Дело НОМЕР НОМЕР

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Нижний Новгород 02 апреля 2025 года

Нижегородский районный суд г. Нижний Новгород в составе председательствующего судьи Ползунова А.О., с участием:

с участием государственных обвинителей - помощников Нижегородского транспортного прокурора ФИО44 и ФИО45

подсудимого ФИО22 и его защитника – адвоката ФИО109,

подсудимого ФИО106 и его защитника – адвоката ФИО108,

при секретарях судебного заседания ФИО46, ФИО47, ФИО48 и ФИО49,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении 

ФИО22, родившегося ДД.ММ.ГГГГ в 

<

адрес>, гражданина РФ, зарегистрированного и проживающего по адресу: 

<

адрес> не состоящего в зарегистрированном браке, имеющего на иждивении одного малолетнего ребенка ДД.ММ.ГГГГ года рождения, самозанятого, не судимого, задержанного и содержащегося под стражей в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ,

ФИО106, родившегося ДД.ММ.ГГГГ в 

<

адрес>, гражданина РФ, зарегистрированного и проживающего по адресу: 

<

адрес>, состоящего в зарегистрированном браке, имеющего на иждивении одного малолетнего ребенка ДД.ММ.ГГГГ года рождения, трудоустроенного в должности координатора по логистике на транспорте в ООО «ГЖЛК», не судимого, задержанного и содержащегося под стражей в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, содержащегося под домашним арестом в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ.

установил:

ФИО22 А.С. и ФИО106 действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью незаконного обогащения, организованной группой, путем обмана, совершили хищение имущества АО «РЖД Логистика» (далее «РЖДЛ») в особо крупном размере при следующих обстоятельствах.

В период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, у ФИО14осужденного приговором Нижегородского районного суда г. Нижний Новгород от ДД.ММ.ГГГГ) из корыстных побуждений, с целью незаконного материального обогащения, возник преступный умысел на совершение ряда тождественных преступных действий, направленных на хищение, путем обмана, денежных средств, принадлежащих АО «РЖДЛ» в особо крупном размере.

В тот же период времени, находясь на территории г. Нижнего Новгорода, осознавая, что совершить преступление без помощи иных лиц невозможно, ФИО7 решил привлечь к совершению хищения денежных средств, принадлежащих АО «РЖДЛ», находящихся у него в подчинении сотрудников МПГ филиала АО «РЖДЛ» в г. Нижнем Новгороде, а именно ФИО106, ФИО22 ФИО30 (осужденную приговором Нижегородского районного суда г. Нижний Новгород от 30.08.2024) и лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (далее Лицо-1), с которыми у него сложились доверительные отношения, и тем самым создать организованную группу, объединив ее участников единой общей целью незаконного личного материального обогащения.

При этом ФИО14 выступая организатором преступной группы, разработал единый план совершения преступления, определил, что в структуре организованной группы должно быть распределение преступных ролей и обязанностей по функциям «организатор-руководитель» и «менеджеры», выработал меры конспирации с целью предотвращения изобличения преступной деятельности, определил наличие единого финансового центра организованной группы, а также размер незаконного вознаграждения каждого из ее участников.

Так, согласно принятой на себя роли организатора-руководителя, в обязанности ФИО14 входило: разработка единого плана и схемы совершения тождественных однотипных преступных действий и управление ими; осуществление руководства, координации деятельности членов преступной группы и контроля за нею; вовлечение в преступную деятельность иных лиц; определение состава группы и распределение обязанностей между ее участниками; выработка мер конспирации и контроль за их соблюдением; определение и управление единым финансовым центром, которым являлись личные банковские счета ФИО7 и счета его родственников; распределение денежных средств, добытых преступным путем, между участниками группы и передача денежных средств, как наличным способом, так и путем безналичных переводов; подбор, с использованием своего служебного положения, организаций для заключения, либо исполнения договоров, связанных с оказанием услуг по перевозке мелких партий грузов автомобильным транспортом в интересах АО «РЖДЛ» на условиях необходимых для совершения хищения и обеспечение заключения указанных договоров с подобранными организациями; взаимодействие, как лично, так и посредством ФИО106, ФИО22 ФИО30 Е.Н. и Лица-1, с руководителями подобранных организаций, сообщение им заведомо ложных сведений о необходимости документального завышения стоимости оказанных услуг, с целью получения документов, содержащих заведомо для ФИО14 и иных членов преступной группы, завышенную стоимость оказанных услуг, то есть подложных по своему содержанию ( заказ (заявка); - акт об оказанных услуг и счет фактура, либо универсально-передаточный документ (УПД); - счет на оплату – далее «закрывающие документы»); обеспечение совместно с другими членами преступной группы прохождения подложных документов с целью последующего перечисления АО «РЖДЛ» денежных средств в качестве оплаты оказанных услуг на счета подобранных им организаций в суммах заведомо для участников преступной группы, превышающих фактическую стоимость оказанных услуг; получение от руководителей подобранных организаций денежных средств, представляющих собой разницу между стоимостью фактически оказанных услуг и стоимостью услуг, указанной в представляемых документах, и распределение их между участниками организованной группы.

Согласно преступному умыслу ФИО14 в обязанности ФИО106, ФИО22 ФИО30 Лица-1, из числа подчиненных сотрудников МПГ филиала АО «РЖДЛ» в г. Нижнем Новгороде, входило: выполнение указаний ФИО14., как руководителя – организатора преступной группы; сообщение сотрудникам подобранных ФИО14 организаций сведений о завышенной стоимости перевозок, которую необходимо указать в заказах (заявках) и других «закрывающих документах», направляемых в адрес АО «РЖДЛ» для производства оплаты, взаимодействие с сотрудниками по вопросам исполнения заказов на перевозки и документообороту, контроль за соблюдением теми условий, указанных ФИО7 обеспечение совместно с ФИО7 прохождения подложных по содержанию документов с целью последующего перечисления АО «РЖДЛ» денежных средств в качестве оплаты оказанных услуг на счета подобранных организаций в суммах заведомо для участников преступной группы, превышающих фактическую стоимость оказанных услуг; обеспечение конспирации деятельности организованной группы путем сокрытия ее незаконных действий от иных работников АО «РЖДЛ» и других организаций; предоставление в случае необходимости сведений о счетах и картах, на которые руководителям организаций, подобранных ФИО7 необходимо перечислять денежные средства, представляющие собой разницу между стоимостью фактически оказанных услуг и стоимостью услуг, указанной в представляемых документах; принятие в случае необходимости на свои счета и карты денежных средств от руководителей подобранных организаций и последующая их передача ФИО7 либо распоряжение ими по указанию последнего.

В соответствии с преступными планом и схемой, разработанных ФИО7 хищение денежных средств, принадлежащих АО «РЖДЛ», должно было осуществляться на протяжении длительного периода времени в рамках исполнения обязательств по договорам, заключенным АО «РЖДЛ» с контрагентами на оказание услуг, связанных с перевозкой мелких партий грузов автомобильным транспортом, путем завышения по указанию ФИО106, ФИО22 ФИО30 и Лица-1, фактической стоимости оказанных услуг сотрудниками организаций, подобранных ФИО7 в документах, направляемых для производства оплаты в адрес АО «РЖДЛ» и получения материальной выгоды, представляющей собой разницу между фактической стоимостью оказанных услуг и стоимостью услуг, указанной в представляемых документах. При этом ФИО7 пользуясь тем, что руководители подобранных им организаций доверяют ему, как руководителю МПГ филиала АО «РЖДЛ» в г. Нижнем Новгороде, должен был сообщать руководителям организаций ложные сведения, касающиеся истинных причин необходимости документального завышения стоимости услуг и передачи ему денежных средств в виде разницы между документальной и фактической стоимостью услуг. 

Кроме того, ФИО14 М.В. должен был обеспечить направление филиалом АО «РЖДЛ» в г. Нижнем Новгороде заказов (заявок) на перевозки грузов автомобильным транспортом в рамках действующих договоров в адрес именно подобранных им организаций, а при истечении сроков действия договоров, обеспечить заключение новых договоров именно с подобранными им организациями путем личного, либо посредством ФИО106 и остальных членов преступной группы, сообщения сведений, известных ему в связи с занимаемой должностью, а именно стоимости запрашиваемых услуг, которые подобранными организациями необходимо будет указать в своих коммерческих предложениях, подготовки, согласованию и направлению в центральный аппарата АО «РЖДЛ» документов, необходимых для заключения договоров.

В свою очередь в ходе оказания услуг по договорам, действующим или заключенным между АО «РЖДЛ» и организациями, подобранными ФИО14 М.В., менеджеры ФИО106, ФИО22 А.С., ФИО30 Е.Н. и Лицо-1, при направлении филиалом АО «РЖДЛ» в г. Нижнем Новгороде заказов (заявок) и согласовании в них стоимости перевозки должны были по некоторым из них сообщать сотрудникам организаций стоимость, которая заведомо будет превышать фактическую и которую необходимо указать в документах, представляемых для оплаты, обеспечивать совместно с ФИО7 прохождение представленных для оплаты организациями подложных по содержанию документов до перечисления денежных средств со счета филиала АО «РЖДЛ» в г. Нижнем Новгороде. 

После получения от руководителей подобранных организаций денежных средств, представляющих собой разницу между стоимостью фактически оказанных услуг и стоимостью услуг, указанной в документах, ФИО14 М.В. и другие члены организованной группы, в число которых входили ФИО106 и ФИО22 А.С. должны были распорядиться ими по своему усмотрению.

В один из дней периода с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ ФИО14 М.В. реализуя свой преступный замысел, находясь в офисе филиала АО «РЖДЛ» в 

<

адрес> расположенном в 

<

адрес> г. Нижнего Новгорода, предложил находящимся у него в подчинении сотрудникам МПГ ФИО106, ФИО22 ФИО30 и Лицу-1 вступить в состав организованной преступной группы в качестве «менеджеров», разъяснив им при этом план и схему совершения преступления, права и обязанности «менеджера» при совершении преступления и пообещав им стабильное денежное вознаграждение в виде части прибыли, которая будет извлекаться в результате преступной деятельности. 

После чего ФИО50, Лицо-1, ФИО22 с 2015 года и ФИО106 с 2018 года понимая, что им предложено принять участие в совершении под руководством ФИО14 М.В. тождественных преступных действий, направленных на хищение путем обмана денежных средств, принадлежащих АО «РЖДЛ», преследуя корыстную цель стабильного незаконного личного материального обогащения, согласились на предложение ФИО7 тем самым добровольно вступили в состав организованной преступной группы и совершили хищение путем обмана денежных средств, принадлежащих АО «РЖДЛ» при следующих обстоятельствах.

Так, в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, ФИО7 решил для совершения хищения денежных средств, принадлежащих АО «РЖДЛ», использовать ООО «ЭлитТранс», для чего на улице 

<

адрес>, лично встретился с директором ООО «ЭлитТранс» ФИО51, которому сообщил, что при поступлении по действующему договору от филиала АО «РЖДЛ» в г. Нижнем Новгороде в адрес ООО «ЭлитТранс» заявок на перевозки грузов автомобильным транспортом и согласовании по ним стоимости перевозок, в части заявок, а также иных «закрывающих документах», которые будут направляться по этим заявкам в адрес филиала АО «РЖДЛ» в г. Нижнем Новгороде для оплаты оказанных услуг, необходимо будет указывать увеличенную стоимость перевозок, а часть денежных средств, которые ООО «ЭлитТранс» будет получать от филиала АО «РЖДЛ» в г. Нижнем Новгороде в качестве оплаты оказанных услуг, в виде разницы между фактической и документальной стоимостями перевозок, перечислять на счета, указанные ФИО14 М.В. или иным сотрудником МПГ филиала АО «РЖДЛ» в г. Нижнем Новгороде.

В свою очередь ФИО51, будучи уверенным, что ФИО7 как руководитель МПГ филиала АО «РЖДЛ» в г. Нижнем Новгороде, действует в интересах АО «РЖДЛ», находясь под воздействием обмана и не осознавая истинных намерений членов преступной группы, согласился на условия, указанные ФИО7., о чем сообщил последнему, а в последующем указанные условия довел до менеджера-логиста ООО «ЭлитТранс» ФИО52, взаимодействующей с МПГ филиала АО «РЖДЛ» в г. Нижнем Новгороде.

После этого ФИО7 продолжая реализовывать общий умысел созданной им преступной группы, дал указание членам группы ФИО30 и Лицу-1 о необходимости работы с ООО «ЭлитТранс», направления в адрес последнего как можно большего количества заявок на перевозки грузов в рамках действующего договора, завышения по части заявок стоимости перевозок, осуществлению контроля за соблюдением ООО «ЭлитТранс» указанных условий.

В последующем, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО7 а также иные участники, созданной им преступной группы, находясь в офисе данной организации, расположенном по адресу: г. 

<

адрес> обеспечили регулярное направление в адрес ООО «ЭлитТранс» заявок на перевозки грузов автомобильным транспортом по договору 

<

***> от ДД.ММ.ГГГГ.

После получения от сотрудников ООО «ЭлитТранс» сведений о стоимостях перевозок грузов данной организацией по полученным заявкам, ФИО7 ФИО30 и Лицо-1, действуя в указанный период времени и находясь в офисе МПГ по указанному выше адресу, по некоторым заявкам при соблюдении мер конспирации, по телефону, а также посредством использования мессенджеров «Viber» и «ICQ», позволяющих обмениваться сообщениями в сети интернет, сообщали сотрудникам ООО «ЭлитТранс» сведения о стоимостях перевозок, которые требовалось указать в заявках, а также других «закрывающих документах», необходимых для производства оплаты оказанных услуг, заведомо для участников преступной группы превышающих фактическую, и контролировали исполнение данных условий. 

В свою очередь директор ООО «ЭлитТранс» ФИО51, не осведомленная о преступных намерениях последних и действуя по указанию директора, в некоторых заявках на перевозки грузов, указанных участниками преступной группы и поступавших от филиала АО «РЖДЛ» в г. Нижнем Новгороде, а также других «закрывающих документах», указывали не фактическую, а сообщенную им сотрудниками МПГ филиала АО «РЖДЛ» в г. Нижнем Новгороде, являвшимися участниками преступной группы, стоимость перевозок, после чего комплекты «закрывающих документов» на каждую перевозку направляли в МПГ филиала АО «РЖДЛ» в г. Нижнем Новгороде.

После получения от ООО «ЭлитТранс» комплектов документов ФИО14 М.В. и другие участники организованной им преступной группы, с целью обмана сотрудников АО «РЖДЛ» о фактической стоимости оказанных услуг, обеспечивали проверку, визирование, предоставление для подписания уполномоченным лицам АО «РЖДЛ» «закрывающих документов», содержащих заведомо для участников преступной группы ложные сведения о стоимости услуг, и их поступление в бухгалтерию филиала АО «РЖДЛ» в г. Нижнем Новгороде, по адресу: 

<

адрес>, для организации оплаты, с учетом завышения, услуг, оказанных ООО «ЭлитТранс» по договору 

<

***> от ДД.ММ.ГГГГ.

При этом уполномоченными лицами АО «РЖДЛ» и сотрудниками бухгалтерии филиала АО «РЖДЛ» в г. Нижнем Новгороде, не осведомленными о преступных намерениях участников организованной группы, и находящимися под влиянием обмана, поступившие документы подписывались, оформлялись заявки на финансирование, которые после подписания уполномоченными лицами вместе с подложными документами в электронном виде направлялись в финансовый отдел центрального аппарата АО «РЖДЛ», сотрудники которого, введенные в заблуждение подложными документами относительно фактической стоимости оказанных услуг и не осведомленные о преступных замыслах участников организованной группы, организовывали перечисление денежных средств на расчетный счет филиала АО «РЖДЛ» в г. Нижнем Новгороде в суммах заведомо для участников преступной группы превышающих фактическую стоимость оказанных услуг, для дальнейших расчетов с ООО «ЭлитТранс».

В последующем, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета филиала АО «РЖДЛ» в г. Нижнем Новгороде 

<

***>, открытого в филиале Банка ОАО ВТБ в г. Нижнем Новгороде, расположенном по адресу: 

<

адрес>, на расчетный счет ООО «ЭлитТранс» в качестве оплаты услуг, оказанных последним по договору 

<

***> от ДД.ММ.ГГГГ, были перечислены денежные средства в сумме, превышающей фактическую стоимость оказанных услуг.

Таким образом, в результате продолжаемых, спланированных и согласованных действий, участниками организованной преступной группы, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, при исполнении договора 

<

***> от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между АО «РЖДЛ» и ООО «ЭлитТранс» на оказание услуг по организации перевозок грузов автомобильным транспортом, путем обмана сотрудников АО «РЖДЛ», были похищены денежные средства в общей сумме 1 095 586 руб., принадлежащие АО «РЖДЛ».

В свою очередь директор ООО «ЭлитТранс» ФИО51, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, согласно условий поставленных ему ФИО7., перечислил указанную сумму на указанный им счет открытый на его имя. После чего участники организованной группы похищенными денежными средствами распорядились по своему усмотрению.

Кроме того, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, ФИО14 М.В. решил для совершения хищения денежных средств, принадлежащих АО «РЖДЛ», использовать ООО «Динамика».

Далее в указанный период времени ФИО30 Е.Н., действуя по указанию ФИО14 М.В., по телефону связалась с директором ООО «Динамика» ФИО52, и сообщила последней о том, что заключение договора между АО «РЖДЛ» и ООО «Динамика» на оказание услуг, связанных с перевозкой грузов автомобильным транспортом, а также работа по данному договору, будет возможна лишь при условии отражения в части заказов на перевозки грузов, которые будут поступать от филиала АО «РЖДЛ» в г. Нижнем Новгороде в рамках предполагаемого к заключению договора, а также в иных «закрывающих документах», которые будут направляться по этим заказам в адрес филиала АО «РЖДЛ» в г. Нижнем Новгороде для производства оплаты, не фактической, а завышенной стоимости перевозок, и перечисления части денежных средств, которые ООО «Динамика» будет получать в качестве оплаты оказанных услуг, а именно разницы между фактической и документальной стоимостями перевозок, на счета, указанные ей или иным сотрудником МПГ филиала АО «РЖДЛ» в г. Нижнем Новгороде.

В свою очередь ФИО52, будучи уверенной, что ФИО30 Е.Н., как сотрудник МПГ филиала АО «РЖДЛ» в г. ФИО2, действует в интересах АО «РЖДЛ», находясь под воздействием обмана, и не осознавая истинных намерений членов преступной группы, согласилась на указанные условия, о чем сообщила ФИО30 Е.Н.

В дальнейшем, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, с целью реализации общего преступного умысла организованной группы и использования ООО «Динамика» для хищения денежных средств, ФИО14 М.В., используя обязанность сотрудников МПГ филиала АО «РЖДЛ» в г. ФИО2 по поиску и привлечению поставщиков услуг для совместной работы по отправкам мелких партий грузов, являясь руководителем «подразделения-исполнителя», инициирующего заключение договоров на закупку услуг, связанных с перевозками мелких партий грузов автомобильным транспортом и ответственного за составление, визирование, подписание и исполнение договоров, заведомо зная, что в соответствии с Положением о порядке размещения заказов на закупку товаров, выполнение работ, оказание услуг для осуществления основных видов деятельности АО «РЖДЛ», утвержденным решением Совета директоров АО «РЖДЛ» ДД.ММ.ГГГГ, для заключения договора с выбранной им организацией в АО «РЖДЛ» необходимо представить обоснование выбора данной организации, как единственного поставщика услуг, а так же сведения о предполагаемой стоимости услуг других организаций, сообщил директору ООО «Динамика» ФИО52 о необходимости предоставления коммерческих предложений от 3 организаций, среди которых коммерческое предложение ООО «Динамика» по отношению к коммерческим предложениям других претендентов на заключение договора, являлось наиболее выгодным по стоимости перевозок для АО «РЖДЛ», что заведомо способствовало заключению договора именно с ООО «Динамика».

При поступлении коммерческих предложений от ООО «Динамика» ФИО14 М.В., заведомо зная о недостоверности отраженных в них сведений, используя служебное положение, с целью введения в заблуждение сотрудников АО «РЖДЛ» и реализации преступного умысла, обеспечил оформление, согласование и направление в центральный аппарат АО «РЖДЛ» необходимых документов, по итогам рассмотрения которых, между АО «РЖДЛ», выступающим в качестве «Заказчика» и ООО «Динамика», выступающим в качестве «Экспедитора», был заключен договор оказания услуг по перевозке грузов автомобильным транспортом 

<

***> от ДД.ММ.ГГГГ, действовавшим до достижения лимита оказания услуг в размере не более 10 000 000 рублей или до ДД.ММ.ГГГГ, по которому филиал АО «РЖДЛ» в г. ФИО2 был уполномочен приобретать услуги от имени Заказчика, подавать заказы (заявки) на перевозки грузов и производить за них платежи.

В последующем ФИО14 М.В., продолжая реализовывать общий умысел созданной им преступной группы, дал указание членам группы, состоящим в ней на правах «менеджеров», о необходимости работы с ООО «Динамика», направления в адрес последнего как можно большего количества заказов на перевозки грузов в рамках заключенного договора, завышения по части заказов стоимости перевозок, осуществлению контроля за соблюдением ООО «Динамика» указанных условий.

В последующем, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО14 М.В., а также иные участники, созданной им преступной группы, находясь в офисе данной организации расположенном по адресу: г. ФИО2 

<

адрес>, обеспечили регулярное направление в адрес ООО «Динамика» заказов на перевозки грузов автомобильным транспортом по договору 

<

***> от ДД.ММ.ГГГГ.

После получения от директора ООО «Динамика» ФИО52 сведений о стоимостях перевозок грузов данной организацией по полученным заказам, ФИО14 М.В., ФИО30 Е.Н. и Лицо-1, действуя в указанный период времени и находясь в офисе МПГ по указанному выше адресу, по некоторым заказам при соблюдении мер конспирации, по телефону, а также посредством использования мессенджеров «Viber», «ICQ», позволяющих обмениваться сообщениями в сети интернет, сообщали ФИО52 сведения о стоимостях перевозок, которые требовалось указать в заказах, а также других «закрывающих документах», необходимых для производства оплаты оказанных услуг, заведомо для участников группы превышающих фактическую, и контролировали исполнение данных условий. 

В свою очередь директор ООО «Динамика» ФИО52, будучи под воздействием обмана, не осознавая истинных намерений участников организованной преступной группы, в некоторых заказах на перевозки грузов, указанных участниками преступной группы и поступавших от филиала АО «РЖДЛ» в г. ФИО2, а также других «закрывающих документах», указывала не фактическую, а сообщенную ей сотрудниками МПГ филиала АО «РЖДЛ» в г. ФИО2, являющимися участниками преступной группы, стоимость перевозок, после чего комплекты «закрывающих документов» на каждую перевозку, направляла в МПГ филиала АО «РЖДЛ» в г. ФИО2.

После получения от ООО «Динамика» комплектов «закрывающих документов» ФИО14 М.В. и другие участники организованной им преступной группы, действуя в указанный период времени и находясь в офисе МПГ по указанному выше адресу, продолжая реализовывать общий преступный умысел и разработанный план совершения преступления, с целью обмана сотрудников АО «РЖДЛ» о фактической стоимости оказанных услуг, обеспечивали проверку, визирование, предоставление для подписания уполномоченным лицам АО «РЖДЛ» «закрывающих документов», содержащих заведомо для участников преступной группы ложные сведения о стоимости услуг, и их поступление в бухгалтерию филиала АО «РЖДЛ» в г. ФИО2, расположенную по адресу: улица Максима Горького, 

<

адрес> Нижегородском 

<

адрес> г. ФИО2, для организации оплаты, с учетом завышения, услуг, оказанных ООО «Динамика» по договору 

<

***> от ДД.ММ.ГГГГ.

При этом уполномоченными лицами АО «РЖДЛ» и сотрудниками бухгалтерии филиала АО «РЖДЛ» в г. ФИО2, не осведомленными о преступных намерениях участников организованной группы, и находящимися под влиянием обмана, поступившие документы подписывались, оформлялись заявки на финансирование, которые после подписания уполномоченными лицами вместе с подложными документами в электронном виде направлялись в финансовый отдел центрального аппарата АО «РЖДЛ», сотрудники которого, введенные в заблуждение подложными документами относительно фактической стоимости оказанных услуг и не осведомленные о преступных замыслах участников организованной группы, организовывали перечисление денежных средств на расчетный счет филиала АО «РЖДЛ» в г. ФИО2 в суммах заведомо для участников преступной группы превышающих фактическую стоимость оказанных услуг, для дальнейших расчетов с ООО «Динамика».

В последующем, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета филиала АО «РЖДЛ» в г. ФИО2 

<

***>, открытого в филиале ПАО «Банк ВТБ» в г. ФИО2, расположенном по адресу: г. ФИО2, Нижегородский 

<

адрес>, на расчетный счет ООО «Динамика» в качестве оплаты услуг, оказанных последним по договору 

<

***> от ДД.ММ.ГГГГ, были перечислены денежные средства в суммах, превышающих фактическую стоимость оказанных услуг.

Таким образом, в результате продолжаемых, спланированных и согласованных действий, участниками организованной преступной группы в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ при исполнении договора 

<

***> от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между АО «РЖДЛ» и ООО «Динамика» на оказание услуг по перевозке грузов автомобильным транспортом, путем обмана сотрудников АО «РЖДЛ», были похищены денежные средства в общей сумме 314 400 руб., принадлежащие АО «РЖДЛ».

В свою очередь директор ООО «Динамика» ФИО52, находясь под воздействием обмана в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, согласно условий поставленных ей ФИО30 Е.Н. по указанию ФИО14 М.В., перечислила данные денежные средства на указанный им счет, открытый на его имя счет. После чего похищенными денежными средствами участники организованной группы распорядились по своему усмотрению.

Кроме того, в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, ФИО14 М.В. решил для совершения хищения денежных средств, принадлежащих АО «РЖДЛ», использовать ООО «ТрансЭвентГрупп», директором которого являлся ФИО53, а также иные организации под руководством последнего. 

Далее в указанный период времени, ФИО14 М.В. при личной встрече с директором ООО «ТрансЭвентГрупп» ФИО53, состоявшейся в г. ФИО2, сообщил последнему, что при поступлении от филиала АО «РЖДЛ» в г. ФИО2 в адрес ООО «ТрансЭвентГрупп» заказов на перевозки грузов автомобильным транспортом по действующему, а также по предполагаемым к заключению в последующем договорам, и согласовании по ним стоимости перевозок, в части заказов, а также иных «закрывающих документах», которые будут направляться по этим заказам в адрес филиала АО «РЖДЛ» в г. ФИО2 для оплаты оказанных услуг, необходимо будет указывать увеличенную стоимость перевозок, а часть денежных средств, которые ООО «ТрансЭвентГрупп» будет получать от филиала АО «РЖДЛ» в г. ФИО2 в качестве оплаты оказанных услуг, в виде разницы между фактической и документальной стоимостями перевозок, перечислять на счета, указанные ФИО14 М.В. или иным сотрудником МПГ филиала АО «РЖДЛ» в г. ФИО2.

В свою очередь ФИО53, будучи уверенным, что ФИО14 М.В., как руководитель МПГ филиала АО «РЖДЛ» в г. ФИО2, действует в интересах АО «РЖДЛ», находясь под воздействием обмана и не осознавая истинных намерений членов преступной группы, согласился на условия, указанные ФИО14 М.В., о чем сообщил последнему, а в последующем указанные условия довел до сотрудников ООО «ТрансЭвентГрупп», а затем (после образования) до сотрудников ООО ТК «ТрансЭвентГрупп», директором которого также являлся ФИО53, взаимодействующим с МПГ филиала АО «РЖДЛ» в г. ФИО2.

В последующем, ФИО14 М.В. дал указание членам группы, в том числе с 2018 года ФИО106 и о необходимости работы с ООО «ТрансЭвентГрупп», а затем (после образования) с ООО ТК «ТрансЭвентГрупп», направления в адрес последних как можно большего количества заказов на перевозки грузов в рамках действующего и последующих договоров, завышения по части заказов стоимости перевозок, осуществлению контроля за соблюдением ООО «ТрансЭвентГрупп» и ООО ТК «ТрансЭвентГрупп» указанных условий.

Также в дальнейшем, с целью реализации общего преступного умысла организованной группы и использования ООО «ТрансЭвентГрупп» и ООО ТК «ТрансЭвентГрупп» для хищения денежных средств, ФИО14 М.В., используя обязанность сотрудников МПГ филиала АО «РЖДЛ» в г. ФИО2 по поиску и привлечению поставщиков услуг для совместной работы по отправкам мелких партий грузов, являясь руководителем «подразделения-исполнителя», инициирующего заключение договоров на закупку услуг, связанных с перевозками мелких партий грузов автомобильным транспортом и ответственного за составление, визирование, подписание и исполнение договоров, заведомо зная, что в соответствии с Положением о порядке размещения заказов на закупку товаров, выполнение работ, оказание услуг для осуществления основных видов деятельности АО «РЖДЛ», утвержденным решением Совета директоров АО «РЖДЛ» ДД.ММ.ГГГГ, для заключения договора с выбранной им организацией в АО «РЖДЛ» необходимо представить обоснование выбора данной организации, как единственного поставщика услуг, а так же сведения о предполагаемой стоимости услуг других организаций, сообщал директору ООО «ТрансЭвентГрупп» и ООО ТК «ТрансЭвентГрупп» ФИО53 сведения о стоимостях перевозок, которые необходимо указать в коммерческих предложениях указанных организаций для заключения договоров, и на основании которых коммерческие предложения ООО «ТрансЭвентГрупп» и ООО ТК «ТрансЭвентГрупп» по отношению к коммерческим предложениям других претендентов на заключение договоров, являлись наиболее выгодными по стоимости перевозок для АО «РЖДЛ», что заведомо способствовало заключению договоров именно с ООО «ТрансЭвентГрупп» и ООО ТК «ТрансЭвентГрупп».

При поступлении коммерческих предложений от ООО «ТрансЭвентГрупп» и ООО ТК «ТрансЭвентГрупп» ФИО14 М.В., заведомо зная о недостоверности отраженных в них сведений, используя служебное положение, с целью введения в заблуждение сотрудников АО «РЖДЛ» и реализации преступного умысла, обеспечил оформление, согласование и направление в центральный аппарат АО «РЖДЛ» необходимых документов, по итогам рассмотрения которых, между АО «РЖДЛ», выступающим в качестве Заказчика, и ООО «ТрансЭвентГрупп», а также ООО ТК «ТрансЭвентГрупп», выступающими в качестве Перевозчика, были заключены договоры оказания услуг по перевозке грузов автомобильным транспортом 

<

***> от ДД.ММ.ГГГГ, действовавшим до достижения лимита оказания услуг в размере не более 20 000 000 рублей или до ДД.ММ.ГГГГ, 

<

***> от ДД.ММ.ГГГГ, действовавшим до достижения лимита оказания услуг в размере не более 30 000 000 рублей или до ДД.ММ.ГГГГ, 

<

***> от ДД.ММ.ГГГГ, действовавшим до достижения лимита оказания услуг в размере не более 15 000 000 рублей или до ДД.ММ.ГГГГ, 

<

***> от ДД.ММ.ГГГГ, действовавшим до достижения лимита оказания услуг в размере не более 50 000 000 рублей или до ДД.ММ.ГГГГ, по которым филиал АО «РЖДЛ» в г. ФИО2 был уполномочен приобретать услуги от имени Заказчика, подавать заказы (заявки) на перевозки грузов и производить за них платежи.

Таким образом, ФИО14 М.В., действуя согласно разработанным им плану и схемой совершения преступления в составе организованной преступной группы и в интересах всех ее участников, исполняя роль «руководителя-организатора», используя свое служебное положение, создал необходимые условия для систематического совершения тождественных преступных действий, направленных на хищение путем обмана денежных средств, принадлежащих АО «РЖДЛ», в рамках договоров, заключенных последним с ООО «ТрансЭвентГрупп» и ООО ТК «ТрансЭвентГрупп».

В последующем, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО14 М.В., а также участники, созданной им преступной группы, реализуя общий преступный умысел и разработанный ФИО14 М.В. план совершения преступления, являясь сотрудниками МПГ филиала АО «РЖДЛ» в г. ФИО2, находясь в офисе данной организации расположенном в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по адресу: г. Нижний Новгород 

<

адрес>, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по адресу: 

<

адрес> г. ФИО2, а затем в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по адресу: улица Максима Горького, 

<

адрес> Нижегородском 

<

адрес> г. ФИО2, обеспечили регулярное направление в адрес ООО «ТрансЭвентГрупп» и ООО ТК «ТрансЭвентГрупп» заказов на перевозки грузов автомобильным транспортом по договорам 

<

***> от ДД.ММ.ГГГГ, 

<

***> от ДД.ММ.ГГГГ, 

<

***> от ДД.ММ.ГГГГ, 

<

***> от ДД.ММ.ГГГГ, 

<

***> от ДД.ММ.ГГГГ. 

После получения от сотрудников ООО «ТрансЭвентГрупп» и ООО ТК «ТрансЭвентГрупп» сведений о стоимостях перевозок грузов данных организаций по полученным заказам, участники преступной группы, действуя в указанный период времени и находясь в офисе МПГ по указанным выше адресам, по некоторым заказам при соблюдении мер конспирации, по телефону, а также посредством использования мессенджеров «Телеграмм», «ICQ», «Viber», «WhatsApp», позволяющих обмениваться сообщениями в сети интернет, сообщали сотрудникам ООО «ТрансЭвентГрупп» и ООО ТК «ТрансЭвентГрупп» сведения о стоимостях перевозки, которые требовалось указать в заказах, а также других «закрывающих документах», необходимых для производства оплаты оказанных услуг, заведомо для участников преступной группы превышающих фактическую, и контролировали исполнение данных условий.

В свою очередь сотрудники ООО «ТрансЭвентГрупп» и ООО ТК «ТрансЭвентГрупп», действуя по указанию директора ФИО53, находящегося под воздействием обмана, не осознавая истинных намерений участников организованной преступной группы, в некоторых заказах на перевозки грузов, указанных участниками преступной группы и поступавших от филиала АО «РЖДЛ» в г. ФИО2, а также других «закрывающих документах», указывали не фактическую, а сообщенную им сотрудниками МПГ филиала АО «РЖДЛ» в г. ФИО2, являющимися участниками преступной группы, стоимость перевозок, после чего комплекты «закрывающих документов» на каждую перевозку направляли в МПГ филиала АО «РЖДЛ» в г. ФИО2.

После получения от ООО «ТрансЭвентГрупп» и ООО ТК «ТрансЭвентГрупп» комплектов «закрывающих документов» ФИО14 М.В. и другие участники организованной им преступной группы, действуя в указанный период времени и находясь в офисе МПГ по указанным выше адресам, продолжая реализовывать общий преступный умысел и разработанный план совершения преступления, с целью обмана сотрудников АО «РЖДЛ» о фактической стоимости оказанных услуг, обеспечивали проверку, визирование, предоставление для подписания уполномоченным лицам АО «РЖДЛ» «закрывающих документов», содержащих заведомо для участников преступной группы ложные сведения о стоимости услуг, и их поступление в бухгалтерию филиала АО «РЖДЛ» в г. ФИО2, расположенную по адресу: улица Максима Горького, 

<

адрес> Нижегородском 

<

адрес> г. ФИО2, для организации оплаты, с учетом завышения, услуг, оказанных ООО «ТрансЭвентГрупп» и ООО ТК «ТрансЭвентГрупп» по договорам 

<

***> от ДД.ММ.ГГГГ, 

<

***> от ДД.ММ.ГГГГ, 

<

***> от ДД.ММ.ГГГГ, 

<

***> от ДД.ММ.ГГГГ, 

<

***> от ДД.ММ.ГГГГ.

При этом уполномоченными лицами АО «РЖДЛ» и сотрудниками бухгалтерии филиала АО «РЖДЛ» в г. ФИО2, не осведомленными о преступных намерениях участников организованной группы, и находящимися под влиянием обмана, поступившие документы подписывались, оформлялись заявки на финансирование, которые после подписания уполномоченными лицами вместе с подложными документами в электронном виде направлялись в финансовый отдел центрального аппарата АО «РЖДЛ», сотрудники которого, введенныев заблуждение подложными документами относительно фактической стоимости оказанных услуг и не осведомленные о преступных замыслах участников организованной группы, организовывали перечисление денежных средств на расчетный счет филиала АО «РЖДЛ» в г. ФИО2 в суммах заведомо для участников преступной групп превышающих фактическую стоимость оказанных услуг, для дальнейших расчетов с ООО «ТрансЭвентГрупп» и ООО ТК «ТрансЭвентГрупп».

В последующем, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета филиала АО «РЖДЛ» в г. ФИО2 

<

***>, открытого в филиале Банка ОАО ВТБ в г. ФИО2, расположенном по адресу: г. ФИО2, Нижегородский 

<

адрес>, на расчетные счета ООО «ТрансЭвентГрупп» и ООО ТК «ТрансЭвентГрупп» в качестве оплаты услуг, оказанных последними по договорам 

<

***> от ДД.ММ.ГГГГ, 

<

***> от ДД.ММ.ГГГГ, 

<

***> от ДД.ММ.ГГГГ, 

<

***> от ДД.ММ.ГГГГ, 

<

***> от ДД.ММ.ГГГГ, были перечислены денежные средства в суммах, превышающих фактическую стоимость оказанных услуг.

Таким образом, в результате продолжаемых, спланированных и согласованных действий, участники организованной преступной группы, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с использованием ООО «ТрансЭвентГрупп» и ООО ТК «ТрансЭвентГрупп», при исполнении договоров 

<

***> от ДД.ММ.ГГГГ, 

<

***> от ДД.ММ.ГГГГ, 

<

***> от ДД.ММ.ГГГГ, 

<

***> от ДД.ММ.ГГГГ, 

<

***> от ДД.ММ.ГГГГ, заключенных АО «РЖДЛ» с ООО «ТрансЭвентГрупп» и ООО ТК «ТрансЭвентГрупп» на оказание услуг, связанных с перевозкой грузов автомобильным транспортом, путем обмана сотрудников АО «РЖДЛ», были похищены денежные средства в общей сумме 2 621 671 руб. 5 коп., принадлежащие АО «РЖДЛ».

В свою очередь директор ООО «ТрансЭвентГрупп» и ООО ТК «ТрансЭвентГрупп» ФИО53, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ согласно условий, поставленных ФИО14 М.В., перечислил данные денежные средства на счета открытые на имя ФИО14 М.В. и ФИО14 В.И. указанные ему ФИО14 М.В. После чего участники организованной группы похищенными денежными средствами распорядились по своему усмотрению.

Кроме того, в один из дней в период с июля по август 2017 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО14 М.В., решил для совершения хищения денежных средств, принадлежащих АО «РЖДЛ», использовать Общество с ограниченной ответственностью Транспортная компания «Приволжский Экспресс», ИНН 

<

***> (далее ООО ТК «Приволжский Экспресс») и по телефону договорился о рабочей встрече с директором указанной организации ФИО54 по вопросу заключения договора с АО «РЖДЛ» на оказание услуг по перевозке грузов автомобильным транспортом.

После чего не позднее ДД.ММ.ГГГГ в офисе ООО ТК «Приволжский Экспресс», расположенном по адресу: г. ФИО2, 

<

адрес> Е, офис 304, ФИО14 М.В., с Лицом-1, согласно разработанным им планом и схемой совершения преступления, сообщил ФИО54 о том, что заключение договоров между АО «РЖДЛ» и ООО ТК «Приволжский Экспресс» на оказание услуг, связанных с перевозкой грузов автомобильным транспортом, а также работа по данным договорам, будет возможно лишь при условии отражения в части заказов на перевозки грузов, которые будут поступать от филиала АО «РЖДЛ» в г. ФИО2 в рамках предполагаемых к заключению договоров, а также в иных «закрывающих документах», которые будут направляться по этим заказам в адрес филиала АО «РЖДЛ» в г. ФИО2 для производства оплаты, не фактической, а завышенной стоимости перевозок, и перечисления части денежных средств, которые ООО ТК «Приволжский Экспресс» будет получать в качестве оплаты оказанных услуг, а именно разницы между фактической и документальной стоимостями перевозок, на счета, указанные ФИО14 М.В. или иным сотрудником МПГ филиала АО «РЖДЛ» в г. ФИО2.

В свою очередь ФИО54, будучи уверенной, что ФИО14 М.В., как руководитель МПГ филиала АО «РЖДЛ» в г. ФИО2, действует в интересах АО «РЖДЛ», находясь под воздействием обмана и не осознавая истинных намерений членов преступной группы, согласилась на условия, указанные ФИО14 М.В., о чем сообщила последнему.

ДД.ММ.ГГГГ в вечернее время, находясь в районе 

<

адрес> г. Нижнего Новгорода ФИО14 М.В. встретился с ФИО54 и, заведомо зная, что она в результате его преступных действий находится под влиянием обмана, сообщил последней о необходимости заключения договора между АО «РЖДЛ» и ООО ТК «Приволжский Экспресс». 

В ответ на это ФИО54 уведомила ФИО14 М.В. о том, что ООО ТК «Приволжский Экспресс» прекращает свою финансово-хозяйственную деятельность и что вместо него сотрудничество с АО «РЖДЛ» может продолжить ООО ТЭК «Приволжский Экспресс» директором которого также является она.

После этого, ФИО14 М.В., решил для совершения хищения денежных средств, принадлежащих АО «РЖДЛ», использовать ООО ТЭК «Приволжский Экспресс».

При этом ФИО14 М.В. сообщил ФИО54, что заключение договоров между АО «РЖДЛ» и ООО ТЭК «Приволжский Экспресс» на оказание услуг, связанных с перевозкой грузов автомобильным транспортом, а также работа по данным договорам, будет возможно лишь на условиях, выдвинутых ей ранее, то есть при условии отражения в «закрывающих документах» не фактической стоимости услуг, а стоимости услуг, указанной сотрудниками МПГ филиала АО «РЖДЛ» в г. Нижнем Новгороде, и последующего перечисления разницы между фактической и документальной стоимостями перевозок, на счета, указанные ФИО14 М.В. или иным сотрудником МПГ филиала АО «РЖДЛ» в г. Нижнем Новгороде.

ФИО54, будучи уверенной, что ФИО14 М.В., как руководитель МПГ филиала АО «РЖДЛ» в г. Нижнем Новгороде, продолжает действовать в интересах АО «РЖДЛ», находясь под воздействием обмана и не осознавая истинных намерений членов преступной группы, согласилась на условия, указанные ФИО14 М.В., о чем сообщила последнему, а в последующем указанные условия довела до сотрудников ООО ТЭК «Приволжский экспресс», взаимодействующим с МПГ филиала АО «РЖДЛ» в г. ФИО2. 

В дальнейшем, ФИО14 М.В. с целью реализации общего преступного умысла организованной группы и использования ООО ТЭК «Приволжский Экспресс» для хищения денежных средств, используя обязанность сотрудников МПГ филиала АО «РЖДЛ» в г. Нижнем Новгороде по поиску и привлечению поставщиков услуг для совместной работы по отправкам мелких партий грузов, являясь руководителем «подразделения-исполнителя», инициирующего заключение договоров на закупку услуг, связанных с перевозками мелких партий грузов автомобильным транспортом и ответственного за составление, визирование, подписание и исполнение договоров, заведомо зная, что в соответствии с Положением о порядке размещения заказов на закупку товаров, выполнение работ, оказание услуг для осуществления основных видов деятельности АО «РЖДЛ», утвержденным решением Совета директоров АО «РЖДЛ» ДД.ММ.ГГГГ, для заключения договора с выбранной им организацией, в АО «РЖДЛ» необходимо представить обоснование выбора данной организации, как единственного поставщика услуг, а так же сведения о предполагаемой стоимости услуг других организаций, сообщал директору ООО ТЭК «Приволжский Экспресс» ФИО54 сведения о стоимостях перевозок, которые необходимо указать в коммерческих предложениях указанной организации для заключения договоров, и на основании которых коммерческие предложения ООО ТЭК «Приволжский Экспресс» по отношению к коммерческим предложениям других претендентов на заключение договоров, являлись наиболее выгодными по стоимости перевозок для АО «РЖДЛ», что заведомо способствовало заключению договоров именно с ООО ТЭК «Приволжский Экспресс».

При поступлении коммерческих предложений от ООО ТЭК «Приволжский Экспресс» ФИО14 М.В., заведомо зная о недостоверности отраженных в них сведений, используя служебное положение, с целью введения в заблуждение сотрудников АО «РЖДЛ» и реализации преступного умысла, обеспечил оформление, согласование и направление в центральный аппарат АО «РЖДЛ» необходимых документов, по итогам рассмотрения которых, между АО «РЖДЛ», выступающим в качестве Заказчика, и ООО ТЭК «Приволжский Экспресс», выступающим в качестве Перевозчика, были заключены договоры оказания услуг по перевозке грузов автомобильным транспортом № 

<

***> от ДД.ММ.ГГГГ, действовавшим до достижения лимита оказания услуг в размере не более 20 000 000 рублей или до ДД.ММ.ГГГГ, а также № МПГ522010859/2018 от ДД.ММ.ГГГГ, действовавшим до достижения лимита оказания услуг в размере не более 50 000 000 рублей или до ДД.ММ.ГГГГ, по которым филиал АО «РЖДЛ» в г. Нижнем Новгороде был уполномочен приобретать услуги от имени Заказчика, подавать заказы (заявки) на перевозки грузов и производить за них платежи.

В последующем ФИО14 М.В., продолжая реализовывать общий умысел созданной им преступной группы, дал указание членам группы, в том числе с 2018 года ФИО106, о необходимости работы с ООО ТЭК «Приволжский экспресс», направления в адрес последнего как можно большего количества заказов на перевозки грузов в рамках предполагаемых к заключению договоров, завышения по части заказов стоимости перевозок, осуществлению контроля за соблюдением ООО ТЭК «Приволжский экспресс» указанных условий.

Таким образом, ФИО14 М.В., создал необходимые условия для систематического совершения тождественных преступных действий, направленных на хищение путем обмана денежных средств, принадлежащих АО «РЖДЛ», в рамках договоров, заключенных последним с ООО ТЭК «Приволжский экспресс».

В последующем, в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ ФИО14 М.В., а также участники созданной им преступной группы, в том числе ФИО106, реализуя общий преступный умысел и разработанный ФИО14 М.В. план совершения преступления, являясь сотрудниками МПГ филиала АО «РЖДЛ» в г. ФИО2, находясь в офисе данной организации расположенном в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по адресу: улица 

<

адрес>, обеспечили регулярное направление в адрес ООО ТЭК «Приволжский экспресс» заказов на перевозки грузов автомобильным транспортом по договорам № 

<

***> от ДД.ММ.ГГГГ, № 

<

***> от ДД.ММ.ГГГГ.

После получения от сотрудников ООО ТЭК «Приволжский экспресс» сведений о стоимостях перевозок грузов данной организацией по полученным заказам, «менеджеры», в том числе ФИО106, а также ФИО14 М.В. действуя в указанный период времени и находясь в офисе МПГ по указанному выше адресу, по некоторым заказам при соблюдении мер конспирации по телефону, а также посредством использования мессенджеров «Телеграмм», «ICQ», позволяющих обмениваться сообщениями в сети интернет, сообщали сотрудникам ООО ТЭК «Приволжский экспресс» сведения о стоимостях перевозок, которые требовалось указать в заказах, а также других «закрывающих документах», необходимых для производства оплаты оказанных услуг, заведомо для участников преступной группы превышающих фактическую, и контролировали исполнение данных условий. 

В свою очередь директор ООО ТЭК «Приволжский экспресс» ФИО54, будучи под воздействием обмана, не осознавая истинных намерений участников организованной преступной группы, а также сотрудники данной организации, не осведомленные о преступных намерениях последних и действуя по указанию директора, в некоторых заказах на перевозки грузов, указанных участниками преступной группы и поступавших от филиала АО «РЖДЛ» в г. ФИО2, а также других «закрывающих документах», указывали не фактическую, а сообщенную им сотрудниками МПГ филиала АО «РЖДЛ» в г. Нижнем Новгороде, являющимися участниками преступной группы, стоимость перевозок, после чего комплекты «закрывающих документов» на каждую перевозку направляли в МПГ филиала АО «РЖДЛ» в г. Нижнем Новгороде.

После получения от ООО ТЭК «Приволжский экспресс» комплектов «закрывающих документов» ФИО14 М.В. и другие участники организованной им преступной группы, в том числе ФИО106 с целью обмана сотрудников АО «РЖДЛ» о фактической стоимости оказанных услуг, обеспечивали проверку, визирование, предоставление для подписания уполномоченным лицам АО «РЖДЛ» «закрывающих документов», содержащих заведомо для участников преступной группы ложные сведения о стоимости услуг, и их поступление в бухгалтерию филиала АО «РЖДЛ» в г. Нижнем Новгороде, расположенную по адресу: 

<

адрес>, для организации оплаты, с учетом завышения, услуг, оказанных ООО ТЭК «Приволжский экспресс» по договорам № 

<

***> от ДД.ММ.ГГГГ, № 

<

***> от ДД.ММ.ГГГГ.

При этом уполномоченными лицами АО «РЖДЛ» и сотрудниками бухгалтерии филиала АО «РЖДЛ» в г. Нижнем Новгороде, не осведомленными о преступных намерениях участников организованной группы, и находящимися под влиянием обмана, поступившие документы подписывались, оформлялись заявки на финансирование, которые после подписания уполномоченными лицами вместе с подложными документами в электронном виде направлялись в финансовый отдел центрального аппарата АО «РЖДЛ», сотрудники которого, введенные в заблуждение подложными документами относительно фактической стоимости оказанных услуг и не осведомленные о преступных замыслах участников организованной группы, организовывали перечисление денежных средств на расчетный счет филиала АО «РЖДЛ» в г. Нижнем Новгороде в суммах заведомо для участников преступной группы превышающих фактическую стоимость оказанных услуг, для дальнейших расчетов с ООО ТЭК «Приволжский экспресс».

В последующем, в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета филиала АО «РЖДЛ» в г. Нижнем Новгороде 

<

***>, открытого в филиале ПАО «Банк ВТБ» в г. Нижнем Новгороде, расположенном по адресу: г. ФИО2, Нижегородский 

<

адрес>, на расчетные счета ООО ТЭК «Приволжский экспресс» в качестве оплаты услуг, оказанных последним по договорам № 

<

***> от ДД.ММ.ГГГГ, №

<

***> от ДД.ММ.ГГГГ, были перечислены денежные средства в суммах, превышающих фактическую стоимость оказанных услуг.

Таким образом, в результате продолжаемых, спланированных и согласованных действий, участники организованной преступной группы в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с использованием ООО ТЭК «Приволжский экспресс» при исполнении договоров № 

<

***> от ДД.ММ.ГГГГ, № 

<

***> от ДД.ММ.ГГГГ, заключенных между АО «РЖДЛ» и ООО ТЭК «Приволжский экспресс» на оказание услуг по перевозке грузов автомобильным транспортом, путем обмана сотрудников АО «РЖДЛ», были похищены денежные средства в общей сумме 844 705 руб., принадлежащие АО «РЖДЛ».

В свою очередь директор ООО ТЭК «Приволжский экспресс» ФИО54 в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, перечислила данные денежные средства на счета открытые на имя ФИО14 А.Ю., ФИО14 В.И. и ФИО14 М.В. указанные ей ФИО14 М.В.. После чего участники организованной группы похищенными денежными средствами распорядились по своему усмотрению.

Кроме того, в январе 2015 года, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО14 М.В., решил для совершения хищения денежных средств, принадлежащих АО «РЖДЛ», использовать ООО «РусТЭК», директором которого являлся ФИО55, а также иные организации под руководством последнего. 

При этом ФИО14 М.В. в связи с занимаемой должностью заведомо знал, что между АО «РЖДЛ» и ООО «РусТЭК» ранее имелся договор, в соответствии с которым последнее оказывало услуги, связанные с перевозкой грузов автомобильным транспортом.

Далее в указанный период времени, ФИО14 М.В., продолжая исполнять роль «руководителя-организатора» созданной им преступной группы, в состав которой входил ФИО22 А.С., и выступая руководителем МПГ филиала АО «РЖДЛ» в г. Нижнем Новгороде, по телефону связался с директором ООО «РусТЭК» ФИО18 и сообщил последнему о том, что заключение договоров между АО «РЖДЛ» и ООО «РусТЭК» на оказание услуг, связанных с перевозкой грузов автомобильным транспортом, а также работа по данным договорам, будет возможно лишь при условии отражения в части заказов на перевозки грузов, которые будут поступать от филиала АО «РЖДЛ» в г. Нижнем Новгороде в рамках предполагаемых к заключению договоров, а также в иных «закрывающих документах», которые будут направляться по этим заказам в адрес филиала АО «РЖДЛ» в г. Нижнем Новгороде для производства оплаты, не фактической, а завышенной стоимости перевозок, и перечисления части денежных средств, которые ООО «РусТЭК» будет получать в качестве оплаты оказанных услуг, а именно разницы между фактической и документальной стоимостями перевозок, на счета, указанные им ФИО14 М.В. или иным сотрудником МПГ филиала АО «РЖДЛ» в г. Нижнем Новгороде.

В свою очередь ФИО55, будучи уверенным, что ФИО14 М.В., как руководитель МПГ филиала АО «РЖДЛ» в г. Нижнем Новгороде, действует в интересах АО «РЖДЛ», находясь под воздействием обмана и не осознавая истинных намерений членов преступной группы, согласился на условия, указанные ФИО14 М.В., о чем сообщил последнему, а в последующем указанные условия довел до сотрудников ООО «РусТЭК», а затем (после образования) до сотрудников ООО «РУСТЭК», директором которого также являлся ФИО55, взаимодействующим с МПГ филиала АО «РЖДЛ» в г. Нижнем Новгороде.

В последующем ФИО14 М.В., продолжая реализовывать общий умысел созданной им преступной группы, дал указание членам группы ФИО22 А.С., ФИО30 Е.Н. и Лицу-1, состоящим в ней на правах «менеджеров», о необходимости работы с ООО «РусТЭК», а затем (после образования) с ООО «РУСТЭК», направления в адрес последних как можно большего количества заказов на перевозки грузов в рамках предполагаемых к заключению договоров, завышения по части заказов стоимости перевозок, осуществлению контроля за соблюдением ООО «РусТЭК» и ООО «РУСТЭК» указанных условий.

Также в дальнейшем, с целью реализации общего преступного умысла организованной группы и использования ООО «РусТЭК» и ООО «РУСТЭК» для хищения денежных средств, ФИО14 М.В., используя обязанность сотрудников МПГ филиала АО «РЖДЛ» в г. Нижнем Новгороде по поиску и привлечению поставщиков услуг для совместной работы по отправкам мелких партий грузов, являясь руководителем «подразделения-исполнителя», инициирующего заключение договоров на закупку услуг, связанных с перевозками мелких партий грузов автомобильным транспортом и ответственного за составление, визирование, подписание и исполнение договоров, заведомо зная, что в соответствии с Положением о порядке размещения заказов на закупку товаров, выполнение работ, оказание услуг для осуществления основных видов деятельности АО «РЖДЛ», утвержденным решением Совета директоров АО «РЖДЛ» 24.12.2012, для заключения договора с выбранной им организацией в АО «РЖДЛ» необходимо представить обоснование выбора данной организации, как единственного поставщика услуг, а также сведения о предполагаемой стоимости услуг других организаций, сообщал директору ООО «РусТЭК» и ООО «РУСТЭК» ФИО55 сведения о стоимостях перевозок, которые необходимо указать в коммерческих предложениях указанных организаций для заключения договоров, и на основании которых коммерческие предложения ООО «РусТЭК» и ООО «РУСТЭК» по отношению к коммерческим предложениям других претендентов на заключение договоров, являлись наиболее выгодными по стоимости перевозок для АО «РЖДЛ», что заведомо способствовало заключению договоров именно с ООО «РусТЭК» и ООО «РУСТЭК».

При поступлении коммерческих предложений от ООО «РусТЭК» и ООО «РУСТЭК» ФИО14 М.В., заведомо зная о недостоверности отраженных в них сведений, используя служебное положение, с целью введения в заблуждение сотрудников АО «РЖДЛ» и реализации преступного умысла, обеспечил оформление, согласование и направление в центральный аппарат АО «РЖДЛ» необходимых документов, по итогам рассмотрения которых, между АО «РЖДЛ», выступающим в качестве Заказчика, и ООО «РусТЭК», а также ООО «РУСТЭК», выступающими в качестве Перевозчика, были заключены договоры: оказания услуг, связанных с организацией перевозки и оказанием транспортно-экспедиционных услуг в 2015-2016 гг. 

<

***> от ДД.ММ.ГГГГ, максимальная стоимость услуг по которому не могла превышать 30 000 000 рублей, действовавшим до ДД.ММ.ГГГГ; оказания услуг, связанных с организацией перевозки и оказанием транспортно-экспедиционных услуг в 2015-2016 гг. 

<

***> от ДД.ММ.ГГГГ, максимальная стоимость услуг по которому не могла превышать 30 000 000 рублей, действовавшим до ДД.ММ.ГГГГ; оказания транспортно-экспедиционных услуг связанных с перевозкой грузов железнодорожным, водным и автомобильным транспортом 

<

***> от ДД.ММ.ГГГГ, действовавшим до достижения лимита оказания услуг в размере не более 50 000 000 рублей или до ДД.ММ.ГГГГ; оказания транспортно-экспедиционных услуг и связанных с ними услуг 

<

***> от ДД.ММ.ГГГГ, действовавшим до достижения лимита оказания услуг в размере не более 5 000 000 рублей или до ДД.ММ.ГГГГ; оказания услуг по перевозке грузов автомобильным транспортом 

<

***> от ДД.ММ.ГГГГ, действовавшим до достижения лимита оказания услуг в размере не более 50 000 000 рублей или до ДД.ММ.ГГГГ; оказания услуг по перевозке грузов автомобильным транспортом 

<

***> от ДД.ММ.ГГГГ, действовавшим до достижения лимита оказания услуг в размере не более 50 000 000 рублей или до ДД.ММ.ГГГГ, по которым филиал АО «РЖДЛ» в г. ФИО2 был уполномочен приобретать услуги от имени Заказчика, подавать заказы (заявки) на перевозки грузов и производить за них платежи.

Кроме того, в целях реализации общего преступного умысла ФИО14 М.В., заведомо зная, что ФИО55 находится под влиянием обмана, дал указание ФИО22 А.С. и другим участникам преступной группы, о необходимости работы с ООО «РУСТЭК» на условиях, указанных выше, по договору на перевозки грузов автомобильным транспортом 

<

***> от ДД.ММ.ГГГГ, действовавшим до достижения лимита оказания услуг в размере не более 30 000 000 рублей или до ДД.ММ.ГГГГ, по которому филиал АО «РЖДЛ» в г. ФИО2 в соответствии с дополнительным соглашением 

<

***> от ДД.ММ.ГГГГ, получил право, наряду с другими филиалами, приобретать услуги от имени Заказчика, подавать заказы (заявки) на перевозки грузов и производить за них платежи.

Таким образом, ФИО14 М.В., действуя согласно разработанным им плану и схемой совершения преступления в составе организованной преступной группы и в интересах всех ее участников, исполняя роль «руководителя-организатора», создал необходимые условия для систематического совершения тождественных преступных действий, направленных на хищение путем обмана денежных средств, принадлежащих АО «РЖДЛ», в рамках договоров, заключенных последним с ООО «РусТЭК» и ООО «РУСТЭК».

В последующем, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО14 М.В., а также ФИО22 А.С. и иные участники созданной им преступной группы, действующие в ней на правах «менеджеров», реализуя общий преступный умысел и разработанный ФИО14 М.В. план совершения преступления, являясь сотрудниками МПГ филиала АО «РЖДЛ» в г. Нижнем Новгороде, находясь в офисе данной организации расположенном в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по адресу 

<

адрес>, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по адресу: 

<

адрес>, а затем в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по адресу: 

<

адрес>, обеспечили регулярное направление в адрес ООО «РусТЭК» и ООО «РУСТЭК» заказов на перевозки грузов автомобильным транспортом по договорам 

<

***> от ДД.ММ.ГГГГ, 

<

***> от ДД.ММ.ГГГГ, 

<

***> от ДД.ММ.ГГГГ, 

<

***> от ДД.ММ.ГГГГ, 

<

***> от ДД.ММ.ГГГГ, 

<

***> от ДД.ММ.ГГГГ, 

<

***> от ДД.ММ.ГГГГ.

После получения от сотрудников ООО «РусТЭК» и ООО «РУСТЭК» сведений о стоимостях перевозок грузов данных организаций по полученным заказам, ФИО14 М.В. и «менеджеры», в том числе ФИО22 А.С., действуя в указанный период времени и находясь в офисе МПГ по указанным выше адресам, по некоторым заказам при соблюдении мер конспирации, по телефону, а также посредством использования мессенджера «ICQ», позволяющего обмениваться сообщениями в сети интернет, сообщали сотрудникам ООО «РусТЭК» и ООО «РУСТЭК» сведения о стоимостях перевозки, которые требовалось указать в заказах, а также других «закрывающих документах», необходимых для производства оплаты оказанных услуг, заведомо для участников преступной группы превышающих фактическую, и контролировали исполнение данных условий.

В свою очередь директор ООО «РусТЭК» и ООО «РУСТЭК» ФИО55, будучи под воздействием обмана, не осознавая истинных намерений участников организованной преступной группы, а также сотрудники данных организаций, не осведомленные о преступных намерениях последних и действуя по указанию директора, в некоторых заказах на перевозки грузов, указанных участниками преступной группы и поступавших от филиала АО «РЖДЛ» в г. ФИО2, а также других «закрывающих документах», указывали не фактическую, а сообщенную им сотрудниками МПГ филиала АО «РЖДЛ» в г. ФИО2, являющимися участниками преступной группы, стоимость перевозок, после чего комплекты «закрывающих документов» на каждую перевозку, направляли в МПГ филиала АО «РЖДЛ» в г. ФИО2.

После получения от ООО «РусТЭК» и ООО «РУСТЭК» комплектов «закрывающих документов» ФИО14 М.В. ФИО22 А.С. и другие участники организованной им преступной группы, действуя в указанный период времени и находясь в офисе МПГ по указанным выше адресам, продолжая реализовывать общий преступный умысел и разработанный план совершения преступления, с целью обмана сотрудников АО «РЖДЛ» о фактической стоимости оказанных услуг, обеспечивали проверку, визирование, предоставление для подписания уполномоченным лицам АО «РЖДЛ» «закрывающих документов», содержащих заведомо для участников преступной группы ложные сведения о стоимости услуг, и их поступление в бухгалтерию филиала АО «РЖДЛ» в г. Нижнем Новгороде, расположенную по адресу: 

<

адрес>, для организации оплаты, с учетом завышения, услуг, оказанных ООО «РусТЭК» и ООО «РУСТЭК» по договорам 

<

***> от ДД.ММ.ГГГГ, 

<

***> от ДД.ММ.ГГГГ, 

<

***> от ДД.ММ.ГГГГ, 

<

***> от ДД.ММ.ГГГГ, 

<

***> от ДД.ММ.ГГГГ, 

<

***> от ДД.ММ.ГГГГ, 

<

***> от ДД.ММ.ГГГГ.

При этом уполномоченными лицами АО «РЖДЛ» и сотрудниками бухгалтерии филиала АО «РЖДЛ» в г. Нижнем Новгороде, не осведомленными о преступных намерениях участников организованной группы, и находящимися под влиянием обмана, поступившие документы подписывались, оформлялись заявки на финансирование, которые после подписания уполномоченными лицами вместе с подложными документами в электронном виде направлялись в финансовый отдел центрального аппарата АО «РЖДЛ», сотрудники которого, введенные в заблуждение подложными документами относительно фактической стоимости оказанных услуг и не осведомленные о преступных замыслах участников организованной группы, организовывали перечисление денежных средств на расчетный счет филиала АО «РЖДЛ» в г. Нижнем Новгороде в суммах заведомо для участников преступной групп превышающих фактическую стоимость оказанных услуг, для дальнейших расчетов с ООО «РусТЭК» и ООО «РУСТЭК».

В последующем, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета филиала АО «РЖДЛ» в г. Нижнем Новгороде 

<

***>, открытого в филиале ПАО «Банк ВТБ» в г. Нижнем Новгороде, расположенном по адресу: 

<

адрес> на расчетные счета ООО «РусТЭК» и ООО «РУСТЭК» в качестве оплаты услуг, оказанных последними по договорам 

<

***> от ДД.ММ.ГГГГ, 

<

***> от ДД.ММ.ГГГГ, 

<

***> от ДД.ММ.ГГГГ, 

<

***> от ДД.ММ.ГГГГ, 

<

***> от ДД.ММ.ГГГГ, 

<

***> от ДД.ММ.ГГГГ, 

<

***> от ДД.ММ.ГГГГ, были перечислены денежные средства в суммах, превышающих фактическую стоимость оказанных услуг.

Таким образом, в результате продолжаемых, спланированных и согласованных действий, участниками организованной преступной группы в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с использованием ООО «РусТЭК» и ООО «РУСТЭК», а также их сотрудников, находившихся под влиянием обмана и не осознававших истинные намерения участников организованной преступной группы, при исполнении договоров 

<

***> от ДД.ММ.ГГГГ, 

<

***> от ДД.ММ.ГГГГ, 

<

***> от ДД.ММ.ГГГГ, 

<

***> от ДД.ММ.ГГГГ, 

<

***> от ДД.ММ.ГГГГ, 

<

***> от ДД.ММ.ГГГГ, 

<

***> от ДД.ММ.ГГГГ, заключенных АО «РЖДЛ» с ООО «РусТЭК» и ООО «РУСТЭК» на оказание услуг, связанных с перевозкой грузов автомобильным транспортом, путем обмана сотрудников АО «РЖДЛ», похищены денежные средства в общей сумме 10 159 804 руб., принадлежащие АО «РЖДЛ».

В свою очередь директор ООО «РусТЭК» и ООО «РУСТЭК» ФИО55 в период времени ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, перечислил на счета открытые на имя ФИО14 В.И., ФИО14 М.В., ФИО22 А.С., ФИО14 А.Ю. указанные ему ФИО14 М.В. После чего участники организованной группы похищенными денежными средствами распорядились по своему усмотрению.

Кроме того, в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ ФИО14 М.В., решил для совершения хищения денежных средств, принадлежащих АО «РЖДЛ», использовать ООО «АвтоКурьер-Регион». 

При этом ФИО14 М.В. в связи с занимаемой должностью заведомо знал, что между АО «РЖДЛ», выступающим в качестве Заказчика, и ООО «АвтоКурьер-Регион», выступающим в качестве Перевозчика, имеется договор 

<

***> от ДД.ММ.ГГГГ на перевозки грузов автомобильным транспортом, действующий до достижения лимита оказания услуг в размере не более 15 000 000 рублей или до ДД.ММ.ГГГГ, по которому филиал АО «РЖДЛ» в г. ФИО2 был уполномочен приобретать услуги от имени Заказчика, подавать заказы (заявки) на перевозки грузов и производить за них платежи.

ФИО14 М.В. по телефону связался с логистом ФИО74, а в последующем и с директором ООО «АвтоКурьер-Регион» ФИО56, которым сообщил, что при поступлении от филиала АО «РЖДЛ» в г. Нижнем Новгороде в адрес ООО «АвтоКурьер-Регион» заказов на перевозки грузов автомобильным транспортом по действующему, а также по предполагаемым к заключению в последующем договорам, и согласовании по ним стоимости перевозок, в части заказов, а также иных «закрывающих документах», которые будут направляться по этим заказам в адрес филиала АО «РЖДЛ» в г. Нижнем Новгороде для оплаты оказанных услуг, необходимо будет указывать увеличенную стоимость перевозок, а часть денежных средств, которые ООО «АвтоКурьер-Регион» будет получать от филиала АО «РЖДЛ» в г. Нижнем Новгороде в качестве оплаты оказанных услуг, в виде разницы между фактической и документальной стоимостями перевозок, перечислять на счета, указанные им (ФИО14) или иным сотрудником МПГ филиала АО «РЖДЛ» в г. Нижнем Новгороде.

Также ФИО14 М.В. умышленно сообщил ФИО74 и ФИО56 заведомо ложные сведения о том, что увеличение в документах стоимости перевозок по некоторым заказам и последующее перечисление разницы на указанные счета вызвано необходимостью оплаты АО «РЖДЛ» дополнительных услуг, сопутствующих перевозкам грузов.

Кроме того, ФИО14 М.В. сообщил ФИО56, что по заказам на перевозки грузов, по которым в документах необходимо будет увеличивать стоимости перевозок, сведения об окончательной стоимости перевозок будут сообщаться отдельно сотрудниками МПГ филиала АО «РЖДЛ» в г. Нижнем Новгороде и эти суммы будут зависеть от стоимости перевозок, рассчитанной в ООО «АвтоКурьер-Регион». 

В свою очередь ФИО56, будучи уверенным, что ФИО164 ФИО164 как руководитель МПГ филиала АО «РЖДЛ» в г. Нижнем Новгороде, действует в интересах АО «РЖДЛ», находясь под воздействием обмана и не осознавая истинных намерений членов преступной группы, согласился на условия, указанные ФИО164 о чем сообщил последнему, а в последующем указанные условия довел до сотрудников ООО «АвтоКурьер-Регион», взаимодействующим с МПГ филиала АО «РЖДЛ» в г. Нижнем Новгороде.

После этого ФИО14 М.В., продолжая реализовывать общий умысел созданной им преступной группы, дал указание членам группы, состоящим в ней на правах «менеджеров», о необходимости работы с ООО «АвтоКурьер-Регион», направления в адрес последнего как можно большего количества заказов на перевозки грузов в рамках действующего и последующих договоров, завышения по части заказов стоимости перевозок, осуществлению контроля за соблюдением ООО «АвтоКурьер-Регион» указанных условий.

Также в дальнейшем, с целью реализации общего преступного умысла организованной группы и использования ООО «АвтоКурьер-Регион» для хищения денежных средств, ФИО14 М.В., используя обязанность сотрудников МПГ филиала АО «РЖДЛ» в г. Нижнем Новгороде по поиску и привлечению поставщиков услуг для совместной работы по отправкам мелких партий грузов, являясь руководителем «подразделения-исполнителя», инициирующего заключение договоров на закупку услуг, связанных с перевозками мелких партий грузов автомобильным транспортом и ответственного за составление, визирование, подписание и исполнение договоров, заведомо зная, что в соответствии с Положением о порядке размещения заказов на закупку товаров, выполнение работ, оказание услуг для осуществления основных видов деятельности АО «РЖДЛ», утвержденным решением Совета директоров АО «РЖДЛ» ДД.ММ.ГГГГ, для заключения договоров с выбранной им организацией в АО «РЖДЛ» необходимо представить обоснование выбора данной организации, как единственного поставщика услуг, а также сведения о предполагаемой стоимости услуг других организаций, сообщал директору ООО «АвтоКурьер-Регион» ФИО56 о необходимости предоставления коммерческих предложений от 3 организаций, среди которых коммерческие предложения ООО «АвтоКурьер-Регион» по отношению к коммерческим предложениям других претендентов на заключение договоров, являлись наиболее выгодными по стоимости перевозок для АО «РЖДЛ», что заведомо способствовало заключению договоров именно с ООО «АвтоКурьер-Регион».

При поступлении коммерческих предложений от ООО «АвтоКурьер-Регион» ФИО14 М.В., заведомо зная о недостоверности отраженных в них сведений, используя служебное положение с целью введения в заблуждение сотрудников АО «РЖДЛ» и реализации преступного умысла, обеспечил оформление, согласование и направление в центральный аппарат АО «РЖДЛ» необходимых документов, по итогам рассмотрения которых между АО «РЖДЛ», выступающим в качестве Заказчика, и ООО «АвтоКурьер-Регион», выступающим в качестве Перевозчика, были заключены договоры: оказания услуг по перевозке грузов автомобильным транспортом 

<

***> от ДД.ММ.ГГГГ, действовавшим до достижения лимита оказания услуг в размере не более 10 000 000 рублей или до ДД.ММ.ГГГГ; оказания услуг по перевозке грузов автомобильным транспортом № 

<

***> от ДД.ММ.ГГГГ, действовавшим до достижения лимита оказания услуг в размере не более 50 000 000 рублей или до ДД.ММ.ГГГГ; оказания услуг по перевозке грузов автомобильным транспортом № 

<

***> от ДД.ММ.ГГГГ, действовавшим до достижения лимита оказания услуг в размере не более 100 000 000 рублей или до ДД.ММ.ГГГГ, по которым филиал АО «РЖДЛ» в г. Нижнем Новгороде был уполномочен приобретать услуги от имени Заказчика, подавать заявки (заказы) на перевозки грузов и производить за них платежи.

Кроме того, в целях реализации общего преступного умысла ФИО14 М.В., заведомо зная, что ФИО56 находится под влиянием обмана, дал указание членам созданной им преступной группы, в том числе ФИО22 А.С. о необходимости работы с ООО «АвтоКурьер-Регион» на условиях, указанных выше, по договору на перевозки грузов автомобильным транспортом 

<

***> от ДД.ММ.ГГГГ, действовавшим до достижения лимита оказания услуг в размере не более 10 000 000 рублей или до ДД.ММ.ГГГГ, по которому филиал АО «РЖДЛ» в г. Нижнем Новгороде в соответствии с дополнительным соглашением 

<

***> от ДД.ММ.ГГГГ, получил право, наряду с другими филиалами, приобретать услуги от имени Заказчика, подавать заказы (заявки) на перевозки грузов и производить за них платежи.

Таким образом, ФИО14 М.В., действуя согласно разработанным им плану и схемой совершения преступления в составе организованной преступной группы и в интересах всех ее участников, исполняя роль «руководителя-организатора», используя свое служебное положение, создал необходимые условия для систематического совершения тождественных преступных действий, направленных на хищение путем обмана денежных средств, принадлежащих АО «РЖДЛ», в рамках договоров, заключенных последним с ООО «АвтоКурьер-Регион».

В последующем, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО14 М.В., ФИО22 А.С., а также иные участники преступной группы, действующие в ней на правах «менеджеров», находясь в офисе данной организации расположенном в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по адресу 

<

адрес>, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по адресу: 

<

адрес> г. ФИО2, а затем в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по адресу: 

<

адрес>, обеспечили регулярное направление в адрес ООО «АвтоКурьер-Регион» заказов на перевозки грузов автомобильным транспортом по договорам 

<

***> от ДД.ММ.ГГГГ, 

<

***> от ДД.ММ.ГГГГ, 

<

***> от ДД.ММ.ГГГГ, № МПГ522012240/2017 от ДД.ММ.ГГГГ, № 

<

***>_ от ДД.ММ.ГГГГ.

После получения от сотрудников ООО «АвтоКурьер-Регион» сведений о стоимостях перевозок грузов данной организацией по полученным заказам, ФИО14 М.В., ФИО22 А.И. и другие участники преступной группы, действуя в указанный период времени и находясь в офисе МПГ по указанным выше адресам, по некоторым заказам при соблюдении мер конспирации по телефону, а также посредством использования мессенджеров «Телеграмм» и «ICQ», позволяющих обмениваться сообщениями в сети интернет, сообщали сотрудникам ООО «АвтоКурьер-Регион» сведения о стоимостях перевозок, которые требовалось указать в заказах, а также других «закрывающих документах», необходимых для производства оплаты оказанных услуг, заведомо для участников преступной группы превышающих фактическую, и контролировали исполнение данных условий.

В свою очередь сотрудники ООО «АвтоКурьер-Регион», действуя по указанию директора ФИО56, находящегося под воздействием обмана, не осознавая истинных намерений участников организованной преступной группы, в некоторых заказах на перевозки грузов, указанных участниками преступной группы и поступавших от филиала АО «РЖДЛ» в г. Нижнем Новгороде, а также других «закрывающих документах», указывали не фактическую, а сообщенную им сотрудниками МПГ филиала АО «РЖДЛ» в г. Нижнем Новгороде, являющимися участниками преступной группы, стоимость перевозок, после чего комплекты «закрывающих документов» на каждую перевозку направляли в МПГ филиала АО «РЖДЛ» в г. Нижнем Новгороде.

После получения от ООО «АвтоКурьер-Регион» комплектов «закрывающих документов» участники организованной им преступной группы, обеспечивали проверку, визирование, предоставление для подписания уполномоченным лицам АО «РЖДЛ» «закрывающих документов», содержащих заведомо для участников преступной группы ложные сведения о стоимости услуг, и их поступление в бухгалтерию филиала АО «РЖДЛ» в г. ФИО2, расположенную по адресу: 

<

адрес>, для организации оплаты, с учетом завышения, услуг, оказанных ООО «АвтоКурьер-Регион» по договорам 

<

***> от ДД.ММ.ГГГГ, 

<

***> от ДД.ММ.ГГГГ, 

<

***> от ДД.ММ.ГГГГ, № 

<

***> от ДД.ММ.ГГГГ, № 

<

***> от ДД.ММ.ГГГГ.

При этом уполномоченными лицами АО «РЖДЛ» и сотрудниками бухгалтерии филиала АО «РЖДЛ» в г. Нижнем Новгороде, не осведомленными о преступных намерениях участников организованной группы, и находящимися под влиянием обмана, поступившие документы подписывались, оформлялись заявки на финансирование, которые после подписания уполномоченными лицами вместе с подложными документами в электронном виде направлялись в финансовый отдел центрального аппарата АО «РЖДЛ», сотрудники которого, введенные в заблуждение подложными документами относительно фактической стоимости оказанных услуг и не осведомленные о преступных замыслах участников организованной группы, организовывали перечисление денежных средств на расчетный счет филиала АО «РЖДЛ» в г. Нижнем Новгороде в суммах заведомо для участников преступной группы превышающих фактическую стоимость оказанных услуг, для дальнейших расчетов с ООО «АвтоКурьер-Регион».

В последующем, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета филиала АО «РЖДЛ» в г. Нижнем Новгороде 

<

***>, открытого в филиале Банка ОАО ВТБ в г. Нижнем Новгороде, расположенном по адресу: 

<

адрес> на расчетный счет ООО «АвтоКурьер-Регион» в качестве оплаты услуг, оказанных последним по договорам 

<

***> от ДД.ММ.ГГГГ, 

<

***> от ДД.ММ.ГГГГ, 

<

***> от ДД.ММ.ГГГГ, № 

<

***> от ДД.ММ.ГГГГ, № 

<

***> от ДД.ММ.ГГГГ, были перечислены денежные средства в суммах, превышающих фактическую стоимость оказанных услуг.

Таким образом, в результате продолжаемых, спланированных и согласованных действий, ФИО14 М.В., и другие участники организованной преступной группы, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с использованием ООО «АвтоКурьер-Регион» и его сотрудников, находившихся под влиянием обмана и не осознававших истинные намерения участников организованной преступной группы, при исполнении договоров 

<

***> отДД.ММ.ГГГГ, 

<

***> от ДД.ММ.ГГГГ, 

<

***> от ДД.ММ.ГГГГ, № 

<

***> от ДД.ММ.ГГГГ, № 

<

***> от ДД.ММ.ГГГГ, заключенных между АО «РЖДЛ» и ООО «АвтоКурьер-Регион» на оказание услуг, связанных с перевозкой грузов автомобильным транспортом, путем обмана сотрудников АО «РЖДЛ», похитили денежные средства в общей сумме 573 950 руб., принадлежащие АО «РЖДЛ».

В свою очередь директор ООО «АвтоКурьер-Регион» ФИО56 перечислил данные денежные средства на счета открытые на имя ФИО14 М.В., и ФИО22 А.С., указанные ему ФИО14 М.В. После чего участники организованной группы похищенными денежными средствами распорядились по своему усмотрению.

Кроме того, в январе 2018 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО14 М.В., решил для совершения хищения денежных средств, принадлежащих АО «РЖДЛ», использовать указанного индивидуального предпринимателя и ООО «ТК Регион 152».

При этом ФИО14 М.В. в связи с занимаемой должностью заведомо знал, что между АО «РЖДЛ», выступающим в качестве Заказчика, и ООО «ТК Регион 152», выступающим в качестве Исполнителя, имеется договор 

<

***> от ДД.ММ.ГГГГ на оказание услуг по перевозке грузов автомобильным транспортом, действовавший до достижения лимита оказания услуг в размере не более 20 000 000 рублей или до ДД.ММ.ГГГГ, по которым филиал АО «РЖДЛ» в г. Нижнем Новгороде был уполномочен приобретать услуги от имени Заказчика, подавать заказы (заявки) на перевозки грузов и производить за них платежи.

Далее ФИО14 М.В., возле магазина «Спар», расположенного по адресу: 

<

адрес> лично встретился с ФИО57, и сообщил, что при привлечении ООО «ТК Регион 152» для выполнения перевозок грузов по заказам в интересах филиала АО «РЖДЛ» в г. Нижнем Новгороде, в документах (договор-заявка, акт выполненных работ, счет), которые ИП ФИО19 будут направляться в адрес ООО «ТК Регион 152» для оплаты оказанных услуг, необходимо будет указывать увеличенную стоимость перевозок, а часть денежных средств, которые ИП ФИО57 будет получать от ООО «ТК Регион 152» в качестве оплаты оказанных услуг, в виде разницы между фактической и документальной стоимостями перевозок, перечислять на счета, указанные ФИО14 М.В.

В свою очередь ФИО57, будучи уверенным, что ФИО14 М.В., как руководитель МПГ филиала АО «РЖДЛ» в г. Нижнем Новгороде, действует в интересах АО «РЖДЛ», находясь под воздействием обмана и не осознавая истинных намерений членов преступной группы, согласился на условия, указанные ФИО14 М.В., о чем сообщил последнему.

Таким образом, ФИО14 М.В., создал необходимые условия для систематического совершения тождественных преступных действий, направленных на хищение путем обмана денежных средств, принадлежащих АО «РЖДЛ», как в рамках договора на оказание услуг по перевозке грузов автомобильным транспортом 

<

***> от ДД.ММ.ГГГГ, так и в рамках заключенного в последующем между АО «РЖДЛ» и ООО «ТК Регион 152» договора на оказание услуг по перевозке грузов автомобильным транспортом 

<

***> от ДД.ММ.ГГГГ.

В последующем, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО14 М.В., и иные участники, созданной им преступной группы, реализуя общий преступный умысел, находясь в офисе данной организации расположенном в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по адресу: 

<

адрес> обеспечили направление в адрес ООО «ТК Регион 152» заказов на перевозки грузов автомобильным транспортом по указанным договорам. При этом ФИО14 М.В. по телефону связывался с логистом ООО «ТК Регион 152» ФИО72, не осведомленной о преступных намерениях участников организованной преступной группы, и указывал последней о необходимости привлечения ИП ФИО57 для выполнения перевозок по ряду заказов, поступавших от филиала АО «РЖДЛ» в г. Нижнем Новгороде, что ФИО58 и делалось по согласованию с директором ООО «ТК Регион 152» ФИО71, также не осведомленным о преступных намерениях участников организованной преступной группы.

Кроме того, ФИО14 М.В. по телефону связывался с ФИО57 узнавал у того стоимость перевозок грузов по маршрутам, указанным в ряде заказов, поступивших от филиала АО «РЖДЛ» в г. Нижнем Новгороде в адрес ООО «ТК Регион 152», после чего при соблюдении мер конспирации, по телефону сообщал ему сведения о стоимостях перевозок, которые требовалось указать в документах (договор-заявка, акт выполненных работ, счет), которые ИП ФИО57 будут направляться в адрес ООО «ТК Регион 152» для оплаты оказанных услуг, заведомо для участников преступной группы превышающих фактическую, и контролировал исполнение данных условий. 

В свою очередь ФИО57, будучи под воздействием обмана, не осознавая истинных намерений участников организованной преступной группы, сообщал логисту ООО «ТК Регион 152» ФИО72 не фактическую, а сообщенную ему ФИО14 М.В. стоимость перевозок по маршрутам, указанным в заказах, поступившим от ООО «ТК Регион 152» в интересах филиала АО «РЖДЛ» в г. Нижнем Новгороде, а в последующем в документах (договор-заявка, акт выполненных работ, счет), направлявшихся в адрес ООО «ТК Регион 152» для производства оплаты также указывал не фактическую, а сообщенную ФИО14 М.В. стоимость перевозок.

В дальнейшем сотрудники ООО «ТК Регион 152», будучи не осведомленными, о преступных намерениях участников организованной преступной группы, в некоторых заказах на перевозки грузов, поступавших от филиала АО «РЖДЛ» в г. Нижнем Новгороде, исполнителем которых являлся ИП ФИО57, а также других «закрывающих документах», указывали стоимость услуг для АО «РЖДЛ», исходя из стоимости, сообщенной ФИО14 М.В., заведомо для участников преступной группы превышающей фактическую стоимость услуг ФИО57, после чего комплекты «закрывающих документов» на каждую перевозку направляли в МПГ филиала АО «РЖДЛ» в г. Нижнем Новгороде.

После получения от ООО «ТК Регион 152» комплектов «закрывающих документов» ФИО14 М.В. и другие участники организованной преступной группы, действуя в указанный период времени и находясь в офисе МПГ по указанному выше адресу, продолжая реализовывать общий преступный умысел и разработанный план совершения преступления, с целью обмана сотрудников АО «РЖДЛ» о фактической стоимости оказанных услуг, обеспечивали проверку, визирование, предоставление для подписания уполномоченным лицам АО «РЖДЛ» «закрывающих документов», содержащих заведомо для участников преступной группы ложные сведения о стоимости услуг, и их поступление в бухгалтерию филиала АО «РЖДЛ» в г. Нижнем Новгороде, расположенную по адресу: 

<

адрес>, для организации оплаты, с учетом завышения, услуг, оказанных ООО «ТК Регион 152» по договорам 

<

***> от ДД.ММ.ГГГГ, 

<

***> от ДД.ММ.ГГГГ.

При этом уполномоченными лицами АО «РЖДЛ» и сотрудниками бухгалтерии филиала АО «РЖДЛ» в г. Нижнем Новгороде, не осведомленными о преступных намерениях участников организованной группы, и находящимися под влиянием обмана, поступившие документы подписывались, оформлялись заявки на финансирование, которые после подписания уполномоченными лицами вместе с подложными документами в электронном виде направлялись в финансовый отдел центрального аппарата АО «РЖДЛ», сотрудники которого, введенные в заблуждение подложными документами относительно фактической стоимости оказанных услуг и не осведомленные о преступных замыслах участников организованной группы, организовывали перечисление денежных средств на расчетный счет филиала АО «РЖДЛ» в г. Нижнем Новгороде в суммах заведомо для участников преступной группы превышающих фактическую стоимость оказанных услуг, для дальнейших расчетов с ООО «ТК Регион 152».

В последующем, в период с ДД.ММ.ГГГГ поДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета филиала АО «РЖДЛ» в г. ФИО2 

<

***>, открытого в филиале Банка АО ВТБ в г. ФИО2, расположенном по адресу: 

<

адрес> на расчетный счет ООО «ТК Регион 152» в качестве оплаты услуг, оказанных последним по договорам 

<

***> от ДД.ММ.ГГГГ, 

<

***> от ДД.ММ.ГГГГ, были перечислены денежные средства в сумме, превышающей фактическую стоимость оказанных услуг.

Таким образом, в результате продолжаемых, спланированных и согласованных действий, ФИО14 М.В. и другие участниками организованной преступной группы, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с использованием ИП ФИО57, ООО «ТК Регион 152» и его сотрудников, находившихся под влиянием обмана и не осознававших истинные намерения участников организованной преступной группы, при исполнении договоров 

<

***> от ДД.ММ.ГГГГ, 

<

***> от ДД.ММ.ГГГГ, заключенных между АО «РЖДЛ» и ООО «ТК Регион 152» на оказание услуг по перевозке грузов автомобильным транспортом, путем обмана сотрудников АО «РЖДЛ», похитили денежные средства в общей сумме 173 577 руб., принадлежащие АО «РЖДЛ».

В свою очередь сотрудниками ООО «ТК Регион 152», введенными в заблуждение подложными документами относительно фактической стоимости услуг, оказанных ИП ФИО57, и не осведомленными о преступных замыслах участников организованной группы, организовывалось перечисление денежных средств на расчетный счет ИП ФИО57 в суммах заведомо для участников преступной группы превышающих фактическую стоимость оказанных услуг. 

При этом ФИО57, находясь под воздействием обмана, перечислил 173 577 руб. на банковский счет ФИО14 М.В., после чего участники организованной группы похищенными денежными средствами распорядились по своему усмотрению.

Кроме того, в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ ФИО14 М.В. решил для совершения хищения денежных средств, принадлежащих ООО ТЭК «Транзит».

Далее, в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, ФИО14 М.В. с целью реализации общего преступного умысла организованной группы заведомо зная, что в соответствии с Положением о порядке размещения заказов на закупку товаров, выполнение работ, оказание услуг для осуществления основных видов деятельности АО «РЖДЛ», утвержденным решением Совета директоров АО «РЖДЛ» ДД.ММ.ГГГГ, для заключения договора с выбранной им организацией, в АО «РЖДЛ» необходимо представить обоснование выбора данной организации, как единственного поставщика услуг, а так же сведения о предполагаемой стоимости услуг других организаций, сообщил директору ООО ТЭК «Транзит» ФИО59 сведения о стоимостях перевозок, которые необходимо указать в коммерческом предложении указанной организации для заключения договора, и на основании которых коммерческое предложение ООО ТЭК «Транзит» по отношению к коммерческим предложениям других претендентов на заключение договора, являлось наиболее выгодным по стоимости перевозок для АО «РЖДЛ», что заведомо способствовало заключению договора именно с ООО ТЭК «Транзит».

После поступления коммерческого предложения от ООО ТЭК «Транзит» ФИО14 М.В., заведомо зная о недостоверности отраженных в нем сведений, используя служебное положение, с целью введения в заблуждение сотрудников АО «РЖДЛ» и реализации преступного умысла, обеспечил оформление, согласование и направление в центральный аппарат АО «РЖДЛ» необходимых документов, по итогам рассмотрения которых между АО «РЖДЛ», выступающим в качестве Заказчика, и ООО ТЭК «Транзит», выступающим в качестве Перевозчика, был заключен договор оказания услуг по перевозке грузов автомобильным транспортом № МПГ522012368/2018 от ДД.ММ.ГГГГ, действовавшим до достижения лимита оказания услуг в размере не более 100 000 000 рублей или до ДД.ММ.ГГГГ, по которому филиал АО «РЖДЛ» в г. Нижнем Новгороде был уполномочен приобретать услуги от имени Заказчика, подавать заказы (заявки) на перевозки грузов и производить за них платежи.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО14 М.В., продолжая исполнять роль «руководителя-организатора» созданной им преступной группы, и выступая руководителем МПГ филиала АО «РЖДЛ» в г. Нижнем Новгороде, находясь в офисе ООО ТЭК «Транзит» по адресу: 

<

адрес>, в ходе личной встречи с директором ФИО59 сообщил последней, что при поступлении от филиала АО «РЖДЛ» в г. Нижнем Новгороде в адрес ООО ТЭК «Транзит» заказов на перевозки грузов автомобильным транспортом по действующему договору и согласовании по ним стоимости перевозок, в части заказов, а также иных «закрывающих документах», которые будут направляться по этим заказам в адрес филиала АО «РЖДЛ» в г. Нижнем Новгороде для оплаты оказанных услуг, необходимо будет указывать увеличенную стоимость перевозок, а часть денежных средств, которые ООО ТЭК «Транзит» будет получать от филиала АО «РЖДЛ» в г. Нижнем Новгороде в качестве оплаты оказанных услуг, в виде разницы между фактической и документальной стоимостями перевозок, перечислять на счета, указанные ФИО14 М.В. или иным сотрудником МПГ филиала АО «РЖДЛ» в г. Нижнем Новгороде.

В свою очередь ФИО59, будучи уверенной, что ФИО14 М.В., как руководитель МПГ филиала АО «РЖДЛ» в г. Нижнем Новгороде, действует в интересах АО «РЖДЛ», находясь под воздействием обмана и не осознавая истинных намерений членов преступной группы, согласилась на условия, указанные ФИО14 М.В., о чем сообщила последнему, а в последующем указанные условия довела до сотрудников ООО ТЭК «Транзит», взаимодействующим с МПГ филиала АО «РЖДЛ» в г. Нижнем Новгороде. 

В последующем ФИО14 М.В., продолжая реализовывать общий умысел созданной им преступной группы, дал указание членам группы, состоящим в ней на правах «менеджеров», о необходимости работы с ООО ТЭК «Транзит», направления в адрес последнего как можно большего количества заказов на перевозки грузов в рамках действующего договора, завышения по части заказов стоимости перевозок, осуществлению контроля за соблюдением ООО ТЭК «Транзит» указанных условий.

Таким образом, ФИО14 М.В., действуя согласно разработанным им планом и схемой совершения преступления в составе организованной преступной группы и в интересах всех ее участников, исполняя роль «руководителя-организатора», используя свое служебное положение, создал необходимые условия для систематического совершения тождественных преступных действий, направленных на хищение путем обмана денежных средств, принадлежащих АО «РЖДЛ», в рамках договора, заключенного последним с ООО ТЭК «Транзит».

В дальнейшем, в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ ФИО14 М.В., а также иные участники созданной им преступной группы ФИО30 Е.Н. и Лицо-1, реализуя общий преступный умысел, являясь сотрудниками МПГ филиала АО «РЖДЛ» в г. ФИО2, находясь в офисе данной организации расположенном в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по адресу: 

<

адрес>, обеспечили регулярное направление в адрес ООО ТЭК «Транзит» заказов на перевозки грузов автомобильным транспортом по договору № 

<

***> от ДД.ММ.ГГГГ.

После получения от сотрудников ООО ТЭК «Транзит» сведений о стоимостях перевозок грузов данной организацией по полученным заказам, ФИО14 М.В., действуя в указанный период времени и находясь в офисе МПГ по указанному выше адресу, по некоторым заказам при соблюдении мер конспирации по телефону, а также посредством использования мессенджера «ICQ», позволяющего обмениваться сообщениями в сети интернет, сообщал сотрудникам ООО ТЭК «Транзит» сведения о стоимостях перевозок, которые требовалось указать в заказах, а также других «закрывающих документах», необходимых для производства оплаты оказанных услуг, заведомо для участников преступной группы превышающих фактическую, и совместно с «менеджерами» контролировал исполнение данных условий. 

В свою очередь директор ООО ТЭК «Транзит» ФИО59, будучи под воздействием обмана, не осознавая истинных намерений участников организованной преступной группы, а также сотрудники данной организации, не осведомленные о преступных намерениях последних и действуя по указанию директора, в некоторых заказах на перевозки грузов, указанных ФИО14 М.В. и поступавших от филиала АО «РЖДЛ» в г. Нижнем Новгороде, а также других «закрывающих документах», указывали не фактическую, а сообщенную им ФИО14 М.В. стоимость перевозок, после чего комплекты «закрывающих документов» на каждую перевозку направляли в МПГ филиала АО «РЖДЛ» в г. Нижнем Новгороде.

После получения от ООО ТЭК «Транзит» комплектов «закрывающих документов» ФИО14 М.В. и другие участники организованной им преступной группы, действуя в указанный период времени и находясь в офисе МПГ по указанному выше адресу, продолжая реализовывать общий преступный умысел и разработанный план совершения преступления, с целью обмана сотрудников АО «РЖДЛ» о фактической стоимости оказанных услуг, обеспечивали проверку, визирование, предоставление для подписания уполномоченным лицам АО «РЖДЛ» «закрывающих документов», содержащих заведомо для участников преступной группы ложные сведения о стоимости услуг, и их поступление в бухгалтерию филиала АО «РЖДЛ» в г. ФИО2, расположенную по адресу: 

<

адрес>, для организации оплаты, с учетом завышения, услуг, оказанных ООО ТЭК «Транзит» по договору № 

<

***> от ДД.ММ.ГГГГ.

При этом уполномоченными лицами АО «РЖДЛ» и сотрудниками бухгалтерии филиала АО «РЖДЛ» в г. Нижнем Новгороде, не осведомленными о преступных намерениях участников организованной группы, и находящимися под влиянием обмана, поступившие документы подписывались, оформлялись заявки на финансирование, которые после подписания уполномоченными лицами вместе с подложными документами в электронном виде направлялись в финансовый отдел центрального аппарата АО «РЖДЛ», сотрудники которого, введенные в заблуждение подложными документами относительно фактической стоимости оказанных услуг и не осведомленные о преступных замыслах участников организованной группы, организовывали перечисление денежных средств на расчетный счет филиала АО «РЖДЛ» в г. Нижнем Новгороде в суммах заведомо для участников преступной группы превышающих фактическую стоимость оказанных услуг, для дальнейших расчетов с ООО ТЭК «Транзит».

В последующем, в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета филиала АО «РЖДЛ» в г. Нижнем Новгороде 

<

***>, открытого в филиале ПАО «Банк ВТБ» в г. Нижнем Новгороде, расположенном по адресу: 

<

адрес>, на расчетные счета ООО ТЭК «Транзит» в качестве оплаты услуг, оказанных последним по договору № 

<

***> от ДД.ММ.ГГГГ, были перечислены денежные средства в суммах, превышающих фактическую стоимость оказанных услуг.

Таким образом, в результате продолжаемых, спланированных и согласованных действий, ФИО14 М.В. и другие участники организованной преступной группы, в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ с использованием ООО ТЭК «Транзит» и его сотрудников, находившихся под влиянием обмана и не осознававших истинные намерения участников организованной преступной группы, при исполнении договора № 

<

***> от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между АО «РЖДЛ» и ООО ТЭК «Транзит» на оказание услуг по перевозке грузов автомобильным транспортом, путем обмана сотрудников АО «РЖДЛ», были похищены денежные средства в общей сумме 2 828 466 руб., принадлежащие АО «РЖДЛ».

В свою очередь директор ООО ТЭК «Транзит» ФИО59 перечислила 2 828 466 руб., которые представляли собой всю разницу между фактической и документальной стоимостями оказанных ООО ТЭК «Транзит» услуг, похищены участниками преступной группы, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, перечислила данные денежные средства на счета открытые на имя ФИО14 М.В., ФИО15, ФИО14 А.Ю. ранее указанные ей ФИО14 М.В. После чего участники организованной группы похищенными денежными средствами распорядились по своему усмотрению.

Таким образом, путем продолжаемых, спланированных и согласованных действий, ФИО14 М.В., ФИО106, ФИО22 А.С., ФИО30 Е.Н. и Лицо-1, находясь в офисе МПГ филиала АО «РЖДЛ» в г. Нижнем Новгороде, расположенном в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по адресу 

<

адрес> в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по адресу: 

<

адрес>, а затем в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по адресу: 

<

адрес>, действуя умышленно с единым умыслом из корыстных побуждений, в составе организованной группы, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ путем совершения тождественных преступных действий, с использованием ООО «ЭлитТранс», ООО «АвтоКурьер-Регион», ООО «РусТЭК», ООО «РУСТЭК», ООО «ТрансЭвентГрупп», ООО ТК «ТрансЭвентГрупп», ООО «Динамика», ООО ТЭК «Приволжский экспресс», ООО «ТК Регион 152», ИП ФИО57, ООО ТЭК «Транзит» и их сотрудников, находившихся под влиянием обмана и не осознававших истинных намерений участников организованной преступной группы, при исполнении договоров: 

<

***> от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между АО «РЖДЛ» и ООО «ЭлитТранс»; 

<

***> от ДД.ММ.ГГГГ, 

<

***> от ДД.ММ.ГГГГ, 

<

***> от ДД.ММ.ГГГГ, № МПГ522012240/2017 от ДД.ММ.ГГГГ, № МПГ522012369/201_ от ДД.ММ.ГГГГ, заключенных между АО «РЖДЛ» и ООО «АвтоКурьер-Регион»; 

<

***> от ДД.ММ.ГГГГ, 

<

***> от ДД.ММ.ГГГГ, 

<

***> от ДД.ММ.ГГГГ, 

<

***> от ДД.ММ.ГГГГ, 

<

***> от ДД.ММ.ГГГГ, 

<

***> от ДД.ММ.ГГГГ, 

<

***> от ДД.ММ.ГГГГ, заключенных АО «РЖДЛ» с ООО «РусТЭК» и ООО «РУСТЭК»; 

<

***> от ДД.ММ.ГГГГ, 

<

***> от ДД.ММ.ГГГГ, 

<

***> от ДД.ММ.ГГГГ, 

<

***> от ДД.ММ.ГГГГ, 

<

***> от ДД.ММ.ГГГГ, заключенных АО «РЖДЛ» с ООО «ТрансЭвентГрупп» и ООО ТК «ТрансЭвентГрупп»; 

<

***> от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между АО «РЖДЛ» и ООО «Динамика»; № МПГ522012314/2017 от ДД.ММ.ГГГГ, № МПГ522010859/2018 от ДД.ММ.ГГГГ, заключенных между АО «РЖДЛ» и ООО ТЭК «Приволжский экспресс»; 

<

***> от ДД.ММ.ГГГГ, 

<

***> от ДД.ММ.ГГГГ, заключенных между АО «РЖДЛ» и ООО «ТК Регион 152»; №МПГ522012368/2018 от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между АО «РЖДЛ» и ООО ТЭК «Транзит», путем обмана сотрудников АО «РЖДЛ» о фактической стоимости оплачиваемых услуг, совершили хищение денежных средств в общей сумме 18 612 159,50 руб., что относится к особо крупному размеру, принадлежащих АО «РЖДЛ», причинив тем самым последнему материальный ущерб на указанную сумму.

Подсудимый ФИО106 вину в поддержанном государственным обвинителем обвинении признал в полном обьеме и покзал, что ДД.ММ.ГГГГ он заключил трудовой договор АО «РЖДЛ». При заключении договора предложений от ФИО14 о соверешнии мошеннических действий не было. Уже после его трудоустройства ФИО14 предложил ему сообщать перевозчикам цену с завышением, а разницу получать обратно. Он понимал, что схема является наказуемой, и сразу согласия не дал. 

В 2018 году ФИО14 поручил ему обслуживание клиента ПАО «Туполев», для которого он обрабатывал заявки для перевозки грузов автомобильным транспортом. Кроме того ФИО14 сообщил, что с ним нужно сотрудничать и завышать стоимость перевозки груза. Он понимал, что это не законно, однако знал, что это принесет дополнительный доход и, учитывая, что у него должен родиться ребенок и он нуждался в деньгах он согласился с предложением ФИО14. Путем завышения цены по стоимости перевозки груза он работал с 2018 года с компаниями ООО «Приволжский экспресс», ООО «ТрасВентГрупп», ООО ТК «ТрасВентГрупп». Фамилии менеджеров с кем он работал, он не помнит. Сам он от сотрудников указанных организаций денежные средства не получал. Похищенные денежные средства ему переводил на банковскую карту непосредственно ФИО14. При участии в схеме по завышению цен, он не обсуждал и не предлагал ФИО14 каким- либо образом оптимизировать их совместные действия, не предлагал повысить процент завышения, привлечь новых грузоперевозчиков. Точную сумму, которую он получил из полученных денег, он сказать не может, но данная сумма не могла быть выше 200 000 рублей. 

Подсудимый ФИО22 А.С. вину признал в полном объеме и показал, что он был в дружеских отношениях с ФИО14, так как они до этого работали вместе в другой организации ООО «Курьер-Сервис». ФИО14 позвал его работать в АО «РЖДЛ». Также там работали ФИО106, ФИО34 и ФИО30. Все ключевые клиенты компании были распределены между другими менеджерами, потому его главной задачей была наработка своей клиентской базы, а также развитие нового продукта «перевозка грузов в сборных контейнерах», чем он и занимался. 

ФИО14 постоянно ездил в командировки в Москву к руководству, а также вел переговоры и встречи с перевозчиками для обеспечения работы с основным клиентом АО «РЖДЛ» ООО «СТМ - Сервис», с которым работал сам лично, а также ФИО34, который был его заместителем. В конце 2014 года ФИО14 вернулся из одной такой командировки и рассказал о новых правилах работы с «СТМ-Сервис». 

Затем через какое-то время ФИО14 предложил заработать дополнительно премию, работая по схеме с завышением расходов через тех перевозчиков, с которыми он заключил договора. Главное чтобы при этом не нарушался регламент компании, согласно которому прибыль по заказам доходных клиентов должна была составлять 6-15% от суммы заказа. Из его слов он также понял, что данная схема была согласована с руководством в Москве ФИО20 и ФИО95, потому что часть полученных денег полагалась им.

На тот момент у него наработанных клиентов было мало, потому он не сразу начал работать по этой схеме, но позднее, уже в 2015 году, он согласился на предложение ФИО14.

Он согласился, так как хотел сохранить работу и пытался действовать так, как говорит руководитель, чтобы к нему не было дальнейших вопросов. Кроме того, он был в дружеских отношениях с ФИО14 и у него в 2015 году родился сын, поэтому дополнительный заработок к зарплате был не лишним.

Согласно его договоренности с ФИО14 он предоставлял по его указанию данные своей дебетовой карты для переводов от тех перевозчиков, которых предоставил ему ФИО14, а именно ООО «Рустэк» и ООО «Автокурьер-43». Деньги, полученные от них по его доходным клиентам, он передавал ФИО14 в основном наличными, а также иногда перечислял ему на карту. За его работу ФИО14 перечислял ему вознаграждение по своему усмотрению. По факту от него он получил за 5 лет порядка 120 000 рублей, из них 50 000 он уже возместил. С другими перевозчиками он не работал по схеме ФИО14 и не получал завышения от них, но работать с ними в рамках своей рабочей деятельности он мог. Что касается остальных сотрудников ФИО34, ФИО30, ФИО106 то, изначально он не знал достоверно об их работе с ФИО14 по схеме. Никаких договоренностей с ними у него не было. Каждый работал со своими клиентами и перевозчиками. 

Кроме признательных, самоизоблечающих показаний ФИО106 и ФИО22 А.С. виновность каждого в совершении хищений АО «РЖДЛ» подтверждается следующими показаниями. 

Оглашенными на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ представителя потерпевшего ФИО110, согласно которым в структуре ряда филиалов АО «РЖДЛ», в том числе и филиала в г. Нижнем Новгороде имеются обособленные подразделения, которые называются агентства по работе с мелкими партиями грузов (далее МПГ), на которые всецело возлагается работа по развитию и осуществлению деятельности, связанный с оказанием услуг по перевозке мелких партий грузов, в основном автомобильным транспортом. Поскольку своего парка транспортных средств у АО «РЖДЛ» не имеется, то указанные услуги оказываются за счет привлечения сторонних организаций, с которыми заключаются договоры, по которым АО «РЖДЛ» выступает Заказчиком услуг и плательщиком денежных средств за оказанные услуги.

Каждое МПГ возглавляется начальником, который подчиняется директору филиала, а также директору по развитию перевозок мелких партий грузов АО «РЖДЛ».

До марта 2020 МПГ филиала АО «РЖДЛ» в г. Нижнем Новгороде возглавлялась ФИО14 М.В., который занимал сначала должность заместителя начальника МПГ, а весной 2018 года был назначен начальником МПГ. ФИО14 М.В. до назначения на должность начальника МПГ, являясь заместителем начальника МПГ, фактически осуществлял руководство всей деятельностью МПГ филиала АО «РЖДЛ» в г. Нижнем Новгороде, поскольку должность начальника МПГ была вакантной.

В отношении соучастников бывшего начальника АМПГ филиала ФИО14 М.В. возбуждено уголовное дело, по факту хищения путем обмана денежных средств. При этом хищение денежных средств происходило за счет завышения в первичных документах стоимости оказанных услуг, которая предъявлялась к оплате рядом организаций, с которыми АО «РЖДЛ» заключены договоры, связанные с оказанием услуг по перевозке мелких партий грузов. Денежные средства в виде разницы между фактической стоимостью оказанных услуг и стоимостью, указанной в первичных документах, передавались ФИО14 М.В.

Поскольку завышение стоимости оказанных услуг происходило в документах, направлявшихся в адрес филиала АО «РЖДЛ» в г. Нижнем Новгороде, то эти завышенные стоимости оплачивались со счетов филиала за счет денежных средств, выделенных центральным аппаратом АО «РЖДЛ» и принадлежащих последнему, в связи с чем, в результате завышения стоимости услуг АО «РЖДЛ» был причинен материальный ущерб. Размер материального ущерба, причиненного АО «РЖДЛ», должен определяться из суммы завышении стоимости оказанных услуг, которые передавались ФИО14 М.В. (том 

<

***>, л.д. 174-176).

Показаниями ФИО14 М.В., который в ходе судебного заседания подтвердил свои показания данные в ходе предварительного следствия (том 27 л.д. 162-179) и дал показания, из которых усматривается, что на основании трудового договора от ДД.ММ.ГГГГ 

<

***>-НН, он с ДД.ММ.ГГГГ работал в Открытом акционерном обществе, а в последующем в акционерном обществе «РЖДЛ».

Согласно приложению 

<

***> к приказу АО «РЖДЛ» 

<

***> от ДД.ММ.ГГГГ «Об утверждении Положений о филиалах», в состав филиала АО «РЖДЛ» в г. Нижнем Новгороде входит агентство по работе с мелкими партиями грузов (далее МПГ), являющееся обособленным подразделением, которой он фактически возглавлял с момента приема на работу и до момента его задержания.

В его подчинении находились ведущие и главные специалисты по работе с мелкими партиями грузов филиала АО «РЖДЛ» в г. Нижнем Новгороде, которые в соответствии со своими должностными инструкциями отвечали за работу по вопросам организации и контроля исполнения заказов грузовладельцев по перевозкам грузов и сопутствующие перевозке услуги в связи с чем, в числе прочего, обязаны: организовывать координацию и управление операционными процессами агентства по работе с мелкими партиями грузов; самостоятельно принимать решения в рамках должностных обязанностей и добиваться их исполнения; вести деловые переговоры и переписку, претензионную работу; осуществлять работу по привлечению/поиску дополнительных клиентов, предлагая услугу отправки мелких партий грузов; осуществлять работу по поиску и привлечению поставщиков услуг для совместной работы по отправкам мелких партий грузов; получать и обрабатывать заявки/запросы клиентов; вести учет исполнения заказов путем внесения данных в информационные системы; вводить данные с перевозочных документов в электронные информационные системы; получать и обрабатывать заказы на перевозку мелких партий грузов от клиентов железнодорожным, автомобильным, авиационным и морским транспортом по России, странам СНГ и дальнего зарубежья; контролировать своевременность прихода транспортных средств под погрузку и разгрузку; вести оперативный учет доходов и расходов, связанных с перевозкой; формировать акты выполненных работ и отслеживать получение подписанных актов от клиентов; передавать подписанный клиентом акт выполненных работ в бухгалтерию для формирования исходящих счетов-фактур и акта сверки с клиентом; обеспечивать контроль за документооборотом, возникающим в процессе работы. Данные сотрудники были подчиненны непосредственно ему и его указания по службе для них были обязательны для исполнения.

В соответствии с приказом директора филиала АО «РЖДЛ» в г. Нижнем Новгороде от ДД.ММ.ГГГГ 

<

***>-л/с-НН, он занимал должность заместителя начальника МПГ филиала АО «РЖДЛ» в г. Нижнем Новгороде. В последующем на основании приказа директора филиала АО «РЖДЛ» в г. Нижнем Новгороде от ДД.ММ.ГГГГ 

<

***>-вн, на него с ДД.ММ.ГГГГ было возложено исполнение обязанностей начальника МПГ филиала АО «РЖДЛ» в г. Нижнем Новгороде, а ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с приказом директора указанного филиала 

<

***>-л/с-НН от ДД.ММ.ГГГГ, он был назначен на должность начальника МПГ филиала АО «РЖДЛ» в г. Нижнем Новгороде. С момента его трудоустройства он фактически был руководителем МПГ, и независимо от занимаемой в тот или иной момент должности, все решения в части работы данного подразделения принимал самостоятельно.

Он как руководитель МПГ был обязан руководить деятельностью агентства; распределять среди работников агентства обязанности; организовывать процессы по обеспечению бесперебойной операционной деятельности агентства для своевременного и качественного обслуживания клиентов; организовывать оказание услуг, связанных с перевозкой мелких партий грузов с соблюдением установленных нормативов и сроков; обеспечивать своевременность оплаты, получения и закрытия бухгалтерских документов клиентами и соисполнителями; обеспечивать расчет ставки за оказание услуг, связанных с перевозками мелких партий грузов; контролировать скорость формирования транспортной единицы, актуальность привлечения субподрядчиков для выполнения заказов; контролировать своевременность достижения поставленных перед агентством целей и задач, в случае не выполнения инициировать применение дисциплинарных мер к работникам; организовывать текущее взаимодействие агентства с другими подразделениями; на ежемесячной основе оценивать эффективность работы агентства, готовить предложения по системе мотивации; обеспечивать системную работу по привлечению клиентов; обеспечивать соблюдение финансовой дисциплины и финансовой отчетности агентства; вносить предложения о приеме, перемещении и увольнении работников агентства, об их поощрении и применении дисциплинарных взысканий. Таким образом, весь период работы в АО «РЖДЛ», он в полном объёме осуществлял контроль за данным направлением деятельности филиала АО «РЖДЛ» в г. Нижнем Новгороде.

Кроме того в соответствии с выданными доверенностями он был уполномочен, представлять интересы АО «РЖДЛ» с правом, в числе прочего: использовать печать филиала АО «РЖДЛ» в г. Нижнем Новгороде, заключать, изменять и расторгать договоры на оказание транспортно-экспедиционных и иных услуг при перевозке груза мелкими партиями с ограничением по цене каждой сделки, заключенной на срок до одного года включительно, не более 3 000 000 рублей; подписывать счета, счета-фактуры, акты оказанных услуг/выполненных работ, экспедиторские расписки, заказы и акты выдачи груза, а также совершать все действия и подписывать все документы, связанные с исполнением указанных договоров. 

До ДД.ММ.ГГГГ у него возникла необходимость получения дополнительных денежных средств для их последующей передачи сотрудниками организаций заказчиков, в частности менеджеру ООО «СТМ-Сервис» в г. Самара, ФИО21, для того, чтобы организации заказчики направляли в адрес АО «РЖДЛ» и соответственно филиала АО «РЖДЛ» в Нижнем Новгороде как можно больше заказов. Когда он обдумывал, где можно взять дополнительные денежные средства для этого он решил, что можно договориться с руководителями организаций, которые осуществляли, либо могли осуществлять перевозки в интересах АО «РЖДЛ», о том, чтобы в документах на оплату они указывали не ту стоимость, за которую оказывали услуги АО «РЖДЛ», а немного большую, а разницу перечисляли ему. Он считал, что руководители данных организаций не будут задавать лишних вопросов, так как им выгодно получать как можно больше заказов на перевозки от АО «РЖДЛ», а для них было очевидно, что именно он как руководитель МПГ может обеспечить их работой, кроме того в общении с ними он представлял интересы АО «РЖДЛ» как один из руководителей данной организации следовательно для них требуемые им действия были бы совершены в интересах АО «РЖДЛ». Своих денег они при этом не теряли, так как оплата всей стоимости услуги, включая разницу, разницу должна была происходить за счет АО «РЖДЛ». Так как вопросами стоимостью услуг и вообще всем взаимодействием исполнителями занималось подчиненное ему подразделение, а бухгалтерия, начальник филиала и другие сотрудники АО «РЖДЛ» в том числе из головного подразделения, от которых зависело перечисление денежных средств, работали на основании подготовленных его подразделением документов, он был уверен, что они ничего не заметят.

Нужно было незначительно увеличить стоимость множества заказов (заявок), при этом требовалось как-то сообщать сотрудникам организаций исполнителей на сколько увеличивать стоимость каждой из заявок, контролировать, чтобы они не забывали это делать, учитывать сколько они должны были перевести денег ему, было необходимо проводить документы выставляемые данными организациями на оплату так чтобы они не вызвали сомнения в своей достоверности, обеспечивать заключение договоров с теми организациями, которые согласятся на данные условия и прочее.

Так как у него со специалистами и ведущими специалистами МПГ к тому времени возникли доверительные отношения, а хищение указанным образом денежные средств было удобно совершать как раз в ходе исполнения ими своих основных должностных обязанностей, в один из дней периода с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе филиала АО «РЖДЛ» в г. Нижнем Новгороде, расположенного по адресу: 

<

адрес> он обсудил с сотрудниками АО «РЖДЛ» ФИО30 Е.Н., ФИО106, ФИО34 А.А., ФИО22 А.С. как можно получить деньги для ФИО21 и для всех них описанным выше способом. Разговор был с каждым из них в отдельности. Указанные сотрудники согласились, что таким образом можно заработать денежные средства, в том числе не только для ФИО21, но и для них всех. Он никого из них не принуждал, и не мог принудить, так как описанные им действия очевидно не входили в их должностные обязанности и были незаконными, кроме того до этого инициатива о том, что как-то надо договариваться с должностными лицами заказчиков исходила в том числе от указанных выше лиц. Он также сообщил ФИО34, ФИО30, ФИО106, ФИО22 о том, что процент надбавки, который они будут закладывать они должны сами на свое усмотрение обсуждать с теми менеджерами и логистами поставщиков, данные которых ему сообщат директора компаний. Все последующее общение они выстраивали сами, и сами определяли для себя оптимальный способ информирования менеджеров и логистов их поставщиков о суммах надбавок, которые учитывались в оформленных заявках. При этом он сам должен будет выбрать организации, с которыми можно было работать указанным способом, и убедить их руководителей согласится на его условия, обеспечить заключения АО «РЖДЛ» договоров именно с ними, что он как один из руководителей АО «РЖДЛ» в полнее мог сделать, соответственно он сам, должен будет встречаться с представителями перевозчиков, где обсуждать с ними заранее условия работы, то есть необходимость передачи разницы между фактической и завышенной стоимостями перевозки, которую в дальнейшем будут озвучивать менеджеры по конкретной заявке. Также при общении с представителями перевозчиков он должен будет им сообщать номер его карты, на которую в дальнейшем ему будут приходить деньги. Руководители организаций должны были переводить денежные средства на подконтрольные ему счета (его, его отца, жены, либо иные к которым он будет иметь доступ), либо на счет кого-то из менеджеров, но только с его ведома. Похищенными таким образом деньгами АО «РЖДЛ» должны были делиться между ним и менеджерами исходя из качества их работы, тратится им и менеджерами на личные нужды и передаваться сотрудникам организаций заказчиков либо сотрудникам АО «РЖДЛ» при необходимости. В ходе обсуждения он так же потребовал от них держать все в тайне от других сотрудников АО «РЖДЛ» и от сотрудников организаций исполнителей, по возможности использовать мессенджеры и иные не прослушиваемые средства связи.

В таком составе они работали по описанной выше схеме в плоть до момента его задержания ДД.ММ.ГГГГ, каких-либо проблем между ними не было, они доверяли дуг другу и работали слажено ради общего обогащения.

Примерно в тот же период времени, то есть с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ он решил для совершения хищения денежных средств, принадлежащих АО «РЖДЛ», согласно описанной выше схемы использовать ООО «ЭлитТранс». На тот момент между АО «РЖДЛ», выступающим в качестве Заказчика, и ООО «ЭлитТранс», выступающим в качестве Исполнителя, был заключен договор 

<

***> от ДД.ММ.ГГГГ по организации перевозок грузов автотранспортом, срок действия которого дополнительным соглашением от 2014 года установлен по ДД.ММ.ГГГГ, а сумма закупок по которому в 2014-2015 г.г. не могла превышать 15 000 000 рублей, по которому филиал АО «РЖДЛ» в г. Нижнем Новгороде был уполномочен приобретать услуги от имени Заказчика, подавать заявки (заказы) на перевозки грузов и производить за них платежи. 

В тот же период, на улице 

<

адрес> он лично встретился с директором ООО «ЭлитТранс» ФИО51, которому сообщил, что при поступлении по действующему договору от филиала АО «РЖДЛ» в г. Нижнем Новгороде в адрес ООО «ЭлитТранс» заявок на перевозки грузов автомобильным транспортом и согласовании по ним стоимости перевозок, в части заявок, а также иных закрывающих документах, которые будут направляться по этим заявкам в адрес филиала АО «РЖДЛ» в г. Нижнем Новгороде для оплаты оказанных услуг, необходимо будет указывать увеличенную стоимость перевозок, а часть денежных средств, которые ООО «ЭлитТранс» будет получать от филиала АО «РЖДЛ» в г. Нижнем Новгороде в качестве оплаты оказанных услуг, в виде разницы между фактической и документальной стоимостями перевозок, перечислять на счета, которые он укажет. Он объяснил ФИО51, что необходимость работы таким способом вызвана потребностью в денежных средствах для оплаты им в интересах АО «РЖДЛ» дополнительных услуг, сопутствующих перевозкам грузов. Так же он объяснил ему, что сам от этого ничего не потеряет, так как по заявкам на перевозки грузов, по которым в документах необходимо будет увеличивать стоимости перевозок, сведения об окончательной стоимости перевозок будут сообщаться отдельно сотрудниками МПГ филиала АО «РЖДЛ» в г. Нижнем Новгороде и эти суммы будут зависеть от стоимости перевозок, рассчитанной в ООО «ЭлитТранс» то есть с учетом издержек данной организации. ФИО51 согласился на данные условия и обещал разъяснить их своим сотрудникам.

Так как ФИО51 согласился, он сказал своим менеджерам, чтобы они направляли в его адрес как можно больше заявок и работали с данной организацией по описанной им схеме.

В период ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, после получения от сотрудников ООО «ЭлитТранс» сведений о стоимостях перевозок грузов данной организацией по полученным заявкам, они по телефону, а также посредством использования мессенджеров «Viber» и «ICQ», сообщали сотрудникам ООО «ЭлитТранс» сведения о стоимостях перевозок, которые требовалось указать в некоторых из заявок, а также других выставляемых на оплату документах. 

Когда от ООО «ЭлитТранс» приходили документы на оплату: заказ (заявка); акт об оказанных услугах и счет фактура, либо универсально-передаточный документ (УПД); счет на оплату; они знали по каким из них стоимость была завышена и на какие суммы, но так как об этом кроме них никто не знал и проверить их не мог, оформляли их надлежащим образом и передавали в бухгалтерию. Подложным в указанных документах на оплату была только стоимость услуги, при этом завышали они ее не значительно, поэтому ни у кого никак вопросов не возникало, и деньги АО «РЖДЛ» перечисляло в адрес ООО «ЭлитТранс» в той сумме, которая была указана в документах и превышала стоимость услуг данной организации. 

С данной организацией по описанной им схеме в основном работала ФИО30, но периодически ее подменяли он и ФИО34. Таким образом, они использовали ООО «ЭлитТранс» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

Общая сумма похищенных им и его соучастниками денежных средств АО «РЖДЛ» посредством ООО «ЭлитТранс» составила 1 095 586 руб. В этом он уверен, так как ФИО51 переводил денежные средства, которые представляли собой всю разницу между фактической и указанной в документах ценой услуг именно на тот счет, который указан в заключении эксперта. Данные деньги были распределены следующим образом. Из 100% суммы завышения стоимости услуг, 80 % получали он и менеджер отрабатывающий заявку. Оставшиеся 20 % он перечислял ФИО21.

Так же в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, он решил для совершения хищения денежных средств, принадлежащих АО «РЖДЛ», использовать ООО «АвтоКурьер-Регион». На тот момент, что между АО «РЖДЛ», выступающим в качестве Заказчика, и ООО «АвтоКурьер-Регион», выступающим в качестве Перевозчика, уже имелся договор 

<

***> от ДД.ММ.ГГГГ на перевозки грузов автомобильным транспортом, действующий до достижения лимита оказания услуг в размере не более 15 000 000 рублей или до ДД.ММ.ГГГГ, по которому филиал АО «РЖДЛ» в г. Нижнем Новгороде был уполномочен приобретать услуги от имени Заказчика, подавать заказы (заявки) на перевозки грузов и производить за них платежи. С этой целью связался с логистом данной организации ФИО74 и объяснил ей те же условия дальнейшей работы, что и ФИО51, в последующем он то же самое объяснил ее директору ФИО56 и так же обосновал это необходимостью дополнительных денежных средств для целей АО «РЖДЛ». А когда он согласился он сообщил своим менеджерам, что с этой организацией надо работать по той же схеме, то есть стараться направлять как можно больше заказов, сообщать сотрудникам ФИО23 какую сумму нужно указать в документах на оплату и учитывать сколько он должен был им вернуть и следить чтобы документы на оплату поступающие от его организации проходили через других сотрудников «РЖДЛ» так чтоб не вызвали сомнение.

Когда подходило время окончания действующего договора либо исчерпывался его лимит, нужно было заключить новый договор. Так как в соответствии с Положением о порядке размещения заказов на закупку товаров, выполнение работ, оказание услуг для осуществления основных видов деятельности АО «РЖДЛ», утвержденным решением Совета директоров АО «РЖДЛ» ДД.ММ.ГГГГ, для этого необходимо было оформить обоснование выбора данной организации, как единственного поставщика услуг, к которому приложить сведения о предполагаемой стоимости услуг других организаций, он сообщал ФИО56 о необходимости предоставления коммерческих предложений от 3 организаций, среди которых коммерческое предложение его организации по отношению к коммерческим предложениям других претендентов на заключение договора, являлось наиболее выгодным. Поиск и привлечение поставщиков услуг для совместной работы в интересах МПГ филиала АО «РЖДЛ» так же относилось к его компетенции, поэтому получив 3 коммерческих предложения он зная, что ни содержат недостоверные сведения (так как не были запрошены у независимых организаций) обеспечивал оформление, согласование и направление в центральный аппарат АО «РЖДЛ» необходимых документов, по итогам рассмотрения которых между АО «РЖДЛ», и ООО «АвтоКурьер – Регион» были заключены договоры: оказания услуг по перевозке грузов автомобильным транспортом 

<

***> от ДД.ММ.ГГГГ, действовавшим до достижения лимита оказания услуг в размере не более 10 000 000 рублей или до ДД.ММ.ГГГГ; оказания услуг по перевозке грузов автомобильным транспортом № 

<

***> от ДД.ММ.ГГГГ, действовавшим до достижения лимита оказания услуг в размере не более 50 000 000 рублей или до ДД.ММ.ГГГГ; оказания услуг по перевозке грузов автомобильным транспортом № 

<

***> от ДД.ММ.ГГГГ, действовавшим до достижения лимита оказания услуг в размере не более 100 000 000 рублей или до ДД.ММ.ГГГГ, по которым филиал АО «РЖДЛ» в г. Нижнем Новгороде был уполномочен приобретать услуги от имени Заказчика, подавать заявки (заказы) на перевозки грузов и производить за них платежи.

Описанным выше способом они работали с ООО «АвтоКурьер-Регион» по всем указанным выше договорам, в плоть до ДД.ММ.ГГГГ при этом как он уже говорил они завышали стоимость не по всем заявкам, чтобы не вызывать подозрения, так же чтоб оставлять меньше следов старались общаться с сотрудниками данной организации через мессенджеры. Все суммы, на которые они увеличивали стоимость заказов, указанную в документах на оплату ФИО56 переводил на указанные им счета, они следили чтобы эти условия соблюдались. 

С данной организацией по описанной им схеме в основном работала ФИО30, но периодически ее подменяли он и ФИО34. 

Сумма похищенных им и его соучастниками денежных средств АО «РЖДЛ» посредством ООО «АвтоКурьер-Регион» составила 573 950 руб. В этом он уверен, так как ФИО56 по его указанию переводил денежные средства, которые представляли собой всю разницу между фактической и указанной в документах ценой услуг его счет и счет ФИО22 А.С. 80% полученных денег он распределял между ним и ФИО24, а остальные он перечислял представителям заказчиков, что бы они продолжали направлять в их адрес как можно больше заказов, о чем ранее давал подробные показания.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ он решил для совершения хищения денежных средств, принадлежащих АО «РЖДЛ», использовать ООО «Динамика». Так как руководителем и единственным работником данной организации являлась ФИО52, которая, как он указывал выше была женой ФИО51 и была в курсе их взаимоотношении с ООО «ЭлитТранс» он поручил одному из своих сотрудников менеджеров ФИО30 связаться с ней и разъяснить ей, что работать с ними нужно будет так же как работало ООО «ЭлитТранс», и по тем же причинам, то есть разъяснить ей, что получать заказы от АО «РЖДЛ» будет возможно лишь при условии отражения в части заказов на перевозки грузов, которые будут поступать от филиала АО «РЖДЛ» в г. Нижнем Новгороде в рамках предполагаемого к заключению договора, а также в иных документах, которые будут направляться по этим заказам в адрес филиала АО «РЖДЛ» в г. Нижнем Новгороде для производства оплаты, не фактической, а завышенной стоимости перевозок, и перечисления части денежных средств, которые ООО «Динамика» будет получать в качестве оплаты оказанных услуг, а именно разницы между фактической и документальной стоимостями перевозок, на указанные ей счета, а так же то что это вызвано необходимостью оплаты АО «РЖДЛ» дополнительных услуг, сопутствующих перевозкам грузов. ФИО52 согласилась на поставленные условия. 

Он сообщил ФИО52 о необходимости предоставления коммерческих предложений от 3 организаций, среди которых коммерческое предложение ООО «Динамика» по отношению к коммерческим предложениям других претендентов на заключение договора, являлось наиболее выгодным. Поиск и привлечение поставщиков услуг для совместной работы в интересах МПГ филиала АО «РЖДЛ» так же относилось к его компетенции, поэтому получив 3 коммерческих предложения он зная, что ни содержат недостоверные сведения обеспечил оформление, согласование и направление в центральный аппарат АО «РЖДЛ» необходимых документов, по итогам рассмотрения которых между АО «РЖДЛ», выступающим в качестве «Заказчика», и ООО «Динамика», выступающим в качестве «Экспедитора», был заключен договор оказания услуг по перевозке грузов автомобильным транспортом № 522010297/2016 от 29.02.2016, действовавшим до достижения лимита оказания услуг в размере не более 10 000 000 рублей или до 31.12.2016, по которому филиал АО «РЖДЛ» в г. Нижнем Новгороде был уполномочен приобретать услуги от имени Заказчика, подавать заказы (заявки) на перевозки грузов и производить за них платежи. После заключения указанного договора он сообщил своим менеджера», что необходимо работать с ООО «Динамика» согласно описанной им схемы и обеспечить как можно большее направление заказов в адрес данной компании.

С данной организацией по описанной им схеме в основном работала ФИО30, но периодически ее подменяли он сам и ФИО34.

В последующем в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ после получения от ФИО52 сведений о стоимостях перевозок грузов данной организацией по полученным заказам, он или кто-то из менеджеров по некоторым заказам, по телефону, а также посредством использования мессенджеров «Viber», «ICQ», сообщали ФИО52 сведения о стоимостях перевозок, которые требовалось указать в заказах, а также других, необходимых для производства оплаты документах. Получив указанные документы, они оформляли их надлежащим образом и отдавали бухгалтеру для оплаты, то есть действовали так же как с ООО «ЭлитТранс». ФИО52 также как и ФИО51 переводила деньги не сразу, а когда это было удобно ФИО14 и ей. 

Общая сумма похищенных им и его соучастниками денежных средств АО «РЖДЛ» посредством ООО «Динамика» составила 314 400 руб. В этом он уверен, так как ФИО52 переводила денежные средства, которые представляли собой всю разницу между фактической и указанной в документах ценой услуг именно на тот счет, который указан в заключении эксперта. Данные деньги были распределены так же как при работе с ООО «Элит-транс».

В период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ он решил для совершения хищения денежных средств, принадлежащих АО «РЖДЛ», использовать ООО «ТрансЭвентГрупп», директором которого являлся ФИО53, а также иные организации под руководством последнего. На тот момент между АО «РЖДЛ», выступающим в качестве Заказчика, и ООО «ТрансЭвентГрупп», выступающим в качестве Перевозчика, имелся договор 

<

***> от ДД.ММ.ГГГГ на оказание услуг по перевозке грузов автомобильным транспортом в 2015-2016 г, максимальная цена которого не могла превышать 20 000 000 рублей, действующий до ДД.ММ.ГГГГ, по которому филиал АО «РЖДЛ» в г. Нижнем Новгороде был уполномочен приобретать услуги от имени Заказчика, подавать заказы (заявки) на перевозки грузов и производить за них платежи. Для это он в ходе личной встрече с директором ООО «ТрансЭвентГрупп» ФИО53, состоявшейся в г. Нижнем Новгороде, он сообщил ФИО53, что в дальнейшем при поступлении от филиала АО «РЖДЛ» в г. Нижнем Новгороде в адрес ООО «ТрансЭвентГрупп» заказов на перевозки грузов автомобильным транспортом по действующему, а также по предполагаемым к заключению в последующем договорам, и согласовании по ним стоимости перевозок, в части заказов, а также иных «закрывающих документах», которые будут направляться по этим заказам в адрес филиала АО «РЖДЛ» в г. Нижнем Новгороде для оплаты оказанных услуг, необходимо будет указывать увеличенную стоимость перевозок, а часть денежных средств, которые ООО «ТрансЭвентГрупп» будет получать от филиала АО «РЖДЛ» в г. Нижнем Новгороде в качестве оплаты оказанных услуг, в виде разницы между фактической и документальной стоимостями перевозок, перечислять на счета которые сообщит ему ФИО14 или кто-то из его подчиненных. То есть рассказал ему все так же как до этого ФИО51 и ФИО52 ФИО53 на поставленные им условия согласился. Когда он убедился, что ФИО53 готов сотрудничать он сказал своим подчинённым, чтоб они работали с его организациями согласно их плану.

Когда истекал срок действия или лимит договоров, в рамках которых они работали с ФИО53, он с целью заключения новых договоров с его организациями сообщал ему сумму, которую необходимо указать в коммерческом предложении которая была ниже тех которые поступали из других организаций, что наряду с его поддержкой гарантировало, что АО «РЖДЛ» заключит очередной договор именно с ним. 

Таким образом между АО «РЖДЛ», выступающим в качестве Заказчика, и ООО «ТрансЭвентГрупп», а также ООО ТК «ТрансЭвентГрупп», выступающими в качестве Перевозчика, были заключены договоры оказания услуг по перевозке грузов автомобильным транспортом 

<

***> от ДД.ММ.ГГГГ, действовавшим до достижения лимита оказания услуг в размере не более 20 000 000 рублей или до ДД.ММ.ГГГГ, 

<

***> от ДД.ММ.ГГГГ, действовавшим до достижения лимита оказания услуг в размере не более 30 000 000 рублей или до ДД.ММ.ГГГГ, 

<

***> от ДД.ММ.ГГГГ, действовавшим до достижения лимита оказания услуг в размере не более 15 000 000 рублей или до ДД.ММ.ГГГГ, 

<

***> от ДД.ММ.ГГГГ, действовавшим до достижения лимита оказания услуг в размере не более 50 000 000 рублей или до ДД.ММ.ГГГГ, по которым филиал АО «РЖДЛ» в г. Нижнем Новгороде был уполномочен приобретать услуги от имени Заказчика, подавать заказы (заявки) на перевозки грузов и производить за них платежи.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ он и его подчиненные по телефону, а также посредством использования мессенджеров «Телеграмм», «ICQ», «Viber», «WhatsApp», также как и с другими указанными выше организациями, сообщали сотрудникам ФИО53 какие суммы нужно указать в документах на оплату, и соответственно получив эти документы обеспечивали их правильное оформление и передачу для оплаты. Работали они таким способом с организациями ФИО53 до ДД.ММ.ГГГГ.

С данной организацией в основном работали по указанной схеме ФИО34, он и ФИО30.

Общая сумма похищенных им и его соучастниками денежных средств АО «РЖДЛ» посредством организаций, возглавляемых ФИО53, составила 2 621 671,5 руб. В этом он уверен, так как ФИО53 переводил денежные средства, которые представляли собой всю разницу между фактической и указанной в документах ценой услуг именно на его счет и на счет его отца. 

В случае если они завышали стоимость услуг по заявкам, поступавшим от «ИЭМЗ Купол» то из общей суммы завышения примерно процентов 30 он в последующем передавал ФИО60, для того, чтобы он как можно больше заявок (заказов) отправлял в их адрес. 70 процентов делил пополам с менеджером. Если завышение происходило по заказам других организаций, то 80 процентов делили между собой 20, он тратил на подкуп должностных лиц заказчиков. 

В июле августе 2017 он решил в этих целях использовать ООО ТК «Приволжский Экспресс», и договорился о рабочей встрече с директором указанной организации ФИО54 После чего в августе 2017 он ФИО34 А.А. убедили ФИО54 сотрудничать на тех же условиях что и указанных выше руководителей, так же объяснив необходимость такой работы потребностью в денежных средствах для оплаты услуг, способствовавших перевозкам. В последующем уже в конце ноября 2017 он еще раз встретился с ней и сказал, что для работы надо заключить договор с ее организацией. Когда она сказала, что закрывает ООО ТК «Приволжский Экспресс» и открывает ОО ТЭК «Приволжский Экспресс", он решил работать с ее новой организацией, так как главное было ее согласие на его условия. Заключение договоров между АО «РЖДЛ» и организацией ФИО54 он обеспечил аналогичным способом, то есть сообщал ей суммы, которые нужно указать в коммерческом предложении далее оформлял все так, чтобы именно ее АО «РЖДЛ» выбрало для заключения договора. Таким образом, были заключены договоры оказания услуг по перевозке грузов автомобильным транспортом № 

<

***> от ДД.ММ.ГГГГ, действовавшим до достижения лимита оказания услуг в размере не более 20 000 000 рублей или до ДД.ММ.ГГГГ, а также № 

<

***> от ДД.ММ.ГГГГ, действовавшим до достижения лимита оказания услуг в размере не более 50 000 000 рублей или до ДД.ММ.ГГГГ, по которым филиал АО «РЖДЛ» в г. Нижнем Новгороде был уполномочен приобретать услуги от имени Заказчика, подавать заказы (заявки) на перевозки грузов и производить за них платежи.

Работали они с этой организацией по той же схеме, то есть сообщали сотрудникам ФИО54 суммы, которые нужно указать в документах на оплату, обеспечивали их прохождение и оплату в АО «РЖДЛ», следили, чтобы сотрудники ФИО54 соблюдали их условия, а ФИО54 в полном объеме перечисляла разницу на указанные счета. По указанной схеме они работали только в рамках, указанных выше договоров до ДД.ММ.ГГГГ.

С данной организацией работали по указанной схеме ФИО34, он сам ФИО30 и ФИО106. Общая сумма похищенных им и его соучастниками денежных средств АО «РЖДЛ» посредством организации, возглавляемой ФИО54, составила 844 705 руб. В этом он уверен, так как она переводила денежные средства, которые представляли собой всю разницу между фактической и указанной в документах ценой услуг именно на его счет, счета его жены и отца. Данные деньги были распределены следующим образом. В случае если они завышали стоимость услуг по заявкам, поступавшим от «ИЭМЗ Купол» либо ПАО «Туполев» то из общей суммы завышения примерно процентов 30 он в последующем передавал ФИО60 (сотруднику «ИЭМЗ Купол»), либо ФИО61 и ФИО62 (сотрудникам «ПАО Туполев»), для того, чтобы они как можно больше заявок (заказов) отправлял в их адрес. 70 процентов делил пополам с менеджером. Если завышение происходило по заказам других организаций, то 80 процентов делили между собой, 20 он тратил на подкуп должностных лиц заказчиков. 

В январе 2015 года, он решил для совершения хищения денежных средств, принадлежащих АО «РЖДЛ», использовать ООО «РусТЭК», директором которого являлся ФИО55 и другие организации под его руководством. На тот момент между АО «РЖДЛ» и организацией ФИО55 уже имелся договор на перевозку грузов. Он по телефону связался с ним и объяснил, что дальнейшая работа с его организацией будет возможно лишь на условиях, описанных им выше, то есть на условиях завышения стоимости услуг в документах на оплату и возврата на указанные им счета. Необходимость этих действия он объяснил так же, как и остальным. Когда ФИО55 согласился, он сообщил об этом своим сотрудникам и сказал работать с ним на тех же, выгодных для них условиях, описанных выше как в рамках действующего договора, так и в рамках договоров, которые будут заключены в будущем. В последующем заключение договоров между АО «РЖДЛ» и организациями ФИО55 он обеспечил аналогичным указанному выше способом, то есть сообщал ему суммы, которые нужно указать в коммерческом предложении далее оформлял все так, чтобы именно его АО «РЖДЛ» выбрало для заключения договора.

Таким образом между АО «РЖДЛ», выступающим в качестве Заказчика, и ООО «РусТЭК», а также ООО «РУСТЭК» (после того как ФИО55 открыл данную организацию), выступающими в качестве Перевозчика, были заключены договоры: оказания услуг, связанных с организацией перевозки и оказанием транспортно-экспедиционных услуг в 2015-2016 гг. 

<

***> от ДД.ММ.ГГГГ, максимальная стоимость услуг по которому не могла превышать 30 000 000 рублей, действовавшим до ДД.ММ.ГГГГ; оказания услуг, связанных с организацией перевозки и оказанием транспортно-экспедиционных услуг в 2015-2016 гг. 

<

***> от ДД.ММ.ГГГГ, максимальная стоимость услуг по которому не могла превышать 30 000 000 рублей, действовавшим до ДД.ММ.ГГГГ; оказания транспортно-экспедиционных услуг связанных с перевозкой грузов железнодорожным, водным и автомобильным транспортом 

<

***> от ДД.ММ.ГГГГ, действовавшим до достижения лимита оказания услуг в размере не более 50 000 000 рублей или до ДД.ММ.ГГГГ; оказания транспортно-экспедиционных услуг и связанных с ними услуг 

<

***> от ДД.ММ.ГГГГ, действовавшим до достижения лимита оказания услуг в размере не более 5 000 000 рублей или до ДД.ММ.ГГГГ; оказания услуг по перевозке грузов автомобильным транспортом 

<

***> от ДД.ММ.ГГГГ, действовавшим до достижения лимита оказания услуг в размере не более 50 000 000 рублей или до ДД.ММ.ГГГГ; оказания услуг по перевозке грузов автомобильным транспортом 

<

***> от ДД.ММ.ГГГГ, действовавшим до достижения лимита оказания услуг в размере не более 50 000 000 рублей или до ДД.ММ.ГГГГ, по которым филиал АО «РЖДЛ» в г. ФИО2 был уполномочен приобретать услуги от имени Заказчика, подавать заказы (заявки) на перевозки грузов и производить за них платежи.

В последующем, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ они использовали эти организации так же как и другие указанные выше, то есть сообщали ее сотрудникам стоимость услуг которую нужно указать в документах на оплату, обеспечивали прохождение и оплату документов в АО «РЖДЛ» и следили чтобы денежные средства ФИО55 перечислялись в полном объеме.

По указанной схеме с данной организацией работали ФИО34, он сам, ФИО30, ФИО22, ФИО106.

Общая сумма похищенных им и его соучастниками денежных средств АО «РЖДЛ» посредством организаций, возглавляемых ФИО55 составила 10 159 804 руб. Денежные средства, которые представляли собой всю разницу между фактической и указанной в документах ценой услуг перводили на его счета, счета его жены и его отца, а так же счет ФИО22 А.С. Данные деньги были распределены следующим образом. В случае если они завышали стоимость услуг по заявкам, поступавшим от ООО «Торговый дом «ТМХС» то на подкуп сотрудника данной организации ФИО63 приходилось тратить половину всей суммы завышения, то есть между ФИО14 и менеджером пополам делилось только 50 процентов. Необходимость платит ему была так же вызвана тем, что за меньшие суммы он не соглашался направлять в адрес АО достаточное количество заказов. При работе по заказам «ИЭМЗ Купол» из общей суммы завышения примерно процентов 30 он в последующем передавал ФИО60 (сотруднику «ИЭМЗ Купол») для того, чтобы он как можно больше заявок (заказов) отправлял в их адрес. 70 процентов делил пополам с менеджером. Если завышение происходило по заказам других организаций, то 80 процентов делили между собой, 20 он тратил на подкуп должностных лиц заказчиков. Более подробные показания в части подкупа должностных лиц данных организаций он давал ранее.

Примерно в январе 2018 года, он решил для хищения денег АО «РЖДЛ» использовать индивидуального предпринимателя ФИО64, так как у него не было юридического лица, АО «РЖДЛ» не могло заключить с ним договор однако он знал, что тот выполняет заказы для ООО «ТК Регион 152», с которым у АО «РЖДЛ» был соответствующий договор 

<

***> от ДД.ММ.ГГГГ на оказание услуг по перевозке грузов автомобильным транспортом, действовавший до достижения лимита оказания услуг в размере не более 20 000 000 рублей или до ДД.ММ.ГГГГ. При встрече с ФИО57 возле магазина «Спар», расположенного по адресу: 

<

адрес> он сообщил, что при привлечении ООО «ТК Регион 152» для выполнения перевозок грузов по заказам в интересах филиала АО «РЖДЛ» в г. Нижнем Новгороде, в документах (договор-заявка, акт выполненных работ, счет), которые ИП ФИО57 будут направляться в адрес ООО «ТК Регион 152» для оплаты оказанных услуг, необходимо будет указывать увеличенную стоимость перевозок, то есть ту которую сообщит ему ФИО14, а часть денежных средств, которые ИП ФИО57 будет получать от ООО «ТК Регион 152» в качестве оплаты оказанных услуг, в виде разницы между фактической и документальной стоимостями перевозок, перечислять на счета указанные им. Необходимость завышения в документах стоимости услуг он так же объяснил потребностью АО «РЖДЛ» в дополнительных денежных средствах для оплаты сопутствующих услуг. ФИО57 на его условия согласился. О том, что ФИО57 будет указывать в документах завышенную стоимость они руководству ООО «ТК Регион 152» не говорили. При направлении в ООО «ТК Регион 152» заказов по которым он хотел завысить стоимость он просил сотрудника данной организации ФИО65 поручить их исполнение ФИО57 После чего, по телефону связывался с ФИО57 узнавал у того стоимость перевозок грузов и сообщал сумму, которую за требовалось указать в документах (договор-заявка, акт выполненных работ, счет), которые ИП ФИО57 будут направляться в адрес ООО «ТК Регион 152» для оплаты оказанных услуг, заведомо для участников преступной группы превышающих фактическую, и контролировал исполнение данных условий. Соответственно, когда от ООО «ТК Регион 152» поступали документы на оплату услуг выполненных ФИО57 только ФИО14, и его менеджеры знали, что отраженная итоговая стоимость услуг в них завышена и насколько. Таким способом он оформил не очень много заказов, но они направлялись в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ как в рамках договора 

<

***> от ДД.ММ.ГГГГ так и в рамках аналогичного договора 

<

***> от ДД.ММ.ГГГГ соответственно получив документы, они их так же оформляли и направляли в бухгалтерию для оплаты. ФИО57 в свою очередь зная на какую сумму была завышена стоимость, переводил ее ФИО14 в полном объеме. 

Общая сумма похищенных через ИП ФИО57 денежных средств АО «РЖДЛ» составила 173 577 руб., ФИО14 в этом уверен, так как ФИО19 переводил ему денежные средства несколькими переводами на его банковскую карту. Из указанной суммы процентов 20 он потратить на подкуп сотрудников СТМ «Сервис», оставшееся разделил по полам с кем-то из менеджеров.

В период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, он решил для совершения хищения денежных средств, принадлежащих АО «РЖДЛ», использовать ООО ТЭК «Транзит». В период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, он сообщил директору ООО ТЭК «Транзит» ФИО59 сведения о стоимостях перевозок, которые необходимо указать в коммерческом предложении указанной организации для заключения договора, и на основании которых коммерческое предложение ООО ТЭК «Транзит» по отношению к коммерческим предложениям других претендентов на заключение договора, являлось наиболее выгодным по стоимости перевозок для АО «РЖДЛ», после чего обеспечил оформление, согласование и направление в центральный аппарат АО «РЖДЛ» необходимых документов в результате чего между АО «РЖДЛ», выступающим в качестве Заказчика, и ООО ТЭК «Транзит», выступающим в качестве Перевозчика, был заключен договор оказания услуг по перевозке грузов автомобильным транспортом № 

<

***> от ДД.ММ.ГГГГ, действовавшим до достижения лимита оказания услуг в размере не более 100 000 000 рублей или до ДД.ММ.ГГГГ, по которому филиал АО «РЖДЛ» в г. Нижнем Новгороде был уполномочен приобретать услуги от имени Заказчика, подавать заказы (заявки) на перевозки грузов и производить за них платежи.

ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ООО ТЭК «Транзит» по адресу: 

<

...> 

<

адрес>, в ходе личной встречи с директором ФИО59 он сообщил последней, что при поступлении от филиала АО «РЖДЛ» в г. Нижнем Новгороде в адрес ООО ТЭК «Транзит» заказов на перевозки грузов автомобильным транспортом по действующему договору и согласовании по ним стоимости перевозок, в части заказов, а также иных «закрывающих документах», которые будут направляться по этим заказам в адрес филиала АО «РЖДЛ» в г. Нижнем Новгороде для оплаты оказанных услуг, необходимо будет указывать увеличенную стоимость перевозок, а часть денежных средств, которые ООО ТЭК «Транзит» будет получать от филиала АО «РЖДЛ» в г. Нижнем Новгороде в качестве оплаты оказанных услуг, в виде разницы между фактической и документальной стоимостями перевозок, перечислять на указанные им или его сотрудником счета. Необходимость работы в таком формате он объяснил ей так же как другим указанным в допросе директорам. ФИО59 согласилась на его условия, после чего он сказал «менеджерам» работать с данной организацией так же по их «схеме» и стараться направлять в ее адрес как можно больше заказов, соблюдать в общении с сотрудниками меры конспирации, стараться использовать мессенджеры, контролировать соблюдение организацией их условий и следить, чтобы ФИО59 перечисляла деньги в полном объеме. Таким образом, они использовали ООО ТЭК «Транзит» до ДД.ММ.ГГГГ.

С данной организацией работал в основном ФИО34, но с сотрудниками данной организации общались так же ФИО14 и ФИО30.

Общая сумма похищенных им и его соучастниками денежных средств АО «РЖДЛ» посредством организации, возглавляемой ФИО59, составила 2 828 466 руб. ФИО59 переводила денежные средства, которые представляли собой всю разницу между фактической и указанной в документах ценой услуг на счета его жены, а также на счет ФИО15, банковская карта которого обнаружена у него дома. Переводы не всегда приходили от ее имени, но она об этом предупреждала. Из указанной суммы процентов 20 он потратить на подкуп сотрудников СТМ «Сервис», оставшееся делил пополам с менеджерами, которые отрабатывали конкретную заявку.

При общении с сотрудниками указанных выше организаций определяли сумму, которую можно добавить к озвученной исполнителем стоимости, не вызывая подозрений, из указанной суммы и как он уже пояснял половина обычно предназначалась менеджеру обрабатывающему заявку, половина ему. Он точно знал, сколько кому из менеджеров полагается так как и сами менеджеры и сотрудники организаций указанных выше передавали ему сведения о суммах по каждой из заявок. При этом, так как сотрудники АО «РЖДЛ» были закреплены не за организациями исполнителями, а за заказчиками определить сколько каждый из них таким образом «заработал» проблематично. Часть денежных средств, которые директора указанных организаций исполнителей перечисляли на его счета он переводил на счета соответствующего «менеджера» либо предавал наличкой. Кроме того, на период отпуска или больничного того или иного сотрудника его мог подменять другой менеджер. Какого-либо учета, охватывающего весь период преступной деятельности, он не вел. Кроме того, часть из полученный таким образом денежных средств, он передавал ФИО95 за общее покровительство по службе. 

Показаниями осужденной за совершение указанного преступления ФИО50, оглашенными по ч. 1 ст. 281 УПК РФ из которых усматривается, что основная деятельность АО «РЖДЛ» была связана с предоставлением транспортно-экспедиционных услуг всеми видами транспорта. В основном это был железнодорожный транспорт, а затем был добавлен автомобильный транспорт. Своего парка автотранспорта у АО «РЖДЛ» не было, в связи с чем АО «РЖДЛ» искало поставщиков услуг, а именно перевозчиков, обладающих необходимым парком автотранспорта. Филиал АО «РЖДЛ» в г. ФИО2 выполнял функционал по предоставлению транспортных услуг, в основном на полигоне Горьковской и Куйбышевской железных дорогах. Среди постоянных клиентов было ООО «СТМ-Сервис». В своей работе они использовали программу «МПГ» для управленческого учета, которая открывается через интернет-браузер и вход в нее осуществляется каждым сотрудником под своим логином и паролем. В данной программе отражается информация по перевозкам. Первоначально туда загружался договор с перевозчиком, а затем уже поступившие заявки. По поступившей в адрес филиала АО «РЖДЛ» в г. Нижний Новгороде заявке на перевозку груза от клиента в рамках заключенных договоров, специалист, который обрабатывает данную заявку вносит в программу «МПГ» сведения о клиенте, маршруте, грузополучателе, грузоотправителе, весе, объеме, типе и характере груза, стоимость перевозки (с учетом маржинального дохода организации в среднем 10-15 %), информацию о ставке НДС. 

Среди клиентов, с которыми она работала, были такие организации как: ООО «СТМ-Сервис», ООО «ТМХ-Сервис», АО «ИЭМЗ «Купол», ООО «Лидер-М», ООО «Ольвик» и др. С ООО «СТМ - Сервис» она работала не долго, в основном с данным клиентом работали ФИО34 А.А. и ФИО14 М.В. 

Общение с представителями заказчиков и перевозчиков осуществлялось посредством телефонной связи, по электронной почте (express@nnov.rzdlog.ru), а также посредством мессенджера «ICQ».

На электронную почту «express@nnov.rzdlog.ru» поставщики высылали сканы закрывающих бухгалтерских документов по выполненным перевозкам (счета, акты выполненных работ, счета-фактуры, заявки, товарно-транспортную накладную), после чего ФИО11 их распечатывала, на счете и на акте выполненных работ та помечала клиента, в интересах которого производилась перевозка, затем руководитель АМПГ визировал акт выполненных работ. Далее счет, акт выполненных работ, счет фактуру, заявка отдавались на подпись руководителю филиала. 

После создания заявки на оплату счета, выставленного в их адрес перевозчиком, происходит поэтапное согласование заявки в филиале (руководителем АМПГ, бухгалтером и главным бухгалтером, руководителем филиала) после чего заявка на оплату счета попадает в отдел финансирования головного офиса АО «РЖДЛ» в Москве. Далее на расходный расчетный счет филиала поступают денежные средства, которые в последующем перечисляются поставщику. Согласование счета и направление его в Москву происходит через программу «1С Казначейство».

Оригиналы закрывающих бухгалтерских документов (акт выполненных работ, счет-фактура, заявка, товарно-транспортная накладная) с поставщиком через нее не проходят. 

В ее обязанности входило заключение доходных договоров. Доходные договоры заключались с клиентами, которым необходимо было оказать транспортно-экспедиционные услуги, и которые сами обращались в их организацию, либо их находили сотрудники организации. В основном договора были с пролонгируемым сроком действия, без денежных лимитов. Заключение договоров происходило в соответствии с положением «о правилах работы с договорами АО РЖДЛ», утвержденным приказом номер которого она не помнит. Согласование доходного договора происходило только в филиале, путем загрузки документов в электронном виде (учредительные документы: устав организации, подтверждающие полномочия подписания договора, выписка ЕГРН, свидетельство ИНН, ЕГРЛ, карта партнера; типовой договор).

Поскольку у АО «РЖДЛ» нет своего парка транспорта, то во исполнение доходных договоров заключались расходные договоры. Заключение расходных договоров происходило через ФИО14 М.В. В основном данные договора были типовые и для их заключения потенциальные поставщики услуг предоставляли определенный пакет документов, который проверялся службой безопасности. Поставщик услуг выбирался посредством сбора коммерческих предложений и выбора более выгодного. Она этим вопросом не занималась, поэтому подробно данную процедуру пояснить не может, но из входящих коммерческих предложений выбиралось три с наименьшей ценой, после проверки к заключению договора выбирался контрагент с наименьшей ценой.

Среди поставщиков АО «РЖДЛ» были такие организации как: ООО ТЭК «Транзит»; ООО ТЭК «Приволжский экспресс»; ООО «Автокурьер-Регион»; ООО «Гавань-НН»; ООО «ТрансЭвентГрупп»; ООО ТК «ТрансЭвентГрупп»; ООО «РУСТЭК»; ООО ТК «РУСТЭК», ООО «Динамика», ООО «ЭлитТранс».

Филиалом АО «РЖДЛ» в г. Екатеринбурге в качестве клиента было привлечено ООО «СТМ-Сервис», с которым указанным филиалом был заключен договор транспортной экспедиции, в соответствии с которым АО «РЖДЛ», как Экспедитор, приняло на себя обязательства по заказам ООО «СТМ-Сервис» оказывать или организовывать оказание транспортно-экспедиционных и иных услуг при перевозках грузов различными видами транспорта, в том числе и автомобильным. Согласно одного из дополнительных соглашений в качестве Экспедитора по данному договору могли выступать само АО «РЖДЛ», а также несколько его филиалов, в том числе и филиал в г. Нижнем Новгороде. Организация взаимодействия и исполнения заявок ООО «СТМ-Сервис» на перевозки грузов, которые должны были поступать в адрес филиала АО «РЖДЛ» в г. Нижнем Новгороде, возлагалось на их агентство.

В рамках данного договора в адрес АМПГ филиала АО «РЖДЛ» в г. Нижнем Новгороде по электронной почте начали поступать заявки на перевозки грузов от Куйбышевского управления сервиса - филиала ООО «СТМ Сервис», расположенного в г. Самаре (далее Куйбышевского управления сервиса), исполнение которых организовывалось АМПГ филиала АО «РЖДЛ» в г. Нижнем Новгороде. Из этих заявок, а также адреса электронной почты, с которого заявки поступали, они видели, что заявки поступали от логистов, в том числе от ФИО21. 

В начале работы с клиентом ООО «СТМ-Сервис» часто возникали претензии в их адрес, связанные с качеством оказываемых услуг, в связи с чем ФИО14 М.В. поехал в Самару для разговора о дальнейшем взаимодействии. 

После того как ФИО14 М.В. вернулся из Самары его вызвали на разговор в Москву, в головной офис АО «РЖДЛ». 

В конце ноября, начале декабря 2014 года ФИО14 М.В. сообщил им менеджерам АМПГ ФИО34 А., ФИО22 А., ФИО106, и ей, что представители ООО «СТМ-Сервис» для дальнейшей работы с их филиалом попросили у него часть денежных средств, поступающих от них за перевозку по заявкам передавать им. А в Москве начальник отдела логистики АО «РЖДЛ» ФИО66 также сказал, что для того, чтобы у их филиала все было хорошо, было много работы и не было проблем с заключением как доходных, так и расходных договоров необходимо будет какую-то сумму денег передавать ему. Какую именно сумму денег необходимо было передавать представителям ООО «СТМ-Сервис» и ФИО66 ФИО14 М.В. не озвучивал.

После этого состоялся личный разговор между ней и ФИО14 М.В., в ходе которого ФИО14 М.В. сказал, что для выполнения условий работы, озвученных в Самаре и в Москве, а также для получения дополнительного дохода для их, необходимо будет работать по новым условиям. 

Новая схема заключалась в том, что к поступившей в их адрес от ООО «СТМ-Сервис» заявке они должны были прибавить определённую сумму, которую необходимо будет сообщить клиенту (перевозчику) для дальнейшего отражения в закрывающих документах. При заявке на сумму от 30 000 рублей была одна сумма завышения, при заявке на сумму от 50 000 рублей сумма завышения была иная. Сумма завышения определялась ФИО14 М.В.

Работа на новых условиях с заложением сумм денежных средств для сотрудников ООО «СТМ-Сервис» была построена следующим образом.

При поступлении заявок без указания цены в их адрес от ФИО21 в виде таблицы, они полностью исполняли все заявки из данной таблицы. Далее она направляла заявки соисполнителям, с которыми у них на тот момент были заключены договора, в которой была указана конечная максимальная ставка. В данную ставку соисполнитель должен был уместить итоговую стоимость перевозки, маржинальный доход своей организации, налоги, и сумму денежных средств, которая должна была быть возвращена клиенту. Она точно не знает, но предполагает, что договоренность о возврате части денежных средств была достигнута в ходе переговоров ФИО14 М.В. с представителями организаций перевозчиков. На данных встречах она не присутствовала. При необходимости осуществить перевозку по новому, либо срочному маршруту, стоимость перевозки запрашивалась у соисполнителей, к которой прибавлялся маржинальный доход АО «РЖДЛ», а финальная стоимость согласовывалась с Перцевым, в дальнейшем соисполнителям обозначалась финальная стоимость, которая прописывалась в заявке, направляемой в адрес АО «РЖДЛ». 

После поездки ФИО14 в г. Самара и начала работы по новым условиям, то есть с заложением определенных сумм для сотрудников ООО «СТМ-Сервис» и ФИО66, количество заявок в их адрес увеличилось и претензий стало поступать меньше.

По заявкам ООО «СТМ-Сервис» она начала работать с самого начала сотрудничества их филиала с данным клиентом, и проработала с ним около года. В тот период большинство перевозок осуществлялось через соисполнителей ООО «АвтоКурьер-Регион», ООО «РУСТЭК», ООО «ТрансЭвентГрупп».

При заключении договоров с ООО «СТМ-Сервис» была определена стоимость перевозок по маршрутам, которую они могли превышать только в исключительных случаях и по согласованию с ними. Таким образом, для того, чтобы каким-то образом организовать поступление денежных средств ФИО14 М.В. для их последующей передаче представителю ООО «СТМ-Сервис» и ФИО66 искались поставщики услуг (грузоперевозчики), которые могли осуществить перевозку по наименьшей стоимости. К этой стоимости прибавлялся маржинальный доход АО «РЖДЛ», который составлял 15%, сумма денежных средств подлежащих передаче в ООО «СТМ-Сервис» и ФИО66, а также небольшая сумма денежных средств, предназначенная для них.

Поступившие ФИО14 М.В. денежные средства распределялись следующим образом: часть денежных средств, в зависимости от стоимости перевозки передавалась представителю ООО «СТМ-Сервис» около 5% от общей суммы заказа передавалась ФИО66, оставшаяся сумма денежных средств делилась между ФИО14 М.В. и ею. Какую сумму денежных средств перечислить ей определял ФИО14 М.В. Денежные средства ФИО14 М.В. переводил ей на банковскую карту, оформленную на ее имя в ПАО «Банк ВТБ». Размер переведенных денежных средств всегда был разный. На какую общую сумму ФИО14 М.В. был осуществлен перевод денежных средств на ее карту, она не помнит. 

Если клиентом было не ООО «СТМ-Сервис» то денежные средства распределялись следующим образом: 5% денежных средств от общей суммы заказа передавались ФИО66, оставшаяся сумма денежных средств делилась между ФИО14 М.В. и менеджером, работавшим с поставщиком услуг. 

Бывали случаи, когда получались убыточные перевозки, в связи с чем ФИО14 М.В. мог поступившие ему денежные средства использовать для покрытия убытков.

Как она уже говорила по указанию ФИО14 М.В. они сообщали менеджеру поставщика услуг о том, какую стоимость перевозки необходимо будет указать в закрывающих документах, кроме того они контролировали, чтобы денежные средства, образовавшиеся в результате разницы между фактической и завышенной стоимостью перевозки своевременно переводились ФИО14 М.В.

С поставщиками услуг, такими как ООО «РУСТЭК» (ООО «ТК РУСТЭК), ООО «ТрансЭвентГрупп» («ТК ТрансЭвентГрупп»), ООО «АвтоКурьер-Регион», ООО «ЭлитТранс», ООО «Динамика», ООО ТЭК «Приволжский экспресс», ООО ТЭК «Транзит», ООО ТК «Регион152» работали все менеджеры их агентства и соответственно все работали по озвученным ФИО14 М.В. условиям работы (по системе завышения стоимости перевозки)

ФИО34 А.А. работал в филиале АО «РЖДЛ» в г. Нижний Новгороде еще до ее трудоустройства в филиал. Когда она устроилась на работу в филиал, ФИО34 А.А. занимал должность ведущего специалиста агентства по работе с мелкими партиями грузов, потом тот был назначен на должность главного специалиста АМПГ, а в последующем тот был назначен на должность заместителя начальника АМПГ, то есть тот был правой рукой ФИО14 М.В. ФИО34 А.А. был главным участником схемы. ФИО14 М.В. постоянно с ним советовался и ФИО34 были известны все обстоятельства условий новой схемы работы.

В процессе работы по новой схеме периодически возникали проблемы, такие как не своевременное поступление денежных средств от поставщиков услуг, а также увеличение обнального процента. В связи с этими проблемами ФИО34 А.А. периодически всем менеджерам агентства озвучивалось, что необходимо искать поставщиков услуг, которые будут работать по сниженному % обналичивания денежных средств и своевременно осуществлять переводы денежных средств (разница между фактической и завышенной стоимостью перевозки).

ФИО34 А.А. вместе с ФИО14 М.В. ездили к поставщикам услуг и разговаривали по поводу работы по тем условиям, которые были выгодны, то есть по условиям завышения. В последующем от менеджеров поставщиков услуг им становилось известно о том, что ФИО14 М.В. и ФИО34 А.А. приезжали для разговора с руководством, либо просили озвучить эти условия работы руководству непосредственно менеджеров данных организаций.

ООО «СТМ-Сервис» было основным клиентом АО «РЖДЛ» и от них поступало много заявок, в связи с чем заработать по их заявкам можно было много. С данным клиентом изначально работала она и ФИО34 А.А. Впоследствии по инициативе ФИО34, с согласия ФИО14 М.В., данного клиента передали ФИО34 полностью, и она его больше не обрабатывала.

ФИО34 А.А. работал без выходных и отпусков, так как хотел заработать как можно больше денег.

Какую именно сумму денежных средств от каждого завышенного заказа ФИО14 М.В. передавал ФИО34 А.А., она не знает. В 2016 году ФИО34 А.А. была приобретена квартира в г. ФИО2.

Со слов ФИО14 М.В. ей известно, что ФИО66 приезжал в Киров, где встречался с руководителем ООО «РУСТЭК». Также со слов ФИО85, менеджера ООО «ТЭГ» ей известно, что ФИО66 приезжал в ФИО2 и встречался с руководителем ООО «ТЭГ».

«ООО «ЭлитТранс» и ООО «ТЭГ» были одними из первых с кем АМПГ филиала АО «РЖД» в г. Нижний Новгороде начали работать. С руководителями данных организаций она знакома. С ФИО25 она встречалась неоднократно, поскольку она вместе со своим мужем ФИО25, являющимся директором ООО «Динамика» приезжали к ним в офис на 

<

адрес>. ФИО14 М.В. мне говорил неоднократно, что необходимо заниматься поиском соисполнителей, с которыми им будет выгодно работать, но она отказывалась. В ходе разговора она разъясняла ФИО25, по какой схеме они теперь работают и что необходимо делать, то есть что указывать в документах и о необходимости перевода денежных средств ФИО14 ФИО25 также работала в организации своего мужа ООО «Динамика» менеджером, поэтому и данная организация также работала по указанной выше схеме. ФИО25 неоднократно приезжал к нам в офис на 

<

адрес>, 1 «а» для встречи с ФИО14 ФИО25 жаловался, что с ним не хотят заключать договор. Со слов ФИО14 М.В. ему было известно, что у ФИО25 был долгий срок обналичивания денежных средств, в связи с чем ФИО14 был этим недоволен и говорил об этом ей (том 33 л.д. 117-126).

Оглашенными на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаниями следующих свидетелей.

Свидетель ФИО55 показал, что осенью 2013 года между ООО «РусТЭК» и АО «РЖДЛ» в лице директора филиала в г. Нижнем Новгороде ФИО167 был заключен договор 

<

***> от ДД.ММ.ГГГГ, связанный с оказанием услуг по перевозке грузов автомобильным транспортом, без денежного лимита сроком до ДД.ММ.ГГГГ, в рамках данного договора заявки им могли отсылать любые филиалы АО «РЖДЛ».

В конце 2014 года, ему позвонил ФИО14 М.В. и предложил ему, т.е. ООО «РУСТЭК» выступить по договорам, заключенным АО «РЖДЛ», в качестве перевозчика (исполнителя), т.е. осуществлять перевозки грузов автомобильным транспортом. Со слов ФИО14 М.В. следовало, что грузы необходимо будет перевозить в интересах ООО «СТМ-Сервис». Он помнит, что основным видом грузов были колёсные пары, тяговые двигатели (электро и дизель). ФИО14 М.В. обосновал желание сотрудничать с его организацией наличием большого количества заказов, которые поступали в адрес филиала АО «РЖДЛ» в г. Нижнем Новгороде и малого количества подрядчиков, которые способны осуществить перевозки в таких объемах. На данное предложение он согласился, так как оно было выгодно для его организации, поскольку на тот момент заказов на перевозку грузов было мало.

После выполнения ряда заявок, летом 2015 года, ему позвонил ФИО14 М.В. и сказал, что в АО «РЖДЛ» изменилась система заключения, порядок заключения договоров, а также изменилась форма договоров. Кроме того, ФИО14 М.В. сообщил, что появилась обязательная отборочная процедура, которая предусматривает заключение договоров с претендентом, предоставившим в ответ на коммерческий запрос АО «РЖДЛ» наиболее выгодное коммерческое предложение. Также ФИО14 М.С. сообщил, что в связи с указанными обстоятельствами необходимо заключить новый договор между ООО «РУСТЭК» и АО «РЖДЛ» с соблюдением всех новых требований. 

Кроме того, в ходе данного телефонного разговора ФИО14 М.В. сообщил ему, что в случае его согласия заключить новый договор, то при исполнении договора появятся новые условия их дальнейшего сотрудничества. 

Со слов ФИО14 М.В. следовало, что работа на новых условиях заключалась в том, что они будут называть им стоимость перевозки, которая включала в себя стоимость непосредственного перевозчика и маржинальный доход для ООО «РУСТЭК», которая раньше согласовывалась сторонами по каждой заявке и перевозке, то им либо тот сам, либо кто-то из менеджеров филиала АО «РЖДЛ» в г. Нижнем Новгороде, кто именно на тот момент не обозначалось, будут называть сумму, которую необходимо будет прибавить к рассчитанной ими стоимости перевозки, или итоговую стоимость перевозки с включением в нее дополнительной суммы. Именно эту итоговую стоимость перевозки, включающей в себя дополнительную сумму, т.е. завышенную, им и необходимо будет указывать в заявках, а также в других документах, которые будут оформляться и направляться в адрес филиала АО «РЖДЛ» для оплаты оказанных услуг.

При этом ФИО14 М.В. также пояснил, что денежные средства, которые будут образовываться в виде разницы между рассчитанной ими стоимостью и завышенной стоимостью, которая будет указываться в заявках и других документах, должны будут передаваться ему. ФИО14 М.В. заверил, что несмотря на то, что тот не подписывает договоры, тот будет оказывать всяческое содействие в подписании договоров с его организацией в случае, если он согласится работать на новых условиях с завышением цен в заявках, так как именно тот будет заниматься сбором и подготовкой документов, необходимых для заключения договоров. В случае несогласия на новые условия работы, как пояснил ФИО14 М.В., договоры с его организацией заключаться не будут.

На вопрос для чего нужно будет в заявках и других документах завышать стоимость перевозок, ФИО14 М.В. ответил, что при исполнении заявок на перевозку грузов, которые поступают в АО «РЖДЛ» от клиентов, возникает необходимость в дополнительных расходах, которые клиенты по условиям договоров не оплачивают и эти расходы несут перевозчики. Как пояснил ФИО14 М.В., данные дополнительные расходы были вызваны необходимостью привлечения специальной техники (погрузчиков, кранов) чтобы быстро и оперативно осуществлять погрузку и разгрузку грузов, перемещение грузов от и до мест складирования, для оплаты разрешений в случае перевозки крупногабаритных грузов.

При этом ФИО14 М.В. предложил ему как вариант самому заниматься организацией оказания этих дополнительных услуг и их оплатой, т.е. не увеличивать для этого стоимость заявок и не передавать ему деньги, а самому организовывать и оплачивать все эти расходы. 

Он понимал, что сам он быстро организовать и решить вопросы с погрузкой и разгрузкой грузов да еще и в разных регионах, не сможет.

В связи с указанными обстоятельствами он согласился на условия ФИО14 М.В., о чем и сообщил последнему. К тому же на тот период времени ООО «РУСТЭК» работало в убыток и нуждалось в поступлении на регулярной основе заявок на перевозки грузов, что как он знал по работе с АО «РЖДЛ» по первому договору, последнее могло обеспечить.

Спустя несколько дней после вышеуказанного разговора с ФИО14 М.В. на электронную почту ООО «РУСТЭК» от филиала АО «РЖДЛ» в г. Нижнем Новгороде поступил коммерческий запрос с запросом стоимости перевозок по нескольким маршрутам, по каким именно на память не помнит. При этом ФИО14 М.В. позвонил ему по телефону и сообщил стоимость, которую он должен был указать в ответном коммерческом предложении. С учетом разговора с ФИО14 М.В., он предполагал, что данные стоимости должны были представить ООО «РУСТЭК» в более выгодной позиции по сравнению с другими претендентами на заключение договора. Также кроме коммерческого предложения в адрес филиала АО «РЖДЛ» им с супругой были подготовлены и направлены по электронной почте и другие документы, а именно: карточка партнёра, свидетельства ОГРН, ИНН, устав.

В последующем между ООО «РУСТЭК» и АО «РЖДЛ» в лице заместителя директора филиала в г. Нижнем Новгороде ФИО27 был заключен второй договор с номером 522010034/2015, действующий до ДД.ММ.ГГГГ либо до достижения лимита оказания услуг в размере не более 30 000 000 рублей, в зависимости от того, какое событие наступит раньше. Основные перевозки в рамках данного договора осуществлялись для ООО «СТМ-Сервис».

Почему в предъявленной ему скан копии данного договора с его подписью и живой подписью ФИО37 А.Ю. значится дата «ДД.ММ.ГГГГ» он объяснить не может. При этом из данной скан копии отчетливо видно, что первоначальная дата в нем исправлена путем закрашивания корректором и нанесения ручкой новой даты.

После заключения этого договора в адрес ООО «РУСТЭК» стали поступать заявки от филиала АО «РЖДЛ» филиал в г. Нижнем Новгороде, которые вначале выставлял сам ФИО14 М.В., а затем заявки стали выставляться менеджером ФИО34. Также по данному договору в их адрес несколько единичных заявок поступали от других филиалов АО «РЖДЛ», по которым стоимости не увеличивались.

В какой-то момент ФИО14 М.В. ему были предоставлены реквизиты банковского счета или карты, по которым ему нужно было перечислять деньги для оплаты дополнительных расходов, что им в последующем и делалось.

После того как они с женой выясняли стоимость перевозчика на ту или иную перевозку и к этой стоимости прибавляли размер маржинального дохода для ООО «РусТЭК», итоговая стоимость перевозки ими сообщалась ФИО14 М.В. или ФИО34, в зависимости от того, от кого из них поступили сведения о предстоящих перевозках. После этого устно по телефону или в мессенджере «ICQ» ФИО14 М.В. или ФИО34 по некоторым перевозкам сообщали им свою итоговую стоимость перевозки или же сумму, на которую нужно было увеличить рассчитанную ими стоимость, которая ими отражалась в оформлявшихся заявках.

В последующем на основании заявок с увеличенной стоимостью перевозки, бухгалтерией оформлялись иные необходимые документы: акт, счет, счет-фактура, в которых также уже указывалась увеличенная стоимость. Сканы документов с завышенной стоимостью, а также поступивших от перевозчиков ТТН, направлялись в адрес филиала ОАО «РЖДЛ» в г. Нижнем Новгороде сначала по электронной почте, а оригиналы досылались обычной почтой. В их адрес документы с подписями уполномоченных лиц ОАО «РЖДЛ» или его филиала в г. Нижнем Новгороде возвращались не всегда или не в полном объеме.

В последующем на счет ООО «РусТЭК» от филиала ОАО «РЖДЛ» в г. Нижнем Новгороде поступали денежные средства в качестве оплаты за перевозки, за счет которых осуществлялся расчет с непосредственными перевозчиками, формировался маржинальный доход ООО «РусТЭК» в размере от 5 до 30%, оплачивались налоги, прочие комиссионные расходы, а все суммы завышений он обналичивал и перечислял на карту, реквизиты которой ему были предоставлены ФИО14 М.В.

Через некоторое время после начала работы по договору 

<

***> от ДД.ММ.ГГГГ ему позвонил ФИО14 М.В. и сообщил, что данный договор нужно перезаключить, поскольку при заключении договора не были соблюдены все необходимые требования. При этом ФИО14 М.В. ему опять сообщил стоимости перевозок, которые он должен был указать в ответном на соответствующий запрос коммерческом предложении ООО «РусТЭК», что в дальнейшем и было сделано. Подготовленное коммерческое предложение вместе с другими документами ООО «РусТЭК» было направлено в адрес филиала ОАО «РЖДЛ» в г. Нижнем Новгороде и в последующем между ООО «РусТЭК» и АО «РЖДЛ» был заключен договор 

<

***> от ДД.ММ.ГГГГ. Работа по данному договору с филиалом АО «РЖДЛ» в г. Нижнем Новгороде осуществлялась также на условиях увеличения по ряду заявок стоимости перевозок. Перевозки в рамках данного договора в основном осуществлялись также для ООО «СТМ-Сервис».

В последующем аналогичным образом, т.е. с представлением в филиал АО «РЖДЛ» в г. Нижнем Новгороде коммерческих предложений ООО «РУСТЭК», в которых по запрашиваемым маршрутам указывались стоимости перевозок, о которых ему предварительно сообщал ФИО14 М.В., АО «РЖДЛ» были заключены договоры с ООО «РУСТЭК» 

<

***> от ДД.ММ.ГГГГ, 

<

***> от ДД.ММ.ГГГГ, № МПГ522011515/2017 от ДД.ММ.ГГГГ, № МПГ522011272/2018 от ДД.ММ.ГГГГ, 

<

***> от ДД.ММ.ГГГГ, а также с ООО ТК «РУСТЭК» 

<

***> от ДД.ММ.ГГГГ с ООО ТК «РУСТЭК». Однако работа на условиях завышения в ряде заявок и других документах стоимости перевозок осуществлялась не по всем этим договорам.

Насколько ему было известно со слов самого ФИО14 М.В., прежде чем сообщить ему стоимости перевозок, которые он должны был указать в коммерческих предложениях своих организаций, ФИО14 М.В. дожидался коммерческих предложений от двух других организаций, которые сообщали стоимость за перевозку по тем же маршрутам, после чего тот и сообщал ему стоимость перевозки, которую ему необходимо было указать.

Также ДД.ММ.ГГГГ между АО «РЖДЛ» и ООО «РУСТЭК» был заключен договор 

<

***>, по поводу заключения которого он взаимодействовал с сотрудником центрального аппарата АО «РЖДЛ» ФИО95. В последующем летом 2017 года к данному договору было подписано дополнительное соглашение, в соответствии с которым заявки на перевозки грузов в адрес ООО «РУСТЭК» в рамках указанного договора могли поступать как от центрального аппарата АО «РЖДЛ», так и от его филиалов, в том числе и в г. Нижнем Новгороде. После подписания указанного дополнительного соглашения работы с филиалом АО «РЖДЛ» в г. Нижнем Новгороде в рамках договора 

<

***> от ДД.ММ.ГГГГ также осуществлялась на условиях завышения стоимости перевозок по ряду заявок. 

Перед заключением договоров АО «РЖДЛ» с ООО «РУСТЭК», а в последующем с ООО ТК «РУСТЭК» он сообщал ФИО14 М.В. о том, что хочет заключить договор с другой своей организацией, на что ФИО14 М.В. отвечал, что ему все равно с какой из его организаций будет заключаться договор, лишь бы он соблюдал ранее достигнутые договоренности об увеличении в документах стоимости перевозок по ряду заявок. 

Ему было известно, что за каждым менеджером филиала АО «РЖДЛ» в г. Нижнем Новгороде были закреплены свои клиенты, для которых те ищут перевозчиков. Поэтому заявки на перевозки грузов в адрес ООО «РусТЭК», ООО «РУСТЭК» и ООО ТК «РУСТЭК» в рамках заключенных договоров с АО «РЖДЛ» поступали от разных менеджеров филиала АО «РЖДЛ» в г. Нижнем Новгороде.

В ходе сотрудничества с филиалом АО «РЖДЛ» в г. Нижнем Новгороде на условиях завышения в документах стоимости перевозок, в разное время, по разным договорам и в разных количествах сведения об итоговых стоимостях перевозок, т.е. завышенных, устно по телефону или в мессенджере «ICQ» непосредственно поступали от ФИО14 М.В. а, ФИО34, ФИО30, ФИО22, ФИО106, никого из которых он лично никогда не видел и лично знаком не был, но чьи контактные номера телефонов были в его распоряжении. 

Однако он не знает, когда именно, кем из указанных лиц, и по какому договору сообщались завышенные стоимости перевозок. Основной объем заявок, по которым в документах увеличивалась стоимость перевозок, поступал от ФИО34.

Обработку заявок, поступавших от сотрудников филиала АО «РЖДЛ» в г. Нижнем Новгороде, в т.ч. по ряду из которых по документам производилось увеличение стоимости перевозок, осуществлял как он, так и его супруга, а в последующем также ФИО67, который устроился на работу в 2016 году и ФИО68 который устроился на работу в 2017 году. 

Через некоторое время после трудоустройства ФИО67 и ФИО68, он последним дал указание о необходимости работы с филиалом АО «РЖДЛ» в г. Нижнем Новгороде на условиях увеличения в документах стоимости перевозок по ряду заявок.

Для учета заявок, по которым увеличивались стоимости перевозок, им велись тетради, в которых отражались: номер заявки, номер счета, размер денежных средств, на который увеличивалась стоимость перевозок, а также информация о менеджерах филиала АО «РЖДЛ» в г. Нижнем Новгороде, от которых поступали сведения об увеличении стоимости. Это нужно было для установления сумм денежных средств, которые было необходимо перечислить ФИО14 М.В. Данные тетради в ходе предварительного следствия были изъяты.

Также сведения о завышении, маршруте, фамилиях сотрудников направивших данную заявку от филиала АО «РЖДЛ» в г. Нижнем Новгороде фиксировались на листах для упрощения сбора информации логистами ООО «РУСТЭК» Шиховым и ФИО28, данный листок велся месяц, после чего передавался ему для подсчета. 

Денежные средства в виде разницы между фактической и документальной стоимостными услуг, оказанных его организациями, он переводил на различные банковские карты и счета, реквизиты которых ему предоставлял ФИО14 через СМС либо в мессенджере «Viber», либо сообщал устно по телефону. При этом бывало, что ФИО14 говорил, что карта, на которую нужно перечислить деньги «привязана» к тому или иному номеру телефона и сообщал номер телефона.

В настоящее время, поскольку ранее он получал выписки о движении денежных средств по своим счетам и картам, ему известно, что денежные средства им с его карт ПАО «Сбербанк России» перечислялись на карты самого ФИО14, а также на карты его родственников ФИО14 В.И. и ФИО14 А.Ю.

Кроме того сведения о счете или карте, на которые нужно перечислить деньги ему устно по телефону, или в СМС, либо в мессенджере «Viber» сообщал менеджер филиала АО «РЖДЛ» в г. Нижнем Новгороде ФИО22, который пояснял, чтобы он перечислил на его счета и карты деньги для ФИО14.

После возбуждения уголовного дела и его допросов в качестве свидетеля, в августе 2020 года ему по телефону звонил Купцов и просил написать расписку о том, что он якобы дал ему в долг денежные средства. На эту просьбу ФИО22 он ответил отказом.

Разницу денежных средств между фактической и документальной стоимостными услуг, оказанных его организациями, которую он должен был отдать, он под различными предлогами снимал со счетов организаций.

Все денежные средства, эквивалентные суммам завышения, по заявкам, поступавшим от филиала АО «РЖДЛ» в г. ФИО2 в адрес его организаций, им в полном объеме переводились на карты и счета Тесинах и ФИО22, себе из этих денег он ничего не оставлял и никогда не планировал. Таким образом, на расчетных счетах его организаций оставались только денежные средства в суммах, равных рыночной стоимости оказанных услуг, с учетом маржинального дохода для его организаций.

Каких-либо денег в долг у ФИО14, или ФИО22, или иных сотрудников филиала АО «РЖДЛ» в г. ФИО2 он никогда не брал и никогда деньги им не возвращал. Также он никому из сотрудников указанного филиала никогда не давал денег в долг.

Между его организациями и АО «РЖДЛ» было заключено несколько агентских договоров, но работа по данным договорам практически не осуществлялась, а если осуществлялась то по данным договорам завышение по документам стоимости услуг, оказанных его организациями, не происходило.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ осуществлены перечисления денежных средств на сумму 224 758 рублей в адрес ФИО14 В.И., на сумму 46 700 рублей в адрес ФИО14 А.Ю., на сумму 8 971 465,10 рублей в адрес ФИО14 М.В., на сумму 916 880,90 рублей в адрес ФИО22 А.С. Все суммы указанных денежных средств, перечисленных были эквивалентны суммам денег, представляющим собой всю разницу между фактической стоимостью перевозок, которые моими организациями были выполнены по заявкам филиала АО «РЖДЛ» в г. Нижнем Новгороде, и стоимостью перевозок, которая указывалась в ряде заявок на перевозку и других документах по указанию сотрудников филиала АО «РЖДЛ» в г. Нижнем Новгороде, т.е. это вся разница между фактической стоимостью и завышенной стоимостью перевозок, выполненных по договорам, заключенным с АО «РЖДЛ» 

<

***> от ДД.ММ.ГГГГ и 

<

***> от ДД.ММ.ГГГГ, заключенных между АО «РЖДЛ» и ООО «РусТЭК», а также договоров 

<

***> от ДД.ММ.ГГГГ, 

<

***> от ДД.ММ.ГГГГ, 

<

***> от ДД.ММ.ГГГГ, № МПГ522011515/2017 от ДД.ММ.ГГГГ и № МПГ522011272/2018 от ДД.ММ.ГГГГ, заключенных между АО «РЖДЛ» и ООО «РУСТЭК». Что касается договора 

<

***> от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО «РУСТЭК» и АО «РЖДЛ». Данный договор заключался с целью оплаты долга АО «РЖДЛ», образовавшегося в ходе работы по договору 

<

***> от ДД.ММ.ГГГГ, поскольку лимит денежных средств, предусмотренный договором 

<

***> от ДД.ММ.ГГГГ, был исчерпан, а услуги продолжали оказываться. В период действия договора 

<

***> от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО ТК «РУСТЭК» и АО «РЖДЛ», а также договора 

<

***> от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО «РУСТЭК» и АО «РЖДЛ», перечислений в адрес ФИО14 М.В. или других сотрудников филиала АО «РЖДЛ» в г. Нижнем Новгороде не осуществлялось. Соответственно указаний о завышении стоимости перевозок, осуществлявшихся ООО ТК «РУСТЭК» и ООО «РУСТЭК» по данным договорам от сотрудников филиала АО «РЖДЛ» в г. Нижнем Новгороде не поступало, поскольку все суммы, эквивалентные суммам о завышении им всегда для ФИО14 передавались путем безналичных переводов. Наличным способом деньги он никогда не передавал. Денежные средства, образующиеся в виде разницы между фактической и документальной стоимостями перевозок, осуществленных его организациями, он в основном передавал после того, как на счета его организаций поступали денежные средства от филиала АО «РЖДЛ» в г. Нижнем Новгороде в качестве оплаты оказанных услуг. В связи с необходимостью обналичивания денежных средств для последующей передачи их ФИО14 М.В., то с момента поступления денег от филиала и до момента перечисления их в адрес ФИО14 М.В. или иных лиц проходило какое-то время. Иногда денежные средства ФИО14 М.В. и иным лицам он перечислял до поступления денег от филиала за счет других денежных средств, имевшихся в его распоряжении, поскольку ФИО14 М.В. требовал перечислить деньги быстрее. Если он задерживал с перечислением денег в адрес ФИО14 М.В. или иных лиц, то от филиала АО «РЖДЛ» в г. Нижнем Новгороде переставали поступать заявки на перевозки грузов или их поступление было в незначительных количествах до тех пор, пока он не перечислит деньги. Своевременность и полнота перечисления им денежных средств тщательно отслеживалась сотрудниками филиала АО «РЖДЛ» в г. Нижнем Новгороде, поскольку неоднократно бывали случаи, что им звонили или писали в мессенджерах ФИО14 М.В., а также ФИО34 и сообщали, что он не перечислил столько то денег по таким то заявкам. Мы продолжали работать с АО «РЖДЛ» на таких условиях в связи с тем, что доход от работы с данным клиентом составлял около 40 % всей прибыли моих организаций. Кроме того, они считали, что деньги, которые передаются ФИО14 М.В., идут на оплату дополнительных услуг, связанных с привлечением специальной техники, чтобы быстро и оперативно осуществлять погрузку и разгрузку грузов, перемещение грузов от или до мест складирования, для оплаты разрешений в случае перевозки крупногабаритных грузов (том 30, л.д. 98-109).

Свидетель ФИО53 показал, что в 2015 году в связи с планами на расширение бизнеса, было зарегистрировано ООО ТК «ТрансЭвентГрупп» (ООО ТК «ТЭГ») услуги по грузоперевозкам оказывались в основном за счет привлечения наемного транспорта. В 2016 году его супруга зарегистрировала ООО «ТЭГ».

Их сотрудница ФИО69 в ходе деятельности по поиску новых клиентов в начале 2015 года, вышла на представителей АО «РЖДЛ». После он и его супруга встретились представителями АО «РЖДЛ» ФИО14, ФИО22 и ФИО30. 

Позже между ООО «ТЭГ» и АО «РЖДЛ» филиал в г. Нижнем Новгороде был подписан первый договор 522011805/2014 от ДД.ММ.ГГГГ, действующий до ДД.ММ.ГГГГ либо до достижения лимита оказания услуг в размере не более 20 000 000 рублей, в зависимости от того, какое событие наступит раньше. Денежный лимит по договору с ними не согласовывался, определялся единолично со стороны АО «РЖДЛ». Подписантом данного договора от лица ООО «ТЭГ» был он, от лица АО «РЖДЛ» ФИО37 А.Ю. 

В период с 15 по 25 число марта 2015 года он встретился с ФИО14 М.В. в ходе которой, ФИО14 М.В. выдвинул ему условие завышать в первичных документах, которые ими будут оформляться и для оплаты будут направляться в адрес филиала АО «РЖДЛ» в г. Нижнем Новгороде, стоимость услуг, оказанных ООО «ТрансЭвентГрупп» при исполнении заявок на перевозки груза, которые в последующем от менеджеров филиала АО «РЖДЛ» в г. Нижнем Новгороде будут поступать в адрес его организации, а сумму завышений передавать ему. 

На его вопрос, зачем это нужно, ФИО14 М.В. ответил, что если он не хочет, чтобы его организация несла дополнительные затраты по оплате работ, сопутствующих перевозке грузов, а именно погрузки грузов в машины, разгрузки грузов, перемещения груза от машины до места его складирования, привлечения спецтехники для погрузки и разгрузки в случае больших габаритов грузов, а также для оплаты разрешений на перевозку крупногабаритных грузов, то необходимо передавать ему деньги, чтобы тот мог организовать решение этих вопросов быстро и оперативно для недопущения простоя машин, что оплачивается отдельно. Он поверил ФИО14 М.В., поскольку действительно, прежде чем перевести груз, его нужно погрузить в машину, по приезду машины в пункт назначения груз надо выгрузить и переместить на место складирования, в т.ч. и с применением специальной техники. Также ему достоверно известно, что для перевозки крупногабаритных грузов необходимо оформление специальных разрешений.

Также ФИО14 М.В. ему сообщил, что если он откажется от его условий, то поступление заявок со стороны филиала в адрес ООО «ТрансЭвентГрупп» прекратится и что тот найдет других перевозчиков. За счет каких средств будет осуществляться оплата завышения цены и куда потом будут идти денежные средства, переданные им, тот не рассказывал. 

В ответ на данное условие ФИО14 М.В. он вынужден был ответить согласием по следующим причинам: к тому времени ООО «ТрансЭвентГрупп» уже выполнило определенный объем заявок по перевозке грузов, оплата за которые со стороны филиала АО «РЖДЛ» в г. Нижнем Новгороде на счет ООО «ТрансЭвентГрупп» к тому времени еще не поступила, а его организация уже произвела расчеты с привлеченными непосредственными перевозчиками, поскольку оплата по условиям заявок с перевозчиками должна была осуществляться в течение 5 или 7 дней, то есть понесла расходы. В связи с этим он боялся, что если он откажется от условий ФИО14 М.В., то оплата за выполненные перевозки так им и не поступит, а процесс истребования дебиторской задолженности (для ООО «ТрансЭвентГрупп») очень долговременный и трудоемкий, требующий также материальных расходов. Также ему не хотелось нести дополнительные расходы по оплате сопутствующих услуг и работ, оказание и выполнение которых неизбежно, а также платить за простой машин, если выгрузка и погрузка грузов будет затягиваться на длительное время.

Также при этом же разговоре ФИО14 М.В. сообщил ему, что сумму, на которую необходимо будет в первичных документах увеличивать стоимость оказанных ООО «ТрансЭвентГрупп» услуг. При этом он понял, что эти суммы будут сообщаться либо самим ФИО14 М.В., либо ФИО30 Е.Н., либо ФИО22 А.С. Также ФИО14 М.В. сказал ему, что суммы возвышений нужно будет переводить на его карту, которая подключена к номеру его телефона, после поступления денег от филиала на счет ООО «ТрансЭвентГрупп».

На следующий день после указанной встречи с ФИО14 М.В. он озвучил новые условия работы с филиалом АО «РЖДЛ» в г. Нижнем Новгороде супруге и логистам ООО «ТЭГ», и они начали работать по новым условиям и процесс работы изменился следующим образом: после того как будет выяснена стоимость перевозчика на ту или иную перевозку и к этой стоимости прибавлен размер маржинального дохода для ООО «ТЭГ», итоговая стоимость озвучивалась менеджерам филиала «РЖДЛ» в г. Нижнем Новгороде, которые в ответ озвучивали уже итоговую стоимость перевозки с учетом завышения (стоимость перевозки + маржинальный доход ООО «ТЭГ» + сумма завышения), далее эта цена логистами ООО «ТЭГ» отражалась в заявке на перевозку с филиалом. Например: нашелся перевозчик, согласный выполнить перевозку за 10 000 руб., прибавив к этой стоимости 20% маржинального дохода для ООО «ТЭГ» и получив стоимость заявки уже в размере 12 000 руб., логисты сообщали ее одному из менеджеров филиала «РЖДЛ», который в ответ сообщал стоимость равную уже 15 000 руб., которую уже указывали в заявке. ФИО69 было поручено вести учет заявок, в которых будут увеличиваться стоимости перевозок, стоимости услуг непосредственного перевозчика по этим заявкам, размер маржинального дохода организации, размер денежных средств, на который стоимость будет увеличиваться, а также менеджеров филиала «РЖДЛ» в г. Нижнем Новгороде от которых будут поступать сведения об увеличении стоимости. Это нужно было для определения суммы денежных средств, которую необходимо передать ФИО14 М.В. Все эти сведения фиксировались в специальной тетради, которые в ходе предварительного следствия были изъяты.

В дальнейшем именно таким образом и была построена работа ООО «ТЭГ» с филиалом «РЖДЛ» в г. Нижнем Новгороде в рамках заключенного договора.

К ним от филиала «РЖДЛ» в г. Нижнем Новгороде поступали сведения о грузе, маршрутах и датах перевозки, искали перевозчиков, согласовывали стоимости перевозок, в последующем стоимость перевозок с учетом их маржинального дохода озвучивалась менеджерам филиала, которыми в ответ сообщалась либо итоговая стоимость перевозки с учетом завышения, которая отражалась в заявке, либо сумма, на которую должна быть увеличена стоимость перевозки в заявке. В последующем на основании заявок с увеличенной стоимостью перевозки, бухгалтерией оформлялись иные необходимые документы (УПД, счет), в которых также уже указывалась увеличенная стоимость. Сканы документы с завышенной стоимостью направлялись в адрес филиала «РЖДЛ» в г. Нижнем Новгороде по электронной почте, оригиналы он отвозил лично в офис «РЖДЛ», в последующем на счета ООО «ТЭГ» от «РЖДЛ» поступали денежные средства в качестве оплаты за перевозки, за счет которых осуществлялся расчет с непосредственными перевозчиками, формировался маржинальный доход ООО «ТЭГ» в размере от 10 до 30%, а все, что было свыше, он обналичивал и передавал ФИО14 М.В. Стоимость завышения, которую озвучивали менеджеры АО «РЖДЛ» филиал в г. Нижнем Новгороде варьировалось от 10% до 20%. 

Исходя из записей, которые велись его работниками, ему известно, что завышения по заявкам озвучивались иногда самим ФИО14 М.В., но в основном эти завышения озвучивались ФИО30 и ФИО34. Также завышения по заявкам иногда озвучивались ФИО22 и ФИО106, с которым он лично не был знаком, но видел его в офисе АО «РЖДЛ» когда туда приезжал сам лично с документами.

Первый год работы с ФИО14 М.В. на условиях завышения цены перевозки и возврата ему части денежных средств, деньги он переводил ему на различные банковские карты (не менее 4, оформленные на имя ФИО14 М.В. и его родственников), реквизиты которых тот ему присылал через СМС либо в мессенджере «Viber». 

Разницу в стоимости он обналичивал путем перечисления денежных средств в сторонние организации, которые занимаются обналичивают. За свою работу по обналичиванию средств данные организации брали в среднем 10% от суммы перечисленных им денежных средств. Процент за обналичивание оплачивался из средств, которые предназначались ФИО14 М.В., например: сумма завышения составляет 100 000 руб., после обналичивания данной суммы для передачи ФИО14 М.В. остается 90 000 руб., данные условия были заранее обговорены. Процент за обналичивание из своих денег или денег ООО «ТЭГ» не оплачивался. При работе на условиях завышения стоимости его организация зарабатывала только за счет своей маржи, которая в среднем составляла 20 % от стоимости перевозки груза перевозчиком, никаких дополнительных денежных средств от ФИО14 М.В. он не получал, процент маржи для работы с АО «РЖДЛ» был такой же как и для других клиентов.

Перевозки грузов по заявкам от АО «РЖДЛ» осуществлялись в интересах таких организаций, как ПАО «ТУПОЛЕВ», ООО «СТМ-Сервис», АО «ИЭМЗ «Купол», ООО «ТМХ-Сервис», поскольку в товарно-транспортных или транспортных накладных, которые к ним поступали от непосредственных перевозчиков, в качестве грузоотправителей, или грузополучателей, или владельцев грузов значились именно эти организации.

Также со слов своих работников, а именно ФИО85 и ФИО86, ему было известно, что к тем с аналогичными вопросами, то есть когда те получат деньги, после перечисления денег филиалом, обращались сотрудники филиала АО «РЖДЛ» в г. Нижнем Новгороде ФИО30 Е.Н. и ФИО22 А.С., которыми озвучивались завышения по заявкам. Кроме того, также со слов его работников, в частности от ФИО85 и ФИО86 ему было известно, что каждым из менеджеров филиала АО «РЖДЛ» в г. ФИО2 велся подсчет завышений по направленным ими заявкам, поскольку он неоднократно слышал от своих работников, что тот или иной менеджер филиала уже все посчитал.

Также нередко были случаи, что после того как ФИО14 М.В. денежные средства были перечислены, тот или иной из подчиненных ему менеджеров, писал его работникам, что ими не передана сумма завышения по той или иной заявке, которая со стороны филиала была оплачена. С такими же вопросами иногда к нему обращался и сам ФИО14 М.В.

После таких вопросов они снова брали свои журналы и заново пересчитывали суммы денег, которые он должен был перевести ФИО14 М.В., и в случае подтверждения в кратчайшие сроки он переводил эту недостающую сумму.

В случае если он в течении ближайших нескольких дней после того как на счета его организаций поступила оплата от филиала не перечислял ФИО14 М.В. деньги, то в адрес его организации от филиала АО «РЖДЛ» в г. Нижнем Новгороде переставали поступать заявки на перевозки грузов, до того момента пока он не перечислит деньги.

Из чего исходили ФИО14 М.В. и подчиненные ему менеджеры озвучивая ту или иную сумму завышения по заявкам, ему не известно. Сам он лично по вопросам завышения стоимости заявок с менеджерами филиала АО «РЖДЛ» в г. Нижнем Новгороде не контактировал, поскольку это делали логисты его организаций, на которых возлагались обязанности по исполнению заявок. Однако завышения озвучивались не по каждой заявке. Все суммы завышений им в полном объеме переводились ФИО14 М.В., никакая часть этих завышений не оставалась на счетах его организаций, и он сам, ни его работники из этих денег ничего не получали.

ФИО14 М.В. он перечислял деньги, образовавшиеся в результате завышений стоимости услуг. В долг у ФИО14 М.В., либо у подчиненных ему менеджеров, деньги он никогда не брал и никогда им деньги не возвращал.

Поскольку сумма завышений включалась в стоимость услуг, оказанных ООО «ТрансЭвентГрупп» и выставлявшихся к оплате в адрес филиала АО «РЖДЛ» в г. Нижнем Новгороде, то и сумма завышений соответственно оплачивалась АО «РЖДЛ».

В ходе сотрудничества с АО «РЖДЛ» заявки на перевозки грузов, кроме филиала в г. ФИО2, иногда также поступали и от других филиалов АО «РЖДЛ», однако по данным заявкам завышений не происходило.

В основном с сотрудниками АО «РЖДЛ», а именно ФИО22 А.С., ФИО30 Е.Н., ФИО34 А.А., и ФИО106 общалась и поддерживала контакты его бывшая сотрудница ФИО69, которая в его организации работала с лета 2014 года до сентября 2017 года.

Пару раз денежные средства, которые были получены им от АО «РЖДЛ» по заявкам с завышенной стоимостью по устной договоренности с ФИО14 М.В. он переводил по устной просьбе ФИО30 Е.Н., которые ему передавала ФИО69, потому что сам лично он с ФИО30 Е.Н не общался, а вот когда именно это было, какими суммами он не вспомнит сейчас и была ли это ее личная банковская карта или была чья-то другая карта, он тоже не скажет, не помнит, но переводил он с его банковской карты банка «Сбербанк» 

<

***>).

Также были случаи, что он ФИО14 М.В. по его просьбе в мессенджере «Viber» отправлял список его сотрудников с суммами, посчитанными по заявкам, то есть сумма завышений по заявкам по каждому его сотруднику, например: «ФИО30 Е.Н. - 5000 рублей»(том 30, л.д. 22-27).

Свидетель ФИО54 показала, что ФИО14 М.В. сообщил ей, что нужно будет исправить коммерческое предложение ООО ТК «Приволжский Экспресс», которое ранее было представлено в адрес филиала АО «РЖДЛ» в г. Нижнем Новгороде в части их стоимости перевозки по запрашиваемым маршрутам. ФИО14 М.В. сказал, что он дополнительно сообщит ей стоимости перевозок, которые нужно будет указать в исправленном коммерческом предложении. Со слов ФИО14 М.В. следовало, что исправление стоимостей перевозок в коммерческом предложении необходимо было для увеличения шансов заключения договора АО «РЖДЛ» именно с ее организацией, но подробностей этого ей не сообщалось. Кроме этого, ФИО14 М.В. сообщили ей что, в случае заключения договора с ООО ТК «Приволжский Экспресс», работа по данному договору с филиалом АО «РЖДЛ» в г. Нижнем Новгороде, а также заключение и работа по другим договорам, которые возможно будут заключаться в последующем, будет возможна лишь при условии указания в части заказов на перевозки грузов, которые будут поступать от филиала АО «РЖДЛ» в г. Нижнем Новгороде в рамках предполагаемых к заключению договоров, а также в иных документах, которые будут направляться по этим заказам в адрес филиала АО «РЖДЛ» в г. Нижнем Новгороде для производства оплаты, не той стоимости, которая будет рассчитываться сотрудниками ООО ТК «Приволжский Экспресс», а увеличенной стоимости перевозок, и перечисления части денежных средств, которые ООО ТК «Приволжский Экспресс» будет получать в качестве оплаты оказанных услуг, а именно разницы между фактической и документальной стоимостями перевозок, на счета, которые ей будут указываться. Также ФИО14 М.В. сообщил ей, что о тех заказах, в которых нужно будет увеличивать стоимость перевозок, а также об итоговой стоимости, которую нужно будет указывать, ей будет сообщаться отдельно им или его подчиненными сотрудниками филиала АО «РЖДЛ» в г. Нижнем Новгороде, которыми эти заявки и будут направляться. При этом ФИО14 М.В. заверил ее, что ООО ТК «Приволжский Экспресс» свои деньги будет получать, а завышение стоимости и перечисление денег в виде разницы между фактической стоимостью и стоимостью, указанной в заявке, необходимо для оплаты дополнительных расходов, которые возникают в процессе погрузки и разгрузки грузов, возмещение которых условиями договоров с клиентами АО «РЖДЛ» не предусмотрено.

Она прекрасно знала, что в процессе перевозки грузов возникают дополнительные расходы, которые оплачиваются одной из сторон договора. Такие расходы, в числе прочего могут быть связаны с погрузкой и разгрузкой грузов, для чего за отдельную наличную плату могут привлекаться работники отправителя и получателя груза или иные физические лица, с привлечением специальной техники, принадлежащей частным лицам. Также ей известно, что в случае простоя машины это должно отдельно оплачиваться тем лицом, которое эту машину наняло, поэтому оперативные погрузки и разгрузки грузов были необходимы. В связи с данными обстоятельствами, она поняла, что деньги, которые она в последующем должна была возвращать необходимы для компенсации затрат, которые представители АО «РЖДЛ» будут нести при работе с ее организацией. Тем более ей было выгодно, чтобы все вопросы, связанные с погрузками, разгрузками грузов, их оплатой решались бы сотрудниками АО «РЖДЛ», а не ею, поскольку сама она решить такие вопросы, тем более в других регионах явно бы не смогла.

В данном разговоре наряду с ФИО14 М.В. также участвовал и ФИО34, который теми или иными словами подтверждал сказанное ФИО14 М.В. Не доверять ФИО14 М.В., которому как она понимала, руководством АО «РЖДЛ» поручалась работа по заключению договоров, и ФИО34 у нее не было никаких причин, поэтому она на их условия согласилась. Они обменялись номерами телефонов, после чего ФИО14 и ФИО34 ушли.

Через несколько дней уже в первых числах сентября 2017 года, ей позвонил ФИО14 и сообщил стоимости перевозок, которые они должны были указать в исправленном коммерческом предложении. При этом ФИО14 также сказал, что номер и дату в исправленном коммерческом предложении указывать не надо. После этого сведения о стоимостях перевозок она передала ФИО29 и поручила последней сделать новое коммерческое предложение, которым как раз и являлось коммерческого предложение ООО ТК «Приволжский экспресс» без номера и даты в ответ на запрос филиала АО «РЖДЛ» в г. Нижнем Новгороде от ДД.ММ.ГГГГ 

<

***>. Она подписала данное коммерческое предложение, после чего поручила Габдулиной новое коммерческое предложение и сканкопии необходимых документов ООО ТК «Приволжский экспресс», о которых ей ранее сообщали ФИО14 М.В. и ФИО34, направить в адрес филиала АО «РЖДЛ» в г. Нижнем Новгороде, что ФИО29 и было сделано не позднее ДД.ММ.ГГГГ. В число документов, которые были направлены в адрес филиала, входили все уставные и учредительные документы, сведения o бухгалтерском балансе ООО ТК «Приволжский экспресс».

В последующем между ООО ТК «Приволжский экспресс» был заключен договор № МПГ522011572/17 от ДД.ММ.ГГГГ на оказание услуг по перевозке грузов автомобильным транспортом. Данный договор был подписан ею и директором филиала АО «РЖДЛ» в г. Нижнем Новгороде ФИО38 со сроком действия до ДД.ММ.ГГГГ, либо до достижения денежного лимита в размере не более 15 000 000 рублей, в зависимости от того какое из этих событий наступит раньше. Данный договор подписывался ею лично в офисе организации, в который приехал ФИО14 М.В. с двумя экземплярами договора. При этом, когда она подписывала договор в нем уже присутствовали подписи директора филиала ФИО38 и печать АО «РЖДЛ». После подписания указанного договора от филиала АО «РЖДЛ» в г. Нижнем Новгороде в адрес ООО ТК «Приволжский экспресс» на регулярной основе стали в больших количествах поступать заявки на перевозки грузов.

При этом заявки на перевозки грузов, которые в последующем исполнялись, поступали не только по маршрутам, указанным ранее в запросе филиала АО «РЖДЛ» в г. Нижнем Новгороде и в коммерческом предложении ООО ТК «Приволжский экспресс», но и по другим маршрутам, которые не значились в запросе и коммерческом предложении. Она поручила ФИО29 осуществлять взаимодействие с заказчиком, то есть сотрудниками филиала АО «РЖДЛ» в г. Нижнем Новгороде по вопросам направления, оформления, исполнения заявок, а Лосевой была отведена работа в части поиска транспортных решений для исполнения заявок филиала, т.е. привлечение перевозчиков и взаимодействие с ними. Работа была построена следующим образом: каждое утро от кого-либо из сотрудников филиала «РЖДЛ» в г. Нижнем Новгороде, в число которых входили ФИО14, ФИО34, ФИО30, ФИО106 и ФИО22 по электронной почте либо в мессенджере «ICQ» («аська») в адрес ООО ТК «Приволжский Экспресс» поступали сведения o предстоящих перевозках груза по конкретным маршрутам, с датами загрузки и разгрузки, характеристиками груза и др., без указания стоимости. От кого именно поступали данные сведения было понятно исходя из имен, отображавшихся в мессенджере, из адресов электронной почты, которые были связаны с фамилиями указанных лиц. После этого в основном ФИО31, либо она в ее отсутствие, искала перевозчиков, которые сможет осуществить перевозки грузов в указанные даты, и выясняла стоимость перевозок. К озвученной перевозчиками стоимости прибавлялся маржинальный доход ООО ТК «Приволжский Экспресс» в среднем 10 % от стоимости перевозчика, после чего данная итоговая стоимость по каждой перевозки устно по телефону, либо в мессенджере «ICQ» сообщалась кому-либо из указанных выше сотрудников филиала «РЖДЛ» в г. Нижнем Новгороде, в зависимости от того от кого из них поступали сведения о предстоящих перевозках. После того как стоимости были согласованы и c перевозчиками, и с кем-либо из сотрудников филиала «РЖДЛ» в г. Нижнем Новгороде, в адрес перевозчиков направлялись заявки на каждую перевозку груза по конкретному маршруту. B заявках с перевозчиками указывались ранее согласованные c ними стоимости без учета маржинального дохода ООО ТК «Приволжский Экспресс», a также сведения об автомашинах и водителях, которые будет осуществлять перевозки, предоставляемые представителем перевозчика. 

О факте завершения каждой перевозки водители сообщали по телефону и присылали фотографию товарно-транспортной накладной или транспортной накладной или иного документа с отметкой грузополучателя о получении груза, что являлось подтверждением выполнения перевозки. 

После этого логисты ООО ТК «Приволжский Экспресс» на основании ранее поступивших от филиала «РЖДЛ» в г. Нижнем Новгороде сведений o маршрутах перевозок, грузе, оформляли заявки, в которых, в числе прочего указывались ранее согласованные с кем-либо из вышеуказанных сотрудников филиала стоимости перевозки c учетом маржинального дохода ООО ТК «Приволжский Экспресс». B данных заявках логист или она ставили свою подпись, которую заверяли оттиском печати организации. На основании оформленных заявок она или нанятые бухгалтера оформляли закрывающие документы по заявкам, в число которых входили счет, акт и счет-фактура или УПД. При этом во всех закрывающих документах указывалась именно та стоимость перевозки, которая ранее была согласована и которая указывалась в заявке на перевозку. Указанные закрывающие документы подписывались ею и заверялись печатью общества. По возвращению водителя из рейса тот предоставлял им оригинал ТТН. В последующем оригиналы заявок, закрывающих документов и ТТН передавались в филиал АО «РЖДЛ» в г. Нижнем Новгороде. В основном за оригиналами документов к ним в офис приезжал ФИО14, иногда вместе с ФИО34. При этом зачастую у ФИО14 с собой была печать АО «РЖДЛ» и ФИО14 прямо в их офисе в их экземплярах документов ставил свои подписи и ставил печати, либо на строках «Заказчик» в документах ставил печать АО «РЖДЛ» без подписи.

B период выполнения ООО ТК «Приволжский экспресс» перевозок по заявкам, предоставленным филиалом АО «РЖДЛ» в г. Нижнем Новгороде в рамках договора № 

<

***> от ДД.ММ.ГГГГ, ни от ФИО14, ни от других сотрудников филиала сведений о необходимости указания в документах увеличенной стоимости перевозки не поступало. Примерно в середине ноября 2017 года, ей позвонил ФИО14 и сообщил о необходимости встречи, о которой они с ним договорились. При телефонном разговоре причины встречи ФИО14 не озвучивал.

В один из дней ноября 2017 года после двадцатого числа, в вечернее время она встретилась с ФИО14, данная встреча состоялась на 

<

адрес>, в котором прописан ее муж. На данной встрече ФИО14 ей сообщил, что лимитированная сумма, предусмотренная договором № 

<

***> от ДД.ММ.ГГГГ, приближается к исчерпанию в связи, с чем данный договор в скором времени будет автоматически расторгнут. Также ФИО14 сообщил, что если она согласна продолжать работу с АО «РЖДЛ» на тех условиях, которые ей обозначались ранее, т.е. с увеличением в документах по некоторым заказам фактической стоимости перевозок и перечислении разницы денежных средств для оплаты дополнительных услуг, то необходимо заключить новый договор, на что она была согласна, о чем сообщила ФИО14. При этом хотелось бы отметить, что объем заявок, поступавших от филиала АО «РЖДЛ» в г. Нижнем Новгороде по первому договору составлял больше половины объема заявок, поступавших от других их клиентов вместе взятых. Однако в связи с тем, что она приняла решение о прекращении деятельности ООО ТК «Приволжский экспресс» и о продолжении деятельности только с использованием ООО ТЭК «Приволжский экспресс», она об этом сообщила ФИО14. В ответ на это ФИО14 ей сказал, что ему все равно с какой из ее организаций заключать договор, лишь бы она соблюдала ранее озвученные ей условия.

На той же встрече ФИО14 ей сообщил, что деньги в виде разницы между фактической стоимостью перевозки и стоимостью перевозки, которая будет указываться в заявках и других документах, ей необходимо будет перечислять на его банковскую карту, привязанную к номеру его телефона. Также ФИО14 сказал, что пришлет в их адрес запрос на коммерческое предложение и сообщит ей стоимости, которые нужно будет указать в коммерческом предложении ООО ТЭК «Приволжский экспресс» для заключения договора. 

Через несколько дней после их с ФИО14 встречи, в адрес ООО ТЭК «Приволжский экспресс» по электронной почте поступил запрос филиала АО «РЖДЛ» в г. Нижнем Новгороде от ДД.ММ.ГГГГ 

<

***>, подписанный начальником агентства по работе с МПГ ФИО70 Вскоре после этого, насколько она помнит в последний день ноября или первый день декабря 2017 года, либо по телефону, либо в мессенджере ФИО14 сообщил ей стоимости, которые должны были быть указаны в коммерческом предложении. После этого она поручила ФИО29 подготовить коммерческое предложение от имени ООО ТЭК «Приволжский экспресс» и сообщила той стоимости, которые нужно указать в коммерческом предложении, о которых ранее ей сообщил ФИО14. В последующем коммерческое предложение ООО ТЭК «Приволжский экспресс» за исх.

<

***> от ДД.ММ.ГГГГ, было ею подписано, и вместе с другими документами по ее указанию ФИО29 по электронной почте направлено в адрес филиала АО «РЖДЛ» в г. Нижнем Новгороде. При этом данное коммерческое предложение датировалось задним числом, о чем ей также сообщил ФИО14.

B последующем между ООО ТЭК «Приволжский экспресс» в ее лице и АО «РЖДЛ» в лице директора филиала в г. Нижнем Новгороде ФИО38 был заключен договор № МПГ 

<

***> от ДД.ММ.ГГГГ на оказания услуг по перевозке грузов автомобильным транспортом, срок действия которого был установлен лимитом оказания услуг не более 20 млн. руб. или ДД.ММ.ГГГГ. Для подписания данного договора она никуда не ездила. Подписывала она его либо дистанционным способом путем обмена сканкопиями, либо ей его для подписания привозил ФИО14, точно не помнит.

После подписания данного договора, уже в январе 2018 года она дала указание ФИО29, которая так и должна была осуществлять взаимодействие с менеджерами филиала АО «РЖДЛ» в г. ФИО2 в рамках исполнения заказов по договору, заключенному с ООО ТЭК «Приволжский экспресс», указывать в некоторых заявках, о которых ей будет сообщаться менеджерами филиала АО «РЖДЛ» в г. ФИО2, ту стоимость перевозок, о которых ей будет сообщаться менеджерами, независимо от стоимостей, которые будут ею самой рассчитываться, и вести учет таких заявок. В рамках данного договора работа уже велась c учетом достигнутых ранее договоренностей об указании в документах завышенной стоимости перевозки.

В последующем их работа с филиалом АО «РЖДЛ» в г. Нижнем Новгороде строилась следующим образом: каждое утро в адрес ООО ТЭК «Приволжский Экспресс» от менеджеров филиала АО «РЖДЛ» в г. Нижнем Новгороде в виде таблиц поступали сведения o предстоящих перевозках груза по конкретным маршрутам, c датами загрузки и разгрузки, характеристиками груза и др., без указания стоимости. После этого ФИО31 искала перевозчиков, которые сможет осуществить перевозки грузов в указанные даты, и выясняла стоимость перевозок, сведения о которых доводила до ФИО29. В свою очередь ФИО29 на основании стоимостей перевозчиков осуществляла расчет стоимости перевозок с учетом маржинального дохода для ООО ТЭК «Приволжский экспресс» в среднем около 30 % от стоимости перевозчика, после чего данная стоимость по каждой перевозке устно по телефону, либо в мессенджерах ФИО29 согласовывалась с кем-либо из менеджеров филиала АО «РЖДЛ» в г. Нижнем Новгороде, в зависимости от того от кого из них поступили сведения о предстоящих перевозках. В ответ на информацию о стоимости, менеджеры филиала по некоторым заказам сообщали свою стоимость, которая ФИО29 и указывалась в оформлявшихся заказах. Данная итоговая стоимость в таких заказах состояла из стоимости перевозчика, размера маржинальный доход ООО ТЭК «Приволжский Экспресс» и суммы завышения. В последующем оформленные заказы ФИО29 передавала ей, на основании которых ею или нанятым бухгалтером оформлялись УПД и счет, которые в последующем вместе с ТТН, поступившей от перевозчика, направлялись в адрес филиала АО «РЖДЛ» в г. Нижнем Новгороде для производства оплаты услуг, оказанных ООО ТЭК «Приволжский экспресс». После поступления оплаты от филиала, ею на основании сведений, которые формировала ФИО29 по заказам, по которым происходили завышения стоимости перевозок, устанавливались суммы денежных средств, представляющих собой разницу между рассчитанной ФИО29 стоимостью и завышенной стоимостью, указанной в некоторых заказах на перевозки, выполненные в том или ином периоде, которые ей нужно было, согласно условий ФИО14, перечислить на его банковскую карту. Обычно деньги ФИО14 перечислялись не за каждый заказ, по которому было завышение стоимости перевозки, a сразу за несколько заказов, исполненных в том или ином периоде. Первые денежные средства ФИО14 M.B. ею были перечислены в конце января 2018 года.

В первой половине апреля 2018 года, когда именно не помнит, но до ДД.ММ.ГГГГ, ей позвонил или написал в мессенджере ФИО14 и сообщил, что денежный лимит стоимости услуг по договору № МПГ 522012314/17 от ДД.ММ.ГГГГ приближался к исчерпанию, в связи с чем, если она согласна работать на тех же условиях, нужно заключить новый договор между АО «РЖДЛ» и ООО ТЭК «Приволжский экспресс», на что она была согласна, поскольку заказы на перевозки грузов от филиала АО «РЖДЛ» в г. Нижнем Новгороде по договору поступали на регулярной основе, в больших количествах и их объем составлял более 50% от заказов других клиентов вместе взятых, погрузка и разгрузка грузов происходила своевременно, каких-либо претензий по данному поводу в ее адрес ни от кого не поступало. 

Также ФИО14 сказал, что пришлет запрос на коммерческое предложение и сообщит ей позже стоимости, которые нужно будет указать в нем. Через некоторое время в адрес ООО ТЭК «Приволжский экспресс» поступил запрос филиала АО «РЖДЛ» в г. Нижнем Новгороде, на который было подготовлено коммерческое предложение ООО ТЭК «Приволжский экспресс». Готовила данное коммерческое предложение ФИО29, которой она сообщила стоимости, которые нужно будет указать в компредложении. В свою очередь ей данные стоимости или по телефону или в мессенджере сообщил ФИО14.

В последующем между ООО ТЭК «Приволжский экспресс» в ее лице и АО «РЖДЛ» в лице директора филиала в г. Нижнем Новгороде ФИО38 был заключен договор № 

<

***> от ДД.ММ.ГГГГ на оказание услуг по перевозке грузов автомобильным транспортом со сроком действия до ДД.ММ.ГГГГ, либо до достижения денежного лимита в размере не более 50 000 000 рублей, в зависимости от того какое из этих событий наступит раньше. Для подписания данного договора она никуда не ездила. Подписывала она его либо дистанционным способом путем обмена сканкопиями, либо ей его для подписания привозил ФИО14, точно не помнит. Также к данному договору было подписано дополнительное соглашение 

<

***>, в соответствии с которым заказы на перевозки грузов в рамках данного договора в адрес ООО ТЭК «Приволжский экспресс» могли направлять само АО «РЖДЛ», а также его филиалы, в т.ч. и в г. Нижнем Новгороде. Работа по данному договору с филиалом АО «РЖДЛ» в г. Нижнем Новгороде осуществлялась на указанных ею выше условиях, то есть с завышением в документах стоимости перевозок по некоторым заказам, о которых сообщалось ФИО14 и его подчиненными сотрудниками: либо ФИО34, либо ФИО30, либо ФИО22, либо ФИО106.

Во времена большой загрузки ее сотрудников она сама принимала непосредственное участие в обработке и организации исполнения заказов, поступавших от филиала АО «РЖДЛ» в г. ФИО2 по договорам, заключенным с ООО ТЭК «Приволжский экспресс» и ей приходилось взаимодействовать с сотрудниками филиала, в том числе и по вопросам увеличения в документах стоимости перевозок по некоторым заказам. При этом заказы на перевозки, которые она обрабатывала лично, приходили от самого ФИО14, а также от менеджеров филиала АО «РЖДЛ» в г. ФИО2, ФИО34, ФИО30, ФИО22 и ФИО106.

С самим ФИО14 и ФИО34, как говорила ранее, она была лично знакома с конца лета 2017 года. В последующем, когда она привозила в офис филиала АО «РЖДЛ» в г. ФИО2 документы по исполненным заказам, она также познакомилась с ФИО30 и ФИО22, которым она отдавала привезенные документы. С ФИО106 она лично знакома не была.

О необходимости завышения стоимости перевозок по тем или иным заказам ей сообщались ФИО34, ФИО30, ФИО22 и ФИО106. Основной объем заказов с завышениями стоимости перевозок оформлялся по заказам ФИО34, намного реже по заказам ФИО30, и совсем очень редко по заказам ФИО22 и ФИО106.

Свои сведения об окончательной, завышенной стоимости перевозки, которая должна была быть указана в заказах и других документах, ФИО34 и ФИО30 сообщали ей в мессенджере «Телеграмм», а ФИО22 и ФИО106 в мессенджере ICQ. Номера телефонов всех указанных лиц с наименованием контакта были записаны в ее телефоне и соответственно при поступлении сведений от того или другого, она из имени контакта под которыми те были сохранены в ее телефоне, понимала от кого поступили сведения.

Также, что сведения о предстоящих перевозках поступали также и от самого ФИО14 M.B., однако завышения по заказам, поступившим от ФИО14 сообщал ФИО34.

Завышения стоимости перевозок по заказам, поступившим от менеджеров филиала АО «РЖДЛ» в г. Нижнем Новгороде осуществлялись не по всем подряд заказам, а только по части из них. Из чего исходили менеджеры при определении по какому заказу завышать стоимость перевозки или нет, ей не известно.

Денежные средства на карты ФИО14 М.В., ФИО14 В.И., ФИО14 А.Ю. перечислялись ею по указанию ФИО14 М.В., для чего она использовала карты своих мужа и дочери, которых она не посвящала в причины, по которым ей потребовались их карты. Сведения о том, на какие карты нужно перечислять денежные средства, ей сообщал ФИО14 М.В. либо путем предоставления реквизитов карт, либо сообщения номеров телефонов. Все перечисленные ею на карты ФИО14 М.В., ФИО14 В.И., ФИО14 А.Ю. суммы денег были эквивалентны суммам, представляющим собой разницу между фактической стоимостью услуг, которые ООО ТЭК «Приволжский Экспресс» были оказаны для АО «РЖДЛ» по договорам оказания услуг по перевозке грузов автомобильным транспортом и стоимостью услуг, которая по указанию ФИО14 М.В. и подчиненных ему сотрудников указывалась в некоторых заявках на перевозки и других первичных документах, направлявшихся для оплаты в адрес филиала АО «РЖДЛ» в г. ФИО2, то есть завышенной стоимостью. 

При этом что денежные средства, перечисленные ею на карту ФИО14 М.В. в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в общей сумме 188 320 руб. были эквивалентны суммам денежных средств, образовавшихся за счет увеличения (завышения) в заявках и других первичных документах стоимости услуг, оказанных ООО ТЭК «Приволжский экспресс» в рамках договора № 

<

***> от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного с АО «РЖДЛ». Все остальные денежные средства, перечисленные ею на карты ФИО14 М.В., ФИО14 В.И. и ФИО14 А.Ю. были эквивалентны суммам, образовавшимся за счет увеличения (завышения) в заявках и других первичных документах стоимости услуг, оказанных ООО ТЭК «Приволжский экспресс» в рамках договора № 

<

***> от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного с АО «РЖДЛ». Все суммы денежных средств, эквивалентных суммам завышений в тот или иной момент она всегда в полном объеме переводила на карты, указанные ФИО14 M.B. Себе денежных средств, образующихся в результате завышения, она ничего не оставляла. Кроме маржинaльного, который составлял в среднем 10 % от стоимости озвученной непосредственным перевозчиком ООО «ТЭК «Приволжский Экспресс» никакой прибыли или выгоды от работы по условиям ФИО14 М.В. не имело. Они продолжали работать c АО «РЖДЛ» на таких условиях в связи c тем, что доход от работы c данным клиентом составлял около 50 % всей прибыли организации. К тому же о каких-то противоправных действиях ФИО14 М.В. и его подчиненных сотрудников ей не было известно.

Последние перечисления денежных средств в адрес ФИО14 М.В. ею были осуществлены в июле и даже октябре 2019 года, то есть после окончания срока действия договора № МПГ522010859/2018 от ДД.ММ.ГГГГ и это было связано с тем, что суммы завышений по каким-то заказам ею своевременно не были перечислены в адрес ФИО14 М.В. Для того, чтобы перечислить деньги ФИО14 M.B., она денежные средства co счетов ООО ТЭК «Приволжский Экспресс» не снимала и не обналичивала. Деньги ФИО14 М.В. она перечисляла из наличных денег, которые были в ее распоряжении, также деньги она одалживала у знакомых. Кроме того, ей приходилось брать кредиты, которые она по настоящее время выплачивает. Кроме денег, она также вместе с другими документами передавала ФИО14 M.B. сведения, которые формировала ФИО29 с указанием менеджеров и заказов, по которым были завышения, сумм завышений. 

ФИО14 М.В. и его подчиненные тщательно также отслеживали оплату завышений по выполненным перевозкам, поскольку неоднократно были случаи, что ей звонили или писали в мессенджерах ФИО14 M.B. или ФИО34 А.А. и напоминал, что ею не перечислены суммы завышений по таким-то заявкам с указанием их номера и даты, фамилии менеджера, а также самой суммы завышения. При этом такие напоминания происходили и по истечению длительного времени после исполнения заказа (том 30 л.д. 37-43).

Свидетель ФИО52 показала, что в конце осени 2014 года, ей позвонила менеджер ОАО «РЖДЛ» ФИО30, и сообщила, что в ОАО «РЖДЛ» изменились условия продления сроков действия заключенных договоров и что если ООО «ЭлитТранс» хочет дальше работать с ОАО «РЖДЛ», то необходимо оформить дополнительное соглашение, для подписания которого директору ФИО51 необходимо приехать в офис ОАО «РЖДЛ» в г. Нижнем Новгороде. После ФИО51 ей сообщил, что познакомился с ФИО14, что вопрос с пролонгацией срока действия договора между ОАО «РЖДЛ» и ООО «ЭлитТранс» был решен путем подписания дополнительного соглашения о внесении изменений в договор, в соответствии с которым стоимость оказываемых ООО «ЭлитТранс» услуг в 2014-2015 годах не могла превышать 15 млн. руб. Также этим же дополнительным соглашением было установлено, что договор между ОАО «РЖДЛ» и ООО «ЭлитТранс» действует до ДД.ММ.ГГГГ. 

При очередном телефонном разговоре ФИО30 сообщила, что по указанию ее нового руководителя ФИО14 теперь заявки на перевозки грузов в адрес ООО «ЭлитТранс» филиалом ОАО «РЖДЛ» в г. ФИО2 будут направляться только при условии оплаты ими каких-то дополнительных услуг, связанных с погрузками и разгрузками грузов, или увеличения ими в некоторых заявках и других документах, которые будут составляться и направляться в адрес филиала ОАО «РЖДЛ» в г. Нижнем Новгороде для производства оплаты оказанных ООО «ЭлитТранс» услуг, стоимости перевозок по ряду заявок и возвращении разницы денежных средств, которые были необходимы для оплаты этих дополнительных услуг, связанных с погрузками и разгрузками грузов. При этом до этого момента, на протяжении всего периода сотрудничества ООО «ЭлитТранс» и ОАО «РЖДЛ» в рамках заключенного договора, условий об оплате каких-то дополнительных услуг им никто не выдвигал. ФИО30 настаивала, что это единственный возможный вариант продолжения работы с ОАО «РЖДЛ», и если они не согласимся, то те будут работать с другими компаниями, а ООО «ЭлитТранс» им будет не интересно как перевозчик. 

После данного разговора с ФИО30 она его содержание передала ФИО51, с которым они решили, что нужно лично встретиться с ФИО14 и обсудить все условия дальнейшей работы. В последующем ею была организована встреча ФИО25 и ФИО14 при телефонном разговоре либо с ФИО30, либо с самим ФИО14, не помнит. В первых числах декабря 2014 года, когда именно не помнит, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО51 встретился с ФИО14 и данная встреча происходила на улице 

<

адрес>, недалеко от дома, в котором они тогда проживали с ФИО51 Об этом ей известно, поскольку она сама организовывала данную встречу. Либо в тот же день, либо на следующий после данной встречи с ФИО14, день ФИО51 сообщил ей, что впредь при оформлении некоторых заявок, которые будут поступать в адрес ООО «ЭлитТранс» от филиала АО «РЖДЛ» в г. ФИО2, а также других документах, которые будут оформляться по таким заявкам и направляться в адрес филиала для производства оплаты, ей нужно будет указывать ту стоимость перевозки, которую ей по телефону или в мессенджере будут сообщать сотрудники филиала ОАО «РЖДЛ» в г. Нижнем Новгороде, в том числе ФИО30, ФИО14, независимо от стоимости, которая будет получена в результате ее расчетов. На ее вопрос, зачем это нужно, ФИО51 особо ей не разъяснял, только сказал, что тот обо всем договорился с ФИО14 и что это нужно для оплаты дополнительных услуг. Поскольку она не бухгалтер то в эти вопросы она не вникала, к тому же решение было принято директором ООО «ЭлитТранс».

В последующем информация о предстоящих перевозках грузов в рамках данного договора пересылалась менеджером филиала ОАО «РЖДЛ» в г. Нижнем Новгороде ФИО30 по электронной почте или посредством мессенджеров Viber, ICQ. Также иногда данную информацию отсылал и сам ФИО14, изредка также ФИО34. Номера телефонов всех указанных лиц были у нее сохранены, соответственно в мессенджерах тоже.

О том, что данные сведения поступили от ФИО30 или ФИО14 или ФИО34 она понимала из имени контакта, под которыми данные лица были зарегистрированы в мессенджерах, а также фотографиями, прикрепленным к имени контакта. 

В этих же мессенджерах Viber, ICQ, а также в ходе телефонных разговоров ФИО30 или ФИО14 ей сообщалось или озвучивалась сумма, на которую должна была быть оформлена та или иная заявка, что ею и делалось в связи с соответствующими указаниями ФИО25. При этом она или ФИО25 сначала сами рассчитывали стоимость перевозки по заявке с учетом маржинального дохода для ООО «ЭлитТранс» после чего получившаяся у них сумма устно по телефону или в мессенджерах сообщалась ФИО30 или ФИО14. Спустя некоторое время ФИО30 или ФИО14 устно по телефону или в мессенджерах Viber, ICQ сообщалась уже итоговая сумма, которая должна была указываться в заявке и соответственно в других документах, направлявшихся в последующем в адрес филиала АО «РЖДЛ» в г. ФИО2 для производства оплаты. При этом изменения итоговых сумм в заявках происходило не во всех случаях. Суммы, которые поступали от ФИО30 или ФИО14 всегда были выше тех сумм, которые они рассчитали с ФИО25, то стоимость перевозок в заявках указывалась завышенной. Сумма завышения варьировалась в размере от 10 - до 30 % от стоимости перевозки. Чем ФИО30 или ФИО14 руководствовались при определении окончательной стоимости перевозок ей неизвестно, в данные обстоятельства они с ФИО25 не вникали.

Как она указывала выше, иногда сведения о предстоящих перевозках к ним поступали от ФИО34, но им никогда не озвучивались завышения, во всяком случае, при общении с ней.

После того как стоимости перевозок были согласованы и с сотрудниками филиала АО «РЖДЛ» в г. Нижнем Новгороде и с перевозчиками, в адрес перевозчиков направлялись заявки на каждую перевозку груза по конкретному маршруту. В заявках указывались согласованные с перевозчиками стоимости без учета маржинального дохода ООО «ЭлитТранс», маршрут перевозки, дата погрузки и разгрузки, а также сведения об автомашинах и водителях, которые будет осуществлять перевозки, предоставляемые представителем перевозчика. В последующем осуществлялись перевозки груза. Заявки с АО «РЖДЛ» оформлялись в основном одновременно с заявками перевозчику, но в них указывалась стоимость, согласованная с сотрудниками филиала АО «РЖДЛ» в г. Нижнем Новгороде, в том числе и завышенная по ряду заявок. В данных заявках с ОАО «РЖДЛ» ФИО51 ставил свою подпись, которая заверялась оттиском печати ООО «ЭлитТранс». На основании оформленных заявок ею оформлялся акт оказанных услуг, счет и счет-фактуру, которые подписывались также ФИО51 и заверялись печатью организации. Затем оформленные и подписанные акт, счет-фактура и счет они сканировали вместе с заявкой, после чего сканкопии заявки, акта, счет-фактуры, счета по электронной почте направляли в адрес филиала АО «РЖДЛ» в г. Нижнем Новгороде для производства последним оплаты оказанных ООО «ЭлитТранс» услуг, а оригиналы всех документов отвозили позже в офис филиала, дождавшись от перевозчика товарно-транспортной накладной. Заявки и акты оказанных услуг с подписью уполномоченного лица филиала АО «РЖДЛ» в г. Нижнем Новгороде возвращались в их адрес, но не всегда и иногда в заявках подпись отсутствовала, но печать была. Поскольку документы на оплату за оказанные услуги ими направлялись в адрес филиала АО «РЖДЛ» в г. Нижнем Новгороде то последним и осуществлялась оплата этих услуг, в т.ч. и суммы завышений. Учетом заявок с завышенной стоимостью, подсчетами общих сумм завышений занимался ФИО51 Что и каким образом в последующем делалось с суммами завышений, она на тот момент точно не знала.

В декабре 2015 года истек срок действия договора, заключенного между ОАО «РЖДЛ» и ООО «ЭлитТранс», после чего в связи с возникшими финансовыми трудностями последнее фактически перестало осуществлять свою деятельность, но и не было еще ликвидировано. 

Деньги за перевозки по последним заявкам от филиала ОАО «РЖДЛ» в г. Нижнем Новгороде в адрес ООО «ЭлитТранс» поступили уже в январе 2016 года.

К моменту окончания срока действия договора, заключенного между ОАО «РЖДЛ» и ООО «ЭлитТранс», они с ФИО51 уже находились в разводе и последний в первых числах января 2016 года ей рассказал, что все суммы завышений по заявкам, поступавшим от филиала ОАО «РЖДЛ» в г. Нижнем Новгороде тот переводил на указанные ФИО14 карты. Также ФИО51 ей сообщил, что для перевода денег ФИО14 тот использовал банковскую карту ПАО «Сбербанк», оформленную на ее имя, которой ФИО25 с ее разрешения пользовался, поясняя, что карта ему нужна для деятельности ООО «ЭлитТранс». 

Также ФИО51 ей рассказал, что деньги, которые тот переводил ФИО14, были необходимы для оплаты дополнительных расходов, возникавших в процессе перевозки грузов, а именно для оплаты услуг спецтехники, привлекавшейся для погрузки, разгрузки груза, перемещения его и доставления его к месту складирования, что было необходимо для недопущения простоя машин. При этом ей было известно, что за простой машин ООО «ЭлитТранс» несло бы дополнительные затраты.

После того, как ООО «ЭлитТранс» перестало фактически осуществлять свою деятельность, она в дальнейшем решила сама осуществлять деятельность, связанную с оказанием транспортных, транспортно-экспедиционных услуг по территории РФ, с использованием своей организации - ООО «Динамика». Она созвонилась с ФИО30, которая сообщила ей, что заключение между АО «РЖДЛ» и ООО «Динамика» договора на оказание услуг, связанных с перевозкой грузов автомобильным транспортом и дальнейшая работа по предполагаемому к заключении договору, будет возможно только лишь при условии отражения в части заказов на перевозки грузов, о которых ей будет сообщаться, и которые будут поступать от филиала АО «РЖДЛ» в г. Нижнем Новгороде в рамках предполагаемого к заключению договора, а также в иных документах, которые будут оформляться и направляться по этим заказам в адрес филиала АО «РЖДЛ» в г. Нижнем Новгороде для производства оплаты, увеличенной стоимости перевозок, о которой ей будет сообщаться отдельно, и перечислении части денежных средств, которые ООО «Динамика» будет получать в качестве оплаты оказанных услуг и представляющих собой разницу между рассчитанной ею стоимостью и стоимостью, которая будет указываться в документах, на счета, которые будут указаны ею или иным сотрудником филиала АО «РЖДЛ» в г. Нижнем Новгороде. На ее вопросы для чего это нужно, ФИО30 ее заверила, что ООО «Динамика» при этом каких-либо убытков нести не будет, что в эту стоимость, которую она хочет получить за перевозку она будет получать, просто стоимость нужно было по документам увеличивать, а разницу отдавать. Также ФИО30 поясняла, что эти деньги, которые будут передаваться ею, необходимы для оплаты дополнительных услуг, а именно для оплаты услуг грузчиков, а также спецтехники, привлекавшейся для оперативной погрузки, разгрузки груза, перемещения его от машины и доставления к месту складирования, для чего привлекаются частники, имеющие такую технику, работающие только с наличными деньгами. ФИО30 говорила, что это единственный возможный вариант совместной работы ООО «Динамика» с АО «РЖДЛ», что дополнительные услуги должны кем-то оплачиваться и если она не согласится, то те будут работать с другими компаниями, которые согласны работать на таких условиях, а ООО «Динамика» им будет не выгодно, как перевозчик. При этом ФИО30 предложила ей как вариант самой заниматься организацией оказания этих дополнительных услуг и их оплатой, т.е. не увеличивать для этого стоимость заявок и не передавать им деньги, а самой организовывать и оплачивать все эти расходы. 

О данных условиях ей уже было известно со слов бывшего мужа ФИО51, поэтому она на них согласилась, о чем и сообщила ФИО30.

В последующем также в январе 2016 года, не позднее 25-го числа, ей по телефону позвонил ФИО14, номер телефона которого к тому времени ей был уже известен, и сообщил ей, что для заключения договора между АО «РЖДЛ» и ООО «Динамика» нужно представить пакет документов, включающий в себя копии уставных и учредительных документов, а также коммерческие предложения от трех организаций с указанием стоимости перевозки по нескольким направлениям. При этом ФИО14 ей сообщил, что направления, по которым нужно будет представить стоимость перевозок, будет указан в его запросе, который будет направлен в ближайшие дни в адрес ООО «Динамика». Также ФИО14 сказал ей, что стоимости перевозок в коммерческом предложении ООО «Динамика» должны быть ниже, чем стоимости перевозок в коммерческих предложениях других организаций. Через несколько дней в адрес ООО «Динамика» по электронной почте от филиала АО «РЖДЛ» в г. Нижнем Новгороде поступил запрос на предоставление коммерческого предложения, датированный ДД.ММ.ГГГГ и подписанный ФИО14 М.В. Она сейчас точно не помнит, именно ли ДД.ММ.ГГГГ поступил данный запрос или чуть позже, но подготовленные ею коммерческие предложения от трех организаций, а также необходимые документы по ООО «Динамика» она по электронной почте в адрес филиала АО «РЖДЛ» в г. Нижнем Новгороде точно направила до указанного в запросе срока, т.е. до ДД.ММ.ГГГГ. Вместе с коммерческим предложением ООО «Динамика» в адрес филиала ею были направлены коммерческие предложения от имении ООО «СоюзТранс» и ООО «ЭлитТранс», копии которых ей предъявлены. Как она сказала выше по указанию ФИО14 в коммерческом предложении ООО «Динамика» стоимости перевозок были указаны ниже, чем в коммерческих предложениях ООО «СоюзТранс» и ООО «ЭлитТранс». Учредителем и директором ООО «СоюзТранс» являлась она, и данная организация изначально регистрировалась на ее предыдущую фамилию - ФИО32. В связи с этим коммерческое предложение от ООО «СоюзТранс», которое никогда не вело хозяйственной деятельности и в настоящее время ликвидировано, подписала она своей предыдущей подписью и фамилией, которое заверила оттиском печати, имевшейся на тот момент в ее распоряжении. Коммерческое предложение от ООО «ЭлитТранс» сформировала она, после чего обратилась к ФИО51, который его подписал и заверил печатью организации. 

В последующем между ООО «Динамика» в ее лице, и АО «РЖДЛ» в лице заместителя директора филиала АО «РЖДЛ» в г. Нижнем Новгороде ФИО33 был заключен договор 

<

***> от ДД.ММ.ГГГГ на оказание услуг по перевозке грузов автомобильным транспортом, действовавший до достижения лимита оказания услуг в размере не более 10 млн. руб. или до ДД.ММ.ГГГГ, в зависимости от того какое событие наступит раньше, копия которого ей предъявлена. Подписи в данном договоре и в приложениях к нему от ее имени выполнялись ею лично. Насколько она помнит, подписывался данный договор путем обмена по электронной почте копиями, содержащими подписи сторон. При этом, что в последующем в рамках договора между АО «РЖДЛ» и ООО «Динамика» перевозки грузов по маршрутам, которые указывались в письме ФИО14 и коммерческих предложениях, а также предусмотренные Приложением 

<

***> к договору, не осуществлялись. Перевозки осуществлялись совсем по другим маршрутам. После заключения договора, т.е. после ДД.ММ.ГГГГ в адрес ООО «Динамика» от филиала АО «РЖДЛ» в г. Нижнем Новгороде стали на регулярной основе поступать заказы на перевозки грузов и работа по данному договору осуществлялась на тех же условиях, что и с ООО «ЭлитТранс». Основной объем заявок ей поступал от ФИО30 и иногда от ФИО14. После поступления заказов на перевозки грузов и их обработки она находила соответствующего перевозчика, узнавала у него стоимость перевозки, прибавляла определённую сумму дохода для ООО «Динамика» после чего получившуюся у нее стоимость устно по телефону или в мессенджерах Viber, ICQ сообщала или ФИО30, или ФИО14, которые в свою очередь по ряду заказов сообщали ей по телефону или в указанных мессенджерах свою стоимость. Суммы завышений ей озвучивали или сообщали только ФИО30 и сам ФИО14 через некоторое время после того как она сообщала им свою стоимость. Все суммы завышений ею в полном объеме перечислялись на карту ФИО14 а, реквизиты которой вскоре после заключения договора, а именно в первой половине марта 2016 года, точнее сказать не может, насколько она помнит, ей предоставила ФИО30 посредством мессенджера или смс-сообщения. Не исключает, что реквизиты карты ей не предоставлялись, а было просто сообщено, что карта «привязана» к номеру телефона ФИО14. Она вела отчетность по перевозкам в блокноте, и фиксировала по каким заявкам были завышения цены перевозки и на какую сумму. Раз в месяц она подсчитывала общую сумму завышения.

Для того чтобы перечислить деньги ФИО14 суммы, эквивалентные завышениям по заказам за тот или иной период времени, включались в ее зарплату, которую она снимала со счета ООО «Динамика». Иногда суммы завышений ФИО14 она перечисляла после поступления оплаты от филиала АО «РЖДЛ» в г. Нижнем Новгороде, а иногда до поступления денег от АО «РЖДЛ», из своих личных средств, поскольку ей звонила ФИО30 и просила перечислить деньги быстрее, чтобы можно было оплачивать дополнительные услуги, что ею и делалось.

Она считала, что деньги, которые она перечисляла ФИО14, шли на оплату дополнительных услуг, которые возникали при осуществлении перевозок грузов, заявки по которым исполнялись ООО «Динамика». 

Все денежные средства, которые она переводила ФИО14, образовывались только за счет завышений. С ФИО14 у нее были только рабочие отношения. Деньги в долг ни у ФИО30, ни у ФИО14, ни у кого-либо еще из менеджеров филиала АО «РЖДЛ» в г. Нижнем Новгороде она никогда не брала и никогда деньги им в качестве возврата долга не отдавала и не перечисляла. 

В процессе работы с АО «РЖДЛ» от ФИО30 и ФИО14, а поступали требования, об еще большем увеличении сумм завышений, которые она в последующем перечисляла. Ей было не выгодно работать на данных условиях, так как на снятие денежных средств с расчетного счета установлен лимит, а суммы предназначавшиеся ФИО14 становились все больше и больше, в связи с чем ею было принято решение прекратить сотрудничество с АО «РЖДЛ».

Согласно сведений об операциях, произведенных по картам, перечисленным в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с ее карт на карту ФИО14 М.В., перечислялись ФИО51 в сумме 132 531 руб. и в сумме 963 055 руб., это были денежные средства эквивалентные суммам завышений по заявкам, которые направлялись в адрес ООО «ЭлитТранс». 

Денежные средства в общей сумме 314 400 руб., перечисленные с ее карт в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на карту ФИО14 М.В., были эквивалентны суммам завышений по заявкам, которые направлялись в адрес ООО «Динамика».

Из АО «РЖДЛ» ей знаком только ФИО14 М.В. и ФИО30 Е.Н. и ФИО34 А.А., но с ним никогда не о каком завышении стоимости заявок она не разговаривала и подобных тем не обсуждала. Деньги она переводила только ФИО14 М.В. (том 30 л.д.28-33).

Свидетель ФИО56 показал, что в конце декабря 2014 года, или первых числах января 2015 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, менеджер рассказала ему, что с ней связался руководитель одного из подразделений филиала АО «РЖДЛ» в г. Нижнем Новгороде ФИО14, который сообщил, что дальнейшее сотрудничество ООО «АвтоКурьер-Регион» с филиалом АО «РЖДЛ» в г. Нижнем Новгороде в рамках действующего договора, а также заключение последующих договоров и работа по ним, будут возможными только при условии увеличения ими в документах по ряду заявок, которые будут поступать от филиала АО «РЖДЛ» в г. Нижнем Новгороде, стоимости перевозок и перечислении денежных средств, образующихся в виде разницы между фактической стоимостью перевозки, рассчитанной в ООО «АвтоКурьер-Регион» и стоимостью перевозки, которая будет указываться в документах, т.е. увеличенной, на счета представителя филиала, о которых им будет сообщаться. Сведения об итоговых стоимостях перевозок по некоторым заявкам, которые нужно будет указывать в заявках и соответственно в других документах, оформлявшихся на основании заявок, для получения оплаты за оказанные услуги, будут сообщаться отдельно сотрудниками филиала АО «РЖДЛ» в г. Нижнем Новгороде. При этом со слов ФИО14 следовало, что увеличение в документах стоимости перевозок вызвано необходимостью компенсации затрат филиала АО «РЖДЛ» в г. Нижнем Новгороде, которое последнее несет в связи с оплатой услуг, связанных с перевозками грузов. 

Кроме того менеджер ему сообщила, ссылаясь на ФИО14, что если он не согласится на данные условия, то заявки на перевозки грузов в адрес ООО «АвтоКурьер-Регион» от филиала АО «РЖДЛ» в г. Нижнем Новгороде по действующему договору поступать не будут, а новые договоры с его организацией не будут заключаться. 

Он ответил менеджеру, что если будет получаться формировать прибыль ООО «АвтоКурьер-Регион» при соблюдении условий, выставленных ФИО14, то надо попробовать работать с филиалом АО «РЖДЛ» в г. Нижнем Новгороде.

Так как сумму завышения предполагалось учитывать при формировании стоимости их услуг, указываемой в направляемых на оплату в адрес филиала АО «РЖДЛ» документах (заявках, счетах, актах и счетах-фактурах, либо УПД), то есть деньги с учетом суммы завышения должны были поступать в его организацию от филиала АО «РЖДЛ» в г. Нижнем Новгороде ему, по большому счету, было все равно как именно АО «РЖДЛ» будет распоряжаться своими деньгами, которые в последующем он должен был передавать представителю последнего.

В любом случае, если указанные условия с завышением стоимости перевозок, не отражались в худшую сторону на доходах ООО «АвтоКурьер-Регион», то работа с филиалом АО «РЖДЛ» в г. Нижнем Новгороде должна была быть выгодной, поскольку от него поступал большой объем заявок.

Указанные условия, связанные с увеличением в документах рассчитанной ООО «АвтоКурьер-Регион» стоимости перевозок по ряду заявок, ему в последующем, в первых числах января 2015 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в ходе телефонного разговора подтвердил ФИО14. ФИО14 сказал, что филиал АО «РЖДЛ» несет затраты при погрузках и разгрузках грузов при исполнении заказов своих клиентов, которые эти затраты не компенсируют, поэтому и необходимо увеличивать в документах по некоторым заказам стоимость перевозок, чтобы компенсировать эти затраты. Также ФИО14 ему сообщил, что о заказах, по которым нужно будет увеличивать в документах стоимость перевозок, им будет сообщаться отдельно его подчиненными сотрудниками филиала АО «РЖДЛ» в г. Нижнем Новгороде и что итоговая стоимость перевозок по таким заказам будет формироваться, исходя из стоимости перевозок, которая будет рассчитана сотрудниками ООО «АвтоКурьер-Регион».

В дальнейшем по некоторым заявкам на перевозки грузов, поступавшим в адрес ООО «АвтоКурьер-Регион» от филиала АО «РЖДЛ» в г. Нижнем Новгороде в рамках договора 

<

***> от ДД.ММ.ГГГГ, в заказах стоимость перевозки указывалась в завышенном размере. Размер завышения рассчитывался сотрудниками филиала АО «РЖДЛ» в г. Нижнем Новгороде. Также осуществлялся расчет стоимости перевозки, которую должен был получить ООО «АвтоКурьер-Регион», т.е. рыночной стоимости с учетом дохода для его организации, о которой та сообщала сотрудникам филиала АО «РЖДЛ» в г. Нижнем Новгороде, с которыми та взаимодействовала по поводу исполнения заявок и от которых в последующем и поступали сведения об окончательной стоимости перевозок, которую нужно было указать в заявках.

При этом завышенная стоимость перевозки указывалась и в других документах, которые составлялись и направлялись в адрес филиала АО «РЖДЛ» в г. Нижнем Новгороде для оплаты услуг, оказанных ООО «АвтоКурьер-Регион», которые составлялись на основании заявок. 

Менеджер примерно раз в неделю передавала ему на листе бумаги сведения о заявках, по которым фактическая стоимость была завышена, а также о сумме денежных средств по таким заявкам, которые ему необходимо было переводить в адрес представителя филиала АО «РЖДЛ» в г. Нижнем Новгороде. Листки с указанными сведениями к настоящему времени не сохранились, поскольку после проведения всех расчетов он эти листки выкидывал.

При этом если по заявке предусматривалось завышение, то это завышение в каждом конкретном случае было своим. Иногда суммы завышений были аналогичными. Необходимую сумму завышения он иногда перечислял по каждой заявке, а иногда сразу по нескольким заявкам, всегда было по-разному.

Завышения в основном он перечислял после того, как на счет ООО «АвтоКурьер-Регион» поступала оплата от филиала АО «РЖДЛ» в г. Нижнем Новгороде, но иногда перечисление могло быть и до поступления денег от филиала.

Так в последующем ему стало известно, что деньги им сначала перечислялись на карту вероятно отца ФИО14, а затем на карты самого ФИО14.

Он лично ни с ФИО14, и его родственниками, ни с ФИО22, ни с другими сотрудниками филиала АО «РЖДЛ» в г. Нижнем Новгороде не знаком. Единственное кого он видел и с кем лично был знаком, так это ФИО22, которая, как ему было известно, работала в филиале АО «РЖДЛ» в г. Нижнем Новгороде, но ее рабочее место находилась в 

<

адрес>, и которой он либо передавал документы для заключения договоров, либо забирал свои экземпляры договоров.

Соблюдение его сотрудниками указанных условий работы, как он понял, также контролировалось работниками филиала АО «РЖДЛ» в г. Нижнем Новгороде, каких-либо подозрений о преступном характере действий кого-либо у него не было, так как все направляемые им для оплаты документы проходили без замечаний. 

После истечения срока действия 1-го договора между ООО «АвтоКурьер-Регион» и АО «РЖДЛ» были заключены и иные договоры. По всем данным договорам, за исключением договора от ДД.ММ.ГГГГ, им перечислялись денежные средства представителю филиала АО «РЖДЛ». По договору от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства он никому не перечислял. Для заключения всех договоров ими собирался пакет необходимых документов, и готовилось коммерческое предложение, которые направлялись уже в адрес филиала АО «РЖДЛ» в г. Нижнем Новгороде. 

Для подписания договоров с АО «РЖДЛ» и документов, за исключением договора 

<

***> от ДД.ММ.ГГГГ, он ни в филиалы АО «РЖДЛ», ни в центральный аппарат АО «РЖДЛ» не ездил. Оригинальными экземплярами договоров с приложениями и дополнительными соглашениями они обменивались либо через Кировское подразделение филиала АО «РЖДЛ» в г. Нижнем Новгороде, либо посредством курьерской службы. В адрес ООО «АвтоКурьер-Регион» в 2 экземплярах поступали документы уже подписанные от имени АО «РЖДЛ», после чего он подписывал данные документы один экземпляр которых оставался у него, второй экземпляр передавался или отправлялся в адрес АО «РЖДЛ».

Первоначально же экземплярами договоров с АО «РЖДЛ» они обменивались по электронной почте, то есть в адрес ООО «АвтоКурьер-Регион» по электронной почте поступал договор уже с подписью уполномоченного лица от имени АО «РЖДЛ», который распечатывался и подписывался им. Затем договор с подписями сканировался и также по электронной почте направлялся в адрес АО «РЖДЛ». Либо же наоборот, сначала он подписывал договор, который сканировался и направлялся в адрес АО «РЖДЛ», от которого в последующем в их адрес приходил договор уже с подписью уполномоченного лица. При этом фактические даты подписания договора сторонами не совпадали.

В результате завышений стоимости перевозок по некоторым заявкам какой-либо выгоды для себя он не извлекал, он был убежден, что не делает ничего противозаконного, так как указанные условия были поставлены одним из руководителей филиала АО «РЖДЛ» в г. Нижнем Новгороде ФИО14, которому, как он понимал, доверялась руководством АО «РЖДЛ» организация работы с перевозчиками. 

Все суммы денежных средств, эквивалентных суммам завышений, по заявкам, поступавшим от филиала АО «РЖДЛ» в г. Нижнем Новгороде в адрес ООО «АвтоКурьер-Регион» им в полном объеме переводились на карты ФИО14 и ФИО22, себе из этих денег он ничего не оставлял и никогда не планировал. Таким образом, на расчетном счете ООО «АвтоКурьер-Регион» оставались только денежные средства в суммах, равных рыночной стоимости перевозок грузов, с учетом маржинального дохода ООО «АвтоКурьер-Регион», которые последним были осуществлены по заявкам, поступавшим от филиала АО «РЖДЛ» в г. Нижнем Новгороде.

Каких-либо денег в долг у ФИО14, или ФИО22, или иных сотрудников филиала АО «РЖДЛ» в г. Нижнем Новгороде он никогда не брал и никогда деньги им не возвращал. Также он никогда не давал в долг денежные средства ФИО14, ФИО22 и иным сотрудникам филиала АО «РЖДЛ» в г. Нижнем Новгороде.

Суммы денежных средств, перечисленных им на карты ФИО14 В.И., ФИО14 М.В. и ФИО22 А.С., были эквивалентны общим суммам денег, представляющим собой всю разницу между фактической стоимостью перевозок, которые ООО «АвтоКурьер-Регион» были выполнены по заявкам филиала АО «РЖДЛ» в г. Нижнем Новгороде по договорам, указанным выше, за исключением договора от ДД.ММ.ГГГГ, и стоимостью перевозок, которая указывалась в ряде заявок на перевозку и других документах по указанию сотрудников филиала АО «РЖДЛ» в г. Нижнем Новгороде, т.е. это вся разница между фактической стоимостью и завышенной стоимостью.

Суммы завышений им перечислялись только безналичным способом, наличными деньгами суммы завышений он не передавал (том 30 л.д. 124-131).

Свидетель ФИО59 показала, что ДД.ММ.ГГГГ между ООО ТЭК «Транзит» и АО «РЖДЛ» был заключен договор № МПГ 522012368/2018 на оказание услуг по перевозке грузов автомобильным транспортом. Условиями данного договора предусматривалось, что стоимость услуг в течение всего срока действия договора не может превышать 100 000 000 руб.

ДД.ММ.ГГГГ ей позвонил ФИО14 и сказал, что им необходимо встретиться. Встреча с ФИО14, состоялась в тот же день в ее рабочем кабинете в офисе ООО ТЭК «Транзит». В ходе встречи ФИО14 ей сообщил, что дальнейшая работа ООО ТЭК «Транзит» с филиалом АО «РЖДЛ» в г. Нижнем Новгороде будет возможна лишь при условии указания в некоторых заказах на перевозки грузов, которые будут поступать от филиала АО «РЖДЛ» в г. Нижнем Новгороде в рамках заключенного договора, и соответственно в других документах, которые будут направляться по этим заказам в адрес филиала АО «РЖДЛ» в г. Нижнем Новгороде для производства оплаты, не той стоимости, которая будет рассчитана ООО ТЭК «Транзит», а увеличенной стоимости перевозок, и возвращении ему путем перечисления на счета, которые тот или его подчиненные ей будут сообщать, части денежных средств, которые ООО ТЭК «Транзит» будет получать в качестве оплаты оказанных услуг, а именно разницы между фактической и документальной стоимостями перевозок. Кроме того, ФИО14 сказал, что о тех заказах, в которых нужно будет увеличивать стоимость перевозок, а также об итоговой стоимости, которую нужно будет указывать, ей будет сообщать либо тот, либо кто-то из его подчиненных сотрудников филиала АО «РЖДЛ» в г. Нижнем Новгороде, которыми эти заявки и будут направляться. 

Она спросила у ФИО14 для чего это нужно, на что последний ответил, что деньги, которые она ему будет в последующем передавать, пойдут на оплату услуг грузчиков, такелажных работ, упаковки груза, работы спецтехники, которая будет привлекаться для погрузо-разгрузочных работ и что все эти дополнительные расходы возникают при перевозках грузов и что нужно будет данные услуги оплачивать отдельно, поскольку условиями договоров АО «РЖДЛ» ни с клиентами, ни с перевозчиками оплата таких услуг не предусмотрена, а за бесплатно никто работать не будет. 

Оснований не доверять ФИО14, у нее не было, в связи с чем она согласилась на данные условия работы. К тому же на тот момент ООО ТЭК «Транзит» только начинало работать и самостоятельно решить все обозначенные ФИО14 моменты не могла, тем более в других регионах. Также ФИО14 заверил, что так все работают и что по другому нельзя, в противном случае заявки в адрес ООО ТЭК «Транзит» направляться не будут.

В дальнейшем при работе с филиалом АО «РЖДЛ» в г. Нижнем Новгороде по договору № МПГ 

<

***> от ДД.ММ.ГГГГ в адрес ООО ТЭК «Транзит» от ФИО14 или ФИО34 по электронной почте поступали сведения в виде таблиц о предстоящих перевозках, для выполнения которых ФИО24, а в последующем и Эпштейн искали перевозчиков, и выясняла у последних стоимость перевозки по определенным маршрутам. В дальнейшем к стоимости перевозчика прибавлялся маржинальный доход ООО ТЭК «Транзит» и сумма налога, после чего указанная стоимость сообщалась ФИО14 или ФИО34, в зависимости от того кем из них были направлены сведения о предстоящих перевозках. В последующем ФИО14 звонил ей или писал в мессенджере «ICQ» и сообщал стоимость перевозки, которую она должна будет указать в той или иной заявке, а также в иных документах, которые будут направляться в адрес филиала АО «РЖДЛ» в г. Нижнем Новгороде для оплаты, что ею и делалось. В основном после поступления на счет ООО ТЭК «Транзит» от филиала АО «РЖДЛ» в г. Нижнем Новгороде денег в виде оплаты за выполненные перевозки в том или ином периоде, но иногда и до поступления денег от филиала, она по своим записям, которые вела и которые к настоящему времени не сохранились, устанавливала общую сумму завышений стоимости по перевозкам, выполненным в тот или иной период, после чего старалась всяческим образом под видом выдачи заработной платы, расходов на хозяйственные нужды снять деньги в необходимой сумме со счета ООО ТЭК «Транзит». 

Иногда, чтобы перечислить необходимую сумму денег ФИО14, при невозможности снять их со счета ООО ТЭК «Транзит» и при отсутствие у нее необходимой суммы, она одалживала деньги у своих знакомых, которым в последующем эти деньги возвращала. Все суммы денежных средств, которые образовывались за счет завышений в документах стоимостей перевозок, она в полном объеме переводила на счета и карты, о которых ей сообщал ФИО14, себе она никогда ничего не оставляла. При этом денег в долг у самого ФИО14 или других сотрудников филиала АО «РЖДЛ» в г. Нижнем Новгороде она никогда не брала, а также никому из них никогда не давала денежные средства в долг.

В самом начале работы на условиях завышения в документах стоимости перевозок, она неоднократно просила ее родственника ФИО13 перечислить деньги ФИО14 и называла ФИО13 сумму и соответственно предоставляла реквизиты карты ФИО14. Также она неоднократно обращалась к ФИО13 и по ее просьбе тот с ее карты перечислял деньги на ее карту, с которой она потом перечисляла деньги ФИО14. В последующем, при появлении у нее соответствующей возможности все суммы денег, которые ФИО13 перечислял по ее просьбе ФИО14 или ей на карту, она возвращала тем или иным образом ФИО13.

В случае, если она задерживала с перечислением сумм завышений то заявки в адрес ООО ТЭК «Транзит» на перевозки грузов от филиала АО «РЖДЛ» в г. Нижнем Новгороде переставали поступать до того момента пока она не перечислит деньги и по поводу задержек с перечислением денег с ней связывался ФИО14. 

По поводу завышений стоимостей перевозок по заказам, поступавшим от филиала АО «РЖДЛ» в г. Нижнем Новгороде она по телефону или в мессенджере общалась только с ФИО14. Однако когда ФИО14 с ней связывался по поводу ее задолженности, последний сообщал сколько денег и за какие заявки она должна еще перечислить, ссылаясь при этом всегда на ФИО34 и говоря, что Толик вот все проверил и посчитал.

При этом от других филиалов АО «РЖДЛ», которые также направляли заявки на перевозки грузов в рамках договора № МПГ 

<

***> от ДД.ММ.ГГГГ в адрес ООО ТЭК «Транзит» требований о завышении в документах стоимостей перевозок и возврата денег, не поступало.

Все денежные средства, перечисленные ФИО13 на карты ФИО14 М.В. были перечислены по ее просьбе. Все перечисленные суммы денежных средств были эквивалентны суммам, представляющим собой разницу между фактической стоимостью перевозок, рассчитанной в ООО ТЭК «Транзит», и стоимостью перевозок, указанной в документах по ряду заявок на перевозки, поступавшим от филиала АО «РЖДЛ» в г. Нижнем Новгороде в рамках договора № МПГ 

<

***> от ДД.ММ.ГГГГ.

Все суммы денежных средств, эквивалентных суммам завышений в тот или иной момент она всегда в полном объеме переводила на карты и счета, указанные ФИО14. Себе денежных средств, образующихся в результате завышений стоимостей перевозок, она ничего не оставляла.

Кроме маржинального дохода, который составлял в среднем от 10 до 15 % от стоимости непосредственного перевозчиком ООО ТЭК «Транзит» никакой прибыли от работы по условиям ФИО14 М. не получало. Она продолжала работать c филиалом АО «РЖДЛ» в г. ФИО2 на таких условиях в связи c тем, что заказы на перевозки грузов поступали в больших количествах также и от других филиалов указанного клиента, в связи с чем доход от работы c данным клиентом составлял около 50 % всей прибыли ее организации. К тому же о каких-то противоправных действиях ФИО14 М.В. и его подчиненных сотрудников ей не было известно (том 30 л.д. 80-88).

Свидетель ФИО57 показал, что когда он осуществил несколько перевозок для АО «РЖДЛ», в ходе очередного телефонного разговора с ФИО14 М.В. тот сказал, что с этих поездок он должен вернуть ему часть денежных средств, и что в дальнейшем он будет называть ему общую стоимость которую необходимо прописывать в заявке и сумму, которая из данной стоимости предназначается ему за оказанные услуги. Данные условия его не удивили, так как он слышал, что многие так работают, но в последующем %, который ФИО14 М.В. закладывал для себя ему показался очень большим, прибыли он получал с этих перевозок не много, в связи с чем прекратил данное сотрудничество примерно спустя год. Всего за время сотрудничества с ФИО14 М.В. и АО «РЖДЛ» он осуществил около 10 перевозок, судя по товарно-транспортным накладным перевозки осуществлялись в интересах АО «РЖД». 

Работа была построена следующим образом: он звонил ФИО14 М.В., когда ему нужны были загрузки, либо тот сам ему звонил и предлагал работу. В случае если они договаривались на перевозку груза, ФИО14 М.В. сразу обозначал сумму которую получит он и общую сумму которую нужно указать в документах, далее способом, описанным им ранее тот направлял заявку в ООО «Регион 152», а они в свою очередь передавали ее ему. 

После поступления денежных средств на его расчетный счет в ПАО «ВТБ» за данные перевозки от ООО «Регион 152», он снимал со счета денежные средства, предназначенные для ФИО14 М.В, и отправлял их со своей банковской карты ПАО «Сбербанк» на банковскую карту реквизиты которой скидывал ФИО14 М.В., насколько он помнит, одну и ту же ПАО «Сбербанк». Суммы были не большие, поэтому учет завышений он не вел.

По ранее достигнутой договоренности ФИО71 на осуществляемые им перевозки для АО «РЖДЛ» не закладывал свой % прибыли, а из суммы предназначенной для оплаты оказанных им услуг вычитал налоги, которые тому придется заплатить. Например: ФИО14 М.В. позвонил ему и предложил перевезти груз в пределах города, обозначив при этом две суммы 15 000 рублей (сумма которую ФИО71 должен будет указать в документах в адрес АО «РЖДЛ») и 10 000 рублей (стоимость оказанных им услуг), разницу в этих суммах он должен в последующем передать ФИО14 М.В., а из денежных средств, предназначенных за его услуги также вычиталось около 20 % налогов от 15 000, которые придется заплатить ФИО71, в итоге он получал только около половины от общей обозначенной ФИО14 М.В. цены. 

У ООО «ДНС-Логистик» и ООО «ТК ДНС-Логистик» никогда не имелось договорных отношений с АО «РЖДЛ», его работа с данной организацией осуществлялась только описанным выше способом. Деньги он переводил только ФИО14 М.В. (том 30 л.д. 34-36).

Свидетель ФИО71 показала, что о том, что ФИО57 возвращал часть оплаченных ему денежных средств за оказанные услуги ФИО14 М.В., ему стало известно после возбуждения уголовного дела в отношении ФИО14 М.В., когда его вызвали на допрос. Ему ФИО14 М.В. никаких условий по завышению стоимости перевозок и возврату ему части денежных средств никогда не выдвигал. От ФИО72 он ничего подобного также никогда не слышал. 

Между ООО «ТК Регион 152» и ИП ФИО57 было оформлено 22 договора-заявки на перевозки грузов, заявки по которым поступали в адрес ООО «ТК Регион 152» от филиала АО «РЖДЛ» в г. ФИО2. Все вопросы, возникшие касаемо финансово-хозяйственной деятельности с АО «РЖДЛ» он вел исключительно только с ФИО14 М.В., виделся с ним около 3 раз и то когда он приезжал к нам в офис, чтобы забрать или отдать документы. В основном всем взаимодействием с ними занималась ФИО72 (том 30 л.д. 44-47).

Свидетель ФИО73 показала, что ФИО72 при увольнении рассказала ей об условиях работы с АО «РЖДЛ», а именно: когда будет найден перевозчик под конкретную заявку от АО «РЖДЛ» и прибавлен % маржинального дохода, менеджеры АО «РЖДЛ» будут озвучивать конечную стоимость, которую необходимо будет указать в заявке в адрес АО «РЖДЛ». В дальнейшем ее работа была построена следующим образом: филиал «РЖДЛ» в г. ФИО2 по электронной почте в адрес ООО «ТрансЭвентГрупп» в виде таблицы направлял сведения о предстоящих перевозках груза по конкретным маршрутам без указания стоимости, датах загрузки и разгрузки, характеристиках груза и др. После этого она либо Оля искали перевозчиков, которые сможет осуществить перевозки грузов в указанные даты, и выясняла стоимость перевозок. К озвученной перевозчиками стоимости прибавлялся маржинальный доход ООО «ТрансЭвентГрупп» в размере от 10 до 30%, после чего данная стоимость по каждой перевозке ею устно либо в мессенджерах озвучивалась сотрудникам филиала «РЖДЛ», которые сообщали ей либо итоговую стоимость перевозки с учетом завышения, которую отражать в заявке, либо сумму, на которую необходимо увеличить стоимость перевозки в заявке с филиалом. Например, нашелся перевозчик, согласный выполнить перевозку за 10 000 руб., прибавив к этой стоимости 20% маржинального дохода для ООО «ТрансЭвентГрупп» и получив стоимость заявки уже в размере 12 000 руб. она должна была об этом сообщить одному из менеджеров филиала «РЖДЛ», который ей сообщал стоимость равную уже 15 000 руб., которую она должна была указать в заявке. После того как стоимости были согласованы, в адрес перевозчиков направлялись заявки на каждую перевозку груза по конкретному маршруту. В заявках указывались согласованные с перевозчиками стоимости без учета маржинального дохода, а также сведения об автомашинах и водителях, которые будет осуществлять перевозки, предоставляемые представителем перевозчика. В последующем осуществлялись перевозки груза. О факте завершения каждой перевозки они по телефону узнавали от водителей, после чего она на основании ранее поступивших от филиала «РЖДЛ» в г. Нижнем Новгороде таблиц, содержащих сведения о маршрутах перевозок, грузе, оформляла заявки, в которых, в числе прочего указывались ранее согласованные завышенные стоимости перевозки с менеджерами АО «РЖДЛ». В данных заявках она ставила свою подпись, которую заверяла оттиском печати ООО «ТрансЭвентГрупп». На основании оформленных ею заявок бухгалтерией оформлялись акт оказанных услуг (начиная с какого-то времени вместо акта стал оформляться универсальный перевозочный документ - УПД), счет и счет-фактура, которые подписывались директором ФИО53 Затем оформленные бухгалтерией и подписанные акт или УПД, счет-фактура и счет передавались ей, она сканировала их вместе с заявкой, после чего сканкопии заявки, акта или УПД, счет-фактуры, счета по электронной почте направляла в адрес филиала «РЖДЛ» в г. Нижнем Новгороде. 

В дальнейшем после завершения перевозки и возвращения водителя перевозчик предоставлял им товарно-транспортную накладную или транспортную накладную, и выставлял счет. На основании заявки, товарно-транспортной или транспортной накладной и счета, оформляемых на каждую перевозку, ООО «ТрансЭвентГрупп» осуществлялось перечисление денежных средств перевозчику в качестве оплаты оказанных услуг. При этом полученные от перевозчиков товарно-транспортные или транспортные накладную они в последующем отправляли в филиал «РЖДЛ».

На счета ООО «ТрансЭвентГрупп» от «РЖДЛ» поступали денежные средства в качестве оплаты за перевозки, за счет которых осуществлялся расчет с непосредственными перевозчиками, формировался маржинальный доход ООО «ТрансЭвентГрупп», а все что было свыше, как она понимала, передавались менеджерам филиала «РЖДЛ» в г. Нижнем Новгороде. Скорее всего, деньги передавались в конверте руководителю отдела по работе с МПГ АО «РЖДЛ» в г. Нижний Новгород ФИО172 когда последний приезжал за документами в офис ООО «ТЭГ». В ООО «ТЭГ» был журнал, в котором велся учет выполненных заявок, в том числе заявок, в которых увеличивалась стоимость перевозок, в нем фиксировались: стоимость услуг непосредственного перевозчика по этим заявкам, размер маржинального дохода организации, размер денежных средств, на который стоимость будет увеличиваться, а также менеджеры филиала «РЖДЛ» в г. Нижнем Новгороде от которых поступали сведения об увеличении стоимости. Стоимость перевозок менеджерами филиала «РЖДЛ» в г. Нижнем Новгороде, на ее взгляд, увеличивалась в 90% отработанных заявок. Из каких соображений и принципов менеджеры филиала «РЖДЛ» в г. Нижнем Новгороде исходили для определения суммы завышения стоимости перевозки, она объяснить не может.

Также к стоимости перевозки, согласованной с менеджерами филиала «РЖДЛ» в г. Нижнем Новгороде (стоимость непосредственного перевозчика + размер их маржинального дохода + размер увеличения, озвученный менеджерами) они прибавляли еще 5% от этой общей стоимости для кого-то из Москвы, о чем также делали пометку в последней графе журнала учета заявок. Таким образом, окончательная стоимость перевозки, которая отражалась в заявках и других документах на оплату, выставляемых в адрес филиала «РЖДЛ», состояла из: стоимости непосредственного перевозчика, размера их маржинального дохода, размера увеличения, озвученного менеджерами, и 5% от указанных трех составляющих. Куда и каким образом в последующем уходили деньги ей неизвестно, но она понимала, что 5% предназначались для кого-то из Москвы.

За период ее работы в ООО «ТрансЭвентГрупп» с «РЖДЛ» были заключены еще договоры, работа по которым строилась и осуществлялась вышеуказанным способом. Из тех документов, которые проходили через нее при работе по договорам, заключенным с «РЖДЛ» в заявках по которым происходило увеличении стоимости,, что перевозки грузов по данным заявкам осуществлялись в интересах таких организаций, как ПАО «ТУПОЛЕВ», ООО «СТМ-Сервис», ООО «ТМХ-Сервис», ООО «Локотехсервис», АО «ИЭМЗ Купол», поскольку в товарно-транспортных или транспортных накладных, которые к ним поступали от непосредственных перевозчиков, в качестве грузоотправителей, или грузополучателей, или владельцев грузов значились именно эти организации. За время работы в ООО «ТрансЭвентГрупп» она лично познакомилась с ФИО14, который был начальником менеджеров филиала «РЖДЛ» в г. ФИО2 с которыми они взаимодействовали при организации перевозок грузов по договорам, а также с самими менеджерами ФИО34, ФИО30 и ФИО106. Сведения о суммах завышений по заявкам поступали, как от самого ФИО14, так и от ФИО34, ФИО30 и ФИО106. Она понимала, что ООО «СТМ-Сервис» является клиентом ФИО34 А., так как по перевозкам, осуществляемым в интересах данной организации окончательную стоимость всегда называл тот. Также в ходе разговора тот разделял на части, общую сумму которую необходимо указать в заявке на: сумму которая предназначается ООО «ТЭГ» (цена перевозчика + маржинальный доход), сумму для ООО «СТМ-Сервис», сумму для Москвы, сумму для них (т.е. для менеджеров РЖДЛ), о чем в последней графе журнала учета делались соответствующие отметки. Также в ходе одного из разговоров ФИО40 с ФИО14 она услышала, что в ООО «СТМ-Сервис» деньги предназначаются мужчине с фамилией Перцев.

В 2017 году, они стали работать в организации, которая называлась ООО Транспортная компания «ТрансЭвентГрупп», директором которой также был ФИО53, которая размещалась по тому же самому адресу и деятельность которой была связана с тем же самым. Все сотрудники из ООО «ТрансЭвентГрупп» были переведены в штат ООО Транспортная компания «ТрансЭвентГрупп». Соответственно после этого все договоры и иные документы уже оформлялись и подписывались от имени ООО Транспортная компания «ТрансЭвентГрупп». С чем была связана смена организаций, она не знает.

Ее заработная плата при работе в организациях ФИО53 складывалась из фиксированного ежемесячного оклада и 10% от размера маржинального дохода организации. При поступлении денежных средств от «РЖДЛ» за выполненные перевозки, от этих денег в организации оставался только размер маржинального дохода, часть поступивших денег уходили непосредственным перевозчикам, а часть предназначалась для передачи менеджерам филиала «РЖДЛ» в г. Нижнем Новгороде, в Москву и наверное в ООО «СТМ-Сервис». Кроме маржинального дохода, который составлял не менее 10 % от стоимости озвученной непосредственным перевозчиком, ООО «ТрансЭвентГрупп» или ООО Транспортная компания «ТрансЭвентГрупп» никакой прибыли или выгоды не имело. Когда, кем и при каких обстоятельствах выдвигались условия и достигались договоренности о завышении стоимости перевозок ей не известно, когда она трудоустроилась в ООО «ТЭГ», работа уже была построена данным образом. 

Работа с АО «РЖДЛ» на условиях завышения стоимости перевозок продолжалась до конца 2019 (том 

<

***>, л.д. 211-217).

Свидетель ФИО74 показала, что в конце декабря 2014 года - начале января 2015 года, ей позвонил ФИО14 и сообщил, что при поступлении от филиала АО «РЖДЛ» в г. Нижнем Новгороде в адрес ООО «АвтоКурьер-Регион» заказов на перевозки грузов автомобильным транспортом по договору, и согласовании по ним стоимости перевозок, в части заказов, а также иных документах, которые будут направляться по этим заказам в адрес филиала АО «РЖДЛ» в г. Нижнем Новгороде для оплаты оказанных услуг, необходимо будет указывать увеличенную стоимость перевозок, а часть денег, которые ООО «АвтоКурьер-Регион» будет получать от филиала АО «РЖДЛ» в г. Нижнем Новгороде в качестве оплаты оказанных услуг, в виде разницы между их стоимостью и стоимостью, которая будет указываться в документах, передавать ему для компенсации расходов, которые филиал несет при организации перевозок грузов ООО «СТМ-Сервис». Также ФИО14 сказал, что о тех перевозках по которым нужно будет в документах увеличивать стоимость, а также итоговую сумму перевозок, которую нужно будет указывать в документах, им будет сообщать он или его подчиненные сотрудники филиала АО «РЖДЛ» в г. Нижнем Новгороде, которые будут с ними взаимодействовать и что эти суммы будут зависеть от их стоимости. 

Со слов ФИО14 она поняла, что это единственный вариант продолжения сотрудничества между ООО «АвтоКурьер-Регион» и филиалом АО «РЖДЛ» в г. Нижнем Новгороде и если они на данные условия не согласятся, то заявки в адрес ООО «АвтоКурьер-Регион» поступать не будут. 

О разговоре с ФИО14 она сообщила ФИО56, на что ФИО56 ответил, что если будет получаться извлекать прибыль при соблюдении данных условий, то нужно работать по таким условиям. В последующем связалась с ФИО14 и сообщила, что они попробуют работать по выдвинутым условиям. 

После закрытия пары заявок по перевозкам в интересах ООО «СТМ-Сервис» ФИО14 или по СМС, либо в мессенджере прислал ей номер карты, на которую необходимо будет переводить денежные средства, либо сообщил номер телефона, к которому была «привязана» карта, точно не помнит. В дальнейшем ФИО14 присылал ей еще другие номера карт или сообщал номера телефонов, к которым были «привязаны» карты. Также в последующем реквизиты карты ей сообщил ФИО22, который говорил, чтобы деньги для ФИО14 надо перечислить на эту карту. Все номера карт или телефонов она сообщала ФИО23.

Работа с филиалом АО «РЖДЛ» в г. Нижнем Новгороде была построена следующим образом: сотрудники филиал АО «РЖДЛ» в г. Нижнем Новгороде на ее электронную почту, либо в мессенджере «ICQ» в виде списка направляли сведения о предстоящих перевозках груза по конкретным маршрутам с указанием мест и дат загрузки и разгрузки, характеристиках груза и др. 

После этого она искала перевозчиков, которые смогут осуществить перевозки грузов в указанные даты, и выясняла стоимость перевозок. К озвученной перевозчиком стоимости она прибавляла размер маржи для ООО «АвтоКурьер-Регион в районе 10%, размер налога, после чего получившуюся сумму сообщала тому или иному сотруднику филиала АО «РЖДЛ» в г. Нижнем Новгороде, который ей устно по телефону, либо в мессенджере «ICQ» сообщал свою стоимость или сумму, на которую она должны была увеличить рассчитанную ею стоимость. Свою стоимость сотрудник филиала АО «РЖДЛ» в г. Нижнем Новгороде иногда сообщал ей сразу, а иногда через некоторое время, всегда было по-разному.

На протяжении первого времени рассчитанная ею стоимость перевозок по документам увеличивалась на 1000 - 2000 рублей. Однако в последующем размеры завышений стоимости перевозок стали больше, и те не были одинаковыми.

После того как стоимости были согласованы с менеджерами филиала АО «РЖДЛ» в г. Нижнем Новгороде, в адрес перевозчиков направлялись заявки на каждую перевозку груза по конкретному маршруту. В заявках указывались согласованные с перевозчиками стоимости без учета маржинального дохода ООО «АвтоКурьер-Регион», а также сведения об автомашинах и водителях, которые будет осуществлять перевозки, предоставляемые представителем перевозчика. В последующем осуществлялись перевозки груза.

О факте завершения каждой перевозки они по телефону узнавали от водителей, после чего она на основании ранее поступивших от филиала АО «РЖДЛ» в г. Нижнем Новгороде сведений, содержащих сведения о маршрутах перевозок, грузе, оформляла заявки на перевозки между АО «РЖДЛ» и ООО «АвтоКурьер-Регион», в которых, в числе прочего указывались стоимости из заявок от менеджеров АО «РЖДЛ». В данных заявках она ставила свою подпись, которую заверяла оттиском печати ООО «АвтоКурьер-Регион». На основании оформленных ею заявок в программе «Трнасменеджер» она формировала акт оказанных услуг, счет и счет-фактуру, которые подписывались директором ФИО56 Начиная с 2018 года вместо акта и счета-фактуры стал оформляться универсальный перевозочный документ - УПД.

В дальнейшем после завершения перевозки и возвращения водителя перевозчик предоставлял им товарно-транспортную накладную или транспортную накладную, и выставлял счет. На основании заявки, товарно-транспортной или транспортной накладной и счета, оформляемых на каждую перевозку, ООО «АвтоКурьер-Регион» осуществлялось перечисление денежных средств перевозчику в качестве оплаты оказанных услуг, этим занимался ФИО56 При этом полученные от перевозчиков товарно-транспортные или транспортные накладные они вместе с остальными документами отправляли в филиал АО «РЖДЛ» в г. Нижнем Новгороде.

На счета ООО «АвтоКурьер-Регион» от филиала АО «РЖДЛ» в г. Нижнем Новгороде поступали денежные средства в качестве оплаты за перевозки, за счет которых осуществлялся расчет с непосредственными перевозчиками и формировался маржинальный доход ООО «АвтоКурьер-Регион».

Она фиксировала на лист бумаги информацию о заявках, по которым необходимо осуществить перевод денежных средств ФИО14, а именно: номер заявки, сумму которую необходимо перевести по этой заявке, и в конце общую сумму которую нужно перевести. Данный листок она передавала примерно раз в неделю ФИО56, который, как она понимала, в свою очередь переводил денежные средства ФИО14.

В последующем между АО «РЖДЛ» и ООО «АвтоКурьер-Регион» было заключено еще несколько договоров, по которым работа велась также с завышением в документах стоимости перевозок. Завышения производились не по всем подряд заявкам.

О том, какие стоимости перевозок нужно указать в коммерческом предложении ООО «АвтоКурьер-Регион» ей по телефону, либо в мессенджере «ICQ» сообщал ФИО14. О том, что необходимо представить коммерческие предложения еще двух организаций она говорила ФИО56

Информацию о заявках, по которым ФИО14 перечислялись денежные средства она нигде не аккумулировала, только писала на листках и передавала ФИО56 примерно раз в неделю.

Она спрашивала ФИО14 нельзя ли обойтись без увеличения в документах стоимостей перевозок и перечисления ему денег, на что тот отвечал, что без этого никак не обойтись.

ФИО56 занимался только организационно-хозяйственной деятельность организации, так как никогда не работал в сфере логистики, и не понимал, как ведется работа с клиентами и перевозчиками, вся эта работа выполнялась логистами. С АО «РЖДЛ» и с его филиалом в г. Нижнем Новгороде работала она, поскольку данный клиент был привлечен ею.

Суммы завышений стоимости перевозок, или сумму, на которую она должна была увеличить свою рассчитанную стоимость, ей сообщались сотрудниками филиала АО «РЖДЛ» в г. Нижний Новгород ФИО14, ФИО30, ФИО34 и ФИО22 (том 30 л.д. 116-123).

Свидетель ФИО72 показала, что со слов ФИО53 следовало, что после того как будет выяснена стоимость перевозчика на ту или иную перевозку и прибавлена к этой стоимости размер маржинального дохода для ООО «ТрансЭвентГрупп», то она как и раньше должна была озвучить данную итоговую стоимость менеджерам филиала «РЖДЛ» в г. Нижнем Новгороде, которые будут ей озвучивать итоговую стоимость перевозки, которую она и должна будет отразить в заявке на перевозку с филиалом. Например: нашелся перевозчик, согласный выполнить перевозку за 10 000 руб., прибавив к этой стоимости 20% маржинального дохода для ООО «ТрансЭвентГрупп» и получив стоимость заявки уже в размере 12 000 руб. она должна была об этом сообщить одному из менеджеров филиала «РЖДЛ», который ей сообщал стоимость равную уже 15 000 руб., которую она уже и должна была указать в заявке.

При этом ей было поручено также вести учет заявок, в которых будут увеличиваться стоимости перевозок, стоимости услуг непосредственного перевозчика по этим заявкам, размера маржинального дохода организации, размера денежных средств, на который стоимость будет увеличиваться, а также менеджеров филиала «РЖДЛ» в г. Нижнем Новгороде от которых будут поступать сведения об увеличении стоимости. Для чего это нужно было делать, ФИО53 не объяснял, но она прекрасно понимала, что та сумма, на которую стоимость заявки будет увеличиваться, должна была каким-то образом передаваться менеджерам филиала «РЖДЛ» в г. ФИО2.

В дальнейшем именно таким образом и была построена работа ООО «ТрансЭвентГрупп» с филиалом «РЖДЛ» в г. Нижнем Новгороде в рамках заключенного договора.

К ним от филиала «РЖДЛ» в г. ФИО2 поступали сведения о грузе, маршрутах и датах перевозки, искали перевозчиков, согласовывали стоимости перевозок, в последующем стоимость перевозок с учетом нашего маржинального дохода ею озвучивалась менеджерам филиала ФИО14 у, ФИО22, ФИО22, ФИО30, ФИО34, позднее ФИО106, которыми ей сообщалась либо итоговая стоимость перевозки с учетом завышения, которую она отражала в заявке, либо сумма, на которую она должна была увеличить стоимость перевозки в заявке, она вела учет таких заявок, стоимости перевозки, размеры нашего маржинального дохода, размера завышений, а также менеджеров ФИО14, ФИО22, ФИО22, ФИО30, ФИО34, ФИО106, от которых поступали указания о завышении. В частности, ФИО30 занималась перевозками спецтехники, ФИО34 перевозкой колесных пар, ФИО106 занимался перевозками авиадеталей, конкретно уже не помнит, чем занимались остальные конкретно, уже не помнит. В последующем на основании ее заявок с увеличенной стоимостью перевозки, бухгалтерией оформлялись иные необходимые документы, в которых также уже указывалась увеличенная стоимость. Документы с завышенной стоимостью направлялись в адрес филиала «РЖДЛ» в г. ФИО2 и в последующем на счета ООО «ТрансЭвентГрупп» от «РЖДЛ» поступали денежные средства в качестве оплаты за перевозки, за счет которых осуществлялся расчет с непосредственными перевозчиками, формировался маржинальный доход ООО «ТрансЭвентГрупп» в размере, как она указывала от 10 до 30%, а все, что было свыше, как она понимала, передавались вышеуказанным менеджерам филиала «РЖДЛ» в г. ФИО2, но каким именно образом она не знает. Из разговоров с ФИО53 и вышеуказанными менеджерами филиала «РЖДЛ» в г. ФИО2 она понимала, что иногда деньги последним передавались в наличной форме, а иногда переводились им на банковские карты, подробностей не знает.

Сведения о заявках, по которым были завышения, о стоимости услуг непосредственных перевозчиков, размере нашего маржинального дохода, о суммах завышений и менеджерах филиала, которыми озвучивались завышения по каждой конкретной заявке, ею формировались в ручную с переносом в последующем на ее рабочий компьютер. Периодически, по указанию ФИО53 данные сведения ею распечатывались и передавались последнему.

При этом стоимость перевозок менеджерами филиалом «РЖДЛ» в г. ФИО2, на ее взгляд, увеличивалась в 90% отработанных заявок. Иногда, когда она сообщала вышеуказанным менеджерам филиала «РЖДЛ» в г. ФИО2 их стоимость перевозки (стоимость непосредственного перевозчика + размер нашего маржинального дохода), менеджер ей говорил сумму, на которую она в заявке должна была увеличить стоимость, а иногда менеджером озвучивалась уже итоговая стоимость, которая в последующем ею и указывалась в заявке. Из каких соображений и принципов менеджеры филиала «РЖДЛ» в г. ФИО2 исходили для определения суммы завышения стоимости перевозки, она объяснить не может.

В последующем за период ее работы в ООО «ТрансЭвентГрупп» последним с «РЖДЛ» было заключено примерно еще 4 договора, работа по которым строилась и осуществлялась вышеуказанным способом.

При этом все договоры заключались на определенный срок и на определенные лимиты денежных средств, то есть если лимит денежных средств, предусмотренный договором, был исчерпан раньше, чем наступил предусмотренный договором срок, то договоры автоматически расторгались с момента выработки лимита денежных средств.

За время работы в ООО «ТрансЭвентГрупп» она лично познакомилась с ФИО14, который был начальником менеджеров филиала «РЖДЛ» в г. ФИО2 с которыми они взаимодействовали при организации перевозок грузов по договорам, а также с самими менеджерами ФИО34, ФИО30, и ФИО106. Все указанные лица приезжали к ним в офис за документами, кто-то из них чаще, кто-то реже. Также она знает менеджера ФИО22, но лично с ним не знакома, общалась только по телефону. 

Сведения о суммах завышений по заявкам ей поступали, как от самого ФИО14, так и от ФИО34, ФИО30 и ФИО106 посредством мессенджеров Viber, WhatsApp, Тelegram. 

Зачастую после озвучивания ею стоимости за перевозку вышеуказанным менеджерам филиала «РЖДЛ» в г. ФИО2 сведения об окончательной стоимости от последних ей поступали через некоторое время и, как она понимает, это было связано с тем, что сумма завышения с кем-то обговаривалась или согласовывалась.

Примерно через 1 год -1,5, после того как они начали работать с филиалом «РЖДЛ» на условиях увеличения стоимости перевозок грузов, она узнала, что директор ООО «ТрансЭвентГрупп» ФИО53 встречался с одним из руководителей всего «РЖДЛ» по фамилии ФИО95. После данной встречи ФИО53 дал ей указания, чтобы она к стоимости перевозки, согласованной с менеджерами филиала «РЖДЛ» в г. ФИО2 (стоимость непосредственного перевозчика + размер нашего маржинального дохода + размер увеличения, озвученный менеджерами) прибавляла еще 4% от этой общей стоимости для руководства «РЖДЛ» в 

<

адрес> и указывала в заявках уже эту стоимость, что ею в последующем и делалось. Таким образом, окончательная стоимость перевозки, которая отражалась в заявках и других документах на оплату, выставляемых в адрес филиала «РЖДЛ», состояла из: стоимости непосредственного перевозчика, размера нашего маржинального дохода, размера увеличения, озвученного менеджерами, и 4% от указанных трех составляющих. Куда и каким образом в последующем уходили деньги ей неизвестно, но она понимала, что 4% предназначались для ФИО95. Какую именно должность в «РЖДЛ» занимал ФИО95, она не знает.

Когда она устроилась в ООО «ТрансЭвентГрупп» там работала ФИО29, которая примерно через 1 год после начала ее работы в данной организации, но точно не помнит, когда они уже работали в новом офисе, уволилась и перешла работать в ООО ТЭК «Приволжский экспресс». Также одно непродолжительное время в ООО «ТрансЭвентГрупп» работала женщина, которую звали Стелла, фамилию не знает, которая в последующем уволилась. 

В начале 2017 года она стала работать в организации, которая называлась ООО Транспортная компания «ТрансЭвентГрупп», директором которой также был ФИО53, которая размещалась по тому же самому адресу и деятельность которой была связана с тем же самым. Все сотрудники из ООО «ТрансЭвентГрупп» были переведены в штат ООО Транспортная компания «ТрансЭвентГрупп». Соответственно после этого все договоры и иные документы уже оформлялись и подписывались от имени ООО Транспортная компания «ТрансЭвентГрупп». С чем была связана смена организаций, она не знает.

В декабре 2017 года устроилась на работу в должности логиста в ООО «ТК Регион152», директором которой являлся ФИО42.

Деятельность ООО «ТК Регион 152» была связана с оказанием транспортных услуг. 

В последующем при поступлении заявок в адрес ООО «ТК Регион 152» от филиала «РЖДЛ» в г. ФИО2 и указания ФИО14 на привлечение ФИО19, она связывалась с ФИО19 узнавала у того стоимость конкретной перевозке к которой прибавляла сумму маржинального дохода для ООО «ТК Регион 152» и озвучивала получившуюся сумму ФИО14 у, которого эти стоимости устраивали. В дальнейшем ФИО19 осуществлялась перевозка грузов, на что оформлялись соответствующие документы, как с ИП ФИО57, так и с филиалом «РЖДЛ» в г. ФИО2. Основная часть денежных средств, поступивших в адрес ООО «ТК Регион 152» от «РЖДЛ» в качестве оплаты оказанных услуг, перечислялась в адрес ИП ФИО57, а незначительная часть в размере не более 15 % от стоимости ФИО19 оставалась в организации в виде дохода за посреднические услуги. 

Во время работы в ООО «ТК Регион» она также взаимодействовала с ФИО14, ФИО22, ФИО30, ФИО34, ФИО106 по тем же направлениям. Как, каким образом и когда передавались деньги представителям «РЖДЛ» в этот период, она также не знает (том 30 л.д. 56-61).

Свидетель ФИО16 показала, что в последних числах августа, или первых числах сентября 2017 года, директор ФИО54 поручила ей по электронной почте направить в адрес филиала АО «РЖДЛ» комплект документов, необходимых для заключения договора, а также новое коммерческое предложение с указанием наших стоимостей перевозок по нескольким направлениям. При этом ФИО54 сообщила ей какие именно стоимости ей нужно было указать в коммерческом предложении, что в последующем ею и было сделано.

В последующем уже в конце сентября 2017 года, ФИО105 H.M. ей сообщила, что c АО «РЖДЛ» заключен договор на оказание тpанспортно-экспедиционных услуг и необходимо будет указывать цену перевозки, которую ей сообщит менеджер из АО «РЖДЛ». 

Также ФИО54 ей и логисту Лосевой, которая также работала в ООО ТК «Приволжский Экспресс», было поручено организовывать работу по заявкам на перевозки грузов, которые будут поступать по договору от филиала АО «РЖДЛ» в г. ФИО2. При этом она должна была взаимодействовать с клиентом, а ФИО31 должна была искать и взаимодействовать с перевозчиками для исполнения заявок филиала.

При своем взаимодействии с филиалом АО «РЖДЛ» в г. ФИО2 по вопросам направления и исполнения заявок она стала контактировать с ФИО34, с ФИО14 и ФИО106.

В первых числах января 2018 года, директор ФИО54 дала ей указание о том, что в последующем в заявках на перевозки грузов, которые будут оформляться между ООО ТЭК «Приволжский Экспресс» и филиалом АО «РЖДЛ» в г. ФИО2 ей будет необходимо указывать ту стоимость перевозки, которую ей будут сообщать сотрудники филиала АО «РЖДЛ» в г. ФИО2, а не ту стоимость, которая будет рассчитываться ею с учетом ставки непосредственного перевозчика и размера маржинального дохода для ООО ТЭК «Приволжский Экспресс». Чем именно была вызвана необходимость указания в заявках других стоимостей перевозок, ФИО54 ей не объясняла.

В последующем их работа с филиалом АО «РЖДЛ» в г. ФИО2 строилась следующим образом. Каждое утро на электронную почту ООО ТЭК «Приволжский Экспресс» prif.express@mail.ru 

 с электронной почты или ФИО34 или ФИО14 М.В., или ФИО106 в виде таблицы направляли сведения o предстоящих перевозках груза по конкретным маршрутам, c датами загрузки и разгрузки, характеристиками груза и др., без указания стоимости.

О том, что сведения поступили или от ФИО34 или от ФИО14, или от ФИО106 было понятно из адресов электронной почты, которые были связаны с фамилиями указанных лиц.

После этого ФИО31, также работавшая в ООО «Приволжский Экспресс», искала перевозчиков, которые смогут осуществить перевозки грузов в указанные даты, и выясняла стоимость перевозок, о которых ФИО31 сообщала ей. K озвученной перевозчиками стоимости ею прибавлялся маржинальный доход для ООО ТЭК «Приволжский экспресс» в среднем около 30 % от стоимости перевозчика, после чего данная стоимость по каждой перевозке устно по телефону, либо в мессенджерах «ICQ» («аська») и «Телеграмм» ею сообщалась или ФИО34 А.А., или ФИО14 М.В., или ФИО106, в зависимости от того от кого из них поступили сведения о предстоящих перевозках. В ответ на ее информацию о стоимости, либо сразу же, либо через некоторое время, но в течении рабочего дня, всегда было по разному, или ФИО34 А.А., или ФИО14 М.В., или ФИО106, присылали ей свою итоговую стоимость перевозки, которая в последующем ею и указывалась в оформлявшихся заявках и соответственно в других документах, которые оформлялись и направлялись в адрес филиала АО «РЖДЛ» в г. ФИО2 для производства оплаты услуг, оказанных ООО ТЭК «Приволжский экспресс».

При этом итоговая стоимость перевозки, которую ей сообщали или ФИО34 А.А., или ФИО14 М.В., или ФИО106 была всегда выше той стоимости, которую она рассчитала. Однако завышения стоимостей происходили не по всем подряд заявкам, но по основной их части. Суммы всегда были выше, чем озвучивала она им, завышение были на разные суммы, как на 1000 рублей, так и в десятки раз больше, логика завышаемой цены ей была не известна.

ФИО34 А.А. для сообщения своей стоимости перевозки в основном использовался именно мессенджер «Телеграмм» и очень редко это им ей сообщалось устно при телефонном разговоре. ФИО14 М.В. для сообщения своей стоимости использовался мессенджер «ICQ» («аська»), а ФИО106 для этого использовались и ICQ» («аська»), и «Телеграмм». Однако сведения о предстоящих перевозках, и соответственно своя стоимость по ним от ФИО106 поступали очень редко. Основной объем сведений о предстоящих перевозках и соответственно чаще других об увеличенной стоимости заявки ей сообщал ФИО34 и она помнит, что по данным заявкам перевозки осуществлялись в интересах ООО «СТМ-Сервис».

От ФИО14 М.В. сведения о предстоящих перевозках и соответственно о стоимости, которую нужно было указать в заявках, поступали периодически и в основном это происходило, когда сведения переставали поступать от ФИО34 А.А., в связи с чем она предполагала, что ФИО34 А.А. по тем или иным причинам отсутствовал на работе. Также иногда от ФИО14 М.В. приходили сведения о необходимости выполнения единичных перевозок в то же время, когда от ФИО34 А.А. поступали таблицы, содержащие сведения о многочисленных предстоящих перевозках. Как она сказала выше, от ФИО106 сведения о перевозках поступали редко, примерно раз в неделю и это были сведения об одной поездке, а не о многочисленных, как у ФИО34 А.А. В интересах какой организации выполнялись перевозки по сведениям от ФИО106, она не помнит. 

О том, что в последующем происходит с денежными средствами, образующимися в виде разницы между стоимостью перевозки, рассчитанной ею, и стоимостью перевозки, сообщенной или ФИО34 А.А., или ФИО14 М.В., или ФИО106, ей точно не было известно (том 30 л.д. 48-52).

Свидетель ФИО68 показал, что на момент его трудоустройства в ООО «РУСТЭК» у организации уже был заключен договор с АО «РЖДЛ». 

Спустя какое-то время один из менеджеров АО «РЖДЛ» в ходе разговора сказал ему указать в заявке завышенную стоимость перевозки, кто именно это был он в настоящее время не помнит. Он обратился к ФИО55 с вопросом о данных требованиях представителя АО «РЖДЛ», и передал ему документы по данной заявке. Спустя время в ходе работы ему рассказали об условиях работы с клиентом АО «РЖДЛ», а именно, когда по поступившей заявке будет найден перевозчик и прибавлен % маржинального дохода, менеджеры АО «РЖДЛ» будут озвучивать конечную стоимость перевозки которую необходимо будет указать в заявке в адрес АО «РЖДЛ».

Работа с АО «РЖДЛ» была построена следующим образом: Филиал «РЖДЛ» в г. ФИО2 по электронной почте в адрес ООО «РУСТЭК» в виде таблицы направлял сведения о предстоящих перевозках груза по конкретным маршрутам без указания стоимости, датах загрузки и разгрузки, характеристиках груза и др. После этого они искали перевозчиков, которые сможет осуществить перевозки грузов в указанные даты, и выясняли стоимость перевозок. К озвученной перевозчиками стоимости прибавлялся маржинальный доход ООО «РУСТЭК» в размере от 5 до 30%, после чего данная стоимость по каждой перевозке им либо другими логистами устно либо в мессенджерах озвучивалась сотрудникам филиала «РЖДЛ», которые в ответ сообщали либо итоговую стоимость перевозки с учетом завышения, которую отражать в заявке, либо сумму, на которую необходимо увеличить стоимость перевозки в заявке с филиалом. Например: нашелся перевозчик, согласный выполнить перевозку за 10 000 руб., прибавив к этой стоимости 20% маржинального дохода для ООО «РУСТЭК» и получив стоимость заявки уже в размере 12 000 руб. он должен был об этом сообщить одному из менеджеров филиала «РЖДЛ», который ему сообщал стоимость равную уже 15 000 руб., которую он должен был указать в заявке. После того как стоимости были согласованы, в адрес перевозчиков направлялись заявки на каждую перевозку груза по конкретному маршруту. В заявках указывались согласованные с перевозчиками стоимости без учета маржинального дохода, а также сведения об автомашинах и водителях, которые будет осуществлять перевозки, предоставляемые представителем перевозчика. В последующем осуществлялись перевозки груза.

О факте завершения каждой перевозки они по телефону узнавали от водителей, после чего он на основании ранее поступивших от филиала «РЖДЛ» в г. ФИО2 таблиц, содержащих сведения о маршрутах перевозок, грузе, оформлял заявки, в которых, в числе прочего указывались ранее согласованные завышенные стоимости перевозки с менеджерами АО «РЖДЛ». В данных заявках он ставил свою подпись, которую заверял оттиском печати ООО «РУСТЭК». На основании оформленных им заявок бухгалтерией оформлялись акт оказанных услуг (начиная с 2018 вместо акта стал оформляться универсальный перевозочный документ - УПД), счет и счет-фактура, которые подписывались директором ФИО55 Затем оформленные бухгалтерией и подписанные акт или УПД, счет-фактура и счет по электронной почте направлялись в адрес филиала «РЖДЛ» в г. ФИО2, оригиналы досылались по обычной почте. 

На счета ООО «РУСТЭК» от «РЖДЛ» поступали денежные средства в качестве оплаты за перевозки, за счет которых осуществлялся расчет с непосредственными перевозчиками, формировался маржинальный доход ООО «РУСТЭК», а все, что было свыше, как он понимал, передавались менеджерам филиала «РЖДЛ» в г. ФИО2. Каким образом передавались денежные средства ему не известно, логичнее всего это было путем безналичного перечисления. Никто из сотрудников «РЖДЛ» никогда не приезжал в их офис. 

Сведения о заявке с завышенной стоимостью он фиксировал на отдельные листы бумаги, на которых указывал номер заявки, первоначальную стоимость перевозки (стоимость перевозчика + маржинальный доход ООО «РУСТЭК»), стоимость с учетом завышения, фамилию сотрудников направивших данную заявку от АО «РЖДЛ». Листки с информацией о заявках с завышенной стоимостью перевозок он передавал директору ООО «РУСТЭК» ФИО55(том 30 л.д. 110-115).

Свидетель ФИО67 показал, что ФИО55 ему объяснил нюансы работы с АО «РЖДЛ», а именно, когда по поступившей заявке будет найден перевозчик и прибавлен % маржинального дохода, менеджеры АО «РЖДЛ» будут озвучивать либо конечную стоимость перевозки которую необходимо будет указать в заявке в адрес АО «РЖДЛ», либо сумму которую нужно прибавить к их цене, которая складывалась из стоимости перевозки и маржинального дохода ООО «РУСТЭК». Основное его взаимодействие за период работы с АО «РЖДЛ» на условиях завышения стоимости перевозки в заявках происходило с ФИО34, изредка заявки присылали другие менеджеры АО «РЖДЛ». 

На счета ООО «РУСТЭК» от АО «РЖДЛ» поступали денежные средства в качестве оплаты за перевозки, за счет которых осуществлялся расчет с непосредственными перевозчиками, формировался маржинальный доход ООО «РУСТЭК», а все что было свыше, как он понимал, передавались менеджерам филиала АО «РЖДЛ» в г. ФИО2. Каким образом передавались денежные средства ему не известно, никто из сотрудников АО «РЖДЛ» никогда не приезжал в их офис. 

Сведения о заявке с завышенной стоимостью он фиксировал на отдельные листы бумаги, на которых указывал номер заявки, первоначальную стоимость перевозки (стоимость перевозчика + маржинальный доход ООО «РУСТЭК»), стоимость с учетом завышения, фамилию сотрудников направивших данную заявку от АО «РЖДЛ». Листки с информацией о заявках с завышенной стоимостью перевозок он передавал директору ООО «РУСТЭК» ФИО55

За период его работы в ООО «РУСТЭК» с АО «РЖДЛ» было заключено несколько договоров, работа по которым строилась и осуществлялась вышеуказанным способом. Каким образом заключались договоры ему не известно, этим занимается ФИО55 Все договоры заключались на определенный срок и на определенные лимиты денежных средств, то есть если лимит денежных средств, предусмотренный договором, был исчерпан раньше, чем наступил предусмотренный договором срок, то договоры автоматически расторгались с момента выработки лимита денежных средств.

Из тех документов, которые проходили через него при работе по договорам, заключенным с АО «РЖДЛ», в заявках по которым происходило увеличение стоимости,, что перевозки грузов по данным заявкам осуществлялись в интересах таких организаций, как ПАО «ТУПОЛЕВ», ООО «СТМ-Сервис», ООО «ТМХ-Сервис», ООО «Локотехсервис», АО «ИЭМЗ Купол», поскольку в товарно-транспортных или транспортных накладных, которые к ним поступали от непосредственных перевозчиков, в качестве грузоотправителей, или грузополучателей, или владельцев грузов значились именно эти организации.

Сведения о суммах завышений по заявкам поступали от менеджеров АО «РЖДЛ» ФИО14 М.В., ФИО34 А.А. ФИО30 Е.Н., ФИО22 А.С. 

Работа с АО «РЖДЛ» на условиях завышения стоимости перевозок продолжалась примерно до конца 2019 года (том 30 л.д. 92-97).

Свидетель ФИО76 показала, что со слов ФИО59 ей известно, что в середине марта 2019 года ФИО14 приехал к ней в офис и сказал, что для получения работы с АО «РЖДЛ» в г. ФИО2 ей необходимо перечислять определенную сумму денежных средств ему на личную карту, сумму переводов определять будет тот и не с каждой заявки. ФИО14 выдвинул требования о том, что ФИО59 должна перечислять определенные денежные средства ему на карту и в случае ее отказа работать с АО «РЖДЛ» в г. ФИО2 не получится, так как тот решает, кому давать заявки на осуществление перевозок, а кому нет. Ей известно, что ФИО59 была поставлена в такие условия, при которых та не имела возможности работать с АО «РЖДЛ» в г. ФИО2 без перевода денежных средств ФИО14 у, так как при ее отказе заявки от их организации сразу прекращались, а та уже понесла финансовые затраты и об этом неоднократно говорила ФИО14 у. В связи с этим отсутствие заявок от АО «РЖДЛ» привело к финансовым потерям. Заявки на перевозку в рамках договоров отсылали как ФИО14, так и его подчиненные сотрудники ФИО34, ФИО30, ФИО106. Суммы по завышению заявки озвучивали только два сотрудника филиала АО «РЖДЛ» г. ФИО2, а именно ФИО34 и ФИО14. 

Это происходило следующим образом при поступлении заявки от АО «РЖДЛ» г. ФИО2 она осуществляла поиск транспорта на перевозку, после чего определяла сумму за которую их организация готова везти груз, в эту входило услуги перевозчика и маржа для их организации, после чего озвучивала сумму, в свою очередь ФИО14, либо ФИО34 говорили конечную сумму выставляемого ими счета, сумма завышения определялась ими, как те определяли на сколько завышать ту или иную заявку и из каких сумм им не известно. Разница суммы от заявки, которая завышалась, в последующем перечислялась ФИО59 в качестве «отката» ФИО14 у. Как происходила дальнейшая процедура ей неизвестно. Сумма завышения чаще всего озвучивались по городскому телефону, изредка писались сообщения в мессенджер ICQ (том 

<

***>, л.д. 237-241, 242-247).

Свидетель ФИО77 показал, что во второй половине января 2018 года, она от ФИО29 узнала, что их сотрудничество с филиалом АО «РЖДЛ» в г. ФИО2 по указанию директора ФИО54 осуществляется на особых условиях, а именно, что при поступлении заявок на перевозку груза от филиала АО «РЖДЛ» в г. ФИО2 ею с учетом предоставленных ею сведений о стоимости перевозки, которую запросил непосредственный перевозчик, осуществлялся расчет стоимости перевозки с учетом маржинального дохода для ООО ТЭК «Приволжский экспресс» и итоговая сумма сообщалась менеджерам филиала АО «РЖДЛ» в г. ФИО2. В ответ на это менеджеры филиала называли другую стоимость, которая была выше той, которую рассчитала ФИО16 и эта повышенная стоимость услуг уже указывалась ФИО29 в заявке на перевозку груза, оформлявшейся между ООО ТЭК «Приволжский экспресс» и филиалом АО «РЖДЛ» в г. ФИО2. В последующем уже на основании заявки, оформленной ФИО16, в которой была указана завышенная стоимость перевозки, бухгалтером оформлялись иные необходимые документы, которые в последующем ООО ТЭК «Приволжский экспресс» направлялись в адрес филиала АО «РЖДЛ» в г. ФИО2 для производства оплаты. Соответственно в последующем на основании поступивших первичных документов филиалом АО «РЖДЛ» в г. ФИО2 осуществлялось перечисление денежных средств в адрес ООО ТЭК «Приволжский экспресс» в увеличенном размере. Что и каким образом в последующем делалось с денежными средствами, получавшимися в виде разницы между фактической стоимостью услуг, оказанных ООО ТЭК «Приволжский экспресс», и оплаченной филиалом стоимостью, ей не точно известно, но сама она понимала, что эта разница тем или иным способом директором ФИО54 передавалась менеджерам филиала АО «РЖДЛ» в г. ФИО2.

Указания о завышении в заявках стоимости перевозок, а также суммы завышений последней озвучивались сотрудниками филиала АО «РЖДЛ» в г. ФИО2 по фамилиям ФИО14 М.В., ФИО34 А.А., ФИО22 А.С., ФИО106, ни с одним из которых она лично не знакома, но с которыми иногда по телефону в мессенджере ICQ общалась во время отсутствия ФИО16 Также со слов ФИО16 ей известно, что в основной массе завышения по заявкам ей озвучивались ФИО34 А.А., иногда ФИО14 М.В., и очень редко ФИО22 А.С., ФИО106 Также ей известно, в связи с чем уже не помнит, что в филиале АО «РЖДЛ» в г. ФИО2 менеджером работала девушка по фамилии ФИО30 Е.Н., но о ней ФИО16 не рассказывала и она с ФИО30 Е.Н. не взаимодействовала.

При этом во время отсутствия на рабочем месте ФИО16 ей иногда приходилось также контактировать с вышеуказанными менеджерами филиала АО «РЖДЛ» в г. ФИО2, но при этом ей указаний о завышениях стоимости перевозок от них не поступало. Вообще в таких случаях ею организовывалось перевозка груза и общение с перевозчиками, а оформление заявок с АО «РЖДЛ» откладывалось до прихода ФИО16(том 30 л.д. 53-55).

Свидетель ФИО78 показала, что для работы с АО «РЖДЛ» им с ФИО43 были переданы контакты менеджеров филиалов АО «РЖДЛ», с которыми им в последующем предстояло взаимодействовать по вопросам исполнения заявок. При этом, когда она еще работала в должности офис-менеджера ООО ТК «ТрансЭвентГрупп» ей от бывших логистов ФИО85, ФИО86, было известно, что работа с филиалом АО «РЖДЛ» в г. ФИО2 при поступлении от них заявок на перевозку грузов, была построена на особых условиях, которые заключались в увеличении стоимости перевозок грузов в заявках и соответственно в других документах, которые оформлялись на основании заявок для производства оплаты со стороны АО «РЖДЛ» в адрес ООО ТК «ТрансЭвентГрупп» за оказанные услуги. При этом сумма, на которую необходимо было в документах увеличить стоимость перевозок, каждый раз озвучивалась сотрудниками филиала АО «РЖДЛ» в г. ФИО2. Таким образом, окончательная стоимость перевозок по заявкам, поступавшим от филиала АО «РЖДЛ» в г. ФИО2, которая отражалась в необходимых документах, формировалась из стоимости перевозчика, размера маржинального дохода ООО ТК «ТрансЭвентГрупп» и суммы завышения. Данные «особые» условия работы имели место только при исполнении заявок, поступавших от филиала АО «РЖДЛ» в г. ФИО2, при работе с другими филиалами данного клиента никаких особых условий не было. 

За время работы в ООО ТК «ТрансЭвентГрупп» она в последующем лично познакомилась с ФИО14, который приезжал к ним в офис, и которому она не раз передавала оригиналы документов по исполнению заявок на перевозки. Кроме документов, которые она сама собирала, она ФИО14 больше ничего и никогда не передавала. Кроме ФИО14, она лично больше ни с кем из сотрудников филиала АО «РЖДЛ» в г. ФИО2 знакома не была. Однако в процессе работы она, как по телефону, так и в мессенджерах ICQ («аська») и Тelegram общалась, как с самим ФИО14, так и с менеджерами ФИО34 и ФИО106, номера телефонов, которых, насколько она помнит, ей были предоставлены ФИО43, которые ею были внесены в телефонную книгу на телефоне. О том, что в тот или иной момент она общается с ФИО14, ФИО34 или ФИО106, она в первую очередь понимала исходя из имени, отображавшемся на ее телефоне или в мессенджере, под которыми данные лица ею были записаны. Кроме того, со временем она уже различала голоса и манеру разговоров и ведения переписки в мессенджере этих лиц, по которым также могла понять с кем именно она разговаривает или переписывается. 

Во время ее работы на особых условиях филиала АО «РЖДЛ» в г. ФИО2 основной объем заявок на перевозки грузов поступал от ФИО34 и данные заявки поступали для выполнения перевозок в интересах ООО «СТМ-Сервис». Иногда заявки в интересах ООО «СТМ-Сервис» поступали от ФИО14 и, насколько она понимала, ФИО14 заявками занимался в отсутствии ФИО34. Также небольшой объем заявок поступал от ФИО106, но в интересах какой организации заявки на перевозку грузов поступали от ФИО106, она не помнит, но это было не ООО «СТМ-Сервис». Соответственно в последующем, после поступления заявки и расчета по ней стоимости услуг ООО ТК «ТрансЭвентГрупп», включающей стоимость непосредственного перевозчика и размер маржинального дохода, она эту стоимость по телефону или в мессенджере озвучивала или сообщала ФИО34, ФИО14 или ФИО106 в зависимости от того кем именно из них эта заявка была направлена. В ответ на это ФИО34, ФИО14 или ФИО106 ей сообщали или присылали в мессенджере итоговую стоимость, которую она уже и указывала в оформлявшейся заявке и которая соответственно была выше той, которую она рассчитала. Если она не ошибается, иногда ФИО34 или ФИО14, или ФИО106 сообщали и присылали ей не итоговую стоимость, а сумму, на которую она должна была увеличить стоимость, рассчитанную ею, но точно не помнит. При этом с ФИО14 она общалась в основном в мессенджере ICQ, с ФИО106 по телефону. Что касается ФИО34, то свою рассчитанную стоимость она ему отправляла в мессенджере ICQ, а ФИО34 свою стоимость присылал ей в мессенджере Тelegram. Завышения стоимости перевозок осуществлялось не по всем заявкам, поступавшим от филиала АО «РЖДЛ» в г. ФИО2. Размер завышений, а также заявки, по которым это завышение происходило, определялись или ФИО34, или ФИО14, или ФИО106, опять же в зависимости от того кем из них заявка направлялась. 

Иногда в ответ на ее рассчитанную стоимость ФИО34, ФИО14 или ФИО106 не сразу сообщали или присылали свою стоимость, а делали это спустя некоторое время, которое могло исчисляться несколькими минутами, часами, а в редких случаях даже днями. С чем были связаны эти перерывы ей не известно. На основании заявок с увеличенной стоимостью перевозки, бухгалтерией оформлялись иные необходимые документы, в которых также уже указывалась увеличенная стоимость. Документы с завышенной стоимостью направлялись в адрес филиала АО «РЖДЛ» в г. ФИО2 и в последующем на счета ООО ТК «ТрансЭвентГрупп» от АО «РЖДЛ» поступали денежные средства в качестве оплаты за перевозки, включающие в себя и суммы завышений. Каким образом сумма завышений директором ФИО53 снималась со счета ООО ТК «ТрансЭвентГрупп», ей не известно. Однако она однозначно понимала, что эти суммы завышений директором передавались ФИО34, ФИО14, ФИО106, которыми озвучивались завышения (том 30 л.д. 62-64).

Свидетель ФИО79 показала, что перед тем, как она стала привлекаться для работы с филиалом АО «РЖДЛ» в г. ФИО2, ФИО24 ей было сообщено, что при обработке ряда заказов на перевозки грузов, которые будут поступать от данного филиала, она должна будет в оформляемых соответствующих заявках указывать стоимость перевозки, которая ей будет озвучена менеджером филиала, а не стоимость, которая будет складываться из стоимости перевозчика и маржинального дохода организации, то есть увеличенную стоимость.

В ходе работы с филиалом АО «РЖДЛ» в г. ФИО2 от сотрудников филиала ФИО14 и ФИО106 по электронной почте в адрес ООО ТЭК «Транзит» поступали таблицы о предстоящих перевозках грузов, которые ООО ТЭК «Транзит» должен был выполнить. В данных таблицах содержались сведения о характере груза, датах и местах погрузки, датах и местах разгрузки. Из наименования адреса электронной почты, с которого поступили эти таблицы, она видела от кого именно, от ФИО14 или ФИО106, поступила та или иная таблица и соответственно в последующем контактировала с тем или другим. При этом стоимость перевозок в данных таблицах не указывалась. 

После этого ею в сети Интернет на сайте «ATI.SU» осуществлялся поиск перевозчиков, которые смогли бы осуществить перевозки грузов, для чего она на указанном сайте размещала информацию о предстоящих перевозках, указывая сведения о характере груза, датах и местах погрузки, датах и местах разгрузки и др. Данные сведения она брала из таблиц, поступавших от менеджеров филиала АО «РЖДЛ» в г. ФИО2. При этом поездка одной машины от пункта погрузки до пункта разгрузки считалась одной перевозкой.

В последующем перевозчики, заинтересовавшиеся той или иной перевозкой, по телефону связывались с ней и озвучивали свою стоимость перевозки. Она в свою очередь к данной стоимости перевозчика прибавляла размер маржинального дохода для их организации и получившуюся стоимость по телефону и в мессенджере ICQ озвучивала и согласовывала с ФИО14 или ФИО106.

В случае, если стоимость перевозки с учетом маржинального дохода их организации не устраивала последних она взаимодействовала с перевозчиками по поводу снижения стоимости перевозки или искала другого перевозчика. Таким образом, происходили так называемые торги, до тех пор, пока стоимость перевозки не устроит перевозчика, ФИО14 или ФИО106, а также ООО ТЭК «Транзит».

Маржинальный доход это прибыль ООО ТЭК «Транзит», получаемая им за оказание посреднических услуг между организациями-клиентами и перевозчиками. На ее взгляд, размер данного дохода ничем не предусмотрен, и тот определялся каждый раз индивидуально в зависимости от условий конкретных перевозок. В основном размер маржинального дохода ООО ТЭК «Транзит», насколько она помнит, они закладывали 35-40% от стоимости перевозки, озвученной перевозчиком, и этот размер закладывался в окончательную стоимость перевозки, которая ею и озвучивалась ФИО14 или ФИО106.

Однако бывали случаи, когда стоимость перевозки с учетом маржинального дохода ООО ТЭК «Транзит» в размере 35-40% не устраивала ФИО14 или ФИО106, а перевозчик также не соглашался снизить стоимость перевозки, тогда окончательную стоимость перевозки она уменьшала за счет снижения размера маржинального дохода ООО ТЭК «Транзит», согласовывая это предварительно каждый раз с директором ФИО59

Когда по вопросам исполнения перевозок грузов она взаимодействовала с сотрудником филиала АО «РЖДЛ» в г. Нижнем Новгороде ФИО14, последний почти каждый раз сообщал ей либо окончательную стоимость перевозок (уже увеличенную на определенную сумму), которую она должна была отразить в заявках, либо суммы, на которые она должна была увеличить в заявке стоимость перевозок. Таким образом, в оформляемых ею в последующем заявках на перевозку грузов с филиалом АО «РЖДЛ» в г. ФИО2, указывалась итоговая стоимость перевозки, которая складывалась из стоимости, озвученной перевозчиком, маржинального дохода ООО ТЭК «Транзит», а также определенной суммы, которую добавлял ФИО14. 

Данные суммы завышений стоимости перевозок, которые озвучивались ФИО14, всегда были разными и от чего они зависели, она не знает. При этом указания о завышении стоимости перевозок, а также сведения о сумме завышений, ей поступали только от ФИО14. От ФИО106, насколько она помнит, ей такие указания не поступали. Также подобные указания ей никогда не поступали от менеджеров других филиалов АО «РЖДЛ», с которыми она работала.

Каждый раз после того, как от ФИО14 ней поступало указание об увеличении стоимости перевозки в заявке, она это согласовывала с директором ФИО59 После того как стоимости перевозок были согласованы с ФИО14 или ФИО106, а также с перевозчиками, ею до начала осуществления перевозок по каждой из них формировались разовые договоры-заявки, в которых указывались сведения о характере груза, дата и место погрузки, дата и место разгрузки, стоимость, ранее согласованная с перевозчиком, а также сведения о машине и водителе, которые ей предоставлялись перевозчиком. Данная заявка подписывалась ею, заверялась печатью ООО ТЭК «Транзит» и по электронной почте отправлялась перевозчику, который в свою очередь также подписывал эту заявку и по электронной почте возвращал ее ей. В последующем перевозчиками осуществлялись перевозки груза.

Примерно одновременно с заявками для перевозчиков она формировала заявки с филиалом АО «РЖДЛ» в г. Нижнем Новгороде по каждой перевозке, в которой указывались все те же сведения, что и в заявке с перевозчиком, за исключением стоимости перевозки. 

В заявке с филиалом АО «РЖДЛ» в г. Нижнем Новгороде указывалась стоимость, ранее согласованная с менеджерами филиала, которая включала в себя стоимость перевозчика и маржинальный доход ООО ТЭК «Транзит». Если заказы на перевозки поступали от ФИО14, то стоимость перевозки в заявке указывалось с учетом суммы увеличения, о которой сообщал ФИО14. При этом эту сумму увеличения ФИО14 мог ей сообщить сразу, когда она с ним согласовывала стоимость перевозки с учетом маржинального дохода ООО ТЭК «Транзит», а мог и позже, даже уже после того как перевозка завершилась, но в любом случае до оформления документов, необходимых для оплаты. Данная заявка подписывалась ею и заверялась печатью ООО ТЭК «Транзит» после чего по электронной почте направлялась в адрес филиала АО «РЖДЛ» в г. Нижнем Новгороде. Возвращались или нет в их адрес эти заявки с подписью уполномоченного лица, она не помнит. Если заявки и возвращались, то она не помнит, кем из сотрудников филиала те были подписаны.

О факте завершения каждой перевозки она по телефону узнавала от водителей, после чего бухгалтером на основании сформированной ею заявки с увеличенной стоимостью перевозки, оформлялся универсальный перевозочный документ (УПД) и счет, которые подписывались директором ФИО59 Затем она сканировала заявку (еще раз), универсальный перевозочный документ и счет, после чего их скан-копии по электронной почте направляла в адрес филиала АО «РЖДЛ» в г. Нижнем Новгороде. В последующем УПД возвращалось в их адрес с подписью уполномоченного лица филиала, кого именно, не помнит. В дальнейшем оригиналы указанных документов тем или иным образом направлялись в филиал АО «РЖДЛ» в г. Нижнем Новгороде. Как говорила ранее, иногда за документами к ним в офис приезжал ФИО14.

После завершения перевозки и возвращения водителя, перевозчик предоставлял им товарно-транспортную накладную или транспортную накладную, и выставлял счет. На основании заявки с перевозчиком, товарно-транспортной или транспортной накладной и счета, оформляемых на каждую перевозку, ООО ТЭК «Транзит» осуществляло оплату перевозчику за выполненные перевозки. При этом полученные от перевозчиков товарно-транспортные или транспортные накладные они в последующем также передавали в филиал АО «РЖДЛ» в г. Нижнем Новгороде. Таким образом, получалось, что зачастую документы на оплату они сначала оформляли с АО «РЖДЛ», а затем с перевозчиками. 

В ООО ТЭК «Транзит» велся или журнал, или тетрадь, в которую заносились сведения о номерах заявок, маршрутах перевозок, о перевозчиках и транспортных средствах, о стоимости перевозки без учета маржинального дохода, о размере маржинального дохода по каждой перевозки, какие еще не помнит. При этом в этот же журнале или тетради она помечала заявки, поступившие от ФИО14, по которым происходило завышение стоимости перевозки, а также указывала сами суммы завышений. По каким именно заявкам, когда ФИО14 давались указания о завышении стоимости перевозок, она не помнит. Данные сведения ФИО14 ей предоставлял в посредством сообщений в мессенджере ICQ, который был установлен на ее рабочем компьютере и на телефоне, аккаунт которого был «привязан» к рабочему номеру телефона, который ею использовался при работе в ООО ТЭК «Транзит».

Каким именно образом суммы завышений по заявкам на перевозки передавались ФИО14, в связи с чем последний просил завысить в документах стоимость перевозок, из каких источников филиал АО «РЖДЛ» в г. Нижнем Новгороде производил в адрес ООО ТЭК «Транзит» оплату за перевозки, она не знает. 

Исходя из проходивших через нее товарных и товарно-транспортных документов,, что перевозки грузов стоимость которых по указанию ФИО14 увеличивалась в документах, осуществлялись, насколько она помнит, в интересах организации «СТМ-Сервис» (том 30 л.д. 65-70).

Свидетель ФИО80 показала, что менеджер ФИО85 принимала заявки от АО «РЖДЛ». Но когда ФИО85 не было, она вместо нее принимала заявки от АО «РЖДЛ». Она взаимодействовала по работе с филиалом АО «РЖДЛ» в г. Нижнем Новгороде со следующими сотрудниками: ФИО14, ФИО34, ФИО22, ФИО106 и ФИО30. Исполнение заявки происходило следующим образом: ФИО14, ФИО34, ФИО22, ФИО106, либо ФИО30 выставляли в адрес ООО «ТрансЭвентГрупп» заявку на перевозку груза. Затем она искала перевозчика и озвучивала цену вышеуказанным лицам. После этого ФИО14, ФИО34, ФИО22, ФИО106 либо ФИО30 говорили сформировать заявку по необоснованно завышенной стоимости и выставить счет в адрес АО «РЖДЛ». Разницу между фактической и завышенной стоимостью заявки на перевозку груза директор ООО «ТрансЭвентГрупп» ФИО40 передавал ФИО14, каким именно образом она не знает. Общение с вышеуказанными должностными лицами АО «РЖДЛ» происходило посредством «ICQ», телефона и электронной почты (в плане обмена заявками). Из вышеуказанных лиц она лично знакома с ФИО14, так как тот пару раз приезжал в офис ООО «ТрансЭвентГрупп» и забирал документы по перевозкам. Основную часть документов возил сам ФИО40 в офис АО «РЖДЛ (том 

<

***>, л.д. 184-186).

Свидетель ФИО81 показала, что ООО «АвтоКурьер-Регион» продолжала работать с ее клиентом АО «РЖД-Логистика». На каких условиях заключались договоры с данной организацией ей не известно, так как она работала только со своими клиентами. Она слышала, что какие-то деньги перечисляются ФИО56, представителям АО «РЖДЛ», но за что и как часто она не знает, слышала как-то сумму 1000 рублей (том 

<

***>, л.д. 210-214).

Свидетель ФИО82 показал, что председателем закупочной комиссии он был, ориентировочно с 2017-2018 года до апреля 2020 года. В его обязанности как председателя закупочной комиссии входило рассмотрение представляемых инициаторами закупок документов и участие в голосовании при принятии решения о закупке. Перед тем, как документы представлялись закупочной комиссии, те проходили установленную регламентом Общества процедуру согласования. Сначала закупка согласовывалась на уровне филиала его директором. Далее документы о закупке направлялись в главный офис Общества, где инициатор закупки согласовывал документы с отделом управления закупок, службой безопасности и другими структурными подразделениями, которые в пределах своей компетенции проверяли документы на соответствие требованиям регламента Общества и законодательства в целом. 

После того, как документы были согласованы, те передавались для рассмотрения комиссии. В состав передаваемых документов должны были входить в том числе сведения, обосновывающие необходимость закупки, обязательное наличие минимум трех коммерческих предложений по конкретной закупке, сведения о маржинальности, потому что закупки проводились в основном для исполнения доходных договоров Общества, чтобы расходы не превышали доходы, также в состав документации должны были входить сведения, которые подтверждали реальность поставщика, чтобы это не была «фирма-однодневка», для этого делались выписки из систем «Спарк» и «Контур Фокус», а также иные документы. Документы предоставлялись за несколько дней до заседания, чтобы была возможность их изучить. Зачастую дополнительно запрашивались иные документы, в зависимости от характера закупки для обоснования принятого по каждой закупке было исключительно коллегиальным, путем голосования, он, как председатель комиссии, голосовал ориентировался на большинство гонгов членов комиссии, большинство фактически он лишь подводил итоги голосования. Случаи закупки у единственного поставщика были редки, в основном те касались взаимозависимых компаний РЖД, когда ту или иную услугу могла оказать дочерняя компания АО «РЖД», например ФГК, ЦФТО, дирекция тяги (у которых брались локомотивы). Закупки у этих компаний согласовывались с главной компанией, фактически, решение о таких закупках принималось там. Порядок был идентичен, то есть также проходили согласование документы, потом их комплект предоставляли комиссии, которая их рассматривала, решение принималось голосованием. Документы для комиссии представлял и обосновывал в основном секретарь комиссии - начальник отдела управления закупками, поскольку именно этот отдел играл важную роль в согласовании поданных документов, перед тем как их передавать комиссии. В случае необходимости разъяснений по документам, запроса дополнительной информации, часто во время заседаний звонили в филиалы по селектору директорам, если закупки осуществлял филиал. Также документы могли представлять профильные директора Общества если закупка непосредственно касалась их направления деятельности

Предполагает, что процедура подписания договора оказания услуг по перевозке грузов автомобильным транспортом №МПГ 

<

***> от ДД.ММ.ГГГГ между АО «РЖДЛ» и ООО «РУСТЭК» аналогична выше описанной процедуре. При каких конкретно обстоятельствах договор был подписан он вспомнить не может, но подпись в вышеуказанном договоре похожа на его. Судя по документам, инициатором подписания данного договора был начальник агентства по работе с мелкими партиями грузов филиала АО «РЖДЛ» в г. Нижнем Новгороде ФИО14, сложившейся практике в АО «РЖДЛ» тот должен был его обосновывать (том 

<

***>, л.д. 127 -132).

Свидетель ФИО66 показал, что процесс осуществления деятельности отдела логистики в АО «РЖДЛ» строится следующим образом: при выявлении потребности в осуществлении транспортной перевозке того или иного груза, под потребности клиента формируется транспортное решение (условия перевозки, каким транспортом груз должен перевозиться, осуществление подбора соисполнителя). Далее согласно Федерального закона 

<

***> «О закупках товаров, работ и услуг отдельными видами юридических лиц» от 18.07.2011 года, проводится маркетинговое исследований рынка (рассылка запроса на предоставление коммерческих предложений), после чего отделом выбираются не менее трех организаций, которые предложили свои коммерческие предложения на перевозку груза. В зависимости от предложенной стоимости перевозки грузов организациями, выбирается наименьшая стоимость перевозки. Затем в программе «1-С документооборот» формируется материал закупки (в которой входит: проект договора, уставные документы на контрагента, запрос на предоставление коммерческого предложения от АО «РЖДЛ», коммерческие предложения всех контрагентов, обоснование выбора единственного поставщика, и расчет начальной цены, а при необходимости подтверждение производственных мощностей), после чего данный материал отправляется на согласование в подразделения АО «РЖДЛ» (юридический отдел, служба безопасности, экономический отдел и т.д.). Если по результатам материал закупки проходит все необходимые согласования в АО «РЖДЛ», то составляется договор перевозки (либо автомобильным транспортом, либо транспортного экспедиционного обслуживания). Данные договора со стороны АО «РЖДЛ» подписывает генеральный директор, или те лица, которые имеют от него право подписи (уполномоченные лица по доверенности). 

Затем непосредственно производится осуществление услуги по перевозке груза непосредственно к месту назначения. Оплата соисполнителям производится после получения от него счета-фактура, акта выполненных работ, в течении 15 дней по договору. Процент, который идет АО «РДЖ Логистика», непостоянный, и зависит от многих факторов, таких как объем работ, перечня предоставляемых услуг, выручки по контракту и т.д.(том 

<

***>, л.д. 4 -7).

Свидетель ФИО10 показал, что оплата соисполнителям осуществляется отделом расчетов АО «РЖДЛ», сотрудникам которого он сообщал внутренний номер перевозки. Далее производится оплата соисполнителям после получения от него пакета документов - счета-фактура, акта выполненных работ, транспортных накладных, в течении 15 дней по договору. В настоящее время он занимается подбором транспортных решений (условий перевозок, каким транспортом груз должен перевозиться, осуществление выбора соисполнителей), и передачей данных специалистам (менеджерам) отдела продаж, которые уже доводят до осуществления непосредственной перевозки (экспедирования) груза до места назначения и последующей оплаты соисполнителям (том № 25, л.д. 12 -14).

Свидетель ФИО70 показал, что в штат АО «РЖД-Логистика» входили ФИО14, ФИО34, ФИО106, ФИО30, ФИО24. О том, что сотрудники агентства МПГ АО «РЖДЛ» завышали суммы по заявкам, ему было неизвестно (том № 25, л.д. 23 -26).

Свидетель ФИО11 показала, что она была трудоустроена в качестве бухгалтера в АО «РЖДЛ». В штате агентства по перевозке МПГ Нижегородского филиала АО «РЖДЛ» работали ФИО75, ФИО34, ФИО106, ФИО30, ФИО22. 

Среди клиентов АО «РЖДЛ» за интересующий следствие период были такие организации как: 

- ООО «СТМ-Сервис» на сколько ей известно, договор заключен не с их филиалом, она слышала от коллег что с данным клиентом работа по направлению заявок происходила через какую-то площадку «b2b», с данным клиентом на сколько ей известно АО «РЖДЛ» работало еще до ее прихода в организацию, по данному клиенту в основном работали ФИО14 М.В., ФИО30 Е.Н., ФИО34 А.А.;

- ПАО «Туполев» с данным клиентом на сколько она помнит они работают с 2018 года, работа осуществляется в том числе в рамках гособоронзаказов, в связи с чем во всех закрывающих бухгалтерских документах должен быть отражен идентификатор госконтракта, оплата по заявкам от данного клиента осуществлялась со спец счета, по данному клиенту в основном работали ФИО106, ФИО14 М.В.;

- АО «ИЭМЗ «Купол» специфика работы с данным клиентом заключается в перевозке крупногабаритной военной техники, на перевозку которой необходимо получать какие-то разрешения, по данному клиенту в основном работали ФИО30 Е.Н., ФИО14 М.В.;

- ООО «ТМХ - СЕРВИС» кто из логистов в основном работал с данным клиентом она не помнит.

Порядок заключения и согласования АО «РЖДЛ» расходных договоров с поставщиками ей не известен, так как она этим никогда не занималась.

Среди поставщиков АО «РЖДЛ» за интересующий следствие период были такие организации как: ООО ТЭК «Транзит»; ООО ТЭК «Приволжский экспресс»; ООО «Автокурьер-Регион»; ООО «Гавань-НН»; ООО « ум»; ООО «ЭлитТранс»; ООО «Динамика»; ООО «ТрансЭвентГрупп»; ООО ТК «ТрансЭвентГрупп»; ООО «РУСТЭК»; ООО ТК «РУСТЭК».

Руководителей и сотрудников данных организаций она лично не знает, возможно общалась когда-либо с ними по вопросам связанным с закрывающими бухгалтерскими документами, в случае предоставления им не правильно составленных документов либо их непредоставления. Ей не известно закреплен ли за каждой организацией поставщиком свой логист из числа сотрудников АМПГ, она думает, что их поиском занимался ФИО14 М.В. так как являлся руководителем (том 

<

***>, л.д. 205-210).

Свидетель ФИО12 показала, что ДД.ММ.ГГГГ на должность заместителя начальника агентства по работе с мелкими партиями грузов (МПГ) АО «РЖДЛ» филиала АО «РЖДЛ» в г. ФИО2 был назначен ФИО14 (том 

<

***>, л.д. 113-116).

Свидетель ФИО13 показал, что в АО «РЖДЛ» работает с 2013 года. Работа с заказчиками и перевозчиками ведется следующим образом, к ним либо по инициативе самого клиента или в ходе поиска клиента сотрудниками АО «РЖДЛ» поступает запрос на перевозку. 

Специалист рассчитывает стоимость услуг АО «РЖДЛ» либо по калькулятору РЖД Экспресс, либо при отсутствии данного маршрута в калькуляторе - на основании цен от текущих соисполнителей: то есть выбирается оптимальная стоимость от имеющихся перевозчиков, прибавляется маржинальный доход АО «РЖДЛ» и получившееся стоимость услуг озвучивается клиенту, если данная стоимость клиенту не устраивает, то начинается поиск новых соисполнителей работающих по данному направлению, которые могут предложить более выгодные условия. Если такой соисполнитель найден, тогда агентство филиал АО «РЖДЛ» инициирует заключение нового расходного договора по конкурентной процедуре, согласно ФЗ 223. Договора до 3 миллионов подписываются руководителями филиалов АО «РЖДЛ», но предварительно согласовывается инициаторами: в данном случае может выступать специалист АО «РЖДЛ», который вышел на заказчика, далее юрист филиала, заместитель директора филиала и директор филиала, в последующем данный пакет документов перенаправляется через программное обеспечение «Евфрат» или в настоящий момент через 1С. (том 

<

***>, л.д. 149-152).

Свидетель ФИО14 показала, что ДД.ММ.ГГГГ она работает в АО «РЖДЛ». В процессе своей финансово-хозяйственной деятельности АО «РЖДЛ» заключает так называемые расходные договоры, в том числе и связанные с оказанием услуг по перевозке мелких партий грузов автомобильным транспортом. Расходные договоры заключаются с организациями, которые привлекаются АО «РЖДЛ» и его филиалами для оказания услуг, поскольку ее транспорта у АО «РЖДЛ» не имеется. По расходным договорам АО «РЖДЛ» выступает Заказчиком услуг и плательщиком денежных средств, а привлеченные организации, выступают исполнителями и являются получателями денежных средств за оказанные услуги. У филиалов АО «РЖДЛ» для ведения деятельности имеются доходные и расходные расчетные счета, которые открываются в соответствующих банках. Основным банком, с которым работает АО «РЖДЛ» и его филиалы, является ПАО «Банк ВТБ» и его региональные подразделения. На доходные счета филиалов АО «РЖДЛ» и его филиалов поступают денежные средства за оказанные услуги от организаций-клиентов (том 

<

***>, л.д. 66-69).

Свидетель ФИО15 показал, что в АО «РЖДЛ» он работает с июня 2016 года. Инициатор подготавливал договор и обоснование для заключения договора, с приложением 3 коммерческих предложений от разных перевозчиков, после чего документы загружались в электронную систему документооборота «Евфрат» для прохождения согласования на филиале. После согласования вышеуказанных документов руководством филиала АО «РЖДЛ», те поступали в этой же системе в центральный аппарат АО «РЖДЛ» для согласования причастными сотрудниками (им, финансовым директором, юристами), маршрут согласования филиал формировал самостоятельно. После согласования инициатор (филиал) готовил весь пакет документов необходимых для заключения договора и направлял их секретарю закупочной комиссии АО «РЖДЛ». Затем на заседании, комиссия рассматривала пакет документов для утверждения, при возникновении вопросов, выходили на связь с инициатором для обоснования выбора единственного исполнителя. То есть в обязанности комиссии входило рассмотрение документов по поставщику услуг на предмет его соответствия в качестве исполнителя. Также комиссия проверяла исполнителя на осмотрительность через системы «Спарк» или «Контурфокус» (том 

<

***>, л.д. 106 -108).

Свидетель ФИО39 П.Р. показал, что в 2016 году, его назначили на должность временно исполняющего обязанности директора филиала АО «РЖДЛ». Подпись в договоре оказания услуг по перевозке грузов автомобильным транспортом 

<

***> от ДД.ММ.ГГГГ похожа на его, но учитывая плохую копию договора и давность лет с уверенностью, сказать не может. Обладал ли он правом подписи вышеуказанного договора, сказать затрудняется, так как с тех пор прошло много времени. Поиском поставщика услуг и формированием пакета документов по вышеуказанному договору занималось агентство по развитию мелких партий грузов филиала АО «РЖДЛ» в г. ФИО2. 

Подпись в договоре оказания услуг по перевозке грузов автомобильным транспортом 

<

***> от ДД.ММ.ГГГГ похожа на его, но учитывая плохую копию договора и давность лет с уверенностью, сказать не может. Обладал ли он правом подписи вышеуказанного договора, сказать затрудняется, так как с тех пор прошло много времени. Поиском поставщика услуг и формированием пакета документов по вышеуказанному договору занималось агентство по развитию мелких партий грузов филиала АО «РЖДЛ» в г. ФИО2 (том 

<

***>, л.д. 109 -111).

Свидетель ФИО38 А.Н. показал, что с 2012 года по август 2017 года состоял на должности заместитель директора филиала АО «РЖДЛ» в г. ФИО2. 

В частности договоров № МПГ 522012314/2017 от ДД.ММ.ГГГГ и № МПГ522010859/2018 от ДД.ММ.ГГГГ может показать следующее, что в части порядка согласования данных договор имелась следующая процедура: сначала из агентства по работе с мелкими партиями грузов (далее-МПГ) филиал АО «РЖДЛ» в г. Нижнем Новгороде предоставляется весь комплект документации необходимый для заключения договора, далее данный комплект, проходит все службы филиала АО «РЖДЛ» в г. Нижнем Новгороде, а именно проходит проверку у юриста, потом в бухгалтерии, далее отдела закупок, после чего курирующее подразделение центрального аппарата АО «РЖДЛ» в 

<

адрес>. После прохождения все этапов договора предоставляются ему на подпись. С августа 2017 по 2018 года месяц и точную дату не помнит ограничений по заключению договор для директоров филиалов по суммам не было. Таким образом, в его полномочия входило подписание договоров на различные суммы, срок действия договоров был обусловлен 1 годом, либо оказанием услуг перевозчиком в размере определенной суммы, прописанной в договоре. Ближе к середине 2018 года в доверенности, которая предоставляется из центрального офиса АО «РЖДЛ» директорам филиалов, была изменена, в части ограничений по сумме полномочий заключения договоров, то есть не более 3 000 000 рублей. То есть все обязанности формирования пакета документов по перевозчику для последующего заключения договора возлагаются на МПГ, так как сотрудники напрямую взаимодействуют с перевозчиками и заказчиками. Фактической встречи при подписании им договор не происходило, все переговоры и встречи вели работники отдела по работе с малыми партиями грузов. 

Согласно дат подписания представленных ему на обозрение договора № МПГ 

<

***> от ДД.ММ.ГГГГ в тот период исполнял обязанности начальник МПГ ФИО14 ФИО41, который согласно приказа являлся заместителем начальника МПГ. Согласно дат подписания № МПГ522010859/2018 от ДД.ММ.ГГГГ в тот период ФИО14 М.В. занимал должность начальника МПГ. Порядок предоставления и формирования пакетов по перевозчикам и заказчикам регламентирован в положении о правилах договорной работы ДД.ММ.ГГГГ 

<

***> и положении о закупках ДД.ММ.ГГГГ 

<

***>, утвержденное руководителем АО «РЖДЛ». 

Порядок формирования цены и определения ее соответствия рыночным определяется сотрудниками МПГ, контроль за соответствием ценообразованием возложен на руководителя начальника отдела МПГ. В части подписания им выполненных заявок происходит следующая процедура от отдела МПГ предоставляется весь пакет по выполненной заявке, после чего им визируются акты выполненных работ, после чего все документы вместе товарной накладной и другими документами передаются в центральный офис для последующей оплаты. В части подачи заявок на перевозку исполнение, данных обязанности возложено на работников отдела МПГ, контроль за данной деятельностью осуществляет начальник отдела МПГ (том 

<

***>, л.д. 153-156).

Свидетель ФИО5 показала, что в филиале АО «РЖДЛ» в г. ФИО2 она работает с 2011. В соответствии с положением «о правилах работы с договорами ОАО РЖДЛ», утвержденным приказом 

<

***> от ДД.ММ.ГГГГ, в случае необходимости обеспечения выполнения доходных договоров подразделение исполнитель, в частности агентство по развитию мелких партий грузов (далее - АМПГ) филиала АО «РЖДЛ» в г. ФИО2 (далее - филиал), инициирует заключение расходного договора, то есть договора с соисполнителем на оказание услуг. По факту, заключением и исполнением расходных договоров занимался начальник АМПГ филиала, с 2015 по 2020 год это либо ФИО14, либо ФИО24. Вышеуказанные лица должны обосновывать потребность заключения договора, проводить анализ рынка, сбор коммерческих предложений. С апреля 2017 года сбор документов для заключения расходных договоров осуществляла главный специалист АМПГ филиала ФИО22 (том 

<

***>, л.д. 38 -40).

Свидетель ФИО6 показала, что в филиале АО РЖДЛ в г. ФИО2 она работает с ДД.ММ.ГГГГ. Сотрудники, официально трудоустроенные в филиале АО РЖД «Логистика» получают следующие официальные выплаты: заработная плата (два раза в месяц, аванс 25 числа и заработная плата 10 числа месяца); премия по итогам работы (квартальная, годовая, бывает единовременная); выплаты компенсационного характера, предусмотренные коллективным договором и другими локальными актами; пособия, предусмотренные законодательством РФ, а также материальная помощь. Данные выплаты осуществляются путем перечисления начисленных денежных средств на банковскую карту, которая предоставлена работодателем, либо на банковскую карту, реквизиты которой предоставил работник. Контроль за начислением выплат осуществляет бухгалтер ФИО83 на основании приказов (том 30 л.д. 139-141).

Свидетель ФИО22 А.С. показала, что в 2011 году она устроилась в АО «РЖДЛ» на должность ведущего специалиста отдела обслуживания клиентов. В 2014 году к ним в АМПГ пришли на работу, сначала ФИО14, потом ФИО106 а затем ФИО22. ФИО106, ФИО30 занимали должность главного специалиста агентства; а ФИО22 занимал должность ведущего специалиста агентства.

Заявки от ООО «СТМ-Сервис» приходили без указания цены, она в свою очередь, также делала рассылку заявок перевозчикам, с которыми у них были заключены расходные договора без указания цены. После того, как перевозчики предлагали свои цены, она выбирала предложение с наименьшей ценой, после чего осуществлялась перевозка. На тот период времени в АО «РЖДЛ» уже работал ФИО14 М.В., никаких требований и условий по выставлению стоимости перевозчикам по заявкам в интересах ООО «СТМ-Сервис» тот ей не озвучивал.

Поскольку у АО «РЖДЛ» ее парка транспорта не было, то во исполнение доходных договоров заключались расходные договора.

О том, что ФИО14 М.В. в ходе своей работы осуществлял какую-то незаконную деятельность ей не было известно до марте 2020 года. Она тогда работала в Кирове и им позвонили из Нижнего Новгорода и сказали, что к тем в офис пришли сотрудники полиции с обысками. О том, что ФИО14 М.В. получал денежные средства от руководителей организаций, с которыми у них были заключены расходные договора ей ничего не известно (том 38 л.д. 148-151).

Свидетель ФИО7 показал, что доходные договоры заключаются с клиентами, которым необходимо предоставление транспортно-экспедиционных услуг, и которые сами обращаются в их организацию, либо их находят сотрудники организации, в основном с пролонгируемым сроком действия, без денежных лимитов, кроме договоров по гособоронзаказу. Заключение договоров происходит в соответствии с положением «о правилах работы с договорами АО РЖДЛ», утвержденным приказом 

<

***> от ДД.ММ.ГГГГ Среди поставщиков АО «РЖДЛ» были такие организации как: ООО ТЭК «Транзит», ООО ТЭК «Приволжский экспресс», ООО «Автокурьер-Регион», ООО «Гавань-НН», ООО «ТрансЭвентГрупп», ООО ТК «ТрансЭвентГрупп», ООО «РУСТЭК», ООО ТК «РУСТЭК».

О том, что ФИО14 М.В. в ходе своей работы осуществлял какую-то незаконную деятельность, ему не было известно до того, как в марте 2020 года в офис АО «РЖДЛ» г. Нижний Новгород не пришли сотрудники следственного комитета для проведения обыска (том 

<

***>, л.д. 26-32).

Свидетель ФИО14 А.Ю. показала, что до марта 2020 года ее муж ФИО14 М.В. работал в филиале АО «РЖДЛ» в г. ФИО2, последнее время в должности начальника подразделения по работе с мелкими партиями грузов. Как ей было известно со слов мужа, его работа была связана с организацией перевозок мелких партий грузов, оформлением и подписанием различных документов. После их свадьбы она вместе с мужем неоднократно ездила в офисы различных транспортных организаций, где мужу отдавали документы. Подробности работы мужа в АО «РЖДЛ» ей не известны. Ее среднемесячный доход по состоянию на март 2020 года по месту работы составлял около 25 000 рублей. Кроме того, ей периодически на счета перечисляет деньги ее родной брат ФИО8 за квартиру, находящуюся в 

<

адрес>, которая им с братом досталась по наследству от бабушки по отцовской линии. Поскольку она не собиралась проживать в данной квартире, то они с братом договорились, что тот выкупит у нее ее доит этой квартиры. 

Она точно помнит организацию ООО «ТрансЭвентГрупп» чей офис находился в 

<

адрес>, куда она несколько раз ездила вместе с мужем за документами и директором которой, со слов мужа, был ФИО40. Также при разговорах с мужем тот неоднократно упоминал наименования таких организаций, как ООО «АвтоКурьер-Регион», ООО «Рустэк», ООО ТК «Приволжский экспресс». Также со слов мужа ей известно, что ООО «ТрансЭвентГрупп», ООО «АвтоКурьер-Регион», ООО «Рустэк», ООО ТК «Приволжский экспресс» являлись организациями-перевозчиками, с которыми в процессе работы взаимодействовал муж. Если она не ошибается, то один раз она с мужем также ездила за документами в офис ТК «Приволжский экспресс», директором которой, со слов мужа, была ФИО105 Наталья, и с которой она знакома не была. Организации с наименованиями ООО ЭлитТранс», ООО «Динамика», ООО ТЭК «Транзит» ей не знакомы или же она их не помнит.

Она видела несколько раз директора ООО «ТрансЭвентГрупп» ФИО40, и один раз директора ООО ТК «Приволжский экспресс» ФИО105. Деньги в долг у данных лиц она никогда не брала и не могла брать, поскольку никого из них не знает.

За что ФИО55, ФИО12 и ФИО59 были перечислены денежные средства на ее карты, она не знает. При необходимости ее картами пользовался ФИО14 М.В.(том 

<

***>, л.д. 108-111).

Свидетель ФИО34 Д.А. показал, что его брат работал в ФИО2 в АО «РЖДЛ» специалистом по перевозкам (том 30 л.д. 163-164).

Свидетель ФИО13 показал, что его племянница ФИО84 попросила у него в долг денежные средства и просила их перечислить с его карты АО Тинькофф Банк» на счета ФИО14 М.В. 

<

***>, открытый в ПАО «Банк ВТБ», в АО «Тинькофф Банк»: ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ в общей сумме 1 410 264 руб. С какой целью переводил денежные средства в адрес ФИО14 М.В., ему не было известно (том 

<

***>, л.д. 241-243).

Свидетель ФИО11 показал, что обстоятельства перевода денежных средств на карту ФИО14 М.В. в размере 40 000 тысяч рублей с его карты 

<

***>****3866 ему неизвестны. Примерно в октябре 2018 года его супруга ФИО105 H.M. пользовалась его картой в личных целях, при осуществлении предпринимательской деятельности в рамках ООО ТЭК «Приволжский экспресс» или ООО «РУСКРЕП-С» (том 

<

***>, л.д. 136-138).

Свидетель ФИО12 показала, что банковская карта с номером 

<

***>****4349 ранее принадлежала ей, это именно та карта, у которой закончился срок действия, в данный момент полностью номера не помнит, но она узнает последние четыре цифры «4349». ФИО14 М.В. она не знает. Сама она никогда не перечисляла денежные средства ФИО14 М.В. и о перечислении с ее карты денежных средств последнему она узнала только сейчас от следователя. Однако, что ее вышеуказанную карту как-то один раз просила ее мама ФИО54 Мама ее карту могла использовать для своих личных целей, для каких именно, она не знает, та ей об этом не говорила, а она не интересовалась об этом. За что мама перечислила вышеуказанные денежные средства ФИО14 М.В., ей не известно (том 

<

***>, л.д. 33-35).

Свидетель ФИО9 показала, что в первых числах марта 2015 года, супруг ей рассказал, что встречался с ФИО14 из АО «РЖДЛ», который в ходе встречи обозначил новые условия сотрудничества с их организацией, а именно то, что им для оплаты каких-то дополнительных услуг, которые оказываются в ходе перевозок грузов, нужно будет указывать в заявках, которые будут поступать от филиала АО «РЖДЛ» в г. Нижнем Новгороде, увеличенную стоимость перевозок, а разницу между фактической и документальной стоимостью отдавать ФИО14. Также муж, ссылаясь на ФИО14, сказал, что итоговую стоимость перевозок, которую нужно будет указывать в заявках и других документах, им будут сообщать менеджеры филиала АО «РЖДЛ» в г. Нижнем Новгороде, которыми и будет определяться по каким заявкам нужно будет увеличивать стоимость перевозок, а по каким нет. В последующем данные условия работы были доведены до логистов ООО «ТрансЭвентГрупп» ФИО69 и ФИО80, а в дальнейшем до других логистов, которые по вопросам исполнения заявок на перевозки грузов осуществляли взаимодействие с сотрудниками филиала АО «РЖДЛ» в г. Нижнем Новгороде после увольнения ФИО85 и ФИО86.

В последующем, в связи с новыми условиями, процесс работы строился следующим образом: После того как будет выяснена стоимость перевозчика на ту или иную перевозку и к этой стоимости прибавлен размер маржинального дохода для ООО «ТрансЭвентГрупп», итоговая стоимость сообщалась менеджерам филиала АО «РЖДЛ» в г. ФИО2, которые в ответ сообщали свою итоговую стоимость перевозки с учетом завышения, которая логистами ООО «ТрансЭвентГрупп» уже и указывалась в заявке на перевозку, оформляемой с филиалом. ФИО69 было поручено вести учет заявок, в которых будут увеличиваться стоимости перевозок, стоимости услуг непосредственного перевозчика по этим заявкам, размер маржинального дохода организации, размер денежных средств, на который стоимость будет увеличиваться, менеджеров филиала АО «РЖДЛ» в г. Нижнем Новгороде, от которых будут поступать сведения об увеличении стоимости, а также фирм заказчиков АО «РЖДЛ». Это нужно было для определения суммы денежных средств, которую необходимо передать ФИО14 М. Эти сведения фиксировались в специальных тетрадях, которые в ходе предварительного следствия были изъяты.

Первое время работы с ФИО14 М. на условиях завышения цены перевозки и возврата ему части денежных средств, деньги переводились ФИО14 на различные банковские карты, реквизиты которых тот присылал ее супругу.

Список заявок с суммами завышения по данным заявкам, а также с фамилиями сотрудников филиала АО «РЖДЛ» в г. ФИО2 формировался согласно записей в тетради, которые вели логисты ООО «ТрансЭвентГрупп» и составлялся в 2 экземплярах, один из которых клали в конверт ФИО14 М., второй она складывала в папку с названием «Откаты РЖДЛ», которая была изъята в ходе предварительного следствия. Периодически от сотрудников филиала АО «РЖДЛ» в г. ФИО2, в основном ФИО34, поступали жалобы, о том, что не правильно указаны суммы по предоставленным им заявкам в их адрес.

Ей известно, что поскольку в числе сотрудников филиала АО «РЖДЛ» в г. ФИО2, с которыми происходило взаимодействие по вопросам исполнения заявок на перевозки и от которых поступали сведения об увеличении в документах стоимости перевозок по ряду заявок, было два сотрудника с именем, то логистами в их экземплярах заявок, на которых помечалось имя сотрудника и сумма завышения, а также в тетрадях, ФИО34 помечался именем «Толя», «Толик», а ФИО22 помечался фамилией «ФИО22» или иным образом, связанным с фамилией.

За период сотрудничества с АО «РЖДЛ» было заключено еще несколько договоров, часть из которых с ООО «ТрансЭвентГрупп» и часть с ООО ТК «ТрансЭвентГрупп». Все последующие договоры, как и первый, заключались до определенной даты либо до исчерпания определенного лимита денежных средств, в зависимости от того, какое событие наступит раньше. Для заключения договоров предоставлялся аналогичный предыдущим комплект документов. Однако, в отличии от первого договора, цены которые нужно указать в коммерческих предложениях для заключения новых договоров им озвучивались ФИО14. Грузоперевозки осуществлялись не только по маршрутам, указанным в коммерческих предложениях ООО «ТрансЭвентГрупп» и ООО ТК «ТрансЭвентГрупп», а также в приложениях к договорам, но и по многим другим направлениям.

Насколько она помнит, в январе 2018 года между ООО ТК «ТрансЭвентГрупп» и АО «РЖДЛ» был заключен агентский договор на перевозку грузов железнодорожным транспортом, однако работа по данному договору не приносила ожидавшихся результатов, в связи с чем по данному договору практически не работали. Завышений стоимости услуг по данном агентскому договору не происходило. 

Все денежные средства, эквивалентные суммам завышений, по заявкам, поступавшим от филиала АО «РЖДЛ» в г. ФИО2 в адрес ООО «ТрансЭвентГрупп» и ООО ТК «ТрансЭвентГрупп» мужем в полном объеме переводились ФИО14 на карты, реквизиты которых тот предоставлял. Себе из этих денег они никогда ничего не оставляли.

В случае задержки денежных средств, прекращалось поступление заявок от филиала АО «РЖДЛ» в г. ФИО2 в адрес организаций мужа до того момента, пока не будут переданы денежные средства за выполненные заявки ФИО14 М. Задержки обычно происходили из-за того, что процесс обналичивания со счетов организаций денежных средств занимал несколько дней, а ФИО14 М. просил, чтобы ему передавали денежные средства сразу же, после того как филиал АО «РЖДЛ» в г. ФИО2 произведет оплату по выставленным счетам. 

О прекращении предоставления заявок никто их не уведомлял, просто заявки переставали поступать, даже если находился автотранспорт под ранее направленные заявки, сотрудники филиала АО «РЖДЛ» в г. ФИО2 искали различные предлоги, чтобы отказаться от их услуг.

Из числа сотрудников филиала АО «РЖДЛ» в г. ФИО2 ей знакомы ФИО14, ФИО30, ФИО22 и ФИО34, со всеми из которых она была лично знакома. За весь период работы с АО «РЖДЛ» она ни с кем особо не общалась, виделась только пару раз лично, при первой встрече в офисе АО «РЖДЛ», когда те приезжали в их офис, и при передаче денежных средств ФИО14 М., так как иногда на время отсутствия ее супруга она тоже передавала ФИО14 конверты. Насколько ей известно логисты организаций ФИО85, ФИО86, ФИО87 и ФИО88 при взаимодействии по вопросам исполнения заявок на перевозки грузов, поступавших от филиала АО «РЖДЛ» в г. ФИО2, общались со специалистами филиала ФИО14, ФИО30, ФИО22, ФИО34. Исходя из записей, которые велись логистами, она помнит, что завышения по заявкам озвучивались всеми вышеуказанными лицами. Основной объем заявок, в т.ч. и с завышением стоимости, поступал от ФИО34. Однако она не, когда именно, кем из указанных лиц, в рамках действия какого именно договора сообщались завышенные стоимости перевозок, которые в последующем указывались в заявках на перевозки грузов и в других документах (том 

<

***>, л.д. 195-204).

Свидетель свидетеля ФИО51 показала, что в первых числах декабря 2014 года от ФИО52 он узнал, что в ходе общения с ФИО30 по поводу изменившихся условий поступления заявок ей стало известно, что по указанию ФИО14 теперь заявки на перевозки грузов в адрес ООО «ЭлитТранс» филиалом АО «РЖДЛ» в г. ФИО2 будут направляться только при условии оплаты ими дополнительных услуг, связанных с погрузками и разгрузками грузов, или увеличения ими в некоторых заявках и других документах, которые будут составляться и направляться в адрес филиала АО «РЖДЛ» в г. ФИО2 для производства оплаты оказанных ООО «ЭлитТранс» услуг, стоимости перевозок по ряду заявок и возвращении разницы денежных средств, которые были необходимы для оплаты этих дополнительных услуг. 

При этом до этого момента, на протяжении всего периода сотрудничества ООО «ЭлитТранс» и АО «РЖДЛ» в рамках заключенного договора, условий об оплате каких-то дополнительных услуг им никто не выдвигал.

Поскольку он к тому времени был уже лично знаком с ФИО14, то они с ФИО52 решили, что необходимо лично встретиться с ним и обсудить все условия дальнейшей работы для чего ФИО25 должна была договориться о встрече с ФИО14.

В последующем, в первых числах декабря 2014 года, когда именно не помнит, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ у него состоялась встреча с ФИО14, в ходе которой тот озвучил ему новые условия совместной работы и сказал, что только при соблюдении данных условий возможно дальнейшее сотрудничество ООО «ЭлитТранс» с АО «РЖДЛ» в рамках заключенного договора и если они не согласимся на эти условия то заявки на перевозки грузов в адрес ООО «ЭлитТранс» направляться не будут или будут направляться в минимальных количествах.

Со слов ФИО14 следовало, что впредь часть денежных средств, которые будут поступать на счет ООО «ЭлитТранс» от филиала АО «РЖДЛ» в г. ФИО2 в качестве оплаты оказанных услуг, нужно будет передавать ему безналичным способом. При этом ФИО14 сказал, что чтобы исключить потери ООО «ЭлитТранс» при работе на новых условиях, то нужно будет в заявках на перевозки грузов, которые будут оформляться между ООО «ЭлитТранс» и филиалом АО «РЖДЛ» указывать большую сумму, чем в действительности будут эти услуги стоить, т.е. завышать в документах стоимость услуг. ФИО14 сказал, что в таком случае ООО «ЭлитТранс» никаких затрат нести не будет и что ту стоимость, которою они хотели бы получить за перевозки, они будут получать. Кроме того, ФИО14 сказал, что стоимость, которую нужно будет указывать в заявках и других документах, направляемых в адрес филиала АО «РЖДЛ» в г. ФИО2 для оплаты, а также сами заявки, по которым нужно будет увеличивать стоимость, будет им называть либо тот сам, либо ФИО30. Он поинтересовался у ФИО14 для чего это нужно, на что тот ему сообщил, что эти деньги необходимы будут для оплаты дополнительных расходов, возникающих в процессе транспортировки (грузчики, упаковка груза, работа спецтехники и т.д.), которые будут оплачиваться отдельно наличным способом, поскольку условиями договоров АО «РЖДЛ» с клиентами отдельная оплата таких вспомогательных работ не предусмотрена. ФИО14 говорил, что дополнительные услуги должны кем-то оплачиваться, а АО «РЖДЛ» делать этого не будет, и если он не согласится, то те будут вынуждены искать других перевозчиков, которые на эти условия согласятся.

Оснований не доверять ФИО14, который являлся каким-то руководителем в филиале АО «РЖД-Логистика» в г. ФИО2, у него не было, и он на данные условия согласился. Он считал, что за счет денежных средств, которые будут им передаваться ему, будут оплачиваться дополнительные расходы, которые как следовало со слов ФИО14 и на его взгляд были обоснованными. После согласия на данные условия ФИО14 предоставил ему реквизиты банковской карты Сбербанк, на которые ему нужно было перечислять деньги, либо же сообщил, что карта привязана к номеру телефона, точно не помнит. В последующем ему также были предоставлены реквизиты другой карты или номер телефона, к которому была привязана другая карта.

Либо в тот же день, либо на следующий после данной встречи с ФИО14, он сообщил ФИО52 о необходимости указания в заявках и других документах той стоимости услуг, о которой ей будут сообщать ФИО14 или ФИО30, т.е. большую, чем та которую та будет рассчитывать. При этом он сообщил ФИО52, что обо всем договорился с ФИО14 и что это необходимо для оплаты дополнительных услуг.

Сумма завышения варьировалась в размере от 10 - до 30 % от стоимости доставки. Однако завышения происходили не по всем заявкам, а по части из них. 

После того как стоимости были согласованы и с ФИО14 или ФИО30, а также с перевозчиками, в адрес перевозчиков направлялись заявки на каждую перевозку груза по конкретному маршруту. В заявках указывались согласованные с перевозчиками стоимости без учета маржинального дохода ООО «ЭлитТранс», а также сведения об автомашинах и водителях, которые будет осуществлять перевозки, предоставляемые представителем перевозчика. В последующем осуществлялись перевозки груза. Заявки с АО «РЖДЛ» оформлялись одновременно с заявкой перевозчику, но в них указывалась стоимость, согласованная с сотрудниками филиала АО «РЖДЛ» в г. ФИО2, в том числе и завышенная по ряду заявок.

В данных заявках он ставил свою подпись, которую заверял оттиском печати ООО «ЭлитТранс». На основании оформленных заявок ФИО52 оформляла акт оказанных услуг, счет и счет-фактуру, которые также подписывались им. Оформленные и подписанные документы они сканировали вместе с заявкой, после чего скан-копии по электронной почте направляли в адрес филиала АО «РЖДЛ» в г. ФИО2 для производства последним оплаты оказанных ООО «ЭлитТранс» услуг, а оригиналы всех документов отвозили позже в офис филиала, дождавшись от перевозчика товарно-транспортной накладной. Заявки и акты оказанных услуг с подписью уполномоченного лица филиала АО «РЖДЛ» в г. ФИО2 возвращалась в их адрес, но не всегда.

После поступления на счет ООО «ЭлитТранс» от филиала АО «РЖДЛ» в г. ФИО2 денег в качестве оплаты за выполненные перевозки он со счета организации под предлогами выплаты заработной платы для себя или ФИО52, а также на хозяйственные или иные нужды, снимал денежные средства в сумме, равной сумме завышений за перевозки, выполненные в том или ином периоде, либо переводил их на карту ФИО52, открытой в ПАО «Сбербанк», которой он с разрешения последней иногда пользовался. Если деньги со счета ООО «ЭлитТранс» он снимал наличными, то он их потом клал через банкоматы на карту ФИО52 и в последующем уже с карты ФИО52 денежные средства посредством приложения Сбербанк Тотлайн переводил на карты, указанные ФИО14. Иногда денежные средства в сумме завышений со счета ООО «ЭлитТранс» он не снимал, а ФИО14 переводил сумму эквивалентную сумме завышений из денег, которые находились в его личном распоряжении. Оплата от филиала АО «РЖДЛ» поступала не за каждую заявку в отдельности, а за несколько заявок, перевозки по которым были выполнены в том или ином отчетном периоде. Также деньги в сумме завышений на карту ФИО14 он переводил также не за каждую заявку в отдельности, а за несколько заявок. О том, какую именно сумму денежных средств необходимо было перечислить ФИО14, он знал, поскольку велся учет сумм завышений и заявок, по которым были завышения. Также это отслеживалось и ФИО30.

За все время сотрудничества ООО «ЭлитТранс» с АО «РЖДЛ» лично он виделся с ФИО14 М. и ФИО30 Е. всего несколько раз.

На указанных выше условиях ООО «ЭлитТранс» с АО «РЖДЛ» продолжало работать до конца 2015 года, но последние деньги, эквивалентные сумма завышений он перечислял ФИО14 уже в январе 2016 года, после того как от филиала АО «РЖДЛ» в г. ФИО2 поступила оплата за последние перевозки. 

Все суммы денежных средств, эквивалентных суммам завышений, по заявкам, поступавшим от филиала АО «РЖДЛ» в г. ФИО2 в адрес ООО «ЭлитТранс» им в полном объеме переводились на карты, реквизиты которых ему были предоставлены или по номерам телефонов, к которым были «привязаны» карты. Себе из этих денег он ничего не оставлял и никогда не планировал. Как говорил выше, он считал, что эти деньги необходимы для оплаты дополнительных расходов, возникавших в процессе перевозки грузов.

Денежные средства с банковской карты ФИО52 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на карты ФИО14, перечислялись лично им, поскольку он с разрешения ФИО52 пользовался ее картами, не посвящая в истинные причины, по которым ему нужны были карты. ФИО52 он пояснял, что карты нужны для деятельности ООО «ЭлитТранс». Все перечисленные им на карты ФИО14 В.И. и ФИО14 М.В. суммы денег были эквивалентны суммам, представляющим собой разницу между фактической стоимостью услуг, которые ООО «ЭлитТранс» были оказаны для АО «РЖДЛ» по договору 

<

***> от ДД.ММ.ГГГГ и завышенной стоимостью услуг, которая указывалась по ряду заявок на перевозку и других документах и сведения о которых поступали от ФИО30 и ФИО14.

Денежные средства, перечисленные на карту ФИО14 после ДД.ММ.ГГГГ с карт ФИО52, были перечислены не им, а уже самой Ольгой и как он понимает в рамках договорных отношений между ООО «Динамика» и АО «РЖДЛ» (том 30 л.д. 71-79).

Кроме того, виновность ФИО106 и ФИО22 подтверждается следующими доказательствами. 

Заявлением директора по безопасности АО «РЖДЛ» ФИО4, от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого он просит провести проверку в отношении директора агентства по работе с мелкими партиями грузов «РЖДЛ» филиал в г. Нижнем Новгороде ФИО14 М.В., который получает незаконные денежные вознаграждения от руководителей организаций-контрагентов АО «РЖДЛ» за согласование договоров на оказание транспортно-экспедиционных услуг по завышенным ставкам. Приблизительный ущерб, понесенный АО «РЖДЛ» составляет более 10 000 000 рублей (том 3 л.д. 201).

Рапортом об обнаружении признаков преступления, согласно которому ФИО14 М.В. путем завышения первичных документах стоимости услуг, оказанных ООО «ЭлитТранс», ООО «АвтоКурьер-Регион», ООО «РусТЭК», ООО «РУСТЭК», ООО «ТрансЭвентГрупп», ООО ТК «ТрансЭвентГрупп», ООО «Динамика», ООО ТЭК «Приволжский экспресс», ООО «ТК Регион 152», ООО ТЭК «Транзит» по договорам, заключенным с АО «РЖДЛ», совершил хищение денежных средств в сумме не менее 4 000 000 рублей, которые АО «РЖДЛ» были перечислены на расчетные счета указанных организаций вместе с денежными средствами, соответствующими фактической стоимости оказанных услуг, причинив тем самым последнему материальный ущерб. При этом директорами вышеуказанных организаций, не осведомленных о преступных намерениях ФИО14 М.В. денежные средства в виде разницы между фактической стоимостью оказанных услуг и стоимостью, указанной в первичных документах, передавались ФИО14 М.В., который похищенными денежными средствами распорядился по своему усмотрению (том 5 л.д. 150).

Заявлением от генерального директора ООО ТК «ТрансЭвентГрупп» ФИО53, от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого последний просит провести проверку в отношении сотрудника АО «РЖДЛ» филиал в г. Нижнем Новгороде ФИО14 М.В., который в период с 2015 года по 2019 год получал от него незаконные денежные вознаграждения, которые он передавал ФИО14 М.В. как на личную банковскую карту или на банковские карты его близких родственников, так и в наличной форме, за согласование договоров на оказание транспортно-экспедиционных услуг по завышенным ставкам (том 3 л.д. 8).

Выпиской о движении денежный средств по расчетному счету ФИО53 

<

***>, которая подтверждает переводы денежный средств ФИО14 М.В. (том 3 л.д. 14-35).

Заявлением директора ООО «РУСТЭК» ФИО55 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого он просит провести проверку в отношении сотрудника АО «РЖДЛ» филиал в г. Нижнем Новгороде ФИО14 М.В., который в период с 2015 года по 2019 год получал от него незаконные денежные вознаграждения, которые он передавал ФИО7. на личную банковскую карту или на банковские карты его близких родственников, за согласование договоров на оказание транспортно-экспедиционных услуг по завышенным ставкам (том 3 л.д. 62-63)

Копиями договоров 

<

***> от ДД.ММ.ГГГГ, 

<

***> от ДД.ММ.ГГГГ, № МПГ 522011515/2017 от ДД.ММ.ГГГГ, № МПГ 522011272/2018 от ДД.ММ.ГГГГ, 52-478/19, а так же приложений и дополнительных соглашений к ним подтверждающее наличие договорных отношений между ООО « Рустэк» и АО «РЖДЛ», выпиской ПАО «Сбербанк России» по движению денежных средства по карте 

<

***>, которые подтверждают факты перевода ФИО55 денежных средств ФИО14 М.В. (том 3 л.д.-69-175).

Явкой с повинной ФИО14 М.В. от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой он добровольно сообщил, что незаконно получал денежные средства от директора ООО ТЭУ «Приволжский экспресс» ФИО54, от директора ООО «ЭлитТранс» ФИО51, от директора ООО «Автокурьер-43» и ООО «Автокурьер-регион» ФИО56, от директора ООО «Гавань-НН» ФИО1, от директора ООО «ТК» ДНС-Логистика» ФИО57 (том 3 л.д. 245).

Рапортом следователя от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ему поступило сообщение о преступлении и материалы к нему, по факту получения коммерческого подкупа директором агентства по работе с мелкими партиями грузов АО «РЖДЛ» ФИО14 М.В. от директора ООО «ЭлитТранс» ФИО51, с которым в свою очередь имелась договоренность о завышении стоимости заявок при оказании транспортно-экспедиционных услуг, в последующим разница между фактической стоимостью выполнения заявки на оказание транспортно-экспедиционных услуг и завышением обналичивалась ФИО51, после чего передавалась в качестве незаконного денежного вознаграждения с расчетного счета ФИО52 на карту ФИО14 М.В., открытую в ПАО «Сбербанк России» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 1 227 455 рублей (том 4 л.д. 3).

Рапортами сотрудников полиции, из которого усматривается, что между директором агентства по работе с мелкими партиями грузов АО «РЖДЛ» филиал в г. Нижнем Новгороде ФИО14 М.В. и директором ООО «ЭлитТранс» ФИО51 имеется договоренность о завышении стоимости заявок при оказании транспортно-экспедиционных услуг. Разница между фактической стоимостью выполнения заявки на оказание транспортно-экспедиционных услуг и завышением обналичивалась ФИО51 и передавалась ФИО7 в качестве незаконных денежных вознаграждений с банковского счета ФИО52 на банковский счет ФИО14 М.В., открытый в ПАО «Сбербанк России», за согласование заявок на оказание транспортно-экспедиционных услуг и общее покровительство. Общая сумма 1 277 455 рублей (том 4 л.д. 9, 13).

Постановлением о предоставлены результаты ОРМ, копией постановления о возбуждении перед судом ходатайства на проведении гласного ОРМ «Наведение справок», копией постановления на проведение ОРМ, ответом ПАО «Сбербанк России», рапортами и справкой о проведении ОРМ «Исследование предметов и документов», из которых усматривается, что на банковский счет ФИО14 ФИО7 

<

***> с банковского счета ФИО52 поступили денежных средств в размере 1 277 455 рублей (том 4 л.д. 16-17, 18-19, 20-21, 22, 23, 25, 26-28, 29, 30, 31-40).

Рапортами сотрудников полиции, согласно которых между директором агентства по работе с мелкими партиями грузов АО «РЖДЛ» филиал в г. Нижнем Новгороде ФИО7. и директором ООО ТЭК «Приволжский экспресс» ФИО54 имеется договоренность о завышении стоимости заявок при оказании транспортно-экспедиционных услуг.

Разница между фактической стоимостью выполнения заявки на оказание транспортно-экспедиционных услуг и завышением обналичивалась ФИО54 и передавалась ФИО7 в качестве незаконных денежных вознаграждений с банковского счета ФИО54 на банковский свет ФИО14 М.В., открытый в ПАО «Сбербанк России», за согласование заявок на оказание транспортно-экспедиционных услуг и общее покровительство.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на банковский счет ФИО14 М.В. с банковского счета ФИО54 поступило 384 320 рублей (том 4 л.д. 43- 49, 57).

Постановлением о предоставлении результатов ОРМ, копией постановления о возбуждении перед судом ходатайства на проведении гласного ОРМ «Наведение справок», копией постановления на проведение ОРМ, ответом ПАО «Сбербанк России», рапортами и справкой о проведении ОРМ «Исследование предметов и документов», из которых усматривается, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на банковский счет ФИО14 М.В. с банковского счета ФИО54 поступило 384 320 рублей (том 4 л.д. 60-61, 62-63, 64-65, 66, 67, 69, 70-71, 72, 73, 74-119).

Рапортом об обнаружении признаков преступления, согласно которому поступило сообщение о том, что у директора АО «РЖДЛ» ФИО14 М.В., и директора ООО «Актокурьер-43» и ООО «АвтоКурьер-регион» ФИО56, имелась договоренность о завышении стоимости заявок при оказании транспортно-экспедиционных услуг, в последующем разница между фактической стоимостью выполнения заявки на оказание транспортно-экспедиционных услуг и завышением обналичивалась ФИО56 После чего передавалась в качестве незаконного денежного вознаграждения с расчетных счетов последнего на карту ФИО14 М.В. открытую в ПАО «Сбербанк России», также банковскую карту ФИО7 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на сумму 473 640 рублей (том 5 л.д. 3).

Постановлением о предоставлении результатов ОРМ, копией постановления о возбуждении перед судом ходатайства на проведении гласного ОРМ «Наведение справок», копией постановления на проведение ОРМ, ответом ПАО «Сбербанк России», рапортами и справкой о проведении ОРМ «Исследование предметов и документов», из которых усматривается, что на карту ФИО14 М.В. открытую в ПАО «Сбербанк России», также банковскую карту ФИО14 В.И. в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ от ФИО56 поступили денежные средства на сумму 473 640 рублей (том 5 л.д. 7-8, 9-10, 11-12, 13, 14, 16, 17-24, 25, 29, 34).

Ответом на запрос, согласно которому в АО «РЖДЛ» получены копия дополнительного соглашения 

<

***> от ДД.ММ.ГГГГ к договору 

<

***>, копия договора 

<

***> от ДД.ММ.ГГГГ, копия договора 

<

***> от ДД.ММ.ГГГГ, копия дополнительного соглашения 

<

***> от ДД.ММ.ГГГГ к договору 

<

***>, копия договора № 

<

***> от ДД.ММ.ГГГГ, с дополнительными соглашениями, копия договора № 

<

***> от ДД.ММ.ГГГГ (том 5 л.д. 50-91).

Рапортом об обнаружении признаков преступления, согласно которому поступило сообщение между директором АО «РЖДЛ» ФИО14 М.В., и директором ООО «ТК ДНС-Логистика» ФИО57 имелась договоренность о завышении стоимости заявок при оказании транспортно-экспедиционных услуг, в последующем разница между фактической стоимостью выполнения заявки на оказание транспортно-экспедиционных услуг и завышением обналичивалась ФИО57, после чего передавалась в качестве незаконного денежного вознаграждения с расчетного счета последнего на карту ФИО14 М.В. открытую в ПАО «Сбербанк России» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на сумму 137 577 рублей (том 5 л.д. 94).

Постановлением о предоставлении результатов ОРМ, копией постановления о возбуждении перед судом ходатайства на проведении гласного ОРМ «Наведение справок», копией постановления на проведение ОРМ, ответом ПАО «Сбербанк России», рапортами и справкой о проведении ОРМ «Исследование предметов и документов», из которых усматривается, что на расчетный счет ФИО14 М.В. 

<

***>, 

<

***> с расчетного счета ФИО57 поступила общая сумма денежных средств, равная 137 577 рублей (том 5 л.д. 17-24, 98-99, 100-101, 102-103, 104, 105, 107, 112).

Явкой с повинной ФИО14 М.В., из которой усматривается, что он сообщил о незаконном получении им денежных средств от директора ООО ТЭК «Транзит» ФИО59 (том 5 л.д. 129).

Заявлением от директора ООО «Динамика» ФИО52, согласно которого, она просит провести проверку в отношении сотрудника АО «РЖДЛ» ФИО14 М.В., который в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ получал от нее незаконные денежные вознаграждения, которые она передавала ФИО14 М.В. за согласование договоров на оказание транспортно-экспедиционных услуг (том 5 л.д. 135-145).

Явкой с повинной ФИО7., из которой усматривается, что он сообщил о незаконном получении им денежных средств от директора ООО «Динамика» ФИО52 (том 5 л.д. 147).

Постановлением о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности, и протоколом осмотра согласно которого в орган предварительного следствия представлены аудиозаписи и стенограммы телефонных переговоров гражданина ФИО7.В., по номеру 

<

***> в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, из которых следует, что ФИО14 М.В. в ходе разговоров обсуждает схему хищения денежных средств (том 6 л.д. 5-8).

Постановлением о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности и протоколами проведения ОРМ обследование помещений, из которых усматривается, что с рабочего места ФИО53 изъяты документы и черновые записи о финансово-хозяйственной деятельности ООО ТК «ТЭГ» и ООО «ТЭГ» и кабинете ФИО55 в изъяты конверт с документами на ООО «РУСТЭК» (том 12 л.д. 53-55, 58-63, 66-69).

Договором 

<

***> оказания услуг, связанных с организацией перевозки и оказанием транспортно-экспедиционных услуг в 2015-2016 от ДД.ММ.ГГГГ с приложением коммерческие предложения от ООО «Вектор» за 

<

***> от ДД.ММ.ГГГГ, ООО «РустТЭК» за 

<

***> от ДД.ММ.ГГГГ, ООО «АРАКС» за 

<

***> от ДД.ММ.ГГГГ (том 13 л.д. 211-228).

Документами, полученными в филиале АО «РЖДЛ» в г. Нижнием Новгороде, которые подтверждают трудоустройство ФИО106 и ФИО22 А.С. в АО «РЖДЛ» в период совершения преступления, в том числе копией приказа 

<

***>-л/с-НН от ДД.ММ.ГГГГ о приеме на работу ФИО106, копией трудового договора 

<

***>-НН от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО106, копией приказа 

<

***>-л/с-НН от ДД.ММ.ГГГГ о приеме на работу ФИО22 А.С., копией трудового договора 

<

***>-НН от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО22 А.С., копией должностной инструкции ведущего специалиста по работе с мелкими партиями грузов АО «РЖДЛ» от ДД.ММ.ГГГГ, копией уставов ОАО «РЖДЛ» от ДД.ММ.ГГГГ и от ДД.ММ.ГГГГ (том 15 л.д. 176, том 16 л.д. 5-146, том 17 л.д.180-239).

Заключением эксперта 

<

***> от ДД.ММ.ГГГГ, выводы которого: 

ФИО14 М.В. на карту 

<

***>****6530 от ФИО52 перечислено 1 277 455 руб. 

ФИО14 М.В. от ФИО56 перечислено 453 640 рублей в т.ч.:

- на карту 

<

***>**6530 (счет 40

<

***>) сумма 427 640 рублей;

- на карту 

<

***>***0422 (счет 40

<

***>) сумма 24 000 рублей;

- на карту 

<

***>***6567 (счет 40

<

***>) сумма 2 000 рублей.

ФИО14 М.В. на карту 

<

***>***6567 от ФИО54 перечислено 552 705 рублей.

ФИО14 М.В. на карту 

<

***>***6567 от ФИО57 перечислено 173 577 рублей.

ФИО14 М.В. от ФИО55 перечислено 8 055 685 рублей, в том числе:

- на карту

<

***>****6530 (счет 40

<

***>) сумма 6 909 103 рублей;

- на карту 

<

***>***0422 (счет 40

<

***>) сумма 291 675 рублей;

- на карту 

<

***>***6567 (счет 40

<

***>) сумма 162 277 рублей.

- на счет 

<

***> сумма 692 630 руб. 

ФИО14 М.В. от ФИО53 перечислено 2 466 376,50 рублей, в том числе:

- на карту

<

***>****6530 (счет 40

<

***>) сумма 2 098 555,50 рублей;

- на карту 

<

***>***0422 (счет 40

<

***>) сумма 309 030 рублей;

- на карту 

<

***>***6567 (счет 40

<

***>) сумма 58 791 рублей.

ФИО14 М.В. на карту 

<

***>***6567 от ФИО2 перечислено 20 573 рубля.

ФИО3 от ФИО14 М.В. перечислено 1 434 300 руб., в т.ч,:

- с карты 

<

***>***6530 (счет 40

<

***>) сумма 1 245 000 руб.;

- со счета 

<

***> сумма 189 300 руб.. 

ФИО98 от ФИО14 М.В. с карты 

<

***>***6530 перечислено 162 000 руб.

ФИО99 от ФИО14 М.В. перечислено 4 242 220 руб., в т.ч.:

- с карты 

<

***>***0422 (счет 40

<

***>) сумма 2 213 300 руб.;

- с карты 

<

***>***6567 (счет 40

<

***>) сумма 2 028 920 руб.

ФИО100 от ФИО14 М.В. с карты 

<

***>***6530 перечислено 445 000 руб.

ФИО101 от ФИО14 М.В. перечислено 773 387 руб., в т.ч.:

- с карты 

<

***>***6567 (счет 40

<

***>) сумма 321 304 руб.;

- со счета 

<

***> сумма 452 083 руб. 

ФИО66 от ФИО14 М.В. со счета 

<

***> перечислено 100 784 руб.

ФИО102 от ФИО14 М.В. с карты 

<

***>***6530 перечислено 768 495 руб.

ФИО62 от ФИО14 М.В. со счета 

<

***> перечислено 97 318 руб. (том 22 л.д. 115-130)

Заключением эксперта 

<

***> от ДД.ММ.ГГГГ, выводы которого:

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО55 на карту ФИО8 

<

***>, выпущенную ПАО «Сбербанк России», паспорт серии 22 11 

<

***>, к счету 

<

***> перечислено 224 758 руб. 

В период со ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО55 на карту ФИО14 М.В. 

<

***>, выпущенную ПАО «Сбербанк России» к счету 

<

***> перечислено 6 909 103,10 руб. 

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО55 на карту ФИО14 М.В. 

<

***>, выпущенную ПАО «Сбербанк России» к счету 

<

***> перечислено 291 675 руб. 

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО55 на карту 

<

***>, выпущенную ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО14 М.В. к счету 

<

***> перечислено 162 277,00 руб. 

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО55 на карту ФИО22 

<

***>, выпущенную ПАО «Сбербанк России», к счету 

<

***> перечислено 766 477,90 руб., в т.ч.:

-с карты 

<

***>****1082 в сумме 152 631,90 руб.;

-с карты 

<

***>****8723 в сумме 522 484,00 руб.;

-с карты 

<

***>****8168 в сумме 91 362,00 руб.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, а именно 27.10.2017г. ФИО55 на карту ФИО9 (ранее Байковой) 

<

***>, выпущенную ПАО «Сбербанк России», к счету 

<

***> перечислено 46 700 руб.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО55 со счета 

<

***>, открытого в ПАО «Банк ВТБ» в адрес ФИО14 перечислено 1 608 410 руб. 

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО55 со счета 

<

***>, открытого в ПАО «Банк ВТБ» в адрес ФИО22 перечислено 150 403 руб. 

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ общая сумма денежных средств, перечисленных ФИО55 на карты и счета ФИО14 В.И., ФИО14 М.В., ФИО14 А.Ю. (ФИО103), ФИО22 А.С. составила 10 159 804,00 руб., в т.ч.:

- ФИО14 В.И. перечислено 224 758,00 руб.;

- ФИО14 М.В. перечислено 8 971 465,10 руб.;

- ФИО22 А.С. перечислено 916 880,90 руб.;

- ФИО14 А.Ю. перечислено 46 700,00 руб. (том 34 л.д. 12-22).

Заключением эксперта 

<

***> от ДД.ММ.ГГГГ, выводы которого: 

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО55 на карту ФИО8 

<

***>, выпущенную ПАО «Сбербанк России», паспорт серии 22 11 

<

***>, к счету 

<

***> перечислено 224 758,00 руб. 

В период со ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО55 на карту ФИО14 М.В. 

<

***>, выпущенную ПАО «Сбербанк России» к счету 

<

***> перечислено 6 909 103,10 руб. 

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО55 на карту ФИО14 М.В. 

<

***>, выпущенную ПАО «Сбербанк России» к счету 

<

***> перечислено 291 675,00 руб. 

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО55 на карту 

<

***>, выпущенную ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО14 М.В. к счету 

<

***> перечислено 162 277,00 руб. 

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО55 на карту ФИО22 

<

***>, выпущенную ПАО «Сбербанк России», к счету 

<

***> перечислено 766 477,90 руб., в т.ч.:

-с карты 

<

***>****1082 в сумме 152 631,90 руб.;

-с карты 

<

***>****8723 в сумме 522 484,00 руб.;

-с карты 

<

***>****8168 в сумме 91 362,00 руб.

Даты перечислений отражены в графе 

<

***> таблицы 3.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, а именно 27.10.2017г. ФИО55 на карту ФИО9 (ранее Байковой) 

<

***>, выпущенную ПАО «Сбербанк России», к счету 

<

***> перечислено 46 700,00 руб.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО55 со счета 

<

***>, открытого в ПАО «Банк ВТБ» в адрес ФИО14 перечислено 1 608 410,00 руб. 

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО55 со счета 

<

***>, открытого в ПАО «Банк ВТБ» в адрес ФИО22 перечислено 150 403,00 руб. 

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ общая сумма денежных средств, перечисленных ФИО55 на карты и счета ФИО14 В.И., ФИО14 М.В., ФИО14 А.Ю. (ФИО103), ФИО22 А.С. составила 10 159 804,00 руб., в т.ч.:

- ФИО14 В.И. перечислено 224 758,00 руб.;

- ФИО14 М.В. перечислено 8 971 465,10 руб.;

- ФИО22 А.С. перечислено 916 880,90 руб.;

- ФИО14 А.Ю. перечислено 46 700,00 руб. (том 22 л.д. 149-160).

Заключением эксперта 

<

***> от ДД.ММ.ГГГГ, выводы которого:

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО53 на карту ФИО8 

<

***>, выпущенную ПАО «Сбербанк России» паспорт серии 22 И 

<

***>, к счету 

<

***> перечислено 155 295,00 руб. 

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО53 на карту ФИО14 М.В. 

<

***>, выпущенную ПАО «Сбербанк России» к счету 

<

***> перечислено 2 098 555,50 руб. 

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО53 на карту ФИО14 М.В. 

<

***>, выпущенную ПАО «Сбербанк России» к счету 

<

***> перечислено 309 030,00 руб. 

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО53 на карту ФИО14 М.В. 

<

***>, выпущенную ПАО «Сбербанк России» к счету 

<

***> перечислено 58 791,00 руб. 

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ общая сумма денежных средств, перечисленных ФИО53 на карты и счета ФИО14 В.И. и ФИО14 М.В. составила 2 621 671,50 руб., в т.ч.:

- ФИО14 В.И. перечислено 155 295,00 руб.;

- ФИО14 М.В. перечислено 2 466 376,50 руб. (том 34 л.д. 57-62).

Заключением эксперта 

<

***> от ДД.ММ.ГГГГ, выводы которого:

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО53 на карту ФИО8 

<

***>, выпущенную ПАО «Сбербанк России» паспорт серии 22 И 

<

***>, к счету 

<

***> перечислено 155 295,00 руб. 

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО53 на карту ФИО14 М.В. 

<

***>, выпущенную ПАО «Сбербанк России» к счету 

<

***> перечислено 2 098 555,50 руб. 

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО53 на карту ФИО14 М.В. 

<

***>, выпущенную ПАО «Сбербанк России» к счету 

<

***> перечислено 309 030,00 руб. 

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО53 на карту ФИО14 М.В. 

<

***>, выпущенную ПАО «Сбербанк России» к счету 

<

***> перечислено 58 791,00 руб. 

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ общая сумма денежных средств, перечисленных ФИО53 на карты и счета ФИО14 В.И. и ФИО14 М.В. составила 2 621 671,50 руб., в т.ч.:

- ФИО14 В.И. перечислено 155 295,00 руб.;

- ФИО14 М.В. перечислено 2466376,50 руб. (том 22 л.д. 171-177)

Заключением эксперта 

<

***> от ДД.ММ.ГГГГ, выводы которого:

В период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ ФИО56 на карту ФИО8 

<

***>, выпущенную ПАО «Сбербанк России» паспорт серии 22 11 

<

***>, к счету 

<

***> перечислено 20 000,00 руб., в т.ч.:

- ДД.ММ.ГГГГ перечислено 15 000,00 руб.,

- ДД.ММ.ГГГГ перечислено 5 000,00 руб.

В период со ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО56 перечислены денежные средства на карту 

<

***>, выпущенную ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО14 М.В. к счету 40

<

***> перечислено 427 640,00 руб. 

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО56 перечислены денежные средства на карту 

<

***>, выпущенную ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО14 М.В. к счету 40

<

***> перечислено 24 000,00 руб. 

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО56 перечислены денежные средства на карту 

<

***>, выпущенную ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО14 М.В. к счету 40

<

***> перечислено 2 000,00 руб. 

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО56 на карту ФИО22 А.С. 

<

***>, выпущенную ПАО «Сбербанк России» к счету 

<

***> перечислено 100 310,00 руб. 

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ общая сумма денежных средств, перечисленных ФИО56 на карты и счета ФИО14 В.И., ФИО14 М.В., ФИО22 А.С., составила 573 950,00 руб., в т.ч.:

- ФИО14 В.И. перечислено 20 000,00 руб.;

- ФИО14 М.В. перечислено 453 640,00 руб.;

- ФИО22 А.С. перечислено 100 310,00 руб. (том 34 л.д. 77-84).

Заключением эксперта 

<

***> от ДД.ММ.ГГГГ, выводы которого:

В период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ ФИО56 на карту ФИО8 

<

***>, выпущенную ПАО «Сбербанк России» паспорт серии 22 11 

<

***>, к счету 

<

***> перечислено 20 000,00 руб.

В период со ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО56 перечислены денежные средства на карту 

<

***>, выпущенную ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО14 М.В. к счету 40

<

***> перечислено 427 640,00 руб. 

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО56 перечислены денежные средства на карту 

<

***>, выпущенную ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО14 М.В. к счету 40

<

***> перечислено 24 000,00 руб. 

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО56 перечислены денежные средства на карту 

<

***>, выпущенную ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО14 М.В. к счету 40

<

***> перечислено 2 000,00 руб. 

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО56 на карту ФИО22 А.С. 

<

***>, выпущенную ПАО «Сбербанк России» к счету 

<

***> перечислено 100 310,00 руб. Даты перечислений отражены в графе 

<

***> таблицы 2.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ общая сумма денежных средств, перечисленных ФИО56 на карты и счета ФИО14 В.И., ФИО14 М.В., ФИО22 А.С., составила 573 950,00 руб., в т.ч.:

- ФИО14 В.И. перечислено 20 000,00 руб.;

- ФИО14 М.В. перечислено 453 640,00 руб.;

- ФИО22 А.С. перечислено 100 310,00 руб. (том 22 л.д. 189-196).

Заключением эксперта 

<

***> от ДД.ММ.ГГГГ, выводы которого:

В период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ ФИО52 на карту ФИО8 

<

***>, выпущенную ПАО «Сбербанк России» паспорт серии 22 11 

<

***>, к счету 

<

***> перечислено 132 531,00 руб. 

В период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ ФИО52 на карту ФИО14 М.В. 

<

***>, выпущенную ПАО «Сбербанк России» к счету 

<

***> перечислено 963 055,00 руб. 

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ общая сумма денежных средств, перечисленных ФИО52 на карты и счета ФИО14 В.И. и ФИО14 М.В. составила 1 095 586 руб., в т.ч.:

- ФИО14 В.И. перечислено 132 531,00 руб.;

- ФИО14 М.В. перечислено 963 055,00 руб.

В период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ ФИО52 на карту ФИО14 М.В. 

<

***>, выпущенную ПАО «Сбербанк России» к счету 

<

***> перечислено 314 400,00 руб. (том 34 л.д. 98-105).

Заключение эксперта 

<

***> от ДД.ММ.ГГГГ по проведенной бухгалтерской судебной экспертизе, в рамках уголовного дела 

<

***> (выделено в отдельное производство в порядке ст. 154 УПК РФ), согласно которого установлено следующее:

По первому вопросу: В период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ ФИО52 на карту ФИО8 

<

***>, выпущенную ПАО «Сбербанк России» паспорт серии 22 11 

<

***>, к счету 

<

***> перечислено 132 531,00 руб. 

По второму вопросу: В период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ ФИО52 на карту ФИО14 М.В. 

<

***>, выпущенную ПАО «Сбербанк России» к счету 

<

***> перечислено 963 055,00 руб. Даты перечислений отражены в графе 

<

***> таблицы 2.

По третьему вопросу: В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ общая сумма денежных средств, перечисленных ФИО52 на карты и счета ФИО14 В.И. и ФИО14 М.В. составила 1 095 586 руб., в т.ч.:

- ФИО14 В.И. перечислено 132 531,00 руб.;

- ФИО14 М.В. перечислено 963 055,00 руб.

По четвертому вопросу: В период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ ФИО52 на карту ФИО14 М.В. 

<

***>, выпущенную ПАО «Сбербанк России» к счету 

<

***> перечислено 314 400,00 руб. (том 22 л.д. 207-214).

Заключением эксперта 

<

***> от ДД.ММ.ГГГГ, выводы которого:

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО54 на карту ФИО14 М.В. 

<

***>, выпущенную ПАО «Сбербанк России» к счету 40

<

***> перечислено 552 705,00 руб. 

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, а именно ДД.ММ.ГГГГ ФИО11, паспорт серии 22 02 

<

***> на карту ФИО14 М.В. 

<

***>, выпущенную ПАО «Сбербанк России», к счету 

<

***> перечислено 40 000,00 руб.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, а именно 10.12.2018г. ФИО12, паспорт серии 22 14 

<

***> на карту ФИО14 М.В. 

<

***>, выпущенную ПАО «Сбербанк России», к счету 

<

***> перечислено 50 000,00 руб.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, а именно 12.10.2019г. ФИО12, паспорт серии 22 14 

<

***> на карту ФИО9, ДД.ММ.ГГГГ г.р. 

<

***>, выпущенную ПАО «Сбербанк России», к счету 

<

***> перечислено 101 000,00 руб.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, а именно 12.10.2019г. с карты ФИО12, паспорт серии 22 14 

<

***> на карту 

<

***>, выпущенную ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО8, ДД.ММ.ГГГГ г.р., к счету 

<

***> перечислено 101 000,00 руб.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ общая сумма денежных средств, перечисленных с карт ФИО54, ФИО11, ФИО12 на карты ФИО14 М.В., ФИО14 А.Ю., ФИО14 В.И. составила 844 705,00 руб., в т.ч.:

- ФИО54 на карту ФИО14 М.В. перечислено 552 705,00 руб.;

- ФИО11 на карту ФИО14 М.В. перечислено 40 000,00 руб.;

- ФИО12 на карту ФИО14 М.В. перечислено 50 000,00 руб.;

- ФИО12 на карту ФИО14 А.Ю. перечислено 101 000,00 руб.;

- ФИО12 на карту ФИО14 В.И. перечислено 101 000,00 руб.

(том 34 л.д. 120-124).

Заключением эксперта 

<

***> от ДД.ММ.ГГГГ, выводы которого: 

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО54 на карту ФИО14 М.В. 

<

***>, выпущенную ПАО «Сбербанк России» к счету 40

<

***> перечислено 552 705,00 руб. 

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, а именно 10.12.2018г. ФИО11, паспорт серии 22 02 

<

***> на карту ФИО14 М.В. 

<

***>, выпущенную ПАО «Сбербанк России», к счету 

<

***> перечислено 40 000,00 руб.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, а именно 10.12.2018г. ФИО12, паспорт серии 22 14 

<

***> на карту ФИО14 М.В. 

<

***>, выпущенную ПАО «Сбербанк России», к счету 

<

***> перечислено 50 000,00 руб.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, а именно 12.10.2019г. ФИО12, паспорт серии 22 14 

<

***> на карту ФИО9, ДД.ММ.ГГГГ г.р. 

<

***>, выпущенную ПАО «Сбербанк России», к счету 

<

***> перечислено 101 000,00 руб.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, а именно 12.10.2019г. с карты ФИО12, паспорт серии 22 14 

<

***> на карту 

<

***>, выпущенную ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО8, ДД.ММ.ГГГГ г.р., к счету 

<

***> перечислено 101 000,00 руб.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ общая сумма денежных средств, перечисленных с карт ФИО54, ФИО11, ФИО12 на карты ФИО14 М.В., ФИО14 А.Ю., ФИО14 В.И. составила 844 705,00 руб., в т.ч.:

- ФИО54 на карту ФИО14 М.В. перечислено 552 705,00 руб.;

- ФИО11 на карту ФИО14 М.В. перечислено 40 000,00 руб.;

- ФИО12 на карту ФИО14 М.В. перечислено 50 000,00 руб.;

- ФИО12 на карту ФИО14 А.Ю. перечислено 101 000,00 руб.;

- ФИО12 на карту ФИО14 В.И. перечислено 101 000,00 руб.

(том 22 л.д. 226-231).

Заключением эксперта 

<

***> от ДД.ММ.ГГГГ, выводы которого:

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО13 на счет 

<

***>, открытый на имя ФИО14 М.В. в филиале 

<

***> банка ВТБ (ПАО) перечислено 200 000,00 руб. ДД.ММ.ГГГГ.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО13, уроженцем д. 

<

адрес>а 

<

адрес> с карты 

<

***>******4826 на карту 

<

***>******4862, выпущенную АО «Тинькофф Банк» в рамках договора 

<

***>, заключенного с ФИО14 перечислены денежные средства в сумме 1 210 264,00 руб. 

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО59 с карты 

<

***>******0700 на карту 

<

***>******4862, выпущенную АО «Тинькофф Банк» в рамках договора 

<

***>, заключенного с ФИО14 перечислены денежные средства в сумме 1 220 823,00 руб. Даты перечислений отражены в графе 

<

***> таблицы 2.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, а именно 18.10.2019г. ФИО59 с карты 

<

***>******0700 на карту 

<

***>******1649, выпущенную АО «Тинькофф Банк» в рамках договора 

<

***>, заключенного с ФИО15 ДД.ММ.ГГГГ г.р. перечислено 96 379,00 руб.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, а именно 27.02.2020г. ФИО59 на карту ФИО9 

<

***>, выпущенную ПАО «Сбербанк России» к счету 

<

***> перечислено 101 000,00 руб.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ общая сумма денежных средств, перечисленных с карт ФИО13 на счета и карты ФИО14 М.В., и с карт ФИО59 на счета и карты ФИО14 М.В., ФИО15, ФИО14 А.Ю. составила 2 828 466,00 руб., в т.ч.:

- ФИО13 на карту, счет ФИО14 М.В. перечислено 1 410 264,00 руб.;

- ФИО59 на карту ФИО14 М.В. перечислено 1 220 823,00 руб.;

- ФИО59 на карту ФИО15 перечислено 96 379,00 руб.;

- ФИО59 на карту ФИО14 А.Ю. перечислено 101 000,00 руб.(том 34 л.д. 37-43).

Заключением эксперта 

<

***> от ДД.ММ.ГГГГ, выводы которого:

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО13 на счет 

<

***>, открытый на имя ФИО14 М.В. в филиале 

<

***> банка ВТБ (ПАО) перечислено 31.01.2019г. сумма 200 000,00 руб.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО13, уроженцем 

<

адрес> с карты 

<

***>******4826 на карту 

<

***>******4862, выпущенную АО «Тинькофф Банк» в рамках договора 

<

***>, заключенного с ФИО14 перечислены денежные средства в сумме 1 210 264,00 руб. 

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО59 с карты 

<

***>******0700 на карту 

<

***>******4862, выпущенную АО «Тинькофф Банк» в рамках договора 

<

***>, заключенного с ФИО14 перечислены денежные средства в сумме 1 220 823,00 руб. 

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, а именно 18.10.2019г. ФИО59 с карты 

<

***>******0700 на карту 

<

***>******1649, выпущенную АО «Тинькофф Банк» в рамках договора 5175385078, заключенного с ФИО15 ДД.ММ.ГГГГ г.р. перечислено 96 379,00 руб.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, а именно 27.02.2020г. ФИО59 на карту ФИО9 

<

***>, выпущенную ПАО «Сбербанк России» к счету 

<

***> перечислено 101 000,00 руб.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ общая сумма денежных средств, перечисленных с карт ФИО13 на счета и карты ФИО14 М.В., и с карт ФИО59 на счета и карты ФИО14 М.В., ФИО15, ФИО14 А.Ю. составила 2 828 466,00 руб., в т.ч.:

- ФИО13 на карту, счет ФИО14 М.В. перечислено 1 410 264,00 руб.;

- ФИО59 на карту ФИО14 М.В. перечислено 1 220 823,00 руб.;

- ФИО59 на карту ФИО15 перечислено 96 379,00 руб.;

- ФИО59 на карту ФИО14 А.Ю. перечислено 101 000,00 руб.

(том 22 л.д. 243-250).

Заключением эксперта 

<

***> от ДД.ММ.ГГГГ, выводы которого:

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО57 с карты 

<

***>****8150, выпущенной ПАО «Сбербанк России» на карту 

<

***>, выпущенную ПАО «Сбербанк России» к расчетному счету 

<

***> на имя ФИО14 М.В. перечислено 173 577,00 руб., в т.ч.:

- ДД.ММ.ГГГГ в 16:51 – 10 700,00 руб.;

- ДД.ММ.ГГГГ в 10:43 – 12 960,00 руб.;

- ДД.ММ.ГГГГ в 15:58 – 97 000,00 руб.;

- ДД.ММ.ГГГГ 13:52 – 12 555,00 руб.;

- ДД.ММ.ГГГГ 11:52 – 4 362,00 руб.;

- ДД.ММ.ГГГГ 14:56 – 36 000 руб.

(том 34 л.д. 134-140)

Заключением эксперта 

<

***> от ДД.ММ.ГГГГ, выводы которого:

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО14 М.В. на банковские карты ФИО34 А.А. перечислено 7 283 324,61 руб., в т.ч.:

- 6 991 116,76 руб. со счета 

<

***>, открытого в филиале 

<

***> ВТБ (ПАО);

- 171 222,00 руб. с карты 

<

***>****6567, выпущенной в ПАО «Сбербанк России»;

- 120 985,85 руб. со счета 

<

***>, открытого в АО «ТИНЬКОФ БАНК», в т.ч.:

- ДД.ММ.ГГГГ – 97 440,00 руб.;

- ДД.ММ.ГГГГ – 12 960,00 руб.;

- ДД.ММ.ГГГГ – 85,85 руб.;

- ДД.ММ.ГГГГ – 10 500,00 руб.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО14 М.В. на банковские карты ФИО30 Е.Н. перечислено 628 050,00 руб., в т.ч.:

- 374 750,00 руб. со счета 

<

***>, открытого в филиале 

<

***> ВТБ (ПАО);

- 253 300,00 руб., со счета 

<

***>;

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО14 М.В. на банковские карты ФИО106 перечислено 80 238,00 руб.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО14 М.В. на банковские карты ФИО22 А.С. перечислено 114 260,00 руб. (том 34 л.д. 154-165).

Аналогичная информация о движении денежных средств между участниками организованной преступной группы и руководителями организаций в том числе и зачисления похищенных денежных средств на банковские счета ФИО22 А.С. и ФИО106 содержится в исследованных в судебном заседании справках об исследовании (том 7 л.д. 4-6, 8-9, 11-12, 14-16, 18-25, 27-35, 37-38, 40-42, 44-52, 54-59, 61-72, 74-77, 81-91, 93-94, 96-99, 101-102, 104-106, 108-110, 112-120) и протоколах осмотров выписок по движениям денежных средств и дисков полученных в банках (том 18 л.д. 3-14, 113-118, том 19 л.д. 6-14, 16-28, 30-37, 61-64, 130-137, 151-161, 166-174, 210-225, том 20 л.д. 3-11, 16-21, 61-69, 74-77, 85-87, 102-112, том. 21 л.д. 2-22, 25-38, 39-97, 122-135, 139-140, 156-186, 189-248, том 35 л.д. 3-15, 16-25, 26-88, т. 36 л.д. 3-36, 42-54, 59-63, 68-72, 77-124, 129-145, 147, 150-156, 179-183, 195-203, 210-221, том 37 л.д. 3-100).

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого в служебном кабинете Нижегородского районного суда г. Нижнего Новгорода произведен осмотр материалов уголовного дела 

<

***>, содержащегося в 36 томах (том 35 л.д. 1-112).

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого по месту жительства ФИО30 Е.Н. по адресу: 

<

адрес> изъят мобильный телефон ФИО50 (том 35 л.д. 113-126).

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого по месту жительства ФИО22 А.С. по адресу: 

<

адрес> изъят телефон, в котором обнаружены контакты под именем «ФИО26 Рустэк» 

<

***> и «Ростислав Рустэк» НОМЕРтом 35 л.д. 131-139).

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого по месту жительства ФИО106 по адресу: г

<

адрес> изъят мобильный телефон, в котором обнаружено приложение ICQ, зарегистрированное с абонентским номером 

<

***>

Среди контактов, записанных в телефоне, обнаружены контакты: ФИО35 ФИО89 +

<

***>; ФИО35 ФИО16 

<

***>; ФИО17 

<

***>; ФИО17 Рабочий 

<

***>; ФИО90 Сюда 

<

***> ФИО91 +

<

***> Толян ФИО22 

<

***> ФИО92 ФИО93 

<

***> (том 35 л.д. 144-170).

Протоколом выемки ДД.ММ.ГГГГ и протоколом осмотра от ДД.ММ.ГГГГ согласно которых у ФИО14 М.В. изъят мобильный телефон марки «Самсунг Галакси S9» (том 9 л.д. 82-86, 93 - 97).

Заключением эксперта 

<

***> от ДД.ММ.ГГГГ, выводы которого: в памяти представленного на экспертизу мобильного телефона имеются ключевые слова: ООО «РУСТЭК», ООО «ТрансЭвентГрупп», «ФИО53», «%москва», «договор» (том 22 л.д. 79-84).

Протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что на оптических дисках, содержатся аудио-разговоры ФИО14 М.В., ФИО34 А.А., ФИО22 А.С., ФИО30 Е.Н., ФИО106 в которых они обсуждают схемы совершения мошенничества (том 35 л.д. 200-216).

Заключением эксперта № 

<

***> от ДД.ММ.ГГГГ, выводы которого: во всех предоставленных на экспертизу фонограммах, записанных на дисках №НОМЕРс и 853с признаков монтажа, привнесенных в процессе записи или после ее окончания, не выявлено (том 22 л.д. 33-58).

Протоколом обыска ДД.ММ.ГГГГ и протоколами осмотров документов от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ, согласно которых в жилище ФИО14 М.В., по адресу: 

<

адрес> изъяты: флеш-карта с надписью «Тольяттинский государственный университет»; флеш-карта с надписью «SP Silicon Power 4GB»; флеш-карта с надписью «4GB»; флеш-карта с надписью «РЖДЛ»; флеш-карта с надписью «KNAUF»; банковская карта «Сбербанка России» 

<

***>; банковская карта «ВТБ 24» НОМЕРна имя «ФИО14»; банковская карта «Сбербанка России» 

<

***> на имя «ФИО9»; банковская карта «ВТБ 24» 

<

***> на имя «ФИО14»; банковская карта «ВТБ 24» 

<

***> на имя «ФИО14»; банковская карта «UniCredit Bank» 

<

***> на имя «ФИО14»; банковская карта «Сбербанка России» 

<

***> на имя «ФИО14»; банковская карта «Ракетбанк» 

<

***> на имя «ФИО15»; банковская карта «банк открытие» 

<

***> на имя «ФИО15»; банковская карта «сбербанка России» 

<

***> на имя «Игорь Беляев»; банковская карта «Tinkoff Blak» 

<

***> на имя «ФИО14»; банковская карта «Сбербанка России» 

<

***> на имя «ФИО14»; банковская карта «ВТБ 24» 

<

***> на имя «ФИО14»; банковская карта «Сбербанка России» 

<

***> на имя «ФИО9»; банковская карта «ВТБ» 

<

***> на имя «ФИО9»; банковская карта «ВТБ 24» 

<

***> на имя «ФИО14»; пластиковая карта от сим-карты «МТС» с 

<

***>; пластиковая карта от сим-карты «МТС» с 

<

***>; сим-карта «МТС; денежные средства (купюры по 5000, 1000, 500, 200, 100, 10, 20 рублей); мобильный телефон «IPhone 7 » c сим-картой «МТС» (

<

***>); планшетный компьютер «SONU»; ноутбук «SONU Vaio» (том 9 л.д. 5-11,18-23, 33-37, 43-53, 61-66).

Протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ и протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которых в автомобиле ФИО14 М.В. «Ленд Ровер Рандж Ровер Велар», г.р.з. О647ХХ/152, изъяты:

- записная книжка в которой имеются рукописные записи следующего содержания: «Схема», «СТМ- 34 000 = 28-58», «МСК. 43045 =36- 5(неразборчиво) 8», «Толик- 256 500 (зачеркнуто), 301500= 252», «Нат. Дир= 60+60=120», «МСК:», «Гавань-30 тыс. (30 впла. свои)», «Прив. – 132 тыс. – 60+72 (10 мои)», «Транзит ТК – 23 тыс. (на карте)», «С Гавани отдать 36 тыс. МСК с СТМ за оплату янвр.», «Со Стелы вернуть себе (30 тыс.)> вложить их ФИО94», «ТЭК Транзит (Долг СТМ 30 тыс.), «Гавань долг. 41 СТМ (обведено кругом)», «СТМ (20 тыс. мои СТМ.) 23ты. (неразборчиво)», «Гавань.дол. 41 СТМ.- 23 мои (зачеркнуто)», «Нат. Дир. -182 тыс. (Перцу отдать 51 и 51- 41 Гавань) МСК: 36». Записная книга, всего на 136 листах;

- договор 

<

***> на оказание услуг по перевозки грузов автомобильным транспортом от ДД.ММ.ГГГГ заключенный между ООО «Транспортная Компания Регион 152» (ООО «ТК Регион 152») и АО «РЖДЛ» на общую сумму 19 980 000 рублей, подписанный со стороны директора «ТК Регион 152» ФИО71 и директора филиала АО «РЖДЛ» в г. Нижнем Новгороде и счета счета-фактуры подписаные со стороны лица выполнившего работы ООО «ТК Регион 152» директор ФИО71 и лица принимавшего работы АО «РЖДЛ» ФИО38 А.Н., также лица заверевшего данный документ, своей печатью и подписью начальником АМПГ ФИО14 М.В. на основании доверенности 78 от ДД.ММ.ГГГГ (том 9 л.д. 67-71, 72 -78).

Протоколом обыска ДД.ММ.ГГГГ и протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которых в жилище ФИО14 М.В. по адресу: 

<

адрес> изъяты заявки от ООО «ТЛК» в адрес ОАО «РЖДЛ» и две банковские карты 

<

***> и 

<

***> на имя «ФИО8» (том 9 л.д. 107-114, 123-125).

Протоколом обыска ДД.ММ.ГГГГ и протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которых в жилище ФИО173 по адресу: г

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ изъят жесткий диск «Verbatim» Model #53014 320 GB на котором обнаружены фотографии банковских карт ФИО174.(том 9 л.д. 148-151, 152-155).

Протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ и протоколами осмотров от ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ, из которых следует, что в филиале АО «РЖДЛ» в г. Нижний Новгороде, по адресу: г

<

адрес>

- заверенная копия договора 

<

***> от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Автокурьер - Регион» и АО «РЖДЛ» на 17 листах, заверенная копия договора 

<

***> oт ДД.ММ.ГГГГ да между ООО «Автокурьер- Регион» и АО «РЖДЛ»;

- заверенная копия договора 

<

***> от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Автокурьер- Регион» и АО «РЖДЛ» на 7 листах, договор 

<

***> от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Автокурьер-Регион» и АО «РЖДЛ» на 11 листах, договор 

<

***> от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Автокурьер-Регион» и АО «РЖДЛ» на 15 листах, CD-R диск марки Verbatim объёмом 700 мегабайт на котором содержаться входящие и исходящие платёжные поручения со следующими контрагентами: ООО «ТЭК Транзит», ООО «Гавань-НН», ООО «ТЭК Приволжский экспресс», ООО «Автокурьер-Регион», ООО «ТМ Центр», ООО «Максимум», ПАО «Туполев», АО «ИЭМЗ «Купол», также изъяты счета-фактуры, акты, универсальные передаточные документы, заявки касающиеся договорных отношений между АО «РЖДЛ» и ООО «Автокурьер-Регион» (в том числе и копии указанных документов) за период с января 2015 года по март 2020 года. Указанные документы упакованы в картонную коробку белого цвета, с боковой стороны которой имеется надпись чёрного цвета: «Автокурьер документы ян. 2015-март 20», данная коробка снабжена пояснительной запиской с подписями понятых и участвующих лиц, также коробка с боковых сторон снабжена оттисками печати: «Для пакетов 

<

***> Управления на транспорте Министерства внутренних дел Российской Федерации по Приволжскому федеральному округу» с подписями понятых и участвующих лиц;

- копия договора №МПГ 522010859/2018 от ДД.ММ.ГГГГ между АО «РЖДЛ» и ООО «ТЭК Приволжский экспресс» на 16 листах, договор №МПГ522012314/2017 от ДД.ММ.ГГГГ между АО «РЖД-Логистика» и ООО ТЭК «Приволжский экспресс» на 13 листах, а также счета-фактуры заказы (заявки) по договору касающиеся договорных отношений между АО «РЖДЛ» и ООО «ТЭК «Приволжский экспресс» (в том числе и копии указанных документов) за период с января 2018 года по январь 2019 года;

- документы, касающиеся договорных отношений АО «РЖЛ ООО «Гавань-НН», ООО «Максимум», а именно: копия договора № МПГ 522010937/2018 от ДД.ММ.ГГГГ между АО «РЖДЛ» и ООО «Гавань-НН» на 14 листах копия договора 

<

***> от ДД.ММ.ГГГГ между АО «РЖДЛ» и ООО «Гавань-НН» на 16 листах, копия договора №МПГ522011958/2018 от 20 декабря ?018 года между АО«РЖДЛ» и ООО «Гавань-НН» на 16 листах, копия договора 

<

***> от 23 12.2019 года между АО «РЖДЛ» и ООО «Максимум» на 16 листах копия договора 

<

***> от ДД.ММ.ГГГГ между АО «РЖДЛ» и ООО «Максимум» на 21 листе, счета-фактуры, акты, заказы, универсальные передаточные документы касающиеся договорных отношений АО «РЖДЛ» с ООО «Гавань-НН» за период с июня 2018 года по март 2020 года (в том числе и копии указанных документов) а также акты, счета фактуры и заявки касающиеся договорных отношений АО «РЖДЛ» с ООО «Максимум» за период с октября 2019 года по март 2020 года (в том числе и копии указанных документов). Указанные документы упакованы в картонную коробку коричневого цвета, на верхнем клапане которой имеется надпись чёрного цвета: «Документы Гавань-НН июнь 2018 - март 2020 Максимум окт — март 2020», данная коробка снабжена пояснительной запиской с подписями понятых и участвующих лиц, также коробка с боковых сторон снабжена оттисками печати: «Для пакетов 

<

***> Управления на транспорте Министерства внутренних дел Российской Федерации по Приволжскому федеральному округу» с подписями понятых и участвующих лиц (том 10 л.д. 6-10, том 11 л.д. 86-116, 119-129, 140-149).

Протоколом обыска (выемки) от ДД.ММ.ГГГГ и протколами осмотра предметов и документов ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ из которых следует, что в филиале АО «РЖДЛ» по адресу: 

<

...> 

<

адрес>, офис 60 изъяты: копия договора 

<

***> от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ТК «РУСТЭК» и АО «РЖДЛ»; 40 универсальных передаточных документов (УПД) и 39 заказов к ним, подписанных между ООО «ТК «РУСТЭК» и АО «РЖДЛ» за октябрь 2019 года по договору 

<

***> от ДД.ММ.ГГГГ; 63 УПД и 63 заказа к ним, подписанных между ООО «ТК «РУСТЭК» и АО «РЖДЛ» за ноябрь 2019 года, по договору 

<

***> от ДД.ММ.ГГГГ; 34 УПД и 32 заказа к ним, подписанных между ООО «ТК «РУСТЭК» и АО «РЖДЛ» за декабрь 2019 года, по договору 

<

***> от ДД.ММ.ГГГГ; 17 УПД и 17 заказов к ним, подписанных между ООО «ТК «РУСТЭК» и АО «РЖДЛ» за январь 2020 года, по договору 

<

***> от ДД.ММ.ГГГГ; 17 УПД и 17 заказов к ним, подписанных между ООО «ТК «РУСТЭК» и АО «РЖДЛ» за февраль 2020 года, по договору 

<

***> от ДД.ММ.ГГГГ; 36 копий УПД и 33 копии заказов к ним, подписанных между ООО «ТК «РУСТЭК» и АО «РЖДЛ» за март 2020 года, по договору 

<

***> от ДД.ММ.ГГГГ; заверенная копия договора 

<

***> от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ЭлитТранс» и АО «РЖДЛ»; копия акта 

<

***> от ДД.ММ.ГГГГ, подписанного между ООО «ЭлитТранс» и филиалом АО «РЖДЛ» в г. ФИО2; 25 актов за январь 2015 года, подписанных между ООО «ЭлитТранс» и АО «РЖДЛ»; 58 актов за февраль 2015 года, подписанных между ООО «ЭлитТранс» и АО «РЖДЛ»; 36 актов за март 2015 года, подписанных между ООО «ЭлитТранс» и АО «РЖДЛ»; 5 актов за апрель 2015 года, подписанных между ООО «ЭлитТранс» и АО «РЖДЛ»; 15 актов за август 2015 года, подписанных между ООО «ЭлитТранс» и АО «РЖДЛ»; 28 актов за сентябрь 2015 года, подписанных между ООО «ЭлитТранс» и АО «РЖДЛ»; 22 акта за октябрь 2015 года, подписанных между ООО «ЭлитТранс» и АО «РЖДЛ»; 26 актов за ноябрь 2015 года, подписанных между ООО «ЭлитТранс» и АО «РЖДЛ»; 52 акта за декабрь 2015 года, подписанных между ООО «ЭлитТранс» и АО «РЖДЛ» копия договора № МПГ522010157/2019 от ДД.ММ.ГГГГ на оказание услуг по перевозке грузов автомобильным транспортом между ООО ТК «ТрансЭвентГрупп» и АО «РЖДЛ» с копиями приложений и дополнительных соглашений, всего на 16л.; копия договора 

<

***> от ДД.ММ.ГГГГ на оказание услуг по перевозке грузов автомобильным транспортом между ООО «ТрансЭвентГрупп» и АО «РЖДЛ», на 5 л.; акты за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в количестве 36 штук между ООО «ТрансЭвентГрупп» и АО «РЖДЛ» по договору 

<

***> и приложенные к ним счета-фактуры в количестве 36 штук, выставленные ООО «ТрансЭвентГрупп»; акты за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в количестве 334 штук между ООО «ТрансЭвентГрупп» и АО «РЖДЛ» по договору 

<

***> и приложенные к ним счета-фактуры в количестве 334 штук, выставленные ООО «ТрансЭвентГрупп»; акты за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в количестве 145 штук между ООО «РУСТЭК» и АО «РЖДЛ» по договору 

<

***> от ДД.ММ.ГГГГ и приложенные к ним счета-фактуры в количестве 145 штук, выставленные ООО «РУСТЭК»; акты за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в количестве 5 штук между ООО «РУСТЭК» и АО «РЖДЛ» по договору 

<

***> от ДД.ММ.ГГГГ и приложенные к ним счета-фактуры в количестве 5 штук, выставленные ООО «РУСТЭК»; акты за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в количестве 15 штук между ООО «РУСТЭК» и АО «РЖДЛ» и приложенные к ним счета-фактуры в количестве 15 штук за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, выставленные ООО «РУСТЭК»; копия акта за ДД.ММ.ГГГГ между ООО «РУСТЭК» и АО «РЖДЛ» по договору 

<

***> от ДД.ММ.ГГГГ и приложенную к нему копия счета-фактуры от ДД.ММ.ГГГГ, выставленного ООО «РУСТЭК»; акт от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «РУСТЭК» и АО «РЖДЛ» и приложенный к нему счет-фактуру от ДД.ММ.ГГГГ, выставленный ООО «РУСТЭК»; акты за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в количестве 150 штук между ООО «РУСТЭК» и АО «РЖДЛ» по договору 

<

***> от ДД.ММ.ГГГГ и приложенные к ним счета-фактуры в количестве 150 штук, выставленные ООО «РУСТЭК»; акты за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в количестве 39 штук между ООО «РУСТЭК» и АО «РЖДЛ» и приложенные к ним счета-фактуры в количестве 39 штук, выставленные ООО «РУСТЭК»; акты за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в количестве 8 штук между ООО «РУСТЭК» и АО «РЖДЛ» по договору 

<

***> от ДД.ММ.ГГГГ и приложенные к ним счета-фактуры в количестве 8 штук, выставленные ООО «РУСТЭК»; оригиналы и копии универсальных передаточных документов (УПД) в количестве 103 штуки за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ТК «ТЭГ» и АО «РЖДЛ»; договоры-заявки за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в количестве 102 штук между ООО ТК «ТЭГ» и филиалом АО «РЖДЛ» в г. ФИО2; заказы на перевозки грузов автомобильным транспортом по договору №МПГ522011515/2017 от ДД.ММ.ГГГГ в количестве 3 штук, датированные октябрем и ноябрем 2017 года между ООО «РУСТЭК» и АО «РЖДЛ»; оригиналы и копии договоров-заявок между ООО ТК «ТЭГ» и филиалом АО «РЖДЛ» в г. ФИО2 в количестве 77 штук за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; оригиналы и копии УПД в количестве 81 штуки за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ между ООО ТК «ТЭГ» и филиалом АО «РЖДЛ» в г. ФИО2; оригиналы и копии договоров-заявок в количестве 45 штук за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ между ООО ТК «ТЭГ» и филиалом АО «РЖДЛ» в г. ФИО2; оригиналы и копии УПД в количестве 45 штук за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ между ООО ТК «ТЭГ» и филиалом АО «РЖДЛ» в г. ФИО2; договоры-заявки в количестве 75 штук за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ между ООО ТК «ТЭГ» и филиалом АО «РЖДЛ» в г. ФИО2; оригиналы и копии УПД в количестве 75 штук за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ между ООО ТК «ТЭГ» и филиалом АО «РЖДЛ» в г. ФИО2; договоры-заявки в количестве 82 штук за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ между ООО ТК «ТЭГ» и филиалом АО «РЖДЛ» в г. ФИО2 и приложенные к ним УПД в количестве 82 штук за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; УПД в количестве 6 штук за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ между ООО ТК «ТЭГ» и филиалом АО «РЖДЛ» в г. ФИО2; договоры-заявки в количестве 121 штуки за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ между ООО ТК «ТЭГ» и филиалом АО «РЖДЛ» в г. ФИО2 и приложенные к ним УПД в количестве 121 штуки за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; договор-заявку от ДД.ММ.ГГГГ между ООО ТК «ТЭГ» и филиалом АО «РЖДЛ» в г. ФИО2; дополнительные соглашения 

<

***> от ДД.ММ.ГГГГ, 

<

***> от ДД.ММ.ГГГГ, 

<

***> от ДД.ММ.ГГГГ, 

<

***> от ДД.ММ.ГГГГ, 

<

***> от ДД.ММ.ГГГГ, 

<

***> от ДД.ММ.ГГГГ, 

<

***> от ДД.ММ.ГГГГ, 

<

***> от ДД.ММ.ГГГГ, 

<

***> от ДД.ММ.ГГГГ, 

<

***> от ДД.ММ.ГГГГ, 

<

***> от ДД.ММ.ГГГГ, 

<

***> от ДД.ММ.ГГГГ, 

<

***> от ДД.ММ.ГГГГ, 

<

***> от ДД.ММ.ГГГГ, 

<

***> от ДД.ММ.ГГГГ, 

<

***> от ДД.ММ.ГГГГ, 

<

***> от ДД.ММ.ГГГГ, 

<

***> от ДД.ММ.ГГГГ, 

<

***> от ДД.ММ.ГГГГ, 

<

***> от ДД.ММ.ГГГГ, 

<

***> от ДД.ММ.ГГГГ, 

<

***> от ДД.ММ.ГГГГ, 

<

***> от ДД.ММ.ГГГГ, 

<

***> от ДД.ММ.ГГГГ, 

<

***> от ДД.ММ.ГГГГ, 

<

***> от ДД.ММ.ГГГГ, 

<

***> от ДД.ММ.ГГГГ, 

<

***> от ДД.ММ.ГГГГ, 

<

***> от ДД.ММ.ГГГГ, 

<

***> от ДД.ММ.ГГГГ, 

<

***> от ДД.ММ.ГГГГ, 

<

***> от ДД.ММ.ГГГГ, 

<

***> от ДД.ММ.ГГГГ между ООО ТК «ТрансЭвентГрупп» и АО «РЖДЛ» к договору 

<

***> от ДД.ММ.ГГГГ; копия договора 

<

***> от ДД.ММ.ГГГГ на оказание услуг по перевозке грузов автомобильным транспортом от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «РУСТЭК» и АО «РЖДЛ» с копиями приложений №

<

***>, 2, 3 и дополнительных соглашений №

<

***>, 2, 3, всего на 17 листах; копия договора 

<

***> от ДД.ММ.ГГГГ на оказание услуг по перевозке грузов автомобильным транспортом между ООО «РУСТЭК» и АО «РЖДЛ» с копиями приложений №

<

***>, 2 3 и дополнительных соглашений №

<

***>, 2, 3, всего на 16 листах; копия договора 

<

***> от ДД.ММ.ГГГГ на оказание услуг по перевозке грузов автомобильным транспортом между ООО «РУСТЭК» и АО «РЖДЛ» с копиями приложений №

<

***>, 2 и дополнительных соглашений №

<

***>, 2, всего на 15 листах; копия договора 

<

***> от ДД.ММ.ГГГГ на оказание транспортно-экспедиционных услуг и связанных с ними услуг между ООО «РУСТЭК» и АО «РЖДЛ» с копиями приложений №

<

***> и дополнительного соглашения 

<

***>, всего на 12 листах; копия договора 

<

***> от ДД.ММ.ГГГГ на оказание транспортно-экспедиционных услуг и связанных с ними услуг между ООО «РУСТЭК» и АО «РЖДЛ» с копиями приложений №

<

***>, 2; копия договора 

<

***> от ДД.ММ.ГГГГ на оказание транспортно-экспедиционных услуг и связанных с ними услуг между ООО «РУСТЭК» и АО «РЖДЛ» с копиями приложений №

<

***>, 2 и дополнительных соглашений №

<

***>, 2, всего на 14 листах; оригиналы и копии актов за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в количестве 82 штук между ООО «РУСТЭК» и АО «РЖДЛ» по договору 

<

***> от ДД.ММ.ГГГГ, либо по выставленным счетам и приложенные к ним оригиналы и копии счетов-фактур за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в количестве 145 штук, выставленные ООО «РУСТЭК»; акты за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в количестве 190 штук между ООО «РУСТЭК» и АО «РЖДЛ» по договору 

<

***> от ДД.ММ.ГГГГ либо по выставленным счетам, и приложенные к ним счета-фактуры за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в количестве 145 штук, выставленные ООО «РУСТЭК»; оригиналы и копии актов за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в количестве 697 штук между ООО «ТрансЭвентГрупп» и АО «РЖДЛ» по договорам 

<

***> от ДД.ММ.ГГГГ, 

<

***> от ДД.ММ.ГГГГ, и приложенные к ним оригиналы и копии счетов-фактур за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в количестве 697 штук, выставленные ООО «ТрансЭвентГрупп»; оригиналы и копии УПД в количестве 651 штуки за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ТЭГ» и филиалом АО «РЖДЛ» в г. Нижнем Новгороде; копия договора 

<

***> от ДД.ММ.ГГГГ на оказание услуг по перевозке груза автомобильным транспортом между ООО «Динамика» и АО «РЖДЛ» с копиями приложений 

<

***> и 

<

***>, всего на 7 л; оригиналы и копии актов за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в количестве 229 штук между ООО «Динамика» и АО «РЖДЛ», и приложенные к ним оригиналы и копии счетов-фактур за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в количестве 229 штук, выставленные ООО «Динамика»; оригиналы и копии заявок (поручений) на перевозку грузов автомобильным транспортом за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в количестве 7 штук между ООО «Динамика» и АО «РЖДЛ»; оригиналы и копии актов за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в количестве 191 штуки между ООО «РУСТЭК» и АО «РЖДЛ» по договору 

<

***> от ДД.ММ.ГГГГ, либо по выставленным счетам, и приложенные к ним оригиналы и копии счетов-фактур за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в количестве 191 штуки, выставленные ООО «РУСТЭК»; оригиналы и копии актов за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в количестве 170 штук между ООО «РУСТЭК» и АО «РЖДЛ» по договору 

<

***>, либо по выставленным счетам, и приложенные к ним оригиналы и копии счетов-фактур за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в количестве 170 штук, выставленные ООО «РУСТЭК»; договоры-заявки в количестве 30 штук за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ между ООО ТК «ТЭГ» и филиалом АО «РЖДЛ» в г. ФИО2, и приложенные к ним УПД в количестве 30 штук за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; договоры-заявки в количестве 37 штук за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ между ООО ТК «ТЭГ» и филиалом АО «РЖДЛ» в г. Нижнем Новгороде, и приложенные к ним УПД в количестве 37 штук за период с 02.07.2019 по 31.07.2019; договоры-заявки в количестве 12 штук за период с 01.08.2019 по 26.08.2019 между ООО ТК «ТЭГ» и филиалом АО «РЖДЛ» в г. Нижнем Новгороде, и приложенные к ним УПД в количестве 12 штук за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; договоры-заявки количестве 7 штук за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ между ООО ТК «ТЭГ» и филиалом АО «РЖДЛ» в г. ФИО2, и приложенные к ним УПД в количестве 7 штук за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; договоры-заявки в количестве 4 штук за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ между ООО ТК «ТЭГ» и филиалом АО «РЖДЛ» в г. ФИО2, и приложенные к ним УПД в количестве 4 штук за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; УПД от ДД.ММ.ГГГГ между ООО ТК «ТЭГ» и филиалом АО «РЖДЛ» в г. Нижнем Новгороде; договоры-заявки в количестве 46 штук за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ между ООО ТК «ТЭГ» и филиалом АО «РЖДЛ» в г. ФИО2, и приложенные к ним УПД в количестве 46 штук; договоры-заявки в количестве 47 штук за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ между ООО ТК «ТЭГ» и филиалом АО «РЖДЛ» в г. ФИО2, и приложенные к ним УПД в количестве 47 штук за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; договоры-заявки в количестве 21 штуки за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ между ООО ТК «ТЭГ» и филиалом АО «РЖДЛ» в г. ФИО2, и приложенные к ним УПД в количестве 21 штуки за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; УПД от ДД.ММ.ГГГГ между ООО ТК «ТЭГ» и филиалом АО «РЖДЛ» в г. ФИО2; договоры-заявки в количестве 63 штук за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ между ООО ТК «ТЭГ» и филиалом АО «РЖДЛ» в г. Нижнем Новгороде, и приложенные к ним в количестве 63 штук за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; договоры-заявки в количестве 18 штук за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ между ООО ТК «ТЭГ» и филиалом АО «РЖДЛ» в г. Нижнем Новгороде, и приложенные к ним УПД в количестве 18 штук за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; УПД от ДД.ММ.ГГГГ между ООО ТК «ТЭГ» и филиалом АО «РЖДЛ» в г. Нижнем Новгороде; договоры-заявки в количестве 67 штук за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ между ООО ТК «ТЭГ» и филиалом АО «РЖДЛ» в г. ФИО2, и приложенные к ним в количестве 67 штук за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; УПД от ДД.ММ.ГГГГ между ООО ТК «ТЭГ» и филиалом АО «РЖДЛ» в г. ФИО2; договоры-заявки в количестве 88 штук за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ между ООО ТК «ТЭГ» и филиалом АО «РЖДЛ» в г. ФИО2, и приложенные к ним УПД в количестве 88 штук за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; заказы в количестве 4 штук за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ между ООО «РУСТЭК» и филиалом АО «РЖДЛ» в г. ФИО2, и приложенные к ним УПД в количестве 4 штук; УПД от ДД.ММ.ГГГГ между ООО ТК «ТЭГ» и филиалом АО «РЖДЛ» в г. ФИО2; договоры-заявки в количестве 48 штук за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ между ООО ТК «ТЭГ» и филиалом АО «РЖДЛ» в г. ФИО2; УПД в количестве 50 штук за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ между ООО ТК «ТЭГ» и филиалом АО «РЖДЛ» в г. ФИО2; договоры-заявки в количестве 31 штук за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ между ООО ТК «ТЭГ» и филиалом АО «РЖДЛ» в г. ФИО2; УПД в количестве 32 штук за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ между ООО ТК «ТЭГ» и филиалом АО «РЖДЛ» в г. ФИО2; договоры-заявки в количестве 30 штук за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ между ООО ТК «ТЭГ» и филиалом АО «РЖДЛ» в г. ФИО2; УПД в количестве 31 штуки за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ между ООО ТК «ТЭГ» и филиалом АО «РЖДЛ» в г. ФИО2; договоры-заявки в количестве 6 штук за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ между ООО ТК «ТЭГ» и филиалом АО «РЖДЛ» в г. ФИО2; УПД в количестве 8 штук за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ между ООО ТК «ТЭГ» и филиалом АО «РЖДЛ» в г. ФИО2; договоры-заявки в количестве 5 штук за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ между ООО ТК «ТЭГ» и филиалом АО «РЖДЛ» в г. ФИО2; оригиналы и копии УПД в количестве 6 штук за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ между ООО ТК «ТЭГ» и филиалом АО «РЖДЛ» в г. ФИО2; оригиналы и копии УПД в количестве 10 штук за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ между ООО ТК «ТЭГ» и филиалом АО «РЖДЛ» в г. ФИО2; договоры-заявки в количестве 14 штук за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ между ООО ТК «ТЭГ» и филиалом АО «РЖДЛ» в г. ФИО2; УПД в количестве 39 штук за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ между ООО ТК «ТЭГ» и филиалом АО «РЖДЛ» в г. ФИО2; договоры-заявки в количестве 38 штук за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ между ООО ТК «ТЭГ» и филиалом АО «РЖДЛ» в г. ФИО2; УПД в количестве 17 штук за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ между ООО ТК «ТЭГ» и филиалом АО «РЖДЛ» в г. ФИО2; договоры-заявки в количестве 38 штук за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ между ООО ТК «ТЭГ» и филиалом АО «РЖДЛ» в г. ФИО2; УПД в количестве 19 штук за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ между ООО ТК «ТЭГ» и филиалом АО «РЖДЛ» в г. ФИО2; договоры-заявки в количестве 38 штук за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ между ООО ТК «ТЭГ» и филиалом АО «РЖДЛ» в г. ФИО2 (том 11 л.д. 161-165, 166 -207, 208-222, 225 – 235, том 12 л.д. 1- 23, 29-34,37-48).

Протоколами осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ, согласно которых у генерального директора ООО ТК «ТЭГ» ФИО53 ДД.ММ.ГГГГ по адресу г. ФИО2, 

<

адрес> изъяты: 

- договоры-заявки на перевозки грузов между АО «РЖДЛ» и ООО «ТрансЭвентГрупп» содержащие рукописные записи: «ФИО17 НН», «Толя», «ФИО36», «Макс», «ФИО22» «ФИО17 НН» «Отк» и цифры (сумму), а также запись «МСК» и цифры рядом;

- 22 листа бумаги формата А 4, содержащих рукописные записи, цифры и имена; 

- листок бумаги, содержащий рукописную запись «НОМЕР0422 Максим», который соответсвует номеру банковской карты ФИО14;

- системный блок IN WIN» имеющий номер 

<

***> на рабочем столе которого обнажена папка «СТМ МАКС» в которой, обнаружена папка «откаты», в папке «откаты» содержатся текстовые файлы с различными наименованиями в том числе «10.11.МАКС» «ДД.ММ.ГГГГ МАКС» в формате «.doc», а так же папка «2018» так же содержащая файлы в формате «.doc» с аналогичными наименованиями, и папки с наименованиями «АПРЕЛЬ» «МАЙ» и далее по месяцам. При открытии текстового файла «10.11.МАКС» обнаружено что в нем содержится дала ДД.ММ.ГГГГ далее колонка цифр через знак «\» и имя «1491/450 ТОЛЯ» внизу имеется запись «ИТОГО 27900» (том 12 л.д.70 - 86, 89 - 97, 101- 113, 116-131, 134- 142, 145- 154, 158- 172, 175- 187, 190- 204, 208- 216, 219- 231, 234- 244).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ и протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которых у ФИО56 изъяты акты сверки между АО «РЖД-Логистика» и ООО «Автокурьер-Регион» с 2015 по 2020 и журналы документов, в которых отражены стоимость перевозки, контрагент – АО «РЖДЛ», реквизиты первичных документов за указанный период (том 13, л.д. 2-16, 23-30).

Протоколами осмотров документов от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ, согласно которых в офисе ООО «Рустэк», по адресу: 

<

адрес>

- заявки на осуществление перевозок грузов между ООО «РУСТЭК» и АО «РЖДЛ» по договорам; 

- ежедневник, в котором на одной из страниц в верхней части страницы имеется запись «Расход». Далее текст размещён в две колонки, где слева запись «Кредиторка» под которой указаны названия организаций, справа от названия каждой из организаций колонке указаны цифры, далее в левой колонке имеется запись «Комиссия» по которой указаны фамилии «ФИО14», «ФИО22», «Липатова», напротив фамилии «ФИО14» имеется запись «350000», напротив фамилии «ФИО22» имеется запись 100000. Так же в ежедневнике обнаружены страницы разделенные на отдельные колонки где в 1 колонке с названием номер указано «6767, 6810, 6803..», в колонке «Контрагент» указаны фамилии лиц «ФИО34» «ФИО14» «Липатова» в третьей колонке с названием «документ» указано «з/з» либо «нет з/з»;

- ежедневник, в котором имеются записи «Доходы по комиссиям» ниже приведена таблица содержащая графы «№», «дата», «основание», «сумма» в таблицу внесены следующие записи « 1 / ДД.ММ.ГГГГ/ Комиссия Антон Ост за апрель/ 14702,16» «ДД.ММ.ГГГГ/ списание за март 19 ФИО95/ 64,21», В верхней части страницы 

<

***> имеется запись «Комиссии» ниже приведена таблица содержащая графы «Заяв/ контрагент/ сумма/ Ф/о». В графы таблицы внесены следующие записи «364/192/ ФИО22 Ан/ 13000/ нал.»;

- тетрадь, в которой имеются записи «Комиссии Семенов Анатол./ ФИО96». В тетради скреплены листы бумаги белого цвета в клетку. Листы бумаги простым карандашом, страницы разделены на графы заполненные рукописным способом красителем синего цвета «Заявка», «сумма», «ТМ», «Оплата», «Прочее». Графа «заявка» содержит 4-х значный номер «8813... 8814...8816...», графа сумма содержит различные цифровые значения «3000, 5000.. .». В графе «оплата» печатью красителем синего цвета указано «ОПЛАЧЕНО 13 ИЮН 2017, ОПЛАЧЕНО 26 ИЮН 2017..», графа прочее напротив части номеров в графе «заявки» содержит различные цифровые обозначения (суммы) «82000... 134000...20000» На седьмой по счету странице тетради прикреплен лист бумаги светло- желтого цвета на котором имеется запись «ФИО30 

<

***> руб «Оплачено» На восьмой по счету странице тетради прикреплен лист бумаги светло-зеленого цвета на котором имеется запись «ФИО106 10575-12100 руб (чист)» и отпечатанный текст «ОПЛАЧЕНО 13 АПР 2018». С одиннадцатой по восемнадцатую счету страницы, каждые две страницы (разворот) простым карандашом разделены на графы «№ заявки/ сумма НДС/ НДС /сума без НДС/ заказчик ставка/ перевозчик ставка/ excel/ ТМ/ Контрагент/ оплата/ Прочее» Графа «оплата» печатью красителем синего цвета указано «ОПЛАЧЕНО 24 янв 2019... ОПЛАЧЕНО 28 дек 2018. Остальные графы заполнены рукописным способом, красителем синего цвета и простым карандашом. Графа контрагент содержит фамилии «ФИО22», «ФИО34 СТМ», «Липатова», остальные графы заполнены числами и пояснительными записями, при этом графа «прочее» напротив строк в которые внесены фамилии Контрагентов и номера заявок содержит цифры (суммы) различного значения, а так же запись «(чист)» либо запись «чистые»;

- тетрадь, в которой имеется таблица, которая содержат сведения - цифровые значения, в графе контрагент указаны «ФИО22, ФИО30, ФИО14, ФИО34, ФИО22- ФИО14». На 12 листе тетради прикреплены листки белой бумаги с надписью «ФИО30» под которыми так же имеются сведения в табличном варианте, так же к 12 лист прикреплен лист белой бумаги содержащий «расчет» - записи красителем синего цвета где рядом с суммами указано «наша/общ/их/... итого комиссия 63000 р- зачеркнуто». На 23 листе прикреплен листок белой бумаги с надписью «ФИО34» под которым находится пустая таблица. На 32 листе имеется таблица, выполненная карандашом разделенная на графы «заявка/ число/сумма/ТМ/оплата/прочее» Строки таблицы содержат соответствующие сведения. «Заявка» - цифровые значения, «число» - дата, «сумма» - цифровое значение и «р»; ТМ- знак V; «Оплата» - печать синего цвета «оплачено., дата»; «прочее» в четвертой строке «5600» на верхней части страницы приклеен лист белой бумаги с надписью «ФИО14» (том 13 л.д. 44-52, 68-73, 76-81, 84-91, 94-99, 102-108, 111-115, 118-123, 177-191).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ и протоколом осмотра документов ДД.ММ.ГГГГ, согласно которых у ФИО71 в ходе выемки изъяты копия договора № МПГ 

<

***> от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО ТК Регион 152» и АО «РЖДЛ», копии заявок ООО «ТК Регион 152», счета-фактур в которых в качестве продавца выступает ООО «ТК Регион 152», а в качестве Покупателя АО «РЖДЛ» (том 13 л.д. 128-132,133-138).

Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ,согласно которому в «ООО ТЭК Приволжский экспресс» изъяты документы о договорных отношениях ООО ТК «ТрансЭвентГрупп» с АО «РЖДЛ» (том 13 л.д. 155-160).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ и протколами осмотра от ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ, соглано которых в филиале АО «РЖД-Логистика», по адресу: 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ изъяты: договор между АО «РЖДЛ» и ООО ТЭК «Приволжский экспресс» от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями на 17 лист.; договор между АО «РЖДЛ» и ООО ТЭК «Транзит» от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями на 19 лист.; договор между АО «РЖДЛ» и ООО ТЭК «Транзит» от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями на 21 лист.; договор между АО «РЖДЛ» и ООО ТЭК «Приволжский экспресс» от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями на 22 лист.; договор между АО «РЖДЛ» и ООО «Авто Курьер-регион» от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями на 22 лист.; договор между АО «РЖДЛ» и ООО «Авто Курьер-регион» от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями на 21 лист.; договор между АО «РЖДЛ» и ООО «Авто Курьер-регион» от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями на 19 лист.; договор 

<

***> между АО «РЖДЛ» и ООО «Авто Курьер-регион» с приложениями на 23 лист.; договор между АО «РЖДЛ» и ООО ТК «ТрансЭвентГрупп» от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями на 23 лист.; договор между АО «РЖДЛ» и ООО ТК «ТрансЭвентГрупп» от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями на 19 лист.; договор между АО «РЖДЛ» и ООО ТК «ТрансЭвентГрупп» от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями на 19 лист.; договор между АО «РЖДЛ» и ООО ТК «ТрансЭвентГрупп» от 22.072016 с приложениями на 14 лист.; договор между АО «РЖДЛ» и ООО «Динамика» от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями на 12 лист.; договор между АО «РЖДЛ» и ООО ТК «ТрансЭвентГрупп» от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями на 11 лист.; договор между АО «РЖДЛ» и ООО «РУСТЭК» от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями на 27 лист.; договор между АО «РЖДЛ» и ООО «РУСТЭК» от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями на 19 лист.; договор между АО «РЖДЛ» и ООО «РУСТЭК» от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями на 19 лист.; договор между АО «РЖДЛ» и ООО «РУСТЭК» от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями на 13 лист.; договор между АО «РЖДЛ» и ООО «РУСТЭК» от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями на 25 лист.; договор между АО «РЖДЛ» и ООО «РУСТЭК» от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями на 12 лист.; список договоров АО «РЖДЛ» за период с 2015 по 2020 года на 8 лист.; список договоров АО «РЖДЛ» за период с 2015 по 2020 года на 7 лист.; список договоров АО «РЖДЛ» за период с 2015 по 2020 года на 8 лист, которые подтверждают наличие договорных отношений между АО «РЖДЛ» в качестве заказчика услуг по организации перевозок грузов и организациями исполнителями, руководители и сотрудники которых находясь под влиянием обмана совершали действия в интересах ФИО14 М.В. и иных неустановленных лиц (том 13 л.д. 163-170, том 14 л.д. 226-231, 232-237).

Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому АО «РЖДЛ» заключены следующие договоры:

- договор 

<

***> от ДД.ММ.ГГГГ оказания услуг по перевозке грузов автомобильным транспортом в 2015-2016 гг., заключенный между «Перевозчиком» - ООО «ТрансЭвентГрупп» и «Заказчиком» - АО РЖД «Логистика» на 5 л.;

- договор 

<

***> от ДД.ММ.ГГГГ оказания услуг по перевозке грузов автомобильным транспортом, заключенный между «Перевозчиком» - ООО «ТрансЭвентГрупп» и «Заказчиком» - АО РЖД «Логистика» с приложениями на 11 л.;

- договор 

<

***> от ДД.ММ.ГГГГ оказания услуг по перевозке грузов автомобильным транспортом, заключенный между «Перевозчиком» - ООО «ТрансЭвентГрупп» и «Заказчиком» - АО РЖД «Логистика» с приложениями на 14 л.;

- договор 

<

***> от ДД.ММ.ГГГГ оказания услуг по перевозке грузов автомобильным транспортом, заключенный между «Перевозчиком» - ООО «ТрансЭвентГрупп» и «Заказчиком» - АО РЖД «Логистика» с приложениями и дополнительным соглашением 

<

***> на 19 л.;

- договор 

<

***> от ДД.ММ.ГГГГ на перевозки грузов автомобильным транспортом, заключенный между «Перевозчиком» - ООО ТК «ТрансЭвентГрупп» и «Заказчиком» - АО РЖД «Логистика» с приложениями, дополнительными соглашениями и оригиналами дополнительных соглашений на 21 л.;

- договор 

<

***> от ДД.ММ.ГГГГ оказание услуг по перевозке грузов автомобильным транспортом, заключенный между «Перевозчиком» - ООО ТК «ТрансЭвентГрупп» и «Заказчиком» - АО РЖД «Логистика» с приложениями, дополнительными соглашениями 

<

***>, 

<

***> на 19 л.;

- договор № МПГ 

<

***> от ДД.ММ.ГГГГ оказание услуг по перевозке грузов автомобильным транспортом, заключенный между «Перевозчиком» - ООО ТК «ТрансЭвентГрупп» и «Заказчиком» - АО РЖД «Логистика» с приложениями, дополнительными соглашениями 

<

***>, 

<

***> на 23 л - упакованных в бумажный конверт снабженный бумажными бирками с пояснительными надписями и оттисками круглой печати, содержащей текст «Управление на транспорте Министерства внутренних дел Российской Федерации по Приволжскому федеральному округу Для пакетов 

<

***>».

- договор 

<

***> от ДД.ММ.ГГГГ оказание услуг по перевозке грузов автомобильным транспортом, заключенный между «Перевозчиком» - ООО «РусТЭК» и «Заказчиком» - АО РЖД «Логистика»;

- договор 

<

***> от ДД.ММ.ГГГГ оказание услуг по перевозке грузов автомобильным транспортом, заключенный между «Перевозчиком» - ООО «РусТЭК» и «Заказчиком» - АО РЖД «Логистика» с приложениями на 6 л.;

- договор 

<

***> от ДД.ММ.ГГГГ оказание транспортно-экспедиционных услуг связанных с перевозкой грузов железнодорожным, водным и автомобильным транспортом, заключенный между «Перевозчиком» - ООО «РусТЭК» и «Заказчиком» - АО РЖД «Логистика» с приложениями на 13 л.;

- договор 

<

***> от ДД.ММ.ГГГГ оказание транспортно-экспедиционных услуг и связанных с ними услуг, заключенный между «Перевозчиком» - ООО «РусТЭК» и «Заказчиком» - АО РЖД «Логистика» с приложениями на 19 листах.

- договор 

<

***> от ДД.ММ.ГГГГ на перевозки грузов автомобильным транспортом, заключенный между «Перевозчиком» - ООО «РусТЭК» и «Заказчиком» - АО РЖД «Логистика» с приложениями на 12 л.;

- договор № МПГ 

<

***> от ДД.ММ.ГГГГ оказание услуг по перевозке грузов автомобильным транспортом, заключенный между «Перевозчиком» - ООО «РусТЭК» и «Заказчиком» - АО РЖД «Логистика» с приложениями на 19 л.;

- договор № МПГ 

<

***> от ДД.ММ.ГГГГ оказание услуг по перевозке грузов автомобильным транспортом, заключенный между «Перевозчиком» - ООО «РусТЭК» и «Заказчиком» - АО РЖД «Логистика» с приложениями на 12 л. (в двух экземплярах, каждый из которых на 12 л.);

- договор 

<

***> от ДД.ММ.ГГГГ оказание услуг по перевозке грузов автомобильным транспортом, заключенный между «Перевозчиком» - ООО ТК «РусТЭК» и «Заказчиком» - АО РЖД «Логистика» с приложениями на 27 л.;

- договор 

<

***> от ДД.ММ.ГГГГ оказание услуг по перевозке грузов автомобильным транспортом, заключенный между «Перевозчиком» - ООО «РусТЭК» и «Заказчиком» - АО РЖД «Логистика» с приложениями на 25 л.;

- договор 

<

***> от ДД.ММ.ГГГГ оказание услуг по перевозке грузов автомобильным транспортом, заключенный между «Экспедитором» - ООО «Динамика» и «Заказчиком» - АО РЖД «Логистика» с приложениями на 12 л.;

- договор 

<

***> от ДД.ММ.ГГГГ оказание услуг по перевозке грузов автомобильным транспортом, заключенный между «Исполнителем» - ООО «ЭлитТранс» и «Заказчиком» - АО РЖД «Логистика» с приложениями на 5 л.;

- договор 

<

***> от ДД.ММ.ГГГГ оказание услуг по перевозке грузов автомобильным транспортом, заключенный между «Перевозчиком» - ООО «АвтоКурьер-Регион» и «Заказчиком» - АО РЖД «Логистика» с приложениями на 6 л.;

- договор 

<

***> от ДД.ММ.ГГГГ оказание услуг по перевозке грузов автомобильным транспортом, заключенный между «Перевозчиком» - ООО «АвтоКурьер-Регион» и «Заказчиком» - АО РЖД «Логистика» с приложениями на 22 л.;

- договор № МПГ 

<

***> от ДД.ММ.ГГГГ оказание услуг по перевозке грузов автомобильным транспортом, заключенный между «Перевозчиком» - ООО «АвтоКурьер-Регион» и «Заказчиком» - АО РЖД «Логистика» с приложениями на 19 л.;

- договор № МПГ 

<

***>_ от ДД.ММ.ГГГГ оказание услуг по перевозке грузов автомобильным транспортом, заключенный между «Перевозчиком» - ООО «АвтоКурьер-Регион» и «Заказчиком» - АО РЖД «Логистика» с приложениями на 21 л. (в двух экземплярах, каждый из которых на 12 л.);

- договор 

<

***> от ДД.ММ.ГГГГ оказание услуг по перевозке грузов автомобильным транспортом, заключенный между «Перевозчиком» - ООО «АвтоКурьер-Регион» и «Заказчиком» - АО РЖД «Логистика» с приложениями на 23 л. (в двух экземплярах, каждый из которых на 23 л. (том 13 л.д. 194-206)

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ и протоколом осмотра от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которых в филиале АО «РЖДЛ» в г. ФИО2 по адресу г. 

<

адрес> 

- копия договора № МПГ 

<

***> от 19.09.2017 оказания услуг по перевозке грузов автомобильным транспортом, заключенный между «Перевозчиком» - ООО ТК «Приволжский Экспресс» и «Заказчиком» - АО РЖД «Логистика»;

- копия Договора № МПГ 

<

***> от ДД.ММ.ГГГГ оказания услуг по перевозке грузов автомобильным транспортом, заключенный между «Перевозчиком» - ООО ТЭК «Приволжский Экспресс» и «Заказчиком» - АО РЖД «Логистика»; 

- копия Договора № МПГ 

<

***> от ДД.ММ.ГГГГ оказания услуг по перевозке грузов автомобильным транспортом, заключенный между «Перевозчиком» - ООО ТЭК «Приволжский Экспресс» и «Заказчиком» - АО РЖД «Логистика» с приложениями на 22 л.;

- копия Договора № МПГ 

<

***> от ДД.ММ.ГГГГ оказания услуг по перевозке грузов автомобильным транспортом, заключенный между «Перевозчиком» - ООО ТЭК «Транзит» и «Заказчиком» - АО РЖД «Логистика»; 

- копия Договора № МПГ 

<

***> от ДД.ММ.ГГГГ оказания услуг по перевозке грузов автомобильным транспортом, заключенный между «Перевозчиком» - ООО ТЭК «Транзит» и «Заказчиком» - АО РЖД «Логистика» (том 13 л.д. 233-236, 237-240).

Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены с ведения о контрагентах АО РЖД «Логистика» и счета-фактуры с ООО «ТК Регион 152» (том 13 л.д. 243-248).

Протоколом выемки ДД.ММ.ГГГГ и протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которых у свидетеля ФИО54 изъяты заявки АО «РЖД-Логистика» с января по июнь 2018 года, счета-фактуры и акты выполненных работ с января по ноябрь 2018 г., и договор № МПГ 

<

***> г. от ДД.ММ.ГГГГ (том 

<

***>, л.д. 2-6, 7-221).

Протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ и протколами осмотров ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ из которых следует, что в АО «РЖДЛ» по адресу: г. ФИО2 

<

адрес>, изъят системный блок ФИО14 М.В. «HP Compaq» 6200 Pro» в котором обнаружена переписка ФИО14 с пользователями мессенджера «ICQ» «ФИО35 ФИО34» от ДД.ММ.ГГГГ и «Саша Тэг» ДД.ММ.ГГГГ ( т.15 л.д. 5- 10, 11-73, 166 -172).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, протоколом осмотра от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ДД.ММ.ГГГГ у ФИО4 изъяты: копия устава АО «РЖДЛ», копия приказа 

<

***> от ДД.ММ.ГГГГ, копия выписки из протокола 

<

***> заседания совета директоров АО «РЖДЛ», копия приказа 

<

***> от ДД.ММ.ГГГГ, копия выписки из протокола 

<

***> заседания совета директоров АО «РЖДЛ» (том. 17 л.д. 113-116, 117-126).

Протоколами осмотров дисков с телефонными соединениями ФИО7., ФИО161., ФИО34 А.А., ФИО106, ФИО22 А.С. из которых усматривается, что в период совершения преступления были зафиксированы следующие соединения:

- ФИО34 А.А. (

<

***>) с директором ООО ТЭК «Приволжский экспресс» ФИО54 (

<

***>);

- ФИО34 А.А. (

<

***>) с менеджером ООО ТЭК «Приволжский экспресс» ФИО111 (

<

***>);

- ФИО34 А.А. (

<

***>) с менеджером ООО ТЭК «Транзит» ФИО112 (

<

***>);

- ФИО34 А.А. (

<

***>) со свидетелем ФИО72 (

<

***>);

ФИО34 А.А. (

<

***>) с директором ООО «РУСТЭК» ФИО55 (

<

***>);

- ФИО14 М.В. (

<

***>) с директором ООО «ТрансЭвентГрупп» ФИО53 (

<

***>); 

- ФИО66 

<

***>) со свидетелем ФИО72 (

<

***>);

- ФИО66 (

<

***>) и директором ООО «ТрансЭвентГрупп» ФИО53 (

<

***>

- ФИО14 М.В. 

<

***>) с директором ООО «РУСТЭК» ФИО55 (

<

***>); 

- директора ООО «РУСТЭК» ФИО55 (

<

***>) с сотрудником АО «РЖДЛ» ФИО66 (

<

***>);

- ФИО14 М.В. с директором ООО ТЭК «Транзит» ФИО59 (

<

***>); 

- ФИО14 М.В. со свидетелем ФИО76 (

<

***>

- ФИО14 М.В. со свидетелем ФИО72 (

<

***>);

- ФИО14 М.В. с менеджером ФИО53 – ФИО73 (

<

***>); 

- ФИО14 М.В. с директором ООО «РУСТЭК» ФИО55 (

<

***>);

- ФИО14 М.В. с менеджером ФИО55 – ФИО68 (

<

***>);

- ФИО14 М.В. с директором ООО ТЭК «Приволжский экспресс» ФИО54 (

<

***>);

- ФИО14 М.В. с менеджером ФИО54 – ФИО111 (

<

***>); 

- ФИО14 М.В. с директором ООО «АвтоКурьер-регион» ФИО56 (

<

***>);

- ФИО14 М.В. (

<

***>) с ФИО104 (

<

***>); 

- ФИО30 Е.Н. (

<

***>) с директором ООО ТЭК «Приволжский экспресс» ФИО105 (

<

***>);

- ФИО14 М.В. (

<

***>) с менеджером ООО ТЭК «Приволжский экспресс» ФИО111 (

<

***>);

- ФИО106 (

<

***> с менеджером ООО ТЭК «Приволжский экспресс» ФИО77 (

<

***>);

- ФИО106 (

<

***> с менеджером ООО ТЭК «Транзит» ФИО76;

- ФИО30 Е.Н. (

<

***>) с менеджером ООО ТЭК «Транзит» ФИО76;

- ФИО22 А.С. (

<

***>) с директором ООО «РУСТЭК» ФИО55 (

<

***>);

- ФИО30 Е.Н. (

<

***>) со свидетелем ФИО72 (

<

***>);

- ФИО106 (

<

***>) со свидетелем ФИО72 (

<

***>);

- ФИО106 (

<

***>) с менеджером ООО «ТрансЭвентГрупп» – ФИО73 (

<

***>) (том 20 л.д. 123-132, 136-141, 145-149, 153-158, 165-169).

Приведенные выше доказательства суд находит относимыми, допустимыми, а в совокупности достаточными для установления виновности каждого из подсудимых в совершении указанных преступлений, согласующимися между собой, полученными в соответствии с требованиями УПК РФ.

Оснований не доверять показаниям представителя потерпевших, свидетелей и подсудимых в части значимых обстоятельств для доказывания, у суда не имеется, поскольку эти показания последовательны, непротиворечивы и согласуются с иными доказательствами, письменными материалами дела.

В основу приговора суд кладет показания подсудимых ФИО22 А.С. и ФИО106 в части, в которой они не противоречат совокупности достоверных доказательств и установленным судом фактическим обстоятельствам дела.

Анализируя в совокупности представленные сторонами доказательства, в том числе, показания подсудимых, руководствуясь при этом положениями ст.ст. 87,88 УПК РФ, а также принципом свободы оценки доказательств, закрепленном в ст. 17 УПК РФ судом установлено, что ФИО22 А.С. и ФИО106 в разное время вступили в организованную преступную группу и действуя умышленно с единым умыслом из корыстных побуждений, в составе организованной группы, путем совершения тождественных преступных действий, с использованием ООО «ЭлитТранс», ООО «АвтоКурьер-Регион», ООО «РусТЭК», ООО «РУСТЭК», ООО «ТрансЭвентГрупп», ООО ТК «ТрансЭвентГрупп», ООО «Динамика», ООО ТЭК «Приволжский экспресс», ООО «ТК Регион 152» и ИП ФИО57, ООО ТЭК «Транзит» похитили принадлежащие АО «РЖД Логистика» денежные средства в общей сумме 18 612 159,50 руб., что относится к особо крупному размеру. 

Организованная группа, созданная ФИО14 М.В. (осужденным приговором Нижегородского районного суда г. Нижний Новгород от ДД.ММ.ГГГГ) обладает признаком устойчивости, наличием в ее составе организатора (руководителя) и заранее разработанного плана совместной преступной деятельности.

В частности, об устойчивости организованной группы свидетельствуют:

- большой временной промежуток ее существования - более 5 лет;

- тщательная подготовка к совершению преступления, которая выражалась в предварительное договорённости с директорами организаций о завышении цен в договорах, а так же помощи в заключении договоров с ОА «РЖДЛ»;

- высокой дисциплиной, наличием единого преступного умысла на совершение продолжаемого преступления, намерением осуществлять преступную деятельность в течение длительного периода времени, о чем свидетельствует долгосрочные договоры, заключаемые с ОА «РЖДЛ»;

- сплоченность и организованность, которая выразилась в том, что состав преступной группы отличался постоянством, тесной взаимосвязью его участников, которые на протяжении длительного времени работали в одной организации;

О заранее разработанном плане совместной преступной деятельности на совершенные преступления, распределением функций между членами группы при подготовке к совершению преступлений свидетельствуют:

- одни и те же функции, выполняемые каждым участником преступной группы при совершении преступления, которые приведены в описательной части приговора;

- одна и та же схема совершения продолжаемого преступления;

- подготовка к совершению преступления, которая выразилась в поиске организаций, с которыми было возможно заключать договора перевозки с завышением стоимости заявок.

Кроме того, участники организованной группы имели лидера в лице ФИО14 М.В., который распределял преступные роли между участниками организованной группы, давал указания и принимал непосредственное участие в совершении преступления, что подтверждается показаниями ФИО14 М.В., ФИО50, ФИО106 и ФИО22 А.С.

Наличие общей материально-финансовой базы выразилось в предоставлении участниками группы незаконной прибыли, полученной ими в результате совершения мошенничества руководителю группы, а также в последующем распределении руководителем группы ФИО14 М.В. указанных денежных средств между ее участниками, а также на нужды организованной группы, в том числе для передачи иным лицам с целью увеличения заказов для организации. 

Таким образом, суд приходит к выводу, что ФИО22 А.С. с 2015, а ФИО106 с 2018 года вступили в преступную группу и именно организованной группой лиц, а не группой лиц по предварительному сговору совершили хищение денежных средств АО «РЖДЛ».

При таких обстоятельствах, учитывая, что ФИО22 А.С. и ФИО106 совершили продолжаемое преступление в составе организованной группы лиц не имеет правового значения в каком объёме были распределены, похищены денежные средства. 

ФИО22 А.С. и ФИО106 совершили продолжаемое преступление путем обмана, который был выражен в направлении в АО «РЖДЛ» документов, содержащих заведомо ложные сведения о стоимости оказываемых услуг. 

На основании изложенного, суд квалифицирует действия ФИО22 А.С. и ФИО106 по ч. 4 ст. 159 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой, в особо крупном размере.

ФИО22 А.С. по месту жительства и по месту работы характеризуется положительно, на учете у врачей нарколога и психиатра не состоит, не судим, зарегистрирован в качестве самозанятого, имеет на иждивении малолетнего ребенка. 

Учитывая данные о личности ФИО22 А.С., поведение подсудимого в судебном заседании, который адекватно реагировала на происходящее, отвечая на вопросы, высказывая свое мнение, в том числе по ходатайствам, суд признает ФИО22 А.С., вменяемым и подлежащим уголовной ответственности, в соответствии со ст. 19 УПК РФ.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание ФИО22 А.С., суд признает:

- в соответствии с п. «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ – наличие малолетнего ребенка; 

- в соответствии с п. «е» ч. 1 ст. 61 УК РФ совершение преступления в силу служебной зависимости;

- в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ – признание вины, раскаяние, частичное возмещение ущерба, состояние здоровья и наличие заболеваний у его родственников; 

Суд не признает в соответствии с п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ дачу признательных показаний как активное способствование расследованию преступления, поскольку каких-либо сведений неизвестных органу предварительного следствия на момент допроса, он не сообщил, и указанные обстоятельства не способствовали расследованию преступления, в связи с чем, расценивает его действия как признание вины и раскаяние в содеянном. 

Обстоятельств, отягчающих наказание ФИО22 А.С., судом не установлено.

ФИО106 по месту жительства, по месту работы и по месту содержания под стражей характеризуется положительно, на учете у врачей нарколога и психиатра не состоит, не судим, трудоустроен, на иждивении имеет малолетнего ребенка.

Учитывая данные о личности ФИО106, поведение подсудимого в судебном заседании, который адекватно реагировал на происходящее, отвечая на вопросы, высказывая свое мнение, в том числе по ходатайствам, суд признает ФИО106, вменяемым и подлежащим уголовной ответственности, в соответствии со ст. 19 УПК РФ.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание ФИО106, суд признает:

- в соответствии с п. «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ – наличие малолетнего ребенка; 

- в соответствии с п. «е» ч. 1 ст. 61 УК РФ совершение преступления в силу служебной зависимости;

- в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ – признание вины, раскаяние, частичное возмещение ущерба, состояние здоровья и наличие заболеваний у его родственников; 

Суд не признает в соответствии с п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ дачу признательных показаний и сообщение паролей от изъятого у ФИО106 телефона и ноутбука как активное способствование расследованию преступления, поскольку каких-либо сведений неизвестных органу предварительного следствия на момент допроса, он не сообщил, и указанные обстоятельства не способствовали расследованию преступления, в связи с чем расценивает его действия как признание вины и раскаяние в содеянном. 

Обстоятельств, отягчающих наказание ФИО106, судом не установлено.

При назначении наказания ФИО22 А.С. и ФИО106 суд учитывает требования ст.ст. 6, 43, 60 УК РФ, характер и степень общественной опасности совершенного преступления, роль, характер и степень фактического участия каждого из подсудимых в достижении единого преступного результата, личность каждого из подсудимых, в том числе обстоятельства смягчающие и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, влияние назначенного наказания на исправление каждого из подсудимых и на условия жизни их семей, а также, необходимость достижения целей наказания, предусмотренных ч. 1 ст. 43 УК РФ, суд не находит оснований для применения ст. 64 УК РФ и приходит к выводу, что наказание ФИО22 А.С. и ФИО106 необходимо назначить в виде лишения свободы, поскольку иной вид наказания будет несоразмерен содеянному, не будет служить целям восстановления социальной справедливости, не сможет обеспечить достижение цели наказания по исправлению виновных. 

Вместе с тем, учитывая данные о личности ФИО22 А.С. и ФИО106, наличие смягчающих обстоятельств и отсутствие отягчающих обстоятельств, суд приходит к выводу о возможности исправления их без реального отбывания наказания, то есть с применением ст. 73 УК РФ, с возложением исполнения определенных обязанностей, с учетом возраста, трудоспособности и состояния здоровья каждого подсудимого, поскольку такое наказание соответствует общественной опасности совершенного им преступления и личности виновного, закрепленным в уголовном законодательстве РФ принципам гуманизма и справедливости, полностью отвечает задачам ее исправления и предупреждения совершения ими новых преступлений.

Наряду с этим, учитывая, что ФИО22 А.С. и ФИО106 при совершении преступления преследовали цель незаконного личного обогащения на регулярной основе, в настоящее время являются трудоспособными, суд считает необходимым назначить каждому подсудимому дополнительное наказание в виде штрафа, при определении размера которого, судом учитывается семейное и материальное положение каждого из подсудимых и членов их семей, совокупность смягчающих обстоятельств, установленных по делу, отсутствие отягчающих обстоятельств.

Размер наказания каждому из подсудимых определяется в пределах санкции статьи особенной части УК РФ с учетом характера и степени фактического участия каждого подсудимого в совершении преступления, значение этого участия для достижения цели преступления, их влияния на характер и размер причиненного вреда в соответствии с ч. 1 ст. 67 УК РФ, а также тяжести совершенного преступления.

С учетом фактических обстоятельств преступления, совершенного подсудимыми, степени его общественной опасности, суд не находит достаточных оснований для изменения категории преступления на менее тяжкую, в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ.

В целях обеспечения исполнения наказания в виде штрафа, назначенного ФИО22 А.С. и ФИО106, суд считает необходимым сохранить арест на автомобиль «Фольксваген гольф плюс», идентификационный номер (VIN) 

<

***>, государственный регистрационный знак 

<

***> принадлежащий ФИО22 А.С., на который наложен арест постановлением Канавинского районного суда г. ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ (т. 32 л.д. 133), а также на автомобиль «Нассан Кашкай», идентификационный номер (VIN) 

<

***>, государственный регистрационный знак 

<

***>, принадлежащий ФИО106, на который наложен арест постановлением Канавинского районного суда г. ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ (т. 31 л.д. 187).

Вместе с тем, учитывая, что гражданский иск по делу не заявлен, подлежит отмене арест, наложенный постановлением Канавинского районного суда г. ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ (т. 31 л.д. 200) на имущество ФИО106, а именно: 

- помещение (жилое), кадастровый 

<

***>, местоположение: 

<

адрес>

- помещение (жилое), кадастровый 

<

***>, местоположение: 

<

адрес>

Судьба вещественных доказательств подлежит разрешению в соответствии со ст. 81 УПК РФ при этом, учитывая, что все вещественные доказательства по уголовному делу, являются доказательствами по уголовному делу 

<

***>, то они подлежат хранению до принятия решения по указанному уголовному делу 

<

***>.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 299, 302-304, 307- 309 УПК РФ, суд

приговорил: 

ФИО22 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок три года со штрафом в размере сто тысяч рублей.

В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком два года, в течении которого условно осужденный ФИО22 А.С. должен своим поведением доказать свое исправление.

На основании ч. 5 ст. 73 УК РФ возложить на ФИО22 А.С. в период испытательного срока исполнение следующих обязанностей: не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденных. 

ФИО106 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок два года шесть месяцев со штрафом в размере сто тысяч рублей.

В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком два года, в течении которого условно осужденный ФИО106 должен своим поведением доказать свое исправление.

На основании ч. 5 ст. 73 УК РФ возложить на ФИО106 в период испытательного срока исполнение следующих обязанностей: не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденных. 

Меру пресечения ФИО106 и ФИО22 А.С. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставить прежней до вступления приговора в законную силу, по вступлению приговора в законную силу – отменить.

По вступлении приговора суда в законную силу вещественные доказательства:

- документы и диски, хранящиеся при материалах уголовного дела 

<

***> (том 35 л.д. 193-194) – хранить при материалах уголовного дела 

<

***>;

- документы и диски, хранящиеся при материалах уловного дела 

<

***> (том 35 л.д.193-194, 217-218, том 36 л.д. 56, 65, 74, 147, 157, 126, 185, 205, 223, том 37 л.д. 102, 168) - хранить при материалах уголовного дела 

<

***>;

- мобильный телефон «Айфон», в силиконовом чехле, принадлежащий ФИО30 Е.Н.(том 35 л.д. 129-130), мобильный телефон марки «Рохо», принадлежащий ФИО22 А.С. (том 35 л.д. 142-143), мобильный телефон марки «Ксиаоми», принадлежащий ФИО106 (том 35 л.д. 173, 176-177), банковские карты (том 35 л.д. 178-192), два системных блока, смартфон «Самсунг», жесткий диск, документы и оптические диски (том 35 л.д. 178-192) - хранить в камере хранения вещественных доказательств Нижегородского ЛУ МВД России на транспорте до принятия решения по уголовному делу 

<

***>;

- деньги, хранящиеся в Центре финансового обеспечения УТ МВД России на транспорте (том 35 л.д. 193-194) - хранить там же до принятия решения по уголовному делу 

<

***>.

Сумма штрафа подлежит перечислению по следующим реквизитам: Управление на транспорте Министерства внутренних дел Российской Федерации по Приволжскому федеральному округу ИНН 

<

***>, КПП 525701001, ОКТМО 22 701 000, расчетный счет 

<

***>, получатель Управление на транспорте Министерства внутренних дел Российской Федерации по Приволжскому федеральному округу, БИК 012202102, КБК18811603121010000140. Начисление (УИН) 18800354696120955963.

В целях обеспечения исполнения наказания в виде штрафа, назначенного ФИО22 А.С. сохранить арест на имущество ФИО22 А.С., на которое наложен арест постановлением Канавинского районного суда г. Нижний Новгород от ДД.ММ.ГГГГ (том 32 л.д. 133), а именно на автомобиль «Фольксваген гольф плюс», идентификационный номер (VIN) 

<

***>, государственный регистрационный знак 

<

***>.

При добровольном исполнении наказания в виде штрафа отменить арест указанного имущества. 

В целях обеспечения исполнения наказания в виде штрафа, назначенного ФИО106 сохранить арест на имущество ФИО106, на которое наложен арест постановлением Канавинского районного суда г. Нижний Новгород от ДД.ММ.ГГГГ (том 31 л.д. 187), а именно на автомобиль «Нассан Кашкай», идентификационный номер (VIN) 

<

***>, государственный регистрационный знак 

<

***>.

При добровольном исполнении наказания в виде штрафа отменить арест указанного имущества. 

Отменить арест, наложенный постановлением Канавинского районного суда г. Нижний Новгород от ДД.ММ.ГГГГ (том 31 л.д. 200) на имущество ФИО106, а именно на: 

- помещение (жилое), кадастровый 

<

***>, местоположение: 

<

адрес>

- помещение (жилое), кадастровый 

<

***>, местоположение: 

<

адрес>.

Приговор может быть обжалован в Нижегородский областной суд через Нижегородский районный суд г. Нижний Новгород в течение 15 суток со дня его провозглашения.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем личном участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции с участием защитника.

Судья (подпись) А.О. Ползунов

Копия верна. Судья А.О. Ползунов

Приговор не обжалован, и вступил в законную силу 18.04.2025 года.

Судья А.О. Ползунов