К делу № 1-31/2025

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

<

адрес> 16 января 2025 года

Майкопский городской суд Республики Адыгея в составе председательствующего судьи Никандрова А.В., 

при секретаре судебного заседания ФИО113, 

с участием государственного обвинителя помощника прокурора 

<

адрес> ФИО114,

подсудимого ФИО66,

и его защитника адвоката ФИО115, предоставившей удостоверение 26/231, ордер № С 436733 от ДД.ММ.ГГГГ,

рассмотрев в открытом судебном заседании в общем порядке уголовного судопроизводства материалы уголовного дела в отношении:

ФИО66, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца 

<

адрес> края, гражданина Российской Федерации, имеющего высшее образование, женатого, имеющего одного несовершеннолетнего и одного малолетнего ребенка, не трудоустроеного, военнообязанного, зарегистрированного по адресу: 

<

адрес>, проживающего по адресу 

<

адрес>, не судимого, 

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 234 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Подсудимый ФИО66 совершил незаконное приобретение, хранение, перевозку в целях сбыта, а равно незаконный сбыт сильнодействующих веществ, не являющихся наркотическими средствами или психотропными веществами, организованной группой, в отношении сильнодействующих веществ в крупном размере, при следующих обстоятельствах.

ФИО46, постоянно проживая в 

<

адрес> края, имея организаторские способности, являясь фактическим собственником юридических лиц, осуществляющих продажу лекарственных препаратов, был осведомлен о том, что в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № «Об утверждении списков сильнодействующих и ядовитых веществ для целей статьи 234 и других статей Уголовного кодекса Российской Федерации, а также крупного размера сильнодействующих веществ для целей статьи 234 Уголовного кодекса Российской Федерации» (далее по тексту «Список сильнодействующих веществ»), вещество «трамадол (трамал) ((+)-транс-2-((диметиламино)) метил)-1-(м-метоксифенил)циклогексанол)» (далее по тексту «трамадол (трамал)») включено в список сильнодействующих веществ, не являющихся наркотическими средствами или психотропными веществами, которые запрещены в свободном гражданском обороте на территории Российской Федерации, а также что в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № «Об утверждении списков сильнодействующих и ядовитых веществ для целей статьи 234 и других статей Уголовного кодекса Российской Федерации, а также крупного размера сильнодействующих веществ для целей статьи 234 Уголовного кодекса Российской Федерации», вступающим в силу с ДД.ММ.ГГГГ, вещества «прегабалин», «ФИО111» включены в список сильнодействующих веществ, не являющихся наркотическими средствами или психотропными веществами, которые запрещены в свободном гражданском обороте на территории Российской Федерации, и лекарственные препараты, содержащие в своем составе сильнодействующие вещества, должны отпускаться аптечными учреждениями, а также организациями, по назначению врача, оформленному в установленном порядке на рецептурных бланках соответствующих учетных форм, что регламентировано Приказом Министерства здравоохранения РФ от ДД.ММ.ГГГГ «Об утверждении порядка назначения лекарственных препаратов, форм рецептурных бланков на лекарственные препараты, порядка оформления указанных бланков, их учета и хранения».

Кроме этого, ФИО46, будучи осведомленным, что лекарственные препараты, содержащие в своем составе сильнодействующие вещества, пользуются спросом у граждан, в том числе, имеющих наркотическую зависимость, однако их приобретение, хранение, перевозка и законная продажа осложнены установленным порядком, с целью получения материальной выгоды, осознавая, что незаконный оборот сильнодействующих веществ является уголовно-наказуемым деянием, не позднее ДД.ММ.ГГГГ решил осуществлять на территории 

<

адрес> края незаконные приобретение, хранение, перевозку в целях сбыта, а также незаконный сбыт по завышенной стоимости лекарственных препаратов, содержащих в своем составе сильнодействующие вещества, не являющихся наркотическими средствами или психотропными веществами, свободный гражданский оборот которых запрещен на территории Российской Федерации, под видом ведения законной деятельности, путем приобретения и незаконного образования юридических лиц, в том числе не имеющих соответствующего разрешения на фармацевтическую деятельность.

С целью реализации своего преступного умысла ФИО46 решил создать устойчивую преступную группу под своим руководством, заранее объединившуюся для совершения тяжкого преступления, в которую вовлечь участников, распределив между ними преступные роли.

Одновременно с созданием организованной группы, ФИО46, с целью совершения преступления под видом осуществления законной деятельности, не позднее ДД.ММ.ГГГГ приобрел ООО «Вербена» (ИНН 

<

***>), не имеющее лицензию на право осуществления фармацевтической деятельности, аптечное учреждение которого располагалось по адресу: 

<

адрес>, №, а также не позднее ДД.ММ.ГГГГ приобрел ООО «Ситифарм» (ИНН 

<

***>), имеющее лицензию на право осуществления фармацевтической деятельности, аптечное учреждение которого располагалось по адресу: 

<

адрес>, №, учредителем и директором которых по просьбе ФИО46 стал его ранее знакомый ФИО116, неосведомленный о преступных намерениях ФИО46

Так, являясь организатором совершения умышленного тяжкого преступления, направленного против здоровья населения и общественной нравственности, ФИО46, находясь на территории 

<

адрес> края, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ путем обещания получения систематического дохода от незаконных приобретения, хранения, перевозки в целях сбыта, а также незаконного сбыта сильнодействующих веществ неопределенному кругу лиц, под видом осуществления законной деятельности из помещений аптечных учреждений разновременно вовлек в состав организованной группы: лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство (далее по тексту – Лицо №), лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство (далее по тексту – Лицо №), лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство (далее по тексту – Лицо №), лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство (далее по тексту – Лицо №), лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство (далее по тексту – Лицо №), ФИО66, лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство (далее по тексту – Лицо №), распределив между ними преступные роли, которые, осознавая преступный характер предлагаемой им деятельности, из корыстных побуждений согласились осуществлять незаконные приобретение, хранение, перевозку в целях сбыта, а также незаконный сбыт сильнодействующих веществ неопределенному кругу лиц согласно разработанному ФИО46 преступному плану, тем самым объединившись в устойчивую преступную группу. 

Являясь организатором и руководителем созданной организованной группы, с целью извлечения максимальной материальной выгоды, ФИО46 распределил между собой и участниками группы преступные роли, согласно которым он осуществляет:

- общее руководство организованной группой;

- организацию постоянного канала незаконного приобретения лекарственных препаратов, содержащих в своем составе сильнодействующие вещества, для их дальнейшего незаконного хранения, перевозки в целях сбыта и незаконного сбыта;

- распоряжение и распределение прибыли, вырученной в результате совершения преступления участниками организованной группы;

- дачу обязательных для каждого члена организованной группы распоряжений о совершении тех или иных действий в интересах организованной группы;

- приискание соучастников совершения преступления и их вовлечение в состав организованной группы.

Лицо №, вовлеченный в состав организованной группы не позднее ДД.ММ.ГГГГ, согласно отведенной ему ФИО46 преступной роли, являясь ее активным участником и реализуя единый умысел, направленный на незаконные приобретение, хранение, перевозку в целях сбыта, а также незаконный сбыт сильнодействующих веществ, стал по поручению последнего выполнять следующие обязанности: налаживать постоянный канал поставок лекарственных препаратов, содержащих сильнодействующие вещества, вести их учет, подыскивать помещения для ведения преступной деятельности, выполнять иные поручения ФИО46

Лицо №, являясь бывшим сотрудником органов внутренних дел, вовлеченный в состав организованной группы в январе 2020 года, согласно отведенной ему ФИО46 преступной роли являлся ее активным участником и, реализуя единый умысел, направленный на незаконные приобретение, хранение, перевозку в целях сбыта, а также незаконный сбыт сильнодействующих веществ, стал по поручению последнего обеспечивать безопасность аптечных учреждений во время незаконного сбыта сильнодействующих веществ, в том числе при осуществлении проверок контролирующими и правоохранительными органами; осуществлять незаконную перевозку и доставление необходимых для незаконного сбыта сильнодействующих веществ в аптечные учреждения; осуществлять сбор и доставление руководителю организованной группы денежных средств, вырученных в результате совершения преступления участниками организованной группы; выполнять иные поручения ФИО46

Лицо №, являясь бывшим сотрудником органов внутренних дел, вовлеченный в состав организованной группы в январе 2020 года, согласно отведенной ему ФИО46 преступной роли являлся ее активным участником и реализуя единый умысел, направленный на незаконные приобретение, хранение, перевозку в целях сбыта, а также незаконный сбыт сильнодействующих веществ, стал по поручению последнего совместно с лицом № выполнять следующие обязанности: обеспечивать безопасность аптечных учреждений во время незаконного сбыта сильнодействующих веществ, в том числе при осуществлении проверок контролирующими и правоохранительными органами; осуществлять сбор и доставление руководителю организованной группы денежных средств, вырученных в результате совершения преступления участниками организованной группы; выполнять иные поручения ФИО46

ФИО66, являясь менеджером отдела продаж аптечного склада ООО «Юг-Фарм», расположенного по адресу: 

<

адрес> №А, и ранее поставлявшим лекарственные препараты, в том числе содержащие в своем составе сильнодействующие вещества, в аптечные учреждения ФИО46, не позднее ДД.ММ.ГГГГ согласился на предложение последнего об обеспечении поставки лекарственных препаратов, содержащих в своем составе сильнодействующие вещества, в нужном количестве с аптечного склада ООО «Юг-Фарм», будучи осведомленным о том, что ФИО46 совместно с иными участниками организованной группы осуществляют их незаконный сбыт потребителям, тем самым стал активным участником организованной группы, созданной последним, и получать часть прибыли от незаконных приобретения, хранения, перевозки в целях сбыта, а также незаконного сбыта сильнодействующих веществ. 

Лицо №, являясь менеджером отдела продаж аптечного склада ООО «Лесан фарма», расположенного по адресу: 

<

адрес>, г. ФИО112, 

<

адрес>, №, и ранее поставлявшей лекарственные препараты, в том числе содержащие в своем составе сильнодействующие вещества, в аптечные учреждения ФИО46, не позднее ДД.ММ.ГГГГ согласилась на предложение последнего об обеспечении поставки лекарственных препаратов, содержащих в своем составе сильнодействующие вещества, в нужном количестве с аптечного склада ООО «Лесан фарма», будучи осведомленной о том, что ФИО46 совместно с иными участниками организованной группы осуществляют их незаконный сбыт потребителям, тем самым стала активным участником организованной группы, созданной последним, и получать часть прибыли от незаконных приобретения, хранения, перевозки в целях сбыта, а также незаконного сбыта сильнодействующих веществ. 

Лицо №, вовлеченная в состав организованной группы не позднее апреля 2020 года, согласно отведенной ей ФИО46 преступной роли являлась ее активным участником и, реализуя единый умысел, направленный на незаконные приобретение, хранение, перевозку в целях сбыта, а также незаконный сбыт сильнодействующих веществ, стала по поручению последнего выполнять следующие обязанности: вовлечение соучастников совершения преступления, а именно лиц, которые будут непосредственно осуществлять незаконный сбыт лекарственных препаратов, содержащих в своем составе сильнодействующие вещества, их потребителям без назначения врача из помещений аптечных учреждений (далее по тексту «продавец»); дача обязательных для ФИО5 указаний, координация их действий; составление графиков выхода на работу и проверка правильности составления отчетов о проделанной работе за смену ФИО5, с указанием полученного дохода от незаконного сбыта сильнодействующих веществ и их остатка; подача заявок лицу № о количестве лекарственных препаратов, содержащих сильнодействующие вещества, необходимых для приобретения и поставки в аптечные учреждения, с целью их сбыта; выполнять иные поручения ФИО46

Лицо №, являясь сожителем Лица №, которая являлась менеджером отдела продаж аптечного склада ООО «Лесан фарма», достоверно зная о том, что последняя совместно с ФИО46 осуществляет незаконные приобретение, хранение, перевозку в целях сбыта, а также незаконный сбыт сильнодействующих веществ, с целью извлечения материальной выгоды, стал совместно с Лицом № выполнять возложенные на нее обязанности в организованной группе. В последующем, Лицо №, осознавая, что незаконные приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, а также незаконный сбыт сильнодействующих веществ позволяет систематически извлекать материальную выгоду, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, приискав канал поставки лекарственных препаратов, содержащих в своем составе сильнодействующие вещества, а именно неустановленных следствием лиц, осуществляющих их сбыт, не позднее указанной даты, находясь в 

<

адрес> края, встретился с ФИО46, которому сообщил о том, что он может на постоянной основе приобретать, хранить, перевозить в целях сбыта лекарственные препараты, содержащие в своем составе сильнодействующие вещества, которые ФИО46 совместно с иными участниками организованной группы будут сбывать неопределенному кругу лиц из помещений аптечных учреждений, на что последний дал свое согласие, тем самым Лицо № объединился с ФИО46 и иными участниками организованной группы для совершения преступления. 

Для незаконной перевозки лекарственных препаратов, содержащих сильнодействующие вещества, Лицо №, не позднее ДД.ММ.ГГГГ нанял в качестве водителя ФИО59, не осведомив последнего о своей преступной деятельности, который на принадлежащем ему автомобиле марки «Лада Гранта» г/н № RUS, по указанию Лица № осуществлял перевозку данных лекарственных препаратов. 

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ для выполнения обязанностей ФИО5 в организованную группу было вовлечено лицо №, в отношении которой уголовное дело выделено в отдельное производство, (далее по тексту – Лицо №) (скончалась ДД.ММ.ГГГГ), лицо №, в отношении которой уголовное дело выделено в отдельное производство (далее по тексту – Лицо №), и иные неустановленные лица. 

Таким образом, созданная ФИО46 преступная группа характеризовалась следующими основными признаками, свидетельствующими о ее устойчивости и организованности:

- организованностью, основанной на объединении участников группы под руководством организатора и подчинении его указаниям, решимости участников совместно достигать цели преступной деятельности, четком распределении преступных ролей и выполнении функций, которые были отведены при создании преступной группы; 

- устойчивостью, выражающейся в сплоченности, основанной на личных взаимоотношениях членов указанной преступной группы, высоком уровне стабильности состава участников преступной группы, объединенных мотивом максимального и быстрого обогащения за счет совершения преступления, осознанием общих целей функционирования организованной группы и своей принадлежности к ней, в постоянстве форм и методов преступной деятельности, заключающихся в осуществлении одного и того же вида преступления;

- общей материально-финансовой базой, сформированной за счет преступной деятельности; 

- конспирацией, выразившейся в сокрытии своих преступных намерений и придания им вида законной деятельности, путем незаконного приобретения, хранения, перевозки в целях сбыта, а также незаконного сбыта сильнодействующих веществ из помещений различных аптечных учреждений, расположенных на территории 

<

адрес> края.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по июль 2020 года вышеуказанные участники организованной группы, по мере их вовлечения в ее состав, в соответствии с распределенными преступными ролями действуя организованной группой, стали систематически незаконно приобретать, хранить, перевозить в целях сбыта, а также незаконно сбывать лекарственные препараты, содержащие в своем составе сильнодействующие вещества, потребителям в помещениях аптечных учреждений ООО «Вербена» и ООО «Ситифарм», используя в качестве конспирации преступной деятельности и придания вида законности приобретению, хранению и перевозке, лицензию на право осуществления фармацевтической деятельности, выданную ООО «Ситифарм».

ФИО46 в июле 2020 года, осознавая, что незаконные приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, а также незаконный сбыт сильнодействующих веществ из помещений аптечных учреждений приносит значительный и стабильный доход, при этом преступная деятельность законспирирована под законную, в целях получения материальной выгоды в большем объеме решил создать еще одну устойчивую преступную группу, которая будет функционировать в 

<

адрес> Республики Адыгея, аналогично организованной группе, осуществляющей преступную деятельность на территории 

<

адрес> края, после чего объединить указанные организованные группы по своим руководством через назначаемых им руководителей организованных групп – структурных подразделений, тем самым создав преступное сообщество.

С этой целью, ФИО46, не позднее июля 2020 года сообщил Лицу №, Лицу №, Лицу № и Лицу № о намерениях по созданию организованной группы, которая будет аналогично организованной группе, функционирующей на территории 

<

адрес> края, осуществлять незаконные приобретение, хранение, перевозку в целях сбыта, а также незаконный сбыт сильнодействующих веществ на территории 

<

адрес> Республики Адыгея, которые он объединит под своим руководством.

ФИО46 не позднее июля 2020 года предложил Лицу № руководство организованной группой – структурным подразделением, осуществляющим преступную деятельность на территории 

<

адрес> края.

Кроме этого ФИО46 не позднее июля 2020 года сообщил о своих преступных намерениях и имеющейся схеме совершения преступления ранее знакомому Лицу №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (далее по тексту – Лицо №), которому предложил руководство организованной группой – структурным подразделением, осуществляющим преступную деятельность на территории 

<

адрес> Республики Адыгея.

Лицо № и Лицо №, осознавая общественную опасность своих действий и что им предложено принять участие в деятельности преступного сообщества в качестве руководителей, входящих в него структурных подразделений – организованных групп, созданных для совершения тяжкого преступления, связанного с незаконным оборотом сильнодействующих веществ, расположенных на территории 

<

адрес> края и 

<

адрес> Республики Адыгея соответственно, с распределением функций и ролей между руководителями и участниками преступного сообщества, с соблюдением конспирации для обеспечения безопасности его участников, а также разработанных планов и схем незаконных приобретения, хранения, перевозки в целях сбыта, а также незаконного сбыта сильнодействующих веществ потребителям, желая извлечения материальной выгоды, дали свое согласие на предложение ФИО46, тем самым приняли статус руководителей вышеуказанных организованных групп – структурных подразделений, входящих в состав созданного последним преступного сообщества.

Продолжая свои действия по созданию преступного сообщества, ФИО46 с целью совершения преступления под видом осуществления законной деятельности, помимо уже приобретенных вышеуказанных юридических лиц, совместно с Лицом №, ДД.ММ.ГГГГ незаконно образовали (создали) через подставное лицо ФИО36, не имеющей цели управления юридическим лицом и неосведомленной о преступных намерениях организованной группы, ООО «Нео Фарм» (ИНН 

<

***>), не имеющее лицензию на право осуществления фармацевтической деятельности, аптечное учреждение которого изначально располагалось по адресу: 

<

адрес>, №, а в последующем по адресу: 

<

адрес>, ул. 50 лет СССР, №. 

Кроме этого, по мере необходимости образовались и приобретались иные юридические лица, а именно: ДД.ММ.ГГГГ ФИО46 совместно с Лицом № незаконно образовали (создали) через подставное лицо ФИО36, не имеющей цели управления юридическим лицом и неосведомленной о преступных намерениях организованной группы, ООО «Ультра Фарм» (ИНН 

<

***>), не имеющее лицензию на право осуществления фармацевтической деятельности, аптечное учреждение которого располагалось по адресу: 

<

адрес>, №, а также не позднее ДД.ММ.ГГГГ приобрели ООО «Перспектива» (ИНН 

<

***>), имеющее лицензию на право осуществления фармацевтической деятельности, аптечное учреждение которого располагалась по адресу: 

<

адрес>, №«А», учредителем и директором которых по просьбе ФИО46 и Лица № стал ФИО117, неосведомленный о преступных намерениях ФИО46 и Лица №

Кроме этого, ФИО46 совместно с Лицом № с целью функционирования организованной группы на территории 

<

адрес> Республики Адыгея, ДД.ММ.ГГГГ незаконно образовали (создали) через подставное лицо ФИО31, не имеющей цели управления юридическим лицом и неосведомленной о преступных намерениях организованной группы, ООО «Люксфарм» (ИНН 

<

***>), в последующем получившее лицензию на право осуществления фармацевтической деятельности с ДД.ММ.ГГГГ, аптечное учреждение которого располагалось по адресу: 

<

адрес>, №.

ФИО46, как руководитель преступного сообщества, к своим полномочиям отнес:

- назначение руководителей структурных подразделений преступного сообщества;

- общее планирование деятельности преступного сообщества посредством дачи указаний руководителям структурных подразделений и иным участникам преступного сообщества;

- организацию постоянного канала поставок сильнодействующих веществ для их незаконного сбыта неопределенному кругу лиц; 

- распоряжение и распределение прибыли, вырученной в результате совершения преступления участниками преступного сообщества;

- дачу обязательных для каждого члена преступной организации распоряжений о совершении тех или иных действий в интересах преступного сообщества в целом.

Лицо №, являясь согласно отведенной ему ФИО46 преступной роли руководителем структурного подразделения преступного сообщества, расположенного в 

<

адрес> края, выступая от его имени, активно участвовал в деятельности преступного сообщества и выполнял следующие функции:

- давал обязательные для нижестоящих членов преступной организации распоряжения;

- планировал преступную деятельность возглавляемого им структурного подразделения преступного сообщества - территориально обособленной группы;

- выполнял на вверенной ему территории иные задачи, направленные на обеспечение функционирования преступного сообщества (преступной организации) в целом, а именно: как лично, так и через участников преступной группы вовлекал лиц в преступное сообщество; установил меры конспирации и безопасности; обеспечивал своевременное поступление заявок на приобретение лекарственных препаратов, содержащих сильнодействующие вещества; организовывал хранение и перевозку сильнодействующих веществ; отвечал за организацию безопасности аптечных учреждений во время сбыта сильнодействующих веществ; по согласованию с руководителем преступного сообщества распределял доходы от преступной деятельности.

Кроме того, Лицо №, согласно отведенной ему создателем и руководителем преступного сообщества преступной роли, выполняя отведенные ему функции руководителя структурного подразделения преступного сообщества - территориально обособленной группы, оборудовал помещения аптечных учреждений на территории 

<

адрес> края особой категорией технических средств, адаптированной к потребностям организаций, занимающихся продажей лекарственных средств, с целью имитации деятельности аптечного учреждения. 

Лицо №, являясь согласно отведенной ему ФИО46 преступной роли руководителем структурного подразделения преступного сообщества, расположенного в 

<

адрес> Республики Адыгея, выступая от его имени, активно участвовал в деятельности созданного ФИО46 преступного сообщества и выполнял следующие функции:

- давал обязательные для нижестоящих членов преступной организации распоряжения;

- планировал преступную деятельность возглавляемого им структурного подразделения преступного сообщества - территориально обособленной группы;

- выполнял на вверенной ему территории иные задачи, направленные на обеспечение функционирования преступного сообщества (преступной организации) в целом, а именно: как лично, так и через участников преступной группы вовлекал лиц в преступное сообщество; установил меры конспирации и безопасности; обеспечивал своевременное поступление заявок на приобретение лекарственных препаратов, содержащих сильнодействующие вещества; организовывал хранение и перевозку сильнодействующих веществ; отвечал за организацию безопасности аптечного учреждения во время сбыта сильнодействующих веществ; по согласованию с руководителем преступного сообщества распределял доходы от преступной деятельности.

Кроме того, Лицо №, согласно отведенной ему создателем и руководителем преступного сообщества преступной роли, выполняя отведенные ему функции руководителя структурного подразделения преступного сообщества - территориально обособленной группы, оборудовал помещение аптечного учреждения на территории 

<

адрес> Республики Адыгея особой категорией технических средств, адаптированной к потребностям организаций, занимающихся продажей лекарственных средств, с целью имитации деятельности аптечного учреждения. 

Лицо №, Лицо №, Лицо №, будучи осведомленными о том, что ФИО46 создал преступное сообщество, продолжили выполнять свои преступные роли в организованной группе, функционирующей на территории 

<

адрес> края, входящей в состав преступного сообщества, при этом Лицо № также выполнял поручения ФИО46, относящиеся к функционированию организованной группы на территории 

<

адрес> Республики Адыгея, тем самым стали участниками преступного сообщества. 

Лицо №, будучи осведомленным о том, что ФИО46 создал преступное сообщество, продолжил выполнять свою преступную роль в преступном сообществе, являясь его участником, а именно приобретать, хранить, перевозить в целях сбыта лекарственные препараты, содержащие в своем составе сильнодействующие вещества «прегабалин» и «ФИО111», которые незаконно сбывались неопределенному кругу лиц из помещений аптечных учреждений, расположенных на территории 

<

адрес> края и 

<

адрес> Республики Адыгея, кроме этого вовлек в состав организованной группы, функционирующей на территории 

<

адрес> Республики Адыгея, являющейся структурным подразделением преступного сообщества, нового участника Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство (далее по тексту - Лицо №).

В свою очередь Лицо № и Лицо №, выполняя свои преступные роли в преступном сообществе, вовлекли в состав организованной группы функционирующей на территории 

<

адрес> края, входящей в состав преступного сообщества, Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство (далее по тексту - Лицо №), не позднее июля 2020 года, которому Лицо № поручил: осуществлять незаконную перевозку и доставление необходимых для незаконного сбыта сильнодействующих веществ в аптечные учреждения; осуществлять сбор и доставление руководителю структурного подразделения либо преступного сообщества денежных средств вырученных в результате совершения преступления участниками организованной группы, выполнять иные поручения Лица № и ФИО46, а также Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство (далее по тексту - Лицо №), не позднее августа 2020 года, Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство (далее по тексту - Лицо №), не позднее августа 2020 года, Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство (далее по тексту - Лицо №), не позднее августа 2020 года, Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство (далее по тексту - Лицо №), не позднее сентября 2020 года, Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство (далее по тексту - Лицо №), не позднее сентября 2020 года, Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство (далее по тексту - Лицо №), не позднее октября 2020 года, Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство (далее по тексту - лицо №), не позднее октября 2020 года, Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство (далее по тексту - Лицо №), не позднее января 2021 года, Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство (далее по тексту - Лицо №), не позднее января 2021 года, которым поручили выполнять преступную роль ФИО5, непосредственно осуществляющих сбыт лекарственных препаратов, содержащих сильнодействующие вещества потребителям. Лицо №, Лицо №, Лицо №, Лицо №, Лицо №, Лицо №, Лицо №, Лицо №, Лицо №, Лицо №, осознавая преступный характер предлагаемой им деятельности, из корыстных побуждений согласились осуществлять незаконные приобретение, хранение, перевозку в целях сбыта, а также незаконный сбыт сильнодействующих веществ неопределенному кругу лиц в составе организованной группы на территории 

<

адрес> края, входящей в преступное сообщество. 

При этом, Лицо №, Лицо №, Лицо №, Лицо №, Лицо №, Лицо №, Лицо №, Лицо №, Лицо №, Лицо №, являясь участниками преступного сообщества, выполняя преступную роль ФИО5, в зависимости от графика выхода на работу, составляемого Лицом №, осуществляли преступную деятельность в различных аптечных учреждениях организованной группы под руководством Лица №, функционирующей на территории 

<

адрес> края.

Кроме этого, Лицо № с целью вовлечения в состав преступного сообщества ранее знакомого ФИО103 Д. В., в отношении которого Майкопским городским судом по уголовному делу № ДД.ММ.ГГГГ вынесен приговор, сообщил последнему о необходимости встречи с руководителем организованной группы, входящей в состав преступного сообщества, Лицом №, на территории 

<

адрес>, куда ФИО103 Д.В. прибыл не позднее ДД.ММ.ГГГГ, где Лицо № предложил ФИО103 Д.В. стать участником возглавляемой им организованной группы, входящей в преступное сообщество, осуществляющей незаконные приобретение, хранение, перевозку в целях сбыта, а также незаконный сбыт сильнодействующих веществ на территории 

<

адрес> Республики Адыгея, на что последний дал свое согласие. ФИО103 Д.В. согласно отведенной ему Лицом № преступной роли должен был осуществлять незаконную перевозку и доставление необходимых для незаконного сбыта сильнодействующих веществ в аптечные учреждения; осуществлять сбор и доставление руководителю структурного подразделения денежных средств, вырученных в результате совершения преступления участниками организованной группы, выполнять иные поручения Лица №.

Также Лицо №, выполняя свою роль в преступном сообществе, не позднее августа 2020 года вовлек в состав организованной группы, функционирующей на территории 

<

адрес> Республики Адыгея, входящей в состав преступного сообщества, Лицо №, уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство (далее по тексту - Лицо №), которой поручил выполнять преступную роль ФИО5, непосредственно осуществляющего сбыт лекарственных препаратов, содержащих сильнодействующие вещества потребителям. Лицо № осознавая преступный характер предлагаемой ей деятельности, из корыстных побуждений согласилась осуществлять незаконные приобретение, хранение, перевозку в целях сбыта, а также незаконный сбыт сильнодействующих веществ неопределенному кругу лиц в составе организованной группы на территории 

<

адрес> Республики Адыгея, входящей в преступное сообщество. 

Лицо №, являясь участником преступного сообщества, не позднее ДД.ММ.ГГГГ вовлек в состав организованной группы, функционирующей на территории 

<

адрес> Республики Адыгея, водящей в преступное сообщество, ранее знакомую лицо №, которую направил к руководителю данного структурного подразделения преступленного сообщества Лицу №, после чего в указанную дату, последний поручил Лицу № выполнять преступную роль ФИО5, непосредственно осуществляющего сбыт лекарственных препаратов, содержащих сильнодействующие вещества потребителям. Лицо №, осознавая преступный характер предлагаемой ей деятельности, из корыстных побуждений согласилась осуществлять незаконные приобретение, хранение, перевозку в целях сбыта, а также незаконный сбыт сильнодействующих веществ неопределенному кругу лиц в составе организованной группы на территории 

<

адрес> Республики Адыгея, входящей в преступное сообщество.

Кроме этого, Лицо №, являясь участником преступного сообщества, в обязанности которого входит организация поставки лекарственных препаратов, содержащих сильнодействующие вещества, познакомившись с Лицом №, уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство (далее по тексту - Лицо №), с которой ДД.ММ.ГГГГ заключил брак, являющейся исполнительным директором обособленного подразделения ООО «Лесан фарма», не позднее сентября 2020 года, не осведомляя последнюю о своем участии в преступном сообществе, сообщил Лицу № о том, что осуществляет незаконные приобретение, хранение, перевозку в целях сбыта, а также незаконный сбыт сильнодействующих веществ в составе организованной группы совместно с иными участниками, после чего вовлек последнюю в состав организованной группы, отведя ей преступную роль, заключающуюся в предоставлении ему лекарственных препаратов, содержащих сильнодействующие вещества, а также необходимых документов от имени ООО «Лесан фарма» к незаконно приобретаемым, хранимым, перевозимым в целях сбыта, а также незаконно сбываемым сильнодействующим веществам, с целью сокрытия совершаемого преступления и придания ему вида законной деятельности. Лицо №, осознавая преступный характер предлагаемой ей деятельности, из корыстных побуждений согласилась на предложение Лицо №, тем самым объединившись с последним и иными участниками организованной группы для совершение незаконных приобретения, хранения, перевозку в целях сбыта, а также незаконный сбыт сильнодействующих веществ неопределенному кругу лиц.

ФИО66, Лицо №, Лицо №, будучи неосведомленными о создании ФИО46 преступного сообщества, продолжили совершение преступления в составе организованной группы, выполняя ранее возложенные на них обязанности при совершении преступления.

Кроме вышеуказанных лиц, в состав участников преступного сообщества входили иные неустановленные лица, выполнявшие различные преступные роли.

Таким образом, при вышеуказанных обстоятельствах, ФИО46, путем создания двух организованных групп, объединившихся для совершения тяжкого преступления и последующего их объединения под своим руководством, создал преступное сообщество, которым стал руководить. 

В период с июля 2020 года по ДД.ММ.ГГГГ ФИО46, являющийся создателем и руководителем преступного сообщества, Лицо № и Лицо №, являющиеся руководителями организованных групп -структурных подразделений преступного сообщества, участники преступного сообщества Лицо №, Лицо №, ФИО103 Д.В., Лицо №, Лицо №, Лицо №, Лицо №, Лицо №, Лицо №, Лицо №, Лицо №, Лицо №, Лицо №, Лицо №, Лицо №, а также действующие в составе организованной группы ФИО66, Лицо №, Лицо № и Лицо № по мере их вовлечения в состав преступного сообщества и организованные группы, в соответствии с разработанным ФИО46 планом преступной деятельности и преступным ролям стали систематически незаконно приобретать, хранить, перевозить в целях сбыта, а также незаконно сбывать лекарственные препараты, содержание в своем составе сильнодействующие вещества, потребителям из помещений вышеуказанных аптечных учреждений, используя в качестве конспирации преступной деятельности и придания вида законности приобретению, хранению и перевозке, а также сбыту, лицензию на право осуществления фармацевтической деятельности, выданную ООО «Ситифарм».

Так, Лицо №, выполняя свою преступную роль в организованной группе под руководством Лицо №, входящей в состав преступного сообщества под руководством ФИО46, ДД.ММ.ГГГГ примерно в 17 часов 10 минут, находясь в помещении аптечного учреждения ООО «Люксфарм» по адресу: 

<

адрес>, №, за денежное вознаграждение в сумме 1400 рублей, без соответствующего назначения врача и рецептурного бланка, незаконно сбыла выступившему в роли покупателя сильнодействующих веществ ФИО24, действующему в рамках проводимого сотрудниками ОНК МВД по 

<

адрес> оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка», фрагмент конвалюты с надписями среди прочего «…ЛИРИКА 300 мг …», с 2 капсулами лекарственного препарата, общей массой содержимого капсул 0,8 гр., содержащие вещество «прегабалин», и фрагмент конвалюты с надписями среди прочего «…ФИО1 С.п.А….», с 2 таблетками лекарственного препарата, общей массой 0,64 гр., содержащие вещество «трамадол (трамал)», включенные в «Список сильнодействующих веществ», которые ФИО24 в тот же день добровольно выдал сотрудникам полиции по результатам проведения указанного оперативно-розыскного мероприятия. 

Кроме этого, Лицо №, выполняя свою преступную роль в организованной группе под руководством Лицо №, входящей в состав преступного сообщества под руководством ФИО46, ДД.ММ.ГГГГ примерно в 14 часов 16 минут, находясь в помещении аптечного учреждения ООО «Люксфарм» по адресу: 

<

адрес>, №, за денежное вознаграждение в сумме 500 рублей, без соответствующего назначения врача и рецептурного бланка, незаконно сбыла выступившему в роли покупателя сильнодействующих веществ ФИО24, действующему в рамках проводимого сотрудниками ОНК МВД по 

<

адрес> оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка», фрагмент конвалюты с надписями среди прочего «…ЛИРИКА 300 мг …», с 2 капсулами лекарственного препарата, общей массой содержимого капсул 0,8 гр., содержащие вещество «прегабалин», включенное в «Список сильнодействующих веществ», которые ФИО24 в тот же день добровольно выдал сотрудникам полиции по результатам проведения указанного оперативно-розыскного мероприятия. 

ДД.ММ.ГГГГ примерно в 16 часов 30 минут Лицо №, направленная для выполнения своей преступной роли ФИО5 из организованной группы под руководством Лица № в организованную группу под руководством Лица №, входящих в состав преступного сообщества под руководством ФИО46, находясь в помещении аптечного учреждения ООО «Люксфарм» по адресу: 

<

адрес>, №, за денежное вознаграждение в сумме 900 рублей, без соответствующего назначения врача и рецептурного бланка, незаконно сбыла выступившему в роли покупателя сильнодействующих веществ ФИО24, действующему в рамках проводимого сотрудниками ОНК МВД по 

<

адрес> оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка», фрагмент конвалюты с надписями среди прочего «…ФИО1 С.п.А….», с 2 таблетками лекарственного препарата, общей массой 0,64 гр., содержащие вещество «трамадол (трамал)», включенное в «Список сильнодействующих веществ», которые ФИО24 в тот же день добровольно выдал сотрудникам полиции по результатам проведения указанного оперативно-розыскного мероприятия. 

ДД.ММ.ГГГГ преступная деятельность организованной группы под руководством Лица №, входящей в состав преступного сообщества под руководством ФИО46, функционирующей на территории 

<

адрес> Республики Адыгея, была пресечена сотрудниками ОНК МВД по Республики Адыгея, после чего в ходе осмотра места происшествия с участием Лица № и Лица № в помещении аптечного учреждения ООО «Люксфарм» по адресу: 

<

адрес>, №, обнаружены и изъяты лекарственные препараты, содержащие в своем составе сильнодействующие вещества, которые не позднее ДД.ММ.ГГГГ руководитель преступного сообщества ФИО46, руководитель организованной группы Лицо №, участники преступного сообщества Лицо №, ФИО103 Д.В., Лицо №, Лицо №, Лицо № и Лицо №, в части изъятых лекарственных препаратов, содержащих в своем составе сильнодействующее вещество «прегабалин» и «ФИО111», а также действующие в составе организованной группы ФИО66, Лицо № и Лицо №, в части изъятых лекарственных препаратов, содержащих в своем составе сильнодействующее вещество «прегабалин» и «ФИО111», незаконно приобрели, перевезли и хранили в целях сбыта, а именно: 

- 5 флаконов с жидкостью с надписями на этикетках «ФИО111 капли глазные 1% 10 мл» и 14 флаконов с жидкостью с надписями на этикетках «ФИО111 капли глазные 1% 5 мл», общей массой жидкости 122,4 гр., содержащие вещество «ФИО111», включенное в «Список сильнодействующих веществ»;

- 2 фрагмента конвалют с надписями среди прочего «…ФИО2 С.п.А….», с 4 таблетками лекарственного препарата, общей массой 1,28 гр., содержащие вещество «трамадол (трамал)», включенное в «Список сильнодействующих веществ»;

- 2 фрагмента конвалют с надписями среди прочего: «…ФИО2 С.п.А. Трамал ретард трамадол…», с 6 таблетками лекарственного препарата, общей массой 1,92 гр., содержащие вещество «трамадол (трамал)», включенное в «Список сильнодействующих веществ»;

- 4 конвалюты и 26 фрагментов конвалют с надписями среди прочего «…ЛИРИКА 300 мг …», с 96 капсулами лекарственного препарата, общей массой содержимого капсул 38,4 гр., содержащие вещество «прегабалин», включенное в «Список сильнодействующих веществ»; 

- 47 конвалют с надписями среди прочего «…ЛИРИКА 300 мг …», с 658 капсулами лекарственного препарата, общей массой содержимого капсул 263,2 гр., содержащие вещество «прегабалин», которое включено в «Список сильнодействующих веществ»;

- 47 флаконов с жидкостью с надписями на этикетках «ФИО111 капли глазные 1% 10 мл» и 180 флаконов с жидкостью с надписями на этикетках «ФИО111 капли глазные 1% 5 мл», общей массой жидкости 1397,4 гр., содержащие вещество «ФИО111», включенное в «Список сильнодействующих веществ»;

- 2 конвалюты с надписями среди прочего «…Трамал ретард трамадол…», с 20 таблетками лекарственного препарата, общей массой 6,40 гр., содержащие вещество «трамадол (трамал)», включенное в «Список сильнодействующих веществ»; 

- 3 конвалюты и 3 фрагмента конвалют с надписями среди прочего «…Трамал ретард трамадол…», с 40 таблетками лекарственного препарата, общей массой 12,80 гр., содержащие вещество «трамадол (трамал)», включенное в «Список сильнодействующих веществ». 

Кроме этого, ДД.ММ.ГГГГ в ходе осмотра места происшествия в помещении аптечного учреждения ООО «Люксфарм» по адресу: 

<

адрес>, №, обнаружены и изъяты лекарственные препараты, содержащие в своем составе сильнодействующие вещества, которые не позднее ДД.ММ.ГГГГ руководитель преступного сообщества ФИО46, руководитель организованной группы Лицо №, участники преступного сообщества Лицо №, ФИО103 Д.В., Лицо №, Лицо №, Лицо № и Лицо №, в части изъятых лекарственных препаратов, содержащих в своем составе сильнодействующее вещество «прегабалин» и «ФИО111», а также действующие в составе организованной группы ФИО66, Лицо № и Лицо №, в части изъятых лекарственных препаратов, содержащих в своем составе сильнодействующее вещество «прегабалин» и «ФИО111», незаконно приобрели, перевезли и хранили в целях сбыта, а именно:

- 280 капсул лекарственного препарата с надписями: «Pfizer PGN 300» общей массой содержимого капсул 112 гр., содержащие вещество «прегабалин», включенное в «Список сильнодействующих веществ»;

- 25 флаконов с жидкостью с надписями на этикетках «ФИО111 капли глазные 1% 10 мл», общей массой жидкости 255 гр., содержащие вещество «ФИО111», включенное в «Список сильнодействующих веществ».

Таким образом, при указанных обстоятельствах, на территории 

<

адрес> Республики Адыгея обнаружены и изъяты лекарственные препараты, содержащие в своем составе сильнодействующие вещества, включенные в «Список сильнодействующих веществ», следующими массами: «трамадол (трамал)» общей массой 23,68 гр.; «ФИО111» общей массой 1774,8 гр., «прегабалин» общей массой 415,2 гр., что в соответствии со «Списком сильнодействующих веществ» является крупным размером в каждом виде сильнодействующего вещества, которые руководитель преступного сообщества ФИО46, руководитель организованной группы Лицо №, участники преступного сообщества Лицо №, ФИО103 Д.В., Лицо №, Лицо №, Лицо № и Лицо №, в части изъятых лекарственных препаратов, содержащих в своем составе сильнодействующее вещество «прегабалин» и «ФИО111», а также действующие в составе организованной группы ФИО66, Лицо № и Лицо №, в части изъятых лекарственных препаратов, содержащих в своем составе сильнодействующее вещество «прегабалин» и «ФИО111», незаконно приобрели, перевезли и хранили в целях сбыта, из которых незаконно сбыли сильнодействующие вещества «трамадол (трамал)» общей массой 1,28 гр.; «прегабалин» общей массой 1,6 гр.

После пресечения сотрудниками полиции деятельности на территории 

<

адрес> Республики Адыгея структурного подразделения преступного сообщества - территориально обособленной организованной группы, возглавляемой Лицом №, участники преступного сообщества Лицо №, Лицо № и Лицо № прекратили свое дальнейшее участие в преступном сообществе, а Лицо № и ФИО103 Д.В., по указанию руководителя преступного сообщества ФИО46, продолжая выполнять свои преступные роли руководителя структурного подразделения преступного сообщества - территориально обособленной группы и участника преступного сообщества, с целью продолжения преступной деятельности организованной группы в составе преступного сообщества на территории г. ФИО112 

<

адрес>, не позднее ДД.ММ.ГГГГ подыскали и приобрели юридическое лицо ООО «АВС Фарма» (ИНН 

<

***>), учредителем и генеральным директором которого стал ФИО103 Д.В., которое было оборудовано особой категорией технических средств, адаптированной к потребностям организаций, занимающихся продажей лекарственных препаратов, с целью имитации деятельности аптечного учреждения, где продолжили реализовать преступный умысел, направленный на незаконные приобретение, хранение, перевозку в целях сбыта, а также незаконный сбыт сильнодействующих веществ потребителям. 

ФИО103 Д.В., выполняя свою роль в преступном сообществе, вовлек в состав организованной группы, функционирующей на территории г. ФИО112 

<

адрес>, входящей в состав преступного сообщества, не позднее ДД.ММ.ГГГГ Лицо №, уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство (далее по тексту – Лицо №), и не позднее ДД.ММ.ГГГГ Лицо №, уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство (далее по тексту – Лицо №), которым поручил выполнять преступную роль ФИО5, непосредственно осуществляющего сбыт лекарственных препаратов, содержащих сильнодействующие вещества потребителям. Лицо № и Лицо №, осознавая преступный характер предлагаемой им деятельности, из корыстных побуждений согласились осуществлять незаконные приобретение, хранение, перевозку в целях сбыта, а также незаконный сбыт сильнодействующих веществ неопределенному кругу лиц в составе организованной группы на территории г. ФИО112 

<

адрес>, входящей в преступное сообщество. 

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО103 Д.В. по указанию Лица № незаконно приобретенные, хранимые, перевезенные в целях сбыта лекарственные препараты, содержащие сильнодействующие вещества, перевез из помещения аптечного учреждения ООО «АВС Фарма» в арендованное помещение № склада № на территории ООО «Кладовка у дома» по адресу: 

<

адрес>, г. ФИО112, 

<

адрес>, №, в связи с полученной информацией о возможном пресечении преступной деятельности сотрудниками полиции. 

ДД.ММ.ГГГГ преступная деятельность организованной группы под руководством Лица №, входящей в состав преступного сообщества под руководством ФИО46, функционирующей на территории г. ФИО112 

<

адрес>, была пресечена, после чего ДД.ММ.ГГГГ в ходе осмотра места происшествия с участием ФИО103 Д.В., в помещении № склада № на территории ООО «Кладовка у дома», расположенного по адресу: 

<

адрес>, город ФИО112, 

<

адрес>, №, а также в ходе обыска ДД.ММ.ГГГГ в жилище занимаемом ФИО103 Д.В., расположенном по адресу: 

<

адрес>, город ФИО112, 

<

адрес>, №, 

<

адрес>, обнаружены и изъяты лекарственные препараты, содержащие в своем составе сильнодействующие вещества, которые не позднее ДД.ММ.ГГГГ руководитель преступного сообщества ФИО46, руководитель организованной группы Лицо №, участники преступного сообщества Лицо №, ФИО103 Д.В., Лицо №, Лицо №, а также действующие в составе организованной группы Лицо № и Лицо №, незаконно приобрели, перевезли и хранили в целях сбыта, а именно:

- 897 конвалют и 2 фрагмента конвалют с надписями среди прочего «…Трамал ретард трамадол…», с 8974 таблетками лекарственного препарата, общей массой 2871,68 гр., содержащие вещество «трамадол (трамал)», включенное в «Список сильнодействующих веществ»;

- 380 конвалют и 3 фрагмента конвалют с надписями среди прочего «…ЛИРИКА 300 мг …», с 5332 капсулами лекарственного препарата, общей массой содержимого капсул 2132,8 гр., содержащие вещество «прегабалин», которое включено в «Список сильнодействующих веществ»;

- 619 флаконов с жидкостью с надписями на этикетках «ФИО111 капли глазные 1% 5 мл» и 998 флаконов с жидкостью с надписями на этикетках «ФИО111 капли глазные 1% 10 мл», общей массой жидкости 13336,5 гр., содержащие вещество «ФИО111», включенное в «Список сильнодействующих веществ».

После пресечения сотрудниками полиции деятельности структурного подразделения преступного сообщества - территориально обособленной организованной группы, возглавляемой Лицом №, последний, а также ФИО103 Д.В., Лицо №, Лицо № прекратили свое дальнейшее участие в преступном сообществе по независящим от них обстоятельствам. 

В тоже время, в период с июля 2020 года по ДД.ММ.ГГГГ, структурное подразделение преступного сообщества, возглавляемого ФИО46, а именно организованная группа под руководством Лица №, участники преступного сообщества Лицо №, Лицо №, Лицо №, Лицо №, Лицо №, Лицо №, Лицо №, Лицо №, Лицо №, Лицо №, Лицо №, Лицо №, в части изъятых лекарственных препаратов, содержащих в своем составе сильнодействующие вещества «прегабалин» и «ФИО111», а также действующие в составе организованной группы ФИО66, Лицо №, Лицо № и Лицо №, в части изъятых лекарственных препаратов, содержащих в своем составе сильнодействующие вещества «прегабалин» и «ФИО111», осуществляли преступную деятельность на территории 

<

адрес> края, систематически незаконно приобретая, перевозя и храня в целях сбыта, и незаконно сбывая лекарственные препараты, содержащие в своем составе сильнодействующие вещества, потребителям из помещений вышеуказанных аптечных учреждений, используя в качестве конспирации преступной деятельности и придания вида законности приобретению, хранению и перевозке в целях сбыта, лицензию на право осуществления фармацевтической деятельности, выданную ООО «Ситифарм».

ДД.ММ.ГГГГ в ходе осмотра места происшествия с участием Лица № в помещении аптечного учреждения ООО «Ультра Фарм» обнаружены и изъяты лекарственные препараты, содержащие в своем составе сильнодействующие вещества, которые не позднее ДД.ММ.ГГГГ руководитель преступного сообщества ФИО46, руководитель организованной группы Лицо №, участники преступного сообщества Лицо №, Лицо №, Лицо №, Лицо №, Лицо №, Лицо №, Лицо №, Лицо №, Лицо №, Лицо № и Лицо №, в части изъятых лекарственных препаратов, содержащих в своем составе сильнодействующие вещества «прегабалин» и «ФИО111», а также действующие в составе организованной группы Лицо №, ФИО66, Лицо № и Лицо №, в части изъятых лекарственных препаратов, содержащих в своем составе сильнодействующие вещества «прегабалин» и «ФИО111», незаконно приобрели, перевезли и хранили в целях сбыта, а именно:

- 400 флаконов с жидкостью с надписями на этикетках «ФИО111 капли глазные 1% 5 мл», общей массой жидкости 2008 гр., содержащие вещество «ФИО111», включенное в «Список сильнодействующих веществ»;

- 5 конвалют и 3 фрагмента конвалют с надписями среди прочего «…Трамал ретард трамадол…», с 65 таблетками лекарственного препарата, общей массой 20,80 гр., содержащие вещество «трамадол (трамал)», включенное в «Список сильнодействующих веществ»;

- 4 конвалюты и 21 фрагмент конвалют с надписями среди прочего «…ЛИРИКА 300 мг …», с 89 капсулами лекарственного препарата, общей массой содержимого капсул 35,60 гр., содержащие вещество «прегабалин», которое включено в «Список сильнодействующих веществ»;

- 11 флаконов с жидкостью с надписями на этикетках «ФИО111 капли глазные 1% 10 мл» и 7 флаконов с жидкостью с надписями на этикетках «ФИО111 капли глазные 1% 5 мл», общей массой жидкости 147,88 гр., содержащие вещество «ФИО111», включенное в «Список сильнодействующих веществ».

Кроме этого, Лицо №, выполняя свою преступную роль в организованной группе под руководством Лица №, входящей в состав преступного сообщества под руководством ФИО46, ДД.ММ.ГГГГ примерно в 13 часов 00 минут, находясь в помещении аптечного учреждения ООО «Вербена», за денежное вознаграждение в сумме 250 рублей без соответствующего назначения врача и рецептурного бланка незаконно сбыла выступившему в роли покупателя сильнодействующих веществ ФИО118, действующему в рамках проводимого сотрудниками УФСБ России по 

<

адрес> (службы в 

<

адрес>) оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка», фрагмент конвалюты с 3 капсулами лекарственного препарата с надписями среди прочего «…ЛИРИКА 300 мг …», общей массой содержимого капсул 1,20 гр., содержащие вещество «прегабалин», включенное в «Список сильнодействующих веществ», которые ФИО27 в тот же день добровольно выдал сотрудникам полиции по результатам проведения указанного оперативно-розыскного мероприятия.

ДД.ММ.ГГГГ преступная деятельность организованной группы под руководством Лица №, входящей в состав преступного сообщества под руководством ФИО46, функционирующей на территории 

<

адрес> края, а также преступного сообщества в целом была пресечена, после чего ДД.ММ.ГГГГ лекарственные препараты, содержащие в своем составе сильнодействующие вещества, незаконно приобретенные, перевезенные и хранимые в целях сбыта в помещениях аптечных учреждений, обнаружены и изъяты при следующих обстоятельствах.

ДД.ММ.ГГГГ в ходе производства обыска с участием Лица №, Лица № в помещении аптечного учреждения ООО «Перспектива» обнаружены и изъяты лекарственные препараты, содержащие в своем составе сильнодействующие вещества, которые не позднее ДД.ММ.ГГГГ руководитель преступного сообщества ФИО46, руководитель организованной группы Лицо №, участники преступного сообщества Лицо №, Лицо №, Лицо №, Лицо №, Лицо №, Лицо №, Лицо №, Лицо №, Лицо №, Лицо №, Лицо № и Лицо №, в части изъятых лекарственных препаратов, содержащих в своем составе сильнодействующие вещества «прегабалин» и «ФИО111», а также действующие в составе организованной группы Лицо №, ФИО66, Лицо № и Лицо №, в части изъятых лекарственных препаратов, содержащих в своем составе сильнодействующие вещества «прегабалин» и «ФИО111», незаконно приобрели, перевезли и хранили в целях сбыта, а именно:

- 274 флакона с жидкостью с надписями на этикетках «ФИО111 капли глазные 1% 10 мл», общей массой жидкости 2794,8 гр., содержащие вещество «ФИО111», включенное в «Список сильнодействующих веществ»;

- 817 конвалют и 2 фрагмент конвалют с надписями среди прочего «…ЛИРИКА 300 мг …», с 11451 капсулами лекарственного препарата, общей массой содержимого капсул 4465,89 гр., содержащие вещество «прегабалин», которое включено в «Список сильнодействующих веществ»;

- 970 конвалют и 5 фрагментов конвалют с надписями среди прочего «…ТРАМАЛ 200 мг…», а также 1340 конвалют с надписями среди прочего «…ТРАМАЛ 100 мг…», с 23121 таблетками лекарственного препарата, общей массой 7398,72 гр., содержащие вещество «трамадол (трамал)», включенное в «Список сильнодействующих веществ».

ДД.ММ.ГГГГ в ходе производства обыска с участием Лицо № в помещении аптечного учреждения ООО «Нео Фарм» обнаружены и изъяты лекарственные препараты, содержащие в своем составе сильнодействующие вещества, которые не позднее ДД.ММ.ГГГГ руководитель преступного сообщества ФИО46, руководитель организованной группы Лицо №, участники преступного сообщества Лицо №, Лицо №, Лицо №, Лицо №, Лицо №, Лицо №, Лицо №, Лицо №, Лицо №, Лицо №, Лицо № и Лицо №, в части изъятых лекарственных препаратов, содержащих в своем составе сильнодействующие вещества «прегабалин» и «ФИО111», а также действующие в составе организованной группы Лицо №, ФИО66, Лицо № и Лицо №, в части изъятых лекарственных препаратов, содержащих в своем составе сильнодействующие вещества «прегабалин» и «ФИО111», незаконно приобрели, перевезли и хранили в целях сбыта, а именно:

- 44 флакона с жидкостью с надписями на этикетках «ФИО111 капли глазные 1% 5 мл» и 550 флаконов с жидкостью с надписями на этикетках «ФИО111 капли глазные 1% 10 мл», общей массой жидкости 5995,44 гр., содержащие вещество «ФИО111», включенное в «Список сильнодействующих веществ»;

- 700 конвалют с надписями среди прочего «…ЛИРИКА 300 мг …», с 9800 капсулами лекарственного препарата, общей массой содержимого капсул 3822 гр., содержащие вещество «прегабалин», которое включено в «Список сильнодействующих веществ».

ДД.ММ.ГГГГ в ходе производства обыска с участием Лица № в помещении аптечного учреждения ООО «Ситифарм» обнаружены и изъяты лекарственные препараты, содержащие в своем составе сильнодействующие вещества, которые не позднее ДД.ММ.ГГГГ руководитель преступного сообщества ФИО46, руководитель организованной группы Лицо №, участники преступного сообщества Лицо №, Лицо №, Лицо №, Лицо №, Лицо №, Лицо №, Лицо №, Лицо №, Лицо №, Лицо №, Лицо № и Лицо №, в части изъятых лекарственных препаратов, содержащих в своем составе сильнодействующие вещества «прегабалин» и «ФИО111», а также действующие в составе организованной группы Лицо №, ФИО66, Лицо № и Лицо №, в части изъятых лекарственных препаратов, содержащих в своем составе сильнодействующие вещества «прегабалин» и «ФИО111», незаконно приобрели, перевезли и хранили в целях сбыта, а именно:

- 721 конвалюта и 3 фрагмента конвалюты с надписями среди прочего «…Трамал ретард трамадол 200 мг…» и 585 конвалюты и 3 фрагмента конвалюты с надписями среди прочего «…Трамал ретард трамадол 100 мг…», с 13086 таблетками лекарственного препарата, общей массой 4187,52 гр., содержащие вещество «трамадол (трамал)», включенное в «Список сильнодействующих веществ»;

- 404 конвалюты и 1 фрагмент конвалюты с надписями среди прочего «…ЛИРИКА 300 мг …», с 5664 капсулами лекарственного препарата, общей массой содержимого капсул 2208,96 гр., содержащие вещество «прегабалин», которое включено в «Список сильнодействующих веществ»;

- 374 флакона с жидкостью с надписями на этикетках «ФИО111 капли глазные 1% 10 мл», общей массой жидкости 3927 гр., содержащие вещество «ФИО111», включенное в «Список сильнодействующих веществ».

ДД.ММ.ГГГГ в ходе производства осмотра места происшествия с участием Лица № в помещении по адресу: 

<

адрес>, №, используемом организованной группой по руководством Лица №, входящей в преступной сообщество, в качестве склада, обнаружены и изъяты лекарственные препараты, содержащие в своем составе сильнодействующие вещества, которые не позднее ДД.ММ.ГГГГ руководитель преступного сообщества ФИО46, руководитель организованной группы Лицо №, участники преступного сообщества Лицо №, Лицо №, Лицо №, Лицо №, Лицо №, Лицо №, Лицо №, Лицо №, Лицо №, Лицо №, Лицо № и Лицо №, в части изъятых лекарственных препаратов, содержащих в своем составе сильнодействующие вещества «прегабалин» и «ФИО111», а также действующие в составе организованной группы Лицо №, ФИО66, Лицо № и Лицо №, в части изъятых лекарственных препаратов, содержащих в своем составе сильнодействующие вещества «прегабалин» и «ФИО111», незаконно приобрели, перевезли и хранили в целях сбыта, а именно:

- 670 конвалют с надписями среди прочего «…ЛИРИКА 300 мг …», с 9380 капсулами лекарственного препарата, общей массой содержимого капсул 3658,20 гр., содержащие вещество «прегабалин», которое включено в «Список сильнодействующих веществ»;

- 950 флаконов с жидкостью с надписями на этикетках «ФИО111 капли глазные 1% 10 мл», общей массой жидкости 9690 гр., содержащие вещество «ФИО111», включенное в «Список сильнодействующих веществ».

Таким образом, в период с не позднее ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО66, действуя в составе организованной группы, совместно с ФИО46, Лицом № и Лицом №, Лицом №, Лицом №, ФИО103 Д.В., Лицом №, Лицом №, Лицом №, Лицом №, Лицом №, Лицом №, Лицом №, Лицом №, Лицом №, Лицом №, Лицом №, Лицом №, Лицмо №, Лицом №, Лицом №, Лицом №, Лицом №, Лицом № и Лицом №, при вышеуказанных обстоятельствах незаконно приобрел, перевез и хранил в целях сбыта, лекарственные препараты, содержащие в своем составе сильнодействующие вещества, включенные в «Список сильнодействующих веществ», не являющиеся наркотическими средствами или психотропными веществами, следующими массами: «трамадол (трама1л)» общей массой не менее 14502,4 гр.; «ФИО111» общей массой не менее 39674,42 гр., «прегабалин» общей массой не менее 16739,85 гр., что в соответствии со «Списком сильнодействующих веществ» является крупным размером в каждом виде сильнодействующего вещества, из которых незаконно сбыл сильнодействующие вещества «трамадол (трамал)» общей массой не менее 1,28 гр.; «прегабалин» общей массой не менее 2,8 гр.

В судебном заседании ФИО66 виновным себя в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 234 УК РФ, признал в полном объеме, в содеянном раскаялся, и пояснил, что у него фармацевтическое образование, он провизор. С 2013 года начал работать на фармацевтической фирме ООО «Югфарм» менеджером. Сначала он работал по 

<

адрес>, потом его перекинули на 

<

адрес>, в итоге он стал региональным менеджером. В его обязанности входил поиск клиентов, либо по телефону общаться с аптеками, либо выезжать в командировки, что он и делал, заключал с ними договора поставки, получал от них электронные заявки, обрабатывать, формировать, выпускать на склад, проверял, чтобы до клиента доехал товар и контролировать оплату, либо за наличный расчет, либо по безналичному. С 2018 года он начал работать с клиентом ООО «Ситифарм». Они поначалу работали за наличные, потом перешли на безналичный расчет. Он не помнит, какие именно препараты они брали, т.к. список был широкий. В 2019 году ему на мобильный телефон позвонил незнакомый мужчина, представился Николаем, сказал, что купил эту юридическую организацию вместе с ее фармацевтической деятельностью. В дальнейшем он стал покупать как обычные препараты, так и препараты из списка ПКУ, содержащие в своем составе сильнодействующие вещества. С ним они работали примерно год, может даже больше, он делал хорошие заявки, платил по факту. У него была определенная группа товаров, которые «подвисали» и он периодически просил Николая брать по возможности немного больше, чтобы продать, и он всегда шел на встречу. 

Когда ему позвонил ФИО82 и представился, что он якобы от ООО «Ситифарм» от Николая сообщил, что он будет вести другое направление, а именно ФИО112 и Майкоп. Он спросил, ФИО82 будет как новое лицо или будет филиал открывать. На что ФИО82 ответил, что откроет филиал. Через какое-то время ФИО82 позвонил ему и сообщил, что готов сделать заявку. Он спросил у ФИО82 про лицензию, тот заверил, что лицензия вот-вот делается и на ФИО112 и на Майкоп, все в процессе получения. Не проверив наличие лицензии, он сделал ФИО82 заявку, так как хотел показать свою лояльность клиенту, что доверяет ему, поэтому отпустил товар. На словах ему говорили, что лицензия есть, но по факту он так ее и не получил. Первый раз ФИО82 сказал, что оформляется, во второй раз сказал, что есть. Также пояснил, что в аптеке работала девушка по имени ФИО91, принимала товар, она была заведующая скорей всего, он с ней общался. Те препараты, которые ПКУ, ФИО82 ему звонил, говорил что нужно, а остальные препараты, анальгин, цитрамон, парацетамол они все шли через электронную накладную. С Николаем и ФИО82 у них деловые отношения длились примерно два года. Его выгодой были моржа и денежный оборот.

Вину признает полностью, в содеянном раскаивается, просит строго не наказывать.

Помимо полного признания подсудимым своей вины в совершенном преступлении, виновность ФИО66 подтверждается также совокупностью следующих доказательств, исследованных в ходе судебного разбирательства.

Показаниями ФИО46, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство в связи с заключением с ним досудебного соглашения о сотрудничестве, оглашенными в судебном заседании с согласия сторон на основании ч. 1 ст. 276 УПК РФ, согласно которым в конце 2018 года, он наткнулся на «Авито» на объявление о продаже аптечного учреждения ООО «Будь здоров», расположенного по адресу: 

<

адрес>. При этом он знал, что продажа лекарственных препаратов, содержащих сильнодействующие вещества (далее СДВ) через аптечные учреждения, приносит хорошую прибыль, у него возник умысел о покупке данного юридического лица, для последующей организации незаконной продажи в ней лекарственных препаратов, содержащих сильнодействующие вещества, с целью получения материальной прибыли. 

В связи с тем, что у него не хватало денежных средств на приобретение данного аптечного учреждения, он обратился к своему другу детства ФИО107 Р. А., который узнав о возможной большой прибыли, добровольно принял его предложение и согласился заняться с ним незаконной деятельностью, связанной с реализацией и оборотом сильнодействующих веществ, в связи с чем в конце 2018 года они купили ООО «Будь здоров» за их общие денежные средства в сумме примерно 1 400 000 рублей. Аптечное учреждение перешло к ним с помещением, находящимся в аренде, лекарственными средствами и лицензией на право осуществления фармацевтической деятельности. Генеральным директором и учредителем по совместному решению был назначен ФИО107 Р. 

В начале своей незаконной деятельности, они продавали лекарственные препараты СДВ как по рецептурным бланкам, так и без таковых, с целью получения максимальной прибыли. Продажа обычных жизненно важных лекарственных препаратов не приносила должной прибыли, и иной раз приходилось работать в убыток, а когда они стали продавать безрецептурно лекарственные препараты, подлежащие предметно-количественному учету (далее ПКУ), стали извлекать прибыль, и незаконная деятельность стала окупаться.

В ходе повседневной незаконной деятельности, к ним приходили контролирующие органы с проверками, у них происходили изъятия лекарственных препаратов СДВ, а на ФИО107 Р. составлялись административные штрафы, в виду чего, последний стал возражать против своей должности генерального директора ООО «Будь здоров», и попросил сменить его другим лицом.

Им было принято решение предложить должность генерального директора ООО «Будь здоров» ФИО116, который в тот момент, как ему было известно, находился без работы и пребывал в тяжелом материальном положении в связи с чем согласился на предложение. При этом, он пояснил ФИО116, что за данную деятельность предусмотрнена административная ответственность, и предложил заработную плату от 50 000 до 80 000 рублей. При этом он не сообщил ФИО116 о том, что занимается незаконной реализацией СДВ, а лишь попросил того выступить директором и в его обязанности входило только коммунально-хозяйственное обслуживание предприятия, и никакого отношения к управлению данным бизнесом ФИО116 не имел.

В начале их незаконной деятельности, основной ролью и обязанностью ФИО107 Р. являлось обеспечение бесперебойного канала поставок лекарственных препаратов СДВ, подсчета как обычной, а также, так называемой «черной кассы», которая формировалась от незаконной продажи СДВ. В свою очередь ФИО116 был лицом, предоставлявшим свои документы для оформления на него необходимой документации с целью придания легальности их незаконной деятельности и выполнение повседневной бытовой работы, при этом никакого отношения к незаконному обороту СДВ ФИО116 не имел. В его обязанности, как у создателя и руководителя данного бизнеса, входили: дача указаний и общее планирование деятельности в целом, поиск новых помещений, оборудования, и совместно с ФИО107 Р. поиск персонала для осуществления незаконного сбыта СДВ из помещений аптечных учреждений.

Далее в начале 2018 года, с целью увеличения прибыли они открыли аналогичный аптечный пункт, находящийся на территории продовольственного рынка, по адресу: 

<

адрес>. Для этих целей ими, было образовано юридическое лицо ООО «Калипсо», где директором также по его просьбе выступил ФИО119 данном аптечном пункте они сразу же стали продавать СДВ, такие как «ФИО111», «Лирика» и иные, без предоставления рецептурных бланков всем желающим. Однако, указанный аптечный пункт проработал не более месяца, так как начались конфликты с администрацией продовольственного рынка, в связи с чем закрыли данный пункт. 

В начале 2019 года, они нашли другое помещение, расположенное по адресу: 

<

адрес>. Через месяц они ткрылись также под ООО «Калипсо» и начали незаконно реализовывать из данного помещения СДВ. Они не получали и не имели лицензии на право осуществления фармацевтической деятельности. 

В конце мая 2019 года, по требованию арендодателя, им пришлось закрыть аптечное учреждение ООО «Будь Здоров», расположенное по адресу: 

<

адрес>. 

После чего, летом 2019 года, им было подыскано и приобретено действующее аптечное учреждение ООО «Ситифарм», расположенное по адресу: 

<

адрес>, генеральным директором и учредителем которого, по его просьбе, также выступил его знакомый ФИО116 Приобретено данное аптечное учреждение было за денежные средства в сумме 1 000 000 рублей. Работу аптечное учреждение начало в августе 2019 года. Данное аптечное учреждение уже имело лицензию на право осуществления фармацевтической деятельности, по адресу: 

<

адрес>.

После открытия данного аптечного учреждения, им была взята на работу фармацевтом ФИО6, которая, не имея фармацевтического образования, выступала в роли «ФИО5». Аптека заработала сразу и пошла стабильная прибыль от незаконной продажи СДВ.

В указанный период времени, с целью понимания товарно-денежных остатков и подсчета прибыли, получаемой от незаконного сбыта СДВ, по его указанию, стали вестись электронные и бумажные документы по товарообороту. Им был составлен специальный бланк «Отчета», на котором имелась таблица с указанием наименований лекарственных препаратов СДВ, которые были завуалированы; количества на начало смены, их поштучная стоимость и остаток на конец смены. Данный бланк отчета, так называемые ФИО5, должны были заполнять на окончание смены и оставлять в помещении. В последующем, данная система подсчета товарно-денежных отношений использовалась во всех имевшихся у них аптечных учреждениях.

В этот же период времени, в августе 2019 года, им было открыто аптечное учреждение ООО «Вербена», расположенное по адресу: 

<

адрес>, на остановке общественного транспорта, генеральным директором и учредителем которого также выступил ФИО116

ФИО6 стала администратором аптек ООО «Вербена» и ООО «Ситифарм». В ее обязанности входило: ревизия товара, набор и управление персоналом так называемыми ФИО5, а также их обучение. ФИО6 получала заработную плату в размере 5 000 рублей за каждую рабочую аптеку в сутки. ФИО107 Р. также осуществлял контроль за поставкой лекарственных препаратов СДВ, он в свою очередь осуществлял контроль за общим ведением незаконной деятельности.

В январе 2020 года, для решения возникающих проблем с контролирующими и проверяющими органами ФИО107 Р., познакомил его с ФИО20 и его братом ФИО17, которые должны были помогать с решением возникающих проблем при проверках вышеуказанными органами, так как они являются бывшими сотрудниками полиции и имеют много знакомых и связей среди действующих сотрудников. В итоге после его знакомства с указанными людьми, а именно с братьями Т-выми, они были им введены в курс дела, а именно он и ФИО107 Р. рассказали братьям ФИО201 как ими организован незаконный оборот СДВ и какие функции необходимы от них, в итоге они договорились о совместной работе, и с указанного периода времени ФИО20 и ФИО17 решали возникавшие проблемы с контролирующими органами, путем достижения договоренностей. 

ДД.ММ.ГГГГ, произошло задержание ФИО116, по возбужденному в отношении него уголовному делу, по факту контрабанды наркотических средств, которое никак не было связано с их деятельностью, однако так как ФИО116 являлся директором и учредителем принадлежащих ему фирм, в рамках возбужденного дела были произведены обыска в имевшихся у них аптечных учреждениях, в ходе которых у них были изъяты все рецептурные препараты количественного учета, незаконная продажа которых приносила основной доход при работе аптечных учреждений.

В связи с чем, они решили арендовать отдельное складское помещение, для чего по его указанию ФИО20 было подыскано помещение, расположенное по адресу: 

<

адрес>. Оно представляло собой офисное помещение, расположенное на втором этаже двухэтажного здания. В данном складском помещении они хранили приобретенные для последующего сбыта лекарственные препараты СДВ и различную документацию с аптечных учреждений, а также денежные средства, полученные от незаконного сбыта СДВ. 

Должность управляющего складом, им была предложена самому ФИО20, который охотно принял данное предложение, в рамках заработной платы в размере 150 000 рублей в месяц.

В обязанности ФИО20, на тот момент, входило: получение лекарственных препаратов от поставщиков, доставка СДВ ежедневными партиями в аптечные учреждения по мере необходимости, сбор денежных средств, добытых приступным путем и доставка их в сейф, находящийся в складском помещении.

В указанный период времени роль ФИО17 заключалась в том, что при возникновении необходимости, он приезжал, брал денежные средства и решал возникшие проблемы с надзирающими или контролирующими органами. В марте 2020 года, братья ФИО201 предложили осуществлять им ежемесячные фиксированные платежи, которые ими будут использоваться для решения проблем со стороны контролирующих органов. Сумма, заявленная ими, была в размере 500 000 рублей с аптечного учреждения, а на тот момент у них было две функционирующие точки, а именно ООО «Ситифарм» и ООО «Вербена». Обдумав данное предложение, они с ФИО107 Р. согласились, и уже в марте 2020 года, им была передана денежная сумма 1 000 000 рублей.

В мае 2020 года ФИО6 умерла, и ее сменила ФИО35, которая занялась управлением аптек, реализацией СДВ, подсчетом как «белой», так и «черной» кассы, а именно, чтоб она принимала от так называемых «поставщиков» СДВ для их последующей реализации в аптеке, а также принимала от «ФИО5» отчеты о проделанной работе, которые нужно проверять на правильность заполнения и подсчета денежных средств, после чего отчитываться непосредственно перед ним. В последующем ФИО35 начала заниматься подбором так называемых «ФИО5», их последующим координированием по местам работ в других аптеках, сбором заказов со всех аптек на лекарственные препараты и СДВ. Ей была поставлена заработная плата в сумме 5000 рублей в сутки с каждого аптечного учреждения.

Роль и обязанности ФИО35, были идентичные обязанностям ФИО6, и к ним дополнительно было добавлено: ведение складского учета совместно с ФИО20 Таким образом, у него осуществлялся двойной контроль за товарными остатками и финансовыми потоками, которые должны были совпадать. ФИО35 отчитывалась ему по остаткам, имеющимся в аптечных учреждениях, а ФИО20 отчитывался по складским остаткам и поступающим в кассу денежным средствам, полученным от незаконного сбыта СДВ. 

В июне 2020 года, более точной даты не помнит, они оборудовали помещение, расположенное по адресу: 

<

адрес>, под аптечное учреждение. Для открытия данного аптечного учреждения ФИО20, по его указанию, было образовано юридическое лицо ООО «Нео Фарм», директором которого номинально выступила ФИО36, которая являлась знакомой ФИО20, с которой он непосредственно виделся пару раз, и никакого отношения к деятельности аптечных учреждений она не имела. Ей было предложено денежное вознаграждение и ежемесячная плата, при этом о незаконной деятельности, связанной с незаконным оборотом СДВ они ей, не сообщали. В итоге им и ФИО20 были подготовлены все необходимые для регистрации фирмы документы, которые после подписания ФИО36 были переданы в регистрирующий орган. Данное аптечное учреждение отработало недолго, где-то около месяца, и было закрыто в связи с отсутствием лицензии на право осуществления фармацевтической деятельности и так как от жителей поступало множество жалоб, из-за контингента людей приходившего к аптеке с целью приобретения лекарственных препаратов СДВ. В итоге планировалось после получения лицензии открыть ее снова, но лицензия получена не была. 

После закрытия аптечного учреждения ООО «Нео Фарм», было открыто аптечное учреждение, расположенное по адресу: 

<

адрес>, ул. 50 лет СССР, точного адреса не помнит, данное аптечное учреждение также, не имело лицензии на право осуществления фармацевтической деятельности и работало под документацией ООО «Нео Фарм». 

В июле 2020 года, он принял решение, что ФИО20 будет управлять всеми принадлежащими ему аптеками, находящимися в 

<

адрес> края, то есть под его контролем курировать всю организацию незаконного оборота СДВ, а именно: заниматься организацией поставок, перевозки СДВ, безопасностью аптек во время сбыта СДВ, сбором и учетом денежных средств, добытых преступным путем, доведением необходимой информации и его указаний до лиц, которые на них работали. 

Так, в июле 2020 года ФИО20 привлекает к своей деятельности по контролю за складом ФИО34, который в последующем стал осуществлять перевозку и доставку необходимых лекарственных препаратов СДВ в аптечные учреждения, осуществлять сбор и доставление денежных средств вырученных в результате незаконной продажи лекарственных препаратов СДВ. 

В конце июля 2020 года, ФИО20 открывал помещение, расположенное по адресу: 

<

адрес>, точного адреса не помнит, которое проработало неделю и закрылось после митинга жильцов 

<

адрес>. 

В октябре 2020 года, было открыто аптечное учреждение, расположенное по адресу: 

<

адрес>, для открытия которого по его указанию ФИО20 было образовано юридическое лицо ООО «Ультра Фарм», где директором за денежное вознаграждение номинально выступил ФИО37, который является сыном ФИО36, и с которым он ни разу не виделся. Данное аптечное учреждение, как и вышеперечисленные не имели лицензии на право осуществления фармацевтической деятельности и проработало до конца декабря 2020 года. 

Далее, в октябре 2020 года, было открыто аптечное учреждение ООО «Перспектива», расположенное по адресу: 

<

адрес>. Для открытия данного учреждения было куплено уже образованное юридическое лицо ООО «Перспектива», у которого имелась лицензия на право осуществление фармацевтической деятельности. Аптечное учреждение ООО «Перспектива», по вышеуказанному адресу, проработало с января 2021 года по конец марта 2021 года, до ее закрытия сотрудниками полиции.

В конце 2020 года по его указанию было снято новое складское помещение, расположенное по адресу: 

<

адрес>., для хранения лекарственных препаратов и денежных средств. 

В июне 2020 года, более точной даты не помнит, в 

<

адрес> приехал его друг ФИО3 навестить родителей, с которым они в 2013 году вместе отбывали срок в местах лишения свободы за совместно совершенное преступление в составе организованной группы. 

В ходе встречи он предложил ФИО3 заняться незаконным оборотом СДВ совместно, под его руководством, на что ФИО3 согласился. В ходе разговора с ФИО3 размышляя об увеличении объемов сбыта СДВ и увеличения прибыли, он принял решение о необходимости открытия аптечного учреждения в другом населенном пункте за пределами 

<

адрес> и поручил ФИО3 подыскать варианты. 

С вышеуказанной целью, в июне 2020 года, точную дату не помнит, он совместно с ФИО3 и ФИО107 Р. арендовали помещение, раположенное в 

<

адрес>, купили аптечное оборудование и компьютерную технику, а ФИО107 Р. заказал первую партию лекарственных препаратов, как обычных для придания легальности деятельности, так и лекарственных препаратов СДВ. Он познакомил ФИО3 с поставщиками, которые поставляли им лекарственные препараты в 

<

адрес>, чтобы ФИО3 в последующем осуществлял заказы на 

<

адрес> самостоятельно. В процессе общения он объяснил ФИО3 схему сбыта СДВ по которой ФИО3 в дальнейшем и работал. 

Для функционирования и придания законности осуществляемой деятельности на территории 

<

адрес> Республики Адыгея, по его указанию, ФИО3 было образовано юридическое лицо ООО «Люксфарм», которое в последующем получило лицензию на право осуществления фармацевтической деятельности. Ему известно от ФИО3, что генеральным директором выступила некая девушка, которая имела медицинское образование, с ней он знаком не был, так как всеми вопросами, связанными с образованием фирмы по его указанию, занимался сам ФИО3

Между ним и ФИО3 было обговорено, что до окупаемости данного аптечного учреждения деления дохода между ними не будет, а после, его доля будет составлять 30 % от общей выручки. Нужные ФИО3 денежные средства тот получал из кассы 

<

адрес>. Кроме того, ФИО3 сам занимался подбором и вовлечением персонала. 

В сентябре 2020 года, аптечное учреждение ООО «Люксфарм» начало работу в обычном режиме. Доход от незаконного сбыта лекарственных препаратов СДВ стал расти, однако были проблемы с персоналом, а именно с так называемыми ФИО5. По данному поводу ему звонил сам ФИО3 и жаловался, что не может подобрать нужный персонал и у него на постоянной основе работает только одна девушка. На это, он поручил ФИО35 связаться с ФИО3 и помочь с подбором и обучением персона, и при необходимости направить ФИО5 из 

<

адрес>. 

Через некоторое время, ему позвонила ФИО35 и сказала, что никто не хочет ехать в 

<

адрес>, на что он сказал ей, чтоб она отправила туда ФИО5, у которого есть недостача по ревизии, а также сказать всем ФИО5, что при необходимости они будут периодически туда ездить в командировки. В случае отказа от поездки онии будут уволены. 

После данного разговора, в 

<

адрес> была отправлена продавец, данные которой ему не известны. В целях конспирации, с того момента как функции администратора стала выполнять ФИО35 он лично не знакомился и не встречался с персоналом.

Также по просьбе ФИО3 ему вместе с ФИО20 Был подобран помощник ФИО103 Д. В., который занимался доставкой лекарственных препаратов, бытовыми вопросами, сбором денежных средств, полученных от незаконной продажи СДВ. В октябре 2020 года, так и не окупившись, данное аптечное учреждение, было закрыто сотрудниками полиции в результате пресечения незаконной деятельности.

В начале января 2021 года, с целью расширения бизнеса, им совместно с ФИО3 было куплено аптечное учреждение «АВС Фарма», расположенное по ул. 

<

адрес> в г. ФИО112. 

Перед открытием аптечного учреждения в г. ФИО112, братьям ФИО201 был передан 1 000 000 рублей, который, по их словам, предназначался для без проблемной работы данного учреждения и отсутствия проверок. В период времени с сентября 2020 года по март 2021 года, братьям ФИО201 ежемесячная выплата за бесперебойную работу двух аптечных учреждений на территории 

<

адрес>, аптечного учреждения в 

<

адрес> и 

<

адрес>, составляла в сумме около 4 000 000 рублей, которые они брали с общей кассы, после согласования с ним.

В 2018 году, когда ими было приобретено аптечное учреждение ООО «Будь здоров», вместе с правоустанавливающими документами к ним перешли договоры с поставщиками лекарственных препаратов, а именно: ООО «Лесан Фарма» и ООО «Юг-Фарм», с которыми они созвонились и перезаключили договора поставок.

Изначально товар у них закупался через аптечную компьютерную программу «Склит» и оплачивали поставки безналичным расчетом. В дальнейшем, чтоб избежать распространения информации о количестве заказанных лекарственных препаратов СДВ, так как данную программу могли видеть контролирующие органы, они перешли на прямые заказы по телефону, через менеджеров и оплату наличными при получении товара.

Стоимость каждой партии лекарственных средств СДВ предварительно обговаривалась по телефону, в связи, с чем на стоимость, указанную в накладных он внимания не обращал. 

Начиная с 2018 года, от фирмы ООО «Юг-Фарм» он созванивался с менеджером отдела продаж по имени ФИО104, фамилия которого ему не известна, с которым они быстро нашли общий язык и приступили к работе. ФИО104 осуществлял им отгрузки лекарственных препаратов СДВ с 2018 года по март 2021 года. ФИО104 без проблем отгружал им лекарственные препараты СДВ по их аптечным учреждениям, заведомо зная об отсутствии у данных точек лицензии на право осуществления фармацевтической деятельности, так как лицензия у них была только на ООО «Ситифарм», расположенной по адресу: 

<

адрес>. Однако, ФИО104 отгружал им лекарственные препараты ПКУ в 

<

адрес> края, г. ФИО112 

<

адрес> и 

<

адрес> Республики Адыгея. С ФИО104 по вопросам поставок СДВ связывался как он, так и ФИО107 Р. и бывало, что также ФИО35 При этом ФИО104 было известно, что они берут такие объемы СДВ для последующего сбыта. Оплату с ФИО104 они производили всегда наличными, через водителей, при этом, так как ФИО104 обеспечивал их нужными объемами СДВ на постоянной основе, они платили ему минимум вдвое больше относительно их официальной стоимости. В ходе разговоров по телефону с ФИО104 в целях конспирации, они использовали завуалированные названия лекарственных препаратов СВД, такие как: конфеты, вкусняшки, например, «ФИО111» могли называть румынской водичкой. 

Также, с 2018 года, отгрузку лекарственных препаратов СДВ им осуществляла фирма ООО «Лесан Фарма». Контактировали они с их региональным менеджером по имени ФИО90, фамилия которой ему не известна, которая в начале через программу «Склит», выписывала им рецептурные препараты, и в последствии также стала принимать заказы по телефону. Так, с лета 2020 года, более точной даты не помнит, они практически перестали брать в ООО «Лесан Фарма» лекарственные препараты СВД, так как в дальнейшем этим будет заниматься менеджер ФИО7. В июле 2020 года они встретились в помещении аптечного учреждения «Нео Фарм», где также присутствовал ФИО120 ходе данной встречи ФИО7 пояснил, что является мужем ФИО90, что у него имеются лекарственные препараты СДВ «Лирика» и «ФИО111», и что он готов на постоянной основе их им поставлять. После чего ФИО7 получил денежные средства за первую партию данных лекарственных препаратов, которые доставил на следующий день. 

С указанного периода времени ФИО7 на постоянной основе поставлял им СДВ сначала в аптеки, расположенные в 

<

адрес>, а затем в аптеку, которую они открыли в 

<

адрес>, при этом в последующем ему стало известно, что ФИО7 не является сотрудником ООО «Лесан Фарма», однако поставляемые им СДВ были с документами от ООО «Лесан Фарма». По поводу поставок СДВ с ФИО7 связывались как лично он, так и ФИО20, ФИО35 и ФИО3 От ФИО35 ему стало известно, что одну из продавщиц занимавшуюся сбытом СДВ в аптеке, расположенной в 

<

адрес> привлек непосредственно ФИО7

За период их преступной деятельности ему известно, что ФИО3 на полученные от него денежные средства в размере 3 000 000 рублей, приобрел автомобиль «Тойота Лэнд Крузер», братья ФИО201 купили два «Лэнд Ровера». 

В целях конспирации по всем вопросам они общались с помощью мессенджеров, в основном в «Телеграм». Так у них в данном приложении была группа под названием «ФИО112», в которую кроме него входили ФИО3, ФИО20, ФИО107 Р., ФИО187 Аналогичная группа имелась среди ФИО5 в 

<

адрес>. Ему известно, что в данную группу входили помимо ФИО5, непосредственно ФИО35, ФИО20 и ФИО34, которые общались в данной группе по вопросам, связанным с организацией незаконного сбыта СДВ из аптечных помещений, расположенных в разных районах 

<

адрес>.

Кроме того, в целях конспирации он иногда представлялся именем Николай. Точно также, он давал указания другим участникам, чтобы они представлялись под вымышленными именами (т.55, л.д.71-84, 146-157).

Показаниями ФИО46, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство в связи с заключением с ним досудебного соглашения о сотрудничестве, данными им в ходе дополнительного допроса в качестве обвиняемого от ДД.ММ.ГГГГ, оглашенными в судебном заседании с согласия сторон на основании ч. 1 ст. 276 УПК РФ, который после предъявления ему вещественного доказательства, а именно оптического носителя информации DVD-R с рег. №с, рассекреченного и предоставленного на основании постановления заместителя министра внутренних дел по 

<

адрес> – начальника полиции полковника полиции ФИО121 от ДД.ММ.ГГГГ, воспроизведения и прослушивания аудио файлов, содержащихся на нем, а также протокола осмотра и прослушивания фонограмм от ДД.ММ.ГГГГ, показал, что аудиозапись, содержащаяся в аудиофайле «77399897» является его телефонным разговором с ФИО3, в ходе которого он советует ФИО3 сменить автомобиль или номера, так как это уже период после закрытия аптечного учреждения в 

<

адрес>, где его видели на данном транспортном средстве сотрудники полиции. Также он советует ФИО3 представляться везде под чужим именем, в целях конспирации. Также идет разговор о ФИО32 Валериевиче, который являлся администратором аптечного учреждения в 

<

адрес>. В связи с закрытием данной аптеки, было в планах перевести его в 

<

адрес> с целью предоставления работы в аптечном учреждении, которое они собирались открыть в Дагомысе. Далее обсуждается возможность переговорить с ФИО20 на эту тему, так как ФИО103 Д.В. являлся его подчиненным, однако данное аптечное учреждение открыто не было и ФИО103 Д.В. остался в г. ФИО112. В их планах было открытие пивного бара, для последующего открытия рядом аптечного учреждения.

После предъявления ему вещественного доказательства, а именно оптического носителя информации DVD-R с рег. №с, рассекреченного и предоставленного на основании постановления заместителя министра внутренних дел по 

<

адрес> – начальника полиции полковника полиции ФИО121 от ДД.ММ.ГГГГ, воспроизведения и прослушивания аудио файлов, содержащихся на нем, а также протокола осмотра и прослушивания фонограмм от ДД.ММ.ГГГГ, показал, что аудиозапись, содержащаяся в аудиофайле «77698622» является его телефонным разговором с ФИО3, который имел место быть в декабре 2020 года, в ходе которого они обсуждают какое количество сильнодействующих веществ надо вывезти из 

<

адрес>. На период работы аптечного учреждения в 

<

адрес> было снято гаражное помещение, местонахождение которого ему не известно, куда были складированы сильнодействующие вещества. После закрытия аптечного учреждения сотрудниками полиции, они там оставались на хранении так как они считали, что смогут заново открыть аптеку, но этого им не удалось сделать. В ходе разговора он спрашивает у ФИО3 какое количество лекарственных препаратов там лежит, так как собирается звонить ФИО7, который подготовит сопроводительную документацию. Откуда ФИО7 брал сопроводительные документы ему не известно, насколько он знает они были с аптечного склада ООО «Лесан Фарм». 

Аудиозапись, содержащаяся в аудиофайле «77698757» является его телефонным разговором с ФИО3, который является продолжение предыдущего разговора. Ему перезванивает ФИО3, который поговорил с ФИО103 Д.В. о количестве лекарственных препаратов СДВ на которые необходимо подготовить сопроводительные документы, с целью их перевозки в 

<

адрес> края для их продажи в аптечных учреждениях.

Аудиозапись, содержащаяся в аудиофайле «77699192» является его телефонным разговором с ФИО3, который проходит после того как он договорился с ФИО7 о предоставлении им сопроводительной документации. Он говорит ФИО3, чтоб тот позвонил ФИО20, который в свою очередь должен передать ФИО7 данные автомобиля и водителя, который будет забирать лекарственные препараты СДВ с гаража, расположенного в 

<

адрес>. Данные лекарственные препараты забирали ФИО20 и ФИО34.

Аудиозапись, содержащаяся в аудиофайле «77785557» является его телефонным разговором с ФИО3, который имел место быть в декабре 2020 года. В ходе данного разговора, он рассказывает ФИО3, что у него дома, по месту его регистрации, был произведен обыск сотрудниками полиции, однако постановления на производство обыска его матери предоставлено не было. С данными сотрудниками полиции, которых он не знает, в дальнейшем разбирался ФИО20 и ему были возвращены изъятые денежные средства. Далее идет разговор о количестве перевезенных лекарственных препаратов СДВ из гаража 

<

адрес> в 

<

адрес>. После чего, ФИО3 говорит ему что лицензия на право осуществления фармацевтической деятельности для аптечного учреждения, расположенного по 

<

адрес> в 

<

адрес> будет готова к концу недели. Лицензию на право осуществления фармацевтической деятельности они завуалированно называют «Фантик».

Аудиозапись, содержащаяся в аудиофайле «77822727» является его телефонным разговором с ФИО3, который имел место быть в декабре 2020 года. В данный период ФИО3, в связи с тем, что аптечное учреждение в 

<

адрес> не открылось ищет новое место в 

<

адрес>, с целью открытия нового аптечного учреждения. В ходе разговора они обсуждают наиболее пригодные для этой цели места. Также обсуждаются вопросы об открытии аптечных учреждений в пгт. Яблоновском Республики Адыгея и г. ФИО112 

<

адрес>. Далее они обсуждают ФИО103 Д., который просит денежные средства с целью покупки транспортного средства. Для этого он созванивался с ФИО20, так как ФИО103 Д. является его работником и решают выдать ФИО103 Д. эти денежные средства. 

Аудиозапись, содержащаяся в аудиофайле «77865989» является его телефонным разговором с ФИО3, который имел место быть в конце декабря 2020 года. В ходе данного разговора, который был запланирован совместно с братьями Т-выми, он говорит ФИО3, чтоб тот не появлялся дома, так как возможно будут проходит обыска из-за ситуации в 

<

адрес>. Хотя это было неправдой, и они просто хотели, чтоб ФИО3, который, якобы, договорился с некими людьми об открытии аптечного учреждения в 

<

адрес>, начал что-то уже делать и решать данную проблему через этих людей. 

Аудиозапись, содержащаяся в аудиофайле «77922737» является его телефонным разговором с ФИО3, который имел место быть в конце декабря 2020 года. В ходе данного разговора он рассказываю ФИО3, что в г. ФИО112 были братья ФИО201, с целью решения проблемы, возникшей в 

<

адрес> Республики Адыгея. Данные лица, якобы с кем-то встречались из руководства правоохранительных органов, однако последние сказали им, что вопрос не решается и аптечное учреждение открываться заново не будет. Из-за чего, с целью конспирации, он говорит ФИО3 уйти со связи и поменять телефон.

После предъявления ему вещественного доказательства, а именно оптического носителя DVD-RW №/DVD-RW/50ж, рассекреченного и предоставленного на основании постановления первого заместителя начальника УФСБ России по 

<

адрес> генерал-майора ФИО122 от ДД.ММ.ГГГГ, воспроизведения и прослушивания аудио файлов, содержащихся на нем показал, что аудиозапись, содержащаяся в аудиофайле «D9586968» является его телефонным разговором с ФИО30, в ходе которого они обсуждают вопрос о покупке нового аптечного учреждения в 

<

адрес> края, объявление о продаже, которой им было найдено на интернет сайте «Авито». Обсуждается тема доставки туда лекарственных препаратов без лицензии на право осуществления фармацевтической деятельности.

Аудиозапись, содержащаяся в аудиофайле «4FA21DBD» является его телефонным разговором с ФИО17, в ходе которого последний рассказывает ему, что после производства какого-то обыска в одном из их аптечных учреждений, где именно он не помнит, сотрудников правоохранительных органов впечатлили их бланки-отчетов, на которых была указана сумма денежных средств, полученных от незаконного сбыта СДВ за сутки.

Аудиозапись, содержащаяся в аудиофайле «32346EF1» является его телефонным разговором с ФИО4, который имел место быть в декабре 2020 года. В ходе данного разговора он говорит ФИО20, чтоб тот на обратном пути забрал с 

<

адрес> лекарственные препараты СДВ, которые хранятся в гараже. Он поясняет ФИО20, что ключи от данного гаража находятся у ФИО103 Д., который также на связи. В г. ФИО112 ФИО20 выезжал с целью посмотреть помещение для открытия нового аптечного учреждения в г. ФИО112 с целью продажи там СДВ (т.55, л.д.38-48).

Показания ФИО46, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство в связи с заключением с ним досудебного соглашения о сотрудничестве, данными им в ходе дополнительного допроса в качестве обвиняемого от ДД.ММ.ГГГГ, оглашенными в судебном заседании с согласия сторон на основании ч. 1 ст. 276 УПК РФ, который после предъявления ему вещественного доказательства, DVD-RW №/DVD-RW/50ж, рассекреченного и предоставленного на основании постановления первого заместителя начальника УФСБ России по 

<

адрес> генерал-майора ФИО122 от ДД.ММ.ГГГГ, воспроизведения и прослушивания аудио файлов, содержащихся на нем показал, что аудиозапись, содержащаяся в аудиофайле «371210B7» является его телефонным разговором с ФИО20, который имел место быть в середине декабря 2020 года. В ходе данного разговора с ФИО20 обсуждаются рабочие моменты, такие как открытие новой точки в 

<

адрес>, куда с целью решения вопросов с хозяевами ездили сам ФИО20 совместно с ФИО34. Обсуждаются вопросы связанные с приобретением лицензии на право осуществления фармацевтической деятельности. Также обсуждается поиск помещения для открытия аптечного учреждения в г. ФИО112. В ходе разговора он спрашивает у ФИО20, смотрели ли они помещение, которое порекомендовал им ФИО7. Пояснил, что аптечное учреждение ООО «АВС Фарма» расположенное в г. ФИО112 было подыскано именно ФИО7

Аудиозапись, содержащаяся в аудиофайле «0ЕЕС6913» является его телефонным разговором с ФИО30, который имел место быть в октябре 2020 года. Данный разговор состоялся как раз на момент закрытия аптечного учреждения, расположенного в 

<

адрес> ООО «Люксфарм». ФИО107 Р. рассказывает ему, что увидел в какой-то из их групп, что у ФИО3 сотрудники полиции и созвонился с тем. В ходе данного разговора они обсуждают, что нет смысла открывать аптеку в пгт. Яблоновском, как они до этого планировали, в связи со сложившейся ситуацией в 

<

адрес>. Далее обсуждается открытие аптечного учреждения в 

<

адрес>.

Аудиозапись, содержащаяся в аудиофайле «15771ВА0» является его телефонным разговором с ФИО30, который имел место быть в октябре 2020 года. В ходе данного разговора обсуждается получение лицензии на право осуществление фармацевтической деятельности для аптечного учреждения, расположенного по 

<

адрес> в 

<

адрес>, через мужчину по имени Георгий, который является работником лицензирующего органа. Данную лицензию они завуалировано называют «Фантик». Также обсуждается возможность сделать данную лицензию через Изабеллу, девушку у которой было взято в аренду помещение в 

<

адрес> под аптечное учреждение ООО «ЛюксФарм. С данной девушкой контактировал непосредственно сам ФИО3

Аудиозапись, содержащаяся в аудиофайле «1CC2554B» является его телефонным разговором с ФИО20, который имел место быть в конце декабря 2020 года. В ходе данного разговора они с ним обсуждают заказ сильнодействующих веществ, таких как «Рум», «Рум2», которыми они завуалировано называют лекарственный препарат «ФИО111», также «Бьюти», которым они завуалировано называют лекарственный препарат «Лирика», у поставщика ФИО7. В данный день ФИО7 звонил ему на мобильный номер, в связи с тем, что у не было желания он не взял трубку. После чего ФИО7 позвонил ФИО20, и предложил тому приобрести товар, а именно сильнодействующие вещества.

Аудиозапись, содержащаяся в аудиофайле «17Е13276» является его телефонным разговором с ФИО20, который имел место быть в ноябре 2020 года. В ходе данного разговора ФИО20 спрашивает у него кто пересчитывал денежные средства, которые якобы были переданы сотрудникам полиции. Они обсуждают возможность того, что их обманывают ФИО5 в момент пересчета денег, полученных от незаконного сбыта сильнодействующих веществ для последующей передачи. Вследствие чего они решают пересчитывать за ФИО5 денежные средства, а именно поручить это ФИО35 и ФИО34 (т.55, л.д.49-55).

Показаниями ФИО103 Д. В., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство в связи с заключением с ним досудебного соглашения о сотрудничестве, данными им на предварительном следствии, оглашенными в судебном заседании с согласия сторон, который показал, что в начале августа 2020 года ему от его друга ФИО81 поступило предложение о работе сотрудником службы безопасности в компании ООО «ЮрентБайк», расположенной в 

<

адрес>. Он согласился, в связи с чем несколько дней спустя прибыл в 

<

адрес> для трудоустройства, его встретил ФИО109 Н. и познакомил с директором филиала, а также передал ему мобильный номер ФИО20, который на тот момент являлся руководителем службы безопасности фирмы. В ходе разговора ФИО20, сообщил ему о решении принять его на предложенную должность и от самого ФИО20 ему стало известно, что он ранее работал в правоохранительных органах. Так, в сентябре 2020 года, ему стало известно о грядущем сокращении его должности. В ходе разговора от ФИО152 ему стало известно, что ФИО20 предлагал ему работу в 

<

адрес> Адыгея, а именно должность сотрудника службы безопасности в фармацевтической компании, однако ФИО109 Н. от данного предложения отказался, так как был сильно загружен на своей должности в ООО «ЮрентБайк». Спустя некоторое время ему на мобильный телефон позвонил ФИО20, и пояснил, что ему нужен сотрудник службы безопасности в фармацевтическую компанию, расположенную в 

<

адрес> Республики Адыгея, где в случае согласия в его непосредственные обязанности будут входить следующие действия: доставлять лекарственные препараты со склада в аптечное учреждение, сбор суточной выручки и дальнейшая передача денежных средств обозначенному лицу. Также ФИО20 рассказал ему, что данная фармацевтическая деятельность осуществляется при наличии необходимой документации, а именно лицензии, сертификата и всего прочего. Кроме того, он пояснил ему, что будет предоставляться жилье и заработная плата в размере 100 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ, он написал заявление об уходе с занимаемой должности по собственному желании, после чего ФИО20 перевел на его банковскую карту денежные средства в сумме 50 000 рублей, и он в течении тех же суток, на принадлежащем ему мотоцикле выехал в 

<

адрес> Республики Адыгея. Кроме того, ФИО20 прислал ему номер сотового телефона неизвестного ему на тот момент ФИО3, пояснив, что последний является главным в указанном аптечном учреждении в 

<

адрес>, что он встретит его и введет в курс дел. Переночевав в Майкопе ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 9 или 10 часов утра, он встретился с ФИО3 в кафе на 

<

адрес>, точный адрес не помнит, для знакомства. ФИО3 пояснил, что в его обязанности будет входить по утрам забирать у ФИО5 в аптеке суточную выручку полученную от продажи лекарственных препаратов, которую затем непосредственно передавать ФИО3; передавать тому документы прихода-расхода лекарственных препаратов и прихода денежных средств, которые ему должны будут передавать ФИО5; привозить и доставлять в аптеку необходимые лекарственные препараты; если заканчиваются лекарственные препараты, то в здании аптеки находится склад, ключи от которого находятся у ФИО5 (фармацевта), и по их заявке, зайти туда и выдавать по списку лекарственные препараты, которые ФИО5 (фармацевты) укажут как необходимые к пополнению. После этого они на автомобиле «Тойота Ленд Крузер» в кузове белого цвета с номером 019, направились в помещение аптекипри этом ФИО3 пояснил ему, что он будет передавать большие суммы денежных средств по 300 000, 400 000, 500 000 тысяч рублей, и естественно он удивился и задал вопрос, что они там продают. На это ФИО3 пояснил ему, что они продают лекарственные препараты, такие как «Лирика» и «ФИО111». В связи с тем, что у него было понимание, что это отрава, он задал вопрос ФИО3 о законности данной деятельности, на что последний ответил, что тот два месяца потратил на придание деятельности законного вида, а именно на уставные документы, лицензию и технические разрешения. Все необходимые документы для продажи сильнодействующих веществ и медикаментов у него имеются. В случае каких-либо проблем за эту деятельность будет только административная ответственность, но уверил, что и ее не будет, так как на случай проблем, связанных с реализацией и сбытом сильнодействующих веществ, так как их продажа осуществляется без предоставления рецептурных бланков установленного образца, у них есть договоренность об открытии аптеки и о не привлечении к ответственности с контролирующими органами. После того как они приехали по адресу 

<

адрес>, ФИО3 указал ему на аптеку, которая находилась на пересечении улиц Курганная и Гоголя и пояснил, что это будет его непосредственным местом работы. ДД.ММ.ГГГГ он приступил к работе в аптеке, где познакомился с двумя девушками ФИО5 ФИО56, которая приехала из 

<

адрес>, и Дилей, которая была с Майкопа. ФИО96 рассказала, что в 

<

адрес> она также работала в подобной аптеке, принадлежащей тем же лицам, что и эта аптека, где занималась продажей сильнодействующих веществ, а в 

<

адрес> её направили, чтобы она наладила работу и обучила других ФИО5, которых наняли в данную аптеку. Также она рассказала, что в данной деятельности в 

<

адрес> принимает участие ФИО20 Со слов ФИО56 она проживала в квартире, которую для нее снял ФИО3 При этом от ФИО56, ему стало известно, что у нее и остальных ФИО5 нет фармацевтического образования, так как ФИО3 сказал, что это не является препятствием для работы. В тот день ФИО56 передала ему выручку от реализации сильнодействующих веществ в сумме 480 000 рублей и отчет о проданных за смену сильнодействующих веществах. Ознакомившись с отчетом, он узнал и увидел, что данный отчет выполнен рукописным способом на обычном листе формата А4, на котором имелась таблица с указанием запрещенных лекарственных веществ, некоторые позиции которых были, завуалированы. Лекарственный препарат «ФИО111» - записывался «РУМ», лекарственный препарат «ФИО111» маленький – записывался «РУМ 2», лекарственный препарат «Лирика» - записывался «БЬЮТИ», лекарственный препарат «ФИО93» - записывался ФИО93, лекарственный препарат «ФИО86» записывался НЕЙРУН, лекарственный препарат «Трамал 100 мг» писался 0,1, «Трамал 200 мг» соответственно 0,2. Указания их продавать без рецептов ФИО5 в 

<

адрес> давал сам ФИО3 о чем ему стало известно от самого ФИО3 и от ФИО5, осуществляющих сбыт сильнодействующих веществ из помещения аптечного учреждения ООО «Люксфарм». После этого он звонил ФИО3, подъезжал к нему и передавал денежные средства и отчет. На следующий день, ДД.ММ.ГГГГ, он познакомился с новым ФИО5, которая только приехала в 

<

адрес> для работы, а именно с ФИО57. От ФИО56 ему стало известно, что ФИО3 разместил ее в ту же квартиру, в которой проживала она. Вскоре к ФИО57 приехала ее дочь ФИО58, которая также хотела работать в данном аптечном учреждении. Таким образом, ФИО57 стажировалась в аптеке на протяжении двух-трех дней, а ФИО58 не успела начать стажировку, так как аптека была закрыта сотрудниками полиции ДД.ММ.ГГГГ. 16 или ДД.ММ.ГГГГ, более точной даты он не помнит, от ФИО3 поступило указание, чтоб он подыскал гаражное помещение на съем, с целью складировать там сильнодействующие вещества. На сайте «Авито» в гаражном кооперативе по 

<

адрес> он снял гараж для складирования сильнодействующих лекарств. За время работы в Майкопе, он поддерживал связь по телефону с ФИО20, которому рассказывал о своей работе. Он понял, что ФИО20 осуществляет полный контроль за работой всех аптечных учреждений, расположенных в 

<

адрес>, Адлерском и 

<

адрес>. В его обязанности входило решение вопросов с правоохранительными органами по не привлечению аптек и ФИО5 к ответственности за продажу сильнодействующих веществ без рецептов, так как у него как у бывшего сотрудника правоохранительных органов имелись подобные связи. Также ФИО20 договаривался с поставщиками сильнодействующих веществ, занимался вопросами открытия новых аптечных учреждений, а именно подбирал место, помещение, находил подставных лиц, которые выступали в качестве директоров и собственников фирм, на которые открывались аптеки, занимался оформлением документов необходимых для запуска и функционирования аптеки, осуществлял проверку набранного персонала, а именно ФИО5, координировал действия ФИО5 и иных участников группы, занимался сбором денежных средств полученных от незаконной продажи сильнодействующих веществ. Также от ФИО20 ему стало известно, что к данной деятельности причастен и его родной брат ФИО17. В разговорах с ФИО3 последний рассказал ему, что данной незаконной деятельностью тот занимается не один, а в составе группы. После решения руководителя группы открыть подобную аптеку в 

<

адрес>, ФИО3 также по решению руководителя был направлен в 

<

адрес>, для организации и руководства данной аптекой. Как ему стало известно сначала от ФИО20, ФИО56, а потом уже от ФИО3 такие же аптеки, занимающиеся незаконным сбытом сильнодействующих веществ без рецептов, находились в 

<

адрес> и 

<

адрес>, а общее руководство всеми подразделения осуществлял мужчина по имени ФИО89. В последующем он встретился и лично познакомился с ФИО89. В ходе следствия ему стало известно, что его фамилия ФИО205. Также, от ФИО3 ему стало известно, что с ФИО46 они ранее отбывали срок в исправительной колонии, так как были вместе судимы по какому-то факту. Примерно через 3 дня, как он приехал в 

<

адрес> для работы, к нему на съемное домовладение, по адресу: 

<

адрес>, в обеденное время приехал ФИО3 и передал ему черный сверток, объяснив, что в нём насколько он помнит около 560 000 рублей, при этом оставил номер телефона человека, пояснив, что эти деньги он должен будет передать людям, которые привезут лекарственные средства, его номер, по словам ФИО3, тот им также оставил. После, он попросил ФИО3 довезти его до ресторана «Макдональдс» расположенного в центре города. По дороге ФИО3 кто-то позвонил и ему через динамик телефона ФИО3 было слышно, что человек, с которым тот разговаривал сказал, что сам не приедет, приедут ребята от него. На что ФИО3 сказал, что его тоже не будет на встрече, а вместо него будет присутствовать другой человек, то есть он. Вечером того же дня примерно в 21 час 00 минут ему поступил звонок с ранее ему незнакомого номера, собеседник сообщил, что примерно через один два часа будет на месте, а именно у его съемного домовладения. Примерно в 22 часа 30 минут подъехала серебристая «Лада» 2110 или 2112 точно не помнит, из которой вышел молодой человек лет 30-35 и передал коробку с лекарственными препаратами, он в свою очередь передал тому денежные средства, ранее полученные от ФИО3 После этого он позвонил ФИО3 и доложил о встрече, на что тот сказал, что нужно снять складское помещение, либо гараж, после чего отвезти лекарства туда на хранение. На следующий день, как он пояснял ранее, он арендовал гараж и отвез туда данные лекарственные препараты, а именно сильнодействующее вещество «Лирика». Свои обязанности, связанные с незаконной продажей сильнодействующих веществ и отведенную ему роль он выполнял до ДД.ММ.ГГГГ, то есть до закрытия сотрудниками полиции аптеки, расположенной по адресу в 

<

адрес>. Так, ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 16 часов 00 минут, ему позвонил ФИО3 и дал ему указание поехать к аптечному учреждению, встать напротив помещения для наблюдения за происходящим, так как, по его словам, там происходил рейд сотрудников наркоконтроля. Приехав на место, он увидел, что в аптеке происходит какая-то проверка сотрудниками полиции. После этого он позвонил и доложил о происходящем ФИО3 Затем ему уже набрал ФИО20 с расспросами о происходящем. В итоге он получил указания от ФИО3 и ФИО20 не подходить к аптеке, ничего не предпринимать и просто наблюдать за происходящим. Примерно через час к аптеке подъехала дополнительная группа сотрудников полиции, о чем им было доложено ФИО3 и ФИО20 На его вопрос, что происходит и почему столько сотрудников полиции собралось в аптеке, ФИО20 ему ответил, что все нормально, переживать не стоит, ситуация под контролем, все будет нормально. В этот день аптечное учреждение ООО «Люксфарм» было закрыто сотрудниками полиции. На следующий день с ним связался ФИО3 и сказал, что вопрос о дальнейшей работе в настоящее время решается неизвестными ему людьми. Далее, около 2-х недель спустя ему снова позвонил ФИО3 и дал указание встретить фармацевтов, которые едут из г. ФИО112 и разместить их в домовладении по адресу: 

<

адрес>, где ранее проживал он, но по указанию ФИО3 переехал на квартиру, расположенную по адресу: 

<

адрес>Б, так как аптека скоро откроется заново. Фармацевтами оказались ФИО57, ФИО58 и ФИО56, которые вернулись обратно, однако открытия не произошло, и они все вместе находясь в 

<

адрес> ждали дальнейших указаний от ФИО3 Примерно в первой половине ноября 2020 года ему позвонил ФИО3 и пояснил, что якобы вопрос об открытии аптечного учреждения ООО «Люксфарм» практически решен и вскоре они будут отрываться заново и дал ему указание, поехать на склад, который располагался в гаражном помещении по 

<

адрес>, откуда взять некое количество лекарственных препаратов «Лирика» и «ФИО111», и привезти их в аптечное учреждение по 

<

адрес>. Взяв сильнодействующие вещества, в вечернее время, около 19 часов 00 минут, он приехал к аптеке, ключом открыл дверь, забыв отключить сигнализацию, на что в скором времени приехали сотрудники ГБР «Страж». На тот момент он был в помещении аптеки, где уже оставил лекарственные препараты и направлялся к выходу. На выходе его встретили сотрудники «Стража», которые потребовали у него паспорт. На что, он позвонил ФИО3 и потребовал у того, чтоб он связался с дежурной частью «Стража» и пояснил тем, что он работник данной аптеки. Через некоторое время сотрудникам «Стража» позвонили с дежурной части, после чего они переписали его установочные данные и уехали. В один из дней после закрытия аптеки, он был в гостях у ФИО57, которая ему рассказала, что данную работу ФИО5 ей предложил ее бывший парень по имени ФИО74, который убедил её в том, что данная незаконная деятельность хорошо организована руководителями аптеки и для нее каких-либо рисков в плане последствий и проблем с законом не будет. Ни у кого из ФИО5 не было фармацевтического образования. Позже в ходе следствия ему стало известно, что фамилия ФИО7. Кроме того, в процессе его деятельности, связанной с продажей сильнодействующих веществ в 

<

адрес> и в г. ФИО112, ему стало известно, что ФИО7 является поставщиков сильнодействующих веществ, которые они продавали без рецептов в их аптеках, расположенных в 

<

адрес>, г. ФИО112 и 

<

адрес>. Также от ФИО57 и ФИО56 ему стало известно, что по вопросам устройства на работу в качестве ФИО5 и последующего выхода на работу они контактировали с девушкой по имени ФИО91. ФИО20 Рассказывал, что ФИО91 находится в 

<

адрес>, где в аналогичных аптеках, которых было около шести, осуществляет контроль за персоналом (ФИО5), работает с поставщиками, то есть заказывает сильнодействующие вещества. Позже он лично познакомился с ФИО35, фамилию которой он узнал позже, в ходе следствия. После закрытия аптеки ФИО3 передал ему папку с документами ООО «Люксфарм» и уехал в неизвестном ему направлении. В ноябре 2020 года приехал ФИО20, с которым у него ФИО21 произошла первая личная встреча по адресу: 

<

адрес>Б, возле магазина «Пятерочка», которому он передал данную папку с документами, на что тот ему пояснил, что ФИО3 натворил дел и решением вопроса об открытии аптечного учреждения заново будет заниматься он, а также серьезные люди из Москвы, которых он не знает и не видел. Также ФИО20 рассказал ему, что они планируют расширить сеть аптек, открыв подобные аптечные упреждения в 

<

адрес>, либо в г. ФИО112 с целью осуществления незаконного сбыта сильнодействующих веществ. ФИО20 С. все время находился ФИО34, который занимался бухгалтерией, то есть подсчетом всех денежных средств, полученных от незаконного сбыта сильнодействующих веществ со всех имеющихся аптечных учреждений. Где-то в конце ноября 2020 года ФИО3 позвонил ему и сказал, что в 

<

адрес> более данной незаконной деятельности не будет и чтоб они все разъезжались по домам. На что он позвонил ФИО20 для подтверждения, и последний заверил, что как только будет известно место открытия новой аптеки, то позвонит ему. В середине декабря 2020 года, находясь у себя дома, по адресу: г. ФИО112, 

<

адрес>, он вместе с ФИО20 и ФИО34 поехали в Майкоп, где из арендуемого им гаражного помещения забрали не сбытые сильнодействующие вещества. В начале января 2021 года ФИО20 позвонил ему и сказал, что они скоро приобретут аптеку в г. ФИО112 и хотят, чтоб он стал ее генеральным директором и учредителем, на что он дал свое согласие. Через несколько дней по просьбе ФИО20 он поехал к аптечному учреждению, расположенному по адресу: г. ФИО112, ул. 

<

адрес> 14Е, сделал ее фотографии и переслать тому. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ он встретился с ФИО3 в ФИО112, который сообщил ему, что они открывают данное аптечное учреждение. Где-то через неделю, в ходе встречи ФИО20 в присутствии ФИО46 сказал, что помещение им понравилось, ФИО3 остается в городе для дальнейшей организации работы аптечного учреждения. Аптеку они открыли в 20-х числах января 2021 года. Персонал для нее, по указанию ФИО3 и ФИО20, он подбирал самостоятельно. ФИО5 и ФИО83 он, по поручению ФИО3, проинструктировал, а именно: дал указание продавать лекарственные препараты содержащие сильнодействующие вещества только совершеннолетним, при возникновении конфликтных ситуаций нажимать кнопку ГБР, составлять ежедневные отчеты на специальном бланке, который ему ранее был предоставлен ФИО20 Вскоре, с целью их обучения, по указанию ФИО35 и ФИО20, к ним в аптечное учреждение на неделю была прикомандирована фармацевт с 

<

адрес>, по имени ФИО75, которая непосредственно обучила девушек незаконной торговле сильнодействующих веществ. Ему была установлена заработная плата в сумме 100 000 рублей в месяц. Для осуществления работы он попросил у своих работодателей автомобиль, на что ему был приобретен автомобиль ВАЗ -2114 синего цвета с государственным регистрационным знаком 

<

***> рег. 

Таким образом они проработали до начала марта 2021 года, до закрытия аптеки сотрудниками полиции. Выручка за день в среднем составляла 500 000 рублей. Данные денежные средства, полученные от незаконного сбыта сильнодействующих веществ им, передавалась ФИО3, которые тот потом лично отвозил в 

<

адрес> непосредственному руководителю ФИО123 конце января 2021 года, ФИО3 передал ему абонентский номер Савченко ФИО90, менеджера отдела продаж аптечного склада ООО «Лесан Фарма», с целью заказа у нее как обычных лекарственных препаратов, так и сильнодействующих веществ. В начале марта 2021 года, ему позвонил ФИО20, который пояснил, что требуются документация на сильнодействующие вещества для ФИО34, так как у того проблемы с сотрудниками полиции. На что, он позвонил ФИО127 и заказал у той данные документы, которые она ему изготовила за денежные средства в сумме 30 000 рублей. Поставщиками сильнодействующих веществ для незаконного сбыта являются две фирмы ООО «Лесан Фарм» и «Юг Фарм», прямая связь с которыми осуществлялась через ФИО30, которого он знает со слов ФИО20, сам лично с тем он не виделся. В 2020 году якобы представителем «Лесан Фарма», у которого осуществлялось приобретение сильнодействующих веществ был ФИО7, который как в последующем ему стало известно никакого отношения к данной фирме не имел. От ФИО57 ему известно, что именно ФИО7 вовлек ее в данную незаконную деятельность и ранее с ней сожительствовал. В 2021 году они уже работали с Савченко ФИО90, с которой он непосредственно поддерживал связь. Так, в начале февраля 2021 года, он у ФИО127 спросил не продаются ли еще иные аптечные учреждения, так как у них в планах было расширение сети аптек в г. ФИО112. На что, ФИО127 пояснила, что ей нужгно 2-3 дня чтоб спросить у людей. Где-то в 20 числах февраля 2021 года, ему позвонил ФИО20 и попросил его привезти сильнодействующие препараты, на что он согласился. Вечером тех же суток забрав на 

<

адрес> лекарственные препараты, а именно «Лирику» и «ФИО111», он отвез их в 

<

адрес>, отдав охраннику аптечного учреждения. 

До производства обыска в аптеке ДД.ММ.ГГГГ, где-то ДД.ММ.ГГГГ, ему от ФИО20 и от ФИО3 поступило указание, чтоб он забрал с аптеки все сильнодействующие вещества, так как по имеющейся у них информации, которая с их слов поступила от сотрудников наркоконтроля, что будет произведена какая-то проверка аптечного учреждения. Таким образом, ему из его деятельности и общения с вышеуказанными им лицами достоверно известно, что непосредственным организатором и руководителем данной преступной деятельности связанной с незаконным сбытом сильнодействующих веществ является ФИО46, который непосредственно принимал все важные решения, координировал действия преступных групп осуществлявших незаконную деятельность, направленную на незаконный сбыт сильнодействующих веществ из помещений аптечных учреждений, как на территории 

<

адрес>, г. ФИО112 

<

адрес>, а также 

<

адрес> Республики Адыгея. Все руководители аптечных учреждений, расположенных в указанных городах, ион в том числе, выполняли указания ФИО46,которые доводились до него и остальных вышеуказанных лиц, через ФИО20 и ФИО3 С целью конспирации их переговоров, они использовали мессенджер «Телеграмм», где общались путем отправлений текстовых и голосовых сообщений, а также путем звонков.

ФИО20, являлся руководителем структурного подразделения, расположенного на территории 

<

адрес>, в функции которого входило решение вопросов с правоохранительными органами, с поставщиками, вопросы открытия новых аптечных учреждений, осуществление проверки набранного персонала, то есть «ФИО5», сбором денежных средств, которые передаются в дальнейшем ФИО123 функции ФИО34 входила бухгалтерия и подсчет денежных средств, полученных от незаконного сбыта сильнодействующих веществ, доставка лекарственных препаратов сильнодействующих веществ, поиск новых помещений для открытия аптечных учреждений, сопровождение оформления всех необходимых документов. В функции ФИО35 входили подбор и контроль персонала, его замещение, составление графиков работ, работа с поставщиками, выдача заработной платы по 

<

адрес> края, а также доведение до ФИО5 сильнодействующих веществ указаний ФИО46 и ФИО20

ФИО3, являлся непосредственным руководителем структурных подразделений, находившихся в 

<

адрес> Республики Адыгея и г. ФИО112 

<

адрес>. Все вышеуказанные лица, под руководством ФИО46, занимались общей деятельностью, направленной на незаконный сбыт сильнодействующих веществ, с целью получения систематического большого дохода (т.51, л.д.132-142; 117-128; 38-50; т.50, л.д.10-14).

Показаниями ФИО103 Д. В., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство в связи с заключением с ним досудебного соглашения о сотрудничестве, данные им в ходе дополнительного допроса в качестве обвиняемого от ДД.ММ.ГГГГ, оглашенными в судебном заседании с согласия сторон на основании ч. 1 ст. 276 УПК РФ, который после предъявления ему вещественного доказательства, а именно оптического носителя информации DVD-R диска с матричным номером Н1 80917 с надписями выполненными красящим веществом синего цвета, читаемыми как: рег. №с от ДД.ММ.ГГГГ, рассекреченного и предоставленного на основании постановлений №/н заместителя министра внутренних дел по 

<

адрес> – начальника полиции полковника полиции ФИО121 от ДД.ММ.ГГГГ, воспроизведения и прослушивания аудио файлов, содержащихся на нем показал, что аудиозапись, содержащаяся в аудиофайле «77090973» является его телефонным разговором с ФИО81, в ходе которого они обсуждают помощь одной его подруге по имени «Ира», которую обманули риелторы. В ходе данного разговора также обсуждается ФИО20, который в тот день должен был приехать к нему в Майкоп, чтоб забрать документы ООО «ЛюксФарм». ФИО109 Николай был знаком с ФИО20, так как работал в компании «Юрентбайк» и ФИО20 был его непосредственным начальником. ФИО152 перед ним ФИО20 предлагал ту деятельность, которой он занимался, однако ФИО109 Н. отказался в виду отсутствия времени. 

Аудиозапись, содержащаяся в аудиофайле «77124264», является его телефонным разговором с ФИО57, которая на тот момент находились в 

<

адрес> и ждала, когда заново отроют аптеку ООО «ЛюксФарм». На тот момент ФИО3 им обещал, что скоро аптека откроется и они снова выйдут на работу. Также ФИО3 сказал, чтоб по всем вопросам они звонили ему. На тот момент в 

<

адрес> находились ФИО57 со своей дочерью ФИО58, которая также приехала в 

<

адрес> с целью работы в аптечном учреждении, однако не успела, так как аптека была закрыта сотрудниками полиции. 

Аудиозапись, содержащаяся в аудиофайле «77139635», является его телефонным разговором с ФИО20, который на момент разговора приезжал к нему в Майкоп на съемную квартиру с целью забрать документацию аптечного учреждения ООО «ЛюксФарм». Данную документацию он забирал, якобы, чтобы с ними ознакомится для решения вопроса об открытии аптеки с контролирующими органами.

Аудиозапись, содержащаяся в аудиофайле «77140366» является его телефонным разговором с ФИО58, в ходе которого он ей говорит, что к ним в 

<

адрес> приехал ФИО20, с целью решения вопроса об открытии аптеки. ФИО57 и ФИО58 знали о ФИО20 со слов ФИО56, которая была прикомандирована в 

<

адрес> из 

<

адрес>, и с ними ранее проживала в квартире в Майкопе, однако на тот период ее не было, так как она уехала обратно в 

<

адрес>. 

Аудиозапись, содержащаяся в аудиофайле «77157126» является его телефонным разговором с ФИО20, в ходе которого обсуждается вопрос об открытии аптечного учреждения ООО «ЛюксФарм», для чего якобы, со слов ФИО20 с 

<

адрес> приехала какой-то человек, данные которого ему не известны. Также обсуждается вопрос об открытии новых аптечных учреждений в 

<

адрес> края и пгт. Яблоновском Республики Адыгея. Ни в одном из этих населенных пунктов аптечные учреждения открыты не были. 

Аудиозапись, содержащаяся в аудиофайле «77157128» является его телефонным разговором с ФИО152, в ходе которого он рассказывает тому о том, что в г. ФИО112 приехал ФИО20 с целью покупки помещения для открытия нового аптечного учреждения. 

Аудиозапись, содержащаяся в аудиофайле «77159749» является его телефонным разговором с ФИО57 и ФИО58, которая осуществлялась на громкой связи. В ходе данного разговора он им сообщает, что открытие аптечного учреждения ООО «ЛюксФарм» в 

<

адрес>, в котором они должны были осуществлять свою незаконную деятельность, откроется через неделю. Также о том, что в 

<

адрес> приехал какой-то человек с целью решения проблем в 

<

адрес> с аптечным учреждением. Он им рассказывает, что в пгт. Яблоновском открытие аптечного учреждения отменено, а в г. ФИО112 уже найдено помещение с целью открытия там аптечного учреждения, где он якобы будет руководителем. 

Аудиозапись, содержащаяся в аудиофайле «77196944» является его телефонным разговором с ФИО20, в ходе которого тот подтверждает слова ФИО3, о том, что вопрос с открытием заново аптечного учреждения в 

<

адрес> не решается и, что работать более в 

<

адрес> они не будут. Также обсуждается вопрос будущей деятельности ФИО57 и ФИО58, о которых ФИО20 говорит, что больше с ними они работать не будут и их позовут на какие-то допросы. Также обговаривается, что будет открыто новое аптечное учреждение, куда его переведут для дальнейшей работы. 

Аудиозапись, содержащаяся в аудиофайле «77197221» является его телефонным разговором с ФИО81, с которым, так как он ранее работал в органах внутренних дел, он обговаривал показания, которые нужно давать продавщицам, если их вызовут сотрудники полиции. 

Аудиозапись, содержащаяся в аудиофайле «77199394» является его телефонным разговором с ФИО35, в ходе которого они обсуждали ФИО57 и ФИО97, по поводу оплаты съемной квартиры, за которую при расторжении договора надо было заплатить денежные средства. То, что ФИО57 угрожала ФИО35 рассказать, правоохранительным органам, чем они занимаются, если ей не дадут деньги за квартиру.

Аудиозапись, содержащаяся, в аудиофайле «77203817» является его телефонным разговором с ФИО35, в ходе которого они обсуждали также ФИО57 и ФИО97, вопросы, связанные с руководством, а именно кто где руководитель и обсудили дальнейшие планы (т.51, л.д.25-30).

Показаниями ФИО103 Д. В., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство в связи с заключением с ним досудебного соглашения о сотрудничестве, данные им в ходе дополнительного допроса в качестве обвиняемого от ДД.ММ.ГГГГ, оглашенными в судебном заседании с согласия сторон на основании ч. 1 ст. 276 УПК РФ, который после предъявления ему вещественного доказательства, а именно оптического носителя информации DVD-R с рег. №с рассекреченного и предоставленного на основании постановлений врио начальника полиции МВД по 

<

адрес> полковника полиции ФИО124 от ДД.ММ.ГГГГ, воспроизведения и прослушивания аудио файлов, содержащихся на нем, а также протокола осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ показал, что аудиозапись, содержащаяся в аудиофайле «78550732» является его телефонным разговором с Савченко ФИО90, которая являлась менеджером по продажам аптечного склада ООО «Лесан Фарма» и он у нее заказывал лекарственные препараты. Ранее он с ней общался по поводу знает ли она, где продают помещения для открытия новых аптечных учреждений по указанию ФИО3 и ФИО20 с целью расширения и незаконного сбыта из их помещений сильнодействующих веществ. В данный день ФИО127 позвонила ему и пояснила, что девушка по имени Даша, как он помнит у которой ФИО127 брала лекарственные препараты содержащие сильнодействующие вещества для продажи их им, также на сколько он помнит они ранее работали вместе, а в настоящее время Даша работает отдельно, то что она рассказала ей о нем, что он купил аптечное учреждение ООО «АВС Фарма», на что Даша сказала с ним не связываться. 

Аудиозапись, содержащаяся в аудиофайле «78765550» является его телефонным разговором с ФИО5, которая работала фармацевтом в аптечном учреждении, не имея фармацевтического образования и занималась незаконным сбытом сильнодействующих веществ. Ранее они были с ней знакомы на протяжении года и предложив ей данную работу она согласилась. В ходе данного разговора он спрашивает: «Какая у нее прибыль в аптеке от сбыта сильнодействующих веществ?», так как в данный день она была на смене. 

Аудиозапись, содержащаяся в аудиофайле «78829314» является его телефонным разговором с ФИО5. В ходе данного разговора она заказывает ему лекарственный препарат «Лирика», который они завуалированно называют «Бьюти», для его последующего незаконного сбыта из помещения аптечного учреждения ООО «АВС Фарма». 

Аудиозапись, содержащаяся в аудиофайле «78955499» является его телефонным разговором с ФИО83 Юлей, которая также была им нанята фармацевтом в аптечное учреждение ООО «АВС Фарма», хотя она также, как и ФИО72 Д. не имела фармацевтического образования. В ходе данного разговора они обсуждают общую выручку от незаконного сбыта сильнодействующих веществ, так как ФИО163 в этот день была на смене. 

После предъявления ему вещественного доказательства, а именно оптического носителя информации DVD-R диск с рег. №с рассекреченного и предоставленного на основании постановлений врио начальника полиции МВД по 

<

адрес> полковника полиции ФИО124 от ДД.ММ.ГГГГ, воспроизведения и прослушивания аудио файлов, содержащихся на нем, а также протокола осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, показал, что аудиозапись, содержащаяся в аудиофайле «79252350» является его телефонным разговором с ФИО204 Анжелой, которая являлась аффилированным директором аптечных учреждений расположенных на территории 

<

адрес>. В данный день она приехала в г. ФИО112 с целью оформления лицензии на право осуществления фармацевтической деятельности для какой-то из их фирм. Обсуждалась время ее доставки к одному из руководителей отдела Министерства здравоохранения 

<

адрес>. 

Аудиозапись, содержащаяся в аудиофайле «79258858» является его телефонным разговором с мужчиной по имени Георгий фамилия которого ему не известна, последний являлся работником Министерства здравоохранения 

<

адрес>. С данным мужчиной ему надо было свести ФИО36 с целью оформления лицензии на право осуществления фармацевтической деятельности. 

Аудиозапись, содержащаяся в аудиофайле «79266174» является его телефонным разговором с ФИО35, которая являлась администратором аптечных учреждений, занимавшихся незаконным сбытом сильнодействующих веществ на территории 

<

адрес> края. В ходе данного разговора ему звонит ФИО35 и просит оплатить заказанное ими лекарственное средство содержащее сильнодействующее вещество «ФИО111 глазные капли», которое они завуалированно называют «водичкой», так как г. ФИО112 заказывал препараты отдельно от 

<

адрес> и расплачивались они раздельно. Также в ходе разговора она попросила оплатить услуги ФИО36 за то, что та приезжала для оформления лицензии. Также она пояснила, что данное лекарственное средство заказывал ФИО46 в ООО «ЮГ Фарм». 

Аудиозапись, содержащаяся в аудиофайле «79330444» является его телефонным разговором с Савченко ФИО90, в ходе которого он просит ее сделать ему накладные на сильнодействующие вещества для передачи их в 

<

адрес> края. Данные накладные ФИО127 выполнены и переданы ему, за что, по указанию ФИО20 им ей было передано 30 000 рублей. Данные накладные предназначались для ФИО34, которого остановили сотрудники ГИБДД. 

Аудиозапись, содержащаяся в аудиофайле «79437592» является его телефонным разговором с ФИО81. В ходе данного разговора, так как ФИО109 Н. являлся его другом, он рассказывает тому, что приобрел автомобиль «БМВ 7» 2004 года выпуска. Данный автомобиль был куплен им на средства, которые он скопил ранее, в сумме 270 000 рублей (т.51, л.д.31-37).

Показаниями ФИО35, уголовное дело в отношении которой рассматривается в отдельном производстве, оглашенными в судебном заседании с согласия сторон, которая показала, что ранее у неё была знакомая ФИО6, с которой она познакомилась в 2014 году, и у них сложились достаточно дружеские отношения. ФИО6 работала фармацевтом в аптечном учреждении ООО «Ситифарм», расположенном по адресу: 

<

адрес>. Из их повседневных бесед на детской площадке ФИО6 знала, что у нее имеется фармацевтическое образование. В начале апреля 2020 года, ФИО6 спросила у неё, не хочет ли она поработать фармацевтом в аптечном учреждении ООО «Ситифарм», где ФИО6 являлась ФИО5 и заведующей по совместительству. В связи с тем, что аптека находилась недалеко от ее дома, она была безработной, с целью разнообразить свои будни она согласилась и вышла на данную работу.

Первый её рабочий день, был в начале апреля 2020 года. ФИО21 она вышла на работу, чтоб постажироваться. В этот день, естественно, работала сама ФИО6, у которой была сменщица, имя которой она уже не помнит. ФИО6 непосредственно осуществляла торговлю лекарственными препаратами. Находясь на рабочем месте, ФИО6, начала вводить её в курс дела и показала лекарственные препараты, которые находились в одном из отсеков прикассового шкафчика. На тот момент там находились лекарственные препараты содержащие сильнодействующие вещества: «Лирика», «Трамал белый» и «Трамал розовый». Данные лекарственные средства были с нарушением первичной упаковки, то есть конвалюты были разрезаны, а вторичная упаковка вовсе отсутствовала. Ввиду того, что у неё имеется фармацевтическое образование и есть сертификат специалиста, она достоверно знала, что данные лекарственные препараты подлежат строгому предметно-количественному учету, и их продажа без рецептов установленного образца запрещена, также не допускается нарушение их первичной упаковки и вторичной упаковки. ФИО6 пояснила, что данные лекарственные препараты относятся к, так называемой «черной» кассе, и продаются ими всем желающим без предоставления рецепта установленного образца, по определенным ценам. А обычные препараты, которые не требуют специального рецепта, называли «белой» кассой, то есть легальной. Она очень удивилась этому, так как знала, что данные действия незаконны, но ФИО6 уверила её, что за это следует только административный штраф, который оплачивается директорами. В этот момент она поняла, что основным направлением данного аптечного учреждения являлся незаконный сбыт лекарственных препаратов, содержащих в своем составе сильнодействующие вещества (далее СДВ). Несмотря на то, что она осознавала, что её действия будут носить незаконный характер, она в итоге согласилась на указанную работу, так как ФИО6 сказала, что ей будут платить хорошие деньги, в итоге после этого дня, она начала каждый день по два по три часа ходить на работу, чтоб набраться опыта, и через пару недель она уже сама самостоятельно осуществляла торговлю СДВ. 

Также ФИО6 она была обучена заполнению специального бланка-отчета, который был выполнен на стандартном листе формата А4, с нанесенной на нее таблицей. В данную таблицу были занесены названия лекарственных средств, которые содержали в своем составе СДВ, как полностью так и завуалировано, а именно: «0,1» – Трамал 100 мл., «0.2» – Трамал 200мл., «Бьюти» – Лирика, «Плюс» – Нурофен плюс, «ФИО93» – ФИО93, «Рум» - ФИО111 10 мг., «Рум2» – ФИО111 5 мг., «Габа» – ФИО85, «ФИО94» – Бакласан, «Нейрон» – ФИО86. Также в таблице был столбец с указанием остатка на начало дня, данный раздел заполнялся новым ФИО5 после проверки наличия лекарственных средств. Если в течение дня привозили новые лекарственные средства, то они записывались в столбец «прихода». На конец рабочего дня заполнялись столбец «продано», где указывалось количество незаконно реализованных СДВ в течение рабочего дня и выводилась итоговая сумма. Также в таблице была указана цена за каждое лекарственное средство поштучно.

По прибытии на работу, она сравнивала остатки СДВ по бланку-отчета, после чего начинала торговлю. По мере необходимости подготавливала СДВ к последующей продаже, а именно вынимала их из упаковки и исходя из вида СДВ и порядка его продажи, либо складировала их целыми конвалютами, либо разрезала на отдельные ячейки. Например, лекарственный препарат «ФИО85» реализовывался только по листам, то есть целыми конвалютами, а лекарственный препарат «Лирика» продавался поштучно, в связи с чем конвалюта разрезалась на отдельные капсулы. По окончании рабочего дня составлялся данный отчет, денежные средства, полученные от незаконного сбыта СДВ передавались ответственному лицу, на тот момент ФИО6, которая либо их забирала или клала в сейф. Таким образом она начала работать в указанной аптеке и продавать сильнодействующие вещества неопределённому кругу лиц без рецептов с апреля 2020 года. Заработную плату ему платила ФИО6, о том, кто являлся директором аптеки, в которой она работала, на тот момент ей известно не было. От ФИО6 ей стало известно, что сильнодействующие вещества поставлялись в аптеку от фармацевтических организаций ООО «Юг Фарм» и ООО «Лесан Фарм». О том, кто именно их доставлял в аптеку ей на тот момент известно не было, непосредственно СДВ принимала лично ФИО6

Проработав около месяца, в начале мая 2020 года, ФИО6 попала в больницу, в связи с тем, что у нее ухудшилось состояние здоровья, так как она сама являлась потребителем СДВ. 

Перед ее смертью, когда ФИО6 еще лежала в больнице, в начале мая 2020 года в аптечное учреждение пришел ранее незнакомый ей мужчина, который представился по имени ФИО82, позже она узнала, что это был ФИО46, который с его слов являлся директором их аптечного учреждения, а также иных подобных аптечных учреждений, расположенных на территории 

<

адрес>, основной направленностью которых был незаконный сбыт СДВ.

ФИО46 предложил ей, чтоб она на момент отсутствия ФИО6 занялась управлением аптеки, а именно реализацией СДВ, подсчетом как «белой», так и «черной» касс, а именно, чтоб она принимала от так называемых «поставщиков» СДВ для их последующей реализации в аптеке, а также принимала от «ФИО5» отчеты о проделанной работе, которые нужно проверять на правильность заполнения и подсчета денежных средств, после чего отчитываться непосредственно перед ним, на что она согласилась. Также, в последующем, в ходе своей повседневной деятельности, по указанию ФИО46 и назначенного им в качестве её руководителя ФИО20 она начала заниматься подбором лиц, а именно так называемых «ФИО5», их последующим координированием по местам работ в других аптеках, собирать заказы со всех аптек для заказа лекарственных препаратов и СДВ. После смерти ФИО6, с мая 2020 года, она официально стала выполнять вышеперечисленные функции на постоянной основе. Ей была поставлена заработная плата в сумме 5000 рублей сутки с каждого аптечного учреждения.

На тот момент работало аптечное учреждение ООО «Ситифарм», расположенное по адресу: 

<

адрес>, и аптечное учреждение ООО «Вербена», расположенное по адресу: 

<

адрес>. У аптечного учреждения ООО «Ситифарм» имелась лицензия на право осуществления фармацевтической деятельности, а у аптечного учреждения ООО «Вербена» подобная лицензия отсутствовала, однако данное обстоятельство не мешало ей работать и производить незаконную реализацию СДВ. В связи с отсутствием лицензии у аптечного учреждения ООО «Вербена», оно периодически закрывалось на момент приезда различных комиссий с целью проверки законности деятельности, после чего заново открывалось. 

С того момента, как она стала заведующей, она познакомилась с ФИО30, которого они называли между собой «Сигизмунд». ФИО107 Р. занимался заказом, как обычных лекарственных препаратов, так и содержащих в своем составе СДВ, осуществлял контроль за постоянным каналом их поставок. В его непосредственные функции входила связь с поставщиками и заказ медикаментов. Кроме того, он занимался решением технических моментов в деятельности аптечных учреждений, а именно, если сломался терминал оплаты или слетела программа 1С, то для решения данных вопросов она обращалась непосредственно к нему. ФИО107 Р. был приближенным к ФИО46, об этом она может судить исходя из личного общения с ним, а также исходя из различных ситуаций, связанных с организацией работы аптек. 

В тот же период времени, в мае 2020 года, она познакомилась с ФИО20, которого они между собой называли «Бонд». В начале знакомства, ФИО20 приходил в аптечные учреждения и привозил лекарственные препараты СДВ, после чего забирал денежные средства, полученные от незаконного сбыта сильнодействующих веществ и передавал их ФИО46

В дальнейшем, ей стало известно, что ФИО20 кроме вышеуказанных функций выполнял функции службы безопасности. Так, при возникновении форс-мажорных обстоятельств, а именно проверки контролирующих органов, а также конфликтов с гражданским населением, либо потребителями СДВ, у них всех был его номер телефона и все звонили ФИО20 Также у ФИО20 появились полномочия на выставление штрафных санкций и взысканий их с «ФИО5», которые работали в аптеках, расположенных в 

<

адрес>. С того момента, непосредственный контроль за работой аптечных учреждений, расположенных в 

<

адрес>, стал осуществлять ФИО20 главным руководителем ФИО46 они к тому времени только подсчитывали денежные средства, полученные от незаконного сбыта СДВ и докладывали о проделанной работе. Всеми организационными моментами стал заниматься сам ФИО20 и поручения ФИО46 они получали непосредственно от ФИО20 Они выполняли поручения ФИО20, так как последний говорил им, что те даны и исходят от ФИО46 При этом она периодически по различным вопросам связанных с реализацией СДВ, связывалась напрямую с ФИО46 как при личных беседах, так и по телефону. В целях конспирации они пользовались различными интернет мессенджерами. 

Когда ФИО20, стал выполнять вышеуказанные функции руководителя, последний привлек к работе ФИО34, которого они между собой называли «Прыщ». В функции ФИО34 входило привозить лекарственные препараты как обычные, так и СДВ, забирать денежные средства, полученные от незаконного сбыта СДВ. Кроме того, в последующем он совместно с ФИО20 занимался приобретением и образованием новых юридических лиц с целью расширения незаконной деятельности и открытия новых аптечных учреждений.

Где-то в июле 2020 года, было открыто аптечное учреждение по 

<

адрес>, точного адреса не помнит, в 

<

адрес>. Для открытия которого было образовано юридическое лицо ООО «Нео Фарм», директором которого номинально выступила ФИО36, которая никакого отношения к деятельности аптечных учреждений не имела. Данное аптечное учреждение отработало недолго, где-то около месяца, и было закрыто в связи с отсутствием лицензии на право осуществления фармацевтической деятельности и так как от жителей было множество жалоб. В итоге планировалось после получения лицензии открыть ее снова, но лицензия получена не была.

После закрытия аптечного учреждения ООО «Нео Фарм», точной даты закрытия не помнит, было открыто аптечное учреждение в 

<

адрес>, в 

<

адрес>, по ул. 50 лет СССР, данное аптечное учреждение также, не имело лицензии на право осуществления фармацевтической деятельности, однако и без лицензии аптека проработала до конца марта 2021 года и из ее помещения осуществлялся незаконный сбыт сильнодействующих веществ под контролем ФИО46 и ФИО20 Она же подбирала и находила ФИО5 в данное аптечное учреждение. 

В сентябре 2020 года было открыто новое аптечное учреждение, расположенное по адресу: 

<

адрес>, однако данное аптечное учреждение долго не проработало, так как, когда хозяин помещения узнал, что там будет осуществляться незаконный сбыт СДВ, потребовал освободить помещение. 

После чего, насколько она помнит в том же месяце, сентябре 2020 года, было открыто аптечное учреждение, по адресу: 

<

адрес>, которое также по той же причине проработало недолго.

В октябре 2020 года, было открыто аптечное учреждение, расположенного по адресу: 

<

адрес>, для открытия которого было образовано юридическое лицо ООО «Ультра Фарм». Данное аптечное учреждение, как и вышеперечисленные не имели лицензии на право осуществления фармацевтической деятельности и проработало до конца декабря 2020 года. По какой причине данное аптечное учреждение закрылось ей не известно.

Далее, после закрытия аптечного учреждения ООО «Ультра Фарм», расположенного по адресу: 

<

адрес>, было открыто аптечное учреждение ООО «Перспектива», расположенное по адресу: 

<

адрес>. Для открытия данного учреждения было куплено уже образованное юридическое лицо ООО «Перспектива», у которого имелась лицензия на право осуществления фармацевтической деятельности. Аптечное учреждение ООО «Перспектива», по вышеуказанному адресу проработало с января 2021 года по конец марта 2021 года, до ее закрытия сотрудниками полиции.

Оформлением всей документации по поводу открытия вышеуказанных аптечных учреждений и образованием юридических лиц занимались непосредственно ФИО20 и ФИО34

В сентябре 2020 года, от ФИО20, ей стало известно, что ранее незнакомый ей мужчина по имени ФИО70, с которым она лично не встречалась, а лишь разговаривала по телефону, по указанию ФИО46 открывает аналогичное аптечное учреждение в 

<

адрес> Республики Адыгея. После чего ей на мобильный телефон позвонил ФИО46 и также сказал, что его друг по имени ФИО70 открывает аптечное учреждение в 

<

адрес>, передал ей абонентский номер ФИО70, и попросил передать тому образец их «Бланка-отчета», что ею было сделано. 

В октябре месяце 2020 года, ФИО46 позвонил ей и сказал, что в 

<

адрес> Республики Адыгея нужен «продавец» на неделю, так как там некому работать. И сказал посмотреть у кого из ФИО5 есть штрафы и определиться кто туда поедет. На тот момент штраф за недостачу был у ФИО56, которой она и предложила поехать в 

<

адрес> в командировку на неделю, для работы и стажировки нового персонала, после окончания которой с той будут списаны все штрафные санкции.

ФИО56 согласилась на данное предложение и после согласования с ФИО46 поехала в 

<

адрес>. Однако побыла там несколько дней и вернулась, в связи с пресечением их незаконной деятельности сотрудниками полиции и закрытием аптечного учреждения. 

Также, по 

<

адрес> она общалась с ФИО32, которого с октября 2020 года привлек ФИО20 ФИО103 Д. доставлял необходимые СДВ со склада в аптечное учреждение, он непосредственно забирал бланки «Отчетов» и полученные от незаконного сбыта СДВ денежные средства.

После закрытия аптечного учреждения в 

<

адрес> Республики Адыгея, в начале февраля 2021 года от ФИО20 ей стало известно, что ФИО70 совместно с ФИО103 Д. открывают аптечное учреждение в г. ФИО112 

<

адрес>. В данное аптечное учреждения, по указанию ФИО20, для стажировки ФИО5, была направлена ФИО8, которая пробыла там несколько дней и вернулась обратно. Данное аптечное учреждение также было закрыто сотрудниками полиции в марте 2021 года.

На период осуществления ими незаконной деятельности, поставку лекарственных препаратов, содержащих в своем составе сильнодействующие вещества, им осуществляли два юридических лица - ООО «Лесан Фарм» и ООО «ЮГ Фарм». От фирмы ООО «ЮГ Фарм», с целью заказа обычных лекарственных препаратов и СДВ, она связывалась с мужчиной по имени ФИО104, фамилия и отчество которого ей не известны, в пользовании которого находился абонентский номер +№. Заказ лекарственных средств осуществлялся следующим образом: когда у них заканчивался товар, ФИО104, которому в основном звонил сам ФИО46, либо ФИО107 Р.А., заказывали у того обычные лекарственные препараты и СДВ. Обычные лекарственные препараты заказывались ФИО107 Р.А., после согласования с ФИО46, через программу «Склит», а лекарственные препараты СДВ после предварительного согласования, заказывались по приложению «WhatsApp». Либо ФИО46, либо ФИО107 Р.А., предварительно созванивались и спрашивали у ФИО104 о наличии лекарственных препаратов СДВ, который находясь на работе, смотрел их наличие и присылал им на «WhatsApp» количество, которое может поставить, то есть через официальную программу лекарственные средства СДВ у ФИО104 не заказывались. Оплата покупаемых у ФИО104 лекарственных препаратов, которые приходили с ООО «ЮГ Фарм», как обычных, так и СДВ, осуществлялась только через наличный расчет. После заказа у ФИО104 товара, ей на мобильный телефон приходило сообщение от ФИО46 или от ФИО107 Р., в котором был перечень приобретаемых лекарственных препаратов, цена данного товара, и фирма с которой придет товар. Накладные за обычные лекарственные препараты и СДВ составлялись отдельно. За обычные лекарственные препараты отдавалась сумма, которая непосредственно была указана в накладной. За лекарственные препараты содержащие сильнодействующие вещества отдавалась сумма, которая на порядок была выше указанной в товарной накладной. К примеру: за коробку СДВ «Тропиками глазные капли», которую они приобретали у ФИО104 ООО «Юг фарм», они отдавали 75 000 рублей, хотя данная коробка по факту в накладной стоила не больше 30 000 рублей. В одной коробке «ФИО111» находится 300 флаконов, себестоимость каждого флакона составляет около 100 рублей. Денежные средства передавались нарочно водителю-курьеру, который приезжал с товаром от ООО «ЮГ Фарм». Водители, которые приезжали в 

<

адрес>, каждый раз были разные. Вскоре начались проблемы с недостачей денежных средств передаваемых ФИО104, так как водители стали не довозить передаваемые им суммы, в результате чего тот стал звонить ФИО46 с претензиями. Именно с этого момента, по указанию ФИО46, они завели тетрадь, в которой указывалась передаваемая сумма, и водитель, который получал денежные средства, должен был расписаться за них. В среднем, водителям передавались денежные средства в сумме от 200 000 рублей до 500 000 рублей, которая естественно была больше сумм, указанных в накладных. У ФИО46 с ФИО104 были товарищеские отношения, и тот был осведомлен о их незаконной деятельности, так как ФИО104, даже если у них не хватало денег на оплату товара, то тому звонил ФИО46 и договаривался о переносе оплаты на следующий завоз. Также ФИО104 был осведомлен о наличии у них только одной лицензии на право осуществления фармацевтической деятельности у ООО «Ситифарм» по адресу: 

<

адрес>. Однако, ФИО104 по звонку ФИО46 или ФИО107 Р., без проблем и лишних вопросов отгружал им СДВ на Адлер, Хосту и другие аптечные учреждения, находящиеся на территории 

<

адрес> края, у которых не было лицензий на право осуществления фармацевтической деятельности. О том, что ФИО104 осведомлен об отсутствии у них лицензии ей стало известно со слов ФИО46, так как тот ей говорил, что ФИО104, зная об отсутствии у них даже маркировки, без проблем отгружал им товар. Также ей со слов ФИО46, известно, что в 2021 году ФИО104 отгружал СДВ им на аптечное учреждение, которое было открыто в г. ФИО112 

<

адрес>.

Также, поставщиком обычных лекарственных препаратов и СДВ была фирма ООО «Лесан Фарм». В начале их обслуживала какая-то девушка-менеджер. Расчет с ООО «Лесан Фарм» осуществлялся аналогично, как и с ООО «Юг Фарм». Обычные лекарственные препараты оплачивались согласно сумме, указанной в накладной, а за СДВ оплачивалась сумма, которая была завышена, чем указана в накладной. Расчет также осуществлялся только наличными денежными средствами через водителей-экспедиторов. В июле 2020 года, ей позвонил ФИО46 и сказал, что на следующий день приедет поставщик с товаром, кем оказался ФИО7 и она с ним познакомилась. В начале, ФИО7 лично возил им товар, но вскоре от него стал приезжать водитель, на автомобиле белого цвета российского производства, марка автомобиля насколько она помнит «лада гранта». Деньги ФИО7 попросил передавать через своего водителя, но в черном замотанном пакете, почему тот не пояснял. ФИО7 был самым большим поставщиком СДВ и привозил им только СДВ. Откуда ФИО7 их брал ей известно не было, так как на коробках ничего не было написано и накладных им ни ФИО7, ни его водитель не оставляли и не показывали. Также ей не было известно, является ли ФИО7 представителем какой-либо фармацевтической компании. ФИО7 привозил им лекарственные препараты СДВ «Лирика» по цене 360 000 рублей за коробку и «ФИО111» по цене 75 000 рублей за коробку. Самая большая поставка от ФИО7 была в конце декабря 2020 года, когда за привезенный товар в её присутствии, ФИО20 передал водителю ФИО7 денежные средства в сумме около 1 500 000 рублей. ФИО7 всегда привозил им лекарственные средства СДВ в 

<

адрес> на аптечное учреждение ООО «Ситифарм» по 

<

адрес>. Ей также, от самого ФИО7 достоверно известно, что тот минимум один раз отвозил лекарственные препараты СДВ в их аптеку, которая была открыта в 

<

адрес> Республики Адыгея. Кроме того, в тот день ФИО7 звонил ей на мобильный телефон и спрашивал номера работников аптечного учреждения в 

<

адрес>, так как не мог ни до кого дозвониться. 

На тот период, когда она устроилась в аптечное учреждение ООО «Ситифарм», у них было складское помещение, расположенное по адресу: 

<

адрес>, которое представляло собой офисное помещение, расположенное на втором этаже двухэтажного здания. В данном складском помещении они хранили лекарственные препараты СДВ и различную документацию с аптечных учреждений. В конце 2020 года, либо в начале 2021 года, точно не помнит, было снято новое складское помещение, расположенное по адресу: 

<

адрес>. Это было также офисное помещение, расположенное на втором этаже двухэтажного здания. После того, как было снято данное помещение, лекарственные препараты СДВ складировались там. В складском помещении по 

<

адрес> оставалась лишь документация аптечных учреждений. 

В начале своей незаконной деятельности, после смерти ФИО6, у неё возникла необходимость в сменщице. В результате чего она в июне 2020 года, обратилась с данным предложением к ФИО8, которая ранее являлась знакомой ФИО6, через которую они и познакомились. ФИО8 уже на тот момент знала, что их аптечные учреждения занимались незаконным сбытом сильнодействующих веществ. На её предложение, ФИО8 ответила согласием и на постоянной основе работала ФИО5 в аптечном учреждении ООО «Ситифарм». ФИО8 работала до марта 2021 года, до пресечения их незаконной деятельности сотрудниками полиции. Однако, на период производства обысков не находилась на рабочем месте, в связи с тем, что по указанию ФИО20 аптечное учреждение было закрыто, по поводу какой-то очередной проверки. В июне 2020 года, насколько она помнит, к ней в аптечное учреждение ООО «Ситифарм», пришла ФИО9, с просьбой взять ее на работу фармацевтом. ФИО198 г. пояснила, что у нее имеется фармацевтическое образование. На тот момент в аптеке также находилась ФИО8, которая ввела ФИО9 в курс дела и пояснила, что данная деятельность незаконная, на что последняя добровольно согласилась и начала работать ФИО5 в аптечном учреждении ООО «Нео Фарм» по 

<

адрес>. ФИО9 также работала до марта 2021 года и также на момент производства обысков не была на рабочем месте по указанию ФИО20 Затем, в сентябре 2020 года, по рекомендации ФИО8, ею на работу была взята ФИО56, которая осознавая незаконность их деятельности добровольно и осознано устроилась к ним на работу. В последующем ФИО56 была отправлена в командировку в аптечное учреждение, расположенное в 

<

адрес> Республики Адыгея. ФИО56 отработала у них до конца декабря 2020 года и была уволена в связи с постоянными недостачами. В августе 2020 года, по просьбе ФИО9 была взята на работу ее родная сестра ФИО10, которая также была осведомлена о незаконной деятельности аптечных учреждений, и добровольно согласилась на данную работу. Также у нее имелось фармацевтическое образование. ФИО10 в конце декабря 2020 года уволилась сама по семейным обстоятельствам. В сентябре 2020 года, к ней пришла устраиваться на работу ФИО11, которая имела фармацевтическое образование и ранее работала в аптечных учреждениях, в том числе, где осуществлялся незаконный сбыт СДВ. ФИО11 уже была осведомлена о незаконности их деятельности и с пониманием этого пришла устраиваться на работу. ФИО11 также работала до марта 2021 года и также на момент производства обысков не была на рабочем месте по указанию ФИО20 Затем, в октябре 2020 года, по просьбе ФИО11 была взята на работу ее дочь ФИО12, которая была осведомлена о незаконности их деятельности от своей матери и добровольно утроилась к ним на работу. На момент производства обысков ФИО12 сдавала смену в аптечном учреждении ООО «Перспектива» и принимала участие в его производстве. Также в октябре 2020 года, по просьбе также ФИО9, к ним на работу пришла ее родственница ФИО13, которая будучи осведомленной о их незаконной деятельности добровольно устроилась к ним на работу. В начале марте 2021 года ФИО13 была уволена из-за конфликта с покупателем. Также, с участием ФИО188 в октябре или ноябре 2020 года, точно не помнит, сотрудниками полиции был произведен осмотр помещения аптечного учреждения ООО «Ультра Фарм», в ходе которого были изъяты их СДВ. В начале января 2021 года, также по просьбе ФИО9, была взята на работу ее знакомая ФИО14, которая, не имея фармацевтического образования и зная о незаконности их деятельности, добровольно утроилась к ним на работу. ФИО14 также работала до марта 2021 года и также на момент производства обысков не была на рабочем месте по указанию ФИО20 Также, в январе 2021 года, по просьбе также ФИО9, ими была взята на работу знакомая последней ФИО15, которая, не имея фармацевтического образования и зная о незаконности их деятельности добровольно утроилась к ним на работу. На момент производства обысков ФИО15 принимала смену в аптечном учреждении ООО «Перспектива» и принимала участие в его производстве. Примерно в августе 2020 года, ею была взята на работу ФИО16, которая, не имея фармацевтического образования и зная о незаконности их деятельности, также добровольно утроилась к ним на работу. ФИО16 проработала до марта 2021 года. На момент производства обыска, последняя не находилась на рабочем месте, так как они не хотели выводить ее на работу, так как у ФИО16 были постоянные недостачи и конфликты с покупателями. Намерения уволиться у ФИО16 не было, и она постоянно была на связи для выхода на работу. 

Пояснить, кто именно и в каком из аптечных учреждений работал не может, так как все вышеуказанные лица направлялись в аптечные учреждения по мере необходимости. Ни за кем определенная аптека закреплена не была. Каждая из девушек могла в один день выйти на работу в аптечное учреждение, расположенное в 

<

адрес>, а на следующий день выйти в аптечное учреждение, расположенное в 

<

адрес>. Конкретная аптека была закреплена только за ФИО8, которая выходила на работу непосредственно в аптечное учреждение ООО «Ситифарм».

Всех ФИО5 перед приемом на работу она согласовывала либо с ФИО46, либо с ФИО20 На период пресечения нашей незаконной деятельности никто из вышеперечисленных людей не хотел уйти с работы и перестать заниматься данной деятельностью, связанной с незаконным сбытом СДВ. Просто на период производства обысков сотрудниками полиции аптечные учреждения были закрыты по указанию ФИО20, кроме аптеки ООО «Перспектива». ФИО20 пояснял это тем, что в течении недели будут проходить какие-то проверки. 

Для координации деятельности аптечных учреждений и ФИО5 в мессенджере «Телеграмм» была создана группа «Красно Белое», в состав которой входили все вышеперечисленные ФИО5, а также ФИО20 под ником «ZaSaDa» и ФИО34 Через данную группу осуществлялась доведение обязательных к исполнению указаний руководителей до ФИО5, сбрасывались отчеты о проделанной работе и остатки СДВ, а также обсуждались общие рабочие моменты, возникавшие в повседневной деятельности аптечных учреждений. 

Средняя выручка в сутки с каждого аптечного учреждения составляла от 300 000 рублей до 600 000 рублей. Некоторые аптечные учреждения работали круглосуточно, некоторые только в дневное время. Средняя заработная плата ФИО5 составляла от 7000 рублей до 15 000 рублей в сутки. 

У ФИО20 есть брат ФИО17. Со слов ФИО46 ей известно, что ФИО17 работал совместно с ФИО20 её участием был произведен обыск в складском помещении, расположенном по адресу: 

<

адрес>, в ходе которого ею была добровольно выдана оргтехника и документации аптечных учреждений. Далее, с её участием был произведен обыск в помещении аптечного учреждения ООО «Ситифарм», в ходе которого были добровольно выданы СДВ предназначавшиеся для дальнейшей незаконной реализации. Также, с её участием был произведен обыск в помещении аптечного учреждения, расположенного по адресу: 

<

адрес>, ул. 50 лет СССР, в ходе которого также ею добровольно были выданы лекарственные препараты СДВ предназначавшиеся для дальнейшей незаконной реализации (т.57, л.д.158-171).

Показаниями обвиняемой ФИО35, уголовное дело в отношении которой рассматривается в отдельном производстве, данными ею на предварительном следствии в ходе дополнительного допроса в качестве обвиняемой от ДД.ММ.ГГГГ, оглашенными в судебном заседании с согласия сторон, которая после предъявления вещественного доказательства DVD-R диска, содержащего 1 видеофайл с названием «1» и 1 аудиофайл с названием «2021_03_16_13_23_40», с результатами оперативно-розыскного мероприятия «проверочная закупка» от ДД.ММ.ГГГГ, по адресу: 

<

адрес>, их воспроизведения и прослушивания, показала, что на просмотренных кадрах, запечатлена аптека ООО «Вербена», которая находится в 

<

адрес>, рядом с остановкой общественного транспорта. На данной видеозаписи, ФИО14, осуществила сбыт лекарственного средства, содержащего сильнодействующее вещество под названием «Лирика», лицу, осуществляющему данную запись. ФИО14 работала в их аптеках с февраля 2021 года и до закрытия аптечных учреждений сотрудниками полиции в марте 2021 года. На работу ФИО14 принимала она. Прослушанный аудиофайл является звуковым сопровождением осмотренного видео (т.57, л.д.86-88).

Показаниями ФИО20, уголовное дело в отношении которого рассматривается в отдельном производстве, данными им на предварительном следствии ДД.ММ.ГГГГ, в ходе дополнительного допроса в качестве обвиняемого, оглашенными в судебном заседании с согласия сторон, который с участием защитника показал, что в период времени с 2010 года по 2019 год он являлся сотрудником полиции, а именно с 2016 года оперуполномоченным зонального отделения отдела уголовного розыска отдела полиции (

<

адрес>) УВД по 

<

адрес> ГУ МВД России по Краснодарскому. Уволен в 2019 году в звании лейтенанта полиции. В том же отделе, в должности старшего оперуполномоченного, в период времени с 2007 года по 2017 год, работал его старший брат ФИО17, который привлекался к уголовной ответственности в 2016 году Хостинским районным судом по ч.1 ст.286 УК РФ, было назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 01 год 01 месяц, с отбыванием наказания в колонии поселения. В период работы они познакомились с на тот момент участковым у0полномоченным отдела полиции (

<

адрес>) УВД по 

<

адрес> ГУ МВД России по Краснодарскому ФИО30. В январе 2020 года ему на мобильный телефон позвонил ФИО107 Р.А., который предложил ему и его брату, где-нибудь встретиться и просто пообщаться. Согласившись, через некоторое время, также в январе 2020 года, он, его брат ФИО17 и ФИО107 Р. встретились в каком-то кафе, расположенном где-то на территории центрального района 

<

адрес>. В ходе разговора, ФИО107 Р. рассказал им, что у него и его друга, как ему позже стало известно ФИО46, имеется аптечное учреждение, расположенное на территории центрального района 

<

адрес>, а также о том, что они планируют открывать их в дальнейшем, в связи с чем им нужны люди, у которых есть познания в юриспруденции для формирования пакета документов для открытия аптечного учреждения. Спустя несколько дней, ему также позвонил ФИО107 Р. и переспросил, готов ли он работать. В связи с тем, что на тот период времени он был без работы и нуждался в денежных средствах, и у него имелись познания в юриспруденции, то он решил выйти на работу к ФИО107 Р. и ФИО125 данном решении им было сообщено его брату ФИО17 Через несколько дней, также в январе 2020 года, ФИО107 Р. познакомил его с самим ФИО46, где-то в кафе расположенном в центральном районе 

<

адрес>. В ходе разговора совместно с ФИО46 и ФИО107 Р. последние пояснили ему, что в его обязанности кроме осуществления юридической помощи, связанной с оформлением юридических лиц, ему будет необходимо забирать денежные средства с аптечного учреждения на тот момент ООО «Ситифарм», расположенного по адресу: 

<

адрес>. В последствии ему дали доступ к документации ООО «Ситифарм», которая находилась в аптечном учреждении. С того момента, он забирал денежные средства с аптечного учреждения ООО «Ситифарм» и передавал их либо ФИО46, либо ФИО107 Р., которые он предполагал были выручкой. В одну из их совместных встреч, где-то в марте-апреле 2020 года, ФИО46 и ФИО107 Р. спросили у него, не имеются ли у него знакомые, которые смогли бы управлять деятельностью аптечного учреждения ООО «Вербена». Он сказал им, что попробует найти такого человека. В последствии, случайно, находясь в поселке 

<

адрес>, со своей знакомой Анжелой, которая пояснила, что нуждается в работе, он сказал ей, что есть человек, с которым можно пообщаться по данному поводу. Номер телефона Анжелы он передал ФИО46, который в последующем созвонился с ней самостоятельно. После чего, ФИО46 сказал ему, что созванивался с Анжелой, что они договорились и ему необходимо подготовить документы для переоформления ООО «Вербены» на имя Анжелы. Также в июле-августе 2020 года, при встрече с ФИО46 и ФИО107 Р., последние пояснилиему, что хотят открыть новое аптечное учреждение ООО «НЕО ФАРМ», которое будет располагаться по 

<

адрес> в центральном районе 

<

адрес>, и что хотят назначить туда руководителем его знакомую Анжелу, на что последняя дала свое добровольное согласие. После чего попросили его подготовить документацию для открытия ООО «НЕО ФАРМ», что им было сделано и данное юридическое лицо было оформлено на Анжелу. В период оформления ООО «НЕО ФАРМ», в вечернее время суток, ему позвонил ФИО46 и попросил его подъехать к помещению аптечного учреждения ООО «НЕО ФАРМ», расположенному по 

<

адрес> в 

<

адрес>, в котором на тот период шел ремонт. ФИО46 пояснил, что у него должна произойти встреча с поставщиком лекарственных препаратов от ООО «Лесан Фарма», и попросил его присутствовать при данной встрече. Находясь в помещении с ФИО46 к ним зашел ранее не знакомый ему молодой человек, кем в последствии он узнал оказался ФИО7, с которым они познакомились. После того как ФИО7 уехал, ФИО46 пояснил ему, что это был представитель аптечного склада ООО «Лесан Фарма», который будет в дальнейшем привозить лекарственные препараты. После данной встречи он виделся с ФИО7 только один раз, один день спустя после их знакомства. ФИО21, находясь в помещении аптеки ООО «Ситифарм», к нам зашел ФИО7, который привез какие-то лекарственные препараты и поставил их на пол. На тот момент он находился там с ФИО5 по имени ФИО91 и слышал, как ФИО74 говорил ей, что в дальнейшем товар будет привозить его водитель и передал ей накладные (т.56, л.д.103-107).

Показаниями обвиняемой ФИО156, уголовное дело в отношении которой рассматривается в отдельном производстве, данными ею на предварительном следствии, ДД.ММ.ГГГГ, в ходе дополнительного допроса в качестве подозреваемой, оглашенными в судебном заседании с согласия сторон на основании ч. 1 ст. 276 УПК РФ, которая с участием защитника показала, что в начале августа 2020 года, она стала искать работу на интернет ресурсе «Авито», в разделе вакансии. В ходе поиска, она наткнулась на объявление, в котором было указано, что требуется фармацевт - заработная плата высокая, и позвонила по указанному номеру в объявлении – №. На звонок ответил ранее незнакомый ей мужчина, с которым у них состоялся разговор, в ходе которого она пояснила, что является гражданкой Туркменистана и не имеет фармацевтического образования, на что последний ответил, что перезвонит. Около 15 минут спустя, тех же суток, мужчина перезвонил и назначил встречу возле кафе «Гранат» на пересечении улиц Краснооктябрьская и Пушкина в 

<

адрес>. В 13 часов 00 минут, тех же суток, они встретились, и мужчина, который представился по имени ФИО70, пояснил, что он не местный и приехал с г. ФИО112. ФИО70 рассказал ей, что открывает в 

<

адрес> новую аптеку и ему нужны ФИО5-фармацевты. ФИО21 она ему еще раз сказала, что не имеет фармацевтического образования, на что последний ответил, что оно не обязательно, что нужен просто продавец. Он сказал ей, что в аптеке будут продаваться лекарства, которые нужно продавать по рецепту, но они будут продавать их без рецепта и упомянул, про название лекарственного препарата «Лирика», она сказала, что такого лекарства не знает. Потом она спросила: законно ли это? На что ФИО70 ответил ей, что если продавать их за пределами территории аптеки, то за это посадят, а если в аптеке, то ничего за это не будет, при этом пояснил, что эти лекарственные препараты не являются наркотическими средствами. Они обсудили условия оплаты и ФИО70 предложил ей заработную плату в сумме 40 000 рублей, но она ответила, что ей достаточно 25 000 рублей в месяц. После этого она попросила время до вечера, чтобы подумать над его предложением. Вечером она позвонила ФИО70 и дала свое согласие работать в аптеке, и тот сказал, что позвонит ей, когда аптека откроется. Аптека несколько дней не открывалась, она позвонила ФИО70 и сказала, что у неё нет денег, и что ей нужна работа. ФИО70 пояснил, что аптека пока не готова и предложил дать ей 3000 рублей аванса, которые она должна была забрать возле обсуждаемой аптеки по адресу: 

<

адрес>. В 20-х числах августа 2020 года, по звонку ФИО70, она в первый раз вышла на работу. Приехав в утреннее время в аптеку, там уже находились он и две ранее незнакомые ей женщины, как позже ей стало известно - Суанда и Нина Васильевна, фамилии которых ей неизвестны. В аптеке уже была расставлена мебель, стояли кассовый аппарат и ноутбуки. На полу были картонные коробки с разными лекарственными препаратами, которые по указанию ФИО70 они разложили по определеннёым местам. Там был программист, фамилия и имя которого ей неизвестны и после данного дня которого она не видела. Программист рассказал и показал им, как работать на кассе, как распечатывать ценники, после чего ушел. После ухода программиста, когда она, ФИО70, Нина Васильевна и Суанда остались одни, ФИО70 показал им тумбу с 3 ящиками, которая стояла отдельно от витрин. ФИО70 выдвинул средний ящик и показал им находившиеся там таблетки лекарственных препаратов Лирика, Трамал, Канвалис, Фенибут, Феназепам, ФИО93 и Нурофен плюс. Также он показал им бланк со списком, в котором были записаны эти лекарственные препараты с сокращенными названиями или условными наименованиями, например, «Лирика» там называлась Бьюти, «Трамал» - Тр 100, «ФИО111» - Рум, Рум2, «Нурофен» плюс - НФ +, «ФИО93» - код. ФИО70 пояснил, что эти таблетки нужно продавать без рецепта всем, кто их спросит, по цене, указанной в списке. В конце смены они должны были записывать в бланк, сколько и каких таблеток они продали, сколько их осталось, сколько получили, и общую сумму выручки. После этого они должны были перевязывать выручку канцелярской резинкой и с заполненным бланком убирать в сейф с кодом «1502». Кто-то из присутствовавших женщин спросил у ФИО70, какие последствия будут у них за безрецептурную продажу данных таблеток. ФИО70 пояснил им: «ничего не бойтесь, у меня все схвачено, вам ничего не будет, заплатите штраф и всё». Он предупредил, что, если к ним придут с проверкой, ни в коем случае не говорить про него, на все отвечать, что они ничего не знают. В тот же день Суанда рассказала ей, так как она не имела фармацевтического образования, как продавать обычные, так называемые «белые» лекарственные препараты. В последующем, она следовала ее рекомендациям: искала в интернете по названию нужное лекарство, для чего оно предназначено, затем вводила его название в программу 1С, которая показывала в наличии оно у них в аптеке, если лекарства не было, то покупатели спрашивали аналоги, она также искала их в интернете и предлагала из того, что было в наличии. Также, Суанда оставила инструкцию, что отвечать покупателям, когда они спрашивают про определенные лекарства или расспрашивают про определенные симптомы. Когда ей было скучно, она также изучала инструкции к «белым» лекарствам, которые были у них в продаже в аптеке. Почти весь сентябрь, продаж так называемых «черных» таблеток, которые были указаны в отдельном бланке, не было. Первые рецептурные лекарственные препараты она продала в 20-х числах сентября 2020 года. Суанда уволилась из аптеки практически сразу, как только начались массовые продажи «черных» таблеток. Следом уволилась Нина Васильевна, которая просила её тоже уйти, а зачем она просит её уйти не объяснила. Она осталась работать одна без сменщиц. Сначала планировалось, что аптека будет работать круглосуточно, но, когда женщины уволились, она стала работать с начала октября 2020 года по графику каждый день без выходных с 09.00 до 21.00. В начале продаж запрещенных лекарственных препаратов выручка составляла 10 000 рублей, потом 30 000, 40 000. В конце смены она заполняла бланк со списком проданных «черных» таблеток, заворачивала в него выручку и помещала в сейф. ФИО70 каждый день приходил и забирал выручку и сам привозил новые лекарственные препараты из данного списка. Как только они начали продавать «черные» таблетки, ФИО70 стал заходить в аптеку только через черный вход, расположенный возле туалета, там же оставлял новые партии таблеток, когда в аптеке никого не было. С ФИО70 она поддерживала связь по абонентскому номеру №, также использовала мессенджер Вотсап. В сентябре 2020 года, когда на смене была Нины Васильевны в аптеку пришли какие-то люди, и сообщили, что они из администрации, походили по аптеке, сказали, что у них имеются нарушения и необходимо сделать лицензию. Именно после этого, насколько она помнит, Нина Васильевна уволилась. На следующий день была её смена, и она поработала неполные сутки, так как ФИО70 сказал, что аптека будет закрываться на ремонт. Она повесила объявление о том, что аптека закрыта на ремонт и не приходила, пока ФИО70 не позвонил и не сказал, чтобы она выходила на работу. Зарплату за сентябрь ФИО70 принес её домой, и передал во дворе дома, на следующий день после закрытия аптеки. Он дал ей 40 000 рублей как заработную плату за сентябрь 2020 года. ДД.ММ.ГГГГ в 09 часов 00 минут она снова открыла аптеку. Так как она была одна, и аптека работала с 09.00 до 21.00. С данного дня, людей в аптеку стало приходить очень много. В час приходило от 10 до 15 человек, иногда больше, шли без перерыва. Ежедневная выручка от продаж лекарственных препаратов указанных в бланке стала расти. В этот день выручка от их продаж составила примерно 300 000 рублей и каждый последующий день она была все больше и больше. В среднем, выручка в день превышала 300 000 рублей. После открытия ДД.ММ.ГГГГ выручку, ФИО70 забирал у неё во дворе её дома, после окончания смены, примерно в 22 часов 00 минут. Новые лекарственные препараты, указанные в списке, она забирала утром, возле черного входа аптеки, где их оставлял ФИО70 до открытия. ДД.ММ.ГГГГ она была еще одна и находилась на работе в аптеке весь день с 09.00 до 21.00 часа и лично продавала данные таблетки всем желающим. Так как клиентов было очень много, она не может вспомнить, кто и во сколько, и что у неё покупал. ДД.ММ.ГГГГ, перед открытием аптеки, когда она лично в последний раз виделась с ФИО70, он сказал ей, что к ним приехала девушка по имени Катя из 

<

адрес>, и что у нее уже есть опыт продаж лекарственных препаратов из списка. Также он пояснил, что данная девушка приехала с целью менять её на работе, чтоб у неё были выходные. ДД.ММ.ГГГГ в 09 часов 00 минут, когда она уже находилась на работе, ей позвонил ФИО70 и сказал, что сейчас зайдет Катя, и чтобы она ей все показала. После ее прихода, она показала Кате, что и где лежит, как продавать, куда записывать и куда складывать выручку, и сообщила ей пароль от сейфа. Катя рассказала ей, что работает в такой же аптеке расположенной на территории 

<

адрес>, и что ее прислали оттуда по просьбе ФИО70 на время, пока не найдут другую сменщицу. Выручка в этот день составила, насколько она помнит, 300 000 рублей, которую она также оставила в сейфе. ДД.ММ.ГГГГ Катя уже сама вышла на работу на сутки. 16 октября в 09 часов 00 минут она сменила Катю и также заступила на сутки. В этот день ФИО70 сообщил ей по Востапу, что теперь забирать выручку и привозить лекарственные препараты будет парень по имени ФИО88, и скинул его абонентский №. Вечером того же дня ФИО88 зашел через черный вход и привез лекарства. ДД.ММ.ГГГГ примерно в 09 часов 20 минут, пришел ФИО88 и забрал выручку за сутки, которая составила примерно 530 000 рублей. В этот день ей представили новую работницу аптеки по имени Таня, которая приехала из г. ФИО112. ДД.ММ.ГГГГ в 09 часов 00 минут она сменила Катю и приступила к работе. С утра в аптеке также находилась новенькая Таня, которая стажировалась до 18 часов 00 минут. Таня училась продавать «черные» таблетки под её присмотром, но стажировалась она перед этим днем у Кати, которая показала ей, что и где лежит, как продавать лекарственные препараты указанные в специальном бланке. В тот день было очень много людей, и они вдвоем продавали лекарственные препараты, указанные в бланке, всем желающих без предоставления рецептурного бланка. Таня в её присутствии, неоднократно продавала данные лекарственные препараты? указанные в бланке всем желающим. После ухода Тани она осталась в аптеке на ночь одна. ДД.ММ.ГГГГ в 09 часов 00 минут, Катя и Таня пришли вдвоем и сменили её. Выйти на работу она должна была ДД.ММ.ГГГГ, но ДД.ММ.ГГГГ вечером, она узнала, что аптеку закрыли сотрудники полиции. В этот же вечер ей позвонил ФИО70 и сказал, чтобы она удалила его номер телефона и номер телефона ФИО88, чтоб ничего никому не рассказывала про них, и если спросят, называла их другими именами (т.48, л.д.138-144).

Показаниями обвиняемой ФИО57, уголовное дело в отношении которой рассматривается в отдельном производстве, данными ею на предварительном следствии ДД.ММ.ГГГГ, в ходе допроса в качестве подозреваемой, оглашенными в судебном заседании с согласия сторон, которая с участием защитника показала, что в начале октября 2020 года, её бывший сожитель ФИО7, ввиду ее тяжелого материального положения, сказал ей, что у него есть знакомая, которой нужна сотрудница на работу в аптеку. На что она сказала, что у нее нет ни медицинского, ни фармацевтического образования. Через некоторое время ФИО7 ей перезвонил и пояснил, что для работы в данной аптеке фармацевтическое образование не нужно, в связи с чем она согласилась. Уволившись с официальной работы ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ она получила от ФИО91 номер телефона ранее незнакомого ей мужчины по имени ФИО70, который должен был встретить ее в городе Майкопе. ДД.ММ.ГГГГ, она приехала в 

<

адрес>, однако ФИО70 её не встретил, а скинул ей адрес аптеки и номер девушки по имени Катя, позже ей стало известно, что ее зовут ФИО56. Приехав в аптеку, по 

<

адрес>, Катя дала ей ключи от квартиры, и она поехала, чтобы обустроиться. На следующий день ДД.ММ.ГГГГ, она вместе с Катей поехала в аптеку к 08 часам 00 минут. В аптеке их ждала ранее незнакомая ей девушка Диля. Катя показала ей ассортимент аптеки, кассу, а также список, как она сказала, часто покупаемых лекарств. Данный список состоял из названия лекарств, которые были либо сокращены, либо изменены, продавались поштучно с указанием цены. В этот день она была в аптеке целый день, и осуществила продажу лекарственного средства «Лирика» ранее незнакомому ей мужчине. Также, в этот же день она познакомилась и увидела ФИО88, как потом ей стало известно его фамилия ФИО103, который приехал утром с каким-то пакетом (т.49, л.д.5-8).

Показаниями ФИО56, уголовное дело в отношении которой рассматривается в отдельном производстве, данными ею на предварительном следствии, оглашенными в судебном заседании с согласия сторон, которая показала, что у неё есть подруга ФИО75, с которой они знакомы с июля 2020 года. ФИО75 работала ФИО5 в аптечном учреждении ООО «Ситифам», расположенном по адресу: 

<

адрес>. Она часто к ней заходила в аптечное учреждение попить кофе и поговорить. В ходе одного из разговоров ФИО75 рассказа, что у нее большая заработанная плата в сумме 5000 рулей в сутки, но подробностей, за что она получает такую сумму не рассказала, а она не поинтересовалась. ДД.ММ.ГГГГ, созвонившись с ФИО35, они встретились в аптеке ООО «Ситифарм». При встрече ФИО91 предложила постажироваться с ФИО75. В этот же день, она осталась в аптечном учреждении с ФИО75, которая показала ей помещение аптечного учреждения, и ознакомила с бланком «Отчета», который представлял собой обычный бумажный лист формата А4 с таблицей. В данную таблицу были занесены названия лекарственных препаратов, которые содержали в своем составе сильнодействующие вещества, как полностью так и завуалировано: 0,1 – Трамал 100 мл., 0.2 – Трамал 200мл., Бьюти – Лирика, Плюс – Нурофен+, ФИО93 – ФИО93, Рум - ФИО111 10 мг., Рум2 – ФИО111 5 мг., Габа – ФИО85, ФИО94 – Бакласан, Нейрон – ФИО86. Данный бланк заполнялся ФИО5 по окончанию рабочей смены. Лекарственные препараты, указанные в бланке отчета лежали отдельно от других лекарств в сейфе. Также, она показала лекарственные препараты в одном из отсеков прикассового шкафчика, а именно лекарственный препарат «Лирика», «Трамал» и несколько флаконов «ФИО111». Первичная упаковка лекарственных препаратов «Лирика» и «Трамал» были предварительно порезаны на одну или две капсулы, с целью их дальнейшей продажи поштучно. О том имеется ли какая-нибудь ответственность за данную деятельность, она не спрашивала, и ей это было неинтересно. Так же, никто не поднимал вопрос о необходимости фармацевтического образования, которого у неё не было. Далее в ходе работы, ей стало известно, что данные лекарственные препараты должны продаваться строго по рецепту врача и содержат в своем составе сильнодействующие вещества, а они без назначения врача продают их наркозависимым людям. Также в ходе работы она стала предполагать, что данная деятельность незаконна, но в виду тяжелого материального положения осталась и продолжила заниматься данной деятельностью. Через несколько дней, пройдя стажировку, она вышла на работу уже торговать самостоятельно. Свою незаконную деятельность в роли «ФИО5» она в основном осуществляла в аптечных учреждениях ООО «Сити Фарм» по адресу: 

<

адрес>, и ООО «Вербена», по адресу: 

<

адрес>. Также она слышала, что на территории различных районов 

<

адрес> открывались подобные аптечные учреждения, но в них она не торговала. В основном она всегда общалась с ФИО35, которая являлась заведующей аптечных учреждений, расположенных на территории 

<

адрес>. ФИО35 занималась управлением аптек, а именно реализацией сильнодействующих веществ, подсчетом как «белой», так и «черной» касс, а именно, принимала от так называемых «поставщиков» сильнодействующие вещества для их последующей реализации в аптеках, а также принимала от них отчеты о проделанной работе, которые проверяла на правильность заполнения и подсчета денежных средств, после чего отчитывалась непосредственно перед руководством. Также, ФИО35 занималась подбором лиц, а именно ФИО5, их последующим координированием по местам работ в других аптеках, собирала заказы со всех аптек для заказа лекарственных препаратов и сильнодействующих веществ. Для координации деятельности ФИО35 была создана группа «Красное_Белое» в мессенджере «Telegram», в которую были включены все ФИО5. В данную группу они скидывали отчеты о проделанной работе, получали указания и обсуждали иные вопросы, возникавшие в ходе повседневной деятельности. Сильнодействующие вещества для их последующей продажи в аптечные учреждения им привозили ФИО20 и ФИО34, функции которых заключались в следующем: они привозили сильнодействующие вещества, забирали полученные от их продажи денежные средства. В начале октября 2020 года, ФИО35 скинула в группу «Красное_Белое» сообщение, о том, что открыта аналогичная аптека в 

<

адрес> Республики Адыгея и туда на неделю требуется продавец для работы и стажировки персонала. В это время, у неё была недостача по одной из смен в достаточно крупном размере и ФИО35 ей предложила поехать в 

<

адрес> на неделю в командировку, после которой ей спишут недостачу. В качестве подтверждения, ФИО91 переслала ей голосовое сообщение якобы от руководителя, которого та называла ФИО89. В данном голосовом сообщении мужчина называет её ФИО79 и говорит, что спишет с неё весь долг, если она поедет в командировку в 

<

адрес>. Ввиду данных обстоятельств она согласилась поехать в 

<

адрес> в командировку, а ФИО35 сказала, что ей позвонит ранее незнакомый мужчина по имени ФИО70, который является директором аптечного учреждения в 

<

адрес>. ФИО70, позвонил поздно вечером и в ходе разговора они определились с её приездом, он пояснил, что встретит её с поезда в г. ФИО112 и привезет в Майкоп. В 

<

адрес> она приехала ДД.ММ.ГГГГ, вместе с ранее незнакомым ей молодым человеком, который ехал в соседнем вагоне. Позже ей стало известно, что данного молодого человека зовут ФИО90, и он является сыном директора ООО «Вербена» ФИО92. Он сказал ей, что они едут в его аптеку, где он является директором. Вместе с ФИО90, на такси, они поехали в сторону 

<

адрес>, где по дороге возле 

<

адрес>, их забрал ФИО70. Утром следующего дня, за ней приехал ФИО70, который отвез её в аптеку, которая находилась по 

<

адрес>. В самом помещении она познакомилась с продавщицей по имени Диля, которая показала ей, где все находится в аптечном учреждении, где хранятся как белые, так и черные лекарственные препараты, показала составляемый ею отчет, который был аналогичен тому, который они составляли в 

<

адрес>. Торговля шла очень хорошо. В среднем выручка за сутки составляла 450-500 тыс. рублей. Данные денежные средства совместно с бланками отчета она оставляла в шкафу, кто их забирал ей неизвестно. Два дня спустя после её приезда, где-то ДД.ММ.ГГГГ, от ФИО70 ей стало известно, что в связи с тем, что он куда-то уедет, по всем вопросам теперь нужно будет общаться с ранее незнакомым ей молодым человеком по имени ФИО88, как ей потом стало известно по фамилии ФИО103. За день до прихода ФИО103 Д., в аптечное учреждение пришла ранее незнакомая ей девушка по имени ФИО73, как ей позже стало известно по фамилии ФИО207. ФИО57 стажировалась вместе с ней, и в её присутствии непосредственно осуществляя сбыт сильнодействующих веществ из списка указанного в бланке «Отчета». Также в ходе их разговоров, так как они работали и жили вместе, ФИО57 рассказала ей, что к данной деятельности ее привлек бывший сожитель ФИО7, который со слов ФИО57 является поставщиком сильнодействующих веществ в 

<

адрес>. В 

<

адрес> она отработала до ДД.ММ.ГГГГ, до момента закрытия аптечного учреждения сотрудниками полиции. После закрытия они вместе с ФИО57 и ее дочкой неделю провели в г. ФИО112 у них дома. После чего она поехала домой в 

<

адрес>. Пару дней спустя, ей позвонила ФИО91 сказала, что все вопросы в 

<

адрес> решены и надо ехать обратно. По прибытию в 

<

адрес>, там также находились ФИО57 с ее дочерью, которые также вернулись обратно в 

<

адрес> и ждали открытия аптечного учреждения заново с целью продолжить свою деятельность. Пробыв около недели в 

<

адрес> оказалось, что аптечное учреждение скорее всего не откроется заново и она вернулась обратно в 

<

адрес>. ФИО57 с дочерью остались в 

<

адрес> и также продолжили ждать открытия аптеки. В 20-х числах декабря, её позвал ФИО20 и сказал, что дела в 

<

адрес> плохие, что возможно будет уголовное дело, но они своих не бросают. Однако, в ночь с ДД.ММ.ГГГГ на ДД.ММ.ГГГГ, ей на мобильный телефон позвонил ранее незнакомый ей номер. Звонил мужчина, который не представился, но по голосу это был ФИО20, который в ходе разговора сообщил ей, что она уволена и угрожал расправой в случае если она кому-то что-то будет говорить, но она данные слова всерьез не восприняла. После чего, её удалили со всех групп и больше на работу она не выходила (т.49, л.д.211-216).

Показаниями обвиняемой ФИО8, уголовное дело в отношении которой рассматривается в отдельном производстве, данными ею на предварительном следствии в ходе допроса, оглашенными в судебном заседании с согласия сторон, которая показала, что она периодически заходила в аптечное учреждение ООО «Ситифарм», расположенное по адресу: 

<

адрес>, за необходимыми лекарственными препаратами. В мае 2020 года в данной аптеке она познакомилась с ФИО35, которая как ей позже стало известно, являлась там заведующей. В ходе одного из разговоров он спросила у ФИО35 может ли она взять её на работу в данное аптечное учреждение, в виду того, что у неё имеется неоконченное фармацевтическое образование и во время обучения проходила практику в наркологическом диспансере 

<

адрес>. На тот период времени она уже знала, что данное аптечное учреждение занимается незаконной продажей сильнодействующих веществ (далее СДВ), всем желающим без предоставления рецептурного бланка установленного образца. ФИО35 пояснила, что в скором времени должно освободиться место и планируется открытие нового аптечного учреждения, и как только оно появится, возьмет её на работу. Ей было известно, что данное аптечное учреждение принадлежит мужчине ФИО46, которого она знает с 2018 года, еще с того момента, когда у того была аптека на 

<

адрес> в 

<

адрес>, которая также занималась незаконной продажей СДВ. 

В начале июня 2022 года, ФИО35 позвонила и пригласила её на стажировку в аптечное учреждение ООО «Ситифарм», расположенное по адресу: 

<

адрес>. В течение тех же суток, после данного разговора, она пошла в аптечное учреждение, где её встретила ФИО35, которая на тот момент находилась на рабочей смене и продавала лекарственные препараты. ФИО35 показала ей помещение аптеки, что где лежит, и рассказала, как осуществлять торговлю. ФИО35 пояснила, что обычные лекарственные препараты они продают через кассу, а лекарственные препараты СДВ только через специальный бланк-отчета, который был представлен на обычном листе формата А4, на котором имелась таблица. В данной таблице было отображено полное, либо завуалированное название лекарственных препаратов СДВ, их цена, остаток на начало смены, остаток на конец смены и общая выручка за смену. Данный отчет нужно было заполнить на конец смены и вместе с денежными средствами положить в сейф, который находился в аптечном учреждении, откуда их забирали либо ФИО20, либо ФИО34. С ФИО20, которого они между собой называли «Бонд», она познакомилась утром следующего дня, на стажировке. ФИО20 привозил ей лекарственные препараты СДВ и забирал денежные средства, полученные от их сбыта вместе с бланками-отчета. С ФИО34, которого они между собою называли «Прыщ», она познакомилась позже, летом 2020 года. ФИО34 также привозил им лекарственные препараты СДВ и забирал денежные средства, полученные от их незаконного сбыта вместе с бланками-отчета.

Отработав пару месяцев в аптечном учреждении ООО «Ситифарм», по указанию ФИО20, она совместно с ФИО35, организовали в мессенджере «Телеграмм» группу под названием «Красное Белое», в которую включали всех ФИО5 аптек, расположенных на территории 

<

адрес>, а также ФИО20 и ФИО34 Данная группа была создана для координации деятельности ее участников. В данную группу они скидывали отчеты, остатки СДВ для их последующего заказа, их приход и расход, получали указания от руководителей, которые в основном они получали от ФИО20 и от ФИО35, которая передавала им указания либо от ФИО46, либо от ФИО20 Также через данную группу их уведомляли о применяемых к ним штрафных санкциях, которые проявлялись в наложении денежных штрафов, вычета из зарплаты. Штрафные санкции накладывались за недостачу по кассе, за опоздание на работу, за грубое обращение с покупателями. 

В июне 2020 года, заново открылась аптечное учреждение ООО «Вербена» на 

<

адрес> в 

<

адрес>, на остановке общественного транспорта, которая стала работать круглосуточно. Данное аптечное учреждение периодически закрывалось по указанию ФИО20 из-за отсутствия у аптеки лицензии на право осуществления фармацевтической деятельности. С того момента руководить деятельностью аптечных учреждений стал непосредственно ФИО20

Буквально через 15–20 дней, в начале июля 2020 года была открыта аптека по 

<

адрес>. Туда на работу вышла ФИО9 и ФИО16, которых она лично стажировала, и последние были точно осведомлены о незаконной деятельности аптечных учреждений, направленной на незаконную продажу лекарственных препаратов СДВ. Абсолютно всех, кого они принимали на работу, они предупреждали о незаконности данной деятельности, что она подлежит уголовной ответственности, вплоть до лишения свободы. Однако, так как была высокая заработная плата, которая составляла в среднем 10 000 рублей в сутки, последствия никого не интересовали. Аптечное учреждение по 

<

адрес> проработало недолго и ввиду отсутствия лицензии на право осуществления фармацевтической деятельности было закрыто и более не открывалось.

Где-то в сентябре 2020 года, открылось новое аптечное учреждение в 

<

адрес> по ул. 50 лет СССР. В данную аптеку были направлены на работу ФИО9 и ФИО16 Где-то в это же время открылась новая аптека в 

<

адрес>, точного адреса аптеки не помнит, так как она проработала не более пяти дней. В октябре-ноябре 2020 года, более точной даты не помнит, ФИО20 была открыта аптека в 

<

адрес>. В данную аптеку были направлены ФИО12, ФИО11, ФИО9 и ФИО77, ФИО13. Она непосредственно находилась в подчинении у ФИО20 и все указания получала непосредственно от него. Обо всех проблемах она докладывала и связывалась именно с ним. Она все время непосредственно работала в ООО «Ситифарм» по 

<

адрес> в 

<

адрес>, а на другие аптечные учреждения выходила только с целью проверки по указанию ФИО35

В период её работы, было открыто аналогичное аптечное учреждение в 

<

адрес> Республики Адыгея, куда был направлен руководителем мужчина, по имени ФИО70, которого она не видела. Также, там был парень, как бы заведующий ФИО32, которого она знает лично. В данную аптеку в десятых числах октября 2020 года как в наказание была направлена ФИО56. Вскоре данная аптека была закрыта сотрудниками полиции. Ей известно, что в январе 2021 года открывалось аптечное учреждение в г. ФИО112 

<

адрес> по ул. 

<

адрес> 14,, куда также руководителями были определены ФИО70 и ФИО103 Д. В начале февраля 2021 года, по указанию ФИО20, она была направлена туда с целью обучения персонала и контроля за выручкой. В данном аптечном учреждении она познакомилась с девушкой по имени ФИО105, которую непосредственно стажировала. Вину она признает частично, в части продажи СДВ из помещения аптечных учреждений (т.61, л.д.6-11).

Показаниями обвиняемой ФИО9, уголовное дело в отношении которой рассматривается в отдельном производстве, данными ею на предварительном следствии ДД.ММ.ГГГГ, в ходе допроса в качестве подозреваемой, оглашенными в судебном заседании с согласия сторон, которая с участием защитника показала, что в июле 2020 года она окончила обучение по специальности «Фармацевт» в медицинском колледже, расположенном в 

<

адрес>. Сразу поле окончания колледжа она принялась искать работу в 

<

адрес>, но её никто не брал на работу в связи с отсутствием опыта. В это время одна из её знакомых, кто именно не помнит, рассказала ей, что знает одно аптечное учреждение, куда её могут взять без опыта работы, на что она согласилась. Позвонив по переданному ее знакомой номеру телефона, ей ответила девушка, кем в последующем оказалась ФИО35, с которой они договорились о встрече. В августе 2020 года, по договорённости, она пришла на собеседование в аптечное учреждение ООО «Ситифарм», расположенное по адресу: 

<

адрес>. Там её встретила девушка по имени ФИО75. Данная девушка работала в ООО «Ситифарм» фармацевтом, и пояснила ей, что ФИО35 придет через пару часов и ей надо подождать. Через пару часов в аптечное учреждение приехала ФИО35, с которой у неё прошло собеседование, в ходе которого ФИО35 пояснила, что надо выйти на стажировку, по результатам которой будет принято решение о её трудоустройстве. Она пояснила ФИО35, что хоть у неё и имеется фармацевтическое образование, но особыми навыками в данной сфере она не обладает, на что ФИО35 сказала, что это не важно и главное, чтоб она не воровала. 

На следующий день она вышла на стажировку в аптечное учреждение, расположенное по 

<

адрес> в 

<

адрес>. По приходу её встретила девушка, фамилию и имя которой она не помнит, так как после их встречи последняя проработала лишь неделю. Данная девушка показала ей помещение аптеки и где что находится, и пояснила, что лекарственные препараты, которые лежали отдельно за кассой в шкафчике нужно продавать, не пробивая через кассу, а все остальные можно проводить официально. В данном шкафчике лежали лекарственные препараты «Трамал», «Лирика», «ФИО111», «Конвалис». На тот момент ей не было известно, что данные лекарственные препараты являются сильнодействующими веществами и их надо продавать по рецепту и данная девушка ей ничего не поясняла. Она считала, что если они лежат в аптеке, то их можно продавать. Однако по истечении определенного периода времени, ей стало известно, что данные лекарственные препараты необходимо продавать только при предоставлении рецептурного бланка установленного образца и что данная деятельность является незаконной. Несмотря на то, что у неё было осознание, что она занимается незаконной деятельностью, она продолжила ею заниматься в связи с тяжелым материальным положением. Девушка пояснила ей, что при заступлении на смену нужно заполнять специальный бланк-отчета по данным лекарственным препаратам, который был представлен на обычном листе формата А4, на котором имелась таблица. В данной таблице было отображено полное либо завуалированное название данных лекарственных препаратов, цена, остаток на начало смены, остаток на конец смены и общая выручка за смену. На конец смены, она заполняла данный бланк-отчета, в котором велся подсчет денежных средств, полученных от незаконного сбыта сильнодействующих веществ, и после пересчета данных денежных средств передавала водителю, кем был мужчина по имени ФИО90, как позже ей стало известно по фамилии ФИО203. С данным мужчиной она виделась практически каждое утро при заступлении на смену, так как ФИО34 забирал денежные средства, вырученные за смену и привозил сильнодействующие вещества необходимые для последующего сбыта. ФИО34 занимался доставкой лекарственных препаратов с аптечных учреждений и забирал денежные средства, полученные от незаконного сбыта, которые она передавала последнему по указанию ФИО35 Однако, с ноября 2020 года ФИО34 стал звонить ей на мобильный телефон и сверятся, так имеется расхождение, говорил, что идет недостача. На тот период, она работала в аптечном учреждении, расположенном по адресу: 

<

адрес>, ул. 50 лет СССР 8. Перед работой в данном аптечном учреждении, расположенном по адресу: 

<

адрес>, ул. 50 лет СССР 8, она также работала в аптечном учреждении, расположенном по у. ФИО95 в 

<

адрес> на остановке общественного транспорта, но после открытия аптеки в Хосте попросилась у ФИО35 туда, так как ей было ближе от дома. 

ФИО35 выполняла роль администратора сети аптечных пунктов, которые располагались в самом 

<

адрес>, в 

<

адрес>. ФИО35 принимала на работу фармацевтов, составляла графики работ, через нее на них накладывали штрафные санкции, отдавала им указания, как общаться с клиентами, принимала заказы на приобретение белых лекарственных средств.

В ходе работы она была включена в мессенджере «Телеграмм» в группу «Красно Белое», в которой кроме неё также находились: ФИО75, ФИО14, ФИО73 ФИО199, ФИО20, ФИО34 и иные лица, список которых часто менялся. Данная группа, насколько она поняла, была создана с целью координации деятельности ФИО5. Они в нее скидывали отчеты о проделанной работе, остатки СДВ, получали различные указания. 

ФИО20, со слов ФИО35, являлся директором вышеперечисленных аптечных учреждений, расположенных на территории 

<

адрес>, давал им указания через группу «Красно Белое» и поощрял их работу денежными премиями на праздники, такие как Новый год и 8 марта. Также ФИО20 несколько раз привозил им СДВ и забирал денежные средства, полученные от незаконного сбыта, когда ФИО34 уезжал в какие-то командировки.

Ей известно, что подобное аптечное учреждение открывали в городе Майкопе Республики Адыгея, так как им писали в группу, что хотят отправить их в командировку туда. Ей известно, что туда в командировку ездила ФИО56, с которой она вместе работала в аптечном учреждении по 

<

адрес> в 

<

адрес>. Также, она слышала, что планировалось открытие аптечного учреждения в г. ФИО112 

<

адрес>, так как обсуждалось, что туда едет с данной целью ФИО34 (т.61, л.д.37-41).

Показаниями ФИО10, уголовное дело в отношении которой рассматривается в отдельном производстве, данными ею на предварительном следствии ДД.ММ.ГГГГ, в ходе допроса в качестве подозреваемой, оглашенными в судебном заседании с согласия сторон, которая показала, что в 2013 году окончила обучение в Сочинском медицинском колледже министерства здравоохранения 

<

адрес>, где получила квалификацию «Фармацевт», по специальности «Фармация». С момента окончания колледжа она работала в аптечном учреждении ИП «ФИО126», расположенном по адресу: 

<

адрес>.

В августе 2020 года сестра ФИО9, которая на тот момент работала в аптечном учреждении, расположенном в 

<

адрес>, спросила у нее, не желает ли она устроиться в открывающееся аптечное учреждение на работу, так как у неё имеется фармацевтическое образование. В связи с имеющимися финансовыми проблемами она согласилась выйти на работу. Со слов Гаянэ ей было известно, что аптечное учреждение, в котором работает сестра, занимается незаконной продажей сильнодействующих веществ (далее СДВ). Об этом она знала, так как у неё имелось фармацевтическое образование и уже большой опыт работы в сфере фармацевтики. Однако ей не было известно, что в аптечном учреждении, которое собираются открывать в 

<

адрес>, также будет осуществляться незаконный сбыт СДВ, и она хотела устроиться на работу туда с целью осуществления своей законной профессиональной деятельности.

В конце августа, начале сентября 2020 года она пришла на собеседование в аптечное учреждение ООО «Ситифарм», расположенное по адресу: 

<

адрес>, где ее встретили ФИО35 и Наташа. Наташа осуществляла торговлю, а они с ФИО35 прошли в отдельное помещение, где в ходе разговора она пояснила ФИО35, что у нее имеется фармацевтическое образование, и долгий период времени она работает в данной сфере деятельности. Также, в ходе данного же разговора ФИО35 пояснила, что они будут осуществлять незаконную торговлю СДВ в аптечном учреждении, в которое ее приглашают на работу. Она согласилась на данную работу, однако торговать СДВ веществами на тот момент не собиралась, о чем ей было сказано ФИО35 и последняя была не против этого. После недолгого разговора ФИО35 сказала ей, что их все устраивает и что свяжется с ней, когда аптечное учреждение будет открываться.

В конце сентября, в начале октября 2020 года, ей позвонила сестра ФИО9 и сказала, что аптечное учреждение открывается и ей надо выйти на работу, с целью обустройства помещения данной аптеки, а именно необходимо разложить лекарственные препараты по группам. В этот же день она выехала в данное аптечное учреждение, которое было расположено по адресу: 

<

адрес>, в течении тех же суток.

По приезду на указанный адрес её встретила ФИО9, с которой они разложили все лекарственные препараты, и на следующий день аптека начала свою деятельность. 

После открытия данного аптечного учреждения, на второй или третий день, она вышла на смену. По приезду в аптеку, там её ожидала ФИО35 которая предложила осуществлять незаконный сбыт СДВ, пояснив, что ей за это ничего не будет, так как у них есть люди, которые решают проблемы с правоохранительными органами. Подумав, что все вопросы у них решены, и ввиду того, что у неё была острая необходимость в деньгах, а ФИО35 предложила ей высокую заработную плату 5000 рублей за смену, то она согласилась осуществлять незаконный сбыт СДВ.

В тот же день ФИО35 рассказала, что у них отдельно идет подсчет белой кассы, то есть прибыли полученной от продажи обычных лекарственных средств и отдельно черной кассы, то есть прибыли полученной от незаконного сбыта СДВ. 

ФИО35 пояснила ей, что при заступлении на смену нужно заполнять специальный бланк-отчета по лекарственным препаратам СДВ, который был представлен на обычном листе формата А4, на котором имелась таблица. В данной таблице было отображено полное, либо завуалированное название данных лекарственных препаратов, цена, остаток на начало смены, остаток на конец смены и общая выручка за смену. 

ФИО35 являлась заведующей всех аптечных учреждений, непосредственно нанимала и увольняла ФИО5, составляла графики работ, считала заработную плату, передавала им указания руководителей. 

Также к ним в аптечное учреждение приходило двое мужчин, один по имени ФИО71, второй по имени ФИО90, которые привозили им как обычные, так и лекарственные препараты СДВ, забирали денежные средства, полученные от незаконного сбыта СДВ. ФИО71 являлся одним из руководителей аптек, также он решал вопросы с контролирующими органами с целью не привлечения их к ответственности. ФИО35 и ФИО71 говорили им, что при возникновении каких-либо проблем необходимо непосредственно выйти на ФИО71, через созданную группу в мессенджере «Телеграмм», где состояли все вышеуказанные лица. В данной группе скидывались отчеты от продажи СДВ, осуществлялись заказы СДВ, им от руководителей отдавались указания. ФИО90 привозил лекарственные препараты и забирал денежные средства.

В процессе своей деятельности, она слышала, что была открыта аптека в 

<

адрес> Республики Адыгея, куда была отправлена одна из ФИО5. Насколько ей стало известно, данное аптечное учреждение проработало недолго и было закрыто сотрудниками полиции.

На период её работы в данной аптеке с начала октября 2020 года по конец декабря 2020 года, ей было известно, что на территории 

<

адрес> работало две аптеки по 

<

адрес> и 

<

адрес>, в 

<

адрес> работала одна аптека по 

<

адрес>, где непосредственно работала она, и открывалась одна аптека в 

<

адрес> Республики Адыгея. 

При предъявлении на обозрение протокола осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрен оптический носитель информации однократной записи DVD-R диск, с матричным номером «№», являющегося приложением к справке об исследовании № от ДД.ММ.ГГГГ, на котором имеются изображения с расширением «PNG» которые являются изображениями, представляющими собой скриншоты группового чата, созданного в мессенджере «Telegram» под названием «Красно Белое» пояснила, что это скриншоты их переписок в мессенджере «Telegram», о чем она говорила выше. Она была записана в данную группу под именем «Марго». В данную группу они скидывали отчеты о проделанной работе, а именно бланки-отчетов в верхнем углу которых указана дата, кто его составлял и место составления. Так бланки-отчетов подписанные «ФИО77», были составлены ею собственноручно и в день их составления она находилась на работе и осуществляла торговлю СДВ (т.62, л.д.6-11).

Показаниями ФИО161, уголовное дело в отношении которой рассматривается в отдельном производстве, данными ею на предварительном следствии ДД.ММ.ГГГГ, в ходе допроса в качестве подозреваемой, оглашенными в судебном заседании с согласия сторон, которая с участием защитника показала, что с начала осени 2020 года её мать, ФИО18, работает фармацевтом в аптечном учреждении, расположенном по адресу: 

<

адрес>. Мать пояснила ей, что в данном аптечном учреждении можно устроиться и без фармацевтического образования и что там высокая заработная плата. Однако, мать не поясняла чем данное аптечное учреждение занимается и почему не нужно наличие у неё фармацевтического образования. В связи с тем, что её мать ФИО18 знала, что ей необходима работа, то после прохождения собеседования с ФИО35, учитывая, что у неё имеется не законченное фармацевтическое образование, ей назначили пройти стажировку сроком две недели, после которой будет принято решение о её трудоустройстве. Примерно в конце октября 2020 года она вышла на стажировку в аптечное учреждение, расположенное по адресу: 

<

адрес>, совместно со своей матерью ФИО18 В ходе стажировки её мать ФИО18 показала, где какие лекарственные препараты находятся. Также, мать показала ей шкафчик, в котором находятся лекарственные препараты, которые отпускаться только по рецепторным бланкам, такие как: «ФИО85», «ФИО111», «Лирика» и другие. Мать пояснила ей, что при заступлении на смену нужно заполнять специальный бланк-отчета по данным лекарственным препаратам, который была представлен на обычном листе, на котором имелась таблица. В данной таблице было отображено полное либо завуалированное название данных лекарственных препаратов, цена, остаток на начало смены, остаток на конец смены и общая выручка за смену. В конце смены они составляли данный отчет, пересчитывали денежные средства, которые укладывали в черный пакет и передавали ФИО35 После прохождения стажировки её оставили работать в данном аптечном учреждении без оформления. Работала по графику сутки через двое, совместно со своей матерью ФИО18 и ФИО14. Её заработная плата составляла в среднем около 8 000 рублей за смену. В ходе работы она была включена в созданную ФИО189 в мессенджере «Телеграмм» группу «Красно Белое», в которой кроме неё также находились: её мать, ФИО14, ФИО76, ФИО75, ФИО20 и иные лица. Данная группа была создана для решения рабочих моментов. В ходе работы ей стало известно, что ФИО35 являлась заведующей аптечных учреждений, в ее обязанности входило подборка персонала, заказ лекарственных препаратов и решение бытовых вопросов, которые возникали в ходе их повседневной деятельности. На момент прохождения стажировки она познакомилась с ФИО20, который приходил к ним в аптечное учреждения и привозил как обычние лекарственные препараты, так и СДВ, и забирал вырученные за смену денежные средства. Также она познакомилась с ФИО34, с которым в последующем она стала совместно проживать. ФИО34, также как и ФИО20, привозил лекарственные препараты и забирал денежные средства. В период её работы в данном аптечном учреждении с октября 2020 года по март 2021 года, в её пользовании находились два абонентских номера № и №. О том, что препараты, указанные в бланках-отчета, продаются незаконно, ей стало известно уже в ходе работы, на период стажировки в начале октября 2020 года. О том, что, не имея фармацевтического образования, она не имела право осуществлять свою деятельность в аптечном учреждении и отпускать лекарственные препараты, она знала. Ей было известно, что лекарственный препарат «Лирика» должен был отпускаться по рецептурным бланкам, при этом она осуществляла продажу лекарственного препарата «Лирика» лицам без рецептурных бланков. В группу «Красно Белое», которая была создана для решения рабочих моментов. ФИО35 скидывала им графики работ, а они скидывали отчеты о проделанной работе. Из ФИО5 аптечных учреждений она была знакома с ФИО14 в пользовании которой находился абонентский №, ФИО35 в пользовании которой находился абонентский №, ФИО75 в пользовании которой находился абонентский №, ФИО76 в пользовании которой находился абонентский №. Лекарственные препараты, указанные в бланке-отчета ей лично привозили ФИО20 и ФИО34 совместно с обычными лекарственными препаратами. Свою незаконную деятельность, связанную с незаконным сбытом сильнодействующих веществ она также осуществляла в аптечном учреждении, расположенном в 

<

адрес>, куда была направлена ФИО35 (т.62, л.д.194-200).

Показаниями ФИО18, уголовное дело в отношении которой рассматривается в отдельном производстве, данными ею на предварительном следствии, оглашенными в судебном заседании с согласия сторон, которая показала, что в сентябре 2020 года она вышла на стажировку в аптечное учреждение, расположенное по адресу: 

<

адрес>. 

В данном аптечном учреждении её встретила девушка по имени ФИО75 и показала ей где и что лежит, как пользоваться программой для продажи лекарственных препаратов, дала постоять два часа на кассе и ушла. На этом закончилась вся её стажировка.

На следующий день по просьбе ФИО35 она вышла на работу в аптечное учреждение, расположенное по адресу: 

<

адрес>., её встретила продавец, кто именно это была не помнит. Девушка показала ей помещение аптечного учреждения, где лежат лекарственные препараты и пояснила, что кроме обычных лекарственных препаратов, они продают лекарственные препараты, содержащие в своем составе сильнодействующие вещества (далее СДВ), не требуя от покупателей рецептурных бланков. Девушка пояснила, что если приходят покупатели, то данные СДВ можно продавать без рецепта, но кто давал это указание не пояснила, и она не спросила. 

Для продажи данных лекарственных препаратов СДВ имелся специальный бланк-отчета, который составлялся в начале и окончании смены. Данный бланк-отчета был представлен на обычном листе формата А4, на котором имелась таблица. В данной таблице было отображено полное либо завуалированное название лекарственных препаратов СДВ, цена, остаток на начало смены, остаток на конец смены и общая выручка за смену. Например, лекарственный препарат «Лирика» в бланке был записан как «Бьюти», лекарственный препарат «ФИО85» как «Габа». 

Так как у неё имеется фармацевтическое образование, она знала, что продажа СДВ без предоставления рецептурного бланка незаконна, однако, в связи с тяжелым материальным положением вынуждена была остаться, так как у неё на иждивении находился 2-х летний сын, при этом отец ребенка не помогал материально. Она продолжала свою незаконную деятельность до начала марта 2021 года, пока не закрыли аптечное учреждение, расположенное по адресу: 

<

адрес>, насколько она помнит ДД.ММ.ГГГГ. Кто именно дал указание о закрытии данного аптечного учреждения и что послужило причиной закрытия ей неизвестно. 

В процессе своей деятельности ей стало известно, что ФИО35 являлась заведующей аптечных учреждений, расположенных на территории 

<

адрес> края. Также, ФИО35 составляла графики работ и распределяла их по аптечным учреждениям. По указанию ФИО35 они могли выходить на работу в разные аптечные учреждения, так как ни за кем не была закреплена определенная аптека и все выходили на работу по мере необходимости. Она лично стажировалась в аптечном учреждении, расположенном по 

<

адрес>, и работала в двух аптечных учреждениях, а именно: по 

<

адрес> в 

<

адрес> и по 

<

адрес>.

В период работы, она была включена в мессенджере «Телеграмм» в группу «Красно Белое», в которой кроме неё также находились: её дочь ФИО203 (ФИО12) ФИО73, ФИО14, ФИО75 и иные лица. В данную группу они скидывали отчеты о проделанной работе, а также обсуждали иные хозяйственные нужды. 

В октябре месяце 2020 года у её дочери ФИО12, по причине увольнения с работы образовались финансовые проблемы, в связи с чем она попросила её поговорить со своим руководством с целью трудоустройства. Поговорив с ФИО35, после двухнедельной стажировки, дочь была принята на работу. 

Также она была знакома с мужчиной по имени ФИО71, как ей позже стало известно по фамилии ФИО201, который привозил им лекарственные препараты как обычные, так и СДВ, кроме того забирал денежные средства полученные от незаконной продажи СДВ. В начале её деятельности ФИО20 был ей представлен как работник службы безопасности. Также ей был представлен ФИО34, который также привозил им лекарственные препараты, как обычные, так и СДВ, кроме того забирал денежные средства, полученные от незаконной продажи СДВ (т.63, л.д.109-113).

Показаниями ФИО14, уголовное дело в отношении которой рассматривается в отдельном производстве, данными ею на предварительном следствии ДД.ММ.ГГГГ, в ходе допроса в качестве подозреваемой, оглашенными в судебном заседании с согласия сторон, которая с участием защитника показала, что в 2020 году она познакомилась с ФИО9, с которой у них сложились товарищеские отношения. В январе-феврале 2021 года, по предложению ФИО9, она поехала в аптечное учреждение, расположенное по адресу: 

<

адрес>, с целью трудоустройства. В аптечном учреждении её встретила ФИО9, которая показала ей где, что лежит, и сказала, что девочки, с которыми она будет выходить на смену её охарактеризуют и по их мнениям руководство примет решение оставлять её на стажировку или нет. На тот период она не знала, что лекарственные препараты, содержащие в своем составе сильнодействующие вещества должны продаваться согласно рецептурных бланков установленного образца. Она стажировалась до конца марта 2021, в течение данного месяца она выходила на стажировку приблизительно 3-4 раза. Фиксированной заработной платы у неё не было, несколько раз выдавались денежные вознаграждения в размере 3000 - 5 000 тысяч рублей. В ходе стажировки она познакомилась с другими фармацевтами, а именно: ФИО76, ФИО79, ФИО75, ФИО73 и ФИО78. Также она познакомилась с девушкой по имени ФИО91, которая насколько ей известно, являлась заведующей аптечных учреждений, расположенных по 

<

адрес> в 

<

адрес>. Также она познакомилась с мужчиной по имени ФИО71, который всегда раздавал указания девушкам, привозил лекарственные препараты. ФИО91 в мессенджере «Теллеграмм» она была включена в группу, в которой осуществлялась переписка по рабочим моментам, давались поручения или указания (т.61, л.д.147-151).

Показаниями ФИО15, уголовное дело в отношении которой рассматривается в отдельном производстве, данными ею на предварительном следствии ДД.ММ.ГГГГ, в ходе допроса в качестве подозреваемой, оглашенными в судебном заседании с согласия сторон, которая с участием защитника показала, что в 2020 году она окончила обучение по специальности «Экономический бухгалтерский учет» в Институте Дружбы народов, расположенном в 

<

адрес>, однако по данной специальности не работала, в связи с тем, что не могла найти подходящую работу. В это время она задумалась получить второе образование, а именно «Фармацевтическое», в связи с тем, что там можно было хорошо зарабатывать. Чтобы посмотреть, подойдет ей данная работа или нет, она решила пройти стажировку в каком-либо из аптечных учреждений и решила найти себе подобную работу. На тот момент её знакомая ФИО9, работала фармацевтом в аптечном учреждении, расположенном по 

<

адрес>. Она сказала ФИО76, что хочет отучиться на фармацевта и для того, чтобы понять подойдет ей данная работа или нет, то хочет по стажироваться. На это ФИО76 пояснила, что поговорит со своим руководством по поводу её трудоустройства. Через несколько дней после данного разговора, где-то в начале января 2021 года, ей позвонила ФИО76 и сказала, что ей разрешили проходить стажировку в одном из аптечных учреждений. На следующий день она вышла стажироваться в аптечное учреждение, расположенное по 

<

адрес> в 

<

адрес>, совместно с ФИО9 ФИО9 показала ей помещение аптеки, шкафчики с лекарственными препаратами, показала программу 1С. ФИО76 показала ей обычный лист формата А4 на котором имелась таблица. В данной таблице было отображено полное либо завуалированное название лекарственных препаратов, цена, остаток на начало смены, остаток на конец смены и общая выручка за смену. Лекарственный препарат «Лирика» в бланке был указан как «Бьюти». Обычные лекарственные препараты продавались через кассу, а лекарственные препараты, указанные в бланке-отчета, продавались, отдельно не проводя их через кассу. Стажировку в аптечном учреждении, расположенном по 

<

адрес> в 

<

адрес> она проходила на протяжении около двух недель. На тот момент она познакомилась с девушкой по имени ФИО91, которая как оказалась была заведующей сети аптечных учреждений, которая сказала, что она подходит по внешнему виду. Спросила есть ли у неё фармацевтическое образование, на что она ответила, что его у неё нет. На это ФИО91 не обратила внимания и сказала, чтоб она работала. После прохождения стажировки, по указанию ФИО91, она вышла на работу в аптечное учреждение, расположенное по ул. 50 лет СССР в 

<

адрес>, где она работала совместно с ФИО9, и к ним еще перекидывали фармацевтов с других аптек. Кроме ФИО76, из фармацевтов она знакома с ФИО73, Галей, фамилии которых ей не известны. Лекарственные препараты СДВ им в аптечное учреждение привозил мужчина, которого они называли «Прыщ», позже ей стало известно, что его зовут ФИО90. В конце смены, ФИО90 приезжал к ним и забирал вырученные денежные средства совместно с составленным бланком-отчета. Вместе с ФИО90, к ним приезжал мужчина, которого они называли «Бонд», на сегодняшний ей известно, что его зовут ФИО71. В ходе работы ФИО91 включила её в мессенджере «Телеграмм» в группу, название которой не помнит, в данную группу входили ФИО90, ФИО91, ФИО71 и те девушки, которых она назвала. Данная группа была создана с целью координации деятельности ФИО5. Они в нее скидывали отчеты о проделанной работе, остатки лекарственных препаратов, указанных в бланке отчета и другие организационные вопросы. ФИО91, была заведующей аптечных учреждений, расположенных в 

<

адрес>, в 

<

адрес> по ул. 50 лет СССР и в 

<

адрес>, куда она была направленна ФИО91 и в этот день там был произведен обыск сотрудниками полиции (т.60, л.д.108-111).

Показаниями ФИО16, уголовное дело в отношении которой рассматривается в отдельном производстве, данными ею на предварительном следствии ДД.ММ.ГГГГ, в ходе допроса в качестве подозреваемой, оглашенными в судебном заседании с согласия сторон, которая с участием защитника показала, что с мая 2020 она начала близко общаться с ранее знакомой ей ФИО35, так как они жили в одном районе 

<

адрес> и их дети часто играли на одной площадке. На тот момент у них сложились приятельские отношения. Примерно в августе 2020 года в связи с тем, что у неё образовались материальные проблемы, она стала искать работу. Об этом, на одной из встреч на игровой площадке она сказала ФИО35, на что последняя спросила её, разбирается ли она в фармацевтической деятельности. На данный вопрос она ответила, что разбирается, так как её мать и бабушка работали в аптеках. Она сразу сообщила ФИО35, что фармацевтического образования у неё нет, но ФИО35 сказала, что что-нибудь придумает. На следующий день, также на игровой площадке, ФИО35 подошла к ней и предложила ей поработать ФИО5 в аптечном учреждении, расположенном по адресу: 

<

адрес>, с целью прохождения стажировки, на что она согласилась. На тот момент она знала, что для работы в аптечном учреждении нужно фармацевтическое образование, но решила выйти на работу и в ее период пройти обучение по данной специальности. В августе 2020 года вышла на стажировку в аптечное учреждение ООО «Ситифарм», расположенное по адресу: 

<

адрес>. В помещении её встретила сама ФИО35, которая показала ей помещение аптечного учреждения, где какие лекарственные препараты находятся, как работать с программой 1С. Таким образом она стажировалась на протяжении недели совместно с ФИО35 и девушкой по имени ФИО75, в пользовании которой находился абонентский номер +№. На третий день стажировки ей показали так называемый бланк-отчета, который был представлен на обычном листе формата А4, на котором имелась таблица. В данной таблице было отображено полное либо завуалированное название лекарственных препаратов, их цена, остаток на начало смены, остаток на конец смены и общая выручка за смену. Лекарственный препарат «Трамал» там обозначался ка «0.1-0.2», лекарственный препарат «Лирика» обозначался как «Бьюти» и т.д. На начало смены она должна была начать заполнять данный бланк, а на конец смены сверять остатки, подбивать общую выручку и совместно с подсчитанными денежными средствами, полученными от незаконного сбыта сильнодействующих веществ (далее СДВ) сложить в сейф, откуда в последующем их забирали. На тот момент ей стало понятно, что данное аптечное учреждение занимается незаконной деятельностью, связанной с незаконным сбытом сильнодействующих веществ, так как она знала, что данные лекарственные препараты, указанные в бланке-отчета должны продаваться только по рецептурным бланкам установленного образца. Она поняла, что будет заниматься незаконной деятельностью, но в виду своего тяжёлого материального положения ей пришлось остаться и заниматься данной деятельностью. После прохождения стажировки, по указанию ФИО35, она была направлена на работу в аптечное учреждение, расположенное по 

<

адрес> в 

<

адрес>, где она работала совместно с ФИО9. Официального трудоустройства у них естественно не было, хотя обращалась к ФИО35 с просьбой её официально трудоустроить, на что ФИО35 пояснила, что после её обучения на фармацевта что-нибудь придумает. Они отработали в данном аптечном учреждении примерно до конца октября 2020 года, до ее закрытия. Данная аптека была закрыта с целью получения лицензии на право осуществления фармацевтической деятельности, но более не открылась. Насколько ей известно данная лицензия была только у аптечного учреждения ООО «Ситифарм». В период работы в аптечном учреждении, расположенном на у. Транспортной в 

<

адрес>, она познакомилась с мужчиной, которого они называли «Бонд», кем позже ей стало известно оказался ФИО20. ФИО20 приезжал к ним каждое утро, привозил необходимые СДВ и забирал из сейфа отчеты о проделанной работе и денежные средства, полученные от незаконного сбыта СДВ. В последующем к ним стал приезжать мужчина, которого они называли «Прыщ», кем позже ей стало известно оказался ФИО34, и стал привозить лекарственные препараты СДВ и забирать отчёты с денежными средствами. После закрытия аптечного учреждения по 

<

адрес> в 

<

адрес>, по указанию ФИО35 её направили в аптечное учреждение, расположенное по 

<

адрес>. Данное аптечное учреждение было открыто примерно в начале ноября 2020 года, однако отработало не больше месяца и закрылась из-за недовольства местных жителей. В начале её вызвали туда с целью навести порядок и помочь расставить аптечную мебель и витрины с препаратами. В дальнейшем в помещении данного аптечного учреждения она осуществляла незаконный сбыт СДВ не более 2-3 смен. Также она заступала на смены в аптечное учреждение, расположенное по 

<

адрес> в 

<

адрес>, на остановке общественного транспорта и в аптечное учреждение ООО «Ситифарм». Её последняя смена была ДД.ММ.ГГГГ. После она уже не выходила, так как её не вызывали из-за нарушения правил. Также ей известно, что имелось аптечное учреждение по ул. 50 лет СССР в 

<

адрес>, и что открывалась аптека в 

<

адрес> Адыгея, куда из-за штрафных санкций была в командировку направленна ФИО56. При нарушении правил, которые им оповещала ФИО35, применялись штрафные санкции в виде штрафов, урезания зарплаты и не выхода на работу. В ходе работы в аптечном учреждении, расположенном по 

<

адрес>, ФИО35 она была включена в мессенджере «Телеграмм» в группу «Красно Белое», в которой кроме неё также находились: ФИО9, ФИО56, ФИО75 и иные лица. (т.60, л.д.10-14).

Показаниями ФИО13, уголовное дело в отношении которой рассматривается в отдельном производстве, данными ею на предварительном следствии, оглашенными в судебном заседании с согласия сторон, которая показала, что в середине октября 2020 года, находясь в 

<

адрес>, на дверях аптечного учреждения она увидела объявление о том, что туда на работу требуется фармацевт. На тот момент ей было известно, что в данной аптеке на аналогичной должности работает её давняя знакомая ФИО9, которая ранее рассказывала ей, что получает достаточно большую заработную плату. В связи с тем, что на тот момент она была без работы, жила на съемной квартире с малолетним ребенком, то решила позвонить и спросить у ФИО76, не сможет ли она тоже устроиться к ним на работу в аптечное учреждение, не имея фармацевтического образования. На что, ФИО76 пояснила, что спросит у руководства и перезвонит ей. Ей было известно то, что она не могла работать в аптеке, не имея фармацевтического образования, но в связи с тяжелым материальным положением решила попробовать. На следующий день, ФИО76 перезвонила ей и сказала, что поговорила с руководством, которое согласилось принять её на стажировку, и чтоб она приехала в аптечное учреждение, расположенное в 

<

адрес>. Приехав на указанный адрес в тот же день, в помещении аптечного учреждения её встретила девушка по имени ФИО79, фамилии которой не помнит. ФИО79 показала ей само помещение аптеки, что где лежит и пояснила, в чем заключается суть работы. В ходе данного разговора ФИО79 пояснила, что и за сколько надо продавать. Напротив, каждого препарата находились ценники с указанием цены. Также данная девушка по имени ФИО79, показала ей, что они ежесуточно составляют отчет по проданным препаратам. Некоторые препараты они проводили не через кассу, так как они не были указаны в компьютере. И для них нам был предоставлен специальный бланк. Специальный бланк отчета был представлен на обычном листе формата А4, на котором имелась таблица. В данной таблице было отображено завуалированное название лекарственных препаратов, которые они продавали в обход кассы, их цена, остаток на начало смены, остаток на конец смены и общая выручка за смену. В данную таблицу были внесены такие лекарственные препараты как «Рум1» - «ФИО111 маленький», «Бьюти» - «Лирика» и иные. В данном аптечном учреждении она стажировалась около 7 дней, в течение которых она познакомилась с девушкой по имени ФИО91, которая как ей позже стало известно из разговоров с ФИО5, являлась заведующей аптечных учреждений, расположенных в 

<

адрес> и 

<

адрес>, а именно по 

<

адрес> и по 

<

адрес> момент прохождения стажировки она была включена, в мессенджере «Телеграмм» в группу «Красно Белое», в которой кроме неё также находились: ФИО9, ФИО79, ФИО98, мужчина по имени ФИО90 и иные лица. В данную группу они скидывали бланки отчетов, общую кассу, вырученную от продажи лекарственных препаратов и обсуждали иные рабочие моменты. После прохождения стажировки, через данную группу, по указанию ФИО91, она была направлена на работу в аптеку расположенную в 

<

адрес>. Однако данная аптека проработала всего несколько дней и была закрыта по непонятным ей причинам. После ее закрытия, она также по указанию ФИО91, была направлена на работу обратно в аптечное учреждение, расположенное по 

<

адрес>. Где-то в конце октября 2020 года, в послеобеденное время ближе к вечеру, в данное аптечное учреждение пришли с проверкой сотрудники полиции, которые закрыли аптечное учреждение и с её участием произвели осмотр места происшествия, в ходе которого изъяли лекарственные препараты, которые были указаны в специальном бланке отчета. После ухода сотрудников полиции, она созвонилась с ФИО91, которой сообщила о произошедшем, что сотрудники полиции изъяли препараты, на что последняя сказала, что руководители в курсе всех дел, чтоб она закрыла аптеку и шла домой, при необходимости они с ней свяжутся. На следующий день, ей позвонила ФИО9, которая пояснила, что им по указанию руководителей, необходимо проехать в отделение полиции в 

<

адрес>, где им надо дать новые объяснения, чтобы на нее как на фармацевта выписали штраф, так как у неё фармацевтическое образование отсутствует. На протяжении около двух недель она сидела дома и ждала звонка. Когда данная аптека открылась, ей уже не дали в ней работать, и по указанию ФИО91 она была направлена в аптечное учреждение, расположенное по 

<

адрес> в 

<

адрес>, на остановке общественного транспорта. В данном аптечном учреждении она работала до первых чисел декабря 2020 года и была уволена ФИО91 из-за конфликта с покупателем (т.62, л.д.100-104).

Показаниями ФИО7, уголовное дело в отношении которого рассматривается в отдельном производстве, данными им на предварительном следствии, оглашенными в судебном заседании с согласия сторон, который показал, что в 2018 году в сети интернет он познакомился с Савченко ФИО90, с которой у них сложилась личная симпатия. Осенью 2018 года они стали сожительствовать и стали совместно проживать в г. ФИО112 по 

<

адрес>. ФИО127 на тот период являлась сотрудником фармацевтикой компании, как позже ему стало известно ООО «Лесан Фарма», на должности регионального менеджера по продажам лекарственных препаратов. При выполнении своих служебных обязанностей ФИО127 обслуживала 

<

адрес> побережья. С самого начала их отношений, когда они даже не сожительствовали, ФИО127 брала его с собой в служебные командировки в Анапу, Новороссийск, Геленджик, Сочи, Лазаревское. В командировках ФИО127 ездила по клиентам встречалась с ними, обсуждала рабочие моменты.

На тот период он искал себе помещение, чтоб там заниматься своей деятельностью, связанной с ремонтом бытовой техники, так как все время работал на выезд и уже хотел определиться с местом работы. Так, ФИО127 периодически ездила в 

<

адрес> в командировки, но и были и ночные поездки, которые ему казались странными. В одну из таких поездок она его попросила поехать с ней. В июне 2020 года, они совместно с ФИО127 на принадлежащем ей автомобиле марки Kia Rio гос. №, приехали в 

<

адрес>, и подъехали к какому-то аптечному учреждению, которое работало круглосуточно. Там он по просьбе ФИО127, занес в помещение аптечного учреждения две не подписанные картонные коробки. Содержимое данных коробок на тот момент ему известно не было. Через некоторое время ФИО127 вышла из помещения аптечного учреждения они поехали обратно в сторону г. ФИО112. Через несколько дней, после данной поездки, он поинтересовался у ФИО127, почему она, работая в фармацевтической компании и у которой есть машины для доставки лекарственных препаратов, сама их возит клиенту. На что она пояснила, что в качестве дополнительного заработка использует данную схему доставки лекарственных препаратов одному из клиентов. ФИО127 поясняла, что приобретает данные лекарственные препараты законным образом, а именно говорит клиенту, что необходимых клиенту лекарственных препаратов на складе нет, но она может их найти. Сама же она приобретала необходимые лекарственные препараты у себя же на фирме и отвозила клиенту, либо передавала через водителей компании, которые ни о чем не подозревали. Так как на тот момент был период пандемии, ФИО127 говорила, что доставляла лекарственные препараты, которые были в дефиците. К июлю 2020 года, им было снято помещение, которое находилось на первом этаже дома, в котором они проживали с ФИО127, по 

<

адрес> в г. ФИО112, где он производил работы, связанные с ремонтом бытовой техники и электроники. В начале июля 2020 года, около 16 часов 00 минут, когда он находился на работе, ему на мобильный телефон позвонила ФИО127 и сказала, что ему позвонит ранее не знакомый мужчина по имени Николай и продиктует ему список лекарственных препаратов, который он должен записать и передать ей, так как тот настойчиво названивает уже не один раз, а у нее завал на работе. В ходе разговора, данный мужчина спросил, зовут ли его ФИО74, на что он ответил да, тот представился Николаем и спросил, имеются ли в наличии конкретные лекарственные препараты. Список необходимых лекарственных препаратов тот прислал ему через мессенджер «Telegram» и он скопировал его и отправил ФИО127 через «Whаttsаpp». ФИО127 просмотрев его сообщение, сказала ему, что он передал Николаю, что все необходимые лекарственные препараты есть в наличии, что он и сделал. Также, со слов ФИО127, он передал Николаю, что необходимо 100% предоплаты. Передав это ФИО127, последняя попросила его съездить в 

<

адрес>, чтоб забрать денежные средства за лекарственные препараты, которые заказывает Николай. 

Он согласился поехать в 

<

адрес>, однако, так как на тот момент он был лишен водительских прав, то созвонился с ФИО59, который работал таксистом, который согласился съездить в Сочи, после 18 часов 00 минут тех же суток они выехали в 

<

адрес>. По прибытии на место, где находилось пустое коммерческое помещение, из припаркованного автомобиля марки «Мерседес». вышли двое мужчин, с одним из которых по имени ФИО89, они прошли в данное пустое помещение, где тот передал ему пакет с деньгами, после чего ФИО89 попросил сфотографировать его паспорт, чтоб служба безопасности в случае чего могла его найти. После, он вернулся к автомобилю, где его ждал ФИО59 и они поехали в сторону г. ФИО112. В г. ФИО112 они вернулись около 05 часов 00 минут утра.

В этот же день, ФИО127 привезла две коробки коричневого цвета и попросила его, также их отвезти в 

<

адрес>, так как очень устала, при этом она пояснила, что все необходимые документы для перевозки имеются. 

В течение тех же суток, в июле 2020 года, он совместно с ФИО59 на принадлежащем тому автомобиле марки Лада Гранта, отвезли две коробки в 

<

адрес>, в аптечное учреждение, расположенное по 

<

адрес>. Перед тем как подъехать к аптеке, он позвонил ФИО89 около 23 часов 00 минут, который дал ему абонентский номер девушки по имени ФИО91, пояснил, что последняя является заведующей аптеки, и в дальнейшем будет заказывать лекарства. Созвонившись с ФИО91, та сказала привезти коробки в вышеуказанное аптечное учреждение, куда они их и доставили. Однако, коробки с лекарственными препаратами у них забрала не ФИО91, а какая-то девушка фармацевт, которой они передали коробки и поехали обратно в сторону г. ФИО112.

В последующем ФИО91 позвонила ему в конце июля или в начале августа 2020 года ФИО91 заказывала через него лекарственные прпараты, которые они по старой схеме доставили в 

<

адрес> в аптечное учреждение.

На период сожительства с ФИО127, с периодичностью один раз в месяц, по данной схеме вышеуказанным людям они доставляли лекарственные препараты в 

<

адрес>, до конца сентября 2020 года. 

В конце сентября 2020 года, в связи с тем, что у них с ФИО127 уже были натянутые отношения, он решил перестать с ней сожительствовать и начать строить отношения с ее руководителем ФИО40

В данный период времени, в сентябре 2020 он съехал от ФИО127 и через несколько дней переехал жить к ФИО40, по адресу: 

<

адрес>, которая непосредственно жила там, и работала в головном офисе ООО «Лесан Фарма».

После расставания с ФИО127, ему по-прежнему звонила ФИО91 с заявками лекарственных препаратов, которых у него не было. В этот момент он решил подзаработать и после поступления заявок стал думать, где найти лекарственные препараты. Он позвонил ФИО22, которая ранее работала в ООО «Лесан Фарма» с ФИО127, и спросил, есть ли у той возможность помочь ему найти лекарственные препараты «Лирика» и «ФИО111». ФИО22 спросила его, знает ли он, что данные лекарственные препараты рецептурные и есть ли у аптеки лицензия. На что он пояснил, что им возила ФИО127 и со слов последней у них все есть. На что ФИО22 сказала, что узнает. Через некоторое время, ему по приложению Телеграмм поступил звонок, от ранее незнакомого ему мужчины, который сказал, что звонит ему от Даши, он ему заказал «Лирику» и «ФИО111». У данного мужчины он брал лекарственные препараты три раза и отвозил в 

<

адрес> с ФИО59

Его жена ФИО128Н. узнала о поставках им лекарственных препаратов после ноября месяца 2020 года. С указанного времени ему стала звонить ФИО57, рассказывать, что у них проблемы, и стала его винить, в том, что это он познакомил ее с ФИО91 и, тем самым, устроил работать в эту аптеку. (т.59, л.д.165-171).

Показаниями ФИО23, уголовное дело в отношении которой рассматривается в отдельном производстве, данными ею на предварительном следствии ДД.ММ.ГГГГ, в ходе допроса в качестве подозреваемой, оглашенными в судебном заседании с согласия сторон, которая показала, что с ДД.ММ.ГГГГ устроилась на должность исполнительного директора в ООО «Лесан Фарма», обособленного подразделения, расположенного в г. ФИО112 по 

<

адрес>. С ДД.ММ.ГГГГ, оставаясь в данной должности, она переехала жить в 

<

адрес>. 

Со своим мужем ФИО7 она познакомилась еще в 2018 году, когда она еще непосредственно находилась в г. ФИО112. Познакомилась через Савченко ФИО90, которая на тот момент являлась менеджером отдела продаж ООО «Лесан Фарма» г. ФИО112. На момент их сложившихся отношений, её будущий муж имел в аренде помещение, где осуществлял мелкий ремонт бытовой техники и тренажеров в г. ФИО112. 

После свадьбы ее супруг, ФИО7 ей признался, что ФИО127 придумала схему дополнительного заработка путем незаконной продажи лекарственных препаратов содержащих сильнодействующие вещества (далее СДВ), для чего привлекала его к доставке СДВ, которые ей неизвестно откуда они брали. После того как ФИО7 расстался с ФИО127 и они поженились, со слов мужа тот перестал заниматься данной незаконной деятельностью. Со слов ФИО7 он занимался поставкой только двух видов лекарственных препаратов «Лирика» и «ФИО111», которые содержат в своем составе сильнодействующие вещества. 

После задержания ФИО7, она стала поднимать всю документацию по клиенту, из-за которого её супруг в настоящее время находится под следствием, а именно ООО «Ситифарм». О данной фирме она знала ранее, как о клиенте компании, в связи с тем, что они всегда брали большие объемы СДВ и были всегда на слуху. СДВ вещества закупались через отдел закупок в определенном объеме, после согласования с ней, так как данные лекарственные препараты были дорогостоящими, и они могли брать только тот объем, который тем они продадут в течение недели. По данным документам ей стало известно, что в них указана фирма получатель «Ситифарм», адрес лицензии которой находится 

<

адрес>, а получателем в комментариях для водителя указывается 

<

адрес> любых лекарственных препаратов в места не имеющих лицензии на право осуществления фармацевтической деятельности категорическии запрещена действующим законодательством. Данные документы были оформлены ФИО127 самовольно. Именно в этот момент, после задержания её мужа, ей стало известно, что лекарственные препараты отгружались в 

<

адрес> с нарушением законодательства.

Она также знакома с ФИО22, так как последняя ранее работала в ООО «Лесан Фарма» г. ФИО112 совместно с ФИО127, и была в её подчинении до конца 2019 года. Со слов мужа ФИО7, последний обращался к ФИО22 с просьбой найти ему СДВ, которая с его слов их находила, когда и сколько ей неизвестно. С ФИО22 она долгое время не общалась после ее увольнения и начала снова общаться после замужества с ФИО7, так как те очень близко дружили. Также ей знакомы ФИО99 ФИО80, так как последний являлся другом её мужа, у которого жил после расставания с ФИО127, а также с ФИО59, который также был просто другом её супруга. На момент их совместной жизни с ФИО7, последний снял гаражное помещение в г. ФИО112, где-то рядом с 

<

адрес>, куда с его слов складировал инструменты, которыми ремонтировал бытовую технику. 

На вопрос какой абонентский номер находился в её пользовании в период времени с июня 2020 года по апрель 2021 года, пояснила, что в её пользовании находился абонентский №, который зарегистрирован на неё. 

При предъявлении и прослушивания аудио файла «78550687», содержащийся на оптическом носителе информации с номерным обозначением 130109-S2, компакт диск рег. №, предоставленного из ОНК МВД по 

<

адрес>, а также протокола осмотра от ДД.ММ.ГГГГ показала, что данная аудиозапись является её телефонным разговором с ФИО19, её речь обозначена «Ж», речь второго «Ф». В ходе данного разговора её муж сообщает сплетни про свою бывшую сожительницу ФИО127, которые ему рассказала ФИО22 ФИО127 просила купить у ФИО22 две коробки неизвестно с чем. О том, что её супруг что-то возил в Майкоп она не знала. 

При предъявлении и прослушивания аудио файла «79462799», содержащийся на оптическом носителе информации с номерным обозначением 130109-S2, компакт диск рег. №, предоставленного из ОНК МВД по 

<

адрес>, а также протокола осмотра от ДД.ММ.ГГГГ показала, что данная аудиозапись является её телефонным разговором с ФИО7, её речь обозначена «Ж», речь второго «Ф». В ходе данного телефонного разговора её супруг делился с ней полученной информацией. Информация заключалась в том, что кого-то задержали и кого-то вызвали на допрос. (т.64, л.д.207-213).

Показаниями ФИО17, уголовное дело в отношении которого рассматривается в отдельном производстве, данными им на предварительном следствии ДД.ММ.ГГГГ, в ходе допроса в качестве подозреваемого, оглашенными в судебном заседании с согласия сторон, который показал, что до момента осуждения, с 2007 года по 2017 год он осуществлял свою трудовую деятельность в должности старшего оперуполномоченного Отделения уголовного розыска Отдела полиции 

<

адрес> УВД по 

<

адрес>, в том же отделе в должности оперуполномоченного работал его брат ФИО20. В связи с этим у них остались старые знакомые в УВД по 

<

адрес>, особенно у ФИО71. В то время, когда он работал в правоохранительных органах он познакомился с ФИО30, который в тот момент работал в 

<

адрес> участковым, ФИО21 у них были просто приятельские отношения. Так же у него есть знакомый ФИО46, с которым его познакомил ФИО30, в январе – февраля 2020 года. При их знакомстве, так же присутствовал его брат ФИО20 ФИО21 и ФИО46 рассказали им о том, что у них на территории 

<

адрес>, есть несколько аптек, которые работают и с лицензией и без, так же они им с братом ФИО71 рассказали о том, что в данных аптеках так же осуществляется торговля сильнодействующими веществами, такими как «Лирика», «ФИО111», то есть препараты, которые содержат сильнодействующие вещества, которые реализуются в данных аптеках без рецептов, а в некоторых аптеках и без лицензии вовсе. Данные аптеки изначально открывал ФИО89, то есть это были его личные вложения, и вся идея по открытию аптек принадлежала ФИО89, уже только потом он привлек к себе ФИО30, который так же вложился деньгами, и они начали потихоньку торговать сильнодействующими препаратами, так как это естественно было очень прибыльно. Если продавать препараты исключительно по рецептам, то прибыли от них соответственно не будет, так как приобретают их мало, а если их реализовать поштучно и людям, зависимым от наркомании по немного завышенной цене, то конечно можно получить неплохую прибыль. Это все ему и его брату ФИО71 рассказали ФИО82 и ФИО89, так же они им рассказали о том, что для того чтобы работа аптек была бесперебойной и аптеки систематически приносили прибыль, то ФИО46 и ФИО107 Р. необходимо их с братом участие, в связи чем последние обратились к ним с братом с вопросом об оказании помощи, для решения возникающих проблем, связанной с органами в деятельности аптек, так как они оба ранее работали в данной структуре и много кого знают в УВД. Они с братом посоветовались и решили помогать ФИО89 и ФИО82. Их задача заключалась в том, чтобы организовать «крышу», то есть в том, чтобы обеспечивать безопасность и нормальную деятельность аптек, которые будут работать на территории 

<

адрес>. Так примерно с января – февраля 2020 года, они с братом начали работать с ФИО30 и ФИО46. На территории 

<

адрес> работало несколько аптек, по адресам: в 

<

адрес>, уд. Донская, 

<

адрес> лет СССР и в 

<

адрес>, находилась одна аптека на 

<

адрес>, потом она переехала на другую улицу. При этом данные аптеки работали по продаже разрешенных и запрещённых препаратов, и реализуемых только по рецептам сильнодействующих препаратов, естественно все было направлено на продажу сильнодействующих веществ потребителям, так, как только так аптеки получали прибыль. Так называемые вопросы по реализации аптеками сильнодействующих, ФИО71 решал с какими-то сотрудниками полиции, то есть каждый месяц, ФИО71 передавал денежные средства в сумме от 100 000 рублей сотрудникам УВД по 

<

адрес>. Суммы варьировались от количества проблем, происходящих в аптеках и соответственно от количества открывающихся аптек, при том, что еще не каждая аптека работала, имея лицензию на аптеку. В процессе работы они предложили с братом к ним присоединиться ФИО34, так как им понадобился доверенный человек, которому можно было поручить сбор денег по аптекам, заказ и перевозку препаратов. ФИО34 они предложили заработную плату около 250 000 рублей в месяц. ФИО34, начал собирать заказы с аптек, так же собирал выручку с каждой аптеки и передавал денежные средства либо ФИО82, либо ФИО89. Так же, за их с братом услуги они получали свою часть денежных средств, всегда получали по разному в зависимости от количества решаемых проблем, опять же от прибыли в аптеках, по сути его роль во всей этой цепочке заключалась в том, что если к нему обращался ФИО82 или ФИО89 то он говорил тем, что все проблемы решаются и скоро будет все хорошо, но по факту он ничего не делал, никому не звонил и передавал информацию брату ФИО71, который уже сам решал проблемы, то есть созванивался с нужными людьми и все решалось. Так же девочки, работающие, в аптеках координировались женщиной, которую он лично не знает. Данная женщина всех инструктировала и передавала всю информацию ФИО71, все, что касалось безопасности, у каждого ФИО5 был номер телефона ФИО71, они знали, что в случае прихода сотрудников полиции они должны сразу звонить ему или передавать номер телефона ФИО71 сотрудникам полиции, для контакта. В среднем они имели около 1 000 000 рублей в месяц, каждый из них, иногда могло быть и меньше, так же для сотрудников полиции ФИО71 брал много денег, даже иногда суммы были и миллионные. В среднем в день одна аптека приносила около 500 000 рублей. Иногда, ФИО71 даже сообщали о том, что планируются рейды по аптекам и тот предупреждал сотрудников аптек. 

ФИО46 мог уйти в запой, по причине алкоголизма, он употреблял какие-то препараты, поэтому периодически так сказать отходил от дел и так как они с братом, хорошо общались и с ФИО89, и с ФИО82, то они могли между собой обсудить какие-то вопросы и принять какие-то решения, например, сколько денег дать тому же ФИО34 за работу, но при этом они также все докладывали ФИО82, говорили с какой аптеки сколько взяли денег, для кого и для чего. Товарищ ФИО89 по имени ФИО70 и товарищ его брата ФИО71 по имени ФИО88, открывали подобные аптеки в г, Майкопе Республики Адыгеи и в г. ФИО112, занимались они там такой же деятельностью, как и они все в 

<

адрес> (т.64, л.д.81-85).

Показаниями ФИО127, уголовное дело в отношении которой рассматривается в отдельном производстве, данными ею на предварительном следствии, оглашенными в судебном заседании с согласия сторон, которая показала, что с 2017 года по 2022 год она работала в организации ООО «Лесан Фарм», занимающейся оптовой торговлей лекарственными средствами. В её должностные обязанности входили: общение с клиентами, отгрузка товара по аптекам, возврат денежных средств от продажи лекарственных препаратов. Она обслуживала все Черноморское и Азовское побережье 

<

адрес>, а также несколько аптечных учреждений, расположенных в самом г. ФИО112. Заказ лекарств происходил следующим образом: заявка на лекарственные средства, в том числе содержащих в своем составе сильнодействующие вещества и подлежащих предметно-количественному учету (далее ПКУ) осуществляется по электронным площадкам, либо по индивидуальному звонку самого клиента. При получении заявки, она обрабатывается менеджером, либо роботом. Менеджер после ознакомления с заявкой отправляет ее на склад для дальнейшей сборки. После ее сбора заявка попадает в транспортный отдел и ее увозят на следующий день по маршруту, который закреплен за определённым водителем. С начала 2018 года, она начала полностью обслуживать все Черноморское побережье 

<

адрес>, в том числе 

<

адрес>. Одним из её клиентов, которые брали лекарственные препараты ПКУ в большом объеме в 2018 году было аптечное учреждение ООО «Будь Здоров», которое располагалось на 

<

адрес>. Лицом, которое с ней связывалась с целью осуществления заявок был мужчина, который представился по имени Николай, у которого находился в пользовании абонентский номер +№. Также был мужчина по имени ФИО82. Летом 2018 года, по указанию своего руководителя ФИО40, она была отправлена в командировку в 

<

адрес>, с целью общения с клиентами. В ходе данной командировки она встретилась с человеком, который представился Николаем, который звонил ей по поводу заявок на лекарственные препараты. По поводу заявок ПКУ ей все время звонил либо ФИО82, либо Николай. На момент её трудоустройства в ООО «Лесан Фарма», там же, на должности менеджера отдела продаж работала ФИО22, с которой у неё сложились рабочие отношения. Однако, в конце 2019 года, по неизвестным ей обстоятельствам ФИО22 уволилась с работы и занялась каким-то своим делом. В конце декабря 2019 года, так как ей было известно, что ФИО22 занималась незаконной продажей неучтенными ПКУ позициями еще будучи работником ООО «Лесан Фарма», откуда ФИО22 их брала ей не известно, то она обратилась к последней с вопросом как она это осуществляет, с целью в дальнейшем самой заняться данной незаконной продажей лекарственных препаратами ПКУ. На её вопрос ФИО22 ответила, что поможет с покупкой неучтенных ПКУ позиций, однако не уточнила, откуда сама их берет, и кто их поставляет. Данной идеей она поделилась со своим сожителем ФИО7, с которым она начала сожительствовать с ДД.ММ.ГГГГ. ФИО7 проявил интерес к данной идее и согласился этим заниматься. Им с ФИО7 было известно про уголовную ответственность за продажу лекарственных препаратов, подлежащих предметно-количественному учету. Клиентов, с которыми можно было договориться и которые занимались незаконной продажей данных лекарственных препаратов ПКУ она знала, и обсудила их со своим сожителем ФИО7, который взял у неё номера телефонов данных клиентов и сказал, что будет договариваться с ними сам, чтоб она просто работала дальше. Ею были переданы ФИО7 контактные номера клиента ООО «Ситифарм», с которым ФИО74 договорился о поставке им лекарственных препаратов ПКУ по цене, ниже чем оптовые поставщики. ФИО7 договаривался с клиентами о необходимых объемах лекарственных средств ПКУ, после чего она отправляла необходимое им количество ФИО22, которая заказывала товар и передавала им. Вскоре ФИО7 стал уже без неё договариваться со всеми, в том числе и с ФИО22, о поставке и продаже лекарственных препаратов ПКУ. ФИО7 сам возил приобретенные ими лекарственные препараты ПКУ в 

<

адрес>. Для того, чтобы если ФИО7 остановят сотрудники полиции у того была необходимая документация, она являясь сотрудником аптечного склада ООО «Лесан Фарм» делала для него транспортные накладные, на которых ставила все необходимые подписи и печати, и тот благополучно с их помощью развозил товар по нужным аптечным учреждениям. Так, ориентировочно с февраля по июль 2020 года, в самом начале она, а затем и сам ФИО7 звонили ФИО22 и заказывали у той определённое количество ПКУ, под определенных покупателей и на конкретный день. Заказанные ими ПКУ ФИО22 привозила им либо к дому, по адресу: г. ФИО112, 

<

адрес>, либо они где-то встречались, и перегружали их в её автомобиль марки КIA RIO, красного цвета, г/н № регион. Заказывали они у ФИО22 все время лекарственные препараты: «Лирика» в среднем по 4000 рублей за упаковку (56 таблеток) и «ФИО111» в среднем по 250 рублей за флакон. Денежные средства они передавали ФИО22 сразу, так как работали по 100% предоплате. После приобретения лекарственных препаратов ПКУ они совместно с ФИО7 на её же автомобиле ехали в 

<

адрес> края и развозили их покупателям. В вышеуказанный период они возили ПКУ в различные аптечные учреждения. На тот период времени с ООО «Ситифарм» никаких отношений у них не было, и она работала с ними только через ООО «Лесан Фарма». В 2019 году, более точной даты не помнит, ей поступил звонок от ФИО82, который сказал, что ими приобретено аптечное учреждение ООО «Ситифарм» по 

<

адрес> в 

<

адрес>, и что они хотят отгрузиться лекарственными средствами как обычными, так и препаратами ПКУ. В связи с тем, что у данного аптечного учреждения имелась вся необходимая документация, ею без всяких проблем была осуществлена им отгрузка необходимых лекарственных препаратов. В июле месяце 2020 года, когда ФИО7 стал самостоятельно без её участия приобретать и развозить лекарственные препараты ПКУ, ею ФИО7 был передан абонентский номер «Николая», с которым в дальнейшем тот и договаривался о поставках, только в дальнейшем ФИО7 стал называть его ФИО89, пояснив, что тот при встрече так представился. На тот момент, июль 2020 года, в связи с тем, что она перестала ездить с ФИО7 и у того не было транспортного средства, последний привлек к поездкам ФИО59, который ездил на Ладе Гранте белого цвета. В дальнейшем ФИО7 либо с ним, либо ФИО59 сам лично ездили в 

<

адрес> края, с целью незаконной поставки лекарственных препаратов ПКУ в аптечные учреждения. 

В июле-августе 2020 года, ей позвонил Николай, который пояснил, что открывает аптечное учреждение в 

<

адрес> Республики Адыгея по 

<

адрес>, и попросил отгрузить в данную аптеку обычные лекарственные препараты официально, через ООО «Лесан Фарма» и сказал, что с ней свяжется ранее незнакомый ей мужчина по имени ФИО70, который непосредственно будет заниматься данной аптекой. Также ФИО89 сказал, что у данного аптечного учреждения отсутствует лицензия на право осуществление фармацевтической деятельности и попросил оформить все документы на ООО «Ситифарм» 

<

адрес>. Так как она знает, что лекарственные средства как обычные, так и ПКУ, должны отгружаться согласно адресу места деятельности аптечного учреждения, указанного в лицензии на право осуществления фармацевтической деятельности, и их отгрузка в иные места запрещена действующим законодательством, то ею о данной просьбе было сообщено её руководителю ФИО40, которая в свою очередь дала свое согласие и была произведена отгрузка обычных лекарственных препаратов. После данной отгрузки с ней начал созваниваться тот самый ФИО70, в пользовании которого находился абонентский номер +№. Кроме простых лекарств ею также были отгружены туда лекарственные средства ПКУ. Ей также известно, что неучтенные лекарственные препараты ПКУ, которые были приобретены у ФИО22, ФИО7 совместно с ФИО59 возил как минимум один раз в данное аптечное учреждение, расположенное в 

<

адрес>, так как она лично подготавливала для них сопроводительную документацию. ДД.ММ.ГГГГ, ей стало известно, что ФИО7 ушел от неё и стал сожительствовать, а в дальнейшем и женился на её бывшей руководительнице ФИО40, которая в настоящее время поменяла свою фамилию на фамилию мужа и стала ФИО23. После данной даты никакого общения с ФИО7 у неё не было. По установленной цене министерства здравоохранения упаковка лекарственного препарата ПКУ «Лирика», для его продажи в аптечные учреждения, которые ведут легальную торговлю данной категорией лекарственных препаратов, соблюдают и ведут всю документацию, составляет примерно 1800 рублей. Такие аптечные учреждения, которые легально ведут торговлю ПКУ покупают их в очень маленьком количестве, исходя из её опыта, не более 10 упаковок в месяц, что так же известно ФИО128 связи с чем, им запрещалось поставлять их в обычные аптечные учреждения из-за отсутствия прибыли.

Они продавали лекарственные препараты ПКУ по цене, которую им устанавливала ФИО129 них было установлено приложение «ICQ», мессенджер по общению, в которой у них с ФИО128Н. была рабочая переписка. В данной переписке при получении лекарственных препаратов ПКУ ФИО128 писала по каким ценам реализовывать их аптечным учреждениям, и цена была все время выше установленной Минздравом. К примеру, 4000 рублей за упаковку ПКУ «Лирика» вместо установленных 1800 рублей. Официальная цена указывалась в транспортной накладной, а неофициальная в задании, которое вручалось водителю, что осуществлял доставку ПКУ. 

В декабре 2020 года, ей на мобильный телефон позвонила ФИО40 (ФИО197) О. и сказала, что у нее имеются 2 ящика с лекарственным препаратом ПКУ «Лирика», и попросила помочь их реализовать. Однако продать лекарства не получилось, пока ДД.ММ.ГГГГ ФИО40 не приехала и не забрала их.

В конце января 2021 года ей позвонил руководитель ООО «АВС Фарма» ФИО71, и пояснил, что аптека им продана ФИО32 и что тот в дальнейшем будет заниматься работой данной аптеки. Также Сегей сказал, что дал ФИО103 Д. её номер. В этот же вечер ей позвонил ФИО103 Д., у которого в пользовании находился абонентский номер +№. В начале февраля 2021 года ФИО103 Д. приехал к ней домой по адресу: г. ФИО112, 

<

адрес>, и начал узнавать кого она знает из людей, работающих в фармацевтической сфере в 

<

адрес>. Сказал, что знает ФИО70 с 

<

адрес> и что тоже будет, занимается незаконной продажей лекарственных средств ПКУ. 

Отгрузка на ООО «АВС Фарма» маркированной продукции не осуществлялась, так как у них не было кода «Честного знака», но так как им нужен был товар, она согласовала с ФИО40 (ФИО197) О. поставку лекарственных средств через оформление документации на ООО «Ситифарм» 

<

адрес>. Таким образом, обычные лекарства поставлялись через документацию ООО «Ситифарм», а остатки не маркированных лекарственных препаратов как обычных, так и ПКУ «ФИО111» и «Лирика», отгружались через саму ООО «АВС Фарма». Заявки на лекарственные препараты подавал либо ФИО70 с 

<

адрес>, либо сам Николай.

В начале марта 2021 года, ей позвонил ФИО103 Д., который попросил её сделать неофициальные товарные накладные на лекарственные препараты «Лирика» и «ФИО111» через ООО «Лесан Фарма», в связи с тем, что им надо куда-то перевести данные препараты. Данные поддельные документы она предоставила ФИО103 Д., за которые тот передал ей денежные средства в сумме 30 000 рублей. 

Таким образом, аптечному учреждению ООО «Ситифарм», кроме лицензионного места осуществления фармацевтической деятельности, по адресу: 

<

адрес>, она также официально через ООО «Лесан Фарма» отгружала и в нелицензионные места, а именно: 

<

адрес>; 

<

адрес>; 

<

адрес>.

О том, что она отгружала лекарственные препараты ПКУ в аптечные учреждения, не имеющие лицензии на право осуществление фармацевтической деятельности, её руководитель ФИО197 (ФИО40) ФИО68 была осведомлена, так как сама разрешала это делать, и знала аптечные учреждения, которые осуществляли их незаконный сбыт (т.65, л.д.163-170).

Показаниями свидетеля ФИО24, оглашенными в судебном заседании с согласия сторон на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым он показал, что ДД.ММ.ГГГГ, он по приглашению сотрудников полиции принимал добровольное участие в проводимом сотрудниками полиции оперативно - розыскном мероприятии (далее ОРМ) «Проверочная закупка» и выступил в роли «покупателя» сильнодействующих веществ. Перед началом проведения ОРМ, он пояснил сотрудникам полиции и присутствующим двум незаинтересованным лицам, что он ранее приобретал поштучно таблетки «Лирика», и таблетки «Трамал», в аптеке ООО «Люксфарм», расположенной в торговом центре «Купеческий дом» по адресу: 

<

адрес>, на пересечении улиц Курганная и Гоголя, вход в которую расположен с 

<

адрес>. и что данные таблетки стоят 250 рублей за 1 таблетку «Лирики» и 450 рублей за одну таблетку «Трамала», и при необходимости он может приобрести их в данной аптеке. ДД.ММ.ГГГГ примерно в 16 часов 40 минут он, находясь в служебном помещении № Отдела по контролю за оборотом наркотиков МВД по 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес>, в присутствии двух незаинтересованных лиц был досмотрен сотрудниками полиции на предмет наличия у него денежных средств, наркотических средств или сильнодействующих веществ. В ходе проведенного личного досмотра таковых при нем обнаружено и изъято не было. Затем, примерно в 16 часов 45 минут в присутствии тех же двух незаинтересованных лиц, сотрудники полиции вручили ему денежные средства в сумме 1400 (одна тысяча четыреста) рублей, одна купюра номиналом 1000 рублей и четыре купюры номиналом 100 рублей, с которых были предварительно сняты светокопии, и после заверены подписями присутствующих, предварительно сверив их с оригиналами купюр. За данные денежные средства он должен был приобрести 2 таблетки «лирики» и 2 таблетки «трамала». Также сотрудники полиции вручили ему специальную технику, а именно средство видео и аудио фиксации, которое было помещено в сумку, которую он одел через плечо. После чего, примерно в 17 часов 00 минут он в сопровождении сотрудников полиции и двух незаинтересованных лиц на служебном автомобиле ОНК МВД по 

<

адрес> приехал к дому № по 

<

адрес> в 

<

адрес>. Примерно в 17 часов 05 минут он пешком направился в сторону аптеки, расположенной в здании «Купеческого дома» по адресу: 

<

адрес> на пересечении с 

<

адрес>. Примерно в 17 часов 10 минут он зашел в аптеку, за прилавком находилась продавец, у которого он ранее уже приобретал таблетки. Он знает, что ее зовут Диля, у нее длинные темные волосы, восточная внешность. На ней был надет белый медицинский халат и медицинская маска. Он спросил у нее, можно ли лирику 2 штуки, на что она ответила, что можно. Он отдал 1000 рублей, и Диля повернулась и направилась в сторону подсобного помещения. Он сразу же спросил, есть ли «трамал», и Диля ответила, что есть. Он дал ей еще 400 рублей. Диля зашла в подсобное помещение и вынесла два фрагмента блистера с двумя таблетками в каждом. Он передал той 1400 рублей, а Диля передала ему блистеры. В аптеке он находился примерно 3 минуты. Далее, он вышел из аптеки и направился в сторону служебного автомобиля, припаркованного у 

<

адрес>, откуда он пришел изначально. В период с 17 часов 15 минут по 17 часов 20 минут он отдал сотрудникам специальную технику и добровольно выдал приобретенные два разрезанных блистера с двумя таблетками: первый фрагмент блистера с надписью черного цвета «Лирика 300» с двумя капсулами бело-коричневого цвета, второй фрагмент блистера светлого цвета с находящимися в нем двумя круглыми таблетками розового цвета с надписью красного цвета «ФИО1 С.п.А Италия Расфасовано Грюненталь ГмбХ, Германия». Данные блистеры с содержимым были изъяты и упакованы в два полимерных пакета, горловину которых перевязали шпагатом и оклеили биркой с пояснительным текстом, на которой он поставил свою подпись, а также поставили участвующие лица. Далее, в период с 17 часов 20 минут по 17 часов 30 минут, в присутствии двух незаинтересованных лиц сотрудники полиции досмотрели его на предмет наличия при нем наркотических средств, сильнодействующих веществ и денежных средств. В ходе проведенного досмотра ничего из перечисленного обнаружено и изъято у него не было. После чего, в 17 часов 30 минут сотрудник полиции объявил об окончании «проверочной закупки» и он вместе с незаинтересованными лицами и сотрудниками полиции проехал в ОНК МВД по 

<

адрес>, для дачи объяснений по существу дела. 

Кроме этого, ДД.ММ.ГГГГ, он также по приглашению сотрудников полиции принимал добровольное участие в проводимом сотрудниками полиции оперативно - розыскном мероприятии «Проверочная закупка» и также выступил в роли «покупателя» сильнодействующих веществ. Перед началом проведения ОPM он пояснил сотрудникам полиции и присутствующим приглашенным незаинтересованным лицам, что ранее он уже приобретал поштучно таблетки «Лирика» и «Трамал», в аптеке ООО «Люксфарм», расположенной в торговом центре «Купеческий дом» по адресу: 

<

адрес>, у разных продавщиц. Он пояснил, что данные таблетки стоят 250 рублей за 1 таблетку «Лирики» и 450 рублей за одну таблетку «Трамала», и при необходимости он может повторно приобрести их в данной аптеке. ДД.ММ.ГГГГ примерно в 13 часов 45 минут он в служебном помещении № Отдела по контролю за оборотом наркотиков МВД по 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес>, в присутствии двух незаинтересованных лиц был досмотрен сотрудниками полиции на предмет наличия у него денежных средств, наркотических средств или сильнодействующих веществ. В ходе проведенного личного досмотра у него ничего не обнаружено и не изъято. Далее, примерно в 13 часов 55 минут в присутствии тех же двух незаинтересованных лиц, сотрудники полиции вручили ему предварительно откопированные денежные средства в сумме 500 (пятьсот) рублей, а именно: одна купюра Банка России достоинством 500 (пятьсот) рублей, с серией и номером «ьЭ 0544341», с которой были предварительно сняты светокопии, заверенные подписями присутствующих. Также сотрудники полиции вручили ему специальную технику фото и видео фиксации, помещенную в сумку. После чего примерно в 14 часов 10 минут он в сопровождении сотрудника полиции и двух незаинтересованных лиц на служебном автомобиле приехал к дому № по 

<

адрес> в 

<

адрес>. Около 14 часов 15 минут он пешком направился в сторону аптеки, расположенной в здании «Купеческого дома» по адресу: 

<

адрес>. В 14 часов 15 минут он зашел в аптеку. Перед его заходом в аптеку на пороге он встретил парня на вид 18 лет, как его зовут ему не известно, но они раньше где-то встречались в общих компаниях. Парень дал ему одну тысячу рублей и попросил купить ему 1 лист габапентина. Чтобы не раскрывать цель своего прихода в аптеку, он взял деньги у парня и зашел внутрь аптеки. Там находились посетители - две девушки и мужчина. Он подошел к прилавку и увидел ФИО5 Дилю, у которой он ранее уже приобретал таблетки лирики и трамала ДД.ММ.ГГГГ. Также за прилавком внутри аптеки, кроме Дили, там находились 2 женщины: первая была на вид 35-40 лет, плотного телосложения, волосы рыжие, вторая - на вид 25-30 лет, волосы темные длинные. Рыжая женщина ходила по аптеке, а темная сидела на стуле возле кассы. Он попросил Дилю дать ему две таблетки лирики. Диля не расслышала и переспросила: «2 Лирики?» Он ответил утвердительно. Диля взяла деньги 500 рублей, наклонилась, достала уже из-под прилавка две капсулы лирики и передала ему. После этого он спросил у той, есть ли габапентин. Диля сказала, что есть, и он сказал, дать ему один лист, передал ей 1000 рублей, та отдала ему сдачу 700 рублей и лист габапентина. После чего он вышел из аптеки и отдал парню, ждавшему его у входа габапентин и сдачу, и пошел в сторону автомобиля. Далее он направился в сторону служебного автомобиля, припаркованного у 

<

адрес>, откуда и пришел изначально. В период с 14 часов 20 минут по 14 часов 30 минут он отдал сотрудникам специальную технику и добровольно выдал приобретенный фрагмент блистера с надписью черного цвета «Лирика 300» с двумя капсулами бело-коричневого цвета. Данный фрагмент блистера с содержимым был изъят и упакован в полимерный пакет, горловину которого перевязали шпагатом и оклеили биркой с пояснительным текстом с его подписью и подписями участвующих лиц. После чего, в период с 14 часов 30 минут по 14 часов 45 минут, в присутствии двух незаинтересованных лиц ФИО25 и ФИО130 сотрудником полиции был проведен его личный досмотр на предмет наличия у него наркотических средств, сильнодействующих веществ и денежных средств. В ходе проведенного досмотра таковых обнаружено и изъято не было. Далее, в 14 часов 45 минут сотрудник полиции объявил об окончании «проверочной закупки» и он вместе с незаинтересованными лицами и сотрудником полиции проехал в ОHK МВД по 

<

адрес>, для дачи объяснений. 

Кроме этого, ДД.ММ.ГГГГ, он снова по приглашению сотрудников полиции принимал добровольное участие в проводимом сотрудниками полиции оперативно - розыскном мероприятии «Проверочная закупка» и также выступил в роли «покупателя» сильнодействующих веществ. Перед началом проведения ОPM он пояснил сотрудникам полиции и присутствующим приглашенным незаинтересованным лицам, что ранее он уже приобретал поштучно таблетки «Лирика» и таблетки «Трамал», в аптеке ООО «Люксфарм», расположенной в торговом центре «Купеческий дом» по адресу: 

<

адрес>, у разных продавщиц. При этом он пояснил, что данные таблетки стоят 250 рублей за 1 таблетку «Лирики» и 450 рублей за одну таблетку «Трамала», и при необходимости он может повторно приобрести их в данной аптеке. ДД.ММ.ГГГГ примерно в 15 часов 50 минут он в служебном помещении № Отдела по контролю за оборотом наркотиков МВД по 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес>, в присутствии двух незаинтересованных лиц ФИО130 и ФИО25 был досмотрен сотрудниками полиции на предмет наличия у него денежных средств, наркотических средств или сильнодействующих веществ. В ходе проведенного личного досмотра у него ничего не обнаружено и не изъято. Далее, примерно в 16 часов 00 минут в присутствии тех же двух незаинтересованных лиц, сотрудники полиции вручили ему предварительно откопированные денежные средства в сумме 900 (девятьсот) рублей, а именно: одна купюра Банка России достоинством 500 (пятьсот) рублей, и одна купюра Банка России достоинством 200 (двести) рублей, две купюры Банка России достоинством 100 (сто) рублей, с которых были предварительно сняты светокопии, заверенные подписями присутствующих, а также сотрудники полиции вручили ему специальную технику фото и видео фиксации, помещенную сумку. После чего, примерно в 16 часов 25 минут он в сопровождении сотрудника полиции и двух незаинтересованных лиц на служебном автомобиле приехал к дому № по 

<

адрес> в 

<

адрес> и пешком направился в сторону аптеки, расположенной в здании «Купеческого дома» по адресу: 

<

адрес>. В 16 часов 30 минут он подошел к аптеке. Внутри находилось несколько посетителей и немного подождав у входа, когда они выйдут, зашел в аптеку и увидел, что за прилавком находились две женщины: первая на вид 35-40 лет, плотного телосложения, волосы рыжие, вторая - на вид 25-30 лет, волосы темные. Он видел их до этого ДД.ММ.ГГГГ. Женщина с рыжими волосами стояла левее кассы. Прямо перед прилавком находилась женщина с темными волосами. В этот день Дили на работе не было. Он спросил два трамала. Та переспросила: «чего?». И он повторил «2 трамала». Та сказала: «хорошо». Он передал 900 рублей, та взяла деньги, передала ему две таблетки, и он вышел из аптеки. Далее он направился в сторону служебного автомобиля, припаркованного у 

<

адрес>. В период с 16 часов 35 минут по 16 часов 45 минут он отдал сотруднику полиции специальную технику и добровольно выдал приобретенный фрагмент белого блистера с фрагментом надписи красного цвета «ФИО69», «ФИО195, «200» с двумя таблетками розового цвета. Данный фрагмент блистера с содержимым был изъят и упакован в полимерный пакет, горловину которого перевязали шпагатом и оклеили биркой с пояснительным текстом и подписями присутствующих и участвующих лиц. Далее, в период с 16 часов 45 минут по 17 часов 10 минут, в присутствии двух незаинтересованных лиц ФИО25 и ФИО130 сотрудником полиции был проведен его личный досмотр на предмет наличия у него наркотических средств, сильнодействующих веществ и денежных средств. В ходе данного досмотра ничего из перечисленного у него обнаружено и изъято не было. Далее, в 17 часов 10 минут сотрудник полиции объявил об окончании «проверочной закупки» и он вместе незаинтересованными лицами и сотрудником полиции проехал в ОНК МВД по 

<

адрес>, для дачи объяснений по существу дела (т.3, л.д.82-88).

Показаниями свидетеля ФИО130, оглашенными в судебном заседании с согласия сторон на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым он показал, что ДД.ММ.ГГГГ в дневное время суток к нему обратились сотрудники полиции с просьбой поучаствовать в проводимом ими ОРМ «проверочная закупка» (далее ОРМ), где он выступил в качестве незаинтересованного лица, на что он дал свое согласие. Он совместно с сотрудниками полиции прибыл в кабинет № ОНК МВД по 

<

адрес>, расположенный по адресу: 

<

адрес>, где находились лица в гражданской форме, представившиеся сотрудниками ОНК МВД по 

<

адрес>, а один из них был вторым незаинтересованным лицом. Также в кабинете находился гражданин, которого сотрудники полиции представили, как лицо, участвующее в ОРМ «проверочная закупка» в качестве «покупателя» и назвали его имя ФИО24. Перед началом проведения ОРМ ФИО24 пояснил присутствовавшим, что ранее приобретал поштучно таблетки «Лирика» и таблетки «Трамал», в аптеке ООО «Люксфарм», расположенной в торговом центре «Купеческий дом» по адресу: 

<

адрес>, на пересечении улиц Курганная и Гоголя. Вход в аптеку расположен с 

<

адрес>. При этом ФИО24 пояснил, что данные таблетки стоят 250 рублей за 1 таблетку «Лирики» и 450 рублей за одну таблетку «Трамала», и при необходимости тот может приобрести их в данной аптеке. ДД.ММ.ГГГГ примерно в 16 часов 40 минут ФИО24 в служебном помещении № Отдела по контролю за оборотом наркотиков МВД по 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес>, в его присутствии и в присутствии второго незаинтересованного лица был досмотрен сотрудниками полиции на предмет наличия у того денежных средств, наркотических средств или СДВ. В ходе проведенного личного досмотра ФИО24 таковых обнаружено и изъято не было. Далее, примерно в 16 часов 45 минут в его присутствии и в присутствии второго незаинтересованного лица, сотрудники полиции вручили ФИО24 предварительно откопированные денежные средства в сумме 1400 (одна тысяча четыреста) рублей, с которых были предварительно сняты светокопии, заверенные его подписью и подписями присутствующих. Также тот был оборудован специальной техникой фото и видео фиксации, которая была помещена в сумку. После чего, примерно в 17 часов 00 минут ФИО24 в сопровождении сотрудников полиции, его и второго незаинтересованного лица на служебном автомобиле приехал к дому № по 

<

адрес> в 

<

адрес>. Примерно в 17 часов 05 минут ФИО24 пешком направился в сторону аптеки, расположенной по адресу: 

<

адрес>. На безопасном расстоянии, за ФИО24 велось наблюдение сотрудниками полиции, им и другим незаинтересованным лицом. Около 17 часов 10 минут ФИО24 зашел в аптеку и спустя примерно 3 минуты вышел из данной аптеки. Далее, ФИО24 направился в сторону служебного автомобиля, припаркованного у 

<

адрес>. В период с 17 часов 15 минут по 17 часов 20 минут ФИО24 отдал сотрудникам специальную технику и добровольно выдал приобретенные два разрезанных блистера с двумя таблетками: первый фрагмент блистера с надписью черного цвета «Лирика 300» с двумя капсулами бело-коричневого цвета, второй фрагмент блистера светлого цвета с находящимися в нем двумя круглыми таблетками розового цвета с надписью красного цвета «ФИО1 С. п. А Италия Расфасовано Грюненталь ГмбХ, Германия». Данные блистеры с содержимым были изъяты и упакованы в два полимерных пакета, горловину которых сотрудники полиции перевязали шпагатом и оклеили биркой с пояснительным текстом и подписями присутствующих и участвующих лиц. Далее, в период с 17 часов 20 минут по 17 часов 30 минут, в его присутствии и в присутствии второго незаинтересованного лица, сотрудниками полиции был проведен личный досмотр ФИО24 на предмет наличия у того наркотических средств, сильнодействующих веществ и денежных средств. В ходе проведенного досмотра ничего из перечисленного не обнаружено и не изъято. После чего, в 17 часов 30 минут сотрудник полиции объявил об окончании «проверочной закупки», и они с сотрудниками полиции проехали в ОНК МВД по 

<

адрес>, для дачи объяснений по существу дела.

Кроме этого, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время суток, он также по приглашению сотрудников полиции принимал участие в проводимом ими ОРМ «проверочная закупка», где также выступил в качестве незаинтересованного лица. Он совместно с сотрудниками полиции прибыл в кабинет № ОНК МВД по 

<

адрес>, расположенный по адресу: 

<

адрес>, где находились лица в гражданской форме, представившиеся сотрудниками ОНК МВД по 

<

адрес>, и один из них был вторым незаинтересованным лицом. Также в кабинете находился гражданин, которого сотрудники полиции представили, как лицо, участвующее в ОРМ «проверочная закупка» в качестве «покупателя» и им оказался снова ФИО24. Перед началом проведения ОРМ ФИО24 пояснил сотруднику полиции, ему и второму присутствующему лицу, что ранее тот уже приобретал поштучно таблетки «Лирика», содержащие сильнодействующее вещество «прегабалин», и таблетки «Трамал», содержащие сильнодействующее вещество «трамадол», в аптеке ООО «Люксфарм», расположенной в торговом доме «Купеческий» по адресу: 

<

адрес>, у разных продавщиц. При этом ФИО24 пояснил, что данные таблетки стоят 250 рублей за 1 таблетку «Лирики» и 450 рублей за одну таблетку «Трамала», и при необходимости может повторно приобрести их в данной аптеке. ДД.ММ.ГГГГ примерно в 13 часов 45 минут ФИО24 в служебном помещении № Отдела по контролю за оборотом наркотиков МВД по 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес>, был досмотрен сотрудником полиции на предмет наличия у того денежных средств, наркотических средств или СДВ. В ходе проведенного личного досмотра ФИО24 ничего обнаружено и изъято не было. Далее, примерно в 13 часов 55 минут в его присутствии и в присутствии второго незаинтересованного лица, сотрудник полиции вручил ФИО24 предварительно откопированные денежные средства в сумме 500 (пятьсот) рублей, а именно: одна купюра Банка России достоинством 500 (пятьсот) рублей, с серией и номером «ьЭ 0544341», с которой были предварительно сняты светокопии, заверенные подписями присутствующих. Также сотрудник полиции вручил ФИО24 специальную технику. После этого примерно в 14 часов 10 минут ФИО24 в сопровождении сотрудника полиции, его и второго незаинтересованного лица на служебном автомобиле приехал к дому № по 

<

адрес> в 

<

адрес>. Примерно в 14 часов 15 минут ФИО24 пешком направился в сторону аптеки, расположенной по адресу: 

<

адрес>. На безопасном расстоянии за ФИО24 велось наблюдение сотрудником полиции, им и вторым незаинтересованным лицом. Около 14 часов 16 минут ФИО24 зашел в аптеку и спустя примерно 4 минуты вышел из данной аптеки. Далее, ФИО24 направился в сторону служебного автомобиля, припаркованного у 

<

адрес>, откуда тот пришел изначально. В период примерно с 14 часов 20 минут по 14 часов 30 минут ФИО24 отдал сотруднику полиции специальную технику и добровольно выдал приобретенный фрагмент блистера с надписью черного цвета «Лирика 300» с двумя капсулами бело-коричневого цвета. Данный фрагмент блистера с содержимым был изъят и упакован в полимерный пакет, горловину которого перевязали шпагатом и оклеили биркой с пояснительным текстом, его подписью и подписями участвующих лиц. Далее, в период с 14 часов 30 минут по 14 часов 45 минут, его и второго незаинтересованного лица сотрудником полиции был проведен личный досмотр ФИО24 на предмет наличия у последнего наркотических средств, сильнодействующих веществ и денежных средств. В ходе проведенного досмотра таковых обнаружено и изъято не было. После чего, в 14 часов 45 минут сотрудник полиции объявил об окончании «проверочной закупки» и он вместе с ФИО24, вторым незаинтересованным лицом и сотрудником полиции проехал в ОНК МВД по 

<

адрес> для дачи объяснений по существу дела. 

Кроме этого, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время суток, также по приглашению сотрудников полиции он принял участие в проводимом ими ОРМ «проверочная закупка», где также выступил в качестве незаинтересованного лица. Он совместно с сотрудниками полиции прибыл в кабинет № ОНК МВД но 

<

адрес>, расположенный по адресу: 

<

адрес>, где находились лица в гражданской форме, представившиеся сотрудниками ОНК МВД по 

<

адрес>, и один из них был вторым незаинтересованным лицом кем оказался ФИО25, с которым он ранее уже участвовал в данном ОРМ. Также в кабинете находился гражданин, которого сотрудники полиции представили, как лицо, участвующее в ОРМ «проверочная закупка» в качестве «покупателя» и им оказался ФИО24. ДД.ММ.ГГГГ примерно в 15 часов 50 минут ФИО24 в служебном помещении № Отдела по контролю за оборотом наркотиков МВД по 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес>, был досмотрен сотрудником полиции на предмет наличия у того денежных средств, наркотических средств или СДВ. В ходе проведенного личного досмотра ФИО24 такового обнаружено и изъято не было. Далее, примерно в 16 часов 00 минут в его присутствии и в присутствии второго незаинтересованного лица ФИО25, сотрудник полиции вручил ФИО24 предварительно откопированные денежные средства в сумме 900 (девятьсот) рублей, а именно: одна купюра Банка России достоинством 500 (пятьсот) рублей, с серией и номером «эВ 1757481», одна купюра Банка России достоинством 200 (двести) рублей, с серией и номером «АА 463711534», две купюры Банка России достоинством 100 (сто) рублей, с серией и номером «зМ 3364429, «сЬ 9111495», с которых были предварительно сняты светокопии, заверенные подписями присутствующих. Также сотрудник полиции вручил ФИО24 специальную технику фото и видео фиксации, помещенную в сумку. После этого примерно в 16 часов 25 минут ФИО24 в сопровождении сотрудника полиции, его и второго незаинтересованного лица ФИО25 на служебном автомобиле приехал к дому № по 

<

адрес> в 

<

адрес> и сразу же пешком направился в аптеку, расположенную по адресу: 

<

адрес>. На безопасном расстоянии за ФИО24 велось наблюдение сотрудником полиции, им и вторым незаинтересованным лицом. Около 16 часов 30 минут ФИО24 зашел в аптеку и спустя примерно 3 минуты вышел из данной аптеки. Далее ФИО24 направился в сторону служебного автомобиля, припаркованного у 

<

адрес>. В период примерно с 16 часов 35 минут по 16 часов 45 минут ФИО24 отдал сотруднику полиции специальную технику и добровольно выдал приобретенный фрагмент белого блистера с фрагментом надписи красного цвета «ФИО69», «ФИО195, «200» с двумя таблетками розового цвета. Данный фрагмент блистера с содержимым был изъят и упакован в полимерный пакет, горловину которого перевязали шпагатом и оклеили биркой с пояснительным текстом и подписями присутствующих и участвующих лиц. Далее, в период с 16 часов 45 минут по 17 часов 10 минут, в его присутствии и второго незаинтересованного лица ФИО25 сотрудником полиции был проведен личный досмотр ФИО24 на предмет наличия у того наркотических средств, сильнодействующих веществ и денежных средств. В ходе проведенного досмотра ничего из перечисленного обнаружено и изъято не было. После чего, в 17 часов 10 минут сотрудник полиции объявил об окончании «проверочной закупки» и он вместе с ФИО24, вторым незаинтересованным лицом ФИО25 и сотрудником полиции проехали в ОНК МВД по 

<

адрес>, для дачи объяснений (т.3, л.д.90-95).

Показаниями свидетеля ФИО131, ФИО25, оглашенными в судебном заседании с согласия сторон на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, которые аналогичны показаниям свидетеля ФИО130 (т.3, л.д.97-100), (т. 3 л.д. 102-106).

Показаниями свидетеля ФИО29, оглашенными в судебном заседании с согласия сторон на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым он показала, что ДД.ММ.ГГГГ примерно в 13 часов она была приглашена сотрудниками УФСБ России по 

<

адрес>, в качестве незаинтересованного лица, при проведении ОРМ «проверочная закупка». Вторым незаинтересованным лицом был приглашен ФИО100 ФИО26. Сотрудник ФСБ пояснил им о том, что на территории 

<

адрес> группа лиц, осуществляет незаконные сбыты сильнодействующих веществ, все это происходит под видом легальной аптеки, хотя данные аптеки лицензии не имеют, также сотрудник представил ей и второму незаинтересованному лицу покупателя ФИО27, который согласился приобрести в данном помещении сильнодействующие вещества. После чего в их присутствии сотрудником ФСБ были осмотрены технические устройства на куртке, а также был проведен личный досмотр покупателя, в ходе которого тот одежду не снимал, тело не оголял. В ходе личного досмотра, ничего запрещенного у ФИО27 обнаружено не было. Далее они проследовали на 

<

адрес>, где покупатель в здании № по 

<

адрес>, у девушки приобрел таблетки, содержащие сильнодействующие вещества, под названием «Лирика», по 250 рублей за одну таблетку, и которые готов добровольно выдать. Далее они проследовали обратно в здание ФСБ, где покупатель добровольно выдал приобретенные три капсулы, которые сотрудник ФСБ упаковал в бумажный конверт и опечатал. Также был проведен личный досмотр покупателя, в ходе которого тот одежду не снимал, тело не оголял. В ходе личного досмотра, ничего запрещенного обнаружено не было. Так же покупатель выдал обратно куртку, оснащенную техническими средствами. После этого, сотрудник ФСБ составил соответствующие документы, с которыми они ознакомились и подписали. 

Кроме этого, ДД.ММ.ГГГГ она был приглашена сотрудниками полиции в качестве понятой в ходе проведения обыска в помещении, вторым понятым был ФИО28, участвующее лицо – ФИО34. Они приехали по адресу: 

<

адрес>, при этом участвующее лицо – ФИО34 пояснил, что данное помещение является аптекой, где ранее продавались сильнодействующие вещества, а также пояснил, что ключей от данного помещения у того нет и у кого ключи тот не знает, в связи с чем, сотрудниками полиции было произведено вскрытие дверей специальными устройствами, а навесной замок был сломан. После этого, следователем были разъяснены права и обязанности, и они прошли в здание. В ходе обыска было установлено, что в служебных помещениях аптеки и на витринах находились различные лекарственные препараты, средства. В металлическом ящике, расположенном на полу, справа при входе в служебное помещение, была обнаружена и изъята папка для бумаг с документами внутри. Данная папка с документами была упакована в полимерный пакет, который был оклеен бумажной биркой с оттиском печати и подписями участвующих лиц. Далее, в ходе производства обыска, в подсобном помещении, в нише компьютерного стола были обнаружены и изъяты: дефектурный журнал, с рукописными записями, распечатки с перечнем медицинских препаратов, запрещенных к свободному обороту, с указанием их стоимости. Данные документы были упакованы в полимерный пакет, который был оклеен бумажной биркой с оттиском печати и подписями всех участвующих лиц. Следователем был составлен соответствующий протокол, с которым они ознакомились и подписали (т. 3 л.д. 143-145, 146-149).

Показаниями свидетеля ФИО132 О., оглашенными в судебном заседании с согласия сторон на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, который показал, что ДД.ММ.ГГГГ примерно в 13 часов он был приглашен сотрудниками УФСБ России по 

<

адрес>, поучаствовать при проведении ОРМ «проверочная закупка» в качестве понятого. Вторым понятым была ФИО29. Сотрудник ФСБ пояснил им права и обязанности, а также пояснил, что на территории 

<

адрес> группа лиц, осуществляет незаконные сбыты сильнодействующих веществ. Также сотрудник представил им покупателя ФИО27, который согласился приобрести данные сильнодействующие вещества. После чего в их присутствии сотрудником ФСБ были осмотрены технические устройства на куртке, а также был проведен личный досмотр покупателя, в ходе которого покупатель не раздевался и не оголял части тела. Далее они приехали на 

<

адрес> в 

<

адрес>, после чего покупатель вышел из автомобиля и направился в аптеку. Пробыв там какое-то время, он вернулся и пояснил о том, что приобрел там таблетки, содержащие сильнодействующие вещества, под названием «Лирика», по 250 рублей за одну таблетку. Далее они проследовали обратно в здание ФСБ, где покупатель в их присутствии добровольно выдал три капсулы, которые сотрудник ФСБ упаковал в бумажный конверт и опечатал. Также был проведен личный досмотр покупателя, в ходе которого тот одежду не снимал, тело не оголял. Так же покупатель выдал обратно куртку, оснащенную техническими средствами (т. 3 л.д. 157-160).

Показаниями свидетеля ФИО27, оглашенными в судебном заседании с согласия сторон на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, который показал, что от знакомых узнал, что в аптеке, расположенной по адресу: 

<

адрес>, осуществляется незаконный сбыт сильнодействующих препаратов, без рецепта врача и наркозависимые лица постоянно приобретают данные вещества в аптеке. С данным заявлением он обратился к сотрудникам УФСБ по 

<

адрес>, где ему предложили поучаствовать в качестве покупателя, в ОРМ «проверочная закупка», на что он согласился. ДД.ММ.ГГГГ примерно в 13 часов он был приглашен сотрудниками в отдел УФСБ по 

<

адрес>, где ему представили двоих понятых, участвующих при проведении ОРМ «проверочная закупка», а понятым представили его, после чего им разъяснили суть проводимого мероприятия. Сотрудник ФСБ пояснил, что на территории 

<

адрес> группа лиц, осуществляет незаконные сбыты сильнодействующих веществ, и все это происходит по видом легальной аптеки, ходя данные аптеки лицензии не имеют. После чего в их присутствии сотрудниками ФСБ были осмотрены технические устройства на куртке, а также был проведен личный досмотр ФИО27, в ходе которого он одежду не снимал, тело не оголял. В ходе личного досмотра, ничего запрещенного обнаружено не было. Далее они проследовали на 

<

адрес>, где он вышел из автомобиля, прошел в здание № по 

<

адрес>, прошел по торговому залу, подошел к кассе и попросил у девушки продать ему препарат «Лирика» три капсулы, одна капсула стоила 250 рублей, девушка сразу достала препарат «Лирика», отрезала три таблетки из блистера и передала ему, после чего он расплатился и вышел. При этом данная девушка рецепт на покупку данного препарата у него не попросила, при нем также покупали данный препарат другие люди, кто именно он не знает. Он вернулся обратно в автомобиль, где пояснил, что в данном помещении он приобрел таблетки, содержащие сильнодействующие вещества, под названием «Лирика», по 250 рублей за одну таблетку, и которые готов добровольно выдать сотрудникам ФСБ. Далее они проследовали обратно в здание ФСБ, где он добровольно выдал приобретенные им три капсулы, которые сотрудник ФСБ упаковал в бумажный конверт и опечатал. Далее, также был проведен его личный досмотр, в ходе которого он не раздевался, части тела не оголял. В ходе личного досмотра, ничего запрещенного обнаружено не было. Также он выдал обратно куртку, оснащенную техническими средствами. После этого, сотрудник ФСБ составил соответствующие документы, с которыми они ознакомились и подписали. Данная девушка была молодая, среднего телосложения, примерно до 25 лет, волосы темные, длинные, восточной внешности, опознать при встрече думает, что сможет, но видел ее один раз в момент покупки вещества (т. 3 л.д. 150-152, 153-156).

Показаниями свидетеля ФИО133, оглашенными в судебном заседании с согласия сторон на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, который показал, что ДД.ММ.ГГГГ в Росздравнадзор по 

<

адрес>, поступила жалоба гр. ФИО134, в которой сообщалось о фактах незаконной реализации лекарственных препаратов, обладающих психотропным действием, неустановленными лицами в аптеке, расположенной по адресу: 

<

адрес>., на что, в соответствии с Соглашением о порядке взаимодействия Росздравнадзора и МВД от ДД.ММ.ГГГГ, он был направлен в составе рабочей группы совместно с сотрудниками полиции на проверку. По выезду на вышеуказанный адрес ДД.ММ.ГГГГ, совместно с сотрудниками полиции, было установлено наличие аптечного пункта без вывески, выполненной в установленном порядке. Находясь на месте, он созвонился с отделом лицензирования Минздрава Республики Адыгея, где ему подтвердили наличие лицензии на осуществление фармацевтической деятельности по данному адресу у ООО «ЛЮКСФАРМ», которая, как ему пояснили, была получена за неделю до выезда. В соответствии с положением о лицензировании, лицензирование фармацевтической деятельности по розничной торговле лекарственными средствами частными организациями, осуществляет Минздрав Республики Адыгея. Лицензия на осуществление фармацевтической деятельности выдается в соответствии с Положением о лицензировании (Постановление правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №), а материалы лицензионного дела хранятся в архиве Минздрава Республики Адыгея. Далее, он участвовал в производстве осмотра места происшествия, в ходе которого, им были выявлены грубые нарушения лицензионных требований, которые можно разделить на три основные группы: нарушение порядка розничной торговли лекарственными препаратами, подлежащими предметно-количественному учету, без рецептов установленного образца, с нарушением первичной (разрезание блистера) упаковки, по заранее завышенным ценам; осуществление продажи препаратов лицами без диплома о фармацевтическом образовании и сертификата специалиста; нарушения условия хранения лекарственных препаратов.

На месте осмотра были обнаружены подлежащие предметно-количественному учету препараты и сопроводительные документы к ним от поставщика ООО «ЛЕСАН фарма» г. ФИО112, о поставке лекарственных препаратов в адрес двух юридических лиц – ООО «ЛЮКСФАРМ» 

<

адрес> и ООО «Ситифарм» 

<

адрес>, а также печати обоих юридических лиц. В нарушение требования законодательства учет движения этих препаратов в специальных журналах не велся. Сами журналы отсутствовали, в связи с чем подтверждения легального оборота психотропных препаратов не установлено. В соответствии с законодательством реализация указанных препаратов в аптечном пункте допускается с соблюдением порядка регистрации операции (ведение журналов), а также с соблюдением порядка отпуска (строго по рецепту установленной формы). Выявленные факты свидетельствуют так же о нарушениях при осуществлении оптовой торговли поставщиком ООО «ЛЕСАН фарма», так как согласно правилам, оптовой торговли лекарственными средствами (Приказ Минздрава РФ №н от ДД.ММ.ГГГГ) разрешается продажа оптовых партий препаратов юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям имеющих лицензию на фармацевтическую деятельность. По данным реестра Росздравнадзора у ООО «Ситифарм» 

<

адрес>, в лицензии отсутствует адрес места фактического осуществления деятельности: 

<

адрес>, таким образом, поставщиком нарушены лицензионные требования при осуществлении оптовой торговли. При рассмотрении журнала регистрации параметров температуры и влажности в помещениях для хранения лекарственных препаратов и внутренних оформленных ценников установлено, что фармацевтическая деятельность осуществлялась данным юридическим лицом по указанному адресу задолго до получения лицензии на осуществление данной формы деятельности (т. 4 л.д. 62-65).

Показаниями свидетеля ФИО135, оглашенными в судебном заседании с согласия сторон на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, которая показала, что с весны 2020 года она является безработной, в виду того, что из-за пандемии короновируса была сокращена с места работы, а именно с аптеки, расположенной возле городской больницы 

<

адрес>. Всю весну и лето она провела без работы, ввиду чего у нее возникли материальные проблемы. У нее есть высшее фармацевтическое образование, в 1977 году она окончила Пермский фармацевтический институт, и всю жизнь проработала в аптеках и также после выхода на пенсию продолжала работать фармацевтом.

В начале 20-тых чисел августа 2020 года ей на мобильный телефон поступил входящий звонок, последние цифры номера 13-35, более цифр данного номера она не помнит. Звонил ранее незнакомый ей мужчина, который представился ФИО70, более ничего ей не известно, и откуда тот взял ее номер телефона ей также не известно. Не может точно вспомнить, спрашивал ли ФИО70 у нее на счет фармацевтического образования, но помнит, что тот спросил, работает ли она. Узнав, что она сидит без работы, предложил ей поработать в аптеке, которую тот собирается открывать в 

<

адрес>. В тот же день они встретились в 

<

адрес> с ФИО70, которому был на вид 35-40 лет, плотного телосложения, волосы русые, круглое лицо. ФИО70 сказал, что собирается открывать в 

<

адрес> аптеку и набирает персонал, обещал высокую заработную плату в 40 000 рублей, на что она согласилась. ФИО70 после этого уехал, сказав, что через пару дней позвонит.

В конце августа 2020 года, утром, ФИО70 позвонил ей, и сказал, чтобы она к обеду была в аптеке в 

<

адрес>. Прибыв туда к 13 часам 00 минут, она зашла в помещение аптеки и увидела, что внутри стоят витрины, стоят шкафы, вполне готовая аптека. Внутри находились ФИО95 Суанда и ФИО101 Дилафруз, вместе с ФИО70. ФИО70 сказал им расставлять лекарственные средства по шкафам, что они и сделали. После того как они разложили лекарственные средства, наклеили все ценники, ФИО70 собрал, ее, Суанду и Дилю, возле тумбы с 3-я ящиками. В данной тумбе находились лекарственные средства, такие как: Трамал, Нурофен+, Лирика Конвалис, ФИО85, Фенозипам, ФИО111. Данные лекарственные средства являются психотропными и сильнодействующими веществами, которые подлежат количественному учету, который должен вестись в специальном журнале, отсутствующем в данной аптеке, также их реализация должна производится строго согласно рецепта врача. ФИО70 показал им эти лекарственные средства и сказал, чтобы они продавали их без рецепта всем желающим, кто их попросит за цену, указанную в специальном бланке. Будучи фармацевтом со стажем, она понимала, что их реализация без рецепта незаконна и подлежит уголовной ответственности, из-за чего спросила ФИО70, что им за это будет. ФИО70 сказал, что во всем разберется, что максимум им за это будет штраф и административная ответственность. Она вообще не верила, что их будут так масштабно покупать и так как заработную плату ФИО70 предлагал высокую, то она согласилась там работать. К данной тумбе прилагался специальный бланк, на котором была таблица, содержащая названия данных лекарственных средств с сокращениями и указана их цена. На данном бланке они отражали количество таблеток на остатке, сколько их продано, сколько их привезено и итоговую сумму за проданные таблетки. Заполненный бланк они сдавали после окончания смены вместе с деньгами ФИО70, а если тот не приходил, то клали на хранение в сейф. За период ее работы ФИО70 сам лично привозил вышеуказанные лекарственные средства, так сказать, чтобы пополнить запас и официально они их никогда не заказывали, откуда тот их брал ей не известно. Также, ее насторожило, что у них не спрашивают никаких документов для трудоустройства, а взяли только копии паспортов. Диля вообще была без фармацевтического образования и не имела права работать в аптеке, и они сначала с Суандой не понимали, зачем ФИО70 взял Дилю, и затем поняли, что ФИО70 не интересно продавать простые лекарственные средства, а только те, что продаются по рецепту и тому все равно кто их продает. У аптеки не было лицензии на право осуществления фармацевтической деятельности, которую ФИО70 говорил, что вот-вот сделает, но не делал, и они торговали без нее. ФИО95 Суанда оказалась хорошим специалистом, которую они заочно с одобрения ФИО70, назначили заведующей аптекой. ФИО70 говорил им, что если придет какая-нибудь проверка, то они звонили Суанде. Суанда сразу же принялась готовить документацию, которая необходима в аптеке. Она же и заказывала новый товар. В первые дни работы аптеки, продаж запрещенных таблеток не было. Первые продажи пошли в 20-х числах сентябрях 2020 года. Сначала начали приходить люди цыганской национальности, которые как она понимала, и распространили слухи, о том, что они всем желающим продают психотропные вещества. Людей становилось все больше и больше, выручка в сутки стала достигать 200 000 тысяч рублей, и ей стало страшно, она поняла, что это все плохо закончится. Где-то ДД.ММ.ГГГГ, на ее смене, в аптеку буквально забежала Суанда, которая быстро собрала вещи, отсчитала с «левой» кассы свою зарплату и, сказав, что уезжает, без всякого разъяснения убежала. После чего и она уволилась на следующий день. ФИО70 без всяких вопросов отдал ей заработную плату в сумме 40 000 рублей и больше они не виделись (т. 4 л.д. 67-70).

Показаниями свидетеля ФИО136, оглашенными в судебном заседании с согласия сторон на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, которая показала, что в середине 2020 года от знакомой по имени Светлана она узнала, что в городе Майкопе открывается аптека и туда требуется управляющий. Ее заинтересовало данное предложение, и она попросила Свету связать ее с работодателем. В этот же день ей позвонила неизвестная женщина, имени которой она не помнит, так как прошло много времени, которая задала ей вопросы по поводу стажа, образования и рассказала, что аптека открывается с нуля и нужен сотрудник, который поможет обустроить аптеку – разложить препараты, заполнить журналы. Она согласилась и через некоторое время ей позвонил мужчина, который представился ФИО70, и они договорились о личном собеседовании. 23 или 24 августа она приехала в Майкоп и встретилась с ФИО70 в кафе, которое расположено по 

<

адрес>. ФИО70 ей рассказал про вакансию и аптеку, а также сообщил, что в ней будут продавать рецептурные препараты без рецепта. Она не придала этому значения, так как подумала, что речь идет про такие рецептурные препараты как антибиотики и легкие антидепрессанты, которые часто в аптеках отпускают без рецепта. ФИО70 заявил, что в аптеку могут прийти проверяющие из наркоконтроля, но им за это ничего не будет, кроме административного штрафа, который тот сам оплатит. Аптека открывалась по адресу: 

<

адрес>, в торговом доме «Купеческий». ФИО70 обещал фиксированную зарплату 40 000 рублей в месяц и официальное трудоустройство в октябре 2020 года. О том, что у аптеки нет лицензии, она не знала. Первый раз она пришла в аптеку в конце августа 2020 года. В аптеке находился ФИО70, женщина по имени Нина Васильевна и девушка Диля. ФИО70 и приглашенный последним программист обучили их работе с бухгалтерской программой 1С. Через несколько дней они снова встретились в аптеке, так как пришел товар и им надо было его разложить. Как она поняла из общения с теми женщинами Нина Васильевна была фармацевтом на пенсии, а у Дили не было фармацевтического образования. Ей как управляющей поручили вести документацию – заполнить журналы, подготовить документы для получения санитарного заключения, принять товар. В начале сентября, это было 5 или 6 число, аптека открылась, и они начали работать посменно (в день или в ночь). Через несколько дней после открытия аптеки ФИО70 привез туда небольшое количество таблеток трамадола и лирики, потом довез терпинкод, нурафен плюс, ФИО111, габапентин, нейротин, фенозепам, баклосан и фенибут, а также бланк с указанием сокращенных наименований лекарства и их стоимость. Бланк они должны были заполнять в начале и конце смены. Сначала таблетки из списка ФИО70 плохо продавались, но потом постепенно об аптеке стали узнавать и поток посетителей увеличился. Как рассказывал сам ФИО70, чтобы разрекламировать аптеку, тот ездил по городу на такси и сообщал, что в аптеке продают безрецептурные лекарства. Через две недели после открытия аптеки выручка за продажу препаратов стала достигать 100 000 рублей за смену. Выручку они складывали в пакет и вместе с заполненным бланком убирали в сейф. ДД.ММ.ГГГГ, когда она отработала смену, и выручка от продажи составила больше 300 000 рублей, она поняла, что ФИО70 ввел ее в заблуждение, в части того, что продажа этих лекарств не нарушает закон и ей за это ничего не грозит, поэтому она приняла решение об увольнении. Более она с ФИО70 не виделась и не общалась. За время работы в аптеке она получила от ФИО70 25 000 рублей в счет ее аванса и зарплаты (т. 4 л.д. 74-77).

Показаниями свидетеля ФИО190-А. М., оглашенными в судебном заседании с согласия сторон на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, которая показала, что она официально работает юристом в ИП «ФИО47», и на основании Доверенности №АА-01-2020 от ДД.ММ.ГГГГ представляет интересы последнего, как индивидуального предпринимателя во всех компетентных организациях и учреждениях Республики Адыгея и г. ФИО112. В ее компетенцию на основании данной доверенности входит заключение договоров, расчет с арендодателями и т.д. ИП «ФИО47» на основании договора с физическими лицами, осуществляет хозяйственную деятельность в отношении помещении торгового дома «Купеческий», расположенного по адресу: 

<

адрес>, в том числе помещения расположенного по адресу: 

<

адрес>. ДД.ММ.ГГГГ, она приехала в торговый дом, и к ней по поводу аренды обратился ФИО30. ФИО107 Р.А. осмотрел и предложил заключить договор аренды данного помещения. Договор они составили и подписали в тот же день, так как ФИО107 Р.А. сказал, что не местный, приехал из Сочи, и собирается открыть аптеку, а также тот пояснил, что уже имеет сеть аптек в 

<

адрес>. ФИО107 Р.А. сказал, что не имеет медицинского образования, а для получения лицензии нужен человек с медицинским образованием, и спросил у нее, знает ли она местных медиков, так как он в Майкопе никого не знает, на что, она сказала, что знает и связалась со знакомой ФИО31, по номеру телефона – №. После звонка она передала номер ФИО107 Р. А. О чем они договорились и о чем говорили ей не известно. После этого ФИО107 Р.А. уехал и больше она его не видела, и все остальные вопросы они решали в телефонном режиме. Неделю спустя, ФИО107 Р.А. позвонил ей, и попросил заключить договор с именно ООО «Люксфарм» в лице генерального директора ФИО31, для предоставления в налоговую и получения лицензии на право заниматься фармацевтической деятельностью, и они заключили еще один договор, на это же помещение, который должен был стать основным. ФИО107 Р.А. убедил ее, что для получения лицензии нельзя предоставить договор субаренды в отдел лицензирования, поэтому тот попросил заключить договор с ООО «Люксфарм». Данный договор он прислал ей по электронной почте и никаких документов по данному Обществу ей предоставлено не было. Как она поняла со слов ФИО107 Р.А., ФИО31 была нужна ему лишь для получения лицензии. ДД.ММ.ГГГГ ей позвонила ФИО31 и сказала, что они получили лицензию, и что больше никакого отношения к ООО «Люксфарм» она не имеет. На что, она позвонила ФИО107 Р.А., но он трубку не взял, она написала смс-сообщение, о том, что если они не предоставят ей документы ООО, то она расторгает договор. Ответа не последовало, и она 13 октября расторгла со ФИО31 договор. Таким образом, у нее остается договор с ФИО107 Р.А., который фактически был и есть арендатор данного помещения. По поводу предоставленного ей на обозрение протокола осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ, а именно лицензионного дела ООО «ЛюксФарм» № ЛО-01-02-000026 пояснила, что данного договора она не составляла, ФИО137, которая указана как собственница, никакого отношения к данному договору не имеет и является очень пожилой женщиной, более того та находится в 

<

адрес> у сына на послеоперационном уходе около 8 месяцев. Данные указанные в договоре, скорее всего были взяты из выписки ЕГРН, копию которой она предоставляла им при заключении договора аренды (т. 4 л.д. 83-86, 101-104).

Показаниями свидетеля ФИО107 Р. И., оглашенными в судебном заседании с согласия сторон на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, который показал, что, у него имеется квартира, которая расположена по адресу: 

<

адрес>. Данную квартиру ДД.ММ.ГГГГ через сайт объявлений «АВИТО» у него снял мужчина, представившийся ФИО70 по телефону № за 15 000 рублей, пояснив, что будет проживать он и его сестра Катя. Однако после того раза он с ФИО70 больше не виделся и договор они не составляли. Сестру ФИО70, по имени Катя, он вообще никогда не видел. (т. 5 л.д. 78-80).

Показаниями свидетеля ФИО138, оглашенными в судебном заседании с согласия сторон на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, который показал, работает старшим смены ГБР в частном охранном предприятии «Страж». В конце октября 2020 года, он совместно с водителем ГБР ФИО139 около 19 часов 30 минут, на автомобиле ЧОПА проехали по адресу 

<

адрес>, угол 

<

адрес>, к аптеке ООО «ЛюксФарм», о вскрытии которой поступил сигнал. По приезду на объект они обнаружили, что входная дверь открыта. Попытавшись ее открыть до упора, оказалось, что дверь была подперта изнутри мусорной урной. Изнутри к нгим вышел мужчина, 20-22 лет, среднего роста, кавказский тип лица. Дежурный позвонил им, и сказал, что никого задерживать не надо, чтоб они просто переписали его данные, подождали пока тот закроет объект и после того как тот уедет продолжить охрану дальше. После чего, он попросил паспорт у данного гражданина, который тот предоставил ему без всяких проблем. Получив паспорт на руки, он переписал его данные: ФИО32 ДД.ММ.ГГГГ. Эти данные были записаны им в акт вызова, который после окончания смены им был передан в дежурную часть ЧОПА, оперативному дежурному, по адресу: 

<

адрес> (т. 5 л.д. 242-244).

Показаниями свидетеля ФИО31, оглашенными в судебном заседании с согласия сторон на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, которая показала, что во второй половине июля 2020 года ей на мобильный телефон позвонила ФИО200 ФИО102 ФИО106, с которой у них на протяжении последних пяти лет сложились дружеские отношения, и та пояснила, что приехали люди, которые хотят открыть аптеку, и предложила помочь им с оформление необходимых документов для открытия за материальное вознаграждение. ФИО190 пояснила, что от нее нужны только ксерокопии ее документов, об имеющемся у нее медицинском образовании и личных документов для оформления на нее юридического лица, для последующего открытия аптеки. В июле месяце 2020 года, ей на мобильный телефон поступил входящий звонок с абонентского номера №, звонил ранее не знакомый ей мужчина, который представился ФИО70, и пояснил, что звонит от Изабеллы, по поводу аптеки и предложил встретиться, на что она согласилась. ФИО70 сразу обозначил перечень необходимых документов, а именно: диплом, паспорт, СНИЛС и ИНН, для открытия аптеки. Данные документы она передала ФИО70 при встрече на следующий день. Встреча, с целью передачи ФИО70 данных документов, произошла уже на следующий день, в 

<

адрес> возле поликлиники по 

<

адрес>, во второй половине дня. ФИО70 на вид 35-40 лет, плотного телосложения, круглое лицо, голубые глаза, короткая стрижка. При этом ФИО70, пояснил, что от нее ничего не требуется кроме документов, сказал, что возможно попросит ее куда-нибудь выехать для оформления документов на аптеку. ФИО70 за предоставленные ею документы для открытия аптеки обещал материальное вознаграждение в сумме 50 000 рублей. После этого, в августе месяце 2020 года, ФИО70 вновь позвонил ей и попросил оформить электронную подпись, для оформления документов на аптеку без ее участия. На следующий день, она поехала в организацию «Золотая рыбка», расположенную по 

<

адрес>, напротив Филармонии и сделала электронную подпись, которую оттуда забрал сам ФИО70, сказав, что со всеми там договорился. В начале октября 2020 года, ФИО70 позвонил, и сказал, что ей вместе с мужем нужно подойти к нотариусу, между 

<

адрес> и 

<

адрес>, с целью оформления документов на передачу фирмы ООО «ЛюксФарм». Так как, она в этот день была занята, то поехал ее муж, который подписал согласие на передачу. Уже на следующий день она поехала сама. Прибыв к нотариусу, там ее ожидали ФИО70 и ранее незнакомый ей мужчина по фамилии ФИО204, они все вместе зашли к нотариусу, и она переоформила на ФИО204 фирму ООО «ЛюксФарм».

Кроме первого дня их встречи с ФИО70, когда она подписала договор аренды помещения, ей ничего на подпись не приносили, и она никаких документов не подписывала. В помещение аптеки по 

<

адрес> она ни разу не заходила. После просмотра, предоставленного ей на обозрение лицензионного дела ООО «ЛюксФарм» пояснила, что данные документы видит в первый раз. Ни одного документа, находящегося в этой папке с Лицензионным делом она не подписывала и не видела. Заявления на предоставление Лицензии на право осуществления фармацевтической деятельности она не посылала и не подписывала. В составлении акта внезапной выездной проверки от ДД.ММ.ГГГГ она не участвовала и на момент проверки в помещении аптеки не находилась, и вообще в помещении аптеки ни разу не заходила. Также никаких работников в аптеку она не нанимала и с кем заключены данные трудовые договора ей неизвестно (т. 10 л.д. 247-250).

Показаниями свидетеля ФИО140, оглашенными в судебном заседании с согласия сторон на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, который показал, что ДД.ММ.ГГГГ примерно в 08 часов он был приглашен сотрудниками УФСБ России, поучаствовать в качестве понятого в ходе проведения обыска в жилище некоего ФИО34, который ему ранее известен не был, на что он согласился, ему также представили второго понятого, это был ФИО33, с которым он совместно работает. Так около 08 часов он совместно с сотрудниками УФСБ и следователем УВД по 

<

адрес>, прибыли по адресу: 

<

адрес>, СНТ «Агро», 

<

адрес>, когда они подошли к двери квартиры, сотрудники постучали в дверь, им открыл мужчина, сотрудники полиции представились, показали свои служебные удостоверения, попросили его представится, им оказался ФИО34, следователь предоставил ему для ознакомления постановление о производстве обыска, с которым он ознакомился и подписал, после этого следователь всем разъяснил права и обязанности и начал производить обыск, в ходе которого было установлено, что квартира состоит из коридора, санузла, кухни, детской комнаты, спальни. ФИО34 в присутствии участвующих лиц и понятых указал на верхний правый ящик шкафа, расположенный слева от входа в спальню и пояснил, что в указанном ящике находятся денежные средства в пакетах. Данные денежные средства являются выручкой от работы аптек, где производилась продажа запрещенных веществ, расположенных по адресу: 

<

адрес>. В указанном ящике при открытии обнаружены: денежные средства, которые упакованы стопками под бумагу с надписями, суммы в данных стопках были разные и купюры были разные, следователем в нашем присутствии все денежные средства были пересчитаны и переписаны в протокол, указаны количества купюр и суммы. Денежных средств было очень много, около 13 стопок, обернутых бумагой и перетянутых резинкой для денег. Вышеуказанные денежные средства, были описаны, изъяты, помещены в полимерный пакет синего цвета, который оклеен липкой лентой типа скотч с пояснительной биркой № с подписями участвующих лиц, понятых, следователя. Также на столе справа от входа в спальню были обнаружены мобильные телефоны: 1) «Inor 3» в корпусе светло – белого цвета 2) «Redmi» в корпусе голубого цвета; 3) «Samsung» в корпусе черного цвета, принадлежащие ФИО34 Три указанных мобильных телефона были изъяты, помещены в разноцветный полимерный пакет, который опечатан липкой лентой скотч, с пояснительной биркой № с подписями участвующих лиц, понятых, следователя. При проведении следственного действия следователем составлялся протокол обыска, с которым ознакомились все участвующие лица и его подписали (т.12, л.д.233-235).

Показаниями свидетеля ФИО33, оглашенными в судебном заседании с согласия сторон на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, которые аналогичны показаниям свидетеля ФИО140 (т.12, л.д.236-238).

Показаниями свидетеля ФИО141, оглашенными в судебном заседании с согласия сторон на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, который показал, что ДД.ММ.ГГГГ примерно в 07 часов 00 минут он был приглашен сотрудниками УФСБ России, поучаствовать в качестве понятого в ходе проведения обыска в жилище некой ФИО35, с которой он ранее не был знаком, на что он согласился, ему также представили второго понятого, это был Мовсесян ФИО88, с которым он совместно работал. Так, ДД.ММ.ГГГГ около 07 часов они совместно с сотрудниками УФСБ и следователем УВД по 

<

адрес>, прибыли по адресу: 

<

адрес>А, 

<

адрес>, когда они подошли к двери квартиры, сотрудники постучали в дверь, им открыл мужчина, сотрудники полиции представились ему, показали свои служебные удостоверения и попросили представиться, им оказался Ахалая ФИО88, а также в квартире находилась женщина, она представилась как ФИО35. Следователь предоставила данным гражданам для ознакомления постановление о производстве обыска, они с ним ознакомились и подписали, после этого следователь всем разъяснила права и обязанности и начала производится обыск, в ходе которого ФИО142 выдал сотовый телефон марки «iPhone 7», с сим – картой оператора «Мегафон», данный сотовый телефон был упакован в полимерный пакет, горловина которого обвязана нитью к концам которой прикреплена пояснительная бирка. Далее, ФИО35 выдала мобильный телефон марки «iPhone 12», с сим – картой оператора «Билайн», данный телефон был упакован в полимерный пакет, горловина обвязана биркой, к концам которой прикреплена пояснительная бирка. Далее, в спальной комнате был обнаружен и изъят ноутбук марки «Acer», упакован в полимерный пакет, горловина которого обвязана нитью, к концам которой прикреплена пояснительная бирка, так же в спальной комнате на тумбочке обнаружен договор аренды торговой площади №, который был упакован в полимерный пакет, горловина обвязана нитью, к концам прикреплена бирка. В прихожей на шкафу была обнаружен флеш – карта, упакована в полимерный пакет. При проведении следственного действия следователем составлялся протокол обыска, с которым ознакомились все участвующие лица и его подписали (т.12, л.д.249-250).

Показаниями свидетеля ФИО143, оглашенными в судебном заседании с согласия сторон на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, которая показала, что ДД.ММ.ГГГГ примерно в 12 часов она была приглашена сотрудниками полиции в качестве понятого поучаствовать в ходе проведения осмотра места происшествия в помещении, где была расположена аптека, на что она согласилась, ей также представили второго понятого, это была ФИО108, так же им представили участвующее лицо ФИО34. Они все вместе приехали по адресу: 

<

адрес> СССР, 

<

адрес>, при этом участвующее лицо ФИО34 сам своим ключом открыл помещение, они все туда, прошли и следователь проводивший осмотр места происшествия разъяснил всем права и обязанности. Затем начал проводится осмотр места происшествия, помещение примерно 20 кв.м., имеет отдельный санитарный узел. Участвующий в ходе осмотра ФИО34 пояснил, что указанное помещение используется в целях хранения различных лекарственных препаратов. При входе в помещение через незапертую пластиковую дверь, в помещении слева-направо расположены: картонные коробки, незапертый пустой сейф, батарея, компьютерный стол, стул, картонные коробки, пакеты. Далее, слева на полу в левом углу была обнаружена картонная коробка, внутри которой обнаружены невскрытые упаковки лекарственного препарата «Лирика», прегабалин. Указанная коробка была изъята, опечатана липкой лентой скотч, с пояснительной биркой, с подписями участвующих лиц, понятых следователя. Далее, слева на полу у левой стены была обнаружена картонная коробка (неоклеянная), внутри которой обнаружены невскрытые упаковки лекарственного препарата «ФИО111», (капли глазные). Указанная коробка была изъята, опечатана липкой лентой скотч, пояснительной биркой, с подписями участвующих лиц, понятых следователя. Далее, слева на полу у левой стены обнаружена картонная коробка (неоклеянная), внутри которой обнаружены невскрытые упаковки лекарственного препарата «ФИО111» (капли глазные). Указанная коробка изымается, опечатана липкой лентой скотч, фиксируется пояснительной биркой, с подписями участвующих лиц, понятых следователя. Далее, слева на полу у левой стены обнаружена картонная коробка (неоклеянная), внутри которой обнаружены невскрытые упаковки лекарственного препарата «ФИО111», (капли глазные). Указанная коробка была изъята, опечатана липкой лентой скотч, фиксируется пояснительной биркой, с подписями участвующих лиц, понятых следователя. Далее, слева на полу у левой стены обнаружена картонная коробка (неоклеянная), внутри которой обнаружены невскрытые пластины лекарственного препарата «Лирика» (ФИО99), в каждой пластинке содержится 14 капс

<

адрес> коробка была изъята, опечатана липкой лентой скотч, пояснительной биркой, с подписями участвующих лиц, понятых следователя. Далее, справа от компьютерного стола на полу обнаружены 2 пластиковых короба (один меньшего размера, второй большего) в корпусе прозрачно-красного цвета. Внутри коробов обнаружены следующие предметы: листы с голограммами; оснастки с печатями различных медицинских учреждений, врачей. Внутри малого короба обнаружены следующие предметы: лист с голограммами; оснастки с печатями (квадратной и круглой форм) различных учреждений, врачей. Внутри второго короба обнаружены оснастки с печатями (квадратной и круглой форм) различных учреждений, врачей, черновой лист бумаги формата А-4, на котором имеется масса оттисков печатей. Указанный два короба были изъяты и помещены в картонную коробку, которая опечатана липкой лентой скотч, фиксируется пояснительной биркой, с подписями участвующих лиц, понятых следователя. Далее, справа от компьютерного стола на полу обнаружена картонная коробка (неоклеянная), внутри которой обнаружены: красящих лент с пояснительной наклейкой с текстом «WAX»; рулоны кассовых чеков; незаполненные личные медицинские книжки; полимерный файл с находящимися внутри листами, содержащими наклейки голограмм. Указанная коробка была изъята, опечатана липкой лентой скотч, фиксируется пояснительной биркой, с подписями участвующих лиц, понятых следователя. Далее справа от компьютерного стола на полу обнаружена картонная коробка (неоклеянная), внутри которой обнаружены: оснастки с печатями (квадратной и круглой форм) различных учреждений, государственных органов и организаций, врачей. Указанная коробка была изъята, опечатана липкой лентой скотч, пояснительной биркой, с подписями участвующих лиц, понятых следователя. Далее справа от компьютерного стола на полу обнаружена картонная коробка (неоклеянная), внутри которой обнаружен матричный принтер, в корпусе черного цвета. Указанная коробка была изъята, опечатана липкой лентой скотч, фиксируется пояснительной биркой, с подписями участвующих лиц, понятых следователя. Далее справа от компьютерного стола на полу обнаружена картонная коробка (не оклеенная), внутри которой обнаружены: матричный принтер, в корпусе черного цвета; принтер для маркировки, в корпусе серого цвета. Указанная коробка была изъята, опечатана липкой лентой скотч, пояснительной биркой, с подписями участвующих лиц, понятых следователя. Далее справа от компьютерного стола на полу обнаружена картонная коробка (неоклеянная), внутри которой обнаружены: ноутбук «Emachines» в корпусе черного цвета с зарядным устройством; ноутбук «Acer», в корпусе серого цвета с зарядным устройством; ноутбук «Roverbook Pro» в корпусе серого цвета с зарядным устройством. На компьютерном столе помещения был обнаружен и изъят ноутбук «DELL» в корпусе черного цвета с зарядным устройством. Вышеуказанные ноутбуки были изъяты и помещены в картонную коробку, которая опечатана липкой лентой скотч, пояснительной биркой, с подписями участвующих лиц, понятых следователя. Все изъятое было пересчитано следователем и внесено в протокол, все изъятие происходило в их присутствии, все упаковки были сразу оклеены бирками. По составлению протокола они с ним все ознакомились и подписали (т.13, л.д.94-97).

Показаниями свидетеля ФИО143, оглашенными в судебном заседании с согласия сторон на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, которая показала, что ДД.ММ.ГГГГ примерно в 12 часов она была приглашена сотрудниками полиции в качестве понятого поучаствовать в ходе проведения осмотра места происшествия в помещении, где была расположена аптека, на что она согласилась, ей также представили второго понятого, это была ФИО186 ФИО87, девушка с которой они вместе учатся в колледже, так же им представили участвующее лицо ФИО34. Они все вместе приехали по адресу: 

<

адрес> СССР, 

<

адрес>, при этом участвующее лицо ФИО34 сам своим ключом открыл данное помещение, они все туда прошли, и следователь проводивший осмотр места происшествия разъяснил всем права и обязанности, предупредил о применении фотоаппарата, ноутбука и принтера. Затем начал проводится осмотр места происшествия следователем, помещение составляло примерно 20 кв.м., имело отдельный санитарный узел. Участвующий в ходе осмотра ФИО34 пояснил, что указанное помещение используется в целях хранения различных лекарственных препаратов. При входе в помещение через незапертую пластиковую дверь, в помещении слева-направо расположены: картонные коробки, незапертый пустой сейф, батарея, компьютерный стол, стул, картонные коробки, пакеты. Далее, слева на полу в левом углу была обнаружена картонная коробка, внутри которой обнаружены невскрытые упаковки лекарственного препарата «Лирика», прегабалин. Указанная коробка была изъята, опечатана липкой лентой скотч, с пояснительной биркой, с подписями участвующих лиц, понятых следователя. Далее, слева на полу у левой стены была обнаружена картонная коробка (неоклеянная), внутри которой обнаружены невскрытые упаковки лекарственного препарата «ФИО111», (капли глазные). Указанная коробка была изъята, опечатана липкой лентой скотч, пояснительной биркой, с подписями участвующих лиц, понятых следователя. Далее, слева на полу у левой стены обнаружена картонная коробка (неоклеянная), внутри которой обнаружены невскрытые упаковки лекарственного препарата «ФИО111» (капли глазные). Указанная коробка изымается, опечатана липкой лентой скотч, фиксируется пояснительной биркой, с подписями участвующих лиц, понятых следователя. Далее, слева на полу у левой стены обнаружена картонная коробка (неоклеянная), внутри которой обнаружены невскрытые упаковки лекарственного препарата «ФИО111», (капли глазные). Указанная коробка была изъята, опечатана липкой лентой скотч, фиксируется пояснительной биркой, с подписями участвующих лиц, понятых следователя. Далее, слева на полу у левой стены обнаружена картонная коробка (неоклеянная), внутри которой обнаружены невскрытые пластины лекарственного препарата «Лирика» (ФИО99), в каждой пластинке содержится 14 капс

<

адрес> коробка была изъята, опечатана липкой лентой скотч, пояснительной биркой, с подписями участвующих лиц, понятых следователя. Далее, справа от компьютерного стола на полу обнаружены 2 пластиковых короба (один меньшего размера, второй большего) в корпусе прозрачно-красного цвета. Внутри коробов обнаружены следующие предметы: листы с голограммами; оснастки с печатями различных медицинских учреждений, врачей. Внутри малого короба обнаружены следующие предметы: лист с голограммами; оснастки с печатями (квадратной и круглой форм) различных учреждений, врачей. Внутри второго короба обнаружены оснастки с печатями (квадратной и круглой форм) различных учреждений, врачей, черновой лист бумаги формата А-4, на котором имеется масса оттисков печатей. Указанный два короба были изъяты и помещены в картонную коробку, которая опечатана липкой лентой скотч, фиксируется пояснительной биркой, с подписями участвующих лиц, понятых следователя. Далее, справа от компьютерного стола на полу обнаружена картонная коробка (неоклеянная), внутри которой обнаружены: красящих лент с пояснительной наклейкой с текстом «WAX»; рулоны кассовых чеков; незаполненные личные медицинские книжки; полимерный файл с находящимися внутри листами, содержащими наклейки голограмм. Указанная коробка была изъята, опечатана липкой лентой скотч, фиксируется пояснительной биркой, с подписями участвующих лиц, понятых следователя. Далее справа от компьютерного стола на полу обнаружена картонная коробка (неоклеянная), внутри которой обнаружены: оснастки с печатями (квадратной и круглой форм) различных учреждений, государственных органов и организаций, врачей. Указанная коробка была изъята, опечатана липкой лентой скотч, пояснительной биркой, с подписями участвующих лиц, понятых следователя. Далее справа от компьютерного стола на полу обнаружена картонная коробка (неоклеянная), внутри которой обнаружен матричный принтер, в корпусе черного цвета. Указанная коробка была изъята, опечатана липкой лентой скотч, фиксируется пояснительной биркой, с подписями участвующих лиц, понятых следователя. Далее справа от компьютерного стола на полу обнаружена картонная коробка (не оклеенная), внутри которой обнаружены: матричный принтер, в корпусе черного цвета; принтер для маркировки, в корпусе серого цвета. Указанная коробка была изъята, опечатана липкой лентой скотч, пояснительной биркой, с подписями участвующих лиц, понятых следователя. Далее справа от компьютерного стола на полу обнаружена картонная коробка (неоклеянная), внутри которой обнаружены: ноутбук «Emachines» в корпусе черного цвета с зарядным устройством; ноутбук «Acer», в корпусе серого цвета с зарядным устройством; ноутбук «Roverbook Pro» в корпусе серого цвета с зарядным устройством. На компьютерном столе помещения был обнаружен и изъят ноутбук «DELL» в корпусе черного цвета с зарядным устройством. Вышеуказанные ноутбуки были изъяты и помещены в картонную коробку которая, опечатана липкой лентой скотч, пояснительной биркой, с подписями участвующих лиц, понятых следователя. Все изъятое было пересчитано следователем и внесено в протокол, все изъятие происходило в их присутствии, все упаковки были сразу оклеены бирками. По составлению протокола они с ним все ознакомились и подписали (т.13, л.д.98-101).

Показаниями свидетеля ФИО144, оглашенными в судебном заседании с согласия сторон на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, которая показала, что работает в аптеке расположенной по адресу: 

<

адрес>, ул. 50 лет СССР, 

<

адрес>, рядом с ними ранее располагалась аптека, по адресу: 

<

адрес>, ул. 50 лет СССР, 

<

адрес>. Данная аптека была открыта примерно в январе 2021 года и закрыта была в марте 2021 года, на протяжении всего времени работы данной аптеки, туда постоянно ходили люди, на вид являющиеся наркозависимыми, что именно продавали в данной аптеке она сказать не может, так как сама туда ни разу не ходила. Так, ДД.ММ.ГГГГ примерно в 15 часов 30 минут, к ним в аптеку зашли люди, которые представились сотрудниками полиции и пригласили ее поучаствовать понятой в ходе проведения обыска в аптеке, расположенной по адресу: 

<

адрес>, ул. 50 лет СССР, 

<

адрес>. Она пришла в данную аптеку, ей представился следователь, так же представили участвующее лицо ФИО35 и второго понятого ФИО194. Далее следователь предъявил ФИО35 постановление о производстве обыска, она с ним ознакомилась, им всем разъяснили их права и начался обыск, в ходе которого было установлено, что в помещениях аптеки имеется торговый зал, служебное помещение в торговом зале и подсобные помещения, помещение санузла. В помещениях торгового зала, в том числе в его служебной части имеются витрины и шкафы с различными медицинскими препаратами. Участвующая при производстве обыска ФИО35 выдала сотрудникам полиции из шкафа, расположенного у фронтальной стены, следующие лекарственные препараты: упаковки в виде картонных коробок с лекарственным препаратом «Баклосан», каждая упаковка содержит 50 таблеток в блистерах; упаковки в виде картонных коробок с лекарственным препаратом «Феназепам», каждая упаковка содержит 10 таблеток в блистерах; блистеры с лекарственным препаратом «Феназепам», каждый блистер содержит 10 таблеток. Блистеры по 10 штук перетянуты резинкой; блистеры с лекарственным препаратом «Фенибут-Лект», каждый блистер содержит 10 таблеток. Блистеры по 10 штук перетянуты резинкой; упаковки в виде картонных коробок с лекарственным препаратом «Фенибут-Лект», каждая упаковка содержит 20 таблеток в 2 блистерах; блистеры с лекарственным препаратом «Нурофен Плюс», каждый блистер содержит 12 таблеток; блистеры с лекарственным препаратом «ФИО93», каждый блистер содержит 10 таблеток; блистеры с лекарственным препаратом «ФИО86», каждый блистер содержит 10 таблеток; блистеры с лекарственным препаратом «ФИО85 ФИО110», каждый блистер содержит 10 капсул; упаковки в виде картонных коробок с лекарственным препаратом «ФИО85 ФИО110», каждая упаковка содержит 50 капсул в 5 блистерах; блистер с лекарственным препаратом «Конвалис ФИО85», содержит 10 капсул; упаковок в виде картонных коробок с лекарственным препаратом «Конвалис ФИО85», каждая упаковка содержит 50 капсул в 5 блистерах. Все перечисленные лекарственные препараты были упакованы в один полимерный пакет черного цвета, горловина пакета перевязана нитью белого цвета, концы нити оклеены бумажной биркой с оттисками печати. Так же все препараты были описаны и указаны следователем в протоколе. Далее участвующая при производстве обыска ФИО35 выдала находящийся на прилавке (на рабочем месте ФИО5) ноутбук «ACER», в корпусе черного цвета, с зарядным устройством в блоке черного цвета. Данный ноутбук с зарядным устройством упакован в полупрозрачный полимерный пакет черного цвета, пакет обмотан липкой лентой скотч, и оклеен бумажной биркой с оттисками печати, с подписями участвующих лиц. Далее участвующие при производстве обыска лица прошли в подсобное помещение, где ФИО35 выдала находившие на полу у компьютерного стола и находившиеся под компьютерным столом на полу следующие лекарственные препараты: картонную коробку, содержащую упаковки в виде картонных коробок с лекарственным препаратом «ФИО111» (глазные капли), каждая упаковка содержит 2 флакона-капельницы по 5 мл; полимерный пакет, содержащий - 200 блистеров с лекарственным препаратом «ФИО86», каждый блистер содержит по 10 таблеток. Блистеры по 10 штук перетянуты резинкой; картонную коробку, содержащую упаковки в виде картонных коробок с лекарственным препаратом «ФИО111» (глазные капли), каждая упаковка содержит 1 флакон-капельницу 10 мл; картонную коробку, содержащую упаковки в виде картонных коробок с лекарственным препаратом «ФИО111» (глазные капли), каждая упаковка содержит 1 флакон-капельницу 10 мл. Вышеперечисленные лекарственные препараты в картонных коробках помещены в один в черный полимерный пакет. Горловина пакета перевязана нитью белого цвета, концы нити оклеены бумажной биркой белого цвета, с оттисками печати и подписями участвующих лиц. Далее ФИО35 выдала находившиеся под компьютерным столом: картонную коробку, содержащую блистеры с лекарственным препаратом «Лирика», каждый блистер содержит 14 капс

<

адрес> по 10 штук перетянуты резинкой; картонную коробку, содержащую блистеры с лекарственным препаратом «Лирика», каждый блистер содержит 14 капс

<

адрес> по 10 штук перетянуты резинкой. Содержимое 2 коробок, содержащих блистеры с лекарственным препаратом «Лирика» помещены в черный полимерный пакет. Горловина пакета перевязана нитью белого цвета, концы нити оклеены бумажной биркой белого цвета, с оттисками печати и подписями участвующих лиц. Далее ФИО35 выдала находившийся на компьютерном столе ноутбук «ASUS», в корпусе черного цвета, с зарядным устройством. Данный ноутбук с зарядным устройством упакованы в желтый полимерный пакет, пакет обмотан липкой лентой скотч, и оклеен бумажной биркой с оттисками печати с подписями участвующих лиц. Далее ФИО35 выдала находившийся в бельевом шкафу металлический ящик серого цвета «AIKO», запертый на замок. ФИО35 пояснила, что содержимое ящика ей не известно, ключа не имеется. Данный металлический ящик упакован в черный полимерный пакет, горловина пакета перевязана нитью белого цвета, концы нити оклеены бумажной биркой с оттисками печати, с подписями участвующих лиц. Далее ФИО35 выдала находившиеся на полу, около металлических ящиков, в дальней части подсобных помещений, около помещения сан-узла, картонные коробки со следующими лекарственными препаратами: - картонную коробку, содержащую упаковки в виде картонных коробок с лекарственным препаратом «Конвалис ФИО85», каждая упаковка содержит 5 блистеров по 10 капсул; картонную коробку, содержащую упаковки в виде картонных коробок с лекарственным препаратом «ФИО85 ФИО110», каждая упаковка содержит 5 блистеров по 10 капсул; картонную коробку, содержащую упаковки в виде картонных коробок с лекарственным препаратом «Нурофен Плюс», каждая упаковка содержит 12 таблеток в 1 блистере. Вышеперечисленные лекарственные препараты в 3 картонных коробках упакованы в один полимерный пакет черного цвета. Горловина пакета перевязана нитью белого цвета, концы нити оклеены бумажной биркой с оттисками печати, с подписями участвующих лиц. Также ФИО35 выдала находившиеся на компьютерном столе: пустые бумажные конверты белого цвета, без надписей и рисунков; и распечатки Перечня со списком запрещенных к свободному обороту препаратов с указанием их стоимости за 1 шт. Также ФИО35 выдала тетрадку в клетку с обложками желтого цвета, с рукописными записями. Конверты, распечатки Перечня и тетрадка с рукописными записями упакованы в один полупрозрачный полимерный пакет черного цвета, пакет обмотан липкой лентой скотч, и оклеен бумажной биркой с оттисками печати, с подписями участвующих лиц. Более никаких предметов и документов ФИО35 В ходе дальнейшего обыска более никаких предметов, документов и лекарственных препаратов обнаружено и изъято не было. Все препараты были пересчитаны следователем и лицами участвующими в обыске, в данный момент она естественно не помнит количество препаратов, но точно помнит, что все количество препаратов было вписано в протокол с которым они все ознакомились и подписали (т.13, л.д.124-127).

Показаниями свидетеля ФИО145, оглашенными в судебном заседании с согласия сторон на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, который показал, что ДД.ММ.ГГГГ, он находился около в аптеке расположенной по адресу: 

<

адрес>, ул. 50 лет СССР, 

<

адрес>, так как рядом с указанной аптекой находится один из офисов его работы, к нему обратились сотрудники УФСБ, представились и показали свои служебные удостоверения, пояснили, что в указанной аптеке в настоящее время будет проведен обыск и предложили ему поучаствовать в качестве понятого, на что он согласился. Так, ДД.ММ.ГГГГ примерно в 15 часов 30 минут, они прошли в аптеку, расположенную по адресу: 

<

адрес>, ул. 50 лет СССР, 

<

адрес>, ему представился следователь, так же представили участвующее лицо ФИО35 и второго понятого Белая ФИО96. Далее следователь предъявил ФИО35 постановление о производстве обыска, она с ним ознакомилась, подписала, им всем разъяснили их права и начался обыск, в ходе которого было установлено, что в помещениях аптеки имеется торговый зал, служебное помещение в торговом зале и подсобные помещения, помещение санузла. В помещениях торгового зала, в том числе в его служебной части имеются витрины и шкафы с различными медицинскими препаратами. Участвующая при производстве обыска ФИО35 выдала сотрудникам полиции из шкафа, расположенного у фронтальной стены, следующие лекарственные препараты: упаковки в виде картонных коробок с лекарственным препаратом «Баклосан», каждая упаковка содержит 50 таблеток в блистерах; упаковки в виде картонных коробок с лекарственным препаратом «Феназепам», каждая упаковка содержит 10 таблеток в блистерах; блистеры с лекарственным препаратом «Феназепам», каждый блистер содержит 10 таблеток. Блистеры по 10 штук перетянуты резинкой; блистеры с лекарственным препаратом «Фенибут-Лект», каждый блистер содержит 10 таблеток. Блистеры по 10 штук перетянуты резинкой; упаковки в виде картонных коробок с лекарственным препаратом «Фенибут-Лект», каждая упаковка содержит 20 таблеток в 2 блистерах; блистеры с лекарственным препаратом «Нурофен Плюс», каждый блистер содержит 12 таблеток; блистеры с лекарственным препаратом «ФИО93», каждый блистер содержит 10 таблеток; блистеры с лекарственным препаратом «ФИО86», каждый блистер содержит 10 таблеток; блистеры с лекарственным препаратом «ФИО85 ФИО110», каждый блистер содержит 10 капсул; упаковки в виде картонных коробок с лекарственным препаратом «ФИО85 ФИО110», каждая упаковка содержит 50 капсул в 5 блистерах; блистер с лекарственным препаратом «Конвалис ФИО85», содержит 10 капсул; упаковок в виде картонных коробок с лекарственным препаратом «Конвалис ФИО85», каждая упаковка содержит 50 капсул в 5 блистерах. Все перечисленные лекарственные препараты были упакованы в один полимерный пакет черного цвета, горловина пакета перевязана нитью белого цвета, концы нити оклеены бумажной биркой с оттисками печати. Так же все препараты были описаны и указаны следователем в протоколе. Далее участвующая при производстве обыска ФИО35 выдала находящийся на прилавке (на рабочем месте ФИО5) ноутбук «ACER», в корпусе черного цвета, с зарядным устройством в блоке черного цвета. Данный ноутбук с зарядным устройством упакован в полупрозрачный полимерный пакет черного цвета, пакет обмотан липкой лентой скотч, и оклеен бумажной биркой с оттисками печати, с подписями участвующих лиц. Далее участвующие при производстве обыска лица прошли в подсобное помещение, где ФИО35 выдала находившие на полу у компьютерного стола и находившиеся под компьютерным столом на полу следующие лекарственные препараты: картонную коробку, содержащую упаковки в виде картонных коробок с лекарственным препаратом «ФИО111» (глазные капли), каждая упаковка содержит 2 флакона-капельницы по 5 мл; полимерный пакет, содержащий - 200 блистеров с лекарственным препаратом «ФИО86», каждый блистер содержит по 10 таблеток. Блистеры по 10 штук перетянуты резинкой; картонную коробку, содержащую упаковки в виде картонных коробок с лекарственным препаратом «ФИО111» (глазные капли), каждая упаковка содержит 1 флакон-капельницу 10 мл; картонную коробку, содержащую упаковки в виде картонных коробок с лекарственным препаратом «ФИО111» (глазные капли), каждая упаковка содержит 1 флакон-капельницу 10 мл. Вышеперечисленные лекарственные препараты в картонных коробках помещены в один в черный полимерный пакет. Горловина пакета перевязана нитью белого цвета, концы нити оклеены бумажной биркой белого цвета, с оттисками печати и подписями участвующих лиц. Далее ФИО35 выдала находившиеся под компьютерным столом: картонную коробку, содержащую блистеры с лекарственным препаратом «Лирика», каждый блистер содержит 14 капс

<

адрес> по 10 штук перетянуты резинкой; картонную коробку, содержащую блистеры с лекарственным препаратом «Лирика», каждый блистер содержит 14 капс

<

адрес> по 10 штук перетянуты резинкой. Содержимое 2 коробок, содержащих блистеры с лекарственным препаратом «Лирика» помещены в черный полимерный пакет. Горловина пакета перевязана нитью белого цвета, концы нити оклеены бумажной биркой белого цвета, с оттисками печати и подписями участвующих лиц. Далее ФИО35 выдала находившийся на компьютерном столе ноутбук «ASUS», в корпусе черного цвета, с зарядным устройством. Данный ноутбук с зарядным устройством упакованы в желтый полимерный пакет, пакет обмотан липкой лентой скотч, и оклеен бумажной биркой с оттисками печати с подписями участвующих лиц. Далее ФИО35 выдала находившийся в бельевом шкафу металлический ящик серого цвета «AIKO», запертый на замок. ФИО35 пояснила, что содержимое ящика ей не известно, ключа не имеется. Данный металлический ящик упакован в черный полимерный пакет, горловина пакета перевязана нитью белого цвета, концы нити оклеены бумажной биркой с оттисками печати, с подписями участвующих лиц. Далее ФИО35 выдала находившиеся на полу, около металлических ящиков, в дальней части подсобных помещений, около помещения сан-узла, картонные коробки со следующими лекарственными препаратами: - картонную коробку, содержащую упаковки в виде картонных коробок с лекарственным препаратом «Конвалис ФИО85», каждая упаковка содержит 5 блистеров по 10 капсул; картонную коробку, содержащую упаковки в виде картонных коробок с лекарственным препаратом «ФИО85 ФИО110», каждая упаковка содержит 5 блистеров по 10 капсул; картонную коробку, содержащую упаковки в виде картонных коробок с лекарственным препаратом «Нурофен Плюс», каждая упаковка содержит 12 таблеток в 1 блистере. Вышеперечисленные лекарственные препараты в 3 картонных коробках упакованы в один полимерный пакет черного цвета. Горловина пакета перевязана нитью белого цвета, концы нити оклеены бумажной биркой с оттисками печати, с подписями участвующих лиц. Также ФИО35 выдала находившиеся на компьютерном столе: пустые бумажные конверты белого цвета, без надписей и рисунков; и распечатки Перечня со списком запрещенных к свободному обороту препаратов с указанием их стоимости за 1 шт. Также ФИО35 выдала тетрадку в клетку с обложками желтого цвета, с рукописными записями. Конверты, распечатки Перечня и тетрадка с рукописными записями упакованы в один полупрозрачный полимерный пакет черного цвета, пакет обмотан липкой лентой скотч, и оклеен бумажной биркой с оттисками печати, с подписями участвующих лиц. Более никаких предметов и документов ФИО35 В ходе дальнейшего обыска более никаких предметов, документов и лекарственных препаратов обнаружено и изъято не было. Все препараты были пересчитаны следователем и лицами, участвующими в обыске, в данный момент он естественно не помнит количество препаратов помнит только их наименования, но точно помнит, что все количество препаратов было вписано в протокол, с которым они все ознакомились и подписали (т.13, л.д.128-131).

Показаниями свидетеля ФИО202, оглашенными в судебном заседании с согласия сторон на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, которая показала, что она является индивидуальным предпринимателем, у нее в собственности находится нежилое помещение по адресу: 

<

адрес>. В 2020 году она разместила на Авито объявление о сдаче в аренду помещения площадью 65 кв.м. По объявлению с ней созвонился мужчина, который представился именем ФИО89 – на вид 35-40 лет, может старше, на лице следы от шрамов, коренастый. После этого ФИО89 приезжал посмотреть помещение, обговорить условия аренды. ДД.ММ.ГГГГ они заключили договор аренды с ООО «Неофарм» в лице ФИО36. Потом они сделали ремонт под аптеку и открылись. Они поработали некоторое время и закрылись. Как они объяснили, у них проблемы с лицензией. В апреле 2021 года они съехали. Представитель ООО «Неофарм», которая контактировала с ней и оплачивала от своего имени аренду через банк, была ФИО35 (т.46, л.д.23-26).

Показаниями свидетеля ФИО146, оглашенными в судебном заседании с согласия сторон на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, которая показала, что с 2017 года она является генеральным директором АО «Сочи - Автосервис». На территории их организации по адресу: 

<

адрес>, расположен производственный рынок, помещения которого сдаются в аренду. В 2018 году в одном из торговых павильонов работала аптека. Во второй половине 2018 года ее владельцы перепродали неизвестным ФИО146 людям. Насколько ей известно, новые владельцы аптеки должны были заключить договор субаренды с предыдущими, с ней они никаких договоров не заключали. Как называлась аптека она уже не помнит, предыдущую владелицу звали Ксюша, ее телефон №. После того, как аптека открылась она стала замечать, что возле нее скапливаются толпы людей молодых мужчин, ведущих себя подозрительно, как люди, употребляющие психоактивные вещества. После того, как работающие в то время охранники рынка сообщили ей, что в этой аптеке торгуют лирикой наркоманам, она лично пошла в эту аптеку, выгнала продавщицу и опечатала дверь. В общей сложности аптека проработала меньше месяца. После закрытия аптеки к ней приезжали двое мужчин, представившиеся директорами аптеки, которые пытались с ней договориться о возобновлении работы аптеки, но она в категорической форме им отказала. Сейчас на месте аптеки стройка жилого комплекса «Новая заря» (т.46, л.д.45-48).

Показаниями свидетеля ФИО147, оглашенными в судебном заседании с согласия сторон на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, который показал, что по адресу: 

<

адрес>, где он проживает, имеется магазин, который ранее он сдавал незнакомому ему мужчине по имени ФИО90. У данного мужчины была борода и он был очень крупный. Ни фамилии, ни абонентского номера ФИО90 ему неизвестно. Помещение у него ФИО90 арендовал где-то с сентября 2020 года и было открыто аптечное учреждение, которое проработало где-то до февраля 2021 года. В период своей деятельности данную аптеку неоднократно закрывали сотрудники полиции, якобы по поводу ведения ими незаконной деятельности. Никаких документов, подтверждающих аренду у него, не осталось, также не осталось номера телефона. После того, как они съехали, в апреле 2021 года, данное помещение им было сдано в аренду ИП «ФИО148» магазин «Белорусский вкус» (т.46, л.д.109-111).

Показаниями свидетеля ФИО149, оглашенными в судебном заседании с согласия сторон на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, которая показала, что по адресу ее проживания, а именно: 

<

адрес> имеется нежилое помещение, которая она сдает в аренду. Летом 2020 года ей поступил входящий звонок с ранее незнакомого ей номера, который в настоящее время у нее не сохранился. Звонил мужчина, который представился по имени ФИО71. Данный мужчина пояснил, что хочет взять ее помещение в аренду с целью открытия аптечного учреждения, на что она согласилась. На следующий день пришли какие-то рабочие, которые за 2-3 дня оборудовали помещение под аптеку. После производства ремонта, они сразу же, без подписания договора стали производить торговлю лекарственными средствами. Данное аптечное учреждение проработало не более трех дней, так как она стала замечать, что в данную аптеку приезжает много людей, которые с виду были неадекватные. Ввиду этого, заподозрив неладное, чтобы избежать проблем с правоохранительными органами, которые могли возникнуть в виду контингента людей, приезжавших в аптеку, на третий день она сказала им съехать с ее помещения. Таким образом, ее помещение было в их пользовании не больше недели, после чего переехали на другой адрес, который ей неизвестен (т.46, л.д.117-120).

Показаниями свидетеля ФИО36, оглашенными в судебном заседании с согласия сторон на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, которая показала, что в марте месяце 2020 года, ей на мобильный телефон позвонил ее знакомый ФИО20, и предложил встретиться, на что она согласилась. Встретившись с ним. При встрече он сказал ей, что у него есть знакомый, который за денежное вознаграждение в сумме 30 000 рублей, хочет оформить фирму на подставное лицо, то есть перерегистрировать аптечное учреждение ООО «Вербена», расположенное по 

<

адрес> в 

<

адрес>, с незнакомого ей ранее мужчины по фамилии ФИО209 на нее. Она согласилась на предложение. Около месяца спустя, она встретилась с незнакомым ей мужчиной, который представился ФИО89, по поводу переоформления ООО «Вербена», у нотариусау, по 

<

адрес> в 

<

адрес>. Она вместе с ФИО89 зашли к нотариусу, и она подписала уже заранее подготовленные документы, которые она не изучала и не понимала, что она подписывает. Со слов ФИО89 на нее переписали фирму ООО «Вербена». После чего, она получила от ФИО89 обещанные ей денежные средства в сумме 30 000 рублей и уехала домой. В конце августа 2020 года, ей позвонил ФИО20, который сказал, что ей надо приехать в офис расположенный по адресу: 

<

адрес>, чтобы подписать какие-то документы. На что она ответила, что не может уйти с работы и ФИО20 сам приехал к ней с различными документами, которые она не изучала, а просто подписала, за материальное вознаграждение в размере 5000 рублей. Далее, в конце сентября 2020 года, ей позвонил ФИО20 и спросил, есть ли у нее знакомые, на которых можно также оформить фирму, на что она ответила, что у нее есть дети, на которых можно оформить фирмы за определенную сумму. ФИО20 ответил на это, что доложит об этом ФИО89 и перезвонит. Через некоторое время он сам позвонил ее сыну ФИО37, у которого также спросил есть ли у него знакомые, на которых можно оформить фирму. На что ее сын сказал, что может оформить ее на себя на тех же условиях что и у нее. В последующем на ее сына была оформлена фирма ООО «Ультра Фарм» и ООО «Люкс Фарм», находящееся в 

<

адрес> Республики Адыгея. В октябре 2020 года, также позвонил ФИО20 и сказал, чтобы за ней приедет машина, которая отвезет ее в г. ФИО112, с целью получения лицензии на фирму ООО «Нео Фарм», которая так же является аптечным учреждением и оформлена на нее с конца лета 2020 года, расположенная по адресу: 

<

адрес>. Доехав до ФИО112, они пошли в Министерство здравоохранения 

<

адрес> для получения лицензии. Предоставив имеющие у них документы в регистрации им было отказано, так как документы были собраны неправильно. В середине декабря 2020 года, она напросилась к ФИО20 на стажировку в одном из аптечных учреждений, в связи с тяжелым материальным положением. На тот момент она уже знала, что данные аптечные учреждения занимаются незаконной деятельностью, а именно сбывают лекарственные средства содержащие сильнодействующие вещества всем желающим, без рецепта врача. Также ей известно, что данные вещества должны продаваться строго по рецептурным бланкам. Однако, зная, что данная деятельность незаконна, из-за высокой там заработной платы, которая составляла 7 500 рублей в день, она решила поработать в одном их аптечных учреждений. Получив разрешение от ФИО89, ФИО20 позвонил ей и сказал, что она будет стажироваться в аптечном учреждении ООО «Ситифарм». Ее стажировали трое девушек, а именно Катя, Галя и ФИО76, фамилии ей не известны. Простажировавшись три дня, в течение которых торговлю она не осуществляла, по приходу новенькой ее отстранили. Также причиной ее отстранения было то, что ей все время приходилось ездить в г. ФИО112 для оформления необходимых документов для деятельности данных аптечных учреждений. 

Ее ролью во всей данной ситуации являлось предоставление личных документов для последующего оформления на нее юридических лиц за материальное вознаграждение. Никакого участия в незаконной деятельности, связанной со сбытом сильнодействующих веществ из аптечных учреждений она не принимала и никакого отношения к этому не имеет. Также на нее было оформлено юридическое лицо ООО «Нео Фарм», расположенное по адресу: 

<

адрес>. В налоговый орган с целью постановки на учет она не ездила. Необходимые документы ей на подпись привозил ФИО20 целью оформления лицензии на право осуществления фармацевтической деятельности на данное юридическое лицо, она неоднократно ездила, бывало сама, бывало с ФИО20, в г. ФИО112 в Министерство здравоохранения 

<

адрес>. Точного количества поездок пояснить не может, так как их было очень много, порою два раза в неделю (т.47, л.д.100-105, л.д.110-112).

Показаниями свидетеля ФИО36, оглашенными в судебном заседании с согласия сторон на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, который показал, что ранее, в период времени с 2001 года по 2019 год, он проживал со своей матерью ФИО38 и своим отчимом ФИО39, который в 2019 году умер. Со слов матери ему известно, что ФИО20 помогал своему знакомому за денежное вознаграждение в сумме 30 000 рублей переоформить фирму ООО «Вербена», расположенное по 

<

адрес> в 

<

адрес>, на подставное лицо, то есть на его мать. Аналогичным образом в последующем на него была оформлена фирма ООО «Ультра Фарм», которая расположена по адресу: 

<

адрес>. Спустя около недели на него переоформили долю в уставном капитале, и он вошел в учредители компании ООО «Люкс Фарм» За переоформление в учредители компании ООО «Люкс Фарм» он получил вознаграждение на общую сумму 30 000 рублей в аптеке по 

<

адрес> от ФИО70. Кроме того, за определенное время работы аптеки ООО «Ультра Фарм», ему выделялось по его просьбе, с разрешения ФИО89, который является, якобы начальником ФИО20, денежные средства в сумме 10 000 рублей (т.47, л.д.122-125).

Показаниями свидетеля ФИО59, оглашенными в судебном заседании с согласия сторон на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, который показал, что в июле 2020 года он работал водителем в столовой, расположенной в г. ФИО112 по 

<

адрес>, где в его обязанности входило развозка приготовленной еды в магазины по заказам. Примерно в августе 2020 года он по просьбе ФИО7 отвозил его на въезд в 

<

адрес>, где последний встречался с каким-то мужчиной, после чего отвез обратно в ФИО112. Таким образом, они вместе с ФИО7 ездили в 

<

адрес> около 3-х раз. В конце сентября 2020 года он отвозил ФИО7 и пару ящиков, фармацевтики в 

<

адрес>, при этом в сопроводительной накладной было написано «ФИО111 глазные капли». В 

<

адрес> они они отвозили ящику в аптеку, расположенную по 

<

адрес>-то неделю спустя, они таким же образом поехали в 

<

адрес>, однако они отвезли всего одну такую же картонную коробку. В первой половине октября 2020 года, ФИО7 он также отвозил коробки в 

<

адрес>. После этого он уже сам отвозил лекарственные средства в 

<

адрес> в аптечное учреждение. С января 2021 года, он уже сам, без ФИО7, по его указанию возил товар на 

<

адрес>. Он ему по мобильному телефону говорил кому и куда возить товар. В феврале 2021 года он взял у ФИО7 в долг денежные средства в сумме 100 000 рулей на различные нужды, которые он отрабатывал теми самыми поездками в 

<

адрес>. Однако, где-то в конце марта начале апреля 2021 года, ФИО7 позвонил ему и сказал, что теперь если надо будет ехать в 

<

адрес>, то ему будет звонить его друг по имени ФИО80, с которым он его ранее познакомил. После данного звонка ФИО7 потерялся, перестал звонить и сам брать трубку. Вскоре, ему позвонил ФИО80, в апреле 2021 года и сказал, что возможно ему надо будет везти товар в 

<

адрес>, осознав, что все это незаконно он отказался ехать. Больще он ни каких лекарств никуда не возил. (т.47, л.д.135-139, л.д.143-146, л.д.200-206).

Показаниями свидетеля ФИО174, оглашенными в судебном заседании с согласия сторон на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, который показал, что с ФИО7 они знакомы и поддерживали товарищеские отношения еще со школьных лет, так как они являются ровесниками и выросли в соседних станицах. После окончания школы ФИО7 уехал со 

<

адрес>, а он остался жить по месту регистрации. В 2018 году он приобрел в ипотеку квартиру и переехал в г.ФИО112. После переезда, так как он ничего и никого в г. ФИО112 не знал, он стал обращаться за помощью к своему товарищу ФИО7, в пользовании которого находился абонентский номер +№, который к тому времени уже достаточно долгое время прожил на территории г. ФИО112. В свете данных обстоятельств они стали с ним периодически созваниваться и их отношения стали переходить в дружеские. В 2018 году ФИО7 реально занимался ремонтом бытовой техники и у него была арендованная мастерская. В начале 2019 года, он стал приезжать в гости домой к ФИО7, по адресу: г. ФИО112, 

<

адрес>. На тот период времени он сожительствовал с девушкой по имени Савченко ФИО90, которая насколько ему было известно работала менеджером на аптечном складе ООО «Лесан Фарма». В начале лета 2020 года, находясь на территории г. ФИО112, он встретился с ФИО7, который в ходе общения сказал, что начал заниматься фармацевтикой и возит запрещенные лекарственные средства в 

<

адрес> по каким-то аптечным учреждениям, под сопроводительными документами, которые ему делает ФИО150 сентябре 2020 года ФИО7 расстался с ФИО127, и как ему стало известно сошелся с девушкой ФИО40, которая со слов ФИО7 является директором аптечного склада ООО «Лесан Фарма». Потом, в дальнейшем, ему достоверно известно, что они поженились и ФИО84 взяла фамилию своего мужа ФИО197. В этот период, после расставания с ФИО127, ФИО7 сказал, что ищет гараж, с целью перевезти туда вещи и оборудование с мастерской. Вскоре, где-то в начале октября 2020 года, он подыскал гараж, в одном из гаражных кооперативов в г. ФИО112 

<

адрес>, точного адреса не помнит, при необходимости может показать. В дальнейшем данный гараж, ему достоверно известно, использовался для хранения запрещённых лекарственных средств, которые возил ФИО7 Он лично видел там картонные коробки, внутри которых со слов ФИО7, находились сильнодействующие препараты. Откуда ФИО7 брал для своей незаконной деятельности сильнодействующе препараты ему не известно, кто их ему привозил он не видел, но ему достоверно известно, что данные препараты принимала на гараж один раз, знакомая ФИО7, девушка по имени ФИО22, с которой они познакомились на дне рождения ФИО7 в 2020 году. После свадьбы, ФИО7 переехал на постоянное место жительства к своей супруге ФИО84 в 

<

адрес>, где она является директором филиала аптечного склада. На тот момент, с сентября 2020 года по март 2021 года, ФИО7 периодически, когда бывал в г. ФИО112, оставался у него ночевать. В г. ФИО112, на то время он приезжал для получения сильнодействующих препаратов и денежных средств, которые ему привозил водитель ФИО59. Также со слов ФИО7, ему известно, что минимум один раз он незаконно поставлял сильнодействующие препараты в 

<

адрес> Республики Адыгея, куда именно ему не известно. 

От незаконной деятельности ФИО7 ему стало известно еще на тот период, когда он сожительствовал с Савченко ФИО90 в начале 2020 года. На тот период он пояснял, что совместно с ФИО127 ездит в командировки в 

<

адрес>, куда отвозит лекарственные препараты. Позже ему стало известно, что данные препараты, которые он совместно с ФИО127 отвозит в 

<

адрес> являются запрещёнными для обычного оборота и продаются наркозависимым людям. На его памяти они совместно ездили в 

<

адрес> минимум три-четыре раза. В тот момент он уже стал постоянно обладать крупными денежными средствами и стал зазнаваться. В последующем ФИО7 задержали (т.47, л.д.237-240, л.д.243-246).

Показаниями свидетеля ФИО22, оглашенными в судебном заседании с согласия сторон на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, которая показала, что с начала 2015 года по декабрь 2019 года она работала менеджером отдела продаж в ООО «Лесан Фарма». В ее должностные обязанности входило: ведение клиентов существующей базы, увеличение клиентской базы, контроль дебиторской задолженности, выполнение маркетинговых планов, еженедельные встречи с клиентами и полный контроль товара с момента получения заявки до ее отгрузки водителям. Где-то в 2016 году, точной даты она не помнит, к ним на работу устроилась Савченко ФИО90, с которой у нее сложились приятельские отношения. ФИО127, так же как и она устроилась на должность менеджера отдела продаж, только в ее обслуживании были другие регионы. В ее регионы обслуживания входили: 

<

адрес>, Приморско-Ахтарск, Ейск, Кущевская, ФИО210, ФИО112. В регионы обслуживания ФИО127 входило все Черноморское побережье 

<

адрес> и частично ФИО112. Месяца два спустя, после того как ФИО127 устроилась, ей надо было отремонтировать планшет и ФИО127 сказала, что ее сожитель занимается ремонтом бытовой техники, кем оказался ФИО7 После чего, она вместе с ними и со своим тогдашним молодым человеком, несколько раз ходили на культурно-массовые мероприятия и друг другу в гости, в результате чего, между ней и ФИО7 сложились достаточно дружеские отношения. В 2017 году, ее непосредственным начальником стала ФИО197 (ФИО40) ФИО68, с которой у нее сложились дружеские отношения, которые длятся и по настоящее время. С ФИО59 она познакомилась, как раз на свадьбе ФИО7 и ФИО84, с которым у нее нет никаких отношений. По просьбе ФИО7 она открывала ему гараж, который находился в районе Карасунов г. ФИО112, откуда он один раз забирал вещи, принадлежащие ФИО7 На территории данного гаражного кооператива она была один, максимум два раза. Внутри данного гаража находились только коробки, содержание которых ей не известно. Никаких противоправных действий, совместно с вышеуказанными лицами она не совершала (т.47, л.д.247-249, т.48, л.д.23-26).

Показаниями свидетеля ФИО182, оглашенными в судебном заседании с согласия сторон на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, которая показала, что с конца 2018 года она работает в аптечном складе ООО «Лесан Фарма», в настоящее время на должности диспетчера. В ее должностные обязанности входит: распечатка подготовленных менеджерами товарных накладных, маршрутных листов; контроль своевременной подачи автомобилей на погрузку; общая координация работы водителей. На данную работу ее принимала в 2018 году ФИО40, которая на тот момент была директором данного аптечного склада и находилась на данной должности до ее перевода в 

<

адрес>, на вышестоящую должность. С ФИО40 у нее чисто деловые отношения, в виду того, что она очень хорошо знает ее работу, она периодически ей звонит с целью консультации. В конце 2020 года, ФИО40, где-то около 3-х раз звонила ей на мобильный телефон, с просьбой распечатать какие-то документы с сетевой папки на компьютере, который находится у них на работе в общем доступе. Данные документы, которыми оказались транспортные накладные, она по ее просьбе передавала незнакомому молодому мужчине, который приезжал на автомобиле советского производства. Также, пояснила, что она не читала и не вникала в данные транспортные накладные. Она их не подписывала и не ставила на них печати, а просто передавала мужчине, который за ними приезжал по просьбе ФИО40, что в дальнейшем с ними делалось, ей не известно (т.48, л.д.30-32).

Показаниями свидетеля ФИО151, оглашенными в судебном заседании с согласия сторон на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, которая показала, что у организации ООО «Лесан Фарма», в настоящее время имеется три обособленных подразделения, расположенных в г. ФИО112 

<

адрес>, в 

<

адрес> Республики Крым, с головным офисом в 

<

адрес>. В ее должностные обязанности, как руководителя входят: организация общих производственных процессов, заключение договоров, контроль финансово-хозяйственной деятельности и т.д. Прием и отпуск лекарственных препаратов, как простых, так и подлежащих предметно-количественному учету осуществляется следующим образом: после подачи заявки поставщику на необходимые лекарственные препараты происходит поставка товара, который оплачивается с учетом условий заключенного договора. После доставки товара в обособленное подразделение, происходит его приемка по качеству и количеству. Лекарственные препараты ПКУ незамедлительно отображаются в специальном журнале учета ПКУ, и перенесется в специальное помещение для хранения ПКУ. Далее, когда менеджеру поступает заявка на ПКУ от заказчика, он оформляет накладную, согласно которого формируется сборочный лист, и начинается сборка товара. В помещение для хранения ПКУ, куда имеют право заходить только начальник отдела приемки, согласно приказа по организации, последний согласно сборочного листа производит сборку необходимых лекарственных препаратов ПКУ, что отражает в специальном журнале учета ПКУ. 

После, данные лекарственные препараты ПКУ относятся на контроль, где осуществляется проверка на соответствие количества, дозировки отпускаемого товара. Коробка с лекарственным препаратом закрывается и к ней прикрепляется транспортная этикетка с указанием адреса доставки и названия организации.

Весь товар, после сборки и контроля передается в отдел экспедиции, откуда его раскладывают по маршрутам и осуществляется его доставка заказчикам. Доставка осуществляется через наемных перевозчиков, с которыми заключены договора. Доставка всех лекарственных препаратов, как обычных, так и ПКУ, должна осуществляться по адресу на которой организацией получена лицензия на фармацевтическую деятельность и этот адрес будет указан в договоре поставки. Согласно действующего законодательства не допускается доставка лекарственных препаратов на адреса не имеющих лицензию на фармацевтическую деятельность. Пояснила, что ранее на должности исполнительного директора обособленного подразделения ООО «Лесан Фарма» в г. ФИО112 в период времени с апреля 2017 года по март 2021 года являлась ФИО40, которая зарекомендовала себя только с положительной стороны и ей не хотелось бы терять такого сотрудника. Однако, последняя без объяснения причин, сославшись на семейные обстоятельства, по собственному желанию уволилась в марте 2021 года. В ее должностные обязанности на период работы в ООО «Лесан Фарма» на должности исполнительного директора ООО «Лесан Фарма» обособленного подразделения в г. ФИО112 входило: развитие филиала, развитие клиентской базы, увеличение объема продаж, подбор сотрудников, организация производственных процессов (контроль соблюдения лицензионных требований, своевременная доставка товара, претензионная работа, маркетинговое исследование рынка и т.д.). При предоставлении ей на обозрение протокола осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ согласно которого осмотрены документы подтверждающие финансово-хозяйственные отношения (договоры поставок, УПД, маршрутные листы, транспортные документы, документы, подтверждающие оплату и т.д.) с юридическими лицами: ООО «Ситифарм» ИНН 

<

***> и ООО «АВС Фарма» ИНН 

<

***>, совместно со светокопиями осмотренных документов, именно счет-фактуры КР0263517 от ДД.ММ.ГГГГ и счет-фактуры КР0272433 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которых ООО «Лесан Фарма» доставила лекарственные препараты ПКУ ООО «Ситифарм», по адресу: 

<

адрес>., а также протокола осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, изъятых ДД.ММ.ГГГГ, в ходе производства осмотра места происшествия в помещении аптечного учреждения ООО «ЛюксФарм», по адресу: 

<

адрес>, согласно которого осмотрены те же счет-фактуры, она пояснила, что никаких договорных обязанностей с ООО «Люкс Фарм» на поставку им лекарственных препаратов как обычных, так и ПКУ, у них не было, в связи чем пояснить, происхождение данных документов она не может. Никаких поставок не должно было быть в принципе. И кто мог отправить их она не знает (т.48, л.д.36-39).

Показаниями свидетеля ФИО152, оглашенными в судебном заседании с согласия сторон на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, который показал, что ранее в период времени с 2009 по 2018 год он работал в органах внутренних дел. С января 2017 года по август 2019 года он работал на должности оперуполномоченного уголовного розыска 

<

адрес> г. ФИО112. В период времени прохождения службы на данной должности он познакомился с ФИО32, который на тот момент проходил обучение по специальности юриспруденция и взаимодействовал с ними. После его увольнения с органов внутренних дел, по личным обстоятельствам, у них с ФИО103 Д.В. образовались товарищеские отношения, который и после его увольнения не перестал с ним общаться. В марте 2020 года он устроился в организацию ООО «Юрентбайк», на должность специалиста службы безопасности, где проработал до сентября 2021 года. На данной работе, он также, познакомился с ФИО20, который насколько ему известно, являлся руководителем службы безопасности данной организации. Их первая встреча с ФИО20 произошла в июле 2020 года в 

<

адрес> края, куда он был направлен в служебную командировку, а он приезжал с целью производства проверки. С ФИО20 у них были только деловые отношение. Также, находясь в данной командировке, он предложил руководству кандидатуру ФИО103 Д.В. на должность специалиста по безопасности, так как занимавший данную должность специалист уволился и срочно нужен был человек. Начальство одобрило его кандидатуру и ФИО103 Д.В. наняли по срочному договору, до окончания сезона. В ходе этой же командировки, ФИО20 в ходе обыденного разговора, предложил ему заняться подработкой, пояснив, что у него и его знакомых имеется какая-то сеть аптечных учреждений, которая расположена в 

<

адрес>, и туда нужен человек, который будет перевозить из одной аптеки в другую лекарственные препараты. Название, каких именно лекарственных препаратов он ему ФИО21 называл, он точно вспомнить не может, но знает, что эти препараты покупают в аптеках только по рецептам. Также, ФИО20 пояснил, что они хотят расширяться и думают открывать аптечные учреждения в других городах, в каких именно не уточнял. В силу своей занятости и из-за отсутствия интереса к данной деятельности он отказался от этого предложения и продолжил работу на старом месте работы. В начале октября 2020 года ему на мобильный телефон позвонил ФИО20 и стал задавать вопросы на счет ФИО103 Д.В., не ворует ли он и ответственный ли он работник, на что он сказал, что он нормальный парень и в воровстве замечен не был. Зачем ему нужна эта информация он не спрашивал и ФИО20 не пояснял, но он предположил, что он предложил ФИО103 Д.В. подработку, которую предлагал ему. Несколько дней спустя, ему позвонил ФИО103 Д.В., который пояснил, что ФИО20 предложил ему работу в каком-то аптечном учреждении, расположенном в 

<

адрес> Республики Адыгея и он согласился. Чем именно он будет там заниматься он не говорил. По прибытию в 

<

адрес>, когда точно не помнит, ФИО103 Д.В. опять позвонил ему и рассказал, что аптечное учреждение, находившееся там было незаконно, что там осуществлялся сбыт лекарственных препаратов, которые должны продаваться по рецептам, а они продавали их всем желающим без наличия рецепта. Потом он сообщил, что им не привезли какие-то документы и произошла недоговорённость с контролирующими органами, в связи с чем их закрыли сотрудники полиции. После закрытия данного аптечного учреждения в 

<

адрес>, ФИО103 Д.В. вернулся в г. ФИО112 и как он пояснял, ждал от кого-то звонка. Потом ему стало известно, что они ждут какие-то документы и хотят открыть новое аптечное учреждение в г. ФИО112, для чего ФИО103 Д.В. подыскивал помещение. В конце января 2021 года, ему стало известно, что они открыли новую аптеку в г. ФИО112 по 

<

адрес>, из которой также осуществляли сбыт лекарственных препаратов, которые должны продаваться по рецептам. В этот период ФИО103 Д. В. приобрел у его матери ФИО41 автомобиль марки ВАЗ 21140 в кузове синего цвета, с государственными регистрационными знаками 

<

***> регион. В марте 2021 года ему стало известно, что аптечное учреждение закрыто сотрудниками полиции, а сам ФИО103 Д.В. задержан (т.48, л.д.43-46).

Показаниями свидетеля ФИО153, оглашенными в судебном заседании с согласия сторон на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, который показал, что в декабре 2018 года им совместно с ФИО42 организовали аптечное учреждение, расположенное по адресу: 

<

адрес>, пгт. Энем, 

<

адрес>. Ранее там располагалось аптечное учреждение ООО «Фарма Микс», генеральным директором которого являлся ФИО43, который является его другом. В виду невыгодности ФИО43 решил прекратить там свою деятельность и предложил ему данное помещение. Насколько ему известно ООО «Фарма Микс» прекратило ФИО21 свою деятельность там и по настоящее время от имени данного юридического лица никакая деятельность не велась. Также ему было известно, что печать ООО «Фарма Микс» находилась в аптечном складе ООО «Лесан Фарма», где его друг ФИО43 и он заказывали лекарственные препараты. Насколько он помнит печать ООО «Фарма Микс» была там оставлена в 2018 году, им совместно с ФИО43 и была передана ФИО22, с целью пропечатать накладные для ООО «Фарма Микс», за лекарственные препараты, которые были взяты ранее. Что происходило с данной печатью после этого ему не известно, так как данная фирма никакого отношения к нему не имела и не имеет. Поэтому он не мог давать никому разрешения пользоваться данной печатью и куда она делась ему не известно. Также, он пояснил, в июле 2019 года им совместно с ФИО42 было открыто юридическое лицо ООО «АВС Фарма», где ФИО42 являлся генеральным директором, а он коммерческим. Также ими было подыскано помещение, расположенное по адресу: г. ФИО112, ул. 

<

адрес> 14, где после получения соответствующей лицензии на право осуществление фармацевтической деятельности, открыли аптечный пункт.

Торговлю лекарственными препаратами там они осуществляли до конца 2020 года, однако, так как место было не удачное и торговля не приносила прибыли, ими было принято решение о ее продаже. О принятом решении, им было рассказано ФИО22, которая ранее также работала менеджером отдела продаж ООО «Лесан Фарма». ДД.ММ.ГГГГ по договору купли-продажи они продали фирму. (т.48, л.д.51-54).

Показаниями свидетеля ФИО154, оглашенными в судебном заседании с согласия сторон на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, которая показала, что у ее семьи в собственности есть два дома – один расположен по адресу: 

<

адрес>, принадлежит ей, второй – 

<

адрес>, ул. МОПРа, 

<

адрес>, в собственности ее свекрови. В июле 2020 года она сдавала домовлдение по ул. МОПРа мужчине, который представился именем ФИО70. В ноябре 2020 года он съехал из дома и более она его не видела (т.48, л.д.76-79).

Показаниями свидетеля ФИО155, оглашенными в судебном заседании с согласия сторон на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, который показал, что у его мамы ФИО44, ДД.ММ.ГГГГ г.р., в собственности имеется гаражный бокс № в гаражном кооперативе «Камила» по 

<

адрес>. По просьбе мамы, он сдает ее гараж в аренду. В 2020 году, осенью, точную дату он не помнит, к нему обратился мужчина, который хотел взять в аренду указанный гараж. Насколько он помнит, ему позвонили по телефону, а потом они встретились. Номер мужчины у него не сохранился. Мужчина говорил, что приехал из г. ФИО112, его фамилия то ли ФИО211, то ли ФИО103, имени он не запомнил. На вид, ему было 20-25 лет, худощавого телосложения, кавказский тип лица. Данный мужчина также говорил, что работает в какой-то службе безопасности и переехал жить в 

<

адрес>, а гараж ему нужен для вещей. Он сдал ему гараж на неопределенный срок без заключения договора. Оплату он внес сразу, точную сумму он не помнит, примерно 3000 рублей, после чего передал ему ключи от гаража. В дальнейшем он звонил ему на протяжении месяца, и тот обещал оплатить, но потом перестал выходить на связь. Через несколько месяцев, он вскрыл гараж и поменял замки. Гараж был пустой (т.48, л.д.81-83).

Показаниями свидетеля ФИО58, оглашенными в судебном заседании с согласия сторон на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, которая показала, что она знакома с ФИО7 с 2015 года, так как ранее он сожительствовал с ее матерью, и они все вместе жили в одном доме, по месту ее фактического проживания, более 2-х лет. В 2018 году ФИО7 разошёлся с ее матерью, после чего с ним более она не виделась. О том, что ее мать с ним снова стали общаться ей стало известно в конце 2020 года. О чем были их разговоры и какие у них были отношения, ей не известно. Также ей не известно каким видом деятельности ФИО7 занимался, когда сожительствовал с ее матерью. (т.48, л.д.89-92).

Кроме того, доказательствами, подтверждающими предъявленное ФИО66 обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 234 УК РФ, являются:

Акт проведения оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка» от ДД.ММ.ГГГГ, рассекреченный и предоставленный в установленном законом порядке, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками ОНК МВД по 

<

адрес> с целью документирования противоправной деятельности организованной группы под руководством ФИО3, входящей в состав преступного сообщества под руководством ФИО46, на территории 

<

адрес> Республики Адыгея проведено оперативно-розыскное мероприятие «Проверочная закупка», в результате которого обвиняемая ФИО156, выполняя свою преступную роль, ДД.ММ.ГГГГ примерно в 17 часов 10 минут, находясь в помещении аптечного учреждения ООО «Люксфарм», расположенного по адресу: 

<

адрес> №, за денежное вознаграждение в сумме 1400 рублей, без соответствующего назначения врача и рецептурного бланка, незаконно сбыла выступившему в роли покупателя сильнодействующих веществ, гражданину ФИО24, действующему в рамках проводимого сотрудниками ОНК МВД по 

<

адрес> оперативно-розыскного мероприятия, фрагмент конвалюты с надписями среди прочего «…ЛИРИКА 300 мг …», с 2 капсулами лекарственного препарата, общей массой содержимого капсул 0,8 гр., содержащие вещество «прегабалин» и фрагмент конвалюты с надписями среди прочего «…ФИО1 С.п.А….», с 2 таблетками лекарственного препарата, общей массой 0,64 гр., содержащие вещество «трамадол (трамал)», включенные в «Список сильнодействующих веществ», которые ФИО24 в тот же день добровольно выдал сотрудникам полиции по результатам проведения указанного оперативно-розыскного мероприятия (т.2, л.д.188-190).

Акт проведения оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка» от ДД.ММ.ГГГГ, рассекреченный и предоставленный в установленном законом порядке, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками ОНК МВД по 

<

адрес> с целью документирования противоправной деятельности организованной группы под руководством ФИО3, входящей в состав преступного сообщества под руководством ФИО46, на территории 

<

адрес> Республики Адыгея проведено оперативно-розыскное мероприятие «Проверочная закупка», в результате которого обвиняемая ФИО156, выполняя свою преступную роль, ДД.ММ.ГГГГ примерно в 14 часов 16 минут, находясь в помещении аптечного учреждения ООО «Люксфарм», расположенного по адресу: 

<

адрес> №, за денежное вознаграждение в сумме 500 рублей, без соответствующего назначения врача и рецептурного бланка, незаконно сбыла выступившему в роли покупателя сильнодействующих веществ, гражданину ФИО24, действующему в рамках проводимого сотрудниками ОНК МВД по 

<

адрес> оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка», фрагмент конвалюты с надписями среди прочего «…ЛИРИКА 300 мг …», с 2 капсулами лекарственного препарата, общей массой содержимого капсул 0,8 гр., содержащие вещество «прегабалин», включенное в «Список сильнодействующих веществ», которые ФИО24 в тот же день добровольно выдал сотрудникам полиции по результатам проведения указанного оперативно-розыскного мероприятия (т.2, л.д.247-249).

Акт проведения оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка» от ДД.ММ.ГГГГ, рассекреченный и предоставленный в установленном законом порядке, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками ОНК МВД по 

<

адрес> с целью документирования противоправной деятельности организованной группы под руководством ФИО3, входящей в состав преступного сообщества под руководством ФИО46, на территории 

<

адрес> Республики Адыгея проведено оперативно-розыскное мероприятие «Проверочная закупка» в результате которого обвиняемая ФИО56, выполняя свою преступную роль, ДД.ММ.ГГГГ примерно в 16 часов 30 минут, находясь в помещении аптечного учреждения ООО «Люксфарм», расположенного по адресу: 

<

адрес> №, за денежное вознаграждение в сумме 900 рублей, без соответствующего назначения врача и рецептурного бланка, незаконно сбыла выступившему в роли покупателя сильнодействующих веществ, гражданину ФИО24, действующему в рамках проводимого сотрудниками ОНК МВД по 

<

адрес> оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка», фрагмент конвалюты с надписями среди прочего «…ФИО1 С.п.А….», с 2 таблетками лекарственного препарата, общей массой 0,64 гр., содержащие вещество «трамадол (трамал)», включенное в «Список сильнодействующих веществ», которые ФИО24 в тот же день добровольно выдал сотрудникам полиции по результатам проведения указанного оперативно-розыскного мероприятия (т.3, л.д.38-40).

Протокол осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому с участием обвиняемой ФИО156 и ее защитником ФИО157 осмотрены оптические носители информации рег.№с, рег.№с, рег.№с, рассекреченные и предоставленные в установленном законом порядке. Осмотром оптического носителя информации рег. №с установлено, что на нем имеются: 1 видеофайл с названием «2020-10-09_17-07-25» и 1 аудиофайл с названием «GN20_10_09-17_05_10», содержащие видео и аудио фиксацию хода производства ОРМ «проверочная закупка» ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого ФИО156 незаконно сбыла ФИО24, выступившему в данном ОРМ в качестве «покупателя», фрагмент конвалюты с 2 капсулами лекарственного препарата «…ЛИРИКА 300 мг …», общей массой содержимого капсул 0,8 гр., содержащие вещество «прегабалин» и фрагмент конвалюты с надписями среди прочего «…ФИО1 С.п.А….», с 2 таблетками лекарственного препарата, общей массой 0,64 гр., содержащие вещество «трамадол (трамал)».

Осмотром оптического носителя информации рег. №с установлено, что на нем имеются: 1 видеофайл с названием «2020-10-18_14-15-33_001» и 1 аудиофайл с названием «GN20_10_18-14_14_46», содержащие видео и аудио фиксацию хода производства ОРМ «проверочная закупка» ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого ФИО156 незаконно сбыла ФИО24, выступившему в данном ОРМ в качестве «покупателя», фрагмент конвалюты с 2 капсулами лекарственного препарата «…ЛИРИКА 300 мг …», общей массой содержимого капсул 0,8 гр., содержащие вещество «прегабалин». 

Осмотром оптического носителя информации рег. №с установлено, что на нем имеются: 1 видеофайл с названием «2020_10_19_16-30-17» и 1 аудиофайл с названием «GN20_10_19-16_28_29», содержащие видео и аудио фиксацию хода производства ОРМ «проверочная закупка» ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого ФИО56 незаконно сбыла ФИО24, выступившему в данном ОРМ в качестве «покупателя», фрагмент конвалюты с надписями среди прочего «…ФИО1 С.п.А….», с 2 таблетками лекарственного препарата, общей массой 0,64 гр., содержащие вещество «трамадол (трамал)».

Участвующее лицо ФИО156 пояснила, что на вышеуказанных файлах запечатлены моменты реализации ею, а также ФИО56, лекарственных препаратов из помещения аптеки, расположенной по адресу: 

<

адрес>. 

Оптические носители информации №с, №с, №с признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т. 3, л.д. 108-121).

Протокол осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому с участием обвиняемых ФИО56 и ФИО57 осмотрено помещение аптечного учреждения ООО «Люксфарм», расположенного по адресу: 

<

адрес> №/ Гоголя 72, откуда участниками организованной группы под руководством ФИО3, входящей в состав преступного сообщества под руководством ФИО46 осуществлялся незаконный сбыт сильнодействующих веществ. В ходе осмотра места происшествия обнаружены и изъяты: 

- 5 флаконов с жидкостью, с надписями на этикетках «ФИО111 капли глазные 1% 10 мл» и 14 флаконов с жидкостью, с надписями на этикетках «ФИО111 капли глазные 1% 5 мл», общей массой жидкости 122,4 гр., содержащие вещество «ФИО111», включенное в «Список сильнодействующих веществ»;

- 2 фрагмента конвалют с надписями среди прочего «…ФИО2 С.п.А….», с 4 таблетками лекарственного препарата, общей массой 1,28 гр., содержащие вещество «трамадол (трамал)», включенное в «Список сильнодействующих веществ»;

- 2 фрагмента конвалют с надписями среди прочего: «…ФИО2 С.п.А. Трамал ретард трамадол…», с 6 таблетками лекарственного препарата, общей массой 1,92 гр., содержащие вещество «трамадол (трамал)», включенное в «Список сильнодействующих веществ»;

- 4 конвалюты и 26 фрагментов конвалют с надписями среди прочего «…ЛИРИКА 300 мг …», с 96 капсулами лекарственного препарата, общей массой содержимого капсул 38,4 гр., содержащие вещество «прегабалин», включенное в «Список сильнодействующих веществ»; 

- 47 конвалют с надписями среди прочего «…ЛИРИКА 300 мг …», с 658 капсулами лекарственного препарата, общей массой содержимого капсул 263,2 гр., содержащие вещество «прегабалин», которое включено в «Список сильнодействующих веществ»;

- 47 флаконов с жидкостью с надписями на этикетках «ФИО111 капли глазные 1% 10 мл» и 180 флаконов с жидкостью с надписями на этикетках «ФИО111 капли глазные 1% 5 мл», общей массой жидкости 1397,4 гр., содержащие вещество «ФИО111», включенное в «Список сильнодействующих веществ»;

- 2 конвалюты с надписями среди прочего «…Трамал ретард трамадол…», с 20 таблетками лекарственного препарата, общей массой 6,40 гр., содержащие вещество «трамадол (трамал)», включенное в «Список сильнодействующих веществ»; 

- 3 конвалюты и 3 фрагмента конвалют с надписями среди прочего «…Трамал ретард трамадол…», с 40 таблетками лекарственного препарата, общей массой 12,80 гр., содержащие вещество «трамадол (трамал)», включенное в «Список сильнодействующих веществ». 

- денежные купюры номиналом 500 рублей серии ЭВ 1757481, 200 рублей серии АА 463711534, номиналом 100 рублей серии СЬ 9111495, переданные ФИО24, выступавшему в качестве покупателя сильнодействующих веществ, при проведении оперативно-розыскного мероприятия «проверочная закупка», проведенного ДД.ММ.ГГГГ;

- штамп черного цвета, с оттиском печати синего цвета «Люкс Фарм»; 

- оснастка для штампа, с оттиском печати синего цвета «Ситифарм».

- денежные средства в общей сумме 1 денежная купюра, номиналом 5000 рублей; 

- 86 денежных купюр, номиналом 1000 рублей;

- 3 денежные купюры, номиналом 2000 рублей;

- 21 денежная купюра номиналом 100 рублей; 

- 101 денежная купюра, номиналом 500 рублей; 

- 2 денежные купюры, номиналом 200 рублей; 

- 1 денежная купюра, номиналом 50 рублей;

- ноутбук фирмы «Samsung» в корпусе серо-черного цвета, MODEL CODE: NP300V5A-S0NRU», «S/N: HKPQ93TBA00096W и зарядное устройство к нему; 

- ноутбук «Lenovo B570e», в корпусе черного цвета, P/N: 59322434, S/N: WB05472451, M/O: WB0203090V, в корпусе черного цвета, и зарядное устройство к нему; 

- флэш-карта синего цвета фирмы «СБИС»;

- кассовый аппарат фирмы «Vioten», в корпусе черного цвета;

- картонная коробка коричневого цвета, содержащая различную документацию;

- мобильный телефон марки «Nokia 105», в корпусе черного цвета, IMEI1: №;

- мобильный телефон марки «Samsung SM-A700FD», в корпусе золотистого цвета, находящийся в прозрачном силиконовом чехле, S/N: RF8G800WL4N; 

- мобильный телефон «IPhone 7 плюс» в корпусе черного цвета, находящийся в чехле черного цвета, «Model A1784», «FCC ID: BCG-E3092A», «IC:579C-E3092A»; 

- банковская карта «Сбербанк» №, выданная на имя «EKATERINA GALKINA»;

- металлический сейф белого цвета «FD 250 VK-1052»; 

- 6 полиэтиленовых мешков черного цвета, содержащие пустые упаковки из под медицинских препаратов (т.3, л.д.65-76).

Рапорт о результатах оперативно-розыскного мероприятия «проверочная закупка» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому были проверены на причастность к организации на территории г. ФИО112 и 

<

адрес> края, 

<

адрес> Республики Адыгея устойчивого канала приобретения, хранения, перевозки или пересылки в целях незаконного сбыта в крупном размере сильнодействующих веществ (медицинских препаратов), не являющихся наркотическими или психотропными веществами, через сеть принадлежащих им фармацевтических организаций (аптек) 

<

адрес>, следующие лица: ФИО46, ФИО20, ФИО17, ФИО107 Р.А., ФИО34, ФИО35

К выполнению мероприятия был привлечен ФИО45, выразивший добровольное согласие на участие в ОРМ.

ДД.ММ.ГГГГ в 13 часов 00 минут в присутствии представителей общественности был осуществлен личный осмотр ФИО27, в ходе которого каких-либо медицинских препаратов (таблеток, капсул, пилюль, растворов и др.), психотропных веществ или наркотических средств у последнего не обнаружено.

В 14 часов 00 минут ФИО27 посетил фармацевтическую организацию (аптеку) ООО «Вербена», расположенную по адресу: 

<

адрес>, владельцами которой являются вышеуказанные лица. В указанной аптеке ФИО27 приобрел три капсулы медицинского препарата «Лирика», упакованные заводским способом, стоимостью 250 рублей каждая.

В 14 часов 20 минут в присутствии представителей общественности осуществлен личный осмотр ФИО27, в ходе которого установлено, что в правом кармане куртки последнего были обнаружены капсулы красно-белого цвета, упакованные заводским способом в фольгированную оболочку с надписью «Лирика 300 мг. ФИО99 капсулы», номер упаковки EF0271. Указанные капсулы добровольно выданы ФИО27, упакованы в конверт коричневого цвета, исключающий доступ к его содержимому.

В ходе проведения ОРМ «Проверочная закупка» также проводились ОТМ «негласная аудиозапись», «негласное видео документирование» (т. 3, л.д. 135-136).

Акт личного осмотра ФИО27 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в присутствии представителей общественности ФИО29, ФИО193 ФИО26 был осмотрен ФИО45. В ходе личного осмотра у ФИО27 каких-либо медицинских препаратов (таблеток, капсул, пилюль, растворов и др.) психотропных веществ или наркотических средств не имеется (т. 3, л.д. 127-128).

Акт личного осмотра ФИО27 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в присутствии представителей общественности ФИО29, ФИО193 ФИО26 был осмотрен ФИО45. В ходе личного осмотра у ФИО27, а именно в правом кармане куртки последнего были обнаружены капсулы красно-белого цвета, упакованные заводским способом в фольгированную оболочку с надписью «Лирика 300 мг. ФИО99 капсулы», номер упаковки EF0271 (т. 3, л.д. 129-132).

Протокол осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен оптический носитель информации рег. №, рассекреченный и предоставленный в установленном законом порядке. Осмотром оптического носителя информации рег. № установлено, что на нем имеются: 1 видеофайл с названием «1» и 1 аудиофайл с названием «2021_03_16_13_23_40», содержащие видео и аудио фиксацию хода производства ОРМ «проверочная закупка» ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого обвиняемая ФИО14 незаконно сбыла ФИО118, выступившему в данном ОРМ в качестве «покупателя», фрагмент конвалюты с 3 капсулами лекарственного препарата «…ЛИРИКА 300 мг …», общей массой содержимого капсул 1,20 гр., содержащие вещество «прегабалин». Оптический носитель информации № признан и приобщен к уголовному делу в качестве вещественного доказательства (т. 3, л.д. 161-166).

Протокол осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому с участием специалиста ФИО158 были осмотрены предметы, изъятые в ходе осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, по адресу: 

<

адрес>.

Мобильный телефон «iPhone Model A1784» с IMEI: № в корпусе черного цвета, в котором установлена SIM-карта с обозначением «897011300 8618 3282 74 7». Внутри полимерного чехла данного мобильного телефона находится банковская карта с обозначениями: «СБЕРБАНК», «63900230 9000096386», «EKATERINA GALKINA». Установлено, что данный мобильный телефон находился в пользовании обвиняемой ФИО56 С указанного мобильного телефона произведено полное извлечение файловой системы, после чего проведенным анализом установлено, что в памяти мобильного телефона имеется 1505 (в том числе 310 удаленных) записей раздела «Чаты» (обмен сообщениями в сети Интернет), которые перенесены на три компакт-диска однократной записи с матричными номерами «MAP6 31WE18402038 4», «MAP6 31WE18042037 3» и «MAP6 31WE18042041 1». 

Мобильный телефон «SAMSUNG SM-A700FD» с «IMEI: 358637/06/627724/2», «IMEI: 358638/06/627724/0», в корпусе золотистого цвета, в котором установлена SIM-карта с обозначением «МТС». Установлено, что данный мобильный телефон находился в пользовании обвиняемой ФИО57 С указанного мобильного телефона произведено извлечение данных, после чего проведенным анализом установлено, что в памяти мобильного телефона имеется: 88932 записей о работе приложения, атрибутирующего себя как «WhatsApp Messenger backup»; 24232 (в том числе 116 удаленных) записей о работе приложения, атрибутирующего себя как «WhatsApp Messenger»; 586 записей о работе приложения, атрибутирующего себя как «Instagram»; 425 (в том числе 8 удаленных) записей о работе приложения, атрибутирующего себя как «Telegram» и 41 записей о работе приложения, атрибутирующего себя как «ВКонтакте», которые перенесены на компакт-диск однократной записи с матричным номером «MAP6 31WE18402038 4».

Мобильный телефон «NOKIA S/N: FFBPNEBB№» с «IMEI: №», в корпусе синего цвета, в котором установлена SIM-карта с обозначением «TELE2» «8970120576 5305250084 3/4G» (т. 3, л.д. 178-184).

Протокол осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены предметы, изъятые в ходе осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, по адресу: 

<

адрес>, а также компакт-диски однократной записи с матричными номерами «MAP6 31WE18402038 4», «MAP6 31WE18042037 3», «MAP6 31WE18042041 1» и «MAP6 31WE18402038 4», на которые ДД.ММ.ГГГГ с участием специалиста были перенесены данные с мобильных телефонов.

Осмотром мобильного телефона «iPhone Model A1784» с IMEI: №, который как установлено находился в пользовании обвиняемой ФИО56, а также трех компакт-дисков однократной записи с матричными номерами «MAP6 31WE18402038 4», «MAP6 31WE18042037 3» и «MAP6 31WE18042041 1», на которые перенесены 1505 (в том числе 310 удаленных) записей раздела «Чаты» (обмен сообщениями в сети Интернет) с данного мобильного телефона, установлено, что файлы содержат переписку в групповом чате, созданном в мессенджере «Telegram» под названием «Красно Белое», создателем которого является обвиняемая ФИО35 В ходе анализа передаваемых участниками группы текстовых и голосовых сообщений установлено, что в указанном групповом чате ФИО35 формирует графики работ участников группы, а именно когда и в какой именно аптеке они будут осуществлять свою деятельность и непосредственно сама ее осуществляет в роли ФИО5. Объясняет правильность составления «Отчетов». Занимается поставкой и взаимозаменяемостью между аптеками медицинских препаратов, а именно сильнодействующих веществ. Занимается формированием и выдачей участникам группы заработной платы. Ежедневно принимает от участников группы сформированные «Отчеты» о проделанной работе с указанием полученного дохода и остатками лекарственных препаратов, содержащих сильнодействующие вещества. Забирает у участников группы, полученные от незаконного сбыта сильнодействующих веществ денежные средства, после чего передает их третьим лицам. Выполняет иную хозяйственную деятельность с целью осуществления стабильной деятельности аптечных учреждений, которые исходя из анализа расположены на 

<

адрес>, Молодежной и Ленина на территории 

<

адрес>. В указанной переписке, также обнаружены сведения о необходимости выезда в командировку в 

<

адрес>, в аптечное учреждение для обучения новых участников группы, в том числе обсуждается направление в 

<

адрес> обвиняемой ФИО56 Также обнаружена переписка ФИО56 с руководителем группы в 

<

адрес> обвиняемым ФИО3, в ходе которой последнему сообщается о полученной выручке при незаконном сбыте лекарственных препаратов, содержащих сильнодействующие вещества. 

Осмотром мобильного телефона «SAMSUNG SM-A700FD» с «IMEI: 358637/06/627724/2», «IMEI: 358638/06/627724/0», который как установлено находился в пользовании обвиняемой ФИО57, а также компакт-диска однократной записи с матричным номером «MAP6 31WE18402038 4», на который перенесены 88932 записи о работе приложения, атрибутирующего себя как «WhatsApp Messenger backup»; 24232 (в том числе 116 удаленных) записей о работе приложения, атрибутирующего себя как «WhatsApp Messenger»; 586 записей о работе приложения, атрибутирующего себя как «Instagram»; 425 (в том числе 8 удаленных) записей о работе приложения, атрибутирующего себя как «Telegram» и 41 записей о работе приложения, атрибутирующего себя как «ВКонтакте», обнаружена переписка обвиняемой ФИО57 в которой зафиксирован факт вовлечения последней в состав преступной группы обвиняемым ФИО7, который сообщает ФИО57 о преступной деятельности группы, сообщает об осведомленности наличия территориальных подразделений преступного сообщества в 

<

адрес> и 

<

адрес>, называет имя руководителя преступного сообщества «ФИО89» - ФИО46. Кроме этого в переписке ФИО57 также зафиксирован факт осведомленности последней о незаконности осуществляемой деятельности и даче своего согласия на участие в совершении преступления. 

Осмотренные мобильные телефоны и компакт-диски признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественного доказательства (т. 3, л.д. 185-251, т. 4, л.д. 1-58).

Протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у свидетеля ФИО190-А.М. изъято: оригинал договора аренды № от ДД.ММ.ГГГГ; акт приема передаче от ДД.ММ.ГГГГ; копия паспорта ФИО107 Р.А.; оригинал договора аренды № от ДД.ММ.ГГГГ; оригинал соглашения о расторжении договора аренды № от ДД.ММ.ГГГГ; копия приказа № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Люксфарм»; оригинал выписки ЕГРН по собственнице ФИО137; уведомление ФИО107 Р.А. об освобождении помещения (т. 4, л.д. 107-110).

Протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены документы, изъятые в ходе выемки от ДД.ММ.ГГГГ у свидетеля ФИО190-А.М., согласно которому осмотрены:

- светокопия паспорта на имя ФИО30, выполненная на одном листе формата А4, с двух сторон. На первой стороне светокопии информация об обладателе паспорта: ФИО30, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, место рождения 

<

адрес> край, серия 0320, №, выдан ДД.ММ.ГГГГ ГУ МВД России по 

<

адрес>. С оборотной стороны указана прописка: край Краснодарский, 

<

адрес>, р-н Центральный, 

<

адрес>, дата регистрации ДД.ММ.ГГГГ. С лицевой стороны имеется рукописная подпись, выполненная красящим веществом синего цвета, визуально идентичная имеющейся в самом паспорте;

- договор аренды №-/108 нежилого помещения 1 этаж от ДД.ММ.ГГГГ, выполненная на трех листах формата А4, согласно которому индивидуальный предприниматель ФИО47 предоставляет в аренду ФИО30 нежилое помещение №, общей площадью 122 кв.м., расположенное на первом этаже отдельно стоящего нежилого капитального здания, по адресу: Россия, 

<

адрес>. Все листы заверены рукописными подписями «Арендодателя» и «Арендатора», выполненными красящим веществом синего цвета;

- акт приема-передачи, приложение № к договору аренды нежилого помещения №/-108 от ДД.ММ.ГГГГ, выполненная на одном листе формата А4, согласно которому индивидуальный предприниматель ФИО47 передает в аренду ФИО107 Р.А. нежилое помещение №, общей площадью 122 кв.м., расположенное на первом этаже отдельно стоящего нежилого капитального здания, по адресу: Россия, 

<

адрес>. Акт заверен рукописной подписью «Арендодателя» и «Арендатора», выполненными красящим веществом синего цвета;

- договор аренды №-/1 нежилого помещения 1 этаж от ДД.ММ.ГГГГ, выполненная на трех листах формата А4, согласно которого индивидуальный предприниматель ФИО47 предоставляет в аренду ООО «Люксфарм», в лице директора ФИО31 нежилое помещение №, общей площадью 122 кв.м., расположенное на первом этаже отдельно стоящего нежилого капитального здания, по адресу: Россия, 

<

адрес>. Все листы заверены рукописными подписями «Арендодателя» и «Арендатора», выполненными красящим веществом синего цвета, а также оттисками соответствующих печатей;

- акт приема-передачи, приложение № к договору аренды нежилого помещения №/-108 от ДД.ММ.ГГГГ, выполненная на одном листе формата А4, согласно которого индивидуальный предприниматель ФИО47 передает в аренду ООО «Люксфарм», в лице директора ФИО31 нежилое помещение №, общей площадью 122 кв.м., расположенное на первом этаже отдельно стоящего нежилого капитального здания, по адресу: Россия, 

<

адрес>. Акт заверен рукописной подписью «Арендодателя» и «Арендатора», выполненными красящим веществом синего цвета, а также оттисками соответствующих печатей;

- соглашение о расторжении договора аренды №-/1 нежилого помещения, 1 этаж от ДД.ММ.ГГГГ составленная ДД.ММ.ГГГГ, выполнена на одном листе формата А4, соглашение заверено рукописной подписью «Арендодателя» и «Арендатора», выполненными красящим веществом синего цвета, а также оттисками соответствующих печатей;

- уведомление на имя ФИО107 Р.А., о расторжении договора аренды нежилого помещения с ООО «Люксфарм» от ДД.ММ.ГГГГ;

- выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости нежилого помещения, расположенного по адресу: Россия, 

<

адрес>, выполненная на 4-х листах, заверенная печатью и рукописной подписью должностного лица; 

- светокопия Приказа № от ДД.ММ.ГГГГ, выполненная на одном листе формата А4, согласно которого директор ООО «Люксфарм» ФИО31 передает обязанности директора ФИО30.

Вышеуказанные осмотренные документы признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т. 4, л.д. 112-132).

Протокол предъявления лица для опознания по фотографии от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому свидетель ФИО200 ФИО102 ФИО106, осмотрев предъявленные для опознания фотографии опознала ФИО30, как лицо, с которым она заключила договор аренды нежилого помещения, расположенного по адресу: 

<

адрес>. (т. 4, л.д. 135-139).

Протокол осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены предметы, изъятые в ходе осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, по адресу: 

<

адрес>, а именно: печать черного цвета, на клише которой текст следующего содержания: 

<

адрес> * Общество с Ограниченной Ответственностью «ЛюксФарм» * ООО «ЛюксФарм» ОГРН 

<

***>; ИНН 

<

***> и печать автоматической оснастки синего цвета, на клише которой текст следующего содержания: 

<

адрес> город-курорт 

<

адрес> * Общество с Ограниченной Ответственностью «Ситифарм» ИНН 

<

***>; ОГРН 

<

***>. 

Вышеуказанные осмотренные печати признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т. 4, л.д. 140-152).

Протокол осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен оптический носитель информации с матричным номером LN3151 YD27163560 D4 предоставленный по запросу с сопроводительным письмом исх. К-20/44630 от ДД.ММ.ГГГГ из интернет-сервиса для размещения объявлений «Avito». В ходе осмотра данного оптического носителя информации с матричным номером LN3151 YD27163560 D4 установлено, что он содержит информацию о размещенных на интернет-ресурсе «Avito» объявлениях с абонентского номера +№, который как установлено в ходе предварительного следствия находится в пользовании обвиняемого ФИО3 При просмотре объявлений, размещенных с абонентского номера +№ установлено, что с его использованием было создано/изменено 5 следующих объявлений:

- дата публикации: ДД.ММ.ГГГГ 11:18:10; дата изменения: ДД.ММ.ГГГГ.08.17 11:19:46; регион: Адыгея; город: Майкоп; заголовок/тема: Требуется фармацевт; описание: Требуется фармацевт, з/п высокая; цена: Пусто.

- дата публикации: ДД.ММ.ГГГГ 11:18:10; дата изменения: ДД.ММ.ГГГГ 11:14:40; регион: Адыгея; город: Майкоп; заголовок/тема: Требуется фармацевт; описание: Требуется фармацевт, з/п высокая; цена: Пусто. 

- дата публикации: ДД.ММ.ГГГГ 11:18:10; дата изменения: ДД.ММ.ГГГГ 20:47:00; регион: Адыгея; город: Майкоп; заголовок/тема: Требуется фармацевт; описание: Требуется фармацевт, з/п высокая, от 25 лет, иногородним проживание оплачивается, опыт работы обязателен; цена: Пусто. 

- дата публикации: ДД.ММ.ГГГГ 11:18:10; дата изменения: ДД.ММ.ГГГГ 21:29:48; регион: Адыгея; город: Майкоп; заголовок/тема: Требуется фармацевт; описание: Требуется фармацевт, з/п высокая, иногородним проживание оплачивается, опыт работы обязателен; цена: Пусто.

- дата публикации: ДД.ММ.ГГГГ 11:18:10; дата изменения: ДД.ММ.ГГГГ 16:45:24; регион: Адыгея; город: Майкоп; заголовок/тема: Требуется фармацевт; описание: Требуется фармацевт, з/п высокая, иногородним проживание оплачивается, опыт работы обязателен; цена: 40 000.

Оптический носитель информации CD-R диск с матричным номером LN3151 YD27163560 D4 признан и приобщен к уголковому делу в качестве вещественного доказательства (т. 4, л.д. 205-209).

Протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрена документация, изъятая в ходе производства осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, по адресу: 

<

адрес>. В ходе осмотра обнаружены следующие документы: табель учета рабочего времени в аптеке за октябрь 2020 года, где указана ФИО101; табель учета рабочего времени за сентябрь 2020 года, в котором имеются подписи ФИО136, ФИО159 и ФИО156, об их ознакомлении; журнал уборки по дням недели, в виде тетради из 12 листов, установлено, что первая запись осуществлена ДД.ММ.ГГГГ, а последняя ДД.ММ.ГГГГ, что свидетельствует о начале деятельности аптеки с не позднее ДД.ММ.ГГГГ; тетрадь 12 листов, на которой имеется бирка - температура работников, в которой имеются записи, первая запись измерения температуры работников датирована ДД.ММ.ГГГГ, а последняя ДД.ММ.ГГГГ, что уже свидетельствует о начале деятельности аптеки с не позднее ДД.ММ.ГГГГ; общая тетрадь 48 листов в обложке красного цвета, в котором содержатся рукописные записи, выполненные красителем синего цвета, представляющие собой инструкцию поведения в аптеке, а именно ответы на наиболее задаваемые работникам аптеки вопросы; журналы регистрации температуры в холодильнике № и регистрации параметров температуры и влажности в помещениях для хранения лекарственных препаратов, свидетельствующие о начале деятельности ООО «Люксфарм», не позднее ДД.ММ.ГГГГ; транспортная накладная Рн-5786620 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой, ООО «Юг-Фарм» поставляет лекарственные средства ООО «Ситифарм», с указанием двух мест деятельности: 

<

адрес> и 

<

адрес>; спецификация на лекарственные средства и изделия медицинского назначения к накладной № Рн-5786620 от ДД.ММ.ГГГГ; бланк, датированный ДД.ММ.ГГГГ, объект Майкоп, фармацевт Катя, в котором указаны сокращенные названия лекарственных средств, с учетом остатка на начало смены, их приход и указана цена; квитанция об оплате за медикаменты от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 14029,10 рублей, выданная ООО «Лесан фарма» - ООО «Ситифарм»; квитанция об оплате за медикаменты от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 13000,00 рублей выданная ООО «Лесан фарма» - ООО «Ситифарм»; квитанция об оплате за медикаменты от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 65000,00 рублей, выданная ООО «Лесан фарма» - ООО «Ситифарм»; квитанция об оплате за медикаменты от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 14378,10 рублей, выданная ООО «Лесан фарма» - ООО «Ситифарм»; квитанция об оплате за медикаменты от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5085 рублей, выданная ООО «Лесан фарма» - ООО «Ситифарм», с листом задания 000006374 от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура № КР0272433 от ДД.ММ.ГГГГ в двух экземплярах, согласно которой ООО «Лесан фарма» поставляет ООО «Ситифарм» лекарственное средство «ФИО111 глазные капли фл-кап 1% 5 мл №» в количестве 500 шт. на сумму 65 000 рублей; поступление товаров № от ДД.ММ.ГГГГ, выполненная на 4-х листах, заверенная печатью ООО «Люкс Фарм», под которой написано – ФИО95 и стоит подпись, согласно которой фирма ООО «Лесан фарма» поставляет ООО «Люксфарм» лекарственные средства на сумму 113 423,95 руб.; поступление товаров № от ДД.ММ.ГГГГ, выполненная на 3-х листах, заверенная печатью ООО «Люксфарм», под которой написано – ФИО95 и стоит подпись, согласно которой фирма ООО «Лесан фарма» поставляет ООО «Люксфарм» лекарственные средства на сумму 115 448,45 руб.; поступление товаров № от ДД.ММ.ГГГГ, выполненная на одном листе, заверенная печатью ООО «Люксфарм», под которой написано – ФИО95 и стоит подпись, согласно которой фирма ООО «Лесан фарма» поставляет ООО «Люксфарм» лекарственные средства на сумму 3 607,17 руб.; поступление товаров № от ДД.ММ.ГГГГ, выполненная на одном листе, заверенная печатью ООО «Люксфарм», под которой написано – ФИО95 и стоит подпись, согласно которой фирма ООО «Лесан фарма» поставляет ООО «Люксфарм» лекарственные средства на сумму 6 307,36 руб.; поступление товаров № от ДД.ММ.ГГГГ, выполненная на одном листе, заверенная печатью ООО «Люксфарм», под которой написано – ФИО95 и стоит подпись, согласно которой фирма ООО «Юг-фарм» поставляет ООО «Люксфарм» лекарственные средства на сумму 25 589,43 руб. Товарная накладная Рн-5761182 от ДД.ММ.ГГГГ. Сертификация на лекарственные средства и изделия медицинского назначения к накладной Рн-5761182 от ДД.ММ.ГГГГ. Протокол согласования цен к отгрузке по накладной № Рн-5761182 от ДД.ММ.ГГГГ; поступление товаров № от ДД.ММ.ГГГГ, выполненная на одном листе, заверенная печатью ООО «Люксфарм», под которой написано – ФИО95 и стоит подпись, согласно которой фирма ООО «Юг-фарм» поставляет ООО «Люксфарм» лекарственные средства на сумму 16 935,50 руб. Товарная накладная Рн-5744369 от ДД.ММ.ГГГГ. Сертификация на лекарственные средства и изделия медицинского назначения к накладной Рн-5744369 от ДД.ММ.ГГГГ. Протокол согласования цен к отгрузке по накладной № Рн-5744369 от ДД.ММ.ГГГГ; тетрадь 12 листов с биркой – Аптека Сотрудники, где указаны ФИО вместе с абонентским номером; тетрадь 12 листов с биркой – Учет товарного остатка аптеки; тетрадь 12 листов с биркой - Поставщики, где указаны поставщики: Лесан и Юг-фарм, с указанием номеров телефонов; бланки с указанием сокращенных названий лекарственных средств, с учетом остатка на начало смены, их приход и указанием цены, два из которых заполнены и 6 пустых; справки отчет кассира-операциониста за ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура № КР0263517 от ДД.ММ.ГГГГ в двух экземплярах, согласно которой ООО «Лесан фарма» поставляет ООО «Ситифарм» лекарственное средство «ФИО111 глазные капли фл-кап 1% 5 мл №» в количестве 100 шт. на сумму 13 000 рублей.

Вышеуказанные документы подтверждают факт функционирования аптеки ООО «Люксфарм», а также поставку лекарственных препаратов, содержащих сильнодействующие вещества ООО «Лесан фарма» и ООО «Юг-фарм», которые признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественного доказательства (т. 4, л.д. 210-250, т. 5, л.д. 1-66).

Протокол осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены предметы и документы, изъятые в ходе производства осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ по адресу: 

<

адрес>, кабинет 452, а именно: металлический сейф белый FD 260 VK-1052; Бланки отчетов по продаже обычных лекарственных препаратов с кассовыми чеками в количестве 55 шт., бланки «Справки отчета» кассира-операциониста в количестве 32 шт.; пустые упаковки лекарственных препаратов, содержащих сильнодействующие вещества: «ФИО111», «ФИО85», «ФИО86», а также отрезки от конвалют лекарственного препарата «Лирика»; пустые упаковки лекарственных препаратов, содержащих сильнодействующие вещества: «ФИО111», «ФИО85», «Нурофен плюс», «Трамал», а также отрезки от конвалют лекарственного препарата «Лирика»; пустые упаковки лекарственных препаратов, содержащих сильнодействующие вещества: «ФИО111», «ФИО85», «Фенибут», а также отрезки от конвалют лекарственного препарата «Лирика»; пустые упаковки лекарственных препаратов, содержащих сильнодействующие вещества: «ФИО111», «ФИО85», «Трамал», а также отрезки от конвалют лекарственного препарата «Лирика»; пустые упаковки лекарственных препаратов, содержащих сильнодействующие вещества: «ФИО111», «ФИО86», «Трамал», а также отрезки от конвалют лекарственного препарата «Лирика»;

пустые упаковки лекарственных препаратов, содержащих сильнодействующие вещества: «ФИО111», «ФИО85», «Трамал», а также отрезки от конвалют лекарственного препарата «Лирика», которые признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т.29, л.д.1-17, л.д. 23-24).

Протокол осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрена квартира, расположенная по адресу: 

<

адрес>. В которой проживали обвиняемые ФИО56 и ФИО57 (т. 5, л.д. 72-77).

Протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у свидетеля ФИО107 Р.И. изъята копия паспорта ФИО3, которую последний предоставил ФИО107 Р.И. при аренде квартиры, в которой в дальнейшем проживали обвиняемые ФИО56 и ФИО57 (т. 5, л.д. 85-88).

Протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрена копия паспорта ФИО3, изъятая в ходе производства выемки от ДД.ММ.ГГГГ у свидетеля ФИО107 Р.И. На первом листе имеется следующая информация: ФИО3 ДД.ММ.ГГГГ г.р.; место рождения – 

<

адрес> края; серия и номер паспорта – 0305 461639; паспорт выдан – Управлением Внутренних 

<

адрес>а 

<

адрес> края; дата выдачи – ДД.ММ.ГГГГ. На втором листе имеется следующая информация: ОУФМС России по 

<

адрес> в 

<

адрес>; ЗАРЕГИСТРИРОВАН – 

<

адрес>, от ДД.ММ.ГГГГ

Копия паспорта ФИО3 признана и приобщена к уголовному делу в качестве вещественного доказательства (т. 5, л.д. 89-93).

Протокол осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрено помещение аптеки ООО «Люксфарм», расположенное по адресу: 

<

адрес>. 

В ходе осмотра места происшествия обнаружены и изъяты: устройство «онлайн касса»; две видеокамеры «Trassir» (S/N D7121iA1VSMOF2022020604; S/N D7121iR1VSMOF2022021393); маршрутизатор «TP-LINK» и устройство питания; устройство для печати ценников «Mercury» с проводами, ключами и установочным диском; упаковка лекарственных средств «ФИО111» глазные капли 1.0 % 10 мл. в количестве 25 шт.; пакет с лекарственными средствами «Лирика 300 мг.» в количестве 20 конвалют; коробка с различными лекарственными препаратами; файл с документацией; картонная коробка белого цвета, в которой содержатся денежные средства в сумме 150 рублей (одна купюра номиналом 100 рублей, одна купюра номиналом 50 рублей); монеты на общую сумму 122 рубля; бумажный блокнот; мусорный пакет с пустыми упаковками от лекарственных средств (т. 5, л.д. 97-114).

Протокол осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены предметы, изъятые в ходе осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, по адресу: 

<

адрес>. В ходе осмотра установлено, что изъятые предметы и документация имеют доказательственное значение, в частности:

в прозрачном полиэтиленовом файле, обнаружена различная документация, а именно: стандартный бланк «Отчета», составленный ДД.ММ.ГГГГ ФИО5 «Катя». На бланке имеется таблица, в которой указаны сокращенные и завуалированные названия лекарственных средств, подлежащих предметно-количественному учеты, с указанием остатка на начало смены, цены, количества проданного товара, суммы полученной от продажи конкретного медикамента и количества остатка медикамента на конец смены. Данные столбцы заполнены рукописным способом, красящим веществом синего цвета. Под таблицей, в нижней части, имеется сумма «Итого», которая на ДД.ММ.ГГГГ составляет 486 800 рублей. Далее идут вычеты из данной суммы: 23 946 на товар габа, фенибут; 1000 ФИО88; 12 000 зп Катя 14.10; 2 560 ФИО70; 449 854. Данные записи сделаны рукописным способом красящим веществом синего цвета; квитанция к приходному ордеру № КР0022050 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой ООО «Ситифарм», находящееся по адресу: 

<

адрес>, оплатила ООО «Лесан фарма» за медикаменты денежные средства в сумме 23 946,00 рублей. На квитанции имеется оттиск круглой печати ООО «Лесан фарма», выполненная красящим веществом синего цвета; накладная (экспедиторская расписка) от ДД.ММ.ГГГГ № от ООО «Деловые Линии», согласно которой ими осуществлена доставка груза без наименования, из 

<

адрес> в 

<

адрес>. Отправителем груза указана организация ООО «София», адрес: 

<

адрес>, корпус 2. Согласно Выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, генеральным директором и учредителем ООО «София» является ФИО46. Плательщиком указана организация ООО «Вербена», адрес: 

<

адрес>, л. Конституции СССР, 

<

адрес>, литер 8А, помещение 51. Получателем груза указан «ФИО70». Адрес доставки: 

<

адрес>. Также указан абонентский №, который согласно материалам уголовного дела, находился в пользовании обвиняемого ФИО3;

- онлайн-касса, устройство для печати ценников «Mercury» модель MPRINT LP58 EVA, две камеры видеонаблюдения «TRASSIR» S/N D7121IR1VSMOFZ022020604 и S/N D7121IR1VSMOFZ022021393; маршрутизатор «tp-link», модель «TL-WRSUON», «S/N 22032H4001132» и устройство электропитания к нему; «tp-link», «S-Port 10/100 Mbps Desktop Switch with H-Port Poe» и устройство питания к нему; 39 маленьких картонных коробок с надписью: «ФИО111 капли глазные 1%», вместе с инструкцией по применению. Сами полимерные флаконы внутри картонных коробок отсутствую; две картонные коробки с надписью: «ФИО85 ФИО110», конвалюты в коробках отсутствуют; фрагменты конвалют без ячеек с надписью: «Лирика 300мл», указывают на функционирование аптеки, осуществлении дистанционного контроля за незаконным сбытом сильнодействующих веществ. 

Осмотренные предметы и документы признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т. 5, л.д. 115-146).

Протокол осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрено помещение аптеки ООО «ЛюксФарм», расположенное по адресу: 

<

адрес>. 

В ходе осмотра места происшествия обнаружены и изъяты 16 пакетов содержащие лекарственные препараты и медицинские средства (т. 5, л.д. 151-170).

Протокол осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены предметы, изъятые в ходе осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, в помещении аптеки ООО «ЛюксФарм», по адресу: 

<

адрес>, которые признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественные доказательств.

В ходе осмотра установлено, что в 16 пакетах, изъятых в ходе осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, в помещении аптеки ООО «ЛюксФарм», по адресу: 

<

адрес>, содержаться лекарственные препараты и медицинские средства (т. 5, л.д. 171-239).

Протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в кабинете № Министерства здравоохранения Республики Адыгея, расположенном по адресу: 

<

адрес>, обнаружено и изъято лицензионное дело № ЛО-01-02-000026 ООО «Люксфарм» от ДД.ММ.ГГГГ (т. 6, л.д. 3-7).

Протокол осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрено лицензионное дело № ЛО-01-02-000026 ООО «Люксфарм» от ДД.ММ.ГГГГ, изъятое в ходе производства выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в помещении кабинета № Министерства здравоохранения Республики Адыгея, по адресу: 

<

адрес>, которое признано и приобщено к уголовному делу в качестве вещественного доказательства. В ходе осмотра лицензионного дела, среди документов, необходимых для получения лицензии, имеются акт документарной проверки полноты и достоверности сведений, содержащихся в заявлении о предоставлении лицензии и в прилагаемых к нему документах, представленных соискателем лицензии на осуществление фармацевтической деятельности, к делу № ЛО-01-02-000026 от ДД.ММ.ГГГГ, в отношении ООО «Люксфарм», в котором в качестве контактного номера телефона указан - №, который как установлено в ходе предварительного следствия находится в пользовании обвиняемого ФИО3; заявление о предоставлении лицензии на осуществление фармацевтической деятельности от ДД.ММ.ГГГГ, выполненное на 3-х листах, соискатель лицензии: ООО «Люксфарм» в лице генерального директора ФИО31, при этом контактный телефон указан №, находящийся в пользовании обвиняемого ФИО3 (т. 6, л.д. 8-70).

Протокол проверки показаний на месте от ДД.ММ.ГГГГ с участием ФИО103 Д.В., согласно которому последний указал на помещение, расположенное по адресу: 

<

адрес>/ Курганная 

<

адрес>, в котором располагалось аптечное учреждение ООО «Люксфарм» из которого осуществлялся незаконный сбыт сильнодействующих веществ, а также складское помещение, где хранились сильнодействующие вещества, предназначенные для незаконного сбыта. 

После чего, ФИО103 указал на гаражное помещение №, расположенное на территории гаражного кооператива «Камила» по адресу: 

<

адрес> «Г», которое он в октябре 2020 года подыскал и арендовал по указанию ФИО3 для незаконного хранения сильнодействующих веществ в целях их последующего сбыта. 

Кроме того, в ходе проверки показаний на месте ФИО103 Д.В. указал на место, расположенное возле универсама «Пятерочка» по адресу: 

<

адрес> «Б», где он встретился с ФИО20 и передал последнему документацию аптечного учреждения ООО «Люксфарм» (т.51, л.д.51-63).

Протокол выемки от 02.12.20220, согласно которому в помещении дежурной части ЧОП «Страж», расположенного по адресу: 

<

адрес> обнаружено и изъято: акт вызова от ДД.ММ.ГГГГ и договор № на оказание услуг по охране объекта техническими средствами и экстренному выезду группы быстрого реагирования на тревожное сообщение от ДД.ММ.ГГГГ (т. 6, л.д. 90-94).

Протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены документы, изъятые в ходе производства выемки от ДД.ММ.ГГГГ в помещении дежурной части ЧОП «Страж», расположенного по адресу: 

<

адрес>, а именно: договор № на оказание услуг по охране объекта техническими средствами и экстренному выезду группы быстрого реагирования на тревожное сообщение от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Люксфарм» в лице генерального директора ФИО31 и ООО ЧОП «Страж» в лице генерального директора ФИО160; перечень объектов ООО «Люксфарм», передаваемых под охрану ООО ЧОП «Страж», согласно которому охраняемый объект аптека «Люксфарм», расположенная по адресу: 

<

адрес>; акт приема-передачи устройства от ДД.ММ.ГГГГ; акт вызова от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в 19 часов 20 минут сработала сигнализация на объекте аптека ООО «Люксфарм», куда в 19 часов 31 минуту было осуществлено прибытие сотрудников ЧОП «Страж», где на месте находился ФИО32, представившийся товароведом, на оборотной стороне акта имеются установочные данные лица: ФИО32, ДД.ММ.ГГГГ г.р., прописка временная: г. ФИО112, 

<

адрес>, корпус 3, 

<

адрес>, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (т. 6, л.д. 95-108).

Протокол осмотра и прослушивания фонограммы от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен компакт диск DVD-RW №/DVD-RW/50ж, рассекреченный и предоставленный в установленном законом порядке, который содержит 43 файловые папки с именными обозначениями «02.11.2020», «03.01.2021», «03.11.2020», «04.01.2021», «04.11.2020», «05.11.2020», «06.01.2021», «06.11.2020», «07.01.2021», «08.11.2020», «09.10.2020», «09.11.2020», «10.01.2021», «10.12.2020», «11.01.2021», «11.12.2020», «12.01.2021», «12.11.2020», «13.01.2021», «13.12.2020», «14.12.2020», «15.10.2020», «15.12.2020», «16.12.2020», «17.12.2020», «18.01.2021», «18.11.2020», «19.10.2020», «20.01.2021», «20.10.2020», «21.12.2020», «23.01.2021», «23.10.2020», «23.11.2020», «23.12.2020», «24.11.2020», «25.10.2020», «25.12.2020», «26.01.2021», «26.11.2020», «30.10.2020», «30.12.2020», «31.10.2020», на которых зафиксированы многочисленные телефонные переговоры между обвиняемыми ФИО46, ФИО20, ФИО107 Р.А., ФИО34, ФИО17, ФИО35, в ходе которых последние обсуждают осуществляемую ежедневную преступную деятельность, связанную с незаконным оборотом сильнодействующих веществ из помещений аптечных учреждений, даются указания, планируются дальнейшие действия, в том числе и факт пресечения деятельности преступной группы на территории 

<

адрес> Республики Адыгея. 

Компакт диск DVD-RW №/DVD-RW/50ж признан и приобщен к уголовному делу в качестве вещественного доказательства (т. 7, л.д. 42-117).

Протокол осмотра принадлежащих юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю помещений, территорий и находящихся там вещей, и документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в помещении аптеки, расположенной по адресу: 

<

адрес>, с участием ФИО48 были обнаружены и изъяты следующие сильнодействующие вещества: 400 флаконов с жидкостью с надписями на этикетках «ФИО111 капли глазные 1% 5 мл», общей массой жидкости 2008 гр., содержащие вещество «ФИО111», включенное в «Список сильнодействующих веществ»; 5 конвалют и 3 фрагмента конвалют с надписями среди прочего «…Трамал ретард трамадол…», с 65 таблетками лекарственного препарата, общей массой 20,80 гр., содержащие вещество «трамадол (трамал)», включенное в «Список сильнодействующих веществ»; 4 конвалюты и 21 фрагмент конвалют с надписями среди прочего «…ЛИРИКА 300 мг …», с 89 капсулами лекарственного препарата, общей массой содержимого капсул 35,60 гр., содержащие вещество «прегабалин», которое включено в «Список сильнодействующих веществ»; 11 флаконов с жидкостью с надписями на этикетках «ФИО111 капли глазные 1% 10 мл» и 7 флаконов с жидкостью с надписями на этикетках «ФИО111 капли глазные 1% 5 мл», общей массой жидкости 147,88 гр., содержащие вещество «ФИО111», включенное в «Список сильнодействующих веществ» (т. 7, л.д. 238-260).

Ответ на запрос из территориального органа федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по 

<

адрес>, согласно которому по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ в едином реестре организаций, имеющих лицензию (разрешение) на осуществление фармацефтической деятельности, сведений о наличии лицензии в аптечных организациях ООО «Ультра Фарм», а также аптечных организаций с местом осуществления деятельности: 

<

адрес>А не имеется (т. 8, л.д. 11).

Рапорт №с от ДД.ММ.ГГГГ, рассекреченный и предоставленный в установленном законом порядке, согласно которому в соответствии с п. 1 плана №с по предварительной оперативной проверки № и решением лица, правомочного на осуществление ОРД (рапорт №с, постановление №с) было проведено ОРМ «опрос» в отношении лица, оказывающего негласное содействие органом внутренних дел под псевдонимом «ФИО49».

В ходе проведения вышеуказанного мероприятия от лица оказывающего содействия ОВД под псевдонимом «ФИО49» были получены сведения о том, что ФИО34, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, проживающий по адресу: 

<

адрес> организовал на территории 

<

адрес> торговлю сильнодействующих и психотропных веществ, лицам, не имеющим назначение врача и соответствующего рецепта на приобретение сильнодействующих и психотропных веществ. Кроме этого, в ходе проведения ОРМ «опрос» «ФИО49» сообщила, что у нее имеется цифровой носитель, диктофон на котором содержится сведения о торговле сильнодействующими и психотропными веществами организованной гражданином ФИО34 с участием других лиц, а также компьютер (ноутбук) на котором в группе, созданной в мессенджере «Telegram» в режиме реального времени отображаются сведения о сбыте сильнодействующих и психотропных веществ без назначения врача и рецепта среди неопределенного круга лиц на территории 

<

адрес> (т. 8, л.д. 74-76).

Акт проведения оперативно-розыскного мероприятия «исследование предметов и документов» от ДД.ММ.ГГГГ, рассекреченный и предоставленный в установленном законом порядке, согласно которому участвующей в проведении ОРМ «ФИО49» представила на обозрение компьютер (ноутбук) в корпусе черного цвета марки «Acer», модель –N16Q2, серийный номер NXGDWER011624039OA7600, при этом пояснив, что в нем содержатся сведения о деятельности группы лиц занимающейся на территории 

<

адрес> незаконным оборотом наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ. На уточняющий вопрос в каком виде в компьютере систематизированы эти досье «ФИО49» пояснила, что «на рабочем столе» компьютера создана папка «ОРМ» в которой содержаться все указанные сведения о незаконной деятельности. Участвующий в осмотре компьютера эксперт сообщил, что для полного и объективного исследования содержащихся на компьютере сведений необходимо изучение жесткого диска в соответствии с методикой проведения компьютерных экспертиз (исследований), что невозможно сделать непосредственно при проведении данного ОРМ, в связи с чем принято решение об изъятии компьютера, после чего в присутствии участвующих лиц, компьютер был изъят и опечатан (т. 8, л.д. 80-82).

Справка №с от ДД.ММ.ГГГГ, рассекреченная и предоставленная в установленном законом порядке, согласно которой в ходе проведения мероприятий по делу предварительной оперативной проверки № от лица оказывающего содействие органам внутренних дел, под псевдонимом «ФИО49» (распорот оперативного контакта №с от ДД.ММ.ГГГГ) были получены сведения о том, что преступная группа занимающиеся на территории 

<

адрес> незаконным сбытом сильнодействующих веществ, использует в своей противоправной деятельности групповой чат созданный в мессенджере «Telegram». В указанном чате участники преступной группы фигурируют под именами (никами): «Мое счастье», «Мой Босс» - установлен как ФИО34, ДД.ММ.ГГГГ г.р.; «ФИО91» - установлено как ФИО35, ДД.ММ.ГГГГ г.р.; ZaSaDa – установлен как ФИО20, ДД.ММ.ГГГГ г.р. (т. 8, л.д. 85).

Справка об исследовании №-и от ДД.ММ.ГГГГ, согласно выводам которой на накопителе на жестких магнитных дисках ноутбука «Acer модели «N16Q2», с серийным номером «NXGD№», ИЗЪЯТОГО ДД.ММ.ГГГГ в ходе ОРМ по адресу: 

<

адрес>, комн. 507, были обнаружены папки с файлами, содержание которых имеет отношение к перепискам, ранее осуществлённым в мессенджерах «WhatsApp», «Telegram». В результате поиска обнаружено: 998 файлов, формата изображений с расширением «.PNG»; 1 файл, формата видеофайлов с расширением «.MOV», 158 файлов, формата аудиофайлов с расширением «M4A». Указанная информация была сохранена и записана на оптические диски однократной записи, прилагающийся к заключению экспертов (т. 8, л.д. 83-84).

Протокол осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен оптический носитель информации однократной записи DVD-R диск, с матричным номером «№», являющейся приложением к справке об исследовании № от ДД.ММ.ГГГГ, который признан и приобщен к уголовному делу в качестве вещественного доказательства. 

В ходе осмотра установлено, что на оптическом носителе информации однократной записи DVD-R диск, с матричным номером «№» записана и сохранена информация, обнаруженная на жестких магнитных дисках ноутбука «ACER» модели «N16Q2» с серийным номером «NXGDW№», изъятого ДД.ММ.ГГГГ в ходе производства оперативно-розыскного мероприятия «исследование предметов и документов», по адресу: 

<

адрес>, комн. 507.

В ходе осмотра содержимого оптического носителя информации однократной записи DVD-R диск, с матричным номером «№», установлено, что на имеется одна папка с именем «обнаруженные файлы», при входе в которую обнаружены папки с именами «555» и «888», а также два файла с названиями «Фототаблица(папка 888)» и «Фототаблица(папка 555)». 

При открытии файловой папки под названием «555», установлено, что в ней содержится 1 видеофайл с названием «IMG_2624(1)» и 283 файла формата изображений с расширением «PNG». При просмотре видеофайла под названием «IMG_2624(1)» установлено, что он представляет собой цветную видеозапись, выполненная ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 11:44:38 по 11:45:16, на которой запечатлена запись с видеокамеры размещенной в помещении аптечного учреждения. В начале записи видно, как неизвестный мужчина достает из разрезанной конвалюты неизвестное лекарственное средство (предположительно лекарственный препарат «Лирика», содержащий в своем составе сильнодействующее вещество) и употребляет его, после чего отдает пустую конвалюту в окошко кассы ФИО5 и поспешно уходит. При осмотре 283 файлов формата изображение с расширением «PNG» установлено, что осмотренные изображения представляют собой скриншоты переписки в групповом чате, созданном в мессенджере «Telegram» под названием «Красно Белое». Согласно материалов настоящего уголовного дела данная группа «Красно Белое» была создана с целью координации работы участников рассматриваемого преступного сообщества, так называемых «ФИО5». Просмотром файлов установлено, что в данном групповом чате осуществляется переписка между участниками преступленного сообщества, в ходе которой присылаются отчеты о проделанной работы с указанием денежных средств полученных от продажи как обычных лекарственных препаратов, так и от сбыта лекарственных препаратов, содержащих в своем составе сильнодействующие вещества. Кроме этого, в переписке имеются графики работ ФИО5 и их заработная плата, последние в свою очередь присылают остатки сильнодействующих веществ. Через данную группу ФИО5 получали указания от вышестоящих участников преступного сообщества, которые были обязательны для исполнения.

При открытии файловой папки под названием «888», установлено, что в ней содержится 715 файлов формата изображений с расширением «PNG». При осмотре 715 файлов формата изображение с расширением «PNG» установлено, что осмотренные изображения также представляют собой скриншоты группового чата, созданного в мессенджере «Telegram» под названием «Красно Белое». Проведенными следственными действиями (допросы обвиняемых) установлено, что участниками данного группового чата являлись обвиняемые ФИО20, ФИО34, ФИО35, ФИО9, ФИО10, ФИО16, ФИО56, ФИО11, ФИО161, ФИО13, ФИО8, ФИО14, ФИО15 (т. 9, л.д. 103-250, т. 10, л.д. 1-218).

Протокол обыска от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому проведен обыск в жилище занимаемом ФИО31 по адресу: 

<

адрес>, в ходе которого обнаружено и изъято: соглашение о расторжении договора аренды №-/-108 от ДД.ММ.ГГГГ; соглашение о расторжении договора аренды №нежилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ; акт приема передачи нежилого помещения № от ДД.ММ.ГГГГ; договор купли-продажи доли в уставном капитале общество от ДД.ММ.ГГГГ (т. 10, л.д. 232-235).

Протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены документы, изъятые в ходе производства обыска в жилище занимаемом ФИО31 по адресу: 

<

адрес>, а именно: договор купли-продажи доли в уставном капитале общества, согласно которому ФИО31 продала ФИО36 всю принадлежащую ей долю в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью «Люксфарм»; акт приема передачи нежилого помещения №-/1, 1 этаж от ДД.ММ.ГГГГ; соглашение о расторжении договора аренды №-/1 нежилого помещения, 1 этаж от ДД.ММ.ГГГГ; соглашение о расторжении договора аренды №-/1 нежилого помещения, 1 этаж от ДД.ММ.ГГГГ.

Вышеуказанные осмотренные документы признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т. 10, л.д. 236-244).

Протокол обыска от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому с участием ФИО103 Д.В. и ФИО103 А.В. в помещении домовладения, по адресу: 

<

адрес>, г. ФИО112, 

<

адрес>, обнаружены и изъяты: денежные средства в сумме 176700 рублей; документ с записью «Дана 07.03.2021г. и указанной суммой 576900 рублей»; служебное удостоверение КРД № № Б-186885 на имя ФИО32; денежные средства в сумме 30 300 рублей; пластины с лекарственными капсулами (таблетками) в количестве 7 штук с названием «ЛИРИКА»; ноутбук «Prestigio» в корпусе коричневого цвета; мобильный телефон «IPhone 11» в корпусе черного цвета; мобильный телефон «BQ» в корпусе серого цвета; мобильный телефон «МТС» в корпусе черного цвета; мобильный телефон «KENEKS» в корпусе черного цвета; банковская карта №; пакет документов: листки бумаги в количестве 10 листов, бланки-отчетов в количестве 38 листов, счета-фактур с приложениями и транспортными накладными в количестве 67 листов, копия Приказа № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, справка о сумме взысканного тарифа ООО «АВС Фарма» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, Договор купли-продажи доли в уставном капитале ООО «АВС Фарма» на 3 листах, копии решении единственного учредителя ООО «АВС Фарма» на 2 листах, квитанции на 9 листах; 3 пластины по 10 таблеток с названием «Трамал Ретард»; пластины с 7 капсулами с названием «ЛИРИКА» (т.11, л.д.9-23).

Протокол осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в следственной комнате ИВС ОМВД России по 

<

адрес>, по адресу: 

<

адрес>, с участием обвиняемого ФИО103 Д.В. и его защитника ФИО162 осмотрены предметы и документы, изъятые в ходе обыска от ДД.ММ.ГГГГ, по адресу: 

<

адрес>, г. ФИО112, 

<

адрес>, а именно: 

- ноутбук «Prestigio» в корпусе коричневого цвета; 

- мобильный телефон «BQ» в корпусе серого цвета; 

- мобильный телефон «МТС» в корпусе черного цвета; 

- мобильный телефон «KENEKS» c imei1: 359111054959 103, imei2: 359111054959 035; 

- банковская карта 5469 5600 1332 5044; 

- мобильный телефон «IPhone 11» в корпусе черного цвета, оборудованный защитным чехлом черного цвета, с сим-картой с номерным обозначением 8№ 2, на гнезде для установки сим-карты имеется Imei устройства №;

- служебное удостоверение КРД № № Б-186885 на имя ФИО32;

- денежные средства в сумме 30 300 рублей, а именно: 6 банкнот Банка России номиналом 5000 рублей, общей суммой 30 000 рублей; 1 банкнота Банка России номиналом 100 рублей, общей суммой 100 рублей; 4 банкноты Банка России номиналом 50 рублей, общей суммой 200 рублей.

На осмотренных мобильных телефонах, обнаружены переписка ФИО103 Д.В. с обвиняемыми ФИО3, ФИО20, ФИО127, касающиеся преступной деятельности, в том числе предупреждение ФИО20 о возможной проверке в помещении ООО «АВС Фарма» и необходимости очистить помещение от сильнодействующих веществ. Обнаруженные денежные средства являются доходом ФИО103 Д.В. от совершаемой преступной деятельности. 

Указанные предметы и документы признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т.11, л.д.24-40).

Протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в осмотрены документы, изъятые в ходе обыска от ДД.ММ.ГГГГ, по адресу: 

<

адрес>, г. ФИО112, 

<

адрес>, а именно: листки бумаги в количестве 10 листов, бланки-отчетов в количестве 38 листов, счета-фактур с приложениями и транспортными накладными в количестве 67 листов, копия Приказа № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, справка о сумме взысканного тарифа ООО «АВС Фарма» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, договор купли-продажи доли в уставном капитале ООО «АВС Фарма» на 3 листах, копии решении единственного учредителя ООО «АВС Фарма» на 2 листах, квитанции на 9 листа. Выказанные документы содержат отчеты обвиняемых ФИО72 Д. и ФИО163 о суммах полученных денежных средств в результате незаконного сбыта сильнодействующих веществ, а также транспортные накладные на поставку сильнодействующих веществ, в том числе квитанции о получении ООО «Лесан фарма» и ООО «Юг-Фарм», денежных средств от ООО «Ситифарм» (общество используемое организованной группой в 

<

адрес>), как оплату за медикаменты и договор покупки ФИО103 Д.В. доли в уставном капитале ООО «АВС Фарма». 

Вышеуказанные документы признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т.11, л.д.56-186).

Протокол осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому с участием ФИО103 Д.В. осмотрен участок местности на территории гаражного кооператива, расположенного по адресу: 

<

адрес>, г. ФИО112, 

<

адрес>. В ходе осмотра места происшествия обнаружено и изъято: транспортное средство «ВАЗ 2114» г.р.з. 

<

***> (т.11, л.д.199-209).

Протокол обыска от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому с участием ФИО163 и ФИО72 Д. в помещении аптечного учреждения ООО «АВС Фарма», расположенного по адресу: 

<

адрес>, г. ФИО112, ул. 

<

адрес>, 14\1 

<

адрес>, обнаружены и изъяты: мобильный телефон «Redmi» в корпусе синего цвета; мобильный телефон «SAMSUNG» в корпусе чего цвета»; металлический кассовый ящик с денежными средствами; системный блок «HP Compaq dx7500» «hp s/n: CZC8509044»; печать ООО «АВС Фарма»; денежные средства в сумме 26000 рублей; бумажный лист с рукописным текстом выполненный ФИО72 Д.; картонная коробка: видеорегистратор «ST» «модель: ST-HVR-S0402 Light (т.11, л.д.227-239).

Протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в служебном кабинете № СЧ СУ МВД по 

<

адрес>, по адресу: 

<

адрес>, осмотрен документ, изъятый в ходе обыска от ДД.ММ.ГГГГ в помещении ООО «АВС Фарма» по адресу: г. ФИО112, ул. 

<

адрес>, 14, а именно: бумажный лист с рукописным текстом, на котором имеется инструкция по употреблению и сбыту сильнодействующих веществ потребителям. Указанный документ признан и приобщен к уголовному делу в качестве вещественного доказательства (т.11, л.д.240-244).

Протокол осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому с участием ФИО103 Д.В. осмотрено помещение № склада 7 на территории ООО «Кладовка у дома», расположенное по адресу: 

<

адрес>, г. ФИО112, 

<

адрес>, которое было арендовано ФИО103 Д.В. для хранения сильнодействующих веществ. В ходе осмотра места происшествия обнаружено и изъято: 897 конвалют и 2 фрагмента конвалют с надписями среди прочего «…Трамал ретард трамадол…», с 8974 таблетками лекарственного препарата, общей массой 2871,68 гр., содержащие вещество «трамадол (трамал)», включенное в «Список сильнодействующих веществ»; 380 конвалют и 3 фрагмента конвалют с надписями среди прочего «…ЛИРИКА 300 мг …», с 5332 капсулами лекарственного препарата, общей массой содержимого капсул 2132,8 гр., содержащие вещество «прегабалин», которое включено в «Список сильнодействующих веществ»; 619 флаконов с жидкостью с надписями на этикетках «ФИО111 капли глазные 1% 5 мл» и 998 флаконов с жидкостью с надписями на этикетках «ФИО111 капли глазные 1% 10 мл», общей массой жидкости 13336,5 гр., содержащие вещество «ФИО111», включенное в «Список сильнодействующих веществ»; бланки-отчетов в количестве 42 листов; счет-фактура №КР0043525 с приложениями в количестве 3 листов; квитанции на 3 листах (т.12, л.д.1-10).

Протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены документы, изъятые в ходе осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ по адресу: г. ФИО112, 

<

адрес>, а именно: бланки-отчетов в количестве 42 листов, из которых 6 заполненных, содержащие сведения о количестве денежных средств, вырученных от незаконного сбыта сильнодействующих веществ, а также количестве данных сильнодействующих веществ и их остатков в виде таблиц, которые составлялись обвиняемыми ФИО72 Д. и ФИО163 и 36 аналогичных бланков которые не заполнены; счет-фактура №КР0043525 с приложениями в количестве 3 листов; квитанции на 3 листах, содержащие сведения о поставках сильнодействующих веществ, в том числе квитанции о получении ООО «Лесан фарма» денежных средств от ООО «АВС Фарма», как оплату за медикаменты.

Указанные документы признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т.12, л.д.11-62).

Протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в служебном кабинете № ЭКЦ МВД по 

<

адрес>, расположенном по адресу: 

<

адрес> «Е», с участием специалиста ЭКЦ МВД по 

<

адрес> ФИО158 осмотрены предметы, а именно: 

- пять накопителей на жестких магнитных дисках, накопитель на флэш-памяти, два устройства интерфейса USB и устройство с обозначением «4G TELE2», изъятые в ходе обыска от ДД.ММ.ГГГГ, по адресу: 

<

адрес>; 

- мобильный телефон «HONOR Model: YAL-L41» и два накопителя на жестких дисках, изъятые в ходе обыска от ДД.ММ.ГГГГ, по адресу: 

<

адрес>, находившийся в пользовании обвиняемой ФИО7;

- мобильный телефон «SAMSUNG SM-G930FD» в корпусе черного цвета с силиконовым чехлом черного цвета, изъятый в ходе обыска от ДД.ММ.ГГГГ, в помещении ООО «АВС Фарма», по адресу: г. ФИО112, ул. 

<

адрес>, находившийся в пользовании обвиняемой ФИО72 Д.;

- мобильный телефон «Redmi» в корпусе черного цвета, изъятый в ходе обыска от ДД.ММ.ГГГГ, в помещении ООО «АВС Фарма», по адресу: г. ФИО112, ул. 

<

адрес>, находившийся в пользовании обвиняемой ФИО163

На мобильных телефонах, обвиняемых ФИО163 и ФИО72 Д. обнаружены многочисленные файлы с изображениями отчетов содержащие сведения о количестве денежных средств, вырученных от незаконного сбыта сильнодействующих веществ, а также количестве данных сильнодействующих веществ и их остатков в виде таблиц. 

Вышеуказанные предметы использовались в преступной деятельности, признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т.12, л.д.65-142).

Протокол обыска от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому с участием ФИО57 и ФИО58 по адресу: г. ФИО112, 

<

адрес>, обнаружены и изъяты: трудовая книжка на имя ФИО57, конверт белого цвета с номерами телефонов, бумажный лист формата А4; банковская карта «RosEvroBank» №; банковская карта «Сбербанк» №; ноутбук марки «Fujitsu»; мобильный телефон марки «SAMSUNG» в корпусе черного цвета с чехлом «SAMSUNG» черного цвета и с установленной сим-картой «МТС»; мобильный телефон марки «IPhone» в корпусе черного цвета с силиконовым чехлом и с установленной сим-картой «МТС» (т.12, л.д.154-158).

Протокол осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, с участием подозреваемой ФИО57 и ее защитника ФИО164, ФИО58, осмотрены предметы и документы, изъятые в ходе обыска от ДД.ММ.ГГГГ по адресу: г.ФИО112, 

<

адрес>, а именно: банковская карта «RosEvroBank»; банковская карта «Сбербанк», трудовая книжка на имя ФИО57, конверт белого цвета с номерами телефонов, бумажный лист формата А4; мобильный телефон марки «SAMSUNG Galaxy Note 20 Ultra» с сим-картой «МТС», ноутбук марки «Fujitsu», мобильный телефон марки «IPhone 12» с сим-картой «МТС».

Указанные предметы и документы признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т.12, л.д.159-167).

Протокол обыска от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому с участием обвиняемого ФИО34 по адресу: 

<

адрес>, СНТ «АГРО», 45/2 

<

адрес>, обнаружены и изъяты: 

1. черный полимерный пакет с пояснительной бумажной биркой с записью «ДД.ММ.ГГГГ ФИО76 Адлер, Кар. 8750, нал. 0, итого: 8747» с содержимым денежных средств в общей сумме 316 950 рублей; 

2. черный полимерный пакет с пояснительной бумажной биркой с записью «ДД.ММ.ГГГГ ФИО76 606850, 100 товар Адлер» с содержимым денежных средств в общей сумме 506 850 рублей; 

3. бумажный конверт белого цвета с надписью «ДД.ММ.ГГГГ ФИО76 Адлер, Кар. 9380, нал. 3676, итого: 13056» с содержимым денежных средств в общей сумме 3800 рублей; 

4. бумажный конверт белого цвета с надписью «Адлер ФИО79 ДД.ММ.ГГГГ нал. 4962 б/нал 608ДД.ММ.ГГГГ6.76 Итого: 4960» с содержимым денежных средств в общей сумме 4960 т.р.; 

5. два черных полимерных пакета с пояснительной биркой с надписями «ФИО79 Адлер ДД.ММ.ГГГГ, 553.650 т.р. 50 роутер друзьям» с содержимым денежных средств в общей сумме 503 650 рублей; 

6. бумажный конверт белого цвета с надписью «ФИО212 нал. 1300 б/к 1220 итог: 2531» с содержимым денежных средств в общей сумме 1300 рублей;

7. бумажный конверт белого цвета с надписью «Адлер ФИО79 21.03. нал. 5023 безнал 654ДД.ММ.ГГГГ6 Итого: 5000 т.р.» с содержимым денежных средств в общей сумме 5000 рублей;

8. бумажный конверт белого цвета с надписью «Ареда 22.03.21г. Галя (Б) нал. 5395.02 б/нал 3370.00 Итого: 8765.02» с содержимым денежных средств в общей сумме 5400 рублей;

9. бумажный конверт белого цвета с надписью «Ареда 23.03.21г. Ксюша нал. 3920.27 б/нал 2121.57 Итого: 6043.84» с содержимым денежных средств в общей сумме 3900 рублей;

10. бумажный конверт белого цвета с надписью «ФИО95 ДД.ММ.ГГГГ Галя (М) 2000р. – эцр.» с содержимым 2 бумажных чека

11. черный полимерный пакет с пояснительной бумажной биркой с надписью «Ареда ДД.ММ.ГГГГ ФИО76 (Б) всего: 237 800 Итого: 237 800» с содержимым денежных средств в общей сумме 237 800 рублей;

12. черный полимерный пакет с пояснительной бумажной биркой с записью «ФИО213 23.03. всего: 264 000 Расходы: уборка 200 Итого 263 800» с содержимым денежных средств в общей сумме 263 800 рублей;

13. черный полимерный пакет с пояснительной бумажной биркой с записью «Адлер ФИО79 21.03.2021» с содержимым денежных средств в общей сумме 5850 рублей; 

14. мобильный телефон «INION 3» в корпусе светло-бежевого цвета S/N 10Е0618036320;

15. мобильный телефон «Redmi» в корпусе голубого цвета;

16. мобильный телефон «SAMSUNG» в корпусе черного цвета (т.12, л.д.173-188).

Протокол обыска от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому с участием обвиняемых ФИО165 и ФИО12 в помещении фармацевтической организации (аптека), расположенной по адресу: 

<

адрес>А, обнаружены и изъяты: лекарственный препарат «Лирика» в количестве 11480 таблеток; лекарственный препарат «Трамал» количестве 23021 таблеток; лекарственные препараты «ФИО85 ФИО110» и «Конвалис» в количестве 3380 таблеток; лекарственный препарат «ФИО86» в количестве 1810 таблеток; медицинский препарат «Фенибут», в количестве 1200 таблеток; медицинский препарат «Нурофен +», в количестве 660 таблеток; медицинский препарат «ФИО93», в количестве 280 таблеток; медицинский препарат «Феназипам», в количестве 300 таблеток; медицинский препарат «ФИО111», в количестве 279 флаконов; медицинский препарат «Баклосан», в количестве 650 таблеток; документы в количестве 185 листов, блокнот; бумажные конверты в количестве 38 штук; денежные средства в сумме 8 300 рублей; два чека с терминала оплаты; книга отзывов и предложений в обложке синего цвета; печать округлой формы ООО «Перспектива»; печать прямоугольной формы ООО «Перспектива»; два листа формата А4 на которых расположена таблица с названиями изъятых лекарственных препаратов; мобильный телефон «Vertex»; мобильный телефон фирмы «Samsung»; мобильный телефон фирмы «Айфон» XS; мобильный телефон фирмы «Samsung» S 20 FE; бланки товарных чеков; бумажные конверты в количестве 20 штук; банковская карта «Альфа-Банк» №; банковская карта «Сбербанк» №; банковская карта «ФИО210 Black» №; банковская карта «ФИО210 Platinum»; денежные средства в сумме 479 750 рублей; денежные средства в сумме 54 050 рублей; два системных блока «DEXP» (т.13, л.д.3-9).

Протокол осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, осмотрены предметы и документы, изъятые в ходе обыска от ДД.ММ.ГГГГ с участием обвиняемого ФИО34 по адресу: 

<

адрес>, СНТ «АГРО», 45/2 

<

адрес>, и в ходе обыска от ДД.ММ.ГГГГ с участием обвиняемых ФИО165 и ФИО12 по адресу: 

<

адрес>А., а именно: денежные средства в сумме 1 859 260 рублей; денежные средства в сумме 8300 рублей; денежные средства в сумме 479 750 рублей; денежные средства в сумме 54 050 рублей; блокнот 185 листов, бумажные конверты в количестве 38 штук; два чека с терминала оплаты; книга отзывов и предложений в обложке синего цвет; печать округлой формы ООО «Перспектива»; два листа формата А4 на которых расположена таблица с названиями изъятых лекарственных препаратов; мобильный телефон «Vertex»; мобильный телефон «SAMSUNG»; мобильный телефон «Айфон XS»; мобильный телефон «SAMSUNG S20FE»; бланки товарных чеков; бумажные конверты в количестве 20 штук; банковские карты «Альфа-Банк №, «Сбербанк» №, «ФИО210 Black» №, банковская карта «ФИО210 Platinum», выпущенные на имя обвиняемой ФИО161

Вышеуказанные предметы, документы, а также денежные средства, полученные в ходе сбыта сильнодействующих веществ, имеют доказательственное значение по уголовному делу, признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т.12, л.д.192-231).

Протокол обыска от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому с участием обвиняемой ФИО35 по адресу: 

<

адрес> «А» 

<

адрес>, обнаружены и изъяты: мобильный телефон марки «IPhone 7» с установленной сим-картой «Мегафон»; мобильный телефон марки «IPhone 12» с установленной сим-картой «Билайн»; ноутбук «Acer»; договор аренды торговой площади №; флеш-карта «Smartbuy 16 Gb» (т.12, л.д.241-245).

Протокол обыска от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому с участием обвиняемого ФИО34 в помещении аптеки, расположенной по адресу: 

<

адрес>, обнаружены и изъяты: светокопия сертификата специалиста на имя обвиняемой ФИО166 на 1 л., светокопия диплома о среднем проф. образовании на имя ФИО166 на 2 л., светокопия договора аренды нежилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ с планом на 8 листах, светокопия акта приема – передачи помещения от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., акт на передачу прав № от ДД.ММ.ГГГГ, договор № ICOO-002483 от ДД.ММ.ГГГГ, с приложением № к Лицензионному договору, всего на 4 л., файл, содержащий личную медицинскую книжку № на имя обвиняемой ФИО9, со справкой флюорографического кабинета, бланк договора о полной индивидуальной материальной ответственности на имя обвиняемой ФИО9 на 2 л., светокопия удостоверения о повышении квалификации на имя обвиняемой ФИО9 на 1 л., светокопия паспорта гражданина РФ 

<

...> на имя обвиняемой ФИО9, ДД.ММ.ГГГГ г.р. на 2 л., светокопия диплома о среднем профессиональном образовании на имя обвиняемой ФИО9 на 2 л., стикер с рукописной надписью «Ленина 45», файл содержащий стикер с рукописной записью «Ленина 45 А ФИО79», личную медицинскую книжку № на имя обвиняемой ФИО16, светокопию паспорта 

<

...> на имя обвиняемой ФИО16 на 1 л., бланк договора № (б/н) с фармацевтом на 7 л., бланк договора о полной индивидуальной материальной ответственности с обвиняемой ФИО16 на 2 л., файл содержащий: акт № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., акт № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., акт на передачу прав № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., договор № ICOO-002172 от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л., приложение № к Лицензионному договору на 1 л., файл, содержащий: приказ № ООО «Вербена» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., Решение единственного учредителя № ООО «Вербена» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., файл, содержащий: договор аренды недвижимого имущества от ДД.ММ.ГГГГ на 6 л., Акт № приема – передачи нежилого помещения арендатору от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., файл, содержащий договор № оказания услуг в области пожарной безопасности от ДД.ММ.ГГГГ на 3л., файл, содержащий: договор № оказания услуг по охране объектов с применением систем централизованного наблюдения от ДД.ММ.ГГГГ на 5 листах, инструкцию по применению кнопки тревожной сигнализации на 1 л., договор № на оказание охранных услуг от ДД.ММ.ГГГГ на 5 л., инструкцию по постановке и снятии с охраны на 1 л., файл, содержащий светокопию Устава ООО «Нео Фарм» на 6 л., приказ № «О вступлении в должность Генерального директора Общества» на 1 л., Решение единственного учредителя № о создании ООО «Нео Фарм» на 1 листе, дефектурный журнал, с рукописными записями, распечатки с перечнем медицинских препаратов, запрещенных к свободному обороту, с указанием их стоимости, всего на 148 листах бумаги формата А 4. Дефектурный журнал и распечатки Перечня (т.13, л.д.12-24).

Протокол обыска от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому с участием обвиняемой ФИО35 в помещении № по адресу: 

<

адрес>, обнаружены и изъяты: ноутбук марки «Acer»; ноутбук марки «HP»; папка с документами по ООО «Перспектива»; папка с документами ООО «Вербена»; папка с документами ООО «Калипсо»; папка с документами ООО «Будь здоров»; папка с документами договоров поставки; папка с документами ООО «Будь здоров»; папка с документами ИП ФИО167; папка с документами ООО «Ультра фарм»; папка с документами ООО «Неофарм»; папка с документами ООО «Ситифарм»; папка с документами на имя обвиняемых ФИО10, ФИО8; договор аренды торгового помещения площади № от ДД.ММ.ГГГГ; флеш – карта перспектива «Ремтехсервис ККМ»; картонная коробочка с надписью «Ситифарм ДД.ММ.ГГГГ хранить 5 лет» внутри которой находится чип; печати: ООО «Вербена», ООО «Ультра фарм», ООО «Перспектива» (т.13, л.д.134-138).

Протокол обыска от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому с участием обвиняемой ФИО35 в помещении аптеки, расположенной по адресу: 

<

адрес>, обнаружены и изъяты: коробка с плашками таблеток под названием «Лирика» 300 мг – 84 шт. и не полная плашка с 8 капсулами; коробка с плашками таблеток под названием «Лирика» 300 мг – 32 шт.; коробка с плашками таблеток под названием «Фенибут» 250 мг – 100 шт.; коробка с плашками таблеток под названием «Нурофен - плюс» 200 мг – 200 шт. (в двух коробках), в которых так же находится лист «Под названием - Маршрут»; пакет – файл, в котором находятся плашки таблеток «Трамал – ретард» 100 мг – 12 шт., не полная плашка 6 таблеток и одна таблетка отдельно; полимерный пакет, в котором находится: 7 упаковок по 25 шт. с препаратом «ФИО111» 10 мл и файл с препаратом отдельно 24 шт.; полимерный пакет в котором находятся плашки с таблетками под названием «Трамал - ретард» 200 мг – 47 шт., отдельно одна таблетка и не полная плашка на 8 таблеток; журнал «Книга учета» - «Склад – Молодежная» с рукописными надписи; накладная; товарные накладные – 16 шт.; папка с документами ООО «Ситифарм»; плашки с таблетками под названием «Конвалис» 300 мг – 270 шт.; плашки с таблетками под названием «ФИО85 ФИО110» 300 мг – 40 шт.; коробка с плашками таблеток под названием «Трамадол ретард» 100 мг – 280 шт. отдельно 3 таблетки и три плашки; коробка с плашками с таблетками под названием «ФИО86» 600 мг – 50 шт., плашки с таблетками под названием «Трамал ретард» 100 мг – 290 шт.; коробка с плашками таблеток под названием «Трамал ретард» 200 мг – 251 шт. и не полная плашка 7 таблеток; коробка с обозначением на упаковке «ФИО111» 10 мг – 175 шт.; ноутбук марки «Lenovo»; плашки с таблетками под названиями «Конвалис» 300 мг – 5шт., «ФИО85 ФИО110» 300 мг – 9 шт., «ФИО86» 600 мг – 18 шт., «Фенибут - ЛенТ» - 11 шт.; плашки с таблетками под названиями «Феназипам» 1 мг – 196 шт.; плашки с таблетками «Нарофен - плюс» 200 мг +10 мг – 83 шт.; плашки с таблетками под названиями «Конвалис» 300 мг – 154 шт.; плашки под названием «ФИО85 ФИО110» - 440 шт.; плашки с таблетками под названием «ФИО86» 600 мг – 300 шт.; плашки с таблетками под названием «Фенибут - ЛекТ» 250 мг – 80 шт.; денежные средства в сумме 3600 рублей, денежные средства в сумме 1500 рублей (т.13, л.д.29-43).

Протокол осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому с участием обвиняемого ФИО34 осмотрено офисное помещение, расположенное по адресу: 

<

адрес> СССР, 46, используемое участниками преступного сообщества для хранения препаратов, содержащих сильнодействующие вещества и иных предметов, используемых в преступной деятельности. В ходе осмотра места происшествия обнаружено и изъято: картонная коробка (неоклеянная), с содержимым 120 невскрытых упаковок лекарственного препарата «Лирика», 300 мг (56 капсул), капсулы, прегабалин; картонная коробка (неоклеянная), с содержимым 500 невскрытых упаковок лекарственного препарата «ФИО111», 10 мл, 1,0 % (капли глазные); картонная коробка (неоклеянная), с содержимым 300 невскрытых упаковок лекарственного препарата «ФИО111», 10 мл, 1,0 % (капли глазные); картонная коробка (неоклеянная), с содержимым 150 невскрытых упаковок лекарственного препарата «ФИО111», 10 мл, 1,0 % (капли глазные); картонная коробка (неоклеянная), с содержимым 190 невскрытых пластин лекарственного препарата «Лирика», 300 мг (ФИО99), в каждой пластинке содержится 14 капсул; 2 пластиковых короба (один меньшего размера, второй большего) в корпусе прозрачно-красного цвета; лист с 11 голограммами; 13 оснасток с печатями различных медицинских учреждений, врачей; лист с 11 голограммами; 13 оснасток с печатями (квадратной и круглой форм) различных учреждений, врачей; 18 оснасток с печатями (квадратной и круглой форм) различных учреждений, врачей, черновой лист бумаги формата А-4, на котором имеется масса оттисков печатей; картонная коробка (неоклеянная) с содержимым 9 красящих лент с пояснительной наклейкой с текстом «WAX»; 17 рулонов кассовых чеков; 69 незаполненных личных медицинских книжек; полимерный файл с находящимися внутри 37 листами, содержащими наклейки голограмм; картонная коробка (неоклеянная) с содержимым 13 оснасток с печатями (квадратной и круглой форм) различных учреждений, государственных органов и организаций, врачей; картонная коробка (неоклеянная) содержимым матричный принтер «Olivetti PR2 plus» в корпусе черного цвета; картонная коробка (не оклеенная) с содержимым матричного принтера «Olivetti PR2 plus» в корпусе черного цвета; принтера для маркировки «TSC TE-200» в корпусе серого цвета; картонная коробка (неоклеянная) с содержимым: ноутбук «Emachines ZRG» в корпусе черного цвета с зарядным устройством; ноутбук «Acer» s/n LXRJW№ в корпусе серого цвета с зарядным устройством; ноутбук «Roverbook Pro 510 WH» в корпусе серого цвета с зарядным устройством; ноутбук «DELL» s/n 27413389118 в корпусе черного цвета с зарядным устройством (т.13, л.д.44-52).

Протокол осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, осмотрены предметы и документы, изъятые при проведении обысков ДД.ММ.ГГГГ, по адресам: 

<

адрес> СССР, 

<

адрес>; 

<

адрес>; 

<

адрес>; 

<

адрес>, которые подтверждают факт осуществления незаконного сбыта сильнодействующих веществ, создания юридических лиц на подставных лиц, ведение учета сильнодействующих веществ, причастность обвиняемых к совершению преступления. 

Указанные предметы и документы признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т.13, л.д.53-93, 149-151).

Протокол дополнительного осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, дополнительно осмотрена различная документация, изъятая в ходе обысков от ДД.ММ.ГГГГ, по адресу: 

<

адрес>; а также от ДД.ММ.ГГГГ, по адресу: 

<

адрес>. В ходе дополнительного осмотра установлено наличие документов юридических лиц, использовавшихся руководителями и участниками преступного сообщества в преступной деятельности, а также документация, подтверждающая поставку препаратов, содержащих сильнодействующие вещества ООО «Юг-Фарм» - обвиняемый ФИО66 и ООО «Лесан Фарма» - обвиняемые ФИО127, ФИО23, ФИО7

Указанные документы признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т.13, л.д.185-251, т.19, л.д.1-44).

Протокол обыска от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому с участием обвиняемой ФИО35 в помещении аптеки, расположенной по адресу: 

<

адрес>, ул. 50 лет СССР, 8, обнаружены и изъяты: 

- 22 упаковки в виде картонных коробок с лекарственным препаратом «Баклосан», каждая упаковка содержит 50 таблеток в блистерах;

- 78 упаковок в виде картонных коробок с лекарственным препаратом «Феназепам», каждая упаковка содержит 10 таблеток в блистерах;

- 65 блистеров с лекарственным препаратом «Феназепам», каждый блистер содержит 10 таблеток. Блистеры по 10 штук перетянуты резинкой;

- 80 блистеров с лекарственным препаратом «Фенибут-Лект», каждый блистер содержит 10 таблеток. Блистеры по 10 штук перетянуты резинкой;

- 25 упаковок в виде картонных коробок с лекарственным препаратом «Фенибут-Лект», каждая упаковка содержит 20 таблеток в 2 блистерах;

- 17 блистеров с лекарственным препаратом «Нурофен Плюс», каждый блистер содержит 12 таблеток; 

- 40 блистеров с лекарственным препаратом «ФИО93», каждый блистер содержит 10 таблеток;

- 6 блистеров с лекарственным препаратом «ФИО86», каждый блистер содержит 10 таблеток;

- 3 блистера с лекарственным препаратом «ФИО85 ФИО110», каждый блистер содержит 10 капсул;

- 3 упаковки в виде картонных коробок с лекарственным препаратом «ФИО85 ФИО110», каждая упаковка содержит 50 капсул в 5 блистерах;

- 1 блистер с лекарственным препаратом «Конвалис ФИО85», содержит 10 капсул;

- 26 упаковок в виде картонных коробок с лекарственным препаратом «Конвалис ФИО85», каждая упаковка содержит 50 капсул в 5 блистерах;

- ноутбук «ACER Aspire 3» s/n NXHS5№, в корпусе черного цвета, с зарядным устройством в блоке черного цвета;

- картонная коробка, содержащая 22 упаковки в виде картонных коробок с лекарственным препаратом «ФИО111» (глазные капли), каждая упаковка содержит 2 флакона-капельницы по 5 мл; 

- 200 блистеров с лекарственным препаратом «ФИО86», каждый блистер содержит 10 таблеток. Блистеры по 10 штук перетянуты резинкой;

- картонная коробка, содержащая 250 упаковок в виде картонных коробок с лекарственным препаратом «ФИО111» (глазные капли), каждая упаковка содержит 1 флакон-капельницу 10 мл;

- картонная коробка, содержащая 300 упаковок в виде картонных коробок с лекарственным препаратом «ФИО111» (глазные капли), каждая упаковка содержит 1 флакон-капельницу 10 мл;

- картонная коробка, содержащая 220 блистеров с лекарственным препаратом «Лирика», каждый блистер содержит 14 капс

<

адрес> по 10 штук перетянуты резинкой;

- картонная коробка, содержащая 480 блистеров с лекарственным препаратом «Лирика», каждый блистер содержит 14 капс

<

адрес> по 10 штук перетянуты резинкой;

- ноутбук «ASUS X751N» s/n: H5N0CV04W22319F, в корпусе черного цвета, с зарядным устройством; 

- металлический ящик серого цвета «AIKO», запертый на замок; 

- картонная коробка, содержащая 60 упаковок в виде картонных коробок с лекарственным препаратом «Конвалис ФИО85», каждая упаковка содержит 5 блистеров по 10 капсул;

- картонная коробка, содержащая 60 упаковок в виде картонных коробок с лекарственным препаратом «ФИО85 ФИО110», каждая упаковка содержит 5 блистеров по 10 капсул;

- картонная коробка, содержащая 100 упаковок в виде картонных коробок с лекарственным препаратом «Нурофен Плюс», каждая упаковка содержит 12 таблеток в 1 блистере;

- пустые бумажные конверты белого цвета, в количестве 49 штук, без надписей и рисунков; и распечатки Перечня со списком запрещенных к свободному обороту препаратов с указанием их стоимости за 1 шт., на 85 листах белой бумаги формата А4; 

- тетрадь в клетку с обложками желтого цвета, с рукописными записями (т.13, л.д.104-118).

Протокол обыска от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому с участием ФИО7 и ФИО23, в жилище, по адресу: 

<

адрес>, изъяты: мобильный телефон марки «Айфон 12» в корпусе темного цвета; мобильный телефон марки «Айфон» в корпусе черного цвета с силиконовым чехлом яркого цвета; металлическая коробка-сейф синего цвета «BRAUBERG» с содержимым денежных средств на общую сумму 1 700 000 рублей; мобильный телефон марки «HONOR» в корпусе сиреневого цвета с прозрачным силиконовым чехлом; накопитель №R1APE-500; накопитель №WXC1A1197555; денежные средства на общую сумму 300 000 рублей; денежные средства в сумме 671 долларов США; денежные средства в сумме 100 евро (т.19, л.д.75-84).

Протокол осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, осмотрены: мобильный телефон «Айфон 12» в корпусе темного цвета, «IMEI: №», SIM-карта с обозначением «897011300 8635 3950 29 7»; мобильный телефон «Айфон» в корпусе черного цвета, с силиконовым чехлом черного цвета с надписью: «БЕСИТЕ», «IMEI: №», SIM-карта с обозначением «89701 99201 16051 282с», изъятые в ходе обысков от ДД.ММ.ГГГГ, по адресу: 

<

адрес>. 

Указанные предметы признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т.19, л.д.85-93).

Протокол осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому с участием ФИО7 и ФИО23 осмотрен участок местности на территории домовладения, расположенного по адресу: 

<

адрес>. В ходе осмотра места происшествия обнаружено и изъято: 4 связки различных ключей; ключница разноцветная; портмоне черного цвета (т.19, л.д.96-102).

Протокол осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, осмотрены предметы и документы изъятые в ходе обысков и осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, по адресу: 

<

адрес>; обыска от ДД.ММ.ГГГГ, по адресу: г. ФИО112, ул. 

<

адрес>; обыска от ДД.ММ.ГГГГ, по адресу: г. ФИО112, 

<

адрес>; осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, по адресу: 

<

адрес>, а именно: билеты банка России номиналом 1 000 рублей в количестве 700 купюр общей суммой 700 000 рублей; билеты банка России номиналом 5 000 рублей в количестве 200 купюр общей суммой 1 000 000 рублей; билеты банка России номиналом 5 000 рублей в количестве 48 купюр общей суммой 240 000 рублей; билеты банка России номиналом 2 000 рублей в количестве 21 купюр общей суммой 42 000 рублей; билеты банка России номиналом 1 000 рублей в количестве 18 купюр общей суммой 18 000 рублей; билеты банка России номиналом 5 000 рублей в количестве 6 купюр общей суммой 30 000 рублей; билеты банка России номиналом 1 000 рублей в количестве 5 купюр общей суммой 5 000 рублей; билеты банка России номиналом 500 рублей в количестве 3 купюр общей суммой 1 500 рублей; билет банка России номиналом 200 рублей в количестве 1 купюры суммой 200 рублей; билеты банка России номиналом 100 рублей в количестве 2 купюр общей суммой 200 рублей; 4 связки различных ключей; разноцветная ключница внутри которой находится две связки различных ключей, мужское портмоне «MICHAEL KORS» темного цвета, внутри которого обнаружены: различные дисконтные пластмассовые карты в количестве 16 штук; банковская карта «Сбербанк» на имя ALEKSANDRA FOMENKO, №; банковская карта «Сбербанк» на имя ALEKSANDRA FOMENKO, №; банковская карта «Сбербанк» на имя ALEKSANDRA FOMENKO, №; банковская карта «Сбербанк» на имя ALEKSANDRA FOMENKO, №; банковская карта «Сбербанк» на имя OKSANA KULIGINA, №; банковская карта «Сбербанк» на имя YU. NIKITIN, №, бумажный листик с рукописным текстом, читаемым как: 89381044440 Владимир (ФИО214 помещ); билет банка России номиналом 5 000 рублей в количестве 1 купюры суммой 5 000 рублей; билеты банка России номиналом 1 000 рублей в количестве 4 купюр общей суммой 4 000 рублей; билеты банка России номиналом 5 00 рублей в количестве 34 купюр общей суммой 17 000 рублей; печать черного цвета ООО «АВС Фарма» ОГРН 

<

***>; ИНН 

<

***>; билеты банка России номиналом 1 000 рублей в количестве 125 купюр общей суммой 125 000 рублей; билеты банка России номиналом 5 00 рублей в количестве 102 купюр общей суммой 51 000 рублей; билеты банка России номиналом 1 00 рублей в количестве 7 купюр общей суммой 7 00 рублей; бланк «отчета» с приложением, на которых имеется таблица и текст; билеты банка России номиналом 1 000 рублей в количестве 2 купюр общей суммой 2 000 рублей; билеты банка России номиналом 1 00 рублей в количестве 17 купюр общей суммой 1 700 рублей; билет банка России номиналом 200 рублей в количестве 1 купюры общей суммой 200 рублей; билеты банка России номиналом 50 рублей в количестве 2 купюр общей суммой 100 рублей; монеты банка России номиналом 5 рублей в количестве 27 монет общей суммой 135 рублей; монеты банка России номиналом 2 рубля в количестве 7 монет общей суммой 14 рублей; монеты банка России номиналом 10 рублей в количестве 4 монет общей суммой 40 рублей; возлекассовый шкафчик белого цвета; билеты банка России номиналом 200 рублей в количестве 2 купюр общей суммой 400 рублей; билеты банка России номиналом 100 рублей в количестве 9 купюр общей суммой 900 рублей; билет банка России номиналом 50 рублей в количестве 1 купюры суммой 50 рублей; билет банка России номиналом 5 000 рублей в количестве 1 купюры суммой 5 000 рублей; билеты банка России номиналом 2 000 рублей в количестве 3 купюр общей суммой 6 000 рублей; билеты банка России номиналом 1 000 рублей в количестве 86 купюр общей суммой 86 000 рублей; билеты банка России номиналом 500 рублей в количестве 101 купюры общей суммой 50 500 рублей; билеты банка России номиналом 100 рублей в количестве 12 купюр общей суммой 1200 рублей; билет банка России номиналом 500 рублей в количестве 1 купюры суммой 500 рублей ЭВ 1757481; билет банка России номиналом 200 рублей в количестве 1 купюры суммой 200 рублей АА463711534; билет банка России номиналом 100 рублей в количестве 1 купюры суммой 100 рублей сЬ 9111495; денежные билеты номиналом 100 долларов в количестве 6 купюр общей суммой 600 долларов; денежный билет номиналом 20 долларов в количестве 1 купюры суммой 20 долларов; денежные билеты номиналом 10 долларов в количестве 3 купюр общей суммой 30 долларов; денежные билеты номиналом 5 долларов в количестве 3 купюр общей суммой 15 долларов; денежный билет номиналом 2 доллара в количестве 1 купюры суммой 2 доллара; денежные билеты номиналом 1 доллар в количестве 4 купюр общей суммой 4 долларов; денежный билет номиналом 100 евро в количестве 1 купюры суммой 100 евро.

Указанные предметы и документы, а также денежные средства признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т.19, л.д.103-139).

Протокол обыска от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому с участием обвиняемой ФИО56, по адресу: 

<

адрес>, изъяты: мобильный телефон марки «iPhone 7» в корпусе черного цвета с чехлом-накладкой черного цвета; мобильный телефон марки «Redmi 9» в корпусе сине-фиолетового цвета с чехлом-накладкой бежевого цвета; паспорт 23 3555618 выданный ФМС 23002 от ДД.ММ.ГГГГ (т.19, л.д.220-224).

Протокол осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, с участием обвиняемой ФИО56 осмотрены предметы, изъятые в ходе обыска от ДД.ММ.ГГГГ по адресу: 

<

адрес>, а именно: мобильный телефон марки «iPhone 7» в корпусе черного цвета с чехлом-накладкой черного цвета; мобильный телефон марки «Redmi 9» в корпусе сине-фиолетового цвета с чехлом-накладкой бежевого цвета, находящиеся в пользовании обвиняемой ФИО56 и ее матери ФИО168 На указанных мобильных телефонах обнаружены в разделе «контактов» записи номеров телефонов, находящихся в пользовании обвиняемых ФИО3, ФИО20, ФИО103 Д.В., ФИО169, ФИО34, а также фотографии графиков выхода в аптечные учреждения ФИО5, с указанием имен.

Указанные мобильные телефоны признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т.19, л.д.225-246).

Протокол осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому произведен осмотр жилища многоквартирного дома, расположенного по адресу: 

<

адрес> «А/1», 

<

адрес>, в котором проживал обвиняемый ФИО46 В ходе осмотра места происшествия обнаружен и изъят мобильный телефон «Samsung» А92 EMEI 352407/51/111775/7 EMEI 353823/70/111775/4 в корпусе голубого цвета, находящийся в пользовании обвиняемого ФИО46 (т.20, л.д.206-208).

Протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому произведена выемка в МИ ФНС России № по 

<

адрес>, расположенном по адресу: 

<

адрес>. В ходе производства выемки изъято: регистрационное дело ООО «Люксфарм» на бумажном носителе, а также оптический носитель информации DVD-R диск с документацией (т.21, л.д.56-59).

Протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены документы, изъятые в ходе производства выемки от ДД.ММ.ГГГГ в МИ ФНС России № по 

<

адрес>, расположенном по адресу: 

<

адрес>, а именно «Пакет №», в котором содержатся: регистрационное дело ООО «Люксфарм». Осмотром установлено: адрес юридического лица: 

<

адрес>, помещение 107-108. Уставной капитал 10000 рублей. Сведения об учредителе - физическом лице: ФИО31 (подставное лицо, подысканное ФИО3); ИНН 

<

***>; ДД.ММ.ГГГГ года рождения; место рождения 

<

адрес> край; паспорт 7918 № от ДД.ММ.ГГГГ выдан МВД по 

<

адрес> код подразделения 010-001; место жительства: 

<

адрес>; телефон +№. В дальнейшем внесены изменения в сведения об учредителе - физическом лице: ФИО31; ИНН 

<

***>. Сведения об участнике, вносимые в Единый государственный реестр юридических лиц: ФИО37; ИНН 

<

***>; ДД.ММ.ГГГГ года рождения; место рождения 

<

адрес> край; паспорт 0316 № от ДД.ММ.ГГГГ выдан Отделением № (по 

<

адрес>) Отдела УФМС России по 

<

адрес> в 

<

адрес>; код подразделения 230-011; место жительства: 

<

адрес>.

Осмотренное регистрационное дело признано и приобщено к уголовному делу в качестве вещественного доказательства (т.21, л.д.61-64, л.д. 97).

Протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому произведена выемка в помещении нотариальной конторы нотариуса Майкопского нотариального округа ФИО170, расположенном по адресу: 

<

адрес>. В ходе производства выемки изъято: договор купли-продажи доли в уставном капитале общества; копия свидетельства ООО «Люксфарм»; копия решения единственного учредителя №; оригинал Решения единственного учредителя; копия Устава ООО «Люксфарм»; оригинал Устава ООО «Люксфарм»; оригинал Согласия 

<

адрес>1; копия приказа №; копия справки об уплате уставного капитала; расписка; распечатка заявления ООО «Люксфарм» (т.21, л.д.9-13).

Протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены документы, изъятые в ходе производства выемки от ДД.ММ.ГГГГ в помещении нотариуса Майкопского нотариального округа ФИО170, расположенном по адресу: 

<

адрес>, а именно «Пакет №», в котором содержатся: договор купли-продажи доли в уставном капитале ООО «Люксфарм» согласно которому ФИО31 продала всю долю уставного капитала данного общества ФИО36, а также сопутствующие документы для заключения указанной сделки, а именно: копия свидетельства ООО «Люксфарм»; копия решения единственного учредителя №; оригинал Решения единственного учредителя; копия Устава ООО «Люксфарм»; оригинал Устава ООО «Люксфарм»; оригинал Согласия 

<

адрес>1; копия приказа №; копия справки об уплате уставного капитала; расписка; распечатка заявления ООО «Люксфарм».

Осмотренные документы признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т.21, л.д.15-17, л.д. 45).

Протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому произведена выемка в лицензионном управлении Министерства здравоохранения 

<

адрес>, расположенном по адресу: г. ФИО112, 

<

адрес>. В ходе производства выемки изъято: светокопия Лицензии на осуществление фармацевтической деятельности ООО «АВС Фарма» №ЛО-23-02-006176 от ДД.ММ.ГГГГ с приложением, выпаленная на двух листах; оригинал Приказа № от ДД.ММ.ГГГГ «О предоставлении лицензии на осуществление фармацевтической деятельности» ООО «АВС Фарма», выполненная на одном листе; оригинал Приказа № от ДД.ММ.ГГГГ «О проведении внеплановой выездной проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя» проведённого в отношении ООО «АВС Фарма», выполненная на 6-ти листах; оригинал Акта проверки органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля юридического лица от ДД.ММ.ГГГГ №/Ф, выполненный на 3-х листах; оригинал Приказа № от ДД.ММ.ГГГГ «О проведении внеплановой документарной проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя», выполненный на 5-ти листах; оригинал Акта проверки органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя №ЛО 23-02/006605-19 от ДД.ММ.ГГГГ, выполненная на 3-х листах; оригинал Заявления о предоставлении лицензии на осуществление фармацевтической деятельности № от ДД.ММ.ГГГГ, выполненный на 2-х листах; оригинал описи документов предоставляемых лицензирующему органу, выполненная на 2-х листах; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 7500 рублей, выполненное на одном листе; инвентаризационная опись от ДД.ММ.ГГГГ, выполненная на 2-х листах; заверенная светокопия договора аренды нежилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ, расположенного по адресу: 350072, 

<

адрес>, г. ФИО112, 

<

адрес>, ул. 

<

адрес>, выполненный на 5-ти листах; светокопия Санитарно-эпидемиологического заключения №.КК.04.000.М.00123ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ с приложением, выполненное на 2-х листах; светокопия Диплома ВСБ 0153050 от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО50, которой присуждена квалификация: провизор по специальности «Фармация», выполненный на одном листе; светокопия справки о заключении брака № между ФИО51 и ФИО50, выполненная на одном листе; светокопия Сертификата специалиста № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО52, выполненная на одном листе; светокопия Удостоверения № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО50, выполненная на одном листе; заверенная светокопия Трудовой книжки AT-IX № на имя ФИО206 (ФИО50) Е.В., выполненная на 9-ти листах; оригинал Доверенности № на имя ФИО42, выполненная на одном листе; светокопия Лицензии на осуществление фармацевтической деятельности ООО «Ситифарм» № ЛО-23-02-005904 от ДД.ММ.ГГГГ с приложением, выпаленная на двух листах, с адресом осуществления деятельности: 354068, 

<

адрес>, помещения №, помещения 1, 3, 6, 7; оригинал Доверенности на имя ФИО53, выполненная на одном листе; оригинал Приказа № от ДД.ММ.ГГГГ «О переоформлении лицензии на осуществление фармацевтической деятельности», выполненный на одном листе; оригинал Приказа № от ДД.ММ.ГГГГ «О проведении внеплановой выездной проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя», проведенная в отношении ООО «Ситифарм», выполненная на 6-ти листах; оригинал Акта проверки органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя от ДД.ММ.ГГГГ №/Ф, выполненная на 3-х листах; оригинал Приказа № от ДД.ММ.ГГГГ «О проведении внеплановой документарной проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя», выполненная на 5-ти листах; оригинал Акта проверки органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя от ДД.ММ.ГГГГ № ЛО 23-02/006326-19, выполненная на 3-х листах; оригинал Заявления о переоформлении лицензии на право осуществления фармацевтической деятельности № от ДД.ММ.ГГГГ, выполненное на 4-х листах; оригинал описи документов ООО «Ситифарм», выполненное на 2-х листах; оригинал Лицензии на осуществление фармацевтической деятельности ООО «Ситифарм» № ЛО-23-02-003862 от ДД.ММ.ГГГГ с приложением, выпаленная на двух листах, с адресом осуществления деятельности: 354000, 

<

адрес>, литер А, помещения №,5,7,8,9,11; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3500 рублей, выполненное на 3-х листах; заверенная копия Договора аренды № нежилого помещения, находящегося в собственности Арендодателя от ДД.ММ.ГГГГ, выполненная на 6-ти листах; светокопия инвентаризованной описи товарно-материальных ценностей от ДД.ММ.ГГГГ, выпаленная на 2-х листа; светокопия санитарно-эпидемиологического заключения №.КК.09.000.М.00008ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ с приложением, выпаленная на 2-х листах; светокопия Диплома УТ-I № на имя ФИО54 по специальности Фармацевт, выполненный на одном листе; светокопия свидетельства о заключении брака от ДД.ММ.ГГГГ, выполненное на одном листе; светокопия сертификата специалиста № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО55, выполненное на одном листе (т.21, л.д.122-125).

Протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены документы, изъятые в ходе производства выемки от ДД.ММ.ГГГГ в помещении лицензионного управления министерства здравоохранения 

<

адрес>, по адресу: г. ФИО112, 

<

адрес>, а именно «Пакет №», в котором содержатся: документы из лицензионных дел ООО «АВС Фарма» на 46 листах и ООО «Ситифарм» на 43 листах, которые признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т.21, л.д.126-130, л.д. 224).

Протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому произведена выемка в ООО «Лесан фарма», обособленное подразделение 

<

адрес>, расположенное по адресу: 

<

...> 

<

адрес>, 3/2. В ходе производства выемки изъято: реестр ПКУ-ТН передаваемых документов по запросу № в отношении ООО «Ситифарм»; копия договора № от ДД.ММ.ГГГГ; товарные расходные накладные (реестр ПКУ) ООО «Ситифарм» в количестве 152 штуки; транспортные накладные (реестр ПКУ - ТН) в количестве 152 штуки; реестр ПКУ-ТН передаваемых по запросу № в отношении ООО «АВС фарма»; товарные расходные накладные ООО «АВС фарма» (реестр ПКУ) в количестве 5 штук; транспортные накладные в количестве 4 штуки; компакт диск DVD-R (т.21, л.д.240-243).

Протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены документы, изъятые в ходе производства выемки от ДД.ММ.ГГГГ в ООО «Лесан фарма», обособленном подразделении, расположенном по адресу: 

<

...> 

<

адрес>, 3/2, а именно «Пакет №», в котором содержатся: один DVD-R диск с файлами, реестр ПКУ-ТН передаваемых документов по запросу № в отношении ООО «Ситифарм»; копия договора № от ДД.ММ.ГГГГ; товарные расходные накладные (реестр ПКУ) ООО «Ситифарм» в количестве 152 штуки; транспортные накладные (реестр ПКУ - ТН) в количестве 152 штуки; реестр ПКУ-ТН передаваемых по запросу № в отношении ООО «АВС фарма»; товарные расходные накладные ООО «АВС фарма» (реестр ПКУ) в количестве 5 штук; транспортные накладные в количестве 4 штуки, которые подтверждают факт закупки ООО «Ситифарм» и ООО «АВС фарма» лекарственных препаратов, содержащих сильнодействующие вещества.

Осмотренные документы признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т.22, л.д.1-36, т.25, л.д. 137).

Протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому произведена выемка у свидетеля ФИО172, являющегося руководителем службы безопасности ООО «Лесан фарма», оригинала договора № поставки медицинской продукции от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями ООО «Ситифарм» и договор № поставки лекарственных средств и иных товаров от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями ООО «АВС Фарма».

Протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены документы, изъятые в ходе производства выемки от ДД.ММ.ГГГГ у свидетеля ФИО172 в помещении служебного кабинета № СЧ по РОПД СУ МВД по 

<

адрес>, расположенном по адресу: 

<

адрес>, а именно: договор № поставки медицинской продукции от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями ООО «Ситифарм» и договор № поставки лекарственных средств и иных товаров от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями ООО «АВС Фарма», которые признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т.25, л.д.150-152, л.д. 202).

Протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому произведена выемка в ООО «Юг-фарм», расположенное по адресу: 

<

адрес>А. В ходе производства выемки изъято: договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ и 78 комплектов товарно-транспортных накладных на поставку лекарственных препаратов ООО «Ситифарм» (т.26, л.д.247-250).

Протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены документы, изъятые в ходе производства выемки от ДД.ММ.ГГГГ в ООО «Юг-Фарм», расположенном по адресу: 

<

адрес>А, а именно «Пакет №», в котором содержатся: договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ и 78 комплектов товарно-транспортных накладных на поставку лекарственных препаратов ООО «Ситифарм», которые признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т.27, л.д.1-15, л.д. 221).

Протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому произведена выемка в МРИ ФНС РФ № по 

<

адрес>, расположенному по адресу: г. ФИО112, 

<

адрес>, кабинет 452. В ходе производства выемки изъяты сшивы регистрационного дела ООО «Ситифарм» ИНН 

<

***> (т.27, л.д.236-239).

Протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому произведена выемка в МРИ ФНС РФ № по 

<

адрес>, расположенному по адресу: г. ФИО112, 

<

адрес>, кабинет 452. В ходе производства выемки изъяты: сшив регистрационного дела ООО «Неофарм» ИНН 

<

***>; сшив регистрационного дела ООО «Здоровье плюс» ИНН 

<

***>; сшив регистрационного дела ООО «Перспектива» ИНН 

<

***>; сшив регистрационного дела ООО «Вербена» ИНН 

<

***> (т.27, л.д.248-251).

Протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены документы, изъятые в ходе производства выемки от ДД.ММ.ГГГГ в МРИ ФНС РФ № по 

<

адрес>, расположенному по адресу: г. ФИО112, 

<

адрес>, кабинет 452, а именно «Пакет №», в котором содержатся: сшив регистрационного дела ООО «Неофарм» ИНН 

<

***>; сшив регистрационного дела ООО «Здоровье плюс» ИНН 

<

***>; сшив регистрационного дела ООО «Перспектива» ИНН 

<

***>; сшив регистрационного дела ООО «Вербена» ИНН 

<

***> и документы, изъятые в ходе производства выемки от ДД.ММ.ГГГГ в МРИ ФНС РФ № по 

<

адрес>, расположенному по адресу: г. ФИО112, 

<

адрес>, кабинет 452, а именно «Пакет №», в котором содержатся сшивы регистрационного дела ООО «Ситифарм» ИНН 

<

***>, которые признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т.28, л.д.1-4, л.д. 212).

Протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому произведена выемка в МИ ФНС РФ № по 

<

адрес>, расположенному по адресу: г. ФИО112, 

<

адрес>, кабинет 452. В ходе производства выемки изъят сшив регистрационного дела ООО «Ультрафарм» ИНН 

<

***> (т.28, л.д.227-230).

Протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены документы, изъятые в ходе производства выемки от ДД.ММ.ГГГГ в МИ ФНС РФ № по 

<

адрес>, расположенному по адресу: г. ФИО112, 

<

адрес>, кабинет 452, а именно «Пакет №», в котором, содержится сшив регистрационного дела ООО «Ультра Фарм» ИНН 

<

***>, который признан и приобщен к уголовному делу в качестве вещественного доказательства (т.28, л.д.231-232, л.д. 282).

Протокол предъявления для опознания по фотографии от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому опознающая обвиняемая ФИО35 осмотрев предъявленные для опознания фотографии опознала обвиняемого ФИО46 как руководителя преступных групп, занимавшихся незаконным сбытом сильнодействующих веществ, из помещений аптечных учреждений, расположенных на территории 

<

адрес> края (т.57, л.д.76-80).

Протокол предъявления для опознания по фотографии от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому опознающая обвиняемая ФИО35 осмотрев предъявленные для опознания фотографии опознала обвиняемого ФИО30 по прозвищу «Сигизмунд» как участника преступной группы, занимавшейся незаконным сбытом сильнодействующих веществ, из помещений аптечных учреждений, расположенных на территории 

<

адрес> края, через которого она заказывала сильнодействующие вещества предназначенные для последующего незаконного сбыта (т.57, л.д.81-85).

Протокол задержания подозреваемого ФИО3 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ходе личного обыска последнего обнаружен и изъят мобильный телефон «Айфон 6» в корпусе белого цвета с защитным паролем «147258» в силиконовом чехле черного цвета (т.51, л.д.200-204).

Протокол осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ согласно которого, осмотрен мобильный телефон «Айфон 6» в корпусе белого цвета с защитным паролем «147258» в силиконовом чехле черного цвета, а также банковская карта ПАО «Сбербанк» № и банковская карта «РНКБ» №, изъятых в ходе личного обыска у ФИО3 ДД.ММ.ГГГГ в помещении служебного кабинета № СЧ по РОПД СУ МВД по РА, по адресу: 

<

адрес>.

В ходе осмотра мобильного телефона «Айфон 6» находившегося в пользовании обвиняемого ФИО3 установлено, что во встроенной памяти данного мобильного телефона имеются фотографии сделанные в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на которых, в том числе запечатлены сам ФИО3, ФИО107 Р.А. и ФИО46, и фотографии указывающие на пребывании ФИО173 на территории 

<

адрес> Республики Адыгея в вышеуказанный период. При осмотре телефона установлено, что «Службы геолокации» включены, вследствие чего, данные фотографии, сделанные на осматриваемом устройстве, записывают данные геолокации, которой в указанный период является 

<

адрес>.

Также, в ходе осмотра папки под названием «Файлы» установлено наличие файла под названием «Госпошлина 7500». Данный файл представляет собой два платежных поручения в формате «Exel». Согласно первого платежного поручения, УФК по 

<

адрес> (Министерство здравоохранения Республики) получает государственную пошлину в сумме 7500 рублей за право предоставлении лицензии. Данное платежное поручение не до заполнено, однако идентично платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ согласно которого ООО «Люксфарм» оплатило госпошлину на право приобретения лицензии на осуществлении фармацевтической деятельности и хранится в Лицензионном дело № ЛО-01-02-000026 ООО «ЛюксФарм», изъятом в ходе производства выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в помещении кабинета № МЗДРА, по адресу: 

<

адрес>.

Осмотренный мобильный телефон «Айфон 6» признан и приобщен к уголовному делу в качестве вещественного доказательства (т.52, л.д.59-86).

Протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у ФИО127 изъяты бумажные лисы, содержащие скриншоты с рабочего компьютера накладных отгруженных лекарственных препаратов, содержащих в своем составе сильнодействующие вещества, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (т.65, л.д.54-58).

Протокол осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрены скриншоты с экрана служебного компьютера ООО «Лесан Фарма», накладных отгруженных лекарственных препаратов содержащих в своем составе сильнодействующие вещества в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе производства выемки у свидетеля ФИО127, в помещении служебного кабинета № СЧ по РОПД СУ МВД по РА, по адресу: 

<

адрес>.

Осмотром вышеуказанных документов установлено, что данные скриншоты сделаны с экрана рабочего компьютера ФИО127, который находится на территории аптечного склада ООО «Лесан Фарма» г. ФИО112. Ими подтверждается наличие товарно-хозяйственных отношений между аптечным складом ООО «Лесан Фарма» и аптечным учреждением ООО «Ситифарм», расположенным по адресу: 

<

адрес>, а менеджером является ФИО127 Согласно материалов уголовного дела у аптечного учреждения ООО «Ситифарм» имеется лицензия на право осуществления фармацевтической деятельности, с местом ведения деятельности 

<

адрес>, то есть согласно действующего законодательства отгрузка лекарственных препаратов как жизненно необходимых, так и содержащих в своем составе сильнодействующие вещества возможна только на указанный адрес, отгрузка в иные места строго запрещена.

Однако, согласно осмотренных скриншотов установлено, что ФИО127 осуществлялась отгрузка лекарственных препаратов СДВ в иные места, не имеющие лицензии на право осуществления фармацевтической деятельности под документами аптечного учреждения ООО «Ситифарм», а именно: 

<

адрес>; Адлер, 

<

адрес>; Адлер, 

<

адрес>; г. ФИО112, 

<

адрес>

Осмотренные документы признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т.65, л.д.59-111).

Протокол осмотра и прослушивания фонограммы от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен компакт диск DVD-R с рег. №с, рассекреченный и предоставленный в установленном законом порядке, содержащий результаты проведенных оперативно-розыскных мероприятий, а именно технических мероприятий «контроль и запись телефонных переговоров» абонентского номера №, находившегося в пользовании ФИО103 Д.В. В ходе осмотра обнаружены фонограммы телефонных переговоров ФИО103 Д.В. (опознаны им при предъявлении в ходе допроса) с обвиняемыми ФИО20, ФИО57, ФИО35, в ходе которых обсуждаются вопросы, связанные с аптечным учреждением ООО «Люксфарм», а также причины пресечения преступной деятельности сотрудниками полиции и дальнейшие действия участников преступного сообщества, которые находятся на территории 

<

адрес>, в арендуемой квартире, перспективы дальнейшей преступной деятельности на территории горда Майкопа и города ФИО112.

Дословное содержание разговоров в виде стенограмм приведено в протоколе. 

Осмотренный компакт диск DVD-R с рег. №с признан и приобщен к уголовному делу в качестве вещественного доказательства (т.29, л.д.33-86, л.д. 88-91).

Протокол осмотра и прослушивания фонограммы от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен компакт-диски DVD-R с рег. №с, рег. №с, рег. №с, рассекреченные и предоставленные в установленном законом порядке, содержащие результаты проведенных оперативно-розыскных мероприятий, а именно технических мероприятий «контроль и запись телефонных переговоров» абонентского номера №, находившегося в пользовании обвиняемого ФИО3 В ходе осмотра обнаружены фонограммы телефонных переговоров ФИО3 с руководителем преступного сообщества ФИО46 (опознаны им при предъявлении в ходе допроса), в ходе которых обсуждаются вопросы, связанные с аптечным учреждением ООО «Люксфарм», обстоятельствах пресечения преступной деятельности сотрудниками полиции, ФИО46 дает указания ФИО3 об организации вывоза оставшихся сильнодействующих веществ в 

<

адрес>, необходимость организации дальнейшей преступной деятельности на территории 

<

адрес> и г.ФИО112, кроме этого имеются переговоры по взаимосвязи участников преступного сообщества обвиняемыми ФИО20, ФИО7

Дословное содержание разговоров в виде стенограмм приведено в протоколе. 

Осмотренные компакт-диски DVD-R с рег. №с, рег. №с, рег. №с признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественного доказательства (т.29, л.д.97-123, т.65 л.д. 189-192).

Протокол осмотра и прослушивания фонограммы от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен компакт-диск DVD-R с рег. №, содержащий результаты проведенных на основании разрешения Майкопского городского суда технических мероприятий «контроль и запись телефонных переговоров» абонентского номера №, находившегося в пользовании обвиняемого ФИО7; абонентского номера №, находившегося в пользовании обвиняемого ФИО107 Р.А.; абонентского номера №, находившегося в пользовании обвиняемого ФИО20; абонентского номера №, находившегося в пользовании руководителя преступного сообщества ФИО46 В ходе осмотра обнаружены фонограммы телефонных переговоров вышеуказанных лиц, как друг с другом, так и с обвиняемыми ФИО35, ФИО23, ФИО66, в ходе которых обсуждаются вопросы, связанные с осуществляемой преступной деятельностью в аптечных учреждениях, поставками сильнодействующих веществ ООО «Юг-Фарм» и ООО «Лесан фарма».

Дословное содержание разговоров в виде стенограмм приведено в протоколе. 

Осмотренный компакт-диски DVD-R с рег. № признан и приобщен к уголовному делу в качестве вещественного доказательства (т.30, л.д.100-126, л.д. 128).

Протокол осмотра и прослушивания фонограммы от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен компакт-диск DVD-R с рег. №, содержащий результаты проведенных на основании разрешения Майкопского городского суда технических мероприятий «контроль и запись телефонных переговоров» абонентского номера №, находившегося в пользовании обвиняемого ФИО7 В ходе осмотра обнаружены фонограммы телефонных переговоров ФИО7 с обвиняемыми ФИО23, а также допрошенными в качестве свидетелей ФИО59, ФИО22, ФИО174, в ходе которых ФИО7 обсуждает осуществляемую преступную деятельность, дает указания ФИО59 Кроме этого ФИО7 обсуждает с обвиняемой ФИО23 (являлась работником ООО «Лесан фарма», поставлявшего сильнодействующие вещества), возникшую ситуацию с ФИО103 Д.В. из-за которого может быть изобличена преступная деятельность, в том числе сообщает, что о действиях ФИО103 Д.В. он сообщил ФИО20, а также принятии дополнительных возможных мер конспирации, в том числе осуществлении перевозки сильнодействующих веществ на разных автомобилях. 

Дословное содержание разговоров в виде стенограмм приведено в протоколе. 

Осмотренный компакт-диски DVD-R с рег. № признан и приобщен к уголовному делу в качестве вещественного доказательства (т.30, л.д.134-183, л.д. 185).

Протокол осмотра и прослушивания фонограммы от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен компакт-диск DVD-R с рег. №, содержащий результаты проведенных на основании разрешения Майкопского городского суда технических мероприятий «контроль и запись телефонных переговоров» абонентского номера №, находившегося в пользовании обвиняемого ФИО107 Р.А. В ходе осмотра обнаружены фонограммы телефонных переговоров ФИО107 Р.А. с обвиняемым ФИО66 по вопросам поставок сильнодействующих веществ, так как последний являлся работником ООО «Юг-Фарм». 

Дословное содержание разговоров в виде стенограмм приведено в протоколе. 

Осмотренный компакт-диски DVD-R с рег. № признан и приобщен к уголовному делу в качестве вещественного доказательства (т.30, л.д.186-222, л.д. 224).

Протокол осмотра и прослушивания фонограммы от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен компакт-диск DVD-R с рег. №, содержащий результаты проведенных на основании разрешения Майкопского городского суда технических мероприятий «контроль и запись телефонных переговоров» абонентского номера №, находившегося в пользовании обвиняемой ФИО35 В ходе осмотра обнаружены фонограммы телефонных переговоров ФИО35 с обвиняемым ФИО103 Д.В., ФИО66, ФИО161, ФИО14 по вопросам поставок сильнодействующих веществ и иных вопросов, возникающих в ходе осуществления преступной деятельности. 

Дословное содержание разговоров в виде стенограмм приведено в протоколе. 

Осмотренный компакт-диски DVD-R с рег. № признан и приобщен к уголовному делу в качестве вещественного доказательства (т.30, л.д.226-243, л.д. 245).

Протокол осмотра и прослушивания фонограммы от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен компакт-диск DVD-R с рег. №, содержащий результаты проведенных на основании разрешения Майкопского городского суда технических мероприятий «контроль и запись телефонных переговоров» абонентского номера №, находившегося в пользовании обвиняемого ФИО7 В ходе осмотра обнаружены фонограммы телефонных переговоров ФИО7 с обвиняемыми ФИО23, а также допрошенными в качестве свидетелей ФИО59, ФИО22, ФИО174, в ходе которых ФИО7 обсуждает осуществляемую преступную деятельность, дает указания ФИО59 Кроме этого ФИО7 обсуждает с обвиняемой ФИО23 (являлась работником ООО «Лесан фарма», поставлявшего сильнодействующие вещества), факт пресечения преступной деятельности на территории 

<

адрес> в ООО «Люксфарм», обсуждают возможные последствия, в том числе сообщает о том, что общался по поводу данного обстоятельства с ФИО46 и ФИО20, которые заверили его в том, что уголовное дело возбуждено не будет, при этом ФИО23 выражает обеспокоенность тем фактом, что поставку осуществляло ООО «Лесан фарма». 

Дословное содержание разговоров в виде стенограмм приведено в протоколе. 

Осмотренный компакт-диски DVD-R с рег. № признан и приобщен к уголовному делу в качестве вещественного доказательства (т.31, л.д.1-55).

Протокол осмотра и прослушивания фонограммы от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен компакт-диск DVD-R с рег. №, содержащий результаты проведенных на основании разрешения Майкопского городского суда технических мероприятий «контроль и запись телефонных переговоров» абонентского номера №, находившегося в пользовании обвиняемой ФИО35 В ходе осмотра обнаружены фонограммы телефонных переговоров ФИО35 с обвиняемыми ФИО9, ФИО34, ФИО15, по вопросам поставок сильнодействующих веществ и иных вопросов, возникающих в ходе осуществления преступной деятельности. 

Дословное содержание разговоров в виде стенограмм приведено в протоколе. 

Осмотренный компакт-диски DVD-R с рег. № признан и приобщен к уголовному делу в качестве вещественного доказательства (т.31, л.д.76-114).

Протокол осмотра и прослушивания фонограммы от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены компакт-диски DVD-R с рег. №с, с рег. №с, рассекреченные и предоставленные в установленном законом порядке, содержащие результаты проведенных оперативно-розыскных мероприятий, а именно технических мероприятий «контроль и запись телефонных переговоров» абонентского номера №, находившегося в пользовании обвиняемого ФИО3 и абонентского номера №, находившегося в пользовании обвиняемого ФИО103 Д.В. В ходе осмотра обнаружены фонограммы телефонных переговоров ФИО103 Д.В. с обвиняемыми ФИО72 Д., ФИО35, ФИО175, по вопросам поставок сильнодействующих веществ и иных вопросов, возникающих в ходе осуществления преступной деятельности ООО «АВС Фарма» в г. ФИО112. 

Дословное содержание разговоров в виде стенограмм приведено в протоколе. 

Осмотренные компакт-диски DVD-R с рег. №с, с рег. №с признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественного доказательства (т.31, л.д.161-267, т.32, л.д.1-141).

Протокол осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен оптический носитель информации, предоставленный Обособленным подразделением ПАО «ВымпелКом» в г. ФИО112 сопроводительным письмом, зарегистрированным под исх. ЮР-03/36001-К от ДД.ММ.ГГГГ, на основании полученного разрешения Майкопского городского суда, содержащий информацию о соединениях абонентского номера № за период времени с ДД.ММ.ГГГГ 00 часов 00 минут по ДД.ММ.ГГГГ 23 часа 59 минут, находившегося в пользовании обвиняемого ФИО107 Р.А. 

В ходе осмотра установлено, что ФИО107 Р.А., за период времени с ДД.ММ.ГГГГ 00 часов 00 минут по ДД.ММ.ГГГГ 23 часа 59 минут имел следующие соединения: 

- 1 соединение с абонентским номером №, который находился в пользовании обвиняемого ФИО46;

- 944 соединений с абонентским номером №, который находился в пользовании обвиняемого ФИО46;

- 166 соединений с абонентским номером №, который находился в пользовании обвиняемого ФИО3

- 1 соединение с абонентским номером №, который находился в пользовании обвиняемого ФИО20,

- 10 соединений с абонентским номером №, который находился в пользовании обвиняемого ФИО20,

- 227 соединений с абонентским номером №, который находился в пользовании обвиняемого ФИО20,

- 49 соединений с абонентским номером №, который находился в пользовании обвиняемого ФИО17,

- 23 соединения с абонентским номером №, который находился в пользовании обвиняемого ФИО34.

Кроме этого, установлено, что ФИО107 Р.А. неоднократно выходил в эфир на территории 

<

адрес> в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, что совпадает с периодом подготовки и организации осуществления преступной деятельности на территории 

<

адрес>.

Осмотренный оптический носитель информации признан и приобщен к уголовному делу в качестве вещественного доказательства (т.32, л.д.163-172).

Протокол осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен оптический носитель информации, предоставленный ПАО «Мегафон» сопроводительным письмом, зарегистрированным под исх. 215449 от ДД.ММ.ГГГГ, на основании полученного разрешения Майкопского городского суда, содержащий информацию о соединениях абонентского номера №, который находился в пользовании обвиняемого ФИО20 за период времени с ДД.ММ.ГГГГ 00 часов 00 минут по ДД.ММ.ГГГГ 08 часа 14 минут.

В ходе осмотра установлено, что ФИО20, за период времени с ДД.ММ.ГГГГ 00 часов 00 минут по ДД.ММ.ГГГГ 08 часа 14 минут имел следующие соединения: 

- 6 соединений с абонентским номером №, который находился в пользовании обвиняемого ФИО46;

- 259 соединений с абонентским номером №, который находился в пользовании обвиняемого ФИО32

- 16 соединений с абонентским номером №, который находился в пользовании обвиняемой ФИО35,

- 16 соединений с абонентским номером №, который находился в пользовании обвиняемой ФИО35,

- 26 соединений с абонентским номером №, который находился в пользовании обвиняемого ФИО34.

Также в таблице обнаружено 13 строк, в которых в адресе базовой станций абонента указаны базовые станции на территории 

<

адрес>. Согласно данным, содержащимся в таблице, абонентский № за период времени с ДД.ММ.ГГГГ 00 часов 00 минут по ДД.ММ.ГГГГ 08 часа 14 минут выходил в эфир на территории 

<

адрес> с ДД.ММ.ГГГГ 08:32:02 часов до ДД.ММ.ГГГГ 8:55:01 часов, когда согласно установленным материалам уголовного дела прибыл в 

<

адрес> по указанию ФИО46 забрать сильнодействующие вещества, хранившиеся на складе после пресечения деятельности ООО «Люксфарм».

Осмотренный оптический носитель информации признан и приобщен к уголовному делу в качестве вещественного доказательства (т.32, л.д.203-208).

Протокол осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен оптический носитель информации, предоставленный ПАО «Мегафон» сопроводительным письмом, зарегистрированным под исх. 917032 от ДД.ММ.ГГГГ, на основании полученного разрешения Майкопского городского суда, содержащий таблицу, в котором отображены данные о соединениях между абонентскими номерами или устройствами, абонентского номера №, который находился в пользовании обвиняемой ФИО35, за период времени с ДД.ММ.ГГГГ 00 часов 00 минут по ДД.ММ.ГГГГ 23 часа 59 минут.

В ходе осмотра установлено, что ФИО35, за период времени с ДД.ММ.ГГГГ 00 часов 00 минут по ДД.ММ.ГГГГ 23 часа 59 минут имела следующие соединения: 

- 7125 соединений с абонентским номером №, который находился в пользовании обвиняемого ФИО46;

- 472 соединения с абонентским номером №, который находился в пользовании обвиняемого ФИО3

- 105 соединений с абонентским номером №, который находился в пользовании обвиняемого ФИО20,

- 2039 соединений с абонентским номером №, который находился в пользовании обвиняемого ФИО20,

- 89 соединений с абонентским номером №, который находился в пользовании обвиняемого ФИО32,

- 5174 соединений с абонентским номером №, который находился в пользовании обвиняемой ФИО56,

- 186 соединений с абонентским номером №, который находился в пользовании обвиняемой ФИО57,

- 119 соединений с абонентским номером №, который находился в пользовании обвиняемой ФИО58,

- 1562 соединения с абонентским номером №, который находился в пользовании обвиняемого ФИО7.

Осмотренный оптический носитель информации признан и приобщен к уголовному делу в качестве вещественного доказательства (т.32, л.д.220-226).

Протокол осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен оптический носитель информации, предоставленный ПАО «МТС» в 

<

адрес> сопроводительным письмом, зарегистрированным под исх. 4017-Ю-2021 от ДД.ММ.ГГГГ, на основании полученного разрешения Майкопского городского суда, который содержит таблицу из 194870 строк, в которой отображены данные о соединениях между абонентскими номерами или устройствами абонентского номера №, принадлежащего обвиняемому ФИО7, с указанием базовых станций, за период времени с ДД.ММ.ГГГГ 00 часов 00 минут по ДД.ММ.ГГГГ 23 часа 59 минут, в ходе которого установлено, что мобильный телефон с абонентским номером № имел соединения с различными абонентскими номерами, среди которых имеются:

- 23 соединения с абонентским номером №, который находился в пользовании обвиняемого ФИО46;

- 28 соединений с абонентским номером №, который находился в пользовании обвиняемого ФИО3;

- 9 соединений с абонентским номером №, который находился в пользовании обвиняемого ФИО20;

- 3 соединения с абонентским номером №, который находился в пользовании обвиняемого ФИО20;

- 1 соединение с абонентским номером №, который находился в пользовании обвиняемого ФИО20.

Также, отображены сведения о соединениях абонентского номера №, находившегося в пользовании обвиняемого ФИО7, с абонентским номером №, находившемся в пользовании гражданки ФИО35. Соединения между абонентами состоялись: ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, 24.09.20520, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, 21.10.20200, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ.

Далее были установлены 277 строки, в которых в адресе базовой станций абонента указаны базовые станции на территории 

<

адрес>. Согласно данным, содержащимся в таблице, абонентский № выходил в эфире в зоне действия базовой станции по адресу: 

<

адрес>, азимут 70, в радиусе и направлении действия которой находилась аптека по адресу 

<

адрес>.

Первый выход в эфир в зоне действия базовой станции зарегистрирован ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 11:28 час. до 11:34 час. Следующий выход в эфир в радиусе действия указанной базовой станции зарегистрирован ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 08:03 час. до 08:21 час. Также установлено, что ДД.ММ.ГГГГ с 01:02 час. по 01:25 час. абонентский № выходил в эфир на территории 

<

адрес> в зоне действия базовой станции по адресу: 

<

адрес>, азимут 190.

Далее установлены 13674 строки, из которых из анализа которых следует, что абонентский № выходил в эфир в 

<

адрес> в следующие даты: ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ.

Осмотренный оптический носитель информации признан и приобщен к уголовному делу в качестве вещественного доказательства (т.32, л.д.239-249).

Протокол осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен оптический носитель информации, предоставленный ПАО «МТС» в 

<

адрес> сопроводительными письмами, зарегистрированными под исх. 1513-Ю-2021 от ДД.ММ.ГГГГ,1431-Ю-2021 от ДД.ММ.ГГГГ, 1424-Ю-2021 от ДД.ММ.ГГГГ, 1423-Ю-2021 от ДД.ММ.ГГГГ, на основании полученного разрешения Майкопского городского суда, содержащий информацию о соединениях абонентского номера №, находившегося в пользовании обвиняемого ФИО32, с указанием базовых станций, за период времени с ДД.ММ.ГГГГ 00 часов 00 минут по ДД.ММ.ГГГГ 23 часа 59 минут.

В ходе осмотра установлено, что абонентский № с ДД.ММ.ГГГГ с 00 часов 00 минут по ДД.ММ.ГГГГ 23 часа 59 минут имел соединения с различными абонентскими номерами, среди которых имеются:

- 136 соединения с абонентским номером №, который находился в пользовании обвиняемого ФИО3

- 123 соединения с абонентским номером №, который находился в пользовании обвиняемого ФИО20,

- 4 соединения с абонентским номером №, который находился в пользовании обвиняемой ФИО35,

- 35 соединений с абонентским номером №, который находился в пользовании обвиняемой ФИО56,

- 5 соединений с абонентским номером №, который находился в пользовании обвиняемой ФИО57,

- 4 соединения с абонентским номером №, который находился в пользовании обвиняемой ФИО58,

- 2 соединения с абонентским номером №, который находился в пользовании свидетеля ФИО59.

Также отображены сведения о выходе в эфир абонентского номера № в 

<

адрес>: с ДД.ММ.ГГГГ 00:20:20 часов до ДД.ММ.ГГГГ 19:21:04 часов; с ДД.ММ.ГГГГ 22:59:10 часов до ДД.ММ.ГГГГ 16:24:31 часов; с ДД.ММ.ГГГГ 21:19:23 часов до ДД.ММ.ГГГГ 23:18:19 часов.

Далее, отображены данные о соединениях между абонентскими номерами или устройствами, абонентских номеров №, №, находившихся в пользовании обвиняемого ФИО3, с указанием базовых станций, за период времени с ДД.ММ.ГГГГ 00 часов 00 минут по ДД.ММ.ГГГГ 23 часа 59 минут.

Согласно имеющимся записям, содержатся информация о соединениях абонентского номера № с ДД.ММ.ГГГГ с 00 часов 00 минут по ДД.ММ.ГГГГ 23 часа 59 минут с различными абонентскими номерами, среди которых имеются:

- 357 соединений с абонентским номером №, который находился в пользовании обвиняемого ФИО46;

- 18 соединений с абонентским номером №, который находился в пользовании обвиняемого ФИО46;

- 4 соединения с абонентским номером №, который находился в пользовании обвиняемого ФИО20;

- 204 соединения с абонентским номером №, который находился в пользовании обвиняемого ФИО30;

- 125 соединений с абонентским номером №, который находился в пользовании обвиняемого ФИО32;

- 77 соединений с абонентским номером №, который находился в пользовании обвиняемой ФИО56;

- 5 соединений с абонентским номером №, который находился в пользовании обвиняемой ФИО57;

- 9 соединения с абонентским номером №, который находился в пользовании обвиняемого ФИО7.

Также отображены сведения о выходе в эфир абонентского номера № в эфир в 

<

адрес>: с ДД.ММ.ГГГГ 00:32:42 часов до ДД.ММ.ГГГГ 08:18:52 часов; с ДД.ММ.ГГГГ 15:46:33 часов до ДД.ММ.ГГГГ 14:18:20 часов; с ДД.ММ.ГГГГ 23:36:00 часов до ДД.ММ.ГГГГ 10:16:57 часов; с ДД.ММ.ГГГГ 10:34:43 часов до ДД.ММ.ГГГГ 18:08:01 часов; с ДД.ММ.ГГГГ 18:08:01 часов до ДД.ММ.ГГГГ 13:25:21 часов; с ДД.ММ.ГГГГ 18:22:18 часов до ДД.ММ.ГГГГ 19:17:36 часов.

Отображена информация о соединениях абонентского номера № с ДД.ММ.ГГГГ с 00 часов 00 минут по ДД.ММ.ГГГГ 23 часа 59 минут с различными абонентскими номерами, среди которых имеются:

- 33 соединения с абонентским номером №, который находился в пользовании обвиняемого ФИО46;

- 2 соединения с абонентским номером №, который находился в пользовании обвиняемого ФИО30;

- 2 соединения с абонентским номером №, который находился в пользовании обвиняемой ФИО35.

Отображены данные о соединениях между абонентскими номерами или устройствами, абонентских номеров №, №, принадлежащих обвиняемой ФИО57, с указанием базовых станций, за период времени с ДД.ММ.ГГГГ 00 часов 00 минут по ДД.ММ.ГГГГ 23 часа 59 минут.

Абонентские номерв №, № с ДД.ММ.ГГГГ с 00 часов 00 минут по ДД.ММ.ГГГГ 23 часа 59 минут имели соединения с различными абонентскими номерами, среди которых имеются:

- 8 соединений с абонентским номером №, который находился в пользовании обвиняемого ФИО3;

- 18 соединений с абонентским номером №, который находился в пользовании обвиняемой ФИО35;

- 24 соединения с абонентским номером №, который находился в пользовании обвиняемой ФИО56;

- 8 соединений с абонентским номером №, который находился в пользовании обвиняемого ФИО32;

- 63 соединения с абонентским номером №, который находился в пользовании обвиняемого ФИО7.

Абонентские номера №, № находились на территории 

<

адрес> с ДД.ММ.ГГГГ 13:27:38 часов до ДД.ММ.ГГГГ 15:19:33 часов.

Отображены данные о соединениях между абонентскими номерами или устройствами, абонентского номера №, принадлежащего обвиняемой ФИО56, с указанием базовых станций, за период времени с ДД.ММ.ГГГГ 00 часов 00 минут по ДД.ММ.ГГГГ 23 часа 59 минут.

Содержатся сведения о соединениях абонентского номера № с ДД.ММ.ГГГГ с 00 часов 00 минут по ДД.ММ.ГГГГ 23 часа 59 минут с различными абонентскими номерами, среди которых имеются:

- 83 соединения с абонентским номером №, который находился в пользовании обвиняемого ФИО3

- 436 соединений с абонентским номером №, который находился в пользовании обвиняемой ФИО35,

- 6 соединений с абонентским номером №, который находился в пользовании обвиняемого ФИО34,

- 35 соединений с абонентским номером №, который находился в пользовании обвиняемого ФИО32

- 5 соединений с абонентским номером №, который находился в пользовании обвиняемой ФИО57,

Абонентский № с ДД.ММ.ГГГГ с 00 часов 00 минут по ДД.ММ.ГГГГ 23 часа 59 минут находился на территории 

<

адрес> с ДД.ММ.ГГГГ 20:18 часов до ДД.ММ.ГГГГ 10:18 часов, с ДД.ММ.ГГГГ 18:11 до ДД.ММ.ГГГГ 17:42 часов.

Осмотренный оптический носитель информации признан и приобщен к уголовному делу в качестве вещественного доказательства (т.33, л.д.38-45).

Протокол осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен оптический носитель информации, предоставленный Обособленным подразделением ПАО «ВымпелКом» в г. ФИО112 сопроводительным письмом, зарегистрированным под исх. ЮР-03/18635-К от ДД.ММ.ГГГГ, на основании полученного разрешения Майкопского городского суда, в ходе которого установлены, данные о соединениях между абонентскими номерами или устройствами, абонентского номера №, который находился в пользовании обвиняемого ФИО46, за период времени с ДД.ММ.ГГГГ 00 часов 00 минут по ДД.ММ.ГГГГ 23 часа 59 минут.

Так, на носителе содержится информация о соединениях абонентского номера № с ДД.ММ.ГГГГ 00 часов 00 минут по ДД.ММ.ГГГГ 23 часа 59 минут с различными абонентскими номерами, среди которых имеются:

- 321 соединение с абонентским номером №, который находился в пользовании обвиняемого ФИО3;

- 5 соединений с абонентским номером №, который находился в пользовании обвиняемого ФИО20;

- 41 соединение с абонентским номером №, который находился в пользовании обвиняемого ФИО20;

- 922 соединения с абонентским номером №, который находился в пользовании обвиняемого ФИО20;

- 127 соединений с абонентским номером №, который находился в пользовании обвиняемого ФИО17;

- 30 соединений с абонентским номером №, который находился в пользовании обвиняемого ФИО34;

- 956 соединений с абонентским номером №, который находился в пользовании обвиняемого ФИО30.

Также, установлено, что абонентский № выходил в эфир в 

<

адрес> 5 периодов: с ДД.ММ.ГГГГ 17:44:08 часов до ДД.ММ.ГГГГ 22:47:31 часов; с ДД.ММ.ГГГГ 06:42:24 часов до ДД.ММ.ГГГГ 18:01:38 часов; с ДД.ММ.ГГГГ 07:54:28 часов до ДД.ММ.ГГГГ 18:04:21 часов; с ДД.ММ.ГГГГ 12:09:44 часов до ДД.ММ.ГГГГ 15:20:08 часов; с ДД.ММ.ГГГГ 06:03:34 часов до ДД.ММ.ГГГГ 17:37:47 часов.

Осмотренный оптический носитель информации признан и приобщен к уголовному делу в качестве вещественного доказательства (т.33, л.д.61-66).

Протокол осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен оптический носитель информации, предоставленный Обособленным подразделением ПАО «ВымпелКом» в г. ФИО112 сопроводительным письмом, зарегистрированным под исх. ЮР-03/10119К от ДД.ММ.ГГГГ, ЮР-03/10122-К от ДД.ММ.ГГГГ, ЮР-03/10127-К от 16.03.2022ЮР-03/10129-К от 16.03.20022, ЮР-03/10124-К от ДД.ММ.ГГГГ, на основании полученного разрешения Майкопского городского суда, в ходе которого установлены данные о соединениях между абонентскими номерами или устройствами, IMEI:35843607605588, принадлежащем обвиняемому ФИО34, за период времени с ДД.ММ.ГГГГ 00 часов 00 минут по ДД.ММ.ГГГГ 23 часа 59 минут.

В ходе осмотра было обнаружено:

- 15 соединений с абонентским номером №, который находился в пользовании обвиняемого ФИО46;

- 14 соединений с абонентским номером №, который находился в пользовании обвиняемого ФИО3;

- 9 соединений с абонентским номером №, который находился в пользовании обвиняемого ФИО20;

- 49 соединений с абонентским номером №, который находился в пользовании обвиняемого ФИО20;

- 648 соединений с абонентским номером №, который находился в пользовании обвиняемого ФИО20;

- 182 соединений с абонентским номером №, который находился в пользовании обвиняемого ФИО17;

- 13 соединений с абонентским номером №, который находился в пользовании обвиняемого ФИО30;

- 116 соединений с абонентским номером №, который находился в пользовании обвиняемой ФИО35;

- 1 соединение с абонентским номером №, который находился в пользовании обвиняемого ФИО7.

За период времени с ДД.ММ.ГГГГ 00 часов 00 минут по ДД.ММ.ГГГГ 23 часа 59 минут абонентское устройство, принадлежащее обвиняемому ФИО34, выходило в эфир на территории 

<

адрес> 1 раз - ДД.ММ.ГГГГ.

Далее, отображены данные о соединениях между абонентскими номерами или устройствами, абонентского номера №, принадлежащего обвиняемому ФИО34, за период времени с ДД.ММ.ГГГГ 00 часов 00 минут по ДД.ММ.ГГГГ 23 часа 59 минут.

В ходе осмотра было обнаружено:

- 52 соединения с абонентским номером №, который находился в пользовании обвиняемого ФИО46;

- 14 соединений с абонентским номером №, который находился в пользовании обвиняемого ФИО3;

- 12 соединений с абонентским номером №, который находился в пользовании обвиняемого ФИО20;

- 513 соединений с абонентским номером №, который находился в пользовании обвиняемого ФИО20;

- 648 соединений с абонентским номером №, который находился в пользовании обвиняемого ФИО20;

- 262 соединений с абонентским номером №, который находился в пользовании обвиняемого ФИО17;

- 27 соединений с абонентским номером №, который находился в пользовании обвиняемого ФИО30;

- 201 соединение с абонентским номером №, который находился в пользовании обвиняемой ФИО35;

- 23 соединения с абонентским номером №, который находился в пользовании обвиняемого ФИО32;

- 3 соединения с абонентским номером №, который находился в пользовании обвиняемой ФИО56;

- 1 соединение с абонентским номером №, который находился в пользовании обвиняемого ФИО7:

За период времени с ДД.ММ.ГГГГ 00 часов 00 минут по ДД.ММ.ГГГГ 23 часа 59 минут абонентское устройство, принадлежащее обвиняемому ФИО34, выходило в эфир на территории 

<

адрес>: ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ.

За период времени с ДД.ММ.ГГГГ 00 часов 00 минут по ДД.ММ.ГГГГ 23 часа 59 минут абонентское устройство, принадлежащее обвиняемому ФИО34, выходило в эфир на территории г. ФИО112: ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ.

Отображены данные о соединениях между абонентскими номерами или устройствами, абонентского номера №, принадлежащего обвиняемому ФИО30, за период времени с ДД.ММ.ГГГГ 00 часов 00 минут по ДД.ММ.ГГГГ 23 часа 59 минут.

В ходе осмотра было обнаружено:

- 151 соединение с абонентским номером №, который находился в пользовании обвиняемого ФИО46;

- 30 соединений с абонентским номером №, который находился в пользовании обвиняемого ФИО3;

- 51 соединение с абонентским номером №, который находился в пользовании обвиняемого ФИО20;

- 12 соединений с абонентским номером №, который находился в пользовании обвиняемого ФИО17;

- 4 соединения с абонентским номером №, который находился в пользовании обвиняемого ФИО34.

За период времени с ДД.ММ.ГГГГ 00 часов 00 минут по ДД.ММ.ГГГГ 23 часа 59 минут абонентское устройство, принадлежащий гражданину ФИО30, выходило в эфир на территории г. ФИО112 в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

Осмотренный оптический носитель информации признан и приобщен к уголовному делу в качестве вещественного доказательства (т.33, л.д.119-153).

Протокол осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен оптический носитель информации, предоставленный ПАО «Мегафон» сопроводительным письмом, зарегистрированным под исх. 2280250 от ДД.ММ.ГГГГ, на основании полученного разрешения Майкопского городского суда, в ходе которого установлены данные собеседников абонентского номера №, который находился в пользовании обвиняемой ФИО23, за период времени с ДД.ММ.ГГГГ 00 часов 00 минут по ДД.ММ.ГГГГ 23 часа 59 минут.

В ходе осмотра было обнаружено:

- 51 соединение с абонентским номером №, который находился в пользовании свидетеля ФИО59 (использовался обвиняемым ФИО7 в качестве водителя);

- 3318 соединений с абонентским номером №, который находился в пользовании гражданина ФИО7.

Отображены сеансы связи абонентских номеров №, №, которые находились в пользовании обвиняемого ФИО20, за период времени с ДД.ММ.ГГГГ 00 часов 00 минут по ДД.ММ.ГГГГ 23 часа 59 минут.

В ходе осмотра было обнаружено:

- 1151 соединение с абонентским номером №, который находился в пользовании обвиняемого ФИО46;

- 531 соединений с абонентским номером №, который находился в пользовании обвиняемого ФИО46;

- 798 соединений с абонентским номером №, который находился в пользовании обвиняемого ФИО30;

- 5484 соединений с абонентским номером №, который находился в пользовании обвиняемой ФИО35;

- 9 соединений с абонентским номером №, который находился в пользовании обвиняемой ФИО35;

- 1497 соединений с абонентским номером №, который находился в пользовании обвиняемого ФИО32;

- 44 соединения с абонентским номером №, который находился в пользовании обвиняемого ФИО7.

Абонентский № с ДД.ММ.ГГГГ 00 часов 00 минут по ДД.ММ.ГГГГ 23 часа 59 минут находился на территории 

<

адрес> с ДД.ММ.ГГГГ 11:57:33 часов до ДД.ММ.ГГГГ 15:52:13 часов.

Кроме того, абонентский № с ДД.ММ.ГГГГ 00 часов 00 минут по ДД.ММ.ГГГГ 23 часа 59 минут находился на территории 

<

адрес>: 

- ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ;

- ДД.ММ.ГГГГ;

- ДД.ММ.ГГГГ.

Отображены сеансы связи абонентских номеров №, №, которые находились в пользовании обвиняемой ФИО35, за период времени с ДД.ММ.ГГГГ 00 часов 00 минут по ДД.ММ.ГГГГ 23 часа 59 минут.

В ходе осмотра было обнаружено:

- 190 соединений с абонентским номером №, который находился в пользовании обвиняемого ФИО46;

- 72 соединения с абонентским номером №, который находился в пользовании обвиняемого ФИО3;

- 9 соединения с абонентским номером №, который находился в пользовании обвиняемого ФИО20;

- 5150 соединений с абонентским номером №, который находился в пользовании обвиняемого ФИО20;

- 17 соединений с абонентским номером №, который находился в пользовании обвиняемого ФИО32;

- 1853 соединений с абонентским номером №, который находился в пользовании обвиняемой ФИО56;

- 295 соединений с абонентским номером №, который находился в пользовании обвиняемого ФИО7.

Осмотренный оптический носитель информации признан и приобщен к уголовному делу в качестве вещественного доказательства (т.33, л.д.179-193).

Протокол осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен оптический носитель информации, предоставленный ПАО «МТС» в 

<

адрес> сопроводительным письмом, зарегистрированным под исх. 8121-Ю-2022 от ДД.ММ.ГГГГ, 8294-Ю-2022 от ДД.ММ.ГГГГ, 8299-Ю-2022 от ДД.ММ.ГГГГ, 8110-Ю-2022 от ДД.ММ.ГГГГ, 8078-Ю-2022 от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого установлены данные о соединениях между абонентскими номерами или устройствами, абонентских номеров №, №, принадлежащих обвиняемого ФИО3, с указанием базовых станций, за период времени с ДД.ММ.ГГГГ 00 часов 00 минут по ДД.ММ.ГГГГ 23 часа 59 минут. Согласно имеющихся записей, мобильный телефон с абонентским номером № с ДД.ММ.ГГГГ 00 часов 00 минут по ДД.ММ.ГГГГ 23 часа 59 минут имел соединения с различными абонентскими номерами, среди которых имеются:

- 22 соединения с абонентским номером №, который находился в пользовании обвиняемого ФИО46;

- 22 соединения с абонентским номером №, который находился в пользовании обвиняемого ФИО46;

- 21 соединение с абонентским номером №, который находился в пользовании обвиняемого ФИО30;

- 7 соединений с абонентским номером №, который находился в пользовании обвиняемого ФИО32;

- 3 соединения с абонентским номером №, который находился в пользовании обвиняемой ФИО35;

- 1 соединение с абонентским номером №, который находился в пользовании гражданина ФИО7;

Абонентский номер находился в 

<

адрес> с ДД.ММ.ГГГГ 09:04:44 часов до ДД.ММ.ГГГГ 10:41:16 часов.

Далее, установлено, что ФИО3 в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ постоянно находился на территории г. ФИО112 и несколько раз выезжал на территорию 

<

адрес>. За указанный период времени последний не осуществлял выезда на территорию 

<

адрес>. 

Отображены данные о соединениях между абонентскими номерами или устройствами, по аппарату IMEI 35298410106119, 35569207670479, 35395911389436, 35881874063373, 35815309417105, 35522109731924, принадлежащих гражданину ФИО3, с указанием базовых станций, за период времени с ДД.ММ.ГГГГ 00 часов 00 минут по ДД.ММ.ГГГГ 23 часа 59 минут, а также принадлежность абонентов:

Отображены данные о соединениях между абонентскими номерами или устройствами, абонентского номера №, принадлежащего обвиняемому ФИО32, с указанием базовых станций, за период времени с ДД.ММ.ГГГГ 00 часов 00 минут по ДД.ММ.ГГГГ 23 часа 59 минут. Указаны IMEI – код мобильного телефона с абонентским номером №, адреса базовых станций при помощи которых осуществлялись соединения (выход в эфир) мобильного телефона с абонентским номером №, абонент, с которым связывался мобильный телефон с абонентским номером № и длительность соединения.

Согласно имеющихся осмотра, мобильный телефон с абонентским номером № с ДД.ММ.ГГГГ 00 часов 00 минут по ДД.ММ.ГГГГ 23 часа 59 минут имел соединения с различными абонентскими номерами, среди которых имеются:

- 7 соединений с абонентским номером №, который находился в пользовании гражданина ФИО3;

- 22 соединения с абонентским номером №, который находился в пользовании гражданина ФИО20;

- 4 соединения с абонентским номером №, который находился в пользовании гражданки ФИО35;

-18 соединений с абонентским номером №, который находился в пользовании гражданина ФИО34;

Далее обнаружено 76 строк, содержащих информацию о соединениях абонентского номера с 938-888-10-63, который находился в пользовании гражданина ФИО20, с ДД.ММ.ГГГГ 00 часов 00 минут по ДД.ММ.ГГГГ 23 часа 59 минут.

Далее, было обнаружено 121 строка, в которых в адресе базовой станций абонента указаны базовые станции на территории 

<

адрес>.

Согласно сведениям, абонентский номер находился в 

<

адрес> с ДД.ММ.ГГГГ 21:19:23 часов до ДД.ММ.ГГГГ 23:18:47 часов, с ДД.ММ.ГГГГ 14:12:31 часов до ДД.ММ.ГГГГ 15:42:25 часов.

Далее, согласно информации отображенной в таблице установлено, что ФИО32 в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ постоянно находился на территории г. ФИО112, и осуществил два выезда в 

<

адрес>, а именно: ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ. 

Отображены данные о соединениях между абонентскими номерами или устройствами, по аппарату IMEI 8671704347578, 86615904626594, №, №, 35298911150685, принадлежащих гражданину ФИО32, с указанием базовых станций, за период времени с ДД.ММ.ГГГГ 00 часов 00 минут по ДД.ММ.ГГГГ 23 часа 59 минут, а также информация о принадлежности номера.

Отображены данные о соединениях между абонентскими номерами или устройствами, абонентского номера №, принадлежащего гражданину ФИО59 (использовался обвиняемым ФИО7 в качестве водителя), с указанием базовых станций, за период времени с ДД.ММ.ГГГГ 00 часов 00 минут по ДД.ММ.ГГГГ 23 часа 59 минут. Указаны IMEI – код мобильного телефона с абонентским номером №, адреса базовых станций при помощи которых осуществлялись соединения (выход в эфир) мобильного телефона с абонентским номером №, абонент, с которым связывался мобильный телефон с абонентским номером № и длительность соединения.

В ходе осмотра было обнаружено 126 строк, в которых в адресе базовой станций абонента указаны базовые станции на территории 

<

адрес>. Согласно данным, содержащимся в таблице, абонентский № выходил в эфир в 

<

адрес> 4 раза:

- с ДД.ММ.ГГГГ 10:58:17 часов до ДД.ММ.ГГГГ 23:58:24 часов.

Далее было обнаружено, что абонентский № находился в зоне действия базовой станции по адресу: 

<

адрес>, азимут 70, в радиусе и направлении действия которой находилась аптека по адресу 

<

адрес>. Первый выход в эфир в зоне действия базовой станции зарегистрирован ДД.ММ.ГГГГ в период времени в 11:19 час. Следующий выход в эфир в радиусе действия указанной базовой станции зарегистрирован ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 08:00 час. до 08:14 час.

Далее обнаружено 13674 строки, из которых следует, что абонентский № находился в 

<

адрес> 37 раз в следующие даты: 

- с ДД.ММ.ГГГГ 22:07:37 часов до ДД.ММ.ГГГГ 12:48:33 часов.

Отображены данные о соединениях между абонентскими номерами или устройствами, абонентского номера №, принадлежащего обвиняемого ФИО7, с указанием базовых станций, за период времени с ДД.ММ.ГГГГ 00 часов 00 минут по ДД.ММ.ГГГГ 23 часа 59 минут. Согласно имеющихся записей в столбцах таблицы, мобильный телефон с абонентским номером № с ДД.ММ.ГГГГ 00 часов 00 минут по ДД.ММ.ГГГГ 23 часа 59 минут имел соединения с различными абонентскими номерами, среди которых имеются:

- 1 соединение с абонентским номером №, который находился в пользовании обвиняемого ФИО3;

- 2 соединения с абонентским номером №, который находился в пользовании обвиняемого ФИО20;

- 1 соединение с абонентским номером №, который находился в пользовании обвиняемого ФИО34;

- 21 соединение с абонентским номером №, который находился в пользовании обвиняемого ФИО20.

Осмотренный оптический носитель информации признан и приобщен к уголовному делу в качестве вещественного доказательства (т.33, л.д.228-253).

Заключение эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, на исследование были представлены изъятые при проведении проверочных закупок в ООО «Люксфарм» в 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ лекарственные препараты. В ходе проведения исследования установлено, что:

- представленное порошкообразное вещество белого цвета в zip-пакете из пакета № к справке об исследовании № от ДД.ММ.ГГГГ (массой на момент поступления на данное исследование 0,60 г) содержит вещество «трамадол (трамал)», которое включено в «Список сильнодействующих веществ для целей статьи 234 и др. статей УК РФ», утвержденный Постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №. Общая масса вещества, содержащего трамадол, с учетом расхода вещества в ходе предварительного исследования (справка об исследовании № от ДД.ММ.ГГГГ) составила 0,64 г. 

Вещество в представленных 2-х капсулах с надписью «Pfizer PGN 300» (из пакета № к справке об исследовании № от ДД.ММ.ГГГГ), массой на момент поступления на данное исследование 0,76 г, - содержит вещество «прегабалин», которое включено в «Список сильнодействующих веществ для целей статьи 234 и др. статей УК утвержденный Постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №. Общая масса вещества, содержащего прегабалин, с учетом расхода вещества в ходе предварительного исследования (справка об исследовании № от ДД.ММ.ГГГГ) составила 0,8 г.

- вещество в представленных 2-х капсулах с надписью «Pfizer PGN 300» (из пакета № к справке об исследовании № от ДД.ММ.ГГГГ), массой на момент поступления на данное исследование 0,76 г, - содержит вещество «прегабалин» (основной компонент лекарственного средства «прегабалин» («лирика»)), которое включено в «Список сильнодействующих веществ для целей статьи 234 и др. статей УК РФ», утвержденный Постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №. Общая масса вещества, содержащего «прегабалин», с учетом расхода вещества в ходе предварительного исследования (справка об исследовании № от ДД.ММ.ГГГГ) составила 0,8 г.

- представленное порошкообразное вещество белого цвета в 2-х из пакета № к справке об исследовании № от ДД.ММ.ГГГГ (общей массой на момент поступления на данное исследование 0,60 г) - содержит вещество «трамадол (трамал)», которое включено в «Список сильнодействующих веществ для целей статьи 234 и др. статей УК РФ», утвержденный Постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №. Общая масса вещества, содержащего «трамадол», с учетом расхода вещества в ходе предварительного исследования (справка об исследовании № от ДД.ММ.ГГГГ) составила 0,64 г. (т.34, л.д.19-24).

Протокол осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, после проведения судебной экспертизы и получения заключения эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрены представленные в распоряжения эксперта вещества и их первоначальная упаковка, изъятые при проведении проверочных закупок в ООО «Люксфарм» в 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, а именно: 

- пакет из прозрачного бесцветного полимерного материала с продольным замком «паз- выступ» (т.н. zip-пакет), внутри которого находятся: фрагмент блистера (конвалюты), с 2 вскрытыми ячейками, на котором имеются надписи: «ЛИРИКА 300 мг Pfizer прегабалин»; две однотипные по внешнему виду и размерам, с оболочками из половинок красно коричневого и белого цвета, на которых имеются надписи «Pfizer PGN 300». Внутри капсул находится однородное между собой порошкообразное мелкокристаллическое вещество белого цвета, сухое на ощупь;

- пакет из прозрачного бесцветного полимерного материала с продольным замком «паз-выступ» (т.н. zip-пакет), внутри которого находятся: фрагмент блистера (конвалюты), с 2 вскрытыми ячейками, на котором имеются надписи: «ФИО1 С.п. А., Италия Расфасовано Грюненталь ГмбХ, Германия»; порошкообразное вещество белого цвета, сухое на ощупь, с частицами оболочек розоватого цвета; 

- пакет из прозрачного бесцветного полимерного материала с продольным замком «паз- выступ» (т.н. zip-пакет), внутри которого находятся: фрагмент блистера (конвалюты) с 2 вскрытыми ячейками, на котором имеются надписи: «ЛИРИКА 300 мг Pfizer прегабалин»; внутри ячеек конвалюты находятся две однотипные по внешнему виду и размерам, с оболочками из половинок красно-коричневого и белого цвета, на которых имеются надписи «Pfizer PGN 300». Внутри капсул находится однородное между собой порошкообразное мелкокристаллическое вещество белого цвета, сухое на ощупь;

- фрагмент блистера (конвалюты), на котором имеются надписи: «ФИО195:.. .армацеутичи.. .енти С.п. А.,.. .лия.. .ано.. .мбХ, 200», с двумя вскрытыми ячейками;

- два пакета из прозрачного бесцветного полимерного материала с продольным замком «паз-выступ» (т.н. zip-пакет), внутри zip-пакетов находится однородное между собой по внешнему виду, сухое на ощупь, порошкообразное вещество белого цвета, с частицами оболочек розоватого цвета.

Осмотренные предметы и вещества признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т.34, л.д.38-48).

Заключение эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, на исследование были представлены изъятые при проведении ДД.ММ.ГГГГ осмотра места происшествия в помещении аптечного учреждения ООО «Люксфарм» по адресу: 

<

адрес>, лекарственные препараты. В ходе проведения исследования установлено, что:

- жидкости в 5 флаконах из полимерного материала белого цвета с надписями на этикетках «ФИО111 капли глазные 1% 10 мл» и 14 флаконах из полимерного материала белого цвета с надписями на этикетках «ФИО111 капли глазные 1% 5 мл», общим объёмом 120 мл, общей массой 122,4 г, из пакета №, представленные по материалам уголовного дела №, содержат сильнодействующее вещество - ФИО111, включенное в «Список сильнодействующих веществ, для целей статьи 234 и др. статей УК РФ», утвержденный Постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №. 

- вещества в 4 (четырех) таблетках (общей массой 1,28 г) из двух фрагментов конвалют (блистеров) на которых имеются машинописные надписи выполненные красителем черного цвета, прочитанные как: («ФИО1 С.п. А., Италия Расфасовано Грюненталь ГмбХ, Германия», из пакета №, представленных по материалам уголовного дела №, содержат вещество трамадол (трамал), которое включено в «Список сильнодействующих веществ для целей статьи 234 и других статей УК утвержденный Постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №.

Вещества в 6 (шести) таблетках (общей массой 1,92 г) из двух фрагментов конвалют (блистеров) на которых имеются машинописные надписи выполненные красителем красного цвета, прочитанные как: «ФИО60 С.п. А., Италия Расфасовано Грюненталь ГмбХ, Германия STADA Трамал ретард трамадол...», из пакета №, представленных по материалам уголовного дела №, содержат вещество трамадол (трамал), которое включено в «Список сильнодействующих веществ для целей статьи 234 и других статей УК РФ утвержденный Постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №.

- порошкообразные вещества белого цвета в 96 (девяноста шести) капсулах из четырех конвалют и 26 фрагментов конвалют с надписями «ЛИРИКА 300мг капсулы ФИО99», общей массой 38,4 г, из пакета №, представленных по материалам уголовного дела №, содержат прегабалин (основной компонент одноименного лекарственного средства), которое включено в «Список сильнодействующих веществ для целей статьи 234 и других статей УК РФ», утвержденным Постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ № (т.34, л.д.72-79).

Протокол осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, после проведения судебной экспертизы и получения заключения эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрены представленные в распоряжения эксперта вещества и их первоначальная упаковка, изъятые при проведении ДД.ММ.ГГГГ осмотра места происшествия в помещении аптечного учреждения ООО «Люксфарм» по адресу: 

<

адрес>, а именно:

- пять флаконов из полимерного материала белого цвета, на которых имеется этикетка с надписью: «ФИО111 капли глазные 1% 10 мл»; целостность заводской упаковки нарушена с целью взятия пробы для исследования; внутри каждого из флаконов находится бесцветная прозрачная жидкость, объемом по 10 мл.;

- четырнадцать флаконов из полимерного материала белого цвета, на которых имеется этикетка с надписью: «ФИО111 капли глазные 1 % 5 мл»; целостность заводской упаковки десяти флаконов, отобранных методом произвольной выборки нарушена с целью взятия пробы для исследования; внутри каждого из флаконов находится бесцветная прозрачная жидкость, объемом по 5 мл.;

- прозрачный полиэтиленовый пакет с замком типа «паз-выступ», внутри которого находятся: четыре, перетянутые резинкой желтого цвета, конвалюты (блистеры), с машинописными надписями «ЛИРИКА 300мг капсулы ФИО99», в каждой из которых находится 14 капсул, однотипных между собой по внешнему виду, характеру материала, цвету оболочек и маркировке, общим количеством капсул 56 штук;

- прозрачный полиэтиленовый пакет с замком типа «паз-выступ» с 14 (четырнадцать) фрагментами конвалют (блистеров), с машинописными надписями «ЛИРИКА 300мг капсулы ФИО99», в каждой из которых находится по 2 капсулы, однотипных между собой по внешнему виду, характеру материала, цвету оболочек и маркировке, общее количество капсул 28 штук;

- прозрачный полиэтиленовый пакет с замком типа «паз-выступ» с 12 (двенадцать) фрагментами конвалют (блистеров), с машинописными надписями: «ЛИРИКА 300мг капсулы ФИО99», в каждой из которых находится по 1 капсуле, однотипных между собой по внешнему виду, характеру материала, цвету оболочек и маркировке, общее количество капсул 12 штук;

- прозрачный полиэтиленовый пакет с замком типа «паз-выступ» с двумя фрагментами конвалют (блистеров), в которых находилось по две лекарственные формы, на фрагментах блистера имеются машинописные надписи, выполненные красителем черного цвета, прочитанные как: «ФИО1 С.п. А., Италия Расфасовано Грюненталь ГмбХ. Германия»; 4 таблетки в четырех маленьких прозрачных полиэтиленовых пакетах с замком типа «паз-выступ», с нанесёнными на них красящим веществом синего цвета надписями: «Т100». Два фрагмента конвалют (блистеров), в одном из которых находилось четыре, а в другом две лекарственные формы; на фрагментах блистера имеются машинописные надписи, выполненные красителем красного цвета, прочитанные как: «ФИО1 С.п. А., Италия Расфасовано Грюненталь ГмбХ, Германия STADA Трамал ретард трамадол...»; 6 таблеток в шести маленьких прозрачных полиэтиленовых пакетах с замком типа «паз-выступ», с нанесёнными на них красящим веществом синего цвета надписями: «Т200».

Осмотренные предметы и вещества признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т.34, л.д.93-108).

Заключение эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, на исследование были представлены изъятые при проведении ДД.ММ.ГГГГ осмотра места происшествия в помещении аптечного учреждения ООО «Люксфарм» по адресу: 

<

адрес>, лекарственные препараты. В ходе проведения исследования установлено, что:

- порошкообразное вещество в 280 (двухсот восьмидесяти) капсулах, общей массой 112 г, представленное по материалам уголовного дела №, содержат сильнодействующее вещество – прегабалин, включенное в «Список сильнодействующих веществ, для целей статьи 234 и др. статей УК РФ», утвержденный Постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №.

- жидкость в 25-и пузырьках, общим объемом 250ммл, общей массой 255,0 г, представленная по материалам уголовного дела №, содержит сильнодействующее вещество – ФИО111, включенное в «Список сильнодействующих веществ, для целей статьи 234 и др. статей УК РФ», утвержденный Постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ № (т.34, л.д.130-132).

Протокол осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, после проведения судебной экспертизы и получения заключения эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрены представленные в распоряжения эксперта вещества и их первоначальная упаковка, изъятые при проведении ДД.ММ.ГГГГ осмотра места происшествия в помещении аптечного учреждения ООО «Люксфарм» по адресу: 

<

адрес>, а именно:

- капсулы комбинированного красно-белого цвета, длиной 18 мм, диаметром 7 мм, каждая, на вешней поверхности капсул имеется текст красителем чёрного цвета «Pfizer PGN 300», находящиеся в конвалютах. В капсулах содержится мелкокристаллическое вещество белого цвета. Количество конвалют составляет 20 штук, в одной конвалюте расположено 14 капс

<

адрес> одной «ячейки» в каждой из 20 конвалют нарушена, в виду выемки из них капсул для проведения исследования. Исследованные капсулы в количестве 20 штук помещены в прозрачный полиэтиленовый пакет с замком типа «паз-выступ». Общее количество капсул составила 280 штук;

- 25 однотипных пузырьков объемом по 10 мл. из полимерного материала белого цвета с прозрачными жидкостями, находящиеся в картонных коробках, на наружной поверхности пузырьков и коробков имеются надписи: «ФИО111». 

Осмотренные предметы и вещества признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т.34, л.д.146-153).

Заключение эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, на исследование были представлены изъятые при проведении ДД.ММ.ГГГГ осмотра места происшествия в помещении аптечного учреждения ООО «Люксфарм» по адресу: 

<

адрес>, лекарственные препараты. В ходе проведения исследования установлено, что: 

- порошкообразные вещества белого цвета в 658 (шестистах пятидесяти восьми) капсулах из 47 конвалют с надписями «ЛИРИКА 300мг капсулы ФИО99», общей массой 263,2 г, из пакета №, представленных по материалам уголовного дела №, содержат прегабалин (основной компонент одноименного лекарственного средства), которое включено в «Список сильнодействующих веществ для целей статьи 234 и других статей УК РФ», утвержденный Постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №. 

- жидкость в 47 флаконах из полимерного материала белого цвета с надписями на этикетках «ФИО111 капли глазные 1% 10 мл» и 180 флаконах из полимерного материала белого цвета с надписями на этикетках «ФИО111 капли глазные 1% 5 мл», общим объёмом 1370 мл, общей массой 1397,4 г, из пакета №, представленные по материалам уголовного дела №, содержат сильнодействующее вещество - ФИО111, включенное в «Список сильнодействующих веществ, для целей статьи 234 и др. статей УК РФ», утвержденный Постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №. 

- вещества в 20 (двадцати) таблетках (общей массой 6,40 г) из двух конвалютах (блистерах) на которых имеются машинописные надписи выполненные красителем черного цвета, прочитанные как: «STADA Трамал ретард трамадол таблетки пролонгированного действия покрытые пленочной оболочкой 100 мг ФИО1 С.п. А., Италия Расфасовано Грюненталь ГмбХ, Германия», из пакета №, представленных по материалам уголовного дела №, содержат вещество трамадол (трамал), которое включено в «Список сильнодействующих веществ для целей статьи 234 и других статей УК РФ», утвержденный Постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №. 

Вещества в 40 (сорока) таблетках (общей массой 12,80 г) из трех конвалют и трех фрагментов конвалют (блистеров) на которых имеются машинописные надписи выполненные красителем красного цвета, прочитанные как: «STADA Трамал ретард трамадол таблетки пролонгированного действия покрытые пленочной оболочкой 200 мг ФИО1 С.п. А., Италия Расфасовано Грюненталь ГмбХ, Германия», из пакета №, представленных по материалам уголовного дела №, содержат вещество трамадол (трамал), которое включено в «Список сильнодействующих веществ для целей статьи 234 и других статей УК РФ», утвержденный Постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ № (т.34, л.д.174-185).

Протокол осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, после проведения судебной экспертизы и получения заключения эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрены представленные в распоряжения эксперта вещества и их первоначальная упаковка, изъятые при проведении ДД.ММ.ГГГГ осмотра места происшествия в помещении аптечного учреждения ООО «Люксфарм» по адресу: 

<

адрес>, а именно:

- 47 (сорок семь), перетянутых резинками желтого, красного и зеленого цвета, конвалюты (блистеры), с машинописными надписями «ЛИРИКА 300мг капсулы ФИО99», в каждой из которых находится 14 капсул, однотипных между собой по внешнему виду, характеру материала, цвету оболочек и маркировке (общее количество капсул 658 штук). 26 капсул, которые отбирались для производства исследования, после производства исследования помещены в 26 маленьких прозрачных полиэтиленовых пакета с замком типа «паз-выступ». Капсулы содержат внутри мелкокристаллическое вещество белого цвета;

- коробка, выполненная из картона светло-коричневого цвета, внутри которой находятся 90 (девяносто) картонных упаковок с машинописными надписями «ФИО111 капли глазные 1% 2x5мл», внутри каждой картонной упаковки находятся и по два флакона (всего 180 флаконов). На флаконах имеются этикетки с надписями «ФИО111 капли глазные 1% 5 мл», внутри каждого из флаконов находится бесцветная прозрачная жидкость, объемом по 5 мл. Исследованию подвергали жидкости из 14 флаконов из 14 картонных упаковок;

- упаковка из прозрачного бесцветного полимерного материала, в которой находится 25 (двадцать пять) картонных упаковок, а также 9 картонных упаковок с машинописными надписями «ФИО111 капли глазные 1% 10 мл», в каждой из которых находится один флакон из полимерного материала белого цвета. На флаконе имеется этикетка с надписью «ФИО111 капли глазные 1% 10 мл», внутри каждого из флаконов находится бесцветная прозрачная жидкость. Исследованию подвергали жидкости из десяти флаконов;

- 2 (две), перетянутые резинкой зеленого цвета, конвалюты (блистера), с машинописными надписями выполненными красителем черного цвета, прочитанные как: «STADA Трамал ретард трамадол таблетки пролонгированного действия покрытые пленочной оболочкой 100 мг ФИО1 С.п. А., Италия Расфасовано Грюненталь ГмбХ, Германия», в каждой из которых находится по 10 однотипных между собой по внешнему виду, характеру материала, цвету таблеток. Исследованию подвергали 10 таблеток из конвалют, которые после производства исследования помещены в десять маленьких прозрачных полиэтиленовых пакета с замком типа «паз-выступ»;

- 3 (три) конвалюты и три фрагмента конвалют (блистеров), с машинописными надписями выполненными красителем красного цвета, прочитанные как: «STADA Трамал ретард трамадол таблетки пролонгированного действия покрытые пленочной оболочкой 200 мг ФИО1 С.п. А., Италия Расфасовано Грюненталь ГмбХ, Германия», внутри ячеек конвалют и фрагментов конвалют находятся 40 круглых таблетки, однотипных между собой по внешнему виду и размерам. Исследованию подвергали 10 таблеток из конвалют и фрагментов конвалют, которые после производства исследования помещены в десять маленьких прозрачных полиэтиленовых пакета с замком типа «паз-выступ».

- 19 (девятнадцать), перетянутых резинками синего и желтого цвета, конвалюты (блистера), с машинописными надписями выполненными красителем черного цвета, прочитанные как: «НУРОФЕН плюс Ибупрофен+Кодеин Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 200мг+10мг»; в каждой из которых находится по 12 однотипных между собой по внешнему виду, характеру материала, цвету таблеток (общее количество таблеток 228 штук) и 15 (пятнадцать), перетянутых по пять резинками желтого красного и зеленого цвета, конвалюты (блистеры), с машинописными надписями «ОАО «Фармстандарт Лекарства» ФИО93 10 таблеток», в каждой из которых находится по 10 однотипных между собой по внешнему виду, характеру материала, цвету таблеток.

Осмотренные предметы и вещества признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т.34, л.д.199-216).

Протокол осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены лекарственные препараты, изъятые при проведении ДД.ММ.ГГГГ осмотра места происшествия в помещении аптечного учреждения ООО «Люксфарм» по адресу: 

<

адрес>, не содержащие в своем составе сильнодействующих веществ, а именно: 459 таблеток в 51 конвалюте с надписями «ФЕНЕБУТ»; 1260 капсул в 140 конвалютах с надписями «Neurontin 300mg», «ФИО86 300 мг»; 1080 капсул в 120 конвалютах с надписями «ФИО85 ФИО110 300мг»; 450 таблеток в 50 конвалютах с надписями «ФЕНАЗЕПАМ 1МГ»; 36 таблеток в 4 конвалютах с надписями «ФЕНАЗЕПАМ 1МГ», которые приобретались для создания видимости ведения законной фармацевтической деятельности.

Осмотренные предметы и вещества признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т.35, л.д.1-10).

Заключение эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, на исследование были представлены изъятые: при проведении ДД.ММ.ГГГГ осмотра места происшествия с участием ФИО103 Д.В. в помещении № склада № ООО «Кладовка у дома», по адресу: г.ФИО112 

<

адрес> и при производстве обыска ДД.ММ.ГГГГ в жилище занимаемом ФИО103 Д.В., по адресу: г.ФИО112 

<

адрес>, лекарственные препараты. В ходе проведения исследования установлено, что: 

- представленные таблетки в конвалютах с надписями «Трамал 200», «Трамал 100 мг», а также с надписями красящим веществом черного цвета «ФИО1...» - содержат вещество «трамадол (трамал)», которое включено в «Список сильнодействующих веществ для целей статьи 234 и др. статей УК РФ», утвержденный Постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №. Масса таблеток, содержащих трамадол, в пересчете на всё количество представленных объектов, составило: в пакете № = 2860,16 г; в пакете № = 1,92 г; в пакете № = 9,6 г.

- вещество в представленных капсулах с надписями «Pfizer PGN 300» из конвалют с надписями «Лирика» - содержит вещество, которое включено в «Список сильнодействующих веществ для целей статьи 234 и др. статей УК РФ», утвержденный Постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №. Общая масса вещества, содержащего прегабалин, в пересчете на всё количество представленных капсул составляет: в пакете № = 2128 г; в полимерном пакете № = 2,8 г. 

- жидкости в представленных флаконах с надписями «ФИО111» (из пакетов №№, 4, 5, 6, 7, 8) - содержат вещество «ФИО111» (основной компонент одноименного лекарственного средства), которое включено в «Список сильнодействующих веществ для целей статьи 234 и др. статей УК РФ», утвержденный Постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ № (т.35, л.д.40-58).

Показания эксперта ФИО61, которому следователем поставлен вопрос о том, что им произведено исследование и дано заключение эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ (далее - Заключение) в отношении веществ в таблетках, капсулах и во флаконах, изъятых ДД.ММ.ГГГГ в ходе осмотра места происшествия в помещении № склада № на территории ООО «Кладовка у дома», расположенного по адресу: г. ФИО112, 

<

адрес>, с участием обвиняемого ФИО103 Д.В. по материалам уголовного дела №. В выводах Заключения им указано, что жидкости во флаконах с надписями «ФИО111» из пакетов №,№, 4, 5, 6, 7, 8 содержат вещество «ФИО111», включенное в Список сильнодействующих веществ. При этом в выводах указаны массы веществ, содержащихся в указанных флаконах, только в высушенном виде. Какие значения масс представленных жидкостей, находившихся во флаконах с надписями «ФИО111», были на момент поступления на экспертизу?

Ответ эксперта ФИО61: в период с 11ч.00мин. ДД.ММ.ГГГГ по 17ч.00мин. ДД.ММ.ГГГГ им было проведено исследование вышеуказанных объектов и дано заключение эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ. Согласно данных осмотра представленных объектов и определения их органолептических свойств, приведенных в начале исследовательской части Заключения, было установлено, что масса жидкостей во флаконах с надписями «ФИО111» составила: в 219 флаконах из пакета № = по 5,1 г во флаконе; в 198 флаконах из пакета № = по 10,2 г во флаконе; в 200 флаконах из пакета № = по 10,2 г во флаконе; в 300 флаконах из пакета № = по 10,2 г во флаконе; в 300 флаконах из пакета № = по 10,2 г во флаконе; в 400 флаконах (2х200шт.) из пакета № по 5,1 г во флаконе. Таким образом, общая масса жидкостей, содержащих сильнодействующее вещество «ФИО111», в представленных флаконах с надписями «ФИО111» из пакетов №,№, 4, 5, 6, 7, ДД.ММ.ГГГГ6,5 грамм.

На вопрос следователя эксперту ФИО61: согласно указанного Заключения им на исследования в числе прочих объектов из пакета № были представлены два фрагмента конвалют, в ячейках которых находится 2 и З капсулы, с надписями «Pflzer PGN 300». В выводах Заключения информация о результатах исследования данных объектов отсутствует, а также имеется, неточность, а именно - в описании 380 конвалют с капсулами с надписями «Pflzer PGN 300», а также 2 и 3 капсул с надписями PGN указано, что те находились в пакете №, а выводах приводится информация о массе вещества в данных капсулах как находящихся в пакете №. Скажите, в каком пакете именно находились указанные капсулы, и какова общая масса вещества в капсулах с надписями «Pfizer PGN 300».

Ответ эксперта ФИО61: исследование объектов, представленных на экспертизу и описанных в Заключении, проводилось в полном объеме, в том числе проводилось исследование вещества 2-х и 3-х капсул с надписями «Pfizer PGN 300», находившихся в двух фрагментах конвалют в пакете №. Информация о стадиях и результатах исследования данных объектов имеется в исследовательской части Заключения (см. страницы 15 - 16 Заключения, указаны стадии проботбора, исследования методом капельных реакций, ТСХ, ГХ-ХМС и др.). Однако в ходе оформления Заключения им были допущены технические ошибки при наборе текста, в результате в Заключении в резюмирующей части (на странице 18 Заключения) исследования капсул с надписями «Pfizer PGN 300» и в выводах (на странице 24 Заключения), пакет № именуется как «пакет №», а также пропущены сведения о наличии и массе вещества «прегабалин» в 5 капсулах из двух фрагментов конвалют из пакета №. В действительности все исследованные капсулы с надписями «Pfizer PGN 300» (в 380 конвалютах по 14 капсул и в 2-х и в 3-х капсулах из фрагментов конвалют из пакета №, а также в 7 капсулах из конвалюты из пакета № - содержат вещество «прегабалин», которое включено в Список сильнодействующих веществ. Масса вещества в капсулах с надписями «Pfizer PGN 300», содержащих вещество «прегабалин», составила: в пакете № г; в пакете №,8 

<

адрес> масса вещества в капсулах с надписями «Pfizer PGN 300», содержащих вещество «прегабалин», составила 2132,8 грамм (т.35, л.д.71-73).

Протокол осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, после проведения судебной экспертизы и получения заключения эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрены представленные в распоряжения эксперта вещества и их первоначальная упаковка, изъятые: при проведении ДД.ММ.ГГГГ осмотра места происшествия с участием ФИО103 Д.В. в помещении № склада № ООО «Кладовка у дома», по адресу: г.ФИО112 

<

адрес> и при производстве обыска ДД.ММ.ГГГГ в жилище занимаемом ФИО103 Д.В., по адресу: г.ФИО112 

<

адрес>, а именно:

- 860 конвалют (в связках по 10 шт., перевязанных кольцевыми резинками), на каждой конвалюте имеются надписи, выполненные красящим веществом красного цвета: «STADA», «Трамал ретард трамадол таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой», «200 мг», «ФИО1 С.п.А., Италия Расфасовано Грюненталь ГмбХ, Германия», содержат по 10 таблеток (общее количество таблеток в указанных конвалютах составило 8600 шт.);

- пакет из полимерного материала белого цвета, в котором находятся 34 конвалюты (10 и 5 из них перевязаны кольцевыми резинками), на каждой конвалюте имеются надписи, выполненные красящим веществом черного цвета: «STADA», «Трамал ретард трамадол таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой», «100 мг», «ФИО1 С.п.А., Италия Расфасовано Грюненталь ГмбХ, Германия, содержат по 10 таблеток (за исключением 1 конвалюты, у которой имеются 8 таблеток, общее количество таблеток в указанных конвалютах составило 338 шт.);

- пять полимерных пакетов (4 зеленого цвета и 1 бесцветный), в которых находится 219 флаконов из полимерного материала белого цвета, с надписями «ФИО111 капли глазные 1%», «5 мл АО ВФЗ Польфа Польша», однотипные между собой по внешнему виду, размерам, содержат по 5 мл прозрачной бесцветной жидкости;

- 380 конвалют (в 38 связках по 10 шт., перевязанных кольцевыми резинками), с надписями «ЛИРИКА ® 300мг капсулы ФИО99», «Pfizer», однотипные между собой по внешнему виду, размерам, содержат по 14 капсул с надписями «Pfizer PGN 300»;

- два фрагмента конвалют, в ячейках которых находится 2 и 3 капсулы, однотипных между собой по внешнему виду, форме, размерам и маркировке, на всех капсулах имеются надписи «Pfizer PGN 300»; 

- фрагмент конвалюты, в ячейках которого находится 2 таблетки, на фрагменте конвалюты имеются надписи, выполненные красящим веществом черного цвета: «ФИО1 С.п.А., Италия Расфасовано Грюненталь ГмбХ, Германия»; 

- фрагмент конвалюты, в ячейках которого находится 4 таблетки, на фрагменте конвалюты имеются надписи, выполненные красящим веществом красного цвета: «STADA», «Трамал ретард трамадол таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой», «200 мг», «ФИО1 С.п.А., Италия Расфасовано Грюненталь ГмбХ, Германия»; 

- картонная коробка белого цвета с 198 картонными коробочками с флаконами с надписью: «ФИО111 глазные капли 1% 10 мг», на флаконах имеются наклейки с надписями «ФИО111 капли глазные 1%», «TROPICAMIDE 1% стерильно», «10 мл Действующее вещество: ФИО111 10 мг/мл» «ФИО195: ФИО176 ФИО177Л., Румыния»; указанные флаконы однотипны между собой по внешнему виду и размерам, содержат по 10 мл прозрачной бесцветной жидкости. Также на коробке обнаружены два бумажных, оклеенных отрезками прозрачной бесцветной липкой лентой. Один представляет собой лист Контроля первого вскрытия, которое было произведено, согласно данного листа, ДД.ММ.ГГГГ контролером ФИО215. Второй лист, представляет собою Транспортную накладную № Рн-6198285 от ДД.ММ.ГГГГ, упаковщик ФИО191, маршрут №. Согласно данной накладной ООО «Юг-Фарм» 

<

адрес>, г. ессентуки, 

<

адрес> а, отправил груз на ООО «Ситифарм» 

<

адрес> (г.ФИО112, 

<

адрес>);

- картонная коробка белого цвета внутри которой 200 картонных коробочек в которых по 1 флакону с надписями «ФИО111 капли глазные 1%», «TROPICAMIDE 1% стерильно», «10 мл Действующее вещество: ФИО111 10 мг/мл» «ФИО195: ФИО176 ФИО177Л., Румыния», указанные флаконы однотипны между собой по внешнему виду, размерам и надписям, содержат по 10 мл прозрачной бесцветной жидкости. Также на коробке обнаружены два бумажных листа, оклеенных отрезками прозрачной бесцветной липкой лентой. Один представляет собой лист Контроля первого вскрытия, которое было произведено, согласно данного листа, ДД.ММ.ГГГГ контролером ФИО215. Второй лист, представляет собою Транспортную накладную № Рн-6198285 от ДД.ММ.ГГГГ, упаковщик ФИО191, маршрут №. Согласно данной накладной ООО «Юг-Фарм» 

<

адрес> а, отправил груз на ООО «Ситифарм» 

<

адрес> (г.ФИО112, 

<

адрес>); 

- картонная коробка на которой имеются два бумажных листа, оклеенных отрезками прозрачной бесцветной липкой лентой. Один представляет собой лист Контроля первого вскрытия, которое было произведено, согласно данного листа, ДД.ММ.ГГГГ контролером ФИО215. Второй лист, представляет собою Транспортную накладную № Рн-6198285 от ДД.ММ.ГГГГ, упаковщик ФИО191, маршрут №. Согласно данной накладной ООО «Юг-Фарм» 

<

адрес>, г. ессентуки, 

<

адрес> а, отправил груз на Ситифарм 

<

адрес> (г.ФИО112, 

<

адрес>). Внутри коробки обнаружены картонные коробки, однотипные между собой по внешнему виду и маркировке, общим количеством 300 шт. внутри каждой картонной коробки находится по 1 флакону из полимерного материала белого цвета с надписями «ФИО111 капли глазные 1%», «TROPICAMIDE 1% стерильно», «10 мл Действующее вещество: ФИО111 10 мг/мл» «ФИО195: ФИО176 ФИО177Л., Румыния», однотипные между собой по внешнему виду, размерам и надписям, содержат по 10 мл прозрачной бесцветной жидкости;

- картонная коробка на которой имеются два бумажных листа, оклеенных отрезками прозрачной бесцветной липкой лентой. Один представляет собой лист Контроля первого вскрытия, которое было произведено, согласно данного листа, ДД.ММ.ГГГГ контролером ФИО215. Второй лист, представляет собою Транспортную накладную № Рн-6198285 от ДД.ММ.ГГГГ, упаковщик ФИО191, маршрут №. Согласно данной накладной ООО «Юг-Фарм» 

<

адрес>, г. ессентуки, 

<

адрес> а, отправил груз на Ситифарм 

<

адрес> (г.ФИО112, 

<

адрес>). Внутри коробки обнаружены картонные коробки, однотипные между собой по внешнему виду и маркировке, общим количеством 300 шт, внутри каждой картонной коробки находится по 1 флакону из полимерного материала белого цвета с надписями «ФИО111 капли глазные 1%», «TROPICAMIDE 1% стерильно», «10 мл Действующее вещество: ФИО111 10 мг/мл» «ФИО195: ФИО176 ФИО177Л., Румыния», однотипны между собой по внешнему виду, размерам и надписям, содержат по 10 мл прозрачной бесцветной жидкости;

- две картонные коробки, внутри которых 200 картонных коробок (2х100шт.) с надписями «ФИО208ФИО67ид капли глазные 1% 2х5 мл АО Варшавский фармацевтический завод Польфа», внутри каждой коробки имеется по 2 флакона (всего 400) из полимерного материала белого цвета с надписями «ФИО111 капли глазные 1%», «5 мл АО ВФЗ Польфа Польша», однотипные между собой по внешнему виду, размерам и надписям;

- фрагмент конвалюты с надписями, выполненные красящим веществом черного цвета: «ЛИРИКА ® 300мг капсулы ФИО99», «Pfizer»; в ячейках конвалюты имеется 7 капсул, с оболочками из половинок красно-коричневого и белого цвета, на которых имеются надписи «Pfizer PGN 300», однотипных между собой по внешнему виду, форме, размерам и маркировке;

- 3 конвалюты, на каждой конвалюте имеются надписи, выполненные красящим веществом черного цвета: «STADA», «Трамал ретард трамадол таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой», «100 мг», «ФИО1 С.п.А., Италия Расфасовано Грюненталь ГмбХ, Германия»; указанные конвалюты однотипны между собой по внешнему виду, размерам и надписям.

Осмотренные предметы и вещества признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т.35, л.д.75-124).

Заключение эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно выводам которого:

1. На НЖМД («Seagate» «S/N:9VMLGVFL»), представленного системного блока («НР Compaq dx7500» «hp s/n: CZC8509044»), имеется 23 (в том числе 12 удаленных) файлов, содержащих искомые ключевые символьные строки «Лесан» и «АВС Фарма». Обнаруженные файлы приведены на компакт-диске однократной записи (приложение к настоящему заключению эксперта) — каталог «/НЖМД» Наименование обнаруженных файлов, размер, значение атрибутов «дата создания» и «дата изменения» приведены в файле «список файлов.html» и «список удаленных файлов.html» соответственно на компакт-диске однократной записи (приложение к настоящему заключению эксперта) — каталог «/НЖМД».

На SSD («WD GREEN SATA SSD» «S/N: 20194Ј485715»), представленного ноутбука («SAMSUNG» «S/N: HКPQ93TBA00096W»), имеется 87 файлов, в том числе содержащих искомые ключевые символьные строки «Лесан» и «Люксфарм». Обнаруженные файлы приведены на компакт-диске однократной записи (приложение к настоящему заключению эксперта) - каталог «/SSD1/». Наименование обнаруженных файлов, размер, значение атрибутов «дата создания» и «дата изменения» приведены в файле «список файлов.html» на компакт-диске однократной записи (приложение к настоящему заключению эксперта) - каталог «\SSD1\».

На SSD («WD GREEN SATA SSD» «S/N: 20194Ј485903»), представленного ноутбука («Lenovo В570е» «S/N:WB05472451»), имеется 10 файлов, содержащих искомую ключевую символьную строку «Лесан». Обнаруженные файлы приведены на компакт-диске однократной записи (приложение к настоящему заключению эксперта) — каталог «\SSD2\». Наименование обнаруженных файлов, размер, значение атрибутов «дата создания» и «дата изменения» приведены в файле «список на компакт-диске однократной записи (приложение к настоящему заключению эксперта) — каталог «\SSD2\».

3. На SSD («WD GREEN SATA SSD» «S/N•. 20194Ј485903»), представленного ноутбука («Lenovo В570е» «S/N:WB05472451 »), в каталоге «[ФИО214]:\1СМайкоп\» имеются файлы, содержащие «информационную базу» программного продукта «1С:Предприятие». Обнаруженные файлы приведены на компакт-диске однократной записи (приложение к настоящему заключению эксперта) — каталог «\SSD2\». Наименование обнаруженных файлов, размер, значение атрибутов «дата создания» и «дата изменения» приведены в файле «список файлов 1C.xls» на компакт-диске однократной записи (приложение к настоящему заключению эксперта) — каталог «\SSD2\» (т.35, л.д.175-181).

Протокол осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены: - «Пакет № – к заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ. Системный блок («HP Compaq dx7500» «hp s/n: CZC8509044»)», представленный на исследование по материалам уголовного дела №»;

- «Пакет № - к заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ. Ноутбук («SAMSUNG» «S/N: HKPQ93TBA00096W»), ноутбук («Lenovo B570e» «S/N:WB05472451»), два устройства электропитания, устройство интерфейса USB («РУТОКЕН Lite» «1000 1021855599 СФ») и металлический ящик с денежными средствами, представленные на исследование по материалам уголовного дела №», а также одного компакт-диска однократной записи с данными, обнаруженными в ходе исследования «приложение к заключению эксперта № от 02.04.2021»;

- «Пакета № - к заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ. Видеорегистратор («ST» «модель: ST-HVR-S0402 Light (T1201)») представленный по уголовному делу №», в ходе которого обнаружен: Системный блок персонального компьютера, на тыльной стороне которого прозрачной клейкой лентой закреплен лист белой бумаги с пояснительным текстом: «Пакет т№ – к заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ. Системный блок («HP Compaq dx7500» «hp s/n: CZC8509044»)», представленный на исследование по материалам уголовного дела №», подпись эксперта ЭКЦ МВД по 

<

адрес> ФИО158, а также оттиск синего цвета оттиска круглой печати. Также, на верхней стороне корпуса закреплен отрезок белой бумаги с пояснительным текстом: «Пакет № Процессор «hp» в корпусе черного цвета, изъятый в ходе производства обыска в ООО «ABC Фарма», расположенного по адресу: г. ФИО112, ул. 

<

адрес> 11.03.2021», 

Системный блок персонального компьютера в корпусе черного цвета типа «Micro Tower» с габаритными размерами 36,5х40х16,5 см. На верхней стороне корпуса системного блока, около лицевой панели, имеется этикетка с обозначениями: «HP Compaq dx7500», «D7500M/Q6600/250hqm/2U/7rj RUSS», «hp s/n: CZC8509044», «p/n: NA672ES#ACB».

Далее, осмотрена картонная коробка светло-коричневого цвета. Коробка оклеена прозрачной клейкой лентой, с использованием которой на ней закреплен отрезок белой бумаги с пояснительной надписью: «Пакет № - к заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ. Ноутбук («SAMSUNG» «S/N: HKPQ93TBA00096W»), ноутбук («Lenovo B570e» «S/N:WB05472451»), два устройства электропитания, устройство интерфейса USB («РУТОКЕН Lite» «1000 1021855599 СФ») и металлический ящик с денежными средствами, представленные на исследование по материалам уголовного дела №», подпись эксперта ЭКЦ МВД по 

<

адрес> ФИО158, а также оттиск синего цвета оттиска круглой печати. Проведенным внешним осмотром видимых повреждений упаковки не обнаружено.

При вскрытии картонной коробки обнаружен отрезок белой бумаги с пояснительной надписью: «Пакет № Ноутбук ФИО216 B570e PN59322434 SN WB05472451 «Самсунг» HKPQ93V5A-SONRU, кассовый аппарат изъятые в ходе ОМП от 19.10.2020г. по адресу 

<

адрес>», две подписи понятых и подпись следователя. Надписи и подписи выполнены красителем синего цвета. 

После вскрытия упаковки из нее извлечены два ноутбука, два устройства электропитания к ним и металлический ящик.

Ноутбук «SAMSUNG» выполнен в корпусе черного и серебристого цветов с габаритными размерами 36,8х24х3,4 см (см. илл. № и №). На верхней стороне корпуса имеется обозначение «SAMSUNG». На нижней стороне корпуса имеется этикетка с обозначениями, в том числе: «MODEL CODE: NP300V5A-S0NRU», «S/N: HKPQ93TBA00096W».

Ноутбук «Lenovo B570e» выполнен в корпусе черного цвета с габаритными размерами 38х25х3,7 см (см. илл. № и №). На верхней стороне корпуса имеется обозначение «lenovo». На нижней стороне корпуса имеется этикетка с обозначениями, в том числе: «Lenovo B570e», «Model Name: 20173», «S/N: WB05472451», «P/N: 59322434».

В USB-разъем системной платы ноутбука «Lenovo B570e» подключено устройство интерфейса USB, выполненное в корпусе синего цвета с габаритными размерами 57х16х8 мм (см. илл. № и №). На корпусе устройства имеются обозначения, в том числе: «РУТОКЕН Lite», «сбис», «1000 1021855599 СФ».

Металлический ящик черного цвета с габаритными размерами 33х35,5х10,5 см. Внутри ящика имеются: Билет Банка России достоинством 100 рублей в количестве 76 штук; Билет Банка России достоинством 200 рублей в количестве 2 штук; Билет Банка России достоинством 50 рублей в количестве 6 штук; монета Банка России достоинством 10 рублей в количестве 52 штук; монета Банка России достоинством 2 рубля в количестве 5 штук; монета Банка России достоинством 1 рубль в количестве 51 штуки, на общую сумму 8 881 рублей.

Далее осмотрен компакт-диск однократной записи с данными, обнаруженными в ходе исследования, приложение к заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ. Компакт-диск предоставлен в бумажном конверте белого цвета, из которого извлекается желтый компакт-диск, на котором имеется рукописный текст, выполненный маркером черного цвета, читаемый как : Приложение к заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ. 

При помещении данного компакт-диска в DVD-Rom персонального компьютера «НР» установлено, что на нем содержится три файловых папок: SSD1, SSD2 и НЖМД.

В файловой папке SSD1 содержатся данные извлечённые из ноутбука «SAMSUNG», изъятого в ходе производства осмотра места происшествия от 19.10.2020г. в помещении аптечного учреждения ООО «Люксфарм», по адресу: 

<

адрес>. В ходе осмотра данной файловой папки обнаружены документы, представляющие интерес для предварительного следствия в количестве 16 листов, которые распечатаны и приобщены к настоящему протоколу осмотра предметов. 

Далее, осмотрен черный непрозрачный полимерный пакет, оклеенный прозрачной клейкой лентой, с использованием которой на ней закреплен отрезок белой бумаги с пояснительной надписью: «Пакета № - к заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ. Видеорегистратор («ST» «модель: ST-HVR-S0402 Light(T1201)») представленный по уголовному делу №», подпись эксперта ЭКЦ МВД по 

<

адрес> ФИО178, а также оттиск синего цвета круглой печати.

При вскрытии полимерного пакета из него извлекается отрезок белой бумаги с печатными и рукописными надписями, читаемыми как: «Пакет № – бумажная коробка и цифровой видеорегистратор модель ST-HVR-S 0402, изъятые в ходе производства обыска в помещении ООО «АВС Фарма» по адресу: 

<

адрес>, г. ФИО112, ул. 

<

адрес>, 14/1 11.03.2021», двумя подписями понятых, двумя подписями участвующих лиц, подписью следователя и оттиском печати синего цвета.

После вскрытия упаковки из нее извлечен видеорегистратор в корпусе черного цвета с габаритными размерами 212х210х49мм. На верхней стороне видеорегистратора имеются обозначения, читаемые как: «ST», «POW», «Digital Video Recorder». На нижней стороне корпуса видеорегистратора имеется этикетка с обозначениями: «Видеорегистратор цифровой», «модель: ST-HVR-S 0402 Light (T1201)». Согласно выводам экспертизы, на накопителе на жестких магнитных дисках видеорегистратора, каких-либо файлов содержащих видеозаписи не обнаружено.

Системный блок «HP Compaq dx7500» «hp s/n: CZC8509044», упакован в полимерный пакет снабженный биркой Пакет №, с пояснительным текстом заверенным подписью следователя и оттиском круглой печати; ноутбук «SAMSUNG» «S/N: HKPQ93TBA00096W», ноутбук «Lenovo B570e» «S/N:WB05472451», два устройства электропитания, устройство интерфейса USB «РУТОКЕН Lite» «1000 1021855599 СФ», металлический ящик,8 видеорегистратор «ST» «модель: ST-HVR-S0402 Light(T1201» упакованы в картонную коробку, снабженную биркой Пакет № с пояснительным текстом, заверенной подписью следователя с оттиском круглой печати «Для справок»; денежные средства в сумме 8 881 рублей, упакованные в полимерный пакет снабженный биркой Пакет № с пояснительным текстом, заверенной подписью следователя с оттиском круглой печати «Для справок», признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т.35, л.д.190-223).

Заключение эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно выводам которого:

1. В памяти, мобильного телефона («BQ» «Model: BQS-5050») имеется: 250 записей об обмене сообщении с использованием приложения, атрибутирующего себя как «WhatsApp Messenger backup»; 370 (в том числе 5 удаленных) записей об обмене сообщениюш с использованием приложения, атрибутирующего себя как «Telegam»; 1 удаленная запись о работе приложения, атрибутирующего себя как «EMail». Обнаруженные данные приведены в файлах «EMail.xls», «Telegram.xls», «WhatsApp Messenger backup.xls» на компакт-диске однократной записи (приложение к настоящему заключению эксперта) — каталог «\мобильный телефон №\».

В памяти, мобильного телефона («КENEКSI» «Model: Fire 2») имеется: 39 записей об обмене сообщениями с использованием приложения, атрибутирующего себя как «Telegam»; 570 записей об обмене сообщениями с использованием приложения, атрибутирующего себя как «Viber»; 4 записи о работе приложения, атрибутирующего себя как «Google Mail»; 1930 записей о работе приложения, атрибутирующего себя как «Instagram»; 6016 (в том числе 124 удаленные) записей о работе приложения атрибутирующего себя как «ВКонтакге». Обнаруженные данные приведены в файлах «Google Mail.xls», «Instagram.xls», «Telegam.xls», «Viber.xls», на компакт-диске однократной записи (приложение к настоящему заключению эксперта — каталог «\мобильный телефон №\».

В области памяти, доступ к которым открыт операционной системой мобильного телефона («Название модели iPhone 11», «Номер модели WMLT2RU/A») имеется: 1282 записи об обмене сообщениями с использованием приложения, атрибутирующего себя как «WhatsApp Messenger»; 1 запись, о работе приложения, атрибутирующего себя как «Яндекс.Почта»; 239 записей, о работе приложения, атрибутирующего себя как «Instagram»; 26 записей, о работе приложения, атрибутирующего себя как «VK». Обнаруженные данные приведены в файлах «Instagam.xls», «Vk.xls», «WhatsApp Messenger.xls», «Яндекс-Почта.xls» на компакт-диске однократной записи (приложение к настоящему заключению эксперта) — каталог «\мобильный телефон №\».

2. В памяти, мобильного телефона («BQ» «Model: BQS-5050») имеется: 526 (в том числе 26 удаленных) записей раздела «Журнал событий»; 723 (в том числе 357 удаленных) записи раздела «Объединенные контакты»; 4514 (в том числе 373 удаленные) записей раздела «Лента событий»; 498 (в том числе 30 удаленных) записей раздела «Сообщения»; 208 (в том числе 49 удаленных) записей раздела «Телефонная книга». Обнаруженные данные приведены в файлах «Журнал событий.xls», «Лента событий.xls», «Объединенные контакты.xls», «Сообщения.xls», «Телефонная книга.xls» на компакт-диске однократной записи (приложение к настоящему заключению эксперта) — каталог «\мобильный телефон №\».

В памяти, мобильного телефона («КENEКSI» «Model: Fire 2») имеется: 140 записей раздела «Журнал событий»; 296 (в том числе 79 удаленных) записи раздела «Объединенные контакты»; 1379 (в том числе 20 удаленных) записей раздела «Лента событий»; 47 (в том числе 5 удаленных) записей раздела «Сообщения»; 24 (в том числе 17 удаленных) записи раздела «Телефонная книга». Обнаруженные данные приведены в файлах «Журнал событий.xls», «Изображения.xls», «Лента событий.xls», «Объединенные контакты.xls», «Сообщения.xls», «Телефонная книга.xls» на компакт-диске однократной записи (приложение к настоящему заключению эксперта) — каталог «\мобильный телефон №\».

В области памяти, доступ к которым открыт операционной системой мобильного телефона («Название модели iPhone 11», «Номер модели WNWT2RU/A») имеется: 124 записи раздела «Журнал событий», 389 записей раздела «Объединенные контакты»; 19613 записей раздела «Лента событий», 612 записей раздела «Сообщения»; 91 запись раздела «Телефоная книга». Обнаруженные данные приведены в файлах «Журнап сообщений.xls», «Лента событий.xls», «Объединенные контакты.xls», «Сообщения.xls», «Телефонная книга.xls» на компакт-диске однократной записи (приложение к настоящему заключению эксперта) — каталог телефон №\».

3. В памяти, мобильного телефона («BQ» «Model: BQS-5050») имеется 979 файлов, содержащих графические изображения. Обнаруженные данные приведет в файле «Изображения.xls» на компакт-диске однократной записи (приложение к настоящему заключению эксперта) — каталог «\мобильный телефон №\».

В памяти, мобильного телефона («КENEКSI» «Model: Fire 2») имеется 10569 файлов, содержащих графические изображения. Обнаруженные данные проедены в файле «Изображения.xls» на компакт-диске однократной записи (приложение к настоящему заключению эксперта) — каталог мобильный телефон №\».

На съемом накопителе на флэш-памяти («smartbuy» «2GB») представленного мобильного телефона («ALCATEL»), имеется 117 файлов, содержащих графические изображения. Обнаруженные данные проедены в файле «Изображения флэш.xls» на компакт диске однократной записи (приложение к настоящему заключению эксперта) — каталог «\флэш\».

В области памяти, доступ к которым открыт операционной системой мобильного телефона («Название модели iPhone 11», «Номер модели WNLT2RU/A») имеется 845 файлов, содержащие графические изображения. Обнаруженные данные проедены в файлах «Изображения.xls» на компакт-диске однократной записи (приложение к настоящему заключению эксперта) — каталог «\мобильный телефон №\».

4. В памяти, мобильного телефона («BQ» «Model: BQS-5050») имеется: 1 запись о работе приложения, атрибутирующего себя как «Яндекс»; 106 (в том числе 26 удаленных) записей о работе приложения, атрибутирующего себя как «Google Chrome»; 9820 (в том числе 14 удаленных) записей о работе приложения, атрибутирующего себя как «Яндекс.Браузер». Обнаруженные данные приведены в файлах «Google Chrome.xls», «Яндекс.xls», «Яндекс.Браузер.xls» на компакт-диске однократной записи (приложение к настоящему заключению эксперта) — каталог «\мобильный телефон №\».

В памяти, мобильного телефона («КENEКSI» «Model: Fire 2») имеется 671 (в том числе 31 удаленная) запись о работе приложения, атрибутирующего себя как «Стандартный Веб Браузер». Обнаруженные данные приведет в файле «Стандартный Веб Браузер.xls» на компакт-диске однократной записи (приложение к настоящему заключению эксперта) — каталог «/мобльныйтелефон №\».

В области памяти, доступ к которым открыт операционной системой мобильного телефона («Название модели iPhone 11», «Номер модели WMLT2RU/A») имеется 773 записи, о работе приложения, атрибутирующего себя как «Safari Browser». Обнаруженные данные приведены в файле «Safari Browser.xls» на компакт-диске однократной записи (приложение к настоящему заключению эксперта) — каталог «\мобильный телефон №\» (т.35, л.д.246-256).

Протокол осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен: «Пакет № - к заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ. Ноутбук («Prestigio SMARTBOOK 133S»), три мобильных телефона («BQ» «Model: BQS-5050»), («KENEKSI» «Model: Fire 2»), («ALCATEL»), платежная карта («СБЕРБАНК», «5469 5600 1332 5044»)»; «Пакет № – к заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ. Мобильный телефон («Название модели iPhone 11» «Номер модели WMLT2RU/A»)» по материалам уголовного дела №, а также одного компакт-диска однократной записи с данными, обнаруженными в ходе исследования, в ходе которого установлено в папках на мобильных телефонах обнаружены различные фотографии: товарно-транспортных накладных ООО «Лесан Фарма», бланки-отчетов, водительские права на имя ФИО34 ДД.ММ.ГГГГ года рождения. Осмотрен мессенджер «Telegram», при осмотре профиля которого установлен абонентский номер устройства +№, который находится в пользовании обвиняемого ФИО32.

При осмотре мессенджера обнаружена переписка в группе «ФИО112». При нажатии на данную переписку установлено, что группа «ФИО112» - это созданная контактом «ФИО20» группа, состоящая из семи участников: ФИО32, ФИО217, Павел, Серый ФИО196, Макс, Сигизмунд и Dim. Согласно протокола осмотра предметов с участием обвиняемого ФИО103 Д.В. от ДД.ММ.ГГГГ установлено, что участниками данной группы являются: ФИО32, Макс - ФИО3, Серый ФИО201 - ФИО20, ФИО217 - ФИО34, Сигизмунт - ФИО30, Павел - ФИО46, Dim - ФИО62. Со слов участвующего лица обвиняемого ФИО103 Д.В., данная группа была создана ФИО20 с целью координировании работы аптечного учреждения ООО «АВС Фарма» расположенного в г. ФИО112 по ул. 

<

адрес> 14. 

При осмотре мобильного телефона обнаружены переписки участников группы, начало которой датирована ДД.ММ.ГГГГ и имеется по ДД.ММ.ГГГГ.

Из анализа данных переписок следует, что работой аптечного учреждения занимается непосредственно обвиняемый ФИО103 Д.В., который непосредственно присылает в группу отчеты о проделанной работе, а именно количество денежных средств, полученных от незаконного сбыта сильнодействующих веществ (Ч – 760850 Б – 3850), также он получает указание от вышестоящих руководителей какие именно сильнодействующие вещества привозить и увозить. Осуществляет общую подготовку аптечного учреждения к проверкам. Обвиняемый ФИО46 осуществляет общее руководство, распределяет и получает денежные средства, полученные от незаконного сбыта сильнодействующих веществ. Обвиняемый ФИО3 осуществляет контроль над работой обвиняемого ФИО103 Д.В., а также поиском новых помещений с целью дальнейшего незаконного сбыта в них сильнодействующих веществ. ФИО20, в свою очередь, тоже занимается общим контролем работы аптечного учреждения, кроме того обладает информацией о будущих проверках со стороны контролирующих органов. 

Далее, обнаружена переписка с контактом «Макс». При нажатии на данную переписку установлено, что в ней содержатся голосовые и текстовые сообщения с абонентским номером «+№», находящимся в пользовании обвиняемого ФИО3. 

Начало данной переписки датировано ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой между пользователями передаются голосовые, текстовые сообщения, а также различные фотографии, в первую очередь бланков-отчетов, которые передаются обвиняемому ФИО3

Однако, большая часть голосовых сообщений, а также фотографий, из-за отсутствия соединения с сетью Интернет, в настоящее время не загружено, в силу чего их протоколирование невозможно. Также установлено, что с целью конспирации, данные пользователи ежедневно разговаривали, используя данное приложение вместо обычной связи.

В 15:58 тех же суток, обвиняемый ФИО103 Д.В. посылает ФИО20 фотографии транспортных накладных от ООО «Лесан Фарма» датированных ДД.ММ.ГГГГ, соответствующе оформленные, с печатями и подписями.

После производства осмотра: ноутбук «Prestigio SMARTBOOK 133S»; три мобильных телефона «BQ Model: BQS-5050, «KENEKSI Model: Fire 2, «ALCATEL»; платежная карта «СБЕРБАНК» «5469 5600 1332 5044»; мобильный телефон модели «iPhone 11 модели WMLT2RU/A» упакованы в полимерный пакет, снабженный биркой с пояснительным текстом Пакет №, заверенной подписью следователя с оттиском круглой печати «Для справок», признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т.36, л.д.1-118).

Заключение эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно выводам которого:

1. В области памяти, доступ к которой открыт операционной системой мобильного телефона («SAMSUNG» «SM-A325F/DS»), каких-либо данных об обмене сообщениями с использованием сети Интернет, не обнаружено.

Получить прямой доступ к данным, имеющимся на внутренней памяти мобильного телефона мобильного телефона («SAMSUNG» «SM-A325F/DS»), и произвести поиск данных (в том числе и удаленных) не представилось возможным ввиду того, что на момент проведения исследования отсутствуют какие-либо методы получения необходимых прав в его операционной системе.

2. В области памяти, доступ к которой открыт операционной системой мобильного телефона («SAMSUNG» «SM-A325F/DS») имеется: 2 записей, раздела «сообщения»; 158 записей, раздела «Лента событий»; 14 записей, раздела «Телефонная книга»; 16 записей, раздела «Объединенные контакты».

Обнаруженные данные приведены в файлах «Сообщения.xls», «Изображения.xls», «Лента событий.xls», «Журнал событий.xls», на компакт-диске однократной записи (приложение к настоящему заключению эксперта).

3. В области памяти, доступ к которой открыт операционной системой мобильного телефона («SAMSUNG» «SM-A325F/DS») имеется 366 файлов, содержащих графические изображения. Обнаруженные данные приведены в файле «Изображения.xls», на компакт-диске однократной записи (приложение к настоящему заключению эксперта) (т.36, л.д.137-143).

Протокол осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен: «Пакет № - к заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ. Мобильный телефон SAMSUNG SM-A325F/DS» по материалам уголовного дела №», а также одного компакт-диска однократной записи с данными, обнаруженными в ходе исследования, в ходе которого установлено, что «Пакет № - к заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ. Мобильный телефон SAMSUNG SM-A325F/DS представленный по уголовному делу №» находившегося в пользовании обвиняемого ФИО46, который заверен подписью Эксперта ФИО178 и оттиском печати: Для пакетов Экспертно-криминалистический центр МВД по 

<

адрес>, а также компакт-диск однократной записи с матричным номером «3166 81 RE 13355», с приведёнными на них данными мобильного телефона «SAMSUNG SM-A325F/DS», которые были обнаружены и приведены в ходе производства компьютерной экспертизы экспертом ФИО178 от ДД.ММ.ГГГГ. Проведенным внешним осмотром видимых повреждений упаковки мобильного телефона и оптического носителя информации не обнаружено. 

Мобильный телефон в корпусе голубого цвета c габаритными размерами 159х75х10 мм, выполнен в виде моноблока (см. илл. № и №). На тыльной стороне корпуса имеются обозначения, в том числе: «SAMSUNG», «SM-A325F/DS», «Made in Vietnam», «IMEI: 352407/51/111775/7», также имеется самоклеящаяся этикетка с обозначениями, в том числе: «SM-A325F/DS», «64GB», «S/N: RF8R21C3JSP», «IMEI: 352407/51/111775/7», «IMEI: 35383/70/111775/4». Проведенным осмотром выдвижного лотка установлено, что на корпусе лотка имеются обозначения, в том числе: «microSD» «SIM1», «SIM2». Внутри отсека с условным обозначением «SIM1», имеется SIM-карта с логотипом оператора связи и обозначениями «897011300 8618 9494 13 0» (см. илл. №). Каких-либо съемных носителей компьютерной информации внутри корпуса мобильного телефона не обнаружено.

После включения мобильного телефона просматривались настройки его системного времени, при этом установлено, что системное время и дата мобильного телефона на момент проведения исследования установлены на «ДД.ММ.ГГГГ 15:02» (текущее время ДД.ММ.ГГГГ 13:02), защитный пароль не установлен. На рабочем экране мобильного телефона SAMSUNG SM-A325F/DS отображается ярлык «Галерея», при нажатии на которую появляются «Альбомы»: «Камера» - 9 файлов, «Скриншот» - 143 файлов, «WhatsApp images» - 30 файлов, «WhatsApp Video» - 1 файл и «Telegram» - 1 файл. Обнаруженные данные приведены на компакт-диске однократной записи матричный номер «3166 81 RE 13355» 

В ходе осмотра указанных папок обнаружены фотографии паспорта ФИО30 ДД.ММ.ГГГГ года рождения. Данные фотографии вынесены на оптические носители информации в ходе осмотра производства экспертизы, распечатаны и приобщены к настоящему протоколу осмотра предметов.

Далее осмотру подлежит мессенджер «WhatsApp», при осмотре профиля которого установлен абонентский номер устройства - +№. Данный абонентский номер находился в пользовании обвиняемого ФИО46 на момент установления его местонахождения.

Далее в ходе осмотра обнаружена переписка с контактом «+№». При нажатии на данную переписку установлено, что в ней содержатся голосовые сообщения с абонентским номером «+№, находящимся в пользовании ФИО30. Сообщения, передаваемые ФИО46 обозначены «З», сообщения, передаваемые ФИО107 Р.А. обозначены «М». Согласно анализа данной переписки установлено, что они оба проинформированы о том, что они объявлены в федеральный розыск за подозрение в совершении ими преступлений в сфере незаконного оборота сильнодействующих веществ. Также установлено, что оба скрываются и уклоняются от органов предварительного следствия намерено.

Осмотренный мобильный телефон SAMSUNG SM-A325F/DS, а также компакт-диск однократной записи с матричным номером «3166 81 RE 13355» признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т.36, л.д.148-164).

Заключение эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно выводам которого:

1.) Подпись от имени ФИО31 расположенная в акте внеплановой выездной проверки соответствия соискателя лицензии лицензионным требованиям при осуществлении фармацевтической деятельности от ДД.ММ.ГГГГ выполнена не ФИО31, а другим лицом.

2.) Подпись от имени ФИО31 расположенная в описи документов ООО «Люксфарм» выполнена не ФИО31, а другим лицом.

3.) Подпись от имени ФИО31 в заявлении о предоставлении лицензии на осуществление фармацевтической деятельности от ДД.ММ.ГГГГ выполнена не ФИО31, а другим лицом.

4.) Подпись от имени ФИО31 в сведениях о квалификации специалистов объекта лицензирования от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены не ФИО31, а другим лицом.

5.) Подпись от имени ФИО31 в договоре аренды нежилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ выполнена не ФИО31, а другим лицом. 

6.) Подпись от имени ФИО31 в приложении № к договору аренды нежилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ выполнена не ФИО31, а другим лицом.

7.) Подпись от имени ФИО31 в приложении № к договору аренды нежилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ акте приема передачи помещения выполнены не ФИО31, а другим лицом.

8.) Подпись от имени ФИО31 в инвентаризационной описи от ДД.ММ.ГГГГ выполнена не ФИО31, а другим лицом.

9.) Подпись от имени ФИО31 в трудовом договоре № ЛФП 0000001 от ДД.ММ.ГГГГ выполнена не ФИО31, а другим лицом.

10.) Подпись от имени ФИО31 в трудовом договоре № ЛФП 0000021 от ДД.ММ.ГГГГ выполнена не ФИО31, а другим лицом (т.36, л.д.200-205).

Заключение эксперта №-э от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, на исследование были представлены изъятые при проведении ДД.ММ.ГГГГ проверочной закупки в ООО «Вербена» в 

<

адрес> края по адресу 

<

адрес>, лекарственные препараты. В ходе проведения исследования установлено, что: 

- в составе порошкообразного вещества белого цвета, находящегося в 3 (трех) капсулах, изъятых ДД.ММ.ГГГГ в ходе оперативно-розыскных мероприятий, выявлен «прегабалин», который является сильнодействующим веществом. Массы веществ, находящихся в 3 (трех) капсулах, содержащих «прегабалин», составили: 0,37 г (объекты №№) в каждой. Общая масса составила: 1,11 

<

адрес> веществ, находящихся в 3 (трех) капсулах, содержащих «прегабалин», с учетом ранее проведенного исследования (согласно справке об исследовании №-и от ДД.ММ.ГГГГ) составили: по 0,40 г (объекты №№) в каждой. Общая масса составила: 1,20 г. (т.36, л.д.225-227).

Заключение эксперта №-э от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, на исследование были представлены изъятые при проведении ДД.ММ.ГГГГ обыска в помещении аптечного учреждения, расположенного по адресу: 

<

адрес> А, лекарственные препараты. В ходе проведения исследования установлено, что: 

- в составе прозрачных жидкостей находящихся: в 274 (двухстах семидесяти четырех) полимерных ёмкостях с этикетками, на которых имеется текст среди прочего: «...ФИО111 10 мл.», выявлен «ФИО111», который является сильнодействующим веществом. Общая масса жидкости в пересчете на 274 полимерные ёмкости, составила: 2794,8 г.

- в составе 11451 (одиннадцати тысяч четырехстах пятидесяти одной) капсулы, находящихся в блистерах с надписями среди прочего: «…ЛИРИКА 300 мг…» выявлен «прегабалин», который является сильнодействующим веществом. Общая масса вещества в пересчете на 11451 капсул составила: 4465,89 г.

- в составе 13400 (тринадцати тысяч четырехстах) таблеток, находящихся в блистерах с надписями среди прочего: «…ТРАМАЛ 100 мг...» выявлен «трамадол», который является сильнодействующим веществом. Общая масса 13400 таблеток составила: 4288,0 г.

- в составе 9721 (девяти тысяч семистах двадцати одной) таблетки, находящихся в блистерах и фрагментах блистеров с надписями среди прочего: «... ТРАМАЛ 200 мг…» выявлен «трамадол», который является сильнодействующим веществом. Общая масса 9721 таблеток составила: 3110,72 г. (т.37, л.д.4-24).

Заключение эксперта №-э от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, на исследование были представлены изъятые при проведении ДД.ММ.ГГГГ обыска в помещении аптечного учреждения, расположенного по адресу: 

<

адрес>, ул.50 лет СССР, 

<

адрес>, лекарственные препараты. В ходе проведения исследования установлено, что:

- в составе прозрачной жидкости в 22 картонных коробах с надписью «...ФИО111...», «Номер серии: 09VF0912 дата выпуска: 09.2019 годен до: 09.2022, в составе прозрачной жидкости в 250 картонных коробах с надписью «...ФИО111 TROPICAMIDE…», «Серия 2020481 дата изгот./ 09 2020 годен 09 2023» и в составе прозрачной жидкости в 300 картонных коробах с надписью «…ФИО111 TROPICAMIDE...», «Серия 2020471 Дата изгот./ 09 2020 Годен до/ 09 2020 из полимерного пакета №, выявлен «ФИО111», который является сильнодействующим веществом. Суммарная масса жидкости составила: 5995,44 г.

- в составе мелкокристаллического вещества белого цвета в капсулах бело-красного цвета в 700 блистерах с надписью «…Лирика…», «Серия №: EF2625 Годен до: 04/2023» и полимерного пакета № выявлен «прегабалин», который является сильнодействующим веществом. Суммарная масса вещества составила: 3822,00 г. (т.37, л.д.48-68)ю

Заключение эксперта №-э от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, на исследование были представлены изъятые при проведении ДД.ММ.ГГГГ обыска в помещении аптечного учреждения, расположенного по адресу: 

<

адрес>, лекарственные препараты. В ходе проведения исследования установлено, что: 

- в составе спрессованного вещества в виде таблеток бежево-розового цвета в 251 (двухсот пятидесяти одном) блистере и фрагменте блистера с семью таблетками из второй коробки, и в 470 (четырехсот семидесяти) блистерах и фрагментах с восьмью и одной таблетками из пятого пакета с надписью «...Трамал ретард 200 мг...», «Серия 163R01 07/20 07/25», а также в составе спрессованного вещества в виде таблеток белого цвета в 283 (двухсот восьмидесяти трех) блистерах и в фрагменте блистера с тремя таблетками из седьмой коробки, в 290 (двухсот девяносто) блистерах из восьмой коробки и в 12 (двенадцати) блистерах и в фрагментах блистеров с шестью и одной таблетками из седьмого пакета с надписью «…Трамал ретард 100 мг...», «Серия 524R01 06/19 06/24» и «476R01 02/19 02/24» выявлен трамадол (трамал) ((+/-)- транс)-2-((диметиламино)метил)-1-(м-метоксифенил)циклогексанол), который является сильнодействующим веществом. Суммарная масса таблеток «...Трамал ретард 200 мг...» составила: 2312,32 

<

адрес> масса таблеток «...Трамал ретард 100 мг...» составила: 1875,20 г.

- в составе мелкокристаллического вещества белого цвета в капсулах в 84 (восьмидесяти четырех) блистерах и в фрагменте блистера с восьмью капсулами из третьей коробки и в 320 (трехсот двадцати) блистерах из пятой коробки с надписью «...Лирика…», «Серия №: EF2625 Годен до: 04/2023» и «Серия №: EF0271 Годен до: выявлен «прегабалин», который является сильнодействующим веществом. Суммарная масса вещества в капсулах «... Лирика…» составила: 2208,96 г.

- в составе прозрачной жидкости в 175 (ста семидесяти пяти) картонных коробах из девятой коробки и в 184 (ста восьмидесяти четырех) картонных коробках и 15 (пятнадцати) полимерных емкостей с надписью «…ФИО111…», «Серия 2019991 Дата изгот./ 08 2020 Годен до/ 08 2025», «Серия 2020481 Дата изгот./ 09 2020 Годен до/ 09 2023», «Серия 2019981 Дата изгот./ 08 2020 Годен до/ 08 2025», «Серия 2012621 Дата изгот,/ 06 2020 Годен до/ 06 2025», выявлен «ФИО111», который является сильнодействующим веществом. Суммарная масса жидкости составила: 3927,0 г. (т.37, л.д.100-125).

Протокол осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, после проведения судебных экспертиз и получения заключений экспертов №-э от ДД.ММ.ГГГГ, №-э от ДД.ММ.ГГГГ, №-э от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрены представленные в распоряжения эксперта вещества и их первоначальная упаковка, изъятые при проведении: ДД.ММ.ГГГГ обыска в помещении аптечного учреждения, расположенного по адресу: 

<

адрес> А; ДД.ММ.ГГГГ обыска в помещении аптечного учреждения, расположенного по адресу: 

<

адрес>, ул.50 лет СССР, 

<

адрес>; ДД.ММ.ГГГГ обыска в помещении аптечного учреждения, расположенного по адресу: 

<

адрес>, а именно:

- бумажный конверт коричневого цвета, опечатанного печатью «№ Экспертно-криминалистический центр ГУ МВД России по 

<

адрес> отдел по городу Сочи», с веществами изъятыми ДД.ММ.ГГГГ в ходе оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка» на территории аптечного учреждения ООО «Вербена», расположенного по адресу: 

<

адрес>;

- 4 пакета с лекарственными препаратами, изъятыми ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска в помещения, расположенного по адресу: 

<

адрес>А;

- 4 пакета с лекарственными препаратами, изъятыми ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска в помещения, расположенного по адресу: 

<

адрес>, ул. 50 лет СССР, 

<

адрес>; 

- 9 картонных коробок и 8 полиэтиленовых пакетов с лекарственными препаратами, изъятыми ДД.ММ.ГГГГ в ходе производства обыска в помещении, расположенном по адресу: 

<

адрес>, согласно которому установлено:

Бумажный конверт коричневого цвета с пояснительной биркой, следующего содержания: «З/Э-801 у/

<

адрес>» опечатанный печатью «№ Экспертно-криминалистический центр ГУ МВД России по 

<

адрес> отдел по городу Сочи», с веществами, изъятыми ДД.ММ.ГГГГ в ходе оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка» на территории аптечного учреждения ООО «Вербена», расположенного по адресу: 

<

адрес>, бирка заверена подписью эксперта. В конверте находятся фрагмент блистера с надписью «Лирика 300 мг» и три капсулы с порошкообразным веществом массой по 0,34 г. в каждой капсуле.

Далее, обнаружено 4 полиэтиленовых пакета с лекарственными препаратами, снабженные пояснительными бирками, следующего содержания: «З/Э 478», заверенные подписями экспертов, опечатанные печатью «№ Экспертно-криминалистический центр ГУ МВД России по 

<

адрес> отдел по городу Сочи», изъятыми ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска в помещения, расположенного по адресу: 

<

адрес>А, Упаковки повреждений не имеют. 

При осмотре пакета № упаковка не вскрывалась, согласно заключению эксперта внутри пакета находится:

- 274 картонных упаковок «ФИО111 10 мл» с инструкциями по применению и полимерными тюбиками белого цвета «ФИО111 10 мл» (249 полимерных тюбиков герметично упакованных винтовой крышкой, 25 тюбиков вскрыты и в них находится по 9,0 мл прозрачной жидкости);

- 13 картонных упаковок «Баклосан 25 мл» с инструкциями по применению и полимерными банками белого цвета «Баклосан 25 мл» (в них находится по 48 таблеток);

- 55 блистеров «Нурофен Плюс» (45 не вскрытых блистеров по 12 таблеток, 9 вскрытых блистеров по 11 таблеток, 1 вскрытый блистер с 10 таблетками);

- 120 блистеров «Фкнибут-Лект» (109 не вскрытых блистеров по 10 таблеток, 11 вскрытых блистеров по 9 таблеток);

- 28 блистеров «ФИО93» (18 не вскрытых блистеров по 10 таблеток, 10 вскрытых блистеров по 9 таблеток);

- 30 блистеров «Феназепам» (20 не вскрытых блистеров по 10 таблеток, 10 вскрытых блистеров по 9 таблеток);

- 181 блистеров «ФИО86» (167 не вскрытых блистеров по 10 таблеток, 14 вскрытых блистеров по 9 таблеток);

- резинки розового цвета;

- бинтовая нить белого цвета, концы которой заклеены фрагментом листа бумаги (бирка), но котором имеются: оттиски печати синего цвета с текстом, пояснительная рукописная надпись и подписи, выполненные красителем синего цвета.

При осмотре пакета № упаковка не вскрывалась, согласно заключению эксперта внутри пакета находится:

- 817 блистеров «Лирика 300 мл» (778 не вскрытых блистеров по 14 капсул, 38 вскрытых блистеров по 13 капсул, 1 вскрытый блистер с 12 капсулами);

- 2 фрагмента блистера «Лирика» (1 вскрытый блистер с 1 капсулой, 1 пустой блистер);

- резинки разного цвета;

- 52 пустых капсул в пакете;

- бинтовая нить белого цвета, концы которой заклеены фрагментом листа бумаги (бирка), но котором имеются: оттиски печати синего цвета с текстом, пояснительная рукописная надпись и подписи, выполненные красителем синего цвета.

При осмотре пакета № упаковка не вскрывалась, согласно заключению эксперта внутри пакета находится:

- 67 картонных упаковок «Конвалис 300 мл» с инструкциями по применению и 5 блистерами «Конвалис 300 мл» (57 оробок по 5 не вскрытых блистеров с 10 капсулами, 10 коробок по 4 не вскрытых блистера с 10 капсулами и 1 вскрытым блистером с 9 капсулами);

- 3 блистера «Конвалис 300 мл» (2 вскрытых блистера по 7 капсул, 1 вскрытый блистер с 6 капсулами), 20 пустых капсул в пакете;

- 87 картонных упаковок «ФИО85 300 мл» с инструкциями по применению и 5 блистерами (77 коробок по 5 не вскрытых блистеров с 10 капсулами, 10 коробок по 4 не вскрытых блистера с 10 капсулами и 1 не вскрытым блистером с 9 капсулам), 10 пустых капсул в пакете;

- бинтовая нить белого цвета, концы которой заклеены фрагментом листа бумаги (бирка), но котором имеются: оттиски печати синего цвета с текстом, пояснительная рукописная надпись и подписи, выполненные красителем синего цвета.

При осмотре пакета № упаковка не вскрывалась, согласно заключению эксперта внутри пакета находится:

- 1340 блистеров «Трамал 100 мг» (1288 не вскрытых блистеров по 10 таблеток, 52 вскрытых блистера по 9 таблеток);

- 970 блистеров «Трамал 200 мл» (938 не вскрытых блистеров по 10 таблеток, 32вскрытых блистера по 9 таблеток);

- 5 пустых фрагментов блистеров «Трамал 200 мг»; 

- бинтовая нить белого цвета, концы которой заклеены фрагментом листа бумаги (бирка), но котором имеются: оттиски печати синего цвета с текстом, пояснительная рукописная надпись и подписи, выполненные красителем синего цвета. 

Далее, обнаружено 4 полиэтиленовых пакета с лекарственными препаратами, снабженные пояснительными бирками, следующего содержания: «З/Э 476-Э от ДД.ММ.ГГГГ ФИО179», заверенные подписью эксперта, опечатанные печатью «№ Экспертно-криминалистический центр ГУ МВД России по 

<

адрес> отдел по городу Сочи», изъятыми ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска в помещения, расположенного по адресу: 

<

адрес>, ул. 50 лет СССР, 

<

адрес>, Упаковки повреждений не имеют. Данные упаковки не вскрывалась, согласно заключению эксперта внутри пакетов находится:

- 1058 таблеток в 22 картонных коробках с надписью «...Баклосан...», на 15 картонных коробках «Серия: 100320 Годен до: 03 2023», на 7 (семи) картонных коробках «Серия: 110320 Годен до: 03 2023»; 1175 таблеток в 78 картонных коробок и в 41 блистере, с надписью «...Феназепам...», «Серия 2760919 Годен до 10 22»; 10525 таблеток в 104 блистерах и в 25 картонных коробках надписью «...Фенибут-Лект...», «190620 до 0623»; 204 таблетки в 17 блистерах, с надписью черного цвета «...Нурофен плюс...», «НТ516 09 2022»; 390 таблеток в 40 блистерах, с надписью «...ФИО93...», «41120 до 1224»; 60 таблеток в 6 блистерах с надписью «...ФИО86...», «Серия: DM3822 до 10/2021»; 30 капсул в 3 блистерах и 150 капсул в 3 картонных коробках с надписью «...ФИО85 ФИО110...», «1311120 до 1223»; 10 капсул в 1 блистере и 1300 капсул в 26 картонных коробках с надписью «...Конвалис ФИО85...», «Серия: 841220 до 0124», бирка, упакованы в один полимерный пакет черного цвета.

- Полимерные емкости с жидкостью в 22 картонных коробках с надписью «...ТРОГ1ИКАМИД...», «Номер серии: 09VF0912 Дата выпуска: 09.2019 Годен до: 09.2022»; 2000 таблеток в 200 блистерах, с надписью «...ФИО86...», «Серия: DM3822 до 10/2021».; полимерный пакет черного цвета; полимерные емкости с жидкостью в 250 картонных коробках с надписью: «...ФИО111...», «Серия 2020481 Дата изгот./ 09 2020 Годен до/ 09 2023», в картонной коробке белого цвета; полимерные емкости с жидкостью в 300 картонных коробках с надписью «ФИО111...», «Серия 2020471 Дата изгот./ 09 2020 Годен до/ 09 2023», в картонной коробке белого цвета; бирка, упакованы в один полимерный пакет черного цвета. 

- 9773 капсул в 700 блистерах с надписью «...Лирика...», «Серия №: EF2625 Годен до: 04/2023» бирка, упакованы в один полимерный пакет черного цвета. 

- 3000 капсул в 60 картонных коробках с надписью «...Конвалис ФИО85...», «Серия 841220 Годен до 0124» в картонной коробке коричневого цвета; 3000 капсул в 60 картонных коробках с надписью «...ФИО85 ФИО110...», «...Серия: 1311120 Годен: 12 23» в картонной коробке коричневого цвета; 1200 таблеток в 100 картонных коробках с надписью «...Нурофен Плюс....», «...Серия/rot: НТ516 Изготовлено/Сот: 09 2019 Годен до/ ЕХР: 09 2022» в картонной коробке коричневого цвета; полимерный пакет черного цвета; бирка, упакованы в один полимерный пакет черного цвета.

Далее, объектом осмотра является 9 картонных коробок и 8 полиэтиленовых пакетов с лекарственными препаратами, снабженные пояснительными бирками, следующего содержания: «З/Э 477-Э от ДД.ММ.ГГГГ ФИО179», заверенные подписью эксперта, опечатанные печатью «№ Экспертно-криминалистический центр ГУ МВД России по 

<

адрес> отдел по городу Сочи», ДД.ММ.ГГГГ в ходе производства обыска в помещении, расположенном по адресу: 

<

адрес>. Упаковки повреждений не имеют. Данные упаковки не вскрывалась, согласно заключению эксперта внутри пакетов находится:

- 1723 таблетки в 144 картонных коробках с надписью «...Нурофен плюс...», «НТ516 09 2022», фрагмент бумаги «...Маршрут...», упакованные в первую картонную коробку коричневого цвета. 

- 2502 таблетки в 251 блистере, фрагмент блистера с надписью «...Трамал ретард...», «Серия 163R01 07/20 07/25», упакованные во вторую картонную коробку коричневого цвета. 

- 1166 капсул в 84 блистерах, фрагмент блистера с надписью «...Лирика...», «Серия №: EF2625 Годен до: 04/2023» и «EF0271 Годен до: 04/2023», пустые капсулы, упакованные в третью картонную коробку коричневого цвета. 

- 1990 таблеток в 100 картонных коробках с надписью «...Фенибут-Лект...», «Серия 190620 Годен до 0623» и «Серия 200620 годен до 0623», фрагмент бумаги «...Маршрут...», упакованные в четвертую картонную коробку коричневого цвета.

- 4461 капсулы в 320 блистерах с надписью «...Лирика...», «Серия №: EF2625 Годен до: 04/2023» и «EF0271 Годен до: 04/2023», пустые капсулы, упакованные в пятую картонную коробку коричневого цвета. 

- 667 таблеток в 56 картонных коробках с надписью «...Нурофен плюс...», «НТ516 09 2022», фрагмент бумаги «...Маршрут...», упакованные в шестую картонную коробку коричневого цвета. 

- 2824 таблеток в 283 блистерах и фрагмент блистера с надписью «...Трамал ретард...», «Серия 524R01 06/19 06/24» и «476R01 02/19 02/24», упакованные в седьмую картонную коробку коричневого цвета. 

- 2891 таблетки в 290 блистерах с надписью «...Трамал ретард...», «Серия 524R01 06/19 06/24» и «476R01 02/19 02/24»; 496 таблеток в 50 блистерах с надписью «...ФИО86...», «Серия: DM3822 до 10/2021», упакованные в восьмую картонную коробку белого цвета. 

- 153 полимерные емкости с жидкостью, 22 пустые полимерные емкости, в 175 картонных коробках с надписью: «...ФИО111...», «Серия 2019991 Дата изгот./ 08 2020 Годен до/ 08 2025», упакованные в девятую картонную коробку белого цвета. 

- 166 полимерных емкостей с жидкостью, 18 пустых полимерных емкостей в 184 картонных коробках с надписью: «...ФИО111...», «Серия 2019991 Дата изгот./ 08 2020 Годен до/ 08 2025», «Серия 2019981 Дата изгот./ 08 2020 Годен до/ 08 2025», «Серия 2012621 Дата изгот./ 06 2020 Годен до/ 06 2025», «Серия 2020481 Дата изгот./ 09 2020 Годен до/ 09 2025», 10 полимерных емкостей с жидкостью, 5 пустых полимерных емкостей с надписью: «...ФИО111...», «Серия 2020481 Дата изгот./ 09 2020 Годен до/ 09 2025», «Серия 2019981 Дата изгот./ 08 2020 Годен до/ 08 2025»,бирка, бумажный фрагмент розового цвета, упакованные в первый полимерный пакет черного цвета. 

- 392 капсулы в 40 блистерах с надписью «...ФИО85 ФИО110...», «1311120 до 1223», пустые капсулы, бирка, упакованные во второй полимерный пакет черного цвета.

- 791 таблетка в 80 блистерах с надписью «...Фенибут-Лект...», «Серия 190620 Годен до 0623», бирка, упакованные в третий полимерный пакет черного цвета. 

- 1929 таблеток в 196 блистерах с надписью «...Феназепам...», «1150920 08/2023», «1290220 03 23» и «1140920 08/2023», 1135 таблеток в 95 блистерах с надписью «...Нурофен...», «НТ516 09 2022», 176 таблеток в 18 блистерах с надписью «...ФИО86...», «Серия: DM3822 до 10/2021», 106 таблеток в 11 блистерах с надписью «...Фенибут-Лект...», «190620 до 0623», 87 капсул в 9 блистерах с надписью «...ФИО85 ФИО110...», «1311120 до 1223» и 47 капсул в пяти блистерах с надписью «...Конвалис...», «841220 до 0124», пустые капсулы, бирка, упакованные в четвертый полимерный пакет черного цвета. 

- 4700 таблеток в 470 блистерах с надписью «...Трамал ретард 200 мг...», «Серия 163R01 07/20 07/25», два фрагмента блистеров, бирка, упакованные в пятый полимерный пакет черного цвета. 

- 2693 капсул в 270 блистерах с надписью «...Конвалис...», «841220 до 0124», пустые капсулы, бирка, упакованные в шестой полимерный пакет черного цвета. 

- 120 таблеток в 12 блистерах с надписью «...Трамал ретард 100 мг...», «Серия 524R01 06/19 06/24», бирка, упакованные в седьмой полимерный пакет типа «папка-файл». 

- 1535 капсул в 30 картонных коробках и 4 блистерах с надписью «...Конвалис...», «Серия 841220 Годен до 0124»; 4386 капсулы в 88 картонных коробах с надписью «...ФИО85 ФИО110...», «Серия: 1311120 Годен: 12 23», «...Серия: 990920 Годен: 10 23»; 2993 таблетки в 300 блистерах с надписью «...ФИО86...», «серия: DM3822 до 10/2021», бирка, упакованные в восьмой полимерный пакет черного цвета.

Осмотренные предметы и вещества признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т.37, л.д.130-146).

Заключение эксперта №-э от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, на исследование были представлены изъятые при проведении ДД.ММ.ГГГГ осмотра места происшествия в помещении, расположенном по адресу: 

<

адрес> СССР, 

<

адрес>, лекарственные препараты. В ходе проведения исследования установлено, что

- в составе кристаллических порошкообразных веществ, обнаруженных в 6720 (шести тысячах семисот двадцати) капсулах, находящихся в 480 (четыреста восьмидесяти) блистерах с надписями среди прочего: «...ЛИРИКА 300 мг…», помещенных в 120 (сто двадцать) коробок с надписями среди прочего: «…ЛИРИКА 300 мг…» (12 (двенадцать) пачек упакованных прозрачной полимерной лентой, в каждой пачке по 10 (десять) коробок) и в составе кристаллических порошкообразных веществ обнаруженных в 2660 (двух тысячах шестьсот шестидесяти) капсулах, находящихся в 190 (ста девяносто) блистерах с надписями среди прочего: «…ЛИРИКА 300 мг…», выявлен «прегабалин», который является сильнодействующим веществом. Общая масса в пересчете на 6720 (шесть тысяч семьсот двадцать) капсул составила 2620,80 

<

адрес> масса вещества в пересчете на 2660 (две тысячи шестьсот шестьдесят) капсул составила 1037,40 

<

адрес> суммарный вес (полученный путем сложения масс) равен — 3658,20 г;

- в составе прозрачных жидкостей находящихся: в 500 (пятистах) полимерных ёмкостях с машинописной надписью среди прочего, читаемой как: «ФИО111 10мл капли глазные 1,0%», 300 (трехстах) полимерных ёмкостях с машинописной надписью среди прочего, читаемой как: «ФИО111 10 мл капли глазные и 150 (ста пятидесяти) полимерных ёмкостях с машинописной надписью среди прочего, читаемой как: «ФИО111 10 мл капли глазные, выявлен «ФИО111», который является сильнодействующим веществом. Общая масса жидкости в пересчете на 500 (пятьсот) полимерных ёмкостей, составила 5100,00 

<

адрес> масса жидкости в пересчете на 300 (триста) полимерных ёмкостей, составила 3060,00 

<

адрес> масса жидкости в пересчете на 150 (сто пятьдесят) полимерных ёмкостей, составила 1530,00 

<

адрес> суммарный вес (полученный путем сложения масс) равен - 9690,00 г. (т.37, л.д.169-184).

Протокол осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому после проведения судебной экспертизы и получения заключения эксперта №-э от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрены представленные в распоряжения эксперта вещества и их первоначальная упаковка, изъятые при проведении ДД.ММ.ГГГГ осмотра места происшествия в помещении, расположенном по адресу: 

<

адрес> СССР, 

<

адрес>, а именно:

1. пять коробок с препаратами, в ходе которого обнаружена картонная коробка, сверху при помощи изоленты типа скотч прикреплена пояснительная бирка, следующего содержания: «Коробка №. З/Э 479-э у/

<

адрес>», бирка заверена подписью эксперта и печатью №. Упаковка повреждений не имеет. Данная упаковка не вскрывалась, согласно заключению эксперта, внутри коробки находится:

- 98 вскрытых картонных коробок синего и белого цвета с надписями среди прочего «Лирика 300 мг», в каждой из которых находятся: инструкция по медицинскому применению препарата и четыре не вскрытых блистера с надписями среди прочего «Лирика 300 мг», прозрачные полимерные ленты, 22 вскрытые картонные коробки синего и белого цвета с надписями среди прочего «Лирика 300 мг», в каждой из которых находится: инструкция по медицинскому применению препарата и три не вскрытых блистера с надписями среди прочего «Лирика 300 мг», в которых находится по 14 капсул, 22 частично вскрытых блистера с надписями среди прочего «Лирика 300 мг», с 13 капсулами (в каждом вскрытом блистере); 22 пустые капсулы, находящиеся в прозрачном полимерном пакетике с замком типа зипа «салазка».

2. Картонная коробка, сверху при помощи изоленты типа скотч прикреплена пояснительная бирка, следующего содержания: «Коробка №. З/Э 479-э у/

<

адрес>», бирка заверена подписью эксперта и печатью №. Упаковка повреждений не имеет. Данная упаковка не вскрывалась, согласно заключению эксперта, внутри коробки находится: 

- 468 картонных коробок бело-оранжево-красного цвета, на которых имеется надписи среди прочего «ФИО111 10 мл.», внутри каждой коробки находятся: инструкция по медицинскому применению препарата «ФИО111 10 мл.», и не вскрытая полимерная емкость белого цвета, закрытая полимерной винтовой крышкой белого цвета с надписями среди прочего «ФИО111 10 мл. капли глазные 1,0%»; 32 вскрытые полимерные емкости белого цвета с надписями среди прочего «ФИО111 10 мл. капли глазные 1,0%» (в каждой емкости находится по 9,0 мл. прозрачной жидкости), помещенные в 32 картонные коробки бело-оранжево-красного цвета, на которых имеются надписи среди прочего «ФИО111 10 мл. капли глазные 1,0%», помещенные в прозрачный полимерный пакет.

3. Картонная коробка, сверху при помощи изоленты типа скотч прикреплена пояснительная бирка, следующего содержания: «Коробка №. З/Э 479-э у/

<

адрес>», бирка заверена подписью эксперта и печатью №. Упаковка повреждений не имеет. Данная упаковка не вскрывалась, согласно заключению эксперта, внутри коробки находится: 

- 275 картонных коробок бело-оранжево-красного цвета на которых имеются надписи среди прочего «ФИО111 10 мл. капли глазные 1,0%», внутри каждой коробки находятся: инструкция по медицинскому применению препарата и не вскрытая полимерная емкость белого цвета, закрытая полимерной винтовой крышкой белого цвета, на которой имеются надписи среди прочего «ФИО111 10 мл. капли глазные 1,0%»; 25 вскрытых полимерных емкостей белого цвета на которых имеются надписи среди прочего «ФИО111 10 мл. капли глазные 1,0%» (в каждой емкости по 9,0 мл. прозрачной жидкости), помещенные в 25 картонных коробок бело-оранжево-красного цвета, на которых имеются надписи среди прочего «ФИО111 10 мл. капли глазные 1,0%», помещенные в прозрачный полимерный пакет.

4. Картонная коробка, сверху при помощи изоленты типа скотч прикреплена пояснительная бирка, следующего содержания: «Коробка №. З/Э 479-э у/

<

адрес>», бирка заверена подписью эксперта и печатью №. Упаковка повреждений не имеет. Данная упаковка не вскрывалась, согласно заключению эксперта, внутри коробки находится: 

- 130 картонных коробок бело-оранжево-красного цвета, на которых имеются надписи среди прочего «ФИО111 10 мл. капли глазные 1,0%», внутри каждой коробки находятся: инструкция по медицинскому применению препарата и не вскрытая полимерная емкость белого цвета, закрытая полимерной крышкой белого цвета на которых имеются надписи среди прочего «ФИО111 10 мл. капли глазные 1,0%»; 20 вскрытых полимерных емкостей белого цвета на которых имеются надписи среди прочего «ФИО111 10 мл. капли глазные 1,0%» (в каждой емкости находится по 9.0 мл. прозрачной жидкости), помещенные в 20 картонных коробок бело-оранжево-красного цвета, на которых имеются надписи среди прочего «ФИО111 10 мл. капли глазные 1,0%», помещенные в прозрачный полимерный пакет.

5. Картонная коробка, сверху при помощи изоленты типа скотч прикреплена пояснительная бирка, следующего содержания: «Коробка №. З/Э 479-э у/

<

адрес>», бирка заверена подписью эксперта и печатью №. Упаковка повреждений не имеет. Данная упаковка не вскрывалась, согласно заключению эксперта, внутри коробки находится: 

- 176 не вскрытых блистеров на которых имеются надписи среди прочего «Лирика 300 мг», с 14 капсулами в каждом блистере; 14 частично вскрытых блистеров на которых имеются надписи среди прочего «Лирика 300мг», в которых находятся по 13 капсул; 14 пустых капсул, помещенных в прозрачный полимерный пакет с замком типа «салазка».

Осмотренные предметы и вещества признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т.37, л.д.189-196).

Заключение эксперта №-э от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, на исследование были представлены изъятые при проведении ДД.ММ.ГГГГ осмотра помещения аптеки ООО «Ультра Фарм», расположенной по адресу: 

<

адрес>, лекарственные препараты. В ходе проведения исследования установлено, что в составе жидкости из 200 полимерных емкостей в картонных коробках, выявлено сильнодействующее вещество «ФИО111». Средняя масса вещества в одной емкости составила 4,99 

<

адрес> масса жидкости составила 998,00 г. (т.37, л.д.226-228).

Заключение эксперта №-э от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, на исследование были представлены изъятые при проведении ДД.ММ.ГГГГ осмотра помещения аптеки ООО «Ультра Фарм», расположенной по адресу: 

<

адрес>, лекарственные препараты. В ходе проведения исследования установлено, что в составе жидкости из 200 полимерных емкостей в картонных коробках выявлено сильнодействующее вещество «ФИО111». Средняя масса вещества в одной емкости составила 5,05 

<

адрес> масса жидкости составила 1010,00 г. (т.37, л.д.237-239).

Заключение эксперта №-э от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, на исследование были представлены изъятые при проведении ДД.ММ.ГГГГ осмотра помещения аптеки ООО «Ультра Фарм», расположенной по адресу: 

<

адрес>, лекарственные препараты. В ходе проведения исследования установлено, что:

- в составе 65 (шестидесяти пяти) таблеток, находящихся в 5 (пяти) блистерах с надписями черного цвета, среди прочего: «...Трамал...», одном фрагменте блистера с надписью верного цвета, среди прочего: «…Трамал...», 1 (одном) блистере красного цвета, среди прочего: «…Трамал…» в одном фрагменте блистера, с надписью красного цвета, среди прочего: «…Германия...», выявлен трамадол (трамал) ((+/-)-транс-2-((диметиламино)метил)-(м-метоксифенил)циклогексанол), который является сильнодействующим веществом. Массы таблеток составили: по 0,32 г каждая. Суммарный вес равен 20,80 г.;

- в составе порошкообразного вещества белого цвета, обнаруженного в 89 (восьмидесяти девяти) капсулах, находящихся в 4 (четырех) блистерах с надписями среди прочего: «...ЛИРИКА 300 мг...», 14 (четырнадцати) фрагментах блистеров с надписями среди прочего: «...ЛИРИКА 300 мг...», 6 (шести) фрагментах блистеров с надписями среди прочего: «...ЛИРИКА 300 мг...» и 1 (одном) фрагменте блистера с надписью среди прочего: «...ЛИРИКА 300 мг...», выявлен «прегабалин», который является сильнодействующим веществом. Массы веществ составили: по 0,40 г каждая. Суммарный вес равен 35,60 г.;

- в составе прозрачной жидкости, находящейся в 11 (одиннадцати) полимерных тюбиках с надписями среди прочего «...ФИО111 10 мл...» и 7 (семи) полимерных тюбиках с надписями среди прочего «...ФИО111 5 мл...», выявлено сильнодействующее вещество - ФИО111. Массы жидкости составили: по 10,23 г (в 11 (одиннадцати) полимерных тюбиках с надписями среди прочего «...ФИО111 10 мл...», общей массой, полученной путем сложения масс — 112,53 г и по 5,05 г (в 7 (семи) полимерных тюбиках с надписями среди прочего «... ФИО111 5 мл... », общей массой, полученной путем сложения масс 35,35г). Суммарный вес равен 147,88 г. (т.38, л.д.6-21).

Протокол осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому после проведения судебных экспертиз и получения заключений эксперта №-э от ДД.ММ.ГГГГ, №-э от ДД.ММ.ГГГГ, №-э от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрены представленные в распоряжения эксперта вещества и их первоначальная упаковка, изъятые при проведении ДД.ММ.ГГГГ осмотра помещения аптеки ООО «Ультра Фарм», расположенной по адресу: 

<

адрес>, а именно:

- листки бумаги формата А4, представляющих собой бланки-отчетов, с помощью которых велся учет денежных средств полученных от незаконного сбыта сильнодействующих веществ из помещения аптечного учреждения ООО «Ультра Фарм», в количестве 11 штук, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Согласно имеющимся бланкам-отчета установлено, что в указанный период аптечным учреждением ООО «Ультра Фарм», от незаконного сбыта сильнодействующих веществ, получены денежные средства не менее 3 891 000 рублей;

- картонная коробка коричневого цвета с пояснительной биркой, следующего содержания: «З/Э №-э от 13.112020 г. КУСП №» опечатанной печатью «№ Экспертно-криминалистический центр ГУ МВД России по 

<

адрес> отдел по городу Сочи», с лекарственным средством «ФИО111» изъятыми ДД.ММ.ГГГГ в ходе осмотра помещения аптечного учреждения ООО «Ультра Фарм», расположенного по адресу: 

<

адрес>. Упаковка повреждений не имеет, согласно заключению эксперта внутри картонной коробки находится: 100 (сто) картонных коробок, на которых имеется надпись: «ФИО111 капли глазные 1% 2х5 мл». Внутри коробок находятся: инструкция по применению и две полимерные ёмкости белого цвета, закрытые полимерными винтовыми крышками белого цвета с надписью: «ФИО111 5 мл капли глазные 1 %». Внутри емкости обнаружена прозрачная жидкость со специфическим запахом (15 емкостей вскрывалось для взятия образцов);

- картонная коробка коричневого цвета с пояснительной биркой, следующего содержания: «З/Э №-э от 16.112020 г. КУСП № от ДД.ММ.ГГГГ.» опечатанной печатью «№ Экспертно-криминалистический центр ГУ МВД России по 

<

адрес> отдел по городу Сочи», с лекарственным средством «ФИО111», изъятыми ДД.ММ.ГГГГ в ходе осмотра помещения аптечного учреждения ООО «Ультра Фарм», расположенного по адресу: 

<

адрес>. Упаковка повреждений не имеет, согласно заключению эксперта внутри картонной коробки находится: 100 (сто) картонных коробок, на которых имеется надпись: «ФИО111 капли глазные 1% 2х5 мл». Внутри коробок находятся: инструкция по применению и две полимерные ёмкости белого цвета, закрытые полимерными винтовыми крышками белого цвета с надписью: «ФИО111 5 мл капли глазные 1 %». Внутри емкости обнаружена прозрачная жидкость со специфическим запахом (15 емкостей вскрывалось для взятия образцов);

- картонная коробка коричневого цвета с пояснительной биркой, следующего содержания: «З/Э №-э КУСП № аптека ООО «Ультра Фарм»» опечатанный печатью «№ Экспертно-криминалистический центр ГУ МВД России по 

<

адрес> отдел по городу Сочи», с различными лекарственными средствами, изъятыми ДД.ММ.ГГГГ в ходе осмотра помещения аптечного учреждения ООО «Ультра Фарм», расположенного по адресу: 

<

адрес>. Упаковка повреждений не имеет, согласно заключению эксперта внутри картонной коробки находится: 218 (двести восемнадцать) идентичных блистеров (21 связка блистеров обвязаны резинками различных цветов по 10 блистеров в каждой и 1 связка блистеров обвязана резинкой, в которой имеются 8 блистеров), изготовленных из полимерного материала белого цвета, имеющего по 12 ячеек, опечатанные фольгой серебристого цвета с надписями черного цвета: "... Нурофен Плюс...". В каждом блистере имеется по 12 (двенадцать) идентичных таблеток овальной формы белого цвета; 146 (сто сорок шесть) идентичных блистеров (14 связок блистеров обвязаны резинками различных цветов по 10 блистеров в каждой и 1 связка блистеров обвязана резинкой, в которой имеются 6 блистеров), изготовленных из прозрачного полимерного материала, имеющего по 10 ячеек, опечатанные фольгой серебристого цвета с надписями зеленого цвета: "... ФИО93...". В каждом блистере имеется по 10 (десять) идентичных таблеток круглой формы белого цвета. Общее количество таблеток - 1460 (одна тысяча четыреста шестьдесят) штук; 5 (пять) идентичных блистеров, изготовленных из полимерного материала белого цвета, имеющего по 10 ячеек, опечатанные фольгой серебристого цвета с надписями черного цвета: "... Трамал...". В каждом блистере имеется по 10 (десять) идентичных таблеток круглой формы белого цвета; 1 фрагмент блистера, изготовленный из полимерного материала белого цвета, имеющего 4 ячейки, опечатанные фольгой серебристого цвета с надписью черного цвета: "... Трамал...". Во фрагменте блистера имеется 4 (четыре) идентичные таблетки круглой формы белого цвета. Всего общее количество таблеток - 54 (пятьдесят четыре) штуки; 1 (один) блистер, изготовленный из полимерного материала белого цвета, имеющий 10 ячеек, опечатанных фольгой серебристого цвета с надписью красного цвета: "... Трамал...". В блистере имеется 10 (десять) идентичных таблеток круглой формы светло-оранжевого цвета; 1 фрагмент блистера, изготовленный из полимерного материала белого цвета, имеющий 1 ячейку, опечатанную фольгой серебристого цвета с надписью красного цвета: "... Германия...". Внутри фрагмента блистера имеется 1 (одна) таблетка круглой формы светло-оранжевого цвета; 1 фрагмент блистера, изготовленный из прозрачного полимерного материала, имеющий 1 ячейку, опечатанную фольгой серебристого цвета с надписью черного цвета: "... Северная звезда...". Внутри фрагмента блистера имеется 1 (одна) таблетка круглой формы синего цвета; 4 (четыре) идентичных блистера, изготовленных из прозрачного полимерного материала, имеющих по 14 ячеек, опечатанные фольгой серебристого цвета с надписями: "... ЛИРИКА 300 мг...". В каждом блистере имеется по 14 (четырнадцать) идентичных капсул овальной формы, состоящих из двух частей, одна часть белого цвета с надписью черного цвета «PGN 300», другая часть - красного цвета с надписью черного цвета «pfizer». Общее количество капсул - 56 (пятьдесят шесть) штук; 14 (четырнадцать) фрагментов блистеров, изготовленных из прозрачного полимерного материала, имеющих по 1 ячейки, опечатанные фольгой серебристого цвета с надписями: "... ЛИРИКА 300 мг...". В каждом блистере имеется по 1 (одной) капсуле овальной формы, состоящих из двух частей, одна часть белого цвета с надписью черного цвета «PGN 300», другая часть - красного цвета с надписью черного цвета «pfizer». В каждой капсуле было обнаружено порошкообразное вещество белого цвета. Вещества помещены в прозрачные полимерные пакетики с замками типа «салазка»; 6 (шесть) фрагментов блистеров, изготовленных из прозрачного полимерного материала, имеющих по 2 ячейки, опечатанные фольгой серебристого цвета с надписями среди прочего: "... ЛИРИКА 300 мг...". В каждом блистере имеется по 2 (две) капсулы овальной формы, состоящих из двух частей, одна часть белого цвета с надписью черного цвета «PGN 300», другая часть - красного цвета с надписью черного цвета «pfizer». В каждой капсуле было обнаружено порошкообразное вещество белого цвета. Вещества помещены в прозрачные полимерные пакетики с замками типа «салазка»; 1 (один) фрагмент блистера, изготовленный из прозрачного полимерного материала, имеющий 7 ячеек, опечатанных фольгой серебристого цвета с надписью среди прочего: "... ЛИРИКА 300 мг...". Во фрагменте блистера имеется 7 (семь) идентичных капсул овальной формы, состоящих из двух частей, одна часть белого цвета с надписью черного цвета «PGN 300», другая часть - красного цвета с надписью черного цвета «pfizer». В каждой капсуле было обнаружено порошкообразное вещество белого цвета. Вещества были помещены в прозрачные полимерные пакетики с замками типа «салазка»; 11 (одиннадцать) идентичных полимерных тюбиков белого цвета с полимерной винтовой крышкой белого цвета. На каждом тюбике имеется этикетка с надписями: «... ФИО192 10 мл...»; 7 (семь) идентичных полимерных тюбиков белого цвета с полимерной винтовой крышкой белого цвета (см. иллюстрацию №№). На каждом тюбике имеется этикетка с надписями среди прочего «...ФИО111 5 мл...». Внутри каждого тюбика, находится прозрачная жидкость. 

Осмотренные предметы, документы и вещества признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств. (т.38, л.д.35-58).

Протокол осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены оптические носители информации DWD-R диски рег. №с, рег. №с, рассекреченные и предоставленные в установленном законом порядке, содержащие результаты оперативно-розыскных мероприятий «опрос» с применением аудио-видео фиксации в отношении ФИО7 от ДД.ММ.ГГГГ и в отношении ФИО3 от 29.03.2021

Осмотренные оптические носители информации DWD-R диски рег. №с и рег. №с признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т.38, л.д.74-75).

Заключение эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно выводам которого: 

1. Тексты установленного дословного содержания спорных фонограмм:

- СФ-1, зафиксированной в файле «77300206.wav», зарегистрированном в каталоге «\2572\Archive1\2020-11-21 \»;

- СФ-2, зафиксированной в файле «77399897.wav», зарегистрированном в каталоге «\2572\Archive1\2020-11-26»;

- СФ-3, зафиксированной в файле «77404329.wav», зарегистрированном в каталоге «\2572\Archive1\2020-11-26\»;

- СФ-4, зафиксированной в файле «77406171.wav», зарегистрированном в каталоге «\2572\Archive1\2020-11-26»;

- СФ-5, зафиксированной в файле «77422364.wav», зарегистрированном в каталоге «\2572\Archive1\2020-11-27»;

- СФ-6, зафиксированной в файле «77433787.wav», зарегистрированном в каталоге «\2572\Archivel\2020-11-27\», на представленном компакт-диске № («компакт диск Рег. № с») приведены в приложении 1 к настоящему заключению.

2. Голос и речь на спорных фонограммах:

- СФ-1, зафиксированной в файле «77300206.wav», зарегистрированном в каталоге «\2572\Archive1\2020-11-21\»;

- СФ-2, зафиксированной в файле «77399;897.wav», зарегистрированном в каталоге «\2572\Archive1\2020-11-26\»

- СФ-3, зафиксированной в файле «77404329.wav», зарегистрированном в каталоге «\2572\Archive1\2020-11-26\»;

- СФ-4, зафиксированной в файле «77406171.wav», зарегистрированном в каталоге «\2572\Archive1\2020-11-26\»;

- СФ-5, зафиксированной в файле «77422364.wav», зарегистрированном в каталоге «\2572\Archivel\2020-11-27\»; 

- СФ-6, зафиксированной в файле «77433787.wav», зарегистрированном в каталоге «\2572\Archive1\2020-11-27\», на представленном компакт-диске № («компакт диск Рег. №с»), принадлежит ФИО3, образцы голоса и речи которого представлены на исследование. Реплики, принадлежащие ФИО3, обозначены в текстах спорных фонограмм СФ-1 — СФ-6, приведенных в приложении 1 к настоящему заключению, как М1.

3. Тексты установленного дословного содержания спорных фонограмм:

- СФ-7, зафиксированной в файле «77603709.wav», зарегистрированном в каталоге «\2572\Archive1\2020-12-07\»;

- СФ-8, зафиксированной в файле «77622471.wav», зарегистрированном в каталоге «\2572\Archive1\2020-12-08\», на представленном компакт-диске № («компакт диск Рег. №с»), приведены в приложении 1 к настоящему заключению.

4. Голос и речь на спорной фонограмме СФ-7, зафиксированной в файле «77603709.», зарегистрированном в каталоге «\2572\Archivel\2020-12-07\» на представленном компакт-диске № («компакт диск Рег. №с»), принадлежит ФИО3, образцы голоса и речи которого представлены на исследование. Реплики, принадлежащие ФИО3, обозначены в тексте спорной фонограммы СФ-7, приведенном в приложении 1 к настоящему заключению, как МТ.

5. Тексты установленного дословного содержания спорных фонограмм:

- СФ-9, зафиксированной в файле «77698622.wav», зарегистрированном в каталоге

- СФ-10, зафиксированной в файле «77698757.wav», зарегистрированном в каталоге «\2830\Archive1\2020-12-11\»;

- СФ-11, зафиксированной в файле «77699192.wav», зарегистрированном в каталоге «\2830\Archive1\2020-12-11\»;

- СФ-12, зафиксированной в файле «77705772.wav», зарегистрированном в каталоге «\2830\Archive1\2020-12-12\»;

- СФ-13, зафиксированной в файле «77785557.wav», зарегистрированном в каталоге «\2830\Archive1\2020-12-15\»;

- СФ-14, зафиксированной в файле «77822727.wav», зарегистрированном в каталоге «\2830\Archive1\2020-12-17\»;

- СФ-15, зафиксированной в файле «77865989.wav», зарегистрированном каталоге «\2830\Archive1\2020-12-19\»;

- СФ-16, зафиксированной в файле «77922737.wav», зарегистрированном в каталоге «\2830\Archive1\2020-12-23\», на представленном компакт-диске №З («компакт диск Рег. №с»), приведены в приложении 1 к настоящему заключению.

6. Голос и речь на спорных фонограммах:

- СФ-9, зафиксированной в файле «77698622.wav», зарегистрированном в каталоге «\2830\Archive1\2020-12-11\»;

- СФ-10, зафиксированной в файле «77698757.wav», зарегистрированном в каталоге «\2830\Archive1\2020-12-11\»;

- СФ-12, зафиксированной в файле «77705772.wav», зарегистрированном в каталоге «\2830\Archive1\2020-12-12\»;

- СФ-13, зафиксированной в файле «77785557.wav», зарегистрированном каталоге «\2830\Archive1\2020-12-15\»;

- СФ-14, зафиксированной в файле «77822727.wav», зарегистрированном в каталоге «\2830\Archive1\2020-12-17\»;

- СФ-15, зафиксированной в файле «77865989.wav», зарегистрированном в каталоге «\2830\Archive1\2020-12-19\», на представленном компакт-диске №З («компакт диск Рег. №с»), принадлежит ФИО3, образцы голоса и речи которого представлены на исследование. Реплики, принадлежащие ФИО3, обозначены в текстах спорных фонограмм СФ-9, СФ-10, СФ-12, СФ-13, СФ-14, СФ-15, приведенных в приложении 1 к настоящему заключению, как М1.

Установить, принадлежит ли голос и речь на спорных фонограммах: СФ-11, зафиксированной в файле «77699192.wav», зарегистрированном в каталоге «\2830\Archive1\2020-12-11\»; СФ-16, зафиксированной в файле «77922737.wav», зарегистрированном в каталоге «\2830\Archivel \2020-12-23\», на представленном компакт-диске №З («компакт диск Рег. №с»), ФИО3, образцы голоса и речи которого представлены на исследование, не представляется возможным, ввиду непригодности голоса и речи лица, реплики которого обозначены как Ml в текстах спорных фонограмм и СФ-11 и СФ-16, приведенных в приложении к настоящему заключению, для проведения идентификационных исследований.

7. Тексты установленного дословного содержания спорных фонограмм:

- СФ-17, зафиксированной в файле «78332518.wav», зарегистрированном в

каталоге «\0090\Archive1\2021-01-23\»;

- СФ-18, зафиксированной в файле «78332869.wav», зарегистрированном в каталоге «\0090\Archive1\2021-01-23\»; на участке от начала воспроизведения до 7 мин 4 сек;

- СФ- 19, зафиксированной в файле «78409429.wav», зарегистрированном в каталоге «\0090\Archivel\2021-01-27\», на участке с 1 мин 35 сек по З мин 40 сек от начала воспроизведения;

- СФ-20, зафиксированной в файле «78430921.wav», зарегистрированном в каталоге «\0090\Archivel\2021-01-27\», на участке с 7 мин 34 сек по 10 мин 48 сек от начала воспроизведения;

- СФ-21, зафиксированной в файле «77922737.wav», зарегистрированном в каталоге «\2830\Archive1\2020-12-23\»; на представленном компакт-диске № («компакт диск Рег. №»), приведены в приложении 1 к настоящему заключению.

8. Голос и речь на спорных фонограммах:

- СФ-17, зафиксированной в файле «78332518.wav», зарегистрированном в каталоге «\0090\Archive1\2021-01-23\»;

- СФ-18, зафиксированной в файле «78332869.wav», зарегистрированном в каталоге - «\0090\Archive1\2021-01-23\»;

- СФ-19, зафиксированной в файле «784()9429.wav», зарегистрированном в каталоге - «\0090\Archive1\2021-01-27\»;

- СФ-20, зафиксированной в файле «78430921.wav», зарегистрированном в каталоге - «\0090\Archive1\2021-01-27\»; на представленном компакт-диске № («компакт диск Рег. №»), принадлежит ФИО7, образцы голоса и речи которого представлены на исследование. Реплики, принадлежащие

ФИО7, обозначены в текстах спорных фонограмм СФ-17 - СФ-20 приведенных в приложении 1 к настоящему заключению, как М1.

Установить, принадлежит ли голос и речь на спорной фонограмме СФ-21 зафиксированной в файле «78438219.wav», зарегистрированном в каталоге - «\0090\Archive1\2021-01-28\»; на представленном компакт-диске № («компакт диск Рег. №»), ФИО7, образцы голоса и речи которого представлены на исследование, не представляется возможным, ввиду непригодности голоса и речи лица, реплики которого обозначены как М 1 в тексте спорной фонограмм СФ-21, приведенном в приложении к настоящему заключению, для проведения идентификационных исследований.

9. Тексты установленного дословного содержания спорных фонограмм:

- СФ-22, зафиксированной в файле «78550687.wav», зарегистрированном в каталоге «\0090\Archive1\2021-02-01\»; на участке от начала воспроизведения до 7 мин 4 сек;

- СФ-23, зафиксированной в файле «78552536.wav», зарегистрированном в каталоге «\0090\Archive1\2021-02-02\»;

- СФ-24, зафиксированной в файле «78554595.wav», зарегистрированном в каталоге «\0090\Archive1\2021-02-02\»;

- СФ-25, зафиксированной в файле «78563096.wav», зарегистрированном в каталоге «\0090\Archive1\2021-02-02\»;

- СФ-26, зафиксированной в файле «78577302.wav», зарегистрированном в каталоге «\0090\Archive1\2021-02-01\»;

- СФ-27, зафиксированной в файле «78719167.wav», зарегистрированном в каталоге «\0090\Archivel\2021-02-08\», на участках с 7 мин 35 сек по 8 мин 10 сек, с 36 мин 50 сек по 40 мин, с 45 до окончания воспроизведения;

- СФ-28, зафиксированной в файле «78751552.wav», зарегистрированном в каталоге «\0090\Archive1\2021-02-02\»;

- СФ-29, зафиксированной в файле «78779725.wav», зарегистрированном в каталоге «\0090\Archive1\2021-02-10\»; на участке с 4 мин 55 сек по 10 мин 33 сек от начала воспроизведения; 

- СФ-30, зафиксированной в файле «78826377.wav», зарегистрированном в каталоге «\0090\Archivel \2021-02-11\»;

- СФ-31, зафиксированной в файле «78831039.wav», зарегистрированном в каталоге «\0090\Archive1\2021-02-12\»;

- СФ-32, зафиксированной в файле «78831262.wav», зарегистрированном каталоге «\0090\Archive1\2021-02-12\»;

- СФ-33, зафиксированной в файле «78831385.wav», зарегистрированном в каталоге «\0090\Archivel\2021-02-12\», на участке с 8 мин 7 сек по 22 мин 23 сек от начала воспроизведения, на представленном компакт-диске № («компакт диск Рег. №»), приведены в приложении 1 к настоящему заключению.

10.Голос и речь на спорных фонограммах:

- СФ-22, зафиксированной в файле «78550687.wav», зарегистрированном в каталоге «\0090\Archive1\2021-02-01\»;

- СФ-23, зафиксированной в файле «78552536.wav», зарегистрированном в каталоге«\0090\Archive1\2021-02-02\»;

- СФ-25, зафиксированной в файле «78563096.wav», зарегистрированном в каталоге «\0090\Archive1\2021-02-02\»;

- СФ-26, зафиксированной в файле «78577302.wav», зарегистрированном в каталоге «\0090\Archive1\2021-02-02\»;

- СФ-27, зафиксированной в файле «78719167.wav», зарегистрированном в каталоге«\0090\Archive1\2021-02-08\»;

- СФ-28, зафиксированной в файле «78751552.wav», зарегистрированном в каталоге «\0090\Archive1\2021-02-09\»;

- СФ-29, зафиксированной в файле «78779725.wav», зарегистрированном в каталоге «\0090\Archive1\2021-02-10\»;

- СФ-30, зафиксированной в файле «78826377.wav», зарегистрированном в каталоге «\0090\Archive1\2021-02-11\»;

- СФ-31, зафиксированной в файле «78831039.wav», зарегистрированном в каталоге «\0090\Archive1\2021-02-12\»;

- СФ-32, зафиксированной в файле «78831262.wav», зарегистрированном в каталоге «\0090\Archive1\2021-02-12\»;

- СФ-33, зафиксированной в файле «78831385.wav», зарегистрированном в каталоге «\0090\Archive1\2021-02-12\»; на представленном компакт-диске № («компакт диск Рег. №»), принадлежит ФИО7, образцы голоса и речи которого представлены на исследование. Реплики, принадлежащие ФИО7, обозначены в текстах спорных фонограмм СФ-22, СФ-23, СФ-25, СФ-26, СФ-27, СФ-28, СФ-29, СФ-30, СФ-31, СФ-32, СФ-33, приведенных в приложении 1 к настоящему заключению, как М1.

Установить, принадлежит ли голос и речь на спорной фонограмме СФ-24, зафиксированной в файле «78554595.wav», зарегистрированном в каталоге «\0090\Archive1\2021-02-02\»; на представленном компакт-диске № («компакт диск Рег. №»), ФИО7, образцы голоса и речи которого представлены на исследование, не представляется возможным, ввиду непригодности голоса и речи лица, реплики которого обозначены как Ml в тексте спорной фонограмм СФ-24, приведенном в приложении 1 к настоящему заключению, для проведения идентификационных исследований.

11. Тексты установленного дословного содержания спорных фонограмм: 

- СФ-34, зафиксированной в файле «79335676.wav», зарегистрированном в каталоге «\75-0573-21\Archive\2021-03-06\»;

- СФ-35, зафиксированной в файле «79404495.wav», зарегистрированном в каталоге «\75-0573-21\Archive\2021-03-09\»;

- СФ-36, зафиксированной в файле «79428873.wav», зарегистрированном в каталоге «\75-0573-21\Archive\2021-03-10\»;

- СФ-37, зафиксированной в файле «79459193.wav», зарегистрированном в каталоге «\75-0573-21\Archive1\2021-03-11\»;

- СФ-38, зафиксированной в файле «79462799.wav», зарегистрированном в каталоге «\75-0573-21\Archive\2021-03-11\»;

- СФ-39, зафиксированной в файле «79464401.wav», зарегистрированном в каталоге «\75-0573-21\Archive\2021-03-12\»; на представленном компакт-диске № («компакт диск Рег. №»), приведены в приложении 1 к настоящему заключению.

12. Голос и речь на спорных фонограммах:

- СФ-34, зафиксированной в файле «79335676.wav», зарегистрированном в каталоге «\75-0573-21\Archive\2021-03-06\»;

- СФ-35, зафиксированной в файле «79404495.wav», зарегистрированном в каталоге «\75-0573-21\Archive\2021-03-09\»;

- СФ-36, зафиксированной в файле «79428873.wav», зарегистрированном в каталоге «\75-0573-21\Archive\2021-03-10\»;

- СФ-37, зафиксированной в файле «79459193.wav», зарегистрированном в каталоге «\75-0573-21\Archive1\2021-03-11\»;

- СФ-38, зафиксированной в файле «79462799.wav», зарегистрированном в каталоге «\75-0573-21\Archive\2021-03-11\»;

- СФ-39, зафиксированной в файле «79464401.wav», зарегистрированном в каталоге «\75-0573-21\Archive\2021-03-12\»; на представленном компакт-диске № («компакт диск Рег. №. принадлежит ФИО7, образцы голоса и речи которого представлены на исследование. Реплики, принадлежащие ФИО7, обозначены в текстах спорных фонограмм СФ-34 - СФ-39, приведенных в приложении 1 к настоящему заключению, как М1 (т.38, л.д.104-236).

Заключение эксперта №-э от ДД.ММ.ГГГГ, согласно выводам которого, в ходе проведенной компьютерной экспертизы на накопителях на жестких магнитных дисках системных блоков, изъятых ДД.ММ.ГГГГ в ходе производства обыска в помещении, расположенном по адресу: 

<

адрес>А, обнаружено: 

- системный блок № файлов, содержащих ключевое слово «Трамал»; 94 файла, содержащие ключевое слово «Бьюти»; 37 файлов, содержащих ключевое слово «Лирика»; 566 файлов, содержащих ключевое слово «Плюс»; 308 файлов, содержащих ключевое слово «Нурофен»; 9 файлов, содержащих ключевое слово «ФИО93» 27 файлов, содержащих ключевое слово «ФИО93»; 3 файла, содержащие ключевое слово «Рум»; 62 файла, содержащие ключевое слово «ФИО111»; 3 файла, содержащие ключевое слово «Рум2»; 3 файла, содержащие ключевое слово «Габа»; 3 файла, содержащие ключевое слово «ФИО94»; 3 файла, содержащие ключевое слово «Феназеп»; 100 файлов, содержащих ключевое слово «Фенибут» 3 файла, содержащие ключевое слово «Нейрон»; 45 файлов, содержащих ключевое слово «Нейроронтин»; 57 файлов, содержащих ключевое слово «Конвалис»; 462 файла, содержащие ключевое слово «Вода». 

- системный блок № файла, содержащие ключевое слово «Бьюти»; 1 файл, содержащий ключевое слово «Плюс» 8 файлов, содержащих ключевое слово «Нурофен»; 19 файла, содержащие ключевое слово «Вода» (т.39, л.д.12-15).

Протокол осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен предмет, оклеенный биркой с пояснительной надписью: «з/э №-э от 05.07.2021» с оттиском печати «№ Экспертно-криминалистический центр ГУ МВД России по 

<

адрес> отдел по городу Сочи» и двух оптических дисков однократной записи «Приложение №», по уголовному делу №, в ходе которого обнаружен полимерный пакет голубого цвета с пояснительной биркой, следующего содержания: «з/э №-э от 05.07.2021» с оттиском печати «№ Экспертно-криминалистический центр ГУ МВД России по 

<

адрес> отдел по городу Сочи», с предметами, изъятыми ДД.ММ.ГГГГ в ходе производства обыска в помещении аптечного учреждения, расположенного по адресу: 

<

адрес>А. При вскрытии обнаружено:

Два системных блока: «DEXP WD10EZEX-08WN4A0» и «DEXP WD5000AZLX-22JKKA0», в корпусах черного цвета, корпуса которых изготовлены из полимерного материала и металла черного цвета. На лицевых панелях каждого системного блока имеются машинописные стилизованные надписи серебристого цвета, читаемые как: «DEXP», по два USB-порта и аудиоразъема, кнопки включения/выключения и «Reset», на торцевых панелях имеются стандартные разъемы электропитания, видео и аудиокарты и других интерфейсных устройств. 

Согласно заключения эксперта Экспертно-криминалистический центр ГУ МВД России по 

<

адрес> отдел по городу Сочи №-э от ДД.ММ.ГГГГ, на накопителе на жестких магнитных дисках системного блока «DEXP WD10EZEX-08WN4A0» обнаружено: 30 файлов, содержащих ключевое слово «Трамал»; 94 файла, содержащие ключевое слово «Бьюти»; 37 файлов, содержащих ключевое слово «Лирика»; 566 файлов, содержащих ключевое слово «Плюс»; 308 файлов, содержащих ключевое слово «Нурофен»; 9 файлов, содержащих ключевое слово «ФИО93»; 27 файлов, содержащих ключевое слово «ФИО93»; 3 файла,^содержащие ключевое слово «Рум»; 62 файла, содержащие ключевое слово «ФИО111»; 3 файла, содержащие ключевое слово «Рум2»; 3 файла, содержащие ключевое слово «Габа»; 3 файла, содержащие ключевое слово «ФИО94»; 3 файла, содержащие ключевое слово «Феназеп»; 100 файлов, содержащих ключевое слово «Фенибут»; 3 файла, содержащие ключевое слово «Нейрон»; 45 файлов, содержащих ключевое слово «Нейроронтин»; 57 файлов, содержащих ключевое слово «Конвалис»; 462 файла, содержащие ключевое слово «Вода». 

На накопителе на жестких магнитных дисках системного блока «DEXP WD5000AZLX-22JKKA0» обнаружено: 3 файла, содержащие ключевое слово «Бьюти»; 1 файл, содержащий ключевое слово «Плюс»; 8 файлов, содержащих ключевое слово «Нурофен»; 19 файла, содержащие ключевое слово «Вода». Файлов, содержащих ключевые слова ««Трамал», «Лирика», «ФИО93» «ФИО93», «Рум» «ФИО111», «Рум2», «Габа», «Габапантин», «ФИО94», «Бакласан», «Феназеп», «Феназипам», «Фенибут», «Нейрон», «ФИО86», «Конвалис», «Конвались», «ФИО111» на исследуемом НЖМД не обнаружено.

Обнаруженные в ходе производства данные, их месторасположение, их размеры и даты создания и размеры записаны на двух оптических дисках однократной записи, которые являются приложением к заключению эксперта №-э от ДД.ММ.ГГГГ. 

Вышеуказанные сокращенные и завуалированные названия препаратов, содержащих сильнодействующие вещества, использовали участники преступного сообщества. 

Осмотренные два системных блока «DEXP WD10EZEX-08WN4A0» и «DEXP WD5000AZLX-22JKKA0» признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т.39, л.д.20-26).

Заключение эксперта №-э от ДД.ММ.ГГГГ, согласно выводам которого, в ходе проведенной компьютерной экспертизы на накопителях на жестких магнитных дисках ноутбуков «ACER» и «ASUS», изъятых ДД.ММ.ГГГГ в ходе производства обыска в помещении, расположенном по адресу: 

<

адрес>, ул. 50 лет СССР, 

<

адрес>, обнаружено: 

- на накопителе на жестких магнитных дисках ноутбука «ASUS» обнаружено: 22 файла, содержащие ключевое слово «Трамал»; 70 файлов, содержащих ключевое слово «Бьюти»; 23 файла, содержащие ключевое слово «Лирика»; 231 файл, содержащий ключевое слово «Плюс»; 115 файлов, содержащих ключевое слово «Нурофен», 6 файлов, содержащих ключевое слово «ФИО93»; 27 файлов, содержащих слово «ФИО93»; 2 файла, содержащие ключевое слово «Рум»; 53 файла, содержащих ключевое слово «ФИО111»; 10 файлов, содержащих ключевое слово «Габа»; 75 файлов, содержащих ключевое слово «Фенибцт», содержащих ключевое слово «Нейрон»; 38 файлов, содержащих ключевое слово «Нейроронтин»; 34 файлов, содержащих ключевое слово «Конвалис»; 276 файлов, содержащих ключевое слово «Вода» (т.39, л.д.40-43).

Протокол осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены предмет, оклеенные биркой с пояснительной надписью: «з/э №-э от 15.07.2021» с оттиском печати «№ Экспертно-криминалистический центр ГУ МВД России по 

<

адрес> отдел по городу Сочи» и трех оптических дисков однократной записи «Приложение №», по уголовному делу №, в ходе которого обнаружен полимерный пакет черного цвета, обмотанный липкой лентой, под которой помещена бирка следующего содержания: «Пакет№ – Приложение к протоколу обыска от ДД.ММ.ГГГГ по адресу: 

<

адрес>, ул. 50 лет СССР, 

<

адрес>. Содержимое: ноутбук «Acer Aspice 3»». С содержимым ноутбука в корпусе черного цвета, с надписью «ACER».

На ноутбуке «ASUS», на его накопителе жесткого диска обнаружено: 22 файла, содержащие ключевое слово «Трамал»; 70 файлов, содержащих ключевое слово «Бьюти»; 23 файла, содержащие ключевое слово «Лирика»; 231 файл, содержащий ключевое слово «Плюс»; 115 файлов, содержащих ключевое слово «Нурофен», 6 файлов, содержащих ключевое слово «ФИО93»; 27 файлов, содержащих слово «ФИО93»; 2 файла, содержащие ключевое слово «Рум»; 53 файла, содержащих ключевое слово «ФИО111»; 10 файлов, содержащих ключевое слово «Габа»; 75 файлов, содержащих ключевое слово «Фенибцт», содержащих ключевое слово «Нейрон»; 38 файлов, содержащих ключевое слово «Нейроронтин»; 34 файлов, содержащих ключевое слово «Конвалис»; 276 файлов, содержащих ключевое слово «Вода».

Вышеуказанные сокращенные и завуалированные названия препаратов, содержащих сильнодействующие вещества, использовали участники преступного сообщества. 

Осмотренные два ноутбука «Acer Aspice 3» и «ASUS» признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т.39, л.д.48-55).

Заключение эксперта №-э от ДД.ММ.ГГГГ, согласно выводам которого, в ходе проведенной компьютерной экспертизы в памяти мобильного устройства «Samsung», обнаруженного и изъятого в ходе обыска ДД.ММ.ГГГГ в помещении, расположенном по адресу: 

<

адрес>, СНТ «Агро», 

<

адрес>, находившегося в пользовании обвиняемого ФИО34, обнаружены данные географических файлов в виде изображений, вероятно содержащих сведения относительно сильнодействующих веществ, действиях с ними и их поставщиках. Указанная информация сведена в таблицу, сохранена в файл с расширением «.PDF», который был записан на оптический диск однократной записи (т.39, л.д.69-71).

Протокол осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены предметы, оклеенные бирками с пояснительной надписью: «з/э №-э от 12.07.2021» с оттиском печати «№ Экспертно-криминалистический центр ГУ МВД России по 

<

адрес> отдел по городу Сочи» и трех оптических дисков однократной записи «Приложение №», по уголовному делу №, в ходе которого обнаружен полимерный пакет чёрного-бело-красного цвета обмотанный бесцветной липкой лентой, с предметами, изъятыми ДД.ММ.ГГГГ в ходе производства обыска в помещении, расположенном по адресу: 

<

адрес>, СНТ «Агро», 

<

адрес>. Три мобильных телефона марки «Inor 3», «Redmi» и «Samsung». Осматриваемые мобильные телефоны внешних повреждений не имеют. Мобильный телефон марки «Inor 3» выполнен в виде составного моноблока. На лицевой стороне имеет сенсорный дисплей, в верхней части которого расположены динамик и фронтальная камера. На верхней стороне имеется разъем подключения наушников и питания, а в нижней стороне имеется микрофон и вход для наушников. Правая сторона имеет функциональные клавиши управления.При включении мобильного телефона «Inor 3» установлено, что на нем имеется защитный пароль безопасности.

Мобильный телефон марки «Redmi» выполнен в виде цельного моноблока. На лицевой стороне имеет сенсорный дисплей, в верхней части которого расположены динамик и фронтальная камера. На верхней стороне имеет датчик ИК-порта. На нижней стороне имеется микрофон, разъем питания, динамики и разъем подключения наушников. Правая сторона имеет функциональные клавиши управления. При включении мобильного телефона «Redmi» установлено, что на нем имеется защитный пароль безопасности.

Мобильный телефон марки «Samsung» выполнен в виде цельного моноблока. На лицевой стороне имеет сенсорный дисплей, в верхней части которого расположены динамик и фронтальная камера. На верхней стороне имеется разъем подключения sim-карты, из которого извлекаются карта памяти micro sd «Transcend» объемом 32 GB, а также sim-карта оператора мобильной связи «Билайн» с номерным обозначением «№». В нижней стороне имеется микрофон, разъем питания и динамики. Правая сторона имеет функциональные клавиши управления. При включении мобильного телефона «Samsung» установлено, что на нем имеется защитный пароль безопасности. При вводе предоставленного пароля «3611» получен доступ в операционную систему мобильного телефона. При нажатии на ярлык «Галерея» предоставляется доступ к изображениям. При их осмотре обнаружена фотография водительского удостоверения на имя ФИО34 ДД.ММ.ГГГГ года рождения. Далее при входе в приложение «Office» и его осмотре установлено, что в данной программе имеется 10 файлов формата «Microsoft Word» и «PDF»: при осмотре файла формата «Microsoft Word» с названием «заявление Нео Фарм» установлено, что оно представляет собою электронный документ: «Заявление о предоставлении лицензии на право осуществление фармацевтической деятельности» ООО «Нео Фарм», с юридическим адресом: 354068, 

<

адрес>, офис 208. Документ предназначен для последующего предоставления в Министерство здравоохранения 

<

адрес>. Адрес места осуществления лицензируемого вида деятельности: Аптечный пункт по адресу: 35400, Российская Федерация, 

<

адрес>, городской округ город-курорт Сочи, Центральный внутригородской район 

<

адрес>, город-курорт Сочи, 

<

адрес>А, стр. 1, 1 этаж, часть строения 1. Указан номер мобильного телефона – № находившийся в пользовании обвиняемой ФИО35 Заявление предоставляется в лице генерального директора ООО «Нео Фарм» ФИО36. Данный файл распечатывается и прилагается к настоящему протоколу осмотра предметов;

- при осмотре файла формата «Microsoft Word» с названием «34531845852b2c3594c88f98e1e9c6c» установлено, что оно представляет собою электронный документ: «Заявление о предоставлении лицензии на право осуществление фармацевтической деятельности» в незаполненном виде. Данный файл распечатывается и прилагается к настоящему протоколу осмотра предметов;

- при осмотре файла формата «Microsoft Word» с названием «Договор аренда Ареда 2» установлено, что оно представляет собою электронный документ: Договор аренды торговой площади от ДД.ММ.ГГГГ согласно которого арендодатель ФИО63 предоставляет в пользование арендатору ООО «Здоровье плюс» в лице генерального директора ФИО64 помещение №, общей площадью 50.1 кв.м., расположенном на 1 этаже здания по адресу: 

<

адрес>Д/3, сроком до ДД.ММ.ГГГГ. Данный файл распечатывается и прилагается к настоящему протоколу осмотра предметов;

- при осмотре файла формата «Microsoft Word» с названием «Договор аренда Ареда» установлено, что оно представляет собою электронный документ: Договор аренды торговой площади от ДД.ММ.ГГГГ согласно которого арендодатель ФИО63 предоставляет в пользование арендатору ООО «Здоровье плюс» в лице генерального директора ФИО64 помещение, общей площадью 50.1 кв.м., расположенном на 1 этаже здания по адресу: 

<

адрес>Д/3, сроком до ДД.ММ.ГГГГ. Данный файл распечатывается и прилагается к настоящему протоколу осмотра предметов;

- при осмотре файла формата «PDF» с названием «ul№20210121095149» установлено, что оно представляет собою электронный документ: Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц от ДД.ММ.ГГГГ, содержащая сведения о юридическом лице ООО «Вербена». Данный файл распечатывается и прилагается к настоящему протоколу осмотра предметов.

Далее, осмотру подлежит мессенджер «WhatsApp», при открытии которого установлено, что пользователем данного приложения является «ФИО90», абонентский номер привязанный к приложению и соответственно установленный в данное мобильное устройство - +№, который согласно материалам уголовного дела, находился в пользовании обвиняемого ФИО34

В ходе осмотра данного приложения установлена переписка с абонентом «Серый ФИО201 - +№», начало которой датирована ДД.ММ.ГГГГ и по ДД.ММ.ГГГГ. Анализом данных переписок установлено, что обвиняемый ФИО34 кроме выполнения своих повседневных обязанностей заключавшихся в доставке необходимых для незаконного сбыта сильнодействующие веществ в аптечные учреждения, сбора выручки полученной от незаконного сбыта сильнодействующих веществ, обеспечения целенаправленной и слаженной работы преступной группы в целом, также занимался подготовкой необходимой документации для оформления различных аптечных учреждений с целью придания легальности их незаконной деятельности. Кроме того, он принимал участие в подборе последующих помещений, для открытия в них аптечных учреждений с целью дальнейшего незаконного сбыта сильнодействующих веществ. Скриншоты данных переписок распечатаны и приобщены к настоящему протоколу осмотра предметов. Далее обнаружена переписка с абонентом «Рома ФИО107 +№», начало которой датирована ДД.ММ.ГГГГ и по ДД.ММ.ГГГГ. При нажатии на данную переписку установлено, что в ней содержатся голосовые и текстовые сообщения. 

Далее в ходе осмотра папки «Телефон», в которой отображается контакты, записанные в память данного мобильного устройства, обнаружен контакт «ФИО65 +№», с которым осуществлялись соединения с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по обычной связи, не связанной с передачей данных по сети интернет. Далее, обнаружен контакт «ФИО70 Майкоп +№», данный абонентский номер находился в пользовании обвиняемого ФИО3 Далее, обнаружен контакт «ФИО218 +№», данный абонентский номер находился в пользовании обвиняемого ФИО7, согласно данным с мобильного устройства ему был направлен исходящий вызов и осуществлялось соединение 0 мин. 25 секунд ДД.ММ.ГГГГ. Далее, обнаружен контакт «ФИО912 +№», с которым осуществлялись соединения с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по обычной связи, не связанной с передачей данных по сети интернет. 

Осмотренные мобильный телефон «Inor 3», мобильный телефон «Redmi» и мобильный телефон «Samsung» с картой памяти micro sd «Transcend» объемом 32 GB, а также sim-картой оператора мобильной связи «Билайн» с номерным обозначением «№» признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т.39, л.д.76-154).

Заключение эксперта №-э от ДД.ММ.ГГГГ, согласно выводам которого, в ходе проведенной компьютерной экспертизы на накопителях на жестких магнитных дисках ноутбуков «DELL», «eMachines», «Acer» и «RoverBook», изъятых ДД.ММ.ГГГГ в ходе производства осмотра места происшествия в помещении, расположенном по адресу: 

<

адрес> СССР, 

<

адрес>, обнаружено:

- на накопителе на жестких магнитных дисках ноутбука «DELL» обнаружено: 31 файл, содержащий ключевое слово «Трамал», 144 файла, содержащие ключевое слово «Бьюти»; 37 файлов, содержащих ключевое слово «Лирика»; 1570 файлов, содержащих ключевое слово «Плюс»; 777 файлов, содержащих ключевое слово «Нурофен», 11 файлов, содержащих ключевое слово «ФИО93»; 28 файлов, содержащих ключевое слово «ФИО93»; 39 файлов, содержащих ключевое слово «Рум»; 57 файлов, содержащих ключевое слово «ФИО111»; 5 файлов, содержащих ключевое слово «Рум2»; 15 файлов, содержащих ключевое слово «Габа»; 5 файлов, содержащих ключевое слово «ФИО94»; 5 файлов, содержащих ключевое слово «Феназеп»; 168 файлов, содержащих ключевое слово «Фенибут»; 74 файла, содержащие ключевое слово «Нейрон»; 63 файла, содержащие ключевое слово «Нейроронтин»; 81 файл, содержащий ключевое слово «Конвалис»; 844 файла, содержащие ключевое слово «Вода» (т.39, л.д.171-177).

Протокол осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены предметы, оклеенные биркой с пояснительной надписью: «з/э №-э от 22.07.2021» с оттиском печати «№ Экспертно-криминалистический центр ГУ МВД России по 

<

адрес> отдел по городу Сочи» и шести оптических дисков однократной записи «Приложение №», по уголовному делу №, в ходе которого установлено: картонная коробка прямоугольной формы обмотанная бесцветной липкой лентой под которую помещена пояснительная бирка, следующего содержания: «з/э №-э от 22.07.2021» с оттиском печати «№ Экспертно-криминалистический центр ГУ МВД России по 

<

адрес> отдел по городу Сочи», с предметами, изъятыми ДД.ММ.ГГГГ в ходе производства осмотра места происшествия в помещении, расположенном по адресу: 

<

адрес> СССР, 

<

адрес>, бирка заверена подписью эксперта. Упаковка повреждений не имеет. При вскрытии их него извлекаются:

Четыре ноутбука: ноутбук «DELL» серийный №, ноутбук «eMachines» серийный номер: LXNC№, ноутбук «Acer» серийный номер: LXRJW№ и ноутбук «RoverBook» серийный № с зарядными устройствами, а также пояснительная бирка, следующего содержания: «Коробка № - предметы изъятые в ходе осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ по уголовному делу № в офисном помещении по адресу: 

<

адрес> СССР, 46». 

Согласно заключения эксперта Экспертно-криминалистический центр ГУ МВД России по 

<

адрес> отдел по городу Сочи №-э от ДД.ММ.ГГГГ, на НЖМД «DELL» обнаружено: 31 файлов, содержащих ключевое слово «Трамал»; 144 файла, содержащие ключевое слово «Бьюти»; 37 файлов, содержащих ключевое слово «Лирика»; 1570 файлов, содержащих ключевое слово «Плюс»; 777 файлов, содержащих ключевое слово «Нурофен»; 11 файлов, содержащих ключевое слово «ФИО93»; 28 файлов, содержащих ключевое слово «ФИО93»; 39 файлов, содержащие ключевое слово «Рум»; 57 файлов, содержащие ключевое слово «ФИО111»; 5 файлов, содержащие ключевое слово «Рум2»; 15 файлов, содержащие ключевое слово «Габа»; 5 файлов, содержащие ключевое слово «ФИО94»; 5 файлов, содержащие ключевое слово «Феназеп»; 168 файлов, содержащих ключевое слово «Фенибут»; 74 файла, содержащие ключевое слово «Нейрон»; 63 файла, содержащих ключевое слово «Нейроронтин»; 81 файл, содержащих ключевое слово «Конвалис»; 844 файла, содержащие ключевое слово «Вода». 

Ноутбуки «DELL» серийный №, ноутбук «eMachines» серийный номер: LXNC№, ноутбук «Acer» серийный номер: LXRJW№ и ноутбук «RoverBook» серийный № использовались в ходе осуществления преступной деятельности. 

Вышеуказанные сокращенные и завуалированные названия препаратов, содержащих сильнодействующие вещества, использовали участники преступного сообщества. 

Осмотренные ноутбуки «DELL», «eMachines», «Acer» «RoverBook» признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т.39, л.д.182-190).

Заключение эксперта №-э от ДД.ММ.ГГГГ, согласно выводам которого, в ходе проведенной компьютерной экспертизы на накопителях на жестких магнитных дисках ноутбуков «Lenovo» и «Acer», изъятых ДД.ММ.ГГГГ в ходе производства обысков по адресам: 

<

адрес>А, 

<

адрес>, обнаружено: 

- на твердотельном накопителе ноутбука «Lenovo» обнаружено: 4 файла, содержащие ключевое слово «Бьюти»; 9 файлов, содержащих ключевое слово «Плюс»; 2 файла, содержащие ключевое слово «Нурофен»; 4 файла, содержащие ключевое слово «ФИО93»; 4 файла, содержащие ключевое слово «Рум»; 4 файла, содержащие ключевое слово «Рум2»; 4 файла, содержащие ключевое слово «Габа»; 4 файла, содержащие ключевое слово «ФИО94»; 4 файла, содержащие ключевое слово «Феназеп»; 4 файла, содержащие ключевое слово «Фенибут»; 4 файла, содержащие ключевое слово «Нейрон» (т.39, л.д.203-208).

Протокол осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены предметы, оклеенные биркой с пояснительной надписью: «з/э №-э от 19.08.2021» с оттиском печати «№ Экспертно-криминалистический центр ГУ МВД России по 

<

адрес> отдел по городу Сочи» и одного оптического диска однократной записи «Приложение №», по уголовному делу №, в ходе которого, установлено: картонная коробка прямоугольной формы обмотанная бесцветной липкой лентой под которую помещена пояснительная бирка, следующего содержания: «з/э №-э от 19.08.2021» с оттиском печати «№ Экспертно-криминалистический центр ГУ МВД России по 

<

адрес> отдел по городу Сочи», с предметами, изъятыми ДД.ММ.ГГГГ в ходе производства обыска в помещении, расположенном по адресу: 

<

адрес>; в помещении, расположенном по адресу: 

<

адрес>; в помещении, расположенном по адресу: 

<

адрес>А, 

<

адрес>, бирка заверена подписью эксперта. Упаковка повреждений не имеет. При вскрытии их него извлекаются три полимерных пакета черного цвета.

При вскрытии первого полимерного пакета из него извлекается ноутбук «Lenovo» с зарядным устройством, а также пояснительная бирка с текстом, следующего содержания: УВД по городу Сочи, Дата: ДД.ММ.ГГГГ, Место: 

<

адрес>, В ходе: обыска, Изъято: ноутбук. 

Ноутбук «Lenovo» состоит из лицевой и торцевой панели черного цвета, дисплея, клавиатуры и сенсорной панели с двумя прямоугольными клавишами. В левой верхней части лицевой панели имеется рельефное стилизованное изображение эмблемы ФИО195 серебристого цвета с текстом «Lenovo». На торцевой панели ноутбука имеется полимерная наклейка белого цвета с указанием серийного номера: WB06766939. 

Согласно заключения эксперта Экспертно-криминалистический центр ГУ МВД России по 

<

адрес> отдел по городу Сочи №-э от ДД.ММ.ГГГГ, на НЖМД «DELL» обнаружено: 4 файла, содержащие ключевое слово «Бьюти»; 9 файлов, содержащих ключевое слово «Плюс»; 2 файла, содержащих ключевое слово «Нурофен»; 4 файла, содержащих ключевое слово «ФИО93»; 4 файла, содержащие ключевое слово «Рум»; 4 файла, содержащие ключевое слово «Рум2»; 4 файла, содержащие ключевое слово «Габа»; 4 файла, содержащие ключевое слово «ФИО94»; 4 файла, содержащие ключевое слово «Феназеп»; 4 файла, содержащих ключевое слово «Фенибут»; 4 файла, содержащие ключевое слово «Нейрон». 

Обнаруженные в ходе производства исследования данные, их месторасположение, их размеры и даты создания записаны на оптических дисках однократной записи, которые являются приложением к заключению эксперта №-э от ДД.ММ.ГГГГ.

При вскрытии второго полимерного пакета из него извлекается ноутбук «Acer» и ноутбук «HP» с зарядными устройствами, а также пояснительная бирка с текстом, следующего содержания: УВД по городу Сочи, Дата: ДД.ММ.ГГГГ, Место: 

<

адрес>, В ходе: обыска, Изъято: два ноутбука.

Ноутбук «Acer» состоит из лицевой панели серого цвета и торцевой панели черного цвета, дисплея, клавиатуры и сенсорной панели с двумя прямоугольными клавишами. В правой верхней части лицевой панели имеется стилизованное изображение эмблемы ФИО195 черного цвета с текстом «Acer». На торцевой панели ноутбука имеется полимерная наклейка чёрного и белого цвета с указанием серийного номера: NXRYK№.

Ноутбук «НР» состоит из лицевой панели темно-серого цвета и торцевой панели черного цвета, дисплея, клавиатуры и сенсорной панели с двумя прямоугольными клавишами. В центре лицевой панели имеется стилизованное изображение эмблемы ФИО195 серебристого цвета с текстом «НР». На торцевой панели ноутбука имеется текст белого цвета с указанием серийного номера: NXRYK№.

При вскрытии третьего полимерного пакета из него извлекается ноутбук «Acer» с зарядными устройствами, а также пояснительная бирка с текстом, следующего содержания: УВД по городу Сочи, Дата: ДД.ММ.ГГГГ, Место: 

<

адрес>А 

<

адрес>, В ходе: обыска, Изъято: ноутбук «Acer».

Ноутбук «Acer» состоит из лицевой панели темно-серого цвета и торцевой панели черного цвета, дисплея, клавиатуры и сенсорной панели с двумя прямоугольными клавишами. В центре лицевой панели имеется стилизованное изображение эмблемы ФИО195 серебристого цвета с текстом «Acer». На торцевой панели ноутбука имеется черно-белого цвета с указанием серийного номера: NXНZR00Т04508F037600.

Вышеуказанные сокращенные и завуалированные названия препаратов, содержащих сильнодействующие вещества, использовали участники преступного сообщества. 

Осмотренные ноутбуки «Lenovo», «Acer», «НР» признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т.39, л.д.212-223).

Протокол осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрена выписка по счетам ПАО «Сбербанк» ФИО32, предоставленная сопроводительным письмом от ДД.ММ.ГГГГ исх. № ЗНО0136899474, находящаяся на оптическом носителе информации, осмотром которой установлены неоднократные переводы денежных средств в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ совершенные между ФИО103 Д.В. и ФИО180 (в пользовании обвиняемого ФИО3), обвиняемыми ФИО20, ФИО57

Осмотренный оптический носитель, с выпиской по счетам ПАО «Сбербанк» ФИО32, признан и приобщен к уголовному делу в качестве вещественного доказательства (т.45, л.д.177-180, л.д. 182).

Протокол осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрена выписка по счетам ПАО «Сбербанк» ФИО30, предоставленная сопроводительным письмом от ДД.ММ.ГГГГ исх. № ЗНО0136899451, находящаяся на оптическом носителе информации, осмотром которой установлены неоднократные переводы денежных средств в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ совершенные между обвиняемым ФИО107 Р.А. и обвиняемым ФИО46

Осмотренный оптический носитель, с выпиской по счетам ПАО «Сбербанк» ФИО30, признан и приобщен к уголовному делу в качестве вещественного доказательства (т.45, л.д.199-202, л.д. 204).

Протокол осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрена выписка по счетам ПАО «Сбербанк» ФИО46, предоставленная сопроводительным письмом от ДД.ММ.ГГГГ исх. № ЗНО0136899485, находящаяся на оптическом носителе информации, осмотром которой установлены неоднократные переводы денежных средств в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ совершенные между обвиняемым ФИО46 и ФИО180 (в пользовании обвиняемого ФИО3), ФИО181 (в пользовании обвиняемого ФИО7), обвиняемыми ФИО20, ФИО107 Р.А., ФИО66

Осмотренный оптический носитель, с выпиской по счетам ПАО «Сбербанк» ФИО46, признан и приобщен к уголовному делу в качестве вещественного доказательства (т.45, л.д.207-210, л.д. 212).

Протокол осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрена выписка по счетам ПАО «Сбербанк» ФИО56, предоставленная сопроводительным письмом от ДД.ММ.ГГГГ исх. № ЗНО0136899411, находящаяся на оптическом носителе информации, осмотром которой установлены неоднократные переводы денежных средств в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ совершенные между обвиняемой ФИО56 и обвиняемыми ФИО20, ФИО161, ФИО18, ФИО16, ФИО156, ФИО9

Осмотренный оптический носитель, с выпиской по счетам ПАО «Сбербанк» ФИО56, признан и приобщен к уголовному делу в качестве вещественного доказательства (т.45, л.д.231-234, л.д. 236).

Протокол осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому произведен осмотр помещения, расположенного по адресу: 

<

адрес>, литер А, место ведения деятельности ООО «Ультра Фарм». В ходе осмотра места происшествия обнаружены и изъяты: упаковка пакетов с zipLock замками и папка голубого цвета с документацией и печать ООО «Ультра Фарм» (т.46, л.д.60-62).

Протокол осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены предметы и документы, изъятые в ходе осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ помещении, расположенном по адресу: 

<

адрес>, литер А, а именно: печать ООО «Ультра Фарм», упаковка пакетов с zipLock замками и различная документация, которые признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т.46, л.д.67-69, л.д. 106).

Протокол проверки показаний на месте от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому произведена проверка показаний на месте свидетеля ФИО59, в ходе которой последний указал на гаражный бокс № ГСК №, расположенный по адресу: г.ФИО112, 

<

адрес>, как на место, которое обвиняемый ФИО7 арендовал в период с ноября 2020 года по конец марта 2021 года, для хранения лекарственных препаратов «Лирика» и «ФИО111», откуда он их забирал по его указанию. Кроме этого, ФИО59 указал на аптечный склад ООО «Лесан Фарма», расположенный по адресу: г.ФИО112, 

<

адрес>, как на место откуда он забирал по указанию ФИО7 лекарственные препараты и документацию к ним, с целью дальнейшей из доставки по указанию последнего. Кроме этого, ФИО59 указал на место жительства свидетеля ФИО182, являющейся работником ООО «Лесан Фарма», откуда он по указанию ФИО7 забирал сопроводительную документацию к лекарственным препаратам (т.47, л.д.157-175).

Протокол осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому с участием свидетеля ФИО59 произведен осмотр гаражного бокса № ГСК №,02736С, 39,09444В, расположенного по адресу: г. ФИО112, 

<

адрес> (т.47, л.д.150-154), в котором, как следует из пояснений последнего, в период с лета 2020 года по март или апрель 2021 года арендовал ФИО7, который хранил коробки с лекарственными препаратами «Лирика» и «ФИО111». 

Протокол очной ставки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому произведена очная ставка между свидетелем ФИО59 и свидетелем ФИО182 (т.47, л.д.176-178). Согласно которому свидетель ФИО59 пояснил, что знаком с ФИО182, виделись около трёх раз, когда он по указанию ФИО7 забирал у неё транспортные накладные, в которых были указаны лекарственные препараты «Лирика», либо «ФИО111». На них имелись все необходимые подписи и живая печать ООО «Лесан Фарма».

В свою очередь ФИО182 пояснила, что ФИО59 не помнит и не знает, но не исключает того факта, что они виделись. Она действительно передавала 2-3 раза по указанию ФИО40 транспортные накладные ранее незнакомому ей молодому человеку, но отрицает наличие в накладных подписей и печатей, также не всматривалась, какие лекарственные препараты там были указаны. 

Ответ на запрос, полученный в порядке ст.21 УПК РФ из УГИБДД ГУ МВД России по 

<

адрес>, согласно которому предоставлены имеющиеся сведения, данных аппаратно-программных комплексов видеоконтроля и фотофиксации, о передвижении по территории 

<

адрес> транспортного средства с государственными регистрационными знаками 

<

***>, находившегося в пользовании свидетеля ФИО59, который по найму обвиняемого ФИО7 выполнял доставку лекарственных препаратов за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Согласно представленной информации данный автомобиль, в указанный период времени неоднократно пересекал места ведения контроля по направлению в 

<

адрес> (т.47, л.д.208-236).

Приведенные выше стороной обвинения доказательства дополняют друг друга, не находятся в противоречии между собой и являются достаточными для разрешения уголовного дела.

Оценивая приведенные выше доказательства, суд приходит к выводу, что их достоверность, допустимость и относимость не вызывает сомнения, так как они добыты в строгом соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона, являются последовательными, непротиворечивыми, согласуются между собой, соответствуют установленным в судебном заседании фактическим обстоятельствам дела.

На основании совокупности исследованных в судебном заседании доказательств суд пришел к выводу о том, что вина подсудимого в совершении инкриминируемого ему преступления доказана полностью и подтверждается совокупностью исследованных в судебном заседании доказательств.

Суд квалифицирует действия ФИО66 по ч. 3 ст. 234 УК РФ, как незаконное приобретение, хранение, перевозку в целях сбыта, а равно незаконный сбыт сильнодействующих веществ, не являющихся наркотическими средствами или психотропными веществами, организованной группой, в отношении сильнодействующих веществ в крупном размере.

При назначении наказания суд, в соответствии с положениями ст. 6 УК РФ, учитывает характер и степень общественной опасности содеянного, конкретные обстоятельства совершения преступления, роль подсудимого в содеянном, его личность, а также влияние назначенного наказания на его исправление.

Одновременно суд учитывает требования ст. 43 УК РФ, в соответствии с которыми наказание применяется как в целях восстановления социальной справедливости, так и в целях исправления осужденного и предупреждения совершения новых преступлений.

Изучением личности подсудимого установлено, что ФИО66 имеет постоянное место регистрации в 

<

адрес>; проживает: 

<

адрес>, имеет высшее образование, женат, имеет одного несовершеннолетнего и одного малолетнего ребенка, положительно характеризуется по месту жительства и работы, нетрудоустроен, военнообязанный, не судим, впервые совершил умышленное тяжкое преступление, на учетах в психоневрологическом и противотуберкулезном диспансерах не состоит.

Согласно заключению комиссии экспертов № от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО66 каким-либо наркологическим заболеванием в момент совершения инкриминируемых ему деяний не страдал и не страдает. В момент совершения инкриминируемого ему деяния и в настоящее время ФИО66 каким-либо хроническим психическим расстройством, временным психическим расстройством, слабоумием, иным болезненным состоянием психики не страдал, и по своему психическому состоянию в момент совершения инкриминируемых ему деяний был способен осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими. В приминении принудительных мер медицинского характера ФИО66 не нуждается. 

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимого ФИО66 суд признает в оответствии с п. г» ч. 1 ст. 61 УК РФ наличие на иждивении малолетнего ребенка – ФИО183 ДД.ММ.ГГГГ года рождения, в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ нахождение на иждивении несовершеннолетнего ребёнка – ФИО184 ДД.ММ.ГГГГ года рождения, признание вины и раскаяние в содеянном, положительные характеристики по месту жительства и работы, состояние здоровья ФИО66 произведено протезирование суставов левой руки, нахождение на иждивении отца ФИО185, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, имеющего онкологическое заболевание.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимому ФИО66, предусмотренных ст. 63 УК РФ, судом не установлено.

С учетом фактических обстоятельств совершения преступления, а именно способа совершения преступления, степени реализации преступных намерений, роли подсудимого в преступлении, степени его общественной опасности, характера и размера наступивших последствий, оснований для применения положений ч. 6 ст. 15 УК РФ не имеется.

Каких-либо исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступлений, ролью виновного, его поведением во время или после совершения преступлений и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступлений и свидетельствующих о наличии оснований для назначения наказания с применением ст. 64 УК РФ, судом не установлено.

В соответствии с общими началами назначения наказания, изложенными в ст. 60 УК РФ, лицу, признанному виновным в совершении преступления, назначается справедливое наказание, которое способствует решению задач и осуществлению целей, указанных в статьях 2 и 43 УК РФ.

Санкцией ч. 3 ст. 234 УК РФ предусмотрены наказания в виде штрафа, либо принудительных работ, либо лишения свободы.

Суд пришел к выводу о нецелесообразности назначения наказания в виде штрафа, исходя из данных о личности подсудимого, его имущественном положении, согласно которым ФИО66 официально не трудоустроен и не имеет постоянного источника дохода.

Принимая во внимание тяжесть и общественную опасность совершенного подсудимым преступления, личность ФИО66, который имеет постоянное место жительства, не судим, не работает, положительно характеризуется по месту жительства и работы, его состояние здоровья по причине протезирования сустава левой руки, а также отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, суд, учитывая, что подсудимый встал на путь исправления, что подтвердила занятая им позиция в судебном заседании направленная на признание вины, считает, что исправление ФИО66 возможно в условиях проживания с обществом и назначает ему наказание в виде лишения свободы с применением ст. 73 УК РФ об условном осуждении, с возложением на условно осужденного обязанностей в соответствии с ч. 5 ст. 73 УК РФ.

Кроме того, суд также полагает нецелесообразным в сооветствии со ст. 53.1 УК РФ заменить ФИО66 наказание в виде лишения свободы принудительными работами, считая это наказания слишком мягким. 

Гражданский иск не заявлен. 

Вещественные доказательства по уголовному делу следует хранить в месте их нахождения до рассмотрения по существу уголовного дела №.

Арест на денежные средства в сумме 2036900 рублей, 671 долларов США, 100 Евро принадлежащие ФИО7, арест на денежные средства в сумме 5100 рублей, принадлежащие ФИО35; арест на денежные средства в сумме 2401360 рублей, принадлежащие обвиняемому ФИО7; арест на имущество третьего лица, а именно автомобиль «Toyota Land Cruser 200» г/н. 

<

***>, принадлежащий ФИО180, фактически находившийся во владении обвиняемого ФИО3, после вступления приговора в законную силу, оставить до вынесения итогового решения по выделенному уголовному делу №, в целях возможной последующей конфискации имущества в соответствии со ст. 104.1 УК РФ

На основании изложенного, руководствуясь ст. 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ФИО66 виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 234 УК РФ, и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года.

В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное ФИО66 наказание в виде лишения свободы считать условным, с испытательным сроком 2 (два) года. 

Срок отбывания наказания ФИО66 исчислять в соответствии с ч. 3 ст. 73 УК РФ с момента вступления приговора в законную силу. Зачесть в испытательный срок время, прошедшее со дня провозглашения приговора.

На основании ч. 5 ст. 73 УК РФ обязать ФИО66 в период испытательного срока: не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осуждённого - уголовно-исполнительной инспекции по месту жительства, являться по вызовам в уголовно-исполнительную инспекцию по месту жительства для регистрации.

Меру пресечения в виде запрета определённых действий ФИО66 оставить без изменения до вступления приговора в законную силу, после чего отменить.

Гражданский иск по делу не заявлен. 

Вещественные доказательства по уголовному делу хранить в месте их нахождения до рассмотрения по существу уголовного дела №.

Арест на денежные средства в сумме 2036900 рублей, 671 долларов США, 100 Евро принадлежащие ФИО7, арест на денежные средства в сумме 5100 рублей, принадлежащие ФИО35; арест на денежные средства в сумме 2401360 рублей, принадлежащие обвиняемому ФИО7; арест на имущество третьего лица, а именно автомобиль «Toyota Land Cruser 200» г/н. 

<

***>, принадлежащий ФИО180, фактически находившийся во владении обвиняемого ФИО3, после вступления приговора в законную силу, оставить до вынесения итогового решения по выделенному уголовному делу №, в целях возможной последующей конфискации имущества в соответствии со ст. 104.1 УК РФ.

Приговор может быть обжалован в судебную коллегию по уголовным делам Верховного Суда Республики Адыгея в течение 15 суток со дня его провозглашения через Майкопский городской суд Республики Адыгея. 

В случае подачи апелляционной жалобы, осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, в течение 15 суток со дня вручения копии приговора, и в тот же срок со дня вручения ему копии апелляционного представления или апелляционной жалобы, затрагивающих его интересы.

Судья (подпись) А.В. Никандров

Уникальный идентификатор дела 01RS0004-01-2022-007653-85

Подлинник подшит в материалах дела № 1-31/2025 в Майкопском городском суде Республики Адыгея