П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

г. Зарайск 22 ноября 2018 г.

Зарайский городской суд Московской области в составе председательствующего судьи Сподиной Ю. Е., с участием

помощника Зарайского городского прокурора Московской области Чинаровой С. А., 

подозреваемого ФИО1, 

защитника Назарова А. Н., представившего удостоверение № 6769 и ордер № 667 от 14.06.2018 г., выданный Адвокатским кабинетом № 1845 АПМО, 

потерпевшей А.Н.В., 

старшего следователя следственного отдела по городу Луховицы Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Московской области майор юстиции ФИО2

при секретаре судебного заседания Санаровой О. В., 

рассмотрев в открытом судебном заседании материал № 1-146/2018 по постановлению старшего следователя следственного отдела по г. Луховицы Главного следственного управления Следственного комитета РФ по МО ФИО2 о возбуждении перед судом ходатайства о прекращении уголовного дела № 11802460031000024 и назначении меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в отношении ФИО1, --- года рождения, уроженца д. --- ---- района --- области, зарегистрированного и проживающего по адресу: (адрес 1), работающего исполнительным директором ОАО «Зарайскхлебопродукт», гражданина ---, --- образованием, ---, не судимого, имеющего государственные награды, в отношении которого применена мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ст.199.2 ч. 1 УК РФ 

установил:

14.11.2018 г. в Зарайский городской суд Московской области поступило указанное ходатайство, из которого следует, что в производстве Следственного отдела по г. Луховицы ГСУ СК РФ по МО находится уголовное дело №11802460031000024, по подозрению ФИО1 в совершении преступления предусмотренного ч. 1 ст. 199.2 УК РФ.

В ходатайстве указано, что проведенным расследованием установлено, что ФИО1, является на основании приказа от 01.08.2016 № УК-ПЗ-16-30 генерального директора ООО «Управляющая компания «АГРОХОЛДИНГ-ИСТРА» «О назначении исполнительного директора ОАО «Зарайскхлебопродукт» и приказа (распоряжения) №86-К от 01.08.2016 «о приеме работника на работу» исполнительным директором ОАО «Зарайскхлебопродукт», юридический и фактический адрес: (адрес 2), имеющего основной государственный регистрационный номер № ---, состоящим на учете в качестве налогоплательщика в Межрайонной Инспекции Федеральной Налоговой Службы России №8 по Московской области, (далее Межрайонная ИФНС России №8 по МО) расположенной по адресу: 

<

...>, с присвоенным ИНН ---, целью деятельности общества согласно статье 3 устава ОАО «Зарайскхлебопродукт» (в редакции от 25.11.2011) п. 3.1 является получение прибыли. 

Кроме этого на основании доверенностей № ЗХП-ДВ-16-11 от 31.12.2016 г. и № ЗХП-ДВ-17-10 от 26.07.2017 выданных генеральным директором «Управляющая компания «АГРОХОЛДИНГ-ИСТРА», уполномочен осуществлять управленческие функции в данной организации.

Так в период с 30.05.2017 г. по 27.08.2017 г., исполнительный директор ОАО «Зарайскхлебопродукт» ФИО1, на которого в соответствии со ст. 6 Федерального закона РФ № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете» от 21.11.1996, и п. 4 ч. 1 ст. 23 Налогового кодекса РФ возложена ответственность за полноту и своевременную уплату налогов, за организацию бухгалтерского учета в организации, за соблюдение законодательства при выполнении хозяйственных операций, в связи, с поступлением документов налогового органа достоверно знал о том, что у возглавляемого им ОАО «Зарайскхлебопродукт»ИНН ---, образовалась недоимка по уплате текущей задолженности по налогам, страховым взносам, составляющая на 29.05.2017 г. сумму --- руб. 93 коп., а на 31.07.2017 г. - сумму --- руб.--- коп., и в отношении которой Межрайонной ИФНС России №8 по МО к должнику применены все меры принудительного взыскания задолженности в соответствии со статьями 46, 47, 76 Налогового кодекса РФ (направление на расчетные счета должника инкассовых поручений, принятие решений о приостановлении операций по счетам должника, направление исполнительных документов на взыскание в территориальное подразделение службы судебных приставов), и знал о направленных в банк, во исполнение указанных решений, инкассовых поручениях.

ФИО1, зная об имевшейся задолженности ОАО «Зарайскхлебопродукт», перед поставщиками, зная о существующей недоимке по налогам, являясь лицом, выполняющим управленческие функции и ответственным за полную и своевременную уплату налогов, понимая, что при осуществлении деятельности через расчетные счета предприятия, на которые выставлены инкассовые поручения, все поступающие средства будут списаны в счет погашения недоимки, имея умысел на сокрытие денежных средств организации, за счет которых в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, а также невозможности осуществления деятельности в виду наличия решений о приостановлении операций по данным расчетным счетам, принял решение не осуществлять платежи через имевшиеся у организации расчетные счета, а осуществить расчеты с поставщиками работ и услуг путем подписания распорядительных писем по перечислению денежных средств на счета третьих лиц (организаций - кредиторов) в счет уменьшения кредиторской задолженности. В период с 30.05.2017 г. по 27.08.2017 г., ФИО1, действуя из корыстных побуждений, имея умысел, на сокрытие денежных средств организации, за счет которых в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о налогах, сборам, страховым взносам должно быть, произведено взыскание недоимки по налогам, сборам страховым взносам в крупном размере, подписал и отправил письма, составленные в адрес дебитора ООО «Новые аграрные технологии» (ИНН ---), а именно: № 401 от 06.07.2017; № 408 от 10.07.2017; № 424 от 14.07.2017; № 430 от 19.07.2017; № 453 от 26.07.2017; № 466 от 31.07.2017; № 468 от 01.08.2017 № 469 от 01.08.2017; № 477 от 04.08.2017; № 490 от 11.08.2017; № 495 от 14.08.2017; № 496 от 14.08.2017; № 514 от 21.08.2017; № 515 от 21.08.2017 № 517 от 21.08.2017, которые содержали просьбу о перечислении указанных в них сумм денежных средств на расчетные счета прочих контрагентов с основаниями платежей «за ОАО «Зарайскхлебопродукт», минуя расчетные счета ОАО «Зарайскхлебопродукт». 

А всего ОАО «Зарайскхлебопродукт» в период с 30.05.2017 г. по 27.08.2017 г., осуществило взаиморасчеты с третьими лицами в общей сумме не менее --- руб. --- коп.

Таким образом, исполнительный директор ОАО «Зарайскхлебопродукт» ФИО1, в нарушение ст. 69 Налогового кодекса РФ, ст. 855 Гражданского кодекса РФ в сроки и очередность, установленные законодательством, не исполнил обязанности по уплате недоимки в бюджет РФ, зная об имеющейся у организации задолженности по налогам, имея реальную возможность уменьшить недоимку ОАО «Зарайскхлебопродукт», осуществляя расчеты с поставщиками работ и услуг путем подписания и направления писем контрагентам, производил расчеты с контрагентами в качестве оплаты товаров, работ и услуг, тем самым сокрыл денежные средства в размере не менее --- руб. --- коп.., что в соответствии с примечанием к ст. 170.2 Уголовного кодекса РФ, является крупным размером, и которые согласно ч. 4 ст. 46 Налогового кодекса РФ, ст. 855 Гражданского кодекса РФ, являются платежами пятой очереди и за счет которых в порядке, предусмотренном законодательством РФ о налогах и сборах, должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, сборам, страховым взносам.

Таким образом, ФИО1 совершил сокрытие денежных средств, организации, за счет которых в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, сборам, страховым взносам в крупном размере, то есть преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 199.2 УК РФ.

ФИО1 признал полностью вину в совершении преступления предусмотренного ч. 1 ст. 199.2 УК РФ, санкция за которое предусматривает лишение свободы на срок до 3 лет, т.е. согласно ст. 15 УК РФ указанное преступление относится к категории небольшой тяжести. 

Вина ФИО1, кроме его собственных показаний, подтверждается протоколами осмотра места происшествия; протоколами выемки документов; заключением экономической судебной экспертизы, показаниями свидетелей: А.А.Н., И.О.Н., К.М.В., А.Р.Н., Г.К.Н., Г. А.С., К.Д.С., И.Д.А., протоколами осмотра предметов и документов,идругими материалами уголовного дела.

Согласно заявлению потерпевшей А.Н.В., ОАО «Зарайскхлебопродукт» (ИНН ---, (адрес 2)), полностью погасило задолженность по обязательным платежам, а также пени и штрафы и таким образом загладило причиненный преступлением вред. Вопрос о прекращении уголовного дела и уголовного преследования в отношении ФИО1 в связи с назначением меры уголовно правового характера в виде судебного штрафа в соответствии со ст. 25.1 УПК РФ и ст. 76.2 УК РФ, А.Н. В. оставляет на усмотрение суда. 

06.11.2018 г. от подозреваемого ФИО1 поступило ходатайство о прекращении в отношении него уголовного дела и назначения меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа, поскольку ФИО1, полностью загладил причиненный преступлением вред.

В ходе следствия по делу установлено, что подозреваемый ФИО1 вину в инкриминируемых ему деянии признал полностью, ранее не судим, подозревается в совершении преступлений небольшой тяжести, полностью загладил причиненный преступлением вред, на учетах у врачей нарколога и психиатра ---, по месту жительства и работы характеризуется положительно.

Руководствуясь положениями ст. 25.1 УПК РФ, ст. 76.2 УК РФ, старший следователь СО по г. Луховицы ГСУ СК РФ по МО ФИО2 ходатайствует перед Зарайским городским судом МО о прекращении уголовного дела в отношении ФИО1 и назначении ему меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа. 

В судебном заседании ст.следователь СО по г. Луховицы ГСУ СК РФ по МО ФИО2 поддержал ходатайство о прекращении уголовного дела и назначении ФИО1 меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в соответствии со ст. 25.1 УПК РФ на основании ст. 76.2 УК РФ. 

Подозреваемый ФИО1 в судебном заседании свою вину в инкриминируемом ему деянии, квалифицированном органом предварительного следствия по ст. 199.2 ч. 1 УК РФ признал полностью, в содеянном раскаялся, заявил, что он поддерживает ходатайство о прекращении уголовного дела, заявленное им в период предварительного следствия и назначении ему меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в соответствии со ст. 25.1 УПК РФ на основании ст. 76.2 УК РФ. Данное ходатайство заявлено им добровольно, после консультации с защитником и в его присутствии. Ранее он не судим, причиненный бюджетной системе ущерб он возместил полностью.

Защитник - адвокат Назаров А. Н. просил суд удовлетворить заявленное ст.следователем ФИО2 ходатайство и прекратить уголовное дело в отношении ФИО1

Потерпевшая А.Н. В. в судебном заседании пояснила, что ущерб, причиненный бюджетной системе в результате преступления, в совершении которого подозревается ФИО1, возмещен полностью. Недоимка по налогам, пени и штрафам, имевшаяся у ОАО «Зарайскхлебопродукт» уплачена в полном объеме. Разрешение заявленного ст. следователем ФИО2 ходатайства о прекращении уголовного дела в отношении ФИО1 она оставляет на усмотрение суда.

Помощник прокурора Чинарова С. А., давая заключение, поддержала ходатайство ст. следователя СО по г. Луховицы ГСУ СК РФ по МО ФИО2 просил его удовлетворить по основаниям, изложенным в ходатайстве и прекратить уголовное дело, возбужденное в отношении ФИО1 по ст. 199.2 ч. 1 УК РФ, назначив ФИО1 меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 250 000 руб. 

Заслушав лиц, участвующих в рассмотрении судом заявленного ст. следователем ФИО2 ходатайства о прекращении уголовного дела в отношении ФИО1, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 199.2 ч. 1 УК РФ и назначении ему меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа, обоснованно и подлежит удовлетворению.

В соответствии с положениями со ст. 25.1 УПК РФ, суд по собственной инициативе или по результатам рассмотрения ходатайства, поданного следователем с согласия руководителя следственного органа либо дознавателем с согласия прокурора, в порядке, установленном данным Кодексом, в случаях, предусмотренных статьей 76.2 Уголовного кодекса РФ, вправе прекратить уголовное дело или уголовное преследование в отношении лица, подозреваемого или обвиняемого в совершении преступления небольшой или средней тяжести, если это лицо возместило ущерб или иным образом загладило причиненный преступлением вред, и назначить данному лицу меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

Прекращение уголовного дела или уголовного преследования, в связи с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа, допускается в любой момент производства по уголовному делу до удаления суда в совещательную комнату для постановления приговора.

Согласно статье 76.2 Уголовного кодекса Российской Федерации лицо, впервые совершившее преступление небольшой или средней тяжести, может быть освобождено судом от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа в случае, если оно возместило ущерб или иным образом загладило причиненный преступлением вред.

В соответствии с п. 4 ст. 254 УПК РФ суд прекращает уголовное дело в судебном заседании, в случаях, предусмотренных статьей 25.1 УПК РФ с учетом требований, установленных статьей 446.2 УПК РФ.

По результатам рассмотрения ходатайства судом сделан вывод, что причастность к совершению данного преступления подозреваемого ФИО1 помимо его признательных показаний, подтверждается собранными по делу доказательствами: протоколами осмотра места происшествия; протоколами выемки документов; заключением экономической судебной экспертизы, показаниями свидетелей: А.А.Н., И.О.Н., К.М.В., А.Р.Н., Г.К.Н., Г.А.С., К.Д.С., И.Д.А., протоколами осмотра предметов и документов,идругими материалами уголовного дела.

Суд считает, что выдвинутое в отношении ФИО1 подозрение в совершении преступления средней тяжести, предусмотренного ст. 199.2 ч. 1 УК РФ подтверждается доказательствами, собранными по уголовному делу и в материалах дела содержатся достаточные сведения, позволяющие суду принять итоговое решение о прекращении уголовного преследования и назначении подозреваемому меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

Материалами уголовному дела, а именно, «Сведениями о погашении задолженности по обязательным платежам ОАО «Зарайскхлебопродукт» за период с 29.05.2018 г. по 11.01.2018 г. подтверждено, что недоимка, пени и штрафы по обязательным платежам, имевшиеся у ОАО «Зарайскхлебопродукт» полностью уплачены (т. 2, л.д. 14-20).

Из положений закона следует, что освобождение от уголовной ответственности, в связи со ст. 76.2 УК РФ, возможно при соблюдении следующих условий: совершения впервые преступления небольшой или средней тяжести; возмещение ущерба или иным образом заглаживание виновным причиненного преступлением вреда.

Суд считает, что по настоящему делу отсутствуют обстоятельства, препятствующие освобождению ФИО1 от уголовной ответственности и назначении ему меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа. 

Подозреваемому ФИО1 разъяснено, что прекращение уголовного дела по указанным обстоятельствам, не является основанием для возникновения у него права на реабилитацию, предусмотренную ст.133 УПК РФ.

Преступление, в совершении которого подозревается ФИО1, относится к категории небольшой тяжести.

Согласно справок врачей нарколога и психиатра, ФИО1 на учете у данных враче ---. ФИО1 положительно характеризуется по месту работы, имеет государственные награды, ранее не судим, добровольно возместил причиненный преступлением бюджетной системе ущерб. 

Таким образом, в судебном заседании установлено, что все условия ст. 76.2 УК РФ, при которых в соответствии со ст. 25.1 УПК РФ возможно прекращение уголовного дела, по настоящему уголовному делу соблюдены.

В соответствии со ст. 104.5 УК РФ размер судебного штрафа не может превышать половину максимального размера штрафа, предусмотренного соответствующей статьей Особенной части настоящего Кодекса. 

Принимая во внимание изложенное, учитывая тяжесть совершенного преступления, имущественное положение лица, освобождаемого от уголовной ответственности, и его семьи, а также возможность получения данным лицом заработной платы или иного дохода, суд считает возможным на основании ст. 76.2 УК РФ освободить ФИО1 от уголовной ответственности за совершение преступления, предусмотренного ст. 199.2 ч.1 УК РФ и в соответствии со ст. 25.1 УПК РФ уголовное дело в отношении подозреваемого прекратить с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

Суд считает целесообразным определить штраф ФИО1 со сроком его выплаты в течение одного месяца со дня вступления данного постановления в законную силу. 

На основании изложенного, руководствуясь ст. 254, 25.1 УПК РФ, ст. 76.2 УК РФ, суд,

П О С Т А Н О В И Л :

Ходатайство старшего следователя следственного отдела по г. Луховицы Главного следственного управления Следственного комитета РФ по МО ФИО2 о возбуждении перед судом ходатайства о прекращении уголовного дела № 11802460031000024 и назначении меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в отношении ФИО1, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ст.199.2 ч. 1 УК РФ - удовлетворить.

Уголовное дело № 11802460031000024 по подозрению ФИО1 в совершении преступления, предусмотренного ст. 199.2 ч. 1 УК РФ прекратить на основании ст. 25.1 УПК РФ и в соответствии со ст. 76.2 УК РФ назначить ФИО1 меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 200 000 (двести тысяч) рублей. 

Судебный штраф должен быть уплачен ФИО1 в течение месяца со дня вступления данного постановления в законную силу по следующим реквизитам:

ИНН/КПП: 

<

***>/771601001, УФК по Московской области (ГСУ СК России по Московской области, л/с 

<

***>), Банк: ГУ Банка России по ЦФО, р/с: 

<

***>, БИК: 044525000, ОГРН: 

<

***>, ОКПО: 84695480, ОКТМО: 45355000, ОКОГУ: 1400050, ОКФС: 12, УИН: 0, в назначении платежа указать: КБК 417 116 21010 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений и возмещение ущерба имуществу, зачисляемых в федеральный бюджет, указать уголовное дело, фамилию, имя отчество подозреваемого. 

Разъяснить ФИО1, что в соответствии с ч. 2 ст.104.4 УК РФ, в случае, неуплаты судебного штрафа, в установленный судом срок судебный штраф отменяется, и лицо привлекается к уголовной ответственности по соответствующей статье Особенной части Уголовного Кодекса.

Разъяснить ФИО1, что сведения об уплате судебного штрафа должны быть представлены судебному приставу-исполнителю службы судебных приставов в течение 10 (десяти) дней после истечения срока, установленного для уплаты штрафа настоящим Постановлением.

Меру процессуального принуждения в отношении ФИО1 - обязательство о явке, отменить. 

На постановление может быть подана жалоба или представление в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Московского областного суда в течение 10 суток со дня его оглашения.

Копию постановления вручить (направить) ФИО1, его защитнику, потерпевшей, лицу, возбудившему ходатайство, прокурору, в службу судебных приставов. 

Судья Сподина Ю. Е.