Дело № 1-64/2024 (1-841/2023)

(УИД 59RS0007-01-2023-009875-71)

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

10 января 2024 года г. Пермь

Свердловский районный суд г. Перми в составе председательствующего Томилиной И.А., 

при секретаре судебного заседания Шарович Д.Н.,

с участием государственного обвинителя – помощника прокурора Свердловского района г. Перми Гончаровой Е.И.,

подсудимой ФИО3 ФИО146, ее защитника – адвоката ФИО17, 

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении: 

ФИО3 ФИО270, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки 

<

адрес>, гражданки Российской Федерации, зарегистрированной и проживающей по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

осужденной:

2. 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

обвиняемой в совершении четырех преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 187 Уголовного кодекса Российской Федерации, 

УСТАНОВИЛ:

В мае 2018 г. к ФИО3 ФИО147, являющейся руководителем ООО «ФИО271», не имеющей намерений осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «ФИО272», обратилось лицо, материалы дела в отношении которого выделены в отдельное производство (далее – Лицо 1), с предложением за денежное вознаграждение открыть счета в банке с системой дистанционного банковского обслуживания (далее по тексту ДБО), после чего сбыть ему электронные средства, электронные носители информации, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «ФИО273», на что ФИО3 ФИО148 согласилась, то есть у нее возник умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежа.

В соответствии с п. 19 ст. 3, ч.ч. 1, 11 ст. 9 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронное средство платежа – это средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств. Использование электронных средств платежа осуществляется на основании договора об использовании электронного средства платежа, заключенного оператором по переводу денежных средств с клиентом, а также договоров, заключенных между операторами по переводу денежных средств. В случае утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента клиент обязан направить соответствующее уведомление оператору по переводу денежных средств в предусмотренной договором форме незамедлительно после обнаружения факта утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента, но не позднее дня, следующего за днем получения от оператора по переводу денежных средств уведомления о совершенной операции.

На основании Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля, СМС-кодов, кодового слова и ключа электронной подписи уполномоченного лица, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать банк обо всех случаях компрометации правил взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, незамедлительно извещать банк обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом.

Так, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ФИО3 ФИО149 обратилась в АО «

<

данные изъяты>» по адресу: г. ФИО2, 

<

адрес>, где по ранее направленной Лицом 1 заявке на открытие банковского счета, заключила между ООО «ФИО274» и АО «

<

данные изъяты>» договор, в соответствии с которым ДД.ММ.ГГГГ на ООО «ФИО275» был открыт расчетный счет №. При этом в заявлении о присоединении ФИО3 ФИО150, в рамках условий открытия и обслуживания расчетного счета указала, что просит заключить договор о предоставлении услуг с использованием системы ДБО и просит подключить систему ДБО в результате чего к банковскому счету ООО «ФИО276» была подключена система ДБО, где проводятся банковские операции, для идентификации работы, в которой используется логин и способ смс-паролей, которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания и представляют собой получение электронного сообщения и одноразового пароля, которые позволяют идентифицировать клиента посредством информационно-коммуникационной сети «Интернет». Также ФИО3 ФИО151, согласно ранее достигнутой с Лицом 1 договоренности, указала в заявлении о присоединении (открытии расчетного счета) ООО «ФИО277» номер телефона и адрес электронной почты, не находящихся в ее распоряжении, на которые из АО «

<

данные изъяты>» должны в последующем будут поступать смс-пароли для доступа к системе ДБО. Кроме этого, ФИО3 ФИО152 в АО «

<

данные изъяты>» получила банковскую карту для обслуживания расчетного счета ООО «ФИО278».

Далее, в тот же день, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, находясь возле здания АО «

<

данные изъяты>» по адресу: г. ФИО2, 

<

адрес>, ФИО3 ФИО153, будучи осведомленной надлежащим образом об условиях предоставления и обслуживания системы дистанционного банковского обслуживания, мерах по обеспечению безопасности при работе в данной системе с расчетным счетом юридического лица, а именно не разглашения третьим лицам и не передаче логина и пароля для управления расчетным счетом, рисках возникающих при данных обстоятельствах, незаконно, действуя из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, по ранее достигнутой договоренности лично передала вышеуказанные электронные средства, электронные носители информации, (сведения по ДБО – логин, банковская карта) Лицу 1, что повлекло в последующем к проведению неправомерных финансовых операций, связанных с неправомерным приемом, выдачей и переводом денежных средств.

Продолжая преступление, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ФИО3 ФИО154 в ходе встречи с выездным менеджером - представителем АО «

<

данные изъяты>» по адресу: г. ФИО2, 

<

адрес>, заключила между ООО «ФИО279» и АО «

<

данные изъяты>» договор, в соответствии с которым ДД.ММ.ГГГГ на ООО «ФИО280» был открыт расчетный счет №. При этом в заявлении о присоединении ФИО3 ФИО155, в рамках условий открытия и обслуживания расчетного счета указала, что просит заключить договор о предоставлении услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания, в результате чего к банковскому счету ООО «ФИО281» была подключена система ДБО, где проводятся банковские операции, для идентификации работы, в которой используется логин и способ смс-паролей, которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания и представляют собой получение электронного сообщения и одноразового пароля, которые позволяют идентифицировать клиента посредством информационно-коммуникационной сети «Интернет». Также ФИО3 ФИО156, согласно ранее достигнутой с неустановленным лицом договоренности, указала в заявлении о присоединении (открытии расчетного счета) ООО «ФИО282» номер телефона, не находящийся в ее распоряжении, на которые из АО «

<

данные изъяты>» должны в последующем поступать смс-пароли для доступа к системе ДБО. Кроме этого, ФИО3 ФИО157 в АО «

<

данные изъяты>» получила банковскую карту для обслуживания расчетного счета ООО «ФИО283». 

Далее, в тот же день с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, находясь по адресу: г. ФИО2, 

<

адрес>, ФИО3 ФИО158, будучи осведомленной надлежащим образом об условиях предоставления и обслуживания системы дистанционного банковского обслуживания «

<

данные изъяты>», мерах по обеспечению безопасности при работе в данной системе с расчетным счетом юридического лица, а именно не разглашения третьим лицам и не передаче логина и пароля для управления расчетным счетом, рисках возникающих при данных обстоятельствах, незаконно, действуя из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, по ранее достигнутой договоренности лично передала вышеуказанные электронные средства, электронные носители информации, (сведения по ДБО – логин, банковская карта) неустановленному лицу, что повлекло в последующем к проведению неправомерных финансовых операций, связанных с неправомерным приемом, выдачей и переводом денежных средств.

Продолжая преступление, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО3 ФИО159, в ходе встречи в г. ФИО2 с выездным менеджером – представителем ПАО «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и ФИО1» далее ПАО «

<

данные изъяты>», заключила между ООО «ФИО284» и ПАО «

<

данные изъяты>» по адресу: г. ФИО2, 

<

адрес>, 

<

адрес>, договор комплексного банковского обслуживания, в соответствии с которым ДД.ММ.ГГГГ на ООО «ФИО285» был открыт расчетный счет №. При этом в заявлении о присоединении к Правилам банковского обслуживания ФИО3 ФИО160 в рамках условий открытия и обслуживания расчетного счета указала, что просит заключить договор о предоставлении услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания и просит подключить систему ДБО, в результате чего к банковскому счету ООО «ФИО286» была подключена система ДБО, где проводятся банковские операции, для идентификации работы в которой используется логин и способ смс-паролей, которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания и представляют собой получение электронного сообщения и одноразового пароля, которые позволяют идентифицировать клиента посредством информационно-коммуникационной сети «Интернет». Также ФИО3 ФИО161, согласно ранее достигнутой с неустановленным лицом договоренности, указала в заявлении о присоединении к Правилам банковского обслуживания (открытии расчетного счета) ООО «ФИО287» номер телефона, не находящийся в ее распоряжении, на который из ПАО «

<

данные изъяты>» должны в последующем будут поступать смс-пароли для доступа к системе ДБО. Кроме этого, ФИО3 ФИО162 в ПАО «

<

данные изъяты>» получила банковскую карту для обслуживания расчетного счета ООО «ФИО288».

Далее, в тот же день с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в г. ФИО2, ФИО3 ФИО163, будучи осведомленной надлежащим образом об условиях предоставления и обслуживания системы дистанционного банковского обслуживания, мерах по обеспечению безопасности при работе в данной системе с расчетным счетом юридического лица, а именно не разглашения третьим лицам и не передаче логина и пароля для управления расчетным счетом, рисках возникающих при данных обстоятельствах, незаконно, действуя из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, по ранее достигнутой договоренности лично передала вышеуказанные электронные средства, электронные носители информации, (сведения по ДБО – логин, банковская карта) неустановленному лицу, что повлекло в последующем к проведению неправомерных финансовых операций, связанных с неправомерным приемом, выдачей и переводом денежных средств.

Продолжая преступление, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ФИО3 ФИО164 обратилась в ПАО «ФИО20» по адресу: г. ФИО2, ул. 

<

адрес>, 72, заключив между ООО «ФИО289» и ПАО «ФИО20» договор, в соответствии с которым ДД.ММ.ГГГГ на ООО «ФИО290» был открыт расчетный счет №. При этом в заявлении на комплексное оказание банковских услуг ФИО3 ФИО165, в рамках условий открытия и обслуживания расчетного счета указала, что просит заключить договор о предоставлении услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания и просит подключить систему ДБО (электронное средство, электронный носитель информации, а именно USB – токен с её электронной цифровой подписью), в результате чего к банковскому счету ООО «ФИО291» подключена система ДБО, где проводятся банковские операции для идентификации работы в которой, используется логин и способ смс-паролей, которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания и представляют собой получение электронного сообщения и одноразового пароля, которые позволяют идентифицировать клиента посредством информационно-коммуникационной сети «Интернет». Кроме того, ФИО3 ФИО166 выдан сертификат ключа проверки электронной подписи. Также ФИО3 ФИО167, согласно ранее достигнутой с неустановленным лицом договоренности, указала в заявлении на комплексное оказание банковских услуг (открытии расчетного счета) ООО «ФИО292» номер телефона и адрес электронной почты, не находящихся в ее распоряжении, на которые из ПАО «ФИО20» должны в последующем будут поступать смс-пароли для доступа к системе ДБО. Кроме этого, ФИО3 ФИО168 в ПАО «ФИО20» получила банковскую карту для обслуживания расчетного счета ООО «ФИО293».

Далее, в тот же день, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, находясь возле здания ПАО «ФИО20» по адресу: г. ФИО2, ул. 

<

адрес>, 

<

адрес>, ФИО3 ФИО169, будучи осведомленной надлежащим образом об условиях предоставления и обслуживания системы дистанционного банковского обслуживания, мерах по обеспечению безопасности при работе в данной системе с расчетным счетом юридического лица, а именно не разглашения третьим лицам и не передаче логина, пароля, USB – токена с её электронной цифровой подписью для управления расчетным счетом, рисках возникающих при данных обстоятельствах, незаконно, действуя из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, по ранее достигнутой договоренности лично передала вышеуказанные электронные средства, электронные носители информации, (сведения по ДБО – логин, USB – токен с её электронной цифровой подписью, банковская карта) неустановленному лицу, что повлекло в последующем к проведению неправомерных финансовых операций, связанных с неправомерным приемом, выдачей и переводом денежных средств.

Подсудимая ФИО3 ФИО170 в судебном заседании вину признал полностью, отказался от дачи показаний на основании ст. 51 Конституции Российской Федерации. Оглашенные показания подтвердил в полном объеме.

Из оглашенных на основании ч. 1 ст. 276 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации показаний подсудимой ФИО3 ФИО171 следует, что она являлась номинальным руководителем фирмы ООО «ФИО294», фирму она зарегистрировала на себя за денежное вознаграждение, которое предложил ранее не знакомый ей ФИО425, она никогда данной фирмой не управляла, никакой предпринимательской деятельностью не занималась, зарегистрировав фирму, все документы она передала указанному лицу. После того, как она зарегистрировала на свое имя фирму ООО «ФИО295», через несколько дней ФИО426 позвонил ей и сказал, что ей необходимо открыть расчетный счет на ООО «ФИО296», для того, чтобы он мог осуществлять переводы денежных средств и осуществлять платежи, все это также необходимо было оформлять формально на нее, она деятельностью ООО «ФИО297» не занималась, все платежи и финансовую деятельность должен был осуществлять ФИО427. За это ФИО428 ей также пообещал денежные средства, а именно 20 000 руб. в месяц. Она понимала, что совершает преступление, но ей нужны были средства, поэтому она согласилась. Они встретились с Василием в г. ФИО2 возле магазина ЦУМ и на его автомобиле поехали в банк. Сначала они договорились съездить только в один банк, но через некоторое время ей снова поступил звонок от Василия, в ходе которого он сообщил, что необходимо будет съездить в еще один банк. Так повторялось несколько раз, то есть она заранее не знала, когда и в какие банки нужно будет идти, эту информацию ФИО429 ей сообщал постепенно. После первого банка, она не знала, что нужно будет ходить еще и в другие банки. Изначально она думала, что 20 000 руб. ФИО430 ей пообещал за поход в один банк. Таким образом, ФИО431 с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ периодически возил ее в отделения банков, на сегодняшний день она помнит, что точно они ездили в АО «

<

данные изъяты>», АО «

<

данные изъяты>», ПАО «

<

данные изъяты>» и ПАО «ФИО20», расположенные в г. ФИО2, точные адреса она не помнит, в г. ФИО2 ориентируется плохо. Перед тем, как зайти в банки или встретиться с представителем банка, ФИО432 инструктировал ее, что необходимо ей говорить в банках. Дословно она уже речь воспроизвести не может. Но ей необходимо было говорить то, что она является руководителем общества, ей нужны расчетные счета для осуществления финансовой деятельности, а также необходимо дистанционное обслуживание данными счетами, которое бы осуществлялось путём смс - сообщений, для этого ФИО433 указал ей на бумаге номер телефона, этот номер она сейчас не помнит, его она указывала в заявлении банка при открытии счета для смс-оповещений банка. Этим абонентским номером пользовался ФИО434. Она данным номером не пользовалась. Следуя его инструкциям, получив от Василия документы, какие именно, она уже не помнит, и печать, она приходила в офисы АО «

<

данные изъяты>», ПАО «

<

данные изъяты>» и ПАО «ФИО20», расположенные в г. ФИО2, а также в ходе выездной встречи с представителем банка АО «

<

данные изъяты>», где сотрудникам она поясняла то, что ей ранее говорил ФИО435, то есть следовала инструкциям Василия, говорила, что ей нужны счета с дистанционным банковским обслуживанием. Она предоставляла банковским работникам все документы, которые ей передавал ФИО436, далее она подписывала заявления и другие документы, согласно которых она открывала счета с дистанционным банковским обслуживанием. Номера счетов и их количество она не помнит. Когда она подписывала документы, сотрудники банков АО «

<

данные изъяты>», АО «

<

данные изъяты>», ПАО «

<

данные изъяты>» и ПАО «ФИО20» объясняли ей, что она не должна передавать логин, пароли одноразовые, банковские карты третьим лицам, поскольку ее действия могут привести к неправомерным финансовым операциям, иными словами к отмыванию денежных средств. Но ее это не останавливало, ей нужны были деньги, поэтому, подписав все документы в банках, получив логин от дистанционного обслуживания, и карты она, выходя из банков, сразу же все передавала Василию, таким образом, она совершила преступления, то есть незаконно передала средства платежей Василию - третьему лицу, что в последующем привело к неправомерным финансовым операциям, по данным счетам, которые она открыла на данную организацию. ФИО437 обещал выплатить ей деньги в размере 20 000 руб. в месяц. Но каждый раз, когда она передавала ему банковские документы, давал ей денежные средства только на такси до 

<

адрес>, точные суммы она не помнит. Где в настоящий момент данные карты и документы, она не знает. Все выданные документы и карты в банках ФИО438 тут же у нее забирал, когда она выходила из банка. При каждом посещении банка, каждый раз сотруднику банка, она предоставляла свой паспорт, печать, а также и иные документы, которые необходимы были для открытия расчетного счета, если это было нужно, которые ей передавал ФИО439. Находясь в банке при заполнении сотрудником банка всех необходимых документов (заявлений и т.д. для открытия расчетного счета), каких именно, она уже не помнит, давали какие-либо документы, карты банковские в конвертах, с кодами к ним, и т.д., то после выхода из банка, все выданные ей документы, она передавала Василию, находясь в его машине марки «Хендай», на территории г. ФИО2. В банке, она каждый раз указывала его номер телефона, который ей на бумажке написал ФИО440, которым он пользовался. Она в банки ходила с телефоном Василия, куда была вставлена сим карта. После выхода из банков, она телефон возвращала Василию. На ее телефон, который был у нее в то время, никакие смс-сообщения из банков не приходили. На кого была зарегистрирована сим - карта, которой пользовался ФИО441, она не знает. В отделениях банка ей задавали вопросы по количеству персонала, по начальному капиталу, по финансовому обороту фирмы. Она отвечала на все их вопросы уверенно, как ее инструктировал ФИО442. При открытии счета в отделениях банка ФИО443 не присутствовал, а ждал ее на улице в машине. ФИО444 просил ее никому не рассказывать про открытие на ее имя фирмы, и каким образом они проводили оформление документов. ФИО445 также сказал, что все будет в порядке, налоговые отчисления будет оплачивать самостоятельно. Она понимала и осознавала, что фиктивно является учредителем, директором ООО «ФИО298», юридический адрес организации в документах был указан: 

<

адрес> «Б», именно так ее просил называть ФИО446 юридический адрес организации в банках. Телефон, указанный в регистрационных документах ООО «ФИО299»: 

<

данные изъяты>, ей не знаком, кому он принадлежит, она не знает. Возможно это телефон Василия. Она признает, что совершила преступления, так как ей нужны были деньги. Она понимала, что совершает преступление, поскольку она была проинструктирована в банке, что она не должна передавать сведения о логине и пароле дистанционного банковского обслуживания другим лицам, но она все равно их передала Василию, то есть продала за денежное вознаграждение, тем самым и совершила преступление. Она понимала, что ФИО447 будет при помощи открытых ею счетов на ООО «ФИО300» незаконно переводить через них денежные средства, так как она фактически не являлась руководителем ООО «ФИО301», понимала, что не может от имени ООО открывать указанные счета, что денежные средства по указанным счетам ФИО448 будет обналичивать и тратить на свои цели, не связанные с развитием ООО, то есть неправомерно пользоваться открытыми счетами. В содеянном она раскаивается, свою вину признает в полном объёме (том №, л.д. 111-115, 135-139).

Из оглашенных в порядке ч. 1 ст. 281 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации показаний свидетеля ФИО6 следует, что он состоит в должности менеджера УЭБ в АО «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>. Система ДБО клиента в АО «

<

данные изъяты>» осуществляется посредством системы, доступной в сети Интернет или мобильного приложения на устройстве Клиента. В АО «

<

данные изъяты>» действуют Правила банковского обслуживания при оказании услуг «Дистанционное открытие /сопровождение/ закрытие банковского счета корпоративному клиенту», а также Правила банковского обслуживания, которые запрещают представителю клиента в АО «

<

данные изъяты>» передавать третьим лицам электронные средства и электронные носители информации, предназначенные для личного и дистанционного управления банковскими счетами юридического лица, с указанными правилами представитель организации ознакамливается перед открытием счетов в АО «

<

данные изъяты>», о чем ставится подпись в заявлении о присоединении к правилам банковского обслуживания, что сохраняется в материалах юридического дела организации в АО «

<

данные изъяты>». При открытии счета и получении электронных средств Клиент - его представитель гарантирует АО «

<

данные изъяты>», что все проводимые им операции по счетам соответствуют реально осуществляемой Клиентом хозяйственной деятельности, а также Клиент гарантирует, что не участвует и не способствует легализации денежных средств, полученных преступным путем и финансированию терроризма, ознакомлен, понимает и согласен с Правилами банковского обслуживания (в том числе с использованием системы ДБО), Условиями. Таким образом, подписав все необходимые заявления для открытия счетов в АО «

<

данные изъяты>» и подключении всех расчетных счетов к системе ДБО, а также получив необходимые для управления расчетным счетом электронные средства, директор организации, выступая представителем Клиента Банка, не имеет права передавать третьим лицам электронные средства - сгенерированные ключи электронной подписи Клиента (руководителя организации) и электронный носитель информации - пластиковую корпоративную карту, а наоборот, выступая представителем Клиент - руководитель юридического лица должен самостоятельно распоряжаться и управлять операциями по расчетным счетам, сохранять конфиденциальный характер электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для управления банковским расчетным счетом, открытыми в АО «

<

данные изъяты>». Судя по имеющимся документам из юридического дела ООО «ФИО302» может пояснить следующее. ДД.ММ.ГГГГ через сайт АО «

<

данные изъяты>» была оформлена заявка на открытие расчетного счета от имени директора ООО «ФИО303» ИНН: №, ФИО4 ФИО172, которая в последующем при обращении Клиента в операционный офис АО «

<

данные изъяты>» «Пермский» была подписана. На основании данной заявки ДД.ММ.ГГГГ с директором ООО «ФИО304» ФИО4 ФИО173 менеджером ФИО7 была проведена встреча в операционном офисе АО «

<

данные изъяты>» «Пермский» для открытия расчетного счета. Исходя из имеющихся документов, ФИО7 подготовил документы для открытия расчетного счета, используя данные из анкеты, заполненной Клиентом на сайте банка, а именно: заявление о присоединении к договору банковского (расчетного) счета, к соглашению об использовании системы банк-клиент, к услуге SMS-OTP, к мобильному банку, к услуге «SMS для ФИО1», карточка с образцами подписей и оттиска печати. В заявление о присоединении к договору банковского (расчетного) счета в АО «

<

данные изъяты>» ФИО4 ФИО174 указала номер мобильного телефона - №, адрес электронной почты: 

<

данные изъяты>. На основании указанных документов ДД.ММ.ГГГГ на ООО «ФИО305» в АО «

<

данные изъяты>» был открыт расчетный счет №. Использование расчетного счета в условиях дистанционного банковского обслуживания («Интернет банк») осуществляется посредством системы, доступной в сети Интернет или мобильного приложения на устройстве Клиента. Регистрация доступа в личный кабинет Клиента банка в системе ДБО производится следующим образом: Клиенту при открытии расчетного счета приходит ссылка на электронную почту, которую указывает Клиент. Данное письмо содержит ссылку на сайт АО «

<

данные изъяты>» для входа в личный кабинет. Клиент, перейдя по ссылке, получает первичный доступ в личный кабинет, где самостоятельно задает логин и пароль для дальнейшего доступа к ДБО. Либо может формироваться логин и пароль, которые направляются путем смс-сообщения на абонентский номер, указанный ФИО4 ФИО175 в заявлении, после чего ФИО4 ФИО176, могла пользоваться расчетным счетом ООО «ФИО306» и совершать операции по расчетному счету. Также к данному счету ООО «ФИО307» была выпущена ФИО1 карта «ФИО1 24/7» №. К карте был привязан следующий мобильный номер телефона +

<

данные изъяты>. В ходе проведенной встречи ФИО7 провел идентификацию клиента, с использованием паспорта. В настоящее время расчетный счет ООО «ФИО308» закрыт ДД.ММ.ГГГГ (том №, л.д.17-21). 

Из оглашенных в порядке ч. 1 ст. 281 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации показаний свидетеля ФИО9 следует, что он состоит в должности представителя АО «

<

данные изъяты>». По организации ООО «ФИО309» ИНН: №, может пояснить следующее, ДД.ММ.ГГГГ между Банком и ООО «ФИО310» (ИНН №), далее - Клиент, заключен договор расчетного счета №, в рамках которого был открыт расчетный счет №. Единственным лицом, имеющим право управлять счетом Общества (в том числе дистанционно) является генеральный директор – ФИО4 ФИО177, далее – Клиент. Доверенность на право управления расчетным счетом иным лицам не выдавалась. По имеющимся данным у Банка Клиент была зарегистрирована по адресу: 

<

адрес>, пер. Восточный, 3-3. Был предоставлен мобильный номер телефона +№. ФИО1 модель Банка построена на дистанционном обслуживании. Отделений в г. ФИО2 и 

<

адрес> нет. Клиентом была подана заявка на открытие расчетного счета на сайте Тинькофф ФИО1. ДД.ММ.ГГГГ документы для заключения Договора с Клиентом были подписаны по адресу: г. ФИО2, 

<

адрес>. На основании поданной анкеты держателя корпоративной карты, была выпущена и выдана ФИО1-карта № на имя №. Привязка расчетного счета имелась к следующим мобильным номерам телефона: +№, +№. Дополнительно сообщают, что расчетный счет № закрыт ДД.ММ.ГГГГ Единственным лицом, имеющим право управлять счетом Общества (в том числе дистанционно) является генеральный директор – ФИО4 ФИО178 Доверенность на право управления расчетным счетом иным лицам не выдавалась. При заключении Универсального договора Клиенту предоставляется доступ в систему «Интернет-банк», сервису Банка, позволяющему осуществлять взаимодействие Банка и Клиента в сети Интернет, включая обмен информацией и совершение отдельных операций. Для дистанционного обслуживания расчетным счетом используется: Сайт 

<

данные изъяты> ФИО1, мобильное приложение, банкоматы. Для совершения Клиентом операций через каналы Дистанционного обслуживания используются Коды доступа/ Аутентификационные данные, которые предоставляются Клиенту посредством СМС-сообщения. Программное обеспечение, позволяющее воспользоваться сервисом Банка «Интернет-банк», размещено в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Банка. При этом программное обеспечение «Интернет-банк» не устанавливается на ЭВМ Клиента. После акцепта Банком Заявления о присоединении Банком, каждому Уполномоченному лицу на указанный в Заявлении о присоединении номер мобильного телефона приходит пароль для первого входа в Интернет-Банк. Клиент самостоятельно определяет количество Уполномоченных лиц, их полномочия, количество ЭП (Электронная подпись) - информация в электронной форме, которая присоединена к другой информации в электронной форме (подписываемой информации) или иным образом связана с такой информацией, используемая для определения лица, подписывающего информацию., используемых для подписания электронных платежных документов). В соответствии с Условиями (УКБО), Клиент может предоставить доступ сотрудникам своей организации с правом просмотра и подготовки документов в Системе без права подписи. При оформлении заявления Клиент, Уполномоченные лица Клиента подтверждают свое согласие на работу в Системе путем проставления в Заявлении собственноручной подписи. Клиент, Уполномоченные лица Клиента, создающие и (или) использующие ключ простой электронной подписи, обязаны хранить конфиденциальность таких ключей. Полномочия лиц, имеющих право совершать от имени Клиента действия по распоряжению Расчетным счетом, в том числе, с использованием признанной Банком ЭП, равно как и продление таких полномочий, удостоверяются путем предоставления в Банк всех необходимых документов, подтверждающих полномочия (продление полномочий) таких лиц. Для осуществления управления расчетным счетом клиенту достаточно иметь электронную подпись (ЭЦП). Для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету юридического лица клиенту выдаются: банковская корпоративная карта, инкассационный счет. Данные средства выдаются по желанию клиента, на основании заявления. Для осуществления операций по счету в личном кабинете, клиент создает платежное поручение, далее на мобильный телефон клиенту поступает смс-код. С помощью смс-кода клиент подписывает платежное поручение ЭЦП и платеж исполняется. Если банк предварительно одобрил заявку на открытие расчетного счета, через несколько минут после подачи клиент получит: СМС с паролем от личного кабинета; письмо на почту с предложением войти в личный кабинет и загрузить документы. В качестве логина используется мобильный номер телефона клиента. При желании, клиент может установить свой логин. Пароль для доступа клиент получает при одобрении заявки. Доверенность на право управления расчетным счетом иным лицам не выдавалась. При заключении договора клиент присоединяется к Условиям комплексного банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, заключающихся частной практикой (УКБО). Согласно п. ДД.ММ.ГГГГ УКБО Клиент обязуется: обеспечить безопасное хранение QR-кодов, кодов доступа и аудентификации данных, обеспечивать конфиденциальность ключей электронных подписей, в частности не допускать их использование третьими лицами, принимать меры, направленные на предотвращение получения доступа к кодам доступа, аудентификационным данным, ЭП. Незамедлительно уведомлять Банк о нарушении конфиденциальности (том №, л.д. 50-51);

Из оглашенных в порядке ч. 1 ст. 281 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации показаний свидетеля ФИО10 следует, что он состоит в должности управляющего ДО «Пермский» ПАО «ФИО451» по адресу: г. ФИО2, 

<

адрес>, 66. Также менеджер рассказывает клиенту об условиях тарифа и порядке получения логина и пароля от «ФИО1-Портала», а также разъясняет клиенту о запрете разглашения данных (логина и пароля) для входа в ФИО1 портал, так как ответственность за проведение операции в ФИО1 портале лежит на нем, где предусмотрена уголовная ответственность. В отношении ООО «ФИО311» ИНН: № по документам юридического дела может пояснить следующее, что ДД.ММ.ГГГГ выездной менеджер - старший специалист по работе с юридическими лицами ПАО «ФИО452» ФИО11 в ходе выездной встречи в общественном месте, встретилась с генеральным директором ООО «ФИО312» ФИО4 ФИО179, с которой после идентификации ее личности, подписали следующие документы: заявление об открытии банковского счета № от ДД.ММ.ГГГГ; заявление о присоединении к правилам комплексного банковского обслуживания № от ДД.ММ.ГГГГ; опросный лист от ДД.ММ.ГГГГ; заявление о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания и подключений услуг от ДД.ММ.ГГГГ В заявление о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания и подключений услуг генеральный директор ООО «ФИО313» ИНН: № ФИО4 ФИО180 указала свой номер телефона №, Далее в день открытия счета, на номер, указанный ФИО4 ФИО181 был направлен логин и пароль для доступа к управлению сервисом банковского счета, в заявлении ФИО4 ФИО182 указала, что является единственным уполномоченным лицом, имеющим право направлять в банк распоряжения по операциям, осуществляемым по банковскому счету ООО «ФИО314», сведения о иных пользователях банковским счетом организации ООО «ФИО315» банк не располагает. Контролировать, кто именно пользуется (управляет) банковским счетом у банка возможности нет. В случае если клиент открывает счет в банке, и полученные пароль и логин доступа к сервисам платежа передает третьим лицам, давая тем самым им возможность управлять денежными средствами, находящимися на банковском счете клиента, клиент полностью возлагает на себя ответственность за возможные неправомерные операции, проведенные по его счету. Также поясняет, что в соответствии с п. 19 ст. 3 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №-Ф3 «О национальной платежной системе» электронное средство платежа это средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств. В соответствий с ч.ч. ст. 9 указанного Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №-Ф3 использование электронных средств платежа осуществляется на основании договора об использовании электронного средства платежа, заключенного оператором по переводу денежных средств с клиентом, а также договоров, заключенных между операторами по переводу денежных средств. В случае утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента, клиент обязан направить соответствующее уведомление оператору по переводу денежных средств в предусмотренной договором форме незамедлительно после обнаружения факта утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента, но не позднее дня, следующего за днем получения от оператора по переводу денежных средств уведомления о совершенной операции. В соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ №-Ф3 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем,и финансированию терроризма», участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля, СМС-кодов, кодового слова и ключа электронной подписи уполномоченного лица, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать банк обо всех случаях компрометации правил взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, незамедлительно извещать банк обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом. При открытии расчетного счета ФИО4 ФИО183 предоставила номер телефона для доступа в ФИО1 портал. Токен не выдавался, логин и пароль направлялся на указанный телефон ФИО4 ФИО184 в заявлении при открытии счета (том №, л.д. 64-68).

Из оглашенных в порядке ч. 1 ст. 281 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации показаний свидетеля ФИО12 следует, что она состоит в должности управляющего ДО «Пермский» ПАО «ФИО453» по адресу: г. ФИО2, 

<

адрес>, 66. До февраля 2022 г. банк назывался - ПАО 

<

данные изъяты>, у которого также был филиал «Дело» который входит в банковскую группу СКБ. Филиал «Дело» группы 

<

данные изъяты> осуществляют работы с юридическими лицами, а сам 

<

данные изъяты> осуществлял работу с физическими лицами. После смены наименования на ПАО «ФИО454» также продолжили работу с физическими лицами, а филиал «Дело» работу с юридическими лицами (том №, л.д. 69-71).

Из оглашенных в порядке ч. 1 ст. 281 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации показаний свидетеля ФИО13 следует, что она работает в должности Региональный управляющий по работе с ФИО1 ТО Казанский ПАО «ФИО20» по адресу: г. ФИО2, Куйбышева 95Б. Клиент приходит в назначенное время и дату в офис банка. Открытием расчетных счетом Клиентам - юридическим лицам в ПАО «ФИО20» занимаются клиентские менеджеры. Клиентские менеджеры могут выезжать на территорию клиента, либо в офисе, для открытия расчетного счета. В нашем случае директору ООО «ФИО316» ФИО4 ФИО185, которая обратилась в офис ДД.ММ.ГГГГ была предоставлена услуга Открытие расчетного счета № доступ к системе банк онлайн ФИО1, а так же открыт специальный карточный счет 40№. Для предоставления данных услуг у директора ООО «ФИО317» ИНН: №, ФИО4 ФИО186 клиентским менеджером были запрошены и получены следующие документы: - паспорт гражданина РФ, на ее имя; решение единственного учредителя о создании юридического лица, в котором отражены актуальные сведения о создании организации, назначении ее на должность директора, единственного учредителя, устав ООО «ФИО318». После получения вышеуказанных документов менеджером производилась проверка на подлинность паспорта, идентификация человека по фотографии на паспорте, в последующем с клиентом были подписаны следующие документы: карточка с образцами подписей и оттиска печати, это информация для банка, если клиент лично обратится в банк для совершения каких-либо операций на бумажном носителе, то у него затребуют подтверждение данных (подписей и оттиска печати). Идентификацию клиента ООО «ФИО319» ИНН: №, директор ФИО4 ФИО187, провела клиентский менеджер ФИО14; заявление об определении сочетания подписей, это информация для банка, сколько уполномоченных лиц, имеют право подписи на бумажном носителей в организации; заявление - оферта на комплексное оказание банковских услуг в ПАО ФИО20 это подписанный договор о присоединении к банковскому обслуживанию, как на бумажном носителе, так и через систему дистанционного банковского обслуживания «ИКБ». B нем отражена следующая информация: название юридического лица – ООО «ФИО320» ИНН: №, адрес регистрации: 

<

адрес>, мобильный телефон – №, адрес электронной почты: 

<

данные изъяты>. Для совершения операций по счету клиент может через личное присутствие в банке, либо через систему ИКБ (Интернет клиент банк), где пользователем системы является ФИО4 ФИО188, - полные права. Полные права - означает, что Клиент сам создает платежные документы в личном кабинете через систему ИКБ, а также сам их лично подписывает простой электронной подписью - через файловую систему. При открытии сета клиенту на электронную почту, указанную в заявлении оферте на комплексное оказание банковских услуг приходит инструкция генерации электронного ключа. Клиент самостоятельно выполняет все шаги данной инструкции и генерит Акт генерации электронного ключа - результатом генерации ключа является акт генерации ключа. Данный документ подписывается со стороны клиента и со стороны банка и отправляются на регистрацию в техническую поддержку ФИО20. Когда акт генерации ключа зарегистрирован со стороны ФИО20 - клиент может пользоваться системой КБ - для осуществления платежей онлайн. Также клиентским менеджером были заданы вопросы Клиенту о характере его ФИО1, которые были отражены в вопроснике для клиентов.После пакета подписанных вышеуказанных Клиентом документов, расчетный счетклиенту открывается в течение нескольких часов и до нескольких дней.После открытия расчетного счета, клиенту на его электронную почту приходитуведомление об открытии расчетного счета, с его реквизитами.Система ИКБ клиенту в личном кабинете дает возможность работать со своим расчетным счетом (производить формирование и отправку платежных поручений, проверка состояния своего счета, проверка поступивших платежей, возможность отправки обращений в банк, заказ документов в Банке, заказ выдачи наличных денежных средств, подключение дополнительных услуг). Система ИКБ дает клиенту возможность работать дистанционно с банковским счетом только на том компьютере, на котором при первом входе сгенерирован ключ электронной подписи. При каждом входе клиентом в личный кабинет, на его номер телефона указанный в системе (заявлении) приходит СМС - подтверждение которые необходимо ввести для входа. Для того, чтоб клиенту попасть в личный кабинет ИКБ, ему необходимо в браузере при входе в личный кабинет, ввести свой логин и пароль, и для подтверждения входа дополнительно ввести поступивший ему на телефон одноразовый СМС-пароль, после чего клиент может работать в данной системе. В настоящее время в ПАО ФИО20 вход в личный кабинет через «электронный ключ» (токен) практически не используется, в связи с отсутствием интереса со стороны клиентов, за пользование которого (ключа) необходимо клиенту заплатить комиссию. В Заявление - оферта на комплексное оказание банковских ФИО18 ПАО ФИО19 ООО ФИО321 на стр. 2 - НЕ проставлена галочка в пункте «получил упаковку подключения к системе», на основании чего можно сделать вывод, что на момент подписания Заявления оферты - ключ «токен», не выдавался клиенту. Клиенту ФИО4 ФИО189 были разъяснены правила дистанционного банковского обслуживания, в том числе о необходимости обеспечивать конфиденциальность информации, а также о том, что она не должна передавать логин, пароли одноразовые, банковские карты третьим лицам (том №, л.д. 89-90). 

Из оглашенных в порядке ч. 1 ст. 281 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации показаний свидетеля ФИО2 В.А. следует, что в его собственности имеются помещения по адресу: 

<

адрес> «б». Летом 2018 г. на «Авито» он выложил объявление для сдачи помещений в аренду по адресу: 

<

адрес> «б». В последующем на объявление отозвалась девушка, с которой велась переписка. В итоге в мае 2018 г. на электронную почту 

<

данные изъяты> было направлено гарантийное письмо, о заключении договора аренды. Они пообещали приехать в 

<

адрес> для заключения договора, но так и не приехали в мае 2018 г. ДД.ММ.ГГГГ 

<

данные изъяты> попросила составить договор аренды и выслала выписку с реквизитами ООО. ДД.ММ.ГГГГ около 17 час. у ЦУМа в г. ФИО2 встретились с директором ООО «ФИО322» ФИО4 ФИО190, с которой также был мужчина в возрасте 30 лет, ростом 170 см, плотного телосложения, которого звали ФИО449. ФИО4 ФИО191 был передан договор аренды данного помещения, для подписания и передачи в их адрес. Подписан договор в тот момент не был, так как ФИО4 ФИО192 с Василием сообщили что у них нет с собой печати, и после подписания договора его передадут обратно. Как известно со слов ФИО2 что, в последующем молодые люди больше на связь не выходили, договор аренды для сдачи помещения так и заключен не был. В ходе общения у него остались их телефоны: Дарья – №, ФИО450 – № (том №, л.д. 98-99). 

Из оглашенных в порядке ч. 1 ст. 281 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации показаний свидетеля ФИО15 следует, что в должности государственного налогового инспектора отдела камеральных проверок в Межрайонной ИФНС России № по 

<

адрес> она работает с 2009 года. По организации ООО «ФИО323» ИНН №, зарегистрированной по адресу: 

<

адрес> 

<

адрес>, на подставное лицо ФИО4 ФИО193, проживающей по адресу: 

<

адрес>, г. 

<

адрес> Восточный, 3-3 может пояснить следующее. Что после поступления в Межрайонную ИФНС России № по 

<

адрес> информации о регистрации ООО «ФИО324» ИНН № зарегистрированной по адресу: 

<

адрес> 

<

адрес>, ею стали проводиться мероприятия налогового контроля, в рамках которых были направлены запросы во все банки, в которых были открыты расчетные счета плательщика. У данной организации было открыто 4 расчетных счета, в следующих банках: «

<

данные изъяты>», «

<

данные изъяты>», «

<

данные изъяты>», «ФИО20», что стало подозрительным, так как у вновь открытой организации имеется столько расчетных счетов, обычно открывают 1 - 2 расчетных счета. Подозрительным также стало, что руководитель проживает в 

<

адрес>, а организацию регистрирует в 

<

адрес>. Также в ходе неоднократных звонков на телефон указанный в учредительных документах при регистрации, ответил мужчина, который сказал, что ошиблись номером. После направления запросов в банки, в течение 5 дней были получены выписки о движении денежных средств. Из анализа полученных выписок из банков: «

<

данные изъяты>», «

<

данные изъяты>», «

<

данные изъяты>», было установлено, что имеется транзитный характер денежных средств. ДД.ММ.ГГГГ во все вышеуказанные банки были направлены информационные письма о транзитном характере движения денежных средств на расчетных счетах ООО «ФИО325», для принятия мер реагирования. Также в ДД.ММ.ГГГГ было направлено поручение в МИФНС № по 

<

адрес> (Краснокамск) о проведении допроса руководителя ООО «ФИО326». ДД.ММ.ГГГГ поступило уведомление о невозможности проведения допроса, в связи с не явкой свидетеля в указанное время. В ходе неоднократных выходов сотрудников отдела регистрации на адрес регистрации ООО «ФИО327» было установлено, что организация по данному адресу отсутствует, в связи с этим была внесена запись в ЕГРЮЛ о недостоверности адреса регистрации. В ходе общения с собственником данного помещения, то есть ФИО2 В.А. было установлено, что никакой договор аренды заключен с данной организацией не был, а также ФИО4 ФИО194 ему не знакома. Им было только выдано гарантийное письмо от ДД.ММ.ГГГГ о заключении договора аренды. В последующем сотрудниками инспекции был осуществлен выезд ДД.ММ.ГГГГ в 

<

адрес>, где по месту жительства была допрошена ФИО4 ФИО195, руководитель ООО «ФИО328». В ходе допроса было установлено, что она является номинальным руководителем, где за вознаграждение решила зарегистрировать на свое имя организацию ООО «ФИО329» (том №, л.д. 100-101).

Вина ФИО3 ФИО196 подтверждается также:

- выпиской из единого государственного реестра юридических лиц, из которой следует, что ООО «ФИО330», ОГРН 

<

данные изъяты> с ДД.ММ.ГГГГ зарегистрирован в налоговом органе, основной вид деятельности 46.73 – торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием. ДД.ММ.ГГГГ деятельность прекращена (том №, л.д. 41-45);

- документы из регистрационного дела ООО «ФИО331», согласно которых подтверждается проведение ФИО3 (ФИО4) ФИО197 процедуры регистрации ООО «ФИО332» (том №, л.д. 46-78);

- протоколом выемки, согласно которого ДД.ММ.ГГГГ в офисе банка АО «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес> изъята копия юридического дела ООО «ФИО333» из электронного архива (том №, л.д. 14-16); 

- протоколом выемки, согласно которого ДД.ММ.ГГГГ в операционном офисе «Пермский АО 

<

данные изъяты>» г. ФИО2, 

<

адрес> изъято юридическое дело ООО «ФИО334» ИНН № состоящее из: 1) Заявления о присоединении от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; 2) Заявления на выпуск (перевыпуск) ФИО1 карты для ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; 3) Карточки с образцами подписей и оттиска печати от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; 4) Анкеты потенциального клиента – юридического лица, резидента РФ от ДД.ММ.ГГГГ на 4 листах; 5) Заявление на расторжение договора Банковского счета и закрытия Банковского счета в АО «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе (том №, л.д. 35-37); 

- протоколом выемки, согласно которого ДД.ММ.ГГГГ в операционном офисе «Пермский АО 

<

данные изъяты>» 

<

адрес>А, стр. 26 изъято юридическое дело ООО «ФИО335» ИНН № состоящее из: 1) Заявления о присоединении от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; 2) пронумерованная и скрепленная печатью АО «

<

данные изъяты>» выписка по расчетному счету № на 5 листах; 3) пронумерованные, прошнурованные и скрепленные печатью АО «

<

данные изъяты>» тариф и условия комплексного банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и лиц, занимающихся частной практикой на 75 листах (том №, л.д. 48-49);

- протоколом выемки, согласно которого ДД.ММ.ГГГГ в офисе филиала «Дело» ПАО «

<

данные изъяты>», г. ФИО2, 

<

адрес> изъято юридическое дело ООО «ФИО336» ИНН № состоящее из: 1) Заявления о присоединении на 1 листе; 2) Заявления об открытии банковского счета на 1 листе; 3) заявления о присоединении на 1 листе; 4) опросного листа на 4 листах; 5) расписки в получении карты на 1 листе; 6) финансового плана на 1 листе; 7) копии паспорта ФИО4 ФИО198 на 3 листах; 8) копии СНИЛС ФИО4 ФИО199 на 1 листе; 9) решения №(копии) на 1 листе; 10) копии приказа № о вступлении в должность на 1 листе; 11) копии свидетельства на 1 листе; 12) копии листа записи ЕГРЮЛ на 2 листах; 13) копии договора аренды нежилого помещения на 3 листах; 14) копии акта приема-передачи помещений на 1 листе; 15) копии выписки из ЕГРН на 2 листах; 16) копии устава ООО «ФИО337» ИНН: № на 14 листах; 17) CD-диск, упакованного в конверт (том №, л.д.62-63); 

- протоколом выемки, согласно которого ДД.ММ.ГГГГ в офисе банка ПАО ФИО20 по адресу г. ФИО2, 

<

адрес> изъято юридическое дело ООО «ФИО338» ИНН № состоящее из: 1) Титульного листа на 1 листе; 2) акта приема-передачи на 1 листе; 3) карточки с образцами подписей на 1 листе; 4) акта о признании ключа проверки электронной подписи на 1 листе; 5) заявления на комплексное оказание банковских услуг на 5 листах; 6) формы самосертификации на 4 листах; 7) дополнительного листа № к форме самосертификации на 1 листе; 8) дополнительного листа № к форме самосертификации на 1 листе; 9) заявления об определении сочетания подписей на 1 листе; 10) вопросника на 8 листах; 11) картотеки на 1 листе; 12) сведений о наличии решений о приостановлении операций по счетам налогоплательщика на 1 листе; 13) копии договора аренды нежилого помещения на 3 листах; 14) копии акта приема-передачи помещения на 1 листе; 15) копии свидетельства о ФНС на 1 листе; 16) заявления о предоставлении согласия на обработку персональных данных на 1 листе; 17) копии паспорта ФИО4 ФИО200 на 2 листах; 18) листа записи ЕРГЮЛ на 2 листах; 19) копии решения № на 1 листе; 20) копия решения № на 1 листе; 21) копии приказа № о вступлении в должность на 1 листе; 22) копии Устава ООО «ФИО339» на 14 листах; 23) согласования на 7 листах. (том №, л.д. 86-87);

- протоколом получения образцов для сравнительного исследования, согласно которого ДД.ММ.ГГГГ у подозреваемой ФИО3 ФИО201 получены экспериментальные образцы подписи на 04 листах, которые упакованы в полиэтиленовый файл с пояснительной надписью «Образцы подписи подозреваемой ФИО3 ФИО202», заверенный подписями участвующих лиц, оттиском печати, подписью следователя (том №, л.д. 127-128);

- заключением эксперта №, согласно которого подписи от имени ФИО4 ФИО203 в документах ООО «ФИО340»: заявлении о присоединении ООО «ФИО341» к договору банковского (расчетного) счета от ДД.ММ.ГГГГ, изьятом в АО «

<

данные изъяты>»; акте о признании (сертификат) ключа проверки электронной подписи (открытого ключа) от ДД.ММ.ГГГГ, изъятом в ПАО «ФИО20»; заявлении на комплексное оказание банковских услуг в ПАО ФИО20 от ДД.ММ.ГГГГ, изьятом в ПАО «ФИО20»; заявлении о присоединении к правилам комплексного банковского обслуживания и подключении услуг от ДД.ММ.ГГГГ, изъятом в ПАО «

<

данные изъяты>»; заявлении о присоединении к условиям Договора комплексного банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и лиц, занимающихся частной практикой, и приложений к нему от 05.2018 г., изъятом в АО «

<

данные изъяты>», выполнены ФИО3 ФИО204 (том №, л.д. 147-155); 

- протоколом осмотра предметов (документов) с приложением, согласно которого предметом осмотра является полиэтиленовый прозрачный файл - пакет, в котором находятся следующие копии документов: копия выписки по счету № клиента ООО «ФИО342» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой имеется движение денежных средств по данному счету, зачисление денежных средств, снятие наличных и т.д.; копия заявления на выпуск/перевыпуск ФИО1 карты для ФИО1 ООО «ФИО343» ИНН №, согласно которого открыт счет 40№ на ООО «ФИО344» в лице представителя – ФИО4 ФИО205, заверенное подписью ФИО4 ФИО206 и оттиском печати ООО «ФИО345». Имеется дата ДД.ММ.ГГГГ, подпись банковского сотрудника; копия заявления о присоединении ООО «ФИО346» к договору банковского (расчетного счета) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого клиент – ООО «ФИО347» просит предоставить доступ к системе Банк-Клиент и зарегистрировать в качестве пользователя – ФИО4 ФИО207, телефон – 

<

данные изъяты>, электронная почта - 

<

данные изъяты>. Документ заверен подписью клиента – директора ФИО4 ФИО208, оттиском печати ООО «ФИО348»; копия карточки с образцами подписей и оттиска печати, заполненная ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой имеется образец подписи ФИО4 ФИО209 и образец оттиска печати ООО «ФИО349». Дата заполнения ДД.ММ.ГГГГ; копия заявления на расторжение договора банковского счета и закрытие банковского счета (банковских счетов) в АО «

<

данные изъяты>» ООО «ФИО350» ИНН №, согласно которого закрыт счет 40№ на ООО «ФИО351». Документ подписан директором – ФИО4 ФИО210, заверенный оттиском печати ООО «ФИО352». Имеется дата ДД.ММ.ГГГГ, подпись банковского сотрудника; копия анкеты потенциального клиента – юридического лица, резидента РФ, в которой указаны сведения о юридическом лице ООО «ФИО353» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой ООО «ФИО354», ИНН №, адрес 

<

адрес> Б, 18, контактный телефон 

<

данные изъяты>, электронная почта 

<

данные изъяты>, данные о физических лицах ФИО4 ФИО211, имеется дата ДД.ММ.ГГГГ, подпись ФИО4 ФИО212, оттиск печати ООО «ФИО355». Также предметом осмотра является полиэтиленовый прозрачный файл – в котором осматриваются следующие оригиналы документов: сопроводительное письмо, согласно которого между банком и ООО «ФИО356» был заключен договор банковского счета, в рамках которого ДД.ММ.ГГГГ был открыт следующий счет: 40№, счет закрыт ДД.ММ.ГГГГ При заключении договора клиенту был предоставлен доступ в систему «Интернет-банк». Сопроводительное письмо заверено подписью и оттиском печати круглой формы, выполненной красителем синего цвета. Ответ на запрос заверен подписью и оттиском печати круглой формы, выполненной красителем синего цвета; заявление о присоединении к условиям Договора комплексного банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и лиц, занимающихся частной практикой, и приложений к нему (далее – Заявление о присоединении) ООО «ФИО357» от ДД.ММ.ГГГГ, клиент ООО «ФИО358» в лице ФИО4 ФИО213, контактный телефон 

<

данные изъяты>. Заявление подписано ФИО4 ФИО214, о чем свидетельствует подпись и оттиск печати синего цвета ООО «ФИО359». Имеется дата ДД.ММ.ГГГГ, подпись банковского сотрудника; выписка по расчетному счету ООО «ФИО360» ИНН № по счету № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой имеется движение денежных средств по данному счету, зачисление денежных средств, снятие наличных и т.д.; тарифный план ТПМБ 3 – «Профессиональный»; условия комплексного банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся частной практикой, согласно которых дистанционное управление счетом осуществляется в соответствии с разделом 4 Условий. Согласно раздела ответственности сторон, клиент осознает и в полном объёме принимает на себя все риски, связанные с возможным разглашением информации, составляющей банковскую тайну. Предметом осмотра является полиэтиленовый прозрачный файл, в котором осматриваются следующие оригиналы документов: заявление о присоединении к правилам банковского обслуживания ООО «ФИО361» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого клиент ООО «ФИО362» в лице ФИО4 ФИО215, действующей на основании устава, контактный телефон 

<

данные изъяты>, присоединяется к правилам банковского обслуживания юридических лиц, подтверждает, что ознакомилась с правилами, приложениями к правилам и, понимая их текст и содержание, выражает согласие с условиями / требованиями Правил и обязуется их выполнять. Заявление подписано ФИО4 ФИО216, о чем свидетельствует подпись и оттиск печати синего цвета ООО «ФИО363». Также имеются сведения для выпуска ЭП; заявление об открытии банковского счета №, согласно которого клиент ООО «ФИО364» в лице ФИО4 ФИО217, действующей на основании устава, просит открыть на ее имя банковский счет в Филиал «Дело». Заявление подписано ФИО8ю., о чем свидетельствует подпись и оттиск печати синего цвета ООО «ФИО365». Имеется дата ДД.ММ.ГГГГ, подпись банковского сотрудника; заявление о присоединении к правилам банковского обслуживания и подключении услуг ООО «ФИО366» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого клиент ООО «ФИО367» в лице ФИО8ю., действующей на основании устава, контактный телефон 

<

данные изъяты>, гарантирует, что номер мобильного телефона принадлежит лично ей и третьими лицами не используется, обязуется безусловно соблюдать тайну об использовании указанных выше сведений в качестве средств установления ее личности и принимает на себя всю ответственность за их использование другими лицами, подтверждает, что ознакомилась с правилами, приложениями к правилам и, понимая их текст и содержание, выражает согласие с условиями / требованиями Правил и обязуется их выполнять. Заявление подписано ФИО4 ФИО218, о чем свидетельствует подпись и оттиск печати синего цвета ООО «ФИО368». Имеется дата ДД.ММ.ГГГГ, подпись банковского сотрудника; опросный лист, который содержит сведения об ООО «ФИО369», имеется указание на подключение системы ДБО. На каждом листе имеется дата ДД.ММ.ГГГГ, каждый лист заверен подписью ФИО4 ФИО219 и оттиском печати ООО «ФИО370»; расписка в получении карты, согласно которой ФИО4 ФИО220 получила банковские карты № и № ДД.ММ.ГГГГ Документ заверен подписью ФИО4 ФИО221; финансовый план (доходов и расходов) на ближайшие 3 месяца ООО «ФИО371», заверенный ФИО4 ФИО222, ее оттиском печати. Датой составления указано – ДД.ММ.ГГГГ; копии документов, предоставленных ФИО4 ФИО223: копия паспорта ФИО4 ФИО224, копия страхового свидетельства государственного пенсионного страхования, копия решения № единственного учредителя ООО «ФИО372» о создании, копия приказа № о вступлении в должность ФИО4 ФИО225, копия свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения, копия листа записи ЕГРЮЛ, копия договора аренды нежилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ; бумажный конверт с пояснительной надписью «ООО ФИО373 ПАО ФИО455», в котором находится компакт-диск, на котором находится 13 файлов. В первом файле – «IP» значимой для уголовного дела информации не обнаружено; во втором файле – «аренда», который представляет собой копию договора аренды нежилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ на электронном носителе; третьем файле – «выписка ООО ФИО374», которая представляет собой выписку из ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ В выписке содержаться сведения об ООО «ФИО375»; в четвертом файле – «инн», который представляет собой копию свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения от ДД.ММ.ГГГГ; в пятом файле – «лист записи», который представляет собой копию листа записи ЕГРЮЛ, в котором содержатся сведения об ООО «ФИО376»; в шестом файле – «паспорт», который представляет собой копию паспорта ФИО8; в седьмом файле – «печать карточки клиента», в котором отражены сведения об открытом счете на ООО «ФИО377» №, который открыт: ДД.ММ.ГГГГ, закрыт: ДД.ММ.ГГГГ; в восьмом файле – «приказ», который представляет собой копию приказа № о вступлении в должность ФИО4 ФИО226; в девятом файле – «расписка в получ. карты», который представляет собой копию расписки в получении карты, согласно которой ФИО4 ФИО227 получила банковские карты № и № ДД.ММ.ГГГГ; в десятом файле – «решение», который представляет собой копию решения № единственного учредителя ООО «ФИО378» о создании; в одиннадцатом файле – «счет №», согласно которому остаток по счету на начало и конец периода составляет 0 руб.; в двенадцатом файле – «устав», который представляет собой копию устава ООО «ФИО379»; в тринадцатом е – «фп», который представляет собой финансовый план (доходов и расходов) на ближайшие 3 месяца ООО «ФИО380». Предметом осмотра является полиэтиленовый прозрачный файл в котором осмотрены следующие оригиналы документов: выписка по счету № клиента ООО «ФИО381» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой имеется движение денежных средств по данному счету, зачисление денежных средств, снятие наличных и т.д.; заявление на выпуск/перевыпуск ФИО1 карты для ФИО1 ООО «ФИО382» ИНН №, согласно которого открыт счет 40№ на ООО «ФИО383» в лице представителя – ФИО4 ФИО228, заверенное подписью ФИО4 ФИО229 и оттиском печати ООО «ФИО384». Имеется дата ДД.ММ.ГГГГ, подпись банковского сотрудника; заявление о присоединении ООО «ФИО385» к договору банковского (расчетного счета) от ДД.ММ.ГГГГ согласно которого клиент – ООО «ФИО386» просит предоставить доступ к системе Банк-Клиент и зарегистрировать в качестве пользователя – ФИО4 ФИО230, телефон – 

<

данные изъяты>, электронная почта - 

<

данные изъяты>. Документ заверен подписью клиента – директора ФИО4 ФИО231, оттиском печати ООО «ФИО387»; Карточка с образцами подписей и оттиска печати, заполненная ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой имеется образец подписи ФИО4 ФИО232 и образец оттиска печати ООО «ФИО388». Дата заполнения ДД.ММ.ГГГГ; заявление на расторжение договора банковского счета и закрытие банковского счета (банковских счетов) в АО «

<

данные изъяты>» ООО «ФИО389» ИНН №, согласно которого закрыт счет 40№ на ООО «ФИО390». Документ подписан директором – ФИО4 ФИО233, заверенный оттиском печати ООО «ФИО391». Имеется дата ДД.ММ.ГГГГ, подпись банковского сотрудника; анкета потенциального клиента – юридического лица, резидента РФ, в которой указаны сведения о юридическом лице ООО «ФИО392» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой ООО «ФИО393», ИНН №, адрес: 

<

адрес> Б, оф. 18, контактный телефон 

<

данные изъяты>, электронная почта 

<

данные изъяты>, данные о физических лицах ФИО4 ФИО234, имеется дата ДД.ММ.ГГГГ, подпись ФИО4 ФИО235, оттиск печати ООО «ФИО394». Предметом осмотра является полиэтиленовый прозрачный файл в котором осмотрены следующие оригиналы документов: титульный лист юридического дела ООО «ФИО395»; акт приема-передачи юридических дел клиентов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей открытых через NRT на ООО «ФИО396» от ДД.ММ.ГГГГ Имеется подпись банковского сотрудника; карточка с образцами подписей и оттиска печати, заполненная ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой имеется образец подписи ФИО4 ФИО236 и образец оттиска печати ООО «ФИО397». Форма самосертификации налогового резидентства – юридического лица ООО «ФИО398» в ПАО «ФИО20». Документ подписан директором – ФИО4 ФИО237, имеется дата – ДД.ММ.ГГГГ; акт о признании (сертификат) ключа проверки электронной подписи (открытого ключа) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ООО «ФИО399» в лице ФИО4 ФИО238 создает открытый ключ; ключ проверки электронной подписи (открытый ключ) доступен только пользователю – ФИО4 ФИО239 документ подписан Клиентом – ООО «ФИО400», заверен оттиском печати ООО «ФИО401». Имеется подпись банковского сотрудника; заявление на комплексное оказание банковских услуг в ПАО «ФИО20» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ООО «ФИО402» заключает договор банковского счета на условиях правил банковского обслуживания и открывает расчетный счет. Указан контактный телефон – 

<

данные изъяты>. Документ подписан директором ООО «ФИО403» - ФИО4 ФИО240, заверен оттиском печати ООО «ФИО404». Имеются отметки банка, подпись банковского сотрудника; заявление об определении сочетания подписей ООО «ФИО405» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого для подписания документов избирается единоличная подпись одного из представителей Клиента. Документ составлен ДД.ММ.ГГГГ, подписан директором – ФИО4 ФИО241, заверен печатью ООО «ФИО406». Имеется отметка банка о принятии ДД.ММ.ГГГГ, подпись сотрудника банка; вопросник для клиентов-юридических лиц от ООО «ФИО407» в ПАО «ФИО20» с приложениями, подписанный директором ФИО4 ФИО242 ДД.ММ.ГГГГ, заверенный оттиском печати ООО «ФИО408»; сведения об ООО «ФИО409», предоставляемые для 3ЦСКО Картотека, согласно которым действующие решения о приостановлении по указанному налогоплательщику отсутствуют; заявление о предоставлении согласия на обработку персональных данных и на предоставление третьим лицам иной информации, согласно которого ФИО4 ФИО243 – директор ООО «ФИО410» предоставляет согласие на обработку персональных данных. Документ подписан ФИО4 ФИО244, имеется дата ДД.ММ.ГГГГ, подпись сотрудника банка; копии документов, предоставленных ФИО4 ФИО245: копия договора аренды нежилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ, копия акта приема- передачи помещения, копия свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения, копия паспорта ФИО4 ФИО246, копия листа записи ЕГРЮЛ, копия решения № единственного учредителя ООО «ФИО411» о создании, копия решения № ООО «ФИО412», копия приказа № о вступлении в должность ФИО4 ФИО247, копия устава ООО «ФИО413», копия сведений из картотеки на ООО «ФИО414». На всех документах имеется отметка сотрудника банка о получении документа и дата ДД.ММ.ГГГГ Предметом осмотра является полиэтиленовый файл в котором осмотрены 4 листа формата А4 с экспериментальными подписями ФИО3 ФИО248 После проведённого осмотра объекты упакованы в первоначальные упаковки. В отдельную упаковку в виде полиэтиленового файла упаковываются: заявление о присоединении ООО «ФИО415» к договору банковского (расчетного) счета от ДД.ММ.ГГГГ, акт о признании (сертификат) ключа проверки электронной подписи (открытого ключа) ПАО «ФИО20», заявление на комплексное оказание банковских услуг в ПАО ФИО20 от ДД.ММ.ГГГГ, заявление о присоединении к правилам комплексного банковского обслуживания и подключении услуг в ПАО «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, заявление о присоединении к условиям Договора комплексного банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и лиц, занимающихся частной практикой, и приложений к нему в АО «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, то есть документы изъятые в ходе выемок в АО «

<

данные изъяты>», ПАО «ФИО20», ПАО «

<

данные изъяты>», АО «

<

данные изъяты>» для дальнейшего направления на экспертное исследование. На упаковки нанесены пояснительные надписи, подписи следователя, оттиск печати «Чернушинский МСО» (том №, л.д. 86-101, 104-129, 132-148, 151-267, том №, л.д. 157-225).

Исходя из того, что в судебном заседании не было представлено доказательств того, что при открытии счетов в банках у ФИО3 ФИО249 каждый раз возникал новый умысел на сбыт электронных средств платежа, суд считает необходимым, трактуя все сомнения в пользу подсудимой, квалифицировать действия ФИО3 ФИО250 единым составом преступления.

В связи с изложенным, суд квалифицирует действия ФИО3 ФИО251 по ч. 1 ст. 187 Уголовного кодекса Российской Федерации как неправомерный оборот средств платежей, то есть приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, и считает полностью установленной и доказанной вину подсудимой в совершении инкриминируемых ей преступлений, изложенных в описательной части приговора, совокупностью исследованных в судебном заседании доказательств.

При этом суд полагает достоверно установленным и доказанным, что с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО3 ФИО252 приобрела в целях сбыта и сбыла Лицу 1 электронные средства и электронные носители информации, обеспечивающие доступ к расчетным счетам ООО «ФИО416», предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Указанные обстоятельства, помимо признательных показаний ФИО3 ФИО253, подтверждаются показаниями свидетелей ФИО6, ФИО9, ФИО10, ФИО12 и ФИО13, являющихся сотрудниками банков, в которых подсудимая открывала счета и приобретала электронные средства и электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, указавшие на обстоятельства открытия счетов, свидетеля ФИО2 В.А., который пояснил, что с ФИО3 (ФИО4) ФИО254 договор аренды помещения не был заключен, а также свидетеля ФИО15, являющейся сотрудником налоговой инспекции, пояснившая обстоятельства регистрации ООО «ФИО417» и ликвидации. 

При этом показания указанных лиц последовательны, непротиворечивы, дополняют друг друга, согласуются между собой, оснований для оговора ФИО3 ФИО255 свидетелями, оснований для самооговора, судом не установлено.

Указанные обстоятельства подтверждаются также иными исследованными в судебном заседании доказательствами, а именно, учредительными документами ООО «ФИО418», согласно которых единственным лицом, имеющим право действовать от имени ООО «ФИО419» без доверенности, является ФИО3 (ФИО4) ФИО256, протоколами осмотров предметов (документов), в ходе которых осмотрены документы, предоставленные Банками, согласно которым ФИО3 ФИО257, открыв в банках счета, получив электронные средства платежа и электронные носители информации, была предупреждена о том, что в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля и ключа электронной подписи уполномоченного лица, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать банковские организации обо всех случаях компрометации ключа электронной подписи, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, незамедлительно извещать банковские организации обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом. В судебном заседании также достоверно установлен тот факт, что ФИО3 ФИО258 не имела намерений фактически осуществлять деятельность ООО «ФИО420» посредством использования открытых расчетных счетов. 

Все вышеназванные доказательства согласуются между собой и дополняют друг друга и показания вышеназванных лиц, проверены и оценены судом в соответствии с требованиями ст. ст. 87, 88 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации с точки зрения их относимости, допустимости, достоверности, а в совокупности - достаточности для разрешения уголовного дела по существу.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимой ФИО3 ФИО259 суд признает на основании ч. 1 ст. 61 Уголовного кодекса Российской Федерации явку с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, на основании ч. 2 ст. 61 Уголовного кодекса Российской Федерации полное признание вины, раскаяние в содеянном.

Оснований для признания иных обстоятельств, смягчающими наказание подсудимой ФИО3 ФИО260, у суда не имеется.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимой ФИО3 ФИО261, судом не установлено.

Учитывая фактические обстоятельства совершения преступления, данные о личности подсудимой, оснований для изменения категории совершенного ФИО3 ФИО262 преступления на менее тяжкую в соответствии с ч. 6 ст. 15 Уголовного кодекса Российской Федерации, не имеется.

При определении вида и размера наказания суд учитывает характер, обстоятельства и степень общественной опасности совершенного ФИО3 ФИО263 тяжкого преступления, совокупность смягчающих наказание обстоятельств, указанных в приговоре, и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, данные о личности подсудимой, которая по месту жительства участковым уполномоченным полиции и соседями, а также по месту работы характеризуется положительно, состояние ее здоровья, а также влияние назначенного наказания на исправление подсудимой и на условия жизни ее семьи.

При этом суд, принимая во внимание обстоятельства, связанные с целями и мотивами преступления, поведением виновной во время или после совершения преступлений, учитывая установленные судом смягчающие обстоятельства, полагает, что это существенно уменьшает степень общественной опасности совершенного ФИО3 ФИО264 преступления, и считает возможным признать данные обстоятельства исключительными и назначить ей наказание с применением положений ст. 64 Уголовного кодекса Российской Федерации, то есть более мягкий вид наказания, чем предусмотрен этой статьей, в виде исправительных работ.

Вещественные доказательства: копия юридического дела ООО «ФИО421» в АО «

<

данные изъяты>», экспериментальные образцы подписи ФИО3 ФИО265, хранящиеся в комнате хранения вещественных доказательств Чернушинского МСО СУ СК России по 

<

адрес>, являющиеся документами и предметами, которые служат средствами для установления обстоятельств уголовного дела, на основании п. 3 ч. 3 ст. 81 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации необходимо уничтожить, юридические дела на ООО «ФИО422», изъятые в ходе выемок в АО «

<

данные изъяты>», ПАО «ФИО20», ПАО «

<

данные изъяты>», АО «

<

данные изъяты>», – хранящиеся в комнате хранения вещественных доказательств Чернушинского МСО СУ СК России по 

<

адрес>, являющиеся документами и предметами, которые служат средствами для установления обстоятельств уголовного дела, на основании п. 5 ч. 3 ст. 81 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации необходимо вернуть по принадлежности в АО «

<

данные изъяты>», ПАО «ФИО20», ПАО «

<

данные изъяты>», АО «

<

данные изъяты>».

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 307-309 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, суд 

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ФИО3 ФИО456 виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 Уголовного кодекса Российской Федерации, и назначить ей наказание, с применением ст. 64 Уголовного кодекса Российской Федерации, в виде исправительных работ на срок 1 год 10 месяцев, с удержанием 5 % заработной платы в доход государства ежемесячно.

В соответствии с ч. 5 ст. 69 Уголовного кодекса Российской Федерации, по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенного наказания с наказанием, назначенным ФИО3 ФИО266 приговором мирового судьи судебного участка № Мотовилихинского судебного района г. ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ, окончательно назначить ФИО3 ФИО267 наказание в виде исправительных работ на срок 2 года, с удержанием 5 % заработной платы в доход государства ежемесячно.

Зачесть в срок отбытия наказания в виде исправительных работ срок, отбытый по приговору мирового судьи судебного участка № Мотовилихинского судебного района г. ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ в размере 1 год 8 месяцев исправительных работ, с удержанием 5 % заработной платы в доход государства ежемесячно. 

Меру пресечения ФИО3 ФИО268 до вступления приговора в законную силу оставить без изменения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Вещественные доказательства: копия юридического дела ООО «ФИО423» в АО «

<

данные изъяты>», изъятая в ходе выемки, экспериментальные образцы подписи ФИО3 ФИО269 – уничтожить; юридические дела на ООО «ФИО424», изъятые в ходе выемок в АО «

<

данные изъяты>», ПАО «ФИО20», ПАО «

<

данные изъяты>», АО «

<

данные изъяты>» вернуть по принадлежности в АО «

<

данные изъяты>», ПАО «ФИО20», ПАО «

<

данные изъяты>», АО «

<

данные изъяты>».

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Пермский краевой суд через Свердловский районный суд г. Перми в течение 15 суток со дня его провозглашения. В случае подачи апелляционной жалобы, осужденная вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции. 

Судья: И.А. Томилина