Дело № 1-82/2019 

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

22 января 2019 года г.Барнаул 

Центральный районный суд г.Барнаула Алтайского края в составе:

председательствующего Драничникова В.И.,

при секретаре Шацкой Т.А., 

с участием

государственного обвинителя Трутановой Е.С., 

подсудимой ФИО1, 

защитника адвоката Тютькиной Л.В., 

рассмотрев в открытом судебном заседании в особом порядке принятия судебного решения уголовное дело в отношении:

ФИО1, 

<

данные изъяты>

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ, 

У С Т А Н О В И Л:

Согласно ....вого Законодательного Собрания № от ДД.ММ.ГГГГ «О признании полномочий депутатов и правомочности АКЗС шестого созыва», установленное лицо являлся депутатом АКЗС шестого созыва, избранным ДД.ММ.ГГГГ по одномандатному избирательному округу № сроком на 5 лет. В соответствии с Постановлением АКЗС № от ДД.ММ.ГГГГ «О признании полномочий депутатов и правомочности АКЗС седьмого созыва», установленное лицо является депутатом АКЗС седьмого созыва, избранным ДД.ММ.ГГГГ по одномандатному избирательному округу № сроком на 5 лет.

На основании решения от ДД.ММ.ГГГГ установленным лицом ДД.ММ.ГГГГ было учреждено Общество с ограниченной ответственностью «Прогресс Плюс»», зарегистрированное в едином государственном реестре юридических лиц под номером 1102224001384, ему присвоен идентификационный номер налогоплательщика №, местом нахождения Общества определен адрес: .... «а». Основным видом деятельности Общества являлось управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе. 

В соответствии со ст.ст. 2, 33 Федерального закона РФ № 14-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и разделами 1, 7 Устава ООО «Прогресс Плюс», утвержденного Решением единственного учредителя Общества от ДД.ММ.ГГГГ, установленное лицо, с даты регистрации Общества являлся единственным его участником и представлял высший орган управления Общества, в связи с чем был наделен правом принимать значимые решения касаемо финансово-хозяйственной деятельности Общества, заключать трудовые договоры, давать (издавать) указания, распоряжения и приказы, обязательные для исполнения сотрудниками ООО «Прогресс Плюс».

На основании трудового договора от ДД.ММ.ГГГГ и Решения единственного учредителя ООО «Прогресс Плюс» № от той же даты, директором указанного Общества была назначена ранее знакомая установленному лицу - ФИО1 Согласно Решения № единственного участника ООО «Прогресс Плюс» от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1 была освобождена от должности директора Общества с той же даты, в связи с расторжением трудового договора. Таким образом, ФИО1 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ состояла в должности директора ООО «Прогресс Плюс», и в соответствии со ст.ст. 2, 40 Федерального закона РФ № 14-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и разделами 1, 8 Устава ООО «Прогресс Плюс», утвержденного Решением учредителя от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1, будучи единоличным исполнительным органом данного юридического лица в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, была уполномочена без доверенности действовать от имени Общества, интересы которого представлять и руководить его деятельностью; распоряжаться имуществом и средствами ООО «Прогресс Плюс»; совершать сделки, заключать гражданско-правовые и трудовые договоры; принимать на работу и увольнять работников Общества, применять к ним меры поощрения и дисциплинарного взыскания; организовывать их работу, давать (издавать) указания, распоряжения и приказы, обязательные для исполнения сотрудниками ООО «Прогресс Плюс»; открывать в кредитных учреждениях расчетные и иные счета; организовывать бухгалтерский учет и отчетность Общества; осуществлять и контролировать движение денежных средств на расчетном счете и в кассе ООО «Прогресс Плюс», в связи с чем, с момента поступления денег на счет и в кассу имела реальную возможность распоряжаться ими.

Для ведения финансово-хозяйственной деятельности и исполнения обязательств перед собственниками и пользователями помещений в обслуживаемых Обществом многоквартирных домах по предоставлению коммунальных и иных услуг, ООО «Прогресс Плюс» заключило с ООО «Барнаульский Водоканал» договор на отпуск питьевой воды и прием сточных вод № от ДД.ММ.ГГГГ; с ЗАО БМК «Меланжист Алтая» (с ДД.ММ.ГГГГ организационно-правовая форма изменена на АО БМК «Меланжист Алтая») договор теплоснабжения №-тс-14/1 от ДД.ММ.ГГГГ на подачу тепловой энергии и воды, с ОАО «Кузбассэнерго» договор теплоснабжения №-т от ДД.ММ.ГГГГ на отпуск (продажу) тепловой энергии (для нужд отопления и горячего водоснабжения). На основании трехсторонних соглашений от ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ о внесении изменений в договор №-т с ДД.ММ.ГГГГ произведена замена ресурсоснабжающей организации на ОАО «Барнаульская теплосетевая компания», с ДД.ММ.ГГГГ на ОАО «Барнаульская генерация», (с ДД.ММ.ГГГГ организационно-правовая форма изменена на АО «Барнаульская теплосетевая компания» и АО «Барнаульская генерация»).

По условиям названных договоров и соглашений, ресурсоснабжающие организации обязались отпускать Обществу указанные коммунальные ресурсы, а управляющая компания оплачивать их стоимость. 

Помимо этого, ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Прогресс Плюс» и Обществом с ограниченной ответственностью «Вычислительный центр ЖКХ» заключен договор № об оказании услуг, согласно которому ООО «ВЦ ЖКХ» обязалось формировать для управляющей компании начисления по жилищно-коммунальным услугам в разрезе лицевых счетов собственников и пользователей помещений в многоквартирных домах, находящихся на обслуживании Общества.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Прогресс Плюс» и Обществом с ограниченной ответственностью «Единый расчетный центр» заключен договор присоединения к системе сбора и обработки платежей «Город» №/К/ВЦ, согласно которому Общество, являющееся получателем денежных средств от плательщиков по жилищно-коммунальным услугам, уполномочивало, а ООО «ЕРЦ» обязалось на условиях данного договора и Правил работы системы «Город», утвержденных ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ генеральным директором ООО «ЕРЦ», организовать доступ управляющей компании к Системе, информационное и технологическое взаимодействие между ООО «Прогресс Плюс» и другими участниками Системы, в ходе чего платежи за эти услуги поступали в адрес Общества, либо по его распорядительным письмам-поручениям и заключаемым между Обществом и ООО «ЕРЦ» дополнительным соглашениям в адрес иных организаций.

На основании ст.ст. 87, 153, 154, 307 - 314 Гражданского кодекса РФ, ст. 2 Закона, ст.ст. 153, 155, 161, 162 Жилищного кодекса РФ, п.п. 1 - 5, 14 - 15, 35 - 37, 40, 49 - 52 Правил предоставления коммунальных услуг гражданам, утвержденных Постановлением Правительства РФ № от ДД.ММ.ГГГГ, п.п. 1 - 4, 6, 13, 14, 31 - 34, 36 - 38, 40, 63, 65 - 67 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных Постановлением Правительства РФ № от ДД.ММ.ГГГГ, п.п. 1, 4 - 7 Требований к осуществлению расчетов за ресурсы, необходимые для предоставления коммунальных услуг, утвержденных Постановлением Правительства РФ № от ДД.ММ.ГГГГ, разделов 1 - 4 (I - IV) вышеназванных договоров с ресурсоснабжающими организациями, положений приведенных выше договоров с ООО «ВЦ ЖКХ» и ООО «ЕРЦ», собственники и пользователи помещений в обслуживаемых Обществом многоквартирных жилых домах, получая непосредственно от ООО «Барнаульский Водоканал», ОАО «Кузбассэнерго», АО «Барнаульская теплосетевая компания», АО «Барнаульская генерация», АО БМК «Меланжист Алтая» коммунальные услуги, производили их оплату в ООО «Прогресс Плюс», которое, в свою очередь, в обязательном порядке должно было осуществлять перечисление этих денег (соразмерно стоимости оказанных услуг) на счета данных ресурсоснабжающих организаций; тем самым, в силу статуса управляющей организации Общество являлось посредником между ресурсоснабжающими компаниями и Потребителями, деньги которых поступали в распоряжение ООО «Прогресс Плюс» в качестве оплаты таких услуг для их последующего перечисления этим компаниям, о чем установленному лицу, а также ФИО1 было достоверно известно.

Таким образом, фактически установленное лицо и ФИО1 являлись лицами, постоянно выполняющими управленческие, организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в коммерческой организации. Установленное лицо в качестве единственного учредителя Общества, а ФИО1 - в качестве подконтрольного установленному лицу единоличного исполнительного органа ООО «Прогресс Плюс», в правомерном ведении которой в силу занимаемого положения, разрешаемого круга вопросов, а также на основании упомянутых положений вышеназванных нормативно-правовых актов, соглашений и Договоров с ООО «ВЦ ЖКХ», ООО «ЕРЦ», ООО «Барнаульский Водоканал», ОАО «Кузбассэнерго», АО «Барнаульская теплосетевая компания», АО «Барнаульская генерация», АО БМК «Меланжист Алтая» находились, как деньги Общества, так и денежные средства данных ресурсоснабжающих организаций, поступавшие при описанных выше обстоятельствах от Потребителей в распоряжение управляющей компании, в связи с чем, это имущество было вверено установленному лицу и ФИО1

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ от жильцов домов, обслуживаемых Обществом и от лиц, использующих нежилые помещения в многоквартирных домах обслуживаемых Обществом, в качестве платы за использованные коммунальные услуги, поставляемые ООО «Барнаульский Водоканал», ОАО «Кузбассэнерго», АО «Барнаульская теплосетевая компания», АО «Барнаульская генерация», АО БМК «Меланжист Алтая» на расчетные счета №, №, открытые ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ (соответственно) в дополнительном офисе ООО КБ «Алтайкапиталбанк» по адресу: .... и в кассу ООО «Прогресс Плюс» законно поступили денежные средства в сумме 66 865 682 руб. 60 коп. 

При этом, не позднее ДД.ММ.ГГГГ на территории .... у установленного лица, из корыстных побуждений, возник преступный умысел на хищение путем присвоения и растраты в особо крупном размере денежных средств ООО «Барнаульский Водоканал», ОАО «Кузбассэнерго», АО «Барнаульская теплосетевая компания», АО «Барнаульская генерация», АО БМК «Меланжист Алтая», поступавших в распоряжение ООО «Прогресс Плюс» от Потребителей в качестве оплаты коммунальных услуг ресурсоснабжающих организаций и подлежавших в связи с этим обязательному перечислению на их счета. 

Для реализации задуманного, с использованием своего служебного положения, установленное лицо намеревался посредством иных лиц снимать в наличной форме со счета Общества, а также перечислять упомянутые средства по не соответствовавшим действительности (фиктивным) основаниям под видом якобы оплаты различных работ и услуг на подконтрольные ему счета, откуда посредством иных лиц снимать их в наличной форме и получать тем самым в свое распоряжение (то есть обналичивать), и похищать их, распоряжаясь ими по собственному усмотрению.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в .... установленное лицо, желая скрыть свое непосредственное участие в хищении, являясь при этом организатором и руководителем деятельности Общества, решил привлечь к совершению того же преступления ФИО1, которая ДД.ММ.ГГГГ была им назначена директором ООО «Прогресс Плюс» и была уполномочена распоряжаться деньгами, находящимися в кассе и на расчетных счетах данного Общества №, №, открытых в ООО КБ «Алтайкапиталбанк», откуда снимать их в наличной форме, подписывать расчетные (платежные) документы первой подписью и заключать договоры, в связи с чем, денежные средства на упомянутых счетах ФИО1 были вверены. 

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ установленное лицо, находясь в офисе ООО «Прогресс Плюс» по адресу: .... «а», предложил ФИО1 совместно совершать хищение денежных средств ресурсоснабжающих организаций, путем реализации изложенного выше преступного плана и использования последней расчетных счетов ООО «Прогресс Плюс», а также иных расчетных счетов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в том числе подконтрольных установленному лицу и ФИО1, на что последняя из корыстных побуждений дала свое согласие, тем самым они вступили в предварительный сговор на совершение данного преступления.

В дальнейшем, действуя совместно, ФИО1 выполняя роль, по подписанию по устному распоряжению установленного лица необходимых документов, как единоличный исполнительный орган Общества, используя, вышеуказанные расчетные счета ООО «Прогресс Плюс», а также подконтрольные им счета: индивидуального предпринимателя ФИО2 ИНН № – №, открытого ДД.ММ.ГГГГ в дополнительном офисе № Сибирского филиала АО КБ «ФорБанк» по адресу: ....; индивидуального предпринимателя ФИО4 ИНН 

<

***> – №, открытого ДД.ММ.ГГГГ в дополнительном офисе № Сибирского филиала АО КБ «ФорБанк» по адресу: ...., а также счет банковской карты ФИО4 №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в офисе № ПАО «Сбербанк» по адресу: ....; индивидуального предпринимателя ФИО5 ИНН 

<

***> (ИП ФИО5) – №, открытого ДД.ММ.ГГГГ в дополнительном офисе № Сибирского филиала АО КБ «ФорБанк» по адресу: ....; индивидуального предпринимателя ФИО3 ИНН № № открытого ДД.ММ.ГГГГ в операционном офисе «Барнаульский» НСК Банк «Левобережный» по адресу: ....; общества с ограниченной ответственностью «Управляющая Компания Производственный Жилищно-Эксплуатационный Трест № ....» ИНН № №, №, открытым ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ (соответственно) в дополнительном офисе ООО КБ «Алтайкапиталбанк» по адресу: ....; общества с ограниченной ответственностью «Сафиса» ИНН 

<

***>, №, открытого ДД.ММ.ГГГГ в операционном офисе «Алтайский» филиала «Новосибирский» АО «Альфа-Банк», по адресу: ....; общества с ограниченной ответственностью Корпорация «Жемчужина» ИНН № № открытого ДД.ММ.ГГГГ в Операционном офисе «Красноармейский, 15» Сибирского филиала АО «Банк Интеза» по адресу: ...., совершали описанным ниже способом хищение денежных средств, поступавших при вышеобозначенных обстоятельствах на расчетные счета ООО «Прогресс Плюс», которые в дальнейшем присваивали совместно с установленным лицом. 

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, действуя согласно совместному с установленным лицом преступному умыслу, приняли решение снимать денежные средства, поступавшие в распоряжение ООО «Прогресс Плюс» от потребителей в качестве оплаты коммунальных услуг ресурсоснабжающих организаций и подлежавших в связи с этим обязательному перечислению на их счета, часть из которых тратить на финансово-хозяйственную деятельность управляющей компании, а остальную часть денег похищать, распоряжаясь ими по собственному усмотрению.

ФИО1 лично, либо посредством дачи указаний сотрудникам ООО «Прогресс Плюс» уполномоченных ею и не осведомленных о преступных намерениях установленного лица и ФИО1, осуществляла снятие денежных средств с расчетных счетов Общества в наличной форме, которые в дальнейшем, частично присваивала совместно с установленным лицом.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в дополнительном офисе ООО КБ «Алтайкапиталбанк» по адресу: ...., ФИО1, реализуя совместный с установленным лицом преступный умысел и используя свое служебное положение, снимала самостоятельно, а также с привлечением доверенных сотрудников ООО «Прогресс Плюс», в наличной форме со счета № данного Общества и получала в кассе банка денежные средства на общую сумму 46 305 258 руб. 44 коп. по чекам (денежным чекам), среди которых, в том числе содержались заведомо ложные сведения об основаниях их выдачи и суммах, не соответствующих реальной расходной части Общества.

Тем самым деньги в сумме 46 305 258 руб. 44 коп. поступили в обладание (распоряжение) преступной группы в составе установленного лица и ФИО1, часть из которых в размере 12 467 981 руб. 38 коп.: ( общая сумма подлежащих перечислению указанным ресурсоснабжающим организациям от ООО «Прогресс Плюс» в размере 43 271 183 руб. 44 коп. за вычетом суммы в размере 30 803 202 руб. 06 коп., перечисленных Обществом на счета подконтрольных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), подлежали обязательному перечислению ресурсоснабжающим организациям: ООО «Барнаульский Водоканал», ОАО «Кузбассэнерго», АО «Барнаульская теплосетевая компания», АО «Барнаульская генерация», АО БМК «Меланжист Алтая», за оказанные коммунальные услуги в обслуживаемых Обществом многоквартирных домах, однако были, присвоены и растрачены участниками преступной группы в составе установленного лица и ФИО1 в ходе реализации ими совместного умысла. 

Кроме того, не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, продолжая реализовывать совместный с установленным лицом преступный умысел, используя служебное положение директора Общества, дала указание ФИО8, являющемуся директором ООО «УК ПЖЭТ №....» использовать расчетные счета ООО «УК ПЖЭТ №....» №, №, открытые ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ (соответственно) в дополнительном офисе ООО КБ «Алтайкапиталбанк» по адресу: .... ее (ФИО1) интересах. Аналогичные указания ФИО1 были даны главному бухгалтеру Общества, осуществлявшей работу с банками, составление электронных платежных документов (поручений), снабженных электронной цифровой подписью и получение наличных денежных средств в банке.

После чего, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ включительно, будучи в различных местах ...., в том числе в зданиях по адресам: .... «а» и ...., ФИО1, продолжая реализовывать преступный умысел и используя служебное положение директора Общества, давала подчиненным ей сотрудникам бухгалтерии указания о производстве по фиктивным основаниям безналичных платежей на расчетные счета ООО «УК ПЖЭТ №....», что ими исполнялось, в результате чего с расчетных счетов ООО «Прогресс Плюс» №, №, открытых ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ (соответственно) в дополнительном офисе ООО КБ «Алтайкапиталбанк» по адресу: ...., на расчетные счета ООО «УК ПЖЭТ №....» №, №, открытых ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ (соответственно) в дополнительном офисе ООО КБ «Алтайкапиталбанк» по адресу: ...., были перечислены вверенные ФИО1 денежные средства на общую сумму 4 616 273 руб. 50 коп., по платежным поручениям, в которых содержались заведомо ложные сведения о назначении платежа.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ включительно, находясь в различных местах ...., в том числе в зданиях по адресам: .... «а», ...., ФИО1, продолжая реализовывать преступный умысел и используя служебное положение директора Общества, давала подчиненным ей сотрудникам бухгалтерии, а также ФИО8 указания о снятии поступавших от ООО «Прогресс Плюс» на расчетные счета ООО «УК ПЖЭТ №....» денег в наличной форме и их передаче ей лично, что исполнялось последними. 

Тем самым, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ включительно, денежные средства, поступившие на счета ООО «Прогресс Плюс» в качестве платы за использованные коммунальные услуги обслуживаемых Обществом домов и предназначенные перечислению выше обозначенным ресурсоснабжающим организациям, в размере 4 616 273 руб. 50 коп. были незаконно переведены на расчетные счета ООО «УК ПЖЭТ №....» по надуманным основаниям, которыми были указаны не существовавшие и не исполнявшиеся сторонами гражданско-правовые сделки и, таким образом, присвоены и растрачены участниками преступной группы в составе установленного лица и ФИО1 в ходе реализации ими совместного умысла.

Кроме того, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1, продолжая реализовывать совместный с установленным лицом преступный умысел, используя служебное положение директора Общества, действуя опосредованно через подконтрольное ей и установленному лицу лицо – ФИО8, предложила директору ООО Корпорация «Жемчужина» ФИО9 использовать расчетный счет указанного Общества № открытого ДД.ММ.ГГГГ в операционном офисе «Красноармейский 15» Сибирского филиала АО «Банк Интеза» по адресу: ...., в ее (ФИО1) интересах, получив на это согласие ФИО9 

После чего в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ включительно, будучи в различных местах ...., в том числе в здании по адресу: .... «а», ФИО1, продолжая реализовывать преступный умысел и используя служебное положение директора Общества, давала подчиненным ей сотрудникам бухгалтерии указания о производстве по фиктивным основаниям безналичных платежей на счет ООО Корпорация «Жемчужина», что ими исполнялось, в результате чего с расчетного счета ООО «Прогресс Плюс» №, открытого ДД.ММ.ГГГГ в дополнительном офисе ООО КБ «Алтайкапиталбанк» по адресу: ...., на расчетный счет ООО Корпорация «Жемчужина», № открытый ДД.ММ.ГГГГ в операционном офисе «Красноармейский, 15» Сибирского филиала АО «Банк Интеза» по адресу: ...., были перечислены вверенные ФИО1 денежные средства на общую сумму 2 409 868 руб. 88 коп. по платежным поручениям, в которых содержались заведомо ложные сведения о назначении платежа.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ включительно, находясь в различных местах ...., более точное место в ходе следствия не установлено, ФИО1, продолжая реализовывать преступный умысел и используя служебное положение директора Общества, действуя опосредованно через ФИО8, давала ФИО9 указания о снятии поступавших на расчетный счет ООО Корпорация «Жемчужина» денег в наличной форме и их передаче ей через подконтрольное ей лицо – ФИО8, что ФИО9 исполнялось.

Тем самым, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ включительно, денежные средства, поступившие на счет ООО «Прогресс Плюс» в качестве платы за использованные коммунальные услуги обслуживаемых Обществом домов и предназначенные перечислению выше обозначенным ресурсоснабжающим организациям, в размере 2 409 868 руб. 88 коп. были незаконно переведены на расчетный счет ООО Корпорация «Жемчужина» по надуманным основаниям, которыми были указаны не существовавшие и не исполнявшиеся сторонами гражданско-правовые сделки и, таким образом, присвоены и растрачены участниками преступной группы в составе установленного лица и ФИО1 в ходе реализации ими совместного умысла.

Кроме того, не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, продолжая реализовывать совместный с установленным лицом преступный умысел, используя служебное положение директора Общества, действуя опосредованно через главного бухгалтера ООО «Прогресс Плюс», предложила директору ООО «Сафиса» ФИО10 использовать расчетный счет ООО «Сафиса» №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в операционном офисе «Алтайский» филиала «Новосибирский» АО «Альфа-Банк», по адресу: ...., в ее (ФИО1) интересах, получив на это согласие ФИО10 

После чего, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ включительно, будучи в различных местах ...., в том числе в зданиях по адресам: .... «а», ...., ФИО1, продолжая реализовывать преступный умысел и используя служебное положение директора Общества, давала подчиненным ей сотрудникам бухгалтерии указания о производстве по фиктивным основаниям безналичных платежей на счет ООО «Сафиса», что ими исполнялось, в результате чего с расчетных счетов ООО «Прогресс Плюс» №, №, открытых ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ (соответственно) в дополнительном офисе ООО КБ «Алтайкапиталбанк» по адресу: ...., на расчетный счет ООО «Сафиса», №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в операционном офисе «Алтайский» филиала «Новосибирский» АО «Альфа-Банк», по адресу: ...., были перечислены вверенные ФИО1 денежные средства на общую сумму 7 600 265 руб. 80 коп. по платежным поручениям, в которых содержались заведомо ложные сведения о назначении платежа.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ включительно, находясь в различных местах ...., ФИО1, продолжая реализовывать преступный умысел и используя служебное положение директора Общества, действуя опосредованно через главного бухгалтера ООО «Прогресс Плюс», давала ФИО10 указания о снятии поступавших на расчетный счет ООО «Сафиса» денег в наличной форме и их передаче ей лично, либо через главного бухгалтера Общества, что ФИО10 исполнялось.

Тем самым, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ включительно, денежные средства, поступившие на счет ООО «Прогресс Плюс» в качестве платы за использованные коммунальные услуги обслуживаемых Обществом домов и предназначенные перечислению выше обозначенным ресурсоснабжающим организациям, в размере 7 600 265 руб. 80 коп. были незаконно переведены на расчетный счет ООО «Сафиса» по надуманным основаниям, которыми были указаны не существовавшие и не исполнявшиеся сторонами гражданско-правовые сделки и, таким образом, присвоены и растрачены участниками преступной группы в составе установленного лица и ФИО1 в ходе реализации ими совместного умысла.

Кроме того, не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, реализуя совместный преступный умысел, находясь в офисе ООО «Прогресс Плюс» по адресу: ...., предложила ФИО2 зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя и открыть в ее (ФИО1) интересах расчетный счет для осуществления платежей, получив на это согласие последнего. После чего, ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 был зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя. ДД.ММ.ГГГГ им был открыт расчетный счет № в дополнительном офисе № Сибирского филиала АО КБ «ФорБанк» по адресу: ..... 

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ включительно, будучи в различных местах ...., в том числе в здании по адресу: ...., ул. ...., ФИО1, продолжая реализовывать преступный умысел и используя служебное положение директора Общества, давала подчиненным ей сотрудникам бухгалтерии указания о производстве по фиктивным основаниям безналичных платежей на счет ИП ФИО2, что ими исполнялось, в результате чего с расчетного счета ООО «Прогресс Плюс» №, открытого ДД.ММ.ГГГГ в дополнительном офисе ООО КБ «Алтайкапиталбанк» по адресу: ...., на расчетный счет ИП ФИО2 №, открытого в дополнительном офисе № Сибирского филиала АО КБ «ФорБанк» по адресу: ...., были перечислены вверенные ФИО1 денежные средства на общую сумму 3 226 967 руб. по платежным поручениям, в которых содержались заведомо ложные сведения о назначении платежа.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ включительно, находясь в различных местах ...., более точное место в ходе следствия не установлено, ФИО1, продолжая реализовывать преступный умысел и используя служебное положение директора Общества, действуя опосредованно через главного бухгалтера ООО «Прогресс Плюс», давала ФИО2 указания о снятии поступавших на его счет денег в наличной форме и их передаче ей лично, либо опосредованно через главного бухгалтера Общества, что ФИО2 исполнялось.

Тем самым, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ включительно, денежные средства, поступившие на счет ООО «Прогресс Плюс» в качестве платы за использованные коммунальные услуги обслуживаемых Обществом домов и предназначенные перечислению выше обозначенным ресурсоснабжающим организациям, в размере 3 226 967 руб. были незаконно переведены на расчетный счет ИП ФИО2 по надуманным основаниям, которыми были указаны не существовавшие и не исполнявшиеся сторонами гражданско-правовые сделки и, таким образом, присвоены и растрачены участниками преступной группы в составе установленного лица и ФИО1 в ходе реализации ими совместного умысла.

Кроме того, не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, продолжая реализовывать совместный с установленным лицом преступный умысел, находясь на территории ...., предложила ФИО3 зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя и открыть в ее (ФИО1) интересах расчетный счет для осуществления платежей, получив на это согласие последнего. После чего, ДД.ММ.ГГГГ ФИО3 был зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя. ДД.ММ.ГГГГ им был открыт расчетный счет № в операционном офисе «Барнаульский» НСК Банк «Левобережный» (ОАО) по адресу: ...., при этом все документы на распоряжение указанным расчетным счетом ФИО3 не позднее ДД.ММ.ГГГГ по требованию ФИО1, были переданы главному бухгалтеру Общества, осуществлявшей работу с банками, составление электронных платежных документов (поручений), снабженных электронной цифровой подписью и получение наличных денежных средств в банке. 

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ включительно, будучи в различных местах ...., в том числе в здании по адресу: ...., ФИО1, продолжая реализовывать преступный умысел и используя служебное положение директора Общества, давала подчиненным ей сотрудникам бухгалтерии указания о производстве по фиктивным основаниям безналичных платежей на счет ИП ФИО3, что ими исполнялось, в результате чего с расчетного счета ООО «Прогресс Плюс» №, открытого ДД.ММ.ГГГГ в дополнительном офисе ООО КБ «Алтайкапиталбанк» по адресу: ...., на расчетный счет ИП ФИО3 №, открытого в операционном офисе «Барнаульский» НСК Банк «Левобережный» (ОАО) по адресу: ...., были перечислены вверенные ФИО1 денежные средства на общую сумму 3 232 660 руб. по платежным поручениям, в которых содержались заведомо ложные сведения о назначении платежа.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ включительно, находясь в различных местах ...., более точное место в ходе следствия не установлено, ФИО1, продолжая реализовывать преступный умысел и используя служебное положение директора Общества, давала главному бухгалтеру Общества указания о снятии поступавших от ООО «Прогресс Плюс» на расчетный счет ИП ФИО3 денег в наличной форме и их передаче ей лично, что исполнялось главным бухгалтером Общества. 

Тем самым, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ включительно, денежные средства, поступившие на счет ООО «Прогресс Плюс» в качестве платы за использованные коммунальные услуги обслуживаемых Обществом домов и предназначенные перечислению ресурсоснабжающим организациям, в размере 3 232 660 руб. были незаконно переведены на расчетный счет ИП ФИО3 по надуманным основаниям, которыми были указаны не существовавшие и не исполнявшиеся сторонами гражданско-правовые сделки и, таким образом, присвоены и растрачены участниками преступной группы в составе установленного лица и ФИО1 в ходе реализации ими совместного умысла.

Кроме того, не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, продолжая реализовывать совместный с установленным лицом преступный умысел, находясь в офисе ООО «Прогресс Плюс» по адресу: .... «а», предложила ФИО4 зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя и открыть в ее (ФИО1) интересах расчетный счет для осуществления платежей, получив на это согласие последнего. После чего, ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 был зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя. ДД.ММ.ГГГГ им был открыт расчетный счет №, в дополнительном офисе № Сибирского филиала АО КБ «ФорБанк» по адресу: .....

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ включительно, будучи в различных местах ...., в том числе в зданиях по адресам: .... «а» и .... «а», ФИО1, продолжая реализовывать преступный умысел и используя служебное положение директора Общества, давала подчиненным ей сотрудникам бухгалтерии указания о производстве по фиктивным основаниям безналичных платежей на счет ИП ФИО4, что ими исполнялось, в результате чего с расчетного счета ООО «Прогресс Плюс» №, открытого ДД.ММ.ГГГГ в дополнительном офисе ООО КБ «Алтайкапиталбанк» по адресу: ...., на расчетный счет ИП ФИО4 №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в дополнительном офисе № Сибирского филиала АО КБ «ФорБанк» по адресу: ...., а также счет банковской карты ФИО4 №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в офисе № ПАО «Сбербанк» по адресу: ...., были перечислены вверенные ФИО1 денежные средства на общую сумму 5 432 540 руб. 88 коп. по платежным поручениям, в которых содержались заведомо ложные сведения о назначении платежа.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ включительно, находясь в различных местах ...., более точное место в ходе следствия не установлено, ФИО1, продолжая реализовывать преступный умысел и используя служебное положение директора Общества, действуя опосредованно через главного бухгалтера ООО «Прогресс Плюс», давала ФИО4 указания о снятии поступавших на его счет денег в наличной форме и их передаче ей лично, либо через главного бухгалтера Общества, что ФИО4 исполнялось.

Тем самым, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ включительно, денежные средства, поступившие на счет ООО «Прогресс Плюс» в качестве платы за использованные коммунальные услуги обслуживаемых Обществом домов и предназначенные перечислению выше обозначенным ресурсоснабжающим организациям, в размере 5 432 540 руб. 88 коп. были незаконно переведены на расчетный счет ИП ФИО4 по надуманным основаниям, которыми были указаны не существовавшие и не исполнявшиеся сторонами гражданско-правовые сделки и, таким образом, присвоены и растрачены участниками преступной группы в составе установленного лица и ФИО1 в ходе реализации ими совместного умысла.

Кроме того, не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, продолжая реализовывать совместный с установленным лицом преступный умысел, находясь в офисе ООО «Прогресс Плюс» по адресу: .... «а», предложила ФИО5 зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя и открыть в ее (ФИО1) интересах расчетный счет для осуществления платежей, получив на это согласие последнего. После чего, ДД.ММ.ГГГГ ФИО5 был зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя. ДД.ММ.ГГГГ им был открыт расчетный счет №, в дополнительном офисе № Сибирского филиала АО КБ «ФорБанк» по адресу: .....

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ включительно, будучи в различных местах ...., в том числе в зданиях по адресам: .... и .... «а», ФИО1, продолжая реализовывать преступный умысел и используя служебное положение директора Общества, давала подчиненным ей сотрудникам бухгалтерии указания о производстве по фиктивным основаниям безналичных платежей на счет ИП ФИО5, что ими исполнялось, в результате чего с расчетного счета ООО «Прогресс Плюс» №, открытого ДД.ММ.ГГГГ в дополнительном офисе ООО КБ «Алтайкапиталбанк» по адресу: ...., на расчетный счет ИП ФИО5 №, открытого ДД.ММ.ГГГГ в дополнительном офисе № Сибирского филиала АО КБ «ФорБанк» по адресу: ...., были перечислены вверенные ФИО1 денежные средства на общую сумму 4 284 626 руб. по платежным поручениям, в которых содержались заведомо ложные сведения о назначении платежа.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ включительно, находясь в различных местах ...., более точное место в ходе следствия не установлено, ФИО1, продолжая реализовывать преступный умысел и используя служебное положение директора Общества, действуя опосредованно через главного бухгалтера ООО «Прогресс Плюс» давала ФИО5 указания о снятии поступавших на его счет денег в наличной форме и их передаче ей лично, либо через главного бухгалтера Общества, что ФИО5 исполнялось.

Тем самым, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ включительно, денежные средства, поступившие на счет ООО «Прогресс Плюс» в качестве платы за использованные коммунальные услуги обслуживаемых Обществом домов и предназначенные перечислению выше обозначенным ресурсоснабжающим организациям, в размере 4 284 626 руб. были незаконно переведены на расчетный счет ИП ФИО5 по надуманным основаниям, которыми были указаны не существовавшие и не исполнявшиеся сторонами гражданско-правовые сделки и, таким образом, присвоены и растрачены участниками преступной группы в составе установленного лица и ФИО1 в ходе реализации ими совместного умысла.

Таким образом, денежные средства, поступившие на расчетные счета ООО «Прогресс Плюс» от жителей, обслуживаемых Обществом домов в качестве платы за поставляемые ООО «Барнаульский Водоканал», ОАО «Кузбассэнерго», АО «Барнаульская теплосетевая компания», АО «Барнаульская генерация», АО БМК «Меланжист Алтая» коммунальные услуги в обслуживаемые Обществом многоквартирные дома, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ были незаконно переведены на подконтрольные неустановленному лицу и ФИО1 расчетные счета ИП ФИО2, ИП ФИО4, ИП ФИО5, ИП ФИО3, ООО «УК ПЖЭТ №....», ООО Корпорация «Жемчужина» и ООО «Сафиса» по надуманным основаниям, которыми были указаны не существовавшие и не исполнявшиеся сторонами гражданско-правовые сделки, после чего были сняты со счетов указанных индивидуальных предпринимателей и юридических лиц по незаконным и ложным основаниям, на ложные нужды, присвоены и растрачены установленным лицом и ФИО1 в размере 30 803 202 руб. 06 коп. 

В результате умышленных совместных преступных действий установленного лица и ФИО1 ООО «Прогресс Плюс» прекратило в полном объеме перечислять денежные средства за поставленные в период ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ресурсы в соответствии с вышеназванными договорами и соглашениями с ООО «Барнаульский Водоканал», ОАО «Кузбассэнерго», АО «Барнаульская теплосетевая компания», АО «Барнаульская генерация», АО БМК «Меланжист Алтая», в связи с чем денежные средства в размере:

- 2 062 006 руб. 94 коп., принадлежавшие ООО «Барнаульский Водоканал»; 

- 40 873 495 руб.79 коп., принадлежавшие ОАО «Кузбассэнерго» АО «Барнаульская генерация» АО «Барнаульская теплосетевая компания»;

- 335 680 руб. 71 коп., принадлежавшие АО БМК «Меланжист Алтая», не поступили в выше указанные ресурсоснабжающие организации в общей сумме 43 271 183 руб. 44 коп.

Таким образом, в результате совместных преступных действий установленного лица и ФИО1 ООО «Барнаульский Водоканал», ОАО «Кузбассэнерго», АО «Барнаульская теплосетевая компания», АО «Барнаульская генерация», АО БМК «Меланжист Алтая» причинен материальный ущерб в особо крупном размере – в общей сумме 43 271 183 руб. 44 коп.

Совершая вышеуказанные действия в составе группы лиц по предварительному сговору, установленное лицо и ФИО1 действовали из корыстных побуждений с использованием своего служебного положения, осознавали противоправный характер и общественную опасность своих действий, предвидели неизбежность наступления общественно опасных последствий в результате их совершения в виде причинения вышеуказанного имущественного ущерба в особо крупном размере и желали наступления таких последствий.

В судебном заседании подсудимая с предъявленным обвинением согласилась, виновной себя признала полностью. Ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства поддержала, пояснив, что оно заявлено ей добровольно после консультации с защитником, последствия постановления приговора без проведения судебного разбирательства ей понятны.

Государственный обвинитель и защитник не возражали относительно применения особого порядка принятия судебного решения. 

Суд приходит к выводу, что условия главы 40.1 УПК РФ соблюдены, обвинение обосновано и подтверждено доказательствами, собранными по уголовному делу, в связи с чем суд постановляет обвинительный приговор без проведения судебного разбирательства.

Уголовное дело поступило в суд с представлением прокурора об особом порядке проведения судебного разбирательства и вынесения судебного решения по данному уголовному делу. 

В судебном заседании подсудимая подтвердила, что досудебное соглашение о сотрудничестве было заключено ей добровольно и при участии защитника.

Государственный обвинитель удостоверил полноту и правдивость сведений, сообщенных обвиняемой при выполнении ей обязательств, предусмотренных заключенным с ней досудебным соглашением о сотрудничестве, подтвердил активное содействие следствию в раскрытии и расследовании преступления, в изобличении и уголовном преследовании других соучастников преступления: дала подробные показания о ее совместной деятельности с иными участниками, ролях и функциях указанных лиц, о подготовке и совершении преступления, и иных обстоятельствах, указанных в досудебном соглашении о сотрудничестве. 

Суд находит, что подсудимой соблюдены все условия и выполнены все обязательства, предусмотренные заключенным с нею досудебным соглашением о сотрудничестве. Сообщенные ФИО1 сведения имели существенное значение для расследования преступления.

Действия подсудимой суд квалифицирует по ч. 4 ст. 160 УК РФ – присвоение и растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере. 

При назначении вида и размера наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, относящегося к категории тяжких, влияние назначенного наказания на исправление подсудимой и условия жизни её семьи, а также личность подсудимой, характеризующейся исключительно положительно, ранее не судимой.

Суд признает и учитывает в качестве смягчающих наказание обстоятельств: полное признание вины, раскаяние в содеянном, активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступления, состояние здоровья подсудимой и ее матери, являющейся инвалидом 3 группы, оказание ей помощи.

Отягчающих наказание обстоятельств суд не усматривает.

С учетом фактических обстоятельств совершенного преступления, степени его общественной опасности, способа совершения преступления, характера и размера наступивших последствий, суд не находит оснований для изменения категории преступления в соответствии с ч. 6 ст.15 УК РФ.

С учетом всех обстоятельств по делу, личности подсудимой, совокупности смягчающих наказание обстоятельств, при отсутствии отягчающих, суд приходит к выводу, что исправление ФИО1 возможно без изоляции от общества и назначает ей наказание в виде лишения свободы, с учетом ч.2 ст.62 УК РФ, с применением ст.73 УК РФ, условно.

При этом суд полагает нецелесообразным назначение дополнительного наказания в виде штрафа или ограничения свободы, находя его чрезмерно суровым. 

По мнению суда, такое наказание сделает реальным и возможным возмещение подсудимым ущерба государству. 

В силу ч.2 ст.43 УК РФ наказание применяется в целях восстановления социальной справедливости, а также в целях исправления осужденного и предупреждения совершения новых преступлений. 

Суд, назначая наказание с учетом требований ст.ст.6,60 УК РФ считает его соразмерным содеянному, исходит из принципов справедливости и гуманизма, провозглашенных в ст.ст.6,7 УК РФ. 

В ходе предварительного следствия ООО «Барнаульский Водоканал» были заявлены исковые требования о возмещении материального ущерба в размере 2 062 006 руб. 94 коп., АО «Кузбассэнерго», АО «Барнаульская теплосетевая компания», АО «Барнаульская генерация» были заявлены исковые требования о возмещении материального ущерба а размере 40 873 495 руб. 79 коп. 

Против удовлетворения исковых требований ответчик ФИО1 в судебном заседании не возражала. 

В судебном заседании установлено, что виновными и противоправными действиями ФИО1 ООО «Барнаульский Водоканал» причинен материальный ущерб в размере 2 062 006 руб. 94 коп., АО «Кузбассэнерго», АО «Барнаульская теплосетевая компания», АО «Барнаульская генерация» причинен материальный ущерб в размере 40 873 495 руб. 79 коп. Объективных оснований сомневаться в правильности установления размера похищенных денежных средств, не имеется, поскольку он подтверждается материалами уголовного дела, в том числе заключениями экспертов, не оспаривается ответчиком.

В соответствии со ст.1064 ГК РФ вред причиненный имуществу гражданина подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред. 

Согласно п. 5 действующего постановления Пленума Верховного Суда СССР от ДД.ММ.ГГГГ № «О практике применения судами законодательства о возмещении материального ущерба, причиненного преступлением» если материальный ущерб причинен подсудимым совместно с другим лицом, в отношении которого дело было выделено в отдельное судопроизводство, суд возлагает обязанность по возмещению ущерба в полном размере на подсудимого. При вынесении в последующем обвинительного приговора в отношении лица, дело о котором было выделено в отдельное производство, суд вправе возложить не него обязанность возместить ущерб солидарно с ранее осужденным.

Поскольку в результате преступных действий ФИО1 потерпевшим причинен материальный ущерб, суд признает исковые требования законными и обоснованными, при этом подлежащими полному удовлетворению и полагает необходимым взыскать в пользу ООО «Барнаульский Водоканал» с ФИО1 2 062 006 руб. 94 коп., в пользу АО «Кузбассэнерго», АО «Барнаульская теплосетевая компания», АО «Барнаульская генерация» «Барнаульский Водоканал» 40 873 495 руб. 79 коп. 

По данному уголовному делу ФИО1 в порядке ст. 91 УПК РФ не задерживалась. 

Руководствуясь ст.ст.316, 317 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

ФИО1 признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ, и назначить ей наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года. 

На основании ст.73 УК РФ назначенное наказание считать условным с испытательным сроком 4 года. 

Обязать ФИО1 1 раз в месяц являться на регистрацию в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного, по графику, установленному данным органом, не менять места жительства без уведомления указанного органа.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении в отношении ФИО1 по вступлении приговора в законную силу отменить.

Исковые требования ООО «Барнаульский Водоканал», АО «Кузбассэнерго», АО «Барнаульская теплосетевая компания», АО «Барнаульская генерация» «Барнаульский Водоканал» удовлетворить в полном объеме. 

Взыскать с ФИО1 в пользу ООО «Барнаульский Водоканал» 2 062 006 рублей 94 копейки, в пользу АО «Кузбассэнерго», АО «Барнаульская теплосетевая компания», АО «Барнаульская генерация» «Барнаульский Водоканал» 40 873 495 рублей 79 копеек. 

По вступлении приговора суда в силу, вещественные доказательства: CD диск с содержащейся выпиской по расчетному счету ООО Корпорация «Жемчужина» ИНН № № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; реестром снятия наличных денежных средств; сведениями по IP и MAC адресам; (т.13 л.д.146); DVD диск с содержащейся выпиской по расчетному счету ООО «Прогресс Плюс» ИНН № открытому в ООО КБ «Алтайкапиталбанк» № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (т.18 л.д.87); CD диск с содержащимися выписками по расчетным счетам ООО «Прогресс Плюс» ИНН № открытым в ООО КБ «Алтайкапиталбанк» № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ и № за период с ДД.ММ.ГГГГ по 19.10.2017(т.18 л.д.117); CD диск с содержащимися: выписками о движении денежных средств по расчетным счетам ООО «Сафиса» ИНН 

<

***> открытым в АО «АЛЬФА-БАНК» № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; банковская карточка с образцами подписей и оттиском печати, документы на электронное банковское обслуживание; реестр денежных чеков по расчетному счету № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (т.14 л.д.81); CD диск с содержащейся выпиской по расчетному счету № ИП «ФИО2» ИНН №, открытому в АО КБ «ФорБанк», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (т.14 л.д.237); CD диск с содержащейся выпиской по расчетному счету ИП «ФИО3 ИНН № открытому в ПАО Банк «Левобережный» № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (т.15 л.д.88); CD диск с содержащейся выпиской по расчетному счету ООО «Управляющая Компания Производственный Жилищно-Эксплуатационный Трест № ....» ИНН 

<

***> открытому в ООО КБ «Алтайкапиталбанк» № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (т.12 л.д. 287); CD диск с содержащейся выпиской по расчетному счету ООО «Управляющая Компания Производственный Жилищно-Эксплуатационный Трест № ....» ИНН 

<

***> открытому в ООО КБ «Алтайкапиталбанк» № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (т.13 л.д.79); CD диск с содержащейся выпиской по карте №, открытой в ПАО «Сбербанк» на имя ФИО5 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. (т.15 л.д.263); СD-R диск, предоставленный ООО «ЕРЦ» с содержащимися сводами платежей помесячно за период с января 2013 года по декабрь 2017 года (т.11 л.д.146); флеш-карта, изъятая в ходе обыска ДД.ММ.ГГГГ в офисе ООО «Прогресс Плюс» по адресу: ....«а»; DVD-R диск, содержащий папки: «1с Предприятие», «Камин зарплата» ООО «Прогресс Плюс» DVD-R диск, содержащий папки: «Рабочая», «Марина», «Рабочий стол», скопированные с компьютера марки «In win», изъятый в ходе ОРМ ДД.ММ.ГГГГ по адресу: ....,151«а» (т.7 л.д.50); сотовый телефон марки «Samsung», принадлежащий ФИО13; (т.6 л.д. 118); флеш-карта, с содержащимися отчетными формами в разрезе услуг, сформированных ООО «ВЦ ЖКХ» по ООО «Прогресс Плюс» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (т.10 л.д.183); юридическое дело ООО «Прогресс Плюс» на 80 л.; подшивка денежных чеков ООО «Прогресс Плюс» на 151 л. за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; подшивка денежных чеков ООО «Прогресс Плюс» на 96 л. за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; подшивка денежных чеков ООО «Прогресс Плюс» на 123 л. за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, (т.18 л.д.237); платежные ведомости ООО «Прогресс Плюс» на 99 л.; денежные чековые книжки (4 шт.) №№ от НК 7268001 до НК 7268050, счет №, №№ от НК 7261351 до НК7261400, счет №, №№ от НК № до НК №, счет №, №№ от НЗ 4276151 до НЗ 4276175, счет №, документы за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 84 листах, отражающие характер расчетов ООО «Прогресс Плюс» за выполненные работы ООО «Сафиса», договоры возмездного оказания услуг от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, заключенные между ООО «Прогресс Плюс» в лице директора ФИО1 с одной стороны и ФИО13 с другой стороны на 4 л., договоры подряда №№ от 01, 04, 09, ДД.ММ.ГГГГ, заключенные между ООО «Прогресс Плюс» и ООО «РСК-ДОМ», на 4 л.; расходные кассовые ордера №, 76-87 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 13 л., договоры, платежные поручениями, акты выполненных работ, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, отражающие выполнение работ в интересах ООО «Прогресс Плюс» ИП ФИО2, ФИО3, на 253 листах (т.7 л.д.115-116); оптический диск «№с» с результатами оперативно-розыскного мероприятия «прослушивание телефонных переговоров» (т.17 л.д.21); оптическим диск «№с» с результатами оперативно-розыскного мероприятия «прослушивание телефонных переговоров» (т.17 л.д.141), оптический диск «№с», с результатами оперативно-розыскных мероприятий «прослушивание телефонных переговоров» (т.16 л.д.302); папка-скоросшиватель со сведениями о движении денежных средства по кассе ООО «Прогресс Плюс» за период 2014 года, содержащая листы кассовой книги, приходные и расходные кассовые ордера, платежные ведомости за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ всего на 277 листах (т.20 л.д.161-162); печать ИП ФИО3 (т.6 л.д. 333-334); CD-R диск содержащий папки с файлами: «Рабочая», «Марина», «Отчеты «Прогресс Плюс» 2015», (т.6 л.д.182), хранящиеся в материалах уголовного дела № – оставить при уголовном деле № до рассмотрения дела по существу. 

Выписка по расчетному счету ИП «ФИО4» ИНН № открытому в АО КБ «ФорБанк» № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на 23 л.(т.15 л.д.159); выписка по карте №, открытой в ПАО «Сбербанк» на имя ФИО4 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 6 л.(т.15 л.д.176); акты выполненных работ, подписанные между ООО «Межрайонстрой» в лице ФИО11 и ИП ФИО2, с прилагаемыми квитанциями к приходным кассовым ордерам на 14 л. (т.14 л.д.181); копия письма ООО «Прогресс Плюс» от ДД.ММ.ГГГГ, подписанного директором ФИО1, вх.№ на 1 л.; письмо ООО «Прогресс Плюс» исх.№ от ДД.ММ.ГГГГ, подписанного ФИО1, вх.№ (т.1 л.д. 221); выписка по расчетному счету № ИП «ФИО5» ИНН № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 19 л. (т.15 л.д. 255); копии платежных поручений: на перечисление денежных средств с расчетных счета № ООО «Прогресс Плюс» на расчетный счет ООО «Корпорация Жемчужина» (ИНН №) №, открытый в ЗАО «Банк Интеза» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 16 л.; на перечисление денежных средств с расчетного счета № ООО «Прогресс Плюс» на расчетный счет ИП ФИО5 (ИНН №) №, открытый в Сибирском филиале АО КБ «ФорБанк», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 78 л.; на перечисление денежных средств с расчетного счета № ООО «Прогресс Плюс» на расчетный счет ИП ФИО2 (ИНН №) №, открытый в Сибирском филиале АО КБ «ФорБанк», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 39 л.; на перечисление денежных средств с расчетных счетов №№, 40№ ООО «Прогресс Плюс» на расчетные счета ООО «Управляющая компания Производственный Жилищно-Эксплуатационный Трест №....» ИНН № №№, 40№, открытые в ООО КБ «Алатйкапиталбанк», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 65 л.; на перечисление денежных средств с расчетных счетов №№, № ООО «Прогресс Плюс» на расчетный счет ООО «Сафиса» (ИНН 

<

***>) №, открытый в ОАО «АЛЬФА-БАНК», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 66 л; на перечисление денежных средств с расчетного счета № ООО «Прогресс Плюс» на расчетный счет ФИО4 №, на расчетный счет ИП ФИО4 (ИНН №) №, открытый в Сибирском филиале АО КБ «ФорБанк», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 73л.; на перечисление денежных средств с расчетного счета № ООО «Прогресс Плюс» на расчетный счет ИП ФИО3 (ИНН №) №, открытый в ПАО Банк «Левобережный», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 44 л. (т.20 л.д.95-96); письмо на 1 л. от директора ООО «Прогресс Плюс» ФИО1 в адрес Генерального директора ООО «Вычислительный центр ЖКХ» ФИО12; копия заявления ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л. о предоставлении очередного отпуска с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; копия заявления ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л. о предоставлении очередного отпуска с ДД.ММ.ГГГГ с последующим увольнением; копия заявления ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ на 1л. о предоставлении очередного отпуска с ДД.ММ.ГГГГ с последующим увольнением; копия приказа о прекращении трудового договора с ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.; два листами формата А4 с заголовком «План работ на июнь ООО «Прогресс Плюс»; договор по обслуживанию, содержанию и текущему ремонту общего имущества жилых многоквартирных домов, находящихся в управлении ООО «Прогресс Плюс» от ДД.ММ.ГГГГ на 9 л. (т.6 л.д.51-52); договор купли-продажи транспортного средства от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.; список организаций, руководителем (учредителем) которых является ФИО13, представленном в виде таблицы на 17 л; лист формата А4 с заголовком «Финансовый отчет за Июль 2017 г.» на 1 л. (т.6 л.д.118); товарная накладная от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л. Продавец: ООО «Сафиса». Покупатель: ООО «Прогресс Плюс» на сумму 164 050 руб.; счет-фактура от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., с прилагаемой товарной накладной на 2 л. Продавец: ООО «Сафиса». Покупатель: ООО «Прогресс Плюс» на сумму 163 963,68 руб. (т.7 л.д.289); выписка по счету № на имя ФИО2, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 15 л. (т.14 л.д.257); анализ счета 50 «Прогресс плюс» и карточка данного счета за ноябрь и декабрь 2017 года на 4 л.; анализ счета 51 «Прогресс плюс» за ноябрь и декабрь 2017 года на 2 л.; оборотно-сальдовая ведомость по счету 57 ООО «Прогресс плюс» за ноябрь и декабрь 2017 года на 2 л.; оборотно-сальдовая ведомость по счету 71 ООО «Прогресс плюс» и карточкой данного счета за ноябрь и декабрь 2017 года на 30 л. (т.20 л.д.161-162); налоговые декларации ИП ФИО3 за 2015-2016 год; уведомление об открытии ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО3 счета №, в ОАО Новосибирский социальный коммерческий банк «Левобережный»; заявление ФИО3 о присоединении к правилам банковского обслуживания ОАО «Левобережный», акт приема-передачи программно-технических средств системы «iBank» от ДД.ММ.ГГГГ; акт приема-передачи МАС-токена системы «iBank2» от ДД.ММ.ГГГГ; уведомление о постановке на учет ФИО3 в налоговом органе в качестве индивидуального предпринимателя; свидетельство ФНС о государственной регистрации ФИО3 в качестве индивидуального предпринимателя; уведомление ФИО3 о переходе на упрощенную систему налогообложения от ДД.ММ.ГГГГ, лист записи единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей в отношении ФИО3 (т.6 л.д. 333-334) оригиналы которых хранятся в материалах уголовного дела № – оставить в материалах уголовного дела № до рассмотрения уголовного дела по существу. 

Приговор может быть обжалован в Алтайский краевой суд через Центральный районный суд г.Барнаула в течение 10 суток со дня провозглашения, осужденным, содержащимся под стражей, - в тот же срок со дня вручения ему копии приговора. 

Приговор не может быть обжалован по основанию несоответствия выводов суда, изложенных в приговоре, фактическим обстоятельствам дела. 

Судом осужденному разъясняется право в течение 10 суток со дня вручения ему копии приговора ходатайствовать о своем участии при рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, с указанием об этом в его апелляционной жалобе, либо в письменных возражениях осужденного на поданные другими лицами жалобы и представления, затрагивающие его интересы.

Осужденный вправе не только заявлять ходатайство об участии в заседании суда апелляционной инстанции, но и поручать осуществление своей защиты избранному им защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника; о своем желании иметь защитника в суде апелляционной инстанции или о рассмотрении дела без защитника осужденному необходимо сообщить в письменном виде в суд, постановивший приговор, до истечения срока, установленного этим судом для подачи возражений на принесенные жалобы и представления.

Судья В.И. Драничников