Дело № 1-429/2023 УИД: 42RS0009-01-2023-003619-49 

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

14.09.2023 года город Кемерово

Центральный районный суд города Кемерово в составе председательствующего судьи Родиной Е.Б.

при секретаре Пинаевой А.В.

с участием государственного обвинителя помощника прокурора Центрального района города Кемерово Меньщиковой А.Е.,

защитника – адвоката Бронниковой В.Е.,

подсудимого ФИО1,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении:

ФИО1, **.**.**** года рождения, уроженца ..., гражданина РФ, со средним специальным образованием, холостого, иждивенцев не имеющего, официально не трудоустроенного, зарегистрированного и проживающего по адресу: ..., ранее не судимого,

под стражей по настоящему делу не содержавшегося,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 187 ч.1 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 совершил преступление в г. Кемерово при следующих обстоятельствах.

ФИО1 в период с 29.04.2021 по 26.07.2021, находясь в городе Кемерово и в городе Новосибирске, после того, как Межрайонной ИФНС № 18 по Республике Татарстан 29.04.2021 в Единый государственный реестр юридических лиц были внесены сведения о нем как директоре и учредителе общества с ограниченной ответственностью «Баярд» ИНН ### ОГРН ### (далее по тексту ООО «Баярд»), не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность, то есть являясь подставным лицом, действуя умышленно, не имея цели участия и управления в деятельности, а также не имея намерения осуществления финансово-хозяйственной деятельности, в том числе по осуществлению приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «Баярд», осознавая, что после открытия счетов и предоставления третьим лицам электронных средств, электронных носителей информации банковских организаций последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени прием, выдачу и переводы денежных средств по расчетным счетам ООО «Баярд», реализуя единый преступный умысел, действуя в интересах неустановленного лица, за денежное вознаграждение совершил сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «Баярд».

Так, ФИО1, действуя во исполнение единого преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «Баярд», 10.06.2021 в дневное время, обратился в Новосибирское отделение №8047 ПАО«Сбербанк», расположенное по адресу: 

<

...>, где предоставил сотруднику банка: правоустанавливающие документы на ООО «Баярд», паспорт гражданина Российской Федерации на имя ФИО1, **.**.**** года рождения, ###, после чего заполнил: заявление о присоединении к договору-конструктору (правилам банковского обслуживания) ###, к условиям открытия и обслуживания расчетного счета, к условиям предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания ООО «Баярд», на выдачу бизнес карты платежной системы Visa Business Momentum, на основании которого 10.06.2021 был открыт расчетный счет ### с предоставлением услуг на обслуживание по системе дистанционного банковского обслуживания для осуществления платежных операций по счетам при варианте защиты системы и подписания документов одноразовыми SMS-паролями, при условии единоличного осуществления банковских операций. После чего 10.06.2021 в дневное время получил от сотрудника банка:

-электронный носитель информации для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств в виде логина и пароля, указав номер +..., на который должны поступать одноразовые sms-пароли, являющиеся простой электронно-цифровой подписью, удостоверяющей совершение банковских операций посредством использования системы дистанционного банковского обслуживания;

-электронное средство платежа для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств в виде бизнес карты Visa Business Momentum без пин-конверта,

которые в последующем 10.06.2021 в дневное время, находясь около Новосибирского отделения №8047 ПАО«Сбербанк», расположенного по адресу: 

<

...>, передал за денежное вознаграждение неустановленному лицу, позволив третьим лицам распоряжаться счетами ООО «Баярд», тем самым совершил сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «Баярд», что повлекло неправомерный оборот средств платежей.

После чего ФИО1, продолжая свои преступные намерения, направленные на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «Баярд», 10.06.2021 в дневное время обратился в Центральный офис филиала «Сибирский» ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», расположенный по адресу: 

<

...>, где предоставил сотруднику банка: правоустанавливающие документы на ООО «Баярд», паспорт гражданина Российской Федерации на имя ФИО1, **.**.**** года рождения, ###, после чего заполнил: заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания, на основании которого 10.06.2021 был открыт расчетный счет ### и специальный карточный счет ### для расчетов по операциям с использованием корпоративных карт ПАО «Банк «ФК Открытие», с предоставлением услуг по системе дистанционного банковского обслуживания с использованием системы «Бизнес Портал» для осуществления платежных операций по счетам при варианте защиты системы и подписания документов одноразовыми SMS-паролями, при условии единоличного осуществления банковских операций. После чего 10.06.2021 в дневное время получил от сотрудника банка:

-электронный носитель информации для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств в виде логина и пароля, указав номер ###, на который должны поступать одноразовые sms-пароли, являющиеся простой электронно-цифровой подписью, удостоверяющей совершение банковских операций посредством использования системы дистанционного банковского обслуживания;

-электронное средство платежа для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств в виде банковской карты Visa Business Instant Issue ###, без пин-кода,

которые в последующем 10.06.2021 в дневное время, находясь около Центрального офиса филиала «Сибирский» ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», расположенного по адресу: 

<

...>, передал за денежное вознаграждение неустановленному лицу, позволив третьим лицам распоряжаться счетами ООО «Баярд», тем самым совершил сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «Баярд», что повлекло неправомерный оборот средств платежей.

После чего ФИО1, продолжая свои преступные намерения, направленные на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «Баярд», в период с 10.06.2021 по 24.06.2021 в дневное время не менее двух раз обратился в подразделение Банка ВТБ (ПАО) Дополнительный офис «Площадь Калинина» в г. Новосибирске, расположенное по адресу: 

<

...>, где предоставил сотруднику банка: правоустанавливающие документы на ООО «Баярд», паспорт гражданина Российской Федерации на имя ФИО1, **.**.**** года рождения, ###, после чего подписал заявление о предоставлении услуг Банка, заявление об использовании системы «ВТБ Бизнес онлайн», заявление об использовании системы «ВТБ Бизнес Онлайн», заявление на выпуск Универсальной карты Банка ВТБ (ПАО), на основании которого 10.06.2021 были открыты расчетные счета ###, с предоставлением услуги дистанционного банковского обслуживания «ВТБ Бизнес Онлайн», при условии единоличного осуществления банковских операций. После чего в период с 10.06.2021 по 24.06.2021 в дневное время получил от сотрудника банка:

- электронный носитель информации для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств в виде кодового слова, указав номер ### (с последующим изменением номера мобильного телефона пользователя в системе «ВТБ Бизнес Онлайн» на номер ###), на который должны поступать одноразовые sms-пароли, являющиеся простой электронно-цифровой подписью, удостоверяющей совершение банковских операций посредством использования системы дистанционного банковского обслуживания;

- электронный носитель информации для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств в виде сертификата ключа электронной подписи Уполномоченного лица ###;

- электронное средство платежа для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств в виде расчетной (корпоративной) карты Visa Business Instant Issue ### с пин-конвертом,

которые в период с 10.06.2021 по 24.06.2021 в дневное время, находясь около подразделения Банка ВТБ (ПАО) Дополнительный офис «Площадь Калинина» в г. Новосибирске, расположенного по адресу: 

<

...>, передал за денежное вознаграждение неустановленному лицу, позволив третьим лицам распоряжаться счетами ООО «Баярд», тем самым совершил сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «Баярд», что повлекло неправомерный оборот средств платежей.

После чего ФИО1, продолжая свои преступные намерения, направленные на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО«Баярд» после того, как неустановленным в ходе предварительного следствия лицом, в неустановленный период времени, но не позднее 10.06.2021, в неустановленном месте, была подана заявка на открытие расчетного счета, 10.06.2021 в дневное время ФИО1 обратился в Дополнительный офис «Приборостроительный» АО «Альфа-Банк», расположенный по адресу: 

<

...>, где предоставил сотруднику банка: правоустанавливающие документы на ООО «Баярд», паспорт гражданина Российской Федерации на имя ФИО1, **.**.**** года рождения, ###, после чего подписал подтверждение о присоединении к соглашению об электронном документообороте по системе «Альфа-Офис» и договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-Банк», и 10.06.2021 в дневное время получил от сотрудника банка:

- электронный носитель информации для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств в виде логина и пароля, указав номер телефона ###, на который должны были поступать одноразовые sms-пароли, являющиеся простой электронно-цифровой подписью, удостоверяющей совершение банковских операций посредством использования системы дистанционного банковского обслуживания «Альфа-Офис», 

которые в последующем, 10.06.2021 в неустановленное в ходе предварительного следствия дневное время, находясь около Дополнительного офиса «Приборостроительный» АО «Альфа-Банк», расположенного по адресу: 

<

...>, передал за денежное вознаграждение неустановленному лицу, позволив третьим лицам распоряжаться счетами ООО «Баярд», тем самым совершил сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «Баярд», что повлекло неправомерный оборот средств платежей.

После чего в неустановленное время, но не позднее 11.06.2021 неустановленное лицо, используя ссылку, поступившую на абонентский номер ###, указанный ФИО1 при обращении в Дополнительный офис «Приборостроительный» АО «Альфа-Банк», подписало подтверждение (заявление) о присоединении и подключении услуг, на основании которого 11.06.2021 ООО «Баярд» был открыт расчетный счет ###### с предоставлением услуг на обслуживание по системе дистанционного банковского обслуживания «Альфа-Офис» для осуществления платежных операций по счетам при варианте защиты системы и подписания документов одноразовыми SMS-паролями, при условии единоличного осуществления банковских операций.

После чего ФИО1, продолжая свои преступные намерения, направленные на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «Баярд», в период с 09.07.2021 по 13.07.2021 не менее двух раз обратился в отделение АО «Райффайзенбанк», расположенный по адресу: 

<

...>, где предоставил сотруднику банка: правоустанавливающие документы на ООО «Баярд», паспорт гражданина Российской Федерации на имя ФИО1, **.**.**** года рождения, ###, после чего подписал заявление на заключение договора банковского (расчетного) счета, открытие расчетного счета и подключение услуг в АО «Райффайзенбанк», на основании которого 13.07.2021 был открыт расчетный счет ###, предоставлен доступ к системе Банк-Клиент для осуществления платежных операций по счетам при варианте защиты системы и подписания документов одноразовыми SMS-паролями, при условии единоличного осуществления банковских операций. После чего 13.07.2021 в дневное время получил от сотрудника банка:

- электронный носитель информации для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, указав номер ###, на который должны поступать одноразовые sms-пароли, являющиеся простой электронно-цифровой подписью, удостоверяющей совершение банковских операций посредством использования системы дистанционного банковского обслуживания;

- электронное средство платежа для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств в виде банковской неименной карты Бизнес 24/7 Оптимальная ###, без пин-конверта.

которые в последующем 13.07.2021 в дневное время, находясь около отделения АО «Райффайзенбанк», расположенного по адресу: 

<

...>, передал за денежное вознаграждение неустановленному лицу, позволив третьим лицам распоряжаться счетами ООО «Баярд», тем самым совершил сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «Баярд», что повлекло неправомерный оборот средств платежей.

После чего ФИО1, продолжая свои преступные намерения, направленные на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «Баярд», 13.07.2021 в дневное время, обратился в отделение банка ПАО «Левобережный», расположенный по адресу: 

<

...>, где предоставил сотруднику банка: правоустанавливающие документы на ООО «Баярд», паспорт гражданина Российской Федерации на имя ФИО1, **.**.**** года рождения, серии ###, после чего подписал заявление о присоединении к правилам банковского обслуживания и заявление на открытие счета, на основании которых 13.07.2021 был открыт расчетный счет ### с предоставлением услуг подключение мобильного «Интернет-Банка» Faktura.ru на ### для осуществления платежных операций по счетам при варианте защиты системы и подписания документов одноразовыми SMS-паролями, при условии единоличного осуществления банковских операций. После чего 13.07.2021 получил от сотрудника банка:

-электронный носитель информации для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств в виде логина и пароля, указав номер ###, на который должны поступать одноразовые sms-пароли, являющиеся простой электронно-цифровой подписью, удостоверяющей совершение банковских операций посредством использования системы дистанционного банковского обслуживания;

-электронное средство платежа для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств в виде экспресс карты без пин-конверта,

которые в последующем 13.07.2021 в дневное время, находясь около отделения банка ПАО «Левобережный», расположенного по адресу: 

<

...>, передал за денежное вознаграждение неустановленному лицу, позволив третьим лицам распоряжаться счетами ООО «Баярд», тем самым совершил сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «Баярд», что повлекло неправомерный оборот средств платежей.

После чего ФИО1, продолжая свои преступные намерения, направленные на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «Баярд», в период с 13.07.2021 по 26.07.2021 в дневное время не менее двух раз обратился в отделение банка ПАО «Росбанк», расположенный по адресу: 

<

...>, где предоставил сотруднику банка: правоустанавливающие документы на ООО «Баярд», паспорт гражданина Российской Федерации на имя ФИО1, **.**.**** года рождения, серии ###, после чего подписал заявление-оферту на комплексное оказание банковских услуг в ПАО Росбанк, на основании которого 13.07.2021 был открыт расчетный счет ### с предоставлением услуги дистанционного банковского обслуживания посредством системы «PRO ONLINE» для осуществления платежных операций по счетам при варианте защиты системы и подписания документов одноразовыми SMS-паролями, при условии единоличного осуществления банковских операций. После чего в период с 13.07.2021 по 26.07.2021 в дневное время получил от сотрудника банка:

- электронный носитель информации для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств в виде логина и пароля, указав номер ###, на который должны поступать одноразовые sms-пароли, являющиеся простой электронно-цифровой подписью, удостоверяющей совершение банковских операций посредством использования системы дистанционного банковского обслуживания;

- электронное средство платежа для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств в виде банковской карты ### без пин-конверта,

которые с 13.07.2021 по 26.07.2021 в дневное время, находясь около отделения банка ПАО «Росбанк», расположенного по адресу: 

<

...>, передал за денежное вознаграждение неустановленному лицу, позволив третьим лицам распоряжаться счетами ООО «Баярд», тем самым совершил сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «Баярд», что повлекло неправомерный оборот средств платежей. 

После чего ФИО1, продолжая свои преступные намерения, направленные на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «Баярд», 26.07.2021 в дневное время обратился в отделение банка ПАО «Банк Уралсиб», расположенное по адресу: 

<

...>, где предоставил сотруднику банка: правоустанавливающие документы на ООО «Баярд», паспорт гражданина Российской Федерации на имя ФИО1, **.**.**** года рождения, серии ###, после чего подписал заявление о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания Клиентов – юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, в Публичном акционерном обществе «Банк Уралсиб», на основании которого 26.07.2021 были открыты расчетные счета ### с предоставлением услуги дистанционного банковского обслуживания по системе «Уралсиб-Бизнес Online», при условии единоличного осуществления банковских операций. После чего 26.07.2021 в дневное время получил от сотрудника банка

- электронный носитель информации для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств в виде логина и пароля, указав номер ###, на который должны поступать одноразовые sms-пароли, являющиеся простой электронно-цифровой подписью, удостоверяющей совершение банковских операций посредством использования системы дистанционного банковского обслуживания;

- электронное средство платежа для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств в виде банковской карты MasterCard Business ### без пин-кода,

которые 26.07.2021 в дневное время, находясь около отделения банка ПАО «Банк Уралсиб», расположенного по адресу: 

<

...>, передал за денежное вознаграждение неустановленному лицу, позволив третьим лицам распоряжаться счетами ООО «Баярд», тем самым совершил сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «Баярд», что повлекло неправомерный оборот средств платежей. 

В судебном заседании подсудимый от дачи показаний отказался, воспользовался правом, предусмотренным ст. 51 Конституции РФ.

В ходе судебного заседания на основании ст. 276 ч.1 п. 1 УПК РФ оглашены показания подсудимого, данные им в ходе предварительного расследования в качестве обвиняемого (Т.4 л.д. 195-198), согласно которым он пояснял, что в апреле 2021 года к нему обратился его знакомый по имени ЛИЦО_42 с предложением заработать денежных средств. ЛИЦО_42 он знал некоторое время, они с ним вместе работали на автомойке, расположенной по адресу: 

<

...>. 

В ходе разговора ЛИЦО_42 сказал, что он может заработать денежные средства путем открытия ООО, то есть фирмы на его имя. Для этого он должен передать ему его личные документы, а именно паспорт, ИНН и СНИЛС для регистрации на его имя организации, как на подставное лицо, а также получить электронно-цифровую подпись. Его данное предложение заинтересовало, поскольку он нуждался в деньгах. За открытие на его имя фирмы ЛИЦО_42 обещал заплатить ему 5 000 рублей. ЛИЦО_42 на вид 30 лет, высокого роста 175-180, спортивного телосложения, волосы короткие темные. Передвигался на автомобиле ... темного цвета, государственный регистрационный знак не запомнил. Полные анкетные данные ЛИЦО_42 ему не известны, где он проживает не известно. 

Спустя несколько дней, в первой половине апреля 2021 года ЛИЦО_42 вновь приехал к автомойке, расположенной по адресу: 

<

...>, где он передал ему оригиналы своих личных документов, а именно паспорта, ИНН и СНИЛС. Передавая документы ЛИЦО_42, он понимал, для каких целей он передает свои личные документы, а именно: для открытия фирмы на его имя, где он будет номинальным директором, то есть подставным лицом, фирмой управлять не будет. ЛИЦО_42 сфотографировал его документы на свой телефон, после чего вернул ему оригиналы документов. 

Через несколько дней ЛИЦО_42 вновь приехал к нему на работу на автомойку и сказал, что ему необходимо с ним проехать и оформить электронную цифровую подпись. Далее он сел в автомобиль к ЛИЦО_42 и они поехали на пересечение пр.Кузнецкий и ул. Н.Островского г.Кемерово. Он его привез к какому-то зданию, адреса не знает, название организации, в которую он ходил, он не помнит. ЛИЦО_42 объяснил ему, в какой кабинет необходимо зайти, что необходимо сказать при оформлении электронной цифровой подписи, он дал ему денежные средства, в какой сумме не помнит, чтобы он мог заплатить за изготовление электронной цифровой подписи. Он сделал как сказал Роман, получил электронно-цифровую подпись, вышел из офиса фирмы и на улице все документы и флеш –карту, которую ему выдали, он передал ЛИЦО_42. ЛИЦО_42 сообщил ему, что дальнейшую работу по регистрации фирмы на его имя он берет на себя. Далее ЛИЦО_42 дал ему документы, в которых сказал поставить подписи. Он расписался во всех документах, которые ему дал ЛИЦО_42, что это за документы, он не знает, он их не читал, но может предположить, что это документы для открытия фирмы на его имя. Далее ЛИЦО_42 сказал, что от него более ничего не требуется, все остальные вопросы по регистрации фирмы он берет на себя, и заплатил ему денежные средства в сумме 5 000 рублей. Фирма, которая была открыта на его имя, называлась «Баярд». 

При регистрации ООО «Баярд» денежные средства в уставный капитал он не вносил, участия в деятельности фирмы не принимал, финансово-хозяйственной деятельностью не занимался, то есть не руководил обществом, не давал никому никаких распоряжений и не обращался от имени общества в какие-либо государственные органы. Чем занимается в настоящее время фирма и занимается ли чем-либо вообще, ему не известно. Юридический и фактический адрес нахождения ООО ему неизвестны. Ничего про эту фирму он пояснить не может. Фактически всеми вопросами по организации и подготовке документов по открытию фирмы занимался ЛИЦО_42, он лишь предоставил ему свои личные документы: паспорт, ИНН и снился для открытия фирмы на его имя. 

На вопрос следователя, известно ли ему кому принадлежит номер телефона, указанный в заявлении формы ###, ответил, что данный номер телефона ему неизвестен.

На вопрос следователя, известно ли кому принадлежит адрес электронной почты ###, ответил, что данный адрес электронной почты ему неизвестен. Вину в совершении преступления признает в полном объеме, в содеянном раскаивается. 

В судебном заседании оглашенные показания подтвердил в полном объеме.

Виновность подсудимого подтверждается совокупностью доказательств, исследованных судом.

Показания свидетеля Свидетель №1 оглашены в судебном заседании на основании ст. 281 ч.1 УПК РФ (Т.2 л.д. 1-3), согласно которым она является руководителем фирмы ООО «Актуальный бизнес» с 2016 года, фирма расположена по адресу: 

<

...>. В ее полномочия входят представительские функции, распорядительные функции, а так же, в том числе она принимает, консультирует и рассматривает заявления на ЭЦІ, выезжает на адреса, которые удобны клиентам для идентификации личности. На территории г. Кемерово, фирма является представителем компании ООО «ИТК» (Айтиком), расположенная по адресу: Краснодарский край, Краснодар, ул. Дальняя, 39/3 пом. 140. Компания производит удостоверение личности при запросе на ЭЦП (СКПЭП) - электронная цифровая подпись. Клиенты обращаются лично для идентификации, предоставляют паспорт, и они сверяют все данные. 

ФИО1 обратился в ее компанию, какого именно числа, затрудняется ответить, поскольку с 14.07.2021г. у них отсутствует возможность входа в личный кабинет ООО «ИТК», по причине изменения законодательства по аккредитации удостоверяющего центра, в связи с чем, был изменен личный кабинет партнера, и с 14.07.2021г. он был обновлен, старый личный кабинет был заархивирован и доступа в него нет.

ФИО1 обратился в их компанию по офисному телефону, который указан в 2ГиС. Консультацию проводил менеджер по работе с клиентами - ЛИЦО_2, мобильный телефон в настоящее время она не знает, связи у нее с ним нет, но насколько ей известно, он проживает в .... Менеджер назвал стоимость идентификации 1500 рублей, а также объяснил, какие документы необходимо предоставить, а именно: паспорт, СНИЛС, ИНН, контактные данные - номер телефона и почта. В продолжение телефонного звонка на почту компании были отправлены все необходимые документы ФИО1, а именно: отсканированные паспорт, СНИЛС, ИНН. Менеджер электронным путем сформировал заявление и отправил его на личную электронную почту, которую указал ФИО1, но в связи с тем, что в конце апреля 2021 года, точную дату она не помнит, примерно 2 -3 недели, у них в офисе произошло отключение электричества, большое количество техники вышло из строя. Таким образом, процедура идентификации личности происходила путем выезда на адреса, удобные клиентам. Где конкретно происходила идентификация ФИО1, она не помнит. Поскольку прошло много времени, но всю идентификацию она провела лично согласно регламенту. Поскольку заявление уже было у ФИО1 готово, она только провела идентификацию и удостоверилась в правильности данных клиента. 

ФИО1 оплатил наличными денежными средствами полную стоимость, т.е. 1500 рублей. Все документы ФИО1 она подгружала через удаленное рабочее место, через свой персональный компьютер, после чего, согласно внутреннему регламенту им запрещено хранить личные данные клиентов, она удалила (уничтожила) все документы. Затем, спустя некоторое время им в личный кабинет пришло оповещение с ООО «ИТК» о том, что ФИО1 прошел проверку на идентификацию личности. Они всегда объясняют клиентам, как пользоваться токеном на рабочем вместе. Клиентам приходит ссылка на почту, которую они указывают в заявлении, и далее они генерируют ЭЦП самостоятельно. 

Показания свидетеля Свидетель №2 оглашены в судебном заседании на основании ст. 281 ч.1 УПК РФ (Т.2 л.д. 4-8), из которых следует, что в АО «Райффайзенбанк» операционный офис «Кемеровский», расположенный по адресу: 

<

...>, она работает с 08.08.2017. В должности старшего менеджера по обслуживанию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей работает с 01.01.2021. В ее обязанности входит консультирование клиентов - юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по всем банковским продуктам, сбор документов на открытие счета, сопровождение кассовых операций и платежных поручений клиентов банка. С целью открытия счета в Банке клиент может обратиться лично, по телефону и на сайте Банка, где можно оформить заявку.

При личном обращении в банк клиент должен предоставить такие документы как паспорт гражданина РФ и учредительные документы. После чего менеджер задает клиенту вопросы, связанные с его финансово-хозяйственной деятельностью, и заполняет анкету в электронном виде, внося сведения из паспорта гражданина РФ и учредительным документам представленного Общества либо свидетельства о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. Клиент сообщает менеджеру свой контактный номер телефона, куда приходит sms-сообщение с кодом подтверждения. Данный код клиент должен сообщить менеджеру, после чего анкета посредством электронного документооборота уходит на проверку в службу безопасности и финансовый мониторинг. Пока проходит проверка анкеты клиента, менеджер может подготовить документы для открытия банковского счета, распечатать их, сделать копии с учредительных документов и паспорта клиента, и подписать все документы, после чего отпустить клиента. 

Менеджер подготавливает и распечатывает следующие документы: анкета потенциального клиента юридического лица; карточку с образцами подписей и оттиска печати; заявление на открытие счета, в котором клиент указывает свою электронную почту, на которую будет приходить ссылка для доступа в систему банк-клиент, и номер телефона, на который будет приходить код для подтверждения платежных поручений. Кроме этого, в заявлении указывается фамилия, имя, отчество уполномоченного лица, имеющего право на подписание платежных поручений в системе банк – клиент.

После проведения проверки документов клиента, менеджер всегда обзванивает клиентов и сообщает решение банка, которое может быть положительным либо отрицательным. При одобрении банком, т.е. получении положительного результата, сообщается об этом клиенту, после чего на указанную электронную почту клиента приходит ссылка, которую он активирует и ему на указанный клиентом номер телефона приходит разовый пароль для входа в систему «Интернет-банкинг». После чего клиент может поменять пароль, а логин – это всегда адрес электронной почты клиента. При этом никакие документы об открытии счета банк клиенту не выдает. 

Клиент так же может заказать банковскую карту, привязанную к расчетному счету, либо в системе «Интернет-банкинг», либо по заявлению при личном обращении в банк. В случае если клиент сразу знает, что ему нужна банковская карта, либо она предусмотрена выбранным и тарифным планом банка, он может написать заявление на выпуск банковской карты в день обращения, когда менеджер заполняет все документы на открытие счета. 

Банковская карта изготавливается от 5-7 дней. Клиенту на телефон, указанный изначально в документах на открытие счета, поступает sms – сообщение о том, что карта изготовлена и находится в отделении банка. Затем клиент приезжает со своим паспортом гражданина РФ и забирает в отделении банка банковскую карту. 

По представленным ей на обозрение документам юридического дела ООО«Баярд», связанным с открытием банковского счета ### ООО «Баярд» в АО «Райффайзенбанк», поясняет, что 09.07.2021 в отделение АО «Райффайзенбанк», расположенное по адресу: 

<

...>, обратился ФИО1 с целью открытия расчетного счета ООО«Баярд». С данным клиентом работала она. При обращении клиента сотрудник банка в обязательном порядке удостоверяется в личности заявителя по паспорту гражданина РФ. ФИО1 предоставил свой паспорт гражданина РФ, устав и свидетельство о регистрации юридического лица представлен в электронной форме, которую клиенту предоставляет налоговая инспекция при регистрации - криптоконтейнер со своей электронной почты. 

Со слов клиента 09.07.2021 составлена Анкета потенциального клиента - юридического лица, резидента РФ, Форма для идентификации налогового резидентства клиента- юридического лица (включая финансовые институты), структуры без образования юридического лица, правильность заполнения которых подтвердил клиент, поставив свою подпись.

13.07.2021 клиент повторно обратился в офис банка, расположенный по адресу: 

<

...>, где заполнил Заявление на заключение договора банковского (расчетного) счета, открытие расчетного счета и подключение услуг в АО «Райффайзенбак», согласно указанному Заявлению клиент - Общество с ограниченной ответственностью «Баярд» (###) в лице директора ФИО1 просит АО «Райффайзенбанк» открыть банковский счет в валюте российский рубль и осуществлять оказание услуг по счету и на условиях, указанных в пакете «Оптимум», распоряжение денежными средствами, находящимися на счете, подлежащем открытию по настоящему Заявлению, будет осуществлять без использования Карточки с образцами подписей и оттиска печати. Клиент просит АО «Райффайзенбанк» предоставить доступ к Системе Банк-клиент и зарегистрировать в качестве Пользователя в Системе Банк-Клиент уполномоченное лицо и подключить услугу «SMS-ОТР» подписанту ФИО1, **.**.****.р., подключить к системе телефон: ###, e-mail: ###, подключить мобильное приложение; выпустить к открываемому рублевому счету банковскую карту на имя представителя клиента следующего типа: неименная карта Бизнес 24/7 Оптимальная, выпущенную Неименную Карту на руки получил, кодовое слово клиента: Баярд.

Банковская неименная карта Бизнес 24/7 Оптимальная ### выдана ФИО1 13.07.2021 при посещении операционного офиса «Кемеровский» Сибирского филиала АО «Райффайзенбанк», расположенного по адресу: 

<

...>, данные сведения она предоставляет из рабочей программы Банка, поскольку номера банковской карты нет в юридическом деле. 

Данные подключенные услуги Банка позволяют ФИО1 управлять банковским (расчетным) счетом удаленно, посредством сети Интернет, через приложение мобильный банк, при активации клиент получает одноразовый пароль для входа в Систему «Банк-клиент». Для проведения каждой банковской операции на телефон, указанный клиентом в заявлении, приходит пароль для доступа, который клиент вводит в Систему «Банк-клиент» для подтверждения совершения операции с денежными средствами по банковскому счету. 

Всем клиентам, которые открывают банковские (расчетные) счета, в том числе и ФИО1, разъяснялись положения Федерального закона №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», согласно которого он был предупрежден о том, что нельзя передавать средства платежа, логин и пароль, банковские карты третьим лицам.

Показания свидетеля ЛИЦО_9 были оглашены в судебном заседании с согласия участников процесса на основании ст. 281 ч.1 УПК РФ (т.2 л.д. 22-26). Из показаний свидетеля следует, что в период с января 2016 года он состоит на должности старшего государственного налогового инспектора отдел правового обеспечения государственной регистрации Межрайонной ИФНС России №15 по Кемеровской области - Кузбассу (ранее до 23.08.2021 ИФНС России по городу Кемерово), а непосредственно в ИФНС России по городу Кемерово трудоустроен с 2011 года.

Государственная регистрация юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – акты уполномоченного федерального органа исполнительной власти, осуществляемые посредством внесения в государственные реестры сведений о создании, реорганизации и ликвидации юридических лиц, приобретении физическими лицами статуса индивидуального предпринимателя, прекращении физическими лицами деятельности в качестве индивидуальных предпринимателей, иных сведений о юридических лицах и об индивидуальных предпринимателях, в соответствии с требованиями Федерального закона от 08.08.2001 г. № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (далее – Федеральный закон № 129-ФЗ).

В соответствии со статьей 1 Федерального закона № 129-ФЗ законодательство Российской Федерации о государственной регистрации состоит из Гражданского кодекса Российской Федерации (далее по тексту – ГК РФ), указанного Федерального закона и издаваемых в соответствии с ними иных нормативных правовых актов Российской Федерации. В соответствии с пунктом 2 статьи 4 Федерального закона № 129-ФЗ ведение государственных реестров осуществляется регистрирующим органом в порядке, установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации органом исполнительной власти. Согласно статьи 4 Федерального закона № 129-ФЗ, статей 13, 14 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» Единый государственный реестр юридических лиц (далее по тексту ЕГРЮЛ) является федеральным информационным ресурсом, который представляет собой информацию, содержащуюся в федеральной информационной системе. Один из принципов правового регулирования отношений в сфере информации, информационных технологий и защиты информации является принцип законности и достоверности информации (статья 3 Федерального закона №149-ФЗ). В соответствии с пунктом 1 статьи 6 Федерального закона № 129-ФЗ содержащиеся в государственных реестрах сведения и документы являются открытыми и общедоступными. В соответствии с пунктом 4 статьи 5 Федерального закона № 129-ФЗ вносятся записи в ЕГРЮЛ на основании документов, представленных при государственной регистрации. Статьей 5 Федерального закона № 129-ФЗ определен состав сведений, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц (далее по тексту – ЕГРЮЛ). В соответствии с нормами Федерального закона № 129-ФЗ, государственная регистрация носит заявительный характер. В соответствии со статьей 9 Закона №129-ФЗ в день получения документов, представленных непосредственно в регистрирующий орган, такой орган выдает расписку в получении документов с указанием их перечня и даты их получения заявителю либо его представителю, действующему на основании нотариально удостоверенной доверенности.

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в государственной регистрации установлен статьей 23 Закона № 129-ФЗ. При соблюдении требований Закона №129-ФЗ и отсутствии причин для вынесения решения об отказе в государственной регистрации, определенных статьей 23 Закона № 129-ФЗ, регистрирующий орган обязан внести соответствующую запись в ЕГРЮЛ. Статьей 8 Закона №129-ФЗ установлено, что регистрирующий орган в срок не более чем пять рабочих дней со дня представления документов в регистрирующий орган, если законом не предусмотрено иное, осуществляет государственную регистрацию либо выносит решение об отказе в государственной регистрации. Статьей 13 Закона №129-ФЗ предусмотрено, что государственная регистрация юридических лиц при их создании осуществляется в срок не более чем три рабочих дня со дня представления документов, предусмотренных статьей 12 настоящего Федерального закона, в регистрирующий орган. Закон №129-ФЗ не наделяет регистрирующий орган полномочиями по вмешательству в хозяйственную деятельность субъектов гражданских правоотношений. Регистрирующий орган не вправе препятствовать представлению документов на государственную регистрацию, все представленные документы для государственной регистрации будут рассмотрены регистрирующим органом. 

Ему для обозрения представлены документы в отношении ООО «Баярд» ИНН ###, по которым может пояснить следующее: ООО «Баярд» ИНН ### состоит на учете с 29.04.2021, адрес юридического лица при регистрации указан: ..., государственный регистрационный ###. Руководителем и единственным учредителем является ФИО1, паспорт ###, доля уставного капитала 100% в размере 10 000 рублей.

В регистрирующий орган - Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы №18 по Республике Татарстан по каналам связи в электронном виде через сайт Федеральной налоговой службы Российской Федерации 26.04.2021 подана заявка на регистрацию ООО «Баярд» с документами: Р11001 Заявление о создании ЮЛ, Решение о создании ЮЛ в виде протокола, договора или иного документа в соответствии в законодательством РФ, Устав ЮЛ, Иной документ в соответствии с законодательством РФ. 

Указанные документы для регистрации юридического лица направлены по каналам связи с использованием электронно-цифровой подписи, оформленной на физическое лицо ФИО1. Заявителем является ФИО1. Заявка подана в электронном виде через сайт Федеральной налоговой службы Российской Федерации. Номер заявки – ######. Для подачи заявки ФИО1 в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы №18 по Республике Татарстан не обращался, документы направлены дистанционно посредством ЭЦП. 

После поступления документов сотрудники Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы №18 по Республике Татарстан должны были проверить правильность заполнения, полноту перечня представляемых документов, ЭЦП автоматически приравнивается к собственноручной подписи, в связи с чем, не подлежит проверке сотрудниками ИФНС. Проводится автоматизированная проверка актуальности паспортных данных гражданина. После чего на 3 день выносится решение о регистрации юридического лица либо отказе в регистрации при наличии правовых оснований для отказа.

На основании представленных документов было 29.04.2021 принято решение о регистрации юридического лица ООО «Баярд». В заявлении форма №Р11001указан номер контактного телефона заявителя ###, адрес электронной почты: ###

08.02.2022 в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы №18 по Республике Татарстан по каналам связи в электронном виде через сайт Федеральной налоговой службы Российской Федерации подано заявление об изменении учредительного документа и/или иных сведений о ЮЛ. Заявителем является ФИО1, произведена смена номера контактного телефона заявителя ###, адрес электронной почты, по которому направлены документы, связанные с предоставлением государственной услуги по государственной регистрации юридического лица: ###

09.03.2022 в отношении ООО «Баярд» ИНН ### Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №18 по Республике Татарстан было принято решение о предстоящем исключении недействующего юридического лица из Единого государственного реестра юридических лиц в соответствии со статьей 21.1 ФЗ от 08 августа 2001 года № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» в связи с наличием в Едином государственном реестре юридических лиц сведений о юридическом лице, в отношении которых внесена запись об их недостоверности, и с момента внесения такой записи прошло более шести месяцев. 

14.03.2022 в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы №18 по Республике Татарстан по каналам связи в электронном виде через сайт Федеральной налоговой службы Российской Федерации подано возражение заинтересованного лица относительно предстоящей гос.регистрации изменений устава ЮЛ или предстоящего внесения сведений в ЕГРЮЛ. Заявителем является ЛИЦО_3. Номер заявки – ######. В возражении ЛИЦО_3 указывает, что решение о предстоящем исключении ООО «Баярд» (ИНН ###) из ЕГРЮЛ №2792 от 09.03.2022 затрагивает его интересы как контрагента. 28.02.2022 между ООО «Баярд» и ООО «Ремстройсервис» ИНН ### заключен договор на проведение отделочных работ №2/22. По данному договору ООО «Баярд» должно произвести отделочные работы на общую сумму 130000 рублей, в том числе НДС. В связи с чем возражает против исключения ООО «Баярд» из ЕГРЮЛ, просит отменить решение о предстоящем исключении юридического лица из ЕГРЮЛ № 2792 от 09.03.2022.

20.06.2022 в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы №18 по Республике Татарстан по каналам связи в электронном виде через сайт Федеральной налоговой службы Российской Федерации подано заявление об изменении учредительного документа и/или иных сведений о ЮЛ, решение о внесении изменений в учредительный документ ЮЛ, либо иное решение или документ, на основании которого вносятся данные изменения, иной документ в соответствии с законодательством РФ. Заявителем является ФИО1 Номер заявки – ###### В заявлении указан адрес места нахождения юридического лица: .... Приложены копии договора аренды нежилого помещения от 15.06.2022, а также Решение №б/н Единственного участника ООО «Баярд» ИНН ### о смене адреса Общества в пределах его местонахождения на: ..., произведена смена номера контактного телефона заявителя ###, адрес электронной почты, по которому направлены документы, связанные с предоставлением государственной услуги по государственной регистрации юридического лица: ###.

Из оглашенных на основании ст. 281 ч.1 УПК РФ показаний свидетеля ЛИЦО_10 (том 2 л.д. 27-29) следует, что в должности главного специалиста ОО «Кемеровский» в г.Кемерово Филиала №5440 Банка ВТБ (ПАО) в г.Новосибирске он работает с июня 2019г. Данный офис расположен по адресу: 

<

...>. 

В его должностные обязанности входит: расчетно-кассовое обслуживание юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, консультирование клиентов по продуктам Банка ВТБ (ПАО), проверка документов, предоставляемых для открытия счетов, формирование пакета документов для открытия счета и др. 

Открытие банковских счетов юридическим лицам осуществляется в разных операционных офисах Банка ВТБ (ПАО), в т.ч. городов и районов. В обязанности специалистов банка по работе с юридическими лицами входит: консультирование клиента по продуктам банка, порядок открытия счетов, формирование пакета документов для открытия счета, обслуживания счетов юридических лиц. 

В соответствии с нормативной базой ВТБ (ПАО) для открытия счета в Банке ВТБ (ПАО) клиент обращается лично в офис банка, дистанционно открывать расчетные счета нельзя. Возможно только оформить дистанционно, подать заявку, но на открытие счета в обязательном порядке клиент должен прийти в офис Банка. 

В соответствии с нормативной базой Банка ВТБ (ПАО) при личном обращении в банк клиент должен представить документы, в том числе свой паспорт гражданина РФ и учредительные документы. После чего специалист задает клиенту вопросы, связанные с его финансово-хозяйственной деятельностью и заполняет вопросник в электронном виде, внося сведения из паспорта гражданина РФ и учредительным документам представленного юридического лица. После предоставления данных документов, специалистом банка производится копирование документов, подготавливается и распечатывается пакет документов на открытие счета, которые клиент подписывает собственноручно.

По представленным ему на обозрение документам, содержащихся в юридическом досье клиента ООО «Баярд»поясняет, что расчетный счет открыт 10.06.2021 в подразделение Банка ВТБ (ПАО) Дополнительный офис «Площадь Калинина» в г. Новосибирске, расположенное по адресу: 

<

...>, сотрудником главным специалистом Группы обслуживания юридических лиц ЛИЦО_4, данная информация получена из ПО Банка ВТБ. Директором Данной компании является ФИО1, **.**.****.р., паспорт серии ###, 12.07.2012, имеются учредительные документы компании: свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения ООО «Баярд» (ОГРН ###, ИНН ###). 

Также имеются подписанные ФИО1 следующие документы:

-10.06.2021 Вопросник для юридических лиц – резидентов РФ, не являющихся кредитными организациями с приложением к нему, в котором указаны: наименование юридического лица - ООО «Баярд», ИНН ###, номер телефона: ###, руководитель и акционер (участник) ФИО1, **.**.**** г.р., владелец 100% акций, ИНН ###/ адрес регистрации: ... согласно которому ООО «Баярд» в лице ФИО1 прошел анкетирование в Банке ВТБ (ПАО), сообщив сведения об ООО «Баярд» и себе лично. В документе также содержится карточка с образцами подписи ФИО1 и оттиск печати ООО «Баярд», которая свидетельствует о том, что операции, проводимые по счету, будет осуществляться лично ФИО1

-10.06.2021 заполнен Вопросник для физических лиц – граждан РФ, где указаны сведения о представителе клиента, т.е. директоре и учредителе ООО «Баярд» (ИНН ###), ФИО1, **.**.****.р., адрес регистрации: ..., номер телефона: ###, паспорт клиента ###, 12.07.2012, представлено Гарантийное письмо от ООО «Баярд», в котором сообщается об отсутствии в отношении него производства по делу о несостоятельности (банкротство), вступивших в силу решений судебных органов о признании несостоятельным (банкротом), проведения процедур ликвидации по состоянию на дату представления документов, которое подписано от имени директора ООО «Баярд» ФИО1 и содержит оттиск печати ООО «Баярд»,

-10.06.2021 заявление о предоставлении услуг Банка в подразделении Банка ВТБ (ПАО) ДО «Площадь Калинина», согласно которому Общество с ограниченной ответственностью «Баярд» ИНН 

<

***>, расположенное по адресу: 420036 

<

...>, оф. 28, в лице ФИО1 контактный номер: ###, просит заключить договор комплексного обслуживания и предоставить следующие услуги: открытие и обслуживание банковского счета; дистанционное банковское обслуживание; пакеты услуг РКО; корпоративную карту; sms-информирование по расчетному счету. В вышеуказанном заявлении ФИО1 как директор ООО «Баярд» просит: заключить договор банковского счета и открыть расчетный счет в валюте РФ; подключить «Дистанционное банковское обслуживание», указав телефон для входа в личный кабинет ###; подключить пакет услуг РКО и тарифный план «Самое важное» для обслуживания всех расчетных счетов с даты открытия счета; открыть корпоративный карточный счет для проведения и учета операций, совершаемых с использованием расчетных (корпоративных) карт и осуществлять обслуживание в валюте Российской Федерации; выпустить расчетную (корпоративную) карту Visa Business, данные держателя расчетной (корпоративной) карты ФИО1 ИНН ###; подключить услугу «sms-информирования по расчетному счету» на телефонный номер ### по расчетным счетам. Для совершения операций по счету используются образцы подписей и оттиска печати, заявленные в представленной в Банк карточке с образцами подписей и оттиска печати. Данные специалиста принимающего заявление о предоставлении услуг Банка отсутствуют, содержится отметка заместителя директора ДО «Площадь Калинина» ЛИЦО_11 от 10.06.2021 «принять на обслуживание», подпись от имени директора ООО «Баярд» ФИО1,

-Заявления об использовании системы «ВТБ Бизнес Онлайн» Общество с ограниченной ответственностью «Баярд» ИНН ### расчетный счет в Банк ВТБ (ПАО) ### в соответствии с Соглашением о комплексном обслуживании Клиента с использованием системы «ВТБ Бизнес Онлайн» от 10 июня 2021 №1 просит зарегистрировать Сертификат ключа проверки электронной подписи Уполномоченного лица: ФИО1, действует с 17 июня 2021г. по 17 июня 2023г. Документ подписан от имени директора ООО «Баярд» ФИО1, содержится оттиск печати ООО «Баярд», дата принятия, отметка банка отсутствуют.

-24.06.2021 сотрудником банка ЛИЦО_60 принято заявление об использовании системы «ВТБ Бизнес Онлайн» ООО «Баярд» ИНН ###, расчетный счет ООО «Баярд» в Банк ВТБ (ПАО): ### в соответствии с Соглашением о комплексном обслуживании Клиента с использованием системы «ВТБ Бизнес Онлайн» №2024/21/01-000574. Настоящим Заявлением подтверждается ввод Системы в эксплуатацию. Лицом, уполномоченным лицом подписывать электронной подписью передаваемые в банк электронные документы указан ФИО1, мобильный телефон указан: ###. ФИО1 просит зарегистрировать Сертификат ключа проверки электронной подписи Уполномоченного лица- владельца сертификата ФИО1 Заявление подписано от имени директора ООО «Баярд» ФИО1, содержится оттиск печати ООО «Баярд».

-Заявление на выпуск универсальной карты Банка ВТБ (ПАО) от 24.06.2021 ООО «Баярд» ИНН ### в лице директора ФИО1 просит предоставить ФИО1, **.**.****.р., ИНН ### Универсальную карту Visa Business Instant Issue с пин-конвертом, счет клиента ###, в качестве контактного номера телефона указан: ###,

-Расписка в получении банковской карты от 24.06.2021 принята сотрудником подразделения Банка ВТБ (ПАО) ДО «Площадь Калинина» в г. Новосибирске ЛИЦО_61, согласно которой ФИО1 получена карта Visa Business Instant Issue № карты ###, срок действия 05/24. Расписка подписана от имени ФИО1 24.06.2021, оттиск печати отсутствует,

- Заявление об изменении параметров клиента при работе в системе «ВТБ Бизнес Онлайн» принятое главным специалистом Банка ФИО2, дата принятия заявления отсутствует, согласно которому директор ООО «Баярд» ФИО1 просит изменить номер мобильного телефона владельца Сертификата на номер ###. В заявлении содержится подпись от имени ФИО1

На основании заявлений, полученных от директора ООО «Баярд» ФИО1 в лице ФИО1 ПАО Банк «ВТБ»:

-открыл расчетные счета ###, карточный счет ###,

-предоставил доступ к услуге дистанционного банковского обслуживания в системе «ВТБ Бизнес Онлайн» с помощью одноразовых паролей, приходящих на абонентский номер: ###;

-зарегистрировал Сертификат ключа проверки электронной подписи ФИО1;

-подключил пакет услуг для расчетно-кассового обслуживания «Самое важное» для обслуживания всех расчетных счетов ООО «Баярд», 

-выпустил расчетную (корпоративную) карту Visa Business с номером ###,

-услугу «SMS-информирование по расчетному счету» по абонентскому номеру: ###;

Банковская карта платежной системы Visa Business Instant Issue с номером ### получена ФИО1 24.06.2021.

Все вышеперечисленные документы подписаны от имени ФИО1, для совершения платежных действий другими лицами их необходимо внести в карточку с образцами подписей и оттиска печати, предоставив подтверждение своих полномочий. В юридическом досье нет доверенностей на представление интересов ООО «Баярд» иных лиц, во всех документах стоит подпись от имени ФИО1, так как открыть расчетные счета и предоставить банковские продукты сотрудники банка другим лицам, не указанным в документах, не имеют права в соответствии с должностной инструкцией. 

Согласно банковским правилам, которые разъясняются клиентам при открытии счетов, только владелец ключа электронной цифровой подписи, банковской карты имеет право осуществлять платежные операции по расчетному счету.

Клиент несет персональную ответственность за утрату банковских карт, сертификатов ключей проверки электронной подписи, сим-карт, к абонентским номерам которых подключаются банковские услуги, при утрате этих данных клиент обязан известить об этом банк, с целью исключения несанкционированного доступа к счетам. По всем нормативным документам, а также в соответствии с договором банковского обслуживания непосредственно только клиент имеет право посещать и входить в личный кабинет для дистанционного банковского обслуживания и совершать операции по расчетному счету банка. 

Показания свидетеля ЛИЦО_12 оглашены на основании ст. 281 ч.1 УПК РФ (т.2 л.д. 30-34). Из показаний свидетеля следует, что в Дополнительном офисе «Кемеровский» Сибирского филиала ПАО «Промсвязьбанк» она работает в должности главного специалиста по контролю расчетно-кассовых операций Отдела по сопровождению банковских операций и операционной деятельности с мая 2019 года. В ее должностные обязанности входит методологическая поддержка сотрудников при открытии счетов и последующая проверка пакета документов и иное, предусмотренное ее должностной инструкцией.

Дополнительный офис «Кемеровский» Сибирского филиала ПАО «Промсвязьбанк» находится по адресу: 

<

...>.

В настоящее время процедура открытия расчетного счета в банке следующая: клиент обращается к специалисту и предоставляет определенный пакет документов, состоящий из паспорта, решения/протокола о назначении на должность единоличного исполнительного органа, при необходимости доверенности на представителя клиента, устава, печати (если иное не прописано в уставе) после чего с указанных документов снимаются копии, либо сканы оригиналов, также в настоящее время имеются случаи подачи устава в электронном виде заверенного УКЭП работника налогового органа. В момент принятия документов принимающий сотрудник банка проводит беседу с клиентом, с целью оценки клиента, его возможностей, также для последующей подборки тарифного плана. Далее специалист банка подготавливает документы со стороны банка, такие как анкета клиента. После чего заполняется заявление предоставлении комплексного банковского обслуживания Клиентам. В данном заявлении содержится информация о подключаемых клиенту продуктах. Неотъемлемой частью заявления о присоединении являются правила и условия, которые носят публичный характер и размещены на сайте банка. Подписывая заявление о присоединении, клиент соглашается с правилами и условиями обслуживания и обязуется их выполнять. также правила располагаются в клиентом зале на стенде информации для клиентов. При заключении договора клиенту в печатном виде предоставляются по его требованию.

Сформированный пакет документов направляется на проверку в службу Экономической безопасности. После получения положительного ответа документы отправляются в Центр сопровождения клиентских операций, который в настоящее время располагается в г. Ярославль.

Процесс открытия счета в среднем занимает от 1 до 3 дней. После положительного решения клиента уведомляют об открытии счета. Далее у клиента на выбор имеется несколько вариантов сделать сертификат ЭЦП:1. В клиентом зале банка осуществить генерацию ключа ЭЦП. В настоящее время имеется выбор работать с электронным ключом «етокен» или через СМС подтверждения логина и пароля для работы в онлайн программе «мой бизнес». 2. Клиент самостоятельно создает сертификат, распечатывает на бумажном носителе, приносит в банк, где ответственный сотрудник банка активизирует сертификат ключа, после чего клиент может работать в приложении и осуществлять переводы, формируя платежные документы. В случае использования токена для входа в систему оформляется акт приема-передачи оборудования, также подписывается обязательство о принятии всех необходимых мер для исключения возможности компрометации его ЭЦП.

По факту открытия расчетного счета ### и счета корпоративной банковской карты ### ООО «Баярд» ИНН ### поясняет следующее: счета открыты в Дополнительном офисе «Заельцовский» Сибирского филиала ПАО «Промсвязьбанк», расположенном в 

<

...>. 266. В Дополнительный фоис «Кемеровский» Сибирского филиала ПАО «Промсвязьбанк» для открытия расчетного счета клиент не обращался.

Ей для обозрения представлены документы по факту открытия расчетного счета ООО «Баярд» ИНН ### директором ФИО1, поясняет, что 11.06.2021 на ООО «Баярд» открыт расчетный счет ### в ПАО «Промсвязьбанк», расположенный в 

<

...>. 10.06.2021 ФИО1, являясь представителем ООО «Баярд» обратился в Дополнительный офис «Заельцовский» ПАО «Промсвязьбанк», расположенный в 

<

...>. С ФИО1 работал главный менеджер по продажам и обслуживанию юридических лиц ЛИЦО_13

10.06.2021 ФИО1 от лица ООО «Баярд» подписал заявление о предоставлении комплексного банковского обслуживания и (или) открытии банковского счета юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и лицам, занимающимся частной практикой, в ПАО «Промсвязьбанк», в котором присоединяется к Правилам открытия и обслуживания банковских счетов юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и лиц, занимающихся частной практикой, в ПАО «Промсвязьбанк» и просит открыть расчетный счет, в Дополнительном офисе № 5 «Заельцовский» ПАО «Промсвязьбанк» по акции: «Переход к лучшему», выпустить и выдать карту к счету для расчетов только с использованием корпоративной банковской карты мгновенная Mastercard Business. Клиент просит зарегистрировать в реестре удостоверяющего центра в качестве владельцев сертификатов ключа проверки электронной подписи Уполномоченное лицо клиента ФИО1, паспорт гражданина РФ ###; клиент просит предоставить доступ к Системе «PSB On-Line», включая интернет-банк «Мой бизнес», мобильному приложению «PSB Мой бизнес» и заключить с Банком договор дистанционного банковского обслуживания. Клиент просит зарегистрировать в реестре удостоверяющего центра в качестве владельцев сертификатов ключа проверки электронной подписи уполномоченное лицо ФИО1, а также выпустить на его имя сертификат ключа проверки электронной подписи. 

10.06.2021 ФИО1 как директор ООО «Баярд» получил конверт с пин-кодом и карту ###, ID контракта: ### в ДО «Заельцовский» ПАО Промсвязьбанк» г.Новосибирск. 

В юридическом досье клиента была заполнена анкета клиента-юридического лица резидента, не являющегося кредитной организацией и заявление о присоединении к Правилам оказания ПАО «Промсвязьбанк» услуг в рамках программ страхования работников для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и лиц, занимающихся частной практикой.

Согласно выписке по карточному счету ### ООО «Баярд» в период с 11.06.2021 по 19.08.2022 операции по счету не проводились. Согласно выписке по счету ###ООО «Баярд» в период с 11.06.2021 по 19.08.2022 операции по счету не проводились. Заявление от клиента о закрытии счета не поступало.

Показания свидетеля ЛИЦО_14 оглашены в судебном заседании с согласия участников процесса в соответствии со ст. 281 ч.1 УПК РФ (т. 2 л.д. 35-36). Из показаний следует, что в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» работает с апреля 2021 в должности, в ее обязанности входит: привлечение на расчетно-кассовое обслуживание юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

В ее обязанности входит расчетно-кассовое обслуживание юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Общий порядок при открытии банковского (расчетного) счета юридическому лицу состоит в следующем: клиент при личном обращении в операционный офис предоставляет сотруднику Банка документ, удостоверяющий его личность – паспорт гражданина РФ, после удостоверения личности клиента, сотрудником банка принимается пакет документов на юридическое лицо, состоящий из решения о создании юридического лица, решения о назначении на должность, устав, печать (если иное не прописано в уставе), после чего с указанных документов сотрудник банка снимает копии.

После предоставления клиентом документов сотрудник банка вносит сведения в специализированную программу для дальнейшей поверки. После чего автоматизированная система проверяет клиента и в случае положительного ответа формирует пакет документов для подписания с клиентом, процесс формирования занимает около 20 минут. В случае отрицательного ответа формируется сообщение с формулировкой отказа клиенту, которое озвучивается клиенту.

Далее сотрудник банка распечатывает документы, подписывает с клиентом Заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания, сведения о юридическом лице, о бенефициарных владельцах, а также карточку с образцами подписей и оттиска печати.

Ей для обозрения предоставлены документы по факту открытия расчетного счета ООО «Баярд» ИНН ### поясняет, что 10.06.2021 ФИО1 обратился в Центральный офис филиала «Сибирский» ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», расположенный в городе Новосибирске, по адресу: 

<

...>, где с уполномоченным лицом клиента – ООО «Баярд» ФИО1, предоставившим сотруднику банка паспорт гражданина РФ на свое имя ###, подписано Заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания, на основании которого ООО «Баярд» открыт расчетный счет ###, осуществляется обслуживание в соответствии с Пакетом услуг «Первый шаг», осуществляется дистанционное банковское обслуживание с использованием системы «Бизнес Портал», предоставлена бизнес-карта Visa Business Instant Issue (карта моментальной выдачи) номер карты ###, ID карты ###, в связи с чем, открыт специальный карточный счет ###, подключена услуга «SMS-инфо» на номер телефона ###, услуга «СМС-информирование» к счету ### на номер мобильного телефона ###. С клиентом ФИО1, действующим от лица ООО «Баярд» подписана карточка с образцами подписей и оттиска печати от 10.06.2021, где ФИО1 поставил свою подпись и оттиск печати, это удостоверено сотрудником банка. Клиентом ФИО1 действующим от лица ООО «Баярд» совместно с сотрудником банка заполнены бланки – Сведения о юридическом лице, о бенефициарных владельцах от 10.06.2021.

После открытия расчетного счета для регистрации в системе дистанционного банковского обслуживания «Бизнес портал» клиенту на номер сотового телефона, который он указал при открытии расчетного счета приходит смс с логином и временным паролём (транспортный) для выполнения первого входа. Далее клиент при первом входе меняет пароль на свой. Расходные операции по расчетному счету клиента совершаются после подтверждения разовым кодовым паролем, который приходит на телефон клиента в виде смс-сообщения на телефонный номер, указанный клиентом в качестве контактного. Кроме того, поясняет, что с использованием логина и пароля можно войти в личный кабинет клиента с любого устройства: персонального компьютера, ноутбука, планшета, смартфона. И клиент несет персональную ответственность за сохранность логина и пароля. По всем правилам, нормативным документам, в соответствии с заявлением о присоединении к правилам банковского обслуживания, а также в соответствии Соглашением на предоставление услуг дистанционного банковского обслуживания с использованием системы «Бизнес портал», непосредственно только клиент, открывший расчетный счет имеет право входить в личный кабинет и совершать операции по расчетном счету. Все правила использования системы Бизнес-портал прописаны в Соглашении на предоставление услуг дистанционного банковского обслуживания с использованием системы «Бизнес портал», с которым клиент ознакамливается самостоятельно на сайте Банка. При открытии счета клиенту озвучивается общая информация по правилам использования системы «Бизнес портал».

Услуга пользования системой дистанционного банковского обслуживания «Бизнес портал» для формирования платежных поручений и перевода денежных средств ООО «Баярд» была подключена ФИО1.

ФИО1, как и всем клиентам банка, была озвучена информация о недопущении передачи средств платежей, логинов и паролей третьим лицам, также ФИО1 было подписано заявление о присоединении к правилам банковского обслуживания, при подписании которого клиент присоединяется к Соглашению на предоставление услуг дистанционного банковского обслуживания с использованием системы «Бизнес Портал», в котором прописано обязательство клиента о принятии всех необходимых мер для исключения возможности компрометации его ЭЦП, что означает соблюдения условия хранения, недопущения передачи третьим лицам.

Из оглашенных на основании ст. 281 ч.1 УПК РФ показаний свидетеля ЛИЦО_15 (т. 2 л.д. 37-39) следует, что в ПАО «Левобережный» она работает в должности начальника отдела расчетного обслуживания Операционного офиса «Кемеровский» с 27.07.2020г. В ее обязанности входит расчетно-кассовое обслуживание юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Офис «Кемеровский» ПАО «Левобережный» располагается по адресу: 

<

...> А.

Для открытия банковского (расчетного счета) представитель юридического лица лично обращается в отделение банка с документами, подтверждающими его личность, т.е. паспорт гражданина РФ, документами на юридическое лицо (Решение о создании, о назначении на должность, устав, печать). После предоставления клиентом документов сотрудник банка вносит сведения в специализированную программу для дальнейшей поверки, заполняет опросный лист при приеме клиента на обслуживание. После чего автоматизированная система проверяет клиента и в случае положительного ответа формирует пакет документов для подписания с клиентом, процесс формирования занимает около 20 минут. В случае отрицательного ответа формируется сообщение с формулировкой отказа клиенту, которое озвучивается клиенту. Далее сотрудник банка распечатывает документы, подписывает с клиентом Заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания, Заявление на открытие счета, Заявление на получение Экспресс карты, Акт приема-передачи экспресс карты, Соглашение о сочетании подписей, Карточка с образцами подписей и оттиска печати. 

Ей для обозрения предоставлены документы по факту открытия расчетного счета ООО «Баярд» ИНН ### от лица ФИО1, поясняет, что 13.07.2021 в отделение банка ПАО «Левобережный», расположенный по адресу: 

<

...> обратился ФИО1, где он предоставил сотруднику банка документы, а именно паспорт гражданина РФ на свое имя, учредительные документы на ООО «Баярд», сотрудником банка был заполнен опросный лист при приеме клиента на обслуживание. С ФИО1, действующим от лица ООО «Баярд», подписаны следующие документы: Заявление о присоединении к правилам банковского обслуживания, Заявление на открытие счета ООО «Баярд» ИНН ###, Уведомление об открытии счета, согласно которому 13.01.2021 открыт расчетный счет ###, к расчетному счету выдана Экспресс карта без пин-конверта, согласно Договору на обслуживание банковского счета с использованием Экспресс карт № ### подписано Заявление №1 на получение Экспресс карты, подключен мобильный «Интернет-банк» Faktura.ru вход по логину и паролю. К счету ### подписана карточка с образцами подписей и оттиска печати от **.**.****г. 

Клиентам банка сообщается, что они не имеют права передавать электронные средства платежей третьим лицам.

На основании ст. 281 ч.1 УПК РФ оглашены показания свидетеля ЛИЦО_16 (т. 2 л.д. 40-44), из которых следует, что в ПАО «Банк Уралсиб» работает с 03 апреля 1995 года, в должности Руководителя Группы операционного обслуживания юридических лиц Дополнительного офиса «Кузбасский» Филиала ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в г.Новосибирск с 01 января 2014 года. В ее обязанности входит обслуживание юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в том числе соблюдение правил открытия и закрытия счетов юридических лиц и физически лиц, привлечение клиентов на обслуживание юридических лиц, операционно-кассовая работа. При открытии счетов клиенту посторонние лица не присутствуют, какого-либо влияния не оказывают.

В ПАО «Банк Уралсиб» возможно открыть банковский (расчетный) счет клиенту как физическому лицу, так юридическому лицу и индивидуальному предпринимателю. Общий порядок открытия расчетных счетов в банке для юридических лиц состоит в следующем: клиент обращается в отделение банка с документами, удостоверяющими личность – паспорт гражданина РФ, после удостоверения личности клиента сотрудником банка принимается пакет документов на юридическое лицо, состоящий из решения о создании юридического лица, решения о назначении на должность, устав, печать (если иное не прописано в уставе), после чего с указанных документов сотрудник банка снимает копии, заполняется опросный лист, Сведения о физических лицах, являющихся представителями\выгодоприобретателями\бенефициарными владельцами клиента. После предоставления клиентом документов сотрудник банка вносит сведения в специализированную программу для дальнейшей поверки. После чего автоматизированная система проверяет клиента и в случае положительного ответа формирует пакет документов для подписания с клиентом, процесс формирования занимает около 30 минут. В случае отрицательного ответа формируется сообщение с формулировкой отказа клиенту, которое озвучивается клиенту. Далее сотрудник банка распечатывает документы, подписывает с клиентом Заявление о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания Клиентов – юридических лиц, индивидуальных предпринимателе, а также физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, в Публичном акционерном обществе «Банк Уралсиб», Заявление на подключение /изменение данных/отключение уполномоченных лиц от системы дистанционного банковского обслуживания, Заявление о выпуске бизнес-карты.

По представленным ей для обозрения документам по факту открытия расчетных счетов ###, ### ООО «Баярд» ИНН ### в ПАО «Банк Уралсиб» по адресу: 

<

...>, поясняет следующее.

26.07.2021 в операционный офис «Кузбасский» филиала ПАО «Банк Уралсиб» в г. Новосибирск, по адресу: 

<

...> обратился директор ООО «Баярд» ФИО1 с целью открытия расчетного счета. С данным клиентом работали операционисты по обслуживанию юридических лиц ЛИЦО_17, ЛИЦО_18 

По общему правилу, операционист банка в обязательном порядке удостоверяется в личности заявителя по паспорту гражданина РФ. ФИО1 предоставил операционисту свой паспорт гражданина РФ, документы о регистрации ООО «Баярд», приказ о назначении на должность, Решение Единственного учредителя ООО «Баярд», которые были проверены сотрудником банка на подлинность, после чего сняты копии документов для формирования юридического досье клиента. 

ФИО1 прошел опрос о деятельности юридического лица - ООО «Баярд», планируемые к использованию банковские продукты, согласно которому клиент планирует осуществлять расчетно-кассовое обслуживание, электронный банкинг, операции с пластиковыми картами; Сведения о физических лицах, являющихся представителями \ выгодоприобретателями \ бенефициарными владельцами клиента; Сведения о физическом лице, являющимся бенефициарным владельцем клиента. ФИО1 предоставлено сообщение от 26.07.2021, согласно которому он является бенефициарным владельцем ООО «Баярд» 100%, а также справка об отсутствии в штатном расписании ООО «Баярд» бухгалтерского работника, и о возложении обязанности по ведению бухгалтерского учета на ФИО1 

26.07.2021 ФИО1 подписал заявление о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания Клиентов-юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, в Публичном акционерном обществе «Банк Уралсиб» о том, что он просит заключить Договор банковского счета и открыть расчетный счет в российских рублях ### и счет корпоративной карты ###, просит подключить к системе дистанционного банковского обслуживания «Уралсиб –Бизнес Online», и осуществлять sms-информирование о совершении транзакций по счетам по номеру ###.

26.07.2021 ФИО1 была выдана бизнес-карта типа Mastercard Business ###, которая передана по расписке в получении карты (без пин-кода, пин-код устанавливается клиентом). 

Одновременно ФИО1 лично подписана карточка с образцами подписей и оттиска печати ООО «Баярд» для совершения операций по счету ###, ###, что удостоверено операционистом по обслуживанию юридических лиц ЛИЦО_18 Таким образом, только ФИО1 имел право совершать операции по счетам ООО «Баярд». 

Услуга пользования системой дистанционного банковского обслуживания «Уралсиб –Бизнес Online» для формирования платежных поручений и перевода денежных средств ООО «Баярд» была подключена ФИО1.

ФИО1, как и всем клиентам Банка, была озвучена информация о недопущении передачи средств платежей, логинов и паролей третьим лицам, а также ФИО1 было подписано заявление о присоединении к правилам банковского обслуживания, при подписании которого клиент присоединяется к Соглашению на предоставление услуг дистанционного банковского обслуживания с использованием системы «Уралсиб –Бизнес Online», в котором прописано обязательство клиента о приняии всех необходимых мер для исключения возможности компрометации его ЭЦП, что означает соблюдения условий хранения, недопущения передачи третьим лицам.

По представленной ей для обозрения выписке по расчетному счету ### и карточному счету ### открытым в ПАО «Банк Уралсиб» за период времени с 26.07.2021 по 19.08.2022 проходят операции между своими счетами и по расчетному счету ### расчеты с контрагентами, иные операции по счетам в общей сумме 717520-00 рублей.

Показания свидетеля ЛИЦО_19 оглашены на основании ст. 281 ч.1 УПК РФ в связи с неявкой свидетеля с согласия участников процесса (т.2 л.д. 45-47). Из показаний следует, что в МРИ ФНС №15 работает с 2017 года. В его обязанности входит ведение камеральных налоговых проверок, организация и контроль работы по выявлению контролируемых сделок, с целью контроля за соблюдением налогоплательщиками законодательства о налогах и сборах, выявление нарушения налогового законодательства и изданных в соответствии с ним нормативно-правовых документов в части налогообложения юридических лиц.

Согласно представленным ему для обозрения документам – выписке из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Баярд» ИНН ###, поясняет, что организация зарегистрирована в 

<

...>, офис 28, 19.08.2021 Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №18 по Республике Татарстан внесены сведения о недостоверности ЕГРЮЛ в отношении адреса регистрации ООО «Баярд». 09.03.2022 принято решение о предстоящем исключении юридического лица из ЕГРЮЛ, в связи с наличием в ЕГРЮЛ сведений о юридическом лице в отношении которых внесена запись о недостоверности.

После чего Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №18 по Республике Татарстан были внесены сведения недостоверности юридического адреса на основании заявления об изменении учредительного документа и/или иных сведений о ЮЛ, решение о внесении изменений в учредительный документ ЮЛ, либо иное решение или документ, поступившего от имени заявителя ФИО1 20.06.2022 в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы №18 по Республике Татарстан по каналам связи в электронном виде через сайт Федеральной налоговой службы Российской Федерации, на основании которого вносятся данные изменения, иной документ в соответствии с законодательством РФ. Заявителем является ФИО1 Номер заявки – ######. В заявлении указан адрес места нахождения юридического лица: 

<

...> зд.2 офис 206.

23.12.2022 вновь внесены сведения о недостоверности по юридическому адресу ООО «Баярд» ИНН ###, указанные сведения о недостоверности содержатся по настоящее время. В настоящее время решения об исключении ООО «Баярд» из ЕГРЮЛ не принято. О проведении каких-либо проверок в Межрайонной ИФНС России №15 по Кемеровской области – Кузбассу в отношении ООО «Баярд» ИНН ### ему неизвестно.

Показания свидетеля ЛИЦО_20 оглашены на основании ст. 281 ч.1 УПК РФ (т. 2 л.д. 48-51), из которых следует, что в должности управляющего операционного офиса «Кемеровский» Сибирского филиала ПАО «Росбанк» она работает с декабря 2018 года. В ее должностные обязанности входит управление персоналом, работа с клиентами, контроль выполнения плановых показателей офиса.

По предоставленным ей для ознакомления документам по факту открытия расчетного счета ### ООО «Баярд» ИНН ### в ОО «Кемеровский», поясняет следующее.

13.07.2021 в операционный офис «Кемеровский» Сибирского филиала ПАО «Росбанк», расположенный по адресу: 

<

...>, обратился руководитель ООО «Баярд» ФИО1 с целью открытия расчетного счета. С данным клиентом работала менеджер ЛИЦО_21 По общему правилу, сотрудник банка в обязательном порядке удостоверяется в личности заявителя по паспорту. ФИО1 предоставил менеджеру свой паспорт, документы о регистрации ООО «Баярд», подал заявку на открытие расчетного счета, также предоставил пакет всех необходимых документов по форме банка. Данные документы были проверены на их подлинность, подтверждено, что данные документы являются действующими, сняты ксерокопии с вышеуказанных документов в электронном виде помещены в юридическое досье клиента.

13.07.2021 ФИО1 подписал заявление – оферту на комплексное оказание банковских услуг в ПАО «Росбанк» о том, что ООО «Баярд» просит подключить тарифный план «Серьезный подход»; заключить договор банковского счета на условиях Правил банковского обслуживания и открыть расчетный счет в российских рублях; для совершения операций по счету использовать карточку с образцами подписей и оттиска печати ООО «Баярд»; подключить ФИО1 к системе дистанционного банковского обслуживания «Pro Online» по номеру мобильного телефона +###, а так же оформить для него банковскую карту «Карта PRO» платежной системы «MasterCard Business (дебетовая)» и осуществлять смс-информирование о совершении транзакций по карте на контактный номер +###.

Одновременно с этим были заполнены карточки подписей и оттиска печати в лице ФИО1, где он лично расписывался, что было удостоверено сотрудником банка. Таким образом, только ФИО1 имел право совершать платежные действия по расчетным счетам. Помимо вышеизложенного, перед открытием счета ФИО1 прошел опрос по деятельности ООО «Баярд» и того, для какой цели открывается расчетный счет. Далее ФИО1 подписал заявление о предоставлении согласия на обработку персональных данных, по которому он предоставил доступ к своим анкетным данным. 

26.07.2021 ФИО1 была выдана банковская карта ###, конверт с персональным кодом к данной банковской карте не предоставляется. 

С 13.07.2021 для ООО «Баярд» был открыт расчетный счет ###, и предоставлен доступ к системе дистанционного банковского обслуживания «Pro Online», услуга смс-информирования по номеру мобильного телефона +###.

Показания свидетеля ЛИЦО_22 на основании ст. 281 ч.1 УПК РФ оглашены в судебном заседании (т. 2 л.д. 52-55). Из показаний свидетеля следует, что в должности начальника сектора №8615/71 ПАО «Сбербанк» она работает с 15.03.2022 года. В ее должностные обязанности входит управление персоналом, работа с клиентами, контроль выполнения плановых показателей офиса.

По предоставленным ей для ознакомления документам по факту открытия расчетного счета ### ООО «Баярд» ИНН ### в ПАО «Сбербанк» Новосибирское отделение № 8047, поясняет следующее.

10.06.2021 в Новосибирское отделение № 8047, расположенное по адресу: 

<

...>, обратился руководитель ООО «Баярд» ФИО1 с целью открытия расчетного счета. С данным клиентом работала клиентский менеджер ФИО3 По общему правилу, сотрудник банка в обязательном порядке удостоверяется в личности заявителя по паспорту. ФИО1 предоставил менеджеру свой паспорт, документы о регистрации ООО «Баярд», подал заявку на открытие расчетного счета, также предоставил пакет всех необходимых документов по форме банка. Данные документы были проверены на их подлинность, подтверждено, что данные документы являются действующими, сняты ксерокопии с вышеуказанных документов в электронном виде помещены в юридическое досье клиента.

10.06.2021 ФИО1 подписал заявление о присоединении, согласно которому ООО «Баярд» просит открыть банковский счет в валюте Российской Федерации, присоединяется к Договору-конструктору (правилам банковского обслуживания) № ### от 10 июня 2021, просит осуществлять оказание услуг по расчетному счету в валюте РФ ###, на условиях пакета услуг «Легкий старт», просит подключить к системе дистанционного банковского обслуживания в ПАО «Сбербанк», просит подключить сервис «Проверка контрагентов» согласно условиям дистанционного банковского обслуживания, а также просит выдать бизнес-карту на имя ФИО1 платежной системы Visa Business Momentum (номер карты в системе не видит, так как расчетный счет открыт в Новосибирске) и подключить систему «sms-банк» к банковским счетам и осуществлять смс – информирование о совершении транзакций по бизнес карте на контактный номер +###.

Одновременно с этим были заполнены карточки подписей и оттиска печати в лице ФИО1, где он лично расписывался, что было удостоверено сотрудником банка. Таким образом, только ФИО1 имел право совершать платежные действия по расчетным счетам. 10.06.2021 ФИО1 было направлено уведомление о возможности совершении расходных операций в ПАО Сбербанк по счету ###.

С 10.06.2021 для ООО «Баярд» был открыт расчетный счет ###, и предоставлен доступ к системе дистанционного банковского обслуживания, услуга смс-информирования по номеру мобильного телефона +###. Счет закрыт 08.11.2021 по заявлению клиента. 

Согласно представленной для обозрения выписке по счету ### за период с 10.06.2021 по 08.11.2021 ООО «Баярд» производило операции по счету – расчеты с контрагентами ООО «НТК Поток», ООО «Гарант Консалтинг», ООО «Союзспецстрой», ООО «Спецстройсервис», ООО «Сервис Логистик», ООО «Индустрия Сервис», всего проведены операции по счету в сумме 904424,00 рублей.

Виновность подсудимого в совершении преступления подтверждается также письменными материалами дела, исследованными судом. В частности:

- протоколом обыска в жилище от 23.03.2023 с фототаблицей к нему, из которого следует, что в жилище подозреваемого ФИО1 по адресу: ... произведен обыск, предметов, документов, отражающих финансово-хозяйственную деятельность ООО «Баярд» ИНН ###, не обнаружено (т.4 л.д.22-31);

- протоколом выемки от 02.09.2022 в ПАО «Росбанк» по адресу: 

<

...>, в ходе которой изъято юридическое досье ООО «Баярд» ИНН ### (т.2 л.д. 65-67);

- протоколом выемки от 05.09.2022 в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» по адресу: 

<

...>, в ходе которой изъято юридическое досье ООО «Баярд» ИНН ### на 14 листах, 1 CD-R диск, содержащий выписки по счетам ООО «Баярд» ###, ### (т.2 л.д. 97-101);

- протоколом выемки от 21.09.2022 в СФ ПАО «Промсвязьбанк» ДО «Кемеровский» по адресу: 

<

...>, в ходе которой изъято юридическое досье ООО «Баярд» ИНН ### на 11 листах, выписки по счетам ООО «Баярд» на 2 листах, выписки с IP-адресами на 1 листе (т.2 л.д. 156-160);

- протоколом выемки от 21.09.2022 в АО «Райффайзенбанк» по адресу: 

<

...>, в ходе которой изъято юридическое досье ООО «Баярд» ИНН ### на 20 листах, выписки по счетам ООО «Баярд» на 11 листах, выписки по IP-адресам на 1 листе (т.2 л.д. 196-200);

- протоколом выемки от 22.09.2022 в ПАО «Банк Уралсиб» по адресу: 

<

...>, в ходе которой изъято юридическое досье ООО «Баярд» ИНН ### (т.3 л.д. 10-14);

- протоколом выемки от 30.09.2022 в ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

...>, в ходе которой изъято юридическое досье ООО «Баярд» ИНН ### (т.3 л.д. 56-57);

- протоколом выемки от 12.10.2022 в Банк «ВТБ» (ПАО) по адресу: 

<

...>, в ходе которой изъято юридическое досье ООО «Баярд» ИНН ### (т.3 л.д. 85-87);

- протоколом выемки от 26.10.2022 в АО «Альфа-Банк» по адресу: 

<

...>, в ходе которой изъято юридическое досье ООО «Баярд» ИНН ### (т.3 л.д. 146-148);

- протоколом выемки от 29.11.2022 в ПАО «Левобережный» по адресу: 

<

...>, в ходе которой изъято юридическое досье ООО «Баярд» ИНН ### (т.3 л.д. 202-206);

- протоколом дополнительного осмотра предметов/документов от 10.08.2022 с фототаблицей, из которого следует, что осмотр проведен с участием подозреваемого ФИО1 защитника ЛИЦО_23, объектом осмотра является юридическое дело ООО «Баярд» ИНН ###, открытое в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» в котором содержится: чек-лист к комплекту документов на открытие / изменение счета юридического лица, созданного в соответствии с законодательством Российской Федерации; сведения о юридическом лице, о бенефициарных владельцах выполненные; заявление о присоединении к правилам банковского обслуживания ООО «Баярд» ИНН ###; карточка с образцами подписей и оттиска печати ООО «Баярд», в которой содержится подпись ФИО1, подлинность которой удостоверена главным менеджером по обслуживанию юридических лиц Центрального офиса ф-ла Сибирский ЛИЦО_24 10.06.2021, а также оттиск печати ООО «Баярд» ИНН ###; выписка по Ip-адресам, выполненная на 4 листах, согласно которой в период времени с 17.06.2021 по 03.08.2022 осуществлялся выход в систему дистанционного банковского обслуживания с IP ###; CD-R диск, изъятый в ходе выемки в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» 05.09.2022 (т. 5 л.д.5-9);

- протоколом дополнительного осмотра документов от 17.03.2023 с фототаблицей, из которого следует, что осмотр проведен с участием подозреваемого ФИО1 защитника Калинина И.Е., объектом осмотра является юридическое дело ООО «Баярд» ИНН ###, изъятое 30.09.2022 в ходе выемки в ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

...> по уголовному делу ###, а именно: заявление о присоединении; карточка с образцами подписей и оттиска печати ООО «Баярд»; уведомление о возможности совершения расходных операций (т. 5 л.д.24-27);

- протоколом дополнительного осмотра предметов/документов от 17.03.2023 с фототаблицей, из которого следует, что осмотр проведен с участием подозреваемого ФИО1 защитника Калинина И.Е., объектом осмотра является ответ ПАО «Сбербанк» исх. № 270-22Е/0222695317 от 19.08.2022 на запрос №1/42228 от 17.08.2022 в отношении ООО «Баярд» ИНН ###, который содержит сопроводительный лист с приложением на диске. В сопроводительном листе в ответ на запрос №1/4-2228 от 17.08.2022 ПАО «Сбербанк» предоставляет информацию в отношении ООО «Баярд» ИНН ###: выписку по счету ###; сведения по Ip-адресам за имеющийся период предоставлены на диске (т. 5 л.д.28-31);

- протоколом дополнительного осмотра документов от 24.03.2023 с фототаблицей, из которого следует, что осмотр проведен с участием подозреваемого ФИО1 защитника Калинина И.Е., объектом осмотра является юридическое досье клиента ООО «Баярд» ИНН ###, изъятое 12.10.2022 в Банке ВТБ (ПАО) по адресу: 

<

...>, а также выписки по счетам ###. В юридическом досье ООО «Баярд» ИНН ###, изъятое 12.10.2022 в Банке ВТБ (ПАО) содержится: вопросник для юридических лиц – резидентов РФ, не являющихся кредитными организациями с приложением к нему от 10.06.2021; вопросник для физических лиц – граждан РФ, где указаны сведения о представителе клиента ООО «Баярд» ИНН ###, ФИО1; гарантийное письмо, представленное директором ООО «Баярд» ФИО1; копия свидетельства о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения; копия паспорта гражданина РФ на имя ФИО1; заявление о предоставлении услуг Банка в подразделении Банка ВТБ (ПАО) от 10 июня 2021г., в подразделение Банка ВТБ (ПАО) ДО «Площадь Калинина»; заявление об использовании системы «ВТБ Бизнес Онлайн»; заявление об использовании системы «ВТБ Бизнес Онлайн»; заявление на выпуск универсальной карты Банка ВТБ (ПАО) от 24.06.2021; расписка в получении банковской карты от 24.06.2021; заявление об изменении параметров клиента при работе в системе «ВТБ Бизнес Онлайн»; выписка по операциям на счете ### открытому на ООО «Баярд» в Банке ВТБ (ПАО); выписка по операциям на счете ### открытому на ООО «Баярд» в Банке ВТБ (ПАО) (т. 5 л.д.32-37);

- протоколом дополнительного осмотра документов от 24.03.2023 с фототаблицей, из которого следует, что осмотр проведен с участием подозреваемого ФИО1 защитника Калинина И.Е., объектом осмотра является юридическое досье клиента ООО «Баярд» ИНН ###, изъятое 21.09.2022 в ДО «Кемеровский» СФ ПАО «Промсвязьбанк» по адресу: 

<

...>, в котором содержатся: заявление о предоставлении комплексного банковского обслуживания и (или) открытии банковского счета юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и лицам, занимающимся частной практикой, в ПАО «Промсвязьбанк» от 10.06.2021; анкета клиента-юридического лица резидента, не являющегося кредитной организацией; заявление о присоединении к Правилам оказания ПАО «Промсвязьбанк» услуг в рамках программ страхования работников для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, занимающихся частной практикой от 10.06.2021; запрос на создание сертификата ключа проверки электронной подписи; печатная форма сертификата ключа проверки электронной подписи; выписка по счету ### ООО «Баярд»; выписка по счету ### ООО «Баярд» (т. 5 л.д.38-42);

- протоколом дополнительного осмотра документов от 24.03.2023 с фототаблицей, из которого следует, что осмотр проведен с участием подозреваемого ФИО1 защитника Калинина И.Е., объектом осмотра являются документы, содержащиеся в юридическом деле ООО «Баярд» ИНН ###, изъятого 26.10.2022 в ходе выемки в АО «Альфа-Банк» по адресу: 

<

...> по уголовному делу ###. Карточка с образцами подписей и оттиска печати от 10.06.2021 к счету ### ООО «Баярд»; подтверждение о присоединении к Соглашению об электронном документообороте по Системе «Альфа-Офис» и Договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-Банк»; заявление на выпуск банковской карты; карточка с образцами подписей и оттиска печати от 07.12.2021 к счету ### ООО «Баярд»; подтверждение (заявление) о присоединении и подключении услуг в АО «Альфа-Банк»; сведения о физическом лице; копия паспорта гражданина Российской Федерации; копия Решения Единственного учредителя №1 Общества с ограниченной ответственностью «Баярд»; копия Устава Общества с ограниченной ответственностью «Баярд», выполненный на 3 листах формата А4; копия свидетельства о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения; выписка из Единого государственного реестра юридических лиц ООО «Баярд» ИНН /КПП ### по состоянию на 27.05.2022; выписка по счету ### ООО «Баярд», открытому в АО «Альфа Банк» 11.06.2021, за период с 11.06.2021 по 19.08.2022 (т. 5 л.д.43-49);

- протоколом дополнительного осмотра документов от 24.03.2023 с фототаблицей, из которого следует, что осмотр проведен с участием подозреваемого ФИО1 защитника Калинина И.Е., объектом осмотра является юридическое досье ООО «Баярд» АО «Райффайзенбанк» состоящее из: Формы для идентификации налогового резиденства клиента - юридического лица (включая финансовые институты), структуры без образования юридического лица, выполненная на 6 листах формата А4 машинописным способом односторонней печатью в которой отражены ответы на вопросы в отношении ООО «Баярд» ИНН ### относительно налогового резидентства. В документе содержится подпись, выполненная рукописным способом чернилами синего цвета от имени директора ООО «Баярд» ФИО1, дата 09.07.2021. Приложение №1 Информация о Бенефициарном владельце и (или) Выгодоприобретателе, имеющем иностранное налоговое резидентство; заявление на заключение договора банковского (расчетного) счета, открытие расчетного счета и подключение услуг в АО «Райффайзенбанк»; анкета потенциального клиента - юридического лица, резидента РФ; решение Единственного учредителя №1 Общества с ограниченной ответственностью «Баярд»; копия паспорта РФ на имя ФИО1; выписка по счету клиента ### ООО «Баярд» в АО «Райффайзенбанк»за период с 13.07.2021 по 03.12.2021 (т. 5 л.д.50-54); 

- протоколом дополнительного осмотра документов от 27.03.2023 с фотоатбилцей, из которого следует, что осмотр проведен с участием обвиняемого ФИО1 защитника Калинина И.Е., объектом осмотра являются документы, содержащиеся в юридическом деле ОО «Баярд» ИНН ###, изъятом 22.09.2022 в ходе выемки в ПАО «Банк Уралсиб» по адресу: 

<

...>: карточка с образцами подписей и оттиска печати; заявление о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания Клиентов-юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, в Публичном акционерном обществе «Банк Уралсиб»; заявление на подключение \изменение данных/отключение уполномоченных лиц от системы дистанционного банковского обслуживания от 26.07.2021 б\н; заявление о выпуске бизнес-карты; расписка в получении карты; опросный лист юридического лица; сведения о физических лицах, являющихся представителями/выгодоприобретателями\бенефициарными владельцами клиента; уведомление в филиал ПАО Банк Уралсиб в г.Новосибирск ОО Кузбасский 650000, 

<

...>; сведения о физическом лице, являющимся бенефициарным владельцем клиента; справки; копия свидетельства о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения; лист записи Единого государственного реестра; выписка из Единого государственного реестра юридических лиц ООО «Баярд» ИНН /КПП ### по состоянию на 13.07.2021; копия паспорта гражданина РФ на имя ФИО1; копия страхового свидетельства государственного пенсионного страхования № ###; копия приказа №1 от 29.04.2021 ООО «Баярд»; копия Решения Единственного учредителя №1 Общества с ограниченной ответственностью «Баярд»; копия Устава Общества с ограниченной ответственностью «Баярд», утвержден Решением Единственного учредителя ООО «Баярд» №1 от 23.04.2021; выписка по счету №### ООО «Баярд» ИНН ###, открытому 26.07.2021 в ПАО «Банк Уралсиб» за период с 26.07.2021 по 19.08.2022; выписка по счету ### ООО «Баярд» ИНН ###, открытому 26.07.2021 в ПАО «Банк Уралсиб» за период с 26.07.2021 по 19.08.2022 (т. 5 л.д.80-86);

- протоколом дополнительного осмотра предметов/документов от 27.03.2023 с фототаблицей, из которого следует, что осмотр проведен с участием обвиняемого ФИО1 защитника Калинина И.Е., объектом осмотра является юридическое дело ООО «Баярд» ИНН ###, открытое в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» в котором содержится: чек-лист к комплекту документов на открытие / изменение счета юридического лица, созданного в соответствии с законодательством Российской Федерации; сведения о юридическом лице, о бенефициарных владельцах; заявление о присоединении к правилам банковского обслуживания ООО «Баярд» ИНН ###; карточка с образцами подписей и оттиска печати ООО «Баярд»; выписка по Ip-адресам; CD-R диск, изъятый в ходе выемки в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» 05.09.2022 по адресу: 

<

...> (т. 5 л.д.87-91);

- протоколом дополнительного осмотра предметов/документов от 27.03.2023 с фототаблицей, из которого следует, что осмотр проведен с участием обвиняемого ФИО1 защитника Калинина И.Е., объектом осмотра являются документы, содержащиеся в юридическом деле ООО «Баярд» ИНН ###, изъятом 29.11.2022 в ходе выемки в ПАО «Райффайзенбанк» по адресу: 

<

...> по уголовному делу ###, а именно: карточка с образцами подписей и оттиска печати; соглашение о сочетании подписей; уведомление об открытии счета ООО «Баярд» ИНН 

<

***>; заявление о присоединении к правилам банковского обслуживания; заявление на открытие счета; заявление №1 на получение Экспресс карты; акт приема –передачи Экспресс карты; карточка реквизитов организации; опросный лист при приеме клиента на обслуживание; выписка по операциям на счете банк «Левобережный» (ПАО) в отношении ООО «Баярд» ИНН ### за период с 13.07.2021 по 24.03.2022 (т. 5 л.д.92-96);

- протоколом дополнительного осмотра предметов/документов от 27.03.2023 с фототаблицей, из которого следует, что осмотр проведен с участием обвиняемого ФИО1 защитника Калинина И.Е., объектом осмотра является юридическое дело ООО «Баярд» ИНН ###, изъятое 02.09.2022 в ходе выемки в ПАО «Росбанк» по адресу: 

<

...>, в котором содержится: карточка с образцами подписей и оттиска печати; заявление об определении сочетания подписей; расписка в получении банковской / кредитной карты; заявление о предоставлении согласия на обработку персональных данных; заявление-оферта; форма самосертификации налогового резидентства – юридического лица; вопросник для Клиентов – юридических лиц (резидентов Российской Федерации) с приложениями; ответ ПАО «РОСБАНК» от 05.09.2022 № 202/9542 на № 1\42228 от 17.08.2022; выписка по счету ### (т. 5 л.д.97-101);

- протоколом осмотра документов от 08.01.2023 с фототаблицей, из которого следует, что объектом осмотра являются материалы оперативно-розыскной деятельности и доследственных проверок, содержащихся в соединенном уголовном деле ### (###), а именно: рапорт оперуполномоченного по ОВД ОРО Кемеровской таможни капитана таможенной службы ЛИЦО_25 об обнаружении признаков преступления, зарегистрированный 31.05.2022 за №18 в Кемеровской таможне; постановление о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности; заявление пользователя информационных ресурсов на предоставление информации из единого государственного реестра налогоплательщиков в Межрайонную ИФНС №18 по Республике Татарстан 1690; справка о получении документов из Межрайонной инспекции ФНС России №18 по Республике Татарстан от12 апреля 2022 года; копия Решения о государственной регистрации № ### от 29 апреля 2021 года по форме ###; копия расписки в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица; копия заявления о государственной регистрации юридического лица при создании по форме ###; копия решения Единственного учредителя №1 Общества с ограниченной ответственностью «Баярд»; копия устава Общества с ограниченной ответственностью «Баярд», утвержденного Решением Единственного учредителя ООО «Баярд» №1 от 23.04.2021; копия расписки в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица; копия заявления о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц; копия решения о предстоящем исключении недействующего юридического лица из единого государственного реестра юридических лиц от 09 марта 2022 № 2792; копия уведомления исх. «935К» от 22 апреля 2021г.; копия свидетельства о государственной регистрации права от 26 августа 2014; служебные записки; выписка из Единого государственного реестра юридических лиц ООО «Баярд» ИНН /КПП ### по состоянию на 27.05.2022; запрос руководителю Межрайонной ИФНС России № 15 по Кемеровской области – Кузбассу ЛИЦО_62; справка о получении документов из Межрайонной инспекции ФНС России №15 по Кемеровской области – Кузбассу от 27мая 2022 года; сведения о сертификате ключа проверки электронной подписи на ФИО1; копия заявления о получении квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи; протокол опроса ЛИЦО_63 от 26.05.2022; протокол опроса ФИО1 от 30.05.2022; копия поручения о производстве оперативно-розыскных мероприятий; копия постановления о представлении результатов оперативно-розыскной деятельности; копия справки о результатах оперативно-розыскных мероприятий; копия справки о результатах проведения ОРМ «отождествление личности» от 08.06.2022; копия фототаблицы от 08 июня 2022; копия служебной записки от 06.05.2022 № 21-05/0120; копия справки о результатах проверки лица по ИБД-Р ИЦ ГУ МВД России по Кемеровской области; рапорт; сопроводительное письмо от Врио начальника полиции Управления МВД России по г.Кемерово подполковника полиции ЛИЦО_27; постановление о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности;справка на физическое лицо. ст. о/у ОЭБ и ПК Управления МВД России по г.Кемерово капитана полиции ЛИЦО_28; сведения о счетах ООО «Баярд» ИНН ###; постановление о возбуждении ходатайства о проведении оперативно-розыскного мероприятия «наведение справок» от 14 февраля 2022; постановление и.о. председателя Заводского районного суда г.Кемерово ЛИЦО_29 от 17 февраля 2022; запрос руководителю ПАО «Росбанк» исх. 1/25-3-8554 от 11.03.2022; запрос руководителю АО «Райффайзенбанк» в г. Новосибирске» исх. 1/25-3-8553 от 11.03.2022; запрос руководителю ПАО «Левобережный» исх. 1/25-3-8574 от 11.03.2022, запрос руководителю ПАО «Банк Уралсиб» исх. 1/25-3-8557 от 11.03.2022; запрос руководителю ПАО «Банк ВТБ» исх. 1/25-3-8573 от 11.03.2022; запрос руководителю ПАО «Промсвязьбанк» исх. 1/25-3-8551 от 11.03.2022; запрос руководителю ПАО «Сбербанк России», в г.Кемерово исх. 1/25-3-8556 от 11.03.2022; запрос руководителю АО «Альфа-Банк», в г.Кемерово исх. 1/25-3-8571 от 11.03.2022; запрос руководителю ПАО «ФК Открытие», в г.Кемерово исх. 1/25-3-8550 от 11.03.2022; ответ № 205/13368 ПАО «Росбанк» на запрос № 1/25-3-8554 от 11.03.2022 в отношении ООО «Баярд» ИНН ###; выписка по счету ###; выписка из Единого государственного реестра юридических лиц от 13.07.2021 №###, ООО «Баярд» ОГРН ###, копия паспорта на имя ФИО1; выписка с IP-адресами соединений с сервером Банка; заявление –оферта на комплексное оказание банковских услуг в ПАО «Росбанк; вопросник для клиентов –юридических лиц (резидентов Российской Федерации); выписка по операциям на счете ### ООО «Баярд» ИНН ### за период с 13.07.2021 по 15.03.2022; заявление –оферта на комплексное оказание банковских услуг в ПАО «Росбанк»; заявление об определении сочетания подписей от 13.07.2021; копия карточки с образцами подписей и оттиска печати от 13.07.2021 к счету ###; копия Устава ООО «Баярд»; ответ ПАО «Сбербанк» исх. №270-22Е/0179282777 от 04.04.2022 на 1/25-3-8556 от 11.03.2022; ответ ПАО «Банк Левобережный» исх. № 55-1/5875 от 06 апреля 2022 на исх. 1/25-3-8574 от 11.03.2022; ответ ПАО «ВТБ» исх. 29.03.2022 №52107/422278 на № 775006/2631 от 15.03.2022; ответ ПАО «Банк ФК Открытие»; ответ ПАО «Уралсиб Банк» исх. 1115/У01 от 18.04.2022; решение Единственного учредителя №1 Общества с ограниченной ответственностью «Баярд»; ответ АО «Райффайзенбанк» исх. 05.05.2022 №22734-МСК-ГЦОЗ/22; ответ АО «Альфа-Банк» исх.941/147834/20.04.22; ответ ПАО «Промсвязьбанк» исх. 4873 от 29 марта 2022; запрос начальнику Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №15 по Кемеровской области-Кузбассу ЛИЦО_30; ответ Межрайонной ИФНС России №15 по Кемеровской области-Кузбассу от 08.08.2022 № 08.14\ 006161; сведения о банковских счетах организации ООО «Баярд» ИНН ###; рапорт оперуполномоченного по ОВД ОРО Кемеровской таможни капитана таможенной службы ЛИЦО_25 об обнаружении признаков преступления, зарегистрированный 31.05.2022 за №18 в Кемеровской таможне; постановление о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности; заявление пользователя информационных ресурсов на предоставление информации из единого государственного реестра налогоплательщиков в Межрайонную ИФНС №18 по Республике Татарстан; справка о получении документов из Межрайонной инспекции ФНС России №18 по Республике Татарстан от12 апреля 2022 года; копия решения о государственной регистрации № ### от 29 апреля 2021 года по форме №Р80001; копия расписки в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица; копия заявления о государственной регистрации юридического лица при создании по форме №Р11001; копия решения Единственного учредителя №1 Общества с ограниченной ответственностью «Баярд»; копия устава Общества с ограниченной ответственностью «Баярд», утвержденного Решением Единственного учредителя ООО «Баярд» №1 от 23.04.2021; копия расписки в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица; копия заявления о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц; копия решения о предстоящем исключении недействующего юридического лица из единого государственного реестра юридических лиц от 09 марта 2022 № 2792; копия уведомления исх. «935К» от 22 апреля 2021г; копия договора №11 безвозмездного пользования нежилым помещением от 03 апреля 2015г; копия свидетельства о государственной регистрации права от 26 августа 2014,; служебная записка от 06.05.2022 №19-16/0137 и.о. начальника отдела капитана таможенной службы ФИО4 на начальника оперативно-аналитического отделения майора таможенной службы ЛИЦО_32 Об аналитическом исследовании в отношении ФИО1; служебная записка от 26.05.2022 №21-06/0133 на №19-16/0137 от 06.05.2022 О направлении сведений в отношении физического лица; выписка из Единого государственного реестра юридических лиц ООО «Баярд» ИНН /КПП ###; запрос руководителю Межрайонной ИФНС России № 15 по Кемеровской области – Кузбассу ЛИЦО_64; справка о получении документов из Межрайонной инспекции ФНС России №15 по Кемеровской области – Кузбассу от 27мая 2022 года; сведения о сертификате ключа проверки электронной подписи на ФИО1; копия заявления о получении квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи юридического лица/индивидуального предпринимателя № заявки 01805eb7-a4e2-41f2-a06e-29d5dbfaf66b,; копия – Сертификата ключа проверки электронной подписи; протокол опроса ФИО1 от 30.05.2022; копия поручения о производстве оперативно-розыскных мероприятий заместителю начальника Кемеровской таможни полковнику таможенной службы ЛИЦО_33; копия постановления о представлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд от 09 июня 2022 года; копия справки о результатах оперативно-розыскных мероприятий по поручению дознавателя от 09 июня 2022 года; копия справки о результатах проведения ОРМ «отождествление личности» от 08.06.2022; копия фототаблицы от 08 июня 2022; копия служебной записки от 06.05.2022 № 21-05/0120 на №19-16/0127 от 04.05.2022 О направлении сведений в отношении физического лица; копия справки о результатах проверки лица по ИБД-Р ИЦ ГУ МВД России по Кемеровской области; рапорт оперуполномоченного ОЭБ и ПК Управления МВД РФ по г.Кемерово лейтенанта полиции ЛИЦО_34; сопроводительное письмо от Врио начальника полиции Управления МВД России по г.Кемерово подполковника полиции ЛИЦО_27; постановление о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности дознавателю, органу дознания, следователю, прокурору, в суд от 06 июля 2022 года; CD-диск, полученный в ответ на запрос ПАО «Банк Левобережный» исх. № 55-1/5875 от 06 апреля 2022 на исх. 1/25-3-8574 от 11.03.2022, содержащий сведения о банковских счетах организации ООО «Баярд» ИНН ### (т.1 л.д.222-264);

- протоколом осмотра документов от 10.09.2022 с фототаблицей, из которого следует, что объектом осмотра является юридического досье ООО «Баярд» ПАО «РОСБАНК» содержащее документы: карточка с образцами подписей и оттиска печати; заявление об определении сочетания подписей, выполнено на одном листе формата А4 машинописным способом односторонней печатью, согласно которому Общество с ограниченной ответственностью «Баярд» определяет требования к составу подписей представителей клиента, заявленных в карточке с образцами подписей и оттиска печати, принятой Банком 13 июля 2021 необходимых для подписания документов, содержащих распоряжение клиента: единоличная подпись одного из представителей Клиента (единственного представителя Клиента). На заявлении содержится оттиск печати ООО «Баярд» и рукописная подпись от имени ФИО1, 13 июля 2021г; расписка в получении банковской / кредитной карты; заявление о предоставлении согласия на обработку персональных данных; заявление-оферта на комплексное оказание банковских услуг в ПАО РОСБАНК; форма самосертификации налогового резидентства – юридического лица; вопросник для Клиентов – юридических лиц (резидентов Российской Федерации) с приложениями; вопросник: Описание схемы ведения финансово-хозяйственной деятельности организации»; ответ ПАО «РОСБАНК» от 05.09.2022 № 202/9542 на № 1\42228 от 17.08.2022; выписка по счету ###; выписка по IP-адресам (т.2 л.д.89-92);

- протоколом осмотра предметов/документов от 10.09.2022 с фототаблицей, из которого следует, что объектом осмотра является юридическое дело ООО «Баярд» ИНН ###, открытое в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» в котором содержится: выписка с ip-адресами, выполненная на 4 листах формата А4, согласно которой в период с 17.06.2021 по 25.02.2022; чек-лист к комплекту документов на открытие / изменение счета юридического лица, созданного в соответствии с законодательством Российской Федерации; сведения о юридическом лице, о бенефициарных владельцах; заявление о присоединении к правилам банковского обслуживания ООО «Баярд» ИНН ###; карточка с образцами подписей и оттиска печати ООО «Баярд»; CD-R диск, изъятый в ходе выемки в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» 05.09.2022 по адресу: 

<

...> (т.2 л.д.117-150);

- протоколом осмотра документов от 27.09.2022 с фототаблицей, из которого следует, что объектом осмотра является юридическое досье ООО «Баярд», изъятое в ПАО «Промсвязьбанк», которое содержит: заявление о предоставлении комплексного банковского обслуживания и (или) открытии банковского счета юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и лицам, занимающимся частной практикой, в ПАО «Промсвязьбанк» от 10.06.2021; анкета клиента-юридического лица резидента, не являющегося кредитной организацией; заявление о присоединении к Правилам оказания ПАО «Промсвязьбанк» услуг в рамках программ страхования работников для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, занимающихся частной практикой от 10.06.2021; запрос на создание сертификата ключа проверки электронной подписи; печатная форма сертификата ключа проверки электронной подписи; выписка по счету ### ООО «Баярд»; выписка по счету ### ООО «Баярд»; Выписка с IP-адресами (т.2 л.д.175-178);

- протоколом осмотра документов от 26.09.2022 с фототаблицей, из которого следует, что объектом осмотра является юридическое досье ООО «Баярд», изъятое в АО «Райффайзенбанк» состоящее из документов: Форма для идентификации налогового резиденства клиента - юридического лица (включая финансовые институты), структуры без образования юридического лица; заявление на заключение договора банковского (расчетного) счета, открытие расчетного счета и подключение услуг в АО «Райффайзенбанк»; анкета потенциального клиента-юридического лица, резидента РФ; решение Единственного учредителя №1 Общества с ограниченной ответственностью «Баярд»; копия паспорта РФ на имя ФИО1; выписка по счету клиента ### ООО «Баярд» в АО «Райффайзенбанк»за период с 13.07.2021 по 03.12.2021; запрос на сертификат ключа АСП для системы Клиент-Банк» ООО Баярд ИНН ###; ответ АО «Райффайзенбанк» от 13.09.2022 № 22627-МСК – ГЦОЗ/22 на запрос № 1/4 2228 от 17.08.2022; выписка по ip-адресам; выписка по счету клиента ### ООО «Баярд» в АО «Райффайзенбанк» за период с 13.07.2021 по 03.12.202; (т. 2 л.д.233-237);

- протоколом осмотра документов от 13.01.2023 с фототаблицей из которого следует, что объектом осмотра является юридическое досье ООО «Баярд» ИНН ###, изъятое 22.09.2022 в ПАО «Банк Уралсиб» по адресу: 

<

...>. Ответ на запрос № 1/4 -2288 по уголовному делу ### от 31.05.2022; выписка по операциям на счете ###; выписка по операциям на счете ###; выписка по IP –адресам; юридическое досье ООО «Баярд» открытое в ПАО «БАНК УРАЛСИБ», содержащее: Карточка с образцами подписей и оттиска печати с Соглашением о количестве и сочетании подписей в карточке с образцами подписей и оттиска печати в поле «Прочие отметки»; заявление о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания Клиентов – юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, в Публичном акционерном обществе «БАНК УРАЛСИБ»; заявление на подключение / изменение данных / отключение уполномоченных лиц от системы дистанционного банковского обслуживания от 26.07.2021 б/н; заявление о выпуске бизнес-карты; расписка в получении карты; опросный лист юридического лица; сведения о физических лицах, являющихся представителями / выгодоприобретателями / бенефициарными владельцами клиента; сообщение в Филиал ПАО Банк УРАЛСИБ, г. Новосибирск, ОО Кузбасский, 650000, 

<

...>; сведения о физическом лице, являющимся бенефициарным владельцем клиента; справка в Филиал ПАО Банк УРАЛСИБ, г. Новосибирск, ОО Кузбасский, 650000, 

<

...>; справка в Филиал ПАО Банк УРАЛСИБ, г. Новосибирск, ОО Кузбасский, 650000, 

<

...>; копия свидетельства о постановке на учет российской организации налоговом органе по месту ее нахождения; лист записи Единого государственного реестра юридических лиц; выписка из Единого государственного реестра юридических лиц от 13.07.2021 № ###; копия паспорта гражданина РФ; копия Страхового свидетельства государственного пенсионного страхования ### на имя ФИО1; приказ №1 от 29.04.2021; решение Единственного учредителя №1 Общества с ограниченной ответственностью «Баярд» от 23.04.2021; устав ООО «Баярд» утвержден 23.04.2021г. Решением Единственного учредителя (т. 3 л.д.42-48);

- протоколом осмотра предметов/документов от 05.10.2022 и фототаблица к нему, из которого следует, что объектом осмотра является ответ ПАО «Сбербанк»; выписка по счету ### за период с 10.06.2021; сведения по Ip-адресам. Юридическое досье ООО «Баярд» ИНН ###, изъятое 30.09.2023 в ПАО Сбербанк по адресу: 

<

...>, содержащее: заявление о присоединении; карточка с образцами подписей и оттиска печати ООО «Баярд»; уведомление о возможности совершения расходных операций (т. 3 л.д.64-77);

- протоколом осмотра предметов/документов от 21.10.2022 с фототаблицей, из которого следует, что объектом осмотра является ответ ПАО «ВТБ» от 20.08.2022 ### на запрос № 1/4-2228 от 17.08.2022 состоящий из сопроводительного письма и CD диска. В юридическом досье ООО «Баярд» ИНН ###, изъятое 12.10.2022 в Банке ВТБ (ПАО) содержится: вопросник для юридических лиц – резидентов РФ, не являющихся кредитными организациями с приложением к нему от 10.06.2021; вопросник для физических лиц – граждан РФ, где указаны сведения о представителе клиента ООО «Баярд» ИНН ###, ФИО1; гарантийное письмо, представленное директором ООО «Баярд» ФИО1; копия свидетельства о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения; копия паспорта гражданина РФ на имя ФИО1; заявление о предоставлении услуг Банка в подразделении Банка ВТБ (ПАО) от 10 июня 2021г.; заявление об использовании системы «ВТБ Бизнес Онлайн»; заявление об использовании системы «ВТБ Бизнес Онлайн»; заявление на выпуск универсальной карты Банка ВТБ (ПАО) от 24.06.2021; расписка в получении банковской карты от 24.06.2021; заявление об изменении параметров клиента при работе в системе «ВТБ Бизнес Онлайн» (т. 3 л.д.117-138);

- протоколом осмотра предметов/документов от 27.10.2022 с фототаблицей, из которого следует, что объектом осмотра являются документы, содержащиеся в юридическом деле ООО «Баярд» ИНН 

<

***>, изъятого **.**.**** в ходе выемки в АО «Альфа-Банк» по адресу: г.Кемерово, ... по уголовному делу ###: карточка с образцами подписей и оттиска печати от **.**.**** к счету ### ООО «Баярд»; подтверждение о присоединении к Соглашению об электронном документообороте по Системе «Альфа-Офис» и Договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-Банк»; заявление на выпуск банковской карты; карточка с образцами подписей и оттиска печати от 07.12.2021 к счету ### ООО «Баярд»; подтверждение (заявление) о присоединении и подключении услуг в АО «Альфа-Банк»; сведения о физическом лице – БЕНЕФИЦИАРНОМ ВЛАДЕЛЬЦЕ; копия паспорта гражданина Российской Федерации; копия Решения Единственного учредителя №1 Общества с ограниченной ответственностью «Баярд»; копия Устава Общества с ограниченной ответственностью «Баярд»; копия свидетельства о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения; выписка из Единого государственного реестра юридических лиц ООО «Баярд» ИНН /КПП ### по состоянию на 27.05.2022; ответ АО «Альфа-банк» от 23.08.2022 № 941/329226 CD-R диск (т. 3 л.д.170-197);

- протоколом осмотра документов от 27.10.2022 с фототаблицей, из которого следует, что объектом осмотра являются документы, содержащиеся в юридическом деле ООО «Баярд» ИНН ###, изъятом 29.11.2022 в ходе выемки в ПАО «Райффайзенбанк» по адресу: 

<

...> по уголовному делу ###, а именно: карточка с образцами подписей и оттиска печати; соглашение о сочетании подписей; уведомление об открытии счета ООО «Баярд» ИНН ###; заявление о присоединении к правилам банковского обслуживания; заявление на открытие счета; заявление №1 на получение Экспресс карты; акт приема–передачи Экспресс карты; карточка реквизитов организации; опросный лист при приеме клиента на обслуживание (т. 3 л.д.218-221);

- протоколом осмотра документов от 26.10.2022 с фототаблицей, из которого следует, что объектом осмотра является ответ Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №18 по Республике Татарстан 12.10.2022 № 25-04/001425 дсп на запрос от 29.09.2022 № 1/4 -2610 (т. 4 л.д.71-79);

- протоколом осмотра документов от 28.02.2023 с фототаблицей, из которого следует, что объектом осмотра является ответ АО «Райффайзенбанк» 18.01.2023 №2931-МСК-ГЦОЗ/23 на №1/4 2890 от 07.11.2022 по уголовному делу № 12204009507000016 (т. 4 л.д.111-112);

- протоколом дополнительного осмотра предметов/документов от 28.02.2023 с фототаблицей, из которого следует, что объектом осмотра является ответ АО «Райффайзенбанк» 18.01.2023 №2931-МСК-ГЦОЗ/23 на №1/4 2890 от 07.11.2022, ответ ООО «Т2 Мобайл» исх. №142982 от 26.102022г. на вх. №1/4-2719 от 12.10.2022 с приложением на CD-R диске, выписка по счету клиента ### ООО «Баярд» в АО «Райффайзенбанк» за период с 13.07.2021 по 03.12.2021по уголовному делу ### (т. 4 л.д.115-122);

- протоколом осмотра предметов/документов от 28.02.2023 с фототаблицей, из которого следует, что объектом осмотра являются результаты оперативно-розыскной деятельности исх. 16.02.2023 №1/25-3-7384, содержащие DVD-R диск и документы, представленные начальником полиции Управления МВД России по г.Кемерово, по уголовному делу ### (т. 4 л.д.151-158);

- справкой о получении документов (т.1 л.д. 64, 93-96);

- регистрационным делом ООО «Баярд» (т.1 л.д. 65-83);

- выпиской из ЕГРЮЛ (т.1 л.д. 88-91);

- ответом ПАО «Росбанк» (т.1 л.д. 130-152);

- ответом ПАО «Банк Уралсиб» (т.1 л.д. 171-187);

- ответом ПАО «Промсвязьбанк» (т.1 л.д. 198-216);

- ответом ИФНС № 15 по КО (т.1 л.д. 218-221);

- выпиской по операциям (т.1 л.д. 251-262);

- юридическим досье ООО Баярд», изъятым в ПАО «Росбанк» (т.2 л.д. 68-88);

- юридическим досье ООО Баярд», изъятым в Банк «Финансовая Корпорация Открытие» (т.2 л.д. 102-116);

- юридическим досье ООО Баярд», изъятым в ПАО «Промсвязьбанк» (т.2 л.д. 161-174);

- юридическим досье ООО Баярд», изъятым в АО «Райффайзенбанк» (т.2 л.д. 201-232);

- юридическим досье ООО Баярд», изъятым в ПАО «Банк Уралсиб» (т.3 л.д. 15-41);

- юридическим досье ООО Баярд», изъятым в ПАО «Сбербанк» (т.3 л.д. 58-63);

- юридическим досье ООО Баярд», изъятым в ПАО «ВТБ» (т.3 л.д. 88-116);

- юридическим досье ООО Баярд», изъятым в АО «Альфа Банк» (т.3 л.д. 149-169);

- юридическим досье ООО Баярд», изъятым в ПАО «Левобережный» (т.3 л.д. 207-217).

Оценивая изложенные доказательства, суд отмечает, что они являются относимыми и приходит к следующим выводам. 

Письменные доказательства соответствуют требованиям, установленным уголовно-процессуальным законом, согласуются между собой и с другими доказательствами, и потому признаются допустимыми и достоверными доказательствами.

У суда не имеется оснований подвергать сомнениям достоверность показаний оглашенных по делу свидетелей, поскольку не было установлено данных о заинтересованности кого-либо в оговоре подсудимого. Показания по существенным обстоятельствам непротиворечивы, согласуются с письменными доказательствами, с показаниями подсудимого в ходе предварительного расследования, конкретизируют обстоятельства совершенного преступления и в совокупности образуют полную картину произошедшего. 

Суд принимает за истинные показания подсудимого, данные в ходе предварительного расследования, данные показания, изложенные в протоколе допроса, получены с соблюдением требований уголовно-процессуального закона, обвиняемый с протоколом знакомился, пояснения давал в присутствии адвоката, замечаний к протоколу допроса не делал. Признательные показания согласуются полностью с другими доказательствами по уголовному делу. Оснований полагать, что показания в ходе расследования получены под давлением, не имеется.

Таким образом, совокупность исследованных судом доказательств, проверенных в соответствии с правилами, предусмотренными ст. 87 УПК РФ путем их сопоставления, а также оцененных с точки зрения относимости, допустимости, достоверности, а также достаточности в их совокупности для разрешения данного уголовного дела, приводит суд к твердому убеждению о том, что виновность подсудимого в совершении преступления установлена и доказана. Иного суду не представлено и защитой не опровергнуто. 

Учитывая исследованные в судебном заседании материалы дела, касающиеся личности подсудимого, обстоятельства совершения преступления, его поведение в судебном заседании, суд считает подсудимого вменяемым в отношении совершенного им деяния, так как его психическое состояние у суда сомнений не вызывает. 

Учитывая изложенное, суд пришел к выводу, что подсудимый подлежит наказанию за совершенное преступление.

Государственным обвинителем в судебном заседании обвинение подсудимого поддержано по ст. 187 ч.1 УК РФ - неправомерный оборот средств платежей, то есть сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Настоящее уголовное дело рассмотрено судом по предъявленному обвинению в соответствии со ст. 252 ч.1 УПК РФ.

На основании исследованных доказательств судом установлено, что подсудимый совершил неправомерный оборот средств платежей, то есть сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств при обстоятельствах, указанных в описательной части настоящего приговора. 

Суд приходит к убеждению, что подсудимый при этом действовал неправомерно и умышленно, поскольку осознавал общественную опасность своих действий, предвидел неизбежность наступления общественно-опасных последствий, открывая счета в банках, он не намеревался осуществлять операции по движению денежных средств, открывал счета по просьбе другого лица и в его интересах, после получения электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, он сбыл их неустановленному лицу, осуществляя их передачу за денежное вознаграждение. 

Действия ФИО1 суд квалифицирует по ст. 187 ч.1 УК РФ - неправомерный оборот средств платежей, то есть сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Поскольку суд пришел к выводу о наличии состава преступления в действиях подсудимого, оснований для его оправдания не имеется.

В соответствии с положениями ст. 60 ч.3 УК РФ при назначении наказания подсудимому суд учитывает фактические обстоятельства совершенного преступления, характер и степень общественной опасности содеянного, личность подсудимого, обстоятельства, смягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи. 

ФИО1 ранее не судим (т.5 л.д. 135,137), на учете у врача-психиатра и врача нарколога не состоит (т.5 л.д. 122,124), по месту жительства характеризуется неудовлетворительно (т.5 л.д. 140). 

В качестве смягчающих наказание обстоятельств суд принимает во внимание полное признание вины, раскаяние в содеянном, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, преклонный возраст, совершение преступления впервые, оказание помощи матери пожилого возраста, имеющей неудовлетворительное состояние здоровья, протокол опроса (т.1 л.д. 101-102) суд расценивает как явку с повинной. 

Обстоятельств, отягчающих наказание, не установлено. 

В соответствии со ст. 60 УК РФ, исходя из установленных в судебном заседании обстоятельств в совокупности, влияния назначенного наказания на исправление подсудимого и на условия жизни его семьи, суд полагает, что достижение целей наказания, предусмотренных ст. 43 ч.2 УК РФ, возможно при назначении ему наказания в виде лишения свободы.

Поскольку судом установлено наличие смягчающих наказание обстоятельств, предусмотренных ст. 61 ч.1 п. «и» УК РФ, при отсутствии отягчающих наказание обстоятельств, при назначении наказания подлежат применению положения ст. 62 ч.1 УК РФ.

В качестве дополнительного наказания к лишению свободы санкцией ст. 187 ч.1 УК РФ предусмотрено наказание в виде штрафа.

Суд соглашается с позицией государственного обвинителя, полагает, что установлены исключительные обстоятельства, связанные с целями и мотивами совершения преступления, поведением подсудимого во время или после его совершения, существенно уменьшающие степень общественной опасности преступления, в связи с чем при назначении наказания подсудимому возможно применить правила ст. 64 УК РФ, а именно не применять дополнительный вид наказания - штраф, предусмотренный в качестве обязательного.

Учитывая правовые основания, предусмотренные ст. 15 ч.6 УК РФ, с учетом степени общественной опасности преступления, установленных судом смягчающих наказание обстоятельств, а также личности виновного, суд не усматривает оснований для применения положений ст. 15 ч.6 УК РФ и изменения категории преступного деяния, совершенного подсудимым.

Учитывая характер и степень общественной опасности, категорию тяжести преступления, совершенного подсудимым, установленных судом смягчающих наказание обстоятельств, данных о личности подсудимого, суд полагает возможным назначить подсудимому по настоящему приговору наказание с применением ст. 73 УК РФ, возложив на него в период установленного испытательного срока соответствующие обязанности, обеспечивающие достижение цели наказания исправления.

Меру пресечения ФИО1 до вступления приговора в законную силу оставить прежней в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. 

Гражданский иск не заявлен.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО1 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 187 ч.1 УК РФ, назначить ему наказание с применением ст. 64 УК РФ в виде 2 лет лишения свободы.

В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное настоящим приговором наказание считать условным с испытательным сроком 2 (два) года, обязав осужденного встать на учет в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденных, не менять постоянное место жительства без уведомления указанного органа, периодически являться на регистрацию в указанный орган.

Меру пресечения ФИО1 до вступления приговора в законную силу оставить прежней в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Вещественные доказательства по делу: документы, оптические диски, - хранить в материалах уголовного дела.

Приговор может быть обжалован в Кемеровский областной суд в апелляционном порядке в течение 15 суток со дня его постановления.

Разъяснить осужденному право ходатайствовать о личном участии при рассмотрении настоящего уголовного дела судом апелляционной инстанции. 

Кроме того, осужденный вправе пригласить защитника для участия в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции, либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника, либо о рассмотрении дела без защитника, о чем он должен в письменном виде сообщить в суд, постановивший приговор.

Судья: Е.Б. Родина