25RS0

<

номер>-34

Дело 1-146/2025 (1-708/2024)

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации 

г. Владивосток 28 января 2025 г.

Советский районный суд г. Владивостока Приморского края в составе председательствующего судьи Белецкого А.П. при секретарях судебного заседания 

<

ФИО>9, 

<

ФИО>10 и 

<

ФИО>11 с участием: 

государственных обвинителей

<

ФИО>12 и 

<

ФИО>13,

подсудимой В.А.В.,

защитников адвокатов

<

ФИО>14 и 

<

ФИО>28,

рассмотрев в открытом судебном заседании в общем порядке уголовное дело в отношении

ВойтешкоАнны 

<

ФИО>8

<

дата> г.р., уроженкис. МальковичиГанцевичского района 

<

адрес> БССР, зарегистрированной и фактически проживающей по адресу: 

<

...>, образование высшее, работающей делопроизводителем у ИП 

<

ФИО>15, не военнообязанной, не судимой,

задержана в порядке ст.ст. 91 и 92 УПК РФ 

<

дата>, на основании постановления Фрунзенского районного суда г. Владивостока от 

<

дата> избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, на основании постановления Фрунзенского районного суда г. Владивостока от 

<

дата> избрана мера пресечения в виде запрета определённых действий, на основании постановления данного суда от 26.12.2024избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 3 ст. 291.1 УК РФ, -

установил:

В.А.В. совершила тяжкое преступление против государственной власти и интересов государственной службыпри следующих обстоятельствах.

В точно неустановленное время в один из дней в период с 

<

дата> по 

<

дата>, но не позднее 

<

дата> Лицо № 1, уголовное делов отношении которого выделено в отдельное производство (далее Лицо № 1), действуя от имени и в интересах ООО «Магнит Кэпитал», учредителем и генеральным директором которого является его супруга, не осведомленная об его истинных преступных намерениях, основным видом деятельности которого являетсяоптовая торговля бытовыми товарами, предоставление услуг перевозки, а также деятельность в сфере финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного обеспечения,являющегося участником внешнеэкономической деятельности в регионе деятельности Владивостокской таможни ДВТУ ФТС России, являющийся на основании приказа генерального директора ООО «Магнит Кэпитал» 

<

номер> от 

<

дата> коммерческим директором, фактически осуществляющим руководство данным предприятием, находясь на крыльце здания по адресу:

<

...>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, обусловленных получением дополнительного дохода с целью создания благоприятных условий при осуществлении внешнеэкономической деятельности в ходе осуществления таможенного оформления и декларирования товаров, ввезённых на территорию Российской Федерации с наименованиями: «набор акриловых красок для раскрашивания по номерам…» и «набор для творчества…», имеющим коды по классификации товаров в единой Товарнойноменклатуре внешнеэкономической деятельности Таможенного союза (далее коды ТН ВЭД ТС) 

<

номер> и № 3926909709 соответственно, выраженных в согласовании (предоставлении) сведений о минимально проходных индексах таможенной стоимости, действующих в регионе деятельности Владивостокской таможни ДВТУ ФТС России на указанные виды товаров, осуществлении ускоренного выпуска таможенных деклараций и общее покровительство представляемого им юридического лица, должностным лицом (должностными лицами) Владивостокского таможенного поста (Центра электронного декларирования) Владивостоксой таможни ДВТУ ФТС России (далее ВТП (ЦЭД) Владивостокской таможни ДВТУ ФТС России), в ходе личной встречи с Лицом № 2, уголовное делов отношении которого выделено в отдельное производство (далее Лицо № 2), осуществляющим на профессиональном уровне декларирование ввозимых на территорию Российской Федерации товаров от имени юридических лиц, по роду своей деятельности имеющим обширные связи и знакомства среди должностных лиц ВТП (ЦЭД) Владивостокской таможни ДВТУ ФТС России, а также лиц, осуществляющих декларирование, обратился с предложением подыскать должностное лицо (должностных лиц) из числа руководящего состава ВТП (ЦЭД) Владивостокской таможни ДВТУ ФТС России для согласования (предоставления) сведений о минимально проходных индексах таможенной стоимости, действующих в регионе деятельности Владивостокской таможни ДВТУ ФТС России, на ввозимые на территорию Российской Федерации ООО «Магнит Кэпитал» товары суказанными выше наименованиями и кодами ТН ВЭД ТС, осуществлении ускоренного выпуска таможенных деклараций с указанными наименованиями товаров и общее покровительство представляемого им юридического лица при осуществлении таможенного оформления за взятку в виде денег.При этом денежные средства для передачи Лицо № 2 будет получать после выпуска таможенных деклараций на систематической основе, после расчёта с ним приобретателя указанных товаров путём переводов-транзакций денежных средствна банковский счёт № 40

<

номер>, открытый на имя последнего в дополнительном офисе 

<

номер> Дальневосточного филиала ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

...>, с банковского счёта/карты 

<

номер>, открытогов дополнительном офисе 

<

номер> Дальневосточного филиала ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

...>, на имя супруги ФИО2 № 1, для последующей передачи на систематической основе должностному лицу (должностным лицам) из числа руководящего состава ВТП (ЦЭД) Владивостокской таможни ДВТУ ФТС России за совершение им (ими) в его пользу незаконных действий, а также действий, входящих в их служебныеполномочия, в сумму которых будут входить денежные средства для ФИО2 № 2 за согласование минимально проходных индексов таможенной стоимости на указанные наименования товаров, оформление и подачу таможенных деклараций, получение сведений о мерах таможенного контроля, то есть оказать ему содействие, выступив в качестве посредника во взяточничестве, в части достижения и реализации соглашения между Лицом № 1, действующим в интересах ООО «Магнит Кэпитал» и должностным лицом (должностными лицами) из числа руководящего состава ВТП (ЦЭД) Владивостокской таможни ДВТУ ФТС России о получении и даче взятки, а также непосредственной передаче взятки.

При этом Лицо № 2, достоверно осведомленное о том, что его знакомая Лицо № 3, уголовное делов отношении которого выделено в отдельное производство (далее Лицо № 3), осуществляет декларирование ввозимых на территорию Российской Федерации товаров, имеет обширные связи и знакомства среди должностных лиц ВТП (ЦЭД) Владивостокской таможни ДВТУ ФТС России, с которыми поддерживает дружеские отношения, через которых имеет возможность согласовать и получитьсведения о минимально проходных индексах таможенной стоимости на указанные выше товары, действуя из корыстных побуждений, выразившихся в получении дополнительного дохода от согласования (получения) сведений о минимально проходном индексе таможенной стоимости на товары, интересующихЛицо № 1, осуществления декларирования ввезенных на территорию Российской Федерации товаров ООО «Магнит Кэпитал» и подачи таможенной декларации, получении сведений о мерах таможенного контроля относительно декларируемого товара, вплотьдо выпуска поданной таможенной декларации, выступив в качестве посредника во взяточничестве, в части достижения и реализации соглашения между взяткодателем и взяткополучателем о получении и даче взятки, а также непосредственной передаче взятки, за согласование (получение) сведений о минимально проходных индексов таможенной стоимости на указанные товары, и иной личной заинтересованности, обусловленной желанием улучшить деловые отношения с Лицом № 1 и Лицом № 3, а также приумножить благосостояние ФИО2 № 3за счёт получения денежных средств от ФИО2 № 1 за оказание содействия во взяточничестве путём дачи последним на систематической основе взятки в виде денег, дал своё согласие оказать содействие, чем выступило в качестве посредника во взяточничестве.

В соответствии с приказом ФТС России № 2244 от 

<

дата> «Об установлении компетенции таможенных постов», зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации за № 19451 от 

<

дата> ВТП (ЦЭД) Владивостокской таможни Дальневосточного таможенного управления является специализированным таможенным органом, компетенция которого ограничивается исключительно совершением таможенных операций в отношении товаров, декларируемых с использованием информационной технологии представления таможенным органам сведений в электронной форме для целей таможенногооформления товаров, в том числе с использованием сети «Интернет», осуществляющий свою деятельность на основании Общего положения о таможенном посте, утвержденногоприказом ФТС России № 965от 

<

дата>, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 

<

дата> за № 10121 в редакции приказа ФТС России

<

номер> от 

<

дата>, зарегистрированного в Министерстве юстиции Российской Федерации 

<

дата> за 

<

номер>.

В соответствии с приказом ФТС России 

<

номер> от 

<

дата> «Об утверждении Общего положения о таможенном посте», зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации за № 52325 от 

<

дата>, утверждены Общие положения о таможенном посте.

В соответствии с 

<

...> 16, 25-30, 34-44, 53-54, 63 ст. 6 р. II приказа ФТС России 

<

номер> от 

<

дата> «Об утверждении Общего положения о таможенном посте» к полномочиям таможенного поста, в том числе ЦЭД, наряду с иными относятся: совершение таможенных операций, связанных с перемещением товаров через таможенную границу ЕАЭС, помещение под таможенную процедуру и проведение таможенного контроля, втом числе с учётом системы управления рисками; осуществление контроля правильности классификации товаров в соответствии с единой Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности ЕАЭС (далее ТН ВЭД ЕАЭС), проводимой также в рамках системы управления рисками; принятие решений о классификации товаров в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС при выявлении неверной классификации товаров, в том числе в рамках системы управления рисками;осуществление таможенного контроля таможенной стоимости товаров как до, так и после выпуска товаров, в том числе принятие решений в области таможенного дела по результатам таможенного контроля таможенной стоимости товаров, определение таможенной стоимости товаров после выпуска товаров; осуществление контроля правильности определения происхождения товаров, предоставления тарифных преференций либо отказа в предоставлении тарифных преференций, проводимой также в рамках системы управления рисками; внесение изменений (дополнений) в сведения, заявленные в декларации на товары, о происхождении товаров, предоставлении тарифных преференций либо отказе в предоставлении тарифных преференций, в том числе в рамках системы управления рисками; выявление рисков, в том числе индикаторы которых содержатся в профилях рисков; применение мер по минимизации рисков, содержащихся в профилях рисков, а также мер по минимизации рисков, которые могут применяться уполномоченными должностными лицами таможенного поста самостоятельно без указания в профиле риска; подготовка предложений по выявлению и управлению рисками с учётом особенностей региона деятельности таможенного поста и направление их в вышестоящий таможенный орган; ведение учёта результатов применения мер по минимизации рисков; обеспечение защиты прав интеллектуальной собственности на таможенной территории ЕАЭС; обеспечение соблюдения запретов и ограничений в отношении товаров, перемещаемых через таможенную границу ЕАЭС; осуществление контроля за соблюдением правильности заявления в декларации на товары сведений, необходимых для целей валютного контроля, при декларировании товаров в электронной форме, а также осуществления сверки сведений ЕАИС ТО;возбуждение дел об административных правонарушениях, отнесённых законом к компетенции таможенных органов, проведение административного расследования; рассмотрение дел об административных правонарушениях, совершённых физическими лицами; обеспечение своевременного направления в таможню поступивших жалоб на постановления по делам об административных правонарушениях вместе с материалами дела; принятие участия в реализации системы мер по профилактике преступлений и административных правонарушений, отнесённых законом к компетенции таможенных органов; обеспечение информационной безопасности и применения технических средств таможенного контроля, технических средств охраны таможенных органов, средств связи и телекоммуникаций, средств вычислительной техники, оргтехники и средств защиты информации; принятие участия в мероприятиях, обеспечивающих собственную безопасность таможенного поста; проведение профилактики преступлений и правонарушений среди должностных лиц таможенного поста; взимание таможенных платежей, антидемпинговых, специальных и компенсационных пошлин, предварительных антидемпинговых, предварительных специальных и предварительных компенсационных пошлин, налогов и иных платежей, взимание которых возложено на таможенные органы, контроль правильности исчисления, своевременности уплаты и списания указанных платежей и правомерности применения ставок указанных платежей; проведение проверок соблюдения порядка и условий предоставления льгот по уплате таможенных платежей, освобождений от уплаты таможенных платежей в отношении товаров, перемещаемых через таможенную границу ЕАЭС, а также порядка и условий предоставления отсрочек, рассрочек уплаты ввозных таможенных пошлин, налогов; принятие обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин, внесенного денежными средствами (деньгами); исчисление (начисление) таможенных платежей, антидемпинговых, специальных, компенсационных пошлин, процентов и пени в случаях, установленных актами, составляющими право ЕАЭС, и законодательством Российской Федерации; взыскания исчисленных и подлежащих уплате таможенных платежей, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин за счёт денежного залога, внесенного в качестве обеспечения исполнения обязанности по их уплате; контроль исполнения в полном объеме, прекращения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин, если такая обязанность должна быть обеспечена в соответствии с актами, составляющими право ЕАЭС, и (или) законодательством Российской Федерации о таможенном деле, и учёт такого исполнения, прекращения; определение размера обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин в случаях, предусмотренных актами, составляющими право ЕАЭС, и законодательством Российской Федерации; осуществления взаимодействия с таможенными органами и учреждениями, находящимися в ведении ФТС России; использование и защита сведений, предоставленных таможенным органам исключительно для таможенных целей и составляющих коммерческую, банковскую, налоговую, служебную и иную охраняемую законом тайну и другую конфиденциальную информацию; осуществление обеспечения сбора, обработки и незамедлительной передачи в таможню информации об оперативной обстановке на таможенном посту, а также о чрезвычайных происшествиях и конфликтных ситуациях; осуществление иных полномочий предусмотренных актами, составляющими право ЕАЭС, и законодательством Российской Федерации, актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации.

Приказом и.о. начальника Владивостокской таможни 

<

номер>-К от 

<

дата> советник государственной гражданской службы Российской Федерации 3 класса 

<

ФИО>1 с 

<

дата> назначена на должность главного государственного таможенного инспектора Владивостокского таможенного поста (центр электронного декларирования) Владивостокской таможни, с заключением контракта на неопределенный срок.

В соответствии п. 1 р. I должностного регламента главного государственного таможенного инспектора ВТП (ЦЭД), утвержденного 

<

дата> и.о. начальника Владивостокской таможни, с которым 

<

ФИО>1 ознакомилась 

<

дата>, данная должность относится к ведущей группе должностей государственной гражданской службы категории «Специалисты».

Согласно п.п. 6.1-6.6, 6.18-6.23, 6.24-6.27, 6.29-6.41, 6.47-6.49, 6.53-6.56, 6.60, 6.62, 6.64, 6.65, 6.70, 6.72, 6.74 п. 6 р. III должностного регламента в должностные обязанности главного государственного таможенного инспектора ВТП (ЦЭД) Владивостокской таможни, наряду с иным, входит: соблюдение Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов, федеральных законов, иных нормативно правовых актов Российской Федерации и обеспечение ихисполнения; исполнение должностных обязанностей в соответствии с должностным регламентом; исполнение поручений, приказов и распоряжений руководства вышестоящих таможенных органов и Владивостокской таможни, начальника ВТП (ЦЭД), данных в пределах их полномочий, установленных законодательством Российской Федерации; соблюдение при исполнении должностных обязанностей прав и законных интересов граждан и организаций; соблюдение Правил служебного распорядка Владивостокской таможни; поддержание уровня квалификации, необходимого для надлежащего исполнения должностных обязанностей; осуществление мониторинга поступающих таможенных деклараций каждые 15 минут, совершение с ними действий согласно установленному порядку; совершение таможенных операций и осуществление таможенного контроля в отношении товаров, заявленных в электронных таможенных декларациях, поданных в ВТП (ЦЭД) с использованием сети «Интернет» (далее по тексту - декларация на товары), в соответствии с порядком, установленным таможенным законодательством Таможенного союза, законодательством Российской Федерации о таможенном деле, нормативными правовыми актами ФТС России, правовыми актами ДВТУ и Владивостокской таможни;участие в работе по развитию системы электронного декларирования через «Интернет» в регионе деятельности ВТП (ЦЭД); реализация полномочий Комиссии таможенного союза, ФТС России, задач и функций таможенных органов в регионе деятельности ВТП (ЦЭД) в пределах компетенции, определенной таможенным законодательством Таможенного союза, законодательством Российской Федерации о таможенном деле и Общим положением о таможенном посте;контроль достоверности сведений, представляемых для таможенных целей; контроль и определение таможенной стоимости товаров, заявленных в декларации на товары, в соответствии с установленным порядком; контроль правильности определения классификационного кода в соответствии с ТН ВЭД ТС, а также страны происхождения товаров, заявленных в декларации; осуществление в пределах своей компетенции валютного контроля в соответствии с Таможенным законодательством Таможенного союза и Российской Федерации;передача таможенной декларации и корректировки таможенной стоимости с комплектом прилагаемых документов в отдел таможенных платежей в течение одного рабочего дня со дня принятия решения по таможенной стоимости после выпуска товаров, связанных с дополнительным начислением таможенных пошлин, налогов; запуск функциональной подзадачи «информационная резолюция» в составе комплекса программной системы «Инспектор ОТО» при приёме и выпуске каждой таможенной декларации;проверка информации в журнале результатов применения таможенного осмотра с применением системы МИДК, и недопущение выпуска товаров, находящихся в статусе «Объект под подозрением» без проведения таможенного досмотра; осуществление в пределах своей компетенции защиты интеллектуальной собственности, а также контроля за товарами в части соблюдения законодательства в области запретов и ограничений; проведение таможенного контроля с применением системы управления рисками; совершение таможенных операций при помещении товаров под таможенную процедуру свободной таможенной зоны; таможенный контроль в отношении товаров, помещаемых под таможенную процедуру свободной таможенной зоны; получение и анализ отчётности о товарах, перемещаемых под таможенную процедуру свободной таможенной зоны и продуктов переработки; участие в пределах своей компетенции в выработке предложений по разработке проектов профилей риска, срочных профилей рисков и ориентировок, осуществление анализа применения профилей рисков в рамках компетенции ВТП (ЦЭД); применение мер по минимизации рисков, установленных в профилях риска; соблюдение установленного порядка заполнения Отчета о результатах применения мер по минимизации рисков и Журнала учета результатов применения мер по минимизации рисков;надлежащее применение специальных программных средств выявления рисков, содержащихся в профилях рисков; выявление факторов некорректной работы (ошибок) специальных программных средств выявления рисков, содержащихся в профилях рисков (срочных профилях рисков и ориентировках) и доведение информации о таких фактах до координирующего подразделения таможни; подготовка аналитических, справочных и иных материалов по запросам, поручениям руководства Владивостокской таможни и начальника ВТП (ЦЭД); соблюдение законности при принятии решений и совершении действий в сфере таможенного дела; принятие участия в пределах своей компетенции в борьбе с административными правонарушениями, производство по делам о которых отнесено законодательством Российской Федерации к компетенции таможенных органов Российской Федерации; принятие в установленном порядке действий для возбуждения дел об административных правонарушениях, отнесенных к компетенции таможенных органов Российской Федерации, соблюдение сроков проверки сообщений, заявлений и иной информации о подготавливаемом, совершаемом или совершенном таможенном правонарушении, а также сроков обработки находящихся в ВТП (ЦЭД) документов с целью выявления признаков правонарушения при осуществлении таможенного контроля;обеспечение в пределах своей компетенции в соответствии с установленным порядком информационной безопасности в ВТП (НЭП), а также режима, исключающего доступ посторонних лиц к информации, находящейся в ВТП (ЦЭД), и возможности её утери, искажения (фальсификации); обеспечение сохранности служебной документации, материалов и сведений, составляющих государственную, коммерческую, банковскую, налоговую или иную охраняемую законом тайну, и другой конфиденциальной информации;применение средств защиты информации согласно установленному порядку; своевременно докладывать начальнику ВТП (ЦЭД) о состоянии дел в ВТП (ЦЭД), о нарушениях таможенного законодательства и законодательства Российской Федерации о таможенном деле, иного законодательства Российской Федерации, об ошибках и недостатках, выявленных в результате служебной деятельности; соблюдение режима конфиденциальности при получении, обработке, хранении, передаче и ином использовании персональных данных; соблюдение Кодекса этики и служебного поведения должностных лиц таможенных органов Российской Федерации; соблюдение таможенного законодательства Таможенного союза и Российской Федерации о таможенном деле, иных правовых актов Российской Федерации и ФТС России при принятии решений в сфере таможенного дела, совершении таможенных операций и осуществлении таможенного контроля в отношении товаров, заявленных в декларации на товары, а также по иным вопросам, относящимся в компетенцию ВТП (ЦЭД).

Согласно п.п. 7.3-7.5, 7.9, 7.10 п. 7 р. III должностного регламента главный государственный таможенный инспектор ВТП (ЦЭД) Владивостокской таможни наряду с иным имеет право: запрашивать и получать в соответствии с установленным порядком от таможенных постов и структурных подразделений Владивостокской таможни, государственных органов, учреждений и организации, территориальных органов законодательной и исполнительной власти, других юридических и физических лиц документы, официальные заключения, аналитические материалы и иную информацию по вопросам отнесенным к компетенции ВТП (ЦЭД); принимать решения о проведении таможенного досмотра; принимать решения о классификации товаров по ТН ВЭД ЕАЭС; осуществлять информирование заинтересованных лиц по вопросам, унесенным к компетенции ВТП (ЦЭД); пользоваться иными правами, предусмотренными статьей 14 «Федерального закона «О государственной гражданской службе Российской Федерации», таможенным законодательством Таможенного союза и Российской Федерации, нормативными и иными правовыми актами ФТС России, правовыми актами ДВТУ и Владивостокской таможни.

Согласно п.п. 8.1-8.5, 8.8 п. 8 р. III должностного регламента главный государственный таможенный инспектор ВТП (ЦЭД) Владивостокской таможни наряду с иным несёт ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей федерального государственного гражданского служащего таможенного органа, определенных Конституцией Российской Федерации, международными договорами и соглашениями Российской Федерации, федеральными конституционными законами, таможенным законодательством Таможенного союза и Российской Федерации о таможенном деле, федеральнымизаконами «О системе государственной службы Российской Федерации», «О государственной гражданской службе Российской Федерации», «О противодействии коррупции», другими федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми актами Банка России, нормативными правовыми актами в области таможенного дела, нормативными и иными правовыми актами ФТС России, Общим положением о таможенном посте, правовыми актами ДВТУ и таможни, Правилами служебного распорядка таможни, служебным контрактом, а также должностного регламента; за неисполнение или ненадлежащее исполнение требований, установленных ст. 15 Федерального закона от 

<

дата> № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации» за несоблюдение ограничений и запретов, установленных Федеральным законом, других обязанностей, установленных п. 8 р.III должностного регламента; за необеспечение сохранности персональных данных в соответствии с законодательством Российской Федерации; за несоответствие принимаемых им решений актам таможенного законодательства Таможенного союза и законодательства Российской Федерации, иным правовым актам Российской Федерации и нормативным правовым актам ФТС России; за совершение коррупционных правонарушений несет уголовную, административную, гражданско-правовую и дисциплинарную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации; иную ответственность, установленную действующим законодательством.

Приказом и.о. начальника Владивостокской таможни 

<

номер>-К от 

<

дата> Лицо № 4, уголовное делов отношении которого выделено в отдельное производство (далее Лицо № 4),с 

<

дата> назначено на должность заместителя начальника Владивостокского таможенного поста (ЦЭД) Владивостокской таможнина 3 года.

В соответствии с п.п. 1, 2, 8, р. I должностной инструкции заместитель начальника Владивостокского таможенного поста (ЦЭД) Владивостокской таможни, утвержденной 

<

дата> начальником Владивостокской таможни, с которойЛицо № 4 ознакомилось в установленном порядке 

<

дата>, оноявляется должностным лицом таможенного органа Российской Федерации; данная должность является должностью старшего начальствующего состава, по которой предусмотрено присвоение предельного специального звания полковник таможенной службы;в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, правом Евразийского экономического союза, законодательством Российской Федерации о таможенном деле, Федеральным законом «О службе в таможенных органах Российской Федерации», Федеральным законом «О государственной гражданской службе Российской Федерации», другими федеральными законами, международными договорами Российской Федерации, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми актами Центрального Банка Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами в области таможенного дела, нормативными и иными правовыми актами ФТС России, общим положением о таможенном посте, Дисциплинарным уставом таможенной службы Российской Федерации, правовыми актами Дальневосточного таможенного управления (далее ДВТУ), Владивостокской таможни, правилами внутреннего распорядка Владивостокской таможни, положениями служебного контракта и настоящей должностной инструкцией.

Согласно п.п. 9, 10-13, 18, 20-21 р. II должностной инструкции заместитель начальника Владивостокского таможенного поста наделён правами, предусмотренными ст. 16 Федерального закона «О службе в таможенных органах Российской Федерации», Общим положением о таможне, контрактом о службе в таможенных органах и должностной инструкцией; вправе определять обязанности подчиненным лицам, в установленном порядке уполномочивая подчиненных должностных лиц на принятие соответствующих решений;давать разрешения либо отказывать во внесении изменений, дополнений сведении, заявленных в принятой декларации; принимать решения о применении форм таможенного контроля, отнесенных к компетенции таможенного поста; принимать решения по вопросам совершения таможенных операций, применения таможенных процедур, согласования выпуска товаров и иных решений, отнесенных к компетенции таможенного поста; взаимодействовать в пределах своей компетенции с должностными лицами органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, юридическими и физическими лицами; требовать и безвозмездно получать от государственных органов, органов местного самоуправления, коммерческих и некоммерческих организаций независимо от форм собственности и подчиненности, а также должностных лиц и граждан документы и сведения, необходимые для выполнения возложенных на таможенный пост задач и функций; реализовывать иные права таможенного поста самостоятельно либо посредством наделения соответствующими правами в установленном порядке подчиненных должностных лиц.

Согласно п.п. 22, 24, 27-40, 47-49, 51-53, 57, 61-62 р. III должностной инструкции в должностные обязанности заместителя начальника Владивостокского таможенного поста (ЦЭД) Владивостокской таможни, наряду с иными, входят обязанности, предусмотренные ст. 17 Федерального закона «О службе в таможенных органах Российской Федерации», Общим положением о таможне, заключенным контрактом о службе в таможенных органах, настоящей должностной инструкцией; уведомление начальника таможни, органы прокуратуры или других государственных органов обо всех случаях обращения к нему каких-либо лиц в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений; соблюдение режима конфиденциальности при обработке персональных данных, осуществление контроля соблюдения требований по информационной безопасности подчиненными должностными лицами; обеспечение и контроль проведения в установленном порядке и установленные сроки: таможенных операций в отношении товаров, перемещаемых через таможенную границу Таможенного союза и помещаемых под таможенные процедуры; таможенного контроля с использованием системы управления рисками, в том числе применение должностными лицами таможенного поста мер по минимизации рисков, содержащихся в профилях риска, либо мер, которые могут применяться таможенными постами по собственному решению; проверка соблюдения установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации о государственном регулировании внешнеторговой деятельности и международными договорами Российской Федерации запретов и ограничений в отношении товаров, перемещаемых через таможенную границу ЕАЭС; проверка правильности определения классификационного кода в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС, страны происхождения товаров и защита прав интеллектуальной собственности в пределах компетенции таможенного поста;контроль и определение таможенной стоимости перемещаемых товаров и транспортных средств; в пределах компетенции таможенного поста контроль за валютными операциями резидентов и нерезидентов, связанными с перемещением товаров и транспортных средств через таможенную границу ЕАЭС, в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами органов валютного регулирования; взимание таможенных пошлин, налогов, антидемпинговых, специальных и компенсационных пошлин, предварительных антидемпинговых, предварительных специальных и предварительных компенсационных пошлин, таможенных сборов, контроль правильности исчисления и своевременности уплаты указанных пошлин, налогов и сборов, принятие в пределах своей компетенции мер по взысканию таможенных платежей и пеней; осуществление контроля соблюдения и исполнения подчиненными должностными лицами актов права ЕАЭСи законодательства Российской Федерации о таможенном деле, иных правовых актов Российской Федерации и нормативных правовых актов ФТС России при осуществлении таможенных процедур, контроль и определение таможенной стоимости, контроль правильности классификации товаров в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС при их декларировании;осуществление организации в установленном порядке контроля за условно выпущенными товарами, за соблюдением лицами установленных ограничений, требований и условий при условном выпуске товаров; осуществление контроля за действиями подчиненных должностных лиц при проверке условий регистрации таможенной декларации, обоснованностью отказов в регистрации таможенной декларации, сроков проведения документального контроля сведений, заявленных в таможенных декларациях, проверка сроков регистрации таможенной декларации и выпуска товаров; согласование решений о выпуске товаров и транспортных средств если это прямо предусмотрено профилем риска, в случае отсутствия начальника таможенного поста; обеспечение и контроль своевременного доведения до подчиненных должностных лиц неформализованных профилей рисков; обеспечение и контроль выработки предложений о необходимости формирования проектов зональных (региональных) профилей рисков, целевых профилей рисков и доведение их до координирующего подразделения таможни, а при необходимости и до соответствующих структурных подразделений таможни; обеспечение выявления рисков, в том числе содержащихся в профилях рисков; обеспечение применения мер по минимизации рисков, содержащихся в профилях рисков, и мер по минимизации рисков, которые могут применяться уполномоченными должностными лицами самостоятельно, без указания в профилях рисков; контроль фиксации результатов применения мер по минимизации рисков в соответствии с порядком, установленным правовыми актами ФТС России; контроль выявление фактов некорректной работы (ошибок) специальных программных средств выявления рисков, содержащихся в профилях рисков, и доведение информации о таких фактах в соответствии с установленным порядком, определенным правовыми актами ФТС России; осуществление контроля в пределах компетенции таможенного поста в отношении лиц, осуществляющих деятельность в области таможенного дела, а также сбор, обобщение и анализ сведений о деятельности этих лиц в части, имеющей отношение к таможенному делу; обеспечение и контроль соблюдения, единообразного применения и исполнения законодательства Российской Федерации при осуществлении таможенных процедур должностными лицами таможенного поста и лицами, осуществляющими свою деятельность в сфере таможенного дела; организация плановых и внеплановых проверок исполнения подчиненными должностными лицами таможенного поста положений Административных регламентов, нормативных документов, должностных регламентов; ведение борьбы с административными правонарушениями, реализация системы мер по профилактике преступлений и административных правонарушений, отнесенных к компетенции таможенных органов; взаимодействие с другими правоохранительными и контролирующими органами Российской Федерации по вопросам выявления, предупреждения, пресечения и расследования административных правонарушений; обеспечение и контроль соблюдения законности при принятии должностными лицами таможенного поста решений и совершении действий в сфере таможенного дела, а также при привлечении лиц к административной ответственности; принятие все возможных мер для поддержания в надлежащем состоянии информации о возникновении и ходе устранения НШС в работе ТС ИКТ; выявление причин и условий, способствующих нарушению прав, свобод и законных интересов юридических и физических лиц, принятию мер по их устранению; исполнение решений (поручений) руководства таможни и начальника таможенного поста по вопросам, отнесенным к их компетенции; контроль использования должностными лицами таможенного поста предоставляемой информации исключительно в таможенных целях, а также ее конфиденциальность; обеспечение в пределах своей компетенции информационной безопасности, конфиденциальности персональных данных при получении доступа к ним.

Согласно п.п. 82, 85, 93 р. III должностной инструкции заместитель начальника Владивостокского таможенного поста (ЦЭД) Владивостокской таможни наряду с иным несёт ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей сотрудника таможенного органа, предусмотренных ст. 17 Федерального закона «О службе в таможенных органах Российской Федерации» и должностной инструкции; отсутствие контроля либо ненадлежащего контроля за соблюдением подчиненными должностными лицами актов таможенного законодательства, иных правовых актов Российской Федерации и нормативно-правовых актов ФТС России при осуществлении таможенных процедур, контроль и определение таможенной стоимости, контроль правильности классификации товаров в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС при их декларировании; установленной действующим законодательством;

Приказом руководителя Федеральной таможенной службы 

<

номер>-К от 

<

дата> Лицо № 5, уголовное делов отношении которого выделено в отдельное производство (далее Лицо № 5),с 

<

дата> назначено на должность начальника Владивостокского таможенного поста (центр электронного декларирования) Владивостокской таможни на 1 год.

В соответствии с п.п. 1, 2, 6-8 раздела I должностной инструкции начальника Владивостокского таможенного поста (ЦЭД) Владивостокской таможни, утверждённой 

<

дата> начальником Владивостокской таможни, с которой Лицо № 5 ознакомилось в установленном порядке 

<

дата>, оноявляется должностным лицом Владивостокской таможни; данная должность относится к группе должностей старшего начальствующего состава, по которой предусмотрено присвоение предельного специального звания до полковника таможенной службы; начальнику поста подчиняются заместители начальника таможенного поста, а так же подразделения таможенного поста отдел таможенного оформления и таможенного контроля (ОТО и ТК), информационно-технический отдел (ИТО), отдел документационного обеспечения (ОДО); начальник поста должен знать и в своей деятельности руководствоваться Конституцией Российской Федерации, международными договорами и соглашениями Российской Федерации, федеральными конституционными законами, таможенным законодательством Евразийского экономического союза, законодательством Российском Федерации, Федеральным законом «О службе в таможенных органах Российской Федерации», Федеральным законом «О противодействии коррупции», Федеральным законом «О противодействии экстремисткой деятельности» другими федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями ираспоряжениями Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми актами Центрального банка Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами в области таможенного дела, нормативными и иными правовыми актами ФТС России, правовыми актами ДВТУ и Владивостокской таможни, типовым положением о таможенном посте, Дисциплинарным уставом таможенной службы Российской Федерации, Правилами внутреннего распорядка Владивостокской таможни, условиями контракта о службе в таможенных органах, должностной инструкцией; осуществляет контроль за деятельностью заместителей начальника поста, подразделения документационного обеспечения и информационно-технического подразделения таможенного поста. Согласно п.п. 9, 10-14 р. II должностной инструкции начальник Владивостокского таможенного поста наделен правами, определенными ст. 16 Федерального закона от 

<

дата> № 114-ФЗ «О службе в таможенных органах Российской Федерации», Общим положением о таможенном посте, контрактом о службе в таможенных органах: распределять обязанности между заместителями начальника таможенного поста, принимать решения о применении форм таможенного контроля, отнесенных к компетенции таможенного поста, и мер обеспечения таможенного контроля; принимать решения по всем вопросам совершения таможенных операций, применения таможенных процедур, согласования выпуска товаров и иных решений, отнесенных к компетенции таможенного поста; участия в пределах своей компетенции в выработке предложений о применении форм таможенного контроля, с использованием системы управления рисками; взаимодействия с другими правоохранительными и контролирующими органами государств - членов ЕАЭС по вопросам выявления, предупреждения, пресечения и расследования административных правонарушений. 

Согласно п.п. 27-28, 30-31, 37, 39-40, 42-43, 47-51, 64-65, 79, 84 р. II должностной инструкции в должностные обязанности начальника Владивостокского таможенного поста (ЦЭД) Владивостокской таможни наряду с иными входит: исполнение обязанностей, установленных ст. 17 Федерального закона от 

<

дата> 

<

номер> «О службе в таможенных органах Российской Федерации», служебным контрактом; руководство деятельностью таможенного поста на основе принципа единоначалия;обеспечение защиты прав интеллектуальной собственности в пределах своей компетенции; организация, координация работы должностных лиц поста обеспечению проведения установленных правом ЕАЭС форм таможенного контроля, с применением системы управления рисками; уведомление начальника Владивостокской таможни, органов прокуратуры и (или) других государственные органы обо всех случаях обращения к нему каких-либо лиц в целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений; организация работы по борьбе с административными правонарушениями, производство по делам о которых отнесено законодательством Российской Федерации об административных правонарушениях к компетенции таможенных органов Российской Федерации; обеспечение соблюдения законности в своей деятельности при принятии решений и совершении действий в сфере таможенного дела, а также при привлечении лиц к административной ответственности; осуществлять организацию работы по сбору первичных данных для формирования таможенной статистики внешней торговли Российской Федерации и специальной таможенной статистики, обеспечение их достоверности и представление таких данных в таможню; обеспечение сбора, обработки и контроля за достоверностью сведений о перемещении товаров через таможенную границу Евразийского экономического союза; контроль использования должностными лицами таможенного поста предоставляемой информации исключительно в таможенных целях, а также ее конфиденциальности; соблюдение требований законодательства Российской Федерации о порядке обеспечения режима секретности при работе со сведениями, составляющими государственную тайну; не разглашение сведений, составляющих государственную и иную охраняемую законом тайну, а также сведений, ставших ему известными в связи с исполнением должностных обязанностей, в том числе сведений, касающихся частной жизни и здоровья граждан или затрагивающих их честь и достоинство; проверка правильности определения классификационного кода товаров, страны происхождения товаров и защиту прав интеллектуальной собственности на таможенной территории ЕАЭС в пределах компетенции таможенного поста; контроль таможенной стоимости перемещаемых товаров; принятие все возможных мер для поддержания в надлежащем состоянии информации о возникновении и ходе устранения НШС в работе ТС ИКТ; соблюдение режима конфиденциальности при обработке персональных данных; обеспечение выявления рисков, в том числе содержащихся в профилях рисков; уведомление начальника таможни (представителя нанимателя) обо всех случаях обращения к нему и должностным лицам поста в целях склонения их к совершению коррупционных правонарушений; соблюдение ограничений, запретов и обязанностей, связанные с прохождением службы в таможенных органах, определенных ст. 7.1 Федерального закона от 

<

дата> № 114-ФЗ «О службе в таможенных органах Российской Федерации». Согласно п.п. 87, 89-91, 94, 97-99, 103 р. IV должностной инструкции начальник Владивостокского таможенного поста (ЦЭД) Владивостокской таможни, несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей, установленных ст. 17 Федерального закона от 21.07,1997 № 114-ФЗ «О службе в таможенных органах Российской Федерации», Федеральным законом от 

<

дата> 

<

номер> «О противодействии коррупции» и настоящей должностной инструкцией;по осуществлению контроля за деятельностью должностных лиц при совершении таможенных операций по таможенному контролю; не обеспечение сохранности персональных данных в соответствии с законодательством Российской Федерации; за организацию защиты государственной тайны и сохранность полученных носителей и сведений, составляющих государственную тайну, согласно законодательству Российском Федерации; за принимаемые от имени таможенного поста решения в соответствии со своей компетенцией; за совершение коррупционных правонарушений несет уголовную, административную, гражданско-правовую и дисциплинарную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации; за отсутствие и ненадлежащее осуществление контроля за соблюдением подчиненными Должностными лицами актов таможенного законодательства Евразийского экономического союза, правовых актов Российской Федерации и нормативных правовых актов ФТС России при осуществлении таможенных операций, контроля и определения таможенной стоимости, контроля правильности определения классификационного кода товара в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС при их декларировании; несет ответственность за неисполнение предусмотренных таможенным законодательством ЕАЭС и Российской Федерации, нормативными правовыми актами ФТС России мер в отношении неправомерных действий (бездействия) подчиненных должностных лиц; иную ответственность, установленную действующим законодательством Российской Федерации.

В соответствии с п. 5 ч. 1 ст. 17 Федерального закона от 

<

дата> 

<

номер> «О службе в таможенных органах Российской Федерации» сотрудник таможенного органа обязан выполнять должностные инструкции.

В соответствии с гл. 18 Таможенного кодекса ЕАЭС и Федеральным законом от 

<

дата> № 289-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», осуществляется выпуск товаров и таможенные операции, связанные с выпуском товаров, ввозимых на таможенную территорию ЕАЭС. Глава 44 Таможенного кодекса ЕАЭС предусматривает применение форм таможенного контроля (таможенный осмотр, таможенный досмотр, таможенная экспертиза и так далее) и мер, обеспечивающих применение форм таможенного контроля для цели проверки соблюдения условий помещения товаров под заявленную декларантом таможенную процедуру.

Таким образом, 

<

ФИО>1, а также Лицо № 4 и Лицо № 5 являлись должностными лицами, постоянно осуществляющим функции представителей власти. В связи с чем в установленном законом порядке были наделены распорядительными полномочиями в отношении лиц, как находящихся, так и не находящихся в служебной зависимости от них, и правом принимать решения, обязательные для исполнения гражданами, организациями, независимо от их формы собственности, осуществляющим в соответствии с законодательством Российской Федерации функции по контролю и надзору в области таможенного дела (таможенного контроля).

В точно неустановленное время в один из дней в период с 

<

дата> по 

<

дата>, но не позднее 

<

дата>, Лицо № 2, находясь на автомобильной парковке, расположенной на расстоянии 14 метров в северо-западном направлении от 

<

...> в г. Владивостоке, реализуя свой единый преступный умысел, направленный на оказание содействия и способствования Лицу № 1, действующему в интересах и от имени ООО «Магнит Кэпитал», в даче взятки должностному лицу (должностным лицам) ВТП (ЦЭД) Владивостокской таможни ДВТУ ФТС России за согласование (предоставление) сведений о минимально проходных индексах таможенной стоимости, действующих в регионе деятельности Владивостокской таможни ДВТУ ФТС ФИО3 ввозимые на территорию Российской Федерации товары, в связи с согласованием которых происходит осуществление ускоренного выпуска таможенных деклараций, и общее покровительство представляемого последним юридического лица, выступая в качестве одного из посредников во взяточничестве, в части способствования взяткодателю и взяткополучателю в достижении и реализации соглашения между ними о получении и даче взятки в виде денег, а также непосредственной передаче взятки за совершение незаконных действий и законных действий, входящих в должностные обязанности должностных лиц ВТП (ЦЭД) Владивостокской таможни ДВТУ ФТС России и общее покровительство, в пользу взяткодателя, действуя из корыстных побуждений, с целью получения дополнительного дохода от согласования (получения) сведений о минимально проходном индексе таможенной стоимости на товары интересующие последнего, осуществление таможенного оформления – декларирования ввезенных на территорию Российской Федерации товаров ООО «Магнит Кэпитал» и подаче таможенной декларации, получения сведений о мерах таможенного контроля, относительно декларируемого товара, вплоть до выпуска поданной таможенной декларации, оказания содействия, в части достижения и реализации соглашения между взяткодателем и взяткополучателем о получении и даче взятки, а также непосредственной передаче взятки, за согласование (получение) сведений о минимально проходных индексах таможенной стоимости на указанные тем товары, и иной личной заинтересованности, обусловленной желанием улучшить деловые отношения с Лицом № 1 и Лицо № 3, а также приумножить благосостояние последнего и должностного лица (должностных лиц) из числа руководящегосостава ВТП (ЦЭД) Владивостокской таможни ДВТУ ФТС России, путём дачи последним на систематической основе взятки в виде денегот ФИО2 № 1 во исполнение достигнутой договорённости с последним, обратился к своей знакомой Лицу № 3, также осуществляющей на профессиональном уровне декларирование ввозимых на территорию Российской Федерации товаров от имени юридических лиц, имеющей обширные связи и знакомства среди должностных лиц ВТП (ЦЭД) Владивостокскойтаможни ДВТУ ФТС России, и поддерживающей с ними дружеские отношения, при содействии которых имеется возможность осуществления согласования минимально проходных индексов таможенной стоимости на ввозимые ООО «Магнит Кэпитал» на территорию Российской Федерации товары и осуществление ускоренного выпуска таможенных деклараций, а также общее покровительство представляемого Лицом № 1 юридического лица, с предложением подыскать должностное лицо (должностных лиц) из числа руководящего состава ВТП (ЦЭД) Владивостокской таможни ДВТУ ФТС России для согласования (предоставления) сведений о минимально проходных индексах таможенной стоимости, действующих в регионе деятельности Владивостокской таможни ДВТУ ФТС России, на ввозимые на территорию Российской Федерации ООО «Магнит Кэпитал» товары с наименованиями: «Набор акриловых красок…» и «Набор для творчества - алмазная мозаика...», имеющие коды ТН ВЭД ТС 

<

номер> и № 3926909709 соответственно, в связи с согласованием которых будет осуществляться ускорение выпуска таможенных деклараций на указанные наименования товарови общее покровительство представляемого юридического лицапри осуществлении таможенного оформления, за взятку в виде денег, а также получение Лицом № 3 дополнительного дохода в виде денег, за оказание посредничества во взяточничестве на регулярной основе, которую та будет получать путём переводов-транзакций денежных средств с банковского счёта 

<

номер>, открытого в дополнительном офисе 

<

номер> Дальневосточного филиала ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

...>, на имя ФИО2 № 2 для последующей передачи должностному лицу (должностным лицам)из числа руководящего состава ВТП (ЦЭД) Владивостокской таможни ДВТУ ФТС России за совершение им (ими) в пользу ФИО2 № 1 незаконных действий, а также действий входящих в их служебные полномочия. При этом Лицо № 3,достоверно осведомлённая о том, что её знакомая 

<

ФИО>1 является должностным лицом ВТП (ЦЭД) Владивостокской таможни ДВТУ ФТС России и состоит в должности главного государственного инспектора ОТО и ТК ВТП (ЦЭД) Владивостокской таможни ДВТУ ФТС России, поддерживает приятельские отношения с заместителем начальника ВТП (ЦЭД) Владивостокской таможни ДВТУ ФТС России Лицом № 4, в силу своего должностногоположения осведомлена о том, что в должностные обязанности последнего наряду с иным входит согласование таможенной стоимости (индекса таможенной стоимости) на товары, ввезённые на территорию Российской Федерации в регионе деятельности Владивостокской таможни ДВТУ ФТС России, через которую имеется возможность осуществления согласования (получения) сведений о минимально проходных индексах таможенной стоимости с должностным лицом (должностными лицами) из чиста руководящего состава ВТП (ЦЭД) Владивостокской таможни ДВТУ ФТС России, на указанные товары, действуя из корыстных побуждений, дала своё согласие на оказание такого содействия в качестве одного из посредников во взяточничестве.

Далее, в точно неустановленное следствием время, в один из дней в период с первых чисел февраля 2020 года по 

<

дата>, но не позднее 

<

дата>, Лицо № 3, находясь в районе второго подъезда, отведённого под место для курения, здания ВТП (ЦЭД) – Владивостокской таможни ДВТУ России, расположенном по адресу: 

<

...>, реализуя преступный умысел, направленный на оказание способствованиеЛицу № 1, действующему в интересах ООО «Магнит Кэпитал», выступая в качестве одного из посредников во взяточничестве, обратилась к главному государственному инспектору ОТО и ТК ВТП (ЦЭД) Владивостокской таможни ДВТУ ФТС России 

<

ФИО>1, являющейся должностным лицом данного таможенного органа, поддерживающей приятельские отношения с заместителем начальника ВТП (ЦЭД) Владивостокской таможни ДВТУ ФТС России Лицом № 4 и осведомлённой о круге его должностныхобязанностей, а также наличии возможности согласования минимально проходных индексов таможенной стоимости на ввозимые ООО «Магнит Кэпитал» на территорию Российской Федерации товаров, по результатам которого происходит ускоренный выпуск таможенных деклараций, и общего покровительства представляемого Лицом № 1 юридического лицас предложением договориться с должностным лицом (должностными лицами) из числа руководящего состава ВТП (ЦЭД) Владивостокской таможни ДВТУ ФТС Россиио возможности согласования (предоставления) минимально проходных индексах таможенной стоимости, действующих в регионе деятельности Владивостокской таможни ДВТУ ФТС России, на товары с наименованиями: «Набор акриловых красок…» и «Набор для творчества - алмазная мозаика…», имеющими коды ТН ВЭД ТС 

<

номер> и 

<

номер>, соответственно, ввозимые данной компанией, осуществления ускоренного выпуска таможенных деклараций с указанными наименованиями товаров, и общее покровительство представляемого последним юридического лица при осуществлении таможенного оформления за взятку в виде денег, а также получения дополнительного дохода в виде денег за оказание посредничества во взяточничестве на систематической основе, путём передачи ей в ходе личных встреч для последующей передачи должностному лицу (должностным лицам) из числа руководящего состава ВТП (ЦЭД) Владивостокской таможни ДВТУ ФТС России. 

<

ФИО>1, действуя из иной личной заинтересованности, обусловленной желанием улучшить деловые и дружеские отношения с Лицом № 3, заместителем начальника ВТП (ЦЭД) Владивостокской таможни ДВТУ ФТС России Лицом № 1, приумножить их благосостояние, а также приумножить благосостояние начальника ВТП (ЦЭД) Владивостокской таможни ДВТУ ФТС России ФИО2 № 5 путём оказания содействия в качестве одного из посредников в даче взятки на систематической основев виде денег от ФИО2 № 1, действующего от имени и в интересах ООО «Магнит Кэпитал», дала своё согласие на оказание такого содействия в качестве посредника во взяточничестве в части достижения и реализации соглашения между последним и должностными лицами ВТП (ЦЭД) Владивостокской таможни ДВТУ ФТС России Лицами №№ 4 и 5 о получении и даче взятки, а также непосредственной передаче взятки.

Далее, являясь должностным лицом ВТП (ЦЭД) Владивостокской таможни ДВТУ ФТС России, 

<

ФИО>1 в точно неустановленное время в один из дней в период с первых чисел февраля 2020 года по 

<

дата>, но не позднее 

<

дата>, находясь в районе второго подъезда, отведенного под место для курения, здания ВТП (ЦЭД) – Владивостокской таможни ДВТУ России, расположенном по адресу: 

<

...>, реализуя свой единый преступный умысел, выступая в качестве одного из посредников во взяточничестве, действуя из указанной выше иной личной заинтересованности, во исполнение достигнутой с Лицом № 3 договорённости обратилась к заместителю начальника ВТП (ЦЭД) Владивостокской таможни ДВТУ ФТС РоссииЛицу № 4, являющемуся должностным лицом ВТП (ЦЭД) Владивостокской таможни ДВТУ ФТС России, имеющего возможность согласования (предоставления) сведений о минимально проходныхиндексах таможенной стоимости на ввозимые ООО «Магнит Кэпитал» товары, вследствие чего осуществлять ускоренный выпуск таможенных деклараций, а также общее покровительстводанной компании, с предложением решения вопроса о возможности такого согласования (предоставления) сведений на ввозимые на территорию Российской Федерации ООО «Магнит Кэпитал» товары с указанными выше наименованиями и кодами ТН ВЭД ТС, осуществление ускоренного выпуска таможенных деклараций с указанными наименованиями товаров и общее покровительство данного юридического лица при таможенном оформлении за взятку в виде денег от ФИО2 № 1 через посредников на регулярной основе путём передач при личных встречахденег за совершение указанных выше действий.При этом у ФИО2 № 4 возник единый преступный умысел, направленный на получение им, как должностным лицом, на систематической основе в составе группы лиц по предварительному сговору взятки в виде денег за совершение указанных выше, как незаконных, так и законных действий, входящих в его служебные полномочия.Затем Лицо № 4 дало согласие на поступившее ему от 

<

ФИО>1 предложение и указало последней о необходимости согласования данного вопроса с Лицом № 5, являющимся начальником ВТП (ЦЭД) Владивостокской таможни ДВТУ ФТС России, а также согласования суммы взятки за совершение перечисленных выше действий и общее покровительство указанного ранее юридического лица.

Далее в точно неустановленное время, в один из дней в период с первых чисел февраля 2020 года по 

<

дата>, но не позднее 

<

дата>, Лицо № 4, реализуя единый преступный умысел, находясь в районе второго подъезда здания ВТП (ЦЭД) Владивостокской таможни ДВТУ России по указанному выше адресу, сообщилоЛицу № 5о предложениипредставителя ООО «Магнит Кэпитал» решения указанного выше вопроса за взятку в виде денег, как лично, так и через посредника, на систематической основе.На чтотот, руководствуясь корыстными побуждениями,дало своё согласие на получение в составе группы лиц по предварительному сговору с Лицом № 4 взятки в виде денег за совершение перечисленных выше действий.

В точно неустановленное время, в один из дней, в период с первых чисел февраля 2020 года по 

<

дата>, но не позднее 

<

дата>, Лицо № 4, находясь в районе второго подъезда здания ВТП (ЦЭД) Владивостокской таможни ДВТУ России по адресу: 

<

...>, реализуя совместный единый преступный умысел, направленный на получение взятки в виде денег на систематической основе всоставе группы лиц по предварительному сговору с Лицом № 5, сообщило 

<

ФИО>1, выступающей в качестве одного из посредников во взяточничестве, действующей в интересах ФИО2 № 1 через посредников Лиц №№ 2 и 3 о согласовании им с начальником ВТП (ЦЭД) Владивостокской таможни ДВТУ ФТС России Лицом № 5 возможности совершения перечисленных выше незаконных и законных действий.

В сою очередь 

<

ФИО>1, продолжая реализовывать свой преступный умысел, в точно неустановленное время в один из дней в период с первых чисел февраля 2020 года по 

<

дата>, но не позднее 

<

дата>, выступая в качестве одного из посредников во взяточничестве, через посредников Лиц №№ 2 и 3в ходе встречи с Лицом № 3сообщила о согласовании с Лицами №№ 4 и 5 минимально проходных индексов на товары с указанными выше наименованиями на условиях, предложенных последними.Также она согласовала с Лицом № 3 мест встреч для передач денежных средств в качестве взяток в наличной форме для последующей передачи Лицам №№ 4 и 5, а также способ передачи информации о номерах таможенных деклараций, количестве контейнеров и сведений о планируемых мерах таможенного контроля, вплоть до выпуска таможенных деклараций, как при личных встречах, так и с использованием приложений «Telegram», «Threema» и «WhatsApp».

Продолжая реализовывать единый преступный умысел, в один из дней в период с первых чисел февраля 2020 года по 

<

дата>, но не позднее 

<

дата>, Лицо № 3, находясь на парковке, расположеннойв 14 м. в северо-западном направлении от 

<

...> в г. Владивостоке, при личной встрече с Лицом № 2, выступающим в качестве одного из посредников, сообщила о согласовании сЛицами №№ 4 и 5минимально проходных индексов таможенной стоимости на указанные выше товары в пределах от 1,50 до 1,53 доллара США за 1 килограмм и в пределах от 2,70 до 2,71 доллара США за 1 килограмм, соответственно, за взятку в виде денег в сумме 25000,00 руб. за каждый грузовой контейнер с указанным выше товаром, ввозимый ООО «Магнит Кэпитал» на территориюРоссийской Федерации, обговорив также с ним, что посреднические действия, выполняемые ей в части способствования взяткодателю и взяткополучателю в достижении и реализации соглашения между ними о получении и даче взятки в виде денег, а также непосредственной передаче взятки, должны быть оплачены в размере от 7000,00 руб. до 10500,00 руб., а также способ передачи информации о номерах таможенных деклараций с указанными наименованиями товаров, количестве контейнеров и сведениях о планируемых мерах таможенного контроля, вплоть до момента выпуска таможенных деклараций, как при личных встречах, так и с использованием приложения «Telegram».

Далее, в точно неустановленное время в один из дней в период с 

<

дата> по 

<

дата>, но не позднее 

<

дата>, Лицо № 2, продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на оказание содействия и способствования Лицу № 1, находясь на крыльце здания по адресу: 

<

...>, в ходе личной встречи сообщил о достигнутой договоренности с Лицами №№ 4 и 5, указанных выше минимально проходных индексах таможенной стоимости при передаче им в качестве взятки денег в сумме от 37000,00 руб. до 40 000,00 руб. с учётом 4500,00 руб., причитающиеся Лицу № 2 и от 7000,00 руб. до 10500,00 руб., причитающихся Лицу № 3 за содействие в качестве посредников во взяточничестве. На что получил от того согласие на дачу взятки.При этом Лицо № 1 обязалось на регулярной основе путём переводов-транзакций денежных средств с банковского счёта 

<

номер>, открытого в дополнительном офисе 

<

номер> Дальневосточного филиала ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу:

<

...>, на имя его супруги – 

<

ФИО>23, не осведомленной об его истинных преступных намерениях, на банковский счёт 

<

номер>, открытый на имя ФИО2 № 2 в дополнительном офисе 

<

номер> Дальневосточного филиала ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

...>,после получения им денежных средств от получателя товара для последующей передачи должностным лицам ВТП (ЦЭД) Владивостокской таможни ДВТУ ФТС России.

Далее, в период с 

<

дата> по 

<

дата>, Лицо № 2, действуя согласно достигнутой с Лицом № 1 договоренности, через Лицо № 3и 

<

ФИО>1, выступающих в качестве посредников, находясь в точно неустановленных местах на территории г. Владивостока и на участке парковки, расположенном на расстоянии 14 м. в северо-западном направлении от 

<

...> в г. Владивостоке, в ходе личныхвстреч и посредством переписки с Лицом № 3, используя мобильноеприложение «Telegram», последовательно предоставлял данному лицу сведения об оформленных от ООО «Магнит Кэпитал» и направленных для осуществления таможенного контроля в ВТП (ЦЭД) Владивостокской таможни ДВТУ ФТС России номерах не менее 34 таможенных деклараций с наименованиями перечисленных выше товаров, имеющих коды ТН ВЭД ТС 

<

номер> и 

<

номер>, в 3-х из которых товарнаходился в двух грузовых контейнерах с таможенной стоимостью товаров согласно оговоренным условиям с должностными лицами федерального органа ВТП (ЦЭД) Владивостокской таможни ДВТУ ФТС России заместителем начальника ВТП (ЦЭД) Владивостокской таможни ДВТУ ФТС России 

<

ФИО>17 и начальником ВТП (ЦЭД) Владивостокской таможни ДВТУ ФТС России 

<

ФИО>19 в пределах от 1,50 до 1,53 доллара США за 1 килограмм, кодТН ВЭД ТС 

<

номер> и в пределах от 2,70 до 2,71 доллара США за 1 килограмм, код ТН ВЭД ТС № 3926909709, а именно: 10702070/110320/0048503, дата подачи 

<

дата>, код товара 

<

номер>, 1 контейнер, индекс таможенной стоимости 1,51 долларов США;10702070/030420/0066567, дата подачи 

<

дата>, код товара 

<

номер>, 2 контейнера, индекс таможенной стоимости 1,51 долларов США;10702070/070420/0069494, дата подачи 

<

дата>, коды товаров 

<

номер> и 

<

номер>, 1 контейнер, индексы таможенной стоимости 1,51 и 2,70 долларов США; 10702070/080420/0070556, дата подачи 

<

дата>, код товара 

<

номер>, 1 контейнер, индекс таможенной стоимости 1,51 долларов США;10702070/230420/0082688, дата подачи 

<

дата>, код товара 

<

номер>, 2 контейнера, индекс таможенной стоимости 1,51 долларов США;10702070/240420/0083678, дата подачи 

<

дата>, коды товаров 

<

номер> и 

<

номер>, 1 контейнер, индексы таможенной стоимости 1,50 и 2,70 долларов США;10702070/280420/0085784, дата подачи 

<

дата>, код товара 

<

номер>, 2 контейнера, индекс таможенной стоимости 1,50 долларов США;10702070/290420/0086645, дата подачи 

<

дата>, код товара 

<

номер>, 1 контейнер, индекс таможенной стоимости 1,51 долларов США;10702070/210520/0104152, дата подачи 

<

дата>, коды товаров 

<

номер> и 

<

номер>, 1 контейнер, индексы таможенной стоимости 1,51 и 2,71 долларов США;10702070/210520/0104161, дата подачи 

<

дата>, код товара 

<

номер>, 1 контейнер, индекс таможенной стоимости 1,51 долларов США;10702070/270520/0108499, дата подачи 

<

дата>, код товара 

<

номер>, 1 контейнер, индекс таможенной стоимости 1,50 долларов США;10702070/270520/0108518, дата подачи 

<

дата>, код товара 

<

номер>, 1 контейнер, индекс таможенной стоимости 1,51 долларов США;10702070/030620/0114621, дата подачи 

<

дата>, код товара 

<

номер>, 1 контейнер, индекс таможенной стоимости 1,51 долларов США;10702070/100620/0121048, дата подачи 

<

дата>, код товара 

<

номер>, 1 контейнер, индекс таможенной стоимости 1,51 долларов США;10702070/100620/0121161, дата подачи 

<

дата>, код товара 

<

номер>, 1 контейнер, индекс таможенной стоимости 1,50 долларов США;10702070/100620/0121525, дата подачи 

<

дата>, код товара № 3213100000, 1 контейнер, индекс таможенной стоимости 1,51 долларов США;10702070/100620/0121573, дата подачи 

<

дата>, код товара 

<

номер>, 1 контейнер, индекс таможенной стоимости 1,51 долларов США;10702070/100620/0121611, дата подачи 

<

дата>, код товара 

<

номер>, 1 контейнер, индекс таможенной стоимости 1,51 долларов США; 10702070/220620/0132604, дата подачи 

<

дата>, код товара 

<

номер>, 1 контейнер, индекс таможенной стоимости 1,50 долларов США;10702070/220620/0132672, дата подачи 

<

дата>, код товара № 3213100000, 1 контейнер, индекс таможенной стоимости 1,51 долларов США;10702070/030720/0145147, дата подачи 

<

дата>, коды товаров 

<

номер> и 

<

номер>, 1 контейнер, индексы таможенной стоимости 1,51 и 2,70 долларов США;10702070/030720/0145190, дата подачи 

<

дата>, код товара 

<

номер>, 1 контейнер, индекс таможенной стоимости 1,51 долларов США;10702070/030720/0145249, дата подачи 

<

дата>, код товара 

<

номер>, 1 контейнер, индекс таможенной стоимости 1,51 долларов США;10702070/230720/0165335, дата подачи 

<

дата>, код товара 

<

номер>, 1 контейнер, индекс таможенной стоимости 1,53 долларов США;10702070/230720/0165385, дата подачи 

<

дата>, код товара 

<

номер>, 1 контейнер, индекс таможенной стоимости 1,51 долларов США; 10702070/230720/0165470, дата подачи 

<

дата>, код товара 

<

номер>, 1 контейнер, индекс таможенной стоимости 1,51 долларов США;10702070/300720/0172767, дата подачи 

<

дата>, код товара 

<

номер>, 1 контейнер, индекс таможенной стоимости 1,51 долларов США;10702070/080820/0183303, дата подачи 

<

дата>, коды товаров 

<

номер> и 

<

номер>, 1 контейнер, индексы таможенной стоимости 1,52 и 2,70 долларов США; 10702070/230820/0198398, дата подачи 

<

дата>, код товара 

<

номер>, 1 контейнер, индекс таможенной стоимости 1,51 долларов США;10702070/040920/0210469, дата подачи 

<

дата>, код товара 

<

номер>, 1 контейнер, индекс таможенной стоимости 1,51 долларов США; 10702070/190920/0225339, дата подачи 

<

дата>, код товара № 3213100000, 1 контейнер, индекс таможенной стоимости 1,51 долларов США; 10702070/011020/0238970, дата подачи 

<

дата>, код товара 

<

номер>, 1 контейнер, индекс таможенной стоимости 1,50 долларов США;10702070/071020/0245216, дата подачи 

<

дата>, код товара 

<

номер>, 1 контейнер, индекс таможенной стоимости 1,51 долларов США; 10702070/071020/0245220, дата подачи 

<

дата>, код товара 

<

номер>, 1 контейнер, индекс таможенной стоимости 1,51 долларов США, которая в свою очередь, в указанный период, получив от ФИО2 № 2 сведения о номерах таможенных деклараций, находясь в точно неустановленных местах в г. Владивостоке, посредством переписки в приложении «Telegram», предоставила тому сведения о банковском счёте 

<

номер>, открытом на её имя в дополнительном офисе 

<

номер> Дальневосточного филиала ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

...>, а также согласно достигнутой договоренности посредством переписки с использованием приложений «Telegram», «Threema» и «WhatsApp» последовательно предоставила полученные от ФИО2 № 2 сведения о номерах таможенных деклараций главному государственному таможенному инспектору ОТО и ТК ВТП (ЦЭД) Владивостокского таможенного поста ДВТУ ФТС России 

<

ФИО>1 Далее тав свою очередь, выступая в качестве одного из посредников, получив указанные выше сведения, как по месту осуществления своей трудовой деятельности на территории ВПТ (ЦЭД) Владивостокской таможни ДВТУ ФТС России по адресу: 

<

...>, так и в точно неустановленных местах на территории г. Владивостока, посредством переписки с использованием приложения «Threema» последовательно предоставила полученные от ФИО2 № 3 сведениязаместителю начальника ВТП (ЦЭД) Владивостокской таможни ДВТУ ФТС России Лицу № 4, действующему с единым корыстным умыслом в группе лиц по предварительному сговору с начальником ВТП (ЦЭД) Владивостокской таможни ДВТУ ФТС России Лицом № 5, направленным на незаконное обогащение путём получения денежных средств в качестве взятки, за совершение незаконных действий, а также действий входящих в их должностные полномочия.

В период с 

<

дата> по 

<

дата>, реализуя свой единый, совместный преступный умысел, направленный на незаконное обогащение, путем систематического получения должностным лицом, через посредника взяток в виде денег, заместитель начальника ВТП (ЦЭД) Владивостокской таможни ДВТУ ФТС России Лицо № 4, находясь по месту исполнения своих должностных обязанностей в ВТП (ЦЭД) Владивостокской таможни по адресу:

<

...>, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с начальником ВТП (ЦЭД) Владивостокской таможни ДВТУ ФТС России Лицом № 5, используя своё служебное положение, путём систематического и регулярного получения от ФИО2 № 1, действующего в интересах ООО «Магнит Кэпитал», через посредников взятки в виде денег за совершение им в составе группы лиц по предварительному сговорус Лицом № 5 действий в виде согласования (предоставления) сведений о минимально проходных индексах таможенной стоимости на товары, имеющие коды ТН ВЭД ТС 

<

номер> и № 3926909709 в пределах от 1,50 до 1,53 доллара США за 1 килограмм, код ТН ВЭД ТС 

<

номер> и в пределах от 2,70 до 2,71 доллара США за 1 килограмм, код ТН ВЭД ТС 

<

номер>, осуществление ускоренного выпуска таможенных деклараций поданных Лицом № 2, действующим в интересах ФИО2 № 1 от имени компании ООО «Магнит Кэпитал», в ходе осуществления внешнеэкономической деятельности на ввезённые на территорию Российской Федерации и задекларированные товары данного юридического лица и общее его покровительство при осуществлении таможенного оформления таможенных деклараций, используя своё служебное положение осуществил в составе группы лиц по предварительному сговору с Лицом № 5 согласование выпуска товаров, чем ускорил выпуск не менее 34 таможенных деклараций от компании ООО «Магнит Кэпитал» с указанными выше наименованиями товаров с кодами ТН ВЭД ТС 

<

номер> и 

<

номер>, в 3 из которых, товар с указанными наименованиями находился в двух грузовых контейнерах, с таможенной стоимости товаров, по ранее оговоренным условиям, в пределах от 1,50 до 1,53 доллара США за 1 килограмм, код ТН ВЭД ТС 

<

номер> и в пределах от 2,70 до 2,71 доллара США за 1 килограмм, код ТН ВЭД ТС 

<

номер>, а именно:10702070/110320/0048503, дата подачи 

<

дата>, код товара 

<

номер>, 1 контейнер, индекс таможенной стоимости 1,51 долларов США, выпуск товаров осуществляется по согласованию с начальником таможенного поста 

<

дата>;10702070/030420/0066567, дата подачи 

<

дата>, код товара 

<

номер>, 2 контейнера, индекс таможенной стоимости 1,51 долларов США, выпуск товаров осуществляется по согласованию с начальником таможенного поста 

<

дата>;10702070/070420/0069494, дата подачи 

<

дата>, коды товаров 

<

номер> и 

<

номер>, 1 контейнер, индексы таможенной стоимости 1,51 и 2,70 долларов США, выпуск товаров осуществляется по согласованию с начальником таможенного поста 

<

дата>;10702070/080420/0070556, дата подачи 

<

дата>, код товара 

<

номер>, 1 контейнер, индекс таможенной стоимости 1,51 долларов США, выпуск товаров осуществляется по согласованию с начальником таможенного поста 

<

дата>;10702070/230420/0082688, дата подачи 

<

дата>, код товара 

<

номер>, 2 контейнера, индекс таможенной стоимости 1,51 долларов США, выпуск товаров осуществляется по согласованию с начальником таможенного поста 

<

дата>;10702070/240420/0083678, дата подачи 

<

дата>, коды товаров 

<

номер> и 

<

номер>, 1 контейнер, индексы таможенной стоимости 1,50 и 2,70 долларов США, выпуск товаров осуществляется по согласованию с начальником таможенного поста 

<

дата>;10702070/280420/0085784, дата подачи 

<

дата>, код товара 

<

номер>, 2 контейнера, индекс таможенной стоимости 1,50 долларов США, выпуск товаров осуществляется по согласованию с начальником таможенного поста 

<

дата>;10702070/290420/0086645, дата подачи 

<

дата>, код товара 

<

номер>, 1 контейнер, индекс таможенной стоимости 1,51 долларов США, выпуск товаров осуществляется по согласованию с начальником таможенного поста 

<

дата>;10702070/210520/0104152, дата подачи 

<

дата>, коды товаров 

<

номер> и 

<

номер>, 1 контейнер, индексы таможенной стоимости 1,51 и 2,71 долларов США, выпуск товаров осуществляется по согласованию с начальником таможенного поста 

<

дата>;10702070/210520/0104161, дата подачи 

<

дата>, код товара 

<

номер>, 1 контейнер, индекс таможенной стоимости 1,51 долларов США, выпуск товаров осуществляется по согласованию с начальником таможенного поста 

<

дата>;10702070/270520/0108499, дата подачи 

<

дата>, код товара 

<

номер>, 1 контейнер, индекс таможенной стоимости 1,50 долларов США, выпуск товаров осуществляется по согласованию с начальником таможенного поста 

<

дата>;10702070/270520/0108518, дата подачи 

<

дата>, код товара № 3213100000, 1 контейнер, индекс таможенной стоимости 1,51 долларов США, выпуск товаров осуществляется по согласованию с начальником таможенного поста 

<

дата>;10702070/030620/0114621, дата подачи 

<

дата>, код товара 

<

номер>, 1 контейнер, индекс таможенной стоимости 1,51 долларов США, выпуск товаров осуществляется по согласованию с начальником таможенного поста 

<

дата>;10702070/100620/0121048, дата подачи 

<

дата>, код товара № 3213100000, 1 контейнер, индекс таможенной стоимости 1,51 долларов США, выпуск товаров осуществляется по согласованию с начальником таможенного поста 

<

дата>;10702070/100620/0121161, дата подачи 

<

дата>, код товара 

<

номер>, 1 контейнер, индекс таможенной стоимости 1,50 долларов США, выпуск товаров осуществляется по согласованию с начальником таможенного поста 

<

дата>;10702070/100620/0121525, дата подачи 

<

дата>, код товара 

<

номер>, 1 контейнер, индекс таможенной стоимости 1,51 долларов США, выпуск товаров осуществляется по согласованию с начальником таможенного поста 

<

дата>;10702070/100620/0121573, дата подачи 

<

дата>, код товара 

<

номер>, 1 контейнер, индекс таможенной стоимости 1,51 долларов США, выпуск товаров осуществляется по согласованию с начальником таможенного поста 

<

дата>;10702070/100620/0121611, дата подачи 

<

дата>, код товара № 3213100000, 1 контейнер, индекс таможенной стоимости 1,51 долларов США, выпуск товаров осуществляется по согласованию с начальником таможенного поста 

<

дата>;10702070/220620/0132604, дата подачи 

<

дата>, код товара 

<

номер>, 1 контейнер, индекс таможенной стоимости 1,50 долларов США, выпуск товаров осуществляется по согласованию с начальником таможенного поста 

<

дата>;10702070/220620/0132672, дата подачи 

<

дата>, код товара 

<

номер>, 1 контейнер, индекс таможенной стоимости 1,51 долларов США, выпуск товаров осуществляется по согласованию с начальником таможенного поста 

<

дата>;10702070/030720/0145147, дата подачи 

<

дата>, коды товаров 

<

номер> и 

<

номер>, 1 контейнер, индексы таможенной стоимости 1,51 и 2,70 долларов США, выпуск товаров осуществляется по согласованию с начальником таможенного поста 

<

дата>;10702070/030720/0145190, дата подачи 

<

дата>, код товара № 3213100000, 1 контейнер, индекс таможенной стоимости 1,51 долларов США, выпуск товаров осуществляется по согласованию с начальником таможенного поста 

<

дата>;10702070/030720/0145249, дата подачи 

<

дата>, код товара 

<

номер>, 1 контейнер, индекс таможенной стоимости 1,51 долларов США, выпуск товаров осуществляется по согласованию с начальником таможенного поста 

<

дата>;10702070/230720/0165335, дата подачи 

<

дата>, код товара 

<

номер>, 1 контейнер, индекс таможенной стоимости 1,53 долларов США, выпуск товаров осуществляется по согласованию с начальником таможенного поста 

<

дата>;10702070/230720/0165385, дата подачи 

<

дата>, код товара № 3213100000, 1 контейнер, индекс таможенной стоимости 1,51 долларов США, выпуск товаров осуществляется по согласованию с начальником таможенного поста 

<

дата>;10702070/230720/0165470, дата подачи 

<

дата>, код товара № 3213100000, 1 контейнер, индекс таможенной стоимости 1,51 долларов США, выпуск товаров осуществляется по согласованию с начальником таможенного поста 

<

дата>;10702070/300720/0172767, дата подачи 

<

дата>, код товара 

<

номер>, 1 контейнер, индекс таможенной стоимости 1,51 долларов США, выпуск товаров осуществляется по согласованию с начальником таможенного поста 

<

дата>;10702070/080820/0183303, дата подачи 

<

дата>, коды товаров 

<

номер> и 

<

номер>, 1 контейнер, индексы таможенной стоимости 1,52 и 2,70 долларов США, выпуск товаров осуществляется по согласованию с начальником таможенного поста 

<

дата>;10702070/230820/0198398, дата подачи 

<

дата>, код товара 

<

номер>, 1 контейнер, индекс таможенной стоимости 1,51 долларов США, выпуск товаров осуществляется по согласованию с начальником таможенного поста 

<

дата>;10702070/040920/0210469, дата подачи 

<

дата>, код товара № 3213100000, 1 контейнер, индекс таможенной стоимости 1,51 долларов США, выпуск товаров осуществляется по согласованию с начальником таможенного поста 

<

дата>;10702070/190920/0225339, дата подачи 

<

дата>, код товара № 3213100000, 1 контейнер, индекс таможенной стоимости 1,51 долларов США, выпуск товаров осуществляется по согласованию с начальником таможенного поста 

<

дата>;10702070/011020/0238970, дата подачи 

<

дата>, код товара 

<

номер>, 1 контейнер, индекс таможенной стоимости 1,50 долларов США, выпуск товаров осуществляется по согласованию с начальником таможенного поста 

<

дата>;10702070/071020/0245216, дата подачи 

<

дата>, код товара 

<

номер>,1 контейнер, индекс таможенной стоимости 1,51 долларов США, выпуск товаров осуществляется по согласованию с начальником таможенного поста 

<

дата>;10702070/071020/0245220, дата подачи 

<

дата>, код товара № 3213100000, 1 контейнер, индекс таможенной стоимости 1,51 долларов США, выпуск товаров осуществляется по согласованию с начальником таможенного поста 

<

дата>,поданных Лицом № 2, действующим в качестве одного из посредников во взяточничестве и представляющим интересы ФИО2 № 1, действующего от имени ООО «Магнит Кэпитал».

После получения сведений о выпуске таможенных деклараций, как в программном обеспечении, так и посредством приложения, имеющегося в его мобильном телефоне «Telegram» от ФИО2 № 3, выступающего в качестве одного из посредников, в части способствования взяткодателю и взяткополучателю в достижении и реализации соглашения между ними о получении и даче взятки в виде денег, а также непосредственной передаче взятки, за совершение незаконных действийи действий входящих в полномочия должностных лиц из числа руководящего состава ВТП (ЦЭД) Владивостоксой таможни ДВТУ ФТС России, и общее покровительство, в пользу взяткодателя, Лицо № 2, продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, выступая в качестве посредника во взяточничестве, находясь в точно неустановленных местах на территории г. Владивостока Приморского края, согласно достигнутой с Лицом № 1 договорённости, в период с 

<

дата> по

<

дата> на систематической основе передавал по указанию последнего через Лицо № 3 и главного государственного инспектора ОТО и ТК Владивостокского таможенного поста (ЦЭД) Владивостокской таможни ДВТУ ФТС России 

<

ФИО>1, выступающих в качестве из посредников во взяточничестве, должностным лицам федерального исполнительного органа Лицам №№ 4 и 5, действующим в составе группы лиц по предварительному сговору, путём осуществления на систематической основе банковскихпереводов-транзакций денежных средств с банковского счёта 

<

номер>, открытого на его имя в дополнительном офисе 

<

номер> Дальневосточного филиала ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

...>, на банковский счет 

<

номер>, открытый на имя ФИО2 № 3 в дополнительном офисе 

<

номер> Дальневосточного филиала ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

...>, а именно: 

<

дата> всумме 35000,00 руб.; 

<

дата> в сумме 35000,00 руб.; 

<

дата> в сумме 35000,00 руб.; 

<

дата> в сумме 32500,00 руб.; 

<

дата> в сумме 65000,00 руб.; 

<

дата> в сумме 32500,00 руб.; 

<

дата> в сумме 32500,00 руб.; 

<

дата> в сумме 97500,00 руб.; 

<

дата> в сумме 65000,00 руб.; 

<

дата> в сумме 71000,00 руб.; 

<

дата> в сумме 71000,00 руб.; 

<

дата> в сумме 71000,00 руб.; 

<

дата> всумме 106500,00 руб.; 

<

дата> в сумме 35500,00 руб.; 

<

дата> в сумме 35500,00 руб.; 

<

дата> в сумме 106500,00 руб.; 

<

дата> в сумме 35500,00 руб.; 

<

дата> в сумме 106500,00 руб.; 

<

дата> в сумме 108000,00 руб.; 

<

дата> в сумме 35500,00 руб.; 

<

дата> в сумме 65000,00 руб., осуществив, таким образом, 21 перевод на общую сумму 1277500,00 руб., в которую вошли суммы денежных средств, причитающихсяЛицу № 3, выступающему в качестве одного из посредников, за оказание содействия Лицу № 1 в части способствования взяткодателю и взяткополучателю в достижении и реализации соглашения между ними о получении и даче взятки в виде денег, а также непосредственной передаче взятки в общей сумме 352500,00 руб., а также в качестве взятки в сумме 925000,00 руб., то есть в крупном размере, за совершение должностными лицами федерального исполнительного органа Лицами №№ 4 и 5, действующими в составе группы лиц по предварительному сговору, за перечисленные выше действия и общее покровительство в пользу взяткодателя. 

В последующем в период с 

<

дата> по 

<

дата>, получив от ФИО2 № 1, действующего в интересах ООО «Магнит Кэпитал», путём осуществления на регулярной основе банковских переводов-транзакций денежных средств с банковского счёта 

<

номер>, открытого в дополнительном офисе 

<

номер> Дальневосточного филиала ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

...> на имя его супруги– 

<

ФИО>23, не осведомлённой обего истинных преступных намерениях, на банковский счёт 

<

номер>, открытый в дополнительном офисе 

<

номер> Дальневосточного филиала ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

...>, на имя ФИО2 № 2денежные переводы в счёт погашения задолженности за оказание содействия во взяточничестве и оформление таможенных деклараций, содействия ФИО2 № 3, а также взяток должностным лицам федерального исполнительного органа Лицам №№ 4 и5, а именно: 

<

дата> в сумме 120000,00 руб.; 

<

дата> в сумме 105000,00 руб.; 

<

дата> в сумме 15000,00 руб.; 

<

дата> в сумме 36500,00 руб.;

<

дата> в сумме 73000,00 руб.; 

<

дата> в сумме 73000,00 руб.; 

<

дата> в сумме 109500,00 руб.; 

<

дата>, в сумме 75000,00 руб.; 

<

дата> в сумме 30000,00 руб.; 

<

дата> в сумме 53000,00 руб.; 

<

дата> в сумме 40000,00 руб.; 

<

дата> всумме 118500,00 руб.; 

<

дата> в сумме 120000,00 руб.; 

<

дата> в сумме 40000,00 руб.; 

<

дата> в сумме 110000,00 руб.; 

<

дата> в сумме 55000,00 руб.; 

<

дата> в сумме 146000,00 руб.; 

<

дата> в сумме 101000,00 руб.; 

<

дата> в сумме 96000,00 руб.; 

<

дата> в сумме 100000,00 руб., получив, таким образом, 20 переводов на общую сумму 1616500,00 руб., в которую вошли суммы денежных средств, переведённые в качестве взяток для Лиц №№ 4 и 5 в сумме 925000,00 руб., то есть в крупном размере, денежные средства за оказанное содействие Лицом № 3 в общей сумме 352500,00 руб. и денежные средства, причитающиеся Лицу № 2 за оказание содействия во взяточничестве в общей сумме 339000,00 руб.

Лицо № 3, продолжая реализовывать единый преступный умысел, в период с 

<

дата> по 

<

дата>, получая на систематической основе на открытый её имя указанный выше банковский счёт с указанного выше банковского счёта, открытого на имя ФИО2 № 2, денежные средства, находясь в точно неустановленных местах на территории г. Владивостока, последовательно осуществила снятие с него денежных средств в общей сумме 925000,00 руб., которые, помещая в конверты, в период с 

<

дата> по 

<

дата>, но не позднее 

<

дата>, в ходе не менее семи личных встреч с главным государственным таможенным инспектором ОТО и ТК Владивостокского таможенного поста (ЦЭД) Владивостокской таможни ДВТУ ФТС России 

<

ФИО>1 на автомобильных парковках, расположенных на расстоянии 12 м. в северо-западном направлении от 

<

...> и 14 м. в северо-западном направлении от 

<

...> в г. Владивостоке, передала последней для последующей передачи в качестве взятки Лицам №№ 4 и 5 за указанные выше действия.В свою очередь 

<

ФИО>1, продолжая реализовывать единый преступный умысел, в период 

<

дата> по 

<

дата>, но не позднее 

<

дата>, выступающая в качестве одного из посредников во взяточничестве, получив от ФИО2 № 3 925000,00 руб. в качестве взяток, выступая в качестве одного из посредников во взяточничестве, находясь на участке автомобильной парковки, расположенной на расстоянии 18 м. в юго-восточном направлении от 

<

...> в г. Владивостоке, в ходе не менее семи личных встреч с заместителем начальника ВТП (ЦЭД) Владивостокской таможни ДВТУ ФТС России Лицом № 4, действующим в составе группы лиц по предварительному сговору с начальником ВТП (ЦЭД) Владивостокской таможни ДВТУ ФТС России Лицом № 5, передала в качестве взятки за осуществление ими перечисленных выше незаконных и законных действий, а такжеобщее покровительство ООО «МангитКэпитал», которыми тот распорядился по своему усмотрению.

Таким образом, в период с точно неустановленного времени с 

<

дата> по 

<

дата>, но не позднее 

<

дата>, 

<

ФИО>1, являясь главным государственным таможенным инспектором ОТО и ТК ВТП (ЦЭД) Владивостокской таможни ДВТУ ФТС России, т.е.должностным лицом ВТП (ЦЭД) Владивостокской таможни ДВТУ ФТС России, используя своё служебное положение, действуя в качестве одного из посредников, в части способствования взяткодателю ивзяткополучателю в достижении и реализации соглашения между ними о получении и даче взятки в виде денег, а также непосредственной передаче взятки, за совершение указанных выше действий и общее покровительство, действующими в составе группы лиц по предварительному сговору, реализуя единый преступный умысел, направленный на оказание содействия Лицу № 1, действующему через посредников в интересах ООО «Магнит Кэпитал», из иной личной заинтересованности, обусловленнойжеланием улучшить деловые и дружеские отношения с Лицом № 3 и с заместителем начальника ВТП (ЦЭД) Владивостокской таможни ДВТУ ФТС России Лицом № 4, приумножить их благосостояние, а также приумножить благосостояние начальника ВТП (ЦЭД) Владивостокской таможни ДВТУ ФТС России ФИО2 № 5 путём дачи последним на систематической и регулярной основе взяток в виде денег от ФИО2 № 1, провела переговоры между взяткополучателями Лицами №№ 4и 5, действующими в составе группы лиц по предварительному сговору, с взяткодателем Лицом № 1, через Лиц 2 и 3, согласовав условия получения должностными лицами ВТП (ЦЭД) Владивостокской таможни ДВТУ ФТС России взятки в виде денег на систематической основе за совершение незаконных действий и общее покровительство ими в отношении указанного выше юридического лица, как при личных встречах с Лицами 3 и 4, так и с использованием приложений в их мобильных телефонах, и непосредственных передач денежных средств в общей сумме 925000,00 руб., то есть в крупном размере.

В судебном заседании подсудимая В.А.В. виновность в предъявленном обвинении признала полностью, раскаялась в содеянном. От дачи показаний в суде отказалась, воспользовавшись правом, предоставленным ст. 51 Конституции РФ.

В порядке п. 3 ч. 1 ст. 276 УПК РФ в судебном заседании оглашены показания В.А.В. из которых следует, что в период с 

<

дата> по 

<

дата> она получила от 

<

ФИО>16 денежные средства в сумме 925000,00 руб., которые в полном объеме передала заместителю начальника Владивостокского таможенного поста (ЦЭД) Владивостокской таможни ДВТУ России 

<

ФИО>17 для получения от него согласования минимально проходного индекса таможенной стоимости для компании на указанные последней товары, установленные начальником данного таможенного органа 

<

ФИО>19, которые в последующем передавала 

<

ФИО>16 Наименования компаний и минимально проходные индексы на товары регулярно исследовались отделом таможенной стоимости.Результаты с выделенными индексами, попавшими в зону риска, предоставлялись непосредственно 

<

ФИО>19, корректировались по его усмотрению и направлялись заместителям со сведениями для дальнейшей работы по корректировке. Таким образом, индексы таможенной стоимости на товары, согласованные с 

<

ФИО>19, тем проверялись и могли быть откорректированы, при этом заместителями последнего, не включая 

<

ФИО>17, которому она направляла сведения о номере таможенной декларации, декларации ООО «Магнит Кэпитал» могли быть просто выпущены без дачи каких-либо определённых указаний. 

Сумма 925000,00 руб. в полной мере соответствует действительности, так как сумма взятки за один контейнер с товаром по согласованной таможенной стоимости делится на 25000,00 руб. Данную сумму ей назвал 

<

ФИО>17 после согласования с начальником таможенногопоста 

<

ФИО>19 Номера таможенных деклараций, отраженные в постановлении о привлечении её качестве обвиняемой, соответствуют периоду осуществления согласования минимально проходных индексов наименованиям товаров ООО «Магнит Кэпитал».

До 

<

дата> она являлась главным государственным таможенным инспектором отдела таможенного оформления и таможенного контроля Владивостокского таможенного поста – центра электронного декларирования Владивостокской таможни ДВТУ РФ. 

С

<

ФИО>16 знакома примерно с 2009 г., наиболее часто стала соприкасаться с ней в ходе осуществления профессиональной деятельности, так как устроилась работать во Владивостокскую таможню. Между ними сложились доверительные дружеские, а также рабочие отношения. Иногда 

<

ФИО>16 обращалась к ней по вопросам таможенного декларирования, не выходящим за пределы закона. Возможно, в ходе разговора она рассказала 

<

ФИО>16, что общается с заместителем начальника Владивостокского таможенного поста

<

ФИО>17

В первых числах, но не позднее середины февраля 2020 г. между ней и 

<

ФИО>16 по месту работысостоялся разговор, в ходе которого та обратилась к ней с просьбой помочь решить вопрос с руководящим составом таможенного поста, а именно с 

<

ФИО>17 о согласовании минимально проходного индекса таможенной стоимости на товары, ввозимые на территорию Российской Федерации ООО «МагнитКэпитал». Свою просьбу объяснила тем, что к ней обратился представитель данной компании, так как на категорию ввозимого имитовара постоянно происходит корректировка индексов таможенной стоимости, что сильно влияет на увеличение таможенных платежей и на стоимость данного товара, и в итоге приводит к убыткам. На просьбу 

<

ФИО>16 согласилась, сказав, что поговорит с 

<

ФИО>17Затем между ней и 

<

ФИО>17 произошел разговор на данную тему, в ходе которого последний дал ей понять, что это возможно после согласования с 

<

ФИО>18, а также озвучил, что сумма за согласование индекса таможенной стоимости ориентировочнобудет 25000,00 руб. за один контейнер с товаром. 

В начале марта 2020 г., возможно не позднее 

<

дата>, 

<

ФИО>16 обратилась к ней с просьбой согласовать индекс таможенной стоимости на товар, ввозимый на территорию Российской Федерации той же компанией. На что она указала той стоимость данной услуги в размере 25000,00 руб., пояснив, что данную сумму указал именно 

<

ФИО>17 после разговора с 

<

ФИО>19 На что 

<

ФИО>16 сказала, что её и представляемых ею лиц данные условия устраивают.С тех пор между ними начались такого рода взаимоотношения и продолжились до конца сентября 2020 г. В данной ситуации она действовала, как в интересах 

<

ФИО>16, так как между нимисложились дружеские отношения, так и в интересах 

<

ФИО>17, которого уважала, как руководителя и хорошо к нему относилась. Из переданных 

<

ФИО>16 денежных средств для себя она за эти действия никакой выгоды не имела. Каких-либо переводов на её банковский счёт. 

<

ФИО>16 отдавала ей денежные средства наличными в почтовом конверте. Какими именно суммами, сказать не может, так как в конверты не заглядывала. Денежные средства 

<

ФИО>16 передавала ей, как правило, в выходные дни в различных местах г. Владивостока. Возможно, шесть или семь раз. Не исключает, что та могла передавать ей денежные средства в районе её 

<

...> в г. Владивостоке. Возможно, 

<

ФИО>16 могла с ней встречаться в момент, когда она уезжала с работы, в районе ул. Стрельникова в г. Владивостоке Приморского края, на проезжей части. Полученные от 

<

ФИО>16 денежные средства не хранила, сразу передавала их 

<

ФИО>17 Как правило, на парковке, расположенной около 

<

...> в г. Владивостоке. 

В том, что 

<

ФИО>19 устанавливал свои ставки индексов таможенной стоимости,уверена, так как к некоторым участникам внешнеэкономической деятельности тот относился лояльно, предполагает, что данные компании работалинепосредственно с ним.В отношении некоторыхкомпаний тот давал указания сотрудникам Владивостокского таможенного поста на осуществлении корректировок индексов таможенной стоимости в сторону увеличения, а также на осуществление ускоренного выпуска таможенных деклараций. Подобного рода распоряжения слышала от 

<

ФИО>19 по месту работы в ОТО и ТК Владивостокского таможенного поста (ЦЭД) Владивостокской таможни. 

В основном 

<

ФИО>16 могла передавать ей денежные средства в районе здания вблизи 

<

...> в г. Владивостоке, то есть в районе дома, в котором та проживает. Также 

<

ФИО>16 передавала ей денежные средства в качестве взяток для 

<

ФИО>17на парковке в районе 

<

...> в г. Владивостоке. Встречи между ней и 

<

ФИО>17 проходили в районе 

<

...> в г. Владивостоке. О суммах денежных средств, переданных ей 

<

ФИО>16, которые затем были переданы 

<

ФИО>17, высказаться не может, так как в конверты не заглядывала иих не пересчитывала. 

<

ФИО>16 доверяла и рассчитывала, что та передавала ей оговоренные ранее суммы, а именно по 25000,00 руб., за согласование одного минимально проходного индекса таможенной стоимости на товар, находившийся в одном контейнере. 

По поводу номеров таможенных деклараций, высказаться не может, так как 

<

ФИО>16 отправляла ей их номера, используя приложение в мобильном телефоне, а переписка не сохранилась. Сама данные таможенные декларации она не обрабатывала, пересылала их номера 

<

ФИО>17, используя то же приложение в мобильном телефоне. 

<

ФИО>16 передавала ей денежные средства в качестве взяток в бумажных конвертах не менее семи раз. О приложении «Threema» узнала от 

<

ФИО>17, спросив, как тот общается с 

<

ФИО>19 Получив ответ, что при помощи данного приложения. Затем решила «закачала» его в свой мобильный телефон. Позже узнала, что данное приложение используюткак обеспечивающее достаточно эффективные меры конспирации. 

Встречи с

<

ФИО>16 и 

<

ФИО>17 происходили в районе курилки, на крыльце второго подъезда здания Владивостокского таможенного поста. Личность человека от имени которого действовала 

<

ФИО>16, ей не известна, та его данные не называла, а она не спрашивала.

Период передач денежных средств 

<

ФИО>20 с 

<

дата> по 

<

дата>, может быть не совсем верным, так как 

<

дата> - это дата перевода денежных средств от 

<

ФИО>2 к 

<

ФИО>16, то есть данный период немного больше.В связи с тем, что 

<

ФИО>16 могла привести ей денежные средства не в день ихполучения, данный период должен быть увеличен до 

<

дата>, так как расчёты за осуществленную работу в части согласования и ускорения выпуска таможенных деклараций, как правило осуществлялись до 

<

дата>.Скорее всего денежные средства в общей сумме 925000,00 руб., которые она получила от 

<

ФИО>16 в качестве взяток, передала 

<

ФИО>17 в полном объёме не позднее 

<

дата>.

<

ФИО>2 ей не известен, каких-либо взаимоотношений она с ним не поддерживала. 

<

ФИО>16 о нём ничего не говорила. Ей было известно, что 

<

ФИО>16 занимается декларированием товаров. Указанные выше действия она совершила, так как хотела, чтобы 

<

ФИО>16 работала и получала постоянный и стабильный доход, то есть действовала в интересах последней. Каких-либо денежных средств за осуществленные данных действийот 

<

ФИО>16,

<

ФИО>17 или 

<

ФИО>19 она не получала.(т. 1 л.д. 133-137, 152-154, 191-193, 194-196; т. 2 л.д. 5-7)

Правильность оглашенных показаний подсудимая подтвердила.

В подтверждение виновности подсудимой в совершении инкриминированного ей преступления стороной обвинения представлены следующие доказательства.

Из оглашенных в суде в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля 

<

ФИО>2 следует, что официально он не трудоустроен, однако не официально работает декларантомв интересах различных юридических лиц, осуществляет сопровождение таможенных деклараций. 

В период с начала по конец ноября 2019 г., возможно с 

<

дата> по конец ноября 2019 г. к нему обратился знакомый ФИО4, который в то время занимал должность директора ООО «Магнит Кэпитал», с вопросом, может ли он решить с сотрудниками Владивостоксого таможенного поста вопрос о согласовании минимально проходного индекса таможенной стоимости ниже базового на некоторые товары.Понимая, что в последствии это может статьего дополнительным источником заработка,имея среди знакомых 

<

ФИО>16, у которой был большой круг знакомств среди должностных лиц Владивостокского таможенного поста, на данное предложение согласился. После этого разговора с К-вым с вопросом о содействии в согласования минимально проходного индекса таможенной стоимости на указанные им товары в период с 

<

дата> по 20.12.2019обратился к 

<

ФИО>16с вопросом, может ли она оказать ему содействие в согласовании минимально проходного индекса таможенной стоимости ниже базовой во Владивостокской таможне на указанные им товары. На чтота сказала, что подумает.Через некотороевремя сообщила, что сможет посодействовать за денежное вознаграждение в сумме от 32500,00 руб. до 35500,00 руб. из которых сотрудникам таможни она будет передавать 25000,00 руб., а остальные оставлять себе. Также указала ему в переписке в «Telegram», что цена за один контейнер будет составлять 35000,00 руб. с учётом денег, причитающихся ей. Предположительно тем сотрудником Владивостокского таможенного поста была главный государственный таможенный инспектор отдела таможенного оформления и таможенного контроля

<

ФИО>1, с которой 

<

ФИО>16 поддерживала дружеские отношения.Однако, 

<

ФИО>1 не могла самостоятельно согласовать индексы таможенной стоимости, так как это не входит в её полномочия.Данными полномочиями наделён руководящий состав Владивостоксого таможенного поста (ЦЭД) Владивостокской таможни ДВТУ ФТС России. 

О том, что он нашел выход на сотрудника Владивостокского таможенного поста сообщил 

<

ФИО>21 С озвученными им расценкамитот согласился при условии, что товар не будет задерживаться в зоне таможенного контроля. За оказание содействия 

<

ФИО>21 в составлении, подаче и сопровождениитаможенных деклараций, а также в даче взяток должностным лицам Владивостокского таможенного поста через 

<

ФИО>16 за согласование минимально проходного индекса таможенной стоимости, он получал от 8000,00 руб. до 10000,00 руб. в зависимости от сложности декларации с учётом сумм за их составление и подачу, а такжев размере 5000,00 руб. и 4500,00 руб. за оказание помощи в согласовании минимально проходного индекса таможенной стоимости. 

Переводы и передачи ему 

<

ФИО>21денежных средств могли не совпадать с определенными датами выпуска таможенной декларации по причине того, что 

<

ФИО>16 просила его закрыть вопрос с таможней путём передачи ей денег за согласование минимально проходного индекса таможенной стоимости.Тогда эти переводы были раньше, а оплата ему за составление и подачу таможенной декларации могла пройти позже. Также не всегда 

<

ФИО>21 направлялденежные средства в качестве взяток для сотрудников Владивостокского таможенного поста на его расчетный счёт своевременно. Всвязи с чем иногда он осуществлялданные переводы из средств, имевшихся на его расчетном счёте, что также было оговорено с 

<

ФИО>21

Изначально 

<

ФИО>21 о договоренности с

<

ФИО>16 в части оплаты ещё и её услуг, не говорил, так как хотел сам таким образом заработать. Позже 

<

ФИО>21 стал догадываться, что между ним и сотрудником Владивостокского таможенного поста стоит ещё один человек, который получает от этого денежные средства.С апреля 2020 г. тот начал регулярно спрашивать у него о возможности предоставления скидок со стороны должностных лиц. После чего, 

<

ФИО>21 и его логист на систематической основе связывались с ним и передавали пакеты документов для подачи таможенной декларации. На основе этих документов он заполнял декларации и подавал их в центр электронного декларирования. После того, как декларации присваивался таможенный номер, он посредством приложений «WhatsApp» или «Telegram» отправлял его 

<

ФИО>16 для того, чтобы та взяла под свой контроль её выпуск. Какие действия совершала 

<

ФИО>16 с таможенными декларациями, ему не известно.Ему известно, что по данному вопросу та регулярно встречалась с должностными лицами Владивостокского таможенного поста (ЦЭД) Владивостокской таможни. Выпуск осуществлялся в среднем через 2-3 дня после подачи таможенной декларации. О выпуске поданных им деклараций узнавал самостоятельно при помощи программы «Альта-ГТД» либо от 

<

ФИО>16

После того, как накапливалось в среднем 3-5 выпущенных таможенных деклараций, 

<

ФИО>16 просила его передать ей денежные средства, для того, чтобы «закрыть вопрос перед таможней». 

<

ФИО>21 в свою очередь рассчитывался с ним за каждую выпущенную таможенную декларацию, в том числе по которой согласовывался минимально проходной индекс таможенной стоимости, путём банковских переводов, а он аккумулировал их у себя для последующей передачи 

<

ФИО>16 Денежные средства 

<

ФИО>16 предавал путём банковских переводов с банковского счёта на предоставленный той номер банковской карты. Под фразой «закрыть вопрос перед таможней» имелось ввиду, что 

<

ФИО>16 необходимо передать данные деньги сотруднику Владивостокского таможенного поста. 

Все денежные переводы в количестве 21 с его банковского счёта на банковский счёт 

<

ФИО>16 производились для согласования с должностным лицом Владивостокского таможенного поста минимально проходного индекса таможенной стоимостина указанные им товары. Ни за что более он денежные средства 

<

ФИО>16 не переводил, каких-либо долговых обязательств перед ней не имел. Так 

<

дата> он перевёл

<

ФИО>22 35000,00 руб., из которых 25000,00 руб.та передала сотруднику Владивостокской таможни в качестве взятки, а 10000,00 руб.оставила себе в качестве вознаграждения за посреднические услуги; аналогично на тех же условиях он переводил 35000,00 руб.

<

дата> и 

<

дата>; 

<

дата> в сумме 32500,00 руб., из которых 25000,00 руб. переданы сотруднику таможни в качестве взятки, а 7500,00 руб. предназначались для 

<

ФИО>16; 

<

дата> перевёл 

<

ФИО>22 65000,00 руб. из которых 50000,00 руб. были переданы последней сотруднику таможни в качестве взятки, а 15000,00 руб. предназначались ей за посреднические услуги; 

<

дата> и 09.06.2020перевёл ей же 32500,00 руб. из которых 25000,00 руб. были переданы сотруднику таможни в качестве взятки, а 7500,00 руб. предназначались для 

<

ФИО>16 в качестве вознаграждения за посреднические услуги; 

<

дата> перевёл 

<

ФИО>22 97500,00 руб. из которых 75000,00 руб. были переданы сотруднику таможни в качестве взятки, а 22500,00 руб. предназначались 

<

ФИО>16 за посреднические услуги; 

<

дата> перевёл 65000,00 руб., из которых 50000,00 руб. были переданы сотруднику таможни, в качестве взятки, а 15000,00 руб. предназначались для 

<

ФИО>16 за посреднические услуги; 

<

дата> перевёл ей же денежные средства в сумме 71000,00 руб., из которых 50000,00 руб. были переданы сотруднику таможни в качестве взятки, а 21000,00 руб. предназначались 

<

ФИО>16 в качестве вознаграждения за посреднические услуги; 

<

дата> и 13.07.2020он перевёл ей же71000,00 руб. из которых 50000,00 руб. были переданы сотруднику таможни в качестве взятки, а 21000,00 руб. предназначалась для 

<

ФИО>16; 

<

дата> перевёл ей же106500,00 руб. из которых 75000,00 руб. были переданы сотруднику таможни в качестве взятки, а 31500,00 руб. предназначались для 

<

ФИО>16; 

<

дата> и

<

дата> перевёлтой 35500,00 руб. из которых 25000,00 руб. были переданы сотруднику таможни в качестве взятки, а 10500,00 руб. предназначались 

<

ФИО>16 в качестве вознаграждения за посреднические услуги; 

<

дата> перевёл ей же106500,00 руб. из которых 75000,00 руб. были переданы последней сотруднику таможни в качестве взятки, а 31500,00 руб. предназначались для неё в качестве вознаграждения за посреднические услуги; 

<

дата> перевёл той35500,00 руб. из которых 25000,00 руб. были переданы сотруднику таможни в качестве взятки, а 10500,00 руб. предназначались 

<

ФИО>16;

<

дата> перевёл той106500,00 руб. из которых 75000,00 руб. были переданы сотруднику таможни в качестве взятки, а 31500,00 руб. предназначались 

<

ФИО>16; 

<

дата> перевёл 108000,00 руб. из которых 75000,00 руб. были переданы сотруднику таможни в качестве взятки, а 33000,00 руб. предназначались 

<

ФИО>16; 

<

дата> перевёл 

<

ФИО>22 35500,00 руб. из которых 25000,00 руб. были переданы последней сотруднику таможни в качестве взятки, а 10500,00 руб. предназначались ей в качестве вознаграждения за посреднические услуги; 

<

дата> перевёл ей же 65000,00 руб. из которых 50000,00 руб. были переданы сотруднику таможни в качестве взятки, а 15000,00 руб. предназначались 

<

ФИО>16Таким образом, сумма переданных им 

<

ФИО>16 средств в качестве взятки должностным лицам Владивостокской таможни, составила 925000,00 руб. При этом последняяполучила за посредничество во взятке 352500,00 руб. 

Таможенные декларации в количестве 34 штук: №№ 10702070/110320/0048503 от 

<

дата>; 10702070/030420/0066567 от 

<

дата>; 10702070/070420/0069494 от 

<

дата>; 10702070/080420/0070556 от 

<

дата>; 10702070/230420/0082688 от 

<

дата>; 10702070/240420/0083678 от 

<

дата>; 10702070/280420/0085784 от 

<

дата>; 10702070/290420/0086645 от 

<

дата>; 10702070/210520/0104152 от 

<

дата>; 10702070/210520/0104161 от 

<

дата>; 10702070/270520/0108499 от 

<

дата>; 10702070/270520/0108518 от 

<

дата>; 10702070/030620/0114621 от 

<

дата>; 10702070/100620/0121048 от 

<

дата>; 10702070/100620/0121161 от 

<

дата>; 10702070/100620/0121525 от 

<

дата>; 10702070/100620/0121573 от 

<

дата>; 10702070/100620/0121611 от 

<

дата>; 10702070/220620/0132604 от 

<

дата>; 10702070/220620/0132672 от 

<

дата>; 10702070/030720/0145147 от 

<

дата>; 10702070/030720/0145190 от 

<

дата>; 10702070/030720/0145249 от 

<

дата>; 10702070/230720/0165335 от 

<

дата>; 10702070/230720/0165385 от 

<

дата>; 10702070/230720/0165470 от 

<

дата>; 10702070/300720/0172767 от 

<

дата>; 10702070/080820/0183303 от 

<

дата>; 10702070/230820/0198398 от 

<

дата>; 10702070/040920/0210469 от 

<

дата>; 10702070/190920/0225339 от 

<

дата>; 10702070/011020/0238970 от 

<

дата>, 10702070/071020/0245216 от 

<

дата>; 10702070/071020/0245220 от 

<

дата>, на товары, привезённые на территорию Российской Федерации от ООО «Магнит Кэпитал» были поданы именно им в период с 

<

дата> по 

<

дата> в интересах данной компании.Согласование минимально проходного индекса таможенной стоимости на указанные в них товарыосуществлялосьчерез

<

ФИО>16 Среди данных деклараций не менее трех, товар в которых находился в двух контейнерах. Таким образом им через 

<

ФИО>16 в интересах 

<

ФИО>21 и ООО «Магнит Кэпитал» были согласованы с должностным лицом Владивостокского таможенного поста минимально проходные индексы на товары в 37 контейнерах, ввезённых на территорию Российской Федерации ООО «Магнит Кэпитал». Минимально проходной индекс согласованный им для товара: «Картины для рисования…» составляет от 1,50 до 1,53 доллара за килограмм, а для товара: «Алмазные мозаики для наклеивания бисером…» от 2,70 до 2,71 доллара за килограмм. Остальные таможенные декларации им не подавались, так как с 

<

ФИО>21 его деятельность по согласованию минимально проходного индекса таможенной стоимости, после 

<

дата> была прекращена по причине ссоры. С 

<

ФИО>23 не знаком, видел несколько раз в офисе ООО «Магнит Кэпитал».Все договоренности и работа имели место только с 

<

ФИО>21, которыйфактическибыл директором, управлял и руководил данной компанией. (т. 2 л.д. 19-27)

Из оглашенных в суде в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля 

<

ФИО>16 следует, что в первых числах, но не позднее серединыфевраля 2020 г.к ней обратился 

<

ФИО>2 с просьбой договориться с должностными лицами Владивостокского таможенного поста о согласовании сведений о минимально проходных индексах на товары, ввозимые на территорию Российской Федерации ООО «МагнитКэпитал», интересы которого тот представлял. 

<

ФИО>2 просил, чтобы индексы таможенной стоимости этих товаров оставались для данной компании неизменными. 

На тот момент она поддерживала дружеские отношения с главным государственным таможенным инспектором отдела таможенного оформления и таможенного контроля Владивостоксого таможенного поста (ЦЭД) Владивостокской таможни 

<

ФИО>1, которая, в свою очередь, поддерживала приятельские отношения с руководящим составом Владивостокского таможенного поста, а именно с заместителем начальника 

<

ФИО>17По этому она решила с данной просьбой обратиться именно к ней.Её разговор с 

<

ФИО>1 состоялся в первых числах февраля 2020 г., но не позднее середины февраля в районе здания ОТО и ТК Владивостокского таможенного поста (ЦЭД) Владивостокской таможни, расположенного по адресу: 

<

...>.Тогда она напомнила 

<

ФИО>1 об имевшем место ранее разговоре и сообщила, что есть человек, готовый за денежное вознаграждение урегулировать вопрос о согласовании минимального проходного индекса таможенной стоимости. На что та сообщила, что ей нужно поинтересоваться о наличии такой возможности и через некоторое время ответила положительно.При этом сообщила, что данный вопрос можно урегулировать за денежное вознаграждение в размере 25000,00 руб. за один контейнер товара. Об этом она рассказала 

<

ФИО>2, указав, что такое согласование будет стоить 35000,00 руб. за один контейнер товара, на что тот согласился. В данную стоимость она вложила свой заработок в сумме 10000,00 руб., так как непосредственное общение с 

<

ФИО>1 по согласованию, либо оставлению неизменным индексов таможенной стоимости, указанных в таможенной декларации осуществляла она. 

Иногда перед подачей таможенных деклараций 

<

ФИО>2 просил её согласовать индексы таможенной стоимости с сотрудниками Владивостокского таможенного поста, на что она отвечала, что попробует. Это у неёполучалось, и каких-либо нареканий от 

<

ФИО>2 она не слышала.То есть 

<

ФИО>1 успешно справлялась с возложенными на нее обязательствами, за что получала по 25000,00 руб. за указанные выше действия. Сама ли 

<

ФИО>1 решала вопросы согласования индекса таможенной стоимости на товары ООО «Магнит Кэпитал» или согласовывала их с 

<

ФИО>17, ей не известно.О том, что та согласовывала их именно с ним или начальником таможенного поста, ей стало известно со слов самой 

<

ФИО>1

Денежные средства 

<

ФИО>2 переводил ей на банковскую карту, а она снимала их в банкомате со своего банковского счёта, оставляя себе от 7000,00 руб. до 10500,00 руб.Затем передавала наличными 

<

ФИО>1, на автомобильной парковке по адресу: 

<

...>, т.е. перед домом 

<

ФИО>1 В основном суммами по 25000,00 руб. взависимости от количества контейнеров с товаром. Денежные средства 

<

ФИО>2 переводил ей после выпуска таможенной декларации, так как тому было необходимо убедиться в том, что индекс таможенной стоимости остался неизменным.

Все денежные переводы в количестве 21, были осуществлены на её банковский счёт для согласования с должностным лицом Владивостокской таможни индексов таможенной стоимости, в них входят суммы денежных средств, которые причитались ей за осуществление такого согласования, а также за передачу денежных средств 

<

ФИО>1 в качестве взяток. Общая сумма денег, перечисленных ей 

<

ФИО>2 для передачи через

<

ФИО>1 должностным лицам Владивостокской таможни в качестве взятки,составила 925000,00 руб. При этом оставиласебе 352500,00 руб. Каких-либо деловых отношенийс ним или долговых обязательств между ней и 

<

ФИО>2 не было.

В остальном её показания аналогичны показаниям подсудимой 

<

ФИО>1 и свидетеля 

<

ФИО>2 (т. 2 л.д. 45-54)

Из оглашенных в суде в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля 

<

ФИО>23 следует, что является учредителем и занимаетдолжность генерального директора ООО «Магнит Кэпитал» номинально, какой-либо деятельностью от имени данного общества не занимается, финансово-хозяйственную деятельность не ведёт.Всеми этими вопросами занимается её супруг 

<

ФИО>21

Данное обществоучреждено в апреле 2019 г., так как в то время у её супруга возникли финансовые затруднения, связанные с арестами счетов, и возникла необходимость в создании нового юридического лица для продолжения бизнеса, связанного с логистикой товаров и грузов, в том числе в сфере внешнеэкономической деятельности. Этой деятельностью 

<

ФИО>21 занимается на протяжении шести или семи лет. Для осуществления финансово-хозяйственной деятельности ООО «Магнит Кэпитал», помимо открытых банковских счетов, возникла необходимость в наличии иных банковских счетов её имя, в том числе и в ПАО «Сбербанк», который находился в распоряжении её супруга, и все операции по нему проводил именно он. Какие именно переводы им производились,не вникала. С 

<

ФИО>16 и 

<

ФИО>1 не знакома. (т. 2 л.д. 33-35)

Из оглашенных в суде в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля 

<

ФИО>21 следует, что с августа 2019 г. он является коммерческим директором ООО «Магнит Кэпитал». При этом номинальными учредителем и генеральным директором данного общества является его супруга 

<

ФИО>23Однако, фактическое руководство и финансово-хозяйственную деятельность осуществляет он. 

В период с начала марта 2020 г. по середину или конец декабря 2020 г.им осуществлялись переводы денегс банковского счёта, открытого на имя 

<

ФИО>23 в ПАО «Сбербанк», на банковский счёт 

<

ФИО>24, работавшего на тот момент в ООО «Магнит Кэпитал», для дачи взяток должностным лицам Владивостокского таможенного поста за согласование и предоставление сведений на ввозимые на территорию Российской Федерации товары. Его супруга 

<

ФИО>23 об этом не была осведомлена.Данный расчетный счёт фактически находился в его распоряжении. 

Осуществление согласованияи предоставления сведений о минимально проходных индексах таможенной стоимости со стороны должностных лиц Владивостокского таможенного поста ему требовалось, так как он оказывал услуги, связанные с логистикойданных товаров и проволочки, которые могли возникнуть в ходе декларирования, могли повлиять на сроки, оговоренные в агентских договорах. Так в ходе первой поставки данных видов товаров без согласования с должностными лицами Владивостокского таможенного поста у него возникли проблемы такого плана. Сэтим вопросом он обратился к 

<

ФИО>2, рассказал об указанных выше обстоятельствах и, зная о том, что тот обладает кругом знакомств среди должностных лиц Владивостокской таможни, рассчитывал на содействия в решении данной проблемы. Этот разговор с 

<

ФИО>2, произошел в ноябре или декабре 2019 г. При этом он указал 

<

ФИО>2, что готов оплатутому, как за согласование, так и за оформление и подачу в таможенный орган деклараций на те товары, индексы таможенной стоимости по которым не согласовывались. На что 

<

ФИО>2 согласился и обещал ему помочь. 

Позже 

<

ФИО>2 сообщил, что согласование минимально проходного индекса таможенной стоимости и, соответственно,отсутствие преград со стороны сотрудников таможни к выпуску таможенных деклараций, будет стоить примерно 37000,00 руб. или 40000,00 руб. за один контейнер в зависимости от количества наименований и веса товаров.При этом о том, какэти денежные средства будут делиться, не говорил. Данные суммы его устраивали. Помимо озвученного размера сумм между ними возникла договорённость о том, что услуги согласования минимально проходного индекса таможенной стоимости будут оплачиваться им суммами по 4500,00 руб.до 5000,00 руб. за оформление, подачу и выпуск таможенной декларации. О том, что между ним и должностными лицами таможенного поста ЦЭД Владивостокской таможни стоит ещё одно лицо, получающее доходот данных сумм, ему стало известно в марте или апреле 2020 г. из личного разговора с 

<

ФИО>2По данной причине он стал настаивать на том, чтобы тем делалась скидка за оказание данного вида услуг, понимая, что фактически переплачивает посреднику. Фактически сумма взятки за один согласованный контейнер с товаром, как он рассчитал, составляла 25000,00 руб., а остальное накручивалось звеньями,связующими его с должностными лицами из руководства Владивостокского таможенного поста. Фактически сумма 925000,00 руб. полностью согласовывается с тем, что в тот период времени им было привезено и с помощью 

<

ФИО>2 оформлено 37 контейнеров с товаром. 

На банковский счёт, открытый на имя 

<

ФИО>2 с банковского счета, открытого на имя его супруги 

<

ФИО>23, в качестве взяток было переведено более 925000,00 руб. с учётом услуг дополнительного посредника или посредников. При этом фактическая сумма взятки составляла 925000,00 руб. 

От участников внешнеэкономической деятельности и лиц, осуществляющих таможенное декларирование товаров, ввозимых на территорию Российской Федерации,ему известно, что таможенную стоимость товаров, то есть индексы таможенной стоимости, могут согласовывать только лица из руководящего состава таможенных постов, в обязанности инспектора таможенной службы это не входит. При этом таможенные индексыза взяткисогласовываются заранее, до приобретения товара, чтобы его можно было приобрести по заранее оговоренной или близкой к ней цене и платежные документы соответствовали реальности.

<

ФИО>17,

<

ФИО>1 и 

<

ФИО>16 ему не знакомы, какого-либо взаимодействия с ними не осуществлял.Знает, что 

<

ФИО>19 ранее являлся начальником Владивостокского таможенного поста (ЦЭД) Владивостокской таможни ДВТУ ФТС России.Лично с ним не знаком.(т. 2 л.д. 56-60)

Из оглашенных в суде в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля 

<

ФИО>17 следует, что длительное время знаком с 

<

ФИО>1, которая до весны 2024 г.занимала должность главного государственного таможенного инспектора отдела таможенного оформления и таможенного контроля центра электронного декларирования Владивостокского таможенного поста ДВТУ ФТС России.Познакомился с ней в рабочей группе, затем между ними сложились приятельские отношения. В 2016 г. общение между ними сталоболее частым, так как они сталивместе работать в отделе таможенного оформления и таможенного контроля «Морской порт Владивосток». 

В период с конца февраля или начала марта 2020 г., когда он вышел на улицу на перекура, к нему обратилась 

<

ФИО>1 с вопросом о возможности согласования и предоставления сведений о минимально проходных индексах на товары, ввозимые на территорию Российской Федерации одним из участников ВЭД и привела такие наименования товаров, как картины для раскрашивания по номерам и алмазные мозаики. При этом дала понять, что такое содействие с его стороны будет сопровождаться материальным вознаграждением в виде денег, т.е. взяткой от участника ВЭД, занимающегося ввозом данных товаров. На что он сразу не ответил, указав, что данное решение необходимо согласовать с начальником Владивостокского таможенного поста 

<

ФИО>19, который ежедневно мониторил сведения о индексах таможенной стоимости декларируемых товаров, в том числе и поступивших из отдела контроля таможенной стоимости в табличной форме, как с имеющимися выделениями цветом и шрифтом, компаний на которые необходимо обратить более тщательное внимание, так и проставлял указанные им выделения самостоятельно, мог убрать ранее выделенные, в связи с чем мог проконтролировать его деятельность и деятельность иных заместителей. Также ему нужно было согласовать сумму взятки за один контейнер, так как ранее между ним и 

<

ФИО>19 был разговор на данную темуи он получил от того согласие, но самостоятельно решение не принимал.

Возможно в этот день, а возможно наследующий, между ним и 

<

ФИО>19 произошёл разговор, в ходе которого он сообщил тому об обращении 

<

ФИО>1, на что получил утвердительный ответ.

<

ФИО>19 дал ему разрешение на осуществление согласования и предоставления минимально проходного индекса представителю компании, обратившемуся с данным вопросом, а также указал, что за цена согласования одного наименования товара, находившегося в одном контейнере, будет 25000,00 руб. О том, что 

<

ФИО>19 дал разрешение на осуществление согласования и предоставления минимально проходного индекса, а также о стоимости указанных действий, за один контейнер с товаром, о чём затем он сообщил 

<

ФИО>1

В дальнейшем от 

<

ФИО>1 в приложении «Tremma» он получил коды товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности, на указанные виды товаров, а также индексы таможенной стоимости, по которым участник внешнеэкономической деятельности хочет их провозить на территорию Российской Федерации, которые он проверил по табличным значениям, а также согласовал с 

<

ФИО>19 После этих согласований, сообщил результат 

<

ФИО>1

Позже в том же приложении ему приходили от 

<

ФИО>1 сообщения с номерами таможенных деклараций, которые он мог отслеживать на своём рабочем компьютере. Из направленных таможенных деклараций в случае, если она не была принята в работуиным руководителем, он мог самостоятельно выбрать интересующую его по номеру, поступившему от 

<

ФИО>1, и согласовать её стоимость.После чего декларация возвращалась таможенному инспектору для, как правило выпуска товаров, если программное обеспечение не определит иные меры минимизации рисков. 

В ходе работы в указанном направлении ему стало известно, что компанией, для которой производилось согласование и предоставление минимально проходного индекса таможенной стоимости на данные виды товаров, является ООО «Магнит Кэпитал». Некоторые таможенные декларации он не мог самостоятельно взять в работу, так как они могли быть уже взяты иными лицами из руководящего состава таможенного поста, которые, так же как и он могли самостоятельно согласовать стоимость товара по заявленной цене, при этом какого-либо согласования с 

<

ФИО>19 или с ниммогли не проводить, а просто согласовать по причине того, что данный товар не был выделен 

<

ФИО>19 в табличной форме для более тщательного таможенного контроля. 

За эти действия в период с начала марта 2020 г. по конец сентября 2020 г. 

<

ФИО>1 передавала в качестве взятокденежные средства,привозила их к его дому не менее шести или семи раз различными суммами. Передача денежных средств осуществлялась в непосредственной близости от его дома по адресу: 

<

...>, на автомобильной парковке. Переданные 

<

ФИО>1 денежные средства пересчитывал дома, а суммы записывал. После чего передавал их начальнику Владивостокского таможенного поста (ЦЭД) Владивостокской таможни ДВТУ ФТС России 

<

ФИО>19, как правило в служебном кабинетепоследнего, расположенном по адресу: 

<

...>, в пакете с кофе, а иногда на пролёте лестничного марша, где отсутствуют камеры видеонаблюдения. В общей сложности получил от 

<

ФИО>1, действующей в интересах ООО «Магнит Кэпитал», и передал начальнику Владивостокского таможенного поста (ЦЭД) Владивостокской таможни ДВТУ ФТС России 

<

ФИО>19 в качестве взятки за указанные выше действия от 850000,00 руб.до 950000,00 руб. (т. 2 л.д. 38-42)

Согласно протоколуот 

<

дата> 

<

ФИО>1 принесла явку с повинной в том, что в период с начала марта 2020 г. до конца сентября 2020 г. получила от 

<

ФИО>16 денежные средства в качестве взятки в сумме 900000,00 руб., которые передала заместителем начальника Владивостоксого таможенного поста

<

ФИО>17 за получение от него минимально проходных, установленных начальником таможенного поста 

<

ФИО>19, индексов таможенной стоимости по интересующим 

<

ФИО>16 компаниям, которые в последующем предоставила последней. (т. 1 л.д. 121-122)

Согласно протоколу от 

<

дата> в ходе проверки показанийна месте 

<

ФИО>1 показала на участки автомобильных парковок, расположенных в районе 

<

...> и 

<

...> в г. Владивостоке, где в период с 

<

дата> по 05.10.2020происходили встречи с 

<

ФИО>16, в ходе которых та передавала ей конверты сденьгамидля передачив качестве взяток заместителю начальника Владивостоксого таможенного поста (ЦЭД) Владивостокской таможни ДВТУ ФТС России 

<

ФИО>17 за осуществление согласования с ним, через начальника Владивостоксого таможенного поста 

<

ФИО>19 минимально проходных индексов таможенной стоимости на товары, ввозимые на территорию Российской Федерации компанией ООО «Магнит Кэпитал», о чём её просила 

<

ФИО>16 В полном объёме подтвердила ранее данные показания. (т. 1 л.д. 203-210)

Согласно протоколу от 

<

дата> осмотрены: сопроводительноеписьмов ПАО «Сбербанк»№ЗНО0300332179 от 

<

дата> и CD-R диск со сведениями об открытых на имя 

<

ФИО>16 банковских счетах и движении денежных средств. В период с 

<

дата> по 

<

дата> с банковского счётабанковской карты 

<

номер>, открытого на имя 

<

ФИО>2 в Приморском отделении ПАО «Сбербанк» дополнительный офис 

<

номер>, по адресу: 

<

...>, на 

<

номер>, открытый в Приморском отделении ПАО «Сбербанк» на имя 

<

ФИО>16 осуществлен 21 перевод денежных средств, а именно: 

<

дата> в сумме 35000,00 руб;

<

дата> в сумме 35000,00 руб.; 

<

дата> в сумме 35000,00 руб.; 

<

дата> в сумме 32500,00 руб.; 

<

дата> в сумме 65000,00 руб.; 

<

дата> в сумме 32500,00 руб.; 

<

дата> в сумме 32500,00 руб.; 

<

дата> в сумме 97500,00 руб.; 

<

дата> в сумме 65000,00 руб.; 

<

дата> в сумме 71000,00 руб.; 

<

дата> в сумме 71000,00 руб.;

<

дата> в сумме 71000,00 руб.; 

<

дата> в сумме 106500,00 руб.; 

<

дата> в сумме 35500,00 руб.; 

<

дата> в сумме 35500,00 руб.; 

<

дата> в сумме 106500,00 руб.; 

<

дата> в сумме 35500,00 руб.; 

<

дата> в сумме 106500,00 руб.;

<

дата> в сумме 108000,00 руб.; 

<

дата> в сумме 35500,00 руб.; 

<

дата> в сумме 65000,00 руб. Всего в сумме 1277500,00 руб. (т. 2 л.д. 84-85)

Согласно протоколу от 

<

дата> осмотрены сопроводительный документ 

<

номер>дсп от 

<

дата> и DVD-R № 01-89/169дсп с копиями электронных таможенных деклараций и сведениями о мерах таможенного контроля осуществленных сотрудниками Владивостокской таможни в отношении ООО «Магнит Кэпитал» (ИНН:

<

***>) в период с 

<

дата> по 

<

дата>: 50 таможенных деклараций на ввозимый на территорию Российской Федерации товар.В 46 из них содержатся наименования товара: «Набор акриловых красок для раскрашивания по номерам…» и «Набор для творчества - алмазная мозаика…»; в 36 из них в графе 54 отражен абонентский номер мобильного телефона 

<

***>; в 14 отражен абонентский номер мобильного телефона 

<

***> (находится в пользовании 

<

ФИО>2); 48 из осмотренных деклараций прошли через процедуру выпуска, меру таможенного реагирования: «Выпуск товаров осуществлен по согласованию с начальником таможенного поста»; в период с 

<

дата> по 

<

дата> от ООО «Магнит Кэпитал» направлено 34 декларации, в трёх из которых товары находились в 2 контейнерах, которые прошли через процедуру выпуска, через меру таможенного реагирования: «Выпуск товаров осуществлен по согласованию с начальником таможенного поста» №

<

номер>, 10702070/030420/0066567, 10702070/070420/0069494, 10702070/080420/0070556, 10702070/230420/0082688, 10702070/240420/0083678, 10702070/280420/0085784, 10702070/290420/0086645, 10702070/210520/0104152, 10702070/210520/0104161, 10702070/270520/0108518, 10702070/030620/0114621, 10702070/100620/0121048, 10702070/100620/0121161, 10702070/100620/0121525, 10702070/100620/0121573, 10702070/100620/0121611, 10702070/220620/0132604, 10702070/220620/0132672, 10702070/030720/0145147, 10702070/030720/0145190, 10702070/030720/0145249, 10702070/230720/0165335, 10702070/230720/0165385, 10702070/230720/0165470, 10702070/300720/0172767, 10702070/080820/0183303, 10702070/230820/0198398, 10702070/040920/0210469, 10702070/190920/0225339, 10702070/011020/0238970, 10702070/071020/0245216, 10702070/071020/0245220. (т. 2 л.д. 90-129)

Согласно протоколу от 

<

дата> осмотрен DVD-R диск со сведениями о мобильном телефоне, изъятом 

<

дата>, в ходе проведения обыска по адресу: 

<

...>. В ходе осмотра установлено, что в переписке 

<

ФИО>2 и 

<

ФИО>16 обсуждают вопросы согласования индексов таможенной стоимости, согласованием которых занимается 

<

ФИО>16, предоставляющая 

<

ФИО>2 информацию о индексах таможенной стоимости, сведения о процедурах таможенного контроля, номер банковской карты, находящийся в её пользовании.В свою очередь 

<

ФИО>2 направляет 

<

ФИО>16 номера таможенных деклараций, наименования товаров с предоставлением фотоснимков упаковки, пересланных от пользователя «ФИО4», а так же сведения об осуществлённых оплатах через ПАО «Сбербанк» на суммы 35000,00 руб. (т. 2 л.д. 136-176)

Согласно рапорту от 

<

дата> в ходе расследования уголовного дела № 

<

номер>, возбужденного по п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ в отношении 

<

ФИО>16, установлено, что в период с 

<

дата> по 

<

дата> 

<

ФИО>1, являясь государственным таможенным инспектором Владивостокского таможенного поста (ЦЭД) Владивостокской таможни ДВТУ ФТС России, на регулярной основе получала от 

<

ФИО>16, выступающей в качестве посредника и действующей в интересах 

<

ФИО>2, представляющего интересы ООО «Магнит Кэпитал», осуществляющего внешнеэкономическую деятельность, взятку в виде денег, в общей сумме не менее 900000,00 руб. за согласования минимально проходного индекса таможенной стоимости на ввозимые товары. (т. 1 л.д. 23)

Согласно приказу Федеральной таможенной службы № 2244 от 

<

дата> «Об установлении компетенции таможенных постов», зарегистрированного в Министерстве юстиции Российской Федерации за № 19451 от 

<

дата>, Владивостокский таможенный пост (центр электронного декларирования) Владивостокской таможни Дальневосточного таможенного управления является специализированным таможенным органом, компетенция которого ограничивается исключительно совершением таможенных операций в отношении товаров, декларируемых с использованием информационной технологии представления таможенным органам сведений в электронной форме для целей таможенного оформления товаров, и осуществляет свою деятельность на основании Общего положения о таможенном посте, утвержденном Приказом ФТС России от 

<

дата> № 965. (т. 3 л.д. 79-80)

Согласно п.

<

...> 16, 25-30, 34-44, 53-54 и 63 ст. 6 разд. II приказа ФТС России 

<

номер> от 

<

дата> «Об утверждении Общего положения о таможенном посте», зарегистрированного в Министерстве юстиции Российской Федерации за 

<

номер> от 

<

дата>, к полномочиям таможенного поста, в том числе ЦЭД, наряду с иным относятся: совершение таможенных операций, связанных с перемещением товаров через таможенную границу ЕАЭС, помещение под таможенную процедуру и проведение таможенного контроля, в том числе с учётом системы управления рисками; осуществление контроля правильности классификации товаров в соответствии с ЕТНВЭД ЕАЭС; осуществление таможенного контроля таможенной стоимости товаров дои после выпуска, в том числе по результатам таможенного контроля таможенной стоимости товаров, определение таможенной стоимости товаров после выпуска товаров; осуществление контроля правильности определения происхождения товаров, предоставления тарифных преференций либо отказа в их предоставлении; внесение изменений (дополнений) в сведения, заявленные в декларации на товары; выявление рисков, в том числе индикаторы которых содержатся в профилях рисков; применение мер по минимизации рисков, содержащихся в профилях рисков, а также мер по минимизации рисков, которые могут применяться уполномоченными должностными лицами таможенного поста самостоятельно без указания в профиле риска; подготовка предложений по выявлению и управлению рисками с учётом особенностей региона деятельности таможенного поста и направление их в вышестоящий таможенный орган; ведение учёта результатов применения мер по минимизации рисков; контроль за соблюдением правильности заявления в декларации на товары сведений, необходимых для целей валютного контроля, при декларировании товаров в электронной форме, а также осуществления сверки сведений ЕАИС ТО; возбуждение дел об административных правонарушениях, отнесенных законом к компетенции таможенных органов, проведение административного расследования; рассмотрение дел об административных правонарушениях, совершенных физическими лицами; участие в реализации системы мер по профилактике преступлений и административных правонарушений, отнесенных законом к компетенции таможенных органов; участие в мероприятиях, обеспечивающих собственную безопасность таможенного поста; профилактика преступлений и правонарушений среди должностных лиц таможенного поста; осуществление взимания таможенных платежей, антидемпинговых, специальных и компенсационных пошлин, предварительных антидемпинговых, предварительных специальных и предварительных компенсационных пошлин, налогов и иных платежей, взимание которых возложено на таможенные органы, контроль правильности исчисления, своевременности уплаты и списания указанных платежей и правомерности применения ставок указанных платежей; проведение проверок соблюдения порядка и условий предоставления льгот по уплате таможенных платежей, освобождений от уплаты таможенных платежей в отношении товаров, перемещаемых через таможенную границу ЕАЭС, а также порядка и условий предоставления отсрочек, рассрочек уплаты ввозных таможенных пошлин, налогов; принятие обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин, внесенного денежными средствами (деньгами); исчисление (начисление) таможенных платежей, пошлин, процентов и пени в случаях, установленных правовыми актами, ЕАЭС и Российской Федерации; взысканиетаможенных платежей и пошлин за счёт денежного залога; контроль исполнения прекращения обязанности по уплате таможенных пошлин и налогов; взаимодействие с таможенными органами и учреждениями ФТС России; использование и защита сведений, предоставленных таможенным органам исключительно для таможенных целей и составляющих коммерческую, банковскую, налоговую, служебную и иную охраняемую законом тайну и другую конфиденциальную информацию; сбор, обработка и передачи в таможню информации об оперативной обстановке на таможенном посту, а также о чрезвычайных происшествиях и конфликтных ситуациях; осуществление иных полномочий.(т. 3 л.д. 81-90)

Согласно приказуи.о. начальника Владивостокской таможни подполковника таможенной службы 

<

ФИО>25 № 1278-К от 

<

дата> советник государственной гражданской службы Российской Федерации 3 класса 

<

ФИО>1 с 

<

дата> назначена на должность главного государственного таможенного инспектора Владивостокского таможенного поста (ЦЭД) Владивостокской таможни. (т. 2 л.д. 197)

Согласно п. 1 разд. I должностного регламента главного государственного таможенного инспектора ВТП (ЦЭД), утвержденного 

<

дата> и.о. начальником Владивостокской таможни полковником таможенной службы 

<

ФИО>25, с которым 

<

ФИО>1 ознакомилась 

<

дата>, данная должность относится к ведущей группе должностей государственной гражданской службы категории «Специалисты»;согласно п.п. 6.1- 6.6, 6.18-6.23, 6.24-6.27, 6.29-6.41, 6.47-6.49, 6.53-6.56, 6.60, 6.62, 6.64, 6.65, 6.70, 6.72, 6.74 п. 6 разд. III в должностные обязанности главного государственного таможенного инспектора ВТП (ЦЭД) Владивостокской таможни наряду с иным входит: соблюдение Конституции, федеральных конституционных законов, федеральных законов, иных нормативно правовых актов Российской Федерации и обеспечение их исполнения;исполнение должностных обязанностей в соответствии с должностным регламентом; исполнение поручений, приказов и распоряжений руководства вышестоящих таможенных органов и Владивостокской таможни, начальника ВТП (ЦЭД), данных в пределах их полномочий; соблюдение при исполнении должностных обязанностей прав и законных интересов граждан и организаций; соблюдение Правил служебного распорядка Владивостокской таможни; поддержание квалификации, необходимой для надлежащего исполнения должностных обязанностей;мониторинг поступающих таможенных деклараций и совершение с ними действий согласно установленному порядку; совершение таможенных операций и осуществление таможенного контроля в отношении товаров, заявленных в электронных таможенных декларациях, поданных в ВТП (ЦЭД) с использованием сети «Интернет»; контроль достоверности сведений, представляемых для таможенных целей; контроль и определение таможенной стоимости товаров, заявленных в декларации на товары, в соответствии с установленным порядком;контроль правильности определения классификационного кода в соответствии с ТН ВЭД ТС, а также страны происхождения товаров, заявленных в декларации; валютный контроль в соответствии с ТК ТС и законодательством Российской Федерации; передача таможенной декларации и корректировки таможенной стоимости в отдел таможенных платежей; проверка информации в журнале результатов применения таможенного осмотра с применением системы МИДК, недопущение выпуска товаров, находящихся в статусе «Объект под подозрением» без проведения таможенного досмотра; проведение таможенного контроля с применением системы управления рисками; анализ отчётности о товарах, перемещаемых под таможенную процедуру свободной таможенной зоны и продуктов переработки; соблюдение законности при принятии решений и совершении действий в сфере таможенного дела; принятие участия в пределах своей компетенции в борьбе с административными правонарушениями, производство по делам о которых отнесено законодательством Российской Федерации к компетенции таможенных органов Российской Федерации; обеспечение в пределах своей компетенции порядка информационной безопасности в ВТП (НЭП), а также режима, исключающего доступ посторонних лиц к информации, находящейся в ВТП (ЦЭД); обеспечение сохранности служебной документации, материалов и сведений, составляющих государственную, коммерческую, банковскую, налоговую или иную охраняемую законом тайну, и другой конфиденциальной информации; соблюдение таможенного законодательства ТС и законодательства Российской Федерации о таможенном деле, иных правовых актов Российской Федерации и нормативно правовых актов ФТС России при принятии решений в сфере таможенного дела;

Согласно п.п. 7.3-7.5, 7.9, 7.10 п. 7 разд. III должностного регламента наряду с иным главный государственный таможенный инспектор ВТП (ЦЭД) Владивостокской таможни имеет право запрашивать и получать в соответствии с установленным порядком от таможенных постов и структурных подразделений Владивостокской таможни, государственных органов, учреждений и организации, территориальных органов законодательной и исполнительной власти, других юридических и физических лиц документы, официальные заключения, аналитические материалы и иную информацию по вопросам, отнесённым к компетенции ВТП (ЦЭД); принимать решения о проведении таможенного досмотра; принимать решения о классификации товаров по ТН ВЭД ЕАЭС; информировать заинтересованных лиц по вопросам, отнесённым к компетенции ВТП (ЦЭД).

Согласно п.п. 8.1-8.5, 8.8 п. 8 разд. III должностного регламента несёт ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей федерального государственного гражданского служащего таможенного органа, определённых Конституцией, международными договорами и соглашениями, федеральными конституционными законамиРоссийской Федерации, таможенным законодательством ТС и Российской Федерации о таможенном деле, федеральными законами:«О системе государственной службы Российской Федерации», «О государственной гражданской службе Российской Федерации», «О противодействии коррупции», а также иными федеральными законами, указами и распоряжениями Президента РФ, постановлениями и распоряжениями Правительства РФ, нормативными правовыми актами Банка России, нормативными правовыми актами в области таможенного дела, нормативными и иными правовыми актами ФТС России, Общим положением о таможенном посте, правовыми актами ДВТУ и таможни, Правилами служебного распорядка таможни, служебным контрактом, а также должностного регламента.За неисполнение или ненадлежащее исполнение требований, установленных ст. 15 Федерального закона от 

<

дата> № 79- ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», за несоблюдение ограничений и запретов, установленных данным законом, других обязанностей, установленных п. 8 разд. III должностного регламента, необеспечение сохранности персональных данных, несоответствие принимаемых им решений актам таможенного законодательства ТС и Российской Федерации, а также совершение коррупционных правонарушений, несёт уголовную, административную, гражданско-правовую и дисциплинарную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. (т. 2 л.д. 198)

Согласно приказуи.о. начальника Владивостокской таможни 

<

номер>-К от 

<

дата> ФайзенгерД.А с 

<

дата> назначен на должность заместителя начальника Владивостокского таможенного поста (ЦЭД) Владивостокской таможни на 3 года.(т. 3 л.д. 100-101)

Согласно п.п. 1, 2, 8, разд. I должностной инструкции заместителя начальника Владивостокского таможенного поста (ЦЭД) Владивостокской таможни, утвержденной 

<

дата>, с которой 

<

ФИО>17 ознакомлен 

<

дата>, он является должностным лицом таможенного органа Российской Федерации. Должность заместителя начальника таможенного поста является должностью старшего начальствующего состава, по которой предусмотрено присвоение предельного специального звания. В своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, правом Евразийского экономического союза, законодательством Российской Федерации о таможенном деле, Федеральным законом «О службе в таможенных органах Российской Федерации», Федеральным законом «О государственной гражданской службе Российской Федерации», другими федеральными законами, международными договорами Российской Федерации, указами и распоряжениями Президента РФ, постановлениями и распоряжениями Правительства РФ, нормативными правовыми актами ЦБ РФ, иными нормативными правовыми актами в области таможенного дела, нормативными и иными правовыми актами ФТС России, Общим положением о таможенном посте, Дисциплинарным уставом таможенной службы Российской Федерации, правовыми актами ДВТУ, Владивостокской таможни, правилами внутреннего распорядка Владивостокской таможни, положениями служебного контракта и должностной инструкцией.

Согласно п.п. 9, 10-13, 18, 20-21 разд. II должностной инструкции он наделён правами: предусмотренными ст. 16 Федерального закона «О службе в таможенных органах Российской Федерации», Общим положением о таможне, контрактом о службе в таможенных органах и должностной инструкцией.Согласно п.п. 22, 24, 27-40, 47-49, 51-53, 57, 61-62 разд. III должностной инструкции в его должностные обязанности наряду с иным входят обязанности, предусмотренные ст. 17 Федерального закона «О службе в таможенных органах Российской Федерации», Общим положением о таможне, контрактом о службе в таможенных органах, данной должностной инструкцией.

Согласно п.п. 82, 85, 93 разд. III должностной инструкции он, наряду с иным несёт ответственность,установленную действующим законодательством,за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей сотрудника таможенного органа, предусмотренных ст. 17 Федерального закона «О службе в таможенных органах Российской Федерации» и должностной инструкции, отсутствие контроля либо ненадлежащий контроль за соблюдением подчиненными должностными лицами актов таможенного законодательства, иных правовых актов Российской Федерации и нормативно-правовых актов ФТС России при осуществлении таможенных процедур, контроль и определение таможенной стоимости, контроль правильности классификации товаров в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС при их декларировании. (т. 3 л.д. 102-103)

Согласно приказу руководителя Федеральной таможенной службы № 3974-К от 

<

дата> Д. с 

<

дата> назначен на должность начальника Владивостокского таможенного поста (ЦЭД) Владивостокской таможни на 1 год. (т. 3 л.д. 107)

Согласно п.п. 1, 2, 6-8 разд. I должностной инструкции начальника Владивостокского таможенного поста (ЦЭД) Владивостокской таможни, утвержденной 

<

дата> начальником Владивостокской таможни, с которой 

<

ФИО>19 ознакомился 

<

дата>, данная должность относится к группе должностей старшего начальствующего состава; начальнику поста подчиняются заместители начальника таможенного поста, а так же подразделения таможенного поста; начальник поста должен знать и в своей деятельности руководствоваться Конституцией, международными договорами и соглашениями, федеральными конституционными законамиРоссийской Федерации, таможенным законодательством ЕАЭС и Российской Федерации, Федеральными законами «О службе в таможенных органах Российской Федерации», «О противодействии коррупции», «О противодействии экстремисткой деятельности» и др., указами и распоряжениями Президента РФ, постановлениями и распоряжениями Правительства РФ, нормативными правовыми актами ЦБ РФ, иными нормативными правовыми актами в области таможенного дела, нормативными и иными правовыми актами ФТС России, правовыми актами ДВТУ и Владивостокской таможни, положением о таможенном посте, Дисциплинарным уставом ТС РФ, Правилами внутреннего распорядка Владивостокской таможни, условиями контракта и должностной инструкцией.При этом он осуществляет контроль за деятельностью заместителей начальника поста, подразделения документационного обеспечения и информационно-технического подразделения. Согласно п.п. 9, 10-14 разд. II должностной инструкции он же наделён правами: определенными ст. 16 Федерального закона от 

<

дата> № 114-ФЗ «О службе в таможенных органах Российской Федерации», Общим положением о таможенном посте, контрактом о службе в таможенных органах; распределения обязанностей между заместителями начальника таможенного поста; принятия решений о применении форм таможенного контроля, отнесенных к компетенции таможенного поста и мер обеспечения таможенного контроля; принятия решений по всем вопросам совершения таможенных операций, применения таможенных процедур, согласования выпуска товаров и иных решений, отнесенных к компетенции таможенного поста; участия в пределах своей компетенции в выработке предложений о применении форм таможенного контроля, с использованием системы управления рисками; взаимодействия с другими правоохранительными и контролирующими органами государств - членов ЕАЭС по вопросам выявления, предупреждения, пресечения и расследования административных правонарушений.

Согласно п.п. 27-28, 30-31, 37, 39-40, 42-43, 47-51, 64-65, 79, 84 разд. II должностной инструкции в его должностные обязанности наряду с иным входит: исполнение обязанностей, установленных ст. 17 Федерального закона от 

<

дата> 

<

номер> «О службе в таможенных органах Российской Федерации», служебным контрактом; руководство деятельностью таможенного поста; организация и координация работы должностных лиц поста по обеспечению проведения установленных правом ЕАЭС форм таможенного контроля с применением системы управления рисками; уведомление начальника Владивостокской таможни, органов прокуратуры и (или) других государственные органы о всех случаях обращения к нему каких-либо лиц в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений; организация работы по борьбе с административными правонарушениями; обеспечение соблюдения законности в своей деятельности при принятии решений и совершении действий в сфере таможенного дела; осуществлять организацию работы по сбору первичных данных для формирования таможенной статистики внешней торговли Российской Федерации и специальной таможенной статистики, обеспечение их достоверности и представление таких данных в таможню; обеспечение сбора, обработки и контроля за достоверностью сведений о перемещении товаров через таможенную границу ЕАЭС;контроль использования должностными лицами таможенного поста предоставляемой информации исключительно в таможенных целях, а также её конфиденциальности; соблюдение требований законодательства Российской Федерации о порядке обеспечения режима секретности при работе со сведениями, составляющими государственную тайну; неразглашение сведений, составляющих государственную и иную охраняемую законом тайну, а также сведений, ставших ему известными в связи с исполнением должностных обязанностей; проверка правильности определения классификационного кода товаров, страны происхождения товаров и защиту прав интеллектуальной собственности на таможенной территории Евразийского экономического союза в пределах компетенции таможенного поста; контроль таможенной стоимости перемещаемых товаров; обеспечение выявления рисков; уведомление начальника таможни о всех случаях обращения к нему и должностным лицам поста в целях склонения их к совершению коррупционных правонарушений; соблюдение ограничений, запретов и обязанностей, связанных с прохождением службы в таможенных органах, определённых ст. 7.1 Федерального закона от 

<

дата> № 114-ФЗ «О службе в таможенных органах Российской Федерации». 

Согласно п.п. 87, 89-91, 94, 97-99, 103 разд. IV должностной инструкции он несёт ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей, установленных ст. 17 Федерального закона от 

<

дата> № 114-ФЗ «О службе в таможенных органах Российской Федерации», Федеральным законом от 

<

дата> 

<

номер> «О противодействии коррупции» и должностной инструкцией.(т. 3 л.д. 108-109)

Согласно протоколу от 

<

дата> осмотрены сопроводительный документ №ЗНО0300332179 от 

<

дата> и «CD-R» диск со сведениями об открытых на имя ФИО5 банковских счетах и движениям денежных средств в ПАО «Сбербанк», сопроводительный документ № ЗНО365502219 от 

<

дата> и «CD-R» диск со сведениями о движении денежных средств по банковским счетам, открытым в ПАО «Сбербанк» на имя 

<

ФИО>2, за период с 

<

дата> по 

<

дата>.

В период с 

<

дата> по 

<

дата> с банковского счёта/банковской карты 

<

номер>, открытого на имя 

<

ФИО>2 в дополнительном офисе 

<

номер>Приморского отделения ПАО «Сбербанк»по адресу: 

<

...>, на 

<

номер>, открытый в Приморском отделении ПАО «Сбербанк» на имя 

<

ФИО>16, осуществлён 21 перевод денег: 

<

дата> в сумме 35000,00 руб.; 

<

дата> - 35000,00 руб.; 

<

дата> - 35000,00 руб.; 

<

дата> - 32500,00 руб.; 

<

дата> - 65000,00 руб.; 

<

дата> -32500,00 руб.; 

<

дата> - 32500,00 руб.; 

<

дата> - 97500,00 руб.; 

<

дата> - 65000,00 руб.; 

<

дата> - 71000,00 руб.; 

<

дата> -71000,00 руб.; 

<

дата> - 71000,00 руб.; 

<

дата> - 106500,00 руб.; 

<

дата> - 35500,00 руб.; 

<

дата> - 35500,00 руб.; 

<

дата> -106500,00 руб.; 

<

дата> - 35500,00 руб.; 

<

дата> - 106500,00 руб.; 

<

дата> - 108000,00 руб.; 

<

дата> - 35500,00 руб.; 

<

дата> -65000,00 руб., в общей сумме 1277500,00 руб.

В период с 

<

дата> по 

<

дата> с банковской карты/счёта 

<

номер>, открытой на имя 

<

ФИО>23 в дополнительном офисе 

<

номер>в Приморском отделении ПАО «Сбербанк»по адресу: 

<

...>, обнаружен 21 перевод денежных средств на банковский счёт 

<

номер>, открытый на имя 

<

ФИО>2 в дополнительном офисе 

<

номер>Приморского отделения ПАО «Сбербанк»по адресу: 

<

...>, а именно: 

<

дата> в сумме 120000,00 руб.; 

<

дата> - 105000,00 руб.; 

<

дата>- 15 000,00 руб.; 

<

дата>- 36500,00 руб.; 

<

дата>- 73000,00 руб.; 

<

дата>- 73000,00 руб.; 

<

дата>- 109500,00 руб.; 

<

дата>- 75 000,00 руб.; 

<

дата>-30000,00 руб.; 

<

дата>- 53000,00 руб.; 

<

дата>- 40000,00 руб.; 

<

дата>- 118500,00 руб.; 

<

дата>- 120000,00 руб.; 

<

дата>- 40000,00 руб.; 

<

дата>- 110000,00 руб.; 

<

дата>- 55000,00 руб.; 

<

дата>- 146000,00 руб.; 

<

дата>- 101000,00 руб.; 

<

дата>- 96000,00 руб.; 29.01.2021– 100000,00 руб., в общей сумме 1616500,00 руб. (т. 3 л.д. 94-103)

Согласно сопроводительномуписьму № 30-15/39938дсп от 

<

дата> с DVD-R диском № 01-89/169дсп с копиями электронных таможенных деклараций и сведениями о мерах таможенного контроля в отношении ООО «Магнит Кэпитал» в период с 

<

дата> по 

<

дата>; сопроводительномуписьму №ЗНО0300332179 от 

<

дата> с CD-R диском со сведениями об открытых в ПАО «Сбербанк» на имя ФИО5 банковских счетах и движении денежных средств, DVD-R диску со сведениями о мобильном телефоне, изъятом 

<

дата> в ходе обыска по адресу: 

<

...>, полученные 

<

дата>, копия которого была выделена из уголовного дела 

<

номер>, имеются фактические данные, имеющие доказательное значение по делу, подтверждающие существо предъявленного обвинения. (т. 2 л.д. 84-85, 130-135, 177-178)

Выслушав мнения сторон и исследовав материалы дела, суд приходит к выводу о виновности В.А.В. в совершении инкриминированного ей преступления, поскольку обвинение обоснованно и подтверждается совокупностью собранных по делу доказательств.

Виновность подсудимой, помимо её собственных признательных показаний и явки с повинной, подтверждается оглашенными в суде показаниями свидетелей 

<

ФИО>2, 

<

ФИО>16, 

<

ФИО>17, 

<

ФИО>23 и 

<

ФИО>21, а также протоколами следственных действий и вещественными доказательствами, полученными в ходе расследования данного преступления. 

При обстоятельствах, изложенных в обвинении, 

<

ФИО>21, действуя в интересах ООО «Магнит Кэпитал», с целью создания благоприятных условий при осуществлении внешнеэкономической деятельности при осуществлении таможенного оформления и декларирования ряда товаров, ввезённых на территорию Российской Федерации, обратился к 

<

ФИО>2, осуществляющему декларирование таких товаров от имени юридических лиц, и имеющему знакомства среди должностных лиц таможенных органов, с предложением подыскатьдолжностное лицо (должностных лиц) из числа руководящего состава ВТП (ЦЭД) Владивостокской таможни ДВТУ ФТС России для согласования (предоставления) сведений о минимально проходных индексах таможенной стоимости, действующих в регионе деятельности Владивостокской таможни, на ввозимые на территорию Российской Федерации данной компанией товары, осуществлении ускоренного выпуска таможенных деклараций и общее покровительство при осуществлении таможенного оформления за взятку в виде денег.На что тотсогласился и при изложенных в обвинении обстоятельствах обратился к своей знакомой 

<

ФИО>16, имеющей обширные связи и знакомства среди должностных лиц ВТП (ЦЭД) Владивостокской таможни ДВТУ ФТС России, и поддерживающей с ними дружеские отношения, с предложением подыскать должностное лицо (должностных лиц)данного таможенного органа для возможности согласования (предоставления) сведений о минимально проходных индексах таможенной стоимости, действующихв регионе, на ввозимые на территорию Российской Федерации ООО «Магнит Кэпитал» товары, ускорение выпуска таможенных деклараций и общее покровительство указанного выше юридического лицапри осуществлении таможенного оформления за взятку в виде денег, а также предложил 

<

ФИО>16 получение дополнительного дохода в виде денег за оказание посредничества

<

ФИО>21 во взяточничествена регулярной основе.На что та согласилась, достоверно зная, что её знакомая 

<

ФИО>1 является должностным лицом ВТП (ЦЭД) Владивостокской таможни ДВТУ ФТС России поддерживает приятельские отношения с заместителем начальника данного таможенного органа

<

ФИО>17, который в силу своего должностного положения располагает возможностью осуществлять согласования (получение) сведений о минимально проходных индексах таможенной стоимости,предложила той выступить в качестве одного из посредников во взяточничестве.На что та дала своё согласие при обстоятельствах, изложенных в обвинении. Согласно достигнутой ранее договорённости 

<

ФИО>1, являясь должностным лицом ВТП (ЦЭД) Владивостокской таможни ДВТУ ФТС России, в силу своего служебного положения осведомлённая о том, что согласование таможенной стоимости, осуществляется руководящим составом из числа должностных лиц данного таможенного органа,обратилась к 

<

ФИО>17 с предложением осуществлять за взятку от 

<

ФИО>21 в виде денег через посредников на регулярной основе перечисленные выше незаконные действия, а также действия, входящие в его служебные полномочия. При этом, как следует из обвинения, между 

<

ФИО>17 и начальником ВТП (ЦЭД) Владивостокской таможни ДВТУ ФТС России 

<

ФИО>19ранее была достигнута договоренность о получении взятки в составе группы лиц по предварительному сговору за совершение указанных выше действий. Тогда у 

<

ФИО>17возник преступный умысел, направленный на получение взятки в виде денег за совершение указанных выше действий.При этом последний ответил на предложение подсудимой согласием, указав на необходимость согласовать данный вопрос, а такжесумму взяткис начальником ВТП (ЦЭД) Владивостокской таможни ДВТУ ФТС России 

<

ФИО>19 Реализуя свой преступный умысел, 

<

ФИО>17 при изложенных в обвинении обстоятельствах сообщил 

<

ФИО>19 о данном предложении и его условиях.На чтотот сообщил

<

ФИО>17 о оналичии возможности осуществления таможенного декларирования представителем ООО «Магнит Кэпитал» товаров, имеющих соответствующие коды ТН ВЭД ТС в пределах определённой стоимости, исчисляемой в долларах США за 1 килограмм товара при условии передачи представителем данной компании им взятки в виде денег в сумме 25000,00 руб. за каждый грузовой контейнер, ввозимый на территорию Российской Федерации. О достигнутой договорённости он уведомил подсудимую, а та, в свою очередь передала данную информацию 

<

ФИО>26, которая сообщила её 

<

ФИО>30 д.В. и 

<

ФИО>21

При этом 

<

ФИО>1 и все перечисленные выше лица договорились о способах передачи необходимой им информации о таможенных декларациях и планируемых мерах таможенного контроля, а также передачи денежных средств. 

В период, указанный в обвинении, 

<

ФИО>2, реализуя единый преступный умысел, направленный на оказание через посредников способствования 

<

ФИО>21 в реализации соглашения между ними о получении и даче взятки в виде денег, а также непосредственной передаче взятки, за совершение перечисленных выше действий, действуя согласно достигнутой с 

<

ФИО>21 договоренности через 

<

ФИО>16 с 

<

ФИО>1, выступающих в качестве посредников, в ходе личных встреч и путём переписки с

<

ФИО>16 в соответствующих приложениях в сети Интернет, предоставлял последней сведения об оформленных от ООО «Магнит Кэпитал» и направленных для таможенного контроля в ВТП (ЦЭД) Владивостокской таможни номерах не менее 34 таможенных деклараций с наименованиями товаров, имеющихсоответствующие коды ТН ВЭД ТС в пределах таможенной стоимости согласноусловиям,оговоренным с 

<

ФИО>17 и 

<

ФИО>19, которая в свою очередь, получив такие сведения,посредством перепискив приложениях «Telegram», «Threema» и «WhatsApp» предоставила их 

<

ФИО>1, которая в свою очередь, выступая в качестве одного из посредников, получив от 

<

ФИО>16 указанные выше сведения, путём перепискив тех же приложениях предоставила их 

<

ФИО>17 Далеепоследний, действуяв рамках единого умыслом, группой лиц по предварительному сговору с 

<

ФИО>19, осуществил согласование выпуска товаров, ускорив выпуск не менее 34 таможенных деклараций от ООО «Магнит Кэпитал» на ранее оговоренных условиях,поданных 

<

ФИО>2, действующим в качестве одного из посредников во взяточничестве и представляющим интересы 

<

ФИО>21 действующего от имени и в интересах указанной вышекомпании.

Получивот 

<

ФИО>16сведения о выпуске таможенных деклараций, а также о минимально проходных индексах таможенной стоимости на товары, интересующие 

<

ФИО>21, выступая в качестве одного из посредников,

<

ФИО>2 осуществил на систематической основе, банковские переводы денежных средств с находящегося в его пользовании банковского счёта на банковский счёт 

<

ФИО>16 на общую сумму 1277500,00 руб., в которую вошли суммы денежных средствв общей сумме 352500,00 руб., причитающихся той в качестве вознаграждения за оказание содействия 

<

ФИО>21 в части способствования взяткодателю и взяткополучателю, а также в качестве взятки в сумме 925000,00 руб. 

Получив от 

<

ФИО>21 указанные выше банковские переводы, в том числе денежные средствав качестве взятки для 

<

ФИО>17 и 

<

ФИО>19 в сумме 925000,00 руб., 

<

ФИО>16 при указанных в обвинении обстоятельствах снялаих со своегобанковского счёта и, помещая в конверты,передала 

<

ФИО>1в ходе личных встреч для последующей передачи перечисленным выше должностным лицам таможенного органа.

В свою очередь 

<

ФИО>1, продолжая реализовывать единый преступный умысел, выступающая в качестве одного из посредников во взяточничестве, в ходе не менее семи личных встреч с заместителем начальника ВТП (ЦЭД) Владивостокской таможни ДВТУ ФТС России 

<

ФИО>17, действующим в составе группы лиц по предварительному сговору с начальником ВТП (ЦЭД) Владивостокской таможни ДВТУ ФТС России 

<

ФИО>19, передала в качестве взятки925000,00 руб. за осуществление последними указанных выше незаконных и законных действий, а также общее покровительство представляемого 

<

ФИО>21 ООО «МангитКэпитал», которымите распорядились по своему усмотрению.

Исходя из изложенного выше, суд считает, что все действия подсудимой охватывались единым преступным умыслом, направленным на оказание содействия 

<

ФИО>21, действующему в интересах ООО «Магнит Кэпитал», в передаче через посредниковвзятки должностным лицам таможенного органа за совершение перечисленных в обвинении действий.Её ролью явилось посредничество во взяточничестве, так как она достигладоговорённости между взяткополучателями 

<

ФИО>17 и 

<

ФИО>19 с одной стороны, с взяткодателем 

<

ФИО>21 через 

<

ФИО>16 и 

<

ФИО>2 с другой стороны, согласовала условия получения должностными лицами ВТП (ЦЭД) Владивостокской таможни ДВТУ ФТС России взятки в виде денег на систематической основе от 

<

ФИО>21 за совершение незаконных действий и общее покровительство ими в отношении указанного выше юридического лица.Далее в ходе личных встречс

<

ФИО>16 и 

<

ФИО>17 она участвовала в непосредственной передаче взятки в виде денег в указанной выше сумме.

Совершая инкриминированное преступление, подсудимая осознавала общественную опасность своих действий, предвидела наступление общественно опасных последствий в виде причинения существенного вреда нормальной деятельности органов государственной власти и интересов государственной службы, и желала их наступления.

Мотивами преступления для подсудимой явились корысть, а также иная личная заинтересованность, обусловленная желанием улучшить деловые и дружеские отношения с 

<

ФИО>16, с заместителем начальника ВТП (ЦЭД) Владивостокской таможни ДВТУ ФТС России 

<

ФИО>17, начальником ВТП (ЦЭД) Владивостокской таможни ДВТУ ФТС России 

<

ФИО>19 путём приумножения их благосостояния на систематической основеза счёт взяток в виде денег от 

<

ФИО>21

Наличие в действиях подсудимой квалифицирующего признака преступления «лицом с использованием своего служебного положения» нашло своё подтверждение в судебном заседании, поскольку в период совершения инкриминированного ей преступления 

<

ФИО>1 являлась главным государственным таможенным инспектором ОТО и ТК ВТП (ЦЭД) Владивостокской таможни ДВТУ ФТС России, т.е. должностным лицом ВТП (ЦЭД) Владивостокской таможни ДВТУ ФТС России. При этом из общего характера её противоправных действий явно следует, что для достижения преступного результата она использовала своё служебное положение, являлась одним из посредников, способствовала взяткодателю и взяткополучателю в достижении и реализации соглашения о получении и даче взятки, а также в непосредственной её передаче.Преступными действиями подсудимой причинён существенный вред нормальной деятельности органов государственной власти и интересам государственной службы.

Наличие в действиях подсудимой квалифицирующего признака преступления «в крупном размере» нашло своё подтверждение в судебном заседании, поскольку предметом взятки являются денежные средства в общей сумме 925000,00 руб., что в соответствии с требованиями примечания1 к ст. 290 УК РФявляется крупным размером взятки, так как превышает150000,00 руб.

Основания для освобождения 

<

ФИО>1 от уголовной ответственности на основании примечания к ст. 291.1 УК РФ отсутствуют.

Все представленные суду доказательства являются относимыми, допустимыми и достоверными, полностью согласуются между собой, получены в строгом соответствии с требованиями уголовно – процессуального закона.

Действия В.А.В. квалифицированы судом в соответствии с п. «б» ч. 3 ст. 291.1 УК РФ, как посредничество во взяточничестве, то есть непосредственная передача взятки по поручению взяткодателя, иное способствование взяткодателю и взяткополучателю в достижении и реализации соглашения между ними о получении и даче взятки, за совершение заведомо незаконных действий, совершённое лицом с использованием своего служебного положения, в крупномразмере.

Учитывая степень общественной опасности и фактические обстоятельства совершенного преступления, наличие смягчающих при отсутствии отягчающих наказание обстоятельств, оснований для изменения категории преступления суд не усматривает.

При назначении наказания суд учитывает характер и высокую степень общественной опасности совершенного преступления, характеристику личности подсудимой, а также влияние наказания на её исправление и материальное положение её семьи.

В.А.В. впервые совершила тяжкое преступление, по месту жительства характеризуется положительно, на учёте у врачей психиатра и нарколога не состоит, имееттрудовой источник доходовпостоянного характера, страдает рядом хронических заболеваний, имеет устойчивые социальные связи, на её иждивении находятся двое несовершеннолетних детей, оказывает материальную помощь престарелым родителям.

Обстоятельствами, смягчающими наказание, в порядке п.п. «г» и «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ, суд признаёт наличие на иждивении малолетних детей, явку с повинной, а также активное способствование раскрытию и расследованию преступления. В качестве иных обстоятельств, смягчающих наказание, в порядке ч. 2 ст. 61 УК РФ суд признаёт полное признание вины и раскаяние в содеянном, а также неудовлетворительное состояние здоровья подсудимой.

Обстоятельств, отягчающих наказание, судом не установлено. 

На основании изложенного суд считает, что в отношении В.А.В. следует применить меру наказания в виде лишения свободы в пределах санкции ч. 3 ст. 291.1 УК РФ, а также дополнительное наказание в виде штрафа и лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью в соответствии с санкциейч. 3 ст. 291.1 УК РФ.

Оснований для применения в отношении подсудимой положений ст. 64 УК РФ суд не усматривает.

Решая вопрос о возможности применения в отношении подсудимой условной меры наказания в порядке ст. 73 УК РФ, суд приходит к следующему. Подсудимая совершила тяжкое преступление коррупционной направленности. Однако,принесла явку с повинной, в содеянном раскаялась, своими активными действиями способствовала его раскрытию и расследованию, имеет трудовой источник доходов постоянного характера и устойчивые социальные связи, проживает совместно с семьёй, оказывающей на неё положительное влияние. Следовательно, в отношении неё возможно применение условного осуждения в порядке ст. 73 УК РФ при условии установления надлежащего контроля над её поведением.

Гражданский иск не заявлен.

Судьбу вещественных доказательств следует разрешить в соответствии с требованиями ст.ст. 81 и 82 УПК РФ.

Руководствуясь ст.ст. 303-310 УПК РФ, -

ПРИГОВОРИЛ:

<

ФИО>3 виновной в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 3 ст. 291.1 УК РФ, и назначить ей наказание в виде лишения свободы на 5 лет 6 месяцев со штрафом в двукратном размере суммы взятки - 1850000,00 (один миллион восемьсот пятьдесят тысяч) руб. с лишением права занимать должности государственной и муниципальной службы на 3 года.

На основании ст. 73 УК РФ наказание в виде лишения свободы назначить условно, с испытательным сроком 4 года.

Обязать 

<

ФИО>4 течение десяти суток со дня вступления приговора в законную силу явиться в уголовно-исполнительную инспекцию по месту жительства для постановки на учёт, один раз в месяц в дни, назначенные уголовно-исполнительной инспекцией, являться в данный орган на регистрацию, не менять место жительства без уведомления уголовно-исполнительной инспекции, трудиться в течении всего испытательного срока. 

Дополнительное наказание в виде штрафа и лишения права занимать должности государственной и муниципальной службы исполнять самостоятельно. 

Дополнительное наказание в виде штрафа подлежит перечислению по следующим реквизитам: Управление Федерального казначейства по Приморскому краю (Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю), л/с 

<

***>, р/с 40

<

номер> в Дальневосточном ГУ Банка России, БИК 010507002, ИНН 

<

***>, КПП 254001001, КБК 41

<

номер>, ОКТМО 05701000, УИНН 41

<

номер> (уголовное дело № 

<

номер>).

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу оставить прежней, по вступлению приговора в законную силу - отменить.

Вещественные доказательства: сопроводительный документ № 30-15/39938дсп от 

<

дата> с «DVD-R» диском № 01-89/169дсп с копиями электронных таможенных деклараций и сведениями о мерах таможенного контроля в отношении ООО «Магнит Кэпитал» в период с 

<

дата> по 

<

дата>; копию сопроводительного документа № ЗНО0300332179 от 

<

дата> и «CD-R» диск со сведениями об открытых в ПАО «Сбербанк» на имя ФИО5 банковских счетах и движении денежных средств; бумажный свёрток с электронным носителем информации DVD-R диском со сведениями о мобильном телефоне, изъятом 

<

дата> в ходе обыска по адресу: 

<

...>, хранящиеся при деле, по вступлении приговора в законную силу – хранить при деле. 

Арест, наложенный на основании постановления Фрунзенского районного суда г. Владивостока от 

<

дата> на имущество 

<

ФИО>1 автомобиль «HondaFit» 2017 года выпуска среднерыночной стоимостью 1361250,00 руб., - сохранить до исполнения приговора в части наказания в виде штрафа. В случае не исполнения наказания в добровольном порядке - обратить на указанное имущество взыскание в счёт уплаты штрафа в пределах его суммы.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Приморский краевой суд в течение 15 суток со дня его провозглашения, а осужденным, содержащимся под стражей в тот же срок со дня вручения ему копии приговора, с соблюдением требований ст. 317 УПК РФ с подачей жалобы, представления через Советский районный суд г. Владивостока Приморского края.В случае подачи апелляционной жалобы осужденная вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции. Заявление об участии осужденной в суде апелляционной инстанции подается в Советский районный суд г. Владивостока Приморского края в течение 10 суток с момента вручения копии приговора.

Осужденная имеет право на участие защитника в апелляционной инстанции по назначению или соглашению.

Судья Белецкий А.П.