Дело №1-541-2024

25RS0010-01-2024-004676-79

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

08 июля 2024 года г. Находка Приморский край

Находкинский городской суд Приморского края в составе:

председательствующего – судьи Дворяновой Е.П.,

при ведении протокола помощником судьи Зирка И.И.,

с участием:

государственного обвинителя, старшего помощника прокурора г. Находка Салминой Д.А.,

защитника, адвоката Ивановой О.Б.,

подсудимой Пшеничных С.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

Пшеничных Снежаны Владимировны, ДД.ММ.ГГ. года рождения, уроженки 

<

.........>, гражданки Российской Федерации, со средним профессиональным образованием, незамужней, работающей без оформления трудовых отношений в Кафе-кондитерской «Соловей» продавцом-кассиром, не военнообязанной, зарегистрированной и проживающей по адресу: 

<

.........>, не судимой,

копию обвинительного заключения получила ДД.ММ.ГГ., в отношении которой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ,

у с т а н о в и л:

Пшеничных Снежана Владимировна. ДД.ММ.ГГ. года рождения, в один из дней в период с 00 часов 01 минуты 01.12.2022 года до 23 часов 59 минут 31.12.2022 года, находясь но адресу: 

<

.........>. действуя в интересах неустановленного в ходе следствия лица, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, согласившись на ето предложение о дополнительном заработке, путем предоставления документа, удостоверяющего личность, а именно паспорта гражданина Российской Федерации, серии №, выданного УМВД по Приморскому краю, 28.04.2018 года, код подразделения 250-015, на имя Пшеничных Снежаны Владимировны. ДД.ММ.ГГ. года рождения, для подготовки заявления о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя по форме № и последующем предоставлении его в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы за № 15 по Приморскому краю (далее по тексту - межрайонная ИФИС № 15 по Приморскому краю), расположенную по адресу: Приморский край. г. Владивосток. Океанский проспект, д. 40, для внесения сведений о ней, как об индивидуальном предпринимателе «Пшеничных С.В.» (далее по тексту ИП «Пшеничных С.В.») в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей, без дальнейшей цели осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного индивидуального предпринимателя, а также об открытии расчетных счетов в банковских учреждениях, расположенных на территории Приморского края с системой комплексного банковского обслуживания, включающую в себя систему дистанционного банковского обслуживания (далее по тексту - ДБО) на указанного индивидуального предпринимателя, после чего сбыть неустановленному следствием лицу, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, электронные средства, посредством которых осуществляется доступ к системам ДБО, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам от имени созданного ИП «Пшеничных С.В.», действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, осознавая общественную опасность, противоправность и фактический характер своих действий, в виде подрыва сферы экономической деятельности Российской Федерации и желая их наступления, осознавая неправомерность внесения о ней сведений, как об индивидуальном предпринимателе, в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей, отсутствие намерений осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени индивидуальною предпринимателя, в том числе использовать электронные средства, предназначенные для приема, выдачи и переводов денежных средств по расчетным счетам ИП «Пшеничных С.В.», умышленно предоставила неустановленному следствием лицу, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, посредством мобильного телефона, неустановленного в ходе следствия, фотографию документа, удостоверяющего её личность - паспорта гражданина Российской Федерации на своё имя серия №, выданного УМВД по 

<

.........> ДД.ММ.ГГ., код подразделения №, со сведениями о месте peгистрации по адресу: 

<

.........>, для подготовки заявления о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя по форме №, и последующего предоставления данного заявления в межрайонную ИФНС № 15 но Приморскому краю, расположенную по вышеуказанному адресу, и внесения в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей сведений о ней, как об индивидуальном предпринимателе, то есть подставном лице, а также последующем открытии на зарегистрированного индивидуального предпринимателя расчетных счетов в банковских учреждениях, расположенных на территории Приморского края, с системой комплексного банковского обслуживания, включающую в себя систему ДБО. 

После чего, неустановленное в ходе следствия лицо, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, в вышеуказанный период, в целях внесения в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей сведений о Пшеничных С.В., как об ИП «Пшеничных С.В.», подготовило и направило посредством электронного документооборота необходимый пакет документов для peгистрации в межрайонную ИФНС № 15 по Приморскому краю ИП «Пшеничных С.В.»: заявление по форме Р21001от имени Пшеничных С.В. о внесении в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей сведений о ней, как об ИП «Пшеничных С.В.». При этом, при поступлении, указанные документы зарегистрированы в межрайонной ИФНС № 15 по Приморскому краю, расположенной по адресу: 

<

...>, в установленном порядке под входящим № А от 16.12.2022, на основании которого 21.12.2022 межрайонной ИФНС № 15 по Приморскому краю, расположенной по вышеуказанному адресу, внесены сведения в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей о ней, как об ИП «Пшеничных С.В.». 

Пшеничных С.В., продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на незаконную передачу, то есть сбыт электронных средств информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьим лицам, являясь номинальным ИП «Пшеничных С.В.», в период с 00 часов 01 минуты 21.12.2022 года до 23 часов 59 минут 31.12.2022 года, действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, осознавая общественную опасность, противоправность и фактический характер своих действий, в виде подрыва сферы экономической деятельности Российской Федерации и желая их наступления, а также неправомерность внесения о ней сведений, как об индивидуальном предпринимателе в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей, не имея намерений осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени индивидуального предпринимателя, в том числе использовать электронные средства, предназначенные для приема, выдачи и переводов денежных средств по расчетным счетам ИП «Пшеничных С.В.», осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам электронных средств, с помощью которых последние самостоятельно, неправомерно смогут осуществлять от имени ИП «Пшеничных С.В.» прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетному счету, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности ИП «Пшеничных С.В.», действуя в качестве представителя клиента - ИП «Пшеничных С.В.», лично обратилась в операционный офис Публичного акционерного общества «Сбербанк» (далее по тексту - ПАО «Сбербанк»), расположенный по адресу: Приморский край, г. Владивосток, Океанский проспект, д. 110А, с подтверждением (заявлением) о присоединении и подключении услуг в ПАО «Сбербанк», на основании которого между ИП «Пшеничных С.В.» в лице Пшеничных С.В. и ПАО «Сбербанк» заключен договор расчётного счета на ИП «Пшеничных С.В.». Предоставляя указанное подтверждение (заявление), Пшеничных С.В., как ИП «Пшеничных С.В.» присоединилась к Правилам открытия и обслуживания расчетных счетов, ознакомилась и согласилась с положениями вышеуказанных правил, поставив свою подпись, после чего, в вышеуказанный период, находясь в офисе ПАО «Сбербанк», расположенном по вышеуказанному адресу, лично получила в пользование электронные средства - логин и пароль, кодовое слово, обеспечивающие вход в систему ПАО «Сбербанк», посредством которой происходит проведение банковских операций по открытому на ИП «Пшеничных С.В.» расчетному счету: №, то есть позволяющие составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий.

Она же, продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на незаконную передачу, то есть сбыт электронных средств информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьим лицам, являясь номинальным ИП «Пшеничных С.В.», в период с 00 часов 01 минуты 21.12.2022 года до 23 часов 59 минут 31.12.2022 года, действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, осознавая общественную опасность, противоправность и фактический характер своих действий, в виде подрыва сферы экономической деятельности Российской Федерации и желая их наступления, осознавая неправомерность внесения о ней сведений, как об индивидуальном предпринимателе, в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей, отсутствие намерений осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени индивидуального предпринимателя, в том числе использовать электронные средства, предназначенные для приема, выдачи и переводов денежных средств по расчетным счетам ИП «Пшеничных С.В.», осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам электронных средств, с помощью которых последние самостоятельно, неправомерно смогут осуществлять от имени ИП «Пшеничных С.В.» прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетному счету, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности ИП «Пшеничных С.В.», действуя в качестве представителя клиента - ИП «Пшеничных С.В.», лично обратилась в операционный офис Банка «ВТБ» (Публичного акционерного общества) (далее по тексту - Банк «ВТБ» (ПАО)), расположенный по адресу: 

<

...>, с подтверждением (заявлением) о присоединении и подключении услуг в Банке «ВТБ» (ПАО), на основании которого между ИП «Пшеничных С.В.» в лице Пшеничных С.В. и Банком «ВТБ» (ПАО) заключен договор расчётного счета на ИП «Пшеничных С.В.», Предоставляя указанное подтверждение (заявление), Пшеничных С.В., как ИП «Пшеничных С.В.», присоединилась к Правилам открытия и обслуживания расчетных счетов, ознакомилась и согласилась с положениями вышеуказанных правил, поставив свою подпись, после чего, в вышеуказанный период, находясь в офисе Банка «ВТБ» (ПАО), расположенном по вышеуказанному адресу, лично получила в пользование электронные средства - логин и пароль, кодовое слово, обеспечивающие вход в систему Байка «ВТБ» (ПАО), посредством которой происходит проведение банковских операций по открытому на ИП «Пшеничных С.В.» расчетному счету №, то есть позволяющие составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий.

Она же, продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на незаконную передачу, то есть сбыт электронных средств информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьим лицам, являясь номинальным ИП «Пшеничных С.В.», в период с 00 часов 01 минуты 21.12.2022 до 23 часов 59 минут 31.12.2022, действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, осознавая общественную опасность, противоправность и фактический характер своих действий, в виде подрыва сферы экономической деятельности Российской Федерации и желая их наступления, осознавая неправомерность внесения о ней сведений, как об индивидуальном предпринимателе, в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей, отсутствие намерений осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени индивидуального предпринимателя, в том числе использовать электронные средства, предназначенные для приема, выдачи и переводов денежных средств по расчетным счетам ИП «Пшеничных С.В.», осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам электронных средств, с помощью которых последние самостоятельно, неправомерно смогут осуществлять от имени ИП «Пшеничных С.В.» прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетному счету, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности ИП «Пшеничных С.В.», действуя в качестве представителя клиента - ИП «Пшеничных С.В.», лично обратилась в операционный офис Публичного акционерного общества Банк «Финансовая Корпорация Открытие» (далее по тексту - ПАОБ «ФКО»), расположенный по адресу: 

<

...>, с подтверждением (заявлением) о присоединении и подключении услуг в ПАОБ «ФКО», на основании которого между ИП «Пшеничных С.В.» в лице Пшеничных С.В. и ПАОБ «ФКО» заключен договор расчётного счета на ИП «Пшеничных С.В.». Предоставляя указанное подтверждение (заявление), Пшеничных С.В., как ИП «Пшеничных С.В.», присоединилась к Правилам открытия и обслуживания расчетных счетов, ознакомилась и согласилась с положениями вышеуказанных правил, поставив свою подпись, после чего, в вышеуказанный период, находясь в офисе ПАОБ «ФКО», расположенном по вышеуказанному адресу, лично получила в пользование электронные средства - логин и пароль, кодовое слово, обеспечивающие вход в систему ПАОБ «ФКО», посредством которой происходит проведение банковских операций по открытым на ИП «Пшеничных С.В.» расчетным счетам №, №, то есть позволяющие составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках, применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий. 

Она же, продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на незаконную передачу, то есть сбыт электронных средств информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьим лицам, являясь номинальным ИП «Пшеничных С.В.», в период с 00 часов 01 минуты 21.12.2022 года до 23 часов 59 минут 31.12.2022 года, действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, осознавая общественную опасность, противоправность и фактический характер своих действий, в виде подрыва сферы экономической деятельности Российской Федерации и желая их наступления, осознавая неправомерность внесения о ней сведений, как об индивидуальном предпринимателе, в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей, отсутствие намерений осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени индивидуального предпринимателя, в том числе использовать электронные средства, предназначенные для приема, выдачи и переводов денежных средств по расчетным счетам ИП «Пшеничных С.В.», осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам электронных носителей информации и электронных средств, с помощью которых последние самостоятельно, неправомерно смогут осуществлять от имени ИП «Пшеничных С.В.» прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетному счету, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности ИП «Пшеничных С.В.», действуя в качестве представителя клиента - ИП «Пшеничных С.В.», лично обратилась в операционный офис Акционерного общества «Альфа-Банк» (далее по тексту - АО «Альфа-Банк»), расположенный по адресу: Приморский край, г. Находка, Северный проспект, д. 2/1, с подтверждением (заявлением) о присоединении и подключении услуг в АО «АльфаБанк», на основании которого между ИП «Пшеничных С.В.» в лице Пшеничных С.В. и АО «Альфа-Банк» заключен договор расчётного счета на ИП «Пшеничных С.В.». Предоставляя указанное подтверждение (заявление), Пшеничных С.В., как ИП «Пшеничных С.В.», присоединилась к Правилам открытия и обслуживания расчетных счетов, ознакомилась и согласилась с положениями вышеуказанных правил, поставив свою подпись, после чего, в вышеуказанный период, находясь в офисе АО «АльфаБанк», расположенном по вышеуказанному адресу, лично получила в пользование электронные средства - логин и пароль, кодовое слово, обеспечивающие вход в систему АО «Альфа-Банк», посредством которой происходит проведение банковских операций по открытому на ИП «Пшеничных С.В.» расчетному счету №, то есть позволяющие составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий. 

После этого, Пшеничных С.В. в вышеуказанный период, находясь в неустановленном в ходе следствия автомобиле, припаркованном вблизи корпуса №1 дома №2 по Северному проспекту в г. Находка Приморского края, продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, осознавая общественную опасность, противоправность и фактический характер своих действий, в виде подрыва сферы экономической деятельности Российской Федерации и желая их наступления, осознавая неправомерность внесения о ней сведений, как об индивидуальном предпринимателе, в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей, отсутствие намерений осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени индивидуального предпринимателя, в том числе использовать электронные средства, предназначенные для приема, выдачи и переводов денежных средств по расчетным счетам ИП «Пшеничных С.В.», осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам электронных средств, с помощью которых последние самостоятельно, неправомерно смогут осуществлять от имени ИП «Пшеничных С.В.» прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетному счету, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности ИП «Пшеничных С.В.», то есть позволяющие составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, лично передала из рук в руки неустановленному в ходе следствия лицу (в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство), за денежное вознаграждение, по ранее достигнутой договоренности: 

- логин и пароль, кодовое слово, обеспечивающие вход в систему ПАО «Сбербанк», посредством которой происходит проведение банковских операций по открытому расчетному счету № в ПАО «Сбербанк»; 

- логин и пароль, кодовое слово, обеспечивающие вход в систему в Банк «ВТБ» (ПАО), посредством которой происходит проведение банковских операций по открытому расчетному счету № в Банк «ВТБ» (ПАО); 

- логин и пароль, кодовое слово, обеспечивающие вход в систему в ПАОБ «ФКО», посредством которой происходит проведение банковских операций по открытым расчетным счетам №, № в ПАОБ «ФКО», 

- логин и пароль, кодовое слово, обеспечивающие вход в систему АО «АльфаБанк», посредством которой происходит проведение банковских операций по открытому расчетному счету № в АО «Альфа-Банк», в нарушение:

1) п. 19 ст. 3, ч. 1, 3, 11 ст. 9 Федерального закона от 27.06.2011 года № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» согласно которым: 

- электронное средство платежа - средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств;

использование электронных средств платежа осуществляется на основании договора об использовании электронного средства платежа, заключенного оператором по переводу денежных средств с клиентом, а также договоров, заключенных между операторами по переводу денежных средств; 

- до заключения с клиентом договора об использовании электронного средства платежа оператор по переводу денежных средств обязан информировать клиента об условиях использования электронного средства платежа, в частности о любых ограничениях способов и мест использования, случаях повышенного риска использования электронного средства платежа;

- в случае утраты электронною средства платежа и (или) его использования без согласия клиента, клиент обязан направить соответствующее уведомление оператору по переводу денежных средств в предусмотренной договором форме незамедлительно после обнаружения факта утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента, но не позднее дня, следующего за днем получения от оператора по переводу денежных средств уведомления о совершенной операции;

2) п. 14 ст. 7 Федерального закона от 07.08.2001 № 1 15-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», согласно которому: 

- клиенты обязаны предоставлять организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, информацию, необходимую для исполнения указанными организациями требований Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ, включая информацию о своих выгодоприобретателях, учредителях (участниках) и бенефициарных владельцах, то есть сбыл электронные средства, что позволило неустановленному в ходе предварительного следствия лицу, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, неправомерно принимать, выдавать, переводить денежные средства по вышеуказанным расчетным счетам, открытым на ИП «Пшеничных С.В.». 

В судебном заседании подсудимая Пшеничных С.В. заявила о том, что предъявленное обвинение ей понятно, фактическая сторона и юридическая квалификация инкриминируемого ей преступления ясна. Вину по предъявленному обвинению признала полностью, от дачи показаний отказалась, воспользовавшись положениями ст. 51 Конституции РФ.

По ходатайству государственного обвинителя в соответствии со ст. 276 УПК РФ в судебном заседании оглашены показания Пшеничных С.В., данные в ходе предварительного расследования по делу в качестве обвиняемой от 10.06.2024 года (л.д. 95-100), из которых следует, что на ее имя ранее было зарегистрировано ИП, а именно ИП Пшеничных Снежана Владимировна №, которое было открыто 21.12.2022 года. В данном ИП она не осуществляет и не осуществляла никакой деятельности, в том числе и руководящей, а также никогда не вела финансово-хозяйственную деятельность и не планировала вести. По поводу указанного ИП может сообщить, что в декабре 2022 года ее знакомый А, обратился к ней с предложением заработать денег. Полные данные А ей не известны, они с ним познакомились через общих друзей и общались непродолжительное время, его контактный номер у нее не сохранился. Так как ей нужны были денежные средства, то ее заинтересовало предложение Альгиза о дополнительном заработке. А объяснил ей, что для того, чтобы получить 10000 рублей, ей необходимо открыть ИП и открыть расчетные счета для этого ИП, а затем передать ему счета для ИП и права доступа к этим счетам. Подробностей, для чего именно это нужно А, он не объяснял, он только сказал, что он кому-то ещё направит фотографию ее паспорта, чтобы проверить, подходит ли она для того, чтобы открыть ИП на свое имя. А ее убедил, что деятельность ИП будет легальной, все налоги будут платиться, и каких-либо проблем у нее из-за этого не возникнет, а также, что лично ей ничего делать не придётся. Она хотела заработать денег, поэтому согласилась открыть на свое имя ИП и расчетные счета для этого ИП, а затем передать их А. Она хорошо понимала, что она фактически будет «подставным лицом», на которое будет зарегистрировано ИП и каких-либо хозяйственных и распорядительных функций она там исполнять не будет.

В процессе разговора А попросил, чтобы она отправила ему фото своего паспорта, что она и сделала. Затем А сказал, что на ее имя можно открывать ИП, на что она согласилась, желая заработать. Фотографию своего паспорта она отправляла А со своего мобильного телефона, находясь у себя дома но адресу: 

<

.........>. Указанная переписка происходила в мессенджере «WhatsАрр», однако в связи с тем, что она поменяла телефон, у нее указанной переписки не сохранилось. Сама она каких-либо заявлений не заполняла, никуда не направляла. Как именно открывается ИП, ей не известно, полагает, что все делал А и его знакомый по имени Б. 

С мужчиной по имени Б она познакомилась через А, так как именно Б говорил ей, в какие банки ей обращаться для открытия счетов для ИП. Данных Б и его номера телефона у нее не осталось. Через несколько дней после того, как она согласилась открыть ИП, Б сказал, что она должна доехать до 

<

.........> и на машине ее заберет мужчина по имени С, который отвезет ее в офисы банков в г. Владивосток для открытия расчетных счетов для ИП на ее имя. 

Она самостоятельно на рейсовом автобусе поехала в г. Владивосток, где на автобусной остановке ее встретил парень, который представился С, полных данных которого она не знает, его номера телефона у нее нет и не было. С С они поехали в офисы банков, для открытия счетов для ее ИП. Насколько помнит, это было ДД.ММ.ГГ.. Она плохо знает г. Владивосток и плохо ориентируется в нем, поэтому адресов банков, к которым ее привозил С и, где ей открывались расчетные счета для ИП, она не помнит, но она помнит, что все офисы банков находились в центре г. Владивостока. Всего в г. Владивостоке ею были открыты счета в банках: «Открытие, «ВТБ банк» и «Сбербанк». О том, что именно говорить в банке для открытия счета для ИП, ее инструктировал С. Когда ФИО35 привез ее в г. Владивосток, то он дал ей кнопочный телефон с какой-то, не ее, сим-картой, и объяснил, что она должна использовать указанный телефон для открытия счетов, именно его указывать для получения кодов и паролей, она так и сделала. 

Находясь в отделениях указанных банков, она подписывала документы, где было сказано, что она ознакомлена со всеми условиями пользования открываемым ей счетом, однако поясняет, что данные документы она подписывала не читая их. Логины, пароли и пин-коды от расчетных счетов были выданы ей сотрудниками банка, также какая-то информация для доступа к открытым ей счетам направлялась ей кнопочный телефон, полученный от С. Она следовала полученным инструкциям.

Сотрудники банка предупредили ее, что логин, пароль и пин-код являются конфиденциальной информацией, и их передача третьим лицам запрещена. Она понимала, что данными счетами она пользоваться не будет, также она понимала, что нельзя передавать сведения для доступа к счету, но она желала заработать и следовала их договоренности. После открытия карт в указанных банках в г. Владивосток, они с Сашей поехали в г. Находка Приморского края, где ей аналогичным вышеуказанному способом были открыты расчетные счета для ИП на ее имя в «Альфа-банке». 

Последний счет для ИП она открывала в офисе банка по адресу: 

<

...>. После открытия счетов во всех банках и получения всей необходимой информации для доступа к счетам, дающей возможность совершать операции по открытым ею счетам, она, находясь в автомобиле С, марки, номера и цвета она не помнит, который был припаркован вблизи офиса Альфа-банка, расположенного по адресу: 

<

...>, передала Б все полученные в банках сведения, в том числе карты, логины, пароли для доступа к счетам, открытым для ее ИП, а также отдала ему кнопочный мобильный телефон. 

Перед тем как она поехала в г. Владивосток, ей было переведено на карту 5000 рублей, от кого именно был перевод, она не помнит, но С ей объяснил, что это предоплата. А, когда они находились рядом с «Альфа-банком», после того, как она передала все документы для доступа к счетам, ей было перечислено еще 5000 рублей. 

Таким образом, кто осуществлял подачу документов в Федеральную налоговую службу Российской Федерации, пояснить не может. Думает, что это был Б. Она сама открыла банковские счета, сведения о которых передала третьим лицам. Она понимала, что она не должна была передавать третьим лицам документацию, в том числе логины и пароли для доступа к расчетным счетам, и таким образом она сбыла электронные средства, предназначенные для осуществления приема, выдачи перевода денежных средств. Сделала она это, так как она хотела заработать. Она осознавала, что фактически она является «подставным лицом», также она понимала, что нельзя передавать третьим лицам логины и пароли от банковских счетов, которые она оформила на свое ИП. Вину признает, в содеянном раскаивается.

Показания Пшеничных С.В., данные ею в ходе предварительного следствия в качестве обвиняемой, являются допустимыми доказательствами, полученными с соблюдением требований УПК РФ, в присутствии защитника и после разъяснения прав, в том числе, что ее показания могут быть использованы в качестве доказательств в случае отказа от этих показаний. Правильность содержания протоколов допроса подтверждена Пшеничных С.В. и ее защитником, удостоверена их подписями.

Пшеничных С.В. в судебном заседании оглашенные показания подтвердила полностью, заявила, что показания давала добровольно без принуждения, и сведения, изложенные ею достоверны и правдивы. Пояснила, что хронических заболеваний у нее нет, проживает с матерью, которой 50 лет, и сестрами, мать работает, она также работает без оформления трудовых отношений в кондитерской «Соловей», ее средний ежемесячный доход составляет 35000 рублей, также она получает социальную выплату в связи с потерей кормильца – отце погиб в ноябре 2023 года на СВО. Она полностью подтверждает протокол явки с повинной и протокол проверки показаний на месте. Когда пришел налог на Госуслуги и деньги списали со счета, она закрыла ИП, это было 15.03.2023 года еще до возбуждения в отношении нее уголовного дела. Она оплатила налог в сумме 12000 рублей.

Суд полагает необходимым в основу обвинительного приговора положить показания подсудимой Пшеничных С.В., данные ею в ходе предварительного следствия по делу, поскольку они являются достоверными, согласуются с другими доказательствами по делу, исследованными в судебном заседании.

Суд, считает, что виновность подсудимой Пшеничных С.В. в инкриминируемом ей преступлении, кроме признания ею своей вины, нашла своё полное и объективное подтверждение совокупностью исследованных и оцененных судом доказательств.

Помимо признания Пшеничных С.В. вины, ее виновность в совершении инкриминируемого ей деяния подтверждается следующими доказательствами.

Показаниями свидетеля Щ, оглашенными с согласия сторон по ходатайству обвинителя в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ (л.д. 101-102), из которых следует, что с 2023 года она является сотрудником ПАО «Сбербанк России», примерно с того же времени она состоит в должности начальника сектора продаж малому бизнесу Приморского отделения 8635 ПАО «Сбербанк России». 

По открытию расчетных счетов в ПАО «Сбербанк» может пояснить, что для открытия расчетного счета индивидуального предпринимателя физическое лицо или его представитель по нотариально заверенной доверенности должен предоставить банку документ удостоверяющий личность и сведения ИНН, далее данные проверяются на наличие сведение о данном гражданине как об индивидуальном предпринимателе в ЕГРИП, а также имеются ли у него действующие решения ФНС о приостановлении операций, или на наличие в банке информации о сомнительных операциях указанным лицом. Документы на проверку могут быть представлены в офис банка заявителем или его представителем по доверенности. По приходу клиента в офис осуществляется идентификация клиента посредством проверки паспорта. Клиент обычно представляет следующие документы для проверки: паспорт РФ, ИНН. После получения документов осуществляется проверка клиента. После проведения проверки, в случае положительного результата, оформляется комплект необходимых документов, которые подписываются клиентом банка. А именно они оформляют заявление о присоединении (заявление-оферта), карточку с образцами подписей, информационные сведения клиента. После чего клиент рассказывает о своем представлении предпринимательской деятельности, на основании данного рассказа составляются документы. Подписывая данные документы, клиент подтверждает, что ознакомился с правилами банковского обслуживания, которые находятся в открытом доступе, а именно размещены на сайте ПАО «Сбербанк». Данные правила содержат в себе основные положения об открытии и пользовании расчетным счетом, в том числе правах, обязанностях, ответственности клиента. 

Одним из положений правил банковского обслуживания является положение о запрете передачи банковских карт, паролей, логинов, пин-кодов расчетного счета третьим лицам, в связи с тем, что это нарушает безопасность банка. Если клиент согласен с правилами банковского обслуживания, то ставит свою подпись в документах на открытие расчетного счета. После подписания всех документов, клиенту открывается расчетный счет. Операции по расчетному счету клиент осуществляет через личный кабинет на сайте ПАО «Сбербанк», либо через приложение «Сбербанк бизнес онлайн», которое можно устанавливать на телефон. Первый раз зайти в личный кабинет через приложение, возможно через пароли и логин. Пароль приходит на телефон, а логин на электронную почту клиента, указанные, в заявлении клиента. После того, как клиент впервые заходит в систему, то в последующем клиент устанавливает постоянный пароль и логин. Через приложение «Сбербанк бизнес онлайн» или личный кабинет на сайте ПАО «Сбербанк» осуществляется проведение всех операций по открытому расчетному счету. Также проведение операций возможно через банковскую карту, выдаваемую по заявлению клиента. 

Из банковского досье ей известно, что клиент ИП «Пшеничных С.В.» в лице Пшеничных С.В. лично обратилась в отделение банка в г. Владивосток для открытия расчётного счета. Расчётный счет клиенту был открыт 26.12.2022. Её личность была идентифицирована посредством паспорта, предоставленного клиентом, также последней были предоставлены сведения об ИНН. Сотрудником банка были оформлены следующие документы: заявление о присоединении (заявление-оферта), карточка с образцами подписей, информационные сведения клиента, которые были подписаны Пшеничных С.В. После того, как документы были подписаны, клиенту были направлены логин и пароль для входа в личный кабинет клиента, через который осуществляется проведение всех операций по расчетному счету. Логин был направлен на электронную почту, а пароль направлен на мобильный телефон, указанные клиентом в заявлении о присоединении. Личный кабинет клиента на сайте или мобильном приложении ПАО «Сбербанк» является электронным средством для осуществления финансовых операций, а именно переводов, оплат и т.д. Доступ к нему осуществляется по выданным ПАО «Сбербанк» логином и паролю, без которых использовать его невозможно, а значит, и пользоваться открытым расчетным счетом. Порядок пользования расчетным счетом, корпоративной банковской карты также разъясняется клиентам банка. Ответственность за осуществление клиентом операций по счету, несет сам клиент.

Показаниями свидетеля К, оглашенными с согласия сторон по ходатайству обвинителя в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ (л.д. 103-107), из которых следует, что по факту открытия расчетных счетов в ПАО Банк «Финансовая корпорация открытие» может сказать, что для открытия расчетного счета индивидуального предпринимателя физическое лицо или его представитель по нотариально заверенной доверенности должен предоставить банку документ удостоверяющий личность и сведения ИНН, после чего проверяется, состоит ли данный гражданин как индивидуальный предприниматель в едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей - ЕГРИП, имеются ли у него действующие решения федеральной налоговой службы – ФНС, о приостановлении операций, а также на наличие в банке информации о подозрительных операциях указанным лицом. Для того, чтобы открыть расчетный счет на индивидуального предпринимателя, документы на проверку могут быть представлены в офис банка заявителем или его представителем на основании доверенности. 

Порядок открытия расчетных счетов в ПАО Банк «ФК Открытие» следующий: открытие сопровождается личным присутствием клиента, при подаче документов проводится его идентификация, осуществляется проверка клиента. Проводится краткий опрос клиента о деятельности компании, регистрации и планируемых операциях. После подписания данных документов, клиент подтверждает, что он ознакомился с правилами банковского обслуживания, которые находятся в открытом доступе в сети «Интернет», а именно размещены на сайте ПАО Банк «Финансовая корпорация открытие». Указанные правила банковского обслуживания содержат в себе основные положения об открытии и пользовании расчетным счетом, в том числе правах, обязанностях, ответственности клиента, в случае нарушения данных правил. Ключевым из положений правил банковского обслуживания является положение о запрете передачи логинов, паролей, банковских карт, ПИН-кодов расчетного счета третьим лицам, в связи с тем, что это раскрытие конфиденциальных сведений клиента. Если клиент соглашается с правилами банковского обслуживания, то он ставит свою подпись в документах для открытия расчетного счета. После проведения проверки оформляется комплект необходимых документов, которые на месте подписываются клиентом банка, то есть они оформляют заявление о присоединении (заявление-оферта), карточку с образцами подписей (при необходимости), информационные сведения клиента. Заявление на открытие расчетного счета подписывается клиентом собственноручно в присутствии сотрудника. Подписывая данные документы, клиент подтверждает, что тот ознакомлен и согласен с правилами банковского обслуживания, действующими на момент открытия расчетного счета. После заполнения всех указанных документов осуществляется процедура по открытию расчетного счета. После того как приходит подтверждение о прохождении проверки документов, клиенту на мобильный телефон приходит ссылка, пройдя по которой клиенту предлагается подписать документы (индивидуальные условия, карточку с образцами подписей, расписку о получении банковской карты) электронно, т.е. с использованием простой электронной подписи. В данных документах, имеются все сведения для доступа к расчетному счету, а именно логин, пароль, кодовое слово, с помощью которых происходит вход в личный кабинет клиента, через который клиент может проводить все операции по счету. Данная информация является конфиденциальной и не должна быть разглашена третьим лицам, не имеющим доступа к расчетному счету. Документы, отправленные электронно, могут быть скачены клиентом.

Операции по расчетному счету клиент осуществляет через личный кабинет на сайте ПАО Банк «Финансовая корпорация открытие, или через приложение «Открытие онлайн», которое можно устанавливать, в том числе мобильный телефон. Первый раз зайти в личный кабинет через приложение возможно через пароли и логин, пароль приходит на телефон, а логин на электронную почтет клиента, которую клиент указывает в заявлении. После того как клиент впервые заходит в систему, то в последующем он устанавливает постоянный пароль и логин, которым пользуется в дальнейшем. Через приложение «Открытие онлайн» или личный кабинет на сайте ПАО «Открытие онлайн» осуществляется проведение всех возможных операций по открытому расчетному счету. Кроме того, проведение финансовых операций возможно через банковскую карту, которая выдается по заявлению клиента (при желании клиента возможно оформление USB-токена). 

Банковская карта их банка изготавливается в головном офисе за пределами г. Владивосток, и в связи с этим передается держателю карты через определенное время. В их банке предусмотрен порядок выпуска моментальной карты, которая выдается сразу на момент оформления и не содержит сведений об имени держателя. Данные карты, в том числе пин-код к ней также являются конфиденциальной информацией. Личный кабинет клиента на сайте или в мобильном приложении ПАО «Банк ФК Открытие» является электронным средством для осуществления финансовых операций, а именно переводов, оплат и т.д. Доступ к нему осуществляется по выданным ПАО «Банк ФК Открытие» логином и паролю, без которых использовать его невозможно, а значит и пользоваться открытым расчетным счетом.

Из банковского досье ей известно, что клиент ИП «Пшеничных С.В.» в лице Пшеничных С.В. лично обратилась в отделение банка для открытия расчётного счета. Расчётные счета клиенту были открыты 26.12.2022. Ее личность была идентифицирована посредством паспорта, предоставленного клиентом. Как и в отношении любого другого клиента посредством сайта налоговой службы сотрудником банка был просмотрен ИНН, после чего посредством указанного ИНН была проверена выписка о регистрации данного лица в качестве индивидуального предпринимателя. Затем были оговорены условия открытия расчетного счета, выбран тариф, а также клиент был предупрежден об условиях пользования счетом и картой. Также, как и с любым другим клиентом, с Пшеничных С.В. проговаривались основные положения правил банковского обслуживания, весь порядок ей разъяснялся, в том числе и пользование открытыми расчетными счетами и банковскими картами. После указанных действий и разъяснения было составлено заявление об открытии счета, который был подписан Пшеничных С.В. собственноручно. Подписывая данные документы, Пшеничных С.В. выразила свое согласие с правилами банковского обслуживания. В заявлении клиент не просил выпустить ей банковскую карту на электронном носителе, исходя из документации, может сказать, что карту она не получала, поскольку отсутствует заявление и расписка о получении банковской карты в банковском досье, Usb-Токены клиенту не выдавались. Личный кабинет клиента на сайте или мобильном приложении банка является электронным средством для осуществления финансовых операций, а именно переводов, оплат и т.д. Доступ к нему осуществляется по выданным клиенту логином и паролю, без которых использовать его невозможно, а значит и пользоваться открытым расчетным счетом. Порядок пользования расчетным счетом, корпоративной банковской карты также разъясняется клиентам банка. Ответственность за осуществление клиентом операций по счету несет сам клиент.

Показаниями свидетеля Г, оглашенными с согласия сторон по ходатайству обвинителя в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ (л.д. 108-112), из которых следует, что с 2011 года он является сотрудником АО «Альфа-Банк», и состоит в должности начальника службы экономической безопасности ДО Дальневосточный филиала Хабаровский АО «Альфа-Банк» в г. Владивосток. В его должностные обязанности в том числе входит: защита экономических интересов Банка, проведение проверок в отношении юридических лиц при открытии счетов, контроль соблюдения правил и порядка открытия расчетных счетов юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в Дальневосточном отделении АО «Альфа-Банк», взаимодействие с правоохранительными органами.

Для открытия расчетного счета индивидуального предпринимателя физическое лицо или его представитель по нотариально заверенной доверенности должен предоставить банку документ удостоверяющий личность и сведения ИНН, далее данные проверяются на наличие: состоит ли данный гражданин как индивидуальный предприниматель в ЕГРИП, имеются ли у него действующие решения ФНС о приостановлении операций, а также на наличие в банке информации о сомнительных операциях указанным лицом. По предоставленному клиентом ИНН, проверяется, наличие открытого ИП. После проведения проверки, в случае положительного результата, оформляется комплект необходимых документов для подключения к услугам банка, которые подписываются клиентом. А именно: оформляют подтверждение о присоединении к соглашению об электронном документообороте по системе Альфа-Офис, подтверждение о присоединении к договору о рассчетно-кассовом обслуживании в АО Альфа-Банк. Подписывая данные документы, клиент подтверждает, что ознакомился с правилами банковского обслуживания, которые находятся в открытом доступе, а именно размещены на сайте АО «Альфа-Банк». Данные правила содержат в себе основные положения об открытии и пользовании расчетным счетом, в том числе правах, обязанностях, ответственности клиента. Одним из положений правил банковского обслуживания является положение о запрете передачи банковских карт, паролей, логинов, пин-кодов расчетного счета третьим лицам, в связи с тем, что это нарушает безопасность банка. Если клиент согласен с правилами банковского обслуживания, то тот ставит свою подпись в документах. После подписания указанных документов клиенту направляется смс-сообщение на указанный им мобильный телефон со ссылкой на подтверждение (заявление) о присоединении и подключении услуг в котором указывается пакет услуг, предоставляемых банком, логин для доступа в интернет банк и иные сведения. После ознакомления с заявлением, оно подписывается электронной подписью клиента, то есть путем ввода кода, который направляется банком в смс-сообщении на мобильный телефон. После подтверждения, а именно ввода пароля из смс-сообщения, заявление считается подписанным простой электронной подписью (ПЭП). После подписания указанного заявления ПЭП на мобильный телефон клиента направляется пароль к указанному в заявлении логину, которые открывают доступ к личному кабинету клиента. После подписания всех документов, клиенту открывается расчетный счет. Операции по расчетному счету клиент осуществляет через личный кабинет на сайте АО «Альфа-Банк», либо через приложение «Альфа Бизнес Мобаил», которое можно устанавливать на телефон. В первый раз вход в личный кабинет осуществляется через приложение или браузер через логин и временный пароль. Временный пароль приходит на телефон, а логин указывается в заявлении, о присоединении которое подписывается клиентом электронной подписью. После того как клиент впервые заходит в систему, то в последующем клиент устанавливает постоянный пароль и логин. Через приложение «Альфа Бизнес Мобаил» или личный кабинет на сайте АО «Альфа-Банк» осуществляется проведение всех операций по открытому расчетному счету. В указанных документах, имеются все сведения для доступа к расчетному счету, а именно логин, пароль, кодовое слово, с помощью которых происходит вход в личный кабинет клиента, через который клиент может проводить все операции по счету. Данная информация является конфиденциальной и не должна быть разглашена третьим лицам, не имеющим доступа к расчетному счету. Документы, отправленные электронно, могут быть скачены клиентом. Банковская карта может быть выдана клиенту по его желанию, как правило, карта выдавалась сразу после открытия расчетного счета. Данные карты, в том числе пин-код к ней также являются конфиденциальной информацией. 

Из банковского досье ему известно, что клиент ИП «Пшеничных С.В.» в лице Пшеничных С.В., обратилась в операционный офис для открытия расчётного счета. Расчётный счет клиенту был открыт 26.12.2022. Её личность была идентифицирована посредством паспорта, предоставленного клиентом. Сотрудником банка были оформлены следующие документы: подтверждение о присоединении к соглашению об электронном документообороте по системе Альфа-Офис, подтверждение о присоединении к договору о рассчетно-кассовом обслуживании в АО Альфа-Банк, которые были подписаны Пшеничных С.В. Клиент был предупрежден об условиях пользования счетом и картой. Также, как и с любым другим клиентом с ней проговаривались основные положения правил банковского обслуживания. Заявление об открытии счета было собственноручно, подписывая которое она выразила свое согласие с правилами банковского обслуживания. После чего документы были направлены на проверку, после проведения, которой последняя получила смс-сообщение со ссылкой на подтверждение (заявление) о присоединении и подключении услуг (электронное заявление), в котором указывается пакет услуг, предоставляемых банком, логин для доступа в интернет банк и иные сведения. После ознакомления с заявлением, оно было подписано простой электронной подписью клиента, то есть путем ввода кода, который был направлен банком в смс-сообщении, ему на мобильный телефон. После подтверждения, а именно ввода пароля из смс-сообщения, заявление считается подписанным простой электронной подписью. Открытие счета Пшеничных С.В. происходило в филиале АО «Альфа-Банк», расположенном в г. Находка Приморского края. Порядок пользования расчетным счетом, корпоративной банковской карты также разъясняется клиентам банка. Ответственность за осуществление клиентом операций по счету несет сам клиент. Usb-Токены клиенту не выдавались. Личный кабинет клиента на сайте или мобильном приложении АО «Альфа-Банк» является электронным средством для осуществления финансовых операций, а именно переводов, оплат и так далее. Доступ к нему осуществляется по выданным АО «Альфа-Банк» логином и паролю, без которых использовать его невозможно, а значит и пользоваться открытым расчетным счетом.

Показаниями свидетеля М, оглашенными с согласия сторон по ходатайству обвинителя в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ (л.д. 113-116), из которых следует, что по открытию расчетных счетов в Банке «ВТБ» (ПАО) может пояснить, что для открытия расчетного счета индивидуального предпринимателя физическое лицо или его представитель по нотариально заверенной доверенности должен предоставить банку документ удостоверяющий личность и сведения ИНН, далее данные проверяются на наличие состоит ли данный гражданин как индивидуальный предприниматель в ЕГРИП, имеются ли у него действующие решения ФНС о приостановлении операций, а также на наличие в банке информации о сомнительных операциях указанным лицом. Документы на проверку могут быть представлены в офис банка заявителем или его представителем по доверенности. По приходу клиента в офис осуществляется идентификация клиента, посредствам проверки паспорта. Клиент обычно представляет следующие документы для проверки: паспорт РФ, ИНН. После получения документов осуществляется проверка клиента уполномоченными службами банка. После проведения проверки в случае положительного результата, оформляется комплект необходимых документов, которые подписываются клиентом банка. А именно они оформляют заявление о предоставлении услуг Банка, карточку с образцами подписей, вопросник. После чего клиент рассказывает о своем представлении об организации, на основании данного рассказа составляются документы. Подписывая данные документы, клиент подтверждает, что ознакомился с правилами банковского обслуживания, которые находятся в открытом доступе, а именно размещены на сайте Банка «ВТБ» (ПАО). 

Данные правила содержат в себе основные положения об открытии и пользовании расчетным счетом, в том числе правах, обязанностях, ответственности клиента. Одним из положений правил банковского обслуживания является положение о запрете передачи банковских карт, паролей, логинов, пин-кодов расчетного счета третьим лицам, в связи с тем, что это нарушает безопасность банка. Если клиент согласен с правилами банковского обслуживания, то тот ставит свою подпись в документах на открытие расчетного счета. После подписания всех документов клиенту открывается расчетный счет. Операции по расчетному счету клиент осуществляет через личный кабинет на сайте Банка «ВТБ» (ПАО), либо через мобильное приложение банка, которое можно устанавливать на телефон. Первый раз зайти в личный кабинет через приложение возможно через пароли и логин. Пароль и логин приходит на телефон, указанный в заявлении клиента. После того как клиент впервые заходит в систему, то в последующем клиент устанавливает постоянный пароль. Через приложение или личный кабинет на сайте Банка «ВТБ» (ПАО) осуществляется проведение всех операций по открытому расчетному счету. Также проведение операций возможно через банковскую карту, выдаваемую по заявлению клиента.

Из банковского досье ей известно, что клиент ИП «Пшеничных С.В.» в лице Пшеничных С.В. лично обратилась в отделение банка для открытия расчётного счета. Расчётный счет клиенту был открыт 26.12.2022. Ее личность была идентифицирована посредством паспорта, предоставленного клиентом, также последней были предоставлены сведения об ИНН. Сотрудником банка были оформлены следующие документы: заявление о предоставлении услуг Банка, карточку с образцами подписей, вопросник, которые были подписаны Пшеничных С.В. После того как документы были подписаны, клиенту были направлены логин и пароль для входа в личный кабинет клиента, через который осуществляется проведение всех операций по расчетному счету. Логин и пароль были направлены на абонентский номер телефона, указанный в заявлении о предоставлении услуг. В заявлении клиент не просил выпустить ему банковскую карту на электронном носителе, исходя из документации, может сказать, что карту он не получал, поскольку отсутствует заявление и расписка о получении банковской карты в банковском досье, Usb-Токены клиенту не выдавались. Личный кабинет клиента на сайте или мобильном приложении ПАО Банк «ВТБ» является электронным средством для осуществления финансовых операций, а именно переводов, оплат и т.д. Доступ к нему осуществляется по выданным ПАО Банк «ВТБ» логином и паролю, без которых использовать его невозможно, а значит и пользоваться открытым расчетным счетом. Порядок пользования расчетным счетом, корпоративной банковской карты также разъясняется клиентам банка. Ответственность за осуществление клиентом операций по счету несет сам клиент.

Показаниями свидетеля Н, оглашенными с согласия сторон по ходатайству обвинителя в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ (л.д. 117-121), из которых следует, что в должности начальника отдела учета налогоплательщиков Межрайонной ИФНС России № 16 по Приморскому краю, расположенной по адресу: 

<

...>, она состоит с 2014 года. В ее должностные обязанности входит руководство отделом, организация работы. Единый регистрационный центр создан на базе Межрайонной ИФНС № 15 по Приморскому краю, располагается по адресу: 

<

...>, поэтому регистрационные действия по регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей осуществляет Межрайонная ИФНС № 15 по Приморскому краю.

Порядок внесения записи в ЕГРИП при регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя регламентирован Федеральным законом № 129-ФЗ от 08.08.2001 «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (далее Закон № 129-ФЗ), который содержит сведения о порядке приема документа, способах их подачи, перечне необходимых документов для регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, либо внесения изменений в сведения об индивидуальном предпринимателе, сроках принятия регистрирующим органом решений и т.д.

Так, согласно Федерального закона № 129-ФЗ от 08.08.2001 «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», порядок регистрации индивидуального предпринимателя осуществляется следующим образом: являясь гражданином Российской Федерации, для регистрации ИП потребуются следующие документы, а именно заявление о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, которое заполняется согласно формы № Р21001, копия паспорта гражданина Российской Федерации, а так же квитанция об уплате пошлины в размере 800 рублей, в случае подачи лично в регистрирующий орган. 

Государственная регистрация физического лица в качестве индивидуального предпринимателя осуществляется в специально уполномоченном на регистрацию предпринимателей налоговом органе по месту его жительства, то есть по месту регистрации, указанном в паспорте. В случае, если в паспорте отсутствует место регистрации, то государственная регистрация индивидуального предпринимателя может быть осуществлена в специально уполномоченном на регистрацию предпринимателей налоговом органе по месту пребывания гражданина. Документы могут быть предоставлены в налоговую инспекцию следующим образом: либо непосредственно в регистрирующий орган (инспекцию) лично, либо в многофункциональный центр – лично, либо в электронном виде с электронно-цифровой подписью. После получения пакета документов для регистрации в качестве ИП в течении 3 рабочих дней проходит регистрация физического лица в качестве ИП. Результат государственной услуги по государственной регистрации в качестве ИП регистрирующим органом направляется в электронном виде на адрес электронной почты указанный в заявлении по форме Р21001. При необходимости физическое лицо зарегистрированное в качестве ИП может получить документы по государственной регистрации на бумажном носители обратившись в регистрирующий орган. 

16.12.2022 года в регистрирующий орган в электронном виде через официальный сайт Федеральной налоговой службы Российской Федерации был представлен пакет документов на государственную регистрацию физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, подписанный электронно-цифровой подписью Пшеничных С.В. Основной вид деятельности указанный при регистрации ИП «Пшеничных С.В.» торговля оптовая неспециализированная. Данные документы свидетельствовали о намерении Пшеничных С.В. зарегистрировать себя в качестве индивидуального предпринимателя. В момент подачи заявления, Пшеничных С.В. была осведомлена о том, что в случае представления в регистрирующий орган недостоверных сведений, она несет ответственность, установленную законодательством Российской Федерации. (п. 1 листа Б заявления Р21001). Также, в подтверждение факта приема документов автоматически была сформирована расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации физического лица. Результат оказания государственной услуги по государственной регистрации Пшеничных С.В. в качестве индивидуального предпринимателя, направлен регистрирующим органом на адрес электронной почты указанной в заявлении Р21001 (SNEZHINKA_PSHEN@MAIL.RU).

Так, согласно сведений, содержащихся в ЕГРИП, 21.12.2022 в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей внесены сведения о Пшеничных Снежане Владимировне, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, как об индивидуальном предпринимателе «Пшеничных С.В.» №, на основании поданного им заявления по форме Р21001, представленные документы Пшеничных С.В. полностью соответствовали требованиям действующего законодательства Российской Федерации. Регистрация юридических лиц и индивидуальных предпринимателей с 2016 г. по настоящее время осуществляется единым регистрационным центром Приморского края созданного на базе Межрайонной ИФНС № 15 по Приморскому краю (ранее ИФНС по Ленинскому району г. Владивостока). В других территориальных налоговых органах Приморского края прием документов по государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей равно как и осуществление регистрационных действий не осуществляется. 15.03.2023 принято решение о прекращении деятельности индивидуальным предпринимателем «Пшеничных С.В.»

Показания свидетелей Щ, К, Г, М, Н, судом принимаются, так как они согласуются в части юридически значимых обстоятельств с исследованными в судебном заседании доказательствами.

Кроме вышеизложенного виновность подсудимой Пшеничных С.В. в совершении инкриминируемого ему преступления объективно подтверждается исследованными в ходе судебного следствия материалами дела:

протоколом явки с повинной от 31.05.2024 года, согласно которому Пшеничных С.В. сообщила о совершенном ею преступлении, а именно о том, что ею было открыто ИП на свое имя и расчетные счета для ИП в банках «ВТБ», «Открытие», «Альфа-банк», «Сбербанк», доступ к которым был ею передан третьим лицам в г. Находка в декабре 2022 года; вину осознает, в содеянном раскаивается (л.д. 62-63); 

протоколом проверки показаний на месте от 07.06.2024 года с участием подозреваемой Пшеничных С.В., защитника Серышева И.М. была проведена проверка показаний на месте подозреваемой Пшеничных С.В., в ходе которой подозреваемая Пшеничных С.В. подтвердила ранее данные ею показания, и, находясь по адресу: 

<

.........>, пояснила, что именно в данном доме она фотографировала свой паспорт; находясь по адресу: 

<

...> (офис АО «Альфабанк»), указала на место, где находился автомобиль, в котором ею были переданы все полученные в банках сведения, в том числе карты, пароли для доступа к счетам, кнопочный телефон; также подозреваемая Пшеничных С.В. пояснила, что все документы для доступа к расчетным счетам, в том числе открытым ею в г. Владивосток, ею передавались в указанном месте, в автомобиле, при этом она понимала, что она является номинальным ИП и ей нельзя передавать права доступа к счетам, открытым для ИП на ее имя, но она хотела заработать деньги, адреса банков, в которых он открывала счета в г. Владивосток, она не помнит; с фототаблицей к протоколу (л.д. 122-130);

протоколом осмотра предметов от 06.06.2024 года с участием подозреваемой Пшеничных С.В., защитника Серышева И.М. были осмотрены результаты ОРД, предоставленные ОЭБиПК УМВД России по Приморскому краю г. Находка: постановления о проведении гласных оперативно-розыскных мероприятий «Наведение справок», рапорт о проведении исследования документов, справка №22/1983 от 21.05.2024 об исследовании документов в отношении ИП Пшеничных С.В. – установлено, что на счета ИП Пшеничных С.В. поступили денежные средства в общей сумме 4069524 руб., израсходованы денежные средства в сумме 4066908 руб., объяснение Пшеничных С.В., постановление о передаче сообщения о преступлении по подследственности от 27.05.2024; запросы в ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие», ПАО «Банк ВТБ», ПАО «Сбербанк», АО «Альфа-Банк»; ответы из ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие», ПАО «Банк ВТБ», ПАО «Сбербанк», АО «Альфа-Банк» с приложенными CD-дисками, содержащие таблицы Microsoft Excel с датами и IP адресами входов и выходов пользователя в систему, выписки о движении денежных средств по счетам ИП Пшеничных С.В., сведения о ИП Пшеничных С.В., выписки из ЕГРИП, заявления о присоединении, договоры, справки об остатках и оборотах по расчетному счету; участвующая при осмотре Пшеничных С.В. пояснила, что подписи в документах похожи на ее; запрос в МИФНС и ответ на запрос, согласно которому Пшеничных С.В. ИНН 

<

***> зарегистрирована в качестве индивидуального предпринимателя с 21.12.2022 по 15.03.2023 основной вид деятельности индивидуального предпринимателя «Торговля оптовая неспециализированная», расписки, копия паспорта Пшеничных С.В., листы записи ЕГРИП, заявление о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, заявление о государственной регистрации прекращения физическим лицом деятельности в качестве индивидуального предпринимателя, сведения о банковских счетах (депозитах, корпоративных электронных средствах платежа (КЭСП) организациии) индивидуального предпринимателя, сведения об отсутствии в отношении ИП Пшеничных С.В. производства по делу о несостоятельности (банкротстве), карточки с образцами подписей, печатей; с фототаблицей и приложением к протоколу (л.д.131-160);

протоколом осмотра места происшествия от 02.06.2024 года было осмотрено здание по адресу: 

<

...>, в ходе осмотра установлено, что по указанному адресу расположен операционный офис ПАО «Сбербанк»; в ходе осмотра ничего не изъято; с фототаблицей к протоколу (л.д. 165-167);

протоколом осмотра места происшествия от 02.06.2024 года было осмотрено здание по адресу: 

<

...>, в ходе осмотра установлено, что по указанному адресу расположен операционный офис ПАО «ВТБ»; в ходе осмотра ничего не изъято; с фототаблицей к протоколу (л.д. 168-171);

протоколом осмотра места происшествия от 02.06.2024 года было осмотрено здание по адресу: 

<

...>, в ходе осмотра установлено, что по указанному адресу расположен операционный офис ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие»; в ходе осмотра ничего не изъято; с фототаблицей к протоколу (л.д. 172-175).

Оценивая исследованные доказательства, суд считает их последовательными, непротиворечивыми, взаимно дополняющими и подтверждающими друг друга, полученными в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона, следовательно, достоверными, относимыми и достаточными для разрешения данного уголовного дела, в связи с чем, они могут быть положены в основу приговора.

Фактические обстоятельства подтверждаются показаниями подсудимой и исследованными в судебном заседании доказательствами, изложенными выше.

Оснований для признания вышеперечисленных доказательств недопустимыми судом не установлено, а совокупность всех представленных доказательств приводит к достоверному выводу о совершении Пшеничных С.В. инкриминируемого ей преступления.

Признательные показания обвиняемой Пшеничных С.В., оглашенные в соответствии со ст. 276 УПК РФ, согласуются с показаниями свидетелей обвинения, письменными доказательствами, изложенными выше.

Оснований сомневаться в показаниях свидетелей у суда не имеется, оснований для оговора подсудимой со стороны свидетелей, так и самооговора подсудимой о фактических обстоятельствах дела, суд не усматривает.

На основании совокупности исследованных в судебном заседании доказательств, согласующихся между собой в части юридически значимых обстоятельств по делу, суд приходит к выводу о виновности Пшеничных С.В. в неправомерном обороте средств платежа, поскольку она в установленный период времени, действуя умышленно, из корыстной заинтересованности в получении денежного вознаграждения, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени индивидуального предпринимателя, в том числе использовать электронные средства, предназначенные для приема, выдачи и переводов денежных средств по расчетным счетам ИП «Пшеничных С.В.», лично передала из рук в руки лицу, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, за обещанное денежное вознаграждение, по ранее достигнутой договоренности: логин и пароль, кодовое слово, обеспечивающие вход в систему ПАО «Сбербанк», Банк «ВТБ» (ПАО), ПАОБ «ФКО», АО «Альфа-Банк», посредством которых происходит проведение банковских операций по открытым в указанных организациях расчетным счетам, то есть сбыла электронные средства, что позволило лицу, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, неправомерно принимать, выдавать, переводить денежные средства по вышеуказанным расчетным счетам, открытым на ИП «Пшеничных С.В.».

Виновность Пшеничных С.В. в совершении инкриминированного ей преступления подтверждается доказательствами, исследованными в судебном заседании, а именно: показаниями свидетелей Щ, К, Г, М, Н об известных им обстоятельствах, а также письменными материалами уголовного дела: протоколами осмотра документов, проверки показания на месте с участием Пшеничных С.В. и другими исследованными в судебном заседании письменными доказательствами, каждое из которых как в отдельности, так и в совокупности согласуются с признательными показаниями подсудимой, принятыми судом.

В ходе судебного следствия установлено, что все оперативно-розыскные мероприятия по данному уголовному делу проведены в соответствии с Федеральным законом «Об оперативно-розыскной деятельности» от 12.08.1995 года № 144-ФЗ, в целях выявления, пресечения и раскрытия преступления, а также выявления и установления лиц, его совершающих и совершивших, при этом независимо от деятельности оперативных работников, подсудимой были выполнены действия, образующие состав инкриминируемого преступления.

При оценке исследованных материалов ОРМ суд исходит из того, что представленные результаты оперативно-розыскной деятельности соответствуют положениями Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности», результаты которых переданы в орган следствия в соответствии с порядком представления результатов оперативно-розыскной деятельности дознавателю, органу дознания, следователю, прокурору или в суд, и следователем легализованы в порядке, предусмотренном уголовно-процессуальным законом. 

Давая юридическую оценку действия подсудимой, суд исходит из следующего.

Так, из показаний Пшеничных С.В. в ходе предварительного следствия и оглашенных в ходе судебного разбирательства, следует, что за обещанное ей денежное вознаграждение в 10000 рублей она согласилась осуществить регистрацию в качестве индивидуального предпринимателя и открыть в банковских организациях ПАО «Сбербанк», Банк «ВТБ» (ПАО), ПАОБ «ФКО», АО «Альфа-Банк» расчетные счета на свое имя с системой дистанционного банковского обслуживания, при этом использовать данные счета в личных целях и заниматься финансовой деятельностью как индивидуальный предприниматель не намеревалась, достоверно установлено, что Пшеничных С.В., открывая расчетные счета, получая логин, пароль и кодовое слово, как электронные средства доступа в систему дистанционного банковского обслуживания платежей, по предварительной договоренности, за денежное вознаграждение намеревалась сбыть неустановленному лицу.

При этом подсудимая понимала, что использование другим лицом полученных ею в банках электронных средств платежей в любом случае будет неправомерным, поскольку передача названных средств третьим лицам запрещена, что подтверждается показаниями допрошенных свидетелей, являющихся сотрудниками кредитных учреждений, которые в этой части категоричны и последовательны.

Из исследованных документов – банковских досье следует, что Пшеничных С.В. обращалась в кредитные учреждения с целью открытия расчетных счетов, с подключением услуг дистанционного банковского обслуживания и с получением необходимых инструментов, позволяющих удаленно осуществлять действия по управлению открытыми счетами.

Пшеничных С.В., получая электронные средства для доступа к дистанционному банковскому обслуживанию, была под роспись предупреждена о запрете передачи электронных средств третьим лицам.

По смыслу п. 19 ст. 3 Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», электронное средство платежа - средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств. Логины и пароли для доступа к системе платежей физического или юридического лица, а равно СМС-пароли, ключи электронной подписи и ключи проверки электронной подписи, устройства визуализации, иные средства аутентификации также относятся к электронным средствам.

Из изложенного следует, что полученные Пшеничных С.В. в банках персональные логины и пароли, кодовое слово, позволяющие управлять банковскими операциями и удостоверять их простой электронной подписью, относятся к электронным средствам, предназначенным для осуществления финансовых операций. Использование электронных средств платежа другим лицом, не ИП Пшеничных С.В., является неправомерным.

Как достоверно установлено материалами уголовного дела, Пшеничных С.В. передала за денежное вознаграждение электронные средства платежей, предназначенные для осуществления финансовых операций третьему лицу, т.е. сбыла их. Передача электронных средств Пшеничных С.В. неустановленному лицу позволила указанному лицу использовать их в целях доступа к открытым для ИП расчетным счетам, которым неустановленное лицо не являлось, при этом реализуя финансово-хозяйственные полномочия, которыми обладала лишь индивидуальный предприниматель Пшеничных С.В., следовательно, таким образом был обеспечен неправомерный доступ неустановленного лица к открытым банковским счетам для выполнения операций с денежными средствами.

Под сбытом понимается передача предметов другому лицу на возмездной или безвозмездной основе. В судебном заседании установлено, что Пшеничных С.В. за совершение противоправных действий по сбыту электронных средств получила вознаграждение в денежном выражении.

Органом предварительного расследования действия Пшеничных С.В. квалифицированы по ч. 1 ст. 187 УК РФ как сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

При этом изложенное обвинение не содержит указания об умысле Пшеничных С.В. на сбыт электронных носителей информации, к которым по смыслу закона следует относить любые объекты материального мира, позволяющие записывать, стирать, хранить и изменять информацию в электронном виде, распознавание которой возможно лишь с помощью специальных устройств, а в ряде случаев и дополнительной аутентификации со стороны информационной системы.

Логины и пароли для доступа к системе платежей физического или юридического лица, а равно смс-пароли, ключи электронной подписи и ключи проверки электронной подписи, устройства визуализации, иные средства аутентификации относятся к электронным средствам.

Таким образом, учитывая, согласно предъявленному обвинению, что у Пшеничных С.В. умысел возник и был направлен лишь на сбыт электронных средств, без указания об умысле на сбыт электронных носителей информации, в том числе пластиковые карты, USB-токены, суд считает необходимым исключить из квалификации действий подсудимой о сбыте электронных носителей информации, а из описания деяния указания об электронных носителях информации, платежных карт, иных технических устройств.

Давая правовую оценку действиям подсудимой, суд исходит из установленных фактических обстоятельств, подтвержденных совокупностью исследованных доказательств по делу и квалифицирует действия подсудимой Пшеничных С.В. по ч. 1 ст. 187 УК РФ как сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

При назначении Пшеничных С.В. вида и размера наказания, суд руководствуется положениями ст.ст. 6, 43, 60, ч. 1 ст. 62 УК РФ о задачах и целях наказания, учитывает характер и степень общественной опасности совершённого преступления, обстоятельство его совершения, сведения о личности виновной, в том числе о ее семейном и имущественном положении, состоянии здоровья, поведении в быту, смягчающие и отягчающие наказание обстоятельства, влияние назначенного наказания на исправление осужденной и условия жизни ее семьи, а также и иные обстоятельства, которые в соответствии с главой 10 УК РФ должны быть при этом учтены.

Подсудимая Пшеничных С.В. по месту жительства характеризуется удовлетворительно, работает без официального оформления трудовых отношений в кафе-кондитерской «Соловей» продавцом-кассиром, по месту работы характеризуется исключительно положительно, не замужем, проживает с матерью и сестрами в многодетной семье, является получателем пособия в связи со смерть кормильца – отца на СВО, не судима, на учётах у психиатра и нарколога не состоит, самостоятельно до возбуждения уголовного дела оплатила налоги и сборы, обратилась в ФНС с заявлением о государственной регистрации прекращения деятельности ИП.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимой, в соответствии с п.п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ, суд признает явку с повинной, активное способствование расследованию преступления.

В соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ к обстоятельствам, смягчающим Пшеничных С.В. наказание, суд относит признание вины, поведение после совершения преступления, принятие мер к прекращению деятельности ИП, осознание содеянного, раскаяние, вследствие чего не пыталась уйти от ответственности, добровольно давала полные, признательные и последовательные показания, состояние здоровья подсудимой и его близких родственников.

Обстоятельств, отягчающих наказание Пшеничных С.В., судом не установлено.

При указанных обстоятельствах, учитывая необходимость соответствия характера и степени общественной опасности преступления обстоятельствам его совершения и личности виновного, а также необходимости влияния назначаемого наказания на исправление Пшеничных С.В. и предупреждения совершения ею новых преступлений, следуя принципу социальной справедливости, соразмерности, исходя из целей и задач уголовного наказания, принимая во внимание конкретные обстоятельства дела, характер совершенного преступления, личность подсудимой, наличие обстоятельств, смягчающих наказание, отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, материальное положение подсудимого, суд приходит к выводу о том, что справедливым, законным и достаточным будет наказание в отношении Пшеничных С.В. в виде штрафа.

При определении размера штрафа суд учитывает тяжесть совершенного преступления, имущественное положение осуждённой и ее семьи, возможность получения Пшеничных С.В. заработной платы или иного дохода, а также реальную возможность взыскания штрафа и требования ч. 2 ст. 46 УК РФ.

Обстоятельств, исключающих преступность и наказуемость деяния Пшеничных С.В. не имеется.

Учитывая совокупность установленных смягчающих наказание Пшеничных С.В. обстоятельств, а также обстоятельства, связанные с целями и мотивами совершенного преступления, поведение подсудимой после совершения преступления, которая самостоятельно до возбуждения уголовного дела и осуществления уголовного преследования оплатила налоги и сборы, обратилась в ФНС с заявлением о государственной регистрации прекращения деятельности ИП, осознав содеянное, суд признает совокупность перечисленных обстоятельств исключительными, существенно уменьшающими степень общественной опасности совершенного Пшеничных С.В. преступления, и приходит к выводу о возможности применения при назначении виновной наказания правил ст. 64 УК РФ, предусматривающих возможность назначения более мягкого вида наказания, чем предусмотрено ч.1 ст. 187 УК РФ. 

Принимая во внимание фактические обстоятельства и степень общественной опасности совершенного преступления, поведение Пшеничных С.В. в ходе предварительного следствия и в судебном заседании, её раскаяние в содеянном, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, суд приходит к выводу, что в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ имеются основания для изменения категории инкриминируемых преступлений на менее тяжкую – с тяжкого преступления на преступление средней тяжести.

Гражданский иск не заявлен.

Вопрос о вещественных доказательствах подлежит разрешению в соответствии со ст. 81 УПК РФ.

Руководствуясь ст.ст. 296, 298, 299, 302-304, 307-309 УПК РФ, суд

п р и г о в о р и л:

Пшеничных Снежану Владимировну признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ, и назначить ей наказание по ч. 1 ст. 187 УК РФ, с применением ст. 64 УК РФ, в виде штрафа в размере 70000 рублей.

На основании ч. 6 ст. 15 УК РФ изменить Пшеничных С.В. категорию преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ, с тяжкого преступления на преступление средней тяжести, считать Пшеничных С.В. осужденной за преступление категории средней тяжести.

Меру пресечения Пшеничных С.В. подписку о невыезде и надлежащем поведении - оставить без изменения до вступления приговора в законную силу.

Штраф оплатить по реквизитам:

УФК по Приморскому краю (СУ СК России по Приморскому краю), КПП 254001001, ИНН 

<

***> УФК по Приморскому краю, ОКТМО 05701000, счет 03100643000000012000 в Дальневосточное ГУ Банка России//УФК по Приморскому краю г. Владивосток, БИК 010507002, к/счет 40102810545370000012, уголовный штраф ст. 187 УК РФ, КБК 41711603122019000140.

Разъяснить, что в случае злостного уклонения от уплаты штрафа, назначенного в качестве основного наказания, за исключением случаев назначения штрафа в размере, исчисляемом исходя из величины, кратной стоимости предмета или сумме коммерческого подкупа или взятки, штраф заменяется иным наказанием, за исключением лишения свободы. 

Вещественные доказательства:

постановление о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд от 27.05.2024, рапорт об обнаружении признаков преступления от 24.05.2024, постановление №103 о проведении гласных оперативно-розыскных мероприятий - «наведение справок» от 04.03.2024, постановление №103 о проведении гласных оперативно-розыскных мероприятий - «наведение справок» от 04.03.2024, постановление №103 о проведении гласных оперативно-розыскных мероприятий - «наведение справок» от 04.03.2024, постановление №103 о проведении гласных оперативно-розыскных мероприятий - «наведение справок» от 04.03.2024, запрос в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», запрос в «Банк ВТБ» (ПАО), запрос в ПАО «Сбербанк», запрос в АО «Альфа-Банк», ответ АО «Альфа-банк» исх. № 941/145996/ 21.03.2024 бумажный конверт с диском со сведениями АО «Альфа-Банк», договор обслуживании АО «Альфа-Банк», ответ ПАО Банк «ФКОткрытие» исх. № 01.4-4/27/63 от 22.03.2024, бумажный конверт с диском со сведениями ПАО Банк «ФКОткрытие», сведения об индивидуальном предпринимателе Пшеничных Снежана Владимировна, а именно карточка с образцами подписей и оттиска печати, заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания ПАО Банк «ФКОткрытие», выписка из ЕГРИП, копия паспорта и фотография Пшеничных С.В., ответ ПАО «Сбербанк» исх. №270-22HH/3HO0331040096 от 12.03.2024, бумажный конверт с диском со сведениями ПАО «Сбербанк», заявление о присоединении, сведения об ИНН, ответ на запрос по предоставлению сведений из МИФНС России №16 по Приморскому краю № 21-08/04907 от 15.03.2024, ответ ПАО «ВТБ» исх. № 97564/422278 от 10.03.2024, бумажный конверт с диском со сведениями ПАО «ВТБ», заявление о предоставлении услуг Банка, рапорт о проведении исследования документов, справка № 22/1983 об исследовании документов в отношении Индивидуального предпринимателя Пшеничных Снежаны Владимировны (ИП Пшеничных С.В.) от 21.05.2024, объяснение от Пшеничных С.В., постановление о передаче сообщения о преступлении по подследственности, хранящиеся в материалах уголовного дела, - хранить при уголовном деле в течение его срока хранения.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Приморский краевой суд с подачей жалобы через Находкинский городской суд в течение пятнадцати суток со дня провозглашения, а осужденными в тот же срок с момента получения копии приговора.

В случае подачи апелляционной жалобы, осужденная вправе ходатайствовать о своем участии и участии защитника в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции. Ходатайства могут быть поданы в тот же срок и в порядке, как и жалоба на приговор. Дополнительные апелляционные жалобы, представления могут быть поданы не позднее 5 дней до начала рассмотрения дела апелляционным судом.

Судья Е.П. Дворянова