Уголовное дело № 1-259/2025

77RS0024-02-2025-006824-95

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

13 августа 2025 года город Москва

Симоновский районный суд г. Москвы в составе судьи Рахимовой Г.М., при помощнике судьи, Мамедове О.Н., с участием государственного обвинителя Злобина А.П., потерпевших ФИО1, ФИО2, Галиакберовой Д.Р., Хайрутдиновой Д.И., Филиппова А.Н., подсудимого ФИО3, его защитников – адвокатов Синякина А.Л., Мирзахановой Е.А., представивших удостоверение и ордер,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении 

ФИО3, 

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 159 УК РФ; ч. 2 ст. 159 УК РФ (14 эпизодов), ч. 3 ст. 159 УК РФ (6 эпизодов) и ч. 5 ст. 159 УК РФ, 

установил:

ФИО3 совершил покушение на мошенничество, то есть умышленные действия, непосредственно направленные на совершение хищения чужого имущества, путём обмана, в значительном размере, если при этом преступление не было доведено до конца по независящим от него обстоятельствам.

Преступление им совершено при следующих обстоятельствах.

ФИО3, являясь исполнительным органом – генеральным директором, а также единственным учредителем ООО «ИНТЕР СФЕРА ГРУПП» (ОГРН 

<

***>) на основании приказа от 09.08.2022 г., который зарегистрирован в Межрайонной ИФНС № 46 по г. Москве 19.08.2022 г., имеющего юридический и фактический адрес: 

<

...>, этаж 1, пом. 2, на основании Решения единственного учредителя № 1 ООО «ИНТЕР СФЕРА ГРУПП» (ИНН 

<

***>) от 04.08.2022 г., в соответствии с Уставом Общества, создано в соответствии с ФЗ № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и Гражданским кодексом Российской Федерации, утвержденного Решением № 1 единственного учредителя ООО «ИНТЕР СФЕРА ГРУПП» от 04.08.2022 г., без доверенности действовал от имени Общества, представлял его интересы и совершал сделки, открывал и закрывал расчетные счета в банках, распоряжался имуществом Общества, принимал на работу и увольнял работников Общества, в пределах своей компетенции издавал приказы и распоряжения, организовал ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества, ведение кадрового делопроизводства и оформление кадровой документации, осуществлял иные полномочия, не отнесенные Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» № 14-ФЗ от 08.02.1998 года и Уставом к компетенции общего собрания участников Общества, то есть являясь должностным лицом в коммерческой организации, имея прямой преступный умысел на мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств, то есть хищение чужого имущества путем обмана заранее не определенного количества потерпевших (заказчиков), действуя из корыстных побуждений, с целью осуществления своего преступного умысла согласно договору аренды нежилого помещения от 01.12.2022 г. арендовал помещение, расположенное по адресу: 

<

...>, этаж 1, помещение 2. Далее, в точно неустановленное следствием время, но не позднее 29.12.2022 г., по адресу: 

<

...>, этаж 1, пом. 2, движимый прямым преступным умыслом и корыстной целью, разработал преступный план, согласно которого он (ФИО3) сообщил лицам, осуществляющим трудовую деятельность в ООО «ИНТЕР СФЕРА ГРУПП», не осведомленным о его (ФИО3) преступных намерениях, подбирать для гражданина, обратившегося в указанную выше организацию интересующий его кухонный гарнитур, после чего убедить последнего заключить договор на изготовление корпусной мебели с ООО «ИНТЕР СФЕРА ГРУПП», создать проект, дизайн, осуществить замеры, отправить заказ в производство, после чего, обязать гражданина осуществить оплату согласно сумме, указанной в договоре, путем наличного и безналичного расчета на счета указанные ФИО3, достоверно зная об отсутствии реальной возможности осуществить заказ, в связи с возникшими финансовыми трудностями в ООО «ИНТЕР СФЕРА ГРУПП». Далее ФИО3, в целях реализации задуманного и достижения поставленных преступных целей, в студии мебели «IHome Union» (ООО «ИНТЕР СФЕРА ГРУПП»), расположенной по адресу: 

<

...>, этаж 1, помещение 2, были приняты для осуществления трудовой деятельности работники в должности менеджера, дизайнера и замерщика, не осведомленные о финансовой не платежеспособности на изготовление корпусной мебели, а также о его (ФИО3) преступных намерениях, не имея при этом намерений и реальной возможности исполнить взятые на себя обязательства, в рамках заключенных договоров на изготовление корпусной мебели, изготовить чек об оплате заказов, а денежными средствами, полученными от граждан распорядиться по своему усмотрению. По завершении создания условий для деятельности студии мебели «IHome Union» (ООО «ИНТЕР СФЕРА ГРУПП») по указанному выше адресу, он (ФИО3), с целью осуществления своего преступного умысла, дал указание работникам на привлечение клиентов (заказчиков) и заключение договоров. Так, 29 декабря 2022 года, в точно неустановленное следствием время, во время рабочего дня с 10 часов 00 минут до 20 часов 00 минут, сотрудник указанного Общества – Г.(не осведомленная о его (ФИО3) преступный действиях), согласно указаний ранее полученных от ФИО3 на заключение договоров, заключила с гр. В.. договор № АГ1-2912 от 29 декабря 2022 года, на общую сумму 291 000 рублей 00 копеек, согласно которому Исполнитель (далее - ФИО3), обязуется выполнить по заданию Заказчика (В..) работы по изготовлению корпусной мебели (далее «Изделие») и передать результат работ Заказчику, а Заказчик в лице В.. в соответствии с условиями заключенного договора обязуется принять и оплатить Изделие, в количестве, комплектности, комплектации в соответствии с эскизом, при этом «Изделием» признается мебельная продукция, состоящая из отдельных изделий и комплектующих. Далее, Г.сообщила последней о том, что по условиям указанного выше Договора ей (В..) необходимо внести предоплату на изготовление корпусной мебели в размере 50 % от общей суммы по заключённому Договору, что составляет сумму в размере 146 000 рублей 00 копеек. При этом, он (ФИО3), являющийся исполнителем по указанному выше договору обязуется в согласованный сторонами срок изготовить Изделие Заказчику, срок изготовления Изделия по указанному выше Договору, составлял 30 рабочих дней, с даты проведения контрольного замера, передача и установка изготовленного изделия должна была быть осуществлена по адресу: 

<

...>. Далее, она (В.) будучи введенной в заблуждение, относительно преступных намерений ФИО3, направленных на хищение чужого имущества путем обмана, в 13 часов 49 минут 29.12.2022 г., через терминал оплаты, находящийся в указанной студии салона мебели, осуществила платеж по переводу денежных средств с банковского счета № 40817810138290845004 открытого 20.03.2019 г. на имя В.. в подразделении ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: 

<

...> (к указанному счету выпущена банковская карта № 2202202050921869) в сумме 146 000 рублей, на банковский счет ООО «ИНТЕР СФЕРА ГРУПП» № 40702810738000155554, открытый в ПАО «Сбербанк» 24.08.2022 г. в подразделении Банка № 9038/01779, расположенном по адресу: 

<

...>, однако, по независящим от него (ФИО3) обстоятельствам, указанные денежные средства в сумме 146 000 рублей, на счет ООО «ИНТЕР СФЕРА ГРУПП» зачислены не были, операция по зачислению денежных средств была отменена, вследствие чего, 14 марта 2024 года в 10 часов 37 минут денежные средства в сумме 146 000 рублей были возращены на банковский счет № 40817810138290845004, открытый 20.03.2019 г. на имя В.., при этом, он (ФИО3) не имел реальной возможности и не намеревался исполнять взятые на себя обязательства по изготовлению, доставки и установки корпусной мебели. Таким образом, он (ФИО3), своими преступными действиями, мог причинить В.., путем обмана, значительный материальный ущерб на сумму 146 000 рублей. То есть, он (ФИО3), совершил преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 159 УК РФ.

Также он, ФИО3 совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путём обмана, в крупном размере.

Преступление им совершено при следующих обстоятельствах.

ФИО3, являясь исполнительным органом – генеральным директором, а также единственным учредителем ООО «ИНТЕР СФЕРА ГРУПП» (ОГРН 

<

***>) на основании приказа от 09.08.2022 г., который зарегистрирован в Межрайонной ИФНС № 46 по г. Москве 19.08.2022 г., имеющего юридический и фактический адрес: 

<

...>, этаж 1, пом. 2, на основании Решения единственного учредителя № 1 ООО «ИНТЕР СФЕРА ГРУПП» (ИНН 

<

***>) от 04.08.2022 г., в соответствии с Уставом Общества, создано в соответствии с ФЗ № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и Гражданским кодексом Российской Федерации, утвержденного Решением № 1 единственного учредителя ООО «ИНТЕР СФЕРА ГРУПП» от 04.08.2022 г., без доверенности действовал от имени Общества, представлял его интересы и совершал сделки, открывал и закрывал расчетные счета в банках, распоряжался имуществом Общества, принимал на работу и увольнял работников Общества, в пределах своей компетенции издавал приказы и распоряжения, организовал ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества, ведение кадрового делопроизводства и оформление кадровой документации, осуществлял иные полномочия, не отнесенные Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» № 14-ФЗ от 08.02.1998 года и Уставом к компетенции общего собрания участников Общества, то есть являясь должностным лицом в коммерческой организации, имея прямой преступный умысел на мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств, то есть хищение чужого имущества путем обмана заранее не определенного количества потерпевших (заказчиков), действуя из корыстных побуждений, с целью осуществления своего преступного умысла согласно договору аренды нежилого помещения от 01.12.2022 г. арендовал помещение, расположенное по адресу: 

<

...>, этаж 1, помещение 2. Далее, в точно неустановленное следствием время, но не позднее 21.02.2023 г., по адресу: 

<

...>, этаж 1, пом. 2, движимый прямым преступным умыслом и корыстной целью, разработал преступный план, согласно которого он (ФИО3) сообщил лицам, осуществляющим трудовую деятельность в ООО «ИНТЕР СФЕРА ГРУПП», не осведомленным о его (ФИО3) преступных намерениях, подбирать для гражданина, обратившегося в указанную выше организацию интересующий его кухонный гарнитур, после чего убедить последнего заключить договор на изготовление корпусной мебели с ООО «ИНТЕР СФЕРА ГРУПП», создать проект, дизайн, осуществить замеры, отправить заказ в производство, после чего, обязать гражданина осуществить оплату согласно сумме, указанной в договоре, путем наличного и безналичного расчета на счета указанные ФИО3, достоверно зная об отсутствии реальной возможности осуществить заказ, в связи с возникшими финансовыми трудностями в ООО «ИНТЕР СФЕРА ГРУПП». Далее ФИО3, в целях реализации задуманного и достижения поставленных преступных целей, в студии мебели «IHome Union» (ООО «ИНТЕР СФЕРА ГРУПП»), расположенной по адресу: 

<

...>, этаж 1, помещение 2, были приняты для осуществления трудовой деятельности работники в должности менеджера, дизайнера и замерщика, не осведомленные о финансовой не платежеспособности на изготовление корпусной мебели, а также о его (ФИО3) преступных намерениях, не имея при этом намерений и реальной возможности исполнить взятые на себя обязательства, в рамках заключенных договоров на изготовление корпусной мебели, изготовить чек об оплате заказов, а денежными средствами, полученными от граждан распорядиться по своему усмотрению. По завершении создания условий для деятельности студии мебели «IHome Union» (ООО «ИНТЕР СФЕРА ГРУПП») по указанному выше адресу, он (ФИО3), с целью осуществления своего преступного умысла, дал указание работникам на привлечение клиентов (заказчиков) и заключение договоров. Так, 21 февраля 2023 года, в точно неустановленное следствием время, во время рабочего дня с 10 часов 00 минут до 20 часов 00 минут, сотрудник указанного Общества – ФИО4 (не осведомленная о его (ФИО3) преступных действиях), согласно указаний ранее полученных от ФИО3 на заключение договоров, заключила с гр. ФИО5 договор № Т27 от 21 февраля 2023 года, на общую сумму 524 000 рублей 00 копеек, согласно которому Исполнитель (далее - ФИО3), обязуется выполнить по заданию Заказчика (ФИО5) работы по изготовлению корпусной мебели (далее «Изделие») и передать результат работ Заказчику, а Заказчик в лице ФИО5 в соответствии с условиями заключенного договора обязуется принять и оплатить Изделие, в количестве, комплектности, комплектации в соответствии с эскизом, при этом «Изделием» признается мебельная продукция, состоящая из отдельных изделий и комплектующих. Далее, ФИО4 (не осведомленная о преступных намерениях ФИО3), направленных на хищение чужого имущества путем обмана, сообщила последнему о том, что по условиям указанного выше Договора ему (П.) необходимо внести предоплату на изготовление корпусной мебели в размере 10 % от общей суммы по заключённому Договору, что составляет сумму в размере 54 000 рублей 00 копеек, а при осуществлении замера необходимо внести предоплату в размере 208 000 рублей 00 копеек. При этом, он (ФИО3), являющийся исполнителем по указанному выше договору обязуется в согласованный сторонами срок изготовить Изделие Заказчику, срок изготовления Изделия по указанному выше Договору, составлял 30 рабочих дней, с даты проведения контрольного замера, передача и установка изготовленного изделия должна была быть осуществлена по адресу: 

<

...>. Далее, он (П..) будучи введенный в заблуждение, относительно преступных намерений ФИО3, направленных на хищение чужого имущества путем обмана, в 21 час 15 минут 22.02.2023 г., по указанию Б. (не осведомленной о его ФИО3 преступных намерениях) осуществил бесконтактный перевод денежных средств с банковского счета № 40817810706270100144 открытого 22.02.2021 г. на имя ФИО5 в ДО «Тимирязевский» в г. Москве АО «Альфа-банк», расположенном по адресу: Москва г., Дмитровское ш., д. 15, корпус 1 (к указанному счету выпущена банковская карта № 5521752610921756) в сумме 54 000 рублей, на банковский счет ООО «ИНТЕР СФЕРА ГРУПП» № 40702810738000155554, открытый в ПАО «Сбербанк» 24.08.2022 г. в подразделении Банка № 9038/01779, расположенном по адресу: 

<

...>. Далее, он (ФИО3) продолжая реализовывать свой преступный план, создавая видимость выполнения условий указанного выше договора, не имея намерений и реальной возможности исполнить взятые на себя обязательства направил замерщика К. (не осведомленного о его ФИО3 преступных намерениях), для осуществления замеров и получения второй части предоплаты по условиям указанного договора, по месту жительства потерпевшего Ппо адресу: 

<

...>, где по окончанию произведённых ФИО6 замеров, он (П..) по указанию менеджера ФИО7 (не осведомленной о его ФИО3 преступных намерениях) направила ФИО5 посредством мессенджера «Whatsapp» в личном сообщении QR-код для осуществления оплаты. Так, он (П..) будучи введенный в заблуждение, относительно преступных намерений ФИО3, направленных на хищение чужого имущества путем обмана, 22.12.2023 г. в 16 часов 54 минуты, осуществил бесконтактный перевод денежных средств с банковского счета № 40817810706270100144 открытого 22.02.2021 г. на имя ФИО5 в ДО «Тимирязевский» в г. Москве АО «Альфа-банк», расположенном по адресу: Москва г., Дмитровское ш., д. 15, корпус 1 (к указанному счету выпущена банковская карта № 5521752610921756) в сумме 208 000 рублей, на банковский счет ИП «ФИО3» № 408028101011800001655, открытый 21.07.2023 г. в АО «Альфа-Банк» в подразделении Банка ДО «Жуковский» (ЮЛ), расположенном по адресу: 

<

...>, при этом, он (ФИО3) не имел реальной возможности и не намеревался исполнять взятые на себя обязательства по изготовлению, доставки и установки корпусной мебели. Таким образом, он (ФИО3), своими преступными действиями, путем обмана, похитил денежные средства, принадлежащие П. в размере 262 000 рублей 00 коп., после чего распорядился ими по своему усмотрению, чем причинил потерпевшему ФИО5 материальный ущерб в сумме 262 000 рублей, то есть в крупном размере. То есть, он (ФИО3), совершил преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 159 УК РФ.

Также он, ФИО3 совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путём обмана, в значительном размере.

Преступление им совершено при следующих обстоятельствах.

ФИО3, являясь исполнительным органом – генеральным директором, а также единственным учредителем ООО «ИНТЕР СФЕРА ГРУПП» (ОГРН 

<

***>) на основании приказа от 09.08.2022 г., который зарегистрирован в Межрайонной ИФНС № 46 по г. Москве 19.08.2022 г., имеющего юридический и фактический адрес: 

<

...>, этаж 1, пом. 2, на основании Решения единственного учредителя № 1 ООО «ИНТЕР СФЕРА ГРУПП» (ИНН 

<

***>) от 04.08.2022 г., в соответствии с Уставом Общества, создано в соответствии с ФЗ № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и Гражданским кодексом Российской Федерации, утвержденного Решением № 1 единственного учредителя ООО «ИНТЕР СФЕРА ГРУПП» от 04.08.2022 г., без доверенности действовал от имени Общества, представлял его интересы и совершал сделки, открывал и закрывал расчетные счета в банках, распоряжался имуществом Общества, принимал на работу и увольнял работников Общества, в пределах своей компетенции издавал приказы и распоряжения, организовал ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества, ведение кадрового делопроизводства и оформление кадровой документации, осуществлял иные полномочия, не отнесенные Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» № 14-ФЗ от 08.02.1998 года и Уставом к компетенции общего собрания участников Общества, то есть являясь должностным лицом в коммерческой организации, имея прямой преступный умысел на мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств, то есть хищение чужого имущества путем обмана заранее не определенного количества потерпевших (заказчиков), действуя из корыстных побуждений, с целью осуществления своего преступного умысла согласно договору аренды нежилого помещения от 01.12.2022 г. арендовал помещение, расположенное по адресу: 

<

...>, этаж 1, помещение 2. Далее, в точно неустановленное следствием время, но не позднее 01.07.2023 г., по адресу: 

<

...>, этаж 1, пом. 2, движимый прямым преступным умыслом и корыстной целью, разработал преступный план, согласно которого он (ФИО3) сообщил лицам, осуществляющим трудовую деятельность в ООО «ИНТЕР СФЕРА ГРУПП», не осведомленным о его (ФИО3) преступных намерениях, подбирать для гражданина, обратившегося в указанную выше организацию интересующий его кухонный гарнитур, после чего убедить последнего заключить договор на изготовление корпусной мебели с ООО «ИНТЕР СФЕРА ГРУПП», создать проект, дизайн, осуществить замеры, отправить заказ в производство, после чего, обязать гражданина осуществить оплату согласно сумме, указанной в договоре, путем наличного и безналичного расчета на счета указанные ФИО3, достоверно зная об отсутствии реальной возможности осуществить заказ, в связи с возникшими финансовыми трудностями в ООО «ИНТЕР СФЕРА ГРУПП». Далее ФИО3, в целях реализации задуманного и достижения поставленных преступных целей, в студии мебели «IHome Union» (ООО «ИНТЕР СФЕРА ГРУПП»), расположенной по адресу: 

<

...>, этаж 1, помещение 2, были приняты для осуществления трудовой деятельности работники в должности менеджера, дизайнера и замерщика, не осведомленные о финансовой не платежеспособности на изготовление корпусной мебели, а также о его (ФИО3) преступных намерениях, не имея при этом намерений и реальной возможности исполнить взятые на себя обязательства, в рамках заключенных договоров на изготовление корпусной мебели, изготовить чек об оплате заказов, а денежными средствами, полученными от граждан распорядиться по своему усмотрению. По завершении создания условий для деятельности студии мебели «IHome Union» (ООО «ИНТЕР СФЕРА ГРУПП») по указанному выше адресу, он (ФИО3), с целью осуществления своего преступного умысла, дал указание работникам на привлечение клиентов (заказчиков) и заключение договоров. Так, 01 июля 2023 года, в точно неустановленное следствием время, во время рабочего дня с 10 часов 00 минут до 20 часов 00 минут, сотрудник указанного Общества – ФИО8 (не осведомленный о его (ФИО3) преступных действиях), согласно указаний ранее полученных от ФИО3 на заключение договоров, заключил с гр. Хайрутдиновой Д.И. договор № Т122 от 01 июля 2023 года, на общую сумму 545 000 рублей 00 копеек, согласно которому Исполнитель (далее - ФИО3), обязуется выполнить по заданию Заказчика (Хайрутдиновой Д.И.) работы по изготовлению корпусной мебели (далее «Изделие») и передать результат работ Заказчику, а Заказчик в лице Хайрутдиновой Д.И. в соответствии с условиями заключенного договора обязуется принять и оплатить Изделие, в количестве, комплектности, комплектации в соответствии с эскизом, при этом «Изделием» признается мебельная продукция, состоящая из отдельных изделий и комплектующих. Далее, ФИО8 (не осведомленный о преступных намерениях ФИО3), направленных на хищение чужого имущества путем обмана, сообщила последнему о том, что по условиям указанного выше Договора ей (Хайрутдиновой Д.И.) необходимо внести предоплату на изготовление корпусной мебели в размере 50 % от общей суммы по заключённому Договору, что составляет сумму в размере 245 000 рублей 00 копеек (аванс). При этом, он (ФИО3), являющийся исполнителем по указанному выше договору обязуется в согласованный сторонами срок изготовить Изделие Заказчику, срок изготовления Изделия по указанному выше Договору, составлял 30 рабочих дней, с даты проведения контрольного замера, передача и установка изготовленного изделия должна была быть осуществлена по адресу: Московская обл., г. Щелково, мкр. Потаповский, д. 1, кв. 165. Далее, она (Хайрутдинова Д.И.) будучи введенный в заблуждение, относительно преступных намерений ФИО3, направленных на хищение чужого имущества путем обмана, в 14 часов 38 минут 01.07.2023 г., по указанию ФИО8 (не осведомленного о его ФИО3 преступных намерениях) через терминал оплаты, находящийся в указанной студии салона мебели, осуществила бесконтактный перевод денежных средств в сумме 245000 рублей 00 копеек с банковского расчетного счета ПАО «ВТБ» № 40817810207106004148 (к которому выпущена карта ПАО «ВТБ» № №2200240411695006) открытому 14.04.2023 года в отделении ПАО «ВТБ» расположенном по адресу: 

<

...> на имя Хайрутдиновой Д.И., на банковский счет ООО «ИНТЕР СФЕРА ГРУПП» № 40702810738000155554, открытый в ПАО «Сбербанк» 24.08.2022 г. в подразделении Банка № 9038/01779, расположенном по адресу: 

<

...>, при этом, он (ФИО3) не имел реальной возможности и не намеревался исполнять взятые на себя обязательства по изготовлению, доставки и установки корпусной мебели. Таким образом, он (ФИО3), своими преступными действиями, путем обмана, похитил денежные средства, принадлежащие Хайрутдиновой Д.И. в размере 245 000 рублей 00 коп., после чего распорядился ими по своему усмотрению, чем причинил потерпевшему Хайрутдиновой Д.И. значительный материальный ущерб в сумме 245 000 рублей. То есть, он (ФИО3), совершил преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 159 УК РФ.

Также, ФИО3 совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путём обмана, в значительном размере.

Преступление совершено при следующих обстоятельствах.

ФИО3, являясь исполнительным органом – генеральным директором, а также единственным учредителем ООО «ИНТЕР СФЕРА ГРУПП» (ОГРН 

<

***>) на основании приказа от 09.08.2022 г., который зарегистрирован в Межрайонной ИФНС № 46 по г. Москве 19.08.2022 г., имеющего юридический и фактический адрес: 

<

...>, этаж 1, пом. 2, на основании Решения единственного учредителя № 1 ООО «ИНТЕР СФЕРА ГРУПП» (ИНН 

<

***>) от 04.08.2022 г., в соответствии с Уставом Общества, создано в соответствии с ФЗ № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и Гражданским кодексом Российской Федерации, утвержденного Решением № 1 единственного учредителя ООО «ИНТЕР СФЕРА ГРУПП» от 04.08.2022 г., без доверенности действовал от имени Общества, представлял его интересы и совершал сделки, открывал и закрывал расчетные счета в банках, распоряжался имуществом Общества, принимал на работу и увольнял работников Общества, в пределах своей компетенции издавал приказы и распоряжения, организовал ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества, ведение кадрового делопроизводства и оформление кадровой документации, осуществлял иные полномочия, не отнесенные Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» № 14-ФЗ от 08.02.1998 года и Уставом к компетенции общего собрания участников Общества, то есть являясь должностным лицом в коммерческой организации, имея прямой преступный умысел на мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств, то есть хищение чужого имущества путем обмана заранее не определенного количества потерпевших (заказчиков), действуя из корыстных побуждений, с целью осуществления своего преступного умысла согласно договору аренды нежилого помещения от 01.12.2022 г. арендовал помещение, расположенное по адресу: 

<

...>, этаж 1, помещение 2. Далее, в точно неустановленное следствием время, но не позднее 29.07.2023 г., по адресу: 

<

...>, этаж 1, пом. 2, движимый прямым преступным умыслом и корыстной целью, разработал преступный план, согласно которого он (ФИО3) сообщил лицам, осуществляющим трудовую деятельность в ООО «ИНТЕР СФЕРА ГРУПП», не осведомленным о его (ФИО3) преступных намерениях, подбирать для гражданина, обратившегося в указанную выше организацию интересующий его кухонный гарнитур, после чего убедить последнего заключить договор на изготовление корпусной мебели с ООО «ИНТЕР СФЕРА ГРУПП», создать проект, дизайн, осуществить замеры, отправить заказ в производство, после чего, обязать гражданина осуществить оплату согласно сумме, указанной в договоре, путем наличного и безналичного расчета на счета указанные ФИО3, достоверно зная об отсутствии реальной возможности осуществить заказ, в связи с возникшими финансовыми трудностями в ООО «ИНТЕР СФЕРА ГРУПП». Далее ФИО3, в целях реализации задуманного и достижения поставленных преступных целей, в студии мебели «IHome Union» (ООО «ИНТЕР СФЕРА ГРУПП»), расположенной по адресу: 

<

...>, этаж 1, помещение 2, были приняты для осуществления трудовой деятельности работники в должности менеджера, дизайнера и замерщика, не осведомленные о финансовой не платежеспособности на изготовление корпусной мебели, а также о его (ФИО3) преступных намерениях, не имея при этом намерений и реальной возможности исполнить взятые на себя обязательства, в рамках заключенных договоров на изготовление корпусной мебели, изготовить чек об оплате заказов, а денежными средствами, полученными от граждан распорядиться по своему усмотрению. По завершении создания условий для деятельности студии мебели «IHome Union» (ООО «ИНТЕР СФЕРА ГРУПП») по указанному выше адресу, он (ФИО3), с целью осуществления своего преступного умысла, дал указание работникам на привлечение клиентов (заказчиков) и заключение договоров. Так, 29 июля 2023 года, в точно неустановленное следствием время, во время рабочего дня с 10 часов 00 минут до 20 часов 00 минут, сотрудник указанного Общества – Г.(не осведомленная о его (ФИО3) преступных действиях), согласно указаний ранее полученных от ФИО3 на заключение договоров, заключила с гр. ФИО9 договор № Т-144 от 29 июля 2023 года, на общую сумму 282 000 рублей 00 копеек, согласно которому Исполнитель (далее - ФИО3), обязуется выполнить по заданию Заказчика (ФИО9) работы по изготовлению корпусной мебели (далее «Изделие») и передать результат работ Заказчику, а Заказчик в лице ФИО9 в соответствии с условиями заключенного договора обязуется принять и оплатить Изделие, в количестве, комплектности, комплектации в соответствии с эскизом, при этом «Изделием» признается мебельная продукция, состоящая из отдельных изделий и комплектующих. Далее, Г.(не осведомленная о преступных намерениях ФИО3), направленных на хищение чужого имущества путем обмана, сообщила ФИО9 о том, что по условиям указанного выше Договора ему (ФИО9) необходимо внести предоплату на изготовление корпусной мебели в размере 50 % от общей суммы по заключённому Договору, что составляет сумму в размере 56 000 рублей 00 копеек и 85 000 рублей после осуществления замера. При этом, он (ФИО3), являющийся исполнителем по указанному выше договору обязуется в согласованный сторонами срок изготовить Изделие Заказчику, срок изготовления Изделия по указанному выше Договору, составлял 30 рабочих дней, с даты проведения контрольного замера, передача и установка изготовленного изделия должна была быть осуществлена по адресу: Московская обл., г. Подольск, СНТ «Василек», ул. Цветочная, участок 258. Далее, он (ФИО9) будучи введенный в заблуждение, относительно преступных намерений ФИО3, направленных на хищение чужого имущества путем обмана, в 16 часов 51 минуту 31.07.2023 г., по указанию ФИО10 (не осведомленного о его ФИО3 преступных намерениях) осуществил бесконтактный перевод денежных средств в сумме 56 000 рублей с банковского счета № 40817810938294449981 открыт 02.07.2018 г. на имя Мусакина М.А. в подразделении ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

...> (к указанному счету выпущена банковская карта № 4279380029825868) на расчетный банковский счет ПАО «Сбербанк» № 40817810940005399056 (к указанному счету выпущена банковская карта ПАО «Сбербанк» № 4276400013525465) открыт на имя ФИО10 (не осведомленной о его (ФИО3) преступных намерениях), которая в последующем передала указанную сумму ФИО3, при этом, он (ФИО3) не имел реальной возможности и не намеревался исполнять взятые на себя обязательства по изготовлению, доставки и установки корпусной мебели. Далее, он (ФИО3) продолжая реализовывать свой преступный план, создавая видимость выполнения условий указанного выше договора, не имея намерений и реальной возможности исполнить взятые на себя обязательства сообщил ФИО10 (не осведомленной о его ФИО3 преступных намерениях), о необходимости получения второй части предоплаты по условиям указанного договора от потерпевшего ФИО9 Так, он (ФИО9) 07.08.2023 г. в точно неустановленное следствием время, во время рабочего дня с 10 часов 00 минут до 20 часов 00 минут по указанию ФИО10 (не осведомленной о его ФИО3 преступных намерениях) проследовал в студию мебели «IHome Union» (ООО «ИНТЕР СФЕРА ГРУПП»), расположенной по адресу: 

<

...>, этаж 1, помещение 2, где по условиям указанного выше договора передал вторую часть предоплаты наличными денежными средствами в сумме 85 000 рублей ФИО10, которые в последующем она (ФИО10) передала ФИО3, при этом, он (ФИО3) не имел реальной возможности и не намеревался исполнять взятые на себя обязательства по изготовлению, доставки и установки корпусной мебели. Таким образом, он (ФИО3), своими преступными действиями, путем обмана, похитил денежные средства, принадлежащие ФИО9 в размере 141 000 рублей 00 коп., после чего распорядился ими по своему усмотрению, чем причинил потерпевшему ФИО9 значительный материальный ущерб в сумме 141 000 рублей. То есть, он (ФИО3), совершил преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 159 УК РФ.

Также он, ФИО3 совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путём обмана, в значительном размере.

Преступление им совершено при следующих обстоятельствах.

ФИО3, являясь исполнительным органом – генеральным директором, а также единственным учредителем ООО «ИНТЕР СФЕРА ГРУПП» (ОГРН 

<

***>) на основании приказа от 09.08.2022 г., который зарегистрирован в Межрайонной ИФНС № 46 по г. Москве 19.08.2022 г., имеющего юридический и фактический адрес: 

<

...>, этаж 1, пом. 2, на основании Решения единственного учредителя № 1 ООО «ИНТЕР СФЕРА ГРУПП» (ИНН 

<

***>) от 04.08.2022 г., в соответствии с Уставом Общества, создано в соответствии с ФЗ № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и Гражданским кодексом Российской Федерации, утвержденного Решением № 1 единственного учредителя ООО «ИНТЕР СФЕРА ГРУПП» от 04.08.2022 г., без доверенности действовал от имени Общества, представлял его интересы и совершал сделки, открывал и закрывал расчетные счета в банках, распоряжался имуществом Общества, принимал на работу и увольнял работников Общества, в пределах своей компетенции издавал приказы и распоряжения, организовал ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества, ведение кадрового делопроизводства и оформление кадровой документации, осуществлял иные полномочия, не отнесенные Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» № 14-ФЗ от 08.02.1998 года и Уставом к компетенции общего собрания участников Общества, то есть являясь должностным лицом в коммерческой организации, имея прямой преступный умысел на мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств, то есть хищение чужого имущества путем обмана заранее не определенного количества потерпевших (заказчиков), действуя из корыстных побуждений, с целью осуществления своего преступного умысла согласно договору аренды нежилого помещения от 01.12.2022 г. арендовал помещение, расположенное по адресу: 

<

...>, этаж 1, помещение 2. Далее, в точно неустановленное следствием время, но не позднее 14.09.2023 г., по адресу: 

<

...>, этаж 1, пом. 2, движимый прямым преступным умыслом и корыстной целью, разработал преступный план, согласно которого он (ФИО3) сообщил лицам, осуществляющим трудовую деятельность в ООО «ИНТЕР СФЕРА ГРУПП», не осведомленным о его (ФИО3) преступных намерениях, подбирать для гражданина, обратившегося в указанную выше организацию интересующий его кухонный гарнитур, после чего убедить последнего заключить договор на изготовление корпусной мебели с ООО «ИНТЕР СФЕРА ГРУПП», создать проект, дизайн, осуществить замеры, отправить заказ в производство, после чего, обязать гражданина осуществить оплату согласно сумме, указанной в договоре, путем наличного и безналичного расчета на счета указанные ФИО3, достоверно зная об отсутствии реальной возможности осуществить заказ, в связи с возникшими финансовыми трудностями в ООО «ИНТЕР СФЕРА ГРУПП». Далее ФИО3, в целях реализации задуманного и достижения поставленных преступных целей, в студии мебели «IHome Union» (ООО «ИНТЕР СФЕРА ГРУПП»), расположенной по адресу: 

<

...>, этаж 1, помещение 2, были приняты для осуществления трудовой деятельности работники в должности менеджера, дизайнера и замерщика, не осведомленные о финансовой не платежеспособности на изготовление корпусной мебели, а также о его (ФИО3) преступных намерениях, не имея при этом намерений и реальной возможности исполнить взятые на себя обязательства, в рамках заключенных договоров на изготовление корпусной мебели, изготовить чек об оплате заказов, а денежными средствами, полученными от граждан распорядиться по своему усмотрению. По завершении создания условий для деятельности студии мебели «IHome Union» (ООО «ИНТЕР СФЕРА ГРУПП») по указанному выше адресу, он (ФИО3), с целью осуществления своего преступного умысла, дал указание работникам на привлечение клиентов (заказчиков) и заключение договоров. Так, 14.09.2023 года, в точно неустановленное следствием время, во время рабочего дня с 10 часов 00 минут до 20 часов 00 минут, сотрудник указанного Общества – ФИО4 (не осведомленная о его (ФИО3) преступных действиях), согласно указаний ранее полученных от ФИО3 на заключение договоров, заключила с гр. ФИО11 договор № Т162 от 14 сентября 2023 года (Договор от Генерального директора ФИО12, назначенного ФИО3 в период 11.07.2023 по 14.11.2023 номинальным директором, не имеющим отношения к ООО «ИНТЕР СФЕРА ГРУПП» и не осведомленного о преступных действиях ФИО3, непосредственным исполнителем которого является – ФИО3), на общую сумму 93 800 рублей 00 копеек, согласно которому Исполнитель (далее - ФИО3), обязуется выполнить по заданию Заказчика (ФИО11) работы по изготовлению корпусной мебели (далее «Изделие») и передать результат работ Заказчику, а Заказчик в лице ФИО11 в соответствии с условиями заключенного договора обязуется принять и оплатить Изделие, в количестве, комплектности, комплектации в соответствии с эскизом, при этом «Изделием» признается мебельная продукция, состоящая из отдельных изделий и комплектующих. Далее, ФИО4 (не осведомленная о преступных намерениях ФИО3), направленных на хищение чужого имущества путем обмана, сообщила ФИО11 о том, что по условиям указанного выше Договора ей (ФИО11) необходимо внести предоплату на изготовление корпусной мебели в размере 50 % от общей суммы по заключённому Договору, что составляет сумму в размере 46 900 рублей 00 копеек. При этом, он (ФИО3), являющийся исполнителем по указанному выше договору обязуется в согласованный сторонами срок изготовить Изделие Заказчику, срок изготовления Изделия по указанному выше Договору, составлял 40 рабочих дней, с даты проведения контрольного замера, передача и установка изготовленного изделия должна была быть осуществлена по адресу: 

<

...>. Далее, она (ФИО11) будучи введенный в заблуждение, относительно преступных намерений ФИО3, направленных на хищение чужого имущества путем обмана, 14.09.2023 г. в 16 часов 47 минут, по указанию ФИО4 (не осведомленного о его ФИО3 преступных намерениях) осуществила бесконтактный перевод денежных средств в сумме 46 900 рублей с банковского счета № 40817810301101909114 банковской карты № 2200300517131759 открытого 14.04.2023 на имя ФИО11 в подразделении АО «Райффайзенбанк», расположенном по адресу: 

<

...> на банковский счет № 40820810540100386539 открыт 19.04.2022 на имя Цай О.С., являющейся супругой ФИО3 (не осведомленной о его (ФИО3) преступных намерениях) (к счету выпущена банковская карта ПАО «Сбербанк» № 2202 2023 0016 0714) в подразделении ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

...>, которая в последующем передала указанную сумму ФИО3, при этом, он (ФИО3) не имел реальной возможности и не намеревался исполнять взятые на себя обязательства по изготовлению, доставки и установки корпусной мебели. Таким образом, он (ФИО3), своими преступными действиями, путем обмана, похитил денежные средства, принадлежащие ФИО11 в размере 46 900 рублей 00 коп., после чего распорядился ими по своему усмотрению, чем причинил потерпевшему ФИО11 значительный материальный ущерб в сумме 46 900 рублей. То есть, он (ФИО3), совершил преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 159 УК РФ.

Также он, ФИО3 совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путём обмана, в крупном размере.

Преступление им совершено при следующих обстоятельствах.

ФИО3, являясь исполнительным органом – генеральным директором, а также единственным учредителем ООО «ИНТЕР СФЕРА ГРУПП» (ОГРН 

<

***>) на основании приказа от 09.08.2022 г., который зарегистрирован в Межрайонной ИФНС № 46 по г. Москве 19.08.2022 г., имеющего юридический и фактический адрес: 

<

...>, этаж 1, пом. 2, на основании Решения единственного учредителя № 1 ООО «ИНТЕР СФЕРА ГРУПП» (ИНН 

<

***>) от 04.08.2022 г., в соответствии с Уставом Общества, создано в соответствии с ФЗ № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и Гражданским кодексом Российской Федерации, утвержденного Решением № 1 единственного учредителя ООО «ИНТЕР СФЕРА ГРУПП» от 04.08.2022 г., без доверенности действовал от имени Общества, представлял его интересы и совершал сделки, открывал и закрывал расчетные счета в банках, распоряжался имуществом Общества, принимал на работу и увольнял работников Общества, в пределах своей компетенции издавал приказы и распоряжения, организовал ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества, ведение кадрового делопроизводства и оформление кадровой документации, осуществлял иные полномочия, не отнесенные Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» № 14-ФЗ от 08.02.1998 года и Уставом к компетенции общего собрания участников Общества, то есть являясь должностным лицом в коммерческой организации, имея прямой преступный умысел на мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств, то есть хищение чужого имущества путем обмана заранее не определенного количества потерпевших (заказчиков), действуя из корыстных побуждений, с целью осуществления своего преступного умысла согласно договору аренды нежилого помещения от 01.12.2022 г. арендовал помещение, расположенное по адресу: 

<

...>, этаж 1, помещение 2. Далее, в точно неустановленное следствием время, но не позднее 22.09.2023 г., по адресу: 

<

...>, этаж 1, пом. 2, движимый прямым преступным умыслом и корыстной целью, разработал преступный план, согласно которого он (ФИО3) сообщил лицам, осуществляющим трудовую деятельность в ООО «ИНТЕР СФЕРА ГРУПП», не осведомленным о его (ФИО3) преступных намерениях, подбирать для гражданина, обратившегося в указанную выше организацию интересующий его кухонный гарнитур, после чего убедить последнего заключить договор на изготовление корпусной мебели с ООО «ИНТЕР СФЕРА ГРУПП», создать проект, дизайн, осуществить замеры, отправить заказ в производство, после чего, обязать гражданина осуществить оплату согласно сумме, указанной в договоре, путем наличного и безналичного расчета на счета указанные ФИО3, достоверно зная об отсутствии реальной возможности осуществить заказ, в связи с возникшими финансовыми трудностями в ООО «ИНТЕР СФЕРА ГРУПП». Далее ФИО3, в целях реализации задуманного и достижения поставленных преступных целей, в студии мебели «IHome Union» (ООО «ИНТЕР СФЕРА ГРУПП»), расположенной по адресу: 

<

...>, этаж 1, помещение 2, были приняты для осуществления трудовой деятельности работники в должности менеджера, дизайнера и замерщика, не осведомленные о финансовой не платежеспособности на изготовление корпусной мебели, а также о его (ФИО3) преступных намерениях, не имея при этом намерений и реальной возможности исполнить взятые на себя обязательства, в рамках заключенных договоров на изготовление корпусной мебели, изготовить чек об оплате заказов, а денежными средствами, полученными от граждан распорядиться по своему усмотрению. По завершении создания условий для деятельности студии мебели «IHome Union» (ООО «ИНТЕР СФЕРА ГРУПП») по указанному выше адресу, он (ФИО3), с целью осуществления своего преступного умысла, дал указание работникам на привлечение клиентов (заказчиков) и заключение договоров. Так, 22.09.2023 года, в точно неустановленное следствием время, во время рабочего дня с 10 часов 00 минут до 20 часов 00 минут, сотрудник указанного Общества – ФИО4 (не осведомленная о его (ФИО3) преступных действиях), согласно указаний ранее полученных от ФИО3 на заключение договоров, заключила с гр. ФИО13 договор № Т164 от 22 сентября 2023 года (Договор от Генерального директора ФИО12, назначенного ФИО3 в период 11.07.2023 по 14.11.2023 номинальным директором, не имеющим отношения к ООО «ИНТЕР СФЕРА ГРУПП» и не осведомленного о преступных действиях ФИО3, непосредственным исполнителем которого является – ФИО3), на общую сумму 270 рублей 00 копеек, согласно которому Исполнитель (далее - ФИО3), обязуется выполнить по заданию Заказчика (ФИО13) работы по изготовлению корпусной мебели (далее «Изделие») и передать результат работ Заказчику, а Заказчик в лице ФИО13 в соответствии с условиями заключенного договора обязуется принять и оплатить Изделие, в количестве, комплектности, комплектации в соответствии с эскизом, при этом «Изделием» признается мебельная продукция, состоящая из отдельных изделий и комплектующих. Далее, ФИО4 (не осведомленная о преступных намерениях ФИО3), направленных на хищение чужого имущества путем обмана, сообщила ФИО13 о том, что по условиям указанного выше Договора ему (ФИО13) необходимо внести оплату на изготовление корпусной мебели в размере 100 % от общей суммы по заключённому Договору, предложив вариант оплаты в виде оформления рассрочки в банковской организации на сумму 210 000 рублей, а сумму в размере 60 000 рублей 00 копеек путем бесконтактной оплаты с банковского счета ФИО13 При этом, он (ФИО3), являющийся исполнителем по указанному выше договору обязуется в согласованный сторонами срок изготовить Изделие Заказчику, срок изготовления Изделия по указанному выше Договору, составлял 40 рабочих дней, с даты проведения контрольного замера, передача и установка изготовленного изделия должна была быть осуществлена по адресу: 

<

...>. Далее, он (ФИО13) будучи введенный в заблуждение, относительно преступных намерений ФИО3, направленных на хищение чужого имущества путем обмана, 22.09.2023 г., в точно неустановленное следствием время, во время рабочего дня с 10 часов 00 минут до 20 часов 00 минут, по предложению ФИО4 (не осведомленной о его ФИО3 преступных намерениях) дистанционным путем в ПАО «МТС-Банк» оформил кредитные обязательства в виде рассрочки на сумму 210 000 рублей, согласно которому на имя ФИО14 (являющейся супругой ФИО13) 25.09.2023 г. открыт счет № 40817810803007747437, в рамках договора банковского счета № 000-500/23-032572780, в Головном офисе Банка по адресу: 

<

...>, впоследствии с указанного счета 25.09.2023 г., в точно неустановленное следствием время, во время рабочего дня с 10 часов 00 минут до 20 часов 00 минут осуществлен бесконтактный перевод денежных средств в сумме 189 000 рублей на банковский счет ООО «ИНТЕР СФЕРА ГРУПП» № 40702810738000155554, открытый в ПАО «Сбербанк» 24.08.2022 г. в подразделении Банка № 9038/01779, расположенном по адресу: 

<

...>, а также он (ФИО13) по указанию ФИО4 (не осведомленной о его (ФИО3) преступных действиях) осуществил 22.09.2023 г. в 14 часов 02 минуты бесконтактный перевод денежных средств в сумме 60 000 рублей с банковского счета № 40817810400095943689 (к которому выпущена банковская карта № 2200 7009 0409 3258) открыт 06.09.2023 г. в соответствии с Договором расчетной № 5260740108 на имя ФИО13 в АО «Тинькофф Банк», расположенном по адресу: Москва г., 2-я Хуторская, д. 38А, стр. 26 на банковский счет № 40817810900009580525 открыт на имя ФИО4, (не осведомленной о его (ФИО3) преступных намерениях) (к счету выпущена банковская карта АО «Тинькофф Банк» № 5536913804387179) в АО «Тинькофф Банк», расположенном по адресу: Москва г., 2-я Хуторская, д. 38А, стр. 26, которая в последующем передала указанную сумму ФИО3, при этом, он (ФИО3) не имел реальной возможности и не намеревался исполнять взятые на себя обязательства по изготовлению, доставки и установки корпусной мебели. Так, 30.09.2023 года, в точно неустановленное следствием время, во время рабочего дня с 10 часов 00 минут до 20 часов 00 минут, сотрудник указанного Общества – ФИО4 (не осведомленная о его (ФИО3) преступных действиях), согласно указаний ранее полученных от ФИО3 на заключение договоров, посредством общения в мессенджере «WhatsApp» удаленно заключила с гр. ФИО13 договор № Т164-1 от 30 сентября 2023 года (Договор от Генерального директора ФИО12, назначенного ФИО3 в период 11.07.2023 по 14.11.2023 номинальным директором, не имеющим отношения к ООО «ИНТЕР СФЕРА ГРУПП» и не осведомленного о преступных действиях ФИО3, непосредственным исполнителем которого является – ФИО3), на общую сумму 160 000 рублей 00 копеек, согласно которому Исполнитель (далее - ФИО3), обязуется выполнить по заданию Заказчика (ФИО13) работы по изготовлению корпусной мебели (далее «Изделие») и передать результат работ Заказчику, а Заказчик в лице ФИО13 в соответствии с условиями заключенного договора обязуется принять и оплатить Изделие, в количестве, комплектности, комплектации в соответствии с эскизом, при этом «Изделием» признается мебельная продукция, состоящая из отдельных изделий и комплектующих. Далее, ФИО4 (не осведомленная о преступных намерениях ФИО3), направленных на хищение чужого имущества путем обмана, сообщила ФИО13 о том, что по условиям указанного выше Договора ему (ФИО13) необходимо внести оплату на изготовление корпусной мебели в размере 100 % от общей суммы по заключённому Договору, предложив вариант оплаты в виде оформления рассрочки в банковской организации на сумму 100 000 рублей, а сумму в размере 60 000 рублей 00 копеек путем бесконтактной оплаты с банковского счета ФИО13 При этом, он (ФИО3), являющийся исполнителем по указанному выше договору обязуется в согласованный сторонами срок изготовить Изделие Заказчику, срок изготовления Изделия по указанному выше Договору, составлял 30 рабочих дней, с даты проведения контрольного замера, передача и установка изготовленного изделия должна была быть осуществлена по адресу: 

<

...>. Далее, он (ФИО13) будучи введенный в заблуждение, относительно преступных намерений ФИО3, направленных на хищение чужого имущества путем обмана, 22.09.2023 г., в точно неустановленное следствием время, во время рабочего дня с 10 часов 00 минут до 20 часов 00 минут, по предложению ФИО4 (не осведомленной о его ФИО3 преступных намерениях) дистанционным путем в ПАО «МТС-Банк» оформил кредитные обязательства в виде рассрочки на сумму 100 000 рублей, согласно которому на имя ФИО13 04.10.2023 г. открыт счет № 

<

***>, в рамках договора банковского счета № 000-500/23-032717859, в Головном офисе Банка по адресу: 

<

...>, впоследствии с указанного счета 04.10.2023 г., в точно неустановленное следствием время, во время рабочего дня с 10 часов 00 минут до 20 часов 00 минут осуществлен бесконтактный перевод денежных средств в сумме 90 000 рублей на банковский счет ООО «ИНТЕР СФЕРА ГРУПП» № 40702810738000155554, открытый в ПАО «Сбербанк» 24.08.2022 г. в подразделении Банка № 9038/01779, расположенном по адресу: 

<

...>, а также он (ФИО13) по указанию ФИО4 (не осведомленной о его (ФИО3) преступных действиях) осуществил 30.09.2023 г. в 18 часов 33 минуты бесконтактный перевод денежных средств в сумме 60 000 рублей с банковского счета № 40817810400095943689 (к которому выпущена банковская карта № 2200 7009 0409 3258) открыт 06.09.2023 г. в соответствии с Договором расчетной № 5260740108 на имя ФИО13 в АО «Тинькофф Банк», расположенном по адресу: Москва г., 2-я Хуторская, д. 38А, стр. 26 на банковский счет № 40817810900009580525 открыт на имя ФИО4, (не осведомленной о его (ФИО3) преступных намерениях) (к счету выпущена банковская карта АО «Тинькофф Банк» № 5536913804387179) в АО «Тинькофф Банк», расположенном по адресу: Москва г., 2-я Хуторская, д. 38А, стр. 26, которая в последующем передала указанную сумму ФИО3, при этом, он (ФИО3) не имел реальной возможности и не намеревался исполнять взятые на себя обязательства по изготовлению, доставки и установки корпусной мебели. Таким образом, он (ФИО3) своими преступными действиями, путем обмана, похитил денежные средства, принадлежащие ФИО13 в размере 399 000 рублей 00 коп., после чего распорядился ими по своему усмотрению, чем причинил ФИО13 материальный ущерб в сумме 399 000 рублей 00 копеек, то есть, в крупном размере. То есть, он (ФИО3), совершил преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 159 УК РФ.

Также, он ФИО3 совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путём обмана, в значительном размере.

Преступление им совершено при следующих обстоятельствах.

ФИО3, являясь исполнительным органом – генеральным директором, а также единственным учредителем ООО «ИНТЕР СФЕРА ГРУПП» (ОГРН 

<

***>) на основании приказа от 09.08.2022 г., который зарегистрирован в Межрайонной ИФНС № 46 по г. Москве 19.08.2022 г., имеющего юридический и фактический адрес: 

<

...>, этаж 1, пом. 2, на основании Решения единственного учредителя № 1 ООО «ИНТЕР СФЕРА ГРУПП» (ИНН 

<

***>) от 04.08.2022 г., в соответствии с Уставом Общества, создано в соответствии с ФЗ № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и Гражданским кодексом Российской Федерации, утвержденного Решением № 1 единственного учредителя ООО «ИНТЕР СФЕРА ГРУПП» от 04.08.2022 г., без доверенности действовал от имени Общества, представлял его интересы и совершал сделки, открывал и закрывал расчетные счета в банках, распоряжался имуществом Общества, принимал на работу и увольнял работников Общества, в пределах своей компетенции издавал приказы и распоряжения, организовал ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества, ведение кадрового делопроизводства и оформление кадровой документации, осуществлял иные полномочия, не отнесенные Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» № 14-ФЗ от 08.02.1998 года и Уставом к компетенции общего собрания участников Общества, то есть являясь должностным лицом в коммерческой организации, имея прямой преступный умысел на мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств, то есть хищение чужого имущества путем обмана заранее не определенного количества потерпевших (заказчиков), действуя из корыстных побуждений, с целью осуществления своего преступного умысла согласно договору аренды нежилого помещения от 01.12.2022 г. арендовал помещение, расположенное по адресу: 

<

...>, этаж 1, помещение 2. Далее, в точно неустановленное следствием время, но не позднее 14.09.2023 г., по адресу: 

<

...>, этаж 1, пом. 2, движимый прямым преступным умыслом и корыстной целью, разработал преступный план, согласно которого он (ФИО3) сообщил лицам, осуществляющим трудовую деятельность в ООО «ИНТЕР СФЕРА ГРУПП», не осведомленным о его (ФИО3) преступных намерениях, подбирать для гражданина, обратившегося в указанную выше организацию интересующий его кухонный гарнитур, после чего убедить последнего заключить договор на изготовление корпусной мебели с ООО «ИНТЕР СФЕРА ГРУПП», создать проект, дизайн, осуществить замеры, отправить заказ в производство, после чего, обязать гражданина осуществить оплату согласно сумме, указанной в договоре, путем наличного и безналичного расчета на счета указанные ФИО3, достоверно зная об отсутствии реальной возможности осуществить заказ, в связи с возникшими финансовыми трудностями в ООО «ИНТЕР СФЕРА ГРУПП». Далее ФИО3, в целях реализации задуманного и достижения поставленных преступных целей, в студии мебели «IHome Union» (ООО «ИНТЕР СФЕРА ГРУПП»), расположенной по адресу: 

<

...>, этаж 1, помещение 2, были приняты для осуществления трудовой деятельности работники в должности менеджера, дизайнера и замерщика, не осведомленные о финансовой не платежеспособности на изготовление корпусной мебели, а также о его (ФИО3) преступных намерениях, не имея при этом намерений и реальной возможности исполнить взятые на себя обязательства, в рамках заключенных договоров на изготовление корпусной мебели, изготовить чек об оплате заказов, а денежными средствами, полученными от граждан распорядиться по своему усмотрению. По завершении создания условий для деятельности студии мебели «IHome Union» (ООО «ИНТЕР СФЕРА ГРУПП») по указанному выше адресу, он (ФИО3), с целью осуществления своего преступного умысла, дал указание работникам на привлечение клиентов (заказчиков) и заключение договоров. Так, 30.09.2023 года, в точно неустановленное следствием время, во время рабочего дня с 10 часов 00 минут до 20 часов 00 минут, сотрудник указанного Общества – ФИО4 (не осведомленная о его (ФИО3) преступных действиях), согласно указаний ранее полученных от ФИО3 на заключение договоров, заключила с гр. ФИО15 договор № Т168 от 30 сентября 2023 года (Договор от Генерального директора ФИО12, назначенного ФИО3 в период 11.07.2023 по 14.11.2023 номинальным директором, не имеющим отношения к ООО «ИНТЕР СФЕРА ГРУПП» и не осведомленного о преступных действиях ФИО3, непосредственным исполнителем которого является – ФИО3), на общую сумму 338 000 рублей 00 копеек, согласно которому Исполнитель (далее - ФИО3), обязуется выполнить по заданию Заказчика (ФИО15) работы по изготовлению корпусной мебели (далее «Изделие») и передать результат работ Заказчику, а Заказчик в лице ФИО15 в соответствии с условиями заключенного договора обязуется принять и оплатить Изделие, в количестве, комплектности, комплектации в соответствии с эскизом, при этом «Изделием» признается мебельная продукция, состоящая из отдельных изделий и комплектующих. Далее, ФИО4 (не осведомленная о преступных намерениях ФИО3), направленных на хищение чужого имущества путем обмана, сообщила ФИО15 о том, что по условиям указанного выше Договора ей (ФИО15) необходимо внести предоплату на изготовление корпусной мебели в размере 20 % от общей суммы по заключённому Договору, что составляет сумму в размере 67 600 рублей 00 копеек, а сумму в размере 100 000 рублей после осуществления замера. При этом, он (ФИО3), являющийся исполнителем по указанному выше договору обязуется в согласованный сторонами срок изготовить Изделие Заказчику, срок изготовления Изделия по указанному выше Договору, составлял 30 рабочих дней, с даты проведения контрольного замера, передача и установка изготовленного изделия должна была быть осуществлена по адресу: 

<

...>. Далее, она (ФИО15) будучи введенный в заблуждение, относительно преступных намерений ФИО3, направленных на хищение чужого имущества путем обмана, 30.09.2023 г. в 19 часов 29 минут, по указанию ФИО4 (не осведомленной о его ФИО3 преступных намерениях) осуществила бесконтактный перевод денежных средств в сумме 67 600 рублей с банковского счета № 40817810740101509539 открытого 07.04.2022 г. на имя ФИО15 в подразделении ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

...> (к указанному счету выпущена банковская карта № 2202202316420573) на банковский счет № 40820810540100386539 открыт 19.04.2022 на имя Цай О.С., являющейся супругой ФИО3 (не осведомленной о его (ФИО3) преступных намерениях) (к счету выпущена банковская карта ПАО «Сбербанк» № 2202 2023 0016 0714) в подразделении ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

...>, которая в последующем передала указанную сумму ФИО3, при этом, он (ФИО3) не имел реальной возможности и не намеревался исполнять взятые на себя обязательства по изготовлению, доставки и установки корпусной мебели. Далее, он (ФИО3) продолжая реализовывать свой преступный план, создавая видимость выполнения условий указанного выше договора, не имея намерений и реальной возможности исполнить взятые на себя обязательства направил замерщика ФИО6 (не осведомленного о его ФИО3 преступных намерениях), для осуществления замеров и получения второй части предоплаты по условиям указанного договора, по месту жительства потерпевшего ФИО15, по адресу: 

<

...>, где по окончанию произведённых ФИО6 замеров, она (ФИО15) будучи введенный в заблуждение, относительно преступных намерений ФИО3, направленных на хищение чужого имущества путем обмана, по указанию менеджера ФИО4 (не осведомленной о его ФИО3 преступных намерениях) 03.10.2023 г. в 11 часов 34 минуты, осуществила бесконтактный перевод денежных средств в сумме 100 000 рублей 00 копеек, с банковского счета № 40817810740101509539 открытого 07.04.2022 г. на имя ФИО15 в подразделении ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

...> (к указанному счету выпущена банковская карта № 2202202316420573) на банковский счет № 40820810540100386539 открыт 19.04.2022 на имя Цай О.С., являющейся супругой ФИО3 (не осведомленной о его (ФИО3) преступных намерениях) (к счету выпущена банковская карта ПАО «Сбербанк» № 2202 2023 0016 0714) в подразделении ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

...>, которая в последующем передала указанную сумму ФИО3, при этом, он (ФИО3) не имел реальной возможности и не намеревался исполнять взятые на себя обязательства по изготовлению, доставки и установки корпусной мебели. Таким образом, он (ФИО3) своими преступными действиями, путем обмана, похитил денежные средства, принадлежащие ФИО15 в размере 167 600 рублей 00 коп., после чего распорядился ими по своему усмотрению, чем причинил ФИО15 значительный материальный ущерб на указанную сумму. То есть, он (ФИО3), совершил преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 159 УК РФ.

Также, он ФИО3 совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путём обмана, в значительном размере.

Преступление им совершено при следующих обстоятельствах.

ФИО3, являясь исполнительным органом – генеральным директором, а также единственным учредителем ООО «ИНТЕР СФЕРА ГРУПП» (ОГРН 

<

***>) на основании приказа от 09.08.2022 г., который зарегистрирован в Межрайонной ИФНС № 46 по г. Москве 19.08.2022 г., имеющего юридический и фактический адрес: 

<

...>, этаж 1, пом. 2, на основании Решения единственного учредителя № 1 ООО «ИНТЕР СФЕРА ГРУПП» (ИНН 

<

***>) от 04.08.2022 г., в соответствии с Уставом Общества, создано в соответствии с ФЗ № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и Гражданским кодексом Российской Федерации, утвержденного Решением № 1 единственного учредителя ООО «ИНТЕР СФЕРА ГРУПП» от 04.08.2022 г., без доверенности действовал от имени Общества, представлял его интересы и совершал сделки, открывал и закрывал расчетные счета в банках, распоряжался имуществом Общества, принимал на работу и увольнял работников Общества, в пределах своей компетенции издавал приказы и распоряжения, организовал ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества, ведение кадрового делопроизводства и оформление кадровой документации, осуществлял иные полномочия, не отнесенные Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» № 14-ФЗ от 08.02.1998 года и Уставом к компетенции общего собрания участников Общества, то есть являясь должностным лицом в коммерческой организации, имея прямой преступный умысел на мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств, то есть хищение чужого имущества путем обмана заранее не определенного количества потерпевших (заказчиков), действуя из корыстных побуждений, с целью осуществления своего преступного умысла согласно договору аренды нежилого помещения от 01.12.2022 г. арендовал помещение, расположенное по адресу: 

<

...>, этаж 1, помещение 2. Далее, в точно неустановленное следствием время, но не позднее 01.10.2023 г., по адресу: 

<

...>, этаж 1, пом. 2, движимый прямым преступным умыслом и корыстной целью, разработал преступный план, согласно которого он (ФИО3) сообщил лицам, осуществляющим трудовую деятельность в ООО «ИНТЕР СФЕРА ГРУПП», не осведомленным о его (ФИО3) преступных намерениях, подбирать для гражданина, обратившегося в указанную выше организацию интересующий его кухонный гарнитур, после чего убедить последнего заключить договор на изготовление корпусной мебели с ООО «ИНТЕР СФЕРА ГРУПП», создать проект, дизайн, осуществить замеры, отправить заказ в производство, после чего, обязать гражданина осуществить оплату согласно сумме, указанной в договоре, путем наличного и безналичного расчета на счета указанные ФИО3, достоверно зная об отсутствии реальной возможности осуществить заказ, в связи с возникшими финансовыми трудностями в ООО «ИНТЕР СФЕРА ГРУПП». Далее ФИО3, в целях реализации задуманного и достижения поставленных преступных целей, в студии мебели «IHome Union» (ООО «ИНТЕР СФЕРА ГРУПП»), расположенной по адресу: 

<

...>, этаж 1, помещение 2, были приняты для осуществления трудовой деятельности работники в должности менеджера, дизайнера и замерщика, не осведомленные о финансовой не платежеспособности на изготовление корпусной мебели, а также о его (ФИО3) преступных намерениях, не имея при этом намерений и реальной возможности исполнить взятые на себя обязательства, в рамках заключенных договоров на изготовление корпусной мебели, изготовить чек об оплате заказов, а денежными средствами, полученными от граждан распорядиться по своему усмотрению. 

По завершении создания условий для деятельности студии мебели «IHome Union» (ООО «ИНТЕР СФЕРА ГРУПП») по указанному выше адресу, он (ФИО3), с целью осуществления своего преступного умысла, дал указание работникам на привлечение клиентов (заказчиков) и заключение договоров. Так, 01.10.2023 года, в точно неустановленное следствием время, во время рабочего дня с 10 часов 00 минут до 20 часов 00 минут, сотрудник указанного Общества – ФИО7 (не осведомленная о его (ФИО3) преступных действиях), согласно указаний ранее полученных от ФИО3 на заключение договоров, заключила с гр. Богдановой О.С. договор № Т169 от 01 октября 2023 года (Договор от Генерального директора ФИО12, назначенного ФИО3 в период 11.07.2023 по 14.11.2023 номинальным директором, не имеющим отношения к ООО «ИНТЕР СФЕРА ГРУПП» и не осведомленного о преступных действиях ФИО3, непосредственным исполнителем которого является – ФИО3), на общую сумму 305 000 рублей 00 копеек, согласно которому Исполнитель (далее - ФИО3), обязуется выполнить по заданию Заказчика (Богдановой О.С.) работы по изготовлению корпусной мебели (далее «Изделие») и передать результат работ Заказчику, а Заказчик в лице Богдановой О.С. в соответствии с условиями заключенного договора обязуется принять и оплатить Изделие, в количестве, комплектности, комплектации в соответствии с эскизом, при этом «Изделием» признается мебельная продукция, состоящая из отдельных изделий и комплектующих. Далее, ФИО7 (не осведомленная о преступных намерениях ФИО3), направленных на хищение чужого имущества путем обмана, сообщила Богдановой О.С. о том, что по условиям указанного выше Договора ей (Богдановой О.С.) необходимо внести предоплату на изготовление корпусной мебели в размере 50 % от общей суммы по заключённому Договору, что составляет сумму в размере 30 500 рублей 00 копеек, а сумму в размере 122 000 рублей после осуществления замера. При этом, он (ФИО3), являющийся исполнителем по указанному выше договору обязуется в согласованный сторонами срок изготовить Изделие Заказчику, срок изготовления Изделия по указанному выше Договору, составлял 40 рабочих дней, с даты проведения контрольного замера, передача и установка изготовленного изделия должна была быть осуществлена по адресу: 

<

...>. Далее, она (Богданова О.С.) будучи введенный в заблуждение, относительно преступных намерений ФИО3, направленных на хищение чужого имущества путем обмана, 01.10.2023 г. в 14 часов 30 минут, по указанию ФИО7 (не осведомленной о его ФИО3 преступных намерениях) через терминал оплаты, находящийся в указанной студии салона мебели, осуществила бесконтактный перевод денежных средств в сумме 30 500 рублей с банковского лицевого счета № 

<

***> открытого 05.11.2019 г. на имя Богдановой О.С. в рамках договора расчетной карты № 5186059373 в АО «ТБанк», расположенном по адресу: 

<

...> (к указанному счету выпущена банковская карта № 5536913822522773) на банковский счет ИП «ФИО3» № 408028101011800001655, открытый 21.07.2023 г. в АО «Альфа-Банк» в подразделении Банка ДО «Жуковский» (ЮЛ), расположенном по адресу: 

<

...> при этом, он (ФИО3) не имел реальной возможности и не намеревался исполнять взятые на себя обязательства по изготовлению, доставки и установки корпусной мебели. Далее, он (ФИО3) продолжая реализовывать свой преступный план, создавая видимость выполнения условий указанного выше договора, не имея намерений и реальной возможности исполнить взятые на себя обязательства направил замерщика ФИО6 (не осведомленного о его ФИО3 преступных намерениях), для осуществления замеров и получения второй части предоплаты по условиям указанного договора, по месту жительства потерпевшего Богдановой О.С. по адресу: 

<

...>, где по окончанию произведённых ФИО6 замеров, она (Богданова О.С.) будучи введенный в заблуждение, относительно преступных намерений ФИО3, направленных на хищение чужого имущества путем обмана, по указанию ФИО6 (не осведомленного о его ФИО3 преступных намерениях) предоставившего находящийся в его пользовании терминал оплаты, 02.10.2023 г. в 14 часов 34 минуты, осуществила бесконтактный перевод денежных средств в сумме 122 000 рублей 00 копеек, с банковского счета № 40817810416106008964 открытого 11.10.2022 г. на имя Богдановой О.С. в ДО ПАО «ВТБ», расположенном по адресу: 

<

...> (к указанному счету выпущена банковская карта № 2200 2460 7794 8274) на банковский счет ИП «ФИО3» № 408028101011800001655, открытый 21.07.2023 г. в АО «Альфа-Банк» в подразделении Банка ДО «Жуковский» (ЮЛ), расположенном по адресу: 

<

...> при этом, он (ФИО3) не имел реальной возможности и не намеревался исполнять взятые на себя обязательства по изготовлению, доставки и установки корпусной мебели. Таким образом, он (ФИО3) своими преступными действиями, путем обмана, похитил денежные средства, принадлежащие Богдановой О.С. в размере 152 500 рублей 00 коп., после чего распорядился ими по своему усмотрению, чем причинил потерпевшей Богдановой О.С. значительный материальный ущерб на сумму 152 500 рублей. То есть, он (ФИО3), совершил преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 159 УК РФ.

Также он, ФИО3 совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путём обмана, в значительном размере.

Преступление им совершено при следующих обстоятельствах.

ФИО3, являясь исполнительным органом – генеральным директором, а также единственным учредителем ООО «ИНТЕР СФЕРА ГРУПП» (ОГРН 

<

***>) на основании приказа от 09.08.2022 г., который зарегистрирован в Межрайонной ИФНС № 46 по г. Москве 19.08.2022 г., имеющего юридический и фактический адрес: 

<

...>, этаж 1, пом. 2, на основании Решения единственного учредителя № 1 ООО «ИНТЕР СФЕРА ГРУПП» (ИНН 

<

***>) от 04.08.2022 г., в соответствии с Уставом Общества, создано в соответствии с ФЗ № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и Гражданским кодексом Российской Федерации, утвержденного Решением № 1 единственного учредителя ООО «ИНТЕР СФЕРА ГРУПП» от 04.08.2022 г., без доверенности действовал от имени Общества, представлял его интересы и совершал сделки, открывал и закрывал расчетные счета в банках, распоряжался имуществом Общества, принимал на работу и увольнял работников Общества, в пределах своей компетенции издавал приказы и распоряжения, организовал ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества, ведение кадрового делопроизводства и оформление кадровой документации, осуществлял иные полномочия, не отнесенные Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» № 14-ФЗ от 08.02.1998 года и Уставом к компетенции общего собрания участников Общества, то есть являясь должностным лицом в коммерческой организации, имея прямой преступный умысел на мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств, то есть хищение чужого имущества путем обмана заранее не определенного количества потерпевших (заказчиков), действуя из корыстных побуждений, с целью осуществления своего преступного умысла согласно договору аренды нежилого помещения от 01.12.2022 г. арендовал помещение, расположенное по адресу: 

<

...>, этаж 1, помещение 2. Далее, в точно неустановленное следствием время, но не позднее 02.10.2023 г., по адресу: 

<

...>, этаж 1, пом. 2, движимый прямым преступным умыслом и корыстной целью, разработал преступный план, согласно которого он (ФИО3) сообщил лицам, осуществляющим трудовую деятельность в ООО «ИНТЕР СФЕРА ГРУПП», не осведомленным о его (ФИО3) преступных намерениях, подбирать для гражданина, обратившегося в указанную выше организацию интересующий его кухонный гарнитур, после чего убедить последнего заключить договор на изготовление корпусной мебели с ООО «ИНТЕР СФЕРА ГРУПП», создать проект, дизайн, осуществить замеры, отправить заказ в производство, после чего, обязать гражданина осуществить оплату согласно сумме, указанной в договоре, путем наличного и безналичного расчета на счета указанные ФИО3, достоверно зная об отсутствии реальной возможности осуществить заказ, в связи с возникшими финансовыми трудностями в ООО «ИНТЕР СФЕРА ГРУПП». Далее ФИО3, в целях реализации задуманного и достижения поставленных преступных целей, в студии мебели «IHome Union» (ООО «ИНТЕР СФЕРА ГРУПП»), расположенной по адресу: 

<

...>, этаж 1, помещение 2, были приняты для осуществления трудовой деятельности работники в должности менеджера, дизайнера и замерщика, не осведомленные о финансовой не платежеспособности на изготовление корпусной мебели, а также о его (ФИО3) преступных намерениях, не имея при этом намерений и реальной возможности исполнить взятые на себя обязательства, в рамках заключенных договоров на изготовление корпусной мебели, изготовить чек об оплате заказов, а денежными средствами, полученными от граждан распорядиться по своему усмотрению. По завершении создания условий для деятельности студии мебели «IHome Union» (ООО «ИНТЕР СФЕРА ГРУПП») по указанному выше адресу, он (ФИО3), с целью осуществления своего преступного умысла, дал указание работникам на привлечение клиентов (заказчиков) и заключение договоров. Так, 02 октября 2023 года, в точно неустановленное следствием время, во время рабочего дня с 10 часов 00 минут до 20 часов 00 минут, сотрудник указанного Общества – ФИО4 (не осведомленная о его (ФИО3) преступных действиях), согласно указаний ранее полученных от ФИО3 на заключение договоров, заключила с гр. ФИО16 договор № Т169 от 02 октября 2023 года, (Договор от Генерального директора ФИО12, назначенного ФИО3 в период 11.07.2023 по 14.11.2023 номинальным директором, не имеющим отношения к ООО «ИНТЕР СФЕРА ГРУПП» и не осведомленного о преступных действиях ФИО3, непосредственным исполнителем которого является – ФИО3), на общую сумму 395 600 рублей 00 копеек, согласно которому Исполнитель (далее - ФИО3), обязуется выполнить по заданию Заказчика (ФИО16) работы по изготовлению корпусной мебели (далее «Изделие») и передать результат работ Заказчику, а Заказчик в лице ФИО16 в соответствии с условиями заключенного договора обязуется принять и оплатить Изделие, в количестве, комплектности, комплектации в соответствии с эскизом, при этом «Изделием» признается мебельная продукция, состоящая из отдельных изделий и комплектующих. Далее, ФИО4 (не осведомленная о преступных намерениях ФИО3), направленных на хищение чужого имущества путем обмана, сообщила последнему о том, что по условиям указанного выше Договора ей (ФИО16) необходимо внести предоплату на изготовление корпусной мебели в размере 50 % от общей суммы по заключённому Договору, что составляет сумму в размере 200 000 рублей 00 копеек. При этом, он (ФИО3), являющийся исполнителем по указанному выше договору обязуется в согласованный сторонами срок изготовить Изделие Заказчику, срок изготовления Изделия по указанному выше Договору, составлял 30 рабочих дней, с даты проведения контрольного замера, передача и установка изготовленного изделия должна была быть осуществлена по адресу: 

<

...> уч-к 26. Далее, она (ФИО16) будучи введенный в заблуждение, относительно преступных намерений ФИО3, направленных на хищение чужого имущества путем обмана, в 15 часов 40 минут 02.10.2023 г., по указанию ФИО4 (не осведомленной о его ФИО3 преступных намерениях) находясь в указанной студии салона мебели, осуществила предоплату в виде наличных денежных средств в сумме 200 000 рублей 00 копеек, в последующем она (ФИО4) (не осведомленная о его ФИО3 преступных намерениях) передала указанную сумму ФИО3, при этом, он (ФИО3) не имел реальной возможности и не намеревался исполнять взятые на себя обязательства по изготовлению, доставки и установки корпусной мебели. Таким образом, он (ФИО3) своими преступными действиями, путем обмана, похитил денежные средства, принадлежащие ФИО16 в размере 200 000 рублей 00 коп., после чего распорядился ими по своему усмотрению, чем причинил потерпевшей ФИО16 значительный материальный ущерб на сумму 200 000 рублей. То есть, он (ФИО3), совершил преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 159 УК РФ.

Также он, ФИО3 совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путём обмана, в значительном размере.

Преступление им совершено при следующих обстоятельствах.

ФИО3, являясь исполнительным органом – генеральным директором, а также единственным учредителем ООО «ИНТЕР СФЕРА ГРУПП» (ОГРН 

<

***>) на основании приказа от 09.08.2022 г., который зарегистрирован в Межрайонной ИФНС № 46 по г. Москве 19.08.2022 г., имеющего юридический и фактический адрес: 

<

...>, этаж 1, пом. 2, на основании Решения единственного учредителя № 1 ООО «ИНТЕР СФЕРА ГРУПП» (ИНН 

<

***>) от 04.08.2022 г., в соответствии с Уставом Общества, создано в соответствии с ФЗ № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и Гражданским кодексом Российской Федерации, утвержденного Решением № 1 единственного учредителя ООО «ИНТЕР СФЕРА ГРУПП» от 04.08.2022 г., без доверенности действовал от имени Общества, представлял его интересы и совершал сделки, открывал и закрывал расчетные счета в банках, распоряжался имуществом Общества, принимал на работу и увольнял работников Общества, в пределах своей компетенции издавал приказы и распоряжения, организовал ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества, ведение кадрового делопроизводства и оформление кадровой документации, осуществлял иные полномочия, не отнесенные Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» № 14-ФЗ от 08.02.1998 года и Уставом к компетенции общего собрания участников Общества, то есть являясь должностным лицом в коммерческой организации, имея прямой преступный умысел на мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств, то есть хищение чужого имущества путем обмана заранее не определенного количества потерпевших (заказчиков), действуя из корыстных побуждений, с целью осуществления своего преступного умысла согласно договору аренды нежилого помещения от 01.12.2022 г. арендовал помещение, расположенное по адресу: 

<

...>, этаж 1, помещение 2. Далее, в точно неустановленное следствием время, но не позднее 15.10.2023 г., по адресу: 

<

...>, этаж 1, пом. 2, движимый прямым преступным умыслом и корыстной целью, разработал преступный план, согласно которого он (ФИО3) сообщил лицам, осуществляющим трудовую деятельность в ООО «ИНТЕР СФЕРА ГРУПП», не осведомленным о его (ФИО3) преступных намерениях, подбирать для гражданина, обратившегося в указанную выше организацию интересующий его кухонный гарнитур, после чего убедить последнего заключить договор на изготовление корпусной мебели с ООО «ИНТЕР СФЕРА ГРУПП», создать проект, дизайн, осуществить замеры, отправить заказ в производство, после чего, обязать гражданина осуществить оплату согласно сумме, указанной в договоре, путем наличного и безналичного расчета на счета указанные ФИО3, достоверно зная об отсутствии реальной возможности осуществить заказ, в связи с возникшими финансовыми трудностями в ООО «ИНТЕР СФЕРА ГРУПП». Далее ФИО3, в целях реализации задуманного и достижения поставленных преступных целей, в студии мебели «IHome Union» (ООО «ИНТЕР СФЕРА ГРУПП»), расположенной по адресу: 

<

...>, этаж 1, помещение 2, были приняты для осуществления трудовой деятельности работники в должности менеджера, дизайнера и замерщика, не осведомленные о финансовой не платежеспособности на изготовление корпусной мебели, а также о его (ФИО3) преступных намерениях, не имея при этом намерений и реальной возможности исполнить взятые на себя обязательства, в рамках заключенных договоров на изготовление корпусной мебели, изготовить чек об оплате заказов, а денежными средствами, полученными от граждан распорядиться по своему усмотрению. По завершении создания условий для деятельности студии мебели «IHome Union» (ООО «ИНТЕР СФЕРА ГРУПП») по указанному выше адресу, он (ФИО3), с целью осуществления своего преступного умысла, дал указание работникам на привлечение клиентов (заказчиков) и заключение договоров. Так, 15.10.2023 года, в точно неустановленное следствием время, во время рабочего дня с 10 часов 00 минут до 20 часов 00 минут, сотрудник указанного Общества – ФИО17 (не осведомленная о его (ФИО3) преступных действиях), согласно указаний ранее полученных от ФИО3 на заключение договоров, заключила с гр. Кузик В.Н. договор № Т176 от 15 октября 2023 года (Договор от Генерального директора ФИО12, назначенного ФИО3 в период 11.07.2023 по 14.11.2023 номинальным директором, не имеющим отношения к ООО «ИНТЕР СФЕРА ГРУПП» и не осведомленного о преступных действиях ФИО3, непосредственным исполнителем которого является – ФИО3), на общую сумму 292 280 рублей 00 копеек, согласно которому Исполнитель (далее - ФИО3), обязуется выполнить по заданию Заказчика (Кузик В.Н.) работы по изготовлению корпусной мебели (далее «Изделие») и передать результат работ Заказчику, а Заказчик в лице Кузик В.Н. в соответствии с условиями заключенного договора обязуется принять и оплатить Изделие, в количестве, комплектности, комплектации в соответствии с эскизом, при этом «Изделием» признается мебельная продукция, состоящая из отдельных изделий и комплектующих. Далее, ФИО17 (не осведомленная о преступных намерениях ФИО3), направленных на хищение чужого имущества путем обмана, сообщила Кузин В.Н. о том, что по условиям указанного выше Договора ему (Кузик В.Н.) необходимо внести предоплату на изготовление корпусной мебели в размере 20 % от общей суммы по заключённому Договору, что составляет сумму в размере 30 000 рублей 00 копеек, а сумму в размере 116 000 рублей после осуществления замера. При этом, он (ФИО3), являющийся исполнителем по указанному выше договору обязуется в согласованный сторонами срок изготовить Изделие Заказчику, срок изготовления Изделия по указанному выше Договору, составлял 40 рабочих дней, с даты проведения контрольного замера, передача и установка изготовленного изделия должна была быть осуществлена по адресу: г. Москва, 

<

...>. Далее, он (Кузик В.Н.) будучи введенный в заблуждение, относительно преступных намерений ФИО3, направленных на хищение чужого имущества путем обмана, 15.10.2023 г. в 13 часов 48 минут, по указанию ФИО17 (не осведомленной о его ФИО3 преступных намерениях) находясь в указанной студии салона мебели, осуществил бесконтактный перевод денежных средств в сумме 30 000 рублей с банковского счета ПАО «Сбербанк» № 40817810800170311834 (к которому выпущена банковская карта ПАО «Сбербанк» № 2202 2038 1831 8356) открытому 19.01.2023 года в отделении ПАО «Сбербанк» расположенном по адресу: г. Москва, 

<

...>, на имя Кузик Веры (являющейся супругой Кузик В.Н.) на банковский счет ИП «ФИО3» № 408028101011800001655, открытый 21.07.2023 г. в АО «Альфа-Банк» в подразделении Банка ДО «Жуковский» (ЮЛ), расположенном по адресу: 

<

...> при этом, он (ФИО3) не имел реальной возможности и не намеревался исполнять взятые на себя обязательства по изготовлению, доставки и установки корпусной мебели. Далее, он (ФИО3) продолжая реализовывать свой преступный план, создавая видимость выполнения условий указанного выше договора, не имея намерений и реальной возможности исполнить взятые на себя обязательства направил замерщика ФИО6 (не осведомленного о его ФИО3 преступных намерениях), для осуществления замеров и получения второй части предоплаты по условиям указанного договора, по месту жительства потерпевшего Кузик В.Н., по адресу: г. Москва, 

<

...>, где по окончанию произведённых ФИО6 замеров, он (Кузик В.Н.) будучи введенный в заблуждение, относительно преступных намерений ФИО3, направленных на хищение чужого имущества путем обмана, по указанию ФИО6 (не осведомленного о его ФИО3 преступных намерениях) 17.10.2023 г. в 18 часов 25 минут, осуществил бесконтактный перевод денежных средств в сумме 116 000 рублей 00 копеек, с банковского счета № 40817810338187657684 открытого 29.12.2016 г. на имя Кузик В.Н. в подразделении ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: г. Москва, г. Троицк, микрорайон В, д. 37А (к указанному счету выпущена банковская карта № 4276380019116297) на банковскую карту ПАО «Сбербанк» № 2202 2023 0016 0714 (счет № 40820810540100386539 открыт 19.04.2022 на имя Цай О.С., являющейся супругой ФИО3 (не осведомленной о его (ФИО3) преступных намерениях) в подразделении ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

...>, в последующем она (Цай О.С.) (не осведомленная о его ФИО3 преступных намерениях) передала указанную сумму ФИО3, при этом, он (ФИО3) не имел реальной возможности и не намеревался исполнять взятые на себя обязательства по изготовлению, доставки и установки корпусной мебели. Таким образом, он (ФИО3) своими преступными действиями, путем обмана, похитил денежные средства, принадлежащие Кузик В.Н. в размере 146 000 рублей 00 коп., после чего распорядился ими по своему усмотрению, чем причинил Кузик В.Н. значительный материальный ущерб на указанную сумму. То есть, он (ФИО3), совершил преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 159 УК РФ.

Также он, ФИО3 совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путём обмана, в крупном размере.

Преступление им совершено при следующих обстоятельствах.

ФИО3, являясь исполнительным органом – генеральным директором, а также единственным учредителем ООО «ИНТЕР СФЕРА ГРУПП» (ОГРН 

<

***>) на основании приказа от 09.08.2022 г., который зарегистрирован в Межрайонной ИФНС № 46 по г. Москве 19.08.2022 г., имеющего юридический и фактический адрес: 

<

...>, этаж 1, пом. 2, на основании Решения единственного учредителя № 1 ООО «ИНТЕР СФЕРА ГРУПП» (ИНН 

<

***>) от 04.08.2022 г., в соответствии с Уставом Общества, создано в соответствии с ФЗ № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и Гражданским кодексом Российской Федерации, утвержденного Решением № 1 единственного учредителя ООО «ИНТЕР СФЕРА ГРУПП» от 04.08.2022 г., без доверенности действовал от имени Общества, представлял его интересы и совершал сделки, открывал и закрывал расчетные счета в банках, распоряжался имуществом Общества, принимал на работу и увольнял работников Общества, в пределах своей компетенции издавал приказы и распоряжения, организовал ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества, ведение кадрового делопроизводства и оформление кадровой документации, осуществлял иные полномочия, не отнесенные Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» № 14-ФЗ от 08.02.1998 года и Уставом к компетенции общего собрания участников Общества, то есть являясь должностным лицом в коммерческой организации, имея прямой преступный умысел на мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств, то есть хищение чужого имущества путем обмана заранее не определенного количества потерпевших (заказчиков), действуя из корыстных побуждений, с целью осуществления своего преступного умысла согласно договору аренды нежилого помещения от 01.12.2022 г. арендовал помещение, расположенное по адресу: 

<

...>, этаж 1, помещение 2. Далее, в точно неустановленное следствием время, но не позднее 16.10.2023 г., по адресу: 

<

...>, этаж 1, пом. 2, движимый прямым преступным умыслом и корыстной целью, разработал преступный план, согласно которого он (ФИО3) сообщил лицам, осуществляющим трудовую деятельность в ООО «ИНТЕР СФЕРА ГРУПП», не осведомленным о его (ФИО3) преступных намерениях, подбирать для гражданина, обратившегося в указанную выше организацию интересующий его кухонный гарнитур, после чего убедить последнего заключить договор на изготовление корпусной мебели с ООО «ИНТЕР СФЕРА ГРУПП», создать проект, дизайн, осуществить замеры, отправить заказ в производство, после чего, обязать гражданина осуществить оплату согласно сумме, указанной в договоре, путем наличного и безналичного расчета на счета указанные ФИО3, достоверно зная об отсутствии реальной возможности осуществить заказ, в связи с возникшими финансовыми трудностями в ООО «ИНТЕР СФЕРА ГРУПП». Далее ФИО3, в целях реализации задуманного и достижения поставленных преступных целей, в студии мебели «IHome Union» (ООО «ИНТЕР СФЕРА ГРУПП»), расположенной по адресу: 

<

...>, этаж 1, помещение 2, были приняты для осуществления трудовой деятельности работники в должности менеджера, дизайнера и замерщика, не осведомленные о финансовой не платежеспособности на изготовление корпусной мебели, а также о его (ФИО3) преступных намерениях, не имея при этом намерений и реальной возможности исполнить взятые на себя обязательства, в рамках заключенных договоров на изготовление корпусной мебели, изготовить чек об оплате заказов, а денежными средствами, полученными от граждан распорядиться по своему усмотрению. По завершении создания условий для деятельности студии мебели «IHome Union» (ООО «ИНТЕР СФЕРА ГРУПП») по указанному выше адресу, он (ФИО3), с целью осуществления своего преступного умысла, дал указание работникам на привлечение клиентов (заказчиков) и заключение договоров. Так, 16 октября 2023 года, в точно неустановленное следствием время, во время рабочего дня с 10 часов 00 минут до 20 часов 00 минут, сотрудник указанного Общества – ФИО4 (не осведомленная о его (ФИО3) преступных действиях), согласно указаний ранее полученных от ФИО3 на заключение договоров, заключила с гр. ФИО1 договор № Т-177 от 16 октября 2023 года (Договор от Генерального директора ФИО12, назначенного ФИО3 в период 11.07.2023 по 14.11.2023 номинальным директором, не имеющим отношения к ООО «ИНТЕР СФЕРА ГРУПП» и не осведомленного о преступных действиях ФИО3, непосредственным исполнителем которого является – ФИО3), на общую сумму 420 000 рублей 00 копеек, согласно которому Исполнитель (далее - ФИО3), обязуется выполнить по заданию Заказчика (ФИО1) работы по изготовлению корпусной мебели (далее «Изделие») и передать результат работ Заказчику, а Заказчик в лице ФИО1 в соответствии с условиями заключенного договора обязуется принять и оплатить Изделие, в количестве, комплектности, комплектации в соответствии с эскизом, при этом «Изделием» признается мебельная продукция, состоящая из отдельных изделий и комплектующих. Далее, ФИО4 (не осведомленная о преступных намерениях ФИО3), направленных на хищение чужого имущества путем обмана, сообщила ФИО1 о том, что по условиям указанного выше Договора ему (ФИО13) необходимо внести оплату на изготовление корпусной мебели в размере 100 % от общей суммы по заключённому Договору, предложив вариант оплаты в виде оформления потребительского кредита в банковской организации на сумму 420 000 рублей. При этом, он (ФИО3), являющийся исполнителем по указанному выше договору обязуется в согласованный сторонами срок изготовить Изделие Заказчику, срок изготовления Изделия по указанному выше Договору, составлял 40 рабочих дней, с даты проведения контрольного замера, передача и установка изготовленного изделия должна была быть осуществлена по адресу: 

<

...>. Далее, он (ФИО1) будучи введенный в заблуждение, относительно преступных намерений ФИО3, направленных на хищение чужого имущества путем обмана, 16.10.2023 г., в точно неустановленное следствием время, во время рабочего дня с 10 часов 00 минут до 20 часов 00 минут, по предложению ФИО4 (не осведомленной о его ФИО3 преступных намерениях) дистанционным путем в АО «КБ «ЛОКО-Банк» оформил потребительский кредит на сумму 390 354 рублей, согласно которому на имя ФИО1 в АО «КБ «ЛОКО-Банк» 16.10.2023 г. открыт банковский счет № 40817810200564819000 в ДО «Аэропорт», расположенном по адресу: 

<

...>, впоследствии с указанного счета 16.10.2023 г., в точно неустановленное следствием время, во время рабочего дня с 10 часов 00 минут до 20 часов 00 минут осуществлен бесконтактный перевод денежных средств в сумме 378 000 рублей на банковский счет ООО «ИНТЕР СФЕРА ГРУПП» № 40702810738000155554, открытый в ПАО «Сбербанк» 24.08.2022 г. в подразделении Банка № 9038/01779, расположенном по адресу: 

<

...>, при этом, он (ФИО3) не имел реальной возможности и не намеревался исполнять взятые на себя обязательства по изготовлению, доставки и установки корпусной мебели. Таким образом, он (ФИО3) своими преступными действиями, путем обмана, похитил денежные средства, принадлежащие ФИО1 в размере 378 000 рубля 00 копеек, после чего распорядился ими по своему усмотрению, чем причинил ФИО1 материальный ущерб на указанную сумму, то есть, в крупном размере. То есть, он (ФИО3), совершил преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 159 УК РФ.

Также он, ФИО3 совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путём обмана, в значительном размере.

Преступление им совершено при следующих обстоятельствах.

ФИО3, являясь исполнительным органом – генеральным директором, а также единственным учредителем ООО «ИНТЕР СФЕРА ГРУПП» (ОГРН 

<

***>) на основании приказа от 09.08.2022 г., который зарегистрирован в Межрайонной ИФНС № 46 по г. Москве 19.08.2022 г., имеющего юридический и фактический адрес: 

<

...>, этаж 1, пом. 2, на основании Решения единственного учредителя № 1 ООО «ИНТЕР СФЕРА ГРУПП» (ИНН 

<

***>) от 04.08.2022 г., в соответствии с Уставом Общества, создано в соответствии с ФЗ № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и Гражданским кодексом Российской Федерации, утвержденного Решением № 1 единственного учредителя ООО «ИНТЕР СФЕРА ГРУПП» от 04.08.2022 г., без доверенности действовал от имени Общества, представлял его интересы и совершал сделки, открывал и закрывал расчетные счета в банках, распоряжался имуществом Общества, принимал на работу и увольнял работников Общества, в пределах своей компетенции издавал приказы и распоряжения, организовал ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества, ведение кадрового делопроизводства и оформление кадровой документации, осуществлял иные полномочия, не отнесенные Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» № 14-ФЗ от 08.02.1998 года и Уставом к компетенции общего собрания участников Общества, то есть являясь должностным лицом в коммерческой организации, имея прямой преступный умысел на мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств, то есть хищение чужого имущества путем обмана заранее не определенного количества потерпевших (заказчиков), действуя из корыстных побуждений, с целью осуществления своего преступного умысла согласно договору аренды нежилого помещения от 01.12.2022 г. арендовал помещение, расположенное по адресу: 

<

...>, этаж 1, помещение 2. Далее, в точно неустановленное следствием время, но не позднее 30.10.2023 г., по адресу: 

<

...>, этаж 1, пом. 2, движимый прямым преступным умыслом и корыстной целью, разработал преступный план, согласно которого он (ФИО3) сообщил лицам, осуществляющим трудовую деятельность в ООО «ИНТЕР СФЕРА ГРУПП», не осведомленным о его (ФИО3) преступных намерениях, подбирать для гражданина, обратившегося в указанную выше организацию интересующий его кухонный гарнитур, после чего убедить последнего заключить договор на изготовление корпусной мебели с ООО «ИНТЕР СФЕРА ГРУПП», создать проект, дизайн, осуществить замеры, отправить заказ в производство, после чего, обязать гражданина осуществить оплату согласно сумме, указанной в договоре, путем наличного и безналичного расчета на счета указанные ФИО3, достоверно зная об отсутствии реальной возможности осуществить заказ, в связи с возникшими финансовыми трудностями в ООО «ИНТЕР СФЕРА ГРУПП». Далее ФИО3, в целях реализации задуманного и достижения поставленных преступных целей, в студии мебели «IHome Union» (ООО «ИНТЕР СФЕРА ГРУПП»), расположенной по адресу: 

<

...>, этаж 1, помещение 2, были приняты для осуществления трудовой деятельности работники в должности менеджера, дизайнера и замерщика, не осведомленные о финансовой не платежеспособности на изготовление корпусной мебели, а также о его (ФИО3) преступных намерениях, не имея при этом намерений и реальной возможности исполнить взятые на себя обязательства, в рамках заключенных договоров на изготовление корпусной мебели, изготовить чек об оплате заказов, а денежными средствами, полученными от граждан распорядиться по своему усмотрению. По завершении создания условий для деятельности студии мебели «IHome Union» (ООО «ИНТЕР СФЕРА ГРУПП») по указанному выше адресу, он (ФИО3), с целью осуществления своего преступного умысла, дал указание работникам на привлечение клиентов (заказчиков) и заключение договоров. Так, 30.10.2023 года, в точно неустановленное следствием время, во время рабочего дня с 10 часов 00 минут до 20 часов 00 минут, сотрудник указанного Общества – ФИО17 (не осведомленная о его (ФИО3) преступных действиях), согласно указаний ранее полученных от ФИО3 на заключение договоров, заключила с гр. Юричевой Л.Ю. договор № Т183 от 30 октября 2023 года (Договор от Генерального директора ФИО12, назначенного ФИО3 в период 11.07.2023 по 14.11.2023 номинальным директором, не имеющим отношения к ООО «ИНТЕР СФЕРА ГРУПП» и не осведомленного о преступных действиях ФИО3, непосредственным исполнителем которого является – ФИО3), на общую сумму 260 000 рублей 00 копеек, согласно которому Исполнитель (далее - ФИО3), обязуется выполнить по заданию Заказчика (Юричевой Л.Ю.) работы по изготовлению корпусной мебели (далее «Изделие») и передать результат работ Заказчику, а Заказчик в лице Юричевой Л.Ю. в соответствии с условиями заключенного договора обязуется принять и оплатить Изделие, в количестве, комплектности, комплектации в соответствии с эскизом, при этом «Изделием» признается мебельная продукция, состоящая из отдельных изделий и комплектующих. Далее, ФИО17 (не осведомленная о преступных намерениях ФИО3), направленных на хищение чужого имущества путем обмана, сообщила Юричевой Л.Ю. о том, что по условиям указанного выше Договора ей (Юричевой Л.Ю.) необходимо внести предоплату на изготовление корпусной мебели в размере 10 % от общей суммы по заключённому Договору, что составляет сумму в размере 26 000 рублей 00 копеек, а сумму в размере 104 000 рублей после осуществления замера. При этом, он (ФИО3), являющийся исполнителем по указанному выше договору обязуется в согласованный сторонами срок изготовить Изделие Заказчику, срок изготовления Изделия по указанному выше Договору, составлял 40 рабочих дней, с даты проведения контрольного замера, передача и установка изготовленного изделия должна была быть осуществлена по адресу: 

<

...>. Далее, она (Юричева Л.Ю.) будучи введенный в заблуждение, относительно преступных намерений ФИО3, направленных на хищение чужого имущества путем обмана, 30.10.2023 г. в 19 часов 26 минут, по указанию ФИО17 (не осведомленной о его ФИО3 преступных намерениях) находясь в указанной студии салона мебели, осуществил бесконтактный перевод денежных средств в сумме 26 000 рублей с банковского счета № 40817810078008928021 (к счету выпущена банковская карта № 4133073104339097) открытого 02.08.2023 на имя Юричевой Л.Ю. в ДО «Жулебино» МРД ПАО Банк ФК «Открытие», расположенном по адресу: г. Москва, ул. Привольная, дом 65/32, на банковский счет ИП ФИО3 № 408028101011800001655 (к которому выпущена банковская карта № 2200152361712873, открытый 21.07.2023 г. в АО «Альфа-Банк» в подразделении Банка ДО «Жуковский» (ЮЛ), расположенном по адресу: 

<

...> при этом, он (ФИО3) не имел реальной возможности и не намеревался исполнять взятые на себя обязательства по изготовлению, доставки и установки корпусной мебели. Далее, он (ФИО3) продолжая реализовывать свой преступный план, создавая видимость выполнения условий указанного выше договора, не имея намерений и реальной возможности исполнить взятые на себя обязательства направил замерщика ФИО6 (не осведомленного о его ФИО3 преступных намерениях), для осуществления замеров и получения второй части предоплаты по условиям указанного договора, по месту жительства потерпевшего Юричевой Л.Ю., по адресу: 

<

...>, где по окончанию произведённых ФИО6 замеров, она (Юричева Л.Ю.) будучи введенный в заблуждение, относительно преступных намерений ФИО3, направленных на хищение чужого имущества путем обмана, по указанию ФИО6 (не осведомленного о его ФИО3 преступных намерениях) 17.11.2023 г., в точно неустановленное следствием время, во время рабочего дня с 10 часов 00 минут до 20 часов 00 минут, она (Юричева Л.Ю.) передала наличные денежные средства в сумме 104 000 рублей 00 копеек, ему (ФИО18) (не осведомленному о его (ФИО3) преступных намерениях) в последующем он (ФИО18) (не осведомленный о его ФИО3 преступных намерениях) передал указанную сумму ФИО3, при этом, он (ФИО3) не имел реальной возможности и не намеревался исполнять взятые на себя обязательства по изготовлению, доставки и установки корпусной мебели. Таким образом, он (ФИО3) своими преступными действиями, путем обмана, похитил денежные средства, принадлежащие Юричевой Л.Ю. в размере 130 00 рублей 00 коп., после чего распорядился ими по своему усмотрению, чем причинил Юричевой Л.Ю. значительный материальный ущерб на указанную сумму. То есть, он (ФИО3), совершил преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 159 УК РФ.

Также, ФИО3 совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путём обмана, в значительном размере.

Преступление им совершено при следующих обстоятельствах.

ФИО3, являясь исполнительным органом – генеральным директором, а также единственным учредителем ООО «ИНТЕР СФЕРА ГРУПП» (ОГРН 

<

***>) на основании приказа от 09.08.2022 г., который зарегистрирован в Межрайонной ИФНС № 46 по г. Москве 19.08.2022 г., имеющего юридический и фактический адрес: 

<

...>, этаж 1, пом. 2, на основании Решения единственного учредителя № 1 ООО «ИНТЕР СФЕРА ГРУПП» (ИНН 

<

***>) от 04.08.2022 г., в соответствии с Уставом Общества, создано в соответствии с ФЗ № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и Гражданским кодексом Российской Федерации, утвержденного Решением № 1 единственного учредителя ООО «ИНТЕР СФЕРА ГРУПП» от 04.08.2022 г., без доверенности действовал от имени Общества, представлял его интересы и совершал сделки, открывал и закрывал расчетные счета в банках, распоряжался имуществом Общества, принимал на работу и увольнял работников Общества, в пределах своей компетенции издавал приказы и распоряжения, организовал ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества, ведение кадрового делопроизводства и оформление кадровой документации, осуществлял иные полномочия, не отнесенные Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» № 14-ФЗ от 08.02.1998 года и Уставом к компетенции общего собрания участников Общества, то есть являясь должностным лицом в коммерческой организации, имея прямой преступный умысел на мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств, то есть хищение чужого имущества путем обмана заранее не определенного количества потерпевших (заказчиков), действуя из корыстных побуждений, с целью осуществления своего преступного умысла согласно договору аренды нежилого помещения от 01.12.2022 г. арендовал помещение, расположенное по адресу: 

<

...>, этаж 1, помещение 2. Далее, в точно неустановленное следствием время, но не позднее 05.11.2023 г., по адресу: 

<

...>, этаж 1, пом. 2, движимый прямым преступным умыслом и корыстной целью, разработал преступный план, согласно которого он (ФИО3) сообщил лицам, осуществляющим трудовую деятельность в ООО «ИНТЕР СФЕРА ГРУПП», не осведомленным о его (ФИО3) преступных намерениях, подбирать для гражданина, обратившегося в указанную выше организацию интересующий его кухонный гарнитур, после чего убедить последнего заключить договор на изготовление корпусной мебели с ООО «ИНТЕР СФЕРА ГРУПП», создать проект, дизайн, осуществить замеры, отправить заказ в производство, после чего, обязать гражданина осуществить оплату согласно сумме, указанной в договоре, путем наличного и безналичного расчета на счета указанные ФИО3, достоверно зная об отсутствии реальной возможности осуществить заказ, в связи с возникшими финансовыми трудностями в ООО «ИНТЕР СФЕРА ГРУПП». Далее ФИО3, в целях реализации задуманного и достижения поставленных преступных целей, в студии мебели «IHome Union» (ООО «ИНТЕР СФЕРА ГРУПП»), расположенной по адресу: 

<

...>, этаж 1, помещение 2, были приняты для осуществления трудовой деятельности работники в должности менеджера, дизайнера и замерщика, не осведомленные о финансовой не платежеспособности на изготовление корпусной мебели, а также о его (ФИО3) преступных намерениях, не имея при этом намерений и реальной возможности исполнить взятые на себя обязательства, в рамках заключенных договоров на изготовление корпусной мебели, изготовить чек об оплате заказов, а денежными средствами, полученными от граждан распорядиться по своему усмотрению. По завершении создания условий для деятельности студии мебели «IHome Union» (ООО «ИНТЕР СФЕРА ГРУПП») по указанному выше адресу, он (ФИО3), с целью осуществления своего преступного умысла, дал указание работникам на привлечение клиентов (заказчиков) и заключение договоров. Так, 05 ноября 2023 года, в точно неустановленное следствием время, во время рабочего дня с 10 часов 00 минут до 20 часов 00 минут, сотрудник указанного Общества – ФИО7 (не осведомленная о его (ФИО3) преступных действиях), согласно указаний ранее полученных от ФИО3 на заключение договоров, заключила с гр. Кузнецовым Н.А. договор № Т193 от 05 ноября 2023 года, (Договор от Генерального директора ФИО12, назначенного ФИО3 в период 11.07.2023 по 14.11.2023 номинальным директором, не имеющим отношения к ООО «ИНТЕР СФЕРА ГРУПП» и не осведомленного о преступных действиях ФИО3, непосредственным исполнителем которого является – ФИО3), на общую сумму 293 000 рублей 00 копеек, согласно которому Исполнитель (далее - ФИО3), обязуется выполнить по заданию Заказчика (Кузнецова Н.А.) работы по изготовлению корпусной мебели (далее «Изделие») и передать результат работ Заказчику, а Заказчик в лице Кузнецова Н.А. в соответствии с условиями заключенного договора обязуется принять и оплатить Изделие, в количестве, комплектности, комплектации в соответствии с эскизом, при этом «Изделием» признается мебельная продукция, состоящая из отдельных изделий и комплектующих. Далее, ФИО7 (не осведомленная о преступных намерениях ФИО3), направленных на хищение чужого имущества путем обмана, сообщила последнему о том, что по условиям указанного выше Договора ему (Кузнецову Н.А.) необходимо внести предоплату на изготовление корпусной мебели в размере 15 % от общей суммы по заключённому Договору, что составляет сумму в размере 43 950 рублей 00 копеек, а при осуществлении замера необходимо внести предоплату в размере 102 550 рублей 00 копеек. При этом, он (ФИО3), являющийся исполнителем по указанному выше договору обязуется в согласованный сторонами срок изготовить Изделие Заказчику, срок изготовления Изделия по указанному выше Договору, составлял 30 рабочих дней, с даты проведения контрольного замера, передача и установка изготовленного изделия должна была быть осуществлена по адресу: 

<

...>. Далее, он (Кузнецов Н.А.) будучи введенный в заблуждение, относительно преступных намерений ФИО3, направленных на хищение чужого имущества путем обмана, в 18 часов 57 минут 05.11.2023 г., по указанию ФИО7 (не осведомленной о его ФИО3 преступных намерениях) осуществил по QR-коду бесконтактный перевод денежных средств в сумме 43 950 рублей 00 копеек с банковской расчетной карты ПАО «Сбербанк» № 2202 2063 3380 3174 привязанной к банковскому счету ПАО «Сбербанк» № 40817810438261030250 открытому 14.04.2023 года на имя Кузнецова Н.А. в отделении ПАО «Сбербанк» расположенном по адресу: 

<

...>, на банковский счет ИП «ФИО3» № 408028101011800001655, открытый 21.07.2023 г. в АО «Альфа-Банк» в подразделении Банка ДО «Жуковский» (ЮЛ), расположенном по адресу: 

<

...>. Далее, он (ФИО3) продолжая реализовывать свой преступный план, создавая видимость выполнения условий указанного выше договора, не имея намерений и реальной возможности исполнить взятые на себя обязательства направил замерщика ФИО6 (не осведомленного о его ФИО3 преступных намерениях), для осуществления замеров и получения второй части предоплаты по условиям указанного договора, по месту жительства потерпевшего Кузнецова Н.А., по адресу: 

<

...>, где по окончанию произведённых ФИО6 замеров, он (Кузнецов Н.А.) получил от менеджера ФИО7 (не осведомленной о его ФИО3 преступных намерениях) посредством мессенджера «Whatsapp» в личном сообщении QR-код для осуществления оплаты. Так, он (Кузнецов Н.А.) будучи введенный в заблуждение, относительно преступных намерений ФИО3, направленных на хищение чужого имущества путем обмана, 15.11.2023 г. в 16 часов 17 минут, осуществил бесконтактный перевод денежных средств в сумме 102 550 рублей с банковской расчетной карты ПАО «Сбербанк» № 2202 2063 3380 3174 привязанной к банковскому счету ПАО «Сбербанк» № 40817810438261030250 открытому 14.04.2023 года на имя Кузнецова Н.А. в отделении ПАО «Сбербанк» расположенном по адресу: 

<

...>, на банковский счет № 40817810240105929343 открыт 30.10.2023 г. (к которому выпущена банковская карта № 2202206803209977) на имя Цай О.С., являющейся супругой ФИО3 (не осведомленной о его (ФИО3) преступных намерениях) в подразделении ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

...>, в последующем она (Цай О.С.) (не осведомленная о его ФИО3 преступных намерениях), передала указанную сумму ФИО3, при этом, он (ФИО3) не имел реальной возможности и не намеревался исполнять взятые на себя обязательства по изготовлению, доставки и установки корпусной мебели. Таким образом, он (ФИО3) своими преступными действиями, путем обмана, похитил денежные средства, принадлежащие Кузнецову Н.А. в размере 146 500 рублей 00 копеек, после чего распорядился ими по своему усмотрению, чем причинил потерпевшему Кузнецову Н.А. значительный материальный ущерб на указанную сумму. То есть, он (ФИО3), совершил преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 159 УК РФ.

Также он, ФИО3 совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путём обмана, в значительном размере.

Преступление им совершено при следующих обстоятельствах.

ФИО3, являясь исполнительным органом – генеральным директором, а также единственным учредителем ООО «ИНТЕР СФЕРА ГРУПП» (ОГРН 

<

***>) на основании приказа от 09.08.2022 г., который зарегистрирован в Межрайонной ИФНС № 46 по г. Москве 19.08.2022 г., имеющего юридический и фактический адрес: 

<

...>, этаж 1, пом. 2, на основании Решения единственного учредителя № 1 ООО «ИНТЕР СФЕРА ГРУПП» (ИНН 

<

***>) от 04.08.2022 г., в соответствии с Уставом Общества, создано в соответствии с ФЗ № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и Гражданским кодексом Российской Федерации, утвержденного Решением № 1 единственного учредителя ООО «ИНТЕР СФЕРА ГРУПП» от 04.08.2022 г., без доверенности действовал от имени Общества, представлял его интересы и совершал сделки, открывал и закрывал расчетные счета в банках, распоряжался имуществом Общества, принимал на работу и увольнял работников Общества, в пределах своей компетенции издавал приказы и распоряжения, организовал ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества, ведение кадрового делопроизводства и оформление кадровой документации, осуществлял иные полномочия, не отнесенные Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» № 14-ФЗ от 08.02.1998 года и Уставом к компетенции общего собрания участников Общества, то есть являясь должностным лицом в коммерческой организации, имея прямой преступный умысел на мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств, то есть хищение чужого имущества путем обмана заранее не определенного количества потерпевших (заказчиков), действуя из корыстных побуждений, с целью осуществления своего преступного умысла согласно договору аренды нежилого помещения от 01.12.2022 г. арендовал помещение, расположенное по адресу: 

<

...>, этаж 1, помещение 2. Далее, в точно неустановленное следствием время, но не позднее 07.11.2023 г., по адресу: 

<

...>, этаж 1, пом. 2, движимый прямым преступным умыслом и корыстной целью, разработал преступный план, согласно которого он (ФИО3) сообщил лицам, осуществляющим трудовую деятельность в ООО «ИНТЕР СФЕРА ГРУПП», не осведомленным о его (ФИО3) преступных намерениях, подбирать для гражданина, обратившегося в указанную выше организацию интересующий его кухонный гарнитур, после чего убедить последнего заключить договор на изготовление корпусной мебели с ООО «ИНТЕР СФЕРА ГРУПП», создать проект, дизайн, осуществить замеры, отправить заказ в производство, после чего, обязать гражданина осуществить оплату согласно сумме, указанной в договоре, путем наличного и безналичного расчета на счета указанные ФИО3, достоверно зная об отсутствии реальной возможности осуществить заказ, в связи с возникшими финансовыми трудностями в ООО «ИНТЕР СФЕРА ГРУПП». Далее ФИО3, в целях реализации задуманного и достижения поставленных преступных целей, в студии мебели «IHome Union» (ООО «ИНТЕР СФЕРА ГРУПП»), расположенной по адресу: 

<

...>, этаж 1, помещение 2, были приняты для осуществления трудовой деятельности работники в должности менеджера, дизайнера и замерщика, не осведомленные о финансовой не платежеспособности на изготовление корпусной мебели, а также о его (ФИО3) преступных намерениях, не имея при этом намерений и реальной возможности исполнить взятые на себя обязательства, в рамках заключенных договоров на изготовление корпусной мебели, изготовить чек об оплате заказов, а денежными средствами, полученными от граждан распорядиться по своему усмотрению. По завершении создания условий для деятельности студии мебели «IHome Union» (ООО «ИНТЕР СФЕРА ГРУПП») по указанному выше адресу, он (ФИО3), с целью осуществления своего преступного умысла, дал указание работникам на привлечение клиентов (заказчиков) и заключение договоров. Так, 07.11.2023 года, в точно неустановленное следствием время, во время рабочего дня с 10 часов 00 минут до 20 часов 00 минут, сотрудник указанного Общества – ФИО4 (не осведомленная о его (ФИО3) преступных действиях), согласно указаний ранее полученных от ФИО3 на заключение договоров, заключила с гр. Филипповым А.Н. договор № Т194 от 07 ноября 2023 года (Договор от Генерального директора ФИО12, назначенного ФИО3 в период 11.07.2023 по 14.11.2023 номинальным директором, не имеющим отношения к ООО «ИНТЕР СФЕРА ГРУПП» и не осведомленного о преступных действиях ФИО3, непосредственным исполнителем которого является – ФИО3), на общую сумму 361 000 рублей 00 копеек, согласно которому Исполнитель (далее - ФИО3), обязуется выполнить по заданию Заказчика (Филиппова А.Н.) работы по изготовлению корпусной мебели (далее «Изделие») и передать результат работ Заказчику, а Заказчик в лице Филиппова А.Н. в соответствии с условиями заключенного договора обязуется принять и оплатить Изделие, в количестве, комплектности, комплектации в соответствии с эскизом, при этом «Изделием» признается мебельная продукция, состоящая из отдельных изделий и комплектующих. Далее, ФИО4 (не осведомленная о преступных намерениях ФИО3), направленных на хищение чужого имущества путем обмана, сообщила Филиппову А.Н. о том, что по условиям указанного выше Договора ему (Филиппову А.Н.) необходимо внести предоплату на изготовление корпусной мебели в размере 50 % от общей суммы по заключённому Договору, что составляет сумму в размере 72 200 рублей 00 копеек, а сумму в размере 108 300 рублей после осуществления замера. При этом, он (ФИО3), являющийся исполнителем по указанному выше договору обязуется в согласованный сторонами срок изготовить Изделие Заказчику, срок изготовления Изделия по указанному выше Договору, составлял 40 рабочих дней, с даты проведения контрольного замера, передача и установка изготовленного изделия должна была быть осуществлена по адресу: г. Москва, 

<

...>. 

Далее, он (Филиппов А.Н.) будучи введенный в заблуждение, относительно преступных намерений ФИО3, направленных на хищение чужого имущества путем обмана, 07.11.2023 г. в 20 часов 25 минут, по указанию ФИО4 (не осведомленной о его ФИО3 преступных намерениях) находясь в указанной студии салона мебели, осуществил бесконтактный перевод денежных средств в сумме 72 200 рублей с банковского счета № 40817810500603254911 (к которому выпущена банковская карта № 4874170001646799 открытого на имя ФИО19 в доп. офисе «Царскосельский» № 099/1022 АО «Газпромбанк», расположенном по адресу: 

<

...>, на банковский счет № 40817810349782031843 (к которому выпущена банковская карта № 2202206728734778, открыт 05.06.2018 г. в ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

...>, в последующем она (ФИО4) (не осведомленная о его ФИО3 преступных намерениях) передала указанную сумму ФИО3, при этом, он (ФИО3) не имел реальной возможности и не намеревался исполнять взятые на себя обязательства по изготовлению, доставки и установки корпусной мебели. Далее, он (ФИО3) продолжая реализовывать свой преступный план, создавая видимость выполнения условий указанного выше договора, не имея намерений и реальной возможности исполнить взятые на себя обязательства направил замерщика ФИО6 (не осведомленного о его ФИО3 преступных намерениях), для осуществления замеров и получения второй части предоплаты по условиям указанного договора, по месту жительства потерпевшего Филиппова А.Н., по адресу: г. Москва, 

<

...>, где по окончанию произведённых ФИО6 замеров, он (Филиппов А.Н.) будучи введенный в заблуждение, относительно преступных намерений ФИО3, направленных на хищение чужого имущества путем обмана, по указанию ФИО6 (не осведомленного о его ФИО3 преступных намерениях) 17.11.2023 г., в точно неустановленное следствием время, во время рабочего дня с 10 часов 00 минут до 20 часов 00 минут, он (Филиппов А.Н.) передал наличные денежные средства в сумме 102 550 рублей 00 копеек, ему (ФИО18) (не осведомленному о его (ФИО3) преступных намерениях) в последующем он (ФИО18) (не осведомленный о его ФИО3 преступных намерениях) передал указанную сумму ФИО3, при этом, он (ФИО3) не имел реальной возможности и не намеревался исполнять взятые на себя обязательства по изготовлению, доставки и установки корпусной мебели. Таким образом, он (ФИО3) своими преступными действиями, путем обмана, похитил денежные средства, принадлежащие Филиппову А.Н. в размере 180 500 рублей 00 копеек, после чего распорядился ими по своему усмотрению, чем причинил Филиппову А.Н. значительный материальный ущерб на указанную сумму. То есть, он (ФИО3), совершил преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 159 УК РФ.

Также он, ФИО3, совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, если это деяние повлекло причинение значительного ущерба.

Преступление им совершено при следующих обстоятельствах.

ФИО3, являясь исполнительным органом – генеральным директором, а также единственным учредителем ООО «ИНТЕР СФЕРА ГРУПП» (ОГРН 

<

***>) на основании приказа от 09.08.2022 г., который зарегистрирован в Межрайонной ИФНС № 46 по г. Москве 19.08.2022 г., имеющего юридический и фактический адрес: 

<

...>, этаж 1, пом. 2, на основании Решения единственного учредителя № 1 ООО «ИНТЕР СФЕРА ГРУПП» (ИНН 

<

***>) от 04.08.2022 г., в соответствии с Уставом Общества, создано в соответствии с ФЗ № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и Гражданским кодексом Российской Федерации, утвержденного Решением № 1 единственного учредителя ООО «ИНТЕР СФЕРА ГРУПП» от 04.08.2022 г., без доверенности действовал от имени Общества, представлял его интересы и совершал сделки, открывал и закрывал расчетные счета в банках, распоряжался имуществом Общества, принимал на работу и увольнял работников Общества, в пределах своей компетенции издавал приказы и распоряжения, организовал ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества, ведение кадрового делопроизводства и оформление кадровой документации, осуществлял иные полномочия, не отнесенные Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» № 14-ФЗ от 08.02.1998 года и Уставом к компетенции общего собрания участников Общества, то есть являясь должностным лицом в коммерческой организации, имея прямой преступный умысел на мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, то есть хищение чужого имущества, действуя из корыстных побуждений заранее не определенного количества потерпевших (заказчиков), действуя из корыстных побуждений, с целью осуществления своего преступного умысла согласно договору аренды нежилого помещения от 01.12.2022 г. арендовал помещение, расположенное по адресу: 

<

...>, этаж 1, помещение 2. Далее, в точно неустановленное следствием время, но не позднее 07.11.2023 г., по адресу: 

<

...>, этаж 1, пом. 2, движимый прямым преступным умыслом и корыстной целью, разработал преступный план, согласно которого он (ФИО3) сообщил лицам, осуществляющим трудовую деятельность в ООО «ИНТЕР СФЕРА ГРУПП», не осведомленным о его (ФИО3) преступных намерениях, подбирать для гражданина, обратившегося в указанную выше организацию интересующий его кухонный гарнитур, после чего убедить последнего заключить договор на изготовление корпусной мебели с ООО «ИНТЕР СФЕРА ГРУПП», создать проект, дизайн, осуществить замеры, отправить заказ в производство, после чего, обязать гражданина осуществить оплату согласно сумме, указанной в договоре, путем наличного и безналичного расчета на счета указанные ФИО3, достоверно зная об отсутствии реальной возможности осуществить заказ, в связи с возникшими финансовыми трудностями в ООО «ИНТЕР СФЕРА ГРУПП». Далее ФИО3, в целях реализации задуманного и достижения поставленных преступных целей, в студии мебели «IHome Union» (ООО «ИНТЕР СФЕРА ГРУПП»), расположенной по адресу: 

<

...>, этаж 1, помещение 2, были приняты для осуществления трудовой деятельности работники в должности менеджера, дизайнера и замерщика, не осведомленные о финансовой не платежеспособности на изготовление корпусной мебели, а также о его (ФИО3) преступных намерениях, не имея при этом намерений и реальной возможности исполнить взятые на себя обязательства, в рамках заключенных договоров на изготовление корпусной мебели, изготовить чек об оплате заказов, а денежными средствами, полученными от граждан распорядиться по своему усмотрению. По завершении создания условий для деятельности студии мебели «IHome Union» (ООО «ИНТЕР СФЕРА ГРУПП») по указанному выше адресу, он (ФИО3), с целью осуществления своего преступного умысла, дал указание работникам на привлечение клиентов (заказчиков) и заключение договоров. Так, 23.11.2023 года, в точно неустановленное следствием время, во время рабочего дня с 10 часов 00 минут до 20 часов 00 минут, сотрудник указанного Общества – ФИО4 (не осведомленная о его (ФИО3) преступных действиях), согласно указаний ранее полученных от ФИО3 на заключение договоров, заключила с ООО «ИНТЕГРАЦИЯ» в лице Генерального директора ФИО20, договор № Т201 от 23 ноября 2023 года, на общую сумму 703 000 рублей 00 копеек (со скидкой), согласно которому Исполнитель (далее - ФИО3), обязуется выполнить по заданию Заказчика (ООО «ИНТЕГРАЦИЯ» в лице Генерального директора ФИО20) работы по изготовлению корпусной мебели (далее «Изделие») и передать результат работ Заказчику, а Заказчик - ООО «ИНТЕГРАЦИЯ» в лице Генерального директора ФИО20 в соответствии с условиями заключенного договора обязуется принять и оплатить Изделие, в количестве, комплектности, комплектации в соответствии с эскизом, при этом «Изделием» признается мебельная продукция, состоящая из отдельных изделий и комплектующих. Далее, ФИО4 (не осведомленная о преступных намерениях ФИО3), направленных на хищение чужого имущества путем обмана, сообщила ООО «ИНТЕГРАЦИЯ» в лице Генерального директора ФИО20 о том, что по условиям указанного выше Договора ему (ФИО20) необходимо внести предоплату на изготовление корпусной мебели в размере 70 % от общей суммы по заключённому Договору, что составляет сумму в размере 488 000 рублей 00 копеек. При этом, он (ФИО3), являющийся исполнителем по указанному выше договору обязуется в согласованный сторонами срок изготовить Изделие Заказчику, срок изготовления Изделия по указанному выше Договору, составлял 40 рабочих дней, с даты проведения контрольного замера, передача и установка изготовленного изделия должна была быть осуществлена по адресу: 

<

...>, офис 4.09. Далее, ООО «ИНТЕГРАЦИЯ» в лице Генерального директора ФИО20 будучи введенный в заблуждение, относительно преступных намерений ФИО3, направленных на хищение чужого имущества путем обмана, 27.11.2023 г. в точно неустановленное следствием время, во время рабочего дня с 10 часов 00 минут до 20 часов 00 минут, по указанию ФИО4 (не осведомленной о его ФИО3 преступных намерениях) осуществил бесконтактный перевод денежных средств в сумме 488 000 рублей с банковского счета № 

<

***> (к которому выпущена банковская КЭШ-карта № 6273690506330500) открытого 11.12.2014 г. на юридическое лицо ООО «ИНТЕГРАЦИЯ» в подразделении ПАО АКБ «Авангард», расположенном по адресу: Москва г., ул. Большая Якиманка, дом 52 на расчетный банковский счет ПАО «Сбербанк» № 40702810738000155554 открыт 24.08.2022 на юридическое лицо ООО «ИНТЕР СФЕРА ГРУПП» в подразделении Банка ПАО СБЕРБАНК № 9038/01779, расположенном по адресу: 

<

...>, при этом, он (ФИО3) не имел реальной возможности и не намеревался исполнять взятые на себя обязательства по изготовлению, доставки и установки корпусной мебели.Таким образом, он (ФИО3) своими преступными действиями, путем обмана, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности похитил денежные средства, принадлежащие ООО «ИНТЕГРАЦИЯ» в размере 488 000 рублей 00 копеек, после чего распорядился ими по своему усмотрению, чем причинил ООО «ИНТЕГРАЦИЯ» значительный материальный ущерб на указанную сумму. То есть, он (ФИО3), совершил преступление, предусмотренное ч. 5 ст. 159 УК РФ.

Также он, ФИО3 совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путём обмана, в крупном размере.

Преступление им совершено при следующих обстоятельствах.

ФИО3, являясь исполнительным органом – генеральным директором, а также единственным учредителем ООО «ИНТЕР СФЕРА ГРУПП» (ОГРН 

<

***>) на основании приказа от 09.08.2022 г., который зарегистрирован в Межрайонной ИФНС № 46 по г. Москве 19.08.2022 г., имеющего юридический и фактический адрес: 

<

...>, этаж 1, пом. 2, на основании Решения единственного учредителя № 1 ООО «ИНТЕР СФЕРА ГРУПП» (ИНН 

<

***>) от 04.08.2022 г., в соответствии с Уставом Общества, создано в соответствии с ФЗ № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и Гражданским кодексом Российской Федерации, утвержденного Решением № 1 единственного учредителя ООО «ИНТЕР СФЕРА ГРУПП» от 04.08.2022 г., без доверенности действовал от имени Общества, представлял его интересы и совершал сделки, открывал и закрывал расчетные счета в банках, распоряжался имуществом Общества, принимал на работу и увольнял работников Общества, в пределах своей компетенции издавал приказы и распоряжения, организовал ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества, ведение кадрового делопроизводства и оформление кадровой документации, осуществлял иные полномочия, не отнесенные Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» № 14-ФЗ от 08.02.1998 года и Уставом к компетенции общего собрания участников Общества, то есть являясь должностным лицом в коммерческой организации, имея прямой преступный умысел на мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств, то есть хищение чужого имущества путем обмана заранее не определенного количества потерпевших (заказчиков), действуя из корыстных побуждений, с целью осуществления своего преступного умысла согласно договору аренды нежилого помещения от 01.12.2022 г. арендовал помещение, расположенное по адресу: 

<

...>, этаж 1, помещение 2. Далее, в точно неустановленное следствием время, но не позднее 25.11.2023 г., по адресу: 

<

...>, этаж 1, пом. 2, движимый прямым преступным умыслом и корыстной целью, разработал преступный план, согласно которого он (ФИО3) сообщил лицам, осуществляющим трудовую деятельность в ООО «ИНТЕР СФЕРА ГРУПП», не осведомленным о его (ФИО3) преступных намерениях, подбирать для гражданина, обратившегося в указанную выше организацию интересующий его кухонный гарнитур, после чего убедить последнего заключить договор на изготовление корпусной мебели с ООО «ИНТЕР СФЕРА ГРУПП», создать проект, дизайн, осуществить замеры, отправить заказ в производство, после чего, обязать гражданина осуществить оплату согласно сумме, указанной в договоре, путем наличного и безналичного расчета на счета указанные ФИО3, достоверно зная об отсутствии реальной возможности осуществить заказ, в связи с возникшими финансовыми трудностями в ООО «ИНТЕР СФЕРА ГРУПП». Далее ФИО3, в целях реализации задуманного и достижения поставленных преступных целей, в студии мебели «IHome Union» (ООО «ИНТЕР СФЕРА ГРУПП»), расположенной по адресу: 

<

...>, этаж 1, помещение 2, были приняты для осуществления трудовой деятельности работники в должности менеджера, дизайнера и замерщика, не осведомленные о финансовой не платежеспособности на изготовление корпусной мебели, а также о его (ФИО3) преступных намерениях, не имея при этом намерений и реальной возможности исполнить взятые на себя обязательства, в рамках заключенных договоров на изготовление корпусной мебели, изготовить чек об оплате заказов, а денежными средствами, полученными от граждан распорядиться по своему усмотрению. По завершении создания условий для деятельности студии мебели «IHome Union» (ООО «ИНТЕР СФЕРА ГРУПП») по указанному выше адресу, он (ФИО3), с целью осуществления своего преступного умысла, дал указание работникам на привлечение клиентов (заказчиков) и заключение договоров. Так, 25.11.2023 года, в точно неустановленное следствием время, в рабочее время с 10 часов 00 минут до 20 часов 00 минут, сотрудник указанного Общества – ФИО4 (не осведомленная о его (ФИО3) преступных действиях), согласно указаний ранее полученных от ФИО3 на заключение договоров, заключила с гр. ФИО21 договор № Т 202 от 25 ноября 2023 года, на общую сумму 1 151 000 рублей 00 копеек, согласно которому Исполнитель (далее - ФИО3), обязуется выполнить по заданию Заказчика (ФИО21) работы по изготовлению корпусной мебели (далее «Изделие») и передать результат работ Заказчику, а Заказчик в лице ФИО21. в соответствии с условиями заключенного договора обязуется принять и оплатить Изделие, в количестве, комплектности, комплектации в соответствии с эскизом, при этом «Изделием» признается мебельная продукция, состоящая из отдельных изделий и комплектующих. Далее, ФИО4 (не осведомленная о преступных намерениях ФИО3), направленных на хищение чужого имущества путем обмана, сообщила последнему о том, что по условиям указанного выше Договора ей (ФИО21) необходимо внести предоплату на изготовление корпусной мебели в размере 50 % от общей суммы по заключённому Договору, что составляет сумму в размере 500 000 рублей 00 копеек, а вторую часть предоплаты в размере 50 % от общей суммы по заключенному Договору, что составляет сумму в размере 500 000 рублей 00 копеек, после осуществления замера. При этом, он (ФИО3), являющийся исполнителем по указанному выше договору обязуется в согласованный сторонами срок изготовить Изделие Заказчику, срок изготовления Изделия по указанному выше Договору, составлял 30 рабочих дней, с даты проведения контрольного замера, передача и установка изготовленного изделия должна была быть осуществлена по адресу: 

<

...>. Далее, она (ФИО21) будучи введенный в заблуждение, относительно преступных намерений ФИО3, направленных на хищение чужого имущества путем обмана, 25.11.2023 г., в точно неустановленное следствием время, в рабочее время с 10 часов 00 минут до 20 часов 00 минут, по указанию ФИО4 (не осведомленной о его ФИО3 преступных намерениях) находясь в указанной студии салона мебели, осуществила предоплату в виде наличных денежных средств в сумме 500 000 рублей 00 копеек, в последующем она (ФИО4) (не осведомленная о его ФИО3 преступных намерениях) передала указанную сумму ФИО3, при этом, он (ФИО3) не имел реальной возможности и не намеревался исполнять взятые на себя обязательства по изготовлению, доставки и установки корпусной мебели. Далее, он (ФИО3) продолжая реализовывать свой преступный план, создавая видимость выполнения условий указанного выше договора, не имея намерений и реальной возможности исполнить взятые на себя обязательства направил 23.01.2024 г. замерщика ФИО6 (не осведомленного о его ФИО3 преступных намерениях), для осуществления замеров и получения второй части предоплаты по условиям указанного договора, по месту жительства потерпевшего ФИО21, по адресу: 

<

...>, где по окончанию произведённых ФИО6 замеров, она (ФИО21) будучи введенный в заблуждение, относительно преступных намерений ФИО3, направленных на хищение чужого имущества путем обмана, по указанию ФИО4 (не осведомленной о его ФИО3 преступных намерениях) проследовала в студию мебели «IHome Union» (ООО «ИНТЕР СФЕРА ГРУПП»), расположенной по адресу: 

<

...>, этаж 1, помещение 2, где 23 марта 2024 г., в точно неустановленное следствием время, во время рабочего дня с 10 часов 00 минут до 20 часов 00 минут, она (ФИО21) передала наличные денежные средства в сумме 500 000 рублей 00 копеек, ей (ФИО4) (не осведомленной о его (ФИО3) преступных намерениях) в последующем она (ФИО4) (не осведомленная о его ФИО3 преступных намерениях) передала указанную сумму ФИО3, при этом, он (ФИО3) не имел реальной возможности и не намеревался исполнять взятые на себя обязательства по изготовлению, доставки и установки корпусной мебели. Таким образом, он (ФИО3) своими преступными действиями, путем обмана, похитил денежные средства, принадлежащие ФИО21 в размере 1 000 000 рублей 00 коп., после чего распорядился ими по своему усмотрению, чем причинил потерпевшей ФИО21 материальный ущерб на сумму 1 000 000 рублей, то есть в крупном размере. То есть, он (ФИО3), совершил преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 159 УК РФ.

Также он, ФИО3 совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путём обмана, в значительном размере.

Преступление им совершено при следующих обстоятельствах.

ФИО3, являясь исполнительным органом – генеральным директором, а также единственным учредителем ООО «ИНТЕР СФЕРА ГРУПП» (ОГРН 

<

***>) на основании приказа от 09.08.2022 г., который зарегистрирован в Межрайонной ИФНС № 46 по г. Москве 19.08.2022 г., имеющего юридический и фактический адрес: 

<

...>, этаж 1, пом. 2, на основании Решения единственного учредителя № 1 ООО «ИНТЕР СФЕРА ГРУПП» (ИНН 

<

***>) от 04.08.2022 г., в соответствии с Уставом Общества, создано в соответствии с ФЗ № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и Гражданским кодексом Российской Федерации, утвержденного Решением № 1 единственного учредителя ООО «ИНТЕР СФЕРА ГРУПП» от 04.08.2022 г., без доверенности действовал от имени Общества, представлял его интересы и совершал сделки, открывал и закрывал расчетные счета в банках, распоряжался имуществом Общества, принимал на работу и увольнял работников Общества, в пределах своей компетенции издавал приказы и распоряжения, организовал ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества, ведение кадрового делопроизводства и оформление кадровой документации, осуществлял иные полномочия, не отнесенные Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» № 14-ФЗ от 08.02.1998 года и Уставом к компетенции общего собрания участников Общества, то есть являясь должностным лицом в коммерческой организации, имея прямой преступный умысел на мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств, то есть хищение чужого имущества путем обмана заранее не определенного количества потерпевших (заказчиков), действуя из корыстных побуждений, с целью осуществления своего преступного умысла согласно договору аренды нежилого помещения от 01.12.2022 г. арендовал помещение, расположенное по адресу: 

<

...>, этаж 1, помещение 2. Далее, в точно неустановленное следствием время, но не позднее 13.12.2023 г., по адресу: 

<

...>, этаж 1, пом. 2, движимый прямым преступным умыслом и корыстной целью, разработал преступный план, согласно которого он (ФИО3) сообщил лицам, осуществляющим трудовую деятельность в ООО «ИНТЕР СФЕРА ГРУПП», не осведомленным о его (ФИО3) преступных намерениях, подбирать для гражданина, обратившегося в указанную выше организацию интересующий его кухонный гарнитур, после чего убедить последнего заключить договор на изготовление корпусной мебели с ООО «ИНТЕР СФЕРА ГРУПП», создать проект, дизайн, осуществить замеры, отправить заказ в производство, после чего, обязать гражданина осуществить оплату согласно сумме, указанной в договоре, путем наличного и безналичного расчета на счета указанные ФИО3, достоверно зная об отсутствии реальной возможности осуществить заказ, в связи с возникшими финансовыми трудностями в ООО «ИНТЕР СФЕРА ГРУПП». Далее ФИО3, в целях реализации задуманного и достижения поставленных преступных целей, в студии мебели «IHome Union» (ООО «ИНТЕР СФЕРА ГРУПП»), расположенной по адресу: 

<

...>, этаж 1, помещение 2, были приняты для осуществления трудовой деятельности работники в должности менеджера, дизайнера и замерщика, не осведомленные о финансовой не платежеспособности на изготовление корпусной мебели, а также о его (ФИО3) преступных намерениях, не имея при этом намерений и реальной возможности исполнить взятые на себя обязательства, в рамках заключенных договоров на изготовление корпусной мебели, изготовить чек об оплате заказов, а денежными средствами, полученными от граждан распорядиться по своему усмотрению. По завершении создания условий для деятельности студии мебели «IHome Union» (ООО «ИНТЕР СФЕРА ГРУПП») по указанному выше адресу, он (ФИО3), с целью осуществления своего преступного умысла, дал указание работникам на привлечение клиентов (заказчиков) и заключение договоров. Так, 13.12.2023 года, в точно неустановленное следствием время, во время рабочего дня с 10 часов 00 минут до 20 часов 00 минут, сотрудник указанного Общества – ФИО7 (не осведомленная о его (ФИО3) преступных действиях), согласно указаний ранее полученных от ФИО3 на заключение договоров, заключила с гр. ФИО22 договор № Т206 от 13.12.2023 года, на общую сумму 420 000 рублей 00 копеек, согласно которому Исполнитель (далее - ФИО3), обязуется выполнить по заданию Заказчика (ФИО22) работы по изготовлению корпусной мебели (далее «Изделие») и передать результат работ Заказчику, а Заказчик в лице ФИО22 в соответствии с условиями заключенного договора обязуется принять и оплатить Изделие, в количестве, комплектности, комплектации в соответствии с эскизом, при этом «Изделием» признается мебельная продукция, состоящая из отдельных изделий и комплектующих. Далее, ФИО7 (не осведомленная о преступных намерениях ФИО3), направленных на хищение чужого имущества путем обмана, сообщила ФИО22 о том, что по условиям указанного выше Договора ему (ФИО22) необходимо внести предоплату на изготовление корпусной мебели в размере 10 % от общей суммы по заключённому Договору, что составляет сумму в размере 42 000 рублей 00 копеек, а сумму в размере 168 000 рублей в день осуществления замера. При этом, он (ФИО3), являющийся исполнителем по указанному выше договору обязуется в согласованный сторонами срок изготовить Изделие Заказчику, срок изготовления Изделия по указанному выше Договору, составлял 40 рабочих дней, с даты проведения контрольного замера, передача и установка изготовленного изделия должна была быть осуществлена по адресу: 

<

...>. Далее, он (ФИО22) будучи введенный в заблуждение, относительно преступных намерений ФИО3, направленных на хищение чужого имущества путем обмана, 13.12.2023 г. в 19 часов 14 минут, по указанию ФИО7 (не осведомленной о его ФИО3 преступных намерениях) находясь в указанной студии салона мебели, осуществил бесконтактный перевод денежных средств в сумме 42 000 рублей с банковского счета № 40817810538044831000 (к счету выпущена банковская карта № 4276 3801 2577 1142) открытого 09.11.2018 на имя ФИО22 в подразделении ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: Москва г., ул. Маршала Федоренко, д. 7 на банковский счет ИП «ФИО3» № 408028101011800001655, открытый 21.07.2023 г. в АО «Альфа-Банк» в подразделении Банка ДО «Жуковский» (ЮЛ), расположенном по адресу: 

<

...>, при этом, он (ФИО3) не имел реальной возможности и не намеревался исполнять взятые на себя обязательства по изготовлению, доставки и установки корпусной мебели. Далее, он (ФИО3) продолжая реализовывать свой преступный план, создавая видимость выполнения условий указанного выше договора, не имея намерений и реальной возможности исполнить взятые на себя обязательства направил 15.12.2023 г. замерщика ФИО6 (не осведомленного о его ФИО3 преступных намерениях), для осуществления замеров и получения второй части предоплаты по условиям указанного договора, по месту жительства потерпевшего ФИО22, по адресу: 

<

...>, где по окончанию произведённых ФИО6 замеров, он (ФИО22) будучи введенный в заблуждение, относительно преступных намерений ФИО3, направленных на хищение чужого имущества путем обмана, по указанию ФИО6 (не осведомленного о его ФИО3 преступных намерениях) 15.12.2023 г., в точно неустановленное следствием время, во время рабочего дня с 10 часов 00 минут до 20 часов 00 минут, он (ФИО22) передал наличные денежные средства в сумме 168 000 рублей 00 копеек, ему (ФИО18) (не осведомленному о его (ФИО3) преступных намерениях) в последующем он (ФИО18) (не осведомленный о его ФИО3 преступных намерениях) передал указанную сумму ФИО3, при этом, он (ФИО3) не имел реальной возможности и не намеревался исполнять взятые на себя обязательства по изготовлению, доставки и установки корпусной мебели. Таким образом, он (ФИО3) своими преступными действиями, путем обмана, похитил денежные средства, принадлежащие ФИО22 в размере 210 000 рублей 00 копеек, после чего распорядился ими по своему усмотрению, чем причинил ФИО22 значительный материальный ущерб на указанную сумму. То есть, он (ФИО3), совершил преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 159 УК РФ.

Также, он ФИО3 совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путём обмана, в крупном размере.

Преступление им совершено при следующих обстоятельствах.

ФИО3, являясь исполнительным органом – генеральным директором, а также единственным учредителем ООО «ИНТЕР СФЕРА ГРУПП» (ОГРН 

<

***>) на основании приказа от 09.08.2022 г., который зарегистрирован в Межрайонной ИФНС № 46 по г. Москве 19.08.2022 г., имеющего юридический и фактический адрес: 

<

...>, этаж 1, пом. 2, на основании Решения единственного учредителя № 1 ООО «ИНТЕР СФЕРА ГРУПП» (ИНН 

<

***>) от 04.08.2022 г., в соответствии с Уставом Общества, создано в соответствии с ФЗ № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и Гражданским кодексом Российской Федерации, утвержденного Решением № 1 единственного учредителя ООО «ИНТЕР СФЕРА ГРУПП» от 04.08.2022 г., без доверенности действовал от имени Общества, представлял его интересы и совершал сделки, открывал и закрывал расчетные счета в банках, распоряжался имуществом Общества, принимал на работу и увольнял работников Общества, в пределах своей компетенции издавал приказы и распоряжения, организовал ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества, ведение кадрового делопроизводства и оформление кадровой документации, осуществлял иные полномочия, не отнесенные Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» № 14-ФЗ от 08.02.1998 года и Уставом к компетенции общего собрания участников Общества, то есть являясь должностным лицом в коммерческой организации, имея прямой преступный умысел на мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств, то есть хищение чужого имущества путем обмана заранее не определенного количества потерпевших (заказчиков), действуя из корыстных побуждений, с целью осуществления своего преступного умысла согласно договору аренды нежилого помещения от 01.12.2022 г. арендовал помещение, расположенное по адресу: 

<

...>, этаж 1, помещение 2. Далее, в точно неустановленное следствием время, но не позднее 21.12.2023 г., по адресу: 

<

...>, этаж 1, пом. 2, движимый прямым преступным умыслом и корыстной целью, разработал преступный план, согласно которого он (ФИО3) сообщил лицам, осуществляющим трудовую деятельность в ООО «ИНТЕР СФЕРА ГРУПП», не осведомленным о его (ФИО3) преступных намерениях, подбирать для гражданина, обратившегося в указанную выше организацию интересующий его кухонный гарнитур, после чего убедить последнего заключить договор на изготовление корпусной мебели с ООО «ИНТЕР СФЕРА ГРУПП», создать проект, дизайн, осуществить замеры, отправить заказ в производство, после чего, обязать гражданина осуществить оплату согласно сумме, указанной в договоре, путем наличного и безналичного расчета на счета указанные ФИО3, достоверно зная об отсутствии реальной возможности осуществить заказ, в связи с возникшими финансовыми трудностями в ООО «ИНТЕР СФЕРА ГРУПП». Далее ФИО3, в целях реализации задуманного и достижения поставленных преступных целей, в студии мебели «IHome Union» (ООО «ИНТЕР СФЕРА ГРУПП»), расположенной по адресу: 

<

...>, этаж 1, помещение 2, были приняты для осуществления трудовой деятельности работники в должности менеджера, дизайнера и замерщика, не осведомленные о финансовой не платежеспособности на изготовление корпусной мебели, а также о его (ФИО3) преступных намерениях, не имея при этом намерений и реальной возможности исполнить взятые на себя обязательства, в рамках заключенных договоров на изготовление корпусной мебели, изготовить чек об оплате заказов, а денежными средствами, полученными от граждан распорядиться по своему усмотрению. По завершении создания условий для деятельности студии мебели «IHome Union» (ООО «ИНТЕР СФЕРА ГРУПП») по указанному выше адресу, он (ФИО3), с целью осуществления своего преступного умысла, дал указание работникам на привлечение клиентов (заказчиков) и заключение договоров.Так, 21.12.2023 года, в точно неустановленное следствием время, в рабочее время в период с 10 часов 00 минут до 20 часов 00 минут, сотрудник указанного Общества – ФИО7 (не осведомленная о его (ФИО3) преступных действиях), согласно указаний ранее полученных от ФИО3 на заключение договоров, заключила с гр. Зуевым И.Н. договор № Т205 от 21.12.2023 года (Договор от Генерального директора ФИО12, назначенного ФИО3 в период 11.07.2023 по 14.11.2023 номинальным директором, не имеющим отношения к ООО «ИНТЕР СФЕРА ГРУПП» и не осведомленного о преступных действиях ФИО3, непосредственным исполнителем которого является – ФИО3), на общую сумму 607 500 рублей 00 копеек, а также заключила договор № Т205-2 от 21.12.2023 года (Договор от Генерального директора ФИО12, назначенного ФИО3 в период 11.07.2023 по 14.11.2023 номинальным директором, не имеющим отношения к ООО «ИНТЕР СФЕРА ГРУПП» и не осведомленного о преступных действиях ФИО3, непосредственным исполнителем которого является – ФИО3), на общую сумму 113 100 рублей 00 копеек, согласно которому Исполнитель (далее - ФИО3), обязуется выполнить по заданию Заказчика (Зуева И.Н.) работы по изготовлению корпусной мебели (далее «Изделие») и передать результат работ Заказчику, а Заказчик в лице Зуева И.Н. в соответствии с условиями заключенных договоров обязуется принять и оплатить Изделие, в количестве, комплектности, комплектации в соответствии с эскизом, при этом «Изделием» признается мебельная продукция, состоящая из отдельных изделий и комплектующих. Далее, ФИО7 (не осведомленная о преступных намерениях ФИО3), направленных на хищение чужого имущества путем обмана, сообщила Зуеву И.Н. о том, что по условиям указанного выше Договора № Т205 от 21.12.2023 г. ему (Зуеву И.Н.) необходимо внести предоплату на изготовление корпусной мебели в размере 50 % от общей суммы по заключённому Договору, что составляет сумму в размере 121 500 рублей 00 копеек, а сумму в размере 30 % от общей суммы по заключённому Договору в сумме 182 250 рублей в день осуществления замера, по условиям указанного выше Договора № Т205-2 от 21.12.2023 г. ему (Зуеву И.Н.) необходимо внести предоплату на изготовление корпусной мебели в размере 80 % от общей суммы по заключённому Договору, что составляет сумму в размере 90 500 рублей 00 копеек, а сумму в размере 20 % от общей суммы по заключённому Договору в сумме 22 600 рублей в день осуществления замера. При этом, он (ФИО3), являющийся исполнителем по указанному выше договору обязуется в согласованный сторонами срок изготовить Изделие Заказчику, срок изготовления Изделия по указанным выше Договорам, составлял 40 рабочих дней, с даты проведения контрольного замера, передача и установка изготовленного изделия должна была быть осуществлена по адресу: 

<

...>. Далее, он (Зуев И.Н.) будучи введенный в заблуждение, относительно преступных намерений ФИО3, направленных на хищение чужого имущества путем обмана, по указанию ФИО7 (не осведомленной о его ФИО3 преступных намерениях) осуществил три бесконтактных перевода денежных средств: 22.12.2023 г. в 08 часов 55 минут 07 секунд, в сумме 121 500 рублей; 22.12.2023 г. в 08 часов 55 минут 41 секунду в сумме 90 500 рублей 00 копеек; 23.12.2023 г. в 12 часов 30 минут на сумму 182 250 рублей 00 копеек с банковского счета № 

<

***> (к которому выпущена банковская карта № 5536913944495270) открытого 11.01.2015 в соответствии с Договором № 5007254476 расчетной карты, на имя Зуева И.Н. в АО «Тинькофф Банк», расположенном по адресу: Москва г., 2-я Хуторская, д. 38А, стр. 26, на банковский счет ИП «ФИО3» № 408028101011800001655, открытый 21.07.2023 г. в АО «Альфа-Банк» в подразделении Банка ДО «Жуковский» (ЮЛ), расположенном по адресу: 

<

...>, при этом, он (ФИО3) не имел реальной возможности и не намеревался исполнять взятые на себя обязательства по изготовлению, доставки и установки корпусной мебели. Также, 13.02.2024 года, в точно неустановленное следствием время, в рабочее время в период с 10 часов 00 минут до 20 часов 00 минут, сотрудник указанного Общества – ФИО7 (не осведомленная о его (ФИО3) преступных действиях), согласно указаний ранее полученных от ФИО3 на заключение договоров, заключила с гр. Зуевым И.Н. договор № Т205-3 от 13.02.2024 года (ЦАЙ), на общую сумму 75 000 рублей 00 копеек, согласно которому Исполнитель (далее - ФИО3), обязуется выполнить по заданию Заказчика (Зуева И.Н.) работы по изготовлению корпусной мебели (далее «Изделие») и передать результат работ Заказчику, а Заказчик в лице Зуева И.Н. в соответствии с условиями заключенных договоров обязуется принять и оплатить Изделие, в количестве, комплектности, комплектации в соответствии с эскизом, при этом «Изделием» признается мебельная продукция, состоящая из отдельных изделий и комплектующих. Далее, ФИО7 (не осведомленная о преступных намерениях ФИО3), направленных на хищение чужого имущества путем обмана, сообщила Зуеву И.Н. о том, что по условиям указанного выше Договора № Т205-3 от 13.02.2024 г. ему (Зуеву И.Н.) необходимо внести предоплату на изготовление корпусной мебели в размере 80 % от общей суммы по заключённому Договору, что составляет сумму в размере 60 000 рублей 00 копеек. При этом, он (ФИО3), являющийся исполнителем по указанному выше договору обязуется в согласованный сторонами срок изготовить Изделие Заказчику, срок изготовления Изделия по указанным выше Договорам, составлял 40 рабочих дней, с даты проведения контрольного замера, передача и установка изготовленного изделия должна была быть осуществлена по адресу: 

<

...>. Далее, он (Зуев И.Н.) будучи введенный в заблуждение, относительно преступных намерений ФИО3, направленных на хищение чужого имущества путем обмана, по указанию ФИО7 (не осведомленной о его ФИО3 преступных намерениях) осуществил бесконтактный перевод денежных средств 14.02.2024 г. в 16 часов 32 минуты, в сумме 60 000 рублей 00 копеек с банковского счета № 

<

***> (к которому выпущена банковская карта № 5536913944495270) открытого 11.01.2015 в соответствии с Договором № 5007254476 расчетной карты, на имя Зуева И.Н. в АО «Тинькофф Банк», расположенном по адресу: Москва г., 2-я Хуторская, д. 38А, стр. 26, на банковский счет № 40817810240105929343 открыт 30.10.2023 г. (к которому выпущена банковская карта № 2202206803209977) на имя Цай О.С., являющейся супругой ФИО3 (не осведомленной о его (ФИО3) преступных намерениях) в подразделении ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

...>, в последующем она (Цай О.С.) (не осведомленный о его ФИО3 преступных намерениях) передал указанную сумму ФИО3, при этом, он (ФИО3) не имел реальной возможности и не намеревался исполнять взятые на себя обязательства по изготовлению, доставки и установки корпусной мебели. Таким образом, он (ФИО3) своими преступными действиями, путем обмана, похитил денежные средства, принадлежащие Зуеву И.Н. в размере 454 250 рублей 00 коп., после чего распорядился ими по своему усмотрению, чем причинил Зуеву И.Н. материальный ущерб на указанную сумму, то есть, в крупном размере. То есть, он (ФИО3), совершил преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 159 УК РФ.

Также, он ФИО3 совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путём обмана, в крупном размере.

Преступление им совершено при следующих обстоятельствах.

ФИО3, являясь исполнительным органом – генеральным директором, а также единственным учредителем ООО «ИНТЕР СФЕРА ГРУПП» (ОГРН 

<

***>) на основании приказа от 09.08.2022 г., который зарегистрирован в Межрайонной ИФНС № 46 по г. Москве 19.08.2022 г., имеющего юридический и фактический адрес: 

<

...>, этаж 1, пом. 2, на основании Решения единственного учредителя № 1 ООО «ИНТЕР СФЕРА ГРУПП» (ИНН 

<

***>) от 04.08.2022 г., в соответствии с Уставом Общества, создано в соответствии с ФЗ № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и Гражданским кодексом Российской Федерации, утвержденного Решением № 1 единственного учредителя ООО «ИНТЕР СФЕРА ГРУПП» от 04.08.2022 г., без доверенности действовал от имени Общества, представлял его интересы и совершал сделки, открывал и закрывал расчетные счета в банках, распоряжался имуществом Общества, принимал на работу и увольнял работников Общества, в пределах своей компетенции издавал приказы и распоряжения, организовал ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества, ведение кадрового делопроизводства и оформление кадровой документации, осуществлял иные полномочия, не отнесенные Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» № 14-ФЗ от 08.02.1998 года и Уставом к компетенции общего собрания участников Общества, то есть являясь должностным лицом в коммерческой организации, имея прямой преступный умысел на мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств, то есть хищение чужого имущества путем обмана заранее не определенного количества потерпевших (заказчиков), действуя из корыстных побуждений, с целью осуществления своего преступного умысла согласно договору аренды нежилого помещения от 01.12.2022 г. арендовал помещение, расположенное по адресу: 

<

...>, этаж 1, помещение 2. Далее, в точно неустановленное следствием время, но не позднее 22.12.2023 г., по адресу: 

<

...>, этаж 1, пом. 2, движимый прямым преступным умыслом и корыстной целью, разработал преступный план, согласно которого он (ФИО3) сообщил лицам, осуществляющим трудовую деятельность в ООО «ИНТЕР СФЕРА ГРУПП», не осведомленным о его (ФИО3) преступных намерениях, подбирать для гражданина, обратившегося в указанную выше организацию интересующий его кухонный гарнитур, после чего убедить последнего заключить договор на изготовление корпусной мебели с ООО «ИНТЕР СФЕРА ГРУПП», создать проект, дизайн, осуществить замеры, отправить заказ в производство, после чего, обязать гражданина осуществить оплату согласно сумме, указанной в договоре, путем наличного и безналичного расчета на счета указанные ФИО3, достоверно зная об отсутствии реальной возможности осуществить заказ, в связи с возникшими финансовыми трудностями в ООО «ИНТЕР СФЕРА ГРУПП». Далее ФИО3, в целях реализации задуманного и достижения поставленных преступных целей, в студии мебели «IHome Union» (ООО «ИНТЕР СФЕРА ГРУПП»), расположенной по адресу: 

<

...>, этаж 1, помещение 2, были приняты для осуществления трудовой деятельности работники в должности менеджера, дизайнера и замерщика, не осведомленные о финансовой не платежеспособности на изготовление корпусной мебели, а также о его (ФИО3) преступных намерениях, не имея при этом намерений и реальной возможности исполнить взятые на себя обязательства, в рамках заключенных договоров на изготовление корпусной мебели, изготовить чек об оплате заказов, а денежными средствами, полученными от граждан распорядиться по своему усмотрению. По завершении создания условий для деятельности студии мебели «IHome Union» (ООО «ИНТЕР СФЕРА ГРУПП») по указанному выше адресу, он (ФИО3), с целью осуществления своего преступного умысла, дал указание работникам на привлечение клиентов (заказчиков) и заключение договоров. Так, 22.12.2023 года, в точно неустановленное следствием время, в рабочее время в период с 10 часов 00 минут до 20 часов 00 минут, сотрудник указанного Общества – ФИО23 (не осведомленная о его (ФИО3) преступных действиях), согласно указаний ранее полученных от ФИО3 на заключение договоров, заключила с гр. ФИО24 договор № Т210 от 22.12.2023 года (Договор от Генерального директора ФИО12, назначенного ФИО3 в период 11.07.2023 по 14.11.2023 номинальным директором, не имеющим отношения к ООО «ИНТЕР СФЕРА ГРУПП» и не осведомленного о преступных действиях ФИО3, непосредственным исполнителем которого является – ФИО3), на общую сумму 420 000 рублей 00 копеек, согласно которому Исполнитель (далее - ФИО3), обязуется выполнить по заданию Заказчика (ФИО24) работы по изготовлению корпусной мебели (далее «Изделие») и передать результат работ Заказчику, а Заказчик в лице ФИО24 в соответствии с условиями заключенного договора обязуется принять и оплатить Изделие, в количестве, комплектности, комплектации в соответствии с эскизом, при этом «Изделием» признается мебельная продукция, состоящая из отдельных изделий и комплектующих. Далее, ФИО23 (не осведомленная о преступных намерениях ФИО3), направленных на хищение чужого имущества путем обмана, сообщила ФИО24 о том, что по условиям указанного выше Договора ему (ФИО24) необходимо внести предоплату на изготовление корпусной мебели в размере 5 % от общей суммы по заключённому Договору, что составляет сумму в размере 28 250 рублей 00 копеек, а сумму в размере 45 % от общей суммы по заключенному Договору, что составляет сумму в размере 254 250 рублей после осуществления замера. При этом, он (ФИО3), являющийся исполнителем по указанному выше договору обязуется в согласованный сторонами срок изготовить Изделие Заказчику, срок изготовления Изделия по указанному выше Договору, составлял 30 рабочих дней, с даты проведения контрольного замера, передача и установка изготовленного изделия должна была быть осуществлена по адресу: 

<

...>. Далее, он (ФИО24) будучи введенный в заблуждение, относительно преступных намерений ФИО3, направленных на хищение чужого имущества путем обмана, 23.12.2023 г. в 17 часов 26 минут, по указанию ФИО23 (не осведомленной о его ФИО3 преступных намерениях) осуществила бесконтактный перевод денежных средств в сумме 28 250 рублей с банковского счета № 40817810538262028190 (к счету выпущена банковская карта № 2202 0218 8690 7662) открытого 14.04.2021 на имя ФИО25 (являющегося супругом ФИО24) в подразделении ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: Москва г., ул. Арбат, д. 33/12, стр. 1, на расчетный банковский счет ПАО «Сбербванк» № 40817810438174515312 (к счету выпущена банковская расчетная карта № 4276380267610777) открыт 27.09.2011 г. на имя ФИО23 в подразделении ПАО «Сбербанк» расположенном по адресу: 

<

...>, в последующем она (ФИО23) (не осведомленная о его ФИО3 преступных намерениях) передал указанную сумму ФИО3, при этом, он (ФИО3) не имел реальной возможности и не намеревался исполнять взятые на себя обязательства по изготовлению, доставки и установки корпусной мебели. Далее, он (ФИО3) продолжая реализовывать свой преступный план, создавая видимость выполнения условий указанного выше договора, не имея намерений и реальной возможности исполнить взятые на себя обязательства направил 06.02.2024 г. замерщика ФИО6 (не осведомленного о его ФИО3 преступных намерениях), для осуществления замеров и получения второй части предоплаты по условиям указанного договора, по месту жительства потерпевшей ФИО24, по адресу: 

<

...>, где по окончанию произведённых ФИО6 замеров, она (ФИО24) будучи введенной в заблуждение, относительно преступных намерений ФИО3, направленных на хищение чужого имущества путем обмана, по указанию ФИО23 (не осведомленной о его ФИО3 преступных намерениях) 06.02.2024 г., в 12 часов 41 минут, она (ФИО24) осуществила бесконтактный перевод денежных средств в сумме 254 250 рублей с банковского счета № 40817810638118565160 открытого 29.11.2014 г. на имя ФИО24 в ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

...> (к указанному счету выпущена банковская карта № 4276 3800 8614 5088) в сумме 254 250 000 рублей, на банковский счет ИП «ФИО3» № 408028101011800001655, открытый 21.07.2023 г. в АО «Альфа-Банк» в подразделении Банка ДО «Жуковский» (ЮЛ), расположенном по адресу: 

<

...>, при этом, он (ФИО3) не имел реальной возможности и не намеревался исполнять взятые на себя обязательства по изготовлению, доставки и установки корпусной мебели. Таким образом, он (ФИО3) своими преступными действиями, путем обмана, похитил денежные средства, принадлежащие ФИО24 в размере 282 500 рублей 00 копеек, после чего распорядился ими по своему усмотрению, чем причинил ФИО24 материальный ущерб на указанную сумму, то есть в крупном размере. То есть, он (ФИО3), совершил преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 159 УК РФ.

Также он, ФИО3 совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путём обмана, в значительном размере.

Преступление им совершено при следующих обстоятельствах.

ФИО3, являясь исполнительным органом – генеральным директором, а также единственным учредителем ООО «ИНТЕР СФЕРА ГРУПП» (ОГРН 

<

***>) на основании приказа от 09.08.2022 г., который зарегистрирован в Межрайонной ИФНС № 46 по г. Москве 19.08.2022 г., имеющего юридический и фактический адрес: 

<

...>, этаж 1, пом. 2, на основании Решения единственного учредителя № 1 ООО «ИНТЕР СФЕРА ГРУПП» (ИНН 

<

***>) от 04.08.2022 г., в соответствии с Уставом Общества, создано в соответствии с ФЗ № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и Гражданским кодексом Российской Федерации, утвержденного Решением № 1 единственного учредителя ООО «ИНТЕР СФЕРА ГРУПП» от 04.08.2022 г., без доверенности действовал от имени Общества, представлял его интересы и совершал сделки, открывал и закрывал расчетные счета в банках, распоряжался имуществом Общества, принимал на работу и увольнял работников Общества, в пределах своей компетенции издавал приказы и распоряжения, организовал ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества, ведение кадрового делопроизводства и оформление кадровой документации, осуществлял иные полномочия, не отнесенные Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» № 14-ФЗ от 08.02.1998 года и Уставом к компетенции общего собрания участников Общества, то есть являясь должностным лицом в коммерческой организации, имея прямой преступный умысел на мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств, то есть хищение чужого имущества путем обмана заранее не определенного количества потерпевших (заказчиков), действуя из корыстных побуждений, с целью осуществления своего преступного умысла согласно договору аренды нежилого помещения от 01.12.2022 г. арендовал помещение, расположенное по адресу: 

<

...>, этаж 1, помещение 2. Далее, в точно неустановленное следствием время, но не позднее 30.12.2023 г., по адресу: 

<

...>, этаж 1, пом. 2, движимый прямым преступным умыслом и корыстной целью, разработал преступный план, согласно которого он (ФИО3) сообщил лицам, осуществляющим трудовую деятельность в ООО «ИНТЕР СФЕРА ГРУПП», не осведомленным о его (ФИО3) преступных намерениях, подбирать для гражданина, обратившегося в указанную выше организацию интересующий его кухонный гарнитур, после чего убедить последнего заключить договор на изготовление корпусной мебели с ООО «ИНТЕР СФЕРА ГРУПП», создать проект, дизайн, осуществить замеры, отправить заказ в производство, после чего, обязать гражданина осуществить оплату согласно сумме, указанной в договоре, путем наличного и безналичного расчета на счета указанные ФИО3, достоверно зная об отсутствии реальной возможности осуществить заказ, в связи с возникшими финансовыми трудностями в ООО «ИНТЕР СФЕРА ГРУПП». Далее ФИО3, в целях реализации задуманного и достижения поставленных преступных целей, в студии мебели «IHome Union» (ООО «ИНТЕР СФЕРА ГРУПП»), расположенной по адресу: 

<

...>, этаж 1, помещение 2, были приняты для осуществления трудовой деятельности работники в должности менеджера, дизайнера и замерщика, не осведомленные о финансовой не платежеспособности на изготовление корпусной мебели, а также о его (ФИО3) преступных намерениях, не имея при этом намерений и реальной возможности исполнить взятые на себя обязательства, в рамках заключенных договоров на изготовление корпусной мебели, изготовить чек об оплате заказов, а денежными средствами, полученными от граждан распорядиться по своему усмотрению. По завершении создания условий для деятельности студии мебели «IHome Union» (ООО «ИНТЕР СФЕРА ГРУПП») по указанному выше адресу, он (ФИО3), с целью осуществления своего преступного умысла, дал указание работникам на привлечение клиентов (заказчиков) и заключение договоров. Так, 30.12.2023 года, в точно неустановленное следствием время, в рабочее время в период с 10 часов 00 минут до 20 часов 00 минут, сотрудник указанного Общества – ФИО23 (не осведомленная о его (ФИО3) преступных действиях), согласно указаний ранее полученных от ФИО3 на заключение договоров, заключила с гр. ФИО26 договор № Т207 от 30.12.2023 года (ЦАЙ), на общую сумму 324 200 рублей 00 копеек, согласно которому Исполнитель (далее - ФИО3), обязуется выполнить по заданию Заказчика (ФИО26) работы по изготовлению корпусной мебели (далее «Изделие») и передать результат работ Заказчику, а Заказчик в лице ФИО26 в соответствии с условиями заключенного договора обязуется принять и оплатить Изделие, в количестве, комплектности, комплектации в соответствии с эскизом, при этом «Изделием» признается мебельная продукция, состоящая из отдельных изделий и комплектующих. Далее, ФИО23 (не осведомленная о преступных намерениях ФИО3), направленных на хищение чужого имущества путем обмана, сообщила ФИО26 о том, что по условиям указанного выше Договора ему (ФИО26) необходимо внести предоплату на изготовление корпусной мебели в размере 50 % от общей суммы по заключённому Договору, что составляет сумму в размере 162 100 рублей 00 копеек. При этом, он (ФИО3), являющийся исполнителем по указанному выше договору обязуется в согласованный сторонами срок изготовить Изделие Заказчику, срок изготовления Изделия по указанному выше Договору, составлял 40 рабочих дней, с даты проведения контрольного замера, передача и установка изготовленного изделия должна была быть осуществлена по адресу: 

<

...>. Далее, он (ФИО26) будучи введенный в заблуждение, относительно преступных намерений ФИО3, направленных на хищение чужого имущества путем обмана, 31.12.2023 г. в 13 часов 58 минут, по указанию ФИО23 (не осведомленной о его ФИО3 преступных намерениях) осуществил бесконтактный перевод денежных средств в сумме 162 100 рублей с банковского счета № 

<

***> (к которому выпущена банковская карта № 5536913769568888 открытого 22.03.2020 в соответствии с Договором № 5065553199 на имя ФИО26 в АО «Тинькофф Банк», расположенном по адресу: Москва г., 2-я Хуторская, д. 38А, стр. 26 , на указанную им (ФИО3) банковскую карту ПАО «Сбербанк» № 2202 2068 0320 9977 (счет № 40817810240105929343 открыт 30.10.2023 на имя Цай О.С., являющейся супругой ФИО3 (не осведомленной о его (ФИО3) преступных намерениях) в подразделении ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

...>, в последующем она (Цай О.С.) (не осведомленная о его ФИО3 преступных намерениях) передала указанную сумму ФИО3, при этом, он (ФИО3) не имел реальной возможности и не намеревался исполнять взятые на себя обязательства по изготовлению, доставки и установки корпусной мебели. Далее, он (ФИО3) продолжая реализовывать свой преступный план, создавая видимость выполнения условий указанного выше договора, не имея намерений и реальной возможности исполнить взятые на себя обязательства направил в январе 2024 г. замерщика ФИО6 (не осведомленного о его ФИО3 преступных намерениях), для осуществления замеров по месту жительства потерпевшего ФИО26, по адресу: 

<

...>, при этом, он (ФИО3) не имел реальной возможности и не намеревался исполнять взятые на себя обязательства по изготовлению, доставки и установки корпусной мебели. Таким образом, он (ФИО3) своими преступными действиями, путем обмана, похитил денежные средства, принадлежащие ФИО26 в размере 162 100 рублей 00 копеек, после чего распорядился ими по своему усмотрению, чем причинил ФИО26 значительный материальный ущерб на указанную сумму. То есть, он (ФИО3), совершил преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 159 УК РФ.

Также он, ФИО3 совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путём обмана, в значительном размере.

Преступление им совершено при следующих обстоятельствах.

ФИО3, являясь исполнительным органом – генеральным директором, а также единственным учредителем ООО «ИНТЕР СФЕРА ГРУПП» (ОГРН 

<

***>) на основании приказа от 09.08.2022 г., который зарегистрирован в Межрайонной ИФНС № 46 по г. Москве 19.08.2022 г., имеющего юридический и фактический адрес: 

<

...>, этаж 1, пом. 2, на основании Решения единственного учредителя № 1 ООО «ИНТЕР СФЕРА ГРУПП» (ИНН 

<

***>) от 04.08.2022 г., в соответствии с Уставом Общества, создано в соответствии с ФЗ № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и Гражданским кодексом Российской Федерации, утвержденного Решением № 1 единственного учредителя ООО «ИНТЕР СФЕРА ГРУПП» от 04.08.2022 г., без доверенности действовал от имени Общества, представлял его интересы и совершал сделки, открывал и закрывал расчетные счета в банках, распоряжался имуществом Общества, принимал на работу и увольнял работников Общества, в пределах своей компетенции издавал приказы и распоряжения, организовал ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества, ведение кадрового делопроизводства и оформление кадровой документации, осуществлял иные полномочия, не отнесенные Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» № 14-ФЗ от 08.02.1998 года и Уставом к компетенции общего собрания участников Общества, то есть являясь должностным лицом в коммерческой организации, имея прямой преступный умысел на мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств, то есть хищение чужого имущества путем обмана заранее не определенного количества потерпевших (заказчиков), действуя из корыстных побуждений, с целью осуществления своего преступного умысла согласно договору аренды нежилого помещения от 01.12.2022 г. арендовал помещение, расположенное по адресу: 

<

...>, этаж 1, помещение 2. Далее, в точно неустановленное следствием время, но не позднее 19.01.2024 г., по адресу: 

<

...>, этаж 1, пом. 2, движимый прямым преступным умыслом и корыстной целью, разработал преступный план, согласно которого он (ФИО3) сообщил лицам, осуществляющим трудовую деятельность в ООО «ИНТЕР СФЕРА ГРУПП», не осведомленным о его (ФИО3) преступных намерениях, подбирать для гражданина, обратившегося в указанную выше организацию интересующий его кухонный гарнитур, после чего убедить последнего заключить договор на изготовление корпусной мебели с ООО «ИНТЕР СФЕРА ГРУПП», создать проект, дизайн, осуществить замеры, отправить заказ в производство, после чего, обязать гражданина осуществить оплату согласно сумме, указанной в договоре, путем наличного и безналичного расчета на счета указанные ФИО3, достоверно зная об отсутствии реальной возможности осуществить заказ, в связи с возникшими финансовыми трудностями в ООО «ИНТЕР СФЕРА ГРУПП». Далее ФИО3, в целях реализации задуманного и достижения поставленных преступных целей, в студии мебели «IHome Union» (ООО «ИНТЕР СФЕРА ГРУПП»), расположенной по адресу: 

<

...>, этаж 1, помещение 2, были приняты для осуществления трудовой деятельности работники в должности менеджера, дизайнера и замерщика, не осведомленные о финансовой не платежеспособности на изготовление корпусной мебели, а также о его (ФИО3) преступных намерениях, не имея при этом намерений и реальной возможности исполнить взятые на себя обязательства, в рамках заключенных договоров на изготовление корпусной мебели, изготовить чек об оплате заказов, а денежными средствами, полученными от граждан распорядиться по своему усмотрению. По завершении создания условий для деятельности студии мебели «IHome Union» (ООО «ИНТЕР СФЕРА ГРУПП») по указанному выше адресу, он (ФИО3), с целью осуществления своего преступного умысла, дал указание работникам на привлечение клиентов (заказчиков) и заключение договоров. Так, 19.01.2024 года, в точно неустановленное следствием время, в рабочее время в период с 10 часов 00 минут до 20 часов 00 минут, сотрудник указанного Общества – ФИО23 (не осведомленная о его (ФИО3) преступных действиях), согласно указаний ранее полученных от ФИО3 на заключение договоров, заключила с гр. ФИО27 договор № 129-2 от 19.01.2024 года, на общую сумму 238 580 рублей 00 копеек, согласно которому Исполнитель (далее - ФИО3), обязуется выполнить по заданию Заказчика (ФИО27) работы по изготовлению корпусной мебели (далее «Изделие») и передать результат работ Заказчику, а Заказчик в лице ФИО27 в соответствии с условиями заключенного договора обязуется принять и оплатить Изделие, в количестве, комплектности, комплектации в соответствии с эскизом, при этом «Изделием» признается мебельная продукция, состоящая из отдельных изделий и комплектующих. Далее, ФИО23 (не осведомленная о преступных намерениях ФИО3), направленных на хищение чужого имущества путем обмана, сообщила ФИО27 о том, что по условиям указанного выше Договора ей (ФИО27) необходимо внести предоплату на изготовление корпусной мебели в размере 20 % от общей суммы по заключённому Договору, что составляет сумму в размере 47 700 рублей 00 копеек, а сумму в размере 30 % от общей суммы по заключенному Договору, что составляет сумму в размере 71 880 рублей после осуществления замера. При этом, он (ФИО3), являющийся исполнителем по указанному выше договору обязуется в согласованный сторонами срок изготовить Изделие Заказчику, срок изготовления Изделия по указанному выше Договору, составлял 40 рабочих дней, с даты проведения контрольного замера, передача и установка изготовленного изделия должна была быть осуществлена по адресу: 

<

...>. Далее, он (ФИО27) будучи введенной в заблуждение, относительно преступных намерений ФИО3, направленных на хищение чужого имущества путем обмана, 21.01.2024 г. в 13 часов 22 минуты, по указанию ФИО23 (не осведомленной о его ФИО3 преступных намерениях) осуществила бесконтактный перевод денежных средств в сумме 47 700 рублей с банковского счета № 40817810500032220172 банковской карты № 4279 0100 6816 6607 открытого 17.09.20148 на имя ФИО27 в подразделении ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: Москва г., ул. Ярцевская, д. 25а, на банковскую карту ПАО «Сбербанк» № 2202 2068 0320 9977 (счет № 40817810240105929343 открыт 30.10.2023 на имя Цай О.С., являющейся супругой ФИО3 (не осведомленной о его (ФИО3) преступных намерениях) в подразделении ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

...>., в последующем она (Цай О.С.) (не осведомленная о его ФИО3 преступных намерениях) передала указанную сумму ФИО3, при этом, он (ФИО3) не имел реальной возможности и не намеревался исполнять взятые на себя обязательства по изготовлению, доставки и установки корпусной мебели. Далее, он (ФИО3) продолжая реализовывать свой преступный план, создавая видимость выполнения условий указанного выше договора, не имея намерений и реальной возможности исполнить взятые на себя обязательства направил 24.01.2024 г. замерщика ФИО6 (не осведомленного о его ФИО3 преступных намерениях), для осуществления замеров и получения второй части предоплаты по условиям указанного договора, по месту жительства потерпевшего ФИО27, по адресу: 

<

...>, где по окончанию произведённых ФИО6 замеров, она (ФИО27) будучи введенной в заблуждение, относительно преступных намерений ФИО3, направленных на хищение чужого имущества путем обмана, по указанию ФИО23 (не осведомленной о его ФИО3 преступных намерениях) 24.01.2024 г., в 14 часов 08 минут, она (ФИО27) осуществила бесконтактный перевод денежных средств в сумме 71 880 рублей с банковского счета № 40817810033036010528 банковской карты № № 2200 2404 2522 4546 открытого 16.01.2023 на имя ФИО27 в ДО ПАО «ВТБ», расположенном по адресу: 

<

...>, на банковскую карту ПАО «Сбербанк» № 2202 2068 0320 9977 (счет № 40817810240105929343 открыт 30.10.2023 на имя Цай О.С., являющейся супругой ФИО3 (не осведомленной о его (ФИО3) преступных намерениях) в подразделении ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

...>, в последующем она (Цай О.С.) (не осведомленная о его ФИО3 преступных намерениях) передала указанную сумму ФИО3, при этом, он (ФИО3) не имел реальной возможности и не намеревался исполнять взятые на себя обязательства по изготовлению, доставки и установки корпусной мебели. Таким образом, он (ФИО3) своими преступными действиями, путем обмана, похитил денежные средства, принадлежащие ФИО27 в размере 119 580 рублей 00 копеек, после чего распорядился ими по своему усмотрению, чем причинил ФИО27 значительный материальный ущерб на указанную сумму. То есть, он (ФИО3), совершил преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 159 УК РФ.

Также он, ФИО3 совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путём обмана, в значительном размере.

Преступление им совершено при следующих обстоятельствах.

ФИО3, являясь исполнительным органом – генеральным директором, а также единственным учредителем ООО «ИНТЕР СФЕРА ГРУПП» (ОГРН 

<

***>) на основании приказа от 09.08.2022 г., который зарегистрирован в Межрайонной ИФНС № 46 по г. Москве 19.08.2022 г., имеющего юридический и фактический адрес: 

<

...>, этаж 1, пом. 2, на основании Решения единственного учредителя № 1 ООО «ИНТЕР СФЕРА ГРУПП» (ИНН 

<

***>) от 04.08.2022 г., в соответствии с Уставом Общества, создано в соответствии с ФЗ № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и Гражданским кодексом Российской Федерации, утвержденного Решением № 1 единственного учредителя ООО «ИНТЕР СФЕРА ГРУПП» от 04.08.2022 г., без доверенности действовал от имени Общества, представлял его интересы и совершал сделки, открывал и закрывал расчетные счета в банках, распоряжался имуществом Общества, принимал на работу и увольнял работников Общества, в пределах своей компетенции издавал приказы и распоряжения, организовал ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества, ведение кадрового делопроизводства и оформление кадровой документации, осуществлял иные полномочия, не отнесенные Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» № 14-ФЗ от 08.02.1998 года и Уставом к компетенции общего собрания участников Общества, то есть являясь должностным лицом в коммерческой организации, имея прямой преступный умысел на мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств, то есть хищение чужого имущества путем обмана заранее не определенного количества потерпевших (заказчиков), действуя из корыстных побуждений, с целью осуществления своего преступного умысла согласно договору аренды нежилого помещения от 01.12.2022 г. арендовал помещение, расположенное по адресу: 

<

...>, этаж 1, помещение 2. Далее, в точно неустановленное следствием время, но не позднее 22.01.2024 г., по адресу: 

<

...>, этаж 1, пом. 2, движимый прямым преступным умыслом и корыстной целью, разработал преступный план, согласно которого он (ФИО3) сообщил лицам, осуществляющим трудовую деятельность в ООО «ИНТЕР СФЕРА ГРУПП», не осведомленным о его (ФИО3) преступных намерениях, подбирать для гражданина, обратившегося в указанную выше организацию интересующий его кухонный гарнитур, после чего убедить последнего заключить договор на изготовление корпусной мебели с ООО «ИНТЕР СФЕРА ГРУПП», создать проект, дизайн, осуществить замеры, отправить заказ в производство, после чего, обязать гражданина осуществить оплату согласно сумме, указанной в договоре, путем наличного и безналичного расчета на счета указанные ФИО3, достоверно зная об отсутствии реальной возможности осуществить заказ, в связи с возникшими финансовыми трудностями в ООО «ИНТЕР СФЕРА ГРУПП». Далее ФИО3, в целях реализации задуманного и достижения поставленных преступных целей, в студии мебели «IHome Union» (ООО «ИНТЕР СФЕРА ГРУПП»), расположенной по адресу: 

<

...>, этаж 1, помещение 2, были приняты для осуществления трудовой деятельности работники в должности менеджера, дизайнера и замерщика, не осведомленные о финансовой не платежеспособности на изготовление корпусной мебели, а также о его (ФИО3) преступных намерениях, не имея при этом намерений и реальной возможности исполнить взятые на себя обязательства, в рамках заключенных договоров на изготовление корпусной мебели, изготовить чек об оплате заказов, а денежными средствами, полученными от граждан распорядиться по своему усмотрению. По завершении создания условий для деятельности студии мебели «IHome Union» (ООО «ИНТЕР СФЕРА ГРУПП») по указанному выше адресу, он (ФИО3), с целью осуществления своего преступного умысла, дал указание работникам на привлечение клиентов (заказчиков) и заключение договоров. Так, 22.01.2024 года, в точно неустановленное следствием время, во время рабочего дня с 10 часов 00 минут до 20 часов 00 минут, сотрудник указанного Общества – ФИО7 (не осведомленная о его (ФИО3) преступных действиях), согласно указаний ранее полученных от ФИО3 на заключение договоров, заключила с гр. Галиакберовой Д.Р. договор № Т213 от 22.01.2024 года, на общую сумму 346 590 рублей 00 копеек, согласно которому Исполнитель (далее - ФИО3), обязуется выполнить по заданию Заказчика (Галиакберовой Д.Р.) работы по изготовлению корпусной мебели (далее «Изделие») и передать результат работ Заказчику, а Заказчик в лице Галиакберовой Д.Р. в соответствии с условиями заключенного договора обязуется принять и оплатить Изделие, в количестве, комплектности, комплектации в соответствии с эскизом, при этом «Изделием» признается мебельная продукция, состоящая из отдельных изделий и комплектующих. Далее, ФИО7 (не осведомленная о преступных намерениях ФИО3), направленных на хищение чужого имущества путем обмана, сообщила Галиакберовой Д.Р. о том, что по условиям указанного выше Договора ей (Галиакберовой Д.Р.) необходимо внести предоплату на изготовление корпусной мебели в размере 10 % от общей суммы по заключённому Договору, что составляет сумму в размере 35 000 рублей 00 копеек, а сумму в размере 40 % от общей суммы по заключённому Договору, что составляет сумму в размере 138 295 рублей после осуществления замера. При этом, он (ФИО3), являющийся исполнителем по указанному выше договору обязуется в согласованный сторонами срок изготовить Изделие Заказчику, срок изготовления Изделия по указанному выше Договору, составлял 40 рабочих дней, с даты проведения контрольного замера, передача и установка изготовленного изделия должна была быть осуществлена по адресу: 

<

...>. Далее, она (Галиакберова Д.Р.) будучи введенной в заблуждение, относительно преступных намерений ФИО3, направленных на хищение чужого имущества путем обмана, 22.01.2024 г. в 18 часов 50 минут, по указанию ФИО7 (не осведомленной о его ФИО3 преступных намерениях) находясь в указанной студии салона мебели, осуществила бесконтактный перевод денежных средств в сумме 35 000 рублей с банковского счета № 40817810238180976352 (к счету выпущена банковская карта № 2202 2009 1180 6022) открыт 15.08.2020 на имя ФИО28 в подразделении ПАО « Сбербанк», расположенном по адресу: Москва г., 

<

...> на банковский счет № 40817810240105929343 открыт 30.10.2023 г. (к которому выпущена банковская карта № 2202206803209977) на имя Цай О.С., являющейся супругой ФИО3 (не осведомленной о его (ФИО3) преступных намерениях) в подразделении ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

...>, в последующем она (Цай О.С.) (не осведомленная о его ФИО3 преступных намерениях) передала указанную сумму ФИО3, при этом, он (ФИО3) не имел реальной возможности и не намеревался исполнять взятые на себя обязательства по изготовлению, доставки и установки корпусной мебели. Далее, он (ФИО3) продолжая реализовывать свой преступный план, создавая видимость выполнения условий указанного выше договора, не имея намерений и реальной возможности исполнить взятые на себя обязательства направил замерщика ФИО6 (не осведомленного о его ФИО3 преступных намерениях), для осуществления замеров и получения второй части предоплаты по условиям указанного договора, по месту жительства потерпевшего Галиакберовой Д.Р. по адресу: 

<

...>, где по окончанию произведённых ФИО6 замеров, она (Галиакберова Д.Р.) будучи введенной в заблуждение, относительно преступных намерений ФИО3, направленных на хищение чужого имущества путем обмана, по указанию ФИО6 (не осведомленного о его ФИО3 преступных намерениях) 23.01.2024 г., в точно неустановленное следствием время, во время рабочего дня с 10 часов 00 минут до 20 часов 00 минут, она (Галиакберова Д.Р.) передала наличные денежные средства в сумме 138 295 рублей 00 копеек, ему (ФИО18) (не осведомленному о его (ФИО3) преступных намерениях) в последующем он (ФИО18) (не осведомленный о его ФИО3 преступных намерениях) передал указанную сумму ФИО3, при этом, он (ФИО3) не имел реальной возможности и не намеревался исполнять взятые на себя обязательства по изготовлению, доставки и установки корпусной мебели. Таким образом, он (ФИО3) своими преступными действиями, путем обмана, похитил денежные средства, принадлежащие Галиакберовой Д.Р. в размере 173 295 рублей 00 коп., после чего распорядился ими по своему усмотрению, чем причинил Галиакберовой Д.Р. значительный материальный ущерб на указанную сумму. То есть, он (ФИО3), совершил преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 159 УК РФ.

ФИО3 в совокупности совершил преступления, предусмотренные ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 159 УК РФ (1 эпизод); ч. 2 ст. 159 УК РФ (14 эпизодов), ч. 3 ст. 159 УК РФ (6 эпизодов) и ч. 5 ст. 159 УК РФ (1 эпизод).

В ходе судебного разбирательства подсудимый ФИО3 вину в совершении инкриминируемых ему преступлений полностью признал, в содеянном раскаялся. От дачи показаний отказался, воспользовался положениями ст. 51 Конституции РФ.

В ходе судебного разбирательства, в порядке ст. 276 УПК РФ с согласия сторон, оглашены показания подсудимого. В настоящее время является генеральным директором ООО «ИНТЕР СФЕРА ГРУПП». В августе 2022 года им была зарегистрирована компания ООО «ИНТЕР СФЕРА ГРУПП». На компанию ООО «ИНТЕР СФЕРА ГРУПП» открыто два расчетных счета. Один счет № 40702810702680005867 открыт в АО «Альфа-Банк» по адресу: 

<

...>. Второй счет № 40702810738000155554 открыт в ПАО «Сбербанк России» по адресу: 

<

...>. Помимо ООО «ИНТЕР СФЕРА ГРУПП» на его имя открыто ИП. На ИП открыт счет № 40802810101180001655 в АО «Альфа-Банк» по адресу: 

<

...>. Компания ООО «Хом Строй Плюс» принадлежит ему, в ней он так же является генеральным директором и единственным учредителем. В данной компании он являлся единственным сотрудником. В компании ООО «ИНТЕР СФЕРА ГРУПП» он является генеральным директором и единственным учредителем, уставной капитал компании 100 000 рублей. Основная деятельность указанной компании заключается в производстве корпусной мебели на заказ. Офис ООО «ИНТЕР СФЕРА ГРУПП» (салон мебели «IHome Union») располагался по адресу: 

<

...>. Помещение данного офиса он снимал в аренду. Арендодателем помещения являлась ИП ФИО50, с которой 01.12.2022 г. был заключен договор аренды нежилого помещения. У компании ООО «ИНТЕР СФЕРА ГРУПП» имелось собственное производство мебели, расположенное по адресу: 

<

...>, где компанией ООО «ИНТЕР СФЕРА ГРУПП» были арендовано для этих целей помещение. Арендодателем является ООО «Деловой Сервис». По данному адресу им было размещено оборудование и станки для производства мебели. Часть оборудования было взято в лизинг у компании ООО «Интер Лизинг». В ООО «ИНТЕР СФЕРА ГРУПП», в салоне мебели «IHome Union» по адресу: 

<

...>, режим работы салона был с 10 часов 00 минут до 20 часов 00 минут, работали следующие лица: менеджеры ФИО32, ФИО60, ФИО7, ФИО10, ФИО61, ФИО23, ФИО8, замерщик ФИО18 Он не может указать кто из данных сотрудников был трудоустроен официально. Насколько он знает, что часть сотрудников работали на основании договоров самозанятых, часть работников осуществляло трудовую деятельность в соответствии договоров гражданско-правового характера. В настоящее время данную информацию указать не может, не помнит. Возможно, многие их указанных сотрудников были трудоустроены на испытательный срок. Сотрудникам компании выплачивалась заработная плата как на банковские карты, так и наличными денежными средствами. Выплату заработной платы осуществлял лично он. Никаких задержек в выплате заработной плате в компании не происходило. Трудовая деятельность сотрудников оплачивалась регулярно, согласно выполненной работы. На основании с ООО «Ваш Бухгалтер» и компанией ООО «ИНТЕР СФЕРА ГРУПП» («IHome Union») было заключено соглашение на осуществление бухгалтерского учета. Бухгалтером компании была женщина по имени Иветта (более полные данные неизвестны). Бухгалтерская контора их находится в г. Смоленске. С моей компанией работу Иветта вела удаленно. Отчетностью занималась она. Задача сотрудников его компании заключалась в следующем: встреча с клиентом, презентация товара, заключение договора (оплата договора, согласно его условию), предоставление образцов материала/цвета, производство чертежей/эскизов, подготовка эскизов заказов к запуску в производство, производство корпусной мебели, доставка, установка мебели. Так же, в компании, работали конструктора, которые, свою трудовую деятельность осуществляли удаленно. Данные лица конструировали эскизы, которые им передавали дизайнеры, которые в дальнейшем сдавались в работу. Его жена - Цай Ольга Степановна в компании ООО «ИНТЕР СФЕРА ГРУПП» трудоустроена никогда не была. Никакого отношения к ООО «ИНТЕР СФЕРА ГРУПП» она не имеет. 11.07.2023 г. в качестве генерального директора ООО «ИНТЕР СФЕРА ГРУПП» был назначен ФИО12. На тот период времени для развития компании требовались денежные средства, однако, у него в тот период времени не было Российского паспорта, по этой причине ему пришлось назначить указанное выше лицо на свою должность. По факту никакой трудовой деятельности в компании ООО «ИНТЕР СФЕРА ГРУПП» он не осуществлял. 14.11.2023 г. по инициативе работника трудовой договор с ФИО12 был расторгнут. В дальнейшем генеральным директором снова был назначен он. Договора ООО «ИНТЕР СФЕРА ГРУПП» («IHome Union») на изготовление корпусной мебели, которые заключались с клиентами от его имени были уже в готовом виде, он сам лично подготавливал указанные документы и оставлял их в офисе, так как не всегда сам лично находился в нем. Договора были составлены юридически грамотно, в них стояла его подпись и печать компании ООО «ИНТЕР СФЕРА ГРУПП». В договорах, которые были заключены с клиентами, стояла его подпись. На всех договорах подпись ставил лично он. В тот период времени, когда генеральным директором являлся ФИО12, он находился в должности заместителя генерального директора, поэтому подписи на договорах от его имени ставил лично он. В офисе ООО «ИНТЕР СФЕРА ГРУПП» («IHome Union»), расположенном по адресу: 

<

...>, находились несколько терминалов оплаты. Два терминала были оформлены на ООО «ИНТЕР СФЕРА ГРУПП». Реквизиты данных терминалов в настоящее время указать не может, не помнит. Так же в офисе его компании был выездной терминал, с которым замерщик мог выезжать на адреса клиентов, которые через указанный терминал вносили вторую часть предоплаты за изготовление корпусной мебели, согласно условиям договора. Хочет пояснить, что все оплаты производились официально через терминалы оплаты, даже в тех случаях, когда клиенты вносили предоплаты за заказы наличными денежными средствами. При каждом платеже, чек пробивался через терминал, и в каждом случае клиенту компании выдавался чек об оплате. Все предоплаты поступали на счета ООО «Интер Сфера Групп» в ПАО «Сбербанк», «Альфа Банк». Если клиент хотел внести предоплату бесконтактным путем, то денежные средства от клиентов также, поступали на счет моей супруги Цай О.С. (физического лица) (ПАО «Сбербанк»), так как сотрудникам салона он лично говорил предоставлять счет супруги для оплаты заказов. На тот период времени все его банковские карты были заблокированы, поэтому он пользовался банковским счетом своей супругой. Все денежные средства, поступавшие на счет его супруги, снимались и клались в кассу. В некоторых случаях, он просил свою супругу перевести денежные средства на другие счета. Данные счета принадлежали поставщикам, либо для выплат заработных плат. Кроме того, указывает, что в большинстве случаев, после производства замеров по адресам клиентов, замерщик брал вторую сумму предоплаты от клиентов как наличными денежными средствами, так и безналичным расчетом. В случае получения наличных денежных средств, замерщик присылал денежные средства на счет его банковской карты, также привозил и сдавал их в офис. Кроме того, по его указу, он при внесении предоплаты указывал счет его супруги. Все это было по договоренности с ним. В большинстве случаев, полученные денежные средства от клиентов, менеджеры отдавали ему или перекидывали на его банковский счет. Иногда в счет заработной платы денежные средства оставляли себе. Все данные вопросы обговаривались и согласовывались лично с ним. При каждом внесении предоплаты клиентом, будь наличными или безналичными переводами, лично или удаленно, во всех случаях клиенту выдавался чек об оплате и платеж проводился официально в ООО «ИНТЕР СФЕРА ГРУПП». В офисе он находился не на постоянной основе, раза три в неделю приезжал в офис. При заключении договоров с клиентами от его имени, он не всегда присутствовал. В настоящий момент он не может указать имена и фамилии тех клиентов, при заключении договоров, с которыми, он лично присутствовал. Финансовые трудности в ООО «ИНТЕР СФЕРА ГРУПП» начались с октября 2023 года. Судом, по инициативе судебных приставов, были арестованы его банковские счета, так как он судился с другой компанией. Приблизительно в конце ноября 2023 г. арест счетов был снят, пока был заблокирован счет накопились неисполненные обязательства: арендная плата за производственные площадки и офис, плата поставщикам сырья, тем самым, нарушилась вся производственная цепочка. Кроме того, в этот период значительно подорожало ЛДСП комплектующая для производственной деятельности. Договора с клиентами в тот период заключались по старым ценам. Заключая каждый договор с клиентом, он был убежден в том, что обязательства по договорам на производство корпусной мебели будут исполнены в полном объеме. С ИП «ФИО29» в лице директоров ФИО48 и ФИО47 он знаком. У данного ИП он брал займ в размере 500 000 рублей, в дальнейшем, по устной договоренности за указанную сумму денежных средств он переуступил аренду помещения указанным лицам, соответственно со всеми образцами кухонной мебели и с находящимися внутри имуществом. С 01.01.2024 г. помещение, расположенное: 

<

...>, официально в аренду снимала ИП ФИО29. В тот период времени периодически он находился в офисе салона, уже с новым наименованием, к которому никакого отношения он не имел. Он приезжал и периодически решал вопросы со своими клиентами, перед которыми не исполнил свои обязательства. Кроме того, он осуществлял работу и со своими так называемыми «старыми» клиентами, которые ранее обращались в ООО «ИНТЕР СФЕРА ГРУПП». Не исключает того момента, что в тот период времени, он мог заключить договор на производство кухонной мебели. 22.01.2024 г. компанией ООО «ИНТЕР СФЕРА ГРУПП» с Галиакберовой Д.Р. был заключен договор № Т213 от 22.01.2024 г., на изготовление корпусной мебели. В качестве предоплаты от Галиакберовой Д.Р. сотрудниками ООО «ИНТЕР СФЕРА ГРУПП» была получена предоплата по данному договору в общей сумме 173 295 рублей путем безналичной оплаты (наличными или безналичными денежными средствами указать не может, не помнит). Платеж был проведен официально, клиенту был выдан чек. Все полученные денежные средства от указанных клиентов, как и от других клиентов компании шли на разработку и дизайны проекта кухонной мебели, оплату работу конструктора, замерщика и частичную закупку материалов для производства корпусной мебели, а также заработную плату других сотрудников, осуществляющих трудовую деятельность в компании. До настоящего времени к производству мебели, указанных в договорах для указанных выше потерпевших он так и не приступил, так как указанные лица отказались от продолжения дальнейшего сотрудничества производству корпусной мебели и ее установке. Все вышеуказанные лица, просили возврата денежных средств. В настоящее время каких-либо выплат денежных средств указанным потерпевшим с его стороны не было, так как в настоящее время денежных средств на счету компании нет, над этим вопросом он в настоящее время работает. Все проблемные вопросы клиентов, касаемо неисполненных договоров он брал на себя. В тех случаях, когда клиенты обращали свои жалобы менеджерам, он им указывал направлять их к нему. Все обязательства по исполнению условий договоров он пытался исполнить. От их исполнений не уклонялся. Чтобы «вытянуть» заказы он пытался в различных банках взять кредит, однако, кредит ему не одобрили. Хочет дополнить, что в г. Москве он работает с 2022 года, ранее, никогда таких трудностей в компании у него не было. За все время своей деятельности им, в лице генерального директора ООО «ИНТЕР СФЕРА ГРУПП» исполнены более 1200 заказов. Никогда от клиентов жалоб не поступало. Деятельность ООО «ИНТЕР СФЕРА ГРУПП» в настоящее время не приостановлена, но в виду того, что счета указанной компании арестованы, деятельность от указанной ООО не осуществляется. ИП «Цай» так же не закрыт, но в настоящее время никакой деятельности не осуществляет. За период деятельности ООО «Интер Сфера Групп» под его руководством полностью исполнено более 1200 договорных обязательств - более 1200 довольных заказчиков получили качественную и красивую кухонную мебель. (том № 1 л.д. 206-209, том № 11 л.д. 164-175, том № 12 л.д. 70-74).

Вина подсудимого в совершении инкриминируемых ему преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 159 УК РФ; ч. 2 ст. 159 УК РФ (14 эпизодов), ч. 3 ст. 159 УК РФ (6 эпизодов) и ч. 5 ст. 159 УК РФ помимо признательных показаний ФИО3 подтверждаются показаниями потерпевших, свидетелей.

- протоколом допроса потерпевшего В.., допрошенной в ходе судебного разбирательства, а также показаниями, данными ею на стадии предварительного следствия, и оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ с согласия сторон, которые она подтвердила. Согласно данным показаниям, 29.12.2022 г. ею заключен договор на изготовление корпусной мебели № АГ1-2912 с ООО «Интер Сфера Груш»» ИНН 

<

***> в мебельном салоне «lhome union студия мебели», расположенном по адресу: 

<

...>, этаж 1, пом. 2 (телефон Отдела Сервиса: 

<

***>, 89685445672, 84997033103, 89166371313), на поставку кухонной мебели. Ею была внесена предоплата в сумме 146 000 рублей (50% от общей суммы товара, которая является 291 000 рублей, включая доставку) по безналичному расчёту, путём перевода со своей банковской карты ПАО «Сбербанк России» через терминал оплаты. Согласно договору, срок изготовления изделия является 30 дней. В связи с тем, что у нее дома происходил ремонт у нее была договоренность с представителями ООО «Интер Сфера Групп» о том, что после его окончания она сообщит чтобы, они начали изготовление мебели. 25.09.2023 года, после того как она сообщила об окончании ремонта и дала согласие на производство мебели, менеджер мебели Анастасия сообщила ей, что мебель запущена в производство и будет готова 10.11.2023 года. Затем сроки изготовления неоднократно сдвигались. 15.12.2023 года директор салона ФИО3 прислал по мессенджеру «вотсап» гарантийное письмо о смещении срока поставки изделия до 31.01.2023 года, однако до настоящего времени мебель так и не была поставлена. Хочет пояснить, что ее консультацией и составлением договора, а также дизайн-проектом изначально, то есть 29.12.2022 года, занималась менеджер представляющаяся Анной (тел.: 

<

***>). С сентября 2023 года с ней контактировала заканчивала оформление дизайн-проекта менеджер, а также сообщившая, что заказ передан в производство, Анастасия (тел.: 

<

***>). С октября 2023 года с ней вела переговоры менеджер Татьяна (тел.: 

<

***>). Несмотря на ее письменное требование (заявление) о возврате денежных средств в мебельный салон от 05.02.2023 года, которое сотрудники ООО «Интер Сфера Групп» подписали, денежные средства ей возвращены не были. 10.02.2024 года по прибытии в мебельный салон по адресу: 

<

...>, этаж 1, пом. 2, она обнаружила что на нём размещена уже другая вывеска, а именно «Spell кухни» (8-495-795-18-65), однако обстановка внутри не поменялась, менеджер Татьяна работала там же. Сотрудник по имени Евгений, сообщил, что является новым владельцем и заявил что тут уже другая фирма, а за долги прежних владельцев он не отвечает и что возвратом денежных средств будет заниматься ФИО3 Хочет добавить, что к объяснению она приложила два разных чека в связи тем что со слов менеджера Анны, якобы, оплата не прошла первый раз, и после возврата ей денежных средств из ПАО «Сбербанк» она отправила их повторно. После подачи заявления в ОМВД, она также направила заявление в ПАО «Сбербанк» с просьбой возврата денежных средств по переводу, в связи с не оказанной услугой, через некоторое время ПАО «Сбербанк» ей вернул денежные средства в сумму 146 000 рублей. Таким образом ООО «ИНТЕР СФЕРА ГРУПП» в лице генерального директора ФИО3 ей причинен значительный материальный ущерб на сумму 146 000 рублей. Право на заявление гражданского иска ей разъяснено и понятно, заявлять гражданский иск не желает. В случае назначения по уголовному делу каких-либо судебных экспертиз, знакомиться с постановлениями о их назначении и с заключениями экспертов не желает, с материалами уголовного дела по окончании предварительного следствия знакомиться также не желает, так как обстоятельства уголовного дела ей известны. Также она пояснила, что у нее в пользовании имеется банковская карта ПАО «Сбербанк» № 2202 2020 5092 1869, счет № 40817810138290845004, который открыт на ее имя 20.03.2019 г. по адресу: 

<

...>. В декабре 2022 года в сети интернет, она нашла объявление по изготовлению кухонной мебели, так как нуждалась в кухонной гарнитуре, которую хотела установить в свою квартиру по адресу: 

<

...>, под. 3, этаж 4, после ремонта в квартире. В настоящее время ссылку и название сайта указать не может, не помнит. Офис найденного так называемого, салона мебели «Ihome union» был расположен по адресу: 

<

...>, этаж 1, пом. 2, телефон сервиса был указан 8-964-793-00-20. 29.12.2022 г. она приехала по адресу: 

<

...>, этаж 1, пом. 2. Она ознакомилась с представленным ассортиментом кухонной мебели. Решила сделать кухню на заказ заранее, так как ремонт в квартире еще не был завершен. В офисе указанного салона с ней общался сотрудник магазина – девушка по имени Анна, которая являлась менеджером (

<

***>). Девушка ее проконсультировала, она выбрала материал, цвет, менеджер озвучила ей итоговую стоимость ее заказа – 291 000 рублей. Сумма ее устроила. 29.12.2022 г., по адресу: 

<

...>, этаж 1, пом. 2, ею был заключен договор № АГ1-2912 с ООО «Интер Сфера Групп» в лице генерального директора ФИО30 на изготовление и доставку корпусной мебели по адресу: 

<

...>, под. 3, этаж 4. Договор от имени указанного лица был заполнен менеджером по имени Анна. Согласно договору, срок изготовления изделия составляет 30 рабочих дней. Насколько помнит, в этот же день, 29.12.2022 г. примерно в 13 часов 50 минут (более точное время в настоящий момент указать не может, не помнит), по указанному адресу, ей была внесена предоплата в сумме 146 000 рублей, которую она внесла посредствам безналичного расчета, путем перевода со счета, принадлежащей ей банковской карты ПАО «Сбербанк» № 2202 2020 5092 1869, через терминал оплаты, который был расположен в указанном салоне мебели. Реквизиты счета, на который она перевела денежные средства, ей неизвестны. Менеджер Анна ей выдала чек об оплате. Позже, когда именно она не помнит (ни времени, ни даты указать не может) к ней мне, по адресу: 

<

...>, под. 3, этаж 4, приходил замерщик, молодой мужчина. В настоящее время, она не помнит, как его звали, контактный телефон его у него не сохранился. Молодой человек сделал замеры и ушел. По указанному адресу, замерщик приходил один раз, он делал контрольный замер. Ввиду того, что замеры необходимого кухонного гарнитура она предоставляла ранее, он произвел контрольный и более точный замер. В связи с тем, что у нее в квартире осуществлялся ремонт, с представителем ООО «Интер Сфера Групп», в лице менеджера Анны у нее была договоренность о том, что изготовление корпусной кухонной мебели должно было осуществиться после окончания моего ремонта, то есть, по устной договоренности, она должна была сообщить менеджеру данную информацию, и она должна была отдать эскиз кухонной гарнитуры в работу (на изготовление). Также поясняет по поводу внесения предоплаты, а именно, то, что при заключении договора 29.12.2022 г. она внесла предоплату в сумме 146 000 рублей, как и говорила ранее, ей был выдан чек. Позже, спустя пару месяцев (более точный период, время и дату она указать не может не помнит) ей на мобильный телефон позвонила менеджер Анна и сообщила, что платеж не прошел, указанная сумма денежных средств не поступила на счет фирмы. После данного звонка, она начала звонить в ПАО «Сбербанк» и узнавать на какой счет ушли её денежные средства. В настоящий момент она не помнит, что именно ответил Банк, но как она поняла, денежные средства были каким-то образом «заморожены» и позже (точное время и дату указать не может) денежные средства в размере 146 000 рублей были возвращены на счет указанной выше банковской карты. Далее, 05.03.2023 г., около 12 часов 00 минут (более точное время указать не может) она снова пошла в мебельный салон «Ihome union» по адресу: 

<

...>, этаж 1, пом. 2, где тем же способом, что и в первый раз (через терминал оплаты) она повторно внесла предоплату за кухонный гарнитур в размере 146 000 рублей. После данной операции ей был выдан чек об успешной оплате.С сентября 2023 года с ней контактировала и заканчивала оформление дизайн-проекта менеджер Анастасия. 25.09.2023 г. она связалась с менеджером Анастасией (

<

***>) и сообщила ей о том, что ремонт окончен и дала свое согласие на производство, заказанной ею мебели. Далее¸ менеджер Анастасия сообщила ей, что мебель запущена в производство и будет готова 10.11.2023 г. Далее, с октября 2023 года все переговоры по изготовлению и доставки кухонного гарнитура с ней вела менеджер Татьяна (

<

***>). Далее, сроки изготовления постоянно сдвигались (она созванивалась с разными менеджерами указанного салона, имен их не помнит), все ее заверяли, что кухня практически готова и скоро будет доставлена. Так же, 15.12.2023 г. генеральный директор ФИО3 со своего абонентского номера 

<

***>) в приложении «Ватсап» ей прислал гарантийное письмо и смещении срока поставки изделия насколько она помнит до 31.01.2024 г. (в настоящее время указанный документ у нее не сохранился), однако, и эти обязательства выполнены не были. Несколько раз она разговаривала с генеральным директором, однако, ни разу его не видела, так как на обещанные встречи (для проведения переговоров, на которые он неоднократно обещал прийти и поговорить лично) он не явился. По телефону, он уверял ее, что заказанный ею кухонный гарнитур готов, скоро будет доставлен, что якобы сложность доставки заключается только в логистике. После, она снова, неоднократно пыталась связаться с генеральным директором, однако, он ее игнорировал и не брал от нее трубки. На связь не выходил, соответственно все то, в чем он ее уверял была ложь. 05.02.2024 г. в ООО «Интер Сфера Групп» генеральному директору ФИО31 она написала заявление о возврате денежных средств за не оказанную услугу. Данное заявление она отдала по адресу: 

<

...>, этаж 1, пом. 2, в салоне мебели «Ihome union», данное заявление у нее принял сотрудник салона, молодой человек, имени его не помнит, он взял принял заявление и поставил на него печать компании ООО «Интер Сфера Групп». 10.02.2024 г. она приехала по адресу: 

<

...>, этаж 1, пом. 2, где ранее заключала договор с ООО «Интер Сфера Групп» в лице генерального директора ФИО30, однако, увидела, что в данном помещении висит другая вывеска с наименованием «Spell кухни». Она зашла внутрь, где обстановка была той же, ничего из интерьера не поменялось. Сотрудники там работали те же, менеджер Татьяна была на месте. Она задала ей вопрос где прежний директор, почему произошла смена наименования салона. Она пояснила, что старый директор продал фирму и теперь у нее новый хозяин. Она пояснила, что не может ответить на ее вопросы по поводу претензий по ее заказу. Далее, ней вышел мужчина, представился Евгением и сообщил, что является новым владельцем помещения и данного салона. Данный человек дал понять, что знает ФИО3, однако, не несет за его долги и действия ответственности. 22.02.2024 г. по абонентскому номеру 

<

***> у нее состоялся телефонный разговор с менеджером Анастасией, которая ей сообщила о смене владельцев кухонного салона так же она сообщила о том, что заявлением о возврате ей денежных средств будет заниматься ФИО3 Так же, Анастасия сообщила, что больше в данном салоне не работает, так как ФИО3 не заплатил заработную плату. В тот момент, она поняла, что стала жертвой мошенников. Она писала заявление в полицию, в ПАО «Сбербанк», в «Роспотребнадзор» (данные заявления у нее не сохранились), писала жалобы, где указывала, что услуга по договору с ООО «Интер Сфера Групп» в лице генерального директора ФИО31 оказана не была, в заявлениях она просила вернуть принадлежащие ей денежные средства в сумме 146 000 рублей, которые были внесены ею в качестве предоплаты за кухонный гарнитур. Спустя некоторое время (точную дату указать не может, не помнит) на счет принадлежащей ей банковской карты указанная сумма денежных средств (146 000) ей была возвращена. Как ей известно ПАО «Сбербанк» вернул ей указанные денежные средства. Каким образом у нее получилось это сделать, она не знает. Возможно, что денежные средства в момент оплаты, не поступили на счет ООО «Интер Сфера Групп» и были «заморожены». Но это лишь ее предположения. В банке, данным вопросом она не интересовалась. В настоящее время банковская карта ПАО «Сбербанк» № 2202 2020 5092 1869 пере-выпущена в связи с утерей предыдущей. ПАО «Сбербанк» указанную карту пере-выпустил, присвоив ей № 2202 2055 7581 5870. Счет данной карты остался прежним 4071 7810 1382 9084 5004. ООО «Интер Сфера Групп» в лице генерального директора ФИО31 никаких денежных средств ей не возвращал. До настоящего времени услуга по заказу мебельного гарнитура ей оказана не была. Кухня не доставлена и не установлена. Исходя из вышеизложенного, она считает, что никто и не собирался изготовлять и доставлять заказанный ею кухонный гарнитур. Она считает, что ООО «Интер Сфера Групп» в лице генерального директора ФИО30 занимается мошенническими схемами. Он специально вводит в заблуждение граждан заключая с ними договора, заранее зная, что никаких услуг он выполнять не будет, тем самым обогащается за счет честных граждан. Своими мошенническими действиями ООО «Интер Сфера Групп» в лице генерального директора ФИО30, мне был причинен значительный материальный ущерб на сумму 146 000 рублей. (том № 1 л.д. 220-226, том № 5 л.д. 207-212);

- протоколом допроса свидетеля ФИО10, данными ею на стадии предварительного следствия, и оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ с согласия сторон. Согласно данным показаниям, с сентября 2022 года трудовую деятельность она осуществляла в компании ООО «ИНТЕР СФЕРА ГРУПП» (бренд IHome Union), которой занималась производством мебели на заказ, в должности менеджера по продажам, а также в должности и дизайнера. В данной компании, как она узнала при увольнении, трудоустроена была не официально, хотя при приемке на работу она официально подавала документы и писала заявление. Документы у нее принимала некая ФИО32, на тот момент она была на «втором месте» после руководителя компании (ФИО3). Все значимые вопросы решала она. Как такового собеседования у нее не было. В виду того, что в настоящее время трудовые книжки в электронном виде, соответственно свою трудовую в указанную компанию она не приносила. У нее ее не требовали. Поэтому каких-либо трудовых договоров между ней и компанией ООО «ИНТЕР СФЕРА ГРУПП», в том числе с ФИО3, заключено не было. По заработной плате может пояснить то, что оклад составлял в размере около 30 000 рублей, остальная заработная плата складывалась от продаж и заключенных договоров, насколько она помнит 3 % от стоимости. Генеральный директор ФИО3 никогда не торопился с выплатой заработной платы, постоянно у него были какие-то отговорки. Заработную плату ей могли выдать из наличных денежных средств, которые были получены от клиентов (внесенные за предоплату заказов мебели). Если денежные средства, в качестве заработной платы были взяты оттуда, она (а так же и другие сотрудники салона) нигде об этом не указывали, они о таковом сообщали лично ФИО32 и ФИО3, кроме того скидывали данную информацию в общий чат с руководством. По данному факту вопросов никогда не возникало, все это осуществлялось с разрешения ФИО3 В настоящее время она не помнит приходили ли ей денежные средства, в качестве заработной платы на ее банковскую карту, допускает, что такие факты могли быть. В большинстве случаев она сама считала себе заработную плату, после чего сумму проверял ФИО3, после согласования, с задержкой, но выплаты за трудовую деятельность были. За получение заработной платы она нигде не расписывалась. Офис компании ООО «ИНТЕР СФЕРА ГРУПП» располагался по адресу: 

<

...>. Ей было известно, что у компании ООО «ИНТЕР СФЕРА ГРУПП» имеется собственное производство мебели, расположенное в Московской области, где именно указать не может, не знает. Кто являлся бухгалтером компании ей не известно, насколько ей известно все финансовые вопросы решал сам ФИО3, и ФИО32 ей неизвестно была ли вообще такая должность в указанной компании. В ее должностные обязанности, входило: встреча с клиентом, презентация товара, заключение договора, внесение предоплаты, чертежи эскизов, выбор материала/цвета, подготовки эскизов заказа к запуску в производство. Конструкторский отдел компании работал удаленно, кто именно там работал ей не известно. Данный отдел конструировал эскизы, которые им передавали дизайнеры. Так же, в ООО «ИНТЕР СФЕРА ГРУПП» трудовую деятельность в должности замерщика осуществлял Михаил, более полные данные указанного лица, мне неизвестны (8-905-548-77-73), менеджеры компании ФИО60 (8-951-94-00-40-00), которую нам представляли, как руководителя салона, менеджер ФИО8, дизайнер Ирина, более полные данные указанных лиц ей неизвестны. Как таковой кассы и кассовой зоны в салоне не было. В салоне стоял терминал оплаты (реквизиты мне неизвестны), через который они (менеджеры и дизайнеры салона) пробивали чеки при внесении клиентами денежных средств за покупку и заказы мебели. Каждый менеджер после окончании своего рабочего дня так скажем «снимал» кассу, это означало, что они выбивали окончательный отчет в виде чека о произведенных операциях за день, которые собирали в отдельный файл для отчетности, который лежал в общем шкафу. Кто нес за них ответственность ей неизвестно, периодически по датам их раскладывала ФИО4 мессенджере «Ватсап» между работниками ООО «ИНТЕР СФЕРА ГРУПП» были созданы группы, куда отправлялась информация по заявкам на замеры, велся учет по предоплатам клиентов за приобретенную мебель, также была программа «Амоцрм», куда все файлы подгружались и после чего мебель шла в производство. Работа была налажена. В ее обязанности не входило отслеживать готовность заказов. Все что от нее требовалось, это создать проект, который желал клиент и отдать его в производство, что она и делала. На данном этапе ее работа заканчивалась. В дополнении она могла консультировать и отвечать на вопросы конструктора (после передачи им заказа) если таковые возникали. ФИО12 ей не знаком, данного гражданина она никогда не видела. С момента ее прихода в ООО «ИНТЕР СФЕРА ГРУПП» она видела и ей был знаком только генеральный директор ФИО3, который в офисе постоянно не находился, он приезжал несколько раз в месяц. В основном все важные вопросы обсуждались с ним по телефону, а на месте все вопросы решала ФИО33 ФИО12 она знает только то, что в какой-то момент все договора на изготовление корпусной мебели были от его имени. Сам он (ФИО12) за все время ее работы в указанной компании, в салоне никогда не был. По данному факту до них (сотрудников) никто информацию о смене генерального директора или нового соучредителя не доводил. Все договора, которые заключались с клиентами были уже в готовом виде. От руководителя в них стояла рукописная подпись, заверенная оттиском круглой печати ООО «ИНТЕР СФЕРА ГРУПП». Ни она и никто другой из сотрудников салона права подписи за руководство не имел, подпись за них никто не ставил. Менеджеры (в том числе и она) заполняли договор только за клиента, вносили условия, заказ, суммы и личные данные. Некая Цай О.С. ей не знакома, ее она никогда не видела. Ей известно о том, что некоторые денежные средства (платежи клиентов за изготовление корпусной мебели) осуществлялись на ее банковскую карту. Все это происходило по указанию ФИО3 По какой причине он таким образом поступал, ей неизвестно. Но насколько ей известно, если клиенты были готовы оплатить заказ переводом, то все менеджеры были осведомлены о реквизитах банковского счета Цай О.С. и клиентам скидывали именно ее реквизиты для оплаты. После осуществления указанных переводов, через терминал, находящийся в салоне клиентам выбивался и выдавался чек. Может предположить, что Цай О.С. является супругой ФИО3 29.12.2022 г. она находилась на своем рабочем месте, в ООО «ИНТЕР СФЕРА ГРУПП», по адресу: 

<

...>, обратился клиент по имени Володина Виктория Геннадьевна. Данного клиента она консультировала по выбору материала и цвета кухни. Рисовала чертежи и составляла проект. При встрече с указанным клиентом генеральный директор ФИО3 не присутствовал. 29.12.2022 г. с В.. был заключен договор № АГ1-2912 на изготовление корпусной мебели (кухонного гарнитура). Договор от имени ФИО3 заключала она. Договор был готовом виде, в бланке договора стояла его подпись и печать. Она заполняла договор в части, где содержится информация о клиенте. Договор был заключен на заказ кухонного гарнитура и последующим его доставкой по адресу, указанным клиентом. Сумма предоплаты за заказ по данному договору составлял 146 000 рублей. Володина В.Г. указанную сумму оплатила путем безналичного расчета, банковской картой (какую именно ей неизвестно) через терминал оплаты, находящийся в салоне. Ею указанному клиенту (В..) был выбит чек об оплате. Насколько она помнит с указанным клиентом была договоренность о поздней поставки кухонного гарнитура в виду того, что по адресу его установки осуществлялся ремонт. С ней они все обсудили, проект был готов, она ждала, когда она позвонит и даст «отмашку» отдавать заказ в производство. Все файлы уже были подгружены в рабочие программы. Она не может сказать, когда именно, в настоящее время я уже не помнит, ей позвонила Володина В.Г. и сказала отдавать кухню в производство, что она и сделала. Через какое-то время ей стало известно о том, что предоплату в размере 146 000 рублей, которую она внесла 29.12.2022 г. не прошла и на счет компании (хотя ей неизвестно какой счет привязан к терминалу оплаты) не поступила. Она не помнит кто именно выявил данный факт. По данному факту она ей не звонила, звонил другой сотрудник компании и попросил снова оплатить заказ. Кто именно с ней разговаривал указать не может, не помнит. По какой причине не прошел платеж указать не может, может предположить, что вечером того дня, возможно, не выбили из терминала отчет за день, поэтому денежные средства «зависли». Но это ее предположение, она может ошибаться. Позже, по средствам мобильной связи, она разговаривала с В.., от нее ей стало известно, что денежные средства в размере 146 000 рублей ей были возвращены банком. Ей известно, что Володина В.Г. приходила еще раз в салон и повторно оплачивала предоплату в размере 146 000 рублей, когда именно она приходила указать не может, не помнит. Также она не помнит она при этом присутствовала или нет. Не исключает, что второй раз она (Володина В.Г.) оплачивала заказ через терминал оплаты при ней. Соответственно если это была она, она чек ей выдавала, так как к этом относится строго. Далее, указанного клиента вела не она, так как с августа 2023 года она в ООО «ИНТЕР СФЕРА ГРУПП» не работала. От данного работодателя в лице генерального директора ФИО3 она ушла. После ухода она как раз-таки и узнала, что была трудоустроена не официально. Ушла она потому что, ФИО3 не платил ей заработную плату, по ее мнению он и не собирался этого делать. Позже, уже после ее ухода, ей звонила Володина В.Г., от нее (В..) ей стало известно, что заказ ее кухонного гарнитура не осуществлен, кухня ей не доставлена, все сроки нарушены, по данному факту с ней никто из компании не общается и пояснить ничего не может. Она объяснила В.., что в данной компании она больше не работает, что к сожалению, ничем ей помочь не может. По данному факту она может указать, что ФИО3 в свои дела работников не посвящал, он часто говорил про какие-то трудности компании, но подробно никогда ничего не говорил, указывал, что все решит, говорил заключать договора и работать в прежнем режиме. В тот период времени, когда работала она, видимо все только началось, при ней особых жалоб не было от клиентов, так как «худо-бедно» заказы клиентов осуществлялись, он их «вытягивал», почему она говорит именно так, потому что она слышала, что и ранее у него были трудности с производством. Однако, ничего конкретного она утверждать не может, потому, что информацией таковой не владеет. 29.07.2023 г. она находилась на своем рабочем месте, в ООО «ИНТЕР СФЕРА ГРУПП», по адресу: 

<

...>, обратился клиент по имени Мусакин Михаил Александрович. Данного клиента, как и всех предыдущих, она консультировала по выбору материала и цвета кухни. Рисовала чертежи и составляла проект. При встрече с указанным клиентом генеральный директор ФИО3 не присутствовал. 29.07.2023 г. с Мусакиным М.А. был заключен договор № Т-144 на изготовление корпусной мебели (кухонного гарнитура). Договор от имени ФИО3 заключала она. Договор был готовом виде, в бланке договора стояла его подпись и печать. Она заполняла договор в части, где содержится информация о клиенте. Договор был заключен на заказ кухонного гарнитура и последующим его доставкой по адресу, указанным клиентом. Сумма предоплаты за заказ по данному договору составлял 56 000 рублей. Насколько она помнит, 31.07.2023 г. предоплату Мусакин М.А. оплатил путем безналичного расчета, банковской картой на счет принадлежащей ей банковской карты ПАО «Сбербанк» (№ 408178810940005399056). Она не помнит по какой причине она попросила Мусакина М.А. перевести предоплату на ее счет, может предположить, что был какой-то «форс-мажор». Ею указанному клиенту (Мусакину М.А.) был выбит чек об оплате на указанную сумму, то есть указанную платежку она провела официально через терминал оплаты. Чек она высылала Мусакину М.А. на телефон, если не ошибаюсь в приложении «Ватсап». О внесении указанной предоплаты она сообщила лично ФИО3 После чего, в этот же день, 31.07.2023 г. по его (ФИО3) указанию, денежные средства в сумме 28 500 рублей она перекинула на счет банковской карты ПАО «Сбербанк», привязанный к имени Цай О.С., а денежные средства в сумме 27 500 рублей, по указанию ФИО3 она перекинула на счет «ТБанка» по номеру телефона 

<

***> на имя ФИО34, который в то время работал менеджером в его компании. В виду того, что с августа 2023 года она ушла из компании, этот заказ был передан другому менеджеру, кому именно, она не знает. На тот момент, когда она ушла из компании, насколько она помнит, замеры кухни еще готовы не были. По поводу претензий Мусакин М.А. с ней не связывался. Так же ей известны фаты того, что замерщик, по указанию ФИО3 мог брать вторую часть предоплаты с клиентов, насколько знает это было все официально, на каждый такой момент, замерщик звонил в офис и просил провести указанную им сумму предоплаты через терминал оплаты, в каждом случае клиенту присылался чек об оплате. Ей известно, что в договорах был указан номер сервисного центра (отдела сервиса) 8-964-793-00-20, однако кто именно отвечал на звонки клиентов и вел с ними переписку ей неизвестно. Она знает, что была какая-то девушка, которая отвечала именно за это, ее данными она не располагает. В настоящее время чаты и программы фирмы у нее не сохранились. Ей неизвестно по какой причине, ФИО3 обманывал людей и не выполнял заказы по изготовлению корпусной мебели, в свои дела он ее не посвящал. Может сказать сугубо свое личное мнение, сложившееся в результате работы в ООО «ИНТЕР СФЕРА ГРУПП», по адресу: 

<

...>, в качестве характеристики указанного гражданина, ФИО3 является непорядочным человеком, манипулятором. Он создает ложное впечатление хорошего человека. Он дает обещания и их не исполняет. Про новую компанию, которая сменила вывеску (наименование салона) ей ничего неизвестно, так как в тот период времени она уже не работала в данной компании (том № 11 л.д. 10-15);

- протокол допроса свидетеля ФИО17, данными ею на стадии предварительного следствия, и оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ с согласия сторон. Согласно данным показаниям, в настоящее время она осуществляет трудовую деятельность в качестве индивидуального предпринимателя. ИП занимается производством замеров и составлением дизайнерских проектов мебели. С сентября 2023 года трудовую деятельность она осуществляла в компании ООО «ИНТЕР СФЕРА ГРУПП» (бренд IHome Union), которой занималась производством мебели на заказ, в должности менеджера по продажам, а также в должности и дизайнера. В данной компании официально трудоустроена она не была. Официального трудоустройства ей никто не предлагал. Указанную работу она брала в качестве дополнительного заработка (подработки). Собеседование с ней проводили ФИО3, менеджер ФИО60 и ФИО35. ФИО32, на тот момент была «правой рукой» ФИО3 Все значимые вопросы решала она. Каких-либо трудовых договоров между ней и компанией ООО «ИНТЕР СФЕРА ГРУПП», в том числе с ФИО3, заключено не было. Заработная плата складывалась от продаж и заключенных договоров, насколько она помнит 5 % от стоимости. Генеральный директор ФИО3 никогда не торопился с выплатой заработной платы, постоянно у него были какие-то отговорки. В настоящее время она не помнит приходили ли ей денежные средства, в качестве заработной платы на ее банковскую карту, допускает, что такие факты могли быть. Так же выдавали ей денежные средства наличными. За получение заработной платы она нигде не расписывалась. График рабочего дня был с 10 часов 00 минут до 20 часов 00 минут. Офис компании ООО «ИНТЕР СФЕРА ГРУПП» располагался по адресу: 

<

...>. Ей было известно, что у компании ООО «ИНТЕР СФЕРА ГРУПП» имеется собственное производство мебели, расположенное в Московской области, где именно указать не может, не знает. Кто являлся бухгалтером компании ей не известно, насколько ей известно все финансовые вопросы решал сам ФИО3, и ФИО32 Ей неизвестно была ли вообще такая должность в указанной компании. В ее должностные обязанности, входило: встреча с клиентом, презентация товара, заключение договора, внесение предоплаты, чертежи эскизов, выбор материала/цвета, подготовки эскизов заказа к запуску в производство. Конструкторский отдел компании работал удаленно, кто именно там работал ей не известно. Данный отдел конструировал эскизы, которые им передавали дизайнеры. Так же, в ООО «ИНТЕР СФЕРА ГРУПП» трудовую деятельность в должности замерщика осуществлял Михаил, более полные данные указанного лица, ей неизвестны, менеджеры компании ФИО60, которую им представляли, как руководителя салона, дизайнер Ирина, более полные данные указанных лиц ей неизвестны. Как таковой кассы и кассовой зоны в салоне не было. В салоне стоял терминал оплаты (реквизиты ей неизвестны), через который они (менеджеры и дизайнеры салона) пробивали чеки при внесении клиентами денежных средств за покупку и заказы мебели. Каждый менеджер после окончании своего рабочего дня так скажем «снимал» кассу, это означало, что они выбивали окончательный отчет в виде чека о произведенных операциях за день, которые собирали в отдельный файл для отчетности, который лежал в общем шкафу. Кто нес за них ответственность ей неизвестно, периодически по датам их раскладывала ФИО4 мессенджере «Ватсап» между работниками ООО «ИНТЕР СФЕРА ГРУПП» были созданы группы, куда отправлялась информация по заявкам на замеры, велся учет по предоплатам клиентов за приобретенную мебель, также была программа «Амоцрм», куда все файлы подгружались и после чего мебель шла в производство. Работа была налажена. В ее обязанности не входило отслеживать готовность заказов. Все что от нее требовалось, это создать проект, который желал клиент и отдать его в производство, что она и делала. На данном этапе ее работа заканчивалась. В дополнении она могла консультировать и отвечать на вопросы конструктора (после передачи им заказа) если таковые возникали. ФИО12 ей не знаком, данного гражданина она никогда не видела. С момента ее прихода в ООО «ИНТЕР СФЕРА ГРУПП» она видела и ей был знаком только генеральный директор ФИО3, который в офисе постоянно не находился, он приезжал периодически. В основном все важные вопросы обсуждались с ним по телефону, а на месте все вопросы решала ФИО33 ФИО12 она знает только то, что в какой-то момент все договора на изготовление корпусной мебели были от его имени. Сам он (ФИО12) за все время ее работы в указанной компании, в салоне никогда не был. По данному факту до них (сотрудников) никто информацию о смене генерального директора или нового соучредителя не доводил. Все договора, которые заключались с клиентами были уже в готовом виде. От руководителя в нем стояла рукописная подпись, заверенная оттиском круглой печати ООО «ИНТЕР СФЕРА ГРУПП». За руководителя подпись она никогда не ставила и печать соответственно тоже. Менеджеры (в том числе и она) заполняли договор только за клиента, вносили условия, заказ, суммы и личные данные. Некая Цай О.С. ей не знакома, ее она никогда не видела. Ей известно о том, что некоторые денежные средства (платежи клиентов за изготовление корпусной мебели) осуществлялись на ее банковскую карту. Все это происходило по указанию ФИО3 По какой причине он таким образом поступал, ей неизвестно. Но насколько ей известно, если клиенты были готовы оплатить заказ переводом, то все менеджеры были осведомлены о реквизитах банковского счета Цай О.С. и клиентам скидывали именно ее реквизиты для оплаты. После осуществления указанных переводов, через терминал, находящийся в салоне клиентам выбивался и выдавался чек. Может предположить, что Цай О.С. является супругой ФИО3 Ей известно, что в 2022 году, с клиентом В.. был заключен договор на изготовление корпусной мебели № АГ1-2912. Данный заказ ею уже был оплачен. Насколько она помнит, с данным клиентом была какая-то проблема по внесению предоплаты. Сумму, которую она оплатила не прошла, ей известно, что она повторно оплачивала свой заказ, так как первая оплаченная ею сумма, не поступившая на счет компании, ей была возвращена. Данный проект в сентябре 2023 года был передан ей менеджером Ксенией (Внук). С В.. они общались, проект кухонного гарнитура был уже готов, она (Володина В.Г.) ей сообщила, что ремонт в ее квартире был закончен и что необходимо проект сдать в производство. Ранее, у нее с предыдущими менеджерами была устная договоренность о том, что после окончания ремонта, проект ее кухонного гарнитура, после ее уведомления, будет сдан в производство. 23.10.2023 г. (точное время указать не может, не помнит) Володина В.Г. лично приезжала в офис салона, они с ней повторно обговорили все, утвердили заказ, после чего проект ею был отправлен в группу, для дальнейшего его запуска в производство. Готовность заказа она не отслеживала. Дальнейшая судьба указанного заказа ей неизвестна. С В.. договор она не заключала. 30.10.2023 г. она находилась на своем рабочем месте (в рабочее время, точное время указать не может, не помнит), в ООО «ИНТЕР СФЕРА ГРУПП», по адресу: 

<

...>, обратился клиент по имени Юричева Лариса Юрьевна. Данного клиента она консультировала по выбору материала и цвета кухни. Рисовала чертежи и составляла проект. При встрече с указанным клиентом генеральный директор ФИО3 присутствовал лично. 30.10.2023 г. с Юричевой Л.Ю. был заключен договор № Т183 на изготовление корпусной мебели (кухонного гарнитура). Договор от имени ФИО3 заключала она (хотя в договоре была указана в качестве генерального директора фамилия - ФИО12). Договор был готовом виде, в бланке договора стояла подпись и печать ООО «ИНТЕР СФЕРА ГРУПП». Она заполняла договор в части, где содержится информация о клиенте. Договор был заключен на заказ кухонного гарнитура и последующим его доставкой по адресу, указанным клиентом. Сумма предоплаты за заказ по данному договору составлял 26 000 рублей. Юричева Л.Ю. указанную сумму оплатила путем безналичного расчета, банковской картой (какой именно ей неизвестно) на банковский счет, указанный ей ФИО3 (реквизиты счета ей не известны). Ей или Татьяной, точно уже не помнит, указанному клиенту (Юричевой Л.Ю.) был выбит чек об оплате. Ею был создан проект кухни для данного клиента и отдан в производство. Дальнейшая судьба данного заказа ей неизвестна. 15.10.2023 г. она находилась на своем рабочем месте (в рабочее время, точное время указать не может, не помнит), в ООО «ИНТЕР СФЕРА ГРУПП», по адресу: 

<

...>, обратился клиент по имени Кузик Василий Николаевич. Данного клиента она консультировала по выбору материала и цвета кухни. Рисовала чертежи и составляла проект. При встрече с указанным клиентом генеральный директор ФИО3 не присутствовал лично. Точно указать не может, не помнит. ФИО60 на тот момент тоже была в офисе. 15.10.2023 г. с Кузик В.Н. был заключен договор № Т176 на изготовление корпусной мебели (кухонного гарнитура). Договор от имени ФИО3 заключала она (хотя в договоре была указана в качестве генерального директора фамилия - ФИО12). Данный человек ей не знаком. Договор был готовом виде, в бланке договора стояла подпись и печать ООО «ИНТЕР СФЕРА ГРУПП». Она заполняла договор в части, где содержится информация о клиенте. Договор был заключен на заказ кухонного гарнитура и последующим его доставкой по адресу, указанным клиентом. Сумма предоплаты за заказ по данному договору составлял 30 000 рублей. Кузик В.Н. (или его супруга, на тот момент они были вместе) указанную сумму оплатил путем безналичного расчета, через терминал оплаты, находящийся в салоне. Ею или Татьяной, точно уже не помнит, указанному клиенту (Кузик В.Н.) был выбит чек об оплате. Ею был создан проект кухни для данного клиента и отдан в производство. Дальнейшая судьба данного заказа ей неизвестна. Указанных выше клиентов, в дальнейшем она не вела, так как с октября 2023 года она в ООО «ИНТЕР СФЕРА ГРУПП» не работала. От данного работодателя в лице генерального директора ФИО3 она ушла. Ушла потому что, ФИО3 не платил ей заработную плату, по ее мнению он и не собирался этого делать. Позже, уже после ее ухода, ей писал Кузик В.Н., точнее его супруга (имени ее уже не помнит), от нее (Супруги Кузик В.Н.) ей стало известно, что заказ ее кухонного гарнитура не осуществлен, кухня ей не доставлена, все сроки нарушены, по данному факту с ней никто из компании не общается и пояснить ничего не может. Она объяснила супруге Кузик В.Н., что в данной компании она больше не работает, к сожалению, ничем ей помочь не может. Она прислала ей номер телефона ФИО3, чтобы та лично с ним выяснила все вопросы. По поводу не выплат денежных средств за трудовую деятельность она неоднократно обращалась лично к ФИО3, она ему поясняла, что все денежные средства за ее заключенные договора и оформленные заказы, поступили на его счет, в чем заключалась проблема оплатить ее труд, в ответ она всегда слышала от него отговорки: «заплачу завтра» и т.п. ФИО3 говорил о каких-то проблемах, однако, в свои дела он нее не посвящал, он часто говорил про какие-то трудности компании, но подробно никогда ничего не говорил, говорил заключать договора и как можно больше. В тот период времени, когда работала она, видимо все только началось, при ней особых жалоб не было от клиентов, так как «худо-бедно» заказы клиентов осуществлялись, он их «вытягивал», почему она говорит именно так, потому что она слышала, что и ранее у него были трудности с производством. Однако, ничего конкретного она утверждать не может, потому, что информацией таковой она не владеет. Также ей известны фаты того, что замерщик, по указанию ФИО3 мог брать вторую часть предоплаты с клиентов, насколько знает это было все официально, на каждый такой момент, замерщик звонил в офис и просил провести указанную им сумму предоплаты через терминал оплаты, в каждом случае клиенту присылался чек об оплате. Ей известно, что в договорах был указан номер сервисного центра (отдела сервиса) 8-964-793-00-20, однако кто именно отвечал на звонки клиентов и вел сними переписку ей неизвестно. Она знает, что была какая-то девушка, которая отвечала именно за это, ее данными она не располагает. В дополнении указала, что в настоящее время чаты и программы фирмы у нее не сохранились. Ей неизвестно по какой причине, ФИО3 обманывал людей и не выполнял заказы по изготовлению корпусной мебели, в свои дела он нее не посвящал. Про новую компанию, которая сменила вывеску (наименование салона) ей ничего неизвестно, так как в тот период времени она уже не работала в данной компании (том № 11 л.д. 46-51);

- протоколом допроса свидетеля ФИО4, данными ею на стадии предварительного следствия, и оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ с согласия сторон. Согласно данным показаниям, с сентября 2022 года трудовую деятельность она осуществляла в компании ООО «ИНТЕР СФЕРА ГРУПП» (бренд IHome Union), которой занималась производством мебели на заказ, в должности менеджера по продажам, а также в должности и дизайнера. Тогда то она и познакомилась с ФИО3 Собеседование с ней проводили ФИО3 При приеме на работу была договоренность об официальном трудоустройстве, она подавала заявление, насколько помнит, она даже подписывала договор, но при так называемом увольнении, ей никто договор не показал, никаких записей в трудовой у нее не было (в электронном виде тоже), в следствие чего, у нее сложилось такое впечатление, что официально ее не трудоустраивали. В тот момент в офисе осуществляла трудовую деятельность ФИО32. Все значимые вопросы по отгрузкам решала она. Все финансовые вопросы решал сам ФИО3 По заработной плате пояснила то, что заработная плата складывалась от продаж и заключенных договоров, насколько помнит 3 % от объема продаж. В начале ее трудовой деятельности, заработная плата ей выплачивалась стабильно, однако, с какого-то периода времени (точный период указать не может, не помнит) выплату заработной платы ФИО3 начал задерживать. Заработная плата ей приходила либо на банковскую карту, либо выдавалась наличными денежными средствами. Денежные средства ей выдавал ФИО3, перечислял ей на банковскую карту, бывали такие случаи, что и получала от ФИО30 заработную плату наличными. График рабочего дня был с 10 часов 00 минут до 20 часов 00 минут. Ей известны те факты, что сотрудники компании не были официально трудоустроены, по какой причине ФИО3 официально не оформлял сотрудников ей неизвестно. Офис компании ООО «ИНТЕР СФЕРА ГРУПП» располагался по адресу: 

<

...>. Ей было известно, что у компании ООО «ИНТЕР СФЕРА ГРУПП» имеется собственное производство мебели, расположенное в Московской области, где именно указать не может, не помнит. Кто являлся бухгалтером компании ей не известно, насколько ей известно все финансовые вопросы решал сам ФИО3 В компании работал бухгалтер удаленно. Кто именно, она не знает. В ее должностные обязанности, входило: встреча с клиентом, презентация товара, заключение договора, внесение предоплаты, чертежи эскизов, выбор материала/цвета, подготовки эскизов заказа к запуску в производство. Конструкторский отдел компании работал удаленно, кто именно там работал ей не известно. Данный отдел конструировал эскизы, которые им передавали дизайнеры. Так же, в ООО «ИНТЕР СФЕРА ГРУПП» трудовую деятельность в должности замерщика осуществлял ФИО18, менеджеры компании ФИО35 (Оксана), ФИО10, ФИО8, ФИО61 более полные данные указанных лиц ей неизвестны. Как таковой кассы и кассовой зоны в салоне не было. В салоне имелось несколько терминалов оплаты (реквизиты ей неизвестны), через который менеджеры и дизайнеры салона пробивали чеки при внесении клиентами денежных средств за покупку и заказы мебели. Два терминала были оформлены на ООО «ИНТЕР СФЕРА ГРУПП», один терминал был оформлен, насколько ей известно, на ИП ФИО3 Кто и когда их регистрировал и «привязывал» к счетам она не знает, такой информацией не располагает. Один терминал был выездным (реквизиты счета ей неизвестны), с ним иногда, по адресам клиентов выезжал замерщик ФИО18 и принимал через него (терминал) оплаты клиентов, согласно условиям договоров на изготовление кухонного гарнитура. Каждый менеджер после окончании своего рабочего дня так скажем «снимал» кассу, это означало, что они выбивали окончательный отчет в виде чека о произведенных операциях за день, которые собирали в отдельный файл для отчетности, который лежал в общем шкафу. Ответственность за них она не несла. Каждый менеджер самостоятельно по своим клиентам клал чеки в отдельный файл, который хранился в офисе компании. В приложении «ватсап» была создана группа отчётности, куда отправлялись все пробитые чеки для учёности. Кто вел отчетность по ним, ей неизвестно. Также, в мессенджере «Ватсап» между работниками ООО «ИНТЕР СФЕРА ГРУПП» были созданы группы, куда отправлялась информация по заявкам на замеры, велся учет по предоплатам клиентов за приобретенную мебель, также была программа «Амоцрм», куда все файлы подгружались и после чего мебель шла в производство. Работа была налажена. В ее обязанности не входило отслеживать готовность заказов. Все что от нее требовалось, это создать проект, который желал клиент и отдать его в производство, что она и делала. На данном этапе ее работа заканчивалась. В дополнении она могла консультировать и отвечать на вопросы конструктора (после передачи им заказа) если таковые возникали. ФИО12 ей не знаком, данного гражданина она никогда не видела. С момента ее прихода в ООО «ИНТЕР СФЕРА ГРУПП» она видела и ей был знаком только генеральный директор ФИО3, который в офисе постоянно не находился, он приезжал периодически, на постоянной основе в офисе не присутствовал. В основном все важные вопросы обсуждались с ним по телефону. О ФИО12 она знает только то, что в какой-то момент все договора на изготовление корпусной мебели были от его имени. Сам он (ФИО12) за все время ее работы в указанной компании, в салоне никогда не был. По данному факту до них (сотрудников) никто информацию о смене генерального директора или нового соучредителя не доводил. На вопросы кто такой ФИО12, ФИО3 отвечал, что это не их дело. Все договора, которые заключались с клиентами от имени ФИО12 были уже в готовом виде. От руководителя в нем стояла рукописная подпись, заверенная оттиском круглой печати ООО «ИНТЕР СФЕРА ГРУПП». Также в компьютере был готовый бланк договора и от имени ФИО36 Иногда при заключении договора он был полностью заполнен, а иногда, если договор распечатывался непосредственно перед его заключение с клиентом, в офисе ставилась печать ООО «ИНТЕР СФЕРА ГРУПП». В редких случаях, когда был какой-то «форс-мажор» вместо ФИО30, с разрешения самого ФИО30, договор от его имени могла подписать она. ФИО3 был в курсе данного действия, от подписи он не отказывался, при этом договор не терял своей юридической силы. Бывали случаи, когда в отсутствие ФИО30 на договор ставилась его электронная подпись. В основном все договора были в готовом виде и ФИО3 подписывал их лично. В случае, если договор с клиентом заключала она, она заполняла договор только за клиента, вносила условия, заказ, суммы и личные данные. Доверенности на подпись от ФИО30 у нее не было. Ей неизвестно о других случаях подписания договоров сотрудниками офиса. Так же, она указала, что некая Цай О.С. ей не знакома, ее она никогда не видела. ей известно о том, что данная женщина является супругой ФИО30 Ей известно о том, что некоторые денежные средства (платежи клиентов за изготовление корпусной мебели) осуществлялись на ее банковскую карту (счет). Все это происходило по указанию ФИО3 По какой причине он таким образом поступал, ей неизвестно. Но насколько ей известно, если клиенты были готовы оплатить заказ переводом, то все менеджеры были осведомлены о реквизитах банковского счета Цай О.С. и иногда клиентам скидывали именно ее реквизиты для оплаты, однако никому из клиентов не разъяснялась информация о том, на чей счет производится перевод денежных средств. После осуществления указанных переводов, через терминал, находящийся в салоне клиентам выбивался и выдавался чек. Также замерщик, по указанию ФИО3 мог брать вторую часть предоплаты с клиентов, насколько знает это было все официально, на каждый такой момент, замерщик звонил в офис и просил провести указанную им сумму предоплаты через терминал оплаты, в каждом случае клиенту присылался чек об оплате. В тех случаях, когда замерщик брал наличные денежные средства с клиентов, в большинстве случаев он привозил их в офис, иногда, по указанию ФИО3, денежные средства он клал на указанный им счет. Во всех случаях платеж проводился официально, клиентам всегда выдавался чек. 30.09.2023 г. она находилась на своем рабочем месте в офисе компании ООО «ИНТЕР СФЕРА ГРУПП» по адресу: 

<

...>. В указанный день в офис обратился клиент ФИО15, в какой период времени она пришла указать не может, не помнит (в рабочее время салона с 10.00 до 20.00). С данным клиентом ею был составлен (заключен) договор на изготовление корпусной мебели № Т168. Договор был заключен от имени ФИО12 (которого она никогда не видела). Договор был в готовом виде, с печатью компании и подписью. Кто подписывал данный договор ей неизвестно. Договор от имени ФИО12 был заключен по указанию ФИО3 Она заполняла в указанном договоре лишь информацию, условия, личные данные клиента. Она не помнит, присутствовал ли при заключении договора сам ФИО3 Согласно данного договора ФИО15 необходимо было изготовить и поставить кухонный гарнитур в ее квартиру. Стоимость кухонного гарнитура составила 338 000 рублей. В момент заключения договора ФИО15 внесла предоплату в размере 67 600 рублей путем перевода денежных средств на банковскую карту ПАО «Сбербанк» по номеру телефона 

<

***> (оформлена на Цай Ольгу Степановну, являющуюся женой ФИО3). Она просила клиентов переводить денежные средства на банковский счет Цай О.С. а не на расчетный счет ООО «ИНТЕР СФЕРА ГРУПП» по указанию ФИО3 Куда в последующем направлялись денежные средства с банковского счета Цай О.С. ей не известно. Клиенту не разъяснялось на чей счет были переведены денежные средства. При этом ФИО15 ею был предоставлен кассовый чек об оплате (о том, что в ООО «ИНТЕР СФЕРА ГРУПП» поступили денежные средства). Далее ею была передана информация о необходимости произвести необходимые замеры, замерщику ФИО6. 03.10.2023 г. Михаил произвел все необходимы замеры по адресу: Московская область, 

<

...>. После чего ФИО15 внесла еще часть предоплаты за кухонный гарнитур в размере 100 000 рублей на банковский счет ПАО «Сбербанк», оформленный на Цай О.С. (по указанию ФИО3). Куда в дальнейшем были направлены денежные средства ей не известно. Ею в свою очередь был сформирован кассовый чек об внесении денежных средств на расчетный счет компании ООО «ИНТЕР СФЕРА ГРУПП» и направлен ФИО15 (по средствам мобильной связи, через приложение «Ватсап»). Все произведенные замеры были направлены Михаилом в ООО «ИНТЕР СФЕРА ГРУПП». Далее она ознакомилась с произведенными замерами и дизайном кухонного гарнитура. После чего от ФИО15 было получено согласование замеров и дизайна. Дизайн и замеры ею были переданы в конструкторский отдел (работает удаленно, кто в нем осуществлял трудовую деятельность ей не известно) по средствам базы CRM-системы. После чего кухонный гарнитур согласно договора должен был быть изготовлен, доставлен и поставлен ФИО15 После внесения замеров и дизайна в CRM-систему она более не несла ответственность за изготовление, поставку и сборку кухонного гарнитура. Где именно должен был изготавливаться кухонный гарнитур ей не известно. 16.10.2023 г. в офисе компании ООО «ИНТЕР СФЕРА ГРУПП» по адресу: 

<

...>, с клиентом ФИО1 ею был составлен (заключен) договор на изготовление корпусной мебели № Т-177 от 16.10.2023 г. Договор был заключен от имени ФИО12 (которого она никогда не видела). Договор был в готовом виде, с печатью компании и подписью. Кто подписывал данный договор ей неизвестно. Договор от имени ФИО12 был заключен по указанию ФИО3 Она заполняла в указанном договоре лишь информацию, условия, личные данные клиента. Она не помнит, присутствовал ли при заключении договора сам ФИО3 Согласно данного договора ФИО1 необходимо было изготовить и поставить кухонный по адресу: 

<

...>. Стоимость кухонного гарнитура составила 420 000 рублей. Так как у ФИО1 не имелось денежных средств чтобы оплатить кухонный гарнитур, ему было предложено оформить кредит в КБ «ЛОКО Банк». Ею была оказана помощь ФИО1 в оформлении кредита на сумму 420 000 рублей (оформила заявку на одобрение). Кредит ФИО1 был одобрен на сумму 390 354 рублей. Кредитные денежные средства за вычетом процентов банку поступили на расчетный счет компании ООО «ИНТЕР СФЕРА ГРУПП» (какой именно счет указать не может) в размере 378 000 рублей. Тем самым ФИО1 оплатил практически полную сумму кухонного гарнитура. 24.10.2023 г. по адресу: 

<

...>, замерщиком ФИО6 были произведены все необходимые замеры. Далее с ФИО1 были полностью согласованы замеры и дизайн кухонного гарнитура и срок его изготовления и поставки был определен на 28.12.2023 г. Дизайн и замеры ею были переданы в конструкторский отдел (работает удаленно, кто в нем осуществлял трудовую деятельность ей не известно) по средствам базы CRM-системы. После внесения замеров и дизайна в CRM-систему она более не несла ответственность за изготовление, поставку и сборку кухонного гарнитура. Где именно должен был изготавливаться кухонный гарнитур ей не известно. 07.11.2023 г. в офисе компании ООО «ИНТЕР СФЕРА ГРУПП» по адресу: 

<

...>, с клиентом Филипповым А.Н. ею был составлен (заключен) договор на изготовление корпусной мебели № Т194. Договор был заключен от имени ФИО12 (которого она никогда не видела). Договор был в готовом виде, с печатью компании и подписью. Кто подписывал данный договор ей неизвестно. Договор от имени ФИО12 был заключен по указанию ФИО3 Она заполняла в указанном договоре лишь информацию, условия, личные данные клиента. Она не помнит, присутствовал ли при заключении договора сам ФИО3 Согласно данного договора Филиппову А.Н. необходимо было изготовить и поставить кухонный гарнитур по адресу: г. Москва, Комунарка, ул. Фитаревская, д. 6, кв. 286. Стоимость кухонного гарнитура составила 361 000 рублей. В качестве предоплаты Филиппов А.Н. перевел на ее банковскую карту ПАО «Сбербанк России» денежные средства в размере 72 200 рублей. Указанная денежная сумма поступила на ее счет по той причине, что ФИО3 на тот момент задерживал заработную плату и по договоренности с ним, они при оплате клиентами заказов, могли взять часть суммы себе в качестве заработной платы. Филиппову А.Н. был предоставлен чек о внесенной им предоплате. Далее, из указанной суммы 10 000 рублей, в счет заработной платы, она оставила себе, данное действие производилось исключительно с разрешения ФИО3, а остальные денежные средства от суммы предоплаты были ею сняты, их она положила в офис компании, они хранились в специальной коробке для наличных, которые каждый вечер ФИО3 забирал. Куда и на что в дальнейшем тратились указанные денежные средства, полученные от клиентов, ей неизвестно. 17.11.2023 г. замерщиком Михаилом были произведены замеры у Филиппова А.Н. по адресу: г. Москва, Комунарка, ул. Фитаревская, д. 6, кв. 286. Филипповым А.Н. была передана Михаилу другая часть предоплаты наличными денежными средствами в сумме 108 300 рублей, о чем ему так же был предоставлен чек об оплате. Насколько она помнит наличные денежные средства Михаилом были привезены в офис компании. Далее с Филипповым А.Н. были полностью согласованы замеры и дизайн кухонного гарнитура и срок его изготовления и поставки был определен на 28.03.2024 г. Дизайн и замеры ею были переданы в конструкторский отдел (работает удаленно, кто в нем осуществлял трудовую деятельность ей не известно) по средствам базы CRM-системы. После внесения замеров и дизайна в CRM-систему она более не несла ответственность за изготовление, поставку и сборку кухонного гарнитура. Где именно должен был изготавливаться кухонный гарнитур ей не известно. 14.09.2023 г. в офисе компании ООО «ИНТЕР СФЕРА ГРУПП» по адресу: 

<

...>, с клиентом ФИО11 ею был составлен (заключен) договор на изготовление корпусной мебели № Т162. Договор был заключен от имени ФИО12 (которого она никогда не видела). Договор был в готовом виде, с печатью компании и подписью. Кто подписывал данный договор ей неизвестно. Договор от имени ФИО12 был заключен по указанию ФИО3 Она заполняла в указанном договоре лишь информацию, условия, личные данные клиента. Она не помнит, присутствовал ли при заключении договора сам ФИО3 Согласно данного договора ФИО11 необходимо было изготовить и поставить кухонный гарнитур по адресу: 

<

...>. Стоимость кухонного гарнитура составила 93 800 рублей. В качестве предоплаты ФИО11, по указанию ФИО3, перевела денежные средства в размере 46 900 рублей на банковский счет Цай О.С. ФИО11 был выдан чек об оплате. Куда и на что в дальнейшем тратились указанные денежные средства, полученные от клиентов, ей неизвестно. ФИО11 был предоставлен чек о внесенной ей предоплате. Куда в последующем шли денежные средства со счета Цай О.С. ей не известно. Далее, замерщиком Михаилом были произведены замеры у ФИО11 по адресу: 

<

...>. Далее с ФИО11 были полностью согласованы замеры и дизайн кухонного гарнитура и срок его изготовления и поставки был определен на 23.10.2023 г. Дизайн и замеры ею были переданы в конструкторский отдел (работает удаленно, кто в нем осуществлял трудовую деятельность ей не известно) по средствам базы CRM-системы. После внесения замеров и дизайна в CRM-систему она более не несла ответственность за изготовление, поставку и сборку кухонного гарнитура. Где именно должен был изготавливаться кухонный гарнитур ей не известно. 22.09.2023 г. в офисе компании ООО «ИНТЕР СФЕРА ГРУПП» по адресу: 

<

...>, с клиентом ФИО13 ею был составлен (заключен) договор на изготовление корпусной мебели № Т164 от 22.09.2023 г. Позже, 30.09.2023 г. в офисе компании ООО «ИНТЕР СФЕРА ГРУПП» по адресу: 

<

...>, с клиентом ФИО13 ею был составлен (заключен) договор на изготовление корпусной мебели № Т164-1 от 30.09.2023 г. Договора были заключены от имени ФИО12 (которого она никогда не видела). Договора были в готовом виде, с печатью компании и подписью. Кто подписывал данные договора ей неизвестно. Договора от имени ФИО12 был заключен по указанию ФИО3 Она заполняла в указанных договорах лишь информацию, условия, личные данные клиента. Она не помнит, присутствовал ли при заключении договора сам ФИО3 Согласно данных договоров ФИО13 необходимо было изготовить и поставить кухонный по адресу: 

<

...>. Стоимость кухонного гарнитура по договору № Т164 составила 270 000 рублей, по договору № 2164-1 составила 160 000 рублей. ФИО13 было предложено несколько возможных вариантов оплаты, он выбрал покупку в рассрочку. Ею была оказана помощь ФИО13 в оформлении рассрочки на сумму 210 000 рублей (оформила заявку на одобрение). Рассрочка ФИО13 была одобрена на сумму 210 000 рублей. Кредитные денежные средства за вычетом процентов банку поступили на расчетный счет компании ООО «ИНТЕР СФЕРА ГРУПП» (какой именно счет указать не может) в размере 189 000 рублей. Вторая рассрочка ФИО13 была одобрена на сумму 100 000 рублей. Кредитные денежные средства за вычетом процентов банку поступили на расчетный счет компании ООО «ИНТЕР СФЕРА ГРУПП» (какой именно счет указать не может) в размере 90 000 рублей. Насколько она помнит одна рассрочка была оформлена на имя его супруги (имени ее указать не может, не помнит). Так же, в качестве предоплаты ФИО13 дважды перевел на ее банковскую карту ПАО «Сбербанк России» денежные средства в размере 60 000 рублей. ФИО13 был предоставлен чек о внесенной им предоплате. Указанная денежная сумма поступила на ее счет по той причине, что ФИО3 на тот момент задерживал заработную плату и по договоренности с ним, они при оплате клиентами заказов, могли взять часть суммы себе в качестве заработной платы. Филиппову А.Н. был предоставлен чек о внесенной им предоплате. Далее, из указанной суммы около 10 000 рублей, в счет заработной платы, она оставила себе, данное действие производилось исключительно с разрешения ФИО3, а остальные денежные средства от суммы предоплаты были ею сняты, их она положила в офис компании, они хранились в специальной коробке для наличных, которые каждый вечер ФИО3 забирал. Куда и на что в дальнейшем тратились указанные денежные средства, полученные от клиентов, ей неизвестно. 10.11.2023 г. по адресу: 

<

...>, замерщиком ФИО6 были произведены все необходимые замеры. Далее с ФИО13 были полностью согласованы замеры и дизайн кухонного гарнитура и срок его изготовления и поставки был определен на 28.12.2023 г. Дизайн и замеры ею были переданы в конструкторский отдел (работает удаленно, кто в нем осуществлял трудовую деятельность ей не известно) по средствам базы CRM-системы. После внесения замеров и дизайна в CRM-систему она более не несла ответственность за изготовление, поставку и сборку кухонного гарнитура. Где именно должен был изготавливаться кухонный гарнитур ей не известно. 23.11.2023 г. в офисе компании ООО «ИНТЕР СФЕРА ГРУПП» по адресу: 

<

...>, с клиентом ООО «Интеграция» в лице генерального директора ФИО20 ею был составлен (заключен) договор на изготовление корпусной мебели № Т201. Договор был заключен от имени Генерального директора ООО «Интер Сфера Групп» ФИО3 Договор был в готовом виде, с печатью компании и подписью. Кто подписывал данный договор ей неизвестно. Она заполняла в указанном договоре лишь информацию, условия, личные данные клиента. Она не помнит, присутствовал ли при заключении договора сам ФИО3 Согласно данного договора ООО «Интеграция» необходимо было изготовить и поставить кухонный гарнитур по адресу: 

<

...>, офис 4.09. Стоимость кухонного гарнитура составила 703 000 рублей. В качестве предоплаты компания ООО «Интеграция», согласно платежному поручению перевела денежные средства в размере 488 000 рублей на банковский счет ФИО3 Данная операция была произведена по указанию ФИО3 ООО «Интеграция» был предоставлен чек о внесенной предоплате. В качестве представителя указанной компании, на тот момент был ФИО42 Куда в последующем шли денежные средства со счета ФИО3 ей не известно. Далее, замерщиком (кем именно не помню) были произведены замеры по адресу заказчика. Далее с ФИО42 были полностью согласованы замеры и дизайн кухонного гарнитура. В дальнейшем, в декабре 2023 года (более точную дату указать не может, не помнит) указанный проект был передан другому дизайнеру ФИО7. Клиенту в лице ООО «Интеграция» (представителю ФИО42) была оказана консультация по проекту мебели в кухонную и прихожую зону. Совместно с дизайнером Ириной Х. они выбрали материал, цвет, фасон и т.п., после чего, Ириной Х. указанный проект был передан ей обратно, так как заказ это был ее. Дизайн и замеры ею были переданы в конструкторский отдел (работает удаленно, кто в нем осуществлял трудовую деятельность ей не известно) по средствам базы CRM-системы. После внесения замеров и дизайна в CRM-систему она более не несла ответственность за изготовление, поставку и сборку кухонного гарнитура. Где именно должен был изготавливаться кухонный гарнитур ей не известно. 21.02.2023 г. в офисе компании ООО «ИНТЕР СФЕРА ГРУПП» по адресу: 

<

...>, с клиентом ФИО5 ею был составлен (заключен) договор на изготовление корпусной мебели № Т27. Договор был заключен от имени ФИО3 Договор был в готовом виде, с печатью компании и подписью. Кто подписывал данный договор ей неизвестно. Она заполняла в указанном договоре лишь информацию, условия, личные данные клиента. Она не помнит, присутствовал ли при заключении договора сам ФИО3 Согласно данного договора петрову А.И. необходимо было изготовить и поставить кухонный гарнитур по адресу: 

<

...>. Стоимость кухонного гарнитура составила 524 000 рублей. В качестве предоплаты П.., перевел денежные средства в размере 54 000 рублей через терминал оплаты посредствам QR-кода. ФИО5 был предоставлен чек о внесенной им предоплате. Далее, в конце 2023 года (более точную дату указать не может, не помнит) замерщиком Михаилом были произведены замеры у ФИО5 по адресу: г. Москва, ул. Лобненская, д. 13, к. 3кв. 447. После производства замеров П.. перевел вторую часть предоплаты в размере 208 000 рублей посредствам QR-кода (через терминал оплаты). После чего, ему прислали чек об оплате. Далее с ФИО5 были полностью согласованы замеры и дизайн кухонного гарнитура и срок его изготовления и поставки был определен на 04.03.2024 г. Дизайн и замеры ею были переданы в конструкторский отдел (работает удаленно, кто в нем осуществлял трудовую деятельность ей не известно) по средствам базы CRM-системы. После внесения замеров и дизайна в CRM-систему она более не несла ответственность за изготовление, поставку и сборку кухонного гарнитура. Где именно должен был изготавливаться кухонный гарнитур ей не известно. 15.10.2023 г. она находилась на своем рабочем месте (в рабочее время, точное время указать не может, не помнит), в ООО «ИНТЕР СФЕРА ГРУПП», по адресу: 

<

...>, обратился клиент по имени Кузик Василий Николаевич. Данного клиента по выбору материала и цвета кухни консультировала дизайнер ФИО61. Рисовала чертежи и составляла проект. При встрече с указанным клиентом генеральный директор ФИО3 не присутствовал лично. Точно указать не может, не помнит. 15.10.2023 г. с Кузик В.Н. был заключен договор № Т176 на изготовление корпусной мебели (кухонного гарнитура). Договор от имени ФИО3 заключала Анастасия (хотя в договоре была указана в качестве генерального директора фамилия - ФИО12). Данный человек ей не знаком. Договор был готовом виде, в бланке договора стояла подпись и печать ООО «ИНТЕР СФЕРА ГРУПП». Согласно данного договора Кузик В.Н. необходимо было изготовить и поставить кухонный гарнитур по адресу: г. Москва, 

<

...>. Стоимость кухонного гарнитура составила 292 280 рублей. В качестве предоплаты Кузик В.Н. денежные средства в размере 30 000 рублей оплатил через терминал оплаты. Кузик В.Н. был предоставлен чек о внесенной им предоплате. 17.10.2023 г. замерщиком Михаилом были произведены замеры у Кузик В.Н. по адресу г. Москва, 

<

...>. Кузик В.Н., по указанию ФИО3 (ранее он консультировал по счету на который можно перечислять денежные средства клиентам) была внесена вторая часть суммы в размере 116 000 рублей на счет Цай О.С., о чем ему так же был предоставлен чек об оплате. Далее с Кузик В.Н. были полностью согласованы замеры и дизайн кухонного гарнитура и срок его изготовления и поставки был определен на 25.11.2023 г. Дизайн и замеры ею были переданы в конструкторский отдел (работает удаленно, кто в нем осуществлял трудовую деятельность ей не известно) по средствам базы CRM-системы. После внесения замеров и дизайна в CRM-систему она более не несла ответственность за изготовление, поставку и сборку кухонного гарнитура. Где именно должен был изготавливаться кухонный гарнитур ей не известно. 02.10.2023 г. в офисе компании ООО «ИНТЕР СФЕРА ГРУПП» по адресу: 

<

...>, с клиентом ФИО16 ею был составлен (заключен) договор на изготовление корпусной мебели № Т169. Договор был заключен от имени ФИО12 (которого она никогда не видела). Договор был в готовом виде, с печатью компании и подписью. Кто подписывал данный договор ей неизвестно. Договор от имени ФИО12 был заключен по указанию ФИО3 Она заполняла в указанном договоре лишь информацию, условия, личные данные клиента. Она не помнит, присутствовал ли при заключении договора сам ФИО3 Согласно данного договора ФИО16 необходимо было изготовить и поставить кухонный гарнитур по адресу: Одинцовский район, с Луцино, квартал ГП-3, участок 26. Стоимость кухонного гарнитура составила 395 600 рублей. В качестве предоплаты ФИО16, внесла наличные денежные средства в сумме 200 000 рублей в офисе. ФИО16 был предоставлен чек о внесенной ей предоплате. Мне известно, что каждый день, по вечерам ФИО3 забирал наличные денежные средства из салона, которые находились (хранились) в офисе в специальной коробке для наличных денежных средств. На какие нужды шли денежные средства, ей неизвестно, ими распоряжался сам ФИО3 Далее, замерщиком (кем именно не помнит) были произведены замеры у ФИО16 по адресу: Одинцовский район, с Луцино, квартал ГП-3, участок 26. Далее с ФИО16 были полностью согласованы замеры и дизайн кухонного гарнитура и срок его изготовления и поставки был определен на 21.11.2023 г. Дизайн и замеры ею были переданы в конструкторский отдел (работает удаленно, кто в нем осуществлял трудовую деятельность ей не известно) по средствам базы CRM-системы. После внесения замеров и дизайна в CRM-систему она более не несла ответственность за изготовление, поставку и сборку кухонного гарнитура. Где именно должен был изготавливаться кухонный гарнитур ей не известно. 25.11.2023 г. в офисе компании ООО «ИНТЕР СФЕРА ГРУПП» по адресу: 

<

...>, с клиентом ФИО21 ею был составлен (заключен) договор на изготовление корпусной мебели № Т202. Договор был заключен от имени ФИО3 Договор был в готовом виде, с печатью компании и подписью. Кто подписывал данный договор ей неизвестно. Она заполняла в указанном договоре лишь информацию, условия, личные данные клиента. она не помнит, присутствовал ли при заключении договора сам ФИО3 Согласно данного договора ФИО21 необходимо было изготовить и поставить кухонный гарнитур по адресу: 

<

...>. Стоимость кухонного гарнитура составила 1 151 000 рублей. В качестве предоплаты ФИО21, внесла наличные денежные средства в сумме 500 000 рублей в офисе. ФИО21 был предоставлен чек о внесенной ей предоплате. Ей известно, что каждый день, по вечерам ФИО3 забирал наличные денежные средства из салона, которые находились (хранились) в офисе компании в специальной коробке для наличных денежных средств. На какие нужды шли денежные средства, ей неизвестно, ими распоряжался сам ФИО3 Далее, 23.01.2024 г. замерщиком Михаилом были произведены замеры у ФИО21 по адресу: 

<

...>. 21.03.2024 г. с ФИО21 было заключено дополнительное соглашение, согласно которому она внесла предоплату наличными денежными средствами в сумме 500 000 рублей в офисе компании. О внесении указанной предоплаты ей был выдан чек. Далее с ФИО21 были полностью согласованы замеры и дизайн кухонного гарнитура и срок его изготовления и поставки был определен на 15.04.2024 г. Дизайн и замеры ею были переданы в конструкторский отдел (работает удаленно, кто в нем осуществлял трудовую деятельность ей не известно) по средствам базы CRM-системы. После внесения замеров и дизайна в CRM-систему она более не несла ответственность за изготовление, поставку и сборку кухонного гарнитура. Где именно должен был изготавливаться кухонный гарнитур ей не известно. 13.12.2023 г. в офисе компании ООО «ИНТЕР СФЕРА ГРУПП» по адресу: 

<

...>, с клиентом ФИО22 ею был составлен (заключен) договор на изготовление корпусной мебели № Т206. Договор был заключен от имени ФИО3 Договор был в готовом виде, с печатью компании и подписью. Кто подписывал данный договор ей неизвестно. Она заполняла в указанном договоре лишь информацию, условия, личные данные клиента. Она не помнит, присутствовал ли при заключении договора сам ФИО3 Согласно данного договора ФИО22 необходимо было изготовить и поставить кухонный гарнитур по адресу: 

<

...>. Стоимость кухонного гарнитура составила 420 000 рублей. В качестве предоплаты ФИО22, внес предоплату через систему СБП по QR-коду (через терминал оплаты) в сумме 42 000 рублей. ФИО22 был предоставлен чек о внесенной им предоплате. Далее, 15.12.2023 г. замерщиком Михаилом были произведены замеры у ФИО22, после производства замеров ФИО22 была внесена вторая часть предоплаты наличными денежными средствами в сумме 168 000 рублей Михаилу. Указанную сумму денежных средств Михаил, насколько она помнит, привез в офис. ФИО22 был выдан чек об оплате. Далее с ФИО22 были полностью согласованы замеры и дизайн кухонного гарнитура и срок его изготовления и поставки был определен на 10.02.2024 г. Дизайн и замеры ею были переданы в конструкторский отдел (работает удаленно, кто в нем осуществлял трудовую деятельность ей не известно) по средствам базы CRM-системы. После внесения замеров и дизайна в CRM-систему она более не несла ответственность за изготовление, поставку и сборку кухонного гарнитура. Где именно должен был изготавливаться кухонный гарнитур ей не известно. Она не исключает, что тем же способом, что описано выше, она заключала договора и с другими клиентами компании, всех имен их она не помнит. Насколько она помнит, с ноября 2023 года, в компанию ООО «ИНТЕР СФЕРА ГРУПП» начали поступать претензии и жалобы от клиентов в связи с тем, что им не изготавливались и не поставлялись кухонные гарнитуры, не смотря на то что сроки на изготовление и поставку вышли. На ее вопросы почему это происходит ФИО3 отвечал, чтобы она не лезла в эти дела и что он сам разберется с этим. Так же ФИО3 советовал ей не отвечать клиентам, а иногда и вообще заблокировать их. Через некоторое время клиенты начали приходить с претензиями в офис компании и из-за этого возникали различные скандалы. С января 2024 г. в связи с тем, что с сентября 2023 года ей не выплачивалась заработная плата, в том числе от клиентов пошли жалобы и решить их проблему было невозможным, ФИО3 не занимался этим, а перед клиентами уже было стыдно, она приняла решение прекратить трудовую деятельность в компании ООО «ИНТЕР СФЕРА ГРУПП». По поводу не выплат денежных средств за трудовую деятельность она неоднократно обращалась лично к ФИО3, в ответ от него она всегда слышала неоднократные отговорки. От ФИО30 она слышала о каких-то проблемах, однако, в свои дела он ее не посвящал. Ей известно, что в договорах был указан номер сервисного центра (отдела сервиса) 8-964-793-00-20, однако кто именно отвечал на звонки клиентов и вел сними переписку ей неизвестно. Она знает, что была какая-то девушка, которая отвечала именно за это, ее данными она не располагает. В дополнении указала, что в настоящее время чаты и программы фирмы у нее не сохранились. Про новую компанию ИП ФИО29 в лице руководителей Артема и Евгения (боле полных данных ей неизвестно), которая сменила вывеску (наименование салона) может пояснить следующее: в конце декабря 2023 года в компании начались некие «движения», как ей стало известно, что пришло другое руководство. На каких условиях они появились в офисе ей неизвестно, также ей неизвестно какая договоренность у них была с ФИО3 Новое руководство никаких предложений им не вносили, предложения перейти с одной компании в другую не было, просто объявили, что сменилось название и будут новые договора. Никто в новой компании официально трудоустроен не был. В этот период времени ФИО3 продолжал свою трудовую деятельность со своими старыми клиентами с которым ранее была переписка по поводу заказов кухонь. По указанию ФИО3 в этот период времени от его имени заключались договора. На каком основании, ей неизвестно. Насколько ей известно, с новыми клиентами, обратившимися впервые, заключались договора от имени новых хозяев. Проработала она с новым руководством не долго, меньше месяца, поэтому большей информации о их совместной деятельности с ФИО3, она не владеет. Ей неизвестно по какой причине, ФИО3 обманывал людей и не выполнял заказы по изготовлению корпусной мебели, в свои дела он ее не посвящал (том № 11 л.д. 90-101);

– показаниями потерпевшего ФИО5, данными им на стадии предварительного следствия, и оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ с согласия сторон, примерно в начале февраля 2023 он решил приобрести кухонный гарнитур для своей квартиры. По средствам сети интернет он нашел сайт, занимающийся производством кухонных гарнитуров. На сайте был указан адрес офиса компании: 

<

...>. 21 февраля 2023 он проследовал в вышеуказанный офис компании. Находясь в офисе он ознакомился с ассортиментом имевшихся там образцов кухонных гарнитуров. Далее им был выбран устроивший его кухонный гарнитур. Общая стоимость данного гарнитура составляла 524 000 рублей. После чего им был составлен договор № Т 27 от 21 февраля 2023 на изготовление и установку необходимого нам кухонного гарнитура, договор подписан, также по Договору Генеральным директором значится ФИО3. В момент составления договора в офисе с ним общалась менеджер Татьяна её номер телефона 

<

***>, в ходе диалога с Татьяной они обговорили, что нужно внести предоплату в размере 54 000 рублей, он согласился оплатить по QR-коду. Данную предоплату он внес путем оплаты QR-кодом через приложение «Альфа Банк» со своего банковского счета № 40817810706270100144 на сумму 54 000 рублей. После чего ему выписали кассовый чек об оплате предоплаты, получателем в котором числилось ООО «ИНТЕР СФЕРА ГРУПП». Далее в офисе была обговорена дата визита в квартиру замерщика, так как у нас еще в квартире делали ремонт, дату замерщика они перенесли на конец 2023 года, по окончанию ремонта в квартире. Так в конце 2023 года к нему домой по адресу: 

<

...>, подъезд 2, кв. 447, приехал замерщик, (полных данных его не помнит). После произведенных замеров им была перечислена остальная часть предоплаты в размере 208 000 рублей, путем оплаты через QR-код, данный QR-код ему прислала Ирина в аттения. После чего, ему на телефон пришел кассовый чек об оплате предоплаты. Согласно договору срок изготовления кухонного гарнитура составлял 40 дней с момент даты утверждения эскиза и проведения контрольного замер, следовательно, что дата сдачи кухонного гарнитура является 04.03.2024 года. Далее кухонный гарнитур ему так и не был поставлен. Далее он нашел контакт и написал Ирине - дизайнеру 

<

***>, которая не могла ему ничего пояснить и обозначить сроки доставки. После он написал в сервисный центр компании (8-964-793-00-20) и задал вопрос почему ему не поставили кухонный гарнитур. После неоднократных попыток он так и не связался с Сервисным центром и представителями «Интер Сфера Групп». По прошествии времени кухонный гарнитур так и не был поставлен. На связь из ООО «Интер Сфера Групп» с ним никто так и не вышел. При неоднократных попытках связаться с менеджером, дизайнером, трубки никто не берет. По настоящее время заказанная им мебель не была доставлена, денежные средства не возвращены. В ходе данного происшествия действиями ООО «Интер Сфера Групп» в лице генерального директора - ФИО3 ему был причинен материальный ущерб в крупном размере на общую сумму 262 000 рублей (том № 4 л.д. 241-243);

- показаниями свидетеля ФИО23 данными ею на стадии предварительного следствия, и оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ с согласия сторон. С января 2023 года трудовую деятельность она осуществляла в компании ООО «ИНТЕР СФЕРА ГРУПП» (бренд IHome Union), которой занималась производством мебели на заказ, в должности менеджера по продажам, а также в должности и дизайнера. В данной компании официально трудоустроена она не была. Официального трудоустройства ей никто не предлагал. Собеседование с ней проводили ФИО3 В тот момент в офисе осуществляла трудовую деятельность ФИО32, на тот момент она была его «правой рукой» ФИО3 Все значимые вопросы решала она. Каких-либо трудовых договоров между ней и компанией ООО «ИНТЕР СФЕРА ГРУПП», в том числе с ФИО3, заключено не было. По заработной плате может пояснить то, что заработная плата складывалась от продаж и заключенных договоров, насколько она помнит 3 % от стоимости продаж. В начале ее трудовой деятельности, заработная плата ей выплачивалась стабильно, однако, с какого-то периода времени (точный период указать не может, не помнит) выплату заработной платы ФИО3 начал задерживать. Генеральный директор ФИО3 никогда не торопился с выплатой заработной платы, постоянно у него были какие-то отговорки. Заработная плата ей приходила либо на банковскую карту, либо выдавалась наличными денежными средствами. Денежные средства ей выдавали либо ФИО3, либо Татьяна, либо Ксения. График рабочего дня был с 10 часов 00 минут до 20 часов 00 минут. Офис компании ООО «ИНТЕР СФЕРА ГРУПП» располагался по адресу: 

<

...>. Ей было известно, что у компании ООО «ИНТЕР СФЕРА ГРУПП» имеется собственное производство мебели, расположенное в Московской области, где именно указать не может, не знает. Кто являлся бухгалтером компании ей не известно, насколько ей известно все финансовые вопросы решал сам ФИО3 и ФИО32 Ей неизвестно была ли вообще такая должность в указанной компании. В ее должностные обязанности, входило: встреча с клиентом, презентация товара, заключение договора, внесение предоплаты, чертежи эскизов, выбор материала/цвета, подготовки эскизов заказа к запуску в производство. Конструкторский отдел компании работал удаленно, кто именно там работал мне не известно. Данный отдел конструировал эскизы, которые им передавали дизайнеры. Так же, в ООО «ИНТЕР СФЕРА ГРУПП» трудовую деятельность в должности замерщика осуществлял Михаил, более полные данные указанного лица, ей неизвестны (8-905-548-77-73), менеджеры компании ФИО60 (8-951-94-00-40-00), которую им представляли, как руководителя салона, более полные данные указанных лиц ей неизвестны. Как таковой кассы и кассовой зоны в салоне не было. В салоне стоял терминал оплаты (реквизиты ей неизвестны), через который они (менеджеры и дизайнеры салона) пробивали чеки при внесении клиентами денежных средств за покупку и заказы мебели. Каждый менеджер после окончании своего рабочего дня так скажем «снимал» кассу, это означало, что они выбивали окончательный отчет в виде чека о произведенных операциях за день, которые собирали в отдельный файл для отчетности, который лежал в общем шкафу. Кто нес за них ответственность ей неизвестно, периодически по датам их раскладывала ФИО4 мессенджере «Ватсап» между работниками ООО «ИНТЕР СФЕРА ГРУПП» были созданы группы, куда отправлялась информация по заявкам на замеры, велся учет по предоплатам клиентов за приобретенную мебель, также была программа «Амоцрм», куда все файлы подгружались и после чего мебель шла в производство. Работа была налажена. В ее обязанности не входило отслеживать готовность заказов. Все что от нее требовалось, это создать проект, который желал клиент и отдать его в производство, что она и делала. На данном этапе моя работа заканчивалась. В дополнении она могла консультировать и отвечать на вопросы конструктора (после передачи им заказа) если таковые возникали. ФИО12 ей не знаком, данного гражданина она никогда не видела. С момента ее прихода в ООО «ИНТЕР СФЕРА ГРУПП» она видела и ей был знаком только генеральный директор ФИО3, который в офисе постоянно не находился, он приезжал периодически. В основном все важные вопросы обсуждались с ним по телефону, а на месте все вопросы решала ФИО33 ФИО12 она знает только то, что в какой-то момент все договора на изготовление корпусной мебели были от его имени. Сам он (ФИО12) за все время ее работы в указанной компании, в салоне никогда не был. По данному факту до них (сотрудников) никто информацию о смене генерального директора или нового соучредителя не доводил. Все договора, которые заключались с клиентами от имени ФИО12 были уже в готовом виде. От руководителя в нем стояла рукописная подпись, заверенная оттиском круглой печати ООО «ИНТЕР СФЕРА ГРУПП». Также в компьютере был готовый бланк договора и от имени ФИО36 Иногда при заключении договора он был полностью заполнен, а иногда, если договор распечатывался непосредственно перед его заключение с клиентом, в офисе ставилась печать ООО «ИНТЕР СФЕРА ГРУПП», иногда вместо ФИО30 договор подписывала Татьяна и Ксения. Имели случаи, когда в отсутствие ФИО30 на договор ставилась его электронная подпись. В настоящее время ей неизвестно имели ли данные лица право подписи. Лично она, за руководителя подпись не ставила. В случае, если договор с клиентом заключала она, она заполняла договор только за клиента, вносила условия, заказ, суммы и личные данные. Так же, я может указать, что некая Цай О.С. ей не знакома, ее она никогда не видела. Ей известно о том, что данная женщина является супругой ФИО30 ей известно о том, что некоторые денежные средства (платежи клиентов за изготовление корпусной мебели) осуществлялись на ее банковскую карту. Все это происходило по указанию ФИО3 По какой причине он таким образом поступал, ей неизвестно. Но насколько ей известно, если клиенты были готовы оплатить заказ переводом, то все менеджеры были осведомлены о реквизитах банковского счета Цай О.С. и иногда клиентам скидывали именно ее реквизиты для оплаты. После осуществления указанных переводов, через терминал, находящийся в салоне клиентам выбивался и выдавался чек. Мне известно, что в 2023 году, с клиентом ФИО5 был заключен договор на изготовление корпусной мебели № Т27 от 21.02.2023 г. Данный заказ им был оплачен. Насколько она помнит, с данным клиентом договор был заключен Татьяной. Ей известны фаты того, что замерщик, по указанию ФИО3 мог брать вторую часть предоплаты с клиентов, насколько знает это было все официально, на каждый такой момент, замерщик звонил в офис и просил провести указанную им сумму предоплаты через терминал оплаты, в каждом случае клиенту присылался чек об оплате. В такие моменты, он несколько раз скидывала клиентам QR код (с терминала оплаты), после того как замерщик ей сообщал о том, что клиент должен внести вторую часть предоплаты, согласно заключенному договору, а после оплаты ему был пробит чек. Все удаленные выплаты клиентов проводились официально через терминал оплаты, и в каждом таком случае пробивался чек об оплате. С клиентом ФИО5 ИИ. так и было, после того, как через QR код он оплатил заказ на сумму 208 000 рублей, данная сумма была поведена через терминал оплаты и данному клиенту был выдан чек. Проект был кухонного гарнитура был сдан в производство. Его дальнейшая судьба ей неизвестна. Готовность и исполнение заказов она не отслеживала, в ее обязанности это не входило. В марте 2024 года П.. писал ей в приложении «Ватсап», он задавал вопросы по поставке кухни, указывая, что все сроки истекли, а кухонный гарнитур так и не был ему установлен. Она не смогла ничего по данному факту ему пояснить, она скинула ему номер сервисного центра, для дальнейшего обращения и консультации по всем интересующих ему вопросам. Может пояснить, что в какой-то момент в приложении «Ватсап» была создана группа «Вопросы по монтажам», в группе состояли менеджеры и ФИО3 В данную группу скидывали информацию по недовольствам и вопросам клиентов. Конечно у ФИО3 она интересовалась, что отвечать клиентам и почему идет задержка поставки кухни. ФИО3 в ответ указал, чтобы по таким вопросам к нему не обращались, данную информацию скидывали в группу, он говорил, что это не их проблема, если клиенты «достают» вопросам блокировать их. По его указанию, она блокировала клиентов и не выходила с ними на связь. Он пояснял, что сам все решит. В какой-то момент, он удостоверил ее, что все вопросы с клиентами по их жалобам закрыты, что всем кухни доставлены. Поэтому она даже не знала о том, что условия договоров с некоторыми клиентами не выполнены до сих пор. В дальнейшем, в связи с такой ситуацией (жалобами клиентов), ей было стыдно обещать клиентам то, что выполнить они не могли, она это понимала и думает, что сам ФИО3 тоже это понимал. Она понимала, что в компании что-то происходит, возможно у ФИО30 были какие-то проблемы, ей неизвестно. Она неоднократно его спрашивала, писала ему сообщения, раз такая ситуация и люди жалуются, целесообразно ли дальше заключать договора, выполнят ли они свои обязательства и поставят ли клиентам кухонный гарнитур, он пояснял, что все сделает, все решит, указывая, чтобы она продолжала заключать договора и брать предоплаты с клиентов. 21.12.2023 г. она находилась на удаленной работе (в рабочее время, точное время указать не может, не помнит), к ней обратился дизайнер сторонней фирмы и представил ей клиента по имени Зуев Иван Николаевич. Данного клиента она консультировала по выбору материала и цвета кухни удаленно. Рисовала чертежи и составляла проект. 21.12.2023 г. с Зуевым И.Н. был заключен договор № Т205, № Т205-2 на изготовление корпусной мебели (кухонного гарнитура). Договор от имени ФИО12 заключала она. ФИО37 договор в электронном виде у меня имелся. Она его заполнила и скинула клиенту. Она заполняла договор в части, где содержится информация о клиенте. 13.02.2024 г. с Зуевым И.Н. был заключен еще один договор на изготовление корпусной мебели № Т205-3. Данный договор тоже был заключен мной удаленно, он был от имени ФИО30 Зуевым И.Н. были внесены предоплата, насколько она помнит по QR коду, а также на счет Цай О.С. Суммы в настоящий момент указать не может, не помнит. В тот момент, менеджером, который находился непосредственно в салоне, кто именно уже не помнит, по ее информации об оплате, были выбиты чеки об оплате. Ею был создан проект кухни для данного клиента и отдан в производство. Дальнейшая судьба данного заказа ей неизвестна. Позже, Зуев И.Н. ей писал и интересовался почему его заказ не готов, однако, на его вопросы она ничего не могла пояснить, так как не владела данной информацией. Данные договора заключались по указанию ФИО30, сама лично она не выбирала от кого именно его заключать, от имени ФИО12 или от имени самого ФИО30 Как он говорил, так она и делала. 22.12.2023 г. она находилась на удаленной работе (в рабочее время, точное время указать не может, не помнит), удаленно с клиентом ФИО24 ею был заключен договор на изготовление корпусной мебели № Т210. Данного клиента она консультировала по выбору материала и цвета кухни как удаленно, так и лично в офисе салона. Рисовала чертежи и составляла проект. Заключенный договор был от имени ФИО12 ФИО37 договор в электронном виде у нее имелся, она его заполнила и скинула клиенту. Она заполняла договор в части, где содержится информация о клиенте. ФИО24 первая предоплата, насколько она помнит в размере 28 250 рублей была внесена на счет принадлежащей ей банковской карты, данная операция была произведена с указания ФИО30, в связи с тем, что на тот момент он должен был выплатить ей заработную плату, он указал ей чтобы указанные денежные средства она оставила себе, что она и сделала. Вторая предоплата, в размере 254 250 рублей была внесена на счет ФИО30 (так же по его указанию). В тот момент она в офисе не присутствовала, поэтому чек данному клиенту должен был быть предоставлен другим менеджером. Проект ФИО24 был сдан в производств, дальнейшая его судьба ей неизвестна. Позже, ФИО24 так же задавала вопросы по поводу неисполненных условий договора. Она задавала вопросы ФИО38, однако, он говорил, что все хорошо, заказ делается. Может уточнить, что в какой-то момент их ограничили от информации, которая содержала сведения на каком этапе находится заказ клиента. 30.12.2023 г. она находилась на удаленной работе (в рабочее время, точное время указать не может, не помнит), удаленно с клиентом ФИО26 ею был заключен договор на изготовление корпусной мебели № Т207. Данного клиента она консультировала по выбору материала и цвета кухни как удаленно, так и лично в офисе салона. Рисовала чертежи и составляла проект. Заключенный договор был от имени ФИО3 ФИО37 договор в электронном виде у нее имелся. Она его заполнила и скинула клиенту. Она заполняла договор в части, где содержится информация о клиенте. ФИО26, насколько она помнит внес предоплату по QR коду в размере 162 100 на счет Цай О.С. (по указанию ФИО3). В виду того, что в тот момент было много жалоб от клиентов, проект не был сдан в производство, так как это было нецелесообразно, она понимала, что условия выполнены не будут. О таковом был уведомлен ФИО3, на что от отреагировал с равнодушием, ему в принципе было все равно. 19.01.2024 г. она находилась на удаленной работе (в рабочее время, точное время указать не может, не помнит), удаленно с клиентом ФИО27 ею был заключен договор на изготовление корпусной мебели № Т129-2. Данного клиента она консультировала по выбору материала и цвета шкафа как удаленно, так и в офисе. Рисовала чертежи и составляла проект. Заключенный договор был от имени ФИО3 ФИО37 договор в электронном виде у нее имелся. Она его заполнила и скинула клиенту. Она заполняла договор в части, где содержится информация о клиенте. ФИО27, насколько она помнит внес предоплату в размере 47 700 на счет Цай О.С. (по указанию ФИО3). Проект был сдан в производство. В момент заключения договора она интересовалась у ФИО3 от чьего имени заключать договор, так как на тот момент, в офисе поменялась компания и пришло иное руководство (ИП ФИО29). По указанию ФИО3 договор мной был заключен от его имени. 01.10.2023 г. в офисе компании, ею был заключен договор № Т169 с клиентом Богдановой Ольгой Сергеевной. Данного клиента она консультировала по выбору материала и цвета кухни как в офисе. Рисовала чертежи и составляла проект. Заключенный договор был от имени ФИО39 Она заполняла договор в части, где содержится информация о клиенте. Богданова О.С., насколько она помнит внесла предоплату в размере 30 500 рублей через терминал оплаты. Данному клиенту был выдан чек об оплате. С марта 2024 года она в ООО «ИНТЕР СФЕРА ГРУПП», и в ИП ФИО29 не работала. От данного работодателя в лице генерального директора ФИО3 она ушла. Ушла она потому что, ФИО3 не платил ей заработную плату, по ее мнению он и не собирался этого делать. По поводу не выплат денежных средств за трудовую деятельность она неоднократно обращалась лично к ФИО3, в ответ от него она всегда слышала неоднократные отговорки. От ФИО30 она слышала о каких-то проблемах, однако, в свои дела он нее не посвящал. Кроме того, может пояснить о том, что ей известны фаты того, что замерщик, по указанию ФИО3 мог брать вторую часть предоплаты с клиентов, насколько знаю это было все официально, на каждый такой момент, замерщик звонил в офис и просил провести указанную им сумму предоплаты через терминал оплаты, в каждом случае клиенту присылался чек об оплате. Мне известно, что в договорах был указан номер сервисного центра (отдела сервиса) 8-964-793-00-20, однако кто именно отвечал на звонки клиентов и вел сними переписку ей неизвестно. Она знает, что была какая-то девушка, которая отвечала именно за это, ее данными она не располагает. В дополнении может указать, что в настоящее время чаты и программы фирмы у нее не сохранились. Ей неизвестно по какой причине, ФИО3 обманывал людей и не выполнял заказы по изготовлению корпусной мебели, в свои дела он ее не посвящал. Про новую компанию, которая сменила вывеску (наименование салона) может пояснить следующее: в конце декабря 2023 года в компании начались некие «движения», как ей стало известно, что пришло другое руководство. Более конкретную информацию им довели уже в январе 2024 года. На каких условиях они появились в офисе ей неизвестно, также ей неизвестно какая договоренность у них была с ФИО3 Новое руководство никаких предложений им не вносили, перейти с одной компании в другую не было, просто объявили, что сменилось название и будут новые договора. В этот период времени ФИО3 продолжал свою трудовую деятельность со своими старыми клиентами с которым ранее была переписка по поводу заказов кухонь. С новыми клиентами, обратившимися впервые, заключались договора от имени новых хозяев. (том № 11 л.д. 26-32);

- показаниями свидетеля ФИО6, данными ею на стадии предварительного следствия, и оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ с согласия сторон. Приблизительно с 2021 года он оформлен как само-занятый сотрудничает с различными организациями, а именно, производит выездные замеры для дальнейшего производства мебели. Примерно в мае 2023 года он начал сотрудничать с компанией ООО «ИНТЕР СФЕРА ГРУПП» ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, генеральным директором которой являлся ФИО3. Офис (салон мебели IHome Union) компании ООО «ИНТЕР СФЕРА ГРУПП» располагался по адресу: 

<

...>. ему было известно, что у компании ООО «ИНТЕР СФЕРА ГРУПП» имеется собственное производство мебели, расположенное в Московской области, где именно указать не может, не знает. 29.05.2023 г. с компанией ООО «ИНТЕР СФЕРА ГРУПП» у него был заключен договор на оказание услуг. Собеседование при трудоустройстве проводила женщина по имени Ксения, на тот момент, насколько он помнит, она работала в должности администратора (ее абонентский номер 

<

***>, фамилии ее не знает). Ксения ему сообщила, что в его должностные обязанности будут входить выездные замеры у клиентов ООО «ИНТЕР СФЕРА ГРУПП». В ходе их сотрудничества он должен получать от дизайнеров ООО «ИНТЕР СФЕРА ГРУПП» адреса где ему необходимо произвести замеры у клиента по эскизу. На основании договора на оказание услуг от 29.05.2023 г. за каждый выездной замер он должен получать от компании оплату в размере 2 500 рублей. За работу в виде выполняемых им замеров, примерно каждые две недели на счет принадлежащей ему банковской карты ПАО «Сбербанк России» № 4276 3801 1563 7246 поступала заработная плата (как с расчетного счета ООО «ИНТЕР СФЕРА ГРУПП», так и с банковской карты жены генерального директора Цай Ольги Степановны). Лично с Цай О.С. он не знаком, данную гражданку он никогда не видел. По началу заработная плата ему выплачивалась исправно, спустя некоторое время, точный период времени указать не может не помнит, ФИО3 начал задерживать выплаты за трудовую деятельность, он (ФИО3) объяснял это тем, что в компании имеются определенные сложности, что позже все выплатит. В марте 2024 г. он ушел из данной компании, можно сказать уволился из-за того, что ФИО3 не выполнял свои обязательства по выплате заработной платы. По настоящее время он не выплатил ему ту суму денежных средств, что обещал. В мессенджере «Ватсап» между работниками ООО «ИНТЕР СФЕРА ГРУПП» была создана группа, куда отправлялась информация по заявкам на замеры, велся учет по предоплатам клиентов за приобретенную мебель, также туда подгружались все файлы и после чего мебель шла в производство. Он состоял в одной рабочей группе. Работа была налажена. В его обязанности не входило отслеживать готовность заказов, производил только замеры, занимался выездной работой. За все время его сотрудничества с ООО «ИНТЕР СФЕРА ГРУПП» он взаимодействовал со следующими дизайнерами: Татьяной (

<

***>), Ириной (

<

***>), более полные личные данные указанных лиц он не знает. Согласно указаний дизайнеров, после произведённых им замеров, в некоторых случаях, у клиентов он должен был получить вторую часть предоплаты за заказ на изготовление корпусной мебели в ООО «ИНТЕР СФЕРА ГРУПП». Суммы всегда были разными. По указанию дизайнеров вторая часть предоплаты должна была передана ему клиентом либо наличными денежными средствами, либо переведена на банковскую карту ПАО «Сбербанк России» на имя Цай Ольги Степановны. В этот момент ни им ни дизайнерами не объяснялось клиенту что они переводят денежные средства не на расчетный счет компании ООО «ИНТЕР СФЕРА ГРУПП». Однако, после внесения клиентами предоплаты, он сообщал об этом дизайнерам, а они в свою очередь проводили платежку через терминал оплаты, находящийся в офисе, после чего скидывали клиентам чек об оплате. Никаких денежных средств себе он не оставлял. Договора с клиентами он не заключал, о данной процедуре информацией он не владеет. В офисе указанной компании он не сидел. По организации их работы ничего сообщить нем может. График работы у него был ненормированным, во время сотрудничества с ООО «ИНТЕР СФЕРА ГРУПП» он произвел множество замеров для компании, на производство замеров он выезжал практически каждый день, учет своих клиентов он не вел, в настоящее время он не сможет указать в которое время он приезжал клиентам, время обговаривалось с каждым клиентом лично. Таким образом он производил замеры по следующим адресам: в 2023 году (более точную дату указать не может, не помнит) по заказу клиента В.. замеры кухонного гарнитура он осуществлял по адресу: 

<

...>. Предоплату (оплату) по своему заказу Володина В.Г. не осуществляла. У В.. оплату он не принимал. Он осуществил замер и подгрузил его в облако на «Яндекс Диск», а также скинул в рабочую группу компании, для дальнейшей передачи указанного проекта в работу (производство). На данном этапе его работа была закончена. В его должностные обязанности не входило отслеживать готовность заказа и т.п. В конце 2023 года (более точную дату указать не может, не помнит) по заказу клиента ФИО5 замеры кухонного гарнитура он осуществлял по адресу: 

<

...>. Предоплату (оплату) по своему заказу П.. не осуществлял. У ФИО5 оплату он не принимал. Он осуществил замер и подгрузил его в облако на «Яндекс Диск», а также скинул в рабочую группу компании, для дальнейшей передачи указанного проекта в работу (производство). 15.09.2023 г. по заказу клиента Мусакина М.А. замеры кухонного гарнитура он осуществлял по адресу: г. Подольск, СНТ Василек, ул. Цветочная, уч. 258. После производства замеров Мусакин М.А. отдал ему денежные средства в размере 5 000 рублей. В настоящий момент он не может указать, за что он оплачивал указанную сумму (прошло большое количество времени). Он может предположить, что он мог заплатить за производство замера, по предварительной договоренности (в некоторых случаях, при сложных замерах или иных ситуациях, клиент мог оплатить данную услугу). Не исключаю, что доплата могла производится и в рамках заключенного с ним договора, в таких случаях, если оплата производилась наличными денежными средствами, денежные средства он всегда передавал в офис компании администраторам (менеджерам), которые официально проводили платеж через кассу и выдавали клиентам чек об оплате. В сентябре 2023 года (более точную дату указать не может, не помнит) по заказу клиента ФИО11 замеры кухонного гарнитура он осуществлял по адресу: 

<

...>. Предоплату (оплату) по своему заказу ФИО11 не осуществляла. У ФИО11 оплату он не принимал. Он осуществил замер и подгрузил его в облако на «Яндекс Диск», а также скинул в рабочую группу компании, для дальнейшей передачи указанного проекта в работу (производство). 10.11.2023 г. по заказу клиента ФИО13 замеры кухонного гарнитура он осуществлял по адресу: 

<

...>. Предоплату (оплату) по своему заказу ФИО13 не осуществлял. У ФИО13 оплату он не принимал. Он осуществил замер и подгрузил его в облако на «Яндекс Диск», а также скинул в рабочую группу компании, для дальнейшей передачи указанного проекта в работу (производство). 03.10.2023 г. по заказу клиента ФИО15 замеры кухонного гарнитура он осуществлял по адресу: 

<

...>. После производства замеров ФИО15 внесла предоплату в размере 100 000 рублей. По указанию дизайнера (какого именно не помнит, скорее всего либо Ксении, либо Ирины), которая ему прислала реквизиты банковского счета Цай О.С., ФИО15 на счет Цай О.С. были переведены указанные выше денежные средства. ФИО15 никто не объяснял, что денежные средства она переводит не на расчетный счет ООО «ИНТЕР СФЕРА ГРУПП». Платеж был проведен официально, клиенту был выдан чек. Его прислали ей в электронном виде, если не ошибается. Он осуществил замер и подгрузил его в облако на «Яндекс Диск», а также скинул в рабочую группу компании, для дальнейшей передачи указанного проекта в работу (производство). 02.10.2023 г. по заказу клиента Богдановой О.С. замеры кухонного гарнитура он осуществлял по адресу: 

<

...>. После производства замеров Богданова О.С. внесла предоплату в размере 122 000 рублей. Оплата производилась через терминал, который у него был с собой. Насколько он помнит терминал был «выездной», так как в офисе стоял свой терминал оплаты. Бывали такие случаи, когда администраторы (менеджеры) давали ему терминал с собой. Реквизиты счета, привязанные к терминалу ему не известны. Платеж был проведен официально, клиенту был выдан чек. Чек прислали ей в электронном виде, если не ошибается. Он осуществил замер и подгрузил его в облако на «Яндекс Диск», а также скинул в рабочую группу компании, для дальнейшей передачи указанного проекта в работу (производство). 17.10.2023 г. по заказу клиента Кузик В.Н. замеры кухонного гарнитура он осуществлял по адресу: г. Москва, 

<

...> После производства замеров Кузик В.Н. внес предоплату в размере 116 000 рублей. Оплата производилась по реквизитам счета Цай О.С., по указанию администратора. Клиенту никто не объяснял, что денежные средства он переводит не на расчетный счет ООО «ИНТЕР СФЕРА ГРУПП». Платеж был проведен официально, клиенту был выдан чек. Он осуществил замер и подгрузил его в облако на «Яндекс Диск», а также скинул в рабочую группу компании, для дальнейшей передачи указанного проекта в работу (производство). 24.10.2023 г. по заказу клиента ФИО1 замеры кухонного гарнитура он осуществлял по адресу: 

<

...>. Предоплату (оплату) по своему заказу ФИО1 не осуществлял. Более точно указать не может, не помнит. Он осуществил замер и подгрузил его в облако на «Яндекс Диск», а также скинул в рабочую группу компании, для дальнейшей передачи указанного проекта в работу (производство). 17.11.2023 г. по заказу клиента Филиппова А.Н. замеры кухонного гарнитура он осуществлял по адресу: г. Москва, Комунарка, ул. Фитаревская, д. 6, кв. 286. Предоплату (оплату) по своему заказу Филиппов А.Н. отдал наличными денежными средствами в сумме 108 300 рублей. Указанную сумму денежных средств он передал в офис администратору (кому именно не помнит). Оплата прошла официально, клиенту был выслан чек. Он осуществил замер и подгрузил его в облако на «Яндекс Диск», а также скинул в рабочую группу компании, для дальнейшей передачи указанного проекта в работу (производство). 23.01.2024 г. по заказу клиента ФИО21 замеры кухонного гарнитура он осуществлял по адресу: 

<

...>. Предоплату (оплату) по своему заказу ФИО21 не осуществляла. Более точно указать не может, не помнит. Он осуществил замер и подгрузил его в облако на «Яндекс Диск», а также скинул в рабочую группу компании, для дальнейшей передачи указанного проекта в работу (производство). 15.12.2023 г. по заказу клиента ФИО22 замеры кухонного гарнитура он осуществлял по адресу: 

<

...>. Оставшуюся часть предоплаты (оплаты) по своему заказу ФИО22 отдал наличными денежными средствами в сумме 168 000 рублей. Указанную сумму денежных средств он передал в офис администратору (кому именно не помнит). Оплата прошла официально, клиенту был выслан чек. Он осуществил замер и подгрузил его в облако на «Яндекс Диск», а также скинул в рабочую группу компании, для дальнейшей передачи указанного проекта в работу (производство). 06.02.2024 г. по заказу клиента ФИО24 замеры кухонного гарнитура он осуществлял по адресу: 

<

...>. Предоплату (оплату) по своему заказу ФИО24 не осуществляла. Более точно указать не может, не помнит. Он осуществил замер и подгрузил его в облако на «Яндекс Диск», а также скинул в рабочую группу компании, для дальнейшей передачи указанного проекта в работу (производство). 06.02.2024 г. по заказу клиента ФИО24 замеры кухонного гарнитура он осуществлял по адресу: 

<

...>. Предоплату (оплату) по своему заказу ФИО24 не осуществляла. Более точно указать не может, не помнит. Он осуществил замер и подгрузил его в облако на «Яндекс Диск», а также скинул в рабочую группу компании, для дальнейшей передачи указанного проекта в работу (производство). В конце 2023 года или в начале 2024 года (более точную дату указать не может, не помнит), по заказу клиента ФИО26 замеры кухонного гарнитура он осуществлял по адресу: 

<

...>. Предоплату (оплату) по своему заказу ФИО26 не осуществлял. Более точно указать не может, не помнит. Он осуществил замер и подгрузил его в облако на «Яндекс Диск», а также скинул в рабочую группу компании, для дальнейшей передачи указанного проекта в работу (производство). 17.11.2023 г. по заказу клиента Юричевой Л.Ю. замеры кухонного гарнитура он осуществлял по адресу: 

<

...>. Оставшуюся часть предоплаты (оплаты) по своему заказу Юричева Л.Ю. отдала наличными денежными средствами в сумме 104 000 рублей. Указанную сумму денежных средств он передал в офис администратору (кому именно не помню). Оплата прошла официально, клиенту был выслан чек. Он осуществил замер и подгрузил его в облако на «Яндекс Диск», а также скинул в рабочую группу компании, для дальнейшей передачи указанного проекта в работу (производство). 24.01.2024 г. по заказу клиента ФИО27 замеры кухонного гарнитура он осуществлял по адресу: Рублевское 

<

...>. После производства замеров ФИО27 внесла предоплату в размере 71 880 рублей. По указанию дизайнера (какого именно не помнит, скорее всего либо Ксении, либо Ирины), которая ему прислала реквизиты банковского счета Цай О.С., ФИО27. на счет Цай О.С. были переведены указанные выше денежные средства. ФИО27 никто не объяснял, что денежные средства она переводит не на расчетный счет ООО «ИНТЕР СФЕРА ГРУПП». Платеж был проведен официально, клиенту был выдан чек. Его прислали ей в электронном виде, если не ошибается. Он осуществил замер и подгрузил его в облако на «Яндекс Диск», а также скинул в рабочую группу компании, для дальнейшей передачи указанного проекта в работу (производство). 23.01.2024 г. по заказу клиента Галиакберовой Д.Р. замеры кухонного гарнитура он осуществлял по адресу: 

<

...>. Оставшуюся часть предоплаты (оплаты) по своему заказу Галиакберова Д.Р. отдала наличными денежными средствами в сумме 138 295 рублей. Указанную сумму денежных средств он передал в офис администратору (кому именно не помнит). Оплата прошла официально, клиенту был выслан чек. Он осуществил замер и подгрузил его в облако на «Яндекс Диск», а также скинул в рабочую группу компании, для дальнейшей передачи указанного проекта в работу (производство). Фамилии, имена, адреса и даты указанных клиентов он не помнит, он не против, чтобы на основании показаний указанных выше потерпевших их данные были внесены в настоящий протокол, так как он не отрицает того, что он лично мог осуществлять выезд по указанным выше адресам для производства замеров. Он не исключает, что еще по каким-то адресам клиентов ООО «ИНТЕР СФЕРА ГРУПП» он производил замеры, все адреса он указать не может, не помнит, так как он каждый день осуществлял много выездов для производства замеров. Выше указана лишь часть осуществленных им выездных замеров для компании ООО «ИНТЕР СФЕРА ГРУПП». Примерно в середине марта 2024 он прекратил сотрудничество с компанией ООО «ИНТЕР СФЕРА ГРУПП» так как с осени 2023 года начались задержки с оплатой моих услуг. В дальнейшем он неоднократно связывался с ФИО3 и просил его (ФИО3) выплатить ему денежные средства за произведенную мной работу, он в свою очередь под разными предлогами их так и не вернул, ссылаясь на различные трудности. Так же уточнил, что после того как он производил замеры у клиентов ООО «ИНТЕР СФЕРА ГРУПП», он их отправлял на «Яндекс Облако» компании. Из облака их получали дизайнеры. Какого-либо дальнейшего отношения к производству мебели он не принимал. Никакие денежные средства, полученные от клиентов он себе не оставлял. Все передавал в офис компании под отчетность. ФИО12 ему не знаком, данного гражданина он никогда не видел. С момента его прихода в ООО «ИНТЕР СФЕРА ГРУПП» он видел и ему был знаком только генеральный директор ФИО3. Как он говорил ранее, Цай О.С. ему не знакома, однако, ему известно о том, что некоторые денежные средства (платежи клиентов за изготовление корпусной мебели) осуществлялись на ее банковскую карту. Все это происходило по указанию ФИО3 По какой причине он таким образом поступал, ему неизвестно. От генерального директора он неоднократно слышал о трудностях компании. По данному факту он может указать, что ФИО3 в свои дела его не посвящал. Ему неизвестен номер сервисного центра (отдела сервиса) 8-964-793-00-20, кто именно отвечал на звонки клиентов и вел сними переписку ему неизвестно. В дополнении указал, что в настоящее время чаты и программы фирмы у меня не сохранились. Ему неизвестно по какой причине, ФИО3 имея финансовые проблемы в своей компании, брал на себя обязательства на изготовление корпусной мебели, в тот момент, когда их не мог исполнить. Про новую компанию, которая сменила вывеску по адресу: 

<

...>, в конце 2023 года (наименование салона) может пояснить то, что с данной компанией у него тоже был заключен договор. По заказам новой компании (наименование он не помнит) он так же осуществлял выезды по адресам клиентов для производства замеров. Какие отношения или договоренности у ФИО30 и новой компанией были, ему неизвестно. В данные вопросы его никто не посвящал. (том № 11 л.д. 36-42);

- показаниями потерпевшей Хайрутдиновой Д.И., данными ею на стадии предварительного следствия, и оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ с согласия сторон. 20.09.2024 года о том, что посредством сети интернет она нашла сайт, занимающийся производством кухонных гарнитуров. На сайте был указан адрес офиса компании: 

<

...>. 01 июля 2023 года она проследовала в вышеуказанный офис компании. Находясь в офисе она ознакомилась с ассортиментом имевшихся там обрезов кухонных гарнитуров. Далее ею был выбран устроивший ее кухонный гарнитур и корпусная мебель. Общая стоимость данного гарнитура составляла 545 000 рублей. После чего ею был 01 июля 2023 года примерно в 12 час. 00 мин, подписан договор №Т 122 от 01 июля 2023 года изготовление и установку необходимого им кухонного гарнитура, по Договору Генеральным директором значится ФИО3. В момент составления договора в офисе с ней общался менеджер ФИО8 его номер телефона 

<

***>, в ходе диалога с ФИО8 они обговорили, что нужно внести предоплату в размере 245 000 рублей, она согласилась. Данную предоплату она в 14 час. 38 мин 01.07.2023 года оплатила путем прикладывания своей банковской картой «ВТБ» № 2200 2404 1169 5006 к терминалу, установленный у них в офисе в сумме 245 000 рублей. После чего тут же выпасали кассовый чек об оплате предоплаты, получателем в котором чистилось ООО «ИНТЕР СФЕРА ГРУПП». По замерщику они договорились, что в ближайшее время в нем она не нуждается, так как в квартире идёт ремонт. Так, 13.09.2024 года закончился ремонт в квартире, я написала менеджеру ФИО8, для того, чтобы узнать, когда сможет приехать замерщик, чтобы приступить к изготовлению мебели, ФИО8 ей пояснил, что он не работает в данном офисе с конца декабря 2023 года и более по данной ситуации пояснить ничего не может. Далее кухонный гарнитур ей так не был поставлен. После чего она нашла в интернете и написала в сообщество, где собрались такие же потерпевшие, которым не был поставлен гарнитур и не были возвращены денежные средства, хотела разузнать у них более подробно про эту компанию. По прошествии времени с ней на связь ни ФИО3, с которым был заключен договор № Т 122 от 01 июля 2023 года, ни другие сотрудника из ООО «Интер Сфера Групп» не вышел. При неоднократных попытках связаться, трубку никто не брал. По настоящее время заказанная ею мебель не была доставлена, денежные средства не возвращены. В ходе данного происшествия действиями ООО «Интер Сфера Групп» в лице генерального директора - ФИО3 мне был причинен значительный материальный ущерб на общую сумму 245 000 рублей. (том № 6 л.д. 35-37);

- протокол свидетеля ФИО8, данными им на стадии предварительного следствия, и оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ с согласия сторон. В настоящее время временно трудовую деятельность он осуществляет в компания «Хаер» в должности менеджера по подтверждению заказов. Работаю он удаленно из дома. С февраля 2023 года трудовую деятельность он осуществлял в компании ООО «ИНТЕР СФЕРА ГРУПП» (бренд IHome Union), которая занималась производством мебели на заказ, в должности менеджера по продажам, а также в должности и дизайнера. При приемке на работу собеседование с ним проводил генеральный директор ФИО3 При трудоустройстве, его оформили на испытательный срок, однако, как он понял позже, несмотря на то, что он проработал в указанной компании свыше испытательного срока и можно сказать прошел его, официально никто трудоустраивать его так и не собирался. Он считает, что такие условия труда - это отработанная схема ФИО30, чтобы не платить заработную плату. С ФИО3 они договорились на оклад в 40 000 рублей и 4% от стоимости продаж (заключенных договоров и сдачи проектов в производство). Никакие заявления о трудоустройстве он не писал, ФИО3 говорил, что потом если нужно оформят его официально. Таким образом каких-либо трудовых договоров между им и компанией ООО «ИНТЕР СФЕРА ГРУПП», в том числе с ФИО3, заключено не было. Первые месяца три, с момента его трудоустройства в указанную компанию, ФИО3 без задержек выплачивал ему заработную плату. По истечении 3-х месяцев, начал задерживать выплаты, ссылаясь на трудности и т.п., с задержками, но зарплата приходила. Примерно с августа 2023 года задержки происходили все чаще, за некоторые работы ФИО3 до сих пор с ним не расплатился. Заработная плата ему приходила на его банковскую карту с банковского счета Цай О.С., либо он отдавал ему наличными. Ему известно, что Цай О.С. является супругой ФИО3, однако лично с данной гражданкой он не знаком и ни разу ее не видел. Ему известно, что очень много сотрудников увольнялось от ФИО3 за то, что по истечении испытательного срока, он их официально не трудоустраивал и заработную плату не выплачивал, или выплачивал с огромными задержками. Офис компании ООО «ИНТЕР СФЕРА ГРУПП» располагался по адресу: 

<

...>. Ему было известно, что у компании ООО «ИНТЕР СФЕРА ГРУПП» имеется собственное производство мебели, расположенное в Московской области, где именно указать не может, не знает. Кто являлся бухгалтером компании ему не известно, насколько ему известно все финансовые вопросы решал сам ФИО3 и ФИО32 Ему неизвестно была ли вообще такая должность в указанной компании. В его должностные обязанности, входило: встреча с клиентом, презентация товара, заключение договора, внесение предоплаты, чертежи эскизов, выбор материала/цвета, подготовки эскизов заказа к запуску в производство. Конструкторский отдел компании работал удаленно, кто именно там работал мне не известно. Данный отдел конструировал эскизы, которые им передавали дизайнеры. Так же, в ООО «ИНТЕР СФЕРА ГРУПП» трудовую деятельность в должности замерщика осуществлял Михаил, более полные данные указанного лица, ему неизвестны (8-905-548-77-73), менеджеры компании ФИО60 (8-951-94-00-40-00), которую им представляли, как руководителя салона, дизайнер Ирина, Кирилл, Анна более полные данные указанных лиц ему неизвестны. Как таковой кассовой зоны в салоне не было. В салоне стоял терминал оплаты (реквизиты ему неизвестны), через который они (менеджеры и дизайнеры салона) пробивали чеки при внесении клиентами денежных средств за покупку и заказы мебели. Каждый менеджер после окончании своего рабочего дня так скажем «снимал» кассу, это означало, что они выбивали окончательный отчет в виде чека о произведенных операциях за день, которые собирали в отдельный файл для отчетности, который лежал в общем шкафу. Кто нес за них ответственность ему неизвестно, периодически по датам их раскладывала ФИО4 мессенджере «Ватсап» между работниками ООО «ИНТЕР СФЕРА ГРУПП» были созданы группы, куда отправлялась информация по заявкам на замеры, велся учет по предоплатам клиентов за приобретенную мебель, также была программа «Амоцрм», куда все файлы подгружались и после чего мебель шла в производство. Работа была налажена. В его обязанности не входило отслеживать готовность заказов. Все что от него требовалось, это создать проект, который желал клиент и отдать его в производство, что он и делал. На данном этапе его работа заканчивалась. Естественно если были какие-то вопросы или проблемы, он подключался и помогал их решить. Мог созвониться с клиентом и обговорить какие-то дополнительные вопросы по их заказам. В дополнении он отвечал на вопросы конструктора (после передачи им заказа) если таковые возникали. Хочу указать, что ФИО12 ему не знаком, данного гражданина он никогда не видел. С момента его прихода в ООО «ИНТЕР СФЕРА ГРУПП» он видел и ему был знаком только генеральный директор ФИО3, который в офисе постоянно не находился, приезжал периодически. О ФИО12 он знает только то, что некоторые договора на изготовление корпусной мебели были от его имени. Сам он (ФИО12) за все время его работы в указанной компании, в салоне никогда не был. По данному факту до нас (сотрудников) никто информацию о смене генерального директора или нового соучредителя не доводил. О данном факте у ФИО3 он не интересовался. Большинство договоров, которые заключались с клиентами были уже в готовом виде. От руководителя в нем стояла рукописная подпись, заверенная оттиском круглой печати ООО «ИНТЕР СФЕРА ГРУПП». Менеджеры (в том числе и он) заполняли договор только за клиента, вносили условия, заказ, суммы и личные данные. Лично он свою подпись за руководителя никогда не ставил, такого права у него не было. Ему известно, что право подписи за руководителя (за ФИО3) на основании доверенности было у менеджера Кирилла, который на тот момент работал менеджером (более полные данные Кирилла ему неизвестны, контакт его не знает). Как он говорил ранее, Цай О.С. ему не знакома, однако, ему известно о том, что некоторые денежные средства (платежи клиентов за изготовление корпусной мебели) осуществлялись на ее банковскую карту. Все это происходило по указанию ФИО3 По какой причине он таким образом поступал, ему неизвестно. Но насколько ему известно, если клиенты были готовы оплатить заказ переводом, то все менеджеры были осведомлены о реквизитах банковского счета Цай О.С. и клиентам скидывали именно ее реквизиты для оплаты. После осуществления указанных переводов, через терминал, находящийся в салоне клиентам выбивался и выдавался чек. Кроме того, ему известно, что при удаленных оплатах, предоплаты от клиентов могли поступать на банковские счета самих менеджеров, но это было лишь для удобства оплаты, после оплаченные суммы в обязательном порядке проводились через терминал и клиентам выдавался чек. Далее, денежные средства, по указанию ФИО3 передавались ему лично, либо на его счет, либо он мог дать добро оставить себе какую-то сумму в счет заработной платы. В общем все вопросы такого рода обсуждались с руководством. 01.07.2023 г. он находился на своем рабочем месте, в ООО «ИНТЕР СФЕРА ГРУПП», по адресу: 

<

...>, обратился клиент по имени Хайрутдинова Диля Ирековна. Данного клиента он консультировал по выбору материала и цвета кухни. Рисовал чертежи и составляла проект. Насколько он помнит, при встрече с указанным клиентом присутствовал генеральный директор ФИО3, точно не помнит. 01.07.2023 г. с Хайрутдиновой Д.И. был заключен договор № Т122 на изготовление корпусной мебели (кухонного гарнитура). Договор от имени ФИО3 заключал он. Договор был в готовом виде или ФИО3 лично его подписывал указать не может, уже не помнит. Он заполнял договор в части, где содержится информация о клиенте. Сумма предоплаты за заказ по данному договору составлял 245 000 рублей. Хайрутдинова Д.И. указанную сумму оплатила путем безналичного расчета, банковской картой (какой именно мне неизвестно) через терминал оплаты, находящийся в салоне. Им указанному клиенту (Хайрутдиновой Д.И.) был выбит чек об оплате. На основании указанного договора, который был предварительным, был составлен проект, который находился не в окончательном виде, так как у клиента по адресу заказа осуществлялся ремонт. Проект указанного должен был пойти в работу после замеров. Он был лишь обрисован в программе. Далее, указанного клиента вел не он, так как с августа 2023 года он работал в указанной компании удаленно, осуществлял немного другого рода работу – он делал проекты мебели для строящихся домов. По поводу претензий Хайрутдинова Д.И. с ним не связывалась. С января 2024 года в ООО «ИНТЕР СФЕРА ГРУПП» он не работает, он ушел из компании потому, что ему не платили заработную плату. От генерального директора он неоднократно слышал о долгах и о проблемах в компании. По данному факту он может указать, что ФИО3 в свои дела их (работников) не посвящал, он часто говорил про какие-то трудности компании, но подробно никогда ничего не говорил. Кроме того, может пояснить о том, что ему известны факты того, что замерщик, по указанию ФИО3 мог брать вторую часть предоплаты с клиентов, насколько знаю это было все официально, на каждый такой момент, замерщик звонил в офис и просил провести указанную им сумму предоплаты через терминал оплаты, в каждом случае клиенту присылался чек об оплате. Ему известно, что в договорах был указан номер сервисного центра (отдела сервиса) 8-964-793-00-20, однако кто именно отвечал на звонки клиентов и вел сними переписку ему неизвестно. Он знает, что была какая-то девушка, которая отвечала именно за это, ее данными он не располагает. После того, как девушка уволилась, телефон просто лежал в офисе и за кем-то конкретным закреплен не был. В дополнении может указать, что в настоящее время чаты и программы фирмы у него не сохранились. Ему неизвестно по какой причине, ФИО3 имея финансовые проблемы в своей компании, брал на себя обязательства на изготовление корпусной мебели, в тот момент, когда их не мог исполнить. Про новую компанию, которая сменила вывеску по адресу: 

<

...>, в конце 2023 года (наименование салона) ему ничего неизвестно, так как в тот период времени он в офисе не находился, работал удаленно, а потом и вовсе уволился. От генерального директора ФИО3 ему стало известно о том, что все договора будут заключаться от имени новых хозяев (от имени другой компании, которая пришла работать в офис), а самому ФИО3 они дадут возможность решить проблемы с клиентами, заказы которых он исполнить не смог. Также, ФИО3 говорил, что они дадут ему возможность заработать на продажах, которые должны были заключаться от имени новых собственников, в этом случае ФИО3 должен был выступал в качестве менеджера и получать заработную плату, посредствам которой должен был закрыть все долговые обязательства перед клиентами. В настоящее время ему известно, что свои обязательства он так и не выполнил. (том № 11 л.д. 19-23);

- показаниями свидетеля ФИО6, данными им на стадии предварительного следствия, и оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ с согласия сторон. Приблизительно с 2021 года он оформлен как само-занятый сотрудничает с различными организациями, а именно, производит выездные замеры для дальнейшего производства мебели. Примерно в мае 2023 года он начал сотрудничать с компанией ООО «ИНТЕР СФЕРА ГРУПП» ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, генеральным директором которой являлся ФИО3. Офис (салон мебели IHome Union) компании ООО «ИНТЕР СФЕРА ГРУПП» располагался по адресу: 

<

...>. ему было известно, что у компании ООО «ИНТЕР СФЕРА ГРУПП» имеется собственное производство мебели, расположенное в Московской области, где именно указать не может, не знает. 29.05.2023 г. с компанией ООО «ИНТЕР СФЕРА ГРУПП» у него был заключен договор на оказание услуг. Собеседование при трудоустройстве проводила женщина по имени Ксения, на тот момент, насколько он помнит, она работала в должности администратора (ее абонентский номер 

<

***>, фамилии ее не знает). Ксения ему сообщила, что в его должностные обязанности будут входить выездные замеры у клиентов ООО «ИНТЕР СФЕРА ГРУПП». В ходе их сотрудничества он должен получать от дизайнеров ООО «ИНТЕР СФЕРА ГРУПП» адреса где ему необходимо произвести замеры у клиента по эскизу. На основании договора на оказание услуг от 29.05.2023 г. за каждый выездной замер он должен получать от компании оплату в размере 2 500 рублей. За работу в виде выполняемых им замеров, примерно каждые две недели на счет принадлежащей ему банковской карты ПАО «Сбербанк России» № 4276 3801 1563 7246 поступала заработная плата (как с расчетного счета ООО «ИНТЕР СФЕРА ГРУПП», так и с банковской карты жены генерального директора Цай Ольги Степановны). Лично с Цай О.С. он не знаком, данную гражданку он никогда не видел. По началу заработная плата ему выплачивалась исправно, спустя некоторое время, точный период времени указать не может не помнит, ФИО3 начал задерживать выплаты за трудовую деятельность, он (ФИО3) объяснял это тем, что в компании имеются определенные сложности, что позже все выплатит. В марте 2024 г. он ушел из данной компании, можно сказать уволился из-за того, что ФИО3 не выполнял свои обязательства по выплате заработной платы. По настоящее время он не выплатил ему ту суму денежных средств, что обещал. В мессенджере «Ватсап» между работниками ООО «ИНТЕР СФЕРА ГРУПП» была создана группа, куда отправлялась информация по заявкам на замеры, велся учет по предоплате клиентов за приобретенную мебель, также туда подгружались все файлы и после чего мебель шла в производство. Он состоял в одной рабочей группе. Работа была налажена. В его обязанности не входило отслеживать готовность заказов, производил только замеры, занимался выездной работой. За все время его сотрудничества с ООО «ИНТЕР СФЕРА ГРУПП» он взаимодействовал со следующими дизайнерами: Татьяной (

<

***>), Ириной (

<

***>), более полные личные данные указанных лиц он не знает. Согласно указаний дизайнеров, после произведённых им замеров, в некоторых случаях, у клиентов он должен был получить вторую часть предоплаты за заказ на изготовление корпусной мебели в ООО «ИНТЕР СФЕРА ГРУПП». Суммы всегда были разными. По указанию дизайнеров вторая часть предоплаты должна была передана ему клиентом либо наличными денежными средствами, либо переведена на банковскую карту ПАО «Сбербанк России» на имя Цай Ольги Степановны. В этот момент ни им ни дизайнерами не объяснялось клиенту что они переводят денежные средства не на расчетный счет компании ООО «ИНТЕР СФЕРА ГРУПП». Однако, после внесения клиентами предоплаты, он сообщал об этом дизайнерам, а они в свою очередь проводили платежку через терминал оплаты, находящийся в офисе, после чего скидывали клиентам чек об оплате. Никаких денежных средств себе он не оставлял. Договора с клиентами он не заключал, о данной процедуре информацией он не владеет. В офисе указанной компании он не сидел. По организации их работы ничего сообщить нем может. График работы у него был ненормированным, во время сотрудничества с ООО «ИНТЕР СФЕРА ГРУПП» он произвел множество замеров для компании, на производство замеров он выезжал практически каждый день, учет своих клиентов он не вел, в настоящее время он не сможет указать в которое время он приезжал клиентам, время обговаривалось с каждым клиентом лично. Таким образом он производил замеры по следующим адресам: В 2023 году (более точную дату указать не может, не помнит) по заказу клиента В.. замеры кухонного гарнитура он осуществлял по адресу: 

<

...>. Предоплату (оплату) по своему заказу Володина В.Г. не осуществляла. У В.. оплату он не принимал. Он осуществил замер и подгрузил его в облако на «Яндекс Диск», а также скинул в рабочую группу компании, для дальнейшей передачи указанного проекта в работу (производство). На данном этапе его работа была закончена. В его должностные обязанности не входило отслеживать готовность заказа и т.п. В конце 2023 года (более точную дату указать не может, не помнит) по заказу клиента ФИО5 замеры кухонного гарнитура он осуществлял по адресу: 

<

...>. Предоплату (оплату) по своему заказу П.. не осуществлял. У ФИО5 оплату он не принимал. Он осуществил замер и подгрузил его в облако на «Яндекс Диск», а также скинул в рабочую группу компании, для дальнейшей передачи указанного проекта в работу (производство). 15.09.2023 г. по заказу клиента Мусакина М.А. замеры кухонного гарнитура он осуществлял по адресу: г. Подольск, СНТ Василек, ул. Цветочная, уч. 258. После производства замеров Мусакин М.А. отдал ему денежные средства в размере 5 000 рублей. В настоящий момент он не может указать, за что он оплачивал указанную сумму (прошло большое количество времени). Он может предположить, что он мог заплатить за производство замера, по предварительной договоренности (в некоторых случаях, при сложных замерах или иных ситуациях, клиент мог оплатить данную услугу). Не исключаю, что доплата могла производится и в рамках заключенного с ним договора, в таких случаях, если оплата производилась наличными денежными средствами, денежные средства он всегда передавал в офис компании администраторам (менеджерам), которые официально проводили платеж через кассу и выдавали клиентам чек об оплате. В сентябре 2023 года (более точную дату указать не может, не помнит) по заказу клиента ФИО11 замеры кухонного гарнитура он осуществлял по адресу: 

<

...>. Предоплату (оплату) по своему заказу ФИО11 не осуществляла. У ФИО11 оплату он не принимал. Он осуществил замер и подгрузил его в облако на «Яндекс Диск», а также скинул в рабочую группу компании, для дальнейшей передачи указанного проекта в работу (производство). 10.11.2023 г. по заказу клиента ФИО13 замеры кухонного гарнитура он осуществлял по адресу: 

<

...>. Предоплату (оплату) по своему заказу ФИО13 не осуществлял. У ФИО13 оплату он не принимал. Он осуществил замер и подгрузил его в облако на «Яндекс Диск», а также скинул в рабочую группу компании, для дальнейшей передачи указанного проекта в работу (производство). 03.10.2023 г. по заказу клиента ФИО15 замеры кухонного гарнитура он осуществлял по адресу: 

<

...>. После производства замеров ФИО15 внесла предоплату в размере 100 000 рублей. По указанию дизайнера (какого именно не помнит, скорее всего либо Ксении, либо Ирины), которая ему прислала реквизиты банковского счета Цай О.С., ФИО15 на счет Цай О.С. были переведены указанные выше денежные средства. ФИО15 никто не объяснял, что денежные средства она переводит не на расчетный счет ООО «ИНТЕР СФЕРА ГРУПП». Платеж был проведен официально, клиенту был выдан чек. Его прислали ей в электронном виде, если не ошибается. Он осуществил замер и подгрузил его в облако на «Яндекс Диск», а также скинул в рабочую группу компании, для дальнейшей передачи указанного проекта в работу (производство). 02.10.2023 г. по заказу клиента Богдановой О.С. замеры кухонного гарнитура он осуществлял по адресу: 

<

...>. После производства замеров Богданова О.С. внесла предоплату в размере 122 000 рублей. Оплата производилась через терминал, который у него был с собой. Насколько он помнит терминал был «выездной», так как в офисе стоял свой терминал оплаты. Бывали такие случаи, когда администраторы (менеджеры) давали ему терминал с собой. Реквизиты счета, привязанные к терминалу ему не известны. Платеж был проведен официально, клиенту был выдан чек. Чек прислали ей в электронном виде, если не ошибается. Он осуществил замер и подгрузил его в облако на «Яндекс Диск», а также скинул в рабочую группу компании, для дальнейшей передачи указанного проекта в работу (производство). 17.10.2023 г. по заказу клиента Кузик В.Н. замеры кухонного гарнитура он осуществлял по адресу: г. Москва, 

<

...> После производства замеров Кузик В.Н. внес предоплату в размере 116 000 рублей. Оплата производилась по реквизитам счета Цай О.С., по указанию администратора. Клиенту никто не объяснял, что денежные средства он переводит не на расчетный счет ООО «ИНТЕР СФЕРА ГРУПП». Платеж был проведен официально, клиенту был выдан чек. Он осуществил замер и подгрузил его в облако на «Яндекс Диск», а также скинул в рабочую группу компании, для дальнейшей передачи указанного проекта в работу (производство). 24.10.2023 г. по заказу клиента ФИО1 замеры кухонного гарнитура он осуществлял по адресу: 

<

...>. Предоплату (оплату) по своему заказу ФИО1 не осуществлял. Более точно указать не может, не помнит. Он осуществил замер и подгрузил его в облако на «Яндекс Диск», а также скинул в рабочую группу компании, для дальнейшей передачи указанного проекта в работу (производство). 17.11.2023 г. по заказу клиента Филиппова А.Н. замеры кухонного гарнитура он осуществлял по адресу: г. Москва, Комунарка, ул. Фитаревская, д. 6, кв. 286. Предоплату (оплату) по своему заказу Филиппов А.Н. отдал наличными денежными средствами в сумме 108 300 рублей. Указанную сумму денежных средств он передал в офис администратору (кому именно не помнит). Оплата прошла официально, клиенту был выслан чек. Он осуществил замер и подгрузил его в облако на «Яндекс Диск», а также скинул в рабочую группу компании, для дальнейшей передачи указанного проекта в работу (производство). 23.01.2024 г. по заказу клиента ФИО21 замеры кухонного гарнитура он осуществлял по адресу: 

<

...>. Предоплату (оплату) по своему заказу ФИО21 не осуществляла. Более точно указать не может, не помнит. Он осуществил замер и подгрузил его в облако на «Яндекс Диск», а также скинул в рабочую группу компании, для дальнейшей передачи указанного проекта в работу (производство). 15.12.2023 г. по заказу клиента ФИО22 замеры кухонного гарнитура он осуществлял по адресу: 

<

...>. Оставшуюся часть предоплаты (оплаты) по своему заказу ФИО22 отдал наличными денежными средствами в сумме 168 000 рублей. Указанную сумму денежных средств он передал в офис администратору (кому именно не помнит). Оплата прошла официально, клиенту был выслан чек. Он осуществил замер и подгрузил его в облако на «Яндекс Диск», а также скинул в рабочую группу компании, для дальнейшей передачи указанного проекта в работу (производство). 06.02.2024 г. по заказу клиента ФИО24 замеры кухонного гарнитура он осуществлял по адресу: 

<

...>. Предоплату (оплату) по своему заказу ФИО24 не осуществляла. Более точно указать не может, не помнит. Он осуществил замер и подгрузил его в облако на «Яндекс Диск», а также скинул в рабочую группу компании, для дальнейшей передачи указанного проекта в работу (производство). 06.02.2024 г. по заказу клиента ФИО24 замеры кухонного гарнитура он осуществлял по адресу: 

<

...>. Предоплату (оплату) по своему заказу ФИО24 не осуществляла. Более точно указать не может, не помнит. Он осуществил замер и подгрузил его в облако на «Яндекс Диск», а также скинул в рабочую группу компании, для дальнейшей передачи указанного проекта в работу (производство). В конце 2023 года или в начале 2024 года (более точную дату указать не может, не помнит), по заказу клиента ФИО26 замеры кухонного гарнитура он осуществлял по адресу: 

<

...>. Предоплату (оплату) по своему заказу ФИО26 не осуществлял. Более точно указать не может, не помнит. Он осуществил замер и подгрузил его в облако на «Яндекс Диск», а также скинул в рабочую группу компании, для дальнейшей передачи указанного проекта в работу (производство). 17.11.2023 г. по заказу клиента Юричевой Л.Ю. замеры кухонного гарнитура он осуществлял по адресу: 

<

...>. Оставшуюся часть предоплаты (оплаты) по своему заказу Юричева Л.Ю. отдала наличными денежными средствами в сумме 104 000 рублей. Указанную сумму денежных средств он передал в офис администратору (кому именно не помню). Оплата прошла официально, клиенту был выслан чек. Он осуществил замер и подгрузил его в облако на «Яндекс Диск», а также скинул в рабочую группу компании, для дальнейшей передачи указанного проекта в работу (производство). 24.01.2024 г. по заказу клиента ФИО27 замеры кухонного гарнитура он осуществлял по адресу: Рублевское 

<

...>. После производства замеров ФИО27 внесла предоплату в размере 71 880 рублей. По указанию дизайнера (какого именно не помнит, скорее всего либо Ксении, либо Ирины), которая ему прислала реквизиты банковского счета Цай О.С., ФИО27. на счет Цай О.С. были переведены указанные выше денежные средства. ФИО27 никто не объяснял, что денежные средства она переводит не на расчетный счет ООО «ИНТЕР СФЕРА ГРУПП». Платеж был проведен официально, клиенту был выдан чек. Его прислали ей в электронном виде, если не ошибается. Он осуществил замер и подгрузил его в облако на «Яндекс Диск», а также скинул в рабочую группу компании, для дальнейшей передачи указанного проекта в работу (производство). 23.01.2024 г. по заказу клиента Галиакберовой Д.Р. замеры кухонного гарнитура он осуществлял по адресу: 

<

...>. Оставшуюся часть предоплаты (оплаты) по своему заказу Галиакберова Д.Р. отдала наличными денежными средствами в сумме 138 295 рублей. Указанную сумму денежных средств он передал в офис администратору (кому именно не помнит). Оплата прошла официально, клиенту был выслан чек. Он осуществил замер и подгрузил его в облако на «Яндекс Диск», а также скинул в рабочую группу компании, для дальнейшей передачи указанного проекта в работу (производство). Фамилии, имена, адреса и даты указанных клиентов он не помнит, он не против, чтобы на основании показаний указанных выше потерпевших их данные были внесены в настоящий протокол, так как он не отрицает того, что он лично мог осуществлять выезд по указанным выше адресам для производства замеров. Он не исключает, что еще по каким-то адресам клиентов ООО «ИНТЕР СФЕРА ГРУПП» он производил замеры, все адреса он указать не может, не помнит, так как он каждый день осуществлял много выездов для производства замеров. Выше указана лишь часть осуществленных им выездных замеров для компании ООО «ИНТЕР СФЕРА ГРУПП». Примерно в середине марта 2024 он прекратил сотрудничество с компанией ООО «ИНТЕР СФЕРА ГРУПП» так как с осени 2023 года начались задержки с оплатой моих услуг. В дальнейшем он неоднократно связывался с ФИО3 и просил его (ФИО3) выплатить ему денежные средства за произведенную мной работу, он в свою очередь под разными предлогами их так и не вернул, ссылаясь на различные трудности. Так же уточнил, что после того как он производил замеры у клиентов ООО «ИНТЕР СФЕРА ГРУПП», он их отправлял на «Яндекс Облако» компании. Из облака их получали дизайнеры. Какого-либо дальнейшего отношения к производству мебели он не принимал. Никакие денежные средства, полученные от клиентов он себе не оставлял. Все передавал в офис компании под отчетность. ФИО12 ему не знаком, данного гражданина он никогда не видел. С момента его прихода в ООО «ИНТЕР СФЕРА ГРУПП» он видел и ему был знаком только генеральный директор ФИО3. Как он говорил ранее, Цай О.С. ему не знакома, однако, ему известно о том, что некоторые денежные средства (платежи клиентов за изготовление корпусной мебели) осуществлялись на ее банковскую карту. Все это происходило по указанию ФИО3 По какой причине он таким образом поступал, ему неизвестно. От генерального директора он неоднократно слышал о трудностях компании. По данному факту он может указать, что ФИО3 в свои дела его не посвящал. Ему неизвестен номер сервисного центра (отдела сервиса) 8-964-793-00-20, кто именно отвечал на звонки клиентов и вел сними переписку ему неизвестно. В дополнении указал, что в настоящее время чаты и программы фирмы у меня не сохранились. Ему неизвестно по какой причине, ФИО3 имея финансовые проблемы в своей компании, брал на себя обязательства на изготовление корпусной мебели, в тот момент, когда их не мог исполнить. Про новую компанию, которая сменила вывеску по адресу: 

<

...>, в конце 2023 года (наименование салона) может пояснить то, что с данной компанией у него тоже был заключен договор. По заказам новой компании (наименование он не помнит) он так же осуществлял выезды по адресам клиентов для производства замеров. Какие отношения или договоренности у ФИО30 и новой компанией были, ему неизвестно. В данные вопросы его никто не посвящал (том № 11 л.д. 36-42);

- показаниями потерпевшего Мусакина М.А., данными ею на стадии предварительного следствия, и оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ с согласия сторон. Примерно в 01 июля 2023 года он решил приобрести кухонный гарнитур для своей дачи, расположенной по адресу: М.О., Подольский район, СНТ «Василек» участок 258. Посредством сети интернет он нашел сайт, занимающийся производством кухонных гарнитуров. На сайте был указан адрес офиса компании: 

<

...>. 29.07.2023 он проследовал в вышеуказанный офис компании. Находясь в офисе, он ознакомился с ассортиментом имевшихся там образцов кухонных гарнитуров. Далее, им был выбран устроивший кухонный гарнитур. Стоимость данного гарнитура составляла 282 000 рублей. После чего им был подписан договор № Т 144 от 29 июля 2023 года на изготовление и установку необходимого кухонного гарнитура. В момент составления договора в офисе с ним общалась менеджер ФИО10 её номер телефона 

<

***>. Далее, 31.07.2023 года в ходе диалога ФИО10 направила на его номер телефона 

<

***> реквизиты для внесения предоплаты в размере 56 000 рублей. Данную предоплату он внес, путем перевода со своей банковской карты ПАО «Сбербанк России» № 4279380029825868 по реквизитам, которые ему прислала воцапе Анна с номера 

<

***> в качестве получателя были указаны данные ФИО10. После чего ему на телефон пришел кассовый чек об оплате предоплаты, получателем в котором числилось ООО «ИНТЕР СФЕРА ГРУПП». Далее, 07.08.2023 года он проследовал в офис компании по адресу: 

<

...>., Далее, его встретила ФИО10, в ходе диалога с Анной, он внес наличными в ООО «ИНТЕР СФЕРА ГРУПП», сумму в размере 85 000 рублей, о чем ему выдали кассовый чек об оплате, получателем в котором числилось ООО «ИНТЕР СФЕРА ГРУПП». Далее, была обговорена дата визита замерщика. 15.09.2023 года к нему домой по адресу: М.О., Подольский район, СНТ «Василек» участок 258, приехал замерщик, Михаил (полных данных его не помню, 8-905-548-77-73). После произведенных замеров им (Мусакиным М.А.) была отдана сумма в размере 5 000 рублей за замеры наличными. Согласно договору, срок изготовления кухонного гарнитура составлял 30 дней с момент даты утверждения эскиза и проведения контрольного замера, следовательно, что дата сдачи кухонного гарнитура является 14.10.2023 года. Далее, 14.10.2023 года кухонный гарнитур ему так и не был поставлен. По прошествии времени кухонный гарнитур так и не был поставлен. На связь с ним из ООО «Интер Сфера Групп» никто так и не вышел. При неоднократных попытках связаться с менеджером, дизайнером, трубки никто не берет. По настоящее время заказанная им мебель не была доставлена, денежные средства не возвращены. В ходе данного происшествия действиями ООО «Интер Сфера Групп» в лице генерального директора - ФИО3 ему был причинен значительный материальный ущерб на общую сумму 141 000 рублей (том № 5 л.д. 25-27);

- протокол допроса потерпевшего ФИО11, данными ею на стадии предварительного следствия, и оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ с согласия сторон. Примерно в начале сентября 2023 года она решила приобрести кухонный гарнитур для ее квартиры. По средствам сети интернет она нашла сайт, занимающийся производством кухонных гарнитуров. На сайте был указан адрес офиса компании: 

<

...>. 14 сентября 2023 года она проследовала в вышеуказанный офис компании. Находясь в офисе, она ознакомилась с ассортиментом имевшихся там образцов кухонных гарнитуров. Далее, ею был выбран устроивший кухонный гарнитур. Общая стоимость данного гарнитура составляла 93 800 рублей. После чего ею был составлен договор № Т 162 от 14 сентября 2023 года на изготовление и установку необходимого им кухонного гарнитура, договор подписан, также по Договору Генеральным директором значится ФИО3. В момент составления договора в офисе с ней общалась менеджер Татьяна её номер телефона 

<

***>, в ходе диалога с Татьяной они обговорили, что нужно внести предоплату в размере 46 900 рублей, она согласилась. Данную предоплату она внесла путем перевода по номеру телефона 

<

***> в сумме 46 900 рублей. После чего ей выписали кассовый чек об оплате предоплаты, получателем в котором числилось ООО «ИНТЕР СФЕРА ГРУПП». Далее, в офисе была обговорена дата визита в квартиру замерщика. Так в сентябре 2023 года к ней домой по адресу: 

<

...>. Далее, приехал замерщик, (полных данных его не помню). Согласно договору, срок изготовления кухонного гарнитура составлял 40 дней с момент даты утверждения эскиза и проведения контрольного замер, следовательно, что дата сдачи кухонного гарнитура является 23.10.2023 года. Далее, кухонный гарнитур ей так и не был поставлен. Далее, она писала смс сообщения Татьяне, когда будет поставлена гарнитура или же вернут деньги, на что она не могла ей ничего пояснить и обозначить сроки доставки. После она написала в сервисный центр компании (8-964-793-00-20) и задала вопрос, почему они не поставили кухонный гарнитур. После неоднократных попыток она связалась Сервисным центром, но она так и не добилась от сервисного центра ничего. По прошествии времени кухонный гарнитур так и не был поставлен. На связь из ООО «Интер Сфера Групп» с ней никто так и не вышел. При неоднократных попытках связаться с менеджером трубки никто не берет. По настоящее время заказанная ею мебель не была доставлена, денежные средства не возвращены. В ходе данного происшествия действиями ООО «Интер Сфера Групп» в лице генерального директора - ФИО3 ей был причинен значительный материальный ущерб на общую сумму 46 900 рублей (том № 8 л.д. 23-25);

- показаниями свидетеля ФИО12, данными ею на стадии предварительного следствия, и оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ с согласия сторон. С ФИО3 он знаком около 3-х лет, когда он работал по договору вольнонаемного в должности электрика. На тот момент (более очное время указать не может, не помнит), она приезжал в цех по производству мебели в рабочий поселок Спартак в Раменском районе, налаживал электрику, Цай там осуществлял трудовую деятельность. В какой должности ему было неизвестно. В тот период времени он и познакомился с ФИО3 Позже, еще несколько раз, по своей специальности он оказывал услуги ФИО3 (по электрике на производстве). Их общение складывалось исключительно по работе, ФИО3 обращался к нему с просьбами в оказании услуг по мелкому ремонту и т.п. Еще чуть позже между ними сложились можно сказать доверительные отношения, хотя не может сказать, что они были дружескими. На тот момент ему было известно, что ФИО3 приехал из Р. Беларусь и у него было Белорусское гражданство. В связи с тем, что в тот период времени он получал Российское гражданство (данная информация ему известна была от него лично), по каким именно соображениям и по этой ли причине на самом деле, ему неизвестно, ФИО3 попросил его на время стать генеральным директором его компании ООО «Интер Сфера Групп». Он попросил стать его генеральным директором номинально на время. Он (ФИО3) пообещал заработную плату и официальное трудоустройство. Он не был против того, чтобы действительно осуществлять трудовую деятельность в его компании. Он дал свое согласие. 11.07.2023 г. приказом ООО «Интер Сфера Групп» он был назначен генеральным директором. Единожды, точную дату указать не может, не помнит, совместно с ФИО3 он ездил в Альфабанк и ПАО «Сбербанк». В указанных банках ФИО3 уведомлял о том, что в его компании произошла смена генерального директора. Он помнит, что сотрудники банков задавали ему вопрос о смене электронной подписи, однако, от этого он отказался. Подпись в банка осталась его. Также пояснил, что ни один его банковский счет не был привязан к его компании. Его электронная подпись ФИО3 предоставлена не была. С данного времени с 11.07.2023 г. никаких выполнений обязанностей от него ФИО3 не требовал. В свои дела не посвящал. Более того, ему не было известно о том, где располагается его (ФИО3) салон мебели, там он ни разу не был. Никто из сотрудников его (ФИО3) компании (салона мебели) ему не знакомы. Кроме того, никаких договоров с клиентами ООО «Интер Сфера Групп» на изготовление корпусной мебели он не заключал, о данном факте ему ничего неизвестно. Ни в одном из договоров свою подпись он не ставил, лично ни с кем не встречался. Никаких предоплата от клиентов он не брал, на его счета денежные средства не перечислялись. В виду того, что ФИО3 не выполнил условия их устной договоренности, не озадачивал его работой, не посвящал в свои дела и также не платил ему заработную плату, он с ним решил поговорить о таковом. Так как он был трудоустроен официально, на гос.услуги ему стали поступать оповещения о том, что от ООО «Интер Сфера Групп» нет страховых взносов, то есть ФИО3 не платил налоги за него, он пояснил ФИО3 либо он делает все по закону, либо пусть его увольняет. В ноябре 2023 года на гос. Услуги ему пришло оповещение о том, что 14.11.2023 г. ООО «Интер Сфера Групп» с ним расторгнут трудовой договор по инициативе работника. Таким образом он узнал, что уволен с должности генерального директора ООО «Интер Сфера Групп». В виду того, что ФИО3 так и не выплатил ни за один месяц ему заработной платы и так и не оплатил налоги, он один раз пытался с ним поговорить, и задать такие вопросы, однако в ответ слышал лишь обещания, которые до настоящего времени так и не исполнены. В настоящее время с ФИО3 никаких отношений он не поддерживает. В период с 11.07.2023 г. (с момента назначения его на должность генерального директора ООО «Интер Сфера Групп») до 14.11.2023 г. (с момента его увольнения) никакой трудовой деятельности ООО «Интер Сфера Групп» он не осуществлял. Никакого отношения к данной компании не имел. О деятельности ООО «Интер Сфера Групп» ему ничего неизвестно, по договоренности с ФИО3, он числился лишь генеральным директором номинально. В указанный период времени, на производстве мебели в Раменском районе он периодически осуществлял трудовую деятельность в качестве электрика. Никаких денежных средств от клиентов ООО «Интер Сфера Групп» он не получал. Он считает, что ФИО3 воспользовался удобным случаем (имеет в виду его назначение на должность директора) для решения своих проблем. Он считает, как только он получил Российское гражданство, он (ФИО3) тут же его и уволил. Это его личное мнение. В дополнение указал, что Цай О.С. ему не знакома, ее он никогда не видел. Также ИП ФИО29 и ее работники ему тоже неизвестны. Никаких преступлений он не совершал, к противоправным действиям ФИО3 не имеет (том № 11 л.д. 104-107);

- показаниями потерпевшего ФИО13, данными ею на стадии предварительного следствия, и оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ с согласия сторон. Примерно в середине сентября 2023 года он и его супруга решили приобрести кухонную гарнитур по рекомендациям знакомых обратились в ООО «ИнтерСфера Групп» ( студия мебели IHOME Union), найдя в сети Интернет контактный номер телефона (8-916- 637-13-13). Позвонив по указанному номеру, на звонок ответила девушка по имени Татьяна, которая представилась менеджером, после чего он ей сообщил, что хотел бы приобрести кухонный гарнитур. В ходе диалога Татьяна сообщила, что для уточнения всех нюансов и дальнейшего заключения договора на изготовления кухонного гарнитура, необходимо встретиться в офисе ООО «Интер Сфера Групп» по адресу: 

<

...>, ворота 4, назначив встречу 22.09.2023 г. в 11:00 ч. Приехав по вышеуказанному адресу они выбрали понравившуюся им кухонный гарнитур, после чего Татьяна предложила заключить договор на изготовление кухонного гарнитура. Ознакомившись с договором, он сообщил Татьяне, что их всё устраивает, затем Татьяна предложила им несколько вариантов оплаты, их интересовала оплата в рассрочку. Оформление в рассрочку они планировали оформить на его супругу. Татьяна попросила паспорт для отправления заявки рассрочки в МТС Банк, супруга передала Татьяне паспорт и спустя небольшой промежуток времени Татьяна сообщила, что банк одобрил рассрочку, после этого он подписал договор на изготовление корпусной мебели № T164 от 22.09.2023 г. Подписание договора происходило в офисе ООО «Интер Сфера Групп» по адресу: 

<

...>, ворота 4. Заявка на рассрочку направлялась ООО «ИнтерСфераГрупп» в ПАО «МТС» банк, где на имя его супруги ФИО14 был открыт расчетный счет № 

<

***>, с которого впоследствии на расчетный счет ООО «ИнтерСфераГрупп» перечислены денежные средства в размере 210 000 рублей, далее так же на его имя от ПАО «МТС» банк получены денежные средства в рамках рассрочки в размере 100 000. рублей, которые с расчетного счета № 

<

***> были перечислены на расчетный счет ООО «ИнтерСфераГрупп». 30.09.2023г. он с супругой решил в ООО «Интер Сфера Групп» приобрести дополнительно шкаф. Находясь по адресу проживания, он в онлайн режиме, общаясь с Татьяной в мессенджере «Whatsapp» оформил ещё одну рассрочку в МТС Банк и дистанционно подписал договор на изготовление гарнитура, посредством пересылки сканов документов. Когда был закончен ремонт на кухне, он позвонил Татьяне и сообщил, что необходимо провести замеры. 10.11.2023 г. по адресу местожительства приехал мужчина по имени Михаил (8-905-548-77-73). После того, как Михаил произвёл замеры, он позвонил Татьяне, и она сообщила, что эскиз дизайна на согласование будет готов через 3 дня. Через 3 дня он позвонил Татьяне, но эскиз ещё не был готов, Татьяна в течении месяца переносила показ эскиза и затем отправила его. Посмотрев эскиз, нас всё устроило и они его согласовали, после чего Татьяна сообщила, что кухонный гарнитур и шкаф будут готовы к 27-28 декабря 2023 г. Ближе к указанной дате Татьяна сообщила, что к ранее указанному сроку поставить кухонный гарнитур и шкаф не успевают. Следующую дату установки кухни Татьяна обозначила на конец января. К указанной дате он позвонил Татьяне, но она снова сообщила, что они не успеют поставить и установить кухонный гарнитур и шкаф к указанной дате. После этой информации он с супругой решили встретиться с Татьяной в офисе, в котором был заключён договор. Придя в офис, они заметили, что название с «Студия мебели ІНОМЕ Union» изменилось на «Spell Kitchen», но все сотрудники были те же, что и на момент их первого визита. В процессе нахождения в офисе, они познакомились с мужчиной, представившимся директором ООО «Интер Сфера Групп», ФИО45. В ходе диалога он сообщил, что возникли проблемы с оборудованием на производстве, по этой причине происходит большая задержка. ФИО45 заверил, что весь гарнитур будет поставлен и установлен в срок до 10.03.2024 г., предложив заключить дополнительное соглашение и добавил, что в качестве компенсации изготовит для них два комода. В начале марта он написал Александру в мессенджере «Вотс Ап», в ходе диалога стало понятно, что гарнитур им никто поставлять не собирается. После чего, 06 марта он направился в офис для беседы с Александром, заранее включив диктофон на телефоне. Он приехал в офис IHOME Union, где встретил Александра, который был один в офисе. Он начал интересоваться своим заказом, в ответ на его вопросы Александр пояснил, что поставки не будет, потому что ООО «Интер Сфера Групп» компания находится в банкротстве, они даже не собирались исполнять взятые на себя обязательства по исполнению заключенных договоров на изготовление мебели. При этом, Александр предложил ему за отдельную оплату ему лично в размере 230 000 рублей активизировать его ранее оформленный заказ, на что он отказался и направился в полицию для написания заявления о мошенничестве. Таким образом, общая сумма ущерба составляет 430 000 рублей. Денежные средства ему до настоящего времени не возвращены. В настоящее время по указанному уголовному делу хочет пояснить, что находясь в мебельном салоне ООО «ИНТЕР СФЕРА ГРУПП», расположенном по адресу: 

<

...>, и при заключении договора № Т164 от 22.09.2023 г. на изготовление корпусной мебели и установку кухонного гарнитура на общую сумму 270 000 рублей 00 коп., менеджером компании ФИО4 +7-(951-940-04-00), предложены разные варианты оплаты, как один из вариантов оплаты, его устроила рассрочка, таким образом, ФИО4 было предложено обратиться (в дистанционном порядке) в банковские организации для одобрения договора рассрочки. Так как на тот момент при нем не было его паспорта на гражданина РФ, то решено было подать заявку и оформить кредит на его супругу –ФИО14, которая находилась с ним при указанных выше обстоятельствах. Таким образом ПАО «МТС-Банк» одобрил договор рассрочки № KRS228450/009/23 от 24.09.2023 г. на сумму 210 000 рублей на его супругу, впоследствии ему стало известно, что со счета открытого на его супругу ФИО14 на расчетный счет ООО «ИНТЕР СФЕРА ГРУПП» за вычетом комиссии и иных процентов были перечислены 189 000 рублей. Также по указанному Договору им 22.09.2023 г. была внесена доплата за изготовление корпусной мебели с его счета открытого в АО «Тинькофф Банк» в сумме 60 000 рублей на счет открытый на ФИО4 (перевод по номеру телефона по указанию ФИО4). После чего, 30.09.2023 года, находясь по месту жительства: г. Москва, Старобитцевская д. 19, корп. 2, кв. 449, он с супругой решил заказать в этой же компании ООО «ИНТЕР СФЕРА ГРУПП» шкаф, и в онлайн-режиме, посредством общения в мессенджере «Ватсап» с менеджером ФИО4, по тем же самым условиям, путем подачи заявления и последующего одобрения рассрочки на его имя и на его паспортные данные все в том же ПАО «МТС –Банк» был одобрен Договор рассрочки № KRS140745/010/23 от 03.10.2023 г. на сумму 100 000 рублей. Таким образом, им был заказан шкаф и дистанционно подписаны все необходимые документы, в том числе Договор № Т164-1 от 30.09.2023 г. на сумму 160 000 рублей на изготовление шкафа. Таким образом ПАО «МТС-Банк» одобрил договор рассрочки по Договору № Т164-1 от 30.09.2023 г. на сумму 100 000 рублей на его имя, впоследствии ему стало известно, что со счета открытого на его имя на расчетный счет ООО «ИНТЕР СФЕРА ГРУПП» за вычетом комиссии и иных процентов были перечислены 90 000 рублей. Также по указанному Договору им 30.09.20.2023 г. была внесена доплата за изготовление шкафа с его счета открытого в АО «Тинькофф Банк» в сумме 60 000 рублей. При этом, согласно Заявления клиента на перевод к Договору банковского счета ПАО «МТС-Банк», указано следующее: наименование банка получателя – АО «АЛЬФА-Банк», наименование получателя – ООО «Кредитные системы». Обратившись в банк насчет указанных выше кредитных банковских организаций и при самостоятельном изучении банковских документов, сотрудником ПАО «МТС-Банк» было озвучено, что денежные средства одобренные ему в качестве рассрочки в суммах 210 000 руб. и 100 000 руб. принадлежат исключительно указанному ПАО «МТС-Банк», однако их перечисление в торговую организацию (далее - ООО «ИНТЕР СФЕРА ГРУПП») осуществляется посредством финансового партнера ПАО «МТС-Банк» под наименованием ООО «Кредитные системы» входящие в структуру АО «АЛЬФА-Банк» (расчетный счет АО «Альфа Банк» №40702810002890000572, принадлежащий ООО «Кредитные системы»). При этом, все кредитные обязательства перед ПАО «МТС-Банк» им были погашены а всего на общую сумму 310 000 рублей с учетом всех процентов и комиссий по договору рассрочки. Также в Банке при закрытии всех кредитных обязательств, ему было сообщено, что обязанность по выплате всех кредитных обязательств/обязательств по договору рассрочки остаются на клиенте Банка, получившего кредитные обязательства. Также хочет уточнить, что всеми финансовыми вопросами его с супругой семьи занимается исключительно он, также как финансовым обеспечением и содержанием семьи: жены и малолетних детей, занимается исключительно он, супруга занимается воспитанием детей, поэтому материальный ущерб причинен ему, все затраченные по указанным выше договорам денежные средства также принадлежат ему, никакого материального ущерба его супруга по Договору рассрочки не понесла. Таким образом, действиями ФИО3 ему причинен материальный ущерб в общей сумме 430 000 рублей, что является крупным размером. (том № 3 л.д.206-208, 209-211);

– показаниями потерпевшего ФИО15, данными ею на стадии предварительного следствия, и оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ с согласия сторон. Примерно 20 сентября 2023 года она решила приобрести кухонный гарнитур для ее квартиры. По средствам сети интернет она нашла сайт (точный адрес не помнит) занимающийся производством кухонных гарнитуров. На сайте был указан адрес офиса компании: 

<

...>. 30.09.2023 она проследовала в вышеуказанный офис компании. Находясь в офисе, она ознакомилась с ассортиментом имевшихся там образцов кухонных гарнитуров. Далее, ею был выбран устроивший кухонный гарнитур. Стоимость данного гарнитура составляла 338 000 рублей. После чего ею был составлен договор № Т168 от 30.09.2023 на изготовление и установку необходимого ей кухонного гарнитура. В момент составления договора в офисе с ней общалась менеджер Татьяна её номер телефона 

<

***>, в ходе диалога Татьяна направила на ее номер телефона 

<

***> реквизиты для внесения предоплаты в размере 67 600 рублей. Данную предоплату она внесла путем перевода с ее банковской карты ПАО «Сбербанк России» № 2202202316420573 по реквизитам, которые ей прислала «воцапе» Татьяна с номера 

<

***> банковские реквизиты по номеру телефона на сбербанк 

<

***> в качестве получателя были указаны данные Ольги Степановны Ц. (со слов менеджера, она является директором).После чего ей на телефон пришел кассовый чек об оплате предоплаты, получателем в котором числилось ООО «ИНТЕР СФЕРА ГРУПП». Далее, в офисе была обговорена дата визита в квартиру замерщика. 03.10.2023 к ней домой по адресу: 

<

...> приехал замерщик имени не помнит (полных данных его не помнит, рост 180, телосложение среднее, волосы русые, особых примет не помнит). После произведенных замеров ею была перечислена остальная часть предоплаты в размере 100 000 рублей по номеру телефона на сбербанк 

<

***> в качестве получателя были указаны данные Ольги Степановны Ц. После чего ей на телефон пришел кассовый чек об оплате предоплаты, получателем в котором числилось ООО «ИНТЕР СФЕРА ГРУПП». Согласно договору, срок изготовления кухонного гарнитура составлял 30 дней с момент даты утверждения эскиза и проведения контрольного замера, следовательно, что дата сдачи кухонного гарнитура является 28.11.2024. Далее, 28.11.2023 кухонный гарнитур ей так и не был поставлен. Далее, она написала Анастасии - дизайнеру 89852559931, и попросила перенести срок установки кухонного гарнитура из-за того, что у нее не была готова нужная техника. Далее, она попросила перенести сроки после Нового года. По прошествии времени кухонный гарнитур так и не был поставлен. На связь с ней из ООО «Интер Сфера Групп» никто так и не вышел. При неоднократных попытках связаться с менеджером, дизайнером, трубки никто не берет. Таким образом ООО «ИНТЕР СФЕРА ГРУПП» в лице генерального директора ФИО3 ей причинен значительный материальный ущерб на сумму 167 600 рублей, значительным ущербом считает то той причине, что ее ежемесячный доход составляет 100 000 рублей. (том № 2 л.д. 205-207);

- показаниями потерпевшего Богдановой О.С., данными ею на стадии предварительного следствия, и оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ с согласия сторон, примерно в конце сентября 2023 года она решила приобрести кухонный гарнитур для ее квартиры. По средствам сети интернет она нашла сайт занимающийся производством кухонных гарнитуров На сайте был указан адрес офиса компании: 

<

...>. 01 октября 2023 года она направилась в вышеуказанный офис компании. Находясь в офисе, она ознакомилась с ассортиментом имевшихся там образцов кухонных гарнитуров и ею был выбран устроивший кухонный гарнитур. Стоимость данного гарнитура составляла 305 000 рублей. После чего сотрудником компании был составлен договор № T 169 от 01 октября 2023 года на изготовление и установку необходимого им кухонного гарнитура, договор ей был подписан, также по договору Генеральным директором значится ФИО3. В момент составления договора в офисе с ней общалась менеджер Ирина ФИО7, её номер телефона 

<

***>, в ходе диалога Ирина ФИО7 сообщила, что нужно внести предоплату в размере 30 500 рублей, что и сделала путем оплаты через терминал, установленный у них в офисе. После чего ей на телефон пришел кассовый чек об оплате предоплаты, получателем в котором числилось ОООО «ИНТЕР СФЕРА ГРУПП». Далее, в офисе была обговорена дата визита в квартиру замерщика. 02.10.2023 года к ней домой по адресу: 

<

...> приехал замерщик, Михаил (полных данных его не помнит, 8-905-548-77-73). После произведенных замеров ею была перечислена остальная часть предоплаты в размере 122 000 рублей также путем оплаты через терминал, который ей предоставил сам замерщик. После чего ей тут же распечатали кассовый чек об оплате предоплаты, получателем в котором числилось ООО «ИНТЕР СФЕРА ГРУПП». Согласно договору, срок изготовления кухонного гарнитура составлял 40 дней с момент даты утверждения эскиза и проведения контрольного замер, следовательно, что дата сдачи кухонного гарнитура является 09.11.2023 года. 09.11.2023 года кухонный гарнитур ей так и не был поставлен. Затем она написала Ирине ФИО7 - дизайнеру 

<

***>, и в сервисный центр компании (8-964-793-00-20) и задала вопрос почему ей не поставили кухонный гарнитур. В ходе общения с сервисным центром она получила ответ, что кухонный гарнитур не поставлен ей в срок в связи с задержками на производстве. Так же было сообщено, что сроки изготовления ее кухни не известны. Она также написала в отдел сервиса, заявление о возврате денежных средств. По прошествии времени кухонный гарнитур так и не был поставлен, денежные средства не возвращены, на связь из ООО «Интер Сфера Груп» с ней никто так и не вышел. На неоднократные попытки связаться с менеджером, дизайнером, трубки никто не брал. По настоящее время заказанная ею мебель не была доставлена, денежные средства не возвращены. В ходе данного происшествия действиями ООО «Интер Сфера Групп» в лице генерального директора - ФИО3 ей был причинен значительный материальный ущерб на общую сумму 152 500 рублей (том № 6 л.д. 211-213);

- протоколом допроса свидетеля ФИО7, данными ею на стадии предварительного следствия, и оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ с согласия сторон. В 2023 году (когда именно указать не может, не помнит), по рекомендации ее знакомого (точно кого уже не помнит) ее пригласили в компанию ООО «ИНТЕР СФЕРА ГРУПП» (бренд IHome Union) занимающуюся производством мебели на заказ. Предложение о трудоустройстве, в качестве дизайнера, ее устроило. Данную работу она взяла в качестве подработки. Офис компании ООО «ИНТЕР СФЕРА ГРУПП» располагался по адресу: 

<

...>. Собеседование при трудоустройстве с ней проводил генеральный директор компании ООО «ИНТЕР СФЕРА ГРУПП» ФИО3. ФИО3 в ходе беседы, кратко проинформировал ее о том, что у компании ООО «ИНТЕР СФЕРА ГРУПП» имеется собственное производство мебели, расположенное в Московской области, где именно он не сообщил. Каких-либо трудовых договоров между ней и компанией ООО «ИНТЕР СФЕРА ГРУПП», в том числе с ФИО3, заключено не было. Трудовую деятельность она осуществляла не официально. При приеме на работу с ФИО3 была обговорена сумма ее заработной платы, она составляла 3% от заключенных ею договоров (после сдачи эскиза мебели на производство). Кто являлся бухгалтером компании ей не известно. В ее должностные обязанности, как дизайнера, входило: встреча с клиентом, презентация товара, заключение договора, внесение предоплаты, чертежи эскизов, выбор материала и т.д. Так же ей оплачивалось 1500 рублей за рабочую смену в офисе, но заработная плата насчитывалась единожды в месяц, которые ФИО3 переводил ей на банковскую карту. Бухгалтерский учет она не вела и не вникала в него. В том числе, денежные средства в качестве оплаты ее трудовой деятельности поступали ей на банковскую карту с банковского счета, оформленного на Ольгу Степановну Ц. (кто это ей не известно). Наличными денежными средствами заработную плату она не получала. Конструкторский отдел компании работал удаленно, кто именно там работал ей не известно. Так же, в ООО «ИНТЕР СФЕРА ГРУПП» трудовую деятельность в должности замерщика осуществлял Михаил, более полные данные указанного лица, ей неизвестны (8-905-548-77-73), менеджеры компании ФИО60 (8-951-94-00-40-00) и Ксения (8-917-586-07-00), более полные данные указанных лиц ей неизвестны. Насколько ей известно, менеджеры занимались составлением договоров для клиентов, так же они были ответственными за кассу компании (как она складывалась ей не известно, так как она не была за это ответственной). ФИО12 ей не знаком, с момента ее прихода в ООО «ИНТЕР СФЕРА ГРУПП» она видела и ей был знаком только генеральный директор ФИО3. При всех составленных ею договорах на изготовление кухонной мебели присутствовал сам ФИО3, и после заключения стороны ставили в договоре подпись собственноручно.Клиента по имени Богданова Ольга Сергеевна она не консультировала, проект на изготовление корпусной мебели (кухонного гарнитура) она не составляла. Договор с Богдановой О.С. не заключала. Соответственно никакой предоплаты с данного клиента она не брала. Насколько ей известно, данным клиентом занималась менеджер ФИО23. 05.11.2023 г. в ООО «ИНТЕР СФЕРА ГРУПП», по адресу: 

<

...>, обратился клиент по имени Кузнецов Николай Андреевич. Данного клиента она консультировала по выбору материала, фасона и цвета кухни. Рисовала чертежи и составляла проект. При встрече с указанным клиентом присутствовал лично генеральный директор ФИО3, он консультировал Кузнецова Н.А. по цене. 05.11.2023 г. с Кузнецовым Н.А. был заключен договор № Т193 на изготовление корпусной мебели. При заключении договора присутствовал лично ФИО3 и собственноручно подписывал данный договор, кроме того, вторая сторона в лице клиента Кузнецова Н.А. тоже лично ставил свою подпись. В мессенджере «Ватсап» между работниками ООО «ИНТЕР СФЕРА ГРУПП» были созданы группы, куда отправлялась информация по заявкам на замеры, велся учет по предоплатам клиентов за приобретенную мебель, также была программа «Амоцрм», куда все файлы подгружались и после чего мебель шла в производство. Работа была налажена. В ее обязанности не входило отслеживать готовность заказов. Все что от нее требовалось, это создать проект, который желал клиент и отдать его в производство, что она и делала. Многие клиенты, в том числе и Кузнецов Н.А., в виду того, что консультировала их она, по факту того, что заказы их не осуществлялись и сроки сдачи мебели сдвигались, писали ей в «Ватсапе» (хотя зона ответственности это была не ее). Указанную информацию, вопросы и недовольства клиентов она передавала или пересылала генеральному директору ФИО3, который ей пояснял, что сам разберется и созвонится по данным вопросам с клиентами. При составлении договора с Кузнецовым Н.А., сам договор и его условия она не читала, не вникала, так как понимала, что у данной компании свой, уже установленный образец договора. В ее обязанности это не входило. Она не видела от чьего имени составлялся указанный договор, но подписывал его сам ФИО3 За сделанный заказ Кузнецов Н.А. внес предоплату в размере 43 950 рублей, насколько она помнит через терминал оплаты. Лица, ответственные за кассовые манипуляции пробивали и выдавали чеки об оплате. Она таким не занималась. Предоплату от клиентов она не принимала (ни наличными, ни переводами), кассовые чеки не выдавала. Она могла только после оплаты клиентом заказа, получить от него чек об оплате и прикрепить его к заключенному договору. Оплату от клиентов, насколько она помнит, принимали Ксения и Татьяна. В январе 2024 года, более точную дату указать не может, не помнит, по договору на изготовление корпусной мебели № Т194 от 07.11.2023 г. (который она не заключала и ей неизвестно кто при этом присутствовал, соответственно предоплату она не брала), через программу «Амоцрм» ей поступила информация о заказе, вследствие чего ею, клиенту по имени Филиппов Александр Николаевич была оказана консультация по проекту кухонного гарнитура. Совместно они выбрали материал, цвет, фасон и т.п., после чего, ею указанный проект был загружен в указанную выше программу для последующего запуска в производство. Сроки и сам процесс изготовления заказа, она не отслеживала (это не входило в ее обязанности). Спустя некоторое время Филиппов А.Н. через приложение «Ватсап» ей писал о том, что в срок его заказ не был готов, что никто проконсультировать по данному вопросу, его не никто может. Всю данную информацию она передавала ФИО3, который ей сообщал, что разберется сам. В декабря 2023 года, более точную дату указать не может, не помнит, по договору на изготовление корпусной мебели № Т201 от 23.11.2023 г. (который она не заключала, насколько ей известно договор заключала ФИО60), от Татьяны ей поступила информация о заказе, вследствие чего ею, клиенту в лице ООО «Интеграция» (представителю ФИО42) была оказана консультация по проекту мебели в кухонную и прихожую зону. Лично с представителем ООО «Интеграция» она не виделась, с ним она общалась через приложение «Ватсап», в основном по видео-звонкам. Совместно они выбрали материал, цвет, фасон и т.п., после чего, ею указанный проект был передан Татьяне, так как заказ это был ее, а она оказала ей помощь, в виду того, что на тот момент она не успевала сделать данный проект. Информацию по запуску в производство передавала Татьяна и по всем остальным вопросам с ФИО42 общалась тоже она. Сроки и сам процесс изготовления заказа, она не отслеживала (это не входило в ее обязанности). Спустя некоторое время представитель ФИО42 через приложение «Ватсап», в общий чат (в котором состояли он (ФИО42), она и Татьяна) писал о том, что в срок заказ не был готов, что никто проконсультировать по данному вопросу его не может. Всю данную информацию она передавала ФИО3, который ей сообщал, что разберется сам. Лично ей ФИО42 по данному факту не звонил и не писал. 25.11.2023 г. в офис ООО «ИНТЕР СФЕРА ГРУПП», по адресу: 

<

...>, обратился клиент по имени Галиакберова Диана Рифатовна. Данный клиент обратился со своим проектом кухонного гарнитура, при личной встрече в указанный день, она проконсультировала Галиакберову Д.Р., они совместно с ее пожеланиями выбрали материал, цвет и остальные мелкие детали, которые дополнительно внесли в проект. При данной встрече, ФИО3 не присутствовал, в офисе была она и ФИО60. Далее, они обменялись номерами и дальнейшее общение по проекту кухни происходило в приложении «Ватсап». Уже после нового года, 22.01.2024 г. в личной переписке, клиент Галиакберова Д.Р. дала свое согласие на заключение договора по составленному ими проекту. В приложении «Ватсап» она ей скинула свои личные данные, которые она переслала в общий чат менеджеров для составления договора. Позже, ей на «Ватсап» скинули договор № Т213 от 22.01.2024 г., который она переслала Галиакберовой Д.Р. Договор был подписан ФИО3 Позже (когда именно ей неизвестно), оригинал договора Галиакберова Д.Р. сама лично забрала в офисе ООО «ИНТЕР СФЕРА ГРУПП», по адресу: 

<

...>. В день составления договора, в приложении «Ватсап» менеджер Ксения ей скинула реквизиты некой Ольги Степановны Ц. (данное лицо ей неизвестно) для того, чтобы она передала их заказчику Галиакберовой Д.Р. Номер счета 2202 2068 0320 9977 она перекинула заказчику. После внесения предоплаты в размере 10% от стоимости самого заказа (35 000 рублей), Галиакберова Д.Р. скинула ей скриншот об оплате, после чего данную информацию она передала в общий чат и Ксения ей скинула чек об оплате, который в последующем она перекинула Галиакберовой Д.Р. Далее ей известно, что 23.01.2024 г. к ней по месту жительства приезжал замерщик ФИО18, который после производства замеров, согласно условиям договора, взял с Галиакберовой Д.Р. оставшуюся часть денежных средств за ее заказ в размере 138 295 рублей, об этом она узнала из общего чата в который отписался Михаил (он всегда отчитывался о том, что им получены денежные средства от клиентов, которым в последующем выдавался чек об оплате). В этот день, по неизвестным ей причинам чек Галиакберовой Д.Р. скинуть забыли, и уже позже, 13.03.2024 г. его провели официально через кассу. Никто обманывать в этом плане Галиакберову Д.Р. не собирался, просто предыдущий чек либо затерялся, либо его забыли пробить (более точная информация ей неизвестна). Сроки и сам процесс изготовления заказа, она не отслеживала (это не входило в ее обязанности). Спустя некоторое время Галиакберова Д.Р. через приложение «Ватсап» ей писала о том, что в срок ее заказ не был готов, что никто проконсультировать по данному вопросу, его никто не может. Всю данную информацию она передавала ФИО3, который ей, как и в предыдущие разы сообщал, что разберется сам. Она в свою очередь по средствам чатов в мессенджере «Ватсап» компании ООО «ИНТЕР СФЕРА ГРУПП», по жалобам заказчиков, интересовалась на каком этапе производство кухонных гарнитуров, на что ФИО3 сообщал, что все нормально и производство кухонного гарнитура для клиентов ведется. Так же ею был направлен клиентам номер сервисного цента ООО «ИНТЕР СФЕРА ГРУПП» 8-964-793-00-20. Кто именно по данному номеру осуществлял разговоры и переписки с клиентами ей неизвестно, данный телефон был указан в каждом договоре на изготовление кухонной мебели. В феврале 2024 года ей продолжали поступать претензии от клиентов компании ООО «ИНТЕР СФЕРА ГРУПП» с которыми она работала, что им не изготавливаются и не поставляются кухонные гарнитуры согласно заключенных договоров. На ее вопросы к ФИО3 почему компания не выполняет взятые на себя обязательства перед клиентами, он сообщал что все нормально, производство ведется. Так как Галиакберова Д.Р. продолжала у нее интересоваться о своем заказе, в марте 2024 года она связалась с ФИО3 В ходе общения от ФИО3 она получила информацию, что изготовление кухонного гарнитура для Галиакберовой Д.Р. задерживается в связи с наладкой станка на производстве компании ООО «ИНТЕР СФЕРА ГРУПП». Также, от ФИО3 она слышала о каких-то проблемах в его деятельности, с чем конкретно они были связаны ей неизвестно. Ей неизвестно по какой причине, ФИО3 понимая, что не может выполнить обязательства продолжал заключать договора с клиентами на изготовление корпусной мебели. В связи с тем, что компания ООО «ИНТЕР СФЕРА ГРУПП» перестала выполнять свои обязательства перед клиентами и с частыми жалобами от них, она решила больше не сотрудничать с ООО «ИНТЕР СФЕРА ГРУПП», так как ее насторожила данная ситуация. С конца января 2024 года (более точную дату указать не может, не помнит) больше никаких заказов она не осуществляла, проекты ни для кого не составляла. Так же ей сейчас известно, что всем клиентам с которыми она работала так и не были изготовлены и поставлены кухонные гарнитуры согласно их договорам. Так же ФИО3 по настоящее время не оплатил часть причитающейся мне заработной платы в размере 49 067 рублей, каждый раз ссылаясь на свои финансовые трудности. После нового года, в январе 2024 года ей стало известно, что по адресу 

<

...>, будет работать еще одна компания, так как в декабре 2023 г. никого кроме мужчины по имени Евгений якобы пришедшего из новой фирмы, она не видела. О таковом ходили только слухи. В этот период времени, ООО «ИНТЕР СФЕРА ГРУПП» продолжало свою деятельность. Сотрудники там остались работать те же. Ей известно о том, что якобы новое руководство, которое планировало работать по указанному выше адресу, организовывало собрание с сотрудниками, однако, какую информацию до них доводили ей неизвестно, на указанном собрании она не присутствовала. Насколько она помнит, договор с ФИО40 заключался при приходе в их офис другой фирмы, так как она припоминает, что в общем чате она интересовалась на какое ООО будет заключен договор, но ответом на ее вопрос послужило то, что ей в приложении «Ватсап» пришел договор от ООО «ИНТЕР СФЕРА ГРУПП» (на заключение обязательств с Галиакберовой Д.Р.). В настоящее время чаты и программы фирмы у нее не сохранились. (том № 11 л.д. 1-6);

- показаниями свидетеля ФИО23, данными ею на стадии предварительного следствия, и оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ с согласия сторон. С января 2023 года трудовую деятельность она осуществляла в компании ООО «ИНТЕР СФЕРА ГРУПП» (бренд IHome Union), которой занималась производством мебели на заказ, в должности менеджера по продажам, а также в должности и дизайнера. В данной компании официально трудоустроена она не была. Официального трудоустройства ей никто не предлагал. Собеседование с ней проводили ФИО3 В тот момент в офисе осуществляла трудовую деятельность ФИО32, на тот момент она была его «правой рукой» ФИО3 Все значимые вопросы решала она. Каких-либо трудовых договоров между ней и компанией ООО «ИНТЕР СФЕРА ГРУПП», в том числе с ФИО3, заключено не было. По заработной плате может пояснить то, что заработная плата складывалась от продаж и заключенных договоров, насколько она помнит 3 % от стоимости продаж. В начале ее трудовой деятельности, заработная плата ей выплачивалась стабильно, однако, с какого-то периода времени (точный период указать не может, не помнит) выплату заработной платы ФИО3 начал задерживать. Генеральный директор ФИО3 никогда не торопился с выплатой заработной платы, постоянно у него были какие-то отговорки. Заработная плата ей приходила либо на банковскую карту, либо выдавалась наличными денежными средствами. Денежные средства ей выдавали либо ФИО3, либо Татьяна, либо Ксения. График рабочего дня был с 10 часов 00 минут до 20 часов 00 минут. Офис компании ООО «ИНТЕР СФЕРА ГРУПП» располагался по адресу: 

<

...>. Ей было известно, что у компании ООО «ИНТЕР СФЕРА ГРУПП» имеется собственное производство мебели, расположенное в Московской области, где именно указать не может, не знает. Кто являлся бухгалтером компании ей не известно, насколько ей известно все финансовые вопросы решал сам ФИО3 и ФИО32 Ей неизвестно была ли вообще такая должность в указанной компании. В ее должностные обязанности, входило: встреча с клиентом, презентация товара, заключение договора, внесение предоплаты, чертежи эскизов, выбор материала/цвета, подготовки эскизов заказа к запуску в производство. Конструкторский отдел компании работал удаленно, кто именно там работал мне не известно. Данный отдел конструировал эскизы, которые им передавали дизайнеры. Так же, в ООО «ИНТЕР СФЕРА ГРУПП» трудовую деятельность в должности замерщика осуществлял Михаил, более полные данные указанного лица, ей неизвестны (8-905-548-77-73), менеджеры компании ФИО60 (8-951-94-00-40-00), которую им представляли, как руководителя салона, более полные данные указанных лиц ей неизвестны. Как таковой кассы и кассовой зоны в салоне не было. В салоне стоял терминал оплаты (реквизиты ей неизвестны), через который они (менеджеры и дизайнеры салона) пробивали чеки при внесении клиентами денежных средств за покупку и заказы мебели. Каждый менеджер после окончании своего рабочего дня так скажем «снимал» кассу, это означало, что они выбивали окончательный отчет в виде чека о произведенных операциях за день, которые собирали в отдельный файл для отчетности, который лежал в общем шкафу. Кто нес за них ответственность ей неизвестно, периодически по датам их раскладывала ФИО4 мессенджере «Ватсап» между работниками ООО «ИНТЕР СФЕРА ГРУПП» были созданы группы, куда отправлялась информация по заявкам на замеры, велся учет по предоплатам клиентов за приобретенную мебель, также была программа «Амоцрм», куда все файлы подгружались и после чего мебель шла в производство. Работа была налажена. В ее обязанности не входило отслеживать готовность заказов. Все что от нее требовалось, это создать проект, который желал клиент и отдать его в производство, что она и делала. На данном этапе моя работа заканчивалась. В дополнении она могла консультировать и отвечать на вопросы конструктора (после передачи им заказа) если таковые возникали. ФИО12 ей не знаком, данного гражданина она никогда не видела. С момента ее прихода в ООО «ИНТЕР СФЕРА ГРУПП» она видела и ей был знаком только генеральный директор ФИО3, который в офисе постоянно не находился, он приезжал периодически. В основном все важные вопросы обсуждались с ним по телефону, а на месте все вопросы решала ФИО33 ФИО12 она знает только то, что в какой-то момент все договора на изготовление корпусной мебели были от его имени. Сам он (ФИО12) за все время ее работы в указанной компании, в салоне никогда не был. По данному факту до них (сотрудников) никто информацию о смене генерального директора или нового соучредителя не доводил. Все договора, которые заключались с клиентами от имени ФИО12 были уже в готовом виде. От руководителя в нем стояла рукописная подпись, заверенная оттиском круглой печати ООО «ИНТЕР СФЕРА ГРУПП». Также в компьютере был готовый бланк договора и от имени ФИО36 Иногда при заключении договора он был полностью заполнен, а иногда, если договор распечатывался непосредственно перед его заключение с клиентом, в офисе ставилась печать ООО «ИНТЕР СФЕРА ГРУПП», иногда вместо ФИО30 договор подписывала Татьяна и Ксения. Имели случаи, когда в отсутствие ФИО30 на договор ставилась его электронная подпись. В настоящее время ей неизвестно имели ли данные лица право подписи. Лично она, за руководителя подпись не ставила. В случае, если договор с клиентом заключала она, она заполняла договор только за клиента, вносила условия, заказ, суммы и личные данные. Так же, я может указать, что некая Цай О.С. ей не знакома, ее она никогда не видела. Ей известно о том, что данная женщина является супругой ФИО30 ей известно о том, что некоторые денежные средства (платежи клиентов за изготовление корпусной мебели) осуществлялись на ее банковскую карту. Все это происходило по указанию ФИО3 По какой причине он таким образом поступал, ей неизвестно. Но насколько ей известно, если клиенты были готовы оплатить заказ переводом, то все менеджеры были осведомлены о реквизитах банковского счета Цай О.С. и иногда клиентам скидывали именно ее реквизиты для оплаты. После осуществления указанных переводов, через терминал, находящийся в салоне клиентам выбивался и выдавался чек. Мне известно, что в 2023 году, с клиентом ФИО5 был заключен договор на изготовление корпусной мебели № Т27 от 21.02.2023 г. Данный заказ им был оплачен. Насколько она помнит, с данным клиентом договор был заключен Татьяной. Ей известны фаты того, что замерщик, по указанию ФИО3 мог брать вторую часть предоплаты с клиентов, насколько знает это было все официально, на каждый такой момент, замерщик звонил в офис и просил провести указанную им сумму предоплаты через терминал оплаты, в каждом случае клиенту присылался чек об оплате. В такие моменты, он несколько раз скидывала клиентам QR код (с терминала оплаты), после того как замерщик ей сообщал о том, что клиент должен внести вторую часть предоплаты, согласно заключенному договору, а после оплаты ему был пробит чек. Все удаленные выплаты клиентов проводились официально через терминал оплаты, и в каждом таком случае пробивался чек об оплате. С клиентом ФИО5 ИИ. так и было, после того, как через QR код он оплатил заказ на сумму 208 000 рублей, данная сумма была поведена через терминал оплаты и данному клиенту был выдан чек. Проект был кухонного гарнитура был сдан в производство. Его дальнейшая судьба ей неизвестна. Готовность и исполнение заказов она не отслеживала, в ее обязанности это не входило. В марте 2024 года П.. писал ей в приложении «Ватсап», он задавал вопросы по поставке кухни, указывая, что все сроки истекли, а кухонный гарнитур так и не был ему установлен. Она не смогла ничего по данному факту ему пояснить, она скинула ему номер сервисного центра, для дальнейшего обращения и консультации по всем интересующих ему вопросам. Может пояснить, что в какой-то момент в приложении «Ватсап» была создана группа «Вопросы по монтажам», в группе состояли менеджеры и ФИО3 В данную группу скидывали информацию по недовольствам и вопросам клиентов. Конечно у ФИО3 она интересовалась, что отвечать клиентам и почему идет задержка поставки кухни. ФИО3 в ответ указал, чтобы по таким вопросам к нему не обращались, данную информацию скидывали в группу, он говорил, что это не их проблема, если клиенты «достают» вопросам блокировать их. По его указанию, она блокировала клиентов и не выходила с ними на связь. Он пояснял, что сам все решит. В какой-то момент, он удостоверил ее, что все вопросы с клиентами по их жалобам закрыты, что всем кухни доставлены. Поэтому она даже не знала о том, что условия договоров с некоторыми клиентами не выполнены до сих пор. В дальнейшем, в связи с такой ситуацией (жалобами клиентов), ей было стыдно обещать клиентам то, что выполнить они не могли, она это понимала и думает, что сам ФИО3 тоже это понимал. Она понимала, что в компании что-то происходит, возможно у ФИО30 были какие-то проблемы, ей неизвестно. Она неоднократно его спрашивала, писала ему сообщения, раз такая ситуация и люди жалуются, целесообразно ли дальше заключать договора, выполнят ли они свои обязательства и поставят ли клиентам кухонный гарнитур, он пояснял, что все сделает, все решит, указывая, чтобы она продолжала заключать договора и брать предоплаты с клиентов. 21.12.2023 г. она находилась на удаленной работе (в рабочее время, точное время указать не может, не помнит), к ней обратился дизайнер сторонней фирмы и представил ей клиента по имени Зуев Иван Николаевич. Данного клиента она консультировала по выбору материала и цвета кухни удаленно. Рисовала чертежи и составляла проект. 21.12.2023 г. с Зуевым И.Н. был заключен договор № Т205, № Т205-2 на изготовление корпусной мебели (кухонного гарнитура). Договор от имени ФИО12 заключала она. ФИО37 договор в электронном виде у меня имелся. Она его заполнила и скинула клиенту. Она заполняла договор в части, где содержится информация о клиенте. 13.02.2024 г. с Зуевым И.Н. был заключен еще один договор на изготовление корпусной мебели № Т205-3. Данный договор тоже был заключен мной удаленно, он был от имени ФИО30 Зуевым И.Н. были внесены предоплата, насколько она помнит по QR коду, а также на счет Цай О.С. Суммы в настоящий момент указать не может, не помнит. В тот момент, менеджером, который находился непосредственно в салоне, кто именно уже не помнит, по ее информации об оплате, были выбиты чеки об оплате. Ею был создан проект кухни для данного клиента и отдан в производство. Дальнейшая судьба данного заказа ей неизвестна. Позже, Зуев И.Н. ей писал и интересовался почему его заказ не готов, однако, на его вопросы она ничего не могла пояснить, так как не владела данной информацией. Данные договора заключались по указанию ФИО30, сама лично она не выбирала от кого именно его заключать, от имени ФИО12 или от имени самого ФИО30 Как он говорил, так она и делала. 22.12.2023 г. она находилась на удаленной работе (в рабочее время, точное время указать не может, не помнит), удаленно с клиентом ФИО24 ею был заключен договор на изготовление корпусной мебели № Т210. Данного клиента она консультировала по выбору материала и цвета кухни как удаленно, так и лично в офисе салона. Рисовала чертежи и составляла проект. Заключенный договор был от имени ФИО12 ФИО37 договор в электронном виде у нее имелся, она его заполнила и скинула клиенту. Она заполняла договор в части, где содержится информация о клиенте. ФИО24 первая предоплата, насколько она помнит в размере 28 250 рублей была внесена на счет принадлежащей ей банковской карты, данная операция была произведена с указания ФИО30, в связи с тем, что на тот момент он должен был выплатить ей заработную плату, он указал ей чтобы указанные денежные средства она оставила себе, что она и сделала. Вторая предоплата, в размере 254 250 рублей была внесена на счет ФИО30 (так же по его указанию). В тот момент она в офисе не присутствовала, поэтому чек данному клиенту должен был быть предоставлен другим менеджером. Проект ФИО24 был сдан в производств, дальнейшая его судьба ей неизвестна. Позже, ФИО24 так же задавала вопросы по поводу неисполненных условий договора. Она задавала вопросы ФИО38, однако, он говорил, что все хорошо, заказ делается. Может уточнить, что в какой-то момент их ограничили от информации, которая содержала сведения на каком этапе находится заказ клиента. 30.12.2023 г. она находилась на удаленной работе (в рабочее время, точное время указать не может, не помнит), удаленно с клиентом ФИО26 ею был заключен договор на изготовление корпусной мебели № Т207. Данного клиента она консультировала по выбору материала и цвета кухни как удаленно, так и лично в офисе салона. Рисовала чертежи и составляла проект. Заключенный договор был от имени ФИО3 ФИО37 договор в электронном виде у нее имелся. Она его заполнила и скинула клиенту. Она заполняла договор в части, где содержится информация о клиенте. ФИО26, насколько она помнит внес предоплату по QR коду в размере 162 100 на счет Цай О.С. (по указанию ФИО3). В виду того, что в тот момент было много жалоб от клиентов, проект не был сдан в производство, так как это было нецелесообразно, она понимала, что условия выполнены не будут. О таковом был уведомлен ФИО3, на что от отреагировал с равнодушием, ему в принципе было все равно. 19.01.2024 г. она находилась на удаленной работе (в рабочее время, точное время указать не может, не помнит), удаленно с клиентом ФИО27 ею был заключен договор на изготовление корпусной мебели № Т129-2. Данного клиента она консультировала по выбору материала и цвета шкафа как удаленно, так и в офисе. Рисовала чертежи и составляла проект. Заключенный договор был от имени ФИО3 ФИО37 договор в электронном виде у нее имелся. Она его заполнила и скинула клиенту. Она заполняла договор в части, где содержится информация о клиенте. ФИО27, насколько она помнит внес предоплату в размере 47 700 на счет Цай О.С. (по указанию ФИО3). Проект был сдан в производство. В момент заключения договора она интересовалась у ФИО3 от чьего имени заключать договор, так как на тот момент, в офисе поменялась компания и пришло иное руководство (ИП ФИО29). По указанию ФИО3 договор мной был заключен от его имени. 01.10.2023 г. в офисе компании, ею был заключен договор № Т169 с клиентом Богдановой Ольгой Сергеевной. Данного клиента она консультировала по выбору материала и цвета кухни как в офисе. Рисовала чертежи и составляла проект. Заключенный договор был от имени ФИО39 Она заполняла договор в части, где содержится информация о клиенте. Богданова О.С., насколько она помнит внесла предоплату в размере 30 500 рублей через терминал оплаты. Данному клиенту был выдан чек об оплате. С марта 2024 года она в ООО «ИНТЕР СФЕРА ГРУПП», и в ИП ФИО29 не работала. От данного работодателя в лице генерального директора ФИО3 она ушла. Ушла она потому что, ФИО3 не платил ей заработную плату, по ее мнению он и не собирался этого делать. По поводу не выплат денежных средств за трудовую деятельность она неоднократно обращалась лично к ФИО3, в ответ от него она всегда слышала неоднократные отговорки. От ФИО30 она слышала о каких-то проблемах, однако, в свои дела он нее не посвящал. Кроме того, может пояснить о том, что ей известны фаты того, что замерщик, по указанию ФИО3 мог брать вторую часть предоплаты с клиентов, насколько знаю это было все официально, на каждый такой момент, замерщик звонил в офис и просил провести указанную им сумму предоплаты через терминал оплаты, в каждом случае клиенту присылался чек об оплате. Мне известно, что в договорах был указан номер сервисного центра (отдела сервиса) 8-964-793-00-20, однако кто именно отвечал на звонки клиентов и вел сними переписку ей неизвестно. Она знает, что была какая-то девушка, которая отвечала именно за это, ее данными она не располагает. В дополнении может указать, что в настоящее время чаты и программы фирмы у нее не сохранились. Ей неизвестно по какой причине, ФИО3 обманывал людей и не выполнял заказы по изготовлению корпусной мебели, в свои дела он ее не посвящал. Про новую компанию, которая сменила вывеску (наименование салона) может пояснить следующее: в конце декабря 2023 года в компании начались некие «движения», как ей стало известно, что пришло другое руководство. Более конкретную информацию им довели уже в январе 2024 года. На каких условиях они появились в офисе ей неизвестно, также ей неизвестно какая договоренность у них была с ФИО3 Новое руководство никаких предложений им не вносили, перейти с одной компании в другую не было, просто объявили, что сменилось название и будут новые договора. В этот период времени ФИО3 продолжал свою трудовую деятельность со своими старыми клиентами с которым ранее была переписка по поводу заказов кухонь. С новыми клиентами, обратившимися впервые, заключались договора от имени новых хозяев (том № 11 л.д. 26-32);

- показаниями потерпевшего ФИО16, данными ею на стадии предварительного следствия, и оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ с согласия сторон. 02.10.2023 она обратилась в компанию IHOME UNION (ООО «Интер Сфера Групп») с целью приобретения кухонного гарнитура, генеральным директором организации являлся ФИО12, его она не видела. В офисе HOME UNION, расположенном по адресу: 

<

...> при заключении договора она общалась с менеджером Татьяной, с которой они составили эскиз кухни, заключили договор. Стоимостью кухонного гарнитура по договору составила 395 600 рублей. После подписания договора она оплатила наличными в кассу компании предоплату в сумме 200 000 рублей, т.е. 50% стоимости заказа. Доставка кухонного гарнитура была оговорена на 21 ноября 2023 года, после чего, в течении 3 дней была оговорена установка, однако к этой дате кухонный гарнитур ей не доставили. Далее, она связалась с менеджером Татьяной, которая уверяла ее в том, что кухонный гарнитур, за который она внесла предоплату уже изготовлен, и в скором времени будет ей доставлен. После чего переносила сроки, а также просила связаться по ее проблеме по телефону 

<

***>. По данному номеру она смогла написать в мессенджер Воцап, где ей сообщили о переносе готовности заказа после 11.12.2023 годп, затем сроки стали переносится дальше. 30.01.2024 она отправила в компанию IHOME UNION претензию, на что ответа не получила, после чего 15.02.2024 написала еще одну претензию с просьбой возврата денежных средств. Денежных средств от компании ООО «Интер Сфера Групп» она не получила. Весной 2024 года ей стало известно о том, что вышеуказанная организация, руководителем которой являлся ФИО3, который обманул большое количество людей, около 30 человек. Также она обратилась в Одинцовский городской суд с иском в отношении ООО «Интер Сфера Групп», с целью попытаться взыскать причиненный материальный ущерб в сумме 200 000 рублей, до настоящего времени решения суда не имеется. Также, ей стало известно о том, что в отношении руководителя ООО «Интер Сфера Групп» возбуждено несколько уголовных дел по факту мошенничества, после чего она решила обратиться с заявлением в полицию, так как считает, что в отношении нее совершены мошеннические действия работниками магазина HOME UNION, так как никакой кухонный гарнитур не изготавливался и денежные средства, которые она оплатила ей не возвращены. В результате мошеннических действий, ей был причинен значительный материальный ущерб на сумму 200 000 рублей (том № 7 л.д. 144-146);

- показаниями потерпевшего Кузик В.Н., данными ею на стадии предварительного следствия, и оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ с согласия сторон. Примерно в начале октября 2023 года он решил приобрести корпусную мебель для его квартиры. Посредством сети интернет он нашел сайт, занимающийся производством кухонных гарнитуров. На сайте был указан адрес офиса компании: 

<

...>. 15 октября 2023 года он проследовал в вышеуказанный офис компании. Находясь в офисе, он ознакомился с ассортиментом имевшихся там образцов корпусной мебели. Далее, им была выбрана устроившая его гарнитура, два шкафа. Общая стоимость данного гарнитура составляла 292 280 рублей. После чего им был примерно в 12 часов 00 минут 15 октября 2023 года, составлен договор № Т 176 от 15 октября 2023 года на изготовление и установку необходимого им кухонного гарнитура, договор подписан, также по Договору Генеральным директором значился ФИО12. В момент составления договора в офисе с ним общалась дизайнер Анастасия и менеджер Татьяна, в ходе диалога с Анастасией и Татьяной они обговорили, что нужно внести предоплату в размере 30 000 рублей, он согласился оплатить. Данную предоплату в 13 часов 48 минут 15.10.2023 года, внесла его супруга Кузик В. путем оплаты через терминал, установленный в данном офисе с ее банковской карты ПАО «Сбербанк» №2202203818318356. Далее, в офисе была обговорена дата визита в квартиру замерщика. Так, 17 октября 2023 года к нему домой по адресу: г. Москва, 

<

...>, приехал замерщик (полных данных его не помнит). После произведенных замеров в 18 часов 25 минут 17.10.2023 года, им была перечислена остальная часть предоплаты в размере 116 000 рублей, с его банковской карты ПАО «Сбербанк» №4276380019116297, путем перевода на расчетный счет ПАО «Сбербанк» по номеру телефона 

<

***> на имя Ольга Степановна Ц., который ему продиктовал замерщик. Согласно договору, срок изготовления кухонного гарнитура составлял 40 дней с момент даты утверждения эскиза и проведения контрольного замер, следовательно, что дата сдачи кухонного гарнитура является 25.11.2023 года. Далее, корпусная мебель, 2 шкафа, ему так и не были поставлены. Далее, он написал Татьяне, которая не могла ему ничего пояснить и обозначить сроки доставки. После чего он написал в сервисный центр компании (8-964-793-00-20) и задал вопрос почему ему не поставили корпусную мебель. После неоднократных попыток он так и не связался с сервисным центром и представителями «Интер Сфера Групп». По прошествии времени корпусная мебель так и не была поставлена. На связь из ООО «Интер Сфера Групп» с ним никто так и не вышел. При неоднократных попытках связаться с менеджером, дизайнером, трубки никто не берет. После чего им была составлена претензия и направлена в адрес ООО «Интер Сфера Групп», в ответ пришло дополнительное соглашение о переносе сроков исполнения договора, где генеральным директором ООО «Интер Сфера Групп» был указан ФИО3, после чего от сотрудника ООО «Интер Сфера Групп», ему стало известно, что генеральный директор ООО «Интер Сфера Групп» ФИО3, не выплачивает заработную плату сотрудникам и на фирме остановилось производство. После чего ФИО3 звонил его супруге Кузик В. и обещал вернуть денежные средства, перечисленные ими в счет предоплаты мебели. По настоящее время заказанная им мебель не была доставлена, денежные средства не возвращены. В ходе данного происшествия действиями ООО «Интер Сфера Групп» в лице генерального директора - ФИО3 ему был причинен значительный материальный ущерб на общую сумму 146 000 рублей. В офис мебели ООО «ИНТЕР СФЕРАТ ГРУПП», расположенный по адресу: 

<

...>, я приехал вместе с супругой Кузик Верой, ДД.ММ.ГГГГ г.р., где они вместе выбрали мебельный гарнитур, вследствие чего он заключил Договор № Т176 от 15.10.2023 г. на общую сумму 292 280 рублей. Первоначальную оплату посредством прикладывания банковской карты ПАО «Сбербанк» к терминалу оплаты, находящемуся в выше указанном офисе мебели осуществила его супруга – Кузик В., в сумме 30 000 рублей с оформленной на ее имя банковской карты (данные денежные средства принадлежат ему), оплата осуществлена 15.10.2023 года в 13 часов 48 минут. После чего, при визите замерщика в их квартиру, расположенную адресу: г. Москва, 

<

...> и после произведенных замеров, им была внесена оставшаяся оплата в размере 116 000 рублей в качестве предоплаты за изготовление мебели, путем перевода с моей банковской карты ПАО «Сбербанк» на карту того же банка, открытую на имя «Ольга Степановна Ц., по номеру 

<

***>», указанные сведения по переводу ему продиктовал замерщик по имени Михаил. Так как, все финансовые расходы его семьи полностью возложены на нем, и он полностью обеспечивает его семью, а супруга занимается домашними делами и воспитанием маленьких детей, все денежные средства принадлежат ему, поэтому с учетом первоначальной оплаты в размере 30 000 руб. и следующей оплаты в размере 116 000 руб., по договору на изготовление корпусной мебели, ему лично причинен материальный ущерб в общей сумме 146 000 рублей, что является значительным ущербом, с учетом содержания своей семьи и всех финансовых расходов (том № 6 л.д. 151-153, л.д. 156-157);

- показаниями потерпевшего ФИО1, данными им на стадии предварительного следствия, и оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ с согласия сторон. от 20.08.2024 года о том, что 16 октября 2023 года он решил приобрести кухонный гарнитур для своей квартиры. По средствам сети интернет он нашел сайт, занимающийся производством кухонных гарнитуров. На сайте был указан адрес офиса компании: 

<

...>. 16 октября 2023 года он проследовал в вышеуказанный офис компании. Находясь в офисе он ознакомился с ассортиментом имевшихся там образцов кухонных гарнитуров. Далее им был выбран устроивший его кухонный гарнитур. Стоимость данного гарнитура составляла 420 000 рублей. После чего им был составлен договор № Т 177 от 16 октября 2023 года на изготовление и установку необходимого им кухонного гарнитура. В момент составления договора в офисе с ним общалась менеджер Татьяна ее номер телефона 

<

***>, в ходе диалога Татьяна сообщила о возможности оформления кредита, путем заключения договора потребительского кредита (кредитный договор) с КБ «ЛОКО-Банк» (АО) 

<

***>/PS/7099 от 16.10.2023 г. Кредитный договор оформлен управляющей студии мебели IHOME UNION, ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ г.р., уроженкой м-ко Засимовичи Пружанского района Брестской обл. Паспорт серии 

<

...>, выдан УВД Мотовилихинского района г. Перми, 19.05.2006 г. код подразделения 592-005, на сумму 390 354 руб. Далее в офисе была оговорена дата визита в квартиру замерщика, 24.10.2023 г. к нему домой по адресу: 

<

...>,Э к. 1, кВ. 143, приехал замерщик (полных данных его не помнит). Согласно договору срок изготовления кухонного гарнитура составлял 40 дней с момента даты утверждения эскиза и проведения контрольного замера, а именно 28.12.2023 г., но в указанную дату кухонный гарнитур ему так и не был поставлен. 15 декабря 2023 года из отдела сервиса ему поступило гарантийное уведомление о смещении сроков на 31.01.2024 г. 05 февраля 2024 г. он позвонил управляющей ФИО60, которая дала ему номер директора ООО «ИНТЕР СФЕРА ГРУПП» ФИО3 

<

***>), хотя по договору директором значился ФИО12 На звонок ответил мужской голос, который пояснил о том, что изделие только запущено в производство и необходимо подождать 2-3 недели. 28 февраля 2024 г. им направлена досудебная претензия через отделение почты России – 115597. Учитывая его беспокойство, связанное со срывом сроков производства исполнителем и отсутствием точной информации о сроках готовности кухонного гарнитура, 14 марта 2024 года им было подготовлено и направлено в отдел сервиса заявление о возврате денежных средств (бланк заявления был предоставлен исполнителем). 24 апреля 2024 г. денежные средства ему так и не поступили. Срок составил 41 день. В соответствии со ст. 28 Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 (ред. от 04.08.2023 г.) «О защите прав потребителей» потребитель также вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков выполнения работы (оказания услуги). убытки возмещаются в сроки, установленные для удовлетворения соответствующих требований потребителя. Однако, по состоянию на 24.04.2024 г. в превышении установленного законом срока, предъявленное изготовителю требование добровольно удовлетворено не было. По прошествии времени кухонный гарнитур так и не был поставлен. На связь из ООО «ИНТЕР СФЕРА ГРУПП», с ним так никто и не вышел. На телефонные звонки ни менеджер, не дизайнер не отвечали. Действиями ООО «ИНТЕРТСФЕРА ГРУПП» в лице ФИО3 ему причинен материальный ущерб в крупном размере на сумму 420 000 рублей. Находясь в мебельном салоне ООО «ИНТЕР СФЕРА ГРУПП», расположенном по адресу: 

<

...>, и при заключении договора № Т-177 от 16.10.2023 г. на изготовление корпусной мебели и установку кухонного гарнитура на общую сумму 420 000 рублей 00 коп., менеджером компании ФИО4 +7-(951-940-04-00), как один из вариантов оплаты было предложено обратиться (в дистанционном порядке) в банковскую организацию для одобрения потребительского кредита, так как на тот момент личных сбережений на указанную сумму у него не было. Так, в АО КБ «ЛОКО-Банк» ему был одобрен потребительский кредит (далее – заключен потребительский кредитный договор 

<

***>/PS/7099 от 16.10.2023 г.) на сумму 390 354 руб., согласно договора потребительского кредита 

<

***>/PS/7099 от 16.10.2023 г. после чего сумма в размере 378 000 рублей (то есть за вычетом процентов и комиссии по Договору кредитования) была перечислена в счет оплаты за кухонный гарнитур по Договору № Т-177 от 16.10.2023 г. При этом, согласно Заявления клиента на перевод к Договору банковского счета № 40817810200564819000 АО КБ «ЛОКО-Банк», указано следующее: наименование банка получателя – АО «АЛЬФА-Банк», наименование получателя – ООО «Кредитные системы». Обратившись в банк насчет указанных выше кредитных банковских организаций, сотрудником АО КБ «ЛОКО-Банк» ему было озвучено, что денежные средства одобренные ему в качестве потребительского кредита в сумме 390 354 руб. принадлежат исключительно указанному Банку АО КБ «ЛОКО-Банк», однако их перечисление в торговую организацию (далее - ООО «ИНТЕР СФЕРА ГРУПП») осуществляется посредством финансового партнера АО КБ «ЛОКО-Банк» под наименованием ООО «Кредитные системы» входящие в структуру АО «АЛЬФА-Банк» (расчетный счет АО «Альфа Банк» №40702810002890000572, принадлежащий ООО «Кредитные системы»). Согласно платежного поручения № 183 от 16.10.2023 АО КБ «ЛОКО-Банк»: плательщиком является АО КБ «ЛОКО-Банк», Банк плательщика АО «АЛЬФА-Банк», Банк получателя - ООО «Кредитные системы», сумма в размере 390 354 рубля (приобщаю к допросу документы АО КБ «ЛОКО-Банк» и платежное поручение) При этом, все кредитные обязательства перед АО КБ «ЛОКО-Банк» им были погашены а всего на общую сумму 420 000 рублей с учетом всех процентов и комиссий по договору кредитования. Также в Банке при закрытии всех кредитных обязательств, ему было сообщено, что обязанность по выплате всех кредитных обязательств остаются на клиенте Банка, получившего кредит. Таким образом, действиями ФИО3 ему причинен материальный ущерб в общей сумме 420 000 рублей, что является крупным размером. (том № 4 л.д. л.д. 129-131, 132-134);

- показаниями потерпевшего Юричевой Л.Ю., данными ею на стадии предварительного следствия, и оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ с согласия сторон. В настоящее время фактически проживает по вышеуказанному адресу. 30.10.2023 она обратилась в компанию «Ihome union» студию мебели (ООО «Интер Сфера Групп», расположенную по адресу: 

<

...> где заказала кухонный гарнитур. 30.10.2023 года в момент нахождения в офисе компании ООО «ИНТЕР СФЕРА ГРУПП» по адресу: 

<

...> и заключения договора №T156 от 30.10.2023 на изготовление кухонного гарнитура, она по указанию ФИО3 (генерального директора компании) внесла предоплату в размере 26000 рублей путем перевода с ее банковской карты ПАО ФК «Банк Открытие» на указанный ей ФИО3 банковский счет по номеру банковской карты (номер не помнит). В этот момент в офисе находилась сотрудница ООО «ИНТЕР СФЕРА ГРУПП» дизайнер Анастасия (

<

***>), которая помогала ей с выбором дизайна моего будущего кухонного гарнитура. В дальнейшем она взаимодействовала непосредственно с дизайнером Анастасией. 17.11.2023 года по месту ее жительства по адресу: 

<

...>, приехал замерщик Михаил (8-905-548-77-73). После проведенных замеров она передала Михаилу вторую часть предоплаты в размере 104 000 рублей наличными. После чего Михаил прислал ей чек об оплате. В дальнейшем с Анастасией был обговорен срок изготовления и поставки кухонного гарнитура, а именно он должен был ей изготовлен и поставлен в конце января 2024 года. По истечению указанного периода кухонный гарнитур ей так и не был изготовлен поставлен. На ее звонки генеральный директор ООО «ИНТЕР СФЕРА ГРУП» не отвечал. Денежные средства ей так же возвращены не были. В связи с чем, 02.03.2024 года она приехала в офис по вышеуказанному адресу, где она обнаружила совсем другую вывеску и название компании, сотрудники фирмы ей пояснили, что у компании происходит ребрейдинг и в настоящее время компания называется «Spell Kitchen.ru», однако содержимое офиса и часть сотрудников остались прежними. Сотрудники офиса предложили ей дождаться нового руководителя - Евгения и передали ей мобильный телефон, чтобы она поговорила с ним. По телефону Евгений грубо с ней разговаривал, кричал, что она отпугивает его клиентов, что каждый клиент это доход компании. В связи с чем она позвонила в службу 112 и вызвала сотрудников полиции. По приезду Евгения сотрудники полиции уже находились около офиса, после чего мы проследовали в полицию. Она считает, что компания просто поменяла название и юридическое лицо, чтобы уйти от ответственности по договорным обязательствам и не возвращать денежные средства клиентам. В связи с вышеизложенным, руководством ООО «ИНТЕР СФЕРА ГРУПП» потерпевшей причинен значительный материальный ущерб на общую сумму 130 000 рублей 00 копеек, материальный ущерб считает значительным по той причине, что ее ежемесячный доход составляет 200000 рублей, на иждивении у нее находится муж инвалид, а также она выплачивает ипотеку (том № 1 л.д. 248-250);

- показаниями потерпевшего Кузнецова Н.А., данными на стадии предварительного следствия, и оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ с согласия сторон. Примерно в начале ноября 2023 года он решил приобрести кухонный гарнитур для своей квартиры. По средствам сети интернет он нашел сайт, занимающийся производством кухонных. гарнитуров. На сайте был указан адрес офиса компании: 

<

...>. 05 ноября 2023 года он проследовал в вышеуказанный офис компании. Находясь в офисе я ознакомился с ассортиментом имевшихся там образов кухонных гарнитуров. Далее им выбран устроивший его кухонный гарнитур. Общая стоимость данного гарнитура составляла 293 000 рублей. После чего был примерно в 16 час. 00 мин. 05 ноября 2023 года, составлен договор № Т 193 от 05 ноября 2023 года на изготовление и установку необходимого им кухонного гарнитура, договор подписан, также по Договору Генеральным директором по договору выступал ФИО12. В момент составления договора и офисе с ним общалась менеджер Ирина её номер телефона 

<

***>, в ходе диалога с Ириной они обговорили, что нужно внести предоплату в размере 43 950 рублей, он согласился оплатить. Данную предоплату он в 18 час. 57 мин. 05.11.2023 года внес путем оплаты по ОК-коду имя получателя ИП «ФИО3» со своей банковской карты ПАО «Сбербанк» 362202206333803174, После чего ему выписали кассовый чек об оплате предоплаты, получателем в котором числилось ООО «ИНТЕР СФЕРА ГРУПП». Далее в офисе была обговорена дата визита в квартиру замерщика, так как у них еще в квартире делали ремонт, дату замерщика перенесли на 15 ноября 2023 года. Так, 15 ноября 2023 года к нему домой по адресу: 

<

...>, приехал замерщик по имени Михаил, (полных, данных его не помнит). После произведенных замеров им была перечислена остальная часть предоплаты в размере 102550 рублей, с вышеуказанной банковской карты ПАО «Сбербанк» на его имя, путем перевода на расчетный счет ПАО «Сбербанк» 

<

***>, на имя Ольга Степановна Ц., данные реквизиты прислала Ирина. После чего, ему на телефон пришел кассовый чек об оплате предоплаты, получателем в котором числилось ООО «ИНТЕР СФЕРА ГРУПП». Согласно договору срок изготовления кухонного гарнитура составлял 30 дней с момент даты утверждения эскиза и проведения контрольного замеар, следовательно, что дата сдачи кухонного гарнитура является 14.12.2023 года. Далее кухонный гарнитур так и не был поставлен. Далее он нашел контакт и написал Ирине 

<

***>, которая не могла ему ничего пояснить и обозначить сроки доставки. После он написал в сервисный центр компании (8-964-793-00-20) и задал вопрос почему не поставили кухонный гарнитур. После неоднократных попыток он так и не связался с Сервисным центром и представителями «Интер Сфера Групп». По прошествии времени кухонный гарнитур так и не был поставлен. На связь из ООО «Интер Сфера Групп» с ним никто так и не вышел. При неоднократных попытках связаться с менеджером, дизайнером, трубки никто не берет. После чего от пострадавших от неправомерных действий ООО «Интер Сфера Групп», ему стало известно, что их денежными средствами завладел генеральный директор ООО «Интер Сфера Групп» - ФИО3 По настоящее время заказанная им мебель не была доставлена, денежные средства не возвращены. В ходе данного происшествия действиями ООО «Интер Сфера Групп» в лице генерального директора - ФИО3 ему был причинен значительный материальный ущерб на общую сумму 146 500 руб. (том № 6 л.д. 84-86);

- показаниями потерпевшего Филиппова А.Н., данными ею на стадии предварительного следствия, и оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ с согласия сторон. Примерно в 7 ноября 2023 он решил приобрести кухонный гарнитур для его квартиры. По средствам сети интернет он нашел сайт (точный адрес не помнит) занимающийся производством кухонных гарнитуров. На сайте был указан адрес офиса компании: 

<

...>. 07 ноября 2023 года он проследовал в вышеуказанный офис компании. Находясь в офисе, он ознакомился с ассортиментом имевшихся там образцов кухонных гарнитуров. Далее, им был выбран устроивший кухонный гарнитур. Стоимость данного гарнитура составляла 361 000 рублей. После чего им был составлен договор № Т 194 от 07 ноября 2023 на изготовление и установку необходимого кухонного гарнитура. В момент составления договора в офисе с ним общалась менеджер Татьяна её номер телефона 

<

***>, в ходе диалога Татьяна направила на его номер телефона реквизиты для внесения предоплаты в размере 72 200 рублей. Данную предоплату он внес, путем перевода с банковской карты Газпромбанк 4874170001646799 по реквизитам, которые ему прислала Татьяна в «WhatsApp» по номеру телефона 

<

***> в качестве получателя были указаны данные Татьяна Васильевна Б. После чего ему выписали кассовый чек об оплате предоплаты, получателем в котором числилось ООО «ИНТЕР СФЕРА ГРУПП». Далее, в офисе была обговорена дата визита в квартиру замерщика. 17.11.2023 к нему домой по адресу: г. Москва, Коммунарка, ул. Фитаревская, д.6, кв. 286, под. 4, приехал замерщик, Михаил (полных данных его не помнит, 8-905-548-77-73). После произведенных замеров им была перечислена остальная часть предоплаты в размере 108 300 рублей наличными, о чем он сообщил в компанию. После чего, ему на телефон пришел кассовый чек об оплате предоплаты, получателем в котором числилось ООО «ИНТЕР СФЕРА ГРУПП». Согласно договору срок изготовления кухонного гарнитура составлял 40 дней с момент даты утверждения эскиза и проведения контрольного замер, следовательно, что дата сдачи кухонного гарнитура является 28.03.2024. Далее, 28.03.2024 кухонный гарнитур ему так и не был поставлен. Он нашел контакт и написал Ирине ФИО7 - дизайнеру 

<

***>, которая не могла ему ничего пояснить и обозначить сроки доставки. После он написал в сервисный центр компании (8-964-793-00-20) и задал вопрос об отсутствии поставки кухонного гарнитура. После неоднократных попыток он так и не связался с Сервисным центром и представителями «Интер Сфера Групп». По истечении времени кухонный гарнитур так и не был поставлен. На связь из ООО «Интер Сфера Групп» с ним никто так и не вышел. При неоднократных попытках связаться с менеджером, дизайнером, на звонки никто не отвечает.Таким образом, ООО «ИНТЕР СФЕРА ГРУПП» в лице генерального директора ФИО3 ему причинен значительный материальный ущерб на сумму 180 500 рублей. Значительным ущербом считает по той причине, что его ежемесячная заработная плата составляет 180 000 рублей (том № 2 л.д. 119-121);

- показаниями представителя потерпевшего ООО «Интеграция» - ФИО20, данными на стадии предварительного следствия, и оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ с согласия сторон. 23 ноября 2023 года от имени данной организации заключил договор на изготовление корпусной мебели NºT201 на сумму 703 000 рублей с ООО «Интер Сфера Групп» (ИНН 

<

***>) в лице генерального директора ФИО41. Предметом договора являлось обязательство ООО «Интер Сфера Групп» (далее - исполнитель) по заданию ООО «Интеграция» далее - заказчик) изготовить корпусную мебель и передать результат работ заказчику, а также обязательство заказчика принять и оплатить изделие. Однако обязательства со стороны исполнителя выполнены не были, что свидетельствует о том, что были совершены намеренные действия, которые содержат в себе признаки преступления, предусмотренного ч.5 ст. 159 УК РФ, т.е. мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, если это деяние повлекло причинение крупного ущерба, при следующих обстоятельствах. При заключении договора вопросы, касающиеся существенных условий, обсуждались посредством мессенджера WhatsApp с представителями исполнителя, а именно менеджером ФИО60 (

<

***>) и конструктором-проектировщиков ФИО7 (+79054689796). В процессе переписки в специально созданном для обсуждения деталей сделки чате «Т 201 home мебель» представитель заказчика ФИО42 согласовал все необходимые условия договора, утвердил эскизы, приложил подтверждающие предоплату в размере 488 000 рублей платежные поручения, а также выразил намерение принять изделие и оплатить оставшуюся часть стоимости в размере 215 000 рублей. Данные обстоятельства подтверждаются приложенными ниже скриншотами из указанного чата. Таким образом, со стороны заказчика были исполнены обязательства по внесению предоплаты, а также согласованию и утверждению эскиза и проекта изделия. Представители исполнителя произвели замеры помещения, для которого должно было быть изготовлено изделие 30 ноября 2023 года. Как следует из переговоров в указанном чате, эскизы и чертежи были утверждены 22 декабря 2023 года, чтобы запуск изделия в производство состоялся 25 декабря 2023 года. Начиная с 16 февраля 2024 года представители исполнителя перестали должным образом информировать представителя заказчика о состоянии исполнения обязательства несмотря на то, что ФИО42 неоднократно обращался за уточнением обстоятельств. Кроме того, телефонный номер компании, указанный в заключенном договоре, (+79647930020) был заблокирован. Однако информации о состоянии изделия или о переносе сроков изготовления от представителей заказчика не поступало. Кроме того, при обращении в отдел сервиса компании-контрагента также не было предоставлено объяснений о причинах несоблюдения условий договора. 05 марта 2024 года в адрес представителей исполнителя по обусловленным в договоре контактам для связи, а также путем почтового отправления на юридический адрес ООО «Интер Сфера Групп» была направлена претензия о неисполнении ООО «Интер Сфера Групп» Обязательств по заключенному договору. Однако какого-либо ответа на данную претензию не последовало. Согласно п. 3.2 заключенного договора срок изготовления изделия составляет 40 рабочих дней со слов исполнителя эскиза и проведения контрольного замера. В случае нарушения сроков исполнитель обязан предупредить заказчика о переносе сроков не позднее, чем за 3 дня до предполагаемой передачи изделия. На момент составления претензии в адрес ООО «Интер Сфера Груш», т.е. на 05 марта 2024 года, с момента согласования и утверждения эскизов и чертежей прошло 45 рабочих дней. Представители исполнителя на телефонные звонки по указанным каналам связи (+79675552470, 

<

***>) перестала поступать в специально созданном чате в мессенджере Whats App. Таким образом, в действиях представителей ООО «Интер Сфера Групп», а именно ФИО3, ФИО60, ФИО7 усматриваются признаки преступления, предусмотренного 45 ст. 159 УК РФ, а именно мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств (договор на изготовление корпусной мебели № Т201 от 23.11.2023г.) в сфере предпринимательской деятельности, если это деяние повлекло причинение значительного ущерба. ФИО3, ФИО60, ФИО7, действуя с единым умыслом, с целью хищения путем обмана чужого имущества, заведомо не намереваясь выполнять взятые на себя по договору обязательства (договор на изготовление корпусной мебели № Т201 от 23.11.2023г.), введя в заблуждение ФИО20, ФИО42, действуя группой лиц по предварительному сговору, похитили денежные средства, принадлежащие ООО «Интеграция», в общей суме 488 000 рублей, что в соответствии с примечанием к статье 158 УК РФ является крупным размером, которыми распорядились по своему усмотрению. Заведомо не намереваясь изготавливать мебель, сообщили ФИО20, ФИО42 ложные сведения о наличии возможности изготовления мебели, потребовав при этом от ФИО20, ФИО42, оплату своих услуг в размере 488 000 рублей. ФИО20, будучи введенным в заблуждение относительно истинных намерений ФИО3, ФИО60, ФИО7, произвел оплату по договору на изготовление корпусной мебели № Т201, в размере 488 000 рублей. Однако ФИО3, ФИО60, ФИО7, завладев денежными средствами в сумае 488 000 рублей, принадлежащими ООО «Интеграция», взятые на себя обязательства не выполнили, похитив денежные средства путем обмана, чем причинили имущественный вред. распорядившись похищенными денежными средствами по своему усмотрению. Таким образом, генеральный директор ООО «Интер Сферя Груп» (ИНН 

<

***>)ФИО41, сотрудники ООО «Интер Сферя Групп» ФИО60, ФИО7 И, в период времени с 23 ноября 2023г., действуя группой лиц по предварительному сговору, с единым умыслом, с целью хищения путем обмана чужого имущества, заведомо не намереваясь выполнять взятые на себя обязательства по договору оказания услуг, введя в заблуждение директора ООО «Интеграция» ФИО43, представителя по доверенности ФИО42, похитили денежные средства, принадлежащие ООО «Интеграция», в общей сумме 488 000 рублей, то есть совершили преступление, предусмотренное ч.5 ст. 159 УК РФ. Представители ООО «Интер Сфере Групп» создали видимость заинтересованности в исполнении обязательства, а при достижении преступного результата перестали выходить на связь. Денежные средства ООО «Интеграция» до настоящего времени не возвращены (том № 7 л.д. 86-89);

- показаниями потерпевшего ФИО21, допрошенной в ходе судебного разбирательства, а также данными ею на стадии предварительного следствия, и оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ с согласия сторон, которые она в ходе судебного разбирательства она подтвердила. 10.09.2024 года о том, что посредством сети интернет она решила заранее приобрести некоторую мебель для благоустройства, заинтересовавшись продукцией она решила обратиться в данную организацию по месту её нахождения. Так, в период времени о 18 ноября 20203 года по 25 ноября 2023 года, она неоднократно приезжала по указанному адресу на сайте, в офис продаж расположенный по адресу: 

<

...>, Находясь в офисе она знакомилась с ассортиментом имевшихся там образцов кухонных гарнитуров и мебели, подбирая необходимые позиции. Весь период времени нахождения в офисе ей помогала с выбором менеджер по имени Татьяна (тел: 89579400400), 25 ноября 2023 года между ней и ООО «ИНТВР СФЕРА ГРУПП» в лице генерального директора ФИО44, составлен договор на изготовление корпусной мебели № Т202, согласно которому последний обязуется изготовить и установить заказанную мебель это был кухонный гарнитур, 4 шкафа, 2 прикроватные тумбочки и тумба под телевизор. Заполнением договора занималась сама лично менеджер Татьяна, указав в нем ее данные, стоимость оплаты в размере 1 151 000 рублей, и адрес доставки. После того как она подписала договор, находясь там-же в офисе, в качестве предоплаты она предала Татьяне наличные денежные средства в размере 500 000 рублей. Взамен получив кассовый чек об оплате, получателем ООО «ИНТЕР СФЕРА ГРУП». Также в офисе с Татьяной была согласована дата визита в квартиру замерщика. 23 января 2024 года замерщик по имени Михаил (тел. 

<

***>), действительно приходил к ней в квартиру, где проводил замер установки кухонного гарнитура и установки корпусной мебели (шкафы). После осуществления замеров, она не торопила с выполнением заказа всей мебели, так как ремонт в ее квартире не был полностью окончен. Однако, примерно в середине марта 2024 года, когда ремонт квартиры подходил к концу она обратилась к менеджеру Татьяне, чтобы уточнить по срокам доставки и установки мебели. На что от Татьяны поступило сообщение с предложением, где она написала дословно «Чтоб быстрее запустили и изготовили мебель, нужно сделать доплату до 90%. Примерно 500 000. Обязательно напишем дополнительное соглашение. Об оплате и сроках чтоб не затягивать доставку. Также Татьяна пояснила, что процесс изготовления его заказа уже запущен. 21 марта 2024 года находясь снова в офисе продаж ООО «ИНТЕР СФЕРА ГРУПП» по адресу: 

<

...>, я заключив дополнительное соглашение Nº 1 к ее первоначальному договору на изготовление мебели. После чего она снова передала Татьяне другую часть предоплаты, наличными, в размере 500 000 рублей. На что взамен получила от нее кассовый чек на оплаченную сумму получателем, где также, срок доставки мебели, согласно дополнительному соглашению, был назначен на период времени с 15 по 20 апреля 2024 г. Примерно через месяц она снова стала звонить Татьяне дабы узнать по доставке мебели. На что от Татьяны поступило сообщение с номером телефона генерального директора компаний ООО «Интер Сфера Групп» Александра Цай (тел. 

<

***>), указав в нем, что все общение по доставке необходимо обсуждать с ним. После чего она неоднократно звонила Александру Цай пытаясь добиться от него определенных сроков доставки ее заказа или возврата денег. На что он всячески уходил от ответа изначально ссылаясь на технические трудности такие как перепутали заказ, проблемы с производством, конфликты с партнером по бизнесу, после чего добавив в конце, что у него тяжёлые финансовые трудности с которыми он не может ничего сделать. При неоднократных попытках связаться менеджером, она перестала отвечать на звонки и сообщения. Но настоящее время заказанная ею мебель не была доставлена, денежные средства не возвращены. В ходе данного происшествия действиями ФИО3, ей был причинен материальный ущерб в крупном размере на общую сумму 1 000 000 рублей. (том № 4 л.д. 188-190);

- показаниями потерпевшего ФИО22, данные в судебном заседании, на стадии предварительного следствия, и оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ с согласия сторон. Примерно в декабре 2023 года он решил приобрести кухонный гарнитур для квартиры. По средствам сети интернет он нашел сайт www.ihome.ru занимающийся производством кухонных гарнитуров. На сайте был указан адрес офиса компании: 

<

...>. 13.12.2023 года он проследовал в вышеуказанный офис компании. Находясь в офисе, он ознакомился с ассортиментом имевшихся там образцов кухонных гарнитуров. Далее, им был выбран устроивший кухонный гарнитур. Стоимость данного гарнитура составляла 420 000 рублей. После чего им был составлен договор №Т206 от 13.12.2023 на изготовление и установку необходимого кухонного гарнитура. В момент составления договора в офисе им была оплачена часть предоплаты в размере 42 000 рублей. Данную предоплату он внес путем перевода с его банковской карты ПАО «Сбербанк России» № 4276 3801 2577 1142 по указанному ему в офисе QR-коду через СБП. В качестве получателя было указано наименование юридического лица: Индивидуальный предприниматель ФИО3, банковский счет получателя оформлен в АО «Альфа банк». Далее, в офисе была обговорена дата визита в квартиру замерщика. 15.12.2023 к нему домой по адресу: 

<

...>, приехал замерщик Михаил (полных данных его не помнит, 8-905-548-77-73). После произведенных замеров им было передано Михаилу остальная часть предоплаты в размере 168 000 рублей наличными, о чем он сообщил в компанию. После чего ему на телефон пришел кассовый чек об оплате предоплаты, получателем в котором числилось ООО «ИНТЕР СФЕРА ГРУПП». Согласно договору срок изготовления кухонного гарнитура составлял 40 дней с момент даты утверждения эскиза и проведения контрольного замер. 26.12.2024 ему на телефон был прислан бланк заказа, из которого следовало, что дата сдачи кухонного гарнитура является 10.02.2024. 10.02.2024 кухонный гарнитур ему так и не был поставлен. В связи с чем он написал в сервисный центр компании (8-964-793-00-20) и задал вопрос почему ему не поставили кухонный гарнитур. В ходе общения с сервисным центром он получил ответ, что кухонный гарнитур не поставлен ему в срок в связи с неплановым запуском пуско-наладки технически сложного оборудования. Так же было сообщено, что примерно через три недели ему будет поставлен кухонный гарнитур. Через три недели кухонный гарнитур ему так и не был поставлен. Связавшись с сервисным центром, он узнал, что у них образовался сдвиг по производству еще на две недели и они приступили к производству кухонного гарнитура. По прошествии времени кухонный гарнитур так и не был поставлен. После чего он написал в сервисный центр и в связи с не поставкой кухонного гарнитура попросить возвратить оплаченные ем денежные средства, на что они сообщили, что занимаются данным вопросом, но не сообщили о конкретных сроках. 22.03.2024 он проследовал в офис компании по адресу: 

<

...>, где у него состоялся разговор с хозяином компании с ФИО3 

<

***>). В ходе беседы с ФИО3 он пояснил, что более не занимается производством кухонных гарнитуров и по данному адресу уже располагается другая компания, не имеющая к нему никакого отношения. Но в ходе беседы ФИО3 была написана ему расписка, в которой он (ФИО3) обязался в срок до 15 апреля доставить и начать сборку кухонного гарнитура. 15.04.2024 кухонный гарнитур ему так и не был поставлен. Связавшись с ФИО3, он получил ответ, что кухонный гарнитур не поставлен в связи с путаницей заказов. В последующем кухонный гарнитур ему так и не был поставлен. После ФИО3 стал избегать разговора под разными предлогами. В связи с неисполнением своих обязательств со стороны ФИО3 ему причинен материальный ущерб в размере 210 000 рублей, что является для него значительным. (том № 2 л.д. 36-38);

- показаниями потерпевшего Зуева И.Н., данными на стадии предварительного следствия, и оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ с согласия сторон. Примерно в декабре 2023 года он стал искать себе кухонный гарнитур, для приобретения он выбрал компанию IHOME UNION, так как ранее примерно в 2020 году или 2021 году он приобретал кухонный гарнитур у данной компании, когда делал ремонт в другой квартире. 21.12.2023 года он, находясь в офисе компании НОМЕ UNION ООО «Интер Сфера Групп», расположенном по адресу: 

<

...> заключил договор №T205 от 21.12.2023 на сумму 607 500 рублей на изготовление и установку кухонного гарнитура и №T205-2 от 21.12.2023 на сумму 113 100 рублей. После заключения договоров 22.12.2023 он произвел предоплату путем оплаты по QR-коду, которые ему дали в офисе при заключении договоров. Предоплату он произвел со своей банковской карты Тинькофф банка № 5536 9139 4449 5270 на сумму 121 500 рублей и 90 500 рублей. Также 23.12.2023 он произвел доплату со своей вышеуказанной банковской карты на сумму 182 250 рублей также по QR-коду. После оплаты предоплаты за кухонный гарнитур и столешницу он стал ожидать свой заказ. Срок выполнения заказа по договору 40 рабочих дней. К указанному сроку заказ выполнен не был, менеджер Ирина, с которой он заключал договора, постоянно переносила сроки поставки гарнитура и столешницы, объясняя это различными причинами и проблемами на производстве. В ходе ожидания он (по совету дизайнера) решил заказать подоконник, который будет переходить в столешницу. 13 февраля 2024 года он заключил договор с ИП ФИО3, который, как ему стало известно позднее являлся руководителем вышеуказанной компании, на изготовление подоконника стоимостью 75 000 рублей. 14.02.2024 со своей банковской карты Тинькофф банка № 5536 9139 4449 5270 он произвел предоплату, путем перевода на банковскую карту Nº2202 20** **** 9977 (Ольга Ц.) на сумму 60 000 рублей. Срок по договору составлял также 40 рабочих дней. Далее, он стал ожидать свой заказ, однако менеджер продолжила оттягивать сроки объясняя это различными причинами, а также жаловалась ему на то, что ей самой не выплачивают заработную плату в связи с финансовыми проблемами. Позднее ему стало известно о том, что руководитель организации ФИО3 обманул более 20 клиентов, которым так и не были предоставлены. Считаю, что в отношении него компанией HOME UNION совершены мошеннические действия, в результате чего ему был причинен крупный материальный ущерб на сумму 454 250 рублей (том № 7 л.д. 201-203);

- протокол допроса Цай О.С., данными ею на стадии предварительного следствия, и оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ с согласия сторон. В настоящее время официально она зарегистрирована по адресу: 

<

...>, фактически проживает по адресу: 

<

...>. По указанному адресу она проживает совместно со своим супругом ФИО3 и двумя несовершеннолетними детьми (ФИО36, 11.06.2015 г.р, ФИО45, ДД.ММ.ГГГГ г.р.). На ее имя открыто ИП, в настоящее трудовую деятельность она осуществляет в качестве мастера маникюра. Ее муж ФИО3, с которым в браке она состоит с 15.09.2012 г., является предпринимателем, а именно он зарегистрирован как индивидуальный предприниматель, в том числе является учредителем и генеральным директором компании ООО «ИНТЕР СФЕРА ГРУПП»» (ОГРН 

<

***>) и ООО «Хом Строй Плюс» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>). К данным компаниям привязаны банковские счета, открытые на имя ее мужа в ПАО «Сбербанк», Альфабанк. Реквизиты счетов указать не может, они ей неизвестны. Род деятельности компании ООО «ИНТЕР СФЕРА ГРУПП» производство и продажа мебели на заказ. У ее супруга в аренде было помещение, расположенное по адресу: 

<

...>. По данному адресу располагался салон с наименование «IHome Union». В указанном салоне мебели она была единожды (когда именно указать не может, не помнит), с сотрудниками салона она лично не знакома. К данной деятельности супруга никакого отношения она не имеет. Трудовую деятельность в компании ООО «ИНТЕР СФЕРА ГРУПП» она никогда не осуществляла и не осуществляет. Официально трудоустроена там никогда не была. Никакого отношения к данной компании она не имеет. Официально ни один ее банковский счет не был прикреплен к компании. На ее имя открыто ИП «Цай О.С.», к нему прикреплен банковский счет в Альфабанке, в настоящее время реквизиты счета указать не может. Кроме того, в пользовании она имела банковскую карту ПАО «Сбербанк» № 2202 2023 0016 0714 (счет № 40820810540100386539 открыт 19.04.2022 г.). После получения Российского гражданства данную карту она пере-выпускала, счет данной карты № 2202 2068 0320 9977 в настоящее время № 40817810240105929343. К счету, открытому в ПАО «Сбербанк» привязан мобильный банк на принадлежащий ей абонентский номер 

<

***>. Примерно в феврале 2022 года, более точную дату указать не может, не помнит, ее муж ФИО3 сообщил ей, что периодически на счет № 40820810540100386539 ее банковской карты ПАО «Сбербанк России» будут поступать денежные средства от клиентов ООО «ИНТЕР СФЕРА ГРУПП». Банковскую карту, к которой был привязан указанный выше счет он забрал себе. Она добровольно отдала ему карту, так как доверяла своему супругу и давала право пользоваться ей. По настоящее время указанная карта находится у него в пользовании. В дальнейшем, поступившие денежные средства от клиентов, по просьбе ее супруга ФИО3, по его (ФИО3) указанию она переводила на другие счета. Соответственно она задавала супругу вопросы о том, что это за денежные средства, почему они поступают на ее счет, в ответ он говорил, что так необходимо по работе, уверял ее, что все законно, и она не должна переживать. Какие дальнейшие были действия ее супруга ФИО3, получавшего денежные средства с ее счета и куда они были потрачены ей неизвестно. В настоящее время конкретные суммы перечисленных денежных средств от клиентов ООО «ИНТЕР СФЕРА ГРУПП» указать не может, так как учет поступивших денежных средств она никогда не вела. Ее муж ФИО3 никогда не посвящал ее в свою предпринимательскую деятельность, не сообщал как он ее ведет и с кем взаимодействует при этом. Так же сейчас она не может детально сообщить куда тратились денежные средства, поступавшие от клиентов ФИО3 Ее средний ежемесячный доход примерно составляет от 70 000 – 120 000 рублей (доход не фиксированный так как зависит от количества клиентов в месяц). В собственности движимого и недвижимого имущества не имеет. В связи с тем, что как она сейчас понимает, большинство переводов на ее банковский счет осуществлялось по средствам ее абонентского номера, у некоторых клиентов ее номер был сохранен, несколько раз, незнакомые ей люди писали в приложении «Ватсап» о том, что по средствам ее банковского счета осуществляли покупки корпусной мебели и что их заказы не были исполнены. В таких случаях, в виду того, что она не была осведомлена о таковом, она отвечала им, чтобы они в свою очередь по всем интересующим вопросам связывались напрямую с ее супругом ФИО3 Кто именно и в какой период времени писали ей свои недовольства указать не может, не помнит. О данных фактах она сообщала своему супругу, задавала ему вопросы, он отвечал, что со всем разберется и со всеми клиентами находится на связи. О трудностях в его компании ей ничего неизвестно, подробностями с ней супруг не делился. Кто такой ФИО12 ей не известно. С данным человеком она не знакома и никогда его не видела. Руководителей ИП «ФИО29» я не знает и никогда не видела. Ей неизвестно кто это. В дополнение указала, что денежные средства, поступавшие на ее счет она никогда себе не оставляла, во всех случаях поступлений, всеми денежными средствами распоряжался ее супруг ФИО3, их назначение ей неизвестно. Она задавала своему супругу вопрос о том, по какой причине в полицию на него клиенты написали заявления, он отвечал, что в компании не выполнены все условия договоров, заключенных с клиентами по производству и поставки кухонных гарнитуров, однако, причину по которой он не выполнил свои обязательства, он ей не называл и по данному поводу ничего не объяснял (том № 11 л.д. 110-113);

- показаниями потерпевшей ФИО24, данными ею на стадии предварительного следствия, и оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ с согласия сторон, о том, что в конце 2023 года она решила приобрести и установить в данные апартаменты кухонный гарнитур. С целью дальнейшего заказа кухонного гарнитура она обратилась в офис компании специализирующейся деятельностью по производству мебели, а именно ООО «ИНТЕР СФЕРА ГРУПП» (Ihome union), расположенной по адресу: 

<

...>. В офисе компании ООО «ИНТЕР СФЕРА ГРУПП» она познакомилась с ФИО3, который сообщил ей, что является генеральным директором компании. Помощь в выборе кухонного гарнитура ей оказывала сотрудница компании (менеджер/, дизайнер) ФИО23, 

<

***>. В дальнейшем ей был выбран кухонный гарнитур, стоимость его изготовления и поставки составляет 565 000 рублей. 22.12.2023 года она с компанией ООО «ИНТЕР СФЕРА ГРУПП»подписала договор № Т210 от 22.12.2023 г. на изготовление и поставку кухонного гарнитура. После чего менеджер ФИО23 попросила ее внести предоплату в размере 28 250 рублей путем перевода денежных средств на ее банковский счет по номеру телефона 

<

***>. Перевод денежных средств в размере 28 250 рублей она осуществила 23.12.2023 года со своей банковской карты ПАО «Сбербанк России» получателем значилась ФИО23. Какого либо чека об внесении предоплаты от компании ООО «ИНТЕР СФЕРА ГРУПП» получено не было. В дальнейшем с ФИО23 была оговорена дата визита в апартаменты замерщика 06.02.2024 года в апартаменты расположенные 

<

...>, приехал замерщик Михаил (номер телефона и других данных не помню). После произведенных Михаилом замеров и отправки их менеджеру , с ней связалась ФИО23 и сообщила, что ей необходимо внести вторую часть предоплаты в размере 254 250 рублей путем перевода денежных средств на расчетный счет ИП ФИО3 ФИО23 и ФИО24 были пересланы реквизиты расчетного счета ИП ФИО3 06.02.2024 года ФИО24 был осуществлен перевод денежных средств в размере 254 250 рублей на расчетный счет ФИО3, о чем она уведомила ФИО23 Какого-либо чека о внесении предоплаты от ООО «ИНТЕР СФЕРА ГРУПП» ей предоставлено не было. В дальнейшем она с ФИО23 были оговорены сроки изготовления и поставки ей кухонного гарнитура, а именно он должен был ей поставлен 24.04.2024. В указанную дату изготовления кухонный гарнитур так и не был поставлен. В дальнейшем связавшись с ФИО23 посоветовала по данному поводу связаться с ФИО3 В дальнейшем связавшись с ФИО3 он пояснил, что занимается изготовлением кухонного гарнитура. В последующем ФИО3 стал избегать общения с ней. Посетив офис где ранее располагалась ООО «Интер Сфера Групп» она установила, что по данному адресу располагается другая компания. По настоящее время кухонный гарнитур не изготовлен и ей не поставлен, денежные средства внесенные ей в качестве предоплаты ей не возвращены. В ходе противоправных действий ФИО3 ей был причинен материальный ущерб в крупном размере на сумму 282 500 рублей. Первоначальный перевод денежных средств в сумме 28 250 рублей, был осуществлен 22.12.2023 года в 17 час. 26 мин. с банковской карты ее супруга ФИО25, ДД.ММ.ГГГГ г.р., (счет № 408178105382620028190, карта № 2202201886907662) на сумму 28 250 рублей, по ее личной просьбе, так как на тот момент указанной суммы на ее счете не было. Впоследствии указанная сумма в размере 28250 рублей и была возвращена супругу, поэтому супруг никаких претензий не имеет. С учетом первоначальной оплаты в размере 28250 рублей и следующей оплаты в размере 54250 рублей по договору на изготовление корпусной мебели (кухни) ей лично причинен материальный ущерб в общей сумме 282 500 рублей, что является крупным размером (том (том № 4 л.д. 28-30, л.д. 36-37);

- показаниями потерпевшего ФИО26, данными в судебном заседании, на стадии предварительного следствия, и оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ с согласия сторон. Примерно в октябре 2023 года он решил приобрести кухонный гарнитур для квартиры. Посредствам сети интернет нашел сайт, занимающийся производством кухонных гарнитуров. На сайте был указан адрес офиса компании: 

<

...>. Примерно 15 декабря 2023 года он проследовал в вышеуказанный офис компании. Находясь в офисе, он ознакомился с ассортиментом имевшихся там образцов кухонных гарнитуров. Далее, им был выбран устроивший кухонный гарнитур. Стоимость данного гарнитура составляла 324 200 рублей. После чего им был составлен договор № Т207 от 30.12.2023 года на изготовление и установку необходимого ему кухонного гарнитура. В момент составления договора в офисе с ним общалась менеджер Ирина ее номер телефона 

<

***>, в ходе диалога Ирина направила на его номер телефона 

<

***> реквизиты для внесения предоплаты в размере 162 100 рублей. Данную предоплату он внес путем перевода с его банковской карты АО «Тинькофф Банк», по реквизитам которые ему прислала в мессенджере «WhatsApp» Ирина с номера 

<

***>, а именно она прислала банковские реквизиты по номеру телефона на банковский счет ПАО «Сбербанк России» 

<

***>. При этом Ириной ему было предложено 2 способа перевода (по номеру банковской карты, по QR-коду). Ирина ему не предлагала произвести перевод по реквизитам компании. Указанный перевод он осуществил 31.12.2023 года по номеру мобильного телефона 

<

***> (на имя Ольга Ц.). В этот момент он считал, что осуществлял перевод денежных средств на расчетный счет компании ООО «ИНТЕР СФЕРА ГРУПП», так как после оплаты ему на телефон пришло фото кассового чека об оплате предоплаты, получателем в котором числилось ООО «ИНТЕР СФЕРА ГРУПП». Фото чека он получил в мессенджере «WhatsApp» от менеджера Ирины. Далее, в офисе была обговорена дата визита в квартиру замерщика (8-905-848-77-73). Данные замерщика ему не известны. Примерно в январе к нему домой по адресу: 

<

...>, приехал замерщик полных его данных не помнит. 08.05.2024 года ему позвонил его дизайнер, который помогает с ремонтом и сообщил, что компания, с которой он ранее заключил договор на изготовление кухонного гарнитура не исполняет свои обязательства перед клиентами. Откуда у нее была такая информация ему не известно. Далее, он стал звонить по имеющимся у него контактам (в том числе по указанным в договоре). Менеджер Ирина на звонки не отвечала. Сайт компании в сети интернет он не обнаружил. Также он нашел контакты директора ООО «Интер Сфера Групп» Александра 

<

***>). Позвонив по указанному телефону Александр ему сообщил, чтобы он прислал ему номер договора.Далее, какое-то время Александр не отвечал ему на сообщения. Также он просил Александра вернуть денежные средства, поскольку в производство кухонный гарнитур запущен не был, и должен был начать изготавливаться только после внесения полной стоимости. По адресу нахождения офиса в настоящее время находится другая компания и другие сотрудники, которые занимаются также деятельностью по продаже мебели. Также Александр сообщил, что будет предпринимать меры к возврату денежных средств, а также сообщил, что необходимо написать заявление на возврат денежных средств и предложил ему встретиться для того чтобы обговорить условия. После чего он решил, что его обманули, и он обратился с заявлением в ОМВД России по Донскому району г. Москвы. В связи с вышеизложенным, руководством ООО «ИНТЕР СФЕРА ГРУПП» ему причинен значительный материальный ущерб на общую сумму 162 100 рублей 00 копеек (том № 3 л.д. 29-31);

- протокол допроса потерпевшего ФИО27, данными на стадии предварительного следствия, и оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ с согласия сторон. Примерно в начале января 2024 года она решила приобрести себе корпусную мебель, шкаф в прихожую и тумбу обувную для ее квартиры. По средствам сети интернет она нашла сайт, занимающийся производством кухонных гарнитуров. На сайте был указан адрес офиса компании: 

<

...>. 23 июля 2023 она проследовала в вышеуказанный офис компании, тогда она приобрела себе кухонный гарнитур, он был поставлен почти в полном объеме, не доставало только лишь раковины и углового шкафа со стеклом. Спустя некоторое время 19.01.2024 года она дистанционно ознакомилась ассортиментом имевшихся образцов гарнитуров. Далее, она выбрала устроивший ее гарнитур, а именно: шкаф в прихожую и тумба обувная. Общая стоимость данного гарнитура составляла 238 580 рублей. Дистанционно ею был составлен договор № Т 129-2 от 19 января 2024 на изготовление и установку необходимого нам гарнитура, договор подписан, также по Договору Генеральным директором значится ФИО3. В момент составления договора с ней общалась дизайнер Ирина ее номер телефона + 

<

***>, в ходе диалога с ФИО23 они обговорили, что нужно внести предоплату в размере 47 700 рублей, она согласился оплатить, Далее, Ирина прислала ей номер телефона 

<

***>, чтобы она совершила перевод, Далее, через ее мобильный банк «Сбербанк» совершила перевод по номеру телефона 

<

***> получатель Ольга Степановна Ц. После чего ей выписали кассовый чек об оплате предоплаты, получателем в котором числилось ООО «ИНТЕР СФЕРА ГРУПП». Далее, была обговорена дата визита в квартиру замерщика. 24.01.2024 года к ней домой по адресу: Рублевское 

<

...> приехал замерщик по имени Михаил (более информации о нем не знает). После произведенных замеров через мобильный банк «ВТБ» ею была перечислена остальная часть предоплаты в размере 71 880 рублей, путем перевода на номер телефона 

<

***> получатель Ольга Степановна Ц., данный номер телефона ей прислала Ирина в личные сообщения. После чего, ей на телефон пришел кассовый чек об оплате предоплаты, получателем в котором числилось ООО «ИНТЕР СФЕРА ГРУПП». Согласно договору, срок изготовления мебельного гарнитура составлял 40 дней с момент даты утверждения эскиза и проведения контрольного замера, следовательно, что дата сдачи кухонного гарнитура является 27.02.2024. Далее, мебельный гарнитур ей так и не был поставлен. Далее, она начала писать Ирине - дизайнеру 

<

***>, которая не могла ей ничего пояснить и обозначить сроки доставки. После она написал в сервисный центр компании (8-964-793-00-20) и задал вопрос почему ей не поставили кухонный гарнитур. После неоднократных попыток она так и не связалась с Сервисным центром и представителями «Интер Сфера Групп». По прошествии времени мебельный гарнитур так и не был поставлен. На связь с ней из ООО «Интер Сфера Групп» никто так и не вышел. При неоднократных попытках связаться с менеджером, дизайнером, трубки никто не берет. По настоящее время заказанная ею мебель не была доставлена, денежные средства не возвращены. В ходе данного происшествия действиями ООО «Интер Сфера Групп» в лице генерального директора - ФИО3 ей был причинен значительный материальный ущерб на общую сумму 119 580 рублей (том № 5 л.д. 119-121);

- показаниями потерпевшей Галиакберовой Д.Р., допрошенной в ходе судебного разбирательства, данными ею на стадии предварительного следствия, и оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ с согласия сторон, о том, что она решила приобрести мебель. 22 января 2024 года проследовала в офис компании. Находясь в офисе Галиакберова Д.Р. ознакомилась с ассортиментом имевшихся там образцов кухонных гарнитуров. Далее Галиакберовой Д.Р. был выбран устроивший кухонный гарнитур. Стоимость данного гарнитура составляла 346590 рублей. После чего Галиакберовой Д.Р. был составлен договор № Т 213 от 22 января 2024 года на изготовление и установку необходимого кухонного гарнитура. В момент составления договора в офисе с Галиакберовой Д.Р. общалась менеджер Ирина ФИО7 её номер телефона 

<

***>, в ходе диалога Ирина ФИО7 направила на номер телефона 

<

***> реквизиты для внесения предоплаты в размере 35000 рублей. Данную предоплату за Галиакберову Д.Р. внесла ее мать ФИО46, путем перевода с банковской карты ПАО «Сбербанк России» № 2202200911806022 по реквизитам которые ей прислала в воцап Ирина ФИО7 с номера 

<

***> прислала банковские реквизиты по номеру счета 2202206803209977 в качестве получателя были указаны данные Ольги Степановны Ц. После чего мне на телефон пришел кассовый чек об оплате предоплаты, получателем в котором числилось ООО «ИНТЕР СФЕРА ГРУПП». Далее в офисе была обговорена дата визита в квартиру замерщика. 23.01.2024 ко ней домой по адресу: 

<

...> приехал замерщик, Михаил (полных данных его не помнит, 8-905-548-77-73). После произведенных замеров ей была перечислена остальная часть предоплаты в размере 138000 рублей наличными, о чем он сообщил в компанию. После ее неоднократных требований, ей на телефон пришел кассовый чек об оплате предоплаты, получателем в котором числилось ООО «ИНТЕР СФЕРА ГРУПП». Согласно договору срок изготовления кухонного гарнитура составлял 40 дней с момент даты утверждения эскиза и проведения контрольного замер, следовательно, что дата сдачи кухонного гарнитура является 18.03.2024 года. Затем 18.04.2024 года кухонный гарнитур мне так и не был поставлен. Далее оня написала Ирине ФИО7 - дизайнеру 

<

***> и в связи с чем она написала в сервисный центр компании (8-964-793-00-20) и задала вопрос почему ей не поставили кухонный гарнитур. В ходе общения с сервисным центром она получила ответ, что кухонный гарнитур не поставлен ей в срок в связи с задержками в производстве. Так же было сообщено, сроки изготовления ее кухни не известны. 27.03.2024 года она написала в отдел сервиса, заявление о возврате денежных средств. По прошествии времени кухонный гарнитур так и не был поставлен. На связь из ООО «Интер Сфера Групп» со ней никто так и не вышел. При неоднократных попытках связаться с менеджером, дизайнером, трубки никто не берет. После чего она поняла что руководство ООО «Интер Сфера Групп» мошенническим путем завладело принадлежащими ей денежными средствами и она обратилась по данному факту с заявлением в ОМВД России по Донскому району г. Москвы. В связи с вышеизложенным, руководством ООО «ИНТЕР СФЕРА ГРУПП» ей причинен значительный материальный ущерб на общую сумму 173295 рублей 00 копеек. Первоначальный перевод денежных средств в сумме 35 000 рублей, был осуществлен 22.01.2024 г. в 18 час. 50 мин. с банковской карты ее мамы – ФИО28, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, (счет № 40817810238180976352/карта № 2202200911806022), по ее личной просьбе, так как на тот момент указанной суммы на ее счете не имелось. Впоследствии указанная сумма в размере 35 000 рублей была возвращена ее матери в полном объеме, поэтому ее мама никаких претензий не имеет. После чего, при осуществлении замера в помещении ее квартиры, расположенной по адресу: г. Москва, др-д Электролитный, д. 7, кВ. 634 Замерщику Михаилу ей была передана остальная часть суммы в размере 138 295 рублей, что является ошибочным, возможно она поторопилась, либо следователь проводивший допрос неправильно понял ее.Таким образом, с учетом первоначальной оплаты в размере 35 000 руб. и следующей оплаты в размере 138 295 руб. (наличные), по договору на изготовление корпусной мебели (кухни), ей лично причинен значительный материальный ущерб в общей сумме 173 295 руб. (том № 1 л.д. 170-172,173-174);

- показаниями свидетеля ФИО47, данными на стадии предварительного следствия, и оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ с согласия сторон. В настоящее время временно трудовую деятельность он осуществляет в ИП ФИО29 в должности исполняющего обязанности директора по управленческой деятельности. С 2019 года он совместно с ФИО48 работает в ИП «ФИО29». Представляют интересы от ИП «Крапивиной» по доверенности. В настоящее время ИП «ФИО29» не приостановлено. ИП занимается торговлей строительными материалами. С гражданином ФИО3 (генеральным директором ООО «Интер Сфера Групп») он знаком с июня 2023 года. Они пересекались с ним на производстве по распилу мебели. Ему было известно о том, что у ФИО3 было свое производство по производству мебели. Насколько ему известно у ФИО3 с октября 2023 года начались проблемы в бизнесе, более подробная информация о его трудностях ему неизвестна. 19.10.2023 г. по договоренности с ФИО3, он одолжил ему денежные средства в размере 500 000 рублей, которые ФИО3 должен был вернуть в течении месяца. Данный займ оформлялся документально. По истечении месяца, соответственно Долг ФИО30 возвращен не был. В дальнейшем, в виду того, что у ФИО3 скопились некие долго-вые обязательства, и появились трудности по исполнению заказов клиентов на изготовление корпусной мебели, между ним, ФИО48 и ФИО3 была договоренность о том, что он, в счет долга, переуступает официально свой офис (а именно помещение, выставочные образцы, мебель, сайт и страницы в социальных сетях), расположенный по адресу: 

<

...> д 17, стр. 18, оф. 2, и они начинают в нем свою трудовую деятельность. Договор был обоюдный, в устной форме, по согласию сторон. В декабре 2023 года они приехали в офис и объявили сотрудникам, работающим под началом ФИО30 о том, что со следующего года руководителями салона будет ИП «ФИО29» в лице его и ФИО48 Большая часть сотрудников осталась работать с ними. Официально трудоустроены работники не были. Некоторые трудовую деятельность осуществляли как самозанятые, другие не желали официального оформления, для них данная деятельность была как подработка. Из работников ФИО30 с ними трудовую деятельность осуществляли (менеджеры ФИО49 Ирина, ФИО7, замерщик ФИО18). Были и новые сотрудники, которые с января 2024 года от имени ИП заключали договора на изготовление корпусной мебели с клиентами. Официально трудовая деятельность ИП по адресу: 

<

...> д 17, стр. 18, оф. 2, началась с 01.01.2024 г. С указанного периода времени ними с ИП ФИО50, которая была собственником указанного помещения был заключен договор аренды. Свои обязательства по всем заключенным договорам они исполняли в полном объеме. В указанном мебельном салоне они сменили вывеску на с «Ihome un-ion» на «Spell кухни». Между ними и ФИО3 была договоренность о том, что он мог находится в офисе салона и продолжать решать свои вопросы с недовольными клиентами, кото-рые периодически приходили с жалобами о неисполнении ФИО3 своих обязательств. К деятельности ФИО3 никакого отношения они не имеют. При смене руководства, в их лице, терминалы оплаты, находящиеся в салоне в количестве двух штук были оформлены на ИП «ФИО29», соответственно с привязкой юридического счета. Все оплаты, по заключенным от их имени договорам проводились исключительно по этим терминалам. С ФИО3 была договоренность о том, что в офисе их салона никакой трудовой деятельности, касаемо заключения договоров на изготовление корпусной мебели от своего имени он заключать не может и не имеет права. Они дали ему возможность подзаработать в качестве менеджера в их компании, то есть он мог консультировать клиентов, осуществлять продажи, тем самым от количества продаж он получал бы определенный процент денежных средств (тем самым дав ему возможность расплатиться и снами и с остальными клиентами, обязательства которых он не исполнил). График работы офиса был с 10.00 часов до 20.00 часов. На постоянной основе в офисе он не находился, он приезжал пару раз в неделю и контролировал процесс работы. Ему известно, что в офисе, до них находились терминалы оплаты, которые были привязаны к ООО «Интер Сфера Групп» (реквизиты счета ему неизвестны). По договоренности с ФИО3 он должен был убрать их, так как все оплаты за заказы клиентов производились через терминалы оплаты их ИП. За время работы с ФИО3 им приходилось не-однократно общаться с недовольными клиентами ФИО3, которые считали себя обманутыми. Насколько ему известно, ФИО3 общался с ними лично, что именно он им обещал ему неизвестно. Каким образом он уверял клиентов, что решит их проблемы, не знает. При их разговоре он не присутствовал. Ему неизвестно о том, что продолжая решать свои проблемы с клиентами и находясь при этом в офисе по адресу: 

<

...> д 17, стр. 18, оф. 2, ФИО3 продолжал заключать договора с клиентами на изготовление кухонной мебели от своего имени и брать с них денежные средства по предоплате, хотя на тот момент, учитывая его долговые обязательства и проблемы, он не смог бы выполнить условия договора. Данную информацию (о заключении договоров от своего имени с декабря 2023 года по январь 2024 год) он узнал от следователя, при допросе. Фактически, с 15 декабря 2023 года он не имел право, находясь, по сути, уже в их офисе заключать договора с клиентами. Никаких терминалов оплаты, принадлежащих ООО «Интер Сфера Групп» он не видел, при нем по данным терминалам никакие платежки не проводились. Может уточнить, что вовремя их так называемого сотрудничества с ФИО3, никаких денег в их ИП он не заработал, так как был должен и долг до настоящего времени им не выплачен. В июне 2024 г. деятельность ИП по адресу: 

<

...> д 17, стр. 18, оф. 2, была закрыта, так как репутация указанного салона ФИО3 была испорчена. (том № 11 л.д. 60-63)

- показаниями свидетеля ФИО48, данными на стадии предварительного следствия, и оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ с согласия сторон. С 2019 года он совместно с ФИО47 работают в ИП «ФИО29». Представляют интересы от ИП «Крапивиной» по доверенности. В настоящее время ИП «ФИО29» не приостановлено. ИП занимается торговлей строительными материалами. С гражданином ФИО3 (генеральным директором ООО «Интер Сфера Групп») он знаком с декабря 2023 года. Ему было известно о том, что у ФИО3 было свое производство по производству мебели. С ФИО3 его познакомил компаньон ФИО47 Насколько ему известно у ФИО3 с октября 2023 года начались проблемы в бизнесе, более подробная информация о его трудностях ему неизвестна. 19.10.2023 г. по договоренности с ФИО3, ФИО47 одолжил ему денежные средства в размере 500 000 рублей, которые ФИО3 должен был вернуть в течении месяца. Данный займ оформлялся документально. По истечении месяца, соответственно Долг ФИО30 возвращен не был. В дальнейшем, в виду того, что у ФИО3 скопились некие долговые обязательства, и появились трудности по исполнению заказов клиентов на изготовление корпусной мебели, между им, ФИО47 и ФИО3 была договоренность о том, что он, в счет долга, переуступает официально свой офис (а именно помещение, выставочные образцы, мебель, сайт и страницы в социальных сетях), расположенный по адресу: 

<

...> д 17, стр. 18, оф. 2, и они начинают в нем свою трудовую деятельность. Договор был обоюдный, в устной форме, по согласию сторон. В декабре 2023 года они приехали в офис и объявили сотрудникам, работающим под началом ФИО30 о том, что со следующего года руководителями салона будет ИП «ФИО29» в лице его и ФИО51 Большая часть сотрудников осталась работать с ними. Официально трудоустроены работники не были. Некоторые трудовую деятельность осуществляли как самозанятые, другие не желали официального оформления, для них данная деятельность была как подработка. Из работников ФИО30 с ними трудовую деятельность осуществляли (менеджеры ФИО49 Ирина, ФИО7, замерщик ФИО18). Были и новые сотрудники, которые с января 2024 года от имени их ИП заключали договора на изготовление корпусной мебели с клиентами. Официально трудовая деятельность ИП по адресу: 

<

...> д 17, стр. 18, оф. 2, началась с 01.01.2024 г. С указанного периода времени ими с ИП ФИО50, которая была собственником указанного помещения был заключен договор аренды. Свои обязательства по всем заключенным договорам они исполняли в полном объеме. В указанном мебельном салоне они сменили вывеску на с «Ihome union» на «Spell кухни». Между ними и ФИО3 была договоренность о том, что он мог находится в офисе салона и продолжать решать свои вопросы с недовольными клиентами, которые периодически приходили с жалобами о неисполнении ФИО3 своих обязательств. К деятельности ФИО3 никакого отношения они не имеют. При смене руководства, в их лице, терминалы оплаты, находящиеся в салоне в количестве двух штук были оформлены на ИП «ФИО29», соответственно с привязкой юридического счета. Все оплаты, по заключенным от их имени договорам проводились исключительно по этим терминалам. С ФИО3 была договоренность о том, что в офисе их салона никакой трудовой деятельности, касаемо заключения договоров на изготовление корпусной мебели от своего имени он заключать не может и не имеет права. Они дали ему (ФИО3) возможность подзаработать в качестве менеджера в их компании, то есть он мог консультировать клиентов, осуществлять продажи, тем самым от количества продаж он (ФИО3) получал бы определенный процент денежных средств (тем самым дав ему возможность расплатиться и с ними, и с остальными клиентами, обязательства которых он не исполнил). График работы офиса был с 10.00 часов до 20.00 часов. Он находился в офисе практически каждый день, приезжал в течении дня и контролировал процесс работы. На постоянной основе ни он, ни ФИО47 в офисе не находились. Ему известно, что в офисе, до них находились терминалы оплаты, которые были привязаны к ООО «Интер Сфера Групп» (реквизиты счета ему неизвестны). По договоренности с ФИО3 он должен был убрать их, так как все оплаты за заказы клиентов производились через терминалы оплаты их ИП. За время работы с ФИО3 им приходилось неоднократно общаться с недовольными клиентами ФИО3, которые считали себя обманутыми. Насколько ему известно, ФИО3 общался с ними лично, что именно он им обещал ему неизвестно. Каким образом он уверял клиентов, что решит их проблемы, не знает. При их разговоре он не присутствовал. Ему неизвестно о том, что продолжая решать свои проблемы с клиентами и находясь при этом в офисе по адресу: 

<

...> д 17, стр. 18, оф. 2, ФИО3 продолжал заключать договора с клиентами на изготовление кухонной мебели от своего имени и брать с них денежные средства по предоплате, хотя на тот момент, учитывая его долговые обязательства и проблемы, он не смог бы выполнить условия договора. Фактически, с 15 декабря 2023 года он (ФИО3) не имел право, находясь, по сути, уже в их офисе заключать договора с клиентами. Никаких терминалов оплаты, принадлежащих ООО «Интер Сфера Групп» он не видел, при нем по данным терминалам никакие платежки не проводились. В июне 2024 г. деятельность ИП по адресу: 

<

...> д 17, стр. 18, оф. 2, была закрыта, так как репутация указанного салона ФИО3 была испорчена (том № 11 л.д.54-57);

- показаниями свидетеля ФИО52, данными на стадии предварительного следствия, и оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ с согласия сторон, что он является учредителем ООО «Деловой Сервис» (ИНН 

<

***>) ООО «Деловой Сервис» занимается эксплуатацией имущественного комплекса расположенного по адресу: Московская обл., Раменский р-н, п. Спартак, с. 48. 01.03.2022 г. между компанией ООО «Деловой Сервис» и ООО «Хом Строй Плюс» (ИНН 

<

***>), директором которой являлся ФИО3, был заключен договор № 38/0322 от 01.03.2022 г. на аренду недвижимого имущества. По указанному договору ООО «Деловой Сервис» предоставлял в аренду ООО «Хом Строй Плюс» (в лице генерального директора ФИО3) помещение, расположенное по адресу: Московская обл., Раменский р-н, п. Спартак, с. 48/4, общей площадью 1 571 кв. м. В качестве целей использования помещения ООО «Хом Строй Плюс» было указано производство мебели и складирование. В дальнейшем ООО «Хом Строй Плюс» разместила в арендованном помещении различные станки для производства мебели. В дальнейшем, ООО «Хом Строй Плюс» на арендованной площади вела работы по производству мебели. 01.08.2023 года ФИО3 принял решение перезаключить договор аренды помещения. Согласно договору № 65/0823 от 01.08.2023 г., заключенного между ООО «Деловой Сервис» и ИП ФИО3 (ИНН 

<

***>) деятельность на арендованной площади продолжало данное ИП. В последующем у ФИО3 начали складываться долги перед ООО «Деловой Сервис» за арендованную площадь. Примерно в ноябре 2023 года из-за сложившейся задолженности было принято решение отключить электроэнергию в арендуемой ИП ФИО3 площади. В ноябре 2023 года производство ИП ФИО3 простаивало и не вело никакой деятельности по производству корпусной мебели. 30.11.2023 г. был расторгнут договор аренды помещения с ИП ФИО3 По настоящее время у ИП ФИО3 имеются долги перед ООО «Деловой Сервис» в размере 1 453 000 рублей. В дальнейшем, оборудование, находившееся в лизинге у ФИО3 было вывезено, кем именно указать не может, не помнит. К настоящему допросу прилагает акт перерасчета тепловой энергии от 30.11.2023 г. (этот документ оформляется перед окончательным расчетом), а также расписку от ФИО3 о том, что последний обязуется погасить долговые обязательства перед ООО «Деловой Сервис» (ИНН 

<

***>), до настоящего времени долг со стороны ФИО3 не погашен (том 11 л.д. 118-120);

-показаниями свидетеля ФИО32, данными на стадии предварительного следствия, и оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ с согласия сторон. С 2023 года (когда именно указать не может, не помнит), трудовую деятельность она осуществляла в компании ООО «ИНТЕР СФЕРА ГРУПП» (бренд IHome Union) занимающейся производством мебели на заказ. В данной компании она работала в должности администратора. Офис компании ООО «ИНТЕР СФЕРА ГРУПП» располагался по адресу: 

<

...>. С ФИО3 она знакома с 2020 года. Трудовую деятельность с ним она осуществляла еще в Республике Беларусь. Официально трудоустроена она не была, хотя при переезде в г. Москву, и при трудоустройстве в ООО «ИНТЕР СФЕРА ГРУПП» она писала заявление и подавала необходимые документы. Ей обещали официальное трудоустройство, однако, насколько ей известно, официально трудоустроена она так и не была. Заработная плата ей приходила как на банковскую карту, так и наличными денежными средствами. Заработную плату выплачивал ФИО3 В ее должностные обязанности входило: контроль отдела продаж, передача данных заработной платы для подготовки расчета заработной платы сотрудникам фирмы, внутренние организационные моменты, связанные с деятельностью салона, обеспечение должного функционирования офиса, закупка материальных и иных нужд для компании и офиса. Договора с клиентами она не заключала, никакие документы с покупателями не подписывала, прямого отношения к денежных средствам поступающим от клиентов никакого отношения не имела, в ее функционал это не входило. Денежные средства, которые ей передавали сотрудники фирмы или замерщик, она в полном объеме передавала ФИО3 Кто являлся бухгалтером компании ей не известно, с данным лицом она не знакома. Ей известно то, что бухгалтерский учет осуществлялся удаленно, бухгалтерская контора находилась в г. Смоленск. В компании работали конструктора удаленно, кто именно там работал ей не известно. Так же, в ООО «ИНТЕР СФЕРА ГРУПП» трудовую деятельность в должности замерщика осуществлял Михаил, более полные данные указанного лица, ей неизвестны, менеджеры компании ФИО60, ФИО53 Ирина, ФИО10 более полные данные указанных лиц ей неизвестны. Менеджеры и дизайнеры занимались составлением договоров для клиентов. Отдавали проекты в работу. Само производство контролировал ФИО3 Все оплаты от клиентов, согласно условиям договоров, проводились официально, каждому клиенту после оплаты выдавался чек. Хочет указать, что ФИО12 ей не знаком, данного гражданина она никогда не видела. С момента его прихода в ООО «ИНТЕР СФЕРА ГРУПП» она видела и ей был знаком только генеральный директор ФИО3, который в офисе постоянно не находился, он приезжал периодически, на постоянной основе в офисе он не сидел. О ФИО12 она знает только то, что в какой-то момент все договора на изготовление корпусной мебели были от его имени. Сам он (ФИО12) за все время его работы в указанной компании, в салоне никогда не был. По данному факту до них (сотрудников) никто информацию о смене генерального директора или нового соучредителя не доводил. Все договора, которые заключались с клиентами от имени ФИО12 были уже в готовом виде. От руководителя в нем стояла рукописная подпись, заверенная оттиском круглой печати ООО «ИНТЕР СФЕРА ГРУПП». Кто именно ставил подпись в договорах от ФИО12, ей неизвестно. Также были готовые (типовые) договора и от имени ФИО3 Иногда при заключении договора он был полностью заполнен, а иногда, если договор распечатывался непосредственно перед его заключение с клиентом, в офисе ставилась печать ООО «ИНТЕР СФЕРА ГРУПП», иногда вместо ФИО3 договор подписывали менеджеры (кто именно не помнит, так же не может сказать были ли на указанных лиц доверенности). Были случаи, когда в отсутствие ФИО3 на договор ставилась его электронная подпись. Лично она, за руководителя подпись не ставила. Так же, она может указать, что некая Цай О.С. ей не знакома, ее она никогда не видела. Ей известно о том, что данная женщина является супругой ФИО3 Известно о том, что некоторые денежные средства (платежи клиентов за изготовление корпусной мебели) осуществлялись на ее банковскую карту. Все это происходило по указанию ФИО3 По какой причине он таким образом поступал, ей неизвестно. Но насколько ей известно, если клиенты были готовы оплатить заказ переводом, то все менеджеры были осведомлены о реквизитах банковского счета Цай О.С. и иногда клиентам называли или направляли именно ее реквизиты для оплаты. После осуществления указанных переводов, через терминал, находящийся в салоне клиентам, выбивался и выдавался чек. Так же, по указанию ФИО3 некоторые платежи от клиентов поступали и на банковские карты менеджеров, которые впоследствии отдавались ФИО3 (как наличными денежными средствами, так и безналичным расчетом). Более подробной информацией она не владеет. Замерщик после производства замеров по адресам клиентов, так же брал вторую часть предоплаты (согласно условий договора) как наличными денежными средствами, так и безналичными. Все денежные средства в таких случаях так же передавались лично ФИО3. иногда данные денежные средства, переданные ей Михаилом, она в полном объеме передавала ФИО3 Каким образом ФИО3 распоряжался денежными средствами, полученными от клиентов, ей неизвестно. В какой-то момент (точное время указать не может, не помнит) в ООО «ИНТЕР СФЕРА ГРУПП» начались финансовые проблемы и начались задержки заработной платы сотрудникам. Кроме того, стали поступать жалобы от клиентов по поводу того, что их заказы не исполняются, в свою очередь она посредством чатов в мессенджере «Ватсап» компании ООО «ИНТЕР СФЕРА ГРУПП», по жалобам заказчиков, интересовалась на каком этапе производство кухонных гарнитуров, на что ФИО3 сообщал, что все нормально и производство кухонного гарнитура для клиентов ведется. Также, от ФИО3 она слышала о каких-то проблемах в его деятельности, с чем конкретно они были связаны ей неизвестно. Ей неизвестно по какой причине, ФИО3 понимая, что не может выполнить обязательства продолжал заключать договора с клиентами на изготовление корпусной мебели. В связи с тем, что компания ООО «ИНТЕР СФЕРА ГРУПП» перестала выполнять свои обязательства перед клиентами (с частыми жалобами от них) в том числе постоянной задержкой заработной платы, она решила больше не сотрудничать с ООО «ИНТЕР СФЕРА ГРУПП», так как ее насторожила данная ситуация. В декабре 2023 года ей стало известно, что по адресу 

<

...>, будет работать еще одна компания, ИП ФИО29. Сотрудников ни ФИО3, ни новые руководители не собирали, никакой информации о смене руководства или соучредителей не доводили. ФИО3 не говорил о том, что они собственники, ФИО3, соответственно по рабочим моментам, говорил слушать и его, и их. В тот период времени договора заключались как от имени ИП, так и от ООО «ИНТЕР СФЕРА ГРУПП», ФИО3 продолжал свою работу. Договора от его имени заключались. В дополнении указывает, что в настоящее время чаты и программы фирмы у нее не сохранились. С конца декабря 2023 года (более точную дату указать не может, не помнит) она прекратила работать в ООО «ИНТЕР СФЕРА ГРУПП», когда она узнала о том, что ее без ее ведома отправили в отпуск за свой счет (том 11 л.д.125-128).

Помимо показаний свидетелей и потерпевших, признательных показаний подсудимого, вина ФИО30 в совершении инкриминируемых ему преступлений подтверждается письменными материалами дела, исследованными в ходе судебного разбирательства, а именно:

- обращением (заявлением) о преступлении от В.. зарегистрированным в КУСП УВД по ЮАО ГУ МВД России по г. Москве № 5727 от 21.02.2024 г. согласно которому, последний просит привлечь к уголовной ответственности ФИО3 который путем обмана, по Договору изготовления корпусной мебели завладел денежными средствами в сумме 146 000 рублей, причинив значительный материальный ущерб (том № 5 л.д. 162-163);

- протоколом осмотра места происшествия, согласно которому осмотрено входная группа перед входом с студию мебели (на момент осмотра дверь закрыта, внутри проводятся ремонтные работы) «Spell. Мебель для кухни», расположенная по адресу: 

<

...>, где Володина В.Г., заключала договор на изготовление корпусной мебели, впоследстим внесшая предоплату по условиям договора (том № 9 л.д. 101-111);

- протоколом осмотра предметов от 14.12.2024 г., согласно которому с участием понятых осмотрено (в части касающейся указанного эпизода № 1): Расширенная выписка АО «АЛЬФА-Банк» исх38/42719/10.12.2024 (приложение CD-R в 1 экз.) о том, что в отношении клиента - ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ г.р., открыт 21.07.2023 года счет № 40817810115290010847 в ДО «ЖУКОВСКИЙ» в 

г. ФИО54 «АЛЬФА-Банк», по адресу: 

<

...>. К указанному счету открыты карты № 2200152361712873, № 2200152944469710; 

- расширенной выпиской АО «АЛЬФА-Банк» исх38/42718/10.12.2024 (приложение 

CD-R в 1 экз.) о том, что в отношении клиента – ООО 2ИНТЕР СФЕРА ГРУПП», открыт 27.08.2022 года счет № 40702810702680005867 в ДО «БАУМАНСКАЯ (ЮЛ)» 

в г. Москва АО «АЛЬФА-Банк», по адресу: 

<

...> 

дом 45/17; Рапорт заместителя начальника СО ОМВД России по району Нагатинский затон г. Москвы ФИО55 (приложение на 1-м листе с изображениями 2 скриншотов) о том, что расчетный банковский счет № 40702810738000155554 открыт 24.08.2022 г. на юридическое лицо ООО «ИНТЕР СФЕРА ГРУПП» в подразделении Банка ПАО СБЕРБАНК № 9038/01779, расположенном по адресу: 

<

...>; Справка по операции ПАО Сбербанк о совершении операции с карты МИР Золотая *1869, держателем которой является Виктория Геннадиевна Володина: 29.12.2022 в 13 час. 49 мин. на сумму 146 000 р.; тип операции (оплата товаров и услуг); описание – SP IHOME.UNION; Справка по операции ПАО Сбербанк о совершении операции по зачислению на карту МИР Золотая *1869, держателем которой является Виктория Геннадиевна Володина: 29.12.2022 в 13 час. 49 мин. на сумму 146 000 р.; тип операции (возврат, отмена операции); описание – SP IHOME.UNION; Справка по операции ПАО Сбербанк о совершении операции с карты МИР Золотая *1869, держателем которой является Виктория Геннадиевна Володина: 05.03.2023 в 11 час. 23 мин. на сумму 146 000 р.; тип операции (оплата товаров и услуг); описание – SP IHOME.UNION; Справка по операции ПАО Сбербанк о совершении операции по зачислению на карту МИР Золотая *1869, держателем которой является Виктория Геннадиевна Володина: 14.03.2023 в 10 час. 37 мин. на сумму 146 000 р.; тип операции (возврат, отмена операции); описание – RUS; Выписка по счету дебетовой карты МИР Золотая *5870, счет № 40817810138290845004, открыт счет 20.03.2019 держателем является Виктория Геннадиевна Володина, о совершении перевода на карту *1869 суммы 146 000 р. – 14.03.2023 в 11 час. 23 мин.; Выписка по счету дебетовой карты МИР Золотая *5870 от 19.11.2024, счет № 40817810138290845004, открыт счет 20.03.2019 держателем является Виктория Геннадиевна Володина, о совершении перевода с карты *1869 суммы 146 000 р. – 05.03.2023 в 11 час. 23 мин. описание – SP IHOME.UNION; о возврате отмене операции 29.12.2022 в 13 час. 49 мин. на сумму 146 000 (возврат отмена операции описание – SP IHOME.UNION); о списании описание – SP IHOME.UNION 29.12.2022 в 13 час. 49 мин. на сумму 146 000 р.; Фотокопия банковской карты ПАО Сбербанк № 2202 2055 7581 5870 срок действия 02/35 держатель VIKRTORIYA VOLODINA.; Сведения из ПАО Сбербанк № 1567508 от 16.11.2024, о том, что на имя- Володина Виктория Геннадиевна, открыт счет № 40817810138290845004, выпущена карта № 2202202050921869; Сведения из ПАО Сбербанк № 1567588 от 16.11.2024, о том, что счет № 40817810138290845004 открыт 20.03.2019 по адресу: 

<

...>, а также установлена операция о списании 146 000 руб. (том № 11 л.д. 181-195);

- протоколом осмотра предметов от 18.11.2024 г., согласно которому осмотрено (в части касающейся указанного эпизода № 1 уголовного дела № 1240145005000889): - договор на изготовление корпусной мебели № АГ1-2912 от 29.12.2022 г.;- приложение № 2 к договору № АГ1-2912 от 29.12.2022 г.;- приложение № 3 к договору № АГ1-2912 от 29.12.2022 г.; приложение № 4 к договору № АГ1-2912 от 29.12.2022 г.;- документ № 194 (кассовый чек); кассовый чек (продажа № 441) (том № 9 л.д. 150-209);

- договором на изготовление корпусной мебели № АГ1-2912 от 29.12.2022 г.;- приложение № 2 к договору № АГ1-2912 от 29.12.2022 г.;- приложение № 3 к договору № АГ1-2912 от 29.12.2022 г.;- приложение № 4 к договору № АГ1-2912 от 29.12.2022 г.;- документ № 194 (кассовый чек);- кассовый чек (продажа № 441) (том № 9 л.д. 278-283, том № 10 л.д. 1-14);

- расширенной выпиской АО «АЛЬФА-Банк» исх38/42719/10.12.2024 (приложение 

CD-R в 1 экз.) о том, что в отношении клиента - ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ г.р., открыт 21.07.2023 года счет № 40817810115290010847 в ДО «ЖУКОВСКИЙ» в г. ФИО54 «АЛЬФА-Банк», по адресу: 

<

...>. К указанному счету открыты карты № 2200152361712873, № 2200152944469710; Расширенная выписка АО «АЛЬФА-Банк» исх38/42718/10.12.2024 (приложение CD-R в 1 экз.) о том, что в отношении клиента – ООО 2ИНТЕР СФЕРА ГРУПП», открыт 27.08.2022 года счет № 40702810702680005867 в ДО «БАУМАНСКАЯ (ЮЛ)» в г. Москва АО «АЛЬФА-Банк», по адресу: 

<

...>; Рапорт заместителя начальника СО ОМВД России по району Нагатинский затон г. Москвы ФИО55 (приложение на 1-м листе с изображениями 2 скриншотов) о том, что расчетный банковский счет № 40702810738000155554 открыт 24.08.2022 г. на юридическое лицо ООО «ИНТЕР СФЕРА ГРУПП» в подразделении Банка ПАО СБЕРБАНК № 9038/01779, расположенном по адресу: 

<

...>; справка по операции ПАО Сбербанк о совершении операции с карты МИР Золотая *1869, держателем которой является Виктория Геннадиевна Володина: 29.12.2022 в 13 час. 

49 мин. на сумму 146 000 р.; тип операции (оплата товаров и услуг); описание – SP IHOME.UNION; справка по операции ПАО Сбербанк о совершении операции по зачислению на карту МИР Золотая *1869, держателем которой является Виктория Геннадиевна Володина: 29.12.2022 в 13 час. 49 мин. на сумму 146 000 р.; тип операции (возврат, отмена операции); описание – SP IHOME.UNION; справка по операции ПАО Сбербанк о совершении операции с карты МИР Золотая *1869, держателем которой является Виктория Геннадиевна Володина: 05.03.2023 в 11 час. 23 мин. на сумму 146 000 р.; тип операции (оплата товаров и услуг); описание – SP IHOME.UNION; справка по операции ПАО Сбербанк о совершении операции по зачислению на карту МИР Золотая *1869, держателем которой является Виктория Геннадиевна Володина: 14.03.2023 в 10 час. 37 мин. на сумму 146 000 р.; тип операции (возврат, отмена операции); описание – RUS; выписка по счету дебетовой карты МИР Золотая *5870, счет 

№ 40817810138290845004, открыт счет 20.03.2019 держателем является Виктория Геннадиевна Володина, о совершении перевода на карту *1869 суммы 146 000 р. – 14.03.2023 в 11 час. 23 мин.; выписка по счету дебетовой карты МИР Золотая *5870 от 19.11.2024, счет № 40817810138290845004, открыт счет 20.03.2019 держателем является Виктория Геннадиевна Володина, о совершении перевода с карты *1869 суммы 146 000 р. – 05.03.2023 в 11 час. 23 мин. описание – SP IHOME.UNION; о возврате отмене операции 29.12.2022 в 13 час. 49 мин. на сумму 146 000 (возврат отмена операции описание – SP IHOME.UNION); о списании описание – SP IHOME.UNION 29.12.2022 в 13 час. 49 мин. на сумму 146 000 р.; - Фотокопия банковской карты ПАО Сбербанк № 2202 2055 7581 5870 срок действия 02/35 держатель VIKRTORIYA VOLODINA; - Сведения из ПАО Сбербанк № 1567508 от 16.11.2024, о том, что на имя- Володина Виктория Геннадиевна, открыт счет № 40817810138290845004, выпущена карта № 2202202050921869; - Сведения из ПАО Сбербанк № 1567588 от 16.11.2024, о том, что счет № 40817810138290845004 открыт 20.03.2019 по адресу: 

<

...>, а также установлена операция о списании 146 000 руб. (том № 11 л.д. 196-213, том № 5 л.д. 214-230, 233-240);

- обращением (заявлением) о преступлении от ФИО5 зарегистрированным в КУСП ОМВД России по Донскому району г. Москвы № 10128 от 18.09.2024 г. согласно которому, последний просит привлечь к уголовной ответственности ООО «ИНТЕРСФЕРА ГРУПП» расположенное по адресу: 

<

...> в лице генерального директора ФИО3 который путем обмана, по Договору изготовления корпусной мебели завладел денежными средствами в сумме 262 000 рублей, причинив материальный ущерб в крупном размере (том № 4 л.д. 215);

- протоколом осмотра места происшествия, согласно которому осмотрено входная группа перед входом с студию мебели (на момент осмотра дверь закрыта, внутри проводятся ремонтные работы) «Spell. Мебель для кухни», расположенная по адресу: 

<

...>, где П.., заключал договор на изготовление корпусной мебели, впоследствии внесший предоплату по условиям договора на сумму 262 000 рублей (том № 9 л.д. 101-111);

- протоколом осмотра предметов от 14.12.2024 г., согласно которому с участием понятых осмотрено (в части касающейся указанного эпизода № 2): Расширенная выписка АО «АЛЬФА-Банк» исх38/42719/10.12.2024 (приложение CD-R в 1 экз.) о том, что в отношении клиента - ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ г.р., открыт 21.07.2023 года счет № 40817810115290010847 в ДО «ЖУКОВСКИЙ» в г. ФИО54 «АЛЬФА-Банк», по адресу: 

<

...>. К указанному счету открыты карты № 2200152361712873, № 2200152944469710; Расширенная выписка АО «АЛЬФА-Банк» исх38/42718/10.12.2024 (приложение CD-R в 1 экз.) о том, что в отношении клиента – ООО 2ИНТЕР СФЕРА ГРУПП», открыт 27.08.2022 года счет № 40702810702680005867 в ДО «БАУМАНСКАЯ (ЮЛ)» в г. Москва АО «АЛЬФА-Банк», по адресу: 

<

...>; Рапорт заместителя начальника СО ОМВД России по району Нагатинский затон г. Москвы ФИО55 (приложение на 1-м листе с изображениями 2 скриншотов) о том, что расчетный банковский счет № 40702810738000155554 открыт 24.08.2022 г. на юридическое лицо ООО «ИНТЕР СФЕРА ГРУПП» в подразделении Банка ПАО СБЕРБАНК № 9038/01779, расположенном по адресу: 

<

...>; Платежная квитанция АО «АЛЬФА-Банк» № б/н от 22.02.2023 о совершении операции на сумму 54 000 рублей в 21 час 15 минут; Кассовый чек ООО «ИНТЕР СФЕРА ГРУПП» № 381 от 22.12.2023 в 16 часов 54 минуты о совершении операции на сумму 208 000 рублей; Сведениями АО «Альфа Банк» № 1565297, о том, что со счета № 40717810706270100144 открыт на имя ФИО5, 23.02.2023 осуществлено списание денежных средств в сумме 54 000 рублей по QR-коду получателем является ООО «Интер Сфера Групп»; 22.12.2023 осуществлено списание денежных средств в сумме 208 000 рублей через систему быстрых платежей получатель СТУДИЯ мебели; Сведениями АО «Альфа Банк» № 1565622, о том, что счет № 40717810706270100144 (карта № 5521752610921756) открыт 22.02.2021 на имя ФИО5, в ДО «Тимирязевский» в г. Москве АО «Альфа-Банк», согласно сведений с официального интернет ресурса АО «Альфа-Банк», адрес: 

<

...>. Сведениями АО «АЛЬФА-Банк» № 1567815 от 16.11.2024 г. о том, что на имя – (ИП) ФИО3, 21.07.2023 года в открыт счет № 40802810101180001655, по адресу: ДО «ЖУКОВСКИЙ» (ЮЛ), 

<

...>; Сведения ПАО СБЕРБАНК № 1580663 от 19.11.2024 о том, что в ПАО Сбербанк 24.08.2022 г. на ООО «ИНТЕР СФЕРА ГРУПП» открыт счет № 40702810738000155554 счет закрыт 01.03.2024, выписка состоит из 326 страниц в формате Excel.pdf, где на 60 странице в строке № 385 установлено пополнение счета 23.02.2023 на сумму 54 000 рублей со счета АО «АЛЬФА-Банк», согласно – «предоплата за изготовление мебельной продукции. П.……» (НДС не облагается);Счетом № 40702810738000155554 открыт 24.08.2022 г. на юридическое лицо ООО «ИНТЕР СФЕРА ГРУПП» в подразделении Банка ПАО СБЕРБАНК № 9038/01779, расположенном по адресу: 

<

...> (том № 11 л.д. 181-195);

- протоколом осмотра предметов от 18.11.2024 г., согласно которому осмотрено (в части касающейся указанного эпизода № 2 уголовного дела № 12401450073000304): договор на изготовление корпусной мебели № Т27 от 21.02.2023 г.; договор на изготовление корпусной мебели № Т27 от 21.02.2023 г.; дополнительное соглашение № 1 к Договору на изготовление корпусной мебели № 27 от 21.02.2023 г., от 19.01.2024 г.; приложение № 3 к договору Т 27 от 21.02.2023 г.; банковский ордер № 68944 от 23.02.2023 г.; банковский ордер № 21672 от 22.12.2023 г.; исполненный платеж АО «Альфа-Банк» от 23.02.2023 г.; кассовый чек (продажа № 381); кассовый чек (продажа № 1820), предоставленные потерпевшим ФИО5 (том № 9 л.д. 150-209);

- постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств, согласно которому вещественными доказательствами по делу признано: 

- договор на изготовление корпусной мебели № Т27 от 21.02.2023 г.; договор на изготовление корпусной мебели № Т27 от 21.02.2023 г.; дополнительное соглашение № 1 к Договору на изготовление корпусной мебели № 27 от 21.02.2023 г., от 19.01.2024 г.; приложение № 3 к договору Т 27 от 21.02.2023 г.; банковский ордер № 68944 от 23.02.2023 г.; банковский ордер № 21672 от 22.12.2023 г.; исполненный платеж АО «Альфа-Банк» от 23.02.2023 г.; кассовый чек (продажа № 381); кассовый чек (продажа № 1820), предоставленные потерпевшим ФИО5 (том № 9 л.д. 278-283);

 - вещественными доказательствами: расширенной выпиской АО «АЛЬФА-Банк» исх38/42719/10.12.2024 (приложение CD-R в 1 экз.) о том, что в отношении клиента - ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ г.р., открыт 21.07.2023 года счет № 40817810115290010847 в ДО «ЖУКОВСКИЙ» в г. ФИО54 «АЛЬФА-Банк», по адресу: 

<

...>. К указанному счету открыты карты № 2200152361712873, № 2200152944469710; Расширенная выписка АО «АЛЬФА-Банк» исх38/42718/10.12.2024 (приложение CD-R в 1 экз.) о том, что в отношении клиента – ООО 2ИНТЕР СФЕРА ГРУПП», открыт 27.08.2022 года счет № 40702810702680005867 в ДО «БАУМАНСКАЯ (ЮЛ)» в г. Москва АО «АЛЬФА-Банк», по адресу: 

<

...>; Рапорт заместителя начальника СО ОМВД России по району Нагатинский затон г. Москвы ФИО55 (приложение на 1-м листе с изображениями 2 скриншотов) о том, что расчетный банковский счет № 40702810738000155554 открыт 24.08.2022 г. на юридическое лицо ООО «ИНТЕР СФЕРА ГРУПП» в подразделении Банка ПАО СБЕРБАНК № 9038/01779, расположенном по адресу: 

<

...>; платежной квитанцией АО «АЛЬФА-Банк» № б/н от 22.02.2023 о совершении операции на сумму 54 000 рублей в 21 час 15 минут; кассовый чек ООО «ИНТЕР СФЕРА ГРУПП» № 381 от 22.12.2023; сведениями АО «Альфа Банк» № 1565297, о том, что со счета № 40717810706270100144 открыт на имя ФИО5, 23.02.2023 осуществлено списание денежных средств в сумме 54 000 рублей по QR-коду получателем является ООО «Интер Сфера Групп»; 22.12.2023 осуществлено списание денежных средств в сумме 208 000 рублей через систему быстрых платежей получатель СТУДИЯ мебели; сведениями АО «Альфа Банк» № 1565622, о том, что счет № 40717810706270100144 (карта № 5521752610921756) открыт 22.02.2021 на имя ФИО5, в ДО «Тимирязевский» в г. Москве АО «Альфа-Банк», согласно сведений с официального интернет ресурса АО «Альфа-Банк», адрес: 

<

...>; сведениями АО «АЛЬФА-Банк» № 1567815 от 16.11.2024 г. о том, что на имя – (ИП) ФИО3, 21.07.2023 года в открыт счет № 40802810101180001655, по адресу: ДО «ЖУКОВСКИЙ» (ЮЛ), 

<

...>; сведениями ПАО СБЕРБАНК № 1580663 от 19.11.2024 о том, что в ПАО Сбербанк 24.08.2022 г. на ООО «ИНТЕР СФЕРА ГРУПП» открыт счет № 40702810738000155554 счет закрыт 01.03.2024, выписка состоит из 326 страниц в формате Excel.pdf, где на: 60 странице в строке № 385 установлено пополнение счета 23.02.2023 на сумму 54 000 рублей со счета АО «АЛЬФА-Банк», согласно – «предоплата за изготовление мебельной продукции. П.……» (НДС не облагается); счетом № 40702810738000155554 открыт 24.08.2022 г. на юридическое лицо ООО «ИНТЕР СФЕРА ГРУПП» в подразделении Банка ПАО СБЕРБАНК № 9038/01779, расположенном по адресу: 

<

...> – хранится в материалах уголовного дела, до решения суда по данному уголовному делу. (том № 11 л.д. 196-213, том № 5 л.д. 251-273;

- заявлением о преступлении от Хайрутдиновой Д.И. зарегистрированным в КУСП ОМВД России по Донскому району г. Москвы № 10704 от 02.10.2024 г. согласно которому, последняя просит привлечь к уголовной ответственности ООО «ИНТЕР СФЕРА ГРУПП» расположенное по адресу: 

<

...> в лице генерального директора ФИО3 который путем обмана, по Договору изготовления корпусной мебели завладел денежными средствами в сумме 245 000 рублей, причинив значительный материальный ущерб (том № 6 л.д. 9);

- протоколом осмотра места происшествия, согласно которому осмотрено входная группа перед входом с студию мебели (на момент осмотра дверь закрыта, внутри проводятся ремонтные работы) «Spell. Мебель для кухни», расположенная по адресу: 

<

...>, где Хайрутдинова Д.И. заключала договор на изготовление корпусной мебели, впоследствии внесшая предоплату по условиям договора в сумме 245 000 рублей (том № 9 л.д. 101-111);

- протоколом осмотра предметов от 14.12.2024 г., согласно которому с участием понятых осмотрено (в части касающейся указанного эпизода № 2): Расширенная выписка АО «АЛЬФА-Банк» исх38/42719/10.12.2024 (приложение CD-R в 1 экз.) о том, что в отношении клиента - ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ г.р., открыт 21.07.2023 года счет № 40817810115290010847 в ДО «ЖУКОВСКИЙ» в г. ФИО54 «АЛЬФА-Банк», по адресу: 

<

...>. К указанному счету открыты карты № 2200152361712873, № 2200152944469710; Расширенная выписка АО «АЛЬФА-Банк» исх38/42718/10.12.2024 (приложение CD-R в 1 экз.) о том, что в отношении клиента – ООО 2ИНТЕР СФЕРА ГРУПП», открыт 27.08.2022 года счет № 40702810702680005867 в ДО «БАУМАНСКАЯ (ЮЛ)» в г. Москва АО «АЛЬФА-Банк», по адресу: 

<

...>; Рапорт заместителя начальника СО ОМВД России по району Нагатинский затон г. Москвы ФИО55 (приложение на 1-м листе с изображениями 2 скриншотов) о том, что расчетный банковский счет № 40702810738000155554 открыт 24.08.2022 г. на юридическое лицо ООО «ИНТЕР СФЕРА ГРУПП» в подразделении Банка ПАО СБЕРБАНК № 9038/01779, расположенном по адресу: 

<

...>; Выписка (расширенная) ПАО «ВТБ» на № 181_13749425 от 16.11.2024 о том, что на имя – Хайрутдинова Диля Ирековна, ДД.ММ.ГГГГ г.р., 16.03.2022 года открыт счет № 40817810207106004148 к которому выпущена карта № 2200 2404 1169 5006 в подразделении банка по адресу: г. Москва, Измайловский бул., д. 46; Списания: 01.07.2023 года в 14 часов 38 минут на сумму 245 000 руб. на счет/карту «Оплата товаров и услуг; SP IHOME.UNION; 26205345; 17 BLD 18 DUKHOVSKOJ BYSTR; RUS; GOROD MOSKVA»; Сведениями ПАО СБЕРБАНК № 1580663 от 19.11.2024 о том, что в ПАО Сбербанк 24.08.2022 г. на ООО «ИНТЕР СФЕРА ГРУПП» открыт счет № 40702810738000155554 счет закрыт 01.03.2024, выписка состоит из 326 страниц в формате Excel.pdf, где на: 238 странице в строке № 1283 установлено пополнение счета 01.07.2023 на сумму 245 000 рублей со счета ПАО «ВТБ-Банк», согласно – «предоплата за изготовление мебельной продукции. ХАЙРУТДИНОВА Д.И.» (НДС не облагается); Расчетный банковский счет № 40702810738000155554 открыт 24.08.2022 г. на юридическое лицо ООО «ИНТЕР СФЕРА ГРУПП» в подразделении Банка ПАО СБЕРБАНК № 9038/01779, расположенном по адресу: 

<

...> – указанные документы признаны вещественными доказательствами по делу, хранятся в материалах уголовного дела (том № 11 л.д. 181-195);

- протоколом осмотра предметов от 18.11.2024 г., согласно которому осмотрено (в части касающейся указанного эпизода № 3 уголовного дела № 12401450073000333): договор на изготовление корпусной мебели № Т122 от 01.07.2023 г.; приложение № 2 к договору № Т122 от 01.07.2023 г.; приложение № 3 к договору № Т122 от 01.07.2023 г.; приложение № 4 к договору № Т122 от 01.07.2023 г.; кассовый чек (продажа №1128); предоставленные потерпевшей Хайрутдиновой Д.И. – все осмотренные документы и предметы признаны вещественными доказательствами по делу, хранятся в материалах уголовного дела (том № 9 л.д. 150-209);

- вещественными доказательствами договор на изготовление корпусной мебели № Т122 от 01.07.2023 г.; приложение № 2 к договору № Т122 от 01.07.2023 г.; приложение № 3 к договору № Т122 от 01.07.2023 г.; приложение № 4 к договору № Т122 от 01.07.2023 г.; кассовый чек (продажа №1128); предоставленные потерпевшей Хайрутдиновой Д.И. (том № 9 л.д. 278-283, том № 10 л.д 266-277);

- выпиской (расширенной) ПАО «ВТБ» на № 181_13749425 от 16.11.2024 о том, что на имя – Хайрутдинова Диля Ирековна, ДД.ММ.ГГГГ г.р., 16.03.2022 года открыт счет № 40817810207106004148 к которому выпущена карта № 2200 2404 1169 5006 в подразделении банка по адресу: г. Москва, Измайловский бул., д. 46; Списания: 01.07.2023 года в 14 часов 38 минут на сумму 245 000 руб. на счет/карту «Оплата товаров и услуг; SP IHOME.UNION; 26205345; 17 BLD 18 DUKHOVSKOJ BYSTR; RUS; GOROD MOSKVA»; Сведениями ПАО СБЕРБАНК № 1580663 от 19.11.2024 о том, что в ПАО Сбербанк 24.08.2022 г. на ООО «ИНТЕР СФЕРА ГРУПП» открыт счет № 40702810738000155554 счет закрыт 01.03.2024, выписка состоит из 326 страниц в формате Excel.pdf, где на: 238 странице в строке № 1283 установлено пополнение счета 01.07.2023 на сумму 245 000 рублей со счета ПАО «ВТБ-Банк», согласно – «предоплата за изготовление мебельной продукции. ХАЙРУТДИНОВА Д.И.» (НДС не облагается);Расчетный банковский счет № 40702810738000155554 открыт 24.08.2022 г. на юридическое лицо ООО «ИНТЕР СФЕРА ГРУПП» в подразделении Банка ПАО СБЕРБАНК № 9038/01779, расположенном по адресу: 

<

...> (том № 11 л.д. 196-213, том № 6 л.д. 45-57);

- заявлением о преступлении от Мусакина М.А. зарегистрированное в КУСП ОМВД России по Донскому району г. Москвы № 10129 от 18.09.2024 г. согласно которому, последний просит привлечь к уголовной ответственности ООО «ИНТЕР СФЕРА ГРУПП» расположенное по адресу: 

<

...> в лице генерального директора ФИО3 который путем обмана, по Договору изготовления корпусной мебели завладел денежными средствами в сумме 141 000 рублей, причинив значительный материальный ущерб (том № 6 л.д. 9);

- протоколом осмотра места происшествия, согласно которому осмотрено входная группа перед входом с студию мебели (на момент осмотра дверь закрыта, внутри проводятся ремонтные работы) «Spell. Мебель для кухни», расположенная по адресу: 

<

...>, где Мусакин М.А. заключал договор на изготовление корпусной мебели, впоследствии внесшая предоплату по условиям договора в сумме 141 000 рублей (том № 9 л.д. 101-111);

- протоколом осмотра предметов от 14.12.2024 г., согласно которому с участием понятых осмотрено (в части касающейся указанного эпизода № 2): Расширенная выписка АО «АЛЬФА-Банк» исх38/42719/10.12.2024 (приложение CD-R в 1 экз.) о том, что в отношении клиента - ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ г.р., открыт 21.07.2023 года счет № 40817810115290010847 в ДО «ЖУКОВСКИЙ» в г. ФИО54 «АЛЬФА-Банк», по адресу: 

<

...>. К указанному счету открыты карты № 2200152361712873, № 2200152944469710; Расширенная выписка АО «АЛЬФА-Банк» исх38/42718/10.12.2024 (приложение CD-R в 1 экз.) о том, что в отношении клиента – ООО 2ИНТЕР СФЕРА ГРУПП», открыт 27.08.2022 года счет № 40702810702680005867 в ДО «БАУМАНСКАЯ (ЮЛ)» в г. Москва АО «АЛЬФА-Банк», по адресу: 

<

...>; -Рапортом заместителя начальника СО ОМВД России по району Нагатинский затон г. Москвы ФИО55 (приложение на 1-м листе с изображениями 2 скриншотов) о том, что расчетный банковский счет № 40702810738000155554 открыт 24.08.2022 г. на юридиче-ское лицо ООО «ИНТЕР СФЕРА ГРУПП» в подразделении Банка ПАО СБЕРБАНК № 9038/01779, расположенном по адресу: 

<

...>; Выпиской по счету дебетовой карты МИР Золотая *5868, счет № 40817810938294449981, открыт счет 02.07.2018 держателем является Мусакин Михаил Александрович, о совершении перевода на сумму 56 000 р. – 31.07.2023 в 16 час. 51 мин.;Сведениями из ПАО Сбербанк № 1565340/1565409 от 15.11.2024, о том, что на имя- Мусакин Михаил Александрович, счет № 40817810938294449981 открыт 02.07.2018 в подразделении ПАО Сбербанк, по адресу: 

<

...>, выпущена карта № 4279380029825868; Списанием от 31.07.2023 в 16 час. 51 мин. на сумму 56 000 руб. с счета Мусакина М.А. на счет № 40817810940005399056 открыт на имя ФИО10 (менеджер); Сведениями ПАО Сбербанк № 1665956 от 09.12.2024 о том, что на имя – ФИО10, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, 05.03.2015 года открыт счет № 40817810940005399056, к которому выпущена карта № 4276400013525465, в подразделении банка по адресу: 

<

...> (том № 11 л.д. 181-195);

- протоколом осмотра предметов от 18.11.2024 г., согласно которому осмотрено (в части касающейся указанного эпизода № 3 уголовного дела № 12401450073000305): договор на изготовление корпусной мебели № Т-144 от 29.07.2023 г.; приложение № 2 к договору Т - 144 от 29.07.2023 г.; приложение № 3 к договору Т - 144 от 29.07.2023 г.; приложение № 4 к договору Т - 144 от 29.07.2023 г.; кассовый чек (продажа № 1308), предоставленные потерпевшим Мусакиным М.А. (том № 9 л.д. 150-209);

- вещественными доказательствами: договором на изготовление корпусной мебели № Т122 от 01.07.2023 г.; приложение № 2 к договору № Т122 от 01.07.2023 г.; приложение № 3 к договору № Т122 от 01.07.2023 г.; приложение № 4 к договору № Т122 от 01.07.2023 г.; кассовый чек (продажа №1128); предоставленные потерпевшей Хайрутдиновой Д.И. (том № 9 л.д. 278-283, том № 10 л.д. 28-41);

 -расширенной выпиской АО «АЛЬФА-Банк» исх38/42719/10.12.2024 (приложение CD-R в 1 экз.) о том, что в отношении клиента - ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ г.р., открыт 21.07.2023 года счет № 40817810115290010847 в ДО «ЖУКОВ-СКИЙ» в г. ФИО54 «АЛЬФА-Банк», по адресу: 

<

...>. К указанному счету открыты карты № 2200152361712873, № 2200152944469710.

-Расширенная выписка АО «АЛЬФА-Банк» исх38/42718/10.12.2024 (приложение CD-R в 1 экз.) о том, что в отношении клиента – ООО 2ИНТЕР СФЕРА ГРУПП», открыт 27.08.2022 года счет № 40702810702680005867 в ДО «БАУМАНСКАЯ (ЮЛ)» в г. Москва АО «АЛЬФА-Банк», по адресу: 

<

...>; Рапорт заместителя начальника СО ОМВД России по району Нагатинский затон г. Москвы ФИО55 (приложение на 1-м листе с изображениями 2 скриншотов) о том, что расчетный банковский счет № 40702810738000155554 открыт 24.08.2022 г. на юридическое лицо ООО «ИНТЕР СФЕРА ГРУПП» в подразделении Банка ПАО СБЕРБАНК № 9038/01779, расположенном по адресу: 

<

...>; Выписка по счету дебетовой карты МИР Золотая *5868, счет № 40817810938294449981, открыт счет 02.07.2018 держателем является Мусакин Михаил Александрович, о совершении перевода на сумму 56 000 р. – 31.07.2023 в 16 час. 51 мин.; Сведения из ПАО Сбербанк № 1565340/1565409 от 15.11.2024, о том, что на имя- Мусакин Михаил Александрович, счет № 40817810938294449981 открыт 02.07.2018 в подразделении ПАО Сбербанк, по адресу: 

<

...>, выпущена карта № 4279380029825868; Списание от 31.07.2023 в 16 час. 51 мин. на сумму 56 000 руб. с счета Мусакина М.А. на счет № 40817810940005399056 открыт на имя ФИО10 (менеджер); Сведения ПАО Сбербанк № 1665956 от 09.12.2024 о том, что на имя – ФИО10, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, 05.03.2015 года открыт счет № 40817810940005399056, к которому выпущена карта № 4276400013525465, в подразделении банка по адресу: 

<

...> (том № 11 л.д. 196-213, том № 5 л.д. 35-47);

- протоколом осмотра предметов от 14.12.2024 г., согласно которому с участием поня-тых осмотрено (в части касающейся указанного эпизода): Расширенная выписка АО «АЛЬФА-Банк» исх38/42719/10.12.2024 (приложение CD-R в 1 экз.) о том, что в отношении клиента - ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ г.р., открыт 21.07.2023 года счет № 40817810115290010847 в ДО «ЖУКОВСКИЙ» в г. ФИО54 «АЛЬФА-Банк», по адресу: 

<

...>. К указанному счету открыты карты № 2200152361712873, № 2200152944469710; Расширенная выписка АО «АЛЬФА-Банк» исх38/42718/10.12.2024 (приложение CD-R в 1 экз.) о том, что в отношении клиента – ООО 2ИНТЕР СФЕРА ГРУПП», открыт 27.08.2022 года счет № 40702810702680005867 в ДО «БАУМАНСКАЯ (ЮЛ)» в г. Москва АО «АЛЬФА-Банк», по адресу: 

<

...>; Рапорт заместителя начальника СО ОМВД России по району Нагатинский затон г. Москвы ФИО55 (приложение на 1-м листе с изображениями 2 скриншотов) о том, что расчетный банковский счет № 40702810738000155554 открыт 24.08.2022 г. на юридиче-ское лицо ООО «ИНТЕР СФЕРА ГРУПП» в подразделении Банка ПАО СБЕРБАНК № 9038/01779, расположенном по адресу: 

<

...>; Заявлением АО «Райффайзенбанк» на рублевый перевод от 14.09.2023 в 16 час. 47 мин. на сумму 46 900 руб., со счета № 40817810301101909114 держателем является ФИО11, получатель Ольга Степановна Цай (аб. номер 7-916-958-11-04) ПАО Сбербанк; Выписка (расширенная) № 218230-МСК-ГЦО3/24 от 29.11.2024 г. АО «Райффайзенбанк» в том числе содержащаяся на компакт-диске в формате «PDF» о том, что на имя – ФИО11, ДД.ММ.ГГГГ г.р., 14.04.2023 г. открыт счет № 40817810301101909114, выпущена карта № 2200300517131759, в Отделение «Кутузовское», по адресу: 

<

...>. Списания: 14.09.2023 г. в 16 час. 47 мин. на сумму 46 900 руб. с указанного счета на счет № 40820810540100386539 (к которому выпущена карта № 2202202300160714) на имя Цай Ольги Степановны, 19.04.2022 г. в подразделении банка по адресу: г. Жуковский, 

ул. Жуковского, д. 3; Сведения ПАО Сбербанк № 1567777 от 16.11.2024 г. о том, что на имя – Цай Ольги Степановны, 19.04.2022 г. открыт счет № 40820810540100386539 и выпущена карта № 2202202300160714 в подразделении банка по адресу: 

<

...> (том № 11 л.д. 181-195);

- протоколом осмотра предметов от 18.11.2024 г., согласно которому осмотрено (в части касающейся указанного эпизода уголовного дела): договор на изготовление корпусной мебели № Т162 от 14.09.2023 г.; приложение № 2 к договору № Т162 от 14.09.2023 г.; приложение № 3 к договору Т162 от 14.09.2023 г.; приложение № 4 к договору Т162 от 14.09.2023 г.; кассовый чек (продажа № 1498), предоставленные потерпевшей ФИО11 (том № 9 л.д. 150-209);

- вещественными доказательствами: договором на изготовление корпусной мебели № Т162 от 14.09.2023 г.; приложение № 2 к договору № Т162 от 14.09.2023 г.; приложение № 3 к договору Т162 от 14.09.2023 г.; приложение № 4 к договору Т162 от 14.09.2023 г.; кассовый чек (продажа № 1498), предоставленные потерпевшей ФИО11 (том № 9 л.д. 278-283, том № 10 л.д. 42-52);

 -расширенной выпиской АО «АЛЬФА-Банк» исх38/42719/10.12.2024 (приложение CD-R в 1 экз.) о том, что в отношении клиента - ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ г.р., открыт 21.07.2023 года счет № 40817810115290010847 в ДО «ЖУКОВ-СКИЙ» в г. ФИО54 «АЛЬФА-Банк», по адресу: 

<

...>. К указанному счету открыты карты № 2200152361712873, № 2200152944469710; Расширенная выписка АО «АЛЬФА-Банк» исх38/42718/10.12.2024 (приложение CD-R в 1 экз.) о том, что в отношении клиента – ООО 2ИНТЕР СФЕРА ГРУПП», открыт 27.08.2022 года счет № 40702810702680005867 в ДО «БАУМАНСКАЯ (ЮЛ)» в г. Москва АО «АЛЬФА-Банк», по адресу: 

<

...>; Рапорт заместителя начальника СО ОМВД России по району Нагатинский затон г. Москвы ФИО55 (приложение на 1-м листе с изображениями 2 скриншотов) о том, что расчетный банковский счет № 40702810738000155554 открыт 24.08.2022 г. на юридическое лицо ООО «ИНТЕР СФЕРА ГРУПП» в подразделении Банка ПАО СБЕРБАНК № 9038/01779, расположенном по адресу: 

<

...>; Заявление АО «Райффайзенбанк» на рублевый перевод от 14.09.2023 в 16 час. 47 мин. на сумму 46 900 руб., со счета № 40817810301101909114 держателем является ФИО11, получатель Ольга Степановна Цай (аб. номер 7-916-958-11-04) ПАО Сбербанк; Выписка (расширенная) № 218230-МСК-ГЦО3/24 от 29.11.2024 г. АО «Райффайзенбанк» в том числе содержащаяся на компакт-диске в формате «PDF» о том, что на имя – ФИО11, ДД.ММ.ГГГГ г.р., 14.04.2023 г. открыт счет № 40817810301101909114, выпущена карта № 2200300517131759, в Отделение «Кутузовское», по адресу: 

<

...>. Списания: 14.09.2023 г. в 16 час. 47 мин. на сумму 46 900 руб. с указанного счета на счет № 40820810540100386539 (к которому выпущена карта № 2202202300160714) на имя Цай Ольги Степановны, 19.04.2022 г. в подразделении банка по адресу: 

<

...>; Сведения ПАО Сбербанк № 1567777 от 16.11.2024 г. о том, что на имя – Цай Ольги Степановны, 19.04.2022 г. открыт счет № 40820810540100386539 и выпущена карта № 2202202300160714 в подразделении банка по адресу: 

<

...> (том № 11 л.д. 196-213, том № 8 л.д. 37-50);

- заявлением о преступлении от ФИО11 зарегистрированным в КУСП ОМВД России по Донскому району г. Москвы № 10129 от 18.09.2024 г. согласно которому, последний просит привлечь к уголовной ответственности ООО «ИНТЕР СФЕРА ГРУПП» расположенное по адресу: 

<

...> в лице генерального директора ФИО3 который путем обмана, по Договору изготовления корпусной мебели завладел денежными средствами в сумме 141 000 рублей, причинив значительный материальный ущерб (том № 6 л.д. 9);

- заявлением о преступлении от ФИО13 зарегистрированное в КУСП УВД по ЮАО ГУ МВД России по г. Москве № 8454 от 13.03.2024 г. согласно которому, последний просит привлечь к уголовной ответственности генерального директора ООО «ИНТЕР СФЕРА ГРУПП» ФИО3, офис которого расположен по адресу: 

<

...>, который путем обмана, по Договору изготовления корпусной мебели завладел денежными средствами в сумме 430 000 рублей, причинив значительный материальный ущерб (том № 8 л.д. 95-96);

- протоколом осмотра места происшествия, согласно которому осмотрено входная группа перед входом с студию мебели (на момент осмотра дверь закрыта, внутри проводятся ремонтные работы) «Spell. Мебель для кухни», расположенная по адресу: 

<

...>, где ФИО13 заключал договор на изготовление корпусной мебели, впоследстим внесшая предоплату по условиям договора в сумме 430 000 рублей (том № 9 л.д. 101-111);

- протоколом осмотра предметов от 14.12.2024 г., согласно которому с участием понятых осмотрено: Расширенная выписка АО «АЛЬФА-Банк» исх38/42719/10.12.2024 (приложение CD-R в 1 экз.) о том, что в отношении клиента - ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ г.р., открыт 21.07.2023 года счет № 40817810115290010847 в ДО «ЖУКОВСКИЙ» в г. ФИО54 «АЛЬФА-Банк», по адресу: 

<

...>. К указанному счету открыты карты № 2200152361712873, № 2200152944469710; Расширенная выписка АО «АЛЬФА-Банк» исх38/42718/10.12.2024 (приложение CD-R в 1 экз.) о том, что в отношении клиента – ООО 2ИНТЕР СФЕРА ГРУПП», открыт 27.08.2022 года счет № 40702810702680005867 в ДО «БАУМАНСКАЯ (ЮЛ)» в г. Москва АО «АЛЬФА-Банк», по адресу: 

<

...>; Рапортом заместителя начальника СО ОМВД России по району Нагатинский затон г. Москвы ФИО55 (приложение на 1-м листе с изображениями 2 скриншотов) о том, что расчетный банковский счет № 40702810738000155554 открыт 24.08.2022 г. на юридическое лицо ООО «ИНТЕР СФЕРА ГРУПП» в подразделении Банка ПАО СБЕРБАНК № 9038/01779, расположенном по адресу: 

<

...>; Выпиской (расширенная) АО «Т Банк» исх. № 442647876 от 17.11.2024 г. в отношении клиента ФИО13, о том, что между банком и клиентом 06.09.2023 г. был заключен договор расчетной карты № 5260740108 (далее- «Договор», в соответствии с которым выпущена расчетная карта № 2200700904093258 и открыт текущий счет № 40817810400095943689; Банк специализируется на дистанционном обслуживании клиентов. Специализированный офис для приема клиентов в Банке отсутствует, юридический адрес Банка: 127287, 

<

...>, счета клиентов открываются и обслуживаются по юридическому адресу. Списания: 22.09.2023 г. в 14 часов 02 минуты в сумме 60 000 руб. перевод по номеру телефона 

<

***> получатель ФИО4 (менеджер). 30.09.2023 г. в 18 часов 33 минуты в сумме 60 000 рублей перевод по номеру телефона 

<

***> получатель ФИО4 (менеджер). Справка с реквизитами счета АО «ТБанк» от 07.12.2024 г. о том, что на имя – ФИО4, открыт счет № 40817810900009580525 по Договору № 5132440784 и выпущена карта № 5536913804387179 в АО «ТБанк», по адресу: 

<

...>. Банк специализируется на дистанционном обслуживании клиентов. Специализированный офис для приема клиентов в Банке отсутствует, юридический адрес Банка: 127287, 

<

...>, счета клиентов открываются и обслуживаются по юридическому адресу; Выписка (расширенная) ПАО «МТС-Банк» № 1730 от 05.12.2024 о том, что: на имя – ФИО14, ДД.ММ.ГГГГ г.р., открыт 25.09.2023 счет№ 40817810803007747437, открытого в рамках договора банковского счета № 000-500/23-032572780 от 25.09.2023 г., в Головном филиале Банка по адресу: 

<

...>; списания: 25.09.2023 в сумме 197718,00 руб. предоставление кредита и перечисление через ООО «КРЕДИТНЫЕ СИСТЕМЫ» по КР KRS228450/009/23 от 25.09.2023; на имя – ФИО13, ДД.ММ.ГГГГ г.р., открыт 04.10.2023 г. счет 

№ 

<

***>, открытого в рамках договора банковского счета № 000-500/23-032717859 от 04.10.2023 г., в Головном филиале Банка по адресу: 

<

...>. списания: 04.10.2023 в сумме 95088,00 руб. предоставление кредита и перечисление через ООО «КРЕДИТНЫЕ СИСТЕМЫ» по КР KRS140745/010/23 от 04.10.2023; Сведения ПАО СБЕРБАНК № 1580663 от 19.11.2024 о том, что в ПАО Сбербанк 24.08.2022 г. на ООО «ИНТЕР СФЕРА ГРУПП» открыт счет № 40702810738000155554 счет закрыт 01.03.2024, выписка состоит из 326 страниц в формате Excel.pdf, где на: 312 странице в строке № 1751 установлено пополнение счета 26.09.2023 на сумму 189 000 рублей согласно договору 29761/23 от 28.04.2023 (ФИО14, МТС БАНК ПАО, KRS228450/009/23) НДС не облагается. 317 странице в строке № 1792 установлено пополнение счета 04.10.2023 на сумму 90 000 рублей согласно договору 29761/23 от 28.04.2023 (ФИО13, МТС БАНК ПАО, KRS140745/010/23) НДС не облагается. Расчетный банковский счет № 40702810738000155554 открыт 24.08.2022 г. на юридическое лицо ООО «ИНТЕР СФЕРА ГРУПП» в подразделении Банка ПАО СБЕРБАНК № 9038/01779, расположенном по адресу: 

<

...> (том № 11 л.д. 181-195);

- протокол осмотра предметов от 18.11.2024 г., согласно которому осмотрено (в части касающейся указанного эпизода уголовного дела): договор на изготовление корпусной мебели № Т164 от 22.09.2023 г.; дополнительное соглашение к договору на изготовление корпусной мебели № Т164 от 22.09.2023 г., от 18.03.2024 г.; договор на изготовление корпусной мебели № Т164-1 от 30.09.2023 г.; согласие на обработку персональных данных (ФИО13); согласие на обработку персональных данных (ФИО13) ПАО МТС-Банка; согласие на обработку персональных данных (ФИО14); согласие на обработку персональных данных (ФИО14) ПАО МТС-Банка; квитанция об оплате ТБанка № 1-10-931-570-978; квитанция об оплате ТБанка № 1-10-796-618-465; кассовый чек (продажа № 1564); гарантийное письмо с уведомлением о смещении сроков от 25.01.2024 г., предоставленные потерпевшим ФИО13 (том № 9 л.д. 150-209);

- постановление о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств, согласно которому вещественными доказательствами по делу признано договор на изготовление корпусной мебели № Т164 от 22.09.2023 г.; дополнительное соглашение к договору на изготовление корпусной мебели № Т164 от 22.09.2023 г., от 18.03.2024 г.; договор на изготовление корпусной мебели № Т164-1 от 30.09.2023 г.; согласие на обработку персональных данных (ФИО13); согласие на обработку персональных данных (ФИО13) ПАО МТС-Банка; согласие на обработку персональных данных (ФИО14); согласие на обработку персональных данных (ФИО14) ПАО МТС-Банка; квитанция об оплате ТБанка № 1-10-931-570-978; квитанция об оплате ТБанка № 1-10-796-618-465; кассовый чек (продажа № 1564); гарантийное письмо с уведомлением о смещении сроков от 25.01.2024 г., предоставленные потерпевшим ФИО13 (том № 9 л.д. 278-283);

- расширенной выпиской АО «АЛЬФА-Банк» исх38/42719/10.12.2024 (приложение CD-R в 1 экз.) о том, что в отношении клиента - ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ г.р., открыт 21.07.2023 года счет № 40817810115290010847 в ДО «ЖУКОВСКИЙ» в г. ФИО54 «АЛЬФА-Банк», по адресу: 

<

...>. К указанному счету открыты карты № 2200152361712873, № 2200152944469710; Расширенная выписка АО «АЛЬФА-Банк» исх38/42718/10.12.2024 (приложение CD-R в 1 экз.) о том, что в отношении клиента – ООО 2ИНТЕР СФЕРА ГРУПП», открыт 27.08.2022 года счет № 40702810702680005867 в ДО «БАУМАНСКАЯ (ЮЛ)» в г. Москва АО «АЛЬФА-Банк», по адресу: 

<

...>; Рапорт заместителя начальника СО ОМВД России по району Нагатинский затон г. Москвы ФИО55 (приложение на 1-м листе с изображениями 2 скриншотов) о том, что расчетный банковский счет № 40702810738000155554 открыт 24.08.2022 г. на юридическое лицо ООО «ИНТЕР СФЕРА ГРУПП» в подразделении Банка ПАО СБЕРБАНК № 9038/01779, расположенном по адресу: 

<

...>; Выписка (расширенная) АО «Т Банк» исх. № 442647876 от 17.11.2024 г. в отношении клиента ФИО13, о том, что между банком и клиентом 06.09.2023 г. был заключен договор расчетной карты № 5260740108 (далее- «Договор», в соответствии с которым выпущена расчетная карта № 2200700904093258 и открыт текущий счет № 40817810400095943689.

Банк специализируется на дистанционном обслуживании клиентов. Специализированный офис для приема клиентов в Банке отсутствует, юридический адрес Банка: 127287, 

<

...>, счета клиентов открываются и обслуживаются по юридическому адресу. Списания: 22.09.2023 г. в 14 часов 02 минуты в сумме 60 000 руб. перевод по номеру телефона 

<

***> получатель ФИО4 (менеджер). 30.09.2023 г. в 18 часов 33 минуты в сумме 60 000 рублей перевод по номеру телефона 

<

***> получатель ФИО4 (менеджер). Справка с реквизитами счета АО «ТБанк» от 07.12.2024 г. о том, что на имя – ФИО4, открыт счет № 40817810900009580525 по Договору № 5132440784 и выпущена карта № 5536913804387179 в АО «ТБанк», по адресу: 

<

...>. Банк специализируется на дистанционном обслуживании клиентов. Специализированный офис для приема клиентов в Банке отсутствует, юридический адрес Банка: 127287, 

<

...>, счета клиентов открываются и обслуживаются по юридическому адресу. Выписка (расширенная) ПАО «МТС-Банк» № 1730 от 05.12.2024 о том, что: на имя – ФИО14, ДД.ММ.ГГГГ г.р., открыт 25.09.2023 счет№ 40817810803007747437, открытого в рамках договора банковского счета № 000-500/23-032572780 от 25.09.2023 г., в Головном филиале Банка по адресу: 

<

...>; списания: 25.09.2023 в сумме 197718,00 руб. предоставление кредита и перечисление через ООО «КРЕДИТНЫЕ СИСТЕМЫ» по КР KRS228450/009/23 от 25.09.2023; на имя – ФИО13, ДД.ММ.ГГГГ г.р., открыт 04.10.2023 г. счет № 

<

***>, открытого в рамках договора банковского счета № 000-500/23-032717859 от 04.10.2023 г., в Головном филиале Банка по адресу: 

<

...>. списания: 04.10.2023 в сумме 95088,00 руб. предоставление кредита и перечисление через ООО «КРЕДИТНЫЕ СИСТЕМЫ» по КР KRS140745/010/23 от 04.10.2023; Сведения ПАО СБЕРБАНК № 1580663 от 19.11.2024 о том, что в ПАО Сбербанк 24.08.2022 г. на ООО «ИНТЕР СФЕРА ГРУПП» открыт счет № 40702810738000155554 счет закрыт 01.03.2024, выписка состоит из 326 страниц в формате Excel.pdf, где на: 312 странице в строке № 1751 установлено пополнение счета 26.09.2023 на сумму 189 000 рублей согласно договору 29761/23 от 28.04.2023 (ФИО14, МТС БАНК ПАО, KRS228450/009/23) НДС не облагается. 317 странице в строке № 1792 установлено пополнение счета 04.10.2023 на сумму 90 000 рублей согласно договору 29761/23 от 28.04.2023 (ФИО13, МТС БАНК ПАО, KRS140745/010/23) НДС не облагается. Расчетный банковский счет № 40702810738000155554 открыт 24.08.2022 г. на юридическое лицо ООО «ИНТЕР СФЕРА ГРУПП» в подразделении Банка ПАО СБЕРБАНК № 9038/01779, расположенном по адресу: 

<

...> – хранится в материалах уголовного дела, до решения суда по данному уголовному делу (том № 11 л.д. 196-213)

- вещественными доказательствами: договор на изготовление корпусной мебели № Т164 от 22.09.2023 г.; дополнительное соглашение к договору на изготовление корпусной мебели № Т164 от 22.09.2023 г., от 18.03.2024 г.; договор на изготовление корпусной мебели № Т164-1 от 30.09.2023 г.; согласие на обработку персональных данных (ФИО13); согласие на обработку персональных данных (ФИО13) ПАО МТС-Банка; согласие на обработку персональных данных (ФИО14); согласие на обработку персональных данных (ФИО14) ПАО МТС-Банка; квитанция об оплате ТБанка № 1-10-931-570-978; квитанция об оплате ТБанка № 1-10-796-618-465; кассовый чек (продажа № 1564); гарантийное письмо с уведомлением о смещении сроков от 25.01.2024 г., предоставленные потерпевшим ФИО13 (том № 9 л.д. 278-283, том № 10 л.д. 53-71); 

 -расширенной выпиской АО «АЛЬФА-Банк» исх38/42719/10.12.2024 (приложение CD-R в 1 экз.) о том, что в отношении клиента - ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ г.р., открыт 21.07.2023 года счет № 40817810115290010847 в ДО «ЖУКОВСКИЙ» в г. ФИО54 «АЛЬФА-Банк», по адресу: 

<

...>. К указанному счету открыты карты № 2200152361712873, № 2200152944469710; Расширенная выписка АО «АЛЬФА-Банк» исх38/42718/10.12.2024 (приложение CD-R в 1 экз.) о том, что в отношении клиента – ООО 2ИНТЕР СФЕРА ГРУПП», открыт 27.08.2022 года счет № 40702810702680005867 в ДО «БАУМАНСКАЯ (ЮЛ)» в г. Москва АО «АЛЬФА-Банк», по адресу: 

<

...>; Рапорт заместителя начальника СО ОМВД России по району Нагатинский затон г. Москвы ФИО55 (приложение на 1-м листе с изображениями 2 скриншотов) о том, что расчетный банковский счет № 40702810738000155554 открыт 24.08.2022 г. на юридическое лицо ООО «ИНТЕР СФЕРА ГРУПП» в подразделении Банка ПАО СБЕРБАНК № 9038/01779, расположенном по адресу: 

<

...>; Выписка (расширенная) АО «Т Банк» исх. № 442647876 от 17.11.2024 г. в отношении клиента ФИО13, о том, что между банком и клиентом 06.09.2023 г. был заключен договор расчетной карты № 5260740108 (далее- «Договор», в соответствии с которым выпущена расчетная карта № 2200700904093258 и открыт текущий счет № 40817810400095943689. Банк специализируется на дистанционном обслуживании клиентов. Специализированный офис для приема клиентов в Банке отсутствует, юридический адрес Банка: 127287, 

<

...>, счета клиентов открываются и обслуживаются по юридическому адресу. Списания: 22.09.2023 г. в 14 часов 02 минуты в сумме 60 000 руб. перевод по номеру телефона 

<

***> получатель ФИО4 (менеджер). 30.09.2023 г. в 18 часов 33 минуты в сумме 60 000 рублей перевод по номеру телефона 

<

***> получатель ФИО4 (менеджер). Справка с реквизитами счета АО «ТБанк» от 07.12.2024 г. о том, что на имя – ФИО4, открыт счет № 40817810900009580525 по Договору № 5132440784 и выпущена карта № 5536913804387179 в АО «ТБанк», по адресу: 

<

...>. Банк специализируется на дистанционном обслуживании клиентов. Специализированный офис для приема клиентов в Банке отсутствует, юридический адрес Банка: 127287, 

<

...>, счета клиентов открываются и обслуживаются по юридическому адресу. Выписка (расширенная) ПАО «МТС-Банк» № 1730 от 05.12.2024 о том, что: на имя – ФИО14, ДД.ММ.ГГГГ г.р., открыт 25.09.2023 счет№ 40817810803007747437, открытого в рамках договора банковского счета № 000-500/23-032572780 от 25.09.2023 г., в Головном филиале Банка по адресу: 

<

...>; списания: 25.09.2023 в сумме 197718,00 руб. предоставление кредита и перечисление через ООО «КРЕДИТНЫЕ СИСТЕМЫ» по КР KRS228450/009/23 от 25.09.2023; на имя – ФИО13, ДД.ММ.ГГГГ г.р., открыт 04.10.2023 г. счет № 

<

***>, открытого в рамках договора банковского счета № 000-500/23-032717859 от 04.10.2023 г., в Головном филиале Банка по адресу: 

<

...>. списания: 04.10.2023 в сумме 95088,00 руб. предоставление кредита и перечисление через ООО «КРЕДИТНЫЕ СИСТЕМЫ» по КР KRS140745/010/23 от 04.10.2023; Сведения ПАО СБЕРБАНК № 1580663 от 19.11.2024 о том, что в ПАО Сбербанк 24.08.2022 г. на ООО «ИНТЕР СФЕРА ГРУПП» открыт счет № 40702810738000155554 счет закрыт 01.03.2024, выписка состоит из 326 страниц в формате Excel.pdf, где на: 312 странице в строке № 1751 установлено пополнение счета 26.09.2023 на сумму 189 000 рублей согласно договору 29761/23 от 28.04.2023 (ФИО14, МТС БАНК ПАО, KRS228450/009/23) НДС не облагается. 317 странице в строке № 1792 установлено пополнение счета 04.10.2023 на сумму 90 000 рублей согласно договору 29761/23 от 28.04.2023 (ФИО13, МТС БАНК ПАО, KRS140745/010/23) НДС не облагается. Расчетный банковский счет № 40702810738000155554 открыт 24.08.2022 г. на юридическое лицо ООО «ИНТЕР СФЕРА ГРУПП» в подразделении Банка ПАО СБЕРБАНК № 9038/01779, расположенном по адресу: 

<

...> (том № 11 л.д. 196-213, том № 3 л.д. 219-245);

- протоколом осмотра предметов от 14.12.2024 г., согласно которому с участием понятых осмотрено (в части касающейся указанного эпизода): расширенная выписка АО «АЛЬФА-Банк» исх38/42719/10.12.2024 (приложение CD-R в 1 экз.) о том, что в отношении клиента - ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ г.р., открыт 21.07.2023 года счет № 40817810115290010847 в ДО «ЖУКОВСКИЙ» в г. ФИО54 «АЛЬФА-Банк», по адресу: 

<

...>. К указанному счету открыты карты № 2200152361712873, № 2200152944469710; расширенная выписка АО «АЛЬФА-Банк» исх38/42718/10.12.2024 (приложение CD-R в 1 экз.) о том, что в отношении клиента – ООО 2ИНТЕР СФЕРА ГРУПП», открыт 27.08.2022 года счет № 40702810702680005867 в ДО «БАУМАНСКАЯ (ЮЛ)» в г. Москва АО «АЛЬФА-Банк», по адресу: 

<

...>; Рапорт заместителя начальника СО ОМВД России по району Нагатинский затон г. Москвы ФИО55 (приложение на 1-м листе с изображениями 2 скриншотов) о том, что расчетный банковский счет № 40702810738000155554 открыт 24.08.2022 г. на юридическое лицо ООО «ИНТЕР СФЕРА ГРУПП» в подразделении Банка ПАО СБЕРБАНК № 9038/01779, расположенном по адресу: 

<

...>. Заявление АО «Райффайзенбанк» на рублевый перевод от 14.09.2023 в 16 час. 47 мин. на сумму 46 900 руб., со счета № 40817810301101909114 держателем является ФИО11, получатель Ольга Степановна Цай (аб. номер 7-916-958-11-04) ПАО Сбербанк. Выписка (расширенная) № 218230-МСК-ГЦО3/24 от 29.11.2024 г. АО «Райффайзенбанк» в том числе содержащаяся на компакт-диске в формате «PDF» о том, что на имя – ФИО11, ДД.ММ.ГГГГ г.р., 14.04.2023 г. открыт счет № 40817810301101909114, выпущена карта № 2200300517131759, в Отделение «Кутузовское», по адресу: 

<

...>. Списания: 14.09.2023 г. в 16 час. 47 мин. на сумму 46 900 руб. с указанного счета на счет № 40820810540100386539 (к которому выпущена карта № 2202202300160714) на имя Цай Ольги Степановны, 19.04.2022 г. в подразделении банка по адресу: г. Жуковский, 

ул. Жуковского, д. 3.Сведения ПАО Сбербанк № 1567777 от 16.11.2024 г. о том, что на имя – Цай Ольги Степановны, 19.04.2022 г. открыт счет № 40820810540100386539 и выпущена карта № 2202202300160714 в подразделении банка по адресу: 

<

...> (том № 11 л.д. 181-195);

- протоколом осмотра предметов от 18.11.2024 г., согласно которому осмотрено (в части касающейся указанного эпизода уголовного дела): договор на изготовление корпусной мебели № Т162 от 14.09.2023 г.; приложение № 2 к договору № Т162 от 14.09.2023 г.; приложение № 3 к договору Т162 от 14.09.2023 г.; приложение № 4 к договору Т162 от 14.09.2023 г.; кассовый чек (продажа № 1498), предоставленные потерпевшей ФИО11 (том № 9 л.д. 150-209);

- вещественными доказательствами: договором на изготовление корпусной мебели № Т162 от 14.09.2023 г.; приложение № 2 к договору № Т162 от 14.09.2023 г.; приложение № 3 к договору Т162 от 14.09.2023 г.; приложение № 4 к договору Т162 от 14.09.2023 г.; кассовый чек (продажа № 1498), предоставленные потерпевшей ФИО11 (том № 9 л.д. 278-283, том № 10 л.д. 42-52);

 - расширенной выпиской АО «АЛЬФА-Банк» исх38/42719/10.12.2024 (приложение CD-R в 1 экз.) о том, что в отношении клиента - ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ г.р., открыт 21.07.2023 года счет № 40817810115290010847 в ДО «ЖУКОВ-СКИЙ» в г. ФИО54 «АЛЬФА-Банк», по адресу: 

<

...>. К указанному счету открыты карты № 2200152361712873, № 2200152944469710; Расширенная выписка АО «АЛЬФА-Банк» исх38/42718/10.12.2024 (приложение CD-R в 1 экз.) о том, что в отношении клиента – ООО 2ИНТЕР СФЕРА ГРУПП», открыт 27.08.2022 года счет № 40702810702680005867 в ДО «БАУМАНСКАЯ (ЮЛ)» в г. Москва АО «АЛЬФА-Банк», по адресу: 

<

...>; -Рапорт заместителя начальника СО ОМВД России по району Нагатинский затон г. Москвы ФИО55 (приложение на 1-м листе с изображениями 2 скриншотов) о том, что расчетный банковский счет № 40702810738000155554 открыт 24.08.2022 г. на юридическое лицо ООО «ИНТЕР СФЕРА ГРУПП» в подразделении Банка ПАО СБЕРБАНК № 9038/01779, расположенном по адресу: 

<

...>; Заявление АО «Райффайзенбанк» на рублевый перевод от 14.09.2023 в 16 час. 47 мин. на сумму 46 900 руб., со счета № 40817810301101909114 держателем является ФИО11, получатель Ольга Степановна Цай (аб. номер 7-916-958-11-04) ПАО Сбербанк; Выписка (расширенная) № 218230-МСК-ГЦО3/24 от 29.11.2024 г. АО «Райффайзенбанк» в том числе содержащаяся на компакт-диске в формате «PDF» о том, что на имя – ФИО11, ДД.ММ.ГГГГ г.р., 14.04.2023 г. открыт счет № 40817810301101909114, выпущена карта № 2200300517131759, в Отделение «Кутузовское», по адресу: 

<

...>. Списания: 14.09.2023 г. в 16 час. 47 мин. на сумму 46 900 руб. с указанного счета на счет № 40820810540100386539 (к которому выпущена карта № 2202202300160714) на имя Цай Ольги Степановны, 19.04.2022 г. в подразделении банка по адресу: 

<

...>; Сведения ПАО Сбербанк № 1567777 от 16.11.2024 г. о том, что на имя – Цай Ольги Степановны, 19.04.2022 г. открыт счет № 40820810540100386539 и выпущена карта № 2202202300160714 в подразделении банка по адресу: 

<

...> (том № 11 л.д. 196-213, том № 8 л.д. 37-50);

- заявлением о преступлении от ФИО15 зарегистрированное в КУСП ОМВД России по Донскому району г. Москвы № 4125 от 26.04.2024 г. согласно которому, последний просит привлечь к уголовной ответственности ООО «ИНТЕР СФЕРА ГРУПП» расположенное по адресу: 

<

...> в лице генерального директора ФИО3 который путем обмана, по Договору изготовления корпусной мебели завладел денежными средствами в сумме 167 600 рублей, причинив значительный материальный ущерб (том № 2 л.д. 181);

- протоколом осмотра места происшествия, согласно которому осмотрено входная группа перед входом с студию мебели (на момент осмотра дверь закрыта, внутри проводятся ремонтные работы) «Spell. Мебель для кухни», расположенная по адресу: 

<

...>, где ФИО15 заключал договор на изготовление корпусной мебели, впоследствии внесшая предоплату по условиям договора в сумме 167 600 рублей (том № 9 л.д. 101-111);

- протоколом осмотра предметов от 14.12.2024 г., согласно которому с участием понятых осмотрено (в части касающейся указанного эпизода): Сведения из ПАО Сбербанк № 1564474/1564555/1564670 от 15.11.2024, о том, что на имя- ФИО15, ДД.ММ.ГГГГ г.р., 07.04.2022 г. открыт счет № 40817810740101509539 и выпущена карта № 2202202316420573 в подразделении ПАО Сбербанк, по адресу: 

<

...>. Списания – 30.09.2023 в 19 час. 29 мин. на сумму 67 600 руб. на карту № 2202202300160714 (счет № 40820810540100386539 открытый на имя Цай Ольги Степановны; Списания – 03.10.2023 в 11 час. 34 мин. на сумму 100 000 руб. на карту № 2202202300160714 (счет № 40820810540100386539 открытый на имя Цай Ольги Степановны. Сведения ПАО Сбербанк № 1567777 от 16.11.2024 г. о том, что на имя – Цай Ольги Степановны, 19.04.2022 г. открыт счет № 40820810540100386539 и выпущена карта № 2202202300160714 в подразделении банка по адресу: 

<

...> (том № 2 л.д. 225-240);

- протоколом осмотра предметов от 18.11.2024 г., согласно которому осмотрено (в части касающейся указанного эпизода уголовного дела): договор на изготовление корпусной мебели № Т168 от 30.09.2023 г.; приложение № 2 к договору Т168 от 30.09.2023 г.; приложение № 3 к договору Т168 от 30.09.2023 г.; приложение № 4 к договору Т168 от 30.09.2023 г.; кассовый чек (продажа № 1567); кассовый чек (продажа № 1585); чек ПАО «Сбербанк» по операции от 30.09.2023 г.; чек ПАО «Сбербанк» по операции от 03.10.2023 г., предоставленные потерпевшей ФИО15 (том № 9 л.д. 150-209);

- вещественными доказательствами: договором на изготовление корпусной мебели № Т168 от 30.09.2023 г.; приложение № 2 к договору Т168 от 30.09.2023 г.; приложение № 3 к договору Т168 от 30.09.2023 г.; приложение № 4 к договору Т168 от 30.09.2023 г.; кассовый чек (продажа № 1567); кассовый чек (продажа № 1585); чек ПАО «Сбербанк» по операции от 30.09.2023 г.; чек ПАО «Сбербанк» по операции от 03.10.2023 г., предоставленные потерпевшей ФИО15 (том № 9 л.д. 278-283, том № 10 л.д. 72-83);

 - сведениями из ПАО Сбербанк № 1564474/1564555/1564670 от 15.11.2024, о том, что на имя- ФИО15, ДД.ММ.ГГГГ г.р., 07.04.2022 г. открыт счет № 40817810740101509539 и выпущена карта № 2202202316420573 в подразделении ПАО Сбербанк, по адресу: 

<

...>. Списания – 30.09.2023 в 19 час. 29 мин. на сумму 67 600 руб. на карту № 2202202300160714 (счет № 40820810540100386539 открытый на имя Цай Ольги Степановны; Списания – 03.10.2023 в 11 час. 34 мин. на сумму 100 000 руб. на карту № 2202202300160714 (счет № 40820810540100386539 открытый на имя Цай Ольги Степановны. Сведения ПАО Сбербанк № 1567777 от 16.11.2024 г. о том, что на имя – Цай Ольги Степановны, 19.04.2022 г. открыт счет № 40820810540100386539 и выпущена карта № 2202202300160714 в подразделении банка по адресу: 

<

...> (том № 11 л.д. 196-213, том № 2 л.д. 225-240);

- заявлением о преступлении от Богдановой О.С. зарегистрированное в КУСП ОМВД России по Донскому району г. Москвы № 11020 от 12.10.2024 г. согласно которому, последний просит привлечь к уголовной ответственности ООО «ИНТЕР СФЕРА ГРУПП» расположенное по адресу: 

<

...> в лице генерального директора ФИО3 который путем обмана, по Договору изготовления корпусной мебели завладел денежными средствами в сумме 152 500 рублей, причинив значительный материальный ущерб (том № 6 л.д. 195);

- протоколом осмотра места происшествия, согласно которому осмотрено входная группа перед входом с студию мебели (на момент осмотра дверь закрыта, внутри проводятся ремонтные работы) «Spell. Мебель для кухни», расположенная по адресу: 

<

...>, где Богданова О.С. заключала договор на изготовление корпусной мебели, впоследствии внесшая предоплату по условиям договора в сумме 152 500 рублей (том № 9 л.д. 101-111); 

- протоколом осмотра предметов от 14.12.2024 г., согласно которому с участием понятых осмотрено (в части касающейся указанного эпизода): Расширенная выписка АО «АЛЬФА-Банк» исх38/42719/10.12.2024 (приложение CD-R в 1 экз.) о том, что в отношении клиента - ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ г.р., от-крыт 21.07.2023 года счет № 40817810115290010847 в ДО «ЖУКОВСКИЙ» в г. ФИО54 «АЛЬФА-Банк», по адресу: 

<

...>. К ука-занному счету открыты карты № 2200152361712873, № 2200152944469710. Расширенная выписка АО «АЛЬФА-Банк» исх38/42718/10.12.2024 (приложение CD-R в 1 экз.) о том, что в отношении клиента – ООО 2ИНТЕР СФЕРА ГРУПП», открыт 27.08.2022 года счет № 40702810702680005867 в ДО «БАУМАНСКАЯ (ЮЛ)» в г. Москва АО «АЛЬФА-Банк», по адресу: 

<

...>. Рапорт заместителя начальника СО ОМВД России по району Нагатинский затон г. Москвы ФИО55 (приложение на 1-м листе с изображениями 2 скриншотов) о том, что расчетный банковский счет № 40702810738000155554 открыт 24.08.2022 г. на юридическое лицо ООО «ИНТЕР СФЕРА ГРУПП» в подразделении Банка ПАО СБЕРБАНК № 9038/01779, расположенном по адресу: 

<

...>. Сведения из ПАО ВТБ № 182_13749427 от 16.11.2024, о том, что на имя- Богданова Ольга Сергеевна, ДД.ММ.ГГГГ г.р., 11.10.2022 г. открыт счет № 40817810416106008964 и выпущена карта № 2200246077948274 в подразделении ПАО ВТБ, по адресу: 

<

...>. Списания – 02.10.2023 в 14 часов 34 минуты на сумму 122 000 руб. оплата товаров и услуг на счет ООО «ИНТЕР СФЕРА ГРУПП», адрес: 

<

...>; Сведения из АО «ТБанк» исх. № 446667984 от 21.11.2024 о том, что между Банком и Богдановой Ольгой Сергеевной, ДД.ММ.ГГГГ г.р., заключены Договоры расчетной карты, которые действует в рамках мультивалютной структуры. 05.11.2019 г. заключен Договор расчетной карты № 5186059373, в рамках которого открыт лицевой счет № 

<

***>. Также в рамках мультивалютной структуры выпущена карта № 5536913822522773. Специализированный офис для приема клиентов в Банке отсутствует, юридический адрес Банка: 127287, 

<

...>, счета клиентов открываются и обслуживаются по юридическому адресу. Списания – 01.10.2023 в 14 часов 30 минут на сумму 30 500 руб. оплата в SP-IHOME.UNION Gorod Moskva RUS Sberbank of Russia. Сведения АО «АЛЬФА-Банк» № 1567815 от 16.11.2024 г. о том, что на имя – (ИП) ФИО3, 21.07.2023 года в открыт счет № 40802810101180001655, по адресу: ДО «ЖУКОВСКИЙ» (ЮЛ), 

<

...>. Зачисления: 01.10.2023 на сумму 30 500 рублей по СБП.; 02.10.2023 на сумму 122 000 рублей «по Договору № 849 от 02.10.2023….» (том № 11 л.д. 181-195);

- протоколом осмотра предметов от 18.11.2024 г., согласно которому осмотрено (в части касающейся указанного эпизода уголовного дела): договор на изготовление корпусной мебели № Т169 от 01.10.2023 г.; приложение № 2 к договору Т169 от 01.10.2023 г.; приложение № 3 к договору Т169 от 01.10.2023 г.; кассовый чек (продажа № 1572); чек Альфа Банка от 02.10.2023 г., предоставленные потерпевшей ФИО56 (том № 9 л.д. 150-209);

- постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств, согласно которому вещественными доказательствами по делу признано договор на изготовление корпусной мебели № Т169 от 01.10.2023 г.; приложение № 2 к договору Т169 от 01.10.2023 г.; приложение № 3 к договору Т169 от 01.10.2023 г.; кассовый чек (продажа № 1572); чек Альфа Банка от 02.10.2023 г., предоставленные потерпевшей ФИО56 (том № 9 л.д. 278-283);

 - расширенной выпиской АО «АЛЬФА-Банк» исх38/42719/10.12.2024 (приложение CD-R в 1 экз.) о том, что в отношении клиента - ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ г.р., от-крыт 21.07.2023 года счет № 40817810115290010847 в ДО «ЖУКОВСКИЙ» в г. ФИО54 «АЛЬФА-Банк», по адресу: 

<

...>. К указанному счету открыты карты № 2200152361712873, № 2200152944469710.

Расширенная выписка АО «АЛЬФА-Банк» исх38/42718/10.12.2024 (приложение CD-R в 1 экз.) о том, что в отношении клиента – ООО «ИНТЕР СФЕРА ГРУПП», открыт 27.08.2022 года счет № 40702810702680005867 в ДО «БАУМАНСКАЯ (ЮЛ)» в г. Москва АО «АЛЬФА-Банк», по адресу: 

<

...>. Рапорт заместителя начальника СО ОМВД России по району Нагатинский затон г. Москвы ФИО55 (приложение на 1-м листе с изображениями 2 скриншотов) о том, что расчетный банковский счет № 40702810738000155554 открыт 24.08.2022 г. на юридическое лицо ООО «ИНТЕР СФЕРА ГРУПП» в подразделении Банка ПАО СБЕРБАНК № 9038/01779, расположенном по адресу: 

<

...>. Сведения из ПАО ВТБ № 182_13749427 от 16.11.2024, о том, что на имя- Богданова Ольга Сергеевна, ДД.ММ.ГГГГ г.р., 11.10.2022 г. открыт счет № 40817810416106008964 и выпущена карта № 2200246077948274 в подразделении ПАО ВТБ, по адресу: 

<

...>. Списания – 02.10.2023 в 14 часов 34 минуты на сумму 122 000 руб. оплата товаров и услуг на счет ООО «ИНТЕР СФЕРА ГРУПП», адрес: 

<

...> 

д. 17, стр. 18; Сведения из АО «ТБанк» исх. № 446667984 от 21.11.2024 о том, что между Банком и Богдановой Ольгой Сергеевной, ДД.ММ.ГГГГ г.р., заключены Договоры расчетной карты, которые действует в рамках мультивалютной структуры. 05.11.2019 г. заключен Договор расчетной карты № 5186059373, в рамках которого открыт лицевой счет № 

<

***>. Также в рамках мультивалютной структуры выпущена карта № 5536913822522773. Специализированный офис для приема клиентов в Банке отсутствует, юридический адрес Банка: 127287, 

<

...>, счета клиентов открываются и обслуживаются по юридическому адресу. Списания – 01.10.2023 в 14 часов 30 минут на сумму 30 500 руб. оплата в SP-IHOME.UNION Gorod Moskva RUS Sberbank of Russia. Сведения АО «АЛЬФА-Банк» № 1567815 от 16.11.2024 г. о том, что на имя – (ИП) ФИО3, 21.07.2023 года в открыт счет № 40802810101180001655, по адресу: ДО «ЖУКОВСКИЙ» (ЮЛ), 

<

...>. Зачисления: 01.10.2023 на сумму 30 500 рублей по СБП.; 02.10.2023 на сумму 122 000 рублей «по Договору № 849 от 02.10.2023….» (том № 11 л.д. 196-213);

- вещественными доказательствами: договором на изготовление корпусной мебели № Т169 от 01.10.2023 г.; приложение № 2 к договору Т169 от 01.10.2023 г.; приложение № 3 к договору Т169 от 01.10.2023 г.; кассовый чек (продажа № 1572); чек Альфа Банка от 02.10.2023 г., предоставленные потерпевшей ФИО56 (том № 9 л.д. 278-283, том № 10 л.д. 84-93);

- расширенной выпиской АО «АЛЬФА-Банк» исх38/42719/10.12.2024 (приложение CD-R в 1 экз.) о том, что в отношении клиента - ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ г.р., от-крыт 21.07.2023 года счет № 40817810115290010847 в ДО «ЖУКОВСКИЙ» в г. ФИО54 «АЛЬФА-Банк», по адресу: 

<

...>. К указанному счету открыты карты № 2200152361712873, № 2200152944469710. Расширенная выписка АО «АЛЬФА-Банк» исх38/42718/10.12.2024 (приложение CD-R в 1 экз.) о том, что в отношении клиента – ООО 2ИНТЕР СФЕРА ГРУПП», открыт 27.08.2022 года счет № 40702810702680005867 в ДО «БАУМАНСКАЯ (ЮЛ)» в г. Москва АО «АЛЬФА-Банк», по адресу: 

<

...>. Рапорт заместителя начальника СО ОМВД России по району Нагатинский затон г. Моск-вы ФИО55 (приложение на 1-м листе с изображениями 2 скриншотов) о том, что рас-четный банковский счет № 40702810738000155554 открыт 24.08.2022 г. на юридическое ли-цо ООО «ИНТЕР СФЕРА ГРУПП» в подразделении Банка ПАО СБЕРБАНК № 9038/01779, расположенном по адресу: 

<

...>. Сведения из ПАО ВТБ № 182_13749427 от 16.11.2024, о том, что на имя- Богданова Ольга Сергеевна, ДД.ММ.ГГГГ г.р., 11.10.2022 г. открыт счет № 40817810416106008964 и выпущена карта № 2200246077948274 в подразделении ПАО ВТБ, по адресу: 

<

...>. Списания – 02.10.2023 в 14 часов 34 минуты на сумму 122 000 руб. оплата товаров и услуг на счет ООО «ИНТЕР СФЕРА ГРУПП», адрес: 

<

...>; Сведения из АО «ТБанк» исх. № 446667984 от 21.11.2024 о том, что между Банком и Богдановой Ольгой Сергеевной, ДД.ММ.ГГГГ г.р., заключены Договоры расчетной карты, которые действует в рамках мультивалютной структуры. 05.11.2019 г. заключен Договор расчетной карты № 5186059373, в рамках которого открыт лицевой счет № 

<

***>. Также в рамках мультивалютной структуры выпущена карта № 5536913822522773. Специализированный офис для приема клиентов в Банке отсутствует, юридический адрес Банка: 127287, 

<

...>, счета клиентов открываются и обслуживаются по юридическому адресу. Списания – 01.10.2023 в 14 часов 30 минут на сумму 30 500 руб. оплата в SP-IHOME.UNION Gorod Moskva RUS Sberbank of Russia. Сведения АО «АЛЬФА-Банк» № 1567815 от 16.11.2024 г. о том, что на имя – (ИП) ФИО3, 21.07.2023 года в открыт счет № 40802810101180001655, по адресу: ДО «ЖУКОВСКИЙ» (ЮЛ), 

<

...>. Зачисления: 01.10.2023 на сумму 30 500 рублей по СБП.; 02.10.2023 на сумму 122 000 рублей «по Договору № 849 от 02.10.2023….» (том № 11 л.д. 196-213, том № 6 л.д. 223-244);

- заявлением о преступлении от ФИО16 зарегистрированное в КУСП ОМВД России по Донскому району г. Москвы № 11824 от 21.10.2024 г. согласно которому, последний просит привлечь к уголовной ответственности неизвестное лицо, которое путем обмана, по Договору изготовления корпусной мебели завладел денежными средствами в сумме 200 000 рублей, причинив значительный материальный ущерб (том № 7 л.д. 118);

- протоколом осмотра места происшествия, согласно которому осмотрено входная группа перед входом с студию мебели (на момент осмотра дверь закрыта, внутри проводятся ремонтные работы) «Spell. Мебель для кухни», расположенная по адресу: 

<

...>, где ФИО16 заключала договор на изготовление корпусной мебели, впоследствии внесшая предоплату по условиям договора в сумме 200 000 рублей (том № 9 л.д. 101-111);

- протоколом осмотра предметов от 18.11.2024 г., согласно которому осмотрено (в части касающейся указанного эпизода уголовного дела): договор на изготовление корпусной мебели № Т169 от 02.10.2023 г.; приложение № 2 к договору Т169 от 02.10.2023 г.; приложение № 3 к договору Т169 от 02.10.2023 г.; приложение № 4 к договору Т169 от 02.10.2023 г.; гарантийное письмо с уведомлением о смещении сроков от 14.12.2023 г.; кассовый чек (продажа № 1576); предоставленные потерпевшей ФИО16 (том № 9 л.д. 150-209);

- постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств, согласно которому вещественными доказательствами по делу признано: 

договор на изготовление корпусной мебели № Т169 от 02.10.2023 г.; приложение № 2 к договору Т169 от 02.10.2023 г.; приложение № 3 к договору Т169 от 02.10.2023 г.; приложение № 4 к договору Т169 от 02.10.2023 г.; гарантийное письмо с уведомлением о смещении сроков от 14.12.2023 г.; кассовый чек (продажа № 1576); предоставленные потерпевшей ФИО16 (том № 9 л.д. 278-283);

- вещественными доказательствами: договор на изготовление корпусной мебели № Т169 от 02.10.2023 г.; приложение № 2 к договору Т169 от 02.10.2023 г.; приложение № 3 к договору Т169 от 02.10.2023 г.; приложение № 4 к договору Т169 от 02.10.2023 г.; гарантийное письмо с уведомлением о смещении сроков от 14.12.2023 г.; кассовый чек (продажа № 1576); предоставленные потерпевшей ФИО16 (том № 9 л.д. 278-283, том № 10 л.д. 94-105);

- заявлением о преступлении от Кузик В.Н. зарегистрированное в КУСП ОМВД России по Донскому району г. Москвы № 10854 от 07.10.2024 г. согласно которому, последний просит привлечь к уголовной ответственности ООО «ИНТЕР СФЕРА ГРУПП» расположенное по адресу: 

<

...> в лице генерального директора ФИО3 который путем обмана, по Договору изготовления корпусной мебели завладел денежными средствами в сумме 146 000 рублей, причинив значительный материальный ущерб (том № 6 л.д. 120);

- протоколом осмотра места происшествия, согласно которому осмотрено входная группа перед входом с студию мебели (на момент осмотра дверь закрыта, внутри проводятся ремонтные работы) «Spell. Мебель для кухни», расположенная по адресу: 

<

...>, где Кузик В.Н. заключал договор на изготовление корпусной мебели, впоследствии осуществивший предоплату по условиям договора в общей сумме 146 000 рублей (том № 9 л.д. 101-111);

- протоколом осмотра предметов от 14.12.2024 г., согласно которому с участием понятых осмотрено (в части касающейся указанного эпизода): Расширенная выписка АО «АЛЬФА-Банк» исх38/42719/10.12.2024 (приложение CD-R в 1 экз.) о том, что в отношении клиента - ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ г.р., от-крыт 21.07.2023 года счет № 40817810115290010847 в ДО «ЖУКОВСКИЙ» в г. ФИО54 «АЛЬФА-Банк», по адресу: 

<

...>. К указанному счету открыты карты № 2200152361712873, № 2200152944469710. Расширенная выписка АО «АЛЬФА-Банк» исх38/42718/10.12.2024 (приложение CD-R в 1 экз.) о том, что в отношении клиента – ООО «ИНТЕР СФЕРА ГРУПП», открыт 27.08.2022 года счет № 40702810702680005867 в ДО «БАУМАНСКАЯ (ЮЛ)» в г. Москва АО «АЛЬФА-Банк», по адресу: 

<

...>. Рапорт заместителя начальника СО ОМВД России по району Нагатинский затон г. Моск-вы ФИО55 (приложение на 1-м листе с изображениями 2 скриншотов) о том, что расчетный банковский счет № 40702810738000155554 открыт 24.08.2022 г. на юридическое лицо ООО «ИНТЕР СФЕРА ГРУПП» в подразделении Банка ПАО СБЕРБАНК № 9038/01779, расположенном по адресу: 

<

...>. Справка по операции по кредитной Сберкарте **8356 ПАО Сбербанк об оплате 15.10.2023 в 13 час. 48 мин. в сумме 30 000 руб. описание операции – SP_IHOME.UNION. Чек по операции ПАО Сбер банк о переводе со счета ****6297 открытого на имя – Василий ФИО57 суммы в размере 116 000 рублей совершенной 17.10.2023 в 18 час. 25 мин. клиенту ФИО58 Ц. по № телефона 

<

***>. Справка о счете кредитной карты ПАО Сбербанк о том, что счет № 40817810800170311834 открыт 19.01.2023 в городе Троицк на имя Кузик Веры (паспортные данные 66 12 676236). Сопроводительное письмо ПАО Сбербанк № 1566089 от 15.11.2024 о том, что – По Договору кредитования, кредитные обязательства Клиента возлагаются на заемщика, в связи с чем, ущерб ПАО Сбербанк не причинен. Сведения из ПАО Сбербанк № 1566059/1566089 от 15.11.2024, о том, что на имя – Кузик Веры, 19.01.2023 открыт счет № 40817810800170311834, выпущена карта № 2202203818318356, в подразделении банка по адресу: г. Москва, 

<

...>. Списания – 15.10.2023 в 13 час. 48 мин. на сумму 30 000 руб. с указанной выше карты и со счета № 40817810800170311834 на счет SP IHOME.UNION, Gorod Moskva 115191 DUKHOVSKOY BYSTR 17 18.Сведения из ПАО Сбербанк № 1566093/1566106/ от 15.11.2024, о том, что на имя – Кузик Василия Николаевича, 29.12.2016 г. открыт счет № 40817810338187657684, выпущена карта № 4276380019116297, в подразделении банка по адресу: г. Москва, г. Троицк, микрорайон В, дом 37А. Списания - 17.10.2023 в 18 час. 25 мин. на сумму 116 000 руб. с указанной выше карты и счета на счет № 40820810540100386539 (карта № 2202202300160714) открытый на имя Цай Ольги Степановны, ДД.ММ.ГГГГ г.р. Сведения ПАО Сбербанк № 1567777 от 16.11.2024 г. о том, что на имя – Цай Ольги Степановны, 19.04.2022 г. открыт счет № 40820810540100386539 и выпущена карта № 2202202300160714 в подразделении банка по адресу: 

<

...>.Сведения АО «АЛЬФА-Банк» № 1567815 от 16.11.2024 г. о том, что на имя – (ИП) ФИО3, 21.07.2023 года в открыт счет № 40802810101180001655, по адресу: ДО «ЖУКОВСКИЙ» (ЮЛ), 

<

...>. Зачисления: 15.10.2023 на сумму 30 000 рублей по СБП. 

- протоколом осмотра предметов от 18.11.2024 г., согласно которому осмотрено (в части касающейся указанного эпизода уголовного дела): договор на изготовление корпусной мебели № Т176 от 15.10.2023 г.; приложение № 3 к договору № Т176 от 15.10.2023 г.; приложение № 4 к договору № Т176 от 15.10.2023 г; гарантийное письмо с уведомлением о смещении сроков от 14.12.2023 г.; дополнительное соглашение к договору на изготовление корпусной мебели № Т176 от 15.10.2023; справка по операции; чек по операции; справка о счете кредитной карты; реквизиты для перевода, предоставленные потерпевшим Кузик В.Н. (том № 9 л.д. 150-209);

- постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств, согласно которому вещественными доказательствами по делу признано: 

договор на изготовление корпусной мебели № Т176 от 15.10.2023 г.; приложение № 3 к договору № Т176 от 15.10.2023 г.; приложение № 4 к договору № Т176 от 15.10.2023 г; гарантийное письмо с уведомлением о смещении сроков от 14.12.2023 г.; дополнительное соглашение к договору на изготовление корпусной мебели № Т176 от 15.10.2023; справка по операции; чек по операции; справка о счете кредитной карты; реквизиты для перевода, предоставленные потерпевшим Кузик В.Н. (том № 9 л.д. 278-283);

- расширенная выписка АО «АЛЬФА-Банк» исх38/42719/10.12.2024 (приложение CD-R в 1 экз.) о том, что в отношении клиента - ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ г.р., 

открыт 21.07.2023 года счет № 40817810115290010847 в ДО «ЖУКОВСКИЙ» в г. ФИО54 «АЛЬФА-Банк», по адресу: 

<

...>. К ука-занному счету открыты карты № 2200152361712873, № 2200152944469710.

Расширенная выписка АО «АЛЬФА-Банк» исх38/42718/10.12.2024 (приложение CD-R в 1 экз.) о том, что в отношении клиента – ООО «ИНТЕР СФЕРА ГРУПП», открыт 27.08.2022 года счет № 40702810702680005867 в ДО «БАУМАНСКАЯ (ЮЛ)» в г. Москва АО «АЛЬФА-Банк», по адресу: 

<

...>. 

Рапорт заместителя начальника СО ОМВД России по району Нагатинский затон г. Москвы ФИО55 (приложение на 1-м листе с изображениями 2 скриншотов) о том, что рас-четный банковский счет № 40702810738000155554 открыт 24.08.2022 г. на юридическое лицо ООО «ИНТЕР СФЕРА ГРУПП» в подразделении Банка ПАО СБЕРБАНК № 9038/01779, расположенном по адресу: 

<

...>. Справка по операции по кредитной Сберкарте **8356 ПАО Сбербанк об оплате 15.10.2023 в 13 час. 48 мин. в сумме 30 000 руб. описание операции – SP_IHOME.UNION. 

Чек по операции ПАО Сбер банк о переводе со счета ****6297 открытого на имя – Василий ФИО57 суммы в размере 116 000 рублей совершенной 17.10.2023 в 18 час. 25 мин. клиенту ФИО58 Ц. по № телефона 

<

***>.

Справка о счете кредитной карты ПАО Сбербанк о том, что счет № 0817810800170311834 открыт 19.01.2023 в городе Троицк на имя Кузик Веры (паспортные данные 66 12 676236)

Сопроводительное письмо ПАО Сбербанк № 1566089 от 15.11.2024 о том, что – По Договору кредитования, кредитные обязательства Клиента возлагаются на заемщика, в связи с чем, ущерб ПАО Сбербанк не причинен. Сведения из ПАО Сбербанк № 1566059/1566089 от 15.11.2024, о том, что на имя – Кузик Веры, 19.01.2023 открыт счет № 40817810800170311834, выпущена карта № 2202203818318356, в подразделении банка по адресу: г. Москва, 

<

...>. Списания – 15.10.2023 в 13 час. 48 мин. на сумму 30 000 руб. с указанной выше карты и со счета № 40817810800170311834 на счет SP IHOME.UNION, Gorod Moskva 115191 DUKHOVSKOY BYSTR 17 18.

Сведения из ПАО Сбербанк № 1566093/1566106/ от 15.11.2024, о том, что на имя – Кузик Василия Николаевича, 29.12.2016 г. открыт счет № 40817810338187657684, выпущена карта № 4276380019116297, в подразделении банка по адресу: г. Москва, г. Троицк, микрорайон В, дом 37А. Списания - 17.10.2023 в 18 час. 25 мин. на сумму 116 000 руб. с указанной выше карты и счета на счет № 40820810540100386539 (карта № 2202202300160714) открытый на имя Цай Ольги Степановны, ДД.ММ.ГГГГ г.р.

Сведения ПАО Сбербанк № 1567777 от 16.11.2024 г. о том, что на имя – Цай Ольги Степановны, 19.04.2022 г. открыт счет № 40820810540100386539 и выпущена карта № 2202202300160714 в подразделении банка по адресу: 

<

...>.

Сведения АО «АЛЬФА-Банк» № 1567815 от 16.11.2024 г. о том, что на имя – (ИП) ФИО3, 21.07.2023 года в открыт счет № 40802810101180001655, по адресу: ДО «ЖУКОВСКИЙ» (ЮЛ), 

<

...>. 

Зачисления: 15.10.2023 на сумму 30 000 рублей по СБП (том № 11 л.д. 196-213);

- вещественными доказательствами: договор на изготовление корпусной мебели № Т176 от 15.10.2023 г.; приложение № 3 к договору № Т176 от 15.10.2023 г.; приложение № 4 к договору № Т176 от 15.10.2023 г; гарантийное письмо с уведомлением о смещении сроков от 14.12.2023 г.; дополнительное соглашение к договору на изготовление корпусной мебели № Т176 от 15.10.2023; справка по операции; чек по операции; справка о счете кредитной карты; реквизиты для перевода, предоставленные потерпевшим Кузик В.Н. – хранится в материалах уголовного дела (том № 9 л.д. 278-283, том № 10 л.д. 106-123);

- расширенная выписка АО «АЛЬФА-Банк» исх38/42719/10.12.2024 (приложение CD-R в 1 экз.) о том, что в отношении клиента - ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ г.р., от-крыт 21.07.2023 года счет № 40817810115290010847 в ДО «ЖУКОВСКИЙ» в г. ФИО54 «АЛЬФА-Банк», по адресу: 

<

...>. К указанному счету открыты карты № 2200152361712873, № 2200152944469710.

Расширенная выписка АО «АЛЬФА-Банк» исх38/42718/10.12.2024 (приложение CD-R в 1 экз.) о том, что в отношении клиента – ООО «ИНТЕР СФЕРА ГРУПП», открыт 27.08.2022 года счет № 40702810702680005867 в ДО «БАУМАНСКАЯ (ЮЛ)» в г. Москва АО «АЛЬФА-Банк», по адресу: 

<

...>. Рапорт заместителя начальника СО ОМВД России по району Нагатинский затон г. Москвы ФИО55 (приложение на 1-м листе с изображениями 2 скриншотов) о том, что расчетный банковский счет № 40702810738000155554 открыт 24.08.2022 г. на юридическое лицо ООО «ИНТЕР СФЕРА ГРУПП» в подразделении Банка ПАО СБЕРБАНК № 9038/01779, расположенном по адресу: 

<

...>. Справка по операции по кредитной Сберкарте **8356 ПАО Сбербанк об оплате 15.10.2023 в 13 час. 48 мин. в сумме 30 000 руб. описание операции – SP_IHOME.UNION. Чек по операции ПАО Сбер банк о переводе со счета ****6297 открытого на имя – Василий ФИО57 суммы в размере 116 000 рублей совершенной 17.10.2023 в 18 час. 25 мин. клиенту ФИО58 Ц. по № телефона 

<

***>. Справка о счете кредитной карты ПАО Сбербанк о том, что счет № 40817810800170311834 открыт 19.01.2023 в городе Троицк на имя Кузик Веры (паспортные данные 66 12 676236)

Сопроводительное письмо ПАО Сбербанк № 1566089 от 15.11.2024 о том, что – По Договору кредитования, кредитные обязательства Клиента возлагаются на заемщика, в связи с чем, ущерб ПАО Сбербанк не причинен. Сведения из ПАО Сбербанк № 1566059/1566089 от 15.11.2024, о том, что на имя – Кузик Веры, 19.01.2023 открыт счет № 40817810800170311834, выпущена карта № 2202203818318356, в подразделении банка по адресу: г. Москва, 

<

...>. Списания – 15.10.2023 в 13 час. 48 мин. на сумму 30 000 руб. с указанной выше карты и со счета № 40817810800170311834 на счет SP IHOME.UNION, Gorod Moskva 115191 DUKHOVSKOY BYSTR 17 18. Сведения из ПАО Сбербанк № 1566093/1566106/ от 15.11.2024, о том, что на имя – Кузик Василия Николаевича, 29.12.2016 г. открыт счет № 40817810338187657684, выпущена карта № 4276380019116297, в подразделении банка по адресу: г. Москва, г. Троицк, микрорайон В, дом 37А. Списания - 17.10.2023 в 18 час. 25 мин. на сумму 116 000 руб. с указанной выше карты и счета на счет № 40820810540100386539 (карта № 2202202300160714) открытый на имя Цай Ольги Степановны, ДД.ММ.ГГГГ г.р.

Сведения ПАО Сбербанк № 1567777 от 16.11.2024 г. о том, что на имя – Цай Ольги Степановны, 19.04.2022 г. открыт счет № 40820810540100386539 и выпущена карта № 2202202300160714 в подразделении банка по адресу: 

<

...>.

Сведения АО «АЛЬФА-Банк» № 1567815 от 16.11.2024 г. о том, что на имя – (ИП) ФИО3, 21.07.2023 года в открыт счет № 40802810101180001655, по адресу: ДО «ЖУКОВСКИЙ» (ЮЛ), 

<

...>. 

Зачисления: 15.10.2023 на сумму 30 000 рублей по СБП (том № 11 л.д. 196-213, том № 6 л.д. 165-189);

- заявлением о преступлении от ФИО1 зарегистрированное в КУСП ОМВД России по Донскому району г. Москвы № 4143 от 26.04.2024 г. согласно которому, последний просит привлечь к уголовной ответственности ООО «ИНТЕР СФЕРА ГРУПП» расположенное по адресу: 

<

...> в лице генерального директора ФИО3 который путем обмана, по Договору изготовления корпусной мебели завладел денежными средствами в сумме 420 000 рублей, причинив материальный ущерб в крупном размере (том № 4 л.д. 92);

- протоколом осмотра места происшествия, согласно которому осмотрено входная группа перед входом с студию мебели (на момент осмотра дверь закрыта, внутри проводятся ремонтные работы) «Spell. Мебель для кухни», расположенная по адресу: 

<

...>, где ФИО1 заключал договор на изготовление корпусной мебели, впоследствии осуществивший предоплату по условиям договора в общей сумме 420 000 рублей (том № 9 л.д. 101-111);

- протоколом осмотра предметов от 14.12.2024 г., согласно которому с участием понятых осмотрено (в части касающейся указанного эпизода): расширенная выписка АО «АЛЬФА-Банк» исх38/42719/10.12.2024 (приложение CD-R в 1 экз.) о том, что в отношении клиента - ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ г.р., открыт 21.07.2023 года счет № 40817810115290010847 в ДО «ЖУКОВСКИЙ» в г. ФИО54 «АЛЬФА-Банк», по адресу: 

<

...>. 

К указанному счету открыты карты № 2200152361712873, № 2200152944469710. Расширенная выписка АО «АЛЬФА-Банк» исх38/42718/10.12.2024 (приложение CD-R в 1 экз.) о том, что в отношении клиента – ООО «ИНТЕР СФЕРА ГРУПП», открыт 27.08.2022 года счет № 40702810702680005867 в ДО «БАУМАНСКАЯ (ЮЛ)» в г. Москва АО «АЛЬФА-Банк», по адресу: 

<

...>. Рапорт заместителя начальника СО ОМВД России по району Нагатинский затон г. Москвы ФИО55 (приложение на 1-м листе с изображениями 2 скриншотов) о том, что 

расчетный банковский счет № 40702810738000155554 открыт 24.08.2022 г. на юридическое лицо ООО «ИНТЕР СФЕРА ГРУПП» в подразделении Банка ПАО СБЕРБАНК № 9038/01779, расположенном по адресу: 

<

...>. Выписка (расширенная) АО КБ «ЛОКО-Банк» № 04-04-00-02/15277 от 21.11.2024 г. о том, что на имя клиента - ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, 16.10.2023 г. открыт банковский счет № 40817810200564819000 в Дополнительном офисе «Аэропорт» КБ «ЛОКО-Банк» (АО), по адресу: 

<

...>. Наименование счета: б/с ФИО1, на основании договора № H-RUR-09504 от 16.10.2023 г. 16.10.2023 г. предоставление кредита согласно договора № H-RUR-09504 от 16.10.2023 на сумму 390 354 руб. 00 коп. счет корреспондента (получателя) № 40702810002890000572, принадлежащий ООО «Кредитные системы» открытый в АО «АЛЬФА-Банк» г. Москвы. 17.10.2023 г. платеж по договору № H-RUR-09504 от 16.10.2023 в сумме 390 354 руб. 00 коп. ООО «Кредитные системы». Сведения ПАО СБЕРБАНК № 1580663 от 19.11.2024 о том, что в ПАО Сбербанк 24.08.2022 г. на ООО «ИНТЕР СФЕРА ГРУПП» открыт счет № 40702810738000155554 счет закрыт 01.03.2024, выписка состоит из 326 страниц в формате Excel.pdf, где на 319 странице в строке № 1810 установлено пополнение счета 18.10.2023 на сумму 378 000 рублей согласно договору 29761/23 от 28.04.2023 (ФИО1, ЛОКОБАНК, 2023/PS/7099) НДС не облагается (том № 11 л.д. 181-195);

- протоколом осмотра предметов от 18.11.2024 г., согласно которому осмотрено (в части касающейся указанного эпизода уголовного дела): договор Т-177 на изготовление корпусной мебели № от 16.10.2023 г.; договор потребительского кредита №2023/PS/7099 от 16.10.2023 г; предоставленные потерпевшим ФИО1 (том № 9 л.д. 150-209);

- постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств, согласно которому вещественными доказательствами по делу признано: 

договор Т-177 на изготовление корпусной мебели № от 16.10.2023 г.; договор потребительского кредита №2023/PS/7099 от 16.10.2023 г; предоставленные потерпевшим ФИО1 (том № 9 л.д. 278-283);

- расширенной выпиской АО «АЛЬФА-Банк» исх38/42719/10.12.2024 (приложение CD-R в 1 экз.) о том, что в отношении клиента - ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ г.р., открыт 21.07.2023 года счет № 40817810115290010847 в ДО «ЖУКОВСКИЙ» в г. ФИО54 «АЛЬФА-Банк», по адресу: 

<

...>. К указанному счету открыты карты № 2200152361712873, № 2200152944469710. Расширенная выписка АО «АЛЬФА-Банк» исх38/42718/10.12.2024 (приложение CD-R в 1 экз.) о том, что в отношении клиента – ООО «ИНТЕР СФЕРА ГРУПП», открыт 27.08.2022 года счет № 40702810702680005867 в ДО «БАУМАНСКАЯ (ЮЛ)» в г. Москва АО «АЛЬФА-Банк», по адресу: 

<

...>. Рапорт заместителя начальника СО ОМВД России по району Нагатинский затон г. Моск-вы ФИО55 (приложение на 1-м листе с изображениями 2 скриншотов) о том, что рас-четный банковский счет № 40702810738000155554 открыт 24.08.2022 г. на юридическое ли-цо ООО «ИНТЕР СФЕРА ГРУПП» в подразделении Банка ПАО СБЕРБАНК № 9038/01779, расположенном по адресу: 

<

...>. Выписка (расширенная) АО КБ «ЛОКО-Банк» № 04-04-00-02/15277 от 21.11.2024 г. о том, что на имя клиента - ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, 16.10.2023 г. открыт банковский счет № 40817810200564819000 в Дополнительном офисе «Аэропорт» КБ «ЛОКО-Банк» (АО), по адресу: 

<

...>. Наименование счета: б/с ФИО1, на основании договора 

№ H-RUR-09504 от 16.10.2023 г. 16.10.2023 г. предоставление кредита согласно договора № H-RUR-09504 от 16.10.2023 на сумму 390 354 руб. 00 коп. счет корреспондента (получателя) № 40702810002890000572, принадлежащий ООО «Кредитные системы» открытый в АО «АЛЬФА-Банк» г. Москвы. 17.10.2023 г. платеж по договору № H-RUR-09504 от 16.10.2023 в сумме 390 354 руб. 00 коп. ООО «Кредитные системы». Сведения ПАО СБЕРБАНК № 1580663 от 19.11.2024 о том, что в ПАО Сбербанк 24.08.2022 г. на ООО «ИНТЕР СФЕРА ГРУПП» открыт счет № 40702810738000155554 счет закрыт 01.03.2024, выписка состоит из 326 страниц в формате Excel.pdf, где на 319 странице в строке № 1810 установлено пополнение счета 18.10.2023 на сумму 

378 000 рублей согласно договору 29761/23 от 28.04.2023 (ФИО1, ЛОКОБАНК, 2023/PS/7099) НДС не облагается. – хранится в материалах уголовного дела, до решения суда по данному уголовному делу. (том № 11 л.д. 196-213)

- вещественными доказательствами: договором Т-177 на изготовление корпусной мебели № от 16.10.2023 г.; договор потребительского кредита №2023/PS/7099 от 16.10.2023 г; предоставленные потерпевшим ФИО1 (том № 9 л.д. 278-283, том № 10 л.д. 124-140); расширенная выписка АО «АЛЬФА-Банк» исх38/42719/10.12.2024 (приложение CD-R в 1 экз.) о том, что в отношении клиента - ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ г.р., открыт 21.07.2023 года счет № 40817810115290010847 в ДО «ЖУКОВСКИЙ» в г. ФИО54 «АЛЬФА-Банк», по адресу: 

<

...>. К указанному счету открыты карты № 2200152361712873, № 2200152944469710.Расширенная выписка АО «АЛЬФА-Банк» исх38/42718/10.12.2024 (приложение CD-R в 1 экз.) о том, что в отношении клиента – ООО «ИНТЕР СФЕРА ГРУПП», открыт 27.08.2022 года счет № 40702810702680005867 в ДО «БАУМАНСКАЯ (ЮЛ)» в г. Москва АО «АЛЬФА-Банк», по адресу: 

<

...>. Рапорт заместителя начальника СО ОМВД России по району Нагатинский затон г. Москвы ФИО55 (приложение на 1-м листе с изображениями 2 скриншотов) о том, что расчетный банковский счет № 40702810738000155554 открыт 24.08.2022 г. на юридическое лицо ООО «ИНТЕР СФЕРА ГРУПП» в подразделении Банка ПАО СБЕРБАНК № 9038/01779, расположенном по адресу: 

<

...>. Выписка (расширенная) АО КБ «ЛОКО-Банк» № 04-04-00-02/15277 от 21.11.2024 г. о том, что на имя клиента - ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, 16.10.2023 г. открыт банковский счет № 40817810200564819000 в Дополнительном офисе «Аэропорт» КБ «ЛОКО-Банк» (АО), по адресу: 

<

...>. Наименование счета: б/с ФИО1, на основании договора № H-RUR-09504 от 16.10.2023 г. 16.10.2023 г. предоставление кредита согласно договора № H-RUR-09504 от 16.10.2023 на сумму 390 354 руб. 00 коп. счет корреспондента (получателя) № 40702810002890000572, принадлежащий ООО «Кредитные системы» открытый в АО «АЛЬФА-Банк» г. Москвы. 17.10.2023 г. платеж по договору № H-RUR-09504 от 16.10.2023 в сумме 390 354 руб. 00 коп. ООО «Кредитные системы». Сведения ПАО СБЕРБАНК № 1580663 от 19.11.2024 о том, что в ПАО Сбербанк 24.08.2022 г. на ООО «ИНТЕР СФЕРА ГРУПП» открыт счет № 40702810738000155554 счет закрыт 01.03.2024, выписка состоит из 326 страниц в формате Excel.pdf, где на 319 странице в строке № 1810 установлено пополнение счета 18.10.2023 на сумму 378 000 рублей согласно договору 29761/23 от 28.04.2023 (ФИО1, ЛОКОБАНК, 2023/PS/7099) НДС не облагается (том № 11 л.д. 196-213, том № 4 л.д. 135-139, 143-149);

- заявлением о преступлении от Юричевой Л.Ю. зарегистрированное в КУСП ОМВД России по Донскому району г. Москвы № 1981 от 02.03.2024 г. согласно которому, последний просит привлечь к уголовной ответственности ООО «ИНТЕР СФЕРА ГРУПП» расположенное по адресу: 

<

...> в лице генерального директора ФИО3 который путем обмана, по Договору изготовления корпусной мебели завладел денежными средствами в сумме 130 000 рублей, причинив значительный материальный ущерб (том № 1 л.д. 220);

- протоколом осмотра места происшествия, согласно которому осмотрено входная группа перед входом с студию мебели (на момент осмотра дверь закрыта, внутри проводятся ремонтные работы) «Spell. Мебель для кухни», расположенная по адресу: 

<

...>, где Юричева Л.Ю. заключала договор на изготовление корпусной мебели, впоследствии осуществившая предоплату по условиям договора в общей сумме 130 000 рублей (том № 9 л.д. 101-111);

- протоколом осмотра предметов от 14.12.2024 г., согласно которому с участием понятых осмотрено (в части касающейся указанного эпизода): Расширенная выписка АО «АЛЬФА-Банк» исх38/42719/10.12.2024 (приложение CD-R в 1 экз.) о том, что в отношении клиента - ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ г.р., от-крыт 21.07.2023 года счет № 40817810115290010847 в ДО «ЖУКОВСКИЙ» в г. ФИО54 «АЛЬФА-Банк», по адресу: 

<

...>. К указанному счету открыты карты № 2200152361712873, № 2200152944469710. Выписка (расширенная) ПАО Банк ФК «ОТКРЫТИЕ» № 106120 от 18.11.2024 г. в том числе содержащаяся на компакт-диске CD, о том, что на имя – Юричева Лариса Юрьевна, 02.08.2023 года открыт счет № 40817810078008928021, к которому выпущена карта 

№ 4133073104339097 в подразделении банка ДО «Жулебино» МРД по адресу: г. Москва, 

ул. Привольная, д. 65/32. Списания: 30.10.2023 в 19 часов 26 минут на сумму 26 000 рублей с указанного выше счета карты на карту/кошелек АО «АЛЬФА БАНК» № 2200 1523 6171 2873, открыт на имя – ФИО3. Сведения АО «АЛЬФА БАНК» № 1662184 от 06.12.2024 г. о том, что на имя – ФИО3 21.07.2023 г. открыт счет № 40802810101180001655 к которому выпущена карта № 2200 1523 6171 2873, (21.07.2023 г. открыт счет № 40802810101180001655, по адресу: ДО «ЖУКОВСКИЙ» (ЮЛ), 

<

...>. 

Зачисления: 30.10.2023 в 19 часов 26 минут на сумму 26 000 рублей со счета Юричевой Л.Ю. на счет карты АО «АЛЬФА БАНК» № 2200 1523 6171 2873, открыт на имя – ФИО3 (том № 11 л.д. 181-195)

- протоколом осмотра предметов от 18.11.2024 г., согласно которому осмотрено (в части касающейся указанного эпизода уголовного дела): договор на изготовление корпусной мебели № Т183 (Т156) от 30.10.2023 г.; предоставленные потерпевшей Юричевой Л.Ю.– (том № 9 л.д. 150-209);

- постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств, согласно которому вещественными доказательствами по делу признано: договор на изготовление корпусной мебели № Т183 (Т156) от 30.10.2023 г.; предоставленные потерпевшей Юричевой Л.Ю.(том № 9 л.д. 278-283): расширенная выписка АО «АЛЬФА-Банк» исх38/42719/10.12.2024 (приложение CD-R в 1 экз.) о том, что в отношении клиента - ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ г.р., от-крыт 21.07.2023 года счет № 40817810115290010847 в ДО «ЖУКОВСКИЙ» в г. ФИО54 «АЛЬФА-Банк», по адресу: 

<

...>. К указанному счету открыты карты № 2200152361712873, № 2200152944469710.

- выпиской (расширенной) ПАО Банк ФК «ОТКРЫТИЕ» № 106120 от 18.11.2024 г. в том числе содержащаяся на компакт-диске CD, о том, что на имя – Юричева Лариса Юрьевна, 02.08.2023 года открыт счет № 40817810078008928021, к которому выпущена карта 

№ 4133073104339097 в подразделении банка ДО «Жулебино» МРД по адресу: г. Москва, 

ул. Привольная, д. 65/32. Списания: 30.10.2023 в 19 часов 26 минут на сумму 26 000 рублей с указанного выше счета карты на карту/кошелек АО «АЛЬФА БАНК» № 2200 1523 6171 2873, открыт на имя – ФИО3. Сведения АО «АЛЬФА БАНК» № 1662184 от 06.12.2024 г. о том, что на имя – ФИО3 21.07.2023 г. открыт счет № 40802810101180001655 к которому выпущена карта № 2200 1523 6171 2873, (21.07.2023 г. открыт счет № 40802810101180001655, по адресу: ДО ЖУКОВСКИЙ» (ЮЛ), 

<

...>. Зачисления: 30.10.2023 в 19 часов 26 минут на сумму 26 000 рублей со счета Юричевой Л.Ю. на счет карты АО «АЛЬФА БАНК» № 2200 1523 6171 2873, открыт на имя – ФИО3 (том № 11 л.д. 196-213);

- вещественными доказательствами: договором на изготовление корпусной мебели № Т183 (Т156) от 30.10.2023 г.; предоставленные потерпевшей Юричевой Л.Ю. (том № 9 л.д. 278-283, том № 10 л.д. 232-236)

- расширенной выпиской АО «АЛЬФА-Банк» исх38/42719/10.12.2024 (приложение CD-R

 в 1 экз.) о том, что в отношении клиента - ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ г.р., открыт 21.07.2023 года счет № 40817810115290010847 в ДО «ЖУКОВСКИЙ» в г. ФИО54 «АЛЬФА-Банк», по адресу: 

<

...>. К указанному счету открыты карты № 2200152361712873, № 2200152944469710.

Выписка (расширенная) ПАО Банк ФК «ОТКРЫТИЕ» № 106120 от 18.11.2024 г. в том числе содержащаяся на компакт-диске CD, о том, что на имя – Юричева Лариса Юрьевна, 02.08.2023 года открыт счет № 40817810078008928021, к которому выпущена карта № 4133073104339097 в подразделении банка ДО «Жулебино» МРД по адресу: г. Москва, 

ул. Привольная, д. 65/32. Списания: 30.10.2023 в 19 часов 26 минут на сумму 26 000 рублей с указанного выше счета карты на карту/кошелек АО «АЛЬФА БАНК» № 2200 1523 6171 2873, открыт на имя – ФИО3. Сведения АО «АЛЬФА БАНК» № 1662184 от 06.12.2024 г. о том, что на имя – ФИО3 21.07.2023 г. открыт счет № 40802810101180001655 к которому выпущена карта № 2200 1523 6171 2873, (21.07.2023 г. открыт счет № 40802810101180001655, по адресу: ДО «ЖУКОВСКИЙ» (ЮЛ), 

<

...>. 

Зачисления: 30.10.2023 в 19 часов 26 минут на сумму 26 000 рублей со счета Юричевой Л.Ю. на счет карты АО «АЛЬФА БАНК» № 2200 1523 6171 2873, открыт на имя – ФИО3 – хранится в материалах уголовного дела, до решения суда по данному уголовному делу. (том № 11 л.д. 196-213, том № 1 л.д. 230-234, 270-282)

- заявлением о преступлении от Кузнецова Н.А. зарегистрированное в КУСП ОМВД России по Донскому району г. Москвы № 10842 от 06.10.2024 г. согласно которому, последний просит привлечь к уголовной ответственности ООО «ИНТЕР СФЕРА ГРУПП» расположенное по адресу: 

<

...> в лице генерального директора ФИО3 который путем обмана, по Договору изготовления корпусной мебели завладел денежными средствами в сумме 146 500 рублей, причинив значительный материальный ущерб (том № 6 л.д. 61);

- протоколом осмотра места происшествия, согласно которому осмотрено входная группа перед входом с студию мебели (на момент осмотра дверь закрыта, внутри проводятся ремонтные работы) «Spell. Мебель для кухни», расположенная по адресу: 

<

...>, где Кузнецов Н.А. заключал договор на изготовление корпусной мебели, впоследстии осуществившая предоплату по условиям договора в общей сумме 146 500 рублей (том № 9 л.д. 101-111);

- протоколом осмотра предметов от 14.12.2024 г., согласно которому с участием понятых осмотрено (в части касающейся указанного эпизода): Сведения из ПАО Сбербанк № 1566004/1566048/ от 15.11.2024, о том, что на имя – ФИО59, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, 14.04.2023 г. открыт счет № 40817810438261030250, выпущена карта № 2202206333803174, в подразделении банка по адресу: 

<

...>. Списания: 05.11.2023 в 18 час. 57 мин. на сумму 43 950 рублей, получатель – «Студия Мебели» счет № 40802810101180001655 открытый в АО «АЛЬФА-Банк» на ИП «ФИО3». 15.11.2023 в 16 час. 17 мин. на сумму 102 550 руб. на счет на счет № 40817810240105929343 (к которому выпущена карта № 2202206803209977) открытый на имя – Цай Ольги Степановны, ДД.ММ.ГГГГ г.р. Сведения ПАО «Сбербанк» № 1567882 от 17.11.2024 о том, что на имя – Цай Ольга Степановна, ДД.ММ.ГГГГ г.р., 30.10.2023 г. открыт счет № 40817810240105929343 (к которому выпущена карта № 2202206803209977) в подразделении банка по адресу: 

<

...>. Сведения АО «АЛЬФА-Банк» № 1567815 от 16.11.2024 г. о том, что на имя – ИП ФИО3, 21.07.2023 года в открыт счет № 40802810101180001655, по адресу: ДО «ЖУКОВСКИЙ» (ЮЛ), 

<

...>. Зачисления: 05.11.2023 на сумму 43 950 по СБП. - указанные документы признаны вещественными доказательствами по делу, хранятся в материалах уголовного дела (том № 11 л.д. 181-195);

- протоколом осмотра предметов от 18.11.2024 г., согласно которому осмотрено (в части касающейся указанного эпизода уголовного дела): договор на изготовление корпусной мебели № Т193 от 05.11.2023 г.; приложение № 2 к договору; приложение № 3 к договору; приложение № 4 к договору № Т193 от 05.11.2023 г.; кассовый чек (продажа № 1747); предоставленные потерпевшим Кузнецовым Н.А. – все осмотренные документы и предметы признаны вещественными доказательствами по делу, хранятся в материалах уголовного дела (том № 9 л.д. 150-209);

- постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств, согласно которому вещественными доказательствами по делу признано: договор на изготовление корпусной мебели № Т193 от 05.11.2023 г.; приложение № 2 к договору; приложение № 3 к договору; приложение № 4 к договору № Т193 от 05.11.2023 г.; кассовый чек (продажа № 1747); предоставленные потерпевшим Кузнецовым Н.А. (том № 9 л.д. 278-283);

- сведениями из ПАО Сбербанк № 1566004/1566048/ от 15.11.2024, о том, что на имя – ФИО59, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, 14.04.2023 г. открыт счет № 40817810438261030250, выпущена карта № 2202206333803174, в подразделении банка по адресу: 

<

...>. Списания: 05.11.2023 в 18 час. 57 мин. на сумму 43 950 рублей, получатель – «Студия Мебели» счет № 40802810101180001655 открытый в АО «АЛЬФА-Банк» на ИП «ФИО3». 15.11.2023 в 16 час. 17 мин. на сумму 102 550 руб. на счет на счет № 40817810240105929343 (к которому выпущена карта № 2202206803209977) открытый на имя – Цай Ольги Степановны, ДД.ММ.ГГГГ г.р. Сведения ПАО «Сбербанк» № 1567882 от 17.11.2024 о том, что на имя – Цай Ольга Степановна, ДД.ММ.ГГГГ г.р., 30.10.2023 г. открыт счет № 40817810240105929343 (к которому выпущена карта № 2202206803209977) в подразделении банка по адресу: г. Жуковский, 

ул. Жуковского, дом 3. Сведения АО «АЛЬФА-Банк» № 1567815 от 16.11.2024 г. о том, что на имя – ИП ФИО3, 21.07.2023 года в открыт счет № 40802810101180001655, по адресу: ДО «ЖУКОВСКИЙ» (ЮЛ), 

<

...>. Зачисления: 05.11.2023 на сумму 43 950 по СБП. – хранится в материалах уголовного дела, до решения суда по данному уголовному делу (том № 11 л.д. 196-213);

- вещественными доказательствами: договор на изготовление корпусной мебели № Т193 от 05.11.2023 г.; приложение № 2 к договору; приложение № 3 к договору; приложение № 4 к договору № Т193 от 05.11.2023 г.; кассовый чек (продажа № 1747); предоставленные потерпевшим Кузнецовым Н.А. (том № 9 л.д. 278-283, том № 10 л.д. 141-151);

 - сведениями из ПАО Сбербанк № 1566004/1566048/ от 15.11.2024, о том, что на имя – ФИО59, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, 14.04.2023 г. открыт счет № 40817810438261030250, выпущена карта № 2202206333803174, в подразделении банка по адресу: 

<

...>. Списания: 05.11.2023 в 18 час. 57 мин. на сумму 43 950 рублей, получатель – «Студия Мебели» счет № 40802810101180001655 открытый в АО «АЛЬФА-Банк» на ИП «ФИО3». 15.11.2023 в 16 час. 17 мин. на сумму 102 550 руб. на счет на счет № 40817810240105929343 (к которому выпущена карта № 2202206803209977) открытый на имя – Цай Ольги Степановны, ДД.ММ.ГГГГ г.р. Сведения ПАО «Сбербанк» № 1567882 от 17.11.2024 о том, что на имя – Цай Ольга Степановна, ДД.ММ.ГГГГ г.р., 30.10.2023 г. открыт счет № 40817810240105929343 (к которому выпущена карта № 2202206803209977) в подразделении банка по адресу: г. Жуковский, 

ул. Жуковского, дом 3. Сведения АО «АЛЬФА-Банк» № 1567815 от 16.11.2024 г. о том, что на имя – ИП ФИО3, 21.07.2023 года в открыт счет № 40802810101180001655, по адресу: ДО «ЖУКОВСКИЙ» (ЮЛ), 

<

...>. Зачисления: 05.11.2023 на сумму 43 950 по СБП (том № 11 л.д. 196-213, том № 6 л.д. 76-78,93-114);

- заявлением о преступлении от Филиппова А.Н. зарегистрированным в КУСП ОМВД России по Донскому району г. Москвы № 4138 от 26.04.2024 г. согласно которому, последний просит привлечь к уголовной ответственности ООО «ИНТЕР СФЕРА ГРУПП» расположенное по адресу: 

<

...> в лице генерального директора ФИО3 который путем обмана, по Договору изготовления корпусной мебели завладел денежными средствами в сумме 180 500 рублей, причинив значительный материальный ущерб (том № 6 л.д. 91);

- протоколом осмотра места происшествия, согласно которому осмотрено входная группа перед входом с студию мебели (на момент осмотра дверь закрыта, внутри проводятся ремонтные работы) «Spell. Мебель для кухни», расположенная по адресу: 

<

...>, где Филиппов А.Н. заключал договор на изготовление корпусной мебели, впоследстии осуществивший предоплату по условиям договора в общей сумме 180 500 рублей (том № 9 л.д. 101-111);

- протоколом осмотра предметов от 14.12.2024 г., согласно которому с участием поня-тых осмотрено (в части касающейся указанного эпизода): Сведения/Реквизиты счета, представленные Филипповым А.Н. от АО «Газпромбанк»: Счет АО «Газпромбанк» № 40817810500603254911 к которому выпущена карта № 4874170001646799 на имя Филиппова Александра Николаевича, в дополнительном офисе «Царскосельский» № 099/1022 расположенном по адресу: 

<

...>. Справка АО «Газпромбанк» от 11.12.2024 о том, что с карты № 4874**** **** 6799 выпущенной н имя Филиппова А.Н., 07.11.2024 года совершена операция по переводу 72 200 рублей по номеру телефона 

<

***> (Банк получатель ПАО Сбербанк, ФИО получателя – ФИО4 Сведения из ПАО Сбербанк № 1661876/1662071/ от 06.12.2024, о том, что на имя – ФИО4 (менеджер) открыт 05.06.2018 счет № 40817810349782031843 выпущена карта № 2202206728734778 в подразделении банка по адресу: 

<

...>. Транзакции по счету ФИО4 – 07.11.2023 в 20 час. 25 минут пополнение счета на сумму 72 200 руб. со счета АО «Газпромбанк» - указанные документы признаны вещественными доказательствами по делу (том № 11 л.д. 181-195);

- протоколом осмотра предметов от 18.11.2024 г., согласно которому осмотрено (в части касающейся указанного эпизода уголовного дела): договор на изготовление корпусной мебели № Т194 от 07.11.2023 г.; приложение № 2 к договору № Т-194; приложение № 3 к договору № Т194 от 07.11.2023 г.; кассовый чек (продажа № 1716); предоставленные потерпевшим Филипповым А.Н. (том № 9 л.д. 150-209);

- постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств, согласно которому вещественными доказательствами по делу признано: договор на изготовление корпусной мебели № Т194 от 07.11.2023 г.; приложение № 2 к договору № Т-194; приложение № 3 к договору № Т194 от 07.11.2023 г.; кассовый чек (продажа № 1716); предоставленные потерпевшим Филипповым А.Н. (том № 9 л.д. 278-283);

 - Сведениями/Реквизиты счета, представленные Филипповым А.Н. от АО «Газпромбанк»: Счет АО «Газпромбанк» № 40817810500603254911 к которому выпущена карта № 4874170001646799 на имя Филиппова Александра Николаевича, в дополнительном офисе «Царскосельский» № 099/1022 расположенном по адресу: 

<

...>. Справка АО «Газпромбанк» от 11.12.2024 о том, что с карты № 4874**** **** 6799 выпущенной н имя Филиппова А.Н., 07.11.2024 года совершена операция по переводу 72 200 рублей по номеру телефона 

<

***> (Банк получатель ПАО Сбербанк, ФИО получателя – ФИО4 Сведения из ПАО Сбербанк № 1661876/1662071/ от 06.12.2024, о том, что на имя – ФИО4 (менеджер) открыт 05.06.2018 счет № 40817810349782031843 выпущена карта № 2202206728734778 в подразделении банка по адресу: 

<

...>. Транзакции по счету ФИО4 – 07.11.2023 в 20 час. 25 минут пополнение счета на сумму 72 200 руб. со счета АО «Газпромбанк» (том № 11 л.д. 196-213);

- вещественными доказательствами: договор на изготовление корпусной мебели № Т194 от 07.11.2023 г.; приложение № 2 к договору № Т-194; приложение № 3 к договору № Т194 от 07.11.2023 г.; кассовый чек (продажа № 1716); предоставленные потерпевшим Филипповым А.Н. (том № 9 л.д. 278-283, том № 10 л.д. 152-161);

- сведениями/Реквизитами счета, представленные Филипповым А.Н. от АО «Газпромбанк»: Счет АО «Газпромбанк» № 40817810500603254911 к которому выпущена карта № 4874170001646799 на имя Филиппова Александра Николаевича, в дополнительном офисе «Царскосельский» № 099/1022 расположенном по адресу: 

<

...>. Справка АО «Газпромбанк» от 11.12.2024 о том, что с карты № 4874**** **** 6799 выпущенной н имя Филиппова А.Н., 07.11.2024 года совершена операция по переводу 72 200 рублей по номеру телефона 

<

***> (Банк получатель ПАО Сбербанк, ФИО получателя – ФИО4 Сведения из ПАО Сбербанк № 1661876/1662071/ от 06.12.2024, о том, что на имя – ФИО4 (менеджер) открыт 05.06.2018 счет № 40817810349782031843 выпущена карта № 2202206728734778 в подразделении банка по адресу: 

<

...>. 

Транзакции по счету ФИО4 – 07.11.2023 в 20 час. 25 минут пополнение счета на сумму 72 200 руб. со счета АО «Газпромбанк» том № 11 л.д. 196-213, том № 2 л.д. 109-112,127-128, 140-172);

- заявлением о преступлении от ООО «ИНТЕГРАЦИЯ» зарегистрированное в КУСП УВД по ЮАО ГУ МВД России по г. Москве № 16133 от 16.05.2024 г. согласно которому, последний просит привлечь к уголовной ответственности ООО «ИНТЕР СФЕРА ГРУПП» расположенное по адресу: 

<

...> в лице генерального директора ФИО3 который путем обмана, по Договору изготовления корпусной мебели завладел денежными средствами в сумме 488 000 рублей, причинив значительный материальный ущерб (том № 7 л.д. 9-24);

- протоколом осмотра места происшествия, согласно которому осмотрено входная группа перед входом с студию мебели (на момент осмотра дверь закрыта, внутри проводятся ремонтные работы) «Spell. Мебель для кухни», расположенная по адресу: 

<

...>, где ООО «ИНТЕГРАЦИЯ» в лице генерального директора ФИО20 заключал договор на изготовление корпусной мебели, впоследствии осуществивший предоплату по условиям договора в общей сумме 488 000 рублей (том № 9 л.д. 101-111);

- протоколом осмотра предметов от 14.12.2024 г., согласно которому с участием понятых осмотрено (в части касающейся указанного эпизода): выписка (расширенная) ПАО АКБ «АВАНГАРД» № 262/66803 от 15.11.2024 в том числе содержащаяся на компакт-диске, о том, что на юридическое лицо ООО «ИНТЕГРАЦИЯ» 11.12.2014 г. открыт расчетный счет № 

<

***> к которому выпущена КЭШ-карта № 6273 6905 0633 0500, в подразделении банка, по адресу: 

<

...>. Списания – 27.11.2023 (время в выписке отсутствует) на сумму 488 000 руб. 00 коп. с указанного выше счета на счет № 40702810738000155554 (ООО «ИНТЕР СФЕРА ГРУПП») с пометкой – «Предоплата за изготовление корпусной мебели для офиса ООО «ИНТЕГРАЦИЯ»). Сведения ПАО СБЕРБАНК № 1580663 от 19.11.2024 о том, что в ПАО Сбербанк 24.08.2022 г. на ООО «ИНТЕР СФЕРА ГРУПП» открыт счет № 40702810738000155554 счет закрыт 01.03.2024, выписка состоит из 326 страниц в формате Excel.pdf, где на 322 странице в строке № 1830 установлено пополнение счета 27.11.2023 на сумму 488 000 рублей согласно договору 29761/23 от 27.11.2023 (ПАО АКБ «АВАНГАРД» г. Москва / ООО «ИНТЕГРАЦИЯ») НДС не облагается; с пометкой – «Предоплата за изготовление корпусной мебели для офиса ООО «ИНТЕГРАЦИЯ»….). 

расчетный банковский счет № 40702810738000155554 открыт 24.08.2022 г. на юридическое лицо ООО «ИНТЕР СФЕРА ГРУПП» в подразделении Банка ПАО СБЕРБАНК № 9038/01779, расположенном по адресу: 

<

...> - указанные документы признаны вещественными доказательствами по делу, хранятся в материалах уголовного дела (том № 11 л.д. 181-195);

- протоколом осмотра предметов от 18.11.2024 г., согласно которому осмотрено (в части касающейся указанного эпизода уголовного дела): договор на изготовление корпусной мебели № Т201 от 23.11.2023 г.; платежное поручение №214; предоставленные потерпевшим ООО «Интеграция» (том № 9 л.д. 150-209);

- постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств, согласно которому вещественными доказательствами по делу признано: договор на изготовление корпусной мебели № Т201 от 23.11.2023 г.; платежное поручение №214; предоставленные потерпевшим ООО «Интеграция» (том № 9 л.д. 278-283);

 - выпиской (расширенная) ПАО АКБ «АВАНГАРД» № 262/66803 от 15.11.2024 в том числе содержащаяся на компакт-диске, о том, что на юридическое лицо ООО «ИНТЕГРАЦИЯ» 11.12.2014 г. открыт расчетный счет № 

<

***> к которому выпущена КЭШ-карта № 6273 6905 0633 0500, в подразделении банка, по адресу: 

<

...>. Списания – 27.11.2023 (время в выписке отсутствует) на сумму 488 000 руб. 00 коп. с указанного выше счета на счет № 40702810738000155554 (ООО «ИНТЕР СФЕРА ГРУПП») с пометкой – «Предоплата за изготовление корпусной мебели для офиса ООО «ИНТЕГРАЦИЯ»). Сведения ПАО СБЕРБАНК № 1580663 от 19.11.2024 о том, что в ПАО Сбербанк 24.08.2022 г. на ООО «ИНТЕР СФЕРА ГРУПП» открыт счет № 40702810738000155554 счет закрыт 01.03.2024, выписка состоит из 326 страниц в формате Excel.pdf, где на 322 странице в строке № 1830 установлено пополнение счета 27.11.2023 на сумму 488 000 рублей согласно договору 29761/23 от 27.11.2023 (ПАО АКБ «АВАНГАРД» г. Москва / ООО «ИНТЕГРАЦИЯ») НДС не облагается; с пометкой – «Предоплата за изготовление корпусной мебели для офиса ООО «ИНТЕГРАЦИЯ»….). расчетный банковский счет № 40702810738000155554 открыт 24.08.2022 г. на юридическое лицо ООО «ИНТЕР СФЕРА ГРУПП» в подразделении Банка ПАО СБЕРБАНК № 9038/01779, расположенном по адресу: 

<

...> (том № 11 л.д. 196-213);

- вещественными доказательствами: договором на изготовление корпусной мебели № Т201 от 23.11.2023 г.; платежное поручение №214; предоставленные потерпевшим ООО «Интеграция» (том № 9 л.д. 278-283, том № 10 л.д. 162-167);

 - выпиской (расширенная) ПАО АКБ «АВАНГАРД» № 262/66803 от 15.11.2024 в том числе содержащаяся на компакт-диске, о том, что на юридическое лицо ООО «ИНТЕГРАЦИЯ» 11.12.2014 г. открыт расчетный счет № 

<

***> к которому выпущена КЭШ-карта № 6273 6905 0633 0500, в подразделении банка, по адресу: 

<

...>. Списания – 27.11.2023 (время в выписке отсутствует) на сумму 488 000 руб. 00 коп. с указанного выше счета на счет № 40702810738000155554 (ООО «ИНТЕР СФЕРА ГРУПП») с пометкой – «Предоплата за изготовление корпусной мебели для офиса ООО «ИНТЕГРАЦИЯ»). Сведения ПАО СБЕРБАНК № 1580663 от 19.11.2024 о том, что в ПАО Сбербанк 24.08.2022 г. на ООО «ИНТЕР СФЕРА ГРУПП» открыт счет № 40702810738000155554 счет закрыт 01.03.2024, выписка состоит из 326 страниц в формате Excel.pdf, где на 322 странице в строке № 1830 установлено пополнение счета 27.11.2023 на сумму 488 000 рублей согласно договору 29761/23 от 27.11.2023 (ПАО АКБ «АВАНГАРД» г. Москва / ООО «ИНТЕГРАЦИЯ») НДС не облагается; с пометкой – «Предоплата за изготовление корпусной мебели для офиса ООО «ИНТЕГРАЦИЯ»….) расчетный банковский счет № 40702810738000155554 открыт 24.08.2022 г. на юридическое лицо ООО «ИНТЕР СФЕРА ГРУПП» в подразделении Банка ПАО СБЕРБАНК № 9038/01779, расположенном по адресу: 

<

...> (том № 11 л.д. 196-213, том № 7 л.д. 101-109);

- рапортом заместителя начальника СО ОМВД России по Донскому району г. Москвы (кусп № 9794 от 10.09.2024) о выделении материала проверки по заявлению ФИО21, о совершенном в отношении последнего преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ из уголовного дела № 12401450073000168 в СО ОМВД России по Донскому району г. Москвы для принятия решения в соответствии с действующим законодательством (том № 4 л.д. 175); 

- заявлением о преступлении от ФИО21 зарегистрированное в КУСП ОМВД России по Донскому району г. Москвы № 8943 от 21.08.2024 г. согласно которому, последний просит привлечь к уголовной ответственности ООО «ИНТЕР СФЕРА ГРУПП» в лице генерального директора ФИО3, которое путем обмана, по Договору изготовления корпусной мебели завладел денежными средствами в сумме 1 000 000 рублей, причинив материальный ущерб в крупном размере (том № 7 л.д. 178);

- протоколом осмотра места происшествия, согласно которому осмотрено входная группа перед входом с студию мебели (на момент осмотра дверь закрыта, внутри проводятся ремонтные работы) «Spell. Мебель для кухни», расположенная по адресу: 

<

...>, где ФИО21 заключала договор на изготовление корпусной мебели, впоследстии внесшая предоплату по условиям договора в сумме 1 000 000 рублей (том № 9 л.д. 101-111);

- протоколом осмотра предметов от 18.11.2024 г., согласно которому осмотрено (в части касающейся указанного эпизода уголовного дела): договор на изготовление корпусной мебели № Т202 от 25.11.2023 г.; кассовый чек (продажа № 1773); дополнительное соглашение № 1 к Договору на изготовление корпусной мебели № Т202 от 25.11.2023 г;. кассовый чек (продажа № 1900); предоставленные потерпевшей ФИО21 (том № 9 л.д. 150-209);

- постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств, согласно которому вещественными доказательствами по делу признано: 

договор на изготовление корпусной мебели № Т202 от 25.11.2023 г.; кассовый чек (продажа № 1773); дополнительное соглашение № 1 к Договору на изготовление корпусной мебели № Т202 от 25.11.2023 г; кассовый чек (продажа № 1900); предоставленные потерпевшей ФИО21 (том № 9 л.д. 278-283);

- вещественными доказательствами: договор на изготовление корпусной мебели № Т202 от 25.11.2023 г.; кассовый чек (продажа № 1773); дополнительное соглашение № 1 к Договору на изготовление корпусной мебели № Т202 от 25.11.2023 г;. кассовый чек (продажа № 1900); предоставленные потерпевшей ФИО21– хранится в материалах уголовного дела (том № 9 л.д. 278-283, том № 10 л.д. 168-175);

- заявлением о преступлении от ФИО22 зарегистрированное в КУСП ОМВД России по Донскому району г. Москвы № 4138 от 26.04.2024 г. согласно которому, последний просит привлечь к уголовной ответственности ООО «ИНТЕР СФЕРА ГРУПП» расположенное по адресу: 

<

...> в лице генерального директора ФИО3 который путем обмана, по Договору изготовления корпусной мебели завладел денежными средствами в сумме 210 000 рублей, причинив значительный материальный ущерб (том № 2 л.д. 12);

- протоколом осмотра места происшествия, согласно которому осмотрено входная группа перед входом с студию мебели (на момент осмотра дверь закрыта, внутри проводятся ремонтные работы) «Spell. Мебель для кухни», расположенная по адресу: 

<

...>, где ФИО22 заключал договор на изготовление корпусной мебели, впоследстии осуществивший предоплату по условиям договора в общей сумме 210 000 рублей (том № 9 л.д. 101-111);

- протоколом осмотра предметов от 14.12.2024 г., согласно которому с участием поня-тых осмотрено (в части касающейся указанного эпизода): Расширенная выписка АО «АЛЬФА-Банк» исх38/42719/10.12.2024 (приложение CD-R в 1 экз.) о том, что в отношении клиента - ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ г.р., открыт 21.07.2023 года счет № 40817810115290010847 в ДО «ЖУКОВСКИЙ» в г. ФИО54 «АЛЬФА-Банк», по адресу: 

<

...>. К указанному счету открыты карты № 2200152361712873, № 2200152944469710.Расширенная выписка АО «АЛЬФА-Банк» исх38/42718/10.12.2024 (приложение CD-R в 1 экз.) о том, что в отношении клиента – ООО «ИНТЕР СФЕРА ГРУПП», открыт 27.08.2022 года счет № 40702810702680005867 в ДО «БАУМАНСКАЯ (ЮЛ)» в г. Москва АО «АЛЬФА-Банк», по адресу: 

<

...>. Рапорт заместителя начальника СО ОМВД России по району Нагатинский затон г. Москвы ФИО55 (приложение на 1-м листе с изображениями 2 скриншотов) о том, что расчетный банковский счет № 40702810738000155554 открыт 24.08.2022 г. на юридическое лицо ООО «ИНТЕР СФЕРА ГРУПП» в подразделении Банка ПАО СБЕРБАНК № 9038/01779, расположенном по адресу: 

<

...>.Чек по операции ПАО Сбербанк от 13.12.2023 в 19 часов 14 минут на сумму 42 000 руб. со счета списания *1142, назначение платежа – «Студия мебели, Духовской 17, 18», ИП ФИО3, банк получатель АО «АЛЬФА-Банк». Сведения из ПАО Сбербанк № 1564707/1564832/ от 15.11.2024, о том, что на имя – ФИО22, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, 09.11.2018 г. открыт счет № 40817810538044831000, выпущена карта № 4276380125771142, в подразделении банка по адресу: 

<

...>. Списания: 13.12.2023 в 19 час. 14 мин. на сумму 42 000 рублей, получатель – Студия Мебели; счет № 40802810101180001655 открытый в АО «АЛЬФА-Банк» на ИП «ФИО3».Сведения АО «АЛЬФА-Банк» № 1567815 от 16.11.2024 г. о том, что на имя – (ИП) ФИО3, 21.07.2023 года в открыт счет № 40802810101180001655, по адресу: ДО «ЖУКОВСКИЙ» (ЮЛ), 

<

...>. 

Зачисления: 13.12.2023 на сумму 42 000 рублей по СБП (том № 11 л.д. 181-195);

- протоколом осмотра предметов от 18.11.2024 г., согласно которому осмотрено (в части касающейся указанного эпизода уголовного дела): договор на изготовление корпусной мебели № Т206 от 13.12.2023 г.; приложение к договору №Т206; чек по операции; кассовый чек (продажа № 1798); предоставленные потерпевшим ФИО22 (том № 9 л.д. 150-209);

- постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств, согласно которому вещественными доказательствами по делу признано: договор на изготовление корпусной мебели № Т206 от 13.12.2023 г.; приложение к договору №Т206; чек по операции; кассовый чек (продажа № 1798); предоставленные потерпевшим ФИО22 (том № 9 л.д. 278-283);

- расширенной выпиской АО «АЛЬФА-Банк» исх38/42719/10.12.2024 (приложение CD-R в 1 экз.) о том, что в отношении клиента - ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ г.р., открыт 21.07.2023 года счет № 40817810115290010847 в ДО «ЖУКОВСКИЙ» в г. Жу-ковский АО «АЛЬФА-Банк», по адресу: 

<

...>. К указанному счету открыты карты № 2200152361712873, № 2200152944469710. Расширенная выписка АО «АЛЬФА-Банк» исх38/42718/10.12.2024 (приложение CD-R в 1 экз.) о том, что в отношении клиента – ООО «ИНТЕР СФЕРА ГРУПП», открыт 27.08.2022 года счет № 40702810702680005867 в ДО «БАУМАНСКАЯ (ЮЛ)» в г. Москва АО «АЛЬФА-Банк», по адресу: 

<

...>. Рапорт заместителя начальника СО ОМВД России по району Нагатинский затон г. Москвы ФИО55 (приложение на 1-м листе с изображениями 2 скриншотов) о том, что расчетный банковский счет № 40702810738000155554 открыт 24.08.2022 г. на юридическое лицо ООО «ИНТЕР СФЕРА ГРУПП» в подразделении Банка ПАО СБЕР-БАНК № 9038/01779, расположенном по адресу: 

<

...>. Чек по операции ПАО Сбербанк от 13.12.2023 в 19 часов 14 минут на сумму 42 000 руб. со счета списания *1142, назначение платежа – «Студия мебели, Духовской 17, 18», ИП ФИО3, банк получатель АО «АЛЬФА-Банк». Сведения из ПАО Сбербанк № 1564707/1564832/ от 15.11.2024, о том, что на имя – ФИО22, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, 09.11.2018 г. открыт счет № 40817810538044831000, выпущена карта № 4276380125771142, в подразделении банка по адресу: 

<

...>. Списания: 13.12.2023 в 19 час. 14 мин. на сумму 42 000 рублей, получатель – Студия Мебели; счет № 40802810101180001655 открытый в АО «АЛЬФА-Банк» на ИП «ФИО3».Сведения АО «АЛЬФА-Банк» № 1567815 от 16.11.2024 г. о том, что на имя – (ИП) ФИО3, 21.07.2023 года в открыт счет № 40802810101180001655, по адресу: ДО «ЖУКОВСКИЙ» (ЮЛ), 

<

...>. 

Зачисления: 13.12.2023 на сумму 42 000 рублей по СБП (том № 11 л.д. 196-213)

- вещественными доказательствами: договором на изготовление корпусной мебели № Т206 от 13.12.2023 г.; приложение к договору №Т206; чек по операции; кассовый чек (продажа № 1798); предоставленные потерпевшим ФИО22 (том № 9 л.д. 278-283, том № 10 л.д. 176-183);

-Расширенной выпиской АО «АЛЬФА-Банк» исх38/42719/10.12.2024 (приложение CD-R в 1 экз.) о том, что в отношении клиента - ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ г.р., открыт 21.07.2023 года счет № 40817810115290010847 в ДО «ЖУКОВСКИЙ» в г. ФИО54 «АЛЬФА-Банк», по адресу: 

<

...>. К указанному счету открыты карты № 2200152361712873, № 2200152944469710. Расширенной выпиской АО «АЛЬФА-Банк» исх38/42718/10.12.2024 (приложение CD-R в 1 экз.) о том, что в отношении клиента – ООО «ИНТЕР СФЕРА ГРУПП», открыт 27.08.2022 года счет № 40702810702680005867 в ДО «БАУМАНСКАЯ (ЮЛ)» в г. Москва АО «АЛЬФА-Банк», по адресу: 

<

...>. Рапортом заместителя начальника СО ОМВД России по району Нагатинский затон г. Москвы ФИО55 (приложение на 1-м листе с изображениями 2 скриншотов) о том, что расчетный банковский счет № 40702810738000155554 открыт 24.08.2022 г. на юридическое лицо ООО «ИНТЕР СФЕРА ГРУПП» в подразделении Банка ПАО СБЕРБАНК № 9038/01779, расположенном по адресу: 

<

...>. Чек по операции ПАО Сбербанк от 13.12.2023 в 19 часов 14 минут на сумму 42 000 руб. со счета списания *1142, назначение платежа – «Студия мебели, Духовской 17, 18», ИП ФИО3, банк получатель АО «АЛЬФА-Банк». Сведения из ПАО Сбербанк № 1564707/1564832/ от 15.11.2024, о том, что на имя – ФИО22, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, 09.11.2018 г. открыт счет № 40817810538044831000, выпущена карта № 4276380125771142, в подразделении банка по адресу: 

<

...>. Списания: 13.12.2023 в 19 час. 14 мин. на сумму 42 000 рублей, получатель – Студия Мебели; счет № 40802810101180001655 открытый в АО «АЛЬФА-Банк» на ИП «ФИО3». Сведения АО «АЛЬФА-Банк» № 1567815 от 16.11.2024 г. о том, что на имя – (ИП) ФИО3, 21.07.2023 года в открыт счет № 40802810101180001655, по адресу: ДО «ЖУКОВСКИЙ» (ЮЛ), 

<

...>. Зачисления: 13.12.2023 на сумму 42 000 рублей по СБП (том № 11 л.д. 196-213, том № 2 л.д. 56-82);

- заявлением о преступлении от Зуева И.Н. зарегистрированное в КУСП ОМВД России по Донскому району г. Москвы № 11928 от 03.11.2024 г. согласно которому, последний просит привлечь к уголовной ответственности ООО «ИНТЕР СФЕРА ГРУПП» расположенное по адресу: 

<

...> в лице генерального директора ФИО3 который путем обмана, по Договору изготовления корпусной мебели завладел денежными средствами в сумме 454 250 рублей, причинив значительный материальный ущерб (том № 7 л.д. 159);

- протоколом осмотра места происшествия, согласно которому осмотрено входная группа перед входом с студию мебели (на момент осмотра дверь закрыта, внутри проводятся ремонтные работы) «Spell. Мебель для кухни», расположенная по адресу: 

<

...>, где Зуев И.Н. заключал договор на изготовление корпусной мебели, впоследстии осуществивший предоплату по условиям договора в общей сумме 454 250 рублей (том № 9 л.д. 101-111);

- протоколом осмотра предметов от 14.12.2024 г., согласно которому с участием понятых осмотрено (в части касающейся указанного эпизода): Расширенной выпиской АО «АЛЬФА-Банк» исх38/42719/10.12.2024 (приложение CD-R в 1 экз.) о том, что в отношении клиента - ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ г.р., открыт 21.07.2023 года счет № 40817810115290010847 в ДО «ЖУКОВСКИЙ» в г. ФИО54 «АЛЬФА-Банк», по адресу: 

<

...>. К указанному счету открыты карты № 2200152361712873, № 2200152944469710. Расширенная выписка АО «АЛЬФА-Банк» исх38/42718/10.12.2024 (приложение CD-R в 1 экз.) о том, что в отношении клиента – ООО «ИНТЕР СФЕРА ГРУПП», открыт 27.08.2022 года счет № 40702810702680005867 в ДО «БАУМАНСКАЯ (ЮЛ)» в г. Москва АО «АЛЬФА-Банк», по адресу: 

<

...>. Рапорт заместителя начальника СО ОМВД России по району Нагатинский затон г. Москвы ФИО55 (приложение на 1-м листе с изображениями 2 скриншотов) о том, что расчетный банковский счет № 40702810738000155554 открыт 24.08.2022 г. на юридическое лицо ООО «ИНТЕР СФЕРА ГРУПП» в подразделении Банка ПАО СБЕРБАНК № 9038/01779, расположенном по адресу: 

<

...>. Сведения (расширенная выписка) из АО «ТБанк» исх. № 442647891 от 18.11.2024 о том, что между Банком и Зуевым Иваном Николаевичем 11.01.2015 г. заключен Договор № 5007254476 расчетной карты, в рамках которого был открыт лицевой счет № 

<

***>, к которому выпущена дополнительная расчетная карта № 5536913944495270. Банк специализируется на дистанционном обслуживании клиентов. Специализированный офис для приема клиентов в Банке отсутствует, юридический адрес Банка: 127287, 

<

...>, счета клиентов открываются и обслуживаются по юридическому адресу. Списания: 22.12.2023 в 08 часов 55 минут 07 секунд на сумму 121 500 руб. оплата на счет/карту «Студия мебели» по QR. 22.12.2023 в 08 часов 55 минут 41 секунду на сумму 90 500 руб. оплата на счет/карту «Студия мебели» по QR. 23.12.2023 в 12 часов 30 минут на сумму 182 250 рублей оплата на счет/карту «Студия мебели» по QR.

14.02.2024 в 16 часов 32 минуты на сумму 60 000 рублей на карту/счет по номеру телефона карта 220220*******9977 (перевод по номеру телефона); следствием установлено, что счет № 40817810240105929343 (к которому выпущена карта № 2202206803209977) открыт 30.10.2023 г. на имя – Цай Ольги Степановны, ДД.ММ.ГГГГ г.р. в подразделении банка по адресу: 

<

...>. Сведения ПАО «Сбербанк» № 1567882 от 17.11.2024 о том, что на имя – Цай Ольга Степановна, ДД.ММ.ГГГГ г.р., 30.10.2023 г. открыт счет № 40817810240105929343 (к которому выпущена карта № 2202206803209977) в подразделении банка по адресу: 

<

...>. Зачисления: 14.02.2024 в 16 час. 32 мин. на сумму 60 000 руб. со счета/карта АО «Тинькофф Банк».Сведения АО «АЛЬФА-Банк» № 1567815 от 16.11.2024 г. о том, что на имя – ИП ФИО3, 21.07.2023 года в открыт счет № 40802810101180001655, по адресу: ДО «ЖУКОВСКИЙ» (ЮЛ), 

<

...>. Зачисления: 22.12.2023 на сумму 121 500 руб.; 22.12.2023 на сумму 90 500 руб.; 23.12.2023 на сумму 182 250 рублей (том № 11 л.д. 181-195);

- протоколом осмотра предметов от 18.11.2024 г., согласно которому осмотрено (в части касающейся указанного эпизода уголовного дела): договор на изготовление корпусной мебели № Т205 от 21.12.2023 г.; приложение № 2 к договору № Т205 от 21.12.2023 г.; приложение № 3 к договору № Т205 от 21.12.2023 г.; приложение № 4 к договору № Т205 от 21.12.2023 г.; квитанция об оплате ТБанка № 1-12-349-415-151; квитанция об оплате ТБанка № 1-12-372-463-976; договор на изготовление корпусной мебели № Т205-2 от 21.12.2023 г.; квитанция об оплате ТБанка № 1-12-349-422-844; договор на изготовление корпусной мебели № Т205-3 от 13.02.2024 г.; приложение № 2 к договору № Т205-3 от 13.02.2024 г.; приложение № 3 к договору № Т205-3 от 13.02.2024 г.; приложение № 4 к договору № Т205-3 от 13.02.2024 г.; квитанция об оплате ТБанка № 1-13-328-983-876; справка об операциях; предоставленные потерпевшим Зуевым И.Н. (том № 9 л.д. 150-209);

- постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств, согласно которому вещественными доказательствами по делу признано: договор на изготовление корпусной мебели № Т205 от 21.12.2023 г.; приложение № 2 к договору № Т205 от 21.12.2023 г.; приложение № 3 к договору № Т205 от 21.12.2023 г.; приложение № 4 к договору № Т205 от 21.12.2023 г.; квитанция об оплате ТБанка № 1-12-349-415-151; квитанция об оплате ТБанка № 1-12-372-463-976; договор на изготовление корпусной мебели № Т205-2 от 21.12.2023 г.; квитанция об оплате ТБанка № 1-12-349-422-844; договор на изготовление корпусной мебели № Т205-3 от 13.02.2024 г.; приложение № 2 к договору № Т205-3 от 13.02.2024 г.; приложение № 3 к договору № Т205-3 от 13.02.2024 г.; приложение № 4 к договору № Т205-3 от 13.02.2024 г.; квитанция об оплате ТБанка № 1-13-328-983-876; справка об операциях; предоставленные потерпевшим Зуевым И.Н. (том № 9 л.д. 278-283);

- Расширенной выпиской АО «АЛЬФА-Банк» исх38/42719/10.12.2024 (приложение CD-R в 1 экз.) о том, что в отношении клиента - ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ г.р., открыт 21.07.2023 года счет № 40817810115290010847 в ДО «ЖУКОВСКИЙ» в г. ФИО54 «АЛЬФА-Банк», по адресу: 

<

...>. К ука-занному счету открыты карты № 2200152361712873, № 2200152944469710. Расширенная выписка АО «АЛЬФА-Банк» исх38/42718/10.12.2024 (приложение CD-R в 1 экз.) о том, что в отношении клиента – ООО «ИНТЕР СФЕРА ГРУПП», открыт 27.08.2022 года счет № 40702810702680005867 в ДО «БАУМАНСКАЯ (ЮЛ)» в г. Москва АО «АЛЬФА-Банк», по адресу: 

<

...>. Рапорт заместителя начальника СО ОМВД России по району Нагатинский затон г. Москвы ФИО55 (приложение на 1-м листе с изображениями 2 скриншотов) о том, что расчетный банковский счет № 40702810738000155554 открыт 24.08.2022 г. на юридическое лицо ООО «ИНТЕР СФЕРА ГРУПП» в подразделении Банка ПАО СБЕРБАНК № 9038/01779, расположенном по адресу: 

<

...>. Сведения (расширенная выписка) из АО «ТБанк» исх. № 442647891 от 18.11.2024 о том, что между Банком и Зуевым Иваном Николаевичем 11.01.2015 г. заключен Договор № 5007254476 расчетной карты, в рамках которого был открыт лицевой счет № 

<

***>, к которому выпущена дополнительная расчетная карта № 5536913944495270. Банк специализируется на дистанционном обслуживании клиентов. Специализированный офис для приема клиентов в Банке отсутствует, юридический адрес Банка: 127287, 

<

...>, счета клиентов открываются и обслуживаются по юридическому адресу. Списания: 22.12.2023 в 08 часов 55 минут 07 секунд на сумму 121 500 руб. оплата на счет/карту «Студия мебели» по QR. 22.12.2023 в 08 часов 55 минут 41 секунду на сумму 90 500 руб. оплата на счет/карту «Студия мебели» по QR. 23.12.2023 в 12 часов 30 минут на сумму 182 250 рублей оплата на счет/карту «Студия мебели» по QR.

14.02.2024 в 16 часов 32 минуты на сумму 60 000 рублей на карту/счет по номеру телефона карта 220220*******9977 (перевод по номеру телефона); следствием установлено, что счет № 40817810240105929343 (к которому выпущена карта № 2202206803209977) открыт 30.10.2023 г. на имя – Цай Ольги Степановны, ДД.ММ.ГГГГ г.р. в подразделении банка по адресу: 

<

...>. Сведения ПАО «Сбербанк» № 1567882 от 17.11.2024 о том, что на имя – Цай Ольга Степановна, ДД.ММ.ГГГГ г.р., 30.10.2023 г. открыт счет № 40817810240105929343 (к которому выпущена карта № 2202206803209977) в подразделении банка по адресу: г. Жуковский, 

ул. Жуковского, дом 3. Зачисления: 14.02.2024 в 16 час. 32 мин. на сумму 60 000 руб. со счета/карта АО «Тинькофф Банк». Сведения АО «АЛЬФА-Банк» № 1567815 от 16.11.2024 г. о том, что на имя – ИП ФИО3, 21.07.2023 года в открыт счет № 40802810101180001655, по адресу: ДО «ЖУКОВСКИЙ» (ЮЛ), 

<

...>. Зачисления: 22.12.2023 на сумму 121 500 руб.; 22.12.2023 на сумму 90 500 руб.; 23.12.2023 на сумму 182 250 рублей (том № 11 л.д. 196-213);

- вещественными доказательствами: договором на изготовление корпусной мебели № Т205 от 21.12.2023 г.; приложение № 2 к договору № Т205 от 21.12.2023 г.; приложение № 3 к договору № Т205 от 21.12.2023 г.; приложение № 4 к договору № Т205 от 21.12.2023 г.; квитанция об оплате ТБанка № 1-12-349-415-151; квитанция об оплате ТБанка № 1-12-372-463-976; договор на изготовление корпусной мебели № Т205-2 от 21.12.2023 г.; квитанция об оплате ТБанка № 1-12-349-422-844; договор на изготовление корпусной мебели № Т205-3 от 13.02.2024 г.; приложение № 2 к договору № Т205-3 от 13.02.2024 г.; приложение № 3 к договору № Т205-3 от 13.02.2024 г.; приложение № 4 к договору № Т205-3 от 13.02.2024 г.; квитанция об оплате ТБанка № 1-13-328-983-876; справка об операциях; предоставленные потерпевшим Зуевым И.Н. (том № 9 л.д. 278-283, том № 10 л.д. 184-218);

- расширенной выписка АО «АЛЬФА-Банк» исх38/42719/10.12.2024 (приложение CD-R в 1 экз.) о том, что в отношении клиента - ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ г.р., открыт 21.07.2023 года счет № 40817810115290010847 в ДО «ЖУКОВСКИЙ» в г. ФИО54 «АЛЬФА-Банк», по адресу: 

<

...>. К указанному счету открыты карты № 2200152361712873, № 2200152944469710.

Расширенная выписка АО «АЛЬФА-Банк» исх38/42718/10.12.2024 (приложение CD-R в 1 экз.) о том, что в отношении клиента – ООО «ИНТЕР СФЕРА ГРУПП», открыт 27.08.2022 года счет № 40702810702680005867 в ДО «БАУМАНСКАЯ (ЮЛ)» в г. Москва АО «АЛЬФА-Банк», по адресу: 

<

...>. Рапортом заместителя начальника СО ОМВД России по району Нагатинский затон г. Москвы ФИО55 (приложение на 1-м листе с изображениями 2 скриншотов) о том, что расчетный банковский счет № 40702810738000155554 открыт 24.08.2022 г. на юридическое лицо ООО «ИНТЕР СФЕРА ГРУПП» в подразделении Банка ПАО СБЕРБАНК № 9038/01779, расположенном по адресу: 

<

...>. Сведения (расширенная выписка) из АО «ТБанк» исх. № 442647891 от 18.11.2024 о том, что между Банком и Зуевым Иваном Николаевичем 11.01.2015 г. заключен Договор № 5007254476 расчетной карты, в рамках которого был открыт лицевой счет № 

<

***>, к которому выпущена дополнительная расчетная карта № 5536913944495270. Банк специализируется на дистанционном обслуживании клиентов. Специализированный офис для приема клиентов в Банке отсутствует, юридический адрес Банка: 127287, 

<

...>, счета клиентов открываются и обслуживаются по юридическому адресу. Списания: 22.12.2023 в 08 часов 55 минут 07 секунд на сумму 121 500 руб. оплата на счет/карту «Студия мебели» по QR.; 22.12.2023 в 08 часов 55 минут 41 секунду на сумму 90 500 руб. оплата на счет/карту «Студия мебели» по QR.; 23.12.2023 в 12 часов 30 минут на сумму 182 250 рублей оплата на счет/карту «Студия мебели» по QR.

14.02.2024 в 16 часов 32 минуты на сумму 60 000 рублей на карту/счет по номеру телефона карта 220220*******9977 (перевод по номеру телефона); следствием установлено, что счет № 40817810240105929343 (к которому выпущена карта № 2202206803209977) открыт 30.10.2023 г. на имя – Цай Ольги Степановны, ДД.ММ.ГГГГ г.р. в подразделении банка по адресу: 

<

...>. Сведения ПАО «Сбербанк» № 1567882 от 17.11.2024 о том, что на имя – Цай Ольга Степановна, ДД.ММ.ГГГГ г.р., 30.10.2023 г. открыт счет № 40817810240105929343 (к которому выпущена карта № 2202206803209977) в подразделении банка по адресу: г. Жуковский, 

ул. Жуковского, дом 3. Зачисления: 14.02.2024 в 16 час. 32 мин. на сумму 60 000 руб. со счета/карта АО «Тинькофф Банк». Сведения АО «АЛЬФА-Банк» № 1567815 от 16.11.2024 г. о том, что на имя – ИП ФИО3, 21.07.2023 года в открыт счет № 40802810101180001655, по адресу: ДО «ЖУКОВСКИЙ» (ЮЛ), 

<

...>. Зачисления: 22.12.2023 на сумму 121 500 руб.; 22.12.2023 на сумму 90 500 руб.; 23.12.2023 на сумму 182 250 рублей (том № 11 л.д. 196-213, том № 7 л.д. 233-266);

- заявлением о преступлении от ФИО24 зарегистрированное в КУСП ОМВД России по Донскому району г. Москвы № 6021 от 11.06.2024 г. согласно которому, последний просит привлечь к уголовной ответственности ООО «ИНТЕР СФЕРА ГРУПП» расположенное по адресу: 

<

...> в лице генерального директора ФИО3 который путем обмана, по Договору изготовления корпусной мебели завладел денежными средствами в сумме 282 250 рублей, причинив значительный материальный ущерб (том № 4 л.д. 9);

- протоколом осмотра места происшествия, согласно которому осмотрено входная группа перед входом с студию мебели (на момент осмотра дверь закрыта, внутри проводятся ремонтные работы) «Spell. Мебель для кухни», расположенная по адресу: 

<

...>, где ФИО24 заключала договор на изготовление корпусной мебели, впоследстии осуществивший предоплату по условиям договора в общей сумме 282 250 рублей (том № 9 л.д. 101-111);

- протоколом осмотра предметов от 14.12.2024 г., согласно которому с участием понятых осмотрено (в части касающейся указанного эпизода): расширенная выписка АО «АЛЬФА-Банк» исх38/42719/10.12.2024 (приложение CD-R в 1 экз.) о том, что в отношении клиента - ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ г.р., открыт 21.07.2023 года счет № 40817810115290010847 в ДО «ЖУКОВСКИЙ» в г. ФИО54 «АЛЬФА-Банк», по адресу: 

<

...>. К указанному счету открыты карты № 2200152361712873, № 2200152944469710. Расширенная выписка АО «АЛЬФА-Банк» исх38/42718/10.12.2024 (приложение CD-R в 1 экз.) о том, что в отношении клиента – ООО «ИНТЕР СФЕРА ГРУПП», открыт 27.08.2022 года счет № 40702810702680005867 в ДО «БАУМАНСКАЯ (ЮЛ)» в г. Москва АО «АЛЬФА-Банк», по адресу: 

<

...>. Рапортом заместителя начальника СО ОМВД России по району Нагатинский затон г. Москвы ФИО55 (приложение на 1-м листе с изображениями 2 скриншотов) о том, что расчетный банковский счет № 40702810738000155554 открыт 24.08.2022 г. на юридическое лицо ООО «ИНТЕР СФЕРА ГРУПП» в подразделении Банка ПАО СБЕРБАНК № 9038/01779, расположенном по адресу: 

<

...>. Сведения из ПАО Сбербанк № 1566751/1566938/1566939/ от 16.11.2024, о том, что на имя – ФИО23, ДД.ММ.ГГГГ г.р., 27.09.2011 года открыт счет № 40817810438174515312, выпущена карта № 4276380267610777, в подразделении банка по адресу: 

<

...> Зачисления: 23.12.2023 в 17 час. 26 мин. на сумму 28 250 рублей, со счета/карты открытых на имя ФИО25 (счет № 40817810538262028190, карта № 2202201886907662). Сведения из ПАО Сбербанк № 1566995/1566999/ от 16.11.2024, о том, что на имя – ФИО25, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, 14.04.2021 года открыт счет № 40817810538262028190, к которому выпущена карта № 2202201886907662, в подразделении банка по адресу: 

<

...>. Списания: 23.12.2023 в 17 час. 26 мин. на сумму 28 250 рублей, с указанного выше счета/карты на счет/карту открытые на ФИО23, ДД.ММ.ГГГГ г.р., (счет № 40817810438174515312 открыт 27.09.2011 года, к которому выпущена карта № 4276380267610777, в подразделении банка по адресу: 

<

...>). Сведения из ПАО Сбербанк № 1566751/1566938/1566939/ от 16.11.2024, о том, что на имя – ФИО23, ДД.ММ.ГГГГ г.р., 27.09.2011 года открыт счет № 40817810438174515312, выпущена карта № 4276380267610777, в подразделении банка по адресу: 

<

...>. Сведения из ПАО Сбербанк № 1567065/1567172 от 16.11.2024, о том, что на имя – ФИО24, ДД.ММ.ГГГГ г.р., 29.11.2014 года открыт счет № 40817810638118565160, к которому выпущена карта № 4276380086145088, в подразделении банка по адресу: 

<

...>. списания: 06.02.2024 в 12 часов 41 минуту на сумму 254 250 рублей с указанного выше счета на счет № 40802810101180001655, открыт 21.07.2023 г. в АО «АЛЬФА-БАНК» на имя - ФИО3 ИП «ФИО3». Сведения АО «АЛЬФА-БАНК» № 1567815 от 16.11.2024 о том, что на имя – ФИО3 ИП «ФИО3» 21.07.2023 г. открыт счет № 40802810101180001655, по адресу: ДО «ЖУКОВСКИЙ» (ЮЛ), 

<

...>. Зачисления: 06.02.2024 на сумму 254 250 рублей «оплата по Договору ПАО СБЕРБАНК ФИО24Ю…..» (том № 11 л.д. 181-195);

- протоколом осмотра предметов от 18.11.2024 г., согласно которому осмотрено (в части касающейся указанного эпизода уголовного дела): договор на изготовление корпусной мебели № Т210 от 22.12.2023 г.; приложение № 2 к договору № Т210 от 22.12.2023 г.; приложение № 3 к договору № Т210 от 22.12.2023 г.; приложение № 4 к договору № Т210 от 22.12.2023 г.; чек по операции; предоставленные потерпевшей ФИО24 (том № 9 л.д. 150-209);

- постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств, согласно которому вещественными доказательствами по делу признано: договор на изготовление корпусной мебели № Т210 от 22.12.2023 г.; приложение № 2 к договору № Т210 от 22.12.2023 г.; приложение № 3 к договору № Т210 от 22.12.2023 г.; приложение № 4 к договору № Т210 от 22.12.2023 г.; чек по операции; предоставленные потерпевшей ФИО24 (том № 9 л.д. 278-283);

- расширенной выпиской АО «АЛЬФА-Банк» исх38/42719/10.12.2024 (приложение CD-R в 1 экз.) о том, что в отношении клиента - ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ г.р., открыт 21.07.2023 года счет № 40817810115290010847 в ДО «ЖУКОВСКИЙ» в г. ФИО54 «АЛЬФА-Банк», по адресу: 

<

...>. К указанному счету открыты карты № 2200152361712873, № 2200152944469710.

Расширенная выписка АО «АЛЬФА-Банк» исх38/42718/10.12.2024 (приложение CD-R в 1 экз.) о том, что в отношении клиента – ООО «ИНТЕР СФЕРА ГРУПП», открыт 27.08.2022 года счет № 40702810702680005867 в ДО «БАУМАНСКАЯ (ЮЛ)» в г. Москва АО «АЛЬФА-Банк», по адресу: 

<

...>. 3.Рапорт заместителя начальника СО ОМВД России по району Нагатинский затон г. Москвы ФИО55 (приложение на 1-м листе с изображениями 2 скриншотов) о том, что расчетный банковский счет № 40702810738000155554 открыт 24.08.2022 г. на юридическое лицо ООО «ИНТЕР СФЕРА ГРУПП» в подразделении Банка ПАО СБЕРБАНК № 9038/01779, расположенном по адресу: 

<

...>. Сведения из ПАО Сбербанк № 1566751/1566938/1566939/ от 16.11.2024, о том, что на имя – ФИО23, ДД.ММ.ГГГГ г.р., 27.09.2011 года открыт счет № 40817810438174515312, выпущена карта № 4276380267610777, в подразделении банка по адресу: 

<

...> Зачисления: 23.12.2023 в 17 час. 26 мин. на сумму 28 250 рублей, со счета/карты открытых на имя ФИО25 (счет № 40817810538262028190, карта № 2202201886907662).Сведения из ПАО Сбербанк № 1566995/1566999/ от 16.11.2024, о том, что на имя – ФИО25, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, 14.04.2021 года открыт счет № 40817810538262028190, к которому выпущена карта № 2202201886907662, в подразделении банка по адресу: 

<

...>. Списания: 23.12.2023 в 17 час. 26 мин. на сумму 28 250 рублей, с указанного выше счета/карты на счет/карту открытые на ФИО23, ДД.ММ.ГГГГ г.р., (счет № 40817810438174515312 открыт 27.09.2011 года, к которому выпущена карта № 4276380267610777, в подразделении банка по адресу: 

<

...>). Сведения из ПАО Сбербанк № 1566751/1566938/1566939/ от 16.11.2024, о том, что на имя – ФИО23, ДД.ММ.ГГГГ г.р., 27.09.2011 года открыт счет № 40817810438174515312, выпущена карта № 4276380267610777, в подразделении банка по адресу: 

<

...>. Сведения из ПАО Сбербанк № 1567065/1567172 от 16.11.2024, о том, что на имя – ФИО24, ДД.ММ.ГГГГ г.р., 29.11.2014 года открыт счет № 40817810638118565160, к которому выпущена карта № 4276380086145088, в подразделении банка по адресу: 

<

...>. 

списания: 06.02.2024 в 12 часов 41 минуту на сумму 254 250 рублей с указанного выше счета на счет № 40802810101180001655, открыт 21.07.2023 г. в АО «АЛЬФА-БАНК» на имя - ФИО3 ИП «ФИО3». Сведения АО «АЛЬФА-БАНК» № 1567815 от 16.11.2024 о том, что на имя – ФИО3 ИП «ФИО3» 21.07.2023 г. открыт счет № 40802810101180001655, по адресу: ДО «ЖУКОВСКИЙ» (ЮЛ), 

<

...>. Зачисления: 06.02.2024 на сумму 254 250 рублей «оплата по Договору ПАО СБЕРБАНК ФИО24Ю…..» том № 11 л.д. 196-213);

- вещественные доказательства: договор на изготовление корпусной мебели № Т210 от 22.12.2023 г.; приложение № 2 к договору № Т210 от 22.12.2023 г.; приложение № 3 к договору № Т210 от 22.12.2023 г.; приложение № 4 к договору № Т210 от 22.12.2023 г.; чек по операции; предоставленные потерпевшей ФИО24 (том № 9 л.д. 278-283, том № 10 л.д. 219-231);

- расширенная выписка АО «АЛЬФА-Банк» исх38/42719/10.12.2024 (приложение CD-R в 1 экз.) о том, что в отношении клиента - ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ г.р., открыт 21.07.2023 года счет № 40817810115290010847 в ДО «ЖУКОВСКИЙ» в г. ФИО54 «АЛЬФА-Банк», по адресу: 

<

...>. К указанному счету открыты карты № 2200152361712873, № 2200152944469710. Расширенная выписка АО «АЛЬФА-Банк» исх38/42718/10.12.2024 (приложение CD-R в 1 экз.) о том, что в отношении клиента – ООО «ИНТЕР СФЕРА ГРУПП», открыт 27.08.2022 года счет № 40702810702680005867 в ДО «БАУМАНСКАЯ (ЮЛ)» в г. Москва АО «АЛЬФА-Банк», по адресу: 

<

...>. Рапорт заместителя начальника СО ОМВД России по району Нагатинский затон г. Москвы ФИО55 (приложение на 1-м листе с изображениями 2 скриншотов) о том, что расчетный банковский счет № 40702810738000155554 открыт 24.08.2022 г. на юридическое лицо ООО «ИНТЕР СФЕРА ГРУПП» в подразделении Банка ПАО СБЕРБАНК № 9038/01779, расположенном по адресу: 

<

...>. Сведения из ПАО Сбербанк № 1566751/1566938/1566939/ от 16.11.2024, о том, что на имя – ФИО23, ДД.ММ.ГГГГ г.р., 27.09.2011 года открыт счет № 40817810438174515312, выпущена карта № 4276380267610777, в подразделении банка по адресу: 

<

...> Зачисления: 23.12.2023 в 17 час. 26 мин. на сумму 28 250 рублей, со счета/карты открытых на имя ФИО25 (счет № 40817810538262028190, карта № 2202201886907662). Сведения из ПАО Сбербанк № 1566995/1566999/ от 16.11.2024, о том, что на имя – ФИО25, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, 14.04.2021 года открыт счет № 40817810538262028190, к которому выпущена карта № 2202201886907662, в подразделении банка по адресу: 

<

...>. Списания: 23.12.2023 в 17 час. 26 мин. на сумму 28 250 рублей, с указанного выше счета/карты на счет/карту открытые на ФИО23, ДД.ММ.ГГГГ г.р., (счет № 40817810438174515312 открыт 27.09.2011 года, к которому выпущена карта № 4276380267610777, в подразделении банка по адресу: 

<

...>). Сведения из ПАО Сбербанк № 1566751/1566938/1566939/ от 16.11.2024, о том, что на имя – ФИО23, ДД.ММ.ГГГГ г.р., 27.09.2011 года открыт счет № 40817810438174515312, выпущена карта № 4276380267610777, в подразделении банка по адресу: 

<

...>. Сведения из ПАО Сбербанк № 1567065/1567172 от 16.11.2024, о том, что на имя – 

ФИО24, ДД.ММ.ГГГГ г.р., 29.11.2014 года открыт счет № 40817810638118565160, к которому выпущена карта № 4276380086145088, в подразделении банка по адресу: 

<

...>. списания: 06.02.2024 в 12 часов 41 минуту на сумму 254 250 рублей с указанного выше счета на счет № 40802810101180001655, открыт 21.07.2023 г. в АО «АЛЬФА-БАНК» на имя - ФИО3 ИП «ФИО3». Сведения АО «АЛЬФА-БАНК» № 1567815 от 16.11.2024 о том, что на имя – ФИО3 ИП «ФИО3» 21.07.2023 г. открыт счет № 40802810101180001655, по адресу: ДО «ЖУКОВСКИЙ» (ЮЛ), 

<

...>. Зачисления: 06.02.2024 на сумму 254 250 рублей «оплата по Договору ПАО СБЕРБАНК ФИО24Ю…..» (том № 11 л.д. 196-213, том № 4 л.д. 50-83);

- заявлением о преступлении от ФИО26 зарегистрированное в КУСП ОМВД России по Донскому району г. Москвы № 4567 от 08.05.2024 г. согласно которому, последний просит привлечь к уголовной ответственности ООО «ИНТЕР СФЕРА ГРУПП» расположенное по адресу: 

<

...> в лице генерального директора ФИО3 который путем обмана, по Договору изготовления корпусной мебели завладел денежными средствами в сумме 162 100 рублей, причинив значительный материальный ущерб (том № 3 л.д. 11);

- протоколом осмотра места происшествия, согласно которому осмотрено входная группа перед входом с студию мебели (на момент осмотра дверь закрыта, внутри проводятся ремонтные работы) «Spell. Мебель для кухни», расположенная по адресу: 

<

...>, где ФИО26 заключал договор на изготовление корпусной мебели, впоследстии осуществивший предоплату по условиям договора в общей сумме 162 100 рублей (том № 9 л.д. 101-111);

- протоколом осмотра предметов от 14.12.2024 г., согласно которому с участием понятых осмотрено (в части касающейся указанного эпизода): сведения (расширенная выписка) из АО «ТБанк» исх. № 442654805 от 17.11.2024 о том, что между Банком и ФИО26, ДД.ММ.ГГГГ г.р., 22.03.2020 года заключен Договор № 5065553199, в рамках которого был открыт лицевой счет № 

<

***>, к которому выпущена дополнительная расчетная карта № 5536913769568888. Банк специализируется на дистанционном обслуживании клиентов. Специализированный офис для приема клиентов в Банке отсутствует, юридический адрес Банка: 127287, 

<

...>, счета клиентов открываются и обслуживаются по юридическому адресу. Списания:31.12.2023 в 13 часов 58 минут 07 секунд на сумму 162 100 руб. оплата на счет/карту «внешний перевод по номеру телефона 

<

***> Ольга Ц.». Сведения ПАО «Сбербанк» № 1567882 от 17.11.2024 о том, что на имя – Цай Ольга Степановна, ДД.ММ.ГГГГ г.р., 30.10.2023 г. открыт счет № 40817810240105929343 (к которому выпущена карта № 2202206803209977) в подразделении банка по адресу: 

<

...>. Зачисления: 31.12.2023 в 13 часов 58 минут на сумму 162 100 руб. на карту/счет от счета/карты АО «Тинькофф Банк». - указанные документы признаны вещественными доказательствами по делу, хранятся в материалах уголовного дела (том № 11 л.д. 181-195);

- протоколом осмотра предметов от 18.11.2024 г., согласно которому осмотрено (в части касающейся указанного эпизода уголовного дела): договор на изготовление корпусной мебели № Т207 от 30.12.2023 г.; приложение № 2 к договору № Т207 от 30.12.2023 г.; приложение № 3 к договору № Т207 от 30.12.2023 г.; приложение № 4 к договору № Т207 от 30.12.2023 г.; примечание к приложению №1; предоставленные потерпевшим ФИО26 (том № 9 л.д. 150-209);

- постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств, согласно которому вещественными доказательствами по делу признано: договор на изготовление корпусной мебели № Т207 от 30.12.2023 г.; приложение № 2 к договору № Т207 от 30.12.2023 г.; приложение № 3 к договору № Т207 от 30.12.2023 г.; приложение № 4 к договору № Т207 от 30.12.2023 г.; примечание к приложению №1; предоставленные потерпевшим ФИО26 (том № 9 л.д. 278-283);

- сведениями (расширенная выписка) из АО «ТБанк» исх. № 442654805 от 17.11.2024 о том, что между Банком и ФИО26, ДД.ММ.ГГГГ г.р., 22.03.2020 года заключен Договор № 5065553199, в рамках которого был открыт лицевой счет № 

<

***>, к которому выпущена дополнительная расчетная карта № 5536913769568888. Банк специализируется на дистанционном обслуживании клиентов. Специализированный офис для приема клиентов в Банке отсутствует, юридический адрес Банка: 127287, 

<

...>, счета клиентов открываются и обслуживаются по юридическому адресу. Списания: 31.12.2023 в 13 часов 58 минут 07 секунд на сумму 162 100 руб. оплата на счет/карту «внешний перевод по номеру телефона 

<

***> Ольга Ц.».Сведения ПАО «Сбербанк» № 1567882 от 17.11.2024 о том, что на имя – Цай Ольга Степановна, ДД.ММ.ГГГГ г.р., 30.10.2023 г. открыт счет № 40817810240105929343 (к которому выпущена карта № 2202206803209977) в подразделении банка по адресу: 

<

...>. Зачисления: 31.12.2023 в 13 часов 58 минут на сумму 162 100 руб. на карту/счет от счета/карты АО «Тинькофф Банк». – хранится в материалах уголовного дела, до решения суда по данному уголовному делу (том № 11 л.д. 196-213);

- вещественными доказательствами: договором на изготовление корпусной мебели № Т207 от 30.12.2023 г.; приложение № 2 к договору № Т207 от 30.12.2023 г.; приложение № 3 к договору № Т207 от 30.12.2023 г.; приложение № 4 к договору № Т207 от 30.12.2023 г.; примечание к приложению №1; предоставленные потерпевшим ФИО26– хранится в материалах уголовного дела (том № 9 л.д. 278-283, том № 10 л.д. 237-248);

 - сведениями (расширенная выписка) из АО «ТБанк» исх. № 442654805 от 17.11.2024 о том, что между Банком и ФИО26, ДД.ММ.ГГГГ г.р., 22.03.2020 года заключен Договор № 5065553199, в рамках которого был открыт лицевой счет № 

<

***>, к которому выпущена дополнительная расчетная карта № 5536913769568888. Банк специализируется на дистанционном обслуживании клиентов. Специализированный офис для приема клиентов в Банке отсутствует, юридический адрес Банка: 127287, 

<

...>, счета клиентов открываются и обслуживаются по юридическому адресу. Списания: 31.12.2023 в 13 часов 58 минут 07 секунд на сумму 162 100 руб. оплата на счет/карту «внешний перевод по номеру телефона 

<

***> Ольга Ц.». Сведения ПАО «Сбербанк» № 1567882 от 17.11.2024 о том, что на имя – Цай Ольга Степановна, ДД.ММ.ГГГГ г.р., 30.10.2023 г. открыт счет № 40817810240105929343 (к которому выпущена карта № 2202206803209977) в подразделении банка по адресу: 

<

...>. Зачисления: 31.12.2023 в 13 часов 58 минут на сумму 162 100 руб. на карту/счет от счета/карты АО «Тинькофф Банк» – хранится в материалах уголовного дела, до решения суда по данному уголовному делу (том № 11 л.д. 196-213, том № 3 л.д. 33-49);

- заявлением о преступлении от ФИО27 зарегистрированное в КУСП ОМВД России по Донскому району г. Москвы № 10197 от 20.09.2024 г. согласно которому, последний просит привлечь к уголовной ответственности ООО «ИНТЕР СФЕРА ГРУПП» расположенное по адресу: 

<

...> в лице генерального директора ФИО3 который путем обмана, по Договору изготовления корпусной мебели завладел денежными средствами в сумме 119 580 рублей, причинив значительный материальный ущерб (том № 5 л.д. 53);

- протоколом осмотра места происшествия, согласно которому осмотрено входная группа перед входом с студию мебели (на момент осмотра дверь закрыта, внутри проводятся ремонтные работы) «Spell. Мебель для кухни», расположенная по адресу: 

<

...>, где ФИО27 заключала договор на изготовление корпусной мебели, впоследстии осуществивший предоплату по условиям договора в общей сумме 119 580 рублей (том № 9 л.д. 101-111);

- протоколом осмотра предметов от 14.12.2024 г., согласно которому с участием поня-тых осмотрено (в части касающейся указанного эпизода): сведения из ПАО Сбербанк № 1567387/1567420 от 16.11.2024, о том, что на имя – ФИО27, ДД.ММ.ГГГГ г.р., 17.09.2018 года открыт счет № 40817810500032220172 к которому выпущена карта № 4279010068166607, в подразделении банка по адресу: 

<

...>. Списания: 21.01.2024 в 13 часов 22 минуты на сумму 47 700 рублей с указанного выше счета на счет № 40817810240105929343 (к которому выпущена карта № 2202206803209977) в подразделении банка по адресу: 

<

...> на имя Цай Ольги Степановны. Выписка (расширенная) ПАО «ВТБ» на № 175_13746415 от 15.11.2024 о том, что на имя – ФИО27, ДД.ММ.ГГГГ г.р., 16.01.2023 года открыт счет № 40817810033036010528 к которому выпущена карта № 2200240425224546, в подразделении банка по адресу: 

<

...>. Списания: 24.01.2024 в 14 часов 08 минут на сумму 71 880 рублей на карту/счет «Цай Ольга Степановна». Сведения ПАО «Сбербанк» № 1567882 от 17.11.2024 о том, что на имя – Цай Ольга Степановна, ДД.ММ.ГГГГ г.р., 30.10.2023 г. открыт счет № 40817810240105929343 (к которому выпущена карта № 2202206803209977) в подразделении банка по адресу: 

<

...>.Зачисления: 21.01.2024 в 13 часов 22 минуты на сумму 47 700 рублей на карту/счет от счета/карты ФИО27, ДД.ММ.ГГГГ г.р., 17.09.2018 года открыт счет № 40817810500032220172 к которому выпущена карта № 4279010068166607; 24.01.2024 в 14 часов 08 минут на сумму 71 880 рублей на карту/счет от счета/карты ПАО «ВТБ» открытого на имя ФИО27 (счет № 40817810033036010528 карта № 2200240425224546). - указанные документы признаны вещественными доказательствами по делу, хранятся в материалах уголовного дела (том № 11 л.д. 181-195);

- протоколом осмотра предметов от 18.11.2024 г., согласно которому осмотрено (в части касающейся указанного эпизода уголовного дела): договор на изготовление корпусной мебели № Т129-2 от 19.01.2024 г.; чек по операции; чек по операции; кассовый чек (продажа №1864); кассовый чек (продажа №1869); предоставленные потерпевшей ФИО27 (том № 9 л.д. 150-209);

- постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств, согласно которому вещественными доказательствами по делу признано: договор на изготовление корпусной мебели № Т129-2 от 19.01.2024 г.; чек по операции; чек по операции; кассовый чек (продажа №1864); кассовый чек (продажа №1869); предоставленные потерпевшей ФИО27 (том № 9 л.д. 278-283);

- сведениями из ПАО Сбербанк № 1567387/1567420 от 16.11.2024, о том, что на имя – ФИО27, ДД.ММ.ГГГГ г.р., 17.09.2018 года открыт счет № 40817810500032220172 к которому выпущена карта № 4279010068166607, в подразделении банка по адресу: 

<

...>. Списания: 21.01.2024 в 13 часов 22 минуты на сумму 47 700 рублей с указанного выше счета на счет № 40817810240105929343 (к которому выпущена карта № 2202206803209977) в подразделении банка по адресу: 

<

...> на имя Цай Ольги Степановны. Выписка (расширенная) ПАО «ВТБ» на № 175_13746415 от 15.11.2024 о том, что на имя – ФИО27, ДД.ММ.ГГГГ г.р., 16.01.2023 года открыт счет № 40817810033036010528 к которому выпущена карта № 2200240425224546, в подразделении банка по адресу: 

<

...>. Списания: 24.01.2024 в 14 часов 08 минут на сумму 71 880 рублей на карту/счет «Цай Ольга Степановна». Сведения ПАО «Сбербанк» № 1567882 от 17.11.2024 о том, что на имя – Цай Ольга Степановна, ДД.ММ.ГГГГ г.р., 30.10.2023 г. открыт счет № 40817810240105929343 (к которому выпущена карта № 2202206803209977) в подразделении банка по адресу: 

<

...>. Зачисления: 21.01.2024 в 13 часов 22 минуты на сумму 47 700 рублей на карту/счет от счета/карты ФИО27, ДД.ММ.ГГГГ г.р., 17.09.2018 года открыт счет № 40817810500032220172 к которому выпущена карта № 4279010068166607; 24.01.2024 в 14 часов 08 минут на сумму 71 880 рублей на карту/счет от счета/карты ПАО «ВТБ» открытого на имя ФИО27 (счет № 40817810033036010528 карта № 2200240425224546) (том № 11 л.д. 196-213);

- вещественными доказательствами: договором на изготовление корпусной мебели № Т129-2 от 19.01.2024 г.; чек по операции; чек по операции; кассовый чек (продажа №1864); кассовый чек (продажа №1869); предоставленные потерпевшей ФИО27 (том № 9 л.д. 278-283, том № 10 л.д. 249-257); Сведения из ПАО Сбербанк № 1567387/1567420 от 16.11.2024, о том, что на имя – ФИО27, ДД.ММ.ГГГГ г.р., 17.09.2018 года открыт счет № 40817810500032220172 к которому выпущена карта № 4279010068166607, в подразделении банка по адресу: 

<

...>. 

Списания: 21.01.2024 в 13 часов 22 минуты на сумму 47 700 рублей с указанного выше счета на счет № 40817810240105929343 (к которому выпущена карта № 2202206803209977) в подразделении банка по адресу: 

<

...> на имя Цай Ольги Степановны. Выписка (расширенная) ПАО «ВТБ» на № 175_13746415 от 15.11.2024 о том, что на имя – ФИО27, ДД.ММ.ГГГГ г.р., 16.01.2023 года открыт счет № 40817810033036010528 к которому выпущена карта № 2200240425224546, в подразделении банка по адресу: 

<

...>. Списания: 24.01.2024 в 14 часов 08 минут на сумму 71 880 рублей на карту/счет «Цай Ольга Степановна». Сведения ПАО «Сбербанк» № 1567882 от 17.11.2024 о том, что на имя – Цай Ольга Степановна, ДД.ММ.ГГГГ г.р., 30.10.2023 г. открыт счет № 40817810240105929343 (к которому выпущена карта № 2202206803209977) в подразделении банка по адресу: 

<

...>. Зачисления: 21.01.2024 в 13 часов 22 минуты на сумму 47 700 рублей на карту/счет от счета/карты ФИО27, ДД.ММ.ГГГГ г.р., 17.09.2018 года открыт счет № 40817810500032220172 к которому выпущена карта № 4279010068166607; 24.01.2024 в 14 часов 08 минут на сумму 71 880 рублей на карту/счет от счета/карты ПАО «ВТБ» открытого на имя ФИО27 (счет № 40817810033036010528 карта № 2200240425224546) (том № 11 л.д. 196-213, том № 5 л.д. 134-151);

- заявлением о преступлении от Галиакберовой Д.Р. зарегистрированное в КУСП ОМВД России по Донскому району г. Москвы № 4127 от 26.04.2024 г. согласно которому, последний просит привлечь к уголовной ответственности ООО «ИНТЕР СФЕРА ГРУПП» расположенное по адресу: 

<

...> в лице генерального директора ФИО3 который путем обмана, по Договору изготовления корпусной мебели завладел денежными средствами в сумме 173 295 рублей, причинив значительный материальный ущерб (том № 1 л.д. 68);

- протоколом осмотра места происшествия, согласно которому осмотрено входная группа перед входом с студию мебели (на момент осмотра дверь закрыта, внутри проводятся ремонтные работы) «Spell. Мебель для кухни», расположенная по адресу: 

<

...>, где Галиакберова Д.Р. заключала договор на изготовление корпусной мебели, впоследствии осуществивший предоплату по условиям договора в общей сумме 173 295 рублей (том № 9 л.д. 101-111);

- протоколом осмотра предметов от 14.12.2024 г., согласно которому с участием понятых осмотрено (в части касающейся указанного эпизода): Сведения ПАО «Сбербанк» № 1566746/1566766 от 16.11.2024 о том, что на имя – ФИО28, ДД.ММ.ГГГГ г.р., 15.08.2020 года открыт счет № 40817810238180976352 к которому выпущена карта № 2202200911806022, в подразделении банка по адресу: г. Москва, п. Сосенское, 

<

...>. Списания: 22.01.2024 в 18 часов 50 минут на сумму 35 000 рублей с указанного счета/карты на счет открытый на имя - Цай Ольга Степановна, ДД.ММ.ГГГГ г.р., (счет № 40817810240105929343 открыт 30.10.2023 г. к которому выпущена карта № 2202206803209977 в подразделении банка по адресу: 

<

...>). Сведения ПАО «Сбербанк» № 1567882 от 17.11.2024 о том, что на имя – Цай Ольга Степановна, ДД.ММ.ГГГГ г.р., 30.10.2023 г. открыт счет № 40817810240105929343 (к которому выпущена карта № 2202206803209977) в подразделении банка по адресу: 

<

...>. Зачисления: 22.01.2024 в 18 часов 50 минут на сумму 35 000 рублей на карту/счет от счета/карты ФИО28, (счет № 40817810238180976352 к которому выпущена карта № 2202200911806022) - указанные документы признаны вещественными доказательствами по делу, хранятся в материалах уголовного дела (том № 11 л.д. 181-195);

- протоколом осмотра предметов от 18.11.2024 г., согласно которому осмотрено (в части касающейся указанного эпизода уголовного дела): договор на изготовление корпусной мебели № Т213 от 22.01.2024 г.; кассовый чек (продажа №1897); кассовый чек (продажа №1863); кассовый чек (продажа №1894); предоставленные потерпевшей Галиакберовой Д.Р. – все осмотренные документы и предметы признаны вещественными доказательствами по делу (том № 9 л.д. 150-209);

- постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств, согласно которому вещественными доказательствами по делу признано: договор на изготовление корпусной мебели № Т213 от 22.01.2024 г.; кассовый чек (продажа №1897); кассовый чек (продажа №1863); кассовый чек (продажа №1894); предоставленные потерпевшей Галиакберовой Д.Р. (том № 9 л.д. 278-283);

- сведениями ПАО «Сбербанк» № 1566746/1566766 от 16.11.2024 о том, что на имя – ФИО28, ДД.ММ.ГГГГ г.р., 15.08.2020 года открыт счет № 40817810238180976352 к которому выпущена карта № 2202200911806022, в подразделении банка по адресу: г. Москва, п. Сосенское, 

<

...>. Списания: 22.01.2024 в 18 часов 50 минут на сумму 35 000 рублей с указанного счета/карты на счет открытый на имя - Цай Ольга Степановна, ДД.ММ.ГГГГ г.р., (счет № 40817810240105929343 открыт 30.10.2023 г. к которому выпущена карта № 2202206803209977 в подразделении банка по адресу: 

<

...>). Сведения ПАО «Сбербанк» № 1567882 от 17.11.2024 о том, что на имя – Цай Ольга Степановна, ДД.ММ.ГГГГ г.р., 30.10.2023 г. открыт счет № 40817810240105929343 (к которому выпущена карта № 2202206803209977) в подразделении банка по адресу: 

<

...>. Зачисления: 22.01.2024 в 18 часов 50 минут на сумму 35 000 рублей на карту/счет от счета/карты ФИО28, (счет № 40817810238180976352 к которому выпущена карта № 2202200911806022) (том № 11 л.д. 196-213);

- вещественными доказательствами: договором на изготовление корпусной мебели № Т213 от 22.01.2024 г.; кассовый чек (продажа №1897); кассовый чек (продажа №1863); кассовый чек (продажа №1894); предоставленные потерпевшей Галиакберовой Д.Р. (том № 9 л.д. 278-283, том № 10 л.д. 258-265);

- сведениями ПАО «Сбербанк» № 1566746/1566766 от 16.11.2024 о том, что на имя – ФИО28, ДД.ММ.ГГГГ г.р., 15.08.2020 года открыт счет № 40817810238180976352 к которому выпущена карта № 2202200911806022, в подразделении банка по адресу: г. Москва, п. Сосенское, 

<

...>. Списания: 22.01.2024 в 18 часов 50 минут на сумму 35 000 рублей с указанного счета/карты на счет открытый на имя - Цай Ольга Степановна, ДД.ММ.ГГГГ г.р., (счет № 40817810240105929343 открыт 30.10.2023 г. к которому выпущена карта № 2202206803209977 в подразделении банка по адресу: 

<

...>).Сведения ПАО «Сбербанк» № 1567882 от 17.11.2024 о том, что на имя – Цай Ольга Степановна, ДД.ММ.ГГГГ г.р., 30.10.2023 г. открыт счет № 40817810240105929343 (к которому выпущена карта № 2202206803209977) в подразделении банка по адресу: 

<

...>. Зачисления: 22.01.2024 в 18 часов 50 минут на сумму 35 000 рублей на карту/счет от счета/карты ФИО28, (счет № 40817810238180976352 к которому выпущена карта № 2202200911806022) (том № 11 л.д. 196-213, том № 1 л.д. 180-190).                    

Все приведенные выше доказательства суд признает допустимыми, поскольку они получены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона, достоверными, а в совокупности - достаточными для вывода о виновности подсудимого ФИО30 в совершении инкриминируемых ему преступлений, нарушений уголовно-процессуального закона при собирании и закреплении вышеуказанных доказательств в ходе проведенного судебного следствия не установлено.

Показания потерпевших суд признает достоверными и кладет их в основу приговора, поскольку они последовательны, согласуются друг с другом и подтверждаются иными доказательствами, исследованными в ходе судебного разбирательства.

Каких-либо данных, свидетельствующих о заинтересованности указанного лица в оговоре подсудимой, не установлено. Существенных противоречий в показаниях представителя потерпевшего и свидетелей, могущих повлиять на выводы о виновности подсудимой, суд не усматривает.

Представленные стороной обвинения в качестве доказательств письменные документы: рапорты оперативных сотрудников об обнаружении признаков преступления, иные процессуальные документы по смыслу ст. 74 УПК РФ не являются доказательствами, на основе которых суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, подлежащих доказыванию при производстве по уголовному делу, а также иных обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела; по смыслу ст. 89 УПК РФ сведения, содержащиеся в рапортах, должны быть проверяемы и подтверждены в результате следственных действий, предусмотренных уголовно-процессуальным законом.

Суд, оценив собранные доказательства в их совокупности, суд, признавая вину подсудимого доказанной, квалифицирует его действия по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 159 УК РФ; ч. 2 ст. 159 УК РФ (14 эпизодов), ч. 3 ст. 159 УК РФ (6 эпизодов) и ч. 5 ст. 159 УК РФ.

Квалифицирующие признаки преступлений «в значительном размере», «в крупном размере» судом установлены исходя из суммы похищенных ФИО3 денежных средств у потерпевших, квалифицирующий признак «сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности» установлен исходя из обстоятельств уголовного дела.

При назначении наказания ФИО3 в соответствии с требованиями ч. 3 ст. 60 УК РФ, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных им преступлений, которые относятся к категории преступлений средней тяжести и тяжких, данные о личности виновного, обстоятельства, смягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление ФИО3 и на условия жизни его семьи. ФИО3 ранее не судим, на учете у врача - психиатра, нарколога не состоит.

Обстоятельствами, смягчающими наказание, суд на основании ч. 2 ст. 61 УК РФ наличие на иждивении членов семьи, оказание материальной и бытовой помощи родственникам, состояние здоровья самого подсудимой, членов его семьи, его близких родственников. Также судом на основании п. «к» ч. 1 ст. 61 УК РФ учитывается частичное и полное возмещение ущерба потерпевшим, на основании п. «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ судом в качестве смягчающего вину ФИО30 обстоятельства наличие у него на иждивении членов семьи.

Обстоятельств, отягчающих наказание, судом не установлено.

Оценивая обстоятельства преступления, данные о личности подсудимого, принимая во внимание возраст подсудимого, состояние его здоровья, семейное и имущественное положение, влияние назначенного наказания на исправление подсудимого и на условия жизни его семьи, суд приходит к выводу о необходимости назначения подсудимому наказания в виде лишения свободы.

Назначение наказания в виде штрафа, предусмотренное санкцией инкриминируемой статьи, по мнению суда нецелесообразно, поскольку данное наказание не будет иметь должного воспитательного воздействия на подсудимого.

В связи с отсутствием исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами совершенного подсудимым преступления, а также других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности содеянного, суд не находит основания для применения ст.ст. 53.1, 64 УК РФ.

Вместе с этим, суд полагает необходимым применить положения ст. 73 УК РФ при назначении наказания ФИО38, поскольку его исправление, по мнению суда, возможно без направления его в места лишения свободы для реального отбывания наказания.

Вопрос о судьбе вещественных доказательств по уголовному делу суд разрешает в соответствии со ст. 81 УПК РФ.

В ходе предварительного следствия потерпевшими ФИО5, Хайрутдиновой Д.И., Мусакиным М.А., ФИО11, ФИО13, ФИО15, ФИО16, Богдановой О.С., Кузик В.Н., ФИО1, Юричевой Л.Ю., Кузнецовым Н.А., Филипповым А.Н., представителя ООО «Интеграция» -ФИО20, ФИО21, ФИО22, Зуевым И.Н., ФИО24, ФИО26, ФИО27, Галиакберовой Д.Р. заявлены гражданские иски на сумму причиненного им материального вреда, а именно: ФИО5 на сумму 262 000 рублей; Хайрутдиновой Д.И. на сумму 245 000 рублей; Мусакиным М.А. на сумму 141 000 рублей; ФИО11 на сумму 46 900 рублей; ФИО13 на сумму 399 000 рублей; ФИО15 на сумму 167 600 рублей; ФИО16 на сумму 200 000 рублей; Богдановой О.С. на сумму 152 500 рублей; Кузик В.Н. на сумму 146 000 рублей; ФИО1 на сумму 378 000 рублей; Юричевой Л.Ю. на сумму 130 000 рублей; Кузнецовым Н.А. на сумму 146 500 рублей; Филипповым А.Н. на сумму 180 500 рублей; представителя ООО «Интеграция» -ФИО20 на сумму 488 000 рублей; ФИО21 на сумму 1 000 000 рублей; ФИО22 на сумму 210 000 рублей; Зуевым И.Н. на сумму 454 250 рублей; ФИО24 на сумму 282 500 рублей; ФИО26 на сумму 162 100 рублей; ФИО27 на сумму 119 580 рублей; Галиакберовой Д.Р. на сумму 173 295 рублей. Данные исковые требования были поддержаны потерпевшими ФИО1, ФИО2, Галиакберовой Д.Р., Хайрутдиновой Д.И., Филиппова А.Н. в ходе судебного разбирательства частично, учитывая, что подсудимым частично возмещен ущерб потерпевшим.

Из разъяснений, содержащихся в пунктах 21, 24 и 26 Постановления Пленума Верховного Суда РФ "О практике рассмотрения судами гражданского иска по уголовному делу" следует, что по каждому предъявленному по уголовному делу гражданскому иску суд при постановлении обвинительного приговора обязан в соответствии с п. 10 ч. 1 ст. 299 УПК РФ обсудить вопрос, подлежит ли удовлетворению гражданский иск, в чью пользу и в каком размере.

Имущественный вред, причиненный непосредственно преступлением, но выходящий за рамки предъявленного подсудимому обвинения, подлежит доказыванию гражданским истцом путем предоставления суду соответствующих документов (квитанций об оплате, кассовых и товарных чеков и т.д.). 

В силу вышеназванных норм закона, а также в соответствии с разъяснениями, содержащимися в п. 11 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 48 "О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате", размер причиненного ущерба надлежит исчислять исходя из стоимости похищенного имущества на момент совершения преступления. 

В соответствии со ст. 56 ГПК РФ каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих требований и возражений. 

На основании ст. 67 ГПК РФ суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств. Никакие доказательства не имеют для суда заранее установленной силы. Суд оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность, и взаимную связь доказательств в их совокупности. 

В силу части 2 статьи 195 ГПК РФ суд основывает решение только на тех доказательствах, которые были исследованы в судебном заседании. 

Судом установлено, в результате совершенных ФИО3 действий потерпевшим был причинен материальный ущерб на заявленные потерпевшими суммы (с учетом частичного возмещения ущерба), подсудимый с указанным размером ущерба полностью согласился.

Защитники и подсудимый не возражали относительно удовлетворения исковых заявлений, учитывая частичную оплату ее причиненного ущерба.

Суд, исследовав письменные материалы дела, выслушав мнение участников процесса, полагает необходимым удовлетворить исковые требования потерпевших ФИО5, Хайрутдиновой Д.И., Мусакина М.А., ФИО13, ФИО15, Кузик В.Н., ФИО1, Юричевой Л.Ю., Кузнецова Н.А., Филиппова А.Н., ФИО21, ФИО22, ФИО24, ФИО26, ФИО27, Галиакберовой Д.Р. частично, поскольку ФИО3 частично возмещен ущерб потерпевшим, исковые требования потерпевших ФИО16, Богдановой О.С., ФИО20, Зуева И.Н. удовлетворить в полном объеме, в удовлетворении исковых требований ФИО11 – отказать.

На основании вышеизложенного, руководствуясь ст. ст. 302 - 304, 307, 308, 309 УПК РФ, суд

приговорил:

Признать ФИО3 виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 159 УК РФ; ч. 2 ст. 159 УК РФ (14 эпизодов), ч. 3 ст. 159 УК РФ (6 эпизодов) и ч. 5 ст. 159 УК РФ, и назначить наказание: 

- за совершение преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 159 УК РФ (эпизод в отношении В..) в виде лишения свободы сроком на 1 год 6 месяцев;

- за совершение 14 преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 159 УК РФ (эпизоды в отношении Хайрутдиновой Д.И., ФИО15, Мусакина М.А., Богдановой О.С., ФИО11, ФИО16, Кузик В.Н., Юричевой Л.Ю., Кузнецова Н.А., Филиппова А.Н., ФИО22, ФИО26, ФИО27, Галиакберовой Д.Р. в виде лишения свободы сроком 2 года за совершение каждого преступления;

- за совершение 6 преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159 УК РФ (эпизоды в отношении ФИО5, ФИО1, ФИО21, Зуева И.Н., ФИО24, ФИО13) в виде лишения свободы сроком на 3 лет за совершение каждого преступления;

- за совершение преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 159 УК РФ (эпизод в отношении ООО «Интеграция») в виде 3 лет 2 месяцев.

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности совершенных преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, окончательно назначить ФИО3 наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет.

В соответствии с ч. 1 ст. 73 УК РФ считать назначенное ФИО3 наказание условным с испытательным сроком – 5 лет.

В период испытательного срока возложить на ФИО3 обязанности: являться на регистрацию в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного, один раз в месяц в дни, установленные данным органом, не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного.

Меру пресечения в отношении ФИО41 до вступления приговора в законную силу оставить прежней в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, после чего отменить.

Вещественные доказательства, в качестве которых признаны: Расширенная выписка АО «АЛЬФА-Банк» исх38/42719/10.12.2024 (приложение CD-R в 1 экз.) о том, что в отношении клиента - ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ г.р., открыт 21.07.2023 года счет № 40817810115290010847. Расширенная выписка АО «АЛЬФА-Банк» исх38/42718/10.12.2024 (приложение CD-R в 1 экз.) о том, что в отношении клиента – ООО 2ИНТЕР СФЕРА ГРУПП», открыт 27.08.2022 года счет № 40702810702680005867.Рапорт заместителя начальника СО ОМВД России по району Нагатинский затон г. Москвы ФИО55 (приложение на 1-м листе с изображениями 2 скриншотов) о том, что расчетный банковский счет № 40702810738000155554 открыт 24.08.2022 г. на юридическое лицо ООО «ИНТЕР СФЕРА ГРУПП». Справка по операции ПАО Сбербанк о совершении операции с карты МИР Золотая *1869, держателем которой является Виктория Геннадиевна Володина. Справка по операции ПАО Сбербанк о совершении операции по зачислению на карту МИР Золотая *1869, держателем которой является Виктория Геннадиевна Володина. Справка по операции ПАО Сбербанк о совершении операции с карты МИР Золотая *1869, держателем которой является Виктория Геннадиевна Володина. Справка по операции ПАО Сбербанк о совершении операции по зачислению на карту МИР Золотая *1869, держателем которой является Виктория Геннадиевна Володина. Выписка по счету дебетовой карты МИР Золотая *5870, счет № 40817810138290845004. Выписка по счету дебетовой карты МИР Золотая *5870 от 19.11.2024, счет № 40817810138290845004. Фотокопия банковской карты ПАО Сбербанк № 2202 2055 7581 5870 срок действия 02/35 держатель VIKTORIYA VOLODINA. Сведения из ПАО Сбербанк № 1567508 от 16.11.2024, о том, что на имя- Володина Виктория Геннадиевна, открыт счет № 40817810138290845004. Сведения из ПАО Сбербанк № 1567588 от 16.11.2024, о том, что счет № 40817810138290845004. Платежная квитанция АО «АЛЬФА-Банк» № б/н от 22.02.2023. Кассовый чек ООО «ИНТЕР СФЕРА ГРУПП» № 381 от 22.12.2023. Сведения АО «Альфа Банк» № 1565297. Сведения АО «Альфа Банк» № 1565622. Сведения АО «АЛЬФА-Банк» № 1567815 от 16.11.2024 г. Сведения ПАО СБЕРБАНК № 1580663 от 19.11.2024. Выписка по счету дебетовой карты МИР Золотая *5868, счет № 40817810938294449981, открыт счет 02.07.2018 держателем является Мусакин Михаил Александрович Сведения из ПАО Сбербанк № 1565340/1565409 от 15.11.2024 Сведения ПАО Сбербанк № 1665956 от 09.12.2024 Заявление АО «Райффайзенбанк» на рублевый перевод от 14.09.2023 в 16 час. 47 мин. на сумму 46 900 руб. Выписка (расширенная) № 218230-МСК-ГЦО3/24 от 29.11.2024 г. АО «Райффайзенбанк». Сведения ПАО Сбербанк № 1567777 от 16.11.2024 г. Выписка (расширенная) АО «Т Банк» исх. № 442647876 от 17.11.2024 г. в отношении клиента ФИО13 Справка с реквизитами счета АО «ТБанк» от 07.12.2024 г. о том, что на имя – ФИО4, открыт счет № 40817810900009580525 по Договору № 5132440784 и выпущена карта № 5536913804387179 в АО «ТБанк». Выписка (расширенная) ПАО «МТС-Банк» № 1730 от 05.12.2024 Сведения ПАО СБЕРБАНК № 1580663 от 19.11.2024 Сведения из ПАО Сбербанк № 1564474/1564555/1564670 от 15.11.2024. Сведения ПАО Сбербанк № 1567777 от 16.11.2024 г. Сведения из ПАО ВТБ № 182_13749427 от 16.11.2024. Сведения из АО «ТБанк» исх. № 446667984 от 21.11.2024 о том, что между Банком и Богдановой Ольгой Сергеевной, ДД.ММ.ГГГГ г.р., заключены Договоры расчетной карты, которые действует в рамках мультивалютной структуры. 05.11.2019 г. заключен Договор расчетной карты № 5186059373. Сведения АО «АЛЬФА-Банк» № 1567815 от 16.11.2024 г. Сведения АО «АЛЬФА-Банк» № 1567815 от 16.11.2024 г. Сведения из ПАО Сбербанк № 1566746/1566766 от 16.11.2024 Сведения ПАО «Сбербанк» № 1567882 от 17.11.2024 Справка по операции по кредитной Сберкарте **8356 ПАО Сбербанк об оплате 15.10.2023 в 13 час. 48 мин. в сумме 30 000 руб. Чек по операции ПАО Сбер банк о переводе со счета ****6297 открытого на имя – Василий ФИО57 Справка о счете кредитной карты ПАО Сбербанк о том, что счет № 40817810800170311834 открыт 19.01.2023 Сопроводительное письмо ПАО Сбербанк № 1566089 от 15.11.2024 Сведения из ПАО Сбербанк № 1566059/1566089 от 15.11.2024, о том, что на имя – Кузик Веры, 19.01.2023 открыт счет № 40817810800170311834 Сведения из ПАО Сбербанк № 1566093/1566106/ от 15.11.2024, о том, что на имя – Кузик Василия Николаевича, 29.12.2016 г. открыт счет № 40817810338187657684 Сведения ПАО Сбербанк № 1567777 от 16.11.2024 г. о том, что на имя – Цай Ольги Степановны, 19.04.2022 г. открыт счет № 40820810540100386539 Сведения АО «АЛЬФА-Банк» № 1567815 от 16.11.2024 г. Выписка (расширенная) АО КБ «ЛОКО-Банк» № 04-04-00-02/15277 от 21.11.2024 г. о том, что на имя клиента - ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, 16.10.2023 г. открыт банковский счет № 40817810200564819000. Сведения ПАО СБЕРБАНК № 1580663 от 19.11.2024 о том, что в ПАО Сбербанк 24.08.2022 г. на ООО «ИНТЕР СФЕРА ГРУПП» открыт счет № 40702810738000155554 счет закрыт 01.03.2024. Сведения из ПАО Сбербанк № 1566004/1566048/ от 15.11.2024, о том, что на имя – ФИО59, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, 14.04.2023 г. открыт счет № 40817810438261030250. Сведения ПАО «Сбербанк» № 1567882 от 17.11.2024. Сведения АО «АЛЬФА-Банк» № 1567815 от 16.11.2024 г. о том, что на имя – ИП ФИО3, 21.07.2023 года в открыт счет № 40802810101180001655 Сведения/Реквизиты счета, представленные Филипповым А.Н. от АО «Газпромбанк»: Счет АО «Газпромбанк» № 40817810500603254911 к которому выпущена карта № 4874170001646799 на имя Филиппова Александра Николаевича, в дополнительном офисе «Царскосельский» № 099/1022 расположенном по адресу: 

<

...>. Справка АО «Газпромбанк» от 11.12.2024. Сведения из ПАО Сбербанк № 1661876/1662071/ от 06.12.2024, о том, что на имя – ФИО4 (менеджер) открыт 05.06.2018 счет № 40817810349782031843 выпущена карта № 2202206728734778 в подразделении банка по адресу: 

<

...>. Выписка (расширенная) ПАО АКБ «АВАНГАРД» № 262/66803 от 15.11.2024 в том числе содержащаяся на компакт-диске, о том, что на юридическое лицо ООО «ИНТЕГРАЦИЯ» 11.12.2014 г. открыт расчетный счет № 

<

***> к которому выпущена КЭШ-карта № 6273 6905 0633 0500, в подразделении банка, по адресу: 

<

...>. Сведения ПАО СБЕРБАНК № 1580663 от 19.11.2024. Чек по операции ПАО Сбербанк от 13.12.2023 в 19 часов 14 минут на сумму 42 000 руб. со счета списания *1142, назначение платежа – «Студия мебели, Духовской 17, 18», ИП ФИО3, банк получатель АО «АЛЬФА-Банк». Сведения из ПАО Сбербанк № 1564707/1564832/ от 15.11.2024, о том, что на имя – ФИО22, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, 09.11.2018 г. открыт счет № 40817810538044831000, выпущена карта № 4276380125771142, в подразделении банка по адресу: 

<

...>. Сведения АО «АЛЬФА-Банк» № 1567815 от 16.11.2024 г. о том, что на имя – (ИП) ФИО3, 21.07.2023 года в открыт счет № 40802810101180001655, по адресу: ДО «ЖУКОВСКИЙ» (ЮЛ), 

<

...>. Сведения (расширенная выписка) из АО «ТБанк» исх. № 442647891 от 18.11.2024 о том, что между Банком и Зуевым Иваном Николаевичем 11.01.2015 г. заключен Договор № 5007254476 расчетной карты, в рамках которого был открыт лицевой счет № 

<

***>, к которому выпущена дополнительная расчетная карта № 5536913944495270. Сведения ПАО «Сбербанк» № 1567882 от 17.11.2024 о том, что на имя – Цай Ольга Степановна, ДД.ММ.ГГГГ г.р., 30.10.2023 г. открыт счет № 40817810240105929343 (к которому выпущена карта № 2202206803209977) в подразделении банка по адресу: 

<

...>. Сведения АО «АЛЬФА-Банк» № 1567815 от 16.11.2024 г. Сведения из ПАО Сбербанк № 1566751/1566938/1566939/ от 16.11.2024, о том, что на имя – ФИО23, ДД.ММ.ГГГГ г.р., 27.09.2011 года открыт счет № 40817810438174515312, выпущена карта № 4276380267610777, в подразделении банка по адресу: 

<

...>. Сведения из ПАО Сбербанк № 1566995/1566999/ от 16.11.2024, о том, что на имя – ФИО25, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, 14.04.2021 года открыт счет № 40817810538262028190, к которому выпущена карта № 2202201886907662, в подразделении банка по адресу: 

<

...>. Сведения из ПАО Сбербанк № 1566751/1566938/1566939/ от 16.11.2024, о том, что на имя – ФИО23, ДД.ММ.ГГГГ г.р., 27.09.2011 года открыт счет № 40817810438174515312, выпущена карта № 4276380267610777, в подразделении банка по адресу: 

<

...>. Сведения из ПАО Сбербанк № 1567065/1567172 от 16.11.2024, о том, что на имя – ФИО24, ДД.ММ.ГГГГ г.р., 29.11.2014 года открыт счет № 40817810638118565160, к которому выпущена карта № 4276380086145088, в подразделении банка по адресу: 

<

...>. Сведения АО «АЛЬФА-БАНК» № 1567815 от 16.11.2024 о том, что на имя – ФИО3 ИП «ФИО3» 21.07.2023 г. открыт счет № 40802810101180001655, по адресу: ДО «ЖУКОВСКИЙ» (ЮЛ), 

<

...>. Выписка (расширенная) ПАО Банк ФК «ОТКРЫТИЕ» № 106120 от 18.11.2024 г. в том числе содержащаяся на компакт-диске CD, о том, что на имя – Юричева Лариса Юрьевна, 02.08.2023 года открыт счет № 40817810078008928021, к которому выпущена карта № 4133073104339097 в подразделении банка ДО «Жулебино» МРД по адресу: 

<

...>. Сведения АО «АЛЬФА БАНК» № 1662184 от 06.12.2024 г. о том, что на имя – ФИО3 21.07.2023 г. открыт счет № 40802810101180001655 к которому выпущена карта № 2200 1523 6171 2873, (21.07.2023 г. открыт счет № 40802810101180001655, по адресу: ДО «ЖУКОВСКИЙ» (ЮЛ), 

<

...>. Сведения (расширенная выписка) из АО «ТБанк» исх. № 442654805 от 17.11.2024 о том, что между Банком и ФИО26, ДД.ММ.ГГГГ г.р., 22.03.2020 года заключен Договор № 5065553199, в рамках которого был открыт лицевой счет № 

<

***>, к которому выпущена дополнительная расчетная карта № 5536913769568888. Сведения ПАО «Сбербанк» № 1567882 от 17.11.2024 о том, что на имя – Цай Ольга Степановна, ДД.ММ.ГГГГ г.р., 30.10.2023 г. открыт счет № 40817810240105929343 (к которому выпущена карта № 2202206803209977) в подразделении банка по адресу: 

<

...>. Сведения из ПАО Сбербанк № 1567387/1567420 от 16.11.2024, о том, что на имя – ФИО27, ДД.ММ.ГГГГ г.р., 17.09.2018 года открыт счет № 40817810500032220172 к которому выпущена карта № 4279010068166607, в подразделении банка по адресу: 

<

...>. Выписка (расширенная) ПАО «ВТБ» на № 175_13746415 от 15.11.2024 о том, что на имя – ФИО27, ДД.ММ.ГГГГ г.р., 16.01.2023 года открыт счет № 40817810033036010528 к которому выпущена карта № 2200240425224546, в подразделении банка по адресу: 

<

...>. Сведения ПАО «Сбербанк» № 1567882 от 17.11.2024 о том, что на имя – Цай Ольга Степановна, ДД.ММ.ГГГГ г.р., 30.10.2023 г. открыт счет № 40817810240105929343 (к которому выпущена карта № 2202206803209977) в подразделении банка по адресу: 

<

...>. Сведения ПАО «Сбербанк» № 1566746/1566766 от 16.11.2024 о том, что на имя – ФИО28, ДД.ММ.ГГГГ г.р., 15.08.2020 года открыт счет № 40817810238180976352 к которому выпущена карта № 2202200911806022, в подразделении банка по адресу: г. Москва, п. Сосенское, 

<

...>. Сведения ПАО «Сбербанк» № 1567882 от 17.11.2024 о том, что на имя – Цай Ольга Степановна, ДД.ММ.ГГГГ г.р., 30.10.2023 г. открыт счет № 40817810240105929343 (к которому выпущена карта № 2202206803209977) в подразделении банка по адресу: 

<

...>. Выписка (расширенная) ПАО «ВТБ» на № 181_13749425 от 16.11.2024 о том, что на имя – Хайрутдинова Диля Ирековна, ДД.ММ.ГГГГ г.р., 16.03.2022 года открыт счет № 40817810207106004148 к которому выпущена карта № 2200 2404 1169 5006 в подразделении банка по адресу: г. Москва, Измайловский бул., д. 46. Сведения ПАО СБЕРБАНК № 1580663 от 19.11.2024 г.; договор на изготовление корпусной мебели № АГ1-2912 от 29.12.2022 г.; приложение № 2 к договору № АГ1-2912 от 29.12.2022 г.; приложение № 3 к договору № АГ1-2912 от 29.12.2022 г.; приложение № 4 к договору № АГ1-2912 от 29.12.2022 г.; документ № 194 (кассовый чек); - кассовый чек (продажа № 441); договор на изготовление корпусной мебели № Т27 от 21.02.2023 г.; дополнительное соглашение № 1 к Договору на изготовление корпусной мебели № 27 от 21.02.2023 г., от 19.01.2024 г.; приложение № 3 к договору Т 27 от 21.02.2023 г.; банковский ордер № 68944 от 23.02.2023 г.; банковский ордер № 21672 от 22.12.2023 г.; исполненный платеж АО «Альфа-Банк» от 23.02.2023 г.; кассовый чек (продажа № 381); кассовый чек (продажа № 1820); договор на изготовление корпусной мебели № Т-144 от 29.07.2023 г.; приложение № 2 к договору Т - 144 от 29.07.2023 г.; приложение № 3 к договору Т - 144 от 29.07.2023 г.; приложение № 4 к договору Т - 144 от 29.07.2023 г.; кассовый чек (продажа № 1308); договор на изготовление корпусной мебели № Т162 от 14.09.2023 г.; приложение № 2 к договору Т162 от 14.09.2023 г.; приложение № 3 к договору Т162 от 14.09.2023 г.; приложение № 4 к договору Т162 от 14.09.2023 г.; кассовый чек (продажа № 1498); договор на изготовление корпусной мебели № Т164 от 22.09.2023 г.; дополнительное соглашение к договору на изготовление корпусной мебели № Т164 от 22.09.2023 г., от 18.03.2024 г.; договор на изготовление корпусной мебели № Т164-1 от 30.09.2023 г.; согласие на обработку персональных данных (ФИО13); согласие на обработку персональных данных (ФИО13) ПАО МТС-Банка; согласие на обработку персональных данных (ФИО14); согласие на обработку персональных данных (ФИО14) ПАО МТС-Банка; квитанция об оплате ТБанка № 1-10-931-570-978; квитанция об оплате ТБанка № 1-10-796-618-465; кассовый чек (продажа № 1564); гарантийное письмо с уведомлением о смещении сроков от 25.01.2024 г.; договор на изготовление корпусной мебели № Т168 от 30.09.2023 г.; приложение № 2 к договору Т168 от 30.09.2023 г.; приложение № 3 к договору Т168 от 30.09.2023 г.; приложение № 4 к договору Т168 от 30.09.2023 г.; кассовый чек (продажа № 1567); кассовый чек (продажа № 1585); чек ПАО «Сбербанк» по операции от 30.09.2023 г.; чек ПАО «Сбербанк» по операции от 03.10.2023 г.; договор на изготовление корпусной мебели № Т169 от 01.10.2023 г.; приложение № 2 к договору Т169 от 01.10.2023 г.; приложение № 3 к договору Т169 от 01.10.2023 г.; кассовый чек (продажа № 1572); чек Альфа Банка от 02.10.2023 г.; договор на изготовление корпусной мебели № Т169 от 02.10.2023 г.; приложение № 2 к договору Т169 от 02.10.2023 г.; приложение № 3 к договору Т169 от 02.10.2023 г.; приложение № 4 к договору Т169 от 02.10.2023 г.; гарантийное письмо с уведомлением о смещении сроков от 14.12.2023 г.; кассовый чек (продажа № 1576); договор на изготовление корпусной мебели № Т176 от 15.10.2023 г.; приложение № 3 к договору № Т176 от 15.10.2023 г.; приложение № 4 к договору № Т176 от 15.10.2023 г; гарантийное письмо с уведомлением о смещении сроков от 14.12.2023 г.; дополнительное соглашение к договору на изготовление корпусной мебели № Т176 от 15.10.2023; справка по операции; чек по операции; справка о счете кредитной карты; реквизиты для перевода; договор Т-177 на изготовление корпусной мебели № от 16.10.2023 г.; договор потребительского кредита №2023/PS/7099 от 16.10.2023 г.; договор на изготовление корпусной мебели № Т193 от 05.11.2023 г.; приложение № 2 к договору; приложение № 3 к договору; приложение № 4 к договору № Т193 от 05.11.2023 г.; кассовый чек (продажа № 1747); договор на изготовление корпусной мебели № Т194 от 07.11.2023 г.; приложение № 2 к договору № Т-194; приложение № 3 к договору № Т194 от 07.11.2023 г.; кассовый чек (продажа № 1716); договор на изготовление корпусной мебели № Т201 от 23.11.2023 г.; платежное поручение №214; договор на изготовление корпусной мебели № Т202 от 25.11.2023 г.; кассовый чек (продажа № 1773); дополнительное соглашение № 1 к Договору на изготовление корпусной мебели № Т202 от 25.11.2023 г; кассовый чек (продажа № 1900); договор на изготовление корпусной мебели № Т206 от 13.12.2023 г.; приложение к договору №Т206; чек по операции; кассовый чек (продажа № 1798); договор на изготовление корпусной мебели № Т205 от 21.12.2023 г.; приложение № 2 к договору № Т205 от 21.12.2023 г.; приложение № 3 к договору № Т205 от 21.12.2023 г.; приложение № 4 к договору № Т205 от 21.12.2023 г.; квитанция об оплате ТБанка № 1-12-349-415-151; квитанция об оплате ТБанка № 1-12-372-463-976; договор на изготовление корпусной мебели № Т205-2 от 21.12.2023 г.; квитанция об оплате ТБанка № 1-12-349-422-844; договор на изготовление корпусной мебели № Т205-3 от 13.02.2024 г.; приложение № 2 к договору № Т205-3 от 13.02.2024 г.; приложение № 3 к договору № Т205-3 от 13.02.2024 г.; приложение № 4 к договору № Т205-3 от 13.02.2024 г.; квитанция об оплате ТБанка № 1-13-328-983-876; справка об операциях; договор на изготовление корпусной мебели № Т210 от 22.12.2023 г.; приложение № 2 к договору № Т210 от 22.12.2023 г.; приложение № 3 к договору № Т210 от 22.12.2023 г.; приложение № 4 к договору № Т210 от 22.12.2023 г.; чек по операции; чек по операции; договор на изготовление корпусной мебели № Т183 (Т156) от 30.10.2023 г.; договор на изготовление корпусной мебели № Т207 от 30.12.2023 г.; приложение № 2 к договору № Т207 от 30.12.2023 г.; приложение № 3 к договору № Т207 от 30.12.2023 г.; приложение № 4 к договору № Т207 от 30.12.2023 г.; примечание к приложению №1; договор на изготовление корпусной мебели № Т129-2 от 19.01.2024 г.; чек по операции; чек по операции; кассовый чек (продажа №1864); кассовый чек (продажа №1869); договор на изготовление корпусной мебели № Т213 от 22.01.2024 г.; кассовый чек (продажа №1897); кассовый чек (продажа №1863); кассовый чек (продажа №1894); договор на изготовление корпусной мебели № Т122 от 01.07.2023 г.; приложение № 2 к договору № Т122 от 01.07.2023 г.; приложение № 3 к договору № Т122 от 01.07.2023 г.; приложение № 4 к договору № Т122 от 01.07.2023 г.; кассовый чек (продажа №1128) - хранить в материалах дела.

Гражданский иск потерпевшего ФИО5 удовлетворить частично. Взыскать с ФИО41 в пользу ФИО5 денежные средства в счет возмещения материального ущерба в размере 167 000 рублей. 

Гражданский иск потерпевшей Хайрутдиновой Д.И. удовлетворить частично, взыскать с ФИО3 в пользу Хайрутдиновой Д.И. денежные средства в счет возмещения материального ущерба в размере 90 000 рублей. 

Гражданский иск потерпевшего ФИО9 удовлетворить частично, взыскать с ФИО3 в пользу ФИО9 денежные средства в счет возмещения материального ущерба в размере 71 000 рублей.

Гражданский иск потерпевшей ФИО13 удовлетворить частично, взыскать с ФИО3 в пользу ФИО13 денежные средства в счет возмещения материального ущерба в размере 279 000 рублей. 

Гражданский иск потерпевшей ФИО15 удовлетворить частично, взыскать с ФИО3 в пользу ФИО15 денежные средства в счет возмещения материального ущерба в размере 107 600 рублей. 

Гражданский иск потерпевшей Кузик В.Н. удовлетворить частично, взыскать с ФИО3 в пользу Кузик В.Н. денежные средства в счет возмещения материального ущерба в размере 86 000 рублей. 

Гражданский иск потерпевшего ФИО1 удовлетворить частично, взыскать с ФИО3 в пользу ФИО1 денежные средства в счет возмещения материального ущерба в размере 211 604 рублей. 

Гражданский иск потерпевшего Кузнецова Н.А. удовлетворить частично, взыскать с ФИО3 в пользу Кузнецова Н.А. денежные средства в счет возмещения материального ущерба в размере 66 500 рублей.

Гражданский иск потерпевшего Филиппова А.Н. удовлетворить частично, взыскать с ФИО3 в пользу Филиппова А.Н. денежные средства в счет возмещения материального ущерба в размере 80 500 рублей.

Гражданский иск потерпевшей ФИО21 удовлетворить частично, взыскать с ФИО3 в пользу ФИО21 денежные средства в счет возмещения материального ущерба в размере 480 000 рублей.

Гражданский иск потерпевшего ФИО22 удовлетворить частично, взыскать с ФИО3 в пользу ФИО22 денежные средства в счет возмещения материального ущерба в размере 105 000 рублей

Гражданский иск потерпевшего ФИО26 удовлетворить частично, взыскать с ФИО3 в пользу ФИО26 денежные средства в счет возмещения материального ущерба в размере 92 100 рублей.

Гражданский иск потерпевшей ФИО27 удовлетворить частично, взыскать с ФИО3 в пользу ФИО27 денежные средства в счет возмещения материального ущерба в размере 59 580 рублей.

Гражданский иск потерпевшей Галиакберовой Д.Р. удовлетворить частично, взыскать с ФИО3 в пользу Галиакберовой Д.Р. денежные средства в счет возмещения материального ущерба в размере 53 295 рублей.

В удовлетворении исковых требований о взыскании материального ущерба в большем размере – отказать.

Гражданский иск потерпевшей ФИО16 удовлетворить полностью, взыскать с ФИО3 в пользу ФИО16 денежные средства в счет возмещения материального ущерба в размере 200 000 рублей 

Гражданский иск потерпевшей Богдановой О.С. удовлетворить полностью, взыскать с ФИО3 в пользу Богдановой О.С. денежные средства в счет возмещения материального ущерба в размере 152 500 рублей.

Гражданский иск потерпевшей Юричевой Л.Ю. удовлетворить, взыскать с ФИО3 в пользу Юричевой Л.Ю. денежные средства в счет возмещения материального ущерба в размере 130 000 рублей.

Гражданский иск потерпевшего представителя представителя ООО «Интеграция» -ФИО20 удовлетворить полностью, взыскать с ФИО3 в пользу представителя ООО «Интеграция» -ФИО20 денежные средства в счет возмещения материального ущерба в размере 488 000 рублей.

Гражданский иск потерпевшего Зуева И.Н. удовлетворить полностью, взыскать с ФИО3 в пользу Зуева И.Н. денежные средства в счет возмещения материального ущерба в размере 454 250 рублей.

Гражданский иск потерпевшей ФИО24 удовлетворить полностью, взыскать с ФИО3 в пользу ФИО24 денежные средства в счет возмещения материального ущерба в размере 282 500 рублей.

В удовлетворении исковых требований ФИО11 отказать в полном объеме.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Московский городской суд в течение 15 суток со дня его провозглашения, осужденным - в этот же срок, но с момента вручения копии приговора.

В случае подачи апелляционной жалобы, осужденный вправе в течение 15 суток со дня вручения ему копии приговора (представления, апелляционной жалобы, затрагивающих его интересы) ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чем должен указать в своей апелляционной жалобе или в возражениях на жалобы, представления других участников уголовного процесса.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Московский городской суд в течение 15 суток со дня его провозглашения, с соблюдением требований ст. 317 УПК РФ. В случае подачи апелляционной жалобы, осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Судья Г.М. Рахимова