Дело 1-96/17

ПРИГОВОР

именем Российской Федерации

с.Дубовское 21 сентября 2017 года

Зимовниковский районный суд Ростовской области в составе

председательствующего судьи Гриенко-Селивановой М.Г.,

при секретаре Таёкиной Н.А.,

с участием государственного обвинителя Мамонова Е.В., 

Роговицкого В.В.,

подсудимого ФИО1,

защитника Басова Г.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело по обвинению 

ФИО1, родившегося ДД.ММ.ГГГГ в 

<

адрес> 

<

адрес>, зарегистрированного и проживающего по 

<

адрес>, 

<

данные изъяты>, осужден 28 мая 2015 года по ч.1 ст.199 УК РФ Волгодонским районным судом по ч.1 ст.199 УК РФ к наказанию в виде штрафа в размере 200 000 рублей, 

в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.176, ч.1 ст.201 УК РФ, 

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 совершил преступления, предусмотренных ч.1 ст.176 и ч.1 ст.201 УК РФ при следующих обстоятельствах:

ФИО1 являлся единоличным учредителем-директором ООО «

<

данные изъяты>» ИНН-№ на основании приказа № от ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрированного по адресу 

<

адрес> Он был наделен Уставом ООО «

<

данные изъяты>» организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями. Одним из основных видов деятельности вышеуказанного общества являлось выращивание зерновых технических и прочих сельскохозяйственных культур, не включенных в другие группировки. У ФИО1 возник умысел, направленный на получение кредитных денежных средств, принадлежащих дополнительному офису № ОАО «

<

данные изъяты>», расположенного по 

<

адрес>. Он предварительно изготовил, заверил и подписал от своего имени бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках ООО «

<

данные изъяты>» за 2012 год, первый, второй и третий квартал 2013 года. В них содержались ложные сведения о хозяйственном положении и финансовом состоянии ООО «

<

данные изъяты>». Они не соответствовали фактическому хозяйственному положению и финансовому состоянию ООО «

<

данные изъяты>», отраженному в бухгалтерской отчетности за вышеуказанный период и представленной ранее в ИФНС№4 России по Ростовской области (

<

адрес>). Затем ФИО1, реализуя свой умысел, направленный на незаконное получение кредита путем предоставления банку заведомо ложных сведений о хозяйственном положении и финансовом состоянии ООО «

<

данные изъяты>», и, зная, что получении кредита возможно только при наличии устойчивого хозяйственного положения и финансового состояния, позволяющего обеспечить возвратность кредита и придать видимость платежеспособности ООО «

<

данные изъяты>», 01 июня 2013 года обратился в дополнительный офис № ОАО «

<

данные изъяты>» по 

<

адрес>. Он представил заявление о получении его организацией кредита в виде разовой выдачи денежных средств в размере 22 900 000 рублей сроком на 1 год для пополнения оборотных средств ООО «

<

данные изъяты>» под залог сельскохозяйственной техники, оборудования и ТМЦ. Затем ФИО1, продолжая свой единый умысел, 16.07.2013 года обратился в дополнительный офис № ОАО «

<

данные изъяты>» (

<

адрес>) с заявлением о предоставлении его организации кредита в виде выдачи денежных средств в размере 16 671 757, 20 рублей сроком на 8 лет на приобретение земельных участков из состава земель сельскохозяйственного назначения под залог. 16.07.2013 года он подал заявку на выдачу его организации кредита в виде выдачи денежных средств в размере 19 600 000,00 рублей сроком на 10 лет на приобретении сельскохозяйственного оборудования под залог приобретаемого оборудования. ФИО1 01 октября 2013 года обратился в дополнительный офис № ОАО «

<

данные изъяты>» (

<

адрес>) с заявлением предоставить его организации кредит в виде денежных средств в размере 19 600 000,00 рублей сроком на 10 лет на приобретении сельскохозяйственного оборудования под залог приобретаемого оборудования. 

ДД.ММ.ГГГГ года между ООО «

<

данные изъяты>» и ФИО1 заключен договор № об открытии кредитной линии на общую сумму, не превышающую 22 900 000,00 рублей под 15 % годовых, на пополнение оборотных средств под залог имевшегося оборудования; срок возврата займа ДД.ММ.ГГГГ включительно. ДД.ММ.ГГГГ заключен договор № между дополнительным офисом № ОАО «

<

данные изъяты> о предоставлении ООО «

<

данные изъяты>» кредита в размере 13 485 000,00 рублей под 15% годовых на приобретение земельных участков; срок возврата займа установлен ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ заключен кредитный договор № между дополнительным офисом № ОАО «ФИО16» и «

<

данные изъяты>» на предоставление кредита в размере 19 600 000,00 рублей под 15% годовых на приобретение зерносушильного оборудования; срок возврата займа установлен ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ заключен кредитный договор № между дополнительным офисом № ОАО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты> на сумму кредита в размере 19 600 000,00 рублей под 15% годовых на приобретение зерносушильного оборудования под залог приобретаемого за счет заемных средств имущества; срок возврата займа установлен ДД.ММ.ГГГГ с начислением процентов за пользование кредитами. ОАО «

<

данные изъяты>» перечислил ООО «

<

данные изъяты>»: на основании банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 10 500 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ на основании банковского ордера № денежные средства в размере 4 960 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ на основании банковского ордера № денежные средства в размере 7 440 000 рублей; на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 1 348 5000 рублей; на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ перечислены денежные средства в размере 19 600 000 рублей; на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ перечислены денежные средства в размере 19 600 000 рублей, на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>»№. Полученными денежными средствами в сумме 75 585 000 рублей директор ООО «

<

данные изъяты>» ФИО1 распорядился по собственном усмотрению. 

ФИО1 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ являлся единоличным учредителем ООО «

<

данные изъяты>» (в настоящее время в отношении ООО «

<

данные изъяты>» введена процедура конкурсного производства. Он был наделен Уставом ООО «

<

данные изъяты>» организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями. Одним из основных видов деятельности общества являлось выращивание зерновых технических и прочих сельскохозяйственных культур. Он, занимая в указанный период на основании приказа № от ДД.ММ.ГГГГ должность директора ООО «

<

данные изъяты>», осуществлял функции единоличного, исполнительного органа. В соответствии с п.8.10 Устава ООО «

<

данные изъяты>», директор осуществляет текущее руководство хозяйственной деятельностью Общества. При этом он совершает любые действия, необходимые для реализации данной функции, кроме решения вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания участников Общества. Директор Общества осуществляет следующие полномочия: без доверенности действовать от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки; подписывает финансовые и документы Общества; открывает в банках расчетный и другие счета, распоряжается имуществом и финансовыми средствами Общества с учетом положений об одобрении крупных сделок и сделок с заинтересованностью; обеспечивает подготовку и представляет Общему собранию участников годовой отчет, годовой бухгалтерский баланс, предложение о распределении чистой прибыли между участниками, информирует указанные органы о текущем финансовой и хозяйственной деятельности, организует выполнение решений Общего собрания; руководит исполнительным персоналом Общества; выдает доверенности на праве представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия; издает приказы (распоряжения), обязательные для персонала Общества; осуществлять иные полномочия, не отнесенные законодательством РФ или Уставом Общества к компетенции Общего собрания участников Общества. При этом директор общества не вправе издавать приказы (распоряжения), обязательные для участников Общества и ущемляющие их интересы. ФИО1 зная, что в соответствии с учредительным договором и уставом ООО «

<

данные изъяты>» является коммерческой организацией, преследующей в качестве основной цели своей предпринимательской деятельности извлечение прибыли, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время находился в дополнительном офисе № Ростовского регионального филиала Открытого акционерного общества «

<

данные изъяты>», расположенном по 

<

адрес>. Он в качестве директора ООО «

<

данные изъяты>» заключил с дополнительным офисом № Ростовского регионального филиала Открытого акционерного общества «

<

данные изъяты>» в лице управляющей банка ФИО4 договор № об открытии кредитной линии. В соответствии с вышеуказанным договором, дополнительный офис № ОАО «

<

данные изъяты>» предоставил ООО «

<

данные изъяты>» кредитную линию на общую сумму, не превышающую 22 900 000,00 рублей на пополнение оборотных средств под залог имевшегося у него оборудования и оборудования, приобретенного за счет заемных средств. Срок возврата займа определен ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ согласно банковскому ордеру № было перечислено 10 500 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ согласно банковскому ордеру № рублей; ДД.ММ.ГГГГ согласно банковскому ордеру № рублей; всего на общую сумму 22 900 000 рублей. В

В соответствии с п.2.1 вышеуказанного договора, директор ООО «

<

данные изъяты>» ФИО1 заключил:

- ДД.ММ.ГГГГ договор № залога транспортных средств, находящихся в собственности общества: 

<

данные изъяты> 2007 года выпуска, заводской №, двигатель №, стоимостью 990 915,00 рублей; 

<

данные изъяты> года выпуска, заводской №, двигатель №, стоимостью 959 949,00 рублей; 

<

данные изъяты> 2007 года выпуска заводской №, двигатель № красно-белого цвета стоимостью 990 915,00 рублей; 

- ДД.ММ.ГГГГ договор № залога транспортных средств: грузового автомобиля марки 

<

данные изъяты> 2008 года выпуска № стоимостью 1 600 000 рублей; грузового автомобиля марки 

<

данные изъяты> 2008 года выпуска № стоимостью 1 600 000 рублей; грузового автомобиля марки 

<

данные изъяты> года выпуска № стоимостью 1 600 000 рублей; грузового автомобиля марки 

<

данные изъяты> 2008 года выпуска № стоимостью 1 600 000 рублей; прицепа 

<

данные изъяты> года № стоимостью 600 000 рублей; прицепа 

<

данные изъяты> 2008 года № стоимостью 600 000 рублей; прицепа 

<

данные изъяты> 2008 года № стоимостью 600 000 рублей; прицепа 

<

данные изъяты> 2008 года № стоимостью 600 000 рублей; 

- ДД.ММ.ГГГГ договор № года залога товаров в обороте - пшеницы 4 класса урожая 2012 года 2 200 тонн залоговой стоимостью 10 780 000 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ договор № залога оборудования: дисковой бороны 

<

данные изъяты> 2005 года выпуска стоимостью 607 027 рублей; дисковой бороны 

<

данные изъяты> 2005 года выпуска стоимостью 607 027 рублей; опрыскивателя 

<

данные изъяты> 2007 годы выпуска стоимостью 453 079 рублей; сеялки 

<

данные изъяты> 2007 года выпуска стоимостью 2 095 612 рублей; сеялки 

<

данные изъяты> 2007 года выпуска стоимостью 2 095 612 рублей; бороны 

<

данные изъяты> 2006 года выпуска стоимостью 161 569 рублей; бороны 

<

данные изъяты>) 2006 года выпуска стоимостью 161 569 рублей; бороны 

<

данные изъяты>) 2006 года выпуска стоимостью 161 569 рублей; бороны 

<

данные изъяты>) 2006 года выпуска стоимостью 161 569 рублей; бороны 

<

данные изъяты>) 2006 года выпуска стоимостью 161 569 рублей; сеялки 

<

данные изъяты> 3200 2006 года выпуска стоимостью 945 783 рубля. 

После получения кредитных денежных средств в сумме 22 900 000 рублей на пополнение оборотных средств, директор ООО «

<

данные изъяты>» ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ в дневное время находился в дополнительном офисе № Ростовского регионального филиала Открытого акционерного общества «

<

данные изъяты>», по 

<

адрес>. Он, действуя от имени ООО «

<

данные изъяты>», заключил с дополнительным офисом № Ростовского регионального филиала Открытого акционерного общества «

<

данные изъяты>», в лице управляющего дополнительным офисом ФИО5 кредитный договор № на приобретение земельных участков из состава земель сельскохозяйственного назначения под их залог. Срок возврата займа согласно данному договору был определен ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ дополнительный офис № ОАО «

<

данные изъяты>» согласно платежному поручению № перечислил денежные средства в размере 13 485 000 рублей на приобретение земель сельскохозяйственного назначения. С целью одобрения заявленного кредитного лимита ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, как физическое лицо, заключил договор поручительства № по возврату заемных денежных средств в дополнительном офисе № ОАО «

<

данные изъяты>». 

После получения денежных средств в сумме 13 485 000 рублей ФИО1, являясь директором ООО «

<

данные изъяты>», ДД.ММ.ГГГГ в дневное время находился в дополнительном офисе № Ростовского регионального филиала Открытого акционерного общества «

<

данные изъяты>», по 

<

адрес>. Он, выступая от имени ООО «

<

данные изъяты>», заключил с дополнительным офисом № Ростовского регионального филиала Открытого акционерного общества «

<

данные изъяты>» в лице управляющего ФИО5 кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 19 600 000 рублей на приобретение зерносушильного оборудования под залог приобретенного за счет заемных средств имущества. Срок возврата займа согласно данному договору установлен ДД.ММ.ГГГГ. Во исполнение условий вышеназванного кредитного договора № согласно банковскому ордеру № обществу были перечислены денежные средства в размере 19 600 000 рублей. В обеспечении исполнения условий кредитного договора ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1 от имени ООО «

<

данные изъяты>» заключил договор залога имущества № - зерносушильного комплекса 

<

данные изъяты> стоимостью 28 000 000 рублей, а также заключил договор № поручительства физического лица ФИО1 

После получения денежных средств в сумме 19 600 000 рублей ФИО1, являясь директором ООО «

<

данные изъяты>», находился в дополнительном офисе № Ростовского регионального филиала Открытого акционерного общества «

<

данные изъяты>», расположенного по адресу: 

<

адрес> Он, действуя от имении ООО «

<

данные изъяты>», заключил с дополнительным офисом № Ростовского регионального филиала Открытого акционерного общества «

<

данные изъяты> в лице управляющего ФИО5 кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ. Согласно вышеуказанного договора, дополнительный офис № ОАО «

<

данные изъяты>» предоставил ООО «

<

данные изъяты>» кредит в размере 19 600 000,00 рублей на приобретение зерносушильного оборудования под залог приобретенного за счет заемных средств имущества. Срок возврата займа определен ДД.ММ.ГГГГ. Во исполнение условий кредитного договора № ДД.ММ.ГГГГ согласно платежному поручению № перечислены денежные средства в размере 1 960 0000 рублей. В обеспечение исполнения условий кредитного договора ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ФИО1 в дополнительном офисе 3349/7/43 ОАО «

<

данные изъяты>» заключил договор № о залоге приобретенного за счет заемных средств имущества, а также договор № поручительства физического лица ФИО1 

После получения в ОАО «ФИО17» денежных средств в сумме 75 585 000 рублей, ФИО1 имея умысел, направленный на злоупотребление своими полномочиями и используя свои управленческие функции и полномочия директора - единоличного исполнительного органа ООО «

<

данные изъяты>», действуя вопреки законным интересам Общества, заведомо знал, что реализация имущества, принадлежащего ООО «

<

данные изъяты>», находящегося в залоге АО «

<

данные изъяты>», а также реализация имущество, приобретенного за счет заемных денежных средств и являющегося залоговым, является нарушением. Это приведет к невозможности осуществлять основную деятельность и реализовать основные цели ООО «

<

данные изъяты>» - извлечение прибыли, и как следствие, причинить имущественный вред и крупный ущерб кредитору - АО «

<

данные изъяты>» в связи с невозможностью удовлетворить его требования в полном объеме. В нарушение ст.44 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», согласно которой единоличный исполнительный орган общества при осуществлении им прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах общества добросовестно и разумно», а также обеспечить сохранность залогового имущества, находящегося в АО «

<

данные изъяты>», и желая наступления данных последствий, в начале июня 2013 года в дневное время, ФИО1 находясь в офисе ООО «

<

данные изъяты>», по 

<

адрес>, единолично принял решение вопреки законным интересам ООО «

<

данные изъяты>» о реализации залогового имущества - грузового автомобиля 

<

данные изъяты> VIN-X№ и прицепа 

<

данные изъяты> №. ДД.ММ.ГГГГ в городе 

<

адрес> он подписал договор купли-продажи автотранспортного средства грузового автомобиля 

<

данные изъяты> VIN-X№ и прицепа «

<

данные изъяты> № с гражданином ФИО6 и передал ему вышеуказанное имущество, получив материальную выгоду в размере 1 220 000 рублей. Полученными от реализации залогового имущества денежными средствами ФИО1 использовал по собственному усмотрению в нарушение интересов общества. Он, продолжая свой умысел, направленный на злоупотребление полномочиями, используя свои управленческие функции и полномочия директора, действуя вопреки законным интересам общества с целью извлечения преимущественно для себя выгоды, заключил договор купли-продажи самоходной машины №-кп/тс от ДД.ММ.ГГГГ и по акту приема-передачи в счет исполнения взаимных обязательств, передалдиректору 

<

данные изъяты> ФИО18 зерноуборочный 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> заводской № двигатель №, 2007 года выпуска. ФИО1, согласно договора купли-продажи самоходной машины №-кп/тс от ДД.ММ.ГГГГ и акта приема-передачи в счет исполнения взаимных обязательств, передал директору 

<

данные изъяты> ФИО19 зерноуборочный комбайн 

<

данные изъяты> заводской № двигатель № года выпуска, находящихся в залоге дополнительного офиса № банка АО «

<

данные изъяты>». Он получил материальную выгоду по двум договорам купли-продажи залогового имущества в размере 200 000 рублей. Полученные денежные средства ФИО1 использовал по собственному усмотрению в нарушение интересов общества. Он, продолжая действовать с единым умыслом, направленными на злоупотребление полномочиями, используя свои управленческие функции и полномочия директора ООО «

<

данные изъяты>» вопреки законным интересам общества, единолично принял решение о реализации залогового имущества: грузового автомобиля 

<

данные изъяты> VIN-X№ и прицепа 

<

данные изъяты>» №. ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ подписал договор купли-продажи вышеназванных автотранспортных средств с гражданином ФИО7 и передал их. Денежные средства в размере 1 220 000 рублей, полученные от реализации залогового имущества, ФИО1 использовал по собственному усмотрению. Он, в неустановленное время в неустановленном месте принял единоличное решение вопреки законным интересам ООО «

<

данные изъяты>» о реализации залогового имущества, а именно зерносушильного комплекса 

<

данные изъяты>», находящегося на балансе организации, стоимостью 28 000 000 рублей. Затем ФИО1 в неустановленное время в неустановленном месте реализовал зерносушильный комплекс «

<

данные изъяты> неустановленному лицу, получив материальную выгоду от реализации залогового имущества, которую использовал по собственному усмотрению. 

В результате действий ФИО1, выразившихся в использовании своего служебного положения вопреки законным интересам возглавляемой им организации ООО «

<

данные изъяты>», в целях извлечения личной выгоды, заключил от имени ООО «

<

данные изъяты>» договоры купли-продажи залогового имущества. От данных сделок он получил материальную выгоду, но денежные средства на счет ООО «

<

данные изъяты>» не поступили. То есть, ФИО1 использовал вышеуказанные денежные средства в личных целях, чем причинил ООО «

<

данные изъяты>» существенный вред на сумму 37 541 779 рублей. При этом он создал условия нерентабельности ООО «

<

данные изъяты>» и причинил моральный вред, затрагивающий деловую репутацию организации перед третьими лицами. 

В судебном заседании подсудимый ФИО1 свою вину признал полностью, в содеянном раскаялся, ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства поддержал. Басов Г.В. и государственный обвинитель Роговицкий В.В. не возражали против рассмотрения уголовного дела в особом порядке. Представитель потерпевшего ОАО «

<

данные изъяты>» ФИО10 не возражал против рассмотрения дела в особом порядке, представитель потерпевшего ФИО11 в судебное заседание не явился, должным образом уведомлен. 

Обвинение, с которым согласился подсудимый ФИО1, обосновано и подтверждается доказательствами, собранными по делу.

Суд квалифицирует действия ФИО1 по ч.1 ст.176 УК РФ - получение руководителем организации кредита путем предоставления банку заведомо ложных сведений о финансовом состоянии организации с причинением крупного ущерба.

Суд квалифицирует действия ФИО1 по ч.1 ст.201 УК РФ - злоупотребление полномочиями, то есть использование лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, своих полномочий вопреки законным интересам этой организации и в целях извлечения выгод и преимуществ для себя, что повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам организации. 

Обстоятельств, смягчающих и отягчающих наказание ФИО1, судом не установлено.

При назначении наказания ФИО1 учтены требования ст.60 УК РФ, характер и степень общественной опасности совершенного преступления, данные о личности подсудимого: преступления относятся к относятся к категории средней тяжести; по месту жительства характеризуется удовлетворительно, на учете у нарколога и психиатра не состоит; работает индивидуальным предпринимателем.

Суд полагает возможным назначить наказание ФИО1 в виде штрафа.

При изложенных обстоятельствах возможно применение акта об амнистии от ДД.ММ.ГГГГ № ГД (ограничений к применению акта об амнистии не имеется).

Вещественные доказательства надлежит:

- грузовой автомобиль марки «

<

данные изъяты> государственный регистрационный знак № регион, 2008 года выпуска и прицеп 

<

данные изъяты> государственный регистрационный знак № регион, синего цвета 2008 года считать возвращенным по принадлежности;

- зерноуборочный комбайн 

<

данные изъяты> 2007 года выпуска, заводской №, №двигателя №, красно-белого цвета и зерноуборочный комбайн 

<

данные изъяты> 2007 года выпуска, заводской №, №двигателя №, красно-белого цвета считать возвращенным по принадлежности;

- выписку по лицевому счету № за период с 18/12/12 по 21/10/15 клиента - ООО «

<

данные изъяты>» на 23 листах формата А-4 хранить при уголовном деле; 

- диск «СD+R» серого цвета «Verbatim», содержащий выписки по лицевому счету №/RUR клиента № Общества с ограниченной ответственностью "

<

данные изъяты>" с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 77 листах хранить при уголовном деле;

- выписку по расчетным счетам ПАО «

<

данные изъяты> 1-№; 2-№; 3-№; 4-№; 5-№ клиента ООО «

<

данные изъяты>» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ хранить при уголовном деле;

- грузовой автомобиль марки «

<

данные изъяты> 2008 года выпуска VIN-Х№ и прицеп 

<

данные изъяты> 2008 года № считать возвращенным по принадлежности;

- выписку по расчетному счету Краснодарского отделения № ПАО «

<

данные изъяты>» № ООО «

<

данные изъяты>» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ хранить при уголовном деле;

- зерносушильный комплекс «

<

данные изъяты> состоящий из двух раздельных частей, с № года выпуска и № года выпуска, считать возвращенным по принадлежности;

- грузовой автомобиль 

<

данные изъяты> бортовой государственный регистрационный знак № регион 2008 года выпуска VIN-№ и прицепом марки 

<

данные изъяты> государственный регистрационный знак № регион № синего цвета 2008 года считать возвращенными по принадлежности;

- бухгалтерскую отчетность ООО «

<

данные изъяты>» за 2012-2013 год, полученные из ИФНС№4, хранить при уголовном деле;

- документы по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «

<

данные изъяты>» на 181 листе; документы по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГг ООО «

<

данные изъяты>» на 59 листах; документы по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «

<

данные изъяты>» на 52 листах; документы по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «

<

данные изъяты>» на 46 листах, хранить при уголовном деле; 

- папку-скоросшиватель дело № том№ «Кредитный договор№» от ДД.ММ.ГГГГ на 291 листе; папку-скоросшиватель дело № том № «Кредитный договор №» от ДД.ММ.ГГГГ на 244 листах; папку-скоросшиватель дело № без указания тома «Кредитный договор№» от ДД.ММ.ГГГГ на 395 листах хранить при уголовном деле; 

- выписку по лицевому счету № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ клиента ООО ГК «

<

данные изъяты>» хранить при уголовном деле;

- диск «DVD+RW» Verbatim с имеющимися на нем декларациями ООО «

<

данные изъяты>» из ИФНС№4 хранить при уголовном деле;

- папку-скоросшиватель дело № том№, блок№ «Кредитный договор №» от ДД.ММ.ГГГГ на 127 листах; папка скоросшиватель-Дело№ Том №, Блок3-4, «Кредитный договор №» от ДД.ММ.ГГГГ на 296 листах; папку- скоросшиватель дело № без указания тома «Кредитный договор№» от ДД.ММ.ГГГГ на 343 листах; папку серого цвета с находящимися документами, изъятыми протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ из МИФНС РФ№ по РО, на ООО «

<

данные изъяты>» на 71 листе хранить при уголовном деле;

- папку-скоросшиватель дело № «

<

данные изъяты>» на 328 листах; папка-скоросшиватель дело №-блок кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ на 421 листе; папку-скоросшиватель дело №-блок кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ на 296 листах, хранить при уголовном деле; 

- бухгалтерскую отчетность ООО «

<

данные изъяты>» за 2012-2013 год, полученную из ИФНС №9 хранить при уголовном деле; 

В связи с неявкой потерпевших признать за ними право на рассмотрение гражданских исков в порядке гражданского судопроизводства.

Руководствуясь ст. ст. 296 - 309, 316 УПК РФ, п. 22 постановления Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации от 24 апреля 2015 года № 6578-6 ГД «О порядке применения Постановления Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации «Об объявлении амнистии в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов», п. п. 9, 12 постановления Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации от 24 апреля 2015 года № 6576-6 ГД «Об объявлении амнистии в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов», суд

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО1 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.176 УК РФ, и назначить ему наказание в виде штрафа в размере 100 000 рублей.

ФИО1 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.201 УК РФ, и назначить ему наказание в виде штрафа в размере 100 000 рублей.

В соответствии с ч.2 ст.69 УК РФ путем частичного сложения ФИО1 окончательно назначить наказание в виде штрафа в размере 110 000 рублей. 

ФИО1 освободить от назначенного наказания на основании п.9, 12 постановления Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации от 24 апреля 2015 года № 6578-6 ГД «О порядке применения Постановления Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации «Об объявлении амнистии в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов» и снять с него судимость.

Меру пресечения ФИО1 до вступления приговора в законную силу - подписку о невыезде и надлежащем поведении - оставить без изменения.

Вещественные доказательства:

- грузовой автомобиль 

<

данные изъяты> государственный регистрационный знак № регион 2008 года выпуска и прицеп 

<

данные изъяты> государственный регистрационный знак № регион синего цвета 2008 года считать возвращенным по принадлежности;

- зерноуборочный комбайн 

<

данные изъяты> 2007 года выпуска заводской № двигатель № красно-белого цвета и зерноуборочный комбайн 

<

данные изъяты> 2007 года выпуска, заводской № двигатель № красно-белого цвета считать возвращенным по принадлежности;

- выписку по лицевому счету № за период с 18/12/12 по 21/10/15 ООО «

<

данные изъяты>» на 23 листах формата А-4 хранить при уголовном деле; 

- диск «СD+R» серого цвета «Verbatim», содержащий выписки по лицевому счету №/RUR клиента № Общество с ограниченной ответственностью "

<

данные изъяты>" с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 77 листах хранить при уголовном деле; 

- выписку по расчетным счетам ПАО «

<

данные изъяты>»: №; №; №; №; № клиента ООО «

<

данные изъяты>» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ хранить при уголовном деле; 

- грузовой автомобиль 

<

данные изъяты> 2008 года выпуска VIN-Х№ и прицеп 

<

данные изъяты> 2008 года № считать возвращенным по принадлежности;

- выписку по расчетному счету Краснодарского отделения № ПАО «

<

данные изъяты>» № клиента ООО «

<

данные изъяты>» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ хранить при уголовном деле; 

- зерносушильный комплекс «

<

данные изъяты>», состоящий из двух раздельных частей с № года выпуска и № года выпуска считать возвращенным по принадлежности;

- грузовой автомобиль 

<

данные изъяты> бортовой государственный регистрационный знак № 2008 года выпуска VIN-№ и прицепом марки 

<

данные изъяты> регистрационный знак № регион № синего цвета 2008 года считать возвращенным по принадлежности;

- бухгалтерскую отчетность ООО «

<

данные изъяты>» за 2012-2013 год, полученные из ИФНС№4, хранить при уголовном деле;

- документы по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГг ООО «

<

данные изъяты>» на 181 листе; документы по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГг. ООО «

<

данные изъяты> на 59 листах; документы по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГг. ООО «

<

данные изъяты>» на 52 листах; документы по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГг. ООО «

<

данные изъяты>» на 46 листах, хранить при уголовном деле;

- папку-скоросшиватель дело № том № «Кредитный договор№» от ДД.ММ.ГГГГ на 291 листе; папку-скоросшиватель дело № том № «Кредитный договор №» от ДД.ММ.ГГГГ на 244 листах; папку-скоросшиватель дело № без указания тома «Кредитный договор№» от ДД.ММ.ГГГГ на 395 листах хранить при уголовном деле;

- выписку по лицевому счету № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ клиента ООО ГК «

<

данные изъяты>» хранить при уголовном деле; 

- диск «DVD+RW» Verbatim с имеющимися на нем декларациями ООО «

<

данные изъяты>» из ИФНС№4 хранить при уголовном деле; 

- папку-скоросшиватель дело № том № блок № Кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ на 127 листах; папку-скоросшиватель дело № том 3, Блок 3-4 Кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ на 296 листах; папку- скоросшиватель дело № без указания тома «Кредитный договор №» от ДД.ММ.ГГГГ на 343 листах; папку серого цвета с документами, изъятыми протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ из МИФНС РФ№ по РО, на ООО «

<

данные изъяты>» на 71 листе хранить при уголовном деле;

- папку-скоросшиватель дело № «Юридический и Финансовый Блок ООО 

<

данные изъяты>» на 328 листах; папку-скоросшиватель дело №-блок, кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ на 421 листе; папку-скоросшиватель дело №-блок кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ на 296 листах хранить при уголовном деле;

- бухгалтерскую отчетность ООО «

<

данные изъяты>» за 2012-2013 год, полученная из ИФНС №, хранить при уголовном деле. 

Признать за потерпевшими право на рассмотрение гражданских исков в порядке гражданского судопроизводства.

Приговор может быть обжалован в Ростовский областной суд через Зимовниковский районный суд в течение 10 суток. В случае подачи апелляционной жалобы, представления осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, указав об этом в жалобе, отдельном ходатайстве или возражениях на жалобу в течение 10 суток со дня вручения копии приговора, жалобы или представления.

Судья М.Гриенко-Селиванова