№ 1-33/2025 (1-347/2024) 

35RS0010-01-2024-000440-24

П Р И Г О В О Р

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Вологда 10 января 2025 года

Вологодский городской суд Вологодской области в составе:

председательствующего судьи Кубасова С.А.,

при секретаре Двойнишниковой Т.С.,

с участием государственного обвинителя – помощника прокурора г. Вологды Щеблыкиной Е.М., 

подсудимой ФИО13,

адвоката Бойковой А.С., 

потерпевших ФИО1, ФИО2

представителя потерпевших - адвоката Гущёнка С.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении:

ФИО13, ДД.ММ.ГГГГ, уроженки 

<

адрес> 

<

данные изъяты>, зарегистрированной по адресу: 

<

адрес>, проживающей по адресу: 

<

адрес>, не судимой, 

мера пресечения – подписка о невыезде и надлежащем поведении,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее - УК РФ), 

установил:

ФИО13 совершила присвоение и растрату, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, в особо крупном размере.

Преступление совершено в г. Вологде при следующих обстоятельствах:

В период с 15 октября 2021 года по апрель 2023 года, более точные дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, ФИО13 была наделена функциями бухгалтера индивидуального предпринимателя ФИО1 (ИНН №, ОГРНИП №), зарегистрирована по адресу: 

<

адрес> (далее по тексту – ИП ФИО1.), в период с 25 апреля 2022 года по апрель 2023 года, более точные дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, – функциями бухгалтера индивидуального предпринимателя ФИО2 (ИНН №, ОГРНИП №), зарегистрирована по адресу: 

<

адрес>, (далее по тексту – ИП ФИО2.) в соответствии с достигнутой ранее устной договоренностью с ФИО3, фактически осуществлявшим предпринимательскую деятельность указанных выше индивидуальных предпринимателей и выполнявшим организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции ИП ФИО1 и ИП ФИО2

ФИО13 осуществляла свою деятельность в качестве бухгалтера ИП ФИО1 и ИП ФИО2 по месту жительства по адресу: 

<

адрес>, без заключения трудового договора, не являясь сотрудником ИП ФИО1 и ИП ФИО2., выполняла при этом следующие функции: осуществляла бухгалтерский учет, оказывала консультирование по выбору оптимального режима налогообложения, формировала платежные поручения, составляла ответы на запросы налоговых органов, формировала и предоставляла в налоговые органы бухгалтерскую отчетность, производила безналичные расчеты, имея при этом доступ к формированию бухгалтерской отчетности в программе бухгалтерского учета «1С Бухгалтерия» и доступ к управлению расчетными счетами указанных выше индивидуальных предпринимателей, распоряжению принадлежащим им и находящимся на их расчетных счетах денежным средствам путем получения соответствующих паролей, поступавших на абонентский номер, используемый ФИО3., которые последний сообщал ФИО13 по её просьбам, полностью доверяя последней и полагая, что информация необходима исключительно для правомерного осуществления ею функций бухгалтера, выполнения обязанностей в соответствии с достигнутыми ранее договоренностями.

Договоренность между ФИО13 и ФИО3., фактически осуществлявшим предпринимательскую деятельность ИП ФИО1 и ИП ФИО2, распоряжавшимся с их ведома и согласия денежными средствами, находившимися на их расчетных счетах, в части оплаты бухгалтерских услуг ФИО13 состояла в предоставлении ежемесячного денежного вознаграждения в сумме 40 000 рублей в наличной форме за оказание услуг по работе на двух индивидуальных предпринимателей, при этом оплату услуг ФИО3 производил своевременно и в полном объёме.

В период работы в качестве бухгалтера ИП ФИО1., а именно с 15 октября 2021 года по апрель 2023 года, более точные дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, а также в качестве бухгалтера ИП ФИО2 а именно с 25 апреля 2022 года по апрель 2023 года, более точные дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, у ФИО13, имевшей доступ и фактическую возможность в силу предоставленных ФИО3 полномочий по распоряжению вверенным ей денежных средствам, находящимся на расчетных счетах указанных выше индивидуальных предпринимателей, возник единый преступный умысел, направленный на их хищение путем присвоения и растраты.

Реализуя свой единый преступный умысел, направленный на присвоение и растрату денежных средств, принадлежащих ИП ФИО1 и ИП ФИО2., ФИО13, находясь на своем рабочем месте по адресу: 

<

адрес>, используя доверительные отношения с ФИО3., осознавая тот факт, что последний, как это было обусловлено между ними ранее в рамках заключенных устных договоренностей, поручает ей полный контроль за поступлением и расходованием денежных средств, вверяет ей принадлежащие ИП ФИО1 и ИП ФИО2 денежные средства, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью незаконного личного обогащения, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность их наступления в виде причинения материального ущерба ИП ФИО1 и ИП ФИО2 в особо крупном размере и желая их наступления, осуществила следующие операции, в результате которых денежные средства индивидуальных предпринимателей были ею похищены.

Так, 21 декабря 2021 года ФИО13, действуя умышленно, из корыстных побуждений, реализуя свой единый преступный умысел, направленный на хищение путем присвоения и растраты денежных средств ИП ФИО1 перечислила на основании платежного поручения № от 21 декабря 2021 года с расчетного счета ИП ФИО1 №, открытого в АО «Банк Вологжанин» по адресу: 

<

...>, на расчетный счет №, открытый в Вологодском отделении № 8638 публичного акционерного общества «Сбербанк» (далее по тексту – ПАО «Сбербанк») г. Вологды в дополнительном офисе № 8638/01 по адресу: 

<

...> на имя индивидуального предпринимателя ФИО4 (далее по тексту – ИП ФИО4.), денежные средства в сумме 55 720 рублей, с назначением платежа «Оплата по договору за продукцию».

Кроме того, в период с 10 февраля 2022 года по 20 сентября 2022 года ФИО13, действуя умышленно, из корыстных побуждений, реализуя свой единый преступный умысел, направленный на хищение путем присвоения и растраты денежных средств ИП ФИО1, перечислила на основании неустановленных в ходе предварительного следствия платежных поручений с расчетного счета ИП ФИО1 №, открытого в Вологодском отделении № 8638 ПАО «Сбербанк» г. Вологды в дополнительном офисе № 8638/01 по адресу: 

<

...>, на расчетный счет ИП ФИО4 №, открытый в Вологодском отделении № 8638 ПАО «Сбербанк» г. Вологды в дополнительном офисе № 8638/01 по адресу: 

<

...>, денежные средства в общей сумме 770 714 рублей 35 копеек, а именно:

- 10 февраля 2022 года в сумме 31 200 рублей с назначением платежа «Оплата по счету, за мясные изделия»;

- 14 февраля 2022 года в сумме 9 824 рубля 10 копеек с назначением платежа «Оплата по счету, за мясные изделия»;

- 21 февраля 2022 года в сумме 21 140 рублей с назначением платежа «Оплата по счету, за продукты»;

- 24 февраля 2022 года в сумме 13 200 рублей с назначением платежа «Оплата по счету, за продукты»;

- 2 марта 2022 года в сумме 23 700 рублей с назначением платежа «Оплата по счету, за продукты»;

- 9 марта 2022 года в сумме 17 850 рублей 26 копеек с назначением платежа «Оплата по счету, за продукты»;

- 16 марта 2022 года в сумме 35 610 рублей 28 копеек с назначением платежа «Оплата по счету, за продукты»;

- 28 марта 2022 года в сумме 28 970 рублей 10 копеек с назначением платежа «Оплата по счету, за продукты»;

- 5 апреля 2022 года в сумме 29 120 рублей 57 копеек с назначением платежа «Оплата по счету, за продукты»;

- 15 апреля 2022 года в сумме 42 520 рублей 16 копеек с назначением платежа «Оплата по счету, за продукты»;

- 18 апреля 2022 года в сумме 36 528 рублей 20 копеек с назначением платежа «Оплата по счету, за продукты»;

- 21 апреля 2022 года в сумме 28 172 рубля 30 копеек с назначением платежа «Оплата по счету, за продукты»;

- 5 мая 2022 года в сумме 28 120 рублей с назначением платежа «Оплата по счету, за продукты»;

- 10 мая 2022 года в сумме 21 580 рублей 20 копеек с назначением платежа «Оплата по счету, за продукты»;

- 13 мая 2022 года в сумме 12 310 рублей с назначением платежа «Оплата по счету, за продукты»;

- 20 мая 2022 года в сумме 17 256 рублей 64 копейки с назначением платежа «Оплата по счету, за продукты»;

- 6 июня 2022 года в сумме 32 520 рублей 17 копеек с назначением платежа «Оплата по счету, за продукты»;

- 29 июня 2022 года в сумме 36 057 рублей 20 копеек с назначением платежа «Оплата по счету, за продукты»;

- 7 июля 2022 года в сумме 27 650 рублей с назначением платежа «Оплата по счету, за продукты»;

- 26 июля 2022 года в сумме 37 200 рублей с назначением платежа «Оплата по счету, за продукты»;

- 8 августа 2022 года в сумме 39 780 рублей с назначением платежа «Оплата за продукцию по договору»;

- 15 августа 2022 года в сумме 31 569 рублей 87 копеек с назначением платежа «Оплата за продукцию по договору»;

- 19 августа 2022 года в сумме 35 256 рублей 30 копеек с назначением платежа «Оплата за продукцию по договору»;

- 1 сентября 2022 года в сумме 54 678 рублей с назначением платежа «Оплата за продукцию по договору»;

- 12 сентября 2022 года в сумме 43 200 рублей с назначением платежа «Оплата за продукцию по договору»;

- 20 сентября 2022 года в сумме 35 700 рублей с назначением платежа «Оплата за продукцию по договору».

Кроме того, в период с 25 апреля 2022 года по 28 декабря 2022 года, ФИО13, действуя умышленно, из корыстных побуждений, реализуя свой единый преступный умысел, направленный на хищение путем присвоения и растраты денежных средств ИП ФИО1, перечислила на основании платежных поручений с расчетного счета ИП ФИО1 №, открытого в АО «Банк Вологжанин» по адресу: 

<

...>, на расчетный счет общества с ограниченной ответственностью «Интернет Решения» (далее по тексту – ООО «Интернет Решения») №, открытый в дополнительном офисе №9040/00022 ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

...>, денежные средства в общей сумме 1 216 477 рублей, а именно:

- 25 апреля 2022 года в сумме 50 134 рубля с назначением платежа «Оплата по заказу № от 22.04.2022 года» на основании платежного поручения № от 25 апреля 2022 года;

- 27 апреля 2022 года в сумме 13 350 рублей с назначением платежа «Оплата по заказу № от 27.04.2022 года» на основании платежного поручения № от 27 апреля 2022 года;

- 27 апреля 2022 года в сумме 51 500 рублей с назначением платежа «Оплата по заказу № от 27.04.2022 года» на основании платежного поручения № от 27 апреля 2022 года;

- 29 апреля 2022 года в сумме 24 990 рублей с назначением платежа «Оплата по заказу № от 28.04.2022 года» на основании платежного поручения № от 29 апреля 2022 года;

- 12 мая 2022 года в сумме 55 000 рублей с назначением платежа «Оплата по заказу № от 11.05.2022 года» на основании платежного поручения № от 12 мая 2022 года;

- 16 мая 2022 года в сумме 15 559 рублей с назначением платежа «Оплата по заказу № от 14.05.2022 года» на основании платежного поручения № от 16 мая 2022 года;

- 16 мая 2022 года в сумме 49 990 рублей с назначением платежа «Оплата по заказу № от 14.05.2022 года» на основании платежного поручения № от 16 мая 2022 года;

- 30 мая 2022 года в сумме 30 000 рублей с назначением платежа «Оплата по заказу № от 14.05.2022 года» на основании платежного поручения № от 30 мая 2022 года;

- 2 июня 2022 года в сумме 17 300 рублей с назначением платежа «Оплата по заказу № от 14.05.2022 года» на основании неустановленного в ходе предварительного следствия платежного поручения;

- 6 июня 2022 года в сумме 69 405 рублей с назначением платежа «Оплата по заказу № от 05.06.2022 года» на основании платежного поручения № от 06 июня 2022 года;

- 10 июня 2022 года в сумме 23 183 рубля с назначением платежа «Оплата по заказу № от 14.05.2022 года» на основании платежного поручения № от 10 июня 2022 года;

- 15 июня 2022 года в сумме 55 600 рублей с назначением платежа «Оплата по заказу № от 14.05.2022 года» на основании платежного поручения № от 15 июня 2022 года;

- 17 июня 2022 года в сумме 17 200 рублей с назначением платежа «Оплата по заказу № от 14.05.2022 года» на основании платежного поручения № от 17 июня 2022 года;

- 24 июня 2022 года в сумме 12 700 рублей с назначением платежа «Оплата по заказу № от 14.05.2022 года» на основании платежного поручения № от 23 июня 2022 года;

- 27 июня 2022 года в сумме 14 300 рублей с назначением платежа «Оплата по заказу 2022 года» на основании платежного поручения № от 27 июня 2022 года;

- 4 июля 2022 года в сумме 27 200 рублей с назначением платежа «Оплата по заказу 2022 года» на основании платежного поручения № от 04 июля 2022 года;

- 11 июля 2022 года в сумме 38 774 рублей с назначением платежа «Оплата по заказу № от 10.07.2022 года, за товары» на основании платежного поручения № от 11 июля 2022 года;

- 12 июля 2022 года в сумме 17 337 рублей с назначением платежа «Оплата по заказу № от 11.07.2022 года, за хоз. товары» на основании платежного поручения № от 12 июля 2022 года;

- 12 июля 2022 года в сумме 17 337 рублей с назначением платежа «Оплата по заказу № от 11.07.2022 года, за хоз. товары» на основании платежного поручения № от 12 июля 2022 года;

- 15 июля 2022 года в сумме 39 949 рублей с назначением платежа «Оплата по заказу № от 15.07.2022 года, за хоз. товар» на основании платежного поручения № от 15 июля 2022 года;

- 27 июля 2022 года в сумме 23 990 рублей с назначением платежа «Оплата по заказу № от 26.07.2022, за хоз.товар» на основании платежного поручения № от 26 июля 2022 года;

- 28 июля 2022 года в сумме 15 100 рублей с назначением платежа «Оплата по заказу № от 26.07.2022, за хоз.товар» на основании платежного поручения № от 28 июля 2022 года;

- 2 сентября 2022 года в сумме 12 528 рублей с назначением платежа «Оплата по заказу № от 02.09.2022, за хоз.товар» на основании платежного поручения № от 02 сентября 2022 года;

- 7 сентября 2022 года в сумме 9 537 рублей с назначением платежа «Оплата по заказу № от 07.09.2022, за хоз.товар» на основании платежного поручения № от 07 сентября 2022 года;

- 7 сентября 2022 года в сумме 17 481 рубль с назначением платежа «Оплата по заказу № от 06.09.2022, за хоз.товар» на основании платежного поручения № от 07 сентября 2022 года;

- 13 сентября 2022 года в сумме 19 723 рубля с назначением платежа «Оплата по заказу № от 12.09.2022, за хоз.товар» на основании платежного поручения № от 13 сентября 2022 года;

- 13 сентября 2022 года в сумме 49 990 рублей с назначением платежа «Оплата по заказу № от 12.09.2022, за хоз.товар» на основании платежного поручения № от 13 сентября 2022 года;

- 15 сентября 2022 года в сумме 16 200 рублей с назначением платежа «Оплата по заказу № от 15.09.2022 года» на основании платежного поручения № от 15 сентября 2022 года;

- 16 сентября 2022 года в сумме 12 482 рубля с назначением платежа «Оплата по заказу № от 16.09.2022, за хоз.товар» на основании платежного поручения № от 16 сентября 2022 года;

- 19 сентября 2022 года в сумме 8 339 рублей с назначением платежа «Оплата по заказу № от 19.09.2022, за хоз.товар» на основании платежного поручения № от 19 сентября 2022 года;

- 19 сентября 2022 года в сумме 13 500 рублей с назначением платежа «Оплата по заказу № от 19.09.2022, за хоз.товар» на основании платежного поручения № от 19 сентября 2022 года;

- 21 сентября 2022 года в сумме 9 990 рублей с назначением платежа «Оплата по заказу № от 19.09.2022, за хоз.товар» на основании платежного поручения № от 21 сентября 2022 года;

- 21 сентября 2022 года в сумме 18 624 рубля с назначением платежа «Оплата по заказу № от 20.09.2022, за хоз.товар» на основании платежного поручения № от 21 сентября 2022 года;

- 3 октября 2022 года в сумме 22 750 рублей с назначением платежа «Оплата по заказу № от 03.10.2022, за хоз.товар» на основании платежного поручения № от 03 октября 2022 года;

- 4 октября 2022 года в сумме 22 750 рублей с назначением платежа «Оплата по заказу № от 04.10.2022, за хоз.товар» на основании платежного поручения № от 04 октября 2022 года;

- 5 октября 2022 года в сумме 8 599 рублей с назначением платежа «Оплата по заказу № от 05.10.2022, за хоз.товар» на основании платежного поручения № от 05 октября 2022 года;

- 14 октября 2022 года в сумме 13 161 рубль с назначением платежа «Оплата по заказу № от 13.10.2022, за хоз.товар» на основании платежного поручения № от 14 октября 2022 года;

- 17 октября 2022 года в сумме 46 799 рублей с назначением платежа «Оплата по заказу № от 17.10.2022, за хоз.товар» на основании платежного поручения № от 17 октября 2022 года;

- 19 октября 2022 года в сумме 14 498 рублей с назначением платежа «Оплата по заказу № от 19.10.2022, за хоз.товар» на основании платежного поручения № от 19 октября 2022 года;

- 25 октября 2022 года в сумме 9 349 рублей с назначением платежа «Оплата по заказу № от 25.10.2022, за хоз.товар» на основании платежного поручения № от 25 октября 2022 года;

- 25 октября 2022 года в сумме 20 730 рублей с назначением платежа «Оплата по заказу № от 25.10.2022, за хоз.товар» на основании платежного поручения № от 25 октября 2022 года;

- 2 ноября 2022 года в сумме 21 657 рублей с назначением платежа «Оплата по заказу № от 02.11.2022, за хоз.товар» на основании платежного поручения № от 02 ноября 2022 года;

- 8 ноября 2022 года в сумме 10 905 рублей с назначением платежа «Оплата по заказу № от 08.11.2022, за хоз.товар» на основании платежного поручения № от 08 ноября 2022 года;

- 17 ноября 2022 года в сумме 12 626 рублей с назначением платежа «Оплата по заказу № от 17.11.2022, за хоз.товар» на основании платежного поручения № от 17 ноября 2022 года;

- 23 ноября 2022 года в сумме 17 456 рублей с назначением платежа «Оплата по заказу № от 22.04.2022 года» на основании платежного поручения № от 23 ноября 2022 года;

- 23 ноября 2022 года в сумме 17 956 рублей с назначением платежа «Оплата по заказу № от 23.11.2022 года» на основании платежного поручения № от 23 ноября 2022 года;

- 29 ноября 2022 года в сумме 23 466 рублей с назначением платежа «Оплата по заказу № от 28.11.2022 года» на основании платежного поручения № от 28 ноября 2022 года;

- 6 декабря 2022 года в сумме 16 013 рублей с назначением платежа «Оплата по заказу № от 06.12.2022 года, за хоз. товар» на основании платежного поручения № от 06 декабря 2022 года;

- 19 декабря 2022 года в сумме 16 862 рубля с назначением платежа «Оплата по заказу № от 18.12.2022 года, за хоз. товар» на основании неустановленного в ходе предварительного следствия платежного поручения;

- 21 декабря 2022 года в сумме 16 872 рубля с назначением платежа «Оплата по заказу № от 18.12.2022 года, за хоз. товар» на основании платежного поручения № от 21 декабря 2022 года;

- 28 декабря 2022 года в сумме 35 736 рублей с назначением платежа «Оплата по заказу № от 27.12.2022 года, за хоз. товар» на основании платежного поручения № от 27 декабря 2022 года.

В тот же период времени с расчетного счета ООО «Интернет Решения» №, открытого в дополнительном офисе №9040/00022 ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

...> на расчетный счет ИП ФИО1 №, открытого в АО «Банк Вологжанин» по адресу: 

<

...> были возвращены денежные средства за оформленные заказы на общую сумму 24 812 рублей.

Таким образом, в период с 25 апреля 2022 года по 28 декабря 2022 года, ФИО13, действуя умышленно, из корыстных побуждений, реализуя свой единый преступный умысел, направленный на хищение путем присвоения и растраты денежных средств ИП ФИО1., неправомерно перечислила с расчетного счета ИП ФИО1 №, открытого в АО «Банк Вологжанин» по адресу: 

<

...>, на расчетный счет ООО «Интернет Решения» №, открытый в дополнительном офисе №9040/00022 ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

...>, денежные средства в сумме 1 191 665 рублей.

Кроме того, в период с 30 марта 2022 года по 19 декабря 2022 года, ФИО13, действуя умышленно, из корыстных побуждений, реализуя свой единый преступный умысел, направленный на хищение путем присвоения и растраты денежных средств ИП ФИО1 перечислила на основании платежных поручений с расчетного счета ИП ФИО1 №, открытого в АО «Банк Вологжанин» по адресу: 

<

...>, на расчетный счет ИП ФИО5 № открытый в Вологодском отделении № 8638 ПАО «Сбербанк» г. Вологды в дополнительном офисе № 8638/01 по адресу: 

<

...>, денежные средства в общей сумме 131 390 рублей 05 копеек, а именно:

- 30 марта 2022 года в сумме 37 452 рубля 54 копейки с назначением платежа «Оплата по счету №, № от 29.03.22» на основании платежного поручения № от 30 марта 2022 года;

- 11 апреля 2022 года в сумме 4 414 рублей 60 копеек с назначением платежа «Оплата по счету №, № от 11.04.22» на основании платежного поручения № от 11 апреля 2022 года;

- 6 мая 2022 года в сумме 10 522 рубля 91 копейка с назначением платежа «Оплата по счету № от 03.05.22» на основании платежного поручения № от 05 мая 2022 года;

- 2 июня 2022 года в сумме 17 000 рублей с назначением платежа «Оплата по счету № от 03.05.22» на основании платежного поручения № от 02 июня 2022 года;

- 27 июля 2022 года в сумме 7 000 рублей с назначением платежа «Оплата по счету от 27.07.2022, за хоз. товары» на основании платежного поручения № 759 от 26 июля 2022 года;

- 9 августа 2022 года в сумме 3 000 рублей с назначением платежа «Оплата по счету, за хоз. товары» на основании платежного поручения № от 09 августа 2022 года;

- 7 сентября 2022 года в сумме 7 000 рублей с назначением платежа «Оплата по счету, за хоз. товары» на основании платежного поручения № от 07 сентября 2022 года;

- 23 сентября 2022 года в сумме 10 000 рублей с назначением платежа «Оплата по счету, за хоз. товары» на основании платежного поручения № от 23 сентября 2022 года;

- 4 октября 2022 года в сумме 10 000 рублей с назначением платежа «Оплата по счету, за хоз. товары» на основании платежного поручения № от 04 октября 2022 года;

- 17 октября 2022 года в сумме 10 000 рублей с назначением платежа «Оплата по счету, за хоз. товары» на основании платежного поручения № от 17 октября 2022 года;

- 19 декабря 2022 года в сумме 15 000 рублей с назначением платежа «Оплата по счету, за хоз. товары» на основании платежного поручения № от 19 декабря 2022 года.

Кроме того, в период с 5 мая 2022 года по 19 декабря 2022 года ФИО13, действуя умышленно, из корыстных побуждений, реализуя свой единый преступный умысел, направленный на хищение путем присвоения и растраты денежных средств ИП ФИО1., перечислила на основании платежных поручений с расчетного счета ИП ФИО1 №, открытого в АО «Банк Вологжанин» по адресу: 

<

...>, на расчетный счет ИП ФИО6 №, открытый в Вологодском отделении № 8638 ПАО «Сбербанк» г. Вологды в дополнительном офисе № 8638/01 по адресу: 

<

...>, денежные средства в общей сумме 490 000 рублей, а именно:

- 5 мая 2022 года в сумме 80 000 рублей с назначением платежа «Оплата по счету от 30.04.2022, за охлажденное мясо» на основании платежного поручения № от 05 мая 2022 года;

- 13 мая 2022 года в сумме 70 000 рублей с назначением платежа «Оплата по договору, за свинину за ООО «Вологодское фермерское мясо» ИНН 

<

***>» на основании неустановленного в ходе предварительного следствия платежного поручения;

- 19 августа 2022 года в сумме 80 000 рублей с назначением платежа «Оплата по договору № от 15.01.2021 года, за свинину ООО «Вологодское фермерское мясо» ИНН 

<

***>» на основании неустановленного в ходе предварительного следствия платежного поручения;

- 22 августа 2022 года в сумме 60 000 рублей с назначением платежа «Оплата по договору № от 15.01.2021 года, за свинину ООО «Вологодское фермерское мясо» ИНН 

<

***>» на основании неустановленного в ходе предварительного следствия платежного поручения;

- 10 октября 2022 года в сумме 50 000 рублей с назначением платежа «Оплата по договору № от 15.01.2021 года, за свинину» на основании платежного поручения № от 10 октября 2022 года;

- 11 октября 2022 года в сумме 30 000 рублей с назначением платежа «Оплата по договору № от 15.01.2021 года, за свинину» на основании платежного поручения № от 11 октября 2022 года;

- 14 декабря 2022 года в сумме 40 000 рублей с назначением платежа «Оплата по договору № от 15.01.2021 года, за свинину» на основании платежного поручения № от 14 декабря 2022 года; 

- 16 декабря 2022 года в сумме 40 000 рублей с назначением платежа «Оплата по договору № от 15.01.2021 года, за свинину» на основании платежного поручения № от 16 декабря 2022 года;

- 19 декабря 2022 года в сумме 40 000 рублей с назначением платежа «Оплата по договору № от 15.01.2021 года, за свинину» на основании платежного поручения № от 18 декабря 2022 года.

Кроме того, в период с 21 сентября 2022 года по 6 января 2023 года ФИО13, действуя умышленно, из корыстных побуждений, реализуя свой единый преступный умысел, направленный на хищение путем присвоения и растраты денежных средств ИП ФИО1., перечислила на основании неустановленных в ходе предварительного следствия платежных поручений с расчетного счета ИП ФИО1 №, открытого в Вологодском отделении № 8638 ПАО «Сбербанк» г. Вологды в дополнительном офисе № 8638/01 по адресу: 

<

...>, на расчетный счет общества с ограниченной ответственностью «Алустон» (далее по тексту – ООО «Алустон») №, открытый в акционерном обществе «Банк «Вологжанин» (далее по тексту – АО «Банк «Вологжанин») по адресу: 

<

...>, денежные средства в общей сумме 434 810 рублей, а именно:

- 21 сентября 2022 года в сумме 19 110 рублей с назначением платежа «Оплата по договору»;

- 28 сентября 2022 года в сумме 40 600 рублей с назначением платежа «Оплата по договору»;

- 11 октября 2022 года в сумме 39 000 рублей с назначением платежа «Оплата по договору»;

- 11 октября 2022 года в сумме 40 600 рублей с назначением платежа «Оплата по договору»;

- 17 октября 2022 года в сумме 24 000 рублей с назначением платежа «Оплата по договору»;

- 19 октября 2022 года в сумме 10 000 рублей с назначением платежа «Оплата по договору»;

- 25 октября 2022 года в сумме 35 000 рублей с назначением платежа «Оплата по договору»;

- 29 октября 2022 года в сумме 16 000 рублей с назначением платежа «Оплата по договору»;

- 22 ноября 2022 года в сумме 30 000 рублей с назначением платежа «Оплата по договору»;

- 28 ноября 2022 года в сумме 25 000 рублей с назначением платежа «Оплата по договору»;

- 6 декабря 2022 года в сумме 25 000 рублей с назначением платежа «Оплата по договору»;

- 12 декабря 2022 года в сумме 28 000 рублей с назначением платежа «Оплата по договору»;

- 21 декабря 2022 года в сумме 34 000 рублей с назначением платежа «Оплата по договору»;

- 6 января 2023 года в сумме 25 000 рублей с назначением платежа «Оплата по договору»;

- 6 января 2023 года в сумме 43 500 рублей с назначением платежа «Оплата по договору».

Кроме того, в период с 11 ноября 2022 года по 17 ноября 2022 года ФИО13, действуя умышленно, из корыстных побуждений, реализуя свой единый преступный умысел, направленный на хищение путем присвоения и растраты денежных средств ИП ФИО1., перечислила на основании платежных поручений с расчетного счета ИП ФИО1 №, открытого в АО «Банк Вологжанин» по адресу: 

<

...>, на расчетный счет ООО «АЛУСТОН» №, открытый в АО «Банк «Вологжанин» по адресу: 

<

...>, денежные средства в общей сумме 55 000 рублей, а именно:

- 11 ноября 2022 года в сумме 35 000 рублей с назначением платежа «Оплата по счетам за ноябрь 2022 г., за продукцию» на основании платежного поручения № от 10 ноября 2022 года;

- 17 ноября 2022 года в сумме 20 000 рублей с назначением платежа «Оплата по счетам за ноябрь 2022 г., за продукцию» на основании платежного поручения № от 17 ноября 2022 года.

Таким образом, ФИО13, будучи наделённой функциями бухгалтера ИП ФИО1 в период с 21 декабря 2021 года по 06 января 2023 года осуществила перечисления денежных средств с расчетных счетов ИП ФИО1 на расчетные счета ИП ФИО22, ООО «Алустон», ИП ФИО5., ООО «Интернет Решения», ИП ФИО6 на общую сумму 3 129 299 рублей 40 копеек, при этом ИП ФИО1 признаны правомерными перечисления денежных средств в общей сумме 354 405 рублей, соответственно, в указанный выше период ФИО13 неправомерно перечислены денежные средства в сумме 2 774 894 рублей 40 копеек.

Кроме того, в период с 6 июня 2022 года по 3 января 2023 года ФИО13, действуя умышленно, из корыстных побуждений, реализуя свой единый преступный умысел, направленный на хищение путем присвоения и растраты денежных средств ИП ФИО2., перечислила на основании неустановленных в ходе предварительного следствия платежных поручений с расчетного счета ИП ФИО2 №, открытого в Вологодском отделении № 8638 ПАО «Сбербанк» г. Вологды в дополнительном офисе № 8638/01 по адресу: 

<

...>, на расчетный счет ИП ФИО4. №, открытый в Вологодском отделении № 8638 ПАО «Сбербанк» г. Вологды в дополнительном офисе № 8638/01 по адресу: 

<

...> денежные средства в общей сумме 2 111 314 рублей 98 копеек, а именно:

- 6 июня 2022 года в сумме 89 723 рубля 50 копеек с назначением платежа «Оплата по договору от 02.06.2022 г. за поставку продукции»;

- 8 июня 2022 года в сумме 112 685 рублей 23 копейки с назначением платежа «Оплата по договору от 02.06.2022 г. за поставку продукции»;

- 20 июня 2022 года в сумме 116 985 рублей 23 копейки с назначением платежа «Оплата по договору от 02.06.2022 г. за поставку продукции»;

- 25 июня 2022 года в сумме 81 021 рубль 13 копеек с назначением платежа «Оплата по договору от 02.06.2022 г. за поставку продукции»;

- 1 июля 2022 года в сумме 111 498 рублей с назначением платежа «Оплата по договору от 02.06.2022 г. за поставку продукции»;

- 8 июля 2022 года в сумме 126 957 рублей 89 копеек с назначением платежа «Оплата по договору от 02.06.2022 г. за поставку продукции»;

- 15 июля 2022 года в сумме 189 567 рублей с назначением платежа «Оплата по договору от 02.06.2022 г. за поставку продукции»;

- 26 июля 2022 года в сумме 117 260 рублей с назначением платежа «Оплата по договору от 02.06.2022 г. за поставку продукции»;

- 30 июля 2022 года в сумме 148 290 рублей с назначением платежа «Оплата по договору от 02.06.2022 г. за поставку продукции»;

- 6 августа 2022 года в сумме 137 250 рублей с назначением платежа «Оплата по договору от 02.06.2022 г. за поставку продукции»;

- 12 августа 2022 года в сумме 139 100 рублей с назначением платежа «Оплата по договору от 02.06.2022 г. за поставку продукции»;

- 23 августа 2022 года в сумме 68 000 рублей с назначением платежа «Оплата по договору от 02.06.2022 г. за поставку продукции»;

- 7 сентября 2022 года в сумме 96 700 рублей с назначением платежа «Оплата по договору от 02.06.2022 г. за поставку продукции»;

- 21 ноября 2022 года в сумме 112 000 рублей с назначением платежа «Оплата по договору от 02.06.2022 г. за поставку продукции»;

- 11 декабря 2022 года в сумме 56 200 рублей с назначением платежа «Оплата по договору от 02.06.2022 г. за поставку продукции»;

- 19 декабря 2022 года в сумме 98 537 рублей с назначением платежа «Оплата по договору от 02.06.2022 г. за поставку продукции»;

- 30 декабря 2022 года в сумме 135 270 рублей с назначением платежа «Оплата по договору от 02.06.2022 г. за поставку продукции»;

- 3 января 2023 года в сумме 174 270 рублей с назначением платежа «Оплата по договору от 02.06.2022 г. за поставку продукции».

Кроме того, в период с 12 сентября 2022 года по 20 января 2023 года ФИО13, действуя умышленно, из корыстных побуждений, реализуя свой единый преступный умысел, направленный на хищение путем присвоения и растраты денежных средств ИП ФИО2., перечислила на основании неустановленных в ходе предварительного следствия платежных поручений с расчетного счета ИП ФИО2 №, открытого в Вологодском отделении № 8638 ПАО «Сбербанк» г. Вологды в дополнительном офисе № 8638/01 по адресу: 

<

...>, на расчетный счет ИП ФИО6 №, открытый в Вологодском отделении № 8638 ПАО «Сбербанк» г. Вологды в дополнительном офисе № 8638/01 по адресу: 

<

...>, денежные средства в общей сумме 772 000 рублей, а именно:

- 12 сентября 2022 года в сумме 70 000 рублей с назначением платежа «Оплата по договору»;

- 16 сентября 2022 года в сумме 45 000 рублей с назначением платежа «Оплата по договору»;

- 20 сентября 2022 года в сумме 60 000 рублей с назначением платежа «Оплата по договору»;

- 24 сентября 2022 года в сумме 20 000 рублей с назначением платежа «Оплата по договору»;

- 2 октября 2022 года в сумме 35 000 рублей с назначением платежа «Оплата по договору»;

- 7 октября 2022 года в сумме 48 000 рублей с назначением платежа «Оплата по договору»;

- 19 октября 2022 года в сумме 25 000 рублей с назначением платежа «Оплата по договору»;

- 26 октября 2022 года в сумме 35 000 рублей с назначением платежа «Оплата по договору»;

- 17 ноября 2022 года в сумме 42 000 рублей с назначением платежа «Оплата по договору»;

- 23 ноября 2022 года в сумме 40 000 рублей с назначением платежа «Оплата по договору»;

- 30 ноября 2022 года в сумме 77 000 рублей с назначением платежа «Оплата по договору»;

- 6 декабря 2022 года в сумме 40 000 рублей с назначением платежа «Оплата по договору»;

- 11 декабря 2022 года в сумме 60 000 рублей с назначением платежа «Оплата по договору»;

- 14 декабря 2022 года в сумме 40 000 рублей с назначением платежа «Оплата по договору»;

- 28 декабря 2022 года в сумме 45 000 рублей с назначением платежа «Оплата по договору»;

- 9 января 2023 года в сумме 40 000 рублей с назначением платежа «Оплата по договору»;

- 20 января 2023 года в сумме 50 000 рублей с назначением платежа «Оплата по договору».

Кроме того, в период с 5 января 2023 года по 10 января 2023 года ФИО13, действуя умышленно, из корыстных побуждений, реализуя свой единый преступный умысел, направленный на хищение путем присвоения и растраты денежных средств ИП ФИО2., перечислила на основании неустановленных в ходе предварительного следствия платежных поручений с расчетного счета ИП ФИО2 №, открытого в Вологодском отделении № 8638 ПАО «Сбербанк» г. Вологды в дополнительном офисе № 8638/01 по адресу: 

<

...>, на расчетный счет ИП ФИО7 №, открытый в Вологодском отделении № 8638 ПАО «Сбербанк» г. Вологды в дополнительном офисе № 8638/01 по адресу: 

<

...> денежные средства в общей сумме 25 000 рублей, а именно:

- 5 января 2023 года в сумме 17 000 рублей с назначением платежа «Оплата по договору»;

- 10 января 2023 года в сумме 8 000 рублей с назначением платежа «Оплата по договору».

Таким образом, ФИО13, будучи наделённой функциями бухгалтера ИП ФИО2 в период с 6 июня 2022 года по 20 января 2023 года, неправомерно осуществила перечисления денежных средств с расчетных счетов ИП ФИО2 на расчетные счета ИП ФИО4., ИП ФИО6., ИП ФИО7 на общую сумму 2 908 314 рублей 98 копеек.

ФИО13, в период с 21 декабря 2021 года по 20 января 2023 года, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью незаконного личного обогащения, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения материального ущерба собственнику и желая их наступления, похитила путем присвоения и растраты вверенные ей ИП ФИО1 денежные средства в сумме 2 774 894 рублей 40 копеек, причинив тем самым последней материальный ущерб в особо крупном размере на указанную сумму, а также похитила путем присвоения и растраты вверенные ей ИП ФИО2 денежные средства в сумме 2 908 314 рублей 98 копеек, причинив тем самым последней материальный ущерб в особо крупном размере на указанную сумму.

Похищенными денежными средствами в общей сумме 5 683 209 рублей 38 копеек ФИО13 распорядилась по своему усмотрению, растратив их на личные нужды, производя на территории г. Вологды за счет присвоенных денежных средств оплату различных товаров, осуществляя перечисления присвоенных денежных средств в счет оказания услуг, причинив ИП ФИО1 материальный ущерб в особо крупном размере на сумму 2 774 894 рублей 40 копеек указанную сумму, причинив ИП ФИО2 материальный ущерб в особо крупном размере на сумму 2 908 314 рублей 98 копеек.

Подсудимая ФИО13 виновной себя в совершении преступления признала частично. Пояснила, что с октября 2021 года работала бухгалтером у ИП ФИО1 без официального оформления по устной договоренности с ФИО3., который фактически являлся руководителем бизнеса. Работала она удаленно из дома. По договоренности с ФИО3 заработная плата составляла 40 000 рублей в месяц с выплатой наличными. В апреле 2022 года ФИО3 предложил ей также вести бухгалтерию ИП ФИО2., которая также приходилась ему родственницей. Они договорились, что заработная плата за ведение составляла 40 000 рублей. Фактически руководство бизнесом ИП ФИО1 и ИП ФИО2 вел глава семьи ФИО3, с ним решались все вопросы.

За период ведения бухгалтерии ИП ФИО1 с 1 октября 2021 года по 31 марта 2023 года (18 месяцев) ей должна была быть выплачена заработная плата в сумме 720 000 рублей. За период ведения бухгалтерии ИП ФИО2 с 25 апреля 2022 года по 31 марта 2023 года (11 месяцев) ей должна была быть выплачена заработная плата в сумме 440 000 рублей. Также был договоренность об оплате в 50 000 рублей за помощь в регистрации ИП и открытие счетов. Всего её заработная плата за период работы должна была составить 1 210 000 рублей.

Фактически в период с октября 2021 года по май 2022 года заработная плата ей не выплачивалась, ФИО3 просил подождать. Чтобы выйти из ситуации ФИО3 предложил выплачивать заработную плату мясом, которое поставлялось для продажи на их торговой точке на городском рынке, она на это согласилась, расценивала это как форму выдачи заработной платы за её работу.

Все переводы денежных средств, которые она совершала, она делала по поручению и согласованию с ФИО3, которому приходили СМС с паролями, которые он озвучивал ей либо через телефонный звонок, либо по СМС.

В частности одним из поставщиков мяса являлся ИП ФИО6., которого такая схема работы устроила, ему направлялись сопроводительные письма, которые она (ФИО13) не составляла и не подписывала. 

Ее супруг ФИО4 занимается продажей мяса. В конце 2021 года супруг приобрел у ФИО3 торговое место на Вологодском городском рынке. Фактически место являлось собственностью рынка, ФИО3 за вознаграждение передал право аренды места. 1 100 000 рублей были перечислены на счет ФИО3 со счета ФИО8 и являлись средствами от продажи их дома.

По поводу покупок на сайте ОЗОН, ФИО1 была в курсе данных покупок, он (ФИО13) возвращала таким образом задолженность в том числе за переведенные ФИО3 1 100 000 рублей. Отмечает, что сумма заказов согласно выписки составила 905 583 рублей.

ФИО7 оплатила со счета потерпевшей по ошибке.

Вина ФИО13 подтверждается следующими исследованными в судебном заседании доказательствами:

- показаниями потерпевшей ФИО1 о том, что с 2016 года является главой КФХ, хозяйством занимаются совместно с супругом ФИО3, выращимают скот на продажу, торговая точка на городском рынке. Супруг нанял бухгалтером подсудимую ФИО23, спустя время обнаружили, что со счета пропали деньги, что подсудимая переводит их куда то. ФИО23 на работу брал её муж, он устанавливал зарплату. Заработная плата за ведение ее бухгалтерии и бухгалтерии ИП ФИО2 составляла 40 000 рублей за обоих. Через ОЗОН она ни чего не заказывала, ФИО23 об этом не просила. Ей известно, что муж уступал ФИО23 место на городском рынке. 

- оглашенными показаниями потерпевшей ФИО1., согласно которых с 03.08.2016 года она является главой КФХ, видами экономической деятельности КФХ являются: торговля розничная пищевыми продуктами, включая напитки, разведение молочного крупного рогатого скота, овец и коз, торговля мясом и мясными продуктами и иные. Её супруг – ФИО3, с 05.06.2009 года является главой КФХ. Они с супругом решили создать совместный семейный бизнес. Ими было принято решение совместной деятельности между их с супругом КФХ. В её обязанности входит деятельность по продаже мяса на городском рынке г. Вологды, в арендованных ею торговых точках, а именно торговая точка №, склад, на котором хранится реализуемая ими продукция, расположен на торговом месте № городского рынка г. Вологды.

Супруг взял на себя обязанность по разведению скота на территории животноводческой фермы в 

<

адрес>, они разводят крупный рогатый скот, овец, коз. Также на супруге лежит обязанность контролировать всю финансовую деятельность, обеспечивать сдачу налоговой отчетности, проведение безналичных расчетов как по своим расчетным счетам, так и по ее расчетным счетам. Для этого супруг заключал договоры на бухгалтерское обслуживание с различными бухгалтерами.

Муж решил предложить вести бухгалтерский учет в её крестьянско-фермерском хозяйстве ФИО13, с которой был знаком с 2009 года, так как она исполняла обязанности бухгалтера в г. Грязовце Вологодской области, и говорил, что она хороший специалист. Она согласилась на ее кандидатуру, так как полностью доверяет мужу. Она не присутствовала при приеме ФИО13 на работу в качестве бухгалтера в её крестьянско-фермерское хозяйство, однако со слов мужа она знает, что заработная плата А. составляла 40 000 рублей в месяц, в ее служебные обязанности входило: выполнение безналичных расчетных операций в её крестьянско-фермерском хозяйстве, ведение бухгалтерского учета и сдача налоговой отчетности. На каких основаниях ФИО13 работала у нее в крестьянско-фермерском хозяйстве в качестве бухгалтера ей неизвестно, всем этим занимался муж. Работала ФИО13 удаленно, рабочее место располагалось по ее домашнему адресу, но ее домашний адрес ей неизвестен, это знает муж, рабочий телефон А. №.

К выполнению служебных обязанностей в её КФХ ФИО13 приступила с 15 октября 2021 года и работала до 10 апреля 2023 года. Для осуществления безналичных расчетов с контрагентами муж предоставил ФИО13 доступ к двум расчетным счетам, открытым на её имя: № ПАО «Сбербанк», № АО «Банк «Вологжанин». Каким образом, супруг предоставил ей доступ, ей неизвестно, этим всем занимался он. О проведении безналичных расчетов с контрагентами муж давал ФИО13 указания либо по телефону, либо при личных встречах.

Ко всем указанным расчетным счетам, открытым на её имя, был привязан абонентский номер №, принадлежащий супругу. По каждому факту перевода на его абонентский номер приходил код, который он сообщал ФИО13 

Все переговоры с контрагентами, учет работы с контрагентами муж вел самостоятельно, договоры на поставку товаров он заключал также самостоятельно, кроме того он работал с покупателями мясопродуктов, этого от ФИО13 не требовалось. В ходе работы она встречалась с ФИО13 на рынке, она подходила к ней на торговую точку для подписания накладных на отпуск товара, поскольку она часто была на рынке, так как она арендовала торговую точку вместе с мужем – ФИО4, он также занимается продажей мяса. 

В 2022 году они с супругом решили расширить их торговую сеть, поэтому они предложили их родственнице – ФИО2 зарегистрироваться в качестве ИП и работать совместно с ними, они хотели реализовать продукцию через ее отдельно арендованную торговую точку в 

<

адрес> области, адреса торговых точек она не знает, на что она согласилась. ФИО2 проживает на территории РФ с 2017 года, но не имеет гражданства РФ. 25.04.2022 года ФИО2 зарегистрировалась в качестве ИП. По договоренности с ФИО2, супруг предложил ФИО13 вести бухгалтерский учет в ИП ФИО2 в рамках ранее оговоренной суммы, то есть 40 000 рублей, на что она согласилась. Поясняет, что заработная плата в 40 000 рублей была за ведение бухгалтерского учета в её КФХ и ИП ФИО2 в общей сумме. На имя ИП ФИО2 открыт расчетный счет № в ПАО «Сбербанк», доступ к счету был также предоставлен ФИО13 

В обязанности А. входило: выполнение безналичных расчетных операций у ИП ФИО2., ведение бухгалтерского учета и сдача налоговой отчетности.

В конце марта 2023 года сын – ФИО9 сообщил ей, что ФИО13 похищает деньги с её счетов, и со счета ФИО2. С её счетов, открытых в АО «Банк «Вологжанин», ПАО «Сбербанк» в период с 21.12.2021 года по 06.01.2023 года ФИО13 перечисляла денежные средства различными суммами на расчетные счета ИП ФИО4 ИП ФИО5., ИП ФИО6, ООО «Алустон», а также совершала покупки в ООО «Интернет Решения» (маркетплейс «OZON») на общую сумму 3 000 814 рублей 98 копеек. Данные денежные средства ФИО13 похитила, так как с вышеуказанными ИП и юридическими лицами от её имени никаких сделок не заключалось, договоров не подписывалось, она даже их не знает, так как все переговоры с контрагентами вел её муж самостоятельно, и она была в курсе обо всех поставщиках и покупателях, так как лично принимала и отпускала товар. Она никогда не просила ничего заказывать на маркетплейсе «OZON».

Она видела письма в адрес ИП ФИО6 с просьбой о переносе денежных средств, отправленных с ее счетов зачесть в счет оплаты по договорам, заключенным между ИП ФИО6 и ИП ФИО22, составленные от её имени, но она данные письма не составляла, не подписывала и свои печати на них не ставила, доступ к печатям ее КФХ был у ФИО13, они хранились у нее дома, так как супруг ей передавал печать для сдачи налоговой отчетности. ФИО23 могла видеть, как она расписывается и сама поставить подписи в данных письмах. С какой целью ФИО13 составляла данные письма ей неизвестно, возможно это может пояснить сам ФИО6 они с супругом не спрашивали у него ничего по этому поводу. Она никаких разрешений на указанные операции ФИО13 не давала, никаких договоренностей не было. Просит привлечь ФИО13 к уголовной ответственности за хищение, принадлежащих ей денежных средств путем обмана и злоупотребления доверием. Данные денежные средства принадлежали ей, ей причинен имущественный вред на сумму 3 000 814 рублей 98 копеек, который является для неё значительным, так как является особо крупным (т. 6 л.д. 28-31);

- оглашенными дополнительными показаниями потерпевшей ФИО1 о том, что на вопрос старшего следователя: в ходе предварительного следствия получены следующие товарные накладные, оформленные между ИП ФИО1 и ООО «Алустон»: № от 20.10.2022 г., № от 27.10.2022 г., № от 02.11.2022 г., № от 16.11.2022 г., № от 22.11.2022 г., № от 01.12.2022 г. № от 01.12.2022 г., № от 07.12.2022 г№ от 13.12.2022 г., № от 23.12.2022, № от 27.12.2022 г. Можете пояснить подписывали ли эти товарные накладные? 

Ответила, что в предъявленных к её обозрению товарных накладных подписи и расшифровку фамилии она не ставила. Кто подписывал указанные товарные накладные, ей неизвестно. Печать ИП ФИО1 находилась у ФИО13, поэтому она поставить её на данные документы не могла. Она неоднократно просила у Дегтевой, чтобы она вернула ей печать, но она долго не возвращала. 

Просит приложить к протоколу допроса в качестве свободных образцов следующие документы: запрос о предоставлений сведений, содержащихся в № от 06.04.2023 г.; запрос о предоставлении копии документа, на основании которого сведения об объекте недвижимости внесены в ЕГРН, или копий документов, помещенных в реестровое дело № от 06.04.2023 г., запрос о предоставлении копии документа, на основании которого сведения об объекте недвижимости внесены в ЕГРН, или копий документов, помещенных в реестровое дело № от 06.04.2023 г, договор купли-продажи квартиры от 14.04.2023 г. В прилагаемых документах в графе «подпись» запись выполнена ею.

В итоге её подсчетов ей причинен имущественный вред на сумму 3 000 814 рублей 98 копеек, который является для неё значительным, так как является особо крупным (т. 6 л.д. 207-209);

- оглашенными дополнительными показаниями потерпевшей ФИО1., согласно которых она пообщалась со своим супругом ФИО3., который ей пояснил, что в ходе предварительного следствия дал показания в части уточнения сумм денежных средств, которые были похищены ФИО13 Супруг пояснил, что за первые три месяца работы ФИО13 (с января по март 2022 года) он наличными ей денежных средств не передавал – было перечисление денежных средств с расчетного счета ИП ФИО1 на расчетный счет ИП ФИО4 (супруг ФИО13), соответственно, данное перечисление денежных средств было за фактически оказанные бухгалтерские услуги, то есть перечисление денежных средств в данной сумме правомерно – эту сумму следует исключить из суммы причиненного ей как индивидуальному предпринимателю ущерба. Кроме этого, супруг пояснил, что правомерно были перечислены денежные средства с расчетного счета ИП ФИО1 на расчетный счет ИП ФИО6 в размере 65 000 рублей – это была сумма долга их сына перед ФИО6., соответственно, данную сумму также следует исключить из суммы причиненного ущерба. ФИО13 возвращала ему 160 000 рублей наличными в январе 2023 года. Точно обстоятельств не знает, но раз денежные средства супруг получил, то ущерба на эту сумму не причинено. ФИО3 также пояснил ей, что ФИО13 переводила ему на карту денежные средства на сумму 74 405 рублей. В связи с тем, что они с супругом ведут совместное хозяйство, то не расценивает как хищение перевод денежных средств с её расчетного счета как индивидуального предпринимателя на его личный расчетный счет. В связи с указанными выше обстоятельствами, полагаю, что указанные выше суммы денежных средств (419 405 рублей) нужно вычесть из ранее заявленной суммы причиненного ущерба (т. 8 л.д. 152-154);

- показаниями потерпевшей ФИО2 о том, что ФИО3 и ФИО1 приходятся ей родственниками. По предложению своего дяди ФИО3 в 2022 году она открыла ИП для продажи производимого им мяса. Бухгалтерию ИП вела ФИО23. Фактическое руководства ИП вел её дядя ФИО3, вопросом оплаты труда Дегтевой также занимался дядя. Она подсудимой разрешения брать со счетов ИП денежные средства в счет зарплаты не давала. Подсудимая вела бухгалтерию ИП до того момента, пока они не обнаружили факты перевода ею денег. Они подали заявление в полицию;

- оглашенными показаниями потерпевшей ФИО2 в апреле 2017 года она приехала в г. Вологду на постоянное место жительства к своим родственникам: ФИО3 и ФИО1

В 2022 году ФИО3 предложил ей зарегистрироваться в качестве ИП, для того чтобы это было одним из фактором получения гражданства РФ, а также, чтобы она работала совместно с ними. Она согласилась. Он ей помог зарегистрироваться в качестве ИП, сказал, что найдет человека, который будет заниматься бухгалтерским учетом и налоговой отчетностью. 

25 апреля 2022 года она зарегистрировалась в качестве ИП, основными видами деятельности ИП являются: производство мяса, пищевых субпродуктов, колбасных изделий, кулинарных мясных изделий, торговля шоколадом и кондитерскими изделиями, безалкогольными напитками, молочными продуктами, яйцами и прочими пищевыми продуктами и бакалейной продукцией.

29.04.2022 года открыла расчетный счет № в ПАО «Сбербанк». 

ФИО24 предложил, чтобы бухгалтерский учет по её ИП вела бухгалтер КФХ ФИО1 - ФИО13, она согласилась, так как ФИО3 сказал, что она хороший специалист и он давно с ней знаком. Трудовой договор она с А не заключала, так как она сказала, что ей официальное трудоустройство не требуется. Все вопросы с А. решал ФИО3., а она ему полностью доверила руководством своим ИП, так как он является главой семейного бизнеса. Заработную плату ей платил ФИО3, но она знает, что она составляла 40 000 рублей в общей сумме за КФХ ФИО1 и её ИП. Работала А. дома.

ФИО3 сказал, что ФИО13 необходимо предоставить доступ к её расчетному счету, открытому в ПАО «Сбербанк», для того, чтобы она могла производить расчеты с контрагентами. От личного кабинета в ПАО «Сбербанк» ФИО3 предоставил логин и пароль, а проводимые операции подтверждались путем получения на абонентский номер, чей абонентский номер был привязан, она не помнит, либо ФИО3, либо А.. Поручения о переводе денежных средств контрагентами ФИО3 давал ФИО13, так как он общался с поставщиками. 

Все переговоры с контрагентами, учет работы с контрагентами ФИО3 вел самостоятельно, но она знает всех контрагентов, с которыми у неё заключены договоры, так как она их подписывала сама. 

В марте 2023 года ФИО3 сообщил, что у него возникли сомнений по поводу честности А., он поручил своему сыну ФИО9 провести аудит по её счету и счету ФИО1 В конце марта 2023 года ФИО3 ей сообщил, что ФИО9 осуществил проверку счетов и выяснил, что ФИО13 переводит денежные средства контрагентами, с которыми у них нет хозяйственных взаимоотношений с её расчетного счета.

С её счета, открытого в ПАО «Сбербанк» в период с 06.06.2022 года по 20.01.2023 года ФИО13 перечисляла денежные средства различными суммами на расчетные счета ИП ФИО4., ИП ФИО6., ИП ФИО7, а также совершала покупки в ООО «Интернет Решения» (маркетплейс «OZON») на общую сумму 3 246 311 рублей 40 копеек. Данные денежные средства ФИО13 похитила, так как между вышеуказанными ИП и юридическими лицами и ИП ФИО2 никаких хозяйственных взаимоотношений никогда не было, так как она знает всех контрагентов, с которыми были заключены договоры у её ИП и с такими ИП и юридическими лицами договоров не заключалось, она даже их не знает.

Они никогда не просила ничего заказывать на маркетплейсе «OZON».

Никаких разрешений на указанные операции ФИО13 не давала, никаких договоренностей не было, она с ФИО13 напрямую не общалась, поскольку все финансовые вопросы решал ФИО3.

10.04.2023 года она данный расчетный счет закрыла.

Просит привлечь ФИО13 к уголовной ответственности за хищение, принадлежащих ей денежных средств путем обмана и злоупотребления доверием. Данные денежные средства принадлежали ей. Ей причинен имущественный вред на сумму 3 246 311 рублей 40 копеек, который является для неё значительным, так как является особо крупным. Денежные средства не возвращены (т. 6 л.д. 61-64);

- показаниями свидетеля ФИО3 о том, что с 2009 года является главой КФХ, занимается сельскохозяйственной деятельностью. ФИО23 была принята им на работу в качестве бухгалтера для его родственниц КФХ ФИО1 и ИП ФИО2 Дегтева не была оформлена официально, так как сама не захотела. С Дегтевой имелась договоренность, что заработная плата составляет 40 000 рублей в месяц за ведение бухгалтерии ФИО1 и ФИО2. Зарплата платилась наличными, за исключением первых трех месяцев. ФИО23 работала дистанционно. Ему приходили СМС, он сообщал их Дегтевой. Недостача была обнаружена ими, когда сильно упала прибыль. ООО Айфвсад он предоставлял в аренду технику с водителями;

- оглашенными показаниями свидетеля ФИО3., согласно которых с 05.06.2009 года он является главой КФХ, видами экономической деятельности являются: выращивание однолетних и многолетних культур, разведение крупного рогатого скота, производство сырого молока, разведение, овец и коз и иные. В 2016 году они с женой – ФИО1 решили создать семейный бизнес в виде торговой сети по реализации продуктов животноводства, в связи с этим 03.08.2016 года супруга зарегистрировалась в качестве ИП, стала главой КФХ. Женой были арендованы торговые точки на городском рынке г. Вологды под №, №. Жена занимается продажей мяса на городском рынке г. Вологды, в арендованных им торговых точках. 

Он взял на себя обязанность по разведению скота на территории животноводческой фермы в 

<

адрес>, они разводят крупный рогатый скот, овец, коз. На нем лежит обязанность контролировать всю финансовую деятельность, обеспечивать сдачу налоговой отчетности, проведение безналичных расчетов, как по всем расчетным счетам. Для этого он заключал договоры на бухгалтерское обслуживание с различными бухгалтерами.

В его КФХ примерно с 2015 года обязанности бухгалтера исполняет ФИО10., которая трудоустроена официально. Его устраивает работа ФИО10., изначально он хотел, чтобы она исполняла обязанности 

<

данные изъяты> и в КФХ его супруги, однако ФИО10 не приняла его предложение ввиду загруженности по работе. Он предложил вести бухгалтерский учет в КФХ его супруги ФИО13, с которой был знаком с 2016 года, знал ее как квалифицированного специалиста, так как в 2017-2018 года она исполняла обязанности бухгалтера в г. Грязовце Вологодской области в КФХ «РУСИЧИ», где они покупали крупный рогатый скот. В сентябре 2021 года он предложил ФИО13 вести бухгалтерский учет в КФХ супруги, она согласилась, но с тем условием, что официально оформлять трудовые отношения они не будут, причину она ему не пояснила, хотя он ей предлагал заключить трудовой договор с его КФХ или КФХ его супруги. Но трудовой договор они не заключали.

В обязанности А. входило: выполнение безналичных расчетных операций в КФХ ФИО1, ведение бухгалтерского учета и сдача налоговой отчетности. ФИО13 осуществляла деятельность на договорной основе. Они с А. договорились, что ее заработная плата будет составлять 40 000 рублей в месяц наличными, выплачивать он должен был от 1 до 10 числа каждого месяца. Для осуществления безналичных расчетов с контрагентами он предоставил ФИО13 доступ к двум расчетным счетам, открытым на ИП ФИО1.: № ПАО «Сбербанк», № АО «Банк «Вологжанин». От личного кабинета АО «Банк «Вологжанин» он предоставил ФИО13 логин, пароль и рутокен, то есть электронную подпись. От личного кабинета в ПАО «Сбербанк» он предоставил логин и пароль, а проводимые операции подтверждались путем получения на его абонентский номер специально кода, отдельного для каждой операции. Все логины, пароли и рутокен он передал ФИО13 15 октября 2021 года в период времени с 08 часов до 12 часов. Работала ФИО13 удаленно, рабочее место располагалось по ее домашнему адресу: 

<

адрес>. К выполнению служебных обязанностей в КФХ супруги ФИО13 приступила с 15 октября 2021 года. О проведении безналичных расчетов с контрагентами он давал ФИО13 указания либо по телефону, либо при личных встречах. 

Все переговоры с контрагентами, учет работы с контрагентами он вел самостоятельно, договоры на поставку товаров он заключал также самостоятельно, кроме того он работал с покупателями мясопродуктов, этого от ФИО13 не требовалось. 

ФИО13 устраивала его как специалист, никаких претензий к ней не было, переводы денежных средств контрагентам по его указаниям она осуществляла быстро и без задержек. В первое время он контролировал все переводы по счетам ИП ФИО1 и спрашивал с ФИО13 отчеты по банковским счетам, однако, она зарекомендовала себя как честный человек и хороший специалист, в связи с этим, он решил ей довериться, поэтому не стал требовать ежемесячных отчетов по банковским счетам. 

В 2022 году они с супругой решили расширить их торговую сеть, поэтому предложили их родственнице – ФИО2 зарегистрироваться в качестве ИП и работать совместно с ними, они хотели реализовать продукцию через ее отдельно арендованную торговую точку в городе Сокол и Сокольском районе Вологодской области. 

25.04.2022 года ФИО2 зарегистрировалась в качестве ИП. По договоренности с ФИО2, он предложил ФИО13 вести бухгалтерский учет в ИП ФИО2 в рамках ранее оговоренной суммы, то есть 40 000 рублей, на что она согласилась. Заработная плата в 40 000 рублей была за ведение бухгалтерского учета в ИП ФИО1 и ИП ФИО2 в общей сумме. На имя ИП ФИО2 открыт расчетный счет № в ПАО «Сбербанк», доступ к счету был также предоставлен ФИО13 От личного кабинета в ПАО «Сбербанк» он предоставил логин и пароль, а проводимые операции подтверждались путем получения на её абонентский номер специально кода, отдельного для каждой операции. Логин и пароль ФИО13 был предоставлен 29 апреля 2022 года. Ее рабочее место располагалось по вышеуказанному домашнему адресу.

В обязанности А. входило: выполнение безналичных расчетных операций у ИП ФИО2, ведение бухгалтерского учета и сдача налоговой отчетности. 

К выполнению служебных обязанностей в ИП ФИО2 ФИО13 приступила с 29 апреля 2022 года. О проведении безналичных расчетов с контрагентами он давал ФИО13 указания либо по телефону, либо при личных встречах. 

За время работы А. в период с 15 октября 2021 года до 10 апреля 2023 года никаких сомнений по поводу деятельности А. не возникало.

В январе 2023 года он начал подводить итоги прошедшего финансового года и обратил внимание на то, что при наличии довольно существенного оборота по счетам ИП ФИО1 и ИП ФИО2, доход от деятельности был довольно низкий, ему это показалось подозрительным, поэтому он позвонил А. и попросил составить отчет о движении денег по счетам и предоставить его для ознакомления. Она сказала, что это трудоемкая и объемная работа, и пообещала это сделать сразу после своего отпуска, в отпуске она была примерно с 10 января 2023 года по 26 января 2023 года. На время отпуска ФИО13 он решил самостоятельно проводить все безналичные расчеты с контрагентами, однако А. достаточно долго не передавала ему ключи доступа от расчетных счетов ИП ФИО1 и ИП ФИО2, объясняла это тем, что находится на больничном и в силу своего плохого самочувствия не может этого сделать. Он попросил своего сына – ФИО9 помочь ему в этом. Он вошел в бухгалтерскую программу КФХ супруги и ИП ФИО2 и сообщил ему, что в программе отсутствуют разноски по платежам, чего быть не должно при нормальной работе бухгалтера. С целью контроля за деятельностью ФИО13 они запросили выписки по вышеуказанным расчетным счетам КФХ супруги и ИП ФИО2., к которым имела доступ ФИО13 Они запросили выписки в банках за весь период работы ФИО13 После того, как сын провел аудит по счетам, он ему сообщил о том, что ФИО13 ежемесячно производила платежи, с вышеуказанных расчетных счетов на счета юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, с которыми у ИП ФИО2 и ИП ФИО1 не было никаких хозяйственных взаимоотношений.

В период с 20 по 28 февраля 2023 года ФИО13 пришла на Вологодский городской рынок, передала ему 160 000 рублей и пояснила, что ошибочно их перевела на счета контрагентов. Она не уточнила, на какие именно счета, каким контрагентам и в какие даты были совершены ошибочные переводы, он не стал задавать ей лишних вопросов.

Со счетов супруги, открытых в АО «Банк «Вологжанин», ПАО «Сбербанк» в период с 21.12.2021 года по 06.01.2023 года ФИО13 перечисляла денежные средства различными суммами на расчетные счета ИП ФИО4, ИП ФИО5., ИП ФИО6, ООО «Алустон», совершала покупки в ООО «Интернет Решения» (маркетплейс «OZON») на общую сумму 3 000 814 рублей 98 копеек. Со счета ИП ФИО2, открытого в ПАО «Сбербанк» в период с 06.06.2022 года по 20.01.2023 года ФИО13 перечисляла денежные средства различными суммами на расчетные счета ИП ФИО4, ИП ФИО6., ИП ФИО7 а также совершала покупки в ООО «Интернет Решения» (маркетплейс «OZON») на общую сумму 3 246 311 рублей 40 копеек. Данные денежные средства ФИО13 похитила, так как между вышеуказанными ИП и юридическими лицами и КФХ ФИО1 и ИП ФИО2 никаких хозяйственных взаимоотношений никогда не было, так как все переговоры о заключении договоров с контрагентами он вел самостоятельно.

С ИП ФИО4 он знаком, так как он является мужем ФИО13 и также продает мясо на рынке, ИП ФИО5 ему не знаком, ИП ФИО6 ему знаком, так как он тоже предприниматель и занимается мясной продукцией, ООО «Алустон» ему не знакомо, но руководитель данного Общества ФИО11 ему знаком уже около 20 лет, так как он тоже занимается мясом, ИП ФИО7 ему не знаком.

Ко всем указанным расчетным счетам, открытым на ИП ФИО1 и ИП ФИО2 был привязан абонентский номер №, принадлежащий ему. По каждому факту перевода на его абонентский номер приходил код, который он сообщал ФИО13 и мог контролировать лишь сумму перевода, назначение и сам факт переводов на расчетные счета вышеуказанных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей ФИО13 скрывала от него, маскируя их под обычные расчеты с контрагентами, именно поэтому ее незаконные переводы оставались незамеченными на протяжении всего 2022 года. 

ФИО13 арендовала торговую точку на городском рынке г. Вологды, но какая именно точка, он не знает. ФИО13 оформила своего мужа ФИО4 в качестве ИП, они также занимались продажей мясных изделий. Никаких хозяйственных взаимоотношений между КФХ ФИО3., КФХ ФИО1., ИП ФИО2 с ФИО13 и ИП ФИО4 не было. 

Заработную плату он передавал А. ежемесячно, в период с 1 по 10 числа каждого месяца на Вологодском городском рынке по адресу: 

<

...>. 

За весь период А. получила заработную плату за 17 месяцев работы в размере 680 000 рублей. Заработную плату за январь, февраль и март 2022 года ФИО13 попросила перечислить на счет ИП ФИО6., для того, чтобы оплатить мясную продукцию для ИП ФИО4 он разрешил ей это сделать, но только за вышеуказанные три месяца, осуществила ли А. данные операции он не знает, он не контролировал, но думает, что да, потому что заработную плату за эти месяцы она у него не просила. В остальные месяцы он передавал ей заработную плату наличными денежными средствами. Заработную плату А. он передавал рядом с торговой точкой № его супруги на Вологодском городском рынке по адресу: 

<

...>, точные даты выплаты заработной платы он назвать не может, так как он их не запоминал. Никаких расписок о получении денежных средств они с А. не составляли, так как А. была категорически против этого, говорила, что никакие бумаги ей не нужны. А он полностью доверял ФИО13, потому что она была хорошим специалистом, и он надеялся на ее добропорядочность. 

С 15 октября 2021 года ФИО13 он передал печати обоих ИП, доступ к ним был только у нее, они хранились у нее дома, так как ее рабочее место располагалось там. Он лично никогда не ставил печати ни на каких документах. Передавал ей печати на Вологодском городском рынке по адресу: 

<

...> 15 октября 2021 года в период с 08 часов до 12 часов.

Он не просил ФИО13 заказывать что-либо на маркетплейсе «OZON», ФИО1 и ФИО2 также ни о чем ее не просили.

ФИО13 занималась только оговоренными служебными обязанностями, никаких дополнительных услуг он ее делать не просил, соглашений на это не заключалось. 

С 10 апреля 2023 года ФИО13 не занимается ведением бухгалтерского учета в КФХ ФИО1 и ИП ФИО2 ФИО13 настаивала на том, чтобы перенести расчетный счет ИП ФИО2 в другой банк, обосновывая это тем, что в ПАО «Сбербанк» дорогое обслуживание. 

Ключи доступа к расчетным счетам, печати и документы, которые были наработаны А. за период ее работы в ИП ФИО1 и ИП ФИО2 принес муж ФИО13 - ФИО4 в связи с тем, что сама она находилась на лечении в больнице. Он в настоящее время не помнит, какого числа это было, передача осуществлялась на Вологодском городском рынке (т. 6 л.д.35-41);

- оглашенными дополнительными показаниями свидетеля ФИО3., согласно которых на вопрос следователя: Давали ли Вы указание ФИО13 на проведение следующих платежей с расчетного счета №, открытого в ПАО «Сбербанк» на ИП ФИО2 на расчетный счет №, открытый в ПАО «Сбербанк» на ИП ФИО4.: 06.06.2022 года в сумме 89 723 рубля 50 копеек с назначением платежа «Оплата по договору от 02.06.2022 г. за поставку продукции»; 08.06.2022 года в сумме 112 685 рублей 23 копейки с назначением платежа «Оплата по договору от 02.06.2022 г. за поставку продукции»; 20.06.2022 года в сумме 116 985 рублей 23 копейки с назначением платежа «Оплата по договору от 02.06.2022 г. за поставку продукции»; 25.06.2022 года в сумме 81 021 рубль 13 копеек с назначением платежа «Оплата по договору от 02.06.2022 г. за поставку продукции»; 01.07.2022 года в сумме 111 498 рублей с назначением платежа «Оплата по договору от 02.06.2022 г. за поставку продукции»; 08.07.2022 года в сумме 126 957 рублей 89 копеек с назначением платежа «Оплата по договору от 02.06.2022 г. за поставку продукции»; 15.07.2022 года в сумме 189 567 рублей 00 копеек с назначением платежа «Оплата по договору от 02.06.2022 г. за поставку продукции»; 26.07.2022 года в сумме 117 260 рублей с назначением платежа «Оплата по договору от 02.06.2022 г. за поставку продукции»; 30.07.2022 года в сумме 148 290 рублей с назначением платежа «Оплата по договору от 02.06.2022 г. за поставку продукции»; 06.08.2022 года в сумме 137 250 рублей с назначением платежа «Оплата по договору от 02.06.2022 г. за поставку продукции»; 12.08.2022 года в сумме 139 100 рублей с назначением платежа «Оплата по договору от 02.06.2022 г. за поставку продукции»; 23.08.2022 года в сумме 68 000 рублей с назначением платежа «Оплата по договору от 02.06.2022 г. за поставку продукции»; 07.09.2022 года в сумме 96 700 рублей с назначением платежа «Оплата по договору от 02.06.2022 г. за поставку продукции»; 21.11.2022 года в сумме 112 000 рублей с назначением платежа «Оплата по договору от 02.06.2022 г. за поставку продукции»; 11.12.2022 года в сумме 56 200 рублей с назначением платежа «Оплата по договору от 02.06.2022 г. за поставку продукции»; 19.12.2022 года в сумме 98 537 рублей с назначением платежа «Оплата по договору от 02.06.2022 г. за поставку продукции»; 30.12.2022 года в сумме 135 270 рублей с назначением платежа «Оплата по договору от 02.06.2022 г. за поставку продукции»; 03.01.2023 года в сумме 174 270 рублей с назначением платежа «Оплата по договору от 02.06.2022 г. за поставку продукции»?

Ответил, что он не давал А. никаких указаний на проведение данных платежей, никаких договоров с ИП ФИО4 у ИП ФИО2 не было, мясную продукцию ИП ФИО4 не поставлял.

На вопрос следователя: Давали ли Вы указание ФИО13 на проведение следующих платежей с расчетного счета №, открытого в ПАО «Сбербанк» на ИП ФИО2 на расчетный счет №, открытый в ПАО «Сбербанк» на ИП ФИО6.: 12.09.2022 года в сумме 70 000 рублей с назначением платежа «Оплата по договору»; 16.09.2022 года в сумме 45 000 рублей с назначением платежа «Оплата по договору»; 20.09.2022 года в сумме 60 000 рублей с назначением платежа «Оплата по договору»; 24.09.2022 года в сумме 20 000 рублей с назначением платежа «Оплата по договору»; 02.10.2022 года в сумме 35 000 рублей с назначением платежа «Оплата по договору»; 07.10.2022 года в сумме 48 000 рублей с назначением платежа «Оплата по договору»; 19.10.2022 года в сумме 25 000 рублей с назначением платежа «Оплата по договору»; 26.10.2022 года в сумме 35 000 рублей с назначением платежа «Оплата по договору»; 17.11.2022 года в сумме 42 000 рублей с назначением платежа «Оплата по договору»; 23.11.2022 года в сумме 40 000 рублей с назначением платежа «Оплата по договору»; 30.11.2022 года в сумме 77 000 рублей с назначением платежа «Оплата по договору»; 06.12.2022 года в сумме 40 000 рублей с назначением платежа «Оплата по договору»; 11.12.2022 года в сумме 60 000 рублей с назначением платежа «Оплата по договору»; 14.12.2022 года в сумме 40 000 рублей с назначением платежа «Оплата по договору»; 28.12.2022 года в сумме 45 000 рублей с назначением платежа «Оплата по договору»; 09.01.2023 года в сумме 40 000 рублей с назначением платежа «Оплата по договору»; 20.01.2023 года в сумме 50 000 рублей с назначением платежа «Оплата по договору»?

Ответил, что он не давал А. никаких указаний на проведение данных платежей, никаких договоров между ИП ФИО6 и ИП ФИО2 не было. ФИО6 ему знаком, он знает, что он также занимается мясом, но он ИП ФИО2. ничего не поставлял. 

На вопрос следователя: Давали ли Вы указание ФИО13 на проведение следующих платежей с расчетного счета №, открытого в ПАО «Сбербанк» на ИП ФИО2 на расчетный счет №, открытый в ПАО «Сбербанк» на ИП ФИО7: 05.01.2023 года в сумме 17 000 рублей с назначением платежа «Оплата по договору»;10.01.2023 года в сумме 8 000 рублей с назначением платежа «Оплата по договору»?

Ответил, что на проведение данных платежей он указания А. не давал, ФИО7 ему вообще не знаком. 

На вопрос следователя: Давали ли Вы указание ФИО13 на проведение следующих платежей с расчетного счета №, открытого в ПАО «Сбербанк» на Главу КФХ – ИП ФИО1 на расчетный счет №, открытый в ПАО «Сбербанк» на ИП ФИО4.: 10.02.2022 года в сумме 31 200 рублей с назначением платежа «Оплата по счету, за мясные изделия»;14.02.2022 года в сумме 9 824 рубля 10 копеек с назначением платежа «Оплата по счету, за мясные изделия»; 21.02.2022 года в сумме 21 140 рублей с назначением платежа «Оплата по счету, за продукты»; 21.02.2022 года в сумме 21 140 рублей с назначением платежа «Оплата по счету, за продукты»; 24.02.2022 года в сумме 13 200 рублей с назначением платежа «Оплата по счету, за продукты»; 02.03.2022 года в сумме 23 700 рублей с назначением платежа «Оплата по счету, за продукты»; 09.03.2022 года в сумме 17 850 рублей 26 копеек с назначением платежа «Оплата по счету, за продукты»; 16.03.2022 года в сумме 35 610 рублей 28 копеек с назначением платежа «Оплата по счету, за продукты»; 28.03.2022 года в сумме 28 970 рублей 10 копеек с назначением платежа «Оплата по счету, за продукты»; 05.04.2022 года в сумме 29 120 рублей 57 копеек с назначением платежа «Оплата по счету, за продукты»; 15.04.2022 года в сумме 42 520 рублей 16 копеек с назначением платежа «Оплата по счету, за продукты»; 18.04.2022 года в сумме 36 528 рублей 20 копеек с назначением платежа «Оплата по счету, за продукты»; 21.04.2022 года в сумме 28 172 рубля 30 копеек с назначением платежа «Оплата по счету, за продукты»; 05.05.2022 года в сумме 28 120 рублей с назначением платежа «Оплата по счету, за продукты»; 10.05.2022 года в сумме 21 580 рублей 20 копеек с назначением платежа «Оплата по счету, за продукты»; 13.05.2022 года в сумме 12 310 рублей с назначением платежа «Оплата по счету, за продукты»; 20.05.2022 года в сумме 17 256 рублей 64 копейки с назначением платежа «Оплата по счету, за продукты»; 06.06.2022 года в сумме 32 520 рублей 17 копеек с назначением платежа «Оплата по счету, за продукты»; 29.06.2022 года в сумме 36 057 рублей 20 копеек с назначением платежа «Оплата по счету, за продукты»; 07.07.2022 года в сумме 27 650 рублей с назначением платежа «Оплата по счету, за продукты»; 26.07.2022 года в сумме 37 200 рублей с назначением платежа «Оплата по счету, за продукты»; 13.05.2022 года в сумме 12 310 рублей с назначением платежа «Оплата по счету, за продукты»; 08.08.2022 года в сумме 39 780 рублей с назначением платежа «Оплата за продукцию по договору»; 15.08.2022 года в сумме 31 569 рублей 87 копеек с назначением платежа «Оплата за продукцию по договору»; 19.08.2022 года в сумме 35 256 рублей 30 копеек с назначением платежа «Оплата за продукцию по договору»; 01.09.2022 года в сумме 54 678 рублей с назначением платежа «Оплата за продукцию по договору»; 12.09.2022 года в сумме 43 200 рублей с назначением платежа «Оплата за продукцию по договору»; 20.09.2022 года в сумме 35 700 рублей с назначением платежа «Оплата за продукцию по договору»?

Ответил, что он не давал А. никаких указаний на проведение данных платежей, никаких договоров с ИП ФИО4 у КФХ ФИО1 не было, мясную продукцию ИП ФИО4 не поставлял. Никаких счетов ИП ФИО4 КФХ ФИО1 не выставлял, поскольку хозяйственных взаимоотношений не было. 

На вопрос следователя: Давали ли Вы указание ФИО13 на проведение следующих платежей с расчетного счета №, открытого в ПАО «Сбербанк» на Главу КФХ – ИП ФИО1 на расчетный счет №, открытый в АО «Банк «Вологжанин» г. Вологды на ООО «Алустон»: 21.09.2022 года в сумме 19 110 рублей с назначением платежа «Оплата по договору»; 28.09.2022 года в сумме 40 600 рублей с назначением платежа «Оплата по договору»; 11.10.2022 года в сумме 39 000 рублей с назначением платежа «Оплата по договору»; 11.10.2022 года в сумме 40 600 рублей с назначением платежа «Оплата по договору»; 17.10.2022 года в сумме 24 000 рублей с назначением платежа «Оплата по договору»; 19.10.2022 года в сумме 10 000 рублей с назначением платежа «Оплата по договору»; 25.10.2022 года в сумме 35 000 рублей с назначением платежа «Оплата по договору»; 29.10.2022 года в сумме 16 000 рублей с назначением платежа «Оплата по договору»; 22.11.2022 года в сумме 30 000 рублей с назначением платежа «Оплата по договору»; 28.11.2022 года в сумме 25 000 рублей с назначением платежа «Оплата по договору»; 06.12.2022 года в сумме 25 000 рублей с назначением платежа «Оплата по договору»; 11.12.2022 года в сумме 28 000 рублей с назначением платежа «Оплата по договору»; 21.12.2022 года в сумме 34 000 рублей с назначением платежа «Оплата по договору»; 06.01.2023 года в сумме 25 000 рублей с назначением платежа «Оплата по договору»; 06.01.2023 года в сумме 43 500 рублей с назначением платежа «Оплата по договору»?

Ответил, что не давал А. никаких указаний на проведение данных платежей, никаких договоров с ООО «Алустон» у КФХ ФИО1 не было. ООО «Алустон» ей не знакомо, но он знает, что директором и учредителем ООО является ФИО11, он с ним знаком, он также занимается мясом, но хозяйственных взаимоотношений с ООО «Алустон» никаких не было, мясную продукцию ООО «Алустон» им не поставляло.

На вопрос следователя: Давали ли Вы указание ФИО13 на проведение следующих платежей с расчетного счета №, открытого в АО «Банк «Вологжанин» на Главу КФХ – ИП ФИО1 на расчетный счет №, открытый в ПАО «Сбербанк» на ИП ФИО4.: 21.12.2021 года в сумме 55 720 рублей с назначением платежа «Оплата по договору за продукцию»?

Ответил, что он не давал А. никаких указаний на проведение данных платежей, никаких договоров с ИП ФИО4 у КФХ ФИО1 не было, мясную продукцию ИП ФИО4 не поставлял. Никаких счетов ИП ФИО4 КФХ ФИО1 не выставлял, поскольку хозяйственных взаимоотношений не было.

На вопрос следователя: Давали ли Вы указание ФИО13 на проведение следующих платежей с расчетного счета №, открытого в АО «Банк «Вологжанин» на Главу КФХ – ИП ФИО1 на расчетный счет №, открытый в Вологодском отделении №8638 ПАО «Сбербанк» г. Вологды на ИП ФИО5.: 30.03.2022 года в сумме 37 452 рубля 54 копейки с назначением платежа «Оплата по счету №, № от 29.03.22»; 11.04.2022 года в сумме 4 414 рублей 60 копеек с назначением платежа «Оплата по счету №, № от 11.04.22»; 06.05.2022 года в сумме 10 522 рубля 91 копейка с назначением платежа «Оплата по счету № от 03.05.22»; 02.06.2022 года в сумме 17 000 рублей с назначением платежа «Оплата по счету № от 03.05.22»; 27.07.2022 года в сумме 7 000 рублей с назначением платежа «Оплата по счету от 27.07.2022, за хоз. товары»; 09.08.2022 года в сумме 3 000 рублей с назначением платежа «Оплата по счету, за хоз. товары»; 07.09.2022 года в сумме 7 000 рублей с назначением платежа «Оплата по счету, за хоз. товары»; 23.09.2022 года в сумме 10 000 рублей с назначением платежа «Оплата по счету, за хоз. товары»; 04.10.2022 года в сумме 10 000 рублей с назначением платежа «Оплата по счету, за хоз. товары»; 17.10.2022 года в сумме 10 000 рублей с назначением платежа «Оплата по счету, за хоз. товары»; 19.12.2022 года в сумме 15 000 рублей с назначением платежа «Оплата по счету, за хоз. товары»?

Ответил, что ИП ФИО5 ему не знаком, в связи с этим никаких указаний на проведение данных платежей он не давал. Он не знает, чем занимается ИП ФИО5 Никаких счетов ИП ФИО5 КФХ ФИО1 не выставлял.

На вопрос следователя: Давали ли Вы указание ФИО13 на проведение следующих платежей с расчетного счета №, открытого в АО «Банк «Вологжанин» на Главу КФХ – ИП ФИО1 на расчетный счет №, открытый в Вологодском отделении №8638 ПАО «Сбербанк» г. Вологды на ИП ФИО6: 05.05.2022 года в сумме 65 000 рублей с назначением платежа «Оплата по договору № от 15.01.2021 года, за свинину ООО «Вологодское фермерское мясо» ИНН 

<

***>»; 05.05.2022 года в сумме 80 000 рублей с назначением платежа «Оплата по счету от 30.04.2022, за охлажденное мясо»; 13.05.2022 года в сумме 70 000 рублей с назначением платежа «Оплата по договору, за свинину за ООО «Вологодское фермерское мясо» ИНН 

<

***>»; 19.08.2022 года в сумме 80 000 рублей с назначением платежа «Оплата по договору № от 15.01.2021 года, за свинину ООО «Вологодское фермерское мясо» ИНН 

<

***>»; 22.08.2022 года в сумме 60 000 рублей с назначением платежа «Оплата по договору № от 15.01.2021 года, за свинину ООО «Вологодское фермерское мясо» ИНН 

<

***>»; 10.10.2022 года в сумме 50 000 рублей с назначением платежа «Оплата по договору № от 15.01.2021 года, за свинину»; 11.10.2022 года в сумме 30 000 рублей с назначением платежа «Оплата по договору б/н от 15.01.2021 года, за свинину»; 14.12.2022 года в сумме 40 000 рублей с назначением платежа «Оплата по договору № от 15.01.2021 года, за свинину»; 16.12.2022 года в сумме 40 000 рублей с назначением платежа «Оплата по договору б/н от 15.01.2021 года, за свинину»; 19.12.2022 года в сумме 40 000 рублей с назначением платежа «Оплата по договору № от 15.01.2021 года, за свинину»?

Ответил, что он не давал А. никаких указаний на проведение данных платежей, никаких договоров между ИП ФИО6 и КФХ ФИО1 не было. ФИО6 ему знаком, он знает, что он также занимается мясом, но он КФХ ФИО1 ничего не поставлял. ООО «Вологодское фермерское мясо» ему знакомо, но он знает, что ООО «Вологодское фермерское мясо» не занималось свининой, так как руководитель ООО «Вологодское фермерское мясо» - ФИО12, является его племянником, но никаких денежных средств им не нужно было переводить за их продукцию. 

На вопрос следователя: Давали ли Вы указание ФИО13 на проведение следующих платежей с расчетного счета №, открытого в АО «Банк «Вологжанин» на Главу КФХ – ИП ФИО1 на расчетный счет №, открытый в АО «Банк «Вологжанин» г. Вологды на ООО «Алустон»: 11.11.2022 года в сумме 35 000 рублей с назначением платежа «Оплата по счетам за ноябрь 2022 г., за продукцию»; 17.11.2022 года в сумме 20 000 рублей с назначением платежа «Оплата по счетам за ноябрь 2022 г., за продукцию»?

Ответил, что он не давал А. никаких указаний на проведение данных платежей, никаких договоров с ООО «Алустон» у КФХ ФИО1 не было. ООО «Алустон» ему не знакомо, но он знает, что директором и учредителем ООО является ФИО11, они с ним знакомы, он также занимается мясом, но хозяйственных взаимоотношений с ООО «Алустон» никаких не было, мясную продукцию ООО «Алустон» им не поставляло.

На вопрос следователя: Давали ли Вы указание ФИО13 на проведение следующих платежей с расчетного счета №, открытого в АО «Банк «Вологжанин» на Главу КФХ – ИП ФИО1 на расчетный счет №, открытый в ПАО «Сбербанк» г. Москвы на ООО «Интернет Решения»: 25.04.2022 года в сумме 50 134 рубля с назначением платежа «Оплата по заказу № от 22.04.2022 года»; 27.04.2022 года в сумме 13 350 рублей с назначением платежа «Оплата по заказу № от 27.04.2022 года»; 27.04.2022 года в сумме 51 500 рублей с назначением платежа «Оплата по заказу № от 27.04.2022 года»; 29.04.2022 года в сумме 24 990 рублей с назначением платежа «Оплата по заказу № от 28.04.2022 года»; 12.05.2022 года в сумме 55 000 рублей с назначением платежа «Оплата по заказу № от 11.05.2022 года»; 16.05.2022 года в сумме 15 559 рублей с назначением платежа «Оплата по заказу №-0008 от 14.05.2022 года»; 16.05.2022 года в сумме 49 990 рублей с назначением платежа «Оплата по заказу № от 14.05.2022 года»; 

30.05.2022 года в сумме 30 000 рублей с назначением платежа «Оплата по заказу № от 14.05.2022 года»; 02.06.2022 года в сумме 17 300 рублей с назначением платежа «Оплата по заказу № от 14.05.2022 года»; 06.06.2022 года в сумме 69 405 рублей с назначением платежа «Оплата по заказу № от 05.06.2022 года»; 10.06.2022 года в сумме 23 183 рубля с назначением платежа «Оплата по заказу № от 14.05.2022 года»; 15.06.2022 года в сумме 55 600 рублей с назначением платежа «Оплата по заказу № от 14.05.2022 года»; 17.06.2022 года в сумме 17 200 рублей с назначением платежа «Оплата по заказу № от 14.05.2022 года»; 24.06.2022 года в сумме 12 700 рублей с назначением платежа «Оплата по заказу № от 14.05.2022 года»; 27.06.2022 года в сумме 14 300 рублей с назначением платежа «Оплата по заказу 2022 года»; 04.07.2022 года в сумме 27 200 рублей с назначением платежа «Оплата по заказу 2022 года»; 11.07.2022 года в сумме 38 774 рублей с назначением платежа «Оплата по заказу № от 10.07.2022 года, за товары»; 12.07.2022 года в сумме 17 337 рублей с назначением платежа «Оплата по заказу № от 11.07.2022 года, за хоз. товары»; 12.07.2022 года в сумме 17 337 рублей с назначением платежа «Оплата по заказу № от 11.07.2022 года, за хоз. товары»; 15.07.2022 года в сумме 39 949 рублей с назначением платежа «Оплата по заказу № от 15.07.2022 года, за хоз. товар»; 27.07.2022 года в сумме 23 990 рублей с назначением платежа «Оплата по заказу № от 26.07.2022, за хоз.товар»; 28.07.2022 года в сумме 15 100 рублей с назначением платежа «Оплата по заказу № от 26.07.2022, за хоз.товар»; 02.09.2022 года в сумме 12 528 рублей с назначением платежа «Оплата по заказу № от 02.09.2022, за хоз.товар»; 07.09.2022 года в сумме 9 537 рублей с назначением платежа «Оплата по заказу № от 07.09.2022, за хоз.товар»; 07.09.2022 года в сумме 17 481 рубль с назначением платежа «Оплата по заказу № от 06.09.2022, за хоз.товар»; 13.09.2022 года в сумме 19 723 рубля с назначением платежа «Оплата по заказу № от 12.09.2022, за хоз.товар»; 13.09.2022 года в сумме 49 990 рублей с назначением платежа«Оплата по заказу № от 12.09.2022, за хоз.товар»; 15.09.2022 года в сумме 16 200 рублей с назначением платежа «Оплата по заказу № от 15.09.2022 года»; 16.09.2022 года в сумме 12 482 рубля с назначением платежа «Оплата по заказу № от 16.09.2022, за хоз.товар»; 19.09.2022 года в сумме 8 339 рублей с назначением платежа «Оплата по заказу № от 19.09.2022, за хоз.товар»; 19.09.2022 года в сумме 13 500 рублей с назначением платежа «Оплата по заказу № от 19.09.2022, за хоз.товар»; 21.09.2022 года в сумме 9 990 рублей с назначением платежа «Оплата по заказу № от 19.09.2022, за хоз.товар»; 21.09.2022 года в сумме 18 624 рубля с назначением платежа «Оплата по заказу № от 20.09.2022, за хоз.товар»; 03.10.2022 года в сумме 22 750 рублей с назначением платежа «Оплата по заказу № от 03.10.2022, за хоз.товар»; 04.10.2022 года в сумме 22 750 рублей с назначением платежа «Оплата по заказу № от 04.10.2022, за хоз.товар»; 05.10.2022 года в сумме 8 599 рублей с назначением платежа «Оплата по заказу № от 05.10.2022, за хоз.товар»; 14.10.2022 года в сумме 13 161 рубль с назначением платежа «Оплата по заказу № от 13.10.2022, за хоз.товар»; 17.10.2022 года в сумме 46 799 рублей с назначением платежа «Оплата по заказу № от 17.10.2022, за хоз.товар»; 19.10.2022 года в сумме 14 498 рублей с назначением платежа «Оплата по заказу № от 19.10.2022, за хоз.товар»; 25.10.2022 года в сумме 9 349 рублей с назначением платежа «Оплата по заказу № от 25.10.2022, за хоз.товар»; 25.10.2022 года в сумме 20 730 рублей с назначением платежа «Оплата по заказу № от 25.10.2022, за хоз.товар»; 02.11.2022 года в сумме 21 657 рублей с назначением платежа «Оплата по заказу № от 02.11.2022, за хоз.товар»; 08.11.2022 года в сумме 10 905 рублей с назначением платежа «Оплата по заказу № от 08.11.2022, за хоз.товар»; 17.11.2022 года в сумме 12 626 рублей с назначением платежа «Оплата по заказу № от 17.11.2022, за хоз.товар»; 23.11.2022 года в сумме 17 456 рублей с назначением платежа «Оплата по заказу № от 22.04.2022 года»; 23.11.2022 года в сумме 17 956 рублей с назначением платежа «Оплата по заказу № от 23.11.2022 года»; 29.11.2022 года в сумме 23 466 рублей с назначением платежа «Оплата по заказу № от 28.11.2022 года»; 06.12.2022 года в сумме 16 013 рублей с назначением платежа «Оплата по заказу № от 06.12.2022 года, за хоз. товар»; 19.12.2022 года в сумме 16 862 рубля с назначением платежа «Оплата по заказу № от 18.12.2022 года, за хоз. товар»; 21.12.2022 года в сумме 16 872 рубля с назначением платежа «Оплата по заказу № от 18.12.2022 года, за хоз. товар»; 28.12.2022 года в сумме 35 736 рублей с назначением платежа «Оплата по заказу № от 27.12.2022 года, за хоз. товар».

Ответил, что он не давал А. никаких указаний на оформление и оплату данных заказов, ни он, ни супруга не просили ее ничего заказывать.

На вопрос следователя: Давали ли Вы указание ФИО13 на заказ следующих товаров в маркетплейсе «OZON»: Умные часы «AmazfitGTS 3, IvoryWhite»; Робот-пылесос «XiaomiMiRobotVacuumMop 2 Pro» белого цвета; Комплект для мясорубки МИМ-300, МИМ-350, МИМ-300М, № (3 решетки+ 2 ножа с буртом, литой нож); Телевизор «LG43NANO756PA 43» черного матового цвета; Навесной монитор на подголовник 12.5”ERGOER1250AN; Смартфон «SamsungGalaxyS21 FE 5G 6/128 ГБ» серого цвета; Смартфон «SamsungGalaxyS21 FE 6/128 ГБ» серого цвета; Смартфон «SamsungGalaxyS21 FESM-G990 128 GB 6/128 ГБ» серого цвета; 21.5” Моноблок HP 200G4 AIO (IntelCorei3-10110U (2.1 ГГц), RAM 8 ГБ,SSD 512, IntelUHDGraphics, Windows 10 Pro), 9US67EA», белого цвета; Ценник для мела и маркера; ценник меловой А8 для надписей мелом и маркером; Набор кембриков для рыбалки для поплавков и снастей; Держатели-прищепки для ценников; Набор вешалок-плечиков в количестве 5 штук; Лента липучка стяжка проводов кабельная; Органайзер для внешнего аккумулятора, проводов; Меловой маркер, белый, тонкий для окон, стекла, ценников и досок; Настенный органайзер-держатель; Меловой маркер белый для окон, стекла, ценников; Кейс для хранения снастей; Ящик для рыболовных снастей со слайдерами для воблеров; Чехол для удилищ полужесткий; Сумка для воблеров; Тубус цилиндр пластиковых для поплавков и ломких снастей; Рыболовная универсальная сумка-органайзер для снастей; Ценникодержатель-клипса универсальная; Самоклеяющаяся защитная универсальная пленка, мрамор; Строительный кран на пульте управления; Очки для плавания детские; Восковые полоски для депиляции лица; Воблер FWCHASEF007; Шпагат хлопок, колбасный, кулинарный белого цвета; Самоклеющиеся крючки для ванны; Витражная прозрачная самоклеющаяся пленка; Сандалии «Adidas»; Сумка женская «Dakkota»из натуральной кожи черного цвета; Фартук кухонный женский черный; Сухой шампунь для волос 7DAYS; Профессиональная маска для интенсивного питания и восстановления структуры волос Masil 8 SecondsSalonHairMask; Воблер плавающий шумовой; Воблер рыболовный плавающий; Воблер рыболовный плавающий; Воблер рыболовный тонущий; Воблер рыболовный суспендер; Веник, метла для дома серого цвета; Насос для матраса, для лодки, для бассейна электрический; Кроссовки «Pelegrini»; Сумка кросс-боди «Agalante»; Воблер для рыбалки на щуку, судака, окуня плавающий; Воблер для рыбалки на щуку, судака, окуня для спиннинга нейтральный; Воблер для рыбалки на щуку, судака, окуня для спиннинга плавающий; очки-полумаска для плавания; Набор 2 тарелки и двухъярусный держатель; Комплект постельного белья «Волшебная ночь» лимонница; Розетка электрическая переносная; Банка для продуктов универсальная; Настольная игра для развития памяти; Электронный конструктор «Фиксики. Охраняем дом»; Шторка автомобильная детская; Банка для продуктов универсальная; Блюдо сервировочное для сыра; Масленка из дерева; Воблер рыболовный на щуку тонущий; Розетка электрическая стационарная; Мемо-игра настольная развивающая для детей про монстриков; Матовый чехол для iPhone 13 ProMax черного цвета; Силиконовый чехол «Черно-золотая клубника» на AppleiPhone 13 ProMax; Настольная игра на равновесия «На 4 ногах»; 12.5” Ноутбук «DREAMQN4125»; Комплект МИМ-300, МИМ-350, МИМ-300М (3решетки+2 литых двусторонних ножа, без бурта); Комплект для мясорубки МИМ-300, МИМ-350, МИМ-300М, №764 (3 решетки+2 ножа с буртом, литой нож); Пижама MF; Портативная Bluetoothколонка JBLFlip5; Бриджи; Гель для стирки DUTYBOX5 л; Термоноски Nordman; Футболка 5+; Шапка «Lassie»; Шапка «TrendycoKids»; Гель для стирки белья «Clovin»; Термоноски «Doctor»; Шапка «TIMSONS» с ушками; Комплект гидрогелевых защитных пленок для самрт-часов; Набор для уборки дома DUTYBOX 11 чистящих средств; Шорты «Acoola»; Футболка «Bonitokids»; Термоноски «FORALICE»; «Domestos» антибактериальный, чистящий спрей для уборки; Кислородный пятновыводитель DUTYBOX 1 кг; Чешки «Амика»; Пенал –футляр-косметичка школьный для мальчиков; Раскраска «Хаги Ваги»; Антиперсперант «Rexona»; Клей-набор 3 шт. ПВА; Раскраска развивающая «БУКВА-ЛЕНД для мальчиков»; Цветной картон «Каляка-маляка»; Раскраска анти стресс «Бравл Старс»; Стакан-непроливайка; Цветная бумага «Каляка-Маляка»; Пластилин «Каляка-Маляка»; Воздушный пластилин 24 цвета; Пенал-тубус два отделения; Влажные салфетки детские; Раскраска антистресс «Хаги Ваги»; Универсальное чистящее средство «GRASS»; Крем-масло для рук и тела «Compliment»; Гель для интимной гигиены «Кислородная свежесть»; Клей-карандаш ПВА; Расческа для волос складная; Бальзам для губ «VASELINE»; Набор фломастеров смываемых «Жил-был кот»; Балаклава «Milli»; Термобелье брюки «LynxyNatural»; Комплект головной убор + аксессуар «Milli»; Органайзер «PatternCOIN»; Фломастеры для рисования; Термобелье брюки «Montero»; Клей ПВА с кисточкой; Тонирующая маска для волос «ESTEL»; Карандаши цветные «Луч»; Комплект верхней одежды; Фритюрница электрическая; Лоток хлебный «Корзина с цветами»; Набор для холодца «Русский»; Соковыжималка-пресс для цитрусовых и гранатов; Кошелек; Крем суперувлажняющий «Kosmoteros»; Шампунь для волос «Concept»; BlondExplosionANTI-YELLOW; Восстанавливающая сыворотка «Kosmoteros»; Концентрат с гликолевой кислотой «Kosmoteros»; Омолаживающая маска «Kosmoteros»; Очищающая пенка матирующая «Kosmoteros»; Портмоне; 2 сменных баллона для набора перчатки Человека паука; Пилинг-гоммаж «Kosmoteros»; Беспроводной пылесос «Teqqo»; Подарочный набор «DREAMBOX»; Диффузор ароматический для дома; Средство для мытья пола щелочное «GRASS»; Комплект ножей для мясорубки; Ароматизатор Антитабак; Комплект ножей для мясорубки; Удлинитель для бюстгальтера; Халат «Mia-Amore»; Тапочки; Защитное стекло на Айфон 13; Защитное стекло антишпион для Айфон 13; Защитное бронестекло для Айфона 13; Халат «AVALS»; Халат «EmiliBrand»; Доска разделочная пластиковая коричневая; Доска разделочная пластиковая белая; Кондиционер для белья «DUTYBOX»; Чехол для Айфон 12; Гель для стирки DUTYBOX; Флакон косметический/Дозатор для жидкости; Роликовая щетка для пылесоса «Teqqo»; 2 сменных баллона для набора перчатки Человека паука; Искусственное дерево Фикус; Разделочная доска; Искусственное растение, декоративное дерево Фикус; Кашпо напольное пластиковое; С-ны «Adidas»; Универсальный силиконовый складной таз; Белая кухонная поварская разделочная доска; Средство Дихлофос «Чистый дом»; Средство от тараканов «Раптор»; Смартфон «SamsungGalaxyA03s 3/32 ГБ» черного цвета; Держатель ценника «Иголочка»; Венчик для взбивания кухонный ручной; Жидкая матовая кремовая губная помада; Кардхолдер сиреневый; Матовая помада для губ без липкого слоя жидкая кремовая; База под тени для век «ArtDeco»;Тени для век палетка «COLORMania»; Корректирующее белье «AllaBuoneAndora»; Ценник для мела и маркера; Робот на пульте управления «Робот Леня»; Ценникодержатель для колбасных изделий; Комплект ножей для мясорубки; Сумка-тоут «Bagira»; Термометр электронный; Горшок духовой для запекания «Сковородка»; Горшочек для запекания в духовке глиняный; Комплект постельного белья «AIMEE»; Комплект постельного белья «MensyTone»; Кофе зерновой МеЧанг «Чон»; Кофе в зернах шоколадный; Ключница «Calito»; Простыня на резинке «Славянский текстиль»; Набор стеклянных пищевых контейнеров; Бумага для выпечки, пергамент; Мыльница Корах; Наволочка Мокка; Жидкое мыло для дозатора пены; Фартук кухонный женский черного цвета; Фартук рабочий универсальный черного цвета; Чехол для планшета «HONOR»; Термометр электронный; Сумка-тоут «BAGira»; Сухой корм для котят, беременных и кормящих коше полнорационный; Контейнер для корма кошки; Коврик под лоток/Коврик под миску/Коврик для кошек; Шоколадные бомбочки с какао и маршмеллоу; Игрушка дразнилка для кошек и котят; Фиксатор/шнурок для перчаток детский; Фиксатор/шнурок для перчаток детский нетеряй; Комкующийся наполнитель «PrettyCat»; Сумка на плечо «MarinaAdamenko»; Массажное кресло «BOOKER»; Рубашка «CITYRACE»; Комбинезон утепленный «AMAMASHOP»; Сапоги «Nordman»; Сапоги «O’SHADE»; Динозавр игрушка на пульте управления «Компания друзей»; Кроссовки «Adidas»; Ботинки «T.Taccardi»; Полукомбинезон утепленный «Teddy»; Средство для мытья полов «GRASS»; Чехол-книжка на «SamsungGalaxyA40»; Чехол на Айфон 13 со шторкой для камеры; Планшет «SamsungGalaxyTabA8 32 GB» серебристого цветы; Сковорода для блинов с усиленным антипригарным покрытием; Раскраска Антистресс 100 изображений; Набор капиллярных ручек; Мышь беспроводная бесшумная с подсветкой; Переходник/Адаптер с USBна Type-C; Переходник-адаптер Type-C; Переходник с Type-C на USB 2.0; Трава для кошек 5 злаков; Стул для мастера Ромб со спинкой на колесиках; Раскраска «Хаги»; Карнавальный костюм «Халк»; Наполнитель для кошачьего туалета комкующийся, бентонитовый глиняный для лотка 10 кг; Шпагат хлопок, колбасный, кулинарный, белый; Munhwa Маркер-краска Slim Size, цвет белый; Сланцы AdidasSportswearEezayFlip-Flops; Кабель Lightning – USB Type-C (1 метр) для зарядки iPhone, iPad, AirPods/ Быстрая зарядка для iPhone/ Провод для айфона/ Кабель для Айфона;Первые вырезалки для детей малышей 3,4,5,6 лет, обучающий набор 33 карточки раскраски и безопасные пластиковые детские ножнички, учимся вырезать фигуры по контуру; Косынка; Лопата детская для снега и песка, деревянный черенок с ручкой 87 см; Кулинарная нить 100% хлопок; Кулинарная нить для запекания блюд; Ценник свинина для мела; Детская большая лопата для снега и песка; Сланцы «Adidas»; Краги Чудо-кроха; Нить кулинарная хлопок колбасная бежевая; Раскраска антистресс «Аниматроники»; Книжка-вырезалка «Новогодние украшения», 24 стр.; Брюки Nota Bene; Растущая травка травянчик Экоживчик «Кот»; Растущая травка травянчик Экоживчик «Кот»; Растущая травка травянчик Вырастайка «Кот Локи»; Интерактивная настольная развивающая игра мемори в дорогу для детей/ мальчиков/ девочек в подарок Нажимай – Запоминай на батарейках, Лас Играс Kids; Книжка-вырезалка «Подводный мир» ХардиГарди, поделка из бумаги для детей, учимся вырезать и клеить; Рисование игра 2 в 1 с фантами, ЛАС ИГРАС, «Хитрый Джек», развивающая; Книга-вырезалка БУКВА-ЛЕНД «Бумажные машины», 20 стр., формат А4, для детей; Книга-вырезалка БУКВА-ЛЕНД «Бумажные машины», 20 стр., формат А4, для детей; Травянчик Кот серый голова с травой 5 штук; Рюкзак детский Хагги Вагги; Набор для аппликаций, коллажей, книжка-вырезалка «Мастерская Деда Мороза. Новогодние поделки», 20 стр., 1 шт;Набор из двух книжек для вырезания и детского творчества (создание фигурок из бумаги) Буква-Ленд Динозаврики и роботы, 2 шт. по 20 стр., формат А4; Травянчик набор съедобный «Котенок»; Вырезалки для мальчиков, обучающий набор для работы с умными ножницами и 24 листа ярких карточек с картинками. Учимся вырезать фигуры по контуру с книжкой мои первые вырезалки; Фиксатор стопор зажим черный пластиковый 103-М для двух шнуров, резинки, шитья одежды, обуви, рюкзака, 20 штук; Брелок для ключей с ремешком Хаги Ваги, цвет черный, подходит для портфеля, телефона, рюкзака, сумки/ Игрушка Huggy Wuggy Хагги Вагги для мальчиков и девочек, высота фигурки – 6см; Пенал вертикальный для ручек и карандашей Йода 247; Smart Builders/ Магнитный детский развивающий конструктор для раннего развития ребенка, малыша. Магнитная машинка, транспорт, техника, самолет; Книга-вырезалка Мастерская Деда Мороза, 20 стр.; Набор цветных пластиковых карандашей MAPED COLOR’PEPS BLACK MONSTER, декор Монстры, 24 цвета, картонный футляр; Карандаши цветные 48 цветов, набор для рисования, школы – SOFYCO, мягкие, деревянные, заточенные в тубусе;. Вырезалки для детей обучающий набор 33 карточки и безопасные пластиковые детские ножнички. Подарок мальчику и девочке на день рождение; Книга-вырезалка БУКВА-ЛЕНД «Бумажные динозаврики», А4, для детей; Игрушка дразнилка для кошек и котят; Игрушка для кошек GiGwi «Дразнилка с бабочкой»; Папка-органайзер для хранения семейных и детских документов формата А4 с застежкой, синяя; Garnier Солнцезащитный увлажняющий сухой спрей для лица Ambre Solaire, эксперт защита гипоаллергенный, SPF 50, 75 мл; Универсальное чистящее средство для уборки, чистки мягкой мебели, ковров, отбеливания обуви GRASS Universal Cleaner Professional 600 мл; Прозрачные обложки для паспорта 2 шт (ПВХ прозрачная обложка чехол на российский и загран паспорт); Соковыжималка-пресс для томатов, для цитрусовых, для гранатов Flying, 2 л, 1 шт; Сахарная картинка для торта «Хаги Ваги», размер А4, украшение для торта и выпечки; Подушка для шеи Routeway Velure; Электроточило Точилка электрическая СС312, Chef”sChoice; Емкость мерная, 50 мл.; Зажим для волос «Мир заколок» 6 шт;Гараж «Форма» с распашными воротами для масштабных моделей красный/для машинок/масштаб 1:43, 1:36; Got2b Сухой шампунь Fresh it Up, объем, без белых частичек, чистые волосы без воды, 200 мл; BATISTE Сухой шампунь HEAVENLY VOLUME для объема волос, 200 мл; Магнитная настольная мини-игра для детей в дорогу Бумбарам «Крестики-нолики» и «Четыре в ряд», 2 игровых поля; Заколка в краб 1 шт.;Заколка для волос 1 шт.; Гребень 1 шт.; Сухой шампунь для волос, для всех типов волос; Рюкзак AdidasLinearClassicDailyBackpack; Компактные развивающие игры в дорогу Bondibon Малышам. Найди лишнее!/3+/Маркер/Пиши стирай; Развивающая игра в дорогу пиши стирай «Веселые лабиринты» (подарок ребенку на день рождения, для мальчика, для девочки) Десятое королевство; Заколка краб для волос/ черный с белыми пятнами; Аксессуар Katana украшение дляволос, зажим-заколка краб для волос, зажим-крабик для хвоста волос женский железный, Краб для волос маленький металлический, заколка краб для пучка волос женская, заколки зажимы крабики для волос 3см, золотой 1 шт.;Заколка-краб 1 шт.; Гуджитсу Игрушка Караптагон Гу Шифтерс тянущаяся фигурка GooJiZu; Гуджитсу Игрушка Доисторический Траш Гу Шифтерс тянущуюся фигурка GooJiZu; Заколка для волос 2 шт.; Краб для волос/ заколка женская; Локсы Бархатные бигуди для кудрей, локонов Люкс Макси для длинных волос и объема, дизайн: фиалковый рай, ручная работа, диаметр 3.6 см, 12 шт. + косметичка;Термосумка диабетика ELITE BAGS, черная DIA’S EB14.003; Термосумка диабетика ELITE BAGS, Diabetic’s, EB14.018, розовая; Локсы Бархатные бигуди для кудрей, локонов Люкс Макси для длинных волос и объема, дизайн: перламутровый шик, ручная работа, диаметр 3,6 см, 12 шт. + косметичка; Наушники с микрофоном А4Tech Bloody M70 вкладыши ВТ (М70 BLACK+RED); Наполнитель для кошачьего туалета комкующийся, бентонитовый глиняный для лотка 10 кг; Формовочная сетка для рулетов и мясных деликатесов 100 мм- 10 м; Формовочная сетка для рулетов и мясных деликатесов 100 мм – 50м; Шпагат колбасный, хлопок, кулинарный, бело красный, 140 м, 1 мм, шнур вощеный; Нить кулинарная, хлопок, колбасная, бежевая, 140 м, 1 мм, шнур вощеный; Тонометр на запястье автоматический OMRON RS2 клинически апробированный медицинский прибор с манжетов 13,5-21,5 см, с индикатором аритмии, технологией интеллектуального измерения IntelliSense; AMONG US АМОНГ АС Игрушка конструктор, набор 365 деталей (фигурок 8 шт.); Нить кулинарная/шпагат хлопковый, хлопчатобумажный 1.5 мм 200 метров, нитки пищевые; Чехол-книжка для планшета Apple iPad с диагональю 10.2 дюйма (2020 года и 2021 года), с функцией подставки и магнитной блокировкой экрана (Эпл Айпад 10.2), бренд КАРТОФАН, красный; Алмазная мозаика «Озеро с Ромашками» Алмазная вышивка/картина стразами полная выкладка, 40х30 размер холста, 35х25 размер картины; Алмазная мозаика картина из страз для интерьера 40х50 см, Остров Сокровищ Домик в лесу, без подрамника; Алмазная мозаика на подрамнике/ ФИО25 стразами «Березки» 40х50 см; Алмазная мозаика/живопись, Школа талантов, «Синицы» 40х50 см/ на холсте; OLLINPROFESSIONAL Масло PERFECTHAIR для увлажнения и питания TresOil 50 мл; Алмазная мозаика/ Подрамник/ Размер 40х50 см/ Круглые стразы/ Кот с купюрами и монетами; Планшет Apple iPad (2021) Wi-Fi, 10.2”, 64GB, серебристый.

Ответил, что ни он, ни супруга – ФИО1., не просили заказывать А. данные вещи, ни он, ни жена данные вещи даже не видели и у них не было необходимости в данных вещах (т. 6 л.д. 83-95);

- оглашенными показаниями свидетеля ФИО3., данными ходе очной ставки с подозреваемой ФИО13 13 октября 2023 года, согласно которых

на вопрос следователя свидетелю ФИО3.: «Прослушав данные показания, понятны ли они Вам? Согласны ли Вы с ними?», - ответил, что данные показания он прослушал, он согласен с ними в части. Он согласен, что предложил А. вести бухгалтерский учет у ИП ФИО1., но с тем, что он предложил вести ещё и бухгалтерский учет у ФИО2, он не согласен. Так как инициатива о создании ИП ФИО2 исходила от ФИО13, также она поясняла, что потом нужно будет закрыть ИП ФИО1 и перевести все на ИП ФИО2. Объясняла она это тем, что ИП ФИО1 уже устарело и лучше бы, если все перенести на вновь сознанное ИП. Кроме того, хочет пояснить, что он не обещал платить 80 000 рублей в качестве заработной платы, они договаривались на 40 000 рублей за оба ИП, ни о каких вознаграждениях за дополнительные услуги они не договаривались. Кроме того, хочет пояснить, что зарплату он выдавал Анастасии наличными на Вологодском городском рынке, расписки никакие не составлялись, зарплату он выплачивал с 1 по 10 число каждого месяца, исключением было первое перечисление на счет ИП ФИО4 в размере 120 000 рублей, это было в счет зарплаты за первые три месяца. Так как он плохо понимает по английски, то А. ему звонила перед каждым платежом и говорила за что он будет перечислять денежные средства, так как у него не было в ней сомнений, он называл код со своего телефона. Печать по ИП ФИО1 он отдавал А., как он ранее и указывал. В настоящий момент печать находится у ИП ФИО1

На вопрос следователя свидетелю ФИО3.: «Прослушав данные показания, понятны ли они Вам? Согласны ли Вы с ними?», - ответил, что прослушал данные показания, он с ними не согласен. Наличные денежные средства от ИП ФИО4 и ИП ФИО6 он не получал, указаний на перечисление денежных средств он не давал. Наличные денежные средства от ООО «Интернет решения» он не получал. Разрешения на приобретение товаров с маркетплейса «OZON» он не давал, она его в известность не ставила. На перечисление денежных средств на расчетные счета ООО «Алустон», ИП ФИО7., ИП ФИО5 он разрешения не давал. Кроме того, хочет добавить, что наличные денежные средства от купленных товаров с маркетплейса он не получал. Единственное, что может пояснить, что он давал разрешение на перечисление на расчетный счет ИП ФИО6 суммы в размере 65 000 рублей в счет оплаты долга за его сына и давал разрешение на перечисление денежных средств в счет зарплаты за первые три месяца в размере 120 000 рублей. Письма он никакие не видел и ничего не забирал для подписания. Товарные накладные по взаимоотношению ООО «Алустон» и ИП ФИО1 А. им не предоставляла.

На вопрос адвоката Бойковой А.С. свидетелю ФИО3: «Какое количество юридических лиц, крестьянско-фермерских хозяйств, ИП, где ФИО3 не является руководителем, которыми Вы управляете фактически?», ответил, что зарегистрирован в качестве ФИО26 КФХ ФИО3

На вопрос адвоката Бойковой А.С. свидетелю ФИО3.: «Вы принимали решения по ИП ФИО2 и ИП ФИО1?», ответил, что он помогал в ведении бизнеса.

На вопрос адвоката Бойковой А.С. свидетелю ФИО3: «Почему не был заключен трудовой договор между ФИО13 и ИП ФИО2 и ИП ФИО1?», ответил, что она отказалась.

На вопрос адвоката Бойковой А.С. свидетелю ФИО3.: «Почему Вы допустили ФИО13 к исполнению обязанностей в качестве бухгалтера без заключения трудового договора?», ответил, что ей поверил, думал, что всё будет нормально.

На вопрос адвоката Бойковой А.С. свидетелю ФИО3.: «Доступ к банковским счетам в виде смс о расходных денежных средств по ИП ФИО2 и ИП ФИО1 имелся ли у Вас?», ответил, что имелся.

На вопрос адвоката Бойковой А.С. свидетелю ФИО3.: «По части имеющихся платежей сообщали ли вы коды для перечисления денежных средств. Понимали ли, куда уходят денежные средства?», ответил, что коды приходили, он их сообщал А., но в силу того, что там приходили только сумма и назначение, то он не мог знать, куда уходят денежные средства, они приходили на английском языке. 

На вопрос адвоката Бойковой А.С. свидетелю ФИО3.: «Согласно опросов данных ФИО2 и ФИО1 до возбуждения уголовного дела, они пояснили, что никаких решений по ведению бизнеса не принимали. В связи с чем у меня вопрос, почему, отвечая ранее на мои вопросы, вы говорили об обратном?», ответил, что не видел никаких объяснений, в связи с этим ничего не может пояснить по данному поводу. 

На вопрос адвоката Бойковой А.С. свидетелю ФИО3: «Поступали ли Вам какие-либо денежные средства от ИП ФИО4 или за ИП ФИО4 на расчетный счет ФИО3 в счет оплаты торговой точки или за иные расходы?», ответил, что от ИП ФИО4 ему денежные средства не поступали.

На вопрос адвоката Пака Д.А. подозреваемой ФИО13: «Кто забирал наличные денежные средства у ИП ФИО6., которые были перечислены для обналичивания?», ответила, что ранее они указывали в ранее данных объяснениях, показаниях и при очной ставке, денежные средства переводились ИП ФИО6., он поставлял ФИО4 мясо, а ФИО13 из своих личных денежных средств отдавала ФИО3

На вопрос старшего следователя свидетелю ФИО3.: «Прослушав данные показания, понятны ли они Вам? Согласны ли Вы с ними?», ответил, что никаких наличных денежных средств не получал, настаивает на ранее данных показаниях (т. 7 л.д. 30-37);

- оглашенными показаниями свидетеля ФИО3, полученными в ходе очной ставки со свидетелем ФИО8 30 октября 2023 года, согласно которых

На вопрос следователя: «Прослушав данные показания, понятны ли они Вам? Согласны ли Вы с ними?», ответил, что данные показания ему понятны. Однако, хочет пояснить, что данная техника постоянно арендуется, у них в бухгалтерии имеются подписанные документы, а именно, договор аренды техники с экипажем от 11.01.2021 г., заключенный между ИП ФИО26 КФХ ФИО3 с одной стороны, и ООО «АЙФАСАД» в лице директора ФИО14, согласно которому он обязан был предоставить в аренду экскаватор-погрузчик, КамАЗ. Кроме того, имеются подписанные акты и счет-фактуры о выполнении обязательств по данному договору, которым у него нет основания не доверять. Кроме того, хочет дополнить, что А. не обращалась к нему с просьбой перевести денежные средства в размере 1 100 000 рублей на его расчетный счет за проданный ею дом. С момента перечисления денежных средств она ни разу не просила его вернуть ей денежные средства (т. 7 л.д. 155-157);

- оглашенными показаниями свидетеля ФИО3., полученными в ходе очной ставки со свидетелем ФИО14 1 ноября 2023, согласно которых на вопрос следователя: «Понятны ли Вам показания свидетеля ФИО3.? Согласны ли Вы с ними?», ответил, что данные показания ему понятны. Однако, хочет пояснить, что данная техника постоянно арендуется, у них в бухгалтерии имеются подписанные документы, а именно, договор аренды техники с экипажем от 11.01.2021 г., заключенный между ИП ФИО26 КФХ ФИО3., с одной стороны, и ООО «АЙФАСАД» в лице директора ФИО14, согласно которому он обязан был предоставить в аренду экскаватор-погрузчик, КамАЗ. Кроме того, имеются подписанные акты и счет-фактуры о выполнении обязательств по данному договору, которым у него нет основания не доверять. А. не обращалась к нему с просьбой перевести денежные средства в размере 1 100 000 рублей на его расчетный счет за проданный ею дом. С момента перечисления денежных средств она ни разу не просила его вернуть ей денежные средства (т. 7 л.д. 161-163);

- оглашенными показаниями свидетеля ФИО3., полученными в ходе очной ставки с подозреваемой ФИО13 2 ноября 2023 года, согласно которых на вопрос следователя свидетелю ФИО3.: «На каком основании были 29 ноября 2021 года были перечислены денежные средства с расчетного счета ООО «АЙФАСАДА» на расчетный счет ИП ФИО26 КФХ ФИО3 в размере 1 100 000 рублей», ответил, что данные денежные средства поступили на основании договора аренды техники с экипажем от 11.01.2021 г., заключенного между ИП ФИО26 КФХ ФИО3., с одной стороны, и ООО «АЙФАСАД» в лице директора ФИО14, согласно которому он обязан был предоставить в аренду экскаватор-погрузчик, КамАЗ, которые в настоящее время находятся у него на праве собственности. Кроме того, имеются подписанные акты и счет-фактуры о выполнении обязательств по данному договору с обеих сторон, которым у него нет основания не доверять. Более никаких поступлений от ООО «АЙФАСАД» на расчетный счет ему не поступало. 

А. не обращалась к нему с просьбой перевести денежные средства в размере 1 100 000 рублей на его расчетный счет за проданный ею дом. С момента перечисления денежных средств она ни разу не просила его вернуть ей денежные средства. 

На вопрос адвоката Бойковой А.С. свидетелю ФИО3.: «Скажите, пожалуйста, какая техника и по какому адресу предоставлялась данная техника? На каком праве находилась техника?», ответил, что в договоре указано, какая техника предоставлялась, а именно КАМаз и экскаватор-погрузчик. По какому адресу предоставлялась техника, он не помнит, так как прошло более двух лет. Техника находилась в то время в лизинге, в настоящее время она находится в собственности.

На вопрос адвоката Бойковой А.С. свидетелю ФИО3.: «Кто подписывал договор техники?», ответил, что со стороны ИП ФИО26 КФХ ФИО3, подписывал лично он, в ходе очной ставки ФИО8 пояснил, что он подписывал данный договор, у него нет оснований этому не доверять, так как он не мог видеть, кто подписывал договор, потому что документы для подписания с его стороны находились у него в бухгалтерии.

На вопрос адвоката Бойковой А.С. свидетелю ФИО3.: «Когда был подписан договор и акты?», ответил, что в связи с тем, что прошло уже более двух лет, он точно сказать не может, но полагает, что договор, акты были подписан в дату его составления. 

По поводу показаний подозреваемой ФИО13 («Данные денежные средства в размере 1 100 000 рублей она должна была получить за продажу дома и земельного от покупателя ФИО8., общая стоимость дома и земельного участка составляла примерно 3 700 000 рублей. ФИО8 предложил часть денежных средств перевести с расчетного счета юридического лица, тогда она ему сказала, что можно перевести на расчетный счет ИП ФИО26 КФХ ФИО3.») пояснил, что они ему понятны, но он настаивает на своих показаниях (т. 7 л.д. 164-167);

- показаниями свидетеля ФИО9 о том, что подсудимая ФИО23 вела бухгалтерию КФХ ФИО27 и ИП ФИО28 по договоренности с его отцом, заработная плата составляла 40 000 рублей в месяц за обоих. Спустя время им были выявлены недостачи;

- оглашенными показаниями свидетеля ФИО9, согласно которых он работает в СПК «Сокольский мясокомбинат» в должности председателя с 2018 года. С 05.06.2009 года его отец является главой КФХ. Его родители, отец ФИО3 и мать ФИО1 в 2016 году создали совместный бизнес по разведению скота и торговле продуктами животноводства. 03.08.2016 года мать зарегистрировалась в качестве главы КФХ.. Торговые точки располагаются на Вологодском городском рынке по адресу: 

<

...>. Фермерское хозяйство располагается в 

<

адрес>.

После регистрации матери в качестве ИП отец взял на себя работу по разведению скота. Родители приняли решение о заключении договора о совместной деятельности, по которому отец взял на себя обязанность контроля за всей финансовой деятельностью обоих КФХ, обеспечению сдачи налоговой отчетности, проведения безналичных расчетов как по своим счетам, так и по счетам матери. Осуществление бухгалтерской деятельности в крестьянско-фермерском хозяйстве отца выполняла ФИО10 Для осуществления бухгалтерской деятельности в КФХ матери отец принял на работу ФИО13, с которой он был знаком достаточно давно. Со слов отца, ему известно, что ФИО13 ранее исполняла обязанности бухгалтера в одной из организаций г. Грязовца Вологодской области, где и познакомилась с его отцом. Отец предложил ФИО13 вести бухгалтерский учет в КФХ его матери – ФИО1 Она согласилась, но только с тем условием, что они не будут официально оформлять трудовые отношения, объяснив это тем, что она и так трудоустроена, она согласилась выполнять обязанности по ведению бухгалтерского учета на договорной основе. В обязанности ФИО13 входило следующее: ведение бухгалтерского учета КФХ матери, сдача налоговой отчетности, осуществление всех безналичных расчетов. Отец и ФИО13 договорились на ежемесячную оплату за ведение бухгалтерского учета за заработную плату в 40 000 рублей, ежемесячно. К выполнению служебных обязанностей в КФХ матери ФИО13 приступила с 15 октября 2021 года. Сумму в размере 40 000 рублей его отец ФИО13 передавал ежемесячно в установленные сроки. 

Отец предоставил ФИО13 доступ к двум расчетным счетам, открытым на ИП ФИО1.: № ПАО «Сбербанк», № АО «Банк «Вологжанин». От личного кабинета АО «Банк «Вологжанин» отец предоставил ФИО13 логин, пароль и рутокен, то есть электронную подпись. От личного кабинета в ПАО «Сбербанк» отец предоставил логин и пароль, а проводимые операции подтверждались путем получения на его абонентский номер специально кода, отдельного для каждой операции. Работала ФИО13 удаленно, рабочее место располагалось по ее домашнему адресу. О проведении безналичных расчетов с контрагентами отец давал ФИО13 указания либо по телефону, либо при личных встречах. 

В 2022 году отец и мать решили расширить свою торговую сеть, предложили их родственнице – ФИО2 зарегистрироваться в качестве ИП и работать совместно с ними. После того, как ФИО2 зарегистрировалась в качестве ИП 25 апреля 2022 года, по договоренности с ФИО2, его отец предложил ФИО13 вести бухгалтерский учет в ИП ФИО2 в рамках ранее оговоренной суммы, то есть 40 000 рублей, на что она согласилась. Заработная плата в 40 000 рублей была за ведение бухгалтерского учета в КФХ ФИО1 и ИП ФИО2 в общей сумме. На имя ИП ФИО2 открыт расчетный счет № в ПАО «Сбербанк», доступ к счету был также предоставлен ФИО13 Доступ ей предоставил отец, сообщил ей пароль и логин от личного кабинета. Ее рабочее место располагалось также по домашнему адресу. За время работы А. в период с 15 октября 2021 года до 10 апреля 2023 года никаких сомнений по поводу деятельности А. не возникало. Но в январе 2023 года, когда А. находилась в отпуске, отцу на телефон пришел специальный код, с помощью которого подтверждалась операция, проводимая по расчетному счету, открытому в ПАО «Сбербанк» и когда, он увидел этот код, он понял, что планируется перевод денежных средств на счет контрагента, с которым ни у КФХ ФИО1., ни ИП ФИО2 нет никаких хозяйственных отношений, ему это показалось странным и он позвонил А., хотел выяснить в чем проблема, но отец ему сказал продиктовать ей код и ничего не спрашивать у нее, и сказал спросить у нее, когда она приедет. Когда она приехала, то они с отцом задали ей вопрос, что это за платежи, она пояснила, что это ее контрагенты и якобы отец разрешил ей переводить денежные средства, но отец сказал, что он ей не разрешал переводить денежные средства ее контрагентам.

Он решил проверить все операции по расчетным счетам за период работы А., однако возникли трудности с работой по счетам матери и ФИО2, так как она не передала ключи доступа к расчетным счетам, говорила о том, что ей некогда и что она находится в больнице в тяжелом состоянии. 

Он около полутора месяцев занимался проверкой счетов матери и счета ФИО2 и выяснил, что ФИО13 похищала денежные средства с вышеуказанных счетов путем незаконных переводов на счета юридических лиц и ИП, с которыми у ИП ФИО2 и КФХ ФИО1 не было никаких хозяйственных взаимоотношений. Со счетов матери, открытых в АО «Банк «Вологжанин», ПАО «Сбербанк» в период с 21.12.2021 года по 06.01.2023 года ФИО13 перечисляла денежные средства различными суммами на расчетные счета ИП ФИО4 ИП ФИО5., ИП ФИО6., ООО «Алустон», совершала покупки в ООО «Интернет Решения» (маркетплейс «OZON») на общую сумму 3 000 814 рублей 98 копеек. Со счета ИП ФИО2, открытого в ПАО «Сбербанк» в период с 06.06.2022 года по 20.01.2023 года ФИО13 перечисляла денежные средства различными суммами на расчетные счета ИП ФИО22, ИП ФИО29, ИП ФИО30, а также совершала покупки в ООО «Интернет Решения» (маркетплейс «OZON») на общую сумму 3 246 311 рублей 40 копеек.

Ко всем указанным расчетным счетам, открытым на КФХ ФИО1 и ИП ФИО2 был привязан абонентский номер №, принадлежащий его отцу. По каждому факту перевода на данный абонентский номер приходил код, который отец сообщал ФИО13 и мог контролировать лишь сумму перевода, назначение и сам факт переводов на расчетные счета вышеуказанных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. ФИО13 скрывала от отца, маскируя их под обычные расчеты с контрагентами, именно поэтому ее незаконные переводы оставались незамеченными на протяжении всего 2022 года. Законность переводов денежных средств на расчетный счет ИП ФИО6 для спокойствия последнего ФИО13 маскировала путем изготовления поддельных писем от имени его матери.

ФИО13 купила торговую точку на городском рынке г. Вологды, оформила своего мужа ФИО22 в качестве ИП и действовала от его имени, они также занимались продажей мясных изделий. Никаких хозяйственных взаимоотношений между КФХ ФИО3, КФХ ФИО1., ИП ФИО2. с ФИО13 и ИП ФИО4 не было (т. 6 л.д. 48-52);

- показаниями свидетеля ФИО6 о том, что он знаком с подсудимой Дегтевой и её супругом, поставлял им продукцию для реализации. Оплата за мясо осуществлялась со счетов других предпринимателей, при этом ФИО23 пояснила, что таким образом ей выплачивалась задолженность по заработной плате. Он согласился на такую схему оплаты, но с условием предоставления сопроводительных писем. С ФИО3 такой порядок оплаты он не согласовывал;

- оглашенными показаниями свидетеля ФИО6, согласно которых 12.11.2015 года он зарегистрировался в качестве ИП. Основными видами деятельности являются: розничная торговля, оптовая торговля картофелем, свежими овощами, фруктами и орехами, торговля мясом и мясными продуктами, молочными изделиями и иными продуктами питания. У ИП ФИО6 имеется расчетный счет №, открытый в ПАО «Сбербанк». 

ФИО3 ему знаком, он является главой КФХ и занимается продажей мяса на Вологодском городском рынке по адресу: 

<

...>, у него имеется несколько торговых точек. Также ему знаком сын ФИО3. – ФИО9 ранее он с ними работал в 2016-2017 годах, но это были точечные сделки, в основном он работал с ФИО9 и его младшим братом ФИО14

С главой КФХ ФИО1 и ИП ФИО2 он лично не знаком, но он знаком с их бухгалтером – ФИО13 Познакомились в конце 2021 года, так как А. со своим мужем – ФИО4. покупают у него мясо для своей торговой точки на Вологодском городском рынке. Он знает мужа А. – ФИО4 с 2021 года, он приобретает у него мясо для своей торговой точки.

В период с 15 по 30 апреля 2022 года к нему обратилась ФИО13 с вопросом о возможности оплачивать мясную продукцию, поставляемую на торговую точку ИП ФИО4 со счетов ФИО1 и ФИО2 Данные операции она обосновала тем, что таким образом она будет забирать свою заработную плату, она сказала, что согласовала это с ФИО3. Он согласился на это, потому что ему в принципе все равно с каких счетов ему будет приходить оплата за продукцию, но они договорились о том, что она в его адрес будет предоставлять сопроводительные письма на каждую оплату, произведенную со счетов ФИО1 и ФИО2 о том, что данные перечисления являются взаимозачетом между ними и ИП ФИО4 Это ему было необходимо для того, чтобы ему потом не предъявляли претензии ФИО1 и ФИО2., что он не поставил им продукцию, а также, чтобы к нему не было вопросов со стороны банковских организаций и налоговых органов. Оригиналы данных писем хранятся у его бухгалтера ФИО15 Между ИП ФИО6 и ИП ФИО4 заключен договор на поставку мясной продукции, оригинал договора также хранится у его бухгалтера.

С расчетного счета №, открытого на ИП ФИО1 в АО «Банк «Вологжанин» ему поступали денежные средства различными суммами в следующие даты: 

- 05.05.2022 г. – 65 000 рублей с назначением платежа «Оплата по договору № от 15.01.2021 года, за свинину ООО «Вологодское фермерское мясо» ИНН 

<

***>»;

- 05.05.2022 г. – 80 000 рублей с назначением платежа «Оплата по счету от 30.04.2022, за охлажденное мясо»;

- 13.05.2022 г. – 70 000 рублей с назначением платежа «Оплата по договору, за свинину за ООО «Вологодское фермерское мясо» ИНН 

<

***>»;

- 19.08.2022 г. – 80 000 рублей с назначением платежа «Оплата по договору № от 15.01.2021 года, за свинину ООО «Вологодское фермерское мясо» ИНН 

<

***>»;

- 22.08.2022 г. – 60 000 рублей с назначением платежа «Оплата по договору № от 15.01.2021 года, за свинину ООО «Вологодское фермерское мясо» ИНН 

<

***>»;

- 10.10.2022 г. – 50 000 рублей с назначением платежа «Оплата по договору № от 15.01.2021 года, за свинину»;

- 11.10.2022 г. – 30 000 рублей с назначением платежа «Оплата по договору № от 15.01.2021 года, за свинину»;

- 14.12.2022 г. – 40 000 рублей с назначением платежа «Оплата по договору № от 15.01.2021 года, за свинину»;

- 16.12.2022 г. - 40 000 рублей с назначением платежа «Оплата по договору № от 15.01.2021 года, за свинину»;

- 19.12.2022 г. - 40 000 рублей с назначением платежа «Оплата по договору № от 15.01.2021 года, за свинину».

Поступление на сумму 65 000 рублей от 05.05.2022 года было перечислено со счета ИП ФИО1 в счет оплаты погашения задолженности ФИО14 перед ИП ФИО6 так как раннее ИП ФИО6. поставлял мясную продукцию ФИО14

Все остальные суммы были перечислены на счет ИП ФИО6 в счет оплаты мясной продукции ИП ФИО4., назначение платежа «Оплата по договору, за свинину за ООО «Вологодское фермерское мясо» ИНН 

<

***>», скорее всего было ошибочным.

С расчетного счета №, открытого на ИП ФИО2 в ПАО «Сбербанк» ему поступали денежные средства различными суммами в следующие даты: 

- 12.09.2022 г. – 70 000 рублей с назначением платежа «Оплата по договору»;

- 16.09.2022 г. – 45 000 рублей с назначением платежа «Оплата по договору»;

- 20.09.2022 г. – 60 000 рублей с назначением платежа «Оплата по договору»;

- 24.09.2022 г. – 20 000 рублей с назначением платежа «Оплата по договору»;

- 02.10.2022 г. – 35 000 рублей с назначением платежа «Оплата по договору»;

- 07.10.2022 г. – 48 000 рублей с назначением платежа «Оплата по договору»;

- 19.10.2022 г. – 25 000 рублей с назначением платежа «Оплата по договору»;

- 26.10.2022 г. – 35 000 рублей с назначением платежа «Оплата по договору»;

- 17.11.2022 г. – 42 000 рублей с назначением платежа «Оплата по договору»;

- 23.11.2022 г. – 40 000 рублей с назначением платежа «Оплата по договору»;

- 30.11.2022 г. – 77 000 рублей с назначением платежа «Оплата по договору»;

- 06.12.2022 г. – 40 000 рублей с назначением платежа «Оплата по договору»;

- 11.12.2022 г. – 60 000 рублей с назначением платежа «Оплата по договору»;

- 14.12.2022 г. – 40 000 рублей с назначением платежа «Оплата по договору»;

- 28.12.2022 г. – 45 000 рублей с назначением платежа «Оплата по договору»;

- 09.01.2023 г. – 40 000 рублей с назначением платежа «Оплата по договору»;

- 20.01.2023 г. – 50 000 рублей с назначением платежа «Оплата по договору».

Данные перечисления поступали в счет оплаты мясной продукции для ИП ФИО4

Ни с ИП ФИО1., ни с ИП ФИО2 он никаких договоров не заключал и мясо им не поставлял, данные переводы были за мясную продукцию, поставляемую ИП ФИО4

После произведения данных оплат он поставлял мясную продукцию ИП ФИО4., либо на торговую точку ФИО4 на Вологодском городском рынке, либо Николай самостоятельно забирал продукцию с его склада, расположенного по адресу: г. Вологда, ул. Клубова, д. 25/10. 

От ФИО3., ФИО1, ФИО2 претензии в его адрес не поступали. 

Готов выдать: договор поставки № от 17.12.2021 года, письмо ИП ФИО1 в адрес ИП ФИО6 от 13.05.2022 г., письмо ИП ФИО1 в адрес ИП ФИО6 от 19.08.2022 г., письмо ИП ФИО1 в адрес ИП ФИО6 от 22.08.2022 г., письмо ИП ФИО1 в адрес ИП ФИО6 от 10.10.2022 г., письмо ИП ФИО1 в адрес ИП ФИО6 от 11.10.2022 г., письмо ИП ФИО1 в адрес ИП ФИО6 от 14.12.2022 г., письмо ИП ФИО1 в адрес ИП ФИО6 от 16.12.2022 г., письмо ИП ФИО1 в адрес ИП ФИО6 от 19.12.2022 г. (т. 6 л.д.42-46, 226-228);

- показаниями свидетеля ФИО12 о том, что он являлся руководителем ООО «Вологодское фермерское мясо», осуществлял разовый перевод денег ИП ФИО6, подробностей не помнит;

- оглашенными показаниями свидетеля ФИО12., согласно которых 27.02.2017 года он зарегистрировал ООО «Вологодское фермерское мясо», основные виды деятельности: торговля мясом, мясом птицы, консервами из мяса и мяса птицы, пивом, безалкогольными напитками и прочими пищевыми продуктами. У ООО «Вологодское фермерское мясо» имеется расчетный счет в АО «Банк «Вологжанин». 

ФИО3 ему знаком, он является его дядей, родным братом его сестры, ФИО1 ему знакома как супруга ФИО3. У них имеется семейный мясной бизнес, они оба являются главами КФХ. Он также совместно с ними занимался предпринимательской деятельностью, приобретал у них мясо и продавал его в розницу на городском рынке. 

Бухгалтером у ФИО1 и ФИО3 работала ФИО13, известно это со слов ФИО3, с ней лично он не знаком, по работе никогда не общался. Условий ее работы он не знает, какая у нее была заработная плата и как она выплачивалась ему неизвестно. Где находилось ее рабочее место ему также неизвестно.

На вопрос следователя: Знаком ли ему ИП ФИО6.? Если да, то при каких обстоятельствах познакомились? Имелись ли у ООО «Вологодское фермерское мясо» долговые обязательства перед ИП ФИО6.? Если да, то просили ли закрывать данные долги ФИО3 и ФИО1.?

Ответил, что ИП ФИО6 ему знаком, знает, что он также занимается куплей-продажей мясной продукции. Они раньше с ним работали, они покупали у него мясо, а также продавали ему мясо, это было давно, примерно в 2019 – 2020 году. Перед ИП ФИО6 у ООО «Вологодское фермерское мясо» долгов никаких нет, возможно, они были раньше, но все погашены. Возможно, ФИО1 и ФИО3 закрывали долги, но это были небольшие суммы, и это было давно (т. 6 л.д. 100-102);

- оглашенными показаниями свидетеля ФИО10, согласно которых с 2014 года она работает в качестве бухгалтера в КФХ ФИО3 В её обязанности входит: ведение бухгалтерского учета, своевременная сдача налоговой отчетности, производство безналичных расчетов с контрагентами по указанию ФИО3 Заработную плату он выплачивает наличными ежемесячно двумя платежами, аванс и зарплата, сумму заработной платы она называть не хочет. Работает она на дому, а также в офисе по адресу: 

<

адрес>

Она знакома с ФИО13 в связи с тем, что А. до апреля 2023 года выполняла обязанности бухгалтера в КФХ ФИО1 и ИП ФИО2 В КФХ ФИО1 ФИО13 работала весь 2022 год, возможно начала работать и раньше, в ИП ФИО2 примерно с сентября 2022 года, возможно, она также работала там и раньше. Где она работала, ей неизвестно, но в офисе она не работала. Она неоднократно общалась с ней в течение 2022 года, так как они проводили сверки расчетов между КФХ ФИО1., КФХ ФИО3., ИП ФИО2., поскольку между ними имеются хозяйственные взаимоотношения. Подробностей принятия на работу А. она не знает. Ей неизвестно, каким образом ей выплачивалась заработная плата, и в каком размере. Со слов ФИО3 ей известно, что ФИО13 переводила денежные средства на расчетные счета ИП и юридических лиц, с которыми у КФХ ФИО1 и ИП ФИО2 не было хозяйственных взаимоотношений. Ей неизвестно, какие были контрагенты у КФХ ФИО1 и ИП ФИО2 (т. 6 л.д. 65-67);

- оглашенными показаниями свидетеля ФИО16 согласно которых с 2006 года она работает в должности заместителя председателя по финансово-экономическим вопросам в СПК «Сокольский мясокомбинат», председателем которого является ФИО9 В её обязанности входит: расчет заработной платы сотрудникам СПК «Сокольский мясокомбинат», анализ финансово-экономической деятельности предприятия, установка ценообразования, составление графика платежей и их проведение. 

Она знакома с ФИО13 в связи с тем, что А. до апреля 2023 года выполняла обязанности бухгалтера в КФХ ФИО1 и ИП ФИО2 В КФХ ФИО1 ФИО13 работала с 2021 года, более конкретного периода она не помнит, в ИП ФИО2 примерно с сентября 2022 года. По какому адресу она работала, ей неизвестно. Она познакомилась с ней в 2021 году, встречалась с ней лично только в момент знакомства. Их знакомство произошло на территории СПК «Сокольский мясокомбинат», привозил ее ФИО3 и представил ее как бухгалтера КФХ ФИО1 Она неоднократно общалась с ней в течение 2022 года, так как они проводили сверки расчетов между КФХ ФИО1., СПК «Сокольский мясокомбинат», ИП ФИО2, поскольку между ними имеются договорные взаимоотношения.

Подробностей принятия на работу А. она не знает. Ей неизвестно, каким образом ей выплачивалась заработная плата, и в каком размере. По поводу совершения ФИО13 незаконных переводов на расчетные счета ИП и юридических лиц, с которыми у КФХ ФИО1 и ИП ФИО2 не было хозяйственных взаимоотношений, ей ничего неизвестно. Ей неизвестно какие были контрагенты, помимо СПК «Сокольский мясокомбинат», у КФХ ФИО1 и ИП ФИО2 У ФИО13 имелся доступ к расчетным счетам, открытым на КФХ ФИО1 и ИП ФИО2, так как она осуществляла переводы денежных средств в адрес СПК «Сокольский мясокомбинат» в качестве оплаты по договорам, заключенным между КФХ ФИО1 и ИП ФИО2 (т. 6 л.д. 72-74);

- оглашенными показаниями свидетеля ФИО7 согласно которых он часто ездит в командировки в г. Москву, берет с собой попутчиков с целью дополнительного заработка, попутчиков он довозит до разных аэропортов г. Москвы. Для поиска пассажиров у него размещено объявление на сайте «Авито» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5 января 2023 года на его телефон поступил звонок от женщины с абонентского номера №, которая представилась А., она попросила его довезти ее с семьей до аэропорта «Внуково» г. Москвы, поездка должна была состояться 10 января 2023 года. Он согласился, сообщил ей, что общая стоимость поездки будет 17 000 рублей и нужно будет оплатить поездку заранее, для оплаты поездки он отправил Анастасии в мессенджере «WhatsApp» на абонентский номер № реквизиты своего банковского счета №, открытого в ПАО «Сбербанк».

Также у него есть второй номер А. № она его давала для того, чтобы он перевел денежные средства на расчетный счет, привязанный к данному абонентскому номеру. 05.01.2023 г. А. перевела ему предоплату в размере, 17 000 рублей и отправила фотографию платежного поручения. Денежные средства пришли со счета ИП ФИО2. Вопросом, почему ему пришли денежные средства с расчетного счета не А. он не задавался, потому что ему было безразлично. В мессенджере «WhatsApp» А. ему написала, что перевела денежные средства. 

Когда приближалась дата поездки, он заболел, и не смог отвезти А. в аэропорт, поэтому он предложил вернуть ей денежные средства. А. попросила перечислить денежные средства на расчетный счет, привязанный к абонентскому номеру +№. 08 января 2023 года, он перечислил денежные средства на банковский счет, привязанный к вышеуказанному номеру телефона. Он видел, что имя отправителя было ФИО4., после того как он перечислил денежные средства на указанный А. счет он отправил ей скриншот о выполненном переводе и она подтвердила получение денежных средств. А. добиралась в г. Москву с другим человеком, с каким именно ему неизвестно.

В последующем, 8 января 2023 года, А. спросила у него, сможет ли он забрать ее с семьей из аэропорта «Внуково» г. Москвы 24 января, он согласился, обозначил Анастасии стоимость поездки в 8 000 рублей, что ее устроило. 

10 января 2023 года А. перечислила ему денежные средства в сумме 8 000 рублей на вышеуказанный им расчетный счет, никаких платежных поручений она ему не скидывала, но он увидел, что денежные средства ему поступили со счета ИП ФИО2, он не спрашивал А., почему она переводит денежные средства с другого счета, ему это было не интересно.

24 января 2023 года он забрал А. с мужчиной, он не запомнил его имя, и ребенком, мальчиком 6-7 лет из аэропорта «Внуково» г. Москвы и отвез их в г. Грязовец Вологодской области на 

<

адрес>, у А. там проживает мать. Он знает, что они семьей летали в Бангкок.

Также хочет пояснить, что А. забыла в его машине пакет с вещами своего ребенка, он хотел вернуть данный пакет, созванивался с А. и договаривался о встрече по адресу: 

<

адрес>, но им так и не удалось встретиться.

С ИП ФИО2 он лично не знаком, и никогда не видел ее, даже не знает, как она выглядит, никаких договоров с ИП ФИО2 он не заключал. ИП ФИО1 ему также не знакома (т. 6 л.д. 1-4);

- оглашенными показаниями свидетеля ФИО5., согласно которых в 2012 году он зарегистрировался в качестве ИП, основные виды деятельности: торговля непродовольственными потребительскими товарами, парфюмерными и косметическими товарами, писчебумажными и канцелярскими принадлежностями, чистящими средствами и иными товарами. У его имеется расчетный счет №, открытый в ПАО «Сбербанк». 

ФИО3 ему знаком примерно с 2013 года, при каких обстоятельствах они познакомились, не помнит. Ему известно, что он занимается торговлей мясной продукцией на Вологодском городском рынке г. Вологды. Также ему знакома его жена – ФИО1., она продает мясо на Вологодском городском рынке г. Вологды. 

ФИО13 ему не знакома. 

С расчетного счета №, открытого на ИП ФИО1 в АО «Банк «Вологжанин» ему поступали денежные средства различными суммами в следующие даты: 

- 30.03.2022 года в сумме 37 452 рубля 54 копейки с назначением платежа «Оплата по счету №, № от 29.03.22»;

- 11.04.2022 года в сумме 4 414 рублей 60 копеек с назначением платежа «Оплата по счету №, № от 11.04.22»;

- 06.05.2022 года в сумме 10 522 рубля 91 копейка с назначением платежа «Оплата по счету № от 03.05.22»;

- 02.06.2022 года в сумме 17 000 рублей с назначением платежа «Оплата по счету № от 03.05.22»;

- 27.07.2022 года в сумме 7 000 рублей с назначением платежа «Оплата по счету от 27.07.2022, за хоз. товары»;

- 09.08.2022 года в сумме 3 000 рублей с назначением платежа «Оплата по счету, за хоз. товары»;

- 07.09.2022 года в сумме 7 000 рублей с назначением платежа «Оплата по счету, за хоз. товары»;

- 23.09.2022 года в сумме 10 000 рублей с назначением платежа «Оплата по счету, за хоз. товары»;

- 04.10.2022 года в сумме 10 000 рублей с назначением платежа «Оплата по счету, за хоз. товары»;

- 17.10.2022 года в сумме 10 000 рублей с назначением платежа «Оплата по счету, за хоз. товары»;

- 19.12.2022 года в сумме 15 000 рублей с назначением платежа «Оплата по счету, за хоз. товары».

Данные платежи ему поступали различные непродовольственные товары, которые заказывала ИП ФИО3 кто именно оформлял данные заказы от лица ИП ФИО1 он пояснить не может, так как принятием заказов с его стороны занимаются менеджеры, их у него работает порядка 15 человек, и каждый раз это могли быть разные менеджеры. Кто именно из них принимал заказы и отгружал их, пояснить не может, кто из ИП ФИО1 получал заказы ни он, ни его менеджеры пояснить не могут. 

Заказ в ИП ФИО5 оформляется либо через электронную почту, либо заявку отправляют факсом, либо осуществляется звонок менеджеру, это может быть любой из тех менеджеров, которые на него работают. После принятия заказа иногда заключается договор между ним и покупателем, иногда договор не заключается, далее выставляется счет на оплату, вероятнее всего посредством электронной почты, либо номер счета сообщается по телефону. Каким образом делали заказ ИП ФИО1 и каким образом выставлялся счет ни он, ни его работники пояснить не могут.

Назначение платежа некоторые заказчики прописывают, некоторые не прописывают, некоторые пишут правильный номер заказа, некоторые оставляют назначение платежа одинаковым для всех перечислений. После оплаты, товар доставляется на точку, указанную заказчиком и принимаются на месте. Товар доставляется грузовыми машинами, на него работает большое количество грузовых машин и их водителей. 

ИП ФИО1 товар доставлялся на Вологодский городской рынок, так как они там работают, но на какую именно торговую точку на рынке ни он, ни его работники пояснить не могут, так как у них очень много клиентов. Принимать товар от лица заказчика может любой человек, например, бухгалтера или товаровед, а не только руководитель, в связи с этим, он не может пояснить, кто принимал товар от лица ФИО1

От ФИО3., ФИО1, претензии в его адрес не поступали.

Он поднял бухгалтерские документы и установил, что у него имеются счет-фактуры, заключенные между ним и ИП ФИО26 КФХ ФИО1 (т. 6 л.д. 104-107);

- оглашенными показаниями свидетеля ФИО17, согласно которых она работает в ООО «НЭКСТ» в должности бухгалтера с 1 сентября 2017 года, в её должностные обязанности входит бухгалтерское сопровождение организации, сдача отчетности. Она занимается бухгалтерским сопровождением ООО «Алустон», директором которого является ФИО11, с момента регистрации ООО «Алустон». ООО «Алустон» чаще всего работает с крупными клиентами, иногда продукция на производстве остается, туда приезжают предприниматели, которые покупают оставшуюся продукцию. Покупатели обычно находят ООО «Алустон» сами, они их поисками не занимаются. Обычно с данными предпринимателями они работают по устной договоренности, товарные накладные выставляются по факту проданной продукции, иногда случаются ситуации, что в товарной накладной одна сумма, а поступление денежных средств на большую сумму или, наоборот, на меньшую сумму. В таких случаях возможен взаимозачет, то есть в следующий раз они могут перевести денежные средства в большей или меньшей сумме

В период с сентября 2022 года по январь 2023 года они работали с ИП ФИО1, но с ней она ни разу не общалась. Только в июне 2022 года, ей начала звонить ФИО13, она попросила её переделать две товарные накладные с ИП ФИО1 на ИП ФИО4., а именно: товарная накладная № от 19.09.2022 г. на сумму 19110 рублей; товарная накладная № от 19.01.2023 г. на сумму 42 270 рублей. Они переделали, вопросов не задавали, так как иногда бывает, что на расчетном счете нет денежных средств, а на другом есть. При замене грузополучателя автоматически меняется и плательщик. Несмотря на то, что в указанных товарных накладных указан ИП ФИО4, денежные средства поступили со счета ИП ФИО1

Кроме того, согласно акта сверки суммы с товарными накладными и поступлением денежных средств с ИП ФИО1 имеется разница в 578 рублей, что является остатком и может быть зачтено при следующей покупке (т. 6 л.д. 161-165);

- оглашенными показаниями свидетеля ФИО11., согласно которых 12 апреля 2017 года им было создано ООО «Алустон», основные виды деятельности: торговля продовольственными товарами, торговля оптовая мясом и мясными продуктами. У ООО «Алустон» имеется расчетный счет №, открытый в АО «Банк «Вологжанин». 

ФИО3 знаком ему с 2013 года, при каких обстоятельствах они познакомились не помнит. Он занимается торговлей мясной продукцией на Вологодском городском рынке г. Вологды. Более он из его семьи никого не знает.

ФИО13 ему не знакома, видел её два раза, когда она приезжала на производство, расположенное по адресу: 

<

...>. Он арендует там цех по производству. Когда сказать когда она приезжала - не может.

С расчетного счета №, открытого на ИП ФИО1 в ПАО «Сбербанк» ему поступали денежные средства различными суммами в следующие даты: 

- 06.10.2022 года в сумме 40 599 рублей с назначением платежа «Основной договор»;

- 13.10.2022 года в сумме 39 000 рублей с назначением платежа «Основной договор»;

- 20.10.2022 года в сумме 40 752 рубля с назначением платежа «Основной договор»;

- 27.10.2022 года в сумме 15 780 рублей с назначением платежа «Основной договор»;

- 02.11.2022 года в сумме 41 208 рублей с назначением платежа «Основной договор»;

- 16.11.2022 года в сумме 35 118 рублей с назначением платежа «Основной договор»;

- 22.11.2022 года в сумме 5 991 рубль с назначением платежа «Оплата по счету, за хоз. товары»;

- 01.12.2022 года в сумме 22 224 рубля с назначением платежа «Основной договор»;

- 01.12.2022 года в сумме 28 932 рубля с назначением платежа «Основной договор»;

- 07.12.2022 года в сумме 30 578 рублей с назначением платежа «Основной договор»;

- 13.12.2022 года в сумме 41 145 рублей с назначением платежа «Основной договор»;

- 23.12.2022 года в сумме 50 760 рублей с назначением платежа «Основной договор»;

- 27.12.2022 года в сумме 39 000 рублей с назначением платежа «Основной договор».

С расчетного счета №, открытого на ИП ФИО1 в АО «Банк Вологжанин» ему поступали денежные средства различными суммами на расчетный счет №, открытый в АО «Банк «Вологжанин» г. Вологды на ООО «АЛУСТОН» в следующие даты:

- 11.11.2022 года в сумме 35 000 рублей с назначением платежа «Оплата по счетам за ноябрь 2022 г., за продукцию»;

- 17.11.2022 года в сумме 20 000 рублей с назначением платежа «Оплата по счетам за ноябрь 2022 г., за продукцию».

Общая сумма поступивших денежных средств составила 489 810 рублей, по товарным накладным сумма составила 489 232 рубля. Остаток составил 578 рублей, предполагается, что он будет взаимозачетом на следующую покупку. Акт сверки они делают регулярно, чтобы понимать, какие суммы поступали им на счет и на какую сумму они отгружали товар. В связи с этим сумма платежей и сумма в товарных накладных может не сходится, так как платежи могут идти в счет предоплаты или, наоборот, доплата к сумме, которой не хватает при заказе.

Данные платежи ему поступали за продовольственные товары, а именно за мясо, которое он продавал, которые заказывала ИП ФИО1, кто именно оформлял данные заказы от лица ИП ФИО1 он пояснить не может, так как принятием заказов с его стороны занимается менеджер, но принимают заказы обычно по телефонам, в личной встречи менеджера с заказчиком нет необходимости. У него на производстве работают грузчики, обычно они отгружаю товар, кто именно отгружал товары, оплаченные с ИП ФИО1., он пояснить не сможет. Кто получал заказы от ИП ФИО1 ни он, никто из работников с его производства пояснить не смогут. 

Заказ в ООО «Алустон» оформляется либо через электронную почту, либо заявку отправляют факсом, либо осуществляется звонок менеджеру. После принятия заказа иногда заключается договор между ним и покупателем, иногда договор не заключается, после чего они работают уже по товарным накладным. Каким образом делали заказ ИП ФИО1, он пояснить в настоящий момент не может, так как прошло уже более года. Но ранее он с ИП ФИО1 никогда не работал. 

Назначение платежа некоторые заказчики прописывают, некоторые не прописывают, некоторые пишут правильный номер заказа, некоторые оставляют назначение платежа одинаковым для всех перечислений. В случае с ИП ФИО1 назначением платежа был «основной договор». После оплаты, товар доставляется на точку, указанную заказчиком и принимаются на месте. Товар доставляется грузовыми машинами, чаще всего машина заказывается со стороны покупателя. 

Он знает, что у ИП ФИО1 имеется точка на Вологодском городском рынке, скорее всего, что товар доставлялся именно туда, но на какую именно точку он сказать не может. Он не может пояснить, кто именно принимал товар, так как это необязательно должен быть руководитель, принять товар может и бухгалтер и любой другой работник.

От ФИО3., ФИО1., претензии в его адрес не поступали. 

ФИО13 была бухгалтером у ИП ФИО1 Так как по рабочим моментам он с ней не общался. 

Товарные накладные подготавливает бухгалтер через программу, после чего он подписывает со своей стороны, ставит печать, они отправляют данные документы для подписания с другой стороны.

Он поднял бухгалтерские документы и установил, что у него имеются товарные накладные, подписанные им и ИП ФИО26 КФХ ФИО1., а именно товарные накладные: № от 06.10.2022 г№ от 13.10.2022 г., № от 20.10.2022 г., № от 27.10.2022 г., № от 02.11.2022 г№ от 16.11.2022 г., № от 22.11.2022 г№ от 01.12.2022 г. № от 01.12.2022 г., № от 07.12.2022 г., № от 13.12.2022 г., № от 23.12.2022, № от 27.12.2022 г. Имеются товарные накладные, подписанные им и ИП ФИО4., а именно товарные накладные: № от 19.09.2022 г., № от 19.01.2023. Вышеуказанные товарные накладные он готов выдать (т. 6 л.д. 175-178);

- оглашенными показаниями свидетеля ФИО14., согласно которых в период с 2015 года по 15 декабря 2021 года он работал совместно со своим отцом ФИО3 в КФХ в должности повара, но также выполнял функции приемки и продажи продукции в магазине «Мяско», расположенном по адресу: 

<

...>. 15 декабря 2021 года данный магазин был продан ФИО13, на каких условиях - ему неизвестно, этим вопросом занимался отец. 

Пока он работал в данном магазине, то покупал продукцию у ИП ФИО6 На момент продажи магазина перед ИП ФИО6 оставался долг примерно на сумму 140 000 рублей. Его отцом было принято решение погасить данную сумму, 65 000 рублей были погашены с расчетного счета его мамы, а именно с расчетного счета ИП ФИО1, остальное он, скорее всего, оплатил наличными, в настоящий момент долга перед ИП ФИО6 нет. 

Ему известно, что в то время отец дал указание ФИО13 на проведение платежной операции на сумму 65 000 рублей. С Дегтявой и ФИО4 он знаком, так как работали в одном месте, рабочие вопросы они никогда с Дегтявой и ФИО4 не общались.

В июне 2023 года брат ФИО9 ему сказал, что А. проводила платежи с расчетного счета мамы, не согласовывая с папой, распоряжалась денежными средствами по своему усмотрению на личные нужды. Он знал, что А. работала в качестве бухгалтера у его мамы, но на каких условиях, ему неизвестно (т. 6 л.д. 171-173);

- показаниями свидетеля ФИО18 согласно которым она занимается торговлей мясом, рабочее место находится на Вологодском городском рынке. Закупает мясо у ФИО3., рассчитываются наличными. Ей известно, что ФИО23 работала у ФИО1 и ФИО3 бухгалтером, видела как она приходила с документами. ФИО1 торгует Говядиной и бараниной, ФИО4, супруг подсудимой торгует свининой;

- показаниями свидетеля ФИО19., согласно которым она занимается торговлей мясона закупает покупает говядину, расчет ведется наличными. От ФИО3 знает, что наличные нужны для выплаты заработной платы. Ей известно, что ФИО23 работала у Х-вых бухгалтером, видела как она приходила. ФИО3 торгует Говядиной и бараниной;

- оглашенными показаниями свидетеля ФИО8., полученными в ходе очной ставки со свидетелем ФИО3., согласно которых на вопрос старшего следователя: «На каком основании были перечислены денежные средства в размере 1 100 000 рублей с расчетного счета ООО «АЙФАСАД» на расчетный счет ИП ФИО26 КФХ ФИО3.?», ответил, что в октябре 2021 года на сайте «Авито» он нашёл объявление о продаже земельного участка и дома, по адресу: 

<

адрес>. Он созвонился по номеру телефона, указанном в объявлении, на звонок ответил мужчина, как потом оказалось ФИО4, они договорились с ним посмотреть дом и участок. В какой-то из дней в октябре 2021 года они ездили смотреть участок и дом, на встрече также присутствовала жена ФИО4 - ФИО13. Они обговорили все условия, а также стоимость за дом и участок, он должен был купить дом и участок общей стоимостью 3 700 000 рублей, часть денежных средств он предложил отдать наличными денежными средствами, а 1 100 000 рублей предложил перевести с расчетного счета ООО «АЙФАСАД». А. согласилась на данное предложение. Для того, чтобы перечислить денежные средства с расчетного счета ООО «АЙФАСАД», необходимо было составить договор. Они с ней договорились, что в связи с тем, что основной вид деятельности у ООО «АЙФАСАД» - строительство, то нужно было найти юридическое лицо с подходящими ОКВЭД. Спустя некоторое время, А. сказала, что нашла ИП КФХ ФИО3 После чего, был составлен договор аренды техники с экипажем от 11.01.2021 г., заключенный между ООО «АЙФАСАД» и ИП ФИО26 КФХ ФИО3., согласно которому ИП ФИО26 КФХ ФИО3 предоставляет в аренду экскаватор-погрузчик и КамАЗ ООО «АЙФАСАД», и все сопутствующие документы. Скорее всего данные документы составляла А., так как она передала ему их для подписания. Договор он подписал и отдал А.. Хочет добавить, что на тот момент он являлся техническим директором ООО «АЙФАСАД» и у него были полномочия подписывать договор. На основании этого договора 29 ноября 2021 года двумя платежами были перечислены денежные средства в размере 1 100 000 рублей с расчетного счета ООО «АЙФАСАД» на расчетный счет ИП ФИО26 КФХ ФИО3 Данный договор имел формальный характер, ООО «АЙФАСАД» не арендовал технику у ИП ФИО26 КФХ ФИО3, в действительности данные денежные средства были перечислены за то, что он приобрел дом и участок у Дегтевых А. и ФИО4. Почему А. предложила перечислить денежные средства на расчетный счет ИП ФИО26 КФХ ФИО3 ему неизвестно, были ли у них какие-либо договоренности, он также пояснить не может. Как и кто распорядился данными денежными средствами в дальнейшем, ему неизвестно. С ИП ФИО26 КФХ ФИО3 взаимоотношений, кроме вышеуказанного договора не было. ИП ФИО2 и ИП КФХ ФИО1 ему не знакомы.

По поводу показаний свидетеля ФИО3 («Техника постоянно арендуется, у них в бухгалтерии имеются подписанные документы, а именно, договор аренды техники с экипажем от 11.01.2021 г., заключенный между ИП ФИО26 КФХ ФИО3, с одной стороны, и ООО «АЙФАСАД» в лице директора ФИО14, согласно которому он обязан был предоставить в аренду экскаватор-погрузчик, КамАЗ. Кроме того, имеются подписанные акты и счет-фактуры о выполнении обязательств по данному договору, которым у него нет основания не доверять. Кроме того, хочет дополнить, что А. не обращалась к нему с просьбой перевести денежные средства в размере 1 100 000 рублей на его расчетный счет за проданный ею дом. С момента перечисления денежных средств она ни разу не просила его вернуть ей денежные средства») пояснил, что показания ему понятны, более пояснить по данному факту ему нечего (т. 7 л.д. 155-157);

- оглашенными показаниями свидетеля ФИО14., полученными в ходе очной ставки со свидетелем ФИО3, согласно которых на вопрос следователя: «На каком основании были перечислены денежные средства в размере 1 100 000 рублей с расчетного счета ООО «АЙФАСАД» на расчетный счет ИП ФИО26 КФХ ФИО3?», ответил, что работает в должности директора ООО «АЙФАСАД» с 2018 года. ООО «АЙФАСАД» имеет основной вид деятельности – строительство. В 2021 году в ООО «АЙФАСАД» техническим директором являлся ФИО8. В 2021 году перед ФИО8 была задолженность за работу на объектах примерно в размере 1 100 000 рублей, точную сумму задолженности в настоящий момент пояснить не может. В октябре 2021 года ФИО8 сказал ему, что собирается покупать дом и земельный участок. Где он нашел объявление, он точно сказать не может, знает, что он общался с девушкой, контактных данных он не знает, возможно, ему ФИО8 называл имя девушки, которая продавала дом, но он не может вспомнить, потому что прошло уже более двух лет. Спустя некоторое время, в октябре-ноябре 2021 года он предложил ему перечислить их задолженность перед ним в размере 1 100 000 рублей на расчетный счет ИП, не может вспомнить, называл ли ему ФИО8 в тот период, кому именно они должны были перевести денежные средства, так как у них достаточно много объектов и контрагентов, с кем они работают. Он согласился на данное предложение. В ноябре 2021 года ФИО8 принес ему подписанные договор аренды техники с экипажем от 11.01.2021 г., акты и счет-фактуры, заключенные между ООО «АЙФАСАД» и ИП ГКФХ ФИО3, по которому они должны были провести оплату. 29 ноября 2021 года они провели оплату двумя платежами на общую сумму 1 100 000 рублей. В связи с тем, что на тот момент ФИО8 являлся техническим директором ООО «АЙФАСАД», у него была доверенность на заключение и подписание договоров и счетов. Как составлялся данный договор, акты и счет-фактуры ему неизвестно, потому что всем этим занимался ФИО8. Хочет сказать, что технику они у ИП ГКФХ ФИО3 не арендовали, так как в тот период у них не было необходимости пользоваться какой-либо техникой. 

Он знает только то, что денежные средства в размере 1 100 000 рублей были переведены за купленный дом ФИО8, кому они принадлежали и были ли какие-то договоренности между кем-либо ему неизвестно.

По поводу показаний свидетеля ФИО3 («Техника постоянно арендуется, у них в бухгалтерии имеются подписанные документы, а именно, договор аренды техники с экипажем от 11.01.2021 г., заключенный между ИП ФИО26 КФХ ФИО3., с одной стороны, и ООО «АЙФАСАД» в лице директора ФИО14, согласно которому он обязан был предоставить в аренду экскаватор-погрузчик, КамАЗ. Кроме того, имеются подписанные акты и счет-фактуры о выполнении обязательств по данному договору, которым у него нет основания не доверять. Кроме того, хочет дополнить, что А. не обращалась к нему с просьбой перевести денежные средства в размере 1 100 000 рублей на его расчетный счет за проданный ею дом. С момента перечисления денежных средств она ни разу не просила его вернуть ей денежные средства».) пояснил, что показания ему понятны, он высказал свою позицию, насколько он знает всю ситуацию, более пояснить по данному факту ему нечего. (т. 7 л.д. 161-163);

- показаниями свидетеля ФИО4 о том, согласно которых он проживает с женой – ФИО13 и сыном – ФИО20 Он является ИП, занимается торговлей мясом. Сам скот не выращивает, закупает у поставщиков. Он знаком с ФИО3., так как он выкупил у него торговую точку на Вологодском городском рынке за 1 800 000 рублей. 1 100 000 рублей из указанной суммы составили денежные средства от продажи дома, которые покупатель - ФИО8 перевел на счет ФИО3 Дом и земельный участок были проданы ФИО8 за 3 550 000 рублей, но в договоре отражена не вся сумма. Он приобретал у ФИО3 мясо, когда только начал заниматься предпринимательской деятельностью. ФИО1 ему также знакома, она является супругой ФИО3, является главой КФХ, также продает мясо на Вологодском городском рынке. Между его ИП и КФХ ФИО1 были хозяйственные взаимоотношения, они приобретали у него мясо. Его супруга ФИО13 работала в ИП ФИО2. и в КФХ ФИО1 бухгалтером, была договоренность о заработной плате за каждое ИП по 40 000 рублей с выплатой мясом, которое он реализовывал ИП ФИО29;

- оглашенными показаниями эксперта ФИО21., согласно которых он проводил почерковедческую судебную экспертизу по уголовному делу №, возбужденному по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ в отношении ФИО13, в период с 09 часов 00 минут 09 октября 2023 года по 16 часов 00 минут 18 октября 2023 года. Им в СУ УМВД России по г. Вологде было направлено заключение эксперта № от 18 октября 2023 года, к которому ошибочно был приложен лист №, в котором не были указаны сведения о начале и окончании производства экспертизы. В настоящее время при нем находится 1 лист (страница №1,2) заключение эксперта № от 18 октября 2023 года с указанием этих данных, желает приобщить к протоколу допроса (т. 8 л.д. 1-2);

- заявлением ФИО9., зарегистрированным в КУСП ОП №2 УМВД России по г. Вологде за № от 20.06.2023 г., о том, что в период с 6 июня 2022 года по 20 января 2023 года ФИО13, исполняя функцию бухгалтера ИП ФИО2., путем злоупотребления доверием, похитила с ее расчетного счета, открытого в ПАО «Сбербанк» путем совершения нескольких необоснованных переводов денежные средства на счета: ИП ФИО4., ООО «Интернет решение», ИП ФИО6., ИП ФИО7 всего в сумме 2 954 564,98 рублей. Просит провести проверку и привлечь ФИО13 к уголовной ответственности (т. 1 л.д. 6);

- заявлением ФИО9., зарегистрированным в КУСП ОП №2 УМВД России по г. Вологде за № от 20.06.2023 г., о том, что в период с 30 марта 2022 г. по декабрь 2022 года ФИО13, исполняя функцию бухгалтера, путем злоупотребления доверием, похитила со счета его матери ФИО1, открытого в АО «Банк Вологжанин» 1 898 777,05 рублей, путем ежемесячных необоснованных переводов денежных сумм на счета: ИП ФИО5 ООО «Интернет Решение», ИП ФИО6., ООО «Вологодское фермерское мясо», ООО «Алустон». Со счета его матери, открытого в ПАО «Сбербанк» ФИО13 в период с 10.02.2022 г. по 16.01.2023 г. необоснованно перевела денежные средства на счета ИП ФИО4., ООО «Алустон» всего в сумме 1 177 524,35 рублей. Общая сумма хищения 3 076 301,4 рублей. Просит провести проверку и привлечь ФИО13 к уголовной ответственности (т. 3 л.д. 207);

- заявлением ФИО1., зарегистрированным в КУСП УМВД России по г. Вологде за № от 04.08.2023 г., о том, что просит привлечь к ответственности ФИО13, которая работала бухгалтером её крестьянско-фермерского хозяйства и совершила хищение принадлежащих ей денежных средств путем осуществления незаконных платежей на расчетные счета различных ЮЛ и ИП на сумму 3 000 814 рублей 98 копеек (т. 6 л.д. 24);

- заявлением ФИО2., зарегистрированным в КУСП УМВД России по г. Вологде за № от 07.08.2023 г., о том, что просит привлечь к ответственности ФИО13, которая, исполняя функцию бухгалтера, в период с 06 июня 2022 г. по 20 января 2023 г. похитила с её расчетного счета, открытого в ПАО «Сбербанк» путем совершения ряда незаконных переводов денежные средства на счет: ИП ФИО4., ООО «Интернет Решения», ИП ФИО6., ИП ФИО7 всего в сумме 3 246 311,40 (т. 6 л.д. 57);

- протоколом осмотра предметов от 29 октября 2023 года, согласно которого осмотрены сведения о заказах на маркетплейсе «OZON», поступившие в ответ на запрос № от 01.06.2023 года (т. 4 л.д. 35-39);

- протоколом осмотра предметов от 13 сентября 2023 года, согласно которого осмотрен СD-R диск, поступивший в качестве ответа на запрос исх. № от 27.07.2023 г. от ПАО «Сбербанк» за исх. № от 10.08.2023 г. в отношении ИП ФИО4 содержащий выписки по счетам, справку о наличии счетов, сведения об ip-адресах (т. 4 л.д. 203-211);

- протоколом осмотра документов от 22 сентября 2023 года, согласно которого осмотрен CD-R диск, полученный от ПАО «Сбербанк» в отношении ИП ФИО5., поступивший по запросу № от 27 июля 2023 года, содержащий выписку о движении денежных средств и справки (т. 4 л.д. 247-248, т. 5 л.д. 1-17);

- протоколом осмотра документов от 25 сентября 2023 года, согласно которого осмотрен CD-R диск, полученный от ПАО «Сбербанк» в отношении ИП ФИО6., поступивший по запросу № от 27 июля 2023 года, содержащий выписки по счетам, сведения по IP-адресам за имеющийся период, сведения о должностных лицах, справки об остатках (т. 5 л.д. 21-39);

- протоколом осмотра документов от 28 августа 2023 года, согласно которого осмотрена выписка по операциям на счете (специальном банковском счете) №, открытом на ООО «Алустон» ИНН 

<

***> в АО «Банк «Вологжанин», предоставленная в качестве ответа на запрос исх. № от 27.07.2023 г. от АО «Банк «Вологжанин» (т. 5 л.д. 73-74);

- протоколом осмотра документов от 29 октября 2023 года, согласно которого осмотрен CD-R диск, полученный от ПАО «Сбербанк» в отношении ООО «Интернет Решения», поступивший по запросу № от 27 июля 2023 года, содержащий выписки по счету, справку о наличии счетов, сведения о должностных лицах. (т. 5 л.д. 78-121)

- протоколом осмотра документов от 7 октября 2023 года, согласно которого осмотрен CD-R диск, полученный от ПАО «Сбербанк» в отношении ИП ФИО7 поступивший по запросу № от 27 июля 2023 года, содержащий выписку по счету №; справку о наличии счетов; сведения, содержащиеся в карточке с образцами подписей; сведения об IP-адресах; справку об остатках и оборотах (т. 5 л.д. 126-131);

- протоколом осмотра документов от 29 августа 2023 года, согласно которого осмотрен СD-R диск, поступивший в качестве ответа на запрос исх. № от 03.08.2023 г. от ПАО «Сбербанк» в отношении ИП ФИО2 ИНН №., содержащий выписку по счету, сведения из карточки с образцами подписей (т. 5 л.д. 144-146);

- протоколом осмотра документов от 29 августа 2023 года, согласно которого осмотрены копия карточки с образцами подписей и оттиска печати ИП – ФИО26 КФХ ФИО1., копия заявления о присоединении к правилам дистанционного банковского обслуживания ИП – ФИО26 КФХ ФИО1., выписка по расчетному счету №, открытому на ИП – Главу КФХ ФИО1., предоставленные в качестве ответа на запрос исх. № от 03.08.2023 г. от АО «Банк «Вологжанин» (т. 5 л.д. 224-227);

- протоколом осмотра документов от 4 сентября 2023 года, согласно которого осмотрен СD-R диск, поступивший в качестве ответа на запрос исх. № от 03.08.2023 г. от ПАО «Сбербанк» в отношении ФИО26 КФХ ФИО1, содержащий выписку по счету (т. 5 л.д. 231-247);

- протоколом осмотра документов от 24 августа 2023 года, согласно которого осмотрены копия фотографии платежного поручения № от 05.01.2023 г., копия чека по операции ПАО «Сбербанк» от 08.01.2023 г., скриншоты переписки с А. из мессенджера «WhatsApp», скриншот из мессенджера «WhatsApp», содержащий информацию о контакте, предоставленные по ходатайству ФИО7 (т. 6 л.д. 16-19);

- протоколом осмотра предметов от 4 октября 2023 года, согласно которого осмотрены копия счет-фактуры № от 29.03.2022 г., копия счет-фактуры № от 29.03.2022 г., копия счет-фактуры № от 30.03.2022 г., копия счет-фактуры № от 09.04.2022 г., копия счет-фактуры № от 03.05.2022 г., копия счет-фактуры № от 16.06.2022 г., копия счет-фактуры № от 22.06.2022 г., копия счет-фактуры № от 23.06.2022 г., копия счет-фактуры № от 05.07.2022 г., копия счет-фактуры № от 26.07.2022 г., копия счет-фактуры № от 26.07.2022 г., копия счет-фактуры № от 05.08.2022 г., копия счет-фактуры № от 05.09.2022 г., копия счет-фактуры № от 29.09.2022 г., копия счет-фактуры № от 17.10.2022 г., копия счет-фактуры № от 24.11.2022 г., копия счет-фактуры № от 19.12.2022 г. (т. 6 л.д. 128-130);

- протоколом выемки от 4 октября 2023 года, согласно которого у свидетеля ФИО11 изъяты оригиналы документов, а именно: товарные накладные, подписанные ФИО11 и ИП ФИО26 КФХ ФИО1: № от 06.10.2022 г., № от 13.10.2022 г., № от 20.10.2022 г., № от 27.10.2022 г., № от 02.11.2022 г., № от 16.11.2022 г., № от 22.11.2022 г., № от 01.12.2022 г. № от 01.12.2022 г., № от 07.12.2022 г., № от 13.12.2022 г., № от 23.12.2022, № от 27.12.2022 г. Товарные накладные, подписанных ФИО11. и ИП ФИО4.: № 133 от 19.09.2022 г., № 11 от 19.01.2023 (т. 6 л.д. 181-185);

- протоколом осмотра предметов от 4 октября 2023 года, согласно которого осмотрены товарные накладные, подписанные ФИО11 и ИП ФИО26 КФХ ФИО1: № от 06.10.2022 г., № от 13.10.2022 г., № от 20.10.2022 г., № от 27.10.2022 г., № от 02.11.2022 г., № от 16.11.2022 г., № от 22.11.2022 г., № от 01.12.2022 г., № от 01.12.2022 г., № от 07.12.2022 г., № от 13.12.2022 г., № от 23.12.2022, № от 27.12.2022 г. Товарные накладные, подписанные ФИО11 и ИП ФИО4.: № от 19.09.2022 г., № от 19.01.2023, изъятые в ходе выемки у свидетеля ФИО11 от 04.11.2023 года. (т. 6 л.д. 186-204);

- протоколом выемки от 6 октября 2023 года, согласно которого у свидетеля ФИО6 изъяты оригиналы документов, а именно: договор поставки № от 17.12.2021 года, письмо ИП ФИО1 в адрес ИП ФИО6. от 13.05.2022 г., письмо ИП ФИО1. в адрес ИП ФИО6 от 19.08.2022 г., письмо ИП ФИО1 в адрес ИП ФИО6 от 22.08.2022 г., письмо ИП ФИО1 в адрес ИП ФИО6 от 10.10.2022 г., письмо ИП ФИО1 в адрес ИП ФИО6 от 11.10.2022 г., письмо ИП ФИО1 в адрес ИП ФИО6 от 14.12.2022 г., письмо ИП ФИО1 в адрес ИП ФИО6 от 16.12.2022 г., письмо ИП ФИО1 в адрес ИП ФИО6 от 19.12.2022 г. (т. 6 л.д. 230-234);

- протоколом осмотра предметов от 6 октября 2023 года, согласно которого осмотрены: договор поставки № от 17.12.2021 года, письмо ИП ФИО1 в адрес ИП ФИО6 от 13.05.2022 г., письмо ИП ФИО1 в адрес ИП ФИО6 от 19.08.2022 г., письмо ИП ФИО1 в адрес ИП ФИО6 от 22.08.2022 г., письмо ИП ФИО1 в адрес ИП ФИО6 от 10.10.2022 г., письмо ИП ФИО1 в адрес ИП ФИО6 от 11.10.2022 г., письмо ИП ФИО1 в адрес ИП ФИО6 от 14.12.2022 г., письмо ИП ФИО1 в адрес ИП ФИО6 от 16.12.2022 г., письмо ИП ФИО1 в адрес ИП ФИО6 от 19.12.2022 г., изъятые в ходе выемки от 06 октября 2023 года (т. 6 л.д. 235-242);

- заключением эксперта № от 18 октября 2023 года, согласно которого подписи от имени ФИО1, расположенные в строках «Груз принял», «Груз получил грузополучатель» в товарных накладных: № от 20.10.2022 г., № от 27.10.2022 г., № от 02.11.2022 г., № от 16.11.2022 г., № от 22.11.2022 г., № от 01.12.2022 г., № от 01.12.2022 г., № от 07.12.2022 г., № от 13.12.2022 г., № от 23.12.2022 г., № от 27.12.2022 г.; в письме ИП ФИО1 в адрес ИП ФИО6 от 13.05.2022 г., в письме ИП ФИО1 в адрес ИП ФИО6 от 19.08.2022 г., в письме ИП ФИО1 в адрес ИП ФИО6. от 22.08.2022 г., в письме ИП ФИО1 в адрес ИП ФИО6 от 10.10.2022 г., в письме ИП ФИО1 в адрес ИП ФИО6 от 11.10.2022 г., в письме ИП ФИО1 в адрес ИП ФИО6 от 14.12.2022 г., в письме ИП ФИО1 в адрес ИП ФИО6 от 16.12.2022 г., в письме ИП ФИО1 в адрес ИП ФИО6 от 19.12.2022 г., выполнены не ФИО1., а другим лицом. Определить, не оставлены ли подписи от имени ФИО1., в указанных документах ФИО13 не представилось возможным (т. 7 л.д. 11-20).

Оценивая изложенные доказательства в их совокупности, суд считает их непротиворечивыми, взаимно дополняющими и подтверждающими друг друга, полученными в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства, следовательно, достоверными, допустимыми и позволяющими суду сделать вывод о доказанности вины подсудимой ФИО13 в объеме установленных судом обстоятельств.

Подсудимой ФИО13 не отрицается факт осуществления ею приведенных в установочной части приговора переводов, платежей контрагентам, а также части покупок на сайте «ОЗОН» на сумму 905 583 рублей, вместе с тем приведены доводы о их законном характере. К доводам подсудимой, отрицающей факт хищения денежных средств потерпевших суд относится критически как к избранному способу защиты, избегания ответственности за содеянное. 

При принятии решения по делу суд берет за основу показания потерпевших ФИО1., ФИО2, свидетелей ФИО3, ФИО9., ФИО14., о том, что приведенные в обвинении операции по переводу денежных средств и оплате за товары подсудимая ФИО13 совершила без согласия потерпевших, не имея законных оснований. Показания потерпевших и указанных свидетелей являются последовательными, согласуются друг с другом и иными доказательствами по делу, в том числе показаниями свидетелей ФИО6., ФИО10., ФИО16., ФИО7, ФИО12., ФИО5., ФИО17., ФИО11., ФИО18., ФИО19 эксперта ФИО21., а также письменными материалами дела, исследованными в судебном заседании.

Так, из принятых судом за основу при вынесении приговора показаний потерпевших и указанных свидетелей следует, что заработная плата ФИО13 за ведение бухгалтерского учета ИП КФХ ФИО1 и ИП ФИО2 составляла 40 000 рублей в месяц за обеих ИП, выплачивалась наличными денежными средствами, за период работы выплачена в полном объеме, ни каких долгов, в счет которых подсудимая могла бы обращать в свою пользу денежные средства потерпевших, либо совершать за их счет покупки на сайте «ОЗОН» не имелось, ни потерпевшие, ни свидетели ей согласия на такие действия в отношении изложенных в обвинении операций не давали, КФХ ФИО1 и ИП ФИО2 никаких хозяйственных взаимоотношений с ИП ФИО22, ИП ФИО5., ИП ФИО6, ООО «Алустон» не имели, сами инкриминируемых подсудимой покупок на сайте «ОЗОН» не совершали.

Из принятых судом за основу показания свидетеля ФИО1 следует, что места на Вологодском городском рынке арендуются предпринимателями, продать место ФИО23 он не мог. Денежные средства в сумме 1 100 000 рублей, поступившие на его счет от ООО «АЙФАСАД» получены по договору за предоставление в аренду техники - экскаватора-погрузчика и грузовика у него имеются подписанные акты и счет-фактуры (т. 7 л.д. 104-115) о выполнении обязательств по данному договору, претензий о наличии указанной задолженности ни со стороны Дегтевых, ни со стороны ООО «АЙФАСАД» ему не поступало.

Суд отмечает, что доводы подсудимой о покупке места на рынке, наличии вышеуказанной задолженности в счет которой она расходовала в своих интересах денежные средства со счетов потерпевших, являются голословными, документально не подтверждены, в полной мере опровергаются показаниями свидетеля ФИО3.

Позицию подсудимой ФИО13 о том, что её заработная плата составляла 80 000 рублей (по 40 000 рублей за ведение бухгалтерского учета у каждой из потерпевших), приведенные в обвинении операции по переводу денежных средств и оплате покупок были совершены с согласия потерпевших и свидетеля ФИО3., и являлись формой оплаты её труда, дополнительных услуг и возврата имевшихся долгов суд оценивает критически как избранный способ защиты, избегания ответственности за содеянное. Утверждения подсудимой являются голословными, в полной мере опровергаются последовательными показаниями потерпевших ФИО1., ФИО2., а также свидетелей ФИО1 ФИО9., ФИО14

Показания свидетеля ФИО4 подтвердившего в судебном заседании позицию подсудимой, суд расценивает критически, как данные с целью помочь подсудимой, приходящейся свидетелю близким родственником, избежать ответственности за содеяненое.

Давая критическую оценку показаниям подсудимой, суд отмечает, что вопреки её утверждениям о имевшихся перед ней у потерпевших и свидетеля ФИО3 задолженностях, ФИО13 с жалобами в надзорные органы, либо исковыми требованиями в судебном порядке не обращалась.

Суд отмечает, что факт получения свидетелем ФИО3 СМС сообщений о совершении подсудимой приведенных в обвинении операций по переводу денежных средств и оплате покупок не свидетельствует о законном характере действий ФИО13 Напротив, из показаний свидетеля ФИО3 следует, что он, получая сообщения об операциях расценивал их, как совершенные с контрагентами в рамках предпринимательской деятельности потерпевших, согласовывал операции, доверяя ФИО13

Оценивая показания свидетеля ФИО6 суд отмечает, что о наличии согласия со стороны потерпевших на оплату с их счетов за поставки мясной продукции супругам ФИО23, свидетель осведомлен исключительно со слов подсудимой ФИО13 

Показания свидетелей ФИО8 и ФИО14 о том, что денежные средства в сумме 1 100 000 рублей переведены ООО «АЙФАСАД» на счет ИП ГКФХ ФИО3 в счет покупки дома ФИО8, при этом по документам оформлялись как оплата за выполненные работы суд оценивает критически. Указанные показания в полной мере опровергаются показаниями свидетеля ФИО3 о предоставлении им техники в аренду для ООО «АЙФАСАД», а также представленными свидетелем копиями договоров аренды техники с экипажем, актами и счетами-фактурами о выполнении обязательств (т. 7 л.д. 104-115). Указанные договоры и их выполнение сторонами не оспаривались.

Суд не усматривает правовых оснований для признания недопустимым и исключения из числа доказательств по делу заключения почерковедческой экспертизы № от 18 октября 2023 года (т. 7 л.д. 11-20). Указанное заключение выполнено уполномоченным лицом – экспертом экспертно-криминалистического отдела УМВД России по г. Вологде. Экспертом даны мотивированные ответы на поставленные в ходе проведения экспертизы вопросы. Допущенные при формировании заключения технические ошибки на которые ссылается сторона защиты (оформление титульного листа, описание упаковки поступивших на экспертизу образцов текста) сами по себе не являются безусловным основанием для признания доказательства недопустимым. Происхождение представленных на экспертизу образцов почерка сомнений у суда не вызывает. Нарушений требований Федерального закона от 31.05.2001 N 73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации», положений главы 27 УПК РФ при назначении и проведении экспертизы, влекущих признание заключения эксперта недопустимым доказательством не имеется.

Действия подсудимой ФИО13 суд квалифицирует по ч. 4 ст. 160 УК РФ, как присвоение и растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, в особо крупном размере.

Судом установлено, что подсудимая ФИО13 в корыстных целях присвоила и растратила вверенное ей имущество (денежные средства) против воли собственников ИП ФИО1., ИП ФИО2 путем их перевода на счет её супруга ФИО4, оплаты со счетов потерпевших покупок в интернет магазине «ОЗОН» (ООО «Интернет Решения»), оплаты со счетов потерпевших за поставку для реализации продукции от ИП ФИО5., ИП ФИО6 ООО «Алустон», оплаты со счета потерпевшей за услуги ИП ФИО7

Суд полагает, что совокупностью исследованных по делу доказательств бесспорно установлено, что приведенные в описательной части приговора операции по переводу денежных средств потерпевших ИП ФИО1., ИП ФИО2 совершены ФИО13 без их разрешения, вопреки их воле, ни каких законных оснований (задолженностей по оплате труда, иных долговых обязательств со стороны потерпевших, либо свидетеля ФИО3.) для присвоения и растраты подсудимой указанных денежных средств потерпевших не имелось.

Квалифицирующий признак «в особо крупном размере» нашел свое подтверждение, поскольку согласно примечанию 4 ст. 158 УК РФ особо крупным размером в статьях настоящей главы, за исключением ч. 6 и 7 ст. 159, ст. 159.1, 159.5 и 165, признается стоимость имущества, превышающая один миллион рублей.

Проанализировав представленные по делу доказательства, суд приходит к выводу о необходимости исключения из объема обвинения ФИО13 хищения денежных средств ИП ФИО1 путем оплаты заказов в ООО «Интеренет Решения» (интернет магазин «ОЗОН») на общую сумму 24 812 рублей в связи с тем, что из представленных выписок с расчетного счета ИП ФИО1 №, открытого в АО «Банк Вологжанин» (т. 2 л.д. 202-250, т. 3 л.д. 1-95) следует, что на указанную сумму были осуществлены возвраты денежных средств на счет потерпевшей за покупки. Суд не находит оснований для исключения из объема обвинения подсудимой иных операций, так как сведений об иных возвратах денежных средств на счет потерпевшей от ООО «Интеренет Решения» выписки с расчетного счета потерпевшей не содержат.

Также суд не находит оснований для исключения из объема обвинения ФИО13 иных заказов в ООО «Интеренет Решения», оплаченных с расчетного счета ИП ФИО1 Из принятых судом за основу последовательных показаний потерпевшей ФИО1 и свидетелей ФИО1 и ФИО3 следует, что ни потерпевшая, ни члены её семьи покупок в ООО «Интеренет Решения» не совершали, покупки совершались подсудимой ФИО13 в период, когда она как бухгалтер имела доступ к счету потерпевшей.

Оценивая поведение подсудимой ФИО13 в судебном заседании в совокупности с данными о личности, суд признает ее вменяемой и способной нести уголовную ответственность за содеянное.

Решая вопрос о виде и мере наказания ФИО13, суд руководствуется требованиями ст.ст. 6, 60 УК РФ и учитывает характер и степень общественной опасности совершенного ею преступления, тяжесть совершенного преступления, конкретные обстоятельства дела, данные о личности подсудимой, влияние назначаемого наказания на исправление подсудимой и условия жизни ее семьи.

Смягчающими наказание подсудимой ФИО13 обстоятельствами суд признает:

- частичное признание своей вины,

- 

<

данные изъяты>,

- 

<

данные изъяты>,

- частичное возмещение причиненного преступлением ущерба.

Отягчающих наказание подсудимой ФИО13 обстоятельств судом не установлено.

В качестве данных о личности подсудимой ФИО13 суд учитывает, что она не судима, 

<

данные изъяты>

Исключительных обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности содеянного и дающих основания для применения ст. 64 УК РФ, суд не усматривает.

При назначении наказания подсудимой ФИО13 суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, личность подсудимой, влияние назначенного наказания на ее исправление, на условия ее жизни, и жизни ее семьи, полагает необходимым назначить ФИО13 наказание в виде лишения свободы.

Вместе с тем, принимая во внимание данные о личности подсудимой, ее отношение к содеянному, наличие смягчающих наказание обстоятельств, отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, суд приходит к выводу о возможности исправления подсудимой без реального отбывания наказания, в соответствии со ст. 73 УК РФ, то есть условно, с установлением испытательного срока, в течение которого она своим поведением должна доказать свое исправление, с возложением ряда обязанностей, направленных на контроль за поведением осужденной.

С учетом фактических обстоятельств дела, общественной опасности совершенного преступления, оснований для изменения категории преступления на менее тяжкую в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ, а также для применения положений ст. 53.1 УК РФ при назначении наказания суд не усматривает.

С учетом изложенного, дополнительные наказания в виде штрафа, ограничения свободы, предусмотренные санкцией ч. 4 ст. 160 УК РФ, суд полагает возможным не применять.

Потерпевшими в счет возмещения материального ущерба заявлены гражданские иски:

- ФИО1 на сумму 3 000 814 рублей 98 копеек (т. 6 л.д. 219),

- ФИО2 на сумму 3 246 311 рублей 40 копеек (т. 7 л.д. 27).

Суд полагает необходимым указанные исковые требования оставить без рассмотрения, признать за потерпешими право на обращение с иском в суд в порядке гражданского судопроизводства.

Суд, разрешая судьбу вещественных доказательств с учетом требований ст.ст. 81, 82 УПК РФ, полагает, что:

- сведения о заказах на маркетплейсе «OZON», поступившие в ответ на запрос № от 01.06.2023 года, хранящиеся в материалах уголовного дела № (т. 4 л.д. 30-34,40), следует хранить в материалах уголовного дела,

- CD-R-диск, содержащий справку ПАО «Сбербанк» в отношении ИП ФИО4 ИНН №, информацию об IP-адресах ИП ФИО4 ИНН №, выписку по операциям на счете (специальном банковском счете) №, открытом на ИП ФИО4 в ПАО «Сбербанк» за период с 09.12.2021 года по 31.07.2023 года, выписку по операциям на счете (специальном банковском счете) №, открытом на ИП ФИО4 в ПАО «Сбербанк» за период с 12.12.2022 года (дата открытия счета) по 31.07.2023 года, справку ПАО «Сбербанк» в отношении ИП ФИО4 ИНН № – хранящийся при материалах уголовного дела № (т. 4 л.д. 212), следует хранить в материалах уголовного дела,

- CD-R диск в отношении ИП ФИО5 поступивший от ПАО «Сбербанк» по запросу № от 27 июля 2023 года, содержащий выписку о движении денежных средств и справки, хранящийся при материалах уголовного дела № (т. 5 л.д. 18), следует хранить в материалах уголовного дела,

- CD-R диск, полученный от ПАО «Сбербанк» в отношении ИП ФИО6 ИНН №, поступивший по запросу № от 27 июля 2023 года, содержащий выписки по счетам, сведения по IP-адресам за имеющийся период, сведения о должностных лицах, справки об остатках, хранящийся при материалах уголовного дела № (т. 5 л.д. 40), следует хранить в материалах уголовного дела,

- выписку по операциям на счете (специальном банковском счете) №, открытом на ООО «Алустон» в АО «Банк «Вологжанин», хранящуюся в материалах уголовного дела № (т. 5 л.д. 43-67,75), следует хранить в материалах уголовного дела,

- CD-R диск, полученный от ПАО «Сбербанк» в отношении ООО «Интернет Решения», поступивший по запросу № от 27 июля 2023 года, содержащий выписки по счету, справку о наличии счетов, сведения о должностных лицах, хранящийся при материалах уголовного дела № (т. 5 л.д. 122), следует хранить в материалах уголовного дела,

- CD-R диск, полученный от ПАО «Сбербанк» в отношении ИП ФИО7., поступивший по запросу № от 27 июля 2023 года, содержащий выписку по счету №; справку о наличии счетов; сведения, содержащиеся в карточке с образцами подписей; сведения об IP-адресах; справку об остатках и оборотах, хранящийся при материалах уголовного дела № (т. 5 л.д. 132), следует хранить в материалах уголовного дела,

- CD-R-диск, содержащий выписку по операциям на счете (специальном банковском счете) №, открытом на ИП ФИО2 в ПАО «Сбербанк», сведения из карточки с образцами подписей ИП ФИО2 ИНН №, хранящийся при материалах уголовного дела № (т. 5 л.д. 147), следует хранить в материалах уголовного дела,

- копию карточки с образцами подписей и оттиска печати ИП – ФИО26 крестьянско-фермерского хозяйства ФИО1., копию заявления о присоединении к правилам дистанционного банковского обслуживания ИП – ФИО26 крестьянско-фермерского хозяйства ФИО1., выписку по операциям на счете (специальном банковском счете) №, открытом на главу крестьянского (фермерского) хозяйства – индивидуального предпринимателя ФИО1 в АО «Банк «Вологжанин», хранящиеся в материалах уголовного дела № (т. 5 л.д. 150-223, 228), следует хранить в материалах уголовного дела,

- CD-R-диск, содержащий выписку по операциям на счете (специальном банковском счете) №, открытом на Главу КФХ ФИО1 в ПАО «Сбербанк» за период с 01.09.2021 года по 09.08.2023 года, справку ПАО «Сбербанк» в отношении ФИО26 КФХ ФИО1 ИНН №, справку об остатках и оборотах по расчетному счету № ПАО «Сбербанк» за период с 01.09.2021 года по 09.08.2023 года в отношении ФИО26 КФХ ФИО1 ИНН №, поступивший в качестве ответа на запрос № от 03.08.2023 г. от ПАО «Сбербанк», хранящийся при материалах уголовного дела № (т. 5 л.д. 248), следует хранить в материалах уголовного дела,

- копию фотографии платежного поручения № от 05.01.2023 г. на 1 листе, копию чека по операции ПАО «Сбербанк» от 08.01.2023 г. на 1 листе, скриншоты переписки с Анастасией из мессенджера «WhatsApp» на 5 листах, скриншот из мессенджера «WhatsApp», содержащий информацию о контакте на 1 листе, хранящиеся в материалах уголовного дела № (т. 6 л.д. 5-12, 20), следует хранить в материалах уголовного дела,

- копию счет-фактуры № от 29.03.2022 г., копию счет-фактуры № от 29.03.2022 г., копию счет-фактуры № от 30.03.2022 г., копию счет-фактуры № от 09.04.2022 г., копию счет-фактуры № от 03.05.2022 г., копию счет-фактуры № от 16.06.2022 г., копию счет-фактуры № от 22.06.2022 г., копию счет-фактуры № от 23.06.2022 г., копию счет-фактуры № от 05.07.2022 г., копию счет-фактуры № от 26.07.2022 г., копию счет-фактуры № от 26.07.2022 г., копию счет-фактуры № от 05.08.2022 г., копию счет-фактуры № от 05.09.2022 г., копию счет-фактуры № от 29.09.2022 г., копию счет-фактуры № от 17.10.2022 г., копию счет-фактуры № от 24.11.2022 г., копию счет-фактуры № от 19.12.2022 г., хранящиеся в материалах уголовного дела № (т. 6 л.д. 108-124, 131), следует хранить в материалах уголовного дела,

- товарные накладные, подписанные ФИО11 и ИП ФИО26 КФХ ФИО1 а именно товарные накладные: № от 06.10.2022 г., № от 13.10.2022 г., № от 20.10.2022 г., № от 27.10.2022 г., № от 02.11.2022 г., № от 16.11.2022 г., № от 22.11.2022 г., № от 01.12.2022 г. № от 01.12.2022 г., № от 07.12.2022 г., № от 13.12.2022 г., № от 23.12.2022, № от 27.12.2022 г. Товарные накладные, подписанные ФИО11 и ИП ФИО4., а именно товарные накладные: № от 19.09.2022 г., № от 19.01.2023, выданные на ответственное хранение свидетелю ФИО11 (т. 6 л.д. 205-206), следует оставить в распоряжении свидетеля ФИО11

- договор поставки № от 17.12.2021 года, письмо ИП ФИО1 в адрес ИП ФИО6 от 13.05.2022 г., письмо ИП ФИО1 в адрес ИП ФИО6 от 19.08.2022 г., письмо ИП ФИО1 в адрес ИП ФИО6 от 22.08.2022 г., письмо ИП ФИО1 в адрес ИП ФИО6 от 10.10.2022 г., письмо ИП ФИО1 в адрес ИП ФИО6 от 11.10.2022 г., письмо ИП ФИО1 в адрес ИП ФИО6 от 14.12.2022 г., письмо ИП ФИО1 в адрес ИП ФИО6 от 16.12.2022 г., письмо ИП ФИО1 в адрес ИП ФИО6 от 19.12.2022 г., выданные на ответственное хранение свидетелю ФИО6 (т. 6 л.д. 243-244), следует оставить в распоряжении свидетеля ФИО6

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 307-309 УПК РФ, суд

приговорил:

ФИО23 А..С. признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ и назначить ей наказание в виде лишения свободы на срок 3 (три) года.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное ФИО13 наказание считать условным с испытательным сроком 3 (три) года.

Возложить на осужденную ФИО13 в период испытательного срока исполнение следующих обязанностей:

- один раз в месяц являться на регистрацию в сроки, определенные специализированным государственным органом, осуществляющим исправление осужденного,

- не менять постоянного места жительства без уведомления указанного специализированного органа.

Меру пресечения в отношении ФИО13 на апелляционный период оставить прежней в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. 

Исковые требования потерпевших ФИО1, ФИО2 оставить без рассмотрения, признать за ними право на обращение с иском в суд в порядке гражданского судопроизводства.

Вещественные доказательства:

- сведения о заказах на маркетплейсе «OZON», поступившие в ответ на запрос № от 01.06.2023 года, хранящиеся в материалах уголовного дела № (т. 4 л.д. 30-34,40), хранить в материалах уголовного дела,

- CD-R-диск, содержащий справку ПАО «Сбербанк» в отношении ИП ФИО4 ИНН №, информацию об IP-адресах ИП ФИО4 ИНН №, выписку по операциям на счете (специальном банковском счете) №, открытом на ИП ФИО4. в ПАО «Сбербанк» за период с 09.12.2021 года по 31.07.2023 года, выписку по операциям на счете (специальном банковском счете) №, открытом на ИП ФИО4 в ПАО «Сбербанк» за период с 12.12.2022 года (дата открытия счета) по 31.07.2023 года, справку ПАО «Сбербанк» в отношении ИП ФИО4 ИНН № – хранящийся при материалах уголовного дела № (т. 4 л.д. 212), хранить в материалах уголовного дела,

- CD-R диск в отношении ИП ФИО5 поступивший от ПАО «Сбербанк» по запросу № от 27 июля 2023 года, содержащий выписку о движении денежных средств и справки, хранящийся при материалах уголовного дела № (т. 5 л.д. 18), хранить в материалах уголовного дела,

- CD-R диск, полученный от ПАО «Сбербанк» в отношении ИП ФИО6 ИНН №, поступивший по запросу № от 27 июля 2023 года, содержащий выписки по счетам, сведения по IP-адресам за имеющийся период, сведения о должностных лицах, справки об остатках, хранящийся при материалах уголовного дела № (т. 5 л.д. 40), хранить в материалах уголовного дела,

- выписку по операциям на счете (специальном банковском счете) №, открытом на ООО «Алустон» в АО «Банк «Вологжанин», хранящуюся в материалах уголовного дела № (т. 5 л.д. 43-67,75), хранить в материалах уголовного дела,

- CD-R диск, полученный от ПАО «Сбербанк» в отношении ООО «Интернет Решения», поступивший по запросу № от 27 июля 2023 года, содержащий выписки по счету, справку о наличии счетов, сведения о должностных лицах, хранящийся при материалах уголовного дела № (т. 5 л.д. 122), хранить в материалах уголовного дела,

- CD-R диск, полученный от ПАО «Сбербанк» в отношении ИП ФИО7., поступивший по запросу № от 27 июля 2023 года, содержащий выписку по счету №; справку о наличии счетов; сведения, содержащиеся в карточке с образцами подписей; сведения об IP-адресах; справку об остатках и оборотах, хранящийся при материалах уголовного дела № (т. 5 л.д. 132), хранить в материалах уголовного дела,

- CD-R-диск, содержащий выписку по операциям на счете (специальном банковском счете) №, открытом на ИП ФИО2 в ПАО «Сбербанк», сведения из карточки с образцами подписей ИП ФИО2 ИНН №, хранящийся при материалах уголовного дела № (т. 5 л.д. 147), хранить в материалах уголовного дела,

- копию карточки с образцами подписей и оттиска печати ИП – ФИО26 крестьянско-фермерского хозяйства ФИО1., копию заявления о присоединении к правилам дистанционного банковского обслуживания ИП – ФИО26 крестьянско-фермерского хозяйства ФИО1., выписку по операциям на счете (специальном банковском счете) №, открытом на главу крестьянского (фермерского) хозяйства – индивидуального предпринимателя ФИО1 в АО «Банк «Вологжанин», хранящиеся в материалах уголовного дела № (т. 5 л.д. 150-223, 228), хранить в материалах уголовного дела,

- CD-R-диск, содержащий выписку по операциям на счете (специальном банковском счете) №, открытом на Главу КФХ ФИО1 в ПАО «Сбербанк» за период с 01.09.2021 года по 09.08.2023 года, справку ПАО «Сбербанк» в отношении ФИО26 КФХ ФИО1 ИНН №, справку об остатках и оборотах по расчетному счету № ПАО «Сбербанк» за период с 01.09.2021 года по 09.08.2023 года в отношении ФИО26 КФХ ФИО1 ИНН №, поступивший в качестве ответа на запрос № от 03.08.2023 г. от ПАО «Сбербанк», хранящийся при материалах уголовного дела № (т. 5 л.д. 248), хранить в материалах уголовного дела,

- копию фотографии платежного поручения № от 05.01.2023 г. на 1 листе, копию чека по операции ПАО «Сбербанк» от 08.01.2023 г. на 1 листе, скриншоты переписки с А. из мессенджера «WhatsApp» на 5 листах, скриншот из мессенджера «WhatsApp», содержащий информацию о контакте на 1 листе, хранящиеся в материалах уголовного дела № (т. 6 л.д. 5-12, 20), хранить в материалах уголовного дела,

- копию счет-фактуры № от 29.03.2022 г., копию счет-фактуры № от 29.03.2022 г., копию счет-фактуры № от 30.03.2022 г., копию счет-фактуры № от 09.04.2022 г., копию счет-фактуры № от 03.05.2022 г., копию счет-фактуры № от 16.06.2022 г., копию счет-фактуры № от 22.06.2022 г., копию счет-фактуры № от 23.06.2022 г., копию счет-фактуры № от 05.07.2022 г., копию счет-фактуры № от 26.07.2022 г., копию счет-фактуры № от 26.07.2022 г., копию счет-фактуры № от 05.08.2022 г., копию счет-фактуры № от 05.09.2022 г., копию счет-фактуры № от 29.09.2022 г., копию счет-фактуры № от 17.10.2022 г., копию счет-фактуры № от 24.11.2022 г., копию счет-фактуры № от 19.12.2022 г., хранящиеся в материалах уголовного дела № (т. 6 л.д. 108-124, 131), хранить в материалах уголовного дела,

- товарные накладные, подписанные ФИО11 и ИП ФИО26 КФХ ФИО1, а именно товарные накладные: № от 06.10.2022 г., № от 13.10.2022 г., № от 20.10.2022 г., № от 27.10.2022 г., № от 02.11.2022 г., № от 16.11.2022 г., № от 22.11.2022 г., № от 01.12.2022 г№ от 01.12.2022 г., № от 07.12.2022 г., № от 13.12.2022 г., № от 23.12.2022, № от 27.12.2022 г. Товарные накладные, подписанные ФИО11 и ИП ФИО4., а именно товарные накладные: № от 19.09.2022 г., № от 19.01.2023, выданные на ответственное хранение свидетелю ФИО11 (т. 6 л.д. 205-206), оставить в распоряжении свидетеля ФИО11.,

- договор поставки № от 17.12.2021 года, письмо ИП ФИО1 в адрес ИП ФИО6 от 13.05.2022 г., письмо ИП ФИО1 в адрес ИП ФИО6 от 19.08.2022 г., письмо ИП ФИО1 в адрес ИП ФИО6 от 22.08.2022 г., письмо ИП ФИО1 в адрес ИП ФИО6 от 10.10.2022 г., письмо ИП ФИО1 в адрес ИП ФИО6 от 11.10.2022 г., письмо ИП ФИО1 в адрес ИП ФИО6 от 14.12.2022 г., письмо ИП ФИО1 в адрес ИП ФИО6 от 16.12.2022 г., письмо ИП ФИО1 в адрес ИП ФИО6 от 19.12.2022 г., выданные на ответственное хранение свидетелю ФИО6 (т. 6 л.д. 243-244), оставить в распоряжении свидетеля ФИО6

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в течение 15 суток со дня его постановления в Судебную коллегию по уголовным делам Вологодского областного суда через Вологодский городской суд.

В случае подачи апелляционной жалобы, осуждённая вправе:

- ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции;

- пригласить защитника для участия в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника в апелляционной инстанции.

Судья С.А. Кубасов