22RS0068-01-2024-004334-46

№1-539/2024

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

19 июня 2024 г. г.Барнаул

Центральный районный суд г.Барнаула Алтайского края в составе:

председательствующего Чистеевой Л.И.,

при секретаре Мантлер А.В.,

с участием государственного обвинителя Будяковской М.И.,

защитника – адвоката Коломейца Е.А., по ордеру №, удостоверению №,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело по обвинению

ФИО1, 

<

данные изъяты>

в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч.2 ст.173.1 УК РФ, ч.1 ст.187 УК РФ, 

У С Т А Н О В И Л:

В ДД.ММ.ГГГГ, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1 и неустановленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство (далее неустановленное лицо), вступили между собой в преступный сговор на представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц (далее ЕГРЮЛ) сведений о подставных лицах.

Для реализации преступного умысла неустановленное лицо разработало план совершения преступления, согласно которому оно изготовит и передаст ФИО1 пакет документов для образования (создания) юридического лица – Общества с ограниченной ответственностью «

<

данные изъяты>» (далее ООО «

<

данные изъяты>» либо Общество), а ФИО1 за денежное вознаграждение выступит в качестве подставного лица, формально став единственным учредителем и директором создаваемого Общества, оформит через Единый портал государственных услуг Российской Федерации электронную подпись, используя которую, подпишет и предоставит в налоговый орган по электронным каналам связи необходимые документы, с целью внесения в ЕГРЮЛ данных о нем, как о подставном лице.

Реализуя совместный преступный умысел, в нарушение ст.51 Гражданского кодекса РФ (часть первая) от ДД.ММ.ГГГГ №51-ФЗ, ст.ст.4, 5, 8, 11, 12-18 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», ФИО1, действуя согласно разработанному плану и отведенной ему роли, в ДД.ММ.ГГГГ, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в ТЦ «

<

данные изъяты>» по ...., в отсутствии цели управления юридическим лицом, предоставил неустановленному лицу паспорт гражданина Российской Федерации на свое имя: серия 0114 №, выданный ДД.ММ.ГГГГ ТП в мкрн..... ОУФМС России по .... в .... для подготовки документов об образовании (создании) юридического лица и внесения в ЕГРЮЛ данных о нем, как о подставном лице – учредителе и директоре создаваемого Общества.

После чего, неустановленное лицо, действуя согласно разработанному плану и отведенной ему преступной роли, располагая паспортными данными гражданина РФ ФИО1, преследуя цель достижения единого преступного результата, изготовило при неустановленных обстоятельствах и ДД.ММ.ГГГГ в период с 8 часов до 20 часов, находясь в ТЦ «

<

данные изъяты>» по ...., предоставило ФИО1 пакет документов, необходимых для образования (создания) ООО «

<

данные изъяты>», и содержащих недостоверные сведения об ФИО1, как о единственном учредителе и директоре данного юридического лица.

В свою очередь ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ в период с 8 часов до 20 часов, находясь в ТЦ «

<

данные изъяты>» по ...., действуя согласно разработанному плану и отведенной преступной роли, используя принадлежащую ему учетную запись на Едином портале государственных услуг Российской Федерации, получил на свое имя электронную подпись, подписал ею заявление о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «

<

данные изъяты>» по форме Р11001, которое вместе с копиями представленных ему неустановленным лицом документов об образовании (создании) ООО «

<

данные изъяты>» направил по электронным каналам связи в Управление Федеральной налоговой службы по ...., не имея при этом намерений в дальнейшем осуществлять деятельность от имени данного юридического лица и быть его руководителем.

По результатам проверки представленных ФИО1 документов, работники УФНС по ...., не осведомленные о преступных намерениях ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ вынесли решение о государственной регистрации №А, согласно которому в ЕГРЮЛ внесены сведения об образовании (создании) ООО «

<

данные изъяты>» с присвоением ИНН №, ОГРН №, через подставное лицо – ФИО1, выступившего в качестве директора и единственного учредителя данного юридического лица.

Таким образом, ФИО1, действуя совместно и согласованно с неустановленным лицом в составе группы лиц по предварительному сговору, незаконно образовал (создал) юридическое лицо, а также представил в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, данные о себе, как подставном лице, которые были внесены в ЕГРЮЛ.

Кроме того, в соответствии с п.19 ст.3 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №161-ФЗ «О национальной платежной системе» (далее Закон №) электронное средство платежа это средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в т.ч. платежных карт, а также иных технических устройств. 

Согласно п.12 ст.3 Закона №161-ФЗ перевод денежных средств – это действия оператора по переводу денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов по предоставлению получателю средств денежных средств плательщика. 

В соответствии со ст.5 Закона №161-ФЗ, которой регламентирован порядок осуществления перевода денежных средств, оператор по переводу денежных средств осуществляет перевод денежных средств по распоряжению клиента (плательщика или получателя средств), оформленному в рамках применяемой формы безналичных расчетов (далее распоряжение клиента).

Согласно п.22 ст.3 Закона №161-ФЗ правила платежной системы – это документ (документы), содержащий (содержащие) условия участия в платежной системе, осуществления перевода денежных средств, оказания услуг платежной инфраструктуры и иные условия, определяемые оператором платежной системы. При этом осуществление операций с денежными средствами в нарушение правил, установленных банковскими организациями (операторами) является неправомерным. 

В соответствии с письмом Центрального Банка России от ДД.ММ.ГГГГ №-Т «О рекомендациях по подходам кредитных организаций к выбору провайдеров и взаимодействию с ними при осуществлении дистанционного банковского обслуживания» система дистанционного банковского обслуживания (далее ДБО) это совокупность установленных в кредитной организации (ее филиалах, представительствах и внутренних структурных подразделениях) аппаратно-программных средств, с помощью которых осуществляется ДБО. Функцией ДБО является предоставление банковских услуг в объеме, установленном договором на оказание услуг ДБО.

В ДД.ММ.ГГГГ, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, неустановленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство (далее неустановленное лицо) предложило ФИО1 за денежное вознаграждение осуществить государственную регистрацию юридического лица, для которого в последующем открыть в кредитных организациях расчетные счета с доступом к дистанционному банковскому обслуживанию посредством абонентского номера +№, и сбыть ему (неустановленному лицу) электронные средства платежа и электронные носители информации, через которые осуществляется доступ к ДБО, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам созданного юридического лица; на что в этот же период времени ФИО1, преследуя цель незаконного обогащения, не имея намерений осуществлять деятельность от имени данного юридического лица и быть его руководителем, дал свое добровольное согласие, после чего, действуя совместно и согласованно с неустановленным лицом в составе группы лиц по предварительному сговору с целью внесения в Единый государственный реестр юридических лиц (далее ЕГРЮЛ) данных о себе, как о подставном лице, ДД.ММ.ГГГГ посредством электронных каналов связи обратился в Управление Федеральной налоговой службы по .... с заявлением о государственной регистрации юридического лица – ООО «

<

данные изъяты>» при создании и приложенными к нему необходимыми документами. 

ДД.ММ.ГГГГ сотрудники УФНС по ...., неосведомленные о преступных намерениях ФИО1 и неустановленного лица, находясь по ...., на основании представленных ФИО1 документов, внесли в ЕГРЮЛ запись о государственной регистрации юридического лица – ООО «

<

данные изъяты>» с присвоением ему ИНН №, ОГРН №, а также сведения об учредителе и руководителе (директоре) вышеуказанного юридического лица – подставном лице ФИО1

После чего, ФИО1 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории ...., реализуя свой преступный умысел, направленный на приобретение, хранение в целях сбыта, сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «

<

данные изъяты>», осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьему лицу электронных средств, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, последнее самостоятельно, то есть неправомерно, сможет осуществлять от его (ФИО1) имени необоснованные прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетным счетам Общества, действуя из корыстных побуждений, в нарушение ст.ст.846, 847 Гражданского кодекса РФ, регулирующих порядок распоряжения денежными средствами, находящихся на счете, подп.1 п.1, п.п.1.1. и 2 ст.7 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», п.п.1.2., 1.5., 1.6., 1.7. принятой в соответствии с данным законом Инструкции Банка России от ДД.ММ.ГГГГ №-И «Об открытии, ведении и закрытии банковских счетов и счетов по вкладам (депозитам)», определяющих обязанность организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом идентифицировать клиентов, определять цели финансово-хозяйственной деятельности, финансового положения и деловой репутации клиентов, принимать обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по определению источников происхождения денежных средств и (или) иного имущества клиентов в необходимом объеме с учетом степени (уровня) риска совершения клиентами подозрительных операций, совершил неправомерный оборот средств платежей при следующих обстоятельствах:

1. Так, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, реализуя вышеуказанный преступный умысел, являясь подставным учредителем и директором данного Общества, в неустановленном месте в сети Интернет на официальном сайте АО КБ «

<

данные изъяты>» подал необходимые документы для открытия расчетного счета Общества с подключением системы ДБО.

После чего, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ФИО1, лично встретившись с сотрудником АО КБ «

<

данные изъяты>» на автопарковке около здания по ...., и, будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями открытия и обслуживания расчетного счета Общества с использованием системы ДБО и недопустимости передачи третьим лицам персональных данных, электронных средств и одноразовых паролей, в заявлении об открытии и обслуживании банковского счета указал используемые неустановленным лицом адрес электронной почты 

<

данные изъяты> для получения сообщений от банка и абонентский номер № для получения паролей, необходимых для осуществления доступа к системе ДБО, введя тем самым сотрудников банка в заблуждение относительно своего фактического намерения в последующем осуществлять финансово-хозяйственную детальность от имени ООО «

<

данные изъяты>», в т.ч. производить прием, выдачу, перевод денежных средств с помощью системы ДБО.

На основании подписанных ФИО1 документов и предоставленных данных сотрудниками АО КБ «

<

данные изъяты>» ДД.ММ.ГГГГ для ООО «

<

данные изъяты>» открыты расчетные счета № и №, а также подключена услуга системы ДБО с привязкой абонентского номера № и адреса электронной почты 

<

данные изъяты>; в тот же день в дневное время банком на находящиеся в пользовании неустановленного лица адрес электронной почты 

<

данные изъяты>, отправлено электронное сообщение, содержащее логин, а на абонентский номер № - смс-сообщение, содержащее пароль, необходимые для осуществления доступа к системе ДБО, то есть электронные средства платежа.

После чего, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время на автопарковке около здания по .... сотрудником АО КБ «

<

данные изъяты>» ФИО1 выдан пакет документов по открытию расчетных счетов Общества № и № и по подключению системы ДБО, а также банковская карта, тем самым ФИО1 приобрел и стал хранить при себе в целях сбыта электронный носитель информации, предназначенный для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств. После этого, продолжая реализовывать свой преступный умысел, в те же время и месте ФИО1 передал за денежное вознаграждение неустановленному лицу пакет документов по открытию вышеуказанных расчетных счетов ООО «

<

данные изъяты>», а также банковскую карту, то есть сбыл электронный носитель информации, предназначенный для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Таким образом, ФИО1 при вышеизложенных обстоятельствах приобрел и сбыл неустановленному лицу электронные средства (логин и пароль), а также приобрел, хранил в целях сбыта и сбыл тому же неустановленному лицу электронный носитель информации (банковскую карту), предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «

<

данные изъяты>» № и №, открытым ДД.ММ.ГГГГ в АО КБ «

<

данные изъяты>», посредством системы ДБО.

2. После чего, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, продолжая реализацию указанного выше преступного умысла, являясь подставным учредителем и директором данного Общества, в неустановленном месте в сети Интернет на официальном сайте ООО «

<

данные изъяты>» подал необходимые документы для открытия расчетного счета Общества с подключением системы ДБО.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ФИО1, лично встретившись на автопарковке около здания по .... с курьером сторонней организации, действующего в интересах и по поручению ООО «

<

данные изъяты>», и, будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями открытия и обслуживания расчетного счета Общества с использованием системы ДБО, недопустимостью передачи третьим лицам персональных данных, электронных средств и одноразовых паролей, в заявлении на присоединение к Правилам комплексного обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в Системе «

<

данные изъяты>» указал используемый неустановленным лицом абонентский номер № для получения логина и паролей, необходимых для осуществления доступа к системе ДБО, введя тем самым сотрудников банка в заблуждение относительно своего фактического намерения в последующем осуществлять финансово-хозяйственную детальность от имени ООО «

<

данные изъяты>», в т.ч. производить прием, выдачу, перевод денежных средств с помощью системы ДБО.

На основании подписанных ФИО1 документов и предоставленных данных сотрудниками ООО «

<

данные изъяты>» ДД.ММ.ГГГГ открыт расчетный счет №, а также подключена услуга системы ДБО с привязкой абонентского номера №, в тот же день в дневное время банком на находящийся в пользовании неустановленного лица абонентский номер № отправлено смс-сообщение, содержащее логин и пароль, необходимые для осуществления доступа к системе ДБО, то есть электронные средства платежа.

После чего, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время на автопарковке около здания по .... курьером сторонней организации по поручению ООО «

<

данные изъяты>» ФИО1 выдан пакет документов по открытию расчетного счета Общества № и по подключению системы ДБО, а также банковская карта, тем самым ФИО1 приобрел и стал хранить при себе в целях сбыта электронный носитель информации, предназначенный для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств. После этого, продолжая реализовывать свой преступный умысел, в те же время и месте ФИО1 передал за денежное вознаграждение неустановленному лицу пакет документов по открытию вышеуказанного расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>», а также банковскую карту, то есть сбыл электронный носитель информации, предназначенный для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Таким образом, ФИО1 при вышеизложенных обстоятельствах приобрел и сбыл неустановленному лицу электронные средства (логин и пароль), а также приобрел, хранил в целях сбыта и сбыл тому же неустановленному лицу электронный носитель информации (банковскую карту), предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ООО «

<

данные изъяты>» №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в ООО «

<

данные изъяты>», посредством системы ДБО.

3. После чего, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1, продолжая реализацию указанного выше преступного умысла, являясь подставным учредителем и директором данного Общества, в неустановленном месте в сети Интернет на официальном сайте Филиала «

<

данные изъяты>» ПАО «

<

данные изъяты>» подал необходимые документы для открытия расчетного счета Общества с подключением системы ДБО.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ФИО1, лично встретившись на автопарковке около здания по .... с сотрудником Филиала «

<

данные изъяты>» ПАО «

<

данные изъяты>», и, будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями открытия и обслуживания расчетного счета Общества с использованием системы ДБО и недопустимости передачи третьим лицам персональных данных, электронных средств и одноразовых паролей, в заявлениях об открытии банковского счета и присоединении к правилам комплексного банковского обслуживания указал используемые неустановленным лицом адрес электронной почты 

<

данные изъяты> для получения сообщений от банка и абонентский номер № для получения паролей, необходимых для осуществления доступа к системе ДБО, введя тем самым сотрудников банка в заблуждение относительно своего фактического намерения в последующем осуществлять финансово-хозяйственную детальность от имени ООО «

<

данные изъяты>», в т.ч. производить прием, выдачу, перевод денежных средств с помощью системы ДБО.

На основании подписанных ФИО1 документов и предоставленных данных сотрудниками Филиала «

<

данные изъяты>» ПАО «

<

данные изъяты>» ДД.ММ.ГГГГ для ООО «

<

данные изъяты>» открыты расчетные счета № и №, а также подключена услуга системы ДБО с привязкой абонентского номера № и адреса электронной почты 

<

данные изъяты>; в тот же день в дневное время банком на находящиеся в пользовании неустановленного лица адрес электронной почты 

<

данные изъяты> отправлено электронное сообщение, содержащее логин, а на абонентский номер +№ - смс-сообщение, содержащее пароль, необходимые для осуществления доступа к системе ДБО, то есть электронные средства платежа.

После чего, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время на автопарковке около здания по .... сотрудником Филиала «

<

данные изъяты>» ПАО «

<

данные изъяты>» ФИО1 выдан пакет документов по открытию расчетных счетов Общества №, № и по подключению системы ДБО, а также банковская карта, тем самым ФИО1 приобрел и стал хранить при себе в целях сбыта электронный носитель информации, предназначенный для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств. После этого, продолжая реализовывать свой преступный умысел, в те же время и месте ФИО1 передал за денежное вознаграждение неустановленному лицу пакет документов по открытию вышеуказанных расчетных счетов ООО «

<

данные изъяты>», а также банковскую карту, то есть сбыл электронный носитель информации, предназначенный для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Таким образом, ФИО1 при вышеизложенных обстоятельствах приобрел и сбыл неустановленному лицу электронные средства (логин и пароль), а также приобрел, хранил в целях сбыта и сбыл тому же неустановленному лицу электронный носитель информации (банковскую карту), предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «

<

данные изъяты>» №, №, открытым ДД.ММ.ГГГГ в Филиале «

<

данные изъяты>» ПАО «

<

данные изъяты>», посредством системы ДБО.

4. После чего, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, продолжая реализацию указанного выше преступного умысла, являясь подставным учредителем и директором данного Общества, в неустановленном месте в сети Интернет на официальном сайте АО КБ «

<

данные изъяты>» подал необходимые документы для открытия расчетного счета Общества с подключением системы ДБО.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ФИО1, лично встретившись на автопарковке около здания по .... с сотрудником АО КБ «

<

данные изъяты>», и, будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями открытия и обслуживания расчетного счета Общества с использованием системы ДБО и недопустимости передачи третьим лицам персональных данных, электронных средств и одноразовых паролей, в заявлении о присоединении к условиям Договора комплексного обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, и приложений к нему указал используемые неустановленным лицом адрес электронной почты 

<

данные изъяты> для получения сообщений от банка и абонентский номер № для получения паролей, необходимых для осуществления доступа к системе ДБО, введя тем самым сотрудников банка в заблуждение относительно своего фактического намерения в последующем осуществлять финансово-хозяйственную детальность от имени ООО «

<

данные изъяты>», в т.ч. производить прием, выдачу, перевод денежных средств с помощью системы ДБО.

На основании подписанных ФИО1 документов и предоставленных данных сотрудниками АО КБ «

<

данные изъяты>» ДД.ММ.ГГГГ для ООО «

<

данные изъяты>» открыт расчетный счет №, а также подключена услуга системы ДБО с привязкой абонентского номера № и адреса электронной почты 

<

данные изъяты>; в тот же день в дневное время банком на находящиеся в пользовании неустановленного лица адрес электронной почты 

<

данные изъяты> отправлено электронное сообщение, содержащее логин, а на абонентский номер № - смс-сообщение, содержащее пароль, необходимые для осуществления доступа к системе ДБО, то есть электронные средства платежа.

После чего, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время на автопарковке около здания по .... сотрудником АО КБ «

<

данные изъяты>» ФИО1 выдан пакет документов по открытию расчетного счета Общества № и по подключению системы ДБО, тем самым ФИО1 приобрел и сбыл электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств. После этого, продолжая реализовывать свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ в те же время и месте ФИО1 передал за денежное вознаграждение неустановленному лицу пакет документов по открытию вышеуказанного расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>».

Таким образом, ФИО1 при вышеизложенных обстоятельствах приобрел и сбыл неустановленному лицу электронные средства (логин и пароль), предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ООО «

<

данные изъяты>» №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в АО КБ «

<

данные изъяты>», посредством системы ДБО.

5. После чего, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, продолжая реализацию указанного выше преступного умысла, являясь подставным учредителем и директором данного Общества, в неустановленном месте в сети Интернет на официальном сайте АО «Райффайзенбанк» подал необходимые документы для открытия расчетного счета Общества с подключением системы ДБО.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ФИО1, лично встретившись на автопарковке около здания по .... с сотрудником АО «

<

данные изъяты>», и, будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями открытия и обслуживания расчетного счета Общества с использованием системы ДБО и недопустимостью передачи третьим лицам персональных данных, электронных средств и одноразовых паролей, в заявлении на заключение договора банковского счета, открытия расчетного счета и подключения услуг в АО «

<

данные изъяты>» указал используемые неустановленным лицом адрес электронной почты 

<

данные изъяты> для получения сообщений от банка и абонентский номер № для получения паролей, необходимых для осуществления доступа к системе ДБО, введя тем самым сотрудников банка в заблуждение относительно своего фактического намерения в последующем осуществлять финансово-хозяйственную детальность от имени ООО «

<

данные изъяты>», в т.ч. производить прием, выдачу, перевод денежных средств с помощью системы ДБО.

На основании подписанных ФИО1 документов и предоставленных данных сотрудниками АО «

<

данные изъяты>» по .... в .... для ООО «

<

данные изъяты>» ДД.ММ.ГГГГ открыт расчетный счет №, а также подключена услуга системы ДБО с привязкой абонентского номера № и адреса электронной почты 

<

данные изъяты>; в тот же день в дневное время банком на находящиеся в пользовании неустановленного лица адрес электронной почты 

<

данные изъяты>, отправлено электронное сообщение, содержащее логин, а на абонентский номер № - смс-сообщение, содержащее пароль, необходимые для осуществления доступа к системе ДБО, то есть электронные средства платежа.

После чего, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время на автопарковке около здания по .... сотрудником АО «

<

данные изъяты>» ФИО1 выдан пакет документов по открытию расчетного счета Общества № и по подключению системы ДБО, а также банковская карта, тем самым ФИО1 приобрел и стал хранить при себе в целях сбыта электронный носитель информации, предназначенный для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств. После этого, продолжая реализовывать свой преступный умысел, в те же время и месте ФИО1 передал за денежное вознаграждение неустановленному лицу пакет документов по открытию вышеуказанного расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>», а также банковскую карту, то есть сбыл электронный носитель информации, предназначенный для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Таким образом, ФИО1 при вышеизложенных обстоятельствах приобрел и сбыл неустановленному лицу электронные средства (логин и пароль), а также приобрел, хранил в целях сбыта и сбыл тому же неустановленному лицу электронный носитель информации (банковскую карту), предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ООО «

<

данные изъяты>» №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в АО «

<

данные изъяты>», посредством системы ДБО.

6. После чего, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, продолжая реализацию указанного выше преступного умысла, являясь подставным учредителем и директором данного Общества, в неустановленном месте в сети Интернет на официальном сайте АО «

<

данные изъяты>» подал необходимые документы для открытия расчетного счета Общества с подключением системы ДБО.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ФИО1, лично встретившись на автопарковке около здания по .... с сотрудником АО «

<

данные изъяты>», и, будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями открытия и обслуживания расчетного счета Общества с использованием системы ДБО и недопустимости передачи третьим лицам персональных данных, электронных средств и одноразовых паролей, в заявлении о присоединении к условиям договора комплексного банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся частной практикой, и приложений к нему, анкете держателя Бизнес-карты, указал используемые неустановленным лицом адрес электронной почты 

<

данные изъяты> для получения сообщений от банка и абонентский номер № для получения паролей, необходимых для осуществления доступа к системе ДБО, введя тем самым сотрудников банка в заблуждение относительно своего фактического намерения в последующем осуществлять финансово-хозяйственную детальность от имени ООО «

<

данные изъяты>», в т.ч. производить прием, выдачу, перевод денежных средств с помощью системы ДБО.

На основании подписанных ФИО1 документов и предоставленных данных сотрудниками АО «

<

данные изъяты>» ДД.ММ.ГГГГ для ООО «

<

данные изъяты>» открыт расчетный счет №, а также подключена услуга системы ДБО с привязкой абонентского номера № и адреса электронной почты 

<

данные изъяты> в тот же день в дневное время банком на находящиеся в пользовании неустановленного лица адрес электронной почты 

<

данные изъяты> отправлено электронное сообщение, содержащее логин, а на абонентский номер +№ - смс-сообщение, содержащее пароль, необходимые для осуществления доступа к системе ДБО, то есть электронные средства платежа.

После чего, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время на автопарковке около здания по ...., сотрудником АО «

<

данные изъяты>» ФИО1 выдан пакет документов по открытию вышеуказанного расчетного счета Общества и по подключению системы ДБО, а также банковская карта, тем самым ФИО1 приобрел и стал хранить при себе в целях сбыта электронный носитель информации, предназначенный для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств. После этого, продолжая реализовывать свой преступный умысел, в те же время и месте ФИО1 передал за денежное вознаграждение неустановленному лицу пакет документов по открытию расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» №, а также банковскую карту, то есть сбыл электронный носитель информации, предназначенный для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Таким образом, ФИО1 при вышеизложенных обстоятельствах приобрел и сбыл неустановленному лицу электронные средства (логин и пароль), а также приобрел, хранил в целях сбыта и сбыл тому же неустановленному лицу электронный носитель информации (банковскую карту), предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ООО «

<

данные изъяты>» №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в АО «

<

данные изъяты>», посредством системы ДБО.

7. После чего, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ФИО1, продолжая реализацию указанного выше преступного умысла, являясь подставным учредителем и директором данного Общества, лично обратился в офис ПАО «

<

данные изъяты>» по ...., куда подал необходимые документы для открытия расчетного счета Общества с подключением системы ДБО.

Будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями открытия и обслуживания расчетного счета Общества и использованием системы ДБО в ПАО «

<

данные изъяты>», с недопустимостью передачи третьим лицам персональных данных, электронных средств (логин) и одноразовых паролей, электронных носителей информации (банковских карт), обеспечивающих доступ к расчетному счету, ФИО1 при открытии расчетного счета Общества в заявлении о присоединении услуги с подключением ДБО указал полученные от неустановленного лица и используемые последним адрес электронной почты 

<

данные изъяты> для получения сообщений от банка, абонентский номер №, для получения паролей, необходимых для осуществления доступа к системе ДБО, введя тем самым сотрудников банка в заблуждение относительно своего фактического намерения в последующем осуществлять финансово-хозяйственную детальность от имени ООО «

<

данные изъяты>», в т.ч. производить прием, выдачу, перевод денежных средств с помощью системы ДБО.

На основании подписанных ФИО1 документов и предоставленных данных сотрудниками ПАО «

<

данные изъяты>» ДД.ММ.ГГГГ для ООО «

<

данные изъяты>» открыт расчетный счет № и подключена услуга системы ДБО с привязкой абонентского номера № и адреса электронной почты 

<

данные изъяты> в тот же день банком на находящиеся в пользовании неустановленного лица адрес электронной почты 

<

данные изъяты> отправлено электронное сообщение, содержащее логин, а на абонентский номер +№ - смс-сообщение, содержащее пароль, необходимые для осуществления доступа к системе ДБО, то есть электронные средства платежа.

После чего, ДД.ММ.ГГГГ в офисе ПАО «

<

данные изъяты>» по .... банковским сотрудником ФИО1 выдан пакет документов по открытию расчетного счета № Общества и по подключению системы ДБО, а также банковская карта, тем самым ФИО1 приобрел и стал хранить при себе в целях сбыта электронный носитель информации, предназначенный для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, и в тот же день находясь около указанного здания ФИО1 передал за денежное вознаграждение неустановленному лицу пакет документов по открытию вышеуказанного расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>», а также банковскую карту, то есть сбыл электронный носитель информации, предназначенный для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Таким образом, ФИО1 при вышеизложенных обстоятельствах приобрел и сбыл неустановленному лицу электронные средства (логин и пароль), а также приобрел, хранил и сбыл тому же неустановленному лицу электронный носитель информации (банковскую карту), предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ООО «

<

данные изъяты>» №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «

<

данные изъяты>», посредством системы ДБО.

8. После чего, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ФИО1, продолжая реализацию указанного выше преступного умысла, являясь подставным учредителем и директором данного Общества, лично обратился в офис ПАО Банк «

<

данные изъяты>» по .... в ...., куда подал необходимые документы для открытия расчетного счета Общества с подключением системы ДБО.

Будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями открытия и обслуживания расчетного счета Общества и использованием системы ДБО в ПАО Банк «

<

данные изъяты>», с недопустимостью передачи третьим лицам персональных данных, электронных средств (логин) и одноразовых паролей, электронных носителей информации (банковских карт), обеспечивающих доступ к расчетному счету, ФИО1 при открытии расчетного счета Общества в заявлении о присоединении (открытии) расчетного счета указал полученные от неустановленного лица и используемые последним адрес электронной почты 

<

данные изъяты> для получения сообщений от банка, абонентский номер №, для получения логина и паролей, необходимых для осуществления доступа к системе ДБО, введя тем самым сотрудников банка в заблуждение относительно своего фактического намерения в последующем осуществлять финансово-хозяйственную детальность от имени ООО «

<

данные изъяты>», в т.ч. производить прием, выдачу, перевод денежных средств с помощью системы ДБО.

На основании подписанных ФИО1 документов и предоставленных данных сотрудниками ПАО Банк «

<

данные изъяты>» ДД.ММ.ГГГГ для ООО «

<

данные изъяты>» открыты расчетные счета №, № и подключена услуга системы ДБО с привязкой абонентского номера № и адреса электронной почты 

<

данные изъяты>, в тот же день банком на находящийся в пользовании неустановленного лица абонентский номер +№ отправлено смс-сообщение, содержащее логин и пароль, необходимые для осуществления доступа к системе ДБО, то есть электронные средства платежа.

После чего, ДД.ММ.ГГГГ в офисе ПАО Банк «

<

данные изъяты>» по .... в .... банковским сотрудником ФИО1 выдан пакет документов по открытию расчетных счетов №, № Общества и по подключению системы ДБО, а также банковская карта, тем самым ФИО1 приобрел и стал хранить при себе в целях сбыта электронный носитель информации, предназначенный для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств. После этого, продолжая реализовывать свой преступный умысел, в тот же день около указанного здания ФИО1 передал за денежное вознаграждение неустановленному лицу пакет документов по открытию вышеуказанных расчетных счетов ООО «

<

данные изъяты>», а также банковскую карту, то есть сбыл электронный носитель информации, предназначенный для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Таким образом, ФИО1 при вышеизложенных обстоятельствах приобрел и сбыл неустановленному лицу электронные средства (логин и пароль), а также приобрел, хранил и сбыл тому же неустановленному лицу электронный носитель информации (банковскую карту), предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «

<

данные изъяты>» №, №, открытым ДД.ММ.ГГГГ в ПАО Банк «

<

данные изъяты>», посредством системы ДБО.

9. После чего, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ФИО1, продолжая реализацию указанного выше преступного умысла, являясь подставным учредителем и директором данного Общества, лично обратился в офис АО «

<

данные изъяты>» по ...., куда подал необходимые документы для открытия расчетного счета Общества с подключением системы ДБО.

Будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями открытия и обслуживания расчетного счета Общества и использованием системы ДБО в АО «

<

данные изъяты>», с недопустимостью передачи третьим лицам персональных данных, электронных средств и одноразовых паролей, ФИО1 при открытии расчетного счета Общества в заявлении о присоединении услуги с подключением ДБО указал используемые неустановленным лицом адрес электронной почты 

<

данные изъяты> для получения сообщений от банка, абонентский номер №, для получения паролей, необходимых для осуществления доступа к системе ДБО и желаемый логин в виде адреса электронной почты - 

<

данные изъяты>, введя тем самым сотрудников банка в заблуждение относительно его фактического намерения в последующем осуществлять финансово-хозяйственную детальность от имени ООО «

<

данные изъяты>», в т.ч. производить прием, выдачу, перевод денежных средств с помощь системы ДБО. 

На основании подписанных ФИО1 документов и предоставленных данных сотрудниками АО «

<

данные изъяты>» ДД.ММ.ГГГГ для ООО «

<

данные изъяты>» открыт расчетный счет № и подключена услуга системы ДБО с привязкой абонентского номера №, адреса электронной почты 

<

данные изъяты> и логина 

<

данные изъяты>, в тот же день банком на находящийся в пользовании неустановленного лица абонентский номер +№ отправлено смс-сообщение, содержащее одноразовый пароль, необходимые для осуществления доступа к системе ДБО, то есть электронное средство платежа.

После чего, ДД.ММ.ГГГГ в офисе АО «

<

данные изъяты>» по .... банковским сотрудником ФИО1 был выдан пакет документов по открытию расчетного счета № Общества и по подключению системы ДБО, в т.ч. логин, а также банковская карта, тем самым ФИО1 приобрел и стал хранить при себе в целях сбыта электронное средство платежа – логин, и электронный носитель информации – банковскую карту, необходимые для осуществления доступа к системе ДБО расчетного счета Общества. После этого, продолжая реализовывать свой преступный умысел, в тот же день около указанного здания по .... ФИО1 передал за денежное вознаграждение неустановленному лицу пакет документов по открытию вышеуказанного расчетного счета Общества, а также логин и банковскую карту, то есть сбыл электронное средство и электронный носитель информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств посредством системы ДБО.

Таким образом, ФИО1 при вышеизложенных обстоятельствах приобрел, хранил в целях сбыта и сбыл неустановленному лицу электронные средства (логин и пароль), а также электронный носитель информации (банковскую карту), предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ООО «

<

данные изъяты>» №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в АО «

<

данные изъяты>», посредством системы ДБО.

10. После чего, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ФИО1, продолжая реализацию указанного выше преступного умысла, являясь подставным учредителем и директором данного Общества, лично обратился в офис ПАО Банк «

<

данные изъяты>» по ...., куда подал необходимые документы для открытия расчетного счета Общества с подключением системы ДБО.

Будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями открытия и обслуживания расчетного счета Общества и использованием системы ДБО в ПАО Банк «

<

данные изъяты>», с недопустимостью передачи третьим лицам персональных данных, электронных средств (логин) и одноразовых паролей, электронных носителей информации (банковских карт), обеспечивающих доступ к расчетному счету, ФИО1 при открытии расчетного счета Общества в заявлении о присоединении (открытии) расчетного счета указал полученный от неустановленного лица и используемый последним абонентский номер №, для получения логина и паролей, необходимых для осуществления доступа к системе ДБО, введя тем самым сотрудников банка в заблуждение относительно своего фактического намерения в последующем осуществлять финансово-хозяйственную детальность от имени ООО «

<

данные изъяты>», в т.ч. производить прием, выдачу, перевод денежных средств с помощью системы ДБО.

На основании подписанных ФИО1 документов и предоставленных данных сотрудниками ПАО Банк «

<

данные изъяты>» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ для ООО «

<

данные изъяты>» открыты расчетные счета №, №, подключена услуга системы ДБО с привязкой абонентского номера №, а также выдан одноразовый логин в виде последних 5 цифр ИНН организации. При этом, ДД.ММ.ГГГГ банком на находящийся в пользовании неустановленного лица абонентский номер № отправлено смс-сообщение, содержащее пароль, необходимый для осуществления доступа к системе ДБО, то есть электронное средство платежа.

После чего, ДД.ММ.ГГГГ в офисе ПАО Банк «

<

данные изъяты>» по .... банковским сотрудником ФИО1 выдан пакет документов по открытию расчетных счетов №, № Общества и по подключению системы ДБО, а также банковская карта, тем самым ФИО1 приобрел и стал хранить при себе в целях сбыта электронный носитель информации, предназначенный для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств. После этого, продолжая реализовывать свой преступный умысел, в тот же день около указанного здания ФИО1 передал за денежное вознаграждение неустановленному лицу пакет документов по открытию вышеуказанных расчетных счетов ООО «

<

данные изъяты>, а также банковскую карту, то есть сбыл электронный носитель информации, предназначенный для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Таким образом, ФИО1 при вышеизложенных обстоятельствах приобрел и сбыл неустановленному лицу электронные средства (логин и пароль), а также приобрел, хранил и сбыл тому же неустановленному лицу электронный носитель информации (банковскую карту), предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «

<

данные изъяты>» №, №, открытым в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в ПАО Банк «

<

данные изъяты>», посредством системы ДБО.

Таким образом, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 при вышеуказанных обстоятельствах осуществил приобретение, хранение в целях сбыта, а также сбыт электронных средств платежа и электронных носителей информации, полученных им в кредитных (банковских) организациях – 

<

данные изъяты> предназначенных для неправомерного осуществления третьими лицами приема, выдачи, перевода денежных средств по счетам Общества.

В судебном заседании подсудимый свою вину признал, от дачи показаний отказался на основании ст.51 Конституции РФ, в связи с чем были оглашены его показания в ходе предварительного следствия, в т.ч. при проверке показаний на месте, согласно которым в ДД.ММ.ГГГГ по предложению малоизвестного лица за денежное вознаграждение предоставил свои документы для регистрации на свое имя ООО «

<

данные изъяты>», фактически не осуществляя управление данной организацией, а затем в ДД.ММ.ГГГГ в офисах 

<

данные изъяты> открывал для Общества расчетные счета с системой ДБО, все переданные сведения, пароли и карты отдавал тому (т.3 л.д.8-14, 16-23, 24-31, 85-87), после оглашения которые подтвердил.

Вина подсудимого в совершении преступлений, кроме его признательных показаний, подтверждается совокупностью исследованных в судебном заседании доказательств:

по п. «б» ч.2 ст.173.1 УК РФ:

- показаниями в ходе предварительного следствия свидетеля К, сотрудника налоговой службы, пояснившей о порядке регистрации юридических лиц, о том, что ДД.ММ.ГГГГ в Обособленное подразделение УФНС России по .... в электронном виде от ФИО1 поступил пакет документов на государственную регистрацию ООО «

<

данные изъяты>». ДД.ММ.ГГГГ на основании решения начальника отдела УФНС России по .... указанные в заявлении ФИО1 сведения в отношении ООО «Феникс» внесены в ЕГРЮЛ, о чем был направлен лист записи на электронную почту 

<

данные изъяты>. Лично ФИО1 за документами в УФНС России по .... не приходил. На последней странице заявления было указано, что ФИО1 подтверждает, что сведения, предоставленные в заявлении, являются достоверным, а также ему известны последствия и ответственность за предоставление в регистрирующий орган недостоверных сведений (т.1 л.д.58-61);

- показаниями в ходе предварительного следствия свидетеля А, согласно которым в ДД.ММ.ГГГГ в ИП А по телефону обратились с вопросом о предоставлении офисного помещения № по .... в .... в аренду для деятельности ООО «

<

данные изъяты>», которое еще не было зарегистрировано в установленном законом порядке, но планировалось его создание на территории ..... ДД.ММ.ГГГГ директору ООО «

<

данные изъяты>» ФИО1 было подготовлено письмо о предоставлении указанного помещения. После чего на расчетный счет ИП А от ООО «

<

данные изъяты>» были перечислены денежные средства в размере 15 000 рублей в качестве арендной платы за предоставление помещения. ДД.ММ.ГГГГ срок договора аренды закончился и не продлевался. ДД.ММ.ГГГГ он оповестил Управление ФНС по .... о том, что ООО «

<

данные изъяты>» по указанному адресу более свою деятельность не осуществляет (т.1 л.д.55-57);

- протоколом осмотра изъятых у ФИО1 паспорта на его имя, скриншотов с экрана сотового телефона, согласно которым на Едином портале государственных услуг РФ на имя ФИО1 ООО «

<

данные изъяты>» был выпущен сертификат электронной подписи со сроком действия с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (т.3 л.д.39-40, 42-55);

по ч.1 ст.187 УК РФ:

- показаниями в ходе предварительного следствия свидетелей Р, Р1, Т, М, сотрудников банков, пояснивших о порядке и условиях открытия расчетных счетов, которые были разъяснены директору ООО «

<

данные изъяты>» ФИО1 при обращении в соответствующие учреждения - 

<

данные изъяты> подключения расчетного счета к системе ДБО, а также выдачи средств платежа ФИО1, при котором последний был ознакомлен со всеми условиями, предупрежден об ответственности за совершение операций по счетам согласно действующему законодательству РФ, а также о недопустимости передачи третьим лицам персональных данных, электронных средств, электронных носителей информации и одноразовых паролей (т.1 л.д.65-67, 68-71, 72-76, 77-80, 81-85);

- протоколами осмотра предметов (документов), согласно которым осмотрены впоследствии признанные и приобщенные в качестве вещественных доказательств: результаты оперативно-розыскной деятельности из налоговой службы и банковских учреждений - носители информации (оптические диски) и копии документов, содержащие сведения об открытии расчетного счета ООО «Феникс» (т.1 л.д.32-33, т.2 л.д.41), а также оптические диски, содержащие копии документов банковского досье ООО «

<

данные изъяты>» и выписок по счетам, открытым: АО КБ «

<

данные изъяты>» и установлено движение денежных средств с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (т.2 л.д.181-184); ООО «

<

данные изъяты>» (т.2 л.д.231-235) – с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; ПАО 

<

данные изъяты> – с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (т.2 л.д.222-225); АО КБ «

<

данные изъяты>» - с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (т.2 л.д.226-230); АО «

<

данные изъяты>» - с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (т.2 л.д.236-261); АО «

<

данные изъяты>» - с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (т.2 л.д.185-192); ПАО «

<

данные изъяты>» - с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (т.2 л.д.193-221); ПАО Банк «

<

данные изъяты>» - с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (т.2 л.д.139-156); в АО «

<

данные изъяты>» с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (т.2 л.д.157-180); ПАО Банк «

<

данные изъяты>» - с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (т.2 л.д.99-138).

Также вина подсудимого по каждому эпизоду подтверждается показаниями в ходе предварительного следствия свидетеля П о том, что на протяжении 5 лет поддерживает дружеские и доверительные отношения с ФИО1, который в указанный период предпринимательской деятельностью, в т.ч. строительством каких-либо объектов, никогда не занимался, работал менеджером по продажам в магазинах «Диксис» и «

<

данные изъяты>» ..... От ФИО1 стало известно, что в ДД.ММ.ГГГГ по просьбе незнакомого мужчины зарегистрировал на свое имя юридическое лицо, которым никогда не руководил и не вел финансово-хозяйственную деятельность (т.1 л.д.86-87); протоколом осмотра оптического диска, содержащего копии документов из ЕГРЮЛ и сведения о расчетных счетах ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №; впоследствии признанного и приобщенного в качестве вещественного доказательства (т.2 л.д.44-48, 98). 

Оценивая все представленные доказательства, суд приходит к выводу, что они собраны и проверены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона. 

Представленная совокупность доказательств, исследованных в судебном заседании, является достаточной для признания подсудимого виновным в совершении преступлений при установленных судом обстоятельствах. 

В основу приговора судом положены признательные показания подсудимого, данные в ходе предварительного расследования, которые подтверждаются показаниями свидетелей А, К, Р, Р1, Т, М, П и иными исследованными доказательствами. 

Оснований не доверять показаниям указанных свидетелей, а также для оговора ими подсудимого, как и самооговора подсудимым, не имеется, их показания последовательны и непротиворечивы, согласуются между собой, объективно подтверждаются иными добытыми по делу доказательствами. 

Все исследованные и указанные выше доказательства взаимно дополняют друг друга, получены в соответствии с нормами уголовно-процессуального законодательства Российской Федерации, основания для признания каких-либо из них недопустимыми отсутствуют, поэтому указанные доказательства в их совокупности суд принимает в основу обвинительного приговора.

Судом установлено, что для внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице неустановленное лицо, инициатор совместного преступления, и ФИО1, предоставивший свой паспорт за денежное вознаграждение, используя созданную учетную запись на Едином портале государственных услуг подписал ряд подготовленных другим лицом документов для государственной регистрации юридического лица, ФИО1, не намереваясь фактически осуществлять управление юридическим лицом, направил по электронным каналам связи в налоговую инспекцию подписанные документы, на основании которых были внесены записи в ЕГРЮЛ о создании ООО «

<

данные изъяты>»; для осуществления преступного плана группы, они действовали совместно и согласованно в соответствии с отведенной каждому из них роли при совершении преступления, дополняя друг друга и осознавая, что их действия направлены на достижение единой преступной цели. 

Судом установлено, что ФИО1, зарегистрировав на свое имя ООО «

<

данные изъяты>», внеся в ЕГРЮЛ сведения о том, что является директором, не намеревался в действительности управлять юридическим лицом, а также совершать какие-либо действия, связанные с деятельностью данной организации, вместе с тем, действуя от имени Общества из корыстных побуждений с целью личного незаконного обогащения, являясь номинальным руководителем Общества, открыл в вышеуказанных банковских учреждениях расчетные счета, сообщая при этом информацию об абонентском номере сотового телефона и электронной почты, не намереваясь использовать электронные средства платежей и носители информации, которые затем за ранее полученное денежное вознаграждение, передал (сбыл) неустановленному лицу. При этом подсудимый понимал, что использование иным лицом полученных им в банках электронных средств платежей в любом случае будет неправомерным, поскольку передача названных средств иным лицам запрещена, о чем ФИО1 был предупрежден сотрудниками банков, что подтверждает наличие у него умысла на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Судом достоверно установлено, что ФИО1 выступал как единоличный исполнительный орган ООО «

<

данные изъяты>», подписывал от лица общества необходимые документы, использовал печать организации при открытии расчетных счетов организации.

Также из исследованных в судебном заседании материалов уголовного дела установлено, что подсудимый получил средства доступа к системе ДБО - персональные логин и пароль, а также в вышеприведенных в приговоре банках банковские карты, позволяющие в последующем осуществлять прием, выдачу и переводы денежных средств по расчетным счетам от имени созданного на его имя юридического лица ООО «

<

данные изъяты>». После получения средств платежей, предназначенных для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, ФИО1, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени Общества, передал их неустановленному лицу, осознавая при этом, что после открытия расчетного счета и предоставления иному лицу электронных средств платежей, последний самостоятельно сможет осуществлять от его имени прием, выдачу и переводы денежных средств по счету ООО «

<

данные изъяты>», то есть неправомерно, и желал этого, так как, при обращении в банковские организации, в каждом случае, он был лично ознакомлен сотрудниками банков с Условиями открытия и обслуживания расчетных счетов и недопустимости передачи персональных данных, предоставляющих доступ к системе ДБО третьим лицам, тем самым умышленно, сбыл неустановленному лицу средства доступа к системе ДБО - персональные логин и пароль, банковские карты.

Правом доступа к электронным средствам платежа и электронным носителям информации для доступа к расчетным счетам ООО «

<

данные изъяты>» обладал только сам ФИО1

Суд, соглашаясь с высказанной позицией гособвинителя в судебных прениях, считает необходимым исключить из квалификации действий по п. «б» ч.2 ст.173.1 УК РФ, ссылку на «реорганизацию», поскольку этого судом не установлено; и действия ФИО1 суд квалифицирует по п. «б» ч.2 ст.173.1 УК РФ – образование (создание) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенное группой лиц по предварительному сговору; по ч.1 ст.187 УК РФ – неправомерный оборот средств платежей, то есть приобретение, хранение в целях сбыта и сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, относящихся к категории средней тяжести и тяжкого, влияние назначенного наказания на исправление подсудимого и условия жизни его семьи, личность подсудимого, который по месту работы характеризуется положительно, участковым уполномоченным полиции - посредственно, 

<

данные изъяты> а также смягчающие наказание обстоятельства.

Согласно заключению экспертов ФИО1 хроническим психическим расстройством и слабоумием не страдал и не страдает; во время совершения инкриминируемых ему деяний и в настоящее время не был лишен способности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими, правильно воспринимать обстоятельства, имеющие значение для дела и давать показания. В связи с отсутствием у ФИО1 признаков психического расстройства вопросы о «полной мере» и принудительных мерах медицинского характера комиссией не рассматривался (т.3 л.д.127-128). В судебном заседании поведение подсудимого адекватно судебной ситуации, при таких обстоятельствах суд признает ФИО1 вменяемым.

В качестве смягчающих обстоятельств по каждому эпизоду суд признает и учитывает раскаяние в содеянном, признание вины, активное способствование расследованию преступлений, выразившееся в даче признательных показаний и объяснения признательного характера, а также участие в проверке показаний на месте, состояние здоровья подсудимого и его близких родственников, оказание им помощи, молодой трудоспособный возраст.

Иных обстоятельств, смягчающих наказание подсудимому, прямо предусмотренных ч.1 ст.61 УК РФ, не имеется, в то же время признание в качестве таковых обстоятельств, не закрепленных данной нормой, в соответствии с ч.2 ст.61 УК РФ является правом суда, а не его обязанностью. Суд, обсудив данный вопрос, не находит оснований для отнесения к смягчающим наказание обстоятельствам иных, кроме перечисленных выше. 

Отягчающих обстоятельств по делу не установлено.

Учитывая указанные обстоятельства, характер совершенных преступлений, данные о его личности, принцип справедливости и гуманизма, семейного и материального положения, смягчающих вину обстоятельств, суд приходит к выводу, что исправление ФИО1 возможно без реальной изоляции от общества, и назначает по каждому эпизоду наказание в виде лишения свободы с учетом требований ч.1 ст.62 УК РФ, окончательное на основании ч.3 ст.69 УК РФ, и с применением ст.73 УК РФ условно.

Оснований для назначения подсудимому наказания с применением ст.53.1 УК РФ, суд, принимая во внимание обстоятельства совершения преступлений, степень их общественной опасности, не усматривает, как и не находит оснований для изменения категории преступлений, в совершении которых обвиняется подсудимый, на менее тяжкую в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ.

В соответствии с п.59 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № «О практике назначения судами Российской Федерации уголовного наказания», если закон, по которому квалифицировано совершенное преступление, предусматривает обязательное назначение дополнительного наказания, то его неприменение судом допускается либо при наличии условий, предусмотренных ст.64 Уголовного кодекса Российской Федерации, либо в силу положений Общей части Уголовного кодекса Российской Федерации о неприменении соответствующего вида наказания.

Закон, по которому квалифицировано совершенное ФИО1 преступление, предусмотренное ч.1 ст.187 УК РФ, предусматривает обязательное назначение дополнительного наказания в виде штрафа. В данном случае, фактические обстоятельства совершенного преступления, совокупность смягчающих наказание обстоятельств, поведение ФИО1 после совершения преступления, по мнению суда, существенно уменьшают степень общественной опасности преступления, поэтому судом они признаются исключительными, и, с применением ст.64 УК РФ, судом не назначается подсудимому дополнительное наказание в виде штрафа. 

Судьба вещественных доказательств разрешается в соответствии с требованиями ст.81 УПК РФ.

С учетом данных о личности подсудимого и его материального положения, суд считает возможным освободить подсудимого от взыскания процессуальных издержек по оплате услуг адвоката в ходе предварительного следствия и судебном заседании.

По данному уголовному делу ФИО1 в порядке ст.91 УПК РФ не задерживался.

Руководствуясь ст.ст.299, 304, 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО1 признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч.2 ст.173.1 УК РФ, ч.1 ст.187 УК РФ, и назначить ему наказание:

- по п. «б» ч.2 ст.173.1 УК РФ в виде 1 года лишения свободы;

- по ч.1 ст.187 УК РФ с применением ст.64 УК РФ в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы без дополнительного наказания в виде штрафа.

В соответствии с ч.3 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно назначить ФИО1 наказание в виде 1 года 8 месяцев лишения свободы.

В силу ст.73 УК РФ назначенное наказание считать условным с испытательным сроком 1 год; обязать осужденного не менять места постоянного жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного и являться на регистрацию в этот орган 1 раз в месяц в дни, установленные данным органом.

Меру пресечения ФИО1 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении после вступления приговора в законную силу отменить.

Освободить ФИО1 от взыскания процессуальных издержек по оплате услуг адвоката.

Вещественные доказательства: возвращенный под сохранную расписку ФИО1 – паспорт – оставить по принадлежности; хранящиеся в материалах уголовного дела – скриншоты с экрана сотового телефона, ответы, оптические диски - хранить в уголовном деле.

Приговор может быть обжалован в Алтайский краевой суд через Центральный районный суд г. Барнаула в течение 15 суток со дня провозглашения.

Осужденный вправе участвовать при рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, где он может поручать осуществление своей защиты избранному им защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника.

Судья Л.И.Чистеева