УИД: 46RS0006-01-2024-000257-25 дело № 1-1-57/2024

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

30 октября 2024 года г. Мценск

Мценский районный суд Орловской области в составе председательствующего судьи Миленина Ю.Н.,

с участием государственных обвинителей – заместителя Мценского межрайонного прокурора Орловской области Косьяновой С.Е., помощников Мценского межрайонного прокурора Орловской области Герасимова А.А. и ФИО1,

потерпевших Х.М.И. К.Л.А., К.В.Н., представителя потерпевшей Т.Г.А. – С.И.Н.,

подсудимого ФИО2, его защитника – адвоката Снурницыной О.В., представившей удостоверение № и ордер № от Дата,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Захаровой Т.П. и помощником судьи Маториной Д.П.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении Мценского районного суда Орловской области уголовное дело в отношении: 

ФИО2, 

<

.информация скрыта..> ранее не судимого,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (пять эпизодов), 

установил:

ФИО2 в составе организованной группой совершил пять эпизодов мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана, с причинением по двум эпизодам значительного ущерба гражданам, а по трем эпизодам в крупном размере. Преступления совершены при следующих обстоятельствах.

ФИО2, не позднее 17 января 2023 года, находясь на территории 

<

адрес> добровольно вступил в состав созданной и руководимой неустановленным лицом, организованной группы, осуществляющей систематические умышленные, корыстные преступления против собственности, а именно хищения чужого имущества, способ которых заключается в обмане престарелых граждан на территории Российской Федерации, в том числе 

<

адрес> областей, под вымышленным предлогом не привлечения к уголовной ответственности их близких родственников и знакомых, якобы за совершенное ими дорожно-транспортное происшествие, виновниками которых они являлись и принял в ней участие при следующих обстоятельствах.

Так, не позднее 17 января 2023 года неустановленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь в неустановленном месте, из корыстных побуждений, создало устойчивую, сплоченную и структурированную организованную группу, с созданием в ее составе структурных звеньев, с целью извлечения финансовой выгоды в результате совершения систематических умышленных, корыстных преступлений против собственности, а именно хищений чужого имущества, способ которых заключается в обмане престарелых граждан на территории Российской Федерации, в том числе 

<

адрес> областей, под вымышленным предлогом не привлечения к уголовной ответственности их близких родственников и знакомых, якобы за совершенное ими дорожно-транспортное происшествие, виновниками которых они являлись.

При этом неустановленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, приняв на себя роль организатора и руководителя организованной группы, разработало общую схему преступной деятельности, заключающуюся в обмане престарелых граждан на территории Российской Федерации, в том числе 

<

адрес> областей, под вымышленным предлогом не привлечения к уголовной ответственности их близких родственников и знакомых, якобы за совершенное ими дорожно-транспортное происшествие, виновниками которых они являлись, использование информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для руководства и координации действий членов организованной группы и разработало механизм функционирования организованной группы.

Кроме того, неустановленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, разработало структуру организованной группы, в виде действующих под его руководством функционально¬ обособленных звеньев, для каждого из которых были разработаны специфические обязанности, обязательные для исполнения правила поведения, система вознаграждений за совершение действий, направленных на достижение общей преступной цели. Разработанная неустановленным лицом структура организованной группы и схема ее преступной деятельности характеризуется участием взаимосвязанных между собой функционально-обособленных звеньев, обладающих устойчивыми связями и сплоченностью, а также длительным периодом осуществления преступной деятельности, четким распределением ролей.

Общее руководство действиями функционально-обособленных звеньев и координацию их действий осуществляло неустановленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, создавшее организованную группу.

Дополнительные звенья, созданные в целях обеспечения деятельности организованной группы, осуществляли функции по подбору и проверке новых членов организованной группы, общения с престарелыми гражданами и их обмана, непосредственного изъятия денежных средств у престарелых граждан, управления движением денежных средств, полученных от совершения хищений денежных средств у престарелых граждан на территории Российской Федерации, в том числе 

<

адрес> областей, под вымышленным предлогом не привлечения к уголовной ответственности их близких родственников и знакомых, якобы за совершенное ими дорожно-транспортное происшествие, виновниками которых они являлись, их консолидацией и распределением между членами организованной группы.

Организованная группа, осуществляющая хищения денежных средств у престарелых граждан на территории Российской Федерации, в том числе 

<

адрес> областей, под вымышленным предлогом не привлечения к уголовной ответственности их близких родственников и знакомых, якобы за совершенное ими дорожно-транспортное происшествие, виновниками которых они являлись, состояла из функционально-обособленных звеньев: «оператора», осуществляющего взаимодействие между членами организованной группы, «психолога», осуществляющего непосредственное общение с престарелыми гражданами и сообщения последним заведомо ложных и недостоверных сведений о необходимости передачи денежных средств, за не привлечение к уголовной ответственности их близких родственников и знакомых, якобы за совершенное ими дорожно-транспортное происшествие, виновниками которых они являлись, «курьера», осуществляющего непосредственное изъятие денежных средств у престарелых граждан. 

Каждому из членов организованной группы была отведена конкретная роль в совершении преступлений, характеризующаяся набором обязанностей, подчиненностью нижестоящих членов вышестоящим. Так, в организованной группе, осуществляющей хищения денежных средств у престарелых граждан на территории Российской Федерации, в том числе 

<

адрес> областей, под вымышленным предлогом не привлечения к уголовной ответственности их близких родственников и знакомых, якобы за совершенное ими дорожно-транспортное происшествие, виновниками которых они являлись, существовали следующие роли и соответствующие им обязанности:

-организатор и руководитель организованной группы - лицо занимающее высшую должность в организованной группе, которое согласно разработанным им функциональным обязанностям и ролям, должно было: осуществлять единое руководство членами организованной группы, распределять функции и обязанности каждого члена организованной группы, координировать взаимодействие и взаимозаменяемость членов организованной группы, в целях реализации общих преступных намерений, планировать преступную деятельность организованной группы, обеспечивать и контролировать систему конспирации сотрудников и преступной деятельности организованной группы, решать вопросы о передвижениях между функционально¬-обособленными звеньями членов созданной им организованной группы, о суммах денежных средств, вырученных в результате хищения денежных средств у престарелых граждан на территории Российской Федерации, в том числе 

<

адрес> областей, под вымышленным предлогом не привлечения к уголовной ответственности их близких родственников и знакомых, якобы за совершенное ими дорожно-транспортное происшествие, виновниками которых они являлись, распределять прибыль от преступной деятельности, в том числе выделять денежные средства на нужды организованной группы, такие как выплата заработной платы, расходы членов организованной группы на командировки в различные регионы Российской Федерации, оплату услуг связи IP-телефонии, приобретение Sim-карт операторов сотовой связи, банковских карт различных коммерческих Банков Российской Федерации, зарегистрированных на лиц, не осведомленных о преступных намерениях участников организованной группы, баз данных содержащих анкетные данные, номера абонентов стационарных телефонов и адреса фактического проживания престарелых граждан определенного региона Российской Федерации; 

-«психолог» - лицо осуществляющее с использованием IP-телефонии с подменной абонентского номера, обзвон престарелых граждан определенного региона Российской Федерации на номера телефонов абонентов, стационарно установленных в квартирах, осуществляя тем самым поиск потенциальных жертв обмана- лиц пожилого возраста, как наиболее беззащитных и доверчивых, где в ходе состоявшегося телефонного разговора, сознательно, с целью обмана, должны представляться ответившим на звонок потерпевшим, сотрудниками правоохранительных органов и родственником потерпевших, при этом намеренно искажая свой голос, изображая сильное душевное волнение, объясняя несоответствие своего голоса, голосу лица, от имени которого, говорили, полученными травмами, то есть должны добиваться того, что бы потерпевший узнал в нем голос своего близкого родственника. Умышленно сообщать заведомо ложные и не соответствующие действительности сведения о том, что их родственники являются виновниками дорожно-транспортного происшествия и находятся в больнице, а для решения вопроса о не привлечении их к уголовной ответственности, необходима передача денежных средств, якобы на лечение лица, пострадавшего в ходе дорожно-транспортного происшествия. Таким образом, введя потерпевших в заблуждение и воспользовавшись их эмоциональным состоянием, должны добиваться того, что бы потерпевший сам сообщал о наличии у него суммы денежных средств, которой располагает, и, назвав адрес своего проживания, даст согласие передать имеющиеся у него денежные средства для своего попавшего, якобы в беду родственника. После чего через участника организованной группы, выполняющего роль «оператора» должны сообщить участнику организованной группы, выполняющему роль «курьера» сведения для непосредственного изъятия денежных средств у потерпевших, и продолжать удерживать последних на связи, лишая тем самым возможности проверить достоверность сообщенной информации;

-«оператор» - лицо, осуществляющее руководство, координацию и контроль за деятельностью лиц, входящих в функционально-обособленные звенья «психологи», «курьеры», проверку новых членов звена организованной группы выполняющих роль «курьера» и координацию их действий при перемещении для выполнения поставленных им задач, консолидацию данных о работе подчиненных участников организованной группы, выполняющих роль «психологов» и «курьеров», контроль за системой конспирации сотрудников и преступной деятельности организованной группы, а так же при необходимости разъяснение мер конспирации и безопасности; 

-«курьер» - лицо, осуществляющее, по указанию участника организованной группы, выполняющего роль «куратора» выезд в определенный регион Российской Федерации, где после получения от участника организованной группы, выполняющего роль «оператора», информации о согласии потенциальной жертвы передать денежные средства по определенному адресу, направиться на указанный адрес для непосредственного изъятия денежных средств и по указанию участника организованной группы, выполняющего роль «финансиста» перевода похищенных денежных средств (за вычетом заранее определенного организатором и руководителем организованной группы процента денежных средств от общей суммы похищенных денежных средств) на расчетные счета, подконтрольные организатору и руководителю организованной группы. 

Кроме того, в состав организованной группы входили звенья, чьи функции не были связаны с непосредственным обманом и хищением денежных средств у престарелых граждан на территории Российской Федерации, в том числе 

<

адрес>, под вымышленным предлогом не привлечения к уголовной ответственности их близких родственников и знакомых, якобы за совершенное ими дорожно-транспортное происшествие, виновниками которых они являлись, но осуществлявшие свои действия в целях обеспечения деятельности организованной группы и достижения общей цели существования организованной группы - извлечения финансовой выгоды от указанных преступных действий:

-«куратор» - лицо, в обязанности которого входил подбор новых членов в состав организованной группы путем размещения в информационно-телекоммуникационной сети (включая сеть «Интернет») в социальных сетях и с использованием интернет-мессенджеров, в том числе «Telegram» объявлений о высокооплачиваемой и не требующей квалификации работе, а также после получения от участников организованной группы, выполняющих роль «вербовщика» сведений о лицах, готовых вступить в состав организованной группы в качестве нового участника, обладая правом решения кадрового вопроса, осуществление верификации, с целью установления личности лиц, желающих вступить в состав организованной группы, разъяснение целей и задач деятельности организованной группы, разъяснение мер конспирации, безопасности и условий приема на работу, проведение первоначального обучения и координация действий нового участника организованной группы, на период прохождения последним проверки, а также последующая передача участнику организованной группы, выполняющему роль «оператора» информации о новых членах организованной группы;

-«финансист» - лицо, осуществляющее управление движением денежных средств, полученных в результате хищений чужого имущества, способ которых заключается в обмане престарелых граждан на территории Российской Федерации, в том числе 

<

адрес>, под вымышленным предлогом не привлечения к уголовной ответственности их близких родственников и знакомых, якобы за совершенное ими дорожно-транспортное происшествие, виновниками которых они являлись, их вывод со счетов, на которые денежные средства поступают от участников организованной группы, выполняющих роль «курьера», их консолидацию и распределение между членами организованной группы в размерах, соответствующих заранее определенной сумме вознаграждения при выполнении конкретной роли, перечисление денежных средств для оплаты расходов, связанных с обеспечением деятельности организованной группы (оплата расходов на обеспечение связи и безопасности в сети «Интернет», расходов на проживание, транспортных и иных расходов); 

-«вербовщик» - лицо, осуществляющее вербовку лиц в определенном регионе Российской Федерации из числа граждан, не имеющих постоянного источника дохода и остро нуждающихся в легком и быстром заработке денежных средств, способных по своим морально-волевым качествам осуществлять преступную деятельность, а по деловым качествам оперативно и точно выполнять порученные функции с целью их вступления в состав организованной группы в качестве лица, выполняющего роль «курьера» для хищений чужого имущества, способ которых заключается в обмане престарелых граждан на территории Российской Федерации, в том числе 

<

адрес> областей, под вымышленным предлогом не привлечения к уголовной ответственности их близких родственников и знакомых, якобы за совершенное ими дорожно-транспортное происшествие, виновниками которых они являлись, сообщение условий приема на работу, а именно о необходимости прохождения верификации с целью подтверждения своей личности и сообщении своих персональных и паспортных данных, а так же условий оплаты труда в виде заранее определенного организатором и руководителем организованной группы процента денежных средств от общей суммы похищенных денежных средств, разъяснение обязанностей и функций роли «курьера» заключающихся в непосредственном изъятии денежных средств у введенных в заблуждение граждан, и дальнейшем их перечислении на расчетные счета, подконтрольные организатору и руководителю организованной группы, разъяснение мер конспирации и безопасности при выполнении функциональных обязанностей, а также передача участникам организованной группы, выполняющих роль «куратора» информации о готовности лиц, вступить в состав организованной группы в качестве нового участника, для выполнения роли «курьера»;

Неустановленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, являясь организатором и руководителем организованной группы, с целью достижения преступной цели в виде извлечения финансовой выгоды в результате совершения преступлений против собственности, а именно хищений чужого имущества, способ которых заключается в обмане престарелых граждан на территории Российской Федерации, в том числе 

<

адрес> областей, под вымышленным предлогом не привлечения к уголовной ответственности их близких родственников и знакомых, якобы за совершенное ими дорожно-транспортное происшествие, виновниками которых они являлись, детально продумало и разработало механизм совершения преступных действий, а именно: 

-неустановленное лицо являясь организатором и руководителем организованной группы, приискав базу данных содержащих анкетные данные, номера абонентов стационарных телефонов и адреса фактического проживания престарелых граждан определенного региона Российской Федерации, передает ее участникам организованной группы, выполняющим роль «психологов» для совершения звонков с использованием услуг связи IP-телефонии и оборудования, позволяющего осуществлять подмену IP-адреса и абонентского номера, а так же использовать номерную емкость абонентских номеров иностранных государств. Лица, выполняющие роль «психологов», совершая звонки престарелым гражданам определенного региона Российской Федерации на номера телефонов абонентов, стационарно установленных в квартирах, осуществляют поиск потенциальных жертв обмана и в ходе телефонных разговоров представляясь сотрудниками правоохранительных органов и родственником потерпевших, умышленно сообщают заведомо ложные и не соответствующие действительности сведения о том, что их родственники являются виновниками дорожно-транспортного происшествия и находятся в больнице, а для решения вопроса о не привлечении их к уголовной ответственности, необходима передача денежных средств, якобы на лечение лица, пострадавшего в ходе дорожно-транспортного происшествия, а так же добиваются того, что бы потерпевший сам сообщил о наличии у него суммы денежных средств, которой располагает, и, назвав адрес своего проживания, даст согласие передать имеющиеся у него денежные средства для своего попавшего, якобы в беду родственника. После этого, сообщают участнику организованной группы, выполняющему роль «оператора» сведения о необходимости проследования по месту проживания потерпевшего для непосредственного изъятия денежных средств, о чем в свою очередь «оператор» сообщает участнику организованной группы, выполняющему роль «курьера». Лицо, выполняющее роль «курьера» получив информацию о согласии потенциальной жертвы передать денежные средства по определенному адресу, направляется на указанный адрес где, под предлогом якобы решения вопроса о не привлечении их родственника к уголовной ответственности, совершает хищение денежных средств у потерпевшего. После чего, получив указание от участника организованной группы, выполняющего роль «финансиста» осуществляет перевод похищенных денежных средств (за вычетом заранее определенного организатором и руководителем организованной группы процента денежных средств от общей суммы похищенных денежных средств) на расчетные счета, подконтрольные организатору и руководителю организованной группы. 

С целью обеспечения вышеуказанного механизма совершения преступлений против собственности, а именно хищений чужого имущества, способ которых заключается в обмане престарелых граждан на территории Российской Федерации, в том числе 

<

адрес> областей, под вымышленным предлогом не привлечения к уголовной ответственности их близких родственников и знакомых, якобы за совершенное ими дорожно-транспортное происшествие, виновниками которых они являлись, а также для привлечения новых членов организованной группы, их отбора и обучения, для управления и координации действий всех обособленных звеньев организованной группы, обеспечения безопасности ее членов использовались средства, предоставляемые информационно-телекоммуникационной сетью «Интернет».

Основным способом передачи указаний и сообщений между членами организованной группы было использование программ обмена сообщениями, обеспечивающих анонимность пользователей, защиту от прослушивания, шифрование передаваемых текстовых, графических, видео и голосовых сообщений. При этом, в целях большей безопасности от уголовного преследования для обмена информации между членами организованной группы использовались разные программы обмена сообщениями, в том числе «Telegram», а регистрация пользователей в указанных программах осуществлялась под псевдонимами.

Разработанная структура организованной группы, механизм осуществления преступлений против собственности, а именно хищений чужого имущества, способ которых заключается в обмане престарелых граждан на территории Российской Федерации, в том числе 

<

адрес> областей, под вымышленным предлогом не привлечения к уголовной ответственности их близких родственников и знакомых, якобы за совершенное ими дорожно-транспортное происшествие, виновниками которых они являлись, система обмена информацией между ее членами исключили осведомленность ее нижестоящих членов о точном количестве и личностях членов организованной группы, о личностях вышестоящих членов и о ее структуре. В процессе осуществления преступной деятельности исключалась необходимость непосредственных личных контактов между членами организованной группы. 

Неустановленным лицом, являющимся организатором и руководителем организованной группы, были разработаны меры конспирации, которые доводились до каждого из членов согласно выполняемой им роли и были обязательны для исполнения, а именно:

- специальные требования, предъявляемые к использованию электронных устройств, имеющих доступ в сеть «Интернет» и приложений программного обеспечения:

-использование для общения между членами организованной группы и передачи важной информации приложения мгновенного обмена сообщениями, обеспечивающего анонимность пользователей, защиту от прослушивания, шифрование передаваемых текстовых, графических, видео и голосовых сообщений («Telegram» и другие);

-обязательная установка на электронных устройств, имеющих доступ в сеть «Интернет», используемые в процессе преступной деятельности, в том числе для осуществления звонков потерпевшим специальных программ, скрывающих или изменяющих их реальные IP-адреса и местоположения, в котором данные средства используются, а также способные осуществлять подмену номеров телефонов, при осуществлении звонков; 

-использование sim-карт, зарегистрированных на лиц, не осведомленных о совершении преступной деятельности участников организованной группы;

- для проведения финансовых операций с денежными средствами, полученными в результате совершения преступлений против собственности, а именно хищений чужого имущества, способ которых заключается в обмане престарелых граждан на территории Российской Федерации, в том числе 

<

адрес> областей, под вымышленным предлогом не привлечения к уголовной ответственности их близких родственников и знакомых, якобы за совершенное ими дорожно-транспортное происшествие, виновниками которых они являлись, использование членами организованной группы платежных карт различных банковских систем, оформленных на лиц, не осведомленных о совершении преступной деятельности участников организованной группы; 

Кроме того, для обеспечения безопасности, как всей организованной группы, так и ее отдельных членов использовались следующие методы: 

-подбор и проверка лиц, привлекаемых к деятельности организованной группы на роль «курьеров», которая выражалась в подыскании лиц, остро нуждающихся в денежных средствах, и способных по своим морально-волевым качествам осуществлять преступную деятельность, а по деловым качествам оперативно и точно выполнять порученные функции, проверка честности вновь привлекаемых членов путем формирования провоцирующих на ложь ситуаций, контроль за осуществлением преступной деятельности и пресечение попыток прекратить осуществление преступной деятельности лицом, осуществившим подбор нового члена;

-обязательное предоставление лицом, желающим вступить в организованную группу, фотографий своих документов, удостоверяющих личность, а также фотографий и видеозапись самого лица, что позволяло руководителям организованной группы в случае нарушения ее членом установленных правил, либо при попытке отказаться от осуществления преступной деятельности, предоставить указанные сведения во всеобщий доступ в информационно-коммуникационной сети «Интернет», тем самым раскрыть факт участия такого лица в совершении преступлений перед правоохранительными органами;

-контроль за членами организованной группы в процессе осуществления преступной деятельности, выражающийся в систематических внезапных требованиях подтверждения личности для подтверждения отсутствия контроля со стороны сотрудников правоохранительных органов или иных лиц, путем требования незамедлительного выполнения определенного действия (жеста, манипуляции с определенным предметом) и направления фотографии или видеозаписи в момент совершения данного действия;

При вышеуказанных обстоятельствах неустановленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, являясь организатором и руководителем организованной группы при неустановленных в ходе следствия обстоятельствах привлекло лиц, способных по своим морально-волевым качествам и жизненным устоям совершать преступления против собственности, а именно хищения чужого имущества, способ которых заключается в обмане престарелых граждан на территории Российской Федерации, в том числе 

<

адрес> областей, под вымышленным предлогом не привлечения к уголовной ответственности их близких родственников и знакомых, якобы за совершенное ими дорожно-транспортное происшествие, виновниками которых они являлись, сформировало из них функционально-обособленные звенья организованной группы. В том числе, в состав организованной группы, не позднее 17 января 2023 года добровольно, из корыстных побуждений вошли: 

-неустановленные лица, выполняющие роль «психологов», материалы уголовного дела в отношении которых выделены в отдельное производство; 

-неустановленное лицо, выполняющее роль «куратора», зарегистрированное в кроссплатформенной программе обмена сообщениями «Telegram» информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» под именем пользователя 

<

.информация скрыта..>», никнэйм «

<

.информация скрыта..>», материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство; 

-неустановленное лицо, выполняющее роль «финансиста», зарегистрированное в кроссплатформенной программе обмена сообщениями «Telegram» информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» под именем пользователя 

<

.информация скрыта..>», никнэйм «

<

.информация скрыта..>», материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство; 

-неустановленное лицо, выполняющее роль «оператора», зарегистрированное в кроссплатформенной программе обмена сообщениями «Telegram» информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» под именем пользователя 

<

.информация скрыта..>», никнэйм «

<

.информация скрыта..>», материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство; 

- неустановленное лицо, выполняющее роль «вербовщика», зарегистрированный в кроссплатформенной программе обмена сообщениями «Telegram» информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» под именем пользователя 

<

.информация скрыта..>», никнэймом «

<

.информация скрыта..>», материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство; 

- ФИО2, выполняющий роль «курьера», зарегистрированный в кроссплатформенной программе обмена сообщениями «Telegram» информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» под именем пользователя «

<

.информация скрыта..>», использующий абонентский номер №.

Не позднее 17 января 2023 года неустановленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя в составе организованной группы, реализуя общий преступный умысел, направленный на совершение преступлений против собственности, а именно хищений чужого имущества, способ которых заключается в обмане престарелых граждан на территории Российской Федерации, в том числе 

<

адрес> областей, под вымышленным предлогом не привлечения к уголовной ответственности их близких родственников и знакомых, якобы за совершенное ими дорожно-транспортное происшествие, виновниками которых они являлись, согласно ранее разработанного неустановленным лицом, являющимся организатором и руководителем организованной группы, плана и отведенной ему роли «вербовщика» в совершении преступления, находясь в неустановленном месте, в кроссплатформенной программе обмена сообщениями «Telegram» информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», разместив рекламу для лиц, не имеющих постоянного источника дохода, остро нуждающихся в легком и быстром заработке денежных средств, c указанием имени пользователя - 

<

.информация скрыта..>», никнэйма «

<

.информация скрыта..>» для связи, получив сообщение от ФИО2 в кроссплатформенной программе обмена сообщениями «Telegram» информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». После чего, предложил последнему вступить в состав организованной группы в качестве лица, выполняющего роль «курьера». При этом неустановленное лицо подробно разъяснило ФИО2 условия приема на работу, а именно о необходимости прохождения верификации с целью подтверждения своей личности и сообщении своих персональных, паспортных данных и условия оплаты труда в виде заранее определенного организатором и руководителем организованной группы процента от общей суммы похищенных денежных средств, который составляет 5%. В ходе общения неустановленное лицо разъяснило ФИО2 обязанности и функций «курьера», которые заключались в непосредственном изъятии денежных средств у введенных в заблуждение граждан, и дальнейшем их перечислении на расчетные счета, подконтрольные организатору и руководителю организованной группы, а также сообщил о необходимых мерах конспирации и безопасности при выполнении функциональных обязанностей «курьера». 

ФИО2, не позднее 17 января 2023 года, находясь на территории 

<

адрес>, будучи осведомленный о преступных целях организованной группы, осознавая, что деятельность от совершения преступлений против собственности, а именно хищений чужого имущества, способ которых заключается в обмане престарелых граждан на территории Российской Федерации, в том числе 

<

адрес> областей, под вымышленным предлогом не привлечения к уголовной ответственности их близких родственников и знакомых, якобы за совершенное ими дорожно-транспортное происшествие, виновниками которых они являлись, является высокодоходным видом преступной деятельности, стремясь к незаконному обогащению, осознавая общественную опасность и противоправный характер планируемых действий и свою роль при совершении преступлений, а так же предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба собственнику и желая их наступления, действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, с целью систематического совершения корыстных имущественных преступлений, связанных с обманом престарелых граждан и хищения у последних денежных средств, с причинением значительного ущерба гражданину, а так же в крупном размере, на предложение неустановленного лица, согласился за материальное вознаграждение в виде части похищенных денежных средств, участвовать в организованной группе и выполнять определенные неустановленным лицом, являющимся организатором и руководителем организованной группы функции «курьера». После чего, ФИО2, зарегистрированный в кроссплатформенной программе обмена сообщениями «Telegram» информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» под именем пользователя «

<

.информация скрыта..>», использующий абонентский номер №, 25 декабря 2022 года, находясь на территории 

<

адрес>, в период времени с 17 часов 46 минут до 13 часов 47 минут 26 декабря 2022 года минут осуществил переписку с неустановленным лицом, зарегистрированным в кроссплатформенной программе обмена сообщениями «Telegram» информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» под именем пользователя 

<

.информация скрыта..>», никнэймом «

<

.информация скрыта..>», выполняющим функции «вербовщика» в которой сообщил о своем желании вступить в состав организованной группы и выполнять функции «курьера». 

В тот же период времени неустановленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, зарегистрированное в кроссплатформенной программе обмена сообщениями «Telegram» информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» под именем пользователя 

<

.информация скрыта..>», никнэймом «

<

.информация скрыта..>», выполняющее функции «вербовщика», реализуя общий преступный умысел, направленный на совершение преступлений против собственности, а именно хищений чужого имущества, способ которых заключается в обмане престарелых граждан на территории Российской Федерации, в том числе 

<

адрес> областей, под вымышленным предлогом не привлечения к уголовной ответственности их близких родственников и знакомых, якобы за совершенное ими дорожно-транспортное происшествие, виновниками которых они являлись, обладая правом подбора потенциальных участников организованной группы, получив информацию от ФИО2 о желании трудоустройства в качестве «курьера», посредством программы обмена сообщениями «Telegram» информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» сообщило последнему цели, задачи, меры конспирации и безопасности деятельности организованной группы, а так же о необходимости прохождения верификации и предоставления своих паспортных данных с целью установления личности и подтверждения желания вступить в состав организованной группы.

25 декабря 2022 года примерно в 17 часов 45 минут ФИО2, зарегистрированный в кроссплатформенной программе обмена сообщениями «Telegram» информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» под именем пользователя «

<

.информация скрыта..>», использующий абонентский номер №, находясь на территории 

<

адрес>, выполняя требования неустановленного лица, зарегистрированного в кроссплатформенной программе обмена сообщениями «Telegram» информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» под именем пользователя 

<

.информация скрыта..>», никнэймом «

<

.информация скрыта..>», выполняющего функции «вербовщика», изготовил фотографию паспорта гражданина Российской Федерации, оформленного на его имя и записал видеообращение в ходе которого будучи осведомленным о незаконности предложенного ему вида деятельности, стремясь к незаконному обогащению, осознавая общественную опасность и противоправный характер планируемых действий и свою роль при совершении преступлений, а так же предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба собственнику и желая их наступления, действуя умышленно, принял решение о вхождении в состав организованной группы для систематического совершения корыстных имущественных преступлений, связанных с обманом престарелых граждан и хищения у последних денежных средств, с причинением значительного ущерба гражданину, а так же в крупном размере, организованной группой и посредством обмена сообщениями «Telegram» информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» направил вышеуказанному лицу. После этого, неустановленное лицо предоставило ФИО2 данные аккаунта неустановленного лица, выполняющего роль «куратора» зарегистрированному в кроссплатформенной программе обмена сообщениями «Telegram» информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» под именем пользователя 

<

.информация скрыта..>», никнэймом «

<

.информация скрыта..>» для прохождения дальнейшей процедуры верификации.

После чего, не позднее 17 января 2023 года, ФИО2, зарегистрированный в кроссплатформенной программе обмена сообщениями «Telegram» информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» под именем пользователя «

<

.информация скрыта..>», использующий абонентский номер №, находясь на территории 

<

адрес> осуществил переписку с неустановленным лицом, зарегистрированным в кроссплатформенной программе обмена сообщениями «Telegram» информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» под именем пользователя 

<

.информация скрыта..>», никнэймом «

<

.информация скрыта..>», выполняющим функции «куратора» в которой сообщил о своем желании вступить в состав организованной группы и выполнять функции «курьера». 

В тот же период времени неустановленное лицо, зарегистрированное в кроссплатформенной программе обмена сообщениями «Telegram» информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» под именем пользователя 

<

.информация скрыта..>», никнэймом «

<

.информация скрыта..>», выполняющее функции «куратора», реализуя общий преступный умысел, направленный на совершение преступлений против собственности, а именно хищений чужого имущества, способ которых заключается в обмане престарелых граждан на территории Российской Федерации, в том числе 

<

адрес> областей, под вымышленным предлогом не привлечения к уголовной ответственности их близких родственников и знакомых, якобы за совершенное ими дорожно-транспортное происшествие, виновниками которых они являлись, обладая правом решения кадровых вопросов, получив информацию от ФИО2 о желании трудоустройства в качестве «курьера», посредством программы обмена сообщениями «Telegram» информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» сообщило последнему цели, задачи, меры конспирации и безопасности деятельности организованной группы, а так же о необходимости прохождения дополнительной верификации и предоставления своих паспортных данных с целью установления личности и подтверждения желания вступить в состав организованной группы.

Не позднее 17 января 2023 года, ФИО2, зарегистрированный в кроссплатформенной программе обмена сообщениями «Telegram» информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» под именем пользователя «

<

.информация скрыта..>», использующий абонентский номер №, находясь на территории 

<

адрес>, выполняя требования неустановленного лица, зарегистрированного в кроссплатформенной программе обмена сообщениями «Telegram» информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» под именем пользователя 

<

.информация скрыта..>», никнэймом «

<

.информация скрыта..>», выполняющего функции «куратора», повторил ранее выполненные им действия при общении с неустановленным лицом, выполняющим функции «вербовщика», зарегистрированным в кроссплатформенной программе обмена сообщениями «Telegram» информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» под именем пользователя 

<

.информация скрыта..>», никнэймом «

<

.информация скрыта..>», изготовил фотографию паспорта гражданина Российской Федерации, оформленного на его имя и записал видеообращение в ходе которого будучи осведомленным о незаконности предложенного ему вида деятельности, стремясь к незаконному обогащению, осознавая общественную опасность и противоправный характер планируемых действий и свою роль при совершении преступлений, а так же предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба собственнику и желая их наступления, действуя умышленно, принял решение о вхождении в состав организованной группы для систематического совершения корыстных имущественных преступлений, связанных с обманом престарелых граждан и хищения у последних денежных средств, с причинением значительного ущерба гражданину, а так же в крупном размере, организованной группой и посредством обмена сообщениями «Telegram» информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» направил вышеуказанному лицу.

При совершении корыстных имущественных преступлений против собственности, ФИО2 выполняя роль «курьера», осуществлял следующие действия: 

-по указанию участника организованной группы - неустановленного лица, выполняющего роль «куратора», зарегистрированного в кроссплатформенной программе обмена сообщениями «Telegram» информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» под именем пользователя 

<

.информация скрыта..>», никнэймом «

<

.информация скрыта..>», осуществлял выезд в определенный регион Российской Федерации, где планировалось совершение ряда преступлений против собственности, а именно хищений чужого имущества, способ которых заключается в обмане престарелых граждан на территории Российской Федерации, в том числе 

<

адрес> областей, под вымышленным предлогом не привлечения к уголовной ответственности их близких родственников и знакомых, якобы за совершенное ими дорожно-транспортное происшествие, виновниками которых они являлись;

-после получения от участника организованной группы, выполняющего роль «оператора», зарегистрированного в кроссплатформенной программе обмена сообщениями «Telegram» информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» под именем пользователя 

<

.информация скрыта..>», никнэйм «

<

.информация скрыта..>», информации о согласии потенциальной жертвы передать денежные средства по определенному адресу, направиться на указанный адрес для непосредственного изъятия денежных средств; 

-после хищения денежных средств у потерпевших, по указанию участника организованной группы - неустановленного лица, выполняющего роль «финансиста», зарегистрированного в кроссплатформенной программе обмена сообщениями «Telegram» информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» под именем пользователя 

<

.информация скрыта..>», никнэйм «

<

.информация скрыта..>», а также с участием вышеуказанного лица, выполняющего роль «оператора», осуществить их переводы (за вычетом заранее определенного организатором и руководителем организованной группы процента денежных средств от общей суммы похищенных денежных средств) на расчетные счета, подконтрольные организатору и руководителю организованной группы и предоставить отчет о совершенных действиях. 

Мотивом действий всех членов организованной группы было извлечение материальной выгоды, а именно получение части денежных средств от совершения преступлений против собственности, а именно хищений чужого имущества путем обмана престарелых граждан на территории Российской Федерации, в том числе 

<

адрес> областей, под вымышленным предлогом не привлечения к уголовной ответственности их близких родственников и знакомых, якобы за совершенное ими дорожно-транспортное происшествие, виновниками которых они являлись, совершенных с причинением значительного ущерба гражданину, а так же в крупном размере, организованной группой, и распределяемых согласно установленных правил среди всех ее членов. 

Учитывая единство целей и преступных намерений, все члены созданной и руководимой неустановленным лицом организованной группы обладали психологической совместимостью, общими антисоциальными ценностями, что создавало условия для высокой степени сплоченности организованной группы.

Структура созданной и руководимой неустановленным лицом организованной группы была устойчива и стабильна, все члены действовали согласовано в тесном взаимодействии друг с другом, были объединены и сплочены между собой наличием общей цели, единым общим умыслом, направленным на совершение многократных преступлений против собственности, а именно хищений чужого имущества путем обмана престарелых граждан на территории Российской Федерации, в том числе 

<

адрес> областей, под вымышленным предлогом не привлечения к уголовной ответственности их близких родственников и знакомых, якобы за совершенное ими дорожно-транспортное происшествие, виновниками которых они являлись, совершенных с причинением значительного ущерба гражданину, а так же в крупном размере, организованной группой, в течение длительного промежутка времени, с целью извлечения постоянного дохода. 

Для созданной и руководимой неустановленным лицом организованной группы, также характерны такие признаки как постоянство форм и методов преступной деятельности, рассчитанной на длительное время, так как члены организованной группы были уверены, что ими предприняты все необходимые меры конспирации, в связи с чем, правоохранительные органы не способны пресечь их преступные действия. В случае задержания сотрудниками полиции кого-либо из членов организованной группы, происходила их замена другими членами указанной группы либо вновь принятыми членами, способными по своим морально-волевым качествам и жизненным устоям совершать преступления против собственности, а именно хищения чужого имущества путем обмана престарелых граждан на территории Российской Федерации, в том числе 

<

адрес> областей, под вымышленным предлогом не привлечения к уголовной ответственности их близких родственников и знакомых, якобы за совершенное ими дорожно-транспортное происшествие, виновниками которых они являлись, с причинением значительного ущерба гражданину, а так же в крупном размере, организованной группой. 

Так, действую в составе указанной организованной группы, ФИО2 совершил следующие преступления.

По эпизоду №1, по факту хищения путем обмана денежных средств потерпевшей К.В.Н.

ФИО2, выполняющий роль «курьера», зарегистрированный в кроссплатформенной программе обмена сообщениями «Telegram» информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» под именем пользователя «

<

.информация скрыта..>», использующий абонентский номер №, в составе организованной группы с неустановленным лицом, организовавшим и руководившим организованной группой, неустановленными лицами, выполняющими роль «психологов», неустановленным лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, зарегистрированным в кроссплатформенной программе обмена сообщениями «Telegram» информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» под именем пользователя 

<

.информация скрыта..>», никнэйм «

<

.информация скрыта..>», выполняющим роль «куратора», неустановленным лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, зарегистрированным в кроссплатформенной программе обмена сообщениями «Telegram» информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» под именем пользователя 

<

.информация скрыта..>», никнэйм «

<

.информация скрыта..>», выполняющим роль «финансиста», неустановленным лицом, зарегистрированным в кроссплатформенной программе обмена сообщениями «Telegram» информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» под именем пользователя 

<

.информация скрыта..>», никнэйм «

<

.информация скрыта..>», выполняющим роль «оператора», неустановленным лицом, зарегистрированным в кроссплатформенной программе обмена сообщениями «Telegram» информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» под именем пользователя 

<

.информация скрыта..>», никнэймом «

<

.информация скрыта..>», выполняющим роль «вербовщика», совершили хищение денежных средств, принадлежащих К.В.Н. в сумме 77 000 рублей, путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой, при следующих обстоятельствах.

Не позднее 13 часов 50 минут 17 января 2023 года неустановленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, организовавшее и руководившее организованной группой, действуя согласно ранее распределенных ролей, умышленно, совместно и согласованно с другими участниками организованной группы, при неустановленных в ходе следствия обстоятельствах подыскало базу данных макрорегионального филиала «Центр» филиала в 

<

адрес> областях Публичного Акционерного Общества «Ростелеком» (далее по тексту макрорегиональный филиал «Центр» филиала в 

<

адрес> областях ПАО «Ростелеком»), содержащую анкетные данные, номера абонентов стационарных телефонов престарелых граждан, проживающих на территории 

<

адрес>, которую неустановленным способом передало неустановленным лицам, выполняющим роль «психологов» для совершения звонков с использованием услуг связи IP-телефонии. 

17 января 2023 года в период времени с 13 часов 50 минут до 15 часов 02 минуты неустановленные лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, выполняющие роль «психологов», действуя согласно ранее распределенных ролей, умышленно, совместно и согласованно с другими участниками организованной группы, при неустановленных обстоятельствах, получив от неустановленного лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, организовавшее и руководившее организованной группой базу данных макрорегионального филиала «Центр» филиала в 

<

адрес> областях ПАО «Ростелеком», содержащую анкетные данные, номера абонентов стационарных телефонов престарелых граждан, проживающих на территории 

<

адрес>, используя услуги связи IP-телефонии и оборудование, позволяющее осуществлять подмену IP-адреса и абонентского номера, а так же использовать номерную емкость абонентских номеров иностранных государств, находясь в неустановленном месте, осуществили звонки на номер абонента макрорегионального филиала «Центр» филиала в 

<

адрес> областях ПАО «Ростелеком» +№, стационарно установленный в 

<

адрес> по ул. 

<

адрес>, где фактически проживала К.В.Н. В ходе телефонного разговора с ответившей на телефонный звонок К.В.Н., неустановленное лицо, выполняющее отведенную ему роль «психолога №1», действуя согласно ранее распределенных ролей, умышленно, совместно и согласованно с другими участниками организованной группы, искажая голос и представляясь внуком К.В.Н. - К.П.И., не осведомленной о преступных намерениях участников организованной группы и не принимавшей участие в преступной деятельности последних, сообщило заведомо ложные и несоответствующие действительности сведения о том, что якобы он попал в дорожно-транспортное происшествие и ему необходимы денежные средства, после чего передало телефон неустановленному лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняющему отведенную ему роль «психолога №2» в совершении преступления.

Неустановленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняющее отведенную ему роль «психолога №2» в совершении преступления в то же время, действуя согласно ранее распределенных ролей, умышленно, совместно и согласованно с другими участниками организованной группы, представилось сотрудником правоохранительных органов, и сообщило К.В.Н. заведомо ложные и несоответствующие действительности сведения о том, что её внук К.П.И. стал участником дорожно-транспортного происшествия, в результате которого пострадали люди и что бы избежать уголовной ответственности необходимо предоставить денежные средства пострадавшим на лечение.

К.В.Н., находясь в состоянии сильного душевного волнения, будучи введенная в заблуждение неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство выполняющими роль «психолога №1 и №2», не осознавая обмана и полагая, что звонит её внук К.П.И. и сотрудник правоохранительных органов, сообщила неустановленному лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняющему роль «психолога №2» о наличии у неё только 77 000 рублей, назвала адрес своего фактического проживания: 

<

адрес>, ул. 

<

адрес> дала согласие передать для своего якобы попавшего в беду внука указанную сумму денежных средств. После чего неустановленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняющее роль «психолога №2» сообщило К.В.Н., что за денежными средствами к ней по месту фактического проживания прибудет сотрудник больницы, которому она должна их передать. 

Кроме того, в целях еще большего введения в заблуждение К.В.Н. и для придания действительности сообщенной неустановленными лицами, выполняющими роль «психолога №1 и №2» заведомо ложных и несоответствующих действительности сведений о том, что ее внук К.П.И. стал участником дорожно-транспортного происшествия, в результате которого пострадали люди и он сам, вместе с денежными средствами К.В.Н. также должна передать сотруднику больницы полиэтиленовый пакет, в который сложить кружку с ложкой, два полотенца, туалетную бумагу, бумажные полотенца, необходимые якобы для её внука, а так же должна написать заявление на отказ в возбуждении уголовного дела в отношении К.П.И. и продиктовали его текст. 

17 января 2023 года в период времени с 13 часов 50 минут до 15 часов 02 минуты неустановленные лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, выполняющие роль «психолога №1 и №2», действуя согласно ранее распределенных ролей, умышленно, совместно и согласованно с другими участниками организованной группы, неустановленным способом сообщили неустановленному лицу, выполняющему роль «оператора», зарегистрированным в кроссплатформенной программе обмена сообщениями «Telegram» информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» под именем пользователя 

<

.информация скрыта..>», никнэйм «

<

.информация скрыта..>», полученную информацию о фактическом месте проживания К.В.Н. и сумме денежных средств, которая у нее имеется. 

Неустановленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняющее роль «оператора», зарегистрированное в кроссплатформенной программе обмена сообщениями «Telegram» информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» под именем пользователя 

<

.информация скрыта..>», никнэйм «

<

.информация скрыта..>» в тот же период времени, действуя согласно ранее распределенных ролей, умышленно, совместно и согласованно с другими участниками организованной группы с целью координации действий участников преступной группы, находясь в неустановленном месте, посредством кроссплатформенной программы обмена сообщениями «Telegram» информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», сообщили ФИО2 зарегистрированному в кроссплатформенной программе обмена сообщениями «Telegram» информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» под именем пользователя «

<

.информация скрыта..>», использующему абонентский №, выполняющему роль «курьера» и неустановленным способом сообщило неустановленному лицу, зарегистрированному в кроссплатформенной программе обмена сообщениями «Telegram» информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» под именем пользователя 

<

.информация скрыта..>», никнэйм «

<

.информация скрыта..>», выполняющему роль «финансиста» о том, что неустановленными лицами, выполняющими роль «психологов №1 и №2» подыскана престарелая потерпевшая и ФИО2 необходимо проследовать по адресу: 

<

адрес> для получения от К.В.Н. денежных средств в сумме 77 000 рублей.

17 января 2023 года в период времени с 13 часов 50 минут до 15 часов 02 минуты, ФИО2, получив от неустановленного лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняющего роль «оператора», зарегистрированного в кроссплатформенной программе обмена сообщениями «Telegram» информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» под именем пользователя 

<

.информация скрыта..>», никнэйм «

<

.информация скрыта..>» вышеуказанную информацию, согласно имеющейся договоренности между участниками организованной группы и распределения ролей, выполняя отведенную ему роль «курьера» в совершении преступления, проследовал по месту фактического проживания К.В.Н., по адресу: 

<

адрес>.

17 января 2023 года примерно в 15 часов 00 минут ФИО2, находясь в подъезде многоквартирного жилого дома по адресу: 

<

адрес>, вблизи квартиры 

<

адрес>, продолжая действовать согласно ранее распределенных ролей, умышленно, совместно и согласованно с другими участниками организованной группы, осознавая общественную опасность и противоправный характер совместных действий и свою роль при совершении преступления, а так же предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба К.В.Н. и желая их наступления, действуя согласно отведенной роли в совершаемом преступлении, прибыл, чтобы забрать денежные средства в сумме 77 000 рублей, необходимые якобы для не привлечения к уголовной ответственности ее внука, являющегося участником дорожно-транспортного происшествия, в результате которого пострадали люди.

К.В.Н., в то же время, будучи обманутая неустановленными лицами, выполняющими роль «психолога №1 и №2» и уверенная в том, что она действует исключительно в интересах своего попавшего в беду внука К.П.И., не проверив информацию о месте нахождения последнего, находясь вблизи входной двери в квартиру по адресу: 

<

адрес>, передала ФИО2 денежные средства в сумме 77 000 рублей, а также полиэтиленовый пакет в котором находились кружка с ложкой, два полотенца, туалетная бумага, бумажные полотенца, не представляющие материальной ценности для потерпевшей, с которыми ФИО2 с места преступления скрылся, похитив их таким образом.

17 января 2023 года в период времени с 15 часов 03 минуты до 15 часов 15 минут неустановленные лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, выполняющие роль «психологов», действуя согласно ранее распределенных ролей, умышленно, совместно и согласованно с другими участниками организованной группы, продолжали осуществлять телефонные разговоры с К.В.Н., удерживая последнюю на связи, лишая тем самым возможности проверить достоверность сообщенной информации, касающейся якобы виновности ее внука К.П.И. в дорожно-транспортном происшествии, в результате которого пострадали люди, а так же давая возможность ФИО2, выполняющему роль «курьера» беспрепятственно покинуть место совершения преступления с похищенными денежными средствами.

17 января 2023 года в период времени с 15 часов 20 минут до 16 часов 02 минут, ФИО2, получив посредством кроссплатформенной программы обмена сообщениями «Telegram» информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», указание неустановленного лица, зарегистрированного в кроссплатформенной программе обмена сообщениями «Telegram» информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» под именем пользователя 

<

.информация скрыта..>», никнэйм «

<

.информация скрыта..>», выполняющего роль «оператора» о необходимости перевода денежных средств похищенных у К.В.Н. в сумме 76 000 рублей с учетом вычета процента, установленного лицом, выполняющим роль организатора и руководителя организованной группы, на расчетному счет №, открытому в Акционерном обществе «Тинькофф Банк» (далее по тексту АО «Тинькофф Банк») на имя Б.Т.Н., не осведомленной о преступных намерениях участников организованной группы, и не принимавшей участие в преступной деятельности последних. ФИО2, выполняя роль «курьера» в совершаемом преступлении, обратился к ранее знакомому М.С.М., имеющему в своем пользовании расчетную карту АО «Тинькофф Банк» №, выпущенную к счету №, не осведомленному о преступных намерениях участников организованной группы, и не принимавшему участие в преступной деятельности последних, попросив его проследовать в банкомат АО «Тинькофф банк», расположенному по адресу: 

<

адрес>, где используя расчетную карту М.С.М., осуществил пополнение расчетного счета №, открытого на имя Б.Т.Н. в АО «Тинькофф Банк» на сумму76 000 рублей. После чего, в тот же день, примерно в 16 часов 04 минуты посредством имеющегося у него мобильного телефона POCO модель № IMEI1 №; IMEI №; SN: № GB, ФИО2, посредством кроссплатформенной программы обмена сообщениями «Telegram» информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», сообщил неустановленному лицу, зарегистрированному в кроссплатформенной программе обмена сообщениями «Telegram» информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» под именем пользователя 

<

.информация скрыта..>», никнэйм «

<

.информация скрыта..>», выполняющему роль «оператора» информацию о совершенном им перечислении денежных средств на расчетный счет № в виде квитанции о переводе денежных средств. 

Денежные средства в сумме 1 000 рублей ФИО2 оставил себе за выполнение роли в совершении преступления, которыми распорядился по своему усмотрению.

Таким образом, ФИО2 выполняющий роль «курьера», зарегистрированный в кроссплатформенной программе обмена сообщениями «Telegram» информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» под именем пользователя «

<

.информация скрыта..>», использующий абонентский номер №, неустановленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, организовавшее и руководившее организованной группой, неустановленные лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, выполняющие роль «психологов», неустановленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, зарегистрированное в кроссплатформенной программе обмена сообщениями «Telegram» информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» под именем пользователя 

<

.информация скрыта..>», никнэймом «

<

.информация скрыта..>», выполняющим роль «куратора», неустановленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, зарегистрированное в кроссплатформенной программе обмена сообщениями «Telegram» информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» под именем пользователя 

<

.информация скрыта..>», никнэйм «

<

.информация скрыта..>», выполняющим роль «финансиста», неустановленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, зарегистрированное в кроссплатформенной программе обмена сообщениями «Telegram» информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» под именем пользователя 

<

.информация скрыта..>», никнэйм «

<

.информация скрыта..>», выполняющим роль «оператора», неустановленное лицо, зарегистрированное в кроссплатформенной программе обмена сообщениями «Telegram» информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» под именем пользователя 

<

.информация скрыта..>», никнэйм «

<

.информация скрыта..>», выполняющим роль «вербовщика», действуя совместно и согласовано по заранее отработанной схеме в составе устойчивой организованной группы и в соответствии с заранее распределенными ролями, умышленно, из корыстных побуждений, с целью личного обогащения, совершили хищение денежных средств, принадлежащих К.В.Н. в сумме 77 000 рублей, путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой, чем причинили К.В.Н. значительный материальный ущерб на указанную сумму.

По эпизоду №2, по факту хищения путем обмана денежных средств потерпевшей Ж.Т.И.

17 января 2023 года в период времени с 13 часов 36 минут до 18 часов 11 минут неустановленные лица, выполняющие роль «психологов», действуя согласно ранее распределенных ролей, умышленно, совместно и согласованно с другими участниками организованной группы, при неустановленных обстоятельствах, получив от неустановленного лица организовавшее и руководившее организованной группой базу данных макрорегионального филиала «Центр» филиала в 

<

адрес> областях ПАО «Ростелеком», содержащую анкетные данные, номера абонентов стационарных телефонов престарелых граждан, проживающих на территории 

<

адрес>, используя услуги связи IP-телефонии и оборудование, позволяющее осуществлять подмену IP-адреса и абонентского номера, а так же использовать номерную емкость абонентских номеров иностранных государств, находясь в неустановленном месте, осуществили звонки на номер абонента макрорегионального филиала «Центр» филиала в 

<

адрес> областях ПАО «Ростелеком» +№, стационарно установленный в 

<

адрес>, где фактически проживала Ж.Т.И. В ходе телефонного разговора с ответившей на телефонный звонок Ж.Т.И., неустановленное лицо, выполняющее отведенную ему роль «психолога №1», действуя согласно ранее распределенных ролей, умышленно, совместно и согласованно с другими участниками организованной группы, искажая голос и представляясь пострадавшей от действий знакомой Ж.Т.И. девушкой, сообщило заведомо ложные и несоответствующие действительности сведения о том, что якобы она попала в дорожно-транспортное происшествие и ей необходимы денежные средства, после чего передало телефон неустановленному лицу, выполняющему отведенную ему роль «психолога №2» в совершении преступления.

Неустановленное лицо, выполняющее отведенную ему роль «психолога №2» в совершении преступления в то же время, действуя согласно ранее распределенных ролей, умышленно, совместно и согласованно с другими участниками организованной группы, представилось сотрудником системы здравоохранения, и сообщило Ж.Т.И. заведомо ложные и несоответствующие действительности сведения о том, что её знакомая стала участником дорожно-транспортного происшествия, в результате которого пострадали люди и, что бы избежать уголовной ответственности необходимо предоставить денежные средства пострадавшим на лечение. Кроме того, в ходе разговора неустановленное лицо, выполняющее отведенную ему роль «психолога №2», неустановленным в ходе предварительного следствия способом, выяснило находящийся в пользовании Ж.Т.И. абонентский номер телефона Публичного Акционерного Общества «Вымпелком» (далее по тексту ПАО «Вымпелком») +№, и по которому с ней можно связаться, после чего в тот же день в период времени с 13 часов 45 минут до 17 часов 23 минут осуществило звонки Ж.Т.И. на абонентский номер ПАО «Вымпелком» +№ и продолжило сообщать последней заведомо ложные и недостоверные сведения, касающиеся якобы дорожно-транспортного происшествия с участием ее знакомой.

Ж.Т.И., находясь в состоянии сильного душевного волнения, будучи введенная в заблуждение неустановленными лицами, выполняющими роль «психолога №1 и №2», не осознавая обмана и полагая, что звонит её знакомая и сотрудник системы здравоохранения, сообщила неустановленному лицу, выполняющему роль «психолога №2» о наличии у неё только 100 000 рублей, назвала адрес своего фактического проживания: 

<

адрес> дала согласие передать для своей, якобы попавшей в беду знакомой, указанную сумму денежных средств. После чего неустановленное лицо, выполняющее роль «психолога №2» сообщило Ж.Т.И., что за денежными средствами к ней по месту фактического проживания прибудет молодой парень, который будет в маске, так как сильно болеет. 

17 января 2023 года в период времени с 15 часов 05 минут до 16 часов 02 минуты неустановленные лица, выполняющее роль «психолога №1 и №2», действуя согласно ранее распределенных ролей, умышленно, совместно и согласованно с другими участниками организованной группы, неустановленным способом сообщили неустановленному лицу, выполняющему роль «оператора», зарегистрированному в кроссплатформенной программе обмена сообщениями «Telegram» информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» под именем пользователя 

<

.информация скрыта..>», никнэйм «

<

.информация скрыта..>», полученную информацию о фактическом месте проживания Ж.Т.И. и сумме денежных средств, которая у нее имеется. 

Неустановленное лицо, выполняющее роль «оператора», зарегистрированное в кроссплатформенной программе обмена сообщениями «Telegram» информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» под именем пользователя 

<

.информация скрыта..>», никнэйм «

<

.информация скрыта..>» в тот же период времени, действуя согласно ранее распределенных ролей, умышленно, совместно и согласованно с другими участниками организованной группы с целью координации действий участников преступной группы, находясь в неустановленном месте, посредством кроссплатформенной программы обмена сообщениями «Telegram» информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», сообщили ФИО2 зарегистрированному в кроссплатформенной программе обмена сообщениями «Telegram» информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» под именем пользователя «

<

.информация скрыта..>», использующему абонентский номер №, выполняющему роль «курьера» и неустановленным способом сообщило неустановленному лицу, зарегистрированному в кроссплатформенной программе обмена сообщениями «Telegram» информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» под именем пользователя 

<

.информация скрыта..>», никнэйм «

<

.информация скрыта..>», выполняющему роль «финансиста» о том, что неустановленными лицами, выполняющими роль «психологов №1 и №2» подыскана престарелая потерпевшая и ФИО2 необходимо проследовать по адресу: 

<

адрес> для получения от Ж.Т.И. денежных средств в сумме 100 000 рублей.

17 января 2023 года в период времени с 15 часов 05 минут до 16 часов 02 минуты, ФИО2, получив от неустановленного лица, выполняющего роль «оператора», зарегистрированного в кроссплатформенной программе обмена сообщениями «Telegram» информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» под именем пользователя 

<

.информация скрыта..>», никнэйм «

<

.информация скрыта..>» вышеуказанную информацию, согласно имеющейся договоренности между участниками организованной группы и распределения ролей, выполняя отведенную ему роль «курьера» в совершении преступления, проследовал по месту фактического проживания Ж.Т.И., по адресу: 

<

адрес>.

17 января 2023 года примерно в 15 часов 25 минут ФИО2, находясь в подъезде многоквартирного жилого дома по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, вблизи квартиры 

<

адрес>, продолжая действовать согласно ранее распределенных ролей, умышленно, совместно и согласованно с другими участниками организованной группы, осознавая общественную опасность и противоправный характер совместных действий и свою роль при совершении преступления, а так же предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба Ж.Т.И. и желая их наступления, действуя согласно отведенной роли в совершаемом преступлении, сообщил последней заведомо ложные и недостоверные сведения, а именно, что он прибыл чтобы забрать денежные средства в сумме 100 000 рублей, необходимые якобы для помощи её знакомой, являющейся виновником дорожно-транспортного происшествия, в результате которого пострадали люди.

Ж.Т.И., в то же время, будучи обманутая неустановленными лицами, выполняющими роль «психолога №1 и №2» и уверенная в том, что она действует исключительно в интересах своей попавшей в беду знакомой, не проверив информацию о ком именно идет речь, находясь вблизи входной двери в квартиру по адресу: 

<

адрес>, передала ФИО2 денежные средства в сумме 100 000 рублей, завернутые в полотенце зеленого цвета, с которыми ФИО2 с места преступления скрылся, похитив их таким образом.

17 января 2023 года в период времени с 15 часов 03 минуты до 18 часов 11 минут неустановленные лица, выполняющие роль «психологов», действуя согласно ранее распределенных ролей, умышленно, совместно и согласованно с другими участниками организованной группы, продолжали осуществлять телефонные разговоры с Ж.Т.И., удерживая последнюю на связи, лишая тем самым возможности проверить достоверность сообщенной информации, касающейся якобы виновности ее знакомой в дорожно-транспортном происшествии, в результате которого пострадали люди, а так же давая возможность ФИО2, выполняющему роль «курьера» беспрепятственно покинуть место совершения преступления с похищенными денежными средствами.

17 января 2023 года в период времени с 15 часов 20 минут до 16 часов 02 минут, ФИО2, получив посредством кроссплатформенной программы обмена сообщениями «Telegram» информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», указание неустановленного лица, зарегистрированного в кроссплатформенной программе обмена сообщениями «Telegram» информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» под именем пользователя 

<

.информация скрыта..>», никнэйм «

<

.информация скрыта..>», выполняющего роль «оператора» о необходимости перевода денежных средств похищенных у Ж.Т.И. в сумме 90 000 рублей с учетом вычета процента, установленного лицом, выполняющим роль организатора и руководителя организованной группы, на расчетный счет №, открытому в Акционерном обществе «Тинькофф Банк» (далее по тексту АО «Тинькофф Банк») на имя Б.Т.Н., не осведомленной о преступных намерениях участников организованной группы, и не принимавшей участие в преступной деятельности последних. ФИО2 выполняя роль «курьера» в совершаемом преступлении, обратился к ранее знакомому М.С.М. имеющему в своем пользовании расчетную карту АО «Тинькофф Банк» №, выпущенную к счету №, не осведомленному о преступных намерениях участников организованной группы, и не принимавшему участие в преступной деятельности последних, попросив его проследовать в банкомат АО «Тинькофф банк», расположенному по адресу: 

<

адрес>, где, используя расчетную карту М.С.М., предпринял попытку пополнения расчетного счета №, открытого на имя Б.Т.Н. в АО «Тинькофф Банк» на сумму 90 000 рублей, однако, по независящим от него обстоятельствам, связанным с технической ошибкой, не осуществил перевод денежных средств в сумме 90 000. Получив дальнейшие указания от неустановленного лица, зарегистрированного в кроссплатформенной программе обмена сообщениями «Telegram» информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» под именем пользователя 

<

.информация скрыта..>», никнэйм «

<

.информация скрыта..>, ФИО2 снял денежные средства в сумме 90 000 рублей с расчетной карты АО «Тинькофф Банк» №, выпущенной к счету № на имя М.С.М..

После чего, ФИО2, 17 января 2023 года, примерно в 17 часов 10 минут, находясь на территории 

<

адрес>, действуя по указаниям неустановленного лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, зарегистрированного в кроссплатформенной программе обмена сообщениями «Telegram» информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» под именем пользователя 

<

.информация скрыта..>», никнэйм «

<

.информация скрыта..>», используя виртуальную банковскую карту, неустановленную в ходе предварительного следствия, осуществил перевод денежных средств в сумме 90 000 рублей на расчетную карту №, выпущенную к счетам №, №, № на имя Я.И.С., не осведомленного о преступных намерениях участников организованной группы, и не принимавшего участие в преступной деятельности последних 

Денежные средства в сумме 10 000 рублей ФИО2 оставил себе за выполнение роли в совершении преступления, которыми распорядился по своему усмотрению.

Таким образом, ФИО2 выполняющий роль «курьера», зарегистрированный в кроссплатформенной программе обмена сообщениями «Telegram» информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» под именем пользователя «

<

.информация скрыта..>», использующий абонентский №, неустановленное лицо, организовавшее и руководившее организованной группой, неустановленные лица, выполняющие роль «психологов», неустановленное лицо, зарегистрированное в кроссплатформенной программе обмена сообщениями «Telegram» информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» под именем пользователя 

<

.информация скрыта..>», никнэймом «

<

.информация скрыта..>», выполняющим роль «куратора», неустановленное лицо, зарегистрированное в кроссплатформенной программе обмена сообщениями «Telegram» информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» под именем пользователя 

<

.информация скрыта..>», никнэйм «

<

.информация скрыта..>», выполняющим роль «финансиста», неустановленное лицо, зарегистрированное в кроссплатформенной программе обмена сообщениями «Telegram» информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» под именем пользователя 

<

.информация скрыта..>», никнэйм «

<

.информация скрыта..>», выполняющим роль «оператора», неустановленное лицо, зарегистрированное в кроссплатформенной программе обмена сообщениями «Telegram» информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» под именем пользователя 

<

.информация скрыта..>», никнэйм «

<

.информация скрыта..>», выполняющим роль «вербовщика», действуя совместно и согласовано по заранее отработанной схеме в составе устойчивой организованной группы и в соответствии с заранее распределенными ролями, умышленно, из корыстных побуждений, с целью личного обогащения, совершили хищение денежных средств, принадлежащих Ж.Т.И. в сумме 100 000 рублей, путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой, чем причинили Ж.Т.И. значительный материальный ущерб на указанную сумму.

По эпизоду №3, по факту хищения путем обмана денежных средств потерпевшей Потерпевший №1

ФИО2, выполняющий роль «курьера», зарегистрированный в кроссплатформенной программе обмена сообщениями «Telegram» информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» под именем пользователя «

<

.информация скрыта..>», использующий абонентский номер №, в составе организованной группы с неустановленным лицом организовавшим и руководившим организованной группой, неустановленными лицами, выполняющими роль «психологов», неустановленным лицом, зарегистрированным в кроссплатформенной программе обмена сообщениями «Telegram» информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» под именем пользователя 

<

.информация скрыта..>», никнэймом «

<

.информация скрыта..>», выполняющим роль «куратора», неустановленным лицом, зарегистрированным в кроссплатформенной программе обмена сообщениями «Telegram» информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» под именем пользователя 

<

.информация скрыта..>», никнэйм «

<

.информация скрыта..>», выполняющим роль «финансиста», неустановленным лицом, зарегистрированным в кроссплатформенной программе обмена сообщениями «Telegram» информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» под именем пользователя «

<

.информация скрыта..>», никнэйм «Технический отдел», выполняющим роль «оператора», неустановленным лицом, зарегистрированным в кроссплатформенной программе обмена сообщениями «Telegram» информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» под именем пользователя 

<

.информация скрыта..>», никнэйм «

<

.информация скрыта..>», выполняющим роль «вербовщика», совершили хищение денежных средств, принадлежащих Х.М.И. в сумме 300 000 рублей, путем обмана, в крупном размере, организованной группой, при следующих обстоятельствах.

Не позднее 13 часов 30 минут 20 января 2023 года неустановленное лицо организовавшее и руководившее организованной группой, действуя согласно ранее распределенных ролей, умышленно, совместно и согласованно с другими участниками организованной группы, при неустановленных обстоятельствах подыскало базу данных 

<

.информация скрыта..> филиала «ПАО «Ростелеком», содержащую анкетные данные, номера абонентов стационарных телефонов престарелых граждан, проживающих на территории 

<

адрес>, которую неустановленным способом передало неустановленным лицам, выполняющим роль «психологов» для совершения звонков с использованием услуг связи IP-телефонии. 

20 января 2023 года в период времени с 13 часов 30 минут до 16 часов 43 минут неустановленные лица, выполняющие роль «психологов», действуя согласно ранее распределенных ролей, умышленно, совместно и согласованно с другими участниками организованной группы, при неустановленных в ходе предварительного расследования обстоятельствах, получив от неустановленного лица организовавшее и руководившее организованной группой базу данных 

<

.информация скрыта..> филиала ПАО «Ростелеком», содержащую анкетные данные, номера абонентов стационарных телефонов престарелых граждан, проживающих на территории 

<

адрес>, используя услуги связи IP-телефонии и оборудование, позволяющее осуществлять подмену IP-адреса и абонентского номера, а так же использовать номерную емкость абонентских номеров иностранных государств, находясь в неустановленном месте, осуществили звонки на номер абонента 

<

.информация скрыта..> филиала ПАО «Ростелеком» +№, стационарно установленный в 

<

адрес>, где фактически проживала Х.М.И.. В ходе телефонного разговора с ответившей на телефонный звонок Потерпевший №1, неустановленное лицо, выполняющее отведенную ему роль «психолога №», действуя согласно ранее распределенных ролей, умышленно, совместно и согласованно с другими участниками организованной группы, искажая голос и представляясь дочерью Х.М.И. - К.О.В., не осведомленной о преступных намерениях участников организованной группы и не принимавшей участие в преступной деятельности последних, сообщило заведомо ложные и несоответствующие действительности сведения о том, что якобы она попала в дорожно-транспортное происшествие и ей необходимы денежные средства, после чего передало телефон неустановленному лицу, выполняющему отведенную ему роль «психолога №2» в совершении преступления.

Неустановленное лицо, выполняющее отведенную ему роль «психолога №2» в тот же время, действуя согласно ранее распределенных ролей, умышленно, совместно и согласованно с другими участниками организованной группы, представилось сотрудником правоохранительных органов «П.Е.С.», и сообщило Х.М.И. заведомо ложные и несоответствующие действительности сведения о том, что её дочь К.О.В. стала участником дорожно-транспортного происшествия, в результате которого пострадали люди и что бы избежать уголовной ответственности необходимо предоставить денежные средства пострадавшим на лечение. Кроме того, в ходе разговора неустановленное лицо, выполняющее отведенную ему роль «психолога №2» выяснило у Х.М.И. находящийся в её пользовании абонентский номер телефона ПАО «МТС» +№, и по которому с ней можно связаться, после чего в тот же день в период времени с 14 часов 30 минут до 16 часов 37 минут осуществило звонки Х.М.И. на абонентский номер ПАО «МТС» +№ и продолжило сообщать последней заведомо ложные и недостоверные сведения, касающиеся якобы дорожно-транспортного происшествия с участием ее дочери К.О.В.

Х.М.И. находясь в состоянии сильного душевного волнения, будучи введенная в заблуждение неустановленными лицами, выполняющими роль «психолога №1 и №2», не осознавая обмана и полагая, что звонит её дочь К.О.В. и сотрудник правоохранительных органов, сообщила неустановленному лицу, выполняющему роль «психолога №2» о наличии у неё только 300 000 рублей, назвала адрес своего фактического проживания: 

<

адрес> дала согласие передать для своей якобы попавшей в беду дочери указанную сумму денежных средств. После чего неустановленное лицо, выполняющее роль «психолога №2» сообщило Х.М.И.., что за денежными средствами к ней по месту фактического проживания прибудет её представитель- мужчина по имени Олег, которому она должна их передать. 

Кроме того, в целях еще большего введения в заблуждение Х.М.И.. и для придания действительности сообщенной неустановленными лицами, выполняющими роль «психолога №1 и №2» заведомо ложных и несоответствующих действительности сведений о том, что её дочь К.О.В. стала участником дорожно-транспортного происшествия, в результате которого пострадали люди и она сама, вместе с денежными средствами Х.М.И. также должна передать мужчине по имени О. полиэтиленовый пакет в который сложить два полотенца, мыло и туалетную бумагу, необходимые якобы для её дочери, а так же должна написать заявление на отказ в возбуждении уголовного дела в отношении К.О.В. и продиктовали его текст. 

20 января 2023 года в период времени с 13 часов 30 минут до 14 часов 53 минуты неустановленные лица, выполняющее роль «психолога №1 и №2», действуя согласно ранее распределенных ролей, умышленно, совместно и согласованно с другими участниками организованной группы, неустановленным способом сообщили неустановленному лицу, выполняющему роль «оператора», зарегистрированному в кроссплатформенной программе обмена сообщениями «Telegram» информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» под именам пользователя «

<

.информация скрыта..>», никнэйм «

<

.информация скрыта..>», полученную информацию о фактическом месте проживания Потерпевший №1 и сумме денежных средств, которая у нее имеется. 

Неустановленное лицо, выполняющее роль «оператора», зарегистрированное в кроссплатформенной программе обмена сообщениями «Telegram» информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» под именем пользователя «

<

.информация скрыта..>», никнэйм «

<

.информация скрыта..>» в тот же период времени, действуя согласно ранее распределенных ролей, умышленно, совместно и согласованно с другими участниками организованной группы с целью координации действий участников преступной группы, находясь в неустановленном месте, посредством кроссплатформенной программы обмена сообщениями «Telegram» информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», сообщили ФИО2 зарегистрированному в кроссплатформенной программе обмена сообщениями «Telegram» информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» под именем пользователя «

<

.информация скрыта..>», использующему абонентский номер №, выполняющему роль «курьера» и неустановленным способом сообщило неустановленному лицу, зарегистрированному в кроссплатформенной программе обмена сообщениями «Telegram» информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» под именем пользователя 

<

.информация скрыта..>», никнэйм «

<

.информация скрыта..>», выполняющему роль «финансиста» о том, что неустановленными лицами, выполняющими роль «психологов №1 и №2» подыскана престарелая потерпевшая и ФИО2 необходимо проследовать по адресу: 

<

адрес> для получения от Х.М.И.. денежных средств в сумме 300 000 рублей.

20 января 2023 года примерно в 14 часов с 53 минуты, ФИО2, получив от неустановленного лица, выполняющего роль «оператора», зарегистрированного в кроссплатформенной программе обмена сообщениями «Telegram» информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» под именем пользователя 

<

.информация скрыта..>», никнэйм «

<

.информация скрыта..>» вышеуказанную информацию, согласно имеющейся договоренности между участниками организованной группы и распределения ролей, выполняя отведенную ему роль «курьера» в совершении преступления, проследовал по месту фактического проживания Х.М.И.., по адресу: 

<

адрес>.

20 января 2023 года примерно в 15 часов 10 минут ФИО2, находясь в подъезде многоквартирного жилого дома по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, вблизи 

<

адрес>, продолжая действовать согласно ранее распределенных ролей, умышленно, совместно и согласованно с другими участниками организованной группы, осознавая общественную опасность и противоправный характер совместных действий и свою роль при совершении преступления, а так же предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба Х.М.И.. и желая их наступления, действуя согласно отведенной роли в совершаемом преступлении, прибыл, чтобы забрать денежные средства в сумме 300 000 рублей, необходимые якобы для не привлечения к уголовной ответственности ее дочери, являющейся участником дорожно-транспортного происшествия, в результате которого пострадали люди.

Х.М.И.., в то же время, будучи обманутая неустановленными лицами, выполняющими роль «психолога №1 и №2» и уверенная в том, что она действует исключительно в интересах своей попавшей в беду дочери К.О.В., не проверив информацию о месте нахождения последней, находясь вблизи входной двери в квартиру по адресу: 

<

адрес>, передала ФИО2 денежные средства в сумме 300 000 рублей, а также полиэтиленовый пакет в котором находились, два полотенца, мыло и туалетную бумагу, не представляющие материальной ценности для потерпевшей, с которыми ФИО2 с места преступления скрылся, похитив их таким образом.

20 января 2023 года в период времени с 15 часов 10 минут до 16 часов 43 минут неустановленные лица, выполняющие роль «психологов», действуя согласно ранее распределенных ролей, умышленно, совместно и согласованно с другими участниками организованной группы, продолжали осуществлять телефонные разговоры с Х.М.И.., удерживая последнюю на связи, лишая тем самым возможности проверить достоверность сообщенной информации, касающейся якобы виновности ее дочери К.О.В. в дорожно-транспортном происшествии, в результате которого пострадали люди, а так же давая возможность ФИО2, выполняющему роль «курьера» беспрепятственно покинуть место совершения преступления с похищенными денежными средствами.

20 января 2023 года в период времени с 15 часов 10 минут до 17 часов 15 минут, ФИО2, получив посредством кроссплатформенной программы обмена сообщениями «Telegram» информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», указание неустановленного лица, зарегистрированного в кроссплатформенной программе обмена сообщениями «Telegram» информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» под именам пользователя «

<

.информация скрыта..>», никнэйм «

<

.информация скрыта..>», выполняющего роль «оператора» о необходимости перевода денежных средств похищенных у Х.М.И. в сумме 300 000 рублей с учетом вычета процента, установленного лицом, выполняющим роль организатора и руководителя организованной группы, на расчетную карту №, выпущенную к расчетным счетам №, №, №, открытому в АО «Тинькофф Банк» на имя Я.И.С., не осведомленного о преступных намерениях участников организованной группы, и не принимавшего участие в преступной деятельности последних. ФИО2, выполняя роль «курьера», проследовал в банкомат АО «Тинькофф», расположенный по адресу: 

<

адрес>, где, используя мобильный телефон POCO модель № №; IMEI №; SN: №, осуществил пополнение виртуальной расчетной карты №, открытой на Я.И.С. на общую сумму 285 000 рублей. 

При этом, 20 января 2023 года примерно в 17 часов 16 минут ФИО2, посредством кроссплатформенной программы обмена сообщениями «Telegram» информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», сообщил неустановленному лицу, зарегистрированному в кроссплатформенной программе обмена сообщениями «Telegram» информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» под именам пользователя «

<

.информация скрыта..>», никнэйм «

<

.информация скрыта..>», выполняющему роль «куратора» информацию о совершенном им перечислении денежных средств на расчетную карту №, предоставив отчет в виде квитанции о переводе денежных средств. 

Денежные средства в сумме 15 000 рублей ФИО2 оставил себе за выполнение роли в совершении преступления, которыми распорядился по своему усмотрению.

Таким образом, ФИО2 выполняющий роль «курьера», зарегистрированный в кроссплатформенной программе обмена сообщениями «Telegram» информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» под именем пользователя «

<

.информация скрыта..>», использующий абонентский номер №, неустановленное лицо, организовавшее и руководившее организованной группой, неустановленные лица, выполняющие роль «психологов», неустановленное лицо, зарегистрированное в кроссплатформенной программе обмена сообщениями «Telegram» информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» под именем пользователя 

<

.информация скрыта..>», никнэймом «

<

.информация скрыта..>», выполняющим роль «куратора», неустановленное лицо, зарегистрированное в кроссплатформенной программе обмена сообщениями «Telegram» информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» под именем пользователя 

<

.информация скрыта..>», никнэйм «

<

.информация скрыта..>», выполняющим роль «финансиста», неустановленное лицо, зарегистрированное в кроссплатформенной программе обмена сообщениями «Telegram» информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» под именем пользователя «

<

.информация скрыта..>», никнэйм «

<

.информация скрыта..> выполняющим роль «оператора», неустановленное лицо, зарегистрированное в кроссплатформенной программе обмена сообщениями «Telegram» информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» под именем пользователя 

<

.информация скрыта..>», никнэйм «

<

.информация скрыта..>», выполняющим роль «вербовщика», действуя совместно и согласовано по заранее отработанной схеме в составе устойчивой организованной группы и в соответствии с заранее распределенными ролями, умышленно, из корыстных побуждений, с целью личного обогащения, совершили хищение денежных средств, принадлежащих Х.М.И. М.И. в сумме 300 000 рублей, путем обмана, в крупном размере, организованной группой, чем причинили Х.М.И.. ущерб на указанную сумму.

По эпизоду №4, по факту хищения путем обмана денежных средств потерпевшей К.Л.А.

ФИО2, выполняющий роль «курьера», зарегистрированный в кроссплатформенной программе обмена сообщениями «Telegram» информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» под именем пользователя «

<

.информация скрыта..>», использующий абонентский номер №, в составе организованной группы с неустановленным лицом организовавшим и руководившим организованной группой, неустановленными лицами, выполняющими роль «психологов», неустановленным лицом, зарегистрированным в кроссплатформенной программе обмена сообщениями «Telegram» информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» под именем пользователя 

<

.информация скрыта..>», никнэймом «

<

.информация скрыта..>», выполняющим роль «куратора», неустановленным лицом, зарегистрированным в кроссплатформенной программе обмена сообщениями «Telegram» информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» под именем пользователя 

<

.информация скрыта..>», никнэйм «

<

.информация скрыта..>, выполняющим роль «финансиста», неустановленным лицом, зарегистрированным в кроссплатформенной программе обмена сообщениями «Telegram» информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» под именем пользователя «

<

.информация скрыта..>», никнэйм «

<

.информация скрыта..>», выполняющим роль «оператора», неустановленным лицом, зарегистрированным в кроссплатформенной программе обмена сообщениями «Telegram» информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» под именем пользователя 

<

.информация скрыта..>», никнэйм «

<

.информация скрыта..>», выполняющим роль «вербовщика», совершили хищение денежных средств, принадлежащих К.Л.А. в сумме 400 000 рублей, путем обмана, в крупном размере, организованной группой, при следующих обстоятельствах:

Не позднее 14 часов 56 минут 20 января 2023 года неустановленное лицо организовавшее и руководившее организованной группой, действуя согласно ранее распределенных ролей, умышленно, совместно и согласованно с другими участниками организованной группы, при неустановленных обстоятельствах подыскало базу данных 

<

.информация скрыта..> филиала Публичного Акционерного Общества «Ростелеком» (далее по тексту 

<

.информация скрыта..> филиал «ПАО «Ростелеком»), содержащую анкетные данные, номера абонентов стационарных телефонов престарелых граждан, проживающих на территории 

<

адрес>, которую неустановленным способом передало неустановленным лицам, выполняющим роль «психологов» для совершения звонков с использованием услуг связи IP-телефонии. 

20 января 2023 года не позднее 14 часов 56 минут неустановленные лица, выполняющие роль «психологов», действуя согласно ранее распределенных ролей, умышленно, совместно и согласованно с другими участниками организованной группы, при неустановленных обстоятельствах, получив от неустановленного лица организовавшее и руководившее организованной группой базу данных 

<

.информация скрыта..> филиала ПАО «Ростелеком», содержащую анкетные данные, номера абонентов стационарных телефонов престарелых граждан, проживающих на территории 

<

.информация скрыта..>, используя услуги связи IP-телефонии и оборудование, позволяющее осуществлять подмену IP-адреса и абонентского номера, а так же использовать номерную емкость абонентских номеров иностранных государств, находясь в неустановленном месте, осуществили звонки на номер абонента Курского филиала ПАО «Ростелеком» +№, стационарно установленный в 

<

адрес>, где фактически проживала К.Л.А. В ходе телефонного разговора с ответившей на телефонный звонок К.Л.А., неустановленное лицо, выполняющее отведенную ему роль «психолога №1» в то же время, действуя согласно ранее распределенных ролей, умышленно, совместно и согласованно с другими участниками организованной группы, представилось адвокатом «Г.И.М.», и сообщило К.Л.А. заведомо ложные и несоответствующие действительности сведения о том, что её дочь К.Е.В.. стала участником дорожно-транспортного происшествия, в результате которого пострадали люди и что бы избежать уголовной ответственности необходимо предоставить денежные средства пострадавшим на лечение. Кроме того, в ходе разговора неустановленное лицо, выполняющее отведенную ему роль «психолога №1» выяснило у К.Л.А., находящийся в её пользовании абонентский номер телефона общества с ограниченной ответственностью «Т2Мобайл» (далее по тексту ООО «Т2Мобайл») +№, и по которому с ней можно связаться, после чего в тот же день в период времени с 14 часов 56 минут до 17 часов 01 минуты осуществило звонки К.Л.А. на абонентский номер ООО «Т2Мобайл» +№ и продолжило сообщать последней заведомо ложные и недостоверные сведения, касающиеся якобы дорожно-транспортного происшествия с участием ее дочери К.Е.В.

Неустановленное лицо, выполняющее отведенную ему роль «психолога №2» в то же время, действуя согласно ранее распределенных ролей, умышленно, совместно и согласованно с другими участниками организованной группы, искажая голос и представляясь дочерью К.Л.А..- К.Е.В., не осведомленной о преступных намерениях участников организованной группы и не принимавшей участие в преступной деятельности последних, сообщило заведомо ложные и несоответствующие действительности сведения о том, что якобы она попала в дорожно-транспортное происшествие и ей необходимы денежные средства, после чего передало телефон неустановленному лицу, выполняющему отведенную ему роль «психолога №1» в совершении преступления.

К.Л.А., находясь в состоянии сильного душевного волнения, будучи введенная в заблуждение неустановленными лицами, выполняющими роль «психолога №1 и №2», не осознавая обмана и полагая, что звонит её дочь К.Е.В. и адвокат, сообщила неустановленному лицу, выполняющему роль «психолога №1» о наличии у неё только 400 000 рублей, назвала адрес своего фактического проживания: 

<

адрес>, и дала согласие передать для своей якобы попавшей в беду дочери указанную сумму денежных средств. После чего неустановленное лицо, выполняющее роль «психолога №1» сообщило К.Л.А., что за денежными средствами к ней по месту фактического проживания прибудет её представитель- мужчина по имени Олег, которому она должна их передать. 

Кроме того, в целях еще большего введения в заблуждение К.Л.А. и для придания действительности сообщенной неустановленными лицами, выполняющими роль «психолога №1 и №2» заведомо ложных и несоответствующих действительности сведений о том, что её дочь К.Е.В. стала участником дорожно-транспортного происшествия, в результате которого пострадали люди и она сама, вместе с денежными средствами К.Л.А. также должна передать мужчине по имени О. тряпичную спортивную сумку с бытовыми предметами, необходимыми якобы для её дочери, а так же должна написать заявление на отказ в возбуждении уголовного дела в отношении К.Е.В. и продиктовали его текст. 

20 января 2023 года в период времени с 14 часов 56 минут до 15 часов 56 минуты неустановленные лица, выполняющее роль «психолога №1 и №2», действуя согласно ранее распределенных ролей, умышленно, совместно и согласованно с другими участниками организованной группы, неустановленным способом сообщили неустановленному лицу, выполняющему роль «оператора», зарегистрированному в кроссплатформенной программе обмена сообщениями «Telegram» информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» под именам пользователя «

<

.информация скрыта..>», никнэйм «

<

.информация скрыта..>», полученную информацию о фактическом месте проживания К.Л.А. и сумме денежных средств, которая у нее имеется. 

Неустановленное лицо, выполняющее роль «оператора», зарегистрированное в кроссплатформенной программе обмена сообщениями «Telegram» информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» под именем пользователя «

<

.информация скрыта..>», никнэйм «

<

.информация скрыта..>», в тот же период времени, действуя согласно ранее распределенных ролей, умышленно, совместно и согласованно с другими участниками организованной группы с целью координации действий участников преступной группы, находясь в неустановленном месте, посредством кроссплатформенной программы обмена сообщениями «Telegram» информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», сообщили ФИО2 зарегистрированному в кроссплатформенной программе обмена сообщениями «Telegram» информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» под именем пользователя «

<

.информация скрыта..>», использующему абонентский номер №, выполняющему роль «курьера» и неустановленным способом сообщило неустановленному лицу, зарегистрированному в кроссплатформенной программе обмена сообщениями «Telegram» информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» под именем пользователя 

<

.информация скрыта..>», никнэйм «

<

.информация скрыта..>, выполняющему роль «финансиста» о том, что неустановленными лицами, выполняющими роль «психологов №1 и №2» подыскана престарелая потерпевшая и ФИО2 необходимо проследовать по адресу: 

<

адрес> для получения от К.Л.А. денежных средств в сумме 400 000 рублей.

20 января 2023 года примерно в период времени с 14 часов 56 минут до 15 часов 56 минут, ФИО2, получив от неустановленного лица, выполняющего роль «оператора», зарегистрированного в кроссплатформенной программе обмена сообщениями «Telegram» информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» под именем пользователя «

<

.информация скрыта..>», никнэйм «

<

.информация скрыта..>» вышеуказанную информацию, согласно имеющейся договоренности между участниками организованной группы и распределения ролей, выполняя отведенную ему роль «курьера» в совершении преступления, проследовал по месту фактического проживания К.Л.А. по адресу: 

<

адрес>.

20 января 2023 года примерно в 15 часов 56 минут ФИО2, находясь вблизи домовладения по адресу: 

<

адрес>, продолжая действовать согласно ранее распределенных ролей, умышленно, совместно и согласованно с другими участниками организованной группы, осознавая общественную опасность и противоправный характер совместных действий и свою роль при совершении преступления, а так же предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба К.Л.А. и желая их наступления, действуя согласно отведенной роли в совершаемом преступлении, прибыл, чтобы забрать денежные средства в сумме 400 000 рублей, необходимые якобы для не привлечения к уголовной ответственности ее дочери, являющейся участником дорожно-транспортного происшествия, в результате которого пострадали люди.

К.Л.А., в то же время, будучи обманутая неустановленными лицами, выполняющими роль «психолога №1 и №2» и уверенная в том, что она действует исключительно в интересах своей попавшей в беду дочери К.Е.В., не проверив информацию о месте нахождения последней, находясь вблизи входной двери в домовладения по адресу: 

<

адрес>, передала ФИО2 денежные средства в сумме 400 000 рублей, а так же тряпичную спортивную сумку с бытовыми предметами, не представляющие материальной ценности для потерпевшей, с которыми ФИО2 с места преступления скрылся, похитив их таким образом.

20 января 2023 года в период времени с 16 часов 08 минут до 17 часов 01 минут неустановленные лица, выполняющие роль «психологов», действуя согласно ранее распределенных ролей, умышленно, совместно и согласованно с другими участниками организованной группы, продолжали осуществлять телефонные разговоры с К.Л.А., удерживая последнюю на связи, лишая тем самым возможности проверить достоверность сообщенной информации, касающейся якобы виновности ее дочери К.Е.В. в дорожно-транспортном происшествии, в результате которого пострадали люди, а так же давая возможность ФИО2, выполняющему роль «курьера» беспрепятственно покинуть место совершения преступления с похищенными денежными средствами.

20 января 2023 года в период времени с 16 часов 00 минут до 17 часов 04 минут, ФИО2, получив посредством кроссплатформенной программы обмена сообщениями «Telegram» информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», указание неустановленного лица, зарегистрированного в кроссплатформенной программе обмена сообщениями «Telegram» информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» под именам пользователя «

<

.информация скрыта..>», никнэйм «

<

.информация скрыта..>», выполняющего роль «оператора» о необходимости перевода денежных средств похищенных у К.Л.А. в сумме 400 000 рублей с учетом вычета процента, установленного лицом, выполняющим роль организатора и руководителя организованной группы, на расчетную карту №, выпущенную к расчетным счетам №, №, №, открытому в Акционерном обществе «Тинькофф Банк» (далее по тексту АО «Тинькофф Банк») на имя Я.И.С., не осведомленного о преступных намерениях участников организованной группы, и не принимавшего участие в преступной деятельности последних. ФИО2, выполняя роль «курьера», проследовал в банкомат АО «Тинькофф», расположенный по адресу: 

<

адрес>, где, используя мобильный телефон POCO модель № IMEI1 №; IMEI №; SN: № GB, осуществил пополнение виртуальной расчетной карты №, открытой на Я.И.С. на сумму 111 000 рублей, переведя оставшуюся сумму похищенных денежных средств в размере 269 000 рублей на неустановленный банковский счет, осуществив таким образом денежный перевод на общую сумму 380 000 рублей. 

При этом, 20 января 2023 года примерно в 17 часов 16 минут ФИО2, посредством кроссплатформенной программы обмена сообщениями «Telegram» информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», сообщил неустановленному лицу, зарегистрированному в кроссплатформенной программе обмена сообщениями «Telegram» информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» под именам пользователя «

<

.информация скрыта..>», никнэйм «

<

.информация скрыта..>», выполняющему роль «куратора» информацию о совершенном им перечислении денежных средств на расчетную карту №, предоставив отчет в виде квитанции о переводе денежных средств. 

Денежные средства в сумме 20 000 рублей ФИО2 оставил себе за выполнение роли в совершении преступления, которыми распорядился по своему усмотрению.

Таким образом, ФИО2 выполняющий роль «курьера», зарегистрированный в кроссплатформенной программе обмена сообщениями «Telegram» информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» под именем пользователя «

<

.информация скрыта..>», использующий абонентский номер №, неустановленное лицо, организовавшее и руководившее организованной группой, неустановленные лица, выполняющие роль «психологов», неустановленное лицо, зарегистрированное в кроссплатформенной программе обмена сообщениями «Telegram» информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» под именем пользователя 

<

.информация скрыта..>», никнэймом «

<

.информация скрыта..>», выполняющим роль «куратора», неустановленное лицо, зарегистрированное в кроссплатформенной программе обмена сообщениями «Telegram» информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» под именем пользователя 

<

.информация скрыта..>», никнэйм «

<

.информация скрыта..>», выполняющим роль «финансиста», неустановленное лицо, зарегистрированное в кроссплатформенной программе обмена сообщениями «Telegram» информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» под именем пользователя «

<

.информация скрыта..>», никнэйм «

<

.информация скрыта..>», выполняющим роль «оператора», неустановленное лицо, зарегистрированное в кроссплатформенной программе обмена сообщениями «Telegram» информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» под именем пользователя 

<

.информация скрыта..>», никнэйм «

<

.информация скрыта..>», выполняющим роль «вербовщика», действуя совместно и согласовано по заранее отработанной схеме в составе устойчивой организованной группы и в соответствии с заранее распределенными ролями, умышленно, из корыстных побуждений, с целью личного обогащения, совершили хищение денежных средств, принадлежащих К.Л.А. в сумме 400 000 рублей, путем обмана, в крупном размере, организованной группой, чем причинили К.Л.А. ущерб на указанную сумму.

По эпизоду №5, по факту хищения путем обмана денежных средств потерпевшей Т.Г.А.

ФИО2, выполняющий роль «курьера», зарегистрированный в кроссплатформенной программе обмена сообщениями «Telegram» информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» под именем пользователя «

<

.информация скрыта..>», использующий абонентский номер №, в составе организованной группы с неустановленным лицом организовавшим и руководившим организованной группой, неустановленными лицами, выполняющими роль «психологов», неустановленным лицом, зарегистрированным в кроссплатформенной программе обмена сообщениями «Telegram» информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» под именем пользователя 

<

.информация скрыта..>», никнэймом «

<

.информация скрыта..>», выполняющим роль «куратора», неустановленным лицом, зарегистрированным в кроссплатформенной программе обмена сообщениями «Telegram» информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» под именем пользователя 

<

.информация скрыта..>», никнэйм «

<

.информация скрыта..>», выполняющим роль «финансиста», неустановленным лицом, зарегистрированным в кроссплатформенной программе обмена сообщениями «Telegram» информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» под именем пользователя «

<

.информация скрыта..>», никнэйм «

<

.информация скрыта..>», выполняющим роль «оператора», неустановленным лицом, зарегистрированным в кроссплатформенной программе обмена сообщениями «Telegram» информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» под именем пользователя 

<

.информация скрыта..>», никнэйм «

<

.информация скрыта..>», выполняющим роль «вербовщика», совершили хищение денежных средств, принадлежащих Т.Г.А. в сумме 960 000 рублей, путем обмана, в крупном размере, организованной группой, при следующих обстоятельствах.

Не позднее 17 часов 30 минут 25 января 2023 года неустановленное лицо организовавшее и руководившее организованной группой, действуя согласно ранее распределенных ролей, умышленно, совместно и согласованно с другими участниками организованной группы, при неустановленных обстоятельствах подыскало базу данных макрорегионального филиала «Центр» филиала в 

<

адрес> областях Публичного Акционерного Общества «Ростелеком» ПАО «Ростелеком», содержащую анкетные данные, номера абонентов стационарных телефонов престарелых граждан, проживающих на территории 

<

адрес>, которую неустановленным способом передало неустановленным лицам, выполняющим роль «психологов» для совершения звонков с использованием услуг связи IP-телефонии. 

25 января 2023 года не позднее 17 часов 30 минут неустановленные лица, выполняющие роль «психологов», действуя согласно ранее распределенных ролей, умышленно, совместно и согласованно с другими участниками организованной группы, при неустановленных обстоятельствах, получив от неустановленного лица организовавшее и руководившее организованной группой базу данных абонентов макрорегионального филиала «Центр» филиала в 

<

адрес> областях ПАО «Ростелеком», содержащую анкетные данные, номера абонентов стационарных телефонов престарелых граждан, проживающих на территории 

<

адрес>, используя услуги связи IP-телефонии и оборудование, позволяющее осуществлять подмену IP-адреса и абонентского номера, а так же использовать номерную емкость абонентских номеров иностранных государств, находясь в неустановленном месте, осуществили звонки на номер абонента +№, стационарно установленный в 

<

адрес>, где фактически проживала Т.Г.А.. В ходе телефонного разговора с ответившей на телефонный звонок Т.Г.А., неустановленное лицо, выполняющее отведенную ему роль «психолога №1», действуя согласно ранее распределенных ролей, умышленно, совместно и согласованно с другими участниками организованной группы, искажая голос и представляясь сыном Т.Г.А. – Д.Т.Н., не осведомленным о преступных намерениях участников организованной группы и не принимавший участие в преступной деятельности последних, сообщило заведомо ложные и несоответствующие действительности сведения о том, что якобы он попал в дорожно-транспортное происшествие и ему необходимы денежные средства, после чего передало телефон неустановленному лицу, выполняющему отведенную ему роль «психолога №2».

Неустановленное лицо, выполняющее отведенную ему роль «психолога №2» в тот же время, действуя согласно ранее распределенных ролей, умышленно, совместно и согласованно с другими участниками организованной группы, представилось сотрудником системы здравоохранения, и сообщило Т.Г.А. заведомо ложные и несоответствующие действительности сведения о том, что её сын Т.Д.Н. стал участником дорожно-транспортного происшествия, в результате которого пострадали люди и ему необходимы денежные средства на лечение.

Кроме того, в ходе разговора неустановленное лицо, выполняющее отведенную ему роль «психолога №2» выяснило у Т.Г.А., находящийся в пользовании абонентский номер телефона Публичного Акционерного Общества «МТС» (далее по тексту ПАО «МТС») +№, и по которому с ней можно связаться, после чего передало телефон неустановленному лицу, выполняющему отведенную ему роль «психолога №3».

Неустановленное лицо, выполняющее отведенную ему роль «психолога №3» в тот же время, действуя согласно ранее распределенных ролей, умышленно, совместно и согласованно с другими участниками организованной группы, представилось сотрудником правоохранительных органов «Г.Т.В.», и подтвердило Т.Г.А. заведомо ложные и несоответствующие действительности сведения о том, что её сын Т.Д.Н. стал участником дорожно-транспортного происшествия, в результате которого пострадали люди и что бы избежать уголовной ответственности необходимо предоставить денежные средства пострадавшим на лечение. После чего в тот же день в период времени с 17 часов 43 минут до 20 часов 48 минут осуществило звонки Т.Г.А.. на абонентский номер ПАО «МТС» +№ и продолжило сообщать последней заведомо ложные и недостоверные сведения, касающиеся якобы дорожно-транспортного происшествия с участием ее сына Т.Д.Н.

Т.Г.А., находясь в состоянии сильного душевного волнения, будучи введенная в заблуждение неустановленными лицами, выполняющими роль «психолога №1, №2 и №3», не осознавая обмана и полагая, что звонит её сын Т.Д.Н., врач и сотрудник правоохранительных органов, сообщила неустановленному лицу, выполняющему роль «психолога №3» о наличии у неё только 960 000 рублей, назвала адрес своего фактического проживания: 

<

адрес>, и дала согласие передать для своего, якобы попавшего в беду сына, указанную сумму денежных средств. После чего неустановленное лицо, выполняющее роль «психолога №3» сообщило Т.Г.А., что за денежными средствами к ней по месту фактического проживания прибудет её представитель, которому она должна их передать. 

Кроме того, в целях еще большего введения в заблуждение Т.Г.А. и для придания действительности сообщенной неустановленными лицами, выполняющими роль «психолога №1, №2 и №3» заведомо ложных и несоответствующих действительности сведений о том, что её сын Т.Д.Н. стал участником дорожно-транспортного происшествия, в результате которого пострадали люди и он сам, вместе с денежными средствами Т.Г.А. также должна передать мужчине комплект постельного белья, полотенце, туалетную бумагу и мыло, необходимыми якобы для её сына, а так же должна написать заявление на отказ в возбуждении уголовного дела в отношении Т.Д.Н. и продиктовали его текст. 

25 января 2023 года в период времени с 17 часов 30 минут до 19 часов 32 минут неустановленные лица, выполняющее роль «психолога №1, №2 и №3», действуя согласно ранее распределенных ролей, умышленно, совместно и согласованно с другими участниками организованной группы, неустановленным способом сообщили неустановленному лицу, выполняющему роль «оператора», зарегистрированному в кроссплатформенной программе обмена сообщениями «Telegram» информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» под именам пользователя «

<

.информация скрыта..>», никнэйм «

<

.информация скрыта..>», полученную информацию о фактическом месте проживания Т.Г.А. и сумме денежных средств, которая у нее имеется. 

Неустановленное лицо, выполняющее роль «оператора», зарегистрированное в кроссплатформенной программе обмена сообщениями «Telegram» информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» под именем пользователя «

<

.информация скрыта..>», никнэйм «

<

.информация скрыта..>» в тот же период времени, действуя согласно ранее распределенных ролей, умышленно, совместно и согласованно с другими участниками организованной группы с целью координации действий участников преступной группы, находясь в неустановленном месте, посредством кроссплатформенной программы обмена сообщениями «Telegram» информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», сообщили ФИО2 зарегистрированному в кроссплатформенной программе обмена сообщениями «Telegram» информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» под именем пользователя «

<

.информация скрыта..>», использующему абонентский номер №, выполняющему роль «курьера» и неустановленным способом сообщило неустановленному лицу, зарегистрированному в кроссплатформенной программе обмена сообщениями «Telegram» информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» под именем пользователя 

<

.информация скрыта..>», никнэйм «

<

.информация скрыта..>», выполняющему роль «финансиста» о том, что неустановленными лицами, выполняющими роль «психологов №1, №2 и №3» подыскана престарелая потерпевшая и ФИО2 необходимо проследовать по адресу: 

<

адрес> для получения от Т.Г.А. денежных средств в сумме 960 000 рублей.

25 января 2023 года примерно в период времени с 17 часов 30 минут до 19 часов 32 минут, ФИО2, получив от неустановленного лица, выполняющего роль «оператора», зарегистрированного в кроссплатформенной программе обмена сообщениями «Telegram» информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» под именем пользователя 

<

.информация скрыта..>», никнэйм «

<

.информация скрыта..>» вышеуказанную информацию, согласно имеющейся договоренности между участниками организованной группы и распределения ролей, выполняя отведенную ему роль «курьера» в совершении преступления, проследовал по месту фактического проживания Т.Г.А. по адресу: 

<

адрес>

25 января 2023 года примерно в 19 часов 25 минут ФИО2 находясь в подъезде многоквартирного жилого дома по адресу: 

<

адрес>, около 

<

адрес>, продолжая действовать согласно ранее распределенных ролей, умышленно, совместно и согласованно с другими участниками организованной группы, осознавая общественную опасность и противоправный характер совместных действий и свою роль при совершении преступления, а так же предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба Т.Г.А. и желая их наступления, сообщил последней заведомо ложные и недостоверные сведения, а именно, что он прибыл от сотрудника правоохранительных органов «Г.Т.В.», с которым Т.Г.А. разговаривала по телефону, чтобы забрать денежные средства в сумме 960 000 рублей, необходимые якобы для не привлечения к уголовной ответственности её сына Т.Д.Н., являющимся виновником дорожно-транспортного происшествия, в результате которого пострадали люди.

Т.Г.А., в то же время, будучи обманутая неустановленными лицами, выполняющими роль «психолога №1, №2 и №3» и уверенная в том, что она действует исключительно в интересах своего попавшего в беду сына Т.Д.Н., не проверив информацию о месте нахождения последнего, находясь вблизи входной двери 

<

адрес>, расположенной по адресу: 

<

адрес>, передала ФИО2 денежные средства в сумме 960 000 рублей, а так же комплект постельного белья, полотенце, туалетную бумагу и мыло, не представляющие материальной ценности для потерпевшей, с которыми ФИО2 с места преступления скрылся, похитив их таким образом.

25 января 2023 года в период времени с 19 часов 25 минут до 20 часов 48 минут неустановленные лица, выполняющие роль «психологов», действуя согласно ранее распределенных ролей, умышленно, совместно и согласованно с другими участниками организованной группы, продолжали осуществлять телефонные разговоры с Т.Г.А., удерживая последнюю на связи, лишая тем самым возможности проверить достоверность сообщенной информации, касающейся якобы виновности ее сына Т.Д.Н. в дорожно-транспортном происшествии, в результате которого пострадали люди, а так же давая возможность ФИО2, выполняющему роль «курьера» беспрепятственно покинуть место совершения преступления с похищенными денежными средствами.

25 января 2023 года в период времени с 19 часов 25 минут до 21 часов 24 минут, ФИО2, получив посредством кроссплатформенной программы обмена сообщениями «Telegram» информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», указание неустановленного лица, зарегистрированного в кроссплатформенной программе обмена сообщениями «Telegram» информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» под именам пользователя «

<

.информация скрыта..>», никнэйм «

<

.информация скрыта..>», выполняющего роль «оператора» о необходимости перевода денежных средств похищенных у Т.Г.А. в сумме 960 000 рублей с учетом вычета процента, установленного лицом, выполняющим роль организатора и руководителя организованной группы, на расчетную карту №, выпущенную к расчетным счетам №, №, №, открытому в Акционерном обществе «Тинькофф Банк» (далее по тексту АО «Тинькофф Банк») на имя Я.И.С., не осведомленного о преступных намерениях участников организованной группы, и не принимавшего участие в преступной деятельности последних и на расчетную карту №, выпущенную к расчетному счету №, открытую в АО «Тинькофф Банк» на имя К.М.С.. ФИО2, выполняя роль «курьера», проследовал в банкомат АО «Тинькофф», расположенный по адресу: 

<

адрес>, где, используя мобильный телефон POCO модель № IMEI1 №; IMEI №; SN: № GB, осуществил пополнение виртуальной расчетной карты №, открытой на Я.И.С. и пополнение виртуальной расчетной карты № на имя К.М.С. на общую сумму 910 000 рублей.

При этом, 25 января 2023 года примерно в 17 часов 16 минут ФИО2, посредством кроссплатформенной программы обмена сообщениями «Telegram» информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», сообщил неустановленному лицу, зарегистрированному в кроссплатформенной программе обмена сообщениями «Telegram» информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» под именам пользователя «№», никнэйм «№», выполняющему роль «куратора» информацию о совершенном им перечислении денежных средств на расчетную карту № и расчетную карту расчетную карту №, предоставив отчет в виде квитанции о переводе денежных средств. 

Денежные средства в сумме 50 000 рублей ФИО2 оставил себе за выполнение роли в совершении преступления, которыми распорядился по своему усмотрению.

Таким образом, ФИО2 выполняющий роль «курьера», зарегистрированный в кроссплатформенной программе обмена сообщениями «Telegram» информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» под именем пользователя «

<

.информация скрыта..>», использующий абонентский №, неустановленное лицо, организовавшее и руководившее организованной группой, неустановленные лица, выполняющие роль «психологов», неустановленное лицо, зарегистрированное в кроссплатформенной программе обмена сообщениями «Telegram» информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» под именем пользователя 

<

.информация скрыта..>», никнэймом «

<

.информация скрыта..>», выполняющим роль «куратора», неустановленное лицо, зарегистрированное в кроссплатформенной программе обмена сообщениями «Telegram» информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» под именем пользователя 

<

.информация скрыта..>», никнэйм «

<

.информация скрыта..>», выполняющим роль «финансиста», неустановленное лицо, зарегистрированное в кроссплатформенной программе обмена сообщениями «Telegram» информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» под именам пользователя «

<

.информация скрыта..>», никнэйм «

<

.информация скрыта..>», выполняющим роль «оператора», неустановленное лицо, зарегистрированное в кроссплатформенной программе обмена сообщениями «Telegram» информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» под именем пользователя 

<

.информация скрыта..>», никнэйм «

<

.информация скрыта..>», выполняющим роль «вербовщика», действуя совместно и согласовано по заранее отработанной схеме в составе устойчивой организованной группы и в соответствии с заранее распределенными ролями, умышленно, из корыстных побуждений, с целью личного обогащения, совершили хищение денежных средств, принадлежащих Т.Г.А. в сумме 960 000 рублей, путем обмана, в крупном размере, организованной группой, чем причинили Т.Г.А. ущерб на указанную сумму.

С учетом установленных судебным следствием обстоятельств совершенных подсудимым преступлений, суд, не увеличивая объема предъявленного органами предварительного расследования обвинения и, не ухудшая положения подсудимого, излагает его в том виде, в котором оно приведено выше. 

В судебном заседании подсудимый ФИО2, не оспаривая события совершенных по каждому эпизоду преступлений вину не признал, указав, что в преступную организованную группу он не вступал, и у него не было умысла на совершение преступлений, так как он думал, что это обычная работа. При этом ФИО2 пояснил, что в декабре 2022 года точное число он не помнит, ему в месенджере «Телеграмм» предложили работу, а именно он должен был забирать денежные средства у людей и впоследствии переводить их на счет, оставляя себе процент, на что он согласился. Далее в один из дней января 2023 года, точные дату и время не помнит, ему сообщили адрес 

<

адрес>, куда он пошел и у потерпевшей К.В.Н. забрал денежные средства в размере 77000 рублей, которые перевел по указанному в сообщении счету, оставив себе 1000 рублей. В этот же день ему сообщили следующий адрес - 

<

адрес>, где он забрал у потерпевшей Ж.Т.И. денежные средства в размере 100000 рублей, также переведя их на указанный в сообщении счет или счета, точно не помнит, оставив себе 10000 рублей. Затем, также в январе 2023 года ему по средствам переписки ему сообщили, что необходимо выехать в 

<

адрес>, так как заказы будут именно там. Приехав в 

<

адрес> он снял жилье и стал ждать заказ. По первому адресу у потерпевшей Х.М.И. он забрал денежные средства в размере 300 000 рублей, и сразу поехал на новый адрес, где у потерпевшей К.Л.А. забрал денежные средства в размере 400000 рублей, а в последствии перечислил их на указанные счета, оставив себе 20000 рублей. Через несколько дней, когда он находился в 

<

адрес>, ему также скинули адрес 

<

адрес>, откуда он у потерпевшей Т.Г.А. забрал денежные средства в размере 960 000 рублей, которые перевел через банкомат на указанный счет, оставив себе 50000 рублей.

Суд критически относится к показаниям подсудимого ФИО2 в части того, что у него отсутствовал умысел на совершение указанных преступлений, а также их совершение не в составе организованной группы, считая их способом защиты и желанием избежать ответственности. Кроме того, его показания являлись не последовательными в ходе производства предварительного следствия и судебного разбирательства, и противоречат показаниям, данным в ходе предварительного следствия 17.01.2024, оглашенным в судебном заседании в связи с существенными противоречиями, согласно которым ФИО2 показал, что в конце декабря 2022 года он работал вахтовым методом бетонщиком и получал за работу примерно 45 000 рублей. В этот же период времени, посредством изучения сети интернет, он узнал о том, что есть возможность получить дополнительный, прибыльный заработок, при этом в сети интернет было указано, что подробности по данному заработку он может узнать посредством использования приложения «телеграм», связавшись с одним из аккаунтов, которые были размещены в сети интернет в открытом доступе. В тот момент у него было тяжелое материальное положение и ему были нужны деньги, а заработок, про который было указано в интернете, сулил большие денежные суммы в максимально короткие сроки, однако, подробностей указано не было.Так, в декабре месяце, примерно это было 25-26 число, он решил более подробно выяснить, что данный заработок из себя представляет. С этой целью, сохранив информацию, которую он ранее видел размещенной в сети интернет, а именно имя аккаунта для связи, посредством создания скриншота на его мобильном устройстве. Хочет пояснить, что изначально у него в пользовании имелся мобильный телефон Honor модель №: №, IMEI2: №, которым он и пользовался. На мобильном телефоне у него был установлен мессенджер «Телеграм» с абонентским номером +№, ник «

<

.информация скрыта..>». В вышеуказанные числа он находился на территории его родного города - 

<

адрес>, где именно он не помнит. Заинтересовавшись ранее обнаруженной им информации, он решил написать в месенджере «Телеграм» пользователю с логином 

<

.информация скрыта..>» с ником «

<

.информация скрыта..>», хочет пояснить, что с данным лицом он не знаком, о нем ему было ничего не известно до момента, пока он не начал с ним общаться. Связавшись с вышеуказанным пользователем, он сообщил о рассмотрении предложенной работы в качестве источника его дохода. Так в ходе переписки тот сообщил ему о том, что заработок является не совсем легальным, а сопряжен с определенными возможными правовыми последствиями, так как тот заключается в том, что он должен будет получать денежные средства, которые ему должны передать граждане, с которыми предварительно будет произведена беседа специально отведенными для этого лицами, занимающимися психологической обработкой, то есть фактически те будут обмануты, не осознавая реальной сути передачи денежных средств. Как пояснил ему вышеуказанный пользователь, им будет сообщаться информация о том, что родственники или знакомые потенциальных жертв, якобы попали в дорожно-транспортное происшествие, и деньги, которые будут ему передавать, будут, якобы, на их лечение, либо иное урегулирование вопроса. При этом тот пояснил, что для получения данной работы необходимо пройти определенные этапы трудоустройства, а так же собеседование с лицом, осуществляетщим прием и утверждение на данную «работу», тем самым курирующим общую деятельность. В процессе общения в месенджере «Телеграм» с пользователем с логином 

<

.информация скрыта..>» с ником «

<

.информация скрыта..>», тот объяснил ему суть работы, как он указал выше, так же тот пояснил ему меры безопасности, которые он должен соблюдать, чтобы не попасть в поле зрения сотрудников полиции. Меры, в первую очередь, должны быть направлены на сохранение анонимности своей личности, путем надевания неприметной одежды, капюшона, шапки или медицинский маски, то есть всячески затруднить запоминание его личности. В ходе работы он также сказал, что у него есть телефон POCO модель № IMEI1 №; IMEI №; SN: № GB, на котором также установлен мессенджер «Телеграм», при этом, когда он проходил первичную верификацию личности, на данный факт и обратил внимание пользователь 

<

.информация скрыта..>» с ником «

<

.информация скрыта..>», так как его это смутило, после этого тот был насторожен, посчитав это странным, однако, предоставив все необходимые ему данные, в том числе видеозаписи с его паспортом, телефоном и адресом дома, он его убедил в своих намерениях. Хочет пояснить, что процедура верификации была достаточно долгой, он предоставил почти все свои личные данные, а именно - паспортные сведения, адрес, мобильный телефон, фотографии с паспортом и адресом проживания, геолокацию, адрес его страницы в социальной сети «Вконтакте». Как пояснил пользователь 

<

.информация скрыта..>» с ником «

<

.информация скрыта..>», данная процедура необходима в связи с тем, что он будет перевозить крупные суммы денежных средств, которые те не могут потерять и таким образом обезопасят себя от его, возможных, непредсказуемых действий. Часть переписки он сохранил на своем телефоне посредством скриншотов, либо не удалив в самих чатах. Также ознакомившись с осмотром, хочет пояснить, что пользователь 

<

.информация скрыта..>» с ником «

<

.информация скрыта..>» и пользователь «удаленный аккаунт» - одно и тоже лицо, так как с ником «

<

.информация скрыта..>» тот находится в разделе сохраненных ним изображений, то есть до момента удаления аккаунта.

Пройдя все процедуры верификации (подтверждения) своей личности, пользователь 

<

.информация скрыта..>» с ником «

<

.информация скрыта..>» сообщил ему, что в скором времени с ним свяжется представитель их организации, который отвечает за конечное его утверждение на предлагаемую должность - «курьера», то есть лица, непосредственно получающего денежные средства у введенного в заблуждение гражданина и, посредством дальнейшего денежного перевода, передающего его лицам, отвечающим за финансы, при этом основное взаимодействие у него будет с лицом, который будет давать адреса из которых ему нужно забрать денежные средства, при этом, данное лицо будет координировать его деятельность, предоставляя номера карт, адреса, как он уже сказал, а также в целом отвечать за возникающие вопросы организационного характера. На этом их диалог закончился и он стал ждать сообщения от лица, указанного пользователем «

<

.информация скрыта..>». Кроме того, в общении «

<

.информация скрыта..>» указал список аккаунтов, которые являются «официальными» представителями их организации, а именно - 

<

.информация скрыта..>» (с которым он общался) и 

<

.информация скрыта..>», от которого ему должно поступить сообщение о его дальнейших действиях. Спустя некоторое время, сколько именно он не помнит, но до совершения им преступления на территории 

<

адрес>, то есть до 17 января 2023 года, ему в мессенджере «Телеграм» поступило сообщение от пользователя с ником «

<

.информация скрыта..>», логин которого был 

<

.информация скрыта..>». В момент поступления сообщения, он так же находился на территории 

<

адрес>, где именно он не помнит. В ходе общения пользователь с ником «

<

.информация скрыта..>» пояснил ему, что ему необходимо будет вновь повторить процедуру верификации, которую он ранее проходил, чтобы тот утвердил его на должность «Курьера». Кроме того, в ходе общения тот также пояснил, что он в скорое времени сможет приступить к выполнению заказов, за ним будет закреплен оператор, так же ему, в скором времени, напишетт другие лица, которые будут участвовать с ним в мошеннических действиях. Так как его устроила финансовая составляющая данной деятельности, он, несмотря на то, что тот по своей сути является противозаконной, но крайне доходной, согласился на все условия, прошел верификацию и был готов приступить к работе. Хочет пояснить, что как он понял, пользователь с ником «

<

.информация скрыта..>» 

<

.информация скрыта..>», являлся кем-то вроде руководителя, так как тот принял конечное решение о его трудоустройстве, а также курировал общую деятельность лиц, которые уже связались с ним и должны были связаться. Также хочет пояснить, что в ходе переписки он созванивался с некоторыми из неизвестных ему лиц, голоса у всех были разные, то есть это не был один и тот же человек, а разные люди. «

<

.информация скрыта..>» 

<

.информация скрыта..>» пояснил ему, что у него будут заказы в различных субъектах Российской Федерации, в том числе на территории 

<

адрес> 

<

адрес> и 

<

адрес>. После диалога и прохождения процедуры трудоустройства и утверждения его на должности «курьера», ему дали данные его «оператора», то есть лица, который будет курировать его деятельность, ник, который ему предоставил был «

<

.информация скрыта..>», имя пользователя «

<

.информация скрыта..>». До выполнения первого заказа, то есть до 17 января 2023 года лицо, которое было ответственным за финансы, с ним не связывалось. Данное лицо связалось с ним 18 января 2023 года, пояснив, что являлось и является ответственным за финансы данной организации, тем самым отвечает за подбор банковских карт, денежные передвижения и иные финансовые вопросы, как он понял, тот связался с ним после выполнения его первых заказов, так как он зарекомендовал себя с положительной стороны и ему можно было доверить больше информации и познакомить с большим количеством лиц, входящих в состав группы и выполняетщих отведенные им роли. 

Так, 16 января 2023 года он решил написать лицу с ником «

<

.информация скрыта..>», имя пользователя «

<

.информация скрыта..>», представившись, что он от лица 

<

.информация скрыта..>» с ником «

<

.информация скрыта..>», то есть подтвердим тем самым, что он прошел верификацию и готов приступать к работе, также в сообщении написал, что готов с ним работать и он от него, это было необходимо, чтобы подтвердить факт того, что он готов выполнять заказы. В течении 16 января 2023 года тот ему ничего не ответил, первый заказ поступил 17 января 2023 года, с утра, примерно в 08 часов ему написал пользователь с ником «

<

.информация скрыта..>», который сказал, что будет работа во 

<

адрес>, так как он находится там. Схема работы заключалась в том, что он должен был быть готов отправиться на адрес, который ему предоставит оператор, то есть «

<

.информация скрыта..>», данный адрес подбирался посредством обзвона жителей, конкретно 17 января 2023 года это были жители 

<

адрес>. Обзвон производился посредством получения доступа к базам Ростелекома, при этом выбор, как правило, падал на лиц пожилого возраста, так как их легче ввести в заблуждение относительно предоставленной ложной информации. Алгоритм действий был таков: организатором выбирается субъект, где будут происходит мошеннические действия, в его случае, и в случае 17 января 2023 года это был 

<

адрес>, в случае 20 января - 

<

адрес>, 25 января - снова 

<

адрес>. При этом он знал о городе, где будет работа за день-два до её начала, таким образом, место, где происходили мошеннические действия выбирались заранее и происходила подготовка. После выбора субъекта, происходит обзвон пожилых людей, при этом звонящие, как правило, действовали в паре, иногда требовалось вмешательство дополнительных людей, которые всегда были готовы. После звонка, гражданину которого пытаются обмануть предоставлялась ложная информация о том, что его дети, родственники, либо знакомые попали в дорожно-транспортное происшествие и им срочно нужна помощь, при этом, участники обзвона могли искажать голос, чтобы тот был похож на вышеуказанных лиц, которыми те представлялись. На этом работа лиц, осуществлявших обзвон, не заканчивалась, так как те продолжали удерживать гражданина на связи, чтобы тот не смог связаться с родственниками, либо полицией, кроме того, в ходе мошеннических действий, также нужно было действовать быстро и настойчиво, не давая опомниться гражданину, которого вводят в заблуждение, при этом, одной из основных задач была получить доступ к мобильному номеру, чтобы также заблокировать и его посредством постоянного разговора. Хочет пояснить, что он забирал у людей помимо денежных средств личные вещи, такие как полотенца, кружки, мыло, туалетную бумагу, которые выбрасывал, поскольку те ему были не нужны. После того, как лица, производившие обзвон, получали всю необходимую информацию, а именно - сумму денежных средств, адрес проживания и понимали, что гражданин готов отдать деньги, то те передавали данные сведения «оператору», который курировал его деятельность, оператор, в свою очередь, передавал эти сведения ему и говорил, что как и кем ему необходимо представиться, если того требовала легенда. К примеру, он мог представляться доверенным лицом сотрудника правоохранительных органов, врачей, адвокатов. 

Забрав денежные средства, в зависимости от количества заказов, если он был один, то сразу шел к банкомату и переводил деньги, если их было несколько, то он делал всю работу, то есть собирал все заказы и тогда шел к банкомату. Как правило, «куратор», предоставлял номер подставной виртуальной расчетной карты, открытой на имя какого-либо гражданина, при этом, подобного рода карты были открыта на людей, утерявших паспорта, либо, которые по тем или иным причинам согласились сделать карту и предоставили её членам преступной организации. Для этих целей также были определенные люди, которые занимались получением подобных банковских карт и их аккумулированием, для последующей передачи лицам, ответственным за финансы, так как именно те определяли куда, как и сколько денег скинуть, перевести, при этом, перед работой в каждом субъекте, подбиралось несколько виртуальных карта на разные случаи, номера которых были заранее ему предоставлены. После перевода денежных средств на предоставленную виртуальную банковскую карту, ему необходимо было скинуть своему «куратору» отчет о проделанной операции, тем самым подтвердив факт перевода денежных средств. После выполнения всех вышеуказанных действий, «Куратор» сообщал, что работа выполнена и он может ехать домой и заниматься своими делами до появления следующих заказов. Хочет пояснить, что он мог забирать 5% от суммы, которую он получу от граждан, остальные деньги он переводил на предоставленный номер банковской карты.

Что касается обстоятельств преступлений, которые он совместно с другими лицами совершил 17 января 2023 года, то он может пояснить следующее. В этот день он находился в 

<

адрес>, где именно он не помнит, утром ему пришло сообщение от пользователя «

<

.информация скрыта..>», где тот сообщил, что сегодня будет работа на территории 

<

адрес> и он должен будет быть готов выполнить заказы, также тот указал, что работа будет после обеда. Он стал ожидать поступление заказа. Исходя из описанного ним выше, то к обеду должен был начаться обзвон, в последующем, при введении гражданина в заблуждение, он должен был отправиться и забрать денежные средства. Примерно в 14 часов 20 минут ему поступило сообщение в мессенджере «Телеграм» от пользователя «

<

.информация скрыта..>», согласно которого тот предоставил ему адрес - 

<

адрес>, указав, что деньги будет отдавать К.В.Н. для пострадавшего в ДТП внука - К.П.И., а он является сотрудником больницы, которому необходимо получить от неё денежные средства и вещи в больницу для её внука. Так как он получил данные сведения, то он понял, что данная гражданка уже введена в заблуждение, поскольку ранее, до получения адреса, пользователь с ником «

<

.информация скрыта..>» написал ему, что будет работа, то он, выйдя из дома, был одет в темную и неприметную одежду, с шапкой на голове. Когда ему написал «

<

.информация скрыта..>», то он находился по адресу: 

<

адрес>. Получив сведения, он направился по вышеуказанному адресу. Насколько он помнит, он пошел пешком. 17 января 2023 года, примерно в 15 часов 00 минут он подошел к многоквартирному дому, расположенному по адресу: 

<

адрес>. Подойдя к дому, он написал пользователю с ником «

<

.информация скрыта..>», что он на месте и находится вблизи дома, на что получил ответ, что ему необходимо набрать на домофоне 

<

адрес>, позвонить и, когда откроет дверь, зайти внутрь. Посмотрев на номера квартир, он поднялся на 7 этаж, подойдя к квартире, он снова написал «

<

.информация скрыта..>», что стою возле квартиры, на что тот сказал, чтобы он позвонил в звонок 

<

адрес> забрал денежные средства. Ему открыла дверь незнакомая ему пожилая женщина, он ей ничего говорить не стал, та протянула ему пакет с вещами и добавила «передайте Паше, что все будет хорошо». Хочет пояснить, что в последующем с данной женщиной была проведена очная ставка, и он знает, что эту женщину К.В.Н.. Забрав пакет с деньгами и вещами, он направился на выход из подъезда. Идя по лестнице, он проверил содержимое пакета, в нем были различные бытовые предметы - полотенце, туалетная бумага, что-то еще, данные предметы его не интересовали, однако, он понял, что те являются частью легенды, чтобы ввести К.В.Н. в заблуждение, так же в полотенце были замотаны денежные средства, которые он пересчитал, сумма составляла 77 000 рублей. Выйдя из подъезда, он выбросил ненужные ему вещи в мусорный контейнер, а денежные средства поместил в карман надетой на нем куртки. Находясь на улице, он сразу же отчитался о том, что выполнил заказ и получил деньги, на что «

<

.информация скрыта..>» скинул ему другой адрес, который также был расположен в 

<

адрес>. Хочет пояснить, что с суммы 77 000 рублей он забрал себе только 1 000, так как это был его первый выполненный заказ, данные указания дал ему его «оператор», то есть «

<

.информация скрыта..>».

Так, взяв денежные средства в сумме 77 000 у К.В.Н. и получив следующий адрес - 

<

адрес>, а отдает денежные средства Ж.Т.И. для пострадавшей в ДТП знакомой, какой именно было не указано, при этом, он, якобы, является посыльным. Он направился пешком от адреса: 

<

адрес> вышеуказанному адресу, который ему предоставил его «оператор» - «

<

.информация скрыта..>». Когда он подошел к дому, то он так же сообщил об этом «оператору» - «

<

.информация скрыта..>», на что тот сказал, что ему необходимо набрать на домофоне 

<

адрес>, после чего, когда ему открыли дверь, примерно в 15 часов 25 минут он зашел в подъезд, тот был первый, поднялся на 4 этаж, встал напротив 

<

адрес> сообщил об этом пользователю с ником «

<

.информация скрыта..>», на что получил от него ответ, согласно которого ему необходимо позвонить в дверной звонок и получить денежные средства, что он и сделал. Дверь ему открыла пожилая женщина, как ему известно - Ж.Т.И., так как с её участием производилось несколько следственных действий, в которых он так же принимал участие. Та передала ему пакет и сказала, чтобы он передал данные вещи пострадавшей. Забрав пакет, он направился к выходу из подъезда, когда он шел по лестнице, он пересчитал денежные средства, их было 100 000 различными купюрами. Выйдя из подъезда, он сообщил пользователю с ником «

<

.информация скрыта..>» о том, что забрал денежные средства, на что тот пояснил, что с данной суммы он может забрать больше 10%, в качестве бонуса за первый заказ и этот, то есть он получил 10 000 рублей на личные нужды. Вещи, которые ему передала Ж.Т.И. он выбросил в мусорный контейнер, расположенный вблизи 

<

адрес>. 

Спустя некоторое время от пользователя «

<

.информация скрыта..>» пришло сообщение, согласно которого тот пояснил, что заказов больше нет и денежные средства, которые он получил, необходимо перевести на номер карты, который тот предоставит через банкомат АО «Тинькофф». Он знал, что банкомат Тинькофф есть в магазине «Пятерочка» по адресу: 

<

адрес>. Туда он и направился, там, у него возникли технические трудности с привязкой банковской карты, о чем он сообщил пользователю «

<

.информация скрыта..>», который начал нервничать и говорить, что у него мало времени, так как карта временная. Он решил попросить его знакомого М.С.М. у которого, как он достоверно знал, была в пользовании банковская карта АО «Тинькофф». Он позвонил М.С.М., попросил помочь, на что последний согласился и он стал его ждать. Через некоторое время тот прибыл, поместив его банковскую карту в терминал, он сообщил «

<

.информация скрыта..>», что все готовы и куда перевести деньги, на что тот ему предоставил данные банковской карты, на кого та была открыта он в настоящий момент не помнит, номер так же не помнит, на данную карту он перевел 76 000 рублей, которые забрал у К.В.Н.. Сразу после перевода, примерно в 16 часов 05 минут, он предоставил пользователю с ником «

<

.информация скрыта..>» снимок квитанции о переводе денежные средств, чтобы подтвердить платеж. Хочет пояснить, что при всех банковских операциях он предоставлял квитанцию, чтобы подтвердить перевод. После чего, при попытке перевода 90 000 рублей возникла техническая ошибка, с чем та была связана он не знает, по этой причине 90 000 рублей пришлось снять с карты М.С.М. наличными. Забрав их, он сообщил об этом «

<

.информация скрыта..>», на что тот пояснил, что в скором времени предоставит ему еще один номер карты, куда он должен будет их перевести. 17 января 2023 года, примерно в 17 часов 10 минут, пользователь «

<

.информация скрыта..>» прислал ему данные виртуальной расчетной карты, куда он перевел 90 000 рублей и предоставил квитанцию о произведенном переводе. Полученные от преступной деятельности денежные средства в сумме 11 000 рублей он потратил на личные нужды. Хочет пояснить, что после эпизодов преступной деятельности в 

<

адрес>, его деятельность курировал «оператор» - 

<

.информация скрыта..>», никнэйм «

<

.информация скрыта..>». То есть эпизоды преступной деятельности 20 января и 25 января 2023 года курировал данный человек. Хочет пояснить, что он созванивался посредством использования мессенджера «Телеграм» с данными людьми, у них были разные голоса и те являлись разными людьми.

Спустя некоторое время, а именно 19 января 2023 года, ему поступило сообщение от пользователя 

<

.информация скрыта..>», никнэйм «

<

.информация скрыта..>», который пояснил, что он теперь работает с ним. При этом тот пояснил, что 20 января 2023 года ему необходимо находиться в 

<

адрес>, так как заказы будут именно там. Так на рейсовом автобусе по маршруту 

<

адрес>, примерно в 21.45 час. он прибыл в 

<

адрес>, по интернету нашел посуточное жилье, которое находится по адресу: 

<

адрес>, номер квартиры он точно не помнит, так же не помнит данные лица у которого он его арендовал. Оплату за данное жилье он передавал неизвестному ему ранее мужчине, общая сумма денежных средств составила 700 рублей за сутки. Ключи от данной комнаты ему не отдавали так как дверь была не оборудована замком, вход был свободным. Проснувшись утром 20 января 2023 года пораньше, так как он понимал, что в ближайшее время ему предоставят адрес заказа, он отправился гулять по 

<

адрес>, в этот день на нем была одета балоньевая куртка черного цвета, чуть ниже пояса, джинсы светлого цвета, шапка темно - красного цвета, на ногах были ботинки черного цвета. В данном городе он никогда ранее не был. В 14.53 час. ему в чат «Технический отдел» пришло сообщение с текстом в виде адреса: 

<

адрес>, 

<

адрес>, отдает М.И., кому: О. (дочери), он водитель: О.Б., от кого: Е.С., после чего последовало еще одно сообщение, по которому он должен был ехать по данному адресу. В тот момент когда ему пришло сообщение, он находился в районе ТЦ «Европа 26», он со его мобильного телефона вызвал автомобиль «такси» через приложение «Яндекс.Такси». Автомобиль подъехал к ТЦ «Европа», где он сел в автомобиль и водитель повез его по адресу указанному в сообщении, то есть 

<

адрес>. Так же водителя попросил остановить автомобиль чуть раньше не доезжая данного дома. Подъехав по указанном адресу, он попросил остановить у одного из домов вблизи 

<

адрес>, номера данного дома он на данный момент не помнит. Подойдя к подъезду 

<

адрес>, время в этот момент было примерно 15 часов 25 минут, он сообщил пользователю 

<

.информация скрыта..>», никнэйм «

<

.информация скрыта..>» о том, что находится вблизи подъезда, на что тот пояснил, что ему надо позвонить в домофон, 

<

адрес>.Позвонив в домофон, ему открыли дверь, он поднялся на 4й этаж и подойдя к входной двери 

<

адрес> он позвонил в дверь, по истечении не более одной минуты ему открыла ранее незнакомая ему пожилая женщина, как ему стало известно при производстве очных ставок с её участием, а также опознания - Х.М.И. Та женщина передала ему через порог пакет с вещами. Забрав пакет он спустился вниз и выйдя из данного подъезда отправился налево, после чего пошел направо, и в результате вышел к какому-то магазину, где находились в ожидании автомобили «такси». Общая сумма денежных средств составила 300 000 рублей, данные денежные средства были различного номинала, по 5000, 1000 и 2000 рублей их количество ему неизвестно. Пакет с полотенцами и другим содержимым, что там находилось, он не рассматривал и выбросил в один из контейнеров в районе 

<

адрес>, куда точно он не помнит. Получив денежные средства, он сообщил об этом пользователю «

<

.информация скрыта..>», никнэйм «

<

.информация скрыта..>», который пояснил, что с данной суммы он может взять себе 15 000 рублей, что он и сделал, поместив его долю денежных в отдельный карман, денежными средствами он распорядился по своему усмотрению. 

Получив второй адрес от пользователя 

<

.информация скрыта..>», никнэйм «

<

.информация скрыта..>», в котором были следующие сведения: 

<

адрес>, отдает М.И., кому: О.Б. (дочери), он водитель: О.Б., от кого: Е.С., после чего последовало еще одно сообщение, по которому он должен был ехать по данному адресу: 

<

адрес>. Отдает Л.А.. Кому: Е. (дочери), он мужчина: О.. От кого: адвокат Г.И.М.. По прибытии к указанному адресу, он попросил водителя остановить ему на расстоянии не более 150 м. от данного адреса, у одного из домовладений. Подойдя к калитке указанного домовладения, он написал сообщение в мессенджер «Телеграм» о том, что он на месте. Далее последовало сообщение о том, чтобы он ожидал и ему вынесут денежные средства. В дверь данного домовладения он сам не звонил, он находился у калитки, после чего вышла пожилая женщина примерно в 15 часов 55 минут, которая вынесла черную сумку, небольшого размера. Насколько он знает из-за произведенных следственных действий, данную женщину зовут К.Л.А. Забрав сумку, он направился на ближайшую остановку, которая находилась на автомобильном кольце, с большой вывеской с названием города «

<

.информация скрыта..>». Там он сел на маршрутное такси, которое следовало к ТЦ «Европа», на которой он доехал до ТЦ «Европа» вышел на остановке, после чего проследовал по адресу: 

<

адрес>. Зайдя в здание, где находился банкомат «Тинькофф банк», он достал из сумки денежные средства, которые были спрятаны между находившегося в сумке постельного бельем, в прозрачном полимерном пакете. Сумма была 400 000, хочет пояснить, что пересчитав деньги, он сообщил пользователя 

<

.информация скрыта..>», никнэйм «

<

.информация скрыта..>», на что тот ему сказал, что 20 000 из суммы принадлежат ему. В период с 16 часов 00 минут до примерно 17 часов 30 минут, он получил данные о банковской карте, куда надо произвести перевод денежных средств. Спустя некоторое время, с денежными средствами похищенными у Х.М.И. и К.Л.А. он подошел к банкомату «Тинькофф банк», зашел в свой мобильный телефон, а именно в приложение «МИР PAY», выбрал функцию добавить карту, далее внес данные карты, а именно номер карты, срок действия, и CVV код указанный с оборотней стороны карты, эти сведения были ему отправлены в сообщении мессенджера «Телеграмм». Так же ему прислали пин - код от данной карты. Карта была зарегистрирована на имя Я.И.С.. Находясь у банкомата, он прислонил свой мобильный телефон к считывающему устройству устройства банкомат, далее ввел пин - код и указал команду «пополнить карту». В этот момент открылась ячейка для внесения денежных средств, куда он поместил денежные средства, банкомат пересчитал общую сумму денежных средств, а именно 285 000 рублей, которые он похитил у Х.М.И. после чего указанная сумма была внесена на карту. Следующей он решил внести сумму, похищенную у К.Л.А., однако, ему удалось перевести только 111 000 рублей. Остальные операции произвести не удалось. О данной проблеме он сразу же сообщил пользователю 

<

.информация скрыта..>», никнэйм «

<

.информация скрыта..>», который пояснил, что пробует решить данную проблему и предоставит другую карту. Спустя некоторое время, сколько точно он не помнит, тот предоставил ему другой номер банковской карты, с указанием всех необходимых данных, но сведений о ней у него не сохранилось. Туда он перевел оставшуюся сумму в размере 269 000 рублей. В момент внесения денег в банкомат с ним велась беседа по телефону через мессенджер «Телеграмм». Денежными средствами в сумме 20 000 рублей вскоре он распорядился по своему усмотрению. Так же в качестве отчета он должен был снимать фото и видео по совершаемым им действиям у банкомата и отправлять в чат переписки, что он и делал еще с 17 января 2023 года, так как это предусматривала инструкции. Произведя внесение денег в банкомат, ему поступило указание ехать домой, так как на 20.01.2023 работы в 

<

адрес> больше не было, что он и сделал. Сумку в которой находились денежные средства он выбросил в мусорный контейнер, в районе 

<

адрес>. 

25 января 2023 года с ним снова связался пользователь 

<

.информация скрыта..>», никнэйм «

<

.информация скрыта..>», время уже было после обеда. Тот пояснил, что скоро будет работа. Спустя некоторое время тот скинул ему адрес - 

<

адрес>, что будет отдавать Т.Г.А. для сына Т.Д.Н., он - представитель сотрудника правоохранительных органов «Г.Т.В.». Получив адрес, он пешком направился туда. Примерно в 19 часов 25 минут он подошел к подъезду и, действуя уже по стандартной для него схеме, выполнил обычный алгоритм действий, после чего, подошел к 

<

адрес>, позвонил в дверной звонок, к нему вышла женщина, как он знает в настоящий момент Т.Г.А., так как с ним и её участием проводились следственные действия. Та передала ему пакет с вещами и денежными средствами, при этом он пояснил, что пришел от сотрудника правоохранительных органов - Г.Т.В., как велела инструкция. Получив деньги, он направился к выходу из подъезда, выйдя из подъезда и немного отойдя от дома, он стал пересчитывать денежные средства, на это ушло некоторое время, так как их было много, он насчитал 960000 рублей. Пересчитав, он сообщил сумму пользователю 

<

.информация скрыта..>», никнэйм «

<

.информация скрыта..>», на что тот пояснил, что с данной сумму он может забрать себе 50 000 рублей на личные нужды, что он и сделал. Так как это был его третий случай мошенничества на территории 

<

адрес>, он направился по адресу: 

<

адрес>, где располагался банкомат АО «Тинькофф». Когда он пришел к банкомату, то сообщил пользователю 

<

.информация скрыта..>», никнэйм «

<

.информация скрыта..>», что он на месте и куда ему необходимо внести деньги, на что тот пояснил, что ему необходимо перевести денежные средства на виртуальную банковскую карту, указанную ранее на имя Я.И.С., однако, по какой-то причине пополнить её не удалось, указав на это, тот предоставил ему другую банковскую карту на имя К.М.С. В силу технических неполадок, данную карту ему удалось пополнить примерно к 21 часа 30 минутам, он осуществил перевод разными платежами на общую сумму 910 000 рублей. О всех транзакциях он сообщал пользователю 

<

.информация скрыта..>», никнэйм «

<

.информация скрыта..>», путем предоставления квитанций. Более он преступной деятельностью не занимался, так как был задержан сотрудниками полиции (том 5 л.д. 220-228).

Как следует из содержания протокола проверки показаний на месте от 06.02.2023, ФИО2 указал, что 17.01.2023 первый раз он забрал денежные средства у женщины по адресу: 

<

адрес>, а второй раз он забрал денежные средства у женщины по адресу: 

<

адрес>. Также ФИО2 указал, что 24.01.2023 он забрал денежные средства у женщины по адресу: 

<

адрес>. После ФИО2 указал адрес: 

<

адрес>, где находится банкомат, через который он переводил забранные им денежные средства 17.01.2023 и 24.01.2023 (том 4 л.д 172-180).

Из содержания протокола проверки показаний на месте от 01.02.2023, следует, что ФИО2 добровольно показал, как 20.01.2023 он по адресу: 

<

адрес> позвонил в 

<

адрес>, ему открыла дверь ранее не знакомая пожилая женщина, у которой он забрал пакет с денежными средствами в размере 300000 рублей. Также ФИО2 добровольно показал, как 20.01.2023 он по адресу: 

<

адрес>, около 

<

адрес>, к нему вышла ранее не знакомая пожилая женщина, у которой он забрал черную сумку с денежными средствами в размере 400000 рублей, а именно похитил, путем обмана. После ФИО2 указал адрес: 

<

адрес>, где находиться банкомат, через который он переводил похищенные денежные средства неизвестным лицам, с которыми он действовал в соучастии (том 2 л.д 164-173).

Судом принимаются приведенные выше показания ФИО2, данные в ходе предварительного следствия 17.01.2024 и оглашенные в судебном заседании в связи с существенными противоречиями, а также данные в ходе проверки показаний на месте, так как они согласуются с иными доказательствами, исследованными в судебном заседании и приведенными ниже. Доводы ФИО2 в части того, что он не читал показания, содержащиеся в протоколе его допроса от 17.01.2024, суд находит не состоятельными, так как они даны в присутствии защитника, а в протоколе допроса имеются подписи ФИО2 и запись о том, что протокол прочитан им лично. 

Кроме того, по эпизоду №1, по факту хищения путем обмана денежных средств потерпевшей К.В.Н., вина подсудимого подтверждается также совокупностью следующих доказательств:

- показаниями потерпевшей К.В.Н., данными в ходе судебного заседания, в той части, из которой следует, что в середине января 2023 года около обеда, точные дату и время не помнит, ей на домашний телефон позвонил ее внук, как она в тот момент подумала, и пояснил ей, что из-за него произошла авария и пострадала женщина, которая находится в тяжелом состоянии и ей необходима помощь, в связи с чем нужны деньги. Она пояснила, что у неё есть денежные средства в размере 77 000 рублей, и больше денег у неё нет. Потом с ней стал разговаривать следователь и сказал ей, что внуку также нужна помощь, для чего ему необходимо передать вещи в больницу и денежные средства. Следователь пояснил ей, что приедет сотрудник больницы, чтобы передать внуку вещи и пояснил, что необходимо завернуть денежные средства в одно из полотенец. Также мужчина пояснял ей, что необходимо написать заявление, чтобы они сотрудничали с родителями пострадавшей девушки. Когда позвонили в дверь, то она ее открыла и увидела подсудимого, которому передала пакет с вещами и денежными средствами, после чего тот ушел. В последствии она узнала, что с ее внуком все в порядке, а ее обманули мошенники. Ущерб причиненный ей преступлением для неё значительный, так как их ежемесячный семейный доход с мужем составляет около 40 000 рублей, которые они тратят на лекарства, коммунальные платежи и на прочие вещи бытового назначения;

- показаниями свидетеля К.П.И., данными в ходе судебного заседания, в той части, из которой следует, что 17 января 2023 года он после обеда вернулся из школы и находился дома, а ближе к вечеру мама позвонила бабушке и та ей пояснила, что ее обманули мошенники;

- показаниями свидетеля К.Е.И., данными в ходе предварительного расследования 17.01.2023 и оглашенными в судебном заседании на основании ч.1 ст.281 УПК РФ, в той части, из которой следует, что 17 января 2023 года около 13 часов она с мамой К.Е.М. поехала в д. 

<

адрес>. Около 18 часов они зашли домой, дома был её брат П., который спал. Они перезвонили бабушке, она спросила у мамы «ты где?», мама пояснила, что они ездили в деревню к бабушке, а потом спросила «Где П.?», на что её мама пояснила, что П. спит дома. Она разговор мамы и бабушки не слышала, но из отрывков фраз поняла, что что-то случилось. Мама закончила разговор, она поговорила с бабушкой, после чего она позвонила в полицию и вызвала сотрудников (том 3 л.д. 88-89);

- показаниями свидетеля К.Е.М., данными в ходе предварительного расследования 17.01.2023 и оглашенными в судебном заседании на основании ч.1 ст.281 УПК РФ, в той части, из которой следует, что 17 января 2023 года примерно в 17 часов 06 минут ей на ей телефон позвонила её свекровь – К.В.Н., на тот момент она была за рулем, телефона она не брала. По приезду домой, примерно в 18 часов 00 минут, она позвонила свекрови, и та начала у неё спрашивать, где она есть и чем занимается. Она сказала, что находились в деревне, так же она спросила, где находится К.П.И., она сказал, что он дома, спит, и после этого она ей рассказала, что якобы её сын К.П.И. попал в ДТП и он находится в больнице и ему нужные денежные средства для решения вопроса и к ней приезжали домой, где она отдала денежные средства с вещами (том 3 л.д. 100-102);

- показаниями свидетеля К.А.Г., данными в ходе предварительного расследования 17.01.2023 и оглашенными в судебном заседании на основании ч.1 ст.281 УПК РФ, в той части, из которой следует, что 17 января 2023 года, примерно в 14 часов 30 минут, он пришел по месту жительства. Когда он зашел домой, его супруга начала плакать и рассказала ему, что ей на домашний телефон позвонил внук К.П.И. и сообщил, что он попал в аварию и ему оказывают помощь в больнице, а еще девушке, которая находится в тяжелом состоянии. Также она ему сказала, что от К.П.И. приходил мужчина, которому она передала денежные средства и пакет с вещами. В последующем ему стало известно, что с К.П.И. все хорошо, в ДТП он не попадал (том 3 л.д. 103-105);

- показаниями свидетеля М.С.М., данными в ходе судебного заседания, в той части, из которой следует, что 17.01.2023 примерно в 15 часов 30 минут ФИО2 позвонил и спросил имеется ли у него банковская карта открытая в банке «Тинькофф». Он пояснил, что имеется так как у него в действительности есть банковская карта с расчетным счетом. ФИО2 попросил встретиться возле 

<

адрес>, куда он и подъехал. ФИО2 передал ему денежные средства в сумме 168 000 рублей и попросил внести на карту. Он удивился, что сумма крупная и поинтересовался откуда деньги, на что ФИО2 заявил, что заработал. После внесения им денежных средств в банкомат, который находился в магазине «Пятерочка» ФИО2 продиктовал ему номер счета или карты, точно пояснить не может, на который необходимо перечислить денежные средства в сумме 76 000 рублей. Происходящее ему показалось подозрительным, и он сказал об этом ФИО2, но тот сказал, что все нормально и объяснит позже. Он перевел данную сумму на счет, указанный ФИО2. После перевода денежных средств ему сразу позвонили из службы безопасности банка и спросили, подтверждает ли он платеж, пояснив, что, возможно, совершаются мошеннические действия. Он подтвердил платеж, после чего ФИО2 продиктовал ему номер второго счета на который нужно было перечислить 90000 рублей. Он хотел перечислить денежные средства, но перевод был заблокирован, как и операции по его банковской карте. Он стал звонить в банк и просил разблокировать его карту, но сотрудник банка пояснил, что та будет разблокирована после проведения внутренней банковской проверки. Вечером следующего дня - 18.01.2023 его банковская карта была разблокирована. После этого он позвонил ФИО2, встретился с ним и они проехали к 

<

адрес>, где в том же банкомате, находящемся в магазине «Пятерочка», расположенном он один снял 90000 рублей и, вернувшись в автомобиль отдал их А. сказав, чтобы больше с такими вопросами тот к нему не обращался;

- заявлением К.В.Н., от 17 января 2023 года, согласно которого она просит привлечь к уголовной ответственности неизвестное ей лицо, которое 17 января 2023 года в период времени с 14 часов 30 минут по 17 часов 00 минут мошенническим путем завладело принадлежащими ей денежными средствами в сумме 77 000 рублей, тем самым ей причинен материальный ущерб (том 3 л.д. 27);

- рапортом старшего ОУ ОУР МО МВД РФ «Мценский» Д.Н.Н. от 3 марта 2023 года, из содержания которого следует, что он доложил о принадлежности абонентских номеров, использованных при совершении мошеннических действий в отношении К.В.Н. (том 3 л.д. 45);

- протоколом осмотра места происшествия от 17 января 2023 года, согласно которому произведен осмотра места происшествия – жилища К.В.Н. по адресу: 

<

адрес>. В ходе осмотра изъяты листы формата А4 (том 3 л.д 28-33);

- протоколом осмотра места происшествия от 16 февраля 2023 года, согласно которому осмотрено шесть листов формата А4, которые К.В.Н. заполнила по требованию неустановленных лиц (том 3л.д 34-39);

- протоколом осмотра места происшествия от 11 января 2023 года, согласно которому осмотрен ответ ПАО «Ростелеком» с детализацией звонков по абонентскому номеру № за 17.01.2023, зарегистрированного на потерпевшую К.В.Н. (том 3л.д 52-54);

- протоколом осмотра документов от 15 февраля 2023 года, согласно которому осмотрена детализация по абонентским номерам +№ и +№ на которые осуществлялись звонки неустановленными лицами (том 3 л.д 76-80);

- протоколом предъявления лица для опознания от 2 февраля 2023 года, согласно которого К.В.Н. был опознания ФИО2, как лицо, похитившее у неё денежные средства в сумме 77 000 рублей (том 3 л.д 112-116);

- протоколом осмотра документов от 12 февраля 2023 года, согласно которого осмотрены банковские карты, изъятые у ФИО2 Так, осмотром установлено: объектом осмотра №1 является пластиковая банковская карта банка «Зенит» №, платежной системы «Мастер Кард», МС MOMENTUM №. На карте имеется пометка «gold» и пометка о возможности оплаты путем прикладывания к терминалу; объектом осмотра №2 является пластиковая банковская карта банка «Сбербанк» №, платежной системы «Мастер Кард», №. На карте имеется пометка о возможности оплаты путем прикладывания к терминалу (том 4 л.д 121-123); 

- протоколом осмотра документов от 3 февраля 2023 года, согласно которого осмотрена выписка по банковской карте М.С.М., куда 17.01.2023 в 15:46 и 15:47 на счет последнего были внесены денежные средства в размере 168000 рублей, а в 16:02 осуществлен перевод 76000 рублей на карту …6739 (том 4 л.д 186-188);

- протоколом осмотра предметов от 10 января 2024 года, согласно которого осмотрена выписка по движению денежных средств на имя Я.И.С., К.М.С., М.С.М., согласно которой установлены сведения в ходе осматриваемой детализации по банковской карте №. Так 25.01.2023 в 20:31:08 внесен платеж в сумме 112 000 рублей через банкомат Тинькофф по адресу: 

<

адрес>. 25.01.2023 в 20 33 минуты 30 секунд внесен платеж в сумме 59 000 рублей через банкомат Тинькофф по су: 

<

адрес>. 25.01.2023 в 20:35:58 внесен платеж в сумме 95 000 рублей через банкомат Тинькофф по адресу: 

<

адрес> 

<

адрес>. 20.01.2023 в 17 часов 09 минут 08 секунд совершен платеж на сумму 92 000 рублей путем принятия наличных денежных средств по адресу: 

<

адрес>. 25.01.2023 в 17 часов 15 минут 28 секунд совершен платеж на сумму 304 000 рублей путем гния наличных денежных средств по адресу: 

<

адрес>. Также установлено, что 17.01.2023 в 16:02:05 произведен платеж на 76 000 через Тинькофф Банк с карты № ******** № открытой на имя М.С.М. Кроме того установлены различные валютные операции по банковской №, в период с 14.01.2023 по 16.01.2023 операции производились в данной валюте, а именно - доллары США и Евро. В период с 03.01.2023 операции производились с использованием российского рубля. 17.01.2023 в 17 часов 10 минут 44 секунды произведен платеж на сумму 90 000 рублей. 19.01.2023 в 15 часов 22 минуты 40 секунд внесено 60 000 рублей наличными через банкомат Тинькофф в 

<

адрес>. 19.01.2023 в 15 часов 23 минуты 48 секунд внесено 5 000 рублей наличными через банкомат Тинькофф в 

<

адрес>.1 (том 5 л.д 1-42);

- протоколом осмотра документов от 2 марта 2023 года, согласно которого осмотрен оптический диск с видеозаписями, предоставленный из магазина «Пятерочка» по адресу: 

<

адрес>. Участвующий в осмотре М.С.М. пояснил, что на просмотренных видеозаписях он узнает себя и своего знакомого ФИО2, при этом они прошли к банкомату «Тинькофф Банк» для внесения на его счет наличных по просьбе ФИО2 (том 4 л.д 196-200);

- протоколом осмотра предметов от 31 января 2023 года, согласно которого осмотрены два мобильных телефона: «POCO M3» IMEI1: №/01 IMEI2: №/01 и «Honor 30i» IMEI1: №, IMEI2: №, на которых имеется переписка ФИО2 с неустановленными лицами (том 1 л.д 176-178);

- протоколом дополнительного осмотра предметов от 7 декабря 2023 года, согласно содержанию которого дополнительно осмотрены два мобильных телефона: «POCO M3» IMEI1: №/01 IMEI2: №/01 и «Honor 30i» IMEI1: №, IMEI2: №, на которых имеется переписка ФИО2 с неустановленными лицами. 

Так, при осмотре мобильного телефона «POCO M3» в «Галерее» обнаружены фотографии. 

На фотографии от 27.12.2022 имеется переписка ФИО2 с пользователем мессенджера «Телеграмм» с ником Ейччч, из текста которой следует, что ФИО2 предлагается работа в г. Орле, а также указано: 

<

.информация скрыта..> «Для работы нужно: Черная не приметная одежда, кепка, очки (прозрачные, черные), медицинская маска (для сохранения конфиденциальности) и такси вызвать не к себе домой и не на тот адрес который я дал, а за 2-3 минуты от этого адреса. Такси оплачивать только наличными. На адрес мы заходим в режиме разговора в тг. Физических действий ты ни каких не делаешь, пришел и сказал, я такой-то от такого-то такого, тебе отдают пакет или деньги ты уходишь говоришь точную сумму далее едешь на терминал (карты не нужны) я все объясню в процессе. Я скидываю адрес».

На следующей фотографии продолжается переписка ФИО2 с пользователем мессенджера «Телеграмм» с ником 

<

.информация скрыта..>, из текста которой следует: 

<

.информация скрыта..> «Максимально конфиденциальность твоя нужна»; ФИО2 «А еще хотел близких взять. Нельзя?»; 

<

.информация скрыта..> «Вместе чтобы ходить?»; ФИО2 «Нет. Тоже пускай подзаработают»; 

<

.информация скрыта..> «Ну это нужно с ними общаца верификация нужна».

На следующей фотографии ведется переписка ФИО2 с пользователем мессенджера «Телеграмм» с ником 

<

.информация скрыта..> от 27.12.2022, из текста которой следует: … 

<

.информация скрыта..> «от тебя нужно фото паспорта, селфи с паспортом, номер телефона, видео в кружочке с паспортом и говоришь что ты готов работать на 

<

.информация скрыта..>»; ФИО2 «Сейчас домой зайду и все скину» ….

На другой фотографии ведется переписка ФИО2 с пользователем мессенджера «Телеграмм» без ника от 27.12.2022, из текста которой следует: … пользователь без ника «Ну в орел тебя попросил ехать 

<

.информация скрыта..>?»; пользователь без ника «Отлично. Приходит заказ пиши» ….

На одном из изображений имеется переписка ФИО2 с пользователем мессенджера «Телеграмм» с ником «

<

.информация скрыта..>» от 17.01.2023, из текста которой следует: ФИО2 «Здравствуйте! Я от 

<

.информация скрыта..>». Далее имеется изображение с перепиской с пользователем 

<

.информация скрыта..>: 16.01.2023 ФИО2 «Привет Я от 

<

.информация скрыта..>»; 17.01.2023 

<

.информация скрыта..> «Готов работать? Напомни город?»; ФИО2 «Да, готов, в каком скажешь!»…. 

<

.информация скрыта..> «В 

<

адрес> жди. Я же написал», ФИО2 «Хорошо», 

<

.информация скрыта..> «76000 ровно. После перевода скрин… Давай ток быстрее. А то там время жмет чутка»….

На одном из изображений имеется переписка ФИО2 с пользователем месседжера «Телеграмм» с ником «

<

.информация скрыта..>», из текста которой следует: «

<

.информация скрыта..>» «Привет, дали твой контакт. Суть работы объяснили? Вопросы есть какие-то. Я от С., если что»; ФИО2 «Вопросов нет. Делай красиво. По работе»; «

<

.информация скрыта..>» «Уже работал? Выполнял заявки? Верно?»; ФИО2 «Да»; «….» «Хорошо, передам твой контакт тому кто дает адреса я отвечаю за финансы Хорошо?»; ФИО2 «Хорошо»;

В месенджере «Телеграм» установлена переписка ФИО2 под ником «

<

.информация скрыта..> №» с удаленным аккаунтом, в том числе: 26.12.2022 … «удаленный аккаунт» «Техника безопасности. 1. Писать только на наши оффициальные аккуанты. 2. Никому не сообщать о своей работе. 3. Если кто-то пишет представляясь нами – сверяй с официальным списком аккаунтов. 4. Сообщай нам о негодяях, которые пишут и представляются нами предлагают кинуть. 5. В случае твоей халатности и невнимательности – ответственность лежит полностью на тебе. Список официальных аккаунтов: 

<

.информация скрыта..> ….».

При осмотре мобильного телефона «Honor 30i» в «Галерее» обнаружены 2 скриншота переписки в месенджере «Телеграм» ФИО2 с пользователем «

<

.информация скрыта..>». Из переписки следует: 20.01.2023 в 14 часов 53 минуты «

<

.информация скрыта..>» «

<

адрес> отдает: М.И. Кому: О. (дочери) Водитель: О.Б. От кого: Е.С.. Выезжай сюда».

В месенджере «Телеграм» установлена переписка ФИО2 с пользователем «

<

.информация скрыта..>», в том числе: 25.01.2023 … ФИО2 «… Мне водительское за 70000 выйдет и можем двигаться вообще на красоте. Поговори может решим»; «Технический отдел» «Понял. Потом обсудим. С этой суммы забери 6к что с Липецка + 50 тыс свои. Итого 56 забери. Остальное мне»; ФИО2 «Разреши еще 5000 за работу хорошую взять и 2000 за такси»; «

<

.информация скрыта..>» «Я 2к тебе и так накинул с верху. Бери. 61к с суммы твоя» …. (том 1 л.д 180-224);

- протоколом осмотра предметов от 11 января 2024 года, согласно которого осмотрено приложение к заключению эксперта №/з от 07.01.2024 с информацией, скопированной с мобильного телефона: «POCO M3» IMEI1: №/01 IMEI2: №/01 и «Honor 30i» IMEI1: №, IMEI2: № (том 1 л.д 236-241);

- протоколом осмотра предметов от 10 января 2024 года, согласно которого осмотрены выписка по движению денежных средств на имя Я.И.С., где видно как на его счет были переведены 90 000 рублей 17 января 2023 года и выписка по движению денежных средств на имя Б.Т.Н., согласно которой 17 января 2023 года были переведены 76 000 рублей (том 5 л.д 1-42);

- заключением эксперта №/з от 07.01.2024, согласно которого обнаруженные на мобильных телефонах POCO M3 и HONOR 30i/LRA-LX1 данные перенесены на DVD-R диск (том 1 л.д. 230-234).

Оценивая приведенные выше доказательства в указанной части, суд приходит к следующему.

Оснований не доверять показаниям потерпевшей и свидетелей в указанной выше части не имеется, поскольку они объективно подтверждены письменными доказательствами и показаниями друг друга. При оценке иных доказательств, исследованных в судебном заседании и приведенных выше, суд учитывает, что они собраны в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона, каких-либо нарушений норм уголовно-процессуального законодательства при проведении расследования, которые бы могли повлиять на принятие окончательного решения по данному уголовному делу, судом не установлено. Таким образом исследованные судом доказательства не вызывают сомнений в своей достоверности, поскольку они взаимно дополняют друг друга и согласуются между собой, оснований для оговора подсудимого со стороны потерпевшей и свидетелей не установлено, при этом они предупреждены об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний. Оценив приведенные доказательства с точки зрения относимости, допустимости, достоверности, а все указанные выше доказательства в совокупности - достаточности, суд находит вину подсудимого ФИО2 в инкриминируемом преступлении по эпизоду №1 доказанной.

Давая правовую оценку действиям подсудимого по первому эпизоду, суд приходит к следующему.

ФИО2, выполняющий роль «курьера», зарегистрированный в кроссплатформенной программе обмена сообщениями «Telegram» информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» под именем пользователя «

<

.информация скрыта..>», использующий абонентский №, в составе организованной группы с неустановленным лицом, организовавшим и руководившим организованной группой, неустановленными лицами, выполняющими роль «психологов», неустановленным лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, зарегистрированным в кроссплатформенной программе обмена сообщениями «Telegram» информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» под именем пользователя 

<

.информация скрыта..>», никнэйм «

<

.информация скрыта..>», выполняющим роль «куратора», неустановленным лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, зарегистрированным в кроссплатформенной программе обмена сообщениями «Telegram» информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» под именем пользователя 

<

.информация скрыта..>», никнэйм «

<

.информация скрыта..>», выполняющим роль «финансиста», неустановленным лицом, зарегистрированным в кроссплатформенной программе обмена сообщениями «Telegram» информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» под именем пользователя 

<

.информация скрыта..>», никнэйм «

<

.информация скрыта..>», выполняющим роль «оператора», неустановленным лицом, зарегистрированным в кроссплатформенной программе обмена сообщениями «Telegram» информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» под именем пользователя 

<

.информация скрыта..>», никнэймом «

<

.информация скрыта..>», выполняющим роль «вербовщика», совершили хищение денежных средств, принадлежащих К.В.Н. в сумме 77 000 рублей, путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой.

Вопреки доводам стороны защиты, квалифицирующий признак совершение преступления «организованной группой» нашел свое подтверждение, поскольку осужденный заведомо зная о механизме обмана граждан, которым звонили его неустановленные сообщники, представляясь сотрудниками правоохранительных органов, лицами, звонящими от имени родственников и сообщали заведомо ложную информацию о возможности не привлечения к уголовной ответственности родственников потерпевших, в случае передачи денежных средств, которые забирал подсудимый ФИО2 В данной группе действия были спланированы, распределены преступные роли, разработана конспирация и определена общая цель - хищение путем обмана денежных средств у престарелых граждан. ФИО2 знал, что, действуя в организованной группе, он совершает мошеннические действия в отношении каждого из потерпевших, осознавал преступную деятельность организованной группы и последствия своих действий, что подтверждается показаниями самого ФИО2, данным в ходе предварительного следствия 17.01.2024, исследованными в судебном заседании и приведенными выше в той части, из которой следует, в конце декабря 2022 года посредством изучения сети интернет, он узнал о том, что есть возможность получить дополнительный, прибыльный заработок, при этом в сети интернет было указано, что подробности по данному заработку он может узнать посредством использования приложения «телеграм», связавшись с одним из аккаунтов, которые были размещены в сети интернет в открытом доступе. В декабре месяце, примерно это было 25-26 число, он решил более подробно выяснить, что данный заработок из себя представляет. С этой целью, сохранив информацию, которую он ранее видел размещенной в сети интернет, а именно имя аккаунта для связи, посредством создания скриншота на его мобильном устройстве. На мобильном телефоне у него был установлен мессенджер «Телеграм» с абонентским номером +№, ник «

<

.информация скрыта..>». Заинтересовавшись ранее обнаруженной им информации, он решил написать в месенджере «Телеграм» пользователю с логином 

<

.информация скрыта..>» с ником «Ейччч». Связавшись с вышеуказанным пользователем он сообщил о рассмотрении предложенной работы в качестве источника его дохода. Так в ходе переписки тот сообщил ему о том, что заработок является не совсем легальным, а сопряжен с определенными возможными правовыми последствиями, так как тот заключается в том, что он должен будет получать денежные средства, которые ему должны передать граждане, с которыми предварительно будет произведена беседа специально отведенными для этого лицами, занимающимися психологической обработкой, то есть фактически те будут обмануты, не осознавая реальной сути передачи денежных средств. Как пояснил ему вышеуказанный пользователь, им будет сообщаться информация о том, что родственники или знакомые потенциальных жертв, якобы попали в дорожно-транспортное происшествие, и деньги, которые будут ему передавать, будут, якобы, на их лечение, либо иное урегулирование вопроса. При этом тот пояснил, что для получения данной работы необходимо пройти определенные этапы трудоустройства, а так же собеседование с лицом, осуществляетщим прием и утверждение на данную «работу», тем самым курирующим общую деятельность. В процессе общения в месенджере «Телеграм» с пользователем с логином 

<

.информация скрыта..>» с ником «

<

.информация скрыта..>», тот объяснил ему суть работы, как он указал выше, так же тот пояснил ему меры безопасности, которые он должен соблюдать, чтобы не попасть в поле зрения сотрудников полиции. Меры, в первую очередь, должны быть направлены на сохранение анонимности своей личности, путем надевания неприметной одежды, капюшона, шапки или медицинский маски, то есть всячески затруднить запоминание его личности. Пройдя все процедуры верификации (подтверждения) своей личности, пользователь 

<

.информация скрыта..>» с ником «

<

.информация скрыта..>» сообщил ему, что в скором времени с ним свяжется представитель их организации, который отвечает за конечное его утверждение на предлагаемую должность - «курьера», то есть лица, непосредственно получающего денежные средства у введенного в заблуждение гражданина и, посредством дальнейшего денежного перевода, передающего его лицам, отвечающим за финансы, при этом основное взаимодействие у него будет с лицом, который будет давать адреса из которых ему нужно забрать денежные средства, при этом, данное лицо будет координировать его деятельность, предоставляя номера карт, адреса, как он уже сказал, а также в целом отвечать за возникающие вопросы организационного характера. На этом их диалог закончился и он стал ждать сообщения от лица, указанного пользователем «

<

.информация скрыта..>». Кроме того, в общении «

<

.информация скрыта..>» указал список аккаунтов, которые являются «официальными» представителями их организации, а именно - 

<

.информация скрыта..>» (с которым он общался) и 

<

.информация скрыта..>», от которого ему должно поступить сообщение о его дальнейших действиях. Спустя некоторое время, сколько именно он не помнит, но до совершения им преступления на территории 

<

адрес>, то есть до 17 января 2023 года, ему в мессенджере «Телеграм» поступило сообщение от пользователя с ником «

<

.информация скрыта..>», логин которого был 

<

.информация скрыта..>». Так как его устроила финансовая составляющая данной деятельности, он, несмотря на то, что тот по своей сути является противозаконной, но крайне доходной, согласился на все условия, прошел верификацию и был готов приступить к работе. Хочет пояснить, что как он понял, пользователь с ником «

<

.информация скрыта..>» 

<

.информация скрыта..>», являлся кем-то вроде руководителя, так как тот принял конечное решение о его трудоустройстве, а также курировал общую деятельность лиц, которые уже связались с ним и должны были связаться. Также хочет пояснить, что в ходе переписки он созванивался с некоторыми из неизвестных ему лиц, голоса у всех были разные, то есть это не был один и тот же человек, а разные люди. «

<

.информация скрыта..>» 

<

.информация скрыта..> пояснил ему, что у него будут заказы в различных субъектах Российской Федерации, в том числе на территории 

<

адрес> и 

<

адрес>. После диалога и прохождения процедуры трудоустройства и утверждения его на должности «курьера», ему дали данные его «оператора», то есть лица, который будет курировать его деятельность, ник, который ему предоставил был «

<

.информация скрыта..>», имя пользователя «

<

.информация скрыта..>». До выполнения первого заказа, то есть до 17 января 2023 года лицо, которое было ответственным за финансы, с ним не связывалось. Данное лицо связалось с ним 18 января 2023 года, пояснив, что являлось и является ответственным за финансы данной организации, тем самым отвечает за подбор банковских карт, денежные передвижения и иные финансовые вопросы, как он понял, тот связался с ним после выполнения его первых заказов, так как он зарекомендовал себя с положительной стороны и ему можно было доверить больше информации и познакомить с большим количеством лиц, входящих в состав группы и выполняеющих отведенные им роли. 

Показания ФИО2 в указанной части согласуются с содержанием протокола дополнительного осмотра предметов от 7 декабря 2023 года, приведенного выше, согласно содержанию которого приводится переписка ФИО2 с неустановленными лицами: 

- 26.12.2022 при переписки ФИО2 с пользователем мессенджера «Телеграмм» с удаленным аккаунтом ему доведена техника безопасности: Писать только на их официальные аккаунты. Никому не сообщать о своей работе. Определен список официальных аккаунтов: 

<

.информация скрыта..>;

- 27.12.2022 при переписки ФИО2 с пользователем мессенджера «Телеграмм» с ником 

<

.информация скрыта..>, ФИО2 предлагается работа в 

<

адрес>, а также даны указания последнему о том, что для работы необходимы: черная не приметная одежда, кепка, очки (прозрачные, черные), медицинская маска (для сохранения конфиденциальности), а также такси необходимо вызвать не к себе домой и не на тот адрес, который он (

<

.информация скрыта..>) дал, а за 2-3 минуты от этого адреса. Такси оплачивать только наличными».

- в ходе переписки 27.12.2022 ФИО2 с пользователем мессенджера «Телеграмм» с ником 

<

.информация скрыта..>, последний предлагает ФИО2 пройти процедуру веретификации и выслать свои фото паспорта, селфи с паспортом, номер телефона, видео в кружочке с паспортом и записью того, что он (ФИО2) готов работать на 

<

.информация скрыта..>, что ФИО2 и сделал.

- из переписки ФИО2 с пользователем месседжера «Телеграмм» с ником «

<

.информация скрыта..> следует: «

<

.информация скрыта..>» «Привет, дали твой контакт. Суть работы объяснили? Вопросы есть какие-то. Я от С., если что»; ФИО2 «Вопросов нет. Делай красиво. По работе»; «

<

.информация скрыта..>» «Уже работал? Выполнял заявки? Верно?»; ФИО2 «Да»; «….» «Хорошо, передам твой контакт тому кто дает адреса я отвечаю за финансы Хорошо?»; ФИО2 «Хорошо»;

- в ходе переписки 17.01.2023 ФИО2 с пользователем мессенджера «Телеграмм» с ником 

<

.информация скрыта..>, последний предлагает ФИО2 работать и тот соглашается на работу в любом городе.

По указанным основаниям суд находит не состоятельными и доводы стороны защиты в части того, что у ФИО2 отсутствовал умысел на хищение денежных средств, так как они опровергаются приведенными выше доказательствами.

Таким образом, в ходе судебного следствия достоверно установлено, что не позднее 17 января 2023 года неустановленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь в неустановленном месте, из корыстных побуждений, создало устойчивую, сплоченную и структурированную организованную группу, с созданием в ее составе структурных звеньев, с целью извлечения финансовой выгоды в результате совершения систематических умышленных, корыстных преступлений против собственности, а именно хищений чужого имущества, способ которых заключается в обмане престарелых граждан на территории Российской Федерации, в том числе 

<

адрес> областей, под вымышленным предлогом не привлечения к уголовной ответственности их близких родственников и знакомых, якобы за совершенное ими дорожно-транспортное происшествие, виновниками которых они являлись.

При этом неустановленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, приняв на себя роль организатора и руководителя организованной группы, разработало общую схему преступной деятельности, заключающуюся в обмане престарелых граждан на территории Российской Федерации, в том числе 

<

адрес> областей, под вымышленным предлогом не привлечения к уголовной ответственности их близких родственников и знакомых, якобы за совершенное ими дорожно-транспортное происшествие, виновниками которых они являлись, использование информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для руководства и координации действий членов организованной группы и разработало механизм функционирования организованной группы.

Кроме того, неустановленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, разработало структуру организованной группы, в виде действующих под его руководством функционально¬ обособленных звеньев, для каждого из которых были разработаны специфические обязанности, обязательные для исполнения правила поведения, система вознаграждений за совершение действий, направленных на достижение общей преступной цели. Разработанная неустановленным лицом структура организованной группы и схема ее преступной деятельности характеризуется участием взаимосвязанных между собой функционально-обособленных звеньев, обладающих устойчивыми связями и сплоченностью, а также длительным периодом осуществления преступной деятельности, четким распределением ролей.

Общее руководство действиями функционально-обособленных звеньев и координацию их действий осуществляло неустановленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, создавшее организованную группу.

Дополнительные звенья, созданные в целях обеспечения деятельности организованной группы, осуществляли функции по подбору и проверке новых членов организованной группы, общения с престарелыми гражданами и их обмана, непосредственного изъятия денежных средств у престарелых граждан, управления движением денежных средств, полученных от совершения хищений денежных средств у престарелых граждан на территории Российской Федерации, в том числе 

<

адрес> областей, под вымышленным предлогом не привлечения к уголовной ответственности их близких родственников и знакомых, якобы за совершенное ими дорожно-транспортное происшествие, виновниками которых они являлись, их консолидацией и распределением между членами организованной группы.

Организованная группа, осуществляющая хищения денежных средств у престарелых граждан на территории Российской Федерации, в том числе 

<

адрес> областей, под вымышленным предлогом не привлечения к уголовной ответственности их близких родственников и знакомых, якобы за совершенное ими дорожно-транспортное происшествие, виновниками которых они являлись, состояла из функционально-обособленных звеньев: «оператора», осуществляющего взаимодействие между членами организованной группы, «психолога», осуществляющего непосредственное общение с престарелыми гражданами и сообщения последним заведомо ложных и недостоверных сведений о необходимости передачи денежных средств, за не привлечение к уголовной ответственности их близких родственников и знакомых, якобы за совершенное ими дорожно-транспортное происшествие, виновниками которых они являлись, «курьера», осуществляющего непосредственное изъятие денежных средств у престарелых граждан. 

Каждому из членов организованной группы была отведена конкретная роль в совершении преступлений, характеризующаяся набором обязанностей, подчиненностью нижестоящих членов вышестоящим. Так, в организованной группе, осуществляющей хищения денежных средств у престарелых граждан на территории Российской Федерации, в том числе 

<

адрес> областей, под вымышленным предлогом не привлечения к уголовной ответственности их близких родственников и знакомых, якобы за совершенное ими дорожно-транспортное происшествие, виновниками которых они являлись, существовали следующие роли и соответствующие им обязанности:

-организатор и руководитель организованной группы - лицо занимающее высшую должность в организованной группе, которое согласно разработанным им функциональным обязанностям и ролям, должно было: осуществлять единое руководство членами организованной группы, распределять функции и обязанности каждого члена организованной группы, координировать взаимодействие и взаимозаменяемость членов организованной группы, в целях реализации общих преступных намерений, планировать преступную деятельность организованной группы, обеспечивать и контролировать систему конспирации сотрудников и преступной деятельности организованной группы, решать вопросы о передвижениях между функционально¬-обособленными звеньями членов созданной им организованной группы, о суммах денежных средств, вырученных в результате хищения денежных средств у престарелых граждан на территории Российской Федерации, в том числе 

<

адрес> областей, под вымышленным предлогом не привлечения к уголовной ответственности их близких родственников и знакомых, якобы за совершенное ими дорожно-транспортное происшествие, виновниками которых они являлись, распределять прибыль от преступной деятельности, в том числе выделять денежные средства на нужды организованной группы, такие как выплата заработной платы, расходы членов организованной группы на командировки в различные регионы Российской Федерации, оплату услуг связи IP-телефонии, приобретение Sim-карт операторов сотовой связи, банковских карт различных коммерческих Банков Российской Федерации, зарегистрированных на лиц, не осведомленных о преступных намерениях участников организованной группы, баз данных содержащих анкетные данные, номера абонентов стационарных телефонов и адреса фактического проживания престарелых граждан определенного региона Российской Федерации; 

-«психолог» - лицо осуществляющее с использованием IP-телефонии с подменной абонентского номера, обзвон престарелых граждан определенного региона Российской Федерации на номера телефонов абонентов, стационарно установленных в квартирах, осуществляя тем самым поиск потенциальных жертв обмана- лиц пожилого возраста, как наиболее беззащитных и доверчивых, где в ходе состоявшегося телефонного разговора, сознательно, с целью обмана, должны представляться ответившим на звонок потерпевшим, сотрудниками правоохранительных органов и родственником потерпевших, при этом намеренно искажая свой голос, изображая сильное душевное волнение, объясняя несоответствие своего голоса, голосу лица, от имени которого, говорили, полученными травмами, то есть должны добиваться того, что бы потерпевший узнал в нем голос своего близкого родственника. Умышленно сообщать заведомо ложные и не соответствующие действительности сведения о том, что их родственники являются виновниками дорожно-транспортного происшествия и находятся в больнице, а для решения вопроса о не привлечении их к уголовной ответственности, необходима передача денежных средств, якобы на лечение лица, пострадавшего в ходе дорожно-транспортного происшествия. Таким образом, введя потерпевших в заблуждение и воспользовавшись их эмоциональным состоянием, должны добиваться того, что бы потерпевший сам сообщал о наличии у него суммы денежных средств, которой располагает, и, назвав адрес своего проживания, даст согласие передать имеющиеся у него денежные средства для своего попавшего, якобы в беду родственника. После чего через участника организованной группы, выполняющего роль «оператора» должны сообщить участнику организованной группы, выполняющему роль «курьера» сведения для непосредственного изъятия денежных средств у потерпевших, и продолжать удерживать последних на связи, лишая тем самым возможности проверить достоверность сообщенной информации;

-«оператор» - лицо, осуществляющее руководство, координацию и контроль за деятельностью лиц, входящих в функционально-обособленные звенья «психологи», «курьеры», проверку новых членов звена организованной группы выполняющих роль «курьера» и координацию их действий при перемещении для выполнения поставленных им задач, консолидацию данных о работе подчиненных участников организованной группы, выполняющих роль «психологов» и «курьеров», контроль за системой конспирации сотрудников и преступной деятельности организованной группы, а так же при необходимости разъяснение мер конспирации и безопасности; 

-«курьер» - лицо, осуществляющее, по указанию участника организованной группы, выполняющего роль «куратора» выезд в определенный регион Российской Федерации, где после получения от участника организованной группы, выполняющего роль «оператора», информации о согласии потенциальной жертвы передать денежные средства по определенному адресу, направиться на указанный адрес для непосредственного изъятия денежных средств и по указанию участника организованной группы, выполняющего роль «финансиста» перевода похищенных денежных средств (за вычетом заранее определенного организатором и руководителем организованной группы процента денежных средств от общей суммы похищенных денежных средств) на расчетные счета, подконтрольные организатору и руководителю организованной группы. 

Кроме того, в состав организованной группы входили звенья, чьи функции не были связаны с непосредственным обманом и хищением денежных средств у престарелых граждан на территории Российской Федерации, в том числе 

<

адрес> областей, под вымышленным предлогом не привлечения к уголовной ответственности их близких родственников и знакомых, якобы за совершенное ими дорожно-транспортное происшествие, виновниками которых они являлись, но осуществлявшие свои действия в целях обеспечения деятельности организованной группы и достижения общей цели существования организованной группы - извлечения финансовой выгоды от указанных преступных действий:

-«куратор» - лицо, в обязанности которого входил подбор новых членов в состав организованной группы путем размещения в информационно-телекоммуникационной сети (включая сеть «Интернет») в социальных сетях и с использованием интернет-мессенджеров, в том числе «Telegram» объявлений о высокооплачиваемой и не требующей квалификации работе, а также после получения от участников организованной группы, выполняющих роль «вербовщика» сведений о лицах, готовых вступить в состав организованной группы в качестве нового участника, обладая правом решения кадрового вопроса, осуществление верификации, с целью установления личности лиц, желающих вступить в состав организованной группы, разъяснение целей и задач деятельности организованной группы, разъяснение мер конспирации, безопасности и условий приема на работу, проведение первоначального обучения и координация действий нового участника организованной группы, на период прохождения последним проверки, а также последующая передача участнику организованной группы, выполняющему роль «оператора» информации о новых членах организованной группы;

-«финансист» - лицо, осуществляющее управление движением денежных средств, полученных в результате хищений чужого имущества, способ которых заключается в обмане престарелых граждан на территории Российской Федерации, в том числе 

<

адрес> областей, под вымышленным предлогом не привлечения к уголовной ответственности их близких родственников и знакомых, якобы за совершенное ими дорожно-транспортное происшествие, виновниками которых они являлись, их вывод со счетов, на которые денежные средства поступают от участников организованной группы, выполняющих роль «курьера», их консолидацию и распределение между членами организованной группы в размерах, соответствующих заранее определенной сумме вознаграждения при выполнении конкретной роли, перечисление денежных средств для оплаты расходов, связанных с обеспечением деятельности организованной группы (оплата расходов на обеспечение связи и безопасности в сети «Интернет», расходов на проживание, транспортных и иных расходов); 

-«вербовщик» - лицо, осуществляющее вербовку лиц в определенном регионе Российской Федерации из числа граждан, не имеющих постоянного источника дохода и остро нуждающихся в легком и быстром заработке денежных средств, способных по своим морально-волевым качествам осуществлять преступную деятельность, а по деловым качествам оперативно и точно выполнять порученные функции с целью их вступления в состав организованной группы в качестве лица, выполняющего роль «курьера» для хищений чужого имущества, способ которых заключается в обмане престарелых граждан на территории Российской Федерации, в том числе 

<

адрес> областей, под вымышленным предлогом не привлечения к уголовной ответственности их близких родственников и знакомых, якобы за совершенное ими дорожно-транспортное происшествие, виновниками которых они являлись, сообщение условий приема на работу, а именно о необходимости прохождения верификации с целью подтверждения своей личности и сообщении своих персональных и паспортных данных, а так же условий оплаты труда в виде заранее определенного организатором и руководителем организованной группы процента денежных средств от общей суммы похищенных денежных средств, разъяснение обязанностей и функций роли «курьера» заключающихся в непосредственном изъятии денежных средств у введенных в заблуждение граждан, и дальнейшем их перечислении на расчетные счета, подконтрольные организатору и руководителю организованной группы, разъяснение мер конспирации и безопасности при выполнении функциональных обязанностей, а также передача участникам организованной группы, выполняющих роль «куратора» информации о готовности лиц, вступить в состав организованной группы в качестве нового участника, для выполнения роли «курьера»;

Неустановленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, являясь организатором и руководителем организованной группы, с целью достижения преступной цели в виде извлечения финансовой выгоды в результате совершения преступлений против собственности, а именно хищений чужого имущества, способ которых заключается в обмане престарелых граждан на территории Российской Федерации, в том числе 

<

адрес> областей, под вымышленным предлогом не привлечения к уголовной ответственности их близких родственников и знакомых, якобы за совершенное ими дорожно-транспортное происшествие, виновниками которых они являлись, детально продумало и разработало механизм совершения преступных действий, а именно: 

-неустановленное лицо являясь организатором и руководителем организованной группы, приискав базу данных содержащих анкетные данные, номера абонентов стационарных телефонов и адреса фактического проживания престарелых граждан определенного региона Российской Федерации, передает ее участникам организованной группы, выполняющим роль «психологов» для совершения звонков с использованием услуг связи IP-телефонии и оборудования, позволяющего осуществлять подмену IP-адреса и абонентского номера, а так же использовать номерную емкость абонентских номеров иностранных государств. Лица, выполняющие роль «психологов», совершая звонки престарелым гражданам определенного региона Российской Федерации на номера телефонов абонентов, стационарно установленных в квартирах, осуществляют поиск потенциальных жертв обмана и в ходе телефонных разговоров представляясь сотрудниками правоохранительных органов и родственником потерпевших, умышленно сообщают заведомо ложные и не соответствующие действительности сведения о том, что их родственники являются виновниками дорожно-транспортного происшествия и находятся в больнице, а для решения вопроса о не привлечении их к уголовной ответственности, необходима передача денежных средств, якобы на лечение лица, пострадавшего в ходе дорожно-транспортного происшествия, а так же добиваются того, что бы потерпевший сам сообщил о наличии у него суммы денежных средств, которой располагает, и, назвав адрес своего проживания, даст согласие передать имеющиеся у него денежные средства для своего попавшего, якобы в беду родственника. После этого, сообщают участнику организованной группы, выполняющему роль «оператора» сведения о необходимости проследования по месту проживания потерпевшего для непосредственного изъятия денежных средств, о чем в свою очередь «оператор» сообщает участнику организованной группы, выполняющему роль «курьера». Лицо, выполняющее роль «курьера» получив информацию о согласии потенциальной жертвы передать денежные средства по определенному адресу, направляется на указанный адрес где, под предлогом якобы решения вопроса о не привлечении их родственника к уголовной ответственности, совершает хищение денежных средств у потерпевшего. После чего, получив указание от участника организованной группы, выполняющего роль «финансиста» осуществляет перевод похищенных денежных средств (за вычетом заранее определенного организатором и руководителем организованной группы процента денежных средств от общей суммы похищенных денежных средств) на расчетные счета, подконтрольные организатору и руководителю организованной группы. 

С целью обеспечения вышеуказанного механизма совершения преступлений против собственности, а именно хищений чужого имущества, способ которых заключается в обмане престарелых граждан на территории Российской Федерации, в том числе 

<

адрес> областей, под вымышленным предлогом не привлечения к уголовной ответственности их близких родственников и знакомых, якобы за совершенное ими дорожно-транспортное происшествие, виновниками которых они являлись, а также для привлечения новых членов организованной группы, их отбора и обучения, для управления и координации действий всех обособленных звеньев организованной группы, обеспечения безопасности ее членов использовались средства, предоставляемые информационно-телекоммуникационной сетью «Интернет».

Основным способом передачи указаний и сообщений между членами организованной группы было использование программ обмена сообщениями, обеспечивающих анонимность пользователей, защиту от прослушивания, шифрование передаваемых текстовых, графических, видео и голосовых сообщений. При этом, в целях большей безопасности от уголовного преследования для обмена информации между членами организованной группы использовались разные программы обмена сообщениями, в том числе «Telegram», а регистрация пользователей в указанных программах осуществлялась под псевдонимами.

Разработанная структура организованной группы, механизм осуществления преступлений против собственности, а именно хищений чужого имущества, способ которых заключается в обмане престарелых граждан на территории Российской Федерации, в том числе 

<

адрес> областей, под вымышленным предлогом не привлечения к уголовной ответственности их близких родственников и знакомых, якобы за совершенное ими дорожно-транспортное происшествие, виновниками которых они являлись, система обмена информацией между ее членами исключили осведомленность ее нижестоящих членов о точном количестве и личностях членов организованной группы, о личностях вышестоящих членов и о ее структуре. В процессе осуществления преступной деятельности исключалась необходимость непосредственных личных контактов между членами организованной группы. 

Неустановленным лицом, являющимся организатором и руководителем организованной группы, были разработаны меры конспирации, которые доводились до каждого из членов согласно выполняемой им роли и были обязательны для исполнения, а именно:

- специальные требования, предъявляемые к использованию электронных устройств, имеющих доступ в сеть «Интернет» и приложений программного обеспечения:

-использование для общения между членами организованной группы и передачи важной информации приложения мгновенного обмена сообщениями, обеспечивающего анонимность пользователей, защиту от прослушивания, шифрование передаваемых текстовых, графических, видео и голосовых сообщений («Telegram» и другие);

-обязательная установка на электронных устройств, имеющих доступ в сеть «Интернет», используемые в процессе преступной деятельности, в том числе для осуществления звонков потерпевшим специальных программ, скрывающих или изменяющих их реальные IP-адреса и местоположения, в котором данные средства используются, а также способные осуществлять подмену номеров телефонов, при осуществлении звонков; 

-использование sim-карт, зарегистрированных на лиц, не осведомленных о совершении преступной деятельности участников организованной группы;

- для проведения финансовых операций с денежными средствами, полученными в результате совершения преступлений против собственности, а именно хищений чужого имущества, способ которых заключается в обмане престарелых граждан на территории Российской Федерации, в том числе 

<

адрес> областей, под вымышленным предлогом не привлечения к уголовной ответственности их близких родственников и знакомых, якобы за совершенное ими дорожно-транспортное происшествие, виновниками которых они являлись, использование членами организованной группы платежных карт различных банковских систем, оформленных на лиц, не осведомленных о совершении преступной деятельности участников организованной группы; 

Кроме того, для обеспечения безопасности, как всей организованной группы, так и ее отдельных членов использовались следующие методы: 

-подбор и проверка лиц, привлекаемых к деятельности организованной группы на роль «курьеров», которая выражалась в подыскании лиц, остро нуждающихся в денежных средствах, и способных по своим морально-волевым качествам осуществлять преступную деятельность, а по деловым качествам оперативно и точно выполнять порученные функции, проверка честности вновь привлекаемых членов путем формирования провоцирующих на ложь ситуаций, контроль за осуществлением преступной деятельности и пресечение попыток прекратить осуществление преступной деятельности лицом, осуществившим подбор нового члена;

-обязательное предоставление лицом, желающим вступить в организованную группу, фотографий своих документов, удостоверяющих личность, а также фотографий и видеозапись самого лица, что позволяло руководителям организованной группы в случае нарушения ее членом установленных правил, либо при попытке отказаться от осуществления преступной деятельности, предоставить указанные сведения во всеобщий доступ в информационно-коммуникационной сети «Интернет», тем самым раскрыть факт участия такого лица в совершении преступлений перед правоохранительными органами;

-контроль за членами организованной группы в процессе осуществления преступной деятельности, выражающийся в систематических внезапных требованиях подтверждения личности для подтверждения отсутствия контроля со стороны сотрудников правоохранительных органов или иных лиц, путем требования незамедлительного выполнения определенного действия (жеста, манипуляции с определенным предметом) и направления фотографии или видеозаписи в момент совершения данного действия;

При вышеуказанных обстоятельствах неустановленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, являясь организатором и руководителем организованной группы при неустановленных в ходе следствия обстоятельствах привлекло лиц, способных по своим морально-волевым качествам и жизненным устоям совершать преступления против собственности, а именно хищения чужого имущества, способ которых заключается в обмане престарелых граждан на территории Российской Федерации, в том числе 

<

адрес> областей, под вымышленным предлогом не привлечения к уголовной ответственности их близких родственников и знакомых, якобы за совершенное ими дорожно-транспортное происшествие, виновниками которых они являлись, сформировало из них функционально-обособленные звенья организованной группы. В том числе, в состав организованной группы, не позднее 17 января 2023 года добровольно, из корыстных побуждений вошли: 

-неустановленные лица, выполняющие роль «психологов», материалы уголовного дела в отношении которых выделены в отдельное производство; 

-неустановленное лицо, выполняющее роль «куратора», зарегистрированное в кроссплатформенной программе обмена сообщениями «Telegram» информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» под именем пользователя 

<

.информация скрыта..>», никнэйм «

<

.информация скрыта..>», материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство; 

-неустановленное лицо, выполняющее роль «финансиста», зарегистрированное в кроссплатформенной программе обмена сообщениями «Telegram» информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» под именем пользователя 

<

.информация скрыта..>», никнэйм «

<

.информация скрыта..>», материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство; 

-неустановленное лицо, выполняющее роль «оператора», зарегистрированное в кроссплатформенной программе обмена сообщениями «Telegram» информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» под именем пользователя 

<

.информация скрыта..>», никнэйм «

<

.информация скрыта..>», материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство; 

- неустановленное лицо, выполняющее роль «вербовщика», зарегистрированный в кроссплатформенной программе обмена сообщениями «Telegram» информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» под именем пользователя 

<

.информация скрыта..>», никнэймом «

<

.информация скрыта..>», материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство; 

- ФИО2, выполняющий роль «курьера», зарегистрированный в кроссплатформенной программе обмена сообщениями «Telegram» информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» под именем пользователя «

<

.информация скрыта..>», использующий абонентский номер №.

17 января 2023 года в период времени с 13 часов 50 минут до 15 часов 02 минуты неустановленные лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, выполняющие роль «психологов», действуя согласно ранее распределенных ролей, умышленно, совместно и согласованно с другими участниками организованной группы, при неустановленных обстоятельствах, получив от неустановленного лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, организовавшее и руководившее организованной группой базу данных макрорегионального филиала «Центр» филиала в 

<

адрес> областях ПАО «Ростелеком», содержащую анкетные данные, номера абонентов стационарных телефонов престарелых граждан, проживающих на территории 

<

адрес>, используя услуги связи IP-телефонии и оборудование, позволяющее осуществлять подмену IP-адреса и абонентского номера, а так же использовать номерную емкость абонентских номеров иностранных государств, находясь в неустановленном месте, осуществили звонки на номер абонента макрорегионального филиала «Центр» филиала в 

<

адрес> областях ПАО «Ростелеком» +№, стационарно установленный в 

<

адрес>, где фактически проживала К.В.Н. В ходе телефонного разговора с ответившей на телефонный звонок К.В.Н., неустановленное лицо, выполняющее отведенную ему роль «психолога №1», действуя согласно ранее распределенных ролей, умышленно, совместно и согласованно с другими участниками организованной группы, искажая голос и представляясь внуком К.В.Н. - К.П.И., не осведомленной о преступных намерениях участников организованной группы и не принимавшей участие в преступной деятельности последних, сообщило заведомо ложные и несоответствующие действительности сведения о том, что якобы он попал в дорожно-транспортное происшествие и ему необходимы денежные средства, после чего передало телефон неустановленному лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняющему отведенную ему роль «психолога №2» в совершении преступления.

Неустановленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняющее отведенную ему роль «психолога №2» в совершении преступления в то же время, действуя согласно ранее распределенных ролей, умышленно, совместно и согласованно с другими участниками организованной группы, представилось сотрудником правоохранительных органов, и сообщило К.В.Н. заведомо ложные и несоответствующие действительности сведения о том, что её внук К.П.И. стал участником дорожно-транспортного происшествия, в результате которого пострадали люди и что бы избежать уголовной ответственности необходимо предоставить денежные средства пострадавшим на лечение.

К.В.Н., находясь в состоянии сильного душевного волнения, будучи введенная в заблуждение неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство выполняющими роль «психолога №1 и №2», не осознавая обмана и полагая, что звонит её внук К.П.И. и сотрудник правоохранительных органов, сообщила неустановленному лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняющему роль «психолога №» о наличии у неё только 77 000 рублей, назвала адрес своего фактического проживания: 

<

адрес> дала согласие передать для своего якобы попавшего в беду внука указанную сумму денежных средств. После чего неустановленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняющее роль «психолога №2» сообщило К.В.Н., что за денежными средствами к ней по месту фактического проживания прибудет сотрудник больницы, которому она должна их передать. 

Кроме того, в целях еще большего введения в заблуждение К.В.Н. и для придания действительности сообщенной неустановленными лицами, выполняющими роль «психолога №1 и №2» заведомо ложных и несоответствующих действительности сведений о том, что ее внук К.П.И. стал участником дорожно-транспортного происшествия, в результате которого пострадали люди и он сам, вместе с денежными средствами К.В.Н. также должна передать сотруднику больницы полиэтиленовый пакет, в который сложить кружку с ложкой, два полотенца, туалетную бумагу, бумажные полотенца, необходимые якобы для её внука, а так же должна написать заявление на отказ в возбуждении уголовного дела в отношении К.П.И. и продиктовали его текст. 

17 января 2023 года в период времени с 13 часов 50 минут до 15 часов 02 минуты неустановленные лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, выполняющие роль «психолога №1 и №2», действуя согласно ранее распределенных ролей, умышленно, совместно и согласованно с другими участниками организованной группы, неустановленным способом сообщили неустановленному лицу, выполняющему роль «оператора», зарегистрированным в кроссплатформенной программе обмена сообщениями «Telegram» информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» под именем пользователя 

<

.информация скрыта..>», никнэйм «

<

.информация скрыта..>», полученную информацию о фактическом месте проживания К.В.Н. и сумме денежных средств, которая у нее имеется. 

Неустановленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняющее роль «оператора», зарегистрированное в кроссплатформенной программе обмена сообщениями «Telegram» информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» под именем пользователя 

<

.информация скрыта..>», никнэйм «

<

.информация скрыта..>» в тот же период времени, действуя согласно ранее распределенных ролей, умышленно, совместно и согласованно с другими участниками организованной группы с целью координации действий участников преступной группы, находясь в неустановленном месте, посредством кроссплатформенной программы обмена сообщениями «Telegram» информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», сообщили ФИО2 зарегистрированному в кроссплатформенной программе обмена сообщениями «Telegram» информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» под именем пользователя «

<

.информация скрыта..>», использующему абонентский номер №, выполняющему роль «курьера» и неустановленным способом сообщило неустановленному лицу, зарегистрированному в кроссплатформенной программе обмена сообщениями «Telegram» информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» под именем пользователя 

<

.информация скрыта..>», никнэйм «

<

.информация скрыта..>», выполняющему роль «финансиста» о том, что неустановленными лицами, выполняющими роль «психологов №1 и №2» подыскана престарелая потерпевшая и ФИО2 необходимо проследовать по адресу: 

<

адрес> для получения от К.В.Н. денежных средств в сумме 77 000 рублей.

17 января 2023 года в период времени с 13 часов 50 минут до 15 часов 02 минуты, ФИО2, получив от неустановленного лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняющего роль «оператора», зарегистрированного в кроссплатформенной программе обмена сообщениями «Telegram» информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» под именем пользователя 

<

.информация скрыта..>», никнэйм «

<

.информация скрыта..>» вышеуказанную информацию, согласно имеющейся договоренности между участниками организованной группы и распределения ролей, выполняя отведенную ему роль «курьера» в совершении преступления, проследовал по месту фактического проживания К.В.Н., по адресу: 

<

адрес>.

17 января 2023 года примерно в 15 часов 00 минут ФИО2, находясь в подъезде многоквартирного жилого дома по адресу: 

<

адрес>, вблизи квартиры 

<

адрес>, продолжая действовать согласно ранее распределенных ролей, умышленно, совместно и согласованно с другими участниками организованной группы, осознавая общественную опасность и противоправный характер совместных действий и свою роль при совершении преступления, а так же предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба К.В.Н. и желая их наступления, действуя согласно отведенной роли в совершаемом преступлении, прибыл, чтобы забрать денежные средства в сумме 77 000 рублей, необходимые якобы для не привлечения к уголовной ответственности ее внука, являющегося участником дорожно-транспортного происшествия, в результате которого пострадали люди.

К.В.Н., в то же время, будучи обманутая неустановленными лицами, выполняющими роль «психолога №1 и №2» и уверенная в том, что она действует исключительно в интересах своего попавшего в беду внука К.П.И., не проверив информацию о месте нахождения последнего, находясь вблизи входной двери в квартиру по адресу: 

<

адрес>, передала ФИО2 денежные средства в сумме 77 000 рублей, а также полиэтиленовый пакет в котором находились кружка с ложкой, два полотенца, туалетная бумага, бумажные полотенца, не представляющие материальной ценности для потерпевшей, с которыми ФИО2 с места преступления скрылся, похитив их таким образом.

17 января 2023 года в период времени с 15 часов 03 минуты до 15 часов 15 минут неустановленные лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, выполняющие роль «психологов», действуя согласно ранее распределенных ролей, умышленно, совместно и согласованно с другими участниками организованной группы, продолжали осуществлять телефонные разговоры с К.В.Н., удерживая последнюю на связи, лишая тем самым возможности проверить достоверность сообщенной информации, касающейся якобы виновности ее внука К.П.И. в дорожно-транспортном происшествии, в результате которого пострадали люди, а так же давая возможность ФИО2, выполняющему роль «курьера» беспрепятственно покинуть место совершения преступления с похищенными денежными средствами.

17 января 2023 года в период времени с 15 часов 20 минут до 16 часов 02 минут, ФИО2, получив посредством кроссплатформенной программы обмена сообщениями «Telegram» информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», указание неустановленного лица, зарегистрированного в кроссплатформенной программе обмена сообщениями «Telegram» информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» под именем пользователя 

<

.информация скрыта..>», никнэйм «

<

.информация скрыта..>», выполняющего роль «оператора» о необходимости перевода денежных средств похищенных у К.В.Н. в сумме 76 000 рублей с учетом вычета процента, установленного лицом, выполняющим роль организатора и руководителя организованной группы, на расчетному счет №, открытому в АО «Тинькофф Банк» на имя Б.Т.Н., не осведомленной о преступных намерениях участников организованной группы, и не принимавшей участие в преступной деятельности последних. ФИО2, выполняя роль «курьера» в совершаемом преступлении, обратился к ранее знакомому М.С.М., имеющему в своем пользовании расчетную карту АО «Тинькофф Банк» №, выпущенную к счету №, не осведомленному о преступных намерениях участников организованной группы, и не принимавшему участие в преступной деятельности последних, попросив его проследовать в банкомат АО «Тинькофф банк», расположенному по адресу: 

<

адрес>, где используя расчетную карту М.С.М., осуществил пополнение расчетного счета №, открытого на имя Б.Т.Н. в АО «Тинькофф Банк» на сумму76 000 рублей. После чего, в тот же день, примерно в 16 часов 04 минуты посредством имеющегося у него мобильного телефона POCO модель № IMEI1 №; IMEI №; SN: №, ФИО2, посредством кроссплатформенной программы обмена сообщениями «Telegram» информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», сообщил неустановленному лицу, зарегистрированному в кроссплатформенной программе обмена сообщениями «Telegram» информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» под именем пользователя 

<

.информация скрыта..>», никнэйм «

<

.информация скрыта..>», выполняющему роль «оператора» информацию о совершенном им перечислении денежных средств на расчетный счет № в виде квитанции о переводе денежных средств. 

Денежные средства в сумме 1 000 рублей ФИО2 оставил себе за выполнение роли в совершении преступления, которыми распорядился по своему усмотрению.

Таким образом, ФИО2 выполняющий роль «курьера», зарегистрированный в кроссплатформенной программе обмена сообщениями «Telegram» информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» под именем пользователя «

<

.информация скрыта..>», использующий абонентский №, неустановленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, организовавшее и руководившее организованной группой, неустановленные лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, выполняющие роль «психологов», неустановленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, зарегистрированное в кроссплатформенной программе обмена сообщениями «Telegram» информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» под именем пользователя 

<

.информация скрыта..>», никнэймом «

<

.информация скрыта..>», выполняющим роль «куратора», неустановленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, зарегистрированное в кроссплатформенной программе обмена сообщениями «Telegram» информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» под именем пользователя 

<

.информация скрыта..>», никнэйм «

<

.информация скрыта..>», выполняющим роль «финансиста», неустановленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, зарегистрированное в кроссплатформенной программе обмена сообщениями «Telegram» информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» под именем пользователя 

<

.информация скрыта..>», никнэйм «

<

.информация скрыта..>», выполняющим роль «оператора», неустановленное лицо, зарегистрированное в кроссплатформенной программе обмена сообщениями «Telegram» информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» под именем пользователя 

<

.информация скрыта..>», никнэйм «

<

.информация скрыта..>», выполняющим роль «вербовщика», действуя совместно и согласовано по заранее отработанной схеме в составе устойчивой организованной группы и в соответствии с заранее распределенными ролями, умышленно, из корыстных побуждений, с целью личного обогащения, совершили хищение денежных средств, принадлежащих К.В.Н. в сумме 77 000 рублей, путем обмана, чем причинили К.В.Н. значительный материальный ущерб на указанную сумму.

Факт передачи 17 января 2023 года К.В.Н. по адресу: 

<

адрес> денежных средств в сумме 77 000 рублей ФИО2, последним не оспаривался, как и не оспаривались обстоятельства их перевода иным лицам. Кроме того данные обстоятельства подтверждаются показаниями потерпевшей, приведенными выше, в той части из которой следует, что в середине января 2023 года около обеда, точные дату и время не помнит, ей на домашний телефон позвонил ее внук, как она в тот момент подумала, и пояснил ей, что из-за него произошла авария и пострадала женщина, которая находится в тяжелом состоянии и ей необходима помощь, в связи с чем нужны деньги. Она пояснила, что у неё есть денежные средства в размере 77 000 рублей, и больше денег у неё нет. Потом с ней стал разговаривать следователь и сказал ей, что внуку также нужна помощь, для чего ему необходимо передать вещи в больницу и денежные средства. Следователь пояснил ей, что приедет сотрудник больницы, чтобы передать внуку вещи и пояснил, что необходимо завернуть денежные средства в одно из полотенец. Также мужчина пояснял ей, что необходимо написать заявление, чтобы они сотрудничали с родителями пострадавшей девушки. Когда позвонили в дверь, то она ее открыла и увидела подсудимого, которому передала пакет с вещами и денежными средствами, после чего тот ушел. В последствие она узнала, что с ее внуком все в порядке, а ее обманули мошенники.

Рассматривая признак значительности причиненного ущерба гражданину, суд приходит к следующему.

Согласно положениям п. 2 примечаний к ст. 158 УК РФ значительный ущерб, причиненный потерпевшему в результате преступления, определяется с учетом его имущественного положения, но не может составлять менее пяти тысяч рублей.

Как следует из показаний потерпевшей К.В.Н., данными в ходе судебного заседания и приведенными выше, она является пенсионером, ежемесячно получает доход с супругом в виде пенсии в размере около 40000 рублей, при этом иных источников дохода у них нет. Таким образом, с учетом размера похищенных денежных средств, 77000 рублей, который значительно превышает доход семьи потерпевшей, суд считает установленным наличие квалифицирующего признака «с причинением значительного ущерба гражданину».

При указанных обстоятельствах, суд квалифицирует действия ФИО2 по эпизоду №1, по ч. 4 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой.

Совершенное подсудимым ФИО2 преступление по эпизоду №1, предусмотренное ч. 4 ст. 159 УК РФ, согласно ч.4 ст.15 УК РФ, относится к категории тяжких.

Кроме того, по эпизоду №2, по факту хищения путем обмана денежных средств потерпевшей Ж.Т.И., вина подсудимого подтверждается также совокупностью следующих доказательств:

- показаниями потерпевшей Ж.Т.И., данными в ходе предварительного следствия 2 февраля 2023 года и исследованными в судебном заседании, согласно которым она показала, что проживает одна, квартира расположена на 4 этаже 5 этажного кирпичного дома в 1-м подъезде. 17 января 2023 года ей на домашний телефон, на № до 12 часов, точное время она не помнит, позвонил мужчина, который представился врачом, при этом свою фамилию, имя и отчество он не называл и из какой больницы тоже не сообщал. Далее в телефонном разговоре, мужчина сказал ей следующее: Т.И., здравствуйте! Вас беспокоит врач из больницы, ваша знакомая (при этом не называл кто именно) попала в ДТП, при этом сбила беременную женщину, которая потеряла ребенка и сейчас находится в больнице, и ей нужна операция, на которую необходимо 600 000 рублей. После мужчина сказал срочно идти в банк и снимать все деньги, которые есть на её счетах. Уточнила, что когда она взяла трубку домашнего телефона, то с ней сначала разговаривал женский голос, который ей сообщил, что она попала в ДТП, она была беременна и её сбила её знакомая на пешеходном переходе (каком именно и в каком городе не говорила). В результате ДТП она потеряла ребенка, у неё сломано 4 ребра и пробито легкое. Она просила ей оказать помощь, так как не хочет всю жизнь сидеть в инвалидном кресле. А вот после женского голоса с ней стал разговаривать мужской голос, якобы врач. После разговора по стационарному телефону, она положила трубку и пошла в «Сбербанк», расположенный по адресу: 

<

адрес>, где с её счета банковского, открытого в отделении банка № сняла 100 000 рублей наличными денежными средствами, купюрами все по 1000 рублей. После она пришла домой и ей на её сотовый телефон поступил звонок с абонентского номера № в 13 часов 43 минуты 17 января 2023 года, ей позвонила мужчина, который представился врачом и сказал, чтобы она шла в банк и снимала все деньги. Откуда мужчина узнал её номер телефона она не знает. По стационарному телефону, в ходе разговора, у неё ни женщина, ни мужчина номер не спрашивали. Затем ей все звонки поступали только на мобильынй телефон, а именно в 13 часов 45 минут с номера №, в 14 часов 31 минуту с номера №, в 15 часов 26 минут №, в 16 часов 05 минут №, в 16 часов 17 минут с номера №, в 16 часов 20 минут с номера №, в 16 часов 26 минут с номера №, в 16 часов 29 минут с номера №, в 16 часов 31 минуту с номера №, в 16 часов 42 минуты №, в 17 часов 23 минуты с номера №, в 17 часов 23 минут с номера №, который был последним. С ней постоянно разговаривал мужской голос. По телефону голос был шепелявый, без акцента, по голосу может сказать, что звонил взрослый мужчина. В ходе неоднократных разговоров мужчина ей сказал, что бы она деньги, которые сняла, завернула в зеленое полотенце. Она снятые ей деньги положила в целофановый пакет. Пакет с деньгами завернула в новое зеленое полотенце, которое достала из комода. Так же мужчина по телефону ей сказал, что за деньгами придет парень, который очень сильно болеет, поэтому может быть в маске. Итак, 17.01.2023, после 17 часов 23 минут, в дверь квартиры позвонили, она открыла дверь и перед ней стоял парень молодой, на вид 35-40 лет, на лицо бледный, худощавый, был одет в шапку, которая доставала до глаз, в капюшоне с застегнутым воротником, который скрывал его нос и губы. Она запомнила только его глаза, по которым может опознать его. Парень, пришедший к ней, сказал ей, что он пришел за деньгами, которые она приготовила. Затем она передала молодому человеку пакет с полетенцем зеленого цвета, в котором были завернуты деньги. После чего парень с её деньгами ушел в неизвестном ей направлении, через несколько дней, она позвонила её знакомой А. так как подумала, что именно она попала в ДТП или её дочь, но А. пояснила, что у них все в порядке, все живы и здоровы и ни в какое ДТП дочь не попадала. Подробности произошедшего с ней она ей не рассказывала, так как А. не знает, что она отдала деньги мошенникам. После беседы с её знакомой она поняла, что её обманули, но в полицию заявлять не стала, так как живет одна, на улицу не выходит, у неё высокое давление. Из её родных и близких никто не знает, что её обманули. В итоге, ей причинен значительный материальный ущерб в размере 100 000 рублей. Доход у неё только один – это пенсия в размере 29 000 рублей, иного дохода нет (том 3 л.д. 154-161);

- показаниями свидетеля М.С.М., данными в ходе судебного заседания, и приведенными выше по эпизоду №1;

- заявлением Ж.Т.И., от 2 февраля 2023 года, согласно содержания которого она просит привлечь к уголовной ответственности неизвестное ей лицо, которое мошенническим путем завладело принадлежащими ей денежными средствами в сумме 100 000 рублей, которые она 17 января 2023 года передала неизвестному человеку у неё дома, тем самым ей причинен материальный ущерб. (том 3 л.д. 141);

- протоколом осмотра места происшествия от 2 февраля 2023 года, согласно которому произведен осмотра места происшествия – жилища Ж.Т.И. по адресу: 

<

адрес>. (том 3 л.д 142-150);

- протоколом выемки от 4 февраля 2023 года, согласно которого потерпевшей Ж.Т.И. выдан мобильный телефон марки «BQ» (том 3 л.д 170-173);

- протоколом осмотра предметов от 4 февраля 2023 года, согласно которого осмотрен мобильный телефон марки «BQ», выданный Ж.Т.И. (том 3 л.д 174-179);

- протоколом осмотра документов от 1 марта 2023 года, согласно которому осмотрена детализация по абонентскому номеру +№ на который осуществлялись звонки неустановленными лицами (том 3 л.д. 185-190);

- протоколом осмотра документов от 11 января 2024 года, согласно которого осмотрена детализация по абонентскому номеру ПАО «Ростелеком» № на который осуществлялись звонки неустановленными лицами (том 3 л.д. 201-203);

- протоколом осмотра документов от 3 февраля 2023 года, согласно которого осмотрена выписка по банковской карте М.С.М., куда 17.01.2023 в 15:46 и 15:47 на счет последнего были внесены денежные средства в размере 168000 рублей, а в 16:02 осуществлен перевод 76000 рублей на карту № (том 4 л.д 186-188);

- протоколом осмотра документов от 2 марта 2023 года, согласно которого осмотрен оптический диск с видеозаписями, предоставленный из магазина «Пятерочка» по адресу: 

<

адрес>. Участвующий в осмотре М.С.М. пояснил, что на просмотренных видеозаписях он узнает себя и своего знакомого ФИО2, при этом они прошли к банкомату «Тинькофф Банк» для внесения на его счет наличных по просьбе ФИО2 (том 4 л.д 196-200);

- протоколом выемки от 30 января 2023 года, согласно которого ФИО2 выдал два мобильных телефона: «POCO M3» IMEI1: №/01 IMEI2: №/01 и «Honor 30i» IMEI1: №, IMEI2: № (том 1 л.д 173-174);

- протоколом осмотра предметов от 31 января 2023 года, согласно которого осмотрены два мобильных телефона: «POCO M3» IMEI1: №/01 IMEI2: №/01 и «Honor 30i» IMEI1: №, IMEI2: №, на которых имеется переписка ФИО2 с неустановленными лицами (том 1 л.д 176-178);

- протоколом дополнительного осмотра предметов от 7 декабря 2023 года, содержание которого приведено выше по эпизоду №1 (том 1 л.д 180-224);

- протоколом осмотра предметов от 11 января 2024 года, согласно которого осмотрено приложение к заключению эксперта №/з от 07.01.2024 с информацией, скопированной с мобильного телефона: «POCO M3» IMEI1: №/01 IMEI2: №/01 и «Honor 30i» IMEI1: №, IMEI2: № (том 1 л.д 236-241);

- протоколом осмотра предметов от 10 января 2024 года, согласно которого осмотрены выписка по движению денежных средств на имя Я.И.С., где видно как на его счет были переведены 90 000 рублей 17 января 2023 года и выписка по движению денежных средств на имя Б.Т.Н., согласно которой 17 января 2023 года были переведены 76 000 рублей. Содержание протокола приведено выше по эпизоду №1 (том 5 л.д 1-42);

- протоколом осмотра документов от 12 февраля 2023 года, содержание которого приведено выше по эпизоду №1 (том 4 л.д 121-123); 

- заключением эксперта №/з от 07.01.2024, согласно которого обнаруженные на мобильных телефонах POCO M3 и HONOR 30i/LRA-LX1 данные перенесены на DVD-R диск (том 1 л.д. 230-234).

Оценивая приведенные выше доказательства в указанной части, суд приходит к следующему.

Оснований не доверять показаниям потерпевшей и свидетеля в указанной выше части не имеется, поскольку они объективно подтверждены письменными доказательствами и показаниями друг друга. При оценке иных доказательств, исследованных в судебном заседании и приведенных выше, суд учитывает, что они собраны в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона, каких-либо нарушений норм уголовно-процессуального законодательства при проведении расследования, которые бы могли повлиять на принятие окончательного решения по данному уголовному делу, судом не установлено. Таким образом исследованные судом доказательства не вызывают сомнений в своей достоверности, поскольку они взаимно дополняют друг друга и согласуются между собой, оснований для оговора подсудимого со стороны потерпевшей и свидетеля не установлено, при этом они предупреждены об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний. Оценив приведенные доказательства с точки зрения относимости, допустимости, достоверности, а все указанные выше доказательства в совокупности - достаточности, суд находит вину подсудимого ФИО2 в инкриминируемом преступлении по эпизоду №2 доказанной.

Давая правовую оценку действиям подсудимого по второму эпизоду, суд приходит к следующему.

ФИО2, выполняющий роль «курьера», зарегистрированный в кроссплатформенной программе обмена сообщениями «Telegram» информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» под именем пользователя «

<

.информация скрыта..>», использующий абонентский номер №, в составе организованной группы с неустановленным лицом, организовавшим и руководившим организованной группой, неустановленными лицами, выполняющими роль «психологов», неустановленным лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, зарегистрированным в кроссплатформенной программе обмена сообщениями «Telegram» информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» под именем пользователя 

<

.информация скрыта..>», никнэйм «

<

.информация скрыта..>», выполняющим роль «куратора», неустановленным лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, зарегистрированным в кроссплатформенной программе обмена сообщениями «Telegram» информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» под именем пользователя 

<

.информация скрыта..>», никнэйм «

<

.информация скрыта..>», выполняющим роль «финансиста», неустановленным лицом, зарегистрированным в кроссплатформенной программе обмена сообщениями «Telegram» информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» под именем пользователя 

<

.информация скрыта..>», никнэйм «

<

.информация скрыта..>», выполняющим роль «оператора», неустановленным лицом, зарегистрированным в кроссплатформенной программе обмена сообщениями «Telegram» информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» под именем пользователя 

<

.информация скрыта..>», никнэймом «

<

.информация скрыта..>», выполняющим роль «вербовщика», совершили хищение денежных средств, принадлежащих Ж.Т.И. в сумме 100000 рублей, путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой.

Вопреки доводам стороны защиты, квалифицирующий признак «организованная группа» нашел свое подтверждение, поскольку осужденный заведомо зная о механизме обмана граждан, которым звонили его неустановленные сообщники, представляясь сотрудниками правоохранительных органов, лицами, звонящими от имени родственников и сообщали заведомо ложную информацию о возможности непривлечения к уголовной ответственности родственников потерпевших, в случае передачи денежных средств, которые забирал подсудимый ФИО2 В данной группе действия были спланированы, распределены преступные роли, разработана конспирация и определена общая цель - хищение путем обмана денежных средств у престарелых граждан. ФИО2 знал, что, действуя в организованной группе, он совершает мошеннические действия в отношении каждого из потерпевших, осознавал преступную деятельность организованной группы и последствия своих действий, что подтверждается показаниями самого ФИО2, данным в ходе предварительного следствия 17.01.2024, исследованными в судебном заседании и приведенными выше в той части из которой следует, в конце декабря 2022 года посредством изучения сети интернет, он узнал о том, что есть возможность получить дополнительный, прибыльный заработок, при этом в сети интернет было указано, что подробности по данному заработку он может узнать посредством использования приложения «телеграм», связавшись с одним из аккаунтов, которые были размещены в сети интернет в открытом доступе. В декабре месяце, примерно это было 25-26 число, он решил более подробно выяснить, что данный заработок из себя представляет. С этой целью, сохранив информацию, которую он ранее видел размещенной в сети интернет, а именно имя аккаунта для связи, посредством создания скриншота на его мобильном устройстве. На мобильном телефоне у него был установлен мессенджер «Телеграм» с абонентским номером +№, ник «

<

.информация скрыта..>». Заинтересовавшись ранее обнаруженной им информации, он решил написать в месенджере «Телеграм» пользователю с логином 

<

.информация скрыта..>» с ником «

<

.информация скрыта..>». Связавшись с вышеуказанным пользователем он сообщил о рассмотрении предложенной работы в качестве источника его дохода. Так в ходе переписки тот сообщил ему о том, что заработок является не совсем легальным, а сопряжен с определенными возможными правовыми последствиями, так как тот заключается в том, что он должен будет получать денежные средства, которые ему должны передать граждане, с которыми предварительно будет произведена беседа специально отведенными для этого лицами, занимающимися психологической обработкой, то есть фактически те будут обмануты, не осознавая реальной сути передачи денежных средств. Как пояснил ему вышеуказанный пользователь, им будет сообщаться информация о том, что родственники или знакомые потенциальных жертв, якобы попали в дорожно-транспортное происшествие, и деньги, которые будут ему передавать, будут, якобы, на их лечение, либо иное урегулирование вопроса. При этом тот пояснил, что для получения данной работы необходимо пройти определенные этапы трудоустройства, а так же собеседование с лицом, осуществляетщим прием и утверждение на данную «работу», тем самым курирующим общую деятельность. В процессе общения в месенджере «Телеграм» с пользователем с логином 

<

.информация скрыта..>» с ником «

<

.информация скрыта..>», тот объяснил ему суть работы, как он указал выше, так же тот пояснил ему меры безопасности, которые он должен соблюдать, чтобы не попасть в поле зрения сотрудников полиции. Меры, в первую очередь, должны быть направлены на сохранение анонимности своей личности, путем надевания неприметной одежды, капюшона, шапки или медицинский маски, то есть всячески затруднить запоминание его личности. Пройдя все процедуры верификации (подтверждения) своей личности, пользователь 

<

.информация скрыта..>» с ником «

<

.информация скрыта..>» сообщил ему, что в скором времени с ним свяжется представитель их организации, который отвечает за конечное его утверждение на предлагаемую должность - «курьера», то есть лица, непосредственно получающего денежные средства у введенного в заблуждение гражданина и, посредством дальнейшего денежного перевода, передающего его лицам, отвечающим за финансы, при этом основное взаимодействие у него будет с лицом, который будет давать адреса из которых ему нужно забрать денежные средства, при этом, данное лицо будет координировать его деятельность, предоставляя номера карт, адреса, как он уже сказал, а также в целом отвечать за возникающие вопросы организационного характера. На этом их диалог закончился и он стал ждать сообщения от лица, указанного пользователем «

<

.информация скрыта..>». Кроме того, в общении «

<

.информация скрыта..>» указал список аккаунтов, которые являются «официальными» представителями их организации, а именно - 

<

.информация скрыта..>» (с которым он общался) и 

<

.информация скрыта..>», от которого ему должно поступить сообщение о его дальнейших действиях. Спустя некоторое время, сколько именно он не помнит, но до совершения им преступления на территории 

<

адрес>, то есть до 17 января 2023 года, ему в мессенджере «Телеграм» поступило сообщение от пользователя с ником «

<

.информация скрыта..>», логин которого был 

<

.информация скрыта..>». Так как его устроила финансовая составляющая данной деятельности, он, несмотря на то, что тот по своей сути является противозаконной, но крайне доходной, согласился на все условия, прошел верификацию и был готов приступить к работе. Хочет пояснить, что как он понял, пользователь с ником «

<

.информация скрыта..>» 

<

.информация скрыта..>», являлся кем-то вроде руководителя, так как тот принял конечное решение о его трудоустройстве, а также курировал общую деятельность лиц, которые уже связались с ним и должны были связаться. Также хочет пояснить, что в ходе переписки он созванивался с некоторыми из неизвестных ему лиц, голоса у всех были разные, то есть это не был один и тот же человек, а разные люди. «

<

.информация скрыта..>» 

<

.информация скрыта..>» пояснил ему, что у него будут заказы в различных субъектах Российской Федерации, в том числе на территории 

<

адрес> и 

<

адрес>. После диалога и прохождения процедуры трудоустройства и утверждения его на должности «курьера», ему дали данные его «оператора», то есть лица, который будет курировать его деятельность, ник, который ему предоставил был «

<

.информация скрыта..>», имя пользователя «

<

.информация скрыта..>». До выполнения первого заказа, то есть до 17 января 2023 года лицо, которое было ответственным за финансы, с ним не связывалось. Данное лицо связалось с ним 18 января 2023 года, пояснив, что являлось и является ответственным за финансы данной организации, тем самым отвечает за подбор банковских карт, денежные передвижения и иные финансовые вопросы, как он понял, тот связался с ним после выполнения его первых заказов, так как он зарекомендовал себя с положительной стороны и ему можно было доверить больше информации и познакомить с большим количеством лиц, входящих в состав группы и выполняеющих отведенные им роли. 

Показания ФИО2 в указанной части согласуются с содержанием протокола дополнительного осмотра предметов от 7 декабря 2023 года, приведенного выше, согласно содержанию которого приводится переписка ФИО2 с неустановленными лицами: 

- 26.12.2022 при переписки ФИО2 с пользователем мессенджера «Телеграмм» с удаленным аккаунтом ему доведена техника безопасности: Писать только на их официальные аккаунты. Никому не сообщать о своей работе. Определен список официальных аккаунтов: 

<

.информация скрыта..>;

- 27.12.2022 при переписки ФИО2 с пользователем мессенджера «Телеграмм» с ником 

<

.информация скрыта..>, ФИО2 предлагается работа в 

<

адрес>, а также даны указания последнему о том, что для работы необходимы: черная не приметная одежда, кепка, очки (прозрачные, черные), медицинская маска (для сохранения конфиденциальности), а также такси необходимо вызвать не к себе домой и не на тот адрес, который он (

<

.информация скрыта..>) дал, а за 2-3 минуты от этого адреса. Такси оплачивать только наличными».

- в ходе переписки 27.12.2022 ФИО2 с пользователем мессенджера «Телеграмм» с ником 

<

.информация скрыта..>, последний предлагает ФИО2 пройти процедуру веретификации и выслать свои фото паспорта, селфи с паспортом, номер телефона, видео в кружочке с паспортом и записью того, что он (ФИО2) готов работать на 

<

.информация скрыта..>, что ФИО2 и сделал.

- из переписки ФИО2 с пользователем месседжера «Телеграмм» с ником «

<

.информация скрыта..>.» следует: «

<

.информация скрыта..>» «Привет, дали твой контакт. Суть работы объяснили? Вопросы есть какие-то. Я от С., если что»; ФИО2 «Вопросов нет. Делай красиво. По работе»; «

<

.информация скрыта..>» «Уже работал? Выполнял заявки? Верно?»; ФИО2 «Да»; «

<

.информация скрыта..>» «Хорошо, передам твой контакт тому кто дает адреса я отвечаю за финансы Хорошо?»; ФИО2 «Хорошо»;

- в ходе переписки 17.01.2023 ФИО2 с пользователем мессенджера «Телеграмм» с ником 

<

.информация скрыта..>, последний предлагает ФИО2 работать и тот соглашается на работу в любом городе.

По указанным основаниям суд находит не состоятельными и доводы стороны защиты в части того, что у ФИО2 отсутствовал умысел на хищение денежных средств, так как они опровергаются приведенными выше доказательствами.

Таким образом, в ходе судебного следствия достоверно установлено, что не позднее 17 января 2023 года неустановленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь в неустановленном месте, из корыстных побуждений, создало устойчивую, сплоченную и структурированную организованную группу, с созданием в ее составе структурных звеньев, с целью извлечения финансовой выгоды в результате совершения систематических умышленных, корыстных преступлений против собственности, а именно хищений чужого имущества, способ которых заключается в обмане престарелых граждан на территории Российской Федерации, в том числе 

<

адрес> областей, под вымышленным предлогом не привлечения к уголовной ответственности их близких родственников и знакомых, якобы за совершенное ими дорожно-транспортное происшествие, виновниками которых они являлись.

При этом неустановленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, приняв на себя роль организатора и руководителя организованной группы, разработало общую схему преступной деятельности, заключающуюся в обмане престарелых граждан на территории Российской Федерации, в том числе 

<

адрес> областей, под вымышленным предлогом не привлечения к уголовной ответственности их близких родственников и знакомых, якобы за совершенное ими дорожно-транспортное происшествие, виновниками которых они являлись, использование информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для руководства и координации действий членов организованной группы и разработало механизм функционирования организованной группы.

Кроме того, неустановленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, разработало структуру организованной группы, в виде действующих под его руководством функционально¬ обособленных звеньев, для каждого из которых были разработаны специфические обязанности, обязательные для исполнения правила поведения, система вознаграждений за совершение действий, направленных на достижение общей преступной цели. Разработанная неустановленным лицом структура организованной группы и схема ее преступной деятельности характеризуется участием взаимосвязанных между собой функционально-обособленных звеньев, обладающих устойчивыми связями и сплоченностью, а также длительным периодом осуществления преступной деятельности, четким распределением ролей.

Общее руководство действиями функционально-обособленных звеньев и координацию их действий осуществляло неустановленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, создавшее организованную группу.

Дополнительные звенья, созданные в целях обеспечения деятельности организованной группы, осуществляли функции по подбору и проверке новых членов организованной группы, общения с престарелыми гражданами и их обмана, непосредственного изъятия денежных средств у престарелых граждан, управления движением денежных средств, полученных от совершения хищений денежных средств у престарелых граждан на территории Российской Федерации, в том числе 

<

адрес> областей, под вымышленным предлогом не привлечения к уголовной ответственности их близких родственников и знакомых, якобы за совершенное ими дорожно-транспортное происшествие, виновниками которых они являлись, их консолидацией и распределением между членами организованной группы.

Организованная группа, осуществляющая хищения денежных средств у престарелых граждан на территории Российской Федерации, в том числе 

<

адрес> областей, под вымышленным предлогом не привлечения к уголовной ответственности их близких родственников и знакомых, якобы за совершенное ими дорожно-транспортное происшествие, виновниками которых они являлись, состояла из функционально-обособленных звеньев: «оператора», осуществляющего взаимодействие между членами организованной группы, «психолога», осуществляющего непосредственное общение с престарелыми гражданами и сообщения последним заведомо ложных и недостоверных сведений о необходимости передачи денежных средств, за не привлечение к уголовной ответственности их близких родственников и знакомых, якобы за совершенное ими дорожно-транспортное происшествие, виновниками которых они являлись, «курьера», осуществляющего непосредственное изъятие денежных средств у престарелых граждан. 

Каждому из членов организованной группы была отведена конкретная роль в совершении преступлений, характеризующаяся набором обязанностей, подчиненностью нижестоящих членов вышестоящим. Так, в организованной группе, осуществляющей хищения денежных средств у престарелых граждан на территории Российской Федерации, в том числе 

<

адрес> областей, под вымышленным предлогом не привлечения к уголовной ответственности их близких родственников и знакомых, якобы за совершенное ими дорожно-транспортное происшествие, виновниками которых они являлись, существовали следующие роли и соответствующие им обязанности:

-организатор и руководитель организованной группы - лицо занимающее высшую должность в организованной группе, которое согласно разработанным им функциональным обязанностям и ролям, должно было: осуществлять единое руководство членами организованной группы, распределять функции и обязанности каждого члена организованной группы, координировать взаимодействие и взаимозаменяемость членов организованной группы, в целях реализации общих преступных намерений, планировать преступную деятельность организованной группы, обеспечивать и контролировать систему конспирации сотрудников и преступной деятельности организованной группы, решать вопросы о передвижениях между функционально¬-обособленными звеньями членов созданной им организованной группы, о суммах денежных средств, вырученных в результате хищения денежных средств у престарелых граждан на территории Российской Федерации, в том числе 

<

адрес> областей, под вымышленным предлогом не привлечения к уголовной ответственности их близких родственников и знакомых, якобы за совершенное ими дорожно-транспортное происшествие, виновниками которых они являлись, распределять прибыль от преступной деятельности, в том числе выделять денежные средства на нужды организованной группы, такие как выплата заработной платы, расходы членов организованной группы на командировки в различные регионы Российской Федерации, оплату услуг связи IP-телефонии, приобретение Sim-карт операторов сотовой связи, банковских карт различных коммерческих Банков Российской Федерации, зарегистрированных на лиц, не осведомленных о преступных намерениях участников организованной группы, баз данных содержащих анкетные данные, номера абонентов стационарных телефонов и адреса фактического проживания престарелых граждан определенного региона Российской Федерации; 

-«психолог» - лицо осуществляющее с использованием IP-телефонии с подменной абонентского номера, обзвон престарелых граждан определенного региона Российской Федерации на номера телефонов абонентов, стационарно установленных в квартирах, осуществляя тем самым поиск потенциальных жертв обмана- лиц пожилого возраста, как наиболее беззащитных и доверчивых, где в ходе состоявшегося телефонного разговора, сознательно, с целью обмана, должны представляться ответившим на звонок потерпевшим, сотрудниками правоохранительных органов и родственником потерпевших, при этом намеренно искажая свой голос, изображая сильное душевное волнение, объясняя несоответствие своего голоса, голосу лица, от имени которого, говорили, полученными травмами, то есть должны добиваться того, что бы потерпевший узнал в нем голос своего близкого родственника. Умышленно сообщать заведомо ложные и не соответствующие действительности сведения о том, что их родственники являются виновниками дорожно-транспортного происшествия и находятся в больнице, а для решения вопроса о не привлечении их к уголовной ответственности, необходима передача денежных средств, якобы на лечение лица, пострадавшего в ходе дорожно-транспортного происшествия. Таким образом, введя потерпевших в заблуждение и воспользовавшись их эмоциональным состоянием, должны добиваться того, что бы потерпевший сам сообщал о наличии у него суммы денежных средств, которой располагает, и, назвав адрес своего проживания, даст согласие передать имеющиеся у него денежные средства для своего попавшего, якобы в беду родственника. После чего через участника организованной группы, выполняющего роль «оператора» должны сообщить участнику организованной группы, выполняющему роль «курьера» сведения для непосредственного изъятия денежных средств у потерпевших, и продолжать удерживать последних на связи, лишая тем самым возможности проверить достоверность сообщенной информации;

-«оператор» - лицо, осуществляющее руководство, координацию и контроль за деятельностью лиц, входящих в функционально-обособленные звенья «психологи», «курьеры», проверку новых членов звена организованной группы выполняющих роль «курьера» и координацию их действий при перемещении для выполнения поставленных им задач, консолидацию данных о работе подчиненных участников организованной группы, выполняющих роль «психологов» и «курьеров», контроль за системой конспирации сотрудников и преступной деятельности организованной группы, а так же при необходимости разъяснение мер конспирации и безопасности; 

-«курьер» - лицо, осуществляющее, по указанию участника организованной группы, выполняющего роль «куратора» выезд в определенный регион Российской Федерации, где после получения от участника организованной группы, выполняющего роль «оператора», информации о согласии потенциальной жертвы передать денежные средства по определенному адресу, направиться на указанный адрес для непосредственного изъятия денежных средств и по указанию участника организованной группы, выполняющего роль «финансиста» перевода похищенных денежных средств (за вычетом заранее определенного организатором и руководителем организованной группы процента денежных средств от общей суммы похищенных денежных средств) на расчетные счета, подконтрольные организатору и руководителю организованной группы. 

Кроме того, в состав организованной группы входили звенья, чьи функции не были связаны с непосредственным обманом и хищением денежных средств у престарелых граждан на территории Российской Федерации, в том числе 

<

адрес> областей, под вымышленным предлогом не привлечения к уголовной ответственности их близких родственников и знакомых, якобы за совершенное ими дорожно-транспортное происшествие, виновниками которых они являлись, но осуществлявшие свои действия в целях обеспечения деятельности организованной группы и достижения общей цели существования организованной группы - извлечения финансовой выгоды от указанных преступных действий:

-«куратор» - лицо, в обязанности которого входил подбор новых членов в состав организованной группы путем размещения в информационно-телекоммуникационной сети (включая сеть «Интернет») в социальных сетях и с использованием интернет-мессенджеров, в том числе «Telegram» объявлений о высокооплачиваемой и не требующей квалификации работе, а также после получения от участников организованной группы, выполняющих роль «вербовщика» сведений о лицах, готовых вступить в состав организованной группы в качестве нового участника, обладая правом решения кадрового вопроса, осуществление верификации, с целью установления личности лиц, желающих вступить в состав организованной группы, разъяснение целей и задач деятельности организованной группы, разъяснение мер конспирации, безопасности и условий приема на работу, проведение первоначального обучения и координация действий нового участника организованной группы, на период прохождения последним проверки, а также последующая передача участнику организованной группы, выполняющему роль «оператора» информации о новых членах организованной группы;

-«финансист» - лицо, осуществляющее управление движением денежных средств, полученных в результате хищений чужого имущества, способ которых заключается в обмане престарелых граждан на территории Российской Федерации, в том числе 

<

адрес> областей, под вымышленным предлогом не привлечения к уголовной ответственности их близких родственников и знакомых, якобы за совершенное ими дорожно-транспортное происшествие, виновниками которых они являлись, их вывод со счетов, на которые денежные средства поступают от участников организованной группы, выполняющих роль «курьера», их консолидацию и распределение между членами организованной группы в размерах, соответствующих заранее определенной сумме вознаграждения при выполнении конкретной роли, перечисление денежных средств для оплаты расходов, связанных с обеспечением деятельности организованной группы (оплата расходов на обеспечение связи и безопасности в сети «Интернет», расходов на проживание, транспортных и иных расходов); 

-«вербовщик» - лицо, осуществляющее вербовку лиц в определенном регионе Российской Федерации из числа граждан, не имеющих постоянного источника дохода и остро нуждающихся в легком и быстром заработке денежных средств, способных по своим морально-волевым качествам осуществлять преступную деятельность, а по деловым качествам оперативно и точно выполнять порученные функции с целью их вступления в состав организованной группы в качестве лица, выполняющего роль «курьера» для хищений чужого имущества, способ которых заключается в обмане престарелых граждан на территории Российской Федерации, в том числе 

<

адрес> областей, под вымышленным предлогом не привлечения к уголовной ответственности их близких родственников и знакомых, якобы за совершенное ими дорожно-транспортное происшествие, виновниками которых они являлись, сообщение условий приема на работу, а именно о необходимости прохождения верификации с целью подтверждения своей личности и сообщении своих персональных и паспортных данных, а так же условий оплаты труда в виде заранее определенного организатором и руководителем организованной группы процента денежных средств от общей суммы похищенных денежных средств, разъяснение обязанностей и функций роли «курьера» заключающихся в непосредственном изъятии денежных средств у введенных в заблуждение граждан, и дальнейшем их перечислении на расчетные счета, подконтрольные организатору и руководителю организованной группы, разъяснение мер конспирации и безопасности при выполнении функциональных обязанностей, а также передача участникам организованной группы, выполняющих роль «куратора» информации о готовности лиц, вступить в состав организованной группы в качестве нового участника, для выполнения роли «курьера»;

Неустановленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, являясь организатором и руководителем организованной группы, с целью достижения преступной цели в виде извлечения финансовой выгоды в результате совершения преступлений против собственности, а именно хищений чужого имущества, способ которых заключается в обмане престарелых граждан на территории Российской Федерации, в том числе 

<

адрес> областей, под вымышленным предлогом не привлечения к уголовной ответственности их близких родственников и знакомых, якобы за совершенное ими дорожно-транспортное происшествие, виновниками которых они являлись, детально продумало и разработало механизм совершения преступных действий, а именно: 

-неустановленное лицо являясь организатором и руководителем организованной группы, приискав базу данных содержащих анкетные данные, номера абонентов стационарных телефонов и адреса фактического проживания престарелых граждан определенного региона Российской Федерации, передает ее участникам организованной группы, выполняющим роль «психологов» для совершения звонков с использованием услуг связи IP-телефонии и оборудования, позволяющего осуществлять подмену IP-адреса и абонентского номера, а так же использовать номерную емкость абонентских номеров иностранных государств. Лица, выполняющие роль «психологов», совершая звонки престарелым гражданам определенного региона Российской Федерации на номера телефонов абонентов, стационарно установленных в квартирах, осуществляют поиск потенциальных жертв обмана и в ходе телефонных разговоров представляясь сотрудниками правоохранительных органов и родственником потерпевших, умышленно сообщают заведомо ложные и не соответствующие действительности сведения о том, что их родственники являются виновниками дорожно-транспортного происшествия и находятся в больнице, а для решения вопроса о не привлечении их к уголовной ответственности, необходима передача денежных средств, якобы на лечение лица, пострадавшего в ходе дорожно-транспортного происшествия, а так же добиваются того, что бы потерпевший сам сообщил о наличии у него суммы денежных средств, которой располагает, и, назвав адрес своего проживания, даст согласие передать имеющиеся у него денежные средства для своего попавшего, якобы в беду родственника. После этого, сообщают участнику организованной группы, выполняющему роль «оператора» сведения о необходимости проследования по месту проживания потерпевшего для непосредственного изъятия денежных средств, о чем в свою очередь «оператор» сообщает участнику организованной группы, выполняющему роль «курьера». Лицо, выполняющее роль «курьера» получив информацию о согласии потенциальной жертвы передать денежные средства по определенному адресу, направляется на указанный адрес где, под предлогом якобы решения вопроса о не привлечении их родственника к уголовной ответственности, совершает хищение денежных средств у потерпевшего. После чего, получив указание от участника организованной группы, выполняющего роль «финансиста» осуществляет перевод похищенных денежных средств (за вычетом заранее определенного организатором и руководителем организованной группы процента денежных средств от общей суммы похищенных денежных средств) на расчетные счета, подконтрольные организатору и руководителю организованной группы. 

С целью обеспечения вышеуказанного механизма совершения преступлений против собственности, а именно хищений чужого имущества, способ которых заключается в обмане престарелых граждан на территории Российской Федерации, в том числе 

<

адрес> областей, под вымышленным предлогом не привлечения к уголовной ответственности их близких родственников и знакомых, якобы за совершенное ими дорожно-транспортное происшествие, виновниками которых они являлись, а также для привлечения новых членов организованной группы, их отбора и обучения, для управления и координации действий всех обособленных звеньев организованной группы, обеспечения безопасности ее членов использовались средства, предоставляемые информационно-телекоммуникационной сетью «Интернет».

Основным способом передачи указаний и сообщений между членами организованной группы было использование программ обмена сообщениями, обеспечивающих анонимность пользователей, защиту от прослушивания, шифрование передаваемых текстовых, графических, видео и голосовых сообщений. При этом, в целях большей безопасности от уголовного преследования для обмена информации между членами организованной группы использовались разные программы обмена сообщениями, в том числе «Telegram», а регистрация пользователей в указанных программах осуществлялась под псевдонимами.

Разработанная структура организованной группы, механизм осуществления преступлений против собственности, а именно хищений чужого имущества, способ которых заключается в обмане престарелых граждан на территории Российской Федерации, в том числе 

<

адрес> областей, под вымышленным предлогом не привлечения к уголовной ответственности их близких родственников и знакомых, якобы за совершенное ими дорожно-транспортное происшествие, виновниками которых они являлись, система обмена информацией между ее членами исключили осведомленность ее нижестоящих членов о точном количестве и личностях членов организованной группы, о личностях вышестоящих членов и о ее структуре. В процессе осуществления преступной деятельности исключалась необходимость непосредственных личных контактов между членами организованной группы. 

Неустановленным лицом, являющимся организатором и руководителем организованной группы, были разработаны меры конспирации, которые доводились до каждого из членов согласно выполняемой им роли и были обязательны для исполнения, а именно:

- специальные требования, предъявляемые к использованию электронных устройств, имеющих доступ в сеть «Интернет» и приложений программного обеспечения:

-использование для общения между членами организованной группы и передачи важной информации приложения мгновенного обмена сообщениями, обеспечивающего анонимность пользователей, защиту от прослушивания, шифрование передаваемых текстовых, графических, видео и голосовых сообщений («Telegram» и другие);

-обязательная установка на электронных устройств, имеющих доступ в сеть «Интернет», используемые в процессе преступной деятельности, в том числе для осуществления звонков потерпевшим специальных программ, скрывающих или изменяющих их реальные IP-адреса и местоположения, в котором данные средства используются, а также способные осуществлять подмену номеров телефонов, при осуществлении звонков; 

-использование sim-карт, зарегистрированных на лиц, не осведомленных о совершении преступной деятельности участников организованной группы;

- для проведения финансовых операций с денежными средствами, полученными в результате совершения преступлений против собственности, а именно хищений чужого имущества, способ которых заключается в обмане престарелых граждан на территории Российской Федерации, в том числе 

<

адрес> областей, под вымышленным предлогом не привлечения к уголовной ответственности их близких родственников и знакомых, якобы за совершенное ими дорожно-транспортное происшествие, виновниками которых они являлись, использование членами организованной группы платежных карт различных банковских систем, оформленных на лиц, не осведомленных о совершении преступной деятельности участников организованной группы; 

Кроме того, для обеспечения безопасности, как всей организованной группы, так и ее отдельных членов использовались следующие методы: 

-подбор и проверка лиц, привлекаемых к деятельности организованной группы на роль «курьеров», которая выражалась в подыскании лиц, остро нуждающихся в денежных средствах, и способных по своим морально-волевым качествам осуществлять преступную деятельность, а по деловым качествам оперативно и точно выполнять порученные функции, проверка честности вновь привлекаемых членов путем формирования провоцирующих на ложь ситуаций, контроль за осуществлением преступной деятельности и пресечение попыток прекратить осуществление преступной деятельности лицом, осуществившим подбор нового члена;

-обязательное предоставление лицом, желающим вступить в организованную группу, фотографий своих документов, удостоверяющих личность, а также фотографий и видеозапись самого лица, что позволяло руководителям организованной группы в случае нарушения ее членом установленных правил, либо при попытке отказаться от осуществления преступной деятельности, предоставить указанные сведения во всеобщий доступ в информационно-коммуникационной сети «Интернет», тем самым раскрыть факт участия такого лица в совершении преступлений перед правоохранительными органами;

-контроль за членами организованной группы в процессе осуществления преступной деятельности, выражающийся в систематических внезапных требованиях подтверждения личности для подтверждения отсутствия контроля со стороны сотрудников правоохранительных органов или иных лиц, путем требования незамедлительного выполнения определенного действия (жеста, манипуляции с определенным предметом) и направления фотографии или видеозаписи в момент совершения данного действия;

При вышеуказанных обстоятельствах неустановленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, являясь организатором и руководителем организованной группы при неустановленных в ходе следствия обстоятельствах привлекло лиц, способных по своим морально-волевым качествам и жизненным устоям совершать преступления против собственности, а именно хищения чужого имущества, способ которых заключается в обмане престарелых граждан на территории Российской Федерации, в том числе 

<

адрес> областей, под вымышленным предлогом не привлечения к уголовной ответственности их близких родственников и знакомых, якобы за совершенное ими дорожно-транспортное происшествие, виновниками которых они являлись, сформировало из них функционально-обособленные звенья организованной группы. В том числе, в состав организованной группы, не позднее 17 января 2023 года добровольно, из корыстных побуждений вошли: 

-неустановленные лица, выполняющие роль «психологов», материалы уголовного дела в отношении которых выделены в отдельное производство; 

-неустановленное лицо, выполняющее роль «куратора», зарегистрированное в кроссплатформенной программе обмена сообщениями «Telegram» информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» под именем пользователя 

<

.информация скрыта..>», никнэйм «

<

.информация скрыта..>», материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство; 

-неустановленное лицо, выполняющее роль «финансиста», зарегистрированное в кроссплатформенной программе обмена сообщениями «Telegram» информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» под именем пользователя 

<

.информация скрыта..>», никнэйм «

<

.информация скрыта..>», материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство; 

-неустановленное лицо, выполняющее роль «оператора», зарегистрированное в кроссплатформенной программе обмена сообщениями «Telegram» информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» под именем пользователя 

<

.информация скрыта..>», никнэйм «

<

.информация скрыта..>», материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство; 

- неустановленное лицо, выполняющее роль «вербовщика», зарегистрированный в кроссплатформенной программе обмена сообщениями «Telegram» информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» под именем пользователя 

<

.информация скрыта..>», никнэймом «

<

.информация скрыта..>», материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство; 

- ФИО2, выполняющий роль «курьера», зарегистрированный в кроссплатформенной программе обмена сообщениями «Telegram» информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» под именем пользователя «

<

.информация скрыта..>», использующий абонентский номер №.

Таким образом, 17 января 2023 года в период времени с 13 часов 36 минут до 18 часов 11 минут неустановленные лица, выполняющие роль «психологов», действуя согласно ранее распределенных ролей, умышленно, совместно и согласованно с другими участниками организованной группы, при неустановленных обстоятельствах, получив от неустановленного лица организовавшее и руководившее организованной группой базу данных макрорегионального филиала «Центр» филиала в 

<

адрес> областях ПАО «Ростелеком», содержащую анкетные данные, номера абонентов стационарных телефонов престарелых граждан, проживающих на территории 

<

адрес>, используя услуги связи IP-телефонии и оборудование, позволяющее осуществлять подмену IP-адреса и абонентского номера, а так же использовать номерную емкость абонентских номеров иностранных государств, находясь в неустановленном месте, осуществили звонки на номер абонента макрорегионального филиала «Центр» филиала в 

<

адрес> областях ПАО «Ростелеком» +№, стационарно установленный в 

<

адрес>, где фактически проживала Ж.Т.И. В ходе телефонного разговора с ответившей на телефонный звонок Ж.Т.И., неустановленное лицо, выполняющее отведенную ему роль «психолога №1», действуя согласно ранее распределенных ролей, умышленно, совместно и согласованно с другими участниками организованной группы, искажая голос и представляясь пострадавшей от действий знакомой Ж.Т.И. девушкой, сообщило заведомо ложные и несоответствующие действительности сведения о том, что якобы она попала в дорожно-транспортное происшествие и ей необходимы денежные средства, после чего передало телефон неустановленному лицу, выполняющему отведенную ему роль «психолога №2» в совершении преступления.

Неустановленное лицо, выполняющее отведенную ему роль «психолога №2» в совершении преступления в то же время, действуя согласно ранее распределенных ролей, умышленно, совместно и согласованно с другими участниками организованной группы, представилось сотрудником системы здравоохранения, и сообщило Ж.Т.И. заведомо ложные и несоответствующие действительности сведения о том, что её знакомая стала участником дорожно-транспортного происшествия, в результате которого пострадали люди и, что бы избежать уголовной ответственности необходимо предоставить денежные средства пострадавшим на лечение. Кроме того, в ходе разговора неустановленное лицо, выполняющее отведенную ему роль «психолога №2», неустановленным в ходе предварительного следствия способом, выяснило находящийся в пользовании Ж.Т.И. абонентский номер телефона Публичного Акционерного Общества «Вымпелком» (далее по тексту ПАО «Вымпелком») +№, и по которому с ней можно связаться, после чего в тот же день в период времени с 13 часов 45 минут до 17 часов 23 минут осуществило звонки Ж.Т.И. на абонентский номер ПАО «Вымпелком» +№ и продолжило сообщать последней заведомо ложные и недостоверные сведения, касающиеся якобы дорожно-транспортного происшествия с участием ее знакомой.

Ж.Т.И., находясь в состоянии сильного душевного волнения, будучи введенная в заблуждение неустановленными лицами, выполняющими роль «психолога №1 и №2», не осознавая обмана и полагая, что звонит её знакомая и сотрудник системы здравоохранения, сообщила неустановленному лицу, выполняющему роль «психолога №2» о наличии у неё только 100 000 рублей, назвала адрес своего фактического проживания: 

<

адрес> дала согласие передать для своей, якобы попавшей в беду знакомой, указанную сумму денежных средств. После чего неустановленное лицо, выполняющее роль «психолога №2» сообщило Ж.Т.И., что за денежными средствами к ней по месту фактического проживания прибудет молодой парень, который будет в маске, так как сильно болеет. 

17 января 2023 года в период времени с 15 часов 05 минут до 16 часов 02 минуты неустановленные лица, выполняющее роль «психолога №1 и №2», действуя согласно ранее распределенных ролей, умышленно, совместно и согласованно с другими участниками организованной группы, неустановленным способом сообщили неустановленному лицу, выполняющему роль «оператора», зарегистрированному в кроссплатформенной программе обмена сообщениями «Telegram» информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» под именем пользователя 

<

.информация скрыта..>», никнэйм «

<

.информация скрыта..>», полученную информацию о фактическом месте проживания Ж.Т.И. и сумме денежных средств, которая у нее имеется. 

Неустановленное лицо, выполняющее роль «оператора», зарегистрированное в кроссплатформенной программе обмена сообщениями «Telegram» информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» под именем пользователя 

<

.информация скрыта..>», никнэйм «

<

.информация скрыта..>» в тот же период времени, действуя согласно ранее распределенных ролей, умышленно, совместно и согласованно с другими участниками организованной группы с целью координации действий участников преступной группы, находясь в неустановленном месте, посредством кроссплатформенной программы обмена сообщениями «Telegram» информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», сообщили ФИО2 зарегистрированному в кроссплатформенной программе обмена сообщениями «Telegram» информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» под именем пользователя «

<

.информация скрыта..>», использующему абонентский номер №, выполняющему роль «курьера» и неустановленным способом сообщило неустановленному лицу, зарегистрированному в кроссплатформенной программе обмена сообщениями «Telegram» информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» под именем пользователя 

<

.информация скрыта..>», никнэйм «

<

.информация скрыта..>.», выполняющему роль «финансиста» о том, что неустановленными лицами, выполняющими роль «психологов №1 и №2» подыскана престарелая потерпевшая и ФИО2 необходимо проследовать по адресу: 

<

адрес> для получения от Ж.Т.И. денежных средств в сумме 100 000 рублей.

17 января 2023 года в период времени с 15 часов 05 минут до 16 часов 02 минуты, ФИО2, получив от неустановленного лица, выполняющего роль «оператора», зарегистрированного в кроссплатформенной программе обмена сообщениями «Telegram» информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» под именем пользователя 

<

.информация скрыта..>», никнэйм «

<

.информация скрыта..>» вышеуказанную информацию, согласно имеющейся договоренности между участниками организованной группы и распределения ролей, выполняя отведенную ему роль «курьера» в совершении преступления, проследовал по месту фактического проживания Ж.Т.И., по адресу: 

<

адрес>.

17 января 2023 года примерно в 15 часов 25 минут ФИО2, находясь в подъезде многоквартирного жилого дома по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, продолжая действовать согласно ранее распределенных ролей, умышленно, совместно и согласованно с другими участниками организованной группы, осознавая общественную опасность и противоправный характер совместных действий и свою роль при совершении преступления, а так же предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба Ж.Т.И. и желая их наступления, действуя согласно отведенной роли в совершаемом преступлении, сообщил последней заведомо ложные и недостоверные сведения, а именно, что он прибыл чтобы забрать денежные средства в сумме 100 000 рублей, необходимые якобы для помощи её знакомой, являющейся виновником дорожно-транспортного происшествия, в результате которого пострадали люди.

Ж.Т.И., в то же время, будучи обманутая неустановленными лицами, выполняющими роль «психолога №1 и №2» и уверенная в том, что она действует исключительно в интересах своей попавшей в беду знакомой, не проверив информацию о ком именно идет речь, находясь вблизи входной двери в квартиру по адресу: 

<

адрес>, передала ФИО2 денежные средства в сумме 100 000 рублей, завернутые в полотенце зеленого цвета, с которыми ФИО2 с места преступления скрылся, похитив их таким образом.

17 января 2023 года в период времени с 15 часов 03 минуты до 18 часов 11 минут неустановленные лица, выполняющие роль «психологов», действуя согласно ранее распределенных ролей, умышленно, совместно и согласованно с другими участниками организованной группы, продолжали осуществлять телефонные разговоры с Ж.Т.И., удерживая последнюю на связи, лишая тем самым возможности проверить достоверность сообщенной информации, касающейся якобы виновности ее знакомой в дорожно-транспортном происшествии, в результате которого пострадали люди, а так же давая возможность ФИО2, выполняющему роль «курьера» беспрепятственно покинуть место совершения преступления с похищенными денежными средствами.

17 января 2023 года в период времени с 15 часов 20 минут до 16 часов 02 минут, ФИО2, получив посредством кроссплатформенной программы обмена сообщениями «Telegram» информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», указание неустановленного лица, зарегистрированного в кроссплатформенной программе обмена сообщениями «Telegram» информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» под именем пользователя 

<

.информация скрыта..>», никнэйм «

<

.информация скрыта..>», выполняющего роль «оператора» о необходимости перевода денежных средств похищенных у Ж.Т.И. в сумме 90 000 рублей с учетом вычета процента, установленного лицом, выполняющим роль организатора и руководителя организованной группы, на расчетный счет №, открытому в далее по тексту АО «Тинькофф Банк» на имя Б.Т.Н., не осведомленной о преступных намерениях участников организованной группы, и не принимавшей участие в преступной деятельности последних. ФИО2 выполняя роль «курьера» в совершаемом преступлении, обратился к ранее знакомому М.С.М., имеющему в своем пользовании расчетную карту АО «Тинькофф Банк» №, выпущенную к счету №, не осведомленному о преступных намерениях участников организованной группы, и не принимавшему участие в преступной деятельности последних, попросив его проследовать в банкомат АО «Тинькофф банк», расположенному по адресу: 

<

адрес>, где, используя расчетную карту М.С.М., предпринял попытку пополнения расчетного счета №, открытого на имя Б.Т.Н. в АО «Тинькофф Банк» на сумму 90 000 рублей, однако, по независящим от него обстоятельствам, связанным с технической ошибкой, не осуществил перевод денежных средств в сумме 90 000. Получив дальнейшие указания от неустановленного лица, зарегистрированного в кроссплатформенной программе обмена сообщениями «Telegram» информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» под именем пользователя 

<

.информация скрыта..>», никнэйм «

<

.информация скрыта..>, ФИО2 снял денежные средства в сумме 90 000 рублей с расчетной карты АО «Тинькофф Банк» №, выпущенной к счету № на имя М.С.М.

После чего, ФИО2, 17 января 2023 года, примерно в 17 часов 10 минут, находясь на территории 

<

адрес>, действуя по указаниям неустановленного лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, зарегистрированного в кроссплатформенной программе обмена сообщениями «Telegram» информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» под именем пользователя 

<

.информация скрыта..>», никнэйм «

<

.информация скрыта..>», используя виртуальную банковскую карту, неустановленную в ходе предварительного следствия, осуществил перевод денежных средств в сумме 90 000 рублей на расчетную карту №, выпущенную к счетам №, №, № на имя Я.И.С., не осведомленного о преступных намерениях участников организованной группы, и не принимавшего участие в преступной деятельности последних 

Денежные средства в сумме 10 000 рублей ФИО2 оставил себе за выполнение роли в совершении преступления, которыми распорядился по своему усмотрению.

Таким образом, ФИО2 выполняющий роль «курьера», зарегистрированный в кроссплатформенной программе обмена сообщениями «Telegram» информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» под именем пользователя «

<

.информация скрыта..>», использующий абонентский номер №, неустановленное лицо, организовавшее и руководившее организованной группой, неустановленные лица, выполняющие роль «психологов», неустановленное лицо, зарегистрированное в кроссплатформенной программе обмена сообщениями «Telegram» информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» под именем пользователя 

<

.информация скрыта..>», никнэймом «

<

.информация скрыта..>», выполняющим роль «куратора», неустановленное лицо, зарегистрированное в кроссплатформенной программе обмена сообщениями «Telegram» информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» под именем пользователя 

<

.информация скрыта..>», никнэйм «

<

.информация скрыта..>.», выполняющим роль «финансиста», неустановленное лицо, зарегистрированное в кроссплатформенной программе обмена сообщениями «Telegram» информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» под именем пользователя 

<

.информация скрыта..>», никнэйм «

<

.информация скрыта..>», выполняющим роль «оператора», неустановленное лицо, зарегистрированное в кроссплатформенной программе обмена сообщениями «Telegram» информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» под именем пользователя 

<

.информация скрыта..>», никнэйм «

<

.информация скрыта..>», выполняющим роль «вербовщика», действуя совместно и согласовано по заранее отработанной схеме в составе устойчивой организованной группы и в соответствии с заранее распределенными ролями, умышленно, из корыстных побуждений, с целью личного обогащения, совершили хищение денежных средств, принадлежащих Ж.Т.И. в сумме 100 000 рублей, путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой, чем причинили Ж.Т.И. значительный материальный ущерб на указанную сумму.

Факт передачи 17 января 2023 года Ж.Т.И. по адресу: 

<

адрес> денежных средств в сумме 100000 рублей ФИО2, последним не оспаривался, как и не оспаривались обстоятельства их перевода иным лицам. Кроме того данные обстоятельства подтверждаются показаниями потерпевшей, приведенными выше, в той части из которой следует, что 17 января 2023 года ей на домашний телефон, на номер № до 12 часов, точное время она не помнит, позвонил мужчина, который представился врачом и сказал ей следующее: Т.И., здравствуйте! Вас беспокоит врач из больницы, ваша знакомая (при этом не называл кто именно) попала в ДТП, при этом сбила беременную женщину, которая потеряла ребенка и сейчас находится в больнице, и ей нужна операция, на которую необходимо 600 000 рублей. После мужчина сказал срочно идти в банк и снимать все деньги, которые есть на её счетах. Уточнила, что когда она взяла трубку домашнего телефона, то с ней сначала разговаривал женский голос, который ей сообщил, что она попала в ДТП, она была беременна и её сбила её знакомая на пешеходном переходе (каком именно и в каком городе не говорила). Ей все звонки поступали только на мобильынй телефон, а именно в 13 часов 45 минут с номера №, в 14 часов 31 минуту с номера №, в 15 часов 26 минут №, в 16 часов 05 минут №, в 16 часов 17 минут с номера №, в 16 часов 20 минут с номера №, в 16 часов 26 минут с номера №, в 16 часов 29 минут с номера № в 16 часов 31 минуту с номера 89976932629, в 16 часов 42 минуты № в 17 часов 23 минуты с номера № в 17 часов 23 минут с номера №, который был последним. 17.01.2023, после 17 часов 23 минут, в дверь квартиры позвонили, она открыла дверь и перед ней стоял парень молодой, на вид 35-40 лет, на лицо бледный, худощавый, был одет в шапку, которая доставала до глаз, в капюшоне с застегнутым воротником, который скрывал его нос и губы. Парень, пришедший к ней, сказал ей, что он пришел за деньгами, которые она приготовила. Затем она передала молодому человеку пакет с полетенцем зеленого цвета, в котором были завернуты деньги. После чего парень с её деньгами ушел в неизвестном ей направлении.

Рассматривая признак значительности причиненного ущерба гражданину, суд приходит к следующему.

Согласно положениям п. 2 примечаний к ст. 158 УК РФ значительный ущерб, причиненный потерпевшему в результате преступления, определяется с учетом его имущественного положения, но не может составлять менее пяти тысяч рублей.

Как следует из показаний потерпевшей Ж.Т.И., данными в ходе предварительного следствия и приведенными выше, она является пенсионером, живет одна, ежемесячно получает доход с супругом в виде пенсии в размере около 29000 рублей, при этом иных источников дохода у нее нет. Таким образом, с учетом размера похищенных денежных средств 100000 рублей, который значительно превышает доход потерпевшей, суд считает установленным наличие квалифицирующего признака «с причинением значительного ущерба гражданину».

При указанных обстоятельствах, суд квалифицирует действия ФИО2 по эпизоду №2, по ч. 4 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой.

Совершенное подсудимым ФИО2 преступление по эпизоду №2, предусмотренное ч. 4 ст. 159 УК РФ, согласно ч.4 ст.15 УК РФ, относится к категории тяжких.

Кроме того, по эпизоду №3, по факту хищения путем обмана денежных средств потерпевшей Х.М.И. вина подсудимого подтверждается также совокупностью следующих доказательств:

- показаниями потерпевшей Х.М.И. данными в ходе судебного заседания в той части из которой следует, что 20 января 2023 года в обеденное время она находилась дома по адресу: 

<

адрес> ей на стационарный телефон позвонила женщина и представилась ее дочерью, сказав, что она переходила дорогу в и ее сбил автомобиль в котором находилась девушка и которая сильно пострадала, при этом она тоже имеет повреждения и ей тяжело говорить. Потом трубку взяла девушка и представилась следователем, пояснив, что ей необходимо передать денежные средства для пострадавшей, чтобы ее дочь не привлекали к уголовной ответственности. Она испугалась за свою дочь и сказала, что у нее есть только 300000 рублей, на что ей сказали, что необходимо их положить в пакет вместе с туалетной бумагой и мылом и передать человеку, который придет к ней домой. Позже ей позвонили в дверь и открыв ее она увидела подсудимого ФИО2, которого ранее не знала, и передала ему собранный пакет с денежными средствами, после чего он ушел. Позже она узнала, что с дочерью все в порядке, а ее обманули;

- показаниями свидетеля К.О.А., данными в ходе предварительного расследования 15.01.2024 и оглашенными в судебном заседании на основании ч.1 ст.281 УПК РФ, в той части, из которой следует, что ее мама Х.М.И.. Дата года рождения, проживает по адресу: 

<

адрес>. 20.01.2023 приблизительно в 17 часов 00 мин. она решила позвонить своей маме, для того чтоб поинтересоваться как у нее здоровье, при этом позвонила маме на мобильный телефон. Мама ответила на ее звонок, после чего она поинтересовалась у нее о здоровье. Мама взволнованным голосом сказала, что у нее все в порядке, а затем спросила у нее, как ее отпустили из больницы. Она сказала, что за медицинской помощью не обращалась, после чего мама спросила, была ли она в дорожно-транспортном происшествии, она ответила отрицательно. Затем она спросила маму, зачем та это спрашивает, на что мама сказала, что ей позвонила неизвестная, которую та восприняла за ее, так как со слов мамы их голоса были похожи. В беседе звонившая сказала маме, что якобы она стала виновницей дорожно-транспортного происшествия, в котором пострадал человек. Затем как ей пояснила мама, с ней стала разговаривать женщина, которая представилась следователем. В дальнейшем по указанию «следователя» мама взяла находящиеся у нее дома накопления денежных средств в сумме 300000 рублей и передала неизвестному мужчине, который за ними приехал. Как рассказала мама, деньги неизвестному та передала около своей квартиры, при этом пояснила, что запомнила его и может его опознать, о чем в последующем было сообщено в правоохранительные органы (том 1 л.д. 63-64);

- заявлением Х.М.И. от 20 января 2023 года, согласно которого она просит привлечь к уголовной ответственности неизвестных ей лиц, которые 20.01.2023 в период с 13.30 по 15.00 мошенническим путем завладели принадлежащими ей денежными средствами в сумме 300 000 рублей, причинив ей ущерб на вышеуказанную сумму (том 1 л.д. 9);

- рапортом старшего оперуполномоченного МО МВД России «Железногорский» майора полиции от 9 февраля 2023 года, согласно которого он доложил, что в ходе проведенных ОРМ было установлено, что к совершению преступления в отношении Х.М.И. причастен ФИО2 Дата года рождения (том 1 л.д. 31);

- протоколом осмотра места происшествия от 20 января 2023 года, согласно содержания которого произведен осмотр жилища Х.М.И. по адресу: 

<

адрес>. Изъяты лист бумаги с рукописным текстом, след руки (том 1 л.д 10-20);

- протоколом осмотра документов от 11 декабря 2023 года, согласно которому осмотрена детализация по абонентскому номеру Х.М.И.. № за 20 января 2023 года ПАО «МТС» (том 1 л.д 33-35);

- протоколом осмотра предметов от 13 декабря 2023 года, согласно которому осмотрен ответ АО «Тинькофф Банк» по банкомату, расположенному по адресу: 

<

адрес> в котором описаны действия от 20.01.2023 с банковскими картами № в период времени с 7 часов 04 минуты по 17 часов 15 минут с указанием сумм 304000 и 92000 (том 1 л.д 71-74);

- протоколом осмотра документов от 7 декабря 2023 года, согласно которого осмотрена ответ ООО «Омикрон» на двух листах и CD-R диск, из содержания которых следует, что 20.01.2023 на принадлежащей потерпевшей Х.М.И. номер телефона № осуществлялись звонки (том 1 л.д. 88-106);

- протоколом осмотра документов от 12 августа 2023 года, согласно которого осмотрен ответ ПАО «МТС» из содержания которого следует, что 20.01.2023 на принадлежащей потерпевшей Х.М.И.. номер телефона № осуществлялись звонки (том 1 л.д. 121-124);

- протоколом предъявления лица для опознания от 30 января 2023 года, согласно которого Х.М.И.. произведено опознание ФИО2, как лица, похитившего у него 300 000 рублей (том 1 л.д 169-171);

- протоколом выемки от 30 января 2023 года, согласно которому ФИО2 выдал два мобильных телефона: «POCO M3» IMEI1: №/01 IMEI2: №/01 и «Honor 30i» IMEI1: №, IMEI2: № (том 1 л.д 173-174);

- протоколом осмотра предметов от 31 января 2023 года, согласно которого осмотрены два мобильных телефона: «POCO M3» IMEI1: №/01 IMEI2: №/01 и «Honor 30i» IMEI1: №, IMEI2: №, на которых имеется переписка ФИО2 с неустановленными лицами (том 1 л.д 176-178);

- протоколом дополнительного осмотра предметов от 7 декабря 2023 года, содержание которого приведено выше по эпизоду №1 (том 1 л.д 180-224);

- протоколом осмотра предметов от 11 января 2024 года, согласно которого осмотрено приложение к заключению эксперта №/з от 07.01.2024 с информацией, скопированной с мобильного телефона: «POCO M3» IMEI1: №/01 IMEI2: №/01 и «Honor 30i» IMEI1: №, IMEI2: № (том 1 л.д 236-241);

- протоколом осмотра предметов и документов от 13 декабря 2023 года, согласно которым осмотрен ответ ООО «Омикрон» на двух листах и CD-R диск, из содержания которых следует, что 20.01.2023 на принадлежащей потерпевшей Х.М.И. номер телефона Дата осуществлялись звонки (том 2 л.д. 88-96);

- протоколом осмотра предметов от 6 февраля 2023 года, согласно которого осмотрены четыре тетрадных листа формата А5, два фрагмента листа в клеточку, один лист бумаги формата А4. На которых потерпевшие Х.М.И. и К.Л.А. делали рукописные заявления (том 2 л.д 174-175);

- протоколом осмотра предметов от 24 августа 2023 года, согласно которым осмотрены ответы ООО «Т2 Мобайл» и ответ АО «Тинькофф Банк» со сведениями о звонках и денежных переводах. Осмотрен ответ, представленный ООО «Т2 Мобайл», согласно которому установлено, что абонентский номер +№ принадлежит Б.А.А. Согласно осматриваемой детализации установлено, что за период с 20.01.2023 по 28.01.2023 имеются различные сведения об абонентских соединениях, смс- сообщениях, imei абонента №. Также осмотрен ответ, предоставленный АО «Тинькофф Банк», согласно которого указаны сведения по операциям АТМ №. 20.01.2023 в 17 часов 04 минуты 27 секунд совершена операция на сумму 0 рублей с использованием карты №, статус операции - ошибка, адрес термина 

<

адрес>. Кроме того, 20.01.2023 в 17 часов 08 минут 20 секунд совершена операция на сумму 0 рублей по номеру карты № по адрес: 

<

адрес> 

<

адрес>, статус операция - подтверждение, договор клиента №. Кроме того, 20.01.2023 в 17 часов 08 минут 28 секунд совершена операция по внесению денежных средств на сумму 92 000 рублей с использованием банковской карты № и термина по вышеуказанному адресу, договор клиента №. Также, 20.01.2023 в 17 часов 09 минут 47 секунд произведена операция авторизации на сумму 0 рублей с использованием банковской карты № с использованием терминала по вышеуказанному адресу, договор клиента №. 20.01.2023 в 17 часов 09 минут 59 секунд произведено две операции по попытке внесения денежных средств в сумме 304 000 рублей, при этом при их совершении произошла ошибка, операция производилась у терминала по вышеуказанному адресу, договор клиента №. 20.01.2023 в 17 часов 15 минут 05 секунд произведена операция по внесению 304 000 рублей с использованием банковской карты № с использованием терминала по вышеуказанному адресу, договор клиента №. Иной интересующей следствие информации не обнаружено. Кроме того, осмотрен ответ АО «Тинькофф Банк», согласно которому предоставлена подробная информация об операциях по движению денежных средств через терминал ID №, установленный по адресу: 

<

адрес> указанием полных анкетных, паспортных и иных данных лиц, при производстве каких-либо операций. Согласно выписки по операциям в банкомате установлено, что банкомат расположен по адресу: 

<

адрес>, супермаркет «Пятерочка». Так банкомат имеет 1738, 20.01.2023 в 17 часов 04 минут 27 секунд с использованием банковской карты №, реквизиты получателя №, тип операции - авторизация, статус операции - ошибка. 20.01.2023 в 17 часов 08 минут 21 секунду с использованием вышеуказанной банковской карты произведена операция авторизация, статус операции - завершена. 20.01.2023 в 17 часов 08 минут 28 секунд произведена операция - пополнение по карте Тинькофф, статус - завершена, сумма 92 000 рублей, владелец карты Я.И.С., реквизиты получателя №. 20.01.2023 в 17 часов 09 минут 48 секунд произведена операция, тип операции- авторизация, статус - завершена, реквизиты карты №, реквизиты получателя №. 220.01.2023 в 17 часов 15 минут 05 секунд тип операции, реквизиты получателя № - пополнение по карту Тинькофф, статус - завершена, сумма 304 000 рублей (том 2 л.д 182-184);

- протоколом осмотра документов от 12 февраля 2023 года, согласно которого осмотрены банковские карты, изъятые у ФИО2 Так, осмотром установлено: объектом осмотра №1 является пластиковая банковская карта банка «Зенит» №, платежной системы «Мастер Кард», МС MOMENTUM № На карте имеется пометка «gold» и пометка о возможности оплаты путем прикладывания к терминалу; объектом осмотра №2 является пластиковая банковская карта банка «Сбербанк» №, платежной системы «Мастер Кард», № №. На карте имеется пометка о возможности оплаты путем прикладывания к терминалу (том 4 л.д 121-123); 

- протоколом осмотра предметов от 10 января 2024 года, согласно которого осмотрена выписка по движению денежных средств на имя Я.И.С., К.М.С., М.С.М., согласно которой установлены сведения в ходе осматриваемой детализации по банковской карте №. Так 25.01.2023 в 20:31:08 внесен платеж в сумме 112 000 рублей через банкомат Тинькофф по адресу: 

<

адрес>. 25.01.2023 в 20 33 минуты 30 секунд внесен платеж в сумме 59 000 рублей через банкомат Тинькофф по су: 

<

адрес>. 25.01.2023 в 20:35:58 внесен платеж в сумме 95 000 рублей через банкомат Тинькофф по адресу: 

<

адрес> 

<

адрес>. 20.01.2023 в 17 часов 09 минут 08 секунд совершен платеж на сумму 92 000 рублей путем принятия наличных денежных средств по адресу: 

<

адрес>. 25.01.2023 в 17 часов 15 минут 28 секунд совершен платеж на сумму 304 000 рублей путем гния наличных денежных средств по адресу: 

<

адрес>. Также установлено, что 17.01.2023 в 16:02:05 произведен платеж на 76 000 через Тинькофф Банк с карты № открытой на имя М.С.М. Кроме того установлены различные валютные операции по банковской №, в период с 14.01.2023 по 16.01.2023 операции производились в данной валюте, а именно - доллары США и Евро. В период с 03.01.2023 операции производились с использованием российского рубля. 17.01.2023 в 17 часов 10 минут 44 секунды произведен платеж на сумму 90 000 рублей. 19.01.2023 в 15 часов 22 минуты 40 секунд внесено 60 000 рублей наличными через банкомат Тинькофф в 

<

адрес>. 19.01.2023 в 15 часов 23 минуты 48 секунд внесено 5 000 рублей наличными через банкомат Тинькофф в 

<

адрес> (том 5 л.д 1-42);

- заключением эксперта №/з от 07.01.2024, согласно которого обнаруженные на мобильных телефонах POCO M3 и HONOR 30i/LRA-LX1 данные перенесены на DVD-R диск (том 1 л.д. 230-234).

Оценивая приведенные выше доказательства в указанной части, суд приходит к следующему.

Оснований не доверять показаниям потерпевшей и свидетеля в указанной выше части не имеется, поскольку они объективно подтверждены письменными доказательствами и показаниями друг друга. При оценке иных доказательств, исследованных в судебном заседании и приведенных выше, суд учитывает, что они собраны в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона, каких-либо нарушений норм уголовно-процессуального законодательства при проведении расследования, которые бы могли повлиять на принятие окончательного решения по данному уголовному делу, судом не установлено. Таким образом исследованные судом доказательства не вызывают сомнений в своей достоверности, поскольку они взаимно дополняют друг друга и согласуются между собой, оснований для оговора подсудимого со стороны потерпевшей и свидетеля не установлено, при этом они предупреждены об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний. Оценив приведенные доказательства с точки зрения относимости, допустимости, достоверности, а все указанные выше доказательства в совокупности - достаточности, суд находит вину подсудимого ФИО2 в инкриминируемом преступлении по эпизоду №3 доказанной.

Давая правовую оценку действиям подсудимого по третьему эпизоду, суд приходит к следующему.

ФИО2, выполняющий роль «курьера», зарегистрированный в кроссплатформенной программе обмена сообщениями «Telegram» информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» под именем пользователя «

<

.информация скрыта..>», использующий абонентский номер №, в составе организованной группы с неустановленным лицом, организовавшим и руководившим организованной группой, неустановленными лицами, выполняющими роль «психологов», неустановленным лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, зарегистрированным в кроссплатформенной программе обмена сообщениями «Telegram» информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» под именем пользователя 

<

.информация скрыта..>», никнэйм «

<

.информация скрыта..>», выполняющим роль «куратора», неустановленным лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, зарегистрированным в кроссплатформенной программе обмена сообщениями «Telegram» информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» под именем пользователя 

<

.информация скрыта..>», никнэйм «

<

.информация скрыта..>», выполняющим роль «финансиста», неустановленным лицом, зарегистрированным в кроссплатформенной программе обмена сообщениями «Telegram» информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» под именем пользователя 

<

.информация скрыта..>», никнэйм «

<

.информация скрыта..>», выполняющим роль «оператора», неустановленным лицом, зарегистрированным в кроссплатформенной программе обмена сообщениями «Telegram» информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» под именем пользователя 

<

.информация скрыта..>», никнэймом «

<

.информация скрыта..>», выполняющим роль «вербовщика», совершили хищение денежных средств, принадлежащих Х.М.И.. в сумме 300000 рублей, путем обмана, в крупном размере, организованной группой.

Вопреки доводам стороны защиты, квалифицирующий признак «организованная группа» нашел свое подтверждение, поскольку осужденный заведомо зная о механизме обмана граждан, которым звонили его неустановленные сообщники, представляясь сотрудниками правоохранительных органов, лицами, звонящими от имени родственников и сообщали заведомо ложную информацию о возможности не привлечения к уголовной ответственности родственников потерпевших, в случае передачи денежных средств, которые забирал подсудимый ФИО2 В данной группе действия были спланированы, распределены преступные роли, разработана конспирация и определена общая цель - хищение путем обмана денежных средств у престарелых граждан. ФИО2 знал, что, действуя в организованной группе, он совершает мошеннические действия в отношении каждого из потерпевших, осознавал преступную деятельность организованной группы и последствия своих действий, что подтверждается показаниями самого ФИО2, данным в ходе предварительного следствия 17.01.2024, исследованными в судебном заседании и приведенными выше в той части из которой следует, в конце декабря 2022 года посредством изучения сети интернет, он узнал о том, что есть возможность получить дополнительный, прибыльный заработок, при этом в сети интернет было указано, что подробности по данному заработку он может узнать посредством использования приложения «телеграм», связавшись с одним из аккаунтов, которые были размещены в сети интернет в открытом доступе. В декабре месяце, примерно это было 25-26 число, он решил более подробно выяснить, что данный заработок из себя представляет. С этой целью, сохранив информацию, которую он ранее видел размещенной в сети интернет, а именно имя аккаунта для связи, посредством создания скриншота на его мобильном устройстве. На мобильном телефоне у него был установлен мессенджер «Телеграм» с абонентским номером +№, ник «

<

.информация скрыта..>». Заинтересовавшись ранее обнаруженной им информации, он решил написать в месенджере «Телеграм» пользователю с логином 

<

.информация скрыта..>» с ником «

<

.информация скрыта..>». Связавшись с вышеуказанным пользователем он сообщил о рассмотрении предложенной работы в качестве источника его дохода. Так в ходе переписки тот сообщил ему о том, что заработок является не совсем легальным, а сопряжен с определенными возможными правовыми последствиями, так как тот заключается в том, что он должен будет получать денежные средства, которые ему должны передать граждане, с которыми предварительно будет произведена беседа специально отведенными для этого лицами, занимающимися психологической обработкой, то есть фактически те будут обмануты, не осознавая реальной сути передачи денежных средств. Как пояснил ему вышеуказанный пользователь, им будет сообщаться информация о том, что родственники или знакомые потенциальных жертв, якобы попали в дорожно-транспортное происшествие, и деньги, которые будут ему передавать, будут, якобы, на их лечение, либо иное урегулирование вопроса. При этом тот пояснил, что для получения данной работы необходимо пройти определенные этапы трудоустройства, а так же собеседование с лицом, осуществляющим прием и утверждение на данную «работу», тем самым курирующим общую деятельность. В процессе общения в месенджере «Телеграм» с пользователем с логином 

<

.информация скрыта..>» с ником «

<

.информация скрыта..>», тот объяснил ему суть работы, как он указал выше, так же тот пояснил ему меры безопасности, которые он должен соблюдать, чтобы не попасть в поле зрения сотрудников полиции. Меры, в первую очередь, должны быть направлены на сохранение анонимности своей личности, путем надевания неприметной одежды, капюшона, шапки или медицинский маски, то есть всячески затруднить запоминание его личности. Пройдя все процедуры верификации (подтверждения) своей личности, пользователь 

<

.информация скрыта..>» с ником «

<

.информация скрыта..>» сообщил ему, что в скором времени с ним свяжется представитель их организации, который отвечает за конечное его утверждение на предлагаемую должность - «курьера», то есть лица, непосредственно получающего денежные средства у введенного в заблуждение гражданина и, посредством дальнейшего денежного перевода, передающего его лицам, отвечающим за финансы, при этом основное взаимодействие у него будет с лицом, который будет давать адреса из которых ему нужно забрать денежные средства, при этом, данное лицо будет координировать его деятельность, предоставляя номера карт, адреса, как он уже сказал, а также в целом отвечать за возникающие вопросы организационного характера. На этом их диалог закончился и он стал ждать сообщения от лица, указанного пользователем «

<

.информация скрыта..>». Кроме того, в общении «

<

.информация скрыта..>» указал список аккаунтов, которые являются «официальными» представителями их организации, а именно - 

<

.информация скрыта..>» (с которым он общался) и 

<

.информация скрыта..>», от которого ему должно поступить сообщение о его дальнейших действиях. Спустя некоторое время, сколько именно он не помнит, но до совершения им преступления на территории 

<

адрес>, то есть до Дата, ему в мессенджере «Телеграм» поступило сообщение от пользователя с ником «

<

.информация скрыта..>», логин которого был 

<

.информация скрыта..>». Так как его устроила финансовая составляющая данной деятельности, он, несмотря на то, что тот по своей сути является противозаконной, но крайне доходной, согласился на все условия, прошел верификацию и был готов приступить к работе. Хочет пояснить, что как он понял, пользователь с ником «

<

.информация скрыта..>» 

<

.информация скрыта..>», являлся кем-то вроде руководителя, так как тот принял конечное решение о его трудоустройстве, а также курировал общую деятельность лиц, которые уже связались с ним и должны были связаться. Также хочет пояснить, что в ходе переписки он созванивался с некоторыми из неизвестных ему лиц, голоса у всех были разные, то есть это не был один и тот же человек, а разные люди. «

<

.информация скрыта..>» 

<

.информация скрыта..>» пояснил ему, что у него будут заказы в различных субъектах Российской Федерации, в том числе на территории 

<

адрес> и 

<

адрес>. После диалога и прохождения процедуры трудоустройства и утверждения его на должности «курьера», ему дали данные его «оператора», то есть лица, который будет курировать его деятельность, ник, который ему предоставил был «

<

.информация скрыта..>», имя пользователя «

<

.информация скрыта..>». До выполнения первого заказа, то есть до 17 января 2023 года лицо, которое было ответственным за финансы, с ним не связывалось. Данное лицо связалось с ним 18 января 2023 года, пояснив, что являлось и является ответственным за финансы данной организации, тем самым отвечает за подбор банковских карт, денежные передвижения и иные финансовые вопросы, как он понял, тот связался с ним после выполнения его первых заказов, так как он зарекомендовал себя с положительной стороны и ему можно было доверить больше информации и познакомить с большим количеством лиц, входящих в состав группы и выполняющих отведенные им роли. 

Показания ФИО2 в указанной части согласуются с содержанием протокола дополнительного осмотра предметов от 7 декабря 2023 года, приведенного выше, согласно содержанию которого приводится переписка ФИО2 с неустановленными лицами: 

- 26.12.2022 при переписки ФИО2 с пользователем мессенджера «Телеграмм» с удаленным аккаунтом ему доведена техника безопасности: Писать только на их официальные аккаунты. Никому не сообщать о своей работе. Определен список официальных аккаунтов: 

<

.информация скрыта..>;

- 27.12.2022 при переписки ФИО2 с пользователем мессенджера «Телеграмм» с ником 

<

.информация скрыта..> ФИО2 предлагается работа в 

<

адрес>, а также даны указания последнему о том, что для работы необходимы: черная не приметная одежда, кепка, очки (прозрачные, черные), медицинская маска (для сохранения конфиденциальности), а также такси необходимо вызвать не к себе домой и не на тот адрес, который он (

<

.информация скрыта..>) дал, а за 2-3 минуты от этого адреса. Такси оплачивать только наличными».

- в ходе переписки 27.12.2022 ФИО2 с пользователем мессенджера «Телеграмм» с ником 

<

.информация скрыта..>, последний предлагает ФИО2 пройти процедуру веретификации и выслать свои фото паспорта, селфи с паспортом, номер телефона, видео в кружочке с паспортом и записью того, что он (ФИО2) готов работать на 

<

.информация скрыта..>, что ФИО2 и сделал.

- из переписки ФИО2 с пользователем месседжера «Телеграмм» с ником «

<

.информация скрыта..>» следует: «

<

.информация скрыта..>» «Привет, дали твой контакт. Суть работы объяснили? Вопросы есть какие-то. Я от С., если что»; ФИО2 «Вопросов нет. Делай красиво. По работе»; «

<

.информация скрыта..>» «Уже работал? Выполнял заявки? Верно?»; ФИО2 «Да»; «

<

.информация скрыта..>» «Хорошо, передам твой контакт тому кто дает адреса я отвечаю за финансы Хорошо?»; ФИО2 «Хорошо»;

- в ходе переписки 17.01.2023 ФИО2 с пользователем мессенджера «Телеграмм» с ником 

<

.информация скрыта..>, последний предлагает ФИО2 работать и тот соглашается на работу в любом городе.

По указанным основаниям суд находит не состоятельными и доводы стороны защиты в части того, что у ФИО2 отсутствовал умысел на хищение денежных средств, так как они опровергаются приведенными выше доказательствами.

Таким образом, в ходе судебного следствия достоверно установлено, что не позднее 17 января 2023 года неустановленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь в неустановленном месте, из корыстных побуждений, создало устойчивую, сплоченную и структурированную организованную группу, с созданием в ее составе структурных звеньев, с целью извлечения финансовой выгоды в результате совершения систематических умышленных, корыстных преступлений против собственности, а именно хищений чужого имущества, способ которых заключается в обмане престарелых граждан на территории Российской Федерации, в том числе 

<

адрес> областей, под вымышленным предлогом не привлечения к уголовной ответственности их близких родственников и знакомых, якобы за совершенное ими дорожно-транспортное происшествие, виновниками которых они являлись.

При этом неустановленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, приняв на себя роль организатора и руководителя организованной группы, разработало общую схему преступной деятельности, заключающуюся в обмане престарелых граждан на территории Российской Федерации, в том числе 

<

адрес> областей, под вымышленным предлогом не привлечения к уголовной ответственности их близких родственников и знакомых, якобы за совершенное ими дорожно-транспортное происшествие, виновниками которых они являлись, использование информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для руководства и координации действий членов организованной группы и разработало механизм функционирования организованной группы.

Кроме того, неустановленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, разработало структуру организованной группы, в виде действующих под его руководством функционально¬ обособленных звеньев, для каждого из которых были разработаны специфические обязанности, обязательные для исполнения правила поведения, система вознаграждений за совершение действий, направленных на достижение общей преступной цели. Разработанная неустановленным лицом структура организованной группы и схема ее преступной деятельности характеризуется участием взаимосвязанных между собой функционально-обособленных звеньев, обладающих устойчивыми связями и сплоченностью, а также длительным периодом осуществления преступной деятельности, четким распределением ролей.

Общее руководство действиями функционально-обособленных звеньев и координацию их действий осуществляло неустановленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, создавшее организованную группу.

Дополнительные звенья, созданные в целях обеспечения деятельности организованной группы, осуществляли функции по подбору и проверке новых членов организованной группы, общения с престарелыми гражданами и их обмана, непосредственного изъятия денежных средств у престарелых граждан, управления движением денежных средств, полученных от совершения хищений денежных средств у престарелых граждан на территории Российской Федерации, в том числе 

<

адрес> областей, под вымышленным предлогом не привлечения к уголовной ответственности их близких родственников и знакомых, якобы за совершенное ими дорожно-транспортное происшествие, виновниками которых они являлись, их консолидацией и распределением между членами организованной группы.

Организованная группа, осуществляющая хищения денежных средств у престарелых граждан на территории Российской Федерации, в том числе 

<

адрес> областей, под вымышленным предлогом не привлечения к уголовной ответственности их близких родственников и знакомых, якобы за совершенное ими дорожно-транспортное происшествие, виновниками которых они являлись, состояла из функционально-обособленных звеньев: «оператора», осуществляющего взаимодействие между членами организованной группы, «психолога», осуществляющего непосредственное общение с престарелыми гражданами и сообщения последним заведомо ложных и недостоверных сведений о необходимости передачи денежных средств, за не привлечение к уголовной ответственности их близких родственников и знакомых, якобы за совершенное ими дорожно-транспортное происшествие, виновниками которых они являлись, «курьера», осуществляющего непосредственное изъятие денежных средств у престарелых граждан. 

Каждому из членов организованной группы была отведена конкретная роль в совершении преступлений, характеризующаяся набором обязанностей, подчиненностью нижестоящих членов вышестоящим. Так, в организованной группе, осуществляющей хищения денежных средств у престарелых граждан на территории Российской Федерации, в том числе 

<

адрес> областей, под вымышленным предлогом не привлечения к уголовной ответственности их близких родственников и знакомых, якобы за совершенное ими дорожно-транспортное происшествие, виновниками которых они являлись, существовали следующие роли и соответствующие им обязанности:

-организатор и руководитель организованной группы - лицо занимающее высшую должность в организованной группе, которое согласно разработанным им функциональным обязанностям и ролям, должно было: осуществлять единое руководство членами организованной группы, распределять функции и обязанности каждого члена организованной группы, координировать взаимодействие и взаимозаменяемость членов организованной группы, в целях реализации общих преступных намерений, планировать преступную деятельность организованной группы, обеспечивать и контролировать систему конспирации сотрудников и преступной деятельности организованной группы, решать вопросы о передвижениях между функционально¬-обособленными звеньями членов созданной им организованной группы, о суммах денежных средств, вырученных в результате хищения денежных средств у престарелых граждан на территории Российской Федерации, в том числе 

<

адрес> областей, под вымышленным предлогом не привлечения к уголовной ответственности их близких родственников и знакомых, якобы за совершенное ими дорожно-транспортное происшествие, виновниками которых они являлись, распределять прибыль от преступной деятельности, в том числе выделять денежные средства на нужды организованной группы, такие как выплата заработной платы, расходы членов организованной группы на командировки в различные регионы Российской Федерации, оплату услуг связи IP-телефонии, приобретение Sim-карт операторов сотовой связи, банковских карт различных коммерческих Банков Российской Федерации, зарегистрированных на лиц, не осведомленных о преступных намерениях участников организованной группы, баз данных содержащих анкетные данные, номера абонентов стационарных телефонов и адреса фактического проживания престарелых граждан определенного региона Российской Федерации; 

-«психолог» - лицо осуществляющее с использованием IP-телефонии с подменной абонентского номера, обзвон престарелых граждан определенного региона Российской Федерации на номера телефонов абонентов, стационарно установленных в квартирах, осуществляя тем самым поиск потенциальных жертв обмана- лиц пожилого возраста, как наиболее беззащитных и доверчивых, где в ходе состоявшегося телефонного разговора, сознательно, с целью обмана, должны представляться ответившим на звонок потерпевшим, сотрудниками правоохранительных органов и родственником потерпевших, при этом намеренно искажая свой голос, изображая сильное душевное волнение, объясняя несоответствие своего голоса, голосу лица, от имени которого, говорили, полученными травмами, то есть должны добиваться того, что бы потерпевший узнал в нем голос своего близкого родственника. Умышленно сообщать заведомо ложные и не соответствующие действительности сведения о том, что их родственники являются виновниками дорожно-транспортного происшествия и находятся в больнице, а для решения вопроса о не привлечении их к уголовной ответственности, необходима передача денежных средств, якобы на лечение лица, пострадавшего в ходе дорожно-транспортного происшествия. Таким образом, введя потерпевших в заблуждение и воспользовавшись их эмоциональным состоянием, должны добиваться того, что бы потерпевший сам сообщал о наличии у него суммы денежных средств, которой располагает, и, назвав адрес своего проживания, даст согласие передать имеющиеся у него денежные средства для своего попавшего, якобы в беду родственника. После чего через участника организованной группы, выполняющего роль «оператора» должны сообщить участнику организованной группы, выполняющему роль «курьера» сведения для непосредственного изъятия денежных средств у потерпевших, и продолжать удерживать последних на связи, лишая тем самым возможности проверить достоверность сообщенной информации;

-«оператор» - лицо, осуществляющее руководство, координацию и контроль за деятельностью лиц, входящих в функционально-обособленные звенья «психологи», «курьеры», проверку новых членов звена организованной группы выполняющих роль «курьера» и координацию их действий при перемещении для выполнения поставленных им задач, консолидацию данных о работе подчиненных участников организованной группы, выполняющих роль «психологов» и «курьеров», контроль за системой конспирации сотрудников и преступной деятельности организованной группы, а так же при необходимости разъяснение мер конспирации и безопасности; 

-«курьер» - лицо, осуществляющее, по указанию участника организованной группы, выполняющего роль «куратора» выезд в определенный регион Российской Федерации, где после получения от участника организованной группы, выполняющего роль «оператора», информации о согласии потенциальной жертвы передать денежные средства по определенному адресу, направиться на указанный адрес для непосредственного изъятия денежных средств и по указанию участника организованной группы, выполняющего роль «финансиста» перевода похищенных денежных средств (за вычетом заранее определенного организатором и руководителем организованной группы процента денежных средств от общей суммы похищенных денежных средств) на расчетные счета, подконтрольные организатору и руководителю организованной группы. 

Кроме того, в состав организованной группы входили звенья, чьи функции не были связаны с непосредственным обманом и хищением денежных средств у престарелых граждан на территории Российской Федерации, в том числе 

<

адрес> областей, под вымышленным предлогом не привлечения к уголовной ответственности их близких родственников и знакомых, якобы за совершенное ими дорожно-транспортное происшествие, виновниками которых они являлись, но осуществлявшие свои действия в целях обеспечения деятельности организованной группы и достижения общей цели существования организованной группы - извлечения финансовой выгоды от указанных преступных действий:

-«куратор» - лицо, в обязанности которого входил подбор новых членов в состав организованной группы путем размещения в информационно-телекоммуникационной сети (включая сеть «Интернет») в социальных сетях и с использованием интернет-мессенджеров, в том числе «Telegram» объявлений о высокооплачиваемой и не требующей квалификации работе, а также после получения от участников организованной группы, выполняющих роль «вербовщика» сведений о лицах, готовых вступить в состав организованной группы в качестве нового участника, обладая правом решения кадрового вопроса, осуществление верификации, с целью установления личности лиц, желающих вступить в состав организованной группы, разъяснение целей и задач деятельности организованной группы, разъяснение мер конспирации, безопасности и условий приема на работу, проведение первоначального обучения и координация действий нового участника организованной группы, на период прохождения последним проверки, а также последующая передача участнику организованной группы, выполняющему роль «оператора» информации о новых членах организованной группы;

-«финансист» - лицо, осуществляющее управление движением денежных средств, полученных в результате хищений чужого имущества, способ которых заключается в обмане престарелых граждан на территории Российской Федерации, в том числе 

<

адрес> областей, под вымышленным предлогом не привлечения к уголовной ответственности их близких родственников и знакомых, якобы за совершенное ими дорожно-транспортное происшествие, виновниками которых они являлись, их вывод со счетов, на которые денежные средства поступают от участников организованной группы, выполняющих роль «курьера», их консолидацию и распределение между членами организованной группы в размерах, соответствующих заранее определенной сумме вознаграждения при выполнении конкретной роли, перечисление денежных средств для оплаты расходов, связанных с обеспечением деятельности организованной группы (оплата расходов на обеспечение связи и безопасности в сети «Интернет», расходов на проживание, транспортных и иных расходов); 

-«вербовщик» - лицо, осуществляющее вербовку лиц в определенном регионе Российской Федерации из числа граждан, не имеющих постоянного источника дохода и остро нуждающихся в легком и быстром заработке денежных средств, способных по своим морально-волевым качествам осуществлять преступную деятельность, а по деловым качествам оперативно и точно выполнять порученные функции с целью их вступления в состав организованной группы в качестве лица, выполняющего роль «курьера» для хищений чужого имущества, способ которых заключается в обмане престарелых граждан на территории Российской Федерации, в том числе 

<

адрес> областей, под вымышленным предлогом не привлечения к уголовной ответственности их близких родственников и знакомых, якобы за совершенное ими дорожно-транспортное происшествие, виновниками которых они являлись, сообщение условий приема на работу, а именно о необходимости прохождения верификации с целью подтверждения своей личности и сообщении своих персональных и паспортных данных, а так же условий оплаты труда в виде заранее определенного организатором и руководителем организованной группы процента денежных средств от общей суммы похищенных денежных средств, разъяснение обязанностей и функций роли «курьера» заключающихся в непосредственном изъятии денежных средств у введенных в заблуждение граждан, и дальнейшем их перечислении на расчетные счета, подконтрольные организатору и руководителю организованной группы, разъяснение мер конспирации и безопасности при выполнении функциональных обязанностей, а также передача участникам организованной группы, выполняющих роль «куратора» информации о готовности лиц, вступить в состав организованной группы в качестве нового участника, для выполнения роли «курьера»;

Неустановленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, являясь организатором и руководителем организованной группы, с целью достижения преступной цели в виде извлечения финансовой выгоды в результате совершения преступлений против собственности, а именно хищений чужого имущества, способ которых заключается в обмане престарелых граждан на территории Российской Федерации, в том числе 

<

адрес> областей, под вымышленным предлогом не привлечения к уголовной ответственности их близких родственников и знакомых, якобы за совершенное ими дорожно-транспортное происшествие, виновниками которых они являлись, детально продумало и разработало механизм совершения преступных действий, а именно: 

-неустановленное лицо являясь организатором и руководителем организованной группы, приискав базу данных содержащих анкетные данные, номера абонентов стационарных телефонов и адреса фактического проживания престарелых граждан определенного региона Российской Федерации, передает ее участникам организованной группы, выполняющим роль «психологов» для совершения звонков с использованием услуг связи IP-телефонии и оборудования, позволяющего осуществлять подмену IP-адреса и абонентского номера, а так же использовать номерную емкость абонентских номеров иностранных государств. Лица, выполняющие роль «психологов», совершая звонки престарелым гражданам определенного региона Российской Федерации на номера телефонов абонентов, стационарно установленных в квартирах, осуществляют поиск потенциальных жертв обмана и в ходе телефонных разговоров представляясь сотрудниками правоохранительных органов и родственником потерпевших, умышленно сообщают заведомо ложные и не соответствующие действительности сведения о том, что их родственники являются виновниками дорожно-транспортного происшествия и находятся в больнице, а для решения вопроса о не привлечении их к уголовной ответственности, необходима передача денежных средств, якобы на лечение лица, пострадавшего в ходе дорожно-транспортного происшествия, а так же добиваются того, что бы потерпевший сам сообщил о наличии у него суммы денежных средств, которой располагает, и, назвав адрес своего проживания, даст согласие передать имеющиеся у него денежные средства для своего попавшего, якобы в беду родственника. После этого, сообщают участнику организованной группы, выполняющему роль «оператора» сведения о необходимости проследования по месту проживания потерпевшего для непосредственного изъятия денежных средств, о чем в свою очередь «оператор» сообщает участнику организованной группы, выполняющему роль «курьера». Лицо, выполняющее роль «курьера» получив информацию о согласии потенциальной жертвы передать денежные средства по определенному адресу, направляется на указанный адрес где, под предлогом якобы решения вопроса о не привлечении их родственника к уголовной ответственности, совершает хищение денежных средств у потерпевшего. После чего, получив указание от участника организованной группы, выполняющего роль «финансиста» осуществляет перевод похищенных денежных средств (за вычетом заранее определенного организатором и руководителем организованной группы про цента денежных средств от общей суммы похищенных денежных средств) на расчетные счета, подконтрольные организатору и руководителю организованной группы. 

С целью обеспечения вышеуказанного механизма совершения преступлений против собственности, а именно хищений чужого имущества, способ которых заключается в обмане престарелых граждан на территории Российской Федерации, в том числе 

<

адрес> областей, под вымышленным предлогом не привлечения к уголовной ответственности их близких родственников и знакомых, якобы за совершенное ими дорожно-транспортное происшествие, виновниками которых они являлись, а также для привлечения новых членов организованной группы, их отбора и обучения, для управления и координации действий всех обособленных звеньев организованной группы, обеспечения безопасности ее членов использовались средства, предоставляемые информационно-телекоммуникационной сетью «Интернет».

Основным способом передачи указаний и сообщений между членами организованной группы было использование программ обмена сообщениями, обеспечивающих анонимность пользователей, защиту от прослушивания, шифрование передаваемых текстовых, графических, видео и голосовых сообщений. При этом, в целях большей безопасности от уголовного преследования для обмена информации между членами организованной группы использовались разные программы обмена сообщениями, в том числе «Telegram», а регистрация пользователей в указанных программах осуществлялась под псевдонимами.

Разработанная структура организованной группы, механизм осуществления преступлений против собственности, а именно хищений чужого имущества, способ которых заключается в обмане престарелых граждан на территории Российской Федерации, в том числе 

<

адрес> областей, под вымышленным предлогом не привлечения к уголовной ответственности их близких родственников и знакомых, якобы за совершенное ими дорожно-транспортное происшествие, виновниками которых они являлись, система обмена информацией между ее членами исключили осведомленность ее нижестоящих членов о точном количестве и личностях членов организованной группы, о личностях вышестоящих членов и о ее структуре. В процессе осуществления преступной деятельности исключалась необходимость непосредственных личных контактов между членами организованной группы. 

Неустановленным лицом, являющимся организатором и руководителем организованной группы, были разработаны меры конспирации, которые доводились до каждого из членов согласно выполняемой им роли и были обязательны для исполнения, а именно:

- специальные требования, предъявляемые к использованию электронных устройств, имеющих доступ в сеть «Интернет» и приложений программного обеспечения:

-использование для общения между членами организованной группы и передачи важной информации приложения мгновенного обмена сообщениями, обеспечивающего анонимность пользователей, защиту от прослушивания, шифрование передаваемых текстовых, графических, видео и голосовых сообщений («Telegram» и другие);

-обязательная установка на электронных устройств, имеющих доступ в сеть «Интернет», используемые в процессе преступной деятельности, в том числе для осуществления звонков потерпевшим специальных программ, скрывающих или изменяющих их реальные IP-адреса и местоположения, в котором данные средства используются, а также способные осуществлять подмену номеров телефонов, при осуществлении звонков; 

-использование sim-карт, зарегистрированных на лиц, не осведомленных о совершении преступной деятельности участников организованной группы;

- для проведения финансовых операций с денежными средствами, полученными в результате совершения преступлений против собственности, а именно хищений чужого имущества, способ которых заключается в обмане престарелых граждан на территории Российской Федерации, в том числе 

<

адрес> областей, под вымышленным предлогом не привлечения к уголовной ответственности их близких родственников и знакомых, якобы за совершенное ими дорожно-транспортное происшествие, виновниками которых они являлись, использование членами организованной группы платежных карт различных банковских систем, оформленных на лиц, не осведомленных о совершении преступной деятельности участников организованной группы; 

Кроме того, для обеспечения безопасности, как всей организованной группы, так и ее отдельных членов использовались следующие методы: 

-подбор и проверка лиц, привлекаемых к деятельности организованной группы на роль «курьеров», которая выражалась в подыскании лиц, остро нуждающихся в денежных средствах, и способных по своим морально-волевым качествам осуществлять преступную деятельность, а по деловым качествам оперативно и точно выполнять порученные функции, проверка честности вновь привлекаемых членов путем формирования провоцирующих на ложь ситуаций, контроль за осуществлением преступной деятельности и пресечение попыток прекратить осуществление преступной деятельности лицом, осуществившим подбор нового члена;

-обязательное предоставление лицом, желающим вступить в организованную группу, фотографий своих документов, удостоверяющих личность, а также фотографий и видеозапись самого лица, что позволяло руководителям организованной группы в случае нарушения ее членом установленных правил, либо при попытке отказаться от осуществления преступной деятельности, предоставить указанные сведения во всеобщий доступ в информационно-коммуникационной сети «Интернет», тем самым раскрыть факт участия такого лица в совершении преступлений перед правоохранительными органами;

-контроль за членами организованной группы в процессе осуществления преступной деятельности, выражающийся в систематических внезапных требованиях подтверждения личности для подтверждения отсутствия контроля со стороны сотрудников правоохранительных органов или иных лиц, путем требования незамедлительного выполнения определенного действия (жеста, манипуляции с определенным предметом) и направления фотографии или видеозаписи в момент совершения данного действия;

При вышеуказанных обстоятельствах неустановленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, являясь организатором и руководителем организованной группы при неустановленных в ходе следствия обстоятельствах привлекло лиц, способных по своим морально-волевым качествам и жизненным устоям совершать преступления против собственности, а именно хищения чужого имущества, способ которых заключается в обмане престарелых граждан на территории Российской Федерации, в том числе 

<

адрес>, под вымышленным предлогом не привлечения к уголовной ответственности их близких родственников и знакомых, якобы за совершенное ими дорожно-транспортное происшествие, виновниками которых они являлись, сформировало из них функционально-обособленные звенья организованной группы. В том числе, в состав организованной группы, не позднее 17 января 2023 года добровольно, из корыстных побуждений вошли: 

-неустановленные лица, выполняющие роль «психологов», материалы уголовного дела в отношении которых выделены в отдельное производство; 

-неустановленное лицо, выполняющее роль «куратора», зарегистрированное в кроссплатформенной программе обмена сообщениями «Telegram» информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» под именем пользователя 

<

.информация скрыта..>», никнэйм «

<

.информация скрыта..>», материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство; 

-неустановленное лицо, выполняющее роль «финансиста», зарегистрированное в кроссплатформенной программе обмена сообщениями «Telegram» информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» под именем пользователя 

<

.информация скрыта..>», никнэйм «

<

.информация скрыта..>», материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство; 

-неустановленное лицо, выполняющее роль «оператора», зарегистрированное в кроссплатформенной программе обмена сообщениями «Telegram» информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» под именем пользователя 

<

.информация скрыта..>», никнэйм «

<

.информация скрыта..>», материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство; 

- неустановленное лицо, выполняющее роль «вербовщика», зарегистрированный в кроссплатформенной программе обмена сообщениями «Telegram» информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» под именем пользователя 

<

.информация скрыта..>», никнэймом «

<

.информация скрыта..>», материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство; 

- ФИО2, выполняющий роль «курьера», зарегистрированный в кроссплатформенной программе обмена сообщениями «Telegram» информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» под именем пользователя «

<

.информация скрыта..>», использующий абонентский номер №.

Таким образом, ФИО2, выполняющий роль «курьера», зарегистрированный в кроссплатформенной программе обмена сообщениями «Telegram» информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» под именем пользователя «

<

.информация скрыта..>», использующий абонентский номер №, в составе организованной группы с неустановленным лицом организовавшим и руководившим организованной группой, неустановленными лицами, выполняющими роль «психологов», неустановленным лицом, зарегистрированным в кроссплатформенной программе обмена сообщениями «Telegram» информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» под именем пользователя 

<

.информация скрыта..>», никнэймом «

<

.информация скрыта..>», выполняющим роль «куратора», неустановленным лицом, зарегистрированным в кроссплатформенной программе обмена сообщениями «Telegram» информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» под именем пользователя 

<

.информация скрыта..>», никнэйм «

<

.информация скрыта..>», выполняющим роль «финансиста», неустановленным лицом, зарегистрированным в кроссплатформенной программе обмена сообщениями «Telegram» информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» под именем пользователя «

<

.информация скрыта..>», никнэйм «

<

.информация скрыта..>», выполняющим роль «оператора», неустановленным лицом, зарегистрированным в кроссплатформенной программе обмена сообщениями «Telegram» информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» под именем пользователя 

<

.информация скрыта..>», никнэйм «

<

.информация скрыта..>», выполняющим роль «вербовщика», совершили хищение денежных средств, принадлежащих Х.М.И. в сумме 300 000 рублей, путем обмана, в крупном размере, организованной группой, при следующих обстоятельствах:

Не позднее 13 часов 30 минут 20 января 2023 года неустановленное лицо организовавшее и руководившее организованной группой, действуя согласно ранее распределенных ролей, умышленно, совместно и согласованно с другими участниками организованной группы, при неустановленных обстоятельствах подыскало базу данных 

<

адрес> филиала «ПАО «Ростелеком», содержащую анкетные данные, номера абонентов стационарных телефонов престарелых граждан, проживающих на территории 

<

адрес>, которую неустановленным способом передало неустановленным лицам, выполняющим роль «психологов» для совершения звонков с использованием услуг связи IP-телефонии. 

20 января 2023 года в период времени с 13 часов 30 минут до 16 часов 43 минут неустановленные лица, выполняющие роль «психологов», действуя согласно ранее распределенных ролей, умышленно, совместно и согласованно с другими участниками организованной группы, при неустановленных в ходе предварительного расследования обстоятельствах, получив от неустановленного лица организовавшее и руководившее организованной группой базу данных 

<

адрес> филиала ПАО «Ростелеком», содержащую анкетные данные, номера абонентов стационарных телефонов престарелых граждан, проживающих на территории 

<

адрес>, используя услуги связи IP-телефонии и оборудование, позволяющее осуществлять подмену IP-адреса и абонентского номера, а так же использовать номерную емкость абонентских номеров иностранных государств, находясь в неустановленном месте, осуществили звонки на номер абонента 

<

адрес> филиала ПАО «Ростелеком» +№, стационарно установленный в 

<

адрес>, где фактически проживала Х.М.И.. В ходе телефонного разговора с ответившей на телефонный звонок Х.М.И. неустановленное лицо, выполняющее отведенную ему роль «психолога №1», действуя согласно ранее распределенных ролей, умышленно, совместно и согласованно с другими участниками организованной группы, искажая голос и представляясь дочерью Х.М.И..- К.О.В., не осведомленной о преступных намерениях участников организованной группы и не принимавшей участие в преступной деятельности последних, сообщило заведомо ложные и несоответствующие действительности сведения о том, что якобы она попала в дорожно-транспортное происшествие и ей необходимы денежные средства, после чего передало телефон неустановленному лицу, выполняющему отведенную ему роль «психолога №2» в совершении преступления.

Неустановленное лицо, выполняющее отведенную ему роль «психолога №2» в тот же время, действуя согласно ранее распределенных ролей, умышленно, совместно и согласованно с другими участниками организованной группы, представилось сотрудником правоохранительных органов «П.Е.С.», и сообщило Х.М.И.. заведомо ложные и несоответствующие действительности сведения о том, что её дочь К.О.В. стала участником дорожно-транспортного происшествия, в результате которого пострадали люди и что бы избежать уголовной ответственности необходимо предоставить денежные средства пострадавшим на лечение. Кроме того, в ходе разговора неустановленное лицо, выполняющее отведенную ему роль «психолога №2» выяснило у Х.М.И. находящийся в её пользовании абонентский номер телефона ПАО «МТС» +№, и по которому с ней можно связаться, после чего в тот же день в период времени с 14 часов 30 минут до 16 часов 37 минут осуществило звонки Х.М.И.. на абонентский номер ПАО «МТС» +№ и продолжило сообщать последней заведомо ложные и недостоверные сведения, касающиеся якобы дорожно-транспортного происшествия с участием ее дочери К.О.В.

Х.М.И.., находясь в состоянии сильного душевного волнения, будучи введенная в заблуждение неустановленными лицами, выполняющими роль «психолога №1 и №2», не осознавая обмана и полагая, что звонит её дочь К.О.В. и сотрудник правоохранительных органов, сообщила неустановленному лицу, выполняющему роль «психолога №2» о наличии у неё только 300 000 рублей, назвала адрес своего фактического проживания: 

<

адрес> дала согласие передать для своей якобы попавшей в беду дочери указанную сумму денежных средств. После чего неустановленное лицо, выполняющее роль «психолога №2» сообщило Х.М.И. что за денежными средствами к ней по месту фактического проживания прибудет её представитель- мужчина по имени Олег, которому она должна их передать. 

Кроме того, в целях еще большего введения в заблуждение Х.М.И. и для придания действительности сообщенной неустановленными лицами, выполняющими роль «психолога №1 и №2» заведомо ложных и несоответствующих действительности сведений о том, что её дочь К.О.В. стала участником дорожно-транспортного происшествия, в результате которого пострадали люди и она сама, вместе с денежными средствами Х.М.И. также должна передать мужчине по имени Олег полиэтиленовый пакет в который сложить два полотенца, мыло и туалетную бумагу, необходимые якобы для её дочери, а так же должна написать заявление на отказ в возбуждении уголовного дела в отношении К.О.В. и продиктовали его текст. 

20 января 2023 года в период времени с 13 часов 30 минут до 14 часов 53 минуты неустановленные лица, выполняющее роль «психолога №1 и №2», действуя согласно ранее распределенных ролей, умышленно, совместно и согласованно с другими участниками организованной группы, неустановленным способом сообщили неустановленному лицу, выполняющему роль «оператора», зарегистрированному в кроссплатформенной программе обмена сообщениями «Telegram» информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» под именам пользователя «

<

.информация скрыта..>», никнэйм «

<

.информация скрыта..>», полученную информацию о фактическом месте проживания Х.М.И.. и сумме денежных средств, которая у нее имеется. 

Неустановленное лицо, выполняющее роль «оператора», зарегистрированное в кроссплатформенной программе обмена сообщениями «Telegram» информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» под именем пользователя «

<

.информация скрыта..>», никнэйм «

<

.информация скрыта..>» в тот же период времени, действуя согласно ранее распределенных ролей, умышленно, совместно и согласованно с другими участниками организованной группы с целью координации действий участников преступной группы, находясь в неустановленном месте, посредством кроссплатформенной программы обмена сообщениями «Telegram» информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», сообщили ФИО2 зарегистрированному в кроссплатформенной программе обмена сообщениями «Telegram» информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» под именем пользователя «

<

.информация скрыта..>», использующему абонентский номер №, выполняющему роль «курьера» и неустановленным способом сообщило неустановленному лицу, зарегистрированному в кроссплатформенной программе обмена сообщениями «Telegram» информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» под именем пользователя 

<

.информация скрыта..>», никнэйм «

<

.информация скрыта..>», выполняющему роль «финансиста» о том, что неустановленными лицами, выполняющими роль «психологов №1 и №2» подыскана престарелая потерпевшая и ФИО2 необходимо проследовать по адресу: 

<

адрес> для получения от Х.М.И.. денежных средств в сумме 300 000 рублей.

20 января 2023 года примерно в 14 часов с 53 минуты, ФИО2, получив от неустановленного лица, выполняющего роль «оператора», зарегистрированного в кроссплатформенной программе обмена сообщениями «Telegram» информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» под именем пользователя 

<

.информация скрыта..> никнэйм «

<

.информация скрыта..>» вышеуказанную информацию, согласно имеющейся договоренности между участниками организованной группы и распределения ролей, выполняя отведенную ему роль «курьера» в совершении преступления, проследовал по месту фактического проживания Х.М.И.., по адресу: 

<

адрес>.

20 января 2023 года примерно в 15 часов 10 минут ФИО2, находясь в подъезде многоквартирного жилого дома по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, продолжая действовать согласно ранее распределенных ролей, умышленно, совместно и согласованно с другими участниками организованной группы, осознавая общественную опасность и противоправный характер совместных действий и свою роль при совершении преступления, а так же предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба Х.М.И. и желая их наступления, действуя согласно отведенной роли в совершаемом преступлении, прибыл, чтобы забрать денежные средства в сумме 300000 рублей, необходимые якобы для не привлечения к уголовной ответственности ее дочери, являющейся участником дорожно-транспортного происшествия, в результате которого пострадали люди.

Х.М.И. в то же время, будучи обманутая неустановленными лицами, выполняющими роль «психолога №1 и №2» и уверенная в том, что она действует исключительно в интересах своей попавшей в беду дочери К.О.В., не проверив информацию о месте нахождения последней, находясь вблизи входной двери в квартиру по адресу: 

<

адрес>, передала ФИО2 денежные средства в сумме 300 000 рублей, а также полиэтиленовый пакет в котором находились, два полотенца, мыло и туалетную бумагу, не представляющие материальной ценности для потерпевшей, с которыми ФИО2 с места преступления скрылся, похитив их таким образом.

20 января 2023 года в период времени с 15 часов 10 минут до 16 часов 43 минут неустановленные лица, выполняющие роль «психологов», действуя согласно ранее распределенных ролей, умышленно, совместно и согласованно с другими участниками организованной группы, продолжали осуществлять телефонные разговоры с Х.М.И.., удерживая последнюю на связи, лишая тем самым возможности проверить достоверность сообщенной информации, касающейся якобы виновности ее дочери К.О.В. в дорожно-транспортном происшествии, в результате которого пострадали люди, а так же давая возможность ФИО2, выполняющему роль «курьера» беспрепятственно покинуть место совершения преступления с похищенными денежными средствами.

20 января 2023 года в период времени с 15 часов 10 минут до 17 часов 15 минут, ФИО2, получив посредством кроссплатформенной программы обмена сообщениями «Telegram» информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», указание неустановленного лица, зарегистрированного в кроссплатформенной программе обмена сообщениями «Telegram» информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» под именам пользователя «

<

.информация скрыта..>», никнэйм «

<

.информация скрыта..>», выполняющего роль «оператора» о необходимости перевода денежных средств похищенных у Х.М.И.. в сумме 300 000 рублей с учетом вычета процента, установленного лицом, выполняющим роль организатора и руководителя организованной группы, на расчетную карту №, выпущенную к расчетным счетам №, №, №, открытому в Акционерном обществе «Тинькофф Банк» (далее по тексту АО «Тинькофф Банк») на имя Я.И.С., не осведомленного о преступных намерениях участников организованной группы, и не принимавшего участие в преступной деятельности последних. ФИО2, выполняя роль «курьера», проследовал в банкомат АО «Тинькофф», расположенный по адресу: 

<

адрес>, где, используя мобильный телефон POCO модель № IMEI1 №; IMEI №; SN: № GB, осуществил пополнение виртуальной расчетной карты №, открытой на Я.И.С. на общую сумму 285 000 рублей. 

При этом, 20 января 2023 года примерно в 17 часов 16 минут ФИО2, посредством кроссплатформенной программы обмена сообщениями «Telegram» информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», сообщил неустановленному лицу, зарегистрированному в кроссплатформенной программе обмена сообщениями «Telegram» информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» под именам пользователя «

<

.информация скрыта..>», никнэйм «

<

.информация скрыта..>», выполняющему роль «куратора» информацию о совершенном им перечислении денежных средств на расчетную карту №, предоставив отчет в виде квитанции о переводе денежных средств. 

Денежные средства в сумме 15 000 рублей ФИО2 оставил себе за выполнение роли в совершении преступления, которыми распорядился по своему усмотрению.

Таким образом, ФИО2 выполняющий роль «курьера», зарегистрированный в кроссплатформенной программе обмена сообщениями «Telegram» информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» под именем пользователя «

<

.информация скрыта..>», использующий абонентский номер №, неустановленное лицо, организовавшее и руководившее организованной группой, неустановленные лица, выполняющие роль «психологов», неустановленное лицо, зарегистрированное в кроссплатформенной программе обмена сообщениями «Telegram» информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» под именем пользователя 

<

.информация скрыта..>», никнэймом «

<

.информация скрыта..>», выполняющим роль «куратора», неустановленное лицо, зарегистрированное в кроссплатформенной программе обмена сообщениями «Telegram» информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» под именем пользователя 

<

.информация скрыта..>», никнэйм «

<

.информация скрыта..>», выполняющим роль «финансиста», неустановленное лицо, зарегистрированное в кроссплатформенной программе обмена сообщениями «Telegram» информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» под именем пользователя «

<

.информация скрыта..>», никнэйм «

<

.информация скрыта..>», выполняющим роль «оператора», неустановленное лицо, зарегистрированное в кроссплатформенной программе обмена сообщениями «Telegram» информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» под именем пользователя 

<

.информация скрыта..>», никнэйм «

<

.информация скрыта..>», выполняющим роль «вербовщика», действуя совместно и согласовано по заранее отработанной схеме в составе устойчивой организованной группы и в соответствии с заранее распределенными ролями, умышленно, из корыстных побуждений, с целью личного обогащения, совершили хищение денежных средств, принадлежащих Х.М.И.. в сумме 300 000 рублей, путем обмана, в крупном размере, организованной группой, чем причинили Х.М.И.. ущерб на указанную сумму.

Факт передачи 20 января 2023 года Х.М.И.. по адресу: 

<

адрес> денежных средств в сумме 300000 рублей ФИО2, последним не оспаривался, как и не оспаривались обстоятельства их перевода иным лицам. Кроме того данные обстоятельства подтверждаются показаниями потерпевшей, приведенными выше, в той части из которой следует, что 20 января 2023 года в обеденное время она находилась дома по адресу: 

<

адрес> ей на стационарный телефон позвонила женщина и представилась ее дочерью, сказав, что она переходила дорогу в и ее сбил автомобиль в котором находилась девушка и которая сильно пострадала, при этом она тоже имеет повреждения и ей тяжело говорить. Потом трубку взяла девушка и представилась следователем, пояснив, что ей необходимо передать денежные средства для пострадавшей, чтобы ее дочь не привлекали к уголовной ответственности. Она испугалась за свою дочь и сказала, что у нее есть только 300000 рублей, на что ей сказали, что необходимо их положить в пакет вместе с туалетной бумагой и мылом и передать человеку, который придет к ней домой. Позже ей позвонили в дверь и открыв ее она увидела подсудимого ФИО2, которого ранее не знала, и передала ему собранный пакет с денежными средствами, после чего он ушел. Позже она узнала, что с дочерью все в порядке, а ее обманули.

Рассматривая признак совершения преступления в «крупном размере», суд приходит к следующему.

Согласно положениям п. 4 примечаний к ст. 158 УК РФ крупным размером в статьях настоящей главы признается стоимость имущества, превышающая двести пятьдесят тысяч рублей.

Как следует из материалов уголовного дела и установлено судебным следствием, у Потерпевший №1 похищены денежные средства в размере 300000 рублей, что является крупным размером.

При этом суд приходит к выводу, что вменение подсудимому по данному эпизоду органом предварительного следствия совершения хищения по признаку «с причинением значительного ущерба гражданину» является излишним, так как его действия подлежат квалификации по квалифицирующему признаку «в крупном размере», в связи с чем судом исключается из объема обвинения по данному эпизоду квалифицирующий признак «с причинением значительного ущерба гражданину», что не ухудшает положение подсудимого ФИО2

При указанных обстоятельствах, суд квалифицирует действия ФИО2 по эпизоду №3, по ч. 4 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в крупном размере, организованной группой.

Совершенное подсудимым ФИО2 преступление по эпизоду №3, предусмотренное ч. 4 ст. 159 УК РФ, согласно ч.4 ст.15 УК РФ, относится к категории тяжких.

Кроме того, по эпизоду №4, по факту хищения путем обмана денежных средств потерпевшей К.Л.А., вина подсудимого подтверждается также совокупностью следующих доказательств:

- показаниями потерпевшей К.Л.А., данными в ходе судебного заседания в той части из которой следует, что 20 января 2023 года в обеденное время она находилась и ей позвонили и сказали, что ее дочь попала в дорожно-транспортное происшествие и пострадавшей стороне необходимо передать деньги. Она собрала 400000 рублей и передала их мужчине, который за ними пришел;

- показаниями потерпевшей К.Л.А., данными в ходе предварительного расследования 22.01.2023 и оглашенными в судебном заседании в связи с существенными противоречиями, в той части, из которой следует, что длительное время она коплю денежные средства из средств ее пенсионного пособия, таким образом, за примерно два года она накопила денежные средства в сумме 400 000 рублей, которые она хранила у себя дома, в шифоньере в спальной комнате. 20 января 2023 года в 15.30 час. она находилась у себя дома по адресу: 

<

адрес>. В 15.30 час. 20.01.2023 ей на стационарный номер телефона Дата поступил телефонный звонок, в телефонном разговоре с ней разговаривал мужчина, который представился адвокатом Г.И.М., и с его слов ее дочь 20.01.2023 переходила дорогу в неположенном месте, при этом не называл ей данные ее дочери и не указывал где именно та переходила дорогу, и то что по причине того что та переходила дорогу в неположенном месте, по ее вине было спровоцировано ДТП, а именно ее сбила машина, и в результате данного ДТП у дочери сотрясение головного мозга, рассечена губа и сломано два ребра, а девушка которая управляла автомобилем вырулила с автодороги и врезалась в какой - то объект, какой именно тот ей не пояснил. В результате ДТП данная девушка по имени Д.К.И., ДД.ММ.ГГГГ года рождения получила травмы и ей сейчас необходимо делать срочную операцию. Так же тот пояснил, что ее дочь стала виновной в данном ДТП и то, что та будет привлечена к уголовной ответственности. Но чтобы не возбуждалось уголовное дело ей необходимо заплатить денежные средства, и пострадавшая девушка писать заявление в отношении ее дочери не будет. Она сильно разволновалась и поверила звонившему ей мужчине. В процессе беседы данный мужчина спросил у нее ее мобильный номер телефона, при этом попросил ее не класть трубку стационарного телефона, что она и сделала. Данный мужчина перезвонил ей с номера телефона № и она попросила передать трубку ее дочери, на что тот передал трубку и с ней разговаривала женщина, голос которой как ей показалось, был очень похож на голос ее дочери, но немного искажался по причине того, что со слов данной девушки у нее была повреждена губа. В телефонном разговоре девушка плакала и говорила о том, что попала в ДТП и просила собрать в больницу вещи в виде постельного белья, полотенец, тапочек, мыла и туалетной бумаги. Так же та пояснила, чтобы она верила адвокату и то, что тот обязательно ей поможет и сказала что ему нужно заплатить денежные средства. После этого трубку снова взял мужчина, который спросил у нее какая сумма денежных средств у нее сеется, на что она ответила, что у нее дома имеется денежные средства в сумме 400 000 наличными. Мужчина пояснил, что данной суммы достаточно для того, чтобы передать врачу который делает пострадавшей девушке операцию. Далее мужчина стал говорить ей о том, что имеющиеся у нее денежные средства необходимо завернуть в полимерный пакет, который завернуть в тряпичное полотенце и положить в спортивную тряпичную сумку, которую она собрала для дочери с постельным бельем, полотенцами и другими принадлежностями и попросил данный сверток с денежными средствами положить в пододеяльник, на что она исполнила все указания. Далее мужчина попросил ее назвать адрес, на что она назвала ему свой адрес после этого звонивший дал указание чтобы она передала сумку его водителю по имени О. который в скором времени к ней придет. Далее она собралась и вместе с сумкой в которой находились денежные средства вышла на улицу, выйдя со двора она вышла за территорию ее домовладения и ожидала водителя у входной калитки. Как только она подошла к калитке, ее уже ожидал на улице мужчина, на вид которому было 45-50 лет, худощавого телосложения рост 160-165 см., на голове находился головной убор в виде шапки трикотажной вязки черного цвета, на лице была тряпичная маска черного цвета в связи с чем полностью его лица она не увидела. Далее она передала данному мужчине сумку с вещами и денежными средствами и тот ушел (том 2 л.д. 38-41). В судебном заседании потерпевшая подтвердила показания в указанной части и пояснила, что тогда помнила лучше;

- показаниями свидетеля К.Е.В., данными в судебном заседании в той части из которой следует, что 20.01.2023 приблизительно в 17 часов 00 мин. ей на мобильный телефон позвонил Ц.Д.В., который сказал, что в офис ПАО «Сбербанк», пришла ее мама, которая находясь под воздействием мошенников пыталась осуществить снятие крупной суммы денежных средств со своих счетов. Она сразу позвонила маме и поехала к ней. По приезду Х.М.И.. ей рассказала, что ей на домашний телефон позвонил неизвестный, который сказал она стала виновником дорожно-транспортного происшествия и для того чтоб снять с нее вину предложил ей возместить за ее ущерб, на что мама согласилась и отдала незнакомому мужчине 400000 рублей;

- показаниями свидетеля Ц.Д.В., данными в ходе предварительного расследования 14.01.2024 и оглашенными в судебном заседании на основании ч.1 ст.281 УПК РФ, в той части, из которой следует, что 20.01.2023 он находился на своем рабочем месте, а именно в помещении операционного офиса. Приблизительно в 16 часов 45 мин. он увидел, что в операционный офис зашла ранее неизвестная ему пожилая женщина. Данная женщина, представилась как К.Л.А., а так же пояснила, что ей срочно необходимо снять имеющиеся накопления, так как ее дочь попала в дорожно-транспортное происшествие. На тот момент времени он был осведомлен, о случаях мошенничества в отношении граждан, под предлогом попадания родственника в дорожно-транспортное происшествие, поэтому попросил К.Л.А. не волноваться и назвать данные дочери. К.Л.А. пояснила, что ее дочерью является К.Е.В., после чего он сказал, что лично знаком с ней и предложил ей позвонить. После этого он позвонил К.Е.В., которая в телефонной беседе сказала, что с ней все хорошо и участником дорожно-транспортного происшествия та не становилась, на что он сообщил К.Е.В., что ее маму пытались обмануть, поэтому предложил им обратиться в полицию (том 2 л.д. 60-61);

- заявлением К.Л.А., от 20 января 2023 года, согласно которого она просит привлечь к уголовной ответственности неизвестное ей лицо, которое 20.01.2023 путем обмана и злоупотребления её доверием завладело принадлежащими ей денежными средствами в сумме 400 000 рублей (том 2 л.д. 1);

- протоколом предъявления лица для опознания от 30 января 2023 года, согласно которого К.Л.А. произведено опознание ФИО2, как лица, похитившего у неё 400 000 рублей (том 2 л.д 120-123);

- протоколом осмотра места происшествия от 20 января 2023 года, согласно которого произведен осмотр места происшествия – жилище К.Л.А. по адресу: 

<

адрес>. Изъяты два фрагмента бумажных листов (том 2 л.д 2-9);

- протоколом осмотра документов от 10 декабря 2023 года, согласно которого осмотрена детализация по абонентскому номеру К.Л.А. +№ за 20 января 2023 года, в которой имеются сведения о поступивших на ее номер звонках (т. 2 л.д 14-17);

- протокол осмотра документов от 10 ноября 2023 года, согласно которого осмотрен ответ АО «Райффайзенбак», в котором содержатся сведения о лице, открывшем банковскую карту № (том 2 л.д 67-70);

- протоколом осмотра предметов от 13 декабря 2023 года, согласно которому осмотрен ответ АО «Тинькофф Банк» по банкомату, расположенному по адресу: 

<

адрес>, в котором описаны действия от 20.01.2023 с банковскими картами № в период времени с 7 часов 04 минуты по 17 часов 15 минут с указанием сумм 304000 и 92000 (том 1 л.д 71-74);

- протоколом выемки от 30 января 2023 года, согласно которому ФИО2 выдал два мобильных телефона: «POCO M3» IMEI1: №/01 IMEI2: №/01 и «Honor 30i» IMEI1: №, IMEI2: № (том 1 л.д 173-174);

- протоколом осмотра предметов от 31 января 2023 года, согласно которого осмотрены два мобильных телефона: «POCO M3» IMEI1: №/01 IMEI2: №/01 и «Honor 30i» IMEI1: №, IMEI2: №, на которых имеется переписка ФИО2 с неустановленными лицами (том 1 л.д 176-178);

- протоколом дополнительного осмотра предметов от 7 декабря 2023 года, содержание которого приведено выше по эпизоду №1 (том 1 л.д 180-224);

- протоколом осмотра предметов от Дата, согласно которого осмотрено приложение к заключению эксперта №/з от Дата с информацией, скопированной с мобильного телефона: «POCO M3» IMEI1: №/01 IMEI2: №/01 и «Honor 30i» IMEI1: №, IMEI2: № (том 1 л.д 236-241);

- протоколом осмотра предметов от 6 февраля 2023 года, согласно которого осмотрены четыре тетрадных листа формата А5, два фрагмента листа в клеточку, один лист бумаги формата А4. На которых потерпевшие Х.М.И. и К.Л.А. делали рукописные заявления (том 2 л.д 174-175);

- протоколом осмотра предметов от 24 августа 2023 года, содержание которого приведено выше по эпизоду №3 (том 2 л.д 182-184);

- протоколом осмотра документов от 12 февраля 2023 года, содержание которого приведено выше по эпизоду №1 (том 4 л.д 121-123); 

- протоколом осмотра предметов от 10 января 2024 года, содержание которого приведено выше по эпизоду №3 (том 5 л.д 1-42);

- заключением эксперта №/з от 07.01.2024, согласно которого обнаруженные на мобильных телефонах POCO M3 и HONOR 30i/LRA-LX1 данные перенесены на DVD-R диск (том 1 л.д. 230-234).

Оценивая приведенные выше доказательства в указанной части, суд приходит к следующему.

Оснований не доверять показаниям потерпевшей и свидетелей в указанной выше части не имеется, поскольку они объективно подтверждены письменными доказательствами и показаниями друг друга. При оценке иных доказательств, исследованных в судебном заседании и приведенных выше, суд учитывает, что они собраны в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона, каких-либо нарушений норм уголовно-процессуального законодательства при проведении расследования, которые бы могли повлиять на принятие окончательного решения по данному уголовному делу, судом не установлено. Таким образом исследованные судом доказательства не вызывают сомнений в своей достоверности, поскольку они взаимно дополняют друг друга и согласуются между собой, оснований для оговора подсудимого со стороны потерпевшей и свидетелей не установлено, при этом они предупреждены об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний. Оценив приведенные доказательства с точки зрения относимости, допустимости, достоверности, а все указанные выше доказательства в совокупности - достаточности, суд находит вину подсудимого ФИО2 в инкриминируемом преступлении по эпизоду №4 доказанной.

Судом не принимается в качестве доказательства протоколом осмотра предметов и документов от 13 декабря 2023 года, так как в нем не содержится информации, имеющей доказательственное значение по делу.

Давая правовую оценку действиям подсудимого по четвертому эпизоду, суд приходит к следующему.

ФИО2, выполняющий роль «курьера», зарегистрированный в кроссплатформенной программе обмена сообщениями «Telegram» информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» под именем пользователя «

<

.информация скрыта..>», использующий абонентский номер №, в составе организованной группы с неустановленным лицом, организовавшим и руководившим организованной группой, неустановленными лицами, выполняющими роль «психологов», неустановленным лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, зарегистрированным в кроссплатформенной программе обмена сообщениями «Telegram» информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» под именем пользователя 

<

.информация скрыта..>», никнэйм «

<

.информация скрыта..>», выполняющим роль «куратора», неустановленным лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, зарегистрированным в кроссплатформенной программе обмена сообщениями «Telegram» информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» под именем пользователя 

<

.информация скрыта..>», никнэйм «

<

.информация скрыта..>», выполняющим роль «финансиста», неустановленным лицом, зарегистрированным в кроссплатформенной программе обмена сообщениями «Telegram» информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» под именем пользователя 

<

.информация скрыта..>», никнэйм «

<

.информация скрыта..>», выполняющим роль «оператора», неустановленным лицом, зарегистрированным в кроссплатформенной программе обмена сообщениями «Telegram» информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» под именем пользователя 

<

.информация скрыта..>», никнэймом «

<

.информация скрыта..>», выполняющим роль «вербовщика», совершили хищение денежных средств, принадлежащих К.Л.А. в сумме 400000 рублей, путем обмана, в крупном размере, организованной группой.

Вопреки доводам стороны защиты, квалифицирующий признак «организованная группа» нашел свое подтверждение, поскольку осужденный заведомо зная о механизме обмана граждан, которым звонили его неустановленные сообщники, представляясь сотрудниками правоохранительных органов, лицами, звонящими от имени родственников и сообщали заведомо ложную информацию о возможности непривлечения к уголовной ответственности родственников потерпевших, в случае передачи денежных средств, которые забирал подсудимый ФИО2 В данной группе действия были спланированы, распределены преступные роли, разработана конспирация и определена общая цель - хищение путем обмана денежных средств у престарелых граждан. ФИО2 знал, что, действуя в организованной группе, он совершает мошеннические действия в отношении каждого из потерпевших, осознавал преступную деятельность организованной группы и последствия своих действий, что подтверждается показаниями самого ФИО2, данным в ходе предварительного следствия 17.01.2024, исследованными в судебном заседании и приведенными выше в той части из которой следует, в конце декабря 2022 года посредством изучения сети интернет, он узнал о том, что есть возможность получить дополнительный, прибыльный заработок, при этом в сети интернет было указано, что подробности по данному заработку он может узнать посредством использования приложения «телеграм», связавшись с одним из аккаунтов, которые были размещены в сети интернет в открытом доступе. В декабре месяце, примерно это было 25-26 число, он решил более подробно выяснить, что данный заработок из себя представляет. С этой целью, сохранив информацию, которую он ранее видел размещенной в сети интернет, а именно имя аккаунта для связи, посредством создания скриншота на его мобильном устройстве. На мобильном телефоне у него был установлен мессенджер «Телеграм» с абонентским номером +№, ник «

<

.информация скрыта..>». Заинтересовавшись ранее обнаруженной им информации, он решил написать в месенджере «Телеграм» пользователю с логином 

<

.информация скрыта..>» с ником «

<

.информация скрыта..>». Связавшись с вышеуказанным пользователем он сообщил о рассмотрении предложенной работы в качестве источника его дохода. Так в ходе переписки тот сообщил ему о том, что заработок является не совсем легальным, а сопряжен с определенными возможными правовыми последствиями, так как тот заключается в том, что он должен будет получать денежные средства, которые ему должны передать граждане, с которыми предварительно будет произведена беседа специально отведенными для этого лицами, занимающимися психологической обработкой, то есть фактически те будут обмануты, не осознавая реальной сути передачи денежных средств. Как пояснил ему вышеуказанный пользователь, им будет сообщаться информация о том, что родственники или знакомые потенциальных жертв, якобы попали в дорожно-транспортное происшествие, и деньги, которые будут ему передавать, будут, якобы, на их лечение, либо иное урегулирование вопроса. При этом тот пояснил, что для получения данной работы необходимо пройти определенные этапы трудоустройства, а так же собеседование с лицом, осуществляетщим прием и утверждение на данную «работу», тем самым курирующим общую деятельность. В процессе общения в месенджере «Телеграм» с пользователем с логином 

<

.информация скрыта..>» с ником «

<

.информация скрыта..>», тот объяснил ему суть работы, как он указал выше, так же тот пояснил ему меры безопасности, которые он должен соблюдать, чтобы не попасть в поле зрения сотрудников полиции. Меры, в первую очередь, должны быть направлены на сохранение анонимности своей личности, путем надевания неприметной одежды, капюшона, шапки или медицинский маски, то есть всячески затруднить запоминание его личности. Пройдя все процедуры верификации (подтверждения) своей личности, пользователь 

<

.информация скрыта..>» с ником «

<

.информация скрыта..>» сообщил ему, что в скором времени с ним свяжется представитель их организации, который отвечает за конечное его утверждение на предлагаемую должность - «курьера», то есть лица, непосредственно получающего денежные средства у введенного в заблуждение гражданина и, посредством дальнейшего денежного перевода, передающего его лицам, отвечающим за финансы, при этом основное взаимодействие у него будет с лицом, который будет давать адреса из которых ему нужно забрать денежные средства, при этом, данное лицо будет координировать его деятельность, предоставляя номера карт, адреса, как он уже сказал, а также в целом отвечать за возникающие вопросы организационного характера. На этом их диалог закончился и он стал ждать сообщения от лица, указанного пользователем «

<

.информация скрыта..>». Кроме того, в общении «

<

.информация скрыта..>» указал список аккаунтов, которые являются «официальными» представителями их организации, а именно - 

<

.информация скрыта..>» (с которым он общался) и 

<

.информация скрыта..>», от которого ему должно поступить сообщение о его дальнейших действиях. Спустя некоторое время, сколько именно он не помнит, но до совершения им преступления на территории 

<

адрес>, то есть до 17 января 2023 года, ему в мессенджере «Телеграм» поступило сообщение от пользователя с ником «

<

.информация скрыта..>», логин которого был 

<

.информация скрыта..>». Так как его устроила финансовая составляющая данной деятельности, он, несмотря на то, что тот по своей сути является противозаконной, но крайне доходной, согласился на все условия, прошел верификацию и был готов приступить к работе. Хочет пояснить, что как он понял, пользователь с ником «

<

.информация скрыта..> 

<

.информация скрыта..>», являлся кем-то вроде руководителя, так как тот принял конечное решение о его трудоустройстве, а также курировал общую деятельность лиц, которые уже связались с ним и должны были связаться. Также хочет пояснить, что в ходе переписки он созванивался с некоторыми из неизвестных ему лиц, голоса у всех были разные, то есть это не был один и тот же человек, а разные люди. «

<

.информация скрыта..>» 

<

.информация скрыта..>» пояснил ему, что у него будут заказы в различных субъектах Российской Федерации, в том числе на территории 

<

адрес> 

<

адрес> и 

<

адрес>. После диалога и прохождения процедуры трудоустройства и утверждения его на должности «курьера», ему дали данные его «оператора», то есть лица, который будет курировать его деятельность, ник, который ему предоставил был «

<

.информация скрыта..>», имя пользователя «

<

.информация скрыта..>». До выполнения первого заказа, то есть до 17 января 2023 года лицо, которое было ответственным за финансы, с ним не связывалось. Данное лицо связалось с ним 18 января 2023 года, пояснив, что являлось и является ответственным за финансы данной организации, тем самым отвечает за подбор банковских карт, денежные передвижения и иные финансовые вопросы, как он понял, тот связался с ним после выполнения его первых заказов, так как он зарекомендовал себя с положительной стороны и ему можно было доверить больше информации и познакомить с большим количеством лиц, входящих в состав группы и выполняеющих отведенные им роли. 

Показания ФИО2 в указанной части согласуются с содержанием протокола дополнительного осмотра предметов от 7 декабря 2023 года, приведенного выше, согласно содержанию которого приводится переписка ФИО2 с неустановленными лицами: 

- 26.12.2022 при переписки ФИО2 с пользователем мессенджера «Телеграмм» с удаленным аккаунтом ему доведена техника безопасности: Писать только на их официальные аккаунты. Никому не сообщать о своей работе. Определен список официальных аккаунтов: 

<

.информация скрыта..>;

- 27.12.2022 при переписки ФИО2 с пользователем мессенджера «Телеграмм» с ником 

<

.информация скрыта..> ФИО2 предлагается работа в 

<

адрес>, а также даны указания последнему о том, что для работы необходимы: черная не приметная одежда, кепка, очки (прозрачные, черные), медицинская маска (для сохранения конфиденциальности), а также такси необходимо вызвать не к себе домой и не на тот адрес, который он (

<

.информация скрыта..>) дал, а за 2-3 минуты от этого адреса. Такси оплачивать только наличными».

- в ходе переписки 27.12.2022 ФИО2 с пользователем мессенджера «Телеграмм» с ником 

<

.информация скрыта..>, последний предлагает ФИО2 пройти процедуру веретификации и выслать свои фото паспорта, селфи с паспортом, номер телефона, видео в кружочке с паспортом и записью того, что он (ФИО2) готов работать на 

<

.информация скрыта..>, что ФИО2 и сделал.

- из переписки ФИО2 с пользователем месседжера «Телеграмм» с ником «

<

.информация скрыта..>» следует: «

<

.информация скрыта..>» «Привет, дали твой контакт. Суть работы объяснили? Вопросы есть какие-то. Я от С., если что»; ФИО2 «Вопросов нет. Делай красиво. По работе»; «….» «Уже работал? Выполнял заявки? Верно?»; ФИО2 «Да»; «….» «Хорошо, передам твой контакт тому кто дает адреса я отвечаю за финансы Хорошо?»; ФИО2 «Хорошо»;

- в ходе переписки 17.01.2023 ФИО2 с пользователем мессенджера «Телеграмм» с ником 

<

.информация скрыта..>, последний предлагает ФИО2 работать и тот соглашается на работу в любом городе.

По указанным основаниям суд находит не состоятельными и доводы стороны защиты в части того, что у ФИО2 отсутствовал умысел на хищение денежных средств, так как они опровергаются приведенными выше доказательствами.

Таким образом, в ходе судебного следствия достоверно установлено, что не позднее 17 января 2023 года неустановленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь в неустановленном месте, из корыстных побуждений, создало устойчивую, сплоченную и структурированную организованную группу, с созданием в ее составе структурных звеньев, с целью извлечения финансовой выгоды в результате совершения систематических умышленных, корыстных преступлений против собственности, а именно хищений чужого имущества, способ которых заключается в обмане престарелых граждан на территории Российской Федерации, в том числе 

<

адрес> областей, под вымышленным предлогом не привлечения к уголовной ответственности их близких родственников и знакомых, якобы за совершенное ими дорожно-транспортное происшествие, виновниками которых они являлись.

При этом неустановленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, приняв на себя роль организатора и руководителя организованной группы, разработало общую схему преступной деятельности, заключающуюся в обмане престарелых граждан на территории Российской Федерации, в том числе 

<

адрес> областей, под вымышленным предлогом не привлечения к уголовной ответственности их близких родственников и знакомых, якобы за совершенное ими дорожно-транспортное происшествие, виновниками которых они являлись, использование информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для руководства и координации действий членов организованной группы и разработало механизм функционирования организованной группы.

Кроме того, неустановленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, разработало структуру организованной группы, в виде действующих под его руководством функционально¬ обособленных звеньев, для каждого из которых были разработаны специфические обязанности, обязательные для исполнения правила поведения, система вознаграждений за совершение действий, направленных на достижение общей преступной цели. Разработанная неустановленным лицом структура организованной группы и схема ее преступной деятельности характеризуется участием взаимосвязанных между собой функционально-обособленных звеньев, обладающих устойчивыми связями и сплоченностью, а также длительным периодом осуществления преступной деятельности, четким распределением ролей.

Общее руководство действиями функционально-обособленных звеньев и координацию их действий осуществляло неустановленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, создавшее организованную группу.

Дополнительные звенья, созданные в целях обеспечения деятельности организованной группы, осуществляли функции по подбору и проверке новых членов организованной группы, общения с престарелыми гражданами и их обмана, непосредственного изъятия денежных средств у престарелых граждан, управления движением денежных средств, полученных от совершения хищений денежных средств у престарелых граждан на территории Российской Федерации, в том числе 

<

адрес> областей, под вымышленным предлогом не привлечения к уголовной ответственности их близких родственников и знакомых, якобы за совершенное ими дорожно-транспортное происшествие, виновниками которых они являлись, их консолидацией и распределением между членами организованной группы.

Организованная группа, осуществляющая хищения денежных средств у престарелых граждан на территории Российской Федерации, в том числе 

<

адрес> областей, под вымышленным предлогом не привлечения к уголовной ответственности их близких родственников и знакомых, якобы за совершенное ими дорожно-транспортное происшествие, виновниками которых они являлись, состояла из функционально-обособленных звеньев: «оператора», осуществляющего взаимодействие между членами организованной группы, «психолога», осуществляющего непосредственное общение с престарелыми гражданами и сообщения последним заведомо ложных и недостоверных сведений о необходимости передачи денежных средств, за не привлечение к уголовной ответственности их близких родственников и знакомых, якобы за совершенное ими дорожно-транспортное происшествие, виновниками которых они являлись, «курьера», осуществляющего непосредственное изъятие денежных средств у престарелых граждан. 

Каждому из членов организованной группы была отведена конкретная роль в совершении преступлений, характеризующаяся набором обязанностей, подчиненностью нижестоящих членов вышестоящим. Так, в организованной группе, осуществляющей хищения денежных средств у престарелых граждан на территории Российской Федерации, в том числе 

<

адрес> областей, под вымышленным предлогом не привлечения к уголовной ответственности их близких родственников и знакомых, якобы за совершенное ими дорожно-транспортное происшествие, виновниками которых они являлись, существовали следующие роли и соответствующие им обязанности:

-организатор и руководитель организованной группы - лицо занимающее высшую должность в организованной группе, которое согласно разработанным им функциональным обязанностям и ролям, должно было: осуществлять единое руководство членами организованной группы, распределять функции и обязанности каждого члена организованной группы, координировать взаимодействие и взаимозаменяемость членов организованной группы, в целях реализации общих преступных намерений, планировать преступную деятельность организованной группы, обеспечивать и контролировать систему конспирации сотрудников и преступной деятельности организованной группы, решать вопросы о передвижениях между функционально¬-обособленными звеньями членов созданной им организованной группы, о суммах денежных средств, вырученных в результате хищения денежных средств у престарелых граждан на территории Российской Федерации, в том числе 

<

адрес> областей, под вымышленным предлогом не привлечения к уголовной ответственности их близких родственников и знакомых, якобы за совершенное ими дорожно-транспортное происшествие, виновниками которых они являлись, распределять прибыль от преступной деятельности, в том числе выделять денежные средства на нужды организованной группы, такие как выплата заработной платы, расходы членов организованной группы на командировки в различные регионы Российской Федерации, оплату услуг связи IP-телефонии, приобретение Sim-карт операторов сотовой связи, банковских карт различных коммерческих Банков Российской Федерации, зарегистрированных на лиц, не осведомленных о преступных намерениях участников организованной группы, баз данных содержащих анкетные данные, номера абонентов стационарных телефонов и адреса фактического проживания престарелых граждан определенного региона Российской Федерации; 

-«психолог» - лицо осуществляющее с использованием IP-телефонии с подменной абонентского номера, обзвон престарелых граждан определенного региона Российской Федерации на номера телефонов абонентов, стационарно установленных в квартирах, осуществляя тем самым поиск потенциальных жертв обмана- лиц пожилого возраста, как наиболее беззащитных и доверчивых, где в ходе состоявшегося телефонного разговора, сознательно, с целью обмана, должны представляться ответившим на звонок потерпевшим, сотрудниками правоохранительных органов и родственником потерпевших, при этом намеренно искажая свой голос, изображая сильное душевное волнение, объясняя несоответствие своего голоса, голосу лица, от имени которого, говорили, полученными травмами, то есть должны добиваться того, что бы потерпевший узнал в нем голос своего близкого родственника. Умышленно сообщать заведомо ложные и не соответствующие действительности сведения о том, что их родственники являются виновниками дорожно-транспортного происшествия и находятся в больнице, а для решения вопроса о не привлечении их к уголовной ответственности, необходима передача денежных средств, якобы на лечение лица, пострадавшего в ходе дорожно-транспортного происшествия. Таким образом, введя потерпевших в заблуждение и воспользовавшись их эмоциональным состоянием, должны добиваться того, что бы потерпевший сам сообщал о наличии у него суммы денежных средств, которой располагает, и, назвав адрес своего проживания, даст согласие передать имеющиеся у него денежные средства для своего попавшего, якобы в беду родственника. После чего через участника организованной группы, выполняющего роль «оператора» должны сообщить участнику организованной группы, выполняющему роль «курьера» сведения для непосредственного изъятия денежных средств у потерпевших, и продолжать удерживать последних на связи, лишая тем самым возможности проверить достоверность сообщенной информации;

-«оператор» - лицо, осуществляющее руководство, координацию и контроль за деятельностью лиц, входящих в функционально-обособленные звенья «психологи», «курьеры», проверку новых членов звена организованной группы выполняющих роль «курьера» и координацию их действий при перемещении для выполнения поставленных им задач, консолидацию данных о работе подчиненных участников организованной группы, выполняющих роль «психологов» и «курьеров», контроль за системой конспирации сотрудников и преступной деятельности организованной группы, а так же при необходимости разъяснение мер конспирации и безопасности; 

-«курьер» - лицо, осуществляющее, по указанию участника организованной группы, выполняющего роль «куратора» выезд в определенный регион Российской Федерации, где после получения от участника организованной группы, выполняющего роль «оператора», информации о согласии потенциальной жертвы передать денежные средства по определенному адресу, направиться на указанный адрес для непосредственного изъятия денежных средств и по указанию участника организованной группы, выполняющего роль «финансиста» перевода похищенных денежных средств (за вычетом заранее определенного организатором и руководителем организованной группы процента денежных средств от общей суммы похищенных денежных средств) на расчетные счета, подконтрольные организатору и руководителю организованной группы. 

Кроме того, в состав организованной группы входили звенья, чьи функции не были связаны с непосредственным обманом и хищением денежных средств у престарелых граждан на территории Российской Федерации, в том числе Курской и Орловской областей, под вымышленным предлогом не привлечения к уголовной ответственности их близких родственников и знакомых, якобы за совершенное ими дорожно-транспортное происшествие, виновниками которых они являлись, но осуществлявшие свои действия в целях обеспечения деятельности организованной группы и достижения общей цели существования организованной группы - извлечения финансовой выгоды от указанных преступных действий:

-«куратор» - лицо, в обязанности которого входил подбор новых членов в состав организованной группы путем размещения в информационно-телекоммуникационной сети (включая сеть «Интернет») в социальных сетях и с использованием интернет-мессенджеров, в том числе «Telegram» объявлений о высокооплачиваемой и не требующей квалификации работе, а также после получения от участников организованной группы, выполняющих роль «вербовщика» сведений о лицах, готовых вступить в состав организованной группы в качестве нового участника, обладая правом решения кадрового вопроса, осуществление верификации, с целью установления личности лиц, желающих вступить в состав организованной группы, разъяснение целей и задач деятельности организованной группы, разъяснение мер конспирации, безопасности и условий приема на работу, проведение первоначального обучения и координация действий нового участника организованной группы, на период прохождения последним проверки, а также последующая передача участнику организованной группы, выполняющему роль «оператора» информации о новых членах организованной группы;

-«финансист» - лицо, осуществляющее управление движением денежных средств, полученных в результате хищений чужого имущества, способ которых заключается в обмане престарелых граждан на территории Российской Федерации, в том числе 

<

адрес> областей, под вымышленным предлогом не привлечения к уголовной ответственности их близких родственников и знакомых, якобы за совершенное ими дорожно-транспортное происшествие, виновниками которых они являлись, их вывод со счетов, на которые денежные средства поступают от участников организованной группы, выполняющих роль «курьера», их консолидацию и распределение между членами организованной группы в размерах, соответствующих заранее определенной сумме вознаграждения при выполнении конкретной роли, перечисление денежных средств для оплаты расходов, связанных с обеспечением деятельности организованной группы (оплата расходов на обеспечение связи и безопасности в сети «Интернет», расходов на проживание, транспортных и иных расходов); 

-«вербовщик» - лицо, осуществляющее вербовку лиц в определенном регионе Российской Федерации из числа граждан, не имеющих постоянного источника дохода и остро нуждающихся в легком и быстром заработке денежных средств, способных по своим морально-волевым качествам осуществлять преступную деятельность, а по деловым качествам оперативно и точно выполнять порученные функции с целью их вступления в состав организованной группы в качестве лица, выполняющего роль «курьера» для хищений чужого имущества, способ которых заключается в обмане престарелых граждан на территории Российской Федерации, в том числе 

<

адрес> областей, под вымышленным предлогом не привлечения к уголовной ответственности их близких родственников и знакомых, якобы за совершенное ими дорожно-транспортное происшествие, виновниками которых они являлись, сообщение условий приема на работу, а именно о необходимости прохождения верификации с целью подтверждения своей личности и сообщении своих персональных и паспортных данных, а так же условий оплаты труда в виде заранее определенного организатором и руководителем организованной группы процента денежных средств от общей суммы похищенных денежных средств, разъяснение обязанностей и функций роли «курьера» заключающихся в непосредственном изъятии денежных средств у введенных в заблуждение граждан, и дальнейшем их перечислении на расчетные счета, подконтрольные организатору и руководителю организованной группы, разъяснение мер конспирации и безопасности при выполнении функциональных обязанностей, а также передача участникам организованной группы, выполняющих роль «куратора» информации о готовности лиц, вступить в состав организованной группы в качестве нового участника, для выполнения роли «курьера»;

Неустановленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, являясь организатором и руководителем организованной группы, с целью достижения преступной цели в виде извлечения финансовой выгоды в результате совершения преступлений против собственности, а именно хищений чужого имущества, способ которых заключается в обмане престарелых граждан на территории Российской Федерации, в том числе 

<

адрес> областей, под вымышленным предлогом не привлечения к уголовной ответственности их близких родственников и знакомых, якобы за совершенное ими дорожно-транспортное происшествие, виновниками которых они являлись, детально продумало и разработало механизм совершения преступных действий, а именно: 

-неустановленное лицо являясь организатором и руководителем организованной группы, приискав базу данных содержащих анкетные данные, номера абонентов стационарных телефонов и адреса фактического проживания престарелых граждан определенного региона Российской Федерации, передает ее участникам организованной группы, выполняющим роль «психологов» для совершения звонков с использованием услуг связи IP-телефонии и оборудования, позволяющего осуществлять подмену IP-адреса и абонентского номера, а так же использовать номерную емкость абонентских номеров иностранных государств. Лица, выполняющие роль «психологов», совершая звонки престарелым гражданам определенного региона Российской Федерации на номера телефонов абонентов, стационарно установленных в квартирах, осуществляют поиск потенциальных жертв обмана и в ходе телефонных разговоров представляясь сотрудниками правоохранительных органов и родственником потерпевших, умышленно сообщают заведомо ложные и не соответствующие действительности сведения о том, что их родственники являются виновниками дорожно-транспортного происшествия и находятся в больнице, а для решения вопроса о не привлечении их к уголовной ответственности, необходима передача денежных средств, якобы на лечение лица, пострадавшего в ходе дорожно-транспортного происшествия, а так же добиваются того, что бы потерпевший сам сообщил о наличии у него суммы денежных средств, которой располагает, и, назвав адрес своего проживания, даст согласие передать имеющиеся у него денежные средства для своего попавшего, якобы в беду родственника. После этого, сообщают участнику организованной группы, выполняющему роль «оператора» сведения о необходимости проследования по месту проживания потерпевшего для непосредственного изъятия денежных средств, о чем в свою очередь «оператор» сообщает участнику организованной группы, выполняющему роль «курьера». Лицо, выполняющее роль «курьера» получив информацию о согласии потенциальной жертвы передать денежные средства по определенному адресу, направляется на указанный адрес где, под предлогом якобы решения вопроса о не привлечении их родственника к уголовной ответственности, совершает хищение денежных средств у потерпевшего. После чего, получив указание от участника организованной группы, выполняющего роль «финансиста» осуществляет перевод похищенных денежных средств (за вычетом заранее определенного организатором и руководителем организованной группы про цента денежных средств от общей суммы похищенных денежных средств) на расчетные счета, подконтрольные организатору и руководителю организованной группы. 

С целью обеспечения вышеуказанного механизма совершения преступлений против собственности, а именно хищений чужого имущества, способ которых заключается в обмане престарелых граждан на территории Российской Федерации, в том числе 

<

адрес> областей, под вымышленным предлогом не привлечения к уголовной ответственности их близких родственников и знакомых, якобы за совершенное ими дорожно-транспортное происшествие, виновниками которых они являлись, а также для привлечения новых членов организованной группы, их отбора и обучения, для управления и координации действий всех обособленных звеньев организованной группы, обеспечения безопасности ее членов использовались средства, предоставляемые информационно-телекоммуникационной сетью «Интернет».

Основным способом передачи указаний и сообщений между членами организованной группы было использование программ обмена сообщениями, обеспечивающих анонимность пользователей, защиту от прослушивания, шифрование передаваемых текстовых, графических, видео и голосовых сообщений. При этом, в целях большей безопасности от уголовного преследования для обмена информации между членами организованной группы использовались разные программы обмена сообщениями, в том числе «Telegram», а регистрация пользователей в указанных программах осуществлялась под псевдонимами.

Разработанная структура организованной группы, механизм осуществления преступлений против собственности, а именно хищений чужого имущества, способ которых заключается в обмане престарелых граждан на территории Российской Федерации, в том числе 

<

адрес> областей, под вымышленным предлогом не привлечения к уголовной ответственности их близких родственников и знакомых, якобы за совершенное ими дорожно-транспортное происшествие, виновниками которых они являлись, система обмена информацией между ее членами исключили осведомленность ее нижестоящих членов о точном количестве и личностях членов организованной группы, о личностях вышестоящих членов и о ее структуре. В процессе осуществления преступной деятельности исключалась необходимость непосредственных личных контактов между членами организованной группы. 

Неустановленным лицом, являющимся организатором и руководителем организованной группы, были разработаны меры конспирации, которые доводились до каждого из членов согласно выполняемой им роли и были обязательны для исполнения, а именно:

- специальные требования, предъявляемые к использованию электронных устройств, имеющих доступ в сеть «Интернет» и приложений программного обеспечения:

-использование для общения между членами организованной группы и передачи важной информации приложения мгновенного обмена сообщениями, обеспечивающего анонимность пользователей, защиту от прослушивания, шифрование передаваемых текстовых, графических, видео и голосовых сообщений («Telegram» и другие);

-обязательная установка на электронных устройств, имеющих доступ в сеть «Интернет», используемые в процессе преступной деятельности, в том числе для осуществления звонков потерпевшим специальных программ, скрывающих или изменяющих их реальные IP-адреса и местоположения, в котором данные средства используются, а также способные осуществлять подмену номеров телефонов, при осуществлении звонков; 

-использование sim-карт, зарегистрированных на лиц, не осведомленных о совершении преступной деятельности участников организованной группы;

- для проведения финансовых операций с денежными средствами, полученными в результате совершения преступлений против собственности, а именно хищений чужого имущества, способ которых заключается в обмане престарелых граждан на территории Российской Федерации, в том числе 

<

адрес> областей, под вымышленным предлогом не привлечения к уголовной ответственности их близких родственников и знакомых, якобы за совершенное ими дорожно-транспортное происшествие, виновниками которых они являлись, использование членами организованной группы платежных карт различных банковских систем, оформленных на лиц, не осведомленных о совершении преступной деятельности участников организованной группы; 

Кроме того, для обеспечения безопасности, как всей организованной группы, так и ее отдельных членов использовались следующие методы: 

-подбор и проверка лиц, привлекаемых к деятельности организованной группы на роль «курьеров», которая выражалась в подыскании лиц, остро нуждающихся в денежных средствах, и способных по своим морально-волевым качествам осуществлять преступную деятельность, а по деловым качествам оперативно и точно выполнять порученные функции, проверка честности вновь привлекаемых членов путем формирования провоцирующих на ложь ситуаций, контроль за осуществлением преступной деятельности и пресечение попыток прекратить осуществление преступной деятельности лицом, осуществившим подбор нового члена;

-обязательное предоставление лицом, желающим вступить в организованную группу, фотографий своих документов, удостоверяющих личность, а также фотографий и видеозапись самого лица, что позволяло руководителям организованной группы в случае нарушения ее членом установленных правил, либо при попытке отказаться от осуществления преступной деятельности, предоставить указанные сведения во всеобщий доступ в информационно-коммуникационной сети «Интернет», тем самым раскрыть факт участия такого лица в совершении преступлений перед правоохранительными органами;

-контроль за членами организованной группы в процессе осуществления преступной деятельности, выражающийся в систематических внезапных требованиях подтверждения личности для подтверждения отсутствия контроля со стороны сотрудников правоохранительных органов или иных лиц, путем требования незамедлительного выполнения определенного действия (жеста, манипуляции с определенным предметом) и направления фотографии или видеозаписи в момент совершения данного действия;

При вышеуказанных обстоятельствах неустановленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, являясь организатором и руководителем организованной группы при неустановленных в ходе следствия обстоятельствах привлекло лиц, способных по своим морально-волевым качествам и жизненным устоям совершать преступления против собственности, а именно хищения чужого имущества, способ которых заключается в обмане престарелых граждан на территории Российской Федерации, в том числе 

<

адрес> областей, под вымышленным предлогом не привлечения к уголовной ответственности их близких родственников и знакомых, якобы за совершенное ими дорожно-транспортное происшествие, виновниками которых они являлись, сформировало из них функционально-обособленные звенья организованной группы. В том числе, в состав организованной группы, не позднее 17 января 2023 года добровольно, из корыстных побуждений вошли: 

-неустановленные лица, выполняющие роль «психологов», материалы уголовного дела в отношении которых выделены в отдельное производство; 

-неустановленное лицо, выполняющее роль «куратора», зарегистрированное в кроссплатформенной программе обмена сообщениями «Telegram» информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» под именем пользователя 

<

.информация скрыта..>», никнэйм «

<

.информация скрыта..>», материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство; 

-неустановленное лицо, выполняющее роль «финансиста», зарегистрированное в кроссплатформенной программе обмена сообщениями «Telegram» информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» под именем пользователя 

<

.информация скрыта..>», никнэйм «

<

.информация скрыта..>», материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство; 

-неустановленное лицо, выполняющее роль «оператора», зарегистрированное в кроссплатформенной программе обмена сообщениями «Telegram» информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» под именем пользователя 

<

.информация скрыта..>», никнэйм «

<

.информация скрыта..>», материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство; 

- неустановленное лицо, выполняющее роль «вербовщика», зарегистрированный в кроссплатформенной программе обмена сообщениями «Telegram» информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» под именем пользователя 

<

.информация скрыта..>», никнэймом «

<

.информация скрыта..>», материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство; 

- ФИО2, выполняющий роль «курьера», зарегистрированный в кроссплатформенной программе обмена сообщениями «Telegram» информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» под именем пользователя «

<

.информация скрыта..>», использующий абонентский номер №.

Таким образом, ФИО2, выполняющий роль «курьера», зарегистрированный в кроссплатформенной программе обмена сообщениями «Telegram» информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» под именем пользователя «

<

.информация скрыта..>», использующий абонентский номер №, в составе организованной группы с неустановленным лицом организовавшим и руководившим организованной группой, неустановленными лицами, выполняющими роль «психологов», неустановленным лицом, зарегистрированным в кроссплатформенной программе обмена сообщениями «Telegram» информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» под именем пользователя 

<

.информация скрыта..>», никнэймом «

<

.информация скрыта..>», выполняющим роль «куратора», неустановленным лицом, зарегистрированным в кроссплатформенной программе обмена сообщениями «Telegram» информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» под именем пользователя 

<

.информация скрыта..>», никнэйм «

<

.информация скрыта..>», выполняющим роль «финансиста», неустановленным лицом, зарегистрированным в кроссплатформенной программе обмена сообщениями «Telegram» информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» под именем пользователя «

<

.информация скрыта..>», никнэйм «

<

.информация скрыта..>», выполняющим роль «оператора», неустановленным лицом, зарегистрированным в кроссплатформенной программе обмена сообщениями «Telegram» информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» под именем пользователя 

<

.информация скрыта..>», никнэйм «

<

.информация скрыта..>», выполняющим роль «вербовщика», совершили хищение денежных средств, принадлежащих К.Л.А. в сумме 400 000 рублей, путем обмана, в крупном размере, организованной группой, при следующих обстоятельствах.

Не позднее 14 часов 56 минут 20 января 2023 года неустановленное лицо организовавшее и руководившее организованной группой, действуя согласно ранее распределенных ролей, умышленно, совместно и согласованно с другими участниками организованной группы, при неустановленных обстоятельствах подыскало базу данных 

<

адрес> филиала Публичного Акционерного Общества «Ростелеком» (далее по тексту 

<

адрес> филиал «ПАО «Ростелеком»), содержащую анкетные данные, номера абонентов стационарных телефонов престарелых граждан, проживающих на территории 

<

адрес>, которую неустановленным способом передало неустановленным лицам, выполняющим роль «психологов» для совершения звонков с использованием услуг связи IP-телефонии. 

20 января 2023 года не позднее 14 часов 56 минут неустановленные лица, выполняющие роль «психологов», действуя согласно ранее распределенных ролей, умышленно, совместно и согласованно с другими участниками организованной группы, при неустановленных обстоятельствах, получив от неустановленного лица организовавшее и руководившее организованной группой базу данных 

<

адрес> филиала ПАО «Ростелеком», содержащую анкетные данные, номера абонентов стационарных телефонов престарелых граждан, проживающих на территории 

<

адрес>, используя услуги связи IP-телефонии и оборудование, позволяющее осуществлять подмену IP-адреса и абонентского номера, а так же использовать номерную емкость абонентских номеров иностранных государств, находясь в неустановленном месте, осуществили звонки на номер абонента 

<

адрес> филиала ПАО «Ростелеком» +№, стационарно установленный в 

<

адрес>, где фактически проживала К.Л.А. В ходе телефонного разговора с ответившей на телефонный звонок К.Л.А., неустановленное лицо, выполняющее отведенную ему роль «психолога №1» в то же время, действуя согласно ранее распределенных ролей, умышленно, совместно и согласованно с другими участниками организованной группы, представилось адвокатом Г.И.М.», и сообщило К.Л.А. заведомо ложные и несоответствующие действительности сведения о том, что её дочь К.Е.В.. стала участником дорожно-транспортного происшествия, в результате которого пострадали люди и что бы избежать уголовной ответственности необходимо предоставить денежные средства пострадавшим на лечение. Кроме того, в ходе разговора неустановленное лицо, выполняющее отведенную ему роль «психолога №1» выяснило у К.Л.А., находящийся в её пользовании абонентский номер телефона общества с ограниченной ответственностью «Т2Мобайл» (далее по тексту ООО «Т2Мобайл») +№ и по которому с ней можно связаться, после чего в тот же день в период времени с 14 часов 56 минут до 17 часов 01 минуты осуществило звонки К.Л.А. на абонентский номер ООО «Т2Мобайл» +№ и продолжило сообщать последней заведомо ложные и недостоверные сведения, касающиеся якобы дорожно-транспортного происшествия с участием ее дочери К.Е.В.

Неустановленное лицо, выполняющее отведенную ему роль «психолога №2» в то же время, действуя согласно ранее распределенных ролей, умышленно, совместно и согласованно с другими участниками организованной группы, искажая голос и представляясь дочерью К.Л.А..- К.Е.В., не осведомленной о преступных намерениях участников организованной группы и не принимавшей участие в преступной деятельности последних, сообщило заведомо ложные и несоответствующие действительности сведения о том, что якобы она попала в дорожно-транспортное происшествие и ей необходимы денежные средства, после чего передало телефон неустановленному лицу, выполняющему отведенную ему роль «психолога №1» в совершении преступления.

К.Л.А., находясь в состоянии сильного душевного волнения, будучи введенная в заблуждение неустановленными лицами, выполняющими роль «психолога №1 и №2», не осознавая обмана и полагая, что звонит её дочь К.Е.В. и адвокат, сообщила неустановленному лицу, выполняющему роль «психолога №1» о наличии у неё только 400 000 рублей, назвала адрес своего фактического проживания: 

<

адрес>, и дала согласие передать для своей якобы попавшей в беду дочери указанную сумму денежных средств. После чего неустановленное лицо, выполняющее роль «психолога №1» сообщило К.Л.А., что за денежными средствами к ней по месту фактического проживания прибудет её представитель- мужчина по имени О., которому она должна их передать. 

Кроме того, в целях еще большего введения в заблуждение К.Л.А. и для придания действительности сообщенной неустановленными лицами, выполняющими роль «психолога №1 и №2» заведомо ложных и несоответствующих действительности сведений о том, что её дочь К.Е.В. стала участником дорожно-транспортного происшествия, в результате которого пострадали люди и она сама, вместе с денежными средствами К.Л.А. также должна передать мужчине по имени Олег тряпичную спортивную сумку с бытовыми предметами, необходимыми якобы для её дочери, а так же должна написать заявление на отказ в возбуждении уголовного дела в отношении К.Е.В. и продиктовали его текст. 

20 января 2023 года в период времени с 14 часов 56 минут до 15 часов 56 минуты неустановленные лица, выполняющее роль «психолога №1 и №2», действуя согласно ранее распределенных ролей, умышленно, совместно и согласованно с другими участниками организованной группы, неустановленным способом сообщили неустановленному лицу, выполняющему роль «оператора», зарегистрированному в кроссплатформенной программе обмена сообщениями «Telegram» информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» под именам пользователя «

<

.информация скрыта..>», никнэйм «

<

.информация скрыта..>», полученную информацию о фактическом месте проживания К.Л.А. и сумме денежных средств, которая у нее имеется. 

Неустановленное лицо, выполняющее роль «оператора», зарегистрированное в кроссплатформенной программе обмена сообщениями «Telegram» информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» под именем пользователя «

<

.информация скрыта..>», никнэйм «

<

.информация скрыта..>», в тот же период времени, действуя согласно ранее распределенных ролей, умышленно, совместно и согласованно с другими участниками организованной группы с целью координации действий участников преступной группы, находясь в неустановленном месте, посредством кроссплатформенной программы обмена сообщениями «Telegram» информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», сообщили ФИО2 зарегистрированному в кроссплатформенной программе обмена сообщениями «Telegram» информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» под именем пользователя «

<

.информация скрыта..>», использующему абонентский номер №, выполняющему роль «курьера» и неустановленным способом сообщило неустановленному лицу, зарегистрированному в кроссплатформенной программе обмена сообщениями «Telegram» информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» под именем пользователя 

<

.информация скрыта..>», никнэйм «

<

.информация скрыта..>», выполняющему роль «финансиста» о том, что неустановленными лицами, выполняющими роль «психологов №1 и №2» подыскана престарелая потерпевшая и ФИО2 необходимо проследовать по адресу: 

<

адрес> для получения от К.Л.А. денежных средств в сумме 400 000 рублей.

20 января 2023 года примерно в период времени с 14 часов 56 минут до 15 часов 56 минут, ФИО2, получив от неустановленного лица, выполняющего роль «оператора», зарегистрированного в кроссплатформенной программе обмена сообщениями «Telegram» информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» под именем пользователя «

<

.информация скрыта..>», никнэйм «

<

.информация скрыта..>» вышеуказанную информацию, согласно имеющейся договоренности между участниками организованной группы и распределения ролей, выполняя отведенную ему роль «курьера» в совершении преступления, проследовал по месту фактического проживания К.Л.А. по адресу: 

<

адрес>.

20 января 2023 года примерно в 15 часов 56 минут ФИО2, находясь вблизи домовладения по адресу: 

<

адрес>, продолжая действовать согласно ранее распределенных ролей, умышленно, совместно и согласованно с другими участниками организованной группы, осознавая общественную опасность и противоправный характер совместных действий и свою роль при совершении преступления, а так же предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба К.Л.А. и желая их наступления, действуя согласно отведенной роли в совершаемом преступлении, прибыл, чтобы забрать денежные средства в сумме 400 000 рублей, необходимые якобы для не привлечения к уголовной ответственности ее дочери, являющейся участником дорожно-транспортного происшествия, в результате которого пострадали люди.

К.Л.А., в то же время, будучи обманутая неустановленными лицами, выполняющими роль «психолога №1 и №2» и уверенная в том, что она действует исключительно в интересах своей попавшей в беду дочери К.Е.В., не проверив информацию о месте нахождения последней, находясь вблизи входной двери в домовладения по адресу: 

<

адрес>, передала ФИО2 денежные средства в сумме 400 000 рублей, а так же тряпичную спортивную сумку с бытовыми предметами, не представляющие материальной ценности для потерпевшей, с которыми ФИО2 с места преступления скрылся, похитив их таким образом.

20 января 2023 года в период времени с 16 часов 08 минут до 17 часов 01 минут неустановленные лица, выполняющие роль «психологов», действуя согласно ранее распределенных ролей, умышленно, совместно и согласованно с другими участниками организованной группы, продолжали осуществлять телефонные разговоры с К.Л.А., удерживая последнюю на связи, лишая тем самым возможности проверить достоверность сообщенной информации, касающейся якобы виновности ее дочери К.Е.В. в дорожно-транспортном происшествии, в результате которого пострадали люди, а так же давая возможность ФИО2, выполняющему роль «курьера» беспрепятственно покинуть место совершения преступления с похищенными денежными средствами.

20 января 2023 года в период времени с 16 часов 00 минут до 17 часов 04 минут, ФИО2, получив посредством кроссплатформенной программы обмена сообщениями «Telegram» информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», указание неустановленного лица, зарегистрированного в кроссплатформенной программе обмена сообщениями «Telegram» информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» под именам пользователя «

<

.информация скрыта..>», никнэйм «

<

.информация скрыта..>», выполняющего роль «оператора» о необходимости перевода денежных средств похищенных у К.Л.А. в сумме 400 000 рублей с учетом вычета процента, установленного лицом, выполняющим роль организатора и руководителя организованной группы, на расчетную карту №, выпущенную к расчетным счетам №, №, №, открытому в Акционерном обществе «Тинькофф Банк» (далее по тексту АО «Тинькофф Банк») на имя Я.И.С., не осведомленного о преступных намерениях участников организованной группы, и не принимавшего участие в преступной деятельности последних. ФИО2, выполняя роль «курьера», проследовал в банкомат АО «Тинькофф», расположенный по адресу: 

<

адрес>, где, используя мобильный телефон POCO модель № №; IMEI №; SN: №, осуществил пополнение виртуальной расчетной карты №, открытой на Я.И.С. на сумму 111 000 рублей, переведя оставшуюся сумму похищенных денежных средств в размере 269 000 рублей на неустановленный банковский счет, осуществив таким образом денежный перевод на общую сумму 380 000 рублей. 

При этом, 20 января 2023 года примерно в 17 часов 16 минут ФИО2, посредством кроссплатформенной программы обмена сообщениями «Telegram» информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», сообщил неустановленному лицу, зарегистрированному в кроссплатформенной программе обмена сообщениями «Telegram» информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» под именам пользователя «

<

.информация скрыта..>», никнэйм «

<

.информация скрыта..>», выполняющему роль «куратора» информацию о совершенном им перечислении денежных средств на расчетную карту №, предоставив отчет в виде квитанции о переводе денежных средств. 

Денежные средства в сумме 20 000 рублей ФИО2 оставил себе за выполнение роли в совершении преступления, которыми распорядился по своему усмотрению.

Таким образом, ФИО2 выполняющий роль «курьера», зарегистрированный в кроссплатформенной программе обмена сообщениями «Telegram» информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» под именем пользователя «

<

.информация скрыта..>», использующий абонентский №, неустановленное лицо, организовавшее и руководившее организованной группой, неустановленные лица, выполняющие роль «психологов», неустановленное лицо, зарегистрированное в кроссплатформенной программе обмена сообщениями «Telegram» информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» под именем пользователя 

<

.информация скрыта..>», никнэймом «

<

.информация скрыта..>», выполняющим роль «куратора», неустановленное лицо, зарегистрированное в кроссплатформенной программе обмена сообщениями «Telegram» информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» под именем пользователя 

<

.информация скрыта..>», никнэйм «

<

.информация скрыта..>», выполняющим роль «финансиста», неустановленное лицо, зарегистрированное в кроссплатформенной программе обмена сообщениями «Telegram» информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» под именем пользователя «

<

.информация скрыта..>», никнэйм «

<

.информация скрыта..>», выполняющим роль «оператора», неустановленное лицо, зарегистрированное в кроссплатформенной программе обмена сообщениями «Telegram» информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» под именем пользователя 

<

.информация скрыта..>», никнэйм «

<

.информация скрыта..>», выполняющим роль «вербовщика», действуя совместно и согласовано по заранее отработанной схеме в составе устойчивой организованной группы и в соответствии с заранее распределенными ролями, умышленно, из корыстных побуждений, с целью личного обогащения, совершили хищение денежных средств, принадлежащих К.Л.А. в сумме 400 000 рублей, путем обмана, в крупном размере, организованной группой, чем причинили К.Л.А. материальный ущерб на указанную сумму.

Факт передачи 20 января 2023 года К.Л.А. по адресу: 

<

адрес> денежных средств в сумме 400000 рублей ФИО2, последним не оспаривался, как и не оспаривались обстоятельства их перевода иным лицам. Кроме того данные обстоятельства подтверждаются показаниями потерпевшей, приведенными выше, в той части из которой следует, что 20 января 2023 года в 15.30 час. она находилась у себя дома по адресу: 

<

адрес>. В 15.30 час. 20.01.2023 ей на стационарный номер телефона № поступил телефонный звонок, в телефонном разговоре с ней разговаривал мужчина, который представился адвокатом Д.К.И., и с его слов ее дочь 20.01.2023 переходила дорогу в неположенном месте, при этом не называл ей данные ее дочери и не указывал где именно та переходила дорогу, и то что по причине того что та переходила дорогу в неположенном месте, по ее вине было спровоцировано ДТП, а именно ее сбила машина, и в результате данного ДТП у дочери сотрясение головного мозга, рассечена губа и сломано два ребра, а девушка которая управляла автомобилем вырулила с автодороги и врезалась в какой - то объект, какой именно тот ей не пояснил. В результате ДТП данная девушка по имени Д.К.И., № года рождения получила травмы и ей сейчас необходимо делать срочную операцию. Так же тот пояснил, что ее дочь стала виновной в данном ДТП и то, что та будет привлечена к уголовной ответственности. Но чтобы не возбуждалось уголовное дело ей необходимо заплатить денежные средства, и пострадавшая девушка писать заявление в отношении ее дочери не будет. Мужчина попросил ее назвать адрес, на что она назвала ему свой адрес после этого звонивший дал указание чтобы она передала сумку его водителю по имени Олег, который в скором времени к ней придет. Далее она собралась и вместе с сумкой в которой находились денежные средства вышла на улицу, выйдя со двора она вышла за территорию ее домовладения и ожидала водителя у входной калитки. Как только она подошла к калитке, ее уже ожидал на улице мужчина, на вид которому было 45-50 лет, худощавого телосложения рост 160-165 см., на голове находился головной убор в виде шапки трикотажной вязки черного цвета, на лице была тряпичная маска черного цвета в связи с чем полностью его лица она не увидела. Далее она передала данному мужчине сумку с вещами и денежными средствами и тот ушел.

Рассматривая признак совершения преступления в «крупном размере», суд приходит к следующему.

Согласно положениям п. 4 примечаний к ст. 158 УК РФ крупным размером в статьях настоящей главы признается стоимость имущества, превышающая двести пятьдесят тысяч рублей.

Как следует из материалов уголовного дела и установлено судебным следствием, у К.Л.А. похищены денежные средства в размере 400000 рублей, что является крупным размером.

При этом суд приходит к выводу, что вменение подсудимому по данному эпизоду органом предварительного следствия совершения хищения по признаку «с причинением значительного ущерба гражданину» является излишним, так как его действия подлежат квалификации по квалифицирующему признаку «в крупном размере», в связи с чем судом исключается из объема обвинения по данному эпизоду квалифицирующий признак «с причинением значительного ущерба гражданину», что не ухудшает положение подсудимого ФИО2

При указанных обстоятельствах, суд квалифицирует действия ФИО2 по эпизоду №4, по ч. 4 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в крупном размере, организованной группой.

Совершенное подсудимым ФИО2 преступление по эпизоду №4, предусмотренное ч. 4 ст. 159 УК РФ, согласно ч.4 ст.15 УК РФ, относится к категории тяжких.

Кроме того, по эпизоду №5, по факту хищения путем обмана денежных средств потерпевшей Т.Г.А., вина подсудимого подтверждается также совокупностью следующих доказательств:

- показаниями потерпевшей Т.Г.А., данными в ходе предварительного расследования 26.01.2023 и оглашенными в судебном заседании на основании ч.1 ст.281 УПК РФ, в той части, из которой следует, что она является пенсионером по старости, зарегистрирована и проживает одна по адресу: 

<

адрес>. 25.01.2023 она находилась у себя дома по вышеуказанному адресу, примерно в 17 часов 00 минут, точно не помнит, ей на стационарный телефон с номером № (№, установленный в ее квартире, позвонил неизвестный ей мужчина и попросил ее поговорить с ее сыном Т.Д.Н., который ей все объяснит. После чего, она услышала мужской голос похожий на голос ее сына, который ей сообщил, что тот попал в ДТП, сбил беременную девушку и сам пострадал, голос его был тихий, речь была слабая сбитая, после чего взял трубку тот же мужчина и ей сказал, что необходимо уточнить ее номер сотового телефона, который ему назвал ее сын. Далее она продиктовала мужчине свой сотовый номер №, при этом тот сказал ей чтобы она положила трубку стационарного телефона рядом с ним, чтобы быть с ним постоянно на связи. После того, как она положила трубку стационарного телефона рядом с ним, ей на ее сотовый телефон вновь позвонил тот же мужчина с какого номера не помнит, и представился ей лечащим врачом и стал объяснять, что у ее сына разорвана верхняя губа в четырех местах, имеется повреждение головы, перелом ребер, повреждено легкое, и что на данный момент устанавливается вред здоровью, а также пояснил, что ее сыну сейчас сделает рентген и если подтвердится повреждение легкого необходимо нужна будет операция, операция платная и стоимость колеблется в зависимости от тяжести, от 700 000 до 1 200 000 рублей. Кроме того, данный мужчина ей пояснил, что пострадавшая девушка в тяжелом состоянии, у нее повреждена селезенка и нужна срочная операция и положил трубку. Далее не кладя трубку сотового телефона с ней стала разговаривать женщина, которая представилась ей старшим следователем центрального управления МВД Г.Т.В., которая объяснила ей как произошло ДТП. Далее та ей настойчиво сказала предоставить в больницу постельное белье, два полотенца, рулон туалетной бумаги и кусок мыла. Кроме этого та поинтересовалась, какую сумму на данный момент она может предоставить, на, что она ей сказала, что ей необходимо посмотреть наличие денежных средств, при этом все время она была с ней на связи. Посчитав у себя денежные средства, она ей сообщила, что у нее есть сумма в размере 960 000 рублей. После чего та ей сказала, чтобы она данные денежные средства вложила в комплект постельного белья, которое она приготовила. Хочет отметить, что она приготовила новый комплект постельного белья в прозрачной полимерной упаковке, куда и положила вышеуказанные денежные средства. Данный комплект постельного белья, она положила в полимерный пакет белого цвета с рисунками в виде лепестков бледно-салатового цвета вместе с другими предметами, а именно два полотенца, рулон туалетной бумаги и кусок мыла. Кроме этого та ей пояснила, что через некоторое время к ней подойдет ее человек, которому она должна будет передать денежные средства, постельное белье, полотенца, туалетную бумагу, мыло и открыть входную дверь, при этом она назвала ей свой адрес, где могут забрать вышеуказанные вещи, которые она собрала. Далее примерно в 21 час 00 минут, точно не помнит, в ее квартиру вошел мужчина, одет во все темное, в темные штаны, в черную куртку до колен, на голове вязанная черная шапка, натянутая до глаз, бровей видно не было, цвет глаз не запомнила, на лице маска черного цвета с блесками, обут в ботинки черного цвета, которому, она передала вышеуказанный пакет с его содержимым, на, что тот ей сказал спасибо и ушел, после чего она за ним закрыла входную дверь. После чего к ней пришла ее внучка С.Я.Ю., которой она сказала, что ее дядя Дима попал в ДТП, после чего та позвонила своей матери С.И.Н. и сообщила о случившемся. Через некоторое время ее внучке перезвонила ее мать и сообщила, что с Димой все нормально и тот находится у себя дома по адресу: 

<

адрес>. После чего она поняла, что ее обманули. Далее к ней пришла ее дочь С.И.Н. и сообщила в полицию (том 4 л.д. 24-27);

- показаниями представителя потерпевшей С.И.Н., данными в судебном заседании в той части из которой следует, что ее мама Т.Г.А. проживает отдельно по адресу 

<

адрес>. 25.01.2023 года с около 20 часов 00 минут в очередной раз она стала звонить маме на мобильный телефон и на домашний номер телефона но не могла дозвонится так как все время абонент на обоих телефонах был занят. К маме она отправила свою дочь С.Я.Ю., которая через некоторое время позвонила ей и сообщила, что дядя Д. попал в ДТП и бабушка очень сильно переживает. Она позвонила его жене и та сказала, что с Димой все хорошо и он находится дома. Позже от мамы она узнала, что ей позвонили неизвестные лица, сообщили, что её сын Д. попал в ДТП и мама передала неизвестному лицу 960 000 рублей;

- показаниями свидетеля С.Ю.И., данные им в судебном заседании в той части из которой следует, что С.И.Н. является его супругой, а Т.Г.А. тещей. 25.01.2023 в вечернее время они вместе с женой находились дома, и его жена не могла дозвониться до мамы. К теще они отправили их дочь С.Я.Ю., которая сообщила им по телефону, что дядя Д., брат жены, попал в ДТП и находится в больнице. После того, как супруга позвонила брату, то выяснила, что с тем все в порядке. От тещи он узнал, что по телефону ее обманули мошенники и она им передала 960000 рублей;

- показаниями свидетеля С.Я.Ю., данные ей в ходе предварительного расследования 26.01.2023 и оглашенными в судебном заседании на основании ч.1 ст.281 УПК РФ, в той части, из которой следует, что 25.01.2023 года она находилась в гостях у родителей. Около 21 часа 30 минут ее мама С.И.Н. попросила ее сходить в гости к бабушке, так как та не могла до неё дозвонится. Когда она пришла к ее бабушке Т.Г.А. проживающей по адресу 

<

адрес>, то увидела, что бабушка плакала и была очень напугана, та ей сообщила, что ее дядя (её сын) Д. находится в реанимации так как попал в ДТП и ему нужны деньги. Бабушка отправила ее домой собирать деньги для сына. Выйдя из квартиры бабушки она позвонила маме и сообщила о произошедшем. Через некоторое время ей позвонила мама и попросила вернуться обратно и успокоить бабушку, так как та дозвонилась до Д. и с ним все в порядке. Через некоторое время к бабушке пришла ее мама и они узнали со слов бабушки, что ей позвонили неизвестные лица, сообщили, что её сын (мой дядя) Д. находится в реанимации так как попал в ДТП, при этом тот сбил на своей автомашине беременную женщину и бабушка передала на лечение данной женщине неизвестному лицу 960 000 рублей (том 4 л.д. 76-78);

- заявление Т.Г.А. от 26 января 2023 года, согласно которому она просит принять меры к неизвестным ей лицам, которые 25 января 2023 года в период времени с 17 часов 40 минут до 21 часа 20 минут, мошенническим способом завладели её деньгами в сумме 960 000 рублей, введя её в заблуждение, путем телефонного звонка, сообщив, что её сын Т.Д.Н. попал в ДТП (том 4 л.д. 2);

- протоколом осмотра места происшествия от 25 января 2023 года, согласно которому осмотрено жилище Т.Г.А. по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес> (том 4 л.д 4-13);

- протоколом осмотра документов от 11 января 2024 года, согласно которого осмотрен ответ ПАО «Ростелеком», согласно которого предоставлена детализация звонков по абонентскому номеру № за 25.01.2023, зарегистрированного на потерпевшую Т.Г.А. (том 4 л.д 38-40);

- протоколом осмотра предметов от 26 января 2023 года, согласно которого осмотрен мобильный телефон марки «BQ» в корпусе черного цвета, на который осуществлялись звонки неустановленными лицами с номеров +№. Присутствующая при осмотре Т.Г.А. пояснила, что с указанных номеров звонили мошенники (том 4 л.д 49-51);

- протоколом осмотра документов от 1 марта 2023 года, согласно которого осмотрена тетрадь, изъятая у Т.Г.А. с текстом заявления (том 4 л.д 60-67);

- протоколом осмотра документов от 5 февраля 2023 года, согласно которого осмотрен фрагмент детализации, предоставленных услуг связи, с указанием входящих звонков 25.01.2023 с номеров +№ в 19:20, +№ в 17:43 (т. 4 л.д 88-90);

- протоколом осмотра документов от 12 февраля 2023 года, содержание которого приведено выше по эпизоду №1 (том 4 л.д 121-123); 

- протоколом осмотра предметов от 10 января 2024 года, содержание которого приведено выше по эпизоду №3 (том 5 л.д 1-42);

- протоколом выемки от 30 января 2023 года, согласно которому ФИО2 выдал два мобильных телефона: «POCO M3» IMEI1: №/01 IMEI2: №/01 и «Honor 30i» IMEI1: №, IMEI2: № (том 1 л.д 173-174);

- протоколом осмотра предметов от 31 января 2023 года, согласно которого осмотрены два мобильных телефона: «POCO M3» IMEI1: №/01 IMEI2: №/01 и «Honor 30i» IMEI1: №, IMEI2: №, на которых имеется переписка ФИО2 с неустановленными лицами (том 1 л.д 176-178);

- протоколом дополнительного осмотра предметов от 7 декабря 2023 года, содержание которого приведено выше по эпизоду №1 (том 1 л.д 180-224);

- протоколом осмотра предметов от 11 января 2024 года, согласно которого осмотрено приложение к заключению эксперта №/з от 07.01.2024 с информацией, скопированной с мобильного телефона: «POCO M3» IMEI1: №/01 IMEI2: №/01 и «Honor 30i» IMEI1: №, IMEI2: № (том 1 л.д 236-241);

- заключением эксперта №/з от 07.01.2024, согласно которого обнаруженные на мобильных телефонах POCO M3 и HONOR 30i/LRA-LX1 данные перенесены на DVD-R диск (том 1 л.д. 230-234).

Оценивая приведенные выше доказательства в указанной части, суд приходит к следующему.

Оснований не доверять показаниям потерпевшей и свидетелей в указанной выше части не имеется, поскольку они объективно подтверждены письменными доказательствами и показаниями друг друга. При оценке иных доказательств, исследованных в судебном заседании и приведенных выше, суд учитывает, что они собраны в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона, каких-либо нарушений норм уголовно-процессуального законодательства при проведении расследования, которые бы могли повлиять на принятие окончательного решения по данному уголовному делу, судом не установлено. Таким образом исследованные судом доказательства не вызывают сомнений в своей достоверности, поскольку они взаимно дополняют друг друга и согласуются между собой, оснований для оговора подсудимого со стороны потерпевшей и свидетелей не установлено, при этом они предупреждены об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний. Оценив приведенные доказательства с точки зрения относимости, допустимости, достоверности, а все указанные выше доказательства в совокупности - достаточности, суд находит вину подсудимого ФИО2 в инкриминируемом преступлении по эпизоду №5 доказанной.

Судом не принимаются в качестве доказательств протоколы выемки от 26 января 2023 года (том 4 л.д 45-48, 56-59), так как в них не содержится информации, имеющей доказательственное значение по делу.

Давая правовую оценку действиям подсудимого по пятому эпизоду, суд приходит к следующему.

ФИО2, выполняющий роль «курьера», зарегистрированный в кроссплатформенной программе обмена сообщениями «Telegram» информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» под именем пользователя «

<

.информация скрыта..>», использующий абонентский номер №, в составе организованной группы с неустановленным лицом, организовавшим и руководившим организованной группой, неустановленными лицами, выполняющими роль «психологов», неустановленным лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, зарегистрированным в кроссплатформенной программе обмена сообщениями «Telegram» информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» под именем пользователя 

<

.информация скрыта..>», никнэйм «

<

.информация скрыта..>», выполняющим роль «куратора», неустановленным лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, зарегистрированным в кроссплатформенной программе обмена сообщениями «Telegram» информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» под именем пользователя 

<

.информация скрыта..>», никнэйм «

<

...>», выполняющим роль «финансиста», неустановленным лицом, зарегистрированным в кроссплатформенной программе обмена сообщениями «Telegram» информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» под именем пользователя 

<

.информация скрыта..>», никнэйм «

<

.информация скрыта..>», выполняющим роль «оператора», неустановленным лицом, зарегистрированным в кроссплатформенной программе обмена сообщениями «Telegram» информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» под именем пользователя 

<

.информация скрыта..>», никнэймом «

<

.информация скрыта..>», выполняющим роль «вербовщика», совершили хищение денежных средств, принадлежащих Т.Г.А. в сумме 9650000 рублей, путем обмана, в крупном размере, организованной группой.

Вопреки доводам стороны защиты, квалифицирующий признак «организованная группа» нашел свое подтверждение, поскольку осужденный заведомо зная о механизме обмана граждан, которым звонили его неустановленные сообщники, представляясь сотрудниками правоохранительных органов, лицами, звонящими от имени родственников и сообщали заведомо ложную информацию о возможности непривлечения к уголовной ответственности родственников потерпевших, в случае передачи денежных средств, которые забирал подсудимый ФИО2 В данной группе действия были спланированы, распределены преступные роли, разработана конспирация и определена общая цель - хищение путем обмана денежных средств у престарелых граждан. ФИО2 знал, что, действуя в организованной группе, он совершает мошеннические действия в отношении каждого из потерпевших, осознавал преступную деятельность организованной группы и последствия своих действий, что подтверждается показаниями самого ФИО2, данным в ходе предварительного следствия 17.01.2024, исследованными в судебном заседании и приведенными выше в той части из которой следует, в конце декабря 2022 года посредством изучения сети интернет, он узнал о том, что есть возможность получить дополнительный, прибыльный заработок, при этом в сети интернет было указано, что подробности по данному заработку он может узнать посредством использования приложения «телеграм», связавшись с одним из аккаунтов, которые были размещены в сети интернет в открытом доступе. В декабре месяце, примерно это было 25-26 число, он решил более подробно выяснить, что данный заработок из себя представляет. С этой целью, сохранив информацию, которую он ранее видел размещенной в сети интернет, а именно имя аккаунта для связи, посредством создания скриншота на его мобильном устройстве. На мобильном телефоне у него был установлен мессенджер «Телеграм» с абонентским номером +№, ник «

<

.информация скрыта..>». Заинтересовавшись ранее обнаруженной им информации, он решил написать в месенджере «Телеграм» пользователю с логином 

<

.информация скрыта..>» с ником «

<

.информация скрыта..>». Связавшись с вышеуказанным пользователем он сообщил о рассмотрении предложенной работы в качестве источника его дохода. Так в ходе переписки тот сообщил ему о том, что заработок является не совсем легальным, а сопряжен с определенными возможными правовыми последствиями, так как тот заключается в том, что он должен будет получать денежные средства, которые ему должны передать граждане, с которыми предварительно будет произведена беседа специально отведенными для этого лицами, занимающимися психологической обработкой, то есть фактически те будут обмануты, не осознавая реальной сути передачи денежных средств. Как пояснил ему вышеуказанный пользователь, им будет сообщаться информация о том, что родственники или знакомые потенциальных жертв, якобы попали в дорожно-транспортное происшествие, и деньги, которые будут ему передавать, будут, якобы, на их лечение, либо иное урегулирование вопроса. При этом тот пояснил, что для получения данной работы необходимо пройти определенные этапы трудоустройства, а так же собеседование с лицом, осуществляющим прием и утверждение на данную «работу», тем самым курирующим общую деятельность. В процессе общения в месенджере «Телеграм» с пользователем с логином 

<

.информация скрыта..>» с ником «

<

.информация скрыта..>», тот объяснил ему суть работы, как он указал выше, так же тот пояснил ему меры безопасности, которые он должен соблюдать, чтобы не попасть в поле зрения сотрудников полиции. Меры, в первую очередь, должны быть направлены на сохранение анонимности своей личности, путем надевания неприметной одежды, капюшона, шапки или медицинский маски, то есть всячески затруднить запоминание его личности. Пройдя все процедуры верификации (подтверждения) своей личности, пользователь 

<

.информация скрыта..>» с ником «

<

.информация скрыта..>» сообщил ему, что в скором времени с ним свяжется представитель их организации, который отвечает за конечное его утверждение на предлагаемую должность - «курьера», то есть лица, непосредственно получающего денежные средства у введенного в заблуждение гражданина и, посредством дальнейшего денежного перевода, передающего его лицам, отвечающим за финансы, при этом основное взаимодействие у него будет с лицом, который будет давать адреса из которых ему нужно забрать денежные средства, при этом, данное лицо будет координировать его деятельность, предоставляя номера карт, адреса, как он уже сказал, а также в целом отвечать за возникающие вопросы организационного характера. На этом их диалог закончился и он стал ждать сообщения от лица, указанного пользователем «

<

.информация скрыта..>». Кроме того, в общении «

<

.информация скрыта..>» указал список аккаунтов, которые являются «официальными» представителями их организации, а именно - 

<

.информация скрыта..>» (с которым он общался) и 

<

.информация скрыта..>», от которого ему должно поступить сообщение о его дальнейших действиях. Спустя некоторое время, сколько именно он не помнит, но до совершения им преступления на территории 

<

адрес>, то есть до 17 января 2023 года, ему в мессенджере «Телеграм» поступило сообщение от пользователя с ником «

<

.информация скрыта..>», логин которого был 

<

.информация скрыта..>». Так как его устроила финансовая составляющая данной деятельности, он, несмотря на то, что тот по своей сути является противозаконной, но крайне доходной, согласился на все условия, прошел верификацию и был готов приступить к работе. Хочет пояснить, что как он понял, пользователь с ником «

<

.информация скрыта..>» 

<

.информация скрыта..>», являлся кем-то вроде руководителя, так как тот принял конечное решение о его трудоустройстве, а также курировал общую деятельность лиц, которые уже связались с ним и должны были связаться. Также хочет пояснить, что в ходе переписки он созванивался с некоторыми из неизвестных ему лиц, голоса у всех были разные, то есть это не был один и тот же человек, а разные люди. «

<

.информация скрыта..>» 

<

.информация скрыта..>» пояснил ему, что у него будут заказы в различных субъектах Российской Федерации, в том числе на территории 

<

адрес> и 

<

адрес>. После диалога и прохождения процедуры трудоустройства и утверждения его на должности «курьера», ему дали данные его «оператора», то есть лица, который будет курировать его деятельность, ник, который ему предоставил был «

<

.информация скрыта..>», имя пользователя «

<

.информация скрыта..>». До выполнения первого заказа, то есть до 17 января 2023 года лицо, которое было ответственным за финансы, с ним не связывалось. Данное лицо связалось с ним 18 января 2023 года, пояснив, что являлось и является ответственным за финансы данной организации, тем самым отвечает за подбор банковских карт, денежные передвижения и иные финансовые вопросы, как он понял, тот связался с ним после выполнения его первых заказов, так как он зарекомендовал себя с положительной стороны и ему можно было доверить больше информации и познакомить с большим количеством лиц, входящих в состав группы и выполняющих отведенные им роли. 

Показания ФИО2 в указанной части согласуются с содержанием протокола дополнительного осмотра предметов от 7 декабря 2023 года, приведенного выше, согласно содержанию которого приводится переписка ФИО2 с неустановленными лицами: 

- 26.12.2022 при переписки ФИО2 с пользователем мессенджера «Телеграмм» с удаленным аккаунтом ему доведена техника безопасности: Писать только на их официальные аккаунты. Никому не сообщать о своей работе. Определен список официальных аккаунтов: 

<

.информация скрыта..>;

- 27.12.2022 при переписки ФИО2 с пользователем мессенджера «Телеграмм» с ником 

<

.информация скрыта..>, ФИО2 предлагается работа в 

<

адрес>, а также даны указания последнему о том, что для работы необходимы: черная не приметная одежда, кепка, очки (прозрачные, черные), медицинская маска (для сохранения конфиденциальности), а также такси необходимо вызвать не к себе домой и не на тот адрес, который он (

<

.информация скрыта..>) дал, а за 2-3 минуты от этого адреса. Такси оплачивать только наличными».

- в ходе переписки 27.12.2022 ФИО2 с пользователем мессенджера «Телеграмм» с ником 

<

.информация скрыта..>, последний предлагает ФИО2 пройти процедуру веретификации и выслать свои фото паспорта, селфи с паспортом, номер телефона, видео в кружочке с паспортом и записью того, что он (ФИО2) готов работать на 

<

.информация скрыта..>, что ФИО2 и сделал.

- из переписки ФИО2 с пользователем месседжера «Телеграмм» с ником «

<

.информация скрыта..>» следует: «

<

.информация скрыта..>» «Привет, дали твой контакт. Суть работы объяснили? Вопросы есть какие-то. Я от С., если что»; ФИО2 «Вопросов нет. Делай красиво. По работе»; «

<

.информация скрыта..>» «Уже работал? Выполнял заявки? Верно?»; ФИО2 «Да»; «

<

.информация скрыта..>» «Хорошо, передам твой контакт тому кто дает адреса я отвечаю за финансы Хорошо?»; ФИО2 «Хорошо»;

- в ходе переписки 17.01.2023 ФИО2 с пользователем мессенджера «Телеграмм» с ником 

<

.информация скрыта..>, последний предлагает ФИО2 работать и тот соглашается на работу в любом городе.

По указанным основаниям суд находит не состоятельными и доводы стороны защиты в части того, что у ФИО2 отсутствовал умысел на хищение денежных средств, так как они опровергаются приведенными выше доказательствами.

Таким образом, в ходе судебного следствия достоверно установлено, что не позднее 17 января 2023 года неустановленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь в неустановленном месте, из корыстных побуждений, создало устойчивую, сплоченную и структурированную организованную группу, с созданием в ее составе структурных звеньев, с целью извлечения финансовой выгоды в результате совершения систематических умышленных, корыстных преступлений против собственности, а именно хищений чужого имущества, способ которых заключается в обмане престарелых граждан на территории Российской Федерации, в том числе 

<

адрес> областей, под вымышленным предлогом не привлечения к уголовной ответственности их близких родственников и знакомых, якобы за совершенное ими дорожно-транспортное происшествие, виновниками которых они являлись.

При этом неустановленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, приняв на себя роль организатора и руководителя организованной группы, разработало общую схему преступной деятельности, заключающуюся в обмане престарелых граждан на территории Российской Федерации, в том числе 

<

адрес> областей, под вымышленным предлогом не привлечения к уголовной ответственности их близких родственников и знакомых, якобы за совершенное ими дорожно-транспортное происшествие, виновниками которых они являлись, использование информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для руководства и координации действий членов организованной группы и разработало механизм функционирования организованной группы.

Кроме того, неустановленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, разработало структуру организованной группы, в виде действующих под его руководством функционально¬ обособленных звеньев, для каждого из которых были разработаны специфические обязанности, обязательные для исполнения правила поведения, система вознаграждений за совершение действий, направленных на достижение общей преступной цели. Разработанная неустановленным лицом структура организованной группы и схема ее преступной деятельности характеризуется участием взаимосвязанных между собой функционально-обособленных звеньев, обладающих устойчивыми связями и сплоченностью, а также длительным периодом осуществления преступной деятельности, четким распределением ролей.

Общее руководство действиями функционально-обособленных звеньев и координацию их действий осуществляло неустановленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, создавшее организованную группу.

Дополнительные звенья, созданные в целях обеспечения деятельности организованной группы, осуществляли функции по подбору и проверке новых членов организованной группы, общения с престарелыми гражданами и их обмана, непосредственного изъятия денежных средств у престарелых граждан, управления движением денежных средств, полученных от совершения хищений денежных средств у престарелых граждан на территории Российской Федерации, в том числе 

<

адрес> областей, под вымышленным предлогом не привлечения к уголовной ответственности их близких родственников и знакомых, якобы за совершенное ими дорожно-транспортное происшествие, виновниками которых они являлись, их консолидацией и распределением между членами организованной группы.

Организованная группа, осуществляющая хищения денежных средств у престарелых граждан на территории Российской Федерации, в том числе 

<

адрес> областей, под вымышленным предлогом не привлечения к уголовной ответственности их близких родственников и знакомых, якобы за совершенное ими дорожно-транспортное происшествие, виновниками которых они являлись, состояла из функционально-обособленных звеньев: «оператора», осуществляющего взаимодействие между членами организованной группы, «психолога», осуществляющего непосредственное общение с престарелыми гражданами и сообщения последним заведомо ложных и недостоверных сведений о необходимости передачи денежных средств, за не привлечение к уголовной ответственности их близких родственников и знакомых, якобы за совершенное ими дорожно-транспортное происшествие, виновниками которых они являлись, «курьера», осуществляющего непосредственное изъятие денежных средств у престарелых граждан. 

Каждому из членов организованной группы была отведена конкретная роль в совершении преступлений, характеризующаяся набором обязанностей, подчиненностью нижестоящих членов вышестоящим. Так, в организованной группе, осуществляющей хищения денежных средств у престарелых граждан на территории Российской Федерации, в том числе 

<

адрес> областей, под вымышленным предлогом не привлечения к уголовной ответственности их близких родственников и знакомых, якобы за совершенное ими дорожно-транспортное происшествие, виновниками которых они являлись, существовали следующие роли и соответствующие им обязанности:

-организатор и руководитель организованной группы - лицо занимающее высшую должность в организованной группе, которое согласно разработанным им функциональным обязанностям и ролям, должно было: осуществлять единое руководство членами организованной группы, распределять функции и обязанности каждого члена организованной группы, координировать взаимодействие и взаимозаменяемость членов организованной группы, в целях реализации общих преступных намерений, планировать преступную деятельность организованной группы, обеспечивать и контролировать систему конспирации сотрудников и преступной деятельности организованной группы, решать вопросы о передвижениях между функционально¬-обособленными звеньями членов созданной им организованной группы, о суммах денежных средств, вырученных в результате хищения денежных средств у престарелых граждан на территории Российской Федерации, в том числе 

<

адрес> областей, под вымышленным предлогом не привлечения к уголовной ответственности их близких родственников и знакомых, якобы за совершенное ими дорожно-транспортное происшествие, виновниками которых они являлись, распределять прибыль от преступной деятельности, в том числе выделять денежные средства на нужды организованной группы, такие как выплата заработной платы, расходы членов организованной группы на командировки в различные регионы Российской Федерации, оплату услуг связи IP-телефонии, приобретение Sim-карт операторов сотовой связи, банковских карт различных коммерческих Банков Российской Федерации, зарегистрированных на лиц, не осведомленных о преступных намерениях участников организованной группы, баз данных содержащих анкетные данные, номера абонентов стационарных телефонов и адреса фактического проживания престарелых граждан определенного региона Российской Федерации; 

-«психолог» - лицо осуществляющее с использованием IP-телефонии с подменной абонентского номера, обзвон престарелых граждан определенного региона Российской Федерации на номера телефонов абонентов, стационарно установленных в квартирах, осуществляя тем самым поиск потенциальных жертв обмана- лиц пожилого возраста, как наиболее беззащитных и доверчивых, где в ходе состоявшегося телефонного разговора, сознательно, с целью обмана, должны представляться ответившим на звонок потерпевшим, сотрудниками правоохранительных органов и родственником потерпевших, при этом намеренно искажая свой голос, изображая сильное душевное волнение, объясняя несоответствие своего голоса, голосу лица, от имени которого, говорили, полученными травмами, то есть должны добиваться того, что бы потерпевший узнал в нем голос своего близкого родственника. Умышленно сообщать заведомо ложные и не соответствующие действительности сведения о том, что их родственники являются виновниками дорожно-транспортного происшествия и находятся в больнице, а для решения вопроса о не привлечении их к уголовной ответственности, необходима передача денежных средств, якобы на лечение лица, пострадавшего в ходе дорожно-транспортного происшествия. Таким образом, введя потерпевших в заблуждение и воспользовавшись их эмоциональным состоянием, должны добиваться того, что бы потерпевший сам сообщал о наличии у него суммы денежных средств, которой располагает, и, назвав адрес своего проживания, даст согласие передать имеющиеся у него денежные средства для своего попавшего, якобы в беду родственника. После чего через участника организованной группы, выполняющего роль «оператора» должны сообщить участнику организованной группы, выполняющему роль «курьера» сведения для непосредственного изъятия денежных средств у потерпевших, и продолжать удерживать последних на связи, лишая тем самым возможности проверить достоверность сообщенной информации;

-«оператор» - лицо, осуществляющее руководство, координацию и контроль за деятельностью лиц, входящих в функционально-обособленные звенья «психологи», «курьеры», проверку новых членов звена организованной группы выполняющих роль «курьера» и координацию их действий при перемещении для выполнения поставленных им задач, консолидацию данных о работе подчиненных участников организованной группы, выполняющих роль «психологов» и «курьеров», контроль за системой конспирации сотрудников и преступной деятельности организованной группы, а так же при необходимости разъяснение мер конспирации и безопасности; 

-«курьер» - лицо, осуществляющее, по указанию участника организованной группы, выполняющего роль «куратора» выезд в определенный регион Российской Федерации, где после получения от участника организованной группы, выполняющего роль «оператора», информации о согласии потенциальной жертвы передать денежные средства по определенному адресу, направиться на указанный адрес для непосредственного изъятия денежных средств и по указанию участника организованной группы, выполняющего роль «финансиста» перевода похищенных денежных средств (за вычетом заранее определенного организатором и руководителем организованной группы процента денежных средств от общей суммы похищенных денежных средств) на расчетные счета, подконтрольные организатору и руководителю организованной группы. 

Кроме того, в состав организованной группы входили звенья, чьи функции не были связаны с непосредственным обманом и хищением денежных средств у престарелых граждан на территории Российской Федерации, в том числе 

<

адрес> областей, под вымышленным предлогом не привлечения к уголовной ответственности их близких родственников и знакомых, якобы за совершенное ими дорожно-транспортное происшествие, виновниками которых они являлись, но осуществлявшие свои действия в целях обеспечения деятельности организованной группы и достижения общей цели существования организованной группы - извлечения финансовой выгоды от указанных преступных действий:

-«куратор» - лицо, в обязанности которого входил подбор новых членов в состав организованной группы путем размещения в информационно-телекоммуникационной сети (включая сеть «Интернет») в социальных сетях и с использованием интернет-мессенджеров, в том числе «Telegram» объявлений о высокооплачиваемой и не требующей квалификации работе, а также после получения от участников организованной группы, выполняющих роль «вербовщика» сведений о лицах, готовых вступить в состав организованной группы в качестве нового участника, обладая правом решения кадрового вопроса, осуществление верификации, с целью установления личности лиц, желающих вступить в состав организованной группы, разъяснение целей и задач деятельности организованной группы, разъяснение мер конспирации, безопасности и условий приема на работу, проведение первоначального обучения и координация действий нового участника организованной группы, на период прохождения последним проверки, а также последующая передача участнику организованной группы, выполняющему роль «оператора» информации о новых членах организованной группы;

-«финансист» - лицо, осуществляющее управление движением денежных средств, полученных в результате хищений чужого имущества, способ которых заключается в обмане престарелых граждан на территории Российской Федерации, в том числе 

<

адрес> областей, под вымышленным предлогом не привлечения к уголовной ответственности их близких родственников и знакомых, якобы за совершенное ими дорожно-транспортное происшествие, виновниками которых они являлись, их вывод со счетов, на которые денежные средства поступают от участников организованной группы, выполняющих роль «курьера», их консолидацию и распределение между членами организованной группы в размерах, соответствующих заранее определенной сумме вознаграждения при выполнении конкретной роли, перечисление денежных средств для оплаты расходов, связанных с обеспечением деятельности организованной группы (оплата расходов на обеспечение связи и безопасности в сети «Интернет», расходов на проживание, транспортных и иных расходов); 

-«вербовщик» - лицо, осуществляющее вербовку лиц в определенном регионе Российской Федерации из числа граждан, не имеющих постоянного источника дохода и остро нуждающихся в легком и быстром заработке денежных средств, способных по своим морально-волевым качествам осуществлять преступную деятельность, а по деловым качествам оперативно и точно выполнять порученные функции с целью их вступления в состав организованной группы в качестве лица, выполняющего роль «курьера» для хищений чужого имущества, способ которых заключается в обмане престарелых граждан на территории Российской Федерации, в том числе 

<

адрес> областей, под вымышленным предлогом не привлечения к уголовной ответственности их близких родственников и знакомых, якобы за совершенное ими дорожно-транспортное происшествие, виновниками которых они являлись, сообщение условий приема на работу, а именно о необходимости прохождения верификации с целью подтверждения своей личности и сообщении своих персональных и паспортных данных, а так же условий оплаты труда в виде заранее определенного организатором и руководителем организованной группы процента денежных средств от общей суммы похищенных денежных средств, разъяснение обязанностей и функций роли «курьера» заключающихся в непосредственном изъятии денежных средств у введенных в заблуждение граждан, и дальнейшем их перечислении на расчетные счета, подконтрольные организатору и руководителю организованной группы, разъяснение мер конспирации и безопасности при выполнении функциональных обязанностей, а также передача участникам организованной группы, выполняющих роль «куратора» информации о готовности лиц, вступить в состав организованной группы в качестве нового участника, для выполнения роли «курьера»;

Неустановленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, являясь организатором и руководителем организованной группы, с целью достижения преступной цели в виде извлечения финансовой выгоды в результате совершения преступлений против собственности, а именно хищений чужого имущества, способ которых заключается в обмане престарелых граждан на территории Российской Федерации, в том числе 

<

адрес> областей, под вымышленным предлогом не привлечения к уголовной ответственности их близких родственников и знакомых, якобы за совершенное ими дорожно-транспортное происшествие, виновниками которых они являлись, детально продумало и разработало механизм совершения преступных действий, а именно: 

-неустановленное лицо являясь организатором и руководителем организованной группы, приискав базу данных содержащих анкетные данные, номера абонентов стационарных телефонов и адреса фактического проживания престарелых граждан определенного региона Российской Федерации, передает ее участникам организованной группы, выполняющим роль «психологов» для совершения звонков с использованием услуг связи IP-телефонии и оборудования, позволяющего осуществлять подмену IP-адреса и абонентского номера, а так же использовать номерную емкость абонентских номеров иностранных государств. Лица, выполняющие роль «психологов», совершая звонки престарелым гражданам определенного региона Российской Федерации на номера телефонов абонентов, стационарно установленных в квартирах, осуществляют поиск потенциальных жертв обмана и в ходе телефонных разговоров представляясь сотрудниками правоохранительных органов и родственником потерпевших, умышленно сообщают заведомо ложные и не соответствующие действительности сведения о том, что их родственники являются виновниками дорожно-транспортного происшествия и находятся в больнице, а для решения вопроса о не привлечении их к уголовной ответственности, необходима передача денежных средств, якобы на лечение лица, пострадавшего в ходе дорожно-транспортного происшествия, а так же добиваются того, что бы потерпевший сам сообщил о наличии у него суммы денежных средств, которой располагает, и, назвав адрес своего проживания, даст согласие передать имеющиеся у него денежные средства для своего попавшего, якобы в беду родственника. После этого, сообщают участнику организованной группы, выполняющему роль «оператора» сведения о необходимости проследования по месту проживания потерпевшего для непосредственного изъятия денежных средств, о чем в свою очередь «оператор» сообщает участнику организованной группы, выполняющему роль «курьера». Лицо, выполняющее роль «курьера» получив информацию о согласии потенциальной жертвы передать денежные средства по определенному адресу, направляется на указанный адрес где, под предлогом якобы решения вопроса о не привлечении их родственника к уголовной ответственности, совершает хищение денежных средств у потерпевшего. После чего, получив указание от участника организованной группы, выполняющего роль «финансиста» осуществляет перевод похищенных денежных средств (за вычетом заранее определенного организатором и руководителем организованной группы про цента денежных средств от общей суммы похищенных денежных средств) на расчетные счета, подконтрольные организатору и руководителю организованной группы. 

С целью обеспечения вышеуказанного механизма совершения преступлений против собственности, а именно хищений чужого имущества, способ которых заключается в обмане престарелых граждан на территории Российской Федерации, в том числе 

<

адрес> областей, под вымышленным предлогом не привлечения к уголовной ответственности их близких родственников и знакомых, якобы за совершенное ими дорожно-транспортное происшествие, виновниками которых они являлись, а также для привлечения новых членов организованной группы, их отбора и обучения, для управления и координации действий всех обособленных звеньев организованной группы, обеспечения безопасности ее членов использовались средства, предоставляемые информационно-телекоммуникационной сетью «Интернет».

Основным способом передачи указаний и сообщений между членами организованной группы было использование программ обмена сообщениями, обеспечивающих анонимность пользователей, защиту от прослушивания, шифрование передаваемых текстовых, графических, видео и голосовых сообщений. При этом, в целях большей безопасности от уголовного преследования для обмена информации между членами организованной группы использовались разные программы обмена сообщениями, в том числе «Telegram», а регистрация пользователей в указанных программах осуществлялась под псевдонимами.

Разработанная структура организованной группы, механизм осуществления преступлений против собственности, а именно хищений чужого имущества, способ которых заключается в обмане престарелых граждан на территории Российской Федерации, в том числе 

<

адрес> областей, под вымышленным предлогом не привлечения к уголовной ответственности их близких родственников и знакомых, якобы за совершенное ими дорожно-транспортное происшествие, виновниками которых они являлись, система обмена информацией между ее членами исключили осведомленность ее нижестоящих членов о точном количестве и личностях членов организованной группы, о личностях вышестоящих членов и о ее структуре. В процессе осуществления преступной деятельности исключалась необходимость непосредственных личных контактов между членами организованной группы. 

Неустановленным лицом, являющимся организатором и руководителем организованной группы, были разработаны меры конспирации, которые доводились до каждого из членов согласно выполняемой им роли и были обязательны для исполнения, а именно:

- специальные требования, предъявляемые к использованию электронных устройств, имеющих доступ в сеть «Интернет» и приложений программного обеспечения:

-использование для общения между членами организованной группы и передачи важной информации приложения мгновенного обмена сообщениями, обеспечивающего анонимность пользователей, защиту от прослушивания, шифрование передаваемых текстовых, графических, видео и голосовых сообщений («Telegram» и другие);

-обязательная установка на электронных устройств, имеющих доступ в сеть «Интернет», используемые в процессе преступной деятельности, в том числе для осуществления звонков потерпевшим специальных программ, скрывающих или изменяющих их реальные IP-адреса и местоположения, в котором данные средства используются, а также способные осуществлять подмену номеров телефонов, при осуществлении звонков; 

-использование sim-карт, зарегистрированных на лиц, не осведомленных о совершении преступной деятельности участников организованной группы;

- для проведения финансовых операций с денежными средствами, полученными в результате совершения преступлений против собственности, а именно хищений чужого имущества, способ которых заключается в обмане престарелых граждан на территории Российской Федерации, в том числе 

<

адрес> областей, под вымышленным предлогом не привлечения к уголовной ответственности их близких родственников и знакомых, якобы за совершенное ими дорожно-транспортное происшествие, виновниками которых они являлись, использование членами организованной группы платежных карт различных банковских систем, оформленных на лиц, не осведомленных о совершении преступной деятельности участников организованной группы; 

Кроме того, для обеспечения безопасности, как всей организованной группы, так и ее отдельных членов использовались следующие методы: 

-подбор и проверка лиц, привлекаемых к деятельности организованной группы на роль «курьеров», которая выражалась в подыскании лиц, остро нуждающихся в денежных средствах, и способных по своим морально-волевым качествам осуществлять преступную деятельность, а по деловым качествам оперативно и точно выполнять порученные функции, проверка честности вновь привлекаемых членов путем формирования провоцирующих на ложь ситуаций, контроль за осуществлением преступной деятельности и пресечение попыток прекратить осуществление преступной деятельности лицом, осуществившим подбор нового члена;

-обязательное предоставление лицом, желающим вступить в организованную группу, фотографий своих документов, удостоверяющих личность, а также фотографий и видеозапись самого лица, что позволяло руководителям организованной группы в случае нарушения ее членом установленных правил, либо при попытке отказаться от осуществления преступной деятельности, предоставить указанные сведения во всеобщий доступ в информационно-коммуникационной сети «Интернет», тем самым раскрыть факт участия такого лица в совершении преступлений перед правоохранительными органами;

-контроль за членами организованной группы в процессе осуществления преступной деятельности, выражающийся в систематических внезапных требованиях подтверждения личности для подтверждения отсутствия контроля со стороны сотрудников правоохранительных органов или иных лиц, путем требования незамедлительного выполнения определенного действия (жеста, манипуляции с определенным предметом) и направления фотографии или видеозаписи в момент совершения данного действия;

При вышеуказанных обстоятельствах неустановленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, являясь организатором и руководителем организованной группы при неустановленных в ходе следствия обстоятельствах привлекло лиц, способных по своим морально-волевым качествам и жизненным устоям совершать преступления против собственности, а именно хищения чужого имущества, способ которых заключается в обмане престарелых граждан на территории Российской Федерации, в том числе 

<

адрес> областей, под вымышленным предлогом не привлечения к уголовной ответственности их близких родственников и знакомых, якобы за совершенное ими дорожно-транспортное происшествие, виновниками которых они являлись, сформировало из них функционально-обособленные звенья организованной группы. В том числе, в состав организованной группы, не позднее 17 января 2023 года добровольно, из корыстных побуждений вошли: 

-неустановленные лица, выполняющие роль «психологов», материалы уголовного дела в отношении которых выделены в отдельное производство; 

-неустановленное лицо, выполняющее роль «куратора», зарегистрированное в кроссплатформенной программе обмена сообщениями «Telegram» информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» под именем пользователя 

<

.информация скрыта..>», никнэйм «

<

.информация скрыта..>», материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство; 

-неустановленное лицо, выполняющее роль «финансиста», зарегистрированное в кроссплатформенной программе обмена сообщениями «Telegram» информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» под именем пользователя 

<

.информация скрыта..>», никнэйм «

<

.информация скрыта..>», материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство; 

-неустановленное лицо, выполняющее роль «оператора», зарегистрированное в кроссплатформенной программе обмена сообщениями «Telegram» информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» под именем пользователя 

<

.информация скрыта..>», никнэйм «

<

.информация скрыта..>», материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство; 

- неустановленное лицо, выполняющее роль «вербовщика», зарегистрированный в кроссплатформенной программе обмена сообщениями «Telegram» информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» под именем пользователя 

<

.информация скрыта..>», никнэймом «

<

.информация скрыта..>», материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство; 

- ФИО2, выполняющий роль «курьера», зарегистрированный в кроссплатформенной программе обмена сообщениями «Telegram» информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» под именем пользователя «

<

.информация скрыта..>», использующий абонентский номер №.

Таким образом, ФИО2, выполняющий роль «курьера», зарегистрированный в кроссплатформенной программе обмена сообщениями «Telegram» информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» под именем пользователя «

<

.информация скрыта..>», использующий абонентский номер №, в составе организованной группы с неустановленным лицом организовавшим и руководившим организованной группой, неустановленными лицами, выполняющими роль «психологов», неустановленным лицом, зарегистрированным в кроссплатформенной программе обмена сообщениями «Telegram» информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» под именем пользователя 

<

.информация скрыта..>», никнэймом «

<

.информация скрыта..>», выполняющим роль «куратора», неустановленным лицом, зарегистрированным в кроссплатформенной программе обмена сообщениями «Telegram» информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» под именем пользователя 

<

.информация скрыта..>», никнэйм «

<

.информация скрыта..>, выполняющим роль «финансиста», неустановленным лицом, зарегистрированным в кроссплатформенной программе обмена сообщениями «Telegram» информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» под именем пользователя «

<

.информация скрыта..>», никнэйм «

<

.информация скрыта..>», выполняющим роль «оператора», неустановленным лицом, зарегистрированным в кроссплатформенной программе обмена сообщениями «Telegram» информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» под именем пользователя 

<

.информация скрыта..>», никнэйм «

<

.информация скрыта..>», выполняющим роль «вербовщика», совершили хищение денежных средств, принадлежащих Т.Г.А. в сумме 960 000 рублей, путем обмана, в крупном размере, организованной группой, при следующих обстоятельствах.

Не позднее 17 часов 30 минут 25 января 2023 года неустановленное лицо организовавшее и руководившее организованной группой, действуя согласно ранее распределенных ролей, умышленно, совместно и согласованно с другими участниками организованной группы, при неустановленных обстоятельствах подыскало базу данных макрорегионального филиала «Центр» филиала в 

<

адрес> областях Публичного Акционерного Общества «Ростелеком» (далее по тексту макрорегиональный филиал «Центр» филиала в 

<

адрес> областях ПАО «Ростелеком»), содержащую анкетные данные, номера абонентов стационарных телефонов престарелых граждан, проживающих на территории 

<

адрес>, которую неустановленным способом передало неустановленным лицам, выполняющим роль «психологов» для совершения звонков с использованием услуг связи IP-телефонии. 

25 января 2023 года не позднее 17 часов 30 минут неустановленные лица, выполняющие роль «психологов», действуя согласно ранее распределенных ролей, умышленно, совместно и согласованно с другими участниками организованной группы, при неустановленных обстоятельствах, получив от неустановленного лица организовавшее и руководившее организованной группой базу данных абонентов макрорегионального филиала «Центр» филиала в 

<

адрес> областях ПАО «Ростелеком», содержащую анкетные данные, номера абонентов стационарных телефонов престарелых граждан, проживающих на территории 

<

адрес>, используя услуги связи IP-телефонии и оборудование, позволяющее осуществлять подмену IP-адреса и абонентского номера, а так же использовать номерную емкость абонентских номеров иностранных государств, находясь в неустановленном месте, осуществили звонки на номер абонента +№, стационарно установленный в 

<

адрес>, где фактически проживала Т.Г.А.. В ходе телефонного разговора с ответившей на телефонный звонок Т.Г.А., неустановленное лицо, выполняющее отведенную ему роль «психолога №1», действуя согласно ранее распределенных ролей, умышленно, совместно и согласованно с другими участниками организованной группы, искажая голос и представляясь сыном Т.Г.А. – Т.Д.Н., не осведомленным о преступных намерениях участников организованной группы и не принимавший участие в преступной деятельности последних, сообщило заведомо ложные и несоответствующие действительности сведения о том, что якобы он попал в дорожно-транспортное происшествие и ему необходимы денежные средства, после чего передало телефон неустановленному лицу, выполняющему отведенную ему роль «психолога №2».

Неустановленное лицо, выполняющее отведенную ему роль «психолога №2» в тот же время, действуя согласно ранее распределенных ролей, умышленно, совместно и согласованно с другими участниками организованной группы, представилось сотрудником системы здравоохранения, и сообщило Т.Г.А. заведомо ложные и несоответствующие действительности сведения о том, что её сын Т.Д.Н. стал участником дорожно-транспортного происшествия, в результате которого пострадали люди и ему необходимы денежные средства на лечение.

Кроме того, в ходе разговора неустановленное лицо, выполняющее отведенную ему роль «психолога №2» выяснило у Т.Г.А., находящийся в пользовании абонентский номер телефона Публичного Акционерного Общества «МТС» (далее по тексту ПАО «МТС») +№, и по которому с ней можно связаться, после чего передало телефон неустановленному лицу, выполняющему отведенную ему роль «психолога №3».

Неустановленное лицо, выполняющее отведенную ему роль «психолога №3» в тот же время, действуя согласно ранее распределенных ролей, умышленно, совместно и согласованно с другими участниками организованной группы, представилось сотрудником правоохранительных органов «Г.Т.В.», и подтвердило Т.Г.А. заведомо ложные и несоответствующие действительности сведения о том, что её сын Т.Д.Н. стал участником дорожно-транспортного происшествия, в результате которого пострадали люди и что бы избежать уголовной ответственности необходимо предоставить денежные средства пострадавшим на лечение. После чего в тот же день в период времени с 17 часов 43 минут до 20 часов 48 минут осуществило звонки Т.Г.А.. на абонентский номер ПАО «МТС» +№ и продолжило сообщать последней заведомо ложные и недостоверные сведения, касающиеся якобы дорожно-транспортного происшествия с участием ее сына Т.Д.Н.

Т.Г.А., находясь в состоянии сильного душевного волнения, будучи введенная в заблуждение неустановленными лицами, выполняющими роль «психолога №1, №2 и №3», не осознавая обмана и полагая, что звонит её сын Т.Д.Н., врач и сотрудник правоохранительных органов, сообщила неустановленному лицу, выполняющему роль «психолога №3» о наличии у неё только 960 000 рублей, назвала адрес своего фактического проживания: 

<

адрес>, и дала согласие передать для своего, якобы попавшего в беду сына, указанную сумму денежных средств. После чего неустановленное лицо, выполняющее роль «психолога №3» сообщило Т.Г.А., что за денежными средствами к ней по месту фактического проживания прибудет её представитель, которому она должна их передать. 

Кроме того, в целях еще большего введения в заблуждение Т.Г.А. и для придания действительности сообщенной неустановленными лицами, выполняющими роль «психолога №1, №2 и №3» заведомо ложных и несоответствующих действительности сведений о том, что её сын Т.Д.Н. стал участником дорожно-транспортного происшествия, в результате которого пострадали люди и он сам, вместе с денежными средствами Т.Г.А. также должна передать мужчине комплект постельного белья, полотенце, туалетную бумагу и мыло, необходимыми якобы для её сына, а так же должна написать заявление на отказ в возбуждении уголовного дела в отношении Т.Д.Н. и продиктовали его текст. 

25 января 2023 года в период времени с 17 часов 30 минут до 19 часов 32 минут неустановленные лица, выполняющее роль «психолога №1, №2 и №3», действуя согласно ранее распределенных ролей, умышленно, совместно и согласованно с другими участниками организованной группы, неустановленным способом сообщили неустановленному лицу, выполняющему роль «оператора», зарегистрированному в кроссплатформенной программе обмена сообщениями «Telegram» информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» под именам пользователя «

<

.информация скрыта..>», никнэйм «

<

.информация скрыта..>», полученную информацию о фактическом месте проживания Т.Г.А. и сумме денежных средств, которая у нее имеется. 

Неустановленное лицо, выполняющее роль «оператора», зарегистрированное в кроссплатформенной программе обмена сообщениями «Telegram» информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» под именем пользователя «

<

.информация скрыта..>», никнэйм «

<

.информация скрыта..>» в тот же период времени, действуя согласно ранее распределенных ролей, умышленно, совместно и согласованно с другими участниками организованной группы с целью координации действий участников преступной группы, находясь в неустановленном месте, посредством кроссплатформенной программы обмена сообщениями «Telegram» информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», сообщили ФИО2 зарегистрированному в кроссплатформенной программе обмена сообщениями «Telegram» информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» под именем пользователя «

<

.информация скрыта..>», использующему абонентский номер №, выполняющему роль «курьера» и неустановленным способом сообщило неустановленному лицу, зарегистрированному в кроссплатформенной программе обмена сообщениями «Telegram» информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» под именем пользователя 

<

.информация скрыта..>», никнэйм «

<

.информация скрыта..>», выполняющему роль «финансиста» о том, что неустановленными лицами, выполняющими роль «психологов №1, №2 и №3» подыскана престарелая потерпевшая и ФИО2 необходимо проследовать по адресу: 

<

адрес> для получения от Т.Г.А. денежных средств в сумме 960 000 рублей.

25 января 2023 года примерно в период времени с 17 часов 30 минут до 19 часов 32 минут, ФИО2, получив от неустановленного лица, выполняющего роль «оператора», зарегистрированного в кроссплатформенной программе обмена сообщениями «Telegram» информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» под именем пользователя 

<

.информация скрыта..>», никнэйм «

<

.информация скрыта..>» вышеуказанную информацию, согласно имеющейся договоренности между участниками организованной группы и распределения ролей, выполняя отведенную ему роль «курьера» в совершении преступления, проследовал по месту фактического проживания Т.Г.А. по адресу: 

<

адрес>

25 января 2023 года примерно в 19 часов 25 минут ФИО2 находясь в подъезде многоквартирного жилого дома по адресу: 

<

адрес>, около 

<

адрес>, продолжая действовать согласно ранее распределенных ролей, умышленно, совместно и согласованно с другими участниками организованной группы, осознавая общественную опасность и противоправный характер совместных действий и свою роль при совершении преступления, а так же предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба Т.Г.А. и желая их наступления, сообщил последней заведомо ложные и недостоверные сведения, а именно, что он прибыл от сотрудника правоохранительных органов «Г.Т.В.», с которым Т.Г.А. разговаривала по телефону, чтобы забрать денежные средства в сумме 960 000 рублей, необходимые якобы для не привлечения к уголовной ответственности её сына Т.Д.Н., являющимся виновником дорожно-транспортного происшествия, в результате которого пострадали люди.

Т.Г.А., в то же время, будучи обманутая неустановленными лицами, выполняющими роль «психолога №1, №2 и №3» и уверенная в том, что она действует исключительно в интересах своего попавшего в беду сына Т.Д.Н., не проверив информацию о месте нахождения последнего, находясь вблизи входной двери 

<

адрес>, расположенной по адресу: 

<

адрес>, передала ФИО2 денежные средства в сумме 960 000 рублей, а так же комплект постельного белья, полотенце, туалетную бумагу и мыло, не представляющие материальной ценности для потерпевшей, с которыми ФИО2 с места преступления скрылся, похитив их таким образом.

25 января 2023 года в период времени с 19 часов 25 минут до 20 часов 48 минут неустановленные лица, выполняющие роль «психологов», действуя согласно ранее распределенных ролей, умышленно, совместно и согласованно с другими участниками организованной группы, продолжали осуществлять телефонные разговоры с Т.Г.А., удерживая последнюю на связи, лишая тем самым возможности проверить достоверность сообщенной информации, касающейся якобы виновности ее сына Т.Д.Н. в дорожно-транспортном происшествии, в результате которого пострадали люди, а так же давая возможность ФИО2, выполняющему роль «курьера» беспрепятственно покинуть место совершения преступления с похищенными денежными средствами.

25 января 2023 года в период времени с 19 часов 25 минут до 21 часов 24 минут, ФИО2, получив посредством кроссплатформенной программы обмена сообщениями «Telegram» информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», указание неустановленного лица, зарегистрированного в кроссплатформенной программе обмена сообщениями «Telegram» информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» под именам пользователя «

<

.информация скрыта..>», никнэйм «

<

.информация скрыта..>», выполняющего роль «оператора» о необходимости перевода денежных средств похищенных у Т.Г.А. в сумме 960 000 рублей с учетом вычета процента, установленного лицом, выполняющим роль организатора и руководителя организованной группы, на расчетную карту №, выпущенную к расчетным счетам №, №, №, открытому в Акционерном обществе «Тинькофф Банк» (далее по тексту АО «Тинькофф Банк») на имя Я.И.С., не осведомленного о преступных намерениях участников организованной группы, и не принимавшего участие в преступной деятельности последних и на расчетную карту №, выпущенную к расчетному счету №, открытую в АО «Тинькофф Банк» на имя К.М.С.. ФИО2, выполняя роль «курьера», проследовал в банкомат АО «Тинькофф», расположенный по адресу: 

<

адрес>, где, используя мобильный телефон POCO модель № IMEI1 №; IMEI №; SN: №, осуществил пополнение виртуальной расчетной карты №, открытой на Я.И.С. и пополнение виртуальной расчетной карты № на имя К.М.С. на общую сумму 910 000 рублей.

При этом, 25 января 2023 года примерно в 17 часов 16 минут ФИО2, посредством кроссплатформенной программы обмена сообщениями «Telegram» информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», сообщил неустановленному лицу, зарегистрированному в кроссплатформенной программе обмена сообщениями «Telegram» информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» под именам пользователя «

<

.информация скрыта..>», никнэйм «

<

.информация скрыта..>», выполняющему роль «куратора» информацию о совершенном им перечислении денежных средств на расчетную карту № и расчетную карту расчетную карту №, предоставив отчет в виде квитанции о переводе денежных средств. 

Денежные средства в сумме 50 000 рублей ФИО2 оставил себе за выполнение роли в совершении преступления, которыми распорядился по своему усмотрению.

Таким образом, ФИО2 выполняющий роль «курьера», зарегистрированный в кроссплатформенной программе обмена сообщениями «Telegram» информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» под именем пользователя «

<

.информация скрыта..>», использующий абонентский номер №, неустановленное лицо, организовавшее и руководившее организованной группой, неустановленные лица, выполняющие роль «психологов», неустановленное лицо, зарегистрированное в кроссплатформенной программе обмена сообщениями «Telegram» информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» под именем пользователя 

<

.информация скрыта..>», никнэймом «

<

.информация скрыта..>», выполняющим роль «куратора», неустановленное лицо, зарегистрированное в кроссплатформенной программе обмена сообщениями «Telegram» информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» под именем пользователя 

<

.информация скрыта..>», никнэйм «

<

.информация скрыта..>», выполняющим роль «финансиста», неустановленное лицо, зарегистрированное в кроссплатформенной программе обмена сообщениями «Telegram» информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» под именам пользователя «

<

.информация скрыта..>», никнэйм «

<

.информация скрыта..>», выполняющим роль «оператора», неустановленное лицо, зарегистрированное в кроссплатформенной программе обмена сообщениями «Telegram» информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» под именем пользователя 

<

.информация скрыта..>», никнэйм «

<

.информация скрыта..> выполняющим роль «вербовщика», действуя совместно и согласовано по заранее отработанной схеме в составе устойчивой организованной группы и в соответствии с заранее распределенными ролями, умышленно, из корыстных побуждений, с целью личного обогащения, совершили хищение денежных средств, принадлежащих Т.Г.А. в сумме 960 000 рублей, путем обмана, в крупном размере, организованной группой, чем причинили Т.Г.А. материальный ущерб на указанную сумму.

Факт передачи 24 января 2023 года Т.Д.Н. по адресу: 

<

адрес> денежных средств в сумме 960000 рублей ФИО2, последним не оспаривался, как и не оспаривались обстоятельства их перевода иным лицам. Кроме того данные обстоятельства подтверждаются показаниями потерпевшей, приведенными выше, в той части из которой следует, что 25.01.2023 она находилась у себя дома по вышеуказанному адресу, примерно в 17 часов 00 минут, точно не помнит, ей на стационарный телефон с номером №, установленный в ее квартире, позвонил неизвестный ей мужчина и попросил ее поговорить с ее сыном Т.Д.Н., который ей все объяснит. После чего, она услышала мужской голос похожий на голос ее сына, который ей сообщил, что тот попал в ДТП, сбил беременную девушку и сам пострадал, голос его был тихий, речь была слабая сбитая, после чего взял трубку тот же мужчина и ей сказал, что необходимо уточнить ее номер сотового телефона, который ему назвал ее сын. Далее она продиктовала мужчине свой сотовый номер № при этом тот сказал ей чтобы она положила трубку стационарного телефона рядом с ним, чтобы быть с ним постоянно на связи. После того, как она положила трубку стационарного телефона рядом с ним, ей на ее сотовый телефон вновь позвонил тот же мужчина с какого номера не помнит, и представился ей лечащим врачом и стал объяснять, что у ее сына разорвана верхняя губа в четырех местах, имеется повреждение головы, перелом ребер, повреждено легкое, и что на данный момент устанавливается вред здоровью, а также пояснил, что ее сыну сейчас сделает рентген и если подтвердится повреждение легкого необходимо нужна будет операция, операция платная и стоимость колеблется в зависимости от тяжести, от 700 000 до 1 200 000 рублей. Кроме того, данный мужчина ей пояснил, что пострадавшая девушка в тяжелом состоянии, у нее повреждена селезенка и нужна срочная операция и положил трубку. Далее не кладя трубку сотового телефона с ней стала разговаривать женщина, которая представилась ей старшим следователем центрального управления МВД Г.Т.В., которая объяснила ей как произошло ДТП. Далее та ей настойчиво сказала предоставить в больницу постельное белье, два полотенца, рулон туалетной бумаги и кусок мыла. Кроме этого та поинтересовалась, какую сумму на данный момент она может предоставить, на, что она ей сказала, что ей необходимо посмотреть наличие денежных средств, при этом все время она была с ней на связи. Посчитав у себя денежные средства, она ей сообщила, что у нее есть сумма в размере 960 000 рублей. После чего та ей сказала, чтобы она данные денежные средства вложила в комплект постельного белья, которое она приготовила. Хочет отметить, что она приготовила новый комплект постельного белья в прозрачной полимерной упаковке, куда и положила вышеуказанные денежные средства. Данный комплект постельного белья, она положила в полимерный пакет белого цвета с рисунками в виде лепестков бледно-салатового цвета вместе с другими предметами, а именно два полотенца, рулон туалетной бумаги и кусок мыла. Кроме этого та ей пояснила, что через некоторое время к ней подойдет ее человек, которому она должна будет передать денежные средства, постельное белье, полотенца, туалетную бумагу, мыло и открыть входную дверь, при этом она назвала ей свой адрес, где могут забрать вышеуказанные вещи, которые она собрала. Далее примерно в 21 час 00 минут, точно не помнит, в ее квартиру вошел мужчина, одет во все темное, в темные штаны, в черную куртку до колен, на голове вязанная черная шапка, натянутая до глаз, бровей видно не было, цвет глаз не запомнила, на лице маска черного цвета с блесками, обут в ботинки черного цвета, которому, она передала вышеуказанный пакет с его содержимым, на, что тот ей сказал спасибо и ушел, после чего она за ним закрыла входную дверь.

Рассматривая признак совершения преступления в «крупном размере», суд приходит к следующему.

Согласно положениям п. 4 примечаний к ст. 158 УК РФ крупным размером в статьях настоящей главы признается стоимость имущества, превышающая двести пятьдесят тысяч рублей.

Как следует из материалов уголовного дела и установлено судебным следствием, у Т.Д.Н. похищены денежные средства в размере 960000 рублей, что является крупным размером.

При этом суд приходит к выводу, что вменение подсудимому по данному эпизоду органом предварительного следствия совершения хищения по признаку «с причинением значительного ущерба гражданину» является излишним, так как его действия подлежат квалификации по квалифицирующему признаку «в крупном размере», в связи с чем судом исключается из объема обвинения по данному эпизоду квалифицирующий признак «с причинением значительного ущерба гражданину», что не ухудшает положение подсудимого ФИО2

При указанных обстоятельствах, суд квалифицирует действия ФИО2 по эпизоду №5, по ч. 4 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в крупном размере, организованной группой.

Совершенное подсудимым ФИО2 преступление по эпизоду №5, предусмотренное ч. 4 ст. 159 УК РФ, согласно ч.4 ст.15 УК РФ, относится к категории тяжких.

К обстоятельствам, характеризующим личность подсудимого ФИО2, суд относит следующее: ФИО2 имеет регистрацию и постоянное место жительства (том 5, л.д.121, 206), по месту жительства участковым уполномоченным полиции характеризуется неудовлетворительно, как лицо, на которое поступали жалобы, уличкомом характеризуется посредственно, как лицо, на которое жалобы не поступали (том 5 л.д. 206, 208), не судим, привлекался к административной ответственности (том 5 л.д.130-133), военнообязанный (том 5 л.д. 122, 147), не состоит на учете у врача нарколога и врача психиатра (том 5 л.д. 135-136, 207).

В соответствии с п.«и» ч.1 ст.61 УК РФ суд признает обстоятельствами смягчающими наказание ФИО2 по всем эпизодам явку с повинной и активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, выраженных в письменных объяснении и заявлениях, а также в показаниях подсудимого, данных в ходе предварительного следствия (том 2 л.д. 113-114, 164-173, том 3 л.д. 106, 223, том 4 л.д. 95, 172-180, том 5 л.д. 220-228). В качестве смягчающего обстоятельства в соответствии с п. «к» ч. 1 ст. 61 УК РФ суд признает по эпизоду №1 полное возмещение ущерба потерпевшей. В соответствии с ч.2 ст.61 УК РФ суд также признает смягчающими ответственность обстоятельствами по эпизодам 3,4,5 частичное возмещение имущественного ущерба; по всем эпизодам принесение ФИО2 извинений потерпевшим и наличие у него несовершеннолетнего ребенка. 

Суд не может признать в качестве обстоятельств смягчающих наказание ФИО2 по каждому эпизоду признание им вины и раскаяние в содеянном, так как, не оспаривая события преступлений, ФИО2 в судебном заседании был не согласен в части умысла в совершении преступлений, что относится к субъективной стороне преступления, то есть фактически он не признал свою вину. Между тем, раскаяние подразумевает под собой результат действия человека, в процессе которого наступает сожаление о совершенном ошибочном поступке, который образует признаки преступления, с обязательным осознанием своей вины. То есть лицо, раскаявшееся в преступлении, всегда признает вину, следовательно, фактическое непризнание вины означает и отсутствие раскаяния.

Обстоятельств, отягчающих наказание ФИО2 по каждому из пяти эпизодов, судом не установлено.

При назначении наказания подсудимым, суд руководствуется положениями ст.ст. 2, 6, 43, 60 УК РФ.

Учитывая в совокупности все исследованные обстоятельства содеянного, характер и степень общественной опасности совершённых ФИО2 по каждому из пяти эпизодов преступлений, которые совершены с прямым умыслом и относятся к категории тяжких, обстоятельства, характеризующие личность подсудимого, влияние назначенного наказания на исправление подсудимого, условия его жизни и жизни его семьи, принимая во внимание смягчающие наказание обстоятельства, суд приходит к выводу, что подсудимый ФИО2 по каждому эпизоду должен понести наказание в виде лишения свободы. Таким образом, исполняя требования закона о строго индивидуальном подходе к назначению наказания, суд приходит к выводу, что указанное наказание ФИО2 является справедливым и будет способствовать реализации целей наказания и восстановлению социальной справедливости, а также его исправлению и предупреждению совершения им новых преступлений. 

С учетом личности подсудимого ФИО2, а также смягчающих ответственность обстоятельств, суд не назначает ему дополнительные наказания в виде штрафа либо ограничения свободы, считая достаточным для исправления подсудимого назначения только лишь основного наказания по каждому эпизоду. 

Наказание подсудимому по каждому из пяти эпизодов назначается с учётом требований ч.1 ст.62 УК РФ, согласно которым наказание не должно превышать 2/3 максимального срока или размера наиболее строго вида наказания, предусмотренного за совершённое преступление. 

Исключительных обстоятельств, предусмотренных ст. 64 УК РФ, связанных с целями и мотивами совершения преступлений, ролью подсудимого и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступлений по каждому эпизоду, не установлено, как и не установлено обстоятельств, свидетельствующих о необходимости применения ч.6 ст.15 УК РФ. По аналогичным обстоятельствам суд не усматривает оснований для применения в отношении подсудимого положений ст. 73 УК РФ.

Поскольку совершенные подсудимым ФИО2 преступления относятся к категории тяжких, суд приходит к выводу о назначении ему окончательного наказания на основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений, применив принцип частичного сложения назначенных наказаний.

Рассматривая вопрос относительно разрешения судьбы вещественных доказательств, суд приходит к следующему:

- листы формата А4, содержащие рукописные записи потерпевшей К.В.Н. и свидетеля К.А.Г.; ответ ПАО «Ростелеком»; детализацию услуг связи на номера телефонов, находящихся в пользовании потерпевшей К.В.Н. и свидетеля К.А.Г.; выписку по договору с АО «Тинькофф Банк» свидетеля М.С.М.; оптический диск с видеозаписями из магазина «Пятерочка», расположенного по адресу: 

<

адрес>; DVD-R диск, являющийся приложением к заключению эксперта; выписку по движению денежных средств, IP адресам и детализацией по счетам Я.И.С., К.М.С., М.С.М., Б.Т.Н.; детализацию услуг связи на номер телефона, находящегося в пользовании потерпевшей Ж.Т.И.; ответ ПАО «Ростелеком»; детализацию по абонентскому номеру №; выписку по движению денежных средств через банкомат АТМ №; ответ, предоставленный ООО «Омикрон» и CD-R диск; ответ ПАО «МТС»; ответ, предоставленный ООО «Омикрон» и CD-R диск; кассовые чеки – четыре тетрадных листа в клетку, два фрагмента листов в клетку и один лист бумаги формата А4; ответ АО «ТинькоффБанк»; детализация по абонентскому номеру №; ответ АО «Райффайзенбак»; ответ ПАО «Ростелеком»; тетрадь, содержащая рукописные записи потерпевшей Т.Г.А.; фрагмент детализации оказанных услуг связи по абонентскому номеру потерпевшей Т.Г.А.; банковская карта «Сбербанк» - хранящиеся в материалах уголовного дела – необходимо хранить в материалах уголовного дела на протяжении всего срока его хранения;

- мобильный телефон «BQ» в корпусе черного цвета – по вступлении приговора в законную силу необходимо оставить у собственника Т.Г.А.;

- мобильный телефон «BQ» в корпусе темного цвета - по вступлении приговора в законную силу необходимо оставить у собственника Ж.Т.И.;

- мобильные телефоны «РОСО М3» и «Honor 30i», хранящиеся при материалах уголовного дела – хранить при материалах уголовного дела;

- банковскую карту «Зенит» - оставить у собственника ФИО2

Гражданским истцом Х.М.И.. представлено исковое заявление, в котором она просит взыскать с виновного в счет возмещения ущерба, причиненного преступлением по эпизоду №3 денежные средства в размере 300000 рублей, которые были похищены подсудимым (том 1 л.д. 55).

В судебном заседании Х.М.И.. представлено письменное заявление об уточнении исковых требований, в котором она с учетом возмещенных ей ФИО2 денежных средств, просит взыскать с последнего в счет возмещения ущерба, причиненного преступлением, денежные средства в размере 272000 рублей.

Гражданским истцом К.Л.А. представлено исковое заявление, в котором она просит взыскать с виновного в счет возмещения ущерба, причиненного преступлением по эпизоду №4 денежные средства в размере 400000 рублей, которые были похищены подсудимым (том 2 л.д. 52).

В судебном заседании К.Л.А. представлено письменное заявление об уточнении исковых требований, в котором она с учетом возмещенных ей ФИО2 денежных средств, просит взыскать с последнего в счет возмещения ущерба, причиненного преступлением, денежные средства в размере 372000 рублей.

Исполняющим обязанности Мценского межрайонного прокурора 

<

адрес>, в интересах потерпевшей Т.Г.А. подано исковое заявление к ФИО2 о взыскании ущерба причиненного преступлением по эпизоду №5, в размере 960000 рублей. В судебном заседании представлено письменное заявление об уточнении исковых требований, в котором с учетом возмещенных ФИО2 потерпевшей денежных средств, просит взыскать с последнего в счет возмещения ущерба, причиненного преступлением, денежные средства в размере 925000 рублей.

Подсудимый ФИО2 гражданские иски признал в полном объеме и пояснил, что обязуется выплатить гражданским истцам оставшиеся денежные средства.

Исследовав представленные документы и выслушав позиции сторон, суд приходит к следующему выводу.

В силу ст. 42 ч. 3 УПК РФ, потерпевшему обеспечивается возмещение имущественного вреда, причиненного преступлением.

По смыслу ст. 1064 ГК РФ вред, причиненный преступлением, подлежит возмещению в полном объеме лицом, виновным в его совершении, поэтому, по общему правилу, в качестве гражданского ответчика привлекается подсудимый.

Вина подсудимого ФИО2 в совершении преступлений по эпизодам 3,4,5 подтверждается доказательствами, представленными выше.

Таким образом, действия гражданского ответчика ФИО2 находятся в прямой причинно-следственной связи с причиненным гражданским истцам материального ущерба в виде похищенных денежных средств.

Принимая во внимание, что часть денежных средств по эпизодам 3,4,5 возвращена потерпевшим, и исковые требования были уточнены гражданскими истцами, суд приходит к выводу об удовлетворении исковых требований и взыскании с гражданского ответчика ФИО2 в пользу гражданских истцов: Х.М.И. денежных средств в размере 272000 рублей 00 копеек; К.Л.А. денежных средств в размере 372000 рублей 00 копеек; Т.Г.А. денежных средств в размере 925000 рублей 00 копеек в счет возмещения ущерба, причиненного преступлениями.

С учетом того, что ФИО2 назначается наказание в виде реального лишения свободы, требования истцов Х.М.И.. и К.Л.А., отраженных в письменных заявлениях от 29.10.2024 об обязании подсудимого ФИО2 выплачивать каждый месяц в одно и то же число по 10-20 тысяч рублей не подлежит удовлетворению.

Вопрос о процессуальных издержках разрешён в отдельном постановлении.

Отбывание наказания в виде лишения свободы следует определить ФИО2 в соответствии с п. «б» ч. 1 ст. 58 УК РФ, в исправительной колонии общего режима.

Учитывая, что ФИО2 назначается наказания в виде реального лишения свободы, суд считает необходимым для обеспечения исполнения приговора изменить ему меру пресечения на заключение под стражу, взяв его под стражу в зале суда. 

Срок наказания следует исчислять ФИО2 со дня вступления приговора в законную силу, включив в срок лишения свободы период его задержания с 30 января 2023 года по 1 февраля 2023 года и содержания под стражей с 30 октября 2024 года до дня вступления приговора в законную силу с учетом положений п. «б» ч.3.1 ст.72 УК РФ из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима. На основании п. 1.1 ч. 10 ст. 109 УПК РФ зачесть в срок содержания ФИО2 под стражей время запрета определенных действий, предусмотренных п. 1 ч. 6 ст. 105.1 УПК РФ, в период со 2 февраля 2023 года по 16 ноября 2023 года (что соответствует 287 дням) из расчета два дня его применения за один день содержания под стражей (287/2=144), подлежащего последовательному зачету в соответствии с п. «б» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима (144*1,5=216, что соответствует 7 месяцам 6 дням). При этом дробное количество дней, подлежащих зачету на основании п. 1.1 ч. 10 ст. 109 УПК РФ и п. «б» ч. 3.1, ч. 3.4 ст. 72 УК РФ, подлежит округлению в сторону увеличения до целого числа, так как это улучшает положение осужденного.

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 307, 308, 309 УПК РФ, суд

приговорил:

ФИО2 признать виновным в совершении преступлений предусмотренных частью 4 статьи 159, частью 4 статьи 159, частью 4 статьи 159, частью 4 статьи 159, частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации и назначить ему наказание: 

- по эпизоду №1, по факту хищения путем обмана денежных средств потерпевшей К.В.Н., по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации в виде лишения свободы сроком 2 (два) года;

- по эпизоду №2, по факту хищения путем обмана денежных средств потерпевшей Ж.Т.И., по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации в виде лишения свободы сроком 3 (три) года;

- по эпизоду №3, по факту хищения путем обмана денежных средств потерпевшей Х.М.И. по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации в виде лишения свободы сроком 3 (три) года 6 (шесть) месяцев;

- по эпизоду №4, по факту хищения путем обмана денежных средств потерпевшей К.Л.А., по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации в виде лишения свободы сроком 3 (три) года 6 (шесть) месяцев;

- по эпизоду №5, по факту хищения путем обмана денежных средств потерпевшей Т.Г.А., по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации в виде лишения свободы сроком 4 (четыре) года.

На основании части 3 статьи 69 Уголовного кодекса Российской Федерации по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний, назначенных по настоящему приговору, окончательно назначить ФИО2 наказание в виде лишения свободы сроком 5 (пять) лет 6 (шесть) месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения в виде подписке о не выезде и надлежащем поведении изменить на заключение под стражу, взяв ФИО2 под стражу в зале суда и сохранять ее до вступления приговора в законную силу, а по вступлении в законную силу отменить.

Срок отбывания наказания в виде лишения свободы ФИО2 исчислять со дня вступления приговора в законную силу.

В срок лишения свободы ФИО2 зачесть период задержания с 30 января 2023 года по 1 февраля 2023 года и содержания под стражей с 30 октября 2024 года до дня вступления приговора в законную силу с учетом положений п. «б» ч.3.1 ст.72 УК РФ из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима, а также на основании п. 1.1 ч. 10 ст. 109 УПК РФ зачесть в срок содержания ФИО2 под стражей время запрета определенных действий, предусмотренных п. 1 ч. 6 ст. 105.1 УПК РФ, в период со 2 февраля 2023 года по 16 ноября 2023 года из расчета два дня его применения за один день содержания под стражей, подлежащего последовательному зачету в соответствии с п. «б» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

Гражданский иск потерпевшей Х.М.И. к ФИО2 о взыскании ущерба причиненного преступлением, с учетом его уточнения, удовлетворить.

Взыскать с ФИО2 в пользу потерпевшей Х.М.И. в счет возмещения имущественного ущерба 272000 (двести семьдесят две тысячи) рублей 00 копеек. 

Гражданский иск потерпевшей К.Л.А. к ФИО2 о взыскании ущерба причиненного преступлением, с учетом его уточнения, удовлетворить.

Взыскать с ФИО2 в пользу потерпевшей К.Л.А. в счет возмещения имущественного ущерба 372000 (триста семьдесят две тысячи) рублей 00 копеек. 

Гражданский иск исполняющего обязанности Мценского межрайонного прокурора 

<

адрес>, поданного в интересах потерпевшей Т.Г.А. к ФИО2 о взыскании ущерба причиненного преступлением, с учетом его уточнения, удовлетворить.

Взыскать с ФИО2 в пользу потерпевшей Т.Г.А. в счет возмещения имущественного ущерба 925000 (девятьсот двадцать пять тысяч) рублей 00 копеек. 

Вещественные доказательства по делу по вступлению приговора в законную силу: 

- листы формата А4, содержащие рукописные записи потерпевшей К.В.Н. и свидетеля К.А.Г.; ответ ПАО «Ростелеком»; детализацию услуг связи на номера телефонов, находящихся в пользовании потерпевшей К.В.Н. и свидетеля К.А.Г.; выписку по договору с АО «Тинькофф Банк» свидетеля М.С.М.; оптический диск с видеозаписями из магазина «Пятерочка», расположенного по адресу: 

<

адрес>; DVD-R диск, являющийся приложением к заключению эксперта; выписку по движению денежных средств, IP адресам и детализацией по счетам Я.И.С., К.М.С., М.С.М., Б.Т.Н.; детализацию услуг связи на номер телефона, находящегося в пользовании потерпевшей Ж.Т.И.; ответ ПАО «Ростелеком»; детализацию по абонентскому номеру №; выписку по движению денежных средств через банкомат АТМ №; ответ, предоставленный ООО «Омикрон» и CD-R диск; ответ ПАО «МТС»; ответ, предоставленный ООО «Омикрон» и CD-R диск; кассовые чеки – четыре тетрадных листа в клетку, два фрагмента листов в клетку и один лист бумаги формата А4; ответ АО «ТинькоффБанк»; детализация по абонентскому номеру №; ответ АО «Райффайзенбак»; ответ ПАО «Ростелеком»; тетрадь, содержащая рукописные записи потерпевшей Т.Г.А.; фрагмент детализации оказанных услуг связи по абонентскому номеру потерпевшей Т.Г.А.; банковская карта «Сбербанк» - хранящиеся в материалах уголовного дела - хранить в материалах уголовного дела на протяжении всего срока его хранения;

- мобильный телефон «BQ» в корпусе черного цвета - оставить у собственника Т.Г.А.;

- мобильный телефон «BQ» в корпусе темного цвета - оставить у собственника Ж.Т.И.;

- мобильные телефоны «РОСО М3» и «Honor 30i», хранящиеся при материалах уголовного дела – хранить при материалах уголовного дела;

- банковскую карту «Зенит» - оставить у собственника ФИО2

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Орловского областного суда через Мценский районный суд в течение пятнадцати суток со дня его постановления, а осужденным, содержащимся под стражей в тот же срок со дня вручения копии приговора. В случае подачи апелляционной жалобы, осужденный вправе ходатайствовать об участии в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции лично или посредством видеоконференц-связи. Об участии в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции осужденный указывает в апелляционной жалобе или в возражениях на жалобы, представления, принесенные другими участниками уголовного процесса.

Судья Ю.Н. Миленин