31RS0022-01-2024-004814-43

1-351/2024

П Р И Г О В О Р

именем Российской Федерации

г.Белгород 17 декабря 2024 года

Свердловский районный суд города Белгорода в составе:

председательствующего судьи Сытюка В.А., 

при секретаре Севрюковой М.П.,

с участием:

государственных обвинителей Григоровой С.В., Кайдаловой Т.И., 

подсудимого ФИО1,

защитника, адвоката Буравлева Г.И., 

рассмотрев в открытом судебном заседании в общем порядке материалы уголовного дела в отношении: 

ФИО1, 

<

…>обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренного ч.1 ст.173.2, ч.1 ст.187 (5 эпизодов) УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 совершил незаконное использование документов для образования юридического лица, а также пять раз совершил неправомерный оборот средств платежа, при следующих обстоятельствах.

В соответствии с требованиями к оформлению документов, представляемых в регистрирующий орган, утвержденными Приказом ФНС России от 

<

…>"Об утверждении форм и требований к оформлению документов, представляемых в регистрирующий орган при государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств", документом, удостоверяющим личность физического лица при обращении с заявлением о государственной регистрации юридического лица при создании 

<

…>), является паспорт гражданина Российской Федерации. Согласно Федеральному закону от 

<

…>"Об обществах с ограниченной ответственностью" (ред. от 

<

…>) директор является единоличным исполнительным органом Общества.

Не позднее 

<

…> (точные дату и время в ходе предварительного следствия установить не представилось возможным) ФИО1, находясь на территории г.Белгорода, получил от неустановленного лица (материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство), предложение за денежное вознаграждение единовременно выступить в качестве формального учредителя и директора юридического лица, предоставив для этих целей оригинал, удостоверяющего его личность. После поступления указанного предложения у подсудимого, осознававшего, что отношение к деятельности юридического лица он фактически не имеет и в последующем совершать какие-либо действия, связанные с его управлением не будет, сформировался прямой преступный умысел, направленный на предоставление своего личного паспорта гражданина Российской Федерации, с целью последующего внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о нем как о руководителе этой организации, достоверно зная, что он фактически является подставным лицом. 

С целью реализации своего преступного умысла, ФИО1 

<

…>года, в дневное время (точное время в ходе предварительного следствия установить не представилось возможным), предварительно встретившись в вышеуказанном заранее оговоренном месте с неустановленным лицом, совместно с последним проследовал к зданию отделения АО"Альфа Банк", расположенному по адресу: 

<

…>, предоставляющего услуги по оформлению заявки на выпуск электронной цифровой подписи и формированию необходимых для регистрации юридических лиц документов по соглашению с УЦ АО"Калуга Астрал". Здесь подсудимый передал сотруднику АО"Альфа Банк" Б.О.А., не осведомленной о его преступных намерениях, для оформления электронной подписи и последующего направления необходимых для создания юридического лица документов в регистрирующий налоговый орган, свой личный паспорт гражданина Российской Федерации серии 

<

…>, которая по просьбе ФИО1 оформила на последнего электронную цифровую подпись, с целью дальнейшего направления от имени последнего необходимых документов в Управление Федеральной налоговой службы по Белгородской области (далее по тексту УФНС России по Белгородской области) для создания ООО"

<

…>".

Далее ФИО1 обратился к Б.О.А. с просьбой о завершении процедуры направления необходимых документов в регистрирующий орган, после чего посленяя посредством электронных каналов связи направила в УФНС России по Белгородской области, расположенное по адресу: 

<

…> и иные необходимые для создания юридического лица документы, удостоверенные электронной цифровой подписью, полученной ФИО1 в офисе АО"Альфа Банк". Согласно указанным документам по инициативе подсудимого в единый государственный реестр юридических лиц 

<

…>года внесены данные о нем как об учредителе и директоре ООО"

<

…>"

<

…>в соответствии с Уставом которого, 

<

…>, ФИО1 якобы принял на себя, как единственный участник Общества, полномочия Общего собрания участников, то есть полномочия высшего органа управления Обществом и директора Общества. 

Таким образом, ФИО1 

<

…>года в дневное время, находясь в отделении АО"Альфа Банк" передал сотруднику данного банка свой личный паспорт гражданина Российской Федерации, с целью последующего внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о нем как о единственном учредителе и директоре Общества с ограниченной ответственностью, при этом, фактически не намереваясь осуществлять управление указанным юридическим лицом, то есть сведений как о подставном лице. 

В соответствии с 

<

…>"О национальной платежной системе" под электронным средством платежа понимается средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств. 

Не позднее 

<

…> года (точные дату и время в ходе предварительного следствия установить не представилось возможным), находясь в неустановленном месте на территории г.Белгорода, ФИО1 в ходе разговора с неустановленным лицом (материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство) получил от последнего предложение об открытии за денежное вознаграждение в кредитно-финансовой организации г.Белгорода расчетного счета на юридическое лицо ООО"

<

…>" 

<

…>, единственным учредителем и директором которого подсудимый указан в учредительных документах, с подключением системы дистанционного банковского обслуживания (далее по тексту ДБО) и о последующей передаче электронных средств и электронных носителей информации, с помощью которых осуществляется доступ к системе ДБО, являющейся электронным средством платежа и позволяющей осуществлять денежные переводы по расчетному счету, указанному неустановленному лицу, на что ФИО1 дал свое согласие. 

Реализуя свой преступленный умысел, 

<

…>года, в дневное время (точное время в ходе предварительного следствия установить не представилось возможным), ФИО1, являясь подставным лицом – директором и учредителем ООО"

<

…>", не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе производить денежные переводы по расчетным счетам указанного Общества, осознавая, что после предоставления третьему лицу электронных средств и носителей информации, позволяющих осуществить доступ к системе ДБО, последний самостоятельно сможет осуществлять от имени ООО"

<

…>" неправомерные переводы денежных средств по счету, лично обратился к неосведомленной о преступном характере его действий уполномоченному представителю АО"Альфа-Банк" Б.О.А., отделение которого располагается по адресу: 

<

…>, где представил последней необходимые для открытия расчетного счета от имени ООО"

<

…>" документы, подключения услуг системы ДБО, а именно: свой личный паспорт, решение 

<

…>. На основании представленных подсудимым документов и сведений, Б.О.А. подготовлено подтверждение (заявление) о присоединении и подключении услуг по системе "Альфа-Бизнес Онлайн", а именно об открытии счета и дистанционном банковском обслуживании, которое ФИО1 подписал электронно-цифровой подписью, в результате чего в указанной кредитно-финансовой организации 

<

…>и подключена система ДБО "Альфа-Бизнес Онлайн", являющаяся электронным средством платежа и подготовлены средства доступа в нее и управления – персональные логин и пароль, а также корпоративная карта.

В тот же день в дневное время ФИО1, находясь возле отделения АО"Альфа-Банк" в городе Белгороде 

<

…>, будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями банковского обслуживания и правилами ДБО, действуя в нарушение указанных условий и правил, а также в нарушение Федерального закона 

<

…>"О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и Федерального закона от 

<

…>"О национальной платежной системе", согласно которым уполномоченные лица обязаны соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля и ключа электронной подписи, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать банковские организации обо всех случаях компрометации ключа электронной подписи, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы ДБО, незамедлительно извещать банковские организации обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению по распоряжению счетом, за денежное вознаграждение сбыл неустановленному лицу документы по открытию расчетного счета на ООО"

<

…>" 

<

…>и подключению системы ДБО – "Альфа-Бизнес Онлайн", а также корпоративную карту, являющиеся электронными средствами и электронными носителями информации, средства доступа к системе ДБО – персональные логин и пароль, с целью неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по указанному счету третьими лицами. При этом, персональные логин и пароль, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, поступили неустановленному лицу на заранее оговоренные с подсудимым абонентский номер 

<

…>и электронную почту 

<

…>, указанные последним при подаче заявления в финансово-кредитную организацию, а документы по открытому расчетному счету и банковскую карту ФИО1 передал неустановленному лицу лично.

В соответствии с 

<

…>"О национальной платежной системе" под электронным средством платежа понимается средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств. 

Не позднее 

<

…>года (точные дату и время в ходе предварительного следствия установить не представилось возможным), находясь в неустановленном месте на территории г.Белгорода, ФИО1 в ходе разговора с неустановленным лицом (материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство) получил от последнего предложение об открытии за денежное вознаграждение в кредитно-финансовой организации г.Белгорода расчетного счета на юридическое лицо ООО"

<

…>" 

<

…>, единственным учредителем и директором которого подсудимый указан в учредительных документах, с подключением системы дистанционного банковского обслуживания (далее по тексту ДБО) и о последующей передаче электронных средств и электронных носителей информации, с помощью которых осуществляется доступ к системе ДБО, являющейся электронным средством платежа и позволяющей осуществлять денежные переводы по расчетному счету, указанному неустановленному лицу, на что ФИО1 дал свое согласие. 

Реализуя свой преступленный умысел, 

<

…>года, в дневное время (точное время в ходе предварительного следствия установить не представилось возможным), подсудимый, являясь подставным лицом - директором и учредителем ООО"

<

…>", не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе производить денежные переводы по расчетным счетам указанного Общества, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьему лицу электронных средств и носителей информации, позволяющих осуществить доступ к системе ДБО, последний самостоятельно сможет осуществлять от имени ООО"

<

…>" неправомерные переводы денежных средств по счету, лично обратился в Белгородское отделение 

<

…>, где представил сотруднику указанной кредитно-финансовой организации необходимые для открытия расчетного счета ООО"

<

…>", подключения услуг системы ДБО документы, а именно: свой личный паспорт, устав, решение 

<

…> и свидетельство о постановке на учет указанного Общества в налоговом органе по месту его нахождения. На основании представленных ФИО1 документов, сотрудниками Белгородского отделения 

<

…>" подготовлено заявление о присоединении ООО"

<

…>" к договору-конструктору (правилам банковского обслуживания), условиям открытия и обслуживания расчетного счета, условиям предоставления услуг с использованием системы ДБО, которое подсудимый собственноручно подписал, в результате чего в указанной кредитно-финансовой организации 

<

…>, подключена система ДБО "Сбербанк Бизнес Онлайн", являющаяся электронным средством платежа и подготовлены средства доступа в нее и управления – персональные логин и пароль.

В тот же день в дневное время ФИО1, находясь возле 

<

…>, будучи надлежащим образом, ознакомленным с условиями банковского обслуживания и правилами ДБО, действуя в нарушение указанных условий и правил, а также в нарушение Федерального закона от 

<

…>"О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и Федерального закона от 

<

…>"О национальной платежной системе", согласно которым уполномоченные лица обязаны соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля и ключа электронной подписи, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать банковские организации обо всех случаях компрометации ключа электронной подписи, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы ДБО, незамедлительно извещать банковские организации обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению по распоряжению счетом, за денежное вознаграждение сбыл неустановленному лицу документы по открытию расчетного счета на имя ООО"

<

…>, подключению системы ДБО – "Сбербанк Бизнес Онлайн", являющиеся электронными средствами и электронными носителями информации, а также средства доступа к системе ДБО – персональные логин и пароль, с целью неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по указанному счету третьими лицами. При этом, персональные логин и пароль, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, поступили неустановленному лицу на заранее оговоренные с подсудимым абонентский номер 

<

…>", указанные последним при подаче заявления в финансово-кредитную организацию, а документы по открытому расчетному счету ФИО1 передал неустановленному лицу лично.

В соответствии с 

<

…>"О национальной платежной системе" под электронным средством платежа понимается средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств. 

Не позднее 

<

…>года (точные дату и время в ходе предварительного следствия установить не представилось возможным), находясь в неустановленном месте на территории г.Белгорода ФИО1 в ходе разговора с неустановленным лицом (материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство) получил от последнего предложение об открытии за денежное вознаграждение в кредитно-финансовой организации г.Белгорода расчетного счета на юридическое лицо ООО"

<

…>, единственным учредителем и директором которого подсудимый указан в учредительных документах, с подключением системы дистанционного банковского обслуживания (далее по тексту ДБО) и о последующей передаче электронных средств и электронных носителей информации, с помощью которых осуществляется доступ к системе ДБО, являющейся электронным средством платежа и позволяющей осуществлять денежные переводы по расчетному счету, указанному неустановленному лицу, на что ФИО1 дал свое согласие. 

Реализуя свой преступленный умысел, 

<

…>года в дневное время (точное время в ходе предварительного следствия установить не представилось возможным) ФИО1, являясь подставным лицом - директором и учредителем ООО"

<

…>", не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе производить денежные переводы по расчетным счетам указанного Общества, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьему лицу электронных средств и носителей информации, позволяющих осуществить доступ к системе ДБО, последний самостоятельно сможет осуществлять от имени ООО"

<

…>" неправомерные переводы денежных средств по счету, лично обратился к представителю АО"КБ "ЛОКО-Банк", выездная встреча с которым состоялась в районе дома 

<

…>, где подсудимый представил сотруднику указанной кредитно-финансовой организации необходимые для открытия расчетного счета от имени ООО"

<

…>", подключения услуг системы ДБО документы, а именно: 

<

…>, устав и свидетельство о постановке на учет указанного Общества в налоговом органе по месту его нахождения. На основании представленных ФИО1 документов, сотрудниками АО"КБ "ЛОКО-Банк", подготовлено заявление о присоединении ООО"

<

…>" к соглашению об организации электронного документооборота в системах банка, условиям открытия и обслуживания расчетного счета, условиям предоставления услуг с использованием системы ДБО, которое подсудимый собственноручно подписал, в результате чего в указанной кредитно-финансовой организации ООО"

<

…>, подключена система ДБО - "Локо офис", являющаяся электронным средством платежа и подготовлены средства доступа в нее и управления – персональные логин и пароль. 

<

…>находится на обслуживании оперативного офиса "Отделение в Белгороде" КБ "ЛОКО-Банк" (АО) по адресу: 

<

…>.

В тот же день в дневное время ФИО1, находясь возле 

<

…>, будучи надлежащим образом, ознакомленным с условиями банковского обслуживания и правилами ДБО, действуя в нарушение указанных условий и правил, а также в нарушение Федерального закона от 

<

…>"О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и Федерального закона от 

<

…>"О национальной платежной системе", согласно которым уполномоченные лица обязаны соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля и ключа электронной подписи, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать банковские организации обо всех случаях компрометации ключа электронной подписи, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы ДБО, незамедлительно извещать банковские организации обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению по распоряжению счетом, за денежное вознаграждение сбыл неустановленному лицу документы по открытию расчетного счета на имя ООО"

<

…>, подключению системы ДБО – "Локо офис", являющиеся электронными средствами и электронными носителями информации, а также средства доступа к системе ДБО – персональные логин и пароль, с целью неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по указанному счету третьими лицами. При этом, персональные логин и пароль, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, поступили неустановленному лицу на заранее оговоренные с подсудимым абонентский номер 

<

…>, указанные последним при подаче заявления в финансово-кредитную организацию, а документы по открытому расчетному счету ФИО1 передал неустановленному лицу лично.

В соответствии с 

<

…>"О национальной платежной системе" под электронным средством платежа понимается средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств. 

Не позднее 

<

…>года (точные дату и время в ходе предварительного следствия установить не представилось возможным), находясь в неустановленном месте на территории г.Белгорода ФИО1, в ходе разговора с неустановленным лицом (материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство) получил от последнего предложение об открытии за денежное вознаграждение в кредитно-финансовой организации г. Белгорода расчетного счета на юридическое лицо ООО"

<

…>, единственным учредителем и директором которого подсудимый указан в учредительных документах, с подключением системы ДБО и о последующей передаче электронных средств и электронных носителей информации, с помощью которых осуществляется доступ к системе ДБО, являющейся электронным средством платежа и позволяющей осуществлять денежные переводы по расчетному счету, указанному неустановленному лицу, на что ФИО1 дал свое согласие. 

Реализуя свой преступленный умысел, 

<

…>года, в дневное время (точное время в ходе предварительного следствия установить не представилось возможным), подсудимый, являясь подставным лицом - директором и учредителем ООО"

<

…>", не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе производить денежные переводы по расчетным счетам указанного Общества, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьему лицу электронных средств и носителей информации, позволяющих осуществить доступ к системе ДБО, последний самостоятельно сможет осуществлять от имени ООО"

<

…>" неправомерные переводы денежных средств по счету, лично обратился к представителю АО КБ "Модульбанк", выездная встреча с которым состоялась в районе дома 

<

…> где представил сотруднику указанной кредитно-финансовой организации необходимые для открытия расчетного счета ООО"

<

…>", подключения услуг системы ДБО документы, а именно: 

<

…>, устав и свидетельство о постановке на учет указанного Общества в налоговом органе по месту его нахождения. На основании представленных Ш.И.НБ. документов, сотрудниками АО КБ "Модульбанк", подготовлено заявление о присоединении ООО"

<

…>" к договору комплексного обслуживания юридических лиц, условиям открытия и обслуживания расчетного счета, условиям предоставления услуг с использованием системы ДБО, которое подсудимый собственноручно подписал, в результате чего в указанной кредитно-финансовой организации 

<

…>, подключена система ДБО - АО КБ "Модульбанк", являющаяся электронным средством платежа и подготовлены средства доступа в нее и управления – персональные логин и пароль. 

<

…>.

В тот же день в дневное время ФИО1, находясь возле дома 

<

…>, будучи надлежащим образом, ознакомленным с условиями банковского обслуживания и правилами ДБО, действуя в нарушение указанных условий и правил, а также в нарушение Федерального закона от 

<

…>"О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и Федерального закона от 

<

…>"О национальной платежной системе", согласно которым уполномоченные лица обязаны соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля и ключа электронной подписи, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать банковские организации обо всех случаях компрометации ключа электронной подписи, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы ДБО, незамедлительно извещать банковские организации обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению по распоряжению счетом, за денежное вознаграждение сбыл неустановленному лицу документы по открытию расчетного счета на имя ООО"

<

…>, подключению системы ДБО – АО КБ "Модульбанк", являющиеся электронными средствами и электронными носителями информации, а также средства доступа к системе ДБО – персональные логин и пароль, с целью неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по указанному счету третьими лицами. При этом, персональные логин и пароль, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, поступили неустановленному лицу на заранее оговоренные с подсудимым абонентский номер 

<

…>, указанные последним при подаче заявления в финансово-кредитную организацию, а документы по открытому расчетному счету ФИО1 передал неустановленному лицу лично.

В соответствии с 

<

…>"О национальной платежной системе" под электронным средством платежа понимается средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств. 

Не позднее 

<

…>года (точные дату и время в ходе предварительного следствия установить не представилось возможным), находясь в неустановленном месте на территории г.Белгорода ФИО1 в ходе разговора с неустановленным лицом (материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство) получил от последнего предложение об открытии за денежное вознаграждение в кредитно-финансовой организации г.Белгорода расчетного счета на юридическое лицо ООО"

<

…>, единственным учредителем и директором которого подсудимый указан в учредительных документах, с подключением системы дистанционного банковского обслуживания (далее по тексту ДБО) и о последующей передаче электронных средств и электронных носителей информации, с помощью которых осуществляется доступ к системе ДБО, являющейся электронным средством платежа и позволяющей осуществлять денежные переводы по расчетному счету, указанному неустановленному лицу, на что ФИО1 дал свое согласие. 

Реализуя свой преступленный умысел, 

<

…>года, в дневное время (точное время в ходе предварительного следствия установить не представилось возможным), подсудимый, являясь подставным лицом - директором и учредителем ООО"

<

…>", не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе производить денежные переводы по расчетным счетам указанного Общества, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьему лицу электронных средств и носителей информации, позволяющих осуществить доступ к системе ДБО, последний самостоятельно сможет осуществлять от имени ООО"

<

…>" неправомерные переводы денежных средств по счету, лично обратился в дополнительный офис "

<

…>, где представил сотруднику указанной кредитно-финансовой организации необходимые для открытия расчетного счета ООО"

<

…>", подключения услуг системы ДБО документы, а именно: свой личный паспорт, решение 

<

…>, устав и свидетельство о постановке на учет указанного Общества в налоговом органе по месту его нахождения. На основании представленных Ш.И.НБ. документов, сотрудниками дополнительного офиса "Белгород №1/Московский регион" АО"Банк Русский стандарт" подготовлено заявление о присоединении ООО"

<

…>" к договору банковского обслуживания, условиям открытия и обслуживания расчетного счета, условиям предоставления услуг с использованием системы ДБО, которое подсудимый собственноручно подписал, в результате чего в указанной кредитно-финансовой организации ООО"

<

…>, подключена система ДБО"Интернет-Банк", являющаяся электронным средством платежа и подготовлены средства доступа в нее и управления – персональные логин и пароль.

В тот же день в дневное время ФИО1, находясь возле дополнительного офиса 

<

…>, будучи надлежащим образом, ознакомленным с условиями банковского обслуживания и правилами ДБО, действуя в нарушение указанных условий и правил, а также в нарушение Федерального закона от 

<

…>"О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и Федерального закона от 

<

…>"О национальной платежной системе", согласно которым уполномоченные лица обязаны соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля и ключа электронной подписи, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать банковские организации обо всех случаях компрометации ключа электронной подписи, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы ДБО, незамедлительно извещать банковские организации обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению по распоряжению счетом, за денежное вознаграждение сбыл неустановленному лицу документы по открытию расчетного счета на имя ООО"

<

…>, подключению системы ДБО – "Интернет-Банк", являющиеся электронными средствами и электронными носителями информации, а также средства доступа к системе ДБО – логин и пароль, а также ключ ЭП PayControl, с целью неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по указанному счету третьими лицами. При этом, персональные логин и пароль, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, поступили неустановленному лицу на заранее оговоренные с подсудимым абонентский номер 

<

…>и электронную почту 

<

…>указанные последним при подаче заявления в финансово-кредитную организацию, а документы по открытому расчетному счету ФИО1 передал неустановленному лицу лично.

В судебном заседании подсудимый вину в инкриминируемых преступлениях признал полностью. 

По существу дела ФИО1 показал, что в 

<

…>года он через знакомого в мессенджере познакомился в мужчиной, представившимся В., который предложил ему заработать денег путем открытия на свой имя юридического лица. Он согласился с данным предложением, при этом "В." ему сказал, что он будет номинальным директором, и вопросами деятельности организации заниматься не будет. За регистрацию юридического лица ему пообещали заплатить 

<

…> рублей, за каждый открытый в банках расчетный счет также обещал выплачивать деньги. 

<

…>года, предварительно договорившись, он встретился с "В." возле офиса АО"АльфаБанк", расположенном по адресу: 

<

…>, где предоставил свой паспорт для оформления документов по регистрации ООО"

<

…>". Остальные документы для регистрации данного юридического лица подготавливал "В.". Сотрудник АО"АльфаБанк" оформила необходимые документы и предоставила ему данные для открытия расчетного счета указанной организации. Все оформленные документы, электронную подпись он в этот же день передал "В.". Также он возвратил "В." предоставленный последним сотовый телефон с сим-картой, на который должны были приходить кодовый сообщения с паролями из банка. Кроме того, "В." предоставил для регистрации и получения информации из банка логин электронной почты, которым он не пользовался.

По просьбе "В." в различных банках на территории города Белгорода он открыл 5 расчетных счетов на ООО"

<

…>года в АО"Банк Русский стандарт". Все документы по открытым расчетным счетам с логинами, паролями, картами он передавал в день оформления "В.", за что последний обещал ему заплатить денежные средства.

Виновность подсудимого, кроме его признательных показаний, подтверждается совокупностью представленных стороной обвинения доказательств. 

По эпизоду ч.1 ст.173.2 УК РФ.

Показаниями свидетеля З.Н.В., сотрудника УФНС России по Белгородской области, о поступлении по электронным каналам связи с использование электронной подписи ФИО1. документов для государственной регистрации ООО"

<

…>", в том числе копия паспорта подсудимого. Данное юридическое лицо было зарегистрировано и внесено в Единый государственный реестр. Единственным учредителем и директором ООО"

<

…>" являлся ФИО1 В дальнейшем при проведении проверки было установлено, что данная организация не осуществляет никакой деятельности.

Показаниями свидетеля Б.О.А. (оглашены на основании ст.281 УПК РФ), сотрудника банка ОА"Альфа-Банк", подтверждающими возможность в данном банке через центр АО"Калуга Астрал" оформить электронную подпись и подать документы в налоговый орган для регистрации юридического лица. Для регистрации ООО"

<

…>" и оформление электронной подписи Ш.И.НВ. обратился в 

<

…> года, предоставил в ОА"Альфа-Банк" паспорт гражданина РФ. Последнему банком была предоставлена услуга по регистрации Общества с последующим открытием расчетного счета. 

Согласно оглашенным на основании ст.281 УПК РФ показаниям свидетелей К.С.И., генерального директор 

<

…>" в лице директора ФИО1 был заключен договор аренды офисного помещения

<

…>Также было составлено гарантийное письмо о предоставлении юридического адреса данной организации. От имени ООО"

<

…>" договор аренды подписал директор ФИО1 В 

<

…>" перестало вносить арендные платежи, в связи с чем, с ООО"

<

…>" были прекращены арендные обязательства, о чем было сообщено в налоговую инспекцию.

По показаниям свидетеля К. Л.Г. (оглашены на основании ст.281 УПК РФ), занимающего грузоперевозками в частном порядке, он оказал услугу для ООО

<

…>" по перевозке груза, за которую последняя организация перечислила денежные средства ему на счет.

Согласно информации, предоставленной из АО"Калуга Астрал", Ш.И.НВ. является пользователем данного центра с контактным телефоном 

<

…>. Прием и проверка документов, предоставленных подсудимым, а также идентификация заявителя и вручение ему сертификата осуществлялись АО"АльфаБанк". (

<

…>)

В ходе осмотра программного комплекса АИС"Нагол-3", установленного на компьютере сотрудника УФНС России по Белгородской области З.Н.В., в протоколе от 

<

…>года зафиксировано наличие в данном комплексе перечня документов, поданных для государственной регистрации ООО"

<

…>", среди которых имеется и паспорт гражданина Российской Федерации на имя ФИО1 

<

…>

При осмотре с участием ФИО1 документов, распечатанных из программного комплекса АИС"Нагол-3", последний пояснил, что все эти документы для государственной регистрации ООО"

<

…>" поданы по электронным каналам связи сразу после получения им электронной подписи в офисе АО"АльфаБанк" по адресу: 

<

…>, где сотрудник банка направил их в налоговый орган. Документы для регистрации ООО"

<

…>" были переданы ему мужчиной по имени Вадим заранее. Паспорт на свое имя предоставлен сотруднику банка им самостоятельно, подпись в решении единственного учредителя №1 о создании ООО"

<

…>

Осмотром места происшествия, проведенного 

<

…>

В ходе проверки показаний на месте, проведенной 

<

…>

По эпизоду ч.1 ст.187 УК РФ от 

<

…>года.

Показаниями свидетеля Б.О.А. (оглашены на основании ст.281 УПК РФ), сотрудника банка ОА"Альфа-Банк", о том, что при открытии расчетного счета клиент автоматически подключается к онлайн-банку для дистанционного банковского обслуживания. В ходе подключения у клиента узнают его номер сотового телефона, вносят в программу, после чего на этот номер приходит временный пароль. Представителю юридического лица всегда разъясняются условия обслуживания расчетного счета, условия предоставления услуг системы дистанционного банковского обслуживания и недопустимость передачи персональных данных. При открытии расчетного счета клиенту передается пластиковая карта, ключ электронной подписи. После открытия расчетного счета и получения смс-оповещения с логином и паролем от онлайн-банка клиент может дистанционно осуществлять операции по счету без обращения к сотрудникам банка. 

В 

<

…>года к ней обратился ФИО1 с целью открытия расчетного счета для ООО"

<

…>". Последний предоставил свой паспорт, ему для подписания были предоставлена два экземпляра присоединения к электронному банковскому обороту, в которых ФИО1 поставил свою подпись. 

<

…>

В ходе осмотра программного комплекса АИС"Нагол-3", установленного на компьютере сотрудника УФНС России по Белгородской области З.Н.В., в протоколе от 

<

…>года зафиксировано наличие в данном комплексе перечня документов, поданных для государственной регистрации ООО"

<

…>", среди которых имеется и паспорт гражданина Российской Федерации на имя ФИО1 

<

…>

При осмотре с участием ФИО1 документов, распечатанных из программного комплекса АИС"Нагол-3", последний пояснил, что все эти документы для государственной регистрации ООО"

<

…>" поданы по электронным каналам связи сразу после получения им электронной подписи в офисе АО"АльфаБанк" по адресу: 

<

…>, где сотрудник банка направил их в налоговый орган. Документы для регистрации ООО"

<

…>" были переданы ему мужчиной по имени Вадим заранее. Паспорт на свое имя предоставлен сотруднику банка им самостоятельно, подпись в решении единственного учредителя №1 о создании 

<

…>

В ходе проверки показаний на месте, 

<

…>

В протоколе осмотра информации, предоставленной 

<

…>

По эпизоду ч.1 ст.187 УК РФ от 

<

…>года.

Показаниями свидетеля К.О.П. (оглашены на основании ст.281 УПК РФ), работающей начальником отдела продаж в отделении банка ПАО"Сбербанк", расположенного по адресу: 

<

…>директор ООО"

<

…>" ФИО1 обратился в банк с целью открытия счета, который предоставил свой паспорт, устав, решение о создании юридического лица, решение об избрании руководителя. На заявлении ФИО1 поставил оттиск печати ООО"

<

…>". Оформление дистанционного банковского обслуживания входит в процесс открытия счета, дополнительных документов для этого предоставлять не нужно. Клиенту на электронную почту и телефон приходит логин и пароль для входа в данную систему. Клиенту в обязательном порядке разъясняется условия предоставления дистанционного банковского обслуживания, при этом сообщается, что в случаях передачи другим лицам логина и пароля, они будут иметь доступ к расчетному счету организации. После оформления клиенту для доступа к системе ДБО на электронную почту 

<

…>выслан пароль.

В ходе осмотра программного комплекса АИС"Нагол-3", установленного на компьютере сотрудника УФНС России по Белгородской области З.Н.В., в протоколе от 

<

…>года зафиксировано наличие в данном комплексе перечня документов, поданных для государственной регистрации ООО"

<

…>", среди которых имеется и паспорт гражданина Российской Федерации на имя ФИО1 

<

…>

При осмотре с участием ФИО1 документов, распечатанных из программного комплекса АИС"Нагол-3", последний пояснил, что все эти документы для государственной регистрации ООО"

<

…>

В ходе проверки показаний на месте, проведенной 

<

…>

В протоколе осмотра информации, предоставленной ПАО"Сбербанк" на компакт-диске, установлено наличие файлов с содержащимися в них: заявлением о присоединении клиента ООО"

<

…>" с указанием того, что Ш.И.НВ. ознакомлен с текстом договора-Конструктора и выражает свое согласие с ним и обязуется его исполнять, также ФИО1, присоединяется к "Условиям открытия и обслуживания расчетного счета", а также ФИО1, имеет единственную подпись, содержатся изображения свидетельства о постановке на учет в налоговом органе по месту ее нахождения ООО"

<

…>", устава ООО"

<

…>", изображение с информационными сведениями клиента-юридического лица/индивидуального предпринимателя для всех сегментов корпоративного бизнеса при открытии банковского счета/внесении изменений в юридическое дело, изображение паспорта Ш.И.НГ., изображение решения единственного учредителя ООО"

<

…>" о создании общества с ограниченной ответственностью, личные данные ФИО1

Также имеются файлы со сведениями о входе в систему дистанционного банковского обслуживания 

<

…>

По эпизоду ч.1 ст.187 УК РФ от 

<

…>года.

Показаниями свидетеля М.А.Ф. (оглашены на основании ст.281 УПК РФ), начальника отдела безопасности АО КБ"Локо Банк", о том, что 

<

…>года через сайт банка от генерального директора ООО"

<

…>" ФИО1 поступила электронная заявка на открытие расчетного счета. Выездная встреча сотрудника банка с ФИО1 прошла 

<

…>. Клиент для открытия счета предоставил заявление об открытии и обслуживании счета, заявление о присоединении к соглашению об организации электронного документооборота в системах банка, опросный лист, заявление о предоставлении согласий физического лица. Также на каждой встрече с клиентом он уведомляется менеджером о недопустимости передачи счета третьим лицам.

На имя ООО"

<

…>. Кдистанционному банковскому обслуживанию клиент был подключен после открытия счета на основании "Заявления о присоединении к соглашению об организации электронного документооборота в системах банка". Клиент в заявлении указал номер телефона 

<

…>, на данный номер были направлены логин и пароль для входа в систему. 

Доверенности на управление счетами третьими лицами не оформлялись. Управление счетом осуществлялось исключительно посредством ДБО. Права и обязанности клиентов, правила предоставления услуг, порядок проведения операций с использованием токена/карты изложены в правилах открытия и обслуживания банковского счета АО КБ "ЛОКО-Банк".

В ходе осмотра программного комплекса АИС"Нагол-3", установленного на компьютере сотрудника УФНС России по Белгородской области З.Н.В., в протоколе от 

<

…>

При осмотре с участием ФИО1 документов, распечатанных из программного комплекса АИС"Нагол-3", последний пояснил, что все эти документы для государственной регистрации ООО"

<

…>" поданы по электронным каналам связи сразу после получения им электронной подписи в офисе АО"АльфаБанк" по адресу: 

<

…>, где сотрудник банка направил их в налоговый орган. Документы для регистрации ООО"

<

…>" были переданы ему мужчиной по имени Вадим заранее. Паспорт на свое имя предоставлен сотруднику банка им самостоятельно, подпись в решении единственного учредителя №1 о создании ООО"

<

…>" осуществлена именно им. 

В ходе проверки показаний на месте, проведенной 

<

…>

В протоколе осмотра информации, предоставленной АО КБ"Локо Банк" установлено, что у ООО

<

…>

По эпизоду ч.1 ст.187 УК РФ от 

<

…>года.

Показаниями свидетеля А.А.А. (оглашены на основании ст.281 УПК РФ), руководителя службы безопасности АО КБ"Модульбанк", о том, что встреча с ФИО1, учредителем и руководителем Общества ООО"

<

…>, которая была назначена посредством звонка на горячую линию с абонентского номе

<

…>. Так как офисов на территории России банк не имеет, то все встречи с клиентами осуществляются менеджерами банка, работающими в соответствующем регионе. На встрече ФИО1 для открытия расчетного счета предоставил менеджеру выписку из ФНС, решение о создании Общества, документы, удостоверяющие личность. В тот же день ООО"

<

…>" был открыт расчетный счет 

<

…>, который находился на обслуживании в Московском филиале АО КБ"Модульбанк" по адресу: 

<

…>

Никаких предметов и документов клиентам банка для пользования счетом не предоставляется, доступ к счету клиент имеет через свой логин (телефон) и придуманный им пароль, поэтому представителю ООО"

<

…>" ничего не передавалось. После открытия управление счетом возможно при наличии логина, пароля, а также непосредственного доступа к уведомлениям, поступающим к привязанному личному кабинету абонентского номера, что фактически является электронными средствами управления платежами.

Во время встречи клиент подписывает заявление о присоединении к договору комплексного обслуживания юридических лиц, а также согласие на использование простой электронной подписи. Лично менеджер не обязан разъяснять клиенту о недопустимости передачи персональных данных, предоставляющих доступ к системе дистанционного банковского обслуживания третьим лицам. О недопустимости передачи данных третьим лицам и их допуска к личному кабинету указано в приложение №6 к договору комплексного обслуживания, которое размещено в открытом доступе на сайте банка, при этом при подписании заявления клиент подтверждает факт ознакомления с указанными документами до встречи.

В ходе осмотра программного комплекса АИС"Нагол-3", установленного на компьютере сотрудника УФНС России по Белгородской области З.Н.В., в протоколе от 

<

…>года зафиксировано наличие в данном комплексе перечня документов, поданных для государственной регистрации 

<

…>

При осмотре с участием ФИО1 документов, распечатанных из программного комплекса АИС"Нагол-3", последний пояснил, что все эти документы для государственной регистрации ООО"

<

…>" поданы по электронным каналам связи сразу после получения им электронной подписи в офисе АО"АльфаБанк" по адресу: 

<

…>, где сотрудник банка направил их в налоговый орган. Документы для регистрации ООО"

<

…>" были переданы ему мужчиной по имени Вадим заранее. Паспорт на свое имя предоставлен сотруднику банка им самостоятельно, подпись в решении единственного учредителя №1 о создании ООО"

<

…>

В ходе проверки показаний на месте, проведенной 

<

…>

В протоколе осмотра информации, предоставленной 

<

…>

По эпизоду ч.1 ст.187 УК РФ от 

<

…>года.

Показаниями свидетеля С.А.А., руководителя дополнительного офиса "Белгород №1-Московский регион" АО"Банк Русский стандарт", расположенного по адресу: 

<

…>, о том, что согласно базе данных расчетный счет ООО"

<

…>" был открыт в их банке 

<

…>года руководителем данной организации ФИО1 Вопросами открытия расчетного счета занимался менеджер, работавший в офисе по адресу

<

…> Расчетный счет открывается при обязательном предоставлении паспорта директора Общества и предоставлении документов на организацию. Для открытия расчетного счета руководителю Общества предоставляются на подпись заявление на дистанционное обслуживание, карточка с образцами подписей и печатей, в случае выпуска корпоративных карт реестр на выпуск карты, акт о предоставлении доступа в интернет-банк, которые он подписывает. Расчетный счет после проверки открывается автоматически и на электронную почту клиента приходит уведомление об открытии счета, логин и пароль для интернет банка. При открытии счета, предоставлении ключей, логина, паролей клиент уведомляется о недопущении передачи паролей и логинов третьим лицам. Разъясняется, что таким образом происходит доступ к финансовым средствам Общества

В ходе осмотра программного комплекса АИС"Нагол-3", установленного на компьютере сотрудника УФНС России по Белгородской области З.Н.В., в протоколе от 

<

…>года зафиксировано наличие в данном комплексе перечня документов, поданных для государственной регистрации ООО"

<

…>", среди которых имеется и паспорт гражданина Российской Федерации на имя ФИО1 

<

…>

При осмотре с участием ФИО1 документов, распечатанных из программного комплекса АИС"Нагол-3", последний пояснил, что все эти документы для государственной регистрации ООО"

<

…>" поданы по электронным каналам связи сразу после получения им электронной подписи в офисе АО"АльфаБанк" по адресу

<

…>, где сотрудник банка направил их в налоговый орган. Документы для регистрации ООО"

<

…>" были переданы ему мужчиной по имени Вадим заранее. Паспорт на свое имя предоставлен сотруднику банка им самостоятельно, подпись в решении единственного учредителя №1 о создании 

<

…>

В ходе проверки показаний на месте, проведенной 

<

…>

В протоколе осмотра информации, предоставленной 

<

…>

Показания свидетелей последовательны, они согласуются с показаниями подсудимого в суде, а также вышеприведенными доказательствами, которые соответствуют нормам УПК РФ и являются достоверными, допустимыми по делу.

Суд считает установленным в ходе судебного разбирательства, что ФИО1 незаконно использовал удостоверяющий его личность документ, паспорт гражданина Российской Федерации, для образования юридического лица, а также пять раз незаконно сбыл электронные средства и электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Это подтверждается показаниями самого ФИО1 в совокупности с показаниями свидетелей, результатами осмотров информации из налогового органа и из банков.

В описании преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ, по факту открытия расчетного счета в АО"Банк Русский стандарт", а также сбыту неустановленному лицу документов по открытию расчетного счета ООО"

<

…>" и электронных средств доступа в системе ДБО АО"Банк Русский стандарт", органами предварительного следствия ошибочно указана дата 

<

…>года. Фактически датой совершения указанных действий является 

<

…>года. 

Это подтверждается исследованными в суде документами по открытию расчетного счета в АО"Банк Русский стандарт", в которых проставлена дата 

<

…>года.

В связи с этим суд изменяет в описании указанного преступления дату его совершения 

<

…>года, поскольку это не ухудшает положение подсудимого и не нарушает его право на защиту.

Оценив исследованные в судебном заседании доказательства, представленные сторонами обвинения и защиты, суд находит вину Ш.И.НГ. доказанной.

Действия ФИО1 суд квалифицирует: по ч.1 ст.173.2 УК РФ – незаконное использование документов для образования юридического лица, то есть предоставление документа, удостоверяющего личность, если эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице; по эпизодам сбыта электронных средств и носителей информации от 

<

…>, по каждому в отдельности, по ч.1 ст.187 УК РФ, неправомерный оборот средств платежей, то есть приобретение в целях сбыта, сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Подсудимый, совершая преступления, осознавал общественную опасность своих действий, предвидел неизбежность наступления общественно опасных последствий и желал их наступления, то есть действовал с прямым умыслом.

При назначении вида и размера наказания подсудимому суд руководствуется положениями ч.2 ст.43 УК РФ, согласно которым наказание применяется в целях восстановления социальной справедливости, исправления осужденного и предупреждения совершения новых преступлений, а также учитывает обстоятельства, перечисленные в ч.3 ст.60 УК РФ.

Преступления подсудимым совершены в сфере экономической деятельности, связанной с образованием и нормальным функционированием юридических лиц. 

ФИО1 

<

…>

Обстоятельствами, смягчающими наказание ФИО1, в соответствии с ч.1 ст.61 УК РФ, признается по всем эпизодам явки с повинной, активное способствование расследованию преступлений. В соответствии с ч.2 ст.61 УК РФ, смягчающими наказание обстоятельствами суд признает молодой возраст виновного, признание вины, раскаяние в содеянном, 

<

…>

Обстоятельств, отягчающих наказание ФИО1, предусмотренных ч.1 ст.63 УК РФ, в судебном заседании не установлено. 

При таких данных, суд считает, что исправление ФИО1 и достижение целей наказания возможно с назначением ему по ч.1 ст.187 УК РФ лишения свободы.

В тоже время, с учетом обстоятельств совершения преступлений, данных о личности подсудимого, суд считает, что исправление осужденного возможно без реального отбывания наказания в местах лишения свободы, в связи с чем, считает необходимым на основании ст.53.1 УК РФ заменить лишение свободы на принудительные работы.

По ч.1 ст.173.2 УК РФ суд считает необходимым назначить подсудимому наказание в виде обязательных работ.

Обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности совершенных преступлений, предусмотренных ч.1 ст.187 УК РФ, позволяющих применить к подсудимому положения ст.64 УК РФ, судом не установлено.

Судом также не установлено каких-либо данных, касающихся фактических обстоятельств совершенных преступлений, предусмотренных ч.1ст.187 УК РФ, и степени их общественной опасности, на основании которых можно было бы снизить категорию преступлений на менее тяжкую в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ.

Принимая решение по вещественным доказательствам в соответствии с положениями ст.81 УПК РФ, суд считает, что компакт-диски с информацией из банков, выписки операций по расчетным счетам, документы из регистрационного дела следует хранить при деле.

По делу имеются процессуальные издержки, предусмотренные п.5 ч.2 ст.131 УПК РФ, связанные с участием адвоката Буравлева Г.И. в суде в сумме 15582 рубля, с оплатой его труда за счет средств федерального бюджета, о чем в соответствии с ч.3 ст.313 УПК РФ вынесено отдельное постановление. Данные процессуальные издержки, на основании ч.2 ст.132 УПК РФ, подлежат взысканию с осужденного в доход государства, поскольку он находится в трудоспособном возрасте, и будет иметь возможность их возместить.

На основании изложенного, руководствуясь ст.307,308,309 УПК РФ, суд,–

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ФИО1 виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.173.2, ч.1 ст.187, ч.1 ст.187, ч.1 ст.187, ч.1 ст.187, ч.1 ст.187 Уголовного кодекса Российской Федерации, и назначить ему наказание:

– по ч.1 ст.173.2 УК РФ в виде обязательных работ на срок 240 часов;

– по ч.1 ст.187 УК РФ (от 

<

…>) в виде лишения свободы на срок 9месяцев, на основании ч.2 ст.53.1 УК РФ заменить лишение свободы принудительными работами на срок 9 месяцев с удержанием из заработной платы осужденного 5% в доход государства;

– по ч.1 ст.187 УК РФ (от 

<

…>) в виде лишения свободы на срок 9месяцев, на основании ч.2 ст.53.1 УК РФ заменить лишение свободы принудительными работами на срок 9 месяцев с удержанием из заработной платы осужденного 5% в доход государства;

– по ч.1 ст.187 УК РФ (от 

<

…>) в виде лишения свободы на срок 9месяцев, на основании ч.2 ст.53.1 УК РФ заменить лишение свободы принудительными работами на срок 9 месяцев с удержанием из заработной платы осужденного 5% в доход государства;

– по ч.1 ст.187 УК РФ (от 

<

…>) в виде лишения свободы на срок 9месяцев, на основании ч.2 ст.53.1 УК РФ заменить лишение свободы принудительными работами на срок 9 месяцев с удержанием из заработной платы осужденного 5% в доход государства;

– по ч.1 ст.187 УК РФ (от 

<

…>) в виде лишения свободы на срок 9месяцев, на основании ч.2 ст.53.1 УК РФ заменить лишение свободы принудительными работами на срок 9 месяцев с удержанием из заработной платы осужденного 5% в доход государства.

Окончательно по совокупности преступлений, на основании ч.3 ст.69 УК РФ, путем частичного сложения с применением п."г" ч.1 ст.71 УК РФ, назначить ФИО1 наказание в виде принудительных работ на срок 1 год с удержанием из заработной платы осужденного 5% в доход государства.

Срок наказания в виде принудительных работ ФИО1 исчислять со дня прибытия осужденного в исправительный центр, куда он должен следовать самостоятельно за счет государства.

До вступления приговора в законную силу меру пресечения Ш.И.НД. оставить без изменения, подписку о невыезде и надлежащем поведении. После вступления в законную силу, – отменить.

По вступлении приговора в законную силу вещественные доказательства: компакт-диски, выписки по расчетным счетам, документы из регистрационного дела ООО"Сити экспресс" – хранить при уголовном деле.

Процессуальные издержки, связанные с вознаграждением адвоката Буравлева Г.И. за оказание юридической помощи в суде в сумме 15582 рубля, взыскать за счет средств федерального бюджета, с последующим взысканием их на основании ч.2 ст.132 УПК РФ с осужденного ФИО1 в доход государства.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Белгородского областного суда в течение 15суток со дня его провозглашения, путем подачи жалобы через Свердловский районный суд г.Белгорода. 

В то же срок, в случае подачи апелляционной жалобы, осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Судья В.А. Сытюк