УИД №13RS0023-01-2025-002241-27

Дело №1-123/2025

ПРИГОВОР

именем Российской Федерации

г. Саранск 25 августа 2025 года

Ленинский районный суд г. Саранска Республики Мордовия в составе:

председательствующего судьи Лопухова С.А.,

при секретаре судебного заседания Букатовой Ю.С., 

с участием государственных обвинителей – прокуроров Авдеенко Д.А., ФИО17

подсудимого (гражданского ответчика) ФИО18, его защитника – адвоката Кильмаева Е.А., 

потерпевшего (гражданского истца) Б.А.В., 

рассмотрев в открытом судебном заседании в особом порядке уголовное дело в отношении ФИО18, 

<

данные изъяты>, не судимого, 

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК Российской Федерации (11 эпизодов),

УСТАНОВИЛ:

в период с 01.01.2021 по 18.06.2021 у ФИО1, обладающего лидерскими качествами и организаторскими способностями, возник корыстный преступный умысел, направленный на совершение систематических хищений денежных средств граждан, с причинением им значительного имущественного ущерба, путем их обмана, под видом оказания юридических услуг. Для достижения своих преступных целей ФИО1, знакомый со стратегией и тактикой оказания юридической помощи, решил использовать свои знания для совершения хищения денежных средств целевой группы граждан, в значительном размере, путем совершения навязанных гражданско-правовых сделок, в рамках которых реализовывать по сути ненужные юридические услуги по заведомо проигрышным делам, вводя граждан взаблуждение о гарантированном положительном результате решения правовой проблемы. При этом, ФИО1 рассчитывал на продолжение преступной деятельности в течение неопределенного длительного периода времени.

Осознавая, что в одиночку достичь желаемого невозможно, ФИО1 в период с 01.01.2021 по 18.06.2021, решил создать организованную группу с целью совершения систематических преступлений с целью хищения денежных средств граждан. Желая при этом сохранить в тайне деятельность создаваемой им организованной группы и не привлекать внимание правоохранительных органов ФИО1, находясь на территории Российской Федерации, предложил ФИО2, также обладающему организаторскими и лидерскими способностями совместно разработать преступный план по организации противоправной деятельности и наравне с ним занять роль руководителя организованной группы, на что последний добровольно согласился.

В ходе достигнутой дговоренности ФИО1 и ФИО2, как лидеры и организаторы группы, избрали в качестве основной и единственной формы преступной деятельности создаваемой им организованной группы - совершение мошенничеств, как наиболее легкий и быстрый способ материального обогащения, определив способ совершения преступлений – обман, который состоял в привлечении граждан под видом оказания юридической консультации, где участники организованной группы сознательно сообщали гражданам якобы о положительном решении любых вопросов, касаемо прав клиентов, правового содействия при оформлении различных социальных выплат, пособий, пенсий и иных юридических вопросов, при этом не имея намерений и возможности исполнять взятые на себя обязательства, после чего заключали с гражданами мнимые договоры об оказании юридических услуг, а после произведенной оплаты не исполняли условия договора, либо создавали видимость выполнения его условий, путем изготовления по имеющимся шаблонам запросов и жалоб в различные органы власти, а также исковых требований в суды. При этом, ФИО1 и ФИО2, желая оставаться в тени совершаемых преступлений, отвели себе роль организаторов и руководителей, что позволяло свести до минимума риск быть привлеченным к уголовной ответственности в случае задержания непосредственных исполнителей преступлений сотрудниками правоохранительных органов. Таким образом ФИО1 и ФИО2 совместно разработали детальный преступный план и распределили преступные роли, согласно которому они должны были осуществлять общее и непосредственное руководство деятельностью организованной группы; обеспечивать создание видимости законного вида своей преступной деятельности; привлекать к совершению преступлений новых членов группы; с целью привлечения граждан, распространять в сети Интернет и средствах массовой информации ложную информацию о предоставлении квалифицированной юридической помощи; обучать вовлеченных участников группы способам и методам обмана граждан под видом оказания юридических услуг; разрабатывать схемы конспирации с целью избежания участниками группы привлечения к уголовной ответственности; контролировать объем оказания услуг и полученной прибыли в результате незаконной деятельности; контролировать соблюдение участниками группы дисциплины, в случае нарушения которой применять в отношении последних санкции; распределять денежные средства, полученные в результате совершения преступлений между участниками группы; осуществлять решение наиболее важных и сложных вопросов функционирования организованной группы; организовывать совместный досуг. Организаторские ролевые статусы ФИО1 и ФИО2 определялись общей стратегической направленностью деятельности группы, общим планированием, определением общего группового алгоритма деятельности, определением внутренней структуры и характера отношений в группе, распределением служебных полномочий между участниками группы, а также осуществлением административно-распорядительных и контрольных функций и обеспечением деятельности организованной группы. Одновременно ФИО1 и ФИО2 разработали и определили иерархическое построение организованной группы, согласно которому они являлись лидерами группы; второе звено – «руководители», из числа доверенных лиц, которыми должны были выступать руководитель офиса, руководитель отдела юристов первичного приема и руководитель отдела представителей, подчиняющиеся непосредственно лидерам; третье звено - «юристы отдела первичного приема» - вновь принятые в состав организованной группы члены, находящиеся в подчинении «руководителей». 

Разработанный преступный план и тактика обмана граждан, подлежащих применению участниками организованной группы, а также неосведомленными о преступном плане иными работниками, привлеченными к деятельности юридической компании, заключались в следующем: осуществление деятельности юридической компании от имени подставных индивидуальных предпринимателей в целях снижения рисков быть разоблаченными со стороны правоохранительных органов; - разработка и оформление договоров об оказании юридических услуг и бланков актов об оказании юридических услуг, по своему содержанию и типу позволяющих заведомо вводить клиента в заблуждение относительно характера, стоимости и качества оказываемых услуг, позволяя продолжительное время заниматься преступной деятельностью; приискание офиса юридической компании в деловом и людном месте на территории г.Саранска с последующим оборудованием компьютерной и иной мобильной техникой, мебелью, оформлением в деловом стиле для создания перед клиентами образа профессиональной юридической компании; распространение в сети Интернет ложных сведений об оказании в юридической компании бесплатных юридических консультаций, а также оборудование колл-центра и использование его сотрудников для привлечения на постоянной основе в организацию большого количества потенциальных клиентов; оборудование переговорных кабинетов и помещений офиса юридической компании в целях полного контроля со стороны руководства организованной группы за деятельностью нижестоящих членов организованной группы и соблюдению преступной методики хищения денежных средств клиента под видом оказания юридических услуг; доведение сведений о поступившем клиенте и тематики его правовой ситуации посредством информационно-программных средств в виде CRM-системы (Customer Relationship Managment - система управления взаимоотношениями с клиентами) руководителю отдела первичного приема граждан и руководителю офиса юридической компании для выбора юриста первичного приема, направляемого для проведения консультации в переговорную комнату; обязательное ношение офисной деловой одежды, соблюдение дресс-кода, использование с клиентами юридической терминологии, позиционирование себя как высокопрофессиональных и квалифицированных юристов с высшим образованием и значительным опытом в юридической сфере с сообщением заведомо ложных сведений о наличии соответствующей правовой квалификации в целях устранения психологических препятствии в общении с клиентами и предрасположении их к себе; обязательное взаимодействие юристов первичного приема как лично, так и посредством мессенджеров «WhatsApp» и «Telegram» с руководителями отделов и руководителями офиса юридической компании для согласования действий по обману клиента, стоимости навязываемых услуг и получение мгновенных рекомендаций по убеждению клиента в заключении договора с юридической компанией, а также исключения возможности допущения юристами первичного приема каких-либо тактических ошибок, которые могли бы повлечь отказ клиента от заключения договора; обязательное разъяснение юристами первичного приема - членами организованной группы клиентам заведомо ложной информации по гарантированному разрешению их правовой ситуации вне зависимости от направленности реальной правовой ситуации (споры в рамках трудового, пенсионного законодательств, споры в рамках защиты прав потребителей, споры с Министерством обороны России и тому подобное) при заключении договора с юридической компанией; в целях склонения клиента к заключению договора сообщение заведомо ложных сведений о действии скидки на юридические услуги в день обращения клиента, о невозможности клиента самостоятельно разрешить правовую проблему, о действии юридической компании от имени органов Министерства юстиции, о наличии явного авторитетного преимущества перед другими юридическими организациями, о высоком качестве оказываемых юридических услуг и соответствии компании высоким стандартам оказания правовой помощи, об умышленном противодействии со стороны государственных органов и институтов в разрешении проблемы клиента, о наличии у клиента нарушенного права, о наличии законных оснований для разрешения их правовой проблемы, о незамедлительном приступлении к разрешению проблемы клиента после заключения договора и его оплаты, о безусловном возмещении клиенту расходов на оплату юридических услуг в претензионном либо судебном порядке, о потребительских свойствах и рыночной стоимости предлагаемых юридических услуг; оказание на клиента психологического воздействия, исключающего возможность объективной оценки происходящего и обеспечение оплаты заключенного договора как наличным, так и безналичным способом, в том числе путем оформления на клиента кредитных обязательств в максимально короткий срок в день заключения договора; придание видимости оказания юридических услуг путем составления шаблонных запросов, обращений, жалоб, претензий, исков, посещение судебных заседаний и совершение иных процессуальных действий, не влекущих разрешение правовой проблемы клиента, с целью завуалирования своих действий под гражданско-правовые отношения; в целях координации действий и соблюдения мер конспирации создание чатов и бесед в мессенджерах «WhatsApp» и «Telegram»; координация действий при поступлении запросов от правоохранительных, судебных и контролирующих органов с дачей ответов и объяснений, не соответствующих действительности, с целью продолжения преступной деятельности.

В период с 01.01.2021 по 18.06.2021 ФИО1 и ФИО2, достоверно зная, что ранее им знакомый ФИО3 обладает необходимыми длясовершения преступлений навыками, имеет опыт работы в юридической сфере, а также в силу своих психологических особенностей способен стать активным участником организованной группы, предложили последнему участие в качестве активного участника, способного совершать преступления как самостоятельно, так и заниматься обучением либо руководить действиями других лиц, то есть стать руководителем офиса юридической компании в г. Саранске и занять роль руководителя в составе организованной группы, на что последний добровольно согласился. В обязанности ФИО3 в качестве «руководителя офиса в г.Саранске» согласно отведенным в организованной группе ролям, входило выполнение всех указаний лидеров организованной группы; соблюдение мер конспирации и дисциплины, принятой внутри организованной группы; разработка и распространение среди юристов первичного приема типовых скриптов и методик убеждения, склонения клиента к заключению мнимого договора и получения полной предоплаты; непосредственный контроль за деятельностью руководителей отделов и юристов первичного приема по выполнению последними преступных действий; привлечение к совершению преступлений новых членов группы; проведение обучения вновь принятых участников организованной группы способам и методам обмана граждан под видом оказания юридических услуг; контроль за соблюдением юристами первичного приема преступного алгоритма работы с клиентами; контроль за осуществлением участниками организованной группы обязанностей по заключению договоров путем сообщения ложных сведений о возможности положительного решения любого вопроса и получению полной предоплаты; ежедневный контроль процесса заключения договоров об оказании юридических услуг с клиентами с использованием системы видеонаблюдения; ежедневный доклад и отчет о совершенных преступлениях перед лидерами и руководителями организованной группы; распределение доходов, полученных от преступной деятельности, между участниками организованной группы и лицами, неосведомленными о преступных намерениях участников организованной группы, по поручению руководителей организованной группы ФИО1 и ФИО2 в зависимости от роли каждого; оказание общего содействия деятельности организованной группы. Для наиболее успешной реализации своего преступного умысла и придания своей преступной деятельности законного вида, ФИО1, ФИО2 и ФИО3, действуя в составе организованной группы, под видом юридической компании с 2021 года арендовали офис, по адресу: 

<

...> этаж, в котором намеревались осуществлять свою преступную деятельность. Не желая привлекать к себе внимание правоохранительных органов, они решили действовать от имени третьих лиц, зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей, а именно изначально от имени индивидуального предпринимателя К.И.А., а в последующем в случае создания негативного мнения о деятельности последнего, от имени иных индивидуальных предпринимателей.

В продолжение своего преступного умысла в период с 2021 по 2023 год ФИО1 и ФИО2, достоверно зная, что ранее знакомые ФИО4 (не позднее 27.08.2021), ФИО5 (не позднее 01.02.2022), ФИО6 (не позднее 01.05.2022), ФИО7 (не позднее 01.08.2022) обладают необходимыми длясовершения преступления навыками, имеют опыт работы в юридической сфере, а также в силу своих психологических особенностей способны стать активными участниками организованной группы, предложили тем участие в качестве активных участников, способных совершать преступления как самостоятельно, так и заниматься обучением либо руководить действиями других лиц.

В указанный период времени ФИО3 (не позднее 18.06.2021), ФИО4 (не позднее 27.08.2021), ФИО5 (не позднее 01.02.2022), ФИО6 (не позднее 01.05.2022), ФИО7 (не позднее 01.08.2022) действуя с прямым умыслом, осознавая общую цель функционирования созданной ФИО1 и ФИО2 организованной группы, направленной на незаконное обогащение её членов путем совершения тяжких преступлений для получения прямой финансовой выгоды, а также степень общественной опасности предстоящих преступных действий, добровольно дали свое согласие на участие в организованной группе в целях совершения тяжких преступлений, а именно хищения денежных средств граждан преимущественно целевой группы, под видом совершения навязанных гражданско-правовых сделок по оказанию юридических услуг, путем обещаний гарантированного положительного решения правового вопроса, тем самым приняв на себя обязанности активных участников, так называемых «руководителей». Таким образом, ФИО1 и ФИО2 создали и организовали второе звено («руководители») в организованной группе.

После вовлечения перечисленных лиц в число участников организованной группы ФИО1 и ФИО2 распределили преступные роли. Так, последние, обладая необходимыми качествами лидеров, способностями и навыками, возложили на себя роль организаторов и руководителей организованной группы, определили цели и задачи преступной деятельности, функции участников, систему сокрытия преступной деятельности и противодействия правоохранительным органам.

В обязанности ФИО7 в качестве «руководителя офиса в г.Саранске» согласно отведенным в организованной группе ролям, входило выполнение всех указаний лидеров организованной группы; соблюдение мер конспирации и дисциплины, принятой внутри организованной группы; разработка и распространение среди юристов первичного приема типовых скриптов и методик убеждения, склонения клиента к заключению мнимого договора и получения полной предоплаты; непосредственный контроль за деятельностью руководителей отделов и юристов первичного приема по выполнению последними преступных обязанностей; привлечение к совершению преступлений новых членов группы; проведение обучения вновь принятых участников организованной группы способам и методам обмана граждан под видом оказания юридических услуг; контроль за соблюдением юристами первичного приема преступного алгоритма работы с клиентами; контроль за осуществлением участниками организованной группы обязанностей по заключению договоров путем сообщения ложных сведений о возможности положительного решения любого вопроса и получению полной предоплаты; ежедневный контроль процесса заключения договоров об оказании юридических услуг с клиентами с использованием системы видеонаблюдения; ежедневный доклад и отчет о совершенных преступлениях перед лидерами и руководителями организованной группы; распределение преступных доходов между участниками организованной группы и лицами, неосведомленными о преступных намерениях участников организованной группы, по поручению руководителей организованной группы в зависимости от роли каждого; оказание общего содействия деятельности организованной группы. 

В обязанности ФИО4 и ФИО5 в качестве «руководителей отдела юристов первичного приема» согласно отведенным в организованной группе ролям, входило: выполнение всех указаний лидеров организованной группы; соблюдение мер конспирации и дисциплины, принятой внутри организованной группы; разработка и распространение среди юристов первичного приема типовых скриптов и методик убеждения и склонения клиента к заключению мнимого договора об оказании юридических услуг и получения полной предоплаты; привлечение к совершению преступлений новых членов группы; проведение обучения вновь принятых участников организованной группы способам и методам обмана граждан под видом оказания юридических услуг; контроль за соблюдением участниками организованной группы алгоритма работы с клиентами; назначение осведомленного сотрудника отдела первичного приема - участника организованной группы для проведения встречи с потенциальным клиентом, обратившимся юридическую компанию и контроль за их обязанностями по заключению договоров путем сообщения ложных сведений о возможности положительного решения любого вопроса и получению полной предоплаты; осуществление приема граждан, в ходе которых сообщать ложную информацию о возможности положительного решения любого вопроса, с которыми последние обратились; оказание на посетителей психологического давления, исключающего возможность объективно оценить происходящее; доведение ложной информации о механизме работы государственных органов, придание правомерности своим действиям, заключение с гражданами договоров об оказании юридических услуг, при этом не имея намерений и возможности исполнять взятые на себя обязательства; ежедневный контроль процесса заключения договоров об оказании юридических услуг с клиентами с использованием системы видеонаблюдения, лично и использованием мессенджеров «WhatsApp» и «Telegram»; ежедневный доклад и отчет о совершенных преступлениях перед руководителем офиса и лидерами организованной группы; оказание общего содействия деятельности организованной группы. 

В обязанности ФИО6 в качестве «руководителя отдела представителей» согласно отведенной в организованной группе роли, входило: выполнение всех указаний лидеров организованной группы; соблюдение мер конспирации и дисциплины, принятой внутри организованной группы; контроль за работой сотрудников первичного приема - членов организованной группы по заключению мнимых договоров об оказании юридических услуг, используемых для хищения денежных средств граждан; распределение заключенных мнимых договоров об оказании юридических услуг между неосведомленными сотрудниками отдела представителей в целях обеспечения последними придания видимости их исполнения, и создание имитации выполнения членами организованной группы взятых на себя обязательств по разрешению юридической проблемы, в действительности не имеющих юридических последствий в виде достижения положительного результата по имеющейся проблеме; осуществление контроля за подготовкой неосведомленными сотрудниками отдела представителей шаблонных документов для клиента с целью дальнейшей передачи последним; осуществление контроля за деятельностью неосведомленных сотрудников отдела представителей по оформлению и подписанию с клиентами максимального количества «пустых» актов об оказании юридических услуг при заключении мнимых договоров для создания условий по дальнейшему уклонению организаторов и членов организованной группы от привлечения к уголовной ответственности; оценка достаточности документов, в том числе фиктивных актов об оказании юридических услуг, для последующего формирования позиции юридической компании в правоохранительных органах и судах, обосновывающей отказ в возврате денежных средств, наличии гражданско-правовых отношений и, якобы, исполнении их в полном объеме; осуществление урегулирования конфликтов, связанных с обращениями клиентов с претензиями о расторжении договора и возврате денежных средств, путем частичного возврата денежных средств клиентам юридической компании в целях предотвращения последующих разбирательств и конспирации преступной деятельности и создания видимости оказанных услуг; осуществление контроля по рассмотрению судебными органами различных инстанций исков потерпевших; формирование ответов на поступающие запросы от правоохранительных и иных контролирующих органов по Республике Мордовия с предоставлением недостоверных сведений о деятельности юридической компании (о якобы ее легальной деятельности), сведя к минимуму возможность обнаружения преступной деятельности участников организованной группы сотрудниками правоохранительных и иных контролирующих органов; консультирование и предоставление проектов объяснений сотрудниками юридической компании, не соответствующих действительности, консультирование относительно поведения и действий в правоохранительных органах, в целях сокрытия преступной деятельности ее участников; составление отчетов руководителям организованной группы ФИО1, ФИО2 и участнику организованной группы ФИО7 о количестве приходов клиентов, заключенных договорах, суммах похищенных у потерпевших денежных средств и расторжениях по заключенным договорам; распределение преступных доходов между участниками организованной группы и иными лицами, неосведомленными о преступных намерениях участников организованной группы по поручению руководителей организованной группы ФИО1 и ФИО2 в зависимости от роли каждого.

Таким образом, вовлеченные в организованную группу на основе личной корыстной и иной заинтересованности ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО6, ФИО7 достоверно знали о задачах и целях организованной группы, осознавали общественную опасность последствий от своей деятельности в данной организованной группе, а также желали наступления данных последствий, являющихся основным источником их материального благополучия.

Руководство указанной организованной группой осуществлялось ФИО1 и ФИО2 через руководителей офиса г. Саранска путем выполнения организационных и управленческих функций вотношении организованной группы в целом, а также отдельных ее участников, как при совершении указанного преступления, так и при обеспечении деятельности организованной группы.

В продолжение своих противоправных действий в период с 2021 по 2023 год ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО6, ФИО7 в соответствии с отведенными ролями в организованной группе под руководством ФИО1 и ФИО2 подобрали участников в создаваемую последними организованную группу из числа лиц, обладающих коммуникабельностью, нуждающихся в денежных средствах и допускающих для себя возможность обогащения преступным путем, с которыми можно выстроить доверительные отношения. В то же время, ФИО1 и ФИО2 в целях эффективной деятельности группы и получения большего преступного дохода, как лично, так и через иных указанных участников преступной группы предложили ФИО8 (не позднее 27.09.2021), ФИО9 (не позднее 01.11.2021), ФИО10 (не позднее 01.02.2022), ФИО11 (не позднее 01.02.2022), ФИО12 (не позднее 03.02.2022), ФИО13 (не позднее 01.03.2022), ФИО14 (не позднее 01.07.2022), ФИО18 (не позднее 01.07.2022), ФИО15 (не позднее 10.02.2023), ФИО16 (не позднее 01.08.2023) войти в состав организованной группы, с целью совершения в течение длительного периода корыстных преступлений, направленных на систематическое хищение денежных средств граждан, путем их обмана, под видом оказания юридических услуг. Указанные лица, достоверно зная, что ФИО1 и ФИО2 предложили им незаконный способ извлечения дохода, находясь под их влиянием, в лице которых они видели для себя пример для подражания и черты авторитета личности, не имея определенного рода занятий, нуждающиеся в денежных средствах и допускающие для себя возможность обогащения незаконным преступным путем, действуя умышлено, руководствуясь корыстными побуждениями, добровольно согласились на совершение в течение длительного периода времени преступлений в составе организованной группы под руководством ФИО1 и ФИО2, вступив, таким образом, в состав данной организованной группы.

При этом ФИО8 (не позднее 27.09.2021), ФИО9 (не позднее 01.11.2021), ФИО10 (не позднее 01.02.2022), ФИО11 (не позднее 01.02.2022), ФИО12 (не позднее 03.02.2022), ФИО13 (не позднее 01.03.2022), ФИО14 (не позднее 01.07.2022), ФИО18 (не позднее 01.07.2022), ФИО15 (не позднее 10.02.2023), ФИО16 (не позднее 01.08.2023) осознавали противоправный характер организованной ФИО1 и ФИО2 группы и имели возможность отказаться от преступной деятельности, в том числе обратиться в правоохранительные органы. С учетом желания и готовности указанных лиц, обогатиться за счет средств, добытых преступным путем, ФИО1 и ФИО2 могли рассчитывать на указанных лиц, как на соучастников для совершения планируемых ими в дальнейшем преступлений в составе организованной группы.

Для совершения тяжких преступлений в составе организованной группы, ФИО1 и ФИО2, желая оставаться в тени совершаемых преступлений, определили ФИО8, ФИО9, ФИО10, ФИО11, ФИО12, ФИО13, ФИО14, ФИО18, ФИО15, ФИО16 роль непосредственных исполнителей преступлений, которая заключалась в безукоснительном выполнении всех указаний лидеров организованной группы ФИО1 и ФИО2; соблюдении мер конспирации и дисциплину, принятую внутри организованной группы; привлечении к совершению преступлений новых членов группы по согласованию с лидерами группы; проведении обучения вновь принятых участников организованной группы способам и методам обмана граждан под видом оказания юридических услуг; распротсранении в сети Интернет и средствах массовой информации ложной информации о предоставлении квалифицированной юридической помощи с целью привлечения граждан; привлечении граждан якобы на бесплатную юридическую консультацию; личных приемах граждан и сообщении на них ложной информации о возможности положительного решения любого вопроса с которыми последние обратились; заключении с обратившимися гражданами договоров об оказании юридических услуг и подписании незаполненных актов выполненных работ, при этом не имея намерений исполнять взятые на себя обязательства с целью придания правомерности своим действиям; предоставлении отчетов руководителям о совершенных преступлениях для доклада перед лидерами организованной группы посредством мессенджеров «WhatsApp» и «Telegram»; передаче денежных средств, полученных преступным путем, лидерам группы; оказании общего содействия деятельности преступной группы; получении ежемесячного дохода от преступной деятельности и доли в размере 8 процентов от заключенных мнимых договоров об оказании юридических услуг.

Таким образом, в период с 2021 по 2023 год ФИО1 и ФИО2, действуя из корыстных побуждений, создали на территории Республики Мордовия организованную группу для совершения тяжких преступлений против собственности в отношении неограниченного количества граждан, сплотив вокруг себя лиц, безразлично относящихся к способам получения заработка, что позволило всем участникам организованной группы путем совершения мошенничеств регулярно извлекать из данного вида незаконной деятельности стабильный доход, обеспечивая материальное содержание организаторам и участникам организованной группы. 

Указанная организованная группа характеризовалась следующими основными признаками: наличием организаторов и руководителей в лице ФИО1 и ФИО2, которые планировали деятельность группы, контролировали действия всех её членов, распределяли преступные доходы; устойчивостью преступных связей, которая определялась продолжительностью осуществления совместной преступной деятельности (более 3 лет, после чего организованная группа была разоблачена сотрудниками полиции), стабильностью состава участников (лица, в одно время вошедшие в состав организованной группы, участвовали в совершаемых преступлениях до момента разоблачения), тщательным планированием преступной деятельности и распределением ролей, между ее членами, что подтверждается четкими, слаженными и целенаправленными действиями участников на месте совершения преступления, постоянством форм и методов преступной деятельности, неизменностью преступных целей, к достижению которых стремились участники, четким распределением между участниками организованной группы ролей и функций, в процессе совершения преступлений участники общались и взаимодействовали между собой в условиях сплоченности друг с другом, целеустремленностью всех членов организованной группы, которая была направлена на достижение общих преступных результатов; осознанием степени общественной опасности совершаемых деяний; координацией и конспирацией действий; осознанием каждым членом организованной группы своей причастности к совершению преступной деятельности и общности преступных интересов в корыстных целях; вданной группе поддерживалась строгая дисциплина, выражавшаяся вчетком исполнении участниками группы ролей, ранее распределенных ФИО1 и ФИО2. Неисполнение своей роли могло привести квынужденному выводу участника из группы, в результате чего последний терял возможность незаконного обогащения, а в случае ненадлежащего исполнения преступных ролей, применения мер дисциплинарного (материального) воздействия; проведением совместного досуга в виде корпоративов и праздничных мероприятий; строгой конспирацией, сокрытием участниками организованной преступной группы своих преступных действий и созданием видимости легальной деятельности, сознательном ограничении круга лиц, осведомленных о преступной деятельности, а также во избежании изобличения сотрудниками правоохранительных органов, для переговоров, сбора информации при подготовке к преступлениям, а также координации своих действий при непосредственном их совершении, члены организованной группы использовали установленные на мобильные телефоны приложения (мессенджеры «WhatsApp», «Telegram» и др.), в целях исключения возможности прослушивания телефонных переговоров сотрудниками правоохранительных органов, чем обеспечивали безопасность своей преступной деятельности. 

На всем протяжении деятельности организованной группы ее члены руководствовались разработанным ФИО1 и ФИО2 планом, которым были определены как направление и специфика преступной деятельности, так ироли каждого ее участника при совершении преступлений. Деятельность организованной группы носила устойчивый характер, так как предполагала длительный период ее существования, хорошую законспирированность, сплоченность и организованность, основанные на неукоснительном исполнении указаний руководителей организованной группы и четком распределении ролей. Участники организованной группы, действуя с прямым умыслом, предвидя возможность наступления общественно-опасных последствий от совместной преступной деятельности и желая их наступления, осознавали, что осуществляемая ими деятельность по хищению путем обмана денежных средств у граждан, под видом оказания юридических услуг, является преступной.

Таким образом, указанные лица совместно с ФИО18 являлись участниками устойчивой организованной группы, заранее объединившиеся для осуществления преступной деятельности, направленной на совершение умышленных корыстных преступлений в ее составе. 

На протяжении существования данной организованной группы ФИО18, действуя в ее составе, совершил следующие преступления. 

1) ФИО18 совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой, при следующих обстоятельствах. 

10.10.2022 примерно в 17 часов 00 минут Н.Н.А., рассчитывая получить квалифицированную юридическую помощь по вопросу спора с ООО «Маркет Поинт», обратилась в компанию ИП К.И.А., расположенную по адресу: 

<

...> этаж. ФИО5, действовавший по указанию руководителей организованной группы ФИО1 и ФИО2, реализуя совместный преступный умысел, из корыстных побуждений, действуя совместно и согласованно с участниками организованной группы ФИО6 и ФИО7, в соответствии с преступным планом и отведенной ему преступной ролью, с целью хищения денежных средств, дал указание участнику организованной группы ФИО18 провести консультацию с Н.Н.А. в соответствии с методикой и разработанной ФИО1 и ФИО2 тактикой обмана для введения граждан в заблуждение о разрешимости в их пользу правового спора и навязывания заключения платного договора на оказание юридических услуг с юридической компанией ИП К.И.А., и похитить денежные средства у последней.

Сразу после чего ФИО18, действуя в соответствии с отведенной ему ролью в организованной группе, руководствуясь корыстными мотивами, находясь по указанному адресу, представившись сотрудником юридической компании ИП К.И.А. уточнил у Н.Н.А. обстоятельства юридического спора и в связи с чем она обратилась за юридическими услугами. Затем ФИО18, согласовывая свои действия с ФИО5, ФИО6, ФИО7 как лично, так и с использованием мессенджеров «WhatsApp» и «Telegram», действуя в соответствии с указанной методикой обмана, создал видимость высококвалифицированного специалиста в сфере юриспруденции и сообщил Н.Н.А. ложные, не соответствующие действительности сведения о гарантированном положительном решении юридической проблемы в ее пользу при условии заключения договора об оказании юридических услуг с ИП К.И.А. стоимостью 35 200 рублей. При этом все участники организованной группы изначально не имели намерений по решению правовой проблемы Н.Н.А. и оказании ей юридических услуг, а преследовали единственную цель в виде хищения денежных средств последней.

Н.Н.А., будучи обманутой ФИО18, и полагая о добросовестном выполнении принимаемых обязательств сотрудниками ИП К.И.А., уверенная в гарантированном результате в виде разрешения спора с ООО «Маркет Поинт» в ее пользу, согласилась заключить договор с ИП К.И.А. и внести оплату для оказания юридических услуг. 

Получив согласие Н.Н.А. на заключение мнимого договора об оказании юридических услуг, ФИО18, действуя согласно отведенной ему преступной роли, передал Н.Н.А. два экземпляра мнимого договора об оказании юридических услуг от 10.10.2022 №10102204, которая та, действуя под влиянием обмана, добровольно подписала. Во исполнение условий договора в этот же день Н.Н.А. передала ФИО18 часть денежных средств в качестве оплаты юридических услуг в сумме 12 000 рублей, которые последний внес в кассу ИП К.И.А. Оставшуюся часть денежных средств в размере 23 200 рублей Н.Н.А. 10.10.2022 передала через сотрудников ИП К.И.А. по адресу: 

<

адрес>, которые были внесены в кассу ИП К.И.А. по адресу: 

<

...> этаж.

С момента внесения денежных средств в кассу ИП К.И.А., участники организованной группы получили реальную возможность распоряжаться похищенными денежными средствами. 

Действуя в соответствии с отведенной ролью и в продолжение реализации совместного преступного плана, ФИО18 для создания видимости перед Н.Н.А. оказания юридических услуг передал договор об оказании юридических услуг № 10102204 от 10.10.2022 участнику организованной группы - руководителю отдела представителей ФИО6. При этом участники организованной группы не намеревались оказывать юридическую помощь Н.Н.А., а лишь планировали создать ее видимость.

10.10.2022 ФИО6, находясь в офисе по указанному адресу, действуя в соответствии с отведенной ролью в организованной группе, в целях обеспечения придания видимости исполнения договора и создания имитации выполнения членами организованной группы взятых на себя обязательств по разрешению юридической проблемы, поручил подготовку документов и осуществление действий, якобы для представления интересов Н.Н.А. по спору с ООО «Маркет Поинт» Г.В.Ю.

В период с 10.10.2022 по 12.10.2022 Г.В.Ю., неосведомленный о преступных намерениях организованной группы, действуя по указанию ФИО6, подготовил документы, которые в дальнейшем не повлекли разрешение спора Н.Н.А. с ООО «Маркет Поинт» в пользу последней. Н.Н.А., будучи обманутой действиями ФИО18 и полагая, что подготовленные сотрудниками ИП К.И.А. документы являются результатом оказания юридических услуг и гарантировано повлекут разрешение ее спора с ООО «Маркет Поинт» в ее пользу, подписала акты об оказании юридических услуг. Тем самым заявленная участниками организованной группы юридическая помощь оказана не была, правовой вопрос решен не был.

Таким образом, ФИО18, действуя в составе организованной группы совместно с ФИО5, ФИО6, ФИО7, ФИО1 и ФИО2 путем обмана похитили у Н.Н.А. денежные средства в сумме 35 200 рублей, чем причинили ей имущественный ущерб на указанную сумму, который является для нее значительным. Похищенными денежными средствами участники организованной группы распорядились по своему усмотрению, в том числе в интересах организованной группы. 

2) ФИО18 совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой, при следующих обстоятельствах. 

11.10.2022 в дневное время Б.А.В., рассчитывая получить квалифицированную юридическую помощь по вопросу спора с Администрацией Октябрьского района г. Саранска, обратился в компанию ИП К.И.А., расположенную по указанному адресу, где участник организованной группы - руководитель отдела первичного приема ФИО5, по указанию руководителей организованной группы ФИО1 и ФИО2, реализуя совместный преступный умысел, из корыстных побуждений, действуя совместно и согласованно с участниками организованной группы ФИО6 и ФИО7, в соответствии с преступным планом и отведенной ему преступной ролью, с целью хищения денежных средств, дал указание участникам организованной группы ФИО18 и ФИО14 провести консультацию с Б.А.В. в соответствии с указанной методикой и разработанной ФИО1 и ФИО2 тактикой обмана для введения граждан в заблуждение о разрешимости в их пользу правового спора и навязывания заключения платного договора на оказание юридических услуг с юридической компанией ИП К.И.А., и похитить денежные средства у последнего.

Сразу после чего, реализуя совместный преступный план ФИО18 и ФИО14, действуя в соответствии с отведенными им ролями в составе организованной группы, находясь в том же офисе, представившись сотрудниками юридической компании ИП К.И.А. уточнили у Б.А.В. обстоятельства юридического спора и причины его обращения за юридическими услугами. Затем ФИО18 и ФИО14, согласовывая свои действия с ФИО5, ФИО6, ФИО7, как лично, так и с использованием мессенджеров «WhatsApp» и «Telegram», действуя в соответствии с методикой обмана, создали видимость высококвалифицированных специалистов в сфере юриспруденции и сообщили Б.А.В. ложные, не соответствующие действительности сведения о гарантированном положительном решении юридической проблемы в его пользу при условии заключения договора об оказании юридических услуг с ИП К.И.А. стоимостью 31 200 рублей. При этом участники организованной группы изначально не имели намерений по решению правовой проблемы Б.А.В. и оказании ему юрилических услуг, а преследовали единственную цель в виде хищения денежных средств последнего.

Б.А.В., будучи обманутым ФИО18 и ФИО14 и, полагая о добросовестном выполнении принимаемых обязательств сотрудниками ИП К.И.А., будучи уверенный в гарантированном результате в виде разрешения спора с Администрацией Октябрьского района г. Саранска в его пользу, согласился заключить договор с ИП К.И.А. и внести оплату для оказания юридических услуг. Обманув таким образом Б.А.В. и получив от него согласие на заключение мнимого договора об оказании юридических услуг, ФИО18 и ФИО14. действуя согласно отведенным им преступным ролям, передали Б.А.В. два экземпляра мнимого договора об оказании юридических услуг от 11.10.2022 №11102201, которые Б.А.В. подписал, действуя под влиянием обмана со стороны ФИО18 и ФИО14. С целью исполнения условий заключенного договора 11.10.2022 в качестве оплаты юридических услуг Б.А.В. внес часть денежных средств в сумме 15 600 рублей в кассу ИП К.И.А. по указанному адресу, а оставшуюся часть денежных средств в размере 15 600 рублей 12.10.2022.

С момента внесения денежных средств в кассу ИП К.И.А., участники организованной группы получили реальную возможность распоряжаться похищенными денежными средствами, которые ФИО1 и ФИО2, действуя в составе и в интересах организованной группы распределили между ее участниками. 

В продолжение своих противоправных действий в соответствии с отведенными ролями ФИО18 и ФИО14 для создания видимости перед Б.А.В. оказания юридических услуг передали подписанный им договор об оказании юридических услуг участнику организованной группы - руководителю отдела представителей ФИО6. При этом участники организованной группы не намеревались оказывать юридическую помощь Б.А.В., а лишь планировали создать ее видимость.

11.10.2022 ФИО6, находясь в офисе по указанному адресу, в целях обеспечения придания видимости исполнения договора и создания имитации выполнения членами организованной группы взятых на себя обязательств по разрешению юридической проблемы, поручил подготовку документов и осуществления действий, якобы, для представления интересов Б.А.В. по спору с Администрацией Октябрьского района г. Саранска Д.А.С.

В период с 11.10.2022 по 12.10.2022 Д.А.С., неосведомленная о преступных намерениях организованной группы, осуществила действия, которые в дальнейшем не повлекли разрешение спора Б.А.В. с Администрацией Октябрьского района г. Саранска в пользу последнего. Б.А.В., будучи обманутым действиями ФИО18 и ФИО14 и полагая, что осуществленные сотрудниками ИП К.И.А. действия являются результатом оказания юридических услуг и гарантировано повлекут разрешение его спора с Администрацией Октябрьского района г. Саранска в его пользу, подписал акты об оказании юридических услуг. Затем в период с 12.10.2022 по 31.10.2022 ФИО6 в целях обеспечения придания видимости исполнения договора и продолжения создания имитации выполнения членами организованной группы взятых на себя обязательств по разрешению юридической проблемы поручил подготовку искового заявления, якобы, для представления интересов Б.А.В. по спору с Администрацией Октябрьского района г. Саранска М.Н.В.

В период с 31.10.2022 по 02.11.2022 М.Н.В., неосведомленный о преступных намерениях организованной группы, действуя по указанию ФИО6, подготовил формальное исковое заявление, которое в дальнейшем не повлекло разрешение спора Б.А.В. с администрацией Октябрьского района г. Саранска в пользу последнего. Б.А.В., будучи обманутый действиями ФИО18 и ФИО14 и полагая, что подготовленный сотрудником ИП К.И.А. документ является результатом оказания юридических услуг и гарантировано повлечет разрешение его спора с Администрацией Октябрьского района г. Саранска в его пользу, подписал акт об оказании юридических услуг. Тем самым заявленная участниками организованной группы юридическая помощь оказана не была, правовой вопрос решен не был.

Таким образом, ФИО18, ФИО14, ФИО5, ФИО6, ФИО7, ФИО1, ФИО2, действуя в составе организованной группы, путем обмана похитили у похитили у Б.А.В. денежные средства в сумме 31 200 рублей, чем причинили ему имущественный ущерб на указанную сумму, который является для него значительным. Похищенными денежными средствами участники организованной группы распорядились по своему усмотрению, в том числе в интересах организованной группы. 

3) ФИО18 совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой, при следующих обстоятельствах. 

26.12.2022 в дневное время Х.А.С., рассчитывая получить квалифицированную юридическую помощь по вопросу спора с УГИБДД МВД по Республике Мордовия, обратился в компанию ИП К.И.А. по указанному адресу, где участник организованной группы - руководитель отдела первичного приема ФИО5, действовавший по указанию руководителей организованной группы ФИО1 и ФИО2, реализуя совместный преступный умысел, из корыстных побуждений, действуя совместно и согласованно с участниками организованной группы ФИО6 и ФИО7, в соответствии с преступным планом и отведенной ему преступной ролью, с целью хищения денежных средств, дал указание участнику организованной группы ФИО18 провести консультацию с Х.А.С. в соответствии с указанной методикой и разработанной ФИО1 и ФИО2 тактикой обмана для введения граждан в заблуждение о разрешимости в их пользу правового спора и навязывания заключения платного договора на оказание юридических услуг с юридической компанией ИП К.И.А., и похитить денежные средства у последнего.

Сразу после чего ФИО18, реализуя совместный с указанными лицами преступный план, действуя в соответствии с отведенной ему ролью в организованной группе, представившись сотрудником юридической компании ИП К.И.А., в указанном месте уточнил у Х.А.С. обстоятельства юридического спора и причину обращения за юридическими услугами. Постоянно согласовывая свои действия с ФИО5, ФИО6, ФИО7 как лично, так и с использованием мессенджеров «WhatsApp» и «Telegram», действуя в соответствии с указанной методикой обмана, ФИО18 создал видимость высококвалифицированного специалиста в сфере юриспруденции и сообщил Х.А.С. заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о гарантированном положительном решении юридического спора в его пользу при условии заключения договора об оказании юридических услуг с ИП К.И.А. стоимостью 35 200 рублей. При этом участники организованной группы изначально не имели намерений по решению правовой проблемы Х.А.С., а преследовали единственную цель в виде хищения денежных средств последнего.

Х.А.С., действуя под влиянием обмана со стороны ФИО18 и предполагая, что сотрудниками ИП К.И.А. ему действительно будет оказано высококваливицированная юридическая помощь и его юридический спор будет разрешен в его пользу, согласился заключить договор с ИП К.И.А. и внести оплату для оказания юридических услуг. 

Получив согласие Х.А.С. на заключение мнимого договора об оказании юридических услуг, ФИО18, действуя согласно отведенной ему преступной роли, передал ему для подписания два экземпляра мнимого договора об оказании юридических услуг №26122205 от 26.12.2022, которые Х.А.С., действуя под влиянием обмана добровольно подписал, заключив тем самым договор с ИП К.И.А. С целью исполнения условий заключенного договора 26.12.2022 в 18 часов 43 минуты в качестве оплаты за общанные юридические услуги по указанию ФИО18, находясь в офисе ИП К.И.А. по указанному адресу перечислил со своего банковского счета №, открытого в ПАО «Банк ВТБ», принадлежащие ему 35 200 рублей на банковский счет ФИО6 №, открытый в Мордовском отделении ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

...> Октября, д. 86. С момента зачисления денежных средств на указанный банковский счет участники организованной группы получили реальную возможность распоряжаться похищенными денежными средствами, которые ФИО1 и ФИО2, действуя в составе и в интересах организованной группы распределили между участниками организованной группы. 

В продолжение своих преступных действий, ФИО18 для создания видимости перед Х.А.С. оказания ему юридических услуг передал договор об оказании юридических услуг № 26122205 от 26.12.2022 участнику организованной группы - руководителю отдела представителей ФИО6, который в период с 26.12.2022 по 28.12.2022, находясь в офисе ИП К.И.А. по указанному адресу, действуя в соответствии с отведенной ролью в организованной группе, в целях обеспечения придания видимости исполнения договора и выполнения членами организованной группы взятых на себя обязательств по разрешению юридического спора Х.А.С. подготовил формальные документы, которые в дальнейшем не повлияли каким-либо образорм на его результат. Х.А.С., будучи обманутым действиями ФИО18 и ФИО6, полагая, что подготовленные последним документы являются результатом оказания юридических услуг и гарантировано повлекут разрешение юридического спора в его пользу, подписал акты об оказании юридических услуг. 

Затем в период с 28.12.2022 по 01.02.2023 ФИО6, находясь в офисе офисе ИП К.И.А. по указанному адресу, действуя в соответствии с отведенной ролью в организованной группе, в целях обеспечения придания видимости исполнения договора и выполнения членами организованной группы взятых на себя обязательств по разрешению юридической проблемы поручил дальнейшее осуществление действий и подготовку документов, якобы, для представления интересов Х.А.С. М.Н.В.

01.02.2023 М.Н.В., неосведомленный о преступных намерениях организованной группы, действуя по указанию ФИО6, осуществил выезд к нотариусу, который в дальнейшем также никак не повлиял на разрешение спора Х.А.С. в пользу последнего. Х.А.С., будучи обманутый действиями ФИО18 и полагая, что выезд к нотариусу М.Н.В. является результатом оказания юридических услуг и гарантировано повлечет разрешение его спора в его пользу, подписал акт об оказании юридических услуг. Тем самым заявленная участниками организованной группы юридическая помощь оказана не была, правовой вопрос решен не был.

Таким образом, ФИО18, ФИО5, ФИО6, ФИО7, ФИО1, ФИО2, действуя в составе организованной группы, путем обмана похитили у похитили у Х.А.С. денежные средства в сумме 35 200 рублей, чем причинили ему имущественный ущерб на указанную сумму, который явился для него значительным. Похищенными денежными средствами участники организованной группы распорядились по своему усмотрению, в том числе в интересах организованной группы. 

4) ФИО18 совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой, при следующих обстоятельствах. 

20.02.2023 в дневное время А.О.С., рассчитывая получить квалифицированную юридическую помощь по вопросу юридического спора с Министерством обороны России, обратилась в компанию ИП К.И.А. по указанному адресу.

Находясь в то же время в том же месте, участник организованной группы - руководитель отдела первичного приема ФИО5, по указанию руководителей организованной группы ФИО1 и ФИО2, реализуя совместный преступный умысел, из корыстных побуждений, действуя совместно и согласованно с участниками организованной группы ФИО6, ФИО7, в соответствии с преступным планом и отведенной ему преступной ролью, с целью хищения денежных средств, дал указание участникам организованной группы ФИО18 и ФИО14 провести консультацию с А.О.С. в соответствии с методикой и разработанной ФИО1 и ФИО2 тактикой обмана для введения граждан в заблуждение о разрешимости в их пользу правового спора и навязывания заключения платного договора на оказание юридических услуг с юридической компанией ИП К.И.А., и похитить денежные средства у последней.

Реализуя совместный преступный план ФИО18 и ФИО14, действуя в соответствии с отведенными ролями в организованной группе, находясь в офисе ИП К.И.А. по указанному адресу, представившись сотрудниками юридической компании ИП К.И.А. уточнили у А.О.С. обстоятельства юридического спора и в связи с чем она обратилась за юридическими услугами. Затем ФИО18 и ФИО14, согласовывая свои действия с ФИО5, ФИО6, ФИО7, как лично, так и с использованием мессенджеров «WhatsApp» и «Telegram», действуя в соответствии с методикой обмана, создали видимость высококвалифицированных специалистов в сфере юриспруденции и сообщили А.О.С. ложные, не соответствующие действительности сведения о гарантированном положительном решении юридического спора в ее пользу при условии заключения договора об оказании юридических услуг с ИП К.И.А. на сумму 51 200 рублей. При этом участники организованной группы изначально не имели намерений по решению правовой проблемы А.О.С., а преследовали единственную цель в виде хищения денежных средств последней.

А.О.С., будучи обманутая ФИО18 и ФИО14 и, полагая о добросовестном выполнении принимаемых обязательств сотрудниками ИП К.И.А., будучи уверенная в гарантированном результате в виде разрешения спора с Министерством обороны России в ее пользу, согласилась заключить договор с ИП К.И.А. и внести оплату для оказания юридических услуг. Получив согласие А.О.С. на заключение мнимого договора об оказании юридических услуг, ФИО18 и ФИО14, действуя согласно отведенным им преступным ролям, передали А.О.С. для подписания два экземпляра мнимого договора об оказании юридических услуг № 20022310 от 20.02.2023, которые она, будучи обманутой их действиями добровольно подписала, тем самым заключив данный договор. С целью исполнения условий заключенного договора в качестве оплаты за юридические услуги, которые она намеревалась получить, А.О.С. с использованием находящейся в ее пользовании банковской карты супруга А.А.В., привязанной к банковскому счету №, открытому в ПАО «Сбербанк», посредством представленного терминала оплаты, 20.02.2023 в 18 часов 35 минут, находясь по адресу: 

<

...> этаж, оплатила денежные средства, которые поступили на расчетный счет ИП К.И.А. №, открытый в ПАО Банк «ФК Открытие», по адресу: 

<

...>, в общей сумме 51 200 рублей.

С момента зачисления денежных средств на указанный расчетный счет ИП К.И.А., участники организованной группы получили реальную возможность распоряжаться похищенными денежными средствами, которые ФИО1 и ФИО2 действуя в составе и в интересах организованной группы распределили между участниками организованной группы. 

Действуя в соответствии с отведенными ролями и в продолжение реализации совместного преступного плана, ФИО18 и ФИО14 для создания видимости перед А.О.С. оказания юридических услуг передали договор об оказании юридических услуг №20022310 от 20.02.2023 участнику организованной группы - руководителю отдела представителей ФИО6. В действительности участники организованной группы не намеревались оказывать юридическую помощь А.О.С., а лишь планировали создать ее видимость.

20.02.2023 ФИО6, находясь в офисе ИП К.И.А. по указанному адресу, действуя в соответствии с отведенной ролью в организованной группе, в целях обеспечения придания видимости исполнения договора и создания имитации выполнения членами организованной преступной группы взятых на себя обязательств по разрешению юридической проблемы поручил подготовку документов и осуществления действий, якобы, для представления интересов А.О.С. по спору с Министерством обороны России Д.А.С., которой не сообщил о преступных намерениях организованной группы.

В период с 20.02.2023 по 21.02.2023 Д.А.С., неосведомленная о преступных намерениях организованной группы, действуя по указанию ФИО6, подготовила документы, которые в дальнейшем не оказали какого-либо значения в разрешении спора А.О.С. с Министерством обороны России в пользу последней. А.О.С., будучи обманутая действиями ФИО18 и ФИО14, действовавшими в составе организованной группы и, полагая, что подготовленные сотрудниками ИП К.И.А. документы являются результатом оказания юридических услуг и гарантировано повлекут разрешение ее спора с Министерством обороны России в ее пользу, подписала акты об оказании юридических услуг. 

Затем в период с 21.02.2023 по 22.02.2023 ФИО6, находясь по адресу: 

<

...> этаж, действуя в соответствии с отведенной ролью в организованной группе, в целях обеспечения придания видимости исполнения договора и продолжения создания имитации выполнения членами организованной преступной группы взятых на себя обязательств по разрешению юридической проблемы поручил подготовку документов и осуществления действий, якобы, для представления интересов А.О.С. по спору с Министерством обороны России Ш.А.В., которому не сообщил о преступных намерениях организованной группы.

22.02.2023 Ш.А.В., неосведомленный о преступных намерениях организованной группы, действуя по указанию ФИО6, подготовил документы, которые в дальнейшем не оказали какого-либо значения в разрешении спора А.О.С. с Министерством обороны России в пользу последней. А.О.С., будучи обманутая действиями ФИО18 и ФИО14, действовавшими в составе организованной группы и полагая, что подготовленные сотрудником ИП К.И.А. документы являются результатом оказания юридических услуг и гарантировано повлекут разрешение ее спора с Министерством обороны России в ее пользу, подписала акты об оказании юридических услуг. Тем самым заявленная участниками организованной группы юридическая помощь оказана не была, правовой вопрос решен не был.

Таким образом, ФИО18, ФИО1, ФИО2, ФИО5, ФИО6, ФИО7, ФИО14, действуя в составе организованной группы, путем обмана похитили у А.О.С. денежные средства в сумме 51 200 рублей, что является для нее значительным. Похищенными денежными средствами участники организованной группы распорядились по своему усмотрению, в том числе в интересах организованной группы. 

5) ФИО18 совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой, при следующих обстоятельствах. 

07.09.2023 в дневное время Б.О.В., рассчитывая получить квалифицированную юридическую помощь по вопросу спора с ООО «СК Согаз-Жизнь», обратился в юридическую компанию ИП К.И.А. по указанному адресу. Находясь в офисе, участник организованной группы - руководитель отдела первичного приема ФИО5, по указанию руководителей организованной группы ФИО1 и ФИО2, реализуя совместный преступный умысел, из корыстных побуждений, действуя совместно и согласованно с участниками организованной группы ФИО6 и ФИО7 в соответствии с преступным планом и отведенной ему преступной ролью, с целью хищения денежных средств, дал указание участникам организованной группы ФИО18 и ФИО15 провести консультацию с Б.О.В. в соответствии с методикой и разработанной ФИО1 и ФИО2 тактикой обмана для введения граждан в заблуждение о разрешимости в их пользу правового спора и навязывания заключения платного договора на оказание юридических услуг с ИП К.И.А., и похитить денежные средства у последнего.

Реализуя совместный преступный план ФИО18 и ФИО15, действуя в соответствии с отведенными ролями в организованной группе, находясь в офисе здания по тому же адресу, представившись сотрудниками юридической компании ИП К.И.А. уточнили у Б.О.В. обстоятельства юридического спора и причину обращения за юридическими услугами. Затем ФИО18 и ФИО15, согласовывая свои действия с ФИО5, ФИО6, ФИО7, как лично, так и с использованием мессенджеров «WhatsApp» и «Telegram», действуя в соответствии с методикой обмана, создали видимость высококвалифицированных специалистов в сфере юриспруденции и сообщили Б.О.В. ложные, не соответствующие действительности сведения о гарантированном положительном решении юридического спора в его пользу при условии заключения договора об оказании юридических услуг с ИП К.И.А. на сумму 35 200 рублей. При этом участники организованной группы изначально не имели намерений по решению правовой проблемы Б.О.В., а преследовали единственную цель в виде хищения денежных средств последнего.

Б.О.В., будучи обманутый ФИО18 и ФИО15 и, полагая о добросовестном выполнении принимаемых обязательств сотрудниками ИП К.И.А., будучи уверенным в гарантированном результате в виде разрешения спора с ООО «СК Согаз-Жизнь» в его пользу, согласился заключить договор с ИП К.И.А. и внести оплату для оказания юридических услуг. Получив согласие Б.О.В. на заключение мнимого договора об оказании юридических услуг, ФИО18 и ФИО15, действуя согласно отведенным им преступным ролям, передали Б.О.В. для подписания два экземпляра мнимого договора об оказании юридических услуг № 7092301 от 07.09.2023, которые Б.О.В., действуя под влиянием обмана, добровольно подписал, тем самым заключив указанный договор с ИП К.И.А. С целью исполнения условий заключенного договора в качестве оплаты юридических услуг с использованием своей банковской карты, привязанной к банковскому счету №, открытому в ПАО «Сбербанк», посредством представленного терминала оплаты, 07.09.2023 в 10 часов 46 минут, находясь по адресу: 

<

...> этаж, Б.О.В. оплатил денежные средства, которые поступили на расчетный счет ИП К.И.А. №, открытый в ООО «Банк Точка» по адресу: 

<

...> и Ванцетти, 

<

...>, в общей сумме 35200 рублей.

С момента зачисления денежных средств на указанный расчетный счет ИП К.И.А., участники организованной группы получили реальную возможность распоряжаться похищенными денежными средствами, которые ФИО1 и ФИО2, действуя в составе и в интересах преступной группы распределили между участниками организованной группы. 

Действуя в соответствии с отведенными ролями и в продолжение реализации совместного преступного плана, ФИО18 и ФИО15 для создания видимости перед Б.О.В. оказания юридических услуг передали договор об оказании юридических услуг № 7092301 от 07.09.2023 участнику организованной группы - руководителю отдела представителей ФИО6. При этом участники организованной группы не намеревались оказывать юридическую помощь Б.О.В., а лишь планировали создать ее видимость с целью его обмана.

07.09.2023 ФИО6, находясь в офисе ИП К.И.А. по тому же адресу, действуя в соответствии с отведенной ему ролью в организованной группе, в целях обеспечения придания видимости исполнения договорных обязательств по разрешению юридической проблемы поручил подготовку документов, якобы, для представления интересов Б.О.В. по спору с ООО «СК Согаз-Жизнь» С.А.П., которому не сообщил о преступных намерениях организованной группы.

В период с 07.09.2023 по 09.11.2023 С.А.П., неосведомленный о преступных намерениях организованной группы, действуя по указанию ФИО6, осуществил подготовку документов, которые в дальнейшем не повлекли какого-либо значения в разрешении спора Б.О.В. с ООО «СК Согаз-Жизнь» в пользу последнего. Б.О.В., будучи обманутым действиями ФИО18 и ФИО15, действовавшими в составе организованной группы, и полагая, что подготовленные сотрудниками ИП К.И.А. документы являются результатом оказания юридических услуг и гарантировано повлекут разрешение его спора с ООО «СК Согаз-Жизнь» в его пользу, подписал акты об оказании юридических услуг. Однако заявленная участниками организованной группы юридическая помощь оказана не была, правовой вопрос решен не был.

Таким образом, ФИО18, ФИО15, ФИО5, ФИО6, ФИО7, ФИО1, ФИО2, действуя в составе организованной группы, путем обмана похитили у Б.О.В. денежные средства в сумме 35 200 рублей, чем причинили ему имущественный ущерб на указанную сумму, который является для него значительным. Похищенными денежными средствами участники организованной группы распорядились по своему усмотрению, в том числе в интересах этой группы. 

6) ФИО18 совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой, при следующих обстоятельствах: 

18.10.2023 в дневное время Л.В.И., рассчитывая получить квалифицированную юридическую помощь по вопросу установления границ земельного участка, обратился в компанию ИП К.И.А. по тому же адресу: 

<

...> этаж, где его встретил участник организованной группы - руководитель отдела первичного приема ФИО5, который по указанию руководителей организованной группы ФИО1 и ФИО2, реализуя совместный преступный умысел, из корыстных побуждений, действуя совместно и согласованно с участниками организованной группы ФИО6 и ФИО7, в соответствии с преступным планом и отведенной ему преступной ролью, с целью хищения денежных средств, дал указание участникам организованной группы ФИО18 и ФИО13 провести консультацию с Л.В.И. в соответствии с методикой и разработанной ФИО1 и ФИО2 тактикой обмана для введения граждан в заблуждение о разрешимости в их пользу правового спора и навязывания заключения платного договора на оказание юридических услуг с юридической компанией ИП К.И.А., и похитить денежные средства у последнего.

Реализуя совместный преступный план ФИО18 и ФИО13, действуя в соответствии с отведенными им ролями в организованной группе, находясь в офисе ИП К.И.А., представившись сотрудниками юридической компании ИП К.И.А. уточнили у Л.В.И. обстоятельства юридического спора и причину его обращения за юридическими услугами. Затем ФИО18 и ФИО13, согласовывая свои действия с ФИО5, ФИО6, ФИО7 как лично, так и с использованием мессенджеров «WhatsApp» и «Telegram», действуя в соответствии с методикой обмана, создали видимость высококвалифицированных специалистов в сфере юриспруденции и сообщили Л.В.И. ложные, не соответствующие действительности сведения о гарантированном положительном решении юридической проблемы в его пользу при условии заключения договора об оказании юридических услуг с ИП К.И.А. на сумму 41 200 рублей. При этом участники организованной группы изначально не имели намерений по решению правовой проблемы Л.В.И., а преследовали единственную цель в виде хищения денежных средств последнего.

Л.В.И., будучи обманутым действиями ФИО18 и ФИО13 и полагая о добросовестном выполнении принимаемых обязательств сотрудниками ИП К.И.А., будучи уверенным в гарантированном результате в виде разрешения проблемы по установлению границ земельного участка, согласился заключить договор с ИП К.И.А. и внести оплату для оказания юридических услуг. После чего Л.В.И., действуя под влиянием обмана, подписал предоставленный ему ФИО18 и ФИО13 договор об оказании юридических услуг №18102306 от 18.10.2023, тем самым заключив указанный договор с ИП К.И.А. С целью исполнения условий заключенного договора в качестве оплаты юридических услуг Л.В.И. с использованием своей банковской карты, привязанной к банковскому счету №, открытому в ПАО «Совкомбанк», посредством представленного терминала оплаты, 18.10.2023 в 12 часов 44 минуты, находясь по адресу: 

<

...> этаж, оплатил денежные средства, которые поступили на расчетный счет ИП К.И.А. №, открытый в ООО «Банк Точка» по адресу: 

<

...> и Ванцетти, 

<

...>, в сумме 41 200 рублей.

С момента зачисления денежных средств на указанный расчетный счет ИП К.И.А., участники организованной группы получили реальную возможность распоряжаться похищенными денежными средствами, которые ФИО1 и ФИО2, действуя в составе и в интересах преступной группы распределили между участниками организованной группы. 

Действуя в соответствии с отведенными ролями и в продолжение реализации совместного преступного плана, ФИО18 и ФИО13 для создания видимости перед Л.В.И. оказания юридических услуг передали договор об оказании юридических услуг № 18102306 от 18.10.2023 участнику организованной группы - руководителю отдела представителей ФИО6. При этом участники организованной группы не намеревались оказывать юридическую помощь Л.В.И., а лишь планировали создать ее видимость.

18.10.2023 ФИО6, находясь в офисе ИП К.И.А. по указанному адресу, действуя в соответствии с отведенной ему ролью в организованной группе, в целях обеспечения придания видимости исполнения договорных обязательств членами организованной группы по разрешению юридического спора поручил подготовку документов, якобы, для представления интересов Л.В.И. по вопросу установления границ земельного участка К.С.А., которому не сообщил о преступных намерениях организованной группы. В период с 18.10.2023 по 14.02.2024 К.С.А., неосведомленный о преступных намерениях организованной группы, действуя по указанию ФИО6, подготовил формальные документы, которые в дальнейшем не повлекли какого-либо значения в разрешении юридического спора Л.В.И. по установлению границ земельного участка. Л.В.И., будучи обманутым действиями ФИО18 и ФИО13, действовавшими в составе организованной группы, полагая, что подготовленные сотрудниками ИП К.И.А. документы являются результатом оказания юридических услуг и гарантировано повлекут разрешение юридического спора в его пользу, подписал акты об оказании юридических услуг. Вместе с тем заявленная участниками организованной группы юридическая помощь оказана не была, правовой вопрос решен не был.

Таким образом, ФИО18, ФИО13, ФИО5, ФИО6, ФИО7, ФИО1 и ФИО2, действуя в составе организованной группы путем обмана похитили у Л.В.И. денежные средства в сумме 41 200 рублей, чем причинили ему имущественный ущерб на указанную сумму, который является для него значительным. Похищенными денежными средствами участники организованной группы распорядились по своему усмотрению, в том числе в интересах организованной группы. 

7) ФИО18 совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой, при следующих обстоятельствах: 

25.10.2023 в дневное время К.Т.М., рассчитывая получить квалифицированную юридическую помощь по вопросу взыскания платы за пользование земельным участком и межевания, обратилась в компанию ИП К.И.А. по тому же адресу, где ее принял участник организованной группы - руководитель отдела первичного приема ФИО5, действовавший по указанию руководителей организованной группы ФИО1 и ФИО2, реализуя совместный преступный умысел, из корыстных побуждений, действуя совместно и согласованно с участниками организованной группы ФИО6 и ФИО7, в соответствии с преступным планом и отведенной ему преступной ролью, с целью хищения денежных средств, дал указание участникам организованной группы ФИО18 и ФИО10 провести консультацию с К.Т.М. в соответствии с указанной методикой и разработанной ФИО1 и ФИО2 тактикой обмана для введения граждан в заблуждение о разрешимости в их пользу правового спора и навязывания заключения платного договора на оказание юридических услуг с юридической компанией ИП К.И.А., и похитить денежные средства у последней. 

Реализуя совместный преступный план ФИО18 и ФИО10, выполняя указание ФИО1 и ФИО2, находясь по адресу: 

<

...> этаж, представившись сотрудниками юридической компании ИП К.И.А. уточнили у К.Т.М. обстоятельства юридического спора и причины обращения за юридическими услугами. Затем ФИО18 и ФИО10, согласовывая свои действия с ФИО5, ФИО6, ФИО7, как лично, так и с использованием мессенджеров «WhatsApp» и «Telegram», действуя в соответствии с методикой обмана, создали видимость высококвалифицированных специалистов в сфере юриспруденции и сообщили К.Т.М. ложные, не соответствующие действительности сведения о гарантированном положительном решении спора в ее пользу при условии заключения договора об оказании юридических услуг с ИП К.И.А. на сумму 31 200 рублей. При этом участники организованной группы изначально не имели намерений по решению правовой проблемы К.Т.М., а преследовали единственную цель в виде хищения денежных средств последней. К.Т.М., будучи обманутая действиями ФИО18 и ФИО10, полагая о добросовестном выполнении принимаемых обязательств сотрудниками ИП К.И.А., будучи уверенная в положительном результате разрешения ее юридического спора, ответила согласием. После чего К.Т.М., подписала предоставленные ей ФИО18 и ФИО10 мнимые договоры об оказании юридических услуг № 25102304 от 25.10.2023. После чего К.Т.М., введенная в заблуждение ФИО18 и ФИО10, действовавшими в составе организованной группы, с целью исполнения условий заключенного договора в качестве оплаты юридических услуг с использованием находящейся в ее пользовании банковской карты супруга К.Н.Л., привязанной к банковскому счету №, открытому в АО «Альфа-Банк», посредством представленного терминала оплаты, 25.10.2023 в 12 часов 01 минуту, находясь по адресу: 

<

...> этаж, оплатила денежные средства, которые поступили на расчетный счет ИП К.И.А. №, открытый в ООО «Банк Точка» по адресу: 

<

...> и Ванцетти, 

<

...>, в общей сумме 31 200 рублей.

С момента зачисления денежных средств на расчетный счет ИП К.И.А., участники организованной группы получили реальную возможность распоряжаться похищенными денежными средствами, которые ФИО1 и ФИО2, действуя в составе и в интересах организованной группы распределили между ее участниками. 

Действуя в соответствии с отведенной ролью и в продолжение реализации совместного преступного плана, ФИО18 и ФИО10 для создания видимости перед К.Т.М. оказания юридических услуг передали договор об оказании юридических услуг №25102304 от 25.10.2023 участнику организованной группы - руководителю отдела представителей ФИО6. При этом участники организованной группы не намеревались оказывать юридическую помощь К.Т.М., а лишь планировали создать ее видимость.

25.10.2023 ФИО6, находясь в офисе ИП К.И.А. по указанному адресу, действуя в соответствии с отведенной ему ролью в организованной группе, в целях обеспечения придания видимости исполнения договорных обязательств по разрешению юридической проблемы поручил подготовку документов и осуществления действий, якобы, для представления интересов К.Т.М. по вопросу взыскания платы за пользование земельным участком и межевания Ч.Т.И., которой не сообщил о преступных намерениях организованной группы.

В период с 25.10.2023 по 16.11.2023 Ч.Т.И., неосведомленная о преступных намерениях организованной группы, действуя по указанию ФИО6, подготовила документы, которые в дальнейшем не повлекли какого-либо значения в разрешении юридического спора К.Т.М. в ее пользу. К.Т.М., будучи обманутая действиями ФИО18 и ФИО10, полагая, что подготовленные сотрудниками ИП К.И.А. документы являются результатом оказания юридических услуг и гарантировано повлекут разрешение спора в ее пользу, подписала акты об оказании юридических услуг. Вместе с тем заявленная участниками организованной группы юридическая помощь оказана не была, правовой вопрос решен не был.

Таким образом, ФИО18, ФИО10, ФИО5, ФИО6, ФИО7, ФИО1, ФИО2, действуя в составе организованной группы, путем обмана похитили у К.Т.М. денежные средства в сумме 31 200 рублей, чем причинили ей значительный имущественный ущерб на указанную сумму. Похищенными денежными средствами участники организованной группы распорядились по своему усмотрению, в том числе в интересах данной группы. 

8) ФИО18 совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой, при следующих обстоятельствах: 

27.11.2023, в дневное время А.В.А., рассчитывая получить квалифицированную юридическую помощь по вопросу земельного спора, обратилась в компанию ИП К.И.А., расположенную по указанному адресу, где ее встретил участник организованной группы - руководитель отдела первичного приема ФИО5, который по указанию руководителей организованной группы ФИО1 и ФИО2, реализуя совместный преступный умысел, из корыстных побуждений, действуя совместно и согласованно с участниками организованной группы ФИО6, ФИО7, в соответствии с преступным планом и отведенной ему преступной ролью, с целью хищения денежных средств, дал указание участникам организованной группы ФИО18 и ФИО8 провести консультацию с А.В.А. в соответствии с указанной методикой и разработанной ФИО1 и ФИО2 тактикой обмана для введения граждан в заблуждение о разрешимости в их пользу правового спора и навязывания заключения платного договора на оказание юридических услуг с юридической компанией ИП К.И.А., и похитить денежные средства у последней.

Реализуя совместный преступный план ФИО18 и ФИО8, находясь по адресу: 

<

...> этаж, представившись сотрудниками юридической компании ИП К.И.А. уточнили у А.В.А. обстоятельства юридического спора и причины обращения за юридическими услугами. Затем ФИО18 и ФИО8, согласовывая свои действия с ФИО5, ФИО6, ФИО7, как лично, так и с использованием мессенджеров «WhatsApp» и «Telegram», действуя в соответствии с методикой обмана, создали видимость высококвалифицированных специалистов в сфере юриспруденции и сообщили А.В.А. ложные, не соответствующие действительности сведения о гарантированном положительном решении спора в ее пользу при условии заключения договора об оказании юридических услуг с ИП К.И.А. на сумму 35 200 рублей. При этом участники организованной группы изначально не имели намерений по решению правовой проблемы А.В.А., а преследовали единственную цель в виде хищения денежных средств последней.

А.В.А., будучи обманутая ФИО18 и ФИО8, действовавшими в составе организованной группы, будучи уверенная в гарантированном результате разрешения ее проблемы по вопросу земельного спора в ее пользу, согласилась заключить договор с ИП К.И.А. и внести оплату для оказания юридических услуг. 

Получив согласие А.В.А. на заключение мнимого договора об оказании юридических услуг, ФИО18 и ФИО8, действуя согласно отведенным им преступным ролям, передали А.В.А. для подписания два экземпляра мнимого договора об оказании юридических услуг №27112302 от 27.11.2023, которые та подписала, заключив тем самым указанный договор с ИП К.И.А. С целью исполнения условий заключенного договора А.В.А. в качестве оплаты юридических услуг с использованием своей банковской карты, привязанной к банковскому счету №, открытому в ПАО «Сбербанк», посредством представленного терминала оплаты, 27.11.2023 в 12 часов 16 минут, находясь по адресу: 

<

...> этаж, оплатила денежные средства, которые поступили на расчетный счет ИП К.И.А. №, открытый в ООО «Банк Точка» по адресу: 

<

...> и Ванцетти, 

<

...>, в общей сумме 35 200 рублей.

С момента зачисления денежных средств на расчетный счет ИП К.И.А., участники организованной группы получили реальную возможность распоряжаться похищенными денежными средствами, которые ФИО1 и ФИО2, действуя в составе и в интересах организованной группы распределили между ее участниками. 

В продолжение реализации совместного преступного плана, ФИО18 и ФИО8 для создания видимости перед А.В.А. оказания юридических услуг передали договор об оказании юридических услуг №27112302 от 27.11.2023 участнику организованной группы - руководителю отдела представителей ФИО6. При этом участники организованной группы не намеревались оказывать юридическую помощь А.В.А., а лишь планировали создать ее видимость.

27.11.2023 ФИО6, находясь в офисе ИП К.И.А. по указанному адресу, действуя в соответствии с отведенной ему ролью в организованной группе, в целях обеспечения придания видимости исполнения договора и создания имитации выполнения членами организованной преступной группы взятых на себя обязательств по разрешению юридической проблемы поручил подготовку документов и осуществления действий, якобы, для представления интересов А.В.А. по вопросу земельного спора К.К.Е., которому не сообщил о преступных намерениях организованной группы. В период с 27.11.2023 по 17.01.2024 К.К.Е., неосведомленный о преступных намерениях организованной группы, действуя по указанию ФИО6, осуществил подготовку документов, которые в дальнейшем не повлекли какого-либо значения в разрешении юридического спора А.В.А. в ее пользу. А.В.А., будучи обманутая действиями ФИО18 и ФИО8, полагая, что подготовленные сотрудниками ИП К.И.А. документы являются результатом оказания юридических услуг и гарантировано повлекут разрешение ее юридической проблемы, подписала акты об оказании юридических услуг. Тем самым заявленная участниками организованной группы юридическая помощь оказана не была, правовой вопрос решен не был.

Таким образом, ФИО18, ФИО8, ФИО5, ФИО6, ФИО7, ФИО1 и ФИО2, действуя в составе организованной группы, путем обмана похитили у А.В.А. денежные средства в размере 35 200 рублей, чем причинили ей значительный имущественный ущерб на указанную сумму. Похищенными денежными средствами участники организованной группы распорядились по своему усмотрению, в том числе в интересах данной группы. 

9) ФИО18 совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой, при следующих обстоятельствах: 

04.12.2023 в дневное время К.А.В., рассчитывая получить квалифицированную юридическую помощь по вопросу расторжения договора купли-продажи транспортного средства и признания его добросовестным приобретателем, обратился в компанию ИП К.И.А., расположенную по указанному адресу, где его встретил участник организованной группы - руководитель отдела первичного приема ФИО5, который по указанию руководителей организованной группы ФИО1 и ФИО2, реализуя совместный преступный умысел, из корыстных побуждений, действуя совместно и согласованно с участниками организованной группы ФИО6 и ФИО7, в соответствии с преступным планом и отведенной ему преступной ролью, с целью хищения денежных средств, дал указание участникам организованной группы ФИО18 и ФИО8 провести консультацию с К.А.В. в соответствии с указанной методикой и разработанной ФИО1 и ФИО2 тактикой обмана для введения граждан в заблуждение о разрешимости в их пользу правового спора и навязывания заключения платного договора на оказание юридических услуг с юридической компанией ИП К.И.А., и похитить денежные средства у последнего.

Реализуя совместный преступный план ФИО18 и ФИО8, действуя в соответствии с отведенными ролями в организованной группе, находясь по адресу: 

<

...> этаж, представившись сотрудниками юридической компании ИП К.И.А. уточнили у К.А.В. обстоятельства юридического спора и причины его обращения за юридическими услугами. Затем ФИО18 и ФИО8, согласовывая свои действия с ФИО5, ФИО6, ФИО7, как лично, так и с использованием мессенджеров «WhatsApp» и «Telegram», действуя в соответствии с методикой обмана, создали видимость высококвалифицированных специалистов в сфере юриспруденции и сообщили К.А.В. ложные, не соответствующие действительности сведения о гарантированном положительном решении юридической проблемы в его пользу при условии заключения договора об оказании юридических услуг с ИП К.И.А. стоимостью 55 200 рублей. При этом участники организованной группы изначально не имели намерений по решению правовой проблемы К.А.В., а преследовали единственную цель в виде хищения денежных средств последнего.

К.А.В., будучи обманутым ФИО18 и ФИО8, полагая о добросовестном выполнении принимаемых обязательств сотрудниками ИП К.И.А., будучи уверенным в гарантированном результате положительного решения его юридического спора, согласился заключить договор с ИП К.И.А. и внести оплату для оказания юридических услуг. 

Получив согласие К.А.В. на заключение мнимого договора об оказании юридических услуг, ФИО18 и ФИО8., действуя согласно отведенным им преступным ролям, передали К.А.В. для подписания два экземпляра мнимого договора об оказании юридических услуг № 4122303 от 04.12.2023, которые К.А.В. подписал, заключив тем самым указанный договор с ИП К.И.А. С целью исполнения условий заключенного договора в качестве оплаты юридических услуг К.А.В. с использованием своей банковской карты, привязанной к банковскому счету №, открытому в ПАО «Совкомбанк», посредством представленного терминала оплаты, 04.12.2023 в 14 часов 18 минут, находясь по адресу: 

<

...> этаж, оплатил денежные средства, которые поступили на расчетный счет ИП К.И.А. №, открытый в ООО «Банк Точка» по адресу: 

<

...> и Ванцетти, 

<

...>, в общей сумме 55 200 рублей.

С момента зачисления денежных средств на указанный расчетный счет ИП К.И.А. участники организованной группы получили реальную возможность распоряжаться похищенными денежными средствами, которые ФИО1 и ФИО2, действуя в составе и в интересах преступной группы распределили между ее участниками. 

Действуя в соответствии с отведенными ролями и в продолжение реализации совместного преступного плана, ФИО18 и ФИО8 для создания видимости перед К.А.В. оказания юридических услуг передали договор об оказании юридических услуг № 4122303 от 04.12.2023 участнику организованной группы - руководителю отдела представителей ФИО6. При этом участники организованной группы не намеревались оказывать юридическую помощь К.А.В., а лишь планировали создать ее видимость.

04.12.2023 ФИО6, находясь в офисе ИП К.И.А. по указанному адресу, действуя в соответствии с отведенной ему ролью в организованной группе, в целях обеспечения придания видимости исполнения договора и создания имитации выполнения членами организованной преступной группы взятых на себя обязательств по разрешению юридической проблемы поручил подготовку документов, якобы, для представления интересов К.А.В. по вопросу расторжения договора купли-продажи транспортного средства и признания добросовестным приобретателем К.К.Е., которому не сообщил о преступных намерениях организованной группы.

В период с 04.12.2023 по 16.01.2024 К.К.Е., неосведомленный о преступных намерениях организованной группы, действуя по указанию ФИО6, осуществил подготовку документов, которые в дальнейшем не повлекли какого-либо значения в разрешении спора К.А.В. по расторжению договора купли-продажи транспортного средства и признания добросовестным приобретателем. К.А.В., будучи обманутым действиями ФИО18 и ФИО8, полагая, что подготовленные сотрудниками ИП К.И.А. документы являются результатом оказания юридических услуг и гарантировано повлекут разрешение спора в его пользу, подписал акты об оказании юридических услуг. 

В период с 16.01.2024 по 29.03.2024 ФИО6, находясь по адресу: 

<

...> этаж, действуя в соответствии с отведенной ему ролью в организованной группе, в целях обеспечения придания видимости исполнения договорных обязательств перед К.А.В. поручил подготовку документов, якобы, для представления интересов К.А.В. по вопросу расторжения договора купли-продажи транспортного средства и признания добросовестным приобретателем С.В.И., которому не сообщил о преступных намерениях организованной группы.

29.03.2024 С.В.И., неосведомленный о преступных намерениях организованной группы, действуя по указанию ФИО6, осуществил подготовку документов, которые в дальнейшем не повлекли какого-либо значения в разрешении проблемы потерпевшего. К.А.В., будучи обманутый действиями ФИО18 и ФИО8, и полагая, что подготовленные сотрудниками ИП К.И.А. документы являются результатом оказания юридических услуг и гарантировано повлекут разрешение его проблемы в его пользу, подписал акты об оказании юридических услуг. Тем самым заявленная участниками организованной группы юридическая помощь оказана не была, правовой вопрос решен не был.

Таким образом, ФИО18, ФИО5, ФИО6, ФИО7, ФИО8, ФИО1 и ФИО2, действуя в составе организованной группы путем обмана похитили у К.А.В. денежные средства в сумме 55 200 рублей, чем причинили ему значительный имущественный ущерб на указанную сумму. Похищенными денежными средствами участники организованной группы распорядились по своему усмотрению, в том числе в интересах данной группы. 

10) ФИО18 совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой, при следующих обстоятельствах: 

14.12.2023 Б.Т.С., рассчитывая получить квалифицированную юридическую помощь по вопросу взыскания морального вреда и ущерба в результате дорожно-транспортного происшествия, обратилась в компанию ИП К.И.А. по адресу: 

<

...> этаж, где ее встретил руководитель отдела первичного приема ФИО5, действовавший по указанию руководителей организованной группы ФИО1 и ФИО2, и, реализуя совместный преступный умысел, из корыстных побуждений, действуя совместно и согласованно с участниками организованной группы ФИО6, ФИО7 в соответствии с преступным планом и отведенной ему преступной ролью, с целью хищения денежных средств, дал указание участникам организованной группы ФИО18 и ФИО15 провести консультацию с Б.Т.С. в соответствии с указанной методикой и разработанной ФИО1 и ФИО2 тактикой обмана для введения граждан в заблуждение о разрешимости в их пользу правового спора и навязывания заключения платного договора на оказание юридических услуг с юридической компанией ИП К.И.А., и похитить денежные средства у последней. 

Реализуя совместный преступный план ФИО18 и ФИО15, действуя в соответствии с отведенными ролями в организованной группе, находясь по адресу: 

<

...> этаж, представившись сотрудниками юридической компании ИП К.И.А. уточнили у Б.Т.С. обстоятельства юридического спора и причины ее обращения за юридическими услугами. Затем ФИО18 и ФИО15, согласовывая свои действия с ФИО5, ФИО6, ФИО7, как лично, так и с использованием мессенджеров «WhatsApp» и «Telegram», действуя в соответствии с методикой обмана, создали видимость высококвалифицированных специалистов в сфере юриспруденции и сообщили Б.Т.С. ложные, не соответствующие действительности сведения о гарантированном положительном решении юридического спора в ее пользу при условии заключения договора об оказании юридических услуг с ИП К.И.А. на сумму 25 200 рублей. При этом участники организованной группы изначально не имели намерений по решению правовой проблемы Б.Т.С., а преследовали единственную цель в виде хищения денежных средств последней.

Б.Т.С., будучи обманутой действиями ФИО18 и ФИО15, полагая о добросовестном выполнении принимаемых обязательств сотрудниками ИП К.И.А., будучи уверенная в гарантированном результате в виде разрешения ее проблемы согласилась заключить договор с ИП К.И.А. и внести оплату для оказания юридических услуг. 

Получив согласие Б.Т.С. на заключение мнимого договора об оказании юридических услуг, ФИО18 и ФИО15, действуя согласно отведенным им преступным ролям, передали Б.Т.С. два экземпляра мнимого договора об оказании юридических услуг №14122302 от 14.12.2023, которые та подписала, заключив тем самым указанный договор с ИП К.И.А. С целью исполнения условий заключенного договора в качестве оплаты юридических услуг Б.Т.С. с использованием своей банковской карты, привязанной к банковскому счету №, открытому в ПАО «Банк ВТБ», посредством представленного терминала оплаты, 14.12.2023 в 13 часов 4 минуты, находясь по адресу: 

<

...> этаж, оплатила денежные средства, которые поступили на расчетный счет ИП К.И.А. №, открытый в ООО «Банк Точка» по адресу: 

<

...> и Ванцетти, 

<

...>, в общей сумме 25 200 рублей.

С момента зачисления денежных средств на указанный расчетный счет ИП К.И.А., участники организованной группы получили реальную возможность распоряжаться похищенными денежными средствами, которые ФИО1 и ФИО2, действуя в составе и в интересах преступной группы распределили между участниками организованной группы. 

Действуя в соответствии с отведенной ролью и в продолжение реализации совместного преступного плана, ФИО18 и ФИО15 для создания видимости перед Б.Т.С. оказания юридических услуг передали договор об оказании юридических услуг № 14122302 от 14.12.2023 участнику организованной группы - руководителю отдела представителей ФИО6. При этом участники организованной группы не намеревались оказывать юридическую помощь Б.Т.С., а лишь планировали создать ее видимость.

14.12.2023 ФИО6, находясь в офисе ИП К.И.А. по указанному адресу, действуя в соответствии с отведенной ему ролью в организованной группе, в целях обеспечения придания видимости исполнения договорных обязательств перед Б.Т.С. по разрешению юридической проблемы поручил подготовку документов, якобы, для представления ее интересов К.С.А., которому не сообщил о преступных намерениях организованной группы. В период с 14.12.2023 по 28.12.2023 К.С.А., неосведомленный о преступных намерениях организованной группы, действуя по указанию ФИО6 полдготовил документы, которые в дальнейшем не повлекли какого-либо значения в разрешение юридической проблемы Б.Т.С. в ее пользу. Б.Т.С., будучи обманутая действиями ФИО18 и ФИО15 и полагая, что подготовленные сотрудниками ИП К.И.А. документы являются результатом оказания юридических услуг и гарантировано повлекут разрешение ее юридической проблемы в ее пользу, подписала акты об оказании юридических услуг. Вместе с тем заявленная участниками организованной группы юридическая помощь оказана не была, правовой вопрос решен не был.

Таким образом, ФИО18, ФИО5, ФИО6, ФИО7, ФИО15, ФИО1 и ФИО2, действуя в составе организованной группы путем обмана похитили у Б.Т.С. денежные средства в сумме 25 200 рублей, чем причинили ей значительный имущественный ущерб на указанную сумму. Похищенными денежными средствами участники организованной группы распорядились по своему усмотрению, в том числе в интересах данной группы. 

11) ФИО18 совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой, при следующих обстоятельствах: 

25.12.2023 в дневное время Ф.Е.А., рассчитывая получить квалифицированную юридическую помощь по представлению законных интересов ее сына и его защите, которого подозревали в причастиности к экстремистской деятельности, обратилась в юридическую компанию ИП К.И.А., расположенную по адресу: 

<

...> этаж. В указанном месте ее встретил руководитель отдела первичного приема ФИО5, который по указанию руководителей организованной группы ФИО1 и ФИО2, реализуя совместный преступный умысел, из корыстных побуждений, действуя совместно и согласованно с участниками организованной группы ФИО6 и ФИО7, в соответствии с преступным планом и отведенной ему преступной ролью, с целью хищения денежных средств, дал указание участникам организованной группы ФИО18 и ФИО10 провести консультацию с Ф.Е.А. в соответствии с указанной методикой обмана и разработанной ФИО1 и ФИО2 тактикой обмана для введения граждан в заблуждение о разрешимости в их пользу правового спора и навязывания заключения платного договора на оказание юридических услуг с юридической компанией ИП К.И.А., и похитить денежные средства у последней.

Реализуя совместный преступный план ФИО18 и ФИО10, действуя в соответствии с отведенными ролями в организованной группе, находясь по адресу: 

<

...> этаж, представившись сотрудниками юридической компании ИП К.И.А. уточнили у Ф.Е.А. обстоятельства и причины обращения за юридической помощью. Затем ФИО18 и ФИО10, согласовывая свои действия с ФИО5, ФИО6, ФИО7, как лично, так и с использованием мессенджеров «WhatsApp» и «Telegram», действуя в соответствии с методикой обмана, создали видимость высококвалифицированных специалистов в сфере юриспруденции и сообщили Ф.Е.А. ложные, не соответствующие действительности сведения о гарантированном положительном решении юридической проблемы в ее пользу при условии заключения договора об оказании юридических услуг с ИП К.И.А. на сумму 110000 рублей. При этом участники организованной группы изначально не имели намерений по решению правовой проблемы Ф.Е.А. и оказании юридической помощи ее сыну, а преследовали единственную цель в виде хищения денежных средств последней.

Ф.Е.А., будучи обманутая ФИО18 и ФИО10 и, полагая о добросовестном выполнении принимаемых обязательств сотрудниками ИП К.И.А., будучи уверенная в гарантированном результате вследствие оказания ей правовой помощи в сложившейся ситуации с сыном, согласилась заключить договор с ИП К.И.А. и внести оплату для оказания юридических услуг. 

Получив согласие Ф.Е.А. на заключение мнимого договора об оказании юридических услуг, ФИО18 и ФИО10, действуя согласно отведенным им преступным ролям, передали Ф.Е.А. два экземпляра мнимого договора об оказании юридических услуг № 25122303 от 25.12.2023, которые та добровольно подписала, действуя под влиянием обмана, заключив тем самым указанный договор с ИП К.И.А. С целью исполнения условий заключенного договора Ф.Е.А. в качестве оплаты юридических услуг 25.12.2023 в 12 часов 30 минут со своего банковского счета №, открытого в ПАО «МТС-Банк», перечислила на банковский счет ФИО5 №, открытый в Мордовском отделении № 8589 ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

...>, принадлежащие ей денежные средства в размере 110 000 рублей. 

С момента зачисления денежных средств на банковский счет ФИО5, участники организованной группы получили реальную возможность распоряжаться похищенными денежными средствами, которые ФИО1 и ФИО2, действуя в составе и в интересах преступной группы распределили между ее участниками. 

Действуя в соответствии с отведенной ролью и в продолжение реализации совместного преступного плана, ФИО18 и ФИО10 для создания видимости перед оказания юридических услуг передали договор об оказании юридических услуг № 25122303 от 25.12.2023 участнику организованной группы - руководителю отдела представителей ФИО6. При этом участники организованной группы не намеревались оказывать юридическую помощь Ф.Е.А., а лишь планировали создать ее видимость.

25.12.2023 ФИО6, находясь в офисе ИП К.И.А. по указанному адресу, действуя в соответствии с отведенной ролью в организованной группе, в целях обеспечения придания видимости исполнения договорных обязательств перед Ф.Е.А. осуществил формальные действия, которые реально не оказали какого-либо значения в разрешение юридической проблемы в пользу последней, то есть фактически не оказали какой-либо реальной правовой помощи ее сыну. Ф.Е.А., будучи обманутая действиями ФИО18, ФИО6 и ФИО10 и полагая, что выполненные сотрудниками ИП К.И.А. действия являются результатом оказания юридических услуг и гарантировано повлекут оказание реальной помощи ее сыну, подписала акты об оказании юридических услуг. Вместе с тем заявленная участниками организованной группы юридическая помощь оказана не была, правовой вопрос решен не был.

Таким образом, ФИО18, ФИО10, ФИО5, ФИО6, ФИО7, ФИО1 и ФИО2, действуя в составе организованной группы, путем обмана похитили у Ф.Е.А. денежные средства в сумме 110 000 рублей, чем причинили ей значительный имущественный ущерб на указанную сумму. Похищенными денежными средствами участники организованной группы распорядились по своему усмотрению, в том числе в интересах данной группы. 

Уголовное дело в отношении ФИО18 поступило в суд с представлением заместителя прокурора Республики Мордовия от 25.06.2025 об особом порядке проведения судебного заседания и вынесения судебного решения по уголовному делу.

В представлении указывается, что 28.02.2025 заместителем прокурора Республики Мордовия с обвиняемым ФИО18 заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, согласно которому последний обязался совершить следующие действия:

- давать правдивые показания по обстоятельствам совершения преступлений, в том числе о своем участии в них, а также участии других лиц, входивших в состав организованной группы, в ходе предварительного следствия и судебного разбирательства; 

- сообщить сведения о неизвестном участнике организованной группы, совершавшем преступления в ее составе, дать изобличающие его показания на стадии предварительного следствия и в суде;

- давать показания по всем совершенным организованной группой преступлениям, изобличающие всех причастных к ним лиц; 

- правдивые показания на предварительном следствие и в суде по выделенному в отношении него уголовному делу;

- принять меры к возмещению имущественного вреда, причиненного потерпевшим от преступлений в размере не менее 200000 рублей;

- добровольно участвовать во всех следственных действиях по основному уголовному делу и по выделенному в отношении него уголовному делу; 

- сообщать любую другую известную ему информацию, имеющую значение для основного уголовного дела и выделенного в отношении него уголовного дела. 

По мнению прокурора, подписавшего представление, на стадии предварительного следствия ФИО18, выполнил взятые на себя обязательства по досудебному соглашению о сотрудничестве в полном объёме, а именно добровольно участвовал во всех следственных действиях в рамках расследования, дал полные, последовательные и правдивые показания по всем обстоятельствам преступлений, а именно указал обстоятельства совершения им в составе организованной группы 11 эпизодов хищений денежных средств путем обмана потерпевших, в том числе сообщил сведения о своем непосредственном участии в их совершении, о распределении ролей между участниками организованной групы, сообщил сведения о еще одном участнике организованной группы ФИО12, предпринял меры к возмещению имущественного вреда, причиненного потерпевшим в результате преступлений в общей сумме 201092 рубля. Таким образом, по мнению прокурора, при осуществлении сотрудничества с ФИО18 органами следствия установлены обстоятельства совершения хищения денежных средств у 11 граждан, факты, изобличающие вину всех известных ему лиц в совершении преступлений в составе организованной группы, частично возмещен вред, причиненный в результате преступлений. Сведения, сообщенные обвиняемым ФИО18 при выполнении обязательств, предусмотренных заключенным с ним досудебным соглашением о сотрудничестве, прокурор посчитал достоверными и подтвержденными совокупностью собранных по делу доказательств. 

В судебном заседании государственный обвинитель полностью подвердил содействие подсудимого следствию в рамках заключенного с ним досудебного соглашения о сотрудничестве и разъяснил суду, что ФИО18, выполнил взятые на себя обязательства по досудебному соглашению о сотрудничестве в полном объёме, в подтверждение привел доводы, изложенные в представлении заместителя прокурора Республики Мордовия об особом порядке проведения судебного заседания и вынесения судебного решения по уголовному делу.

Подсудимый ФИО18 заявил о полном согласии с предъявленным ему обвинением по ч. 4 ст. 159 УК Российской Федерации (11 эпизодов) и подтвердил своё желание исполнять досудебное соглашение о сотрудничестве, при этом показал, что в 2022 году он устроился на работу в ИП К.И.А., которую нашел через объявление. При трудоустройстве с ним проведено собеседование. Цель его работы состояла в том, чтобы обманным способом под видом оказания юридических услуг заключить договор с обратившимся клиентом, пообещать ему положительный результат в решении его правового вопроса, после чего прередать клиента другим сотрудникам ИП К.И.А. На самом деле ни он, ни другие сотрудники никак не помогали клиентам. От какждого заключенного договора ему выплачивалась заработная плата в размере 8 процентов от похищенной суммы. Заключая договоры с гражданами, он постоянно, как через мессенждеры, так и лично, контактировал с другими сотрудниками, которые считались его руководителями и давали ему указания. В работе с клиентами с целью их обмана они использовали единую методику обмана. Таким образом, им были заключены договоры со всеми указанными в обвинениии потерпевшими на сумму не менее 30000 рублей с каждым. 

Таким образом ФИО18 дал показания по обстоятельствам совершения им преступлений в составе организованной группы с указанием своей роли и роли иных ее участников. Кроме того, ФИО18 полностью возместил ущерб, причиненный от преступлений всем потерпевшим. Также судом установлено, что на стадии следствия ФИО18 сообщил сведения о ранее неизвестном участнике организованной группы, в отношении которого расследуется уголовное дело. 

В судебном заседании подсудимый пояснил, что полностью исполнил взятые на себя обязательства и исполнил досудебное согласшение о сотрудничестве и обязался исполнять его и в дальнейшем. Он поддержал заявленное ходатайство о рассмотрении уголовного дела и постановлении приговора в порядке, предусмотренном статьей 317.7 УПК Российской Федерации, в связи с заключением досудебного соглашения о сотрудничестве. Пояснил, что обвинение ему понятно, с обвинением согласен в полном объёме. Указал, что ходатайство о рассмотрении дела в особом порядке заявлено им добровольно и после проведения консультаций с защитником. Последствия постановления приговора в таком порядке он осознаёт. 

Защитник Кильмаев Е.А. поддержал позицию своего подзащитного, просил рассмотреть уголовное дело в особом порядке.

Судом установлено, что подсудимый ФИО18 соблюдает все условия и выполняет все обязательства, предусмотренные заключенным с ним досудебным соглашением о сотрудничестве, досудебное соглашение о сотрудничестве заключено подсудимым добровольно и при участии защитника, подсудимый осознаёт характер и последствия такого соглашения.

Препятствий для рассмотрения уголовного дела в отношении ФИО18 в порядке, предусмотренном статьей 317.7 УПК РФ, не имеется.

В связи с этим, исследовав обстоятельства о характере и пределах содействия подсудимого следствию в раскрытии и расследовании преступлений, изобличении и уголовном преследовании других соучастников преступлений; значение сотрудничества с подсудимым для раскрытия и расследования преступлений, изобличения и уголовного преследования других соучастников преступлений; обстоятельства, характеризующие личность подсудимого, обстоятельства, смягчающие наказание, суд приходит к выводу об удовлетворении представления прокурора, и поскольку предъявленное обвинение и квалификация действий подсудимого обоснованы, подтверждаются имеющимися в уголовном деле доказательствами, в соответствии со статьями 314-316, 317.7 УПК Российской Федерации постановляет обвинительный приговор.

Давая правовую оценку действиям ФИО18, суд отмечает, что действуя в составе организованной группы и выступая в роли ее участника и исполнителя, он совершил действия по хищению денежных средств граждан путем их обмана под предлогом оказания юридических услуг, якобы в целях разрешения правовых споров граждан, заведомо зная, что данные услуги не будут оказаны. При этом ФИО18 и иные участники организованной группы сообщали потерпевшим заведомо ложные сведения о готовности разрешения соответствующих юридических споров и вопросов в их пользу, навязывали им мнимые услуги путем их уговоров и высказывания обещаний о разрешении правовых споров в их пользу, тем самым вводили этих граждан в заблуждение относительно своих истинных преступных намерениях. Единый механизм и систематичность действий ФИО18 и иных участников группы непосредственно указывают на то, что при наличии ранее взятых неисполненных обязательств ФИО18 и иные лица принимали на себя все новые обязательства, которые, в свою очередь, также не исполняли и не намеревались исполнять. Действуя под влиянием обмана со стороны ФИО18 и иных участников организованной группы, граждане подписывали договоры об оказании юридических услуг и акты выполненных работ и добровольно передавали денежные средства участникам этой группы наличными денежными средствами в кассу ИП К.И.А. или в безналичной форме. На самом деле ФИО18 и иные участники организованной группы изначально обманывали потерпевших, не намереваясь возвращать полученные денежные средства, а заключение соответствующих договоров, подписание актов и формальное выполнение отдельных юридических действий в отношении некоторых потерпевших было обусловлено стремлением завуалировать преступный характер своих действий, что свидетельствует о наличии корыстного умысла на хищение чужого имущества мошенническим способом.

Указанное свидетельствует о том, что ФИО18 и иные участники организованной группы фактически не осуществляли и не намеревались осуществлять предпринимательскую деятельность с целью законного получения прибыли. Их участие в этой группе и совместная деятельности имели своей целью систематическое похищение денежных средств у граждан.

Исходя из анализа собранных по делу доказательств суд находит обоснованным и подтвержденным вмененный ФИО18 квалифицирующий признак мошенничества «совершенное организованной группой» по всем эпизодам преступлений. Данный вывод суд основывает на том, что ФИО18 в полной мере осознавал преступный характер деятельности организованной группы, связанный с хищением денежных средств граждан под видом оказания юридических услуг, и совершал совместные и согласованные действия, направленные на достижение общего преступного результата, что свидетельствует о наличии у него умысла на совершение мошеннических действий именно в составе организованной группы, что не отрицалось и самим подсудимым в судебном заседании. Судом установлено, что иные лица, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, в целях хищения денежных средств неопределенного круга граждан разработали план преступной деятельности с четким распределением ролей, предполагавшим хищение денежных средств граждан путем обмана под предлогом оказания юридических услуг, обещая положительный результат в разрешении их проблем, при этом, не имея такой возможности и, не преследуя такой цели в действительности. Организаторы преступной группы последовательно привлекли к деятельности этой группы лиц, которые из корыстных побуждений согласились на участие в ней, определили этапы и конкретный механизм преступной деятельности, а иные лица, выступающие в роли руководителей офиса в г. Саранске, распределили роли других соучастников, в том числе определили роль ФИО18 в едином механизме преступной деятельности, направленной на достижение общего для всех преступного результата - получения незаконного дохода. При этом согласно распределению ролей ФИО18 выступал в роли исполнителя преступлений по всем эпизодам. Он совместно с иными исполнителями непосредственно принимал граждан, действуя по указанию организаторов и руководителей группы вводил последних в заблуждение путем уговоров и дачи обещаний, после чего похищал у них денежные средства. При совершении преступлений ФИО18 согласовывал свои действия с другими соучастниками и руководителями организованной группы, при этом осознавал, что выполняет согласованную часть единого преступного посягательства, осуществляемого в связи с его участием в организованной группе, и исполнял определенные обязанности, вытекающие из целей ее деятельности. 

Одновременно суд отмечает, что организованная группа осуществляла свою деятельность на протяжении длительного периода времени (более двух лет). Для достижения преступных целей при обмане потерпевших ФИО18 и иные участники организованной группы выступали от имени индивидуального предпринимателя К.И.А. Все договоры с потерпевшими заключались от имени индивидуального предпринимателя К.И.А. Данная группа обладала необходимой материально-технической базой. Для осуществления противоправной деятельности членами организованной группы арендовалось помещение, давалась соответствующая реклама с целью паривлечения потенциальных потерпевших, была оборудована касса для получения денежных средств потерпевших. Указания лидеров группы неукоснительно соблюдались всеми ее участниками. При этом лидеры и руководители группы решали вопросы о материальном поощрении каждого из участников группы. Членами организованной группы организовывался корпоративный отдых и совместное времяпровождение. Указанное свидетельствует о том, что созданная ФИО1 и ФИО2 организованная группа, в состав которой вошел ФИО18 и иные лица на протяжении всего времени своего существования отличалась высокой степенью организации, сплоченностью ее участников и четким распределением их ролей, единством форм и методов преступной деятельностью. Изложенные обстоятельства свидетельствуют, что преступления совершены ФИО18 в составе устойчивой группы лиц, заранее объединившихся для совершения нескольких аналогичных преступлений, то есть в составе организованной группы. 

По всем эпизодам преступлений в действиях ФИО18 судом установлен квалифицирующий признак «с причинением гражданину значительного ущерба». Данный вывод суд основывает на размере похищенных денежных средств, материальном положении потерпевших, их доходе. О значительности причиненного ущерба заявили и сами потерпевшие. 

Таким образом действия ФИО18 суд квалифицирует как 11 отдельных эпизодов преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК Российской Федерации - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой.

Разрешая вопросы о назначении подсудимому ФИО18 наказания, суд в соответствии со ст.ст. 6, 43, 60 УК Российской Федерации, в целях восстановления социальной справедливости, исправления подсудимого и предупреждения совершения новых преступлений, учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, личность виновного, обстоятельства, смягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на его исправление и на условия жизни его семьи.

Преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 159 УК Российской Федерации, отнесено уголовным законом к категории тяжких.

ФИО18 не судим, к административной ответственности не привлекался, имеет постоянное место жительства, 

<

данные изъяты>, характеризуется положительно, 

<

данные изъяты>, трудоустроен, является военнообязанным.

Указанные сведения суд учитывает, как характеризующие личность подсудимого.

<

данные изъяты>

В качестве смягчающих наказание ФИО18 обстоятельств суд в соответствии с частями 1, 2 статьи 61 УК Российской Федерации по всем эпизодам преступлений учитывает полное признание им вины в совершении преступления, раскаяние в содеянном; активное способствование раскрытию и расследованию преступления, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступления; добровольное возмещению имущественного ущерба, причиненного в результате преступлений; участие в волонтерских движениях, наличие различных грамот и благодарностей. Обстоятельств, отягчающих наказание ФИО18 судом не установлено.

С учетом приведенных обстоятельств дела, личности подсудимого, его роли в совершении преступлений, суд считает, что цели наказания могут быть достигнуты лишь путем назначения ФИО18 наказания за каждое преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 159 УК Российской Федерации, в виде реального лишения свободы в пределах санкции статьи уголовного закона, не находя при этом оснований для применения положений ст. 73 УК Российской Федерации. Несмотря на имеющуюся совокупность смягчающих наказание обстоятельств, положительные характеристики личности ФИО18 и выполнение им всех условий досудебного соглашения о сотрудничестве, его исправление возможно только в условиях изоляции от общества. Только в этом случае будут достигнуты цели наказания, предусмотренные уголовным законом, а именно восстановление социальной справедливости, исправление осужденного и предупреждение совершения новых преступлений, что обусловлено высокой общественной опасностью содеянного ФИО18

Оснований для назначения ФИО18 дополнительного наказания в виде штрафа и ограничений свободы суд не находит, учитывая положительные характеристики личности подсудимого и факт возмещения им имущественного ущерба потерпевшим в полном объеме.

При назначении наказания судом учитываются положения ч. 2 ст. 62 УК Российской Федерации.

При этом суд не усматривает наличие исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступлений, поведением подсудимого во время и после их совершения, и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень его общественной опасности, дающих основания для применения ст. 64 УК Российской Федерации, при назначении наказания.

Предусмотренных ч. 6 ст. 15 УК Российской Федерации оснований для изменения категории преступлений на менее тяжкую не имеется, так как преступления являются оконченными, совершены с прямым умыслом, имеют достаточно высокую степень общественной опасности. 

В соответствии с п. «б» ч. 1 ст. 58 УК Российской Федерации отбывание наказания в виде лишения свободы ФИО18 назначается в исправительной колонии общего режима, как мужчине, осужденному к лишению свободы за совершение тяжкого преступления, ранее не отбывавшему лишение свободы.

Учитывая назначаемый ФИО18 вид наказания, приведенные сведения о личности подсудимого, с момента провозглашения приговора и до вступления его в законную силу подсудимому необходимо изменить избранную ранее меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении на заключение под стражу, взяв его под стражу в зале суда. 

Срок отбывания наказания ФИО18 необходимо исчислять со дня вступления приговора суда в законную силу. 

В соответствии с п. «б» ч. 3.1 ст. 72 УК Российской Федерации срок содержания под стражей ФИО18 со дня изменения меры пресечения на заключение под стражу, то есть с 25.08.2025 до дня вступления приговора в законную силу подлежит зачету из расчета один день за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

В соответствии со ст. 81 УПК Российской Федерации все предметы и документы, признанные по делу вещественными доказательствами, хранящиеся в следственном управлении МВД по Республике Мордовия при уголовном деле №12401890029000875, необходимо оставить хранить там же, так как решение по ним может быть принято лишь в рамках основного уголовного дела, из которого выделено уголовное дело в отношении ФИО18 

Потерпевшими Б.А.В., К.А.В., А.О.С., Ф.Е.А., А.В.А., Б.Т.С., К.Т.М., Х.А.С., Н.Н.А., Б.О.В., Л.В.И. заявлены гражданские иск о взыскании в их пользу в счет компенсации имущественного ущерба, причиненного преступлениями, в соответствующих размерах. Вмете с тем, потерпевшие Б.А.В., К.А.В., А.О.С., Ф.Е.А., А.В.А., Б.Т.С., К.Т.М., Х.А.С., Н.Н.А. отказались от своих исковых требований, учитывая, что причиненный им имущественный ущерб ФИО18 возмещен в полном объеме, о чем представили письменные заявления, в которых указали, что не имеют каких-либо материальных претензий к подсудимому. Потерпевшие Б.О.В., Л.В.И. в своих заявлениях указали, что гражданские иски поддерживают. Вместе с тем, учитывая, что имущественный вред ФИО18 возмещен в полном объеме в добровольном порядке, суд отказывает в удовлетворении гражданских исков данных лиц. 

На основании изложенного и руководствуясь статьями 307, 308, 309, 316, 317.7 УПК Российской Федерации, суд

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО18 признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159 УК Российской Федерации, и назначить ему наказание 

по ч. 4 ст. 159 УК Российской Федерации (эпизод хищения у Н.Н.А.) в виде лишения свободы на срок 1 год;

по ч. 4 ст. 159 УК Российской Федерации (эпизод хищения у Б.А.В.) в виде лишения свободы на срок 1 год;

по ч. 4 ст. 159 УК Российской Федерации (эпизод хищения у Х.А.С.) в виде лишения свободы на срок 1 год;

по ч. 4 ст. 159 УК Российской Федерации (эпизод хищения у А.О.С.) в виде лишения свободы на срок 1 год;

по ч. 4 ст. 159 УК Российской Федерации (эпизод хищения у Б.О.В.) в виде лишения свободы на срок 1 год;

по ч. 4 ст. 159 УК Российской Федерации (эпизод хищения у Л.В.И.) в виде лишения свободы на срок 1 год;

по ч. 4 ст. 159 УК Российской Федерации (эпизод хищения у К.Т.М.) в виде лишения свободы на срок 1 год;

по ч. 4 ст. 159 УК Российской Федерации (эпизод хищения у А.В.А.) в виде лишения свободы на срок 1 год;

по ч. 4 ст. 159 УК Российской Федерации (эпизод хищения у К.А.В.) в виде лишения свободы на срок 1 год;

по ч. 4 ст. 159 УК Российской Федерации (эпизод хищения у Б.Т.С.) в виде лишения свободы на срок 1 год;

по ч. 4 ст. 159 УК Российской Федерации (эпизод хищения у Ф.Е.А.) в виде лишения свободы на срок 1 год.

На основании ч. 3 ст. 69 УК Российской Федерации по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно назначить ФИО18 наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев с его отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Срок отбытия наказания в виде лишения свободы ФИО18 исчислять со дня вступления приговора в законную силу.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении ФИО18 изменить на заключение под стражу до вступления приговора суда в законную силу, взяв его под стражу в зале суда.

Засчитать ФИО18 срок содержания под стражей со дня заключения под стражу, то есть с 25.08.2025, до дня вступления приговора в законную силу в срок лишения свободы из расчета один день за полтора дня отбывания наказания в исправительной колони общего режима.

Производство по гражданским искам потерпевших (гражданских истцов) Б.А.В., К.А.В., А.О.С., Ф.Е.А., А.В.А., Б.Т.С., К.Т.М., Х.А.С., Н.Н.А. прекратить в связи с принятием судом их отказа от исковых требований. 

Гражданские иски Б.О.В., Л.В.И. оставить без удовлетворения. 

Все вещественные доказательства по уголовному делу оставить хранить при уголовном деле №12401890029000875, из котрого выделено уголовное дело в отношении ФИО18

Приговор может быть обжалован в Верховный Суд Республики Мордовия путем подачи апелляционной жалобы через Ленинский районный суд г. Саранска Республики Мордовия в течение 15 суток со дня провозглашения. В случае обжалования приговора в апелляционном порядке сторонами, осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, а также имеет право ходатайствовать об участии в суде апелляционной инстанции адвоката для защиты своих интересов.

Председательствующий С.А. Лопухов