Уголовное дело № 1-87/202

УИД 74RS0031-01-2023-006135-41

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Магнитогорск 27 апреля 2024 года

Правобережный районный суд г. Магнитогорска Челябинской области в составе председательствующего судьи Нижегородовой Е.В., 

с участием государственных обвинителей Абиловой Д.С., Хиноверова И.Н.,Торопченовой К.А., Шевяхова К.С.,

подсудимой ФИО1, 

её защитника - адвоката Кайгузина Е.В., 

при секретаре Шеметовой О.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

ФИО1 ,родившейся "дата" в г. Магнитогорске Челябинской области, гражданки Российской Федерации, имеющей неполное среднее образование (9 классов), студентки 4-го курса ГАПОУ ЧО «Политехнический колледж», не военнообязанной, не замужней, не имеющей на иждивении несовершеннолетних детей, зарегистрированной по адресу: 

<

адрес>, проживающей по адресу: 

<

адрес>, не судимой, под стражей по данному уголовному делу не содержавшейся, 

обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 173.2 УК РФ, ч. 1 ст. 187 УК РФ, 

УСТАНОВИЛ:

1. ФИО1 незаконно использовала документ для образования (создания) юридического лица, а именно: предоставила документ, удостоверяющий личность, и эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице при следующих обстоятельствах.

Согласно статьи 9 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (ред. 01.01.2012), в регистрирующий орган документы могут быть направлены почтовым отправлением с объявленной ценностью при его пересылке с описью вложения, представлены непосредственно либо через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг, направлены в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью. 

При государственной регистрации юридического лица заявителями могут быть следующие физические лица: руководитель постоянно действующего исполнительного органа регистрируемого юридического лица или иное лицо, имеющие право без доверенности действовать от имени этого юридического лица; учредитель или учредители юридического лица при его создании; руководитель юридического лица, выступающего учредителем регистрируемого юридического лица; конкурсный управляющий или руководитель ликвидационной комиссии (ликвидатор) при ликвидации юридического лица; иное лицо, действующее на основании полномочия, предусмотренного федеральным законом, актом специально уполномоченного на то государственного органа или актом органа местного самоуправления.

Так в неустановленные следствием день и время в январе 2023 года ФИО1, находясь в неустановленном следствием месте, получила от неустановленного следствием лица предложение о денежном вознаграждении за предоставление документа, удостоверяющего личность - паспорта гражданина РФ серии 7518 №054057, выданного 12.12.2017 года Отделом УФМС России по Челябинской области в Орджоникидзевском районе г. Магнитогорска, для образования и создания юридического лица, без дальнейшей цели осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени зарегистрированного юридического лица. ФИО1, не имеющая намерения участвовать в управлении юридическим лицом, из корыстных побуждений, с целью получения денежного вознаграждения, на предложение неустановленного следствием лица согласилась и решила незаконно использовать свой документ, удостоверяющий личность, для образования (создания) юридического лица, о чем в период до 06.02.2023, в неустановленное следствием время, сообщила неустановленному в ходе следствия лицу, осуществляющему незаконную деятельность по образованию (регистрации) юридических лиц через подставных лиц и тогда же, во дворе 

<

...> в г. Магнитогорске ФИО1 предоставила неустановленному лицу, документ, удостоверяющий личность - паспорт гражданина Российской Федерации на имя ФИО1 с целью использования данного документа для создания и регистрации юридического лица, в котором она будет числиться руководителем (генеральным директором) и участником (учредителем), то есть для внесения в единый государственный реестр юридических лиц (далее по тексту - ЕГРЮЛ) сведений о подставном лице.

09.02.2023 в неустановленное следствием время, ФИО1, реализуя свой преступный умысел, направленный на незаконное использование документа для образования (создания) юридического лица, не имея при этом цели управления данным юридическим лицом, действуя из корыстных побуждений, с целью получения денежного вознаграждения, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде нарушения установленного порядка внесения сведений в ЕГРЮЛ и желая их наступления, прибыла совместно с неустановленным в ходе следствия лицом, на неустановленном автомобиле под управлением последнего, к офису удостоверяющего центра Акционерного общества «Калуга Астрал» (далее по тексту УЦ АО «Калуга Астрал»), расположенному в неустановленном месте неустановленном следствием месте в г. Екатеринбурге Свердловской области.

В продолжение своего преступного умысла ФИО1, зайдя в офис УЦ АО «Калуга Астрал», предоставила паспорт гражданина РФ на свое имя неустановленному работнику указанного общества с целью его использования для создания и регистрации юридического лица, который, осуществив фотографирование и отождествление личности ФИО1, зарегистрировало в информационном ресурсе партнёра УЦ АО «Калуга Астрал» через информационный ресурс (платформа для предпринимателей) Деловая среда квалифицированную электронно-цифровую подпись на имя ФИО1, позволяющую в электронном виде подписать документы, необходимые для образования и создания юридического лица. При этом ФИО1, реализуя свой преступный умысел, направленный на незаконное использование документов для образования (создания) юридического лица, не имея при этом цели управления данным юридическим лицом, действуя из корыстных побуждений, подписала заявление на создание и выдачу квалификационного сертификата ключа проверки электронной подписи. После чего, электронный носитель с сертификатом квалификационного сертификата ключа проверки электронной подписи ФИО1 передала неустановленному следствием лицу. 

09.02.2023, в неустановленное следствием время, неустановленное следствием лицо, находясь в неустановленном следствии месте, подготовило пакет документов, необходимых для внесения в ЕГРЮЛ сведений о создании юридического лица - Общество с Ограниченной Ответственностью «Селена» (далее по тексту ООО «Селена»), а именно: 1) заявление о государственной регистрации юридического лица при создании по форме Р11001, в котором содержались сведения о государственной регистрации юридического лица ООО «Селена» при создании, а также сведения о возложении полномочий руководителя (генерального директора) и участника (учредителя) указанного юридического лица на ФИО1; 2) решение № 1 единственного учредителя ООО «Селена» от имени ФИО1; 3) Устав ООО «Селена», утверждённый вышеуказанным решением № 1 единственного учредителя данного Общества - ФИО1 и 4) документ, удостоверяющий личность ФИО1 - копию паспорта гражданина РФ на имя ФИО1 Указанные документы 09.02.2023 в точно неустановленное следствием время направлены неустановленным следствием лицом с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе, сети «Интернет», в Межрайонную ИФНС России № 17 по Челябинской области в форме электронных документов, подписанных квалифицированной электронно-цифровой подписью, оформленной на имя ФИО1 приравненной к собственноручной подписи последней. 

09.02.2023 на основании вышеперечисленных документов, поступивших в налоговый орган по информационно-телекоммуникационным каналам связи, сотрудниками Межрайонной Инспекции Федеральной Налоговой службы № 17 по Челябинской области (далее по тексту МИФНС России №17 по Челябинской области), расположенной по пр. Ленина, 65, в Ленинском районе г. Магнитогорска Челябинской области, принято решение о государственной регистрации ООО «Селена» и внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о создании указанного юридического лица с основным государственным регистрационным номером (ОГРН) 

<

***>. Также, 09.02.2023 ООО «Селена» поставлено на налоговый учет в МИФНС России № 17 по Челябинской области с присвоением указанному юридическому лицу индивидуального номера налогоплательщика (ИНН) 

<

***>. Одновременно с этим внесены сведения в Единый государственный реестр юридических лиц о подставном лице - учредителе и генеральном директоре ФИО1

Таким образом, 09.02.2023 в точно неустановленное в ходе следствия время ФИО1, действуя умышленно, из корыстных побуждений, предоставила документ, удостоверяющий личность - паспорт гражданина РФ, для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, а именно о себе, как о руководителе и учредителе юридического лица - ООО «Селена», то есть, органе управления указанным юридическим лицом, в отсутствие у нее цели управления данным юридическим лицом - ООО «Селена». 

1. Она же, ФИО1 совершила сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, при следующих обстоятельствах: 

17.02.2023 ФИО1, достоверно зная, что в ООО «Селена» (ИНН №, ОГРН №) она будет являться подставным лицом - учредителем и директором, фактически не будет вести финансово - хозяйственную деятельность ООО «Селена», а также не имеет условий для ее осуществления, в том числе, не будет осуществлять финансовые операции по правомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, действуя умышленно из корыстных побуждений, в целях извлечения материальной выгоды, получив предложение от неустановленного следствием лица об открытии банковских счетов для ООО «Селена» в банках, указанных неизвестным, и последующей передаче неизвестному банковских карт, выпущенных при открытии расчетных счетов для ООО «Селена», а также предоставлении сотрудникам банков по указанию последнего, абонентского номера телефона для представления на него логина, пароля и смс-кодов для дистанционного управления расчетным счетом, которые согласно ст. 3 Федерального закона № 161 - ФЗ от 27.06.2011 «О национальной платежной системе» (ред. 24.07.2023), являются средством и (или) способом, позволяющим клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, а также банковской карты, являющейся электронным носителем информации, то есть, обеспечивающих доступ к расчетным счетам, с использованием которых могут быть совершены неправомерные финансовые операции по неправомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, согласился на данное предложение за денежное вознаграждение, после чего, получил от неизвестного сведения об абонентском номере 

<

***> и адресе электронной почты OSELENA74@RAMBLER.RU, которые ФИО1, действуя по указанию неизвестного, должна была сообщать представителям кредитных учреждений при открытии расчетных счетов ООО «Селена», для дистанционного управления расчетными счетами ООО «Селена». 

ФИО1, действуя умышленно, с единым умыслом, из корыстных побуждений, совершила одно продолжаемое преступление, состоящее из ряда тождественных преступных действий, объединенных единым умыслом и составляющих в своей совокупности единое преступление, при следующих обстоятельствах:

Так, 17.02.2023, неустановленное следствием лицо, находясь в неустановленном месте, при неустановленных следствием обстоятельствах, на сайте Акционерного Общества «Райффайзенбанк» (далее по тексту АО «Райффайзенбанк») подало заявку на открытие расчетных счетов для ООО «Cелена», после чего при неустановленных следствием обстоятельствах получило информацию о необходимости явки ФИО1 как директора ООО «Селена» в офис АО «Райффайзенбанк».

После чего, 17.02.2023 в неустановленное следствием время, ФИО1, реализуя свой преступный умысел, прибыв по указанию неизвестного в офис АО «Райффайзенбанк», осознавая, что после открытия счета для ООО «Селена» и предоставления третьему лицу банковской карты, являющейся электронным носителем информации, а также доступа к логину и паролю для входа в личный кабинет для дистанционного управления расчетным счетом, в последующем могут быть совершены неправомерные финансовые операции по неправомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, предоставила сотруднику АО «Райффайзенбанк», неосведомленной о преступных намерениях ФИО1 документ, удостоверяющий его личность - паспорт гражданина Российской Федерации на имя ФИО1 "дата" года рождения, серии №, выданный Отделом УФМС России по Челябинской области в Орджоникидзевском районе г. Магнитогорска от "дата", и подала заявление на заключение договора банковского (расчетного) счета и открытие банковского (расчетного) счета в АО «Райффайзенбанк» с присоединение к действующей редакции Договора банковского (расчетного) счета в АО «Райфайзенбанк» и Соглашения об общих правилах и условиях представления банковских услуг с использованием Системы БанкКлиент, Договора об осуществлении расчетов в Системе быстрых платежей и Договора об осуществлении переводов в Системе быстрых платежей, указав абонентский номер 

<

***>, находящийся в распоряжении неизвестного, для получения SMS - кодов, посредством которых будет производиться подтверждение банковских операций, совершаемых по расчетному счету, а также адрес электронной почты OSELENA74@RAMBLER.RU,полученный ранее от неустановленного лица, для направления на него электронной ссылки для формирования логина и пароля для входа в личный кабинет АО «Райффайзенбанк», не сообщая при этом сотруднику АО «Райффайзенбанк», что она является подставным лицом ООО «Селена». После чего, в этот же день, находясь по вышеуказанному адресу, получила от сотрудника АО «Райффайзенбанк» подтверждающие документы об открытии в АО «Райффайзенбанк» ООО «Селена» расчетных счетов №, а также банковскую карту АО «Райффайзенбанк», выпущенную в рамках обслуживания счета №.

Далее, 17.02.2023, точное время не установлено, ФИО1 находясь около дома № 102 по ул. Карла Маркса в г. Магнитогорске, действуя в целях реализации своего преступного умысла, после выполнения вышеуказанных действий, будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями договоров открытия банковских счетов и правилами дистанционного банковского обслуживания, а также положениями Федерального закона № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», Федерального закона № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», согласно которым участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля и ключа электронной подписи уполномоченного лица, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать банковские организации обо всех случаях компрометации ключа электронной подписи, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, незамедлительно извещать банковские организации обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом, умышленно из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, не имея намерений фактически управлять ООО «Селена» и вести финансово - хозяйственную деятельность указанного общества посредством использования открытых расчетных счетов, по ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом сбыла неизвестному предназначенную для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, банковскую карту АО «Райффайзенбанк», выпущенную в рамках обслуживания счета ООО «Селена» №.

Кроме того, 17.02.2023, точное время следствием не установлено, неустановленное следствием лицо, находясь в неустановленном месте, при неустановленных следствием обстоятельствах, на сайте Публичное Акционерное Общество «Сбербанк» (далее по тексту ПАО «Сбербанк») подало заявку на открытие для ООО «Селена» расчетных счетов, после чего при неустановленных следствием обстоятельствах получило информацию о необходимости явки ФИО1 как директора ООО «Селена», в неустановленный офис в г. Магнитогорске.

После чего, 17.02.2023, точное время следствием не установлено, ФИО1 реализуя свой преступный умысел, прибыв по указанию неизвестного в неустановленный офис, расположенный в г. Магнитогорске, осознавая, что после открытия счета для ООО «Селена» и предоставления третьему лицу банковской карты, являющейся электронным носителем информации, а также доступа к логину и паролю для входа в личный кабинет для дистанционного управления расчетным счетом, в последующем могут быть совершены неправомерные финансовые операции по неправомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, предоставила выездному сотруднику ПАО «Сбербанк», неосведомленной о преступных намерениях ФИО1 документ, удостоверяющий его личность - паспорт гражданина Российской Федерации на имя ФИО1 , "дата" года рождения, серии №, выданный Отделом УФМС России по Челябинской области в Орджоникидзевском районе г. Магнитогорска от "дата", и подала заявление об открытии банковского счета, заявление о присоединении к правилам комплексного банковского обслуживания, в ПАО «Сбербанк», указав абонентский номер 

<

***>, находящийся в распоряжении неизвестного, для получения SMS - кодов, посредством которых будет производиться подтверждение банковских операций, совершаемых по расчетному счету, а также адрес электронной почты OSELENA74@RAMBLER.RU, полученный ранее от неустановленного лица, для направления на него электронной ссылки для формирования логина и пароля для входа в личный кабинет ПАО «Сбербанк», не сообщая при этом сотруднику ПАО «Сбербанк», что она является подставным лицом ООО «Селена». После чего, в этот же день, находясь по вышеуказанному адресу, получила от сотрудника ПАО «Сбербанк», подтверждающие документы об открытии в ПАО «Сбербанк», для ООО «Селена» расчетного счета №, а также банковскую карту ПАО «Сбербанк», подлежащую самостоятельной привязке посредством мобильного приложения к обслуживанию открытого для ООО «Селена» в ПАО «Сбербанк» расчетного счета. 

Далее, 17.02.2023, точное время не установлено, ФИО1 находясь около дома № 102 по пр. Карла Маркса в г. Магнитогорске, действуя в целях реализации своего преступного умысла, после выполнения вышеуказанных действий, будучи надлежащим образом ознакомленной с условиями договоров открытия банковских счетов и правилами дистанционного банковского обслуживания, а также положениями Федерального закона № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», Федерального закона № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», согласно которым участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля и ключа электронной подписи уполномоченного лица, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать банковские организации обо всех случаях компрометации ключа электронной подписи, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, незамедлительно извещать банковские организации обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом, умышленно из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, не имея намерений фактически управлять ООО «Селена» и вести финансово - хозяйственную деятельность указанного общества посредством использования открытых расчетных счетов, по ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом сбыла неизвестному предназначенную для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, банковскую карту ПАО «Сбербанк», подлежащую самостоятельной привязке посредством мобильного приложения к обслуживанию открытого в ПАО «Сбербанк» расчетного счета. 

Таким образом, 17.02.2023 ФИО1, являясь подставным лицом - директором и учредителем ООО «Селена», достоверно зная, что правовых оснований, предусмотренных законом для приема, выдачи, перевода денежных средств с использованием вышеуказанных расчетных счетов не имеется, а сами финансовые операции будут осуществляться для использования их в дальнейшем по усмотрению третьих лиц для получения выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью ООО «Селена», органом предварительного расследования обвиняется в совершении сбыта электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления, приема, выдачи, перевода денежных средств, обеспечивающих доступ к дистанционному управлению расчетными счетами:

- расчетным счетам №, открытым 17.02.2023 в офисе АО «Райффайзенбанк»;

- расчетным счетам №, открытым 17.02.2023, в офисе ПАО «Сбербанк». 

Подсудимая ФИО1 вину в совершении преступлений признала частично, а именно, согласилась с обвинением в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 173.1 УК РФ, с обвинением в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 187 УК РФ, не согласна, от дачи показаний отказалась, воспользовавшись ст. 51 Конституции Российской Федерации.

В соответствии с п.3 ч.1 ст. 276 УПК РФ были оглашены показания подсудимой ФИО1, данные ею в ходе предварительного следствия, согласно которым в настоящее время является студентом ГАП УЧО ПК (политехнический колледж) обучается на факультете повара-кондитера, студент 4 курса. В конце января 2023 года знакомый его брата ФИО1 , "дата" года рождения, С.К.Д. написал ей в социальной сети “Вконтакте” что можно создать и зарегистрировать на свое имя организацию за денежное вознаграждение. После чего, она стала интересоваться у С.К.Д. с кем можно связаться, чтобы заработать денег. Далее последний ей отправил смс-уведомление с абонентским номером. Связавшись по указанному номеру, мужчина представился Владимиром, который пояснил, что нужно открыть на свое имя организацию, затем оформить доверенность на человека, который в последующем будет управлять данной фирмой, но как оказалась позже никакая доверенность на неизвестного ей гражданина так и не оформлялась. Также Владимир ей сказал, что нужно будет съездить в город Екатеринбург, с целью оформления электронно-цифровой подписи, а перед поездкой в вышеуказанный город ей необходимо будет сделать копию паспорта, СНИЛС и ИНН и передать ему для подготовки документов для открытия организации. Через некоторое время, также в конце января 2023 года по адресу 

<

...>, приехал Владимир на автомобиле марки “Ларгус” (в марках не разбирается, может ошибиться) в кузове серого цвета, последнему она передала копию своего паспорта, СНИЛС и ИНН. В ходе разговора с Владимиром они определили дату поездки в г. Екатеринбург для оформления цифровой подписи. Также в феврале 2023 года по просьбе Владимира в различных банках - в АО “Райффайзенбанк” и в ПАО “Сбербанк” г. Магнитогорска она открывала расчетные счета. Данные расчетные счета она открывала для ООО “Селена”, а именно, как директор данной организации. Документы на открытие счетов, банковские карты и пароли от них она передала Владимиру, находясь по адресу 

<

...>, куда последний приезжал на вышеуказанном автомобиле. Она осознавала, что вышеуказанными счетами будут пользоваться неустановленные лица от ООО “Селена”, а также понимала, что банковские счета предназначены для поступления, перевода и для снятия денежных средств. Также я понимала, что при помощи данных банковских счетов, могут быть совершены какие либо противоправные действия, такие например, как “обналичивание” денежных средств через ООО “Селена”, но она этому не придавала особого значения, так как ей было все равно, какие манипуляции будут происходить с данными банковскими счетами. На тот момент у нее были финансовые трудности, и она нуждалась в деньгах, поэтому согласилась на предложение Владимира. В начале февраля 2023 года к ее дому приехал Владимир на том же автомобиле что и ранее, с неизвестными мне людьми, как выяснилось позже, на данных людей Владимир также хотел оформить организации. Владимир сказал ей, чтобы она взяла с собой паспорт и СНИЛС. Приехав в Екатеринбург, они подъехали к офису, точный адрес не знает, местоположение офиса описать не может, там их встретил Виталий, где с последним и еще также неизвестными ей людьми, которые также приехали оформлять электронно - цифровую подпись, проследовали в помещение, там они передали неизвестной им девушке свои паспорта, а также по очереди сфотографировались в коридоре с раскрытым паспортом держа его у лица, после чего девушка отдала им на руки какие-то документы, они их передали Владимиру. Далее их Владимир всех четверых отвез обратно в Магнитогорск. После чего, Владимир с ней на связь не выходил, и обещанные денежные средства в сумме 20000 рублей в качестве вознаграждения не передавал, она не получала. Организация ООО “Селена” ИНН 

<

***> ей знакома, в ней она выступала, как “номинальное лицо” без фактической цели управления, название было выбрано Владимиром, последний об этом ей сообщил до оформления данной организации на ее имя. Юридический адрес ООО “Селена” располагается по месту ее прописки, то есть по адресу 

<

...>. Фактический адрес местонахождения вышеуказанный организации ей не известен, арендовались ли какие то помещения, ей также не известно. Подписывала ли она учредительные документы, она не помнит, так как подписывала много бумаг. Абонентский номер 

<

***> на момент регистрации ООО “Селена” принадлежал ей, и она им пользовалась. Почтовым адресом OSELENA74@RAMBLER.RU она не пользовалась, полагает, что Владимиром был создан данный почтовый адрес и последний пользовался им (л.д. 112-117, 129-133). Оглашенные показания подсудимая ФИО1 подтвердила в полном объеме. 

Помимо показаний подсудимой, её виновность в совершении преступлений подтверждается показаниями свидетелей, а также письменными материалами дела, а именно:

- показаниями свидетеля С.К.Д. , допрошенного в судебном заседании в присутствии законного представителя С.Ю.И. , согласно которым, подсудимая является его хорошей знакомой. Ему в мессенджере «Телеграмм» от незнакомого человека поступило предложение заработать 20 000 рублей. Данное сообщение он переслал ФИО1, с какой страницы он это сделал, не помнит. Лично с человеком, который направил ему данное предложение, он не встречался. 

В связи с наличием противоречий, в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, были оглашены показания свидетеля С.К.Д. , согласно которым у него в социальной сети “Вконтакте” имеется личная страница, куда осуществляет вход лично, страница привязана к абонентскому номеру 

<

***>, страница находится под наименованием ФИО2, на данную страницу в январе 2023 года поступило смс- сообщение от неустановленного пользователя с предложением заработать. На данное сообщение он сначала внимание не обратил, а после решил переслать своим знакомым, в том числе, и ФИО1 , он подумал, может кто-нибудь ищет заработок. Сараеву А. он знает, она числится у него в друзьях в социальной сети “Вконтакте”, является сестрой его друга С.А.С. . Сообщение он удалил, то есть, всю переписку от неустановленного пользователя очистил, в связи с этим не может сказать, с какой страницы поступали сообщения с предложением заработать. От сотрудников полиции ему стало известно, что ФИО1 откликнулась на данное предложение заработать, что встречалась с мужчиной по имени Владимир. (л.д. 98-100); 

- показаниями свидетеля С.О.Б. , оглашенными в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым, она работает в Межрайонной ИФНС России № 17 по Челябинской области в должности заместителя начальника отдела работы с заявителями. В ее должностные обязанности входит: контроль за приёмом и выдачей документов по государственной регистрации на бумажном носителе, контроль за передачей тар с документами для дальнейшей обработки, ответы на обращения заявителей, подготовка отчётов о работе отдела по работе с заявителями и прочее. Согласно положениям Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», в регистрирующий орган документы могут быть направлены почтовым отправлением с объявленной ценностью при его пересылке с описью вложения, представлены непосредственно, либо через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг, направлены в форме электронных документов, подписанных электронной подписью, с использованием информационно- телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети Интернет, включая единый портал государственных и муниципальных услуг. При государственной регистрации юридического лица заявителями могут быть следующие физические лица: руководитель постоянно действующего исполнительного органа регистрируемого юридического лица или иное лицо, имеющие право без доверенности действовать от имени этого юридического лица; учредитель или учредители юридического лица при его создании; руководитель юридического лица, выступающего учредителем регистрируемого юридического лица; конкурсный управляющий или руководитель ликвидационной комиссии (ликвидатор) при ликвидации юридического лица; иное лицо, действующее на основании полномочий, предусмотренных федеральным законом, актом специально уполномоченного на то государственного органа или актом органа местного самоуправления. Кроме того, в соответствии со ст. 88 Гражданского кодекса РФ «Общество с ограниченной ответственностью может быть учреждено одним лицом или может состоять из одного лица, в том числе при создании в результате реорганизации». Изучив представленные ей на обозрение заверенные материалы регистрационного дела ООО «Селена» ОГРН 

<

***>., пояснила, что в данном регистрационном деле находятся, в том числе, следующие документы: заявление от имени ФИО1 формы Р11001, решение учредителя № 1 ООО «Селена» от 06.02.2023, Устав ООО «Селена» и иные, представленные при государственной регистрации юридического лица, 06.02.2023. Согласно расписке в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица, документы для регистрации Общества поступили за входящим номером 3316А от 06.02.2023, заявка №U023 020629013 041. Решение о государственной регистрации № 3116А в отношении ООО «Селена» принято 09.02.2023. 06.02.2023 в регистрационный центр на базе Межрайонной ИФНС России № 17 по Челябинской области в электронном виде поступили заявление о государственной регистрации юридического лица при создании - ООО «Селена» от имени ФИО1 Устав ООО «Селена», решение учредителя № 1 ООО «Селена» от 06.02.2023, устав юридического лица, скан-образ паспорта ФИО1, подписанные электронно-цифровой подписью, владельцем которой являлось физическое лицо ФИО1 Данные документы были зарегистрированы в МИФНС России № 17 по Челябинской области за входящим номером 3116А от 09602.2023, заявка № U023020629013 041. Предоставление паспорта гражданина РФ, либо его светокопии в налоговый орган при регистрации юридического лица не является обязательным, что определено Федеральным законом от 08.08.2001 № 129- ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальны: предпринимателей». Только лишь при личном обращении в налоговый орган лицо предоставляет свой паспорт и то только для удостоверения его личности. Согласно поступившим в налоговый орган документам, ФИО1 решила создать ООО «Селена». Единственным участником Общества, а также его генеральным директором при создании выступила ФИО1, которая и являлась заявителем при создании юридического лица. Учитывая, что документы в налоговый орган поступили в электронном виде, подписанные электронно-цифровой подписью, владельцем которой являлась ФИО1, посещение налогового органа последней лично не требовалось, что регламентировано Федеральным законом от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», в том числе, и для получения документов, подтверждающих факт регистрации создаваемого юридического лица, которые в последующем были направлены на электронный адрес,~ указанный в качестве контактного в заявлении о государственной регистрации юридического лица при создании, а именно: OSELENA74@RAMBLER.RU. После проверки всех документов регистрирующим органом - МИФНС России № 17 по Челябинской области было принято решение о государственной регистрации - создание юридического лица: ООО «Селена» за № 3116А от 09.02.2023, в ЕГРЮЛ 09.02.2023 была внесена запись о создании вышеуказанного юридического лица за государственным регистрационным номером (ГРН) 

<

***>, кроме того данное юридическое лицо 09.02.2023 было поставлено на учет в налоговом органе по месту его нахождения, то есть в ИФНС России № 17 по Челябинской области, так как именно на территории, обслуживаемой данным налоговым органом, располагался юридический адрес ООО «Селена». Также поясняю, что ООО «Селена» был присвоен идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 

<

***>. Все документы, подтверждающие регистрацию ООО «Селена» и внесение в ЕГРЮЛ записи о создании данного юридического лица: лист записи ЕГРЮЛ, Устав ЮЛ, свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе, были направлены на электронный адрес, указанный в качестве контактного в заявлении о государственной регистрации юридического лица при создании, а именно: OSELENA74@RAMBLER.RU. Таким образом, ФИО1 образовала и зарегистрировала ООО «Селена».При направлении документов для государственной регистрации юридического лица при создании в электронном виде, подписанных электронно-цифровой подписью, лицо, выступающее заявителем, сначала как физическое лицо приобретает электронно-цифровую подпись в специализированных удостоверяющих центрах, перечень которых содержится на сайте ФНС России, которой заверяет документы, направляемые в налоговый орган. В последующем же, после принятия налоговым органом решения о государственной регистрации юридического лица, руководитель юридического лица вправе получить усиленную квалифицированную электронную подпись, которой подписывает необходимые документы в процессе деятельности Общества. При направлении в налоговый орган документов от имени ФИО1 для регистрации юридического лица - ООО «Селена» при создании, последние были подписаны электронно-цифровой подписью, владельцем которой являлась ФИО1 Данный сертификат подписи был выдан на имя ФИО1 удостоверяющим центром АО «Калуга Астрал» со сроком действия сертификата электронной подписи с 06.02.2023 по 06.05.2024. Согласно сведениям, содержащимся в ПК АИС «Налог-3», в отношении ООО «Селена» 25.08.2023 внесена запись о недостоверности сведений, содержащихся в ЕГРЮЛ, в отношении директора ФИО1 (л.д. 94-96); 

- заявлением от исполняющего обязанности начальника межрайонной инспекции Федеральной Налоговой службы №16 по Челябинской области Ш.М.А. , о том, что в ходе проведения мероприятий налогового контроля работниками контрольно-аналитического отдела Межрайонной ИФНС России №16 по Челябинской области в отношении ООО “Селена” был выявлен факт, о том, что ФИО1 является номинальным руководителем ООО “Селена”, что фактически в финансово- хозяйственной деятельности организации не участвует, налоговую и бухгалтерскую отчетность не сдает, решения о создании организации самостоятельно не принимала (л.д. 36-37); 

- протоколом осмотра предоставленных по запросу правоохранительных органов материалов из ИФНС России № 17 по Челябинской области и ответа из «Калуга Астрал», в ходе которого установлено, что 06.02.2023 ФИО1 оформила в АО «Калуга Астрал» на свое имя электронную подпись. 06.02.2023 в электроном виде в МИ ФНС России № 17 по Челябинской области были предоставлены документы для внесения о нём сведений как о руководителе ООО «Селена» - единственном участнике и генеральном директоре, подписанных ЭЦП на имя ФИО1 09.02.2023 на основании поступивших вышеперечисленных документов и зарегистрированных в налоговом органе 06.02.2023 за входящим № 3116А Межрайонной ИФНС России № 17 по Челябинской области, расположенной по пр. Ленина, 65, в Ленинском районе г. Магнитогорска Челябинской области, принято решение о государственной регистрации ООО «Селена» и внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц о создании указанного юридического лица за государственным регистрационным номером (ОГРН) 

<

***>. Кроме того 09.02.2023 ООО «Селена» поставлено на налоговый учет в МИ ФНС России № 17 по Челябинской области с присвоением указанному юридическому лицу индивидуального номера налогоплательщика (ИНН) 

<

***>. Одновременно с этим внесены сведения в Единый государственный реестр юридических лиц о подставном лице - учредителе и генеральном директоре ФИО1, которые признаны вещественными доказательствами, с приобщением фототаблицы (л.д. 38-93);

- документами, представленными АО «Райффайзенбанк»: анкетой потенциального клиента - юридического лица, подписанной электронно-цифровой подписью ФИО1, в которой она подтверждает, что вся информация соответствует условиям заключенного соглашения/договора с АО «Райффайзенбанк, подтверждает, что является владельцем счета; заявлением на заключение договора банковского (расчетного) счета и открытие банковского (расчетного) счета, подписанного собственноручно, где имеется информация о получении неименной карты «Бизнес 24/7 Оптимальная;

- документами, представленными ПАО Сбербанк: заявлением о присоединении к Договору-конструктору (Правилам банковского обслуживания), подписанным собственноручно, на основании которого на ООО «Селена» был открыт расчетный счет, выпущена банковская карта и присвоен номер договора в системе дистанционного банковского обслуживания; решением единственного учредителя № 1 ООО «Селена»; копией паспорта ФИО1; сведениями о клиенте; копией свидетельства о постановке на учет в налоговом органе; уставом ООО «Селена»; листом записи ЕГРЮЛ;

- операциями по расчетным счетам, представленными налоговым органом (л.д.39-47). 

Оценив вышеприведенные доказательства по правилам ст. ст. 87-88 УПК РФ, суд признает каждое из них относимым и допустимым, поскольку они получены с соблюдением требований уголовно-процессуального закона, согласуются между собой и конкретизируют обстоятельства произошедшего. 

Все собранные по делу доказательства в совокупности являются достаточными для разрешения данного уголовного дела.

Действия ФИО1 при регистрации юридического лица ООО «Селена», суд квалифицирует по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ, как предоставление документа, удостоверяющего личность, для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице.

Действия ФИО1 по открытию расчетных счетов и передаче банковских карт, суд квалифицирует по ч. 1 ст. 187 УК РФ, как сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств. 

Вопреки доводам защиты, предметом преступления в соответствии со ст. 187 УК РФ являются платежные карты, распоряжения о передаче денежных средств, документы или иные средства оплаты (кроме предусмотренных ст. 186 УК РФ), электронные средства, электронные носители информации, технические устройства, компьютерные программы, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств.

Полученные подсудимой банковские карты, содержащие ключи электронной цифровой подписи, в соответствии п. 19 ст. 3 Федерального закона от 27.06.2011 N 161-ФЗ "О национальной платежной системе" являются электронным средством платежа - средством и (или) способом, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств.

По смыслу закона любое электронное или техническое устройство, средство, которое позволяет клиенту банковской организации пользоваться своим банковским счетом дистанционно (удаленно) с использованием информационно-коммуникационных технологий и осуществлять переводы денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств. В данном случае таким средством, помимо иных средств, предоставленных банком, являлся и ключ электронной подписи (USB-токен), привязанный к именному банковскому счету ООО «Селена» и банковская карта, так как с их помощью осуществлялся доступ к специальному банковскому счету с использованием информационно-коммуникационных технологий и осуществлялись переводы и распоряжение денежными средствами.

При этом признак неправомерности использования средств платежей вытекает из оформления ФИО1 этих средств и передачи их третьему лицу без возможности контроля его деятельности, а также совершения третьим лицом денежных операций с использованием средств платежей ООО «Селена» не в ее интересах, что само по себе является неправомерным, так как запрет на это закреплен в ст. 27 Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ "О национальной платежной системе", о чем подсудимая была уведомлена при оформлении специальных банковских счетов.

Доводы защиты о том, ФИО1 не имела умысла на сбыт каких-либо электронных носителей информации, являются несостоятельными, поскольку судом установлено, что она, открывая банковские счета, получая электронный носитель информации и доступ к электронным средствам платежа, не намеревалась использовать их в собственных целях, а по предварительной договоренности за денежное вознаграждение передала третьему лицу.

Преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 173.2 УК РФ, в соответствии с ч.2 ст. 15 УК РФ, является преступлением небольшой тяжести, в связи с чем, оснований для применения ч. 6 ст. 15 УК РФ не имеется.

Преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 187 УК РФ, в соответствии с ч. 4 ст. 15 УК РФ, является тяжким преступлением. С учетом фактических обстоятельств совершения преступления, степени общественной опасности, личности виновной, суд не находит оснований для применения ч.6 ст. 15 УК РФ, и изменения категории преступления на менее тяжкую. 

При назначении вида и размера наказания подсудимой ФИО1, суд в соответствии со ст. ст. 6, 7, 43 и 60 УК РФ учитывает характер, степень общественной опасности совершенных преступлений, обстоятельства их совершения и личность виновной, в том числе, обстоятельства, смягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление подсудимой. 

К смягчающим наказание обстоятельствам, в соответствии с требованиями п. «и» ч.1 ст. 61, ч.2 ст.61 УК РФ, суд относит активное способствование расследованию и раскрытию преступлений, частичное признание вины, раскаяние в содеянном, явку с повинной, в качестве которой учитывает объяснения, данные ФИО1 до возбуждения уголовного дела, ее молодой возраст (л.д. 26-30, 31-35).

Отягчающих наказание обстоятельств, в соответствии со ст. 63 УК РФ судом не установлено. 

Суд в качестве сведений, характеризующих личность ФИО1, учитывает, что она имеет регистрацию и постоянное место жительства, положительную характеристику по месту жительства и с ГАПОУ «Политехнический колледж», на учетах в наркологическом и психоневрологическом диспансерах не состоит.

С учетом характера совершенных преступлений, смягчающих наказание обстоятельств, суд считает необходимым назначить ФИО1 за преступление, предусмотренное ч.1 ст.187 УК РФ, наказание в виде лишения свободы с применением ч.1 ст. 62 УК РФ, за преступление, предусмотренное ч.1 ст.173.2 УК РФ - наказание в виде исправительных работ. 

Принимая во внимание совокупность смягчающих обстоятельств, мотивы преступления, роль ФИО1, ее поведение после совершения преступлений, суд полагает возможным при назначении наказания за преступление, предусмотренное ч.1 ст. 187 УК РФ, применить положения ст. 64 УК РФ, и не применять дополнительный вид наказания в виде штрафа, предусмотренный в качестве обязательного.

Оснований для применения ст. 53.1 УК РФ при назначении наказания за преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 187 УК РФ, не имеется.

Окончательное наказание суд назначает по правилам ч.3 ст. 69 УК РФ с применением п. «в» ч.1 ст. 71 УК РФ путем частичного сложения назначенных наказаний.

При этом, суд считает возможным применить положения ст.73 УК РФ к окончательному наказанию в виде лишения свободы, так как данный вид наказания будет способствовать исправлению осужденной, предупреждению совершения ею новых преступлений, будет отвечать целям, предусмотренным ч.2 ст.43 УК РФ. 

Разрешая вопрос о вещественных доказательствах по делу, суд руководствуется требованиями ст. 81 -82 УПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст.316 УПК РФ, 

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО1 признать виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 173.2 УК РФ и ч.1 ст. 187 УК РФ, и назначить наказание:

- за преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 173.2 УК РФ, в виде исправительных работ на срок 1 (один) год с удержанием 5% из заработной платы в доход государства; 

- за преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 187 УК РФ с применением ст. 64 УК РФ, в виде лишения свободы сроком 1 (один) год без штрафа.

На основании ч.3 ст.69 УК РФ, п. «в» ч.1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, окончательно назначить ФИО1 наказание в виде лишения свободы на срок 1 (один) год 2 (два) месяца без штрафа. 

На основании ст.73 УК РФ, назначенное наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 1 год 6 месяцев. 

Обязать ФИО1 в период испытательного срока не менять место жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно-осужденных, встать на учет, один раз в месяц являться в указанный орган на регистрацию.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении ФИО1 по вступлении приговора в законную силу отменить.

Вещественные доказательства: светокопия паспорта на имя ФИО1, решение единственного учредителя №1 о создании общества с ограниченной ответственностью “Селена”, устав ООО “Селена”, расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица, заявление о государственной регистрации юридического лица при создании ООО “Селена” формы №Р11001, решение о государственной регистрации вх №31116А от 06.02.2023, лист единого государственного реестра юридических лиц, лист учета выдачи документов, свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения, выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, сведения о банковских счетах ООО “Селена”, заявление физического лица на изготовление квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи, сведения, содержащиеся в квалифицированном сертификате пользователя УЦ, фотография ФИО1 с паспортом у лица, доверенность №10-юр хранить в материалах уголовного дела.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Челябинского областного суда в течение 15 суток со дня его провозглашения, с подачей апелляционной жалобы и представления через Правобережный районный суд г. Магнитогорска. 

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чем должно быть указано в его апелляционной жалобе. В случае подачи апелляционного представления или апелляционных жалоб другими участниками судопроизводства, ходатайство об участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции подается осужденным в течение 15 суток с момента вручения ему копии представления и жалобы.

***