Дело № 1-317/2018

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации 

8 февраля 2019 года г.Волгоград

Судья Дзержинского районного суда г.Волгограда Благова О.А.

при секретаре судебного заседания ФИО31

с участием государственного обвинителя помощника прокурора 

<

адрес> ФИО32

защитника подсудимого – адвоката ФИО64 предъявившего ордер № от ДД.ММ.ГГГГ

защитника подсудимого- адвоката ФИО33 предъявившего ордер № от ДД.ММ.ГГГГ

представителя потерпевшего ФИО67

представителя потерпевшего ФИО72

представителя потерпевшего ФИО1

представителя потерпевшего ФИО68 

подсудимого ФИО3

рассмотрев в открытом судебном заседании в общем порядке уголовное дело в отношении

ФИО3, 

<

данные изъяты>

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст.196 УК РФ

У С Т А Н О В И Л:

ФИО3 совершил преднамеренное банкротство, т.е. совершение руководителем юридического лица действий, заведомо влекущих неспособность юридического лица в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и исполнить обязанность по уплате обязательных платежей, если эти действия причинили крупный ущерб.

Преступление совершено в 

<

адрес> при следующих обстоятельствах.

ФИО27 с ограниченной ответственностью «

<

данные изъяты>» (далее по тексту – ООО «

<

данные изъяты>»), до ДД.ММ.ГГГГ – ООО «Передвижная 

<

данные изъяты>» (далее по тексту – ООО «

<

данные изъяты>»), ООО «

<

данные изъяты>» (далее по тексту – ООО «

<

данные изъяты>»), ИНН №, зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ в МИ ФНС № по 

<

адрес> за основным государственным регистрационным номером №, юридический и фактический адрес: 

<

адрес>. 

ДД.ММ.ГГГГ на основании договора 

<

адрес>6 от ДД.ММ.ГГГГ ФИО4, являющаяся единственным ФИО8 ООО «

<

данные изъяты>» безвозмездно передала ФИО3 принадлежащую ей долю в уставном капитале Общества в размере 100 %, а ФИО3 изъявил свое согласие и принял ее в дар. На момент заключения договора номинальная стоимость доли в уставном капитале ООО «

<

данные изъяты>» составила 37 801 336 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ на основании Решения № от ДД.ММ.ГГГГ единственного участника ООО «

<

данные изъяты>» ФИО3, последний безвозмездно передал ФИО4 принадлежащую ему долю в уставном капитале Общества в размере 100 %, а ФИО4 изъявила свое желание и приняла ее в дар. 

ДД.ММ.ГГГГ на основании Решения № единственного участника ООО «

<

данные изъяты>» ФИО4 от ДД.ММ.ГГГГ, на должность генерального директора ООО «

<

данные изъяты>» назначен ФИО3 

ДД.ММ.ГГГГ полномочия генерального директора ФИО3 досрочно прекращены, на должность генерального директора ООО «

<

данные изъяты>» назначен ФИО5 №4, который впоследствии, являясь руководителем Общества, выполнял все распоряжения ФИО3, связанные с фактическим руководством ООО «

<

данные изъяты>».

В соответствии с п. 3.2 Устава ООО «

<

данные изъяты>», утвержденного Решением № Единственного участника ООО «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, для достижения цели получения прибыли, Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещённые действующим законодательством Российской Федерации, в том числе: строительство, в том числе осуществление функций генподрядчика и заказчика; транспортное строительство, строительство и выполнение всех видов ремонта автомобильных и железных работ, мостов, мостовых переходов, тоннелей и других искусственных сооружений; разработка проектно-сметной, конструкторской и технологической документации на капитальное строительство, ремонт, реконструкцию и реставрацию промышленных, социально-бытовых и сельскохозяйственных объектов, а также их последующая эксплуатация; производство общестроительных работ по возведению зданий; архитектурная деятельность; производство деревянных строительных конструкций и столярных изделий; аренда легковых автомобилей, прочего автомобильного транспорта и оборудования; производство металлических изделий и конструкций; оптовая и розничная торговля строительными материалами; организация перевозок грузов; изготовление строительных материалов, конструкций и изделий из древесины, металлопроката и других материалов, естественных облицовочных материалов, мебели и других изделий, оборудования, автотранспорта, строительных машин, механизмов и приспособлений; осуществление торгово-посреднической и закупочной деятельности, открытие в соответствие с действующим законодательством торговых точек, магазинов, создание оптовых и мелкооптовых баз; осуществление санкционирования экспертно-импортных, товарообменных и лизинговых операций; производство и сбыт различных видов продукции, средств производства, предметов потребления, топлива, сырья, полуфабрикатов, товаров промышленного и народного потребления; благоустроительные, ремонтно-конструкторские и реставрационные работы; установление и расширение контактов между российскими и зарубежными партнёрами; оказание услуг по хранению продукции, товаров и т.д.; организация обучения и переподготовки кадров по всем направлениям деятельности Общества в порядке, установленном законом; проведение научных и маркетинговых исследований; осуществление операций с ценными бумагами в соответствии с действующим законодательством; оказание услуг по доверительному управлению имуществом, ценными бумагами, денежными средствами; рекламная деятельность внутри страны и за рубежом и развитие её с помощью взаимовыгодных торговых, экономических и культурных связей; бытовое и сервисное обслуживание населения; предоставление услуг по хранению ценностей; консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления; иные виды деятельности.

В соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности ОК 029-2014 (КДЭС РЕД. 2), принятого и введенного в действие Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии ДД.ММ.ГГГГ №-ст, основным видом деятельности ООО «

<

данные изъяты>» являются 43.99.7 Работы по сборке и монтажу сборных конструкций. 

В ходе осуществления хозяйственной деятельности предприятия, направленной на получение прибыли с целью удовлетворения экономических и социальных интересов собственников и трудового коллектива, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, у ООО «

<

данные изъяты>» возникли финансовые обязательства, в связи с заключением и исполнением следующих договоров:

ДД.ММ.ГГГГ между Обществом с ограниченной ответственностью «

<

данные изъяты>» (далее по тексту – ООО «

<

данные изъяты>»), ИНН №, в лице исполнительного директора ФИО34, и ООО «

<

данные изъяты>», в лице исполнительного директора ФИО35 заключен договор аренды № нежилого помещения, расположенного по адресу: 

<

адрес>, согласно которого ООО «

<

данные изъяты>» предоставило ООО «

<

данные изъяты>» нежилое помещение, площадью 50 кв. м., расположенное по адресу: 

<

адрес> на срок до ДД.ММ.ГГГГ, размер арендной платы помещения составил 200 рублей за кв.м. в месяц. Дополнительным соглашением № от ДД.ММ.ГГГГ размер арендной платы изменен на 365 рублей 35 копеек за кв.м. в месяц. ООО «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>», в свою очередь, обязательства по оплате данного договора перед ООО «

<

данные изъяты>» не исполнило, в результате чего у ООО «

<

данные изъяты>» перед ООО «

<

данные изъяты>» образовалась задолженность в размере 64 169 рублей 35 копеек. Соглашением от ДД.ММ.ГГГГ договор аренды № нежилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ расторгнут с ДД.ММ.ГГГГ.

Решением Арбитражного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу № с ООО «

<

данные изъяты>» в пользу ООО «

<

данные изъяты>» определено взыскать задолженности по арендной плате в размере 64 169 рублей 35 копеек, неустойку в размере 37 478 рублей 78 копеек, госпошлину в размере 4 049 рублей.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ между ООО «

<

данные изъяты>», в лице исполнительного директора ФИО35, и ООО «

<

данные изъяты>», в лице исполнительного директора ФИО34, заключен договор № возмездного оказания услуг, согласно которого ООО «

<

данные изъяты>» в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ООО «

<

данные изъяты>» оказаны услуги по предоставлению транспортных средств и специальной техники. ООО «

<

данные изъяты>», в свою очередь, обязательства по оплате данного договора перед ООО «

<

данные изъяты>» не исполнило, в результате чего у ООО «

<

данные изъяты>» перед ООО «

<

данные изъяты>» образовалась задолженность в размере 437 282 рубля 18 копеек. 

Решением Арбитражного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу № с ООО «

<

данные изъяты>» в пользу ООО «

<

данные изъяты>» определено взыскать задолженность в размере 437 282 рубля 18 копеек, проценты в размере 64 670 рублей 58 копеек, расходы по оплате государственной пошлины в размере 13 039 рублей.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ между ООО «

<

данные изъяты>», в лице исполнительного директора ФИО34, и ООО «

<

данные изъяты>», в лице исполнительного директора ФИО35, заключен договор №-ЭП аренды строительной техники без экипажа, согласно которого ООО «

<

данные изъяты>» предоставило ООО «

<

данные изъяты>» во временное владение и пользование каток вибрационный одновольцовый на срок до ДД.ММ.ГГГГ. В соответствии с дополнительным соглашением № от ДД.ММ.ГГГГ к договору аренды, срок действия договора пролонгирован до ДД.ММ.ГГГГ. По акту приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ ООО «

<

данные изъяты>» возвратило ООО «

<

данные изъяты>» строительную технику. ООО «

<

данные изъяты>», в свою очередь, обязательства по оплате данного договора перед ООО «

<

данные изъяты>» не исполнило, в результате чего у ООО «

<

данные изъяты>» перед ООО «

<

данные изъяты>» образовалась задолженность в размере 40 321 рубль 38 копеек. 

Решением Арбитражного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу № с ООО «

<

данные изъяты>» в пользу ООО «

<

данные изъяты>» определено взыскать задолженность по арендной плате в размере 40 321 рубль 38 копеек, неустойку в размере 25 886 рублей 72 копейки, госпошлину в размере 2 648 рублей.

Определением Арбитражного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу № требования ООО «

<

данные изъяты>» включены в третью очередь реестра требований кредиторов ООО «

<

данные изъяты>».

Впоследствии, правопреемником ООО «

<

данные изъяты>» стало ФИО27 с ограниченной ответственностью «

<

данные изъяты>» (далее по тексту – ООО «

<

данные изъяты>»), ИНН №, в связи с внесением ДД.ММ.ГГГГ в Единый государственный реестр юридических лиц записи о реорганизации в форме присоединения ООО «

<

данные изъяты>» к ООО «

<

данные изъяты>».

ДД.ММ.ГГГГ между Обществом с ограниченной ответственностью «

<

данные изъяты>» (далее по тексту – ООО «

<

данные изъяты>»), ИНН №, в лице директора ФИО71, и ООО «

<

данные изъяты>», в лице директора ФИО5 №7, заключен договор № оказания услуг строительной техникой, согласно которого ООО «

<

данные изъяты>» оказывает услуги техникой, указанной в Приложении № к договору, а ООО «

<

данные изъяты>» обязуется оплатить оказанные ООО «

<

данные изъяты>» услуги. Общая стоимость договора складывается из суммы всех фактически оказанных услуг на основании подписанных актов сдачи-приемки оказанных услуг с приложением путевых (маршрутных) листов. Во исполнение условий договора № оказания услуг строительной техникой от ДД.ММ.ГГГГ, ООО «

<

данные изъяты>» в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ООО «

<

данные изъяты>» были оказаны услуги на суму 2 500 275 рублей, а ООО «

<

данные изъяты>», в свою очередь, обязательства по оплате данного договора перед ООО «

<

данные изъяты>» исполнило частично на сумму 1 431 650 рублей, что подтверждается платежными поручениями № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, в результате чего, у ООО «

<

данные изъяты>» перед ООО «

<

данные изъяты>» образовалась задолженность в размере 1 068 625 рублей. 

Решением Арбитражного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу № с ООО «

<

данные изъяты>» в пользу ООО «

<

данные изъяты>» определено взыскать задолженность в размере 1 218 756 рублей 50 копеек, в том числе основной долг в размере 1 068 625 рублей, проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 150 131 рубль 50 копеек.

Определением Арбитражного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу № требования ООО «

<

данные изъяты>» к ООО «

<

данные изъяты>» признаны обоснованными в качестве требования, заявленного после закрытия реестра требований кредиторов, удовлетворяемого за счет оставшегося после удовлетворения требований кредиторов, включенных в реестр, имущества должника.

ДД.ММ.ГГГГ между Обществом с ограниченной ответственностью «

<

данные изъяты>» (далее по тексту – ООО «

<

данные изъяты>»), ИНН №, в лице директора Приволжского филиала ООО «

<

данные изъяты>» ФИО36, и ООО «

<

данные изъяты>», в лице генерального директора ФИО5 №7, заключен договор энергоснабжения №, согласно которого ООО «

<

данные изъяты>» приняло на себя обязательства осуществлять продажу электрической энергии (мощности) и через привлеченных третьих лиц оказывать услуги по передаче электрической энергии и другие услуги, оказание которых является неотъемлемой частью процесса поставки электрической энергии (мощности), а ООО «

<

данные изъяты>» обязалось оплачивать приобретенную электрическую энергию (мощность) и оказанные услуги. В установленные договором сроки оплата электроэнергии, потребленной в ДД.ММ.ГГГГ. на общую сумму 97 221 рубль 07 копеек со стороны ООО «

<

данные изъяты>» произведена не была, в связи с чем, у ООО «

<

данные изъяты>» перед ООО «

<

данные изъяты>» образовалась задолженность в размере 97 221 рубля 07 копеек. 

Решением Арбитражного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу № с ООО «

<

данные изъяты>» в пользу ООО «

<

данные изъяты>» определено взыскать основной долг в размере 97 221 рубль 07 копеек, проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 1 611 рублей 95 копеек, расходы по уплате госпошлины в размере 3 953 рубля.

Определением Арбитражного суда 

<

адрес> по делу № от ДД.ММ.ГГГГ требования ООО «

<

данные изъяты>» включены в третью очередь реестра требований кредиторов ООО «

<

данные изъяты>».

ДД.ММ.ГГГГ между Индивидуальным предпринимателем ФИО1 ( далее по тексту – ИП ФИО1), ИНН №, и ООО «

<

данные изъяты>», в лице генерального директора ФИО5 №7, заключен договор № оказания услуг строительной техникой, согласно которого ИП ФИО1 обязался по заданию ООО «

<

данные изъяты>» оказывать услуги строительной техникой, а ООО «

<

данные изъяты>» обязалось оплатить данные услуги. Согласно акту № от ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО1 выполнил взятые на себя по договору обязательства на сумму 669 600 рублей, а ООО «

<

данные изъяты>», в свою очередь, обязательства по оплате данного договора перед ИП ФИО1 не исполнило, в результате чего у ООО «

<

данные изъяты>» перед ИП ФИО1 образовалась задолженность в размере 669 600 рублей. 

Решением Арбитражного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу № с ООО «

<

данные изъяты>» в пользу ИП ФИО1 определено взыскать задолженность в размере 669 600 рублей, проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 50 206 рублей 60 копеек, расходы по оплате услуг представителя в размере 50 000 рублей, расходы по госпошлине в размере 5 000 рублей.

Определением Арбитражного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу № требования ИП ФИО1 включены в третью очередь реестра требований кредиторов ООО «

<

данные изъяты>».

ДД.ММ.ГГГГ между Обществом с ограниченной ответственностью «

<

данные изъяты>» (далее по тексту – ООО «

<

данные изъяты>»), ИНН №, в лице директора ФИО37, и ООО «

<

данные изъяты>», в лице директора ФИО5 №7, заключен договор № об оказании услуг по предоставлению специальной техники, согласно которого ООО «

<

данные изъяты>» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (включительно) ДД.ММ.ГГГГ года оказало ООО «

<

данные изъяты>» услуги на общую сумму 1 244 885 рублей, а ООО «

<

данные изъяты>», в свою очередь, обязательства по оплате данного договора перед ООО «

<

данные изъяты>» исполнило частично, в результате чего у ООО «

<

данные изъяты>» перед ООО «

<

данные изъяты>» образовалась задолженность в размере 255 580 рублей. 

Определением Арбитражного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу № требования ООО «

<

данные изъяты>» включены в третью очередь реестра требований кредиторов ООО «

<

данные изъяты>».

ДД.ММ.ГГГГ между Обществом с ограниченной ответственностью «

<

данные изъяты>» (далее по тексту – ООО «

<

данные изъяты>»), ИНН №, в лице директора ФИО38, и ООО «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>», в лице генерального директора ФИО5 №7, заключен договор поставки №, в результате исполнения которого на ДД.ММ.ГГГГ у ООО «

<

данные изъяты>» перед ООО «

<

данные изъяты>» образовалась задолженность в размере 377 309 рублей 50 копеек. ДД.ММ.ГГГГ между ООО «

<

данные изъяты>», в лице директора ФИО38, и ФИО27 с ограниченной ответственностью «

<

данные изъяты>» (далее по тексту – ООО «

<

данные изъяты>»), ИНН №, в лице директора ФИО39, заключен договор цессии № (уступки права требования), согласно которому ООО «

<

данные изъяты>» право требования долга в размере 377 309 рублей 50 копеек к ООО «

<

данные изъяты>» передано ООО «

<

данные изъяты>». ДД.ММ.ГГГГ между ООО «

<

данные изъяты>», в лице конкурсного управляющего ФИО40 и ФИО2, заключен договор купли-продажи, в соответствии с условиями которого, на основании протокола № от ДД.ММ.ГГГГ об итогах торгов по продаже имущества, принадлежащего ООО «

<

данные изъяты>», последнее передало ФИО2, среди прочего, дебиторскую задолженность ООО «

<

данные изъяты>» балансовой стоимостью 221 540 рублей 50 копеек.

Определением Арбитражного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу № требования ФИО2 включены в третью очередь реестра требований кредиторов ООО «

<

данные изъяты>».

ДД.ММ.ГГГГ между ФИО27 с ограниченной ответственностью «

<

данные изъяты>» (далее по тексту – ООО «

<

данные изъяты>»), №, в лице директора ФИО41, и ООО «ПМК 

<

данные изъяты>», в лице генерального директора ФИО5 №7, заключен договор № на перевозку грузов автомобильным транспортом. В ходе исполнения условий данного договора ООО «

<

данные изъяты>» оказало услуги ООО «

<

данные изъяты>» на сумму 85 840 рублей, а ООО «

<

данные изъяты>», в свою очередь, обязательства по оплате данного договора перед ООО «

<

данные изъяты>» не исполнило, в результате чего у ООО «

<

данные изъяты>» перед ООО «

<

данные изъяты>» образовалась задолженность в размере 85 840 рублей. 

Решением Арбитражного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу № с ООО «

<

данные изъяты>» в пользу ООО «

<

данные изъяты>» определено взыскать основной долг в размере 85 840 рублей, пени в размере 21 250 рублей 89 копеек, госпошлину в размере 4 212 рублей 73 копейки.

Определением Арбитражного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу № требования ООО «

<

данные изъяты>» включены в третью очередь реестра требований кредиторов ООО «

<

данные изъяты>».

ДД.ММ.ГГГГ между Обществом с ограниченной ответственностью «

<

данные изъяты>» (далее по тексту – ООО «

<

данные изъяты>»), ИНН №, в лице директора ФИО42, и ООО «

<

данные изъяты>», в лице генерального директора ФИО3, заключен договор № субаренды нежилого помещения, согласно которого ООО «

<

данные изъяты>» предоставило ООО «

<

данные изъяты>» в субаренду нежилое помещение, расположенное по адресу: 

<

адрес>. Размер арендной платы за пользование помещением составил 206 000 рублей в месяц, срок действия договора определен с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. В ходе исполнения условий договора, ООО «

<

данные изъяты>» обязательства по предоставлению объекта договора исполнило в полном объеме, а ООО «

<

данные изъяты>», в свою очередь, обязательства по оплате данного договора перед ООО «

<

данные изъяты>» не исполнило, в результате чего в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ у ООО «

<

данные изъяты>» перед ООО «

<

данные изъяты>» образовалась задолженность в размере 980 000 рублей.

Решением Арбитражного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу № с ООО «

<

данные изъяты>» в пользу ООО «

<

данные изъяты>» определено взыскать задолженность по арендной плате в размере 980 000 рублей, судебные расходы на оплату услуг представителя в размере 15 000 рублей.

Определением Арбитражного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу № требования ООО «

<

данные изъяты>» включены в третью очередь реестра требований кредиторов ООО «

<

данные изъяты>».

Кроме того, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ООО «

<

данные изъяты>» являлось членом Ассоциации Саморегулируемая организация «Объединение строительных организаций транспортного комплекса» (далее по тексту Ассоциация СРО «ОСОТК»), ИНН №. Вступление и принятие в члены осуществлялось на основании заявления ООО «

<

данные изъяты>» о приеме в члены Ассоциации СРО «ОСОТК» и положительного решения Наблюдательного совета Ассоциации СРО «ОСОТК» о принятии в члены Ассоциации СРО «ОСОТК». Выход ООО «ПМК 

<

данные изъяты>» из членов Ассоциации СРО «ОСОТК» произошел на основании решения Наблюдательного совета членов Ассоциации СРО «ОСОТК» об исключении в силу добровольного выхода из состава Ассоциации. Задолженность ООО «ПМК «Глобал Билдинг» по уплате членских взносов за период членства в Ассоциации СРО «ОСОТК» составила 29 500 рублей, в том числе ДД.ММ.ГГГГ в размере 12 800 рублей, за ДД.ММ.ГГГГ в размере 16 700 рублей, исходя из размера ежегодного членского взноса в размере 170 400 рублей.

Определением Арбитражного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу № требования Ассоциации СРО «ОСОТК» включены в третью очередь реестра требований кредиторов ООО «

<

данные изъяты>».

Кроме того, по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ ООО «

<

данные изъяты>» не имело задолженности по обязательным платежам и денежным обязательствам перед Российской Федерацией, однако, впоследствии, заведомо зная, что в соответствии с частью 1 статьи 45 Налогового кодекса Российской Федерации, налогоплательщик обязан самостоятельно исполнять обязанности по уплате налога в срок, установленный законодательством о налогах и сборах, нарушая и умышленно игнорируя положения действующего законодательства Российской Федерации о налогах и сборах, ФИО3, осуществлявший фактическое руководство ООО «

<

данные изъяты>» прекратил самостоятельно исполнять обязательства по уплате обязательных платежей и страховых взносов на обязательное страхование, в связи с чем, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ сумма задолженности ООО «

<

данные изъяты>» по обязательным платежам и денежным обязательствам перед Российской Федерацией, составила 5 654 665 рублей 01 копейка основного долга, а также убытков в форме упущенной выгоды, взысканию неустоек (штрафов, пеней) в размере 1 317 855 рублей 52 копейки пени, 450 857 рублей штраф.

Определением Арбитражного суда 

<

адрес> по делу № от ДД.ММ.ГГГГ и определением Арбитражного суда 

<

адрес> по делу № от ДД.ММ.ГГГГ требования ФНС России в лице ИФНС России по 

<

адрес> включены в третью очередь реестра требований кредиторов ООО «

<

данные изъяты>».

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, у ФИО3, осознававшего и понимавшего последствия процедуры принудительного взыскания имущества ООО «

<

данные изъяты>» в пользу кредиторов, возник преступный умысел, направленный на преднамеренное банкротство ООО «

<

данные изъяты>».

С этой целью, реализуя свой преступный умысел, действуя из личной заинтересованности, выраженной в желании оставить бремя уплаты по денежным обязательствам и обязанность по уплате обязательных платежей, действуя с целью сокрытия имущества от принудительного взыскания, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий и желая их наступления, ФИО3 разработал преступный план, направленный на совершение действий, заведомо влекущих неспособность ООО «

<

данные изъяты>» в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и исполнить обязанность по уплате обязательных платежей.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО3, действуя во исполнение своего преступного умысла, на основании Решения № единственного участника ООО «

<

данные изъяты>» ФИО3, совершил отчуждение путем дарения своей дочери ФИО4, принадлежащей ему доли в уставном капитале ООО «

<

данные изъяты>» в размере 100 %, номинальная стоимость которой составляет 37 801 336 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ, на основании Решения № ФИО8 ООО «

<

данные изъяты>» ФИО4, ФИО3 назначен на должность генерального директора ООО «ПМК 

<

данные изъяты>».

Таким образом, ФИО3, в соответствии с Решением № ФИО8 ООО «

<

данные изъяты>» ФИО4 от ДД.ММ.ГГГГ, занимая должность генерального директора ООО «

<

данные изъяты>», согласно п.16.3 Устава Общества, осуществлял должностные обязанности, а именно: без доверенности действовал от имени Общества, в том числе представлял его интересы и совершал сделки, выдавал доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия, обеспечивал выполнение текущих и перспективных планов Общества, издавал приказы о назначении на должность работников Общества, об их переводе и увольнении, применял меры поощрения и налагал дисциплинарные взыскания, принимал решения и издавал приказы по оперативным вопросам деятельности Общества, обязательные для исполнения работниками Общества, осуществлял подготовку необходимых материалов и предложений для рассмотрения Общим собранием и обеспечивал исполнение принятых им решений, осуществлял предоставление по требованию участников

отчетных документов Общества по утвержденным формам. Перечень и порядок предоставления документов, в том числе планов доходов и расходов, бюджетов и т.п., определяется решением Общего собрания участников или внутренними документами Общества, утвержденными Общим собранием участников, обеспечивал выполнение решений Общего собрания участников, осуществлял все иные полномочия, не отнесенные к компетенции Общего собрания участников Общества, то есть являлся лицом, выполняющим в ООО «

<

данные изъяты>» управленческие, административно-хозяйственные, а также организационно-распорядительные функции.

Действуя согласно разработанному плану совершения преступления, направленному на завуалирование совершаемых им преступных действий под гражданско-правовые отношения, используя свое служебное положение, вопреки интересам ООО «

<

данные изъяты>», в целях извлечения выгод для себя лично, ФИО3 заключил на заведомо не выгодных для ООО «ПМК 

<

данные изъяты>» условиях, не соответствующих объективным условиям хозяйствования, ряд сделок по отчуждению основных средств и уменьшению активов предприятия, которым он руководил. 

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, ФИО3 попросил свою дочь ФИО4, не осведомленную о его преступных намерениях и не принимавшую фактического участия в хозяйственной деятельности ООО «

<

данные изъяты>», подарить принадлежащую ей долю в уставном капитале Общества в размере 65% уставного капитала, номинальная стоимость которой составляет 24 570 868 рублей 40 копеек, ее супругу ФИО5 №2 

Согласившись на просьбу ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ между ФИО4 и ФИО5 №2 заключен договор 

<

адрес>1 о дарении доли в уставном капитале Общества, в соответствии с которым, единственный участник ООО «

<

данные изъяты>» ФИО4 подарила принадлежащую ей часть доли в уставном капитале ООО «

<

данные изъяты>» в размере 65 % из принадлежащих ей 100 %, номинальной стоимостью 24 570 868 рублей 40 копеек ФИО5 №2, а ФИО5 №2 изъявил свое согласие и принял ее в дар.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на выведение основных средств и оборотных активов ООО «

<

данные изъяты>», ФИО3 попросил ФИО4 и ФИО5 №2, являвшихся участниками Общества, не осведомленных о преступных намерениях ФИО3 и не принимавших фактического участия в хозяйственной деятельности ООО «

<

данные изъяты>», о выходе ФИО4 из Общества с выдачей последней действительной стоимости доли имущества, на что ФИО4 и ФИО5 №2 согласились. 

В связи с чем, ДД.ММ.ГГГГ генеральным директором ООО «

<

данные изъяты>» ФИО3 получено уведомление от участника ООО «

<

данные изъяты>» ФИО4 о выходе последней из состава участников Общества и выдаче в натуре имущества, равного действительной стоимости принадлежащей ей доли в уставном капитале ООО «

<

данные изъяты>» и составляющей 35% уставного капитала в течение одного месяца с момента выхода.

ДД.ММ.ГГГГ участником ООО «

<

данные изъяты>» ФИО5 №2 принято заявление ФИО4 о ее выходе из состава учредителей ООО «

<

данные изъяты>» путем отчуждения доли в размере 35 % уставного капитала Общества. 

ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с Решением № единственного Участника ООО «

<

данные изъяты>» ФИО5 №2, в связи с выходом участника ФИО4 из состава участников Общества, ФИО5 №2 решено выдать ФИО4 следующее имущество в натуре:

сооружение - подъездные железнодорожные пути по разборке и сборке путевой рельсошпальной решетки, назначение: прочее. Площадь: общая протяженность: 10895.0 п.м. Инвентарный №. Адрес (местоположение): 

<

адрес>, кадастровый №. 

Согласно заключению финансово-аналитической судебной экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ балансовая стоимость данного объекта недвижимости составляет 18 468 899 рублей 52 копейки.

здание проходной, назначение: прочее. Площадь общая 18.1 кв.м. Инвентарный №. Адрес (местоположение): 

<

адрес>. Кадастровый №.

Согласно заключению финансово-аналитической судебной экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ балансовая стоимость данного объекта недвижимости составляет 36 666 рублей 72 копейки.

здание трансформаторной подстанции, назначение: прочее. Площадь: общая 41.2. кв.м. Инвентарный №. Адрес (местоположение): 

<

адрес>. Кадастровый №. 

Согласно заключению финансово-аналитической судебной экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ балансовая стоимость данного объекта недвижимости составляет 44 000 рублей.

здание конторы, назначение: административное. Площадь: общая 157.4 кв.м. Инвентарный №. Адрес (местоположение): 

<

адрес>. Кадастровый №. 

Согласно заключению финансово-аналитической судебной экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ балансовая стоимость данного объекта недвижимости составляет 641 666 рублей 72 копейки.

здание бытового корпуса, назначение: прочее. Площадь: общая 1079.2 кв.м. Инвентарный №. Адрес (местоположение): 

<

адрес>. Кадастровый №. 

Согласно заключению финансово-аналитической судебной экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ балансовая стоимость данного объекта недвижимости составляет 5 887 506 рублей 16 копеек.

сооружение-ограждение, назначение: прочее. Площадь: общая протяженность: 239.5 м. Инвентарный №. Адрес (местоположение): 

<

адрес>. Кадастровый номер: №. 

Согласно заключению финансово-аналитической судебной экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ балансовая стоимость данного объекта недвижимости составляет 637 777 рублей 76 копеек.

кабельная линия ВЛ 10Кв, назначение: нежилое. Площадь: общая протяженность: 610.000 м. Адрес (местоположение): 

<

адрес>. Кадастровый номер:№. 

Согласно заключению финансово-аналитической судебной экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ балансовая стоимость данного объекта недвижимости составляет 966 666 рублей 72 копейки.

здание склада, назначение: складское. Площадь: общая 631.6 кв.м. Инвентарный номер: №. Адрес (местоположение): 

<

адрес>. Кадастровый номер: №. 

Согласно заключению финансово-аналитической судебной экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ балансовая стоимость данного объекта недвижимости составляет 146 666 рублей 72 копейки.

здание гаража, назначение: прочее. Площадь: общая 237.8 кв.м. Инвентарный номер: №. Адрес (местоположение): 

<

адрес>. Кадастровый №. 

Согласно заключению финансово-аналитической судебной экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ балансовая стоимость данного объекта недвижимости составляет 275 000 рублей.

земельный участок. Категория земель: Земли промышленности. Площадь: 86045 кв.м. Адрес (местоположение): 

<

адрес>. Кадастровый номер: №. 

Согласно заключению финансово-аналитической судебной экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ балансовая стоимость данного объекта недвижимости составляет 22 700 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ между ООО «

<

данные изъяты>», в лице генерального директора ФИО3 и ФИО4 заключено Соглашение №, согласно которому, в соответствии с Решением единственного участника ООО «

<

данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ, ООО «

<

данные изъяты>» обязалось выдать, а ФИО4 принять в натуре перечисленные выше объекты недвижимого имущества. 

ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с Приложением № к Соглашению № от ДД.ММ.ГГГГ - акта приемки-передачи объектов недвижимого имущества, ФИО4 приняты перечисленные выше объекты недвижимого имущества, техническое состояние которых удовлетворительное и позволяет использовать их в соответствии с назначением.

Согласно заключению финансово-аналитической судебной экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ общая балансовая стоимость имущества, указанного в Соглашении № от ДД.ММ.ГГГГ составляет 49 804 850 рублей 32 копейки. В результате проведения факторного анализа «методом изолированного влияния факторов», установлено, что под влиянием хозяйственных операций по Соглашению № от ДД.ММ.ГГГГ, коэффициенты, характеризующие финансовое состояние, изменились следующим образом: коэффициент обеспеченности обязательств должника всеми его активами К5 уменьшился на 1,91 (или на 29,29%), величина чистых активов уменьшилась на 35 661 000 рублей (или на 35%), коэффициент автономии уменьшился на 0,07 (или на 7,06%). Таким образом, под влиянием хозяйственных операций по Соглашению № от ДД.ММ.ГГГГ значение коэффициента обеспеченности обязательств должника всеми его активами и величина чистых активов сократилась более чем на 25%, соответственно финансовое состояние ООО «

<

данные изъяты>» существенно ухудшилось, о чем свидетельствуют вышеприведенные изменения. 

Однако, по независящим от ФИО3 причинам, регистрирующим органом в регистрации перехода прав собственности на здание проходной (кадастровый номер №), здание бытового корпуса (кадастровый номер №), кабельную линию ВЛ 10Кв (кадастровый номер №), отказано. 

В связи с чем, фактически на основании Соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО «

<

данные изъяты>» в лице генерального директора ФИО3 и ФИО4, совершено отчуждение объектов недвижимости, принадлежавших ООО «

<

данные изъяты>» - сооружения - подъездных железнодорожных путей по разборке и сборке путевой рельсошпальной решетки (кадастровый номер №), здания трансформаторной подстанции (кадастровый номер №), здания конторы (кадастровый №), земельного участка (кадастровый номер №), сооружения-ограждения (кадастровый номер №), здания склада (кадастровый номер №), здания гаража (кадастровый номер №), имеющих общую балансовую стоимость 42 914 010 рублей 72 копейки. 

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на преднамеренное банкротство ООО «

<

данные изъяты>» и выведение ликвидных активов ООО «

<

данные изъяты>», ДД.ММ.ГГГГ между ООО «

<

данные изъяты>», в лице генерального директора ФИО3 и Обществом с ограниченной ответственностью «

<

данные изъяты>» (далее по тексту – ООО «

<

данные изъяты>»), №, в лице заместителя генерального директора ФИО43, учредителем и генеральным директором которого является ФИО3, на условиях, не соответствующих рыночным, заключен договор купли-продажи № машинного оборудования - маневренного тепловоза 

<

данные изъяты> (заводской №). Сумма договора составила 1 375 000 рублей. По акту приема-передачи транспортного средства от ДД.ММ.ГГГГ маневренный тепловоз передан ООО «

<

данные изъяты>».

Согласно заключению финансово-аналитической судебной экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ балансовая стоимость маневренного тепловоза 

<

данные изъяты> (заводской №) составляет 3 333 333 рублей 40 копеек.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ между ООО «

<

данные изъяты>», в лице генерального директора ФИО3 и ООО «

<

данные изъяты>», в лице заместителя генерального директора ФИО43, на условиях, не соответствующих рыночным, заключен договор купли-продажи № машинного оборудования – козлового крана 

<

данные изъяты> (заводской №), козлового крана 

<

данные изъяты> (заводской №), козлового крана 

<

данные изъяты> (заводской №), козлового крана 

<

данные изъяты> (заводской №), козлового крана 

<

данные изъяты> (заводской №), козлового крана 

<

данные изъяты> (заводской №), козлового крана 

<

данные изъяты> (заводской №), козлового крана 

<

данные изъяты> (заводской №). Сумма договора составила 1 643 000 рублей. По акту приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ данное машинное оборудование передано ООО «

<

данные изъяты>». 

Согласно заключению финансово-аналитической судебной экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ балансовая стоимость козлового крана 

<

данные изъяты> (заводской №) составляет 620 000 рублей, козлового крана 

<

данные изъяты> (заводской №) составляет 249 333 рубля 40 копеек, козлового крана 

<

данные изъяты> (заводской №) составляет 371 333 рубля 40 копеек, козлового крана 

<

данные изъяты> (заводской №) составляет 358 666 рублей 60 копеек, козлового крана 

<

данные изъяты> (заводской номер) 610 666 рублей 60 копеек, козлового крана 

<

данные изъяты> (заводской №) составляет 533 333 рублей 40 копеек, козлового крана 

<

данные изъяты> (заводской №) составляет 204 000 рубля, козлового крана 

<

данные изъяты> (заводской №) составляет 215 333 рубля 40 копеек. 

Таким образом, общая балансовая стоимость вышеуказанного имущества составляет 6 496 000 рублей 20 копеек.

Согласно выводам Арбитражного суда 

<

адрес>, изложенным в определении от ДД.ММ.ГГГГ по делу № №, ООО «

<

данные изъяты>» на дату совершения данных сделок было осведомлено о наличии кредиторов ООО «

<

данные изъяты>», размере неисполненных денежных обязательств перед данными кредиторами, признаках неплатежеспособности общества и следовательно обладало сведениями о совершении сделок с целью причинения вреда имущественным правам кредиторов – вывода имущества должника, недопущении его реализации, в целях соразмерного удовлетворения требований кредиторов. Сделки № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ признаны недействительными.

Кроме того, действуя во исполнение своего преступного умысла, направленного на увеличение неплатежеспособности предприятия, с целью сокрытия имущества, принадлежащего ООО «

<

данные изъяты>» от принудительного взыскания, ФИО3 сняты с учета и реализованы транспортные средства, находившиеся в собственности ООО «

<

данные изъяты>», а именно: 

- грузовой самосвал марки «

<

данные изъяты>», государственный регистрационный знак №, 2004 года выпуска, идентификационный номер №, который на основании договора купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО «

<

данные изъяты>», в лице генерального директора ФИО3 и ФИО5 №10, продан и передан последнему за денежные средства в размере 100 000 рублей; 

- самосвал марки «

<

данные изъяты>», государственный регистрационный знак №, 2008 года выпуска, идентификационный номер №, который на основании договора № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО «

<

данные изъяты>», в лице генерального директора ФИО3, и ФИО58, был реализован последнему за денежные средства в размере 120 000 рублей;

- автомобиль-самосвал марки «

<

данные изъяты>», государственный регистрационный знак №, 2003 года выпуска, идентификационный номер №, который на основании договора купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО «

<

данные изъяты>», в лице генерального директора ФИО3, и ФИО59,, продан и передан последнему за денежные средства в размере 80 000 рублей; 

- грузовой самосвал марки «

<

данные изъяты>», государственный регистрационный знак №, 2004 года выпуска, идентификационный номер №, который на основании договора № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО «

<

данные изъяты>», в лице генерального директора ФИО3, и ФИО5 №11, реализован последнему за денежные средства в размере 110 000 рублей;

- грузовой самосвал марки «

<

данные изъяты>», государственный регистрационный знак №, 2004 года выпуска, идентификационный номер №, который на основании договора купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО «

<

данные изъяты>», в лице генерального директора ФИО3, и ФИО5 №9, продан и передан последнему за денежные средства в размере 85 000 рублей.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел с целью умышленного вывода основных средств, посредством которых Общество осуществляло свою основную коммерческую деятельность, осознавая, что данные умышленные действия приведут в дальнейшем к банкротству ООО «

<

данные изъяты>» и его неспособности в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и исполнить обязанность по уплате обязательных платежей, в результате чего будет причинен крупный ущерб, по указанию ФИО3, главным механиком ООО «

<

данные изъяты>» ФИО44, не осведомленным о преступных намерениях ФИО3, находившимся в подчинении ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ в Управление государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники 

<

адрес> поданы заявления от ООО «

<

данные изъяты>» о проведении снятия с учета 5 единиц строительной техники в связи с продажей, в соответствии с которыми ДД.ММ.ГГГГ регистрирующим органом принято решение о снятии 5 единиц строительной техники с учета. Таким образом, сняты с регистрационного учета: 

- автогрейдер 

<

данные изъяты>, 2004 года выпуска, цвет оранжево-синий, заводской № (№), № двигателя №, № КПП №, № моста №, государственный регистрационный знак №, который впоследствии, ДД.ММ.ГГГГ на основании договора купли-продажи, заключенного между ООО «

<

данные изъяты>», в лице генерального директора ФИО5 №4, не осведомленного о преступных действиях ФИО3, и ООО «

<

данные изъяты>», в лице генерального директора ФИО3, продан ООО «

<

данные изъяты>» за денежные средства в размере 50 000 рублей, по акту приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ передан ООО «

<

данные изъяты>»;

- автогрейдер 

<

данные изъяты>, 2004 года выпуска, заводской №СП, цвет многоцветный, № двигателя №, № КПП №, № моста №, государственный регистрационный знак №, который впоследствии, ДД.ММ.ГГГГ на основании договора купли-продажи, заключенного между ООО «

<

данные изъяты>», в лице генерального директора ФИО5 №4, не осведомленного о преступных действиях ФИО3, и ООО «

<

данные изъяты>», в лице генерального директора ФИО3, продан ООО «

<

данные изъяты>» за денежные средства в размере 50 000 рублей, по акту приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ передан ООО «

<

данные изъяты>»;

- автоскрепер 

<

данные изъяты>, 1984 года выпуска, заводской №, цвет зеленый, № двигателя №, государственный регистрационный знак №, который впоследствии, ДД.ММ.ГГГГ на основании договора купли-продажи, заключенного между ООО «

<

данные изъяты>», в лице генерального директора ФИО5 №4, не осведомленного о преступных действиях ФИО3, и ООО «

<

данные изъяты>», в лице генерального директора ФИО3, продан ООО «

<

данные изъяты>» за денежные средства в размере 50 000 рублей, по акту приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ передан ООО «

<

данные изъяты>»;

- каток 

<

данные изъяты>, 2007 года выпуска, цвет желтый, заводской № №, № двигателя №, № моста №, государственный регистрационный знак №, который впоследствии, ДД.ММ.ГГГГ на основании договора купли-продажи, заключенного между ООО «

<

данные изъяты>», в лице генерального директора ФИО5 №4, не осведомленного о преступных действиях ФИО3, и ООО «

<

данные изъяты>», в лице генерального директора ФИО3, продан ООО «

<

данные изъяты>» за денежные средства в размере 50 000 рублей, по акту приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ передан ООО «

<

данные изъяты>»;

- трактор гусеничный 

<

данные изъяты>, 1991 года выпуска, заводской №, цвет желтый, № двигателя №, № моста №, государственный регистрационный знак №, который впоследствии, ДД.ММ.ГГГГ на основании договора купли-продажи, заключенного между ООО «

<

данные изъяты>», в лице генерального директора ФИО5 №4, не осведомленного о преступных действиях ФИО3, и ООО «

<

данные изъяты>», в лице генерального директора ФИО3, продан ООО «

<

данные изъяты>» за денежные средства в размере 50 000 рублей, по акту приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ передан ООО «

<

данные изъяты>».

Совершение вышеуказанных сделок по отчуждению транспортных средств и специальной строительной техники, принадлежавших ООО «

<

данные изъяты>» повлекло невозможность ООО «

<

данные изъяты>» осуществлять свою основную деятельность, направленную на извлечение прибыли, в соответствии с Уставом Общества. 

В соответствии с заключением финансово-аналитической судебной экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ коэффициенты быстрой ликвидности, обеспеченности обязательств всеми активами величина чистых активов соответствует установленным нормативным значениям. У организации достаточная финансовая независимость, активы в основном сформированы за счет собственных средств. Отмечается значительная доля дебиторской задолженности.

К ДД.ММ.ГГГГ отмечается ухудшение финансового состояния организации, что характеризуется уменьшением объемных показателей деятельности Общества (величины активов и обязательств). Снизилась обеспеченность собственными оборотными средствами для ведения хозяйственной деятельности, значение основных средств в балансе сократилось почти в 8 раз (относительно ДД.ММ.ГГГГ), резко сократилась валюта баланса, появляется убыток, растет кредиторская задолженностью. Активы Общества сформированы, в основном, за счет дебиторской задолженности (49,18%), отложенных налоговых активов (27.12%), и в меньшей степени за счет основных средств (14%), запасов (4,34%) и финансовых вложений (5,17%). Денежные средства составили лишь 0,16%.

Таким образом, без отчужденных ФИО3 основных средств ООО «

<

данные изъяты>», которые безвозвратно выбыли из владения Общества, существенно осложнилась и стала невозможной основная хозяйственная деятельность предприятия.

ДД.ММ.ГГГГ в Арбитражный суд 

<

адрес> поступило заявление ООО «

<

данные изъяты>» о признании его несостоятельным (банкротом).

ДД.ММ.ГГГГ решением Арбитражного суда 

<

адрес> по делу № (резолютивная часть оглашена ДД.ММ.ГГГГ) ООО «

<

данные изъяты>» признано несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто конкурсное производство сроком на пять месяцев.

Таким образом, в результате целенаправленных преступных действий, заведомо влекущих неспособность ООО «

<

данные изъяты>» в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и исполнить обязанность по уплате обязательных платежей, ФИО3 умышленно уменьшил основные средства ООО «

<

данные изъяты>», чем увеличил неплатежеспособность Общества, создав тем самым условия для преднамеренного банкротства, что привело к причинению крупного ущерба кредиторам ООО «

<

данные изъяты>» на общую сумму 11 822 195 рублей 76 копеек, выразившегося в невозможности удовлетворения их законных требований, установленных в судебном порядке в реестре кредиторов, а именно, федеральному бюджету, в лице ФНС России, в виде неуплаты обязательных платежей в размере 7 423 377 рублей 53 копейки, из которых основной долг 2 473 345 рублей 85 копеек и 3 181 319 рублей 16 копеек, пени 643 752 рубля 06 копеек и 674 103 рубля 46 копеек, штрафы 450 857 рублей, ООО «

<

данные изъяты>» в размере 1 218 756 рублей 50 копеек, из которых основной долг 1 068 625 рублей, проценты за пользование чужими денежными средствами 150 131 рубль 50 копеек, ООО «

<

данные изъяты>» в размере 995 000 рублей, из которых основной долг 980 000 рублей, судебные расходы 15 000 рублей, ФИО2 в размере 221 540 рублей 50 копеек, из которых основной долг 201 540 рублей 50 копеек, пени 20 000 рублей, ООО «

<

данные изъяты>» в размере 689 544 рубля 99 копеек, из которых основной долг 541 772 рубля 91 копейка, судебные расходы 19 736 рублей, неустойка 128 036 рублей 08 копеек, ООО «

<

данные изъяты>» в размере 102 786 рублей 02 копейки, из которых основной долг 97 221 рубль 07 копеек, судебные расходы 3 953 рубля, проценты за пользование чужими денежными средствами 1 611 рублей 95 копеек, ООО «

<

данные изъяты>» в размере 255 580 рублей основного долга, ИП ФИО1 в размере 774 806 рублей 60 копеек, из которых основной долг 669 600 рублей, судебные расходы 55 000 рублей, проценты за пользование чужими денежными средствами 50 206 рублей 60 копеек, ООО «

<

данные изъяты>» в размере 111 303 рубля 62 копейки, из которых основной долг 85 840 рублей, судебные расходы 4212 рублей 73 копейки, пени 21 250 рублей 89 копеек, Ассоциации СРО «ОСОТК» в размере 29 500 рублей основного долга. 

Таким образом, преступными действиями ФИО3 федеральному бюджету в лице ФНС России, ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ФИО2, ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ИП ФИО1, ООО «

<

данные изъяты>», Ассоциации СРО «ОСОТК» причинен крупный материальный ущерб на общую сумму 11 822 195 рублей 76 копеек.

Подсудимый ФИО3 допрошенный в судебном заседании вину в совершении инкриминируемого ему преступления не признал, суду пояснил, что он являлся руководителем двух организаций ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» В ДД.ММ.ГГГГ ООО «

<

данные изъяты>» приняло на себя обязательства по строительству торгового центра «

<

данные изъяты>» в 

<

адрес>, где заказчиком выступало ООО «

<

данные изъяты>». В его лице со стороны ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» в лице представителя ФИО7. В качестве обеспечения выдачи со стороны ООО «

<

данные изъяты>» авансов на строительство данного торгового центра руководством ООО «

<

данные изъяты>» было выдвинуто требование предоставить векселя от имени компании, в которой бы у него было личное имущество. Он согласился, и им с ФИО4 было принято решение о переоформлении ООО «

<

данные изъяты>» на него. Именно в тот период он стал единственным ФИО8 ООО «

<

данные изъяты>». Данные договоры вексельный займов со стороны ООО «

<

данные изъяты>» подписывались им лично. Данные векселя впоследствии передавались в ООО «

<

данные изъяты>» поэтапно по мере поступления авансов. Его организация выполнила работы по сторительству торгового центра практически на 90 %. После этого между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» начались большие разногласия относительно понесенных затрат, в частности, по дополнительным работам. Представители ООО «

<

данные изъяты>» сообщили, что ООО «

<

данные изъяты>» приняло решения расторгнуть договор подряда в одностороннем порядке, мотивируя тем, что у них нет денег. Об этом ему сообщил директор по строительству ООО «

<

данные изъяты>» ФИО45, который проживает в 

<

адрес>. Акты КС-2 и справки КС-3 на сумму 15 000 000 рублей между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» по строительству вышеуказанного торгового центра так подписаны и не были. Он потребовал вернуть из ООО «

<

данные изъяты>» векселя, однако, представители ООО «

<

данные изъяты>» отказались это сделать. По мнению представителей ООО «

<

данные изъяты>» они не выполнили условия подряда. Представители ООО «

<

данные изъяты>» ничего не поясняли по данному факту, а спустя некоторое время в ДД.ММ.ГГГГ обратились в Арбитражный суд 

<

адрес> с претензией о взыскании с ООО «

<

данные изъяты>» вексельного долга больше ста миллионов рублей. Этот иск первоначально Арбитражным судом 

<

адрес> и апелляционной инстанцией был удовлетворен.На предприятии к ДД.ММ.ГГГГ ООО «

<

данные изъяты>» сложилась тяжелая финансовая ситуация. Это стало причиной из-за выданных ранее векселей в пользу ООО «

<

данные изъяты>».Сложность финансовой ситуации ООО «

<

данные изъяты>» заключалось в том, что договоров подрядов никаких не было, прибыль на предприятии отсутствовала. Им было принято решение об обращении в Арбитражный суд о признании ООО «

<

данные изъяты>» несостоятельным (банкротом). Между им и дочерью ФИО4 заключено соглашение о дарении со стороны ООО «

<

данные изъяты>» 10 объектов недвижимого имущества. Он сделал это с целью, чтобы данное имущество в будущем не могло попасть в конкурсную массу в случае признания ООО «

<

данные изъяты>» банкротом. В противном случае имущество, при нахождении в конкурсной массе было бы реализовано по заниженной стоимости, которая не обеспечила бы погашение обязательств перед кредиторами в полном объеме. В дальнейшем ФИО4 по договору дарения подарила ему данные объекты недвижимости как физическому лицу в ДД.ММ.ГГГГ. Данное решение было принято им лично по следующим причинам. У ООО «

<

данные изъяты>» сформировались большие долги за уплату налогов, заработной платы и расчетов с подрядчиками. Поэтому он попросил дочь передать ему данное недвижимое имущество в дар. ФИО4 выполнила его просьбу. В случае если бы данное имущество было вновь возвращено в ООО «

<

данные изъяты>», то оно бы при признании данного юридического лица банкротом, вошло бы в общую конкурсную массу и было бы реализовано за небольшую часть его реальной стоимости. Поэтому он решил принять имущество в дар и пытается в настоящее время реализовать, после чего рассчитаться с кредиторами ООО «

<

данные изъяты>». Договор дарения со своей стороны подписывал он. Он признает, что им при вышеуказанных обстоятельствах были приняты меры по реализации (отчуждению) недвижимого имущества и транспортных средств ООО «

<

данные изъяты>». Он совершил преднамеренное банкротство ООО «

<

данные изъяты>», в целях увеличения неплатежеспособности данного юридического лица и сокрытия данного имущества от кредитора в лице ООО «

<

данные изъяты>» в случае банкротства предприятия в дальнейшем. Все кто участвовал в отчуждении имущества ООО «

<

данные изъяты>» - ФИО4 и ФИО5 №7 выполняли его указания. На преднамеренное банкротство он пошел в связи с тем, что не желал выплачивать в пользу ООО «

<

данные изъяты>» вексельный долг. 

В связи с существенными противоречиями в порядке п.1 ч.1 ст.276 УПК РФ были оглашены показания ФИО3 данные им ранее в качестве подозреваемого в присутствии защитника в ходе предварительного следствия, что он хочет добровольно признать себя виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 196 УК РФ. Он совершил преднамеренное банкротство ООО «

<

данные изъяты>» в ДД.ММ.ГГГГ г.г.

Ранее ООО «

<

данные изъяты>» называлось ООО «

<

данные изъяты>». По Решению единственного участника его дочери ФИО4 было переименовано в ООО «

<

данные изъяты>». До этого его дочь ФИО46 стала единственным участником ООО «

<

данные изъяты>» примерно в ДД.ММ.ГГГГ на основании решения нескольких участников, в том числе и его. Его дочь ФИО4 была единственным участником ООО «

<

данные изъяты>» до ДД.ММ.ГГГГ. Ею на должность генерального директора ООО «

<

данные изъяты>» была назначена ФИО5 №7, которая занимала данную должность с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. 

На основании договора № 

<

адрес>6 от ДД.ММ.ГГГГ его дочь ФИО4 подарила ему на безвозмездной основе 100 % доли в уставном капитале и он стал единственным участником Общества. 

ДД.ММ.ГГГГ он снова подарил своей дочери ФИО4 100 % доли в уставном капитале Общества. На основании решения его дочери ФИО47 с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ он являлся генеральным директором ООО «

<

данные изъяты>».

ДД.ММ.ГГГГ его дочь ФИО4, являясь единственным участником ООО «

<

данные изъяты>», подарила своему супругу ФИО5 №2 65% из принадлежащих ей 100% доли в уставном капитале. 

ДД.ММ.ГГГГ ФИО5 №2 на основании заявления ФИО4 о выходе из состава участников ООО «

<

данные изъяты>» стал единственным участником.

С ДД.ММ.ГГГГ генеральным директором ООО «

<

данные изъяты>» был назначен по его указанию ФИО5 №4

ДД.ММ.ГГГГ ФИО5 №2, являясь единственным участником ООО «

<

данные изъяты>» перераспределил долю в уставном капитале и получил размер 100% доли в уставном капитале ООО «ПМК «Глобал Билдинг».

ДД.ММ.ГГГГ ФИО5 №2 являясь единственным участником ООО «

<

данные изъяты>» на основании договора 

<

адрес> подарил ФИО5 №4 100% в уставном капитале. 

ДД.ММ.ГГГГ ФИО5 №2 на основании заявления вышел из состава ООО «

<

данные изъяты>». Юридическим и единственным участником ООО «

<

данные изъяты>» стал ФИО5 №4

Все решения о включении участников и назначении руководителей ООО «

<

данные изъяты>» принимались им. В частности, о введении в состав участников своих родственников он принимал с целью дарения недвижимого имущества ООО «

<

данные изъяты>» своей дочери ФИО4 как одному из участников. 

ООО «

<

данные изъяты>» называлось ООО «

<

данные изъяты>». С ДД.ММ.ГГГГ года он стал участником данного юридического лица и был назначен генеральным директором, обязанности которого он исполнял до ДД.ММ.ГГГГ. Участниками данного общества были также ФИО48 и ФИО5 №7 Он был фактическим руководителем данного общества в период строительства торгового центра. ООО «ФСК 

<

данные изъяты>» занималось строительством только одного объекта – торгового центра «

<

данные изъяты>», по адресу: 

<

адрес>, где заказчиком выступало ООО «

<

данные изъяты>». 

Все решения принимались исключительно им. Он был фактическим руководителем ООО «

<

данные изъяты>». ФИО5 №7 была фактически номинальным генеральным директором, а его дочь ФИО4 и муж ФИО4 - ФИО5 №2 фактически никаких решений не принимали. ФИО5 №4 был наемным директором и фактически всегда выполнял его указания. Он всегда контролировал движения денежных средств ООО «

<

данные изъяты>». 

Главным бухгалтером ООО «

<

данные изъяты>» была ФИО49, других не помнит. 

В ДД.ММ.ГГГГ году ООО «

<

данные изъяты>» приняло на себя обязательства по строительству торгового центра «

<

данные изъяты>», по адресу: 

<

адрес>, где заказчиком выступало ООО «

<

данные изъяты>». В его лице со стороны ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» в лице представителя ФИО81. В качестве обеспечения выдачи со стороны ООО «

<

данные изъяты>» авансов на строительство данного торгового центра руководством ООО «

<

данные изъяты>» было выдвинуто требование предоставить векселя от имени компании, в которой бы у него было личное имущество. Он согласился, и им с ФИО4 было принято решение о переоформлении ООО «

<

данные изъяты>» на него. Именно в тот период он стал единственным участником ООО «

<

данные изъяты>». Данные договоры вексельный займов со стороны ООО «

<

данные изъяты>» подписывались им лично, а со стороны ООО «

<

данные изъяты>» ФИО5 №7 Данные векселя впоследствии передавались в ООО «

<

данные изъяты>» поэтапно по мере поступления авансов. Стоимость договора составляла около 412 000 000 рублей без подключения к коммуникациям. Авансов ООО «

<

данные изъяты>» получило от ООО «

<

данные изъяты>» в сумме около 300 000 000 рублей, но выполнило работ на 360 000 000 рублей. После этого между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» начались большие разногласия относительно понесенных затрат, в частности, по дополнительным работам. Представители ООО «

<

данные изъяты>» сообщили, что ООО «

<

данные изъяты>» не выполнило работ на 15 000 000 рублей от выделенного аванса. В начале ДД.ММ.ГГГГ ООО «

<

данные изъяты>» приняло решения расторгнуть договор подряда в одностороннем порядке, мотивируя тем, что у них нет денег. Об этом ему сообщил директор по строительству ООО «

<

данные изъяты>» ФИО45, который проживает в 

<

адрес>. Акты КС-2 и справки КС-3 на сумму 15 000 000 рублей между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» по строительству вышеуказанного торгового центра так подписаны и не были. Он потребовал вернуть из ООО «

<

данные изъяты>» векселя, однако, представители ООО «

<

данные изъяты>» отказались это сделать. По мнению представителей ООО «

<

данные изъяты>» они не выполнили условия подряда. 

Представители ООО «

<

данные изъяты>» ничего не поясняли по данному факту, а спустя некоторое время в ДД.ММ.ГГГГ обратились в Арбитражный суд 

<

адрес> с претензией о взыскании с ООО «

<

данные изъяты>» вексельного долга в размере 101 088 000 рублей. Впоследствии в ДД.ММ.ГГГГ ООО «

<

данные изъяты>» обратилось в Арбитражный суд 

<

адрес> с претензией о взыскании с ООО «

<

данные изъяты>» 26 000 000 рублей за якобы невыполненные ООО «

<

данные изъяты>» работы с неустойкой. Также спустя некоторое время ООО «

<

данные изъяты>» обратилось в Арбитражный суд 

<

адрес> к ООО «

<

данные изъяты>» о взыскании вексельного долга. Решением Арбитражного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу №№ с ООО «

<

данные изъяты>» в пользу ООО «

<

данные изъяты>» взыскан вексельный долг в размере 101 088 000 рублей, 2 896 738,95 рублей - проценты за пользование чужими денежными средствами, 200 рублей - госпошлина, 88 000 рублей - расходы по совершению нотариального действия. До подачи представителями ООО «

<

данные изъяты>» в суд искового заявления о взыскании с ООО «

<

данные изъяты>» вексельного долга они в ДД.ММ.ГГГГ требовали оплатить данные векселя, ООО «

<

данные изъяты>» отказалось. 

На предприятии к ДД.ММ.ГГГГ ООО «

<

данные изъяты>» сложилась тяжелая финансовая ситуация, об этом ему докладывали главных бухгалтер. Это стало причиной из-за выданных ранее векселей в пользу ООО «

<

данные изъяты>» на сумму 101 088 000 рублей, о которых в Арбитражном суде 

<

адрес> заявило ООО «

<

данные изъяты>» и выиграло иск.

Сложность финансовой ситуации ООО «

<

данные изъяты>» заключалось в том, что договоров подрядов никаких не было, прибыль на предприятии отсутствовала. Кроме того, ему известно, что представителями ООО «

<

данные изъяты>» в Арбитражном суде 

<

адрес> не было указано, что вексельный долг, который они истребовали с ООО «

<

данные изъяты>» является вынужденной мерой залога за полученные ООО «

<

данные изъяты>» от ООО «

<

данные изъяты>» суммы авансов на строительство торгового центра «

<

данные изъяты>». Это заявлялось представителями ООО «

<

данные изъяты>» в судебном заседании. Однако, данный факт в судьей в прениях не был принят и решение было принято не в пользу ООО «

<

данные изъяты>». Представителями ООО «

<

данные изъяты>» это было сделано умышлено. 

ДД.ММ.ГГГГ в Арбитражный суд 

<

адрес> от генерального директора ООО «

<

данные изъяты>» ФИО5 №4 поступило заявление о признании ООО «

<

данные изъяты>» несостоятельным (банкротом). Данное решение фактически принято им, ФИО5 №4 действовал по его указанию. Данное решение он принял на основании докладов главного бухгалтера, юриста, генерального директора ФИО5 №4 и своего личного мнения о тяжелом финансовом состоянии ООО «

<

данные изъяты>». ФИО5 №4 пояснил, что в налоговом органе последнему сообщили о том, что за ООО «

<

данные изъяты>» имеются долги по уплате налогов, в связи с чем, ФИО5 №4 было выдано предписание о банкротстве, в противном случае на предприятие были бы начислены налоговым органом штрафы. 

Представителями «

<

данные изъяты>» Решение Арбитражного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу №№ с ООО «

<

данные изъяты>» о взыскании в пользу ООО «

<

данные изъяты>» вексельного долга в размере 101 088 000 рублей, не обжаловалось. В связи с тем, что представитель ООО «

<

данные изъяты>» ФИО50, на его предложение обжаловать данное решение сообщил, что в этом нет необходимости, так как на ООО «

<

данные изъяты>» можно подать в Арбитражный суд иск на необоснованное обогащение. 

Между им и дочерью ФИО4 заключено Соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ о дарении со стороны ООО «

<

данные изъяты>» 10 объектов недвижимого имущества, расположенного на 

<

адрес>. Данное решение принял он. ФИО4 согласилась. Он сделал это с целью, чтобы данное имущество в будущем не могло попасть в конкурсную массу в случае признания ООО «

<

данные изъяты>» банкротом, и он мог бы реализовать данное имущество по более высокой стоимости. В противном случае имущество, при нахождении в конкурсной массе было бы реализовано по заниженной стоимости, которая не обеспечила бы погашение обязательств перед кредиторами в полном объеме.

В дальнейшем ФИО4 по договору дарения подарила ему данные объекты недвижимости как физическому лицу в ДД.ММ.ГГГГ. Данное решение было принято им лично по следующим причинам. У ООО «

<

данные изъяты>» сформировались большие долги за уплату налогов, заработной платы и расчетов с подрядчиками. Поэтому он попросил дочь передать ему данное недвижимое имущество в дар. ФИО4 выполнила его просьбу. В случае если бы данное имущество было вновь возвращено в ООО «

<

данные изъяты>», то оно бы при признании данного юридического лица банкротом, вошло бы в общую конкурсную массу и было бы реализовано за небольшую часть его реальной стоимости. Поэтому он решил принять имущество в дар и пытается в настоящее время реализовать, после чего рассчитаться с кредиторами ООО «

<

данные изъяты>». Договор дарения со своей стороны подписывал он. 

Он признает, что им при вышеуказанных обстоятельствах были приняты меры по реализации (отчуждению) недвижимого имущества и транспортных средств ООО «

<

данные изъяты>». Он совершил преднамеренное банкротство ООО «

<

данные изъяты>», в целях увеличения неплатежеспособности данного юридического лица и сокрытия данного имущества от кредитора в лице ООО «

<

данные изъяты>» в случае банкротства предприятия в дальнейшем. Все кто участвовал в отчуждении имущества ООО «

<

данные изъяты>» - ФИО4 и ФИО5 №7 выполняли его указания. На преднамеренное банкротство он пошел в связи с тем, что не желал выплачивать в пользу ООО «

<

данные изъяты>» вексельный долг в размере 101 088 000 рублей. (т. 10 л.д.62-68, т. 33 л.д. 44-49)

После оглашения показаний ФИО3 пояснил. что давал их под психологическим воздействием со стороны сотрудников полиции, так как опасался изменения меры пресечения в виде лишения свободы.

Несмотря на непризнание подсудимым ФИО3 своей вины в совершении инкриминируемого преступления его виновность подтверждается следующими доказательствами исследованными в ходе судебного следствия:

Оглашенными в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ с согласия сторон показаниями представителя потерпевшего ФНС России ФИО65 данными ею ранее в ходе предварительного следствия о том, что ДД.ММ.ГГГГ в Арбитражный суд 

<

адрес> поступило заявление ООО «

<

данные изъяты>», юридический адрес: 

<

адрес>, о признании его несостоятельным (банкротом).Определением Арбитражного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ заявление было оставлено без движения до ДД.ММ.ГГГГ, срок продлевался Арбитражным судом 

<

адрес> до ДД.ММ.ГГГГ. В дальнейшем в суд от должника поступили документы, устраняющие обстоятельства оставления без движения поданного заявления.Определением Арбитражного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ заявление принято к производству, возбуждено дело о признании ООО «

<

данные изъяты>» несостоятельным (банкротом) № №. 

ООО «

<

данные изъяты>» зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ в качестве юридического лица за основным регистрационным номером (ОГРН) №, и состоит на учете в ИФНС России по 

<

адрес>. Основной вид деятельности - монтаж зданий и сооружений из сборных конструкций. ДД.ММ.ГГГГ в Арбитражный суд 

<

адрес> обратилась ФНС России в лице ИФНС России по 

<

адрес> с заявлением о включении требований в сумме 3 567 954 рубля 91 копейка рублей, в том числе 2 473 345 рублей 85 копеек – основной долг, 643 752 рубля 06 копеек – пени, 450 857 рублей – штраф, в реестр требований кредиторов должника. Определением Арбитражного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ требования уполномоченного органа включены в реестр требований кредиторов ООО «

<

данные изъяты>» в полном объеме.ДД.ММ.ГГГГ в Арбитражный суд 

<

адрес> обратилась ФНС России в лице ИФНС России по 

<

адрес> с заявлением о включении требований в сумме 3 855 422 рубля 62 копейки, в том числе 3 181 319 рублей 16 копеек – основной долг, 674 103 рубля 46 копеек – пени, в реестр требований кредиторов должника. Определением Арбитражного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ требования уполномоченного органа включены в реестр требований кредиторов ООО «

<

данные изъяты>» в полном объеме. В настоящее время сумма задолженности ООО «

<

данные изъяты>» по обязательным платежам и денежным обязательствам перед Российской Федерацией, включенная в реестр требований кредиторов составляет 7 423 377 рублей 53 копейки, в том числе основной долг – 5 654 665 рублей 01 копейка, 1 317 855 рублей 52 копейки – пени, 450 857 рублей – штраф. Также ДД.ММ.ГГГГ в Арбитражный суд 

<

адрес> обратилось ООО «

<

данные изъяты>» с заявлением о включении требований в реестр требований ООО «

<

данные изъяты>» в сумме 104 272 738 рублей 95 копеек, из которой: 101 088 000 рублей - основной долг, 2 896 738 рублей 95 копеек - неустойка, 200 000 рублей - расходы по уплате государственной пошлины, 88 000 рублей – расходы по совершению нотариального действия, в реестр требований кредиторов должника. В заявлении ООО «

<

данные изъяты>» указанно, что решением Арбитражного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу № № с ООО «

<

данные изъяты>» в пользу ООО «

<

данные изъяты>» взыскан вексельный долг в сумме 101 088 000 рублей, проценты за пользование чужими денежными средствами в сумме 2 896 738 рублей 95 копеек, расходы по госпошлине в сумме 200 000 рублей, расходы по совершению нотариального действия в сумме 88 000 рублей. Арбитражный суд 

<

адрес> на основании вступившего в законную силу судебного акта от ДД.ММ.ГГГГ по делу № № включил требования ООО «

<

данные изъяты>» в реестр требований кредиторов ООО «

<

данные изъяты>» в полном объеме 101 088 000 рублей. По данным уполномоченного органа руководителем ООО «

<

данные изъяты>» является с ДД.ММ.ГГГГ ФИО5 №7, ИНН 

<

***>, с ДД.ММ.ГГГГ ФИО3, ИНН №, с ДД.ММ.ГГГГ ФИО5 №4, ИНН №.

По данным уполномоченного органа учредителем ООО «

<

данные изъяты>» в 2014 году являлся - ФИО3, ИНН №, с долей в уставном капитале 100%.

По данным уполномоченного органа руководителем ООО «

<

данные изъяты>» являются с ДД.ММ.ГГГГ ФИО3, ИНН №, с ДД.ММ.ГГГГ ФИО5 №4, ИНН №.

Согласно материалам дела договоры вексельного займа № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ были подписаны со стороны ООО «

<

данные изъяты>» ФИО5 №7 (на тот момент генеральный директор ООО «

<

данные изъяты>») со стороны ООО «

<

данные изъяты>» ФИО3, (на тот момент генеральным директором ООО «

<

данные изъяты>» и учредитель ООО «

<

данные изъяты>» с долей в уставном капитале 100%). Уполномоченным органом проанализирована бухгалтерская отчетность за ДД.ММ.ГГГГ год ООО «

<

данные изъяты>» из которой следует, что активы должника не позволяли заключать договоры вексельного займа на общую сумму 101 088 000 рублей. Кроме того, согласно бухгалтерскому балансу за ДД.ММ.ГГГГ ООО «

<

данные изъяты>» актив составляет 56 585 000 рублей, хотя на отчетную дату предыдущего периода (ДД.ММ.ГГГГ) составлял 113 578 000 рублей. Анализ бухгалтерской отчетности ООО «

<

данные изъяты>» показал, что на протяжении исследуемого периода наблюдается резкое снижение показателей. Также, согласно бухгалтерскому балансу за ДД.ММ.ГГГГ ООО «

<

данные изъяты>» видно, что активы не позволяли заключать договоры на сумму превышающую активы. Вместе с тем, временным управляющим ООО «

<

данные изъяты>» представлено заключение о наличии (отсутствии) признаков фиктивного или преднамеренного банкротства, где указано, что в результате проведенного анализа сделок ООО «

<

данные изъяты>» были выявлены сделки и действия (бездействие) органов управления ООО «

<

данные изъяты>», не соответствующие законодательству Российской Федерации, а также были выявлены сделки, заключенные или исполненные на условиях, не соответствующих рыночным условиям, что послужило причиной возникновения или увеличения неплатежеспособности ООО «ПМК 

<

данные изъяты>» и причинило ООО «

<

данные изъяты>» реальный ущерб в денежной форме. Таким образом, временный управляющий сделал вывод о наличии признаков преднамеренного банкротства ООО «

<

данные изъяты>». ДД.ММ.ГГГГ в рамках дела № № в суд от ООО «

<

данные изъяты>» поступило заявление о включении в реестр требований кредиторов ООО «

<

данные изъяты>». 

В своем заявлении ООО «

<

данные изъяты>» указывает, что ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» были заключены соглашения об обеспечении исполнения обязательств по договору генподряда, в качестве обеспечения исполнения по указанным соглашениям ООО «

<

данные изъяты>» передало ООО «

<

данные изъяты>» векселя ООО «

<

данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 49 880 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 30 000 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 7 000 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 15 000 000 рублей. Между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» были заключены договора вексельного займа № от ДД.ММ.ГГГГ на 7 000 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на 30 000 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на 15 000 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на 49 088 000 рублей. Спорные векселя были переданы в качестве обеспечительной меры ООО «

<

данные изъяты>» в обеспечение исполнения обязательств ООО «

<

данные изъяты>» перед ООО «

<

данные изъяты>». Решением Арбитражного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу № с ООО «

<

данные изъяты>» в пользу ООО «

<

данные изъяты>» взыскан вексельный долг в размере 101 088 000 рублей, 2 896 738 рублей 95 копеек - проценты за пользование чужими денежными средствами, 200 000 рублей - госпошлина, 88 000 рублей - расходы по совершению нотариального действия. По договору цессии от ДД.ММ.ГГГГ ООО «

<

данные изъяты>» передало ООО «

<

данные изъяты>» права требования к ООО «

<

данные изъяты>» по договорам вексельного займа № от ДД.ММ.ГГГГ на 7 000 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на 30 000 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на 15 000 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на 49 088 000 рублей, всего на сумму 101 088 000 рублей. Согласно условиям дополнительного соглашения от ДД.ММ.ГГГГ к договору уступки от ДД.ММ.ГГГГ в качестве оплаты за уступаемое право цессионарий (ООО «

<

данные изъяты>») обязуется уплатить цеденту 10 000 рублей. Вместе с тем, анализ бухгалтерской отчетности ООО «ПМК 

<

данные изъяты>», которую должник сдавал в налоговый орган за ДД.ММ.ГГГГ показал, что договоры, заключенные в ДД.ММ.ГГГГ на сумму 101 088 000 рублей не были отражены в бухгалтерском балансе. Бухгалтерская отчетность за ДД.ММ.ГГГГ сдана ООО «

<

данные изъяты>» в ИФНС России по 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ, а со ДД.ММ.ГГГГ руководителем ООО «

<

данные изъяты>» являлся ФИО3 Также, по сведениям временного управляющего, а именно по документам, переданным ему руководителем ООО «

<

данные изъяты>» ФИО5 №4, договоры вексельного займа № № от ДД.ММ.ГГГГ, № № от ДД.ММ.ГГГГ, № № от ДД.ММ.ГГГГ и № № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенные между должником ООО «ПМК 

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>», не проведены по бухгалтерскому балансу должника ООО «

<

данные изъяты>» за ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ. Кроме того, согласно бухгалтерскому балансу ООО «

<

данные изъяты>» за ДД.ММ.ГГГГ данные договоры также не отражены. Вместе с тем, согласно представленным сведениям из МРЭО ГИБДД № МВД 

<

адрес> и Волгоградоблгостехнадзор ООО «

<

данные изъяты>» ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ, сняты с учета 11 автотранспортных средств, а именно: 

<

данные изъяты>, регистрационный знак №, дата снятия с учета ДД.ММ.ГГГГ, 

<

данные изъяты>, регистрационный знак №, дата снятия с учета ДД.ММ.ГГГГ, 

<

данные изъяты>, дата снятия с учета ДД.ММ.ГГГГ 

<

данные изъяты>, дата снятия с учета ДД.ММ.ГГГГ, 

<

данные изъяты>, регистрационный знак №, дата снятия с учета ДД.ММ.ГГГГ, 

<

данные изъяты>, регистрационный знак №, дата снятия с учета ДД.ММ.ГГГГ, 

<

данные изъяты>, дата снятия с учета ДД.ММ.ГГГГ, 

<

данные изъяты>, регистрационный знак №, дата снятия с учета ДД.ММ.ГГГГ, 

<

данные изъяты>, дата снятия с учета ДД.ММ.ГГГГ. Данные автотранспортные средства были сняты с учета незадолго до принятия судом заявления о признании должника банкротом к производству. Однако, из анализа операций по счетам должника не усматривается поступления денежных средств от реализации данного имущества. На основании вышеизложенного уполномоченный орган считает, что действиями руководителей ООО «

<

данные изъяты>» бюджету Российской Федерации, 

<

адрес> был причинен значительный материальный ущерб в размере 7 423 377 рублей 53 копейки, из них основной долг 5 654665 рублей 01 копейка, пени 1317855рублей 54 копейки и штрафы 450 857 рублей. Данный материальный ущерб до настоящего времени не возмещен. На момент ДД.ММ.ГГГГ ООО «

<

данные изъяты>» не имело задолженности по обязательным платежам и денежным обязательствам перед Российской Федерацией. Согласно расчета задолженности ООО «

<

данные изъяты>» в отношении ФИО27 проведена выездная налоговая проверка, решением № от ДД.ММ.ГГГГ дополнительно начислено пеней в размере 267 959 рублей, штраф в размере 312 173 рубля. На ДД.ММ.ГГГГ начислено пеней за несвоевременную уплату налога на добавленную стоимость (далее – НДС) в размере 47207 рублей 49 копеек. В ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с представленной ООО «

<

данные изъяты>» декларацией по НДС за ДД.ММ.ГГГГ, а также декларацией по налогу на имущество за 2014 год была начислена недоимка на сумму 168 680 рублей. Срок уплаты ДД.ММ.ГГГГ по НДС, ДД.ММ.ГГГГ на имущество соответственно. В соответствии с представленной налоговой декларацией по НДС за ДД.ММ.ГГГГ была начислена недоимка на сумму 178 613 рублей, штраф 200 рублей. Срок уплаты ДД.ММ.ГГГГ. В соответствии с представленной налоговой декларацией на имущество за ДД.ММ.ГГГГ была начислена недоимка на сумму 152 831 рубль. Срок уплаты ДД.ММ.ГГГГ. В соответствии с представленной налоговой декларацией по НДС, а также налоговой декларацией по транспортному налогу за первый квартал 2015 года была начислена недоимка на сумму 178 613 рублей, пени 67993 рублей 27 копеек. Срок уплаты с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ НДС, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ транспорт. В соответствии с представленной налоговой декларацией по НДС за ДД.ММ.ГГГГ по сроку уплаты ДД.ММ.ГГГГ начислена недоимка на сумму 178 615 рублей. В соответствии с представленной налоговой декларацией по НДС за второй квартал 2015 года была начислена недоимка на сумму 120 321 рубль. Срок уплаты с ДД.ММ.ГГГГ. На ДД.ММ.ГГГГ за несвоевременную уплату НДС, налога на имущество и транспортного налога начислено пеней на сумму 50 309 рублей 61 копейка. В соответствии с представленной налоговой декларацией по налогу на имущество за ДД.ММ.ГГГГ по сроку уплаты ДД.ММ.ГГГГ начислена недоимка на сумму 104 106 рублей. В соответствии с представленной налоговой декларацией по НДС за второй квартал 2015 года по сроку уплаты ДД.ММ.ГГГГ начислена недоимка на сумму 120 321 рубль. На ДД.ММ.ГГГГ начислены пени за несвоевременную уплату НДС и налога на имущество на сумму 7 898 рублей 02 копейки. В соответствии с представленной налоговой декларацией по НДС за ДД.ММ.ГГГГ по сроку уплаты ДД.ММ.ГГГГ начислена недоимка на сумму 120323 рубль.На ДД.ММ.ГГГГ начислено пеней за несвоевременную уплату НДС, налога на имущество и транспортного налога на сумму 21 082 рубля 93 копейки. В соответствии с представленной налоговой декларацией по НДС за ДД.ММ.ГГГГ по сроку уплаты ДД.ММ.ГГГГ начислена недоимка на сумму 41 267 рублей.В соответствии с представленной налоговой декларацией по НДС за ДД.ММ.ГГГГ по сроку уплаты ДД.ММ.ГГГГ начислена недоимка на сумму 41 267 рублей.

В отношении ООО «

<

данные изъяты>» проведена документальная налоговая проверка, решением № от ДД.ММ.ГГГГ было начислено пеней в размере 2 114 рублей, штраф в размере 123 284 рубля. 

В соответствии с представленной налоговой декларацией по налогу на имущество за ДД.ММ.ГГГГ по сроку уплаты ДД.ММ.ГГГГ начислена недоимка на сумму 84 414 рублей.В соответствии с представленной декларацией по НДС за ДД.ММ.ГГГГ по сроку уплаты ДД.ММ.ГГГГ начислена недоимка на сумму 41 269 рублей.На ДД.ММ.ГГГГ начислено пеней за несвоевременную уплату НДС, налога на имущество и транспортного налога на сумму 37 702 рубля 03 копейки.В соответствии с представленной налоговой декларацией по транспортному налогу за 2015 год по сроку уплаты ДД.ММ.ГГГГ начислена недоимка на сумму 88 190 рублей.В соответствии с представленной налоговой декларацией на имущество за ДД.ММ.ГГГГ по сроку уплаты ДД.ММ.ГГГГ, а также по налоговой декларацией по НДС за ДД.ММ.ГГГГ по сроку уплаты ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ, начислена недоимка на сумму 295 463 рубля. В соответствии с представленной налоговой декларацией на имущество за ДД.ММ.ГГГГ по сроку уплаты ДД.ММ.ГГГГ начислена недоимка на сумму 2 731 рубль. ДД.ММ.ГГГГ в отношении ООО «

<

данные изъяты>» принято решение № о привлечении к ответственности за налоговое правонарушение, начислен штраф в размере 10 000 рублей. На ДД.ММ.ГГГГ начислено пеней за несвоевременную уплату НДС, налога на имущество и транспортного налога в размере 54 233 рубля 70 копеек.Согласно представленной уточненной налоговой декларации по НДС за ДД.ММ.ГГГГ по сроку уплаты ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, а также в соответствии с представленной налоговой декларацией по НДС за ДД.ММ.ГГГГ по сроку уплаты ДД.ММ.ГГГГ начислена недоимка в размере 3 068 рублей.В соответствии с представленной налоговой декларацией на имущество за ДД.ММ.ГГГГ по сроку уплаты ДД.ММ.ГГГГ начислена недоимка в размере 36 764 рубля.ДД.ММ.ГГГГ в отношении ООО «

<

данные изъяты>» вынесено решение № о привлечение к ответственности за налоговое правонарушение, начислен штраф в размере 200 рублей.В соответствии с представленной налоговой декларацией по НДС за ДД.ММ.ГГГГ по сроку уплаты ДД.ММ.ГГГГ начислена недоимка в размере 2 731 рубль.В соответствии с представленной налоговой декларацией по форме 6-НДФЛ по сроку уплаты ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, начислена недоимка в размере 3 736 рублей.На ДД.ММ.ГГГГ за несвоевременную уплату НДС, налога на имущество, транспортного налога начислено пеней в размере 44 644 рублей 26 копеек.На ДД.ММ.ГГГГ начислено пеней за несвоевременную уплату НДФЛ в размере 62 рубля 47 копеек. Впоследствии был дополнен в дополнительной сумме, таким образом, общая задолженность составляет 3 567 954 рубля 91 копейка, из которых недоимка в размере 2 473 345 рублей 85 копеек, пени в размере 643 752 рублей 06 копеек, штрафы в размере 450 857 рублей. Кроме того, в адрес уполномоченного органа поступило уведомление за исходящим номером № от ДД.ММ.ГГГГ о наличие задолженности ООО «

<

данные изъяты>» перед Управлением пенсионного фонда России по 

<

адрес> (далее УПФР по 

<

адрес>) в размере 3 381 889 рублей 84 копейки, из которых основной долг в размере 3 161 549 рублей 94 копейки, пени в размере 220 339 рублей 90 копеек, который складывается из задолженности, образовавшейся в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Позднее, в адрес уполномоченного органа поступило уведомление за исходящим номером № от ДД.ММ.ГГГГ о наличие задолженности ООО «

<

данные изъяты>» перед Управлением пенсионного фонда России по 

<

адрес> в размере 473 532 рубля 78 копеек, из которых основной долг в размере 26 803 рубля 09 копеек, пени в размере 446 729 рублей 69 копеек, который складывается из задолженности, образовавшейся за 9 месяцев ДД.ММ.ГГГГ и пеня, начисленная по дату введения наблюдения. Таким образом, общая задолженность ООО «

<

данные изъяты>» по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование составляет 3 855 422 рубля 62 копейки.Сумма задолженности ООО «

<

данные изъяты>» по обязательным платежам и денежным обязательствам перед Российской Федерацией, включенная в реестр требований кредиторов ООО «

<

данные изъяты>» составляет 7 423 377 рублей 53 копейки, в том числе основной долг – 5 654 665 рублей 01 копейка, 1 317 855 рублей 52 копейки – пени, 450 857 рублей – штраф.(т. 6 л.д. 151-156)

Оглашенными с согласия сторон в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ показаниями представителя потерпевшего ООО «

<

данные изъяты>» ФИО66 данными им ранее в ходе предварительного следствия о том,что ДД.ММ.ГГГГ между ООО «

<

данные изъяты>» в лице директора ФИО37, и ООО «

<

данные изъяты>», в лице директора ФИО5 №7, заключен договор № об оказании услуг по предоставлению специальной техники. Предметом договора № об оказании услуг по предоставлению специальной техники от ДД.ММ.ГГГГ является порядок взаимоотношений, возникающих между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» по организации предоставления необходимых ООО «

<

данные изъяты>» услуг, связанных с наймом и эксплуатацией специальной автомобильной и иной техники. ООО «

<

данные изъяты>» действуя по поручению и в интересах ООО «

<

данные изъяты>» обеспечивает подбор и найм специальной автомобильной техники и иной техники с оказанием владельцем техники услуг по ее технической эксплуатации, организовывает ее направление ООО «

<

данные изъяты>», а ООО «

<

данные изъяты>» организует коммерческую эксплуатацию техники в соответствии с ее производственным назначением, и обязуется оплатить оказанные ООО «

<

данные изъяты>» по настоящему договору услуги. Порядок оплаты по договору № об оказании услуг по предоставлению специальной техники от ДД.ММ.ГГГГ определен по взаимной договоренности сторон по каждой конкретной подаче техники. Стоимость услуг, оказываемых по настоящему договору, определяется по ценам согласно прайс-листу, действующему на момент оказания услуги. Платежи по договору включают в себя вознаграждение ООО «

<

данные изъяты>» за услуги по подбору и найму техники, возмещение фрахтовой стоимости найма техники, рассчитанной на основании договора с собственником техники, иные платежи за дополнительно оказанные услуги. Наличие задолженности ООО «

<

данные изъяты>» перед ООО «

<

данные изъяты>» может служить основанием для отказа ООО «

<

данные изъяты>» от выполнения обязательств по договору. Оплата осуществляется путем наличных либо безналичных расчетов, на основании счетов, выполненных Исполнителем (ООО «

<

данные изъяты>») заказчику (ООО «

<

данные изъяты>»). Договор № об оказании услуг по предоставлению специальной техники от ДД.ММ.ГГГГ содержит пункт о наличном расчете, фактически все оплаты по настоящему договору осуществлялись исключительно по безналичному расчету на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» №, открытый в ФКБ «

<

данные изъяты>» в 

<

адрес>. Во исполнение условий договора № об оказании услуг по предоставлению специальной техники от ДД.ММ.ГГГГ ООО «

<

данные изъяты>» в пользование ООО «

<

данные изъяты>» передавалась специальная техника. Согласно акта № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «

<

данные изъяты>» оказано услуг ООО «

<

данные изъяты>» на сумму 58 625 рублей (услуги экскаватора 

<

данные изъяты>), акта № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «

<

данные изъяты>» оказано услуг ООО «

<

данные изъяты>» на сумму 24 000 рублей (Услуги автотранспорта (трала), акта № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «

<

данные изъяты>» оказано услуг ООО «

<

данные изъяты>» на сумму 11 200 рублей (Услуги автотранспорта (Камаз с прицепом), акта № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «

<

данные изъяты>» оказано услуг ООО «

<

данные изъяты>» на сумму 12 500 рублей (услуги автотранспорта (Камаз с прицепом), акта № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «

<

данные изъяты>» оказано услуг ООО «

<

данные изъяты>» на сумму 6 175 рублей (услуги автотранспорта (автовышка), акта № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «

<

данные изъяты>» оказано услуг ООО «

<

данные изъяты>» на сумму 126 440 рублей (Услуги погрузчика ( 

<

данные изъяты>), сопровождение при перевозке негабаритного груза), акта № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «

<

данные изъяты>» оказано услуг ООО «

<

данные изъяты>» на сумму 136 500 рублей (услуги экскаватора Hitachi), акта № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «

<

данные изъяты>» оказано услуг ООО «

<

данные изъяты>» на сумму 109 980 рублей (услуги погрузчика (

<

данные изъяты>) с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ), акта № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «

<

данные изъяты>» оказано услуг ООО «

<

данные изъяты>» на сумму 85 800 рублей (Услуги экскаватора 

<

данные изъяты>), акта № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «

<

данные изъяты>» оказано услуг ООО «

<

данные изъяты>» на сумму 64860 рублей (Услуги погрузчика ( 

<

данные изъяты>) с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ), акта № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «

<

данные изъяты>» оказано услуг ООО «

<

данные изъяты>» на сумму 12 600 рублей (услуги автотранспорта (Камаз №), акта № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «

<

данные изъяты>» оказано услуг ООО «

<

данные изъяты>» на сумму 24 300 рублей (услуги экскаватора-погрузчика 

<

данные изъяты>), акта № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «

<

данные изъяты>» оказано услуг ООО «

<

данные изъяты>» на сумму 43 875 рублей (Услуги экскаватора-погрузчика 

<

данные изъяты>), акта № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «

<

данные изъяты>» оказано услуг ООО «

<

данные изъяты>» на сумму 90 240 рублей (Услуги погрузчика ( 

<

данные изъяты>) с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ), акта № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «

<

данные изъяты>» оказано услуг ООО «

<

данные изъяты>» на сумму 48 600 рублей (Услуги экскаватора-погрузчика 

<

данные изъяты> ( с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ), акта № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «

<

данные изъяты>» оказано услуг ООО «

<

данные изъяты>» на сумму 126 900 рублей (Услуги погрузчика ( 

<

данные изъяты>) с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ), акта № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «

<

данные изъяты>» оказано услуг ООО «

<

данные изъяты>» на сумму 68850 рублей (Услуги экскаватора-погрузчика 

<

данные изъяты> ( с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ), акта № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «

<

данные изъяты>» оказано услуг ООО «

<

данные изъяты>» на сумму 46 800 рублей (Услуги экскаватора 

<

данные изъяты> (ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ), акта № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «

<

данные изъяты>» оказано услуг ООО «

<

данные изъяты>» на сумму 115 620 рублей (Услуги погрузчика ( 

<

данные изъяты>) с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ), акта № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «

<

данные изъяты>» оказано услуг ООО «

<

данные изъяты>» на сумму 31 020 рублей (услуги погрузчика ( 

<

данные изъяты>) ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ; перегон Фронтального погрузчика (ДД.ММ.ГГГГ). Всего за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ООО «

<

данные изъяты>» оказало ООО «

<

данные изъяты>» услуги по договору № об оказании услуг по предоставлению специальной техники от ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 1 244 885 рублей. За период действия договора ООО «

<

данные изъяты>» оплату по исполненным работам производило не вовремя. Был подготовлен акт сверки взаимных расчетов за период с ДД.ММ.ГГГГ – ДД.ММ.ГГГГ между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>», согласно которого на ДД.ММ.ГГГГ у ООО «

<

данные изъяты>» сформировалась задолженность перед ООО «

<

данные изъяты>» в размере 655 580 рублей. В связи с чем, в ООО «

<

данные изъяты>» была направлена почтой претензия с просьбой погасить задолженность перед ООО «

<

данные изъяты>». Так как, со стороны ООО «

<

данные изъяты>» оплат за ранее оказанные услуги произведено не было, юристом по договору ООО «

<

данные изъяты>» в Арбитражный суд 

<

адрес> было направлено заявление о взыскании с ООО «

<

данные изъяты>» денежных средств в размере 655 580 рублей с приложенным в обоснование заявления пакетом документов, кроме того, с просьбой в заявлении о взыскании неустойки в размере 305 799 рублей 40 копеек. Решением Арбитражного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ (резолютивная часть объявлена ДД.ММ.ГГГГ) определено взыскать с ООО «

<

данные изъяты>» в пользу ООО «

<

данные изъяты>» денежные средства в размере 655 580 рублей основного долга, неустойки в размере 27 522 рубля 12 копеек (т.е. требования ООО «

<

данные изъяты> удовлетворены частично). На основании решения Арбитражного суда 

<

адрес> в установленном порядке был получен исполнительный лист серия ФС № по делу № от ДД.ММ.ГГГГ. После получения исполнительного листа, так как перечислений по оплаченным услугам со стороны ООО «

<

данные изъяты>» не производилось, юристом по договору ООО «

<

данные изъяты>» был подготовлен комплект документов и направлен в Арбитражный суд 

<

адрес> с заявлением о признании ООО «

<

данные изъяты>» несостоятельным (банкротом). Во время рассмотрения данного заявления со стороны ООО «

<

данные изъяты>» на основании платежного поручения от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 100 000 рублей, платежного поручения от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 265 000 рублей, платежного поручения от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 35 000 рублей на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» были совершены перечисления. На основании определения Арбитражного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу № № (резолютивная часть оглашена ДД.ММ.ГГГГ) в удовлетворении заявления ООО «

<

данные изъяты>» о введении процедуры наблюдения в отношении ООО «

<

данные изъяты>» отказано, так как сумма задолженности ООО «

<

данные изъяты>» составила менее 300 000 рублей. Производство по делу № № о несостоятельности (банкротстве) ООО «

<

данные изъяты>» прекращено. В настоящее время у ООО «

<

данные изъяты>» перед ООО «

<

данные изъяты>» имеется задолженность, которая составляет 255 580 рублей. В соответствии с определением Арбитражного суда 

<

адрес> по делу № № от ДД.ММ.ГГГГ (резолютивная часть оглашена ДД.ММ.ГГГГ) ООО «

<

данные изъяты>» включено в реестр требований кредиторов ООО «

<

данные изъяты>» в сумме основного долга в размере 255 580 рублей. Таким образом, ООО «

<

данные изъяты>» причинен материальный ущерб в размере 255 580 рублей основного долга по договору № об оказании услуг по представлению специальной техники от ДД.ММ.ГГГГ. Данный материальный ущерб до настоящего времени Обществу не возмещен. Директором ООО «

<

данные изъяты>», являлись ФИО5 №7 и ФИО5 №4, однако, фактически деятельностью Общества руководил ФИО3, все решения, связанные с деятельностью ООО «

<

данные изъяты>» принимал ФИО3 Об этом ему в личной беседе сообщали ФИО5 №7 и ФИО5 №4, которые переадресовывали его к ФИО3 С ФИО3 он знаком с ДД.ММ.ГГГГ. Знает ФИО3 как крупного предпринимателя, занимающегося строительством на территории 

<

адрес> и 

<

адрес>. С целью обсуждения образовавшейся у ООО «

<

данные изъяты>» перед ООО «

<

данные изъяты>» задолженности и согласования сроков погашения последней, начиная с ДД.ММ.ГГГГ, точных дат назвать не может, он неоднократно лично встречался с ФИО3 в офисе, расположенном по адресу: 

<

адрес> других местах. Кроме того, он неоднократно созванивался с ФИО3 В ходе первоначальных бесед ФИО3 передал ему график погашения задолженности, пояснил, что имеет временные трудности, обязуется погасить долговые обязательства. Позднее, ФИО3 пояснил, что возмещать что-либо отказывается, стал вести себя агрессивно по отношению к нему. ( т.11 л.д. 79-85)

Оглашенными в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ с согласия сторон показаниями представителя потерпевшего ФИО51 ООО «

<

данные изъяты>» данными им ранее в ходе предварительного следствия о том, что В ДД.ММ.ГГГГ собственниками организации ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» было принято решение о реорганизации в форме присоединения ООО «

<

данные изъяты>» к ООО «

<

данные изъяты>», ДД.ММ.ГГГГ ООО «

<

данные изъяты>» присоединилось к ООО «

<

данные изъяты>». Основной вид деятельности ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>» - электрификация железной дороги. 

ДД.ММ.ГГГГ между ООО «

<

данные изъяты>», в лице исполнительного директора ФИО34, и ООО «

<

данные изъяты>», в лице исполнительного директора ФИО35 заключен договор аренды №-ю/П нежилого помещения, расположенного по адресу: 

<

адрес>. Согласно которого ООО «

<

данные изъяты>» предоставило ООО «

<

данные изъяты>» нежилое помещение, площадью 50 кв. м., расположенное по адресу: 

<

адрес> на срок до ДД.ММ.ГГГГ, размер арендной платы помещения составил 200 рублей за кв.м. в месяц. Дополнительным соглашением № от ДД.ММ.ГГГГ размер арендной платы изменен на 365 рублей 35 копеек за кв.м. в месяц, а ООО «

<

данные изъяты>», в свою очередь, обязательства по оплате данного договора перед ООО «

<

данные изъяты>» - не исполнило, в результате чего у ООО «

<

данные изъяты>» перед ООО «

<

данные изъяты>» образовалась задолженность в размере 64 169 рублей 35 копеек. Соглашением от ДД.ММ.ГГГГ договор аренды №-ю/п нежилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ расторгнут с ДД.ММ.ГГГГ. Решением Арбитражного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу №№ с ООО «

<

данные изъяты>» в пользу ООО «

<

данные изъяты>» взыскано 64 169 рублей 35 копеек задолженности по арендной плате, 37 478 рублей 78копеек неустойки и 4 049 рублей госпошлины. Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ между ООО «

<

данные изъяты>», в лице исполнительного директора ФИО35, и ООО «

<

данные изъяты>», в лице исполнительного директора ФИО34, заключен договор № возмездного оказания услуг. В ходе исполнения условий данного договора в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ООО «

<

данные изъяты>» ООО «

<

данные изъяты>» оказаны услуги по предоставлению транспортных средств и специальной техники, а ООО «

<

данные изъяты>» в свою очередь обязательства по оплате данного договора перед ООО «

<

данные изъяты>» не исполнило, в результате чего у ООО «

<

данные изъяты>» перед ООО «

<

данные изъяты>» образовалась задолженность в размере 437 282 рубля 18 копеек. Решением Арбитражного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу №№ с ООО «

<

данные изъяты>» в пользу ООО «

<

данные изъяты>» взыскана задолженность в размере 437 282 рубля 18 копеек, проценты в размере 64 670 рублей 58 копеек, расходы по оплате государственной пошлины в размере 13 039 рублей. ДД.ММ.ГГГГ между ООО «

<

данные изъяты>», в лице исполнительного директора ФИО34, и ООО «

<

данные изъяты>», в лице исполнительного директора ФИО35, заключен договор № аренды строительной техники без экипажа, согласно которому ООО «

<

данные изъяты>» предоставило ООО «

<

данные изъяты>» во временное владение и пользование каток вибрационный одновольцовый на срок до ДД.ММ.ГГГГ. В соответствии с дополнительным соглашением № от ДД.ММ.ГГГГ к договору аренды срок действия договора пролонгирован до ДД.ММ.ГГГГ. По акту приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ ООО «

<

данные изъяты>» возвратило ООО «

<

данные изъяты>» строительную технику. «

<

данные изъяты>» обязательства по оплате данного договора перед ООО «

<

данные изъяты>» не исполнило, в результате чего у ООО «

<

данные изъяты>» перед ООО «

<

данные изъяты>» образовалась задолженность в размере в размере 40 321 рубль 38 копеек. Решением Арбитражного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу №№ с ООО «

<

данные изъяты>» в пользу ООО «

<

данные изъяты>» взыскано 40 321 рубль 38 копеек задолженности по арендной плате, 25 886 рублей 72 копейки неустойки и 2 648 рублей госпошлины.ДД.ММ.ГГГГ в Единый государственный реестр юридических лиц в отношении ООО «

<

данные изъяты>» внесена запись о реорганизации в форме присоединения ООО «

<

данные изъяты>» к ООО «

<

данные изъяты>».( т. №11 л.д. 160-164)

Показаниями представителя потерпевшего ФИО52 ООО «

<

данные изъяты>» допрошенного в судебном заседании, что ДД.ММ.ГГГГ между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>», заключен договор на перевозку грузов автомобильным транспортом. ООО «

<

данные изъяты>» по договору № на перевозку грузов автомобильным транспортном от ДД.ММ.ГГГГ оказано услуг ООО «

<

данные изъяты>» на сумму 85 840 рублей. Претензий по качеству услуг ООО «

<

данные изъяты>» не предъявило. Оплаты по договору № на перевозку грузов автомобильным транспортном от ДД.ММ.ГГГГ ООО «

<

данные изъяты>» не производилось. В связи с чем, ООО «

<

данные изъяты>» обратилось в Арбитражный суд 

<

адрес>. Решением Арбитражного суда 

<

адрес> и была взыскана задолженность по договору. Определением Арбитражного суда 

<

адрес> ООО «

<

данные изъяты>» включено в реестр требований кредиторов третьей очереди ООО «

<

данные изъяты>». 

Оглашенными в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ с согласия сторон показаниями представителя потерпевшего ООО «

<

данные изъяты>» ФИО68 данными ею ранее в ходе предварительного следствия о том, что ДД.ММ.ГГГГ между ООО «

<

данные изъяты>» в лице директора Приволжского филиала ООО «

<

данные изъяты>» ФИО36 и ООО «

<

данные изъяты>», в лице директора ФИО5 №7, заключен договор энергоснабжения №-Р. Предметом договора явилась продажа ООО «

<

данные изъяты>» электрической энергии (мощности), а также оказание самостоятельно или через привлеченных третьих лиц услуг по передаче электрической энергии и иных услуг, оказание которых является неотъемлемой частью процесса поставки, а ООО «

<

данные изъяты>» обязуется оплачивать приобретенную электрическую энергию и оказываемые ООО «

<

данные изъяты>» услуги. Порядок оплаты определен приложением № к договору энергоснабжения №-Р от ДД.ММ.ГГГГ, предусматривает авансовую систему оплаты по 50 процентов стоимости электрической энергии 10 и 25 числа текущего месяца, а окончательный расчет по факту поставленной электрической энергии определен до 18 числа месяца, следующего за месяцем поставки. Расчеты по настоящему договору осуществляются в безналичном порядке, путем перечисления денежных средства на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» Во исполнение условий договора энергоснабжения №-Р от ДД.ММ.ГГГГ, в октябре 2015 года ООО «

<

данные изъяты>» поставило электрическую энергию на сумму 97 404 рубля 28 копеек, однако, ООО «

<

данные изъяты>» произвело не полную оплату за поставленную электрическую энергию, в связи с чем, у ООО «

<

данные изъяты>» перед ООО «

<

данные изъяты>» образовалась задолженность в размере 97 221 рубля 07 копеек.ДД.ММ.ГГГГ в ООО «

<

данные изъяты>» направлено уведомление об отключении в соответствии с условиями договора энергоснабжения №-Р от ДД.ММ.ГГГГ и в соответствии с правилами полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии, утвержденных Постановлением Правительства РФ № от ДД.ММ.ГГГГ.ДД.ММ.ГГГГ персоналом сетевой организации ООО «

<

данные изъяты>» произведено отключение электрической энергии. Так как со стороны ООО «

<

данные изъяты>» оплаты за ранее оказанные услуги не поступало, ДД.ММ.ГГГГ ООО «

<

данные изъяты>» обратилось в Арбитражный суд 

<

адрес> с исковым заявлением к ООО «

<

данные изъяты>» о взыскании денежных средств в размере 97 221 рубль 07 копеек основного долга за поставленную электрическую энергию в ДД.ММ.ГГГГ, с начислением процентов в соответствии со ст. 395 Гражданского Кодекса Российской Федерации, денежных средств в размере 1 611 рубле 95 копеек за пользование чужими денежными средствами в связи с несвоевременной оплатой за период ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, а также расходов по оплате государственной пошлины в размере 3 953 рубля 00 копеек. ДД.ММ.ГГГГ Арбитражном судом 

<

адрес> требования ООО «

<

данные изъяты>» удовлетворены в полном объеме. После вступления решения в законную силу, ООО «

<

данные изъяты>» выдан исполнительный лист, который ДД.ММ.ГГГГ направлен в Дзержинский РОСП УФССП по 

<

адрес>. ДД.ММ.ГГГГ Дзержинским РОСП УФССП по 

<

адрес> возбуждено исполнительное производство №-ИП. В ходе исполнительного производства №-ИП взыскания денежных средств не произведено, в подтверждение ООО «

<

данные изъяты>» направлено письмо за исх. № от ДД.ММ.ГГГГ.Впоследствии, ООО «

<

данные изъяты>» стало известно, что ДД.ММ.ГГГГ решением Арбитражного суда 

<

адрес> по делу № № ООО «

<

данные изъяты>» признано несостоятельным (банкротом), в связи с невозможностью в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и исполнить обязанность по уплате обязательных платежей, в связи с чем, ДД.ММ.ГГГГ ООО «

<

данные изъяты>» обратилось в Арбитражный суд 

<

адрес> с исковым заявлением о включении требований в размере 97 221 рубль 07 копеек основного долга, процентов за пользование чужими денежными средствами в размере 1 611 рубле 95 копеек и расходов по оплате государственной пошлины в размере 3 953 рубля 00 копеек. Определением Арбитражного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу №№ требования ООО «

<

данные изъяты>» в размере 97 221 рубль 07 копеек основного долга, процентов за пользование чужими денежными средствами в размере 1 611 рублей 95 копеек и расходов по оплате государственной пошлины в размере 3 953 рубля включены в третью очередь реестра требования кредиторов ООО «

<

данные изъяты>».Таким образом, ООО «

<

данные изъяты>» причинен материальный ущерб в размере 102 786 рублей 02 копейки. Данный материальный ущерб до настоящего времени Обществу не возмещен. (т.11 л.д.242-246)

Оглашенными в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ с согласия сторон показаниями потерпевшего ФИО1 данными им ранее в ходе предварительного следствия о том, что ДД.ММ.ГГГГ после предварительных переговоров с ФИО3 был заключен договор № оказания услуг строительной техникой между ИП ФИО1, в его лице, и ООО «

<

данные изъяты>», в лице Генерального директора ФИО5 №7 При подписании данного договора присутствовала ФИО5 №7, однако, обсуждение всех возникавших вопросов в рамках данного договора как на момент подписания, так и весь последующий период, происходило исключительно между ним и ФИО3 Согласно договора №-ю/ПМК от ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО1 обязался по заданию ООО «

<

данные изъяты>» оказать услуги техникой, а ООО «

<

данные изъяты>» оплатить оказанные услуги. Общая стоимость договора складывается из суммы всех фактически оказанных услуг на основании подписании актов сдачи-приемки оказанных услуг с приложением путевых (маршрутных) листов. Услуги должны быть оплачены в течение 10 банковских дней с момента подписания актов сдачи-приемки оказанных услуг. Безналичный порядок расчетов. Всего по данному договору ИП ФИО1 было оказано ООО «

<

данные изъяты>» услуг на сумму 669 600 рублей, о чем были составлены соответствующие документы. Оплаты за оказанные услуги со стороны ООО «

<

данные изъяты>» не поступило. В ходе неоднократных бесед с ФИО3 в офисе, расположенном по адресу: 

<

адрес>, ФИО3 пояснял ему, что у ООО «

<

данные изъяты>» нет денежных средств. Впоследствии, ФИО3 пояснил, что денежные средства выплачивать отказывается. В связи с чем, в ДД.ММ.ГГГГ в адрес ООО «

<

данные изъяты>» им была направлена претензия с требованием об оплате оказанных услуг строительной техникой. Согласно ответа на указанную претензию от ДД.ММ.ГГГГ за исх. №, генеральный директор ООО «

<

данные изъяты>» попросил возможность предоставления ООО «

<

данные изъяты>» рассрочки оплаты. Однако, оплаты произведено не было. В связи с чем, он обратился в Арбитражный суд 

<

адрес> с исковым заявлением. На основании решения Арбитражного суда 

<

адрес> по делу № №, решено взыскать с ООО «

<

данные изъяты>» в пользу ИП ФИО1 задолженность в сумме 669 600 рублей, проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 50 206 рублей 60 копеек, расходы по уплате услуг представителя в размере 50 000 рублей, расходы по госпошлине в размере 5 000 рублей. На основании данного решения, в установленном порядке был получен исполнительный лист серии ФС №.В исполнительном листе по делу № от ДД.ММ.ГГГГ ошибочно указано о взыскании денежных средств в размере 719 806 рублей 60 копеек. Причины пояснить не может. Задолженность ООО «

<

данные изъяты>» перед ИП ФИО1 составляет 774 806 рублей 60 копеек.Таким образом, ИП ФИО1 причинен материальный ущерб в размере 774 806 рублей 60 копеек, который до настоящего времени не возмещен. (т.12 л.д.79-82);

Оглашенными в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ с согласия сторон показаниями представителя потерпевшего ФИО2- ФИО69 данными ранее в ходе предварительного следствия о том, что ДД.ММ.ГГГГ, между ООО «

<

данные изъяты>», в лице конкурсного управляющего ФИО40 и ФИО2 заключен договор купли-продажи, в соответствии с которым на основании протокола № от ДД.ММ.ГГГГ об итогах торгов по продаже имущества ООО «

<

данные изъяты>», Общество передало ФИО2 дебиторскую задолженность ООО «

<

данные изъяты>» (определение Арбитражного суда 

<

адрес> по делу №№ от ДД.ММ.ГГГГ) балансовой стоимостью 221 540 рублей 50 копеек. Согласно акта приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ Общество передало, а ФИО2 принял дебиторскую задолженность ООО «

<

данные изъяты>».Таким образом, ФИО2 причинен материальный ущерб в размере 221 540 рублей 50 копеек. Данный материальный ущерб до настоящего времени не возмещен. (т.12 л.д.124-126);

Оглашенными с согласия сторон в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ показаниями представителя потерпевшего Ассоциации СРО «

<

данные изъяты>» ФИО70 данными ею ранее в ходе предварительного следствия о том, что в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ООО «

<

данные изъяты>» являлось членом Ассоциации СРО «

<

данные изъяты>», ИНН №. Вступление и принятие в члены осуществлялось на основании заявления ООО «

<

данные изъяты>» о приеме в члены Ассоциации СРО «ОСОТК» и положительного решения Наблюдательного совета Ассоциации СРО «

<

данные изъяты>» о принятии в члены Ассоциации СРО «

<

данные изъяты>». Выход ООО «

<

данные изъяты>» из членов Ассоциации СРО «

<

данные изъяты>» произошел на основании решения Наблюдательного совета членов Ассоциации СРО «

<

данные изъяты>» об исключении в силу добровольного выхода из состава Ассоциации. Задолженность ООО «

<

данные изъяты>» по уплате членских взносов за период членства в Ассоциации составила 29 500 рублей, в том числе: за ДД.ММ.ГГГГ в размере 12 800 рублей, за ДД.ММ.ГГГГ в размере 16 700 рублей, исходя из размера ежегодного членского взноса - 170 400 рублей. (т.12 л.д.151-155);

Оглашенными в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ показаниями представителя потерпевшего ООО «

<

данные изъяты>» ФИО71 данными им ранее в ходе предварительного следствия о том, что ДД.ММ.ГГГГ между ООО «

<

данные изъяты>», в его лице, и ООО «

<

данные изъяты>», в лице директора ФИО5 №7, заключен договор № оказания услуг строительной техникой. Предметом договора является оказание услуги техникой, указанной в Приложении № к договору по заданию ООО «

<

данные изъяты>». Согласно договора ООО «

<

данные изъяты>» обязуется оплатить предоставленные услуги. Порядок расчета - услуги оплачиваются в течение 10 дней с момента подписания актов сдачи-приемки оказанных услуг. Расчеты по настоящему договору осуществляются в безналичном порядке, путем перечисления денежных средства на расчетный счет № ООО «

<

данные изъяты>». Предварительные переговоры перед заключением данного договора велись между ним и механиком ООО «

<

данные изъяты>». Во исполнение договора № оказания услуг строительной техникой, ООО «

<

данные изъяты>» были оказаны услуги, которые не были оплачены со стороны ООО «

<

данные изъяты>». На момент ДД.ММ.ГГГГ у ООО «

<

данные изъяты>» образовалась задолженность перед ООО «

<

данные изъяты>» в размере 1 068 625 рублей. ООО «

<

данные изъяты>» было уведомлено письмом ООО «

<

данные изъяты>» о прекращении предоставления услуг в рамках исполнения условий договора № оказания услуг строительной техникой от ДД.ММ.ГГГГ, в связи с отсутствием оплаты за ранее оказанные услуги. ДД.ММ.ГГГГ в адрес ООО «

<

данные изъяты>» было направлено предарбитражное уведомление с просьбой в 10-ти дневный срок с момента получения настоящей претензии погасить задолженность перед ООО «

<

данные изъяты>» в размере 1 068 625 рублей основного долга, 150 131 рубль 50 копеек штрафной пени ( всего 1 218 756 рублей 50 копеек). В связи с отсутствием оплаты, ДД.ММ.ГГГГ в Арбитражный суд 

<

адрес> ООО «

<

данные изъяты>» было направлено исковое заявление о взыскании задолженности по оплате оказанных услуг, а также процентов за пользование чужими денежными средствами. Исковые требования судом полностью удовлетворены, получен исполнительный лист. Определением Арбитражного суда 

<

адрес> по делу №№ требования ООО «

<

данные изъяты>» включены в реестре требований кредиторов ООО «

<

данные изъяты>». Таким образом, ООО «

<

данные изъяты>» причинен материальный ущерб в размере 1 218 756 рублей 50 копеек. Данный материальный ущерб до настоящего времени Обществу не возмещен. (т.12 л.д.206-209);

Показаниями представителя потерпевшего ООО «

<

данные изъяты>» ФИО72 допрошенного в судебном заседании о том, что ДД.ММ.ГГГГ между ООО «

<

данные изъяты>», и ООО «

<

данные изъяты>», в лице генерального директора ФИО3, заключен договор субаренды нежилого помещения согласно которого ООО «

<

данные изъяты>» предоставило ООО «

<

данные изъяты>» нежилое помещение, расположенное по адресу: 

<

адрес>. Размер арендной платы за пользование помещениями составляет, согласно условиям договора 206 000 рублей в месяц. Данная сумма включает в себя коммунальные платежи. Порядок расчетов безналичный. В соответствии с актом сверки в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ООО «

<

данные изъяты>» было осуществлено 2 платежа в размере 50 000 рублей каждый, таким образом, на ДД.ММ.ГГГГ задолженность ООО «

<

данные изъяты>» перед ООО «

<

данные изъяты>» составила 980 000 рублей.В связи с чем, ООО «

<

данные изъяты>» обратилось с соответствующим исковым заявлением в Арбитражный суд 

<

адрес> о взыскании с ООО «

<

данные изъяты>». Исковое заявление удовлетворено. Впоследствии, ООО «

<

данные изъяты>» было включено в реестр требований кредиторов третьей очереди ООО «

<

данные изъяты>» 

Показаниями свидетеля ФИО5 №3 допрошенного в судебном заседании о том, что он является членом ассоциации арбитражных управляющих «

<

данные изъяты>» ДД.ММ.ГГГГ определением Арбитражного суда 

<

адрес> по делу № № в отношении ООО «

<

данные изъяты>», введена процедура наблюдения ДД.ММ.ГГГГ определением Арбитражного суда 

<

адрес> он был утвержден конкурсным управляющим ООО «

<

данные изъяты>». В период ведения процедуры наблюдения, им был проведен анализ финансового состояния должника ООО «

<

данные изъяты>».По результатам анализа имущественного состояния, арбитражный управляющий обязан сделать заключение о наличии или отсутствии преднамеренного, фиктивного банкротства. Им было сделано заключении, о наличии таких признаков. Признаки о наличии преднамеренного банкротства ООО «

<

данные изъяты>» определялись из сделок, которые были совершены должником за три года. Мной сделан анализ двух сделок, это сделка выдачи вексельного займа и сделка по первой устойке долга вексельного займа ООО «

<

данные изъяты>». Основания этих сделок, на мой взгляд, был причинен ущерб должником по возмещению 205 000 000 рублей. Было 4 договора вексельного займа на общую сумму 101 000 800 рублей. Векселедателем являлся ООО «

<

данные изъяты>». Векеселя были переданы ООО «

<

данные изъяты>», но в условиях договора было примечание, что векселя передаются ООО «

<

данные изъяты>» в качестве обеспечительных мер, на основании договора генподряда заключенный между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>». Впоследствии по данным договорам вексельных займов ООО «

<

данные изъяты>» в установленные договорами сроки векселя не возвратило, а также не возвратило денежные средства на сумму данных векселей в адрес ООО «

<

данные изъяты>». Также было установлено, что по заявлениям руководства ООО «

<

данные изъяты>» в лице генерального директора ФИО3 с учета для продажи были сняты транспортные средства в количестве 7 единиц, принадлежащие ООО «

<

данные изъяты>». Однако изучение расчетных счетов ООО «

<

данные изъяты>», открытых в Банк «

<

данные изъяты>» (1 счет) и «

<

данные изъяты>» (1 счет) поступление денежных средств за продажу транспортных средств в адрес ООО «

<

данные изъяты>» не поступало. Вместе с тем установить поступление денежных средств от реализации транспортных средств в кассу ООО «

<

данные изъяты>» не представляется возможным, так как руководством ООО «

<

данные изъяты>» в его адрес до настоящего времени не передана бухгалтерская и иная документация данного общества, несмотря на неоднократные требования в адрес генерального директора ФИО5 №4 

Также на момент составления заключения о наличии (отсутствии) признаков фиктивного или преднамеренного банкротства ООО «

<

данные изъяты>» установлено, что в собственности данного Общества находились семь объектов недвижимого имущества, на которые ДД.ММ.ГГГГ были прекращены права собственности. В соответствии с полученной документацией из 

<

адрес> установлено, что семь объектов недвижимости ДД.ММ.ГГГГ были подарены дочери ФИО3 – ФИО4, которые, в дальнейшем были переданы последней в пользу ФИО3 Данные сделки оспаривались им в Арбитражном суде 

<

адрес>. Совершения данных сделок привело к резкому ухудшению финансового состояния ООО «

<

данные изъяты>», что привело к неспособности данного Общества в полном объеме исполнить свои обязательства перед кредиторами и повлекло банкротство предприятия. Общий размер дебиторский размер на 2016 год – это около 300 500 000 рублей. Из них 26 000 000 рублей была задолженность ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» не учитывая вексельного долга. Так как ООО «

<

данные изъяты>» находится в процессе банкротства и его конкурсный управляющий оспроил договора на выполнение работ между ООО «

<

данные изъяты>» и «

<

данные изъяты>», потому что там была заинтересованность контролирующих лиц. Данное решение осталось в силе в апелляционной инстанции, поэтому 26 000 000 рублей были исключены из реестра требований ООО «

<

данные изъяты>». Всего 10 должников и ИФНС. Им был направлен запрос в Областное ГИБДД о наличии в организации транспортных средств и было установлено. Что на балансе остался 1 автомобиль, продано около 10 единиц техники. Документальных подтверждений о внесении денег за продажу техники в кассу отсутствует, а по банку данные платежи не проходили. Ему был передан просто на листе список дебиторов, их было 35. Других документов подтверждающих наличие этого долга у него не было. Он направил всем дебиторам письма с требованием о том, что они должны запросить свои дебиторские задолженности. Из 35 на момент ДД.ММ.ГГГГ 7 или 8 предприятий были исключены из реестра юридических лиц. Есть ответы из 5 организации, что по их данным задолженности нет, если хотите получить данные представьте бухгалтерскую документацию. Поэтому были прекращены мероприятия возможности возврата дебиторской задолженности. Учредителем ООО «

<

данные изъяты>» в ДД.ММ.ГГГГ был ФИО3. А потом учредителем была ФИО4, а потом она переступила в долю по договору дарения 65 % ФИО5 №2. На данный момент уже после того, как ФИО4 вышла из доли, 100 % стал ФИО5 №2 Сейчас ФИО5 №2 по договору дарения 1 % подарил ФИО5 №4 и 99 % принадлежит обществу. ФИО4 была участником на протяжении 2-3 месяцев. С учетом выхода из данной организации ФИО4 передавалось имущество в натуре. Она по соглашению получила 10 объектов, 10 наименований. Их них 3 объекта не переоформлены они остались за ООО «

<

данные изъяты>». Это объекты зданий комплекса. Они находятся по улице ФИО6. Здания бытового корпуса и кабельное линии и здание проходного. На момент проведения инвентаризации был составлен акт инвентаризации, нашли 2 объекта это здания бытового корпуса и кабельное линии, а здание проходного ему сказали, что снесен. Данным зданиям им проведена оценка, которая согласована с кредитором правила и порядок реализации данного имущества. Были объявлены торги, первые торги не состоялись, вторые тоже не состоялись. Кадастровая стоимость у них было дорогое 5 800 000. Оценка была произведена на 800 000, потому что объект не действующий, ничего там нет. Где-то переломлена, сделана надстройка, которая не указана по документам, поэтому по закону два этажа принадлежат сносу. От УФНС получил наличие счетов открытых и закрытых за последние три года. Один счет был закрыт ДД.ММ.ГГГГ из 

<

данные изъяты>, а счет в банке 

<

данные изъяты> за три года нулевой. Все денежные средства проходили по 

<

данные изъяты>, но так как 

<

данные изъяты> закрыт, банк 

<

данные изъяты> является основным счетом.

Показаниями свидетеля ФИО4 допрошенной в судебном заседании о том, что ФИО3 является ее родным отцом. По просьбе ФИО3 она стала учредителем ООО «

<

данные изъяты>» Все документы подготавливал ФИО3, она просто подписывала их, так как доверяла ФИО3 Она была единственным участником ООО «

<

данные изъяты>» до ДД.ММ.ГГГГ. Она по просьбе ФИО3 подписала документы, согласно которых на должность генерального директора ООО «

<

данные изъяты>» была назначена ФИО5 №7 Она примерно в ДД.ММ.ГГГГ на безвозмездной основе подарила своему отцу ФИО3 имущество, которое ранее принадлежало ООО «

<

данные изъяты>», а именно здания, земельные участки и другое. Данное решение она также приняла по просьбе своего отца. Потом ее отец ФИО3 подарил ей 100 % доли в уставном капитале. ФИО3 являлся генеральным директором ООО «

<

данные изъяты>». В ДД.ММ.ГГГГ она по просьбе отца подарила своему супругу ФИО5 №2 65% из принадлежащих ей 100% доли в уставном капитале. ДД.ММ.ГГГГ ФИО5 №2 на основании ее заявления о выходе из состава участников ООО «

<

данные изъяты>» стал единственным участником ООО «

<

данные изъяты>». За выход из состава учредителей с ней был произведен расчет имуществом, а именно: здания, сооружения, подъездные пути и земельные участки, расположенные в промышленной зоне 

<

адрес>. Решение о том, что Общество будет рассчитываться с ней имуществом принял ее отец ФИО3 Ей также известно, что примерно в ДД.ММ.ГГГГ одним из руководителей ООО «

<

данные изъяты>» являлся ФИО5 №4, кто назначил последнего ей не известно. Строительством каких объектов занималось ООО «

<

данные изъяты>» ей не известно, в данной организации она занимала должность учредителя по просьбе своего отца, никакой финансово-хозяйственной деятельностью от лица указанного юридического лица она не занималась, все документы подписывала по просьбе отца ФИО3

Показаниями свидетеля ФИО5 №4 допрошенного в судебном заседании о том, что в начале ДД.ММ.ГГГГ ФИО3, с которым он был ранее знаком, попросил его поработать в ООО «

<

данные изъяты>» в должности генерального директора, при этом ФИО3 пояснил, что ему не нужно заниматься никакой финансово-хозяйственной деятельностью организации и фактически в его полномочия будет входить взаимодействие с различными учреждениями, необходимость явки в которые от имени Общества возникнет. На работу его принимал ФИО3 Согласно устной договоренности в его полномочия входило исключительно представление Общества в учреждениях и ответы на запросы. Он подчинялся исключительно ФИО3 На момент его трудоустройства учредителем ООО «

<

данные изъяты>» являлся ФИО5 №2, супруг дочери ФИО3 – ФИО4 Ему никогда не поступало никаких указаний от ФИО5 №2 На момент его трудоустройства фактически в Обществе было трудоустроено несколько человек, однако по той причине, что ФИО3 ему не были переданы никакие документы Общества, он не знал должностей трудоустроенных сотрудников, не видел трудовых договоров и прочих документов. На момент его трудоустройства в Обществе отсутствовал бухгалтер. В Обществе ранее была трудоустроена ФИО49, которая уволилась по собственному желанию до его трудоустройства в организацию. После ФИО49 на протяжении короткого промежутка времени бухгалтерский учет в Обществе вел другой бухгалтер, данных которой он не помнит.Основным видом деятельности ООО «

<

данные изъяты>» являлось осуществление строительных работ и осуществление работ на железной дороге. На момент его трудоустройства никакой деятельности не велось. В ДД.ММ.ГГГГ на его домашний адрес поступило уведомление от ИФНС по 

<

адрес>, согласно которого ИФНС по 

<

адрес> сообщило, что им не исполнена обязанность по подаче заявления о признании юридического лица банкротом в суд. Для дачи пояснений по данному факту и составления протокола об административном правонарушении он был вызван на ДД.ММ.ГГГГ в ИФНС России по 

<

адрес>, где в данную дату привлечен к административной ответственности. О чем им было доложено ФИО3, который указал ему подготовить и подать в Арбитражный суд 

<

адрес> необходимые документы. 

Показаниями свидетеля ФИО5 №7 допрошенной в судебном заседании о том, что В ДД.ММ.ГГГГ она была трудоустроена в ООО «

<

данные изъяты>» в должности финансового директора, а также в ООО «

<

данные изъяты>» в должности генерального директора до ДД.ММ.ГГГГ. ООО «

<

данные изъяты>» занималось строительством объекта по договору генерального подряда, а именно гипермаркета «

<

данные изъяты>», расположенного по адресу: 

<

адрес>. Организацией фактически руководил ФИО3 Она не имела возможности выполнить какие-либо действия без устного согласования с ФИО3 Все платежи по расчетному счету согласовывались ей с ФИО3 письменно. Все указания по осуществлению финансово-хозяйственной деятельности поступали исключительно от ФИО3 Совершить какие-либо действия без согласования с ФИО3 было невозможно. Все сотрудники знали, что она согласовывает все свои действия с ФИО3, однако, документы подписаны ей. Весь документооборот фиксировался в программе «

<

данные изъяты>», версия 8. Ведение бухгалтерского учета, контроля, отчетности и анализ хозяйственной деятельности осуществлялось исключительно главным бухгалтером ФИО49 Контроль осуществляла она. На основании анализа она докладывала ФИО3 ФИО49, имела доступ к базе программы «

<

данные изъяты>:», на основании анализа которой она осуществляла финансовое планирование, о чем она докладывала ФИО3 Все перечисления по налогам осуществлялись только по согласованию с ФИО3 Заказчиком по договору генерального подряда от ДД.ММ.ГГГГ. между ООО «

<

данные изъяты>» в лице представителя ФИО53 и ООО «

<

данные изъяты>», в лице генерального директора ФИО3 требовалось обеспечение. Так как ООО «

<

данные изъяты>» не имело ликвидных активов, учредителем и генеральным директором ООО «

<

данные изъяты>» ФИО3 было принято самостоятельное решение об обеспечении авансирования по договору генерального подряда. В связи с чем, учредителем ООО «

<

данные изъяты>» ФИО3 были изданы решения на выпуск и передачу переводных векселей. В дальнейшем, в соответствии с решением ФИО3, было заключено несколько договоров вексельного займа. Подготовку данных договоров осуществляли юристы ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>». В соответствии с договором генерального подряда данные векселя должны были быть поэтапно возвращены ООО «

<

данные изъяты>» по мере готовности объекта (3 этапа: возведением металлоконструкции, закрытие теплового контура и окончательная отделка), однако ООО «

<

данные изъяты>» в нарушение своих обязательств возврата векселей не произвело, в то время как два этапа работ на объекте были приняты в полном объеме. При этом юристами ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» направлялись неоднократные запросы в адрес ООО «

<

данные изъяты>» о возврате векселей). После чего возникли споры в Арбитражных судах,ФИО3 вынужден был принять решение о банкротстве предприятия в связи с тем, что было принято решение о взыскании с организации свыше ста миллионов рублей.

Показаниями свидетеля ФИО5 №13 допрошенного в судебном заседании о том, что в ДД.ММ.ГГГГ он был трудоустроен в ООО «

<

данные изъяты>» на должность «главного механика» в порядке перевода из ООО «

<

данные изъяты>». В его трудовые обязанности по должности «главного механика» ООО «

<

данные изъяты>» входило ведение технической документации, постановка и снятие с учета автотранспорта и тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных машин и прицепов к ним, приобретение запасных частей для имеющейся техники. Генеральным директором ООО «

<

данные изъяты>» являлся ФИО3, с которым он лично знаком, поддерживал только трудовые отношения. Он являлся его непосредственным руководителем. Некоторый период времени в должности директора ООО «

<

данные изъяты>» была трудоустроена ФИО5 №7 Во время работы ФИО54 в должности директора ООО «

<

данные изъяты>» он подчинялся ФИО5 №7, однако, при этом, ФИО3 продолжал руководить организацией и ему достоверно известно, что все основные вопросы деятельность организации ФИО5 №7 согласовывала с ФИО3 На момент его трудоустройства в собственности ООО «

<

данные изъяты>» находился автотранспорт и другая техника в изношенном состоянии.Практически вся техника была распродана по указанию руководства.Он показывал транспортное средство возможному покупателю и отвечал на заданные ему вопросы об эксплуатации и техническом состоянии автомобиля. В составлении договора купли-продажи, в обсуждении стоимости автомобиля, в подыскании покупателей он участия не принимал. Каким образом использовались вырученные от продажи транспортного средства денежные средства ему не известно. В ДД.ММ.ГГГГ он был трудоустроен в ООО «

<

данные изъяты>» на должность «механика». Генеральным директором ООО «

<

данные изъяты>» являлся ФИО3 На момент его увольнения из ООО «

<

данные изъяты>». 

Показаниями свидетеля ФИО5 №8 допрошенной в судебном заседании о том, что в начале ДД.ММ.ГГГГ она была уволена в порядке перевода из ООО «

<

данные изъяты>» на должность главного бухгалтера ООО «

<

данные изъяты>», где работала примерно до ДД.ММ.ГГГГ. Уволена из ООО «

<

данные изъяты>» по собственному желанию. На работу ее принимал генеральный директор ООО «

<

данные изъяты>» ФИО5 №7 Обязанности были определены в должностной инструкции по должности главного бухгалтера, с которой она была ознакомлена, дополнительно ей ничего не разъяснялось. В ее должностные обязанности входило ведение бухгалтерской и налоговой отчетности. Она подчинялась генеральному директору ФИО5 №7 В ее подчинении находились сотрудники бухгалтерии. ООО «

<

данные изъяты>» было зарегистрировано и фактически располагалось по адресу: 

<

адрес>, состояло на учете в ФНС России по 

<

адрес>, за период ее трудоустройства не менялось. Основным видом деятельности ООО «

<

данные изъяты>» являлось осуществление земляных работ, строительных работ на объекте строительства - гипермаркет «

<

данные изъяты>», расположенный в 

<

адрес>, точного адреса она не помнит. У ООО «

<

данные изъяты>» имелись транспортные средства, точного количества единиц и наименования она не помнит. Кроме того, имелось недвижимое имущество, земельный участок. Также имелся ряд единиц специальной строительной техники, точного наименования и количества единиц она не помнит.Единственным учредителем ООО «

<

данные изъяты>» на момент ее трудоустройства являлся ФИО3 с 100 % доли в уставном капитале Общества. От ФИО3 ей никогда не поступало никаких указаний. Все указания ей поступали от директора ФИО5 №7, что было обусловлено должностной инструкцией.Весь документооборот Общества был сформирован в программе «

<

данные изъяты>», точнее наименования и версии программы она не помнит. Вход в программу «

<

данные изъяты>» осуществлялся индивидуально («пофамильно»), у каждого из сотрудников бухгалтерии, а также директора имелся свой пароль. Кроме того для удобства организации работы, на сервере ООО «

<

данные изъяты>» имелась папка «обмена» для фиксации документооборота, где велся реестр договоров и т.п. Ведение всей финансово-хозяйственной деятельность Общества осуществлялось посредством программы «

<

данные изъяты>». Учетная политика формировалась согласно деятельности организации путем внесения необходимых данных в программу «

<

данные изъяты>», при помощи которой осуществлялся бухгалтерский учет организации. Формы первичных учетных документов для оформления хозяйственных операций - акты выполненных работ, счета-фактуры, товарные накладные, составлявшиеся на момент совершения операции. Она составляла бухгалтерскую и налоговую отчетность, подписывалась последняя директором. Стоит отметить, что ей составлялась годовая отчетность за ДД.ММ.ГГГГ, которая подписывалась ФИО5 №7 Кем подавалась годовая бухгалтерская отчетность в ДД.ММ.ГГГГ ей не известно. Она не помнит, кто был директором на момент ее увольнения. На момент ее увольнения никого из сотрудников бухгалтерии не осталось. Все бухгалтерские документы были переданы ей ФИО3 при увольнении. 

Показаниями свидетеля ФИО5 №1 допрошенной в судебном заседании о том, что примерно с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ она состояла в должности главного бухгалтера ООО «

<

данные изъяты>», фактически адрес в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ располагался там же, с ДД.ММ.ГГГГ по дату ее увольнения находился по адресу: 

<

адрес>, точнее не помнит, так как прошло значительное количество времени. ФИО49, состоявшая в должности главного бухгалтера ООО «

<

данные изъяты>» передала ей по акту приема-передачи бухгалтерской документации все документы бухгалтерии ООО «

<

данные изъяты>», также ФИО49 ей был передан персональный компьютер, на котором была установлена программа «

<

данные изъяты>», версия 8, на котором имелись базы данных ООО «

<

данные изъяты>», а ООО «

<

данные изъяты>». Для использования обеими базами для входа в программу ей использовалось имя «ФИО5 №1», При этом ООО «

<

данные изъяты>», как ей пояснил ФИО3, является организацией, принадлежавшей последнему, которая находится в состоянии банкротства. Однако, так как она не имела отношение к ООО «

<

данные изъяты>» и не работала в данной организации, в базу ООО «

<

данные изъяты>» она не вносила никаких изменений. Однако, бухгалтерскую отчетность ООО «

<

данные изъяты>» она не составляла. Кем была составлена бухгалтерская отчетность ООО «

<

данные изъяты>» за ДД.ММ.ГГГГ ей не известно. 

Показаниями свидетеля ФИО5 №2 допрошенного в судебном заседании о том, что отцом его супруги ФИО4 является ФИО3 По просьбе ФИО3 он оформлял документы, связанные с деятельностью принадлежащей ФИО3 организации ООО «

<

данные изъяты>». Он стал участником данной организации и ему передавалась доля в уставном капитале. Однако, фактически он не принимал никакого участия в финансово-хозяйственной деятельности ООО «

<

данные изъяты>». Он не вникал в финансово-хозяйственную деятельность ООО «

<

данные изъяты>», не изучал бухгалтерские, учредительные и какие-либо иные документы. У него нет соответствующего юридического и экономического образования. На протяжении некоторого времени он являлся участником ООО «

<

данные изъяты>», после чего, также по просьбе ФИО3, им были подписаны документы о выходе из Общества. 

Показаниями свидетеля ФИО5 №9 допрошенного в судебном заседании о том, что в ДД.ММ.ГГГГ он решил приобрести в собственность для личного использования грузовой автомобиль. В связи с чем, в сети интернет он обнаружил объявление о продаже транспортного средства – самосвала марки «

<

данные изъяты>». Который впоследствии был приобретен им у ООО «

<

данные изъяты>» за денежные средства в размере 400 000 рублей. При этом в договоре купли-продажи была указана сумма продажи в размере 85 000 рублей, однако фактически им были переданы представителю ООО «

<

данные изъяты>» денежные средства в размере 400 000 рублей, о чем были получены две квитанции к приходному кассовому ордеру ;

Показаниями свидетеля ФИО5 №10допрошенного в судебном заседании о том, что в ДД.ММ.ГГГГ он решил приобрести в собственность для личного использования грузовой автомобиль. В связи с чем, в интернете нашел объявление о продажи транспортного средства – грузового самосвала «

<

данные изъяты>». Который впоследствии был приобретен им у ООО «

<

данные изъяты>» за денежные средства в размере 500 000 рублей.

Показаниями свидетеля ФИО5 №11допрошенного в судебном заседании о том, что ДД.ММ.ГГГГ он приобрел транспортного средство – самосвал марки «

<

данные изъяты>» у ООО «

<

данные изъяты>» за денежные средства в размере 500 000 рублей. 

Показаниями свидетеля ФИО5 №12 допрошенного в судебном заседании о том, что примерно с ДД.ММ.ГГГГ он знаком с ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ от ФИО3 ему поступило предложение о трудоустройстве его в принадлежащую ФИО3 организацию ООО «

<

данные изъяты>», в должность инженера, на которое он согласился. Фактически в его трудовые обязанности входило развитие организаций под управлением ФИО3, подыскание новых объектов для производства строительных работ, а также ввод в эксплуатацию конкретного объекта недвижимости, строительство которого ООО «

<

данные изъяты>» производило в ДД.ММ.ГГГГ – гипермаркета «

<

данные изъяты>», расположенного по адресу: 

<

адрес>. Данный объект строительства достроен не был по причине разногласий между руководителями Генерального подрядчика ООО «

<

данные изъяты>», в лице ФИО3 и Заказчика ООО «

<

данные изъяты>». В ДД.ММ.ГГГГ ФИО3 ему также было обещано вознаграждение в размере 2 000 000 рублей от реализации принадлежащей ФИО3 производственной базы, расположенной в 

<

адрес>. В связи с чем, им был найден потенциальный покупатель, который согласился приобрести всю производственную базу со всем комплексом движимого и недвижимого имущества, имеющегося на территории производственной базы за денежные средства в размере 27 000 000 рублей. Однако, впоследствии узнав об имеющихся в Арбитражном суде 

<

адрес> судах с участием ООО «

<

данные изъяты>», решение о приобретении данного объекта недвижимости потенциальный покупатель отложил. Земельный участок, имевший был разделен ФИО3 на два самостоятельных объекта. С целью погасить долг перед ним за оказанные им услуги, в личной беседе ФИО3 предложил ему приобрести у него участок, а также сооружение – часть подъездных железнодорожных путей.Он согласился, однако, по личным соображением данную сделку он решил оформить между ФИО3 и своей матерью ФИО62 В связи с чем, между ФИО3 и ФИО62 был составлен договор купли-продажи недвижимого имущества, согласно которого ФИО3 продал его матери ФИО62 земельный участок и сооружение. Наличных денежных средств ФИО3 он не передавал. 

Показаниями свидетеля ФИО5 №5 допрошенного в судебном заседании о том, что с ДД.ММ.ГГГГ он является арбитражным управляющим, в настоящий момент он является членом организации - Некоммерческое партнерство «

<

данные изъяты>».

ДД.ММ.ГГГГ определением Арбитражного суда 

<

адрес> по делу № № в отношении ООО «

<

данные изъяты>» введена процедура наблюдения. Заявителем по данному делу выступило ООО «

<

данные изъяты>». Заявление о признании ООО «

<

данные изъяты>» было подано ООО «

<

данные изъяты>» в Арбитражный суд 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ, принято ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ определением Арбитражного суда 

<

адрес> по делу № № он был утвержден временным управляющим ООО «

<

данные изъяты>». В период ведения процедуры наблюдения, им в соответствии с ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» был проведен анализ финансового состояния должника ООО «

<

данные изъяты>» за период ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ г.г. 

В результате проведенного анализа, им было составлено заключение о наличии (отсутствии) признаков фиктивного или преднамеренного банкротства ООО «

<

данные изъяты>», согласно которому им не было усмотрено признаков фиктивного или преднамеренного банкротства в соответствии с Временными правилами проверки арбитражными управляющими наличия признаков фиктивного или преднамеренного банкротства, утвержденных Постановлением правительства РФ № от ДД.ММ.ГГГГ. Впоследствии, после получения всего перечня документов от директора ООО «

<

данные изъяты>» ФИО5 №4, был проведен дополнительный анализ, признаков фиктивного или преднамеренного банкротства не установлено. 

Вина подсудимого ФИО3 в совершении инкриминируемого преступления подтверждается также письменными доказательствами исследованными в ходе судебного следствия, а именно: 

Письмом о направлении информации по делу о несостоятельности (банкротстве) ООО «

<

данные изъяты>» заместителя руководителя УФНС России по 

<

адрес> советника государственной гражданской службы Российской Федерации 1 класса ФИО55 от ДД.ММ.ГГГГ за исх. №дсп, зарегистрированным в КУСП ГУ МВД России по 

<

адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ, о проведении проверки в отношении руководителей ООО «

<

данные изъяты>» по фактам наличия признаков преднамеренного банкротства ООО «

<

данные изъяты>» с приложенными документами:

- копией реестра требований кредиторов ООО «

<

данные изъяты>» по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, составленного временным управляющим ООО «

<

данные изъяты>» ФИО5 №3 в соответствии с которым в Раздел 2 Требования кредиторов второй очереди включено 95 кредиторов, всего 95 требований кредиторов, суммарный размер требований кредиторов 4 732 845 рублей 13 копеек; в раздел 3 Требования кредиторов третьей очереди включено 6 кредиторов, всего требований кредиторов 11, суммарный размер требований кредиторов 108 874 554 рубля 42 копейки; в часть 4 Требования кредиторов по возмещению убытков в форме упущенной выгоды, неустоек (штрафов, пеней) и применению иных финансовых санкций, в том силе за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по уплате обязательных платежей Раздела 3 включено всего 4 кредитора, всего 6 требований кредиторов, суммарный размер требований кредиторов 4 813 487 рублей 55 копеек; 

- копией отчета временного управляющего ООО «

<

данные изъяты>» ФИО5 №3, составленного ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым проведена проверка признаков фиктивного или преднамеренного банкротства. Признаки преднамеренного банкротства выявлены;

- копией заключения о наличии признаков фиктивного и преднамеренного банкротства временного управляющего ООО «

<

данные изъяты>» ФИО5 №3, составленного ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым заключение о наличии (отсутствии) признаков фиктивного и преднамеренного банкротства ООО «

<

данные изъяты>» подготовлено в соответствии с Временными правилами проверки арбитражными управляющими наличия признаков фиктивного и преднамеренного банкротства, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 27.12.2014 № 855. В результате проведенного анализа сделок ООО «

<

данные изъяты>» были выявлены сделки и действия (бездействие) органов управления ООО «

<

данные изъяты>», не соответствующие законодательству РФ, а также были выявлены сделки, заключенные или исполненные на условиях, не соответствующих рыночным условиям, что послужило причиной возникновения или увеличения неплатежеспособности ООО «

<

данные изъяты>» и причинило ООО «

<

данные изъяты>» реальный ущерб в денежной форме;

- копиями договоров вексельного займа № от ДД.ММ.ГГГГ. № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенных между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» о предоставлении целевых займов для обеспечения авансирования по Договору генерального подряда № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»;

- копией договора генерального подряда № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного заключенному между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»;

- копией определения Арбитражного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ (резолютивная часть оглашена ДД.ММ.ГГГГ) по делу №, в соответствии с которым в отношении ООО «

<

данные изъяты>» введена процедура наблюдения, временным управляющим назначен ФИО5 №5;

- копией определения Арбитражного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ (резолютивная часть оглашена ДД.ММ.ГГГГ) по делу №, в соответствии с которым установлено, что по договору цессии от ДД.ММ.ГГГГ ООО «

<

данные изъяты>» передало ООО «

<

данные изъяты>» права требования к ООО «

<

данные изъяты>» по договорам вексельных займов № от ДД.ММ.ГГГГ. № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ,, всего на сумму 101 088 000 рублей. Согласно условиям дополнительного соглашения от ДД.ММ.ГГГГ к договору уступки от ДД.ММ.ГГГГ в качестве оплаты за уступаемое право ООО «

<

данные изъяты>» обязуется оплатить денежные средства в размере 10 000 рублей, требования ООО «

<

данные изъяты>» основной долг обоснованным и подлежащими удовлетворению за счет имущества должника, оставшегося после удовлетворения требований кредиторов, включенных в реестр требований кредиторов ООО «

<

данные изъяты>»;

- копией определения Арбитражного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ (резолютивная часть оглашена ДД.ММ.ГГГГ) по делу №№, в соответствии с которым требования ООО «

<

данные изъяты>» в сумме 104 272 738 рублей 95 копеек включены в третью очередь реестра требований кредиторов ООО «

<

данные изъяты>»;

- копией решения Арбитражного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ (резолютивная часть оглашена ДД.ММ.ГГГГ) по делу №№, в соответствии с которым с ООО «

<

данные изъяты>» в пользу ООО «

<

данные изъяты>» взыскан вексельный долг в сумме 101 088 000 рублей, проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 2 896 738 рублей 95 копеек, расходы по госпошлине в сумме 200 000 рублей, расходы по совершению нотариального действия в сумме 88 000 рублей;

- копией бухгалтерского баланса за 2013, 2014 и 2015 г.г. ООО «

<

данные изъяты>»;

- копией выписки из ЕГРЮЛ, содержащей сведения по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ об ООО «

<

данные изъяты>», в соответствии с которой ООО «

<

данные изъяты>» зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ, ИНН №, ОГРН №, адрес (местонахождение) 

<

адрес>, состоит на учете в ИФНС по 

<

адрес>, генеральный директор ФИО5 №4, о чем ДД.ММ.ГГГГ в ЕГРЮЛ внесена запись, учредителем (участником) является ФИО5 №4, о чем ДД.ММ.ГГГГ в ЕГРЮЛ внесена запись, размер доли 1 процент, размер доли, принадлежащей ООО «

<

данные изъяты>» 99 процентов, основной вид деятельности по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности (ОКВЭД ОК №) 43.99.7 Работы по сборке и монтажу сборных конструкций, о чем ДД.ММ.ГГГГ в ЕГРЮЛ внесена запись;

- копией Решения № единственного участника ООО «

<

данные изъяты>» ФИО3 от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым ФИО3 подарил принадлежащую ему долю в уставном капитале ООО «

<

данные изъяты>» в размере 100 % уставного капитала ФИО27 ФИО4;

- копией Решения № единственного участника ООО «

<

данные изъяты>» ФИО4 от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым на должность Генерального директора ООО «

<

данные изъяты>» назначен ФИО3 с ДД.ММ.ГГГГ;

- копией Решения № единственного участника ООО «

<

данные изъяты>» ФИО4 от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым ей подарена доля в уставном капитале Общества в размере 65 % уставного капитала Общества ФИО5 №2;

- копией Решения №.1 единственного участника ООО «

<

данные изъяты>» ФИО5 №2 от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым ФИО5 №2 принято заявление ФИО4 о выходе из состава учредителей ООО «

<

данные изъяты>» путем отчуждения доли в размере 35 % уставного капитала Общества;

- копией приказа № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым ФИО3 приступил к выполнению обязанностей по должности Генерального директора ООО «

<

данные изъяты>».( т.1 л.д. 5-179);

Ответом на запрос УФНС России по 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ за исх. №дсп, согласно которому к материалам уголовного дела приобщены документы, подтверждающие задолженность ООО «

<

данные изъяты>» по обязательным платежам и денежным обязательствам перед Российской Федерацией: копии расчетов задолженности ООО «

<

данные изъяты>», копии требований налогового органа об уплате имеющихся задолженностей, копии справки формы 39 по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, сведения об открытых (закрытых) счетах в кредитных организациях, выписок лицевых счетов за 3 года до введения процедуры наблюдения в отношении ООО «

<

данные изъяты>», решение по выездной налоговой проверке № от ДД.ММ.ГГГГ, решение по результатам документальной налоговой проверки № от ДД.ММ.ГГГГ, решение о привлечении лица к ответственности № от ДД.ММ.ГГГГ, решение о привлечении лица к ответственности за совершение налогового правонарушения в ходе проведения КНП № от ДД.ММ.ГГГГ.( т.6 л.д. 169-250, т. 7 л.д. 1-80);

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой у представителя потерпевшего ООО «

<

данные изъяты>» ФИО66 изъяты документы - копия договора № об оказании услуг по предоставлению специальной техники от ДД.ММ.ГГГГ, копия акта № от ДД.ММ.ГГГГ, копия акта № от ДД.ММ.ГГГГ, копия акта № от ДД.ММ.ГГГГ, копия акта № от ДД.ММ.ГГГГ, копия акта № от ДД.ММ.ГГГГ, копия акта № от ДД.ММ.ГГГГ, копия акта № от ДД.ММ.ГГГГ, копия акта № от ДД.ММ.ГГГГ, копия акта № от ДД.ММ.ГГГГ, копия акта № от ДД.ММ.ГГГГ, копия акта № от ДД.ММ.ГГГГ, копия акта № от ДД.ММ.ГГГГ, копия акта № от ДД.ММ.ГГГГ, копия акта № от ДД.ММ.ГГГГ, копия акта № от ДД.ММ.ГГГГ, копия акта № от ДД.ММ.ГГГГ, копия акта № от ДД.ММ.ГГГГ, копия акта № от ДД.ММ.ГГГГ, копия акта № от ДД.ММ.ГГГГ, копия акта № от ДД.ММ.ГГГГ, копия акта сверки взаимных расчетов за период с ДД.ММ.ГГГГ – ДД.ММ.ГГГГ между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>», копия исполнительного листа серия ФС №, копия заявления о включение в реестр требований кредиторов исх.№ от ДД.ММ.ГГГГ, копия заявления о включении в реестр требований кредиторов исх. № от ДД.ММ.ГГГГ, копия соглашения о рассрочке платежа к Договору № от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ, копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ.( т.11 л.д. 92-95);

Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены изъятые в ходе выемки у представителя потерпевшего ООО «

<

данные изъяты>» ФИО66 документы, подтверждающие финансово-хозяйственные отношения между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» - копия договора № об оказании услуг по предоставлению специальной техники от ДД.ММ.ГГГГ, копия акта № от ДД.ММ.ГГГГ, копия акта № от ДД.ММ.ГГГГ, копия акта № от ДД.ММ.ГГГГ, копия акта № от ДД.ММ.ГГГГ, копия акта № от ДД.ММ.ГГГГ, копия акта № от ДД.ММ.ГГГГ, копия акта № от ДД.ММ.ГГГГ, копия акта № от ДД.ММ.ГГГГ, копия акта № от ДД.ММ.ГГГГ, копия акта № от ДД.ММ.ГГГГ, копия акта № от ДД.ММ.ГГГГ, копия акта № от ДД.ММ.ГГГГ, копия акта № от ДД.ММ.ГГГГ, копия акта № от ДД.ММ.ГГГГ, копия акта № от ДД.ММ.ГГГГ, копия акта № от ДД.ММ.ГГГГ, копия акта № от ДД.ММ.ГГГГ, копия акта № от ДД.ММ.ГГГГ, копия акта № от ДД.ММ.ГГГГ, копия акта № от ДД.ММ.ГГГГ, копия акта сверки взаимных расчетов за период с ДД.ММ.ГГГГ – ДД.ММ.ГГГГ между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>», копия исполнительного листа серия ФС №, копия заявления о включение в реестр требований кредиторов исх.№ от ДД.ММ.ГГГГ, копия заявления о включении в реестр требований кредиторов исх. № от ДД.ММ.ГГГГ, копия соглашения о рассрочке платежа к Договору № от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ, копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ. ( т.11 л.д. 96-97, 98-99);

Копией договора № об оказании услуг по предоставлению специальной техники от ДД.ММ.ГГГГ, копией акта № от ДД.ММ.ГГГГ, копией акта № от ДД.ММ.ГГГГ, копией акта № от ДД.ММ.ГГГГ, копией акта № от ДД.ММ.ГГГГ, копией акта № от ДД.ММ.ГГГГ, копией акта № от ДД.ММ.ГГГГ, копией акта № от ДД.ММ.ГГГГ, копией акта № от ДД.ММ.ГГГГ, копией акта № от ДД.ММ.ГГГГ, копией акта № от ДД.ММ.ГГГГ, копией акта № от ДД.ММ.ГГГГ, копией акта № от ДД.ММ.ГГГГ, копией акта № от ДД.ММ.ГГГГ, копией акта № от ДД.ММ.ГГГГ, копией акта № от ДД.ММ.ГГГГ, копией акта № от ДД.ММ.ГГГГ, копией акта № от ДД.ММ.ГГГГ, копией акта № от ДД.ММ.ГГГГ, копией акта № от ДД.ММ.ГГГГ, копией акта № от ДД.ММ.ГГГГ, копией акта сверки взаимных расчетов за период с ДД.ММ.ГГГГ – ДД.ММ.ГГГГ между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>», копией исполнительного листа серия ФС №, копией заявления о включение в реестр требований кредиторов исх.№ от ДД.ММ.ГГГГ, копией заявления о включении в реестр требований кредиторов исх. № от ДД.ММ.ГГГГ, копией соглашения о рассрочке платежа к Договору № от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ, копией платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, копией платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, копией платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, копией платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, копией платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, копией платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, копией платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ.( т.11 л.д. 100-146);

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой у представителя потерпевшего ООО «

<

данные изъяты>» ФИО51 изъяты документы, подтверждающие финансово-хозяйственные отношения между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» - копия листа записи Единого государственного реестра юридических лиц ООО «

<

данные изъяты>», копия договора № аренды строительной техники без экипажа от ДД.ММ.ГГГГ, копия акта приема передачи строительной техники в аренду от ДД.ММ.ГГГГ, копия калькуляции, копия дополнительного соглашения № к договору № от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ, копия акта возврата строительной техники от ДД.ММ.ГГГГ, копия договора № возмездного оказания услуг от ДД.ММ.ГГГГ, копия дополнительного соглашения № к договору возмездного оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ, копия дополнительного соглашения № к договору возмездного оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ, копия дополнительного соглашения № к договору возмездного оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ, копия договора аренды № недвижимого имущества по адресу: 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, копия дополнительного соглашения № к договору аренды № недвижимого имущества по адресу: 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, копия соглашения о расторжении договора аренды № от ДД.ММ.ГГГГ недвижимого имущества по адресу: 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, копия акта возврата недвижимого имущества по адресу: 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, справка от ДД.ММ.ГГГГ, оборотно-сальдовая ведомость по счету 62.01 за ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ.( т. №11 л.д. 167-170);

Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены изъятые у представителя потерпевшего ООО «

<

данные изъяты>» ФИО51 документы, подтверждающие финансово-хозяйственные отношения между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» - копия листа записи Единого государственного реестра юридических лиц ООО «

<

данные изъяты>», копия договора № аренды строительной техники без экипажа от ДД.ММ.ГГГГ, копия акта приема передачи строительной техники в аренду от ДД.ММ.ГГГГ, копия калькуляции, копия дополнительного соглашения № к договору № от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ, копия акта возврата строительной техники от ДД.ММ.ГГГГ, копия договора №-ю/П возмездного оказания услуг от ДД.ММ.ГГГГ, копия дополнительного соглашения № к договору возмездного оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ, копия дополнительного соглашения № к договору возмездного оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ, копия дополнительного соглашения № к договору возмездного оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ, копия договора аренды № недвижимого имущества по адресу: 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, копия дополнительного соглашения № к договору аренды №-ю/П недвижимого имущества по адресу: 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, копия соглашения о расторжении договора аренды № от ДД.ММ.ГГГГ недвижимого имущества по адресу: 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, копия акта возврата недвижимого имущества по адресу: 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, справка от ДД.ММ.ГГГГ, оборотно-сальдовая ведомость по счету 62.01 за ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ.( т. 11 л.д. 171-172,173-174);

Копией листа записи Единого государственного реестра юридических лиц ООО «

<

данные изъяты>», копией договора № аренды строительной техники без экипажа от ДД.ММ.ГГГГ, копией акта приема передачи строительной техники в аренду от ДД.ММ.ГГГГ, копией калькуляции, копией дополнительного соглашения № к договору № от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ, копией акта возврата строительной техники от ДД.ММ.ГГГГ, копией договора № возмездного оказания услуг от ДД.ММ.ГГГГ, копией дополнительного соглашения № к договору возмездного оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ, копией дополнительного соглашения № к договору возмездного оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ, копией дополнительного соглашения № к договору возмездного оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ, копией договора аренды № недвижимого имущества по адресу: 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, копией дополнительного соглашения № к договору аренды №-ю/П недвижимого имущества по адресу: 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, копией соглашения о расторжении договора аренды № от ДД.ММ.ГГГГ.недвижимого имущества по адресу: 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, копией акта возврата недвижимого имущества по адресу: 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, справкой от ДД.ММ.ГГГГ, оборотно-сальдовой ведомостью по счету 62.01 за ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ.( т.11 л.д. 175-200);

копией решения № Единственного участника ООО «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, копией свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации серия № №, копией определения Арбитражного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу № №, копией постановления арбитражного суда апелляционной инстанции от ДД.ММ.ГГГГ по делу №№.( т.11 л.д. 205-212);

Копией договора № на перевозку автомобильным транспортом от ДД.ММ.ГГГГ, копией дополнительного соглашения к договору № от ДД.ММ.ГГГГ.( т.11 л.д. 226-228);

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой у представителя потерпевшего ООО «

<

данные изъяты>» ФИО68 изъяты - копия Постановления Управления по региональным тарифам 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ № «О согласовании границ зон деятельности гарантирующих поставщиков на территории 

<

адрес>», копия договора энергоснабжения № от ДД.ММ.ГГГГ, копия уведомления об отключении (ограничении) электроэнергии за исх. № от ДД.ММ.ГГГГ, копия письма за исх. № № от ДД.ММ.ГГГГ, копия претензии о несвоевременной оплате по договору энергоснабжения № от ДД.ММ.ГГГГ за исх. № от ДД.ММ.ГГГГ и кассового чека от ДД.ММ.ГГГГ, копия искового заявление в Арбитражный суд 

<

адрес> истца ООО «

<

данные изъяты>» к ответчику ООО «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, копия решения Арбитражного суда 

<

адрес> по делу № № от ДД.ММ.ГГГГ, копия заявления о возбуждении исполнительного производства от ДД.ММ.ГГГГ, копия постановления о возбуждении исполнительного производства №/ИП от ДД.ММ.ГГГГ, копия справки УФССП по 

<

адрес> отдела судебных приставов 

<

адрес> за исх. № от ДД.ММ.ГГГГ, копия заявления о включении требований в реестр требований кредиторов б/н от ДД.ММ.ГГГГ, копия определения Арбитражного суда 

<

адрес> по делу № № от ДД.ММ.ГГГГ, копия ведомости показаний приборов коммерческого учета и расхода электроэнергии за ДД.ММ.ГГГГ, копия счета-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ, копия акта приема-передачи электрической энергии № от ДД.ММ.ГГГГ, оригинал акта сверки по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ.( т.12 л.д. 1-4)

Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены изъятые у представителя потерпевшего ООО «

<

данные изъяты>» ФИО68 - копия Постановления Управления по региональным тарифам 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ № «О согласовании границ зон деятельности гарантирующих поставщиков на территории 

<

адрес>», копия договора энергоснабжения № от ДД.ММ.ГГГГ, копия уведомления об отключении (ограничении) электроэнергии за исх. № от ДД.ММ.ГГГГ, копия письма за исх. № № от ДД.ММ.ГГГГ, копия претензии о несвоевременной оплате по договору энергоснабжения №-Р от ДД.ММ.ГГГГ за исх. № от ДД.ММ.ГГГГ и кассового чека от ДД.ММ.ГГГГ, копия искового заявление в Арбитражный суд 

<

адрес> истца ООО «

<

данные изъяты>» к ответчику ООО «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, копия решения Арбитражного суда 

<

адрес> по делу № № от ДД.ММ.ГГГГ, копия заявления о возбуждении исполнительного производства от ДД.ММ.ГГГГ, копия постановления о возбуждении исполнительного производства № от ДД.ММ.ГГГГ, копия справки УФССП по 

<

адрес> отдела судебных приставов 

<

адрес> за исх. № от ДД.ММ.ГГГГ, копия заявления о включении требований в реестр требований кредиторов б/н от ДД.ММ.ГГГГ, копия определения Арбитражного суда 

<

адрес> по делу № № от ДД.ММ.ГГГГ, копия ведомости показаний приборов коммерческого учета и расхода электроэнергии за ДД.ММ.ГГГГ, копия счета-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ, копия акта приема-передачи электрической энергии № от ДД.ММ.ГГГГ, оригинал акта сверки по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ ( т. 12 л.д. 5-8,9-10);

Копией Постановления Управления по региональным тарифам 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ № «О согласовании границ зон деятельности гарантирующих поставщиков на территории 

<

адрес>», копией договора энергоснабжения №-Р от ДД.ММ.ГГГГ, копией уведомления об отключении (ограничении) электроэнергии за исх. № от ДД.ММ.ГГГГ, копией письма за исх. № № от ДД.ММ.ГГГГ, копией претензии о несвоевременной оплате по договору энергоснабжения № от ДД.ММ.ГГГГ за исх. № от ДД.ММ.ГГГГ и кассового чека от ДД.ММ.ГГГГ, копией искового заявление в Арбитражный суд 

<

адрес> истца ООО «

<

данные изъяты>» к ответчику ООО «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, копией решения Арбитражного суда 

<

адрес> по делу № № от ДД.ММ.ГГГГ, копией заявления о возбуждении исполнительного производства от ДД.ММ.ГГГГ, копией постановления о возбуждении исполнительного производства № от ДД.ММ.ГГГГ, копией справки УФССП по 

<

адрес> отдела судебных приставов 

<

адрес> за исх. № от ДД.ММ.ГГГГ, копией заявления о включении требований в реестр требований кредиторов б/н от ДД.ММ.ГГГГ, копией определения Арбитражного суда 

<

адрес> по делу № № от ДД.ММ.ГГГГ, копией ведомости показаний приборов коммерческого учета и расхода электроэнергии за ДД.ММ.ГГГГ, копией счета-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ, копией акта приема-передачи электрической энергии № от ДД.ММ.ГГГГ, оригиналом акта сверки по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ.( т.12 л.д. 11-73);

Копией свидетельства серия № №, копией свидетельства серия № №, копией свидетельства серия № №, копией договора № оказания услуг строительной техникой от ДД.ММ.ГГГГ., копией претензии требования об оплате за оказанные услуги строительной техникой, копией ответа за исх. № от ДД.ММ.ГГГГ, копией решения по делу № №, копией исполнительного листа серия ФС №, копией определения о принятии искового заявления к производству.( т.12 л.д. 83-96);

Копией договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, копией договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, копией акта сверки взаимных расчетов за период ДД.ММ.ГГГГ - ДД.ММ.ГГГГ, копией договора цессии № (уступки права требования) от ДД.ММ.ГГГГ, копией договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, копией акта приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ.( т.12 л.д. 127-141);

Копией положения «О вступительных, регулярных членских и целевых взносах НП СРО «

<

данные изъяты>», копией протокола № заседания Наблюдательного совета НП СРО «

<

данные изъяты>», копией заявления о приеме в члены НП СРО «

<

данные изъяты>», копией заявления от ДД.ММ.ГГГГ за исх. №, копией листа записи ЕГРЮЛ ООО «№» на ДД.ММ.ГГГГ, копией протокола № заседания наблюдательного совета НП СРО «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, копией определения Арбитражного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу №№, копией акта сверки взаимных расчетов за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ между НП СРО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>».( т.12 л.д. 156-191);

копией договора № субаренды нежилого помещения, копией определения Арбитражного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу №№, актом сверки взаимных расчетов за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>».( т.12 л.д. 234-239);

Копией постановления об отказе в возбуждении уголовного дела, от ДД.ММ.ГГГГ, вынесенного старшим оперуполномоченным отделения № отдела ЭБ и ПК Управления МВД России по 

<

адрес> майором полиции ФИО56 по заявлению ФИО3 в отношении руководителей ООО «

<

данные изъяты>» по факту неправомерных действий по основанию, предусмотренному п. 2 с. 1 ст. 24 УПК РФ, т.е. в связи с отсутствием в деяниях руководителей ООО «

<

данные изъяты>» состава преступления.( т.. 12 л.д. 249-251);

Электронным делом об экономическом споре по гражданским правоотношениях, между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>» №№, находящемся в производстве Арбитражного суда 

<

адрес>, которое содержит решения и определения Арбитражного суда 

<

адрес>, Двенадцатого Арбитражного апелляционного суда, Арбитражного суда 

<

адрес>, Верховного суда Российской Федерации, в соответствии с которыми, ООО «

<

данные изъяты>» обратилось в Арбитражный суд 

<

адрес> с исковым заявлением к ООО «

<

данные изъяты>» о взыскании 101 088 000 рублей вексельного долга, 2 896 738 рублей 95 копеек процентов за пользование чужими денежными средствами, 200 000 рублей государственной пошлины. Исковое заявление мотивировано неисполнением ООО «

<

данные изъяты>» обязанности по оплате предъявленных простых векселей, нотариальным протестом в неплатеже, наличии у ООО «

<

данные изъяты>» расходов по совершению нотариальных действий. В качестве третьего лица по делу ООО «

<

данные изъяты>» определено ООО «

<

данные изъяты>». Решением Арбитражного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ исковые требования ООО «

<

данные изъяты>» удовлетворены. Постановлением Двенадцатого арбитражного апелляционного суда от ДД.ММ.ГГГГ решение суда первой инстанции от ДД.ММ.ГГГГ оставлено без изменения. Не согласившись с выводами судебных инстанций ООО «

<

данные изъяты>» обратилось в Арбитражный суд 

<

адрес> с кассационной жалобой, в которой попросило судебные акты отменить и отказать в удовлетворении исковых требований ООО «

<

данные изъяты>». Постановлением арбитражного суда кассационной инстанции Арбитражного суда 

<

адрес> № по делу №№ от ДД.ММ.ГГГГ (резолютивная часть постановления оглашена ДД.ММ.ГГГГ) решение Арбитражного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ и постановление Двенадцатого Арбитражного апелляционного суда от ДД.ММ.ГГГГ по делу № отменены. Определением Верховного суда Российской Федерации № ООО «

<

данные изъяты>» отказано в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации.( т.30 л.д. 129-180)

Ответом на запрос Арбитражного управляющего ООО «

<

данные изъяты>» ФИО5 №3 от ДД.ММ.ГГГГ за исх. №, согласно которого к материалам уголовного дела приобщены документы, истребованные временными (конкурсным) управляющим в отношении имущества, находящегося (находившегося) в собственности ООО «

<

данные изъяты>», среди которых:

- копия договора 

<

адрес>1 от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ФИО4 и ФИО5 №2 о дарении доли в уставном капитале ФИО27, в соответствии с которым, единственный участник ООО «

<

данные изъяты>» ФИО4 подарила принадлежащую ей часть доли в уставном капитале ООО «

<

данные изъяты>» в размере 65 % уставного капитала Общества из принадлежащих ей 100 % уставного капитала Общества, номинальной стоимостью 24 570 868 рублей 40 копеек ФИО5 №2, а ФИО5 №2 изъявил свое согласие и принял ее в дар; - копия Решения № единственного участника ООО «

<

данные изъяты>» о дарении доли в уставном капитале Общества от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым ФИО3 безвозмездно передал ФИО4 принадлежащую ему долю в уставном капитале ООО «

<

данные изъяты>» в размере 100 % уставного капитала Общества; 

- копия Решения № единственного участника ООО «

<

данные изъяты>» ФИО4 от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым на должность генерального директора ООО «

<

данные изъяты>» назначен ФИО3;

- копия Решения № единственного Участника ООО «

<

данные изъяты>» о дарении доли в уставном капитале Общества от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым ФИО4 решила подарить принадлежащую ей долю в уставном капитале ООО «

<

данные изъяты>» в размере 65% уставного капитала Общества, номинальная стоимость которой составляет 24 570 868 рублей 40 копеек, ФИО5 №2; 

- копия Решения №.1 единственного участника ООО «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым, ФИО5 №2 принято заявление ФИО4 о ее выходе из состава учредителей ООО «

<

данные изъяты>» путем отчуждения доли в размере 35 % уставного капитала Общества; 

- копия Решения № единственного участника ООО «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым, в связи с выходом участника ФИО4 из состава участников ООО «

<

данные изъяты>», ФИО5 №2 решено выдать ФИО4 имущество сооружение - подъездные железнодорожные пути по разборке и сборке путевой рельсошпальной решетки, кадастровый №;здание проходной, кадастровый №; здание трансформаторной подстанции, кадастровый №;здание конторы, кадастровый №; здание бытового корпуса, кадастровый №; сооружение-ограждение, кадастровый №; кабельная линия 

<

данные изъяты>, кадастровый №; здание склада, кадастровый №; здание гаража, кадастровый №; земельный участок, кадастровый №;

- копия Решения № единственного участника ООО «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым полномочия Генерального директора ФИО3 прекращены, на должность Генерального директора ООО «

<

данные изъяты>» назначен ФИО5 №4;

- копия договора №

<

адрес>6 от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ФИО4 и ФИО3, в соответствии с которым ФИО4, являющаяся единственным ФИО8 ООО «

<

данные изъяты>» безвозмездно передала ФИО3 принадлежащую ей долю в уставном капитале ООО «

<

данные изъяты>» в размере 100 % уставного капитала ФИО27 номинальной стоимостью 37 801 336 рублей;

- копия Соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО «

<

данные изъяты>», в лице Генерального директора ФИО3 и ФИО4, в соответствии с которым ООО «

<

данные изъяты>» обязалось выдать, а ФИО4 принять в натуре объекты недвижимого имущества - сооружение - подъездные железнодорожные пути по разборке и сборке путевой рельсошпальной решетки, кадастровый №; здание проходной, кадастровый №; здание трансформаторной подстанции, кадастровый №; здание конторы, кадастровый №; здание бытового корпуса, кадастровый №; сооружение-ограждение, кадастровый №; кабельная линия 

<

данные изъяты>, кадастровый №; здание склада, кадастровый №; здание гаража, кадастровый №; земельный участок, кадастровый №;

- копия карточки АМТС, находящегося под ограничением – автомобиля марки «

<

данные изъяты>», государственный регистрационный знак №, VIN №, согласно данных которой, ДД.ММ.ГГГГ с соответствии с определением Арбитражного суда 

<

адрес> от 

<

адрес> по делу №№ наложено ограничение;

- копия карточки учета транспортного средства – автомобиля марки «

<

данные изъяты>», государственный регистрационный знак №, VIN №, согласно данных которой, владелец транспортного средства ООО «

<

данные изъяты>»;

- копия карточки учета транспортного средства – автомобиля марки «

<

данные изъяты>», государственный регистрационный знак №, VIN №, согласно данных которой ДД.ММ.ГГГГ зарегистрированы изменения данных о собственнике на ООО «

<

данные изъяты>»;

- копия карточки учета транспортного средства – автомобиля марки «

<

данные изъяты>», государственный регистрационный знак №, VIN №, согласно данных которой ДД.ММ.ГГГГ зарегистрированы изменения данных о собственнике на ФИО57;

- копия договора купли-продажи №-ю/ПМК от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО «ПМК «Глобал Билдинг», в лице ФИО3 и гр. ФИО5 №11 о продаже автомобиля марки «КАМАЗ 65115 С», государственный регистрационный знак 

<

***>, VIN №, в соответствии с которым транспортное средство передано ООО «ПМК «Глобал Билдинг» в собственность ФИО5 №11 за денежные средства в размере 110 000 рублей. В соответствии с Приложением № к договору купли-продажи транспортного средства №-ю/ПМК от ДД.ММ.ГГГГ автомобиль марки «КАМАЗ 65115 С», государственный регистрационный знак 

<

***>, VIN № передан ООО «ПМК «Глобал Билдинг» и принят ФИО5 №11;

- копия договора купли-продажи транспортного средства от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ФИО5 №11 и ФИО57 о продаже автомобиля марки «КАМАЗ 65115 С», VIN №, в соответствии с которым транспортное средство передано ФИО5 №11 в собственность ФИО57 за денежные средства в размере 110 000 рублей;

- копия карточки учета транспортного средства – автомобиля марки «КАМАЗ 65115 С», государственный регистрационный знак 

<

***>, VIN №, согласно данных которой ДД.ММ.ГГГГ зарегистрированы изменения данных о собственнике ФИО5 №10;

- копия карточки учета транспортного средства – автомобиля марки «КАМАЗ 65115 С», государственный регистрационный знак 

<

***>, VIN №, согласно данных которой на ДД.ММ.ГГГГ собственником является ООО «ПМК «Глобал Билдинг»;

- копия договора купли-продажи №-ю/ПМК от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО «

<

данные изъяты>», в лице генерального директора ФИО3 и ФИО5 №10 о продаже автомобиля марки «

<

данные изъяты>», государственный регистрационный знак №, VIN №, в соответствии с которым транспортное средство передано ООО «ПМК 

<

данные изъяты>» в собственность ФИО5 №10 за денежные средства в размере 100 000 рублей. В соответствии с Приложением № к договору купли-продажи транспортного средства № от ДД.ММ.ГГГГ автомобиль марки «

<

данные изъяты>», государственный регистрационный знак №, VIN № передан ООО «

<

данные изъяты>» и принят ФИО5 №10;

- копия карточки учета транспортного средства – автомобиля марки «

<

данные изъяты>», государственный регистрационный знак №, VIN отсутствует, в соответствии с данными которой на ДД.ММ.ГГГГ собственником является ООО «

<

данные изъяты>»;

- копия карточки учета транспортного средства – автомобиля марки «

<

данные изъяты>», государственный регистрационный знак №, VIN №, в соответствии с которой на ДД.ММ.ГГГГ собственником является ООО «

<

данные изъяты>»;

- копия карточки учета транспортного средства – автомобиля марки «

<

данные изъяты>», государственный регистрационный знак №, VIN №, в соответствии с которой ДД.ММ.ГГГГ зарегистрировано изменение собственника на ФИО5 №9;

- копия договора купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО «

<

данные изъяты>», в лице генерального директора ФИО3 и ФИО5 №9 о продаже автомобиля марки «

<

данные изъяты>», государственный регистрационный знак №, VIN №, в соответствии с которым транспортное средство передано ООО «

<

данные изъяты>» в собственность ФИО5 №9 за денежные средства в размере 85 000 рублей;

-копия карточки учета транспортного средства – автомобиля марки «

<

данные изъяты>», государственный регистрационный знак №, VIN №, в соответствии с данный которой на ДД.ММ.ГГГГ собственником является ООО «

<

данные изъяты>»;

копия карточки учета транспортного средства – автомобиля марки «

<

данные изъяты>», государственный регистрационный знак №, VIN №, в соответствии с данный которой ДД.ММ.ГГГГ зарегистрировано изменение собственника на ФИО58;

- копия договора купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО «

<

данные изъяты>», в лице генерального директора ФИО3 и ФИО59 на автомобиль марки «

<

данные изъяты>», государственный регистрационный знак №, VIN №, в соответствии с которым транспортное средство передано ООО «

<

данные изъяты>» в собственность ФИО59 за денежные средства в размере 80 000 рублей. В соответствии с Приложением № к договору купли-продажи транспортного средства № от ДД.ММ.ГГГГ автомобиль марки «

<

данные изъяты>», государственный регистрационный знак №, VIN № передан ООО «

<

данные изъяты>» и принят ФИО59;

- копия договора купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО «

<

данные изъяты>», в лице генерального директора ФИО3 и ФИО58 на автомобиль марки «

<

данные изъяты>», государственный регистрационный знак №, VIN №, в соответствии с которым транспортное средство передано ООО «

<

данные изъяты>» в собственность ФИО58 за денежные средства в размере 120 000 рублей. В соответствии с Приложением № к договору купли-продажи транспортного средства № от ДД.ММ.ГГГГ автомобиль марки «

<

данные изъяты>», государственный регистрационный знак №, VIN № передан ООО «

<

данные изъяты>» и принят ФИО58;

- копия договора купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО «

<

данные изъяты>», в лице генерального директора ФИО3 и ООО «

<

данные изъяты>», в лице заместителя генерального директора ФИО43 на машинное оборудование - маневренный тепловоз 

<

данные изъяты>, заводской №, в соответствии с которым машинное оборудование передано ООО «

<

данные изъяты>» в собственность ООО «

<

данные изъяты>» за денежные средства в размере 1 375 000 рублей. В соответствии с Приложением № к договору купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ маневренный тепловоз 

<

данные изъяты>, заводской №, передан ООО «

<

данные изъяты>» и принят ООО «

<

данные изъяты>»;

- копия договора купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО «

<

данные изъяты>», в лице генерального директора ФИО3 и ООО «ВСТ», в лице заместителя генерального директора ФИО43 на машинной оборудование - козловой кран КПБ-10М (заводской №), ФИО13 кран КПБ-10М (заводской №), ФИО13 кран КПБ-10М (заводской №), козловой кран 

<

данные изъяты> (заводской №), козловой кран 

<

данные изъяты> (заводской №), козловой кран КЖДЭ-16 (заводской №), ФИО13 кран КЖДЭ-16 (заводской №), ФИО13 кран КДЭ-163 (заводской №), в соответствии с которым машинное оборудование передано ООО «ПМК «Глобал Билдинг» в собственность ООО «ВСТ» за денежные средства в размере 1 643 000 рублей. В соответствии с Приложением № к договору купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ козловой кран КПБ-10М (заводской №), ФИО13 кран КПБ-10М (заводской №), ФИО13 кран КПБ-10М (заводской №), козловой кран КПБ-10М (заводской №), козловой кран КДКК-10 (заводской №), ФИО13 кран 

<

данные изъяты> (заводской №), ФИО13 кран 

<

данные изъяты> (заводской №), козловой кран 

<

данные изъяты> (заводской №), переданы ООО «

<

данные изъяты>» и приняты ООО «

<

данные изъяты>»;

- реестр требований кредиторов ООО «

<

данные изъяты>» по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, составленный конкурсным управляющим ООО «

<

данные изъяты>» ФИО5 №3, в соответствии с которым Раздел 1. Требования кредиторов первой очереди не заполнен; Раздел 2. Требования кредиторов второй очереди содержит 95 кредиторов, 95 требований кредиторов, суммарный размер требований кредиторов 4 732 845 рублей 13 копеек; Часть 2 Требования кредиторов (за исключением требований, учитываемых в разделе 1, 2 и в частях 1,3,4 Раздела 3 Требования кредиторов третьей очереди содержит 8 кредиторов, 13 требований кредиторов, суммарный размер требований кредиторов 109 159 643рубля 42 копейки, Часть 4. Требования кредиторов по возмещению убытков в форме упущенной выгоды, взысканию неустоек (штрафов, пеней) и применению иных финансовых санкций, в том числе за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по оплате обязательных платежей Раздела 3 Требования кредиторов третьей очереди содержит 4 кредитора, 6 требований кредиторов, суммарный размер требований кредиторов 4 813 487 рублей 55 копеек; Требования кредиторов, заявленные после закрытия реестра требований кредиторов не заполнен. ( т.5 л.д. 185-250, т. № л.д.1-126);

Реестром требований кредиторов ООО «

<

данные изъяты>» по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, составленным конкурсным управляющим ООО «

<

данные изъяты>» ФИО5 №3 в соответствии с которым в Раздел 1. Требований кредиторов первой очереди не заполнен; в Раздел 2 Требования кредиторов второй очереди включено 95 кредиторов, всего 95 требований кредиторов, суммарный размер требований кредиторов 4732845 рублей 13 копеек; в Раздел 3 Требования кредиторов третьей очереди включено 10 кредиторов, всего требований кредиторов 17, суммарный размер требований кредиторов 109 985 408 рублей 49 копеек; в часть 4 Требования кредиторов по возмещению убытков в форме упущенной выгоды, неустоек (штрафов, пеней) и применению иных финансовых санкций, в том силе за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по уплате обязательных платежей Раздела 3 включено всего 6 кредиторов, всего 8 требований кредиторов, суммарный размер требований кредиторов 4 865 206 рублей 10 копеек. ( т.7 л.д. 89-116);

Реестром требований кредиторов ООО «

<

данные изъяты>» по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, составленным конкурсным управляющим ООО «

<

данные изъяты>» ФИО5 №3, в соответствии с которым в Раздел 2 Требования кредиторов второй очереди включено 93 кредитора, всего 100 требований кредиторов, суммарный размер требований кредиторов 4 339 339 рублей 90 копеек; в Раздел 3 Требования кредиторов третьей очереди включено 09 кредиторов, всего требований кредиторов 14, суммарный размер требований кредиторов 8 609 408 рублей 49 копеек; в часть 4 Требования кредиторов по возмещению убытков в форме упущенной выгоды, неустоек (штрафов, пеней) и применению иных финансовых санкций, в том силе за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по уплате обязательных платежей Раздела 3 включено всего 5 кредиторов, всего 7 требований кредиторов, суммарный размер требований кредиторов 1 968 566 рублей 85 копеек. ( т.7 л.д. 127-153);

Реестром требований кредиторов ООО «

<

данные изъяты>», подлежащим погашению после требований, включенных в реестр требований кредиторов по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, составленный конкурсным управляющим ООО «

<

данные изъяты>» ФИО5 №3, в соответствии с которым в Раздел 3 Требования кредиторов третьей очереди включено 01 кредитор, всего требований кредиторов 1, суммарный размер требований кредиторов 1 068 625 рублей; в часть 4 Требования кредиторов по возмещению убытков в форме упущенной выгоды, неустоек (штрафов, пеней) и применению иных финансовых санкций, в том силе за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по уплате обязательных платежей Раздела 3 включено всего 1 кредитор, всего 1 требование кредиторов, суммарный размер требований кредиторов 150 131 руль 50 копеек. ( т.7 л.д. 154-166);

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой у свидетеля ФИО5 №3 изъяты оригинал реестра требований кредиторов ООО «

<

данные изъяты>» по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, оригинал реестра требований кредиторов ООО «

<

данные изъяты>», подлежащих погашению после требований, включенных в реестр требований кредиторов по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ.

В соответствии с оригиналом реестра требований кредиторов ООО «

<

данные изъяты>» по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, составленным конкурсным управляющим ООО «

<

данные изъяты>» ФИО5 №3, Раздел 1. Требования кредиторов первой очереди – не заполнен; Раздел 2. Требования кредиторов второй очереди. Требования по выплате выходных пособий и оплате труда лиц, работающих или работавших по трудовому договору, и по выплате вознаграждений по авторским договорам. Заполнен. Итоговые записи на дату закрытия по разделу 2 реестра: всего кредиторов 89, всего требований кредиторов 96, суммарный размер требований кредиторов 4 275 279 рублей 65 копеек, общая сумма погашения требований кредиторов 0 рублей 00 копеек; Раздел 3. Требования кредиторов третьей очереди: Часть 1. Требования кредиторов по обязательствам, обеспеченным залогом имущества должника. Не заполнена; Часть 2. Требования кредиторов (за исключением требований, учитываемых в разделе 1,2 и в частях 1,3,4 Раздела 3 реестра). Суммарный размер требований кредиторов 8 623 771 рубль 22 копейки, общая сумма погашения требований кредиторов 0 рублей 00 копеек; Часть 3. Требования кредиторов по процентам, начисленным на сумму требований кредиторов в ходе процедур банкротства. Не заполнена; Часть 4. Требования кредиторов по возмещению убытков в форме упущенной выгоды, взысканию неустоек (штрафов, пеней) и применению иных финансовых санкций, в том числе за неисполнение обязанности по уплате обязательных платежей. Итоговые записи на дату закрытия по части 4 3 реестра всего кредиторов 8 всего требований кредиторов 8 суммарный размер требований кредиторов 1 989 817 рублей 74 копейки.

В соответствии с оригиналом реестра требований кредиторов ООО «

<

данные изъяты>», подлежащих погашению после требований, включенных в реестр требований кредиторов по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, составленным конкурсным управляющим ООО «

<

данные изъяты>» ФИО5 №3, Разделы и 1, 2 не заполнены. В Часть 2 Раздела 3 внесено ООО «

<

данные изъяты>» в сумме основного долга в размере 1 068 626 рублей 00 копеек, в Часть 4 Раздела 3 внесено ООО «

<

данные изъяты>» в сумме процентов за пользование чужими денежными средствами в размере 150 131 рубль 50 копеек. (т.34 л.д.69-71)

Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки у свидетеля ФИО5 №3 оригинал реестра требований кредиторов ООО «

<

данные изъяты>» по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, оригинал реестра требований кредиторов ООО «

<

данные изъяты>», подлежащих погашению после требований, включенных в реестр требований кредиторов по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ. (т. 34 л.д.72-73,74);

Оригиналом реестра требований кредиторов ООО «

<

данные изъяты>» по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, оригиналом реестра требований кредиторов ООО «

<

данные изъяты>», подлежащих погашению после требований, включенных в реестр требований кредиторов по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ. (т.34 л.д.75-116)

Копией квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, копией квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ.( т. 29 л.д. 5);

Копией квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, копией квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, копией договора купли-продажи №-ю/ПМК от ДД.ММ.ГГГГ.( т. 29 л.д. 15-18);

Протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого в офисных помещениях ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>», расположенных по адресу: 

<

адрес> изъяты печати (клише круглой формы, с помощью которых проставляются оттиски на тех или иных документах с целью подтверждения их принадлежности к организации и подлинности) и штампы ряда юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) - печать «

<

данные изъяты>*Российская Федерация 

<

адрес>*Общество с ограниченной ответственностью*ОГРН № «

<

данные изъяты>» ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ №», печать «

<

адрес>*Российская Федерация* Общество с ограниченной ответственностью ОГРН № ИНН № «

<

данные изъяты>», печать «

<

данные изъяты> *Российская Федерация, 

<

адрес>*ОГРН № ИНН № Общество с ограниченной ответственностью «

<

данные изъяты>»*ОТДЕЛ КАДРОВ», печать «*ФИЛИАЛ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ*ГР№*ВОЛГОГРАД «

<

данные изъяты>» ОТДЕЛ КАДРОВ», печать «*ОБЩЕСВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТТВЕННОСТЬЮ*ОГРН 

<

данные изъяты>*РОССИЯ Г. ВОЛГОГРАД ИНН № ОТДЕЛ КАДРОВ «

<

данные изъяты>», печать «Российская Федерация 

<

адрес> Общество с ограниченной ответственностью «

<

данные изъяты>», печать «

<

данные изъяты>*Российская Федерация 

<

адрес>*Общество с ограниченной ответственностью*ОГРН № «

<

данные изъяты>» ОТДЕЛ КАДРОВ», печать «

<

данные изъяты>*Российская Федерация, г 

<

адрес>*Общество с ограниченной ответственностью* «

<

данные изъяты>» Рег. № * Для финансовых документов и договоров*», печать «*Россия 

<

адрес>*ОГРН № ИНН №*Индивидуальный предприниматель ФИО3», печать «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РОССИЯ, ФИО9 ОГРН №*ИНН № «

<

данные изъяты>», печать «Российская Федерация*

<

адрес>*ООО «

<

данные изъяты>»*Комиссия по трудовым спорам», печать «Российская Федерация* 

<

адрес>*ФИО27 с ограниченной ответственностью* «

<

данные изъяты>», печать «

<

данные изъяты>»*РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, г. ВОЛГОГРАД*ОГРН №*№ «

<

данные изъяты>» ОТДЕЛ КАДРОВ», печать «

<

данные изъяты>*Российская Федерация, г 

<

адрес>*Общество с ограниченной ответственностью* «

<

данные изъяты>» Рег. №», печать «О.Г.Р.Н. № О.Г.Р.Н. № О.Г.Р.Н. № О.Г.Р.Н. № О.Г.Р.Н. №*ФИЛИАЛ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕНОСТЬЮ О.Г.Р.Н. №*ВОЛГОГРАД* «

<

данные изъяты>», печать «*ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ*ОГРН №*РОССИЯ Г. ВОЛГОГРАД ИНН № ДЛЯ ПРОЕКТОВ «

<

данные изъяты>», печать «*ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ*ОГРН №*РОССИЯ Г. ВОЛГОГРАД ИНН № «

<

данные изъяты>», печать «*

<

адрес>**Общество с ограниченной ответственностью* «

<

данные изъяты>», печать «*Общество с ограниченной ответственностью*

<

адрес>*»Финансовая строительная компания «

<

данные изъяты>»*ОГРН №*ИНН №* «

<

данные изъяты>» ОТДЕЛ КАДРОВ», печать «

<

данные изъяты>*Российская Федерация 

<

адрес>*Общество с ограниченной ответственностью*ОГРН № «

<

данные изъяты>», печать «*Российская Федерация*

<

адрес> Общество с ограниченной ответственностью* «ПРОДАНО» ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ», печать «

<

данные изъяты>*Российская Федерация 

<

адрес>*Общество с ограниченной ответственностью*ОГРН № «

<

данные изъяты>» ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ №», печать «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>*

<

адрес>*Общество с ограниченной ответственностью*»

<

данные изъяты>» Рег. №», печать «

<

данные изъяты>*Российская Федерация 

<

адрес>*Общество с ограниченной ответственностью*ОГРН № «

<

данные изъяты>», печать «

<

данные изъяты>*Российская Федерация 

<

адрес>*Общество с ограниченной ответственностью*ОГРН № «

<

данные изъяты>» ДЛЯ ПРОЕКТОВ», печать «

<

данные изъяты>»*ОГРН №*ИНН №* «

<

данные изъяты>» ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ», печать «*Общество с ограниченной ответственностью «

<

данные изъяты> колонна «ГЛОБАЛ БИЛДИНГ» * ОГРН №*ИНН №*

<

адрес>* «

<

данные изъяты>» ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ», печать «*РОССИЯ 

<

адрес>*ОГРН № ИНН № * Общество с ограниченной ответственностью * «

<

данные изъяты> * «

<

данные изъяты>» Отдел кадров», печать «

<

адрес> * * общество с ограниченной ответственностью» «

<

данные изъяты>», штамп «Общество с ограниченной ответственностью «

<

данные изъяты>» ООО «

<

данные изъяты>», штамп «Общество с ограниченной ответственностью «

<

данные изъяты>» ООО «

<

данные изъяты>», штамп «ФИО27 с ограниченной ответственностью «

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>» ООО «

<

данные изъяты>», штамп «Индивидуальный предприниматель ФИО5 №2 ИП ФИО5 №2», штамп «Общество с ограниченной ответственностью «

<

данные изъяты>» ООО «

<

данные изъяты>», штамп «Общество с ограниченной ответственностью «

<

данные изъяты>» ООО «

<

данные изъяты>», штамп «Общество с ограниченной ответственностью «

<

данные изъяты> ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №», штамп «Общество с ограниченной ответственностью «

<

данные изъяты>» ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №», штамп «ФИО27 с ограниченной ответственностью «

<

данные изъяты>» ООО «

<

данные изъяты>», штамп «Общество с ограниченной ответственностью «

<

данные изъяты>» (ООО «

<

данные изъяты>») переименовано в ФИО27 с ограниченной ответственностью Частное охранное предприятие «

<

данные изъяты>» ( ООО ЧОП «

<

данные изъяты>») ДД.ММ.ГГГГ на основании Протокола (рения) № от ДД.ММ.ГГГГ», штамп «ФИО27 с ограниченной ответственностью «

<

данные изъяты>» ООО «

<

данные изъяты>», штамп «ООО «

<

данные изъяты>» ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ Вх.№________» (Нахождение данных печатей и штампов в одном и том же месте свидетельствует об аффилированности перечисленных выше юридических лиц и индивидуальных предпринимателей); 

Приказ №ФСК 02 от ДД.ММ.ГГГГ (копия), в соответствии с которым генеральным директором ООО «

<

данные изъяты>» ФИО3 в связи со сложением полномочий генерального директора с ДД.ММ.ГГГГ, до проведения внеочередного общего собрания участников ООО «

<

данные изъяты>» и избрания генерального директора, заместитель генерального директора ФИО5 №4 с ДД.ММ.ГГГГ назначен заместителем генерального директора;

Приказ (распоряжение) о прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении) ФИО3 №ФСК 023 от ДД.ММ.ГГГГ (копия) в соответствии с которым на основании ст. 80 ТК РФ на основании заявлениями ФИО3 от ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ ФИО3 уволен с должности генерального директора ООО «

<

данные изъяты>»;

Заявление ФИО3 от ДД.ММ.ГГГГ (копия), в соответствии с которым Генеральный директор ФИО3 просит освободить его от занимаемой должности и уволить по собственному желанию с отработкой;

Приказ (распоряжение) о приеме на работу № ФСК 022 от ДД.ММ.ГГГГ (копия), в соответствии с которым на основании трудового договора №№ от ДД.ММ.ГГГГ ФИО5 №4 принят на работу в должность заместителя генерального директора ООО «

<

данные изъяты>»;

Протокол № Внеочередного общее собрание участников ООО «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ(копия), в соответствии с которым кворум по вопросам: 1) о досрочном прекращении полномочий генерального директора ООО «

<

данные изъяты>» ФИО3; 2) о назначении на должность генерального директора ООО «

<

данные изъяты>» ФИО5 №4; 3) о способе подтверждения принятий решений и состава участников Общества, присутствовавших при их принятии; 4) о внесении и регистрации изменений в учредительные документы Общества не имелся, ввиду отсутствия участника Общества ФИО12;

Уведомление о проведении внеочередного собрания участников Общества Исх.№ от ДД.ММ.ГГГГ (копия);

Кассовый чек № от ДД.ММ.ГГГГ (копия);

Уведомление о вручении простое 

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ (копия).(т.7 л.д. 221-225);

Протокол осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены изъятые в ходе обыска ДД.ММ.ГГГГ в офисных помещениях ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «ФСК «Глобал Билдинг», расположенных по адресу: 

<

адрес>, предметы и документы - печать «ФИО17 

<

данные изъяты>*Российская Федерация 

<

адрес>*Общество с ограниченной ответственностью*ОГРН № «

<

данные изъяты>» ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ №», печать «

<

адрес>*Российская Федерация* Общество с ограниченной ответственностью ОГРН № ИНН № «

<

данные изъяты>», печать «

<

данные изъяты> *Российская Федерация, 

<

адрес>*ОГРН № ИНН № Общество с ограниченной ответственностью «

<

данные изъяты>»*ОТДЕЛ КАДРОВ», печать «*ФИЛИАЛ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ*ГР№*ВОЛГОГРАД «

<

данные изъяты>» ОТДЕЛ КАДРОВ», печать «*ОБЩЕСВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТТВЕННОСТЬЮ*ОГРН №*ФИО80 ВОЛГОГРАД ИНН № ОТДЕЛ КАДРОВ «

<

данные изъяты>», печать «Российская Федерация 

<

адрес> Общество с ограниченной ответственностью «

<

данные изъяты>», печать «

<

данные изъяты>*Российская Федерация 

<

адрес>*Общество с ограниченной ответственностью*ОГРН № «

<

данные изъяты>» ОТДЕЛ КАДРОВ», печать «

<

данные изъяты>*Российская Федерация, г 

<

адрес>*Общество с ограниченной ответственностью* «

<

данные изъяты>» Рег. № * Для финансовых документов и договоров*», печать «*

<

адрес>*ОГРН № ИНН №*Индивидуальный предприниматель ФИО3», печать «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РОССИЯ, ФИО9 ОГРН №*ИНН № «

<

данные изъяты>», печать «Российская Федерация*

<

адрес>*ООО «

<

данные изъяты>»*Комиссия по трудовым спорам», печать «Российская Федерация* 

<

адрес>*Общество с ограниченной ответственностью* «

<

данные изъяты>», печать «

<

данные изъяты>»*РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, г. ВОЛГОГРАД*ОГРН №*№ «

<

данные изъяты>» ОТДЕЛ КАДРОВ», печать «

<

данные изъяты>*

<

адрес>*Общество с ограниченной ответственностью* «

<

данные изъяты>» Рег. №», печать «О.Г.Р.Н. № О.Г.Р.Н. № О.Г.Р.Н. № О.Г.Р.Н. № О.Г.Р.Н. №*ФИЛИАЛ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕНОСТЬЮ О.Г.Р.Н. №*ВОЛГОГРАД* «

<

данные изъяты>», печать «*ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ*ОГРН №*

<

адрес> ИНН № ДЛЯ ПРОЕКТОВ «

<

данные изъяты>», печать «*ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ*ОГРН №*

<

адрес> ИНН № «

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>», печать «*

<

адрес>**Общество с ограниченной ответственностью* «

<

данные изъяты>», печать «*Общество с ограниченной ответственностью*Россия, 

<

адрес>*»

<

данные изъяты>»*ОГРН №*ИНН №* «

<

данные изъяты>» ОТДЕЛ КАДРОВ», печать «

<

данные изъяты>*Российская Федерация 

<

адрес>*Общество с ограниченной ответственностью*ОГРН № «

<

данные изъяты>», печать «*Российская Федерация*

<

адрес> Общество с ограниченной ответственностью* «ПРОДАНО» ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ», печать «

<

данные изъяты>*Российская Федерация 

<

адрес>*Общество с ограниченной ответственностью*ОГРН № «

<

данные изъяты>» ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ №», печать «ВОЛГОГРАДТРАНСРЕМСТРОЙ 

<

данные изъяты>*

<

адрес>*Общество с ограниченной ответственностью*»

<

данные изъяты>» Рег. №», печать «

<

данные изъяты>*Российская Федерация 

<

адрес>*Общество с ограниченной ответственностью*ОГРН № «

<

данные изъяты>», печать «

<

данные изъяты>*Российская Федерация 

<

адрес>*Общество с ограниченной ответственностью*ОГРН № «

<

данные изъяты>» ДЛЯ ПРОЕКТОВ», печать «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>»*ОГРН №*ИНН №* «

<

данные изъяты>» ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ», печать «*Общество с ограниченной ответственностью «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» * ОГРН №*ИНН №*

<

адрес>* «

<

данные изъяты>» ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ», печать «*

<

адрес>*ОГРН № ИНН № * Общество с ограниченной ответственностью * «

<

данные изъяты> * «

<

данные изъяты>» Отдел кадров», печать «

<

адрес> * * общество с ограниченной ответственностью» «

<

данные изъяты>», штамп «Общество с ограниченной ответственностью «

<

данные изъяты>» ООО «

<

данные изъяты>», штамп «Общество с ограниченной ответственностью «

<

данные изъяты>» ООО «

<

данные изъяты>», штамп «Общество с ограниченной ответственностью «

<

данные изъяты>» ООО «

<

данные изъяты>», штамп «Индивидуальный предприниматель ФИО5 №2 ИП ФИО5 №2», штамп «Общество с ограниченной ответственностью «

<

данные изъяты>» ООО «

<

данные изъяты>», штамп «Общество с ограниченной ответственностью «

<

данные изъяты>» ООО «

<

данные изъяты>», штамп «Общество с ограниченной ответственностью «

<

данные изъяты>» ИНН №», штамп «Общество с ограниченной ответственностью «

<

данные изъяты>» ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №», штамп «Общество с ограниченной ответственностью «

<

данные изъяты>» ООО «

<

данные изъяты>», штамп «Общество с ограниченной ответственностью «

<

данные изъяты>» (ООО «

<

данные изъяты>») переименовано в Общество с ограниченной ответственностью Частное охранное предприятие «

<

данные изъяты>» ( ООО ЧОП «

<

данные изъяты>») ДД.ММ.ГГГГ на основании Протокола (рения) № от ДД.ММ.ГГГГ», штамп «Общество с ограниченной ответственностью «

<

данные изъяты>» ООО «

<

данные изъяты>», штамп «ООО «

<

данные изъяты>» ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ Вх.№________»,приказ №№ от ДД.ММ.ГГГГ (копия), приказ (распоряжение) о прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении) ФИО3 №№ от ДД.ММ.ГГГГ (копия), заявление ФИО3 от ДД.ММ.ГГГГ (копия), приказ (распоряжение) о приеме на работу № № от ДД.ММ.ГГГГ (копия), протокол № Внеочередного общее собрание участников ООО «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ(копия), уведомление о проведении внеочередного собрания ФИО8 Исх.№ от ДД.ММ.ГГГГ (копия), кассовый чек № от ДД.ММ.ГГГГ (копия), уведомление о вручении простое 

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ (копия). (т. 7 л.д. 228-235, 236-247, т. № 8 л.д.1-4, т. № 35 л.д. 47-50);

Приказ №№ от ДД.ММ.ГГГГ (копия), приказ (распоряжение) о прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении) ФИО3 №№ от ДД.ММ.ГГГГ (копия), заявление ФИО3 от ДД.ММ.ГГГГ (копия), приказ (распоряжение) о приеме на работу № № от ДД.ММ.ГГГГ (копия), протокол № Внеочередного общее собрание ФИО8 ООО «

<

данные изъяты>» от №(копия), уведомление о проведении внеочередного собрания участников Общества Исх.№ от ДД.ММ.ГГГГ (копия), кассовый чек № от ДД.ММ.ГГГГ (копия), уведомление о вручении простое 

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ (копия).(т.7 л.д. 248-255);

Протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого в офисных помещениях ООО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, в котором ФИО3 является учредителем и генеральным директором, обнаружены и изъяты flash карта за наименованием «

<

данные изъяты>» с содержащейся базой данных ООО «

<

данные изъяты>» «

<

данные изъяты>»;

Соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ (копия), согласно которого, в соответствии с Решением единственного участника ООО «

<

данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ, ООО «

<

данные изъяты>», в лице Генерального директора ФИО3 обязалось выдать, а ФИО4 принять в натуре объекты недвижимого имущества: сооружение - подъездные железнодорожные пути по разборке и сборке путевой рельсошпальной решетки, назначение: прочее. Площадь: общая протяженность: 10895.0 п.м. Инвентарный номер: №. Адрес (местоположение): 

<

адрес>, кадастровый номер: №; здание проходной, назначение: прочее. Площадь общая 18.1 кв.м. Инвентарный номер: №. №. Адрес (местоположение): 

<

адрес>. Кадастровый номер:№; здание трансформаторной подстанции, назначение: прочее. Площадь: общая 41.2.кв.м. Инвентарный номер: №. №. Адрес (местоположение): 

<

адрес>. Кадастровый №; здание конторы, назначение: административное. Площадь: общая 157.4 кв.м. Инвентарный номер: №. №. Адрес (местоположение): 

<

адрес>. Кадастровый номер: №; здание бытового корпуса, назначение: прочее. Площадь: общая 1079.2 кв.м. Инвентарный номер: №. №. Адрес (местоположение): 

<

адрес>, ст. им.ФИО6. Кадастровый номер: №; земельный участок. Категория земель: Земли промышленности. Площадь: 86045кв.м. Адрес(местоположение): Волгоград, р.

<

адрес>. Кадастровый номер: №; сооружение-ограждение, назначение: прочее. Площадь: общая протяженность: 239.5 м. Инвентарный номер: №. Адрес (местоположение): 

<

адрес>. Кадастровый номер: №; кабельная линия ВЛ 10Кв, назначение: нежилое. Площадь: общая протяженность: 610.0000м. Адрес (местоположение): 

<

адрес>. Кадастровый номер:№; здание склада, назначение: складское. Площадь: общая 631.6 кв.м. Инвентарный №. №. Адрес (местоположение): 

<

адрес>. Кадастровый номер: №; здание гаража, назначение: прочее. Площадь: общая 237.8 кв.м. Инвентарный номер: №. №. Адрес (местоположение): 

<

адрес>. Кадастровый номер:№. 

Акт приемки-передачи объектов недвижимого имущества от ДД.ММ.ГГГГ (копия), в соответствии с которым ООО «

<

данные изъяты>», в лице Генерального директора ФИО3 передало, а ФИО4 приняла недвижимое имущество. Техническое состояние объектов недвижимости удовлетворительное и позволяет использовать их в соответствии с назначением.

Решение № единственного Участника Общества с ограниченной ответственностью ООО «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ (копия), в соответствии с которым единственный участник ООО «

<

данные изъяты>» ФИО5 №2 в связи с выходом участника ФИО4 из состава участников Общества и выдачей ей действительной стоимости доли имущества решал выдать в натуре имущество, равное действительной стоимости принадлежащей ФИО4 доли в уставном капитале Общества в течение 1 месяца с момента выхода, по результатам проведения оценки рыночной стоимости имущества. 

Решение №.1 единственного Участника ООО «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ (копия), в соответствии с которым единственный участник ООО «

<

данные изъяты>» ФИО5 №2 с связи с поступившим заявлением ФИО4 о выводе из состава участников Общества и выдачей в натуре имущества равное действительной стоимости принадлежащей ей доли решил принять заявлением ФИО4 о ее выходе из состава учредителей ООО «

<

данные изъяты>» путем отчуждения доли в размере 35% уставного капитала Общества – Обществу, и внесении соответствующих изменений в учредительные документы; выплатить действительную стоимость доли участнику ФИО4 на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период.

Уведомление о приостановлении государственной регистрации от ДД.ММ.ГГГГ №(копия), в соответствии с которым регистрирующим органом отказано в проведении регистрационных действий с объектом недвижимого имущества, имеющим кадастровый №;

Уведомление о приостановлении государственный регистрации от ДД.ММ.ГГГГ №(копия), в соответствии с которым регистрирующим органом отказано в проведении регистрационных действий с объектом недвижимого имущества, имеющим кадастровый №; 

Уведомление о приостановлении государственный регистрации от ДД.ММ.ГГГГ №(копия), в соответствии с которым регистрирующим органом отказано в проведении регистрационных действий с объектом недвижимого имущества, имеющим кадастровый №. (т. 8 л.д. 7-10)

Протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены изъятые в офисных помещениях ООО «

<

данные изъяты>», расположенного по адресу: 

<

адрес>, flash карта за наименованием «

<

данные изъяты>» с содержащейся базой данных ООО «

<

данные изъяты>» «

<

данные изъяты>», соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ (копия), акт приемки-передачи объектов недвижимого имущества от ДД.ММ.ГГГГ (копия), решение № единственного Участника Общества с ограниченной ответственностью ООО «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ (копия), решение №.1 единственного Участника ООО «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ (копия), уведомление о приостановлении государственной регистрации от ДД.ММ.ГГГГ №(копия), уведомление о приостановлении государственный регистрации от ДД.ММ.ГГГГ №(копия), уведомление о приостановлении государственный регистрации от ДД.ММ.ГГГГ № (копия).

(т. 8 л.д. 14-20, 21-22, 149-150, 151, т. № 35 л.д.46);

Соглашением № от ДД.ММ.ГГГГ (копия), акт приемки-передачи объектов недвижимого имущества от ДД.ММ.ГГГГ (копия), решение № единственного Участника Общества с ограниченной ответственностью ООО «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ (копия), решение №.1 единственного Участника ООО «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ (копия), уведомление о приостановлении государственной регистрации от ДД.ММ.ГГГГ №(копия), уведомление о приостановлении государственный регистрации от ДД.ММ.ГГГГ №(копия), уведомление о приостановлении государственный регистрации от ДД.ММ.ГГГГ №(копия).(т. № л.д. 23-32)

Протоколом дополнительного осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого дополнительно осмотрено вещественное доказательство, изъятое ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска в офисных помещениях ООО «

<

данные изъяты>», расположенного по адресу: 

<

адрес> - flash карта за наименованием «

<

данные изъяты>» с содержащейся базой данных ООО «

<

данные изъяты>» «

<

данные изъяты>». В ходе дополнительного осмотра сведения, содержащиеся осматриваемом электронном носителе скопированы на DVD-R диск однокртаной записи. 

Постановлением от ДД.ММ.ГГГГ, изготовленный в ходе дополнительного осмотра flash карты за наименованием «

<

данные изъяты>» с содержащейся базой данных ООО «

<

данные изъяты>» «

<

данные изъяты>» DVD-R диск однократной записи, признан и приобщен к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства. (т. 8 л.д. 34-40,41,149-150, 151, т. 35 л.д. 46);

Протоколом дополнительного осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого дополнительно осмотрено вещественное доказательство - DVD-R диск однократной записи с содержащейся базой данных ООО «

<

данные изъяты>» «

<

данные изъяты>». 

В ходе осмотра, принимавшим участие в следственном действии специалистом сформированы отчеты бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах поквартально за 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 гг., за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ведомости амортизации основных средств ООО «

<

данные изъяты>», приложенные к протоколу осмотра. Кроме того сформированы отчеты, которые сохранены в электронном виде на оптический диск однократной записи, приложенный к протоколу осмотра.(т. 8 л.д. 42-132);

Протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, а ходе которого в жилище ФИО3 в квартирах № и № 

<

адрес> обнаружен и изъят заграничный паспорт гражданина Российской Федерации 71 9828291 на имя ФИО3 для выездов за пределы Российской Федерации.(т. 8 л.д. 137-140);

Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрен изъятый в жилище ФИО3 в квартирах № и № 

<

адрес> заграничный паспорт гражданина Российской Федерации № на имя ФИО3 для выездов за пределы Российской Федерации. (т. 8 л.д. 144-147, 148, 149-150, 151, т. 35 л.д. 46);

Протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого в жилище ФИО4 в 

<

адрес> А по 

<

адрес> обнаружены и изъяты денежные средства в размере 1 000 000 (один миллион) рублей, а также документы, сформированные в две канцелярские папки, содержание имеющие значение для уголовного дела предметы и документы: канцелярская папка, в которой на скоросшиватель помещено 16 канцелярских файлов, содержащих следующие документы: 

оригинал свидетельства о государственной регистрации права № № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым на основании Соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ на объект недвижимости № зарегистрировано право собственности ФИО4;

акт обследования, в соответствии с которым кадастровым инженером произведено обследование объекта недвижимости, имеющего кадастровым №, в результате которого установлено, что объект прекратил свое существование в результате сноса;

диск CD-RW 700 MB 80 MIN 4-12x VS;

оригинал свидетельства о государственной регистрации права 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ;

светокопия паспорта гражданина РФ серии № № выдан ДД.ММ.ГГГГ отделом УФМС России по 

<

адрес> в 

<

адрес>е 

<

адрес> на имя ФИО4;

оригинал свидетельства о регистрации ТС 

<

адрес>; 

оригинал паспорта транспортного средства 

<

адрес>; 

светокопия страхового полиса серия ВВВ №; 

светокопии свидетельства о регистрации № №; 

оригинал акта приема передачи ключей от квартиры (без номера);

оригинал копии лицевого счета № от ДД.ММ.ГГГГ;

оригинал копии лицевого счета № от ДД.ММ.ГГГГ; 

оригинал договора купли-продажи земельного участка № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым ФИО3 передал в собственность ФИО4 земельный участок общей площадью 12 558 кв.м., имеющий кадастровым №, расположенный по адресу: 

<

адрес>;

оригинал платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ; 

оригинал договора купли-продажи доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым ФИО4 продала в собственность ФИО3 долю в уставном капитале ООО «

<

данные изъяты>», составляющую 30 % Уставного капитала ФИО27 за денежные средства в размере 6000 рублей;

оригинал уведомления от ДД.ММ.ГГГГ; 

оригинал уведомления от ДД.ММ.ГГГГ;

копия заявления ДД.ММ.ГГГГ;

копия заявления от ДД.ММ.ГГГГ; 

копия свидетельства о постановке на учет российской организации в налогом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации серия № № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым ООО «

<

данные изъяты>» ОГРН № поставлено на учет в налоговом органе по месту нахождения;

копия решения № Единственного Участника общества с ограниченной ответственностью «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ;

копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица серия № № от ДД.ММ.ГГГГ;

копия договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым ФИО3 передал ФИО4 принадлежащую ему долю в уставном капитале ООО «

<

данные изъяты>» в размере 15 % за денежные средства в размере 10000 рублей;

копия договора купли-продажи доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым ФИО4 продала в собственность ФИО3 долю в уставном капитале ООО «

<

данные изъяты>», составляющую 30 % Уставного капитала Общества за денежные средства в размере 6000 рублей;

копия уведомления от ДД.ММ.ГГГГ;

копия уведомления от ДД.ММ.ГГГГ;

копия договора дарения от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым ФИО3 передал ФИО4 принадлежащую ему долю в уставном капитале ООО «

<

данные изъяты>» в размере 50 % Уставного капитала ФИО27, номинальная стоимость которой составляет 18900668 рублей;

копия свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации серия № № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым ООО «

<

данные изъяты>» ОГРН № поставлено на учет в налоговом органе по месту нахождения;

копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица серия № № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым в соответствии с Федеральным законом « О государственной регистрации юридических лиц» в ЕГРЮЛ внесена запись о создании юридического лица ООО «

<

данные изъяты>» ДД.ММ.ГГГГ за основным государственным регистрационным номером № МИ ФНС № по 

<

адрес>;

копия учредительного договора Общества с ограниченной ответственностью «

<

данные изъяты>» (НОВАЯ РЕДАКЦИЯ) от ДД.ММ.ГГГГ;

копия решения № Единственного участника Общества с ограниченной ответственностью «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым единственный участник ООО «

<

данные изъяты>» решил создать ООО «

<

данные изъяты>», утвердить Устав Общества, утвердить уставной капитал в размере 20000 рублей, определить местом нахождения Общества: 

<

адрес>, назначить директором ООО «

<

данные изъяты>» ФИО35;

копия решения № Единственного участника Общества с ограниченной ответственностью «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ;

копия паспорт гражданина РФ серии № № выдан ДД.ММ.ГГГГ Ворошиловским РОВД 

<

адрес> на имя ФИО4;

копия паспорта гражданина РФ серии № № выдан ДД.ММ.ГГГГ Советским РОВД 

<

адрес> на имя ФИО3;

копия заявления от ДД.ММ.ГГГГ;

копия заявления от ДД.ММ.ГГГГ;

копия договора дарения от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым ФИО3 безвозмездно передал ФИО4 принадлежащую ему долю в уставном капитале ООО «

<

данные изъяты>» в размере 50 %, номинальная стоимость которой составляет 42 052 022 рубля;

копия договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым ФИО4 продала ФИО3 принадлежащую ей долю в уставном капитале ООО «

<

данные изъяты>» в размере 1,88 % за денежные средства в размере 4 200 рублей;

копия договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым ФИО4 продала ФИО3 принадлежащую ей долю в уставном капитале ООО «

<

данные изъяты>» в размере 30,47 % за денежные средства в размере 808 995 рублей;

копия договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым ФИО3 продал ФИО4 принадлежащую ему долю в уставном капитале ООО «

<

данные изъяты>» в размере 62% за денежные средства в размере 6 200 рублей;

копия договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ 

<

адрес>4;

оригинал заявления от ДД.ММ.ГГГГ;

копия свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации серия № № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым ООО «

<

данные изъяты>» ОГРН № присвоен ИНН №, КПП №;

копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица серия № № от ДД.ММ.ГГГГ;

копия учредительного договора Общества с ограниченной ответственностью «

<

данные изъяты>» (НОВАЯ РЕДАКЦИЯ) от ДД.ММ.ГГГГ;

копия решения № Единственного Участника Общества с ограниченной ответственностью «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ;

копия решения № Единственного Участника Общества с ограниченной ответственностью «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ; 

копия паспорта гражданина РФ серии 18 99 № выдан ДД.ММ.ГГГГ Ворошиловским РОВД 

<

адрес> на имя ФИО4;

копия паспорта гражданина РФ серии 1897 № выдан ДД.ММ.ГГГГ Советским РОВД 

<

адрес> на имя ФИО3;

оригинал заявления от ДД.ММ.ГГГГ;

оригинал заявления от ДД.ММ.ГГГГ;

оригинал заявления от ДД.ММ.ГГГГ;

копия свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации серия № № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым ООО «

<

данные изъяты>» ОГРН № поставлено на учет ДД.ММ.ГГГГ в налоговом органе по месту нахождения МИ ФНС № по 

<

адрес>;

копия решения № Единственного участника Общества с ограниченной ответственностью «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым единственный участник ООО «

<

данные изъяты>» ФИО3 решил создать ООО «

<

данные изъяты>», утвердить устав Общества, утвердить уставной капитал в размере 20 000 рублей, определить местом нахождения Общества: 

<

адрес>;

копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица серия 34 № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым в соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц» в ЕГРЮЛ внесена запись о создании юридического лица ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>» ДД.ММ.ГГГГ за основным государственным регистрационным номером № МИ ФНС № по 

<

адрес>;

оригинал договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ;

оригинал договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ;

оригинал договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ;

оригинал договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ;

оригинал договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ 

<

адрес>3;

оригинал договора дарения от ДД.ММ.ГГГГ;

оригинал договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым ФИО4 продала ФИО3 принадлежащую ей долю в уставном капитале ООО «

<

данные изъяты>», в размере 100% за денежные средства в размере 20 000 рублей.

Канцелярская папка-скоросшиватель, в которой помещено 24 канцелярских файла, содержащих следующие документы: 

оригинал договора о передаче прав и обязанностей по договору аренды земельного участка № от ДД.ММ.ГГГГ;

оригинал кадастрового паспорта земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ №;

оригинал кадастрового паспорта земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ №; 

оригинал кадастрового паспорта от ДД.ММ.ГГГГ №; 

копия постановления Администрации Городищенского муниципального района от ДД.ММ.ГГГГ №;

оригинал договора аренды земельного участка № от ДД.ММ.ГГГГ; 

оригинал кадастрового паспорта здания, сооружения, объекта незавершенного строительства от ДД.ММ.ГГГГ №;

оригинал кадастрового плана земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ №;

оригинал кадастрового паспорта здания, сооружения, объекта незавершенного строительства от ДД.ММ.ГГГГ №;

уведомление об отсутствии в едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним запрашиваемых сведений от ДД.ММ.ГГГГ №;

выписка из единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним от ДД.ММ.ГГГГ №, в соответствии с которой объект недвижимости, земельный участок, имеющий кадастровый №, расположенный по адресу: 

<

адрес>, находится в собственности Российской Федерации, с ДД.ММ.ГГГГ в аренде сроком на 20 лет у ФГП «

<

данные изъяты>»;

оригинал кадастрового паспорта земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ №;

оригинал кадастрового паспорта земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ №;

копия протокола № общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ;

копия заявления от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым ФИО4 заявлено о своем выходе из состава участников ООО «

<

данные изъяты>», принадлежащая ей доля в уставном капитале Общества в размере 99% уставного капитала передана Обществу;

копия листа записи Единого государственного реестра юридических лиц ООО «

<

данные изъяты>»;

оригинал доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ;

копия доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ;

оригинал решения № единственного участника общества с ограниченной ответственностью «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым единственным участником ООО «

<

данные изъяты>» ФИО4 решено уменьшить уставной капитал Общества на сумму 8300000 рублей путем уменьшения номинальной стоимости участника Общества, установлено, что уставной капитал Общества будет составлять 200 000 рублей;

оригинал решения № Единственного участника Общества с ограниченной ответственностью «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ;

копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц от ДД.ММ.ГГГГ №А/2013;

оригинал выписки из Единого государственного реестра юридических лиц от ДД.ММ.ГГГГ №А/2013;

оригинал свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц серия 34 №;

оригинал свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц серия 34 №;

оригинал договора купли-продажи автомобиля от ДД.ММ.ГГГГ;

договор купли-продажи автомобиля от ДД.ММ.ГГГГ; 

договор № купли-продажи транспортного средства (прицепа, наземного агрегата) от ДД.ММ.ГГГГ;

договор купли-продажи транспортного средства (прицепа, номерного агрегата) от ДД.ММ.ГГГГ;

оригинал договора от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым ФИО3 безвозмездно передал ФИО4 принадлежащую ему долю в уставном капитале ООО «

<

данные изъяты>» в размере 100 % уставного капитала номинальной стоимостью 37801336 рублей;

оригинал договора купли-продажи доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ;

копия договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ 

<

адрес>3;

оригинал заявления участнику ООО «

<

данные изъяты>» ФИО4 от директора ФИО61 от ДД.ММ.ГГГГ;

копия договору купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ 

<

адрес>3;

оригинал договора № купли-продажи доли в уставном капитале ООО Частное охранное предприятие «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ;

оригинал договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ;

оригинал договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ;

оригинал договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ;

оригинал договора дарения от ДД.ММ.ГГГГ;

оригинал договора дарения от ДД.ММ.ГГГГ;

оригинал договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ;

оригинал договора дарения от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым ФИО4 безвозмездно передала ФИО3 в собственность объекты недвижимого имущества: здание склада, кадастровый номер №, здание гаража, кадастровый номер №, здание конторы, кадастровый номер №, земельный участок, кадастровый номер №;

оригинал кадастрового паспорта здания, сооружения, незавершенного строительства от ДД.ММ.ГГГГ №;

оригинал кадастровой справки о кадастровой стоимости объекта недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ;

оригинал кадастровой справки о кадастровой стоимости объекта недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ;

оригинал кадастровой справки о кадастровой стоимости объекта недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ;

оригинал кадастровой справки о кадастровой стоимости объекта недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ;

оригинал кассового чека №;

оригинал кадастрового паспорта здания, сооружения, незавершенного строительства от ДД.ММ.ГГГГ №;

оригинал решения № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым ФИО4 являясь собственником объекта недвижимости – сооружение – подъездные железнодорожные пути по сборке и разборке путевой рельсошпальной решетки общей протяженностью 10895.0 п.м., кадастровый номер № решила произвести раздел объекта недвижимости на два объекта: подъездные железнодорожные пути по разборке и сборке путевой рельсошпальной решетки общей протяженностью 10 733 м, кадастровый номер № и подъездные железнодорожные пути по разборке и сборке путевой рельсошпальной решетки общей протяженностью 162 м, кадастровый номер №;

оригинал кадастровой справки о кадастровой стоимости объекта недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ;

оригинал кадастровой справки о кадастровой стоимости объекта недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ;

оригинал кадастровой справки о кадастровой стоимости объекта недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ;

оригинал кадастровой справки о кадастровой стоимости объекта недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ;

оригинал кадастровой справки о кадастровой стоимости объекта недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ;

оригинал кадастровой справки о кадастровой стоимости объекта недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ;

оригинал кадастровой справки о кадастровой стоимости объекта недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ;

оригинал кадастровой справки о кадастровой стоимости объекта недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ;

оригинал кадастровой справки о кадастровой стоимости объекта недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ; 

оригинал кадастровой справки о кадастровой стоимости объекта недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ;

оригинал кадастровой справки о кадастровой стоимости объекта недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ;

оригинал кадастровой справки о кадастровой стоимости объекта недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ;

оригинал кадастровой справки о кадастровой стоимости объекта недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ;

оригинал кадастровой справки о кадастровой стоимости объекта недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ;

оригинал кадастровой справки о кадастровой стоимости объекта недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ;

оригинал кадастровой справки о кадастровой стоимости объекта недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ;

оригинал кадастровой справки о кадастровой стоимости объекта недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ;

оригинал кадастровой справки о кадастровой стоимости объекта недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ;

оригинал кадастровой справки о кадастровой стоимости объекта недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ;

оригинал кадастровой справки о кадастровой стоимости объекта недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ;

оригинал кадастровой справки о кадастровой стоимости объекта недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ;

оригинал кадастровой справки о кадастровой стоимости объекта недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ;

оригинал кадастровой справки о кадастровой стоимости объекта недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ;

оригинал кадастровой справки о кадастровой стоимости объекта недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ;

оригинал кадастровой справки о кадастровой стоимости объекта недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ;

лист формата А4 с рукописным текстом;

оригинал договора № от ДД.ММ.ГГГГ;

оригинал чека от ДД.ММ.ГГГГ, оригинал квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ;

оригинал доверенности 

<

адрес>6 от ДД.ММ.ГГГГ;

оригинал договора № от ДД.ММ.ГГГГ;

оригинал чека от ДД.ММ.ГГГГ, оригинал квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ;

оригинал доверенности 

<

адрес>7 от ДД.ММ.ГГГГ;

оригинал дополнительного соглашения № к Договору № от ДД.ММ.ГГГГ купли-продажи (предварительному) от ДД.ММ.ГГГГ;

оригинал договора № купли-продажи (предварительный) от ДД.ММ.ГГГГ;

оригинал договора № купли-продажи (предварительный) от ДД.ММ.ГГГГ;

оригинал дополнительного соглашения № к Договору № от ДД.ММ.ГГГГ купли-продажи (предварительному) от ДД.ММ.ГГГГ;

оригинал дополнительного соглашения № к Договору № от ДД.ММ.ГГГГ купли-продажи (предварительному) от ДД.ММ.ГГГГ;

оригинал акта № По прекращению обязательств зачетом взаимных требований от ДД.ММ.ГГГГ;

оригинал акта № по прекращению обязательств зачетом взаимных требований от ДД.ММ.ГГГГ;

оригинал договора № участия в долевом строительстве жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ;

оригинал соглашения к Договору № от ДД.ММ.ГГГГ купли-продажи (предварительному) от ДД.ММ.ГГГГ;

чек от ДД.ММ.ГГГГ, оригинал квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; 

чек от ДД.ММ.ГГГГ, оригинал квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ;

оригинал договора № участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ;

оригинал соглашения к Договору № от ДД.ММ.ГГГГ купли-продажи (предварительному) от ДД.ММ.ГГГГ;

оригинал кадастрового паспорта земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ №;

копия кадастрового паспорта земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ №.(т. 8 л.д. 160-166);

Протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены изъятые в жилище ФИО4 в 

<

адрес> денежные средства в размере 1 000 000 (один миллион) рублей.

Постановлением от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 1 000 000 (один миллион) рублей признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств. (т. № 8 л.д. 167-172,174-176, 177-179, 180, 181);

Протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены изъятые в жилище ФИО4 в 

<

адрес> предметы и документы, имеющие значение для уголовного дела, сформированные в две канцелярские папки: канцелярская папка, в которой на скоросшиватель помещено 16 канцелярских файлов, содержащих следующие документы: оригинал свидетельства о государственной регистрации права № от ДД.ММ.ГГГГ, акт обследования, диск CD-RW 700 MB 80 MIN 4-12x VS, оригинал свидетельства о государственной регистрации права № от ДД.ММ.ГГГГ, светокопия паспорта гражданина РФ серии № № выдан ДД.ММ.ГГГГ отделом УФМС России по 

<

адрес> в 

<

адрес>е 

<

адрес> на имя ФИО4, оригинал свидетельства о регистрации ТС 

<

адрес>, оригинал паспорта транспортного средства 

<

адрес>, светокопия страхового полиса серия ВВВ №, светокопии свидетельства о регистрации № №, оригинал акта приема передачи ключей от квартиры (без номера), оригинал копии лицевого счета № от ДД.ММ.ГГГГ, оригинал копии лицевого счета № от ДД.ММ.ГГГГ, оригинал договора купли-продажи земельного участка № от ДД.ММ.ГГГГ, оригинал платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, оригинал договора купли-продажи доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ,оригинал уведомления от ДД.ММ.ГГГГ, оригинал уведомления от ДД.ММ.ГГГГ, копия заявления ДД.ММ.ГГГГ, копия заявления от ДД.ММ.ГГГГ, копия свидетельства о постановке на учет российской организации в налогом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации серия № от ДД.ММ.ГГГГ, копия решения № Единственного Участника общества с ограниченной ответственностью «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица серия 34 № от ДД.ММ.ГГГГ, копия договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, копия договора купли-продажи доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, копия уведомления от ДД.ММ.ГГГГ, копия уведомления от ДД.ММ.ГГГГ, копия договора дарения от ДД.ММ.ГГГГ,копия свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации серия 34 № от ДД.ММ.ГГГГ,копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица серия 34 № от ДД.ММ.ГГГГ,копия учредительного договора Общества с ограниченной ответственностью «

<

данные изъяты>» (НОВАЯ РЕДАКЦИЯ) от ДД.ММ.ГГГГ, копия решения № Единственного участника Общества с ограниченной ответственностью «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, копия решения № Единственного участника Общества с ограниченной ответственностью «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, копия паспорт гражданина РФ серии 18 99 № выдан ДД.ММ.ГГГГ Ворошиловским РОВД 

<

адрес> на имя ФИО4, копия паспорта гражданина РФ серии 18 97 № выдан ДД.ММ.ГГГГ Советским РОВД 

<

адрес> на имя ФИО3, копия заявления от ДД.ММ.ГГГГ, копия заявления от ДД.ММ.ГГГГ, копия договора дарения от ДД.ММ.ГГГГ, копия договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, копия договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, копия договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, копия договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ 

<

адрес>4, оригинал заявления от ДД.ММ.ГГГГ,копия свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации серия 34 № от ДД.ММ.ГГГГ, копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица серия 34 № от ДД.ММ.ГГГГ, копия учредительного договора Общества с ограниченной ответственностью «

<

данные изъяты>» (НОВАЯ РЕДАКЦИЯ) от ДД.ММ.ГГГГ, копия решения № Единственного Участника Общества с ограниченной ответственностью «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, копия решения № Единственного Участника Общества с ограниченной ответственностью «

<

данные изъяты>» от 

<

данные изъяты>, копия паспорта гражданина РФ серии № выдан ДД.ММ.ГГГГ Ворошиловским РОВД 

<

адрес> на имя ФИО4, копия паспорта гражданина РФ серии № выдан ДД.ММ.ГГГГ Советским РОВД 

<

адрес> на имя ФИО3, оригинал заявления от ДД.ММ.ГГГГ, оригинал заявления от ДД.ММ.ГГГГ, оригинал заявления от ДД.ММ.ГГГГ, копия свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации серия № от ДД.ММ.ГГГГ, копия решения № Единственного участника Общества с ограниченной ответственностью «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица серия № № от ДД.ММ.ГГГГ, оригинал договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, оригинал договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, оригинал договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, оригинал договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, оригинал договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ 

<

адрес>3, оригинал договора дарения от ДД.ММ.ГГГГ, оригинал договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ. Папка скоросшиватель в которой помещено 24 канцелярских файла, содержащих следующие документы: оригинал договора о передаче прав и обязанностей по договору аренды земельного участка № от ДД.ММ.ГГГГ, оригинал кадастрового паспорта земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ №, оригинал кадастрового паспорта земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ №, оригинал кадастрового паспорта от ДД.ММ.ГГГГ №, копия постановления Администрации Городищенского муниципального района от ДД.ММ.ГГГГ №, оригинал договора аренды земельного участка № от ДД.ММ.ГГГГ, оригинал кадастрового паспорта здания, сооружения, объекта незавершенного строительства от ДД.ММ.ГГГГ №, оригинал кадастрового плана земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ №, оригинал кадастрового паспорта здания, сооружения, объекта незавершенного строительства от ДД.ММ.ГГГГ №, уведомление об отсутствии в едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним запрашиваемых сведений от ДД.ММ.ГГГГ №, выписка из единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним от ДД.ММ.ГГГГ №, оригинал кадастрового паспорта земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ №, оригинал кадастрового паспорта земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ №, копия протокола № общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, копия заявления от ДД.ММ.ГГГГ, копия листа записи Единого государственного реестра юридических лиц ООО «

<

данные изъяты>», оригинал доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ, копия доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ, оригинал решения № единственного участника общества с ограниченной ответственностью «Волгоградская техническая компания» от ДД.ММ.ГГГГ, оригинал решения № Единственного участника Общества с ограниченной ответственностью «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц от ДД.ММ.ГГГГ №, оригинал выписки из Единого государственного реестра юридических лиц от ДД.ММ.ГГГГ №, оригинал свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц серия 34 №, оригинал свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц серия №, оригинал договора купли-продажи автомобиля от ДД.ММ.ГГГГ, договор купли-продажи автомобиля от ДД.ММ.ГГГГ, договор № купли-продажи транспортного средства (прицепа, наземного агрегата) от ДД.ММ.ГГГГ, договор купли-продажи транспортного средства (прицепа, номерного агрегата) от ДД.ММ.ГГГГ, оригинал договора от ДД.ММ.ГГГГ, оригинал договора купли-продажи доли в уставном капитале ФИО27 с ограниченной ответственностью «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, копия договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ 

<

адрес>3, оригинал заявления участнику ООО «

<

данные изъяты>» ФИО4 от директора ФИО61 от ДД.ММ.ГГГГ, копия договору купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ №, оригинал договора № купли-продажи доли в уставном капитале ООО 

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, оригинал договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, оригинал договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, оригинал договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, оригинал договора дарения от ДД.ММ.ГГГГ, оригинал договора дарения от ДД.ММ.ГГГГ, оригинал договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, оригинал договора дарения от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ, оригинал кадастрового паспорта здания, сооружения, незавершенного строительства от ДД.ММ.ГГГГ №, оригинал кадастровой справки о кадастровой стоимости объекта недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ, - оригинал кадастровой справки о кадастровой стоимости объекта недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ, оригинал кадастровой справки о кадастровой стоимости объекта недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ, оригинал кадастровой справки о кадастровой стоимости объекта недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ, оригинал кассового чека №, оригинал кадастрового паспорта здания, сооружения, незавершенного строительства от ДД.ММ.ГГГГ №, оригинал решения № от ДД.ММ.ГГГГ, оригинал кадастровой справки о кадастровой стоимости объекта недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ, оригинал кадастровой справки о кадастровой стоимости объекта недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ, оригинал кадастровой справки о кадастровой стоимости объекта недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ, оригинал кадастровой справки о кадастровой стоимости объекта недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ, оригинал кадастровой справки о кадастровой стоимости объекта недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ, оригинал кадастровой справки о кадастровой стоимости объекта недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ, оригинал кадастровой справки о кадастровой стоимости объекта недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ, оригинал кадастровой справки о кадастровой стоимости объекта недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ, оригинал кадастровой справки о кадастровой стоимости объекта недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ, оригинал кадастровой справки о кадастровой стоимости объекта недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ, оригинал кадастровой справки о кадастровой стоимости объекта недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ, оригинал кадастровой справки о кадастровой стоимости объекта недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ, оригинал кадастровой справки о кадастровой стоимости объекта недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ, оригинал кадастровой справки о кадастровой стоимости объекта недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ, оригинал кадастровой справки о кадастровой стоимости объекта недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ, оригинал кадастровой справки о кадастровой стоимости объекта недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ, оригинал кадастровой справки о кадастровой стоимости объекта недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ, оригинал кадастровой справки о кадастровой стоимости объекта недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ, оригинал кадастровой справки о кадастровой стоимости объекта недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ, оригинал кадастровой справки о кадастровой стоимости объекта недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ, оригинал кадастровой справки о кадастровой стоимости объекта недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ, оригинал кадастровой справки о кадастровой стоимости объекта недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ, оригинал кадастровой справки о кадастровой стоимости объекта недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ, оригинал кадастровой справки о кадастровой стоимости объекта недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ, оригинал кадастровой справки о кадастровой стоимости объекта недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ, лист формата А4 с рукописным текстом, оригинал договора № от ДД.ММ.ГГГГ, оригинал чека от ДД.ММ.ГГГГ, оригинал квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, -оригинал доверенности 

<

адрес>6 от ДД.ММ.ГГГГ, оригинал договора № от ДД.ММ.ГГГГ, оригинал чека от ДД.ММ.ГГГГ, оригинал квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, оригинал доверенности 

<

адрес>7 от ДД.ММ.ГГГГ, оригинал дополнительного соглашения № к Договору № от ДД.ММ.ГГГГ купли-продажи (предварительному) от ДД.ММ.ГГГГ,- оригинал договора № купли-продажи (предварительный) от ДД.ММ.ГГГГ, оригинал договора № купли-продажи (предварительный) от ДД.ММ.ГГГГ, оригинал дополнительного соглашения № к Договору № от ДД.ММ.ГГГГ купли-продажи (предварительному) от ДД.ММ.ГГГГ, оригинал дополнительного соглашения № к Договору № от ДД.ММ.ГГГГ купли-продажи (предварительному) от ДД.ММ.ГГГГ, оригинал акта № По прекращению обязательств зачетом взаимных требований от ДД.ММ.ГГГГ, оригинал акта № по прекращению обязательств зачетом взаимных требований от ДД.ММ.ГГГГ,оригинал договора № участия в долевом строительстве жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ, оригинал соглашения к Договору № от ДД.ММ.ГГГГ купли-продажи (предварительному) от ДД.ММ.ГГГГ, чек от ДД.ММ.ГГГГ, оригинал квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; чек от ДД.ММ.ГГГГ, оригинал квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, оригинал договора №-П/27-Д-568 участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ, оригинал соглашения к Договору № от ДД.ММ.ГГГГ купли-продажи (предварительному) от ДД.ММ.ГГГГ, оригинал кадастрового паспорта земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ №, копия кадастрового паспорта земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ № (т. 8 л.д. 184-236, т. № 9 л.д. 1-18, т. № 10 л.д. 1-40, т. № 10 л.д.41-50, 51-56, т. № 35 л.д.40-45)

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой в ИФНС России по 

<

адрес> изъяты оригинал учетного дела ООО «

<

данные изъяты>», оригинал регистрационного дела ООО «

<

данные изъяты>», которые содержат сведения о государственной регистрации и документы, представленные в регистрирующий орган в соответствии с законодательством. 

Учетное дело содержит среди прочих документов:

Лист записи ЕГРЮЛ в ЕГРЮЛ в отношении ООО «

<

данные изъяты>» о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, не связанные с внесением изменений в учредительные документы от ДД.ММ.ГГГГ за ГРН № о прекращении у участника ФИО3 прав в отношении юридического лица, возникновении у участника обязательственных прав в отношении юридического лица ФИО4;

Лист записи ЕГРЮЛ в ЕГРЮЛ в отношении ООО «

<

данные изъяты>» о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, не связанные с внесением изменений в учредительные документы от ДД.ММ.ГГГГ за ГРН № об изменении сведений об участниках юридического лица ФИО4, возникновении у участника ФИО5 №2 обязательственных прав в отношении юридического лица;

Лист записи ЕГРЮЛ в ЕГРЮЛ в отношении ООО «

<

данные изъяты>» о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, не связанные с внесением изменений в учредительные документы от ДД.ММ.ГГГГ за ГРН № о прекращении участника ФИО4 обязательственных прав в отношении юридического лица;

Лист записи ЕГРЮЛ в ЕГРЮЛ в отношении ООО «

<

данные изъяты>» о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, не связанные с внесением изменений в учредительные документы от ДД.ММ.ГГГГ за ГРН № о прекращении полномочий руководителя юридического лица ФИО3 и возложении полномочий руководителя юридического лица генерального директора на ФИО5 №4;

Лист записи ЕГРЮЛ в ЕГРЮЛ в отношении ООО «

<

данные изъяты>» о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, не связанные с внесением изменений в учредительные документы от ДД.ММ.ГГГГ за ГРН № о распределении доли.

Регистрационное дело содержит среди прочих документов:

Копию заявления о выходе участника Общества из Общества №, в соответствии с которым ФИО5 №2 заявил о своем выходе из ООО «

<

данные изъяты>»;

Оригинал уведомления от ДД.ММ.ГГГГ от участника ООО «

<

данные изъяты>» ФИО4 генеральному директору ООО «

<

данные изъяты>» ФИО3 о выводе ФИО4 из состава участников ООО «

<

данные изъяты>» и выдаче в натуре имущество, равное действительной стоимости принадлежащей ей доли в уставном капитале Общества и составляющей 35% уставного капитала;

Копию договора № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым ФИО4 безвозмездно передала ФИО5 №2 принадлежащую ей часть доли в уставном капитале ООО «

<

данные изъяты>», в размере 65 % из принадлежащих ей 100%, а ФИО5 №2 изъявил свое согласие и принял в дар;

Оригинал Решения № единственного Участника ООО «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого единственным участником Общества ФИО4 решено досрочно прекратить полномочия Генерального директора ФИО5 №7, на должность Генерального директора назначить ФИО3;

Копия договора №№ от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым ФИО4 безвозмездно передала ФИО3 принадлежащую ей долю в уставном капитале ООО «

<

данные изъяты>» в размере 100%, а ФИО3 изъявил свое согласие и принял ее в дар;

Устав ООО «

<

данные изъяты>», утвержденный Решением участника № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым ООО «

<

данные изъяты>» является коммерческой организацией и создано в соответствии с ГООО «

<

данные изъяты>», утвержденный Решением участника № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым ООО «

<

данные изъяты>» является коммерческой организацией. Полное фирменное наименование Общество с ограниченной ответственностью «

<

данные изъяты>», сокращенное наименование «ООО «

<

данные изъяты>», Место нахождения Общества: РФ, 

<

адрес>. В соответствии с п.3.1 Раздела 3 Устава основной целью деятельности Общества является получение прибыли, в соответствии с п. 3.2. Раздела 3 Устава для достижения цели, указанной в п. 3.1 Устава, Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством. В соответствии с п. 16.3 Устава определены полномочия генерального директора. (т. № 15 л.д. 8-11)

Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены изъятые в ИФНС России по 

<

адрес> оригинал учетного дела ООО «

<

данные изъяты>», оригинал регистрационного дела ООО «

<

данные изъяты>».

Протоколом дополнительного осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого дополнительно осмотрены изъятые в ИФНС России по 

<

адрес> оригинал учетного дела ООО «

<

данные изъяты>», оригинал регистрационного дела ООО «

<

данные изъяты>».Постановлением от ДД.ММ.ГГГГ осмотренные документы признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств. (т. № 15 л.д. 13-22,24-28, 23)

оригинал учетного дела ООО «

<

данные изъяты>». (т. 15 л.д. 29-105);

оригинал регистрационного дела ООО «

<

данные изъяты>». (т. 15 л.д. 106-250, т. № л.д. 1-250, т. № л.д. 1-199)

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого в хранилище УФС Государственной регистрации кадастра и картографии по 

<

адрес> изъяты регистрационные дела по объектам недвижимого имущества, которые ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с Решением № единственного Участника ООО «

<

данные изъяты>» ФИО5 №2, в связи с выходом участника ФИО4 из состава участников ООО «

<

данные изъяты>», были выданы ФИО4, а именно:

сооружение - подъездные железнодорожные пути по разборке и сборке путевой рельсошпальной решетки, назначение: прочее. Площадь: общая протяженность: 10895.0 п.м. Инвентарный №. Адрес (местоположение): 

<

адрес>. Кадастровый номер: №;

здание проходной, назначение: прочее. Площадь общая 18.1 кв.м. Инвентарный №. №. Адрес (местоположение): 

<

адрес>. Кадастровый №;

здание трасформаторной подстанции, назначение: прочее. Площадь: общая 41.2.кв.м. Инвентарный №. №. Адрес (местоположение): 

<

адрес>. Кадастровый №;

здание конторы, назначение: административное. Площадь: общая 157.4 кв.м. Инвентарный №. №. Адрес (местоположение): 

<

адрес>. Кадастровый №;

здание бытового корпуса, назначение: прочее. Площадь: общая 1079.2 кв.м. Инвентарный №. №. Адрес (местоположение): 

<

адрес>. Кадастровый №;

сооружение-ограждение, назначение: прочее. Площадь: общая протяженность: 239.5 м. Инвентарный №. №. Адрес (местоположение): 

<

адрес>. Кадастровый №;

кабельная линия ВЛ 10Кв, назначение: нежилое. Площадь: общая протяженность: 610.0000м. Адрес (местоположение): 

<

адрес>. Кадастровый №;

здание склада, назначение: складское. Площадь: общая 631.6 кв.м. Инвентарный №. №. Адрес (местоположение): 

<

адрес>. Кадастровый №;

здание гаража, назначение: прочее. Площадь: общая 237.8 кв.м. Инвентарный №. №. Адрес (местоположение): 

<

адрес>. Кадастровый №.

земельный участок. Категория земель: Земли промышленности. Площадь: 86045кв.м. Адрес(местоположение): 

<

адрес>. Кадастровый №, 

- дело правоустанавливающих документов №, регистрационный №; дело правоустанавливающих документов №, регистрационный №,275; дело правоустанавливающих документов №, регистрационный №; дело правоустанавливающих документов №, регистрационный №; дело правоустанавливающих документов №, регистрационный №; дело правоустанавливающих документов №, регистрационный №,279; дело правоустанавливающих документов №, регистрационный №; дело правоустанавливающих документов №, регистрационный №; дело правоустанавливающих документов №, регистрационный №; дело правоустанавливающих документов №, регистрационный №,283; дело правоустанавливающих документов №, регистрационный №; дело правоустанавливающих документов № дела 34:03:180001:228, регистрационный №; дело правоустанавливающих документов №, регистрационный №,271; дело правоустанавливающих документов №, регистрационный №; дело правоустанавливающих документов №, регистрационный №; дело правоустанавливающих документов №, регистрационный №; дело правоустанавливающих документов №, регистрационный №; дело правоустанавливающих документов №, регистрационный №, 34/073/018/2017-305; дело правоустанавливающих документов №, регистрационный №; дело правоустанавливающих документов №, регистрационный №,285; дело правоустанавливающих документов №, регистрационный №; дело правоустанавливающих документов №, регистрационный №; дело правоустанавливающих документов №, регистрационный №,277; дело правоустанавливающих документов №, регистрационный №; дело правоустанавливающих документов №, регистрационный №; дело правоустанавливающих документов №, регистрационный №; дело правоустанавливающих документов №, регистрационный №,281; дело правоустанавливающих документов №, регистрационный №; дело правоустанавливающих документов №, регистрационный №; дело правоустанавливающих документов №, регистрационный №; дело правоустанавливающих документов №, регистрационный №,273; дело правоустанавливающих документов №, регистрационный №; дело правоустанавливающих документов №, регистрационный №; дело правоустанавливающих документов №, регистрационный №; дело правоустанавливающих документов №, регистрационный №, 01/209/2014-20; дело правоустанавливающих документов №, регистрационный №; дело правоустанавливающих документов №, регистрационный №; дело правоустанавливающих документов №, регистрационный №,287; дело правоустанавливающих документов №, регистрационный №; дело правоустанавливающих документов №, регистрационный №; дело правоустанавливающих документов №, регистрационный №; дело правоустанавливающих документов №, регистрационный №; дело правоустанавливающих документов №, регистрационный №; дело правоустанавливающих документов №, регистрационный №; дело правоустанавливающих документов №, регистрационный №.(т.17 л.д. 211-215);

Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в хранилище УФС Государственной регистрации кадастра и картографии по 

<

адрес> регистрационные дела по объектам недвижимого имущества, которые ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с Решением № единственного Участника ООО «

<

данные изъяты>» ФИО5 №2, в связи с выходом участника ФИО4 из состава участников ООО «

<

данные изъяты>», были выданы ФИО4 - дело правоустанавливающих документов №, регистрационный №; дело правоустанавливающих документов №, регистрационный №; дело правоустанавливающих документов №, регистрационный №; дело правоустанавливающих документов №, регистрационный №; дело правоустанавливающих документов №, регистрационный №; дело правоустанавливающих документов №, регистрационный №; дело правоустанавливающих документов №, регистрационный №; дело правоустанавливающих документов №, регистрационный №; дело правоустанавливающих документов №, регистрационный №; дело правоустанавливающих документов №, регистрационный №; дело правоустанавливающих документов №, регистрационный №; дело правоустанавливающих документов № дела №, регистрационный №; дело правоустанавливающих документов №, регистрационный №; дело правоустанавливающих документов №, регистрационный №; дело правоустанавливающих документов №, регистрационный №; дело правоустанавливающих документов №, регистрационный №; дело правоустанавливающих документов №, регистрационный №; дело правоустанавливающих документов №, регистрационный №, №; дело правоустанавливающих документов №, регистрационный №; дело правоустанавливающих документов №, регистрационный №; дело правоустанавливающих документов №, регистрационный №; дело правоустанавливающих документов №, регистрационный №; дело правоустанавливающих документов №, регистрационный № дело правоустанавливающих документов №, регистрационный №; дело правоустанавливающих документов №, регистрационный №; дело правоустанавливающих документов №, регистрационный №; дело правоустанавливающих документов №, регистрационный №; дело правоустанавливающих документов №, регистрационный №; дело правоустанавливающих документов №, регистрационный №; дело правоустанавливающих документов №, регистрационный №; дело правоустанавливающих документов №, регистрационный №; дело правоустанавливающих документов №, регистрационный №; дело правоустанавливающих документов №, регистрационный №; дело правоустанавливающих документов №, регистрационный №; дело правоустанавливающих документов №, регистрационный №, №; дело правоустанавливающих документов №, регистрационный №; дело правоустанавливающих документов №, регистрационный №; дело правоустанавливающих документов №, регистрационный №; дело правоустанавливающих документов №, регистрационный №; дело правоустанавливающих документов №, регистрационный №; дело правоустанавливающих документов №, регистрационный №; дело правоустанавливающих документов №, регистрационный №; дело правоустанавливающих документов №, регистрационный №; дело правоустанавливающих документов №, регистрационный №; дело правоустанавливающих документов №, регистрационный №. (т. 17 л.д.216-227,228-237);

Дело правоустанавливающих документов №, регистрационный №; дело правоустанавливающих документов №, регистрационный №; дело правоустанавливающих документов №, регистрационный №; дело правоустанавливающих документов №, регистрационный №; дело правоустанавливающих документов №, регистрационный №; дело правоустанавливающих документов №, регистрационный №; дело правоустанавливающих документов №, регистрационный №; дело правоустанавливающих документов №, регистрационный №; дело правоустанавливающих документов №, регистрационный №; дело правоустанавливающих документов №, регистрационный №; дело правоустанавливающих документов №, регистрационный №; дело правоустанавливающих документов № дела №, регистрационный №; дело правоустанавливающих документов №, регистрационный №; дело правоустанавливающих документов №, регистрационный №; дело правоустанавливающих документов №, регистрационный №; дело правоустанавливающих документов №, регистрационный №; дело правоустанавливающих документов №, регистрационный №; дело правоустанавливающих документов №, регистрационный №, №; дело правоустанавливающих документов №, регистрационный №; дело правоустанавливающих документов №, регистрационный №; дело правоустанавливающих документов №, регистрационный №; дело правоустанавливающих документов №, регистрационный №; дело правоустанавливающих документов №, регистрационный №; дело правоустанавливающих документов №, регистрационный №; дело правоустанавливающих документов №, регистрационный №; дело правоустанавливающих документов №, регистрационный №; дело правоустанавливающих документов №, регистрационный №; дело правоустанавливающих документов №, регистрационный №; дело правоустанавливающих документов №, регистрационный №; дело правоустанавливающих документов №, регистрационный №; дело правоустанавливающих документов №, регистрационный № дело правоустанавливающих документов №, регистрационный №; дело правоустанавливающих документов №, регистрационный №; дело правоустанавливающих документов №, регистрационный №; дело правоустанавливающих документов №, регистрационный №, №; дело правоустанавливающих документов №, регистрационный №; дело правоустанавливающих документов №, регистрационный №; дело правоустанавливающих документов №, регистрационный №; дело правоустанавливающих документов №, регистрационный №; дело правоустанавливающих документов №, регистрационный №; дело правоустанавливающих документов №, регистрационный №; дело правоустанавливающих документов №, регистрационный №; дело правоустанавливающих документов №, регистрационный №; дело правоустанавливающих документов №, регистрационный №; дело правоустанавливающих документов №, регистрационный № – 306. (т. 18 л.д.1-247, т. № 19 л.д. 1-251, т. № 20 л.д.1-250, т. № 21 л.д. 1-26);

Выпиской из Единого государственного реестра недвижимости о переходе прав на объект недвижимости – сооружение, кадастровый №, в соответствии с которой в Единый государственный реестр недвижимости внесены записи о государственной регистрации прав, в соответствии с которыми правообладателями объекта недвижимости в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ являлось ООО «

<

данные изъяты>», с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ являлось ООО «

<

данные изъяты>», с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ являлось ООО «

<

данные изъяты>», с ДД.ММ.ГГГГ являлась ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ право прекращено на основании заявления ФИО4 на погашение регистрационной записи.( т.29 л.д. 21);

Выпиской из Единого государственного реестра недвижимости о переходе прав на объект недвижимости – здание, кадастровый №, в соответствии с которой в Единый государственный реестр недвижимости внесены записи о государственной регистрации прав, в соответствии с которыми правообладателями данного объекта недвижимости в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ являлось ОАО «

<

данные изъяты>», с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ являлось ООО «

<

данные изъяты>», с ДД.ММ.ГГГГ явлвется ООО «

<

данные изъяты>».( т. №29 л.д. 22);

Выпиской из Единого государственного реестра недвижимости о переходе прав на объект недвижимости – здание, кадастровый №, в соответствии с которой в Единый государственный реестр недвижимости внесены записи о государственной регистрации прав, в соответствии с которыми правообладателями данного объекта недвижимости в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ являлось ОАО «

<

данные изъяты>», с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ являлось ООО «

<

данные изъяты>», с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ являлось ООО «

<

данные изъяты>», с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ являлась ФИО4, с ДД.ММ.ГГГГ является ФИО3( т.29 л.д. 23-24);

Выпиской из Единого государственного реестра недвижимости о переходе прав на объект недвижимости – здание, кадастровый №, в соответствии с которой в Единый государственный реестр недвижимости внесены записи о государственной регистрации прав, в соответствии с которыми правообладателями данного объекта недвижимости в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ являлось ОАО «

<

данные изъяты>», с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ являлось ООО «

<

данные изъяты>», с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ являлось ООО «

<

данные изъяты>», с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ являлась ФИО4, с ДД.ММ.ГГГГ является ФИО3( т.29 л.д. 25-26);

Выпиской из Единого государственного реестра недвижимости о переходе прав на объект недвижимости – здание, кадастровый №, в соответствии с которой в Единый государственный реестр недвижимости внесены записи о государственной регистрации прав, в соответствии с которыми правообладателями данного объекта недвижимости в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ являлось ОАО «

<

данные изъяты>», с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ являлось ООО «

<

данные изъяты>», с ДД.ММ.ГГГГ является ООО «

<

данные изъяты>».( т. 29 л.д. 27);

Выпиской из Единого государственного реестра недвижимости о переходе прав на объект недвижимости – сооружение, кадастровый №, в соответствии с которой в Единый государственный реестр недвижимости внесены записи о государственной регистрации прав, в соответствии с которыми правообладателями объекта недвижимости в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ являлось ОАО «

<

данные изъяты>», с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ являлось ООО «

<

данные изъяты>», с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ являлось ООО «

<

данные изъяты>», с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ являлась ФИО4, с ДД.ММ.ГГГГ является ФИО3( т. 29 л.д. 29-30);

Выпиской из Единого государственного реестра недвижимости о переходе прав на объект недвижимости – сооружение, кадастровый №, в соответствии с которой в Единый государственный реестр недвижимости внесены записи о государственной регистрации прав, в соответствии с которыми правообладателями объекта недвижимости в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ являлось ООО «

<

данные изъяты>», с ДД.ММ.ГГГГ является ООО «

<

данные изъяты>».( т. №29 л.д. 31);

Выпиской из Единого государственного реестра недвижимости о переходе прав на объект недвижимости – здание, кадастровый №, в соответствии с которой в Единый государственный реестр недвижимости внесены записи о государственной регистрации прав, в соответствии с которыми правообладателями объекта недвижимости в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ являлось ОАО «

<

данные изъяты>», с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ являлось ООО «

<

данные изъяты>», с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ являлось ООО «

<

данные изъяты>», с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ являлась ФИО4, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ являлся ФИО3( т. 29 л.д. 32-33);

Выпиской из Единого государственного реестра недвижимости о переходе прав на объект недвижимости – здание, кадастровый №, в соответствии с которой в Единый государственный реестр недвижимости внесены записи о государственной регистрации прав, в соответствии с которыми правообладателями объекта недвижимости в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ являлось ОАО «

<

данные изъяты>», с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ являлось ООО «

<

данные изъяты>», с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ являлось ООО «

<

данные изъяты>», с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ являлась ФИО4, с ДД.ММ.ГГГГ является ФИО3 ( т. №29 л.д. 34-35);

Выпиской из Единого государственного реестра недвижимости о переходе прав на объект недвижимости – земельный участок, кадастровый №, в соответствии с которой в Единый государственный реестр недвижимости внесены записи о государственной регистрации прав, в соответствии с которыми правообладателями объекта недвижимости в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ являлась РФ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ являлось ООО «

<

данные изъяты>», с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ являлось ООО «

<

данные изъяты>», с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ являлось ООО «

<

данные изъяты>», с ДД.ММ.ГГГГ поДД.ММ.ГГГГ являлась ФИО4, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ являлся ФИО3( т. 29 л.д. 43-44);

Выпиской из Единого государственного реестра недвижимости о переходе прав на объект недвижимости – сооружение кадастровый №, в соответствии с которой в Единый государственный реестр недвижимости внесены записи о государственной регистрации прав, в соответствии с которыми правообладателями объекта недвижимости в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ являлась ФИО4, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ являлся ФИО3, с ДД.ММ.ГГГГ является ФИО62( т.29 л.д. 45);

Выпиской из Единого государственного реестра недвижимости о переходе прав на объект недвижимости – земельный участок кадастровый № в соответствии с которой в Единый государственный реестр недвижимости внесены записи о государственной регистрации прав, в соответствии с которыми правообладателями объекта недвижимости в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ являлся ФИО3, с ДД.ММ.ГГГГ является ФИО62( т.29 л.д. 56-57);

Выпиской из Единого государственного реестра недвижимости о переходе прав на объект недвижимости – земельный участок кадастровый № в соответствии с которой в Единый государственный реестр недвижимости внесены записи о государственной регистрации прав, в соответствии с которыми правообладателем данного объекта недвижимости с ДД.ММ.ГГГГ является ФИО3( т.29 л.д. 58);

Протоколом осмотра местности, иного помещения от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрена территория, производственной базы, расположенной в 

<

адрес>, объекты недвижимого имущества, расположенные на территории которой, были зарегистрированы за ООО «

<

данные изъяты>» и ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с Решением № единственного Участника ООО «

<

данные изъяты>» ФИО5 №2, в связи с выходом участника ФИО4 из состава участников ООО «

<

данные изъяты>», были выданы ФИО4( т. 29 л.д. 144-164);

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой в ИФНС России по 

<

адрес> изъят оригинал регистрационного дела ООО «

<

данные изъяты>», которое содержит сведения о государственной регистрации и документы, представленные в регистрирующий орган в соответствии с законодательством. 

Регистрационное дело кроме прочих содержит документы: 

Лист записи ЕГРЮЛ в ЕГРЮЛ в отношении ООО «

<

данные изъяты>» о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, не связанные с внесением изменений в учредительные документы от ДД.ММ.ГГГГ за ГРН № о прекращении полномочий руководителя юридического лица генерального директора ФИО3 и возложении полномочий руководителя юридического лица исполняющего обязанности генерального директора на ФИО5 №4(т. № 21 л.д.34-37);

Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрен изъятый в ИФНС России по 

<

адрес> оригинал регистрационного дела ООО «

<

данные изъяты>».

Постановлением от ДД.ММ.ГГГГ осмотренные документы признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств. (т. 21 л.д.39-41,42-43);

Оригинал регистрационного дела ООО «

<

данные изъяты>».(т. № л.д.44-250);

Выпиской из ЕГРЮЛ ООО «

<

данные изъяты>» по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, истребованная на официальном сайте ФНС России, в соответствии с которой ООО «

<

данные изъяты>», ОГРН №, ИНН/КПП №/№ имеет сокращенное наименование ООО «

<

данные изъяты>», ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения № ДД.ММ.ГГГГ, адрес (место нахождения) 

<

адрес>, ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения № ДД.ММ.ГГГГ, способ образования – создание юридического лица, ОГРН №, дата регистрации ДД.ММ.ГГГГ ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения № ДД.ММ.ГГГГ, наименование регистрирующего органа Инспекция Федеральной налоговой службы по 

<

адрес>, ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения № ДД.ММ.ГГГГ, состояние – находится в стадии ликвидации, ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения № ДД.ММ.ГГГГ, сведения о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ сведений о данном лице № ДД.ММ.ГГГГ ФИО5 №3 конкурсный управляющий, сведения об учредителях (участниках) юридического лица ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ сведений о данном лице № ДД.ММ.ГГГГ ФИО5 №4, номинальная стоимость доли ( в рублях) 378013 рублей 36 копеек, размер доли ( в процентах) 1, сведения о доле в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью, принадлежащей обществу – номинальная стоимость доли ( в рублях) 37423322 рубля 64 копейки, размер доли ( в процентах) 99, сведения об основном виде деятельности – 43.99.7 Работы по сборке и монтажу сборных конструкций. (т. № л.д.2-19);

Выпиской из ЕГРЮЛ ООО «

<

данные изъяты>» по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, истребованная на официальном сайте ФНС России, в соответствии с которой ООО «

<

данные изъяты>», ОГРН №, ИНН/КПП № имеет сокращенное наименование ООО «

<

данные изъяты>», ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения № ДД.ММ.ГГГГ, адрес (место нахождения) 

<

адрес> А, ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения 2133435020948, способ образования – создание юридического лица, ОГРН №, дата регистрации ДД.ММ.ГГГГ ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения 10534335010826 ДД.ММ.ГГГГ, наименование регистрирующего органа Инспекция Федеральной налоговой службы по 

<

адрес>, 

<

адрес>, ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения № ДД.ММ.ГГГГ, состояние – находится в стадии ликвидации, ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения № ДД.ММ.ГГГГ, сведения о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ сведений о данном лице № ДД.ММ.ГГГГ ФИО5 №5 конкурсный управляющий, сведения об учредителях (ФИО8) юридического лица ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ сведений о данном лице № ДД.ММ.ГГГГ ФИО3 ФИО20, номинальная стоимость доли ( в рублях) 5100 рублей, размер доли ( в процентах) 50, ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ сведений о данном лице № ДД.ММ.ГГГГ ФИО12, номинальная стоимость доли ( в рублях) 5100 рублей, размер доли ( в процентах) 50, сведения об основном виде деятельности – 41.20 Строительство жилых и нежилых зданий (т. № л.д.21-33);

Выпиской из ЕГРЮЛ ООО «

<

данные изъяты>» по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ,, истребованная на официальном сайте ФНС России, в соответствии с которой ООО «

<

данные изъяты>» ОГРН № ИНН/КПП № имеет сокращенное наименование ООО «

<

данные изъяты>», ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения № ДД.ММ.ГГГГ, адрес (местонахождения) 

<

адрес>, ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения 2153443431557 ДД.ММ.ГГГГ, способ образования – создание юридического лица, ОГРН 

<

***>, дата регистрации ДД.ММ.ГГГГ, ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения 

<

***> ДД.ММ.ГГГГ, наименование регистрирующего органа – Инспекция Федеральной налоговой службы по 

<

адрес>, 

<

адрес>, ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения № ДД.ММ.ГГГГ, ИНН №, КПП №, дата постановки на учет ДД.ММ.ГГГГ, наименование налогового органа Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № по 

<

адрес>, ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения № ДД.ММ.ГГГГ, уставной капитал, размер 20 000, ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения № ДД.ММ.ГГГГ, сведения о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ сведений о данном лице 

<

***> ДД.ММ.ГГГГ ФИО3, ИНН №, ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения № ДД.ММ.ГГГГ должность Генеральный директор, ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения № ДД.ММ.ГГГГ, сведения об учредителях (участниках) юридического лица ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ сведений о данном лице № ФИО3, ИНН №, ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения № ДД.ММ.ГГГГ, номинальная стоимость дали 10 000 рублей, размер доли 50 %, ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения № ДД.ММ.ГГГГ, ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ сведений о данном лице 2173443498380 ДД.ММ.ГГГГ ФИО13, ИНН №, ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения № ДД.ММ.ГГГГ, номинальная стоимость 10 000 рублей, размер доли 50%, ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения № ДД.ММ.ГГГГ, сведения об основном виде деятельности – 49.20 Деятельность железнодорожного транспорта: грузовые перевозки. (т. 28 л.д.171-176);

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой в ИФНС России по 

<

адрес> изъята бухгалтерская и налоговая отчетность в части НДС и налога на прибыль за 2013, 2014 и 2015 г.г., налоговые декларации по НДС и налогу на прибыль за 2013,2014,2015 и 2016 г.г. ООО «

<

данные изъяты>», которая содержит сведения об имущественном и финансовом положении ООО «

<

данные изъяты>» и о конечных результатах ее хозяйственной деятельности в указанных отчетных периодах.(т. № 22 л.д.40-44);

Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрена изъятая в ИФНС России по 

<

адрес> бухгалтерская и налоговая отчетность в части НДС и налога на прибыль за 2013, 2014 и 2015 г.г., налоговые декларации по НДС и налогу на прибыль за 2013, 2014, 2015 и 2016 г.г. ООО «

<

данные изъяты>».

Протоколом дополнительного осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, изъятая в ИФНС России по 

<

адрес> бухгалтерская и налоговая отчетность в части НДС и налога на прибыль за 2013,2014 и 2015 г.г., налоговые декларации по НДС и налогу на прибыль за 2013,2014,2015 и 2016 г.г. ООО «

<

данные изъяты>» дополнительно осмотрена. (т. № 22 л.д.45-46, 47, т. № 24 л.д. 1-8);

Бухгалтерская и налоговая отчетность в части НДС и налога на прибыль за 2013, 2014 и 2015 г.г., налоговые декларации по НДС и налогу на прибыль за 2013, 2014, 2015 и 2016 г.г. ООО «

<

данные изъяты>».(т. № 22 л.д.48-251, т. № 23 л.д. 1-129);

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой в ИФНС России по 

<

адрес> изъята бухгалтерская отчетность ООО «

<

данные изъяты>» на 31 марта, на 30 июня, на 30 сентября и на ДД.ММ.ГГГГ, 2013, 2016 г.г.; на 31 марта, на 30 июня и на ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ.; на ДД.ММ.ГГГГ, которая содержит сведения об имущественном и финансовом положении ООО «

<

данные изъяты>» и о конечных результатах ее хозяйственной деятельности в указанных отчетных периодах. (т. № л.д.152-155);

Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрена изъятая в ИФНС России по 

<

адрес> бухгалтерская отчетность ООО «

<

данные изъяты>» на 31 марта, на 30 июня, на 30 сентября и на ДД.ММ.ГГГГ, 2013, 2016 г.г.; на 31 марта, на 30 июня и на ДД.ММ.ГГГГ и 2015 г.г.; на ДД.ММ.ГГГГ

Протоколом дополнительного осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, изъятая в ИФНС России по 

<

адрес> бухгалтерская отчетность ООО «

<

данные изъяты>» на 31 марта, на 30 июня, на 30 сентября и на ДД.ММ.ГГГГ, 2013, 2016 г.г.; на 31 марта, на 30 июня и на ДД.ММ.ГГГГ и 2015 г.г.; на ДД.ММ.ГГГГ дополнительно осмотрена. (т. 23 л.д.156-158,159, т. 24 л.д. 1-8)

Бухгалтерская отчетность ООО «

<

данные изъяты>» на 31 марта, на 30 июня, на 30 сентября и на ДД.ММ.ГГГГ, 2013, 2016 г.г.; на 31 марта, на 30 июня и на ДД.ММ.ГГГГ и 2015 г.г.; на ДД.ММ.ГГГГ(т. № 23 л.д.160-253);

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой в Волгоградском отделении № ПАО «

<

данные изъяты>» изъяты документы, имеющие отношение к расчетному счету ООО «

<

данные изъяты>» № - доверенность без номера от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение № к Договору о предоставлении услуг использования системы «

<

данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ, заявление о присоединении клиента ООО «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, информационные сведения клиента - юридического лица/индивидуального предпринимателя для всех сегментов корпоративного бизнеса при открытии банковского счета/внесении изменений в юридическое дело от ДД.ММ.ГГГГ, информационный лист от ДД.ММ.ГГГГ, уведомление о возможности совершения расходных операций от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями, в соответствии с которым ООО «

<

данные изъяты>» уведомлено кредитной организацией о возможности осуществления расходных операций по счету № конкурсному управляющему ФИО5 №5 с ДД.ММ.ГГГГ до окончания процедуры конкурсного производства.(т. № 24 л.д.33-37);

Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены изъятые в ходе выемки в Волгоградском отделении № ПАО «

<

данные изъяты>» документы, имеющие отношение к расчетному счету ООО «

<

данные изъяты>» № - доверенность без номера от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение № к Договору о предоставлении услуг использования системы «

<

данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ, заявление о присоединении клиента ООО «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, информационные сведения клиента - юридического лица/индивидуального предпринимателя для всех сегментов корпоративного бизнеса при открытии банковского счета/внесении изменений в юридическое дело от ДД.ММ.ГГГГ, информационный лист от ДД.ММ.ГГГГ, уведомление о возможности совершения расходных операций от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями (т. 24 л.д.40-41, 42)

Документы, имеющие отношение к расчетному счету ООО «

<

данные изъяты>» № - доверенность без номера от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение № к Договору о предоставлении услуг использования системы «

<

данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ, заявление о присоединении клиента ООО «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, информационные сведения клиента - юридического лица/индивидуального предпринимателя для всех сегментов корпоративного бизнеса при открытии банковского счета/внесении изменений в юридическое дело от ДД.ММ.ГГГГ, информационный лист от ДД.ММ.ГГГГ, уведомление о возможности совершения расходных операций от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями.(т. № 24 л.д.43-55);

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой в ВРФ АО «

<

данные изъяты>» изъяты документы, имеющие отношение к расчетному счету ООО «

<

данные изъяты>» № - договор на кассовое обслуживание, договор банковского счета, регистрационное дело (т. № 24 л.д.56-59);

Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки в ВРФ АО «

<

данные изъяты>» документы, имеющие отношение к расчетному счету ООО «

<

данные изъяты>» № - договор на кассовое обслуживание, договор банковского счета, регистрационное дело. (т. № 24 л.д.61-62,63);

Документы, имеющие отношение к расчетному счету ООО «

<

данные изъяты>» № - договор на кассовое обслуживание, договор банковского счета, регистрационное дело. (т. № 24 л.д.64-148);

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой в операционном офисе «

<

данные изъяты>» филиала «

<

данные изъяты>» АО «

<

данные изъяты>» изъято юридическое дело расчетного счета № ООО «

<

данные изъяты>».(т. № 24 л.д.149-152);

Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрено изъятое ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки в операционном офисе «Волгоградский» филиала «

<

данные изъяты>» АО «

<

данные изъяты>» юридическое дело расчетного счета № ООО «

<

данные изъяты>». (т. № 24 л.д.154-155,156);

Юридическое дело расчетного счета № ООО «

<

данные изъяты>».(т. № 24 л.д.157-251, т. № 25 л.д. 1-16);

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой в РОО «

<

данные изъяты>» Филиала № 

<

данные изъяты> изъяты юридические дела расчетных счетов ООО «

<

данные изъяты>» № и №.(т. № 25 л.д.38-41);

Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки в РОО «

<

данные изъяты>» Филиала № 

<

данные изъяты> юридические дела расчетных счетов ООО «ПМК «Глобал Билдинг» № и №. (т. № 25 л.д.43-47,48);

Юридические дела расчетных счетов ООО «

<

данные изъяты>» № и №. (т. № 25 л.д.49-250, т. № 26 л.д. 1-250, т. № 27 л.д. 1-33);

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой в ОО «

<

данные изъяты>» в 

<

адрес> филиала «

<

данные изъяты>» АО «

<

данные изъяты>» изъято юридическое дело расчетного счета № ООО «

<

данные изъяты>».(т. № 27 л.д.45-48);

Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрено изъятое ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки в ОО «Волгоградский» в 

<

адрес> филиала «

<

данные изъяты>» АО «

<

данные изъяты>» юридическое дело расчетного счета № ООО «

<

данные изъяты>». (т. № 27 л.д.50-51,52);

Юридическое дело расчетного счета № ООО «

<

данные изъяты>».(т.27 л.д.53-183);

Расширенная выписка о движении денежных средств по расчетному счету ООО «

<

данные изъяты>» № за период с ДД.ММ.ГГГГ (дата открытия счета) по ДД.ММ.ГГГГ (дата закрытия счета).(т. 24 л.д.12-15);

Расширенная выписка о движении денежных средств по расчетному счету ООО «

<

данные изъяты>» № за период с ДД.ММ.ГГГГ (дата открытия счета) по ДД.ММ.ГГГГ.(т. № 24 л.д.18-19, 20-23);

Расширенная выписка о движении денежных средств по расчетному счету ООО «

<

данные изъяты>» № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. (т. № 25 л.д.18-19,20);

Расширенная выписка о движении денежных средств по расчетному счету ООО «

<

данные изъяты>» № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.(т. № 25 л.д.22-23,24);

Расширенная выписка о движении денежных средств по расчетному счету ООО «

<

данные изъяты>» № за период ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.(т. № 27 л.д.35-37)

Расширенная выписка о движении денежных средств по расчетному счету ООО «

<

данные изъяты>» № за период ДД.ММ.ГГГГ (дата открытия счета) по ДД.ММ.ГГГГ (дата закрытия счета).(т. № 27 л.д.185-194);

Копией списка дебиторов ООО «

<

данные изъяты>», содержащегося в материалах дела о несостоятельности (банкротстве) ООО «

<

данные изъяты>» №№, находящегося в производстве Арбитражного суда 

<

адрес>.(т. 27 л.д.223-225);

Копией заявления ООО «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ о постановке на учет 

<

данные изъяты> (352); 

копия договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ 

<

данные изъяты> № (352);

копия акта приема –передачи от ДД.ММ.ГГГГ 

<

данные изъяты> № (352);

копия заявления ООО «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ о постановке на учет 

<

данные изъяты> №СП;

копия договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ 

<

данные изъяты> №СП;

копия акта приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ 

<

данные изъяты> №СП;

копия заявления ООО «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ о постановке на учет 

<

данные изъяты> №;

копия договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ 

<

данные изъяты> №;

копия акта приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ 

<

данные изъяты> №;

копия заявления ООО «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ о постановке на учет катка 

<

данные изъяты>;

копия договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ катка 

<

данные изъяты>;

копия акта приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ катка 

<

данные изъяты>;

копия заявления ООО «

<

данные изъяты>» о постановке на учет 

<

данные изъяты> №;

копия договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ 

<

данные изъяты> №;

копия акта приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ 

<

данные изъяты> №. (т. 28 л.д.120-169);

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой в РЭГ ОГИБДД ОМВД России по 

<

адрес> изъяты документы, подтверждающие реализацию транспортных средств, находившихся в собственности ООО «

<

данные изъяты>» - заявление № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция от ДД.ММ.ГГГГ, оригинал паспорта транспортного средства 

<

адрес>, исходящий запрос в «ФНС»/ГОСАВТОИСПЕКЦИЯ МВД России от ДД.ММ.ГГГГ, оригинал договора купли-продажи №-ю\ПМК от ДД.ММ.ГГГГ, оригинал Приложения № к договору купли-продажи транспортного средства от ДД.ММ.ГГГГ Акта приема-передачи транспортного средства от ДД.ММ.ГГГГ, светокопия паспорта транспортного средства 

<

адрес>, оригинал свидетельства о регистрации транспортного средства 34 18 №.(т. 28 л.д.190-193);

Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки в РЭГ ОГИБДД ОМВД России по 

<

адрес> заявление № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция от ДД.ММ.ГГГГ, оригинал паспорта транспортного средства 

<

адрес>, исходящий запрос в «ФНС»/ГОСАВТОИСПЕКЦИЯ МВД России от ДД.ММ.ГГГГ, оригинал договора купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ, оригинал Приложения № к договору купли-продажи транспортного средства от ДД.ММ.ГГГГ Акта приема-передачи транспортного средства от ДД.ММ.ГГГГ, светокопия паспорта транспортного средства 

<

адрес>, оригинал свидетельства о регистрации транспортного средства № №.(т. № 28 л.д.194-200,201-202)

Заявлением № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция от ДД.ММ.ГГГГ, оригинал паспорта транспортного средства 

<

адрес>, исходящий запрос в «ФНС»/ГОСАВТОИСПЕКЦИЯ МВД России от ДД.ММ.ГГГГ, оригинал договора купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ, оригинал Приложения № к договору купли-продажи транспортного средства от ДД.ММ.ГГГГ Акта приема-передачи транспортного средства от ДД.ММ.ГГГГ, светокопия паспорта транспортного средства 

<

адрес>, оригинал свидетельства о регистрации транспортного средства № №.(т. 28 л.д.203-210);

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой в МО ГИБДД ТНиРАМТС ГУ МВД России по 

<

адрес> изъяты документы, подтверждающие реализацию транспортных средств, находившихся в собственности ООО «

<

данные изъяты>» - оригинал заявления № от ДД.ММ.ГГГГ, оригинал акта о списании автотранспортного средства, светокопия копия доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ,оригинал паспорта транспортного средства 

<

адрес>, оригинал договора купли-продажи без номера от ДД.ММ.ГГГГ, оригинал заявления № от ДД.ММ.ГГГГ, оригинал Приложения № к договору купли-продажи транспортного средства без номера от ДД.ММ.ГГГГ Акта приема-передачи транспортного средства от ДД.ММ.ГГГГ, светокопия паспорта транспортного средства 

<

адрес>, оригинал паспорта транспортного средства 

<

адрес>, оригинал Приложения № к договору купли-продажи транспортного средства № от ДД.ММ.ГГГГ Акта приема-передачи транспортного средства от ДД.ММ.ГГГГ, оригинал договора купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ, оригинал заявления от ФИО5 №10 в Госавтоинспекцию МОГТО и РАМТС ГИБДД ГУ МВД России по 

<

адрес>, оригинал договора купли-продажи134№ от ДД.ММ.ГГГГ, оригинал Приложения № к договору купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ Акта приема-передачи транспортного средства от ДД.ММ.ГГГГ, светокопия доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ, оригинал заявления от ДД.ММ.ГГГГ, светокопия паспорта транспортного средства 

<

адрес>, оригинал заявления от ДД.ММ.ГГГГ, оригинал договора купли-продажи автомототранспортного средства № от ДД.ММ.ГГГГ. (т. № 28 л.д.213-216);

Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки в МО ГИБДД ТНиРАМТС ГУ МВД России по 

<

адрес> оригинал заявления № от ДД.ММ.ГГГГ, оригинал акта о списании автотранспортного средства, светокопия копия доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ,оригинал паспорта транспортного средства 

<

адрес>, оригинал договора купли-продажи без номера от ДД.ММ.ГГГГ, оригинал заявления № от ДД.ММ.ГГГГ, оригинал Приложения № к договору купли-продажи транспортного средства без номера от ДД.ММ.ГГГГ Акта приема-передачи транспортного средства от ДД.ММ.ГГГГ, светокопия паспорта транспортного средства 

<

адрес>, оригинал паспорта транспортного средства 

<

адрес>, оригинал Приложения № к договору купли-продажи транспортного средства №-ю/ПМК от ДД.ММ.ГГГГ Акта приема-передачи транспортного средства от ДД.ММ.ГГГГ, оригинал договора купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ, оригинал заявления от ФИО5 №10 в Госавтоинспекцию МОГТО и РАМТС ГИБДД ГУ МВД России по 

<

адрес>, оригинал договора купли-продажи134№ от ДД.ММ.ГГГГ, оригинал Приложения № к договору купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ Акта приема-передачи транспортного средства от ДД.ММ.ГГГГ, светокопия доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ, оригинал заявления от ДД.ММ.ГГГГ, светокопия паспорта транспортного средства 

<

адрес>, оригинал заявления от ДД.ММ.ГГГГ, оригинал договора купли-продажи автомототранспортного средства № от ДД.ММ.ГГГГ. (т. 28 л.д.217-223, 224-225);

Оригинал заявления № от ДД.ММ.ГГГГ, оригинал акта о списании автотранспортного средства, светокопия копия доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ,оригинал паспорта транспортного средства 

<

адрес>, оригинал договора купли-продажи без номера от ДД.ММ.ГГГГ, оригинал заявления № от ДД.ММ.ГГГГ, оригинал Приложения № к договору купли-продажи транспортного средства без номера от ДД.ММ.ГГГГ Акта приема-передачи транспортного средства от ДД.ММ.ГГГГ, светокопия паспорта транспортного средства 

<

адрес>, оригинал паспорта транспортного средства 

<

адрес>, оригинал Приложения № к договору купли-продажи транспортного средства № от ДД.ММ.ГГГГ Акта приема-передачи транспортного средства от ДД.ММ.ГГГГ, оригинал договора купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ, оригинал заявления от ФИО5 №10 в Госавтоинспекцию МОГТО и РАМТС ГИБДД ГУ МВД России по 

<

адрес>, оригинал договора купли-продажи134№ от ДД.ММ.ГГГГ, оригинал Приложения № к договору купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ Акта приема-передачи транспортного средства от ДД.ММ.ГГГГ, светокопия доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ, оригинал заявления от ДД.ММ.ГГГГ, светокопия паспорта транспортного средства 

<

адрес>, оригинал заявления от ДД.ММ.ГГГГ, оригинал договора купли-продажи автомототранспортного средства № от ДД.ММ.ГГГГ.(т. 28 л.д.226-247);

Электронное дело о несостоятельности (банкротстве) ООО «

<

данные изъяты>» № №, находящееся в производстве Арбитражного суда 

<

адрес>, которое содержит решения и определения Арбитражного суда 

<

адрес>, Двенадцатого Арбитражного апелляционного суда.

Содержащее следующие судебные акты:

Определение Арбитражного суда 

<

адрес> по делу №№ от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым ДД.ММ.ГГГГ в Арбитражный суд 

<

адрес> поступило заявлением ООО «

<

данные изъяты>» о признании его несостоятельным (банкротом), указанным судебным актом заявление ООО «

<

данные изъяты>» о признании его несостоятельным (банкротом) оставлено без движения;

Определение Арбитражного суда 

<

адрес> по делу №№ от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым заявление ООО «

<

данные изъяты>» о признании его несостоятельным (банкротом) принято к производству, возбуждено производство по делу №№;

Определение Арбитражного суда 

<

адрес> по делу №№ от ДД.ММ.ГГГГ (резолютивная часть судебного акта оглашена ДД.ММ.ГГГГ), в соответствии с которым заявление ООО «

<

данные изъяты>» о признании его несостоятельным (банкротом) признано обоснованным, в отношении ООО «

<

данные изъяты>» введена процедура наблюдения, временным управляющим ООО «

<

данные изъяты>» назначен ФИО5 №3;

Определение Арбитражного суда 

<

адрес> по делу №№ от ДД.ММ.ГГГГ (резолютивная часть оглашена ДД.ММ.ГГГГ), в соответствии с которым требования ООО «

<

данные изъяты>» в сумме 995 000 рублей, из которых 980 000 рублей – основной долг, 15 000 рублей – судебные расходы, включены в третью очередь реестра требований кредиторов ООО «

<

данные изъяты>»;

Определение Арбитражного суда 

<

адрес> по делу №№ от ДД.ММ.ГГГГ (резолютивная часть судебного акта оглашена ДД.ММ.ГГГГ), в соответствии с которым требования ФНС России в лице ИФНС России по 

<

адрес> в сумме 3 567 954 рубля 91 копейка, из которой 2473 345 рублей 85 копеек – основной долг, 643 752 рубля 06 копеек пени, 450 857 рублей – штраф, включены в третью очередь реестра требований кредиторов ООО «

<

данные изъяты>»;

Определение Арбитражного суда 

<

адрес> по делу №№ от ДД.ММ.ГГГГ ( резолютивная часть судебного акта оглашена ДД.ММ.ГГГГ), в соответствии с которым требования ФНС России в лице ИФНС России по 

<

адрес> в сумме 3 855 422 рубля 62 копейки, из которой 3 181 319 рублей 16 копеек – основной долг, 674 103 рубля 46 копеек – пени, включены в третью очередь реестра требований кредиторов ООО «

<

данные изъяты>»;

Определение Арбитражного суда 

<

адрес> по делу №№ от ДД.ММ.ГГГГ (резолютивная часть судебного акта оглашена ДД.ММ.ГГГГ), в соответствии с которым требования ООО «Сталеканатчик» в сумме 111 303 рубля 62 копейки, из которой 85 840 рублей – основной долг, 21 250 рублей 89 копеек – пени, 4 212 рублей 73 копейки – судебные расходы, включено в третью очередь реестра требований кредиторов ООО «

<

данные изъяты>»;

Определение Арбитражного суда 

<

адрес> по делу №№ от ДД.ММ.ГГГГ ( резолютивная часть судебного акта оглашена ДД.ММ.ГГГГ), согласно которого требования ФИО2 в сумме 221 540 рублей 50 копеек, из которой 201 540 рублей 50 копеек – основной долг, 20 000 рублей – пени, включены в реестр требований кредиторов ООО «

<

данные изъяты>»;

Решение Арбитражного суда 

<

адрес> по делу №№ от ДД.ММ.ГГГГ (резолютивная часть судебного акта оглашена ДД.ММ.ГГГГ), в соответствии с которым ООО «

<

данные изъяты>» признано несостоятельным (банкротом) и в отношении него открыто конкурсное производство сроком на пять месяцев;

Определение Арбитражного суда 

<

адрес> по делу №№ от ДД.ММ.ГГГГ (резолютивная часть судебного акта оглашена ДД.ММ.ГГГГ), в соответствии с которым требования ООО «

<

данные изъяты>» в сумме 255 580 рублей основного долга включены в третью очередь реестра требований кредиторов ООО «

<

данные изъяты>»;

Определение Арбитражного суда 

<

адрес> по делу №№ от ДД.ММ.ГГГГ (резолютивная часть судебного акта оглашена ДД.ММ.ГГГГ), в соответствии с которым требования Ассоциации СРО «

<

данные изъяты>» в сумме 29 500 рублей основного долга включены в третью очередь реестра требований кредиторов ООО «

<

данные изъяты>»;

Определение Арбитражного суда 

<

адрес> по делу №№ от ДД.ММ.ГГГГ (резолютивная часть судебного акта оглашена ДД.ММ.ГГГГ), в соответствии с которым требования ООО «

<

данные изъяты>» в сумме 102 786 рублей 02 копейки, в том числе 97 221 рубль 07 копеек – основной долг, 1 611 рублей 95 копеек – проценты за пользование чужими денежными средствами, 3 953 рубля – судебные расходы, включено в третью очередь реестра требований кредиторов ООО «

<

данные изъяты>»;

Определение Арбитражного суда 

<

адрес> по делу №№ от ДД.ММ.ГГГГ (резолютивная часть судебного акта оглашена ДД.ММ.ГГГГ), в соответствии с которым требования ИП ФИО1 в сумме 774 806 рублей 60 копеек, в том числе 669 600 рублей – основной долг, 50 206 рублей 60 копеек – проценты за пользование чужими денежными средствами, 55 000 рублей – судебные расходы, включены в третью очередь реестра требований кредиторов ООО «

<

данные изъяты>»;

Определение Арбитражного суда 

<

адрес> по делу №№ от ДД.ММ.ГГГГ (резолютивная часть судебного акта оглашена ДД.ММ.ГГГГ), в соответствии с которым сделки – договоры вексельного займа, заключенные между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ на 49 088 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на 30 000 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на 7 000 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на 15 000 000 рублей, признаны недействительными. В применении последствий недействительности сделок отказано;

Решение Арбитражного суда 

<

адрес> по делу №№ от ДД.ММ.ГГГГ (резолютивная часть судебного акте оглашена ДД.ММ.ГГГГ), в соответствии с которым определение Арбитражного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу №№ о несостоятельности (банкротстве) ООО «

<

данные изъяты>» о включении требований ООО «

<

данные изъяты>» в сумме 104 272 738 рублей 95 копеек, из которой 101 088 000 рублей – основной долг, 2 896 738 рублей 95 копеек – неустойка, 200 000 рублей – расходы по уплате государственной пошлины, 88 000 рублей – расходы по совершению нотариального действия, а третью очередь реестра требований кредиторов ООО «

<

данные изъяты>», отменено по ФИО19 обстоятельствам;

Определение Арбитражного суда 

<

адрес> по делу №№ от ДД.ММ.ГГГГ (резолютивная часть судебного акта оглашена – ДД.ММ.ГГГГ), в соответствии с которым требования ООО «

<

данные изъяты>» к ООО «

<

данные изъяты>» в сумме 1218756 рублей 50 копеек, в том числе 1 068 625 рублей – основной долг, 150 131 рубль 50 копеек – проценты за пользование чужими денежными средствами, признаны обоснованными в качестве требования, заявленного после закрытия реестра требований кредиторов, удовлетворяемого за счет оставшегося после удовлетворения требований кредиторов, включенных в реестр, имущества должника;

Определение Арбитражного суда 

<

адрес> по делу №№ от ДД.ММ.ГГГГ (резолютивная часть судебного акта оглашена ДД.ММ.ГГГГ), в соответствии с которым признаны недействительными сделки, договоры купли-продажи, заключенные между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ. Определено взыскать с ООО «

<

данные изъяты>» в пользу ООО «

<

данные изъяты>» действительную стоимость имущества в размере 3 018 000 рублей. (т.29 л.д.171-250, т. № 30 л.д. 1-127);

Определение Арбитражного суда 

<

адрес> по делу № от ДД.ММ.ГГГГ (резолютивная часть судебного акта оглашена ДД.ММ.ГГГГ), в соответствии с которым требования ООО «

<

данные изъяты>» в сумме 689 544 рубля 99 копеек, из которой 541 772 рубля 91 копейка – основной долг, 128 036 рублей 08 копеек – неустойка, 19 736 рублей – судебные расходы, включены в третью очередь реестра требований кредиторов ООО «

<

данные изъяты>».(т.34 л.д.187-189);

Заключением финансово-аналитической судебной экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым, по результатам проведенного исследования установлено, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ коэффициенты быстрой ликвидности, обеспеченности обязательств всеми активами величина чистых активов соответствует установленным нормативным значениям. У организации достаточная финансовая независимость, активы в основном сформированы за счет собственных средств. Отмечается значительная доля дебиторской задолженности.

К ДД.ММ.ГГГГ отмечается ухудшение финансового состояния организации, что характеризуется уменьшением объемных показателей деятельности Общества (величины активов и обязательств). Снизилась обеспеченность собственными оборотными средствами для ведения хозяйственной деятельности, значение основных средств в балансе сократилось почти в 8 раз (относительно ДД.ММ.ГГГГ), резко сократилась валюта баланса, появляется убыток, растет кредиторская задолженностью. Активы Общества сформированы, в основном, за счет дебиторской задолженности (49,18%), отложенных налоговых активов (27.12%), и в меньшей степени за счет основных средств (14%), запасов (4,34%) и финансовых вложений (5,17%). Денежные средства составили лишь 0,16%.

Общая балансовая стоимость имущества ООО «

<

данные изъяты>», указанного в Соглашении № от ДД.ММ.ГГГГ составляет 49 804 850 рублей 32 копейки: здание гаража (лит42, общая площадь 237,8 кв.м) -275 000 рублей, здание материального склада (лит43, общ. Площадь 631,6 кв.м.) - 146 666 рублей 72 копейки, здание трансформаторной подстанции (лит.40, общая площадь 41,2кв.м.) - 44 000 рублей, здание конторы (лит.А, общая площадь 157,4 кв.м) - 641 666 рублей 72 копеек, сооружение – подъездные железнодорожные пути по разборке и сборке путевой решетки протяженностью 10895 м.п. - 18 468 899 рублей 52 копейки, сооружение-ограждение (лит.253, протяженностью 239 м) - 637 777 рублей 76 копеек, земельный участок площадью 86045 кв. м. по адресу: 

<

адрес> - 22 700 000 рублей, здание проходной, площадью 18,1 кв. м. – 36 666 рублей 72 копейка, здание бытового корпуса – 5 887 506 рублей 16 копеек, кабельная линия ВЛ 10 КВ – 966 666 рублей 72 копейки.

В результате проведения факторного анализа «методом изолированного влияния факторов», установлено, что под влиянием хозяйственных операций по Соглашению № от ДД.ММ.ГГГГ, коэффициенты, характеризующие финансовое состояние, изменились следующим образом: коэффициент обеспеченности обязательств должника всеми его активами К5 уменьшился на 1,91 (или на 29,29%); величина частых активов уменьшилась на 35 661 тыс. руб (или на 35%), коэффициент автономии уменьшился на 0,07 (или на 7,06%). Таким образом, под влиянием хозяйственных операций по Соглашению № от ДД.ММ.ГГГГ значение коэффициента обеспеченности обязательств должника всеми его активами и величина чистых активов сократилась более чем на 25 %, соответственно, финансовое состояние ООО «

<

данные изъяты>» существенно ухудшилось, о чем свидетельствуют вышеприведенные изменения. 

Балансовая стоимость следующих единиц техники ООО «

<

данные изъяты>» на ДД.ММ.ГГГГ составляет маневренного тепловоза № (заводской №) - 3 333 333 рублей 40 копеек, козлового крана № (заводской №) - 620 000 рублей, козлового крана № (заводской №) - 249 333 рубля 40 копеек, козлового крана № (заводской №) - 371 333 рубля 40 копеек, козлового крана № (заводской №) - 358 666 рублей 60 копеек, козлового крана № (заводской №) - 610 666 рублей 60 копеек, козлового крана № (заводской №) - 533 333 рублей 40 копеек, козлового крана № (заводской №) - 204 000 рубля, козлового крана № (заводской №) - 215 333 рубля 40 копеек. ( т.31 л.д. 18-83)

Вышеперечисленные доказательства получены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства, т.е. являются допустимыми для доказывания обстоятельств, предусмотренных ст. 73 УПК РФ, имеют непосредственное отношение к предъявленному ФИО3 обвинению.

Оценивая исследованные доказательства в совокупности, суд находит их достаточными для разрешения настоящего уголовного дела, и считает вину подсудимого ФИО3. в совершении преступления доказанной полностью, и квалифицирует его действия Действия ФИО3 суд квалифицирует по ст.196 Уголовного кодекса Российской Федерации - как преднамеренное банкротство, т.е. совершение руководителем юридического лица действий, заведомо влекущих неспособность юридического лица в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и исполнить обязанность по уплате обязательных платежей, если эти действия причинили крупный ущерб. 

При этом суд не может согласиться с доводами подсудимого ФИО3 о том, что его действия по отчуждению имущества имели правомерный характер и были направлены исключительно на сохранение имущества от принудительного взыскания в пользу 000 «

<

данные изъяты>» ФИО3, осознававший и понимавший последствия процедуры принудительного взыскания имущества 000 «

<

данные изъяты>» в пользу кредиторов, действуя из личной заинтересованности, выраженной в желании освободиться от бремени уплаты по денежным обязательствам и обязанности по уплате обязательных платежей, действуя с целью сокрытия имущества от принудительного взыскания в пользу кредиторов, совершил целенаправленные действия, направленные на преднамеренное банкротство 000 «

<

данные изъяты>» - для чего из собственности 000 «

<

данные изъяты>» им (либо третьими лицами по его указанию) было выведено недвижимое имущество (выдано участнику 000 «

<

данные изъяты>» дочери ФИО46 в связи с выходом из состава участников Общества. Впоследствии передано ФИО4 в дар ФИО3 как физическому лицу), железнодорожная техника (перерегистрирована за 000 «

<

данные изъяты>», учредителем и генеральным директором которого является ФИО3), автомобильный транспорт и специальная строительная техника, что сделало невозможным дальнейшую деятельность 000 «

<

данные изъяты>», направленную на извлечение выгоды и, соответственно, погашение имевшейся у 000 «

<

данные изъяты>» кредиторской задолженности. Кроме того, в производстве Арбитражного суда 

<

адрес> находилось дело № об экономическом споре по гражданским правоотношениям между 000 «

<

данные изъяты>» и 000 «

<

данные изъяты>», 000 «

<

данные изъяты>». Решением Арбитражного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу № с 000 «

<

данные изъяты>» в пользу 000 «

<

данные изъяты>» взыскан вексельный долг в сумме 101 088 000 рублей, проценты за пользование чужими денежными средствами в сумме 2 896 738,95 рублей, расходы по госпошлине в сумме 200 000 рублей, расходы по совершению нотариального действия в сумме 88 000 рублей. 

ФИО3, осуществлявший фактическое руководство 000 «

<

данные изъяты>», не был лишен возможности обжаловать данное решение в установленном законом порядке. 

Кроме того, в ходе предварительного следствия ФИО3 давал признательные показания, из которых следовало, что он совершил преднамеренное банкротство 000 «

<

данные изъяты>». Все решения принимались исключительно им. Он был фактическим руководителем 000 «

<

данные изъяты>». ФИО5 №7 была фактически номинальным генеральным директором, а его дочь ФИО4 и муж ФИО4 - ФИО5 №2 фактически никаких решений не принимали. ФИО5 №4 был наемным директором и фактически всегда выполнял его указания. Он всегда контролировал движения денежных средств 000 «

<

данные изъяты>». 

Он признавал, что им были приняты меры по реализации (отчуждению) недвижимого имущества и транспортных средств 000 «

<

данные изъяты>». Он совершил преднамеренное банкротство 000 «

<

данные изъяты>», в целях увеличения неплатежеспособности данного юридического лица и сокрытия данного имущества от кредитора в лице 000 «

<

данные изъяты>» в случае банкротства предприятия в дальнейшем. Все кто участвовал в отчуждении имущества 000 «

<

данные изъяты>» - ФИО4 и ФИО5 №7 выполняли его указания. 

К данным показаниям суд относится критически и расценивает их как способ защиты и попытку избежать уголовной ответственности за совершенное преступление. 

Судом по ходатайству стороны защиты были допрошены свидетели ФИО63 и ФИО20 С.Ю.

ФИО5 ФИО63 суду показала, что она представляла интересы ООО « 

<

данные изъяты>» в Арбитражном суде 

<

адрес> при рассмотрении спора о взыскании денежных средств по векселям, которые ранее были выданы предприятием при совершении сделки с ООО «

<

данные изъяты>». Считает, что действия ФИО3 по организации вывода имущества из ООО «

<

данные изъяты>» были правомерными, так как у ООО «

<

данные изъяты>» уставной капитал был 10000 рублей, но ООО «

<

данные изъяты> « при заключении договора знало, что у ФИО3 есть еще предприятие с активами и имуществом, после заключения договора считает. что заказчик воспользовался ситуацией. так как ФИО3 фактически построил здание «

<

данные изъяты>», и пыталось неправомерно взыскать с ФИО3 несуществующий долг по векселям.

ФИО5 ФИО20 С.Ю. суду показал, что весной 2014 года он занимал должность замдиректора по строительству ООО «

<

данные изъяты>». В основном занимался строительством объекта здания «

<

данные изъяты>» в 

<

адрес>. Фактически все работы по возведению объекта на 90 % были выполнены, оставалось фактически произвести благоустройство территории, однако потом началось задержка с покупкой стройматериалов, оплаты работы подрядчиков, так как сначала ООО «

<

данные изъяты>» задерживала оплату, а потом отказалось совсем платить.

Стороной защиты также представлены доказательства - постановление Арбитражного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу № №, которым отменено решение Арбитражного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ и постановление Двенадцатого арбитражного апелляционного суда от ДД.ММ.ГГГГ, которыми с ООО "№" был взыскан вексельный долг в пользу ООО "

<

данные изъяты>". При этом, кассационная инстанция установила, что судами первой и апелляционной инстанции не были исследованы вопрос возникновения у векселедержателя права на предъявление векселей к оплате, не дана надлежащая оценка основаниям получения векселей векселедержателем, не дана оценка обеспечительному характеру спорных векселей. Направив данное арбитражное дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции, кассационная инстанция указала, что при новом рассмотрении суду помимо указанных выше вопросов надлежит дать оценку наличию либо отсутствию в действиях векселедержателя признаков злоупотребления правом при предъявлении спорных векселей к оплате с учетом исполнения обязательств компанией по договору генерального подряда и судебных актов в рамках дела о банкротстве компании;

- определение Верховного суда Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № по делу № №, который согласился с постановлением Арбитражного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу № №.

- решение Арбитражного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу № №, которым установлено, что ДД.ММ.ГГГГ между ООО «

<

данные изъяты>» (заказчик) и ООО «

<

данные изъяты>» (генподрядчик) заключен договор генерального подряда №, по условиям которого генподрядчик принял на себя обязательства выполнить проектные работы и совместно с заказчиком согласовать в установленном порядке проектную документацию и рабочую документацию для строительства объекта, а заказчик обязался принять и оплатить выполненную работу.

Стоимость работ определена сторонами в сумме 400 399 194 руб. 46 коп.

Согласно пункту 11.2. договора в качестве дополнительного способа обеспечения обязательств генподрядчика в отношении выплаченных авансовых платежей стороны до начала выплаты авансовых платежей заключают отдельные соглашения об обеспечении обязательств в соответствии с условиями которых генподрядчик передаёт заказчику простые векселя, выданные ООО «

<

данные изъяты>».

В дальнейшем между ООО «

<

данные изъяты>» (займодавец) и ООО «

<

данные изъяты>» (заемщик) заключены договора вексельного займа от ДД.ММ.ГГГГ № №, от ДД.ММ.ГГГГ № №, от ДД.ММ.ГГГГ № №, от ДД.ММ.ГГГГ № №, по условиям которых займодавец передаёт заемщику простые векселя на общую сумму 101 088 000 руб.

Согласно пункту 1.5 договоров вексельного займа установлено, что заём является целевым - предоставляется Заимодавцем Заёмщику для обеспечения авансирования по Договору генерального подряда № от ДД.ММ.ГГГГ, заключённому между Заёмщиком и ООО «

<

данные изъяты>».

Во исполнение указанных договоров вексельного займа ООО «

<

данные изъяты>» по актам приёма-передачи передало ООО «

<

данные изъяты>» векселя: № от ДД.ММ.ГГГГ сумму 49 088 000 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 30 000 000 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 7 000 000 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 15 000 000 руб.

ДД.ММ.ГГГГ между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» заключено соглашение об обеспечении исполнения обязательств № №.

В силу пункта 2.2. соглашения при полном зачете суммы выплаченного авансового платежа в счет оплаты выполненных работ, а равно при надлежащем исполнении обязательств генподрядчиком по его возврату, как то предусмотренного договором генерального подряда № от ДД.ММ.ГГГГ, заказчик возвращает генподрядчику по акту приема передачи в течение 5 дней с момента подписания акта выполненных работ между генподрядчиком и заказчиком, либо с момента списания суммы авансового платежа с расчетного счета генподрядчика.

Векселя (№, №, №, №), являясь обеспечительной мерой по договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ, были переданы ООО «

<

данные изъяты>».

Истец предъявил данные векселя к платежу ДД.ММ.ГГГГ, факт отказа от оплаты векселей был в соответствии со статьей 44 Положения о переводном и простом векселе и Федеральным законом «О переводном и простом векселе» удостоверен протестом нотариуса.

Неоплата ответчиком векселей послужила основанием для обращения истца с настоящим иском в суд.

Анализируя и оценивая представленные доказательства в их совокупности, суд пришел к выводу, что требования ООО "

<

данные изъяты>" не подлежат удовлетворению. Решением Арбитражного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу № № отказано в в удовлетворении исковых требований ООО «

<

данные изъяты>» к ООО «

<

данные изъяты>» в размере 26 116 600 руб. 65 коп. От остальной части требований ООО «

<

данные изъяты>» отказалось добровольно.

Копии постановлений прокурора 

<

адрес> об отмене постановлений должностных лиц отделения № отдела ЭБ и ПК УМВД России по 

<

адрес> об отказе в возбуждении уголовного дела по заявлению ФИО3 в отношении ФИО82 и ФИО83..

Определением Арбитражного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ в третью очередь реестра требований кредиторов должника включены требования ФНС России в лице ИФНС России по 

<

адрес> в сумме 3 567 954,91 руб., из которой: 2 473 345,85 руб. – основной долг, 643 752,06 руб. – пени, 450 857,00 руб. – штраф. 

Определением Арбитражного суда 

<

адрес> суда от ДД.ММ.ГГГГ в третью очередь реестра требований кредиторов должника включены требования ФНС России в лице ИФНС России по 

<

адрес> в сумме 3 855 422,62 руб., из которой: 3 181 319,16 руб. – основной долг, 674 103,46 руб. – пени. Судебные акты вступили в законную силу, удовлетворение указанных требований не производилось

Определением Арбитражного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ удовлетворено заявление ФИО4 о намерении погасить требования к ФИО27 с ограниченной ответственностью «

<

данные изъяты>» по обязательным платежам, включенным в реестр требований кредиторов должника, удовлетворить. ФИО5 №6 в течение тридцати календарных дней с момента вынесения настоящего определения произвести погашение задолженности общества с ограниченной ответственностью «

<

данные изъяты>» по обязательным платежам в бюджет, включенной в реестр требований кредиторов должника, в общей сумме 7 423 377,53 руб., из которой: 5 654 665,01 руб. – основной долг, 1 317 855,52 руб. – пени, 450 857,00 руб. – штраф по реквизитам, представленным уполномоченным органом. Данное решение по ходатайству стороны защиты приобщено к настоящему делу.

В судебном заседании ДД.ММ.ГГГГ по ходатайству стороны защиты к материалам дела приобщены платежные документы, подтверждающие факт погашения вышеуказанных требований по обязательным платежам на общую сумму 7 423 377,53 рублей.

Исходя из содержания обвинительного заключения, долг ООО "

<

данные изъяты>" перед оставшимися кредиторами составляет: 11 822 195,76 руб. - 7 423 377,53 руб. = 4 398 818,23 руб.

Определением Арбитражного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу № № утверждено мировое соглашение, заключенное ДД.ММ.ГГГГ между обществом с ограниченной ответственностью «

<

данные изъяты>» в лице конкурсного управляющего ФИО14, ФИО3 и ФИО5 №6 (приобщено к делу с ходатайством о снятии ареста с имущества). 

Согласно его условиям ФИО3 возвращает ООО «

<

данные изъяты>» имущество на общую сумму 40 582 379 рублей, приобретенное у ФИО5 №6, которое отчуждено в пользу последней на основании соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ и правообладателем которого он является на момент заключения настоящего соглашения. В числе указанного в мировом соглашении имущества находятся: 

- Здание трансформаторной подстанции. Кадастровый №; 

- Здание конторы. Кадастровый №;

- Здание. Кадастровый №), назначение объекта недвижимости – нежилое здание, площадью 237.8 кв.м.;

- Земельный участок. Кадастровый № площадью 39.951±32 кв.м.,

т.е. объекты недвижимости, на которые следователем наложены обеспечительные меры и которое из-за наложенного обременения ФИО3 не может передать ООО «

<

данные изъяты>» (т. 33 л.д. 130-135, 151-155). 

Стороной защиты в ходе судебного разбирательства заявлено ходатайство об освобождении данного имущества из-под ареста для полного выполнения условий мирового соглашения и его ООО «

<

данные изъяты>». Разрешение его отложено до вынесения итогового решения по настоящему делу.

Таким образом, стоимость имеющегося в настоящее время у ООО «

<

данные изъяты>» имущества на общую сумму 40 582 379 рублей в 10 раз превышает общий размер долга перед кредиторами, составляющий 4 398 818,23 рублей.

Однако оценив представленные доказательства стороны защиты, суд считает, что они указывают на то обстоятельство, что ФИО3 действуя как руководитель предприятия при заключении договора на строительство объекта – здания «

<

данные изъяты>» не учел все возможные риски при заключении сделки, кроме того в ходе судебного следствия изучена бухгалтерская отчетность за ДД.ММ.ГГГГ 000 «

<

данные изъяты>» из которой следует, что активы должника не позволяли заключать договоры вексельного займа на общую сумму 101 088 000 рублей. Кроме того, согласно бухгалтерскому балансу за ДД.ММ.ГГГГ год 000 «

<

данные изъяты>» актив составляет 56 585 000 рублей, хотя на отчетную дату предыдущего периода (2014) составлял 113 578000 рублей. Анализ бухгалтерской отчетности 000 «

<

данные изъяты>» показал, что на протяжении исследуемого периода наблюдается резкое снижение показателей. Автотранспортные средства были сняты с учета незадолго до принятия судом заявления о признании должника банкротом к производству. Однако, из анализа операций по счетам должника не усматривал ось поступление денежных средств от реализации данного имущества. Вместе с тем, временным управляющим 000 «

<

данные изъяты>» представлено заключение о наличии (отсутствии) признаков фиктивного или преднамеренного банкротства, где указано, что в результате проведенного анализа сделок 000 «

<

данные изъяты>» были выявлены сделки и действия (бездействие) органов управления 000 «

<

данные изъяты>», не соответствующие законодательству Российской Федерации, а также были выявлены сделки, заключенные или исполненные на условиях, не соответствующих рыночным условиям, что послужило причиной возникновения или увеличения неплатежеспособности 000 «

<

данные изъяты>» и причинило 000 «

<

данные изъяты>» реальный ущерб в денежной форме. 

Таким образом, доводы защитника о том, что действия ФИО3 носили правомерный характер и он вынужден был принять меры к сохранению имущества предприятия, действуя в интересах своих и настоящих кредиторов в рамках ст.12 ГК РФ, суд считает необоснованными. 

При назначении наказания суд учитывает, что по характеру и степени общественной опасности совершенное преступление относится к категории тяжких преступлений.

Суд принимает во внимание данные о личности подсудимого ФИО3, который положительно характеризуется по месту жительства и по месту работы, на учете в психоневрологическом и наркологическом диспансерах не состоит.

Обстоятельств, отягчающих подсудимому ФИО3 наказание, в соответствии со ст.63 УК РФ, судом не установлено. 

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимому ФИО3 в соответствии со ст.61 УК РФ, суд признает добровольное возмещение ущерба причиненного в результате преступления, наличие у подсудимого хронических заболеваний.

С учетом обстоятельств совершения преступления, личности подсудимого ФИО3, влияния назначаемого наказания на условия жизни ее семьи, в соответствии со ст.43 УК РФ в целях восстановления социальной справедливости, учитывая, отсутствие обстоятельств отягчающих наказание, наличие смягчающих обстоятельств, представленные сведения о том, что ФИО3 принимает меры для возмещения причиненного ущерба, что подтверждается представленными квитанциями, а также учитываю, что одной из причин послуживших принятию ФИО3 решения о проведении принудительного банкротства послужили неправомерные действия основного кредитора ООО «

<

данные изъяты>», поскольку на момент принятия решения ФИО3 о принудительном банкротстве имелись решения Арбитражных судом о взыскании с ООО «

<

данные изъяты>» в пользу ООО «

<

данные изъяты>» вексельного долга в размере 101088000 рублей, которые в дальнейшем были отменены и данный кредитор исключен из реестра основных кредиторов,, суд считает возможным исправление подсудимого ФИО3 возможно без изоляции от общества и назначает ему наказание с применением ст.73 УК РФ.

Суд при назначении наказания учитывает требования ч.1 ст.62 УК РФ.

Рассматривая гражданские иски потерпевших ООО «

<

данные изъяты>» на сумму 255 580 рублей 00 копеек); ООО «

<

данные изъяты>» на сумму 111 303 рубля 62 копейки; ФИО1 на сумму 774 806 рублей 60 копеек; Ассоциацией СРО «

<

данные изъяты>» на сумму 29 500 рублей ; ООО «

<

данные изъяты>» на сумму 1 396 237 рублей 09 копеек суд считает необходимым прекратить производство по данным исковым требованиям, поскольку данные исковые требования ранее были предметом рассмотрения в Арбитражном суде 

<

адрес> и по ним вынесены решения, в связи с чем потерпевшие включены в реестр кредиторов и производится взыскание. 

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 307, 308, 309 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

Признать ФИО3 виновным в совершении преступления, предусмотренного ст.196 Уголовного кодекса Российской Федерации и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года. 

В соответствии со ст.73 УК РФ назначенное ФИО3 наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 2 (два) года.

Обязать ФИО3 в течение испытательного срока не менять постоянного места жительства. Ежемесячно являться в уголовно-исполнительную инспекцию осуществляющего контроль за поведением осужденного по месту его жительства. 

Меру пресечения ФИО3 до вступления приговора в законную силу оставить без изменения – подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Вещественные доказательства по делу: печати и штампы передать в ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» по принадлежности, копии документов, копии юридических дел, учредительных документов, копию реестров и бухгалтерской документации хранить в материалах уголовного дела, оригиналы документов возвратить по принадлежности в ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>», ФИО4 по принадлежности, денежные средства в размере 1000000 рублей – возвратить ФИО4 по принадлежности.

Производство по гражданским искам ООО «

<

данные изъяты>» на сумму 255 580 рублей 00 копеек); ООО «

<

данные изъяты>» на сумму 111 303 рубля 62 копейки; ФИО1 на сумму 774 806 рублей 60 копеек; Ассоциации СРО «

<

данные изъяты>» на сумму 29 500 рублей ; ООО «

<

данные изъяты>» на сумму 1 396 237 рублей 09 копеек – прекратить.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в соответствии с требованиями главы 45-1 УПК РФ в судебную коллегию по уголовным делам Волгоградского областного суда через Дзержинский районный суд г.Волгограда в течение 10 суток со дня его провозглашения, за исключением оснований, предусмотренных пунктом 1 ст.389.15 УПК РФ, а осужденным содержащимся под стражей с момента получения копии приговора.

В случае получения приговора в срок, превышающий 5 суток со дня его вынесения, а также при наличии иных уважительных обстоятельств, участник производства по уголовному делу, подающий жалобу, вправе ходатайствовать о восстановлении ему срока на обжалование приговора. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чем должен указать в своей апелляционной жалобе или в возражениях на жалобы, представления, принесенные другими участниками уголовного процесса. Данное ходатайство может быть подано осужденным вне рамок апелляционной жалобы или возражений на нее, в том числе в виде отдельного ходатайства.

В случае подачи апелляционной жалобы или апелляционного представления, затрагивающих интересы лиц, участвующих в деле, осужденный, потерпевший вправе подать на них свои возражения в письменном виде и иметь возможность довести до суда апелляционной инстанции свою позицию. 

Председательствующий судья: О.А.Благова