Дело №

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

ДД.ММ.ГГГГ 

<

адрес>

Центральный районный суд 

<

адрес> в составе:

судьи Веселых А.Ю.

при секретарях судебного заседания Никитиной М.В., Латыповой Н.А.

с участием государственного обвинителя – помощника прокурора 

<

адрес> Короед К.С.

подсудимого ФИО1

защитников – адвоката Литвинова И.В., адвоката Сторожевых Е.В.

а также потерпевших Д.Т.С., Р.С.В., К.Т.А., Д.Г.Н., Т.И.В.

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело по обвинению

ФИО1, родившегося ДД.ММ.ГГ. в 

<

адрес>, гражданина Российской Федерации, со средним образованием, зарегистрированного по адресу: 

<

адрес>, ул.К., 00-00, неработающего, неженатого, имеющего малолетних детей, 

осужденного приговором Центрального районного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по ст.159 ч.4 УК РФ, ст.159 ч.4 УК РФ, по совокупности преступлений – к 5 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режиме (срок отбывания наказания исчислен с ДД.ММ.ГГГГ, с учетом изменений, внесенных апелляционным определением Новосибирского областного суда от ДД.ММ.ГГГГ, зачтено в срок лишения свободы время содержания под стражей с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, по день вступления приговора в законную силу, из расчета один день содержания под стражей к полутора дням отбывания наказания в исправительной колонии общего режима),

в совершении преступлений, предусмотренных ст.159 ч.4, ст.159 ч.3, ст.159 ч.3, ст.159 ч.3, ст.159 ч.3, ст.159 ч.3 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

ФИО1 совершил умышленные преступления на территории при следующих обстоятельствах.

Эпизод 00(эпизоды №№, 2 согласно обвинительному заключению)

ДД.ММ.ГГГГ решением учредителя о создании ООО «СтройКом» ФИО1 создано ООО «СтройКом», на должность директора назначен ФИО1

ДД.ММ.ГГГГ МИФНС России № по 

<

адрес> в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о создании юридического лица – ООО «СтройКом» за основным государственным регистрационным номером (ОГРН) 1105476012894 и идентификационным номером налогоплательщика (ИНН) 5406632401. Юридический и фактический адреса Общества: 630007, 

<

адрес>, ул.О., 00.

Согласно Уставу ООО «СтройКом», основной вид деятельности Общества – реализация строительных материалов. ФИО1, являясь директором ООО «СтройКом», без доверенности представлял его интересы и совершал сделки, осуществлял общее руководство деятельностью данной организации, то есть выполнял организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции. 

Директор ООО «СтройКом» ФИО1 обладал служебными полномочиями по распоряжению денежными средствами, поступившими в ООО «СтройКом».

ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Спецжилстрой» в лице генерального директора К.Н.В. и ООО «Гарант» (ИНН 

<

***>) в лице директора Ш.О.В. заключен договор генерального подряда №. Согласно условиям данного договора, ООО «Гарант» (Генподрядчик) обязалось выполнить комплекс работ для ООО «Спецжилстрой» (Заказчик) по строительству жилого 

<

адрес> (строительный) по ул.В. 

<

адрес>, а ООО «Спецжилстрой» – оплатить выполненные работы, в том числе строящимися квартирами. 

В 2010 году между ООО «Гарант (ИНН 

<

***>) и ООО «СтройКом» в лице генерального директора ФИО1 заключен ряд договоров поставок и субподряда. В 2010 году ФИО1 стало известно, что ООО «Спецжилстрой» через подрядные организации реализует квартиры в строящемся 

<

адрес>(строительный) по ул.В. 

<

адрес>. ООО «Гарант» (ИНН 

<

***>) по просьбе субподрядчика направляет в ООО «Спецжилстрой» гарантийное письмо с просьбой зарезервировать определенную квартиру в счет выполняемых субподрядчиком работ с последующим оформлением на физическое лицо, указанное в письме. Затем субподрядчик выпускает именной вексель, после чего покупатель обращается в ООО «Спецжилстрой», предъявляет вексель, который должен быть обеспеченным выполненными работами или поставленными материалами, после чего с покупателем квартиры заключается договор участия в долевом строительстве с обязательной регистрацией его в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

<

адрес>.

В 2010 году, в период до ДД.ММ.ГГГГ у ФИО1 возник преступный умысел, направленный на мошенничество, то есть хищение путем обмана денежных средств граждан, в особо крупном размере, с использованием своего служебного положения, под предлогом переуступки права требования на строящиеся квартиры в жилом 

<

адрес> (строительный) по ул.В. 

<

адрес>, принадлежащие ООО «Спецжилстрой». При этом у ФИО1 заведомо отсутствовали намерения и фактическая возможность выполнить взятые на себя обязательства, так как реализуемые им квартиры ни ему, ни ООО «СтройКом» не принадлежали.

При этом для совершения преступления ФИО1 планировал привлечь риелтора, разбирающегося в вопросах оформления сделок купли-продажи недвижимости и, не посвящая его в свои преступные намерения, вводя в заблуждение, сообщить, что ООО «СтройКом», учредителем и директором которого он является, принадлежит ряд квартир в строящемся жилом 

<

адрес> (строительный) по ул.В. 

<

адрес>, переданных ООО «Спецжилстрой» в счет поставки строительных материалов и выполнения субподрядных работ, и желает реализовать указанные квартиры. Обманывая риелтора, ФИО1 планировал поручить ему поиск покупателей; после обращения покупателей, лично или через риелтора сообщать им ложную, не соответствующую действительности информацию о том, что данные квартиры принадлежат ООО «СтройКом» и реализуются им, а в дальнейшем, с целью придания видимости законности своих действий – оформить сделку по приобретению квартир путем заключения с покупателями предварительных договоров и получить от них денежные средства, похитить их и распорядиться ими по своему усмотрению. 

Реализуя свой преступный умысел, ФИО1 в 2010 году, в период до ДД.ММ.ГГГГ разместил в средствах массовой информации объявления о продаже квартир №№, 73 в строящемся жилом 

<

адрес>(строительный) по ул.В. 

<

адрес>, указывая при этом стоимость ниже рыночной и ниже, чем у застройщика – ООО «Спецжилстрой».

ФИО1, продолжая реализацию своего преступного умысла, в 2010 году, в период до ДД.ММ.ГГГГ обратился к директору ООО «Гарант» (ИНН 

<

***>) Н.Е.В. с просьбой оказать ему агентские и риелторские услуги по поиску покупателей на квартиры в строящемся жилом 

<

адрес> (строительный) по ул.В. 

<

адрес>. При этом ФИО1, обманывая Н.Е.В., сообщил ей ложную, не соответствующую информацию о том, что указанные квартиры принадлежат ООО «СтройКом». Н.Е.В., обманутая ФИО1, не осведомленная о его преступных намерениях, согласилась оказать ему услуги по поиску покупателей. При этом письменный договор между ними не заключался. 

В целях оказания риелторских услуг ФИО1 в 2010 году, в период до ДД.ММ.ГГГГ Н.Е.В. разместила в средствах массовой информации объявления о продаже вышеуказанных квартир, указав по требованию ФИО1 стоимость квартир ниже рыночной и ниже, чем у застройщика – ООО «Спецжилстрой».

Таким образом, ФИО1 в 2010 году, в период до ДД.ММ.ГГГГ, являясь генеральным директором ООО «СтройКом», подыскал необходимые для совершения преступления средства и лиц, после чего совершил преступление против собственности в отношении граждан при следующих обстоятельствах.

ДД.ММ.ГГГГ по объявлению, размещенному в средствах массовой информации, к директору ООО «Гарант» (ИНН 

<

***>) Н.Е.В. по адресу: 

<

адрес>, ул.О., 00 обратилась Д.Т.С., сообщив о своем намерении приобрести 

<

адрес> строящемся жилом 

<

адрес> (строительный) по ул.В. 

<

адрес>. Н. Е.В., не осведомленная о преступных намерениях ФИО1, будучи обманутая им относительно принадлежности данной квартиры, сообщила Д.Т.С. ложную, не соответствующую действительности информацию о том, что указанная квартира принадлежит ООО «СтройКом» и может быть реализована Д. Т.С. 

В этот же период времени Н.Е.В. сообщила ФИО1 о намерении Д.Т.С. приобрести 

<

адрес> строящемся жилом 

<

адрес>(строительный) по ул.В. 

<

адрес>.

Д.Т.С., желая приобрести вышеуказанную квартиру, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ООО «Гарант» (ИНН 

<

***>) по адресу: 

<

адрес>, ул.О., 00, передала Н. Е.В. денежные средства в сумме 100 

<

***> рублей в качестве авансового платежа за 

<

адрес> строящемся жилом 

<

адрес>(строительный) по ул.В. 

<

адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ Н.Е.В. передала ФИО1 полученные от Д.Т.С. денежные средства в сумме 100 

<

***> рублей.

ДД.ММ.ГГГГ Д.Т.С., желая приобрести вышеуказанную квартиру, вновь приехала в офис ООО «Гарант» (ИНН 

<

***>) по адресу: 

<

адрес>, ул.О., 00, где ФИО1, реализуя свой преступный умысел, находясь в данном офисе, действуя умышленно, из корыстных побуждений, обманул Д.Т.С., сообщив ей ложную, не соответствующую действительности информацию о том, что 

<

адрес> строящемся жилом 

<

адрес>(строительный) по ул.В. 

<

адрес>, принадлежит ООО «СтройКом» и была передана указанной организации ООО «Спецжилстрой» за выполненные работы. ФИО1, продолжая обманывать Д.Т.С., пояснил ей, что намерен реализовать ей данную квартиру за 1 862 

<

***> рублей. При этом ФИО1 заведомо не имел намерений и фактической возможности выполнить взятые на себя обязательства, поскольку не имел юридического права распоряжаться имуществом ООО «Спецжилстрой».

ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, действуя умышленно, заведомо не имея намерений и фактической возможности выполнить взятые на себя обязательства по передаче вышеуказанной квартиры, в целях придания своим действиям законного вида, заключил с Д.Т.С. от лица ООО «СтройКом» договор беспроцентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ, а также предварительный договор от ДД.ММ.ГГГГ передачи права требования по договору долевого участия в строительстве. Согласно условиям указанных договоров, ООО «СтройКом» в лице ФИО1 обязалось передать Д.Т.С. права требования на 

<

адрес> строящемся жилом 

<

адрес>(строительный) по ул.В. 

<

адрес>, а Д.Т.С. обязалась оплатить данное право в сумме 1 862 

<

***> рублей. 

В этот же день Д.Т.С., будучи обманутая ФИО1, желая приобрести вышеуказанную квартиру, передала Н.Е.В. денежные средства в сумме 1 762 

<

***> рублей в качестве авансового платежа за 

<

адрес> строящемся жилом 

<

адрес>(строительный) по ул.В. 

<

адрес>. В счет получения денежных средств ФИО1, продолжая обманывать и вводить в заблуждение Д.Т.С., предоставил ей квитанцию к приходному кассовому ордеру ООО «СтройКом» № на сумму 1 862 

<

***> рублей.

ДД.ММ.ГГГГ Н.Е.В. передала ФИО1 полученные от Д.Т.С. денежные средства в сумме 1 762 

<

***> рублей. 

Однако ФИО1 взятые на себя обязательства не исполнил, квартиру Д.Т.С. не передал, денежные средства возвращать отказался. Полученные от Д. Т.С. денежные средства в размере 1 862 

<

***> рублей ФИО1 похитил путем обмана, под предлогом переуступки права требования на 

<

адрес> строящемся жилом 

<

адрес>(строительный) по ул.В. 

<

адрес>, и в соответствии со своими организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями в ООО «СтройКом», используя свое служебное положение в данном Обществе, распорядился похищенными денежными средствами по своему усмотрению, причинив Д.Т.С. ущерб в размере 1862

<

***> рублей, в особо крупном размере.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ по объявлению, размещенному в средствах массовой информации, к директору ООО «Гарант» (ИНН 

<

***>) Н.Е.В. по адресу: 

<

адрес>, ул.О., 00 обратился Р.С.В., сообщив о своем намерении приобрести 

<

адрес> строящемся жилом 

<

адрес>(строительный) по ул.В. 

<

адрес>. Н. Е.В., не осведомленная о преступных намерениях ФИО1, будучи обманутая им относительно принадлежности данной квартиры, сообщила Р.С.В. ложную, не соответствующую действительности информацию о том, что указанная квартира принадлежит ООО «СтройКом» и может быть реализована Р.С.В.

В этот же период времени Н.Е.В. сообщила ФИО1 о намерении Р.С.В. приобрести 

<

адрес> строящемся жилом 

<

адрес>(строительный) по ул.В. 

<

адрес>.

Продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, находясь в офисе ООО «Гарант» (ИНН 00) по адресу: 

<

адрес>, ул.О., 00, действуя умышленно, из корыстных побуждений, обманывая Р.С.В., сообщил ему ложную, не соответствующую действительности информацию о том, что 

<

адрес> строящемся жилом 

<

адрес>(строительный) по ул.В. 

<

адрес> принадлежит ООО «СтройКом» и была передана указанной организации ООО «Спецжилстрой» за выполненные работы. ФИО1, продолжая обманывать Р.С.В., пояснил ему, что намерен реализовать ему данную квартиру за 1 200 

<

***> рублей, желая впоследствии вернуть часть полученных от Р.С.В. денежных средств. При этом ФИО1 заведомо не имел намерений и фактической возможности выполнить взятые на себя обязательства, поскольку не имел юридического права распоряжаться имуществом ООО «Спецжилстрой».

ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, действуя умышленно, заведомо не имея намерений и фактической возможности выполнить взятые на себя обязательства по передаче вышеуказанной квартиры, в целях придания своим действиям законного вида, заключил с Р.С.В. от лица ООО «СтройКом» договор беспроцентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ, а также предварительный договор от ДД.ММ.ГГГГ передачи права требования по договору участия в долевом строительстве № ДУ-02/1/73 от ДД.ММ.ГГГГ. Согласно условиям указанных договоров, ООО «СтройКом» в лице ФИО1 обязалось передать Р.С.В. права требования на 

<

адрес> строящемся жилом 

<

адрес>(строительный) по ул.В. 

<

адрес>, а Р.С.В. обязался оплатить данное право в сумме 1 200 

<

***> рублей. 

ДД.ММ.ГГГГ Р.С.В., будучи обманутый ФИО1, желая приобрести вышеуказанную квартиру, находясь в офисе ООО «Гарант» (ИНН 00) по адресу: 

<

адрес>, ул.О., 00, передал Н.Е.В. денежные средства в сумме 1 200 

<

***> рублей в качестве платы за 

<

адрес> строящемся жилом 

<

адрес>(строительный) по ул.В. 

<

адрес>. В счет получения денежных средств ФИО1, продолжая обманывать Р.С.В., предоставил ему квитанцию к приходному кассовому ордеру ООО «СтройКом» № на сумму 1 200 

<

***> рублей.

В этот же день Н.Е.В. передала ФИО1 полученные от Р. С.В. денежные средства в сумме 1 200 

<

***> рублей.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 с целью придания видимости законности своим действиям и получения времени для распоряжения похищенными денежными средствами частично вернул Р. С.В. денежные средства в сумме 305 

<

***> рублей.

Однако ФИО1 взятые на себя обязательства не исполнил, квартиру Р.С.В. не передал, денежные средства в полном объеме возвращать отказался. Полученные от Р. С.В. денежные средства в размере 895 

<

***> рублей ФИО1 похитил путем обмана, под предлогом переуступки права требования на 

<

адрес> строящемся жилом 

<

адрес>(строительный) по ул.В. 

<

адрес>, и в соответствии со своими организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями в ООО «СтройКом», используя свое служебное положение в данном Обществе, распорядился похищенными денежными средствами по своему усмотрению, причинив Р.С.В. ущерб в размере 895

<

***> рублей, в крупном размере.

Эпизод № (эпизоды №№ согласно обвинительному заключению)

ДД.ММ.ГГГГ решением учредителя о создании ООО «СтройКом» ФИО1 создано ООО «СтройКом», на должность директора назначен ФИО1

ДД.ММ.ГГГГ МИФНС России № по 

<

адрес> в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о создании юридического лица – ООО «СтройКом» за основным государственным регистрационным номером (ОГРН) 1105476012894 и идентификационным номером налогоплательщика (ИНН) 5406632401. Юридический и фактический адреса Общества: 630007, 

<

адрес>, ул.О., 

<

адрес>.

Согласно Уставу ООО «СтройКом», основной вид деятельности Общества – реализация строительных материалов. ФИО1, являясь директором ООО «СтройКом», без доверенности представлял его интересы и совершал сделки, осуществлял общее руководство деятельностью данной организации, то есть выполнял организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции. 

Директор ООО «СтройКом» ФИО1 обладал служебными полномочиями по распоряжению денежными средствами, поступившими в ООО «СтройКом».

В 2010 году, в период до ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Сибинвестстрой-Проект» в лице генерального директора З.А.А. и ЗАО «СМУ ФИО2» в лице генерального директора П.А.Л. заключен договор генерального подряда, согласно условиям которого ЗАО «СМУ ФИО2» (Генподрядчик) обязалось выполнить комплекс работ для ООО «Сибинвестстрой-Проект» (Заказчик) по строительству жилого 

<

адрес>(строительный) по ул.М. 

<

адрес>, а ООО «Сибинвестстрой-Проект» – оплатить выполненные работы.

ДД.ММ.ГГГГ между ЗАО «СМУ ФИО2» в лице генерального директора П.А.Л. и ООО «СтройКом» в лице генерального директора ФИО1 заключен договор №, согласно условиям которого ООО «СтройКом» обязалось выполнить комплекс работ по строительству жилого 

<

адрес>(строительный) по ул.М. 

<

адрес>, а ЗАО «СМУ ФИО2» – оплатить выполненные работы.

В период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ у ФИО1 возник преступный умысел, направленный на мошенничество, то есть хищение путем обмана денежных средств у граждан, в крупном размере, с использованием своего служебного положения, под предлогом переуступки права требования на строящиеся квартиры в жилом 

<

адрес> (строительный) по ул.М. 

<

адрес>, принадлежащие ООО «Сибинвестстрой-Проект». При этом у ФИО1 заведомо отсутствовали намерения и фактическая возможность выполнить взятые на себя обязательства, так как реализуемые им квартиры ни ему, ни ООО «СтройКом» не принадлежали.

При этом для совершения преступления ФИО1 планировал привлечь риелтора, разбирающегося в вопросах оформления сделок купли-продажи недвижимости и, не посвящая его в свои преступные намерения, вводя в заблуждение, сообщить, что ООО «СтройКом», учредителем и директором которого он является, принадлежит ряд квартир в строящемся жилом 

<

адрес>(строительный) по 

<

адрес>, переданных ООО «Сибинвестстрой-Проект» в счет поставки строительных материалов и выполнения субподрядных работ, и желает реализовать указанные квартиры. При этом ФИО1, обманывая и вводя в заблуждение риелтора, планировал поручить ему поиск покупателей. Затем ФИО1, реализуя свой преступный умысел, при обращении покупателей лично или через риелтора планировал сообщать им ложную, не соответствующую действительности информацию о том, что данные квартиры принадлежат ООО «СтройКом» и реализуются им. В дальнейшем ФИО1 с целью придания видимости законности своих действий планировал оформить сделку по приобретению квартир путем заключения с покупателями предварительных договоров и получить от них денежные средства, похитить их и распорядиться ими по своему усмотрению. 

Реализуя свой преступный умысел, ФИО1 в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ разместил в средствах массовой информации объявления о продаже квартир №№, 47, 54, 68 в строящемся жилом 

<

адрес>(строительный) по ул.М. 

<

адрес>, указывая при этом стоимость ниже рыночной и ниже, чем у застройщика – ООО «Сибинвестстрой-Проект».

Кроме того, ФИО1, в целях реализации своего преступного умысла, в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ обратился к директору ООО «Гарант» (ИНН 00) Н.Е.В. с просьбой оказать ему агентские и риелторские услуги по поиску покупателей на квартиры в строящемся жилом 

<

адрес>(строительный) по ул.М. 

<

адрес>. При этом ФИО1, обманывая Н. Е.В., сообщил ей ложную, не соответствующую информацию о том, что указанные квартиры принадлежат ООО «СтройКом». Н.Е.В., обманутая ФИО1, не осведомленная о его преступных намерениях, согласилась оказать ему услуги по поиску покупателей. При этом письменный договор между ними не заключался. 

В целях оказания риелторских услуг ФИО1 в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ Н. Е.В. разместила в средствах массовой информации объявления о продаже вышеуказанных квартир, указав по требованию ФИО1 стоимость квартир ниже рыночной и ниже, чем у застройщика – ООО «Сибинвестстрой-Проект».

Таким образом, ФИО1, являясь учредителем и генеральным директором ООО «СтройКом», приискал необходимые для совершения преступления средства и лиц, после чего совершил преступление при следующих обстоятельствах:

ДД.ММ.ГГГГ по объявлению, размещенному в средствах массовой информации, к директору ООО «Гарант» (ИНН 00) Н.Е.В. по адресу: 

<

адрес>, ул.О., 00 обратилась К.Т.А., сообщив о своем намерении приобрести 

<

адрес> строящемся жилом 

<

адрес>(строительный) по ул.М. 

<

адрес>. Н.Е.В., не осведомленная о преступных намерениях ФИО1, будучи обманутая им относительно принадлежности данной квартиры, сообщила ФИО3 ложную, не соответствующую действительности информацию о том, что указанная квартира принадлежит ООО «СтройКом» и может быть реализована ФИО3.

В этот же период времени Н. Е.В. сообщила ФИО1 о намерении К.Т.А. приобрести 

<

адрес> строящемся жилом 

<

адрес>(строительный) по ул.М. 

<

адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, реализуя свой преступный умысел, находясь в офисе ООО «Гарант» (ИНН 00) по адресу: 

<

адрес>, ул.О., 00, действуя умышленно, из корыстных побуждений, обманывая К.Т.А., сообщил ей ложную, не соответствующую действительности информацию о том, что 

<

адрес> строящемся жилом 

<

адрес>(строительный) по ул.М. 

<

адрес> принадлежит ООО «СтройКом» и была передана указанной организации ООО «Сибинвестстрой-Проект» за выполненные работы. ФИО1, продолжая обманывать К.Т.А., пояснил ей, что намерен реализовать ей данную квартиру за 850 

<

***> рублей. При этом ФИО1 заведомо не имел намерений и фактической возможности выполнить взятые на себя обязательства, так как не имел юридического права распоряжаться имуществом ООО «Сибинвестстрой-Проект».

ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, действуя умышленно, из корыстных побуждений, заведомо не имея намерений и фактической возможности выполнить взятые на себя обязательства по передаче вышеуказанной квартиры, в целях придания своим действиям законного вида, заключил с К.Т.А. от лица ООО «СтройКом» договор беспроцентного займа № М-004/54 от ДД.ММ.ГГГГ, а также предварительное соглашение о передаче прав от ДД.ММ.ГГГГ. Согласно условиям указанных договоров, ООО «СтройКом» в лице ФИО1 обязалось передать К.Т.А. права требования на 

<

адрес> строящемся жилом 

<

адрес>(строительный) по ул.М. 

<

адрес>, а К.Т.А. обязалась оплатить данное право в сумме 850 

<

***> рублей.

ДД.ММ.ГГГГ К.Т.А., будучи обманутая ФИО1, желая приобрести вышеуказанную квартиру, находясь в офисе ООО «Гарант» (ИНН 00) по адресу: 

<

адрес>, ул.О., 00, передала Н. Е.В. денежные средства в сумме 550 

<

***> рублей в качестве авансового платежа за 

<

адрес> строящемся жилом 

<

адрес>(строительный) по ул.М. 

<

адрес>. В счет получения денежных средств ФИО1, продолжая обманывать К.Т.А., предоставил ей квитанцию к приходному кассовому ордеру ООО «СтройКом» № на сумму 550 

<

***> рублей.

В этот же день Н. Е.В. передала ФИО1 полученные от К.Т.А. денежные средства в сумме 550 

<

***> рублей.

ДД.ММ.ГГГГ К.Т.А., будучи обманутая ФИО1, вновь приехала в офис ООО «Гарант» (ИНН 00) по адресу: 

<

адрес>, ул.О., 00, где передала ФИО1 денежные средства в сумме 150 

<

***> рублей в качестве авансового платежа за 

<

адрес> строящемся жилом 

<

адрес>(строительный) по ул.М. 

<

адрес>. В счет полученных денежных средств ФИО1, продолжая обманывать К.Т.А., предоставил ей квитанцию к приходному кассовому ордеру ООО «СтройКом» № на сумму 150 

<

***> рублей.

ДД.ММ.ГГГГ К.Т.А., будучи обманутая ФИО1, вновь приехала в офис ООО «Гарант» (ИНН 00) по адресу: 

<

адрес>, ул.О., 00, где передала Н. Е.В. денежные средства в сумме 65 

<

***> рублей в качестве авансового платежа за 

<

адрес> строящемся жилом 

<

адрес>(строительный) по ул.М. 

<

адрес>. В счет полученных денежных средств ФИО1, продолжая обманывать К.Т.А., предоставил ей квитанцию к приходному кассовому ордеру ООО «СтройКом» № на сумму 65 

<

***> рублей.

В этот же день Н. Е.В. передала ФИО1 полученные от К.Т.А. денежные средства в сумме 65 

<

***> рублей.

ДД.ММ.ГГГГ К.Т.А., будучи обманутая ФИО1, вновь приехала в офис ООО «Гарант» (ИНН 00) по адресу: 

<

адрес>, ул.О., 00, где передала Н. Е.В. денежные средства в сумме 65 

<

***> рублей в качестве авансового платежа за 

<

адрес> строящемся жилом 

<

адрес>(строительный) по ул.М. 

<

адрес>. В счет полученных денежных средств ФИО1, продолжая обманывать К.Т.А., предоставил ей квитанцию к приходному кассовому ордеру ООО «СтройКом» № на сумму 65 

<

***> рублей. 

В этот же день Н. Е.В. передала ФИО1 полученные от К.Т.А. денежные средства в сумме 65 

<

***> рублей.

ДД.ММ.ГГГГ К.Т.А., будучи обманутая ФИО1, вновь приехала в офис ООО «Гарант» (ИНН 00) по адресу: 

<

адрес>, ул.О., 00, где передала Н. Е.В. денежные средства в сумме 20 

<

***> рублей в качестве авансового платежа за 

<

адрес> строящемся жилом 

<

адрес>(строительный) по ул.М. 

<

адрес>. В счет полученных денежных средств ФИО1, продолжая обманывать К.Т.А., предоставил ей квитанцию к приходному кассовому ордеру ООО «СтройКом» № на сумму 20 

<

***> рублей.

В этот же день Н. Е.В. передала ФИО1 полученные от К.Т.А. денежные средства в сумме 20 

<

***> рублей.

Однако ФИО1 взятые на себя обязательства не исполнил, квартиру К.Т.А. не передал, денежные средства возвращать отказался. Полученные от К.Т.А. денежные средства в размере 850 

<

***> рублей ФИО1 похитил путем обмана, под предлогом переуступки права требования на 

<

адрес> строящемся жилом 

<

адрес>(строительный) по ул.М. 

<

адрес>, и в соответствии со своими организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями в ООО «СтройКом», используя свое служебное положение в данном Обществе, распорядился похищенными денежными средствами по своему усмотрению, причинив К. Т.А. ущерб размере 85

<

***> рублей, в крупном размере.

ДД.ММ.ГГГГ по объявлению, размещенному в средствах массовой информации, к директору ООО «Гарант» (ИНН 00) Н. Е.В. по адресу: 

<

адрес>, ул.О., 00, обратилась Б. О.В. и сообщила о своем намерении приобрести 

<

адрес> строящемся жилом 

<

адрес>(строительный) по ул.М. 

<

адрес>. Н. Е.В., не осведомленная о преступных намерениях ФИО1, будучи обманутая им относительно принадлежности данной квартиры, сообщила Б.О.В. ложную, не соответствующую действительности информацию о том, что указанная квартира принадлежит ООО «СтройКом» и может быть реализована Б. О.В..

В этот же период времени Н. Е.В. сообщила ФИО1 о намерении Б.О.В. приобрести 

<

адрес> строящемся жилом 

<

адрес>(строительный) по ул.М. 

<

адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, продолжая свой единый преступный умысел, находясь в офисе ООО «Гарант» (ИНН 00) по адресу: 

<

адрес>, ул.О., 00, действуя умышленно, из корыстных побуждений, обманывая Б.О.В., сообщив ей ложную, не соответствующую действительности информацию о том, что 

<

адрес> строящемся жилом 

<

адрес>(строительный) по ул.М. 

<

адрес> принадлежит ООО «СтройКом» и была передана указанной организации ООО «Сибинвестстрой-Проект» за выполненные работы. ФИО1, продолжая обманывать Б.О.В., пояснил ей, что намерен реализовать ей данную квартиру за 920 

<

***> рублей. При этом ФИО1 заведомо не имел намерений и фактической возможности выполнить взятые на себя обязательства, поскольку не имел юридического права распоряжаться имуществом ООО «Сибинвестстрой-Проект».

ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, действуя умышленно, заведомо не имея намерений и фактической возможности выполнить взятые на себя обязательства по передаче вышеуказанной квартиры, в целях придания своим действиям законного вида, заключил с Б.О.В. от лица ООО «СтройКом» договор беспроцентного займа № М-006/68 от ДД.ММ.ГГГГ, а также предварительное соглашение о передаче прав от ДД.ММ.ГГГГ. Согласно условиям указанных договоров, ООО «СтройКом» в лице ФИО1 обязалось передать Б.О.В. права требования на 

<

адрес> строящемся жилом 

<

адрес>(строительный) по ул.М. 

<

адрес>, а Б. О.В. обязалась оплатить данное право в сумме 920 

<

***> рублей. 

ДД.ММ.ГГГГ, Б.О.В., будучи обманутая ФИО1, желая приобрести вышеуказанную квартиру, находясь в офисе ООО «Гарант» (ИНН 00) по адресу: 

<

адрес>, ул.О., 00, передала Н. Е.В. денежные средства в сумме 500 

<

***> рублей в качестве авансового платежа за 

<

адрес> строящемся жилом 

<

адрес>(строительный) по ул.М. 

<

адрес>. В счет получения денежных средств ФИО1, продолжая обманывать Б. О.В., предоставил ей квитанцию к приходному кассовому ордеру ООО «СтройКом» № на сумму 500 

<

***> рублей.

В этот же день Н. Е.В. передала ФИО1 полученные от Б.О.В. денежные средства в сумме 500 

<

***> рублей. 

Однако ФИО1 взятые на себя обязательства не исполнил, квартиру Б.О.В. не передал, денежные средства возвращать отказался. Полученные от Б.О.В. денежные средства в размере 500 

<

***> рублей ФИО1 похитил путем обмана, под предлогом переуступки права требования на 

<

адрес> строящемся жилом 

<

адрес>(строительный) по ул.М. 

<

адрес>, и в соответствии со своими организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями в ООО «СтройКом», используя свое служебное положение в данном Обществе, распорядился похищенными денежными средствами по своему усмотрению, причинив Б.О.В. ущерб в размере 500000 рублей, в крупном размере.

ДД.ММ.ГГГГ по объявлению, размещенному в средствах массовой информации, к директору ООО «Гарант» (ИНН 00) Н. Е.В. по адресу: 

<

адрес>, ул.О., 00, обратилась Д.Г.Н., сообщив о своем намерении приобрести 

<

адрес> строящемся жилом 

<

адрес>(строительный) по ул.М. 

<

адрес>. Н. Е.В., не осведомленная о преступных намерениях ФИО1, будучи обманутая им относительно принадлежности данной квартиры, сообщила Д.Г.Н. ложную, не соответствующую действительности информацию о том, что указанная квартира принадлежит ООО «СтройКом» и может быть реализована Д.Г.Н.

В этот же период времени Н. Е.В. сообщила ФИО1 о намерении Д.Г.Н. приобрести 

<

адрес> строящемся жилом 

<

адрес>(строительный) по ул.М. 

<

адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, продолжая свой единый преступный умысел, находясь в офисе ООО «Гарант» (ИНН 00) по адресу: 

<

адрес>, ул.О., 00, действуя умышленно, из корыстных побуждений, обманывая Д.Г.Н., сообщил ей ложную, не соответствующую действительности информацию о том, что 

<

адрес> строящемся жилом 

<

адрес>(строительный) по ул.М. 

<

адрес> принадлежит ООО «СтройКом» и была передана указанной организации ООО «Сибинвестстрой-Проект» за выполненные работы. ФИО1, продолжая обманывать Д.Г.Н., пояснил ей, что намерен реализовать ей данную квартиру за 1 650 

<

***> рублей. При этом ФИО1 заведомо не имел намерений и фактической возможности выполнить взятые на себя обязательства, так как не имел юридического права распоряжаться имуществом ООО «Сибинвестстрой-Проект».

ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, действуя умышленно, заведомо не имея намерений и фактической возможности выполнить взятые на себя обязательства по передаче вышеуказанной квартиры, в целях придания своим действиям законного вида, заключил с Д.Г.Н. от лица ООО «СтройКом» договор беспроцентного займа № М-011/15 от ДД.ММ.ГГГГ, а также предварительное соглашение о передаче прав от ДД.ММ.ГГГГ. Согласно условиям указанных договоров, ООО «СтройКом» в лице ФИО1 обязалось передать Д.Г.Н. права требования на 

<

адрес> строящемся жилом 

<

адрес>(строительный) по ул.М. 

<

адрес>, а Д.Г.Н. обязалась оплатить данное право в сумме 1 650 

<

***> рублей. 

ДД.ММ.ГГГГ Д.Г.Н., будучи обманутая ФИО1, желая приобрести вышеуказанную квартиру, находясь в офисе ООО «Гарант» (ИНН 00) по адресу: 

<

адрес>, ул.О., 00, передала Н. Е.В. денежные средства в сумме 400 

<

***> рублей в качестве авансового платежа за 

<

адрес> строящемся жилом 

<

адрес>(строительный) по ул.М. 

<

адрес>. В счет получения денежных средств ФИО1, продолжая обманывать и вводить в заблуждение Д.Г.Н., предоставил ей квитанцию к приходному кассовому ордеру ООО «СтройКом» № на сумму 400 

<

***> рублей.

В этот же день Н. Е.В. передала ФИО1 полученные от Д.Г.Н. денежные средства в сумме 400 

<

***> рублей. 

ДД.ММ.ГГГГ Д.Г.Н., будучи обманутая ФИО1, перечислила на счет №, открытый на имя К.М.Л. в Новосибирском филиале ОАО «Банк Москвы», расположенном по адресу: 

<

адрес>, денежные средства в сумме 60 

<

***> рублей в качестве авансового платежа за 

<

адрес> строящемся жилом 

<

адрес>(строительный) по ул.М. 

<

адрес>. 

ДД.ММ.ГГГГ Д.Г.Н., будучи обманутая ФИО1, перечислила на счет №, открытый на имя К.М.Л. в Новосибирском филиале ОАО «Банк Москвы», расположенном по адресу: 

<

адрес>, денежные средства в сумме 100 

<

***> рублей в качестве авансового платежа за 

<

адрес> строящемся жилом 

<

адрес>(строительный) по ул.М. 

<

адрес>. 

В счет получения денежных средств ФИО1, продолжая обманывать Д.Г.Н., предоставил ей квитанцию к приходному кассовому ордеру ООО «СтройКом» № на сумму 160 

<

***> рублей.

ДД.ММ.ГГГГ Д.Г.Н., будучи обманутая ФИО1, перечислила на счет №, открытый на имя К.М.Л. в Новосибирском филиале ОАО «Банк Москвы», расположенном по адресу: 

<

адрес>, денежные средства в сумме 51 

<

***> рублей в качестве авансового платежа за 

<

адрес> строящемся жилом 

<

адрес>(строительный) по ул.М. 

<

адрес>. 

ДД.ММ.ГГГГ Д.Г.Н., будучи обманутая ФИО1, перечислила на счет №, открытый на имя К.М.Л. в Новосибирском филиале ОАО «Банк Москвы», расположенном по адресу: 

<

адрес>, денежные средства в сумме 116 

<

***> рублей в качестве авансового платежа за 

<

адрес> строящемся жилом 

<

адрес>(строительный) по ул.М. 

<

адрес>. 

В счет получения денежных средств ФИО1, продолжая обманывать Д.Г.Н., предоставил ей квитанцию к приходному кассовому ордеру ООО «СтройКом» № на сумму 167 

<

***> рублей.

ДД.ММ.ГГГГ Д.Г.Н., будучи обманутая ФИО1, перечислила на счет №, открытый на имя К.М.Л. в Новосибирском филиале ОАО «Банк Москвы», расположенном по адресу: 

<

адрес>, денежные средства в сумме 157 

<

***> рублей в качестве авансового платежа за 

<

адрес> строящемся жилом 

<

адрес>(строительный) по ул.М. 

<

адрес>. 

В счет получения денежных средств ФИО1, продолжая обманывать Д.Г.Н., предоставил ей квитанцию к приходному кассовому ордеру ООО «СтройКом» № на сумму 155 

<

***> рублей.

ФИО1 взятые на себя обязательства не исполнил, квартиру Д.Г.Н. не передал, денежные средства возвращать отказался. Полученные от Д.Г.Н. денежные средства в размере 884 

<

***> рублей ФИО1 похитил путем обмана, под предлогом переуступки права требования на 

<

адрес> строящемся жилом 

<

адрес>(строительный) по ул.М. 

<

адрес>, и в соответствии со своими организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями в ООО «СтройКом», используя свое служебное положение в данном Обществе, распорядился похищенными денежными средствами по своему усмотрению, причинив Д.Г.Н. ущерб в размере 884

<

***> рублей, в крупном размере.

ДД.ММ.ГГГГ по объявлению, размещенному в средствах массовой информации, к директору ООО «Гарант» (ИНН 00) Н. Е.В. по адресу: 

<

адрес>, ул.О., 00, обратился Т.И.В. и сообщил о своем намерении приобрести 

<

адрес> строящемся жилом 

<

адрес>(строительный) по ул.М. 

<

адрес>. Н. Е.В., не осведомленная о преступных намерениях ФИО1, будучи обманутая им относительно принадлежности данной квартиры, сообщила Т.И.В. ложную, не соответствующую действительности информацию о том, что указанная квартира принадлежит ООО «СтройКом» и может быть реализована Т.И.В.

В этот же период времени Н. Е.В. сообщила ФИО1 о намерении Т.И.В. приобрести 

<

адрес> строящемся жилом 

<

адрес>(строительный) по ул.М. 

<

адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, продолжая свой единый преступный умысел, находясь в офисе ООО «Гарант» (ИНН 00) по адресу: 

<

адрес>, ул.О., 00, действуя умышленно, из корыстных побуждений, обманул Т.И.В., сообщив ему ложную, не соответствующую действительности информацию о том, что 

<

адрес> строящемся жилом 

<

адрес>(строительный) по ул.М. 

<

адрес> принадлежит ООО «СтройКом» и была передана указанной организации ООО «Сибинвестстрой-Проект» за выполненные работы. ФИО1, продолжая обманывать Т.И.В., пояснил ему, что намерен реализовать ему данную квартиру за 830 

<

***> рублей. При этом ФИО1 заведомо не имел намерений и фактической возможности выполнить взятые на себя обязательства, так как не имел юридического права распоряжаться имуществом ООО «Сибинвестстрой-Проект».

ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, действуя умышленно, заведомо не имея намерений и фактической возможности выполнить взятые на себя обязательства по передаче вышеуказанной квартиры, в целях придания своим действиям законного вида, заключил с Т.И.В. от лица ООО «СтройКом» договор беспроцентного займа № М-013/75 от ДД.ММ.ГГГГ, а также предварительное соглашение о передаче прав от ДД.ММ.ГГГГ. Согласно условиям указанных договоров, ООО «СтройКом» в лице ФИО1 обязалось передать Т.И.В. права требования на 

<

адрес> строящемся жилом 

<

адрес>(строительный) по ул.М. 

<

адрес>, а Т.И.В. обязался оплатить данное право в сумме 830 

<

***> рублей. 

ДД.ММ.ГГГГ Т.И.В., будучи обманутым ФИО1, желая приобрести вышеуказанную квартиру, находясь в офисе ООО «Гарант» (ИНН 00) по адресу: 

<

адрес>, ул.О., 00, передал Н. Е.В. денежные средства в сумме 150 

<

***> рублей в качестве авансового платежа за 

<

адрес> строящемся жилом 

<

адрес>(строительный) по ул.М. 

<

адрес>. В счет получения денежных средств ФИО1, продолжая обманывать Т.И.В., предоставил ему квитанцию к приходному кассовому ордеру ООО «СтройКом» № на сумму 150 

<

***> рублей.

В этот же день Н. Е.В. передала ФИО1 полученные от Т. И.В. денежные средства в сумме 150 

<

***> рублей. 

ДД.ММ.ГГГГ Т.И.В., будучи обманутым ФИО1, вновь приехал в офис ООО «Гарант» (ИНН 00) по адресу: 

<

адрес>, ул.О., 00, где передал Н. Е.В. денежные средства в сумме 227 

<

***> рублей в качестве авансового платежа за 

<

адрес> строящемся жилом 

<

адрес>(строительный) по ул.М. 

<

адрес>. В счет получения денежных средств ФИО1, продолжая обманывать Т.И.В., предоставил ему квитанцию к приходному кассовому ордеру ООО «СтройКом» № на сумму 227 

<

***> рублей.

В этот же день Н. Е.В. передала ФИО1 полученные от Т.И.В. денежные средства в сумме 227 

<

***> рублей. 

ДД.ММ.ГГГГ Т.И.В., будучи обманутым ФИО1, вновь приехал в офис ООО «Гарант» (ИНН 00) по адресу: 

<

адрес>, ул.О., 00, где передал Н. Е.В. денежные средства в сумме 227 

<

***> рублей в качестве авансового платежа за 

<

адрес> строящемся жилом 

<

адрес>(строительный) по ул.М. 

<

адрес>. В счет получения денежных средств ФИО1, продолжая обманывать Т.И.В., предоставил ему квитанцию к приходному кассовому ордеру ООО «СтройКом» № на сумму 227 

<

***> рублей.

В этот же день Н. Е.В. передала ФИО1 полученные от Т.И.В. денежные средства в сумме 227 

<

***> рублей.

ДД.ММ.ГГГГ Т. И.В., будучи обманутым ФИО1, вновь приехал в офис ООО «Гарант» (ИНН 00) по адресу: 

<

адрес>, ул.О., 00, где передал Н. Е.В. денежные средства в сумме 226 

<

***> рублей в качестве авансового платежа за 

<

адрес> строящемся жилом 

<

адрес>(строительный) по ул.М. 

<

адрес>. В счет получения денежных средств ФИО1, продолжая обманывать Т.И.В., предоставил ему квитанцию к приходному кассовому ордеру ООО «СтройКом» № на сумму 226 

<

***> рублей.

В этот же день Н. Е.В. передала ФИО1 полученные от Т.И.В. денежные средства в сумме 226 

<

***> рублей.

ФИО1 взятые на себя обязательства не исполнил, квартиру Т.И.В. не передал, денежные средства возвращать отказался. Полученные от Т.И.В. денежные средства в размере 830 

<

***> рублей ФИО1 похитил путем обмана, под предлогом переуступки права требования на 

<

адрес> строящемся жилом 

<

адрес>(строительный) по ул.М. 

<

адрес>, и в соответствии со своими организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями в ООО «СтройКом», используя свое служебное положение в данном Обществе, распорядился похищенными денежными средствами по своему усмотрению, причинив Т. И.В. ущерб в размере 83

<

***> рублей, в крупном размере.

Подсудимый ФИО1 в судебном заседании вину в инкриминируемых ему преступлениях не признал, от дачи показаний отказался, воспользовавшись ст.51 Конституции РФ.

Из показаний ФИО1, данных на стадии предварительного следствия ДД.ММ.ГГГГ, следует, что являлся единственным учредителем и директором ООО «СтройКом». В каком году было создано Общество, не помнит. Предприятие занималось организацией поставок для осуществления строительных работ, выступая в качестве посредника между продавцом строительных материалов и генеральным подрядчиком. Офис компании располагался по адресу: 

<

адрес>, ул.О., 00. Где был открыт расчетный счет ООО «СтройКом», в настоящее время не помнит. Поставки строительных материалов осуществлялись посредством стороннего автотранспорта. Ориентировочно в 2009-2010 годы ООО «СтройКом» являлось подрядчиком при строительстве жилых домов по следующим адресам: 

<

адрес>, ул.М., 1 (стр.); 

<

адрес>, ул.В., 00(стр.). Застройщиком жилого дома по улице В. являлось ООО «Спецжилстрой», а генеральным подрядчиком – ООО «Гарант». Между ООО «СтройКом» и ООО «Гарант» были заключены договоры субподряда и поставок. Согласно условиям заключенных между ООО «СтройКом» и ООО «Гарант» договоров, расчет между сторонами должен был производиться квадратными метрами. После выполнения ООО «СтройКом» строительных работ и условий договоров поставок между ООО «СтройКом» и ООО «Гарант» производилась сверка выполненных работ и поставленных материалов, по результатам которой ООО «Гарант» принимало решение о том, сколько квартир передать в пользу ООО «СтройКом». После чего между ООО «Гарант» и ООО «СтройКом» заключался предварительный договор долевого участия с указанием конкретной квартиры и ее характеристик. Затем предварительный договор передавался конечному покупателю, после чего последний должен был обратиться к представителю компании-застройщика для заключения договора долевого участия и регистрации его в юстиции. Денежные средства передавались покупателями по договорам беспроцентного займа. Денежные средства передавались наличными ему лично, возможно, в присутствии других людей. Он не помнит, мог ли он давать Н. Е.В. указания принимать денежные средства покупателей в его отсутствие, но в любом случае он знал о планируемой передаче денежных средств и, в случае если он не мог присутствовать лично, подготавливал приходный кассовый ордер и квитанцию, где ставил свою подпись и оттиск печати ООО «СтройКом». О сумме денежных средств, которую покупатель планировал передать, он узнавал от самих покупателей или от Н. Е.В. Он познакомился с Н. Е.В. в 2009 году, когда начал сотрудничать с генеральным подрядчиком – ООО «Гарант», где Н. Е.В. занимала должность начальника отдела продаж. Он сотрудничал не только с агентством недвижимости «Гарант», но и с другими агентствами, а также с покупателями напрямую. Заключались ли какие-либо договоры между ООО «СтройКом» и ООО АН «Гарант», он не помнит. Если не ошибается, сотрудничество осуществлялось на основании устной договоренности, согласно которой Н. Е.В. должна была подыскивать покупателей на передаваемые ему генеральным подрядчиком квартиры. Встречи с покупателями осуществлялись в офисе ООО АН «Гарант», расположенном по адресу: 

<

адрес>, ул.О., 

<

адрес>, оф.311, в случае если покупатель был найден ООО АН «Гарант». Денежные средства, полученные от покупателей, он передавал в счет оплаты за поставляемые строительные материалы, услуги экспедиторов и автотранспорта. Кроме того, ООО «СтройКом» являлось подрядчиком при строительстве жилого дома, расположенного по адресу: 

<

адрес>, ул.М., 

<

адрес> (стр.). Застройщиком указанного жилого дома являлось ООО «Сибинвестстрой-Проект», а генеральным подрядчиком – ЗАО «СМУ ФИО2». На указанном объекте ООО «СтройКом» осуществляло поставку строительных материалов, рабочей силы, обеспечивало работу техники. Система расчетов была аналогичной и соответствовала той, что была предусмотрена договорами, заключенными между ООО «СтройКом» и ООО «Гарант». Д.Т.С., Т. И.В., К.Т.А., Р.С.В., Б.О.В., Д.Г.Н. он не помнит. Заключались ли договоры между указанными гражданами и ООО «СтройКом», не знает. Фамилия Д. ему знакома. Если не ошибается, последняя встреча с Д. проходила при участии адвоката. Вину в совершении инкриминируемых деяний не признает. Никакой материальной выгоды не получил, так как все денежные средства он передал в счет оплаты за поставленные строительные материалы, выполненные работы (л.д.129-135/том 3).

Из показаний ФИО1, данных на стадии предварительного следствия ДД.ММ.ГГГГ, следует, что вину в инкриминируемых ему преступлениях не признает. Он являлся единственным учредителем и директором ООО «СтройКом». Примерно в 2009-2010 годы ООО «СтройКом» являлось субподрядчиком при строительстве жилых домов по следующим адресам: 

<

адрес>, ул.М., 

<

адрес> (стр.) и 

<

адрес>, ул.В., 00(стр.). Свои показания в качестве подозреваемого в части, касающейся схемы работы ООО «СтройКом» и взаимоотношений с генеральными подрядчиками, поддерживает в полном объеме. Вину в совершении инкриминируемых ему деяний не признает в полном объеме. Настаивает на том, что полученные от потерпевших денежные средства он потратил на строительство вышеуказанных объектов. На вопрос следователя о том, на каком основании он продавал квартиры в жилых домах по ул. М., 1 (стр), ул.В., 00(стр), пояснил, что не продавал квартиры в данных домах, а брал денежные средства у потерпевших по договорам займа для строительства данных объектов. Условия договора подряда, заключенного между ООО «СтройКом» и ЗАО «СМУ ФИО2», не помнит, но точно помнит, что все виды работ на объекте выполняло ООО «СтройКом». Также считает, что выполнил на объекте необходимый объем (этап) работ для произведения с ним расчета, то есть выполнил работы и поставил на объект строительные материалы стоимостью, превышающей сумму принятых от граждан денежных средств. Кроме того, им были привлечены собственные денежные средства, объем которых он не помнит. На вопрос следователя, чем он может подтвердить, что передавал денежные средства в счет оплаты за поставленные на строящиеся объекты материалы, пояснил, что ничем не может это подтвердить, так как документы утеряны. Кроме того утверждает, что подписывал с ЗАО «СМУ ФИО2» акты выполненных работ и акты стоимости выполненных работ (КС-2, КС-3) по объекту: 

<

адрес>, ул. М., 1 на сумму восемь миллионов двести с лишним тысяч рублей, точную сумму не помнит (л.д.58-62/том 5).

Оглашенные показания подсудимый ФИО1 подтвердил. Пояснил, что в свою собственность полученные денежные средства от потерпевших он не обращал, не имел умысла на хищение денежных средств у потерпевших. Считает, что в отношении него имел место обман со стороны заказчика, который не рассчитался с генеральным подрядчиком, у заказчика не были получены технические условия. Полагает, что принимая от потерпевших денежные средства, он имел право распоряжаться квартирами, так как это было прописано в договоре, что он имеет право на объекты и квадратные метры, считает также, что его обманули и в том, что квартиры будут регистрироваться на юридическое лицо, а не на физическое. Распоряжался квартирами, так как считал, что после исполнения им обязательств, квартиры будут предоставлены ему. В полицию по поводу обмана в отношении него не обращался, так как не привык решать спорные сложившиеся ситуации таким образом. Признает долговые обязательства перед потерпевшими, не возвратил им денежные средства лишь по той причине, что все потерпевшие одновременно обратились с заявлением о возврате денежных средств, в связи с чем у него не было материальной возможности рассчитаться со всеми одновременно. При этом с некоторыми гражданами, которые не обращались в органы полиции, он рассчитался. Уточнил, что между ним и Н. Е.В. договор по оказанию посреднических услуг оформлен не был. 

Исследовав материалы дела, допросив подсудимого, потерпевших, свидетелей, суд приходит к выводу, что виновность ФИО1 в совершении указанных преступлений установлена и подтверждается совокупностью приведенных в приговоре доказательств.

Потерпевшая Д.Т.С. в судебном заседании пояснила, что они с супругом решили приобрести квартиру, для чего в 2011 году обратились в «Жилфонд». Сотрудница «Жилфонд» созвонилась с Н. Е.В. и привезла их к ней в офис, расположенный по ул.О., 00 в 

<

адрес>. Н. Е.В., представившись директором ООО «Гарант», предложила им приобрести квартиру, расположенную по ул.В., на что они согласились и передали Н. Е.В. задаток в размере 100000 рублей, а она им выписала приходный кассовый ордер. Примерно через один или два дня в том же офисе она передала Н. Е.В. денежные средства в размере 1762

<

***> рублей. В тот день они ждали, когда приедет ФИО1 После того как ФИО1 приехал, Н. Е.В. напечатала договор долевого участия, а затем ФИО1 расписался, Н. Е.В. переложила переданные ей денежные средства в сейф. Она неоднократно обращалась к Н. Е.В. с вопросом, когда будет заключен договор. Н. Е.В. отвечала, что необходимо обратиться позже, предлагала ей другую квартиру на ул.Р., но в результате договор так заключен и не был, затем Н. Е.В. сообщила ей, чтобы она обращалась напрямую к ФИО1 ФИО1 также каждый день «кормил завтраками», даже приезжал к ней для того, чтобы взять копию сберегательной книжки, на которую обещал перечислить денежные средства, но затем перестал выходить на связь. Приехав в офис к Н. Е.В., та пояснила, что данные вопросы к ней не относятся, денежные средства она передала ФИО1 

Полагает, что со стороны ФИО1 в отношении нее имел место обман, так как им были взяты денежные средства, а квартира не предоставлена, тогда как она свои обязательства исполнила в полном объеме. 

Из показаний потерпевшей Д.Т.С., данных на стадии предварительного следствия ДД.ММ.ГГГГ, следует, что в сентябре 2010 года она решила приобрести квартиру для сына. Для этого ДД.ММ.ГГГГ она обратилась в агентство недвижимости «Жилфонд», однако там специалист не смог подобрать устраивающий её вариант квартиры. Ей была необходима двухкомнатная квартира площадью около 70 м2 в новостройке, расположенной в 

<

адрес>, стоимостью, не превышающей 1 900 

<

***> рублей. Сотрудник агентства недвижимости «Жилфонд» сообщила, что ООО агентство недвижимости «Гарант» предлагает подходящий для неё вариант. Затем сопроводила ее и ее супруга в ООО «Гарант», офис которого располагался по адресу: 

<

адрес>, ул.О., 

<

адрес>, офис 311 к женщине, сказав, что именно с ней она созванивалась по поводу квартиры. Позже она узнала, что женщину зовут Н. Е.В., из дальнейшего общения она поняла, что та является руководителем ООО «Гарант». Н. Е.В. спросила её о характеристиках квартиры, которую она хотела бы приобрести, затем она открыла рукописно заполненную тетрадь формата А4 в твердой обложке и сообщила, что есть вариант квартиры, полностью подходящий под названные ею параметры. Квартира располагалась по адресу: 

<

адрес>, ул.В. 91/3-45. Н. Е.В. пояснила, что данная квартира принадлежит ООО «СтройКом», которое является подрядчиком при строительстве данного дома. Далее Н. Е.В. озвучила стоимость данной квартиры – 1 862 

<

***> рублей, а также порядок оформления данной квартиры в собственность. Со слов Н. Е.В., ООО «СтройКом» передаст покупателю право требования на данную квартиру, так как ООО «СтройКом» является участником долевого строительства. Затем Н. Е.В. сказала, что для того, чтобы забронировать квартиру, ей необходимо внести залог. Она сказала Н. Е.В., что с собой у неё только 100 

<

***> рублей. Н. Е.В. пояснила, что указанной суммы будет достаточно. Затем она передала Н. Е.В. денежные средства в сумме 100 

<

***> рублей, после чего Н. Е.В. распечатала квитанцию к приходному кассовому ордеру на сумму 100 

<

***> рублей, в которой было указано наименование организации, принявшей денежные средства. Н. Е.В. расписалась в квитанции и поставила оттиск печати, наименование организации она не помнит. Когда был произведен полный расчет за квартиру, Н. Е.В. забрала данную квитанцию, затем Н. Е.В. сказала, что для оплаты госпошлины ей необходимо передать 2 500 рублей. Она передала ей денежные средства в сумме 2 500 рублей. Расписку в получении данных денежных средств Н. Е.В. не писала, пояснив, что передаст квитанцию об оплате госпошлины. Н. Е.В. сказала прийти ДД.ММ.ГГГГ для заключения договора. Договор с ООО «Гарант» ею не заключался. ДД.ММ.ГГГГ она приехала в офис ООО «Гарант», расположенный по адресу: 

<

адрес>, ул.О., 00, оф.311, где находились Н. Е.В., В. Т.И. и еще четверо сотрудников, данных которых она не знает. Данные В.Т.И. стали ей известны в декабре 2010 года. Н. Е.В. распечатала договор беспроцентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «СтройКом» в лице ФИО1 получило у нее заем в сумме 1 862 

<

***> рублей. Н. Е.В. пояснила, что данный договор закрепляет передачу денежных средств в ООО «СтройКом» в счет оплаты переуступки права требования на квартиру. Она подписала данный договор, затем Н. Е.В. позвонила ФИО1 и попросила его приехать в офис. Она передала Н. Е.В. денежные средства в сумме 1 762 

<

***> рублей, так как 100 

<

***> рублей она передала ей ранее. Н. Е.В. пересчитала данные денежные средства и положила их в сейф, стоящий у ее стола, распечатала квитанцию к приходному кассовому ордеру №. В данной квитанции была указана сумма 1 862 

<

***> рублей, что денежные средства передаются в ООО «СтройКом». Затем Н. Е.В. забрала у неё квитанцию на сумму 100 

<

***> рублей. Спустя примерно 40 минут в офис зашел мужчина, которого Н. Е.В. представила как ФИО1 - директора ООО «СтройКом». ФИО1 поставил свою подпись в договоре беспроцентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ и оттиск печати ООО «СтройКом». Кроме того, ФИО1 расписался в квитанции к приходному кассовому ордеру №. Договор беспроцентного займа подписывался в двух экземплярах. Второй экземпляр забрала Н. Е.В.. До приезда ФИО1 Н. Е.В. подготовила предварительный договор передачи права требования по договору долевого участия в строительстве. Согласно данному договору, ООО «СтройКом» в лице генерального директора ФИО1 передает ей право требования на квартиру в многоэтажном жилом доме по адресу: 

<

адрес> ул.В., 00(стр.) - 45, расположенной в первом подъезде на 10 этаже, площадью 74,48 м2. Она не успела прочитать весь договор, так как Н. Е.В. торопила её, в дальнейшем она подписала данный договор. Два экземпляра указанного договора также были подписаны ФИО1 Дома она обнаружила, что в тексте предварительного договора (пункт 4) указано, что право требования принадлежит ООО «Прометей-Пласт-К» на основании договора долевого участия в строительстве. ДД.ММ.ГГГГ она позвонила Н. Е.В. и спросила, по какой причине в подписанном ею договоре указано, что квартира принадлежит не ООО «СтройКом», а ООО «Прометей-Пласт-К». Н. Е.В. сказала, что перепечатает договор. В тот же день в офис ООО «Гарант» поехал её муж. Н. Е.В. передала ее супругу договор участия в долевом строительстве № ДУ-02/1/45 от ДД.ММ.ГГГГ, сказав, что договор необходимо изучить и исправить неточности. В ходе изучения договора выяснилось, что договор заключен не с ООО «СтройКом», а с ООО «Спецжилстрой» в лице К.Н.В., не соответствовали действительности паспортные данные, номер дома и кадастровый номер земельного участка. Кроме того, в договоре было указано, что его предметом стала однокомнатная квартира. На следующий день она позвонила Н. Е.В. и указала ей на ошибки в договоре. Н. Е.В. сказала, что исправит ошибки, передаст договор ФИО1 для подписания, после чего уведомит ее о возможности забрать экземпляр. Затем она стала звонить Н. Е.В. примерно раз в неделю, выясняя, подписан ли договор. ДД.ММ.ГГГГ она в очередной раз позвонила Н. Е.В., чтобы выяснить, когда будет подписан договор. Н. Е.В. сказала, что необходимо приехать в офис ООО «Гарант» на следующий день. ДД.ММ.ГГГГ она приехала в офис ООО «Гарант», расположенный по адресу: 

<

адрес>, ул.О., 00. Н. Е.В. сказала, что подготовит некое соглашение, подписав которое, она сможет зарегистрировать сделку в учреждении юстиции. Распечатав соглашение, Н. Е.В. передала его ей. В нем было указано, что это дополнительное соглашение к предварительному договору передачи права требования по договору участия в долевом строительстве. Согласно данному соглашению срок регистрации сделки был назначен на 09 часов ДД.ММ.ГГГГ. Со слов Н. Е.В., регистрация сделки в юстиции откладывается в связи с большой занятостью на работе. Она подписала данное соглашение. Со слов Н. Е.В., это соглашение должен был подписать ФИО1 На её вопрос о том, подписал ли ФИО1 договор, подтверждающий уступку права требования, Н. Е.В. ответила, что все будет готово ко дню регистрации сделки в учреждении юстиции. В конце недели, точную дату она не помнит, она приехала в офис ООО «Гарант», где Н. Е.В. передала ей указанное дополнительное соглашение, подписанное ФИО1, с оттиском печати ООО «СтройКом». ДД.ММ.ГГГГ она снова позвонила Н. Е.В., чтобы выяснить, состоится ли регистрация сделки в юстиции. Она сказала, что у нее не получается в связи с занятостью на работе. Н. Е.В. сказала, что необходимо приехать в офис для заключения нового соглашения об изменении даты регистрации сделки в учреждении юстиции. ДД.ММ.ГГГГ в утреннее время она приехала в офис ООО «Гарант», где Н. Е.В. распечатала новый экземпляр дополнительного соглашения от ДД.ММ.ГГГГ с указанием даты регистрации сделки ДД.ММ.ГГГГ. При этом она снова стала заверять, что регистрации состоится именно в назначенный день, она подписала данное соглашение. Н. Е.В. также сказала, что передаст данное соглашение для подписи ФИО1 и вернет ей её экземпляр. Примерно через четыре дня она приехала в офис ООО «Гарант» и забрала подписанный ФИО1 экземпляр дополнительного соглашения с оттиском печати ООО «СтройКом». ДД.ММ.ГГГГ ей позвонила Н. Е.В. и сказала, что регистрация не состоится, ей необходимо приехать ДД.ММ.ГГГГ в офис ООО «Гарант» для расторжения сделки, так как строительство дома остановилось. ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ООО «Гарант», она по указанию Н. Е.В. написала заявление на имя ФИО1 о возврате денежных средств, переданных ею в ООО «СтройКом». Н.Е.В. сказала, что передаст указанное заявление ФИО1 Затем Н. Е.В. предложила ей не требовать возврата переданных ей денежных средств, а перечислить их за приобретение квартиры, расположенной по адресу: 

<

адрес>, ул.Н00 (стр.) Она написала такое заявление и передала его Н. Е.В., черновой вариант заявления она оставила себе. ДД.ММ.ГГГГ она приехала в офис ООО «Гарант» и стала настаивать на оформлении договора купли-продажи квартиры, расположенной по ул. Н., 00 (стр.). Н. Е.В. сказала В.Т.Н., чтобы та заполнила договор на оказание услуг. Согласно данному договору, ООО «Гарант» в лице В.Т.П. должно было оказать ей услуги по регистрации сделки купли-продажи недвижимости, а именно квартиры площадью 66,92 м2, в 

<

адрес> по улице Н.. В.Т.Н. собственноручно заполнила графы в договоре. Н. Е.В. подписала данный договор и поставила на нем оттиск печати ООО «Гарант». Она также подписала данный договор. Договор был в одном экземпляре, Н. Е.В. передала ей ксерокопию данного договора. ДД.ММ.ГГГГ она приехала в офис ООО «Гарант» и спросила, перечислил ли ФИО1 денежные средства за квартиру. Н. Е.В. сказала, что не перечислил. Также она сказала, что больше не будет работать с ней и дала ей номер телефона ФИО1 Н. Е.В. распечатала соглашение о расторжении предварительного договора передачи права требования по договору участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ и дополнительного соглашения от ДД.ММ.ГГГГ к предварительному договору передачи права требования по договору участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ. Она подписала два экземпляра данных соглашений. Со слов Н. Е.В., второй экземпляр она должна была передать ФИО1 Н. Е.В. сказала, что указанные соглашения она составляла по указанию ФИО1. Впоследствии Н. Е.В. от общения с ней отказалась. После этого она стала звонить ФИО1 по номеру телефона, переданному ей Н. Е.В. ФИО1 пообещал, что вернет полученные деньги. Впоследствии она передала ФИО1 копию своей сберегательной книжки. По заверению ФИО1, с ДД.ММ.ГГГГ он начнет перечислять денежные средства частями, но он этого не сделал. Н. Е.В. поясняла, что застройщиком дома является ООО «Спецжилстрой» в лице К.Н.В., а ООО «СтройКом» является подрядчиком при строительстве дома, и за выполненные работы ему предоставляются квартиры. По поводу квартиры по ул.Н.Н. Е.В. ничего не говорила. Таким образом, ей был причинен ущерб на сумму 1 862 

<

***> рублей, что является для нее значительным (л.д.67-73/том 1).

Из дополнительных показаний потерпевшей Д.Т.С., данных на стадии предварительного следствия ДД.ММ.ГГГГ, следует, что показания, данные ею на стадии предварительного следствия ДД.ММ.ГГГГ, поддерживает в полном объеме. Настаивает на том, что наличные денежные средства передавала лично Н. Е.В., о том, передавались ли впоследствии указанные денежные средства ФИО1, ей не известно. Заключая предварительное соглашение о передаче прав, Н. Е.В. поясняла ей, что между ООО «Спецжилстрой» (застройщик) и ООО «Стройком» (подрядчик) заключен договор, согласно которому расчет между сторонами осуществляется, в том числе, квадратными метрами. Свидетельство о праве собственности на интересующую её квартиру ей не предоставляли. Указанное обстоятельство её не смутило, так как она полагала, что после выполнения ООО «СтройКом» подрядных работ, квартира будет передана в собственность организации (ООО «СтройКом»). Причиненный ей ущерб в размере 1 862 

<

***> рублей не возмещен, право собственности на квартиру не передано. В суд в порядке гражданского судопроизводства она не обращалась (л.д.104-106/том 3).

Оглашенные показания потерпевшая Д.Т.С. подтвердила в полном объеме. Уточнила, что Н. Е.В. говорила ей о том, что денежные средства она передала ФИО1 

Потерпевший Р. С.В. в судебном заседании пояснил, что в октябре 2010 года его дочь Л.А.С. нашла объявление на сайте агентства недвижимости о том, что продается квартира в строящемся доме по ул.В., их заинтересовало данное объявление и они пришли в агентство недвижимости по указанному в объявлении адресу, где уже присутствовали М. О., представитель Агентства недвижимости «Гарант» и ФИО1 С ФИО1 и представителем агентства недвижимости было обговорено, что он оплачивает стоимость квартиры по ул.В. – 1200 

<

***> рублей, после чего через две недели он должен был получить договор о долевом участии. ДД.ММ.ГГГГ он в кабинете агентства недвижимости «Гарант» в присутствии ФИО1 и директора организации передал директору агентства недвижимости «Гарант» денежные средства в счет оплаты квартиры (1200000 рублей), которые она положила в сейф. По результатам передачи денежных средств была составлена расписка и выдан кассовый чек. Его не насторожило, что договор долевого участия будет готов только через две недели, так как он доверился данным людям. Ему показывал ФИО1 документы, говорил, что является либо подрядчиком, либо субподрядчиком, что с ним за выполненные работы должны рассчитаться квартирами. Они договорились, что встреча для получения договора об участии в долевом строительстве должна состояться через две недели в органах юстиции, предварительно созвонившись с ФИО1 Позвонив ФИО1, тот перенес дату встречи на неделю, затем еще на наделю, в связи с чем им была написана претензия в адрес ФИО1 В дальнейшем ФИО1 в его адрес была возвращена часть денежных средств, он пояснял ему, что у него возникли проблемы с подрядчиками. ФИО1 обязался возвратить ему оставшуюся часть денежных средств, однако ему до сих пор не возвращены денежные средства в сумме 895

<

***> рублей, в связи с чем он был вынужден обратиться в заявлением в правоохранительные органы. 

Из показаний потерпевшего Р.С.В., данных на стадии предварительного следствия ДД.ММ.ГГГГ, следует, что его дочь Л.А.С. постоянно проживает в 

<

адрес>, в связи с чем было решено приобрести для нее и ее мужа квартиру в 

<

адрес>. Со слов дочери ему стало известно, что в октябре 2010 года в сети Интернет она нашла объявление о продаже квартиры в строящемся доме по адресу: 

<

адрес>, ул.В., 00(стр.). Л.А.С. обратилась в АН «Стройпартнер», заключив впоследствии договор на оказание услуг с М.О.И., сотрудницей АН «Стройпартнер». Со слов дочери ему было известно, что ФИО5 пояснила его дочери, что выбранную 

<

адрес> продает подрядная организация ООО «СтройКом» в лице ФИО1, оформление всех необходимых для покупки квартиры документов должно осуществляться через ООО «Гарант», так как между данной организацией и ООО «СтройКом» существуют некие договоренности. Л.А.С. говорила, что М.О.И. предъявляла ей договор на выполнение подрядных работ при строительстве дома по ул.В., 

<

адрес>, согласно условиям которого расчет за выполнение подрядных работ со стороны застройщика будет осуществляться путем предоставления ООО «СтройКом» квартир, в том числе 

<

адрес>. В результате переговоров Свидетель №1 и М.О.И. был назначен день заключения сделки с ООО «СтройКом» - ДД.ММ.ГГГГ. В этот день он приехал в 

<

адрес>, так как планировалось, что договор будет оформляться на его имя, расчет за квартиру будет производить он. Он встретился с дочерью и М.О.И. в офисе ООО «Гарант», расположенном по адресу: 

<

адрес>, ул.О., 00. Адрес офиса был назван М.О.И. В офисе ООО «Гарант» их встретила директор Н. Е.В. Он пояснил Н. Е.В., что желает приобрести 

<

адрес>по ул.В.. Н. Е.В. пояснила, что данная квартира действительно находится в продаже, продавцом выступает ООО «СтройКом» в лице ФИО1 Кроме того, Н. Е.В. пояснила, что на данный момент у ФИО1 нет документов на данную квартиру, так как ООО «СтройКом» выполнило работы не в полном объеме, все документы будут подготовлены в течение следующих двух недель. Н. Е.В. озвучила стоимость квартиры – 1 200 

<

***> рублей. Он согласился заключить договор, так как Н. Е.В. и М.О.И. подтвердили надежность сделки. Затем Н. Е.В. распечатала следующие документы: договор долевого участия в строительстве с ООО «Спецжилстрой», договор беспроцентного займа с ООО «СтройКом» в лице ФИО1, предварительный договор передачи права требования по Договору участия в долевом строительстве № ДУ-02/1/73 от ДД.ММ.ГГГГ. Договор долевого участия в строительстве, со слов Н. Е.В., должен был быть зарегистрирован в юстиции при получении ФИО1 необходимых документов. Он подписал указанные выше документы. Затем Н. Е.В. сказала, что ФИО1 должен подойти в ближайшее время. Н. Е.В. представила ФИО1 как директора ООО «СтройКом». ФИО1 заверил, что в течение следующих двух недель он подготовит все необходимые для регистрации сделки документы, согласует их с застройщиком. Н. Е.В. передала ФИО1 подписанные им договор беспроцентного займа, предварительный договор передачи права требования по договору участия в долевом строительстве № ДУ-02/1/73 от ДД.ММ.ГГГГ. ФИО1 подписал указанные документы, поставил оттиски печати ООО «СтройКом». Кроме того, ФИО1 подписал и поставил оттиск печати ООО «СтройКом» на предоставленной ему Н. Е.В. квитанции к приходному кассовому ордеру на сумму 1 200 

<

***> рублей. После этого он ушел. Договор долевого участия забрала Н. Е.В., пояснив, что передаст его ФИО1, для того, чтобы тот передал его для подписи представителю застройщика. После ухода ФИО1 он передал Н. Е.В. денежные средства в сумме 1 200 

<

***> рублей. Затем Н. Е.В. сказала, что ДД.ММ.ГГГГ в юстиции будет осуществлена регистрация сделки. Примерно ДД.ММ.ГГГГ он позвонил Н. Е.В. и спросил, состоится ли регистрация сделки в назначенный день. Она сказала, что регистрация откладывается в связи с возникновением у ФИО1 некоторых проблем. Со слов Н. Е.В. регистрация сделки откладывалась на одну неделю. Примерно ДД.ММ.ГГГГ он снова позвонил Н. Е.В. и спросил, когда состоится регистрация сделки. Она ответила, что регистрация откладывается. ДД.ММ.ГГГГ Л.А.С. в офисе М.О.И., точного адреса он не помнит, встретилась с ФИО1, который пояснил ей, что готов вернуть все переданные ему денежные средства, так как у него возникли проблемы с застройщиком. Дочь передала ФИО1 его заявление от ДД.ММ.ГГГГ о расторжении предварительного договора передачи права требования по договору участия в долевом строительстве № ДУ -02/1/73 от ДД.ММ.ГГГГ и о возврате денежных средств. В период времени с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ Л.А.С. встречалась с ФИО1 в офисе М.О.И. Данные встречи организовывались М.О.И.. В указанный период времени ФИО1 передал Л.А.С. денежные средства в сумме около 100 

<

***> рублей. Данные деньги Л.А.С. впоследствии передала ему. В конце января 2011 года, точную дату он не помнит, М.О.И. и Л.А.С. организовали ему встречу с ФИО1 в офисе М.О.И. Там ФИО1 в присутствии указанных лиц передал ему 200 

<

***> рублей, он написал ФИО1 расписку в получении данных денежных средств. Там же ФИО1 на бланке ООО «СтройКом» написал гарантийное письмо об обязательстве вернуть 895 

<

***> рублей до ДД.ММ.ГГГГ. В апреле 2011 года ФИО1 предложил ему приобрести другую однокомнатную квартиру, адрес не назвал, и сказал, что в течение одного месяца он подготовит все необходимые документы для регистрации сделки в юстиции. Он согласился. Через месяц ФИО1 перенес регистрацию сделки на один месяц. Но впоследствии никаких действий со стороны ФИО1 не последовало. Таким образом, ему причинен ущерб на общую сумму 895 

<

***> рублей, что является для него значительным (л.д.228-232/том 1).

Из дополнительных показаний потерпевшего Р.С.В., данных на стадии предварительного следствия ДД.ММ.ГГГГ, следует, что ранее данные им показания на стадии предварительного следствия ДД.ММ.ГГГГ поддерживает в полном объеме. Настаивает на том, что наличные денежные средства он передавал лично Н. Е.В.. Он доверился ФИО1, так как полагал, что между ООО «СтройКом» в его лице и генеральным подрядчиком жилого дома по улице В. 

<

адрес> заключен договор, согласно которому расчет между сторонами осуществляется, в том числе, квадратными метрами. Свидетельство о праве собственности на интересующую его квартиру ФИО1 ему не предоставлял. Указанное обстоятельство его не смутило, поскольку полагал, что после выполнения ООО «СтройКом» подрядных работ, квартира будет передана в собственность организации (ООО «СтройКом»). Причиненный ему ущерб в размере 1 200 

<

***> рублей был частично возмещен ФИО1 Уточнил показания в части возмещения ФИО1 причиненного ему ущерба. В период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 возместил 305 

<

***> рублей, о чем свидетельствует ранее изъятое у него гарантийное письмо. В суд в порядке гражданского судопроизводства не обращался (л.д.121-123/том 3).

Оглашенные показания потерпевший Р.С.В. подтвердил, пояснив, что на момент дачи показаний на стадии предварительного следствия события помнил лучше. Дополнительно сообщил, что денежные средства им передавались с целью приобретения квартиры, а не с целью займа денежных средств. Полагает, что денежные средства в размере 1200000 рублей, которые он внес, в итоге были переданы ФИО1, сам ФИО1 также данный факт не оспаривал.

Потерпевшая К.Н.С. в судебном заседании пояснила, что в 2011 году с целью покупки квартиры она обратилась в ООО «Гарант». Сообщила, что в связи с давностью событий не помнит обстоятельства заключения договора. 

Из показаний потерпевшей К.Н.С., данных на стадии предварительного следствия ДД.ММ.ГГГГ, следует, что она решила приобрести квартиру для дочери. В средствах массовой информации она нашла объявление ООО «Гарант», в котором сообщалось о продаже однокомнатной квартиры в строящемся доме в 

<

адрес> стоимостью 850 

<

***> рублей, также в объявлении было указано, что продажу указанной квартиры осуществляет ООО «Гарант». Она позвонила по указанному в объявлении номеру, ей ответила женщина, которая представилась менеджером агентства недвижимости «Гарант» Т.И., фамилию не помнит. Она у нее спросила, продается ли однокомнатная квартира в 

<

адрес> стоимостью 850 

<

***> рублей. Та пояснила, что это квартира действительно продается и расположена по адресу: 

<

адрес>, ул.М., 1 (стр.). ДД.ММ.ГГГГ она в дневное время приехала в агентство недвижимости ООО «Гарант», расположенное по адресу: 

<

адрес>, ул.О., 00, оф.311, где её встретила Т.И., которая сказала, что необходимо дождаться ее руководителя – Н. Е.В. Н. Е.В. пришла немного позже, Т.И. представила её как человека, желающего приобрести однокомнатную квартиру, расположенную по ул.М., 1. Она сказала Н. Е.В., что ей необходимо посмотреть все документы, касающиеся данной квартиры и дома в целом. Н. Е.В. продемонстрировала ей сшитые в папке документы, а именно план этажа с расположением квартир, разрешение на строительство данного дома. Н. Е.В. поинтересовалась, есть ли у неё денежные средства в полном объеме. Она сказала, что в наличии у нее 550 

<

***> рублей. Н. Е.В. сказала, что агентство недвижимости ООО «Гарант» предоставит рассрочку сроком на три месяца. При этом какой-либо договор с ООО «Гарант» не заключался. Н. Е.В. настаивала на том, чтобы она передала денежные средства в этот же день. Затем Н. Е.В. сказала, что ФИО1 отвезет её домой, чтобы она взяла деньги. Н. Е.В. оделась и проводила её до автомобиля, она (К.Н.С.) села в автомобиль, за рулем которого находился мужчина – ФИО1, который с ней поздоровался и спросил, куда ехать, она назвала свой адрес. Дома она взяла 550 

<

***> рублей купюрами достоинством 5 

<

***>, 1 

<

***>, 500 рублей. Затем, вернувшись в офис, она передала денежные средства Н. Е.В., которая распечатала предварительное соглашение о передаче прав от ДД.ММ.ГГГГ, договор беспроцентного займа № М-004/54 от ДД.ММ.ГГГГ, квитанцию к приходному кассовому ордеру № ООО «СтройКом» на сумму 550 

<

***> рублей. После этого ФИО1 подписал указанные документы и поставил на них оттиск печати ООО «СтройКом». Согласно договору беспроцентного займа, платежи должны вноситься в следующем порядке: 550 

<

***> рублей – ДД.ММ.ГГГГ, 150 

<

***> – ДД.ММ.ГГГГ, 150 

<

***> рублей – ДД.ММ.ГГГГ. По какой причине передача денежных средств осуществлялась в форме займа, она не спрашивала. Согласно предварительному соглашению о передаче прав, ООО «СтройКом» в лице ФИО1 передает К.Т.А. права как правопреемнику инвестора, срок подписания договора участия в долевом строительстве – ДД.ММ.ГГГГ. Кроме того, в данном соглашении было указано, что правопреемнику будет выделена однокомнатная 

<

адрес> жилом доме по ул.М., 1 (стр.) на первом этаже, площадью 29,75 м2. ДД.ММ.ГГГГ в 09:30 она приехала в офис № по ул.О., 00, офис к этому времени был закрыт. К 10:00 пришел ФИО1 и открыл офис, пригласил её пройти. Она передала ФИО1 деньги в сумме 150 

<

***> рублей, как часть платы за однокомнатную квартиру в 

<

адрес>по ул. М. (стр.). ФИО1 пересчитал деньги, передал ей квитанцию к приходному кассовому ордеру, после этого они попрощались. ДД.ММ.ГГГГ она позвонила в агентство недвижимости «Гарант» и уведомила Т. И.о том, что утром ДД.ММ.ГГГГ она приедет, чтобы внести денежные средства в сумме 65 

<

***> рублей. ДД.ММ.ГГГГ она приехала в офис № по ул. О., 00, где передала Н. Е.В. денежные средства в сумме 65 

<

***> рублей. Н. Е.В. пересчитала деньги, затем позвонила ФИО1 и сказала, чтобы он зашел в офис. Через некоторое время пришел ФИО1, которому Н. Е.В. передала квитанцию к приходному кассовому ордеру. ФИО1 расписался в квитанции к приходному кассовому ордеру №, поставил оттиск печати ООО «СтройКом». ДД.ММ.ГГГГ она вновь приехала в офис № по ул.О., 00, где передала Н. Е.В. денежные средства в сумме 65 

<

***> рублей. Н. Е.В. позвонила ФИО1 и попросила его зайти. Н. Е.В. передала ФИО1 квитанцию к приходному кассовому ордеру, он расписался в квитанции к приходному кассовому ордеру №, поставил оттиск печати ООО «СтройКом». ДД.ММ.ГГГГ она вновь приехала в офис № по ул.О., 00, где передала Н. Е.В. денежные средства в сумме 20 

<

***> рублей. Н. Е.В. позвонила ФИО1 и попросила его зайти в офис. Н. Е.В. передала ФИО1 квитанцию к приходному кассовому ордеру, он расписался в квитанции к приходному кассовому ордеру №, поставил оттиск печати ООО «СтройКом». После этого она спросила у Н. Е.В., когда будут подготовлены документы о переуступке прав. Она ответила, чтобы она звонила в агентство недвижимости ООО «Гарант» в конце апреля 2011 года, так как к тому времени ФИО1 должен был получить документы на квартиру, которая будет передана ему в счет выполненных ООО «СтройКом» работ при строительстве дома. В конце апреля она позвонила Н. Е.В., но она попросила перезвонить ей 10 мая. Она снова ей позвонила ДД.ММ.ГГГГ, но Н. Е.В. в грубой форме порекомендовала звонить лично ФИО1 и дала его номер телефона 

<

***>. Она стала звонить по указанному номеру, ФИО1 уверял её, что его кто-то подвел, и он не может представить ей документы. ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 приехал к ней домой по адресу: Новосибирск, ул. П., 00 и сказал, что не может исполнить свои обязательства по передаче прав на квартиру, причин, по которым он не может исполнить свои обязательства, не называл. ФИО1 передал ей соглашение о расторжении предварительного соглашения о передаче прав от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому предварительно соглашение о передаче прав от ДД.ММ.ГГГГ расторгается по обоюдному согласию, а сумма, переданная ею в ООО «СтройКом», будет ей возвращена ДД.ММ.ГГГГ. Данное соглашение о расторжении было составлено единолично ФИО1 без её участия, она подписала соглашение, так как считала, что после этого ФИО1 вернет ей деньги. Всего было подписано два экземпляра данного соглашения, второй экземпляр ФИО1 забрал себе. Данными действиями ей причинен значительный материальный ущерб в сумме 850 

<

***> рублей (л.д.176-181/том 1).

Из дополнительных показаний потерпевшей К.Н.С., данных на стадии предварительного следствия ДД.ММ.ГГГГ, следует, что показания, данные ею на стадии предварительного следствия ДД.ММ.ГГГГ, поддерживает в полном объеме. Настаивает на том, что наличные денежные средства в сумме 550 

<

***> она передавала лично Н. Е.В. Впоследствии часть денежных средств при ней была передана Н. Е.В. ФИО1 Следующий платеж в сумме 150 

<

***> рублей она произвела в офисе ООО «Гарант» ФИО1, а последующие платежи в суммах 65

<

***> рублей, 65

<

***> рублей и 2

<

***> рублей осуществлялись между ней и Н. Е.В. Передавались ли впоследствии указанные денежные средства ФИО1, ей не известно. Заключая предварительное соглашение о передаче прав, Н. Е.В. поясняла ей, что между застройщиком и ООО «Стройком», выступающим в качестве подрядчика, заключен договор, согласно которому расчет между сторонами осуществляется, в том числе, квадратными метрами. Свидетельство о праве собственности на интересующую её квартиру ей не предоставляли. Указанное обстоятельство её не смутило, так как она полагала, что после выполнения ООО «СтройКом» подрядных работ квартира будет передана в собственность организации (ООО «СтройКом»). Причиненный ей ущерб в размере 850 

<

***> рублей не возмещен, право собственности на квартиру не передано. ДД.ММ.ГГГГ Центральным районным судом 

<

адрес> вынесено заочное решение о взыскании с ООО «СтройКом» денежных средств в сумме 879908, 59 рублей, в том числе сумму займа, проценты за пользование чужими денежными средствами, компенсацию морального вреда. На основании указанного решения ей был выдан исполнительный лист. Однако исполнительное производство было окончено в связи с невозможностью установить местонахождение должника и его имущества (л.д.112-114/том 3).

Оглашенные показания потерпевшая К.Н.С. подтвердила.

Потерпевшая Б.О.В. в судебном заседании пояснила, что в конце января 2011 года с целью приобретения квартиры в новостройке обратилась в ООО «Гарант». Также в 2011 году ей была внесена первая сумма в счет 

<

адрес> по ул.М., 1 (стр) 

<

адрес> в размере 500000 рублей. Прежде чем подписать договор, она провела свое небольшое исследование, а именно просмотрела в интернете, что ФИО1 участвовал в тендерах и объявлял себя как субпорядчик на строительные материалы, также объявлял свое участие, давал объявления на покупку от своей фирмы ООО «Стройком». Она дополнительно удостоверилась, что ФИО6 действительно является участником строительства данного дома на улице М., 1 (стр.). Затем ей Н.Е.В. и В.Т.(риелтор ее фирмы) объяснили, что это безопасная сделка, дом обязательно достроят, что он строится с отделкой и стоимость квартиры составляет 92

<

***> рублей. В связи с чем ими был составлен договор займа, как предварительный документ договора регистрации прав. Она ей сообщила, что ФИО1 является субподрядчиком, что существует еще пять человек, с которыми они пойдут в органы юстиции для регистрации права как дольщиков, но данные договоры так и не были заключены, так как со стороны Н. Е.В. начались отговорки. 

Уточнила, что всего в офисе она передала 500000 рублей, как часть суммы, оставшуюся часть она должна была внести до определенного срока. К этому сроку должен был подготовлен договор долевого участия, но так как договор долевого участия так и не был зарегистрирован, Н. Е.В. дала телефон ФИО1, сказала, что необходимо с ним созваниваться и договариваться. При ней (Б.О.В.) денежные средства передавались лично от Н. Е.В. ФИО1, когда был оформлен договор займа. ФИО1 пересчитал деньги и подписал договор займа. Ее не смутил тот факт, что между ней и ФИО1 был заключен договор займа, так как была оговорка, что если договор долевого участия не заключается, то данные средства ФИО1 обязан вернуть в полном размере, с учетом выплаты процентов за весь период пользования. Сумма ежемесячного пользования составляет 5%, что было определено в пункте 3 предварительного соглашения передачи прав и в договоре займа. Она выезжала на место стройки, наблюдала за ее результатами, интересовалась у сторожа, участвует ли в стройке ФИО1 Сторож пояснил ей, что ФИО1 завез часть панелей, а остальное нет, в связи с чем стройка на некоторое время замораживалась. 

В сентябре она позвонила Н. Е.В. и стала требовать возврата денежных средств, Н. Е.В. ей сообщила, что нужно звонить ФИО1 Она созвонилась с ФИО1, встретилась с ним, это была пятница. ФИО1 пообещал ей в понедельник вернуть всю сумму, а далее ей стало известно из средств массовой информации, что ФИО1 «в бегах». 

Дополнила, что лично ее ФИО1 полную сумму денежных средств, указанную в договоре, вносить не просил. Н. Е.В. она воспринимала как риелтора, которая пояснила, что у нее есть договор с ООО «СтройКом» на реализацию данных квартир. В кабинете у Н. Е.В. она (Б.О.В.) спросила у ФИО1, действительно ли он является субподрядчиком. Он ответил, что доставляет материал, участвует в строительстве, часть квартир ему отдают, а он их реализует, данной информации она поверила, однако документально не проверяла. Полагает, что со стороны ФИО1 в отношении нее имел место обман. 

Потерпевшая Д.Г.Н., показания которой оглашены в судебном заседании с согласия сторон, на стадии предварительного следствия ДД.ММ.ГГГГ пояснила, что примерно в конце февраля 2011 года она находилась в 

<

адрес>, где в средствах массовой информации нашла объявление о продаже двухкомнатной квартиры в строящемся доме по адресу: 

<

адрес>, ул.М., 1 (стр.). Позвонив по указанному в объявлении номеру телефона, на звонок ответил мужчина по имени С. (позже ей стало известно, что его зовут Ш.С.Г.). Она сообщила ему, что к ДД.ММ.ГГГГ у нее в наличии будут денежные средства в сумме 400 

<

***> рублей, а впоследствии он будет вносить ежемесячные платежи в размере 150 

<

***> рублей. С. сказал, что выяснит информацию о других вариантах квартир в 

<

адрес>, а она улетела в 

<

адрес>. ДД.ММ.ГГГГ она прилетела в 

<

адрес>, после чего совместно с Ш. С.Г. посетила строительную площадку по адресу: 

<

адрес>, ул.М., 1 (стр.). Через несколько дней Ш.С.Г. сообщил ей, что нашел продавца двухкомнатной квартиры в указанном строящемся доме. Стоимость квартиры составляла 1 650 

<

***> рублей. В этот день она должна была улетать в 

<

адрес>, однако Ш. С.Г. уверил её, что за один день можно оформить все необходимые документы. Ш.С.Г. привез её в офис № по ул.О., 00, как позже ей стало известно, это был офис агентства недвижимости «Гарант». Перед этим в салоне автомобиля у 

<

адрес> по ул.О. она заключила договор на оказание услуг с Ш.С.Г. Согласно условиям договора она должна была заплатить ему за услуги 50 

<

***> рублей. Она и Ш.С.Г. зашли в офис № по ул.О., 00, где находилась Н. Е.В., представившаяся директором ООО «Гарант». Н. Е.В. пояснила, что продавцом интересующей её квартиры является ООО «СтройКом» - подрядчик при строительстве дома. Н. Е.В. уверяла, что ФИО1, являющийся директором ООО «СтройКом», надежный человек. Затем Н. Е.В. позвонила ФИО1 и попросила его приехать, ФИО1 пришел через несколько минут. Она сказала, что имеющиеся у неё в наличии денежные средства находятся на банковском счете, ФИО1 оправил её за деньгами. Она вернулась в офис ООО «Гарант» через час, в обеденное время, ФИО1 передал ей договор беспроцентного займа № М-011/15 от ДД.ММ.ГГГГ, который содержал график платежей за квартиру. Данный договор её не устроил, она настаивала на заключении договора долевого участия в строительстве. Н. Е.В. стала убеждать её в том, что ФИО1 надежный человек, что для заключения договора долевого участия необходимо оплатить не менее 70% стоимости квартиры. Она сказала, что таких денег у неё нет. Тогда Н. Е.В. сказала, что ФИО1 пойдет на уступку и заключит с ней договор долевого участия в строительстве при оплате 50% от стоимости квартиры. Затем в офис вернулся ФИО1 и передал ей предварительное соглашение о передаче прав, согласно которому инвестор (ООО «СтройКом») в лице ФИО1 передает ей как правопреемнику инвестора свои права на 

<

адрес> доме по ул.М., 1 (стр.), и в срок до ДД.ММ.ГГГГ обязуется заключить договор долевого участия в строительстве. Она предложила Ш. Н.Г. прочесть данный договор и оценить его. Ш.С.Г. прочитал договор и сказал, что он составлен верно. После этого в офис вошла сотрудница по имени Т.Ю., которая сказала, что ранее проживала в 

<

адрес> и ФИО1 помог ей приобрести квартиру. После этого она подписала договор беспроцентного займа № М-001/15 и предварительное соглашение о передаче прав. Затем она передала Н. Е.В. денежные средства в сумме 400 

<

***> рублей. ФИО1 передал ей квитанцию к приходному кассовому ордеру на сумму 400 

<

***> рублей с подписью от имени ФИО1 и оттиском печати ООО «СтройКом». Ранее она сообщала ФИО1, что хотела бы перечислять денежные средства на банковскую карту, в связи с чем они договорились, что позднее она позвонит ФИО1 и он назовет номер банковской карты. Примерно ДД.ММ.ГГГГ она позвонила ФИО1 и сказала, что готова внести очередной платеж, ФИО1 сказал, что еще не оформил карту, и попросил перечислить денежные средства на счет К. М. Л.. ФИО1 уверил её, что счет, открытый на имя К.М.Л., является счетом ООО «СтройКом». Она ему поверила и перечислила на счет К. М.Л. денежные средства в сумме 60 

<

***> рублей. ДД.ММ.ГГГГ она вновь перечислила на счет К.М.Л. денежные средства в сумме 100 

<

***> рублей. ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 прислал ей на электронную почту сканированную копию квитанции к приходному кассовому ордеру № на сумму 160 

<

***> рублей. Находясь в 

<

адрес>, она посоветовалась с адвокатами, которые сказали ей, что договор займа и предварительное соглашение о передаче прав, заключенные с ООО «СтройКом», являются ненадлежащими. ДД.ММ.ГГГГ она перечислила денежные средства в сумме 51 

<

***> рублей на счет банковской карты, указанный ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ на указанный счет она перечислила денежные средства в сумме 116 

<

***> рублей. ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 прислал на электронную почту сканированную копию квитанции к приходному кассовому ордеру на сумму 167 

<

***> рублей с указанием основания платежа. ДД.ММ.ГГГГ на счет, указанный ФИО1, она перечислила денежные средства в сумме 157 

<

***> рублей. ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 прислал ей на электронную почту сканированную копию квитанции к приходному кассовому ордеру на сумму 155 

<

***> рублей с указанием основания платежа. Она позвонила ему, чтобы выяснить, почему он не указал сумму не 157

<

***> рублей, а 155 

<

***> рублей, но он ничего внятного не ответил. Таким образом, действиями ФИО1 ей был причинен ущерб на общую сумму 884 

<

***> рублей, что является для неё значительным материальным ущербом (л.д.112-116/том 2).

Потерпевший Т. И.В. в судебном заседании пояснил, что в мае 2011 года он решил приобрести недвижимость, на сайте «НГС» он нашел информацию о продаже квартир в строящемся доме по улице М., 1, в данном объявлении фигурировало агентство недвижимости «Гарант». Приехав в офис данного агентства недвижимости, Н. Е.В. представила варианты квартир с поэтажными планами. Он озвучил ей, что ему нужна однокомнатная квартира. Ему была предложена 

<

адрес>,75 м2, цена которой варьировалась в зависимости от этажа 830 

<

***> – 850 

<

***> рублей. Также ему было озвучено, что поскольку у него всей денежной суммы нет, то он должен внести залог в размере 200000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ он приехал в офис с указанной суммой, были составлены предварительное соглашение передачи прав и договор беспроцентного займа. В этот же день в офис «Гарант» приехал ФИО1 Денежные средства он передавал Н. Е.В. и после подписания договоров на указанную квартиру его попросили выйти. Н. Е.В. осталась в офисе с ФИО6, денежные средства при этом оставались на ее столе, деньги пересчитывала Н. Е.В. Все договоры распечатывались с ноутбука, находящегося в офисе ООО «Гарант», в том числе приходно-кассовые ордера, отрывные талоны распечатывались полностью, они отрезались в офисе ООО «Гарант», заполнялись, печати ставил лично ФИО1, а затем вручались Н. Е.В. Относительно данной квартиры Н. Е.В. ему пояснила, что она принадлежит субподрядчику «СтройКом», генеральным директором которого является ФИО1, данный факт сам ФИО1 подтвердил. Всего им было передано 83

<

***> рублей. Он неоднократно пытался выйти на связь с ФИО1, последний раз ему удалось до него дозвониться в октябре, ФИО1 ему пообещал составить договор, а после перестал выходить на связь.

Из показаний потерпевшего Т.И.В., данных на стадии предварительного следствия ДД.ММ.ГГГГ, следует, что в начале мая 2011 года, на сайте «НГС» в сети Интернет он обнаружил объявление, размещенное ООО АН «Гарант», о продаже квартир в строящемся доме по ул. М., 1 (стр). Он позвонил по указанному в объявлении номеру телефона, на звонок ответила женщина, представившаяся Г.И., которая пояснила, что для детального разговора ему необходимо приехать в офис агентства недвижимости, расположенный по адресу: 

<

адрес>, ул.О., 00, оф.311. В мае 2011 года, в период до ДД.ММ.ГГГГ, в обеденное время он приехал в офис по указанному адресу, где его встретила Г. И.. Он сказал, что желает приобрести однокомнатную квартиру в строящемся доме по ул.М., 1 (стр.). Г. И. проводила его в кабинет директора АН «Гарант» Н. Е.В. Н. Е.В. пояснила, что АН «Гарант» реализует квартиры в строящемся доме по ул.М., 1 (стр.). Он спросил, соответствует ли цена, указанная в объявлении (780 

<

***> рублей), реальной стоимости квартиры. Н. Е.В. сказала, что 780 

<

***> рублей стоит квартира, расположенная на первом этаже дома, а квартиры, расположенные выше, будут стоить 800 

<

***> рублей. Он сказал, что всей суммы у него в наличии нет. Н. Е.В. ответила, что возможно внести залог в размере 100 

<

***> рублей для резервирования квартиры, после чего расчет будет производиться равными платежами в течение последующих трех месяцев. Н. Е.В. сказала, что договор долевого участия будет заключен после внесения всей суммы за квартиру. Кроме того, Н. Е.В. показала ему разрешение на строительство, а также иные документы. Н. Е.В. заверила его, что дом будет сдан в указанный срок, то есть в первом квартале 2012 года. Через некоторое время он позвонил в агентство недвижимости и сказал, что решил приобрести квартиру в доме по ул.М., 1 (стр.). ДД.ММ.ГГГГ он приехал в офис ООО «Гарант». Н. Е.В. сказала, что остались квартиры на первом, четвертом и пятом этажах, он свой выбор остановил на четвертом этаже. Н. Е.В. назвала номер квартиры - №. Н. Е.В. поинтересовалась, приехал ли он с деньгами для внесения залога, он ответил, что готов внести 150 

<

***> рублей. Н. Е.В. сказала, что поскольку он вносит не всю сумму сразу, то необходимо заключить сначала договор беспроцентного займа с компанией-подрядчиком – ООО «СтройКом» в лице ФИО1, а также предварительное соглашение о передаче прав. После чего, при передаче всей суммы за квартиру, будет заключен договор долевого участия, который будет зарегистрирован в юстиции. Кроме того, Н. Е.В. сказала, что стоимость квартиры будет составлять 830 

<

***> рублей, уточнив, что 30 

<

***> рублей – это деньги, которые необходимы для регистрации договора долевого участия в юстиции. Затем Н. Е.В. позвонила ФИО1 и сказала, чтобы он приехал. Через 10 минут приехал ранее незнакомый ему ФИО1, которого Н. Е.В. представила директором подрядной организации при строительстве дома по ул.М., 1 (стр.) – ООО «СтройКом». Он спросил у ФИО1, будет ли дом сдан в срок. Он сказал, что дом будет сдан в первом квартале 2012 года или раньше, но не позднее указанного срока. Н. Е.В. сказала ФИО1, что Т.И.В. будет оплачивать квартиру в рассрочку сроком на три месяца. ФИО1 показал ему копии постановлений о разрешении на строительство. Он спросил у Н. Е.В., возможно ли зарегистрировать право собственности на выбранную квартиру на своего отца, она сказала, что это возможно. Он передал Н. Е.В. паспорт гражданина РФ на свое имя для заполнения документов. Н. Е.В. распечатала договор беспроцентного займа № М-013/75 от ДД.ММ.ГГГГ, предварительное соглашение о передаче прав от ДД.ММ.ГГГГ, приходный кассовый ордер и квитанцию к ПКО на сумму 150 

<

***> рублей. Он передал Н. Е.В. денежные средства в размере 150 

<

***> рублей, Н. Е.В. на счетной машинке пересчитала денежные средства и положила их на рабочий стол. Согласно договору беспроцентного займа, он должен был внести в ООО «СтройКом» четыре платежа в срок до ДД.ММ.ГГГГ. ФИО1 подписал два экземпляра договора займа, соглашения о передаче прав, приходный кассовый ордер и квитанцию к ПКО, поставил оттиски печати ООО «СтройКом» на указанных документах. ДД.ММ.ГГГГ в дневное время он вновь приехал в офис № по ул.О., 00, где находилась Н. Е.В. и Г. И.. Он сказал, что готов нести 227 

<

***> рублей в качестве очередного взноса за квартиру. Н. Е.В. позвонила ФИО1, который приехал в течение 10 минут. В присутствии ФИО1 он передал Н. Е.В. денежные средства в сумме 227 

<

***> рублей. Н. Е.В. распечатала приходный кассовый ордер и квитанцию к нему, в которых ФИО1 расписался и поставил оттиск печати ООО «СтройКом». ДД.ММ.ГГГГ, предварительно созвонившись с Потерпевший №2 И., он вновь приехал в офис № по ул.О., 00, где находилась Н. Е.В. и Г.И.. Он прошел в кабинет Н. Е.В., она позвонила ФИО1, и попросила его приехать. ФИО1 приехал в течение 10 минут. Он в присутствии ФИО1 передал Н. Е.В. денежные средства в сумме 227 

<

***> рублей, которые она пересчитала и положила на стол. Затем ФИО1 из своего портфеля достал квитанцию к приходному кассовому ордеру №, в которой собственноручно вписал его имя и основание платежа, сумма была напечатана. ФИО1 подписал квитанцию и поставил оттиск печати ООО «СтройКом». ДД.ММ.ГГГГ либо ДД.ММ.ГГГГ, точную дату он не помнит, Н. Е.В. сказала, что клиент отказался от 

<

адрес> доме по ул.М., 1 (стр.) и в связи с чем появилась возможность её приобретения, на что он согласился. Н. Е.В. в присутствии ФИО1 распечатала два экземпляра предварительного соглашения идентичных тем, которые были подписаны ДД.ММ.ГГГГ, изменен был лишь номер квартиры на «54». ФИО1 подписал оба экземпляра и поставил оттиск печати ООО «СтройКом». Затем Н. Е.В. порвала экземпляр предварительного соглашения о передаче прав на 

<

адрес>. ДД.ММ.ГГГГ он вновь приехал в офис ООО «Гарант», зашел в кабинет Н. Е.В., она сказала, что ФИО1 находится в отпуске, придется его подождать или приехать в другой день. Она позвонила ФИО1, который сказал, что приедет в течение часа. Н. Е.В. распечатала квитанцию к ПКО №, ФИО1 подписал квитанцию и поставил оттиск печати ООО «СтройКом». Он передал Н. Е.В. денежные средства в сумме 226 

<

***> рублей. Н. Е.В. сказала, чтобы он звонил после ДД.ММ.ГГГГ, чтобы осуществить регистрацию договора долевого участия. Примерно с ДД.ММ.ГГГГ он начал звонить в АН «Гарант», разговаривал с Г.И. и Н. Е.В., которые поясняли, что документы для регистрации не готовы. В конце сентября Н. Е.В. дала ему номер телефона ФИО1, чтобы он общался с ним лично. Он неоднократно звонил ФИО1, но он отвечал, что документы не готовы. Таким образом, действиями ФИО1 ему причинен ущерб в сумме 830 

<

***> рублей, что является для него значительным материальным ущербом (л.д.121-125/том 1).

Из дополнительных показаний потерпевшего Т.И.В., данных на стадии предварительного следствия ДД.ММ.ГГГГ, следует, что данные им показания на стадии предварительного следствия ДД.ММ.ГГГГ подтверждает в полном объеме. Настаивает на том, что наличные денежные средства он передавал лично Н. Е.В. Заключая предварительное соглашение о передаче прав, ФИО1 продемонстрировал ему договор, заключенный между ООО «СтройКом» в его лице и застройщиком жилого дома по ул.М. 

<

адрес>, согласно которому расчет между сторонами осуществляется, в том числе, квадратными метрами. Свидетельство о праве собственности на интересующую его квартиру он ему не предоставлял. Указанное обстоятельство его не смутило, так как полагал, что после выполнения ООО «СтройКом» подрядных работ, квартира будет передана в собственность организации (ООО «СтройКом»). Причиненный ему ущерб в размере 83

<

***> рублей не возмещен, право собственности на квартиру не передано (л.д.96-98/том 3).

Оглашенные показания потерпевший Т.И.В. подтвердил в полном объеме.

Свидетель Л.А.С., показания которой оглашены в судебном заседании с согласия сторон, на стадии предварительного следствия ДД.ММ.ГГГГ пояснил, что она и её муж занимались поиском квартиры. На основании договора об оказании услуг поиском квартир занималась М.О.И. - риелтор агентства недвижимости «СтройПартнер». Примерно в октябре 2010 года ей позвонила М.О.И. и сообщила, что ей позвонила ее знакомая Н. Е.В. и предложила приобрести квартиру, расположенную по адресу: 

<

адрес>, ул.В., 91/3. М.О.И. предоставила ей схему размещения квартир на этаже. Кроме того, М. О.И. сообщила, что застройщиком дома является ООО «Спецжилстрой», квартира принадлежит подрядчику – ООО «СтройКом». Никаких иных документов М. О.И. не предоставляла. Когда М.О.И. предложила оформить сделку по приобретению однокомнатной квартиры в данном доме, она позвонила своему отцу – Р.С.В. и сообщила, что нашла подходящий вариант квартиры. Планировалось, что приобретаемая будет оформлена на имя её отца, так как денежные средства, на которые приобреталась квартира, принадлежали её отцу. М.О.И. назначила встречу в офисе ООО «Гарант» по адресу: 

<

адрес>, ул.О., 

<

адрес>. Директором ООО «Гарант» являлась Н. Е.В. ДД.ММ.ГГГГ она и её отец приехали в офис ООО «Гарант», где их встретила Н. Е.В., которая сказала, что 

<

адрес> принадлежит ООО «СтройКом» в лице ФИО1 Затем Н. Е.В. представила ей договор, согласно условиям которого подрядчиком ООО «Спецжилстрой» является ООО «СтройКом». Кроме того, Н. Е.В. предоставила план этажа. Когда отец высказал свое согласие на совершение сделки, Н. Е.В. передала отцу предварительный договор долевого участия. Н. Е.В. пояснила, что подпишет данный договор у представителя организации-застройщика на следующий день и в пятницу текущей недели будет осуществлена регистрация сделки в юстиции. Её отец подписал данный договор. Договор был заключен между ООО «СтройКом» в лице директора ФИО1 и Р.С.В. При этом, со слов Н. Е.В., подпись представителя компании-застройщика будет стоять поверх подписей её отца и ФИО1, и показала аналогичные договоры с оттиском печати ООО «Спецжилстрой». После этого Н. Е.В. позвонила ФИО1 и сказала, чтобы он приехал для заключения сделки. Через некоторое время он приехал и расписался в предварительном договоре передачи права требования по договору долевого участия в строительстве № ДУ-02/1/73 от ДД.ММ.ГГГГ. Кроме того, до приезда ФИО1 Н. Е.В. пояснила, что необходимо составить договор беспроцентного займа, так как передача денежных средств производится до государственной регистрации перехода права требования. Отец подписал договор беспроцентного займа. Кроме того, Н. Е.В. осведомилась, все ли денежные средства будут переданы Р.С.В. за квартиру. После того, как ей стало известно о том, что Р.С.В. передаст денежные средства в полном объеме, она распечатала приходный кассовый ордер на сумму 1200 

<

***> рублей и квитанцию к нему. Подписав все указанные документы, ФИО1 ушел. После ухода ФИО1 Н. Е.В. попросила Р.С.В. передать ей денежные средства. Р. СВ. передал Н. Е.В. денежные средства в сумме 1 200 

<

***> рублей, которые она пересчитала и положила в сейф. Н. Е.В. сказала, что регистрация сделки будет осуществлена через неделю. Н. Е.В. позвонила в этот же день и сказала, что не успела отвезти договор застройщику и сделает это на следующий день. Однако Н. Е.В. этого так и не сделала. Впоследствии все общение с ФИО1 и Н. Е.В. она вела через М.О.И., так как именно с ней был заключен договор об оказании услуг. Примерно через месяц М.О.И. сказала, что созвонилась с представителем компании-застройщика, от которого ей стало известно, что ООО «СтройКом» не отработало 

<

адрес>, и соответственно компания не имеет право ее продавать. После этого она начала звонить ФИО1, который сказал, что отработает квартиру в ближайшее время. Примерно через месяц после этого она встретилась с ФИО1 в офисе М.О.И., расположенном по адресу: 

<

адрес>, ул.Д., 00. Она сказала ФИО1, что Р.С.В. намерен расторгнуть с ним договор и требовать возврата денег. ФИО1 сказал, что на следующей неделе вернет деньги. Еще через неделю, в декабре 2010 года, там же в офисе М.О.И. она встретилась с ФИО1 и Н. Е.В., которые сказали, что в течение 7 дней они предоставят подписанный застройщиком договор переуступки права требования либо вернут деньги. При этом основную роль в переговорах вела Н. Е.В., которая и озвучивала все предложения, ФИО1 практически все время молчал. Еще через несколько дней ей позвонила Н. Е.В. и сказала, что у ФИО1 возникли проблемы с застройщиком, в связи с чем ей было предложено выбрать иную квартиру. Она отказалась от этого предложения. Еще через неделю, точную дату не помнит, она встретилась с ФИО1 в офисе ФИО5, где она передала ему реквизиты расчетного счета Р.С.В. для перечисления на него денежных средств. Кроме того, денежные средства на общую сумму около 200 

<

***> рублей ФИО1 передал лично Р. С.В., когда последний приезжал в 

<

адрес>. ФИО1 передал Р.С.В. гарантийное письмо, согласно которому обязался вернуть последнему денежные средства в сумме 895 

<

***> рублей (л.д.240-243/том 1).

Свидетель Ш. С.Г., показания которого оглашены в судебном заседании с согласи сторон, на стадии предварительного следствия ДД.ММ.ГГГГ пояснил, что с августа 2010 года он работает в должности менеджера в ООО «Ваш Выбор». Данная организация занимается оказанием риэлтерских услуг населению. В марте 2011 года, точную дату он не помнит, в агентство недвижимости по телефону обратилась Д.Г.Н.. Об этом ему сообщила директор агентства недвижимости, которая и поручила ему оказание услуги Д.Т.Н.. Он созвонился с Д.Г.Н., которая сообщила ему, что она желает приобрести однокомнатную или двухкомнатную квартиру в 

<

адрес>, с возможностью рассрочки. Он обещал Д.Г.Н. подобрать варианты квартир и отправить ей на электронную почту, так как она постоянно проживает в 

<

адрес>. Варианты квартир он подбирал на протяжении месяца и отправлял ей на электронную почту. Примерно после ДД.ММ.ГГГГ Д.Г.Н. приехала в 

<

адрес>, они с ней встретились и стали объезжать строительные площадки с целью подбора квартиры для покупки. При этом между ним и Д. Г.Н. был заключен договор оказания услуг, согласно которому он обязался оказать информационные услуги по подбору варианта квартиры для Д.Г.Н., а она обязалась оплатить его услуги, стоимость услуг составила 5

<

***> рублей. Согласно данному договору все споры, возникшие при исполнении данного договора, решаются в судебном порядке. Предложенные им варианты квартир Д.Г.Н. не устроили, и он продолжил поиск. На сайте «НГС Недвижимость» он обнаружил объявление, размещенное ООО «Гарант», о продаже двухкомнатной квартиры в строящемся доме по адресу: 

<

адрес>, ул.М., 

<

адрес> (стр). Стоимость квартиры составляла около 1 600 

<

***> рублей, площадь квартиры – 56,56 м2. Он созвонился с представителем агентства «Гарант» по имени Т., которая подтвердила, что продается квартира, принадлежащая подрядчику при строительстве указанного в объявлении дома. ДД.ММ.ГГГГ в дневное время он совместно с Д. Г.Н. приехал в офис АН «Гарант», расположенный по адресу: 

<

адрес>, ул.О., 

<

адрес>. В офисе их встретила риелтор по имени Т., которая проводила его и Д. Г.Н. в кабинет директора агентства Н. Е.В., которая на их вопросы разъяснила порядок заключения сделки, охарактеризовала подрядчика ООО «СтройКом», как надежного партнера. Н. Е.В. сообщила, что сделка будет оформлена путем заключения договора займа с ООО «СтройКом», так как Д.Г.Н. имела менее 70% денежных средств от рыночной стоимости квартиры, в связи с чем договор долевого участия не мог быть заключен. Такой вариант иногда практикуется с подрядчиками, если они характеризуются положительно со стороны агентства недвижимости. В данном случае ООО «Гарант» положительно охарактеризовал ООО «СтройКом», поэтому у него никаких подозрений не возникло. Н. Е.В. сообщила, что в случае готовности заключить договор, она пригласит директора подрядной организации, как ему стало известно позднее, ФИО1 Когда он спросил у ФИО1, на какой стадии строительство, он сказал, что ООО «СтройКом» выводил нулевой цикл, и что его организация выполняет подрядные работы при строительстве, показал ему копию разрешения на строительство дома, заверенная ли была данная копия, он не помнит. Также ФИО1 показал фотографии дома в компьютере, стоящем на столе Н. Е.В., возможно с флеш-карты. Д.Г.Н. приняла решение приобрести данную квартиру, и он с ней поехал в банк за деньгами, для передачи денежных средств организации подрядчику. Через некоторое время он и Д.Г.Н. вернулись в офис ООО «Гарант», где также находились Н. Е.В. и ФИО1 Н. Е.В. передала Д.Г.Н. договор беспроцентного займа, возможно, он был уже подписан ФИО1. Д.Г.Н. подписала данный договор. После этого Н. Е.В. предложила Д. Г.Н. заключить предварительное соглашение, которое должно было заменить предварительный договор, который было невозможно заключить, ввиду невнесения Д.Г.Н. всей суммы. Данные обстоятельства были пояснены Н. Е.В., когда Д.Г.Н. стала сомневаться в правильности сделки. Текст предварительного соглашения, переданного для подписания Д.Г.Н., у него никаких подозрений не вызвал. Д.Г.Н. подписала данное соглашение. Предварительное соглашение и договор займа был предъявлен Д.Г.Н. без ФИО1 Н. Е.В. поинтересовалась, все ли нюансы устраивают Д. Г.Н., она сказала, что да. Тогда Н. Е.В. сказала, чтобы Д.Г.Н. передала ей денежные средства в сумме 400000 рублей. Д.Г.Н., находясь в офисе ООО «Гарант», передала Н. Е.В. денежные средства в сумме 400 

<

***> рублей. Н. Е.В. пересчитала денежные средства на счетной машинке и положила их в стол слева от себя. Насколько он помнит, Н. Е.В. передала Д.Г.Н. квитанцию, которую он не видел. От имени какой организации данная квитанция выписана, он не помнит. После этого он и Д.Г.Н. ушли. До того, как он и Д.Г.Н. ушли из офиса ООО «Гарант» в банк, Д.Г.Н. и ФИО1 договорились о том, что последующие платежи Д. Г.Н. будет перечислять на счет карты. После оплаты 70% от стоимости квартиры, ФИО1 пообещал, что осуществит регистрацию договора долевого участия в юстиции. Позднее ФИО1 передал Д.Г.Н. номер счета, на который она должна была перечислять денежные средства за квартиру. Примерно в июне - июле 2011 года ему позвонила сотрудник ООО «Гарант» Т. и сказала, что ФИО1 не регистрирует договоры долевого участия в юстиции. Причины этого ей известны не были. Также Т. попросила предупредить об этом Д.Г.Н. Он позвонил Д.Г.Н. и сказал, чтобы она не отправляла денежные средства ФИО1 Д.Г.Н. сказала, что приедет в сентябре и решит все вопросы. ДД.ММ.ГГГГ ему позвонила Д.Г.Н., сказала, что ФИО1 показали по телевидению, сообщии, что он мошенник. Он сразу же позвонил ФИО1 и спросил, что происходит. Он пояснил, что у него возникли проблемы с застройщиком, но договор долевого участия с Д.Г.Н. будет заключен и зарегистрирован. Он предложил ФИО1 встретиться, чтобы он написал расписку на сумму, перечисленных на тот момент Д.Г.Н. денежных средств. ФИО1 согласился, но точную дату не назвал. Впоследствии он неоднократно переносил встречи. ДД.ММ.ГГГГ он договорился с ФИО1 о встрече в офисе генерального подрядчика ЗАО «СМУ ФИО2» по ул.С., 00. Он приехал в офис, когда дверь была закрыта. Через некоторое время пришел директор ЗАО «СМУ ФИО2» П.А.Л., которому он сообщил о сложившейся ситуации. П.А.Л. сообщил ему, что ООО «СтройКом» является субподрядной организацией ООО «ФИО2», подтвердил, что ООО «СтройКом» имеет активы в размере около 5000000 рублей при строительстве 

<

адрес>по ул.М. (стр.) П.А.Л. сказал, что ФИО1 не оформил некоторые документы, что не позволяет ООО «ФИО2» заключить договор с Д.Г.Н. (л.д.125-129/том 2).

Свидетель Н. Е.В. в судебном заседании пояснила, что ранее являлась учредителем, директором ООО Агентство недвижимости «Гарант», род деятельности данного общества – оказание юридических, информационных услуг в сфере недвижимости. Данное агентство недвижимости находилось по адресу: 

<

адрес>, ул.О., 00 оф.311. Агентство недвижимости сотрудничало со многими строительными организациями, в том числе в период 2008-2010 г.г. сотрудничало с ФИО1, который являлся лицом подрядной организации ООО «СтройКом». За выполненные работы или поставленные материалы застройщик ФИО1 в качестве вознаграждения выдавал векселя на квартиры, эти квартиры подрядчик реализовывал через агентство недвижимости. Реализация квартир оформлялась только через договор беспроцентного займа, который заключался между субподрядной или подрядной организацией и физическим лицом – покупателем. Клиентов для заключения договоров займа подыскивал менеджер. На момент оформления договора займа субподрядная организация еще не обладала правом требования. Каких-то определенных сроков в договоре займа установлено не было, все устанавливалось только по договоренности. Как только квартира была «отработана», застройщик выдавал подрядной организации вексель, который по сумме являлся равной стоимости той или иной квартиры, ранее оговоренной, за которую передали деньги, и приводили людей в офис застройщика ООО «Спецжилстрой», который находился в 

<

адрес>. Все дальнейшие документы, касающиеся купли-продажи векселя, оформляли юристы ООО «Спецжилстрой».

Сообщила, что она также на протяжении года работала в офисе ООО «Спецжилстрой» в качестве начальника отдела продаж. ООО «СтройКом» который представлял ФИО1, являлся для ООО «Спецжилстрой» подрядной организацией по объекту, расположенному по ул.В.. 

Задача организации, в которой она работала, была только в поиске клиента и «доведении сделки» до задатка. ФИО1 говорил им про имеющееся количество у него материалов, то есть, на какую сумму, сколько квартир он может «отработать», приносил им список. Из представленного списка видно, какие квартиры, какой этаж, какая площадь, и на основании данной информации они выставляли рекламу. После того как к ним обращался потенциальный покупатель, они звонили ФИО1 и говорили, что имеется человек, который желает приобрести квартиру. ФИО1 приходил к ним в офис, чтобы обсудить моменты, он говорил, что он выступает как подрядная организация, ему нужно время, чтобы «отработать квартиру», на основании договора беспроцентного займа люди вносили задаток. Определенной суммы задатка установлено не было. Договор беспроцентного займа подготавливала иногда она, а иногда и сам ФИО1, также ФИО1 от своей организации выдавал приходно-кассовый ордер, в котором стояла печать и подпись. Также, насколько она помнит, заключался предварительный договор между подрядной организацией и покупателем, в котором было указано, какая именно квартира планируется для приобретения. Предварительный договор также могла напечатать она, могли юристы агентства недвижимости, также мог и сам ФИО1 Иногда были ситуации, когда покупатель выплачивал всю сумму сразу до того, как ФИО1 был передан вексель, ФИО1 изначально договаривался о том, что сначала производится расчет, а потом уже переоформление. Денежные средства передавались в офисе, расположенном по ул.О., 00 оф.311, а затем отдавались ФИО1 В ее (Н. Е.В.) организации денежные средства никогда не хранились, даже когда денежные средства передавались лично ей, она их в тот же день передавала ФИО1, который завозил на заранее оговоренную сумму приходно-кассовый чек, который она отдавала людям после получения денежных средств. Между ее (Н. Е.В.) организацией и ООО «СтройКом» каких-либо договорных отношений не существовало. 

После того, как квартира была полностью «отработана», застройщиком квартира была оформлена в органах юстиции, их (Н. Е.В.) организации выплачивалось вознаграждение, которое составляло за однокомнатную квартиру - 3

<

***> рублей, за двухкомнатную квартиру – 5

<

***> рублей, данные денежные средства передавались в организацию по приходному чеку. Ей неизвестно, по какой конкретной причине обязательства по договору не были исполнены, квартиры переданы не были, насколько ей известно, свои обязательства перед ООО «Спецжилстрой» ФИО1 исполнил, однако ООО «Спецжилстрой» не исполнило свои обязательства перед ФИО1 

Из показаний свидетеля Н. Е.В., данных на стадии предварительного следствия ДД.ММ.ГГГГ, следует, что с ДД.ММ.ГГГГ она является единственным учредителем и генеральным директором ООО «Гарант». Данное общество было создано ею с целью оказания информационных услуг в сфере купли-продажи объектов недвижимости. Юридический и фактический адрес ООО «Гарант»: 

<

адрес>, ул.О., 00 оф.311. Данный офис она арендует на основании договора аренды. ООО «Гарант» размещает объявления в информационных изданиях, в том числе электронных, о продаже квартир, которые выставлены на продажу организациями либо физическими лицами. Клиенту предлагаются варианты объектов недвижимости. После этого для заключения договора купли-продажи либо соглашения о переуступке права требования клиент приглашается в офис ООО «Гарант». Деньги за услуги платит одна из сторон по договоренности. В ООО «Гарант» работают риелторы Д. Т.Ю., В.Т.И. и бухгалтер Л. О.Н. В обязанности менеджера входит поиск варианта продажи, потенциального покупателя, составление договоров. 

С августа 2011 года с ЗАО «Акцепт» заключен договор об аренде банковского сейфа, в котором хранятся денежные средства, переданные в ООО «Гарант» в качестве задатка при намерении заключить сделку с объектом недвижимости. Данные денежные средства, поступившие от покупателя, передаются им продавцу, который в свою очередь передает денежные средства на хранение в ООО «Гарант», на основании договора субаренды банковской ячейки ЗАО «Акцепт». При этом денежные средства пересчитываются в присутствии обеих сторон, заворачиваются в конверт, опечатываются печатью ООО «Гарант», расписываются обе стороны – поклажедатель и поклажеполучатель. Впоследствии ответственность за данные денежные средства до их помещения в банковскую ячейку несет бухгалтер ООО «Гарант» Л.О.Н. Один экземпляр договора передается продавцу. Впоследствии денежные средства выдаются продавцу в срок, установленный сторонами сделки купли-продажи. Данная услуга по хранению денежных средств оказывается по желанию клиента.

С ФИО1 она познакомилась в 2008 году, когда работала в агентстве недвижимости ЗАО «ЖилСтройИнвест». В период времени с мая 2009 года по ДД.ММ.ГГГГ она по совместительству работала начальником отдела продаж в ООО «Спецжилстрой» под руководством К. Н.В. В ООО «Спецжилстрой» её пригласила Д.Л.Э. В связи с работой в ООО «Спецжилстрой» она достоверно знала о том, что между ООО «СтройКом» и ООО «Спецжилстрой» заключались договоры подряда, поставки, вексельная система расчетов и договоры долевого участия с ООО «Прометей Пласт-К» и ООО «СтройКом» в лице ФИО1

Сотрудничество с ФИО1 осуществлялось по следующей схеме: ФИО1 представлял список квартир, право на которые принадлежало ООО «СтройКом». При этом он предоставлял ей договор долевого участия в строительстве, договор подряда либо договор поставки и дополнительное соглашение, заключенное между ООО «СтройКом» и ООО «Спецжилстрой», о закреплении за ООО «СтройКом» определенных квартир. Также ФИО1 предоставлял ей вексель, выданный ООО «Спецжилстрой» на сумму, равную стоимости квартиры, договор купли-продажи векселя и акт приема-передачи векселя. Впоследствии клиент, приобретая вексель, приобретал и право рассчитаться им за квартиру перед застройщиком. Также она проверяла достоверность информации, предоставленной ей ФИО1, созваниваясь с Д.Л.Э. и. КН.В. Она оказывала ФИО1 услуги по поиску клиентов. При этом она демонстрировала клиентам копии документов, предоставленных в ООО «Гарант» ФИО1 Макеты договора беспроцентного займа и соглашения о переуступке права требования подготовил ФИО1 Сотрудниками ООО «Гарант» вносились лишь данные клиентов, после чего представлялись ему на подпись. Офис ООО «СтройКом» располагался в том же здании, что и офис ООО «Гарант» - по адресу: 

<

адрес>, ул.О. 

<

адрес>. 

С Д.Т.С. знакома, так как она являлась клиенткой ООО «Гарант». Д. Т.С. обратилась в ООО «Гарант» с целью приобретения квартиры в жилом 

<

адрес> по ул.В. 

<

адрес>. Дату ее обращения в ООО «Гарант» она не помнит. С Д. Т.С. договор на оказание услуг не заключался. Она помнит, что между Д.Т.С. и ООО «СтройКом» в лице ФИО1 был заключен предварительный договор о намерении Д.Т.С. приобрести право на квартиру и намерении ООО «СтройКом» в лице ФИО1 переуступить право на квартиру. Кроме того, был заключен договор займа, который предусматривал, что при неисполнении ФИО1 обязательств по договору о переуступке права требования, денежные средства, переданные ему Д.Т.С., возвращаются ей в полном объеме. Д.Т.С. передала ФИО1 денежные средства за квартиру, после чего он передал ей квитанцию к приходному кассовому ордеру. Примерно через два - три месяца после заключения договора в офис ООО «Гарант» пришла Д. Т.С. и пояснила, что ФИО1 назначил ей встречу в ее офисе. Через некоторое время в офис пришел ФИО1 и пояснил Д.Т.С, что он не имеет возможности исполнить обязательства, так как увеличилась цена на строительные материалы и, соответственно, увеличилась стоимость продаваемой квартиры. Он предложил ей внести около 70 

<

***> рублей в качестве доплаты. Д.Т.С. сказала, что посоветуется с семьей и примет решение. Через неделю Д.Т.С. уведомила ее, что договор с ФИО1 она расторгла (л.д.193-198/том 2).

Из дополнительных показаний свидетеля Н. Е.В., данных на стадии предварительного следствия ДД.ММ.ГГГГ, следует, что с Р. С.В. она познакомилась в 2010 году. К ней обратилась М.О.И., которая сообщила, что у нее имеется покупатель на квартиру и попросила спросить у ФИО1, есть ли у него однокомнатная квартира, которая отписана в его пользу застройщиком. Она связалась с ФИО1 и сообщила ему, что у М.О.И. есть клиент на квартиру в доме по ул.В., 91/3. ФИО1 сказал, что такая квартира у него есть. В этот же день М.О.И. сказала, что документы нужно оформить в этот же день, так как покупатель не местный житель. Также она сказала, что уже договорилась с ФИО1 о встрече в офисе агентства недвижимости «Гарант». В течение следующего часа в офис, расположенный по адресу: 

<

адрес>, ул.О., 00, приехала М.О.И., Р.С.В., ФИО1 М. О.И. поинтересовалась, какая именно квартира есть у него в наличии, высказав предпочтения Р.С.В. Насколько она помнит, высказывались предпочтения о среднем этаже и стоимости, которая не должна была превышать 1 200 

<

***> рублей. Договор на оказание услуг между ООО «Гарант» и Р. С.В. не заключался. Насколько ей известно, у Р.С.В. был заключен договор на оказание услуг с М. О.И. ООО «Гарант» не оказывало Р.С.В. никаких услуг. По устной договоренности с ФИО5, та должна была передать ей 50 % от суммы причитающегося ей вознаграждения, так как она привлекла ФИО1 Впоследствии М.О.И. отказалась передавать ей денежные средства, объяснив это тем, что она договорилась с ФИО1 напрямую, а она никакого участия в заключении данной сделки не принимала. На следующий день между Р.С.В. и ООО «СтройКом» в лице ФИО1 был заключен договор. Предполагает, что это было предварительное соглашение о переуступке права на выбранную Р. С.В. квартиру. Договор был в двух экземплярах. ФИО1 и Р.С.В. в её присутствии и в присутствии ФИО5 подписали указанный договор, после чего Р. С.В. передал ФИО1 денежные средства в качестве аванса за квартиру. Сумму переданных денежных средств она не помнит. ФИО1 передал Р.С.В. квитанцию к приходному кассовому ордеру на сумму переданных денежных средств. Затем ФИО1 и Р. С.В. договорились созвониться для проведения дальнейших расчетов. Но впоследствии, как ей стало известно, Р. С.В. произвел полный расчет. Таким образом, Р. С.В. она более не видела. 

На вопрос следователя, проверяла ли она документы на выбранную Р.С.В. квартиру, Н. Е.В. ответила, что в день, когда Р.С.В. производился расчет за квартиру, ФИО1 сказал ему, что выбранная им квартира не до конца отработана, то есть вексель на оплату данной квартиры может предоставить ООО «Спецжилстрой» ФИО1 через две недели, так как бухгалтерия не рассчитала объемы поставок ООО «СтройКом». Это ФИО1 сказал в ее присутствии и в присутствии М.О.И.

К.Т.А. ей знакома. Данная женщина пришла к ней в офис, расположенный по адресу: 

<

адрес>, ул.О., 00, и сказала, что увидела объявление о продаже квартиры в строящемся доме по адресу: 

<

адрес>, ул.М., 1. Договор об оказании услуг с К.Т.А. не заключался. В начале 2010 года ФИО1 сообщил ей, что он заключил договор подряда и договор поставки с ЗАО «СМУ ФИО2», которое являлось генеральным подрядчиком ООО «Сибинвестстрой-Проект». Она созвонилась с руководителем ООО «Сибинвестстрой-Проект» З. А.В., который подтвердил, что ЗАО «СМУ ФИО2» является генеральным подрядчиком при строительстве дома по адресу: 

<

адрес>, ул.М., 1 (стр.). Она созвонилась с П.А.Л. - директором ЗАО «СМУ ФИО2», который, в свою очередь, подтвердил, что ООО «СтройКом» в лице ФИО1 является субподрядчиком при строительстве дома. В указанных выше договорах подряда был указан перечень квартир, которые должны были быть отписаны ФИО1 в качестве платы за поставленные материалы и выполненные работы. После того, как она убедилась в наличии документов, подтверждающих право ФИО1 на получение квартир, она начала сотрудничество с ООО «СтройКом» в лице ФИО1 К.Т.А. пояснила, что у нее есть деньги в сумме 850 

<

***> рублей и ей необходимо приобрести квартиру-студию в доме по ул.М., 

<

адрес> (стр.). После сообщения К.Т.А. о готовности приобрести квартиру, она созвонилась с ФИО1 и сказала, что к ней обратилась К.Т.А., которая желает приобрести однокомнатную квартиру в доме по ул.М., 

<

адрес> (стр.). При ней ФИО1 показал К.Т.А. договор подряда и перечень квартир, которые ему будут отписаны. ФИО1 также показал ей поэтажный план здания. К. Т.А. выбрала самую маленькую квартиру площадью 29,75 м2, стоимость которой составляла 850 

<

***> рублей. Это была адекватная цена для данной квартиры. При этом К.Т.А. сказала, что ей нужна рассрочка сроком до конца строительства. ФИО1 сказал, что сможет предоставить ей рассрочку сроком на 6 месяцев. В её присутствии К.Т.А. передала ФИО1 денежные средства в размере 50 

<

***> рублей в качестве задатка. Между К.Т.А. и ФИО1, выступающим от лица ООО «СтройКом», был заключен предварительный договор о том, что ФИО1 после окончательного расчета с ним К.Т.А., он обязуется передать ей право требования на квартиру. Кроме того, между ФИО1, действующим от лица ООО «СтройКом», и К.Т.А. был заключен договор займа, содержащий график расчета. Так же ФИО1 передал К.Т.А. квитанцию к приходному кассовому ордеру на сумму 50 

<

***> рублей. ФИО1 и К.Т.А. в её присутствии подписали указанные документы, ФИО1 поставил оттиски печатей. 

На вопрос следователя, известно ли ей, каким именно образом К.Т.А. в дальнейшем рассчитывалась с ФИО1, Н. Е.В. ответила, что К.Т.А., предварительно созваниваясь с ФИО1 и с В.Т.И., уведомляла о готовности внести очередной платеж, а затем приезжала в назначенный день в офис, где передавала ФИО1 денежные средства, а ФИО1 передавал ей квитанцию к приходному кассовому ордеру. Таких платежей было шесть. Даты, когда К.Т.А. приходила в офис для расчета с ФИО1, она не помнит. Пакет документов, необходимый для государственной регистрации договора долевого участия в строительстве должен был быть подготовлен застройщиком – ООО «Сибинвестстрой-Проект». Расчет происходил в офисе агентства недвижимости «Гарант», так как это сложившаяся практика агентства недвижимости. Примерно в середине июля 2011 года, когда она была вызвана на допрос в отдел полиции 00«Центральный», ей стало известно, что ФИО1 не исполняет взятые на себя обязательства по уступке права требования на строящиеся квартиры. Она стала звонить клиентам, которые обращались в агентство недвижимости и заключали какие-либо договоры с ФИО1, в том числе К.Т.А., которым сообщала, что у ФИО1 возникли трудности с исполнением обязательств, и посоветовала обратиться в полицию. При заключении договора К.Т.А. и ФИО1, дочь К.Т.А. не присутствовала.

Б.О.В. ей знакома. Она являлась риэлтором, двое ее клиентов приобрели квартиры в жилом доме по ул.В., 00. Точную дату она не помнит. Б. О.В. предложила ФИО1 вложить 500 

<

***> рублей в строительство дома по ул.М., 1 (стр.), при том, что квартира стоила около 850 

<

***> рублей. Между ними была достигнута договоренность о том, что если через шесть месяцев она не сможет рассчитаться полностью, то ФИО1 вернет ей денежные средства в сумме 500 

<

***> рублей с процентами. При этом ООО «Гарант» никакого участия в данной сделке не принимало. В этот же день Б. О.В. и ФИО1 заключили договор, какой именно, она не знает. Она видела, как Б.О.В. передавала ФИО1 денежные средства, в какой сумме, не знает. ФИО1 подписал квитанцию к приходному кассовому ордеру и передал ее Б. О.В. После того, как Б.О.В. подписала договор с ФИО1, она сообщила ей, что передала ФИО1 денежные средства в сумме 500 

<

***> рублей и что она постарается в течение 6 месяцев выплатить оставшиеся 350 

<

***> рублей. Примерно через 6 месяцев Б.О.В. по телефону сообщила ей, что передумала приобретать квартиру в доме по ул.М., 1 (стр.) и предложила ФИО1 вернуть ей 500 

<

***> рублей с процентами, как было ранее оговорено. Когда ФИО1 стал скрываться, она созвонилась с Б.О.В. и спросила, вернул ли ей ФИО1 денежные средства. Б.О.В. ответила, что не вернул.

Д. Г.Н. ей знакома. Ее представил риелтор по имени В., который, в свою очередь, сотрудничал с Д.Т.Ю., которая сообщила ей, что у её знакомого есть клиент на покупку квартиры в 

<

адрес> по ул. М.. Она сказала Д.Т.Ю., чтобы она созвонилась с ФИО1 и организовала встречу. Встреча происходила в офисе агентства недвижимости «Гарант» по адресу: 

<

адрес>, ул.О., 

<

адрес>. Дату встречи она не помнит. После того, как Д.Г.Н. и В. пришли в офис, об этом был уведомлен ФИО1 Он приехал через некоторое время. ФИО1 показал В.и Д.Г.Н. документы, подтверждающие право ФИО1 на квартиры в строящемся доме по адресу: 

<

адрес>, ул.М., 1 (стр.), а именно договор поставки, договор подряда, дополнительное соглашение. Д.Г.Н. собиралась приобрести двухкомнатную квартиру. ФИО1 сказал, что такая квартира будет стоить 1 500 

<

***> или 1 600 

<

***> рублей. Д.Г.Н. согласилась. Затем Д.Г.Н. поехала в банк за денежными средствами. Примерно через полтора часа Д.Г.Н., Вячеслав и ФИО1 пришли в офис. Д. Г.Н. передала ФИО1 денежные средства в сумме 400 

<

***> рублей, ФИО1 передал ей квитанцию к приходному кассовому ордеру на указанную сумму, поставил оттиск печати ООО «СтройКом». Затем ФИО1 и Д.Г.Н. подписали предварительный договор, предусматривающий условие о том, что ФИО1 после произведения полного расчета со стороны Д.Г.Н. передаст ей квартиру площадью 56,56 м2 в 

<

адрес>по ул.М.. Предполагает, что также был заключен договор займа. Суммы платежей ФИО1 и Д. Г.Н. не оговаривали. Ввиду того, что Д.Г.Н. не местный житель, она спросила у ФИО1 номер счета, на который она сможет перечислять денежные. Когда в отделе полиции 00ей сообщили о том, что ФИО1 подозревают в совершении мошенничества, она сказала Д.Т.Ю., чтобы та, в свою очередь, передала эту информацию Вячеславу, чтобы Д. Г.Н. не переводила денежные средства за квартиру. Но перечисляла ли она впоследствии денежные средства на счет, указанный ей ФИО1, ей неизвестно. Она не передавала денежные средства, переданные Д.Г.Н. в счет оплаты за приобретение права требования за 

<

адрес> по ул.М., 00. 

Т.И.В. ей знаком. В 2010 году он обратился к В.Т.И. с целью приобретения квартиры. Со слов В. Т.И. ей стало известно о том, что он желал приобрести квартиру в рассрочку стоимостью 1 100 

<

***> рублей. Рассмотрев предложенные В.Т.И. варианты, Т.И.В. определился, что желает приобрести квартиру в доме по адресу: 

<

адрес>, ул.М., 

<

адрес> (стр.). В.Т.И. начала вести переговоры с застройщиком – ООО «Сибинвестстрой-Проект» и с подрядчиком – ООО «СтройКом», который предлагал приобрести квартиру на 150 

<

***> дешевле, чем застройщик, но при условии внесения Т.всей суммы. Застройщик же предлагал внести половину от стоимости квартиры и зарегистрировать договор долевого участия. Т.остановил свой выбор на ООО «СтройКом». Находясь в офисе ООО «Гарант» по адресу: 

<

адрес>, ул.О., 

<

адрес>, ФИО1 сказал, что квартира им еще не отработана и будет отписана им Т.И.В. не ранее чем через один месяц. Т.И.В. сказал, что оставшаяся сумма будет передана им только через 6 месяцев. Кроме того, ФИО1 сказал, что дом будет сдан в начале 2012 года. Т. И.В. и ФИО1 подписали предварительный договор, согласно которому ФИО1 обязался передать Т.И.В. право требования на квартиру после полной оплаты последним стоимости квартиры. Также был заключен договор займа, содержащий график платежей. Данные договоры были подписаны ФИО1 и Т.И.В. в её присутствии. Затем Т.И.В. передал ФИО1 денежные средства, в какой сумме, она не помнит. ФИО1 передал Т.И.В. квитанцию к приходному кассовому ордеру, в которой поставил свою подпись и оттиск печати ООО «СтройКом». По договоренности Т.И.В. в день платежа приходил в офис агентства недвижимости «Гаран», где передавал ФИО1 денежные средства, после чего тот передавал ему квитанцию к приходному кассовому ордеру. Договор об оказании услуг между ООО «Гарант» и Т.И.В. не заключался. Предпоследний платеж Т.И.В. произвел ДД.ММ.ГГГГ. Узнав от сотрудников полиции, что ФИО1 подозревается в совершении мошенничества, у неё с ФИО1 произошел конфликт. Но ФИО1 убедил её в том, что все в порядке и он решит все вопросы. ДД.ММ.ГГГГ В.Т.И. сообщила ей, что Т.И.В. передал ФИО1 денежные средства, а последний передал ему квитанцию к приходному кассовому ордеру. После ухода ФИО1 Т. И.В. остался в офисе, чтобы дождаться её. Когда она приехала, объяснила, что у ФИО1 возникли проблемы с правоохранительными органами. В.Т.И. при Т.И.В. позвонила представителю застройщика, который пояснил ей, что договор с ООО «СтройКом» будет расторгнут, а все вопросы необходимо решать с ЗАО «СМУ ФИО2». Впоследствии она дала Т.И.В. телефон ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ Т.И.В. позвонил В.Т.И. и сказал, что скоро приедет. Он приехал вместе с ФИО1 в ее офис. ФИО1 показал Т.И.В. акты сверки, бухгалтерские ведомости, согласно которым ООО «СтройКом» поставило для «СМУ ФИО2» товар на общую сумму 7700000 рублей. В. Т.И. позвонила П.А.Л., который подтвердил, что документы верны оригиналу и что по предоставлении документов, предъявляемых ФИО1, квартиры будут отписаны в ООО «СтройКом». После этого спросил у него, можно ли осуществить полный расчет. Она ему ответила, что нельзя, предложив оставшуюся часть передать ФИО1 в Учреждении юстиции при оформлении квартиры. Затем в ходе разговора Т.И.В. передал ФИО1 денежные средства в сумме 16

<

***> рублей. ФИО1 предложил Т.И.В. поехать к застройщику и оформить договор, но последний сказал, что квартира будет оформляться на его отца. Она предложила подписать дополнительное соглашение, согласно которому срок регистрации ДДУ будет до ДД.ММ.ГГГГ. Данное соглашение было составлено ею и подписано ФИО1 и Т.И.В. После этого ФИО1 и Т.И.В. ушли. Она позвонила ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ, спросила, зарегистрировал ли он сделку с Т.И.В. Он ему ответил, что сделку перенесли до ДД.ММ.ГГГГ. Т.И.В. же ей сказал, что сделка должна была оформиться ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ Т. И.В. позвонил ей и сказал, что не может созвониться с ФИО1 С этого момента больше с ФИО1 она не разговаривала (л.д.199-206/том 2).

Из дополнительных показаний свидетеля Н. Е.В., данных на стадии предварительного следствия ДД.ММ.ГГГГ, следует, что она являлась единственным учредителем и директором ООО Агентство недвижимости «Гарант». Компания занималась оказанием информационных и посреднических услуг по вопросам приобретения, отчуждения и обмена квартир. Под её руководством работали менеджеры Д.Т.Ю., В.Т.И., а также бухгалтер Л.О.Н., которая работала не на постоянной основе. Одним из клиентов ООО АН «Гарант» являлось ООО «СтройКом», возглавляемое ФИО1 ООО «СтройКом» являлось субподрядчиком при строительстве жилых домов, расположенных по адресам: 

<

адрес>, ул.В., 00(стр.); 

<

адрес>, ул.М., 1 (стр.). Показания в части существования между ООО АН «Гарант» и ООО «СтройКом» договора об оказании информационных услуг не подтвердила. Сотрудничество с ФИО1 осуществлялось на основании устной договоренности. ФИО1 предоставлял в ООО АН «Гарант» список квартир, переданных ему компанией-генподрядчиком, с документами, подтверждающими правомерность владения указанными квартирами. Как правило, это были договоры поставок, предварительные договоры долевого участия. Указанные договоры предусматривали условие о расчете генподрядчика с ООО «СтройКом» квадратными метрами. Получив список квартир, ООО АН «Гарант» размещало в средствах массовой информации объявление о продаже. Когда находился покупатель, желающий приобрести квартиру из списка, предоставленного подрядчиком, менеджеры ООО АН «Гарант» организовывали в офисе компании встречу потенциального покупателя с представителем компании-подрядчика (с ФИО1). В ходе встречи обсуждались вопросы цены, порядка расчетов, отсрочки платежа и прочие. Кроме того, ФИО1 всегда сообщал потенциальным покупателям о том, что та или иная квартира не принадлежит ООО «СтройКом» на праве собственности, он предупреждал о том, что ООО «СтройКом» в его лице еще предстоит выполнить какие-либо работы, оказать услуги, оговаривал сроки выполнения работ и оказания услуг. Покупателей это не смущало, так как все подрядчики работали и работают по аналогичной схеме. В случае согласования всех условий сделки, покупатель передавал ФИО1 паспорт для снятия копии и подготовки договоров. Копии с паспортов покупателей снимала она, так как офис был оборудован необходимой техникой. Затем покупатель передавал ФИО1 задаток за квартиру. Передача денежных средств оформлялась распиской или приходным кассовым ордером. Приходные кассовые ордера по просьбе ФИО1 могли оформляться ею. Однако сам ордер подписывал ФИО1 и ставил на нем печать ООО «СтройКом». Ни в одном документе, оформляемом ею по просьбе ФИО1, не было указания на ООО АН «Гарант». ФИО1 заключал с покупателем предварительное соглашение о передаче прав и договор беспроцентного займа. Как правило, покупатели рассчитывались с ООО «СтройКом» частями, вся сумма целиком вносилась покупателями крайне редко. Через некоторое время ФИО1 звонил и сообщал о выполненных для генерального подрядчика работах и необходимости внесения покупателем очередного платежа. Она либо менеджеры агентства недвижимости звонили покупателю и сообщали о необходимости произвести платеж, договаривались о встрече. Если покупатель оговаривал время своего визита, о котором впоследствии сообщалось ФИО1, последний обязательно приезжал на встречу с покупателем в обусловленное время. Если покупатель говорил, что приедет в течение дня, она сообщала ФИО1 о прибытии клиента непосредственно после его прихода в офис. ФИО1 подъезжал в течение часа. Если ФИО1 заведомо знал, что не будет иметь возможности прибыть в офис в течение дня, он утром передавал ей квитанцию к приходному кассовому ордеру с указанием суммы и данных покупателя. В таких случаях наличные денежные средства от покупателей принимала она, передавала их ФИО1 в этот же день, когда принимала от покупателей. Она никогда не хранила денежные средства в офисе (л.д.136-139/том 3).

Из дополнительных показаний свидетеля Н. Е.В., данных на стадии предварительного следствия ДД.ММ.ГГГГ, следует, что когда покупателем производился полный расчет за квартиру, ФИО1 передавал покупателю вексель на сумму, равную стоимости забронированной квартиры. Затем клиент с указанным векселем обращался к застройщику (ООО «Спецжилстрой»). То есть покупатель фактически приобретал у ФИО1 вексель на сумму, равную стоимости квартиры, после чего менял вексель на квартиру. Например, ООО «СтройКом» поставило в адрес генерального подрядчика строительные материалы (или выполнило работы) на сумму 2 

<

***> 

<

***> рублей, что впоследствии подтверждалось актом выполненных работ, подписанным сторонами: застройщиком, генеральным подрядчиком и субподрядчиком. На основании этого акта застройщиком (ООО «Спецжилстрой) субподрядчику (ООО «СтройКом) выдавались векселя на сумму выполненных работ или поставленных материалов, каждый вексель при этом приравнивался к стоимости закрепленных за ООО «СтройКом» квартир. Вексель мог быть продан любому лицу. Затем между покупателем и застройщиком заключался договор долевого участия. Государственной регистрацией договоров долевого участия и купли-продажи векселей занимались представители компании-застройщика. Задача компании заключалась лишь в поиске покупателей. По аналогичной схеме осуществлялась реализация квартир в жилом доме по адресу: 

<

адрес>, ул.М., 1. Она неоднократно была на строительных площадках и видела, что ООО «СтройКом» реально осуществлялись подрядные работы и поставлялись строительные материалы. Полагает, что невыполнение ФИО1 обязательств было вызвано объективными факторами. Д. Т.С., Т.И.В., К.Т.А., Р.С.В., Б.О.В., Д.Г.Н. она не помнит. Относительно приема денежных средств от указанных граждан показала, что наличные денежные средства, принятые от клиентов, она всегда передавала ФИО1 Показания в части отрицания приема ею наличных денежных средств от указанных лиц отрицает. По просьбе ФИО1 она могла принимать денежные средства от покупателей, но впоследствии указанные денежные средства передавались ФИО1 Причитающееся вознаграждение за посреднические услуги сотрудники ООО АН «Гарант» от ООО «СтройКом» не получили. ФИО1 нарушил ранее данное обещание о выплате причитающегося за поиск покупателей вознаграждения. От самих покупателей она также не получала процент от сделки. Согласно ранее достигнутой с ФИО1 устной договоренности денежное вознаграждение за поиск покупателей должен был выплачивать он (л.д.144-147/том 3).

Оглашенные показания свидетель Н. Е.В. подтвердила в полном объеме, сообщила, что на момент дачи показаний на стадии предварительного следствия события помнила лучше. Ею в средствах массовой информации размещалась информация о продаже квартир, какие именно квартиры продавались, ей было известно от застройщика, так как им представлялся список квартир (ей по электронной почте поступал список либо от ФИО1, либо от К.Н.В.). Она всегда перезванивала К.Н.В., уточняла, действительно ли представленный перечень квартир соответствует действительности. Со стороны застройщика было частичное подтверждение наличие исполненных обязательств со стороны ФИО1 по отношению к данным объектам, а именно, что между ними заключен договор на ту или иную сумму поставки материалов, но векселей по данным договорам не было. О том, что ФИО1 имеет право распоряжаться данными объектами недвижимости, ей говорили К.Н.В., а также П.А.Л. Иные сделки с застройщиком ООО «Спецжилстрой» с ее участием и с участием ФИО1, помимо указанных потерпевших, всегда доводились до конца.

Свидетель В.Т.И., показания которой оглашены в судебном заседании с согласия сторон, на стадии предварительного следствия ДД.ММ.ГГГГ пояснила, что с ДД.ММ.ГГГГ она работала заместителем директора в ООО Агентство недвижимости «Гарант», возглавляемом Н. Е.В. Офис компании располагался по адресу: 

<

адрес>, ул.О., 00, оф. 00. Одним из клиентов ООО АН «Гарант» являлось ООО «СтройКом», возглавляемое ФИО1 ООО «СтройКом» являлось субподрядчиком при строительстве жилых домов, расположенных по адресам: 

<

адрес>, ул.В., 00(стр.); 

<

адрес>, ул.М., 1 (стр.). ФИО1 предоставлял в ООО АН «Гарант» список квартир, переданных ему компанией-генподрядчиком, с документами, подтверждающими правомерность владения указанными квартирами. Как правило, это были договоры поставок, предварительные договоры долевого участия. Указанные договоры предусматривали условие о расчете генподрядчика с ООО «СтройКом» квадратными метрами. Получив список квартир, ООО АН «Гарант» размещало в средствах массовой информации объявление о продаже. Когда находился покупатель, желающий приобрести квартиру из списка, предоставленного подрядчиком, менеджеры ООО АН «Гарант» организовывали в офисе компании встречу потенциального покупателя с представителем компании-подрядчика (с ФИО1). В ходе встречи обсуждались вопросы цены, порядка расчетов, отсрочки платежа и прочие. Кроме того, ФИО1 всегда сообщал потенциальным покупателям о том, что та или иная квартира не принадлежит ООО «СтройКом» на праве собственности, он предупреждал о том, что ООО «СтройКом» в его лице еще предстоит выполнить какие-либо работы, оказать услуги, оговаривал сроки выполнения работ и оказания услуг. Покупателей это не смущало, так как все подрядчики работали и работают по аналогичной схеме. В случае согласования всех условий сделки, покупатель передавал ФИО1 паспорт для снятия копии и подготовки договоров. Затем покупатель передавал ФИО1 задаток за квартиру (как правило, 3

<

***> или 50 

<

***> рублей). Передача денежных средств оформлялась распиской или приходным кассовым ордером. Приходные кассовые ордера по просьбе ФИО1 зачастую оформлялись Н. Е.В. Однако сам ордер подписывал ФИО1 и ставил на нем печать ООО «СтройКом». Ни в одном документе, оформляемом по просьбе ФИО1, не было указания на ООО АН «Гарант». ФИО1 заключал с покупателем предварительное соглашение о передаче прав и договор беспроцентного займа. Как правило, покупатели рассчитывались с ООО «СтройКом» частями, вся сумма целиком вносилась покупателями крайне редко. Денежные средства от покупателей принимал ФИО1 либо Н. Е.В. по его просьбе в случаях, если он не мог лично присутствовать на встрече. Полученные от покупателей денежные средства Н. Е.В. в этот же день всегда передавала ФИО1 После того, как покупатель производил расчет за квартиру в полном объеме, между покупателем, подрядчиком (ООО «СтройКом») и застройщиком заключался трехсторонний договор долевого участия. Договор подготавливался юристами компании-застройщика. При этом документы, подтверждающие правомерность отчуждения ООО «СтройКом» квартиры, предоставлялись покупателю представителем компании-застройщика. После подписания всех документов в офисе компании-застройщика стороны обращались в Управление федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии для регистрации договора долевого участия. Д.Т.С., Т.И.В., К.Т.А., Р.С.В., Б.О.В., Д.Г.Н. ей не знакомы. Возможно, они являлись клиентами ООО АН «Гарант», но на сегодняшний день она этого не помнит (л.д.148-151/том 3)

Свидетель Д.Т.Ю., показания которой оглашены в судебном заседании с согласия сторон, на стадии предварительного следствия ДД.ММ.ГГГГ пояснила, что в 2011 году она работала риелтором в ООО Агентство недвижимости «Гарант», возглавляемом Н. Е.В. Офис компании располагался по адресу: 

<

адрес>, ул.О., 00, оф.311. Одним из клиентов ООО АН «Гарант» являлось ООО «СтройКом», возглавляемое ФИО1 ООО «СтройКом» являлось субподрядчиком при строительстве жилых домов, расположенных по адресам: 

<

адрес>, ул.В., 00(стр.); 

<

адрес>, ул.М., 1 (стр.). Продажей квартир в жилом доме по адресу: 

<

адрес>, ул.М., 1 (стр.) она не занималась. ФИО1 предоставлял в ООО АН «Гарант» список квартир, переданных ему компанией-генподрядчиком, с документами, подтверждающими правомерность владения указанными квартирами. Как правило, это были договоры поставок, предварительные договоры долевого участия. Указанные договоры предусматривали условие о расчете генподрядчика с ООО «СтройКом» квадратными метрами. Получив список квартир, ООО АН «Гарант» размещало в средствах массовой информации объявление о продаже. Когда находился покупатель, желающий приобрести квартиру из списка, предоставленного подрядчиком, менеджеры ООО АН «Гарант» организовывали в офисе компании встречу потенциального покупателя с представителем компании-подрядчика (в нашем случае с ФИО1). В ходе встречи обсуждались вопросы цены, порядка расчетов, отсрочки платежа и прочие. Кроме того, ФИО1 всегда сообщал потенциальным покупателям о том, что та или иная квартира не принадлежит ООО «СтройКом» на праве собственности, он предупреждал о том, что ООО «СтройКом» в его лице еще предстоит выполнить какие-либо работы, оказать услуги, оговаривал сроки выполнения работ и оказания услуг. Покупателей это не смущало, так как все подрядчики работали и работают по аналогичной схеме. В случае согласования всех условий сделки, покупатель передавал ФИО1 паспорт для снятия копии и подготовки договоров. Затем покупатель передавал ФИО1 задаток за квартиру (как правило, 30 

<

***> или 50 

<

***> рублей). Передача денежных средств оформлялась распиской или приходным кассовым ордером. Приходные кассовые ордера по просьбе ФИО1 зачастую оформлялись Н. Е.В. Однако сам ордер подписывал ФИО1 и ставил на нем печать ООО «СтройКом». Ни в одном документе, оформляемом по просьбе ФИО1, не было указания на ООО АН «Гарант». ФИО1 заключал с покупателем предварительное соглашение о передаче прав и договор беспроцентного займа. Как правило, покупатели рассчитывались с ООО «СтройКом» частями, вся сумма целиком вносилась покупателями крайне редко. Денежные средства от покупателей принимал ФИО1 либо Н. Е.В. по его просьбе в случаях, если он не мог лично присутствовать на встрече. Полученные от покупателей денежные средства Н. Е.В. всегда передавала ФИО1 После того, как покупатель производил расчет за квартиру в полном объеме, между покупателем, подрядчиком (ООО «СтройКом») и застройщиком заключался трехсторонний договор долевого участия. Договор подготавливался юристами компании-застройщика. При этом документы, подтверждающие правомерность отчуждения Обществом с ограниченной ответственностью «СтройКом» квартиры, предоставлялись покупателю представителем компании-застройщика. После подписания всех документов в офисе компании-застройщика стороны обращались в Управление федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии для регистрации договора долевого участия. В 2011 году ею была приобретена квартира в жилом доме по адресу: 

<

адрес>, ул.В., 00. При чем указанная квартира была закреплена за ООО «СтройКом» как оплата за выполненные подрядные работы. Между ней и ООО «СтройКом» в лице ФИО1 так же заключались предварительное соглашение о передаче прав и договор беспроцентного займа. Денежные средства передавались наличными ФИО1 Затем между ней, ООО «СтройКом» и ООО «Спецжилстрой» был заключен договор долевого участия, который впоследствии прошел государственную регистрацию в юстиции. При этом ООО «Спецжилстрой» ей была выдана справка о том, что указанная квартира действительно передана ООО «СтройКом» в счет выполненных работ. Кроме того, она помнит, что на руках у неё был акт выполненных ООО «СтройКом» работ. При приобретении квартиры у неё не возникло никаких сомнений, так как она видела, что ООО «СтройКом» на вышеуказанном объекте производятся подрядные работы. Указанная квартира была продана в 2012 году, поэтому никаких документов у неё не сохранилось. Д.Т.С., Т.И.В., К.Т.А., Р.С.В., Б. О.В., Д. Г.Н. ей не знакомы. Возможно, они являлись клиентами ООО АН «Гарант», но она точно не помнит (л.д.140-143/том 3).

Свидетель К.Н.В. в судебном заседании пояснила, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по май 2013 года она работала в ООО «Спецжилстрой» в должности генерального директора. Допускает, что ООО «Спецжилстрой» был застройщиком жилых домов по ул.В., 00 и 00. Ей знакома организация ООО «СтройКом», директором которой являлся ФИО1 Данная организация осуществляла подрядные работы, а именно делала окна, точно не помнит, но по ее мнению это был 

<

адрес> по ул.В.. Не помнит, осуществляла ли ООО «СтройКом» подрядные работы в доме по ул.В., 91/3.

Насколько ей известно, расчет между ООО «Спецжилстрой» и ООО «Гарант» осуществлялся материалами, денежными средствами и зачетами площадей, данными расчетами занимался финансовый директор. Расчеты производились после принятия выполненных работ, что проверялось либо актом выполненных работ, либо актами сверки. В случае отсутствия возможности ООО «Спецжилстрой» произвести расчет денежными средствами, направлялось письмо, в котором содержалось предложение погасить долг площадями. О наличии данных квартир упоминалось в средствах массовой информации, чем занимался отдел продаж.

Договоры участия в долевом строительстве (с подрядчиком или с поставщиком) в ООО «Спецжилстрой» отражались следующим образом: заключался либо договор долевого участия, либо договор переуступки, который регистрировался в органах юстиции, о чем велись реестры. Оформление сделок проводил отдел продаж.

Пояснила, что если было письмо согласования и обе организации были согласны сделать зачет, то оформлялось соглашение о переуступке прав, оно подписывалось сторонами и сдавалось на регистрацию в органы юстиции. За услуги оформление при переуступке прав ООО «Спецжилстрой» взымало около 3%, о чем составлялся договор на оказание услуг, и бухгалтерия выдавала приходный кассовый ордер, все сведения о произведенных расчетах отражались в бухгалтерии в программе 1С. ООО «Гарант» могло самостоятельно рассчитываться за материалы, но ООО «Спецжилстрой» все равно должно было принять эти работы. 

Процедура суммарного расчета с участником долевого строительства происходила следующим образом: человек выбирал квартиру, в это время готовился договор долевого участия, человек по договору займа вносил денежную сумму за квартиру, договор регистрировался, а далее происходил зачет в договор долевого участия из займа. Существовала практика, когда лицу, осуществляющему строительные работы на объектах, за выполненные работы происходил расчет квадратными метрами квартир, но был ли такой расчет с ФИО1, она не помнит. 

Из показаний свидетеля К.Н.В., данных на стадии предварительного следствия ДД.ММ.ГГГГ, следует, что в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ она работала директором ООО «Спецжилстрой». В её должностные обязанности входило общее руководство фирмой. ООО «Спецжилстрой» являлось застройщиком жилого дома по адресу: 

<

адрес>, ул.В., 91/2 (стр.) и 00(стр.). ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Спецжилстрой» и ООО «Гарант» в лице директора Ш.О.Н. был заключен договор генерального подряда. ООО «СтройКом» в лице ФИО1 осуществляло подрядные работы при строительстве жилого дома по адресу: 

<

адрес>, ул.В., 00. К строительству жилого 

<

адрес>(стр.) ООО «СтройКом» не имело никакого отношения. Согласно условий договора генерального подряда, заключенного между ООО «Спецжилстрой» и ООО «Гарант», и договоров, заключенных ООО «Спецжилстрой» с иными подрядчиками и поставщиками, система расчетов предусматривала следующие варианты оплаты за выполненные работы и осуществленные поставки: безналичные платежи на расчетный счет организации, выдача денег наличными в сумме до 100 

<

***> рублей из кассы по расходным кассовым ордерам, путем зачета взаимных однородных денежных требований на основании договоров цессии. Расчеты осуществлялись только после принятия выполненных работ или объемов поставок, что подтверждалось подписанными обеими сторонами актами сверок при наличии подписанных и принятых форм КС-2 и КС-3, М29, счет-фактур, предоставления технических паспортов на поставленную продукцию. ФИО1 знаком ей с 2010 года. Он являлся знакомым одного из руководителей ООО «Спецжилстрой» Р. О.А. – директора по общим вопросам. Именно Р.О.А. пригласил ФИО1, представляющего интересы ООО «СтройКом», к сотрудничеству при строительстве домов по улице В. 

<

адрес> в качестве подрядчика и поставщика. С организациями-подрядчиками и поставщиками ООО «Гарант» заключало договор подряда либо договор поставки на конкретные виды работ и конкретный объем материалов. Каждый договор имел свою определенную цену. Исходя из данной цены и в соответствии с предусмотренным периодом времени и графиком работ ООО «Гарант» согласовывало с ООО «Спецжилстрой» объем платежей и виды расчетов. В случае отсутствия возможности у ООО «Спецжилстрой» произвести расчет денежными средствами, между застройщиком и генподрядчиком согласовывались конкретные площади квартир, парковочных мест с закреплением в приказе ООО «Спецжилстрой» за генподрядчиком этих площадей с указанием цены реализации по договору участия в долевом строительстве. Только после этого информация передавалась в отдел продаж ООО «Спецжилстрой», где Ш.О.Н. работала руководителем, и конкретные строящиеся объекты подавались в рекламу. В рекламе содержалось указание, что площади реализуются застройщиком. Все сведения находились в единой информационной базе застройщика. В случае если договор участия в долевом строительстве заключался с подрядчиком или поставщиком, то в базе ООО «Спецжилстрой» указывалось, кто является участником долевого строительства. Данная информация предоставлялась лицу, желающему приобрести право на объект. При этом заниматься поиском покупателей на квартиры в строящихся домах мог кто угодно: агентства недвижимости, поставщики, подрядчики, иные посредники. Но оформлением сделок (заключение договоров участия в долевом строительстве, соглашений об уступке прав требования по договору участия в долевом строительстве) занимался только отдел продаж в ООО «Спецжилстрой». Участника долевого строительства или правопреемника лицо, его нашедшее, приводило в ООО «Спецжилстрой», где обсуждались условия будущей сделки. При заключении соглашения об уступке прав требования по договору участия в долевом строительстве согласно положениям учетной политики ООО «Спецжилстрой» от 2007 года предусматривалось взимание процента (до 10%) в качестве оплаты за предоставляемые ООО «Спецжилстрой» услуги по формированию необходимого пакета документов, подлежащего сдаче на регистрацию сделки в Росреестр. Оплату данного вида услуг могли осуществлять как участник долевого строительства, его правопреемник, так и обе стороны в договоренной пропорции. Факт оплаты подтверждался выдачей квитанции к приходно-кассовому ордеру либо выпиской с расчетного счета, если платеж производился в безналичной форме. В случае, если оплата не была произведена, документы на регистрации в Росреестр не передавались. Как правило, расчет по услуге производился в день подписания документов по сделке и сдаче их в Росреестр на регистрацию. С посредниками (в том числе с агентствами недвижимости), приведшими дольщика либо правопреемника, расчет производился на основании заключенных агентских договоров. Все сведения о произведенных расчетах с такими посредниками находятся на соответствующих счетах программы «1С Бухгалтерия» ООО «Спецжилстрой». ООО «Гарант» никогда не занималось расчетами с посредниками напрямую, без участия ООО «Спецжилстрой». Это с правовой точки зрения невозможно. К деятельности ООО «СтройКом» и ООО «Гарант», ИНН 00, адрес: 

<

адрес>, ул.О., 00, оф. 311, ООО «Спецжилстрой» и его генподрядная организация - ООО «Гарант» не имеют никакого отношения. С агентством недвижимости ООО «Гарант», директором которого являлась Н. Е.В., ООО «Спецжилстрой» и ООО «Гарант» никогда не сотрудничали, в том числе по реализации строящихся площадей в домах по улице В.. Процедура взаимных расчетов с участниками долевого строительства, вносивших первоначально деньги по договорам займа в подрядную организацию или организацию-поставщика: ООО «Гарант» - генеральный подрядчик ежемесячно выполняло с использованием материалов (поставленных на стройку поставщиками) определенные виды работ на стройплощадке в соответствии с графиком, утвержденным ООО «Спецжилстрой». Работы могли выполняться как силами самого генподрядчика, так и привлеченными им подрядными организациями. К 25 числу каждого месяца составлялись формы М-29 (списание материалов), КС-2 (акт выполненных работ), КС-3 (акт стоимости выполненных работ), которые передавались в бухгалтерию в подписанном и согласованном всеми сторонами виде. После проверки бухгалтерией ООО «Гарант», а затем ООО «Спецжилстрой» при наличии сопутствующей документации в виде технических паспортов на материалы (продукцию), заключений испытаний бетона и пр. бухгалтерия выражала согласие на принятие директором ООО «Спецжилстрой» выставленных ООО «Гарант» счет-фактур на оплату работ, выполненных ООО «Гарант». До момента начала выполнения работ ООО «Гарант» было известно, на какую сумму будут в конкретном временном периоде выполнены работы. Исходя из этого, с бухгалтерией ООО «Спецжилстрой» определялось, какие виды расчетов в этом периоде будут применяться. Если денежных средств, планируемых к получению ООО «Спецжилстрой», было недостаточно для проведения расчетов с ООО «Гарант» в полном объеме, то согласовывалось количество строящихся площадей и их цена, на которые можно было подобрать покупателя – участника долевого строительства. Площади и цена закреплялись за ООО «Гарант» на основании приказа генерального директора ООО «Спецжилстрой» К.Н.В. Генеральный подрядчик ищет покупателя, с которым заключает договор целевого займа с указанием цели займа, а именно строительство конкретного строящегося объекта. Далее после закрытия объемов выполненных работ между ООО «Спецжилстрой», ООО «Гарант» и займодавцем заключался трехсторонний договор о переводе долга, где четко отражались правовые основания и суммы долга. В результате ООО «Спецжилстрой» становилось новым должником перед займодавцем. В дальнейшем уже между ООО «Спецжилстрой» и займодавцем – кредитором по договору о переводе долга заключался договор участия в долевом строительстве, после чего подписывалось соглашение о зачете взаимных однородных денежных требований, по которому у ООО «Спецжилстрой» прекращались долговые обязательства по договору о переводе долга, а у займодавца-кредитора, одновременно являющегося участником долевого строительства, прекращались обязательства по оплате цены договора участия в долевом строительстве. Все операции отражаются на синтетических счетах бухгалтерского учета программы «1С Бухгалтерия» как в ООО «Спецжилстрой», так и в ООО «Гарант». С конца лета 2010 года фирмы ФИО1 стали систематически нарушать сроки поставок и выполнения работ. Начальником службы безопасности Ш.Н.И. была инициирована служебная проверка по деятельности подконтрольных ФИО1 организаций. В результате проверки были выявлены множественные нарушения условий заключенных договоров. Замечания устранены не были, договорные отношения к концу 2010 года были прекращены (л.д.164-168/том 3).

Оглашенные показания свидетель К.Н.В. подтвердила, пояснив, что на стадии предварительного следствия события помнила лучше.

Свидетель Д. Л.Э. в судебном заседании пояснила, что с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ она работала в ООО «Спецжилстрой» в должности директора по правовым и финансовым вопросам. Между ООО «Спецжилстрой» и организацией, которую возглавлял ФИО1 при строительстве жилого дома, расположенного по адресу: 

<

адрес>, ул.В., 00, заключался договор на осуществление подрядных работ, не помнит, заключался ли аналогичный договор при строительстве жилого дома, расположенного по адресу: 

<

адрес>, ул.В., 00. Системы расчетов между ООО «Спецжилстрой» и организациями, которые возглавлял ФИО1, были разные. Помнит, что была вексельная система расчетов, денежными средствами, перечислялись на расчетный счет до 100 

<

***> рублей, производились частичные выплаты из кассы предприятия по приходным кассовым ордерам. Допускает, что были взаимозачеты, также допускает, что возможно были ситуации, когда подрядная организация находила покупателя на объект недвижимости, который согласно приказу числился за конкретными организациями в соответствии с теми объемами, на которые заключались договоры подряда. Насколько она помнит, организациями, возглавляемыми ФИО1, какие-то обязательства были исполнены, какой-то объем произведен. Бывали случаи, когда ООО «Спецжилстрой» работал по предоплате, но как было с организациями, возглавляемыми ФИО1, уже точно не помнит.

Из показаний свидетеля Д. Л.Э., данных на стадии предварительного следствия ДД.ММ.ГГГГ, следует, что в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ она работала в ООО «Спецжилстрой» в должности директора по правовым и финансовым вопросам. В период с января 2010 года до середины декабря 2012 года она также была трудоустроена в ООО «Гарант», где занимала должность заместителя директора по правовым и финансовым вопросам. Поскольку деятельность указанных организаций являлась взаимозависимой, ей не составляло труда совмещать работу в двух организациях. Директором ООО «Спецжилстрой» являлась К.Н.В. В период сотрудничества с ООО «СтройКом» в лице ФИО1 директором ООО «Гарант» являлась Ш.О.Н., впоследствии – Л.Т.С., которая скончалась ДД.ММ.ГГГГ. Ш.О.Н. незадолго до назначения ее на должность директора ООО «Гарант» работала ведущим риелтором в корпорации «Первый Строительный Фонд», неоднократно награждалась премиями, грамотами за высокий профессиональный уровень. Она обладала необходимыми организаторскими навыками, потому и была назначена на должность директора. Там же работала и К.Н.В. ООО «Спецжилстрой» являлось застройщиком жилого дома по адресу: 

<

адрес>, ул.В., 00 и 00. ДД.ММ.ГГГГ между ООО. О.Н. был заключен договор генерального подряда. ООО «СтройКом» в лице ФИО1 осуществляло подрядные работы при строительстве жилого дома по адресу: 

<

адрес>, ул.В., 00. К строительству жилого 

<

адрес>(стр.) ООО «СтройКом» не имело никакого отношения. Согласно условий договора генерального подряда, заключенного между ООО «Спецжилстрой» и ООО «Гарант», и договоров, заключенных ООО «Спецжилстрой» с иными подрядчиками и поставщиками, система расчетов предусматривала следующие варианты оплаты за выполненные работы и осуществленные поставки: безналичные платежи на расчетный счет организации, выдача денег наличными в сумме до 100 

<

***> рублей из кассы по расходным кассовым ордерам, путем зачета взаимных однородных денежных требований на основании договоров цессии. Расчеты осуществлялись только после принятия выполненных работ или объемов поставок, что подтверждалось подписанными обеими сторонами актами сверок при наличии подписанных и принятых форм КС-2 и КС-3, М29, счет-фактур, предоставления технических паспортов на поставленную продукцию. 

ФИО1 знаком ей с 2010 года. Он являлся знакомым одного из руководителей ООО «Спецжилстрой» Р/О.А. – директора по общим вопросам. Именно Р.О.А. пригласил ФИО1, представляющего интересы ООО «СтройКом», к сотрудничеству при строительстве домов по улице В. 

<

адрес> в качестве подрядчика и поставщика. С организациями-подрядчиками и поставщиками ООО «Гарант» заключало договор подряда либо договор поставки на конкретные виды работ и конкретный объем материалов. Каждый договор имел свою определенную цену. Исходя из данной цены и в соответствии с предусмотренным периодом времени и графиком работ ООО «Гарант» согласовывало с ООО «Спецжилстрой» объем платежей и виды расчетов. В случае отсутствия возможности у ООО «Спецжилстрой» произвести расчет денежными средствами, между застройщиком и генподрядчиком согласовывались конкретные площади квартир, парковочных мест с закреплением в приказе ООО «Спецжилстрой» за генподрядчиком этих площадей с указанием цены реализации по договору участия в долевом строительстве. Только после этого информация передавалась в отдел продаж ООО «Спецжилстрой», где Ш.О.Н. работала по совместительству риелтором, а Н. Е.В. – руководителем отдела продаж, и конкретные строящиеся объекты подавались в рекламу. В рекламе содержалось указание, что площади реализуется застройщиком. Все сведения находились в единой информационной базе застройщика. В случае если договор участия в долевом строительстве заключался с подрядчиком или поставщиком, то в базе ООО «Спецжилстрой» указывалось, кто является участником долевого строительства. Данная информация предоставлялась лицу, желающему приобрести право на объект. При этом заниматься поиском покупателей на квартиры в строящихся домах мог кто угодно: агентства недвижимости, поставщики, подрядчики, иные посредники. Но оформлением сделок (заключение договоров участия в долевом строительстве, соглашений об уступке прав требования по договору участия в долевом строительстве) занимался только отдел продаж в ООО «Спецжилстрой». Участника долевого строительства или правопреемника лицо, его нашедшее, приводило в ООО «Спецжилстрой», где обсуждались условия будущей сделки. При заключении соглашения об уступке прав требования по договору участия в долевом строительстве согласно положениям учетной политики ООО «Спецжилстрой» от 2007 года предусматривалось взимание процента (до 10%) в качестве оплаты за предоставляемые ООО «Спецжилстрой» услуги по формированию необходимого пакета документов, подлежащего сдаче на регистрацию сделки в Росреестр. Оплату данного вида услуг могли осуществлять как участник долевого строительства, его правопреемник, так и обе стороны в договоренной пропорции. Факт оплаты подтверждался выдачей квитанции к приходно-кассовому ордеру либо выпиской с расчетного счета, если платеж производился в безналичной форме. В случае, если оплата не была произведена, документы на регистрации в Росреестр не передавались. Как правило, расчет по услуге производился в день подписания документов по сделке и сдаче их в Росреестр на регистрацию. С посредниками (в том числе с агентствами недвижимости), приведшими дольщика либо правопреемника, расчет производился на основании заключенных агентских договоров. Все сведения о произведенных расчетах с такими посредниками находятся на соответствующих счета программы «1С Бухгалтерия» ООО «Спецжилстрой». ООО «Гарант» никогда не занималось расчетами с посредниками напрямую, без участия ООО «Спецжилстрой». Это с правовой точки зрения невозможно. 

К деятельности ООО «СтройКом» и ООО «Гарант», ИНН 00, адрес: 

<

адрес>, ул.О., 00, оф. 311, ООО «Спецжилстрой» и его генподрядная организация ООО «Гарант» не имеют никакого отношения. Все документы, касающиеся отчуждения прав на строящиеся ООО «Спецжилстрой» объекты недвижимости, являются мнимыми сделками, поскольку чтобы распоряжаться правами участника долевого строительства необходимо эти права иметь на законных основаниях, то есть на основании зарегистрированного договора участия в долевом строительстве. Такими правами ООО «СтройКом» не располагало. С агентством недвижимости ООО «Гарант», директором которого являлась Н. Е.В., ООО «Спецжилстрой» и ООО «Гарант» никогда не сотрудничали, в том числе по реализации строящихся площадей в домах по улице В.. Процедура взаимных расчетов с участниками долевого строительства, вносивших первоначально деньги по договорам займа в подрядную организацию или организацию-поставщика: ООО «Гарант» - генеральный подрядчик ежемесячно выполняло с использованием материалов (поставленных на стройку поставщиками) определенные виды работ на стройплощадке в соответствии с графиком, утвержденным ООО «Спецжилстрой». Работы могли выполняться как силами самого генподрядчика, так и привлеченными им подрядными организациями. К 25 числу каждого месяца составлялись формы М-29 (списание материалов), КС-2 (акт выполненных работ), КС-3 (акт стоимости выполненных работ), которые передавались в бухгалтерию в подписанном и согласованном всеми сторонами виде. После проверки бухгалтерией ООО «Гарант», а затем ООО «Спецжилстрой» при наличии сопутствующей документации в виде технических паспортов на материалы (продукцию), заключений испытаний бетона и пр. бухгалтерия выражала согласие на принятие директором ООО «Спецжилстрой» выставленных ООО «Гарант» счет-фактур на оплату работ, выполненных ООО «Гарант». До момента начала выполнения работ ООО «Гарант» было известно, на какую сумму будут в конкретном временном периоде выполнены работы. Исходя из этого, с бухгалтерией ООО «Спецжилстрой» определялось, какие виды расчетов в этом периоде будут применяться. Если денежных средств, планируемых к получению ООО «Спецжилстрой», было недостаточно для проведения расчетов с ООО «Гарант» в полном объеме, то согласовывалось количество строящихся площадей и их цена, на которые можно было подбирать покупателя – участника долевого строительства. Площади и цена закреплялись за ООО «Гарант» на основании приказа генерального директора ООО «Спецжилстрой» К/Н.В. Генеральный подрядчик ищет покупателя, с которым заключает договор целевого займа с указанием цели займа, а именно строительство конкретного строящегося объекта. Далее после закрытия объемов выполненных работ между ООО «Спецжилстрой», ООО «Гарант» и займодавцем заключался трехсторонний договор о переводе долга, где четко отражались правовые основании и суммы долга. В результате ООО «Спецжилстрой» становилось новым должником перед займодавцем. В дальнейшем уже между ООО «Спецжилстрой» и займодавцем – кредитором по договору о переводе долга заключался договор участия в долевом строительстве, после чего подписывалось соглашение о зачете взаимных однородных денежных требований, по которому у ООО «Спецжилстрой» прекращались долговые обязательства по договору о переводе долга, а у займодавца-кредитора, одновременно являющегося участником долевого строительства, прекращались обязательства по оплате цены договора участия в долевом строительстве. Все операции отражаются на синтетических счетах бухгалтерского учета программы «1С Бухгалтерия» как в ООО «Спецжилстрой», так и в ООО «Гарант». 

С конца лета 2010 года фирмы ФИО1 стали систематически нарушать сроки поставок и выполнения работ. Начальником службы безопасности Ш. Н.И. была инициирована служебная проверка по деятельности подконтрольных ФИО1 организаций. В результате проверки были выявлены множественные нарушения условий заключенных договоров. Замечания устранены не были, договорные отношения к концу 2010 года были прекращены (л.д.158-163/том 3).

Оглашенные показания свидетель Д. Л.Э. подтвердила. Сообщила, что просто так расторгнуть договор не возможно, договор расторгается в двустороннем порядке. В случае расторжения договора необходимо произвести взаиморасчеты для того, чтобы установить долги, не было случаев, когда кто-либо не подписывал акт о расторжении договора. Также бывали случаи, когда высылается уведомление другой стороне о том, что расторгается договор и им необходимо явиться, высылаются в двух экземплярах акты, и если организация не является, в таком случае договор считается расторгнутым с того момента, когда организация должна была явиться.

Свидетель Ш.О.Н. в судебном заседании пояснила, что до 2008 года она работала риелтором в «Первом строительном фонде», когда познакомилась с Д.Л.Э. В 2009 году Д.Л.Э. предложила ей работу директора подрядной организации ООО «Гарант», на что она согласилась. Вся ее работа заключалась в подаче чая, кофе Д.Л.Э. и ее приходящим гостям, а в конце месяца Д.Л.Э. вместе с бухгалтером приглашали ее к себе в кабинет, где давали ей документы и показывали где нужно расписаться. За свою работу она получала 12

<

***> рублей в месяц, кто осуществлял фактическое руководство ООО «Гарант», ей неизвестно. Примерно спустя год работы, Д.Л.Э. ей сообщила о том, что она здесь больше не работает без объяснения причин. Точно не помнит, в каком именно году она была уволена, после увольнения она больше никаких договоров не подписывала. 

Свидетель Ш.Н.И., показания которого оглашены в судебном заседании с согласия сторон, на стадии предварительного следствия ДД.ММ.ГГГГ пояснил, что он работает в должности директора по безопасности и режиму в ООО «Спецжилстрой». В его должностные обязанности входит обеспечение безопасности предприятия ООО «Спецжилстрой», общий контроль за заключением договоров и их исполнением. Между ООО «Спецжилстрой» и ООО «СтройКом» в лице директора ФИО1 никакого прямого сотрудничества не осуществлялось. Между ФИО1, действующим в качестве представителя какой-либо иной организации, и ООО «Спецжилстрой» никакого прямого сотрудничества не осуществлялось. Прямых договоров об оказании услуг, выполнении работ, договоры поставок не заключались. Взаимоотношения между ООО «СтройКом» в лице директора ФИО1 и иных представляемых им организаций осуществлялись с ООО «Гарант» - генподрядчиком ООО «Спецжилстрой». Договор участия в долевом строительстве на 

<

адрес> (по генплану), находящуюся по адресу: 

<

адрес>, ул.В., 00(строительный), общей площадью 74,48 м2, расположенную в первом подъезде на 10 этаже, ООО «Спецжилстрой» до настоящего времени ни с кем не заключался. Данный объект долевого строительства находится в свободной продаже. За кем-либо резерв данный объект долевого строительства ООО «Спецжилстрой» никогда не выставлялся. Никаких письменных обращений о постановке данной квартиры в резерв в адрес ООО «Спецжилстрой» ни от одной организации не поступало. Договор участия в долевом строительстве на 

<

адрес> (по генплану), находящуюся по адресу: 

<

адрес>, ул.В., 00(строительный), общей площадью 48,41 м2, расположенную в первом подъезде на 16 этаже был подписан ДД.ММ.ГГГГ за № ДУ-02/01/73 и зарегистрирован в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, этой же датой была зарегистрирована сделка участия в долевом строительстве, о чем в ЕГРП сделана запись регистрации 54-54-01/599/2010-214. Данный договор заключен с Ш. И.А., ДД.ММ.ГГГГ года рождения. Расчет по договору произведен на основании условий договора. На 

<

адрес> № право собственности до настоящего времени ни на кого не зарегистрировано. ДД.ММ.ГГГГ с ФИО1 как с физическим лицом был подписан Договор участия в долевом строительстве № ДУ -02/1/73 на 

<

адрес> (по генплану), находящуюся по адресу: 

<

адрес>, ул.В., 00(строительный), общей площадью 48,41 м2, расположенную в первом подъезде на 16 этаже. Данный договор юридической силы не имел, о чем ФИО1 и любому лицу, кто его читал, было известно, так как в п. 8.1. этого договора четко указано, что данный договор подлежит государственной регистрации и считается заключенным с момента такой регистрации. Факт регистрации договора и сделки участия в долевом строительстве удостоверяется печатью и штампом регистрирующего органа. Данный договор в подписанном виде был предоставлен ФИО1 по его просьбе, чтобы он мог показывать его потенциальным покупателям в качестве образца. Все взаимоотношения с организацией ООО «СтройКом», где ФИО4 был директором, ООО «Гарант» официально прекращены с ДД.ММ.ГГГГ. В настоящее время ФИО1 должен ООО «Гарант» около 3 

<

***> 

<

***> рублей. Р.С.В. ни по каким учетам ООО «Спецжилстрой» не проходит. Д. Т.С. также ни по каким учетам ООО «Спецжилстрой» не проходит. Однако в журнале учета посещений строящегося объекта на В..за № от ДД.ММ.ГГГГ сделана запись о том, что в период с 14:30 по 14:45 менеджером стороннего Агентства недвижимости К. Н.К. с участием заместителя директора по безопасности и режиму ООО «Гарант» Ш. Н.И. был осуществлен показ планировок квартир гражданам: Н.И.Д. и Д.Д.М. ООО «Спецжилстрой» с ДД.ММ.ГГГГ (Приказ № от ДД.ММ.ГГГГ) был организован пропуск будущих возможных инвесторов на строительную площадку, где осуществляет работы ООО «Гарант» - генподрядная организация, следующим образом: менеджер отдела продаж сопровождал возможного инвестора (ров) на площадку для просмотра, о чем в журнале посещений делалась соответствующая запись, то есть, кто показывал и кому показывал. Конкретные квартиры не указывались, так как показ осуществлялся только планировок, и в случае если у лица возникал интерес к той или иной планировке квартиры, он приглашался в офис ООО «Спецжилстрой», находящийся по адресу: 

<

адрес>, ул.В., 00, офис 603, в отдел продаж, где проводились более подробные переговоры о тех квартирах, которые ООО «Спецжилстрой» мог предложить данному лицу к приобретению по цене, которой тот располагал. В случае если менеджер отдела продаж не мог лично выехать на площадку для организации просмотра, он осуществлял с кем-либо из руководителей согласование просмотра без его участия, и обращался за организацией показа планировок кем-либо из работников инженерно-технического состава, находившихся на смене. При нахождении на площадке заместителя директора по вопросам безопасности и режиму Ш.Н.И., показы могли осуществляться им самим либо при его участии. О том, кому и кем осуществлялся показ, делалась соответствующая запись в журнале посещений. Все записи в журнале посещений велись сотрудниками охранного предприятия ЧОП «Алекс». До прекращения взаимоотношений с ФИО1 ему не запрещалось при участии менеджеров отдела продаж ООО «Спецжилстрой» и заместителя директора по безопасности и режиму ООО «Гарант» направлять в ООО «Спецжилстрой» лиц, желающих приобрести строящееся жилье в домах, возводимых ООО «Спецжилстрой», при условии его личного присутствия при показах с целью возможности прямого общения с лицами, желающими приобрести квартиры. О таких показах с участием ФИО1 в журнале посещений сделаны соответствующие записи. Интерес ФИО1 в поисках покупателей заключался в том, что ему была предоставлена возможность зарабатывать на услугах и рассчитываться с ООО «Гарант». Ни одной сделки за период с июля 2010 года по июнь 2011 года ФИО1 с ООО «Спецжилстрой» по предоставлению им услуг по поиску покупателей - будущих участников долевого строительства заключено не было. Значительная активность со стороны ФИО1 по осуществлению показов была им проявлена с сентября по октябрь 2010 года. Несмотря на значительное количество показов, сделок в ООО «Спецжилстрой» в период с сентября по октябрь 2010 года фактически не заключалось. Был отмечен ничем не прогнозируемый резкий скачок падения покупательной способности. С целью усиления безопасности интересов ООО «Спецжилстрой» с ДД.ММ.ГГГГ был введен новый порядок учета посещений на площадку (Приказ № от ДД.ММ.ГГГГ). Усиление безопасности по допуску лиц на площадку было вызвано рядом причин, а именно: ДД.ММ.ГГГГ была уволена с должности начальника отдела продаж ООО «Спецжилстрой» Н. Е.В., которой было открыто агентство недвижимости ООО «Гарант», то есть название агентства недвижимости совпадало с названием генподрядной организации ООО «Спецжилстрой» - ООО «Гарант», что позволяло ей давать рекламу в СМИ под видом генподрядной организации; ФИО1 и Н. Е.В. арендовали офис по адресу: 

<

адрес>, ул.О., 00, №, в котором велась деятельность как ООО «Гарант», так и фирм, чьи интересы представлял ФИО1 Несмотря на это, Н. Е.В. и ФИО1 скрывали свои взаимоотношения, распространяя слухи о том, что между ними неприязненные отношения. Информация об их совместной деятельности подтверждалась неоднократно. В период с сентября 2010 года по ноябрь 2010 года Н. Е.В. постоянно звонила К.Н.В., Д.Л.Э., сообщая информацию о том, что у нее есть потенциальные покупатели на строящиеся ООО «Спецжилстрой» квартиры. Н. Е.В., зная о пропускном режиме на площадку, звонила кому-либо из руководителей и просила пропустить на просмотр ее клиентов, указывая их фамилии, которые уже подъехали на стройку и стоят у ворот. Информация о лицах, осуществивших просмотр, заносилась в журнал учета посещений с пометкой, кто из руководителей дал разрешение пропустить клиента на площадку. При этом после просмотра Н. Е.В. пропадала. Через некоторое время все повторялось вновь. Н. Е.В. было предложено заключить Агентский договор. Однако, никакого договора Н. Е.В. с ООО «Спецжилстрой» заключать не стала. В дальнейшем стало известно, что Н. Е.В. стала посылать людей напрямую в ООО «Спецжилстрой» на просмотр. ФИО1 на неоднократные требования вернуть имеющиеся у него на руках подписанные, но не заключенные договоры участия в долевом строительстве в количестве пяти штук на квартиры №№, 72, 73, 136, 100, сообщал в ООО «Спецжилстрой», что он их потерял и не может найти. Н. Е.В. в свою очередь обещала оказать содействие по составлению разговора с ФИО1 о возврате им ничего не значащих для него договоров. Общения с ним на период сентябрь и ноябрь 2010 года Н. Е.В. не отрицала, сообщала, что ФИО1 обратился к ней с продажей квартир в строящемся доме в 

<

адрес>, где он взял подрядные работы на очень крупную сумму, а также, что ФИО1 в банке оформляет большой кредит. С ноября 2010 года Н. Е.В. фактически перестала выходить на связь с ООО «Спецжилстрой» (л.д.207-212/том 2). 

Из дополнительных показаний свидетеля Ш.Н.И., данных на стадии предварительного следствия ДД.ММ.ГГГГ, следует, что в период с июня 2010 года до апреля 2013 года он работал в ООО «Спецжилстрой» в должности директора по безопасности и режиму. В его должностные обязанности входило осуществление контроля за контрагентами и реальным исполнением условий договоров. Директором ООО «Спецжилстрой» являлась К.Н.В. Ранее знакомая ему Д.Л.Э. занимала должность директора по финансовым и правовым вопросам. С Д.Л.Э. они вместе учились, а затем работали в параллельных структурах. ООО «Спецжилстрой» являлось застройщиком жилого дома по адресу: 

<

адрес>, ул.В., 00 и 00. ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Спецжилстрой» в лице директора К.Н.В. и ООО «Гарант» в лице директора Ш. О.Н. был заключен договор генерального подряда. ООО «СтройКом» в лице ФИО1 осуществляло подрядные работы при строительстве жилого дома по адресу: 

<

адрес>, ул.В., 00. К строительству жилого 

<

адрес>(стр.) ООО «СтройКом» не имело никакого отношения. ООО «СтройКом» осуществлялась поставка бетона, иных строительных материалов. Кроме того, к строительству жилого дома были привлечены ООО «ПрометейПласт и К» и ООО «ДомСтрой», возглавляемые ФИО1 В июле 2010 года подконтрольные ФИО1 компании стали нарушать условия заключенных договоров по монтажу оконных блоков, в связи с чем им было инициировано проведение служебной проверки в отношении ФИО1 В результате проведенной проверки было установлено отсутствие производства и фактическая невозможность со стороны ФИО1 выполнить работы. Договоры, заключенные с подконтрольными ФИО1 компаниями, были расторгнуты (л.д.173-175/том 3).

Свидетель З.А.В. в судебном заседании пояснил, что являлся генеральным директором ООО «Сибинвестрой-Проект» с момента создания общества и до его ликвидации. ООО «Сибинвестрой-Проект» являлось застройщиком жилого дома по ул.М., 

<

адрес>, с ФИО1 знаком с того момента как тот стал появляться на стройке данного жилого дома, в качестве кого он появлялся, не помнит, каких-либо договорных отношении между ними не существовало. Сообщил, что расчета между ООО «Сибинвестрой-Проект» и генеральным подрядчиком квадратными метрами никогда не было. Реализация квартир осуществляется только способом продажи через агентства, все договоры долевого участия подписываются лично им. С просьбой о резервации квартир ФИО1 к нему не обращался, поскольку практики расчета с контрагентами квадратными метрами не имеется. 

Порядок расчета между генеральным подрядчиком и субподрядчиком существовал следующий: субподрядчик выполняет работы, предъявляет КС, которые подписывает прорабы, подписывает ПТО, визирует, после этого их подписывают либо он (З.А.В.), либо его заместитель, после этого происходит оплата, исключительно деньгами. С контрагентами практики расчета квадратными метрами также не существовало. 

Свидетель П.А.Л. в судебном заседании пояснил, что на момент 2010 года он являлся директором ЗАО «СМУ ФИО2», данная организация занималась строительством жилых домов. В 2010 году был заключен договор подряда и инвестирования с ООО «Сибинвестстрой-Проект», директором которого являлся З. А.В., данный договор предусматривал выполнение объемов работ объекта, расположенного по ул.М., 1 и расчет квадратными метрами. Согласно договору, было распределение объемов работ, оплата происходила не по месячному объему работ, а по выполнению этапов. Согласно каждому этапу были расписаны определенные квадратные метры. Осенью 2010 года организация ООО «СтройКом», которое возглавлял ФИО1, взялась выполнить данную работу, о чем был составлен договор, было определено количество квадратных метров. Договор был согласован с застройщиком. В последующем ООО «СтройКом» взятые на себя обязательства не выполнила, поскольку построило только 40%, сколько бы он не пробовал частично получить проценты от невыполненной работы, он все время получал отрицательный ответ и через некоторое время их выгнали с объекта за невыполнение сроков и объемов работ. Полагает, что сроки были не соблюдены по той причине, что организация недостаточно работала, не финансировала работу, ООО «Сибинвестстрой-Проект» не рассчиталось ни с ЗАО «СМУ ФИО2», ни с ООО «СтройКом». В 2012 году к нему обращались люди с требованием передать квартиры, при этом показывали договоры долевого участия между ними и ООО «СтройКом», допускает, что от имени ООО «СтройКом» договоры были подписаны ФИО1 Однако каких-либо правовых оснований для распоряжения квадратными метрами у ФИО1 не было, так как по условиям договора сначала надо было подписать акт выполненных работ.

Из показаний свидетеля К.М.Н., данных на стадии предварительного следствия ДД.ММ.ГГГГ следует, что она проживает по адресу: 

<

адрес>, ул. М., 00 - 54 со своей дочерью. Данную квартиру она снимает на протяжении пяти лет у С.Д.Б., которому указанная квартира принадлежит на основании договора долевого участия в строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, № регистрации 54/01/360/2011-666 и акта приема-передачи объекта долевого строительства от ДД.ММ.ГГГГ (л.д.32-35/том 5).

Из показаний свидетеля Р. О.О., данных на стадии предварительного следствия ДД.ММ.ГГГГ следует, что она проживает по адресу: 

<

адрес>, ул. М., 1/1 - 68 совместно с сожителем С.Р.Д., которому указанная квартира принадлежит на праве собственности. Квартиру он приобретал у застройщика по договору долевого участия в строительстве. Иная информация ей не известна (л.д.28-31/том 5).

Также в судебном заседании исследованы письменные материалы дела:

- Протокол принятия устного заявления о преступлении от ДД.ММ.ГГГГ, в котором Д.Т.С. изложила следующее.

ДД.ММ.ГГГГ она обратилась к директору ООО «Гарант» Н. Е.В. Офис указанного агентства недвижимости располагался по адресу: 

<

адрес>, ул. О., 00. Н. Е.В. передала ей договор участия в долевом строительстве № ДУ-02/1/45 без даты и подписей сторон. Предметом договора являлась 

<

адрес>по ул.В. 

<

адрес>. Стоимость указанной квартиры составляла 1 862 

<

***> рублей. Н. Е.В. пояснила, что продавцом выступает ООО «СтройКом» в лице ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ между ней и ООО «СтройКом» в лице ФИО1 был заключен предварительный договор передачи права требования по договору долевого участия в строительстве, договор беспроцентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ. Во исполнение своих обязательств она передала ФИО1 денежные средства в сумме 1 862 

<

***> рублей, а ФИО1, в свою очередь, передал ей квитанцию к приходному кассовому ордеру №. ДД.ММ.ГГГГ она вновь прибыла в офис ООО «Гарант», где получила от Н. Е.В. договор участия в долевом строительстве № ДУ-02/1/45 от ДД.ММ.ГГГГ. Также Н. Е.В. пояснила, что скоро они поедут в Управление Росреестра для регистрации данного договора. Однако в Управление Росреестра договор так и не был зарегистрирован. ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ она приезжала в офис ООО «Гарант», где получала от Н. Е.В. дополнительные соглашения. После передачи ФИО1 денежных средств она его больше ни разу не видела. ДД.ММ.ГГГГ она прибыла в офис ООО «Гарант», где от Н. Е.В. получила соглашение о расторжении предварительного договора передачи права требования без подписи ФИО1 Как ей пояснили, с подписью данный договор она должна была получить позже. После этого она начала созваниваться с ФИО1, который с января 2011 года по ДД.ММ.ГГГГ ей обещал вернуть денежные средства. Однако сам ФИО1 ни одного платежа за весь период времени так и не сделал. Таким образом, ей причинен ущерб на сумму 1 862 

<

***> рублей (л.д.10-11/том 1);

- Договор беспроцентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между Д. Т.С. и ООО «СтройКом» в лице генерального директора ФИО1, согласно которому Д.Т.С. передает в собственность ООО «СтройКом» в лице генерального директора ФИО1 денежную сумму в размере 1862

<

***> рублей на срок до ДД.ММ.ГГГГ. Заем является беспроцентным, а ООО «СтройКом» в лице генерального директора ФИО1 обязуется возвратить Д. Т.С. полученный заем в сроки и на условиях настоящего договора.

- Предварительный договор передачи права требования по договору долевого участия в строительстве от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между Д. Т.С. и ООО «СтройКом» в лице генерального директора ФИО1, согласно которому ООО «СтройКом» в лице генерального директора ФИО1 обязуется передать право требования по договору, а Д.Т.С. обязуется принять и оплатить права требования по договору за двухкомнатную квартиру, в многоэтажном жилом доме с помещениями общественного назначения и подземной автостоянкой (№ по генплану), по адресу: 

<

адрес>, ул.В., 00, квартира расположена в подъезде 00на 10 этаже, площадью с учетом лоджий (балконов) 74,48 м2, общей площадью по проекту 72,48 м2, жилой площадью по проекту 33,39 м2, номер 

<

адрес>. Право требования по квартире принадлежит ООО «Прометей-Пласт и К» на основании договора долевого участия в строительстве. Также на данной копии договора содержится расписка в получении задатка от ООО «СтройКом» в лице генерального директора ФИО1 о том, что он получил от Д.Т.С. денежные средства в размере 1862

<

***> рублей в обеспечение выполнения обязательств и намерения подписать соглашение о переуступке прав по договору долевого участия в строительстве на квартиру по ул.В., 00(стр), 

<

адрес> (стр.) (л.д.16-17/том 1);

- Квитанция к приходному кассовому ордеру №, в которой содержатся сведения о том, что ООО «СтройКом» в лице генерального директора ФИО1 приняты от Д. Т.С. на основании договора беспроцентного займа № денежные средства в сумме 1862

<

***> рублей (л.д.18/том 1);

- Договор участия в долевом строительстве № ДУ-02/1/45 от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между Д.Т.С. и ООО «Спецжилстрой» в лице генерального директора К.Н.В., согласно которому ООО «Спецжилстрой» в лице генерального директора К.Н.В. обязуется своими силами и с привлечением других лиц построить на земельном участке по адресу: 

<

адрес>, ул.В., 00, кадастровый номер земельного участка: 54:35:072180:0063, многоэтажный жилой дом с помещениями общественного назначения и подземной автостоянкой (№ по генплану), расположенный по адресу: 

<

адрес>, ул.В., и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома передать Д.Т.С. в собственность объект долевого строительства, определенный настоящим договором, а Д.Т.С. обязуется уплатить обусловленную договором цену и после получения ООО «Спецжилстрой» разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома принять объект долевого строительства в собственность. Договор без подписи сторон;

- Дополнительное соглашение к предварительному договору передачи права требования по договору участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ, заключенное между ООО «Стройком» в лице генерального директора ФИО1 и Д.Т.С., согласно которому по соглашению сторон п.3 предварительного договора передачи права требования по договору участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ необходимо читать в следующей редакции: «В подтверждение своих намерений покупатель передает продавцу денежную сумму, являющуюся полным расчетом, в размере 1862 

<

***> рублей за приобретаемый объект недвижимости. Покупатель передает продавцу ДД.ММ.ГГГГ. Срок подписания договора участия в долевом строительстве назначен не позднее ДД.ММ.ГГГГ в 09:00 часов, в помещении Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

<

адрес>, расположенного по адресу: 

<

адрес>, ул.Д., 28 каб.5»;

- Дополнительное соглашение к предварительному договору передачи права требования по договору участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО «Стройком» в лице генерального директора ФИО1 и Д. Т.С., согласно которому по соглашению сторон п.3 предварительного договора передачи права требования по Договору участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ необходимо читать в следующей редакции: «В подтверждение своих намерений покупатель передает продавцу денежную сумму, являющуюся полным расчетом в размере 1862 

<

***> рублей за приобретаемый объект недвижимости. Покупатель передает продавцу ДД.ММ.ГГГГ. Срок подписания договора участия в долевом строительстве назначен не позднее ДД.ММ.ГГГГ в 09:00 часов, в помещении Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

<

адрес>, расположенного по адресу: 

<

адрес>, ул.Д., 28 каб.5»;

- Соглашение от ДД.ММ.ГГГГ о расторжении предварительного договора передачи права требования по договору участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ и дополнительного соглашения от ДД.ММ.ГГГГ к предварительному договору передачи права требования по договору участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ, заключенное между ООО «СтройКом» в лице генерального директора ФИО1 и Д.Т.С., согласно которому стороны пришли к соглашению о расторжении предварительного договора передачи права требования от ДД.ММ.ГГГГ по договору участия в долевом строительстве и дополнительного соглашения от ДД.ММ.ГГГГ к предварительному договору передачи права требования от ДД.ММ.ГГГГ по договору участия в долевом строительстве. Продавец (ООО «СтройКом») возвращает покупателю (Д.Т.С.) полученную от него сумму в полном объеме, а именно 1862

<

***> рублей, в срок не позднее 30 рабочих дней с момента получения данного соглашения от ДД.ММ.ГГГГ;

- Договор об оказании услуг от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между Д.Т.С. (заказчик) и ООО «Гарант» в лице В.Т.И. (исполнитель), согласно которому исполнитель обязуется оказать услуги по заключению сделки купли-продажи недвижимого имущества между заказчиком и третьими лицами, а заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его. Объект расположен по адресу: 

<

адрес>, ул.Н.Д., 00. Стоимость услуг исполнителя 5

<

***> рублей, с приложением распечатки карты города из программы ДубльГис;

- Заявление Д.Т.А. генеральному директору ООО «Стройком» ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ, в котором содержится просьба вернуть денежные средства в сумме 1862

<

***> рублей, оплаченные за квартиру, расположенную по ул.В., 91/3-45;

- Заявление Д.Т.А. генеральному директору ООО «Стройком» ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ, в котором содержится просьба перечислить денежные средства в размере 1862

<

***> рублей за двухкомнатную квартиру по уд.Н.

<

адрес> (стр.);

- Ответ от ДД.ММ.ГГГГ на запрос, предоставленный ООО «Спецжилстрой», в котором содержатся сведения о том, что договор долевого участия в строительстве, предметом которого стала бы 

<

адрес>по ул.В. 

<

адрес>, ни с каким юридическим (физическим) лицом не заключался. Д. Т.С. участником долевого строительства 

<

адрес>(стр) по ул.В.

<

адрес> никогда не являлась. Денежные средства в качестве цены договора в ООО «Спецжилстрой» Д.Т.С. либо иным лицом от ее имени никогда не вносились. (л.д.31-33/том 1, л.д.155-159/том 2);

- Ответ на запрос, предоставленный Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

<

адрес>, согласно которому правообладателем объекта недвижимости: 

<

адрес>, ул.В., 

<

адрес> является О.С.В., ДД.ММ.ГГГГ года рождения (л.д.224/том 3).

- Протокол принятия устного заявления о преступлении от ДД.ММ.ГГГГ, в котором Р.С.В. изложил следующее. 

В начале октября 2010 года он принял решение приобрести квартиру для своей дочери Л. А.С. и её супруга. ДД.ММ.ГГГГ в офисе ООО «Гарант», расположенном по адресу: 

<

адрес>, ул.О., 00, между ним и ООО «СтройКом» в лице ФИО1 был заключен предварительный договор о передаче права требования по Договору участия в долевом строительстве № ДУ-02/1/73 от ДД.ММ.ГГГГ, а также договор беспроцентного займа №. В этот же день он передал ФИО1 денежные средства в сумме 1 200 

<

***> рублей, а ФИО1, в свою очередь, передал ему квитанцию к приходному кассовому ордеру №. В период с декабря 2010 года по февраль 2011 года ФИО1 вернул ему денежные средства в сумме около 300 

<

***> рублей. Таким образом, ему был причинен ущерб на сумму 900 

<

***> рублей (л.д.190-191/том 1);

- Договор беспроцентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «СтройКом» в лице генерального директора ФИО1 и Р. С.В., согласно которому Р. С.В. передает в собственность ООО «СтройКом» в лице генерального директора ФИО1 денежную сумму в размере 1 200000 рублей на срок до ДД.ММ.ГГГГ. Заем является беспроцентным, а ООО «СтройКом» в лице генерального директора ФИО1 обязуется возвратить Р.С.В. полученный заем в сроки и на условиях настоящего договора;

- Квитанция к приходному кассовому ордеру №, в которой содержатся сведения о том, что ООО «СтройКом» в лице генерального директора ФИО1 принято от Р.С.В. на основании договора беспроцентного займа, денежные средства в сумме 1 200000 рублей;

- Предварительный договор передачи права требования по договору долевого участия в строительстве № ДУ-02/1/73 от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между Р. С.В. и ООО «СтройКом» в лице генерального директора ФИО1, в котором содержатся сведения о том, что ООО «СтройКом» в лице генерального директора ФИО1 обязуется передать право требования по договору, а Р.С.В. обязуется принять и оплатить права требования по договору за однокомнатную квартиру, в многоэтажном жилом доме с помещениями общественного назначения и подземной автостоянкой (№ по генплану), по адресу: 

<

адрес>, ул.В.. Вышеуказанная квартира расположена в подъезде 00на 16 этаже, площадью с учетом лоджий (балконов) 48,41 м2, общей площадью по проекту 46,11 м2, жилой площадью по проекту 20,23 м2, номер 

<

адрес>;

- Договор об оказании услуг от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между Л.А.С. (заказчик) и М. О.И. (исполнитель), согласно которому по заданию заказчика исполнитель обязуется оказать ему услуги, а заказчик обязуется оплатить их в размере 3

<

***> рублей.

- Гарантийное письмо ООО «СтройКом», подписанное ФИО1, в котором содержатся сведения о том, что ООО «СтройКом» в лице директора ФИО1 гарантирует выплату денежных средств согласно договора займа в размере 895

<

***> рублей Р.С.В. до ДД.ММ.ГГГГ;

- Ответ от ДД.ММ.ГГГГ, предоставленный на запрос ООО «Спецжилстрой», в котором содержатся сведения о том, что Р.С.В. участником долевого строительства 

<

адрес>(стр.) по ул.В. 

<

адрес> никогда не являлся. Денежные средства в качестве цены договора в ООО «Спецжилстрой» Р.С.В. либо иным лицом от его имени никогда не вносились (л.д.143-145).

- Ответ на запрос, предоставленный Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

<

адрес>, согласно которому правообладателем объекта недвижимости: 

<

адрес>, ул.В., 

<

адрес> является Т.Л.А., ДД.ММ.ГГГГ года рождения (л.д.221-217/том 3).

- Протокол принятия устного заявления о преступлении от ДД.ММ.ГГГГ, в котором К.Т.А. изложила следующее. 

В январе 2011 года в средствах массовой информации она нашла объявление о продаже квартир в строящемся доме по адресу: 

<

адрес>, ул.М., 1 (стр.). Позднее она обратилась в офис ООО «Гарант», расположенный по адресу: 

<

адрес>, ул.О., 00, где директор агентства недвижимости Н. Е.В. представила ей директора ООО «СтройКом» ФИО1. ДД.ММ.ГГГГ между ней и ООО «СтройКом» в лице ФИО1 были заключены предварительное соглашение о передаче прав от ДД.ММ.ГГГГ и договор беспроцентного займа от ДД.ММ.ГГГГ. В этот же день К.Т.А. передала ФИО1 наличные денежные средства в сумме 550 

<

***> рублей, а ФИО1 передал ей квитанцию к приходному кассовому ордеру на указанную сумму. На следующий день она передала ФИО1 денежные средства в сумме 150 

<

***> рублей, а ФИО1 передал ей квитанцию к приходному кассовому ордеру на указанную сумму. В феврале 2011 года она передала ФИО1 денежные средства в сумме 65 

<

***> рублей, в марте – 85 

<

***> рублей. Таким образом, ей причинен ущерб на общую сумму 850 

<

***> рублей (л.д.136-137/том 1);

- Предварительное соглашение о передаче прав от ДД.ММ.ГГГГ, заключенное между ООО «СтройКом» в лице генерального директора ФИО1 и К.Т.А., согласно которому ООО «СтройКом» в лице генерального директора ФИО1 передает свои права К.Т.А. На момент подписания договора К.Т.А. в кассу ООО «Стройком» внесено 55

<

***> рублей. Соответственно размеру взноса К. Т.А. будет выделена после сдачи в эксплуатацию однокомнатная квартира в 

<

адрес> по ул.М., 1 (стр.) 

<

адрес>, этаж 1, общая площадь 29,75 м2, 1-2 бл.с.;

- Договор беспроцентного займа № М-004/54 от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «СтройКом» в лице генерального директора ФИО1 и К.Т.А., согласно которому К.Т.А. передает в собственность ООО «СтройКом» в лице генерального директора ФИО1 денежную сумму в размере 85

<

***> рублей на срок до ДД.ММ.ГГГГ. Заем является беспроцентным, а ООО «СтройКом» в лице генерального директора ФИО1 обязуется возвратить К.Т.А. полученный заем в сроки и на условиях настоящего договора;

- Соглашение о расторжении предварительного соглашения о передачи прав от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, заключенное между ООО «СтройКом» в лице генерального директора ФИО1 и К.Т.А., в котором содержатся сведения о том, что стороны пришли к соглашению о расторжении предварительного соглашения о передачи права от ДД.ММ.ГГГГ. Инвестор (ООО «СтройКом») возвращает покупателю (К.Т.А.) полученную от него сумму в полном объеме, а именно 85

<

***> рублей, в срок до ДД.ММ.ГГГГ;

- Квитанция к приходному кассовому ордеру №, в которой содержатся сведения о том, что ООО «СтройКом» в лице генерального директора ФИО1 принято от К.Т.А. на основании договора беспроцентного займа, денежные средства в сумме 55

<

***> рублей; 

- Квитанция к приходному кассовому ордеру №, в которой содержатся сведения о том, что ООО «СтройКом» в лице генерального директора ФИО1 принято от К.Т.А. на основании договора беспроцентного займа, денежные средства в сумме 15

<

***> рублей; 

- Квитанция к приходному кассовому ордеру №, в которой содержатся сведения о том, что ООО «СтройКом» в лице генерального директора ФИО1 приняты от К.Т.А. на основании договора беспроцентного займа, денежные средства в сумме 65

<

***> рублей; 

- Квитанция к приходному кассовому ордеру №, в которой содержатся сведения о том, что ООО «СтройКом» в лице генерального директора ФИО1 принято от К.Т.А. на основании договора беспроцентного займа, денежные средства в сумме 65 

<

***> рублей;

- Квитанция к приходному кассовому ордеру №, в которой содержатся сведения о том, что ООО «СтройКом» в лице генерального директора ФИО1 принято от К.Т.А. на основании договора беспроцентного займа, денежные средства в сумме 20 

<

***> рублей;

- Ответ на запрос, предоставленный Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

<

адрес>, согласно которому право собственности на объект недвижимости: 

<

адрес>, ул.М., 

<

адрес> не зарегистрировано (л.д.234/том 3).

- Протоколы принятия устного заявления о преступлении от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, в которых Б. О.В. изложила следующее.

В январе 2011 года она обратилась в офис агентства недвижимости «Гарант», расположенный по адресу: 

<

адрес>, ул.О., 00, оф. 311. Директор агентства недвижимости «Гарант» предложила приобрести квартиру в строящемся доме по адресу: 

<

адрес>, ул.М., 1 (стр.). ДД.ММ.ГГГГ между ней и ООО «СтройКом» в лице ФИО1 был заключен договор беспроцентного займа, а также предварительное соглашение о передаче прав. Во исполнение своих обязательств по договору она передала ФИО1 денежные средства в сумме 500 

<

***> рублей (л.д.4, 17/том 2);

- Предварительное соглашение о передаче прав от ДД.ММ.ГГГГ, заключенное между ООО «СтройКом» в лице генерального директора ФИО1 и Б.О.В., согласно которому ООО «СтройКом» в лице генерального директора ФИО1 передает свои права Б. О.В. На момент подписания договора Б.О.В. в кассу ООО «Стройком» внесено 500000 рублей. Соответственно размеру взноса Б. О.В. будет выделена после сдачи в эксплуатацию однокомнатная квартира в 

<

адрес> по ул.М., 1 (стр.) 

<

адрес>, этаж 4, общая площадь 29,75 м2, 1-2 бл.с.;

- Квитанция к приходному кассовому ордеру №, в которой содержатся сведения о том, что ООО «СтройКом» в лице генерального директора ФИО1 принято от Б. О.В. на основании договора займа № М-006/68 от ДД.ММ.ГГГГ, денежные средства в сумме 500000 рублей;

- Договор займа № М-006/68 от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «СтройКом» в лице генерального директора ФИО1 и Б.О.В., в котором содержатся сведения о том, что ООО «СтройКом» в лице генерального директора ФИО1 передает в собственность Б.О.В. денежную сумму в размере 92

<

***> рублей на срок до ДД.ММ.ГГГГ. Б.О.В. обязуется в срок до ДД.ММ.ГГГГ произвести полный расчет с ООО «СтройКом» в лице генерального директора ФИО1 по данному договору и передать ему остаток денежной суммы в размере 000000 рублей, в случае не исполнения обязательств Б.О.В. по данному договору, ООО «СтройКом» возвращает Б. О.В. в срок до ДД.ММ.ГГГГ всю полученную сумму с учетом выплаты процентов за весь период пользования. Сумма ежемесячных процентов составляет 5 %;

- Ответ на запрос, предоставленный Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

<

адрес>, согласно которому право собственности на объект недвижимости: 

<

адрес>, ул.М., 

<

адрес> не зарегистрировано (л.д.240/том 3).

- Протокол принятия устного заявления о преступлении от ДД.ММ.ГГГГ, в котором Д.Г.Н. изложила следующее.

ДД.ММ.ГГГГ она обратилась к директору ООО «Гарант» Н. Е.В. по адресу: 

<

адрес>, ул.О., 00 с намерением приобрести 

<

адрес>(стр.) по ул.М. 

<

адрес>. Н. Е.В. пояснила, что указанная квартира принадлежит ООО «СтройКом», директором которого является ФИО1. ДД.ММ.ГГГГ между ней и ООО «СтройКом» в лице ФИО1 заключены предварительное соглашение о передаче прав, а также договор беспроцентного займа. После подписания указанных документов она передала Н. Е.В. денежные средства в сумме 400 

<

***> рублей. ФИО1 передал ей квитанцию к приходному кассовому ордеру на указанную сумму. Последующие платежи производились ей в безналичном порядке. ДД.ММ.ГГГГ она перечислила денежные средства в сумме 60 

<

***> рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 100 

<

***> рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 51 

<

***> рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 116 

<

***> рублей. Впоследствии ФИО1 отказался от выполнения своих обязательств, денежные средства Д.Г.Н. не верн

<

адрес> образом, ей был причинен ущерб на общую сумму 884 

<

***> рублей (л.д.57-58/том 2);

- Копия квитанции к приходному кассовому ордеру №, в которой содержатся сведения о том, что ООО «СтройКом» в лице генерального директора ФИО1 принято от Д.Г.Н. на основании «квартира по договору № М-011/15 от ДД.ММ.ГГГГ», денежные средства в сумме 167

<

***> рублей; 

- Копия квитанции к приходному кассовому ордеру №, в которой содержатся сведения о том, что ООО «СтройКом» в лице генерального директора ФИО1 принято от Д.Г.Н. на основании «квартира по договору № М-011/15 от ДД.ММ.ГГГГ», денежные средства в сумме 155

<

***> рублей; 

- Копия квитанции к приходному кассовому ордеру №, в которой содержатся сведения о том, что ООО «СтройКом» в лице генерального директора ФИО1 принято от Д.Г.Н. на основании «за квартиру по договору № М-011/15 от ДД.ММ.ГГГГ», денежные средства в сумме 16

<

***> рублей;

- Предварительное соглашение о передаче прав от ДД.ММ.ГГГГ, заключенное между ООО «СтройКом» в лице генерального директора ФИО1 и Д.Г.Н., согласно которому ООО «СтройКом» в лице генерального директора ФИО1 передает свои права Д. Г.Н. На момент подписания договора Д.Г.Н. в кассу ООО «Стройком» внесено 400000 рублей. Соответственно размеру взноса Д. Г.Н. будет выделена после сдачи в эксплуатацию двухкомнатная квартира в 

<

адрес> по ул.М., 1 (стр.) 

<

адрес>, этаж 2, общая площадь 56,56 м2, 1-1 бл.с.;

- Договор беспроцентного займа № М-011/15 от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «СтройКом» в лице генерального директора ФИО1 и Д.Г.Н., согласно которому Д.Г.Н. передает в собственность ООО «СтройКом» в лице генерального директора ФИО1 денежную сумму в размере 165

<

***> рублей на срок до ДД.ММ.ГГГГ. Заем является беспроцентным. ООО «СтройКом» обязуется возвратить Д.Г.Н. полученный заем в сроки и на условиях настоящего договора;

- Чек 00приема наличных, в котором содержатся сведения о том, что на платежную карту 4652 0811 7696 6797, ФИО клиента: ФИО1 перечислено 157

<

***> рублей; 

- Квитанция к приходному кассовому ордеру №, в которой содержатся сведения о том, что ООО «СтройКом» в лице генерального директора ФИО1 принято от Д.Г.Н. на основании договора беспроцентного займа, денежные средства в сумме 400000 рублей; 

- Квитанция о перечислении Д.Г.Н. на расчетный счет 00№ ДД.ММ.ГГГГ денежных средств в размере 100000 рублей; 

- Чек № приема наличных, в котором содержатся сведения о том, что на платежную карту 4652 0811 7696 6797 ФИО клиента: ФИО1 перечислено 116

<

***> рублей; 

- Чек № приема наличных, в котором содержатся сведения о том, что на платежную карту 4652 0811 7696 6797 ФИО клиента: ФИО1 перечислено 51

<

***> рублей; 

- Квитанция о перечислении Д.Г.Н. на расчетный счет 00№ ДД.ММ.ГГГГ денежных средств в размере 6

<

***> рублей;

- Фотоизображение электронного письма, в котором прикреплен скриншот квитанции;

- Ответ на запрос, предоставленный Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

<

адрес>, согласно которому правообладателями объекта недвижимости: 

<

адрес>, ул.М., 

<

адрес> являются Б.Я.Е., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, Б. Н.Э., ДД.ММ.ГГГГ года рождения (л.д.247/том 3).

- Протокол принятия устного заявления о преступлении от ДД.ММ.ГГГГ, в котором Т.И.В. изложил следующее.

ДД.ММ.ГГГГ он обратился к директору ООО «Гарант» Н. Е.В. по адресу: 

<

адрес>, ул.О., 00 с намерением приобрести квартиру в строящемся 

<

адрес>(стр.) по ул.М. 

<

адрес>. Н. Е.В. пояснила, что указанная квартира принадлежит ООО «СтройКом», директором которого является ФИО1. ДД.ММ.ГГГГ между ним и ООО «СтройКом» в лице ФИО1 заключены предварительное соглашение о передаче прав, а также договор беспроцентного займа. После подписания указанных документов он передал Н. Е.В. денежные средства в сумме 150 

<

***> рублей. ФИО1 передал ему квитанцию к приходному кассовому ордеру на указанную сумму. Последующие платежи производились в следующем порядке: ДД.ММ.ГГГГ он передал денежные средства в сумме 227 

<

***> рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 227 

<

***> рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 226 

<

***> рублей. Впоследствии ФИО1 отказался от выполнения своих обязательств, денежные средства Т.И.В. не верн

<

адрес> образом, ему был причинен ущерб на общую сумму 830 

<

***> рублей (л.д.82/том 1);

- Копия предварительного соглашения о передаче прав от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО «СтройКом» в лице ФИО1 и Т. И.В., согласно которому ООО «СтройКом» в лице генерального директора ФИО1 передает свои права Т. И.В. На момент подписания договора Т.И.В. в кассу ООО «Стройком» внесено 15

<

***> рублей. Соответственно, размеру взноса Т. И.В. будет выделена после сдачи в эксплуатацию однокомнатная квартира в 

<

адрес> по ул.М., 1 (стр.) 

<

адрес>, этаж 2, общая площадь 29,75 м2, 1-2 бл.с. (л.д.83/том 1);

- Договор беспроцентного займа № М-013/75 от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «СтройКом» в лице генерального директора ФИО1 и Т. И.В., согласно которому Т.И.В. передает в собственность ООО «СтройКом» в лице генерального директора ФИО1 денежную сумму в размере 83

<

***> рублей на срок до ДД.ММ.ГГГГ. Заем является беспроцентным, а ООО «СтройКом» в лице генерального директора ФИО1 обязуется возвратить Т.И.В. полученный заем в сроки и на условиях настоящего договора;

- Квитанция к приходному кассовому ордеру №, в которой содержатся сведения о том, что ООО «СтройКом» в лице генерального директора ФИО1 приняты от Т.И.В. на основании договора беспроцентного займа, предварительного соглашения о передаче прав от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 226

<

***> рублей; 

- Квитанция к приходному кассовому ордеру №, в которой содержатся сведения о том, что ООО «СтройКом» в лице генерального директора ФИО1 принято от Т.И.В. на основании договора беспроцентного займа денежные средства в сумме 227

<

***> рублей; 

- Квитанция к приходному кассовому ордеру №, в которой содержатся сведения о том, что ООО «СтройКом» в лице генерального директора ФИО1 принято от Т.И.В. на основании договора беспроцентного займа денежные средства в сумме 227

<

***> рублей; 

- Квитанция к приходному кассовому ордеру №, в которой содержатся сведения о том, что ООО «СтройКом» в лице генерального директора ФИО1 принято от Т.И.В. на основании договора беспроцентного займа денежные средства в сумме 15

<

***> рублей;

- Предварительное соглашение о передаче прав от ДД.ММ.ГГГГ, заключенное между ООО «СтройКом» в лице ФИО1 (инвестор) и Т. И.В. (правопреемник инвестора), согласно которому «инвестор» ООО «СтройКом» в лице генерального директора ФИО1 передает свои права «правопреемнику инвестора» Т.И.В. На момент подписания договора «инвестора» внесено в кассу «инвестора» 15

<

***> рублей. Соответственно размеру взноса будет выделена «правопреемнику инвестора» после сдачи в эксплуатацию однокомнатная квартира в 

<

адрес> по ул.М., 1 (стр.), 

<

адрес>;

- Ответ на запрос, предоставленный Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

<

адрес>, согласно которому право собственности на объект недвижимости: 

<

адрес>, ул.М., 

<

адрес> не зарегистрировано (л.д.206/том 3).

- Ответ на запрос, предоставленный ООО «Спецжилстрой» от ДД.ММ.ГГГГ, в котором содержатся сведения о том, что между ООО «Спецжилстрой» и ООО «СтройКом» в лице директора ФИО1 никакого прямого сотрудничества не осуществлялось. Между ФИО1, действующим в качестве представителя иной организации и ООО «Спецжилстрой» никакого прямого сотрудничества не осуществлялось. Прямых договоров об оказании услуг, выполнения работ, поставки не заключалось. Взаимоотношения между ООО «СтройКом» в лице директора ФИО1 и представляемых им других организаций существовали у ООО «Гарант» - генподрядчик ООО «Спецжилстрой». ДД.ММ.ГГГГ уволена с должности начальника отдела продаж ООО «Спецжилстрой» Н. Е.В., которой было открыто ООО «Гарант», как агентство недвижимости, то есть название было одноименным с названием генподрядной организации ООО «Спецжилстрой» - ООО «Гарант», что позволяло ей давать рекламу от своего ООО «Гарант» в СМИ с указанием реализации квартир в строящихся ООО «Спецжилстрой» домах (в рекламе СМИ ИНН и КПП юридического лица не указывается) под видом генподрядной организации. За период с момента увольнения Н. Е.В. из ООО «Спецжилстрой» с ДД.ММ.ГГГГ по настоящее время ни с Н. Е.В. как с физическим лицом, ни как с директором ООО «Гарант», ни как с риэлтором какого-либо агентства недвижимости ООО «Спецжилстрой» никаких сделок, связанных с подписанием договоров участия в долевом строительстве не проводилось, никаких договоров на оказание услуг, выполнения работ, агентских договоров и каких-либо иных договоров не подписывалось (л.д.152-156/том 2);

- Копия трудового договора № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО «Спецжилстрой» и Н. Е.В., в котором содержатся сведения, что Н. Е.В. принята на работу в ООО «Спецжилстрой» на должность начальника отдела продаж (л.д.176/том 2);

- Копия приказа генерального директора ООО «Спецжилстрой» К.Н.В. №-к от ДД.ММ.ГГГГ, в котором содержатся сведения о том, что Н. Е.В. принята по совместительству на должность начальника отдела продаж ООО «Спецжилстрой» с ДД.ММ.ГГГГ с оплатой труда, согласно штатному расписанию (л.д.177/том 2);

- Копия приказа генерального директора ООО «Спецжилстрой» К.Н.В. №-к от ДД.ММ.ГГГГ, в котором содержатся сведения о том, что начальник отдела продаж ООО «Спецжилстрой» Н. Е.В. ДД.ММ.ГГГГ уволена (л.д.178/том 2);

- Копия приказа директора ООО «Гарант» Ш.О.Н. № от ДД.ММ.ГГГГ «о пропускном режиме на объекты строительства», в котором содержатся сведения о том, что запрещен допуск на территорию производства строительных работ посторонних лиц, а также работников в нетрезвом состоянии или незанятых на работах на данной территории (л.д.171/том 2);

- Копия журнала учета посещений строящегося объекта на ул.В. (л.д.172-173/том 2);

- Копия письма ФИО1 директору ООО «Гарант» Л.Т.С. от ДД.ММ.ГГГГ, в котором содержатся сведения о том, что ФИО1 гарантирует погасить задолженность ООО «Прометей-Пласт и К» перед ООО «Гарант» в сумме 2735929,02 рублей, возникшую в период деятельности ООО «Прометей-Пласт и К», когда являлся единственным учредителем и генеральным директором ООО «Прометей-Пласт и К». Гарантирует обеспечить гашение указанной задолженности в срок до 17 часов ДД.ММ.ГГГГ (л.д.174/том 2);

- Копия письма директору ООО «Гарант» Л.Т.С. от ДД.ММ.ГГГГ, в котором содержатся сведения о том, что ФИО1 свою задолженность перед ООО «Гарант» в сумме 204680 рублей признает в полном объеме. Сумму задолженности (возврат суммы займа по договору от ДД.ММ.ГГГГ) и дополнительных процентов за просрочку возврата займа, согласно п.3.1 договора из расчета 60 рублей ежедневно, начиная с ДД.ММ.ГГГГ по день возврата суммы займа, гарантирует погасить в добровольном порядке, в срок не позднее 17 часов ДД.ММ.ГГГГ (л.д.175/том 2);

- Ответ АКБ «Банк Москвы» от ДД.ММ.ГГГГ, в котором содержатся сведения о том, что счет по банковской расчетной карте № открыт на имя К.М.Л. (л.д.75-81/том 2);

- Копия разрешения на ввод объекта в эксплуатацию многоэтажного жилого 

<

адрес> (по генплану) с помещениями общественного назначения и подземной автостоянкой по ул.В., 00стр. от ДД.ММ.ГГГГ №-Ru №, выданного мэрией 

<

адрес> застройщику ООО «Спецжилстрой» (л.д.39-00/том 3);

- Копия разрешения на ввод объекта в эксплуатацию блока-секции №, 1-2 – 1этап строительства жилого дома с помещениями общественного назначения по ул.М., 1/1 стр. от ДД.ММ.ГГГГ № Ru 54303

<

***>-101, выданного мэрией 

<

адрес> застройщику ООО «Сибинвестрой-Проект» (л.д.43-44/том 3);

- Копия разрешения на ввод объекта в эксплуатацию блока-секции №, 1-4, 1-5 – 2,3 этап строительства жилого дома с помещениями общественного назначения по ул.М., 1/1 стр. от ДД.ММ.ГГГГ № Ru 54303

<

***>-352, выданного мэрией 

<

адрес> застройщику ООО «Сибинвестрой-Проект» (л.д.45-46/том 3);

- Копия договора генерального подряда 00от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО «Спецжилстрой» в лице генерального директора Кр.Н.В. и ООО «Гарант» в лице директора Свидетель №5, в котором содержатся сведения о том, что генподрядчик принимает на себя обязательства выполнить комплекс работ по возведению жилого дома с помещениями общественного назначения и подземной автостоянкой, включая монтаж внутренних и наружных инженерных сетей на строительном объекте заказчика «Многоэтажный жилой дом с помещениями общественного назначения и подземной автостоянкой, расположенный по адресу: 

<

адрес>, ул.В.. Заказчик обязуется в течение 5-ти дней со дня подписания сторонами договора передать генподрядчику на весь период строительства объекта строительную площадку, передать проектную документацию, составленную и утвержденную в соответствии с требованиями строительных норм и правил, необходимые документы, разрешения и согласования компетентных органов и перечень исполнительной документации, принять результат работ (л.д. 49-53, 179-181/том 3);

- Копия дополнительного соглашения 00к договору генерального подряда 00от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО «Спецжилстрой» в лице генерального директора К.Н.В. (заказчик) и ООО «Гарант» в лице директора Ш.О.Н. (генподрядчик), в котором содержатся сведения о том, что п.1.3 договора необходимо изложить в следующей редакции: генподрядчик действует на основании свидетельства о допуске от ДД.ММ.ГГГГ. Пункт 3.1 договора необходимо изложить в следующей редакции: календарные сроки выполнения работ по договору определены ориентировочно: начало работ – январь 2010 года, окончание и сдача работ заказчику – март 2011 года (л.д.53/том 3);

- Копия договора генерального подряда № от ДД.ММ.ГГГГ, в котором содержатся сведения о том, что заключенного между ООО «Спецжилстрой» в лице генерального директора К. Н.В. и ООО «Гарант» в лице директора Ш.О.Н., в котором содержатся сведения о том, что генподрядчик принимает на себя обязательства выполнить комплекс работ по возведению жилого дома с помещениями общественного назначения и подземной автостоянкой, включая монтаж внутренних и наружных инженерных сетей на строительном объекте заказчика «Многоэтажный жилой дом с помещениями общественного назначения и подземной автостоянкой, расположенный по адресу: 

<

адрес>, ул.В.. Заказчик обязуется в течение 5-ти дней со дня подписания сторонами договора передать генподрядчику на весь период строительства объекта строительную площадку, передать проектную документацию, составленную и утвержденную в соответствии с требованиями строительных норм и правил, необходимые документы, разрешения и согласования компетентных органов и перечень исполнительной документации, принять результат работ (л.д. 55-59, 184-186/том 3);

- Копия дополнительного соглашения 00к договору генерального подряда № от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО «Спецжилстрой» в лице генерального директора К.Н.В. (заказчик) и ООО «Гарант» в лице директора Ш.О.Н. (генподрядчик), в котором содержатся сведения о том, что п.1.3 договора необходимо изложить в следующей редакции: генподрядчик действует на основании свидетельства о допуске от ДД.ММ.ГГГГ. Пункт 3.1 договора необходимо изложить в следующей редакции: календарные сроки выполнения работ по договору определены ориентировочно: начало работ – январь 2010 года, окончание и сдача работ заказчику – декабрь 2011 года (л.д.60/том 3);

- Копия договора № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО «Гарант» в лице Д. Л.Э. (покупатель) и ООО «СтройКом» в лице директора ФИО1 (поставщик), в котором содержатся сведения о том, что поставщик обязуется передать в собственность покупателя товар в ассортименте и в количестве, согласно заявкам покупателя, а покупатель обязуется принять товар и оплатить его (л.д.61-63/том 3);

- Копия претензии директору ООО «СтройКом» от директора ООО «Спецжилстрой» К.Н.В. от ДД.ММ.ГГГГ, в которой содержится просьба о том, что необходимо произвести возмещение затрат на проведение дополнительных испытаний конструкций. Оплату услуг по проведению экспертизы в сумме 28

<

***> рублей просят провести в срок не позднее ДД.ММ.ГГГГ (л.д.64-65/том 3);

- Копия акта сверки взаимных расчетов между ООО «Гарант» и ООО «СтройКом», в котором содержатся сведения о том, что по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ задолженность отсутствует (л.д.66-67/том 3);

- Копия разрешения на строительство жилого дома с помещениями общественного назначения, расположенного по адресу: 

<

адрес>, ул.М. № Ru 54303

<

***>-333 от ДД.ММ.ГГГГ (л.д.68/том 3); 

- Копия договора подряда № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ЗАО «СМУ ФИО2» в лице генерального директора П.А.Л. (генеральный подрядчик) и ООО «СтройКом» в лице генерального директора ФИО1, в котором содержатся сведения о том, что объект недвижимости это жилой дом с помещениями общественного назначения по ул.М. в 

<

адрес>, расположенный на земельном участке, имеющем кадастровый № (л.д.69-70/том 3); 

- Копия выписки из протокола 00Общего собрания акционеров ЗАО «СибИнвестСтрой» от ДД.ММ.ГГГГ, в котором создано решение о создании ООО «Сибинвестрой-Проект» (л.д.71/том 3);

- Копия устава ООО «Сибинвестрой-Проект» от 2009 года (л.д.72-83/том 3);

- Копия свидетельства о государственной регистрации ООО «Сибинвестрой-проект» от ДД.ММ.ГГГГ (л.д.84/том 3);

- Копия свидетельства о постановке на учет ООО «Сибинвестро-Проект» в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ (л.д.85/том 3);

- Копия решения учредителя о создании ООО «СтройКом» от ДД.ММ.ГГГГ подписанное ФИО1 (л.д.86/том 3);

- Копия устава ООО «СтройКом» от 2010 года (л.д.87-90/том 3, л.д.31-46/том 4);

- Копия свидетельства о постановке на учет ООО «СтройКом» в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ (л.д.91/том 3);

- Копия свидетельства о государственной регистрации ООО «СтройКом» от ДД.ММ.ГГГГ (л.д.92/том 3);

- Копия приложения 00к договору генерального подряда 00от ДД.ММ.ГГГГ, сводный сметный расчет многоэтажный жилой 

<

адрес>по ул.В.(л.д.182/том 3);

- Копия соглашения о расторжении договора генерального подряда от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО «Гарант» в лице директора Л.Т.С. (генподрядчик) и ООО «Спецжилстрой» в лице генерального директора К.Н.В., в котором содержатся сведения о том, что по взаимному согласию сторон договорные отношения по договору генерального подряда 00от ДД.ММ.ГГГГ прекращены, а указанный договор расторгнут по соглашению сторон (л.д.183/том 3);

- Копия приложения 00к договору генерального подряда № от ДД.ММ.ГГГГ, в котором содержится сводный сметный расчет многоэтажного жилого 

<

адрес>. (л.д.187/том 3);

- Копия соглашения о расторжении договора генерального подряда № от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО «Гарант» в лице директора Л.Т.С. (генподрядчик) и ООО «Спецжилстрой» в лице генерального директора К.Н.В., в котором содержатся сведения о том, что договорные отношения по договору генерального подряда № от ДД.ММ.ГГГГ прекращены, а указанный договор расторгнут по соглашению сторон (л.д.188/том 3);

- Договор № о переводе долга от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО «Гарант» в лице заместителя директора Д.Л.Э. (должник) и ООО «Спецжилстрой» в лице генерального директора К.Н.В. (новый должник), в котором содержатся сведения о том, что должник, с согласия ООО «СтройКом», именуемого в дальнейшем кредитор, переводит на нового должника обязательство по оплате долга по договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1307070 рублей, в т.ч. НДС 18%- 199383,56 рублей. Данный договор согласован директором ООО «СтройКом» ФИО1 (л.д.189/том 3);

- Первый лист договора участия в долевом строительстве № ДУ-02/2/78 от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО «Специлстрой» и К. М.С. (л.д.190/том 3);

- Соглашение о проведении расчетов от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО «Спецжилстрой» (сторона №) в лице генерального директора К. Н.В., ООО «СтройКом» в лице директора ФИО1 (сторона №) и К.М.С. (сторона №), в котором содержатся сведения о том, что сторона № погашает задолженность стороны 00перед стороной № в размере 1307070 рублей путем выплаты наличных денежных средств, сторона № погашает задолженность стороны №,в размере 1307070 рублей (л.д.191/том 3);

- Договор № о переводе долга от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО «Гарант» в лице заместителя директора Д.Л.Э. (должник) и ООО «Спецжилстрой» в лице генерального директора К.Н.В. (новый должник), в котором содержатся сведения о том, что должник, с согласия ООО «СтройКом», именуемого в дальнейшем кредитор, переводит на нового должника обязательство по оплате долга по договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2010 960 рублей, в т.ч. НДС 18%- 306756,61 рублей. Данный договор согласован директором ООО «СтройКом» ФИО1 (л.д.192/том 3);

- Договор № о переводе долга от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО «Гарант» в лице заместителя директора Д.Л.Э. (должник) и ООО «Спецжилстрой» в лице генерального директора К.Н.В. (новый должник), в котором содержатся сведения о том, что должник, с согласия ООО «СтройКом», именуемого в дальнейшем кредитор, переводит на нового должника обязательство по оплате долга по договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1772 820 рублей, в т.ч. НДС 18%- 270430,17 рублей. Данный договор согласован директором ООО «СтройКом» ФИО1 (л.д.192/том 3);

- Договор участия в долевом строительстве № ДУ-02/01/73 от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО «Спецжилстрой» в лице генерального директора К.Н.В. (застройщик) и Ш.С.С. (участник долевого строительства), в котором содержатся сведения о том, что застройщик обязуется своими силами и с привлечением других лиц построить на земельном участке, адрес ориентира: 

<

адрес>, ул.В., 99/1, кадастровый номер земельного участка: 54:35:072180:0063, многоэтажный жилой дом с помещениями общественного назначения и подземной автостоянкой, расположенный по адресу: 

<

адрес>, ул.В. и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома – передать участнику долевого строительства в собственность объект долевого строительства – однокомнатную квартиру, расположенную в подъезде 00на 16 этаже, площадью с учетом лоджий (балконов) 48,41 м2, общей площадью по проекту 46,11 м2, жилой площадью по проекту 20,23 м2, номер 

<

адрес>, а участник долевого строительства обязуется уплатить 1452300 рублей и при наличии разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома принять в собственность объект долевого строительства, с приложением (л.д.194-198/том 3);

- Дополнительное соглашение 00к договору участия в долевом строительстве № ДУ-02/01/73 от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО «Спецжилстрой» в лице генерального директора К. Н.В. (застройщик) и Ш. С.С. (участник долевого строительства), в котором содержатся сведения о том, что п.1.3, п.1.7, п.4.1.4., п.5.3, п.6.1 изложены в иной редакции, добавлены в договор пункты 4.2.5 в раздел 4 и п.7.6 в раздел 7 (л.д.199/том 3);

- Оборотно-сальдовая ведомость по счету 60 ООО «Спецжилстрой» договоры: контрагенты: Гарант, за ДД.ММ.ГГГГ – ДД.ММ.ГГГГ (л.д.200/том 3);

Проанализировав каждое доказательство с точки зрения относимости, допустимости, достоверности, а все собранные доказательства в совокупности – достаточности для разрешения данного уголовного дела, суд приходит к выводу о виновности подсудимого ФИО1 в совершении вышеуказанных преступлений.

Изложенные потерпевшими в заявлениях о преступлении, при допросах на стадии предварительного следствия и в суде сведения, суд находит достоверными. Они последовательны, непротиворечивы. Фактически указанные потерпевшими обстоятельства их взаимоотношений с ФИО1, факт передачи ему денежных средств не отрицаются и самим подсудимым. 

Оценивая показания свидетелей обвинения, суд приходит к выводу, что они содержат сведения относительно обстоятельств, подлежащих доказыванию по уголовному делу, и кладет в основу приговора в той части, в которой они согласуются с показаниями потерпевших, соответствуют фактическим обстоятельствам, установленным судом. Существенных противоречий, влияющих на выводы суда о виновности подсудимого, они не имеют. 

Показания потерпевших и свидетелей взаимодополняемы, соответствуют письменным доказательствам, и в совокупности отражают всю хронологию событий и фактические обстоятельства преступлений. Сведений о заинтересованности данных лиц, основаниях для оговора ФИО1, равно как и противоречий в показаниях по обстоятельствам дела, ставящих их под сомнение, и которые повлияли или могли повлиять на выводы суда о виновности подсудимого, не установлено. 

Нарушений уголовно-процессуального закона при сборе доказательств по уголовному делу, а также проведении следственных и процессуальных действий, которые давали бы основания для признания их недопустимыми, не имеется.

Приходя к выводу о виновности ФИО1, суд исходит из следующего. Так, обманывая потерпевших, подсудимый сообщал им заведомо ложные сведения относительно наличия у него права реализовать квартиру, которую они намеревались приобрести. При этом ФИО1 какие-либо документы, подтверждающие наличие у него права на эти квартиры и возможности их реализовать, потерпевшим не представлял. Получив от потерпевших, введенных в заблуждение, денежные средства, ФИО1 обратил их в свою пользу.

Утверждение подсудимого о том, что его действия носили гражданско-правовой характер, умысла на хищение денежных средств не было, свои обязательства перед потерпевшими не смог выполнить вследствие несоблюдения договорных обязательств со стороны организаций застройщиков суд находит несостоятельным и расценивает как избранный способ защиты. Изложенные в обоснование избранной позиции пояснения ФИО1 относительно предъявленного обвинения, его доводы о наличии задолженностей у застройщиков перед ним, противоречат исследованным в судебном заседании доказательствам.

Исходя из совокупности всех обстоятельств совершенных преступлений, учитывая, в частности, способ, мотивы, схему преступлений, суд приходит к выводу об отсутствии у подсудимого намерений исполнять свои обязательства перед потерпевшими по продаже квартир, поскольку реальной возможности обеспечить совершение этих сделок он не имел. Приведенные в приговоре доказательства свидетельствуют о том, что ФИО1 лишь создавал видимость законности своих действий, умышленно вводя в заблуждение потерпевших относительно наличия у него возможности совершить указанные им действия, с целью реализации своего умысла, направленного исключительно на хищение денежных средств. 

Из установленных при рассмотрении уголовного дела обстоятельств преступлений следует, что ФИО1 действовал в соответствии с возникшим у него умыслом, направленным на хищение денежных средств, путем обмана. Об этом свидетельствуют фактически выполненные подсудимым действия. Не намереваясь выполнять взятые на себя обязательства, в целях изъятия денежных средств, ФИО1 сознательно сообщал обратившимся гражданам не соответствующие действительности сведения, направленные на введение их в заблуждение, о необходимости передачи ему денежных средств за приобретение квартир, которые в действительности ни ему, ни возглавляемому им Обществу не принадлежали. Обязательства застройщика о предоставлении ФИО1 и его Обществу этих квартир отсутствовали. Заключение договоров займа, предварительных соглашений (договоров) являлось лишь формой и способом обмана. Для придания видимости законности своим преступным действиям, куплю-продажу квартир ФИО1 оформлял путем заключения предварительных договоров, обманув покупателей относительно своих истинных намерений, получив в рамках этих договоров от них денежные средства, похитил их и распорядился ими по собственному усмотрению. Принятые от потерпевших денежные средства ФИО1 использовал в своих целях, не связанных с исполнением своих обязательств перед потерпевшими.

Наличие ущерба, виновность подсудимого в совершении хищений чужого имущества, путем обмана, как и причинно-следственная связь между его действиями и наступившими последствиями, подтверждаются приведенными в приговоре доказательствами.

Исходя из показаний потерпевших Д.Т.С., Р.С.В., К.Т.А., Б.О.В., Д.Г.Н., Т.И.В., они передавали ФИО1, как директору организации, принадлежащие им денежные средства исключительно с целью приобретения квартир. При этом убеждения риелтора, привлеченного ФИО1, самого подсудимого свидетельствовали о наличии у последнего прав на квартиры, реализуемые им, однако какие-либо документы, подтверждающие такое право, он не представлял. Доверяя ФИО1, они заключили с ним договоры, передали ему денежные средства в счет оплаты за квартиры. Однако после завладения деньгами, ФИО1 откладывал выполнение обязательств, действий по оформлению квартир в их собственность не производил. В результате принятые на себя обязательства подсудимый перед ними не исполнил, право на указанные квартиры им не предоставлено, денежные средства не возвращены. 

Как установлено судом, квартиры, которые ФИО1 предлагал приобрести потерпевшим, ни ему, ни его Обществу не принадлежали, обязательства о предоставлении их подсудимому у застройщика отсутствовали. 

Такие обстоятельства подтверждаются показаниями свидетелей К.Н.В., Д.Л.Э., Ш.Н.И., З.А.В., П.А.Л.; сведениями, представленными руководителями организаций застройщиков в форме писем.

Доводы подсудимого, согласно которым договорные обязательства им не исполнены вследствие несоблюдения договорных обязательств со стороны организаций застройщиков, не обоснованы, поскольку объективно не подтверждены и противоречат исследованным в судебном заседании доказательствам. 

Совокупность исследованных судом доказательств подтверждает использование ФИО1 для незаконного завладения чужим имуществом своего служебного положения, определенного уставом Общества. Как установлено судом, ФИО1 в период совершения преступных действий являлся генеральным директором ООО «СтройКом», то есть единоличным исполнительным органом, обладающим полномочиями по распоряжению, управлению, использованию имуществом Общества. Исходя из фактических обстоятельств дела, договоры с потерпевшими заключены ФИО1 как директором ООО СтройКом» – лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, включающие организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции. Достоверно зная о невозможности исполнения взятых на себя обязательств, ФИО1, будучи учредителем и генеральным директором ООО «СтройКом», действуя от его имени, привлекая клиентов, заключая с ними договоры, беспрепятственно обратил в свою пользу поступившие в Общество денежные средства. 

Предварительным следствием действия ФИО1 по факту хищения путем обмана денежных средств потерпевших квалифицированы шестью эпизодами: по ст.159 ч.4 УК РФ (эпизод №, согласно обвинительному заключению) – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с использованием служебного положения, в особо крупном размере; по ст.159 ч.3 УК РФ (эпизоды №№, согласно обвинительному заключению) – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с использованием служебного положения, в крупном размере. 

Между тем, исходя из исследованных доказательств и установленных судом обстоятельств, а также предъявленного ФИО1 обвинения, он имел единый умысел на хищение денежных средств граждан путем обмана под предлогом переуступки права требования на строящиеся квартиры в строящемся жилом 

<

адрес>(стр) по улице В. 

<

адрес> и единый умысел на хищение денежных средств граждан путем обмана под предлогом переуступки права требования на строящиеся квартиры в строящемся жилом 

<

адрес> (стр) по улице М. 

<

адрес>. 

Действия ФИО1, состоящие из ряда тождественных преступных действий, совершенные одним и тем же способом, объединенные отдельным единым умыслом, направленным на хищение путем обмана денежных средств граждан, имеющих намерения приобрести квартиры в строящемся 

<

адрес>по ул.В. (эпизоды №№ согласно обвинительному заключению) и единым умыслом, направленным на хищение путем обмана денежных средств граждан, имеющих намерения приобрести квартиры в строящемся 

<

адрес> по ул.М. (эпизоды №№ согласно обвинительному заключению), в соответствии с действующим законодательством, составляют два единых продолжаемых преступления.

Реализуя свой единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств граждан, по первому эпизоду (квартиры в строящемся 

<

адрес>по ул.В. 

<

адрес>) и единый преступный умысел по второму эпизоду (квартиры в строящемся 

<

адрес> по ул.М. 

<

адрес>), ФИО1 сообщал привлеченному для совершения хищения риелтору по каждому объекту отдельно информацию о конкретных квартирах, якобы принадлежащих ООО «СтройКом». То обстоятельство, что денежные средства под предлогом переуступки права требования на строящиеся квартиры получены от шести граждан, не свидетельствует о наличии в каждом случае у ФИО1 самостоятельного умысла на совершение преступлений. 

Таким образом, руководствуясь положениями ст.252 УПК РФ, содеянное ФИО1 по объекту строительства – квартиры в строящемся жилом 

<

адрес>по улицеВ. 

<

адрес> и квартиры в строящемся жилом 

<

адрес> по улице М. 

<

адрес> образуют составы однородных преступлений и охватываются по объекту строительства – строящийся дом, расположенный по улице В., 91\3 диспозицией ст.159 ч.4 УК РФ, по объекту строительства – строящийся дом, расположенный по улице М.,1 диспозицией ст.159 ч.3 УК РФ, как два продолжаемых преступления, в то время как совокупность шести самостоятельных преступлений отсутствует.

Поскольку сумма денежных средств, похищенных подсудимым путем обмана по первому эпизоду, превышает один миллион рублей, в соответствии с примечанием к статье 158 УК РФ, совершено мошенничество в особо крупном размере. 

По второму эпизоду общая сумма похищенных денежных средств также превышает один миллион рублей. Между тем, учитывая положения ст.252 УПК РФ, согласно которым судебное разбирательство проводится только в отношении обвиняемого и лишь по предъявленному ему обвинению, изменение обвинения в судебном разбирательстве допускается, если этим не ухудшается положение подсудимого, действия ФИО1 подлежат квалификации как мошенничество, совершенное в крупном размере.

Преступления окончены, поскольку ФИО1, завладев денежными средствами путем обмана, с использованием служебного положения, распорядился ими по собственному усмотрению.

Учитывая поведение подсудимого ФИО6 в судебном заседании, соответствующее обстановке, его адекватный речевой контакт как на стадии предварительного, так и в судебного следствия, суд признает его вменяемым на момент совершения преступления и способным в настоящее время по своему психическому состоянию нести за него уголовную ответственность.

Действия подсудимого ФИО1 суд квалифицирует:

- по первому эпизоду преступления по ст.159 ч.4 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере;

- по второму эпизоду преступления по ст.159 ч.3 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере.

При назначении наказания подсудимому ФИО1 в силу ст.60 УК РФ суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, данные о его личности, свидетельствующие о том, что на период совершения настоящих преступлений он судим не был, на учетах в наркологическом, психоневрологическом диспансерах не состоит, в том числе обстоятельства смягчающие наказание, а также влияние назначаемого наказания на его исправление и на условия жизни его семьи.

Отягчающих наказание обстоятельств не имеется. Смягчающими наказание обстоятельствами суд признает состояние здоровья подсудимого, имеющего хроническое заболевание, наличие на его иждивении малолетних детей.

Учитывая характер, степень общественной опасности, фактические обстоятельства совершенных подсудимым преступлений, относящихся к категории тяжких, данные о его личности, в целях восстановления социальной справедливости, исправления ФИО1 и предупреждения совершения им повторных преступлений, суд приходит к выводу о назначении наказания в виде лишения свободы.

Каких-либо данных, свидетельствующих о том, что исправление ФИО1 возможно без изоляции об общества, судом не установлено, в связи с чем оснований для применения положений ст.73 ч.1 УК РФ суд не усматривает.

Вместе с тем, дополнительные наказания в виде штрафа, принимая во внимание материальное положение подсудимого, смягчающие наказание обстоятельства, суд считает возможным не назначать. Назначение дополнительного наказания подсудимому в виде ограничения свободы суд полагает нецелесообразным, поскольку назначаемое основное наказание обеспечит надлежащий контроль над его поведением.

Учитывая фактические обстоятельства совершенных преступлений и степень их общественной опасности, суд не находит оснований для изменения категории преступления на менее тяжкую категорию.

Исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, ролью виновного, его поведением во время или после совершения преступления, и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, позволяющих назначить наказание с применением ст.64 УК РФ, не имеется. 

Отбывание лишения свободы, в соответствии со ст.58 ч.1 п. «б» УК РФ, надлежит в исправительной колонии общего режима.

Исковые требования потерпевшей Д.Т.С. на сумму 1862 

<

***> рублей, Р.С.В. на сумму 895

<

***> рублей, К.Т.А. на сумму 85

<

***> рублей, Б. О.В. на сумму 500 

<

***> рублей, Д.Г.Н. на сумму 884

<

***> рублей, Т.И.В. на сумму 830 

<

***> рублей суд находит обоснованными и подлежащими удовлетворению в полном объеме, в соответствии со ст.1064 ГК РФ. Размер исков установлен материалами дела, документально подтвержден.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 81, 296, 297, 307, 308, 309 УПК РФ, 

П Р И Г О В О Р И Л:

ФИО1 признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст.159 ч.4 УК РФ, ст.159 ч.3 УК РФ, и назначить наказание в виде лишения свободы:

- по ст.159 ч.4 УК РФ (эпизод №) сроком 4 (четыре) года;

- по ст.159 ч.3 УК РФ (эпизод №) сроком 3 (три) года 8 (восемь) месяцев.

На основании ст.69 ч.3 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний ФИО1 назначить 4 (четыре) года 6 (шесть) месяцев лишения свободы.

В соответствии со ст.69 ч.5 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенного наказания и наказания, назначенного приговором Центрального районного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, окончательно ФИО1 назначить 6 (шесть) лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Избрать ФИО1 меру пресечения в виде заключения под стражу до вступления приговора в законную силу, с содержанием в ФКУ СИЗО 00ГУФСИН России по 

<

адрес>. 

Срок наказания ФИО1 исчислять с ДД.ММ.ГГГГ.

Зачесть в срок лишения свободы время содержания ФИО1 под стражей с ДД.ММ.ГГГГ до вступления приговора в законную силу, из расчета один день к полутора дням отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

Зачесть в срок лишения свободы время содержания ФИО1 под стражей с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ из расчета один день к полутора дням отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

Зачесть в срок лишения свободы отбытое ФИО1 наказание по приговору Центрального районного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ включительно.

Взыскать с ФИО1 в счет возмещения ущерба, причиненного преступлением, в пользу:

- ДТС 1862

<

***> рублей;

- РСВ 895

<

***> рублей;

- КТА 85

<

***> рублей;

- БОВ 500000 рублей;

- ДГН 884

<

***> рублей;

- ТИВ 83

<

***> рублей. 

Вещественные доказательства - документы, изъятые у потерпевших, хранить при уголовном деле.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Новосибирский областной суд в течение 10 суток со дня его провозглашения, а осужденным, содержащимся под стражей, в тот же срок со дня вручения ему копии приговора.

В случае подачи апелляционной жалобы, осуждённый вправе ходатайствовать о своем участии и участии адвоката в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции. 

Судья А.Ю.Веселых