоупотребления доверием, под видом обеспечения участия в торгах, проводимых якобы от имени ПАО «

<

данные изъяты>», с почтового ящика, созданного неустановленным лицом с целью использования в преступной схеме, не имеющего отношения к ПАО «

<

данные изъяты>», сознательно направила техническое задание, содержащее заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о возможности участия в торгах с целью заключения договора с ПАО «

<

данные изъяты>» на закупку услуг грузоперевозки, которые в действительности ПАО «

<

данные изъяты>» не проводились.

Не позднее 21 декабря 2022 г. представители ООО «

<

данные изъяты>», введенные в заблуждение, будучи заинтересованными в заключении договора с ПАО «

<

данные изъяты>», направили на указанную им электронную почту коммерческое предложение и анкету участника.

Продолжая реализацию указанного преступного умысла, не позднее 22 декабря 2022 г. ФИО4 №3 направил представителям ООО «

<

данные изъяты>» информацию, согласно которой обязательным условием участия в торгах с ПАО «

<

данные изъяты>» является приобретение сертификата о внесении ООО «

<

данные изъяты>» в реестр СДС «

<

данные изъяты>», зарегистрированный от имени ООО «

<

данные изъяты>», в лице директора ФИО99, не осведомленного о преступной деятельности, используемый участниками организованной группы - преступного сообщества (преступной организации) с целью безвозмездного изъятия и обращения в свою пользу денежных средств, принадлежащих ООО «

<

данные изъяты>», внесенных в качестве оплаты за указанный сертификат. 

При этом ФИО4 №3, с целью побуждения ООО «

<

данные изъяты>» к заключению договора об оказании услуг сертификации, действующий согласно отведенной ему роли, в указанное время, направил в адрес последнего информацию, согласно которой приобрести сертификат можно в одном из сертифицирующих центров, перечень которых содержится на сайте СДС «

<

данные изъяты>», подконтрольном Лицу №1 и другим участникам организованной группы - преступного сообщества (преступной организации).

Не позднее 26 декабря 2022 г. введенные в заблуждение представители ООО «

<

данные изъяты>», с целью приобретения сертификата СДС «

<

данные изъяты>» посредством электронной почты заключили договор о приобретении сертификата с ООО «

<

данные изъяты>», директором которого являлся ФИО84, не осведомленный о преступной деятельности Лица №1 и других участников организованной группы – преступного сообщества (преступной организации), согласно которому ООО «

<

данные изъяты>» обязуется оказать консалтинговые услуги и выдать сертификат соответствия в электронном виде по стандарту СТО 6601.09-2022, который для участия в реальных торгах не требуется. 

27 декабря 2022 г. с целью выполнения условий договора № от 26 декабря 2022 г. с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» №, открытого в АКБ «Абсолют Банк» (ПАО), на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» №, открытый в Точка ПАО Банк «ФК Открытие», перечислены денежные средства в размере 52 500 рублей за предоставление сертификата о внесении ООО «

<

данные изъяты>» в реестр СДС «

<

данные изъяты>», которые впоследствии перечислены на вышеуказанный расчетный счет подконтрольного Лицу №1 ООО «

<

данные изъяты>», открытый в АО «Альфа-Банк», тем самым поступив в распоряжение Лица №1 и других участников преступного сообщества (преступной организации). 

Далее, после поступления денежных средств в распоряжение участников организованной группы - преступного сообщества (преступной организации), с целью сокрытия совершения преступления и создания видимости выполнения взятых обязательств по выпуску сертификата, выдавая свою деятельность за законную и реальную, в соответствии с единым преступным умыслом, согласно отведенной преступной роли, не позднее 28 декабря 2022 г., находясь в офисе, расположенном по адресу: 

<

...> участник организованной группы - преступного сообщества (преступной организации) ФИО4 №27, зарегистрированная в системе «ЦРМ» под учетной записью «Маргарита Жилина», изготовила сертификат о внесении ООО «

<

данные изъяты>» в реестр СДС «

<

данные изъяты>», который посредством электронного документооборота «Контур.Диадок» направила в ООО «

<

данные изъяты>», а те, в свою очередь, перенаправили его на электронный адрес представителей ООО «

<

данные изъяты>».

Продолжая реализацию единого преступного умысла, действуя согласно отведенной преступной роли, ФИО4 №15, находясь в офисе по адресу: 

<

...>, зарегистрированная в системе «ЦРМ», действующая под учетной записью «Иван Грызлов» в соответствии с единым преступным умыслом с руководителями и участниками организованной группы - преступного сообщества (преступной организации), получив 28 декабря 2022 г. в системе «ЦРМ» сведения об оплате денежных средств за сертификат, используя средства связи, представляясь якобы сотрудником ПАО «

<

данные изъяты>», которым в действительности он не являлся, с целью сокрытия преступной деятельности, ввела в заблуждение представителей ООО «

<

данные изъяты>», заведомо понимая, что договор на закупку услуг грузоперевозки заключен не будет и исполнить обязательства перед ООО «

<

данные изъяты>» реальной возможности нет, сообщила ложную информацию о положительном решении вопроса о заключении договора на закупку услуг грузоперевозки, о ведении работы с ООО «

<

данные изъяты>», после чего прекратила общение посредством телефонной связи и электронной переписки, перестав отвечать на телефонные звонки и электронные письма. Впоследствии, договор между ООО «

<

данные изъяты>» и ПАО «

<

данные изъяты>» заключен не был. Денежные средства в размере 52 500 рублей в ООО «

<

данные изъяты>» возвращены не были, а были похищены и поступили в распоряжение участников организованной группы - преступного сообщества (преступной организации). Тем самым, ООО «

<

данные изъяты>» причинен материальный ущерб на общую сумму 52 500 рублей. 

В последствии ФИО1, ФИО4 №1, ФИО4 №2, ФИО4 №3, ФИО4 №4, ФИО4 №6, ФИО4 №7, ФИО4 №8, ФИО4 №15, ФИО4 №24, ФИО4 №26, ФИО4 №27, ФИО4 №28 и неустановленные лица распределили похищенные денежные средства между собой в соответствии занимаемым преступным ролям и на дальнейшее развитие преступной деятельности. 

Таким образом, ФИО1. совершила преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 159 УК РФ - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребление доверием, совершенное организованной группой

17. Кроме того, при вышеописанных обстоятельствах, не позднее 18 января 2023, неустановленное лицо, действующее согласно отведенной роли, реализуя указанные преступные намерения, находясь в офисе, расположенном по адресу: 

<

...>, будучи зарегистрированным в системе «ЦРМ» менеджером под учетной записью «Олег Долгов», действуя якобы от имени ПАО «

<

данные изъяты>», в составе организованной группы - преступного сообщества (преступной организации), согласно отведенной роли, в соответствии с единым преступным умыслом с ФИО1, Лицом №1, Лицом №2, Лицом №3, Лицом №4, Лицом №6, Лицом №7, Лицом №8, Лицом №15, Лицом №24, Лицом №26, Лицом №27, Лицом №28 и неустановленными лицами, на электронный почтовый ящик ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, зарегистрированному по адресу: 

<

адрес>, которое осуществляет деятельность – технический осмотр автотранспортных средств, с целью хищения принадлежащих ему денежных средств путём обмана и злоупотребления доверием, под видом обеспечения участия в торгах, проводимых якобы от имени ПАО «

<

данные изъяты>», с почтового ящика, созданного неустановленным лицом с целью использования в преступной схеме, не имеющего отношения к ПАО «

<

данные изъяты>», сознательно направило техническое задание, содержащее заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о возможности участия в торгах с целью заключения договора с ПАО «

<

данные изъяты>» на закупку услуги по техническому осмотру автомобилей, которые в действительности ПАО «

<

данные изъяты>» не проводились.

Не позднее 18 января 2023 г. представители ООО «

<

данные изъяты>», введенные в заблуждение, будучи заинтересованными в заключении договора с ПАО «

<

данные изъяты>», направили на указанную им электронную почту коммерческое предложение и анкету участника.

Продолжая реализацию указанного преступного умысла, не позднее 19 января 2023 г. неустновленное лицо направило представителям ООО «

<

данные изъяты>» информацию, согласно которой обязательным условием участия в торгах с ПАО «

<

данные изъяты>» является приобретение сертификата о внесении ООО «

<

данные изъяты>» в реестр СДС «

<

данные изъяты>», зарегистрированный от имени ООО «

<

данные изъяты>», в лице директора ФИО99, не осведомленного о преступной деятельности, используемый участниками организованной группы - преступного сообщества (преступной организации) с целью безвозмездного изъятия и обращения в свою пользу денежных средств, принадлежащих ООО «

<

данные изъяты>», внесенных в качестве оплаты за указанный сертификат. 

При этом неизвестное лицо, с целью побуждения ООО «

<

данные изъяты>» к заключению договора об оказании услуг сертификации, действующий согласно отведенной ей роли, в указанное время, направила в адрес последнего информацию, согласно которой приобрести сертификат можно в одном из сертифицирующих центров, перечень которых содержится на сайте СДС «

<

данные изъяты>» «

<

данные изъяты>», подконтрольном Лицу №1 и другим участникам организованной группы - преступного сообщества (преступной организации).

Не позднее 20 января 2023 г. введенные в заблуждение неустановленным лицом представители ООО «

<

данные изъяты>», с целью приобретения сертификата СДС «

<

данные изъяты>» посредством электронной почты заключили договор о приобретении сертификата с ИП ФИО87 ИНН №, зарегистрированным по адресу: 

<

адрес> (далее по тексту ИП ФИО87), не осведомленным о преступной деятельности, согласно которому ИП ФИО87 обязуется оказать консалтинговые услуги и выдать сертификат соответствия в электронном виде по стандарту СТО 6601.09-2022, который для участия в реальных торгах не требуется. 

20 января 2023 г. с целью выполнения условий договора № от 20 января 2023 г. с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» №, открытого в АО Банк «Национальный стандарт», на расчетный счет ИП ФИО87 №, открытый в АО «Тинькофф Банк», перечислены денежные средства в размере 47 500 рублей за предоставление сертификата о внесении ООО «

<

данные изъяты>» в реестр СДС «

<

данные изъяты>», которые впоследствии перечислены на вышеуказанный расчетный счет подконтрольного Лицу №1 ООО «

<

данные изъяты>», открытый в АО «Альфа-Банк», тем самым поступив в распоряжение Лица №1 и других участников преступного сообщества (преступной организации). 

Далее, после поступления денежных средств в распоряжение участников организованной группы - преступного сообщества (преступной организации), с целью сокрытия совершения преступления и создания видимости выполнения взятых обязательств по выпуску сертификата, выдавая свою деятельность за законную и реальную, в соответствии с единым преступным умыслом, согласно отведенной преступной роли, не позднее 23 января 2023 г., находясь в офисе, расположенном по адресу: 

<

...> участник организованной группы - преступного сообщества (преступной организации) ФИО4 №26, зарегистрированная в системе «ЦРМ» под учетной записью «Наталья Киселева», изготовила сертификат о внесении ООО «

<

данные изъяты>» в реестр СДС «

<

данные изъяты>», который посредством электронного документооборота «Контур.Диадок» направила ИП ФИО87, а те, в свою очередь, перенаправили его на электронный адрес представителей ООО «

<

данные изъяты>».

Продолжая реализацию единого преступного умысла, действуя согласно отведенной преступной роли, ФИО4 №28, находясь в офисе по адресу: 

<

...>, зарегистрированный в системе «ЦРМ», действующий под учетной записью «Александр Быков» в соответствии с единым преступным умыслом с руководителями и участниками организованной группы - преступного сообщества (преступной организации), получив 24 января 2023 г. в системе «ЦРМ» сведения об оплате денежных средств за сертификат, используя средства связи, представляясь якобы сотрудником ПАО «

<

данные изъяты>», которым в действительности он не являлся, с целью сокрытия преступной деятельности, ввел в заблуждение представителей ООО «

<

данные изъяты>», заведомо понимая, что договор на закупку услуг технического осмотра автомобилей заключен не будет и исполнить обязательства перед ООО «

<

данные изъяты>» реальной возможности нет, сообщил ложную информацию о положительном решении вопроса о заключении договора на закупку услуг технического осмотра автомобилей, о ведении работы с ООО «

<

данные изъяты>», после чего прекратил общение посредством телефонной связи и электронной переписки, перестав отвечать на телефонные звонки и электронные письма. Впоследствии, договор между ООО «

<

данные изъяты>» и ПАО «

<

данные изъяты>» заключен не был. Денежные средства в размере 52 500 рублей в ООО «

<

данные изъяты>» возвращены не были, а были похищены и поступили в распоряжение участников организованной группы - преступного сообщества (преступной организации). Тем самым, ООО «

<

данные изъяты>» причинен материальный ущерб на общую сумму 52 500 рублей. 

В последствии ФИО1, ФИО4 №1, ФИО4 №2, ФИО4 №3, ФИО4 №4, ФИО4 №6, ФИО4 №7, ФИО4 №8, ФИО4 №15, ФИО4 №24, ФИО4 №26, ФИО4 №27, ФИО4 №28 и неустановленные лица распределили похищенные денежные средства между собой в соответствии занимаемым преступным ролям и на дальнейшее развитие преступной деятельности. 

Таким образом, ФИО1. совершила преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 159 УК РФ - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребление доверием, совершенное организованной группой.

18. Кроме того, при вышеописанных обстоятельствах, не позднее 19 января 2023 г., ФИО4 №3, действуя согласно отведенной роли, реализуя указанные преступные намерения, находясь в офисе, расположенном по адресу: 

<

...>, зарегистрированным в системе «ЦРМ» под учетной записью «Дмитрий Дягилев», действуя якобы от имени ПАО «

<

данные изъяты>», в составе организованной группы - преступного сообщества (преступной организации), согласно отведенной роли, в соответствии с единым преступным умыслом с ФИО1, Лицом №1, Лицом №2, Лицом №4, Лицом №6, Лицом №7, Лицом №8, Лицом №15, Лицом №24, Лицом №26, Лицом №27, Лицом №28 и неустановленными лицами, на электронный почтовый ящик ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, зарегистрированному по адресу: 

<

адрес>, которое осуществляет деятельность автомобильного грузового транспорта, с целью хищения принадлежащих ему денежных средств путём обмана и злоупотребления доверием, под видом обеспечения участия в торгах, проводимых якобы от имени ПАО «

<

данные изъяты>», с почтового ящика, созданного неустановленным лицом с целью использования в преступной схеме, не имеющего отношения к ПАО «

<

данные изъяты>», сознательно направил техническое задание, содержащее заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о возможности участия в торгах с целью заключения договора с ПАО «

<

данные изъяты>» на закупку услуг грузоперевозки, которые в действительности ПАО «

<

данные изъяты>» не проводились.

Не позднее 19 января 2023 г. представители ООО «

<

данные изъяты>», введенные в заблуждение, будучи заинтересованными в заключении договора с ПАО «

<

данные изъяты>», направили на указанную им электронную почту коммерческое предложение и анкету участника.

Продолжая реализацию указанного преступного умысла, не позднее 20 января 2023 г. ФИО4 №3 направил представителям ООО «

<

данные изъяты>» информацию, согласно которой обязательным условием участия в торгах с ПАО «

<

данные изъяты>» является приобретение сертификата о внесении ООО «

<

данные изъяты>» в реестр СДС «

<

данные изъяты>», зарегистрированный от имени ООО «

<

данные изъяты>», в лице директора ФИО99, не осведомленного о преступной деятельности, используемый участниками организованной группы - преступного сообщества (преступной организации) с целью безвозмездного изъятия и обращения в свою пользу денежных средств, принадлежащих ООО «

<

данные изъяты>», внесенных в качестве оплаты за указанный сертификат. 

При этом ФИО4 №, с целью побуждения ООО «

<

данные изъяты>» к заключению договора об оказании услуг сертификации, действующий согласно отведенной ей роли, в указанное время, направил в адрес последнего информацию, согласно которой приобрести сертификат можно в одном из сертифицирующих центров, перечень которых содержится на сайте СДС «

<

данные изъяты>» «

<

данные изъяты>», подконтрольном Лицу №1 и другим участникам организованной группы - преступного сообщества (преступной организации).

Не позднее 23 января 2023 г. введенные в заблуждение представители ООО «

<

данные изъяты>», с целью приобретения сертификата СДС «

<

данные изъяты>» посредством электронной почты заключили договор о приобретении сертификата с ООО «ЮК «

<

данные изъяты>», директором которого являлась ФИО100, не осведомленная о преступной деятельности, согласно которому ООО «ЮК 

<

данные изъяты>» обязуется оказать консалтинговые услуги и выдать сертификат соответствия в электронном виде по стандарту СТО 6601.09-2022, который для участия в реальных торгах не требуется.

25 января 2023 г. c целью выполнения условий договора № б/н от 23 января 2023 г. с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» №, открытого в Поволжском банке ПАО Сбербанк, на расчетный счет ООО «ЮК «

<

данные изъяты>» №, открытый в ПАО КБ «УБРИР», перечислены денежные средства в размере 52 500 рублей за предоставление сертификата о внесении ООО «

<

данные изъяты>» в реестр СДС «

<

данные изъяты>», которые впоследствии перечислены на вышеуказанный расчетный счет подконтрольного Лицу №1 ООО «

<

данные изъяты>», открытый в АО «Альфа-Банк», тем самым поступив в распоряжение Лица №1 и других участников преступного сообщества (преступной организации). 

Далее, после поступления денежных средств в распоряжение участников организованной группы - преступного сообщества (преступной организации), с целью сокрытия совершения преступления и создания видимости выполнения взятых обязательств по выпуску сертификата, выдавая свою деятельность за законную и реальную, в соответствии с единым преступным умыслом, согласно отведенной преступной роли, не позднее 21 декабря 2022 г., находясь в офисе, расположенном по адресу: 

<

...> участник организованной группы - преступного сообщества (преступной организации) ФИО4 №27, зарегистрированная в системе «ЦРМ» под учетной записью «Маргарита Жилина», изготовила сертификат о внесении ООО «

<

данные изъяты>» в реестр СДС «

<

данные изъяты>», который посредством электронного документооборота «Контур.Диадок» направила в ООО «ЮК 

<

данные изъяты>», а те, в свою очередь, перенаправили его на электронный адрес представителей ООО «

<

данные изъяты>».

Продолжая реализацию единого преступного умысла, действуя согласно отведенной преступной роли, ФИО4 №28, находясь в офисе по адресу: 

<

...>, зарегистрированный в системе «ЦРМ», действующий под учетной записью «Александр Быков» в соответствии с единым преступным умыслом с руководителями и участниками организованной группы - преступного сообщества (преступной организации), получив 26 января 2023 г. в системе «ЦРМ» сведения об оплате денежных средств за сертификат, используя средства связи, представляясь якобы сотрудником ПАО «

<

данные изъяты>», которым в действительности он не являлся, с целью сокрытия преступной деятельности, ввел в заблуждение представителей ООО «

<

данные изъяты>», заведомо понимая, что договор на закупку услуг грузоперевозки заключен не будет и исполнить обязательства перед ООО «

<

данные изъяты>» реальной возможности нет, сообщила ложную информацию о положительном решении вопроса о заключении договора на закупку услуг грузоперевозки, о ведении работы с ООО «

<

данные изъяты>», после чего прекратил общение посредством телефонной связи и электронной переписки, перестав отвечать на телефонные звонки и электронные письма. Впоследствии, договор между ООО «

<

данные изъяты>» и ПАО «

<

данные изъяты>» заключен не был. Денежные средства в размере 52 500 рублей в ООО «

<

данные изъяты>» возвращены не были, а были похищены и поступили в распоряжение участников организованной группы - преступного сообщества (преступной организации). Тем самым, ООО «

<

данные изъяты>» причинен материальный ущерб на общую сумму 52 500 рублей. 

В последствии ФИО1, ФИО4 №1, ФИО4 №2, ФИО4 №3, ФИО4 №4, ФИО4 №6, ФИО4 №7, ФИО4 №8, ФИО4 №15, ФИО4 №24, ФИО4 №26, ФИО4 №27, ФИО4 №28 и неустановленные лица распределили похищенные денежные средства между собой в соответствии занимаемым преступным ролям и на дальнейшее развитие преступной деятельности. 

Таким образом, ФИО1 совершила преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 159 УК РФ - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребление доверием, совершенное организованной группой.

19. Кроме того, при вышеописанных обстоятельствах, не позднее 03 февраля 2023 г., ФИО4 №8, действуя согласно отведенной роли, реализуя указанные преступные намерения, находясь в офисе, расположенном по адресу: 

<

...>, зарегистрированным в системе «ЦРМ» под учетной записью учетной записью «Анжела Смирнова» действуя якобы от имени ПАО «

<

данные изъяты>», в составе организованной группы - преступного сообщества (преступной организации), согласно отведенной роли, в соответствии с единым преступным умыслом с ФИО1, Лицом №1, Лицом №2, Лицом №3, Лицом №4, Лицом №6, Лицом №7, Лицом №15, Лицом №24, Лицом №26, Лицом №27, Лицом №28 и неустановленными лицами, на электронный почтовый ящик ООО «

<

данные изъяты>» (далее по тексту ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, зарегистрированному по адресу: 

<

адрес>, которое осуществляет деятельность в сфере аренды и управления недвижимым имуществом, с целью хищения принадлежащих ему денежных средств путём обмана и злоупотребления доверием, под видом обеспечения участия в торгах, проводимых якобы от имени ПАО «

<

данные изъяты>», с почтового ящика, созданного неустановленным лицом с целью использования в преступной схеме, не имеющего отношения к ПАО «

<

данные изъяты>», сознательно направил техническое задание, содержащее заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о возможности участия в торгах с целью заключения договора с ПАО «

<

данные изъяты>» на закупку услуг грузоперевозки, которые в действительности ПАО «

<

данные изъяты>» не проводились.

Не позднее 03 февраля 2023 г. представители ООО «

<

данные изъяты>», введенные в заблуждение, будучи заинтересованными в заключении договора с ПАО «

<

данные изъяты>», направили на указанную им электронную почту коммерческое предложение и анкету участника.

Продолжая реализацию указанного преступного умысла, не позднее 06 февраля 2023 г. ФИО4 №8 направил представителям ООО «

<

данные изъяты>» информацию, согласно которой обязательным условием участия в торгах с ПАО «

<

данные изъяты>» является приобретение сертификата о внесении ООО «

<

данные изъяты>» в реестр СДС «

<

данные изъяты>», зарегистрированный от имени ООО «

<

данные изъяты>», в лице директора ФИО99, не осведомленного о преступной деятельности, используемый участниками организованной группы - преступного сообщества (преступной организации) с целью безвозмездного изъятия и обращения в свою пользу денежных средств, принадлежащих ООО «

<

данные изъяты>», внесенных в качестве оплаты за указанный сертификат. 

При этом ФИО4 №8, с целью побуждения представителей ООО «

<

данные изъяты>» к заключению договора об оказании услуг сертификации, действующий согласно отведенной ей роли, в указанное время, направил в адрес последнего информацию, согласно которой приобрести сертификат можно в одном из сертифицирующих центров, перечень которых содержится на сайте СДС «

<

данные изъяты>» «

<

данные изъяты>», подконтрольном Лицу №1 и другим участникам организованной группы - преступного сообщества (преступной организации).

Не позднее 08 февраля 2023 г. введенные в заблуждение представители ООО «

<

данные изъяты>», с целью приобретения сертификата СДС «

<

данные изъяты>» посредством электронной почты заключили договор о приобретении сертификата с ООО «Рейтинг 

<

данные изъяты>» ИНН №, зарегистрированным по адресу: 

<

адрес> (далее по тексту Рейтинг 

<

данные изъяты>»), директором которого являлся ФИО86, не осведомленный о преступной деятельности, согласно которому ООО «Рейтинг 

<

данные изъяты>» обязуется оказать консалтинговые услуги и выдать сертификат соответствия в электронном виде по стандарту СТО 6601.09-2022, который для участия в реальных торгах не требуется. 

08 февраля 2023 г. с целью выполнения условий договора № б/н от 08 февраля 2023 г. с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» №, открытого в Поволжском банке ПАО Сбербанк на расчетный счет ООО «Рейтинг 

<

данные изъяты>» №, открытый в Белгородском отделении ПАО Сбербанк, перечислены денежные средства в размере 52 500 рублей за предоставление сертификата о внесении ООО «

<

данные изъяты>» в реестр СДС «

<

данные изъяты>», которые впоследствии перечислены на вышеуказанный расчетный счет подконтрольного Лицу №1 ООО «

<

данные изъяты>», открытый в АО «Альфа-Банк», тем самым поступив в распоряжение Лица №1 и других участников преступного сообщества (преступной организации). 

Далее, после поступления денежных средств в распоряжение участников организованной группы - преступного сообщества (преступной организации), с целью сокрытия совершения преступления и создания видимости выполнения взятых обязательств по выпуску сертификата, выдавая свою деятельность за законную и реальную, в соответствии с единым преступным умыслом, согласно отведенной преступной роли, не позднее 08 февраля 2023 г., находясь в офисе, расположенном по адресу: 

<

...> участник организованной группы - преступного сообщества (преступной организации) ФИО4 №26, зарегистрированная в системе «ЦРМ» под учетной записью «Наталья Киселева», изготовила сертификат о внесении ООО «

<

данные изъяты>» в реестр СДС «

<

данные изъяты>», который посредством электронного документооборота «Контур.Диадок» направила в ООО «Рейтинг 

<

данные изъяты>», а те, в свою очередь, перенаправили его на электронный адрес представителей ООО «

<

данные изъяты>».

Продолжая реализацию единого преступного умысла, действуя согласно отведенной преступной роли, ФИО4 №15, находясь в офисе по адресу: 

<

...>, зарегистрированная в системе «ЦРМ», действующая под учетной записью «Иван Грызлов» в соответствии с единым преступным умыслом с руководителями и участниками организованной группы - преступного сообщества (преступной организации), получив 09 февраля 2023 г. в системе «ЦРМ» сведения об оплате денежных средств за сертификат, используя средства связи, представляясь якобы сотрудником ПАО «

<

данные изъяты>», которым в действительности он не являлся, с целью сокрытия преступной деятельности, ввела в заблуждение представителей ООО «

<

данные изъяты>», заведомо понимая, что договор на закупку услуг аренды заключен не будет и исполнить обязательства перед ООО «

<

данные изъяты>» реальной возможности нет, сообщила ложную информацию о положительном решении вопроса о заключении договора на закупку услуг аренды, о ведении работы с ООО «

<

данные изъяты>», после чего прекратила общение посредством телефонной связи и электронной переписки, перестав отвечать на телефонные звонки и электронные письма. Впоследствии, договор между ООО «

<

данные изъяты>» и ПАО «

<

данные изъяты>» заключен не был. Денежные средства в размере 52 500 рублей ООО «

<

данные изъяты>» возвращены не были, а были похищены и поступили в распоряжение участников организованной группы - преступного сообщества (преступной организации). Тем самым, ООО «

<

данные изъяты>» причинен материальный ущерб на общую сумму 52 500 рублей. 

В последствии ФИО1, ФИО4 №1, ФИО4 №2, ФИО4 №3, ФИО4 №4, ФИО4 №6, ФИО4 №7, ФИО4 №8, ФИО4 №15, ФИО4 №24, ФИО4 №26, ФИО4 №27, ФИО4 №28 и неустановленные лица распределили похищенные денежные средства между собой в соответствии занимаемым преступным ролям и на дальнейшее развитие преступной деятельности. 

Таким образом, ФИО1 совершила преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 159 УК РФ - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребление доверием, совершенное организованной группой.

20. Кроме того, при вышеописанных обстоятельствах, не позднее 06 февраля 2023 г, неустановленное лицо, действующее согласно отведенной роли, реализуя указанные преступные намерения, находясь в офисе, расположенном по адресу: 

<

...>, будучи зарегистрированным в системе «ЦРМ» менеджером под учетной записью «Анастасия Белова», действуя якобы от имени ПАО «

<

данные изъяты>», в составе организованной группы - преступного сообщества (преступной организации), согласно отведенной роли, в соответствии с единым преступным умыслом с ФИО1, Лицом №1, Лицом №2, Лицом №3, Лицом №4, Лицом №6, Лицом №7, Лицом №8, Лицом №15, Лицом №24, Лицом №26, Лицом №27, Лицом №28 и неустановленными лицами, на электронный почтовый ящик АО «

<

данные изъяты>» ИНН №, зарегистрированному по адресу: 

<

адрес>, которое осуществляет деятельность в сфере производства изделий из бетона, с целью хищения принадлежащих ему денежных средств путём обмана и злоупотребления доверием, под видом обеспечения участия в торгах, проводимых якобы от имени ПАО «

<

данные изъяты>», с почтового ящика, созданного неустановленным лицом с целью использования в преступной схеме, не имеющего отношения к ПАО «

<

данные изъяты>», сознательно направило техническое задание, содержащее заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о возможности участия в торгах с целью заключения договора с ПАО «

<

данные изъяты>» на закупку силикатного кирпича, которые в действительности ПАО «

<

данные изъяты>» не проводились.

Не позднее 06 февраля 2023 г. представители АО «

<

данные изъяты>», введенные в заблуждение, будучи заинтересованными в заключении договора с ПАО «

<

данные изъяты>», направили на указанную им электронную почту коммерческое предложение и анкету участника.

Продолжая реализацию указанного преступного умысла, не позднее 06 февраля 2023 г. неизвестное лицо направило представителям АО «

<

данные изъяты>» информацию, согласно которой обязательным условием участия в торгах с ПАО «

<

данные изъяты>» является приобретение сертификата о внесении АО «

<

данные изъяты>» в реестр СДС «

<

данные изъяты>», зарегистрированный от имени ООО «

<

данные изъяты>», в лице директора ФИО99, не осведомленного о преступной деятельности, используемый участниками организованной группы - преступного сообщества (преступной организации) с целью безвозмездного изъятия и обращения в свою пользу денежных средств, принадлежащих АО «

<

данные изъяты>», внесенных в качестве оплаты за указанный сертификат. 

При этом неизвестное лицо, с целью побуждения АО «

<

данные изъяты>» к заключению договора об оказании услуг сертификации, действующий согласно отведенной ей роли, в указанное время, направило в адрес последнего информацию, согласно которой приобрести сертификат можно в одном из сертифицирующих центров, перечень которых содержится на сайте СДС «

<

данные изъяты>» «

<

данные изъяты>», подконтрольном Лицу №1 и другим участникам организованной группы - преступного сообщества (преступной организации).

Не позднее 06 февраля 2023 г. введенные в заблуждение неустановленным лицом представители АО «

<

данные изъяты>», с целью приобретения сертификата СДС «

<

данные изъяты>» посредством электронной почты заключили договор о приобретении сертификата с ООО «Рейтинг 

<

данные изъяты>», директором которого являлся ФИО86, не осведомленный о преступной деятельности, согласно которому ООО «Рейтинг 

<

данные изъяты>» обязуется оказать консалтинговые услуги и выдать сертификат соответствия в электронном виде по стандарту СТО 6601.09-2022, который для участия в реальных торгах не требуется. 

09 февраля 2023 г. с целью выполнения условий договора № от 08 февраля 2023 г. с расчетного счета АО «

<

данные изъяты>» №, открытого в АО «Экономбанк», на расчетный счет ООО «Рейтинг 

<

данные изъяты>» №, открытый в Белгородском отделении ПАО Сбербанк, перечислены денежные средства в размере 52 500 рублей за предоставление сертификата о внесении АО «

<

данные изъяты>» в реестр СДС «

<

данные изъяты>», которые впоследствии перечислены на вышеуказанный расчетный счет подконтрольного Лицу №1 ООО «

<

данные изъяты>» №, открытый в АО «Альфа-Банк», тем самым поступив в распоряжение Лица №1 и других участников преступного сообщества (преступной организации). 

Далее, после поступления денежных средств в распоряжение участников организованной группы - преступного сообщества (преступной организации), с целью сокрытия совершения преступления и создания видимости выполнения взятых обязательств по выпуску сертификата, выдавая свою деятельность за законную и реальную, в соответствии с единым преступным умыслом, согласно отведенной преступной роли, не позднее 09 февраля 2022 г., находясь в офисе, расположенном по адресу: 

<

...> участник организованной группы - преступного сообщества (преступной организации) ФИО4 №27, зарегистрированная в системе «ЦРМ» под учетной записью «Маргарита Жилина», изготовила сертификат о внесении АО «

<

данные изъяты>» в реестр СДС «

<

данные изъяты>», который посредством электронного документооборота «Контур.Диадок» направила в ООО «Рейтинг 

<

данные изъяты>», а те, в свою очередь, перенаправили его на электронный адрес представителей АО «

<

данные изъяты>».

Продолжая реализацию единого преступного умысла, действуя согласно отведенной преступной роли, ФИО4 №28, находясь в офисе по адресу: 

<

...>, зарегистрированный в системе «ЦРМ», действующий под учетной записью «Александр Быков» в соответствии с единым преступным умыслом с руководителями и участниками организованной группы - преступного сообщества (преступной организации), получив 09 февраля 2023 г. в системе «ЦРМ» сведения об оплате денежных средств за сертификат, используя средства связи, представляясь якобы сотрудником ПАО «

<

данные изъяты>», которым в действительности он не являлся, с целью сокрытия преступной деятельности, ввел в заблуждение представителей АО «

<

данные изъяты>», заведомо понимая, что договор на закупку силикатного кирпича заключен не будет и исполнить обязательства перед АО «

<

данные изъяты>» реальной возможности нет, сообщил ложную информацию о положительном решении вопроса о заключении договора на закупку силикатного кирпича, о ведении работы с АО «

<

данные изъяты>», после чего прекратил общение посредством телефонной связи и электронной переписки, перестав отвечать на телефонные звонки и электронные письма. Впоследствии, договор между АО «

<

данные изъяты>» и ПАО «

<

данные изъяты>» заключен не был. Денежные средства в размере 52 500 рублей АО «

<

данные изъяты>» возвращены не были, а были похищены и поступили в распоряжение участников организованной группы - преступного сообщества (преступной организации). Тем самым, АО «

<

данные изъяты>» причинен материальный ущерб на общую сумму 52 500 рублей. 

В последствии ФИО1, ФИО4 №1, ФИО4 №2, ФИО4 №3, ФИО4 №4, ФИО4 №6, ФИО4 №7, ФИО4 №8, ФИО4 №15, ФИО4 №24, ФИО4 №26, ФИО4 №27, ФИО4 №28 и неустановленные лица распределили похищенные денежные средства между собой в соответствии занимаемым преступным ролям и на дальнейшее развитие преступной деятельности. 

Таким образом, ФИО1 совершила преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 159 УК РФ - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребление доверием, совершенное организованной группой.

21. Кроме того, при вышеописанных обстоятельствах, не позднее 10 февраля 2023 г., неустановленное лицо, действующее согласно отведенной роли менеджера, реализуя указанные преступные намерения, находясь в офисе, расположенном по адресу: 

<

...>, будучи зарегистрированным в системе «ЦРМ» менеджером под учетной записью «Владимир Яковлев», действуя якобы от имени ПАО «

<

данные изъяты>», в составе организованной группы - преступного сообщества (преступной организации), в соответствии с единым преступным умыслом с ФИО1, Лицом № 1, Лицом № 2, Лицом № 3, ФИО4 № 4, Лицом № 6, Лицом № 7, Лицом № 15, Лицом № 24, Лицом № 26, Лицом № 27, Лицом № 28 и другими неустановленными лицами на электронный почтовый ящик ООО «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» (далее по тексту – ООО «

<

данные изъяты>»), с целью хищения принадлежащих ему денежных средств путем обмана и злоупотребления доверием, под видом обеспечения участия в торгах, проводимых якобы от имени ПАО «

<

данные изъяты>», с почтового ящика, созданного неустановленным лицом с целью использования в преступной схеме, не имеющего отношения к ПАО «

<

данные изъяты>», сознательно направило техническое задание, содержащее заведомо ложные, несоответствующие действительности, сведения о возможности участия в торгах с целью заключения с ПАО «

<

данные изъяты>» на закупку автозапчастей, которые в действительности ПАО «

<

данные изъяты>» не проводились. 

Не позднее 10 февраля 2023 г. представители ООО «

<

данные изъяты>», введенные в заблуждение будучи заинтересованными в заключении договора с ПАО «

<

данные изъяты>», направили на указанную им электронную почту коммерческое предложение и анкету участника.

Продолжая реализацию указанного преступного умысла, не позднее 10 февраля 2023 г. неустановленное лицо направило представителям ООО «

<

данные изъяты>» информацию, согласно которой обязательным условием участия в торгах с ПАО «

<

данные изъяты>» является приобретение сертификата о внесении ООО «

<

данные изъяты>» в реестр СДС «

<

данные изъяты>», зарегистрированный от имени ООО «

<

данные изъяты>» в лице директора ФИО99, неосведомленного о преступной деятельности, используемый участниками организованной группы - преступного сообщества (преступной организации) с целью безвозмездного изъятия и обращения в свою пользу денежных средств, принадлежащих ООО «

<

данные изъяты>», внесенных в качестве оплаты за указанный сертификат. 

При этом неустановленное лицо с целью побуждения представителей ООО «

<

данные изъяты>» к заключению договора об оказании услуг сертификации, действующее согласно отведенной ему роли, в указанное время, направило в адрес последнего информацию, согласно которой приобрести сертификат можно в одном из сертифицирующих центров, перечень которых содержится на сайте СДС «

<

данные изъяты>» «

<

данные изъяты>», подконтрольном Лицу № 1 и другим участникам организованной группы - преступного сообщества (преступной организации).

Не позднее 13 февраля 2023 г. введенные в заблуждение неизвестным лицом представители ООО «

<

данные изъяты>», с целью приобретения сертификата СДС «

<

данные изъяты>» посредством электронной почты заключили договор о приобретении сертификата с ООО «Рейтинг 

<

данные изъяты>», директором которого являлась ФИО100, неосведомленная о преступной деятельности, согласно которому ООО «Рейтинг 

<

данные изъяты>» обязуется оказать консалтинговые услуги и выдать сертификат соответствия в электронном виде по стандарту СТО 6601.09-2022, который для участия в реальных торгах не требуется.

13 февраля 2023 г. с целью выполнения условий договора № от 13 февраля 2023 г. с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» №, открытого в Нижегородском филиале АО ЮНИКРЕДИТ Банка, на расчетный счет ООО «Рейтинг 

<

данные изъяты>» №, открытый в Белгородском отделении ПАО Сбербанк, перечислены денежные средства в размере 52 500 рублей за предоставление сертификата о внесении ООО «

<

данные изъяты>» в реестр СДС «

<

данные изъяты>», которые впоследствии перечислены на расчетный счет подконтрольного Лицу № 1 ООО «

<

данные изъяты>» №, открытый в АО «Альфа-Банк», тем самым поступив в распоряжение Лица № 1 и других участников преступного сообщества (преступной организации). 

Далее, после поступления денежных средств в распоряжение участников организованной группы - преступного сообщества (преступной организации), с целью сокрытия совершения преступления и создания видимости выполнения взятых обязательств по выпуску сертификата, выдавая свою деятельность за законную и реальную, в соответствии с единым преступным умыслом согласно отведенной преступной роли, не позднее 13 февраля 2023 г., находясь в офисе, расположенном по адресу: 

<

...> участник организованной группы - преступного сообщества (преступной организации) ФИО4 № 26, зарегистрированная в системе «ЦРМ» под учетной записью «Наталья Киселева», изготовило сертификат о внесении ООО «

<

данные изъяты>» в реестр СДС «

<

данные изъяты>», который посредством электронного документооборота «Контур.Диадок» направило в ООО «Рейтинг 

<

данные изъяты>», а те, в свою очередь, перенаправили его на электронный адрес представителей ООО «

<

данные изъяты>».

Продолжая реализацию единого преступного умысла, действуя согласно отведенной преступной роли, ФИО4 № 28, находясь в офисе по адресу: 

<

...>, зарегистрированное в системе «ЦРМ», действующие под учетной записью «Александр Быков» в соответствии с единым преступным умыслом с руководителями и участниками организованной группы – преступного сообщества (преступной организации), получив 14 февраля 2023 г. в системе «ЦРМ» сведения об оплате денежных средств за сертификат, используя средства связи, представляясь якобы сотрудником ПАО «

<

данные изъяты>», которым в действительности он не являлось, с целью сокрытия преступной деятельности, ввел в заблуждение представителей ООО «

<

данные изъяты>», заведомо понимая, что договор на закупку автозапчастей заключен не будет и исполнить обязательства перед ООО «

<

данные изъяты>» реальной возможности нет, сообщило ложную информацию о положительном решении вопроса о заключении договора на закупку автозапчастей, о ведении работы с ООО «

<

данные изъяты>», после чего прекратил общение посредством телефонной связи и электронной переписки, перестав отвечать на телефонные звонки и электронные письма. Впоследствии, договор между ООО «

<

данные изъяты>» и ПАО «

<

данные изъяты>» заключен не был. Денежные средства в размере 52 500 рублей в ООО «

<

данные изъяты>» возвращены не были, а были похищены и поступили в распоряжение участников организованной группы - преступного сообщества (преступной организации). Тем самым, ООО «

<

данные изъяты>» причинен материальный ущерб на общую сумму 52 500 рублей. 

В последствие ФИО1 ФИО4 № 1, ФИО4 № 2, ФИО4 № 3, ФИО4 № 4, ФИО4 № 6, Лицом № 7, ФИО4 № 8, ФИО4 № 15, ФИО4 № 24, ФИО4 № 26, ФИО4 № 27 ФИО4 № 28 и неустановленные лица распределили похищенные денежные средства между собой в соответствии занимаемым преступным ролям и на дальнейшее развитие преступной деятельности. 

Таким образом, ФИО1 совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребление доверием, совершенное организованной группой, то есть преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 159 УК РФ.

22. Кроме того, при вышеописанных обстоятельствах, не позднее 09 февраля 2023 г., ФИО4 № 8, действуя согласно отведенной роли менеджера, реализуя указанные преступные намерения, находясь в офисе, расположенном по адресу: 

<

...>, будучи зарегистрированной в системе «ЦРМ» менеджером под учетной записью «Анжела Смирнова», действуя якобы от имени ПАО «

<

данные изъяты>», в составе организованной группы - преступного сообщества (преступной организации), в соответствии с единым преступным умыслом с ФИО1, Лицом № 1, Лицом № 2, Лицом № 3, ФИО4 № 4, Лицом № 6, Лицом № 7, Лицом № 15, Лицом № 24, Лицом № 26, Лицом № 27, Лицом № 28, и другими неустановленными лицами на электронный почтовый ящик ИП «ФИО96», ИНН №, зарегистрированному в 

<

адрес>, который осуществляет деятельность в области фотографии, с целью хищения принадлежащих ему денежных средств путем обмана и злоупотребления доверием, под видом обеспечения участия в торгах, проводимых якобы от имени ПАО «

<

данные изъяты>», с почтового ящика, созданного неустановленным лицом с целью использования в преступной схеме, не имеющего отношения к ПАО «

<

данные изъяты>», сознательно направило техническое задание, содержащее заведомо ложные, несоответствующие действительности, сведения о возможности участия в торгах с целью заключения с ПАО «

<

данные изъяты>» на закупку фотокниг, которые в действительности ПАО «

<

данные изъяты>» не проводились. 

Не позднее 09 февраля 2023 г. ИП «ФИО96», введенный в заблуждение будучи заинтересованными в заключении договора с ПАО «

<

данные изъяты>», направил на указанную ему электронную почту коммерческое предложение и анкету участника.

Продолжая реализацию указанного преступного умысла, не позднее 09 февраля 2023 г. ФИО4 № 8 направила ИП «ФИО96» информацию, согласно которой обязательным условием участия в торгах с ПАО «

<

данные изъяты>» является приобретение сертификата о внесении ИП «ФИО96» в реестр СДС «

<

данные изъяты>», зарегистрированный от имени ООО «

<

данные изъяты>» в лице директора ФИО99, неосведомленного о преступной деятельности, используемый участниками организованной группы - преступного сообщества (преступной организации) с целью безвозмездного изъятия и обращения в свою пользу денежных средств, принадлежащих ИП «ФИО96», внесенных в качестве оплаты за указанный сертификат. 

При этом ФИО4 № 8 с целью побуждения ИП «ФИО96» к заключению договора об оказании услуг сертификации, действующее согласно отведенной ей роли, не позднее 13 февраля 2023 г., направила в адрес последнего информацию, согласно которой приобрести сертификат можно в одном из сертифицирующих центров, перечень которых содержится на сайте СДС «

<

данные изъяты>» «

<

данные изъяты>», подконтрольном Лицу № 1 и другим участникам организованной группы - преступного сообщества (преступной организации).

Не позднее 16 февраля 2023 г. введенный в заблуждение Лицом № 8 ИП «ФИО96», с целью приобретения сертификата СДС «

<

данные изъяты>» посредством электронной почты заключил договор о приобретении сертификата с ООО «

<

данные изъяты> Репутации», директором которого являлся ФИО86, неосведомленный о преступной деятельности, согласно которому ООО «

<

данные изъяты> Репутации» обязуется оказать консалтинговые услуги и выдать сертификат соответствия в электронном виде по стандарту СТО 6601.09-2022, который для участия в реальных торгах не требуется.

16 февраля 2023 г. с целью выполнения условий договора №от 16 февраля 2023 г. с расчетного счета ИП «ФИО96» №, открытого в Центрально-Черноземном Банке ПАО Сбербанк, на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты> Репутации» №, открытый в Белгородском отделении ПАО Сбербанк, перечислены денежные средства в размере 52 500 рублей за предоставление сертификата о внесении ИП «ФИО96» в реестр СДС «

<

данные изъяты>», которые впоследствии перечислены на вышеуказанный расчетный счет подконтрольного Лицу № 1 ООО «

<

данные изъяты>», открытый в АО «Альфа-Банк», тем самым поступив в распоряжение Лица № 1 и других участников преступного сообщества (преступной организации). 

Далее, после поступления денежных средств в распоряжение участников организованной группы - преступного сообщества (преступной организации), с целью сокрытия совершения преступления и создания видимости выполнения взятых обязательств по выпуску сертификата, выдавая свою деятельность за законную и реальную, в соответствии с единым преступным умыслом согласно отведенной преступной роли, не позднее 16 февраля 2023 г., находясь в офисе, расположенном по адресу: 

<

...>, участник организованной группы - преступного сообщества (преступной организации) ФИО4 № 27, зарегистрированная в системе «ЦРМ» под учетной записью «Маргарита Жилина», изготовила сертификат о внесении ИП «ФИО96» в реестр СДС «

<

данные изъяты>», который посредством электронного документооборота «Контур.Диадок» направила в ООО «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>», а те, в свою очередь, перенаправили его на электронный адрес ИП «ФИО96».

Продолжая реализацию единого преступного умысла, действуя согласно отведенной преступной роли, ФИО4 № 28, находясь в офисе по адресу: 

<

...>, зарегистрированный в системе «ЦРМ», действующий под учетной записью «Александр Быков» в соответствии с единым преступным умыслом с руководителями и участниками организованной группы – преступного сообщества (преступной организации), получив 16 февраля 2023 г. в системе «ЦРМ» сведения об оплате денежных средств за сертификат, используя средства связи, представляясь якобы сотрудником ПАО «

<

данные изъяты>», которым в действительности оно не являлось, с целью сокрытия преступной деятельности, ввело в заблуждение ИП «ФИО96», заведомо понимая, что договор на закупку фотокниг заключен не будет и исполнить обязательства перед ИП «ФИО96» реальной возможности нет, сообщило ложную информацию о положительном решении вопроса о заключении договора на закупку фотокниг, о ведении работы с ИП «ФИО96», после чего прекратило общение посредством телефонной связи и электронной переписки, перестав отвечать на телефонные звонки и электронные письма. Впоследствии, договор между ИП «ФИО96» и ПАО «

<

данные изъяты>» заключен не был. Денежные средства в размере 52 500 рублей в ИП «ФИО96» возвращены не были, а были похищены и поступили в распоряжение участников организованной группы - преступного сообщества (преступной организации). Тем самым, ИП «ФИО96» причинен материальный ущерб на общую сумму 52 500 рублей. 

В последствие ФИО1 ФИО4 № 1, ФИО4 № 2, ФИО4 № 3, ФИО4 № 4, ФИО4 № 6, Лицом № 7, ФИО4 № 8, ФИО4 № 15, ФИО4 № 24, ФИО4 № 26, ФИО4 № 27, ФИО4 № 28 и неустановленные лица распределили похищенные денежные средства между собой в соответствии занимаемым преступным ролям и на дальнейшее развитие преступной деятельности. 

Таким образом, ФИО1 совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребление доверием, совершенное организованной группой, то есть преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 159 УК РФ.

23. Кроме того, при вышеописанных обстоятельствах, не позднее 22 февраля 2023 г., неустановленное лицо, действующее согласно отведенной роли менеджера, реализуя указанные преступные намерения, находясь в офисе, расположенном на территории г. Саратова, будучи зарегистрированным в системе «ЦРМ» менеджером под учетной записью «Дмитрий Крюков», действуя якобы от имени ПАО «

<

данные изъяты>», в составе организованной группы - преступного сообщества (преступной организации), в соответствии с единым преступным умыслом с ФИО1, Лицом № 1, Лицом № 2, Лицом № 3, ФИО4 № 4, Лицом № 6, Лицом № 7, Лицом № 15, Лицом № 24, Лицом № 26, Лицом № 27, Лицом № 28 и другими неустановленными лицами на электронный почтовый ящик ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, зарегистрированному по адресу: 

<

адрес>, которое осуществляет деятельность в области строительства, с целью хищения принадлежащих ему денежных средств путем обмана и злоупотребления доверием, под видом обеспечения участия в торгах, проводимых якобы от имени ПАО «

<

данные изъяты>», с почтового ящика, созданного неустановленным лицом с целью использования в преступной схеме, не имеющего отношения к ПАО «

<

данные изъяты>», сознательно направило техническое задание, содержащее заведомо ложные, несоответствующие действительности, сведения о возможности участия в торгах с целью заключения с ПАО «

<

данные изъяты>» на закупку услуги по устройству наливного пола, которые в действительности ПАО «

<

данные изъяты>» не проводились. 

Не позднее 28 февраля 2023 г. представители ООО «

<

данные изъяты>», введенные в заблуждение будучи заинтересованными в заключении договора с ПАО «

<

данные изъяты>», направили на указанную им электронную почту коммерческое предложение и анкету участника.

Продолжая реализацию указанного преступного умысла, не позднее 28 февраля 2023 г. неустановленное лицо направило представителям ООО «

<

данные изъяты>» информацию, согласно которой обязательным условием участия в торгах с ПАО «

<

данные изъяты>» является приобретение сертификата о внесении ООО «

<

данные изъяты>» в реестр СДС «

<

данные изъяты>», зарегистрированный от имени ООО «

<

данные изъяты>» в лице директора ФИО99, неосведомленного о преступной деятельности, используемый участниками организованной группы - преступного сообщества (преступной организации) с целью безвозмездного изъятия и обращения в свою пользу денежных средств, принадлежащих ООО «

<

данные изъяты>», внесенных в качестве оплаты за указанный сертификат. 

При этом неустановленное лицо с целью побуждения представителей ООО «

<

данные изъяты>» к заключению договора об оказании услуг сертификации, действующее согласно отведенной ему роли, не позднее 01 марта 2023 г., направило в адрес последнего информацию, согласно которой приобрести сертификат можно в одном из сертифицирующих центров, перечень которых содержится на сайте СДС «

<

данные изъяты>» «

<

данные изъяты>», подконтрольном Лицу № 1 и другим участникам организованной группы - преступного сообщества (преступной организации).

Не позднее 03 марта 2023 г. введенные в заблуждение неизвестным лицом представители ООО «

<

данные изъяты>», с целью приобретения сертификата СДС «

<

данные изъяты>» посредством электронной почты заключили договор о приобретении сертификата с ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, зарегистрированным по адресу: 

<

адрес> (далее по тексту ООО «

<

данные изъяты>»), директором которого являлся ФИО88, неосведомленный о преступной деятельности, согласно которому ООО «

<

данные изъяты>»» обязуется оказать консалтинговые услуги и выдать сертификат соответствия в электронном виде по стандарту СТО 6601.09-2022, который для участия в реальных торгах не требуется.

06 марта 2023 г. с целью выполнения условий договора №от 03 марта 2023 г. с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» №, открытого в АО «Райффайзенбанк», на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» №, открытый в Точка ПАО Банка «ФК Открытие», перечислены денежные средства в размере 52 500 рублей за предоставление сертификата о внесении ООО «

<

данные изъяты>» в реестр СДС «

<

данные изъяты>», которые впоследствии перечислены на вышеуказанный расчетный счет подконтрольного Лицу № 1 ООО «

<

данные изъяты>», открытый в АО «Альфа-Банк», тем самым поступив в распоряжение Лица № 1 и других участников преступного сообщества (преступной организации). 

Далее, после поступления денежных средств в распоряжение участников организованной группы - преступного сообщества (преступной организации), с целью сокрытия совершения преступления и создания видимости выполнения взятых обязательств по выпуску сертификата, выдавая свою деятельность за законную и реальную, в соответствии с единым преступным умыслом согласно отведенной преступной роли, не позднее 07 марта 2023 г., находясь в офисе, расположенном по адресу: 

<

...> участник организованной группы - преступного сообщества (преступной организации) ФИО4 № 26, зарегистрированная в системе «ЦРМ» под учетной записью «Наталья Киселева», изготовила сертификат о внесении ООО «

<

данные изъяты>» в реестр СДС «

<

данные изъяты>», который посредством электронного документооборота «Контур.Диадок» направила в ООО «

<

данные изъяты>», а те, в свою очередь, перенаправили его на электронный адрес представителей ООО «

<

данные изъяты>».

Продолжая реализацию единого преступного умысла, действуя согласно отведенной преступной роли, ФИО4 № 28, находясь в офисе по адресу: 

<

...>, зарегистрированное в системе «ЦРМ», действующее под учетной записью «Александр Быков» в соответствии с единым преступным умыслом с руководителями и участниками организованной группы – преступного сообщества (преступной организации), получив 07 марта 2023 г. в системе «ЦРМ» сведения об оплате денежных средств за сертификат, используя средства связи, представляясь якобы сотрудником ПАО «

<

данные изъяты>», которым в действительности он не являлось, с целью сокрытия преступной деятельности, ввело в заблуждение представителей ООО «

<

данные изъяты>», заведомо понимая, что договор на закупку услуг по устройству наливного пола заключен не будет и исполнить обязательства перед ООО «

<

данные изъяты>» реальной возможности нет, сообщил ложную информацию о положительном решении вопроса о заключении договора на закупку услуг по устройству наливного пола, о ведении работы с ООО «

<

данные изъяты>», после чего прекратило общение посредством телефонной связи и электронной переписки, перестав отвечать на телефонные звонки и электронные письма. Впоследствии, договор между ООО «

<

данные изъяты>» и ПАО «

<

данные изъяты>» заключен не был. Денежные средства в размере 52 500 рублей в ООО «

<

данные изъяты>» возвращены не были, а были похищены и поступили в распоряжение участников организованной группы - преступного сообщества (преступной организации). Тем самым, ООО «

<

данные изъяты>» причинен материальный ущерб на общую сумму 52 500 рублей. 

В последствие ФИО1 ФИО4 № 1, ФИО4 № 2, ФИО4 № 3, ФИО4 № 4, ФИО4 № 6, Лицом № 7, ФИО4 № 8, ФИО4 № 15, ФИО4 № 24, ФИО4 № 26, ФИО4 № 27 ФИО4 № 28 и неустановленные лица распределили похищенные денежные средства между собой в соответствии занимаемым преступным ролям и на дальнейшее развитие преступной деятельности. 

Таким образом, ФИО1 совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребление доверием, совершенное организованной группой, то есть преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 159 УК РФ.

24. Кроме того, при вышеописанных обстоятельствах, не позднее 03 марта 2023 г., ФИО4 № 8, действующее согласно отведенной роли менеджера, реализуя указанные преступные намерения, находясь в офисе, расположенном по адресу: 

<

адрес>, будучи зарегистрированным в системе «ЦРМ» менеджером под учетной записью «Анжела Смирнова», действуя якобы от имени ПАО «

<

данные изъяты>», в составе организованной группы - преступного сообщества (преступной организации), в соответствии с единым преступным умыслом с ФИО1, Лицом № 1, Лицом № 2, Лицом № 3, ФИО4 № 4, Лицом № 6, Лицом № 7, Лицом № 15, Лицом № 24, Лицом № 26, Лицом № 27, Лицом № 28 и другими неустановленными лицами на электронный почтовый ящик ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, зарегистрированному по адресу: 

<

адрес>, который осуществляет деятельность больничных организаций, с целью хищения принадлежащих ему денежных средств путем обмана и злоупотребления доверием, под видом обеспечения участия в торгах, проводимых якобы от имени ПАО «

<

данные изъяты>», с почтового ящика, созданного неустановленным лицом с целью использования в преступной схеме, не имеющего отношения к ПАО «

<

данные изъяты>», сознательно направило техническое задание, содержащее заведомо ложные, несоответствующие действительности, сведения о возможности участия в торгах с целью заключения с ПАО «

<

данные изъяты>» на закупку инъекций лекарственного препарата, которые в действительности ПАО «

<

данные изъяты>» не проводились. 

Не позднее 06 марта 2023 г. представители ООО «

<

данные изъяты>», введенные в заблуждение будучи заинтересованными в заключении договора с ПАО «

<

данные изъяты>», направили на указанную им электронную почту коммерческое предложение и анкету участника.

Продолжая реализацию указанного преступного умысла, не позднее 06 марта 2023 г. ФИО4 № 8 направило представителям ООО «

<

данные изъяты>» информацию, согласно которой обязательным условием участия в торгах с ПАО «

<

данные изъяты>» является приобретение сертификата о внесении ООО «

<

данные изъяты>» в реестр СДС «

<

данные изъяты>», зарегистрированный от имени ООО «

<

данные изъяты>» в лице директора ФИО99, неосведомленного о преступной деятельности, используемый участниками организованной группы - преступного сообщества (преступной организации) с целью безвозмездного изъятия и обращения в свою пользу денежных средств, принадлежащих ООО «

<

данные изъяты>», внесенных в качестве оплаты за указанный сертификат. 

При этом ФИО4 № 8 с целью побуждения представителей ООО «

<

данные изъяты>» к заключению договора об оказании услуг сертификации, действующее согласно отведенной ему роли, не позднее 06 марта 2023 г., направило в адрес последнего информацию, согласно которой приобрести сертификат можно в одном из сертифицирующих центров, перечень которых содержится на сайте СДС «

<

данные изъяты>» «

<

данные изъяты>», подконтрольном Лицу № 1 и другим участникам организованной группы - преступного сообщества (преступной организации).

Не позднее 07 марта 2023 г. введенные в заблуждение Лицом № 8 представители ООО «

<

данные изъяты>», с целью приобретения сертификата СДС «

<

данные изъяты>» посредством электронной почты заключили договор о приобретении сертификата с ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, зарегистрированным по адресу: 

<

адрес> (далее по тексту ООО «

<

данные изъяты>»), директором которого являлся ФИО89, неосведомленный о преступной деятельности, согласно которому ООО «

<

данные изъяты>» обязуется оказать консалтинговые услуги и выдать сертификат соответствия в электронном виде по стандарту СТО 6601.09-2022, который для участия в реальных торгах не требуется.

07 марта 2023 г. с целью выполнения условий договора №от 07 марта 2023 г. с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» №, открытого в филиале «Центральный» ПАО «Банк ВТБ» г. Москва, на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» №, открытый в Точка ПАО Банка «ФК Открытие» г. Москва, перечислены денежные средства в размере 52 500 рублей за предоставление сертификата о внесении ООО «

<

данные изъяты>» в реестр СДС «

<

данные изъяты>», которые впоследствии перечислены на вышеуказанный расчетный счет подконтрольного Лицу № 1 ООО «

<

данные изъяты>», открытый в АО «Альфа-Банк», тем самым поступив в распоряжение Лица № 1 и других участников преступного сообщества (преступной организации). 

Далее, после поступления денежных средств в распоряжение участников организованной группы - преступного сообщества (преступной организации), с целью сокрытия совершения преступления и создания видимости выполнения взятых обязательств по выпуску сертификата, выдавая свою деятельность за законную и реальную, в соответствии с единым преступным умыслом согласно отведенной преступной роли, не позднее 07 марта 2023 г., находясь в офисе, расположенном по адресу: 

<

...> участник организованной группы - преступного сообщества (преступной организации) ФИО4 № 26, зарегистрированное в системе «ЦРМ» под учетной записью «Наталья Киселева», изготовило сертификат о внесении ООО «

<

данные изъяты>» в реестр СДС «

<

данные изъяты>», который посредством электронного документооборота «Контур.Диадок» направило в ООО «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>», а те, в свою очередь, перенаправили его на электронный адрес представителей ООО «

<

данные изъяты>».

Продолжая реализацию единого преступного умысла, действуя согласно отведенной преступной роли, ФИО4 № 28, находясь в офисе по адресу: 

<

...>, зарегистрированное в системе «ЦРМ», действующее под учетной записью «Александр Быков» в соответствии с единым преступным умыслом с руководителями и участниками организованной группы – преступного сообщества (преступной организации), получив 09 марта 2023 г. в системе «ЦРМ» сведения об оплате денежных средств за сертификат, используя средства связи, представляясь якобы сотрудником ПАО «

<

данные изъяты>», которым в действительности оно не являлось, с целью сокрытия преступной деятельности, ввело в заблуждение представителей ООО «

<

данные изъяты>», заведомо понимая, что договор на закупку инъекций лекарственного препарата заключен не будет и исполнить обязательства перед ООО «

<

данные изъяты>» реальной возможности нет, сообщило ложную информацию о положительном решении вопроса о заключении договора на закупку инъекций лекарственного препарата, о ведении работы с ООО «

<

данные изъяты>», после чего прекратило общение посредством телефонной связи и электронной переписки, перестав отвечать на телефонные звонки и электронные письма. Впоследствии, договор между ООО «

<

данные изъяты>» и ПАО «

<

данные изъяты>» заключен не был. Денежные средства в размере 52 500 рублей в ООО «

<

данные изъяты>» возвращены не были, а были похищены и поступили в распоряжение участников организованной группы - преступного сообщества (преступной организации). Тем самым, ООО «

<

данные изъяты>» причинен материальный ущерб на общую сумму 52 500 рублей. 

В последствие ФИО1 ФИО4 № 1, ФИО4 № 2, ФИО4 № 3, ФИО4 № 4, ФИО4 № 6, Лицом № 7, ФИО4 № 8, ФИО4 № 15, ФИО4 № 24, ФИО4 № 26, ФИО4 № 27, ФИО4 № 28 и неустановленные лица распределили похищенные денежные средства между собой в соответствии занимаемым преступным ролям и на дальнейшее развитие преступной деятельности. 

Таким образом, ФИО1 совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребление доверием, совершенное организованной группой, то есть преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 159 УК РФ.

25. Кроме того, не позднее 09 марта 2023 г., неустановленное лицо, действующее согласно отведенной роли менеджера, реализуя указанные преступные намерения, находясь в офисе, расположенном на территории г. Саратова, будучи зарегистрированным в системе «ЦРМ» менеджером под учетной записью «Анатолий Сульянов», действуя якобы от имени ПАО «

<

данные изъяты>», в составе организованной группы - преступного сообщества (преступной организации), в соответствии с единым преступным умыслом с ФИО1, Лицом № 1, Лицом № 2, Лицом № 3, ФИО4 № 4, Лицом № 6, Лицом № 7, Лицом № 8, Лицом № 15, Лицом № 24, Лицом № 26, Лицом № 27, Лицом № 28 и другими неустановленными лицами на электронный почтовый ящик ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, зарегистрированному по адресу: 

<

адрес>, которое осуществляет деятельность в сфере розничной торговли легковыми автомобилями, с целью хищения принадлежащих ему денежных средств путем обмана и злоупотребления доверием, под видом обеспечения участия в торгах, проводимых якобы от имени ПАО «

<

данные изъяты>», с почтового ящика, созданного неустановленным лицом с целью использования в преступной схеме, не имеющего отношения к ПАО «

<

данные изъяты>», сознательно направило техническое задание, содержащее заведомо ложные, несоответствующие действительности, сведения о возможности участия в торгах с целью заключения с ПАО «

<

данные изъяты>» на закупку услуги приема лома металла, которые в действительности ПАО «

<

данные изъяты>» не проводились. 

Не позднее 09 марта 2023 г. представители ООО «

<

данные изъяты>», введенные в заблуждение будучи заинтересованными в заключении договора с ПАО «

<

данные изъяты>», направили на указанную им электронную почту коммерческое предложение и анкету участника.

Продолжая реализацию указанного преступного умысла, не позднее 13 марта 2023 г. неизвестное лицо направило представителям ООО «

<

данные изъяты>» информацию, согласно которой обязательным условием участия в торгах с ПАО «

<

данные изъяты>» является приобретение сертификата о внесении ООО «

<

данные изъяты>» в реестр СДС «

<

данные изъяты>», зарегистрированный от имени ООО «

<

данные изъяты>» в лице директора ФИО99, неосведомленного о преступной деятельности, используемый участниками организованной группы - преступного сообщества (преступной организации) с целью безвозмездного изъятия и обращения в свою пользу денежных средств, принадлежащих ООО «

<

данные изъяты>», внесенных в качестве оплаты за указанный сертификат. 

При этом неустановленное лицо с целью побуждения представителей ООО «

<

данные изъяты>» к заключению договора об оказании услуг сертификации, действующее согласно отведенной ему роли, не позднее 13 марта 2023 г., направило в адрес последнего информацию, согласно которой приобрести сертификат можно в одном из сертифицирующих центров, перечень которых содержится на сайте СДС «

<

данные изъяты>» «

<

данные изъяты>», подконтрольном Лицу № 1 и другим участникам организованной группы - преступного сообщества (преступной организации).

Не позднее 15 марта 2023 г. введенные в заблуждение неустановленным лицом представители ООО «

<

данные изъяты>», с целью приобретения сертификата СДС «

<

данные изъяты>» посредством электронной почты решили заключить договор о приобретении сертификата с ООО «

<

данные изъяты>», неосведомленный о преступной деятельности, согласно которому ООО «

<

данные изъяты>» обязуется оказать консалтинговые услуги и выдать сертификат соответствия в электронном виде по стандарту СТО 6601.09-2022, который для участия в реальных торгах не требуется.

15 марта 2023 г. с целью выполнения условий договора № от 15 марта 2023 г. с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» №, открытого в Ярославском филиале ПАО «Промсвязьбанк», на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» №, открытый в Точка ПАО Банка «ФК Открытие», перечислены денежные средства в размере 52 500 рублей за предоставление сертификата о внесении ООО «

<

данные изъяты>» в реестр СДС «

<

данные изъяты>», которые впоследствии перечислены на вышеуказанный расчетный счет подконтрольного Лицу № 1 ООО «

<

данные изъяты>», открытый в АО «Альфа-Банк», тем самым поступив в распоряжение Лица № 1 и других участников преступного сообщества (преступной организации). 

Далее, после поступления денежных средств в распоряжение участников организованной группы - преступного сообщества (преступной организации), с целью сокрытия совершения преступления и создания видимости выполнения взятых обязательств по выпуску сертификата, выдавая свою деятельность за законную и реальную, в соответствии с единым преступным умыслом согласно отведенной преступной роли, не позднее 15 марта 2023 г., находясь в офисе, расположенном по адресу: 

<

...> участник организованной группы - преступного сообщества (преступной организации) ФИО4 № 26, зарегистрированное в системе «ЦРМ» под учетной записью «Наталья Киселева», изготовило сертификат о внесении ООО «

<

данные изъяты>» в реестр СДС «

<

данные изъяты>», который посредством электронного документооборота «Контур.Диадок» направило в ООО «

<

данные изъяты>», а те, в свою очередь, перенаправили его на электронный адрес представителей ООО «

<

данные изъяты>».

Продолжая реализацию единого преступного умысла, действуя согласно отведенной преступной роли, ФИО4 № 28, находясь в офисе по адресу: 

<

...>, зарегистрированное в системе «ЦРМ», действующее под учетной записью «Александр Быков» в соответствии с единым преступным умыслом с руководителями и участниками организованной группы – преступного сообщества (преступной организации), получив 16 марта 2023 г. в системе «ЦРМ» сведения об оплате денежных средств за сертификат, используя средства связи, представляясь якобы сотрудником ПАО «

<

данные изъяты>», которым в действительности оно не являлось, с целью сокрытия преступной деятельности, ввело в заблуждение представителей ООО «

<

данные изъяты>», заведомо понимая, что договор на закупку услуги приема лома металла заключен не будет и исполнить обязательства перед ООО «

<

данные изъяты>» реальной возможности нет, сообщило ложную информацию о положительном решении вопроса о заключении договора на закупку услуги приема лома металла, о ведении работы с ООО «

<

данные изъяты>», после чего прекратило общение посредством телефонной связи и электронной переписки, перестав отвечать на телефонные звонки и электронные письма. Впоследствии, договор между ООО «

<

данные изъяты>» и ПАО «

<

данные изъяты>» заключен не был. Денежные средства в размере 52 500 рублей в ООО «

<

данные изъяты>» возвращены не были, а были похищены и поступили в распоряжение участников организованной группы - преступного сообщества (преступной организации). Тем самым, ООО «

<

данные изъяты>» причинен материальный ущерб на общую сумму 52 500 рублей. 

В последствие ФИО1 ФИО4 № 1, ФИО4 № 2, ФИО4 № 3, ФИО4 № 4, ФИО4 № 6, Лицом № 7, ФИО4 № 8, ФИО4 № 15, ФИО4 № 24, ФИО4 № 26, ФИО4 № 27 ФИО4 № 28 и неустановленные лица распределили похищенные денежные средства между собой в соответствии занимаемым преступным ролям и на дальнейшее развитие преступной деятельности. 

Таким образом, ФИО1 совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребление доверием, совершенное организованной группой, то есть преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 159 УК РФ.

26. Кроме того, при вышеописанных обстоятельствах, не позднее 13 марта 2023 г., неустановленное лицо, действующее согласно отведенной роли менеджера, реализуя указанные преступные намерения, находясь в офисе, расположенном на территории г. Саратова, будучи зарегистрированным в системе «ЦРМ» менеджером под учетной записью «Руслан Сидоров», действуя якобы от имени ПАО «

<

данные изъяты>», в составе организованной группы - преступного сообщества (преступной организации), в соответствии с единым преступным умыслом с ФИО1, Лицом № 1, Лицом № 2, Лицом № 3, ФИО4 № 4, Лицом № 6, Лицом № 7, Лицом № 8, Лицом № 15, Лицом № 24, Лицом № 26, Лицом № 27, Лицом № 28 и другими неустановленными лицами на электронный почтовый ящик ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, зарегистрированному по адресу: 

<

адрес> которое осуществляет деятельность в агентов по оптовой торговле универсальным ассортиментом товаров, с целью хищения принадлежащих ему денежных средств путем обмана и злоупотребления доверием, под видом обеспечения участия в торгах, проводимых якобы от имени ПАО «

<

данные изъяты>», с почтового ящика, созданного неустановленным лицом с целью использования в преступной схеме, не имеющего отношения к ПАО «

<

данные изъяты>», сознательно направило техническое задание, содержащее заведомо ложные, несоответствующие действительности, сведения о возможности участия в торгах с целью заключения с ПАО «

<

данные изъяты>» на закупку поставки противопожарного оборудования, которые в действительности ПАО «

<

данные изъяты>» не проводились. 

Не позднее 13 марта 2023 г. представители ООО «

<

данные изъяты>», введенные в заблуждение будучи заинтересованными в заключении договора с ПАО «

<

данные изъяты>», направили на указанную им электронную почту коммерческое предложение и анкету участника.

Продолжая реализацию указанного преступного умысла, не позднее 16 марта 2023 г. неизвестное лицо направило представителям ООО «

<

данные изъяты>» информацию, согласно которой обязательным условием участия в торгах с ПАО «

<

данные изъяты>» является приобретение сертификата о внесении ООО «

<

данные изъяты>» в реестр СДС «

<

данные изъяты>», зарегистрированный от имени ООО «

<

данные изъяты>» в лице директора ФИО99, неосведомленного о преступной деятельности, используемый участниками организованной группы - преступного сообщества (преступной организации) с целью безвозмездного изъятия и обращения в свою пользу денежных средств, принадлежащих ООО «

<

данные изъяты>», внесенных в качестве оплаты за указанный сертификат. 

При этом неизвестное лицо с целью побуждения представителей ООО «

<

данные изъяты>» к заключению договора об оказании услуг сертификации, действующее согласно отведенной ему роли, не позднее 14 марта 2023 г., направило в адрес последнего информацию, согласно которой приобрести сертификат можно в одном из сертифицирующих центров, перечень которых содержится на сайте СДС «

<

данные изъяты>» «

<

данные изъяты>», подконтрольном Лицу № 1 и другим участникам организованной группы - преступного сообщества (преступной организации).

Не позднее 15 марта 2023 г. введенные в заблуждение неизвестным лицом представители ООО «

<

данные изъяты>», с целью приобретения сертификата СДС «

<

данные изъяты>» посредством электронной почты заключили договор о приобретении сертификата с ООО «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» ИНН №, зарегистрированным по адресу: 

<

адрес>, директором которого являлся ФИО86, неосведомленный о преступной деятельности, согласно которому ООО «Рейтинг 

<

данные изъяты>» обязуется оказать консалтинговые услуги и выдать сертификат соответствия в электронном виде по стандарту СТО 6601.09-2022, который для участия в реальных торгах не требуется.

15 марта 2023 г. с целью выполнения условий договора №от 15 марта 2023 г. с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» №, открытого в Банке Точка ПАО Банка «ФК Открытие» на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» №, открытый в Белгородском отделении ПАО Сбербанк, перечислены денежные средства в размере 52 500 рублей за предоставление сертификата о внесении ООО «

<

данные изъяты>» в реестр СДС «

<

данные изъяты>», которые впоследствии перечислены на вышеуказанный расчетный счет подконтрольного Лицу № 1 ООО «

<

данные изъяты>», открытый в АО «Альфа-Банк», тем самым поступив в распоряжение Лица № 1 и других участников преступного сообщества (преступной организации). 

Далее, после поступления денежных средств в распоряжение участников организованной группы - преступного сообщества (преступной организации), с целью сокрытия совершения преступления и создания видимости выполнения взятых обязательств по выпуску сертификата, выдавая свою деятельность за законную и реальную, в соответствии с единым преступным умыслом согласно отведенной преступной роли, не позднее 16 марта 2023 г., находясь в офисе, расположенном по адресу: 

<

...> участник организованной группы - преступного сообщества (преступной организации) ФИО4 № 26, зарегистрированное в системе «ЦРМ» под учетной записью «Наталья Киселева», изготовило сертификат о внесении ООО «

<

данные изъяты>» в реестр СДС «

<

данные изъяты>», который посредством электронного документооборота «Контур.Диадок» направило в ООО «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>», а те, в свою очередь, перенаправили его на электронный адрес представителей ООО «

<

данные изъяты>».

Продолжая реализацию единого преступного умысла, действуя согласно отведенной преступной роли, ФИО4 № 28, находясь в офисе по адресу: 

<

...>, зарегистрированное в системе «ЦРМ», действующее под учетной записью «Александр Быков» в соответствии с единым преступным умыслом с руководителями и участниками организованной группы – преступного сообщества (преступной организации), получив 16 марта 2023 г. в системе «ЦРМ» сведения об оплате денежных средств за сертификат, используя средства связи, представляясь якобы сотрудником ПАО «

<

данные изъяты>», которым в действительности оно не являлось, с целью сокрытия преступной деятельности, ввело в заблуждение представителей ООО «

<

данные изъяты>», заведомо понимая, что договор на закупку поставки противопожарного оборудования заключен не будет и исполнить обязательства перед ООО «

<

данные изъяты>» реальной возможности нет, сообщило ложную информацию о положительном решении вопроса о заключении договора на закупку поставки противопожарного оборудования, о ведении работы с ООО «

<

данные изъяты>», после чего прекратило общение посредством телефонной связи и электронной переписки, перестав отвечать на телефонные звонки и электронные письма. Впоследствии, договор между ООО «

<

данные изъяты>» и ПАО «

<

данные изъяты>» заключен не был. Денежные средства в размере 52 500 рублей в ООО «

<

данные изъяты>» возвращены не были, а были похищены и поступили в распоряжение участников организованной группы - преступного сообщества (преступной организации). Тем самым, ООО «

<

данные изъяты>» причинен материальный ущерб на общую сумму 52 500 рублей. 

В последствие ФИО1 ФИО4 № 1, ФИО4 № 2, ФИО4 № 3, ФИО4 № 4, ФИО4 № 6, Лицом № 7, ФИО4 № 8, ФИО4 № 15, ФИО4 № 24, ФИО4 № 26, ФИО4 № 27, ФИО4 № 28 и неустановленные лица распределили похищенные денежные средства между собой в соответствии занимаемым преступным ролям и на дальнейшее развитие преступной деятельности. 

Таким образом, ФИО1 совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребление доверием, совершенное организованной группой, то есть преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 159 УК РФ.

27. Кроме того, при вышеописанных обстоятельствах, не позднее 13 марта 2023 г., ФИО1, действующая согласно отведенной роли менеджера, реализуя указанные преступные намерения, находясь в офисе, расположенном по адресу: г. Саратов, Дегтярная площадь, д. 1, будучи зарегистрированной в системе «ЦРМ» менеджером под учетной записью «Валентина Атапина», действуя якобы от имени ПАО «

<

данные изъяты>», в составе организованной группы - преступного сообщества (преступной организации), в соответствии с единым преступным умыслом с Лицом № 1, Лицом № 2, Лицом № 3, ФИО4 № 4, Лицом № 6, Лицом № 7, Лицом № 8, Лицом № 15, Лицом № 24, Лицом № 26, Лицом № 27, Лицом № 28 и другими неустановленными лицами на электронный почтовый ящик ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, зарегистрированному по адресу: 

<

адрес>, который осуществляет деятельность больничных организаций, с целью хищения принадлежащих ему денежных средств путем обмана и злоупотребления доверием, под видом обеспечения участия в торгах, проводимых якобы от имени ПАО «

<

данные изъяты>», с почтового ящика, созданного неустановленным лицом с целью использования в преступной схеме, не имеющего отношения к ПАО «

<

данные изъяты>», сознательно направила техническое задание, содержащее заведомо ложные, несоответствующие действительности, сведения о возможности участия в торгах с целью заключения с ПАО «

<

данные изъяты>» на закупку поставки электродов, которые в действительности ПАО «

<

данные изъяты>» не проводились. 

Не позднее 13 марта 2023 г. представители ООО «

<

данные изъяты>», введенные в заблуждение будучи заинтересованными в заключении договора с ПАО «

<

данные изъяты>», направили на указанную им электронную почту коммерческое предложение и анкету участника.

Продолжая реализацию указанного преступного умысла, не позднее 13 марта 2023 г. ФИО1 направила представителям ООО «

<

данные изъяты>» информацию, согласно которой обязательным условием участия в торгах с ПАО «

<

данные изъяты>» является приобретение сертификата о внесении ООО «

<

данные изъяты>» в реестр СДС «

<

данные изъяты>», зарегистрированный от имени ООО «

<

данные изъяты>» в лице директора ФИО99, неосведомленного о преступной деятельности, используемый участниками организованной группы - преступного сообщества (преступной организации) с целью безвозмездного изъятия и обращения в свою пользу денежных средств, принадлежащих ООО «

<

данные изъяты>», внесенных в качестве оплаты за указанный сертификат. 

При этом ФИО1 с целью побуждения представителей ООО «

<

данные изъяты>» к заключению договора об оказании услуг сертификации, действующее согласно отведенной ей роли, не позднее 13 марта 2023 г., направила в адрес последнего информацию, согласно которой приобрести сертификат можно в одном из сертифицирующих центров, перечень которых содержится на сайте СДС «

<

данные изъяты>» «

<

данные изъяты>», подконтрольном Лицу № 1 и другим участникам организованной группы - преступного сообщества (преступной организации).

Не позднее 15 марта 2023 г. введенные в заблуждение ФИО1 представители ООО «

<

данные изъяты>», с целью приобретения сертификата СДС «

<

данные изъяты>» посредством электронной почты заключили договор о приобретении сертификата с ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, зарегистрированным по адресу: 

<

адрес>, директором которого являлся ФИО102, неосведомленный о преступной деятельности, согласно которому ООО «

<

данные изъяты>» обязуется оказать консалтинговые услуги и выдать сертификат соответствия в электронном виде по стандарту СТО 6601.09-2022, который для участия в реальных торгах не требуется.

17 марта 2023 г. с целью выполнения условий договора №от 15 марта 2023 г. с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» №, открытого в Волго-Вятском банке ПАО Сбербанк, на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» №, открытый в Филиале «Центральный» Банка ВТБ (ПАО), перечислены денежные средства в размере 52 500 рублей за предоставление сертификата о внесении ООО «

<

данные изъяты>» в реестр СДС «

<

данные изъяты>», которые впоследствии перечислены на вышеуказанный расчетный счет подконтрольного Лицу № 1 ООО «

<

данные изъяты>», открытый в АО «Альфа-Банк», тем самым поступив в распоряжение Лица № 1 и других участников преступного сообщества (преступной организации). 

Далее, после поступления денежных средств в распоряжение участников организованной группы - преступного сообщества (преступной организации), с целью сокрытия совершения преступления и создания видимости выполнения взятых обязательств по выпуску сертификата, выдавая свою деятельность за законную и реальную, в соответствии с единым преступным умыслом согласно отведенной преступной роли, не позднее 17 марта 2023 г., находясь в офисе, расположенном по адресу: 

<

...> участник организованной группы - преступного сообщества (преступной организации) ФИО4 № 27, зарегистрированное в системе «ЦРМ» под учетной записью «Маргарита Жилина», изготовило сертификат о внесении ООО «

<

данные изъяты>» в реестр СДС «

<

данные изъяты>», который посредством электронного документооборота «Контур.Диадок» направило в ООО «

<

данные изъяты>», а те, в свою очередь, перенаправили его на электронный адрес представителей ООО «

<

данные изъяты>».

Продолжая реализацию единого преступного умысла, действуя согласно отведенной преступной роли, ФИО4 № 28, находясь в офисе по адресу: 

<

...>, зарегистрированное в системе «ЦРМ», действующее под учетной записью «Александр Быков» в соответствии с единым преступным умыслом с руководителями и участниками организованной группы – преступного сообщества (преступной организации), получив 17 марта 2023 г. в системе «ЦРМ» сведения об оплате денежных средств за сертификат, используя средства связи, представляясь якобы сотрудником ПАО «

<

данные изъяты>», которым в действительности оно не являлось, с целью сокрытия преступной деятельности, ввело в заблуждение представителей ООО «

<

данные изъяты>», заведомо понимая, что договор на закупку поставки электродов заключен не будет и исполнить обязательства перед ООО «

<

данные изъяты>» реальной возможности нет, сообщило ложную информацию о положительном решении вопроса о заключении договора на закупку поставки электродов, о ведении работы с ООО «

<

данные изъяты>», после чего прекратило общение посредством телефонной связи и электронной переписки, перестав отвечать на телефонные звонки и электронные письма. Впоследствии, договор между ООО «

<

данные изъяты>» и ПАО «

<

данные изъяты>» заключен не был. Денежные средства в размере 52 500 рублей в ООО «

<

данные изъяты>» возвращены не были, а были похищены и поступили в распоряжение участников организованной группы - преступного сообщества (преступной организации). Тем самым, ООО «

<

данные изъяты>» причинен материальный ущерб на общую сумму 52 500 рублей. 

В последствие ФИО1 ФИО4 № 1, ФИО4 № 2, ФИО4 № 3, ФИО4 № 4, ФИО4 № 6, Лицом № 7, ФИО4 № 8, ФИО4 № 15, ФИО4 № 24, ФИО4 № 26, ФИО4 № 27, ФИО4 № 28 и неустановленные лица распределили похищенные денежные средства между собой в соответствии занимаемым преступным ролям и на дальнейшее развитие преступной деятельности. 

Таким образом, ФИО1 совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребление доверием, совершенное организованной группой, то есть преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 159 УК РФ.

28. Кроме того, при вышеописанных обстоятельствах, не позднее 10 марта 2023, неустановленное лицо, действующее согласно отведенной роли менеджера, реализуя указанные преступные намерения, находясь в офисе, расположенном на территории г. Саратова, будучи зарегистрированным в системе «ЦРМ» менеджером под учетной записью «Анатолий Сульянов», действуя якобы от имени ПАО «

<

данные изъяты>», в составе организованной группы - преступного сообщества (преступной организации), в соответствии с единым преступным умыслом с ФИО1, Лицом № 1, Лицом № 2, Лицом № 3, ФИО4 № 4, Лицом № 6, Лицом № 7, Лицом № 8, Лицом № 15, Лицом № 24, Лицом № 26, Лицом № 27, Лицом № 28 и другими неустановленными лицами на электронный почтовый ящик ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, зарегистрированному по адресу: 

<

адрес>, которое осуществляет деятельность в сфере оптовой торговли отходами и ломом, с целью хищения принадлежащих ему денежных средств путем обмана и злоупотребления доверием, под видом обеспечения участия в торгах, проводимых якобы от имени ПАО «

<

данные изъяты>», с почтового ящика, созданного неустановленным лицом с целью использования в преступной схеме, не имеющего отношения к ПАО «

<

данные изъяты>», сознательно направило техническое задание, содержащее заведомо ложные, несоответствующие действительности, сведения о возможности участия в торгах с целью заключения договора с ПАО «

<

данные изъяты>» на закупку приема черного и цветного лома, которые в действительности ПАО «

<

данные изъяты>» не проводились.

Не позднее 20 марта 2023 г. представители ООО «

<

данные изъяты>», введенные в заблуждение будучи заинтересованными в заключении договора с ПАО «

<

данные изъяты>», направили на указанную им электронную почту коммерческое предложение и анкету участника.

Продолжая реализацию указанного преступного умысла, не позднее 13 марта 2023 г. неизвестное лицо направило представителям ООО «

<

данные изъяты>» информацию, согласно которой обязательным условием участия в торгах с ПАО «

<

данные изъяты>» является приобретение сертификата о внесении ООО «

<

данные изъяты>» в реестр СДС «

<

данные изъяты>», зарегистрированный от имени ООО «

<

данные изъяты>» в лице директора ФИО99, неосведомленного о преступной деятельности, используемый участниками организованной группы - преступного сообщества (преступной организации) с целью безвозмездного изъятия и обращения в свою пользу денежных средств, принадлежащих ООО «

<

данные изъяты>», внесенных в качестве оплаты за указанный сертификат. 

При этом неизвестное лицо с целью побуждения представителей ООО «

<

данные изъяты>» к заключению договора об оказании услуг сертификации, действующее согласно отведенной ему роли, не позднее 14 марта 2023 г., направило в адрес последнего информацию, согласно которой приобрести сертификат можно в одном из сертифицирующих центров, перечень которых содержится на сайте СДС «

<

данные изъяты>» «

<

данные изъяты>», подконтрольном Лицу № 1 и другим участникам организованной группы - преступного сообщества (преступной организации).

Не позднее 17 марта 2023 г. введенные в заблуждение неизвестным лицом представители ООО «

<

данные изъяты>», с целью приобретения сертификата СДС «

<

данные изъяты>» посредством электронной почты заключилт договор о приобретении сертификата с ООО «

<

данные изъяты>», директором которого являлся ФИО84, не осведомленный о преступной деятельности ФИО82 и других участников организованной группы – преступного сообщества (преступной организации), согласно которому ООО «

<

данные изъяты>» обязуется оказать консалтинговые услуги и выдать сертификат соответствия в электронном виде по стандарту СТО 6601.09-2022, который для участия в реальных торгах не требуется. 

20 марта 2023 г. с целью выполнения условий договора № от 20.03.2023 с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» №, открытого в филиале «Центральный» ПАО Банка «ФК Открытие», на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» №, открытый в Точка ПАО Банк «ФК Открытие», перечислены денежные средства в размере 52 500 рублей за предоставление сертификата о внесении ООО «

<

данные изъяты>» в реестр СДС «

<

данные изъяты>», которые впоследствии перечислены на вышеуказанный расчетный счет подконтрольного Лица № 1 ООО «

<

данные изъяты>», открытый в АО «Альфа-Банк», тем самым поступив в распоряжение Лица № 1 и других участников преступного сообщества (преступной организации). 

Далее, после поступления денежных средств в распоряжение участников организованной группы - преступного сообщества (преступной организации), с целью сокрытия совершения преступления и создания видимости выполнения взятых обязательств по выпуску сертификата, выдавая свою деятельность за законную и реальную, в соответствии с единым преступным умыслом согласно отведенной преступной роли, не позднее 20 марта 2023 г., находясь в офисе, расположенном по адресу: 

<

...> участник организованной группы - преступного сообщества (преступной организации) ФИО4 № 26, зарегистрированное в системе «ЦРМ» под учетной записью «Наталья Киселева», изготовило сертификат о внесении ООО «

<

данные изъяты>» в реестр СДС «

<

данные изъяты>», который посредством электронного документооборота «Контур.Диадок» направила в ООО «

<

данные изъяты>», а те, в свою очередь, перенаправили его на электронный адрес представителей ООО «

<

данные изъяты>».

Продолжая реализацию единого преступного умысла, действуя согласно отведенной преступной роли, ФИО4 № 28, находясь в офисе по адресу: 

<

...>, зарегистрированное в системе «ЦРМ», действующее под учетной записью «Александр Быков» в соответствии с единым преступным умыслом с руководителями и участниками организованной группы – преступного сообщества (преступной организации), получив 20 марта 2023 г. в системе «ЦРМ» сведения об оплате денежных средств за сертификат, используя средства связи, представляясь якобы сотрудником ПАО «

<

данные изъяты>», которым в действительности он не являлся, с целью сокрытия преступной деятельности, ввел в заблуждение представителей ООО «

<

данные изъяты>», заведомо понимая, что договор на закупку приема лома металла заключен не будет и исполнить обязательства перед ООО «

<

данные изъяты>» реальной возможности нет, сообщил ложную информацию о положительном решении вопроса о заключении договора на закупку приема лома металла, о ведении работы с ООО «

<

данные изъяты>», после чего прекратил общение посредством телефонной связи и электронной переписки, перестав отвечать на телефонные звонки и электронные письма. Впоследствии, договор между ООО «

<

данные изъяты>» и ПАО «

<

данные изъяты>» заключен не был. Денежные средства в размере 52 500 рублей в ООО «

<

данные изъяты>» возвращены не были, а были похищены и поступили в распоряжение участников организованной группы - преступного сообщества (преступной организации). Тем самым, ООО «

<

данные изъяты>» причинен материальный ущерб на общую сумму 52 500 рублей. 

В последствие ФИО1 ФИО4 № 1, ФИО4 № 2, ФИО4 № 3, ФИО4 № 4, ФИО4 № 6, Лицом № 7, ФИО4 № 8, ФИО4 № 15, ФИО4 № 24, ФИО4 № 26, ФИО4 № 27, ФИО4 № 28 и неустановленные лица распределили похищенные денежные средства между собой в соответствии занимаемым преступным ролям и на дальнейшее развитие преступной деятельности. 

Таким образом, ФИО1 совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребление доверием, совершенное организованной группой, то есть преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 159 УК РФ.

29. Кроме того, при вышеописанных обстоятельствах, не позднее 22 марта 2023 г., неустановленное лицо, действующее согласно отведенной роли менеджера, реализуя указанные преступные намерения, находясь в офисе, расположенном на территории г. Саратова, будучи зарегистрированным в системе «ЦРМ» менеджером под учетной записью «Марго Цибульская», действуя якобы от имени ПАО «

<

данные изъяты>», в составе организованной группы - преступного сообщества (преступной организации), в соответствии с единым преступным умыслом с ФИО1, Лицом № 1, Лицом № 2, Лицом № 3, ФИО4 № 4, Лицом № 6, Лицом № 7, Лицом № 8, Лицом № 15, Лицом № 24, Лицом № 26, Лицом № 27, Лицом № 28 и другими неустановленными лицами на электронный почтовый ящик ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧЕРЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «

<

данные изъяты>» (далее по тексту – ГБУЗ «

<

данные изъяты>») ИНН №, зарегистрированному по адресу: 

<

адрес>, которое осуществляет деятельность в области здравоохранения, с целью хищения принадлежащих ему денежных средств путем обмана и злоупотребления доверием, под видом обеспечения участия в торгах, проводимых якобы от имени ПАО «

<

данные изъяты>», с почтового ящика, созданного неустановленным лицом с целью использования в преступной схеме, не имеющего отношения к ПАО «

<

данные изъяты>», сознательно направило техническое задание, содержащее заведомо ложные, несоответствующие действительности, сведения о возможности участия в торгах с целью заключения с ПАО «

<

данные изъяты>» на закупку медицинских услуг, которые в действительности ПАО «

<

данные изъяты>» не проводились. 

Не позднее 22 марта 2023 г. представители ГБУЗ «

<

данные изъяты>», введенные в заблуждение будучи заинтересованными в заключении договора с ПАО «

<

данные изъяты>», направили на указанную им электронную почту коммерческое предложение и анкету участника.

Продолжая реализацию указанного преступного умысла, не позднее 22 марта 2023 г. неизвестное лицо направило представителям ГБУЗ «

<

данные изъяты>» информацию, согласно которой обязательным условием участия в торгах с ПАО «

<

данные изъяты>» является приобретение сертификата о внесении ГБУЗ «

<

данные изъяты>» в реестр СДС «

<

данные изъяты>», зарегистрированный от имени ООО «

<

данные изъяты>» в лице директора ФИО99, неосведомленного о преступной деятельности, используемый участниками организованной группы - преступного сообщества (преступной организации) с целью безвозмездного изъятия и обращения в свою пользу денежных средств, принадлежащих ГБУЗ «

<

данные изъяты>», внесенных в качестве оплаты за указанный сертификат. 

При этом неизвестное лицо с целью побуждения представителей ГБУЗ «

<

данные изъяты>» к заключению договора об оказании услуг сертификации, действующее согласно отведенной ему роли, не позднее 22 марта 2023 г., направило в адрес последнего информацию, согласно которой приобрести сертификат можно в одном из сертифицирующих центров, перечень которых содержится на сайте СДС «

<

данные изъяты>» «

<

данные изъяты>», подконтрольном Лицу № 1 и другим участникам организованной группы - преступного сообщества (преступной организации).

Не позднее 22 марта 2023 г. введенные в заблуждение неизвестным лицом представители ГБУЗ «

<

данные изъяты>», с целью приобретения сертификата СДС «

<

данные изъяты>» посредством электронной почты заключили договор о приобретении сертификата с ООО «

<

данные изъяты>», директором которого являлся ФИО84, неосведомленный о преступной деятельности, согласно которому ООО «

<

данные изъяты>» обязуется оказать консалтинговые услуги и выдать сертификат соответствия в электронном виде по стандарту СТО 6601.09-2022, который для участия в реальных торгах не требуется.

23 марта 2023 г. с целью выполнения условий договора №от 22 марта 2023 г. с расчетного счета ГБУЗ «

<

данные изъяты>» №, открытого в филиале «Центральный» ПАО Банка «ФК Открытие», на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» №, открытый в Точка ПАО Банк «ФК Открытие», перечислены денежные средства в размере 52 500 рублей за предоставление сертификата о внесении ГБУЗ «

<

данные изъяты>» в реестр СДС «

<

данные изъяты>», которые впоследствии перечислены на вышеуказанный расчетный счет подконтрольного Лицу № 1 ООО «

<

данные изъяты>», открытый в АО «Альфа-Банк», тем самым поступив в распоряжение Лица № 1 и других участников преступного сообщества (преступной организации). 

Далее, после поступления денежных средств в распоряжение участников организованной группы - преступного сообщества (преступной организации), с целью сокрытия совершения преступления и создания видимости выполнения взятых обязательств по выпуску сертификата, выдавая свою деятельность за законную и реальную, в соответствии с единым преступным умыслом согласно отведенной преступной роли, не позднее 22 марта 2023 г., находясь в офисе, расположенном по адресу: 

<

...> участник организованной группы - преступного сообщества (преступной организации) ФИО4 № 26, зарегистрированное в системе «ЦРМ» под учетной записью «Наталья Киселева», изготовило сертификат о внесении ГБУЗ «

<

данные изъяты>» в реестр СДС «

<

данные изъяты>», который посредством электронного документооборота «Контур.Диадок» направило в ООО «

<

данные изъяты>», а те, в свою очередь, перенаправили его на электронный адрес представителей ГБУЗ «

<

данные изъяты>».

Продолжая реализацию единого преступного умысла, действуя согласно отведенной преступной роли, ФИО4 № 28, находясь в офисе по адресу: 

<

...>, зарегистрированное в системе «ЦРМ», действующее под учетной записью «Александр Быков» в соответствии с единым преступным умыслом с руководителями и участниками организованной группы – преступного сообщества (преступной организации), получив 23 марта 2023 г. в системе «ЦРМ» сведения об оплате денежных средств за сертификат, используя средства связи, представляясь якобы сотрудником ПАО «

<

данные изъяты>», которым в действительности оно не являлось, с целью сокрытия преступной деятельности, ввело в заблуждение представителей ГБУЗ «

<

данные изъяты>», заведомо понимая, что договор на закупку медицинских услуг заключен не будет и исполнить обязательства перед ГБУЗ «

<

данные изъяты>» реальной возможности нет, сообщило ложную информацию о положительном решении вопроса о заключении договора на закупку медицинских услуг, о ведении работы с ГБУЗ «

<

данные изъяты>», после чего прекратило общение посредством телефонной связи и электронной переписки, перестав отвечать на телефонные звонки и электронные письма. Впоследствии, договор между ГБУЗ «

<

данные изъяты>» и ПАО «

<

данные изъяты>» заключен не был. Денежные средства в размере 52 500 рублей в ГБУЗ «

<

данные изъяты>» возвращены не были, а были похищены и поступили в распоряжение участников организованной группы - преступного сообщества (преступной организации). Тем самым, ГБУЗ «

<

данные изъяты>» причинен материальный ущерб на общую сумму 52 500 рублей. 

В последствие ФИО1 ФИО4 № 1, ФИО4 № 2, ФИО4 № 3, ФИО4 № 4, ФИО4 № 6, Лицом № 7, ФИО4 № 8, ФИО4 № 15, ФИО4 № 24, ФИО4 № 26, ФИО4 № 27, ФИО4 № 28 и неустановленные лица распределили похищенные денежные средства между собой в соответствии занимаемым преступным ролям и на дальнейшее развитие преступной деятельности. 

Таким образом, ФИО1 совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребление доверием, совершенное организованной группой, то есть преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 159 УК РФ.

30. Кроме того, при вышеописанных обстоятельствах, не позднее 23 марта 2023 г., ФИО1, действующая согласно отведенной роли менеджера, реализуя указанные преступные намерения, находясь в офисе, расположенном по адресу: г. Саратов, Дегтярная площадь, д. 1, будучи зарегистрированной в системе «ЦРМ» менеджером под учетной записью «Валентина Атапина», действуя якобы от имени ПАО «

<

данные изъяты>», в составе организованной группы - преступного сообщества (преступной организации), в соответствии с единым преступным умыслом с Лицом № 1, Лицом № 2, Лицом № 3, ФИО4 № 4, Лицом № 6, Лицом № 7, Лицом № 8, Лицом № 15, Лицом № 24, Лицом № 26, Лицом № 27, Лицом № 28 и другими неустановленными лицами на электронный почтовый ящик ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, зарегистрированному по адресу: 

<

адрес>, который осуществляет деятельность в сфере оптовой торговли водопроводным и отопительным оборудованием и арматурой, с целью хищения принадлежащих ему денежных средств путем обмана и злоупотребления доверием, под видом обеспечения участия в торгах, проводимых якобы от имени ПАО «

<

данные изъяты>», с почтового ящика, созданного неустановленным лицом с целью использования в преступной схеме, не имеющего отношения к ПАО «

<

данные изъяты>», сознательно направила техническое задание, содержащее заведомо ложные, несоответствующие действительности, сведения о возможности участия в торгах с целью заключения с ПАО «

<

данные изъяты>» на закупку газовых счетчиков, которые в действительности ПАО «

<

данные изъяты>» не проводились. 

Не позднее 23 марта 2023 г. представители ООО «

<

данные изъяты>», введенные в заблуждение будучи заинтересованными в заключении договора с ПАО «

<

данные изъяты>», направили на указанную им электронную почту коммерческое предложение и анкету участника.

Продолжая реализацию указанного преступного умысла, не позднее 24 марта 2023 г. ФИО1 направила представителям ООО «

<

данные изъяты>» информацию, согласно которой обязательным условием участия в торгах с ПАО «

<

данные изъяты>» является приобретение сертификата о внесении ООО «

<

данные изъяты>» в реестр СДС «

<

данные изъяты>», зарегистрированный от имени ООО «

<

данные изъяты>» в лице директора ФИО99, неосведомленного о преступной деятельности, используемый участниками организованной группы - преступного сообщества (преступной организации) с целью безвозмездного изъятия и обращения в свою пользу денежных средств, принадлежащих ООО «

<

данные изъяты>», внесенных в качестве оплаты за указанный сертификат. 

При этом ФИО1 с целью побуждения представителей ООО «

<

данные изъяты>» к заключению договора об оказании услуг сертификации, действующее согласно отведенной ей роли, не позднее 27 марта 2023 г., направила в адрес последнего информацию, согласно которой приобрести сертификат можно в одном из сертифицирующих центров, перечень которых содержится на сайте СДС «

<

данные изъяты>» «

<

данные изъяты>», подконтрольном Лицу № 1 и другим участникам организованной группы - преступного сообщества (преступной организации).

Не позднее 27 марта 2023 г. введенные в заблуждение ФИО1 представители ООО «

<

данные изъяты>», с целью приобретения сертификата СДС «

<

данные изъяты>» посредством электронной почты заключили договор о приобретении сертификата с ООО «Альфа 

<

данные изъяты>», директором которого являлся ФИО89, неосведомленный о преступной деятельности, согласно которому ООО «

<

данные изъяты> обязуется оказать консалтинговые услуги и выдать сертификат соответствия в электронном виде по стандарту СТО 6601.09-2022, который для участия в реальных торгах не требуется.

29 марта 2023 г. с целью выполнения условий договора №от 28 марта 2023 г. с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» №, открытого в АО «Райффайзенбанк», на расчетный счет ООО «Альфа 

<

данные изъяты>» №, открытый в Точка ПАО Банка «ФК Открытие», перечислены денежные средства в размере 52 500 рублей за предоставление сертификата о внесении ООО «

<

данные изъяты>» в реестр СДС «

<

данные изъяты>», которые впоследствии перечислены на вышеуказанный расчетный счет подконтрольного Лицу № 1 ООО «

<

данные изъяты>», открытый в АО «Альфа-Банк», тем самым поступив в распоряжение Лица № 1 и других участников преступного сообщества (преступной организации). 

Далее, после поступления денежных средств в распоряжение участников организованной группы - преступного сообщества (преступной организации), с целью сокрытия совершения преступления и создания видимости выполнения взятых обязательств по выпуску сертификата, выдавая свою деятельность за законную и реальную, в соответствии с единым преступным умыслом согласно отведенной преступной роли, не позднее 29 марта 2023 г., находясь в офисе, расположенном по адресу: 

<

...> участник организованной группы - преступного сообщества (преступной организации) ФИО4 № 27, зарегистрированное в системе «ЦРМ» под учетной записью «Маргарита Жилина», изготовило сертификат о внесении ООО «

<

данные изъяты>» в реестр СДС «

<

данные изъяты>», который посредством электронного документооборота «Контур.Диадок» направило в ООО «

<

данные изъяты>», а те, в свою очередь, перенаправили его на электронный адрес представителей ООО «

<

данные изъяты>».

Продолжая реализацию единого преступного умысла, действуя согласно отведенной преступной роли, ФИО4 № 28, находясь в офисе по адресу: 

<

...>, зарегистрированное в системе «ЦРМ», действующее под учетной записью «Александр Быков» в соответствии с единым преступным умыслом с руководителями и участниками организованной группы – преступного сообщества (преступной организации), получив 03 апреля 2023 г. в системе «ЦРМ» сведения об оплате денежных средств за сертификат, используя средства связи, представляясь якобы сотрудником ПАО «

<

данные изъяты>», которым в действительности оно не являлось, с целью сокрытия преступной деятельности, ввело в заблуждение представителей ООО «

<

данные изъяты>», заведомо понимая, что договор на закупку поставки газовых счетчиков заключен не будет и исполнить обязательства перед ООО «

<

данные изъяты>» реальной возможности нет, сообщило ложную информацию о положительном решении вопроса о заключении договора на закупку поставки газовых счетчиков, о ведении работы с ООО «

<

данные изъяты>», после чего прекратило общение посредством телефонной связи и электронной переписки, перестав отвечать на телефонные звонки и электронные письма. Впоследствии, договор между ООО «

<

данные изъяты>» и ПАО «

<

данные изъяты>» заключен не был. Денежные средства в размере 52 500 рублей в ООО «

<

данные изъяты>» возвращены не были, а были похищены и поступили в распоряжение участников организованной группы - преступного сообщества (преступной организации). Тем самым, ООО «

<

данные изъяты>» причинен материальный ущерб на общую сумму 52 500 рублей. 

В последствие ФИО1 ФИО4 № 1, ФИО4 № 2, ФИО4 № 3, ФИО4 № 4, ФИО4 № 6, Лицом № 7, ФИО4 № 8, ФИО4 № 15, ФИО4 № 24, ФИО4 № 26, ФИО4 № 27, ФИО4 № 28 и неустановленные лица распределили похищенные денежные средства между собой в соответствии занимаемым преступным ролям и на дальнейшее развитие преступной деятельности. 

Таким образом, ФИО1 совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребление доверием, совершенное организованной группой, то есть преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 159 УК РФ.

31. Кроме того, при вышеописанных обстоятельствах, не позднее 03 апреля 2023 г., ФИО4 № 8, действующее согласно отведенной роли менеджера, реализуя указанные преступные намерения, находясь в офисе, расположенном по адресу: г. Саратов, Дегтярная площадь, д. 1, будучи зарегистрированным в системе «ЦРМ» менеджером под учетной записью «Анжела Смирнова», действуя якобы от имени ПАО «

<

данные изъяты>», в составе организованной группы - преступного сообщества (преступной организации), в соответствии с единым преступным умыслом с ФИО1, Лицом № 1, Лицом № 2, Лицом № 3, ФИО4 № 4, Лицом № 6, Лицом № 7, Лицом № 15, Лицом № 24, Лицом № 26, Лицом № 27, Лицом № 28 и другими неустановленными лицами на электронный почтовый ящик ФИО97 И.П. ИНН №, зарегистрированному по адресу: 

<

адрес>, осуществляет деятельность в сфере розничной торговли в специализированных магазинах, с целью хищения принадлежащих ему денежных средств путем обмана и злоупотребления доверием, под видом обеспечения участия в торгах, проводимых якобы от имени ПАО «

<

данные изъяты>», с почтового ящика, созданного неустановленным лицом с целью использования в преступной схеме, не имеющего отношения к ПАО «

<

данные изъяты>», сознательно направило техническое задание, содержащее заведомо ложные, несоответствующие действительности, сведения о возможности участия в торгах с целью заключения с ПАО «

<

данные изъяты>» на закупку поставки углошлифовальных машин, которые в действительности ПАО «

<

данные изъяты>» не проводились. 

Не позднее 03 апреля 2023 г. ФИО97 И.П., введенные в заблуждение будучи заинтересованными в заключении договора с ПАО «

<

данные изъяты>», направили на указанную им электронную почту коммерческое предложение и анкету участника.

Продолжая реализацию указанного преступного умысла, не позднее 04 апреля 2023 г. ФИО4 № 8 направило ФИО97 И.П. информацию, согласно которой обязательным условием участия в торгах с ПАО «

<

данные изъяты>» является приобретение сертификата о внесении ФИО97 И.П. в реестр СДС «

<

данные изъяты>», зарегистрированный от имени ООО «

<

данные изъяты>» в лице директора ФИО99, неосведомленного о преступной деятельности, используемый участниками организованной группы - преступного сообщества (преступной организации) с целью безвозмездного изъятия и обращения в свою пользу денежных средств, принадлежащих ФИО97 И.П., внесенных в качестве оплаты за указанный сертификат. 

При этом ФИО4 № 8 с целью побуждения ФИО97 И.П. к заключению договора об оказании услуг сертификации, действующее согласно отведенной ему роли, не позднее 04 апреля 2023 г., направило в адрес последнего информацию, согласно которой приобрести сертификат можно в одном из сертифицирующих центров, перечень которых содержится на сайте СДС «

<

данные изъяты>» «

<

данные изъяты>», подконтрольном Лицу № 1 и другим участникам организованной группы - преступного сообщества (преступной организации).

Не позднее 04 апреля 2023 г. введенные в заблуждение Лицом № 8 ФИО97 И.П., с целью приобретения сертификата СДС «

<

данные изъяты>» посредством электронной почты заключили договор о приобретении сертификата с ООО «

<

данные изъяты>», директором которого являлся ФИО84, неосведомленный о преступной деятельности, согласно которому ООО «

<

данные изъяты>» обязуется оказать консалтинговые услуги и выдать сертификат соответствия в электронном виде по стандарту СТО 6601.09-2022, который для участия в реальных торгах не требуется.

04 апреля 2023 г. с целью выполнения условий договора №от 04 апреля 2023 г. с расчетного счета ФИО97 И.П. №, открытого в Приволжском филиале ПАО «Промсвязьбанк», на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» №, открытый в Точка ПАО Банк «ФК Открытие», перечислены денежные средства в размере 52 500 рублей за предоставление сертификата о внесении ФИО97 И.П. в реестр СДС «

<

данные изъяты>», которые впоследствии перечислены на вышеуказанный расчетный счет подконтрольного Лицу № 1 ООО «

<

данные изъяты>», открытый в АО «Альфа-Банк», тем самым поступив в распоряжение Лица № 1 и других участников преступного сообщества (преступной организации). 

Далее, после поступления денежных средств в распоряжение участников организованной группы - преступного сообщества (преступной организации), с целью сокрытия совершения преступления и создания видимости выполнения взятых обязательств по выпуску сертификата, выдавая свою деятельность за законную и реальную, в соответствии с единым преступным умыслом согласно отведенной преступной роли, не позднее 07 марта 2023 г., находясь в офисе, расположенном по адресу: 

<

...> участник организованной группы - преступного сообщества (преступной организации) ФИО4 № 26, зарегистрированное в системе «ЦРМ» под учетной записью «Наталья Киселева», изготовило сертификат о внесении ФИО97 И.П. в реестр СДС «

<

данные изъяты>», который посредством электронного документооборота «Контур.Диадок» направило в ООО «

<

данные изъяты>», а те, в свою очередь, перенаправили его на электронный адрес ФИО97 И.П.

Продолжая реализацию единого преступного умысла, действуя согласно отведенной преступной роли, ФИО4 № 28, находясь в офисе по адресу: 

<

...>, зарегистрированное в системе «ЦРМ», действующей под учетной записью «Александр Быков» в соответствии с единым преступным умыслом с руководителями и участниками организованной группы – преступного сообщества (преступной организации), получив 04 апреля 2023 г. в системе «ЦРМ» сведения об оплате денежных средств за сертификат, используя средства связи, представляясь якобы сотрудником ПАО «

<

данные изъяты>», которым в действительности оно не являлось, с целью сокрытия преступной деятельности, ввело в заблуждение ФИО97 И.П., заведомо понимая, что договор на закупку поставки углошлифовальных машин заключен не будет и исполнить обязательства перед ФИО97 И.П. реальной возможности нет, сообщило ложную информацию о положительном решении вопроса о заключении договора на закупку поставки углошлифовальных машин, о ведении работы с ФИО97 И.П., после чего прекратило общение посредством телефонной связи и электронной переписки, перестав отвечать на телефонные звонки и электронные письма. Впоследствии, договор между ФИО97 И.П. и ПАО «

<

данные изъяты>» заключен не был. Денежные средства в размере 52 500 рублей в ФИО97 И.П. возвращены не были, а были похищены и поступили в распоряжение участников организованной группы - преступного сообщества (преступной организации). Тем самым, ФИО97 И.П. причинен материальный ущерб на общую сумму 52 500 рублей. 

В последствие ФИО1 ФИО4 № 1, ФИО4 № 2, ФИО4 № 3, ФИО4 № 4, ФИО4 № 6, Лицом № 7, ФИО4 № 8, ФИО4 № 15, ФИО4 № 24, ФИО4 № 26, ФИО4 № 27, ФИО4 № 28 и неустановленные лица распределили похищенные денежные средства между собой в соответствии занимаемым преступным ролям и на дальнейшее развитие преступной деятельности. 

Таким образом, ФИО1 совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребление доверием, совершенное организованной группой, то есть преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 159 УК РФ.

32. Кроме того, при вышеописанных обстоятельствах, не позднее 22 марта 2023 г., ФИО4 № 9, действующее согласно отведенной роли менеджера, реализуя указанные преступные намерения, находясь в офисе, расположенном по адресу: г. Саратов, Дегтярная площадь, д. 1, будучи зарегистрированным в системе «ЦРМ» менеджером под учетной записью «adam adam», действуя якобы от имени ПАО «

<

данные изъяты>», в составе организованной группы - преступного сообщества (преступной организации), в соответствии с единым преступным умыслом с ФИО1, Лицом № 1, Лицом № 2, Лицом № 3, ФИО4 № 4, Лицом № 6, Лицом № 7, Лицом № 8, Лицом № 15, Лицом № 24, Лицом № 26, Лицом № 27, Лицом № 28 и другими неустановленными лицами на электронный почтовый ящик ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, зарегистрированному по адресу: 

<

адрес>, который осуществляет деятельность в области утилизации отходов, с целью хищения принадлежащих ему денежных средств путем обмана и злоупотребления доверием, под видом обеспечения участия в торгах, проводимых якобы от имени ПАО «

<

данные изъяты>», с почтового ящика, созданного неустановленным лицом с целью использования в преступной схеме, не имеющего отношения к ПАО «

<

данные изъяты>», сознательно направило техническое задание, содержащее заведомо ложные, несоответствующие действительности, сведения о возможности участия в торгах с целью заключения с ПАО «

<

данные изъяты>» на закупку услуги по утилизации отходов, которые в действительности ПАО «

<

данные изъяты>» не проводились. 

Не позднее 22 марта 2023 г. представители ООО «

<

данные изъяты>», введенные в заблуждение будучи заинтересованными в заключении договора с ПАО «

<

данные изъяты>», направили на указанную им электронную почту коммерческое предложение и анкету участника.

Продолжая реализацию указанного преступного умысла, не позднее 27 марта 2023 г. ФИО4 № 9 направило представителям ООО «

<

данные изъяты>» информацию, согласно которой обязательным условием участия в торгах с ПАО «

<

данные изъяты>» является приобретение сертификата о внесении ООО «

<

данные изъяты>» в реестр СДС «

<

данные изъяты>», зарегистрированный от имени ООО «

<

данные изъяты>» в лице директора ФИО99, неосведомленного о преступной деятельности, используемый участниками организованной группы - преступного сообщества (преступной организации) с целью безвозмездного изъятия и обращения в свою пользу денежных средств, принадлежащих ООО «

<

данные изъяты>», внесенных в качестве оплаты за указанный сертификат. 

При этом ФИО4 № 9 с целью побуждения представителей ООО «

<

данные изъяты>» к заключению договора об оказании услуг сертификации, действующее согласно отведенной ему роли, не позднее 27 марта 2023 г., направило в адрес последнего информацию, согласно которой приобрести сертификат можно в одном из сертифицирующих центров, перечень которых содержится на сайте СДС «

<

данные изъяты>» «

<

данные изъяты>», подконтрольном Лицу № 1 и другим участникам организованной группы - преступного сообщества (преступной организации).

Не позднее 04 апреля 2023 г. введенные в заблуждение Лицом № 9 представители ООО «

<

данные изъяты>», с целью приобретения сертификата СДС «

<

данные изъяты>» посредством электронной почты заключили договор о приобретении сертификата с ООО «Рейтинг 

<

данные изъяты>», директором которого являлся ФИО86, неосведомленный о преступной деятельности, согласно которому ООО «Рейтинг 

<

данные изъяты>» обязуется оказать консалтинговые услуги и выдать сертификат соответствия в электронном виде по стандарту СТО 6601.09-2022, который для участия в реальных торгах не требуется.

04 апреля 2023 г. с целью выполнения условий договора №от 04 апреля 2023 г. с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» №, открытого в АКБ «Абсолют Банк» ПАО, на расчетный счет ООО «Рейтинг 

<

данные изъяты>» №, открытый в Белгородском отделении ПАО Сбербанк, перечислены денежные средства в размере 52 500 рублей за предоставление сертификата о внесении ООО «

<

данные изъяты>» в реестр СДС «

<

данные изъяты>», которые впоследствии перечислены на вышеуказанный расчетный счет подконтрольного Лицу № 1 ООО «

<

данные изъяты>», открытый в АО «Альфа-Банк», тем самым поступив в распоряжение Лица № 1 и других участников преступного сообщества (преступной организации). 

Далее, после поступления денежных средств в распоряжение участников организованной группы - преступного сообщества (преступной организации), с целью сокрытия совершения преступления и создания видимости выполнения взятых обязательств по выпуску сертификата, выдавая свою деятельность за законную и реальную, в соответствии с единым преступным умыслом согласно отведенной преступной роли, не позднее 07 марта 2023 г., находясь в офисе, расположенном по адресу: 

<

...> участник организованной группы - преступного сообщества (преступной организации) ФИО4 № 26, зарегистрированное в системе «ЦРМ» под учетной записью «Наталья Киселева», изготовило сертификат о внесении ООО «

<

данные изъяты>» в реестр СДС «

<

данные изъяты>», который посредством электронного документооборота «Контур.Диадок» направило в ООО «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>», а те, в свою очередь, перенаправили его на электронный адрес представителей ООО «

<

данные изъяты>».

Продолжая реализацию единого преступного умысла, действуя согласно отведенной преступной роли, ФИО4 № 28, находясь в офисе по адресу: 

<

...>, зарегистрированное в системе «ЦРМ», действующее под учетной записью «Александр Быков» в соответствии с единым преступным умыслом с руководителями и участниками организованной группы – преступного сообщества (преступной организации), получив 05 апреля 2023 г. в системе «ЦРМ» сведения об оплате денежных средств за сертификат, используя средства связи, представляясь якобы сотрудником ПАО «

<

данные изъяты>», которым в действительности оно не являлось, с целью сокрытия преступной деятельности, ввело в заблуждение представителей ООО «

<

данные изъяты>», заведомо понимая, что договор на закупку услуги утилизации отходов заключен не будет и исполнить обязательства перед ООО «

<

данные изъяты>» реальной возможности нет, сообщило ложную информацию о положительном решении вопроса о заключении договора на закупку услуги утилизации отходов, о ведении работы с ООО «

<

данные изъяты>», после чего прекратило общение посредством телефонной связи и электронной переписки, перестав отвечать на телефонные звонки и электронные письма. Впоследствии, договор между ООО «

<

данные изъяты>» и ПАО «

<

данные изъяты>» заключен не был. Денежные средства в размере 52 500 рублей в ООО «

<

данные изъяты>» возвращены не были, а были похищены и поступили в распоряжение участников организованной группы - преступного сообщества (преступной организации). Тем самым, ООО «

<

данные изъяты>» причинен материальный ущерб на общую сумму 52 500 рублей. 

В последствие ФИО1 ФИО4 № 1, ФИО4 № 2, ФИО4 № 3, ФИО4 № 4, ФИО4 № 6, Лицом № 7, ФИО4 № 8, ФИО4 № 9, ФИО4 № 15, ФИО4 № 24, ФИО4 № 26, ФИО4 № 27 ФИО4 № 28 и неустановленные лица распределили похищенные денежные средства между собой в соответствии занимаемым преступным ролям и на дальнейшее развитие преступной деятельности. 

Таким образом, ФИО1 совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребление доверием, совершенное организованной группой, то есть преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 159 УК РФ.

33. Кроме того, при вышеописанных обстоятельствах, не позднее 14 апреля 2023 г., ФИО1, действующая согласно отведенной роли менеджера, реализуя указанные преступные намерения, находясь в офисе, расположенном по адресу: г. Саратов, Дегтярная площадь, д. 1, будучи зарегистрированной в системе «ЦРМ» менеджером под учетной записью «Валентина Атапина», действуя якобы от имени ПАО «

<

данные изъяты>», в составе организованной группы - преступного сообщества (преступной организации), в соответствии с единым преступным умыслом с Лицом № 1, Лицом № 2, Лицом № 3, ФИО4 № 4, Лицом № 6, Лицом № 7, Лицом № 8, Лицом № 9, Лицом № 11, Лицом № 12, Лицом № 13, Лицом № 15, Лицом № 24, Лицом № 26, Лицом № 27, Лицом № 28 и другими неустановленными лицами на электронный почтовый ящик ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, зарегистрированному по адресу: 

<

адрес>, который осуществляет деятельность в сфере перевозки грузов специализированными автотранспортными средствами, с целью хищения принадлежащих ему денежных средств путем обмана и злоупотребления доверием, под видом обеспечения участия в торгах, проводимых якобы от имени ПАО «

<

данные изъяты>», с почтового ящика, созданного неустановленным лицом с целью использования в преступной схеме, не имеющего отношения к ПАО «

<

данные изъяты>», сознательно направила техническое задание, содержащее заведомо ложные, несоответствующие действительности, сведения о возможности участия в торгах с целью заключения с ПАО «

<

данные изъяты>» на закупку поставки щебня, которые в действительности ПАО «

<

данные изъяты>» не проводились. 

Не позднее 14 апреля 2023 г. представители ООО «

<

данные изъяты>», введенные в заблуждение будучи заинтересованными в заключении договора с ПАО «

<

данные изъяты>», направили на указанную им электронную почту коммерческое предложение и анкету участника.

Продолжая реализацию указанного преступного умысла, не позднее 18 апреля 2023 г. ФИО1 направила представителям ООО «

<

данные изъяты>» информацию, согласно которой обязательным условием участия в торгах с ПАО «

<

данные изъяты>» является приобретение сертификата о внесении ООО «

<

данные изъяты>» в реестр СДС «

<

данные изъяты>», зарегистрированный от имени ООО «

<

данные изъяты>» в лице директора ФИО99, неосведомленного о преступной деятельности, используемый участниками организованной группы - преступного сообщества (преступной организации) с целью безвозмездного изъятия и обращения в свою пользу денежных средств, принадлежащих ООО «

<

данные изъяты>», внесенных в качестве оплаты за указанный сертификат. 

При этом ФИО1 с целью побуждения представителей ООО «

<

данные изъяты>» к заключению договора об оказании услуг сертификации, действующее согласно отведенной ей роли, не позднее 18 апреля 2023 г., направила в адрес последнего информацию, согласно которой приобрести сертификат можно в одном из сертифицирующих центров, перечень которых содержится на сайте СДС «

<

данные изъяты>» «

<

данные изъяты>», подконтрольном Лицу № 1 и другим участникам организованной группы - преступного сообщества (преступной организации).

Не позднее 18 апреля 2023 г. введенные в заблуждение ФИО1 представители ООО «

<

данные изъяты>», с целью приобретения сертификата СДС «

<

данные изъяты>» посредством электронной почты заключили договор о приобретении сертификата с ООО «

<

данные изъяты>», директором которого являлся ФИО84, неосведомленный о преступной деятельности, согласно которому ООО «

<

данные изъяты>» обязуется оказать консалтинговые услуги и выдать сертификат соответствия в электронном виде по стандарту СТО 6601.09-2022, который для участия в реальных торгах не требуется.

19 апреля 2023 г. с целью выполнения условий договора №от 19 апреля 2023 г. с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» №, открытого в филиале «Центральный» ПАО Банка «ФК Открытие», на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» №, открытый в Точка ПАО Банк «ФК Открытие», перечислены денежные средства в размере 52 500 рублей за предоставление сертификата о внесении ООО «

<

данные изъяты>» в реестр СДС «

<

данные изъяты>», которые впоследствии перечислены на вышеуказанный расчетный счет подконтрольного Лицу № 1 ООО «

<

данные изъяты>», открытый в АО «Альфа-Банк», тем самым поступив в распоряжение Лица № 1 и других участников преступного сообщества (преступной организации). 

Далее, после поступления денежных средств в распоряжение участников организованной группы - преступного сообщества (преступной организации), с целью сокрытия совершения преступления и создания видимости выполнения взятых обязательств по выпуску сертификата, выдавая свою деятельность за законную и реальную, в соответствии с единым преступным умыслом согласно отведенной преступной роли, не позднее 19 апреля 2023 г., находясь в офисе, расположенном по адресу: 

<

...> участник организованной группы - преступного сообщества (преступной организации) ФИО4 № 27, зарегистрированное в системе «ЦРМ» под учетной записью «Маргарита Жилина», изготовило сертификат о внесении ООО «

<

данные изъяты>» в реестр СДС «

<

данные изъяты>», который посредством электронного документооборота «Контур.Диадок» направило в ООО «

<

данные изъяты>», а те, в свою очередь, перенаправили его на электронный адрес представителей ООО «

<

данные изъяты>»

Продолжая реализацию единого преступного умысла, действуя согласно отведенной преступной роли, ФИО4 № 28, находясь в офисе по адресу: 

<

...>, зарегистрированное в системе «ЦРМ», действующее под учетной записью «Александр Быков» в соответствии с единым преступным умыслом с руководителями и участниками организованной группы – преступного сообщества (преступной организации), получив 19 апреля 2023 г. в системе «ЦРМ» сведения об оплате денежных средств за сертификат, используя средства связи, представляясь якобы сотрудником ПАО «

<

данные изъяты>», которым в действительности оно не являлось, с целью сокрытия преступной деятельности, ввело в заблуждение представителей ООО «

<

данные изъяты>», заведомо понимая, что договор на закупку поставки щебня заключен не будет и исполнить обязательства перед ООО «

<

данные изъяты>» реальной возможности нет, сообщило ложную информацию о положительном решении вопроса о заключении договора на закупку поставки щебня, о ведении работы с ООО «

<

данные изъяты>», после чего прекратило общение посредством телефонной связи и электронной переписки, перестав отвечать на телефонные звонки и электронные письма. Впоследствии, договор между ООО «

<

данные изъяты>» и ПАО «

<

данные изъяты>» заключен не был. Денежные средства в размере 52 500 рублей в ООО «

<

данные изъяты>» возвращены не были, а были похищены и поступили в распоряжение участников организованной группы - преступного сообщества (преступной организации). Тем самым, ООО «

<

данные изъяты>» причинен материальный ущерб на общую сумму 52 500 рублей. 

В последствие ФИО1, ФИО4 № 1, ФИО4 № 2, ФИО4 № 3, ФИО4 № 4, ФИО4 № 6, ФИО4 № 7, ФИО4 № 8, ФИО4 № 9, ФИО4 № 11, ФИО4 № 12, ФИО4 № 13, ФИО4 № 15, ФИО4 № 24, ФИО4 № 26, ФИО4 № 27, ФИО4 № 28 и неустановленные лица распределили похищенные денежные средства между собой в соответствии занимаемым преступным ролям и на дальнейшее развитие преступной деятельности. 

Таким образом, ФИО1 совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребление доверием, совершенное организованной группой, то есть преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 159 УК РФ.

34. Кроме того, при вышеописанных обстоятельствах, не позднее 17 апреля 2023 г., ФИО4 № 7, действующее согласно отведенной роли менеджера, реализуя указанные преступные намерения, находясь в офисе, расположенном по адресу: г. Саратов, Дегтярная площадь, д. 1, будучи зарегистрированным в системе «ЦРМ» менеджером под учетной записью «Ева Котова», действуя якобы от имени ПАО «

<

данные изъяты>», в составе организованной группы - преступного сообщества (преступной организации), в соответствии с единым преступным умыслом с ФИО1, Лицом № 1, Лицом № 2, Лицом № 3, Лицом № 4, Лицом № 6, Лицом № 8, Лицом № 9, Лицом № 11, Лицом № 12, Лицом № 13, Лицом № 15, Лицом № 24, Лицом № 26, Лицом № 27, Лицом № 28 и другими неустановленными лицами на электронный почтовый ящик ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, зарегистрированному по адресу: 

<

адрес>, который осуществляет деятельность в сфере оптовой торговли металлообрабатывающими станками, с целью хищения принадлежащих ему денежных средств путем обмана и злоупотребления доверием, под видом обеспечения участия в торгах, проводимых якобы от имени ПАО «

<

данные изъяты>», с почтового ящика, созданного неустановленным лицом с целью использования в преступной схеме, не имеющего отношения к ПАО «

<

данные изъяты>», сознательно направило техническое задание, содержащее заведомо ложные, несоответствующие действительности, сведения о возможности участия в торгах с целью заключения с ПАО «

<

данные изъяты>» на закупку поставки металлообрабатывающего станка, которые в действительности ПАО «

<

данные изъяты>» не проводились. 

Не позднее 17 апреля 2023 г. представители ООО «

<

данные изъяты>», введенные в заблуждение будучи заинтересованными в заключении договора с ПАО «

<

данные изъяты>», направили на указанную им электронную почту коммерческое предложение и анкету участника.

Продолжая реализацию указанного преступного умысла, не позднее 19 апреля 2023 г. ФИО4 № 7 направила представителям ООО «

<

данные изъяты>» информацию, согласно которой обязательным условием участия в торгах с ПАО «

<

данные изъяты>» является приобретение сертификата о внесении ООО «

<

данные изъяты>» в реестр СДС «

<

данные изъяты>», зарегистрированный от имени ООО «

<

данные изъяты>» в лице директора ФИО99, неосведомленного о преступной деятельности, используемый участниками организованной группы - преступного сообщества (преступной организации) с целью безвозмездного изъятия и обращения в свою пользу денежных средств, принадлежащих ООО «

<

данные изъяты>», внесенных в качестве оплаты за указанный сертификат. 

При этом ФИО4 № 7 с целью побуждения представителей ООО «

<

данные изъяты>» к заключению договора об оказании услуг сертификации, действующее согласно отведенной ему роли, не позднее 19 апреля 2023 г., направило в адрес последнего информацию, согласно которой приобрести сертификат можно в одном из сертифицирующих центров, перечень которых содержится на сайте СДС «

<

данные изъяты>» «

<

данные изъяты>», подконтрольном Лицу № 1 и другим участникам организованной группы - преступного сообщества (преступной организации).

Не позднее 19 апреля 2023 г. введенные в заблуждение Лицом № 7 представители ООО «

<

данные изъяты>», с целью приобретения сертификата СДС «

<

данные изъяты>» посредством электронной почты заключили договор о приобретении сертификата с ООО «

<

данные изъяты>», директором которого являлся ФИО86, неосведомленный о преступной деятельности, согласно которому ООО «

<

данные изъяты>» обязуется оказать консалтинговые услуги и выдать сертификат соответствия в электронном виде по стандарту СТО 6601.09-2022, который для участия в реальных торгах не требуется.

20 апреля 2023 г. с целью выполнения условий договора №от 19 апреля 2023 г. с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» №, открытого в Филиале «Нижегородский» АО «Альфа-Банк», на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» №, открытый в АО «Альфа-Банк», перечислены денежные средства в размере 52 500 рублей за предоставление сертификата о внесении ООО «

<

данные изъяты>» в реестр СДС «

<

данные изъяты>», которые впоследствии перечислены на вышеуказанный расчетный счет подконтрольного Лицу № 1 ООО «

<

данные изъяты>», открытый в АО «Альфа-Банк», тем самым поступив в распоряжение Лица № 1 и других участников преступного сообщества (преступной организации). 

Далее, после поступления денежных средств в распоряжение участников организованной группы - преступного сообщества (преступной организации), с целью сокрытия совершения преступления и создания видимости выполнения взятых обязательств по выпуску сертификата, выдавая свою деятельность за законную и реальную, в соответствии с единым преступным умыслом согласно отведенной преступной роли, не позднее 20 апреля 2023 г., находясь в офисе, расположенном по адресу: 

<

...> участник организованной группы - преступного сообщества (преступной организации) ФИО4 № 26, зарегистрированное в системе «ЦРМ» под учетной записью «Наталя Киселева», изготовило сертификат о внесении ООО «

<

данные изъяты>» в реестр СДС «

<

данные изъяты>», который посредством электронного документооборота «Контур.Диадок» направило в ООО «

<

данные изъяты>», а те, в свою очередь, перенаправили его на электронный адрес представителей ООО «

<

данные изъяты>».

Продолжая реализацию единого преступного умысла, действуя согласно отведенной преступной роли, ФИО4 № 28, находясь в офисе по адресу: 

<

...>, зарегистрированное в системе «ЦРМ», действующее под учетной записью «Александр Быков» в соответствии с единым преступным умыслом с руководителями и участниками организованной группы – преступного сообщества (преступной организации), получив 20 апреля 2023 г. в системе «ЦРМ» сведения об оплате денежных средств за сертификат, используя средства связи, представляясь якобы сотрудником ПАО «

<

данные изъяты>», которым в действительности оно не являлось, с целью сокрытия преступной деятельности, ввело в заблуждение представителей ООО «

<

данные изъяты>», заведомо понимая, что договор на закупку поставки металлообрабатывающего станка заключен не будет и исполнить обязательства перед ООО «

<

данные изъяты>» реальной возможности нет, сообщило ложную информацию о положительном решении вопроса о заключении договора на закупку поставки металлообрабатывающего станка, о ведении работы с ООО «

<

данные изъяты>», после чего прекратило общение посредством телефонной связи и электронной переписки, перестав отвечать на телефонные звонки и электронные письма. Впоследствии, договор между ООО «

<

данные изъяты>» и ПАО «

<

данные изъяты>» заключен не был. Денежные средства в размере 52 500 рублей в ООО «

<

данные изъяты>» возвращены не были, а были похищены и поступили в распоряжение участников организованной группы - преступного сообщества (преступной организации). Тем самым, ООО «

<

данные изъяты>» причинен материальный ущерб на общую сумму 52 500 рублей. 

В последствие ФИО1, ФИО4 № 1, ФИО4 № 2, ФИО4 № 3, ФИО4 № 4, ФИО4 № 6, ФИО4 № 7, ФИО4 № 8, ФИО4 № 9, ФИО4 № 11, ФИО4 № 12, ФИО4 № 13, ФИО4 № 15, ФИО4 № 24, ФИО4 № 26, ФИО4 № 27, ФИО4 № 28 и неустановленные лица распределили похищенные денежные средства между собой в соответствии занимаемым преступным ролям и на дальнейшее развитие преступной деятельности. 

Таким образом, ФИО1 совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребление доверием, совершенное организованной группой, то есть преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 159 УК РФ.

35. Кроме того, при вышеописанных обстоятельствах, не позднее 19 апреля 2023 г., ФИО4 № 13, действующее согласно отведенной роли менеджера, реализуя указанные преступные намерения, находясь в офисе, расположенном по адресу: г. Саратов, Дегтярная площадь, д. 1, будучи зарегистрированным в системе «ЦРМ» менеджером под учетной записью «Настя Штрих», действуя якобы от имени ПАО «

<

данные изъяты>», в составе организованной группы - преступного сообщества (преступной организации), в соответствии с единым преступным умыслом с ФИО1, Лицом № 1, Лицом № 2, Лицом № 3, Лицом № 4, Лицом № 6, Лицом № 7, Лицом № 8, Лицом № 9, Лицом № 11, Лицом № 12, Лицом № 15, Лицом № 24, Лицом № 26, Лицом № 27, Лицом № 28 и другими неустановленными лицами на электронный почтовый ящик ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, зарегистрированному по адресу: 

<

адрес>, который осуществляет деятельность в сфере розничной торговли скобянными изделиями, лакокрасочными материалами и стеклом в специализированных магазинах, с целью хищения принадлежащих ему денежных средств путем обмана и злоупотребления доверием, под видом обеспечения участия в торгах, проводимых якобы от имени ПАО «

<

данные изъяты>», с почтового ящика, созданного неустановленным лицом с целью использования в преступной схеме, не имеющего отношения к ПАО «

<

данные изъяты>», сознательно направило техническое задание, содержащее заведомо ложные, несоответствующие действительности, сведения о возможности участия в торгах с целью заключения с ПАО «

<

данные изъяты>» на закупку поставки бытовок, которые в действительности ПАО «

<

данные изъяты>» не проводились. 

Не позднее 19 апреля 2023 г. представители ООО «

<

данные изъяты>», введенные в заблуждение будучи заинтересованными в заключении договора с ПАО «

<

данные изъяты>», направили на указанную им электронную почту коммерческое предложение и анкету участника.

Продолжая реализацию указанного преступного умысла, не позднее 20 апреля 2023 г. ФИО4 № 13 направила представителям ООО «

<

данные изъяты>» информацию, согласно которой обязательным условием участия в торгах с ПАО «

<

данные изъяты>» является приобретение сертификата о внесении ООО «

<

данные изъяты>» в реестр СДС «

<

данные изъяты>», зарегистрированный от имени ООО «

<

данные изъяты>» в лице директора ФИО99, неосведомленного о преступной деятельности, используемый участниками организованной группы - преступного сообщества (преступной организации) с целью безвозмездного изъятия и обращения в свою пользу денежных средств, принадлежащих ООО «

<

данные изъяты>», внесенных в качестве оплаты за указанный сертификат. 

При этом ФИО4 № 13 с целью побуждения представителей ООО «

<

данные изъяты>» к заключению договора об оказании услуг сертификации, действующее согласно отведенной ему роли, не позднее 20 апреля 2023 г., направило в адрес последнего информацию, согласно которой приобрести сертификат можно в одном из сертифицирующих центров, перечень которых содержится на сайте СДС «

<

данные изъяты>» «

<

данные изъяты>», подконтрольном Лицу № 1 и другим участникам организованной группы - преступного сообщества (преступной организации).

Не позднее 24 апреля 2023 г. введенные в заблуждение Лицом № 13 представители ООО «

<

данные изъяты>», с целью приобретения сертификата СДС «

<

данные изъяты>» посредством электронной почты заключили договор о приобретении сертификата с ООО «

<

данные изъяты>», директором которого являлся ФИО84, неосведомленный о преступной деятельности, согласно которому ООО «

<

данные изъяты>» обязуется оказать консалтинговые услуги и выдать сертификат соответствия в электронном виде по стандарту СТО 6601.09-2022, который для участия в реальных торгах не требуется.

25 апреля 2023 г. с целью выполнения условий договора №от 24 апреля 2023 г. с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» №, открытого в Филиале «Нижегородский» АО «Альфа-Банк», на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» №, открытый в Точка ПАО Банк «ФК Открытие», перечислены денежные средства в размере 52 500 рублей за предоставление сертификата о внесении ООО «

<

данные изъяты>» в реестр СДС «

<

данные изъяты>», которые впоследствии перечислены на вышеуказанный расчетный счет подконтрольного Лицу № 1 ООО «

<

данные изъяты>», открытый в АО «Альфа-Банк», тем самым поступив в распоряжение Лица № 1 и других участников преступного сообщества (преступной организации). 

Далее, после поступления денежных средств в распоряжение участников организованной группы - преступного сообщества (преступной организации), с целью сокрытия совершения преступления и создания видимости выполнения взятых обязательств по выпуску сертификата, выдавая свою деятельность за законную и реальную, в соответствии с единым преступным умыслом согласно отведенной преступной роли, не позднее 25 апреля 2023 г., находясь в офисе, расположенном по адресу: 

<

...> участник организованной группы - преступного сообщества (преступной организации) ФИО4 № 26, зарегистрированное в системе «ЦРМ» под учетной записью «Наталя Киселева», изготовило сертификат о внесении ООО «

<

данные изъяты>» в реестр СДС «

<

данные изъяты>», который посредством электронного документооборота «Контур.Диадок» направило в ООО «

<

данные изъяты>», а те, в свою очередь, перенаправили его на электронный адрес представителей ООО «

<

данные изъяты>».

Продолжая реализацию единого преступного умысла, действуя согласно отведенной преступной роли, ФИО4 № 28, находясь в офисе по адресу: 

<

...>, зарегистрированное в системе «ЦРМ», действующее под учетной записью «Александр Быков» в соответствии с единым преступным умыслом с руководителями и участниками организованной группы – преступного сообщества (преступной организации), получив 25 апреля 2023 г. в системе «ЦРМ» сведения об оплате денежных средств за сертификат, используя средства связи, представляясь якобы сотрудником ПАО «

<

данные изъяты>», которым в действительности оно не являлось, с целью сокрытия преступной деятельности, ввело в заблуждение представителей ООО «

<

данные изъяты>», заведомо понимая, что договор на закупку поставки бытовок заключен не будет и исполнить обязательства перед ООО «

<

данные изъяты>» реальной возможности нет, сообщило ложную информацию о положительном решении вопроса о заключении договора на закупку поставки бытовок, о ведении работы с ООО «

<

данные изъяты>», после чего прекратило общение посредством телефонной связи и электронной переписки, перестав отвечать на телефонные звонки и электронные письма. Впоследствии, договор между ООО «

<

данные изъяты>» и ПАО «

<

данные изъяты>» заключен не был. Денежные средства в размере 52 500 рублей в ООО «

<

данные изъяты>» возвращены не были, а были похищены и поступили в распоряжение участников организованной группы - преступного сообщества (преступной организации). Тем самым, ООО «

<

данные изъяты>» причинен материальный ущерб на общую сумму 52 500 рублей. 

В последствие ФИО1, ФИО4 № 1, ФИО4 № 2, ФИО4 № 3, ФИО4 № 4, ФИО4 № 6, ФИО4 № 7, ФИО4 № 8, ФИО4 № 9, ФИО4 № 11, ФИО4 № 12, ФИО4 № 13, ФИО4 № 15, ФИО4 № 24, ФИО4 № 26, ФИО4 № 27, ФИО4 № 28 и неустановленные лица распределили похищенные денежные средства между собой в соответствии занимаемым преступным ролям и на дальнейшее развитие преступной деятельности. 

Таким образом, ФИО1 совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребление доверием, совершенное организованной группой, то есть преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 159 УК РФ.

36. Кроме того, при вышеописанных обстоятельствах, не позднее 20 апреля 2023 г., ФИО4 № 9, действующее согласно отведенной роли менеджера, реализуя указанные преступные намерения, находясь в офисе, расположенном по адресу: г. Саратов, Дегтярная площадь, д. 1, будучи зарегистрированным в системе «ЦРМ» менеджером под учетной записью «adam adam», действуя якобы от имени ПАО «

<

данные изъяты>», в составе организованной группы - преступного сообщества (преступной организации), в соответствии с единым преступным умыслом с ФИО1, Лицом № 1, Лицом № 2, Лицом № 3, Лицом № 4, Лицом № 6, Лицом № 7, Лицом № 8, Лицом № 11, Лицом № 12, Лицом № 15, Лицом № 24, Лицом № 26, Лицом № 27, Лицом № 28 и другими неустановленными лицами на электронный почтовый ящик ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, зарегистрированному по адресу: 

<

адрес>, который осуществляет деятельность в сфере торговли автомобильными деталями, узлами и принадлежностями, с целью хищения принадлежащих ему денежных средств путем обмана и злоупотребления доверием, под видом обеспечения участия в торгах, проводимых якобы от имени ПАО «

<

данные изъяты>», с почтового ящика, созданного неустановленным лицом с целью использования в преступной схеме, не имеющего отношения к ПАО «

<

данные изъяты>», сознательно направило техническое задание, содержащее заведомо ложные, несоответствующие действительности, сведения о возможности участия в торгах с целью заключения с ПАО «

<

данные изъяты>» на закупку услуги по ремонту ТНВД, которые в действительности ПАО «

<

данные изъяты>» не проводились. 

Не позднее 20 апреля 2023 г. представители ООО «

<

данные изъяты>», введенные в заблуждение будучи заинтересованными в заключении договора с ПАО «

<

данные изъяты>», направили на указанную им электронную почту коммерческое предложение и анкету участника.

Продолжая реализацию указанного преступного умысла, не позднее 20 апреля 2023 г. ФИО4 № 9 направила представителям ООО «

<

данные изъяты>» информацию, согласно которой обязательным условием участия в торгах с ПАО «

<

данные изъяты>» является приобретение сертификата о внесении ООО «

<

данные изъяты>» в реестр СДС «

<

данные изъяты>», зарегистрированный от имени ООО «

<

данные изъяты>» в лице директора ФИО99, неосведомленного о преступной деятельности, используемый участниками организованной группы - преступного сообщества (преступной организации) с целью безвозмездного изъятия и обращения в свою пользу денежных средств, принадлежащих ООО «

<

данные изъяты>», внесенных в качестве оплаты за указанный сертификат. 

При этом ФИО4 № 9 с целью побуждения представителей ООО «

<

данные изъяты>» к заключению договора об оказании услуг сертификации, действующее согласно отведенной ему роли, не позднее 21 апреля 2023 г., направило в адрес последнего информацию, согласно которой приобрести сертификат можно в одном из сертифицирующих центров, перечень которых содержится на сайте СДС «

<

данные изъяты>» «

<

данные изъяты>», подконтрольном Лицу № 1 и другим участникам организованной группы - преступного сообщества (преступной организации).

Не позднее 27 апреля 2023 г. введенные в заблуждение Лицом № 9 представители ООО «

<

данные изъяты>», с целью приобретения сертификата СДС «

<

данные изъяты>» посредством электронной почты заключили договор о приобретении сертификата с ООО «Рейтинг 

<

данные изъяты>», директором которого являлся ФИО86, неосведомленный о преступной деятельности, согласно которому ООО «Рейтинг 

<

данные изъяты>» обязуется оказать консалтинговые услуги и выдать сертификат соответствия в электронном виде по стандарту СТО 6601.09-2022, который для участия в реальных торгах не требуется.

27 апреля 2023 г. с целью выполнения условий договора №от 27 апреля 2023 г. с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» №, открытого в Точке ПАО Банка «ФК Открытие», на расчетный счет ООО «Рейтинг 

<

данные изъяты>» №, открытый в Белгородском отделении ПАО Сбербанк, перечислены денежные средства в размере 52 500 рублей за предоставление сертификата о внесении ООО «

<

данные изъяты>» в реестр СДС «

<

данные изъяты>», которые впоследствии перечислены на вышеуказанный расчетный счет подконтрольного Лицу № 1 ООО «

<

данные изъяты>», открытый в АО «Альфа-Банк», тем самым поступив в распоряжение Лица № 1 и других участников преступного сообщества (преступной организации). 

Далее, после поступления денежных средств в распоряжение участников организованной группы - преступного сообщества (преступной организации), с целью сокрытия совершения преступления и создания видимости выполнения взятых обязательств по выпуску сертификата, выдавая свою деятельность за законную и реальную, в соответствии с единым преступным умыслом согласно отведенной преступной роли, не позднее 27 апреля 2023 г., находясь в офисе, расположенном по адресу: 

<

...> участник организованной группы - преступного сообщества (преступной организации) ФИО4 № 26, зарегистрированное в системе «ЦРМ» под учетной записью «Наталя Киселева», изготовило сертификат о внесении ООО «

<

данные изъяты>» в реестр СДС «

<

данные изъяты>», который посредством электронного документооборота «Контур.Диадок» направило в ООО «Рейтинг 

<

данные изъяты>», а те, в свою очередь, перенаправили его на электронный адрес представителей ООО «

<

данные изъяты>».

Продолжая реализацию единого преступного умысла, действуя согласно отведенной преступной роли, ФИО4 № 28, находясь в офисе по адресу: 

<

...>, зарегистрированное в системе «ЦРМ», действующее под учетной записью «Александр Быков» в соответствии с единым преступным умыслом с руководителями и участниками организованной группы – преступного сообщества (преступной организации), получив 04 мая 2023 г. в системе «ЦРМ» сведения об оплате денежных средств за сертификат, используя средства связи, представляясь якобы сотрудником ПАО «

<

данные изъяты>», которым в действительности оно не являлось, с целью сокрытия преступной деятельности, ввело в заблуждение представителей ООО «

<

данные изъяты>», заведомо понимая, что договор на закупку услуги по ремонту ТНВД заключен не будет и исполнить обязательства перед ООО «

<

данные изъяты>» реальной возможности нет, сообщило ложную информацию о положительном решении вопроса о заключении договора на закупку услуги по ремонту ТНВД, о ведении работы с ООО «

<

данные изъяты>», после чего прекратило общение посредством телефонной связи и электронной переписки, перестав отвечать на телефонные звонки и электронные письма. Впоследствии, договор между ООО «

<

данные изъяты>» и ПАО «

<

данные изъяты>» заключен не был. Денежные средства в размере 52 500 рублей в ООО «

<

данные изъяты>» возвращены не были, а были похищены и поступили в распоряжение участников организованной группы - преступного сообщества (преступной организации). Тем самым, ООО «

<

данные изъяты>» причинен материальный ущерб на общую сумму 52 500 рублей. 

В последствие ФИО1, ФИО4 № 1, ФИО4 № 2, ФИО4 № 3, ФИО4 № 4, ФИО4 № 6, ФИО4 № 7, ФИО4 № 8, ФИО4 № 9, ФИО4 № 11, ФИО4 № 12, ФИО4 № 13, ФИО4 № 15, ФИО4 № 24, ФИО4 № 26, ФИО4 № 27, ФИО4 № 28 и неустановленные лица распределили похищенные денежные средства между собой в соответствии занимаемым преступным ролям и на дальнейшее развитие преступной деятельности. 

36.Таким образом, ФИО1 совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребление доверием, совершенное организованной группой, то есть преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 159 УК РФ.

Кроме того, при вышеописанных обстоятельствах, не позднее 04 мая 2023 г., ФИО1, действующая согласно отведенной роли менеджера, реализуя указанные преступные намерения, находясь в офисе, расположенном по адресу: г. Саратов, Дегтярная площадь, д. 1, будучи зарегистрированной в системе «ЦРМ» менеджером под учетной записью «Валентина Атапина», действуя якобы от имени ПАО «

<

данные изъяты>», в составе организованной группы - преступного сообщества (преступной организации), в соответствии с единым преступным умыслом с Лицом № 1, Лицом № 2, Лицом № 3, ФИО4 № 4, Лицом № 6, Лицом № 7, Лицом № 8, Лицом № 9, Лицом № 11, Лицом № 12, Лицом № 13, Лицом № 15, Лицом № 24, Лицом № 26, Лицом № 27, Лицом № 28 и другими неустановленными лицами на электронный почтовый ящик ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, зарегистрированному по адресу: 

<

адрес>, офис 204, который осуществляет деятельность в области оптовой и розничной торговли, с целью хищения принадлежащих ему денежных средств путем обмана и злоупотребления доверием, под видом обеспечения участия в торгах, проводимых якобы от имени ПАО «

<

данные изъяты>», с почтового ящика, созданного неустановленным лицом с целью использования в преступной схеме, не имеющего отношения к ПАО «

<

данные изъяты>», сознательно направила техническое задание, содержащее заведомо ложные, несоответствующие действительности, сведения о возможности участия в торгах с целью заключения с ПАО «

<

данные изъяты>» на закупку поставки кирпича, которые в действительности ПАО «

<

данные изъяты>» не проводились. 

Не позднее 04 мая 2023 г. представители ООО «

<

данные изъяты>», введенные в заблуждение будучи заинтересованными в заключении договора с ПАО «

<

данные изъяты>», направили на указанную им электронную почту коммерческое предложение и анкету участника.

Продолжая реализацию указанного преступного умысла, не позднее 10 мая 2023 г. ФИО1 направила представителям ООО «

<

данные изъяты>» информацию, согласно которой обязательным условием участия в торгах с ПАО «

<

данные изъяты>» является приобретение сертификата о внесении ООО «

<

данные изъяты>» в реестр СДС «

<

данные изъяты>», зарегистрированный от имени ООО «

<

данные изъяты>» в лице директора ФИО99, неосведомленного о преступной деятельности, используемый участниками организованной группы - преступного сообщества (преступной организации) с целью безвозмездного изъятия и обращения в свою пользу денежных средств, принадлежащих ООО «

<

данные изъяты>», внесенных в качестве оплаты за указанный сертификат. 

При этом ФИО1 с целью побуждения представителей ООО «

<

данные изъяты>» к заключению договора об оказании услуг сертификации, действующее согласно отведенной ей роли, не позднее 11 мая 2023 г., направила в адрес последнего информацию, согласно которой приобрести сертификат можно в одном из сертифицирующих центров, перечень которых содержится на сайте СДС «

<

данные изъяты>» «

<

данные изъяты>», подконтрольном Лицу № 1 и другим участникам организованной группы - преступного сообщества (преступной организации).

Не позднее 11 мая 2023 г. введенные в заблуждение ФИО1 представители ООО «

<

данные изъяты>», с целью приобретения сертификата СДС «

<

данные изъяты>» посредством электронной почты заключили договор о приобретении сертификата с ООО «

<

данные изъяты>», директором которого являлся ФИО84, неосведомленный о преступной деятельности, согласно которому ООО «

<

данные изъяты>» обязуется оказать консалтинговые услуги и выдать сертификат соответствия в электронном виде по стандарту СТО 6601.09-2022, который для участия в реальных торгах не требуется.

11 мая 2023 г. с целью выполнения условий договора №от 11 мая 2023 г. с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» №, открытого в Ярославском филиале ПАО «Промсвязьбанк», на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» №, открытый в Точка ПАО Банк «ФК Открытие», перечислены денежные средства в размере 52 500 рублей за предоставление сертификата о внесении ООО «

<

данные изъяты>» в реестр СДС «

<

данные изъяты>», которые впоследствии перечислены на вышеуказанный расчетный счет подконтрольного Лицу № 1 ООО «

<

данные изъяты>», открытый в АО «Альфа-Банк», тем самым поступив в распоряжение Лица № 1 и других участников преступного сообщества (преступной организации). 

Далее, после поступления денежных средств в распоряжение участников организованной группы - преступного сообщества (преступной организации), с целью сокрытия совершения преступления и создания видимости выполнения взятых обязательств по выпуску сертификата, выдавая свою деятельность за законную и реальную, в соответствии с единым преступным умыслом согласно отведенной преступной роли, не позднее 11 мая 2023 г., находясь в офисе, расположенном по адресу: 

<

...> участник организованной группы - преступного сообщества (преступной организации) ФИО4 № 27, зарегистрированное в системе «ЦРМ» под учетной записью «Маргарита Жилина», изготовило сертификат о внесении ООО «

<

данные изъяты>» в реестр СДС «

<

данные изъяты>», который посредством электронного документооборота «Контур.Диадок» направило в ООО «

<

данные изъяты>», а те, в свою очередь, перенаправили его на электронный адрес представителей ООО «

<

данные изъяты>».

Продолжая реализацию единого преступного умысла, действуя согласно отведенной преступной роли, ФИО4 № 28, находясь в офисе по адресу: 

<

...>, зарегистрированное в системе «ЦРМ», действующее под учетной записью «Александр Быков» в соответствии с единым преступным умыслом с руководителями и участниками организованной группы – преступного сообщества (преступной организации), получив 11 мая 2023 г. в системе «ЦРМ» сведения об оплате денежных средств за сертификат, используя средства связи, представляясь якобы сотрудником ПАО «

<

данные изъяты>», которым в действительности оно не являлось, с целью сокрытия преступной деятельности, ввело в заблуждение представителей ООО «

<

данные изъяты>», заведомо понимая, что договор на закупку поставки кирпича заключен не будет и исполнить обязательства перед ООО «

<

данные изъяты>» реальной возможности нет, сообщило ложную информацию о положительном решении вопроса о заключении договора на закупку поставки кирпича, о ведении работы с ООО «

<

данные изъяты>», после чего прекратило общение посредством телефонной связи и электронной переписки, перестав отвечать на телефонные звонки и электронные письма. Впоследствии, договор между ООО «

<

данные изъяты>» и ПАО «

<

данные изъяты>» заключен не был. Денежные средства в размере 52 500 рублей в ООО «

<

данные изъяты>» возвращены не были, а были похищены и поступили в распоряжение участников организованной группы - преступного сообщества (преступной организации). Тем самым, ООО «

<

данные изъяты>» причинен материальный ущерб на общую сумму 52 500 рублей. 

В последствие ФИО1, ФИО4 № 1, ФИО4 № 2, ФИО4 № 3, ФИО4 № 4, ФИО4 № 6, ФИО4 № 7, ФИО4 № 8, ФИО4 № 9, ФИО4 № 11, ФИО4 № 12, ФИО4 № 13, ФИО4 № 15, ФИО4 № 24, ФИО4 № 26, ФИО4 № 27, ФИО4 № 28 и неустановленные лица распределили похищенные денежные средства между собой в соответствии занимаемым преступным ролям и на дальнейшее развитие преступной деятельности. 

Таким образом, ФИО1 совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребление доверием, совершенное организованной группой, то есть преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 159 УК РФ.

38. Кроме того, при вышеописанных обстоятельствах, не позднее 18 мая 2023 г., ФИО4 № 4, действующее согласно отведенной роли менеджера, реализуя указанные преступные намерения, находясь в офисе, расположенном по адресу: 

<

...>, будучи зарегистрированным в системе «ЦРМ» менеджером под учетной записью «Вячеслав Морозов», действуя якобы от имени ПАО «

<

данные изъяты>», в составе организованной группы - преступного сообщества (преступной организации), в соответствии с единым преступным умыслом с ФИО1, Лицом № 1, Лицом № 2, Лицом № 3, Лицом № 5, Лицом № 6, Лицом № 7, Лицом № 8, Лицом № 9, Лицом № 11, Лицом № 12, Лицом № 13, Лицом № 15, Лицом № 16, Лицом № 17, Лицом № 24, Лицом № 26, Лицом № 27, Лицом № 28 и другими неустановленными лицами на электронный почтовый ящик ИП ФИО121 ИНН №, зарегистрированному по адресу: 

<

адрес>, который осуществляет деятельность в области ремонта компьютеров и периферийного компьютерного оборудования, с целью хищения принадлежащих ему денежных средств путем обмана и злоупотребления доверием, под видом обеспечения участия в торгах, проводимых якобы от имени ПАО «

<

данные изъяты>», с почтового ящика, созданного неустановленным лицом с целью использования в преступной схеме, не имеющего отношения к ПАО «

<

данные изъяты>», сознательно направило техническое задание, содержащее заведомо ложные, несоответствующие действительности, сведения о возможности участия в торгах с целью заключения с ПАО «

<

данные изъяты>» на закупку поставки фискальных накопителей, которые в действительности ПАО «

<

данные изъяты>» не проводились. 

Не позднее 22 мая 2023 г. ИП ФИО121, введенные в заблуждение будучи заинтересованными в заключении договора с ПАО «

<

данные изъяты>», направили на указанную им электронную почту коммерческое предложение и анкету участника.

Продолжая реализацию указанного преступного умысла, не позднее 22 мая 2023 г. ФИО4 № 4 направило ИП ФИО121 информацию, согласно которой обязательным условием участия в торгах с ПАО «

<

данные изъяты>» является приобретение сертификата о внесении ИП ФИО121 в реестр СДС «

<

данные изъяты>», зарегистрированный от имени ООО «

<

данные изъяты>» в лице директора ФИО99, неосведомленного о преступной деятельности, используемый участниками организованной группы - преступного сообщества (преступной организации) с целью безвозмездного изъятия и обращения в свою пользу денежных средств, принадлежащих ИП ФИО121, внесенных в качестве оплаты за указанный сертификат. 

При этом ФИО4 № 4 с целью побуждения ИП ФИО121 к заключению договора об оказании услуг сертификации, действующее согласно отведенной ему роли, не позднее 22 мая 2023 г., направило в адрес последнего информацию, согласно которой приобрести сертификат можно в одном из сертифицирующих центров, перечень которых содержится на сайте СДС «

<

данные изъяты>» «

<

данные изъяты>», подконтрольном Лицу № 1 и другим участникам организованной группы - преступного сообщества (преступной организации).

Не позднее 30 мая 2023 г. введенные в заблуждение Лицом № 4 ИП ФИО121, с целью приобретения сертификата СДС «

<

данные изъяты>» посредством электронной почты заключили договор о приобретении сертификата с ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, зарегистрированным по адресу: 

<

адрес>, директором которого являлся ФИО86, неосведомленный о преступной деятельности, согласно которому ООО «

<

данные изъяты>» обязуется оказать консалтинговые услуги и выдать сертификат соответствия в электронном виде по стандарту СТО 6601.09-2022, который для участия в реальных торгах не требуется.

30 мая 2023 г. с целью выполнения условий договора № от 30 мая 2023 г. с расчетного счета ИП ФИО121 №, открытого в Поволжском Банке ПАО Сбербанк, на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» №, открытый в Белгородском отделении ПАО Сбербанк, перечислены денежные средства в размере 52 500 рублей за предоставление сертификата о внесении ИП ФИО121 в реестр СДС «

<

данные изъяты>», которые впоследствии перечислены на вышеуказанный расчетный счет подконтрольного Лицу № 1 ООО «

<

данные изъяты>», открытый в АО «Альфа-Банк», тем самым поступив в распоряжение Лица № 1 и других участников преступного сообщества (преступной организации). 

Далее, после поступления денежных средств в распоряжение участников организованной группы - преступного сообщества (преступной организации), с целью сокрытия совершения преступления и создания видимости выполнения взятых обязательств по выпуску сертификата, выдавая свою деятельность за законную и реальную, в соответствии с единым преступным умыслом согласно отведенной преступной роли, не позднее 30 мая 2023 г., находясь в офисе, расположенном по адресу: 

<

...> участник организованной группы - преступного сообщества (преступной организации) ФИО4 № 26, зарегистрированное в системе «ЦРМ» под учетной записью «Наталя Киселева», изготовило сертификат о внесении ИП ФИО121 в реестр СДС «

<

данные изъяты>», который посредством электронного документооборота «Контур.Диадок» направило в ООО «

<

данные изъяты>», а те, в свою очередь, перенаправили его на электронный адрес ИП ФИО121

Продолжая реализацию единого преступного умысла, действуя согласно отведенной преступной роли, ФИО4 № 28, находясь в офисе по адресу: 

<

...>, зарегистрированное в системе «ЦРМ», действующее под учетной записью «Иван Грызлов» в соответствии с единым преступным умыслом с руководителями и участниками организованной группы – преступного сообщества (преступной организации), получив 31 мая 2023 г. в системе «ЦРМ» сведения об оплате денежных средств за сертификат, используя средства связи, представляясь якобы сотрудником ПАО «

<

данные изъяты>», которым в действительности оно не являлось, с целью сокрытия преступной деятельности, ввело в заблуждение представителей ИП ФИО121, заведомо понимая, что договор на закупку поставки фискальных накопителей заключен не будет и исполнить обязательства перед ИП ФИО121 реальной возможности нет, сообщило ложную информацию о положительном решении вопроса о заключении договора на закупку поставки фискальных накопителей, о ведении работы с ИП ФИО121, после чего прекратило общение посредством телефонной связи и электронной переписки, перестав отвечать на телефонные звонки и электронные письма. Впоследствии, договор между ИП ФИО121 и ПАО «

<

данные изъяты>» заключен не был. Денежные средства в размере 52 500 рублей в ИП ФИО121 возвращены не были, а были похищены и поступили в распоряжение участников организованной группы - преступного сообщества (преступной организации). Тем самым, ИП ФИО121 причинен материальный ущерб на общую сумму 52 500 рублей. 

В последствие ФИО1, ФИО4 № 1, ФИО4 № 2, ФИО4 № 3, ФИО4 № 4, ФИО4 № 5, ФИО4 № 6, ФИО4 № 7, ФИО4 № 8, ФИО4 № 9, ФИО4 № 11, ФИО4 № 12, ФИО4 № 13, ФИО4 № 15, ФИО4 № 16, ФИО4 № 17, ФИО4 № 24, ФИО4 № 26, ФИО4 № 27, ФИО4 № 28 и неустановленные лица распределили похищенные денежные средства между собой в соответствии занимаемым преступным ролям и на дальнейшее развитие преступной деятельности. 

Таким образом, ФИО1 совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребление доверием, совершенное организованной группой, то есть преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 159 УК РФ.

39. Кроме того, при вышеописанных обстоятельствах, не позднее 26 мая 2023 г., ФИО4 № 8, действующее согласно отведенной роли менеджера, реализуя указанные преступные намерения, находясь в офисе, расположенном по адресу: г. Саратов, Дегтярная площадь, д. 1, будучи зарегистрированным в системе «ЦРМ» менеджером под учетной записью «Анжела Смирнова», действуя якобы от имени ПАО «

<

данные изъяты>», в составе организованной группы - преступного сообщества (преступной организации), в соответствии с единым преступным умыслом с ФИО1, Лицом № 1, Лицом № 2, Лицом № 3, Лицом № 4, Лицом № 5, Лицом № 6, Лицом № 7, Лицом № 9, Лицом № 11, Лицом № 12, Лицом № 13, Лицом № 15, Лицом № 16, Лицом № 17, Лицом № 24, Лицом № 26, Лицом № 27, Лицом № 28 и другими неустановленными лицами на электронный почтовый ящик ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, зарегистрированному по адресу: 

<

адрес>, который осуществляет деятельность в сфере производства мебели для офисов и предприятий торговли, с целью хищения принадлежащих ему денежных средств путем обмана и злоупотребления доверием, под видом обеспечения участия в торгах, проводимых якобы от имени ПАО «

<

данные изъяты>», с почтового ящика, созданного неустановленным лицом с целью использования в преступной схеме, не имеющего отношения к ПАО «

<

данные изъяты>», сознательно направило техническое задание, содержащее заведомо ложные, несоответствующие действительности, сведения о возможности участия в торгах с целью заключения с ПАО «

<

данные изъяты>» на закупку напольных шкафов, которые в действительности ПАО «

<

данные изъяты>» не проводились. 

Не позднее 26 мая 2023 г. представители ООО «

<

данные изъяты>», введенные в заблуждение будучи заинтересованными в заключении договора с ПАО «

<

данные изъяты>», направили на указанную им электронную почту коммерческое предложение и анкету участника.

Продолжая реализацию указанного преступного умысла, не позднее 29 мая 2023 г. ФИО4 № 8 направило представителям ООО «

<

данные изъяты>» информацию, согласно которой обязательным условием участия в торгах с ПАО «

<

данные изъяты>» является приобретение сертификата о внесении ООО «

<

данные изъяты>» в реестр СДС «

<

данные изъяты>», зарегистрированный от имени ООО «

<

данные изъяты>» в лице директора ФИО99, неосведомленного о преступной деятельности, используемый участниками организованной группы - преступного сообщества (преступной организации) с целью безвозмездного изъятия и обращения в свою пользу денежных средств, принадлежащих ООО «

<

данные изъяты>», внесенных в качестве оплаты за указанный сертификат. 

При этом ФИО4 № 8 с целью побуждения ООО «

<

данные изъяты>» к заключению договора об оказании услуг сертификации, действующее согласно отведенной ему роли, не позднее 29 мая 2023 г., направило в адрес последнего информацию, согласно которой приобрести сертификат можно в одном из сертифицирующих центров, перечень которых содержится на сайте СДС «

<

данные изъяты>» «

<

данные изъяты>», подконтрольном Лицу № 1 и другим участникам организованной группы - преступного сообщества (преступной организации).

Не позднее 29 мая 2023 г. введенные в заблуждение Лицом № 8 представители ООО «

<

данные изъяты>», с целью приобретения сертификата СДС «

<

данные изъяты>» посредством электронной почты заключили договор о приобретении сертификата с ООО «Рейтинг 

<

данные изъяты>», директором которого являлся ФИО86, неосведомленный о преступной деятельности, согласно которому ООО «Рейтинг 

<

данные изъяты>» обязуется оказать консалтинговые услуги и выдать сертификат соответствия в электронном виде по стандарту СТО 6601.09-2022, который для участия в реальных торгах не требуется.

30 мая 2023 г. с целью выполнения условий договора № от 29 мая 2023 г. с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» №, открытого в филиале Приволжский ПАО Банка «ФК Открытие», на расчетный счет ООО «Рейтинг 

<

данные изъяты>» №, открытый в Белгородском отделении ПАО Сбербанк, перечислены денежные средства в размере 52 500 рублей за предоставление сертификата о внесении ООО «

<

данные изъяты>» в реестр СДС «

<

данные изъяты>», которые впоследствии перечислены на вышеуказанный расчетный счет подконтрольного Лицу № 1 ООО «

<

данные изъяты>», открытый в АО «Альфа-Банк», тем самым поступив в распоряжение Лица № 1 и других участников преступного сообщества (преступной организации). 

Далее, после поступления денежных средств в распоряжение участников организованной группы - преступного сообщества (преступной организации), с целью сокрытия совершения преступления и создания видимости выполнения взятых обязательств по выпуску сертификата, выдавая свою деятельность за законную и реальную, в соответствии с единым преступным умыслом согласно отведенной преступной роли, не позднее 30 мая 2023 г., находясь в офисе, расположенном по адресу: 

<

...> участник организованной группы - преступного сообщества (преступной организации) ФИО4 № 27, зарегистрированное в системе «ЦРМ» под учетной записью «ФИО103», изготовило сертификат о внесении ООО «

<

данные изъяты>» в реестр СДС «

<

данные изъяты>», который посредством электронного документооборота «Контур.Диадок» направило в ООО «Рейтинг 

<

данные изъяты>», а те, в свою очередь, перенаправили его на электронный адрес представителей ООО «

<

данные изъяты>».

Продолжая реализацию единого преступного умысла, действуя согласно отведенной преступной роли, ФИО4 № 28, находясь в офисе по адресу: 

<

...>, зарегистрированное в системе «ЦРМ», действующеепод учетной записью «Иван Грызлов» в соответствии с единым преступным умыслом с руководителями и участниками организованной группы – преступного сообщества (преступной организации), получив 30 мая 2023 г. в системе «ЦРМ» сведения об оплате денежных средств за сертификат, используя средства связи, представляясь якобы сотрудником ПАО «

<

данные изъяты>», которым в действительности оно не являлось, с целью сокрытия преступной деятельности, ввело в заблуждение представителей ООО «

<

данные изъяты>»заведомо понимая, что договор на закупку напольных шкафов заключен не будет и исполнить обязательства перед ООО «

<

данные изъяты>» реальной возможности нет, сообщило ложную информацию о положительном решении вопроса о заключении договора на закупку напольных шкафов, о ведении работы с ООО «

<

данные изъяты>», после чего прекратило общение посредством телефонной связи и электронной переписки, перестав отвечать на телефонные звонки и электронные письма. Впоследствии, договор между ООО «

<

данные изъяты>» и ПАО «

<

данные изъяты>» заключен не был. Денежные средства в размере 52 500 рублей в ООО «

<

данные изъяты>» возвращены не были, а были похищены и поступили в распоряжение участников организованной группы - преступного сообщества (преступной организации). Тем самым, ООО «

<

данные изъяты>» причинен материальный ущерб на общую сумму 52 500 рублей. 

В последствие ФИО1, ФИО4 № 1, ФИО4 № 2, ФИО4 № 3, ФИО4 № 4, ФИО4 № 5, ФИО4 № 6, ФИО4 № 7, ФИО4 № 8, ФИО4 № 9, ФИО4 № 11, ФИО4 № 12, ФИО4 № 13, ФИО4 № 15, ФИО4 № 16, ФИО4 № 17, ФИО4 № 24, ФИО4 № 26, ФИО4 № 27, ФИО4 № 28 и неустановленные лица распределили похищенные денежные средства между собой в соответствии занимаемым преступным ролям и на дальнейшее развитие преступной деятельности. 

Таким образом, ФИО1 совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребление доверием, совершенное организованной группой, то есть преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 159 УК РФ.

40. Кроме того, при вышеописанных обстоятельствах, не позднее 17 мая 2023 г., неустановленное лицо, действующее согласно отведенной роли менеджера, реализуя указанные преступные намерения, находясь в офисе, расположенном по адресу: 

<

...>, будучи зарегистрированным в системе «ЦРМ» менеджером под учетной записью «Мария ФИО115», действуя якобы от имени ПАО «

<

данные изъяты>», в составе организованной группы - преступного сообщества (преступной организации), в соответствии с единым преступным умыслом с ФИО1, Лицом № 1, Лицом № 2, Лицом № 3, Лицом № 4, Лицом № 5, Лицом № 6, Лицом № 7, Лицом № 8, Лицом № 9, Лицом № 11, Лицом № 12, Лицом № 13, Лицом № 15, Лицом № 16, Лицом № 17, Лицом № 24, Лицом № 26, Лицом № 27, Лицом № 28 и другими неустановленными лицами на электронный почтовый ящик ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, зарегистрированному по адресу: 

<

адрес>, которое осуществляет деятельность в области производства нетканных текстильных материалов и изделий из них, с целью хищения принадлежащих ему денежных средств путем обмана и злоупотребления доверием, под видом обеспечения участия в торгах, проводимых якобы от имени ПАО «

<

данные изъяты>», с почтового ящика, созданного неустановленным лицом с целью использования в преступной схеме, не имеющего отношения к ПАО «

<

данные изъяты>», сознательно направило техническое задание, содержащее заведомо ложные, несоответствующие действительности, сведения о возможности участия в торгах с целью заключения с ПАО «

<

данные изъяты>» на закупку текстиля, которые в действительности ПАО «

<

данные изъяты>» не проводились. 

Не позднее 22 мая 2023 г. представители ООО «

<

данные изъяты>», введенные в заблуждение будучи заинтересованными в заключении договора с ПАО «

<

данные изъяты>», направили на указанную им электронную почту коммерческое предложение и анкету участника.

Продолжая реализацию указанного преступного умысла, не позднее 22 мая 2023 г. неизвестное лицо направило представителям ООО «

<

данные изъяты>» информацию, согласно которой обязательным условием участия в торгах с ПАО «

<

данные изъяты>» является приобретение сертификата о внесении ООО «

<

данные изъяты>» в реестр СДС «

<

данные изъяты>», зарегистрированный от имени ООО «

<

данные изъяты>» в лице директора ФИО99, неосведомленного о преступной деятельности, используемый участниками организованной группы - преступного сообщества (преступной организации) с целью безвозмездного изъятия и обращения в свою пользу денежных средств, принадлежащих ООО «

<

данные изъяты>», внесенных в качестве оплаты за указанный сертификат. 

При этом неизвестное лицо с целью побуждения ООО «

<

данные изъяты>» к заключению договора об оказании услуг сертификации, действующее согласно отведенной ему роли, не позднее 26 мая 2023 г., направило в адрес последнего информацию, согласно которой приобрести сертификат можно в одном из сертифицирующих центров, перечень которых содержится на сайте СДС «

<

данные изъяты>» «

<

данные изъяты>», подконтрольном Лицу № 1 и другим участникам организованной группы - преступного сообщества (преступной организации).

Не позднее 08 июня 2023 г. введенные в заблуждение неизвестным лицом представители ООО «

<

данные изъяты>», с целью приобретения сертификата СДС «

<

данные изъяты>» посредством электронной почты заключили договор о приобретении сертификата с ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, зарегистрированным по адресу: 

<

адрес> (далее по тексту ООО «

<

данные изъяты>»), директором которого являлась ФИО104, неосведомленная о преступной деятельности, согласно которому ООО «

<

данные изъяты>» обязуется оказать консалтинговые услуги и выдать сертификат соответствия в электронном виде по стандарту СТО 6601.09-2022, который для участия в реальных торгах не требуется.

09 июня 2023 г. с целью выполнения условий договора №/ОЦ от 08 июня 2023 г. с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» №, открытого в Филиале «Приволжский» ПАО Банк «ФК Открытие», на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» №, открытый в Точка ПАО Банк «ФК Открытие», перечислены денежные средства в размере 52 500 рублей за предоставление сертификата о внесении ООО «

<

данные изъяты>» в реестр СДС «

<

данные изъяты>», которые впоследствии перечислены на вышеуказанный расчетный счет подконтрольного Лицу № 1 ООО «

<

данные изъяты>», открытый в АО «Альфа-Банк», тем самым поступив в распоряжение Лица № 1 и других участников преступного сообщества (преступной организации). 

Далее, после поступления денежных средств в распоряжение участников организованной группы - преступного сообщества (преступной организации), с целью сокрытия совершения преступления и создания видимости выполнения взятых обязательств по выпуску сертификата, выдавая свою деятельность за законную и реальную, в соответствии с единым преступным умыслом согласно отведенной преступной роли, не позднее 30 мая 2023 г., находясь в офисе, расположенном по адресу: 

<

...> участник организованной группы - преступного сообщества (преступной организации) ФИО4 № 26, зарегистрированное в системе «ЦРМ» под учетной записью «Наталья Киселева», изготовило сертификат о внесении ООО «

<

данные изъяты>» в реестр СДС «

<

данные изъяты>», который посредством электронного документооборота «Контур.Диадок» направило в ООО «

<

данные изъяты>», а те, в свою очередь, перенаправили его на электронный адрес представителей ООО «

<

данные изъяты>».

Продолжая реализацию единого преступного умысла, действуя согласно отведенной преступной роли, ФИО4 № 28, находясь в офисе по адресу: 

<

...>, зарегистрированное в системе «ЦРМ», действующеепод учетной записью «Иван Грызлов» в соответствии с единым преступным умыслом с руководителями и участниками организованной группы – преступного сообщества (преступной организации), получив 13 июня 2023 г. в системе «ЦРМ» сведения об оплате денежных средств за сертификат, используя средства связи, представляясь якобы сотрудником ПАО «

<

данные изъяты>», которым в действительности оно не являлось, с целью сокрытия преступной деятельности, ввело в заблуждение представителей ООО «

<

данные изъяты>», заведомо понимая, что договор на закупку текстиля заключен не будет и исполнить обязательства перед ООО «

<

данные изъяты>» реальной возможности нет, сообщило ложную информацию о положительном решении вопроса о заключении договора на закупку текстиля, о ведении работы с ООО «

<

данные изъяты>», после чего прекратило общение посредством телефонной связи и электронной переписки, перестав отвечать на телефонные звонки и электронные письма. Впоследствии, договор между ООО «

<

данные изъяты>» и ПАО «

<

данные изъяты>» заключен не был. Денежные средства в размере 52 500 рублей в ООО «

<

данные изъяты>» возвращены не были, а были похищены и поступили в распоряжение участников организованной группы - преступного сообщества (преступной организации). Тем самым, ООО «

<

данные изъяты>» причинен материальный ущерб на общую сумму 52 500 рублей. 

В последствие ФИО1, ФИО4 № 1, ФИО4 № 2, ФИО4 № 3, ФИО4 № 4, ФИО4 № 5, ФИО4 № 6, ФИО4 № 7, ФИО4 № 8, ФИО4 № 9, ФИО4 № 11, ФИО4 № 12, ФИО4 № 13, ФИО4 № 15, ФИО4 № 16, ФИО4 № 17, ФИО4 № 24, ФИО4 № 26, ФИО4 № 27, ФИО4 № 28 и неустановленные лица распределили похищенные денежные средства между собой в соответствии занимаемым преступным ролям и на дальнейшее развитие преступной деятельности. 

Таким образом, ФИО1 совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребление доверием, совершенное организованной группой, то есть преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 159 УК РФ.

41. Кроме того, при вышеописанных обстоятельствах, не позднее 08 июня 2023 г., неустановленное лицо, действующее согласно отведенной роли менеджера, реализуя указанные преступные намерения, находясь в офисе, расположенном по адресу: 

<

...>, будучи зарегистрированным в системе «ЦРМ» менеджером под учетной записью «Дарья Викторова», действуя якобы от имени ПАО «

<

данные изъяты>», в составе организованной группы - преступного сообщества (преступной организации), в соответствии с единым преступным умыслом с ФИО1, Лицом № 1, Лицом № 2, Лицом № 3, Лицом № 4, Лицом № 5, Лицом № 6, Лицом № 7, Лицом № 8, Лицом № 9, Лицом № 11, Лицом № 12, Лицом № 13, Лицом № 15, Лицом № 16, Лицом № 17, Лицом № 24, Лицом № 26, Лицом № 27, Лицом № 28 и другими неустановленными лицами на электронный почтовый ящик ИП ФИО111 ИНН №, зарегистрированному по адресу: 

<

адрес>, который осуществляет деятельность в области предоставления прочих видов услуг, с целью хищения принадлежащих ему денежных средств путем обмана и злоупотребления доверием, под видом обеспечения участия в торгах, проводимых якобы от имени ПАО «

<

данные изъяты>», с почтового ящика, созданного неустановленным лицом с целью использования в преступной схеме, не имеющего отношения к ПАО «

<

данные изъяты>», сознательно направило техническое задание, содержащее заведомо ложные, несоответствующие действительности, сведения о возможности участия в торгах с целью заключения с ПАО «

<

данные изъяты>» на закупку сертификатов, которые в действительности ПАО «

<

данные изъяты>» не проводились. 

Не позднее 09 июня 2023 г. ИП ФИО111, введенный в заблуждение будучи заинтересованным в заключении договора с ПАО «

<

данные изъяты>», направил на указанную емц электронную почту коммерческое предложение и анкету участника.

Продолжая реализацию указанного преступного умысла, не позднее 09 июня 2023 г. неизвестное лицо направило ИП ФИО111 информацию, согласно которой обязательным условием участия в торгах с ПАО «

<

данные изъяты>» является приобретение сертификата о внесении ИП ФИО111 в реестр СДС «

<

данные изъяты>», зарегистрированный от имени ООО «

<

данные изъяты>» в лице директора ФИО99, неосведомленного о преступной деятельности, используемый участниками организованной группы - преступного сообщества (преступной организации) с целью безвозмездного изъятия и обращения в свою пользу денежных средств, принадлежащих ИП ФИО111, внесенных в качестве оплаты за указанный сертификат. 

При этом неустановленное лицо с целью побуждения ИП ФИО111 к заключению договора об оказании услуг сертификации, действующее согласно отведенной ему роли, не позднее 15 июня 2023 г., направило в адрес последнего информацию, согласно которой приобрести сертификат можно в одном из сертифицирующих центров, перечень которых содержится на сайте СДС «

<

данные изъяты>» «

<

данные изъяты>», подконтрольном Лицу № 1 и другим участникам организованной группы - преступного сообщества (преступной организации).

Не позднее 28 июня 2023 г. введенные в заблуждение неустановленным лицом ИП ФИО111, с целью приобретения сертификата СДС «

<

данные изъяты>» посредством электронной почты заключили договор о приобретении сертификата с ИП ФИО83 ИНН №, зарегистрированной по адресу: 

<

адрес>, являющейся активным участник организованной группы - преступного сообщества (преступной организации), согласно которому ИП ФИО83 обязуется оказать консалтинговые услуги и выдать сертификат соответствия в электронном виде по стандарту СТО 6601.09-2022, который для участия в реальных торгах не требуется.

29 июня 2023 г. с целью выполнения условий договора № от 28 июня 2023 г. с расчетного счета ИП ФИО111 №, открытого в АО «Альфа-Банк» г. Москва, на расчетный счет ИП ФИО83 №, открытый в филиале «Нижегородский» АО «Альфа-Банк»», перечислены денежные средства в размере 52 500 рублей за предоставление сертификата о внесении ИП ФИО111 в реестр СДС «

<

данные изъяты>», которые впоследствии перечислены на вышеуказанный расчетный счет подконтрольного Лицу № 1 ООО «

<

данные изъяты>», открытый в АО «Альфа-Банк», тем самым поступив в распоряжение Лица № 1 и других участников преступного сообщества (преступной организации). 

Далее, после поступления денежных средств в распоряжение участников организованной группы - преступного сообщества (преступной организации), с целью сокрытия совершения преступления и создания видимости выполнения взятых обязательств по выпуску сертификата, выдавая свою деятельность за законную и реальную, в соответствии с единым преступным умыслом согласно отведенной преступной роли, не позднее 29 июня 2023 г., находясь в офисе, расположенном по адресу: 

<

...> участник организованной группы - преступного сообщества (преступной организации) ФИО4 № 27, зарегистрированное в системе «ЦРМ» под учетной записью «Маргарита Жилина», изготовило сертификат о внесении ИП ФИО111 в реестр СДС «

<

данные изъяты>», который посредством электронного документооборота «Контур.Диадок» направило в ИП «ФИО4 № 24», а те, в свою очередь, перенаправили его на электронный адрес ИП ФИО111

Продолжая реализацию единого преступного умысла, действуя согласно отведенной преступной роли, ФИО4 № 28, находясь в офисе по адресу: 

<

...>, зарегистрированное в системе «ЦРМ», действующеепод учетной записью «Иван Грызлов» в соответствии с единым преступным умыслом с руководителями и участниками организованной группы – преступного сообщества (преступной организации), получив 29 июня 2023 г. в системе «ЦРМ» сведения об оплате денежных средств за сертификат, используя средства связи, представляясь якобы сотрудником ПАО «

<

данные изъяты>», которым в действительности оно не являлось, с целью сокрытия преступной деятельности, ввело в заблуждение ИП ФИО111, заведомо понимая, что договор на закупку сертификатов заключен не будет и исполнить обязательства перед ИП ФИО111 реальной возможности нет, сообщило ложную информацию о положительном решении вопроса о заключении договора на закупку сертификатов, о ведении работы с ИП ФИО111, после чего прекратило общение посредством телефонной связи и электронной переписки, перестав отвечать на телефонные звонки и электронные письма. Впоследствии, договор между ИП ФИО111 и ПАО «

<

данные изъяты>» заключен не был. Денежные средства в размере 52 500 рублей в ИП ФИО111 возвращены не были, а были похищены и поступили в распоряжение участников организованной группы - преступного сообщества (преступной организации). Тем самым, ИП ФИО111 причинен материальный ущерб на общую сумму 52 500 рублей. 

В последствие ФИО1, ФИО4 № 1, ФИО4 № 2, ФИО4 № 3, ФИО4 № 4, ФИО4 № 5, ФИО4 № 6, ФИО4 № 7, ФИО4 № 8, ФИО4 № 9, ФИО4 № 11, ФИО4 № 12, ФИО4 № 13, ФИО4 № 15, ФИО4 № 16, ФИО4 № 17, ФИО4 № 24, ФИО4 № 26, ФИО4 № 27, ФИО4 № 28 и неустановленные лица распределили похищенные денежные средства между собой в соответствии занимаемым преступным ролям и на дальнейшее развитие преступной деятельности. 

Таким образом, ФИО1 совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребление доверием, совершенное организованной группой, то есть преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 159 УК РФ.

42. Кроме того, при вышеописанных обстоятельствах, не позднее 23 июня 2023 г., ФИО1, действующая согласно отведенной роли менеджера, реализуя указанные преступные намерения, находясь в офисе, расположенном по адресу: г. Саратов, Дегтярная площадь, д. 1, будучи зарегистрированной в системе «ЦРМ» менеджером под учетной записью «Валентина Атапина», действуя якобы от имени ПАО «

<

данные изъяты>», в составе организованной группы - преступного сообщества (преступной организации), в соответствии с единым преступным умыслом с Лицом № 1, Лицом № 2, Лицом № 3, ФИО4 № 4, ФИО4 №5, Лицом № 6, Лицом № 7, Лицом № 8, Лицом № 9, Лицом № 11, Лицом № 12, Лицом № 13, Лицом № 15, Лицом № 16, Лицом № 17, Лицом № 24, Лицом № 26, Лицом № 27, Лицом № 28 и другими неустановленными лицами на электронный почтовый ящик ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, зарегистрированному по адресу: 

<

адрес>, который осуществляет деятельность в сфере производства товарного бетона, который осуществляет деятельность в области оптовой и розничной торговли, с целью хищения принадлежащих ему денежных средств путем обмана и злоупотребления доверием, под видом обеспечения участия в торгах, проводимых якобы от имени ПАО «

<

данные изъяты>», с почтового ящика, созданного неустановленным лицом с целью использования в преступной схеме, не имеющего отношения к ПАО «

<

данные изъяты>», сознательно направила техническое задание, содержащее заведомо ложные, несоответствующие действительности, сведения о возможности участия в торгах с целью заключения с ПАО «

<

данные изъяты>» на закупку поставки бетона, которые в действительности ПАО «

<

данные изъяты>» не проводились. 

Не позднее 23 июня 2023 г. представители ООО «

<

данные изъяты>», введенные в заблуждение будучи заинтересованными в заключении договора с ПАО «

<

данные изъяты>», направили на указанную им электронную почту коммерческое предложение и анкету участника.

Продолжая реализацию указанного преступного умысла, не позднее 26 июня 2023 г. ФИО1 направила представителям ООО «

<

данные изъяты>» информацию, согласно которой обязательным условием участия в торгах с ПАО «

<

данные изъяты>» является приобретение сертификата о внесении ООО «

<

данные изъяты>» в реестр СДС «

<

данные изъяты>», зарегистрированный от имени ООО «

<

данные изъяты>» в лице директора ФИО99, неосведомленного о преступной деятельности, используемый участниками организованной группы - преступного сообщества (преступной организации) с целью безвозмездного изъятия и обращения в свою пользу денежных средств, принадлежащих ООО «

<

данные изъяты>», внесенных в качестве оплаты за указанный сертификат. 

При этом ФИО1 с целью побуждения представителей ООО «

<

данные изъяты>» к заключению договора об оказании услуг сертификации, действующее согласно отведенной ей роли, не позднее 26 июня 2023 г., направила в адрес последнего информацию, согласно которой приобрести сертификат можно в одном из сертифицирующих центров, перечень которых содержится на сайте СДС «

<

данные изъяты>» «

<

данные изъяты>», подконтрольном Лицу № 1 и другим участникам организованной группы - преступного сообщества (преступной организации).

Не позднее 26 июня 2023 г. введенные в заблуждение ФИО1 представители ООО «

<

данные изъяты>», с целью приобретения сертификата СДС «

<

данные изъяты>» посредством электронной почты заключили договор о приобретении сертификата с ИП ФИО105 ИНН №, зарегистрированной по адресу: 

<

адрес>, являющейся активным участник организованной группы - преступного сообщества (преступной организации), согласно которому ИП ФИО105 обязуется оказать консалтинговые услуги и выдать сертификат соответствия в электронном виде по стандарту СТО 6601.09-2022, который для участия в реальных торгах не требуется.

27 июня 2023 г. с целью выполнения условий договора №от 26 июня 2023 г. с расчетного счета ООО «КУБ» №, открытого в Банке ГПБ (АО) г. Москва, в счет взаиморасчета за ООО «

<

данные изъяты>», на расчетный счет ИП ФИО105 №, открытый в филиале «Нижегородский» АО «Альфа-Банк», перечислены денежные средства в размере 52 500 рублей за предоставление сертификата о внесении ООО «

<

данные изъяты>» в реестр СДС «

<

данные изъяты>», которые впоследствии перечислены на вышеуказанный расчетный счет подконтрольного Лицу № 1 ООО «

<

данные изъяты>», открытый в АО «Альфа-Банк», тем самым поступив в распоряжение Лица № 1 и других участников преступного сообщества (преступной организации). 

Далее, после поступления денежных средств в распоряжение участников организованной группы - преступного сообщества (преступной организации), с целью сокрытия совершения преступления и создания видимости выполнения взятых обязательств по выпуску сертификата, выдавая свою деятельность за законную и реальную, в соответствии с единым преступным умыслом согласно отведенной преступной роли, не позднее 27 июня 2023 г., находясь в офисе, расположенном по адресу: 

<

...> участник организованной группы - преступного сообщества (преступной организации) ФИО4 № 26, зарегистрированное в системе «ЦРМ» под учетной записью «Наталья Киселева», изготовило сертификат о внесении ООО «

<

данные изъяты>» в реестр СДС «

<

данные изъяты>», который посредством электронного документооборота «Контур.Диадок» направило в ИП «ФИО4 № 24», а то, в свою очередь, перенаправило его на электронный адрес представителей ООО «

<

данные изъяты>».

Продолжая реализацию единого преступного умысла, действуя согласно отведенной преступной роли, ФИО4 № 28, находясь в офисе по адресу: 

<

...>, зарегистрированное в системе «ЦРМ», действующее под учетной записью «Иван Грызлов» в соответствии с единым преступным умыслом с руководителями и участниками организованной группы – преступного сообщества (преступной организации), получив 28 июня 2023 г. в системе «ЦРМ» сведения об оплате денежных средств за сертификат, используя средства связи, представляясь якобы сотрудником ПАО «

<

данные изъяты>», которым в действительности оно не являлось, с целью сокрытия преступной деятельности, ввело в заблуждение представителей ООО «

<

данные изъяты>», заведомо понимая, что договор на закупку поставки бетона заключен не будет и исполнить обязательства перед ООО «

<

данные изъяты>» реальной возможности нет, сообщило ложную информацию о положительном решении вопроса о заключении договора на закупку поставки бетона, о ведении работы с ООО «

<

данные изъяты>», после чего прекратило общение посредством телефонной связи и электронной переписки, перестав отвечать на телефонные звонки и электронные письма. Впоследствии, договор между ООО «

<

данные изъяты>» и ПАО «

<

данные изъяты>» заключен не был. Денежные средства в размере 52 500 рублей в ООО «

<

данные изъяты>» возвращены не были, а были похищены и поступили в распоряжение участников организованной группы - преступного сообщества (преступной организации). Тем самым, ООО «

<

данные изъяты>» причинен материальный ущерб на общую сумму 52 500 рублей. 

В последствие ФИО1, ФИО4 № 1, ФИО4 № 2, ФИО4 № 3, ФИО4 № 4, ФИО4 № 5, ФИО4 № 6, ФИО4 № 7, ФИО4 № 8, ФИО4 № 9, ФИО4 № 11, ФИО4 № 12, ФИО4 № 13, ФИО4 № 15, ФИО4 № 16, ФИО4 № 17, ФИО4 № 24, ФИО4 № 26, ФИО4 № 27, ФИО4 № 28 и неустановленные лица распределили похищенные денежные средства между собой в соответствии занимаемым преступным ролям и на дальнейшее развитие преступной деятельности. 

Таким образом, ФИО1 совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребление доверием, совершенное организованной группой, то есть преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 159 УК РФ.

43. Кроме того, при вышеописанных обстоятельствах, не позднее 22 июня 2023 г., ФИО4 № 8, действующее согласно отведенной роли менеджера, реализуя указанные преступные намерения, находясь в офисе, расположенном по адресу: г. Саратов, Дегтярная площадь, д. 1, будучи зарегистрированным в системе «ЦРМ» менеджером под учетной записью «Анжела Смирнова», действуя якобы от имени ПАО «

<

данные изъяты>», в составе организованной группы - преступного сообщества (преступной организации), в соответствии с единым преступным умыслом с ФИО1, Лицом № 1, Лицом № 2, Лицом № 3, Лицом № 4, Лицом № 5, Лицом № 6, Лицом № 7, Лицом № 9, Лицом № 11, Лицом № 12, Лицом № 13, Лицом № 15, Лицом № 16, Лицом № 17, Лицом № 24, Лицом № 26,Лицом № 27, Лицом № 28 и другими неустановленными лицами на электронный почтовый ящик ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, зарегистрированному по адресу: 

<

адрес>, который осуществляет деятельность в сфере производства прочих металлических изделий, с целью хищения принадлежащих ему денежных средств путем обмана и злоупотребления доверием, под видом обеспечения участия в торгах, проводимых якобы от имени ПАО «

<

данные изъяты>», с почтового ящика, созданного неустановленным лицом с целью использования в преступной схеме, не имеющего отношения к ПАО «

<

данные изъяты>», сознательно направило техническое задание, содержащее заведомо ложные, несоответствующие действительности, сведения о возможности участия в торгах с целью заключения с ПАО «

<

данные изъяты>» на закупку наборов посуды, которые в действительности ПАО «

<

данные изъяты>» не проводились. 

Не позднее 22 июня 2023 г. представители ООО «

<

данные изъяты>», введенные в заблуждение будучи заинтересованными в заключении договора с ПАО «

<

данные изъяты>», направили на указанную им электронную почту коммерческое предложение и анкету участника.

Продолжая реализацию указанного преступного умысла, не позднее 22 июня 2023 г. ФИО4 № 8 направило представителям ООО «

<

данные изъяты>» информацию, согласно которой обязательным условием участия в торгах с ПАО «

<

данные изъяты>» является приобретение сертификата о внесении ООО «

<

данные изъяты>» в реестр СДС «

<

данные изъяты>», зарегистрированный от имени ООО «

<

данные изъяты>» в лице директора ФИО99, неосведомленного о преступной деятельности, используемый участниками организованной группы - преступного сообщества (преступной организации) с целью безвозмездного изъятия и обращения в свою пользу денежных средств, принадлежащих ООО «

<

данные изъяты>», внесенных в качестве оплаты за указанный сертификат. 

При этом ФИО4 № 8 с целью побуждения ООО «

<

данные изъяты>», к заключению договора об оказании услуг сертификации, действующее согласно отведенной ему роли, не позднее 03 июля 2023 г., направило в адрес последнего информацию, согласно которой приобрести сертификат можно в одном из сертифицирующих центров, перечень которых содержится на сайте СДС «

<

данные изъяты>» «

<

данные изъяты>», подконтрольном Лицу № 1 и другим участникам организованной группы - преступного сообщества (преступной организации).

Не позднее 03 июля 2023 г. введенные в заблуждение Лицом № 8 представители ООО «

<

данные изъяты>»,, с целью приобретения сертификата СДС «

<

данные изъяты>» посредством электронной почты заключили договор о приобретении сертификата с ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, зарегистрированным по адресу: 

<

адрес>, пом. 80, офис 10, директором которого являлся ФИО88, неосведомленный о преступной деятельности, согласно которому ООО «

<

данные изъяты>» обязуется оказать консалтинговые услуги и выдать сертификат соответствия в электронном виде по стандарту СТО 6601.09-2022, который для участия в реальных торгах не требуется.

03 июля 2023 г. с целью выполнения условий договора № от 03 июля 2023 г. с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» №, открытого в ПАО «АК БАРС» Банк, на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» №, открытый в Точка ПАО Банка «ФК Открытие», перечислены денежные средства в размере 52 500 рублей за предоставление сертификата о внесении ООО «

<

данные изъяты>» в реестр СДС «

<

данные изъяты>», которые впоследствии перечислены на вышеуказанный расчетный счет подконтрольного Лицу № 1 ООО «

<

данные изъяты>», открытый в АО «Альфа-Банк», тем самым поступив в распоряжение Лица № 1 и других участников преступного сообщества (преступной организации). 

Далее, после поступления денежных средств в распоряжение участников организованной группы - преступного сообщества (преступной организации), с целью сокрытия совершения преступления и создания видимости выполнения взятых обязательств по выпуску сертификата, выдавая свою деятельность за законную и реальную, в соответствии с единым преступным умыслом согласно отведенной преступной роли, не позднее 04 июля 2023 г., находясь в офисе, расположенном по адресу: 

<

...> участник организованной группы - преступного сообщества (преступной организации) ФИО4 № 26, зарегистрированное в системе «ЦРМ» под учетной записью «Наталья Киселева», изготовило сертификат о внесении ООО «

<

данные изъяты>» в реестр СДС «

<

данные изъяты>», который посредством электронного документооборота «Контур.Диадок» направило в ООО «

<

данные изъяты>», а те, в свою очередь, перенаправили его на электронный адрес представителей ООО «

<

данные изъяты>».

Продолжая реализацию единого преступного умысла, действуя согласно отведенной преступной роли, ФИО4 № 28, находясь в офисе по адресу: 

<

...>, зарегистрированное в системе «ЦРМ», действующеепод учетной записью «Иван Грызлов» в соответствии с единым преступным умыслом с руководителями и участниками организованной группы – преступного сообщества (преступной организации), получив 04 июля 2023 г. в системе «ЦРМ» сведения об оплате денежных средств за сертификат, используя средства связи, представляясь якобы сотрудником ПАО «

<

данные изъяты>», которым в действительности оно не являлось, с целью сокрытия преступной деятельности, ввело в заблуждение представителей ООО «

<

данные изъяты>», заведомо понимая, что договор на закупку наборов посуды заключен не будет и исполнить обязательства перед ООО «

<

данные изъяты>» реальной возможности нет, сообщило ложную информацию о положительном решении вопроса о заключении договора на закупку наборов посуды, о ведении работы с ООО «

<

данные изъяты>», после чего прекратило общение посредством телефонной связи и электронной переписки, перестав отвечать на телефонные звонки и электронные письма. Впоследствии, договор между ООО «

<

данные изъяты>» и ПАО «

<

данные изъяты>» заключен не был. Денежные средства в размере 52 500 рублей в ООО «

<

данные изъяты>» возвращены не были, а были похищены и поступили в распоряжение участников организованной группы - преступного сообщества (преступной организации). Тем самым, ООО «

<

данные изъяты>» причинен материальный ущерб на общую сумму 52 500 рублей. 

В последствие ФИО1, ФИО4 № 1, ФИО4 № 2, ФИО4 № 3, ФИО4 № 4, ФИО4 № 5, ФИО4 № 6, ФИО4 № 7, ФИО4 № 8, ФИО4 № 9, ФИО4 № 11, ФИО4 № 12, ФИО4 № 13, ФИО4 № 15, ФИО4 № 16, ФИО4 № 17, ФИО4 № 24, ФИО4 № 26, ФИО4 № 27, ФИО4 № 28 и неустановленные лица распределили похищенные денежные средства между собой в соответствии занимаемым преступным ролям и на дальнейшее развитие преступной деятельности. 

Таким образом, ФИО1 совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребление доверием, совершенное организованной группой, то есть преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 159 УК РФ.

44. Кроме того, при вышеописанных обстоятельствах, не позднее 04 июля 2023 г., неустановленное лицо, действующее согласно отведенной роли менеджера, реализуя указанные преступные намерения, находясь в офисе, расположенном на территории г. Саратова, будучи зарегистрированным в системе «ЦРМ» менеджером под учетной записью «Владимир Калеев», действуя якобы от имени ПАО «

<

данные изъяты>», в составе организованной группы - преступного сообщества (преступной организации), в соответствии с единым преступным умыслом с ФИО1, Лицом № 1, Лицом № 2, Лицом № 3, Лицом № 4, Лицом № 5, Лицом № 6, Лицом № 7, ФИО4 № 8, Лицом № 9, Лицом № 11, Лицом № 12, Лицом № 13, Лицом № 15, Лицом № 16, Лицом № 17, Лицом № 24, Лицом № 26, Лицом № 27, Лицом № 28 и другими неустановленными лицами на электронный почтовый ящик ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, зарегистрированному по адресу: 

<

адрес>, которое осуществляет деятельность в области производства электрической распределительной и регулирующей аппаратуры, с целью хищения принадлежащих ему денежных средств путем обмана и злоупотребления доверием, под видом обеспечения участия в торгах, проводимых якобы от имени ПАО «

<

данные изъяты>», с почтового ящика, созданного неустановленным лицом с целью использования в преступной схеме, не имеющего отношения к ПАО «

<

данные изъяты>», сознательно направило техническое задание, содержащее заведомо ложные, несоответствующие действительности, сведения о возможности участия в торгах с целью заключения с ПАО «

<

данные изъяты>» на закупку электрощитов, которые в действительности ПАО «

<

данные изъяты>» не проводились. 

Не позднее 04 июля 2023 г. представители ООО «

<

данные изъяты>», введенные в заблуждение будучи заинтересованными в заключении договора с ПАО «

<

данные изъяты>», направили на указанную им электронную почту коммерческое предложение и анкету участника.

Продолжая реализацию указанного преступного умысла, не позднее 10 июля 2023 г. неустановленное лицо направило представителям ООО «

<

данные изъяты>» информацию, согласно которой обязательным условием участия в торгах с ПАО «

<

данные изъяты>» является приобретение сертификата о внесении ООО «

<

данные изъяты>» в реестр СДС «

<

данные изъяты>», зарегистрированный от имени ООО «

<

данные изъяты>» в лице директора ФИО99, неосведомленного о преступной деятельности, используемый участниками организованной группы - преступного сообщества (преступной организации) с целью безвозмездного изъятия и обращения в свою пользу денежных средств, принадлежащих ООО «

<

данные изъяты>», внесенных в качестве оплаты за указанный сертификат. 

При этом неустановленное лицо с целью побуждения ООО «

<

данные изъяты>», к заключению договора об оказании услуг сертификации, действующее согласно отведенной ему роли, не позднее 10 июля 2023 г., направило в адрес последнего информацию, согласно которой приобрести сертификат можно в одном из сертифицирующих центров, перечень которых содержится на сайте СДС «

<

данные изъяты>» «

<

данные изъяты>», подконтрольном Лицу № 1 и другим участникам организованной группы - преступного сообщества (преступной организации).

Не позднее 10 июля 2023 г. введенные в заблуждение неизвестным лицом представители ООО «

<

данные изъяты>», с целью приобретения сертификата СДС «

<

данные изъяты>» посредством электронной почты заключили договор о приобретении сертификата с ООО «

<

данные изъяты>», директором которого являлся ФИО88, неосведомленный о преступной деятельности, согласно которому ООО «

<

данные изъяты>» обязуется оказать консалтинговые услуги и выдать сертификат соответствия в электронном виде по стандарту СТО 6601.09-2022, который для участия в реальных торгах не требуется.

10 июля 2023 г. с целью выполнения условий договора № от 10 июля 2023 г. с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» №, открытого в филиале «Нижегородский» АО «Альфа-Банк» 

<

адрес>, на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» №, открытый в Точка ПАО Банка «ФК Открытие», перечислены денежные средства в размере 52 500 рублей за предоставление сертификата о внесении ООО «

<

данные изъяты>» в реестр СДС «

<

данные изъяты>», которые впоследствии перечислены на вышеуказанный расчетный счет подконтрольного Лицу № 1 ООО «

<

данные изъяты>», открытый в АО «Альфа-Банк», тем самым поступив в распоряжение Лица № 1 и других участников преступного сообщества (преступной организации). 

Далее, после поступления денежных средств в распоряжение участников организованной группы - преступного сообщества (преступной организации), с целью сокрытия совершения преступления и создания видимости выполнения взятых обязательств по выпуску сертификата, выдавая свою деятельность за законную и реальную, в соответствии с единым преступным умыслом согласно отведенной преступной роли, не позднее 10 июля 2023 г., находясь в офисе, расположенном по адресу: 

<

...> участник организованной группы - преступного сообщества (преступной организации) ФИО4 № 26, зарегистрированное в системе «ЦРМ» под учетной записью «Наталья Киселева», изготовило сертификат о внесении ООО «

<

данные изъяты>» в реестр СДС «

<

данные изъяты>», который посредством электронного документооборота «Контур.Диадок» направило в ООО «

<

данные изъяты>», а те, в свою очередь, перенаправили его на электронный адрес представителей ООО «

<

данные изъяты>».

Продолжая реализацию единого преступного умысла, действуя согласно отведенной преступной роли, ФИО4 № 28, находясь в офисе по адресу: 

<

...>, зарегистрированное в системе «ЦРМ», действующеепод учетной записью «Иван Грызлов» в соответствии с единым преступным умыслом с руководителями и участниками организованной группы – преступного сообщества (преступной организации), получив 11 июля 2023 г. в системе «ЦРМ» сведения об оплате денежных средств за сертификат, используя средства связи, представляясь якобы сотрудником ПАО «

<

данные изъяты>», которым в действительности оно не являлось, с целью сокрытия преступной деятельности, ввело в заблуждение представителей ООО «

<

данные изъяты>», заведомо понимая, что договор на закупку электрощитов заключен не будет и исполнить обязательства перед ООО «

<

данные изъяты>» реальной возможности нет, сообщило ложную информацию о положительном решении вопроса о заключении договора на закупку электрощитов, о ведении работы с ООО «

<

данные изъяты>», после чего прекратило общение посредством телефонной связи и электронной переписки, перестав отвечать на телефонные звонки и электронные письма. Впоследствии, договор между ООО «

<

данные изъяты>» и ПАО «

<

данные изъяты>» заключен не был. Денежные средства в размере 52 500 рублей в ООО «

<

данные изъяты>» возвращены не были, а были похищены и поступили в распоряжение участников организованной группы - преступного сообщества (преступной организации). Тем самым, ООО «

<

данные изъяты>» причинен материальный ущерб на общую сумму 52 500 рублей. 

В последствие ФИО1, ФИО4 № 1, ФИО4 № 2, ФИО4 № 3, ФИО4 № 4, ФИО4 № 5, ФИО4 № 6, ФИО4 № 7, ФИО4 № 8, ФИО4 № 9, ФИО4 № 11, ФИО4 № 12, ФИО4 № 13, ФИО4 № 15, ФИО4 № 16, ФИО4 № 17, ФИО4 № 24, ФИО4 № 26, ФИО4 № 27, ФИО4 № 28 и неустановленные лица распределили похищенные денежные средства между собой в соответствии занимаемым преступным ролям и на дальнейшее развитие преступной деятельности. 

Таким образом, ФИО1 совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребление доверием, совершенное организованной группой, то есть преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 159 УК РФ.

45. Кроме того, при вышеописанных обстоятельствах, не позднее 13 июля 2023 г., неустановленное лицо, действующее согласно отведенной роли менеджера, реализуя указанные преступные намерения, находясь в офисе, расположенном по адресу: 

<

...>, будучи зарегистрированным в системе «ЦРМ» менеджером под учетной записью «Антон Антонов», действуя якобы от имени ПАО «

<

данные изъяты>», в составе организованной группы - преступного сообщества (преступной организации), в соответствии с единым преступным умыслом с ФИО1, Лицом № 1, Лицом № 2, Лицом № 3, Лицом № 4, Лицом № 5, Лицом № 6, Лицом № 7, ФИО4 № 8, Лицом № 9, Лицом № 11, Лицом № 12, Лицом № 13, Лицом № 15, Лицом № 16, Лицом № 17, Лицом № 24, Лицом № 26, Лицом № 27, Лицом № 28 и другими неустановленными лицами на электронный почтовый ящик ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, зарегистрированному по адресу: 

<

адрес>, которое осуществляет деятельность в области перевозок, с целью хищения принадлежащих ему денежных средств путем обмана и злоупотребления доверием, под видом обеспечения участия в торгах, проводимых якобы от имени ПАО «

<

данные изъяты>», с почтового ящика, созданного неустановленным лицом с целью использования в преступной схеме, не имеющего отношения к ПАО «

<

данные изъяты>», сознательно направило техническое задание, содержащее заведомо ложные, несоответствующие действительности, сведения о возможности участия в торгах с целью заключения с ПАО «

<

данные изъяты>» на закупку доставки технической воды, которые в действительности ПАО «

<

данные изъяты>» не проводились. 

Не позднее 13 июля 2023 г. представители ООО «

<

данные изъяты>», введенные в заблуждение будучи заинтересованными в заключении договора с ПАО «

<

данные изъяты>», направили на указанную им электронную почту коммерческое предложение и анкету участника.

Продолжая реализацию указанного преступного умысла, не позднее 14 июля 2023 г. неизвестное лицо направило представителям ООО «

<

данные изъяты>» информацию, согласно которой обязательным условием участия в торгах с ПАО «

<

данные изъяты>» является приобретение сертификата о внесении ООО «

<

данные изъяты>» в реестр СДС «

<

данные изъяты>», зарегистрированный от имени ООО «

<

данные изъяты>» в лице директора ФИО99, неосведомленного о преступной деятельности, используемый участниками организованной группы - преступного сообщества (преступной организации) с целью безвозмездного изъятия и обращения в свою пользу денежных средств, принадлежащих ООО «

<

данные изъяты>», внесенных в качестве оплаты за указанный сертификат. 

При этом неустановленное лицо с целью побуждения ООО «

<

данные изъяты>», к заключению договора об оказании услуг сертификации, действующее согласно отведенной ему роли, не позднее 17 июля 2023 г., направило в адрес последнего информацию, согласно которой приобрести сертификат можно в одном из сертифицирующих центров, перечень которых содержится на сайте СДС «

<

данные изъяты>» «

<

данные изъяты>», подконтрольном Лицу № 1 и другим участникам организованной группы - преступного сообщества (преступной организации).

Не позднее 18 июля 2023 г. введенные в заблуждение представители ООО «

<

данные изъяты>», с целью приобретения сертификата СДС «

<

данные изъяты>» посредством электронной почты заключили договор о приобретении сертификата с ООО «

<

данные изъяты>», директором которого являлся ФИО84, неосведомленный о преступной деятельности, согласно которому ООО «

<

данные изъяты>» обязуется оказать консалтинговые услуги и выдать сертификат соответствия в электронном виде по стандарту СТО 6601.09-2022, который для участия в реальных торгах не требуется.

18 июля 2023 г. с целью выполнения условий договора № от 18 июля 2023 г. с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» №, открытого в филиале «Нижегородский» АО «Альфа-Банк» 

<

адрес>, на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» №, открытый в Точка ПАО Банк «ФК Открытие», перечислены денежные средства в размере 52 500 рублей за предоставление сертификата о внесении ООО «

<

данные изъяты>» в реестр СДС «

<

данные изъяты>», которые впоследствии перечислены на расчетный счет подконтрольного Лицу № 1 ООО «

<

данные изъяты>» №, открытый в АО «Альфа-Банк», тем самым поступив в распоряжение Лица № 1 и других участников преступного сообщества (преступной организации). 

Далее, после поступления денежных средств в распоряжение участников организованной группы - преступного сообщества (преступной организации), с целью сокрытия совершения преступления и создания видимости выполнения взятых обязательств по выпуску сертификата, выдавая свою деятельность за законную и реальную, в соответствии с единым преступным умыслом согласно отведенной преступной роли, не позднее 18 июля 2023 г., находясь в офисе, расположенном по адресу: 

<

...> участник организованной группы - преступного сообщества (преступной организации) ФИО4 № 27, зарегистрированное в системе «ЦРМ» под учетной записью «Маргарита Жилина», изготовило сертификат о внесении ООО «

<

данные изъяты>» в реестр СДС «

<

данные изъяты>», который посредством электронного документооборота «Контур.Диадок» направило в ООО «

<

данные изъяты>», а те, в свою очередь, перенаправили его на электронный адрес представителей ООО «

<

данные изъяты>».

Продолжая реализацию единого преступного умысла, действуя согласно отведенной преступной роли, ФИО4 № 28, находясь в офисе по адресу: 

<

...>, зарегистрированное в системе «ЦРМ», действующеепод учетной записью «Иван Грызлов» в соответствии с единым преступным умыслом с руководителями и участниками организованной группы – преступного сообщества (преступной организации), получив 18 июля 2023 г. в системе «ЦРМ» сведения об оплате денежных средств за сертификат, используя средства связи, представляясь якобы сотрудником ПАО «

<

данные изъяты>», которым в действительности оно не являлось, с целью сокрытия преступной деятельности, ввело в заблуждение представителей ООО «

<

данные изъяты>», заведомо понимая, что договор на закупку доставки технической воды заключен не будет и исполнить обязательства перед ООО «

<

данные изъяты>» реальной возможности нет, сообщило ложную информацию о положительном решении вопроса о заключении договора на закупку доставки технической воды, о ведении работы с ООО «

<

данные изъяты>», после чего прекратило общение посредством телефонной связи и электронной переписки, перестав отвечать на телефонные звонки и электронные письма. Впоследствии, договор между ООО «

<

данные изъяты>» и ПАО «

<

данные изъяты>» заключен не был. Денежные средства в размере 52 500 рублей в ООО «

<

данные изъяты>» возвращены не были, а были похищены и поступили в распоряжение участников организованной группы - преступного сообщества (преступной организации). Тем самым, ООО «

<

данные изъяты>» причинен материальный ущерб на общую сумму 52 500 рублей. 

В последствие ФИО1, ФИО4 № 1, ФИО4 № 2, ФИО4 № 3, ФИО4 № 4, ФИО4 № 5, ФИО4 № 6, ФИО4 № 7, ФИО4 № 8, ФИО4 № 9, ФИО4 № 11, ФИО4 № 12, ФИО4 № 13, ФИО4 № 15, ФИО4 № 16, ФИО4 № 17, ФИО4 № 24, ФИО4 № 26, ФИО4 № 27, ФИО4 № 28 и неустановленные лица распределили похищенные денежные средства между собой в соответствии занимаемым преступным ролям и на дальнейшее развитие преступной деятельности. 

Таким образом, ФИО1 совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребление доверием, совершенное организованной группой, то есть преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 159 УК РФ.

46. Кроме того, при вышеописанных обстоятельствах, не позднее 11 июля 2023 г., ФИО4 № 4, действующее согласно отведенной роли менеджера, реализуя указанные преступные намерения, находясь в офисе, расположенном по адресу: 

<

...>, будучи зарегистрированным в системе «ЦРМ» менеджером под учетной записью «Вячеслав Морозов», действуя якобы от имени АО «

<

данные изъяты>», в составе организованной группы - преступного сообщества (преступной организации), в соответствии с единым преступным умыслом с ФИО1, Лицом № 1, Лицом № 2, Лицом № 3, Лицом № 5, Лицом № 6, Лицом № 7, ФИО4 № 8, Лицом № 9, Лицом № 11, Лицом № 12, Лицом № 13, Лицом № 15, Лицом № 16, Лицом № 17, Лицом № 24, Лицом № 26, Лицом № 27, Лицом № 28 и другими неустановленными лицами на электронный почтовый ящик ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, зарегистрированному по адресу: 

<

адрес>, который осуществляет деятельность в сфере оптовой торговли химическими продуктами, с целью хищения принадлежащих ему денежных средств путем обмана и злоупотребления доверием, под видом обеспечения участия в торгах, проводимых якобы от имени АО «

<

данные изъяты>», с почтового ящика, созданного неустановленным лицом с целью использования в преступной схеме, не имеющего отношения к АО «

<

данные изъяты>», сознательно направило техническое задание, содержащее заведомо ложные, несоответствующие действительности, сведения о возможности участия в торгах с целью заключения с АО «

<

данные изъяты>» на закупку насосов и насосных станций, которые в действительности АО «

<

данные изъяты>» не проводились. 

Не позднее 11 июля 2023 г. представители ООО «

<

данные изъяты>», введенные в заблуждение будучи заинтересованными в заключении договора с АО «

<

данные изъяты>», направили на указанную им электронную почту коммерческое предложение и анкету участника.

Продолжая реализацию указанного преступного умысла, не позднее 18 июля 2023 г. ФИО4 № 4 направило представителям ООО «

<

данные изъяты>» информацию, согласно которой обязательным условием участия в торгах с АО «

<

данные изъяты>» является приобретение сертификата о внесении ООО «

<

данные изъяты>» в реестр системы добровольной сертификации «

<

данные изъяты>» (далее по тексту – СДС «

<

данные изъяты>»), зарегистрированный от имени ООО «

<

данные изъяты>» в лице директора ФИО99, неосведомленного о преступной деятельности, используемый участниками организованной группы - преступного сообщества (преступной организации) с целью безвозмездного изъятия и обращения в свою пользу денежных средств, принадлежащих ООО «

<

данные изъяты>», внесенных в качестве оплаты за указанный сертификат. 

При этом ФИО4 № 4 с целью побуждения ООО «

<

данные изъяты>», к заключению договора об оказании услуг сертификации, действующее согласно отведенной ему роли, не позднее 18 июля 2023 г., направило в адрес последнего информацию, согласно которой приобрести сертификат можно в одном из сертифицирующих центров, перечень которых содержится на сайте СДС «

<

данные изъяты>» «suz2571.ru», подконтрольном Лицу № 1 и другим участникам организованной группы - преступного сообщества (преступной организации).

Не позднее 18 июля 2023 г. введенные в заблуждение Лицом № 4 представители ООО «

<

данные изъяты>», с целью приобретения сертификата СДС «

<

данные изъяты>» посредством электронной почты заключили договор о приобретении сертификата с ООО «Альфа 

<

данные изъяты>», директором которого являлся ФИО89, неосведомленный о преступной деятельности, согласно которому ООО «Альфа 

<

данные изъяты>» обязуется оказать консалтинговые услуги и выдать сертификат соответствия в электронном виде по стандарту СТО 6601.09-2022, который для участия в реальных торгах не требуется.

19 июля 2023 г. с целью выполнения условий договора № от 18 июля 2023 г. с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» №, открытого в ООО «Точка Банк», на расчетный счет ООО «Альфа 

<

данные изъяты>» №, открытый в Точка ПАО Банка «ФК Открытие», перечислены денежные средства в размере 52 500 рублей за предоставление сертификата о внесении ООО «

<

данные изъяты>» в реестр СДС «

<

данные изъяты>», которые впоследствии перечислены на вышеуказанный расчетный счет подконтрольного Лицу № 1 ООО «

<

данные изъяты>», открытый в АО «Альфа-Банк», тем самым поступив в распоряжение Лица № 1 и других участников преступного сообщества (преступной организации). 

Далее, после поступления денежных средств в распоряжение участников организованной группы - преступного сообщества (преступной организации), с целью сокрытия совершения преступления и создания видимости выполнения взятых обязательств по выпуску сертификата, выдавая свою деятельность за законную и реальную, в соответствии с единым преступным умыслом согласно отведенной преступной роли, не позднее 19 июля 2023 г., находясь в офисе, расположенном по адресу: 

<

...> участник организованной группы - преступного сообщества (преступной организации) ФИО4 № 26, зарегистрированное в системе «ЦРМ» под учетной записью «Наталья Киселева», изготовило сертификат о внесении ООО «

<

данные изъяты>» в реестр СДС «

<

данные изъяты>», который посредством электронного документооборота «Контур.Диадок» направило в ООО «Альфа 

<

данные изъяты>», а те, в свою очередь, перенаправили его на электронный адрес представителей ООО «

<

данные изъяты>».

Продолжая реализацию единого преступного умысла, действуя согласно отведенной преступной роли, ФИО4 № 28, находясь в офисе по адресу: 

<

...>, зарегистрированное в системе «ЦРМ», действующеепод учетной записью «Иван Грызлов» в соответствии с единым преступным умыслом с руководителями и участниками организованной группы – преступного сообщества (преступной организации), получив 20 июля 2023 г. в системе «ЦРМ» сведения об оплате денежных средств за сертификат, используя средства связи, представляясь якобы сотрудником АО «

<

данные изъяты>», которым в действительности оно не являлось, с целью сокрытия преступной деятельности, ввело в заблуждение представителей ООО «

<

данные изъяты>», заведомо понимая, что договор на закупку насосов и насосных станций заключен не будет и исполнить обязательства перед ООО «

<

данные изъяты>» реальной возможности нет, сообщило ложную информацию о положительном решении вопроса о заключении договора на закупку насосов и насосных станций, о ведении работы с ООО «

<

данные изъяты>», после чего прекратило общение посредством телефонной связи и электронной переписки, перестав отвечать на телефонные звонки и электронные письма. Впоследствии, договор между ООО «

<

данные изъяты>» и АО «

<

данные изъяты>» заключен не был. Денежные средства в размере 52 500 рублей в ООО «

<

данные изъяты>» возвращены не были, а были похищены и поступили в распоряжение участников организованной группы - преступного сообщества (преступной организации). Тем самым, ООО «

<

данные изъяты>» причинен материальный ущерб на общую сумму 52 500 рублей. 

В последствие ФИО1, ФИО4 № 1, ФИО4 № 2, ФИО4 № 3, ФИО4 № 4, ФИО4 № 5, ФИО4 № 6, ФИО4 № 7, ФИО4 № 8, ФИО4 № 9, ФИО4 № 11, ФИО4 № 12, ФИО4 № 13, ФИО4 № 15, ФИО4 № 16, ФИО4 № 17, ФИО4 № 24, ФИО4 № 26, ФИО4 № 27, ФИО4 № 28 и неустановленные лица распределили похищенные денежные средства между собой в соответствии занимаемым преступным ролям и на дальнейшее развитие преступной деятельности. 

Таким образом, ФИО1 совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребление доверием, совершенное организованной группой, то есть преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 159 УК РФ.

47. Кроме того, при вышеописанных обстоятельствах, не позднее 11 июля 2023 г., неустановленное лицо, действующее согласно отведенной роли менеджера, реализуя указанные преступные намерения, находясь в офисе, расположенном по адресу: 

<

...>, будучи зарегистрированным в системе «ЦРМ» менеджером под учетной записью «Антон Антонов», действуя якобы от имени ПАО «

<

данные изъяты>», в составе организованной группы - преступного сообщества (преступной организации), в соответствии с единым преступным умыслом с ФИО1, Лицом № 1, Лицом № 2, Лицом № 3, Лицом № 4, Лицом № 5, Лицом № 6, Лицом № 7, ФИО4 № 8, Лицом № 9, Лицом № 11, Лицом № 12, Лицом № 13, Лицом № 15, Лицом № 16, Лицом № 17, Лицом № 24, Лицом № 26, Лицом № 27, Лицом № 28 и другими неустановленными лицами на электронный почтовый ящик ИП ФИО120 ИНН №, зарегистрированному по адресу: 

<

адрес>, который осуществляет деятельность в сфере сбора и обработки сточных вод, с целью хищения принадлежащих ему денежных средств путем обмана и злоупотребления доверием, под видом обеспечения участия в торгах, проводимых якобы от имени ПАО «

<

данные изъяты>», с почтового ящика, созданного неустановленным лицом с целью использования в преступной схеме, не имеющего отношения к ПАО «

<

данные изъяты>», сознательно направило техническое задание, содержащее заведомо ложные, несоответствующие действительности, сведения о возможности участия в торгах с целью заключения с ПАО «

<

данные изъяты>» на закупку доставки технической воды, которые в действительности ПАО «

<

данные изъяты>» не проводились. 

Не позднее 11 июля 2023 г. ИП ФИО120, введенный в заблуждение будучи заинтересованным в заключении договора с ПАО «

<

данные изъяты>», направил на указанную ему электронную почту коммерческое предложение и анкету участника.

Продолжая реализацию указанного преступного умысла, не позднее 14 июля 2023 г. неизвестное лицо направило ИП ФИО120 информацию, согласно которой обязательным условием участия в торгах с ПАО «

<

данные изъяты>» является приобретение сертификата о внесении ИП ФИО120 в реестр СДС «

<

данные изъяты>», зарегистрированный от имени ООО «

<

данные изъяты>» в лице директора ФИО99, неосведомленного о преступной деятельности, используемый участниками организованной группы - преступного сообщества (преступной организации) с целью безвозмездного изъятия и обращения в свою пользу денежных средств, принадлежащих ИП ФИО120, внесенных в качестве оплаты за указанный сертификат. 

При этом неизвестное лицо с целью побуждения ИП ФИО120, к заключению договора об оказании услуг сертификации, действующее согласно отведенной ему роли, не позднее 17 июля 2023 г., направило в адрес последнего информацию, согласно которой приобрести сертификат можно в одном из сертифицирующих центров, перечень которых содержится на сайте СДС «

<

данные изъяты>» «

<

данные изъяты>», подконтрольном Лицу № 1 и другим участникам организованной группы - преступного сообщества (преступной организации).

Не позднее 20 июля 2023 г. введенный в заблуждение неизвестным лицом ИП ФИО120, с целью приобретения сертификата СДС «

<

данные изъяты>» посредством электронной почты заключили договор о приобретении сертификата с ИП ФИО87 ИНН №, зарегистрированным по адресу: 

<

адрес>, не осведомленным о преступной деятельности, неосведомленный о преступной деятельности, согласно которому ИП ФИО87 обязуется оказать консалтинговые услуги и выдать сертификат соответствия в электронном виде по стандарту СТО 6601.09-2022, который для участия в реальных торгах не требуется.

20 июля 2023 г. с целью выполнения условий договора № от 18 июля 2023 г. с расчетного счета ИП ФИО120 №, открытого в ООО «Банк Точка», на расчетный счет ИП ФИО87 №, открытый в АО «Тинькофф Банк», перечислены денежные средства в размере 52 500 рублей за предоставление сертификата о внесении ИП ФИО120 в реестр СДС «

<

данные изъяты>», которые впоследствии перечислены на вышеуказанный расчетный счет подконтрольного Лицу № 1 ООО «

<

данные изъяты>» №, открытый в АО «Альфа-Банк», тем самым поступив в распоряжение Лица № 1 и других участников преступного сообщества (преступной организации). 

Далее, после поступления денежных средств в распоряжение участников организованной группы - преступного сообщества (преступной организации), с целью сокрытия совершения преступления и создания видимости выполнения взятых обязательств по выпуску сертификата, выдавая свою деятельность за законную и реальную, в соответствии с единым преступным умыслом согласно отведенной преступной роли, не позднее 20 июля 2023 г., находясь в офисе, расположенном по адресу: 

<

...> участник организованной группы - преступного сообщества (преступной организации) ФИО4 № 27, зарегистрированное в системе «ЦРМ» под учетной записью «Маргарита Жилина», изготовило сертификат о внесении ИП ФИО120 в реестр СДС «

<

данные изъяты>», который посредством электронного документооборота «Контур.Диадок» направило в ИП ФИО87, а те, в свою очередь, перенаправили его на электронный адрес представителей ИП ФИО120

Продолжая реализацию единого преступного умысла, действуя согласно отведенной преступной роли, ФИО4 № 28, находясь в офисе по адресу: 

<

...>, зарегистрированное в системе «ЦРМ», действующеепод учетной записью «Иван Грызлов» в соответствии с единым преступным умыслом с руководителями и участниками организованной группы – преступного сообщества (преступной организации), получив 27 июля 2023 г. в системе «ЦРМ» сведения об оплате денежных средств за сертификат, используя средства связи, представляясь якобы сотрудником ПАО «

<

данные изъяты>», которым в действительности оно не являлось, с целью сокрытия преступной деятельности, ввело в заблуждение представителей ИП ФИО120, заведомо понимая, что договор на закупку доставки технической воды заключен не будет и исполнить обязательства перед ИП ФИО120 реальной возможности нет, сообщило ложную информацию о положительном решении вопроса о заключении договора на закупку доставки технической воды, о ведении работы с ИП ФИО120, после чего прекратило общение посредством телефонной связи и электронной переписки, перестав отвечать на телефонные звонки и электронные письма. Впоследствии, договор между ИП ФИО120 и ПАО «

<

данные изъяты>» заключен не был. Денежные средства в размере 52 500 рублей в ИП ФИО120 возвращены не были, а были похищены и поступили в распоряжение участников организованной группы - преступного сообщества (преступной организации). Тем самым, ИП ФИО120 причинен материальный ущерб на общую сумму 52 500 рублей. 

В последствие ФИО1, ФИО4 № 1, ФИО4 № 2, ФИО4 № 3, ФИО4 № 4, ФИО4 № 5, ФИО4 № 6, ФИО4 № 7, ФИО4 № 8, ФИО4 № 9, ФИО4 № 11, ФИО4 № 12, ФИО4 № 13, ФИО4 № 15, ФИО4 № 16, ФИО4 № 17, ФИО4 № 24, ФИО4 № 26, ФИО4 № 27, ФИО4 № 28 и неустановленные лица распределили похищенные денежные средства между собой в соответствии занимаемым преступным ролям и на дальнейшее развитие преступной деятельности. 

Таким образом, ФИО1 совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребление доверием, совершенное организованной группой, то есть преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 159 УК РФ.

48. Кроме того, при вышеописанных обстоятельствах, не позднее 19 июля 2023 г., неустановленное лицо, действующее согласно отведенной роли менеджера, реализуя указанные преступные намерения, находясь в офисе, расположенном на территории г. Саратова, будучи зарегистрированным в системе «ЦРМ» менеджером под учетной записью «Владимир Калеев», действуя якобы от имени ПАО НК «

<

данные изъяты>», в составе организованной группы - преступного сообщества (преступной организации), в соответствии с единым преступным умыслом с ФИО1, Лицом № 1, Лицом № 2, Лицом № 3, Лицом № 4, Лицом № 5, Лицом № 6, Лицом № 7, ФИО4 № 8, Лицом № 9, Лицом № 11, Лицом № 12, Лицом № 13, Лицом № 15, Лицом № 16, Лицом № 17, Лицом № 24, Лицом № 26, Лицом № 27, Лицом № 28 и другими неустановленными лицами на электронный почтовый ящик ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, зарегистрированному по адресу: 

<

адрес>, которое осуществляет деятельность в сфере оптовой торговли лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием, с целью хищения принадлежащих ему денежных средств путем обмана и злоупотребления доверием, под видом обеспечения участия в торгах, проводимых якобы от имени ПАО НК «

<

данные изъяты>», с почтового ящика, созданного неустановленным лицом с целью использования в преступной схеме, не имеющего отношения к ПАО НК «

<

данные изъяты>», сознательно направило техническое задание, содержащее заведомо ложные, несоответствующие действительности, сведения о возможности участия в торгах с целью заключения с ПАО НК «

<

данные изъяты>» на закупку строительных материалов, которые в действительности ПАО НК «

<

данные изъяты>» не проводились. 

Не позднее 19 июля 2023 г. представители ООО «

<

данные изъяты>», введенные в заблуждение будучи заинтересованными в заключении договора с ПАО НК «

<

данные изъяты>», направили на указанную им электронную почту коммерческое предложение и анкету участника.

Продолжая реализацию указанного преступного умысла, не позднее 20 июля 2023 г. неустановленное лицо направило представителям ООО «

<

данные изъяты>» информацию, согласно которой обязательным условием участия в торгах с ПАО НК «

<

данные изъяты>» является приобретение сертификата о внесении ООО «

<

данные изъяты>» в реестр СДС «

<

данные изъяты>», зарегистрированный от имени ООО «

<

данные изъяты>» в лице директора ФИО99, неосведомленного о преступной деятельности, используемый участниками организованной группы - преступного сообщества (преступной организации) с целью безвозмездного изъятия и обращения в свою пользу денежных средств, принадлежащих ООО «

<

данные изъяты>», внесенных в качестве оплаты за указанный сертификат. 

При этом неизвестное лицо с целью побуждения ООО «

<

данные изъяты>», к заключению договора об оказании услуг сертификации, действующее согласно отведенной ему роли, не позднее 20 июля 2023 г., направило в адрес последнего информацию, согласно которой приобрести сертификат можно в одном из сертифицирующих центров, перечень которых содержится на сайте СДС «

<

данные изъяты>» «suz2571.ru», подконтрольном Лицу № 1 и другим участникам организованной группы - преступного сообщества (преступной организации).

Не позднее 20 июля 2023 г. введенные в заблуждение неизвестным лицом представители ООО «

<

данные изъяты>», с целью приобретения сертификата СДС «

<

данные изъяты>» посредством электронной почты заключили договор о приобретении сертификата с ООО «

<

данные изъяты>», директором которого являлся ФИО84, неосведомленный о преступной деятельности, согласно которому ООО «

<

данные изъяты>» обязуется оказать консалтинговые услуги и выдать сертификат соответствия в электронном виде по стандарту СТО 6601.09-2022, который для участия в реальных торгах не требуется.

21 июля 2023 г. с целью выполнения условий договора № от 20 июля 2023 г. с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» №, открытого в Самарском РФ АО «Россельхозбанк», на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» №, открытый в Точка ПАО Банк «ФК Открытие», перечислены денежные средства в размере 52 500 рублей за предоставление сертификата о внесении ООО «

<

данные изъяты>» в реестр СДС «

<

данные изъяты>», которые впоследствии перечислены на вышеуказанный расчетный счет подконтрольного Лицу № 1 ООО «

<

данные изъяты>», открытый в АО «Альфа-Банк», тем самым поступив в распоряжение Лица № 1 и других участников преступного сообщества (преступной организации). 

Далее, после поступления денежных средств в распоряжение участников организованной группы - преступного сообщества (преступной организации), с целью сокрытия совершения преступления и создания видимости выполнения взятых обязательств по выпуску сертификата, выдавая свою деятельность за законную и реальную, в соответствии с единым преступным умыслом согласно отведенной преступной роли, не позднее 21 июля 2023 г., находясь в офисе, расположенном по адресу: 

<

...> участник организованной группы - преступного сообщества (преступной организации) ФИО4 № 26, зарегистрированное в системе «ЦРМ» под учетной записью «Наталья Киселева», изготовило сертификат о внесении ООО «

<

данные изъяты>» в реестр СДС «

<

данные изъяты>», который посредством электронного документооборота «Контур.Диадок» направило в ООО «

<

данные изъяты>», а те, в свою очередь, перенаправили его на электронный адрес представителей ООО «

<

данные изъяты>».

Продолжая реализацию единого преступного умысла, действуя согласно отведенной преступной роли, ФИО4 № 28, находясь в офисе по адресу: 

<

...>, зарегистрированное в системе «ЦРМ», действующеепод учетной записью «Иван Грызлов» в соответствии с единым преступным умыслом с руководителями и участниками организованной группы – преступного сообщества (преступной организации), получив 18 июля 2023 г. в системе «ЦРМ» сведения об оплате денежных средств за сертификат, используя средства связи, представляясь якобы сотрудником ПАО НК «

<

данные изъяты>», которым в действительности оно не являлось, с целью сокрытия преступной деятельности, ввело в заблуждение представителей ООО «

<

данные изъяты>», заведомо понимая, что договор на закупку доставки технической воды заключен не будет и исполнить обязательства перед ООО «

<

данные изъяты>» реальной возможности нет, сообщило ложную информацию о положительном решении вопроса о заключении договора на закупку доставки технической воды, о ведении работы с ООО «

<

данные изъяты>», после чего прекратило общение посредством телефонной связи и электронной переписки, перестав отвечать на телефонные звонки и электронные письма. Впоследствии, договор между ООО «

<

данные изъяты>» и ПАО НК «

<

данные изъяты>» заключен не был. Денежные средства в размере 52 500 рублей в ООО «

<

данные изъяты>» возвращены не были, а были похищены и поступили в распоряжение участников организованной группы - преступного сообщества (преступной организации). Тем самым, ООО «

<

данные изъяты>» причинен материальный ущерб на общую сумму 52 500 рублей. 

В последствие ФИО1, ФИО4 № 1, ФИО4 № 2, ФИО4 № 3, ФИО4 № 4, ФИО4 № 5, ФИО4 № 6, ФИО4 № 7, ФИО4 № 8, ФИО4 № 9, ФИО4 № 11, ФИО4 № 12, ФИО4 № 13, ФИО4 № 15, ФИО4 № 16, ФИО4 № 17, ФИО4 № 24, ФИО4 № 26, ФИО4 № 27, ФИО4 № 28 и неустановленные лица распределили похищенные денежные средства между собой в соответствии занимаемым преступным ролям и на дальнейшее развитие преступной деятельности. 

Таким образом, ФИО1 совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребление доверием, совершенное организованной группой, то есть преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 159 УК РФ.

49. Кроме того, при вышеописанных обстоятельствах, не позднее 13 июля 2023 г., ФИО4 № 5, действующее согласно отведенной роли, реализуя указанные преступные намерения, находясь в офисе, расположенном по адресу: 

<

...>, будучи зарегистрированным в системе «ЦРМ» руководителем отдела под учетной записью «Иван Иванов», действуя якобы от имени ПАО «

<

данные изъяты>», в составе организованной группы - преступного сообщества (преступной организации), в соответствии с единым преступным умыслом с ФИО1, Лицом № 1, Лицом № 2, Лицом № 3, Лицом № 5, Лицом № 6, Лицом № 7, ФИО4 № 8, Лицом № 9, Лицом № 11, Лицом № 12, Лицом № 13, Лицом № 15, Лицом № 16, Лицом № 17, Лицом № 24, Лицом № 26, Лицом № 27, Лицом № 28 и другими неустановленными лицами на электронный почтовый ящик ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, зарегистрированному по адресу: 

<

адрес>, которое осуществляет деятельность в области предоставления посреднических услуг при купле-продаже недвижимого имущества, с целью хищения принадлежащих ему денежных средств путем обмана и злоупотребления доверием, под видом обеспечения участия в торгах, проводимых якобы от имени ПАО «

<

данные изъяты>», с почтового ящика, созданного им с целью использования в преступной схеме, не имеющего отношения к ПАО «

<

данные изъяты>», действуя с прямым умыслом, сознательно направил техническое задание, содержащее заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о возможности участия в торгах с целью заключения договора с ПАО «

<

данные изъяты>» на закупку квартир от застройщика, которые в действительности ПАО «

<

данные изъяты>» не проводились.

Не позднее 13 июля 2023 г. представители ООО «

<

данные изъяты>», введенные в заблуждение, будучи заинтересованными в заключении договора с ПАО «

<

данные изъяты>», направили на указанную им электронную почту коммерческое предложение и анкету участника.

Продолжая реализацию указанного преступного умысла, не позднее 14 июля 2023 г. ФИО4 №5, действуя в соответствии с единым преступным умыслом направило представителям ООО «

<

данные изъяты>» информацию, согласно которой обязательным условием участия в торгах с ПАО «

<

данные изъяты>» является приобретение сертификата о внесении ООО «

<

данные изъяты>» в реестр системы добровольной сертификации «

<

данные изъяты>» (далее по тексту – СДС «

<

данные изъяты>»), зарегистрированный от имени ООО «

<

данные изъяты>» в лице директора ФИО99, неосведомленного о преступной деятельности, используемый участниками организованной группы - преступного сообщества (преступной организации) с целью безвозмездного изъятия и обращения в свою пользу денежных средств, принадлежащих ООО «

<

данные изъяты>», внесенных в качестве оплаты за указанный сертификат. 

При этом ФИО4 № 5 с целью побуждения ООО «

<

данные изъяты>», к заключению договора об оказании услуг сертификации, действующее согласно отведенной ему роли, не позднее 18 июля 2023 г., направило в адрес последнего информацию, согласно которой приобрести сертификат можно в одном из сертифицирующих центров, перечень которых содержится на сайте СДС «

<

данные изъяты>» «

<

данные изъяты>», подконтрольном Лицу №1 и другим участникам организованной группы - преступного сообщества (преступной организации). 

Не позднее 21 июля 2023 г. введенные в заблуждение неизвестным лицом представители ООО «

<

данные изъяты>», с целью приобретения сертификата СДС «

<

данные изъяты>» посредством электронной почты заключили договор о приобретении сертификата с индивидуальным предпринимателем ИП ФИО87, не осведомленным о преступной деятельности, согласно которому последний обязуется оказать консалтинговые услуги и выдать сертификат соответствия в электронном виде по стандарту СТО 6601.09-2022, который для участия в реальных торгах не требуется. 

21 июля 2023 г. с целью выполнения условий договора № от 21 июля 2023 г. с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» №, открытого в ПАО «Промсвязьбанк», на расчетный счет ИП ФИО87 №, открытый в АО «Тинькофф Банк», перечислены денежные средства в размере 52 500 рублей за предоставление сертификата о внесении ООО «40№, открытого в ПАО «Промсвязьбанк»» в реестр СДС «

<

данные изъяты>», которые впоследствии перечислены на вышеуказанный расчетный счет подконтрольного ФИО82 ООО «

<

данные изъяты>», открытый в АО «Альфа-Банк», тем самым поступив в распоряжение Лица №1 и других участников преступного сообщества (преступной организации). 

Далее, после поступления денежных средств в распоряжение участников организованной группы - преступного сообщества (преступной организации), с целью сокрытия совершения преступления и создания видимости выполнения взятых обязательств по выпуску сертификата, выдавая свою деятельность за законную и реальную, в соответствии с единым преступным умыслом согласно отведенной преступной роли, не позднее 21 июля 2023 г., находясь в офисе, расположенном по адресу: 

<

...> участник организованной группы - преступного сообщества (преступной организации) ФИО4 № 27, зарегистрированное в системе «ЦРМ» под учетной записью «Маргарита Жилина», изготовила сертификат о внесении ООО «

<

данные изъяты>» в реестр СДС «

<

данные изъяты>», который посредством электронного документооборота «Контур.Диадок» направила ИП ФИО87, а те, в свою очередь, перенаправили его на электронный адрес ООО «

<

данные изъяты>».

Продолжая реализацию единого преступного умысла, действуя согласно отведенной преступной роли, ФИО4 № 28, находясь в офисе по адресу: 

<

...>, зарегистрированное в системе «ЦРМ», действующеепод учетной записью «Иван Грызлов» в соответствии с единым преступным умыслом с руководителями и участниками организованной группы – преступного сообщества (преступной организации), получив 24 июля 2023 г. в системе «ЦРМ» сведения об оплате денежных средств за сертификат, используя средства связи, представляясь якобы сотрудником ПАО «

<

данные изъяты>», которым в действительности он не являлся, с целью сокрытия преступной деятельности, ввел в заблуждение представителей ООО «

<

данные изъяты>», заведомо понимая, что договор на закупку квартир от застройщика заключен не будет и исполнить обязательства перед ООО «

<

данные изъяты>» реальной возможности нет, сообщил ложную информацию о положительном решении вопроса о заключении договора на закупку квартир от застройщика, о ведении работы с ООО «

<

данные изъяты>», после чего прекратил общение посредством телефонной связи и электронной переписки, перестав отвечать на телефонные звонки и электронные письма. Впоследствии, договор между ООО «

<

данные изъяты>» и ПАО «

<

данные изъяты>» заключен не был. Денежные средства в размере 52 500 рублей в ООО «

<

данные изъяты>» возвращены не были, а были похищены и поступили в распоряжение участников организованной группы - преступного сообщества (преступной организации). Тем самым, ООО «

<

данные изъяты>» причинен материальный ущерб на общую сумму 52 500 рублей. 

В последствие ФИО1, ФИО4 № 1, ФИО4 № 2, ФИО4 № 3, ФИО4 № 4, ФИО4 № 5, ФИО4 № 6, ФИО4 № 7, ФИО4 № 8, ФИО4 № 9, ФИО4 № 11, ФИО4 № 12, ФИО4 № 13, ФИО4 № 15, ФИО4 № 16, ФИО4 № 17, ФИО4 № 24, ФИО4 № 26, ФИО4 № 27, ФИО4 № 28 и неустановленные лица распределили похищенные денежные средства между собой в соответствии занимаемым преступным ролям и на дальнейшее развитие преступной деятельности. 

Таким образом, ФИО1 совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребление доверием, совершенное организованной группой, то есть преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 159 УК РФ.

50. Кроме того, при вышеописанных обстоятельствах, не позднее 25 июля 2023 г., неустановленное лицо, действующее согласно отведенной роли менеджера, реализуя указанные преступные намерения, находясь в офисе, расположенном по адресу: г. Саратов, будучи зарегистрированным в системе «ЦРМ» менеджером под учетной записью «Екатерина Екатерина», действуя якобы от имени ПАО «

<

данные изъяты>», в составе организованной группы - преступного сообщества (преступной организации), в соответствии с единым преступным умыслом с ФИО1, Лицом № 1, Лицом № 2, Лицом № 3, Лицом № 4, Лицом № 5, Лицом № 6, Лицом № 7, ФИО4 № 8, Лицом № 9, Лицом № 11, Лицом № 12, Лицом № 13, Лицом № 15, Лицом № 16, Лицом № 17, Лицом № 24, Лицом № 26, Лицом № 27, Лицом № 28 и другими неустановленными лицами на электронный почтовый ящик ИП ФИО119 ИНН №, зарегистрированной по адресу: 

<

адрес>, которая осуществляет деятельность в сфере производства санитарно-технических работ, монтажа отопительных систем и систем кондиционирования воздуха, с целью хищения принадлежащих ему денежных средств путем обмана и злоупотребления доверием, под видом обеспечения участия в торгах, проводимых якобы от имени ПАО «

<

данные изъяты>», с почтового ящика, созданного неустановленным лицом с целью использования в преступной схеме, не имеющего отношения к ПАО «

<

данные изъяты>», сознательно направило техническое задание, содержащее заведомо ложные, несоответствующие действительности, сведения о возможности участия в торгах с целью заключения с ПАО «

<

данные изъяты>» на закупку вакуумных упаковщиков, которые в действительности ПАО «

<

данные изъяты>» не проводились. 

Не позднее 25 июля 2023 г. ИП ФИО119, введенная в заблуждение будучи заинтересованной в заключении договора с ПАО «

<

данные изъяты>», направила на указанную ей электронную почту коммерческое предложение и анкету участника.

Продолжая реализацию указанного преступного умысла, не позднее 26 июля 2023 г. неизвестное лицо направило ИП ФИО119 информацию, согласно которой обязательным условием участия в торгах с ПАО «

<

данные изъяты>» является приобретение сертификата о внесении ИП ФИО119 в реестр СДС «

<

данные изъяты>», зарегистрированный от имени ООО «

<

данные изъяты>» в лице директора ФИО99, неосведомленного о преступной деятельности, используемый участниками организованной группы - преступного сообщества (преступной организации) с целью безвозмездного изъятия и обращения в свою пользу денежных средств, принадлежащих ИП ФИО119, внесенных в качестве оплаты за указанный сертификат. 

При этом неизвестное лицо с целью побуждения ИП ФИО119, к заключению договора об оказании услуг сертификации, действующее согласно отведенной ему роли, не позднее 26 июля 2023 г., направило в адрес последнего информацию, согласно которой приобрести сертификат можно в одном из сертифицирующих центров, перечень которых содержится на сайте СДС «

<

данные изъяты>» «suz2571.ru», подконтрольном Лицу № 1 и другим участникам организованной группы - преступного сообщества (преступной организации).

Не позднее 27 июля 2023 г. введенная в заблуждение неизвестным лицом ИП ФИО119, с целью приобретения сертификата СДС «

<

данные изъяты>» посредством электронной почты заключила договор о приобретении сертификата с ООО «

<

данные изъяты> Репутации», директором которого являлся ФИО86, неосведомленный о преступной деятельности, согласно которому ООО «Рейтинг 

<

данные изъяты>» обязуется оказать консалтинговые услуги и выдать сертификат соответствия в электронном виде по стандарту СТО 6601.09-2022, который для участия в реальных торгах не требуется.

27 июля 2023 г. с целью выполнения условий договора № от 27 июля 2023 г. с расчетного счета ИП ФИО119 №, открытого в Точка ПАО Банка «ФК Открытие», на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» №, открытый в Белгородском отделении ПАО Сбербанк, перечислены денежные средства в размере 52 500 рублей за предоставление сертификата о внесении ИП ФИО119 в реестр СДС «

<

данные изъяты>», которые впоследствии перечислены на вышеуказанный расчетный счет подконтрольного Лицу № 1 ООО «

<

данные изъяты>», открытый в АО «Альфа-Банк», тем самым поступив в распоряжение Лица № 1 и других участников преступного сообщества (преступной организации). 

Далее, после поступления денежных средств в распоряжение участников организованной группы - преступного сообщества (преступной организации), с целью сокрытия совершения преступления и создания видимости выполнения взятых обязательств по выпуску сертификата, выдавая свою деятельность за законную и реальную, в соответствии с единым преступным умыслом согласно отведенной преступной роли, не позднее 27 июля 2023 г., находясь в офисе, расположенном по адресу: 

<

...> участник организованной группы - преступного сообщества (преступной организации) ФИО4 № 26, зарегистрированное в системе «ЦРМ» под учетной записью «Наталья Киселева», изготовило сертификат о внесении ИП ФИО119 в реестр СДС «

<

данные изъяты>», который посредством электронного документооборота «Контур.Диадок» направило в ООО «

<

данные изъяты> репутации», а те, в свою очередь, перенаправили его на электронный адрес ИП ФИО119

Продолжая реализацию единого преступного умысла, действуя согласно отведенной преступной роли, ФИО4 № 28, находясь в офисе по адресу: 

<

...>, зарегистрированное в системе «ЦРМ», действующеепод учетной записью «Иван Грызлов» в соответствии с единым преступным умыслом с руководителями и участниками организованной группы – преступного сообщества (преступной организации), получив 27 июля 2023 г. в системе «ЦРМ» сведения об оплате денежных средств за сертификат, используя средства связи, представляясь якобы сотрудником ПАО «

<

данные изъяты>», которым в действительности оно не являлось, с целью сокрытия преступной деятельности, ввело в заблуждение ИП ФИО101, заведомо понимая, что договор на закупку вакуумных упаковщиков заключен не будет и исполнить обязательства перед ИП ФИО119 реальной возможности нет, сообщило ложную информацию о положительном решении вопроса о заключении договора на закупку вакуумных упаковщиков, о ведении работы с ИП ФИО119, после чего прекратило общение посредством телефонной связи и электронной переписки, перестав отвечать на телефонные звонки и электронные письма. Впоследствии, договор между ИП ФИО119 и ПАО «

<

данные изъяты>» заключен не был. Денежные средства в размере 52 500 рублей ИП ФИО119 возвращены не были, а были похищены и поступили в распоряжение участников организованной группы - преступного сообщества (преступной организации). Тем самым, ИП ФИО119 причинен материальный ущерб на общую сумму 52 500 рублей. 

В последствие ФИО1, ФИО4 № 1, ФИО4 № 2, ФИО4 № 3, ФИО4 № 4, ФИО4 № 5, ФИО4 № 6, ФИО4 № 7, ФИО4 № 8, ФИО4 № 9, ФИО4 № 11, ФИО4 № 12, ФИО4 № 13, ФИО4 № 15, ФИО4 № 16, ФИО4 № 17, ФИО4 № 24, ФИО4 № 26, ФИО4 № 27, ФИО4 № 28 и неустановленные лица распределили похищенные денежные средства между собой в соответствии занимаемым преступным ролям и на дальнейшее развитие преступной деятельности. 

Таким образом, ФИО1 совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребление доверием, совершенное организованной группой, то есть преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 159 УК РФ.

51. Кроме того, не позднее 25 июля 2023 г., неустановленное лицо, действующее согласно отведенной роли менеджера, реализуя указанные преступные намерения, находясь в офисе, расположенном по адресу: г. Саратов, будучи зарегистрированным в системе «ЦРМ» менеджером под учетной записью «Екатерина ФИО38», действуя якобы от имени ПАО «

<

данные изъяты>», в составе организованной группы - преступного сообщества (преступной организации), в соответствии с единым преступным умыслом с ФИО1, Лицом № 1, Лицом № 2, Лицом № 3, Лицом № 4, Лицом № 5, Лицом № 6, Лицом № 7, ФИО4 № 8, Лицом № 9, Лицом № 11, Лицом № 12, Лицом № 13, Лицом № 15, Лицом № 16, Лицом № 17, Лицом № 24, Лицом № 26, Лицом № 27, Лицом № 28 и другими неустановленными лицами на электронный почтовый ящик ООО «

<

данные изъяты>» (далее по тексту ООО «

<

данные изъяты>») ИНН №, зарегистрированному по адресу: 

<

адрес>, которое осуществляет деятельность в сфере дополнительного образования, с целью хищения принадлежащих ему денежных средств путем обмана и злоупотребления доверием, под видом обеспечения участия в торгах, проводимых якобы от имени ПАО «

<

данные изъяты>», с почтового ящика, созданного неустановленным лицом с целью использования в преступной схеме, не имеющего отношения к ПАО «

<

данные изъяты>», сознательно направило техническое задание, содержащее заведомо ложные, несоответствующие действительности, сведения о возможности участия в торгах с целью заключения с ПАО «

<

данные изъяты>» на закупку услуги дополнительного образования, которые в действительности ПАО «

<

данные изъяты>» не проводились. 

Не позднее 25 июля 2023 г. представители ООО «

<

данные изъяты>», введенные в заблуждение будучи заинтересованными в заключении договора с ПАО «

<

данные изъяты>», направили на указанную им электронную почту коммерческое предложение и анкету участника.

Продолжая реализацию указанного преступного умысла, не позднее 02 августа 2023 г. неустановленное лицо направило ООО «

<

данные изъяты>» информацию, согласно которой обязательным условием участия в торгах с ПАО «

<

данные изъяты>» является приобретение сертификата о внесении ООО «

<

данные изъяты>» в реестр СДС «

<

данные изъяты>», зарегистрированный от имени ООО «

<

данные изъяты>» в лице директора ФИО99, неосведомленного о преступной деятельности, используемый участниками организованной группы - преступного сообщества (преступной организации) с целью безвозмездного изъятия и обращения в свою пользу денежных средств, принадлежащих ООО «

<

данные изъяты>», внесенных в качестве оплаты за указанный сертификат. 

При этом неустановленное лицо с целью побуждения ООО «

<

данные изъяты>», к заключению договора об оказании услуг сертификации, действующее согласно отведенной ему роли, не позднее 02 августа 2023 г., направило в адрес последнего информацию, согласно которой приобрести сертификат можно в одном из сертифицирующих центров, перечень которых содержится на сайте СДС «

<

данные изъяты>» «suz2571.ru», подконтрольном Лицу № 1 и другим участникам организованной группы - преступного сообщества (преступной организации).

Не позднее 03 августа 2023 г. введенные в заблуждение представителя ООО «

<

данные изъяты>», с целью приобретения сертификата СДС «

<

данные изъяты>» посредством электронной почты заключили договор о приобретении сертификата с ООО «

<

данные изъяты>», директором которого являлся ФИО88, неосведомленный о преступной деятельности, согласно которому ООО «

<

данные изъяты>» обязуется оказать консалтинговые услуги и выдать сертификат соответствия в электронном виде по стандарту СТО 6601.09-2022, который для участия в реальных торгах не требуется.

04 августа 2023 г. с целью выполнения условий договора № от 03 августа 2023 г. с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» №, открытого в ПАО АКБ «Авангард», на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» №, открытый в ООО «Банк Точка», перечислены денежные средства в размере 52 500 рублей за предоставление сертификата о внесении ООО «

<

данные изъяты>» в реестр СДС «

<

данные изъяты>», которые впоследствии перечислены на вышеуказанный расчетный счет подконтрольного Лицу № 1 ООО «

<

данные изъяты>», открытый в АО «Альфа-Банк», тем самым поступив в распоряжение Лица № 1 и других участников преступного сообщества (преступной организации). 

Далее, после поступления денежных средств в распоряжение участников организованной группы - преступного сообщества (преступной организации), с целью сокрытия совершения преступления и создания видимости выполнения взятых обязательств по выпуску сертификата, выдавая свою деятельность за законную и реальную, в соответствии с единым преступным умыслом согласно отведенной преступной роли, не позднее 04 августа 2023 г., находясь в офисе, расположенном по адресу: 

<

...> участник организованной группы - преступного сообщества (преступной организации) ФИО4 № 26, зарегистрированное в системе «ЦРМ» под учетной записью «Наталья Киселева», изготовило сертификат о внесении ООО «

<

данные изъяты>» в реестр СДС «

<

данные изъяты>», который посредством электронного документооборота «Контур.Диадок» направило в ООО «

<

данные изъяты>», а те, в свою очередь, перенаправили его на электронный адрес представителей ООО «

<

данные изъяты>»

Продолжая реализацию единого преступного умысла, действуя согласно отведенной преступной роли, ФИО4 № 28, находясь в офисе по адресу: 

<

...>, зарегистрированное в системе «ЦРМ», действующеепод учетной записью «Иван Грызлов» в соответствии с единым преступным умыслом с руководителями и участниками организованной группы – преступного сообщества (преступной организации), получив 07 августа 2023 г. в системе «ЦРМ» сведения об оплате денежных средств за сертификат, используя средства связи, представляясь якобы сотрудником ПАО «

<

данные изъяты>», которым в действительности оно не являлось, с целью сокрытия преступной деятельности, ввело в заблуждение ООО «

<

данные изъяты>», заведомо понимая, что договор на закупку услуги дополнительного образования заключен не будет и исполнить обязательства перед ООО «

<

данные изъяты>» реальной возможности нет, сообщило ложную информацию о положительном решении вопроса о заключении договора на закупку услуги дополнительного образования, о ведении работы с ООО «

<

данные изъяты>», после чего прекратило общение посредством телефонной связи и электронной переписки, перестав отвечать на телефонные звонки и электронные письма. Впоследствии, договор между ООО «

<

данные изъяты>» и ПАО «

<

данные изъяты>» заключен не был. Денежные средства в размере 52 500 рублей ООО «

<

данные изъяты>» возвращены не были, а были похищены и поступили в распоряжение участников организованной группы - преступного сообщества (преступной организации). Тем самым, ООО «

<

данные изъяты>» причинен материальный ущерб на общую сумму 52 500 рублей. 

В последствие ФИО1, ФИО4 № 1, ФИО4 № 2, ФИО4 № 3, ФИО4 № 4, ФИО4 № 5, ФИО4 № 6, ФИО4 № 7, ФИО4 № 8, ФИО4 № 9, ФИО4 № 11, ФИО4 № 12, ФИО4 № 13, ФИО4 № 15, ФИО4 № 16, ФИО4 № 17, ФИО4 № 24, ФИО4 № 26, ФИО4 № 27, ФИО4 № 28 и неустановленные лица распределили похищенные денежные средства между собой в соответствии занимаемым преступным ролям и на дальнейшее развитие преступной деятельности. 

Таким образом, ФИО1 совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребление доверием, совершенное организованной группой, то есть преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 159 УК РФ.

52. Кроме того, при вышеописанных обстоятельствах, не позднее 25 июля 2023 г., неустановленное лицо, действующее согласно отведенной роли менеджера, реализуя указанные преступные намерения, находясь в офисе, расположенном по адресу: г. Саратов, будучи зарегистрированным в системе «ЦРМ» менеджером под учетной записью «Екатерина Екатерина», действуя якобы от имени ПАО НК «

<

данные изъяты>», в составе организованной группы - преступного сообщества (преступной организации), в соответствии с единым преступным умыслом с ФИО1, Лицом № 1, Лицом № 2, Лицом № 3, Лицом № 4, Лицом № 5, Лицом № 6, Лицом № 7, ФИО4 № 8, Лицом № 9, Лицом № 11, Лицом № 12, Лицом № 13, Лицом № 15, Лицом № 16, Лицом № 17, Лицом № 24, Лицом № 26, Лицом № 27, Лицом № 28 и другими неустановленными лицами на электронный почтовый ящик ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, зарегистрированному по адресу: 

<

адрес>, которое осуществляет деятельность в сфере оптовой торговли прочими машинами и оборудованием, с целью хищения принадлежащих ему денежных средств путем обмана и злоупотребления доверием, под видом обеспечения участия в торгах, проводимых якобы от имени ПАО НК «

<

данные изъяты>», с почтового ящика, созданного неустановленным лицом с целью использования в преступной схеме, не имеющего отношения к ПАО НК «

<

данные изъяты>», сознательно направило техническое задание, содержащее заведомо ложные, несоответствующие действительности, сведения о возможности участия в торгах с целью заключения с ПАО НК «

<

данные изъяты>» на закупку сварочного оборудования, которые в действительности ПАО НК «

<

данные изъяты>» не проводились. 

Не позднее 25 июля 2023 г. представители ООО «

<

данные изъяты>», введенные в заблуждение будучи заинтересованными в заключении договора с ПАО НК «

<

данные изъяты>», направили на указанную им электронную почту коммерческое предложение и анкету участника.

Продолжая реализацию указанного преступного умысла, не позднее 26 июля 2023 г. неизвестное лицо направило представителям ООО «

<

данные изъяты>» информацию, согласно которой обязательным условием участия в торгах с с ПАО НК «

<

данные изъяты>» является приобретение сертификата о внесении ООО «

<

данные изъяты>» в реестр СДС «

<

данные изъяты>», зарегистрированный от имени ООО «

<

данные изъяты>» в лице директора ФИО99, неосведомленного о преступной деятельности, используемый участниками организованной группы - преступного сообщества (преступной организации) с целью безвозмездного изъятия и обращения в свою пользу денежных средств, принадлежащих ООО «

<

данные изъяты>», внесенных в качестве оплаты за указанный сертификат. 

При этом неустановленное лицо с целью побуждения представителей ООО «

<

данные изъяты>», к заключению договора об оказании услуг сертификации, действующее согласно отведенной ему роли, не позднее 26 июля 2023 г., направило в адрес последнего информацию, согласно которой приобрести сертификат можно в одном из сертифицирующих центров, перечень которых содержится на сайте СДС «

<

данные изъяты>» «suz2571.ru», подконтрольном Лицу № 1 и другим участникам организованной группы - преступного сообщества (преступной организации).

Не позднее 27 июля 2023 г. введенные в заблуждение неизвестным лицом представители ООО «

<

данные изъяты>», с целью приобретения сертификата СДС «

<

данные изъяты>» посредством электронной почты заключили договор о приобретении сертификата с ООО «Рейтинг 

<

данные изъяты>» ИНН №, зарегистрированным по адресу: 

<

адрес>, директором которого являлся ФИО86, неосведомленный о преступной деятельности, согласно которому ООО «Рейтинг 

<

данные изъяты>» обязуется оказать консалтинговые услуги и выдать сертификат соответствия в электронном виде по стандарту СТО 6601.09-2022, который для участия в реальных торгах не требуется.

28 июля 2023 г. с целью выполнения условий договора № от 28 июля 2023 г. с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» №, открытого в Филиале «Центральный» Банка ВТБ (ПАО), на расчетный счет ООО «Рейтинг 

<

данные изъяты>» №, открытый в Белгородском отделении ПАО Сбербанк, перечислены денежные средства в размере 52 500 рублей за предоставление сертификата о внесении ООО «

<

данные изъяты>» в реестр СДС «

<

данные изъяты>», которые впоследствии перечислены на вышеуказанный расчетный счет подконтрольного Лицу № 1 ООО «

<

данные изъяты>», открытый в АО «Альфа-Банк», тем самым поступив в распоряжение Лица № 1 и других участников преступного сообщества (преступной организации). 

Далее, после поступления денежных средств в распоряжение участников организованной группы - преступного сообщества (преступной организации), с целью сокрытия совершения преступления и создания видимости выполнения взятых обязательств по выпуску сертификата, выдавая свою деятельность за законную и реальную, в соответствии с единым преступным умыслом согласно отведенной преступной роли, не позднее 28 июля 2023 г., находясь в офисе, расположенном по адресу: 

<

...> участник организованной группы - преступного сообщества (преступной организации) ФИО4 № 26, зарегистрированное в системе «ЦРМ» под учетной записью «Наталья Киселева», изготовило сертификат о внесении ООО «

<

данные изъяты>» в реестр СДС «

<

данные изъяты>», который посредством электронного документооборота «Контур.Диадок» направило в ООО «Рейтинг 

<

данные изъяты>», а те, в свою очередь, перенаправили его на электронный адрес представителей ООО «

<

данные изъяты>».

Продолжая реализацию единого преступного умысла, действуя согласно отведенной преступной роли, ФИО4 № 28, находясь в офисе по адресу: 

<

...>, зарегистрированное в системе «ЦРМ», действующее под учетной записью «Иван Грызлов» в соответствии с единым преступным умыслом с руководителями и участниками организованной группы – преступного сообщества (преступной организации), получив 28 июля 2023 г. в системе «ЦРМ» сведения об оплате денежных средств за сертификат, используя средства связи, представляясь якобы сотрудником ПАО НК «

<

данные изъяты>», которым в действительности оно не являлось, с целью сокрытия преступной деятельности, ввело в заблуждение ООО «

<

данные изъяты>», заведомо понимая, что договор на закупку сварочного оборудования заключен не будет и исполнить обязательства перед ООО «

<

данные изъяты>» реальной возможности нет, сообщило ложную информацию о положительном решении вопроса о заключении договора на закупку сварочного оборудования, о ведении работы с ООО «

<

данные изъяты>», после чего прекратило общение посредством телефонной связи и электронной переписки, перестав отвечать на телефонные звонки и электронные письма. Впоследствии, договор между ООО «

<

данные изъяты>» и ПАО НК «

<

данные изъяты>» заключен не был. Денежные средства в размере 52 500 рублей ООО «

<

данные изъяты>» возвращены не были, а были похищены и поступили в распоряжение участников организованной группы - преступного сообщества (преступной организации). Тем самым, ООО «

<

данные изъяты>» причинен материальный ущерб на общую сумму 52 500 рублей. 

В последствие ФИО1, ФИО4 № 1, ФИО4 № 2, ФИО4 № 3, ФИО4 № 4, ФИО4 № 5, ФИО4 № 6, ФИО4 № 7, ФИО4 № 8, ФИО4 № 9, ФИО4 № 11, ФИО4 № 12, ФИО4 № 13, ФИО4 № 15, ФИО4 № 16, ФИО4 № 17, ФИО4 № 24, ФИО4 № 26, ФИО4 № 27, ФИО4 № 28 и неустановленные лица распределили похищенные денежные средства между собой в соответствии занимаемым преступным ролям и на дальнейшее развитие преступной деятельности. 

Таким образом, ФИО1 совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребление доверием, совершенное организованной группой, то есть преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 159 УК РФ.

53. Кроме того, при вышеописанных обстоятельствах, не позднее 06 июля 2023 г., ФИО4 № 4, действующее согласно отведенной роли менеджера, реализуя указанные преступные намерения, находясь в офисе, 

<

...>, будучи зарегистрированным в системе «ЦРМ» менеджером под учетной записью «Вячеслав Морозов», действуя якобы от имени АО «

<

данные изъяты>», в составе организованной группы - преступного сообщества (преступной организации), в соответствии с единым преступным умыслом с ФИО1, Лицом № 1, Лицом № 2, Лицом № 3, Лицом № 5, Лицом № 6, Лицом № 7, ФИО4 № 8, Лицом № 9, Лицом № 11, Лицом № 12, Лицом № 13, Лицом № 15, Лицом № 16, Лицом № 17, Лицом № 24, Лицом № 26, Лицом № 27, Лицом № 28 и другими неустановленными лицами на электронный почтовый ящик ИП ФИО98 ИНН №, зарегистрированному по адресу: 

<

адрес>, который осуществляет деятельность в сфере розничной торговли по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет, с целью хищения принадлежащих ему денежных средств путем обмана и злоупотребления доверием, под видом обеспечения участия в торгах, проводимых якобы от имени АО «

<

данные изъяты>», с почтового ящика, созданного неустановленным лицом с целью использования в преступной схеме, не имеющего отношения к АО «

<

данные изъяты>», сознательно направило техническое задание, содержащее заведомо ложные, несоответствующие действительности, сведения о возможности участия в торгах с целью заключения с АО «

<

данные изъяты>» на закупку поставки карбида кальция, которые в действительности АО «

<

данные изъяты>» не проводились. 

Не позднее 19 июля 2023 г. ИП ФИО98, введенный в заблуждение будучи заинтересованным в заключении договора с АО «

<

данные изъяты>», направил на указанную им электронную почту коммерческое предложение и анкету участника.

Продолжая реализацию указанного преступного умысла, не позднее 26 июля 2023 г. ФИО4 № 4 направило представителям ИП ФИО98 информацию, согласно которой обязательным условием участия в торгах с АО «

<

данные изъяты>» является приобретение сертификата о внесении ИП ФИО98 в реестр СДС «

<

данные изъяты>», зарегистрированный от имени ООО «

<

данные изъяты>» в лице директора ФИО99, неосведомленного о преступной деятельности, используемый участниками организованной группы - преступного сообщества (преступной организации) с целью безвозмездного изъятия и обращения в свою пользу денежных средств, принадлежащих ИП ФИО98, внесенных в качестве оплаты за указанный сертификат. 

При этом ФИО4 № 4 с целью побуждения ИП ФИО98, к заключению договора об оказании услуг сертификации, действующее согласно отведенной ему роли, не позднее 26 июля 2023 г., направило в адрес последнего информацию, согласно которой приобрести сертификат можно в одном из сертифицирующих центров, перечень которых содержится на сайте СДС «

<

данные изъяты>» «suz2571.ru», подконтрольном Лицу № 1 и другим участникам организованной группы - преступного сообщества (преступной организации).

Не позднее 26 июля 2023 г. введенные в заблуждение Лицом № 4 ИП ФИО98, с целью приобретения сертификата СДС «

<

данные изъяты>» посредством электронной почты заключили договор о приобретении сертификата с ООО «Альфа 

<

данные изъяты>» ИНН №, зарегистрированным по адресу: 

<

адрес>, директором которого являлся ФИО89, неосведомленный о преступной деятельности, согласно которому ООО «Альфа 

<

данные изъяты>» обязуется оказать консалтинговые услуги и выдать сертификат соответствия в электронном виде по стандарту СТО 6601.09-2022, который для участия в реальных торгах не требуется.

31 июля 2023 г. с целью выполнения условий договора № от 26 июля 2023 г. с расчетного счета ИП ФИО98 №, открытого в ООО «Точка Банк», на расчетный счет ООО «Альфа 

<

данные изъяты>» №, открытый в Точка ПАО Банка «ФК Открытие», перечислены денежные средства в размере 52 500 рублей за предоставление сертификата о внесении ИП ФИО98 в реестр СДС «

<

данные изъяты>», которые впоследствии перечислены на вышеуказанный расчетный счет подконтрольного Лицу № 1 ООО «

<

данные изъяты>», открытый в АО «Альфа-Банк», тем самым поступив в распоряжение Лица № 1 и других участников преступного сообщества (преступной организации). 

Далее, после поступления денежных средств в распоряжение участников организованной группы - преступного сообщества (преступной организации), с целью сокрытия совершения преступления и создания видимости выполнения взятых обязательств по выпуску сертификата, выдавая свою деятельность за законную и реальную, в соответствии с единым преступным умыслом согласно отведенной преступной роли, не позднее 02 августа 2023 г., находясь в офисе, расположенном по адресу: 

<

...> участник организованной группы - преступного сообщества (преступной организации) ФИО4 № 26, зарегистрированное в системе «ЦРМ» под учетной записью «Наталья Киселева», изготовило сертификат о внесении ИП ФИО98 в реестр СДС «

<

данные изъяты>», который посредством электронного документооборота «Контур.Диадок» направило в ООО «Альфа 

<

данные изъяты>», а те, в свою очередь, перенаправили его на электронный адрес ИП ФИО98

Продолжая реализацию единого преступного умысла, действуя согласно отведенной преступной роли, ФИО4 № 28, находясь в офисе по адресу: 

<

...>, зарегистрированное в системе «ЦРМ», действующеепод учетной записью «Иван Грызлов» в соответствии с единым преступным умыслом с руководителями и участниками организованной группы – преступного сообщества (преступной организации), получив 02 августа 2023 г. в системе «ЦРМ» сведения об оплате денежных средств за сертификат, используя средства связи, представляясь якобы сотрудником АО «

<

данные изъяты>», которым в действительности оно не являлось, с целью сокрытия преступной деятельности, ввело в заблуждение ИП ФИО98, заведомо понимая, что договор на закупку поставки карбида кальция заключен не будет и исполнить обязательства перед ИП ФИО98 реальной возможности нет, сообщило ложную информацию о положительном решении вопроса о заключении договора на закупку поставки карбида кальция, о ведении работы с ИП ФИО98, после чего прекратило общение посредством телефонной связи и электронной переписки, перестав отвечать на телефонные звонки и электронные письма. Впоследствии, договор между ИП ФИО98 и АО «

<

данные изъяты>» заключен не был. Денежные средства в размере 52 500 рублей ИП ФИО98 возвращены не были, а были похищены и поступили в распоряжение участников организованной группы - преступного сообщества (преступной организации). Тем самым, ИП ФИО98 причинен материальный ущерб на общую сумму 52 500 рублей. 

В последствие ФИО1, ФИО4 № 1, ФИО4 № 2, ФИО4 № 3, ФИО4 № 4, ФИО4 № 5, ФИО4 № 6, ФИО4 № 7, ФИО4 № 8, ФИО4 № 9, ФИО4 № 11, ФИО4 № 12, ФИО4 № 13, ФИО4 № 15, ФИО4 № 16, ФИО4 № 17, ФИО4 № 24, ФИО4 № 26, ФИО4 № 27, ФИО4 № 28 и неустановленные лица распределили похищенные денежные средства между собой в соответствии занимаемым преступным ролям и на дальнейшее развитие преступной деятельности. 

Таким образом, ФИО1 совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребление доверием, совершенное организованной группой, то есть преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 159 УК РФ.

54. Кроме того, при вышеописанных обстоятельствах, не позднее 14 июля 2023 г., неустановленное лицо, действующее согласно отведенной роли менеджера, реализуя указанные преступные намерения, находясь в офисе, расположенном по адресу: 

<

...>, будучи зарегистрированным в системе «ЦРМ» менеджером под учетной записью «Антон Антонов», действуя якобы от имени ПАО «

<

данные изъяты>», в составе организованной группы - преступного сообщества (преступной организации), в соответствии с единым преступным умыслом с ФИО1, Лицом № 1, Лицом № 2, Лицом № 3, Лицом № 4, Лицом № 5, Лицом № 6, Лицом № 7, ФИО4 № 8, Лицом № 9, Лицом № 11, Лицом № 12, Лицом № 13, Лицом № 15, Лицом № 16, Лицом № 17, Лицом № 24, Лицом № 26, Лицом № 27, Лицом № 28 и другими неустановленными лицами на электронный почтовый ящик ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, зарегистрированному по адресу: 

<

адрес>, которое осуществляет деятельность в области перевозки грузов, с целью хищения принадлежащих ему денежных средств путем обмана и злоупотребления доверием, под видом обеспечения участия в торгах, проводимых якобы от имени ПАО «

<

данные изъяты>», с почтового ящика, созданного неустановленным лицом с целью использования в преступной схеме, не имеющего отношения к ПАО «

<

данные изъяты>», сознательно направило техническое задание, содержащее заведомо ложные, несоответствующие действительности, сведения о возможности участия в торгах с целью заключения с ПАО «

<

данные изъяты>» на закупку доставки технической воды, которые в действительности ПАО «

<

данные изъяты>» не проводились. 

Не позднее 14 июля 2023 г. представители ООО «

<

данные изъяты>», введенные в заблуждение будучи заинтересованными в заключении договора с ПАО «

<

данные изъяты>», направили на указанную им электронную почту коммерческое предложение и анкету участника.

Продолжая реализацию указанного преступного умысла, не позднее 01 августа 2023 г. неизвестное лицо направило представителям ООО «

<

данные изъяты>» информацию, согласно которой обязательным условием участия в торгах с ПАО «

<

данные изъяты>» является приобретение сертификата о внесении ООО «

<

данные изъяты>» в реестр СДС «

<

данные изъяты>», зарегистрированный от имени ООО «

<

данные изъяты>» в лице директора ФИО99, неосведомленного о преступной деятельности, используемый участниками организованной группы - преступного сообщества (преступной организации) с целью безвозмездного изъятия и обращения в свою пользу денежных средств, принадлежащих ООО «

<

данные изъяты>», внесенных в качестве оплаты за указанный сертификат. 

При этом неизвестное лицо с целью побуждения представителей ООО «

<

данные изъяты>», к заключению договора об оказании услуг сертификации, действующее согласно отведенной ему роли, не позднее 01 августа 2023 г., направило в адрес последнего информацию, согласно которой приобрести сертификат можно в одном из сертифицирующих центров, перечень которых содержится на сайте СДС «

<

данные изъяты>» «

<

данные изъяты>», подконтрольном Лицу № 1 и другим участникам организованной группы - преступного сообщества (преступной организации).

Не позднее 04 августа 2023 г. введенные в заблуждение неизвестным лицом представители ООО «

<

данные изъяты>», с целью приобретения сертификата СДС «

<

данные изъяты>» посредством электронной почты заключили договор о приобретении сертификата с ООО «Альфа 

<

данные изъяты>», директором которого являлся ФИО89, согласно которому ООО «Альфа 

<

данные изъяты>» обязуется оказать консалтинговые услуги и выдать сертификат соответствия в электронном виде по стандарту СТО 6601.09-2022, который для участия в реальных торгах не требуется.

04 августа 2023 г. с целью выполнения условий договора № от 04 августа 2023 г. с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» №, открытого в АО «Тинькофф Банк», на расчетный счет ООО «Альфа 

<

данные изъяты>» №, открытый в Точка ПАО Банка «ФК Открытие», перечислены денежные средства в размере 52 500 рублей за предоставление сертификата о внесении ООО «

<

данные изъяты>» в реестр СДС «

<

данные изъяты>», которые впоследствии перечислены на вышеуказанный расчетный счет подконтрольного Лицу № 1 ООО «

<

данные изъяты>», открытый в АО «Альфа-Банк», тем самым поступив в распоряжение Лица № 1 и других участников преступного сообщества (преступной организации). 

Далее, после поступления денежных средств в распоряжение участников организованной группы - преступного сообщества (преступной организации), с целью сокрытия совершения преступления и создания видимости выполнения взятых обязательств по выпуску сертификата, выдавая свою деятельность за законную и реальную, в соответствии с единым преступным умыслом согласно отведенной преступной роли, не позднее 04 августа 2023 г., находясь в офисе, расположенном по адресу: 

<

...> участник организованной группы - преступного сообщества (преступной организации) ФИО4 № 26, зарегистрированное в системе «ЦРМ» под учетной записью «Наталья Киселева», изготовило сертификат о внесении ООО «

<

данные изъяты>» в реестр СДС «

<

данные изъяты>», который посредством электронного документооборота «Контур.Диадок» направило в ООО «Альфа 

<

данные изъяты>», а те, в свою очередь, перенаправили его на электронный адрес представителей ООО «

<

данные изъяты>».

Продолжая реализацию единого преступного умысла, действуя согласно отведенной преступной роли, ФИО4 № 28, находясь в офисе по адресу: 

<

...>, зарегистрированное в системе «ЦРМ», действующеепод учетной записью «Иван Грызлов» в соответствии с единым преступным умыслом с руководителями и участниками организованной группы – преступного сообщества (преступной организации), получив 04 августа 2023 г. в системе «ЦРМ» сведения об оплате денежных средств за сертификат, используя средства связи, представляясь якобы сотрудником ПАО «

<

данные изъяты>», которым в действительности оно не являлось, с целью сокрытия преступной деятельности, ввело в заблуждение ООО «

<

данные изъяты>», заведомо понимая, что договор на закупку доставки технической воды заключен не будет и исполнить обязательства перед ООО «

<

данные изъяты>» реальной возможности нет, сообщило ложную информацию о положительном решении вопроса о заключении договора на закупку доставки технической воды, о ведении работы с ООО «

<

данные изъяты>», после чего прекратило общение посредством телефонной связи и электронной переписки, перестав отвечать на телефонные звонки и электронные письма. Впоследствии, договор между ООО «

<

данные изъяты>» и ПАО «

<

данные изъяты>» заключен не был. Денежные средства в размере 52 500 рублей ООО ООО «

<

данные изъяты>» возвращены не были, а были похищены и поступили в распоряжение участников организованной группы - преступного сообщества (преступной организации). Тем самым, ООО «

<

данные изъяты>» причинен материальный ущерб на общую сумму 52 500 рублей. 

В последствие ФИО1, ФИО4 № 1, ФИО4 № 2, ФИО4 № 3, ФИО4 № 4, ФИО4 № 5, ФИО4 № 6, ФИО4 № 7, ФИО4 № 8, ФИО4 № 9, ФИО4 № 11, ФИО4 № 12, ФИО4 № 13, ФИО4 № 15, ФИО4 № 16, ФИО4 № 17, ФИО4 № 24, ФИО4 № 26, ФИО4 № 27, ФИО4 № 28 и неустановленные лица распределили похищенные денежные средства между собой в соответствии занимаемым преступным ролям и на дальнейшее развитие преступной деятельности. 

Таким образом, ФИО1 совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребление доверием, совершенное организованной группой, то есть преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 159 УК РФ.

55. Кроме того, при вышеописанных обстоятельствах, не позднее 20 июля 2023 г., неустановленное лицом, действующее согласно отведенной роли менеджера, реализуя указанные преступные намерения, находясь в офисе, расположенном по адресу: 

<

...>, будучи зарегистрированным в системе «ЦРМ» менеджером под учетной записью «Валентин Валентинов», действуя якобы от имени ПАО «

<

данные изъяты>», в составе организованной группы - преступного сообщества (преступной организации), в соответствии с единым преступным умыслом с ФИО1, Лицом № 1, Лицом № 2, Лицом № 3, Лицом № 4, Лицом № 5, Лицом № 6, Лицом № 7, ФИО4 № 8, Лицом № 9, Лицом № 11, Лицом № 12, Лицом № 13, Лицом № 15, Лицом № 16, Лицом № 17, Лицом № 24, Лицом № 26, Лицом № 27, Лицом № 28 и другими неустановленными лицами на электронный почтовый ящик ООО «

<

данные изъяты>» (далее по тексту ООО «

<

данные изъяты>») ИНН №, зарегистрированному по адресу: 

<

адрес>, которое осуществляет деятельность в сфере обрабатывающего производства, с целью хищения принадлежащих ему денежных средств путем обмана и злоупотребления доверием, под видом обеспечения участия в торгах, проводимых якобы от имени ПАО «

<

данные изъяты>», с почтового ящика, созданного неустановленным лицом с целью использования в преступной схеме, не имеющего отношения к ПАО «

<

данные изъяты>», сознательно направило техническое задание, содержащее заведомо ложные, несоответствующие действительности, сведения о возможности участия в торгах с целью заключения с ПАО «

<

данные изъяты>» на закупку подстанций, которые в действительности ПАО «

<

данные изъяты>» не проводились. 

Не позднее 20 июля 2023 г. представители ООО «

<

данные изъяты>», введенные в заблуждение будучи заинтересованными в заключении договора с ПАО «

<

данные изъяты>», направили на указанную им электронную почту коммерческое предложение и анкету участника.

Продолжая реализацию указанного преступного умысла, не позднее 26 июля 2023 г. неизвестное лицо направило представителям ООО «

<

данные изъяты>» информацию, согласно которой обязательным условием участия в торгах с ПАО «

<

данные изъяты>» является приобретение сертификата о внесении ООО «

<

данные изъяты>» в реестр СДС «

<

данные изъяты>», зарегистрированный от имени ООО «

<

данные изъяты>» в лице директора ФИО99, неосведомленного о преступной деятельности, используемый участниками организованной группы - преступного сообщества (преступной организации) с целью безвозмездного изъятия и обращения в свою пользу денежных средств, принадлежащих ООО «

<

данные изъяты>», внесенных в качестве оплаты за указанный сертификат. 

При этом неизвестное лицо с целью побуждения представителей ООО «

<

данные изъяты>», к заключению договора об оказании услуг сертификации, действующее согласно отведенной ему роли, не позднее 26 июля 2023 г., направило в адрес последнего информацию, согласно которой приобрести сертификат можно в одном из сертифицирующих центров, перечень которых содержится на сайте СДС «

<

данные изъяты>» «

<

данные изъяты>», подконтрольном Лицу № 1 и другим участникам организованной группы - преступного сообщества (преступной организации).

Не позднее 28 июля 2023 г. введенные в заблуждение неизвестным лицом представители ООО «

<

данные изъяты>», с целью приобретения сертификата СДС «

<

данные изъяты>» посредством электронной почты заключили договор о приобретении сертификата с ООО «

<

данные изъяты>», директором которого являлся ФИО84, неосведомленный о преступной деятельности, согласно которому ООО «

<

данные изъяты>» обязуется оказать консалтинговые услуги и выдать сертификат соответствия в электронном виде по стандарту СТО 6601.09-2022, который для участия в реальных торгах не требуется.

31 июля 2023 г. с целью выполнения условий договора № от 28 июля 2023 г. с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» №, открытого в филиале Центральный Банка ВТБ (ПАО), на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» №, открытый в Точка ПАО Банк «ФК Открытие», перечислены денежные средства в размере 52 500 рублей за предоставление сертификата о внесении ООО «

<

данные изъяты>» в реестр СДС «

<

данные изъяты>», которые впоследствии перечислены на вышеуказанный расчетный счет подконтрольного Лицу № 1 ООО «

<

данные изъяты>», открытый в АО «Альфа-Банк», тем самым поступив в распоряжение Лица № 1 и других участников преступного сообщества (преступной организации). 

Далее, после поступления денежных средств в распоряжение участников организованной группы - преступного сообщества (преступной организации), с целью сокрытия совершения преступления и создания видимости выполнения взятых обязательств по выпуску сертификата, выдавая свою деятельность за законную и реальную, в соответствии с единым преступным умыслом согласно отведенной преступной роли, не позднее 31 июля 2023 г., находясь в офисе, расположенном по адресу: 

<

...> участник организованной группы - преступного сообщества (преступной организации) ФИО4 № 26, зарегистрированное в системе «ЦРМ» под учетной записью «Наталья Киселева», изготовило сертификат о внесении ООО «

<

данные изъяты>» в реестр СДС «

<

данные изъяты>», который посредством электронного документооборота «Контур.Диадок» направило в ООО «

<

данные изъяты>», а те, в свою очередь, перенаправили его на электронный адрес представителей ООО «

<

данные изъяты>».

Продолжая реализацию единого преступного умысла, действуя согласно отведенной преступной роли, ФИО4 № 28, находясь в офисе по адресу: 

<

...>, зарегистрированное в системе «ЦРМ», действующеепод учетной записью «Иван Грызлов» в соответствии с единым преступным умыслом с руководителями и участниками организованной группы – преступного сообщества (преступной организации), получив 31 июля 2023 г. в системе «ЦРМ» сведения об оплате денежных средств за сертификат, используя средства связи, представляясь якобы сотрудником ПАО «

<

данные изъяты>», которым в действительности оно не являлось, с целью сокрытия преступной деятельности, ввело в заблуждение ООО «

<

данные изъяты>», заведомо понимая, что договор на закупку подстанций заключен не будет и исполнить обязательства перед ООО «

<

данные изъяты>» реальной возможности нет, сообщило ложную информацию о положительном решении вопроса о заключении договора на закупку подстанций, о ведении работы с ООО «

<

данные изъяты>», после чего прекратило общение посредством телефонной связи и электронной переписки, перестав отвечать на телефонные звонки и электронные письма. Впоследствии, договор между ООО «

<

данные изъяты>» и ПАО «

<

данные изъяты>» заключен не был. Денежные средства в размере 52 500 рублей ООО «

<

данные изъяты>» возвращены не были, а были похищены и поступили в распоряжение участников организованной группы - преступного сообщества (преступной организации). Тем самым, ООО «

<

данные изъяты>» причинен материальный ущерб на общую сумму 52 500 рублей. 

В последствие ФИО1, ФИО4 № 1, ФИО4 № 2, ФИО4 № 3, ФИО4 № 4, ФИО4 № 5, ФИО4 № 6, ФИО4 № 7, ФИО4 № 8, ФИО4 № 9, ФИО4 № 11, ФИО4 № 12, ФИО4 № 13, ФИО4 № 15, ФИО4 № 16, ФИО4 № 17, ФИО4 № 24, ФИО4 № 26, ФИО4 № 27, ФИО4 № 28 и неустановленные лица распределили похищенные денежные средства между собой в соответствии занимаемым преступным ролям и на дальнейшее развитие преступной деятельности. 

Таким образом, ФИО1 совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребление доверием, совершенное организованной группой, то есть преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 159 УК РФ.

56. Кроме того, при вышеописанных обстоятельствах, не позднее 31 июля 2023 г., ФИО4 № 3, действующее согласно отведенной роли, реализуя указанные преступные намерения, находясь в офисе, расположенном по адресу: г. Саратов, Дегтярная площадь, д. 1, будучи зарегистрированным в системе «ЦРМ» под учетной записью «Дмитрий Дягилев», действуя якобы от имени ПАО АК «

<

данные изъяты>», в составе организованной группы - преступного сообщества (преступной организации), в соответствии с единым преступным умыслом с ФИО1, Лицом № 1, Лицом № 2, Лицом № 4, Лицом № 5, Лицом № 6, Лицом № 7, ФИО4 № 8, Лицом № 9, Лицом № 11, Лицом № 12, Лицом № 13, Лицом № 15, Лицом № 16, Лицом № 17, Лицом № 24, Лицом № 26, Лицом № 27, Лицом № 28 и другими неустановленными лицами на электронный почтовый ящик ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, зарегистрированному по адресу: 

<

адрес>, которое осуществляет деятельность в сфере транспортировки и хранения, с целью хищения принадлежащих ему денежных средств путем обмана и злоупотребления доверием, под видом обеспечения участия в торгах, проводимых якобы от имени ПАО АК «

<

данные изъяты>», с почтового ящика, созданного неустановленным лицом с целью использования в преступной схеме, не имеющего отношения к ПАО АК «

<

данные изъяты>», сознательно направило техническое задание, содержащее заведомо ложные, несоответствующие действительности, сведения о возможности участия в торгах с целью заключения с ПАО АК «

<

данные изъяты>» на закупку услуги перевозки, которые в действительности ПАО АК «

<

данные изъяты>» не проводились. 

Не позднее 31 июля 2023 г. представители ООО «

<

данные изъяты>», введенные в заблуждение будучи заинтересованными в заключении договора с ПАО АК «

<

данные изъяты>», направили на указанную им электронную почту коммерческое предложение и анкету участника.

Продолжая реализацию указанного преступного умысла, не позднее 31 июля 2023 г. ФИО4 № 3 направило представителям ООО «

<

данные изъяты>» информацию, согласно которой обязательным условием участия в торгах с ПАО АК «

<

данные изъяты>» является приобретение сертификата о внесении ООО «

<

данные изъяты>» в реестр СДС «

<

данные изъяты>», зарегистрированный от имени ООО «

<

данные изъяты>» в лице директора ФИО99, неосведомленного о преступной деятельности, используемый участниками организованной группы - преступного сообщества (преступной организации) с целью безвозмездного изъятия и обращения в свою пользу денежных средств, принадлежащих ООО «

<

данные изъяты>», внесенных в качестве оплаты за указанный сертификат. 

При этом ФИО4 № 3 с целью побуждения представителей ООО «

<

данные изъяты>», к заключению договора об оказании услуг сертификации, действующее согласно отведенной ему роли, не позднее 01 августа 2023 г., направило в адрес последнего информацию, согласно которой приобрести сертификат можно в одном из сертифицирующих центров, перечень которых содержится на сайте СДС «

<

данные изъяты>» «suz2571.ru», подконтрольном Лицу № 1 и другим участникам организованной группы - преступного сообщества (преступной организации).

Не позднее 02 августа 2023 г. введенные в заблуждение Лицом № 3 представители ООО «

<

данные изъяты>», с целью приобретения сертификата СДС «

<

данные изъяты>» посредством электронной почты заключили договор о приобретении сертификата с ООО «

<

данные изъяты>», директором которого являлся ФИО84, неосведомленный о преступной деятельности, согласно которому ООО «

<

данные изъяты>» обязуется оказать консалтинговые услуги и выдать сертификат соответствия в электронном виде по стандарту СТО 6601.09-2022, который для участия в реальных торгах не требуется.

02 августа 2023 г. с целью выполнения условий договора № от 02 августа 2023 г. с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» №, открытого в филиале Центральный Банка ВТБ (ПАО), на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» №, открытый в Точка ПАО Банк «ФК Открытие», перечислены денежные средства в размере 52 500 рублей за предоставление сертификата о внесении ООО «

<

данные изъяты>» в реестр СДС «

<

данные изъяты>», которые впоследствии перечислены на вышеуказанный расчетный счет подконтрольного Лицу № 1 ООО «

<

данные изъяты>» №, открытый в АО «Альфа-Банк», тем самым поступив в распоряжение Лица № 1 и других участников преступного сообщества (преступной организации). 

Далее, после поступления денежных средств в распоряжение участников организованной группы - преступного сообщества (преступной организации), с целью сокрытия совершения преступления и создания видимости выполнения взятых обязательств по выпуску сертификата, выдавая свою деятельность за законную и реальную, в соответствии с единым преступным умыслом согласно отведенной преступной роли, не позднее 02 августа 2023 г., находясь в офисе, расположенном по адресу: 

<

...> участник организованной группы - преступного сообщества (преступной организации) ФИО4 № 26, зарегистрированное в системе «ЦРМ» под учетной записью «Наталья Киселева», изготовило сертификат о внесении ООО «

<

данные изъяты>» в реестр СДС «

<

данные изъяты>», который посредством электронного документооборота «Контур.Диадок» направило в ООО «

<

данные изъяты>», а те, в свою очередь, перенаправили его на электронный адрес представителей ООО «

<

данные изъяты>».

Продолжая реализацию единого преступного умысла, действуя согласно отведенной преступной роли, ФИО4 № 28, находясь в офисе по адресу: 

<

...>, зарегистрированное в системе «ЦРМ», действующеепод учетной записью «Иван Грызлов» в соответствии с единым преступным умыслом с руководителями и участниками организованной группы – преступного сообщества (преступной организации), получив 02 августа 2023 г. в системе «ЦРМ» сведения об оплате денежных средств за сертификат, используя средства связи, представляясь якобы сотрудником ПАО АК «

<

данные изъяты>», которым в действительности оно не являлось, с целью сокрытия преступной деятельности, ввело в заблуждение ООО «

<

данные изъяты>», заведомо понимая, что договор на закупку услуги перевозки заключен не будет и исполнить обязательства перед ООО «

<

данные изъяты>» реальной возможности нет, сообщило ложную информацию о положительном решении вопроса о заключении договора на закупку услуги перевозки, о ведении работы с ООО «

<

данные изъяты>», после чего прекратило общение посредством телефонной связи и электронной переписки, перестав отвечать на телефонные звонки и электронные письма. Впоследствии, договор между ООО «

<

данные изъяты>» и ПАО АК «

<

данные изъяты>» заключен не был. Денежные средства в размере 52 500 рублей ООО «

<

данные изъяты>» возвращены не были, а были похищены и поступили в распоряжение участников организованной группы - преступного сообщества (преступной организации). Тем самым, ООО «

<

данные изъяты>» причинен материальный ущерб на общую сумму 52 500 рублей. 

В последствие ФИО1, ФИО4 № 1, ФИО4 № 2, ФИО4 № 3, ФИО4 № 4, ФИО4 № 5, ФИО4 № 6, ФИО4 № 7, ФИО4 № 8, ФИО4 № 9, ФИО4 № 11, ФИО4 № 12, ФИО4 № 13, ФИО4 № 15, ФИО4 № 16, ФИО4 № 17, ФИО4 № 24, ФИО4 № 26, ФИО4 № 27, ФИО4 № 28 и неустановленные лица распределили похищенные денежные средства между собой в соответствии занимаемым преступным ролям и на дальнейшее развитие преступной деятельности. 

Таким образом, ФИО1 совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребление доверием, совершенное организованной группой, то есть преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 159 УК РФ.

57. Кроме того, при вышеописанных обстоятельствах, не позднее 01 августа 2023 г., ФИО4 № 14, действующее согласно отведенной роли менеджера, реализуя указанные преступные намерения, находясь в офисе, расположенном по адресу: 

<

...>, будучи зарегистрированным в системе «ЦРМ» менеджером под учетной записью «Алексей Шалин», действуя якобы от имени АО «

<

данные изъяты>», в составе организованной группы - преступного сообщества (преступной организации), в соответствии с единым преступным умыслом с ФИО1, Лицом № 1, Лицом № 2, Лицом № 3, Лицом № 4, Лицом № 5, Лицом № 6, Лицом № 7, ФИО4 № 8, Лицом № 9, Лицом № 11, Лицом № 12, Лицом № 13, Лицом № 15, Лицом № 16, Лицом № 17, Лицом № 24, Лицом № 26, Лицом № 27, Лицом № 28 и другими неустановленными лицами на электронный почтовый ящик ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, зарегистрированному по адресу: 

<

адрес>, которое осуществляет деятельность в сфере оптовой торговли промышленными химикатами, с целью хищения принадлежащих ему денежных средств путем обмана и злоупотребления доверием, под видом обеспечения участия в торгах, проводимых якобы от имени АО «

<

данные изъяты>», с почтового ящика, созданного неустановленным лицом с целью использования в преступной схеме, не имеющего отношения к АО «

<

данные изъяты>», сознательно направило техническое задание, содержащее заведомо ложные, несоответствующие действительности, сведения о возможности участия в торгах с целью заключения с АО «

<

данные изъяты>» на закупку поставки технического газа, которые в действительности АО «

<

данные изъяты>» не проводились. 

Не позднее 01 августа 2023 г. представители ООО «

<

данные изъяты>», введенные в заблуждение будучи заинтересованными в заключении договора с АО «

<

данные изъяты>», направили на указанную им электронную почту коммерческое предложение и анкету участника.

Продолжая реализацию указанного преступного умысла, не позднее 02 августа 2023 г. ФИО4 № 14 направило представителям ООО «

<

данные изъяты>» информацию, согласно которой обязательным условием участия в торгах с АО «

<

данные изъяты>» является приобретение сертификата о внесении ООО «

<

данные изъяты>» в реестр СДС «

<

данные изъяты>», зарегистрированный от имени ООО «

<

данные изъяты>» в лице директора ФИО99, неосведомленного о преступной деятельности, используемый участниками организованной группы - преступного сообщества (преступной организации) с целью безвозмездного изъятия и обращения в свою пользу денежных средств, принадлежащих ООО «

<

данные изъяты>», внесенных в качестве оплаты за указанный сертификат. 

При этом ФИО4 № 14 с целью побуждения представителей ООО «

<

данные изъяты>», к заключению договора об оказании услуг сертификации, действующее согласно отведенной ему роли, не позднее 02 августа 2023 г., направило в адрес последнего информацию, согласно которой приобрести сертификат можно в одном из сертифицирующих центров, перечень которых содержится на сайте СДС «

<

данные изъяты>» «

<

данные изъяты>», подконтрольном Лицу № 1 и другим участникам организованной группы - преступного сообщества (преступной организации).

Не позднее 04 августа 2023 г. введенные в заблуждение Лицом № 14 представители ООО «

<

данные изъяты>», с целью приобретения сертификата СДС «

<

данные изъяты>» посредством электронной почты заключили договор о приобретении сертификата с ООО «Альфа 

<

данные изъяты>» ИНН №, зарегистрированным по адресу: 

<

адрес>, директором которого являлся ФИО89, неосведомленный о преступной деятельности, согласно которому ООО «Альфа 

<

данные изъяты>» обязуется оказать консалтинговые услуги и выдать сертификат соответствия в электронном виде по стандарту СТО 6601.09-2022, который для участия в реальных торгах не требуется.

07 августа 2023 г. с целью выполнения условий договора № от 04 августа 2023 г. с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» №, открытого в Филиале «Приволжский» ПАО «Банк Зенит», на расчетный счет ООО «Альфа 

<

данные изъяты>» №, открытый в Точка ПАО Банка «ФК Открытие», перечислены денежные средства в размере 52 500 рублей за предоставление сертификата о внесении ООО «

<

данные изъяты>» в реестр СДС «

<

данные изъяты>», которые впоследствии перечислены на вышеуказанный расчетный счет подконтрольного Лицу № 1 ООО «

<

данные изъяты>», открытый в АО «Альфа-Банк», тем самым поступив в распоряжение Лица № 1 и других участников преступного сообщества (преступной организации). 

Далее, после поступления денежных средств в распоряжение участников организованной группы - преступного сообщества (преступной организации), с целью сокрытия совершения преступления и создания видимости выполнения взятых обязательств по выпуску сертификата, выдавая свою деятельность за законную и реальную, в соответствии с единым преступным умыслом согласно отведенной преступной роли, не позднее 08 августа 2023 г., находясь в офисе, расположенном по адресу: 

<

...> участник организованной группы - преступного сообщества (преступной организации) ФИО4 № 26, зарегистрированное в системе «ЦРМ» под учетной записью «Наталья Киселева», изготовило сертификат о внесении ООО «

<

данные изъяты>» в реестр СДС «

<

данные изъяты>», который посредством электронного документооборота «Контур.Диадок» направило в ООО «Альфа 

<

данные изъяты>», а те, в свою очередь, перенаправили его на электронный адрес представителей ООО «

<

данные изъяты>».

Продолжая реализацию единого преступного умысла, действуя согласно отведенной преступной роли, ФИО4 № 28, находясь в офисе по адресу: 

<

...>, зарегистрированное в системе «ЦРМ», действующеепод учетной записью «Иван Грызлов» в соответствии с единым преступным умыслом с руководителями и участниками организованной группы – преступного сообщества (преступной организации), получив 08 августа 2023 г. в системе «ЦРМ» сведения об оплате денежных средств за сертификат, используя средства связи, представляясь якобы сотрудником АО «

<

данные изъяты>», которым в действительности оно не являлось, с целью сокрытия преступной деятельности, ввело в заблуждение ООО «

<

данные изъяты>», заведомо понимая, что договор на закупку поставки технического газа заключен не будет и исполнить обязательства перед ООО «

<

данные изъяты>» реальной возможности нет, сообщило ложную информацию о положительном решении вопроса о заключении договора на закупку поставки технического газа, о ведении работы с ООО «

<

данные изъяты>», после чего прекратило общение посредством телефонной связи и электронной переписки, перестав отвечать на телефонные звонки и электронные письма. Впоследствии, договор между ООО «

<

данные изъяты>» и АО «

<

данные изъяты>» заключен не был. Денежные средства в размере 52 500 рублей ООО «

<

данные изъяты>» возвращены не были, а были похищены и поступили в распоряжение участников организованной группы - преступного сообщества (преступной организации). Тем самым, ООО «

<

данные изъяты>» причинен материальный ущерб на общую сумму 52 500 рублей. 

В последствие ФИО1, ФИО4 № 1, ФИО4 № 2, ФИО4 № 3, ФИО4 № 4, ФИО4 № 5, ФИО4 № 6, ФИО4 № 7, ФИО4 № 8, ФИО4 № 9, ФИО4 № 11, ФИО4 № 12, ФИО4 № 13, ФИО4 № 14, ФИО4 № 15, ФИО4 № 16, ФИО4 № 17, ФИО4 № 24, ФИО4 № 26, ФИО4 № 27, ФИО4 № 28 и неустановленные лица распределили похищенные денежные средства между собой в соответствии занимаемым преступным ролям и на дальнейшее развитие преступной деятельности. 

Таким образом, ФИО1 совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребление доверием, совершенное организованной группой, то есть преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 159 УК РФ.

58. Кроме того, при вышеописанных обстоятельствах, не позднее 01 августа 2023 г., ФИО4 № 14, действующее согласно отведенной роли менеджера, реализуя указанные преступные намерения, находясь в офисе, расположенном по адресу: 

<

...>, будучи зарегистрированным в системе «ЦРМ» менеджером под учетной записью «Алексей Шалин», действуя якобы от имени АО «

<

данные изъяты>», в составе организованной группы - преступного сообщества (преступной организации), в соответствии с единым преступным умыслом с ФИО1, Лицом № 1, Лицом № 2, Лицом № 3, Лицом № 4, Лицом № 5, Лицом № 6, Лицом № 7, ФИО4 № 8, Лицом № 9, Лицом № 11, Лицом № 12, Лицом № 13, Лицом № 15, Лицом № 16, Лицом № 17, Лицом № 24, Лицом № 26, Лицом № 27, Лицом № 28 и другими неустановленными лицами на электронный почтовый ящик ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, зарегистрированному по адресу: 

<

адрес>, которое осуществляет деятельность в сфере оптовой и розничной торговли, с целью хищения принадлежащих ему денежных средств путем обмана и злоупотребления доверием, под видом обеспечения участия в торгах, проводимых якобы от имени АО «

<

данные изъяты>», с почтового ящика, созданного неустановленным лицом с целью использования в преступной схеме, не имеющего отношения к АО «

<

данные изъяты>», сознательно направило техническое задание, содержащее заведомо ложные, несоответствующие действительности, сведения о возможности участия в торгах с целью заключения с АО «

<

данные изъяты>» на закупку поставки адсорбционных осушителей, которые в действительности АО «

<

данные изъяты>» не проводились. 

Не позднее 04 августа 2023 г. представители ООО «

<

данные изъяты>», введенные в заблуждение будучи заинтересованными в заключении договора с АО «

<

данные изъяты>», направили на указанную им электронную почту коммерческое предложение и анкету участника.

Продолжая реализацию указанного преступного умысла, не позднее 07 августа 2023 г. ФИО4 № 14 направило представителям ООО «

<

данные изъяты>» информацию, согласно которой обязательным условием участия в торгах с АО «

<

данные изъяты>» является приобретение сертификата о внесении ООО «

<

данные изъяты>» в реестр СДС «

<

данные изъяты>», зарегистрированный от имени ООО «

<

данные изъяты>» в лице директора ФИО99, неосведомленного о преступной деятельности, используемый участниками организованной группы - преступного сообщества (преступной организации) с целью безвозмездного изъятия и обращения в свою пользу денежных средств, принадлежащих ООО «

<

данные изъяты>», внесенных в качестве оплаты за указанный сертификат. 

При этом ФИО4 № 14 с целью побуждения представителей ООО «

<

данные изъяты>», к заключению договора об оказании услуг сертификации, действующее согласно отведенной ему роли, не позднее 09 августа 2023 г., направило в адрес последнего информацию, согласно которой приобрести сертификат можно в одном из сертифицирующих центров, перечень которых содержится на сайте СДС «

<

данные изъяты>» «suz2571.ru», подконтрольном Лицу № 1 и другим участникам организованной группы - преступного сообщества (преступной организации).

Не позднее 04 августа 2023 г. введенные в заблуждение Лицом № 14 представители ООО «

<

данные изъяты>», с целью приобретения сертификата СДС «

<

данные изъяты>» посредством электронной почты заключили договор о приобретении сертификата с ООО «

<

данные изъяты>», директором которого являлся ФИО84, неосведомленный о преступной деятельности, согласно которому ООО «

<

данные изъяты>» обязуется оказать консалтинговые услуги и выдать сертификат соответствия в электронном виде по стандарту СТО 6601.09-2022, который для участия в реальных торгах не требуется.

21 августа 2023 г. с целью выполнения условий договора № от 18 августа 2023 г. с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» №, открытого в Самарском филиале Банка «ВБРР» (АО), на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» №, открытый в Точка ПАО Банк «ФК Открытие», перечислены денежные средства в размере 52 500 рублей за предоставление сертификата о внесении ООО «

<

данные изъяты>» в реестр СДС «

<

данные изъяты>», которые впоследствии перечислены на вышеуказанный расчетный счет подконтрольного Лицу № 1 ООО «

<

данные изъяты>», открытый в АО «Альфа-Банк», тем самым поступив в распоряжение Лица № 1 и других участников преступного сообщества (преступной организации). 

Далее, после поступления денежных средств в распоряжение участников организованной группы - преступного сообщества (преступной организации), с целью сокрытия совершения преступления и создания видимости выполнения взятых обязательств по выпуску сертификата, выдавая свою деятельность за законную и реальную, в соответствии с единым преступным умыслом согласно отведенной преступной роли, не позднее 22 августа 2023 г., находясь в офисе, расположенном по адресу: 

<

...> участник организованной группы - преступного сообщества (преступной организации) ФИО4 № 27, зарегистрированное в системе «ЦРМ» под учетной записью «Маргарита Жилина», изготовило сертификат о внесении ООО «

<

данные изъяты>» в реестр СДС «

<

данные изъяты>», который посредством электронного документооборота «Контур.Диадок» направило в ООО «

<

данные изъяты>», а те, в свою очередь, перенаправили его на электронный адрес представителей ООО «

<

данные изъяты>».

Продолжая реализацию единого преступного умысла, действуя согласно отведенной преступной роли, ФИО4 № 28, находясь в офисе по адресу: 

<

...>, зарегистрированное в системе «ЦРМ», действующеепод учетной записью «Иван Грызлов» в соответствии с единым преступным умыслом с руководителями и участниками организованной группы – преступного сообщества (преступной организации), получив 22 августа 2023 г. в системе «ЦРМ» сведения об оплате денежных средств за сертификат, используя средства связи, представляясь якобы сотрудником АО «

<

данные изъяты>», которым в действительности оно не являлось, с целью сокрытия преступной деятельности, ввело в заблуждение ООО «

<

данные изъяты>», заведомо понимая, что договор на закупку поставки адсорбционных осушителей заключен не будет и исполнить обязательства перед ООО «

<

данные изъяты>» реальной возможности нет, сообщило ложную информацию о положительном решении вопроса о заключении договора на закупку поставки адсорбционных осушителей, о ведении работы с ООО «

<

данные изъяты>», после чего прекратило общение посредством телефонной связи и электронной переписки, перестав отвечать на телефонные звонки и электронные письма. Впоследствии, договор между ООО «

<

данные изъяты>» и АО «

<

данные изъяты>» заключен не был. Денежные средства в размере 52 500 рублей ООО «

<

данные изъяты>» возвращены не были, а были похищены и поступили в распоряжение участников организованной группы - преступного сообщества (преступной организации). Тем самым, ООО «

<

данные изъяты>» причинен материальный ущерб на общую сумму 52 500 рублей. 

В последствие ФИО1, ФИО4 № 1, ФИО4 № 2, ФИО4 № 3, ФИО4 № 4, ФИО4 № 5, ФИО4 № 6, ФИО4 № 7, ФИО4 № 8, ФИО4 № 9, ФИО4 № 11, ФИО4 № 12, ФИО4 № 13, ФИО4 № 14, ФИО4 № 15, ФИО4 № 16, ФИО4 № 17, ФИО4 № 24, ФИО4 № 26, ФИО4 № 27, ФИО4 № 28 и неустановленные лица распределили похищенные денежные средства между собой в соответствии занимаемым преступным ролям и на дальнейшее развитие преступной деятельности. 

Таким образом, ФИО1 совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребление доверием, совершенное организованной группой, то есть преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 159 УК РФ.

59. Кроме того, при вышеописанных обстоятельствах, не позднее 04 августа 2023 г., ФИО4 № 12, действующее согласно отведенной роли менеджера, реализуя указанные преступные намерения, находясь в офисе, расположенном по адресу: 

<

...>, будучи зарегистрированным в системе «ЦРМ» менеджером под учетной записью «Мария Иванова», действуя якобы от имени ПАО «

<

данные изъяты>», в составе организованной группы - преступного сообщества (преступной организации), в соответствии с единым преступным умыслом с ФИО1, Лицом № 1, Лицом № 2, Лицом № 3, Лицом № 4, Лицом № 5, Лицом № 6, Лицом № 7, ФИО4 № 8, Лицом № 9, Лицом № 11, Лицом № 13, Лицом № 14, Лицом № 15, Лицом № 16, Лицом № 17, Лицом № 24, Лицом № 26, Лицом № 27, Лицом № 28 и другими неустановленными лицами на электронный почтовый ящик ИП ФИО117 ИНН №, зарегистрированной по адресу: 

<

адрес>, которая осуществляет деятельность в сфере производства мебели «лофт», с целью хищения принадлежащих ему денежных средств путем обмана и злоупотребления доверием, под видом обеспечения участия в торгах, проводимых якобы от имени ПАО «

<

данные изъяты>», с почтового ящика, созданного неустановленным лицом с целью использования в преступной схеме, не имеющего отношения к ПАО «

<

данные изъяты>», сознательно направило техническое задание, содержащее заведомо ложные, несоответствующие действительности, сведения о возможности участия в торгах с целью заключения с ПАО «

<

данные изъяты>» на закупку столов «лофт», которые в действительности ПАО «

<

данные изъяты>» не проводились. 

Не позднее 04 августа 2023 г. ИП ФИО117, введенные в заблуждение будучи заинтересованными в заключении договора с ПАО «

<

данные изъяты>», направили на указанную им электронную почту коммерческое предложение и анкету участника.

Продолжая реализацию указанного преступного умысла, не позднее 08 августа 2023 г. ФИО4 № 12 направило ИП ФИО117 информацию, согласно которой обязательным условием участия в торгах с ПАО «

<

данные изъяты>» является приобретение сертификата о внесении ИП ФИО117 в реестр СДС «

<

данные изъяты>», зарегистрированный от имени ООО «

<

данные изъяты>» в лице директора ФИО99, неосведомленного о преступной деятельности, используемый участниками организованной группы - преступного сообщества (преступной организации) с целью безвозмездного изъятия и обращения в свою пользу денежных средств, принадлежащих ИП ФИО117, внесенных в качестве оплаты за указанный сертификат. 

При этом ФИО4 № 12 с целью побуждения ИП ФИО117, к заключению договора об оказании услуг сертификации, действующее согласно отведенной ему роли, не позднее 14 августа 2023 г., направило в адрес последнего информацию, согласно которой приобрести сертификат можно в одном из сертифицирующих центров, перечень которых содержится на сайте СДС «

<

данные изъяты>» «

<

данные изъяты>», подконтрольном Лицу № 1 и другим участникам организованной группы - преступного сообщества (преступной организации).

Не позднее 14 августа 2023 г. введенная в заблуждение Лицом № 12 ИП ФИО117, с целью приобретения сертификата СДС «

<

данные изъяты>» посредством электронной почты заключила договор о приобретении сертификата с ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, зарегистрированным по адресу: 

<

адрес>, Лиговский пр-кт, 

<

адрес>, литер А, директором которого являлся ФИО85, неосведомленный о преступной деятельности, согласно которому ООО «

<

данные изъяты>» обязуется оказать консалтинговые услуги и выдать сертификат соответствия в электронном виде по стандарту СТО 6601.09-2022, который для участия в реальных торгах не требуется.

17 августа 2023 г. с целью выполнения условий договора № от 14 августа 2023 г. с расчетного счета ИП ФИО117 №, открытого в Поволжском банке ПАО Сбербанк, на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» №, открытый в филиале «Санкт-Петербургский» АО «Альфа-Банк», перечислены денежные средства в размере 47 500 рублей за предоставление сертификата о внесении ИП ФИО117 в реестр СДС «

<

данные изъяты>», которые впоследствии перечислены на вышеуказанный расчетный счет подконтрольного Лицу № 1 ООО «

<

данные изъяты>», открытый в АО «Альфа-Банк», тем самым поступив в распоряжение Лица № 1 и других участников преступного сообщества (преступной организации). 

Далее, после поступления денежных средств в распоряжение участников организованной группы - преступного сообщества (преступной организации), с целью сокрытия совершения преступления и создания видимости выполнения взятых обязательств по выпуску сертификата, выдавая свою деятельность за законную и реальную, в соответствии с единым преступным умыслом согласно отведенной преступной роли, не позднее 18 августа 2023 г., находясь в офисе, расположенном по адресу: 

<

...> участник организованной группы - преступного сообщества (преступной организации) ФИО4 № 27, зарегистрированное в системе «ЦРМ» под учетной записью «Маргарита Жилина», изготовило сертификат о внесении ИП ФИО117 в реестр СДС «

<

данные изъяты>», который посредством электронного документооборота «Контур.Диадок» направило в ООО «

<

данные изъяты>», а те, в свою очередь, перенаправили его на электронный адрес ИП ФИО117.

Продолжая реализацию единого преступного умысла, действуя согласно отведенной преступной роли, ФИО4 № 28, находясь в офисе по адресу: 

<

...>, зарегистрированное в системе «ЦРМ», действующеепод учетной записью «Иван Грызлов» в соответствии с единым преступным умыслом с руководителями и участниками организованной группы – преступного сообщества (преступной организации), получив 18 августа 2023 г. в системе «ЦРМ» сведения об оплате денежных средств за сертификат, используя средства связи, представляясь якобы сотрудником ПАО «

<

данные изъяты>», которым в действительности оно не являлось, с целью сокрытия преступной деятельности, ввело в заблуждение ИП ФИО117, заведомо понимая, что договор на закупку столов «лофт» заключен не будет и исполнить обязательства перед ИП ФИО117 реальной возможности нет, сообщило ложную информацию о положительном решении вопроса о заключении договора на закупку столов «лофт», о ведении работы с ИП ФИО117, после чего прекратило общение посредством телефонной связи и электронной переписки, перестав отвечать на телефонные звонки и электронные письма. Впоследствии, договор между ИП ФИО117 и ПАО «

<

данные изъяты>» заключен не был. Денежные средства в размере 47 500 рублей ИП ФИО117 возвращены не были, а были похищены и поступили в распоряжение участников организованной группы - преступного сообщества (преступной организации). Тем самым, ИП ФИО117 причинен материальный ущерб на общую сумму 47 500 рублей. 

В последствие ФИО1, ФИО4 № 1, ФИО4 № 2, ФИО4 № 3, ФИО4 № 4, ФИО4 № 5, ФИО4 № 6, ФИО4 № 7, ФИО4 № 8, ФИО4 № 9, ФИО4 № 11, ФИО4 № 12, ФИО4 № 13, ФИО4 № 14, ФИО4 № 15, ФИО4 № 16, ФИО4 № 17, ФИО4 № 24, ФИО4 № 26, ФИО4 № 27, ФИО4 № 28 и неустановленные лица распределили похищенные денежные средства между собой в соответствии занимаемым преступным ролям и на дальнейшее развитие преступной деятельности. 

Таким образом, ФИО1 совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребление доверием, совершенное организованной группой, то есть преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 159 УК РФ.

60. Кроме того, при вышеописанных обстоятельствах, не позднее 08 августа 2023 г., неустановленное лицо, действующее согласно отведенной роли менеджера, реализуя указанные преступные намерения, находясь в офисе, расположенном по адресу: 

<

...>, будучи зарегистрированным в системе «ЦРМ» менеджером под учетной записью «Валентин Валентинов», действуя якобы от имени ПАО «

<

данные изъяты>», в составе организованной группы - преступного сообщества (преступной организации), в соответствии с единым преступным умыслом с ФИО1, Лицом № 1, Лицом № 2, Лицом № 3, Лицом № 4, Лицом № 5, Лицом № 6, Лицом № 7, ФИО4 № 8, Лицом № 9, Лицом № 11, Лицом № 12, Лицом № 13, Лицом № 14, Лицом № 15, Лицом № 16, Лицом № 17, Лицом № 24, Лицом № 26, Лицом № 27, Лицом № 28 и другими неустановленными лицами на электронный почтовый ящик ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, зарегистрированному по адресу: 

<

адрес>, которое осуществляет деятельность в сфере обрабатывающего производства, с целью хищения принадлежащих ему денежных средств путем обмана и злоупотребления доверием, под видом обеспечения участия в торгах, проводимых якобы от имени ПАО «

<

данные изъяты>», с почтового ящика, созданного неустановленным лицом с целью использования в преступной схеме, не имеющего отношения к ПАО «

<

данные изъяты>», сознательно направило техническое задание, содержащее заведомо ложные, несоответствующие действительности, сведения о возможности участия в торгах с целью заключения с ПАО «

<

данные изъяты>» на закупку подстанций, которые в действительности ПАО «

<

данные изъяты>» не проводились. 

Не позднее 08 августа 2023 г. представители ООО «

<

данные изъяты>», введенные в заблуждение будучи заинтересованными в заключении договора с ПАО «

<

данные изъяты>», направили на указанную им электронную почту коммерческое предложение и анкету участника.

Продолжая реализацию указанного преступного умысла, не позднее 11 августа 2023 г. неизвестное лицо направило представителям ООО «

<

данные изъяты>» информацию, согласно которой обязательным условием участия в торгах с ПАО «

<

данные изъяты>» является приобретение сертификата о внесении ООО «

<

данные изъяты>» в реестр СДС «

<

данные изъяты>», зарегистрированный от имени ООО «

<

данные изъяты>» в лице директора ФИО99, неосведомленного о преступной деятельности, используемый участниками организованной группы - преступного сообщества (преступной организации) с целью безвозмездного изъятия и обращения в свою пользу денежных средств, принадлежащих ООО «

<

данные изъяты>», внесенных в качестве оплаты за указанный сертификат. 

При этом неизвестное лицо с целью побуждения представителей ООО «

<

данные изъяты>», к заключению договора об оказании услуг сертификации, действующее согласно отведенной ему роли, не позднее 14 августа 2023 г., направило в адрес последнего информацию, согласно которой приобрести сертификат можно в одном из сертифицирующих центров, перечень которых содержится на сайте СДС «

<

данные изъяты>» «

<

данные изъяты>», подконтрольном Лицу № 1 и другим участникам организованной группы - преступного сообщества (преступной организации).

Не позднее 17 августа 2023 г. введенные в заблуждение неизвестным лицом представители ООО «

<

данные изъяты>», с целью приобретения сертификата СДС «

<

данные изъяты>» посредством электронной почты заключили договор о приобретении сертификата с ООО «

<

данные изъяты>», директором которого являлся ФИО86, неосведомленный о преступной деятельности, согласно которому ООО «

<

данные изъяты>» обязуется оказать консалтинговые услуги и выдать сертификат соответствия в электронном виде по стандарту СТО 6601.09-2022, который для участия в реальных торгах не требуется.

17 августа 2023 г. с целью выполнения условий договора № от 17 августа 2023 г. с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» №, открытого в АО «Банк ДОМ.РФ» г. Москва, на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» №, открытый в Белгородском отделении ПАО Сбербанк, перечислены денежные средства в размере 52 500 рублей за предоставление сертификата о внесении ООО «

<

данные изъяты>» в реестр СДС «

<

данные изъяты>», которые впоследствии перечислены на вышеуказанный расчетный счет подконтрольного Лицу № 1 ООО «

<

данные изъяты>», открытый в АО «Альфа-Банк», тем самым поступив в распоряжение Лица № 1 и других участников преступного сообщества (преступной организации). 

Далее, после поступления денежных средств в распоряжение участников организованной группы - преступного сообщества (преступной организации), с целью сокрытия совершения преступления и создания видимости выполнения взятых обязательств по выпуску сертификата, выдавая свою деятельность за законную и реальную, в соответствии с единым преступным умыслом согласно отведенной преступной роли, не позднее 17 августа 2023 г., находясь в офисе, расположенном по адресу: 

<

...> участник организованной группы - преступного сообщества (преступной организации) ФИО4 № 27, зарегистрированное в системе «ЦРМ» под учетной записью «Маргарита Жилина», изготовило сертификат о внесении ООО «

<

данные изъяты>» в реестр СДС «

<

данные изъяты>», который посредством электронного документооборота «Контур.Диадок» направило в ООО «

<

данные изъяты>», а те, в свою очередь, перенаправили его на электронный адрес представителей ООО «

<

данные изъяты>».

Продолжая реализацию единого преступного умысла, действуя согласно отведенной преступной роли, ФИО4 № 28, находясь в офисе по адресу: 

<

...>, зарегистрированное в системе «ЦРМ», действующеепод учетной записью «Иван Грызлов» в соответствии с единым преступным умыслом с руководителями и участниками организованной группы – преступного сообщества (преступной организации), получив 17 августа 2023 г. в системе «ЦРМ» сведения об оплате денежных средств за сертификат, используя средства связи, представляясь якобы сотрудником ПАО «

<

данные изъяты>», которым в действительности оно не являлось, с целью сокрытия преступной деятельности, ввело в заблуждение ООО «

<

данные изъяты>», заведомо понимая, что договор на закупку подстанций заключен не будет и исполнить обязательства перед ООО «

<

данные изъяты>» реальной возможности нет, сообщило ложную информацию о положительном решении вопроса о заключении договора на закупку подстанций, о ведении работы с ООО «

<

данные изъяты>», после чего прекратило общение посредством телефонной связи и электронной переписки, перестав отвечать на телефонные звонки и электронные письма. Впоследствии, договор между ООО «

<

данные изъяты>» и ПАО «

<

данные изъяты>» заключен не был. Денежные средства в размере 52 500 рублей ООО «

<

данные изъяты>» возвращены не были, а были похищены и поступили в распоряжение участников организованной группы - преступного сообщества (преступной организации). Тем самым, ООО «

<

данные изъяты>» причинен материальный ущерб на общую сумму 52 500 рублей. 

В последствие ФИО1, ФИО4 № 1, ФИО4 № 2, ФИО4 № 3, ФИО4 № 4, ФИО4 № 5, ФИО4 № 6, ФИО4 № 7, ФИО4 № 8, ФИО4 № 9, ФИО4 № 11, ФИО4 № 12, ФИО4 № 13, ФИО4 № 14, ФИО4 № 15, ФИО4 № 16, ФИО4 № 17, ФИО4 № 24, ФИО4 № 26, ФИО4 № 27, ФИО4 № 28 и неустановленные лица распределили похищенные денежные средства между собой в соответствии занимаемым преступным ролям и на дальнейшее развитие преступной деятельности. 

Таким образом, ФИО1 совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребление доверием, совершенное организованной группой, то есть преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 159 УК РФ.

61. Кроме того, при вышеописанных обстоятельствах, не позднее 09 августа 2023 г., ФИО4 №16, действуя согласно отведенной роли, реализуя указанные преступные намерения, находящегося в офисе, расположенном по адресу: 

<

...>, будучи зарегистрированным в системе «ЦРМ» менеджером под учетной записью «Юлия Юрьева», действуя якобы от имени ПАО «

<

данные изъяты>», в составе организованной группы - преступного сообщества (преступной организации), согласно отведенной роли, в соответствии с единым преступным умыслом с ФИО1, Лицом №1, Лицом №2, Лицом №3, Лицом№4, Лицом №5, Лицом №6, Лицом №7, Лицом №8, Лицом №9, Лицом №11, Лицом №12, Лицом №13, Лицом №14, Лицом №15, Лицом №17, Лицом №24, Лицом №26, Лицом №27, Лицом №28 и неустановленными лицами, на электронный почтовый ящик ИП ФИО118 ИНН №, зарегистрированной по адресу: 

<

адрес>, которая осуществляет деятельность в области аренды и управления собственным и арендованным недвижимым имуществом, с целью хищения принадлежащих ему денежных средств путём обмана и злоупотребления доверием, под видом обеспечения участия в торгах, проводимых якобы от имени ПАО «

<

данные изъяты>», с почтового ящика, созданного неустановленным лицом с целью использования в преступной схеме, не имеющего отношения к ПАО «

<

данные изъяты>», сознательно направил техническое задание, содержащее заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о возможности участия в торгах с целью заключения договора с ПАО «

<

данные изъяты>» на закупку услуг аренды недвижимости, которые в действительности ПАО «

<

данные изъяты>» не проводились.

Не позднее 09 августа 2023 г. ИП ФИО118, введенная в заблуждение будучи заинтересованной в заключении договора с ПАО «

<

данные изъяты>», направила на указанную ей электронную почту коммерческое предложение и анкету участника.

Продолжая реализацию указанного преступного умысла, не позднее 14 августа 2023 г. ФИО4 №16 через электронную почту направил ИП ФИО118 информацию, согласно которой обязательным условием участия в торгах с ПАО «

<

данные изъяты>» является приобретение сертификата о внесении ИП ФИО118 в реестр» в реестр СДС «

<

данные изъяты>», зарегистрированный от имени ООО «

<

данные изъяты>», в лице директора ФИО99, не осведомленного о преступной деятельности, используемый участниками организованной группы - преступного сообщества (преступной организации) с целью безвозмездного изъятия и обращения в свою пользу денежных средств, принадлежащих ИП ФИО118, внесенных в качестве оплаты за указанный сертификат. 

При этом ФИО4 №16, с целью побуждения ИП ФИО118 к заключению договора об оказании услуг сертификации, действующий согласно отведенной ему роли, в указанное время, направил в адрес последней информацию, согласно которой приобрести сертификат можно в одном из сертифицирующих центров, перечень которых содержится на сайте СДС «

<

данные изъяты>» «

<

данные изъяты>», подконтрольном Лицу №1 и другим участникам организованной группы - преступного сообщества (преступной организации).

Не позднее 15 августа 2023 г. введенная в заблуждение ИП ФИО118, с целью приобретения сертификата СДС «

<

данные изъяты>» посредством электронной почты заключила договор о приобретении сертификата с ООО «

<

данные изъяты>», директором которого являлся ФИО84, не осведомленный о преступной деятельности Лица №1 и других участников организованной группы – преступного сообщества (преступной организации), согласно которому ООО «

<

данные изъяты>» обязуется оказать консалтинговые услуги и выдать сертификат соответствия в электронном виде по стандарту СТО 6601.09-2022, который для участия в реальных торгах не требуется. 

16 августа 2023 г. с целью выполнения условий договора № от 15 августа 2023 г. с расчетного счета ИП ФИО118 №, открытого в Приволжском филиале ПАО Росбанк, на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» №, открытый в Точка ПАО Банк «ФК Открытие», перечислены денежные средства в размере 52 500 рублей за предоставление сертификата о внесении ИП ФИО118 в реестр СДС «

<

данные изъяты>», которые впоследствии перечислены на вышеуказанный расчетный счет подконтрольного Лицу №1 ООО «

<

данные изъяты>», открытый в АО «Альфа-Банк», тем самым поступив в распоряжение Лица №1 и других участников преступного сообщества (преступной организации). 

Далее, после поступления денежных средств в распоряжение участников организованной группы - преступного сообщества (преступной организации), с целью сокрытия совершения преступления и создания видимости выполнения взятых обязательств по выпуску сертификата, выдавая свою деятельность за законную и реальную, в соответствии с единым преступным умыслом, согласно отведенной преступной роли, не позднее 16 августа 2023 г., находясь в офисе, расположенном по адресу: 

<

...> участник организованной группы - преступного сообщества (преступной организации) ФИО4 №27, зарегистрированная в системе «ЦРМ» под учетной записью «Маргарита Жилина», изготовила сертификат о внесении ИП ФИО118 в реестр СДС «

<

данные изъяты>», который посредством электронного документооборота «Контур.Диадок» направила в ООО «

<

данные изъяты>», а те, в свою очередь, перенаправили его на электронный адрес ИП ФИО118

Продолжая реализацию единого преступного умысла, действуя согласно отведенной преступной роли, ФИО4 №28, находясь в офисе по адресу: 

<

...>, зарегистрированный в системе «ЦРМ», действующий под учетной записью «Александр Быков» в соответствии с единым преступным умыслом с руководителями и участниками организованной группы - преступного сообщества (преступной организации), получив 16 августа 2023 г. в системе «ЦРМ» сведения об оплате денежных средств за сертификат, используя средства связи, представляясь якобы сотрудником ПАО «

<

данные изъяты>», которым в действительности он не являлся, с целью сокрытия преступной деятельности, ввел в заблуждение представителей ИП ФИО118, заведомо понимая, что договор на закупку услуг аренды недвижимости заключен не будет и исполнить обязательства перед ИП ФИО118 реальной возможности нет, сообщил ложную информацию о положительном решении вопроса о заключении договора на закупку услуг аренды недвижимости, о ведении работы с ИП ФИО118, после чего прекратил общение с ней посредством телефонной связи и электронной переписки, перестав отвечать на телефонные звонки и электронные письма. Впоследствии, договор между ИП ФИО118 и ПАО «

<

данные изъяты>» заключен не был. Денежные средства в размере 52 500 рублей ИП ФИО118 возвращены не были, а были похищены и поступили в распоряжение участников организованной группы - преступного сообщества (преступной организации). Тем самым, ИП ФИО118 причинен материальный ущерб на общую сумму 52 500 рублей. 

В последствии ФИО1, ФИО4 №1, ФИО4 №2, ФИО4 №3, Лицом№4, ФИО4 №5, ФИО4 №6, ФИО4 №7, ФИО4 №8, ФИО4 №9, ФИО4 №11, ФИО4 №12, ФИО4 №13, ФИО4 №14, ФИО4 №15, ФИО4 №16, ФИО4 №17, ФИО4 №24, ФИО4 №26, Лицом №27, ФИО4 №28 и неустановленные лица распределили похищенные денежные средства между собой в соответствии занимаемым преступным ролям и на дальнейшее развитие преступной деятельности. 

Таким образом, ФИО1. совершила преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 159 УК РФ - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребление доверием, совершенное организованной группой.

62. Кроме того, при вышеописанных обстоятельствах, не позднее 10 августа 2023 г., ФИО4 №12, действуя согласно отведенной роли, реализуя указанные преступные намерения, находясь в офисе, расположенном по адресу: 

<

...>, будучи зарегистрированным в системе «ЦРМ» менеджером под учетной записью «Мария Иванова», действуя якобы от имени ПАО «

<

данные изъяты>», в составе организованной группы - преступного сообщества (преступной организации), в соответствии с единым преступным умыслом с ФИО1, Лицом №1, Лицом №2, Лицом №3, Лицом№4, Лицом №5, Лицом №6, Лицом №7, Лицом №8, Лицом №9, Лицом №11, Лицом №13, Лицом №14, Лицом №15, Лицом №16, Лицом №17, Лицом №24, Лицом №26, Лицом №27, Лицом №28 и неустановленными лицами, на электронный почтовый ящик ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, зарегистрированному по адресу: 

<

адрес>, которое осуществляет деятельность в сфере обрабатывающего производства, с целью хищения принадлежащих ему денежных средств путём обмана и злоупотребления доверием, под видом обеспечения участия в торгах, проводимых якобы от имени ПАО «

<

данные изъяты>», с почтового ящика, созданного неустановленным лицом с целью использования в преступной схеме, не имеющего отношения к ПАО «

<

данные изъяты>», сознательно направил техническое задание, содержащее заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о возможности участия в торгах с целью заключения договора с ПАО «

<

данные изъяты>» на закупку изделий из бетона, которые в действительности ПАО «

<

данные изъяты>» не проводились.

Не позднее 10 августа 2023 г. представители ООО «

<

данные изъяты>», введенные в заблуждение, будучи заинтересованными в заключении договора с ПАО «

<

данные изъяты>», направили на указанную им электронную почту коммерческое предложение и анкету участника.

Продолжая реализацию указанного преступного умысла, не позднее 14 августа 2023 г. ФИО4 №12, действуя в соответствии с единым преступным умыслом через электронный почтовый ящик направил представителям ООО «

<

данные изъяты>» информацию, согласно которой обязательным условием участия в торгах с ПАО «

<

данные изъяты>» является приобретение сертификата о внесении ООО «

<

данные изъяты>» в реестр системы добровольной сертификации «

<

данные изъяты>», в лице директора ФИО99, не осведомленного о преступной деятельности, используемый участниками организованной группы - преступного сообщества (преступной организации) с целью безвозмездного изъятия и обращения в свою пользу денежных средств, принадлежащих ООО «

<

данные изъяты>», внесенных в качестве оплаты за указанный сертификат. 

При этом ФИО4 №12, также направил в адрес представителей ООО «

<

данные изъяты>» информацию, согласно которой приобрести сертификат можно в одном из сертифицирующих центров, перечень которых содержится на сайте СДС «

<

данные изъяты>» «

<

данные изъяты>», подконтрольном Лицу №1 и другим участникам организованной группы - преступного сообщества (преступной организации). 

Не позднее 18 августа 2023 г. введенные в заблуждение представители ООО «

<

данные изъяты>», с целью приобретения сертификата СДС «

<

данные изъяты>» посредством электронной почты заключили договор о приобретении сертификата с ООО «Альфа 

<

данные изъяты>», директором которого являлся ФИО89, не осведомленный о преступной деятельности, согласно которому ООО «Альфа 

<

данные изъяты>» обязуется оказать консалтинговые услуги и выдать сертификат соответствия в электронном виде по стандарту СТО 6601.09-2022, который для участия в реальных торгах не требуется. 

21 августа 2023 г. с целью выполнения условий договора № от 18 августа 2023 г. с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» №, открытого в ПАО «Банк «Зенит», на расчетный счет ООО «Альфа 

<

данные изъяты>» №, открытый в Точка ПАО Банка «ФК Открытие», перечислены денежные средства в размере 52 500 рублей за предоставление сертификата о внесении ООО «

<

данные изъяты>» в реестр СДС «

<

данные изъяты>», которые впоследствии перечислены на вышеуказанный расчетный счет подконтрольного Лицу №1 ООО «

<

данные изъяты>», открытый в АО «Альфа-Банк», тем самым поступив в распоряжение Лица №1 и других участников преступного сообщества (преступной организации). и других участников организованной группы - преступного сообщества (преступной организации). 

Далее, после поступления денежных средств в распоряжение участников организованной группы - преступного сообщества (преступной организации), с целью сокрытия совершения преступления и создания видимости выполнения взятых обязательств по выпуску сертификата, выдавая свою деятельность за законную и реальную, в соответствии с единым преступным умыслом, согласно отведенной преступной роли, не позднее 21 августа 2023 г., находясь в офисе, расположенном по адресу: 

<

...> участник организованной группы - преступного сообщества (преступной организации) ФИО4 №27, зарегистрированная в системе «ЦРМ» под учетной записью «Маргарита Жилина», изготовила сертификат о внесении ООО «

<

данные изъяты>» в реестр СДС «

<

данные изъяты>», который посредством электронного документооборота «Контур.Диадок» направила в ООО «Альфа 

<

данные изъяты>», а те, в свою очередь, перенаправили его на электронный адрес представителей ООО «

<

данные изъяты>».

Продолжая реализацию единого преступного умысла, действуя согласно отведенной преступной роли, ФИО4 №28, находясь в офисе по адресу: 

<

...>, зарегистрированный в системе «ЦРМ», действующий под учетной записью «Александр Быков» в соответствии с единым преступным умыслом с руководителями и участниками организованной группы - преступного сообщества (преступной организации), получив 21 августа 2023 г. в системе «ЦРМ» сведения об оплате денежных средств за сертификат, используя средства связи, представляясь якобы сотрудником ПАО «

<

данные изъяты>», которым в действительности он не являлся, с целью сокрытия преступной деятельности, ввел в заблуждение представителей ООО «

<

данные изъяты>», заведомо понимая, что договор на закупку изделий из бетона заключен не будет и исполнить обязательства перед ООО «

<

данные изъяты>» реальной возможности нет, сообщил ложную информацию о положительном решении вопроса о заключении договора на закупку изделий из бетона, о ведении работы с представителями ООО «

<

данные изъяты>», после чего прекратил общение с ними посредством телефонной связи и электронной переписки, перестав отвечать на телефонные звонки и электронные письма. Впоследствии, договор между ООО «

<

данные изъяты>» и ПАО «

<

данные изъяты>» заключен не был. Денежные средства в размере 52 500 рублей в ООО «

<

данные изъяты>» возвращены не были, а были похищены и поступили в распоряжение участников организованной группы - преступного сообщества (преступной организации). Тем самым, ООО «

<

данные изъяты>» причинен материальный ущерб на общую сумму 52 500 рублей. 

В последствии ФИО1, ФИО4 №1, ФИО4 №2, ФИО4 №3, ФИО4 №4, ФИО4 №5, ФИО4 №6, ФИО4 №7, ФИО4 №8, ФИО4 №9, ФИО4 №11, ФИО4 №12, ФИО4 №13, ФИО4 №14, ФИО4 №15, ФИО4 №16, ФИО4 №17, ФИО4 №24, ФИО4 №26, ФИО4 №27, ФИО4 №28 и неустановленные лица распределили похищенные денежные средства между собой в соответствии занимаемым преступным ролям и на дальнейшее развитие преступной деятельности. 

Таким образом, ФИО1 совершила преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 159 УК РФ - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребление доверием, совершенное организованной группой.

63. Кроме того, при вышеописанных обстоятельствах, не позднее 18 августа 2023 г., ФИО4 №6, действуя согласно отведенной роли, реализуя указанные преступные намерения, находясь в офисе, расположенном по адресу: 

<

...>, будучи зарегистрированным в системе «ЦРМ» менеджером под учетной записью офис 401, будучи зарегистрированным в системе «ЦРМ» менеджером под учетной записью «Иван Авдеев», действуя якобы от имени АО «

<

данные изъяты>», в составе организованной группы - преступного сообщества (преступной организации), в соответствии с единым преступным умыслом с ФИО1, Лицом №1, Лицом №2, Лицом №3, Лицом№4, Лицом №5, Лицом №7, Лицом №8, Лицом №9, Лицом №11, Лицом №12, Лицом №13, Лицом №14, Лицом №15, Лицом №16, Лицом №17, Лицом №24, Лицом №26, Лицом №27, Лицом №28 и неустановленными лицами на электронный почтовый ящик ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, зарегистрированному по адресу: 

<

адрес>, которое осуществляет деятельность в области связи на базе проводных технологий, с целью хищения принадлежащих ему денежных средств путём обмана и злоупотребления доверием, под видом обеспечения участия в торгах, проводимых якобы от имени АО «

<

данные изъяты>», с почтового ящика, созданного неустановленным лицом с целью использования в преступной схеме, не имеющего отношения к АО «

<

данные изъяты>», сознательно направил техническое задание, содержащее заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о возможности участия в торгах с целью заключения договора с АО «

<

данные изъяты>» на закупку систем хранения данных, которые в действительности АО «

<

данные изъяты>» не проводились.

Не позднее 18 августа 2023 г. представители ООО «

<

данные изъяты>», введенные, будучи заинтересованными в заключении договора с АО «

<

данные изъяты>», направили на указанную им электронную почту коммерческое предложение и анкету участника.

Продолжая реализацию указанного преступного умысла, не позднее 21 августа 2023 г. ФИО4 №6, действуя в соответствии с единым преступным умыслом, посредством электронного почтового ящика направил в адрес последних информацию, согласно которой обязательным условием участия в торгах с АО «

<

данные изъяты>» является приобретение сертификата о внесении ООО «

<

данные изъяты>» в реестр системы добровольной сертификации «

<

данные изъяты>» (далее по тексту СДС «

<

данные изъяты>»), зарегистрированный от имени ООО «

<

данные изъяты>», в лице директора ФИО99, не осведомленного о преступной деятельности, используемый участниками организованной группы - преступного сообщества (преступной организации) с целью безвозмездного изъятия и обращения в свою пользу денежных средств, принадлежащих ООО «

<

данные изъяты>», внесенных в качестве оплаты за указанный сертификат. 

При этом не позднее 21 августа 2023 г. с целью побуждения представителей ООО «

<

данные изъяты>» к заключению договора об оказании услуг сертификации, действующий согласно отведенной ему роли, направил в адрес представителей ООО «

<

данные изъяты>» информацию, согласно которой приобрести сертификат можно в одном из сертифицирующих центров, перечень которых содержится на сайте СДС «

<

данные изъяты>» «suz2571.ru», подконтрольном Лицу №1 и другим участникам организованной группы - преступного сообщества (преступной организации). 

Не позднее 21 августа 2023 г. введенные в заблуждение представители ООО «

<

данные изъяты>», с целью приобретения сертификата СДС «

<

данные изъяты>» посредством электронной почты заключили договор о приобретении сертификата с ООО «

<

данные изъяты>», директором которого являлся ФИО86, не осведомленный о преступной деятельности, согласно которому ООО «

<

данные изъяты>» обязуется оказать консалтинговые услуги и выдать сертификат соответствия в электронном виде по стандарту СТО 2571/223, который для участия в реальных торгах не требуется. 

21 августа 2023 с целью выполнения условий договора № от 21 августа 2023 г. с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» №, открытого в ПАО «АК Барс» г. Казань, на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» №, открытый в АО «Альфа-Банк», перечислены денежные средства в размере 52 500 рублей за предоставление сертификата о внесении ООО «

<

данные изъяты>» в реестр СДС «

<

данные изъяты>», которые впоследствии перечислены на вышеуказанный расчетный счет подконтрольного Лицу №1 ООО «

<

данные изъяты>», открытый в АО «Альфа-Банк», тем самым поступив в распоряжение Лица №1 и других участников преступного сообщества (преступной организации). 

Далее, после поступления денежных средств в распоряжение участников организованной группы - преступного сообщества (преступной организации), с целью сокрытия совершения преступления и создания видимости выполнения взятых обязательств по выпуску сертификата, выдавая свою деятельность за законную и реальную, в соответствии с единым преступным умыслом, согласно отведенной преступной роли, не позднее 22 августа 2023 г., находясь в офисе, расположенном по адресу: 

<

...> участник организованной группы - преступного сообщества (преступной организации) ФИО4 №26, зарегистрированная в системе «ЦРМ» под учетной записью «Наталья Киселева», изготовила сертификат о внесении ООО «

<

данные изъяты>» в реестр СДС «

<

данные изъяты>», который посредством электронного документооборота «Контур.Диадок» направила в ООО «

<

данные изъяты>», а те, в свою очередь, перенаправили его на электронный адрес представителей ООО «

<

данные изъяты>».

Продолжая реализацию единого преступного умысла, действуя согласно отведенной преступной роли, ФИО4 №28, находясь в офисе по адресу: 

<

...>, зарегистрированный в системе «ЦРМ», действующий под учетной записью «Александр Быков» в соответствии с единым преступным умыслом с руководителями и участниками организованной группы - преступного сообщества (преступной организации), получив 23 августа 2023 г. в системе «ЦРМ» сведения об оплате денежных средств за сертификат, используя средства связи, представляясь якобы сотрудником АО «

<

данные изъяты>», которым в действительности он не являлся, с целью сокрытия преступной деятельности, ввел в заблуждение представителей ООО «

<

данные изъяты>», заведомо понимая, что договор на закупку систем хранения данных заключен не будет и исполнить обязательства перед ООО «

<

данные изъяты>» реальной возможности нет, сообщил ложную информацию о положительном решении вопроса о заключении договора на закупку систем хранения данных, о ведении работы с ООО «

<

данные изъяты>», после чего прекратил общение с его представителями посредством телефонной связи и электронной переписки, перестав отвечать на телефонные звонки и электронные письма. Впоследствии, договор между ООО «

<

данные изъяты>» и АО «

<

данные изъяты>» заключен не был. Денежные средства в размере 52 500 рублей в ООО «

<

данные изъяты>» возвращены не были, а были похищены и поступили в распоряжение участников организованной группы - преступного сообщества (преступной организации). Тем самым, ООО «

<

данные изъяты>» причинен материальный ущерб на общую сумму 52 500 рублей. 

В последствии ФИО1, ФИО4 №1, ФИО4 №2, ФИО4 №3, ФИО4 №4, ФИО4 №5, ФИО4 №6, ФИО4 №7, ФИО4 №8, ФИО4 №9, ФИО4 №11, ФИО4 №12, ФИО4 №13, ФИО4 №14, ФИО4 №15, ФИО4 №16, ФИО4 №17, ФИО4 №24, ФИО4 №26, ФИО4 №27, ФИО4 №28 и неустановленные лица распределили похищенные денежные средства между собой в соответствии занимаемым преступным ролям и на дальнейшее развитие преступной деятельности. 

Таким образом, ФИО1. совершила преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 159 УК РФ - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребление доверием, совершенное организованной группой.

64. Кроме того, при вышеописанных обстоятельствах, не позднее 18 августа 2023 г., ФИО4 №11, действуя согласно отведенной роли, реализуя указанные преступные намерения, находясь в офисе, расположенном по адресу: 

<

...>, будучи зарегистрированным в системе «ЦРМ» менеджером под учетной записью «Олег Долгов», действуя якобы от имени АО «

<

данные изъяты>», в составе организованной группы - преступного сообщества (преступной организации), в соответствии с единым преступным умыслом с ФИО1, Лицом №1, Лицом №2, Лицом №3, Лицом№4, Лицом №5, Лицом №6, Лицом №7, Лицом №8, Лицом №9, Лицом №12, Лицом №13, Лицом №14, Лицом №15, Лицом №16, Лицом №17, Лицом №24, Лицом №26, Лицом №27, Лицом №28 и неустановленными лицами, на электронный почтовый ящик ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, зарегистрированному по адресу: 

<

адрес>, которое осуществляет деятельность в области оптовой и розничной торговли, ремонта автотранспортных средств и мотоциклов, с целью хищения принадлежащих ему денежных средств путём обмана и злоупотребления доверием, под видом обеспечения участия в торгах, проводимых якобы от имени АО «

<

данные изъяты>», с почтового ящика, созданного неустановленным лицом с целью использования в преступной схеме, не имеющего отношения к АО «

<

данные изъяты>», сознательно направил техническое задание, содержащее заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о возможности участия в торгах с целью заключения договора с АО «

<

данные изъяты>» на закупку услуги технического обслуживания автомобилей, которые в действительности АО «

<

данные изъяты>» не проводились.

Не позднее 18 августа 2023 г. представители ООО «

<

данные изъяты>», введенные в заблуждение, будучи заинтересованными в заключении договора с АО «

<

данные изъяты>», направили на указанную электронную почту коммерческое предложение и анкету участника.

Продолжая реализацию указанного преступного умысла, не позднее 21 августа 2023 г. ФИО4 №1, действуя в соответствии с единым преступным умыслом с, с почтового ящика направил информацию, согласно которой обязательным условием участия в торгах с АО «

<

данные изъяты>» является приобретение сертификата о внесении ООО «

<

данные изъяты>» в реестр системы добровольной сертификации «

<

данные изъяты>» (далее по тексту СДС «

<

данные изъяты>»), зарегистрированный от имени ООО «

<

данные изъяты>», в лице директора ФИО99, не осведомленного о преступной деятельности, используемый участниками организованной группы - преступного сообщества (преступной организации) с целью безвозмездного изъятия и обращения в свою пользу денежных средств, принадлежащих ООО «

<

данные изъяты>», внесенных в качестве оплаты за указанный сертификат. 

При этом ФИО4 №11, также направил в адрес представителей ООО «

<

данные изъяты>» информацию, согласно которой приобрести сертификат можно в одном из сертифицирующих центров, перечень которых содержится на сайте СДС «

<

данные изъяты>» «

<

данные изъяты>», подконтрольном Лицу №1 и другим участникам организованной группы - преступного сообщества (преступной организации). 

Не позднее 21 августа 2023 г. введенные в заблуждение представители ООО «

<

данные изъяты>», с целью приобретения сертификата СДС «

<

данные изъяты>» посредством электронной почты заключили договор о приобретении сертификата с ИП ФИО83 ИНН №, зарегистрированной по адресу: 

<

адрес>, являющейся активным участником организованной группы - преступного сообщества (преступной организации), согласно которому ИП ФИО83 обязуется оказать консалтинговые услуги и выдать сертификат соответствия в электронном виде по стандарту СТО 2571/223, который для участия в реальных торгах не требуется. 

23 августа 2023 г. с целью выполнения условий договора № от 21 августа 2023 с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» №, открытого в Поволжском филиале АО «Райффайзенбанк», на расчетный счет ИП ФИО83 №, открытый в филиале «Нижегородский» АО «Альфа-Банк», перечислены денежные средства в размере 52 500 рублей за предоставление сертификата о внесении ООО «

<

данные изъяты>» в реестр СДС «

<

данные изъяты>», которые впоследствии перечислены на вышеуказанный расчетный счет подконтрольного Лицу №1 ООО «

<

данные изъяты>» , открытый в АО «Альфа-Банк», тем самым поступив в распоряжение Лица №1 и других участников преступного сообщества (преступной организации). 

Далее, после поступления денежных средств в распоряжение участников организованной группы - преступного сообщества (преступной организации), с целью сокрытия совершения преступления и создания видимости выполнения взятых обязательств по выпуску сертификата, выдавая свою деятельность за законную и реальную, в соответствии с единым преступным умыслом, согласно отведенной преступной роли, не позднее 23 августа 2023 г., находясь в офисе, расположенном по адресу: 

<

...> участник организованной группы - преступного сообщества (преступной организации) ФИО4 №26, зарегистрированная в системе «ЦРМ» под учетной записью «Наталья Киселева», изготовила сертификат о внесении ООО «

<

данные изъяты>» в реестр СДС «

<

данные изъяты>», который 23 августа 2023 г. направила на электронную почту ООО «

<

данные изъяты>».

Продолжая реализацию единого преступного умысла, действуя согласно отведенной преступной роли, ФИО4 №28, находясь в офисе по адресу: 

<

...>, зарегистрированный в системе «ЦРМ», действующий под учетной записью «Александр Быков» в соответствии с единым преступным умыслом с руководителями и участниками организованной группы - преступного сообщества (преступной организации), получив 23 августа 2023 г. в системе «ЦРМ» сведения об оплате денежных средств за сертификат, используя средства связи, представляясь якобы сотрудником АО «

<

данные изъяты>», которым в действительности он не являлся, с целью сокрытия преступной деятельности, ввел в заблуждение представителей ООО «

<

данные изъяты>», заведомо понимая, что договор на закупку услуги технического обслуживания автомобилей заключен не будет и исполнить обязательства перед ООО «

<

данные изъяты>» реальной возможности нет, сообщил ложную информацию о положительном решении вопроса о заключении договора на закупку услуги технического обслуживания автомобилей, о ведении работы с ООО «

<

данные изъяты>», после чего прекратил общение с его представителями посредством телефонной связи и электронной переписки, перестав отвечать на телефонные звонки и электронные письма. Впоследствии, договор между ООО «

<

данные изъяты>» и АО «

<

данные изъяты>» заключен не был. Денежные средства в размере 52 500 рублей в ООО «

<

данные изъяты>» возвращены не были, а были похищены и поступили в распоряжение участников организованной группы - преступного сообщества (преступной организации). Тем самым, ООО «

<

данные изъяты>» причинен материальный ущерб на общую сумму 52 500 рублей. 

В последствии ФИО1, ФИО4 №1, ФИО4 №2, ФИО4 №3, ФИО4 №4, ФИО4 №5, ФИО4 №6, ФИО4 №7, ФИО4 №8, ФИО4 №9, ФИО4 №11, ФИО4 №12, ФИО4 №13, ФИО4 №14, ФИО4 №15, ФИО4 №16, ФИО4 №17, ФИО4 №24, ФИО4 №26, ФИО4 №27, ФИО4 №28 и неустановленные лица распределили похищенные денежные средства между собой в соответствии занимаемым преступным ролям и на дальнейшее развитие преступной деятельности. 

Таким образом, ФИО1. совершила преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 159 УК РФ - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребление доверием, совершенное организованной группой.

65. Кроме того, при вышеописанных обстоятельствах, не позднее 21 августа 2023 г., ФИО4 №16, действуя согласно отведенной роли, реализуя указанные преступные намерения, находящегося в офисе, расположенном по адресу: 

<

...>, будучи зарегистрированным в системе «ЦРМ» менеджером под учетной записью «Юлия Юрьева», действуя якобы от имени ПАО «

<

данные изъяты>», в составе организованной группы - преступного сообщества (преступной организации), согласно отведенной роли, в соответствии с единым преступным умыслом с ФИО1, Лицом №1, Лицом №2, Лицом №3, Лицом№4, Лицом №5, Лицом №6, Лицом №7, Лицом №8, Лицом №9, Лицом №11, Лицом №12, Лицом №13, Лицом №14, Лицом №15, Лицом №17, Лицом №24, Лицом №26, Лицом №27, Лицом №28 и неустановленными лицами, на электронный почтовый ящик ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, зарегистрированной по адресу: 

<

адрес>, которое осуществляет деятельность в сфере розничной торговли в неспециализированных магазинах, с целью хищения принадлежащих ему денежных средств путём обмана и злоупотребления доверием, под видом обеспечения участия в торгах, проводимых якобы от имени ПАО «

<

данные изъяты>», с почтового ящика, созданного неустановленным лицом с целью использования в преступной схеме, не имеющего отношения к ПАО «

<

данные изъяты>», сознательно направил техническое задание, содержащее заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о возможности участия в торгах с целью заключения договора с ПАО «

<

данные изъяты>» на закупку подарочных сертификатов, которые в действительности ПАО «

<

данные изъяты>» не проводились.

Не позднее 21 августа 2023 г. представители ООО «

<

данные изъяты>», введенные в заблуждение, будучи заинтересованными в заключении договора с ПАО «

<

данные изъяты>», направили на указанную им электронную почту коммерческое предложение и анкету участника.

Продолжая реализацию указанного преступного умысла, не позднее 22 августа 2023 г. ФИО4 №16, действуя в соответствии с единым преступным умыслом через электронную почту направил представителям ООО «

<

данные изъяты>» информацию, согласно которой обязательным условием участия в торгах с ПАО «

<

данные изъяты>» является приобретение сертификата о внесении ООО «

<

данные изъяты>» в реестр СДС «

<

данные изъяты>», зарегистрированный от имени ООО «

<

данные изъяты>», в лице директора ФИО99, не осведомленного о преступной деятельности, используемый участниками организованной группы - преступного сообщества (преступной организации) с целью безвозмездного изъятия и обращения в свою пользу денежных средств, принадлежащих ООО «

<

данные изъяты>», внесенных в качестве оплаты за указанный сертификат. 

При этом ФИО4 №16, с целью побуждения представителей ООО «

<

данные изъяты>» к заключению договора об оказании услуг сертификации, действующий согласно отведенной ему роли, в указанное время, направил в адрес последнего информацию, согласно которой приобрести сертификат можно в одном из сертифицирующих центров, перечень которых содержится на сайте СДС «

<

данные изъяты>» «

<

данные изъяты>», подконтрольном Лицу №1 и другим участникам организованной группы - преступного сообщества (преступной организации).

Не позднее 25 августа 2023 г. введенные в заблуждение представители ООО «

<

данные изъяты>», с целью приобретения сертификата СДС «

<

данные изъяты>» посредством электронной почты заключили договор о приобретении сертификата с ООО «

<

данные изъяты>», директором которого являлся ФИО84, не осведомленный о преступной деятельности Лица №1. и других участников организованной группы – преступного сообщества (преступной организации), согласно которому ООО «

<

данные изъяты>» обязуется оказать консалтинговые услуги и выдать сертификат соответствия в электронном виде по стандарту СТО 6601.09-2022, который для участия в реальных торгах не требуется. 

28 августа 2023 г. с целью выполнения условий договора № от 25 августа 2023 г. с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» №, открытого в Банке ГПБ (АО), на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» №, открытый в Точка ПАО Банк «ФК Открытие», перечислены денежные средства в размере 52 500 рублей за предоставление сертификата о внесении ООО «

<

данные изъяты>» в реестр СДС «

<

данные изъяты>», которые впоследствии перечислены на вышеуказанный расчетный счет подконтрольного Лицу №1 ООО «

<

данные изъяты>», открытый в АО «Альфа-Банк», тем самым поступив в распоряжение Лица №1 и других участников преступного сообщества (преступной организации). 

Далее, после поступления денежных средств в распоряжение участников организованной группы - преступного сообщества (преступной организации), с целью сокрытия совершения преступления и создания видимости выполнения взятых обязательств по выпуску сертификата, выдавая свою деятельность за законную и реальную, в соответствии с единым преступным умыслом, согласно отведенной преступной роли, не позднее 28 августа 2023 г., находясь в офисе, расположенном по адресу: 

<

...> участник организованной группы - преступного сообщества (преступной организации) ФИО4 №26, зарегистрированная в системе «ЦРМ» под учетной записью «Наталья Киселева», изготовила сертификат о внесении ООО «

<

данные изъяты>» в реестр СДС «

<

данные изъяты>», который посредством электронного документооборота «Контур.Диадок» направила в ООО «

<

данные изъяты>», а те, в свою очередь, перенаправили его на электронный адрес представителей ООО «

<

данные изъяты>» «med_beauty_dent@bk.ru».

Продолжая реализацию единого преступного умысла, действуя согласно отведенной преступной роли, ФИО4 №28, находясь в офисе по адресу: 

<

адрес>А, зарегистрированный в системе «ЦРМ», действующий под учетной записью «Александр Быков» в соответствии с единым преступным умыслом с руководителями и участниками организованной группы - преступного сообщества (преступной организации), получив 29 августа 2023 г. в системе «ЦРМ» сведения об оплате денежных средств за сертификат, используя средства связи, представляясь якобы сотрудником ПАО «

<

данные изъяты>», которым в действительности он не являлся, с целью сокрытия преступной деятельности, ввел в заблуждение представителей ООО «

<

данные изъяты>», заведомо понимая, что договор на закупку подарочных сертификатов заключен не будет и исполнить обязательства перед ООО «

<

данные изъяты>» реальной возможности нет, сообщил ложную информацию о положительном решении вопроса о заключении договора на закупку подарочных сертификатов, о ведении работы с ООО «

<

данные изъяты>», после чего прекратил общение с его представителями посредством телефонной связи и электронной переписки, перестав отвечать на телефонные звонки и электронные письма. Впоследствии, договор между ООО «

<

данные изъяты>» и ПАО «

<

данные изъяты>» заключен не был. Денежные средства в размере 52 500 рублей ООО «

<

данные изъяты>» возвращены не были, а были похищены и поступили в распоряжение участников организованной группы - преступного сообщества (преступной организации). Тем самым, ООО «

<

данные изъяты>» причинен материальный ущерб на общую сумму 52 500 рублей. 

В последствии ФИО1, ФИО4 №1, ФИО4 №2, ФИО4 №3, ФИО4 №4, ФИО4 №5, ФИО4 №6, ФИО4 №7, ФИО4 №8, ФИО4 №9, ФИО4 №11, ФИО4 №12, ФИО4 №13, ФИО4 №14, ФИО4 №15, ФИО4 №16, ФИО4 №17, ФИО4 №24, ФИО4 №26, ФИО4 №27, ФИО4 №28 и неустановленные лица распределили похищенные денежные средства между собой в соответствии занимаемым преступным ролям и на дальнейшее развитие преступной деятельности. 

Таким образом, ФИО1. совершила преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 159 УК РФ - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребление доверием, совершенное организованной группой.

66. Кроме того, при вышеописанных обстоятельствах, не позднее 23 августа 2023 г., ФИО4 №4, действуя согласно отведенной роли, реализуя указанные преступные намерения, находясь в офисе, расположенном по адресу: 

<

...>, будучи зарегистрированным в системе «ЦРМ» менеджером под учетной записью «Василий Василевский», действуя якобы от имени АО «

<

данные изъяты>», в составе организованной группы - преступного сообщества (преступной организации), в соответствии с единым преступным умыслом в составе организованной группы - преступного сообщества (преступной организации), в соответствии с единым преступным умыслом с ФИО1, Лицом №1, Лицом №2, Лицом №3,, Лицом №5, Лицом №6, Лицом №7, Лицом №8, Лицом №9, Лицом №11, Лицом №12, Лицом №13, Лицом №14, Лицом №15, Лицом №16, Лицом №17, Лицом №24, Лицом №26, Лицом №27, Лицом №28 и неустановленными лицами, на электронный почтовый ящик ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, зарегистрированному по адресу: 

<

адрес>, которое осуществляет деятельность в области строительства инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения, с целью хищения принадлежащих ему денежных средств путём обмана и злоупотребления доверием, под видом обеспечения участия в торгах, проводимых якобы от имени АО «

<

данные изъяты>» с почтового ящика, созданного неустановленным лицом с целью использования в преступной схеме, не имеющего отношения к АО «

<

данные изъяты>», действуя с прямым умыслом, сознательно направил техническое задание, содержащее заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о возможности участия в торгах с целью заключения договора с АО «

<

данные изъяты>» на закупку услуг опрессовки систем отопления, которые в действительности АО «

<

данные изъяты>» не проводились.

Не позднее 22 августа 2023 г. представители ООО «

<

данные изъяты>», введенные в заблуждение будучи заинтересованными в заключении договора с АО «

<

данные изъяты>», направили на указанную электронную почту коммерческое предложение и анкету участника.

Продолжая реализацию указанного преступного умысла, не позднее 24 августа 2023 г. ФИО4 №4, действуя в соответствии с единым преступным умыслом посредством почтового ящика направил информацию, согласно которой обязательным условием участия в торгах с АО «

<

данные изъяты>» является приобретение сертификата о внесении ООО «

<

данные изъяты>» в реестр системы добровольной сертификации «

<

данные изъяты>» (далее по тексту СДС «

<

данные изъяты>»), зарегистрированный от имени ООО «

<

данные изъяты>», в лице директора ФИО99, не осведомленного о преступной деятельности, используемый участниками организованной группы - преступного сообщества (преступной организации) с целью безвозмездного изъятия и обращения в свою пользу денежных средств, принадлежащих ООО «

<

данные изъяты>», внесенных в качестве оплаты за указанный сертификат. 

При этом ФИО4 №4, с целью побуждения представителей ООО «

<

данные изъяты>» к заключению договора об оказании услуг сертификации, действующий согласно отведенной ему роли, также направил в адрес последних информацию, согласно которой приобрести сертификат можно в одном из сертифицирующих центров, перечень которых содержится на сайте СДС «

<

данные изъяты>» «suz2571.ru», подконтрольном Лицу №1 и другим участникам организованной группы - преступного сообщества (преступной организации). 

Не позднее 28 августа 2023 г. введенные в заблуждение представители ООО «

<

данные изъяты>», с целью приобретения сертификата СДС «

<

данные изъяты>» посредством электронной почты заключили договор о приобретении сертификата с ООО «Альфа 

<

данные изъяты>», директором которого являлся ФИО89, не осведомленный о преступной деятельности, согласно которому ООО «Альфа 

<

данные изъяты>» обязуется оказать консалтинговые услуги и выдать сертификат соответствия в электронном виде по стандарту СТО 2571/223, который для участия в реальных торгах не требуется. 

28 августа 2023 с целью выполнения условий договора № от 28 августа 2023 г. с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» №, открытого в ООО «Банк Точка», на расчетный счет ООО «Альфа 

<

данные изъяты>» №, открытый в Точка ПАО Банка «ФК Открытие», перечислены денежные средства в размере 52 500 рублей за предоставление сертификата о внесении ООО «

<

данные изъяты>» в реестр СДС «

<

данные изъяты>», которые впоследствии перечислены на вышеуказанный расчетный счет подконтрольного Лицу №1 ООО «

<

данные изъяты>», открытый в АО «Альфа-Банк», тем самым поступив в распоряжение Лица №1 и других участников преступного сообщества (преступной организации). 

Далее, после поступления денежных средств в распоряжение участников организованной группы - преступного сообщества (преступной организации), с целью сокрытия совершения преступления и создания видимости выполнения взятых обязательств по выпуску сертификата, выдавая свою деятельность за законную и реальную, в соответствии с единым преступным умыслом, согласно отведенной преступной роли, не позднее 29 августа 2023 г., находясь в офисе, расположенном по адресу: 

<

...> участник организованной группы - преступного сообщества (преступной организации) ФИО4 №27, зарегистрированная в системе «ЦРМ» под учетной записью «Маргарита Жилина», изготовила сертификат о внесении о внесении ООО «

<

данные изъяты>» в реестр СДС «СУЗ 2571», который посредством электронного документооборота «Контур.Диадок» направила в ООО «Альфа 

<

данные изъяты>», а те, в свою очередь, перенаправили его на электронный адрес представителей ООО «

<

данные изъяты>».

Продолжая реализацию единого преступного умысла, действуя согласно отведенной преступной роли, ФИО4 №28, находясь в офисе по адресу: 

<

...>, зарегистрированный в системе «ЦРМ», действующий под учетной записью «Александр Быков» в соответствии с единым преступным умыслом с руководителями и участниками организованной группы - преступного сообщества (преступной организации), получив 29 августа 2023 г. в системе «ЦРМ» сведения об оплате денежных средств за сертификат, используя средства связи, представляясь якобы сотрудником АО «

<

данные изъяты>», которым в действительности он не являлся, с целью сокрытия преступной деятельности, ввел в заблуждение представителей ООО «

<

данные изъяты>», заведомо понимая, что договор на закупку услуги опрессовки систем отопления заключен не будет и исполнить обязательства перед ООО «

<

данные изъяты>» реальной возможности нет, сообщил ложную информацию о положительном решении вопроса о заключении договора на закупку услуги опрессовки систем отопления, о ведении работы с ООО «

<

данные изъяты>», после чего прекратил общение с его представителями посредством телефонной связи и электронной переписки, перестав отвечать на телефонные звонки и электронные письма. Впоследствии, договор между ООО «

<

данные изъяты>» и АО «

<

данные изъяты>» заключен не был. Денежные средства в размере 52 500 рублей в ООО «

<

данные изъяты>» возвращены не были, а были похищены и поступили в распоряжение участников организованной группы - преступного сообщества (преступной организации). Тем самым, ООО «

<

данные изъяты>» причинен материальный ущерб на общую сумму 52 500 рублей. 

В последствии ФИО1, ФИО4 №1, ФИО4 №2, ФИО4 №3, ФИО4 №4, ФИО4 №5, ФИО4 №6, ФИО4 №7, ФИО4 №8, ФИО4 №9, ФИО4 №11, ФИО4 №12, ФИО4 №13, ФИО4 №14, ФИО4 №15, ФИО4 №16, ФИО4 №17, ФИО4 №24, ФИО4 №26, ФИО4 №27, ФИО4 №28 и неустановленные лица распределили похищенные денежные средства между собой в соответствии занимаемым преступным ролям и на дальнейшее развитие преступной деятельности. 

Таким образом, ФИО1. совершила преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 159 УК РФ - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребление доверием, совершенное организованной группой.

67. Кроме того, при вышеописанных обстоятельствах, не позднее 23 августа 2023 г., ФИО4 №17, действуя согласно отведенной роли, реализуя указанные преступные намерения, находящегося в офисе, расположенном по адресу: 

<

...>, будучи зарегистрированной в системе «ЦРМ» менеджером под учетной записью «Заур Зауров», действуя якобы от имени ПАО «

<

данные изъяты>», в составе организованной группы - преступного сообщества (преступной организации), согласно отведенной роли, в соответствии с единым преступным умыслом с ФИО1, Лицом №1, Лицом №2, Лицом №3, Лицом№4, Лицом №5, Лицом №6, Лицом №7, Лицом №8, Лицом №9, Лицом №11, Лицом №12, Лицом №13, Лицом №14, Лицом №15, Лицом №16, Лицом №24, Лицом №26, Лицом №27, Лицом №28 и неустановленными лицами, на электронный почтовый ящик ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, зарегистрированной по адресу: 

<

адрес>, которое осуществляет деятельность в сфере оптовой торговли прочими строительными материалами и изделиями, с целью хищения принадлежащих ему денежных средств путём обмана и злоупотребления доверием, под видом обеспечения участия в торгах, проводимых якобы от имени ПАО «

<

данные изъяты>», с почтового ящика, созданного неустановленным лицом с целью использования в преступной схеме, не имеющего отношения к ПАО «

<

данные изъяты>», сознательно направил техническое задание, содержащее заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о возможности участия в торгах с целью заключения договора с ПАО «

<

данные изъяты>» на закупку услуги лазерной резки листового металла, которые в действительности ПАО «

<

данные изъяты>» не проводились.

Не позднее 23 августа 2023 г. представители ООО «

<

данные изъяты>», введенные в заблуждение, будучи заинтересованными в заключении договора с ПАО «

<

данные изъяты>», направили на указанную им электронную почту коммерческое предложение и анкету участника.

Продолжая реализацию указанного преступного умысла, не позднее 14 августа 2023 г. ФИО4 №17 через электронную почту направил представителям ООО «

<

данные изъяты>»информацию, согласно которой обязательным условием участия в торгах с ПАО «

<

данные изъяты>» является приобретение сертификата о внесении ООО «

<

данные изъяты>» в реестр СДС «

<

данные изъяты>», зарегистрированный от имени ООО «

<

данные изъяты>», в лице директора ФИО99, не осведомленного о преступной деятельности, используемый участниками организованной группы - преступного сообщества (преступной организации) с целью безвозмездного изъятия и обращения в свою пользу денежных средств, принадлежащих ООО «

<

данные изъяты>», внесенных в качестве оплаты за указанный сертификат. 

При этом ФИО4 №17, с целью побуждения представителей ООО «

<

данные изъяты>» к заключению договора об оказании услуг сертификации, действующий согласно отведенной ему роли, в указанное время, направил в адрес последнего информацию, согласно которой приобрести сертификат можно в одном из сертифицирующих центров, перечень которых содержится на сайте СДС «

<

данные изъяты>» «

<

данные изъяты>», подконтрольном Лицу №1 и другим участникам организованной группы - преступного сообщества (преступной организации).

Не позднее 31 августа 2023 г. введенные в заблуждение представители ООО «

<

данные изъяты>», с целью приобретения сертификата СДС «

<

данные изъяты>» посредством электронной почты заключили договор о приобретении сертификата с ООО «

<

данные изъяты>», директором которого являлся ФИО84, не осведомленный о преступной деятельности Лица №1 и других участников организованной группы – преступного сообщества (преступной организации), согласно которому ООО «

<

данные изъяты>» обязуется оказать консалтинговые услуги и выдать сертификат соответствия в электронном виде по стандарту СТО 6601.09-2022, который для участия в реальных торгах не требуется. 

31 августа 2023 г. с целью выполнения условий договора № от 31 августа 2023 г. с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» №, открытого в Филиале «Нижегородский» АО «Альфа-Банк», на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» №, открытый в Точка ПАО Банк «ФК Открытие», перечислены денежные средства в размере 52 500 рублей за предоставление сертификата о внесении ООО «

<

данные изъяты>» в реестр СДС «

<

данные изъяты>», которые впоследствии перечислены на вышеуказанный расчетный счет подконтрольного Лицу №1 ООО «

<

данные изъяты>», открытый в АО «Альфа-Банк», тем самым поступив в распоряжение Лица №1 и других участников преступного сообщества (преступной организации). 

Далее, после поступления денежных средств в распоряжение участников организованной группы - преступного сообщества (преступной организации), с целью сокрытия совершения преступления и создания видимости выполнения взятых обязательств по выпуску сертификата, выдавая свою деятельность за законную и реальную, в соответствии с единым преступным умыслом, согласно отведенной преступной роли, не позднее 31 августа 2023 г., находясь в офисе, расположенном по адресу: 

<

...> участник организованной группы - преступного сообщества (преступной организации) ФИО4 №26, зарегистрированная в системе «ЦРМ» под учетной записью «Наталья Киселева», изготовила сертификат о внесении ООО «

<

данные изъяты>» в реестр СДС «

<

данные изъяты>», который посредством электронного документооборота «Контур.Диадок» направила в ООО «

<

данные изъяты>», а те, в свою очередь, перенаправили его на электронный адрес представителей ООО «

<

данные изъяты>». 

Продолжая реализацию единого преступного умысла, действуя согласно отведенной преступной роли, ФИО4 №28, находясь в офисе по адресу: 

<

адрес>А, зарегистрированный в системе «ЦРМ», действующий под учетной записью «Александр Быков» в соответствии с единым преступным умыслом с руководителями и участниками организованной группы - преступного сообщества (преступной организации), получив 05 сентября 2023 г. в системе «ЦРМ» сведения об оплате денежных средств за сертификат, используя средства связи, представляясь якобы сотрудником ПАО «

<

данные изъяты>», которым в действительности он не являлся, с целью сокрытия преступной деятельности, ввел в заблуждение представителей ООО «

<

данные изъяты>», заведомо понимая, что договор на закупку услуги по лазерной реке листового металла заключен не будет и исполнить обязательства перед ООО «

<

данные изъяты>» реальной возможности нет, сообщил ложную информацию о положительном решении вопроса о заключении договора на закупку услуги по лазерной реке листового металла, о ведении работы с ООО «

<

данные изъяты>», после чего прекратил общение с его представителями посредством телефонной связи и электронной переписки, перестав отвечать на телефонные звонки и электронные письма. Впоследствии, договор между ООО «

<

данные изъяты>» и ПАО «

<

данные изъяты>» заключен не был. Денежные средства в размере 52 500 рублей ООО «

<

данные изъяты>» возвращены не были, а были похищены и поступили в распоряжение участников организованной группы - преступного сообщества (преступной организации). Тем самым, ООО «

<

данные изъяты>» причинен материальный ущерб на общую сумму 52 500 рублей. 

В последствии ФИО1, ФИО4 №1, ФИО4 №2, ФИО4 №3, ФИО4 №4, ФИО4 №5, ФИО4 №6, ФИО4 №7, ФИО4 №8, ФИО4 №9, ФИО4 №11, ФИО4 №12, ФИО4 №13, ФИО4 №14, ФИО4 №15, ФИО4 №16, ФИО4 №17, ФИО4 №24, ФИО4 №26, ФИО4 №27, ФИО4 №28 и неустановленные лица распределили похищенные денежные средства между собой в соответствии занимаемым преступным ролям и на дальнейшее развитие преступной деятельности. 

Таким образом, ФИО1. совершила преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 159 УК РФ - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребление доверием, совершенное организованной группой.

68. Кроме того, при вышеописанных обстоятельствах, не позднее, 03 августа 2023 г., неустановленное лицо, действуя согласно отведенной роли, реализуя указанные преступные намерения, находящегося в офисе, расположенном по адресу: 

<

...>, будучи зарегистрированным в системе «ЦРМ» менеджером под учетной записью «Сергей Сергеевич», действуя якобы от имени ПАО «

<

данные изъяты>», в составе организованной группы - преступного сообщества (преступной организации), согласно отведенной роли, в соответствии с единым преступным умыслом с ФИО1, Лицом №1, Лицом №2, Лицом №3, Лицом №4, Лицом №5, Лицом №6, Лицом №7, Лицом №8, Лицом №9, Лицом №11, Лицом №12, Лицом №13, Лицом №14, Лицом №15, Лицом №16, Лицом №17, Лицом №24, Лицом №26, Лицом №27, Лицом №28 и неустановленными лицами, на электронный почтовый ящик ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, зарегистрированной по адресу: 

<

адрес>, которое осуществляет деятельность в сфере производства прочих строительно-монтажных работ, с целью хищения принадлежащих ему денежных средств путём обмана и злоупотребления доверием, под видом обеспечения участия в торгах, проводимых якобы от имени ПАО «

<

данные изъяты>», с почтового ящика, созданного неустановленным лицом с целью использования в преступной схеме, не имеющего отношения к ПАО «

<

данные изъяты>», сознательно направил техническое задание, содержащее заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о возможности участия в торгах с целью заключения договора с ПАО «

<

данные изъяты>» на закупку дизайн проектов, которые в действительности ПАО «

<

данные изъяты>» не проводились.

Не позднее 03 августа 2023 г. представители ООО «

<

данные изъяты>», введенные в заблуждение, будучи заинтересованными в заключении договора с ПАО «

<

данные изъяты>», направили на указанную им электронную почту коммерческое предложение и анкету участника.

Продолжая реализацию указанного преступного умысла, не позднее 08 августа 2023 г. неустановленное лицо через электронную почту направил представителям ООО «

<

данные изъяты>». информацию, согласно которой обязательным условием участия в торгах с ПАО «

<

данные изъяты>» является приобретение сертификата о внесении ООО «

<

данные изъяты>» в реестр» в реестр СДС «

<

данные изъяты>», зарегистрированный от имени ООО «

<

данные изъяты>», в лице директора ФИО99, не осведомленного о преступной деятельности, используемый участниками организованной группы - преступного сообщества (преступной организации) с целью безвозмездного изъятия и обращения в свою пользу денежных средств, принадлежащих ООО «

<

данные изъяты>», внесенных в качестве оплаты за указанный сертификат. 

При этом неустановленное лицо, с целью побуждения ООО «

<

данные изъяты>» к заключению договора об оказании услуг сертификации, действующий согласно отведенной ему роли, в указанное время, направил в адрес последнего информацию, согласно которой приобрести сертификат можно в одном из сертифицирующих центров, перечень которых содержится на сайте СДС «

<

данные изъяты>» «

<

данные изъяты>», подконтрольном Лицу №1 и другим участникам организованной группы - преступного сообщества (преступной организации).

Не позднее 30 августа 2023 г. введенные в заблуждение неизвестным лицом представители ООО «

<

данные изъяты>», с целью приобретения сертификата СДС «

<

данные изъяты>» посредством электронной почты заключили договор о приобретении сертификата с ООО «

<

данные изъяты>», директором которого являлся ФИО84, не осведомленный о преступной деятельности Лица №1 и других участников организованной группы – преступного сообщества (преступной организации), согласно которому ООО «

<

данные изъяты>» обязуется оказать консалтинговые услуги и выдать сертификат соответствия в электронном виде по стандарту СТО 6601.09-2022, который для участия в реальных торгах не требуется. 

31 августа 2023 г. с целью выполнения условий договора № от 30 августа 2023 г. с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» №, открытого в ООО «Банк Точка», на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» №, открытый в Точка ПАО Банк «ФК Открытие», перечислены денежные средства в размере 52 500 рублей за предоставление сертификата о внесении ООО «

<

данные изъяты>» в реестр СДС «

<

данные изъяты>», которые впоследствии перечислены на вышеуказанный расчетный счет подконтрольного Лицу №1 ООО «

<

данные изъяты>» , открытый в АО «Альфа-Банк», тем самым поступив в распоряжение Лица №1 и других участников преступного сообщества (преступной организации). 

Далее, после поступления денежных средств в распоряжение участников организованной группы - преступного сообщества (преступной организации), с целью сокрытия совершения преступления и создания видимости выполнения взятых обязательств по выпуску сертификата, выдавая свою деятельность за законную и реальную, в соответствии с единым преступным умыслом, согласно отведенной преступной роли, не позднее 31 августа 2023 г., находясь в офисе, расположенном по адресу: 

<

...> участник организованной группы - преступного сообщества (преступной организации) ФИО4 №26, зарегистрированная в системе «ЦРМ» под учетной записью «Наталья Киселева», изготовила сертификат о внесении ООО «

<

данные изъяты>» в реестр СДС «

<

данные изъяты>», который посредством электронного документооборота «Контур.Диадок» направила в ООО «

<

данные изъяты>», а те, в свою очередь, перенаправили его на электронный адрес представителей ООО «

<

данные изъяты>».

Продолжая реализацию единого преступного умысла, действуя согласно отведенной преступной роли, ФИО4 №28, находясь в офисе по адресу: 

<

...>, зарегистрированный в системе «ЦРМ», действующий под учетной записью «Александр Быков» в соответствии с единым преступным умыслом с руководителями и участниками организованной группы - преступного сообщества (преступной организации), получив 31 августа 2023 г. в системе «ЦРМ» сведения об оплате денежных средств за сертификат, используя средства связи, представляясь якобы сотрудником ПАО «

<

данные изъяты>», которым в действительности он не являлся, с целью сокрытия преступной деятельности, ввел в заблуждение представителей ООО «

<

данные изъяты>», заведомо понимая, что договор на закупку дизайн проектов заключен не будет и исполнить обязательства перед ООО «

<

данные изъяты>» реальной возможности нет, сообщил ложную информацию о положительном решении вопроса о заключении договора на закупку дизайн проектов, о ведении работы с ООО «

<

данные изъяты>», после чего прекратил общение с его представителями посредством телефонной связи и электронной переписки, перестав отвечать на телефонные звонки и электронные письма. Впоследствии, договор между ООО «

<

данные изъяты>» и ПАО «

<

данные изъяты>» заключен не был. Денежные средства в размере 52 500 рублей ООО «

<

данные изъяты>» возвращены не были, а были похищены и поступили в распоряжение участников организованной группы - преступного сообщества (преступной организации). Тем самым, ООО «

<

данные изъяты>» причинен материальный ущерб на общую сумму 52 500 рублей. 

В последствии ФИО1, ФИО4 №1, ФИО4 №2, ФИО4 №3, ФИО4 №4, ФИО4 №5, ФИО4 №6, ФИО4 №7, ФИО4 №8, ФИО4 №9, ФИО4 №11, ФИО4 №12, ФИО4 №13, ФИО4 №14, ФИО4 №15, ФИО4 №16, ФИО4 №17, ФИО4 №24, ФИО4 №26, ФИО4 №27, ФИО4 №28 и неустановленные лица распределили похищенные денежные средства между собой в соответствии занимаемым преступным ролям и на дальнейшее развитие преступной деятельности. 

Таким образом, ФИО1. совершила преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 159 УК РФ - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребление доверием, совершенное организованной группой.

69. Кроме того, при вышеописанных обстоятельствах, не позднее 01 сентября 2023 г., ФИО4 №11, действуя согласно отведенной роли, реализуя указанные преступные намерения, находясь в офисе, расположенном по адресу: 

<

...>, будучи зарегистрированным в системе «ЦРМ» менеджером под учетной записью «Олег Долгов», действуя якобы от имени АО «

<

данные изъяты>», в составе организованной группы - преступного сообщества (преступной организации), в соответствии с единым преступным умыслом с ФИО1, Лицом №1, Лицом №2, Лицом №3, Лицом №, Лицом №, Лицом №6, Лицом №7, Лицом №8, Лицом №9, Лицом №12, Лицом №13, Лицом №14, Лицом №15, Лицом №16, Лицом №17, Лицом №24, Лицом №26, Лицом №27, Лицом №28 и неустановленными лицами, на электронный почтовый ящик ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, зарегистрированному по адресу: 

<

адрес>, которое осуществляет деятельность в области оптовой торговли легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами в специализированных магазинах, с целью хищения принадлежащих ему денежных средств путём обмана и злоупотребления доверием, под видом обеспечения участия в торгах, проводимых якобы от имени АО «

<

данные изъяты>» с почтового ящика, созданного неустановленным лицом с целью использования в преступной схеме, не имеющего отношения к АО «

<

данные изъяты>», действуя с прямым умыслом, сознательно направил техническое задание, содержащее заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о возможности участия в торгах с целью заключения договора с АО «

<

данные изъяты>» на закупку услуги капитального ремонта автоматических коробок передач легковых автомобилей, которые в действительности АО «

<

данные изъяты>» не проводились.

Не позднее 01 сентября 2023 г. представители ООО «

<

данные изъяты>», введенные в, будучи заинтересованными в заключении договора с АО «

<

данные изъяты>», направили на указанную им электронную почту коммерческое предложение и анкету участника.

Продолжая реализацию указанного преступного умысла, не позднее 01 сентября 2023 г. ФИО4 №11, действуя в соответствии с единым преступным умыслом через электронный почтовый ящик направил представителям ООО «

<

данные изъяты>», информацию, согласно которой обязательным условием участия в торгах с АО «

<

данные изъяты>» является приобретение сертификата о внесении ООО «

<

данные изъяты>» в реестр системы добровольной сертификации «

<

данные изъяты>» (далее по тексту СДС «

<

данные изъяты>»), зарегистрированный от имени ООО «

<

данные изъяты>», в лице директора ФИО99, не осведомленного о преступной деятельности, используемый участниками организованной группы - преступного сообщества (преступной организации) с целью безвозмездного изъятия и обращения в свою пользу денежных средств, принадлежащих ООО «

<

данные изъяты>», внесенных в качестве оплаты за указанный сертификат. 

Продолжая реализацию единого преступного умысла, с целью создания видимости осуществления реальной предпринимательской деятельности ФИО4 № не позднее 01 сентября 2023 г. с целью побуждения представителей ООО «

<

данные изъяты>» к заключению договора об оказании услуг сертификации, действующий согласно отведенной ему роли, направил в адрес представителей ООО «

<

данные изъяты>» информацию, согласно которой приобрести сертификат можно в одном из сертифицирующих центров, перечень которых содержится на сайте СДС «

<

данные изъяты>» «

<

данные изъяты>», подконтрольном Лица №1 и другим участникам организованной группы - преступного сообщества (преступной организации). 

Не позднее 01 сентября 2023 г. введенные в заблуждение представители ООО «

<

данные изъяты>», с целью приобретения сертификата СДС «

<

данные изъяты>» посредством электронной почты заключили договор о приобретении сертификата с ИП ФИО83 ИНН №, зарегистрированной по адресу: 

<

адрес>, являющейся активным участником организованной группы - преступного сообщества (преступной организации), согласно которому ИП ФИО83 обязуется оказать консалтинговые услуги и выдать сертификат соответствия в электронном виде по стандарту СТО 2571/223, который для участия в реальных торгах не требуется. 

01 сентября 2023 г. с целью выполнения условий договора № от 01 сентября 2023 г. с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» №, открытого в Поволжском филиале АО «Райффайзенбанк», на расчетный счет ИП ФИО83, открытый в филиале «Нижегородский» АО «Альфа-Банк», перечислены денежные средства в размере 52 500 рублей за предоставление сертификата о внесении ООО «

<

данные изъяты>» в реестр СДС «

<

данные изъяты>», которые впоследствии перечислены на вышеуказанный расчетный счет подконтрольный Лица №1 ООО «

<

данные изъяты>», открытый в АО «Альфа-Банк», тем самым поступив в распоряжение Лица №1 и других участников преступного сообщества (преступной организации). 

Далее, после поступления денежных средств в распоряжение участников организованной группы - преступного сообщества (преступной организации), с целью сокрытия совершения преступления и создания видимости выполнения взятых обязательств по выпуску сертификата, выдавая свою деятельность за законную и реальную, в соответствии с единым преступным умыслом, согласно отведенной преступной роли, не позднее 31 августа 2023 г., находясь в офисе, расположенном по адресу: 

<

...> участник организованной группы - преступного сообщества (преступной организации) ФИО4 №26, зарегистрированная в системе «ЦРМ» под учетной записью «Наталья Киселева», изготовила сертификат о внесении ООО «

<

данные изъяты>» в реестр СДС «

<

данные изъяты>», который посредством электронной почты направила на электронную почту ООО «

<

данные изъяты>».

Продолжая реализацию единого преступного умысла, действуя согласно отведенной преступной роли, ФИО4 №28, находясь в офисе по адресу: 

<

...>, зарегистрированный в системе «ЦРМ», действующий под учетной записью «Александр Быков» в соответствии с единым преступным умыслом с руководителями и участниками организованной группы - преступного сообщества (преступной организации), получив 05 сентября 2023 г. в системе «ЦРМ» сведения об оплате денежных средств за сертификат, используя средства связи, представляясь якобы сотрудником АО «

<

данные изъяты>», которым в действительности он не являлся, с целью сокрытия преступной деятельности, ввел в заблуждение представителей ООО «

<

данные изъяты>», заведомо понимая, что договор на закупку услуги капитального ремонта автоматических коробок передач легковых автомобилей заключен не будет и исполнить обязательства перед ООО «

<

данные изъяты>» реальной возможности нет, сообщил ложную информацию о положительном решении вопроса о заключении договора на закупку услуги капитального ремонта автоматических коробок передач легковых автомобилей, о ведении работы с ООО «

<

данные изъяты>», после чего прекратил общение с его представителями посредством телефонной связи и электронной переписки, перестав отвечать на телефонные звонки и электронные письма. Впоследствии, договор между ООО «

<

данные изъяты>» и АО «

<

данные изъяты>» заключен не был. Денежные средства в размере 52 500 рублей в ООО «

<

данные изъяты>» возвращены не были, а были похищены и поступили в распоряжение участников организованной группы - преступного сообщества (преступной организации). Тем самым, ООО «

<

данные изъяты>» причинен материальный ущерб на общую сумму 52 500 рублей. 

В последствии ФИО1, ФИО4 №1, ФИО4 №2, ФИО4 №3, ФИО4 №4, ФИО4 №5, ФИО4 №6, ФИО4 №7, ФИО4 №8, ФИО4 №9, ФИО4 №11, ФИО4 №12, ФИО4 №13, ФИО4 №14, ФИО4 №15, ФИО4 №16, ФИО4 №17, ФИО4 №24, ФИО4 №26, ФИО4 №27, ФИО4 №28 и неустановленные лица распределили похищенные денежные средства между собой в соответствии занимаемым преступным ролям и на дальнейшее развитие преступной деятельности. 

Таким образом, ФИО1. совершила преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 159 УК РФ - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребление доверием, совершенное организованной группой.

70. Кроме того, при вышеописанных обстоятельствах, не позднее 30 августа 2023 г., ФИО1, действуя согласно отведенной роли, реализуя указанные преступные намерения, находясь в офисе, расположенном по адресу: г. Саратов, Дегтярная площадь, д. 1, офис 301, будучи зарегистрированным в системе «ЦРМ» менеджером под учетной записью «Валентина Атапина», действуя якобы от имени ПАО АК «

<

данные изъяты>», в составе организованной группы - преступного сообщества (преступной организации), в соответствии с единым преступным умыслом с Лицом №1, Лицом №2, Лицом №3, Лицом №4, Лицом №5, Лицом №6, Лицом №7, Лицом №8, Лицом №9, Лицом №11, Лицом №13, Лицом №14, Лицом №15, Лицом №16, Лицом №17, Лицом №24, Лицом №26, Лицом №27, Лицом №28 и неустановленными лицами, на электронный почтовый ящик ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, зарегистрированному по адресу: 

<

адрес>, которое осуществляет деятельность в области производства прочих машин и оборудования специального назначения, с целью хищения принадлежащих ему денежных средств путём обмана и злоупотребления доверием, под видом обеспечения участия в торгах, проводимых якобы от имени ПАО АК «

<

данные изъяты>», с почтового ящика созданного неустановленным лицом с целью использования в преступной схеме, не имеющего отношения к ПАО АК «

<

данные изъяты>», действуя с прямым умыслом, сознательно направила техническое задание, содержащее заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о возможности участия в торгах с целью заключения договора с ПАО АК «

<

данные изъяты>» на закупку услуги поставки насосных агрегатов, которые в действительности ПАО АК «

<

данные изъяты>» не проводились.

Не позднее 30 августа 2023 г. представители ООО «

<

данные изъяты>», введенные в заблуждение, будучи заинтересованными в заключении договора с ПАО АК «

<

данные изъяты>», направили на указанную им электронную почту «коммерческое предложение и анкету участника.

Продолжая реализацию указанного преступного умысла, не позднее 05 сентября 2023 г. ФИО1, действуя в соответствии с единым преступным умыслом в составе организованной группы - преступного сообщества (преступной организации),, с почтового ящика направила информацию, согласно которой обязательным условием участия в торгах с ПАО АК «

<

данные изъяты>» является приобретение сертификата о внесении ООО «

<

данные изъяты>» в реестр системы добровольной сертификации «

<

данные изъяты>» (далее по тексту СДС «

<

данные изъяты>»), зарегистрированный от имени ООО «

<

данные изъяты>», в лице директора ФИО99, не осведомленного о преступной деятельности, используемый участниками организованной группы - преступного сообщества (преступной организации) с целью безвозмездного изъятия и обращения в свою пользу денежных средств, принадлежащих ООО «

<

данные изъяты>», внесенных в качестве оплаты за указанный сертификат. 

При этом ФИО1, с целью создания видимости осуществления реальной предпринимательской деятельности, с целью побуждения представителей ООО «

<

данные изъяты>» к заключению договора об оказании услуг сертификации, также направил в адрес представителей ООО «

<

данные изъяты>» информацию, согласно которой приобрести сертификат можно в одном из сертифицирующих центров, перечень которых содержится на сайте СДС «

<

данные изъяты>» «suz2571.ru», подконтрольном Лицу №1 и другим участникам организованной группы - преступного сообщества (преступной организации). 

Не позднее 06 сентября 2023 г. введенные в заблуждение ФИО1 представители ООО «

<

данные изъяты>», с целью приобретения сертификата СДС «

<

данные изъяты>» посредством электронной почты заключили договор о приобретении сертификата с ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, зарегистрированной по адресу: 

<

адрес>, пом. 80, офис 10, директором которого являлся ФИО88, не осведомленный о преступной деятельности Лица №1 и других участников организованной группы – преступного сообщества (преступной организации), согласно которому ООО «

<

данные изъяты>» обязуется оказать консалтинговые услуги и выдать сертификат соответствия в электронном виде по стандарту СТО 2571/223, который для участия в реальных торгах не требуется. 

06 сентября 2023 г. с целью выполнения условий договора № от 06 сентября 2023 г. с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» №, открытого в АО «Банк ГПБ», на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» №, открытый в ООО «Банк Точка», перечислены денежные средства в размере 52 500 рублей за предоставление сертификата о внесении ООО «

<

данные изъяты>» в реестр СДС «

<

данные изъяты>», которые впоследствии перечислены на вышеуказанный расчетный счет подконтрольного Лицу №1 ООО «

<

данные изъяты>», открытый в АО «Альфа-Банк», тем самым поступив в распоряжение Лица №1 и других участников преступного сообщества (преступной организации). 

Далее, после поступления денежных средств в распоряжение участников организованной группы - преступного сообщества (преступной организации), с целью сокрытия совершения преступления и создания видимости выполнения взятых обязательств по выпуску сертификата, выдавая свою деятельность за законную и реальную, в соответствии с единым преступным умыслом, согласно отведенной преступной роли, не позднее 06 сентября 2023 г., находясь в офисе, расположенном по адресу: 

<

...> участник организованной группы - преступного сообщества (преступной организации) ФИО4 №26, зарегистрированная в системе «ЦРМ» под учетной записью «Наталья Киселева», изготовила сертификат о внесенииООО «

<

данные изъяты>» в реестр СДС «

<

данные изъяты>», который посредством электронного документооборота «Контур.Диадок» направила в ООО «

<

данные изъяты>», а те, в свою очередь, перенаправили его на электронный адрес представителей ООО «

<

данные изъяты>».

Продолжая реализацию единого преступного умысла, действуя согласно отведенной преступной роли, ФИО4 №28, находясь в офисе по адресу: 

<

адрес>А, зарегистрированный в системе «ЦРМ», действующий под учетной записью «Александр Быков» в соответствии с единым преступным умыслом с руководителями и участниками организованной группы - преступного сообщества (преступной организации), получив 07 сентября 2023 г. в системе «ЦРМ» сведения об оплате денежных средств за сертификат, используя средства связи, представляясь якобы сотрудником ПАО АК «

<

данные изъяты>», которым в действительности он не являлся, с целью сокрытия преступной деятельности, ввел в заблуждение представителей ООО «

<

данные изъяты>», заведомо понимая, что договор на закупку поставки насосных агрегатов заключен не будет и исполнить обязательства перед ООО «

<

данные изъяты>» реальной возможности нет, сообщил ложную информацию о положительном решении вопроса о заключении договора на закупку поставки насосных агрегатов, о ведении работы с ООО «

<

данные изъяты>», после чего прекратил общение с его представителями посредством телефонной связи и электронной переписки, перестав отвечать на телефонные звонки и электронные письма. Впоследствии, договор между ООО «

<

данные изъяты>» и ПАО АК «

<

данные изъяты>» заключен не был. Денежные средства в размере 52 500 рублей в ООО «

<

данные изъяты>» возвращены не были, а были похищены и поступили в распоряжение участников организованной группы - преступного сообщества (преступной организации). Тем самым, ООО «

<

данные изъяты>» причинен материальный ущерб на общую сумму 52 500 рублей. 

В последствии ФИО1, ФИО4 №1, ФИО4 №2, ФИО4 №3, Лицом№4, ФИО4 №5, ФИО4 №6, ФИО4 №7, ФИО4 №8, ФИО4 №9, ФИО4 №11, ФИО4 №12, ФИО4 №13, ФИО4 №14, ФИО4 №15, ФИО4 №16, ФИО4 №17, ФИО4 №24, ФИО4 №26, ФИО4 №27, ФИО4 №28 и неустановленные лица распределили похищенные денежные средства между собой в соответствии занимаемым преступным ролям и на дальнейшее развитие преступной деятельности. 

Таким образом, ФИО1. совершила преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 159 УК РФ - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребление доверием, совершенное организованной группой.

71. Кроме того, при вышеописанных обстоятельствах, не позднее 15 сентября 2023 г., неустановленное лицо, действующего согласно отведенной роли менеджера, реализуя указанные преступные намерения, находясь в офисе, расположенном по адресу: 

<

...>, будучи зарегистрированным в системе «ЦРМ» менеджером под учетной записью «Петр Петров», действуя якобы от имени ООО «ГК «

<

данные изъяты>», в составе организованной группы - преступного сообщества (преступной организации), в соответствии с единым преступным умыслом с ФИО1, Лицом №1, Лицом №2, Лицом №3, Лицом №4, Лицом №5, Лицом №6, Лицом №7, Лицом №8, Лицом №9, Лицом №11, Лицом №13, Лицом №14, Лицом №15, Лицом №16, Лицом №17, Лицом №24, Лицом №26, Лицом №27, Лицом №28 и неустановленными лицами, на электронный почтовый ящик ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, зарегистрированному по адресу: 

<

адрес>, которое осуществляет деятельность в сфере растениеводства, с целью хищения принадлежащих ему денежных средств путём обмана и злоупотребления доверием, под видом обеспечения участия в торгах, проводимых якобы от имени ООО «ГК «

<

данные изъяты>», с почтового ящика созданного неустановленным лицом с целью использования в преступной схеме, не имеющего отношения к ООО «ГК «

<

данные изъяты>», действуя с прямым умыслом, сознательно направил техническое задание, содержащее заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о возможности участия в торгах с целью заключения договора с ООО «ГК «

<

данные изъяты>» на закупку услуги поставки насосных агрегатов, которые в действительности ООО «ГК «

<

данные изъяты>» не проводились.

Не позднее 15 сентября 2023 г. представители ООО «

<

данные изъяты>», введенные в заблуждение, будучи заинтересованными в заключении договора с ООО «ГК «

<

данные изъяты>», направили на указанную им электронную почту коммерческое предложение и анкету участника.

Продолжая реализацию указанного преступного умысла, не позднее 18 сентября 2023 г. неустановленное лицо, действуя в соответствии с единым преступным умыслом направило последним информацию, согласно которой обязательным условием участия в торгах с ООО «ГК «

<

данные изъяты>» является приобретение сертификата о внесении ООО «

<

данные изъяты>» в реестр системы добровольной сертификации «

<

данные изъяты>» (далее по тексту СДС «

<

данные изъяты>»), зарегистрированный от имени ООО «

<

данные изъяты>», в лице директора ФИО99, не осведомленного о преступной деятельности, используемый участниками организованной группы - преступного сообщества (преступной организации) с целью безвозмездного изъятия и обращения в свою пользу денежных средств, принадлежащих ООО «

<

данные изъяты>», внесенных в качестве оплаты за указанный сертификат. 

При этом, с целью создания видимости осуществления реальной предпринимательской деятельности неустановленноое лицо не позднее 18 сентября 2023 г. с целью побуждения представителей ООО «

<

данные изъяты>» к заключению договора об оказании услуг сертификации, направило в адрес представителей ООО «

<

данные изъяты>» информацию, согласно которой приобрести сертификат можно в одном из сертифицирующих центров, перечень которых содержится на сайте СДС «

<

данные изъяты>» «

<

данные изъяты>», подконтрольном Лицу №1. и другим участникам организованной группы - преступного сообщества (преступной организации). 

Не позднее 20 сентября 2023 г. введенные в заблуждение представители ООО «

<

данные изъяты>», с целью приобретения сертификата СДС «

<

данные изъяты>» посредством электронной почты заключили договор о приобретении сертификата с ООО «Альфа 

<

данные изъяты>», директором которого являлся ФИО89, не осведомленный о преступной деятельности, согласно которому ООО «Альфа 

<

данные изъяты>» обязуется оказать консалтинговые услуги и выдать сертификат соответствия в электронном виде по стандарту СТО 6601.09-2022, который для участия в реальных торгах не требуется. 

21 сентября 2023 г. с целью выполнения условий договора № от 20 сентября 2023 г. с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» №, открытого в ООО «Банк Точка», на расчетный счет ООО «Альфа 

<

данные изъяты>» №, открытый в Точка ПАО Банка «ФК Открытие», перечислены денежные средства в размере 52 500 рублей за предоставление сертификата о внесении ООО «

<

данные изъяты>» в реестр СДС «

<

данные изъяты> РДР», которые впоследствии перечислены на вышеуказанный расчетный счет подконтрольного ФИО82 ООО «

<

данные изъяты>», открытый в АО «Альфа-Банк», тем самым поступив в распоряжение ФИО82 и других участников преступного сообщества (преступной организации). 

Далее, после поступления денежных средств в распоряжение участников организованной группы - преступного сообщества (преступной организации), с целью сокрытия совершения преступления и создания видимости выполнения взятых обязательств по выпуску сертификата, выдавая свою деятельность за законную и реальную, в соответствии с единым преступным умыслом согласно отведенной преступной роли, не позднее 21 сентября 2023 г., находясь в офисе, расположенном по адресу: 

<

...> участник организованной группы - преступного сообщества (преступной организации) ФИО4 № 26, зарегистрированное в системе «ЦРМ» под учетной записью «Наталья Киселева», изготовила сертификат о внесении ООО «

<

данные изъяты>» в реестр СДС «

<

данные изъяты>», который посредством электронного документооборота «Контур.Диадок» направила в ООО «Альфа 

<

данные изъяты>», а те, в свою очередь, перенаправили его на электронный адрес представителей ООО «

<

данные изъяты>» «

<

данные изъяты>».

Продолжая реализацию единого преступного умысла, действуя согласно отведенной преступной роли, ФИО4 № 28, находясь в офисе по адресу: 

<

...>, зарегистрированное в системе «ЦРМ», действующеепод учетной записью «Иван Грызлов» в соответствии с единым преступным умыслом с руководителями и участниками организованной группы – преступного сообщества (преступной организации), получив 21 сентября 2023 г. в системе «ЦРМ» сведения об оплате денежных средств за сертификат, используя средства связи, представляясь якобы сотрудником «ГК «

<

данные изъяты>», которым в действительности он не являлся, с целью сокрытия преступной деятельности, ввел в заблуждение представителей ООО «

<

данные изъяты>», заведомо понимая, что договор на закупку поставки зерна заключен не будет и исполнить обязательства перед ООО «

<

данные изъяты>» реальной возможности нет, сообщил ложную информацию о положительном решении вопроса о заключении договора на закупку поставки зерна, о ведении работы с ООО «

<

данные изъяты>», после чего прекратил общение с его представителями посредством телефонной связи и электронной переписки, перестав отвечать на телефонные звонки и электронные письма. Впоследствии, договор между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «ГК «

<

данные изъяты>» заключен не был. Денежные средства в размере 52 500 рублей ООО «

<

данные изъяты>» возвращены не были, а были похищены и поступили в распоряжение участников организованной группы - преступного сообщества (преступной организации). Тем самым, ООО «

<

данные изъяты>» причинен материальный ущерб на общую сумму 52 500 рублей. 

В последствии ФИО1, ФИО4 №1, ФИО4 №2, ФИО4 №3, Лицом№4, ФИО4 №5, ФИО4 №6, ФИО4 №7, ФИО4 №8, ФИО4 №9, ФИО4 №11, ФИО4 №12, ФИО4 №13, ФИО4 №14, ФИО4 №15, ФИО4 №16, ФИО4 №17, ФИО4 №24, ФИО4 №26, ФИО4 №27, ФИО4 №28 и неустановленные лица распределили похищенные денежные средства между собой в соответствии занимаемым преступным ролям и на дальнейшее развитие преступной деятельности. 

Таким образом, ФИО1. совершила преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 159 УК РФ - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребление доверием, совершенное организованной группой.

72. Кроме того, при вышеописанных обстоятельствах, не позднее 14 сентября 2023 г., неустановленное лицо, действующее согласно отведенной роли менеджера, реализуя указанные преступные намерения, находясь в офисе, расположенном по адресу: 

<

...>, будучи зарегистрированным в системе «ЦРМ» менеджером под учетной записью «Заур Зауров», действуя якобы от имени ПАО «

<

данные изъяты>», в составе организованной группы - преступного сообщества (преступной организации), в соответствии с единым преступным умыслом с ФИО1, Лицом № 1, Лицом № 2, Лицом № 3, Лицом № 4, Лицом № 5, Лицом № 6, Лицом № 7, ФИО4 № 8, Лицом № 9, Лицом № 11, Лицом № 12, Лицом № 13, Лицом № 14, Лицом № 15, Лицом № 16, Лицом № 17, Лицом № 24, Лицом № 26, Лицом № 27, Лицом № 28 и другими неустановленными лицами на электронный почтовый ящик ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, зарегистрированному по адресу: 

<

адрес>, с целью хищения принадлежащих ему денежных средств путем обмана и злоупотребления доверием, под видом обеспечения участия в торгах, проводимых якобы от имени ПАО «

<

данные изъяты>», с почтового ящика, созданного неустановленным лицом с целью использования в преступной схеме, не имеющего отношения к ПАО «

<

данные изъяты>», сознательно направило техническое задание, содержащее заведомо ложные, несоответствующие действительности, сведения о возможности участия в торгах с целью заключения с ПАО «

<

данные изъяты>» на закупку услуг по лазерной резке листового металла, которые в действительности ПАО «

<

данные изъяты>» не проводились. 

Не позднее 14 сентября 2023 г. представители ООО «

<

данные изъяты>», введенные в заблуждение будучи заинтересованными в заключении договора с ПАО «

<

данные изъяты>», направили на указанную им электронную почту коммерческое предложение и анкету участника.

Продолжая реализацию указанного преступного умысла, не позднее 14 сентября 2023 г. неизвестное лицо направило представителям ООО «

<

данные изъяты>» информацию, согласно которой обязательным условием участия в торгах с ПАО «

<

данные изъяты>» является приобретение сертификата о внесении ООО «

<

данные изъяты>» в реестр СДС «

<

данные изъяты>», зарегистрированный от имени ООО «

<

данные изъяты>» в лице директора ФИО99, неосведомленного о преступной деятельности, используемый участниками организованной группы - преступного сообщества (преступной организации) с целью безвозмездного изъятия и обращения в свою пользу денежных средств, принадлежащих ООО «

<

данные изъяты>», внесенных в качестве оплаты за указанный сертификат. 

При этом неизвестное лицо с целью побуждения ООО «

<

данные изъяты>», к заключению договора об оказании услуг сертификации, действующее согласно отведенной ему роли, не позднее 20 сентября 2023 г., направило в адрес последнего информацию, согласно которой приобрести сертификат можно в одном из сертифицирующих центров, перечень которых содержится на сайте СДС «

<

данные изъяты>» «

<

данные изъяты>», подконтрольном Лицу № 1 и другим участникам организованной группы - преступного сообщества (преступной организации).

Не позднее 20 сентября 2023 г. введенные в заблуждение неизвестным лицом представители ООО «

<

данные изъяты>», с целью приобретения сертификата СДС «

<

данные изъяты>» посредством электронной почты заключили договор о приобретении сертификата с ИП ФИО87, неосведомленным о преступной деятельности, согласно которому ИП ФИО87 обязуется оказать консалтинговые услуги и выдать сертификат соответствия в электронном виде по стандарту СТО 6601.09-2022, который для участия в реальных торгах не требуется.

21 сентября 2023 г. с целью выполнения условий договора № от 20 сентября 2023 г. с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» №, открытого в филиале «Центральный» Банка ВТБ (ПАО), на расчетный счет ИП ФИО87 №, открытый в АО «Тинькофф Банк», перечислены денежные средства в размере 52 500 рублей за предоставление сертификата о внесении ООО «

<

данные изъяты>» в реестр СДС «

<

данные изъяты>», которые впоследствии перечислены на вышеуказанный расчетный счет подконтрольного Лицу № 1 ООО «

<

данные изъяты>» №, открытый в АО «Альфа-Банк», тем самым поступив в распоряжение Лица № 1 и других участников преступного сообщества (преступной организации). 

Далее, после поступления денежных средств в распоряжение участников организованной группы - преступного сообщества (преступной организации), с целью сокрытия совершения преступления и создания видимости выполнения взятых обязательств по выпуску сертификата, выдавая свою деятельность за законную и реальную, в соответствии с единым преступным умыслом согласно отведенной преступной роли, не позднее 21 сентября 2023 г., находясь в офисе, расположенном по адресу: 

<

...> участник организованной группы - преступного сообщества (преступной организации) ФИО4 № 26, зарегистрированное в системе «ЦРМ» под учетной записью «Наталья Киселева», изготовило сертификат о внесении ООО «

<

данные изъяты>» в реестр СДС «

<

данные изъяты>», который посредством электронного документооборота «Контур.Диадок» направило в ИП ФИО87, а тот, в свою очередь, перенаправил его на электронный адрес представителей ООО «

<

данные изъяты>»

Продолжая реализацию единого преступного умысла, действуя согласно отведенной преступной роли, ФИО4 № 28, находясь в офисе по адресу: 

<

...>, зарегистрированное в системе «ЦРМ», действующеепод учетной записью «Иван Грызлов» в соответствии с единым преступным умыслом с руководителями и участниками организованной группы – преступного сообщества (преступной организации), получив 21 сентября 2023 г. в системе «ЦРМ» сведения об оплате денежных средств за сертификат, используя средства связи, представляясь якобы сотрудником ПАО «

<

данные изъяты>», которым в действительности оно не являлось, с целью сокрытия преступной деятельности, ввело в заблуждение представителей ООО «

<

данные изъяты>», заведомо понимая, что договор на закупку услуг по лазерной резке листового металла заключен не будет и исполнить обязательства перед ООО «

<

данные изъяты>» реальной возможности нет, сообщило ложную информацию о положительном решении вопроса о заключении договора на закупку услуг по лазерной резке листового металла, о ведении работы с ООО «

<

данные изъяты>», после чего прекратило общение посредством телефонной связи и электронной переписки, перестав отвечать на телефонные звонки и электронные письма. Впоследствии, договор между ООО «

<

данные изъяты>» и ПАО «

<

данные изъяты>» заключен не был. Денежные средства в размере 52 500 рублей ООО «

<

данные изъяты>» возвращены не были, а были похищены и поступили в распоряжение участников организованной группы - преступного сообщества (преступной организации). Тем самым, ООО «

<

данные изъяты>» причинен материальный ущерб на общую сумму 52 500 рублей. 

В последствие ФИО1, ФИО4 № 1, ФИО4 № 2, ФИО4 № 3, ФИО4 № 4, ФИО4 № 5, ФИО4 № 6, ФИО4 № 7, ФИО4 № 8, ФИО4 № 9, ФИО4 № 11, ФИО4 № 12, ФИО4 № 13, ФИО4 № 14, ФИО4 № 15, ФИО4 № 16, ФИО4 № 17, ФИО4 № 24, ФИО4 № 26, ФИО4 № 27, ФИО4 № 28 и неустановленные лица распределили похищенные денежные средства между собой в соответствии занимаемым преступным ролям и на дальнейшее развитие преступной деятельности. 

Таким образом, ФИО1 совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребление доверием, совершенное организованной группой, то есть преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 159 УК РФ.

73. Кроме того, при вышеописанных обстоятельствах, не позднее 21 сентября 2023 г., ФИО4 № 15, действующее согласно отведенной роли менеджера, реализуя указанные преступные намерения, находясь в офисе, расположенном по адресу: 

<

...>, будучи зарегистрированным в системе «ЦРМ» менеджером под учетной записью «Анастасия Белова», действуя якобы от имени АО «

<

данные изъяты>», в составе организованной группы - преступного сообщества (преступной организации), в соответствии с единым преступным умыслом с ФИО1, Лицом № 1, Лицом № 2, Лицом № 3, Лицом № 4, Лицом № 5, Лицом № 6, Лицом № 7, ФИО4 № 8, Лицом № 9, Лицом № 11, Лицом № 12, Лицом № 13, Лицом № 14, Лицом № 16, Лицом № 17, Лицом № 24, Лицом № 26, Лицом № 27, Лицом № 28 и другими неустановленными лицами на электронный почтовый ящик ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, зарегистрированному по адресу: 

<

адрес>, которое осуществляет деятельность в области оптовой торговли топливом, с целью хищения принадлежащих ему денежных средств путем обмана и злоупотребления доверием, под видом обеспечения участия в торгах, проводимых якобы от имени АО «

<

данные изъяты>», с почтового ящика, созданного неустановленным лицом с целью использования в преступной схеме, не имеющего отношения к АО «

<

данные изъяты>», сознательно направило техническое задание, содержащее заведомо ложные, несоответствующие действительности, сведения о возможности участия в торгах с целью заключения с АО «

<

данные изъяты>» на закупку поставки автомобильных масел, которые в действительности АО «

<

данные изъяты>» не проводились. 

Не позднее 21 сентября 2023 г. представители ООО «

<

данные изъяты>», введенные в заблуждение будучи заинтересованными в заключении договора с АО «

<

данные изъяты>»направили на указанную им электронную почту коммерческое предложение и анкету участника.

Продолжая реализацию указанного преступного умысла, не позднее 21 сентября 2023 г. ФИО4 № 15 направило представителям ООО «

<

данные изъяты>» информацию, согласно которой обязательным условием участия в торгах с АО «

<

данные изъяты>» является приобретение сертификата о внесении ООО «

<

данные изъяты>» в реестр СДС «

<

данные изъяты>», зарегистрированный от имени ООО «

<

данные изъяты>» в лице директора ФИО99, неосведомленного о преступной деятельности, используемый участниками организованной группы - преступного сообщества (преступной организации) с целью безвозмездного изъятия и обращения в свою пользу денежных средств, принадлежащих ООО «

<

данные изъяты>», внесенных в качестве оплаты за указанный сертификат. 

При этом ФИО4 № 15 с целью побуждения ООО «

<

данные изъяты>», к заключению договора об оказании услуг сертификации, действующее согласно отведенной ему роли, не позднее 21 сентября 2023 г., направило в адрес последнего информацию, согласно которой приобрести сертификат можно в одном из сертифицирующих центров, перечень которых содержится на сайте СДС «

<

данные изъяты>» «suz2571.ru», подконтрольном Лицу № 1 и другим участникам организованной группы - преступного сообщества (преступной организации).

Не позднее 21 сентября 2023 г. введенные в заблуждение Лицом № 15 представители ООО «

<

данные изъяты>», с целью приобретения сертификата СДС «

<

данные изъяты>» посредством электронной почты заключили договор о приобретении сертификата с ООО «

<

данные изъяты>», директором которого являлся ФИО86, неосведомленный о преступной деятельности, согласно которому ООО «

<

данные изъяты>» обязуется оказать консалтинговые услуги и выдать сертификат соответствия в электронном виде по стандарту СТО 6601.09-2022, который для участия в реальных торгах не требуется.

21 сентября 2023 г. с целью выполнения условий договора № от 21 сентября 2023 г. с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» №, открытого в филиале «Центральный» Банка ВТБ (ПАО), на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» №, открытый в Белгородском отделении № ПАО Сбербанк, перечислены денежные средства в размере 52 500 рублей за предоставление сертификата о внесении ООО «

<

данные изъяты>» в реестр СДС «

<

данные изъяты>», которые впоследствии перечислены на вышеуказанный расчетный счет подконтрольного Лицу № 1 ООО «

<

данные изъяты>», открытый в АО «Альфа-Банк», тем самым поступив в распоряжение Лица № 1 и других участников преступного сообщества (преступной организации). 

Далее, после поступления денежных средств в распоряжение участников организованной группы - преступного сообщества (преступной организации), с целью сокрытия совершения преступления и создания видимости выполнения взятых обязательств по выпуску сертификата, выдавая свою деятельность за законную и реальную, в соответствии с единым преступным умыслом согласно отведенной преступной роли, не позднее 22 сентября 2023 г., находясь в офисе, расположенном по адресу: 

<

...> участник организованной группы - преступного сообщества (преступной организации) ФИО4 № 26, зарегистрированное в системе «ЦРМ» под учетной записью «Наталья Киселева», изготовило сертификат о внесении ООО «

<

данные изъяты>» в реестр СДС «

<

данные изъяты>», который посредством электронного документооборота «Контур.Диадок» направило в ООО «

<

данные изъяты>», а те, в свою очередь, перенаправили его на электронный адрес представителей ООО «

<

данные изъяты>».

Продолжая реализацию единого преступного умысла, действуя согласно отведенной преступной роли, ФИО4 № 28, находясь в офисе по адресу: 

<

...>, зарегистрированное в системе «ЦРМ», действующеепод учетной записью «Иван Грызлов» в соответствии с единым преступным умыслом с руководителями и участниками организованной группы – преступного сообщества (преступной организации), получив 22 сентября 2023 г. в системе «ЦРМ» сведения об оплате денежных средств за сертификат, используя средства связи, представляясь якобы сотрудником АО «

<

данные изъяты>», которым в действительности оно не являлось, с целью сокрытия преступной деятельности, ввело в заблуждение представителей ООО «

<

данные изъяты>», заведомо понимая, что договор на закупку поставки автомобильных масел заключен не будет и исполнить обязательства перед ООО «

<

данные изъяты>» реальной возможности нет, сообщило ложную информацию о положительном решении вопроса о заключении договора на закупку поставки автомобильных масел, о ведении работы с ООО «

<

данные изъяты>», после чего прекратило общение посредством телефонной связи и электронной переписки, перестав отвечать на телефонные звонки и электронные письма. Впоследствии, договор между ООО «

<

данные изъяты>» и АО «

<

данные изъяты>» заключен не был. Денежные средства в размере 52 500 рублей ООО «

<

данные изъяты>» возвращены не были, а были похищены и поступили в распоряжение участников организованной группы - преступного сообщества (преступной организации). Тем самым, ООО «

<

данные изъяты>» причинен материальный ущерб на общую сумму 52 500 рублей. 

В последствие ФИО1, ФИО4 № 1, ФИО4 № 2, ФИО4 № 3, ФИО4 № 4, ФИО4 № 5, ФИО4 № 6, ФИО4 № 7, ФИО4 № 8, ФИО4 № 9, ФИО4 № 11, ФИО4 № 12, ФИО4 № 13, ФИО4 № 14, ФИО4 № 15, ФИО4 № 16, ФИО4 № 17, ФИО4 № 24, ФИО4 № 26, ФИО4 № 27, ФИО4 № 28 и неустановленные лица распределили похищенные денежные средства между собой в соответствии занимаемым преступным ролям и на дальнейшее развитие преступной деятельности. 

Таким образом, ФИО1 совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребление доверием, совершенное организованной группой, то есть преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 159 УК РФ.

74. Кроме того, при вышеописанных обстоятельствах, не позднее 19 сентября 2023 г., ФИО1, действующая согласно отведенной роли менеджера, реализуя указанные преступные намерения, находясь в офисе, расположенном по адресу: г. Саратов, Дегтярная площадь, д. 1, будучи зарегистрированной в системе «ЦРМ» менеджером под учетной записью «Валентина Атапина», действуя якобы от имени ПАО АК «

<

данные изъяты>», в составе организованной группы - преступного сообщества (преступной организации), в соответствии с единым преступным умыслом с Лицом № 1, Лицом № 2, Лицом № 3, Лицом № 4, Лицом № 5, Лицом № 6, Лицом № 7, Лицом № 8, Лицом № 9, Лицом № 11, Лицом № 12, Лицом № 13, Лицом № 14, Лицом № 15, Лицом № 16, Лицом № 17, Лицом № 24, Лицом № 26, Лицом № 27, Лицом № 28 и другими неустановленными лицами на электронный почтовый ящик ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, зарегистрированному по адресу: 

<

адрес>, которое осуществляет деятельность в сфере оптовой торговли электрической бытовой техникой, с целью хищения принадлежащих ему денежных средств путем обмана и злоупотребления доверием, под видом обеспечения участия в торгах, проводимых якобы от имени ПАО АК «

<

данные изъяты>», с почтового ящика, созданного неустановленным лицом с целью использования в преступной схеме, не имеющего отношения к ПАО АК «

<

данные изъяты>», сознательно направила техническое задание, содержащее заведомо ложные, несоответствующие действительности, сведения о возможности участия в торгах с целью заключения с ПАО АК «

<

данные изъяты>» на закупку поставки насосных агрегатов, которые в действительности ПАО АК «

<

данные изъяты>» не проводились. 

Не позднее 19 сентября 2023 г. представители ООО «

<

данные изъяты>», введенные в заблуждение будучи заинтересованными в заключении договора с ПАО АК «

<

данные изъяты>», направили на указанную им электронную почту коммерческое предложение и анкету участника.

Продолжая реализацию указанного преступного умысла, не позднее 20 сентября 2023 г. ФИО1 направила представителям ООО «

<

данные изъяты>» информацию, согласно которой обязательным условием участия в торгах с ПАО АК «

<

данные изъяты>» является приобретение сертификата о внесении ООО «

<

данные изъяты>» в реестр СДС «

<

данные изъяты>», зарегистрированный от имени ООО «

<

данные изъяты>» в лице директора ФИО99, неосведомленного о преступной деятельности, используемый участниками организованной группы - преступного сообщества (преступной организации) с целью безвозмездного изъятия и обращения в свою пользу денежных средств, принадлежащих ООО «

<

данные изъяты>», внесенных в качестве оплаты за указанный сертификат. 

При этом ФИО1 с целью побуждения представителей ООО «

<

данные изъяты>» к заключению договора об оказании услуг сертификации, действующее согласно отведенной ей роли, не позднее 22 сентября 2023 г., направила в адрес последнего информацию, согласно которой приобрести сертификат можно в одном из сертифицирующих центров, перечень которых содержится на сайте СДС «

<

данные изъяты>» «suz2571.ru», подконтрольном Лицу № 1 и другим участникам организованной группы - преступного сообщества (преступной организации).

Не позднее 22 сентября 2023 г. введенные в заблуждение ФИО1 представители ООО «

<

данные изъяты>», с целью приобретения сертификата СДС «

<

данные изъяты>» посредством электронной почты заключили договор о приобретении сертификата с ООО «

<

данные изъяты>», директором которого являлся ФИО86, неосведомленный о преступной деятельности, согласно которому ООО «

<

данные изъяты>» обязуется оказать консалтинговые услуги и выдать сертификат соответствия в электронном виде по стандарту СТО 6601.09-2022, который для участия в реальных торгах не требуется.

26 сентября 2023 г. с целью выполнения условий договора №от 22 сентября 2023 г. с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» №, открытого в АО «Райффайзенбанк», на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» №, открытый в Белгородском отделении № ПАО Сбербанк, перечислены денежные средства в размере 52 500 рублей за предоставление сертификата о внесении ООО «

<

данные изъяты>» в реестр СДС «

<

данные изъяты>», которые впоследствии перечислены на вышеуказанный расчетный счет подконтрольного Лицу № 1 ООО «

<

данные изъяты>» №, открытый в АО «Альфа-Банк», тем самым поступив в распоряжение Лица № 1 и других участников преступного сообщества (преступной организации). 

Далее, после поступления денежных средств в распоряжение участников организованной группы - преступного сообщества (преступной организации), с целью сокрытия совершения преступления и создания видимости выполнения взятых обязательств по выпуску сертификата, выдавая свою деятельность за законную и реальную, в соответствии с единым преступным умыслом согласно отведенной преступной роли, не позднее 27 сентября 2023 г., находясь в офисе, расположенном по адресу: 

<

...> участник организованной группы - преступного сообщества (преступной организации) ФИО4 № 26, зарегистрированное в системе «ЦРМ» под учетной записью «Наталья Киселева», изготовило сертификат о внесении ООО «

<

данные изъяты>» в реестр СДС «

<

данные изъяты>», который посредством электронного документооборота «Контур.Диадок» направило в ООО «

<

данные изъяты>», а те, в свою очередь, перенаправили его на электронный адрес представителей ООО «

<

данные изъяты>».

Продолжая реализацию единого преступного умысла, действуя согласно отведенной преступной роли, ФИО4 № 28, находясь в офисе по адресу: 

<

...>, зарегистрированное в системе «ЦРМ», действующее под учетной записью «Александр Быков» в соответствии с единым преступным умыслом с руководителями и участниками организованной группы – преступного сообщества (преступной организации), получив 27 сетября 2023 г. в системе «ЦРМ» сведения об оплате денежных средств за сертификат, используя средства связи, представляясь якобы сотрудником ПАО АК «

<

данные изъяты>», которым в действительности оно не являлось, с целью сокрытия преступной деятельности, ввело в заблуждение представителей ООО «

<

данные изъяты>», заведомо понимая, что договор на закупку поставки насосных агрегатов заключен не будет и исполнить обязательства перед ООО «

<

данные изъяты>» реальной возможности нет, сообщило ложную информацию о положительном решении вопроса о заключении договора на закупку поставки насосных агрегатов, о ведении работы с ООО «

<

данные изъяты>», после чего прекратило общение посредством телефонной связи и электронной переписки, перестав отвечать на телефонные звонки и электронные письма. Впоследствии, договор между ООО «

<

данные изъяты>» и ПАО АК «

<

данные изъяты>» заключен не был. Денежные средства в размере 52 500 рублей в ООО «

<

данные изъяты>» возвращены не были, а были похищены и поступили в распоряжение участников организованной группы - преступного сообщества (преступной организации). Тем самым, ООО «

<

данные изъяты>» причинен материальный ущерб на общую сумму 52 500 рублей. 

В последствие ФИО1, ФИО4 № 1, ФИО4 № 2, ФИО4 № 3, ФИО4 № 4, ФИО4 № 5, ФИО4 № 6, ФИО4 № 7, ФИО4 № 8, ФИО4 № 9, ФИО4 № 11, ФИО4 № 12, ФИО4 № 13, ФИО4 № 14, ФИО4 № 15, ФИО4 № 16, ФИО4 № 17, ФИО4 № 24, ФИО4 № 26, ФИО4 № 27, ФИО4 № 28 и неустановленные лица распределили похищенные денежные средства между собой в соответствии занимаемым преступным ролям и на дальнейшее развитие преступной деятельности. 

Таким образом, ФИО1 совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребление доверием, совершенное организованной группой, то есть преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 159 УК РФ.

75. Кроме того, при вышеописанных обстоятельствах, не позднее 25 сентября 2023 г., неустановленно лицо, действующее согласно отведенной роли менеджера, реализуя указанные преступные намерения, находясь в офисе, расположенном по адресу: 

<

...>, будучи зарегистрированным в системе «ЦРМ» менеджером под учетной записью «Валентин Валентинов», действуя якобы от имени ПАО «

<

данные изъяты>», в составе организованной группы - преступного сообщества (преступной организации), в соответствии с единым преступным умыслом с ФИО1, Лицом № 1, Лицом № 2, Лицом № 3, Лицом № 4, Лицом № 5, Лицом № 6, Лицом № 7, ФИО4 № 8, Лицом № 9, Лицом № 11, Лицом № 12, Лицом № 13, Лицом № 14, Лицом № 15, Лицом № 16, Лицом № 17, Лицом № 24, Лицом № 26, Лицом № 27, Лицом № 28 и другими неустановленными лицами на электронный почтовый ящик ИП ФИО115 ИНН 

<

***>, зарегистрированной по адресу: 

<

адрес>, которая осуществляет деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, с целью хищения принадлежащих ему денежных средств путем обмана и злоупотребления доверием, под видом обеспечения участия в торгах, проводимых якобы от имени ПАО «

<

данные изъяты>», с почтового ящика, созданного неустановленным лицом с целью использования в преступной схеме, не имеющего отношения к ПАО «

<

данные изъяты>», сознательно направило техническое задание, содержащее заведомо ложные, несоответствующие действительности, сведения о возможности участия в торгах с целью заключения с ПАО «

<

данные изъяты>» на закупку бухгалтерских услуг, которые в действительности ПАО «

<

данные изъяты>» не проводились. 

Не позднее 25 сентября 2023 г. ИП ФИО115, введенная в заблуждение будучи заинтересованной в заключении договора с ПАО «

<

данные изъяты>», направила на указанную ей электронную почту коммерческое предложение и анкету участника.

Продолжая реализацию указанного преступного умысла, не позднее 26 сентября 2023 г. неизвестное лицо направило ИП ФИО115 информацию, согласно которой обязательным условием участия в торгах с ПАО «

<

данные изъяты>» является приобретение сертификата о внесении ИП ФИО115 в реестр СДС «

<

данные изъяты>», зарегистрированный от имени ООО «

<

данные изъяты>» в лице директора ФИО99, неосведомленного о преступной деятельности, используемый участниками организованной группы - преступного сообщества (преступной организации) с целью безвозмездного изъятия и обращения в свою пользу денежных средств, принадлежащих ИП ФИО115, внесенных в качестве оплаты за указанный сертификат. 

При этом неустановленное лицо с целью побуждения ИП ФИО115, к заключению договора об оказании услуг сертификации, действующее согласно отведенной ему роли, не позднее 02 октября 2023 г., направило в адрес последнего информацию, согласно которой приобрести сертификат можно в одном из сертифицирующих центров, перечень которых содержится на сайте СДС «

<

данные изъяты>» «

<

данные изъяты>», подконтрольном Лицу № 1 и другим участникам организованной группы - преступного сообщества (преступной организации).

Не позднее 02 октября 2023 г. введенные в заблуждение ИП ФИО115, с целью приобретения сертификата СДС «

<

данные изъяты>» посредством электронной почты заключила договор о приобретении сертификата с ООО «Альфа 

<

данные изъяты>», директором которого являлся ФИО89, неосведомленный о преступной деятельности, согласно которому ООО «Альфа 

<

данные изъяты>» обязуется оказать консалтинговые услуги и выдать сертификат соответствия в электронном виде по стандарту СТО 6601.09-2022, который для участия в реальных торгах не требуется.

03 октября 2023 г. с целью выполнения условий договора № от 02 октября 2023 г. с расчетного счета ИП ФИО115 №, открытого в ООО «Банк Точка», на расчетный счет ООО «Альфа 

<

данные изъяты>» №, открытый в Точка ПАО Банка «ФК Открытие», перечислены денежные средства в размере 52 500 рублей за предоставление сертификата о внесении ИП ФИО115 в реестр СДС «

<

данные изъяты>», которые впоследствии перечислены на расчетный счет подконтрольного Лицу № 1 ООО «

<

данные изъяты>» №, открытый в АО «Альфа-Банк», тем самым поступив в распоряжение Лица № 1 и других участников преступного сообщества (преступной организации). 

Далее, после поступления денежных средств в распоряжение участников организованной группы - преступного сообщества (преступной организации), с целью сокрытия совершения преступления и создания видимости выполнения взятых обязательств по выпуску сертификата, выдавая свою деятельность за законную и реальную, в соответствии с единым преступным умыслом согласно отведенной преступной роли, не позднее 03 октября 2023 г., находясь в офисе, расположенном по адресу: 

<

...> участник организованной группы - преступного сообщества (преступной организации) ФИО4 № 26, зарегистрированное в системе «ЦРМ» под учетной записью «Наталья Киселева», изготовило сертификат о внесении ИП ФИО115 в реестр СДС «

<

данные изъяты>», который посредством электронного документооборота «Контур.Диадок» направило в ООО «Альфа 

<

данные изъяты>», а те, в свою очередь, перенаправили его на электронный адрес ИП ФИО115

Продолжая реализацию единого преступного умысла, действуя согласно отведенной преступной роли, ФИО4 № 28, находясь в офисе по адресу: 

<

...>, зарегистрированное в системе «ЦРМ», действующеепод учетной записью «Иван Грызлов» в соответствии с единым преступным умыслом с руководителями и участниками организованной группы – преступного сообщества (преступной организации), получив 03 октября 2023 г. в системе «ЦРМ» сведения об оплате денежных средств за сертификат, используя средства связи, представляясь якобы сотрудником ПАО «

<

данные изъяты>», которым в действительности оно не являлось, с целью сокрытия преступной деятельности, ввело в заблуждение ИП ФИО115, заведомо понимая, что договор на закупку бухгалтерских услуг заключен не будет и исполнить обязательства перед ИП ФИО115 реальной возможности нет, сообщило ложную информацию о положительном решении вопроса о заключении договора на закупку бухгалтерских услуг, о ведении работы с ИП ФИО115, после чего прекратило общение посредством телефонной связи и электронной переписки, перестав отвечать на телефонные звонки и электронные письма. Впоследствии, договор между ИП ФИО115 и ПАО «

<

данные изъяты>» заключен не был. Денежные средства в размере 52 500 рублей ИП ФИО115 возвращены не были, а были похищены и поступили в распоряжение участников организованной группы - преступного сообщества (преступной организации). Тем самым, ИП ФИО115 причинен материальный ущерб на общую сумму 52 500 рублей. 

В последствие ФИО1, ФИО4 № 1, ФИО4 № 2, ФИО4 № 3, ФИО4 № 4, ФИО4 № 5, ФИО4 № 6, ФИО4 № 7, ФИО4 № 8, ФИО4 № 9, ФИО4 № 11, ФИО4 № 12, ФИО4 № 13, ФИО4 № 14, ФИО4 № 15, ФИО4 № 16, ФИО4 № 17, ФИО4 № 24, ФИО4 № 26, ФИО4 № 27, ФИО4 № 28 и неустановленные лица распределили похищенные денежные средства между собой в соответствии занимаемым преступным ролям и на дальнейшее развитие преступной деятельности. 

Таким образом, ФИО1 совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребление доверием, совершенное организованной группой, то есть преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 159 УК РФ.

76. Кроме того, при вышеописанных обстоятельствах, не позднее 03 октября 2023 г., ФИО4 № 8, действующее согласно отведенной роли менеджера, реализуя указанные преступные намерения, находясь в офисе, расположенном по адресу: г. Саратов, Дегтярная площадь, д. 1, будучи зарегистрированным в системе «ЦРМ» менеджером под учетной записью «Анжела Смирнова», действуя якобы от имени ПАО «

<

данные изъяты>», в составе организованной группы - преступного сообщества (преступной организации), в соответствии с единым преступным умыслом с ФИО1, Лицом № 1, Лицом № 2, Лицом № 3, Лицом № 4, Лицом № 5, Лицом № 6, Лицом № 7, Лицом № 9, Лицом № 11, Лицом № 12, Лицом № 13, Лицом № 14, Лицом № 15, Лицом № 16, Лицом № 17, Лицом № 24, Лицом № 26, Лицом № 27, Лицом № 28 и другими неустановленными лицами на электронный почтовый ящик ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

***>, зарегистрированному по адресу: 

<

адрес>, офис 114, которое осуществляет деятельность в сфере оптовой торговли строительными материалами и изделиями, с целью хищения принадлежащих ему денежных средств путем обмана и злоупотребления доверием, под видом обеспечения участия в торгах, проводимых якобы от имени ПАО «

<

данные изъяты>», с почтового ящика, созданного неустановленным лицом с целью использования в преступной схеме, не имеющего отношения к ПАО «

<

данные изъяты>», сознательно направило техническое задание, содержащее заведомо ложные, несоответствующие действительности, сведения о возможности участия в торгах с целью заключения с ПАО «

<

данные изъяты>» на закупку поставки клея-герметика, которые в действительности ПАО «

<

данные изъяты>» не проводились. 

Не позднее 03 октября 2023 г. представители ООО «

<

данные изъяты>», введенные в заблуждение будучи заинтересованными в заключении договора с ПАО «

<

данные изъяты>»направили на указанную им электронную почту коммерческое предложение и анкету участника.

Продолжая реализацию указанного преступного умысла, не позднее 04 октября 2023 г. ФИО4 № 8 направило представителям ООО «

<

данные изъяты>» информацию, согласно которой обязательным условием участия в торгах с ПАО «

<

данные изъяты>» является приобретение сертификата о внесении ООО «

<

данные изъяты>» в реестр СДС «

<

данные изъяты>», зарегистрированный от имени ООО «

<

данные изъяты>» в лице директора ФИО99, неосведомленного о преступной деятельности, используемый участниками организованной группы - преступного сообщества (преступной организации) с целью безвозмездного изъятия и обращения в свою пользу денежных средств, принадлежащих ООО «

<

данные изъяты>», внесенных в качестве оплаты за указанный сертификат. 

При этом ФИО4 № 8 с целью побуждения ООО «

<

данные изъяты>», к заключению договора об оказании услуг сертификации, действующее согласно отведенной ему роли, не позднее 04 октября 2023 г., направило в адрес последнего информацию, согласно которой приобрести сертификат можно в одном из сертифицирующих центров, перечень которых содержится на сайте СДС «

<

данные изъяты>» «suz2571.ru», подконтрольном Лицу № 1 и другим участникам организованной группы - преступного сообщества (преступной организации).

Не позднее 05 октября 2023 г. введенные в заблуждение Лицом № 8 представители ООО «

<

данные изъяты>», с целью приобретения сертификата СДС «

<

данные изъяты>» посредством электронной почты заключили договор о приобретении сертификата с ИП ФИО87, неосведомленным о преступной деятельности, согласно которому ИП ФИО87 обязуется оказать консалтинговые услуги и выдать сертификат соответствия в электронном виде по стандарту СТО 6601.09-2022, который для участия в реальных торгах не требуется.

06 октября 2023 г. с целью выполнения условий договора № от 05 октября 2023 г. с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» №, открытого в Филиале «Нижегородский» АО «Альфа-Банк», на расчетный счет ИП ФИО87 №, открытый в АО «Тинькофф Банк», перечислены денежные средства в размере 52 500 рублей за предоставление сертификата о внесении ООО «

<

данные изъяты>» в реестр СДС «

<

данные изъяты>», которые впоследствии перечислены на вышеуказанный расчетный счет подконтрольного Лицу № 1 ООО «

<

данные изъяты>» №, открытый в АО «Альфа-Банк», тем самым поступив в распоряжение Лица № 1 и других участников преступного сообщества (преступной организации). 

Далее, после поступления денежных средств в распоряжение участников организованной группы - преступного сообщества (преступной организации), с целью сокрытия совершения преступления и создания видимости выполнения взятых обязательств по выпуску сертификата, выдавая свою деятельность за законную и реальную, в соответствии с единым преступным умыслом согласно отведенной преступной роли, не позднее 06 октября 2023 г., находясь в офисе, расположенном по адресу: 

<

...> участник организованной группы - преступного сообщества (преступной организации) ФИО4 № 26, зарегистрированное в системе «ЦРМ» под учетной записью «Наталья Киселева», изготовило сертификат о внесении ООО «

<

данные изъяты>» в реестр СДС «

<

данные изъяты>», который посредством электронного документооборота «Контур.Диадок» направило в ИП ФИО87, а тот, в свою очередь, перенаправил его на электронный адрес представителей ООО «

<

данные изъяты>».

Продолжая реализацию единого преступного умысла, действуя согласно отведенной преступной роли, ФИО4 № 28, находясь в офисе по адресу: 

<

...>, зарегистрированное в системе «ЦРМ», действующеепод учетной записью «Иван Грызлов» в соответствии с единым преступным умыслом с руководителями и участниками организованной группы – преступного сообщества (преступной организации), получив 06 октября 2023 г. в системе «ЦРМ» сведения об оплате денежных средств за сертификат, используя средства связи, представляясь якобы сотрудником ПАО «

<

данные изъяты>», которым в действительности оно не являлось, с целью сокрытия преступной деятельности, ввело в заблуждение представителей ООО «

<

данные изъяты>» заведомо понимая, что договор на закупку поставки клея-герметика заключен не будет и исполнить обязательства перед ООО «

<

данные изъяты>» реальной возможности нет, сообщило ложную информацию о положительном решении вопроса о заключении договора на закупку поставки клея-герметика, о ведении работы с ООО «

<

данные изъяты>», после чего прекратило общение посредством телефонной связи и электронной переписки, перестав отвечать на телефонные звонки и электронные письма. Впоследствии, договор между ООО «

<

данные изъяты>» и ПАО «

<

данные изъяты>» заключен не был. Денежные средства в размере 52 500 рублей ООО «

<

данные изъяты>» возвращены не были, а были похищены и поступили в распоряжение участников организованной группы - преступного сообщества (преступной организации). Тем самым, ООО «

<

данные изъяты>» причинен материальный ущерб на общую сумму 52 500 рублей. 

В последствие ФИО1, ФИО4 № 1, ФИО4 № 2, ФИО4 № 3, ФИО4 № 4, ФИО4 № 5, ФИО4 № 6, ФИО4 № 7, ФИО4 № 8, ФИО4 № 9, ФИО4 № 11, ФИО4 № 12, ФИО4 № 13, ФИО4 № 14, ФИО4 № 15, ФИО4 № 16, ФИО4 № 17, ФИО4 № 24, ФИО4 № 26, ФИО4 № 27, ФИО4 № 28 и неустановленные лица распределили похищенные денежные средства между собой в соответствии занимаемым преступным ролям и на дальнейшее развитие преступной деятельности. 

Таким образом, ФИО1 совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребление доверием, совершенное организованной группой, то есть преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 159 УК РФ.

77. Кроме того, при вышеописанных обстоятельствах, не позднее 12 сентября 2023 г., ФИО4 № 3, действующее согласно отведенной роли менеджера, реализуя указанные преступные намерения, находясь в офисе, расположенном по адресу: г. Саратов, Дегтярная площадь, д. 1, будучи зарегистрированным в системе «ЦРМ» менеджером под учетной записью «Дмитрий Дягилев», действуя якобы от имени ПАО АК «

<

данные изъяты>», в составе организованной группы - преступного сообщества (преступной организации), в соответствии с единым преступным умыслом с ФИО1, Лицом № 1, Лицом № 2, Лицом № 4, Лицом № 5, Лицом № 6, Лицом № 7, ФИО4 № 8, Лицом № 9, Лицом № 11, Лицом № 12, Лицом № 13, Лицом № 14, Лицом № 15, Лицом № 16, Лицом № 17, Лицом № 24, Лицом № 26, Лицом № 27, Лицом № 28 и другими неустановленными лицами на электронный почтовый ящик ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, зарегистрированному по адресу: 

<

адрес>, которое осуществляет деятельность в сфере оптовой торговли прочими пищевыми продуктами, с целью хищения принадлежащих ему денежных средств путем обмана и злоупотребления доверием, под видом обеспечения участия в торгах, проводимых якобы от имени ПАО АК «

<

данные изъяты>», с почтового ящика, созданного неустановленным лицом с целью использования в преступной схеме, не имеющего отношения к ПАО АК «

<

данные изъяты>», сознательно направило техническое задание, содержащее заведомо ложные, несоответствующие действительности, сведения о возможности участия в торгах с целью заключения с ПАО АК «

<

данные изъяты>» на закупку спортивного питания, которые в действительности ПАО АК «

<

данные изъяты>» не проводились. 

Не позднее 12 сентября 2023 г. представители ООО «

<

данные изъяты>», введенные в заблуждение будучи заинтересованными в заключении договора с ПАО АК «

<

данные изъяты>», направили на указанную им электронную почту коммерческое предложение и анкету участника.

Продолжая реализацию указанного преступного умысла, не позднее 31 сентября 2023 г. ФИО4 № 3 направило представителям ООО «

<

данные изъяты>» информацию, согласно которой обязательным условием участия в торгах с ПАО АК «

<

данные изъяты>» является приобретение сертификата о внесении ООО «

<

данные изъяты>» в реестр СДС «

<

данные изъяты>», зарегистрированный от имени ООО «

<

данные изъяты>» в лице директора ФИО99, неосведомленного о преступной деятельности, используемый участниками организованной группы - преступного сообщества (преступной организации) с целью безвозмездного изъятия и обращения в свою пользу денежных средств, принадлежащих ООО «

<

данные изъяты>», внесенных в качестве оплаты за указанный сертификат. 

При этом ФИО4 № 3 с целью побуждения представителей ООО «

<

данные изъяты>», к заключению договора об оказании услуг сертификации, действующее согласно отведенной ему роли, не позднее 13 сентября 2023 г., направило в адрес последнего информацию, согласно которой приобрести сертификат можно в одном из сертифицирующих центров, перечень которых содержится на сайте СДС «

<

данные изъяты>» «suz2571.ru», подконтрольном Лицу № 1 и другим участникам организованной группы - преступного сообщества (преступной организации).

Не позднее 06 октября 2023 г. введенные в заблуждение Лицом № 3 представители ООО «

<

данные изъяты>», с целью приобретения сертификата СДС «

<

данные изъяты>» посредством электронной почты заключили договор о приобретении сертификата с ООО «

<

данные изъяты>», директором которого являлся ФИО86, неосведомленный о преступной деятельности, согласно которому ООО «

<

данные изъяты>» обязуется оказать консалтинговые услуги и выдать сертификат соответствия в электронном виде по стандарту СТО 6601.09-2022, который для участия в реальных торгах не требуется.

06 октября 2023 г. с целью выполнения условий договора № от 06 октября 2023 г. с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» №, открытого в Поволжском филиале АО «Райффайзенбанк», на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» №, открытый в Белгородском отделении № ПАО Сбербанк, перечислены денежные средства в размере 52 500 рублей за предоставление сертификата о внесении ООО «

<

данные изъяты>» в реестр СДС «

<

данные изъяты>», которые впоследствии перечислены на вышеуказанный расчетный счет подконтрольного Лицу № 1 ООО «

<

данные изъяты>», открытый в АО «Альфа-Банк», тем самым поступив в распоряжение Лица № 1 и других участников преступного сообщества (преступной организации). 

Далее, после поступления денежных средств в распоряжение участников организованной группы - преступного сообщества (преступной организации), с целью сокрытия совершения преступления и создания видимости выполнения взятых обязательств по выпуску сертификата, выдавая свою деятельность за законную и реальную, в соответствии с единым преступным умыслом согласно отведенной преступной роли, не позднее 04 октября 2023 г., находясь в офисе, расположенном по адресу: 

<

...> участник организованной группы - преступного сообщества (преступной организации) ФИО4 № 27, зарегистрированное в системе «ЦРМ» под учетной записью «Маргарита Жилина», изготовило сертификат о внесении ООО «

<

данные изъяты>» в реестр СДС «

<

данные изъяты>», который посредством электронного документооборота «Контур.Диадок» направило в ООО «

<

данные изъяты>», а те, в свою очередь, перенаправили его на электронный адрес представителей ООО «

<

данные изъяты>».

Продолжая реализацию единого преступного умысла, действуя согласно отведенной преступной роли, ФИО4 № 28, находясь в офисе по адресу: 

<

...>, зарегистрированное в системе «ЦРМ», действующеепод учетной записью «Иван Грызлов» в соответствии с единым преступным умыслом с руководителями и участниками организованной группы – преступного сообщества (преступной организации), получив 09 октября 2023 г. в системе «ЦРМ» сведения об оплате денежных средств за сертификат, используя средства связи, представляясь якобы сотрудником ПАО АК «

<

данные изъяты>», которым в действительности оно не являлось, с целью сокрытия преступной деятельности, ввело в заблуждение ООО «

<

данные изъяты>», заведомо понимая, что договор на закупку спортивного питания заключен не будет и исполнить обязательства перед ООО «

<

данные изъяты>» реальной возможности нет, сообщило ложную информацию о положительном решении вопроса о заключении договора на закупку спортивного питания, о ведении работы с ООО «

<

данные изъяты>», после чего прекратило общение посредством телефонной связи и электронной переписки, перестав отвечать на телефонные звонки и электронные письма. Впоследствии, договор между ООО «

<

данные изъяты>» и ПАО АК «

<

данные изъяты>» заключен не был. Денежные средства в размере 52 500 рублей ООО «

<

данные изъяты>» возвращены не были, а были похищены и поступили в распоряжение участников организованной группы - преступного сообщества (преступной организации). Тем самым, ООО «

<

данные изъяты>» причинен материальный ущерб на общую сумму 52 500 рублей. 

В последствие ФИО1, ФИО4 № 1, ФИО4 № 2, ФИО4 № 3, ФИО4 № 4, ФИО4 № 5, ФИО4 № 6, ФИО4 № 7, ФИО4 № 8, ФИО4 № 9, ФИО4 № 11, ФИО4 № 12, ФИО4 № 13, ФИО4 № 14, ФИО4 № 15, ФИО4 № 16, ФИО4 № 17, ФИО4 № 24, ФИО4 № 26, ФИО4 № 27, ФИО4 № 28 и неустановленные лица распределили похищенные денежные средства между собой в соответствии занимаемым преступным ролям и на дальнейшее развитие преступной деятельности. 

Таким образом, ФИО1 совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребление доверием, совершенное организованной группой, то есть преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 159 УК РФ.

78. Кроме того, при вышеописанных обстоятельствах, не позднее 04 октября 2023 г., неустановленное лицо, действующее согласно отведенной роли менеджера, реализуя указанные преступные намерения, находясь в офисе, расположенном по адресу: 

<

...>, будучи зарегистрированным в системе «ЦРМ» менеджером под учетной записью «Валентин Валентинов», действуя якобы от имени ПАО «

<

данные изъяты>», в составе организованной группы - преступного сообщества (преступной организации), в соответствии с единым преступным умыслом с ФИО1, Лицом № 1, Лицом № 2, Лицом № 3, Лицом № 4, Лицом № 5, Лицом № 6, Лицом № 7, ФИО4 № 8, Лицом № 9, Лицом № 11, Лицом № 12, Лицом № 13, Лицом № 14, Лицом № 15, Лицом № 16, Лицом № 17, Лицом № 24, Лицом № 26, Лицом № 27, Лицом № 28 и другими неустановленными лицами на электронный почтовый ящик ИП ФИО114 ИНН №, зарегистрированной по адресу: 

<

адрес>, которая осуществляет деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, с целью хищения принадлежащих ему денежных средств путем обмана и злоупотребления доверием, под видом обеспечения участия в торгах, проводимых якобы от имени ПАО «

<

данные изъяты>», с почтового ящика, созданного неустановленным лицом с целью использования в преступной схеме, не имеющего отношения к ПАО «

<

данные изъяты>», сознательно направило техническое задание, содержащее заведомо ложные, несоответствующие действительности, сведения о возможности участия в торгах с целью заключения с ПАО «

<

данные изъяты>» на закупку бухгалтерских услуг, которые в действительности ПАО «

<

данные изъяты>» не проводились. 

Не позднее 04 октября 2023 г. ИП ФИО114, введенная в заблуждение будучи заинтересованной в заключении договора с ПАО «

<

данные изъяты>», направила на указанную ей электронную почту коммерческое предложение и анкету участника.

Продолжая реализацию указанного преступного умысла, не позднее 09 октября 2023 г. неизвестное лицо направило ИП ФИО114 информацию, согласно которой обязательным условием участия в торгах с ПАО «

<

данные изъяты>» является приобретение сертификата о внесении ИП ФИО114 в реестр СДС «

<

данные изъяты>», зарегистрированный от имени ООО «

<

данные изъяты>» в лице директора ФИО99, неосведомленного о преступной деятельности, используемый участниками организованной группы - преступного сообщества (преступной организации) с целью безвозмездного изъятия и обращения в свою пользу денежных средств, принадлежащих ИП ФИО114, внесенных в качестве оплаты за указанный сертификат. 

При этом неизвестное лицо с целью побуждения ИП ФИО114, к заключению договора об оказании услуг сертификации, действующее согласно отведенной ему роли, не позднее 11 октября 2023 г., направило в адрес последнего информацию, согласно которой приобрести сертификат можно в одном из сертифицирующих центров, перечень которых содержится на сайте СДС «

<

данные изъяты>» «okk-rf.ru», подконтрольном Лицу № 1 и другим участникам организованной группы - преступного сообщества (преступной организации).

Не позднее 11 октября 2023 г. введенные в заблуждение ИП ФИО114, с целью приобретения сертификата СДС «

<

данные изъяты>» посредством электронной почты заключила договор о приобретении сертификата с ООО «Альфа 

<

данные изъяты>», директором которого являлся ФИО89, неосведомленный о преступной деятельности, согласно которому ООО «Альфа 

<

данные изъяты>» обязуется оказать консалтинговые услуги и выдать сертификат соответствия в электронном виде по стандарту СТО 6601.09-2022, который для участия в реальных торгах не требуется.

11 октября 2023 г. с целью выполнения условий договора № от 11 октября 2023 г. с расчетного счета ИП ФИО114 №, открытого в АО «Тинькофф Банк, на расчетный счет ООО «Альфа 

<

данные изъяты>» №, открытый в Точка ПАО Банка «ФК Открытие», перечислены денежные средства в размере 53 000 рублей за предоставление сертификата о внесении ИП ФИО114 в реестр СДС «

<

данные изъяты>», которые впоследствии перечислены на расчетный счет подконтрольного Лицу № 1 ООО «

<

данные изъяты>» №, открытый в АО «Альфа-Банк», тем самым поступив в распоряжение Лица № 1 и других участников преступного сообщества (преступной организации). 

Далее, после поступления денежных средств в распоряжение участников организованной группы - преступного сообщества (преступной организации), с целью сокрытия совершения преступления и создания видимости выполнения взятых обязательств по выпуску сертификата, выдавая свою деятельность за законную и реальную, в соответствии с единым преступным умыслом согласно отведенной преступной роли, не позднее 11 октября 2023 г., находясь в офисе, расположенном по адресу: 

<

...> участник организованной группы - преступного сообщества (преступной организации) ФИО4 № 27, зарегистрированное в системе «ЦРМ» под учетной записью «Маргарита Жилина», изготовило сертификат о внесении ИП ФИО114 в реестр СДС «

<

данные изъяты>», который посредством электронного документооборота «Контур.Диадок» направило в ООО «Альфа 

<

данные изъяты>», а те, в свою очередь, перенаправили его на электронный адрес ИП ФИО114

Продолжая реализацию единого преступного умысла, действуя согласно отведенной преступной роли, ФИО4 № 28, находясь в офисе по адресу: 

<

...>, зарегистрированное в системе «ЦРМ», действующеепод учетной записью «Иван Грызлов» в соответствии с единым преступным умыслом с руководителями и участниками организованной группы – преступного сообщества (преступной организации), получив 11 октября 2023 г. в системе «ЦРМ» сведения об оплате денежных средств за сертификат, используя средства связи, представляясь якобы сотрудником ПАО «

<

данные изъяты>», которым в действительности оно не являлось, с целью сокрытия преступной деятельности, ввело в заблуждение ИП ФИО114, заведомо понимая, что договор на закупку бухгалтерских услуг заключен не будет и исполнить обязательства перед ИП ФИО114 реальной возможности нет, сообщило ложную информацию о положительном решении вопроса о заключении договора на закупку бухгалтерских услуг, о ведении работы с ИП ФИО114, после чего прекратило общение посредством телефонной связи и электронной переписки, перестав отвечать на телефонные звонки и электронные письма. Впоследствии, договор между ИП ФИО114 и ПАО «

<

данные изъяты>» заключен не был. Денежные средства в размере 53 000 рублей ИП ФИО114 возвращены не были, а были похищены и поступили в распоряжение участников организованной группы - преступного сообщества (преступной организации). Тем самым, ИП ФИО114 причинен материальный ущерб на общую сумму 53 000 рублей. 

В последствие ФИО1, ФИО4 № 1, ФИО4 № 2, ФИО4 № 3, ФИО4 № 4, ФИО4 № 5, ФИО4 № 6, ФИО4 № 7, ФИО4 № 8, ФИО4 № 9, ФИО4 № 11, ФИО4 № 12, ФИО4 № 13, ФИО4 № 14, ФИО4 № 15, ФИО4 № 16, ФИО4 № 17, ФИО4 № 24, ФИО4 № 26, ФИО4 № 27, ФИО4 № 28 и неустановленные лица распределили похищенные денежные средства между собой в соответствии занимаемым преступным ролям и на дальнейшее развитие преступной деятельности. 

Таким образом, ФИО1 совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребление доверием, совершенное организованной группой, то есть преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 159 УК РФ.

79. Кроме того, при вышеописанных обстоятельствах, не позднее 05 октября 2023 г., ФИО4 № 16, действующее согласно отведенной роли менеджера, реализуя указанные преступные намерения, находясь в офисе, расположенном по адресу: 

<

...>, будучи зарегистрированным в системе «ЦРМ» менеджером под учетной записью «Юлия Юрьева», действуя якобы от имени ПАО «

<

данные изъяты>», в составе организованной группы - преступного сообщества (преступной организации), в соответствии с единым преступным умыслом с ФИО1, Лицом № 1, Лицом № 2, Лицом № 3, Лицом № 4, Лицом № 5, Лицом № 6, Лицом № 7, ФИО4 № 8, Лицом № 9, Лицом № 11, Лицом № 12, Лицом № 13, Лицом № 14, Лицом № 15, Лицом № 17, Лицом № 24, Лицом № 26, Лицом № 27, Лицом № 28 и другими неустановленными лицами на электронный почтовый ящик ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, зарегистрированной по адресу: 

<

адрес>, которое осуществляет деятельность в сфере розничной торговли автомобильными узлами и деталями, с целью хищения принадлежащих ему денежных средств путем обмана и злоупотребления доверием, под видом обеспечения участия в торгах, проводимых якобы от имени ПАО «

<

данные изъяты>», с почтового ящика, созданного неустановленным лицом с целью использования в преступной схеме, не имеющего отношения к ПАО «

<

данные изъяты>», сознательно направило техническое задание, содержащее заведомо ложные, несоответствующие действительности, сведения о возможности участия в торгах с целью заключения с ПАО «

<

данные изъяты>» на закупку кованных решеток на окна, которые в действительности ПАО «

<

данные изъяты>» не проводились. 

Не позднее 09 октября 2023 г. представители ООО «

<

данные изъяты>», введенные в заблуждение будучи заинтересованными в заключении договора с ПАО «

<

данные изъяты>», направили на указанную им электронную почту коммерческое предложение и анкету участника.

Продолжая реализацию указанного преступного умысла, не позднее 09 октября 2023 г. ФИО4 № 16 направило представителям ООО «

<

данные изъяты>» информацию, согласно которой обязательным условием участия в торгах с ПАО «

<

данные изъяты>» является приобретение сертификата о внесении ООО «

<

данные изъяты>» в реестр СДС «

<

данные изъяты>», зарегистрированный от имени ООО «

<

данные изъяты>» в лице директора ФИО99, неосведомленного о преступной деятельности, используемый участниками организованной группы - преступного сообщества (преступной организации) с целью безвозмездного изъятия и обращения в свою пользу денежных средств, принадлежащих ООО «

<

данные изъяты>», внесенных в качестве оплаты за указанный сертификат. 

При этом ФИО4 № 16 с целью побуждения ООО «

<

данные изъяты>», к заключению договора об оказании услуг сертификации, действующее согласно отведенной ему роли, не позднее 10 октября 2023 г., направило в адрес последнего информацию, согласно которой приобрести сертификат можно в одном из сертифицирующих центров, перечень которых содержится на сайте СДС «

<

данные изъяты>» «okk-rf.ru», подконтрольном Лицу № 1 и другим участникам организованной группы - преступного сообщества (преступной организации).

Не позднее 10 октября 2023 г. введенные в заблуждение Лицом № 16 представители ООО «

<

данные изъяты>», с целью приобретения сертификата СДС «

<

данные изъяты>» посредством электронной почты заключили договор о приобретении сертификата с ИП ФИО105 ИНН №, зарегистрированном по адресу: 

<

адрес>, являющимся активным участник организованной группы - преступного сообщества, согласно которому ИП ФИО4 № 24 обязуется оказать консалтинговые услуги и выдать сертификат соответствия в электронном виде по стандарту СТО 6601.09-2022, который для участия в реальных торгах не требуется.

13 октября 2023 г. с целью выполнения условий договора № от 10 октября 2023 г. с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» №, открытого в АО «Тинькофф Банк», на расчетный счет ИП ФИО105№, открытый в филиале «Нижегородский» АО «Альфа Банк» 

<

адрес>, перечислены денежные средства в размере 53 000 рублей за предоставление сертификата о внесении ООО «

<

данные изъяты>» в реестр СДС «

<

данные изъяты>», которые впоследствии перечислены на вышеуказанный расчетный счет подконтрольного Лицу № 1 ООО «

<

данные изъяты>», открытый в АО «Альфа-Банк», тем самым поступив в распоряжение Лица № 1 и других участников преступного сообщества (преступной организации). 

Далее, после поступления денежных средств в распоряжение участников организованной группы - преступного сообщества (преступной организации), с целью сокрытия совершения преступления и создания видимости выполнения взятых обязательств по выпуску сертификата, выдавая свою деятельность за законную и реальную, в соответствии с единым преступным умыслом согласно отведенной преступной роли, не позднее 16 октября 2023 г., находясь в офисе, расположенном по адресу: 

<

...> участник организованной группы - преступного сообщества (преступной организации) ФИО4 № 26, зарегистрированное в системе «ЦРМ» под учетной записью «Наталья Киселева», изготовило сертификат о внесении ООО «

<

данные изъяты>» в реестр СДС «

<

данные изъяты>», который посредством электронного документооборота «Контур.Диадок» направило ИП ФИО105, а тот, в свою очередь, перенаправило его на электронный адрес представителей ООО «

<

данные изъяты>».

Продолжая реализацию единого преступного умысла, действуя согласно отведенной преступной роли, ФИО4 № 28, находясь в офисе по адресу: 

<

...>, зарегистрированное в системе «ЦРМ», действующеепод учетной записью «Иван Грызлов» в соответствии с единым преступным умыслом с руководителями и участниками организованной группы – преступного сообщества (преступной организации), получив 17 октября 2023 г. в системе «ЦРМ» сведения об оплате денежных средств за сертификат, используя средства связи, представляясь якобы сотрудником ПАО «

<

данные изъяты>», которым в действительности оно не являлось, с целью сокрытия преступной деятельности, ввело в заблуждение представителей ООО «

<

данные изъяты>», заведомо понимая, что договор на закупку услуг аренды недвижимости заключен не будет и исполнить обязательства перед ООО «

<

данные изъяты>» реальной возможности нет, сообщило ложную информацию о положительном решении вопроса о заключении договора на закупку услуг аренды недвижимости, о ведении работы с ООО «

<

данные изъяты>», после чего прекратило общение посредством телефонной связи и электронной переписки, перестав отвечать на телефонные звонки и электронные письма. Впоследствии, договор между ООО «

<

данные изъяты>» и ПАО «

<

данные изъяты>» заключен не был. Денежные средства в размере 53 000 рублей ООО «

<

данные изъяты>» возвращены не были, а были похищены и поступили в распоряжение участников организованной группы - преступного сообщества (преступной организации). Тем самым, ООО «

<

данные изъяты>» причинен материальный ущерб на общую сумму 53 000 рублей. 

В последствие ФИО1, ФИО4 № 1, ФИО4 № 2, ФИО4 № 3, ФИО4 № 4, ФИО4 № 5, ФИО4 № 6, ФИО4 № 7, ФИО4 № 8, ФИО4 № 9, ФИО4 № 11, ФИО4 № 12, ФИО4 № 13, ФИО4 № 14, ФИО4 № 15, ФИО4 № 16, ФИО4 № 17, ФИО4 № 24, ФИО4 № 26, ФИО4 № 27, ФИО4 № 28 и неустановленные лица распределили похищенные денежные средства между собой в соответствии занимаемым преступным ролям и на дальнейшее развитие преступной деятельности. 

Таким образом, ФИО1 совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребление доверием, совершенное организованной группой, то есть преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 159 УК РФ.

80. Кроме того, при вышеописанных обстоятельствах, не позднее 17 октября 2023 г., ФИО4 № 11, действующее согласно отведенной роли менеджера, реализуя указанные преступные намерения, находясь в офисе, расположенном по адресу: 

<

...>, будучи зарегистрированным в системе «ЦРМ» менеджером под учетной записью «Олег Долгов», действуя якобы от имени АО «

<

данные изъяты>», в составе организованной группы - преступного сообщества (преступной организации), в соответствии с единым преступным умыслом с ФИО1, Лицом № 1, Лицом № 2, Лицом № 3, Лицом № 4, Лицом № 5, Лицом № 6, Лицом № 7, ФИО4 № 8, Лицом № 9, Лицом № 12, Лицом № 13, Лицом № 14, Лицом № 15, Лицом № 16, Лицом № 17, Лицом № 19, Лицом № 22, Лицом № 23, Лицом № 24, Лицом № 26, Лицом № 27, Лицом № 28 и другими неустановленными лицами на электронный почтовый ящик ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, зарегистрированному по адресу: 

<

адрес>, каб. 6, которое осуществляет деятельность заказчика-застройщика, с целью хищения принадлежащих ему денежных средств путем обмана и злоупотребления доверием, под видом обеспечения участия в торгах, проводимых якобы от имени АО «

<

данные изъяты>», с почтового ящика, созданного неустановленным лицом с целью использования в преступной схеме, не имеющего отношения к АО «

<

данные изъяты>», сознательно направило техническое задание, содержащее заведомо ложные, несоответствующие действительности, сведения о возможности участия в торгах с целью заключения с АО «

<

данные изъяты>» на закупку услуги по покупке недвижимости, которые в действительности АО «

<

данные изъяты>» не проводились. 

Не позднее 17 октября 2023 г. представители ООО «

<

данные изъяты>», введенные в заблуждение будучи заинтересованными в заключении договора с АО «

<

данные изъяты>»направили на указанную им электронную почту коммерческое предложение и анкету участника.

Продолжая реализацию указанного преступного умысла, не позднее 23 октября 2023 г. ФИО4 № 11 направило представителям ООО «

<

данные изъяты>» информацию, согласно которой обязательным условием участия в торгах с АО «

<

данные изъяты>» является приобретение сертификата о внесении ООО «

<

данные изъяты>» в реестр СДС «

<

данные изъяты>», зарегистрированный от имени ООО «

<

данные изъяты>» в лице директора ФИО99, неосведомленного о преступной деятельности, используемый участниками организованной группы - преступного сообщества (преступной организации) с целью безвозмездного изъятия и обращения в свою пользу денежных средств, принадлежащих ООО «

<

данные изъяты>», внесенных в качестве оплаты за указанный сертификат. 

При этом ФИО4 № 11 с целью побуждения ООО «

<

данные изъяты>», к заключению договора об оказании услуг сертификации, действующее согласно отведенной ему роли, не позднее 23 октября 2023 г., направило в адрес последнего информацию, согласно которой приобрести сертификат можно в одном из сертифицирующих центров, перечень которых содержится на сайте СДС «

<

данные изъяты>» «suz2571.ru», подконтрольном Лицу № 1 и другим участникам организованной группы - преступного сообщества (преступной организации).

Не позднее 23 октября 2023 г. введенные в заблуждение Лицом № 11 представители ООО «

<

данные изъяты>», с целью приобретения сертификата СДС «

<

данные изъяты>» посредством электронной почты заключили договор о приобретении сертификата с ООО «Альфа 

<

данные изъяты>», директором которого являлся ФИО89, неосведомленный о преступной деятельности, согласно которому ООО «Альфа 

<

данные изъяты>» обязуется оказать консалтинговые услуги и выдать сертификат соответствия в электронном виде по стандарту СТО 6601.09-2022, который для участия в реальных торгах не требуется.

26 октября 2023 г. с целью выполнения условий договора № от 25 октября 2023 г. с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» №, открытого в АО «Банк ДОМ.РФ», на расчетный счет ООО «Альфа 

<

данные изъяты>» №, открытый в Точка ПАО Банка «ФК Открытие», перечислены денежные средства в размере 52 500 рублей за предоставление сертификата о внесении ООО «

<

данные изъяты>» в реестр СДС «

<

данные изъяты>», которые впоследствии перечислены на вышеуказанный расчетный счет подконтрольного Лицу № 1 ООО «

<

данные изъяты>», открытый в АО «Альфа-Банк», тем самым поступив в распоряжение Лица № 1 и других участников преступного сообщества (преступной организации). 

Далее, после поступления денежных средств в распоряжение участников организованной группы - преступного сообщества (преступной организации), с целью сокрытия совершения преступления и создания видимости выполнения взятых обязательств по выпуску сертификата, выдавая свою деятельность за законную и реальную, в соответствии с единым преступным умыслом согласно отведенной преступной роли, не позднее 26 октября 2023 г., находясь в офисе, расположенном по адресу: 

<

...> участник организованной группы - преступного сообщества (преступной организации) ФИО4 № 27, зарегистрированное в системе «ЦРМ» под учетной записью «Маргарита Жилина», изготовило сертификат о внесении ООО «

<

данные изъяты>» в реестр СДС «

<

данные изъяты>», который посредством электронного документооборота «Контур.Диадок» направило в ООО «Альфа 

<

данные изъяты>», а те, в свою очередь, перенаправили его на электронный адрес представителей ООО «

<

данные изъяты>».

Продолжая реализацию единого преступного умысла, действуя согласно отведенной преступной роли, ФИО4 № 28, находясь в офисе по адресу: 

<

...>, зарегистрированное в системе «ЦРМ», действующеепод учетной записью «Иван Грызлов» в соответствии с единым преступным умыслом с руководителями и участниками организованной группы – преступного сообщества (преступной организации), получив 26 октября 2023 г. в системе «ЦРМ» сведения об оплате денежных средств за сертификат, используя средства связи, представляясь якобы сотрудником АО «

<

данные изъяты>», которым в действительности оно не являлось, с целью сокрытия преступной деятельности, ввело в заблуждение представителей ООО «

<

данные изъяты>», заведомо понимая, что договор на закупку услуги по покупке недвижимости заключен не будет и исполнить обязательства перед ООО «

<

данные изъяты>» реальной возможности нет, сообщило ложную информацию о положительном решении вопроса о заключении договора на закупку услуги по покупке недвижимости, о ведении работы с ООО «

<

данные изъяты>», после чего прекратило общение посредством телефонной связи и электронной переписки, перестав отвечать на телефонные звонки и электронные письма. Впоследствии, договор между ООО «

<

данные изъяты>» и АО «

<

данные изъяты>» заключен не был. Денежные средства в размере 52 500 рублей ООО «

<

данные изъяты>» возвращены не были, а были похищены и поступили в распоряжение участников организованной группы - преступного сообщества (преступной организации). Тем самым, ООО «

<

данные изъяты>» причинен материальный ущерб на общую сумму 52 500 рублей. 

В последствие ФИО1, ФИО4 № 1, ФИО4 № 2, ФИО4 № 3, ФИО4 № 4, ФИО4 № 5, ФИО4 № 6, ФИО4 № 7, ФИО4 № 8, ФИО4 № 9, ФИО4 № 11, ФИО4 № 12, ФИО4 № 13, ФИО4 № 14, ФИО4 № 15, ФИО4 № 16, ФИО4 № 17, ФИО4 № 19, ФИО4 № 22, ФИО4 № 23, ФИО4 № 24, ФИО4 № 26, ФИО4 № 27, ФИО4 № 28 и неустановленные лица распределили похищенные денежные средства между собой в соответствии занимаемым преступным ролям и на дальнейшее развитие преступной деятельности. 

Таким образом, ФИО1 совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребление доверием, совершенное организованной группой, то есть преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 159 УК РФ.

81. Кроме того, при вышеописанных обстоятельствах, не позднее 19 октября 2023 г., неустановленное лицо, действующее согласно отведенной роли менеджера, реализуя указанные преступные намерения, находясь в офисе, расположенном по адресу: 

<

...>, будучи зарегистрированным в системе «ЦРМ» менеджером под учетной записью «Антон ФИО25», действуя якобы от имени ПАО «

<

данные изъяты>», в составе организованной группы - преступного сообщества (преступной организации), в соответствии с единым преступным умыслом с ФИО1, Лицом № 1, Лицом № 2, Лицом № 3, Лицом № 4, Лицом № 5, Лицом № 6, Лицом № 7, ФИО4 № 8, Лицом № 9, Лицом № 11, Лицом № 12, Лицом № 13, Лицом № 14, Лицом № 15, Лицом № 16, Лицом № 17, Лицом № 19, Лицом № 22, Лицом № 23, Лицом № 24, Лицом № 26, Лицом № 27, Лицом № 28 и другими неустановленными лицами на электронный почтовый ящик ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, зарегистрированной по адресу: 

<

адрес>, которое осуществляет деятельность в сфере строительства жилых и нежилых зданий, с целью хищения принадлежащих ему денежных средств путем обмана и злоупотребления доверием, под видом обеспечения участия в торгах, проводимых якобы от имени ПАО «

<

данные изъяты>», с почтового ящика, созданного неустановленным лицом с целью использования в преступной схеме, не имеющего отношения к ПАО «

<

данные изъяты>», сознательно направило техническое задание, содержащее заведомо ложные, несоответствующие действительности, сведения о возможности участия в торгах с целью заключения с ПАО «

<

данные изъяты>» на закупку установки навеса автовесов, которые в действительности ПАО «

<

данные изъяты>» не проводились. 

Не позднее 19 октября 2023 г. представители ООО «

<

данные изъяты>», введенные в заблуждение будучи заинтересованными в заключении договора с ПАО «

<

данные изъяты>», направили на указанную им электронную почту коммерческое предложение и анкету участника.

Продолжая реализацию указанного преступного умысла, не позднее 20 октября 2023 г. неизвестное лицо направило представителям ООО «

<

данные изъяты>» информацию, согласно которой обязательным условием участия в торгах с ПАО «

<

данные изъяты>» является приобретение сертификата о внесении ООО «

<

данные изъяты>» в реестр СДС «

<

данные изъяты>», зарегистрированный от имени ООО «

<

данные изъяты>» в лице директора ФИО99, неосведомленного о преступной деятельности, используемый участниками организованной группы - преступного сообщества (преступной организации) с целью безвозмездного изъятия и обращения в свою пользу денежных средств, принадлежащих ООО «

<

данные изъяты>», внесенных в качестве оплаты за указанный сертификат. 

При этом неизвестное лицо с целью побуждения ООО «

<

данные изъяты>», к заключению договора об оказании услуг сертификации, действующее согласно отведенной ему роли, не позднее 24 октября 2023 г., направило в адрес последнего информацию, согласно которой приобрести сертификат можно в одном из сертифицирующих центров, перечень которых содержится на сайте СДС «

<

данные изъяты>» «okk-rf.ru», подконтрольном Лицу № 1 и другим участникам организованной группы - преступного сообщества (преступной организации).

Не позднее 24 октября 2023 г. введенные в заблуждение неизвестным лицом представители ООО «

<

данные изъяты>», с целью приобретения сертификата СДС «

<

данные изъяты>» посредством электронной почты заключили договор о приобретении сертификата с ИП ФИО105 ИНН №, зарегистрированной по адресу: 

<

адрес>, являющаяся активным участник организованной группы - преступного сообщества, согласно которому ИП ФИО105 обязуется оказать консалтинговые услуги и выдать сертификат соответствия в электронном виде по стандарту СТО 6601.09-2022, который для участия в реальных торгах не требуется.

26 октября 2023 г. с целью выполнения условий договора № от 24 октября 2023 г. с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» №, открытого филиале «Нижегородский» АО «Альфа-Банк» 

<

адрес>, на расчетный счет ИП ФИО105№, открытый в филиале «Нижегородский» АО «Альфа Банк» 

<

адрес>, перечислены денежные средства в размере 53 000 рублей за предоставление сертификата о внесении ООО «

<

данные изъяты>» в реестр СДС «

<

данные изъяты>», которые впоследствии перечислены на расчетный счет подконтрольного Лицу № 1 ООО «

<

данные изъяты>» №, открытый в АО «Альфа-Банк», тем самым поступив в распоряжение Лица № 1 и других участников преступного сообщества (преступной организации). 

Далее, после поступления денежных средств в распоряжение участников организованной группы - преступного сообщества (преступной организации), с целью сокрытия совершения преступления и создания видимости выполнения взятых обязательств по выпуску сертификата, выдавая свою деятельность за законную и реальную, в соответствии с единым преступным умыслом согласно отведенной преступной роли, не позднее 26 октября 2023 г., находясь в офисе, расположенном по адресу: 

<

...> участник организованной группы - преступного сообщества (преступной организации) ФИО4 № 26, зарегистрированная в системе «ЦРМ» под учетной записью «Наталья Киселева», изготовила сертификат о внесении ООО «

<

данные изъяты>» в реестр СДС «

<

данные изъяты>», который посредством электронного документооборота «Контур.Диадок» направила ИП ФИО105, а та, в свою очередь, перенаправила его на электронный адрес представителей ООО «

<

данные изъяты>».

Продолжая реализацию единого преступного умысла, действуя согласно отведенной преступной роли, ФИО4 № 28, находясь в офисе по адресу: 

<

...>, зарегистрированный в системе «ЦРМ», действующийпод учетной записью «Иван Грызлов» в соответствии с единым преступным умыслом с руководителями и участниками организованной группы – преступного сообщества (преступной организации), получив 26 октября 2023 г. в системе «ЦРМ» сведения об оплате денежных средств за сертификат, используя средства связи, представляясь якобы сотрудником ПАО «

<

данные изъяты>», которым в действительности он не являлся, с целью сокрытия преступной деятельности, ввел в заблуждение представителей ООО «

<

данные изъяты>», заведомо понимая, что договор на закупку услуг аренды недвижимости заключен не будет и исполнить обязательства перед ООО «

<

данные изъяты>» реальной возможности нет, сообщил ложную информацию о положительном решении вопроса о заключении договора на закупку услуг аренды недвижимости, о ведении работы с ООО «

<

данные изъяты>», после чего прекратил общение посредством телефонной связи и электронной переписки, перестав отвечать на телефонные звонки и электронные письма. Впоследствии, договор между ООО «

<

данные изъяты>» и ПАО «

<

данные изъяты>» заключен не был. Денежные средства в размере 53 000 рублей ООО «

<

данные изъяты>» возвращены не были, а были похищены и поступили в распоряжение участников организованной группы - преступного сообщества (преступной организации). Тем самым, ООО «

<

данные изъяты>» причинен материальный ущерб на общую сумму 53 000 рублей. 

В последствие ФИО1, ФИО4 № 1, ФИО4 № 2, ФИО4 № 3, ФИО4 № 4, ФИО4 № 5, ФИО4 № 6, ФИО4 № 7, ФИО4 № 8, ФИО4 № 9, ФИО4 № 11, ФИО4 № 12, ФИО4 № 13, ФИО4 № 14, ФИО4 № 15, ФИО4 № 16, ФИО4 № 17, ФИО4 № 19, ФИО4 № 22, ФИО4 № 23, ФИО4 № 24, ФИО4 № 26, ФИО4 № 27, ФИО4 № 28 и неустановленные лица распределили похищенные денежные средства между собой в соответствии занимаемым преступным ролям и на дальнейшее развитие преступной деятельности. 

Таким образом, ФИО1 совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребление доверием, совершенное организованной группой, то есть преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 159 УК РФ.

82. Кроме того, при вышеописанных обстоятельствах, не позднее 23 октября 2023 г., неизвестное лицо, действующее согласно отведенной роли менеджера, реализуя указанные преступные намерения, находясь в офисе, расположенном по адресу: 

<

...>, будучи зарегистрированным в системе «ЦРМ» менеджером под учетной записью «Мария ФИО115», действуя якобы от имени ПАО «

<

данные изъяты>», в составе организованной группы - преступного сообщества (преступной организации), в соответствии с единым преступным умыслом с ФИО1, Лицом № 1, Лицом № 2, Лицом № 3, Лицом № 4, Лицом № 5, Лицом № 6, Лицом № 7, ФИО4 № 8, Лицом № 9, Лицом № 11, Лицом № 12, Лицом № 13, Лицом № 14, Лицом № 15, Лицом № 16, Лицом № 17, Лицом № 19, Лицом № 22, Лицом № 23, Лицом № 24, Лицом № 26, Лицом № 27, Лицом № 28 и другими неустановленными лицами на электронный почтовый ящик ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, зарегистрированного по адресу: 

<

адрес>, которое осуществляет деятельность в сфере оптовой и розничной торговли, с целью хищения принадлежащих ему денежных средств путем обмана и злоупотребления доверием, под видом обеспечения участия в торгах, проводимых якобы от имени ПАО «

<

данные изъяты>», с почтового ящика, созданного неустановленным лицом с целью использования в преступной схеме, не имеющего отношения к ПАО «

<

данные изъяты>», сознательно направило техническое задание, содержащее заведомо ложные, несоответствующие действительности, сведения о возможности участия в торгах с целью заключения с ПАО «

<

данные изъяты>» на закупку мебели лофт, которые в действительности ПАО «

<

данные изъяты>» не проводились. 

Не позднее 23 октября 2023 г. представители ООО «

<

данные изъяты>», введенные в заблуждение будучи заинтересованными в заключении договора с ПАО «

<

данные изъяты>», направили на указанную им электронную почту коммерческое предложение и анкету участника.

Продолжая реализацию указанного преступного умысла, не позднее 20 октября 2023 г. неизвестное лицо направило представителям ООО «

<

данные изъяты>» информацию, согласно которой обязательным условием участия в торгах с ПАО «

<

данные изъяты>» является приобретение сертификата о внесении ООО «

<

данные изъяты>» в реестр СДС «

<

данные изъяты>», зарегистрированный от имени ООО «

<

данные изъяты>» в лице директора ФИО99, неосведомленного о преступной деятельности, используемый участниками организованной группы - преступного сообщества (преступной организации) с целью безвозмездного изъятия и обращения в свою пользу денежных средств, принадлежащих ООО «

<

данные изъяты>», внесенных в качестве оплаты за указанный сертификат. 

При этом неизвестное лицо с целью побуждения ООО «

<

данные изъяты>», к заключению договора об оказании услуг сертификации, действующее согласно отведенной ему роли, не позднее 24 октября 2023 г., направило в адрес последнего информацию, согласно которой приобрести сертификат можно в одном из сертифицирующих центров, перечень которых содержится на сайте СДС «

<

данные изъяты>» «okk-rf.ru», подконтрольном Лицу № 1 и другим участникам организованной группы - преступного сообщества (преступной организации).

Не позднее 25 октября 2023 г. введенные в заблуждение неизвестным лицом представители ООО «

<

данные изъяты>», с целью приобретения сертификата СДС «

<

данные изъяты>» посредством электронной почты заключили договор о приобретении сертификата с ООО «

<

данные изъяты>», директором которого являлся ФИО88, не осведомленный о преступной деятельности, согласно которому ООО «

<

данные изъяты>» обязуется оказать консалтинговые услуги и выдать сертификат соответствия в электронном виде по стандарту СТО 6601.09-2022, который для участия в реальных торгах не требуется.

25 октября 2023 г. с целью выполнения условий договора № от 25 октября 2023 г. с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» №, открытого в ПАО АКБ «Авангард» на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» №, открытый в ООО «Банк Точка», перечислены денежные средства в размере 53 000 рублей за предоставление сертификата о внесении ООО «

<

данные изъяты>» в реестр СДС «

<

данные изъяты>», которые впоследствии перечислены на расчетный счет подконтрольного Лицу № 1 ООО «

<

данные изъяты>» №, открытый в АО «Альфа-Банк», тем самым поступив в распоряжение Лица № 1 и других участников преступного сообщества (преступной организации). 

Далее, после поступления денежных средств в распоряжение участников организованной группы - преступного сообщества (преступной организации), с целью сокрытия совершения преступления и создания видимости выполнения взятых обязательств по выпуску сертификата, выдавая свою деятельность за законную и реальную, в соответствии с единым преступным умыслом согласно отведенной преступной роли, не позднее 25 октября 2023 г., находясь в офисе, расположенном по адресу: 

<

...> участник организованной группы - преступного сообщества (преступной организации) ФИО4 № 27, зарегистрированная в системе «ЦРМ» под учетной записью «Маргарита Жилина», изготовила сертификат о внесении ООО «

<

данные изъяты>» в реестр СДС «

<

данные изъяты>», который посредством электронного документооборота «Контур.Диадок» направила ООО «

<

данные изъяты>», а те, в свою очередь, перенаправили его на электронный адрес представителей ООО «

<

данные изъяты>».

Продолжая реализацию единого преступного умысла, действуя согласно отведенной преступной роли, ФИО4 № 28, находясь в офисе по адресу: 

<

...>, зарегистрированный в системе «ЦРМ», действующийпод учетной записью «Иван Грызлов» в соответствии с единым преступным умыслом с руководителями и участниками организованной группы – преступного сообщества (преступной организации), получив 28 ноября 2023 г. в системе «ЦРМ» сведения об оплате денежных средств за сертификат, используя средства связи, представляясь якобы сотрудником ПАО «

<

данные изъяты>», которым в действительности он не являлся, с целью сокрытия преступной деятельности, ввел в заблуждение представителей ООО «

<

данные изъяты>», заведомо понимая, что договор на закупку мебели лофт заключен не будет и исполнить обязательства перед ООО «

<

данные изъяты>» реальной возможности нет, сообщил ложную информацию о положительном решении вопроса о заключении договора на закупку мебели лофт, о ведении работы с ООО «

<

данные изъяты>», после чего прекратил общение посредством телефонной связи и электронной переписки, перестав отвечать на телефонные звонки и электронные письма. Впоследствии, договор между ООО «

<

данные изъяты>» и ПАО «

<

данные изъяты>» заключен не был. Денежные средства в размере 53 000 рублей ООО «

<

данные изъяты>» возвращены не были, а были похищены и поступили в распоряжение участников организованной группы - преступного сообщества (преступной организации). Тем самым, ООО «

<

данные изъяты>» причинен материальный ущерб на общую сумму 53 000 рублей. 

В последствие ФИО1, ФИО4 № 1, ФИО4 № 2, ФИО4 № 3, ФИО4 № 4, ФИО4 № 5, ФИО4 № 6, ФИО4 № 7, ФИО4 № 8, ФИО4 № 9, ФИО4 № 11, ФИО4 № 12, ФИО4 № 13, ФИО4 № 14, ФИО4 № 15, ФИО4 № 16, ФИО4 № 17, ФИО4 № 19, ФИО4 № 22, ФИО4 № 23, ФИО4 № 24, ФИО4 № 26, ФИО4 № 27, ФИО4 № 28 и неустановленные лица распределили похищенные денежные средства между собой в соответствии занимаемым преступным ролям и на дальнейшее развитие преступной деятельности. 

Таким образом, ФИО1 совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребление доверием, совершенное организованной группой, то есть преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 159 УК РФ.

83. Кроме того, при вышеописанных обстоятельствах, не позднее 26 октября 2023 г., ФИО4 № 8, действующая согласно отведенной роли менеджера, реализуя указанные преступные намерения, находясь в офисе, расположенном по адресу: г. Саратов, Дегтярная площадь, д. 1, будучи зарегистрированным в системе «ЦРМ» менеджером под учетной записью «Анжела Смирнова», действуя якобы от имени ПАО «

<

данные изъяты>», в составе организованной группы - преступного сообщества (преступной организации), в соответствии с единым преступным умыслом с ФИО1, Лицом № 1, Лицом № 2, Лицом № 3, Лицом № 4, Лицом № 5, Лицом № 6, Лицом № 7, Лицом № 9, Лицом № 11, Лицом № 12, Лицом № 13, Лицом № 14, Лицом № 15, Лицом № 16, Лицом № 17, Лицом № 19, Лицом № 22, Лицом № 23, Лицом № 24, Лицом № 26, Лицом № 27, Лицом № 28 и другими неустановленными лицами на электронный почтовый ящик ИП ФИО112 ИНН №, зарегистрированному по адресу: 

<

адрес>, который осуществляет физкультурно-оздоровительную деятельность, с целью хищения принадлежащих ему денежных средств путем обмана и злоупотребления доверием, под видом обеспечения участия в торгах, проводимых якобы от имени ПАО «

<

данные изъяты>», с почтового ящика, созданного неустановленным лицом с целью использования в преступной схеме, не имеющего отношения к ПАО «

<

данные изъяты>», сознательно направила техническое задание, содержащее заведомо ложные, несоответствующие действительности, сведения о возможности участия в торгах с целью заключения с ПАО «

<

данные изъяты>» на закупку услуг проведения досуга, которые в действительности ПАО «

<

данные изъяты>» не проводились. 

Не позднее 26 октября 2023 г. ИП ФИО112, введенный в заблуждение будучи заинтересованным в заключении договора с ПАО «

<

данные изъяты>», направил на указанную ему электронную почту коммерческое предложение и анкету участника.

Продолжая реализацию указанного преступного умысла, не позднее 27 октября 2023 г. ФИО4 № 8 направило ИП ФИО112 информацию, согласно которой обязательным условием участия в торгах с ПАО «

<

данные изъяты>» является приобретение сертификата о внесении ИП ФИО112 в реестр СДС «

<

данные изъяты>», зарегистрированный от имени ООО «

<

данные изъяты>» в лице директора ФИО99, неосведомленного о преступной деятельности, используемый участниками организованной группы - преступного сообщества (преступной организации) с целью безвозмездного изъятия и обращения в свою пользу денежных средств, принадлежащихИП ФИО112, внесенных в качестве оплаты за указанный сертификат. 

При этом ФИО4 № 8 с целью побуждения ИП ФИО112, к заключению договора об оказании услуг сертификации, действующее согласно отведенной ему роли, не позднее 27 октября 2023 г., направило в адрес последнего информацию, согласно которой приобрести сертификат можно в одном из сертифицирующих центров, перечень которых содержится на сайте СДС «

<

данные изъяты>» «

<

данные изъяты>», подконтрольном Лицу № 1 и другим участникам организованной группы - преступного сообщества (преступной организации).

Не позднее 27 октября 2023 г. введенные в заблуждение Лицом № 8 ИП ФИО112, с целью приобретения сертификата СДС «

<

данные изъяты>» посредством электронной почты заключили договор о приобретении сертификата с ООО «

<

данные изъяты>», директором которого являлся ФИО92, не осведомленный о преступной деятельности, согласно которому ООО «

<

данные изъяты>» обязуется оказать консалтинговые услуги и выдать сертификат соответствия в электронном виде по стандарту СТО 6601.09-2022, который для участия в реальных торгах не требуется.

28 октября 2023 г. с целью выполнения условий договора № от 27 октября 2023 г. с расчетного счета ИП ФИО112 №, открытого АО «Тинькофф Банк», на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» №, открытый в филиале «Санкт-Петербургский» АО «Альфа-Банк», перечислены денежные средства в размере 52 500 рублей за предоставление сертификата о внесении ИП ФИО112 в реестр СДС «

<

данные изъяты>», которые впоследствии перечислены на расчетный счет подконтрольного Лицу № 1 ООО «

<

данные изъяты>» №, открытый в АО «Альфа-Банк», тем самым поступив в распоряжение Лица № 1 и других участников преступного сообщества (преступной организации). 

Далее, после поступления денежных средств в распоряжение участников организованной группы - преступного сообщества (преступной организации), с целью сокрытия совершения преступления и создания видимости выполнения взятых обязательств по выпуску сертификата, выдавая свою деятельность за законную и реальную, в соответствии с единым преступным умыслом согласно отведенной преступной роли, не позднее 31 октября 2023 г., находясь в офисе, расположенном по адресу: 

<

...> участник организованной группы - преступного сообщества (преступной организации) ФИО4 № 26, зарегистрированная в системе «ЦРМ» под учетной записью «Наталья Киселева», изготовила сертификат о внесении ИП ФИО112 в реестр СДС «

<

данные изъяты>», который посредством электронного документооборота «Контур.Диадок» направила ООО «

<

данные изъяты>», а те, в свою очередь, перенаправили его на электронный адрес ИП ФИО112

Продолжая реализацию единого преступного умысла, действуя согласно отведенной преступной роли, ФИО4 № 28, находясь в офисе по адресу: 

<

...>, зарегистрированный в системе «ЦРМ», действующийпод учетной записью «Иван Грызлов» в соответствии с единым преступным умыслом с руководителями и участниками организованной группы – преступного сообщества (преступной организации), получив 31 октября 2023 г. в системе «ЦРМ» сведения об оплате денежных средств за сертификат, используя средства связи, представляясь якобы сотрудником ПАО «

<

данные изъяты>», которым в действительности он не являлся, с целью сокрытия преступной деятельности, ввел в заблуждение ИП ФИО112, заведомо понимая, что договор на закупку услуг проведения досуга заключен не будет и исполнить обязательства перед ИП ФИО112 реальной возможности нет, сообщил ложную информацию о положительном решении вопроса о заключении договора на закупку услуг проведения досуга, о ведении работы с ИП ФИО112, после чего прекратил общение посредством телефонной связи и электронной переписки, перестав отвечать на телефонные звонки и электронные письма. Впоследствии, договор между ИП ФИО112 и ПАО «

<

данные изъяты>» заключен не был. Денежные средства в размере 52 500 рублей ИП ФИО112 возвращены не были, а были похищены и поступили в распоряжение участников организованной группы - преступного сообщества (преступной организации). Тем самым, ИП ФИО112 причинен материальный ущерб на общую сумму 52 500 рублей. 

В последствие ФИО1, ФИО4 № 1, ФИО4 № 2, ФИО4 № 3, ФИО4 № 4, ФИО4 № 5, ФИО4 № 6, ФИО4 № 7, ФИО4 № 8, ФИО4 № 9, ФИО4 № 11, ФИО4 № 12, ФИО4 № 13, ФИО4 № 14, ФИО4 № 15, ФИО4 № 16, ФИО4 № 17, ФИО4 № 19, ФИО4 № 22, ФИО4 № 23, ФИО4 № 24, ФИО4 № 26, ФИО4 № 27, ФИО4 № 28 и неустановленные лица распределили похищенные денежные средства между собой в соответствии занимаемым преступным ролям и на дальнейшее развитие преступной деятельности. 

Таким образом, ФИО1 совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребление доверием, совершенное организованной группой, то есть преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 159 УК РФ.

84. Кроме того, при вышеописанных обстоятельствах, не позднее 26 октября 2023 г., ФИО4 № 16, действующий согласно отведенной роли менеджера, реализуя указанные преступные намерения, находясь в офисе, расположенном по адресу: 

<

...>, будучи зарегистрированным в системе «ЦРМ» менеджером под учетной записью «Юлия Юрьева», действуя якобы от имени ПАО «

<

данные изъяты>», в составе организованной группы - преступного сообщества (преступной организации), в соответствии с единым преступным умыслом с ФИО1, Лицом № 1, Лицом № 2, Лицом № 3, Лицом № 4, Лицом № 5, Лицом № 6, Лицом № 7, ФИО4 № 8, Лицом № 9, Лицом № 11, Лицом № 12, Лицом № 13, Лицом № 14, Лицом № 15, Лицом № 16, Лицом № 17, Лицом № 19, Лицом № 22, Лицом № 23, Лицом № 24, Лицом № 26, Лицом № 27, Лицом № 28 и другими неустановленными лицами на электронный почтовый ящик ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, зарегистрированной по адресу: 

<

адрес>, которое осуществляет деятельность агенств недвижимости, с целью хищения принадлежащих ему денежных средств путем обмана и злоупотребления доверием, под видом обеспечения участия в торгах, проводимых якобы от имени ПАО «

<

данные изъяты>», с почтового ящика, созданного неустановленным лицом с целью использования в преступной схеме, не имеющего отношения к ПАО «

<

данные изъяты>», сознательно направил техническое задание, содержащее заведомо ложные, несоответствующие действительности, сведения о возможности участия в торгах с целью заключения с ПАО «

<

данные изъяты>» на закупку услуги по подбору коммерческой недвижимости, которые в действительности ПАО «

<

данные изъяты>» не проводились. 

Не позднее 26 октября 2023 г. представители ООО «

<

данные изъяты>», введенные в заблуждение будучи заинтересованными в заключении договора с ПАО «

<

данные изъяты>», направили на указанную им электронную почту коммерческое предложение и анкету участника.

Продолжая реализацию указанного преступного умысла, не позднее 30 октября 2023 г. ФИО4 № 16 направило представителям ООО «

<

данные изъяты>» информацию, согласно которой обязательным условием участия в торгах с ПАО «

<

данные изъяты>» является приобретение сертификата о внесении ООО «

<

данные изъяты>» в реестр СДС «

<

данные изъяты>», зарегистрированный от имени ООО «

<

данные изъяты>» в лице директора ФИО99, неосведомленного о преступной деятельности, используемый участниками организованной группы - преступного сообщества (преступной организации) с целью безвозмездного изъятия и обращения в свою пользу денежных средств, принадлежащих ООО «

<

данные изъяты>», внесенных в качестве оплаты за указанный сертификат. 

При этом ФИО4 № 16 с целью побуждения ООО «

<

данные изъяты>», к заключению договора об оказании услуг сертификации, действующее согласно отведенной ему роли, не позднее 30 октября 2023 г., направило в адрес последнего информацию, согласно которой приобрести сертификат можно в одном из сертифицирующих центров, перечень которых содержится на сайте СДС «

<

данные изъяты>» «okk-rf.ru», подконтрольном Лицу № 1 и другим участникам организованной группы - преступного сообщества (преступной организации).

Не позднее 31 октября 2023 г. введенные в заблуждение Лицом № 16 представители ООО «

<

данные изъяты>», с целью приобретения сертификата СДС «

<

данные изъяты>» посредством электронной почты заключили договор о приобретении сертификата с ИП ФИО87, не осведомленным о преступной деятельности обязуется оказать консалтинговые услуги и выдать сертификат соответствия в электронном виде по стандарту СТО 6601.09-2022, который для участия в реальных торгах не требуется.

31 октября 2023 г. с целью выполнения условий договора № от 31 октября 2023 г. с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» №, открытого в филиале «Ростовский» АО «Альфа-Банк», на расчетный счет ИП ФИО87 №, открытый в АО «Тинькофф Банк», перечислены денежные средства в размере 53 000 рублей за предоставление сертификата о внесении ООО «

<

данные изъяты>» в реестр СДС «

<

данные изъяты>», которые впоследствии перечислены на расчетный счет подконтрольного Лицу № 1 ООО «

<

данные изъяты>» №, открытый в АО «Альфа-Банк», тем самым поступив в распоряжение Лица № 1 и других участников преступного сообщества (преступной организации). 

Далее, после поступления денежных средств в распоряжение участников организованной группы - преступного сообщества (преступной организации), с целью сокрытия совершения преступления и создания видимости выполнения взятых обязательств по выпуску сертификата, выдавая свою деятельность за законную и реальную, в соответствии с единым преступным умыслом согласно отведенной преступной роли, не позднее 31 октября 2023 г., находясь в офисе, расположенном по адресу: 

<

...> участник организованной группы - преступного сообщества (преступной организации) ФИО4 № 27, зарегистрированное в системе «ЦРМ» под учетной записью «Маргарита Жилина», изготовило сертификат о внесении ООО «

<

данные изъяты>» в реестр СДС «

<

данные изъяты>», который посредством электронного документооборота «Контур.Диадок» направило ИП ФИО87, а тот, в свою очередь, перенаправил его на электронный адрес представителей ООО «

<

данные изъяты>».

Продолжая реализацию единого преступного умысла, действуя согласно отведенной преступной роли, ФИО4 № 28, находясь в офисе по адресу: 

<

...>, зарегистрированное в системе «ЦРМ», действующеепод учетной записью «Иван Грызлов» в соответствии с единым преступным умыслом с руководителями и участниками организованной группы – преступного сообщества (преступной организации), получив 31 октября 2023 г. в системе «ЦРМ» сведения об оплате денежных средств за сертификат, используя средства связи, представляясь якобы сотрудником ПАО «

<

данные изъяты>», которым в действительности оно не являлось, с целью сокрытия преступной деятельности, ввело в заблуждение представителей ООО «

<

данные изъяты>», заведомо понимая, что договор на закупку услуги по подбору коммерческой недвижимости заключен не будет и исполнить обязательства перед ООО «

<

данные изъяты>» реальной возможности нет, сообщило ложную информацию о положительном решении вопроса о заключении договора на закупку услуги по подбору коммерческой недвижимости, о ведении работы с ООО «

<

данные изъяты>», после чего прекратило общение посредством телефонной связи и электронной переписки, перестав отвечать на телефонные звонки и электронные письма. Впоследствии, договор между ООО «

<

данные изъяты>» и ПАО «

<

данные изъяты>» заключен не был. Денежные средства в размере 53 000 рублей ООО «

<

данные изъяты>» возвращены не были, а были похищены и поступили в распоряжение участников организованной группы - преступного сообщества (преступной организации). Тем самым, ООО «

<

данные изъяты>» причинен материальный ущерб на общую сумму 53 000 рублей. 

В последствие ФИО1, ФИО4 № 1, ФИО4 № 2, ФИО4 № 3, ФИО4 № 4, ФИО4 № 5, ФИО4 № 6, ФИО4 № 7, ФИО4 № 8, ФИО4 № 9, ФИО4 № 11, ФИО4 № 12, ФИО4 № 13, ФИО4 № 14, ФИО4 № 15, ФИО4 № 16, ФИО4 № 17, ФИО4 № 19, ФИО4 № 22, ФИО4 № 23, ФИО4 № 24, ФИО4 № 26, ФИО4 № 27, ФИО4 № 28 и неустановленные лица распределили похищенные денежные средства между собой в соответствии занимаемым преступным ролям и на дальнейшее развитие преступной деятельности. 

Таким образом, ФИО1 совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребление доверием, совершенное организованной группой, то есть преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 159 УК РФ.

85. Кроме того, не позднее 30 октября 2023 г., неустановленное лицо, действующая согласно отведенной роли менеджера, реализуя указанные преступные намерения, находясь в офисе, расположенном по адресу: г. Саратов, Дегтярная площадь, д. 1, будучи зарегистрированным в системе «ЦРМ» менеджером под учетной записью «Анжела Смирнова», действуя якобы от имени ПАО «

<

данные изъяты>», в составе организованной группы - преступного сообщества (преступной организации), в соответствии с единым преступным умыслом с ФИО1, Лицом № 1, Лицом № 2, Лицом № 3, Лицом № 4, Лицом № 5, Лицом № 6, Лицом № 7, ФИО4 № 8, Лицом № 9, Лицом № 11, Лицом № 12, Лицом № 13, Лицом № 14, Лицом № 15, Лицом № 16, Лицом № 17, Лицом № 19, Лицом № 22, Лицом № 23, Лицом № 24, Лицом № 26, Лицом № 27, Лицом № 28 и другими неустановленными лицами на электронный почтовый ящик ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, зарегистрированной по адресу: 

<

адрес>, которое осуществляет деятельность в сфере производства металлических конструкций, с целью хищения принадлежащих ему денежных средств путем обмана и злоупотребления доверием, под видом обеспечения участия в торгах, проводимых якобы от имени ПАО «

<

данные изъяты>», с почтового ящика, созданного неустановленным лицом с целью использования в преступной схеме, не имеющего отношения к ПАО «

<

данные изъяты>», сознательно направила техническое задание, содержащее заведомо ложные, несоответствующие действительности, сведения о возможности участия в торгах с целью заключения с ПАО «

<

данные изъяты>» на закупку услуги по лазерной резке листового металла, которые в действительности ПАО «

<

данные изъяты>» не проводились. 

Не позднее 07 ноября 2023 г. представители ООО «

<

данные изъяты>», введенные в заблуждение будучи заинтересованными в заключении договора с ПАО «

<

данные изъяты>», направили на указанную им электронную почту коммерческое предложение и анкету участника.

Продолжая реализацию указанного преступного умысла, не позднее 07 ноября 2023 г. неизвестное лицо направило представителям ООО «

<

данные изъяты>» информацию, согласно которой обязательным условием участия в торгах с ПАО «

<

данные изъяты>» является приобретение сертификата о внесении ООО «

<

данные изъяты>» в реестр СДС «

<

данные изъяты>», зарегистрированный от имени ООО «

<

данные изъяты>» в лице директора ФИО99, неосведомленного о преступной деятельности, используемый участниками организованной группы - преступного сообщества (преступной организации) с целью безвозмездного изъятия и обращения в свою пользу денежных средств, принадлежащих ООО «

<

данные изъяты>», внесенных в качестве оплаты за указанный сертификат. 

При этом неустановленное лицо с целью побуждения представителей ООО «

<

данные изъяты>», к заключению договора об оказании услуг сертификации, действующее согласно отведенной ему роли, не позднее 08 ноября 2023 г., направило в адрес последнего информацию, согласно которой приобрести сертификат можно в одном из сертифицирующих центров, перечень которых содержится на сайте СДС «

<

данные изъяты>» «okk-rf.ru», подконтрольном Лицу № 1 и другим участникам организованной группы - преступного сообщества (преступной организации).

Не позднее 09 ноября 2023 г. введенные в заблуждение неизвестным лицом представители ООО «

<

данные изъяты>», с целью приобретения сертификата СДС «

<

данные изъяты>» посредством электронной почты заключили договор о приобретении сертификата с ИП ФИО87, не осведомленным о преступной деятельности, согласно которому ИП ФИО87 обязуется оказать консалтинговые услуги и выдать сертификат соответствия в электронном виде по стандарту СТО 6601.09-2022, который для участия в реальных торгах не требуется.

09 ноября 2023 г. с целью выполнения условий договора № от 09 ноября 2023 г. с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» №, открытого в Приволжском филиале ПАО «Промсвязьбанк», на расчетный счет ИП ФИО87 №, открытый в АО «Тинькофф Банк», перечислены денежные средства в размере 53 000 рублей за предоставление сертификата о внесении ООО «

<

данные изъяты>» в реестр СДС «

<

данные изъяты>», которые впоследствии перечислены на расчетный счет подконтрольного Лицу № 1 ООО «

<

данные изъяты>» №, открытый в АО «Альфа-Банк», тем самым поступив в распоряжение Лица № 1 и других участников преступного сообщества (преступной организации). 

Далее, после поступления денежных средств в распоряжение участников организованной группы - преступного сообщества (преступной организации), с целью сокрытия совершения преступления и создания видимости выполнения взятых обязательств по выпуску сертификата, выдавая свою деятельность за законную и реальную, в соответствии с единым преступным умыслом согласно отведенной преступной роли, не позднее 15 ноября 2023 г., находясь в офисе, расположенном по адресу: 

<

...> участник организованной группы - преступного сообщества (преступной организации) ФИО4 № 26, зарегистрированная в системе «ЦРМ» под учетной записью «Наталья Киселева», изготовила сертификат о внесении ООО «

<

данные изъяты>» в реестр СДС «

<

данные изъяты>», который посредством электронного документооборота «Контур.Диадок» направила ИП ФИО87, а те, в свою очередь, перенаправили его на электронный адрес представителей ООО «

<

данные изъяты>»

Продолжая реализацию единого преступного умысла, действуя согласно отведенной преступной роли, ФИО4 № 28, находясь в офисе по адресу: 

<

...>, зарегистрированный в системе «ЦРМ», действующийпод учетной записью «Иван Грызлов» в соответствии с единым преступным умыслом с руководителями и участниками организованной группы – преступного сообщества (преступной организации), получив 15 ноября 2023 г. в системе «ЦРМ» сведения об оплате денежных средств за сертификат, используя средства связи, представляясь якобы сотрудником ПАО «

<

данные изъяты>», которым в действительности он не являлся, с целью сокрытия преступной деятельности, ввел в заблуждение ООО «

<

данные изъяты>», заведомо понимая, что договор на закупку услуги по лазерной резке листового металла заключен не будет и исполнить обязательства перед ООО «

<

данные изъяты>» реальной возможности нет, сообщил ложную информацию о положительном решении вопроса о заключении договора на закупку услуги по лазерной резке листового металла, о ведении работы с ООО «

<

данные изъяты>», после чего прекратил общение посредством телефонной связи и электронной переписки, перестав отвечать на телефонные звонки и электронные письма. Впоследствии, договор между ООО «

<

данные изъяты>» и ПАО «

<

данные изъяты>» заключен не был. Денежные средства в размере 53 000 рублей ООО «

<

данные изъяты>» возвращены не были, а были похищены и поступили в распоряжение участников организованной группы - преступного сообщества (преступной организации). Тем самым, ООО «

<

данные изъяты>» причинен материальный ущерб на общую сумму 53 000 рублей. 

В последствие ФИО1, ФИО4 № 1, ФИО4 № 2, ФИО4 № 3, ФИО4 № 4, ФИО4 № 5, ФИО4 № 6, ФИО4 № 7, ФИО4 № 8, ФИО4 № 9, ФИО4 № 11, ФИО4 № 12, ФИО4 № 13, ФИО4 № 14, ФИО4 № 15, ФИО4 № 16, ФИО4 № 17, ФИО4 № 19, ФИО4 № 22, ФИО4 № 23, ФИО4 № 24, ФИО4 № 26, ФИО4 № 27, ФИО4 № 28 и неустановленные лица распределили похищенные денежные средства между собой в соответствии занимаемым преступным ролям и на дальнейшее развитие преступной деятельности. 

Таким образом, ФИО1 совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребление доверием, совершенное организованной группой, то есть преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 159 УК РФ.

86. Кроме того, при вышеописанных обстоятельствах, не позднее 02 ноября 2023 г., ФИО4 № 11, действующий согласно отведенной роли менеджера, реализуя указанные преступные намерения, находясь в офисе, расположенном по адресу: 

<

...>, будучи зарегистрированным в системе «ЦРМ» менеджером под учетной записью «Олег Долгов», действуя якобы от имени АО «

<

данные изъяты>», в составе организованной группы - преступного сообщества (преступной организации), в соответствии с единым преступным умыслом с ФИО1, Лицом № 1, Лицом № 2, Лицом № 3, Лицом № 4, Лицом № 5, Лицом № 6, Лицом № 7, ФИО4 № 8, Лицом № 9, Лицом № 12, Лицом № 13, Лицом № 14, Лицом № 15, Лицом № 16, Лицом № 17, Лицом № 19, Лицом № 22, Лицом № 23, Лицом № 24, Лицом № 26, Лицом № 27, Лицом № 28 и другими неустановленными лицами на электронный почтовый ящик ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, зарегистрированному по адресу: 

<

адрес>, пом. 1, которое осуществляет деятельность в сфере строительства жилых и нежилых зданий, с целью хищения принадлежащих ему денежных средств путем обмана и злоупотребления доверием, под видом обеспечения участия в торгах, проводимых якобы от имени АО «

<

данные изъяты>», с почтового ящика, созданного неустановленным лицом с целью использования в преступной схеме, не имеющего отношения к АО «

<

данные изъяты>», сознательно направил техническое задание, содержащее заведомо ложные, несоответствующие действительности, сведения о возможности участия в торгах с целью заключения с АО «

<

данные изъяты>» на закупку услуги по покупке недвижимости, которые в действительности АО «

<

данные изъяты>» не проводились. 

Не позднее 02 ноября 2023 г. представители ООО «

<

данные изъяты>», введенные в заблуждение будучи заинтересованными в заключении договора с АО «

<

данные изъяты>», направили на указанную им электронную почту коммерческое предложение и анкету участника.

Продолжая реализацию указанного преступного умысла, не позднее 02 ноября 2023 г. ФИО4 № 11 направило представителям ООО «

<

данные изъяты>» информацию, согласно которой обязательным условием участия в торгах с АО «

<

данные изъяты>» является приобретение сертификата о внесении ООО «

<

данные изъяты>» в реестр СДС «

<

данные изъяты>», зарегистрированный от имени ООО «

<

данные изъяты>» в лице директора ФИО99, неосведомленного о преступной деятельности, используемый участниками организованной группы - преступного сообщества (преступной организации) с целью безвозмездного изъятия и обращения в свою пользу денежных средств, принадлежащих ООО «

<

данные изъяты>», внесенных в качестве оплаты за указанный сертификат. 

При этом ФИО4 № 11 с целью побуждения представителей ООО «

<

данные изъяты>», к заключению договора об оказании услуг сертификации, действующее согласно отведенной ему роли, не позднее 02 ноября 2023 г., направило в адрес последнего информацию, согласно которой приобрести сертификат можно в одном из сертифицирующих центров, перечень которых содержится на сайте СДС «

<

данные изъяты>» «suz2571.ru», подконтрольном Лицу № 1 и другим участникам организованной группы - преступного сообщества (преступной организации).

Не позднее 02 ноября 2023 г. введенные в заблуждение Лицом № 11представители ООО «

<

данные изъяты>», с целью приобретения сертификата СДС «

<

данные изъяты>» посредством электронной почты заключили договор о приобретении сертификата с ООО «Альфа 

<

данные изъяты>», директором которого являлся ФИО89, неосведомленный о преступной деятельности, согласно которому ООО «Альфа 

<

данные изъяты>» обязуется оказать консалтинговые услуги и выдать сертификат соответствия в электронном виде по стандарту СТО 6601.09-2022, который для участия в реальных торгах не требуется.

03 ноября 2023 г. с целью выполнения условий договора № от 02 ноября 2023 г. с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» №, открытого в АО «Банк ДОМ.РФ», на расчетный счет ООО «Альфа 

<

данные изъяты>» №, открытый в Точка ПАО Банка «ФК Открытие», перечислены денежные средства в размере 52 500 рублей за предоставление сертификата о внесении ООО «

<

данные изъяты>» в реестр СДС «

<

данные изъяты>», которые впоследствии перечислены на расчетный счет подконтрольного Лицу № 1 ООО «

<

данные изъяты>» №, открытый в АО «Альфа-Банк», тем самым поступив в распоряжение Лица № 1 и других участников преступного сообщества (преступной организации). 

Далее, после поступления денежных средств в распоряжение участников организованной группы - преступного сообщества (преступной организации), с целью сокрытия совершения преступления и создания видимости выполнения взятых обязательств по выпуску сертификата, выдавая свою деятельность за законную и реальную, в соответствии с единым преступным умыслом согласно отведенной преступной роли, не позднее 03 ноября 2023 г., находясь в офисе, расположенном по адресу: 

<

...> участник организованной группы - преступного сообщества (преступной организации) ФИО4 № 26, зарегистрированное в системе «ЦРМ» под учетной записью «Наталья Киселева», изготовило сертификат о внесении ООО «

<

данные изъяты>» в реестр СДС «

<

данные изъяты>», который посредством электронного документооборота «Контур.Диадок» направило ООО «Альфа 

<

данные изъяты>», а те, в свою очередь, перенаправили его на электронный адрес представителей ООО «

<

данные изъяты>»

Продолжая реализацию единого преступного умысла, действуя согласно отведенной преступной роли, ФИО4 № 28, находясь в офисе по адресу: 

<

...>, зарегистрированное в системе «ЦРМ», действующеепод учетной записью «Иван Грызлов» в соответствии с единым преступным умыслом с руководителями и участниками организованной группы – преступного сообщества (преступной организации), получив 03 ноября 2023 г. в системе «ЦРМ» сведения об оплате денежных средств за сертификат, используя средства связи, представляясь якобы сотрудником АО «

<

данные изъяты>», которым в действительности оно не являлось, с целью сокрытия преступной деятельности, ввело в заблуждение представителей ООО «

<

данные изъяты>», заведомо понимая, что договор на закупку услуги по покупке недвижимости заключен не будет и исполнить обязательства перед ООО «

<

данные изъяты>» реальной возможности нет, сообщило ложную информацию о положительном решении вопроса о заключении договора на закупку услуги по покупке недвижимости, о ведении работы с ООО «

<

данные изъяты>», после чего прекратило общение посредством телефонной связи и электронной переписки, перестав отвечать на телефонные звонки и электронные письма. Впоследствии, договор между ООО «

<

данные изъяты>» и АО «

<

данные изъяты>» заключен не был. Денежные средства в размере 52 500 рублей ООО «

<

данные изъяты>» возвращены не были, а были похищены и поступили в распоряжение участников организованной группы - преступного сообщества (преступной организации). Тем самым, ООО «

<

данные изъяты>» причинен материальный ущерб на общую сумму 52 500 рублей. 

В последствие ФИО1, ФИО4 № 1, ФИО4 № 2, ФИО4 № 3, ФИО4 № 4, ФИО4 № 5, ФИО4 № 6, ФИО4 № 7, ФИО4 № 8, ФИО4 № 9, ФИО4 № 11, ФИО4 № 12, ФИО4 № 13, ФИО4 № 14, ФИО4 № 15, ФИО4 № 16, ФИО4 № 17, ФИО4 № 19, ФИО4 № 22, ФИО4 № 23, ФИО4 № 24, ФИО4 № 26, ФИО4 № 27, ФИО4 № 28 и неустановленные лица распределили похищенные денежные средства между собой в соответствии занимаемым преступным ролям и на дальнейшее развитие преступной деятельности. 

Таким образом, ФИО1 совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребление доверием, совершенное организованной группой, то есть преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 159 УК РФ.

87. Кроме того, при вышеописанных обстоятельствах, не позднее 10 ноября 2023 г., ФИО4 № 5, действующий согласно отведенной роли менеджера, реализуя указанные преступные намерения, находясь в офисе, расположенном по адресу: 

<

...>, будучи зарегистрированным в системе «ЦРМ» менеджером под учетной записью «Иван Иванов», действуя якобы от имени ПАО «

<

данные изъяты>», в составе организованной группы - преступного сообщества (преступной организации), в соответствии с единым преступным умыслом с ФИО1, Лицом № 1, Лицом № 2, Лицом № 3, Лицом № 4, Лицом № 6, Лицом № 7, ФИО4 № 8, Лицом № 9, Лицом № 11, Лицом № 12, Лицом № 13, Лицом № 14, Лицом № 15, Лицом № 16, Лицом № 17, Лицом № 18, Лицом № 19, Лицом № 22, Лицом № 23, Лицом № 24, Лицом № 25, Лицом № 26, Лицом № 27, Лицом № 28 и другими неустановленными лицами на электронный почтовый ящик ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, зарегистрированной по адресу: 

<

адрес>, которое осуществляет деятельность автомобильного грузового транспорта, с целью хищения принадлежащих ему денежных средств путем обмана и злоупотребления доверием, под видом обеспечения участия в торгах, проводимых якобы от имени ПАО «

<

данные изъяты>», с почтового ящика, созданного неустановленным лицом с целью использования в преступной схеме, не имеющего отношения к ПАО «

<

данные изъяты>», сознательно направил техническое задание, содержащее заведомо ложные, несоответствующие действительности, сведения о возможности участия в торгах с целью заключения с ПАО «

<

данные изъяты>» на закупку услуги по аренде специализированной техники, которые в действительности ПАО «

<

данные изъяты>» не проводились. 

Не позднее 10 ноября 2023 г. представители ООО «

<

данные изъяты>», введенные в заблуждение будучи заинтересованными в заключении договора с ПАО «

<

данные изъяты>», направили на указанную им электронную почту коммерческое предложение и анкету участника.

Продолжая реализацию указанного преступного умысла, не позднее 10 ноября 2023 г. ФИО4 № 5 направило представителям ООО «

<

данные изъяты>» информацию, согласно которой обязательным условием участия в торгах с ПАО «

<

данные изъяты>» является приобретение сертификата о внесении ПАО «

<

данные изъяты>» в реестр СДС «

<

данные изъяты>», зарегистрированный от имени ООО «

<

данные изъяты>» в лице директора ФИО99, неосведомленного о преступной деятельности, используемый участниками организованной группы - преступного сообщества (преступной организации) с целью безвозмездного изъятия и обращения в свою пользу денежных средств, принадлежащих ООО «

<

данные изъяты>», внесенных в качестве оплаты за указанный сертификат. 

При этом ФИО4 № 5 с целью побуждения представителей ООО «

<

данные изъяты>», к заключению договора об оказании услуг сертификации, действующее согласно отведенной ему роли, не позднее 13 ноября 2023 г., направило в адрес последнего информацию, согласно которой приобрести сертификат можно в одном из сертифицирующих центров, перечень которых содержится на сайте СДС «

<

данные изъяты>» «okk-rf.ru», подконтрольном Лицу № 1 и другим участникам организованной группы - преступного сообщества (преступной организации).

Не позднее 14 ноября 2023 г. введенные в заблуждение Лицом № 5представители ООО «

<

данные изъяты>», с целью приобретения сертификата СДС «

<

данные изъяты>» посредством электронной почты решили заключить договор о приобретении сертификата с ИП ФИО87, не осведомленным о преступной деятельности, согласно которому ИП ФИО87 обязуется оказать консалтинговые услуги и выдать сертификат соответствия в электронном виде по стандарту СТО 6601.09-2022, который для участия в реальных торгах не требуется.

15 ноября 2023 г. с целью выполнения условий договора № от 14 ноября 2023 г. с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» №, открытого в ООО «Банк Точка», на расчетный счет ИП ФИО87 №, открытый в АО «Тинькофф Банк», перечислены денежные средства в размере 53 000 рублей за предоставление сертификата о внесении ООО «

<

данные изъяты>» в реестр СДС «

<

данные изъяты>», которые впоследствии перечислены на расчетный счет подконтрольного Лицу № 1 ООО «

<

данные изъяты>» №, открытый в АО «Альфа-Банк», тем самым поступив в распоряжение Лица № 1 и других участников преступного сообщества (преступной организации). 

Далее, после поступления денежных средств в распоряжение участников организованной группы - преступного сообщества (преступной организации), с целью сокрытия совершения преступления и создания видимости выполнения взятых обязательств по выпуску сертификата, выдавая свою деятельность за законную и реальную, в соответствии с единым преступным умыслом согласно отведенной преступной роли, не позднее 16 ноября 2023 г., находясь в офисе, расположенном по адресу: 

<

...> участник организованной группы - преступного сообщества (преступной организации) ФИО4 № 26, зарегистрированное в системе «ЦРМ» под учетной записью «Наталья Киселева», изготовило сертификат о внесении ООО «

<

данные изъяты>» в реестр СДС «

<

данные изъяты>», который посредством электронного документооборота «Контур.Диадок» направило ИП ФИО87, а тот, в свою очередь, перенаправил его на электронный адрес представителей ООО «

<

данные изъяты>».

Продолжая реализацию единого преступного умысла, действуя согласно отведенной преступной роли, ФИО4 № 28, находясь в офисе по адресу: 

<

...>, зарегистрированное в системе «ЦРМ», действующеепод учетной записью «Иван Грызлов» в соответствии с единым преступным умыслом с руководителями и участниками организованной группы – преступного сообщества (преступной организации), получив 16 ноября 2023 г. в системе «ЦРМ» сведения об оплате денежных средств за сертификат, используя средства связи, представляясь якобы сотрудником ПАО «

<

данные изъяты>», которым в действительности оно не являлось, с целью сокрытия преступной деятельности, ввело в заблуждение представителей ООО «

<

данные изъяты>», заведомо понимая, что договор на закупку услуги по аренде специализированной техники заключен не будет и исполнить обязательства перед ООО «

<

данные изъяты>» реальной возможности нет, сообщило ложную информацию о положительном решении вопроса о заключении договора на закупку услуги по аренде специализированной техники, о ведении работы с ООО «

<

данные изъяты>», после чего прекратило общение посредством телефонной связи и электронной переписки, перестав отвечать на телефонные звонки и электронные письма. Впоследствии, договор между ООО «

<

данные изъяты>» и ПАО «

<

данные изъяты>» заключен не был. Денежные средства в размере 53 000 рублей ООО «

<

данные изъяты>» возвращены не были, а были похищены и поступили в распоряжение участников организованной группы - преступного сообщества (преступной организации). Тем самым, ООО «

<

данные изъяты>» причинен материальный ущерб на общую сумму 53 000 рублей. 

В последствие ФИО1, ФИО4 № 1, ФИО4 № 2, ФИО4 № 3, ФИО4 № 4, ФИО4 № 5, ФИО4 № 6, ФИО4 № 7, ФИО4 № 8, ФИО4 № 9, ФИО4 № 11, ФИО4 № 12, ФИО4 № 13, ФИО4 № 14, ФИО4 № 15, ФИО4 № 16, ФИО4 № 17, ФИО4 № 18, ФИО4 № 19, ФИО4 № 22, ФИО4 № 23, ФИО4 № 24, ФИО4 № 25, ФИО4 № 26, ФИО4 № 27, ФИО4 № 28 и неустановленные лица распределили похищенные денежные средства между собой в соответствии занимаемым преступным ролям и на дальнейшее развитие преступной деятельности. 

Таким образом, ФИО1 совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребление доверием, совершенное организованной группой, то есть преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 159 УК РФ.

88. Кроме того, при вышеописанных обстоятельствах, не позднее 09 ноября 2023 г., ФИО4 № 5, действующий согласно отведенной роли менеджера, реализуя указанные преступные намерения, находясь в офисе, расположенном по адресу: 

<

...>, будучи зарегистрированным в системе «ЦРМ» менеджером под учетной записью «Иван Иванов», действуя якобы от имени ПАО «

<

данные изъяты>», в составе организованной группы - преступного сообщества (преступной организации), в соответствии с единым преступным умыслом с ФИО1, Лицом № 1, Лицом № 2, Лицом № 3, Лицом № 4, Лицом № 6, Лицом № 7, ФИО4 № 8, Лицом № 9, Лицом № 11, Лицом № 12, Лицом № 13, Лицом № 14, Лицом № 15, Лицом № 16, Лицом № 17, Лицом № 18, Лицом № 19, Лицом № 22, Лицом № 23, Лицом № 24, Лицом № 25, Лицом № 26, Лицом № 27, Лицом № 28 и другими неустановленными лицами на электронный почтовый ящик ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, зарегистрированной по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, которое осуществляет деятельность автомобильного грузового транспорта, с целью хищения принадлежащих ему денежных средств путем обмана и злоупотребления доверием, под видом обеспечения участия в торгах, проводимых якобы от имени ПАО «

<

данные изъяты>», с почтового ящика, созданного неустановленным лицом с целью использования в преступной схеме, не имеющего отношения к ПАО «

<

данные изъяты>», сознательно направил техническое задание, содержащее заведомо ложные, несоответствующие действительности, сведения о возможности участия в торгах с целью заключения с ПАО «

<

данные изъяты>» на закупку услуги по аренде специализированной техники, которые в действительности ПАО «

<

данные изъяты>» не проводились. 

Не позднее 09 ноября 2023 г. представители ООО «

<

данные изъяты>», введенные в заблуждение будучи заинтересованными в заключении договора с ПАО «

<

данные изъяты>», направили на указанную им электронную почту коммерческое предложение и анкету участника.

Продолжая реализацию указанного преступного умысла, не позднее 10 ноября 2023 г. ФИО4 № 5 направило ООО «

<

данные изъяты>» информацию, согласно которой обязательным условием участия в торгах с ПАО «

<

данные изъяты>» является приобретение сертификата о внесении ПАО «

<

данные изъяты>» в реестр СДС «

<

данные изъяты>», зарегистрированный от имени ООО «

<

данные изъяты>» в лице директора ФИО99, неосведомленного о преступной деятельности, используемый участниками организованной группы - преступного сообщества (преступной организации) с целью безвозмездного изъятия и обращения в свою пользу денежных средств, принадлежащих ООО «

<

данные изъяты>», внесенных в качестве оплаты за указанный сертификат. 

При этом ФИО4 № 5 с целью побуждения представителей ООО «

<

данные изъяты>», к заключению договора об оказании услуг сертификации, действующее согласно отведенной ему роли, не позднее 10 ноября 2023 г., направило в адрес последнего информацию, согласно которой приобрести сертификат можно в одном из сертифицирующих центров, перечень которых содержится на сайте СДС «

<

данные изъяты>» «okk-rf.ru», подконтрольном Лицу № 1 и другим участникам организованной группы - преступного сообщества (преступной организации).

Не позднее 15 ноября 2023 г. введенные в заблуждение Лицом № 5представители ООО «

<

данные изъяты>», с целью приобретения сертификата СДС «

<

данные изъяты>» посредством электронной почты заключили договор о приобретении сертификата с ООО «Альфа 

<

данные изъяты>» ИНН №, зарегистрированным по адресу: 

<

адрес>, директором которого являлся ФИО89, не осведомленный о преступной деятельности, согласно которому ООО «Альфа 

<

данные изъяты>» обязуется оказать консалтинговые услуги и выдать сертификат соответствия в электронном виде по стандарту СТО 6601.09-2022, который для участия в реальных торгах не требуется.

16 ноября 2023 г. с целью выполнения условий договора № от 15 ноября 2023 г. с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» №, открытого в Приволжском филиале ПАО Росбанк на расчетный счет ООО «Альфа 

<

данные изъяты>» №, открытый в ООО «Банк Точка», перечислены денежные средства в размере 53 000 рублей за предоставление сертификата о внесении ООО «

<

данные изъяты>» в реестр СДС «

<

данные изъяты>», которые впоследствии перечислены на расчетный счет подконтрольного Лицу № 1 ООО «

<

данные изъяты>» №, открытый в АО «Альфа-Банк», тем самым поступив в распоряжение Лица № 1 и других участников преступного сообщества (преступной организации). 

Далее, после поступления денежных средств в распоряжение участников организованной группы - преступного сообщества (преступной организации), с целью сокрытия совершения преступления и создания видимости выполнения взятых обязательств по выпуску сертификата, выдавая свою деятельность за законную и реальную, в соответствии с единым преступным умыслом согласно отведенной преступной роли, не позднее 16 ноября 2023 г., находясь в офисе, расположенном по адресу: 

<

...> участник организованной группы - преступного сообщества (преступной организации) ФИО4 № 26, зарегистрированное в системе «ЦРМ» под учетной записью «Наталья Киселева», изготовило сертификат о внесении ООО «

<

данные изъяты>» в реестр СДС «

<

данные изъяты>», который посредством электронного документооборота «Контур.Диадок» направило ООО «Альфа 

<

данные изъяты>», а те, в свою очередь, перенаправили его на электронный адрес представителей ООО «

<

данные изъяты>».

Продолжая реализацию единого преступного умысла, действуя согласно отведенной преступной роли, ФИО4 № 28, находясь в офисе по адресу: 

<

...>, зарегистрированное в системе «ЦРМ», действующеепод учетной записью «Иван Грызлов» в соответствии с единым преступным умыслом с руководителями и участниками организованной группы – преступного сообщества (преступной организации), получив 16 ноября 2023 г. в системе «ЦРМ» сведения об оплате денежных средств за сертификат, используя средства связи, представляясь якобы сотрудником ПАО «

<

данные изъяты>», которым в действительности оно не являлось, с целью сокрытия преступной деятельности, ввело в заблуждение представителей ООО «

<

данные изъяты>», заведомо понимая, что договор на закупку услуги по аренде специализированной техники заключен не будет и исполнить обязательства перед ООО «

<

данные изъяты>» реальной возможности нет, сообщило ложную информацию о положительном решении вопроса о заключении договора на закупку услуги по аренде специализированной техники, о ведении работы с ООО «

<

данные изъяты>», после чего прекратило общение посредством телефонной связи и электронной переписки, перестав отвечать на телефонные звонки и электронные письма. Впоследствии, договор между ООО «

<

данные изъяты>» и ПАО «

<

данные изъяты>» заключен не был. Денежные средства в размере 53 000 рублей ООО «

<

данные изъяты>» возвращены не были, а были похищены и поступили в распоряжение участников организованной группы - преступного сообщества (преступной организации). Тем самым, ООО «

<

данные изъяты>» причинен материальный ущерб на общую сумму 53 000 рублей. 

В последствие ФИО1, ФИО4 № 1, ФИО4 № 2, ФИО4 № 3, ФИО4 № 4, ФИО4 № 5, ФИО4 № 6, ФИО4 № 7, ФИО4 № 8, ФИО4 № 9, ФИО4 № 11, ФИО4 № 12, ФИО4 № 13, ФИО4 № 14, ФИО4 № 15, ФИО4 № 16, ФИО4 № 17, ФИО4 № 18, ФИО4 № 19, ФИО4 № 22, ФИО4 № 23, ФИО4 № 24, ФИО4 № 25, ФИО4 № 26, ФИО4 № 27, ФИО4 № 28 и неустановленные лица распределили похищенные денежные средства между собой в соответствии занимаемым преступным ролям и на дальнейшее развитие преступной деятельности. 

Таким образом, ФИО1 совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребление доверием, совершенное организованной группой, то есть преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 159 УК РФ.

89. Кроме того, при вышеописанных обстоятельствах, не позднее 02 ноября 2023 г., ФИО4 № 5, действующий согласно отведенной роли менеджера, реализуя указанные преступные намерения, находясь в офисе, расположенном по адресу: 

<

...>, будучи зарегистрированным в системе «ЦРМ» менеджером под учетной записью «Иван Иванов», действуя якобы от имени ПАО «

<

данные изъяты>», в составе организованной группы - преступного сообщества (преступной организации), в соответствии с единым преступным умыслом с ФИО1, Лицом № 1, Лицом № 2, Лицом № 3, Лицом № 4, Лицом № 6, Лицом № 7, ФИО4 № 8, Лицом № 9, Лицом № 11, Лицом № 12, Лицом № 13, Лицом № 14, Лицом № 15, Лицом № 16, Лицом № 17, Лицом № 18, Лицом № 19, Лицом № 22, Лицом № 23, Лицом № 24, Лицом № 25, Лицом № 26, Лицом № 27, Лицом № 28 и другими неустановленными лицами на электронный почтовый ящик ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, зарегистрированной по адресу: 

<

адрес>, которое осуществляет деятельность в сфере аренды и лизинга строительных машин, с целью хищения принадлежащих ему денежных средств путем обмана и злоупотребления доверием, под видом обеспечения участия в торгах, проводимых якобы от имени ПАО «

<

данные изъяты>», с почтового ящика, созданного неустановленным лицом с целью использования в преступной схеме, не имеющего отношения к ПАО «

<

данные изъяты>», сознательно направил техническое задание, содержащее заведомо ложные, несоответствующие действительности, сведения о возможности участия в торгах с целью заключения с ПАО «

<

данные изъяты>» на закупку услуги по аренде специализированной техники, которые в действительности ПАО «

<

данные изъяты>» не проводились. 

Не позднее 02 ноября 2023 г. представители ООО «

<

данные изъяты>», введенные в заблуждение будучи заинтересованными в заключении договора с ПАО «

<

данные изъяты>», направили на указанную им электронную почту коммерческое предложение и анкету участника.

Продолжая реализацию указанного преступного умысла, не позднее 02 ноября 2023 г. ФИО4 № 5 направило ООО «

<

данные изъяты>» информацию, согласно которой обязательным условием участия в торгах с ПАО «

<

данные изъяты>» является приобретение сертификата о внесении ПАО «

<

данные изъяты>» в реестр СДС «

<

данные изъяты>», зарегистрированный от имени ООО «

<

данные изъяты>» в лице директора ФИО99, неосведомленного о преступной деятельности, используемый участниками организованной группы - преступного сообщества (преступной организации) с целью безвозмездного изъятия и обращения в свою пользу денежных средств, принадлежащих ООО «

<

данные изъяты>», внесенных в качестве оплаты за указанный сертификат. 

При этом ФИО4 № 5 с целью побуждения представителей ООО «

<

данные изъяты>», к заключению договора об оказании услуг сертификации, действующее согласно отведенной ему роли, не позднее 07 ноября 2023 г., направило в адрес последнего информацию, согласно которой приобрести сертификат можно в одном из сертифицирующих центров, перечень которых содержится на сайте СДС «

<

данные изъяты>» «okk-rf.ru», подконтрольном Лицу № 1 и другим участникам организованной группы - преступного сообщества (преступной организации).

Не позднее 15 ноября 2023 г. введенные в заблуждение Лицом № 5представители ООО «

<

данные изъяты>», с целью приобретения сертификата СДС «

<

данные изъяты>» посредством электронной почты заключили договор о приобретении сертификата с ООО «

<

данные изъяты>», директором которого являлся ФИО88, не осведомленный о преступной деятельности, согласно которому ООО «

<

данные изъяты>» обязуется оказать консалтинговые услуги и выдать сертификат соответствия в электронном виде по стандарту СТО 6601.09-2022, который для участия в реальных торгах не требуется.

17 ноября 2023 г. с целью выполнения условий договора № от 15 ноября 2023 г. с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» №, открытого в филиале № ПАО КБ «ФИО2-Инвест» на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» №, открытый в ООО «Банк Точка», перечислены денежные средства в размере 53 000 рублей за предоставление сертификата о внесении ООО «

<

данные изъяты>» в реестр СДС «

<

данные изъяты>», которые впоследствии перечислены на расчетный счет подконтрольного Лицу № 1 ООО «

<

данные изъяты>» №, открытый в АО «Альфа-Банк», тем самым поступив в распоряжение Лица № 1 и других участников преступного сообщества (преступной организации). 

Далее, после поступления денежных средств в распоряжение участников организованной группы - преступного сообщества (преступной организации), с целью сокрытия совершения преступления и создания видимости выполнения взятых обязательств по выпуску сертификата, выдавая свою деятельность за законную и реальную, в соответствии с единым преступным умыслом согласно отведенной преступной роли, не позднее 21 ноября 2023 г., находясь в офисе, расположенном по адресу: 

<

...> участник организованной группы - преступного сообщества (преступной организации) ФИО4 № 26, зарегистрированное в системе «ЦРМ» под учетной записью «Наталья Киселева», изготовило сертификат о внесении ООО «

<

данные изъяты>» в реестр СДС «

<

данные изъяты>», который посредством электронного документооборота «Контур.Диадок» направило ООО «

<

данные изъяты>», а те, в свою очередь, перенаправили его на электронный адрес представителей ООО «

<

данные изъяты>».

Продолжая реализацию единого преступного умысла, действуя согласно отведенной преступной роли, ФИО4 № 28, находясь в офисе по адресу: 

<

...>, зарегистрированное в системе «ЦРМ», действующеепод учетной записью «Иван Грызлов» в соответствии с единым преступным умыслом с руководителями и участниками организованной группы – преступного сообщества (преступной организации), получив 21 ноября 2023 г. в системе «ЦРМ» сведения об оплате денежных средств за сертификат, используя средства связи, представляясь якобы сотрудником ПАО «

<

данные изъяты>», которым в действительности оно не являлось, с целью сокрытия преступной деятельности, ввело в заблуждение представителей ООО «

<

данные изъяты>», заведомо понимая, что договор на закупку услуги по аренде специализированной техники заключен не будет и исполнить обязательства перед ООО «

<

данные изъяты>» реальной возможности нет, сообщило ложную информацию о положительном решении вопроса о заключении договора на закупку услуги по аренде специализированной техники, о ведении работы с ООО «

<

данные изъяты>», после чего прекратило общение посредством телефонной связи и электронной переписки, перестав отвечать на телефонные звонки и электронные письма. Впоследствии, договор между ООО «

<

данные изъяты>» и ПАО «

<

данные изъяты>» заключен не был. Денежные средства в размере 53 000 рублей ООО «

<

данные изъяты>» возвращены не были, а были похищены и поступили в распоряжение участников организованной группы - преступного сообщества (преступной организации). Тем самым, ООО «

<

данные изъяты>» причинен материальный ущерб на общую сумму 53 000 рублей. 

В последствие ФИО1, ФИО4 № 1, ФИО4 № 2, ФИО4 № 3, ФИО4 № 4, ФИО4 № 5, ФИО4 № 6, ФИО4 № 7, ФИО4 № 8, ФИО4 № 9, ФИО4 № 11, ФИО4 № 12, ФИО4 № 13, ФИО4 № 14, ФИО4 № 15, ФИО4 № 16, ФИО4 № 17, ФИО4 № 18, ФИО4 № 19, ФИО4 № 22, ФИО4 № 23, ФИО4 № 24, ФИО4 № 25, ФИО4 № 26, ФИО4 № 27, ФИО4 № 28 и неустановленные лица распределили похищенные денежные средства между собой в соответствии занимаемым преступным ролям и на дальнейшее развитие преступной деятельности. 

Таким образом, ФИО1 совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребление доверием, совершенное организованной группой, то есть преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 159 УК РФ.

90. Кроме того, при вышеописанных обстоятельствах, не позднее 17 ноября 2023 г., неизвестное лицо, действующий согласно отведенной роли менеджера, реализуя указанные преступные намерения, находясь в офисе, расположенном по адресу: г. Саратов, будучи зарегистрированным в системе «ЦРМ» менеджером под учетной записью «Александр Новиков», действуя якобы от имени ПАО НК «

<

данные изъяты>», в составе организованной группы - преступного сообщества (преступной организации), в соответствии с единым преступным умыслом с ФИО1, Лицом № 1, Лицом № 2, Лицом № 3, Лицом № 4, Лицом № 5, Лицом № 6, Лицом № 7, ФИО4 № 8, Лицом № 9, Лицом № 10, Лицом № 11, Лицом № 12, Лицом № 13, Лицом № 14, Лицом № 15, Лицом № 16, Лицом № 17, Лицом № 18, Лицом № 19, Лицом № 22, Лицом № 23, Лицом № 24, Лицом № 25, Лицом № 26, Лицом № 27, Лицом № 28 и другими неустановленными лицами на электронный почтовый ящик ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, зарегистрированному по адресу: 

<

адрес>, которое осуществляет деятельность в в сфере производства подъемно-транспортного оборудования, с целью хищения принадлежащих ему денежных средств путем обмана и злоупотребления доверием, под видом обеспечения участия в торгах, проводимых якобы от имени ПАО НК «

<

данные изъяты>», с почтового ящика, созданного неустановленным лицом с целью использования в преступной схеме, не имеющего отношения к ПАО НК «

<

данные изъяты>», сознательно направил техническое задание, содержащее заведомо ложные, несоответствующие действительности, сведения о возможности участия в торгах с целью заключения с ПАО НК «

<

данные изъяты>» на закупку лифтового оборудования, которые в действительности ПАО НК «

<

данные изъяты>» не проводились. 

Не позднее 17 ноября 2023 г. представители ООО «

<

данные изъяты>», введенные в заблуждение будучи заинтересованными в заключении договора с ПАО НК «

<

данные изъяты>», направили на указанную им электронную почту коммерческое предложение и анкету участника.

Продолжая реализацию указанного преступного умысла, не позднее 17 ноября 2023 г. неизвестное лицо направило представителям ООО «

<

данные изъяты>» информацию, согласно которой обязательным условием участия в торгах с ПАО НК «

<

данные изъяты>» является приобретение сертификата о внесении ПАО НК «

<

данные изъяты>» в реестр СДС «

<

данные изъяты>», зарегистрированный от имени ООО «

<

данные изъяты>» в лице директора ФИО99, неосведомленного о преступной деятельности, используемый участниками организованной группы - преступного сообщества (преступной организации) с целью безвозмездного изъятия и обращения в свою пользу денежных средств, принадлежащих ООО «

<

данные изъяты>», внесенных в качестве оплаты за указанный сертификат. 

При этом неизвестное лицо с целью побуждения представителей ООО «

<

данные изъяты>», к заключению договора об оказании услуг сертификации, действующее согласно отведенной ему роли, не позднее 17 ноября 2023 г., направило в адрес последнего информацию, согласно которой приобрести сертификат можно в одном из сертифицирующих центров, перечень которых содержится на сайте СДС «

<

данные изъяты>» «suz2571.ru», подконтрольном Лицу № 1 и другим участникам организованной группы - преступного сообщества (преступной организации).

Не позднее 17 ноября 2023 г. введенные в заблуждение неизвестным лицомпредставители ООО «

<

данные изъяты>», с целью приобретения сертификата СДС «

<

данные изъяты>» посредством электронной почты заключили договор о приобретении сертификата с ООО «

<

данные изъяты>», директором которого являлся ФИО86, неосведомленный о преступной деятельности, согласно которому ООО «

<

данные изъяты>» обязуется оказать консалтинговые услуги и выдать сертификат соответствия в электронном виде по стандарту СТО 6601.09-2022, который для участия в реальных торгах не требуется.

17 ноября 2023 г. с целью выполнения условий договора № от 17 ноября 2023 г. с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» №, открытого в филиале «Центральный» Банка ВТБ (ПАО), на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» №, открытый в Белгородском отделении № ПАО Сбербанк, перечислены денежные средства в размере 52 500 рублей за предоставление сертификата о внесении ООО «

<

данные изъяты>» в реестр СДС «

<

данные изъяты>», которые впоследствии перечислены на расчетный счет подконтрольного Лицу № 1 ООО «

<

данные изъяты>» №, открытый в АО «Альфа-Банк», тем самым поступив в распоряжение Лица № 1 и других участников преступного сообщества (преступной организации). 

Далее, после поступления денежных средств в распоряжение участников организованной группы - преступного сообщества (преступной организации), с целью сокрытия совершения преступления и создания видимости выполнения взятых обязательств по выпуску сертификата, выдавая свою деятельность за законную и реальную, в соответствии с единым преступным умыслом согласно отведенной преступной роли, не позднее 20 ноября 2023 г., находясь в офисе, расположенном по адресу: 

<

...> участник организованной группы - преступного сообщества (преступной организации) ФИО4 № 26, зарегистрированное в системе «ЦРМ» под учетной записью «Наталья Киселева», изготовило сертификат о внесении ООО «

<

данные изъяты>» в реестр СДС «

<

данные изъяты>», который посредством электронного документооборота «Контур.Диадок» направило ООО «

<

данные изъяты>», а те, в свою очередь, перенаправили его на электронный адрес представителей ООО «

<

данные изъяты>».

Продолжая реализацию единого преступного умысла, действуя согласно отведенной преступной роли, ФИО4 № 28, находясь в офисе по адресу: 

<

...>, зарегистрированное в системе «ЦРМ», действующеепод учетной записью «Иван Грызлов» в соответствии с единым преступным умыслом с руководителями и участниками организованной группы – преступного сообщества (преступной организации), получив 20 ноября 2023 г. в системе «ЦРМ» сведения об оплате денежных средств за сертификат, используя средства связи, представляясь якобы сотрудником ПАО НК «

<

данные изъяты>», которым в действительности оно не являлось, с целью сокрытия преступной деятельности, ввело в заблуждение представителей ООО «

<

данные изъяты>», заведомо понимая, что договор на закупку лифтового оборудования заключен не будет и исполнить обязательства перед ООО «

<

данные изъяты>» реальной возможности нет, сообщило ложную информацию о положительном решении вопроса о заключении договора на закупку лифтового оборудования, о ведении работы с ООО «

<

данные изъяты>», после чего прекратило общение посредством телефонной связи и электронной переписки, перестав отвечать на телефонные звонки и электронные письма. Впоследствии, договор между ООО «

<

данные изъяты>» и ПАО НК «

<

данные изъяты>» заключен не был. Денежные средства в размере 52 500 рублей ООО «

<

данные изъяты>» возвращены не были, а были похищены и поступили в распоряжение участников организованной группы - преступного сообщества (преступной организации). Тем самым, ООО «

<

данные изъяты>» причинен материальный ущерб на общую сумму 52 500 рублей. 

В последствие ФИО1, ФИО4 № 1, ФИО4 № 2, ФИО4 № 3, ФИО4 № 4, ФИО4 № 5, ФИО4 № 6, ФИО4 № 7, ФИО4 № 8, ФИО4 № 9, ФИО4 № 10, ФИО4 № 11, ФИО4 № 12, ФИО4 № 13, ФИО4 № 14, ФИО4 № 15, ФИО4 № 16, ФИО4 № 17, ФИО4 № 18, ФИО4 № 19, ФИО4 № 22, ФИО4 № 23, ФИО4 № 24, ФИО4 № 25, ФИО4 № 26, ФИО4 № 27, ФИО4 № 28 и неустановленные лица распределили похищенные денежные средства между собой в соответствии занимаемым преступным ролям и на дальнейшее развитие преступной деятельности. 

Таким образом, ФИО1 совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребление доверием, совершенное организованной группой, то есть преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 159 УК РФ.

91. Кроме того, при вышеописанных обстоятельствах, не позднее 15 ноября 2023 г., неустановленное лицо, действующий согласно отведенной роли менеджера, реализуя указанные преступные намерения, находясь в офисе, расположенном по адресу: г. Саратов, будучи зарегистрированным в системе «ЦРМ» менеджером под учетной записью «Александр Александр», действуя якобы от имени ПАО НК «

<

данные изъяты>», в составе организованной группы - преступного сообщества (преступной организации), в соответствии с единым преступным умыслом с ФИО1, Лицом № 1, Лицом № 2, Лицом № 3, Лицом № 4, Лицом № 5, Лицом № 6, Лицом № 7, ФИО4 № 8, Лицом № 9, Лицом № 10, Лицом № 11, Лицом № 12, Лицом № 13, Лицом № 14, Лицом № 15, Лицом № 16, Лицом № 17, Лицом № 18, Лицом № 19, Лицом № 22, Лицом № 23, Лицом № 24, Лицом № 25, Лицом № 26, Лицом № 27, Лицом № 28 и другими неустановленными лицами на электронный почтовый ящик ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, зарегистрированному по адресу: 

<

адрес>, которое осуществляет деятельность в сфере оптовой торговли прочими машинами и оборудованием, с целью хищения принадлежащих ему денежных средств путем обмана и злоупотребления доверием, под видом обеспечения участия в торгах, проводимых якобы от имени ПАО НК «

<

данные изъяты>», с почтового ящика, созданного неустановленным лицом с целью использования в преступной схеме, не имеющего отношения к ПАО НК «

<

данные изъяты>», сознательно направил техническое задание, содержащее заведомо ложные, несоответствующие действительности, сведения о возможности участия в торгах с целью заключения с ПАО НК «

<

данные изъяты>» на закупку чиллеров, которые в действительности ПАО НК «

<

данные изъяты>» не проводились. 

Не позднее 15 ноября 2023 г. представители ООО «

<

данные изъяты>», введенные в заблуждение будучи заинтересованными в заключении договора с ПАО НК «

<

данные изъяты>», направили на указанную им электронную почту коммерческое предложение и анкету участника.

Продолжая реализацию указанного преступного умысла, не позднее 16 ноября 2023 г. неизвестное лицо направило представителям ООО «

<

данные изъяты>» информацию, согласно которой обязательным условием участия в торгах с ПАО НК «

<

данные изъяты>» является приобретение сертификата о внесении ПАО НК «

<

данные изъяты>» в реестр СДС «

<

данные изъяты>», зарегистрированный от имени ООО «

<

данные изъяты>» в лице директора ФИО99, неосведомленного о преступной деятельности, используемый участниками организованной группы - преступного сообщества (преступной организации) с целью безвозмездного изъятия и обращения в свою пользу денежных средств, принадлежащих ООО «

<

данные изъяты>», внесенных в качестве оплаты за указанный сертификат. 

При этом неизвестное лицо с целью побуждения представителей ООО «

<

данные изъяты>», к заключению договора об оказании услуг сертификации, действующее согласно отведенной ему роли, не позднее 16 ноября 2023 г., направило в адрес последнего информацию, согласно которой приобрести сертификат можно в одном из сертифицирующих центров, перечень которых содержится на сайте СДС «

<

данные изъяты>» «suz2571.ru», подконтрольном Лицу № 1 и другим участникам организованной группы - преступного сообщества (преступной организации).

Не позднее 21 ноября 2023 г. введенные в заблуждение неизвестным лицомпредставители ООО «

<

данные изъяты>», с целью приобретения сертификата СДС «

<

данные изъяты>» посредством электронной почты заключили договор о приобретении сертификата с ООО «Альфа 

<

данные изъяты>», директором которого являлся ФИО89, неосведомленный о преступной деятельности, согласно которому ООО «Альфа 

<

данные изъяты>» обязуется оказать консалтинговые услуги и выдать сертификат соответствия в электронном виде по стандарту СТО 6601.09-2022, который для участия в реальных торгах не требуется.

21 ноября 2023 г. с целью выполнения условий договора № от 21 ноября 2023 г. с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» №, открытого в АО «Экономбанк» 

<

адрес> на расчетный счет ООО «Альфа 

<

данные изъяты>» №, открытый в ООО «Точка Банк» 

<

адрес>, перечислены денежные средства в размере 52 500 рублей за предоставление сертификата о внесении ООО «

<

данные изъяты>» в реестр СДС «

<

данные изъяты>», которые впоследствии перечислены на расчетный счет подконтрольного Лицу № 1 ООО «

<

данные изъяты>» №, открытый в АО «Альфа-Банк», тем самым поступив в распоряжение Лица № 1 и других участников преступного сообщества (преступной организации). 

Далее, после поступления денежных средств в распоряжение участников организованной группы - преступного сообщества (преступной организации), с целью сокрытия совершения преступления и создания видимости выполнения взятых обязательств по выпуску сертификата, выдавая свою деятельность за законную и реальную, в соответствии с единым преступным умыслом согласно отведенной преступной роли, не позднее 21 ноября 2023 г., находясь в офисе, расположенном по адресу: 

<

...> участник организованной группы - преступного сообщества (преступной организации) ФИО4 № 26, зарегистрированное в системе «ЦРМ» под учетной записью «Наталья Киселева», изготовило сертификат о внесении ООО «

<

данные изъяты>» в реестр СДС «

<

данные изъяты>», который посредством электронного документооборота «Контур.Диадок» направило ООО «Альфа 

<

данные изъяты>», а те, в свою очередь, перенаправили его на электронный адрес представителей ООО «

<

данные изъяты>».

Продолжая реализацию единого преступного умысла, действуя согласно отведенной преступной роли, ФИО4 № 28, находясь в офисе по адресу: 

<

...>, зарегистрированное в системе «ЦРМ», действующеепод учетной записью «Иван Грызлов» в соответствии с единым преступным умыслом с руководителями и участниками организованной группы – преступного сообщества (преступной организации), получив 21 ноября 2023 г. в системе «ЦРМ» сведения об оплате денежных средств за сертификат, используя средства связи, представляясь якобы сотрудником ПАО НК «

<

данные изъяты>», которым в действительности оно не являлось, с целью сокрытия преступной деятельности, ввело в заблуждение представителей ООО «

<

данные изъяты>», заведомо понимая, что договор на закупку чиллеров заключен не будет и исполнить обязательства перед ООО «

<

данные изъяты>» реальной возможности нет, сообщило ложную информацию о положительном решении вопроса о заключении договора на закупку чиллеров, о ведении работы с ООО «

<

данные изъяты>», после чего прекратило общение посредством телефонной связи и электронной переписки, перестав отвечать на телефонные звонки и электронные письма. Впоследствии, договор между ООО «

<

данные изъяты>» и ПАО НК «

<

данные изъяты>» заключен не был. Денежные средства в размере 52 500 рублей ООО «

<

данные изъяты>» возвращены не были, а были похищены и поступили в распоряжение участников организованной группы - преступного сообщества (преступной организации). Тем самым, ООО «

<

данные изъяты>» причинен материальный ущерб на общую сумму 52 500 рублей. 

В последствие ФИО1, ФИО4 № 1, ФИО4 № 2, ФИО4 № 3, ФИО4 № 4, ФИО4 № 5, ФИО4 № 6, ФИО4 № 7, ФИО4 № 8, ФИО4 № 9, ФИО4 № 10, ФИО4 № 11, ФИО4 № 12, ФИО4 № 13, ФИО4 № 14, ФИО4 № 15, ФИО4 № 16, ФИО4 № 17, ФИО4 № 18, ФИО4 № 19, ФИО4 № 22, ФИО4 № 23, ФИО4 № 24, ФИО4 № 25, ФИО4 № 26, ФИО4 № 27, ФИО4 № 28 и неустановленные лица распределили похищенные денежные средства между собой в соответствии занимаемым преступным ролям и на дальнейшее развитие преступной деятельности. 

Таким образом, ФИО1 совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребление доверием, совершенное организованной группой, то есть преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 159 УК РФ.

92. Кроме того, при вышеописанных обстоятельствах, не позднее 20 ноября 2023 г., неизвестное лицо, действующий согласно отведенной роли менеджера, реализуя указанные преступные намерения, находясь в офисе, расположенном по адресу: г. Саратов, будучи зарегистрированным в системе «ЦРМ» менеджером под учетной записью «Владимир Калеев», действуя якобы от имени ПАО НК «

<

данные изъяты>», в составе организованной группы - преступного сообщества (преступной организации), в соответствии с единым преступным умыслом с ФИО1, Лицом № 1, Лицом № 2, Лицом № 3, Лицом № 4, Лицом № 5, Лицом № 6, Лицом № 7, ФИО4 № 8, Лицом № 9, Лицом № 10, Лицом № 11, Лицом № 12, Лицом № 13, Лицом № 14, Лицом № 15, Лицом № 16, Лицом № 17, Лицом № 18, Лицом № 19, Лицом № 22, Лицом № 23, Лицом № 24, Лицом № 25, Лицом № 26, Лицом № 27, Лицом № 28 и другими неустановленными лицами на электронный почтовый ящик ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, зарегистрированному по адресу: 

<

адрес>, которое осуществляет деятельность в сфере строительства, с целью хищения принадлежащих ему денежных средств путем обмана и злоупотребления доверием, под видом обеспечения участия в торгах, проводимых якобы от имени ПАО НК «

<

данные изъяты>», с почтового ящика, созданного неустановленным лицом с целью использования в преступной схеме, не имеющего отношения к ПАО НК «

<

данные изъяты>», сознательно направил техническое задание, содержащее заведомо ложные, несоответствующие действительности, сведения о возможности участия в торгах с целью заключения с ПАО НК «

<

данные изъяты>» на закупку услуги ФИО56 спецтехники, которые в действительности ПАО НК «

<

данные изъяты>» не проводились. 

Не позднее 20 ноября 2023 г. представители ООО «

<

данные изъяты>», введенные в заблуждение будучи заинтересованными в заключении договора с ПАО НК «

<

данные изъяты>», направили на указанную им электронную почту коммерческое предложение и анкету участника.

Продолжая реализацию указанного преступного умысла, не позднее 21 ноября 2023 г. неизвестное лицо направило представителям ООО «

<

данные изъяты>» информацию, согласно которой обязательным условием участия в торгах с ПАО НК «

<

данные изъяты>» является приобретение сертификата о внесении ПАО НК «

<

данные изъяты>» в реестр СДС «

<

данные изъяты>», зарегистрированный от имени ООО «

<

данные изъяты>» в лице директора ФИО99, неосведомленного о преступной деятельности, используемый участниками организованной группы - преступного сообщества (преступной организации) с целью безвозмездного изъятия и обращения в свою пользу денежных средств, принадлежащих ООО «

<

данные изъяты>», внесенных в качестве оплаты за указанный сертификат. 

При этом неизвестное лицо с целью побуждения представителей ООО «

<

данные изъяты>», к заключению договора об оказании услуг сертификации, действующее согласно отведенной ему роли, не позднее 21 ноября 2023 г., направило в адрес последнего информацию, согласно которой приобрести сертификат можно в одном из сертифицирующих центров, перечень которых содержится на сайте СДС «

<

данные изъяты>» «suz2571.ru», подконтрольном Лицу № 1 и другим участникам организованной группы - преступного сообщества (преступной организации).

Не позднее 22 ноября 2023 г. введенные в заблуждение неизвестным лицомпредставители ООО «

<

данные изъяты>», с целью приобретения сертификата СДС «

<

данные изъяты>» посредством электронной почты заключили договор о приобретении сертификата с ООО «

<

данные изъяты>, директором которого являлся ФИО86, неосведомленный о преступной деятельности, согласно которому ООО «

<

данные изъяты>» обязуется оказать консалтинговые услуги и выдать сертификат соответствия в электронном виде по стандарту СТО 6601.09-2022, который для участия в реальных торгах не требуется.

23 ноября 2023 г. с целью выполнения условий договора № от 22 ноября 2023 г. с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» №, открытого в филиале «Нижегородский» АО «Альфа-Банк» 

<

адрес>, на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» №, открытый в Белгородском отделении № ПАО Сбербанк, перечислены денежные средства в размере 52 500 рублей за предоставление сертификата о внесении ООО «

<

данные изъяты>» в реестр СДС «

<

данные изъяты>», которые впоследствии перечислены на расчетный счет подконтрольного Лицу № 1 ООО «

<

данные изъяты>» №, открытый в АО «Альфа-Банк», тем самым поступив в распоряжение Лица № 1 и других участников преступного сообщества (преступной организации). 

Далее, после поступления денежных средств в распоряжение участников организованной группы - преступного сообщества (преступной организации), с целью сокрытия совершения преступления и создания видимости выполнения взятых обязательств по выпуску сертификата, выдавая свою деятельность за законную и реальную, в соответствии с единым преступным умыслом согласно отведенной преступной роли, не позднее 23 ноября 2023 г., находясь в офисе, расположенном по адресу: 

<

...> участник организованной группы - преступного сообщества (преступной организации) ФИО4 № 26, зарегистрированное в системе «ЦРМ» под учетной записью «Наталья Киселева», изготовило сертификат о внесении ООО «

<

данные изъяты>» в реестр СДС «

<

данные изъяты>», который посредством электронного документооборота «Контур.Диадок» направило ООО «

<

данные изъяты>», а те, в свою очередь, перенаправили его на электронный адрес представителей ООО «

<

данные изъяты>».

Продолжая реализацию единого преступного умысла, действуя согласно отведенной преступной роли, ФИО4 № 28, находясь в офисе по адресу: 

<

...>, зарегистрированное в системе «ЦРМ», действующеепод учетной записью «Иван Грызлов» в соответствии с единым преступным умыслом с руководителями и участниками организованной группы – преступного сообщества (преступной организации), получив 23 ноября 2023 г. в системе «ЦРМ» сведения об оплате денежных средств за сертификат, используя средства связи, представляясь якобы сотрудником ПАО НК «

<

данные изъяты>», которым в действительности оно не являлось, с целью сокрытия преступной деятельности, ввело в заблуждение представителей ООО «

<

данные изъяты>», заведомо понимая, что договор на закупку услуги аренды спецтехники заключен не будет и исполнить обязательства перед ООО «

<

данные изъяты>» реальной возможности нет, сообщило ложную информацию о положительном решении вопроса о заключении договора на закупку услуги аренды спецтехники, о ведении работы с ООО «

<

данные изъяты>», после чего прекратило общение посредством телефонной связи и электронной переписки, перестав отвечать на телефонные звонки и электронные письма. Впоследствии, договор между ООО «

<

данные изъяты>» и ПАО НК «

<

данные изъяты>» заключен не был. Денежные средства в размере 52 500 рублей ООО «

<

данные изъяты>» возвращены не были, а были похищены и поступили в распоряжение участников организованной группы - преступного сообщества (преступной организации). Тем самым, ООО «

<

данные изъяты>» причинен материальный ущерб на общую сумму 52 500 рублей. 

В последствие ФИО1, ФИО4 № 1, ФИО4 № 2, ФИО4 № 3, ФИО4 № 4, ФИО4 № 5, ФИО4 № 6, ФИО4 № 7, ФИО4 № 8, ФИО4 № 9, ФИО4 № 10, ФИО4 № 11, ФИО4 № 12, ФИО4 № 13, ФИО4 № 14, ФИО4 № 15, ФИО4 № 16, ФИО4 № 17, ФИО4 № 18, ФИО4 № 19, ФИО4 № 22, ФИО4 № 23, ФИО4 № 24, ФИО4 № 25, ФИО4 № 26, ФИО4 № 27, ФИО4 № 28 и неустановленные лица распределили похищенные денежные средства между собой в соответствии занимаемым преступным ролям и на дальнейшее развитие преступной деятельности. 

Таким образом, ФИО1 совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребление доверием, совершенное организованной группой, то есть преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 159 УК РФ.

93. Кроме того, при вышеописанных обстоятельствах, не позднее 21 ноября 2023 г., ФИО4 № 3, действующий согласно отведенной роли менеджера, реализуя указанные преступные намерения, находясь в офисе, расположенном по адресу: г. Саратов, Дегтярная площадь, д. 1, будучи зарегистрированным в системе «ЦРМ» менеджером под учетной записью «Дмитрий Дягилев», действуя якобы от имени ПАО «

<

данные изъяты>», в составе организованной группы - преступного сообщества (преступной организации), в соответствии с единым преступным умыслом с ФИО1, Лицом № 1, Лицом № 2, Лицом № 4, Лицом № 5, Лицом № 6, Лицом № 7, ФИО4 № 8, Лицом № 9, Лицом № 10, Лицом № 11, Лицом № 12, Лицом № 13, Лицом № 14, Лицом № 15, Лицом № 16, Лицом № 17, Лицом № 18, Лицом № 19, Лицом № 22, Лицом № 23, Лицом № 24, Лицом № 25, Лицом № 26, Лицом № 27, Лицом № 28 и другими неустановленными лицами на электронный почтовый ящик ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, зарегистрированному по адресу: 

<

адрес>, которое осуществляет деятельность в сфере оптовой торговли эксплуатационными материалами и принадлежностями машин, с целью хищения принадлежащих ему денежных средств путем обмана и злоупотребления доверием, под видом обеспечения участия в торгах, проводимых якобы от имени ПАО «

<

данные изъяты>», с почтового ящика, созданного неустановленным лицом с целью использования в преступной схеме, не имеющего отношения к ПАО «

<

данные изъяты>», сознательно направил техническое задание, содержащее заведомо ложные, несоответствующие действительности, сведения о возможности участия в торгах с целью заключения с ПАО «

<

данные изъяты>» на закупку неодимовых магнитов, которые в действительности ПАО «

<

данные изъяты>» не проводились. 

Не позднее 21 ноября 2023 г. представители ООО «

<

данные изъяты>», введенные в заблуждение будучи заинтересованными в заключении договора с ПАО «

<

данные изъяты>», направили на указанную им электронную почту коммерческое предложение и анкету участника.

Продолжая реализацию указанного преступного умысла, не позднее 22 ноября 2023 г. ФИО4 № 3 направило представителям ООО «

<

данные изъяты>» информацию, согласно которой обязательным условием участия в торгах с ПАО «

<

данные изъяты>» является приобретение сертификата о внесении ПАО «

<

данные изъяты>» в реестр СДС «

<

данные изъяты>», зарегистрированный от имени ООО «

<

данные изъяты>» в лице директора ФИО99, неосведомленного о преступной деятельности, используемый участниками организованной группы - преступного сообщества (преступной организации) с целью безвозмездного изъятия и обращения в свою пользу денежных средств, принадлежащих ООО «

<

данные изъяты>», внесенных в качестве оплаты за указанный сертификат. 

При этом ФИО4 № 3 с целью побуждения представителей ООО «

<

данные изъяты>», к заключению договора об оказании услуг сертификации, действующее согласно отведенной ему роли, не позднее 22 ноября 2023 г., направило в адрес последнего информацию, согласно которой приобрести сертификат можно в одном из сертифицирующих центров, перечень которых содержится на сайте СДС «

<

данные изъяты>» «suz2571.ru», подконтрольном Лицу № 1 и другим участникам организованной группы - преступного сообщества (преступной организации).

Не позднее 24 ноября 2023 г. введенные в заблуждение Лицом № 3представители ООО «

<

данные изъяты>», с целью приобретения сертификата СДС «

<

данные изъяты>» посредством электронной почты заключили договор о приобретении сертификата с ИП ФИО87, неосведомленным о преступной деятельности, согласно которому ИП ФИО87 обязуется оказать консалтинговые услуги и выдать сертификат соответствия в электронном виде по стандарту СТО 6601.09-2022, который для участия в реальных торгах не требуется.

24 ноября 2023 г. с целью выполнения условий договора № от 24 ноября 2023 г. с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» №, открытого в Филиале «Нижегородский» АО «Альфа-Банк» на расчетный счет ИП ФИО87 №, открытый в АО «Тинькофф Банк», перечислены денежные средства в размере 52 500 рублей за предоставление сертификата о внесении ООО «

<

данные изъяты>» в реестр СДС «

<

данные изъяты>», которые впоследствии перечислены на расчетный счет подконтрольного Лицу № 1 ООО «

<

данные изъяты>» №, открытый в АО «Альфа-Банк», тем самым поступив в распоряжение Лица № 1 и других участников преступного сообщества (преступной организации). 

Далее, после поступления денежных средств в распоряжение участников организованной группы - преступного сообщества (преступной организации), с целью сокрытия совершения преступления и создания видимости выполнения взятых обязательств по выпуску сертификата, выдавая свою деятельность за законную и реальную, в соответствии с единым преступным умыслом согласно отведенной преступной роли, не позднее 24 ноября 2023 г., находясь в офисе, расположенном по адресу: 

<

...> участник организованной группы - преступного сообщества (преступной организации) ФИО4 № 26, зарегистрированное в системе «ЦРМ» под учетной записью «Наталья Киселева», изготовило сертификат о внесении ООО «

<

данные изъяты>» в реестр СДС «

<

данные изъяты>», который посредством электронного документооборота «Контур.Диадок» направило ИП ФИО87, а тот, в свою очередь, перенаправил его на электронный адрес представителей ООО «

<

данные изъяты>».

Продолжая реализацию единого преступного умысла, действуя согласно отведенной преступной роли, ФИО4 № 28, находясь в офисе по адресу: 

<

...>, зарегистрированное в системе «ЦРМ», действующеепод учетной записью «Иван Грызлов» в соответствии с единым преступным умыслом с руководителями и участниками организованной группы – преступного сообщества (преступной организации), получив 24 ноября 2023 г. в системе «ЦРМ» сведения об оплате денежных средств за сертификат, используя средства связи, представляясь якобы сотрудником ПАО «

<

данные изъяты>», которым в действительности оно не являлось, с целью сокрытия преступной деятельности, ввело в заблуждение представителей ООО «

<

данные изъяты>», заведомо понимая, что договор на закупку неодимовых магнитов заключен не будет и исполнить обязательства перед ООО «

<

данные изъяты>» реальной возможности нет, сообщило ложную информацию о положительном решении вопроса о заключении договора на закупку неодимовых магнитов, о ведении работы с ООО «

<

данные изъяты>», после чего прекратило общение посредством телефонной связи и электронной переписки, перестав отвечать на телефонные звонки и электронные письма. Впоследствии, договор между ООО «

<

данные изъяты>» и ПАО «

<

данные изъяты>» заключен не был. Денежные средства в размере 52 500 рублей ООО «

<

данные изъяты>» возвращены не были, а были похищены и поступили в распоряжение участников организованной группы - преступного сообщества (преступной организации). Тем самым, ООО «

<

данные изъяты>» причинен материальный ущерб на общую сумму 52 500 рублей. 

В последствие ФИО1, ФИО4 № 1, ФИО4 № 2, ФИО4 № 3, ФИО4 № 4, ФИО4 № 5, ФИО4 № 6, ФИО4 № 7, ФИО4 № 8, ФИО4 № 9, ФИО4 № 10, ФИО4 № 11, ФИО4 № 12, ФИО4 № 13, ФИО4 № 14, ФИО4 № 15, ФИО4 № 16, ФИО4 № 17, ФИО4 № 18, ФИО4 № 19, ФИО4 № 22, ФИО4 № 23, ФИО4 № 24, ФИО4 № 25, ФИО4 № 26, ФИО4 № 27, ФИО4 № 28 и неустановленные лица распределили похищенные денежные средства между собой в соответствии занимаемым преступным ролям и на дальнейшее развитие преступной деятельности. 

Таким образом, ФИО1 совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребление доверием, совершенное организованной группой, то есть преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 159 УК РФ.

94. Кроме того, при вышеописанных обстоятельствах, не позднее 21 ноября 2023 г., неизвестное лицо, действующий согласно отведенной роли менеджера, реализуя указанные преступные намерения, находясь в офисе, расположенном по адресу: 

<

...>, будучи зарегистрированным в системе «ЦРМ» менеджером под учетной записью «Мария Иванова», действуя якобы от имени ПАО «

<

данные изъяты>», в составе организованной группы - преступного сообщества (преступной организации), в соответствии с единым преступным умыслом с ФИО1, Лицом № 1, Лицом № 2, Лицом № 3, Лицом № 4, Лицом № 5, Лицом № 6, Лицом № 7, ФИО4 № 8, Лицом № 9, Лицом № 10, Лицом № 11, Лицом № 12, Лицом № 13, Лицом № 14, Лицом № 15, Лицом № 16, Лицом № 17, Лицом № 18, Лицом № 19, Лицом № 22, Лицом № 23, Лицом № 24, Лицом № 25, Лицом № 26, Лицом № 27, Лицом № 28 и другими неустановленными лицами на электронный почтовый ящик ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, зарегистрированной по адресу: 

<

адрес>, которое осуществляет деятельность в сфере оптовой торговли металлами, с целью хищения принадлежащих ему денежных средств путем обмана и злоупотребления доверием, под видом обеспечения участия в торгах, проводимых якобы от имени ПАО «

<

данные изъяты>», с почтового ящика, созданного неустановленным лицом с целью использования в преступной схеме, не имеющего отношения к ПАО «

<

данные изъяты>», сознательно направил техническое задание, содержащее заведомо ложные, несоответствующие действительности, сведения о возможности участия в торгах с целью заключения с ПАО «

<

данные изъяты>» на закупку услуги металлопроката, которые в действительности ПАО «

<

данные изъяты>» не проводились. 

Не позднее 22 ноября 2023 г. представители ООО «

<

данные изъяты>», введенные в заблуждение будучи заинтересованными в заключении договора с ПАО «

<

данные изъяты>», направили на указанную им электронную почту коммерческое предложение и анкету участника.

Продолжая реализацию указанного преступного умысла, не позднее 27 ноября 2023 г. неизвестное лицо направило представителям ООО «

<

данные изъяты>» информацию, согласно которой обязательным условием участия в торгах с ПАО «

<

данные изъяты>» является приобретение сертификата о внесении ПАО «

<

данные изъяты>» в реестр СДС «

<

данные изъяты>», зарегистрированный от имени ООО «

<

данные изъяты>» в лице директора ФИО99, неосведомленного о преступной деятельности, используемый участниками организованной группы - преступного сообщества (преступной организации) с целью безвозмездного изъятия и обращения в свою пользу денежных средств, принадлежащих ООО «

<

данные изъяты>», внесенных в качестве оплаты за указанный сертификат. 

При этом неизвестное лицо с целью побуждения представителей ООО «

<

данные изъяты>», к заключению договора об оказании услуг сертификации, действующее согласно отведенной ему роли, не позднее 27 ноября 2023 г., направило в адрес последнего информацию, согласно которой приобрести сертификат можно в одном из сертифицирующих центров, перечень которых содержится на сайте СДС «

<

данные изъяты>» «okk-rf.ru», подконтрольном Лицу № 1 и другим участникам организованной группы - преступного сообщества (преступной организации).

Не позднее 27 ноября 2023 г. введенные в заблуждение неизвестным лицомпредставители ООО «

<

данные изъяты>», с целью приобретения сертификата СДС «

<

данные изъяты>» посредством электронной почты заключили договор о приобретении сертификата с ИП ФИО105, являющейся активным участник организованной группы - преступного сообщества (преступной организации), согласно которому ИП ФИО105 обязуется оказать консалтинговые услуги и выдать сертификат соответствия в электронном виде по стандарту СТО 6601.09-2022, который для участия в реальных торгах не требуется.

27 ноября 2023 г. с целью выполнения условий договора № от 27 ноября 2023 г. с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» №, открытого в Поволжском филиале АО «Райффайзенбанк», на расчетный счет ИП ФИО105 №, открытый в ПАО «АК БАРС» Банк, перечислены денежные средства в размере 53 000 рублей за предоставление сертификата о внесении ООО «

<

данные изъяты>» в реестр СДС «

<

данные изъяты>», которые впоследствии перечислены на расчетный счет подконтрольного Лицу № 1 ООО «

<

данные изъяты>» №, открытый в АО «Альфа-Банк», тем самым поступив в распоряжение Лица № 1 и других участников преступного сообщества (преступной организации). 

Далее, после поступления денежных средств в распоряжение участников организованной группы - преступного сообщества (преступной организации), с целью сокрытия совершения преступления и создания видимости выполнения взятых обязательств по выпуску сертификата, выдавая свою деятельность за законную и реальную, в соответствии с единым преступным умыслом согласно отведенной преступной роли, не позднее 28 ноября 2023 г., находясь в офисе, расположенном по адресу: 

<

...> участник организованной группы - преступного сообщества (преступной организации) ФИО4 № 26, зарегистрированное в системе «ЦРМ» под учетной записью «Наталья Киселева», изготовило сертификат о внесении ООО «

<

данные изъяты>» в реестр СДС «СУЗ 

<

данные изъяты>», который посредством электронного документооборота «Контур.Диадок» направило ИП ФИО105, а тот, в свою очередь, перенаправил его на электронный адрес представителей ООО «

<

данные изъяты>».

Продолжая реализацию единого преступного умысла, действуя согласно отведенной преступной роли, ФИО4 № 28, находясь в офисе по адресу: 

<

...>, зарегистрированное в системе «ЦРМ», действующеепод учетной записью «Иван Грызлов» в соответствии с единым преступным умыслом с руководителями и участниками организованной группы – преступного сообщества (преступной организации), получив 28 ноября 2023 г. в системе «ЦРМ» сведения об оплате денежных средств за сертификат, используя средства связи, представляясь якобы сотрудником ПАО «

<

данные изъяты>», которым в действительности оно не являлось, с целью сокрытия преступной деятельности, ввело в заблуждение представителей ООО «

<

данные изъяты>», заведомо понимая, что договор на закупку услуги металлопроката заключен не будет и исполнить обязательства перед ООО «

<

данные изъяты>» реальной возможности нет, сообщило ложную информацию о положительном решении вопроса о заключении договора на закупку услуги металлопроката, о ведении работы с ООО «

<

данные изъяты>», после чего прекратило общение посредством телефонной связи и электронной переписки, перестав отвечать на телефонные звонки и электронные письма. Впоследствии, договор между ООО «

<

данные изъяты>» и ПАО «

<

данные изъяты>» заключен не был. Денежные средства в размере 53 000 рублей ООО «

<

данные изъяты>» возвращены не были, а были похищены и поступили в распоряжение участников организованной группы - преступного сообщества (преступной организации). Тем самым, ООО «

<

данные изъяты>» причинен материальный ущерб на общую сумму 53 000 рублей. 

В последствие ФИО1, ФИО4 № 1, ФИО4 № 2, ФИО4 № 3, ФИО4 № 4, ФИО4 № 5, ФИО4 № 6, ФИО4 № 7, ФИО4 № 8, ФИО4 № 9, ФИО4 № 10, ФИО4 № 11, ФИО4 № 12, ФИО4 № 13, ФИО4 № 14, ФИО4 № 15, ФИО4 № 16, ФИО4 № 17, ФИО4 № 18, ФИО4 № 19, ФИО4 № 22, ФИО4 № 23, ФИО4 № 24, ФИО4 № 25, ФИО4 № 26, ФИО4 № 27, ФИО4 № 28 и неустановленные лица распределили похищенные денежные средства между собой в соответствии занимаемым преступным ролям и на дальнейшее развитие преступной деятельности. 

Таким образом, ФИО1 совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребление доверием, совершенное организованной группой, то есть преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 159 УК РФ.

95. Кроме того, при вышеописанных обстоятельствах, не позднее 27 ноября 2023 г., неизвестное лицо, действующий согласно отведенной роли менеджера, реализуя указанные преступные намерения, находясь в офисе, расположенном по адресу: г. Саратов, будучи зарегистрированным в системе «ЦРМ» менеджером под учетной записью «Александр Александр», действуя якобы от имени ПАО НК «

<

данные изъяты>», в составе организованной группы - преступного сообщества (преступной организации), в соответствии с единым преступным умыслом с ФИО1, Лицом № 1, Лицом № 2, Лицом № 3, Лицом № 4, Лицом № 5, Лицом № 6, Лицом № 7, ФИО4 № 8, Лицом № 9, Лицом № 10, Лицом № 11, Лицом № 12, Лицом № 13, Лицом № 14, Лицом № 15, Лицом № 16, Лицом № 17, Лицом № 18, Лицом № 19, Лицом № 20, Лицом № 22, Лицом № 23, Лицом № 24, Лицом № 25, Лицом № 26, Лицом № 27, Лицом № 28 и другими неустановленными лицами на электронный почтовый ящик ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, зарегистрированному по адресу: 

<

адрес>, которое осуществляет деятельность в сфере торговли прочими автотранспортными средствами, с целью хищения принадлежащих ему денежных средств путем обмана и злоупотребления доверием, под видом обеспечения участия в торгах, проводимых якобы от имени ПАО НК «

<

данные изъяты>», с почтового ящика, созданного неустановленным лицом с целью использования в преступной схеме, не имеющего отношения к ПАО НК «

<

данные изъяты>», сознательно направил техническое задание, содержащее заведомо ложные, несоответствующие действительности, сведения о возможности участия в торгах с целью заключения с ПАО НК «

<

данные изъяты>» на закупку услуги мини-погрузчиков, которые в действительности ПАО НК «

<

данные изъяты>» не проводились. 

Не позднее 27 ноября 2023 г. представители ООО «

<

данные изъяты>», введенные в заблуждение будучи заинтересованными в заключении договора с ПАО НК «

<

данные изъяты>», направили на указанную им электронную почту коммерческое предложение и анкету участника.

Продолжая реализацию указанного преступного умысла, не позднее 28 ноября 2023 г. неизвестное лицо направило представителям ООО «

<

данные изъяты>» информацию, согласно которой обязательным условием участия в торгах с ПАО НК «

<

данные изъяты>» является приобретение сертификата о внесении ПАО НК «

<

данные изъяты>» в реестр СДС «

<

данные изъяты>», зарегистрированный от имени ООО «

<

данные изъяты>» в лице директора ФИО99, неосведомленного о преступной деятельности, используемый участниками организованной группы - преступного сообщества (преступной организации) с целью безвозмездного изъятия и обращения в свою пользу денежных средств, принадлежащих ООО «

<

данные изъяты>», внесенных в качестве оплаты за указанный сертификат. 

При этом неизвестное лицо с целью побуждения представителей ООО «

<

данные изъяты>», к заключению договора об оказании услуг сертификации, действующее согласно отведенной ему роли, не позднее 28 ноября 2023 г., направило в адрес последнего информацию, согласно которой приобрести сертификат можно в одном из сертифицирующих центров, перечень которых содержится на сайте СДС «

<

данные изъяты>» «suz2571.ru», подконтрольном Лицу № 1 и другим участникам организованной группы - преступного сообщества (преступной организации).

Не позднее 29 ноября 2023 г. введенные в заблуждение неизвестным лицомпредставители ООО «

<

данные изъяты>», с целью приобретения сертификата СДС «

<

данные изъяты>» посредством электронной почты заключили договор о приобретении сертификата с ООО «

<

данные изъяты>», директором которого являлся ФИО86, неосведомленный о преступной деятельности, согласно которому ООО «

<

данные изъяты>» обязуется оказать консалтинговые услуги и выдать сертификат соответствия в электронном виде по стандарту СТО 6601.09-2022, который для участия в реальных торгах не требуется.

29 ноября 2023 г. с целью выполнения условий договора № от 29 ноября 2023 г. с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» №, открытого в филиале «Нижегородский» АО «Альфа-Банк» 

<

адрес>, на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» №, открытый в Белгородском отделении № ПАО Сбербанк, перечислены денежные средства в размере 52 500 рублей за предоставление сертификата о внесении ООО «

<

данные изъяты>» в реестр СДС «

<

данные изъяты>», которые впоследствии перечислены на расчетный счет подконтрольного Лицу № 1 ООО «

<

данные изъяты>» №, открытый в АО «Альфа-Банк», тем самым поступив в распоряжение Лица № 1 и других участников преступного сообщества (преступной организации). 

Далее, после поступления денежных средств в распоряжение участников организованной группы - преступного сообщества (преступной организации), с целью сокрытия совершения преступления и создания видимости выполнения взятых обязательств по выпуску сертификата, выдавая свою деятельность за законную и реальную, в соответствии с единым преступным умыслом согласно отведенной преступной роли, не позднее 30 ноября 2023 г., находясь в офисе, расположенном по адресу: 

<

...> участник организованной группы - преступного сообщества (преступной организации) ФИО4 № 27, зарегистрированное в системе «ЦРМ» под учетной записью «Маргарита Жилина», изготовило сертификат о внесении ООО «

<

данные изъяты>» в реестр СДС «

<

данные изъяты>», который посредством электронного документооборота «Контур.Диадок» направило ООО «

<

данные изъяты>», а те, в свою очередь, перенаправили его на электронный адрес представителей ООО «

<

данные изъяты>».

Продолжая реализацию единого преступного умысла, действуя согласно отведенной преступной роли, ФИО4 № 28, находясь в офисе по адресу: 

<

...>, зарегистрированное в системе «ЦРМ», действующеепод учетной записью «Иван Грызлов» в соответствии с единым преступным умыслом с руководителями и участниками организованной группы – преступного сообщества (преступной организации), получив 30 ноября 2023 г. в системе «ЦРМ» сведения об оплате денежных средств за сертификат, используя средства связи, представляясь якобы сотрудником ПАО НК «

<

данные изъяты>», которым в действительности оно не являлось, с целью сокрытия преступной деятельности, ввело в заблуждение представителей ООО «

<

данные изъяты>», заведомо понимая, что договор на закупку услуги мини-погрузчиков заключен не будет и исполнить обязательства перед ООО «

<

данные изъяты>» реальной возможности нет, сообщило ложную информацию о положительном решении вопроса о заключении договора на закупку услуги мини-погрузчиков, о ведении работы с ООО «

<

данные изъяты>», после чего прекратило общение посредством телефонной связи и электронной переписки, перестав отвечать на телефонные звонки и электронные письма. Впоследствии, договор между ООО «

<

данные изъяты>» и ПАО НК «

<

данные изъяты>» заключен не был. Денежные средства в размере 52 500 рублей ООО «

<

данные изъяты>» возвращены не были, а были похищены и поступили в распоряжение участников организованной группы - преступного сообщества (преступной организации). Тем самым, ООО «

<

данные изъяты>» причинен материальный ущерб на общую сумму 52 500 рублей. 

В последствие ФИО1, ФИО4 № 1, ФИО4 № 2, ФИО4 № 3, ФИО4 № 4, ФИО4 № 5, ФИО4 № 6, ФИО4 № 7, ФИО4 № 8, ФИО4 № 9, ФИО4 № 10, ФИО4 № 11, ФИО4 № 12, ФИО4 № 13, ФИО4 № 14, ФИО4 № 15, ФИО4 № 16, ФИО4 № 17, ФИО4 № 18, ФИО4 № 19, ФИО4 № 20, ФИО4 № 22, ФИО4 № 23, ФИО4 № 24, ФИО4 № 25, ФИО4 № 26, ФИО4 № 27, ФИО4 № 28 и неустановленные лица распределили похищенные денежные средства между собой в соответствии занимаемым преступным ролям и на дальнейшее развитие преступной деятельности. 

Таким образом, ФИО1 совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребление доверием, совершенное организованной группой, то есть преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 159 УК РФ.

Судебное заседание в отношении подсудимой ФИО1, с которой заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, проведено в порядке, установленном статьей 316 УПК РФ, с учетом требований ст. 317.7 УПК РФ.

Подсудимая ФИО1 заявила о согласии с предъявленным ей обвинением, подтвердила добровольность заключения с прокурором досудебного соглашения о сотрудничестве в присутствии защитника и после консультаций с ним, и ходатайствовала о применении особого порядка судебного разбирательства.

Государственный обвинитель подтвердил содействие подсудимой ФИО1 следствию, а также разъяснил суду, в чем именно оно выразилось.

Судом в соответствии с ч. 4 ст. 317.7 УПК РФ исследованы: характер и пределы содействия подсудимой следствию в раскрытии и расследовании преступления, изобличении и уголовном преследовании других соучастников преступления; значение сотрудничества с подсудимой для раскрытия и расследования преступлений, изобличения и уголовного преследования других соучастников преступлений; преступления или уголовные дела, обнаруженные или возбужденные в результате сотрудничества с подсудимой; степень угрозы личной безопасности, которой подвергались подсудимая в результате сотрудничества со стороной обвинения, её близкие родственники, родственники и близкие лица; обстоятельства, характеризующие личность подсудимой, и обстоятельства, смягчающие наказание.

Суд установил, что подсудимой ФИО1 соблюдены все условия и выполнены все обязательства, предусмотренные заключенным с ней досудебным соглашением о сотрудничестве.

А именно, подсудимая ФИО1 указала, что входила в состав организованной группы - преступного сообщества (преступной организации) и участвовала в совершении мошеннических действий, различном соучастии, совместно с ее руководителями и участниками, дала изобличающие показания в качестве подозреваемой в отношении себя в совершении преступлений в составе организованной преступной группы - преступного сообщества (преступной организации) под руководством «Лица № 1», «Лица № 2», «Лица № 3», Лица № 4, Лица № 5, изобличила преступную деятельность и подробно рассказала о структуре организованной группы - преступного сообщества (преступной организации), дала правдивые показания о совершенных преступлениях, неизвестных правоохранительным органам, а именно о деятельности преступной группы, осуществляющей обман граждан и организаций путем оказания содействия за материальное вознаграждение в прохождении обязательной сертификации, необходимой для участия в конкурсах, тендерах, в других офисах в г. Саратове, лицах, входящих в состав преступной группы, осуществляющих руководство ею, приемах и методах ее работы, местонахождении других офисов, о личности менеджеров, системных администраторов, о наименовании программ для обмена текстовыми сообщениями и названия групп, содержащих переписку членов преступной группы, наименование и местонахождение программного обеспечения, используемого для учета работы менеджеров офисов и общей материально-технической базе, о получении и распределении доходов полученных преступным путем, о методах конспирации при осуществлении преступной деятельности. Дала показания по существу изъятых предметов, документов, имеющих доказательственное значение по уголовному делу, подтвердила свои показания в ходе проведения очных ставок со всеми участниками уголовного судопроизводства по уголовному делу.

В ходе предварительного следствия ФИО1 при выполнении обязательств, предусмотренных заключенным с ней досудебным соглашением о сотрудничестве, сообщены полные и правдивые сведения. 

Оснований сомневаться в их достоверности не имеется, так как они согласуются с другими доказательствами, полученными в ходе расследования, и подтверждаются ими. 

В судебном заседании государственный обвинитель Кондриков В.И. документально подтвердил выполнение подсудимой ФИО1 условий досудебного соглашения. 

При этом, в судебном заседании были исследованы все протоколы допросов ФИО1, в которых она признавала свою вину, давала подробные показания, в том числе в изобличении иных лиц, объяснения, заявление прокурора, очные ставки. 

Сама же подсудимая ФИО1 в ходе судебного заседания подтвердила и указала, какие ей были выполнены условия досудебного соглашения.

Обвинение, с которым согласилась подсудимая ФИО1, обоснованно, подтверждается доказательствами, собранными по уголовному делу, поэтому суд постановляет обвинительный приговор.

При таких обстоятельствах суд считает возможным постановить приговор по настоящему уголовному делу без проведения судебного разбирательства.

Действия подсудимой ФИО1 суд квалифицирует:

- по ч. 2 ст. 210 УК РФ - как участие в преступном сообществе (преступной организации); 

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ отдельно каждому по факту хищения денежных средств, принадлежащих ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ИП «ФИО119» (2 эпизода), ООО «

<

данные изъяты>», ИП «ФИО113», ООО «

<

данные изъяты>», ИП ФИО116, ООО «

<

данные изъяты>», ИП «ФИО95», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «Торговый Дом «Савой», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «Саратовская Пушно-меховая база Потребкооперации», АО «

<

данные изъяты>», ООО «ФИО3–МАРКЕТ», ИП «ФИО96», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ГБУЗ «Медицинский ФИО2 «Династия», ООО «

<

данные изъяты>», ИП «ФИО97», АО «Экология–ФИО54», ООО «Аврора ФИО17», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ИП «ФИО121», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ИП «ФИО111», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>»,ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ИП «ФИО120», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ИП «ФИО119», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ИП «ФИО98», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ИП «ФИО117», ООО «

<

данные изъяты>», ИП «ФИО118», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», АО «

<

данные изъяты>», ИП «ФИО115», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ИП «ФИО114», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ИП «ФИО112», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>» - как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное организованной группой; 

Психическое состояние подсудимой судом проверено.

В соответствии со справками медицинского учреждения ФИО1 на учете у врача-нарколога и врача-психиатра не состоит (т. 102 л.д. 170). 

Исходя из этого, а также учитывая данные о личности подсудимой, ее поведение в процессе предварительного следствия и судебного заседания, сомнений во вменяемости подсудимого у суда не возникло в связи с чем суд признает ФИО1 подлежащей уголовной ответственности и наказанию.

При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, которые относятся к категориям тяжких, обстоятельства, смягчающие наказание, влияние назначенного наказания на исправление осужденной и на условия жизни ее семьи, а также достижение таких целей наказания как восстановление социальной справедливости и предотвращение совершения новых преступлений.

Суд также учитывает личность виновной, ее возраст, состояние здоровья, которая не судима, к уголовной ответственности привлекается впервые, вину признала полностью, раскаялась в содеянном, неофициально, но работает, по месту жительства характеризуется положительно, на учете у врачей нарколога и психиатра не состоит, имеет родителей, страдающих заболеванием, добровольно частично возместила потерпевшим имущественный ущерб, причиненный преступлением.

Обстоятельствами, смягчающими ФИО1 наказание по всем преступлениям в соответствии с п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ суд признает активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступлений. В соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ суд также признает обстоятельствами, смягчающими ФИО1 наказание, признание своей вины, раскаяние в содеянном, добровольное частичное возмещение имущественного ущерба, причиненного преступлением, принесение извинений потерпевшим, положительные характеристики, состояние ее здоровья, а также ее родственников, добровольные пожертвования в благотворительные фонды. 

Обстоятельств, отягчающих наказание, по делу не имеется.

Суд учитывает положения ч. 2 ст. 62 УК РФ и ч. 5 ст. 317.7 УПК РФ. 

Исключительных обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности совершенных преступлений, дающих основания для назначения более мягкого наказания с применением ст. 64 УК РФ, а также для условного осуждения суд не усматривает.

С учетом фактических обстоятельств преступления и степени его общественной опасности, размера причиненного преступлением имущественного ущерба суд не усматривает оснований для изменения категории преступления в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ на менее тяжкую.

Оснований для назначения дополнительных наказаний суд также не усматривает.

Принимая во внимание вышеизложенные обстоятельства, суд пришел к выводу о том, что восстановление социальной справедливости, исправление виновной и предупреждение совершения новых преступлений могут быть достигнуты только путем назначения ФИО1 наказания в виде лишения свободы.

На основании п. «б» ч. 1 ст. 58 УК РФ отбывание наказания ФИО1 как женщине, осужденной к лишению свободы за совершение тяжких преступлений, следует назначить в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения ФИО1 следует изменить на заключение под стражу до вступления приговора в законную силу в целях обеспечения исполнения приговора суда. Подсудимой ФИО1 следует зачесть в срок отбывания наказания время ее содержания под стражей в период с 04 июня 2025 г. до вступления настоящего приговора в законную силу.

Оснований для назначения дополнительных видов наказаний не усматривается.

Исключительных обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности совершенных преступлений, дающих основания для назначения более мягкого наказания с применением ст. 64 УК РФ, а также оснований для изменения категории преступления в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ суд не усматривает.

При обсуждении вопроса о замене ФИО1 наказания в виде лишения свободы принудительными работами в порядке, установленном ст. 53.1 УК РФ, суд приходит к выводу об отсутствии оснований для таковой замены.

Гражданский иск по делу не заявлен. 

Судьбу вещественных доказательств следует разрешить в соответствии с ч. 3 ст. 81 УПК РФ. 

На основании изложенного, руководствуясь ст. 317.7 УПК РФ, суд

приговорил:

ФИО1 признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 210 УК РФ и 95 преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ, и назначить ей наказание:

- по ч. 2 ст. 210 УК РФ - в виде 2 (двух) лет 6 (месяцев) лишения свободы с ограничением свободы на срок 1 (один) год.

В соответствии со ст. 53 УК РФ в период отбывания дополнительного наказания установить осужденной следующие ограничения: не выезжать за пределы территории муниципального образования, где осужденная будет проживать после отбытия лишения свободы, не изменять место жительства или пребывания без согласия специализированного государственного органа, осуществляющего надзор за отбыванием осужденным наказания в виде ограничения свободы (уголовно-исполнительной инспекции по месту жительства или пребывания); а также возложить на нее обязанность являться в специализированный государственный орган, осуществляющий надзор за отбыванием осужденными наказания в виде ограничения свободы, один раз в месяц для регистрации;

по ч. 4 ст. 159 УК РФ - по факту хищения денежных средств принадлежащих ООО «

<

данные изъяты>» в сумме 47 500 руб. - в виде 1 (одного) года лишения свободы;

по ч. 4 ст. 159 УК РФ - по факту хищения денежных средств принадлежащих ООО «

<

данные изъяты>» в сумме 47 500 руб. - в виде 1 (одного) года лишения свободы;

по ч. 4 ст. 159 УК РФ - по факту хищения денежных средств принадлежащих ИП «ФИО119» в сумме 47 500 руб. - в виде 1 (одного) года лишения свободы;

по ч. 4 ст. 159 УК РФ - по факту хищения денежных средств принадлежащих ООО «

<

данные изъяты>» в сумме 47 500 руб. - в виде 1 (одного) года лишения свободы;

по ч. 4 ст. 159 УК РФ - по факту хищения денежных средств принадлежащих ИП «ФИО113» в сумме 47 500 руб. - в виде 1 (одного) года лишения свободы;

по ч. 4 ст. 159 УК РФ - по факту хищения денежных средств принадлежащих ООО «

<

данные изъяты>» в сумме 47 500 руб. - в виде 1 (одного) года лишения свободы;

по ч. 4 ст. 159 УК РФ - по факту хищения денежных средств принадлежащих ИП ФИО116 в сумме 52 500 руб. - в виде 1 (одного) года лишения свободы;

по ч. 4 ст. 159 УК РФ - по факту хищения денежных средств принадлежащих ООО «

<

данные изъяты>» в сумме 52 500 руб. - в виде 1 (одного) года лишения свободы;

по ч. 4 ст. 159 УК РФ - по факту хищения денежных средств принадлежащих ИП «ФИО95» в сумме 52 500 руб. - в виде 1 (одного) года лишения свободы;

по ч. 4 ст. 159 УК РФ - по факту хищения денежных средств принадлежащих ООО «

<

данные изъяты>» в сумме 52 500 руб. - в виде 1 (одного) года лишения свободы;

по ч. 4 ст. 159 УК РФ - по факту хищения денежных средств принадлежащих ООО «

<

данные изъяты>» в сумме 52 500 руб. - в виде 1 (одного) года лишения свободы;

по ч. 4 ст. 159 УК РФ - по факту хищения денежных средств принадлежащих ООО «

<

данные изъяты>» в сумме 52 500 руб. - в виде 1 (одного) года лишения свободы;

по ч. 4 ст. 159 УК РФ - по факту хищения денежных средств принадлежащих ООО «

<

данные изъяты>» в сумме 52 500 руб. - в виде 1 (одного) года лишения свободы;

по ч. 4 ст. 159 УК РФ - по факту хищения денежных средств принадлежащих ООО «

<

данные изъяты>» в сумме 52 500 руб. - в виде 1 (одного) года лишения свободы;

по ч. 4 ст. 159 УК РФ - по факту хищения денежных средств принадлежащих ООО «

<

данные изъяты>» в сумме 52 500 руб. - в виде 1 (одного) года лишения свободы;

по ч. 4 ст. 159 УК РФ - по факту хищения денежных средств принадлежащих ООО «

<

данные изъяты>» в сумме 52 500 руб. - в виде 1 (одного) года лишения свободы;

по ч. 4 ст. 159 УК РФ - по факту хищения денежных средств принадлежащих ООО «

<

данные изъяты>» в сумме 52 500 руб. - в виде 1 (одного) года лишения свободы;

по ч. 4 ст. 159 УК РФ - по факту хищения денежных средств принадлежащих ООО «

<

данные изъяты>» в сумме 52 500 руб. - в виде 1 (одного) года лишения свободы;

по ч. 4 ст. 159 УК РФ - по факту хищения денежных средств принадлежащих ООО «

<

данные изъяты>» в сумме 52 500 руб. - в виде 1 (одного) года лишения свободы;

по ч. 4 ст. 159 УК РФ - по факту хищения денежных средств принадлежащих АО «

<

данные изъяты>» в сумме 52 500 руб. - в виде 1 (одного) года лишения свободы;

по ч. 4 ст. 159 УК РФ - по факту хищения денежных средств принадлежащих ООО «

<

данные изъяты>» в сумме 52 500 руб. - в виде 1 (одного) года лишения свободы;

по ч. 4 ст. 159 УК РФ - по факту хищения денежных средств принадлежащих ИП «ФИО96» в сумме 52 500 руб. - в виде 1 (одного) года лишения свободы;

по ч. 4 ст. 159 УК РФ - по факту хищения денежных средств принадлежащих ООО «

<

данные изъяты>» в сумме 52 500 руб. - в виде 1 (одного) года лишения свободы;

по ч. 4 ст. 159 УК РФ - по факту хищения денежных средств принадлежащих ООО «

<

данные изъяты>» в сумме 52 500 руб. - в виде 1 (одного) года лишения свободы;

по ч. 4 ст. 159 УК РФ - по факту хищения денежных средств принадлежащих ООО «

<

данные изъяты>» в сумме 52 500 руб. - в виде 1 (одного) года лишения свободы;

по ч. 4 ст. 159 УК РФ - по факту хищения денежных средств принадлежащих ООО «

<

данные изъяты>» в сумме 52 500 руб. - в виде 1 (одного) года лишения свободы;

по ч. 4 ст. 159 УК РФ - по факту хищения денежных средств принадлежащих ООО «

<

данные изъяты>» в сумме 52 500 руб. - в виде 1 (одного) года лишения свободы;

по ч. 4 ст. 159 УК РФ - по факту хищения денежных средств принадлежащих ООО «

<

данные изъяты>» в сумме 52 500 руб. - в виде 1 (одного) года лишения свободы;

по ч. 4 ст. 159 УК РФ - по факту хищения денежных средств принадлежащих ГБУЗ «

<

данные изъяты>» в сумме 52 500 руб. - в виде 1 (одного) года лишения свободы;

по ч. 4 ст. 159 УК РФ - по факту хищения денежных средств принадлежащих ООО «

<

данные изъяты>» в сумме 52 500 руб. - в виде 1 (одного) года лишения свободы;

по ч. 4 ст. 159 УК РФ - по факту хищения денежных средств принадлежащих ИП «ФИО97» в сумме 52 500 руб. - в виде 1 (одного) года лишения свободы;

по ч. 4 ст. 159 УК РФ - по факту хищения денежных средств принадлежащих АО «

<

данные изъяты>» в сумме 52 500 руб. - в виде 1 (одного) года лишения свободы;

по ч. 4 ст. 159 УК РФ - по факту хищения денежных средств принадлежащих ООО «

<

данные изъяты>» в сумме 52 500 руб. - в виде 1 (одного) года лишения свободы;

по ч. 4 ст. 159 УК РФ - по факту хищения денежных средств принадлежащих ООО «

<

данные изъяты>» в сумме 52 500 руб. - в виде 1 (одного) года лишения свободы;

по ч. 4 ст. 159 УК РФ - по факту хищения денежных средств принадлежащих ООО «

<

данные изъяты>» в сумме 52 500 руб. - в виде 1 (одного) года лишения свободы;

по ч. 4 ст. 159 УК РФ - по факту хищения денежных средств принадлежащих ООО «

<

данные изъяты>» в сумме 52 500 руб. - в виде 1 (одного) года лишения свободы;

по ч. 4 ст. 159 УК РФ - по факту хищения денежных средств принадлежащих ООО «

<

данные изъяты>» в сумме 52 500 руб. - в виде 1 (одного) года лишения свободы; 

по ч. 4 ст. 159 УК РФ - по факту хищения денежных средств принадлежащих ИП «ФИО121» в сумме 52 500 руб. - в виде 1 (одного) года лишения свободы;

по ч. 4 ст. 159 УК РФ - по факту хищения денежных средств принадлежащих ООО «

<

данные изъяты>» в сумме 52 500 руб. - в виде 1 (одного) года лишения свободы;

по ч. 4 ст. 159 УК РФ - по факту хищения денежных средств принадлежащих ООО «

<

данные изъяты>» в сумме 52 500 руб. - в виде 1 (одного) года лишения свободы;

по ч. 4 ст. 159 УК РФ - по факту хищения денежных средств принадлежащих ИП «ФИО111» в сумме 52 500 руб. - в виде 1 (одного) года лишения свободы;

по ч. 4 ст. 159 УК РФ - по факту хищения денежных средств принадлежащих ООО «

<

данные изъяты>» в сумме 52 500 руб. - в виде 1 (одного) года лишения свободы;

по ч. 4 ст. 159 УК РФ - по факту хищения денежных средств принадлежащих ООО «

<

данные изъяты>» в сумме 52 500 руб. - в виде 1 (одного) года лишения свободы;

по ч. 4 ст. 159 УК РФ - по факту хищения денежных средств принадлежащих ООО «

<

данные изъяты>» в сумме 52 500 руб. - в виде 1 (одного) года лишения свободы;

по ч. 4 ст. 159 УК РФ - по факту хищения денежных средств принадлежащих ООО «

<

данные изъяты>» в сумме 52 500 руб. - в виде 1 (одного) года лишения свободы;

по ч. 4 ст. 159 УК РФ - по факту хищения денежных средств принадлежащих ООО «

<

данные изъяты>» в сумме 52 500 руб. - в виде 1 (одного) года лишения свободы;

по ч. 4 ст. 159 УК РФ - по факту хищения денежных средств принадлежащих ИП «ФИО120» в сумме 52 500 руб. - в виде 1 (одного) года лишения свободы;

по ч. 4 ст. 159 УК РФ - по факту хищения денежных средств принадлежащих ООО «

<

данные изъяты>» в сумме 52 500 руб. - в виде 1 (одного) года лишения свободы;

по ч. 4 ст. 159 УК РФ - по факту хищения денежных средств принадлежащих ООО «

<

данные изъяты>» в сумме 52 500 руб. - в виде 1 (одного) года лишения свободы;

по ч. 4 ст. 159 УК РФ - по факту хищения денежных средств принадлежащих ИП «ФИО119» в сумме 52 500 руб. - в виде 1 (одного) года лишения свободы;

по ч. 4 ст. 159 УК РФ - по факту хищения денежных средств принадлежащих ООО «

<

данные изъяты>» в сумме 52 500 руб. - в виде 1 (одного) года лишения свободы;

по ч. 4 ст. 159 УК РФ - по факту хищения денежных средств принадлежащих ООО «

<

данные изъяты>» в сумме 52 500 руб. - в виде 1 (одного) года лишения свободы;

по ч. 4 ст. 159 УК РФ - по факту хищения денежных средств принадлежащих ИП «ФИО98» в сумме 52 500 руб. - в виде 1 (одного) года лишения свободы;

по ч. 4 ст. 159 УК РФ - по факту хищения денежных средств принадлежащих ООО «

<

данные изъяты>» в сумме 52 500 руб. - в виде 1 (одного) года лишения свободы;

по ч. 4 ст. 159 УК РФ - по факту хищения денежных средств принадлежащих ООО «

<

данные изъяты>» в сумме 52 500 руб. - в виде 1 (одного) года лишения свободы;

по ч. 4 ст. 159 УК РФ - по факту хищения денежных средств принадлежащих ООО «

<

данные изъяты>» в сумме 52 500 руб. - в виде 1 (одного) года лишения свободы;

по ч. 4 ст. 159 УК РФ - по факту хищения денежных средств принадлежащих ООО «

<

данные изъяты>» в сумме 52 500 руб. - в виде 1 (одного) года лишения свободы;

по ч. 4 ст. 159 УК РФ - по факту хищения денежных средств принадлежащих ООО «

<

данные изъяты>» в сумме 52 500 руб. - в виде 1 (одного) года лишения свободы;

по ч. 4 ст. 159 УК РФ - по факту хищения денежных средств принадлежащих ИП «ФИО117» в сумме 52 500 руб. - в виде 1 (одного) года лишения свободы;

по ч. 4 ст. 159 УК РФ - по факту хищения денежных средств принадлежащих ООО «

<

данные изъяты>» в сумме 52 500 руб. - в виде 1 (одного) года лишения свободы;

по ч. 4 ст. 159 УК РФ - по факту хищения денежных средств принадлежащих ИП «ФИО118» в сумме 52 500 руб. - в виде 1 (одного) года лишения свободы;

по ч. 4 ст. 159 УК РФ - по факту хищения денежных средств принадлежащих ООО «

<

данные изъяты>» в сумме 52 500 руб. - в виде 1 (одного) года лишения свободы;

по ч. 4 ст. 159 УК РФ - по факту хищения денежных средств принадлежащих ООО «

<

данные изъяты>» в сумме 52 500 руб. - в виде 1 (одного) года лишения свободы;

по ч. 4 ст. 159 УК РФ - по факту хищения денежных средств принадлежащих ООО «

<

данные изъяты>» в сумме 52 500 руб. - в виде 1 (одного) года лишения свободы;

по ч. 4 ст. 159 УК РФ - по факту хищения денежных средств принадлежащих ООО «

<

данные изъяты>» в сумме 52 500 руб. - в виде 1 (одного) года лишения свободы;

по ч. 4 ст. 159 УК РФ - по факту хищения денежных средств принадлежащих ООО «

<

данные изъяты>» в сумме 52 500 руб. - в виде 1 (одного) года лишения свободы;

по ч. 4 ст. 159 УК РФ - по факту хищения денежных средств принадлежащих ООО «

<

данные изъяты>» в сумме 52 500 руб. - в виде 1 (одного) года лишения свободы;

по ч. 4 ст. 159 УК РФ - по факту хищения денежных средств принадлежащих ООО «

<

данные изъяты>» в сумме 52 500 руб. - в виде 1 (одного) года лишения свободы;

по ч. 4 ст. 159 УК РФ - по факту хищения денежных средств принадлежащих ООО «

<

данные изъяты>» в сумме 52 500 руб. - в виде 1 (одного) года лишения свободы;

по ч. 4 ст. 159 УК РФ - по факту хищения денежных средств принадлежащих ООО «

<

данные изъяты>» в сумме 52 500 руб. - в виде 1 (одного) года лишения свободы;

по ч. 4 ст. 159 УК РФ - по факту хищения денежных средств принадлежащих ООО «

<

данные изъяты>» в сумме 52 500 руб. - в виде 1 (одного) года лишения свободы;

по ч. 4 ст. 159 УК РФ - по факту хищения денежных средств принадлежащих ООО «

<

данные изъяты>» в сумме 52 500 руб. - в виде 1 (одного) года лишения свободы;

по ч. 4 ст. 159 УК РФ - по факту хищения денежных средств потерпевшего ООО «

<

данные изъяты>» в сумме 52 500 руб. - в виде 1 (одного) года лишения свободы;

по ч. 4 ст. 159 УК РФ - по факту хищения денежных средств принадлежащих АО «

<

данные изъяты>» в сумме 52 500 руб. - в виде 1 (одного) года лишения свободы;

по ч. 4 ст. 159 УК РФ - по факту хищения денежных средств принадлежащих ИП «ФИО115» в сумме 52 500 руб. - в виде 1 (одного) года лишения свободы;

по ч. 4 ст. 159 УК РФ - по факту хищения денежных средств принадлежащих ООО «

<

данные изъяты>» в сумме 52 500 руб. - в виде 1 (одного) года лишения свободы;

по ч. 4 ст. 159 УК РФ - по факту хищения денежных средств принадлежащих ООО «

<

данные изъяты>» в сумме 52 500 руб. - в виде 1 (одного) года лишения свободы;

по ч. 4 ст. 159 УК РФ - по факту хищения денежных средств принадлежащих ИП «ФИО114» в сумме 53 000 руб. - в виде 1 (одного) года лишения свободы;

по ч. 4 ст. 159 УК РФ - по факту хищения денежных средств принадлежащих ООО «

<

данные изъяты>» в сумме 53 000 руб. - в виде 1 (одного) года лишения свободы;

по ч. 4 ст. 159 УК РФ - по факту хищения денежных средств принадлежащих ООО «

<

данные изъяты>» в сумме 52 500 руб. - в виде 1 (одного) года лишения свободы;

по ч. 4 ст. 159 УК РФ - по факту хищения денежных средств принадлежащих ООО «

<

данные изъяты>» в сумме 53 000 руб. - в виде 1 (одного) года лишения свободы;

по ч. 4 ст. 159 УК РФ - по факту хищения денежных средств принадлежащих ООО «

<

данные изъяты>» в сумме 53 000 руб. - в виде 1 (одного) года лишения свободы;

по ч. 4 ст. 159 УК РФ - по факту хищения денежных средств принадлежащих ИП «ФИО112» в сумме 52 500 руб. - в виде 1 (одного) года лишения свободы;

по ч. 4 ст. 159 УК РФ - по факту хищения денежных средств принадлежащих ООО «

<

данные изъяты>» в сумме 53 000 руб. - в виде 1 (одного) года лишения свободы;

по ч. 4 ст. 159 УК РФ - по факту хищения денежных средств принадлежащих ООО «

<

данные изъяты>» в сумме 53 000 руб. - в виде 1 (одного) года лишения свободы;

по ч. 4 ст. 159 УК РФ - по факту хищения денежных средств принадлежащих ООО «

<

данные изъяты>» в сумме 52 500 руб. - в виде 1 (одного) года лишения свободы;

по ч. 4 ст. 159 УК РФ - по факту хищения денежных средств принадлежащих ООО «

<

данные изъяты>» в сумме 53 000 руб. - в виде 1 (одного) года лишения свободы;

по ч. 4 ст. 159 УК РФ - по факту хищения денежных средств принадлежащих ООО «

<

данные изъяты>» в сумме 53 000 руб. - в виде 1 (одного) года лишения свободы;

по ч. 4 ст. 159 УК РФ - по факту хищения денежных средств принадлежащих ООО «

<

данные изъяты>» в сумме 53 000 руб. - в виде 1 (одного) года лишения свободы;

по ч. 4 ст. 159 УК РФ - по факту хищения денежных средств принадлежащих ООО «

<

данные изъяты>» в сумме 52 500 руб. - в виде 1 (одного) года лишения свободы;

по ч. 4 ст. 159 УК РФ - по факту хищения денежных средств принадлежащих ООО «

<

данные изъяты>» в сумме 52 500 руб. - в виде 1 (одного) года лишения свободы;

по ч. 4 ст. 159 УК РФ - по факту хищения денежных средств принадлежащих ООО «

<

данные изъяты>» в сумме 52 500 руб. - в виде 1 (одного) года лишения свободы;

по ч. 4 ст. 159 УК РФ - по факту хищения денежных средств принадлежащих ООО «

<

данные изъяты>» в сумме 52 500 руб. - в виде 1 (одного) года лишения свободы;

по ч. 4 ст. 159 УК РФ - по факту хищения денежных средств принадлежащих ООО «

<

данные изъяты>» в сумме 53 000 руб. - в виде 1 (одного) года лишения свободы;

по ч. 4 ст. 159 УК РФ - по факту хищения денежных средств принадлежащих ООО «

<

данные изъяты>» в сумме 52 500 руб. - в виде 1 (одного) года лишения свободы;

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ окончательное наказание ФИО1 по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний назначить в виде 3 (трех) лет 6 (шести) месяцев лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, с дополнительным наказанием в виде ограничением свободы на срок 1 (один) год.

В соответствии со ст. 53 УК РФ в период отбывания дополнительного наказания установить осужденной ФИО1 следующие ограничения: не выезжать за пределы территории муниципального образования, где осужденный будет проживать после отбытия лишения свободы, не изменять место жительства или пребывания без согласия специализированного государственного органа, осуществляющего надзор за отбыванием осужденным наказания в виде ограничения свободы (уголовно-исполнительной инспекции по месту жительства или пребывания); а также возложить на него обязанность являться в специализированный государственный орган, осуществляющий надзор за отбыванием осужденными наказания в виде ограничения свободы, один раз в месяц для регистрации.

Срок отбывания ФИО1 наказания в виде лишения свободы исчислять с момента вступления приговора в законную силу. 

Меру пресечения ФИО1 изменить на заключение под стражу, взяв ее под стражу в зале суда, поместить ее в ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Саратовской области до вступления приговора в законную силу.

Зачесть ФИО1 в срок отбывания наказания в виде лишения свободы время содержания под стражей в период с 04 июня 2025 г. до вступления настоящего приговора в законную силу из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

Вещественные доказательства:

- документы, хранящиеся в уголовном деле № 12301630023000958, - хранить в деле № 12301630023000958 до рассмотрения уголовного дела по существу (т. 45 л.д. 99-174, 192-238, т. 46 л.д. 9-150, т. 42 л.д. 229-249, т. 43 л.д. 1-242, т. 44 л.д. 18-96, 117-250, т. 45 л.д. 1-10, 32-77, т. 46 л.д. 177-250, т. 47 л.д. 1-20, 41-151, 170-217, 239-249, т. 48 л.д. 1-49, т. 49 л.д. 221-241, т. 50 л.д. 1-84, 105-153, 50 л.д. 175-249, т. 48 л.д. 71-228, 249, т. 49 л.д. 1-200, т. 41 л.д. 101-140, т. 39 л.д. 14-43, т. 37 л.д. 161-198, 229-249, т. 38 л.д. 28-80, 107-121, 151-182, 212-245, т. 41 л.д. 168-205, л.д. 238-251, т. 42 л.д. 1-8, 38-80, 108-142, 170-205, т. 32 л.д. 156-198, 220-250, т. 33 л.д. 1-76, 96-155, 179-249, т. 34 л.д.23-102, т. 39 л.д. 64-124, 219-250, т. 40 л.д. 1-85, 106-132, 157-249, т. 41 л.д. 1-72, т. 39 л.д. 145-206, т. 34 л.д.122-147, 165-246, т. 35 л.д. 21-103, 127-205, 230, т. 36 л.д. 10, 34-90, т. 29 л.д. 203-250, т. 30 л.д. 21-67, 250, т. 31 л.д. 1-131, 153-210, 234-251,т. 32 л.д. 1-80, 104-131, т. 36 л.д. 113-150, 179, т. 37 л.д. 53, 77-130, т. 74 л.д. 158-238, т. 70 л.д. 42-73, 90-105, 126-209, 229-251, т. 71 л.д. 1-5, 27-88, т. 69 л.д. 186-203, 224-250, т. 70 л.д. 1-26, т. 73 л.д. 9-62, 94-155, 179-250,т. 74 л.д. 1-24, 43-72, 90-107, 122-136, т. 71 л.д. 109-113, 132-172, 198-250, т. 72 л.д. 1-118, 138-172, 193-238, т. 67 л.д. 233-250, т. 68 л.д. 1-12, 34-79, 100-165, 185-250, т. 69 л.д. 1-15, 92-166, 27-69, т. 66 л.д. 212-250, т. 67 л.д. 1-17, 38-129, 152-212, т. 63 л.д. 17-26, 46-130, 152-250, т. 64 л.д. 1-33, 154-233, т. 65 л.д. 99-140, 160-201, 224-250, т. 66 л.д. 1-48, 69-107, 128-191, т. 64 л.д. 55-129, т. 65 л.д. 6-75, т. 51 л.д. 29-87, 108-121, 145-231, т. 52 л.д. 1-162, т. 55 л.д. 176-243, т. 56 л.д. 17-38, 60-132, 158-228, т. 57 л.д. 1-21, 49-250, т. 58 л.д. 1-77, 100-229, т. 52 л.д. 188-250,т. 53 л.д. 1-108, 129-227, 249-250, т. 54 л.д. 1-105, 127-176, 199-247, т. 55 л.д. 1-7, 29-91, 111-154, т. 59 л.д. 17-136, 168-239, т. 60 л.д.1-22, т. 61 л.д. 160-207, 240-250, т. 62 л.д. 1-51, 82-130, 158-184, 215-236, т. 61 л.д. 63-128, т. 60 л.д. 58-149, 186-246, т. 61 л.д. 1-28, т. 75 л.д. 15, 116-147, 167-198, т. 76 л.д. 28-38, т. 81 л.д. 88-107, т. 20 л.д. 215-247, т. 21 л.д. 1-41, 245-246, т. 22 л.д. 21-32, 56-73, т. 26 л.д. 123-217, т. 27 л.д. 103-106, т. 23 л.д. 131-203, 136-141, 232-251, т. 24 л.д. 1-23, 91-145, т. 25 л.д. 80-81, т. 22 л.д. 98-174, 202, 247-251, т. 23 л.д. 1, т. 79 л.д. 30-110, 129-218, 238-252, т. 80 л.д. 1-74, 97-121, 131-169, 179-250, т. 81 л.д. 10-68, т. 91 л.д. 243-244);

- предметы, вещи и документы, хранящиеся при материалах уголовного дела № 12301630023000958, - хранить при деле № 12301630023000958 до рассмотрения уголовного дела по существу (т. 91 л.д. 14, т. 93 л.д. 244-249, т. 94 л.д. 9-10, 29-36, 97-98, т. 95 л.д. 220-221, т. 96 л.д. 43-44, т. 97 л.д. 90-92, 210-211, т. 98 л.д. 63, 84, 180).

- предметы, вещи и документы, хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств, - хранить до вынесения итогового решения уголовному делу № 12301630023000958 (т. 91 л.д. 103-107, 108- 118, 174-175, 243-244);

- денежные средства в сумме 175 400 руб., 1 203 000 руб., хранящиеся в центре финансового обеспечения ГУ МВД России по Саратовской области, - хранить до вынесения итогового решения уголовному делу № 12301630023000958 (т. 91 л.д. 14, 36-40);

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Саратовского областного суда, путем подачи апелляционной жалобы через Октябрьский районный суд г. Саратова, в течение пятнадцати суток со дня его провозглашения, а осужденным, находящимся под стражей - в тот же срок, со дня вручения копий приговора. 

Осужденный вправе ходатайствовать об участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чем он должен указать в своей апелляционной жалобе или в возражениях на апелляционные жалобы, представления, принесенные другими участниками уголовного процесса.

Председательствующий С.В. Калашников