П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

21 октября 2024 года 

<

адрес>

Ленинский районный суд г.Астрахани в составе

председательствующего судьи Карасевой О.В., 

при секретаре Гороховой А.В.,

с участием государственного обвинителя Чумадеевой И.В.,

подсудимой ФИО1,

защитника – адвоката Козикова А.С.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

ФИО1, 

<

дата обезличена> года рождения, уроженки 

<

адрес>, гражданки Российской Федерации, со средним образованием, вдовы, имеющей на иждивении ребенка ДД.ММ.ГГГГ года рождения, не работающей, зарегистрированной по адресу: 

<

адрес>, не судимой,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.159.2 УК РФ,

у с т а н о в и л:

ФИО1, группой лиц по предварительному сговору совершила мошенничество при получении социальных выплат, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере, при следующих обстоятельствах.

В октябре 2018 года, у ФИО1, находящейся на территории 

<

адрес>, являющейся владельцем сертификата на материнский капитал серии МК-7 

<

№> от 

<

дата обезличена>, достоверно зная, что выплаты по данному сертификату, установленные Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» №256-ФЗ от 

<

дата обезличена>, могут быть направлены только на улучшение жилищных условий, получение образования детьми, формирование накопительной пенсии, приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов, получение ежемесячной выплаты, погашение основного долга и уплату процентов по займам, в том числе обеспеченным ипотекой, на приобретение (строительство) жилого помещения, из корыстных побуждений, возник преступный умысел, направленный на мошенничество. 

С целью реализации своего преступного умысла, в октябре 2018 года, ФИО1, обратилась в Кредитный потребительский кооператив граждан «Торгсин» ИНН 

<

№> (далее - КПКГ «Торгсин»), юридический адрес которого: 

<

адрес>, после чего вступила с неустановленными лицами из числа работников КПКГ «Торгсин», уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, в предварительный преступный сговор, направленный на мошенничество при получении выплат, разработав при этом план преступления и распределив между собой преступные роли.

Согласно отведенной роли в преступной группе, ФИО1 должна была передать документы, неустановленным лицам из числа работников КПКГ «Торгсин» для оформления договора займа с КПКГ «Торгсин», а после перечисления ей денежных средств от КПКГ «Торгсин» в сумме 408026 рублей, передать из указанной суммы 263026 рублей неустановленным лицам из числа работников КПКГ «Торгсин», а оставшейся частью в размере 145000 рублей распорядиться по своему усмотрению. После чего, получив от последних пакет документов, обратиться в Государственное учреждение – Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в 

<

адрес> с заявлением о распоряжении средствами материнского капитала и направлении их на расчетный счет КПКГ «Торгсин» в счет погашения основного долга и уплату процентов по договору займа. 

Неустановленные лица из числа работников КПКГ «Торгсин» согласно отведенной им роли в преступной группе, должны были на основании представленных ФИО1 документов, подготовить фиктивные документы: договор займа, согласно которому ФИО1 обязуется погасить займ перед КПКГ «Торгсин» в сумме 408 026 рублей за счет средств материнского (семейного) капитала, а также содержащий ложные сведения относительно цели - строительство индивидуального жилого дома на земельном участке; мнимое платежное поручение, согласно которому с лицевого счета КПКГ «Торгсин» переведены денежные средства в сумме 408 026 рублей на расчетный счет ФИО1 После чего с данными документами ФИО1 должна обратиться в Государственного учреждения – Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в 

<

адрес>, с заявлением о распоряжении средствами материнского капитала, приложив данные фиктивные документы. 

В целях реализации преступного умысла, 

<

дата обезличена>, неустановленные лица из числа работников КПКГ «Торгсин», действуя по предварительному сговору с ФИО1, подготовили и передали ФИО1 следующие документы, содержащие ложные сведения:

- договор займа №С1001 от 

<

дата обезличена>, согласно которому ФИО1 обязуется погасить займ перед КПКГ «Торгсин» в сумме 408026 рублей за счет средств материнского (семейного) капитала, а также содержащий ложные сведения относительно цели - строительство индивидуального жилого дома на земельном участке, расположенном по адресу: 

<

адрес>, кадастровый 

<

№>; 

- мнимое платежное поручение 

<

№> от 

<

дата обезличена>, согласно которому 

<

дата обезличена> с лицевого счета КПКГ «Торгсин» неустановленные лица из числа работников КПКГ «Торгсин» осуществили перевод денежных средств в сумме 408 026 рублей на расчетный счет 

<

№>, открытый на имя ФИО1

После чего, 

<

дата обезличена> неустановленные лица из числа работников КПКГ «Торгсин» осуществили перевод денежных средств в сумме 408 026 рублей на расчетный счет 

<

№>, открытый на имя ФИО1 Далее, полученные денежные средства ФИО1 в сумме 145000 рублей оставила себе, а сумму 263026 рублей, сообщив пароль от своего расчетного счета, передала неустановленным лицам из числа работников КПКГ «Торгсин».

<

дата обезличена> ФИО1 обратилась в Государственное учреждение – Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в 

<

адрес>, расположенное по адресу: 

<

адрес> заявлением о распоряжении средствами материнского капитала, содержащим ложные и недостоверные сведения о своем намерении улучшить жилищные условия с просьбой направить денежные средства материнского капитала в счет погашения основного долга и уплату процентов по вышеуказанному договору займа в размере 408 026 рублей, приложив к заявлению материнский сертификат и копии документов, в том числе вышеуказанные договор займа №

<

№> от 

<

дата обезличена>, мнимое платежное поручение 

<

№> от 

<

дата обезличена>, тем самым ФИО1 и неустановленные лица из числа работников КПКГ «Торгсин» обманули сотрудников Пенсионного фонда РФ.

<

дата обезличена> сотрудниками Государственного учреждения – Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в 

<

адрес>, на основании предоставленных ФИО1 указанных документов, принято решение об удовлетворении заявления последней о распоряжении средствами материнского капитала, что послужило основанием для перечисления 

<

дата обезличена> на основании платежного поручения 

<

№> от 

<

дата обезличена> с расчетного счета ОПФР по 

<

адрес> 

<

№>, открытым УФК по 

<

адрес> в отделении 

<

адрес> Южного главного управления Центробанка России, расположенном по адресу: 

<

адрес>, строение 

<

№>, денежных средств в размере 408 026 рублей на расчетный счет КПКГ «Торгсин» 

<

№>.

Полученными денежными средства в размере 408 026 рублей ФИО1 и неустановленные лица из числа работников КПКГ «Торгсин» распорядились по своему усмотрению, причинив материальный ущерб Пенсионному фонду Российской Федерации в крупном размере.

Исследовав материалы уголовного дела, оценив как каждое в отдельности, так и в совокупности все добытые по делу доказательства, суд находит, что вина ФИО1 в совершении преступления нашла свое полное подтверждение в судебном заседании.

В судебном заседании подсудимая ФИО1 вину в совершении преступления признала в полном объеме, от дачи показаний отказалась, воспользовавшись ст.51 Конституции Российской Федерации. 

Будучи допрошенной в ходе предварительного расследования, в качестве подозреваемой ФИО1 вину в совершении преступления признала, указала, что 

<

дата обезличена> получила сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-7 

<

№> на сумму 453026 рублей. В октябре 2018 года, обратилась в КПГК «Торгсин» для обналичивания средств материнского (семейного) капитала. Сотрудник КПГК «Торгсин» по имени Алена рассказала об условиях получения денежных средств по сертификату, в том числе о размере их вознаграждения в сумме 228000 рублей. 

<

дата обезличена> передала Алене необходимые документы и сведения о сберегательном счете в ПАО «Сбербанк России», для поступления денежных средств. Для придания законности данным действиям сотрудниками КПГК «Торгсин» было предложено приобрести земельный участок для строительства, якобы жилого дома. 

<

дата обезличена> у нотариуса оформила обязательство о распределении долей между своими детьми после ввода построенного дома в эксплуатацию. После чего в офисе МФЦ, расположенном по адресу: 

<

адрес> присутствии Алены подписала договор купли-продажи земельного участка, расположенного по адресу: 

<

адрес>, при этом денежные средства не передавала. На земельный участок не выезжала. В помещении МФЦ был подписан договор займа №С1001 от 

<

дата обезличена>, согласно которому ей должен был быть предоставлен займ на сумму 408026 рублей в целях постройки жилого дома на вышеуказанном земельном участке. 

<

дата обезличена> на лицевой счет 

<

№> поступили денежные средства от КПГК «Торгсин» на сумму 408 026 рублей. Денежные средства в размере 180000 рублей переведены на другой счет, а остальную сумма Алена оставила себе согласно ранее достигнутой договоренности. В данную сумму входила стоимость земельного участка, а также непосредственно услуги Алены в размере 30 000 рублей, остальные денежные средства Алена должна была передать остальным сотрудникам КПК граждан «Торгсин». Денежных средств в размере 180000 рублей потратила на личные нужды, а именно оплатила долги по коммунальным услугам, закрыла кредиты, а также на продукты питания себе и детям (т.1 л.д.234-240).

Доказательствами вины ФИО1 в совершении мошенничества являются ее признательные показания, данные в ходе предварительного расследования, в качестве подозреваемой, а также явка с повинной, согласно которой ФИО1 чистосердечно призналась и раскаялась в том, что в октябре 2018 года через КПКГ «Торсинг» обналичила материнский (семейный) капитал на сумму 408000 рублей, денежные средства потратила на личные нужды (т.1 л.д.84). 

Так, из показаний представителя потерпевшего ФИО2 данных в ходе предварительного расследования следует, что 

<

дата обезличена> ФИО1 выдан государственный сертификат на материнский (семейный) капитал МК-7 

<

№> на сумму 453026 рублей. 

<

дата обезличена> ФИО1 обратилась в Государственное учреждение – Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в 

<

адрес> с заявлением о распоряжении денежными средствами в сумме 408026 рублей на погашение основного долга и уплату процентов по договору займа. К данному заявлению, в том числе, приложила нотариальное обязательство, копию сертификата, копию договора займа №

<

№> от 

<

дата обезличена>, справку об остатке долга, платежное поручение 

<

№> от 

<

дата обезличена>. На основании заявления и представленных документов Государственным учреждением – Управлением Пенсионного фонда Российской Федерации в 

<

адрес> принято решение об удовлетворении данного заявления, и на расчетный счет КПГК «Торгсин» в счет погашения задолженности ФИО1 по кредитному договору были перечислены денежные средства в размере 408026 рублей (т.1 л.д.158-161).

Оснований не доверять показаниям представителя потерпевшего у суда не имеется, поскольку данные показания подтверждаются показаниями ФИО1 и согласуются с совокупностью исследованных в суде доказательств.

Согласно сертификату на материнский капитал серии МК-7 

<

№> от 

<

дата обезличена>, ФИО1 имеет право на получение материнского (семейного) капитала в соответствии с ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» в размере 453026 рублей (т.1 л.д.100).

По состоянию на 

<

дата обезличена>, ФИО1 имеет право на получение материнского (семейного) капитала в соответствии с ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» в размере 408026 рублей, что следует из соответствующей справки (т.1 л.д.122). 

В Государственном учреждении – Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в 

<

адрес> имеется дело на имя ФИО1, как на лицо, имеющее право на дополнительные меры государственной поддержки (т.1 л.д.248-250).

ФИО1 указала на здание, расположенное по адресу: 

<

адрес> А, где располагается отделение МФЦ «Мои документы», где оформила право собственности на земельный участок, расположенный по адресу: 

<

адрес>, что следует из протокола осмотра места происшествия от 

<

дата обезличена> (т.2 л.д.14-20).

На основании заключенного договора №С1001 от 

<

дата обезличена>, КПКГ «Торгсин» передал в заем ФИО1 денежные средства в сумме 408026 рублей для строительства жилого дома на земельном участке по адресу: по адресу: 

<

адрес> (т.1 л.д.193-195).

Согласно платежному поручению 

<

№>, а также выписки и по счету, 

<

дата обезличена> со счета КПКГ "Торгсин" 

<

№> на расчетный счет ФИО1 

<

№> переведены денежные средства в сумме 408026 рублей, после чего 

<

дата обезличена> списано 145000 рублей, а затем 263026 рублей (т.1 л.д.245, 196).

Из обязательства серии 

<

адрес>9 от 

<

дата обезличена>, следует, что ФИО1 обязана оформить в течение шести месяцев после ввода объекта индивидуального жилищного строительства в эксплуатацию в общую долевую собственность лица, получившего сертификат, его супруга (супруги), детей (в том числе первого, второго и последующих детей) с определением размера доли по соглашению (т.1 л.д.197).

На земельном участке, расположенном по адресу: 

<

адрес>, кадастровый 

<

№>. отсутствуют коммуникации, а также следы осуществления строительных работ, что следует из протокола осмотра места происшествия от 

<

дата обезличена> (т.1 л.д.130-135).

<

дата обезличена> ФИО1 обратилась в Государственное учреждение – Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в 

<

адрес> с заявлением о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на погашение основного долга и уплату процентов по договору займа на строительство жилого помещения в размере 408026 рублей, что следует из протокола осмотра места происшествия от 

<

дата обезличена> (т.1 л.д.191-192, т.2 л.д.2-6).

<

дата обезличена> Государственное учреждение – Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в 

<

адрес> по заявлению ФИО1 вынесло решение 

<

№> об удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского капитала на улучшение жилищных условий, погашение основного долга и уплату процентов по займу, заключенному с кредитным потребительским кооперативом на строительство жилья в размере 408026 рублей (т.1 л.д.190).

С расчетного счета ОПФР по 

<

адрес> 

<

№> на расчетный счет КПКГ «Торгсин» 

<

№> перечислены денежные средства в сумме 408026 рублей в соответствии с договором займа №С1001 от 

<

дата обезличена> (копия платежного поручения 

<

№> от 

<

дата обезличена>) (т.1 л.д.212).

Вышеперечисленные доказательства логичны, последовательны, дополняют друг друга, согласуются между собой и с показаниями ФИО1 Анализируя данные доказательства, суд признает их достоверными и допустимыми и приходит к следующему.

Федеральным законом от 

<

дата обезличена> № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» установлены дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей, в целях создания условий, обеспечивающих этим семьям достойную жизнь.

В соответствии со ст.2 данного Федерального закона, под дополнительными мерами государственной поддержки семей, имеющих детей, понимаются меры, обеспечивающие возможность улучшения жилищных условий, получения образования, социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов, а также повышения уровня пенсионного обеспечения с учетом особенностей, установленных настоящим Федеральным законом.

Материнский (семейный) капитал - средства федерального бюджета РФ, передаваемые в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на реализацию дополнительных мер государственной поддержки, установленных Федеральным законом от 

<

дата обезличена> № 256-ФЗ.

Право на дополнительные меры государственной поддержки возникает в соответствии с п. 1 ч.ч. 1, 7 ст. 3 Федерального закона от 

<

дата обезличена> № 256-ФЗ при рождении (усыновлении) ребенка (детей), имеющего гражданство Российской Федерации не зависимо от места их жительства, у женщин, родивших (усыновивших) второго ребенка, начиная с 

<

дата обезличена>, со дня рождения (усыновления) второго, третьего ребенка или последующих детей независимо от периода времени, прошедшего с даты рождения (усыновления) предыдущего ребенка (детей), и может быть реализовано не ранее чем по истечении трех лет со дня рождения (усыновления) второго, третьего ребенка или последующих детей, за исключением случая, предусмотренного ч.6.1 ст.7 указанного закона.

Государственный сертификат на материнский (семейный) капитал - именной документ, подтверждающий право на дополнительные меры государственной поддержки.

Выплаты по данному сертификату, могут быть направлены только на улучшение жилищных условий, получение образования детьми, формирование накопительной пенсии, приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов, получение ежемесячной выплаты, погашение основного долга и уплату процентов по займам, в том числе обеспеченным ипотекой, на приобретение (строительство) жилого помещения. 

Так, ФИО1 из корыстной заинтересованности, с целью личного обогащения, вступила с неустановленными лицами из сотрудников КПКГ «Торгсин» в преступный сговор, направленный на мошенничество и, имея право на дополнительные меры государственной поддержки, подтвержденные государственным сертификатом на материнский капитал, предоставила в отделение пенсионного фонда заведомо ложные и недостоверные сведения о наличии денежных обязательств в целях строительства жилого дома, тем самым обманув сотрудников Пенсионного фонда Российской Федерации и получив из бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации денежные средства в размере 408026 рублей, которыми совместно с соучастниками из числа сотрудников КПКГ «Торгсин» распорядилась по своему усмотрению.

Показания ФИО1, данные в ходе предварительного расследования суд признает достоверными, поскольку они полностью подтверждаются изложенным доказательствам в суде.

Таким образом, суд приходит к выводу, что вина подсудимой в совершении преступления полностью доказана.

Суд, действия ФИО1 квалифицирует по ч.3 ст.159.2 УК РФ мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.

Судом установлено, что ФИО1 умышленно, из корыстных побуждений, имея право на получение социальной выплаты, установленной законами и иными нормативными правовыми актами, похитила денежные средства в размере 408026 рублей, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений. 

Квалифицирующий признак - «группой лиц по предварительному сговору» нашел свое подтверждение в судебном заседании, поскольку ФИО1 и неустановленные лица совершали активные и согласованные действия, исполняя их в соответствии с отведенной ролью, после чего совместно распорядились похищенным. 

Поскольку ущерб, причиненный ФИО1, превышает 250000 рублей, суд полагает, что квалифицирующий признак «в крупном размере» в соответствии с ч.4 примечания к ст.158 УК РФ также нашел свое подтверждение в суде.

При назначении наказания, суд принимает во внимание характер и степень общественной опасности преступления, данные о личности подсудимой, отсутствие отягчающих и наличие смягчающих наказание обстоятельств, а также влияние назначенного наказания на исправление подсудимой и на условия жизни её семьи.

Отягчающих наказание обстоятельств судом не установлено.

Смягчающими наказание обстоятельствами суд признает явку с повинной, признание вины, активное способствование раскрытию преступления, наличие на иждивении малолетнего ребенка ДД.ММ.ГГГГ года рождения, положительные характеристики.

Суд при назначении наказания ФИО1 применяет правила ч.1 ст.62 УК РФ. С учётом фактических обстоятельств преступления и степени общественной опасности, суд не находит возможности применения к ФИО1 правил ч.6 ст.15, ст.64 УК РФ. 

Принимая во внимание характер и степень общественной опасности совершенного преступления, отсутствие отягчающих и наличие смягчающих наказание обстоятельств, личность подсудимой, суд приходит к выводу о возможности назначения ФИО1 наказания в виде лишения свободы условно с установлением испытательного срока в течение которого она должна доказать свое исправление.

В ходе предварительного расследования отделение Фонда Пенсионного и социального страхования Российской Федерации по 

<

адрес> в лице представителя ФИО2 подан гражданский иск к ФИО1 о взыскании ущерба, причиненного в результате совершенного преступления в сумме 408026 рублей (т.2 л.д.63-64). 

В соответствии со ст.52 Конституции Российской Федерации права потерпевших от преступлений охраняются законом. Государство обеспечивает потерпевшим доступ к правосудию и компенсацию причиненного ущерба.

Из п.3 ст.42 УПК РФ следует, что потерпевшему обеспечивается возмещение имущественного вреда, причиненного преступлением.

В соответствии со ст.1064 ГК РФ вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред. 

Таким образом, исковые требования отделения Фонда Пенсионного и социального страхования Российской Федерации по 

<

адрес>, подлежат удовлетворению в полном объеме на сумму 408026 рублей. 

Согласно протоколу следователя от 

<

дата обезличена> (т.1 л.д.227-231), на основании постановления Ленинского районного суда 

<

адрес> от 

<

дата обезличена> (т.1 л.д.226) наложен арест на имущество ФИО1, на земельный участок с кадастровым номером - 

<

№>, расположенный по адресу: 

<

адрес>, земельный участок 

<

№>, площадью 457 +/- 7 кв.м. Суд полагает необходимым сохранить арест на данное имущество до исполнения приговора в части гражданского иска. 

Вещественные доказательства: копии дела ФИО1, выписки по счетам, открытым на имя ФИО1 – хранить в материалах дела. 

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.296-299, ст.304, ст.ст.307-313 УПК РФ, 

П Р И Г О В О Р И Л:

ФИО1 признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.159.2 УК РФ и назначить ей наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года.

На основании ст.73 УК РФ, назначенное наказание считать условным с испытательным сроком 2 года, обязав ФИО1 без согласия специализированного государственного органа не менять место жительство, являться для регистрации в специализированный государственный орган.

До вступления приговора в законную силу меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставить ФИО1 без изменения. 

Гражданский иск отделения Фонда Пенсионного и социального страхования Российской Федерации по 

<

адрес> к ФИО1 удовлетворить. Взыскать с ФИО1 в пользу отделения Фонда Пенсионного и социального страхования Российской Федерации по 

<

адрес> материальный ущерб в сумме 408026 рублей.

До исполнения приговора в части гражданского иска сохранить арест на земельный участок, расположенный по адресу: 

<

адрес>, кадастровый 

<

№>. 

Копии дела ФИО1, выписки по счетам, открытым на имя ФИО1 – хранить в материалах дела.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Астраханского областного суда в течение 15 суток со дня его провозглашения. 

В случае подачи апелляционной жалобы, осуждённая вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции, а также ей разъясняется право иметь защитника при рассмотрении уголовного дела в суде апелляционной инстанции.

Судья О.В. Карасева