ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Екатеринбург 24 мая 2023 года

Ленинский районный суд г. Екатеринбурга в составе

председательствующего Лобановой Ю.Е.,

при секретаре судебного заседания Заболотских А.А.,

с участием:

государственных обвинителей – помощников прокурора Ленинского района г.Екатеринбурга Сазоновой Д.А., ФИО1, ФИО2,

подсудимой ФИО3,

ее защитников – адвокатов Белышевой В.В., Бондаревой Т.С.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

ФИО3, 

 года рождения, уроженки 

<

адрес>, гражданки России, русским языком владеющей, зарегистрированной по адресу: 

<

адрес>, проживающая по адресу: 

<

адрес>, не замужней, имеющей на иждивении мать и бабушку, работающего не официально тренером в фитнес-центре, имеющей основное общее образование, не судимой;

в порядке ст. 91 УПК РФ не задерживавшейся;

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст.187 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Постановлением суда от 

 прекращено уголовное преследование ФИО4 по ч.1 ст. 173.2 УК РФ, на основании п. 3 ч.1 ст. 24, п. 2 ч.1 ст. 27 УПК РФ, в связи с истечением срока давности уголовного преследования. 

ФИО4 совершила сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств. 

Преступление совершено в Ленинском районе г. Екатеринбурга при следующих обстоятельствах.

В период с 

 по 

, точные дата и время следствием не установлены, ФИО3, являясь подставным лицом – генеральным директором и учредителем ООО «ЭСТЕЙТ-ЕК» (ИНН №), зарегистрированного в ЕГРЮЛ 

, достоверно зная, что фактически не будет осуществлять финансово-хозяйственную деятельность данной организации, а также не имеет условий для ее осуществления, в том числе не будет осуществлять финансовые операции по правомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, получив предложение от неустановленного лица, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, об открытии расчетных счетов для ООО «ЭСТЕЙТ-ЕК» в банках, указанных неизвестным, а также предоставление этим банкам, по указанию последнего, абонентского номера телефона для представления на них логина, пароля и смс-кодов для дистанционного управления расчетным счетом, которые согласно п. 19 ст. 3 Федерального закона № 161-ФЗ от 

 «О национальной платежной системе» (вдействующей редакции) являются средством и (или) способом, позволяющим клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств, то есть, обеспечивающих доступ к банковским счетам с использованием которых могут быть совершены неправомерные финансовые операции по неправомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, согласилась на данное предложение за денежное вознаграждение, после чего, получила неустановленные мобильные телефоны с установленными в них сим-картами с абонентскими номерами +№, +№ от неизвестного с целью подключения к подконтрольным абонентским номерам «Банк-клиент» для дистанционного управления банковскими счетами, открытыми на ФИО3 и ООО «ЭСТЕЙТ-ЕК».

В указанный период времени ФИО3, действуя умышленно, с единым преступным умыслом, из корыстных побуждений, совершила одно продолжаемое преступление, состоящее из ряда тождественных преступных действий, объединенных единым умыслом и составляющих в своей совокупности единое преступление, а именно приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, при следующих обстоятельствах:

Так, 

, точное время следствием не установлено, ФИО3, реализуя свой единый преступный умысел, преследуя корыстную цель, осознавая, что после открытия счета на свое имя и предоставления третьему лицу банковской карты, являющейся электронным носителем информации, а также доступа к логину и паролю для входа в личный кабинет для дистанционного управления расчетным счетом, в последующем могут быть совершены неправомерные финансовые операции по неправомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, получив от неизвестного неустановленный мобильный телефон с установленной в нем сим-картой с абонентским номером +№, находясь в дополнительном офисе № Публичного акционерного общества «Сбербанк России», расположенном по адресу: г. Екатеринбург, 

<

адрес>, предоставила сотруднику ПАО «Сбербанк», неосведомленному о ее преступных намерениях, личные документы, указав абонентский номер №, находящийся в пользовании неизвестного, для получения смс-кодов, посредством которых будет производиться подтверждение банковских операций, совершаемых по расчетному счету, после чего получила от сотрудника ПАО «Сбербанк», подтверждающие документы об открытии банковского счета №, а также банковскую карту № ПАО «Сбербанк», выпущенную в рамках обслуживания указанного счета, то есть приобрела в целях сбыта неизвестному электронные средства и электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Затем, 

, точное время следствием не установлено, ФИО3, находясь возле указанного офиса ПАО «Сбербанк», расположенного по вышеуказанному адресу, будучи надлежащим образом ознакомленной с правилами системы дистанционного банковского обслуживания ПАО «Сбербанк», согласно которым, в соответствии с Федеральным законом от 

 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (в действующей редакции) и Федеральным законом от 

 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля, смс-кодов, кодового ключа, обеспечивающих доступ к электронному средству платежа, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать Банк обо всех случаях компрометации смс-кода, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, незамедлительно извещать Банк обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом №, по ранее достигнутой договоренности с неизвестным, сбыла ему за денежное вознаграждение электронные средства и электронные носители информации в виде подключенного к вышеуказанному счету абонентского номера № для получения смс-кодов с паролями и банковской карты №, необходимые для дистанционного доступа, управления указанным расчетным счетом и доступа к личному кабинету в системе «Сбербанк онлайн», для выполнения финансовых операций по неправомерному приему, выдаче, переводу денежных средств.

Продолжая реализацию своего единого преступного умысла, преследуя корыстную цель, 

, точное время следствием не установлено, ФИО3, осознавая, что после открытия счета на свое имя и предоставления третьему лицу банковской карты, являющейся электронным носителем информации, а также доступа к логину и паролю для входа в личный кабинет для дистанционного управления расчетным счетом, в последующем могут быть совершены неправомерные финансовые операции по неправомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, получив от неизвестного неустановленный мобильный телефон с установленной в нем сим-картой с абонентским номером №, находясь в дополнительном офисе «Белореченский» Публичного акционерного общества «Уральский банк реконструкции и развития», расположенном по адресу: 

<

адрес>, предоставила сотруднику ПАО«УБРиР», неосведомленному ее о преступных намерениях, личные документы и подала анкету-заявление, указав абонентский номер №, находящийся в пользовании неизвестного, для получения смс-кодов, посредством которых будет производиться подтверждение банковских операций, совершаемых по расчетному счету, после чего получила от сотрудника ПАО «УБРиР», подтверждающие документы об открытии банковского счета №, а также банковскую карту № ПАО «УБРиР», выпущенную в рамках обслуживания указанного счета, то есть приобрела в целях сбыта неизвестному электронные средства и электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Затем, 

, точное время следствием не установлено, ФИО3, находясь возле указанного офиса ПАО «УБРиР», расположенного по вышеуказанному адресу, будучи надлежащим образом ознакомленной с правилами системы дистанционного банковского обслуживания ПАО «УБРиР», согласно которым, в соответствии с Федеральным законом от 

 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федеральным законом от 

 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля, смс-кодов, кодового ключа, обеспечивающих доступ к электронному средству платежа, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать Банк обо всех случаях компрометации смс-кода, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, незамедлительно извещать Банк обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом №, по ранее достигнутой договоренности с неизвестным, сбыла ему за денежное вознаграждение электронные средства и электронные носители информации в виде подключенного к вышеуказанному счету абонентского номера № для получения смс-кодов с паролями и банковской карты №, необходимые для дистанционного доступа, управления указанным расчетным счетом и доступа к личному кабинету в системе «Интернет-банк», для выполнения финансовых операций по неправомерному приему, выдаче, переводу денежных средств.

Продолжая реализацию своего единого преступного умысла, преследуя корыстную цель, 

, точное время следствием не установлено, ФИО3, осознавая, что после открытия счета на свое имя и предоставления третьему лицу банковской карты, являющейся электронным носителем информации, а также доступа к логину и паролю для входа в личный кабинет для дистанционного управления расчетным счетом, в последующем могут быть совершены неправомерные финансовые операции по неправомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, получив от неизвестного неустановленный мобильный телефон с установленной в нем сим-картой с абонентским номером №, находясь в дополнительном офисе «Буревестник» Публичного акционерного общества «Банк ВТБ», расположенном по адресу: г. Екатеринбург, 

<

адрес>, предоставила сотруднику ПАО «Банк ВТБ», неосведомленному о ее преступных намерениях, личные документы и подала заявление, анкету клиента-физического лица, заявление клиента на предоставление комплексного обслуживания в «Банке ВТБ», указав абонентский номер № находящийся в пользовании неизвестного, для получения смс-кодов, посредством которых будет производиться подтверждение банковских операций, совершаемых по расчетному счету, после чего получила от сотрудника ПАО «Банк ВТБ», подтверждающие документы об открытии банковского счета №, а также банковскую карту № ПАО «Банк ВТБ», выпущенную в рамках обслуживания указанного счета, то есть приобрела в целях сбыта неизвестному электронные средства и электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Затем, 

, точное время следствием не установлено, ФИО3, находясь возле указанного офиса ПАО «Банк ВТБ», расположенного по вышеуказанному адресу, будучи надлежащим образом ознакомленной с правилами системы дистанционного банковского обслуживания ПАО «Банк ВТБ», согласно которым, в соответствии с Федеральным законом от 

 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федеральным законом от 

 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля, смс-кодов, кодового ключа, обеспечивающих доступ к электронному средству платежа, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать Банк обо всех случаях компрометации смс-кода, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, незамедлительно извещать Банк обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом №, по ранее достигнутой договоренности с неизвестным, сбыла ему за денежное вознаграждение электронные средства и электронные носители информации в виде подключенного к вышеуказанному счету абонентского номера № для получения смс-кодов с паролями и банковской карты №, необходимые для дистанционного доступа, управления указанным расчетным счетом и доступа к личному кабинету в системе «ВТБ-Онлайн», для выполнения финансовых операций по неправомерному приему, выдаче, переводу денежных средств.

Продолжая реализацию своего единого преступного умысла, преследуя корыстную цель, в период с 

 по 

, точные дата и время следствием не установлены, ФИО3, осознавая, что после открытия счета для ООО «ЭСТЕЙТ-ЕК» и предоставления третьему лицу банковской карты, являющейся электронным носителем информации, а также доступа к логину и паролю для входа в личный кабинет для дистанционного управления расчетным счетом, в последующем могут быть совершены неправомерные финансовые операции по неправомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, получив от неизвестного неустановленный мобильный телефон с установленной в нем сим-картой с абонентским номером №, находясь в дополнительном офисе № ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: г.Екатеринбург, 

<

адрес>/в, предоставила сотруднику ПАО «Сбербанк», неосведомленному о ее преступных намерениях, личные документы, Устав ООО«ЭСТЕЙТ-ЕК», Решение № единственного учредителя ООО «ЭСТЕЙТ-ЕК», печать ООО «ЭСТЕЙТ-ЕК» и подала заявление о присоединении к договору-конструктору (Правилам банковского обслуживания), к условиям открытия и обслуживания расчетного счета, указав в них абонентский номер №, находящийся в пользовании неизвестного, для получения смс-кодов, посредством которых будет производиться подтверждение банковских операций, совершаемых по расчетному счету, после чего получила от сотрудника ПАО «Сбербанк», подтверждающие документы об открытии расчетного счета №, а также банковскую карту № ПАО «Сбербанк», выпущенную в рамках обслуживания указанного счета, не сообщая при этом сотруднику банка, что она является подставным лицом ООО «ЭСТЕЙТ-ЕК», то есть приобрела в целях сбыта неизвестному электронные средства и электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Затем, в период с 

 по 

, точные дата и время следствием не установлены, ФИО3, находясь возле указанного офиса ПАО «Сбербанк», расположенного по вышеуказанному адресу, будучи надлежащим образом ознакомленной с правилами системы дистанционного банковского обслуживания ПАО «Сбербанк», согласно которым, в соответствии с Федеральным законом от 

 № 115-ФЗ «Опротиводействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федеральным законом от 

 № 161-ФЗ «Онациональной платежной системе», участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля, смс-кодов, кодового ключа, обеспечивающих доступ к электронному средству платежа, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать Банк обо всех случаях компрометации смс-кода, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, незамедлительно извещать Банк обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом №, по ранее достигнутой договоренности с неизвестным, сбыла ему за денежное вознаграждение электронные средства и электронные носители информации в виде подключенного к вышеуказанным счетам абонентского номера № для получения смс-кодов с паролями и банковской карты №, необходимые для дистанционного доступа, управления указанным расчетным счетом и доступа к личному кабинету в системе «Сбербанк Бизнес Онлайн», для выполнения финансовых операций по неправомерному приему, выдаче, переводу денежных средств.

Продолжая реализацию своего единого преступного умысла, преследуя корыстную цель, 

, точное время следствием не установлено, ФИО3, осознавая, что после открытия счетов на свое имя и ООО «ЭСТЕЙТ-ЕК» и предоставления третьему лицу банковских карт, являющихся электронными носителями информации, а также доступа к логину и паролю для входа в личный кабинет для дистанционного управления расчетным счетом, в последующем могут быть совершены неправомерные финансовые операции по неправомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, получив от неизвестного неустановленный мобильный телефон с установленной в нем сим-картой с абонентским номером №, находясь в дополнительном офисе «Банковский» Публичного акционерного общества «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу» в настоящее время ПАО «Банк Синара» (ПАО «СКБ-Банк»), расположенном по адресу: г. Екатеринбург, 

<

адрес>, предоставила сотруднику ПАО «СКБ-Банк», неосведомленному о ее преступных намерениях, личные документы, Устав ООО «ЭСТЕЙТ-ЕК», Решение № единственного учредителя ООО «ЭСТЕЙТ-ЕК», печать ООО «ЭСТЕЙТ-ЕК» и подала заявление об открытии банковского счета, заявление о присоединении к правилам комплексного банковского обслуживания, указав в них абонентский номер №, находящийся в пользовании неизвестного, для получения смс-кодов, посредством которых будет производиться подтверждение банковских операций, совершаемых по расчетному счету, после чего получила отсотрудника ПАО «СКБ-Банк», подтверждающие документы об открытии банковских счетов №, № для ООО «ЭСТЕЙТ-ЕК» и № на ее имя, а также банковскую карту № ПАО «СКБ-Банк», выпущенную в рамках обслуживания счета №, и банковскую карту № ПАО «СКБ-Банк», выпущенную в рамках обслуживания счета №, не сообщая при этом сотруднику банка, что она является подставным лицом ООО «ЭСТЕЙТ-ЕК», то есть приобрела в целях сбыта неизвестному электронные средства и электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Затем, 

, точное время следствием не установлено, ФИО3, находясь возле указанного офиса ПАО «СКБ-Банк», расположенного по вышеуказанному адресу, будучи надлежащим образом ознакомленной с правилами системы дистанционного банковского обслуживания ПАО «СКБ-Банк», согласно которым, в соответствии с Федеральным законом от 

 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федеральным законом от 

 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля, смс-кодов, кодового ключа, обеспечивающих доступ к электронному средству платежа, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать Банк обо всех случаях компрометации смс-кода, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, незамедлительно извещать Банк обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетами №, №, № по ранее достигнутой договоренности с неизвестным, сбыла ему за денежное вознаграждение электронные средства и электронные носители информации в виде подключенного к вышеуказанным счетам абонентского номера № для получения смс-кодов с паролями и банковских карт №, №, необходимые для дистанционного доступа, управления указанными расчетными счетами и доступа к личному кабинету в системе «Дистанционного банковского обслуживания», для выполнения финансовых операций по неправомерному приему, выдаче, переводу денежных средств.

Продолжая реализацию своего единого преступного умысла, преследуя корыстную цель, 

, точное время следствием не установлено, ФИО3, осознавая, что после открытия счета для ООО «ЭСТЕЙТ-ЕК» и предоставления третьему лицу банковской карты, являющейся электронным носителем информации, а также доступа к логину и паролю для входа в личный кабинет для дистанционного управления расчетными счетами, в последующем могут быть совершены неправомерные финансовые операции по неправомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, получив от неизвестного неустановленный мобильный телефон с установленной в нем сим-картой с абонентским номером №, находясь в дополнительном офисе «Белореченский» Уральского филиала Публичного акционерного общества «Промсвязьбанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, предоставила сотруднику ПАО «Промсвязьбанк», неосведомленному о ее преступных намерениях, личные документы, Устав ООО «ЭСТЕЙТ-ЕК», Решение № единственного учредителя ООО «ЭСТЕЙТ-ЕК», печать ООО «ЭСТЕЙТ-ЕК» и подала анкету клиента – юридического лица резидента, не являющегося кредитной организацией, заявление о предоставлении комплексного банковского обслуживания и (или) открытии банковского счета юридическим лицам, указав в них абонентский номер №, находящийся в пользовании неизвестного, для получения смс-кодов, посредством которых будет производиться подтверждение банковских операций, совершаемых по расчетному счету, после чего получила от сотрудника ПАО «Промсвязьбанк», подтверждающие документы об открытии счетов №, №, а также банковскую карту №****№ ПАО «Промсвязьбанк», выпущенную в рамках обслуживания счета №, не сообщая при этом сотруднику банка, что она является подставным лицом ООО «ЭСТЕЙТ-ЕК», то есть приобрела в целях сбыта неизвестному электронные средства и электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Затем, 

, точное время следствием не установлено, ФИО3, находясь возле указанного офиса ПАО «Промсвязьбанк», расположенного по вышеуказанному адресу, будучи надлежащим образом ознакомленной с правилами системы дистанционного банковского обслуживания ПАО «Промсвязьбанк», согласно которым, в соответствии с Федеральным законом от 

 № 115-ФЗ «Опротиводействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федеральным законом от 

 № 161-ФЗ «Онациональной платежной системе», участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля, смс-кодов, кодового ключа, обеспечивающих доступ к электронному средству платежа, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать Банк обо всех случаях компрометации смс-кода, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, незамедлительно извещать Банк обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетами №, №, по ранее достигнутой договоренности с неизвестным, сбыла ему за денежное вознаграждение электронные средства и электронные носители информации в виде подключенного к вышеуказанным счетам абонентского номера № для получения смс-кодов с паролями и банковской карты №****№, необходимые для дистанционного доступа, управления указанными расчетными счетами и доступа к личному кабинету в системе «PSB On-Line», для выполнения финансовых операций по неправомерному приему, выдаче, переводу денежных средств.

Продолжая реализацию своего единого преступного умысла, преследуя корыстную цель, 

, точное время следствием не установлено, ФИО3, осознавая, что после открытия счета для ООО «ЭСТЕЙТ-ЕК» и предоставления третьему лицу доступа к логину и паролю для входа в личный кабинет для дистанционного управления расчетным счетом, в последующем могут быть совершены неправомерные финансовые операции по неправомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, получив от неизвестного неустановленный мобильный телефон с установленной в нем сим-картой с абонентским номером №, находясь в офисе «Отделения в Екатеринбурге» Акционерного общества коммерческий банк «ЛОКО-Банк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, предоставила сотруднику АО КБ «ЛОКО-Банк», неосведомленному о ее преступных намерениях, личные документы, Устав ООО «ЭСТЕЙТ-ЕК», Решение № единственного учредителя ООО «ЭСТЕЙТ-ЕК», печать ООО «ЭСТЕЙТ-ЕК» и подала заявление об открытии и обслуживании банковского счета, заявление о присоединении к соглашению об организации электронного документооборота в системах банка, указав в них абонентский номер №, находящийся в пользовании неизвестного, для получения смс-кодов, посредством которых будет производиться подтверждение банковских операций, совершаемых по расчетному счету, после чего получила от сотрудника АО КБ «ЛОКО-Банк», подтверждающие документы об открытии расчетного счета №, не сообщая при этом сотруднику банка, что она является подставным лицом ООО «ЭСТЕЙТ-ЕК», то есть приобрела в целях сбыта неизвестному электронные средства и электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Затем, 

, точное время следствием не установлено, ФИО3, находясь возле указанного офиса АО КБ «ЛОКО-Банк», расположенного по вышеуказанному адресу, будучи надлежащим образом ознакомленной с правилами системы дистанционного банковского обслуживания АО КБ «ЛОКО-Банк», согласно которым, в соответствии с Федеральным законом от 

 № 115-ФЗ «Опротиводействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федеральным законом от 

 № 161-ФЗ «Онациональной платежной системе», участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля, смс-кодов, кодового ключа, обеспечивающих доступ к электронному средству платежа, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать Банк обо всех случаях компрометации смс-кода, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, незамедлительно извещать Банк обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом №, по ранее достигнутой договоренности с неизвестным, сбыла ему за денежное вознаграждение электронное средство и электронный носитель информации в виде подключенного к вышеуказанному счету абонентского номера № для получения смс-кодов с паролями, необходимые для дистанционного доступа, управления указанным расчетным счетом и доступа к личному кабинету в системе «Интернет-банк», для выполнения финансовых операций по неправомерному приему, выдаче, переводу денежных средств.

Продолжая реализацию своего единого преступного умысла, преследуя корыстную цель, 

, точное время следствием не установлено, ФИО3, осознавая, что после открытия счета для ООО «ЭСТЕЙТ-ЕК» и предоставления третьему лицу банковской карты, являющейся электронным носителем информации, а также доступа к логину и паролю для входа в личный кабинет для дистанционного управления расчетными счетами, в последующем могут быть совершены неправомерные финансовые операции по неправомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, получив от неизвестного неустановленный мобильный телефон с установленной в нем сим-картой с абонентским номером № находясь в дополнительном офисе «Сириус» Акционерного общества «АЛЬФА-БАНК», расположенном по адресу: г. Екатеринбург, 

<

адрес>, предоставила сотруднику АО «АЛЬФА-БАНК», неосведомленному о преступных намерениях ФИО3, личные документы, Устав ООО «ЭСТЕЙТ-ЕК», Решение № единственного учредителя ООО «ЭСТЕЙТ-ЕК», печать ООО «ЭСТЕЙТ-ЕК» и подала подтверждение о присоединении к соглашению об электронном документообороте по системе «Альфа-Офис» и договору о расчетно-кассовом обслуживании, подтверждение (заявление) о присоединении и подключении услуг, сведения о физическом лице – бенефифициарном владельце, указав в них абонентский номер № находящийся в пользовании неизвестного, для получения смс-кодов, посредством которых будет производиться подтверждение банковских операций, совершаемых по расчетному счету, после чего получила отсотрудника АО «АЛЬФА-БАНК», подтверждающие документы об открытии расчетного счета №, а также банковскую карту №******3104 АО «АЛЬФА-БАНК», выпущенную в рамках обслуживания расчетного счета, не сообщая при этом сотруднику банка, что она является подставным лицом ООО «ЭСТЕЙТ-ЕК», то есть приобрела в целях сбыта неизвестному электронные средства и электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Затем, 

, точное время следствием не установлено, ФИО3, находясь возле указанного офиса АО «АЛЬФА-БАНК», расположенного по вышеуказанному адресу, будучи надлежащим образом ознакомленной с правилами системы дистанционного банковского обслуживания АО «АЛЬФА-БАНК», согласно которым, в соответствии с Федеральным законом от 

 № 115-ФЗ «Опротиводействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федеральным законом от 

 № 161-ФЗ «Онациональной платежной системе», участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля, смс-кодов, кодового ключа, обеспечивающих доступ к электронному средству платежа, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать Банк обо всех случаях компрометации смс-кода, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, незамедлительно извещать Банк обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом №, по ранее достигнутой договоренности с неизвестным, сбыла ему за денежное вознаграждение электронные средства и электронные носители информации в виде подключенного к вышеуказанным счетам абонентского номера № для получения смс-кодов с паролями и банковской карты №******№, необходимые для дистанционного доступа, управления указанным расчетным счетом и доступа к личному кабинету в системе ««Альфа-Бизнес онлайн» (Интернет-банк)», для выполнения финансовых операций по неправомерному приему, выдаче, переводу денежных средств.

Таким образом, в период с 

 по 

 ФИО3, являясь подставным лицом – учредителем и директором ООО «ЭСТЕЙТ-ЕК», достоверно зная, что правовых оснований, предусмотренных законом для приема, выдачи, перевода денежных средств с использованием вышеуказанных банковских счетов не имеется, а сами финансовые операции будут осуществляться для использования их в дальнейшем по усмотрению третьих лиц для получения выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью ООО «ЭСТЕЙТ-ЕК», совершила сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления, приема, выдачи, перевода денежных средств, посредством передачи неизвестному подключенных к вышеуказанным счетам абонентских номеров № и банковских карт, для управления расчетными счетами с применением систем дистанционного банковского обслуживания, обеспечивающих доступ к банковским счетам:

- №, открытому 

 в дополнительном офисе № ПАО «Сбербанк» по 

<

адрес>;

- №, открытому 

 в дополнительном офисе «Белореченский» ПАО «УБРиР» по 

<

адрес>/а;

- №, открытому 

 в дополнительном офисе «Буревестник» ПАО «Банк ВТБ» по 

<

адрес>;

- №, открытому 

 в дополнительном офисе № ПАО «Сбербанк» по 

<

адрес>/в ;

- №, №, №, открытым 

 в дополнительном офисе «Банковский» ПАО «СКБ-Банк» по 

<

адрес>;

- №, №, открытым 

 в дополнительном офисе «Белореченский» ПАО «Промсвязьбанк» по 

<

адрес>;

- №, открытому 

 в офисе «Отделения в Екатеринбурге» АО КБ «ЛОКО-Банк» по 

<

адрес>/а;

- №, открытому 

 в офисе АО «АЛЬФА-БАНК» по

<

адрес>.

В судебном заседании подсудимая ФИО4 вину в совершении преступлений признала в полном объеме, раскаялась, указала, что ей написал незнакомый мужчина в ноябре 2020 года, который связал ее с человеком, который более подробно рассказал ей, что нужно делать. Через некоторое время ее пригласили в Екатеринбург. Александр на машине возил ее по банкам. Для регистрации она передавала ему паспорт, а до их встречи она скидывала ему свои данные паспорта и СНИЛС. Фото она сделала при помощи своего сотового телефона. Их встреча произошла примерно через 2-3 недели после того, как она скинула документы. При встрече А ей ничего не пояснил, скинул ей памятку, что она является юридическим лицом ООО, чтобы она могла рассказать сотрудникам банка. Это была организация по дизайну помещений, ее доход был 300000 рублей, из сотрудников она была одна, она говорила, что она будет работать без команды. На самом дела она директором не была. Ей сказали, что нужно открыть компанию, а потом ее переписать. Как была зарегистрирована компания, она не знает. После она открывала счета, первый банк был Альфа-банк, по соседству были СКБ-банк и УБРиР, где ей давали логин и пароль, которые она передавала Александру. Дальнейшую судьбу карт она не знает. Перед тем, как ей пойти в банк, Александр ей давал папку с документами, она заходила в банк, говорила то, что надо было говорить, как она репетировала с Александром. Она передавала сотруднику банка папку с документами, говорила номер телефона и электронной почты, а после выхода из банка она все отдавала Александру. Сотовый телефон ей давал Александр. В банках счета она открывала на свое имя. В банке ей разъясняли, что передавать информацию третьим лицам нельзя. Потом они ездили в ВТБ-банк, где все происходило также. Потом они поехали в Сбербанк, но Александр там все сделал сам, она ничего не говорила, карту ей не выдавали. Затем они ездили за печатью, там от нее ничего не требовалось, только подпись. Сотрудник передал печать Александру и они ушли. Александр ей сказал, что печать ООО нужна для открытия компании. После они поехали куда-то, где она подписывали документы, там выдали документ на организацию. По логину и паролю она ни в какие приложения не заходила, счетами не пользовалась, сколько было средств на счетах организации она не знает, какие операции по счетам общества проводились она не знает, больше с Александром она не виделась, у него не спрашивала. Вфеврале 2021 года ей написал человек, который предложил ей этот заработок, спросил куда ей перевести 18000 рублей, которые она получила. Все эти действия совершила за вознаграждение в 18000 рублей, которые ей перечислили одноразово после совершения ею всех действий примерно через 2-3 месяца. Деньги потратила на жилье, питание, ежедневные расходы. Также указала, что явку с повинной она поддерживает.

Из оглашенных показаний ФИО3, данных ей в ходе предварительного расследования, в качестве подозреваемой следует, что в конце ноября 2020 года в социальной сети «Вконтакте» в ходе переписки незнакомый человек рассказал о способе заработать деньги, оформив на свое имя юридическое лицо, что может помочь свести с тем, кто в этом заинтересован. Согласившись, по просьбе этого незнакомца для оформления юридического лица в сообщении она отправила ему фотографии страниц своего паспорта гражданина РФ, а так же сообщила ему свой номер телефона. Позже узнала, что на ее имя оформлена организация «ЭСТЕЙТ-ЕК». Затем неизвестный пригласил приехать в г. Екатеринбург на «Южный автовокзал», и отправил памятку с информацией об ООО «ЭСТЕЙТ-ЕК» для того, чтобы она ее выучила, чтобы уверенно при необходимости рассказать. По приезду в г. Екатеринбурге, на парковке для автомобилей у входа в ТРЦ «Мегаполис» по 

<

адрес> она встретилась с ранее не знакомым мужчиной по имени Александр, он сообщил, что на ООО «ЭСТЕЙТ-ЕК» в нескольких банках необходимо оформить счета, пообещав заплатить за все действия, и она согласилась. После чего по указанию Александра в течение нескольких дней под его контролем посещала офисы банков, расположенные в г. Екатеринбурге, где открыла несколько банковских счетов на себя как на физическое лицо и на ООО «ЭСТЕЙТ-ЕК» после открытия счетов все полученные в банке документы, банковские карты передавала Александру. Перед посещением банков Александр передавал ей пакет документов, печать организации ООО «ЭСТЕЙТ-ЕК» и мобильный телефон с абонентским номером, указанным в памятке, для его подключения к оформляемым банковским счетам. Каждый раз после открытия счетов, все документы, печать, банковские карты и мобильный телефон она передавала Александру. Перед посещением банков заявки на открытие счетов она не подавала, подавались ли заявки кем-то другим, она не знает. По поводу документов из АО «ПФ «СКБ Контур», пояснила, что вспомнила, что действительно при встрече, когда приехала в г. Екатеринбург и первый раз встретилась с Александром, то они сначала ездили в какой-то офис, где она подписывала заявление на выдачу сертификата для получения электронной подписи, при этом указанные в этом заявлении анкетные данные и данные ее документов действительны, кроме указанной электронной почты 

<

данные изъяты> и указанного для идентификации абонентского номера телефона №, так как ей они не принадлежат, их просил указать Александр, для чего она не спрашивала, сама в подробности не вдавалась, указанной почтой и телефоном не пользовалась. По поводу сведений о банковских счетах открытых на ФИО3 как на физическое лицо и сведений о банковских счетах ООО «ЭСТЕЙТ-ЕК», пояснила, что с момента событий прошло более одного года, и она не очень хорошо ориентируется в г.Екатеринбурге, поэтому по хронологии может уже что-то точно не помнить, но доверяет документам и датам открытия счетов, так как действительно в первый день встречи с Александро» в г. Екатеринбурге для открытия счетов посещала банки: ПАО«УБРиР», ПАО «Банк ВТБ» и ПАО «Сбербанк». При следующей встрече с Александром в г. Екатеринбурге посещала ПАО «Сбербанк», ПАО «СКБ-Банк». Приследующей встрече с Александром в г. Екатеринбурге по его указанию посещала около двух офисов банков, при этом не запомнила их наименование, поэтому не исключает того, что это были офисы ПАО «Промсвязьбанк», АО КБ «Локо-Банк». ФИО5 какой-то из дней посещала офис банка АО «АЛЬФА-БАНК». По поводу банковского счета № открытого 

 на нее как на физическое лицо в офисе № банка ПАО «Сбербанк» по адресу: г. Екатеринбург, 

<

адрес>, пояснила, что 

, в первый день встречи с Александром в г.Екатеринбурге, после оформления ЭЦП, они ездили на улицу, где сразу расположено несколько банков, но точный адрес не помнит, где по указанию Александра в офисе ПАО«Сбербанк» открыла банковский счет. Перед этим Александр передал ей мобильный телефон с незнакомым номером, который она должна была указать при открытии счета, после чего вернуть ему его и полученные в банке документы и банковские карты. Послечего она одна пошла в офис банка ПАО «Сбербанк», где с ней разговаривал менеджер, задавал вопросы, на которые она отвечала, так же смотрел паспорт, делал копии. При открытии счета, сотруднику банка она называла контактный номер телефона, который просил указать Александр, после чего на указанный мобильный телефон приходили смс-сообщения для подтверждения подключения абонентского номера к счету. Затем она подписывала документы касающиеся открытие счета. Получила вторые экземпляры документов и банковскую карту. Затем вышла из офиса банка и подошла к Александру, которому передала все полученные в банке документы, банковскую карту, а так же переданный ранее телефон. По поводу открытия банковского счета № от 

 как на физическое лицо в офисе «Белореченский» банка ПАО «УБРиР» по адресу: г. Екатеринбург, 

<

адрес>, пояснила, что 

 в первый день встречи с Александром в г. Екатеринбурге после посещения офиса ПАО «Сбербанк» по его указанию в банке ПАО КБ «УБРиР» открыла банковский счет. Перед этим Александр передал ей мобильный телефон, который она должна была указать при открытии счета, после чего вернуть ему телефон и полученные в банке документы и банковские карты. После чего она одна пошла в банк ПАО КБ «УБРиР», где с ней разговаривал менеджер, задавал вопросы, на которые она отвечала, так же смотрел паспорт, делал копии с документов. При открытии счета, сотруднику банка она называла контактный номер телефона, который просил указать Александр, после чего на телефон приходили смс-сообщения для подтверждения подключения к счету. Затем она подписывала документы. Получила вторые экземпляры документов и банковскую карту. Затем вышла из банка и передала Александру все полученные документы, банковскую карту, а так же переданный ей ранее телефон. По поводу открытия счета № от 

 как на физическое лицо в офисе банка ПАО «Банк ВТБ» по адресу: г. Екатеринбург, 

<

адрес>, пояснила, что 

 после посещения ПАО КБ «УБРиР», она по указанию Александра в банке ПАО «Банк ВТБ» открыла банковский счет. Перед этим Александр передал ей мобильный телефон, который она должна была указать при открытии счета, после чего его вернуть ему вместе с полученными в банке документами и картами. После чего она одна пошла в банк ПАО«Банк ВТБ», где с ней разговаривал менеджер, задавал вопросы, на которые она отвечала, смотрел паспорт. При открытии счета, сотруднику банка она называла контактный номер телефона, который просил указать Александр, после чего на указанный мобильный телефон приходили смс-сообщения для подтверждения подключения номера к счету. Затем она подписывала документы. Получила вторые экземпляры документов и банковскую карту. Затем вышла из офиса банка и передала Александру все полученные в банке документы, банковскую карту, а так же указанный телефон. По поводу открытия счета № и получения банковской карты в офисе № ПАО«Сбербанк» по адресу: г. Екатеринбург, 

<

адрес>/в, пояснила, что 

, по указанию Александра в офисе «Сбербанк» открыла банковский счет. Вофис банка Александр зашел вместе с ней, пакет документов на организацию ООО«ЭСТЕЙТ-ЕК» находился у него. Александр подошел к сотруднику банка. Они сели за один стол, Александр отдал пакет документов сотруднику банка, тот оформил какие-то бумаги, после чего документы передал ей для ознакомления и указали, где в них расписаться. При открытии счета она называла контактный номер телефона, который просил указать Александр, после чего на указанный телефон приходили смс-сообщения для подтверждения подключения его к счету. После того как она подписала, то документы на открытие счета и телефон передала Александру. По поводу открытия банковских счетов №№, 40№ и получения банковской карты в дополнительном офисе «Банковский» банка ПАО «СКБ-Банк» (ПАО «Банк Синара») в г. Екатеринбурге, 

<

адрес>, пояснила, что 

 после посещения офиса ПАО «Сбербанк» она по указанию Александра в банке ПАО «СКБ-Банк» открыла банковский счет на организацию ООО «ЭСТЕЙТ-ЕК». Перед этим Александр передал ей мобильный телефон, и сказал, чтобы она указала его при открытии счета, так же передал документы и печать ООО «ЭСТЕЙТ-ЕК», сказал, что после того как выйдет из банка, то должна вернуть ему указанный телефон и полученные в банке документы, банковские карты. После чего она одна пошла в офис «СКБ Банк», где менеджер задавал вопросы, на которые она отвечала по памятке. Также менеджер смотрел документы, делал копии. Приоткрытии счета сотруднику банка она называла контактный номер телефона, который просил указать Александр, после чего на указанный телефон приходили смс-сообщения для подтверждения подключения. Затем подписывала документы и получила вторые их экземпляры и банковскую карту. Затем вышла из банка и передала Александру все полученные в банке документы, банковскую карту, а так же переданный ранее мобильный телефон, печать и документы на ООО «ЭСТЕЙТ-ЕК». По поводу открытия счета № от 

 как на физическое лицо в банке ПАО «СКБ-Банк» пояснила, что указанный счет открыт ею в то же время при оформлении счета на ООО«ЭСТЕЙТ-ЕК» при вышеуказанных обстоятельствах. При открытии счета сотруднику банка называла контактный номер телефона, который просил указать Александр, после чего на указанный мобильный телефон приходили смс-сообщения для подтверждения подключения. Все документы, банковскую карту, при выходе из офиса банка она вместе с телефоном передала Александру. По поводу открытия банковских счетов 40№, 40№ и получения банковской карты в ДО «Белореченский» ПАО «Промсвязьбанк» по адресу: г. Екатеринбург, 

<

адрес>, пояснила, что 

 по указанию Александра в указанном офисе ПАО «Промсвязьбанк» открыла банковские счета на ООО «ЭСТЕЙТ-ЕК». ФИО6 передал ей мобильный телефон, и сказал, чтобы она указала его при открытии счетов, так же ей он передал документы и печать ООО «ЭСТЕЙТ-ЕК», сказал, что после открытия, полученные в банке документы, банковские карты должна будет передать ему. После чего она одна пошла в ПАО «Промсвязьбанк», где с ней разговаривал менеджер, задавал вопросы, на которые она отвечала, согласно памятке. Менеджер смотрел документы, делал с них копии. При открытии счета сотруднику банка она называла контактный номер телефона, который просил указать Александр, после чего на телефон приходили смс-сообщения для подтверждения подключения. Затем она подписывала документы, получила вторые экземпляры и банковскую карту. Затем она передала Александру все полученные в банке документы, банковскую карту, а так же переданный ранее телефон, печать и документы на ООО «ЭСТЕЙТ-ЕК». По поводу открытия банковского счета № в офисе АО КБ «ЛОКО-Банк», по адресу: г. Екатеринбург, 

<

адрес>/а, пояснила, что 

 она по указанию Александра в банке АО КБ «ЛОКО-Банк» открыла банковский счет на ООО «ЭСТЕЙТ-ЕК». Перед этим Александр передал ей мобильный телефон, и сказал, чтобы она указала его при открытии счета, так же ей он передал документы и печать ООО «ЭСТЕЙТ-ЕК» и сказал, что как выйдет из банка, то должна вернуть ему все полученные в банке документы, банковские карты. После чего она одна пошла в офис указанного банка, где с ней разговаривал менеджер, задавал вопросы, на которые она отвечала согласно памятке. Также он смотрел документы, делал с них копии. При открытии счета, сотруднику банка она называла контактный номер телефона, который просил указать Александр, после чего на указанный телефон приходили смс-сообщения для подтверждения о его подключении к счету. Затем она подписывала документы и получила вторые экземпляры. При этом банковскую карту ей не выдали, почему не знает. Затем она вышла из банка и передала Александру все полученные в банке документы, а так же вышеуказанный телефон, печать и документы на ООО «ЭСТЕЙТ-ЕК». По поводу открытия банковского счета № в офисе АО «АЛЬФА-БАНК» по адресу: г. Екатеринбург, 

<

адрес>, пояснила, что 

 она по указанию Александра в офисе банка АО «АЛЬФА-БАНК» открыла банковский счет на ООО «ЭСТЕЙТ-ЕК». Перед этим Александр передал ей мобильный телефон и сказал, чтобы она указала его при открытии счета, так же ей он передал документы и печать фирмы ООО «ЭСТЕЙТ-ЕК», и сказал, что после открытия счета должна вернуть ему полученные в банке документы, банковскую карту. После чего она одна пошла в офис банка АО «АЛЬФА-БАНК», где с ней разговаривал менеджер, так же задавал вопросы, на которые она отвечала, согласно памятке. Также менеджер смотрел документы, делал копии. При открытии счета, сотруднику банка она называла номер телефона, который просил указать Александр, после чего на телефон приходили смс-сообщения для подтверждения о подключении номера к счету. Затем она подписывала документы и получила их вторые экземпляры, а также банковскую карту. Затем вышла из банка и передала Александру все полученные в банке документы и телефон, печать и документы на ООО «ЭСТЕЙТ-ЕК». На кого зарегистрированы и кто пользуется абонентскими номерами телефонов +№, она не знает. К организациям «УРАЛРЕГИОНСТРОЙ», «УРАЛСТАЛЬ», «ДОКЕР», «ФИШТ», «ГОРИЗОНТ-СВ», ООО «Профессионал-СТ» она никакого отношения не имеет (т. 3 л.д. 99-108).

Из оглашенных показаний ФИО3, данных ей в ходе предварительного расследования в качестве обвиняемой следует, что показания в качестве подозреваемой от

, подтверждает полностью. Уточнила, что предпринимательскую деятельность не осуществляла, директором юридического лица в действительности не являлась. Фактически какого-либо отношения к управлению ООО «ЭСТЕЙТ-ЕК» не имеет. Никаких документов имеющих отношение к этой организации у нее нет. Сколько денег на банковских счетах, кому принадлежат, какие банковские операции проводились, не знает. Доступа к счетам у нее нет. За вышеуказанные действия получила денежные средства (т. 3 л.д. 138-141).

После оглашения показаний подсудимая ФИО3 вину в совершении преступления признала полностью, подтвердила оглашенные показания, указала, что не помнит, прошло много времени.

Кроме этого, указала, что проживает одна, фактически на ее иждивении находятся мать-инвалид и бабушка, она помогает им по дому, покупает продукты, готовит, стирает и прибирает квартиру, кроме того, ее отец является инвалидом по зрению, он слепой на один глаз, она оказывает ему материальную помощь при оплате им ипотеки или покупает ему продукты, она работает неофициально тренером по фитнесу, ее заработная плата составляет 20000рублей, хронических заболеваний у нее нет.

Кроме показаний подсудимой ее вина подтверждается собранными по делу доказательствами.

В судебном заседании свидетель УТЮ суду пояснила, что работает руководителем группы по обслуживанию юридических лиц ПАО «Промсвязьбанка» около 3 лет. Указала, что для открытия счета в их банке от имени юридического лица можно воспользоваться двумя вариантами, либо непосредственно прийти в банк, либо оформить заявку на выезд сотрудника банка. При открытии счета сотрудник банка проверяет у юридического лица паспорт на имя руководителя, выписку из ЕГРЮЛ, а также проверяет легальность бизнеса, если сотрудник понимает, что клиент не понимает, то ему отказывают. Кроме того, сотрудник берет образец подписи, создает с клиентом электронно-цифровую подпись. Клиент сам предоставляет номер сотового телефона, электронной почты и потом открывается доступ в личный кабинет. Кроме того, менеджеры проговаривают клиенту, что нельзя передавать информацию третьим лицам и распечатываются правила. С ФИО7 она не коммуницировала, а сотрудник уже уволился. В настоящее время не помнит какие показания давала по ФИО7.

Из оглашенных показаний свидетеля УТЮ. следует, что открытие расчетного счета для юридического лица осуществляется следующим образом. Представитель от юридического лица имеющий право действовать от его имени или иное лицо, действующее по нотариальной доверенности должно обратиться лично в офис ПАО«Промсвязьбанк» и предоставить пакет документов. В пакет документов входит: паспорт для проверки личности, выписка из ЕГРЮЛ, с которой сверяется представитель от юридического лица, устав юридического лица, решение о назначении на должность директора. Все документы предоставляются в оригиналах. Представитель банка ведет консультативную беседу, в ходе которой узнает о планируемом бизнесе клиента, для определения фиктивности или реальности директора юридического лица. На основании личной беседы сотрудника с клиентом составляется лист визуального контроля, представителем банка определяется одобрять ли открытие расчетного счета клиенту или нет. При одобрении открытия счета представителем банка составляются документы: анкета юридического лица, карточка с образцами подписи и оттиска печати, заявление на открытие счета, которые потом даются на ознакомление и подписание клиенту. Вобязательном порядке при открытии расчетного счета клиенту проговариваются правила банка, в которых указано о запрете передаче банковских продуктов: банковских карт и доступа к личному кабинету в пользование третьих лиц, для совершения противоправных действий. Правила банка размещены на официальном сайте ПАО«Промсвязьбанк». При оформлении документов составляется сертификат, в котором клиент указывает номер телефона для доступа в личный кабинет «ПСБ онлайн», для последующего входа через разовые пароли приходящие через смс-информирование. Логин и пароль клиент придумывает сам. По поводу представленных документов по открытию счета ООО «ЭСТЕЙТ-ЕК» ИНН 

<

***> пояснила, что 

 в дополнительный офис «Белореченский» ПАО «Промсвязьбанк», расположенный по адресу: г. Екатеринбург, 

<

адрес>, обратилась ФИО3 для открытия расчетного счета юридического лица ООО «ЭСТЕЙТ-ЕК» лично. Для открытия расчетного счета ФИО3 предоставила решение о назначении ее на должность директора, устав ООО «ЭСТЕЙТ-ЕК», паспорт для удостоверения личности. Представитель банка сверил личность, проверил представленные документы с выпиской из ЕГРЮЛ через официальный сайт ИФНС, провел консультативную беседу. После беседы сотрудника банка с клиентом был составлен лист визуального контроля, в котором отмечено, что с момента создания юридического лица прошло менее года и возраст директора не превышает 23 лет, других отклонений не выявил. Сотрудником банка составлен пакет документов: анкета юридического лица, карточка с образцами подписи и оттиска печати, в которой ФИО3 расписалась и поставила печать, заявление на открытие счета, в котором указано, что клиент присоединяется к правилам комплексного банковского обслуживания. ФИО3 ознакомилась с документами и расписалась в них. Сотрудником банка был открыт для ФИО3 расчетный счет ООО «ЭСТЕЙТ-ЕК» № и корпоративный счет банковской карты №. К корпоративному счету была предоставлена моментальная банковская карта ID: 423942780 №****5842. Документы ФИО3 не были предоставлены, так как они были в работе, ФИО3 была выдана моментальная банковская карта с ПИН-конвертом. Сотрудником банка ФИО3 была направлена к клиентскому компьютеру для заполнения сертификата ключа для доступа в личный кабинет «ПСБ-онлайн». ФИО3 был заполнен сертификат, в котором она указала номер телефона «89655068698» и распечатан сотрудником банка. Впоследствии документы были подписаны с обеих сторон. Личный кабинет давал доступ к расчетному и корпоративному счету ООО «ЭСТЕЙТ-ЕК» (т. 2 л.д. 141-142).

После оглашения показаний свидетель УТЮ. подтвердила указанные показания.

Свидетель ПВН ПВН суду пояснил, что работает начальником отдела продаж и обслуживания банка «ВТБ» 9 лет. В его обязанности входит контроль за выполнением плана показателей сотрудников. Также пояснил, что для открытия счета клиенту необходимо прийти в офис банка с паспортом, где заводится карточка клиента, в нее заносятся все данные клиента, после формируется согласие на проверку данных. Также указал, что ФИО7 не знает.

Из оглашенных показаний свидетеля МТВ. от 

 следует, что около 15 лет работает в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № по 

<

адрес>, в настоящее время в должности заместителя начальника отдела учета и работы с налогоплательщиками. В ее основные должностные обязанности входит: проверка сведений содержащихся в ЕГРЮЛ путем проведения опросов налогоплательщиков, проверок документов, выездов на место, и проведения осмотров. Инспекция находится по адресу: 

<

адрес>. Регистрирующим органом юридических лиц в 

<

адрес> является ИФНС России по 

<

адрес> г. Екатеринбурга, которая расположена по адресу: 

<

адрес>, г. Екатеринбург, 

<

адрес>. Порядок представления документов при государственной регистрации юридических лиц регламентирован статьей 9 Федерального закона от 

 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей». В соответствии с п. 1.2 ст.9 Закона № 129-ФЗ, необходимые для государственной регистрации юридических лиц документы: заявление, уведомление или сообщение представляются в регистрирующий орган по форме (Р11001 - создание юридического лица, Р13014 - смена директора, участника юридического лица, или внесение изменений при ошибочном заполнении), утвержденной уполномоченным Правительством РФ федеральным органом исполнительной власти, и удостоверяются подписью заявителя, подлинность которой должна быть засвидетельствована в нотариальном порядке. При этом заявитель указывает свои паспортные данные или в соответствии с законодательством РФ данные иного удостоверяющего личность документа и идентификационный номер налогоплательщика, при его наличии. В соответствии с п. 1 ст. 9 Закона № 129-ФЗ, в регистрирующий орган документы могут быть направлены: первый вариант: почтовым отправлением с объявленной ценностью при его пересылке с описью вложения; второй вариант: представлены непосредственно заявителем (или его представителем по нотариальной доверенности); третий вариант: через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг, направлены в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети «Интернет», включая единый портал государственных и муниципальных услуг. Представление документов в регистрирующий орган непосредственно или через многофункциональный центр («МФЦ») может быть осуществлено заявителем либо его представителем, действующим на основании нотариально удостоверенной доверенности, с приложением такой доверенности или ее копии, верность которой засвидетельствована нотариально, к представляемым документам. Датой представления документов при осуществлении государственной регистрации является день их получения регистрирующим органом. Срок регистрации составляет три рабочих дня. Согласно представленным документам, 

 в ИФНС России по 

<

адрес> г.Екатеринбурга по каналам связи сети «Интернет» через сайт Федеральной налоговой службы РФ в форме электронных документов за входящим номером № на государственную регистрацию юридического лица общества с ограниченной ответственностью «ЭСТЕЙТ-ЕК» поступили документы: заявление о государственной регистрации юридического лица при создании (по Форме № Р11001), в котором указаны данные о заявителе, в частности, данные о документе, удостоверяющем личность: паспорт гражданина РФ серии 6516 №, выданный 

 отделом УФМС России по 

<

адрес> в 

<

адрес> на имя ФИО3, 

 года рождения, уроженки 

<

адрес>; решение № единственного учредителя ООО «ЭСТЕЙТ-ЕК» от 

; устав юридического лица ООО «ЭСТЕЙТ-ЕК», а так же иные документы: копия Гарантийного письма от ОМЮ., копия Выписки из ЕГРН. Главным инструментом для того, чтобы электронные документы обладали официальным статусом, является электронная цифровая подпись (ЭЦП), использование которой регламентируется специальным Федеральным законом от 

 N 63-ФЗ «Об электронной подписи». Информация в электронной форме, подписанная квалифицированной электронной подписью, признается электронным документом, равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью, и может применяться в любых правоотношениях в соответствии с законодательством РФ. При направлении документов в данном случае заявителем выступила ФИО3, 

 года рождения, без доверенности, при этом указанные документы были подписаны усиленной квалифицированной электронной цифровой подписью. 

 по результатам рассмотрения вышеуказанных поступивших документов на соответствие требованиям, установленным Законом № 129-ФЗ, регистрирующим органом внесена запись о государственной регистрации юридического лица ООО «ЭСТЕЙТ-ЕК» №, ИНН №, учредителем и директором которого являлась ФИО3. Согласно данным ЕГРЮЛ: ООО «ЭСТЕЙТ-ЕК» состоит на учете в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по 

<

адрес>, по месту адреса юридического лица: 

<

адрес>, офис 3. Согласно Заявлению от 

 представленному в ИФНС России по 

<

адрес> г. Екатеринбурга, после регистрации ООО«ЭСТЕЙТ-ЕК» ФИО3 попросила предоставить поступившие в электронном виде документы на бумажном носителе. Согласно листа учета выдачи документов ФИО3 получила документы о государственной регистрации ООО «ЭСТЕЙТ-ЕК» лично 

 в ИФНС России по 

<

адрес> г. Екатеринбурга (т. 1 л.д.242-245).

Из оглашенных показаний свидетеля ГВС. от 

, следует, что она работает в должности клиентского менеджера ПАО «Сбербанк» с октября 2020 года. В ее основные должностные обязанности входит: сбор документов на открытие расчетных счетов для юридических лиц, консультация юридических лиц при открытие счетов, контроль за расчетно-кассовыми операциями и многое другое. 

 в ДО № ПАО «Сбербанк» расположенный по адресу: г. Екатеринбург, 

<

адрес>, обратилась ФИО3, которая является генеральным директором ООО «ЭСТЕЙТ-ЕК», и обратилась к ней с целью открытия расчетного счета для организации. ФИО7 взяла талон, она завела данный талон в программу АС «Фокус», далее получила от Б.И.СБ. оригинал паспорта клиента, и оригиналы документов из ФНС, решение, далее проверила паспорт на регуле. После завела паспортные данные клиента, и они были проверены системой, после система ей прислала результаты проверок, далее она задавала клиенту вопросы по ведению бизнеса, так же для финмониторинга обычно указывают, обладает ли клиент информацией, обращался ли за помощью к третьим лицам, указывают ответы. После этого они с клиентом выбрали тарифный план, премиальную карту и дополнительные услуги. Данный клиент выбрал тариф «Полным ходом» и премиальную карту, данная карта именная и выпускается к уже открытому расчетному счету и изготавливается 2-3 дня, карта была направлена для получения в их офис. Так же ФИО3 при заполнении анкеты и заявления на открытие расчетного счета и выпуск карты указала номер сотового телефона: + № и адрес электронной почты «

<

данные изъяты>», ею в программе АС «Фокус» была заведена заявка на открытие счета, и автоматически был открыт счет 40№. Были распечатаны документы заявление о присоединении, в котором были указаны сведения о клиенте, какой тарифный план и карту выбрала клиент, так же в заявлении о присоединении указана информация, что клиент присоединяется к основным правилам обслуживания к правилам «Сбербанка». Далее ФИО3 было передано данное заявление и возвращены предоставленные ей документы. Также ею было озвучено, что по готовности карты придет смс на указанный номер телефона, и ей нужно будет явиться в отделение для получения. А также она разъяснила ей правила работы в интернет банке как юридическому лицу, после открытия счета в течение 10 минут логин и пароль приходит на указанный номер телефона и почту. 

 ФИО3 получила карту в расчетно-кассовом отделе, расположенным так же по адресу: 

<

адрес>. Выдачу произвели специалисты по обслуживанию, находящиеся на 1 этаже. Для получения карты необходим только паспорт клиента. Также, в договоре-конструкторе, к которому присоединяется клиент, отражено, что клиент открывает счет в своих интересах, а не в интересах третьих лиц, и ему разъясняются положения ФЗ № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». С данным договором-конструктором клиент может ознакомиться на сайте банка (т. 2 л.д. 9-10).

Из оглашенных показаний свидетеля РМН от 

, следует, что в должности ведущего специалиста отдела внутреннего контроля Центра собственной безопасности ПАО «Уральский банк реконструкции и развития» он работает с февраля 2014 года. В его обязанности входит: осуществление мероприятий по внутренней безопасности Банка, при выявлении правонарушений со стороны сотрудников Банка или клиентов - взаимодействие с правоохранительными органами. Интересы банка в правоохранительных органах и судах он представляет на основании доверенности № от 

. Банк осуществляет обслуживание физических, юридических лиц и ИП. ООО «ЭСТЕЙТ-ЕК» ИНН 

<

***>, руководителем которого является ФИО3, 

 года рождения, в ПАО КБ «УБРиР» для открытия банковского расчетного счета на указанную организацию не обращалась. ФИО3 обращалась в ПАО КБ «УБРиР» для получения банковской дебетовой карты. 

 в ДО«Асбестовский» ПАО КБ «УБРиР» 

<

адрес>, где ей была выдана банковская карта № в настоящее время аннулирована. 

 в ДО «Белореченский» ПАО КБ «УБРиР» г. Екатеринбург, где ей была выдана карта №, привязанная к счету №, которая заблокирована по решению службы финмониторинга Банка 

 (т. 2 л.д. 31-32).

Из оглашенных показаний свидетеля КЮГ от 

, следует, что он работает в должности главного эксперта отдела внутренних расследований УВБ ПАО АКБ СКБ «Дело» работает с 

 по настоящее время. В его должностные обязанности входит осуществление внутренних расследований в банке, взаимодействие с правоохранительными органами. В соответствии со ст. 1 Федерального закона от

 N 395-1 «О банках и банковской деятельности» банк - кредитная организация, которая имеет исключительное право осуществлять следующие банковские операции: привлечение во вклады денежных средств физических и юридических лиц, размещение указанных средств от своего имени и за свой счет на условиях возвратности, платности, срочности, открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц. Дистанционное банковское обслуживание расчетных счетов в ПАО «Банк Синара» осуществляется следующим образом: Клиенту при открытии расчетного счета приходит ссылка на электронную почту, которую указывает Клиент. Данное письмо содержит ссылку на сайт ПАО «Банк Синара» для входа в личный кабинет. Одновременно с этим Клиенту приходит СМС на номер телефона, который указывает Клиент, с логином и временным паролем для входа в личный кабинет. В дальнейшем представитель клиента - юридического лица, самостоятельно заходит в систему ПАО «Банк Синара» и при помощи пришедших на номер мобильного телефона логина и одноразового пароля заходит в систему ДБО, где меняет пароль на постоянный и свободно дистанционно управляет открытыми банковскими счетами в ПАО «Банк Синара». Сам аналог собственноручной подписи - электронная подпись представителя клиента юридического лица - это СМС-сообщения, которые приходят на номер мобильного телефона, указанного при открытии счетов на который приходят одноразовые СМС-сообщения, необходимые для отправки в банк платежных поручений представителем юридического лица. Диски, дискеты, флешки, жесткие диски, электронные кошельки, система «интернет-банк» Клиентам не выдаются, с указанными Банк-клиентами ПАО «Банк Синара» не работает. ВПАО «Банк Синара» действуют Правила банковского обслуживания при оказании услуги «Дистанционное открытие, сопровождение, закрытие банковского счета корпоративному клиенту», а также Правила банковского обслуживания, которые запрещают представителю клиента ПАО «Банк Синара» передавать третьим лицам электронные средства и электронные носители информации, предназначенные для личного и дистанционного управления банковскими счетами юридического лица, с указанными правилами представитель организации ознакамливается перед открытием счетов в ПАО «Банк Синара», о чем ставится подпись в заявлении о присоединении к правилам банковского обслуживания, что сохраняется в материалах юридического дела организации в ПАО «Банк Синара». При открытии счета и получении Электронных средств клиент – представитель юридического лица гарантирует ПАО «Банк Синара», что все проводимые им операции по счетам соответствуют реально осуществляемой клиентом хозяйственной деятельности, а также клиент гарантирует, что не участвует и не способствует легализации денежных средств, полученных преступным путем и финансированию терроризма, ознакомлен, понимает и согласен с Правилами банковского обслуживания (в том числе с использованием системы ДБО), Условиями. Таким образом, подписав все необходимые заявления для открытия счетов в ПАО «Банк Синара», при подключении всех расчетных счетов к системе ДБО, а также получив необходимые для управления расчетным счетом электронные средства. Клиент, выступая представителем клиента Банка - юридического лица, не имеет права передавать третьим лицам электронные средства - сгенерированные ключи электронной подписи клиента (руководителя организации) и электронный носитель информации - пластиковую корпоративную карту, а наоборот, выступая представителем, клиент - руководитель юридического лица должен самостоятельно распоряжаться и управлять операциями по расчетным счетам, сохранять конфиденциальный характер электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для управления банковским расчетным счетом, открытыми в ПАО «Банк Синара». По обстоятельствам открытия расчетных счетов ООО «ЭСТЕЙТ-ЕК» ИНН №, пояснил, что в 2020 году через «Интернет» на сайте банка ПАО «СКБ-Банк» (в 2022 году было изменено название банка на ПАО «Банк Синара») обратилась ФИО3 

 г.р., которая является директором ООО «ЭСТЕЙТ-ЕК» ИНН №, оставив заявку на открытие расчетного счета на юридическое лицо ООО «ЭСТЕЙТ-ЕК» ИНН №. При подаче заявки оставила контактный номер телефона, на который в этот же день была отправлена ссылка для заполнения документов и открытия расчетного счета. В ходе заполнения заявления ФИО3 указаны личные данные (паспортные данные), а также данные юридического лица и сведения о том, кто будет пользоваться расчетным счетом. Подача заявки производилась дистанционно, в связи с чем, заявку от имени ФИО3 может заполнить третье лицо, имеющее доступ к персональным данным последней. После чего сотрудниками банка была запрошена выписка из ЕГРЮЛ с целью подтверждения информации о регистрации юридического лица, на которое подана анкета для открытия расчетного счета. По окончанию проведенной проверки, ФИО3 было назначено время и дата для получения корпоративной карты и оформления необходимых документов для открытия расчетного счета в отделении банка. 

 в ДО «Банковский» ПАО «Банк Синара» по адресу: г. Екатеринбург 

<

адрес>, при личном обращении ФИО3 был составлен опросный лист, в котором указана дополнительная информация о лице отрывающем расчетный счет. В опросном листе клиент ООО «ЭСГЕЙТ-ЕК» ИНН 

<

***> в лице ФИО3 указаны контактные данные для подключения ДБО: мобильный телефон руководителя: №, номера контактных телефонов: №, адрес электронной почты: №. Далее 

 в отношении ООО «ЭСТЕЙТ-ЕК» открыт расчетный счет № и выдана корпоративная карта № с расчетным счетом №, которая вручена лично ФИО3, также 

 в отделении банка ДО «Банковский» был открыт расчетный счет № выдана банковская карта физическому лицу ФИО3 (т. 2 л.д. 109-113).

Вина ФИО4 также подтверждается исследованными письменными материалами дела:

- рапортом, зарегистрированный в КУСП № от 

, из которого следует, что в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установлено, что в декабре 2020 года гр. ФИО3, 

 г.р., предоставила за денежное вознаграждение документы удостоверяющие личность – паспорт гражданина РФ и СНИЛС для внесения заведомо ложных сведений в единый государственный реестр юридических лиц сведений о ней как о подставном лице – директоре и учредителе при государственной регистрации ООО «ЭСТЕЙТ-ЕК» (т. 1 л.д. 23);

- выпиской из ЕГРЮЛ ООО «ЭСТЕЙТ-ЕК», из которой следует, что 

 внесена запись о регистрации юридического лица, присвоены ОГРН/ИНН№, содержит сведения о ФИО3, как о единственном учредителе и директоре ООО «ЭСТЕЙТ-ЕК» (т. 1 л.д. 32-38);

- протоколом осмотра места происшествия от 

, из которого следует, что осмотрено пятиэтажное кирпичное здание многоквартирного жилого дома по адресу: 

<

адрес>. В ходе осмотра офис ООО «ЭСТЕЙТ-ЕК» не обнаружен (т. 1 л.д. 43-46);

- протоколом осмотра места происшествия от 

, из которого следует, что осмотрено помещение площадки восьмого этажа в подъезде № 

<

адрес> в 

<

адрес>. Месторасположение помещения совпадает с местом, описываемым ФИО3, где она с помощью своего телефона через приложение «Вконтакте» путем отправки фотографий предоставила неустановленному лицу свой паспорт гражданина РФ для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице (т. 1 л.д. 47-50);

- сведениями о банковских счетах организации, предоставленные ИФНС России согласно которых на ООО «ЭСТЕЙТ-ЕК» ИНН 

<

***> открыты: 

 вПАО«Сбербанк» банковский счет №; 

 в ПАО «Банк Синара» (на момент открытия ПАО «СКБ-Банк») банковские счета №, №; 

 в ПАО «Промсвязьбанк» банковские счета №, №; 

 вАОКБ «Локо-Банк» банковский счет №; 

 вАО«АЛЬФА-БАНК» счет № (т. 1 л.д. 57);

- сведениями из ИФНС России по 

<

адрес> г. Екатеринбурга в отношении ООО «ЭСТЕЙТ-ЕК» (т. 1 л.д. 58-79);

- протоколом осмотра документов от 

, из которого следует, что осмотрены копия заявления о государственной регистрации юридического лица при создании (форма №), в котором указано наименование юридического лица Общество с ограниченной ответственностью «ЭСТЕЙТ-ЕК», место нахождения юридического лица: 

<

адрес>, офис 3, сведения об учредителе: ФИО3, ИНН: №, дата рождения: 

, место рождения: 

<

адрес>, сведения о документе, удостоверяющем личность: паспорт гражданина РФ серии 6516 №, выданный 

 отделом УФМС России по 

<

адрес> в 

<

адрес>; должность: директор. Копия Решения № единственного учредителя Общества с ограниченной ответственностью «ЭСТЕЙТ-ЕК» от 

, согласно которого ФИО3 решила создать ООО«ЭСТЕЙТ-ЕК», копия Устава ООО «ЭСТЕЙТ-ЕК», который является учредительным документом, с 16 разделами (т. 1 л.д. 80-82);

- сведениями о банковских счетах физического лица, предоставленные ИФНС России, из которых следует, что на ФИО3 открыты: 

 в ПАО «УБРиР» банковский счет №; 

 в ПАО «Сбербанк» банковский счет №; 

 в ПАО «Банк ВТБ» банковский счет №; 

 в ПАО «Банк Синара» (на момент открытия ПАО«СКБ-Банк») банковский счет № (т. 1 л.д. 91);

- копией протокола осмотра объекта недвижимости от 

, из которого следует, что налоговым инспектором установлено, что по адресу регистрации: 

<

адрес>, офис 3, представители, имущество, информационные указатели ООО «ЭСТЕЙТ-ЕК» отсутствуют (т. 1 л.д. 95);

- сведениями об ЭЦП на имя ФИО4 (т. 1 л.д. 96);

- ответом на запрос из АО «ПФ «СКБ Контур» исх.№ от 

, из которого следует, что имеются сведения о выдаче 

 при личной явке Б.И.СБ. в АО «ПФ «СКБ Контур» сертификата ключа электронной подписи, с помощью которой в дальнейшем подписаны документы, направленные для регистрации юридического лица ООО «ЭСТЕЙТ-ЕК» (т. 1 л.д. 108-116);

- сведениями о движении денежных средств по счету открытому на ФИО4 (т. 1 л.д. 122-124);

- протоколом осмотра места происшествия от 

, из которого следует, что осмотрено место расположения офиса № ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: г. Екатеринбург, 

<

адрес>. В ходе осмотра ничего не изымалось (т. 1 л.д.127-130);

- сведениями из ПАО «УБРиР» в отношении ФИО4, в том числе о движении денежных средств по счету (т. 1 л.д. 132-141);

-сведениями из банка «ВТБ» в отношении ФИО4, в том числе о движении денежных средств по счету (т. 1 л.д. 143-145);

- сведениями из ПАО СБЕРБАНК в отношении ФИО4, в том числе о движении денежных средств по счету (т. 1 л.д. 147, 149);

- сведениями из ПАО «Синара банк» в отношении ФИО4, в том числе о движении денежных средств по счету (т. 1 л.д. 151, 153-154, 156-157);

- сведениями из ПАО «Промсвязьбанк» в отношении ФИО4, в том числе о движении денежных средств по счету (т. 1 л.д. 159-162, 165-166);

- сведениями из КБ «ЛОКО-Банк» в отношении ФИО4, в том числе о движении денежных средств по счету (т. 1 л.д. 168-189);

- сведениями из АО «АЛЬФА-БАНК» в отношении ФИО4, в том числе о движении денежных средств по счету (т. 1 л.д. 191);

- протоколом осмотра документов от 

, из которого следует, что осмотрены: оптический диск DVD-R, полученный с ответом на запрос из ИФНС России № от 

 исх. №, содержащий выписки по счетам; ответ ПАО«Сбербанк» от 

 № № к ответу прилагается выписка по счету №, открытому на ФИО3, согласно которой место открытия: офис №, дата открытия 

, к счету выдана банковская карта №; к банковскому счету/карте подключен абонентский номер +№ в период с 

 по 

 на счет через «мобильный банк» зачислено 3600000 рублей 00 копеек, выдано наличных денег 3600000 рублей 00копеек; ответ ПАО КБ «УБРиР» от 

 №, с приложением, согласно выписке по счету №, открытому на ФИО3, в период с 

 по 

 по счету произведены операции по зачислению и списанию на общую сумму 2838960 рублей 64 копейки, денежные средства зачислялись со счетов организаций, в последующем обналичивались через банкоматы, дата открытия счета: 

, к счету выдана банковская карта №, к счету/карте подключен абонентский номер №; ООО «ЭСТЕЙТ-ЕК» ИНН № в ПАО КБ «УБРиР» не обслуживается; ответ ПАО «Банк ВТБ» от 

 №, с приложением, согласно выписке по счету №, открытому на ФИО3, в период с 

 по 

 по счету произведено операций по зачислению на общую сумму 1395750 рублей 44 копейки, по списанию на общую сумму 1395750 рублей 00 копейки; денежные средства зачислялись со счетов организаций, в последующем обналичивались через банкоматы; дата открытия счета: 

, к счету выдана банковская карта №, к счету/карте подключен абонентский номер +№ в отношении ООО «ЭСТЕЙТ-ЕК» ИНН

<

***> в ПАО «Банк ВТБ» счета отсутствуют; ответ ПАО «Сбербанк» от

 №Е/0220743738, с приложением: оптический диск CD-R, установлено, что 

 в офисе № ПАО «Сбербанк» на ООО «ЭСТЕЙТ-ЕК» открыт счет: №, к счету/карте подключен абонентский номер телефона +№; согласно выписке по корпоративной карте «№» за период с 

 (с даты первой клиентской операции) по 

 проведено списаний на общую сумму 6460 304.00 рублей; ответ ПАО «Банк Синара» (СКБ-Банк) от 

 №.3/7211, с приложением: оптический диск CD-R, установлено, что на ООО«ЭСТЕЙТ-ЕК» 

 открыты счета: № (движение денежных средств отсутствует), №, с 

 (с даты первой клиентской операции) по 

 на счет поступали денежные средства в суммах 499820 рублей, 499810 рублей, 499900 рублей со счетов различных организаций, затем были выданы через банкоматы; ответ ПАО «Банк Синара» (СКБ-Банк) от 

 №, с приложением, согласно представленной информации: 

 наФИО3 открыт счет № и банковская карта №, движения денежных средств отсутствует; ответ ПАО«Промсвязьбанк» от 

 №, ответ ПАО «Промсвязьбанк» от

 №, с приложением; согласно информации на ООО «ЭСТЕЙТ-ЕК» 08.12.2020 в ДО «Белореченский» ПАО «Промсвязьбанк» г. Екатеринбург, 

<

адрес> открыты счета: №, №, подключен абонентский номер №; к счету № выдана банковская карта №; согласно выписке в период с 

 (с даты первой клиентской операции) по 

 по счету № произведена одна операция по зачислению в сумме 5000 рублей 00 копеек, частями списана за обслуживание счета; ответ АО «Локо-Банк» от 

 № с приложением, согласно информации 08.12.2020 на ООО«ЭСТЕЙТ-ЕК» открыт счет: № в АО «Локо-Банк», г.Екатеринбург, 

<

адрес>/а; согласно выписке по счету движения денежных средств отсутствуют; ответ АО «Альфа-Банк» на запрос № от 

, с приложением: оптический диск CD-R; согласно информации 09.12.2020 на ООО«ЭСТЕЙТ-ЕК» открыт счет №, подразделение: ДО«Сириус», г. Екатеринбург, 

<

адрес>; к счету выдана пластиковая банковская карта: № (VISA); расходно-кассовые операции клиентом не осуществлялись (т. 1 л.д. 192-200);

- протоколом обыска от 

, из которого следует, что в ПАО СБЕРБАНК изъято досье ООО «ЭСТЕЙТ-ЕК» (т. 2 л.д. 12-20);

- протоколом осмотра документов от 

, из которого следует, что осмотрено досье, изъятое 

 в ходе выемки у представителя ПАО «Сбербанк» ГАН ., в результате осмотра установлено, что 

 ФИО3 для ООО «ЭСТЕЙТ-ЕК» в ПАО «Сбербанк» открыт банковский счет №, получена банковская карта VISA Business Platinum, для управления к которым подключен абонентский номер телефона +№ (т. 2 л.д. 21-23);

- протоколом осмотра места происшествия от 

, из которого следует, что осмотрено место расположения офиса № ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: г. Екатеринбург, 

<

адрес>/в. В ходе осмотра ничего не изымалось (т. 2 л.д. 25-30);

- выпиской движения денежных средств по счетам ФИО4 из ПАО«УБРиР» (т. 2 л.д. 33-54);

- протоколом выемки от 

, из которой следует, что у представителя ПАОКБ «УБРиР» ГЕА в кабинете № офиса банка по адресу: г.Екатеринбург, 

<

адрес> изъяты документы, содержащиеся в досье клиента ФИО3 при открытии банковского счета, на 8 л (т. 2 л.д. 57-68);

- протоколом осмотра документов от 

, из которого следует, что осмотрено досье, изъятое 

 в ходе выемки у представителя ПАО КБ «УБРиР» ГЕА в результате осмотра установлено, что 

 ФИО3 на свое имя в ПАО КБ «УБРиР» открыт банковский счет 40№, к которому получена банковская карта «МС Standart ТП «Комфорт» 410-1» с номером «№», для управления к которым подключен абонентский номер телефона № (т. 2 л.д. 69-71);

- протоколом осмотра места происшествия от 

, из которого следует, что осмотрено место расположения дополнительного офиса «Белореченское» ПАО КБ ««УБРиР»» по адресу: г. Екатеринбург, 

<

адрес>/а. В ходе осмотра ничего не изымалось (т. 2 л.д. 73-79);

- протоколом выемки от 

, из которого следует, что у представителя ПАО«Банк ВТБ» ЧСВ в кабинете № офиса банка по адресу: г.Екатеринбург, 

<

адрес> изъяты документы, содержащиеся в досье клиента ФИО3 при открытии банковского счета, на 11 л. (т. 2 л.д. 85-99);

- протоколом осмотра документов от 

, из которого следует, что осмотрено досье, изъятое 

 у ЧСВ установлено, что 

 ФИО3 в ПАО «Банке ВТБ» открыт банковский счет №, ккоторому получена неименная банковская карта моментальной выдачи №, для управления к которым подключен абонентский номер № (т. 2 л.д. 100-102);

- протоколом осмотра места происшествия от 

, из которого следует, что осмотрено место расположения дополнительного офиса «Буревестник» ПАО «Банк ВТБ» по адресу: г. Екатеринбург, 

<

адрес>. В ходе осмотра ничего не изымалось (т. 2 л.д. 104-108);

- протоколом выемки от 

, из которой следует, что у представителя ПАО«Банк Синара» КЮГ в кабинете № офиса банка по адресу: г.Екатеринбург, 

<

адрес> изъяты документы, содержащиеся в досье клиента ФИО3 и ООО «ЭСТЕЙТ-ЕК» при открытии банковских счетов, на 10 л. (т. 2 л.д.115-129);

- протоколом осмотра документов от 

, из которого следует, что осмотрено досье, изъятое 

 в ходе выемки у КЮГ установлено, что 

 ФИО3 на ООО «ЭСТЕЙТ-ЕК» в ПАО «СКБ-Банк» открыты банковские счета № и №, и банковский счет № на свое имя, а так же получены банковские карты №, №, для управления к которым подключен абонентский номер телефона № (т. 2 л.д. 130-132);

- протоколом осмотра места происшествия от 

, из которого следует, что осмотрено место расположения дополнительного офиса «Банковский» ПАО «Банк Синара» по адресу: г. Екатеринбург, 

<

адрес>. В ходе осмотра ничего не изымалось (т. 2 л.д. 134-140);

- протоколом выемки от 

, из которой следует, что у представителя ПАО«Промсвязьбанк» ДАА в офисе банка по адресу: г. Екатеринбург, 

<

адрес> изъяты документы, содержащиеся в досье клиента ООО«ЭСТЕЙТ-ЕК» при открытии банковских счетов, на 41 л. (т. 2 л.д. 144-189);

- протоколом осмотра документов от 

, из которого следует, что осмотрено досье, изъятое 

 в ходе выемки у представителя ДАА., установлено, что 

 ФИО3 для ООО «ЭСТЕЙТ-ЕК» в ПАО «Сбербанк» открыты банковские счета 40№, №, получена банковская карта «№», для управления к которым подключен абонентский номер телефона № (т. 2 л.д. 190-193);

- протоколом осмотра места происшествия от 

, из которого следует, что осмотрено место расположения дополнительного офиса «Белореченский» ПАО«Промсвязьбанк» по адресу: г. Екатеринбург, 

<

адрес>. В ходе осмотра ничего не изымалось (т. 2 л.д. 195-200);

- ответом на запрос из АО КБ «ЛОКО-Банк» от 

, из которого следует, что предоставлена информация о том, что заявка на открытие счета может поступить в банк двумя способами: 1) посредством оформления заявки через «КОЛЛ ЦЕНТР» по номеру 8(800)2505050; 2) посредством самостоятельного оформления через сайт Банка. Система дистанционного банковского обслуживания (ДБО) это сложно техническое программное обеспечение, позволяющее клиенту без посещения отделения банка получить комплекс услуг и информационного обеспечения удаленным способом. Банк для клиентов в рамках системы ДБО предоставляет систему Интернет Банк, данная программа позволяет удаленно получить доступ к счету с возможностью формирования платежей, а так же отправки сформированных платежных поручений. Регистрация пользователя в «Интернет Банке» производится после предварительной идентификации физического лица, а так же проверки полномочий должностного лица в целях исключения неправомерного использования третьим лицом. В виду того, что доступ в систему персонализирован, то передача данных третьим лицам для входа запрещена. Заявка на открытие счета поступила от клиента электронным способом 

 в 08:47 часов по московскому времени. Список документов необходимый для подачи заявки на открытие счета размещен на официальном сайте банка: 

<

данные изъяты>. Встреча клиента с представителем банка произошла 

 в 17:15 часов в отделении по адресу: г.Екатеринбург, 

<

адрес>/а. На встрече по открытию счета присутствовал руководитель компании ООО «ЭСТЕЙТ-ЕК» № - ФИО3. Вовремя встречи клиент предоставил: Устав общества; Решение о назначении на должность; паспорт руководителя. На встрече по открытию счета клиент подписал: заявление о присоединении к соглашению об организации электронного документооборота в системах банка; заявление об открытии и обслуживании банковского счета; опросный лист. После проведения встречи по открытию счета клиент указал следующие контактные данные: номер для личного кабинета СДБО Интернет банк: №; номер для предоставления информации по счету с использованием «ЛОКО-СМС»: №; Контактный номер телефона: №; E-mail: 

<

данные изъяты> Клиент использовал систему дистанционного банковского обслуживания – «Интернет Банк». Доступ в систему осуществлялся по логину: «isbeketova» и паролю, который присваивает клиент. Подтверждение платежей при использовании «Интернет Банка» осуществлялся посредством коротких смс сообщений на номер, зарегистрированный в системе +№. Клиенту не была выдана корпоративная банковская карта. СКЗИ (средство криптографической защиты информации)/USB – токен не выдавался. Данные для входа в СДБО были направлены клиенту удаленно на указанный номер телефона. Договор банковского счета клиенту не выдавался в виду того, что банк использует процесс присоединения клиентов к банковским правилам открытия и обслуживания счетов, для присоединения к правилам клиент подписывает заявление о присоединении к соглашению об организации электронного документооборота в системах банка. Актуальные правила размещены на сайте Банка: https://www.lockobank.ru/. Доверенности на управление счетами третьими лицами клиентом не оформлялись (т. 2 л.д. 203-204);

- протоколом выемки от 

, из которого следует, что у представителя «Отделения в Екатеринбурге» АО КБ «Локо-Банк» ОЕВ . в офисе банка по адресу: г. Екатеринбург, 

<

адрес>/а изъяты документы, содержащиеся в досье клиента ООО «ЭСТЕЙТ-ЕК» при открытии банковского счета, на 20 л. (т. 2 л.д. 206-231);

- протоколом осмотра документов от 

, из которого следует, что осмотрено досье, изъятое 

 у ОЕВ ., установлено, что 

 ФИО3 для ООО «ЭСТЕЙТ-ЕК» в АО КБ «Локо-Банк» открыт банковский счет №, для управления которым подключен абонентский номер телефона №, информации о получении банковской карты не имеется (т. 2 л.д.232-234);

- протоколом осмотра места происшествия от 

, из которого следует, что осмотрено место расположения офиса «Отделения в Екатеринбурге» АО КБ «Локо-Банк» по адресу: г. Екатеринбург, 

<

адрес>. В ходе осмотра ничего не изымалось (т. 2 л.д. 236-241);

- протоколом выемки от 

, из которого следует, что у представителя АО«Альфа-Банк» БМС. в офисе банка по адресу: г. Екатеринбург, 

<

адрес>/а изъяты документы, содержащиеся в досье клиента ООО «ЭСТЕЙТ-ЕК» при открытии банковского счета, на 21 л. (т. 2 л.д. 248-250, т. 3 л.д. 1-21);

- протоколом осмотра документов от 

, из которого следует, что осмотрено досье, изъятое 

 в ходе выемки у БМС установлено, что 

 БМС для ООО «ЭСТЕЙТ-ЕК» в АО «АЛЬФА-БАНК» открыт банковский счет 40№, для управления к счету подключен абонентский номер № (т. 3 л.д. 22-24);

- протокол осмотра места происшествия от 

, из которого следует, что осмотрено место расположения офиса АО «Альфа-Банк» по адресу: г. Екатеринбург, 

<

адрес>/а. В ходе осмотра ничего не изымалось (т. 3 л.д. 26-34);

- протоколом выемки от 

, из которого следует, что у подозреваемой ФИО3 изъят паспорт гражданина РФ на ее имя (т. 3 л.д. 55-57);

- протоколом осмотра документов от 

, из которого следует, что осмотрен паспорт гражданина РФ на имя ФИО3, 

 года рождения, серии № №, выданного 

 отделом УФМС России по 

<

адрес> в 

<

адрес>. В результате осмотра установлено, что реквизиты указанного паспорта совпадают с реквизитами, имеющимися в заявлении о государственной регистрации юридического лица при создании (Форма №) – ООО«ЭСТЕЙТ-ЕК», предоставленном в ИФНС России (т. 3 л.д. 58-60);

- протоколом выемки от 

, из которого следует, что у ФИО3 изъят мобильный телефон – смартфон «Samsung» Galaxy А51», с помощью которого ФИО3 осуществляла фотографирование и передачу фотографий страниц своего паспорта для регистрации юридического лица ООО «ЭСТЕЙТ-ЕК» (т. 3 л.д. 65-67);

- протоколом осмотра документов от 

, из которого осмотрен мобильный телефон – смартфон «Samsung» Galaxy А51». В результате осмотра установлено, что указанный смартфон, обладает функциями фотографирования и отправки третьим лицам файлов фотографий через приложения «VK» и «WhatsApp», то есть возможностью отправки (передачи) фотографий паспорта гражданина РФ для регистрации юридического лица (т. 3 л.д. 68-70);

- рапортом, зарегистрированный в КУСП № от 

, из которого следует, что в ходе расследования уголовного дела № возбужденного 

 по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 173.2 УК РФ, в совершении которого подозревается ФИО3 установлено, что после регистрации ООО «ЭСТЕЙТ-ЕК» ИНН № и внесении о ей в ЕГРЮЛ сведений, как об учредителе и директоре данного юридического лица, зная, что является подставным лицом, у которой отсутствуют намерения вести предпринимательскую (коммерческую) деятельность и цель управления юридическим лицом, согласно показаниям и сведениям ИФНС России в течение декабря 2020 года в городе Екатеринбурге ФИО3 открыты счета: в ПАО «Промсвязьбанк» № от 

, № от 

; в ПАО «Сбербанк» №; вПАО «Банк Синара» № от 

, № от 

; в АО КБ «Локо-Банк» № от 

; вАО«АЛЬФА-БАНК» № от 

. После открытия счетов, все документы и банковские карты она передавала неустановленному лицу в г.Екатеринбурге рядом с офисами банков (т. 3 л.д. 76, 80);

В ходе судебного следствия также исследованы другие документы, не подтверждающие и не опровергающие предъявленное ФИО3 обвинение, в связи с чем не приводятся в приговоре.

При оформлении явки с повинной ФИО3 установлены нарушения, права ФИО3 не разъяснялись, как и право пользоваться помощью защитника, явка с повинной не может быть положена в основу приговора, но подлежит учету в качестве смягчающего обстоятельства. 

В ходе рассмотрения дела, иных существенных нарушений уголовно-процессуального закона при производстве предварительного следствия судом не установлено. 

Анализируя исследованные доказательства, суд находит их допустимыми и достаточными, а вину подсудимого ФИО3 установленной и полностью доказанной в судебном заседании.

В судебном заседании действия подсудимой квалифицированы государственным обвинителем по ч. 1 ст. 187 УК РФ, как сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Защитник не оспаривала квалификацию, предложенную государственным обвинителем. 

Юридическую квалификацию, предложенную государственным обвинителем, суд находит верной, основанной на материалах уголовного дела и нашедшей свое подтверждение в судебном заседании.

Судом на основе совокупности согласующихся доказательств установлено, что в инкриминируемый период времени ФИО3, являясь подставным лицом – генеральным директором и учредителем ООО«ЭСТЕЙТ-ЕК», достоверно зная, что правовых оснований, предусмотренных законом для приема, выдачи, перевода денежных средств с использованием вышеуказанных расчетных счетов не имеется, а сами финансовые операции будут осуществляться для использования их в дальнейшем по усмотрению третьих лиц для получения выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью ООО «ЭСТЕЙТ-ЕК», при инкриминируемых обстоятельствах совершила сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления, приема, выдачи, перевода денежных средств. обеспечивающих доступ к расчетному счету ООО «ЭСТЕЙТ-ЕК», а именно: личного кабинета для дистанционного управления расчетными счетами: №, открытому 

 в дополнительном офисе № ПАО «Сбербанк» по 

<

адрес>; №, открытому 

 в дополнительном офисе «Белореченский» ПАО «УБРиР» по 

<

адрес>/а; №, открытому 

 в дополнительном офисе «Буревестник» ПАО «Банк ВТБ» по 

<

адрес>; -№, открытому 

 в дополнительном офисе № ПАО «Сбербанк» по 

<

адрес>; №, №, 40№, открытым 

 в дополнительном офисе «Банковский» ПАО «СКБ-Банк» по 

<

адрес>; - №, №, открытым 

 в дополнительном офисе «Белореченский» ПАО «Промсвязьбанк» по 

<

адрес>; - №, открытому 

 в офисе «Отделения в Екатеринбурге» АО КБ «ЛОКО-Банк» по 

<

адрес>/а; - №, открытому 

 в офисе АО «АЛЬФА-БАНК» по

<

адрес>, с применением системы Интернет-банка неустановленному лицу.

При этом заявленный абонентские номера +№ соответствует сведениям, отраженным в исследованных ответах, поступивших на запросы из Банков. 

Квалификация действий ФИО3 соответствует предписаниям уголовного закона.

Исходя из исследованных судом доказательств, следует, что ФИО3, предоставила неустановленному лицу паспорт на свое имя для изготовления документов, необходимых для государственной регистрации ООО «ЭСТЕЙТ-ЕК» и внесения в них сведений о себе как о подставном лице – учредителе и генеральном директоре ООО«ЭСТЕЙТ-ЕК». В свою очередь, 

 неустановленное лицо, используя полученный паспорт на имя ФИО3, изготовило необходимые для государственной регистрации юридического лица и посредством сети «Интернет» по каналам связи направило их в Инспекцию федеральной налоговой службы по 

<

адрес> г.Екатеринбургу, где 

 произведена государственная регистрация ООО«ЭСТЕЙТ-ЕК» находящегося по адресу: 

<

адрес>, оф. 3, о чем внесена запись в ЕГРЮЛ за основным государственным регистрационным номером 1206600068388 о регистрации юридического лица ООО«ЭСТЕЙТ-ЕК» №, и сведения о ФИО3 как об учредителе и генеральном директоре данного Общества. ФИО3 заведомо знала о том, что действует неправомерно, в нарушение установленных банковских правил, с условиями которых она согласилась, умышленно передала (сбыла) третьему лицу электронные средства и электронные носители информации, позволяющие осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств, то есть сбыл их иному лицу для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «ЭСТЕЙТ-ЕК». При этом она понимала, что использование третьим лицом полученных в банках электронных средств платежей в любом случае будет неправомерным, поскольку передача названных средств третьим лицам запрещена, а правом доступа к расчетным счетам ООО «ЭСТЕЙТ-ЕК» обладала только сама ФИО7. При этом действия ФИО7 являются оконченными. 

Исходя из исследованных судом доказательств, следует, что ФИО7 заведомо знала о том, что действовала неправомерно, не имела цели управлением ООО «ЭСТЕЙТ-ЕК», не вела административно–хозяйственную, организационно-распорядительную, иную деятельность в данной организации, функции органа управления не выполняла, следовательно не распоряжалась денежными средствами, находящимися на счетах ООО«ЭСТЕЙТ-ЕК».

Из исследованных материалов установлено, что ФИО3 передавались для ознакомления и им подписывались документы, относящиеся к правилам управления расчетными счетами организации. Свидетели УТЮ ГВС ., КЮГ , также подтвердили, что по установленному порядку разъясняются правила управления расчетными счетами.

Также установлено, что ФИО7 не отрицала, что именно она открывала банковские счета, указанные в тексте обвинения, являлась подставным лицом ООО«ЭСТЕЙТ-ЕК».

Также в судебном заседании установлено, что в том числе и за указанные действия ФИО7 получала денежное вознаграждение, которым распорядилась по своему усмотрению. 

Указанные обстоятельства установлены судом на основе показаний подсудимой ФИО3, данных им в ходе предварительного расследования, свидетелей МТВ ., ГВС РМН., ПВН КЮГ., УТЮ исследованных письменных материалов дела.

Показания свидетелей суд находит полными, последовательными и логичными, согласующимися с исследованными письменными материалами дела. Сведений о наличии заинтересованности свидетелей в исходе настоящего дела суду не представлено, оснований для оговора ФИО3 в судебном заседании не установлено. Оснований не доверять их показаниям у суда не имеется.

Таким образом, в судебном заседании были установлены все признаки состава инкриминируемого преступления.

Показания подсудимой, подтвердившей регистрацию юридического лица ООО«ЭСТЕЙТ-ЕК» без намерения осуществления предпринимательской деятельности за вознаграждение, как подставного лица, являются последовательными и логичными, данные показания соответствуют показаниям всех свидетелей, которые в свою очередь согласуются между собой, а также объективно подтверждаются письменными материалами дела, исследованными в судебном заседании, в связи с чем, суд кладет в основу приговора показания подсудимой ФИО3, данные в ходе предварительного следствия.

В связи с этим, обстоятельства, установленные доказательствами: письменными материалами дела, показаниями свидетелей, показаниями подсудимой в период предварительного расследования, принимаются судом в качестве достоверно установленных, кладутся в основу приговора, показания подсудимой данные им в период судебного следствия кладутся в основу приговора в части не противоречащей установленным обстоятельствам, при этом ФИО7 подтвердила оглашенные показания, данные ей в период следствия. 

Судом не установлено обстоятельств, свидетельствующих, что ФИО7 действовала под принуждением, в результате угроз, или не понимала происходящее. 

Оценивая в совокупности показания подсудимой, свидетелей, которые положены в основу приговора, исследованные в судебном заседании материалы дела, суд приходит к выводу о доказанности вины ФИО3 в сбыте электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Исследованные доказательства суд признает допустимыми, достоверными, а в своей совокупности достаточными.

Таким образом, суд находит установленной вину подсудимой ФИО3 в инкриминируемом преступлении.

Окончательно действия ФИО3 суд квалифицирует по ч. 1 ст. 187 УК РФ, как сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

В соответствии со ст. 60 УК РФ при назначении подсудимой наказания, суд учитывает характер и степень общественной опасности содеянного, данные о личности подсудимой, обстоятельства смягчающие наказание, влияние назначенного наказания на ее исправление и на условия жизни ее семьи.

Суд принимает во внимание возраст ФИО3, уровень ее образования, семейное положение, состояние здоровья, наличие постоянных мест регистрации и жительства, работы и заработка, а также то, что совершенное ей деяние, в соответствии со ст. 15 УК РФ относится к категории тяжкого преступления. Крометого, подсудимая ФИО3 на учете у врачей психиатра и нарколога не состоит.

Оснований сомневаться во вменяемости ФИО3, а также в том, что подсудимая не могла осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими у суда не имеется, поведение подсудимой в судебном заседании не вызывает сомнений, на психиатрическом диспансерном учете подсудимая не состоит, а также с учетом обстоятельств и характера совершенного преступления, поведения подсудимой в период совершения преступления и в период рассмотрения дела, которая давала показания, вела себя адекватно, самостоятельно давала пояснения по обстоятельствам произошедшего, в связи с чем суд признает ФИО3 вменяемой, подлежащей назначению наказания.

Оснований для освобождения от наказания не установлено. 

При этом согласно действующему законодательству и правовой позиции Конституционного Суда РФ, содержащейся в определениях от 

 №-О, от

 №-О-О назначение вида и размера наказания относится к полномочиям суда.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимой, судом не установлено.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание ФИО3, суд учитывает в соответствии с п. «г» ч. 1 ст.61 УК РФ явку с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступления.

Вместе с тем, с учетом характеризующих данных ФИО3, а также конкретных обстоятельств дела, судом не установлены основания для признания в качестве смягчающих обстоятельств, обстоятельства указанные в п. «д» ч. 1 ст. 61 УК РФ, ФИО7 пояснила, что препятствий к труду у нее нет, кредитов, долгов у нее не было и нет, денежные средства потратила на жилье, питание, ежедневные расходы, не установлены обстоятельства, что ФИО7, ее близкие в момент совершения инкриминируемого деяния находились в безвыходном, угрожающем положении.

В соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ фактическое нахождение на иждивении матери-инвалида, отца-инвалида и престарелой бабушки, оказанием им помощи, полное признание вины, раскаяние в содеянном, положительную характеристику, состояние здоровья подсудимой, а также ее близких родственников, впервые привлечение к уголовной ответственности.

При назначении наказания принимаются во внимание положения ч. 1 ст. 62 УК РФ.

Проанализировав совокупность сведений о личности виновной и степень тяжести содеянного, отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, совокупность смягчающих наказание обстоятельств, а равно иные условия ее жизни, с учетом искреннего раскаяния в содеянном, суд считает возможным применить в отношении ФИО3 при назначении наказания ст. 64 УК РФ, назначив ей более мягкий вид основного наказания, чем предусмотрено санкцией этой статьи, а также не применять дополнительное наказание в виде штрафа, признав совокупность смягчающих обстоятельства во взаимосвязи с данными о личности исключительными.

Принимая во внимание вышеизложенное, суд приходит к выводу о необходимости назначения ФИО3 наказания в виде штрафа, которое является соразмерным содеянному, отвечает целям восстановления социальной справедливости, будет способствовать исправлению и предупреждению совершения новых преступлений. Препятствий для назначения данного вида наказания не установлено.

При этом, оснований для применения ст. 73 УК РФ, об условном осуждении, суд не усматривает, оснований для изменения категории преступления в соответствии с ч. 6 ст.15 УК РФ, также не установлено, не установлены основания и для применения положений ст. 53.1 УК РФ. Оснований для применения ч. 5 ст. 72 УК РФ не имеется.

Кроме того, в рамках рассматриваемого уголовного дела рассмотрено заявление о взыскании процессуальных издержек за оплату труда адвоката в сумме 7107 рублей за оказание ФИО3 юридической помощи на предварительном следствии.

В соответствии с ч.ч. 1, 2 ст. 131 УПК РФ к процессуальным издержкам относятся суммы, выплачиваемые адвокату за оказание им юридической помощи в случае участия адвоката в уголовном судопроизводстве по назначению за счет средств Федерального бюджета либо средств участников уголовного судопроизводства.

В силу ч. 2 ст. 132, ст. 313 УПК РФ процессуальные издержки при вынесении обвинительного приговора подлежат взысканию с осужденного в доход федерального бюджета Российской Федерации.

Участие защитника по назначению в ходе предварительного следствия подтверждается материалами уголовного дела и не оспаривалось ФИО3, однако при разрешении данного вопроса суд принимает во внимание уровень дохода подсудимой, также ФИО3 на момент судебного следствия оказывает материальную помощь своей матери-инвалиду и престарелой бабушке, указанные сведения сторонами не оспаривались. 

На основании изложенного, учитывая, что заявленные процессуальные издержки не являются наказанием, суд освобождает ФИО3 от взыскания сформировавшихся при производстве по уголовному делу процессуальных издержек.

Вопрос о вещественных доказательствах суд разрешает в соответствии с п. 5 ч. 3 ст. 81 УПК РФ, в соответствии с которой документы, являющиеся вещественными доказательствами, остаются при уголовном деле, остальные предметы передаются законным владельцам.

В ходе предварительного следствия в качестве вещественных доказательств к материалам дела приобщены документы и оптический диск, которые хранятся в материалах дела, а также паспорт на имя ФИО3 и ее сотовый телефон, которые переданы последней на ответственное хранение.

В связи с этим суд в соответствии с ч. 3 ст. 81 УПК РФ считает необходимым указанные вещественные доказательства, хранящиеся в материалах дела, – продолжить хранить при уголовном деле, переданные на ответственное хранение ФИО3 паспорт и сотовый телефон – оставить у последней.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 304, 307-309, 313 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО3 признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ, и назначить ей наказание, с применением ст. 64 УК РФ, в виде штрафа в размере 15000 (пятнадцати тысяч) рублей.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении в отношении ФИО3 после вступления приговора в законную силу, отменить.

Освободить ФИО3 от взыскания процессуальных издержек.

Вещественные доказательства:

- переданные на ответственное хранение ФИО3 (т. 3 л.д. 61-63, 71-73), – оставить у последней;

- хранящиеся при деле, - продолжить хранить при деле.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Свердловский областной суд через Ленинский районный суд г. Екатеринбурга в течение 15 суток со дня постановления. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции, а также о приглашении защитника по назначению юридической консультации или на основании соглашения, для осуществления своей защиты.

Приговор изготовлен в печатном виде в совещательной комнате.

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

Судья Лобанова Ю.Е.

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>