Дело № 1-3/2017 

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Ковров 17 августа 2017 года

Ковровский городской суд Владимирской области в составе:

председательствующего Ершова А.Ф.,

с участием государственных обвинителей: старших помощников Ковровского городского прокурора Калькова С.Г., ФИО1,

подсудимого ФИО2,

защитников: адвокатов Паниной И.В., представившей ордер 

<

№> от 

<

дата>, ФИО3, представившей ордер 

<

№> от 

<

дата>, ФИО4, представившего ордер 

<

№> от 

<

дата>,

защитника наряду с адвокатом Гриневой О.В.,

потерпевших Потерпевший №1, Потерпевший №2,

представителей потерпевших: адвокатов Смирнова С.А., представившего ордер 

<

№> от 

<

дата>, ФИО5, представившего ордер 

<

№> от 

<

дата>,

при секретарях Поярковой М.В., Левшине Д.А., Зайцевой С.С., Коровиной В.В., Сидоровой Т.Н., Кечаевой О.В., Рябининой Е.С., Горюновой А.Е., ФИО6, ФИО7, ФИО8,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении 

ФИО2, 

<

дата> года рождения, гражданина РФ, уроженца 

<

адрес>, 

<

данные изъяты> работающего 

<

данные изъяты>, зарегистрированного и проживающего по адресу: 

<

адрес>, не судимого, содержащегося под стражей с 

<

дата>,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 173.1, ч. 1 ст. 187 УК РФ, двух преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 160 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО2 совершил образование (создание) юридического лица через подставных лиц, изготовление в целях сбыта и сбыт поддельных иных платежных документов, не являющихся ценными бумагами, два присвоения в крупном размере, при следующих обстоятельствах.

1) ФИО2 в начале 

<

дата> в 

<

адрес>, имея умысел на незаконное образование юридического лица для использования его в своей деятельности, не желая быть его участником, в целях подыскания подставного лица обратился к своему знакомому ФИО9 №1, предложив последнему зарегистрировать общество с ограниченной ответственностью под надуманным предлогом осуществления совместной хозяйственной деятельности. ФИО9 №1, введенный ФИО2 в заблуждение относительно истинных мотивов и целей образования юридического лица, согласился с предложением ФИО2 

После этого в первой половине 

<

дата>, но не позднее 

<

дата>, в 

<

адрес> ФИО2, продолжая действовать с целью незаконного создания юридического лица, изготовил документы, необходимые для регистрации ООО 

<

данные изъяты> заявление о государственной регистрации ООО 

<

данные изъяты> от 

<

дата>, решение от 

<

дата> единственного участника ООО 

<

данные изъяты> - ФИО9 №1, а также устав ООО 

<

данные изъяты> от 

<

дата>, и передал их ФИО9 №1 для подачи в налоговый орган.

ФИО9 №1, введенный ФИО2 в заблуждение относительно истинных мотивов и целей образования юридического лица, 

<

дата> подал в МИ ФНС России 

<

№> по 

<

адрес>, расположенную по адресу: 

<

адрес>, изготовленные ФИО2 указанные фиктивные документы.

<

дата> МИ ФНС России 

<

№> по 

<

адрес> в соответствии с ФЗ № 129 от 08.08.2001 г. «О государственной регистрации юридических лиц» приняла решение о государственной регистрации ООО 

<

данные изъяты>, единственным участником и исполнительным органом которого был ФИО9 №1, с одновременным внесением сведений о создании общества в единый государственный реестр юридических лиц. 

Впоследствии ФИО9 №1 получил в МИ ФНС России 

<

№> по 

<

адрес> свидетельство о государственной регистрации юридического лица ООО 

<

данные изъяты> ОГРН 

<

№> от 

<

дата> и свидетельство о постановке на учет организации в налоговом органе по месту её нахождения ИНН 

<

№>, КПП 

<

№>, передав полученные документы ФИО2

После регистрации общества, 

<

дата> ФИО9 №1 по договоренности с ФИО2 открыл для ООО 

<

данные изъяты> расчетный счет 

<

№> в ФАКБ 

<

данные изъяты>, а также расчетный счет 

<

№> в АКБ 

<

данные изъяты>.

Тем самым ФИО2 при образовании юридического лица, которое он намеревался использовать при осуществлении им обналичивания денежных средств, привлек ФИО9 №1 в качестве подставного лица. Впоследствии ФИО2 использовал реквизиты и счета созданного им ООО 

<

данные изъяты> для осуществления обналичивания денежных средств, а также предоставлял их лицам, желающим обналичить денежные средства.

2) В период 

<

№> житель 

<

адрес> ФИО2, находясь в арендуемом им помещении по адресу: 

<

адрес>, с целью личного обогащения разработал план по обналичиванию денежных средств за определенный комиссионный процент различным хозяйствующим субъектам с использованием расчетных счетов и реквизитов юридических лиц, фактически не осуществляющих финансово-хозяйственной деятельности, находящихся под полным контролем ФИО2 

Для непосредственной реализации названного плана ФИО2 в начале 

<

дата> приобрел персональный компьютер, телефонный и факсимильный аппарат, сим-карты, оформленные на различных лиц, неосведомленных о фактической деятельности ФИО2, и аппарат для пересчета денежных средств.

В период 

<

дата> ФИО2 в 

<

адрес> и 

<

адрес> с целью реализации названного плана использовал подконтрольные ему юридические лица, не осуществляющие реальной предпринимательской деятельности, и их расчетные счета для проведения по ним банковских операций с изготовлением поддельных платежных поручений - иных платежных документов, не являющихся ценными бумагами, в которые вносились заведомо ложные сведения об основаниях перечисления денежных средства за якобы поставленные (купленные) товары, оказанные услуги, предоставленные займы. Поддельные платежные документы с помощью 

<

данные изъяты> предоставлялись - сбывались в банки, вызывая обязанность осуществить перечисление денежных средств с расчетного счета организаций на счета физических лиц.

ФИО2 в указанный период, решив использовать фиктивные коммерческие организации, находящиеся под его контролем, не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство юридическими лицами, зарегистрировал на номинальных директоров коммерческие организации, открыв расчетные счета для реализации вышеуказанного плана по обналичиванию денежных средств. Учредителями и руководителями в данных организациях становились лица, неосведомленные о деятельности ФИО2, безразлично относившиеся к последующей деятельности ООО и отношения к деятельности этих организаций не имели.

Так, ФИО2 при непосредственном участии лиц, неосведомленных о незаконности его действий, введенных в заблуждение об истинных мотивах создания обществ, на территории 

<

адрес> и 

<

адрес> созданы следующие юридические лица: 

<

дата> - ООО 

<

данные изъяты> с открытием расчетных счетов №

<

№>, 

<

№> в отделении 

<

№> ОАО 

<

данные изъяты>, 

<

№> во 

<

адрес> филиале ЗАО 

<

данные изъяты>, и получением ФИО2 к указанным счетам ЭЦП генерального директора общества в виде флеш-карты, на которую была выгружена программа ЭЦП, позволяющая пользоваться системой «Клиент-Банк» (электронный ключ);

<

дата> - ООО 

<

данные изъяты> с открытием расчетного счета 

<

№> в филиале АКБ «Легион» ОАО г. В., и получением ФИО2 к счету ЭЦП генерального директора общества в виде флеш-карты, на которую была выгружена программа ЭЦП, позволяющая пользоваться системой «Клиент-Банк» (электронный ключ); 

<

дата> - ООО 

<

данные изъяты> с открытием расчетных счетов 

<

№> во Владимирском региональном управлении ОАО АКБ 

<

данные изъяты> и 

<

№> в ОАО 

<

данные изъяты>, с получением к указанным счетам ЭЦП генерального директора общества в виде флеш-карты, на которую была выгружена программа ЭЦП, позволяющая пользоваться системой «Клиент-Банк» (электронный ключ);

<

дата> - ООО 

<

данные изъяты> с открытием расчетных счетов 

<

№> и 

<

№> во 

<

адрес> отделении 

<

№> ОАО 

<

данные изъяты>, а также 

<

№> во 

<

адрес> региональном филиале ОАО 

<

данные изъяты>, и получением к указанным счетам ЭЦП генерального директора общества в виде флеш-карты, на которую была выгружена программа ЭЦП, позволяющая пользоваться системой «Клиент-Банк» (электронный ключ).

Одновременно ФИО2 для обналичивания денежных средств использовал следующие счета, не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство коммерческой деятельностью: 

индивидуального предпринимателя ФИО9 №5 

<

№> и 

<

№>, открытые во 

<

адрес> филиале ЗАО МКБ 

<

данные изъяты>, 

<

№> и 

<

№>, открытые в 

<

адрес> филиале ОАО 

<

данные изъяты>, получив к указанным счетам ЭЦП индивидуального предпринимателя в виде флеш-карты, на которую была выгружена программа ЭЦП, позволяющая пользоваться системой «Клиент-Банк» (электронный ключ);

индивидуального предпринимателя ФИО9 №1 

<

№>, 

<

№>, 

<

№> и 

<

№>, открытые в 

<

адрес> филиале ОАО 

<

данные изъяты>; 

<

№>, открытый ФАКБ 

<

данные изъяты> (ОАО) 

<

данные изъяты>, а также 

<

№>, открытый во 

<

адрес> региональном управлении ОАО АКБ 

<

данные изъяты>, получив к указанным счетам ЭЦП индивидуального предпринимателя в виде флеш-карты, на которую была выгружена программа ЭЦП, позволяющая пользоваться системой «Клиент-Банк» (электронный ключ); 

индивидуального предпринимателя ФИО9 №6 

<

№>, 

<

№>, 

<

№> и 

<

№>, открытые в отделении 

<

№> ОАО 

<

данные изъяты>, получив к указанным счетам ЭЦП индивидуального предпринимателя в виде флеш-карты, на которую была выгружена программа ЭЦП, позволяющая пользоваться системой «Клиент-Банк» (электронный ключ); 

индивидуального предпринимателя ФИО9 №19 

<

№>, открытый в филиале банка 

<

данные изъяты> 

<

адрес>, получив к указанному счету ЭЦП индивидуального предпринимателя в виде флеш-карты, на которую была выгружена программа ЭЦП, позволяющая пользоваться системой «Клиент-Банк» (электронный ключ).

После регистрации и открытия расчетных счетов в кредитных организациях в период 

<

дата> все учредительные документы, печати ИП ФИО9 №5, ИП ФИО9 №6, ИП ФИО9 №1, ООО 

<

данные изъяты>, ООО 

<

данные изъяты>», ООО 

<

данные изъяты>, ООО 

<

данные изъяты>, документы первичной отчетности по финансово-хозяйственной деятельности, документы, касающиеся банковского обслуживания данных организаций, в том числе электронно-цифровые подписи генеральных директоров обществ и индивидуальных предпринимателей в виде флеш-карт, на которые были выгружены программы ЭЦП, позволяющие пользоваться системой «Клиент-Банк» (электронные ключи), а также налоговая и бухгалтерская отчетность по данным организациям находились в полном распоряжении ФИО2 и использовались им для банковских операций по обналичиванию денежных средств посредством использования реквизитов этих обществ для составления фиктивных договоров с клиентами ФИО2, использования их расчетных счетов для обналичивания денежных средств. При этом фактическое руководство за деятельностью указанных хозяйствующих субъектов ФИО2 оставил за собой.

Вышеперечисленные общества с ограниченной ответственностью и индивидуальные предприниматели не имели обособленного имущества, не могли самостоятельно, без указаний ФИО2, приобретать и реализовывать имущественные права, в том числе отчуждать и приобретать какую-либо продукцию, возмездно выполнять работы и услуги, самостоятельно осуществлять расчеты по расчетным счетам в банках, по фактическим адресам, указанным в регистрационных и учредительных документах, они не располагались, не имели необходимого квалифицированного штата сотрудников и материально-технической базы.

Также ФИО2 при совершении вышеописанных действий использовались пластиковые банковские карты, выпущенные на физических лиц, неосведомленных о фактической деятельности ФИО2

В период 

<

дата> ФИО10, действуя с указанной выше целью, попросил у ФИО9 №1, ФИО9 №6, П.С., ФИО9 №3, ФИО9 №5, ФИО9 №4, ФИО9 №23, ФИО9 №21, ФИО9 №16 открыть счета с оформлением и выдачей банковских карт, которые вместе с пин-кодом передать ему. Введенные в заблуждение относительно истинных намерений ФИО2, указанные лица получили банковские карты и пин-коды: 

в отделении 

<

№> ОАО 

<

данные изъяты>: VISA BUSINESS карту 

<

№> на имя ФИО9 №6; VISA BUSINESS карту 

<

№> на имя ФИО9 №4; VISA BUSINESS карту 

<

№> на имя ФИО9 №16; VISA BUSINESS карту 

<

№> на имя ФИО9 №3; VISA BUSINESS карту 

<

№> на имя ФИО9 №23; VISA BUSINESS карту 

<

№> на имя ФИО9 №3; VISA BUSINESS карту 

<

№> на имя ФИО9 №5; VISA BUSINESS карту 

<

№> на имя ФИО9 №4; VISA CLASSIC карту 

<

№> на имя ФИО9 №21; VISA GOLD карту 

<

№> на имя ФИО9 №1;

в 

<

адрес> филиале ОАО 

<

данные изъяты>: карты 

<

№> на имя ФИО9 №1;

во 

<

адрес> филиале ЗАО МКБ 

<

данные изъяты> карту 

<

№> и лицевой счет 

<

№> на имя П.С.; карту 

<

№> и лицевой счет 

<

№> на имя ФИО9 №6; карту 

<

№> и лицевой счет 

<

№> на имя ФИО9 №3; карту 

<

№> и лицевой счет 

<

№> на имя ФИО9 №5; карту 

<

№> и лицевой счет 

<

№> на имя ФИО9 №4; карту 

<

№> и лицевой счет 

<

№> на имя ФИО9 №23

Получив банковские карты, указанные лица передали их ФИО2, сообщив ему пин-коды к ним, в связи с чем у ФИО2 появилась возможность беспрепятственного их использования в своей деятельности. 

Таким образом ФИО2 в период 

<

дата>, находясь по адресу: 

<

адрес>, действуя умышленно, с указанной целью используя внешне не связанные, формально принадлежащие различным хозяйствующим субъектам банковские счета, однако, фактически имеющие единое управление, а также технические средства по управлению расчетными счетами, печати подконтрольных организаций, сформировал минимально необходимые инструменты для функционирования взаимосвязанной структуры, которую использовал при совершении преступления. 

Кроме того ФИО2 подыскивал лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью, заинтересованных в получении наличных денежных средств, минуя установленные государством нормативные ограничения, финансовый и налоговый контроль, которым предлагал услуги по обналичиванию их денежных средств.

Разработанная ФИО2 схема позволяла осуществлять привлечение денежных средств данных клиентов на расчетные счета подконтрольных ему организаций под видом оплаты фиктивных сделок, предусматривала проведение нескольких поэтапных финансовых операций, конечная цель которых сводилась к обналичиванию поступивших по мнимым основаниям от клиентов безналичных денежных средств, возвращению их клиентам в наличной форме за вычетом комиссионного вознаграждения за оказанные услуги. При этом реальная хозяйственная деятельность не осуществлялась.

При получении согласия клиентов ФИО2, реализуя свой умысел, направленный на обналичивание поступивших по мнимым основаниям от клиентов безналичных денежных средств, взиманию с указанных сумм комиссионного вознаграждения за указанные услуги и изготовление в целях сбыта и сбыт поддельных иных платежных документов, не являющихся ценными бумагами, поступившие на расчетные счета подконтрольных ему организаций денежные средства, на основании изготовленных им поддельных платежных поручений с заведомо ложными сведениями об основаниях перечисления денежных средств за якобы поставленные (купленные) товары, оказанные услуги, предоставленные займы, командировочные расходы, с помощью 

<

данные изъяты> предоставлял, то есть сбывал в банки указанные иные платежные документы, вызывая обязанность у кредитных организаций осуществить перечисление денежных средств с расчетного счета организаций или индивидуальных предпринимателей на подконтрольные ему счета физических лиц. Затем в целях реализации схемы по обналичиванию денежных средств перечисленные банками денежные средства снимались (обналичивались) ФИО2 и лицами, неосведомленными о его фактической деятельности, по ранее полученным у указанных лиц банковским картам через банкоматы, а также по банковским чекам.

В период с 

<

дата> ФИО2 в 

<

адрес> и 

<

адрес>, в процессе деятельности по обналичиванию денежных средств, неоднократно осуществлял действия по подделке платежных поручений и банковских чеков в нарушение п. 1.7.2 и п. 1.7.3, раздела 1 части 3 Положения ЦБ РФ от 26.03.2007 г. № 302-П «О правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории РФ», а в период с 

<

дата> по 

<

дата> – в нарушение п. 1.7.2 и п. 1.7.3, раздела 1 части 3 Положения ЦБ РФ от 16.07.2012 г. № 385-П «О правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации», в соответствии с которыми возложена обязанность указывать в тексте расчетных документов, а также на обороте денежных чеков назначение сумм платежа, четкое изложение сущности операции, при этом сведения о назначении платежа на обороте денежных чеков заверяются подписями чекодателя, каждый документ, предъявляемый в кредитную организацию на бумажном носителе, и каждый отдельный лист сводного документа, оформленного на бумажном носителе, например, сводного платежного поручения, должен иметь подписи уполномоченных должностных лиц клиента и оттиск его печати, и соответствовать заявленным образцам, при передаче распоряжений владельцев счетов в виде электронных платежных документов должно быть обеспечено использование в них аналогов собственноручной подписи, кодов, паролей или иных средств, подтверждающих, что распоряжение составлено уполномоченным на это лицом.

В период с 

<

дата> ФИО2, находясь по адресу: 

<

адрес>, с использованием программы «Клиент-Банк», позволяющей создавать и передавать электронные документы между организацией и банком по телекоммуникационным каналам, в том числе и через сеть Интернет, а также дистанционно осуществлять операции по расчётным счетам подконтрольных ФИО2 физических и юридических лиц, действуя с единым умыслом, составил поддельные электронные платежные поручения, а также иные платежные документы на бумажном носителе, в том числе и денежные чеки, не являющиеся ценными бумагами, внеся в них заведомо ложные сведения об основаниях платежа (перевода денежных средств).

В дальнейшем ФИО2, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на изготовление в целях сбыта и сбыт поддельных иных платежных документов, не являющихся ценными бумагами, поступившие на расчетные счета подконтрольных ему организаций денежные средства, на основании изготовленных им поддельных платежных поручений, с заведомо ложными сведениями об основаниях перечисления денежных средства за якобы поставленные (купленные) товары, оказанные услуги, предоставленные займы, командировочные расходы, с помощью 

<

данные изъяты> предоставлял, то есть сбывал в банки указанные иные платежные документы в день, соответствующий их изготовлению, вызывая обязанность у кредитных организаций осуществить перечисление денежных средств с расчетного счета организаций или индивидуальных предпринимателей на подконтрольные ему счета физических лиц. Перечисленные банками денежные средства обналичивались ФИО2 и лицами, неосведомленными о его фактической деятельности, по ранее полученным у указанных лиц банковским картам через банкоматы, а также по банковским чекам.

Так, 

<

дата> на расчетный счет ООО 

<

данные изъяты> 

<

№>, открытый во 

<

адрес> отделении 

<

№> ОАО 

<

данные изъяты>, по предварительной договоренности с директором ООО 

<

данные изъяты> Д.В., достигнутой ФИО2, под надуманным предлогом оплаты по счету 

<

№> от 

<

дата> перечислено 4000000 рублей от ООО 

<

данные изъяты>. 

После поступления указанных денежных средств ФИО2, действуя из корыстных побуждений, имея умысел на обналичивание денежных средств и на незаконное изготовление с целью сбыта и сбыт поддельных иных платёжных документов, не являющихся ценными бумагами, используя расчетный счет и реквизиты, специально приобретенные для этих целей, не являясь учредителем и руководителем ООО 

<

данные изъяты>, ООО 

<

данные изъяты> и ИП ФИО9 №6, находясь по адресу: 

<

адрес>, используя имевшийся у него 

<

данные изъяты> для доступа к управлению расчетными счетами ООО 

<

данные изъяты>» 

<

№>, ИП ФИО9 №6 

<

№>, ООО 

<

данные изъяты> 

<

№>, посредством сети Интернет, изготовил путем нанесения надписей, после чего сбыл во 

<

адрес> отделение 

<

№> ОАО 

<

данные изъяты>, расположенный по адресу: 

<

адрес>:

- платежное поручение 

<

№> от 

<

дата> на сумму 2000000 рублей и платежное поручение 

<

№> от 

<

дата> на сумму 2000000 рублей для перевода денежных средств с расчетного счета ООО 

<

данные изъяты> 

<

№> на расчетный счет ИП ФИО9 №6 

<

№>, в которые внёс заведомо ложные сведения об основании перечисления денежных средств в качестве оплаты по договору 

<

№> от 

<

дата>;

- платежное поручение 

<

№> от 

<

дата> на сумму 1950400 рублей и платежное поручение 

<

№> от 

<

дата> на сумму 2000000 рублей, для списания и перевода денежных средств с расчетного счета ИП ФИО9 №6 

<

№> на расчетный счет ООО 

<

данные изъяты> 

<

№>, в которые внес заведомо ложные сведения об основании перечисления денежных средств в качестве оплаты по договору в качестве возврата в рамках межсегментного договора 

<

№> от 

<

дата>;

- платежное поручение 

<

№> от 

<

дата> на сумму 150000 рублей, в которое внес заведомо ложные сведения о переводе денежных средств со счета ООО 

<

данные изъяты> 

<

№> на пластиковую карту П.С. 

<

№>;

- платежное поручение 

<

№> от 

<

дата> на сумму 150000 рублей, в которое внес заведомо ложные сведения о переводе денежных средств со счета ООО 

<

данные изъяты> 

<

№> на пластиковую карту ФИО9 №6 

<

№>; 

- платежное поручение 

<

№> от 

<

дата> на сумму 150000 рублей, в которое внес заведомо ложные сведения о переводе денежных средств со счета ООО 

<

данные изъяты> 

<

№> на пластиковую карту ФИО9 №3 

<

№>; 

- платежное поручение 

<

№> от 

<

дата> на сумму 150000 рублей, в которое внес заведомо ложные сведения о переводе денежных средств со счета ООО 

<

данные изъяты> 

<

№> на пластиковую карту ФИО9 №23 

<

№>; 

- платежное поручение 

<

№> от 

<

дата> на сумму 150000 рублей, в которое внес заведомо ложные сведения о переводе денежных средств со счета ООО 

<

данные изъяты> 

<

№> на пластиковую карту В.А. 

<

№>;

- платежное поручение 

<

№> от 

<

дата> на сумму 150000 рублей, в которое внес заведомо ложные сведения о переводе денежных средств со счета ООО 

<

данные изъяты> 

<

№> на пластиковую карту ФИО9 №4 

<

№>;

- платежное поручение 

<

№> от 

<

дата> на сумму 500000 рублей, в которое внес заведомо ложные сведения о переводе денежных средств со счета ООО 

<

данные изъяты> 

<

№> на пластиковую карту ФИО9 №6 VISA BUSINESS 

<

№>;

- платежное поручение 

<

№> от 

<

дата> на сумму 500000 рублей, в которое внес заведомо ложные сведения о переводе денежных средств со счета ООО 

<

данные изъяты> 

<

№> на пластиковую карту ФИО9 №4 VISA BUSINESS 

<

№>;

- платежное поручение 

<

№> от 

<

дата> на сумму 369000 рублей, в которое внес заведомо ложные сведения о переводе денежных средств со счета ООО 

<

данные изъяты> 

<

№> на пластиковую карту ФИО9 №16 VISA BUSINESS 

<

№>;

- платежное поручение 

<

№> от 

<

дата> на сумму 550000 рублей, в которое внес заведомо ложные сведения о переводе денежных средств со счета ООО 

<

данные изъяты> 

<

№> на пластиковую карту ФИО9 №6 VISA BUSINESS 

<

№>;

- платежное поручение 

<

№> от 

<

дата> на сумму 550000 рублей, в которое внес заведомо ложные сведения о переводе денежных средств со счета ООО 

<

данные изъяты> 

<

№> на пластиковую карту ФИО9 №4 VISA BUSINESS 

<

№>;

- платежное поручение 

<

№> от 

<

дата> на сумму 530000 рублей, в которое внес заведомо ложные сведения о переводе денежных средств со счета ООО 

<

данные изъяты> 

<

№> на пластиковую карту ФИО9 №16 VISA BUSINESS 

<

№>;

- платежное поручение 

<

№> от 

<

дата> на сумму 500000 рублей, в которое внес заведомо ложные сведения о переводе денежных средств со счета ООО 

<

данные изъяты> 

<

№> на пластиковую карту ФИО9 №3 VISA BUSINESS 

<

№>.

<

дата> на расчетный счет ООО 

<

данные изъяты> 

<

№>, открытый во 

<

адрес> отделении 

<

№> ОАО 

<

данные изъяты>, по предварительной договоренности с директором ООО 

<

данные изъяты>» Д.В., достигнутой ФИО2, под надуманным предлогом оплаты по счету 

<

№> от 

<

дата> перечислено 150000 рублей от ООО 

<

данные изъяты>. 

После поступления указанных денежных средств ФИО2, действуя из корыстных побуждений, имея умысел на незаконное изготовление с целью сбыта и сбыт поддельных иных платёжных документов, не являющихся ценными бумагами, не являясь учредителем и руководителем ООО 

<

данные изъяты>, ООО 

<

данные изъяты> и ИП ФИО9 №6, находясь по адресу: 

<

адрес>, используя имевшийся у него 

<

данные изъяты> для доступа к управлению расчетным счетом ООО 

<

данные изъяты> 

<

№>, ИП ФИО9 №6 

<

№>, ООО 

<

данные изъяты>» 

<

№>, посредством сети Интернет, изготовил путем нанесения надписей, после чего сбыл во 

<

адрес> отделение 

<

№> ОАО 

<

данные изъяты>, расположенный по адресу: 

<

адрес>:

- платежное поручение 

<

№> от 

<

дата> на сумму 150000 рублей, в которое внес заведомо ложные сведения о переводе денежных средств с расчетного счета ООО 

<

данные изъяты> 

<

№> на счет ИП ФИО9 №6 

<

№> в качестве оплаты по агентскому договору 

<

№> от 

<

дата>.

<

дата> на расчетный счет ООО 

<

данные изъяты> 

<

№>, открытый во 

<

адрес> отделении 

<

№> ОАО 

<

данные изъяты>, по предварительной договоренности с директором ООО 

<

данные изъяты> Д.В.., достигнутой ФИО2, под надуманным предлогом оплаты по счету 

<

№>.3 от 

<

дата> перечислено 1100000 рублей от ООО 

<

данные изъяты>. 

После поступления указанных денежных средств ФИО2, действуя из корыстных побуждений, имея умысел на незаконное изготовление с целью сбыта и сбыт поддельных иных платёжных документов, не являющихся ценными бумагами, не являясь учредителем и руководителем ООО 

<

данные изъяты>, ООО 

<

данные изъяты> и ИП ФИО9 №6, находясь по адресу: 

<

адрес>, используя имевшийся у него 

<

данные изъяты> для доступа к управлению расчетным счетом ООО 

<

данные изъяты> 

<

№>, ИП ФИО9 №6 

<

№>, ООО 

<

данные изъяты> 

<

№>, посредством сети Интернет, изготовил путем нанесения надписей, после чего сбыл во 

<

адрес> отделение 

<

№> ОАО 

<

данные изъяты>, расположенный по адресу: 

<

адрес>:

- платежное поручение 

<

№> от 

<

дата> на сумму 1100000 рублей, в которое внес заведомо ложные сведения о переводе денежных средств с расчетного счета ООО 

<

данные изъяты> 

<

№> на счет ИП ФИО9 №6 

<

№>, открытый в отделении 

<

№> ОАО 

<

данные изъяты>, в качестве оплаты по агентскому договору 

<

№> от 

<

дата>;

- платежное поручение 

<

№> от 

<

дата> на сумму 794000 рублей, в которое внес заведомо ложные сведения о переводе денежных средств со счета ИП ФИО9 №6 

<

№> на счет ООО 

<

данные изъяты> 

<

№>, открытый в отделении 

<

№> ОАО 

<

данные изъяты>, в качестве возврата займа по межсегментарному договору 

<

№> от 

<

дата>;

- платежное поручение 

<

№> от 

<

дата> на сумму 790000 рублей, в которое внес заведомо ложные сведения о переводе денежных средств со счета ООО 

<

данные изъяты> 

<

№> на расчетный счет ООО 

<

данные изъяты> 

<

№> в качестве зачисления на карточные счета работникам в соответствии с ведомостью 

<

№> от 

<

дата>, согласно договору 

<

№> от 

<

дата>.

<

дата> на расчетный счет ООО 

<

данные изъяты> 

<

№>, открытый во Владимирском отделении 

<

№> ОАО 

<

данные изъяты>, по предварительной договоренности с директором ООО 

<

данные изъяты> Д.В.., достигнутой ФИО2, под надуманным предлогом оплаты по счету 

<

№>.3 от 

<

дата> перечислено 4200000 рублей от ООО 

<

данные изъяты>». 

После поступления указанных денежных средств ФИО2, действуя из корыстных побуждений, имея умысел на незаконное изготовление с целью сбыта и сбыт поддельных иных платёжных документов, не являющихся ценными бумагами, не являясь учредителем и руководителем ООО 

<

данные изъяты> ООО 

<

данные изъяты> и ИП ФИО9 №6, находясь по адресу: 

<

адрес>, используя имевшийся у него 

<

данные изъяты> для доступа к управлению расчетным счетом ООО 

<

данные изъяты>» 

<

№>, ИП ФИО9 №6 

<

№>, ООО 

<

данные изъяты> 

<

№>, посредством сети Интернет, изготовил путем нанесения надписей, после чего сбыл во 

<

адрес> отделение 

<

№> ОАО 

<

данные изъяты>, расположенный по адресу: 

<

адрес>:

- платежное поручение 

<

№> от 

<

дата> на сумму 2000000 рублей, платежное поручение 

<

№> от 

<

дата> на сумму 2200000 рублей и платежное поручение 

<

№> от 

<

дата> на сумму 1500000 рублей, в которые внес заведомо ложные сведения о переводе денежных средств со счета ООО 

<

данные изъяты> 

<

№> на счет ИП ФИО9 №6 

<

№> в качестве оплаты по агентскому договору 

<

№> от 

<

дата>;

- платежное поручение 

<

№> от 

<

дата> на сумму 2000000 рублей, в которое внес заведомо ложные сведения о переводе денежных средств со счета ИП ФИО9 №6 

<

№> на счет ООО 

<

данные изъяты> 

<

№> в качестве возврата в рамках межсегментного договора 1/4 от 

<

дата>;

- платежное поручение 

<

№> от 

<

дата> на сумму 500000 рублей, в которое внес заведомо ложные сведения о переводе денежных средств со счета ООО 

<

данные изъяты> 

<

№> на пластиковую карту VISA BUSINESS 

<

№> на имя ФИО9 №16;

- платежное поручение 

<

№> от 

<

дата> на сумму 500000 рублей, в которое внес заведомо ложные сведения о переводе денежных средств со счета ООО 

<

данные изъяты> 

<

№> на пластиковую карту VISA BUSINESS 

<

№> на имя ФИО9 №23;

- платежное поручение 

<

№> от 

<

дата> на сумму 500000 рублей, в которое внес заведомо ложные сведения о переводе денежных средств ООО 

<

данные изъяты> 

<

№> на пластиковую карту VISA BUSINESS 

<

№> на имя ФИО9 №4; 

- платежное поручение 

<

№> от 

<

дата> на сумму 548000 рублей, в которое внес заведомо ложные сведения о переводе денежных средств ООО 

<

данные изъяты> 

<

№> на пластиковую карту VISA BUSINESS 

<

№> на имя ФИО9 №3;

- платежное поручение 

<

№> от 

<

дата> на сумму 2200000 рублей, в которое внес заведомо ложные сведения о переводе денежных средств с расчетного счета ИП ФИО9 №6 

<

№> на расчетные счет ООО 

<

данные изъяты> 

<

№>, в качестве возврата в рамках межсегментного договора 

<

№> от 

<

дата>;

- платежное поручение 

<

№> от 

<

дата> на сумму 550000 рублей, в которое внес заведомо ложные сведения о переводе денежных средств со счета ООО 

<

данные изъяты> 

<

№> на пластиковую карту VISA BUSINESS 

<

№> на имя ФИО9 №4;

- платежное поручение 

<

№> от 

<

дата> на сумму 550000 рублей, в которое внес заведомо ложные сведения о переводе денежных средств со счета ООО 

<

данные изъяты> 

<

№> на пластиковую карту VISA BUSINESS 

<

№> на имя ФИО9 №16;

- платежное поручение 

<

№> от 

<

дата> на сумму 550000 рублей, в которое внес заведомо ложные сведения о переводе денежных средств со счета ООО 

<

данные изъяты> 

<

№> на пластиковую карту VISA BUSINESS 

<

№> на имя ФИО9 №23;

- платежное поручение 

<

№> от 

<

дата> на сумму 550000 рублей, в которое внес заведомо ложные сведения о переводе денежных средств со счета ООО 

<

данные изъяты> 

<

№> на пластиковую карту VISA BUSINESS 

<

№> на имя В.А.;

- платежное поручение 

<

№> от 

<

дата> на сумму 1500000 рублей, в которое внес заведомо ложные сведения о переводе денежных средств с расчетного счета ИП ФИО9 №6 

<

№> на расчетный счет ООО 

<

данные изъяты> 

<

№>, в качестве возврата в рамках межсегментного договора 

<

№> от 

<

дата>;

- платежное поручение 

<

№> от 

<

дата> на сумму 500000 рублей, в которое внес заведомо ложные сведения о переводе денежных средств со счета ООО 

<

данные изъяты> 

<

№> на пластиковую карту VISA BUSINESS 

<

№> на имя ФИО9 №16;

- платежное поручение 

<

№> от 

<

дата> на сумму 500000 рублей, в которое внес заведомо ложные сведения о переводе денежных средств со счета ООО 

<

данные изъяты> 

<

№> на пластиковую карту VISA BUSINESS 

<

№> на имя ФИО9 №23;

- платежное поручение 

<

№> от 

<

дата> на сумму 500000 рублей, в которое внес заведомо ложные сведения о переводе денежных средств со счета ООО 

<

данные изъяты> 

<

№> на пластиковую карту VISA BUSINESS 

<

№> на имя ФИО9 №4

<

дата> на расчетный счет ООО 

<

данные изъяты> 

<

№>, открытый во 

<

адрес> отделении 

<

№> ОАО 

<

данные изъяты>, по предварительной договоренности с директором ООО 

<

данные изъяты> Д.В., достигнутой ФИО2, под надуманным предлогом оплаты по счету 

<

№> от 

<

дата> перечислено 600000 рублей от ООО 

<

данные изъяты>. 

После поступления указанных денежных средств ФИО2, действуя из корыстных побуждений, имея умысел на незаконное изготовление с целью сбыта и сбыт поддельных иных платёжных документов, не являющихся ценными бумагами, не являясь учредителем и руководителем ООО 

<

данные изъяты>, ООО 

<

данные изъяты> и ИП ФИО9 №6, находясь по адресу: 

<

адрес>, используя имевшийся у него 

<

данные изъяты> для доступа к управлению расчетным счетом ООО 

<

данные изъяты> 

<

№>, ИП ФИО9 №6 

<

№>, ООО 

<

данные изъяты> 

<

№>, посредством сети Интернет, изготовил путем нанесения надписей, после чего сбыл во 

<

адрес> отделение 

<

№> ОАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: 

<

адрес>:

- платежное поручение 

<

№> от 

<

дата> на сумму 600000 рублей, в которое внес заведомо ложные сведения о переводе денежных средств со счета ООО 

<

данные изъяты> 

<

№> на счет ИП ФИО9 №6 

<

№> в качестве оплаты по агентскому договору 

<

№> от 

<

дата>;

- платежное поручение 

<

№> от 

<

дата> на сумму 598000 рублей, в которое внес заведомо ложные сведения о переводе денежных средств со счета ИП ФИО9 №6 

<

№> на счет ООО 

<

данные изъяты> 

<

№> в качестве возврата в рамках межсегментного договора 

<

№> от 

<

дата>;

- платежное поручение 

<

№> от 

<

дата> на сумму 524000 рублей, в которое внес заведомо ложные сведения о переводе денежных средств со счета ООО 

<

данные изъяты> 

<

№> на пластиковую карту VISA BUSINESS 

<

№> на имя ФИО9 №16

<

дата> на расчетный счет ООО 

<

данные изъяты> 

<

№>, открытый во 

<

адрес> отделении 

<

№> ОАО 

<

данные изъяты>, по предварительной договоренности с директором ООО 

<

данные изъяты> Д.В., достигнутой ФИО2, под надуманным предлогом оплаты по счету 

<

№>.7 от 

<

дата> перечислено 458527 рублей от ООО 

<

данные изъяты>. 

После поступления указанных денежных средств ФИО2, действуя из корыстных побуждений, имея умысел на незаконное изготовление с целью сбыта и сбыт поддельных иных платёжных документов, не являющихся ценными бумагами, не являясь учредителем и руководителем ООО 

<

данные изъяты>, ООО 

<

данные изъяты> и ИП ФИО9 №6, находясь по адресу: 

<

адрес>, используя имевшийся у него 

<

данные изъяты> для доступа к управлению расчетным счетом ООО 

<

данные изъяты> 

<

№>, ИП ФИО9 №6 

<

№>, ООО 

<

данные изъяты> 

<

№>, посредством сети Интернет, изготовил путем нанесения надписей, после чего сбыл во 

<

адрес> отделение 

<

№> ОАО 

<

данные изъяты>, расположенный по адресу: 

<

адрес>:

- платежное поручение 

<

№> от 

<

дата> на сумму 458527 рублей, в которое внес заведомо ложные сведения о переводе денежных средств со счета ООО 

<

данные изъяты> 

<

№> на счет ИП ФИО9 №6 

<

№> в качестве оплаты по агентскому договору 

<

№> от 

<

дата>.

- платежное поручение 

<

№> от 

<

дата> на сумму 1108800 рублей, в которое внес заведомо ложные сведения о переводе денежных средств со счета ИП ФИО9 №6 

<

№> на счет ООО 

<

данные изъяты> 

<

№> в качестве возврата в рамках межсегментного договора 

<

№> от 

<

дата>;

- платежное поручение 

<

№> от 

<

дата> на сумму 550000 рублей, в которое внес заведомо ложные сведения о переводе денежных средств со счета ООО 

<

данные изъяты> 

<

№> на пластиковую карту VISA BUSINESS 

<

№> на имя ФИО9 №16

<

дата> на расчетный счет ООО 

<

данные изъяты> 

<

№>, открытый во 

<

адрес> отделении 

<

№> ОАО 

<

данные изъяты>, по предварительной договоренности с директором ООО 

<

данные изъяты> Д.В., достигнутой ФИО2, под надуманным предлогом оплаты по счету 

<

№> от 

<

дата> перечислено 2600000 рублей от ООО 

<

данные изъяты>.

После поступления указанных денежных средств ФИО2, действуя из корыстных побуждений, имея умысел на незаконное изготовление с целью сбыта и сбыт поддельных иных платёжных документов, не являющихся ценными бумагами, не являясь учредителем и руководителем ООО 

<

данные изъяты>, ООО 

<

данные изъяты> и ИП ФИО9 №6, находясь по адресу: 

<

адрес>, используя имевшийся у него 

<

данные изъяты> для доступа к управлению расчетным счетом ООО 

<

данные изъяты> 

<

№>, ИП ФИО9 №6 

<

№>, ООО 

<

данные изъяты> 

<

№>, посредством сети Интернет, изготовил путем нанесения надписей, после чего сбыл во 

<

адрес> отделение 

<

№> ОАО 

<

данные изъяты>, расположенный по адресу: 

<

адрес>:

- платежное поручение 

<

№> от 

<

дата> на сумму 2598000 рублей, в которое внес заведомо ложные сведения о переводе денежных средств со счета ООО 

<

данные изъяты> 

<

№> на счет ИП ФИО9 №6 

<

№> в качестве оплаты по агентскому договору 

<

№> от 

<

дата>;

- платежное поручение 

<

№> от 

<

дата> на сумму 2454000 рублей, в которое внес заведомо ложные сведения о переводе денежных средств со счета ИП ФИО9 №6 

<

№> на счет ООО 

<

данные изъяты> 

<

№> в качестве возврата в рамках межсегментного договора 

<

№> от 

<

дата>;

- платежное поручение 

<

№> от 

<

дата> на сумму 500000 рублей, в которое внес заведомо ложные сведения о переводе денежных средств со счета ООО 

<

данные изъяты> 

<

№> на пластиковую карту VISA BUSINESS 

<

№> на имя ФИО9 №6;

- платежное поручение 

<

№> от 

<

дата> на сумму 500000 рублей, в которое внес заведомо ложные сведения о переводе денежных средств со счета ООО 

<

данные изъяты> 

<

№> на пластиковую карту VISA BUSINESS 

<

№> на имя ФИО9 №16;

- платежное поручение 

<

№> от 

<

дата> на сумму 450000 рублей, в которое внес заведомо ложные сведения о переводе денежных средств со счета ООО 

<

данные изъяты> 

<

№> на пластиковую карту VISA BUSINESS 

<

№> на имя ФИО9 №5;

- платежное поручение 

<

№> от 

<

дата> на сумму 500000 рублей, в которое внес заведомо ложные сведения о переводе денежных средств со счета ООО 

<

данные изъяты> 

<

№> на пластиковую карту VISA BUSINESS 

<

№> на имя ФИО9 №4;

- платежное поручение 

<

№> от 

<

дата> на сумму 500000 рублей, в которое внес заведомо ложные сведения о переводе денежных средств со счета ООО 

<

данные изъяты> 

<

№> на пластиковую карту VISA BUSINESS 

<

№> на имя ФИО9 №23

<

дата> на расчетный счет ООО 

<

данные изъяты> 

<

№>, открытый во 

<

адрес> отделении 

<

№> ОАО 

<

данные изъяты>, по предварительной договоренности с директором ООО 

<

данные изъяты> Д.В., достигнутой ФИО2, под надуманным предлогом оплаты по счету 

<

№> от 

<

дата> перечислено 1000000 рублей от ООО 

<

данные изъяты>.

После поступления указанных денежных средств ФИО2, действуя из корыстных побуждений, имея умысел на незаконное изготовление с целью сбыта и сбыт поддельных иных платёжных документов, не являющихся ценными бумагами, не являясь учредителем и руководителем ООО 

<

данные изъяты>, ООО 

<

данные изъяты> и ИП ФИО9 №6, находясь по адресу: 

<

адрес>, используя имевшийся у него 

<

данные изъяты> для доступа к управлению расчетным счетом ООО «Меркурий» 

<

№>, ИП ФИО9 №6 

<

№>, ООО 

<

данные изъяты> 

<

№>, посредством сети Интернет, изготовил путем нанесения надписей, после чего сбыл во 

<

адрес> отделение 

<

№> ОАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: 

<

адрес>:

- платежное поручение 

<

№> от 

<

дата> на сумму 1000000 рублей, в которое внес заведомо ложные сведения о переводе денежных средств с расчетного счета ООО 

<

данные изъяты> 

<

№> на счет ИП ФИО9 №6 

<

№> в качестве оплаты по агентскому договору 

<

№> от 

<

дата>;

- платежное поручение 

<

№> от 

<

дата> на сумму 1215000 рублей, в которое внес заведомо ложные сведения о переводе денежных средств со счета ИП ФИО9 №6 

<

№> на пластиковую карту VISA BUSINESS 

<

№> на имя ФИО9 №4

<

дата> на расчетный счет ООО 

<

данные изъяты> 

<

№>, открытый во 

<

адрес> отделении 

<

№> ОАО 

<

данные изъяты>, по предварительной договоренности с директором ООО 

<

данные изъяты> Д.В., достигнутой ФИО2, под надуманным предлогом оплаты по счету 

<

№> от 

<

дата> перечислено 554000 рублей от ООО 

<

данные изъяты>.

После поступления указанных денежных средств ФИО2, действуя из корыстных побуждений, имея умысел на незаконное изготовление с целью сбыта и сбыт поддельных иных платёжных документов, не являющихся ценными бумагами, не являясь учредителем и руководителем ООО 

<

данные изъяты>, ООО 

<

данные изъяты> и ИП ФИО9 №6, находясь по адресу: 

<

адрес>, используя имевшийся у него 

<

данные изъяты> для доступа к управлению расчетным счетом ООО 

<

данные изъяты> 

<

№>, ИП ФИО9 №6 

<

№>, ООО 

<

данные изъяты> 

<

№>, посредством сети Интернет, изготовил путем нанесения надписей, после чего сбыл во 

<

адрес> отделение 

<

№> ОАО 

<

данные изъяты>, расположенный по адресу: 

<

адрес>:

- платежное поручение 

<

№> от 

<

дата> на сумму 554000 рублей, в которое внес заведомо ложные сведения о переводе денежных средств с расчетного счета ООО 

<

данные изъяты> 

<

№> на счет ИП ФИО9 №6 

<

№> в качестве оплаты по агентскому договору 

<

№> от 

<

дата>.

<

дата> на расчетный счет ООО 

<

данные изъяты> 

<

№>, открытый во 

<

адрес> отделении 

<

№> ОАО 

<

данные изъяты>, по предварительной договоренности с Д.В., достигнутой ФИО2, под надуманным предлогом оплаты по счету 

<

№>.1 от 

<

дата> перечислено 405000 рублей от ООО 

<

данные изъяты>.

После поступления указанных денежных средств ФИО2, действуя из корыстных побуждений, имея умысел на незаконное изготовление с целью сбыта и сбыт поддельных иных платёжных документов, не являющихся ценными бумагами, не являясь учредителем и руководителем ООО 

<

данные изъяты>, ООО 

<

данные изъяты>» и ИП ФИО9 №6, находясь по адресу: 

<

адрес>, используя имевшийся у него 

<

данные изъяты> для доступа к управлению расчетным счетом ООО 

<

данные изъяты> 

<

№>, ИП ФИО9 №6 

<

№>, ООО 

<

данные изъяты> 

<

№>, посредством сети Интернет, изготовил путем нанесения надписей, после чего сбыл во 

<

адрес> отделение 

<

№> ОАО 

<

данные изъяты>, расположенный по адресу: 

<

адрес>:

- платежное поручение 

<

№> от 

<

дата> на сумму 405000 рублей, в которое внес заведомо ложные сведения о переводе денежных средств с расчетного счета ООО 

<

данные изъяты>» 

<

№> на счет ИП ФИО9 №6 

<

№> в качестве перевода по агентскому договору 

<

№> от 

<

дата>.

<

дата> на расчетный счет ООО 

<

данные изъяты> 

<

№>, открытый в ОАО АКБ 

<

данные изъяты>, расположенном по адресу: 

<

адрес> по предварительной договоренности с директором ООО 

<

данные изъяты> Д.В., достигнутой ФИО2, необоснованно под надуманным предлогом оплаты по счету 

<

№> от 

<

дата> перечислено 3500000 рублей от ООО 

<

данные изъяты>. 

После поступления указанных денежных средств 

<

дата> ФИО2, действуя из корыстных побуждений, дал указание А.А. получить деньги с расчетного счета по денежному чеку. 

<

дата> введенный в заблуждение А.А. на основании денежного чека 

<

№> получил с расчетного счета 

<

№> ООО 

<

данные изъяты> 3480000 рублей, которые впоследствии на территории 

<

адрес> передал ФИО2 

<

дата> на расчетный счет ООО 

<

данные изъяты> 

<

№>, открытый в ОАО АКБ 

<

данные изъяты>, по предварительной договоренности с директором ООО 

<

данные изъяты> Д.В., достигнутой ФИО2, под надуманным предлогом оплаты по счету 

<

№> от 

<

дата> перечислено 1526546 рублей от ООО 

<

данные изъяты>». 

После поступления указанных денежных средств ФИО2, действуя из корыстных побуждений, имея умысел на незаконное изготовление с целью сбыта и сбыт поддельных иных платёжных документов, не являющихся ценными бумагами, не являясь учредителем и руководителем ООО 

<

данные изъяты>, ИП ФИО9 №1, находясь по адресу: 

<

адрес>, используя имевшийся у него 

<

данные изъяты> для доступа к управлению счетами: ООО 

<

данные изъяты> 

<

№> в ОАО АКБ 

<

данные изъяты>, ИП ФИО9 №1 

<

№>, 

<

№> в 

<

адрес> филиале ОАО 

<

данные изъяты>, посредством сети Интернет, изготовил путем нанесения надписей, после чего сбыл в ОАО АКБ 

<

данные изъяты>, расположенное по адресу: 

<

адрес>:

- платежное поручение 

<

№> от 

<

дата> на сумму 1463000 рублей, в которое внес заведомо ложные сведения о переводе денежных средств со счета ООО 

<

данные изъяты> 

<

№> в ОАО АКБ 

<

данные изъяты> на счет ИП ФИО9 №1 

<

№>, в качестве оплаты по счету 

<

№> за поставку материалов;

- платежное поручение 

<

№> от 

<

дата> на сумму 62500 рублей, в которое внес заведомо ложные сведения о переводе денежных средств со счета ИП ФИО9 №1 

<

№> на счет ФИО9 №1 

<

№>; 

- платежное поручение 

<

№> от 

<

дата> на сумму 62500 рублей, в которое внес заведомо ложные сведения о зачислении денежных средств со счета ФИО9 №1 

<

№> на пластиковую карту ФИО9 №1 

<

№>; 

- платежное поручение 

<

№> от 

<

дата> на сумму 400000 рублей, в которое внес заведомо ложные сведения о переводе денежных средств со счета ИП ФИО9 №1 

<

№> на текущий счет 

<

№> ФИО9 №1 в качестве зачисления денег на счет ФИО9 №1;

- платежное поручение 

<

№> от 

<

дата> на сумму 400000 рублей, в которое внес заведомо ложные сведения о зачислении денежных средств с текущего счета 

<

№> ФИО9 №1 на пластиковую карту ФИО9 №1 

<

№>;

- платежное поручение 

<

№> от 

<

дата> на сумму 400000 рублей, в которое внес заведомо ложные сведения о переводе денежных средств со счета ИП ФИО9 №1 

<

№> на текущий счет 

<

№> ФИО9 №1 в качестве зачисления денег на текущий расчетный счет ФИО9 №1;

- платежное поручение 

<

№> от 

<

дата> на сумму 400000 рублей, в которое внес заведомо ложные сведения о зачислении денежных средств с текущего счета ФИО9 №1 

<

№> на пластиковую карту ФИО9 №1 

<

№>;

- платежное поручение 

<

№> от 

<

дата> на сумму 600000 рублей, в которое внес заведомо ложные сведения о зачислении денежных средств со счета ИП ФИО9 №1 

<

№> на расчетный счет 

<

№> в качестве зачисления денег на пластиковую карту ФИО9 №1 VISA GOLD 

<

№>.

<

дата> на расчетный счет ООО 

<

данные изъяты> 

<

№>, открытый в ОАО АКБ 

<

данные изъяты>, по предварительной договоренности с директором ООО 

<

данные изъяты>» Д.В., достигнутой ФИО2, под надуманным предлогом оплаты по счету 

<

№> от 

<

дата> за услуги по акту 

<

№> от 

<

дата> перечислено 1124000 рублей от ООО 

<

данные изъяты>. 

После поступления указанных денежных средств ФИО2, действуя из корыстных побуждений, имея умысел на незаконное изготовление с целью сбыта и сбыт поддельных иных платёжных документов, не являющихся ценными бумагами, не являясь учредителем и руководителем ООО 

<

данные изъяты>, ИП ФИО9 №1, находясь по адресу: 

<

адрес>, используя имевшийся у него 

<

данные изъяты> для доступа к управлению расчетными счетами ООО 

<

данные изъяты> 

<

№>, ИП ФИО9 №1 

<

№>, текущего счета ФИО9 №1 

<

№>, посредством сети Интернет, изготовил путем нанесения надписей, после чего сбыл в ОАО АКБ 

<

данные изъяты>, расположенное по адресу: 

<

адрес>:

- платежное поручение 

<

№> от 

<

дата> на сумму 1123000 рублей, в которое внес заведомо ложные сведения о перечислении денежных средств с расчетного счета ООО 

<

данные изъяты> 

<

№> в ОАО АКБ 

<

данные изъяты> на счет ФИО9 №1 

<

№> в качестве оплаты на основании договора займа 

<

№> от 

<

дата>;

- платежное поручение 

<

№> от 

<

дата> на сумму 1122000 рублей, в которое внес заведомо ложные сведения о перечислении денежных средств со счета ФИО9 №1 

<

№> на текущий счет ФИО9 №1 

<

№> в качестве зачисления денег на текущий расчетный счет ФИО9 №1;

- платежное поручение 

<

№> от 

<

дата> на сумму 400000 рублей, в которое внес заведомо ложные сведения о перечислении денежных средств с текущего счета ФИО9 №1 

<

№> на пластиковую карту ФИО9 №1 

<

№>;

- платежное поручение 

<

№> от 

<

дата> на сумму 300000 рублей, в которое внес заведомо ложные сведения о перечислении денежных средств с текущего счета ФИО9 №1 

<

№> на пластиковую карту ФИО9 №1 

<

№>;

- платежное поручение 

<

№> от 

<

дата> на сумму 200000 рублей, в которое внес заведомо ложные сведения о перечислении денежных средств с текущего счета ФИО9 №1 

<

№> на пластиковую карту ФИО9 №1 

<

№>;

- платежное поручение 

<

№> от 

<

дата> на сумму 222000 рублей, в которое внес заведомо ложные сведения о перечислении денежных средств с текущего счета ФИО9 №1 

<

№> на пластиковую карту ФИО9 №1 

<

№>.

<

дата> на расчетный счет ИП ФИО9 №1 

<

№>, открытый в 

<

адрес> филиале ОАО 

<

данные изъяты>, по предварительной договоренности с директором ООО 

<

данные изъяты> Д.В., достигнутой ФИО2, под надуманным предлогом оплаты за ООО 

<

данные изъяты> на основании письма 

<

№> от 

<

дата> перечислено 1547000 рублей от ООО 

<

данные изъяты>. 

После поступления указанных денежных средств ФИО2, действуя из корыстных побуждений, имея умысел на незаконное изготовление с целью сбыта и сбыт поддельных иных платёжных документов, не являющихся ценными бумагами, не являясь учредителем и руководителем ООО 

<

данные изъяты>, ИП ФИО9 №1, находясь по адресу: 

<

адрес>, используя имевшийся у него 

<

данные изъяты> для доступа к управлению расчетными счетами: ООО «

<

данные изъяты> 

<

№>, ИП ФИО9 №1 

<

№> и текущим счетом ФИО9 №1 

<

№>, посредством сети Интернет, изготовил путем нанесения надписей, после чего сбыл в 

<

адрес> филиал ОАО 

<

данные изъяты>, расположенный по адресу: 

<

адрес>:

- платежное поручение 

<

№> от 

<

дата> на сумму 600000 рублей, в которое внес заведомо ложные сведения о перечислении денежных средств с расчетного счета ИП ФИО9 №1 

<

№> на пластиковую карту ФИО9 №1 

<

№>;

- платежное поручение 

<

№> от 

<

дата> на сумму 946000 рублей, в которое внес заведомо ложные сведения о зачислении денег с расчетного счета ИП ФИО9 №1 

<

№> на текущий счет ФИО9 №1 

<

№>;

- платежное поручение 

<

№> от 

<

дата> на сумму 300000 рублей, в которое внес заведомо ложные сведения о зачислении денег с текущего счета ФИО9 №1 

<

№> в 

<

адрес> филиале ОАО 

<

данные изъяты>» на пластиковую карту ФИО9 №1 

<

№>;

- платежное поручение 

<

№> от 

<

дата> на сумму 146000 рублей, в которое внес заведомо ложные сведения о зачислении денег со счета ФИО9 №1 

<

№> на пластиковую карту ФИО9 №1 

<

№>;

- платежное поручение 

<

№> от 

<

дата> на сумму 500000 рублей, в которое внес заведомо ложные сведения о зачислении денег со счета ФИО9 №1 

<

№> на пластиковую карту ФИО9 №1 

<

№>.

Кроме этого, ФИО2, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с единым умыслом, направленным на незаконное изготовление с целью сбыта и сбыт поддельных иных платёжных документов – денежного чека, не являющегося ценной бумагой, не являясь учредителем и руководителем ООО 

<

данные изъяты>, 

<

дата> в дневное время ввел в заблуждение номинального директора ООО 

<

данные изъяты> А.Е. о необходимости оформления подложного денежного чека для получения денежных средств, поступивших от ООО 

<

данные изъяты>, в качестве выплат на хозяйственные расходы. Введенный ФИО2 в заблуждение А.Г., находясь в 

<

адрес> незаконно изготовил с целью сбыта чек 

<

№> путем внесения рукописных записей в бланк установленного образца, указав в нем сумму к получению в размере 63000 рублей, внеся в строку 

<

№> «Прочие выдачи» рукописным способом запись 

<

данные изъяты>, а также сведения о необходимости выплаты денег ФИО2, который фактически трудовой деятельности в ООО 

<

данные изъяты>» не осуществлял. В тот же день А.Е. передал составленный им денежный чек 

<

№> ФИО2 

<

дата> ФИО2, прибыв в помещение ОАО АКБ 

<

данные изъяты>, расположенное по адресу: 

<

адрес>, действуя умышленно, с прежней целью, незаконно сбыл поддельный чек 

<

№> путем предъявления его для оплаты работникам банка, получив с расчетного счета ООО 

<

данные изъяты> наличные денежные средства в сумме 63000 рублей.

<

дата> на расчетный счет ИП ФИО9 №1 

<

№>, открытый в 

<

адрес> филиале ОАО 

<

данные изъяты> 

<

адрес>, по предварительной договоренности с директором ООО 

<

данные изъяты> Д.В., достигнутой ФИО2, под надуманным предлогом оплаты на основании письма 

<

№> от 

<

дата> перечислено 1384000 рублей. 

После поступления указанных денежных средств ФИО2, действуя из корыстных побуждений, имея умысел на незаконное изготовление с целью сбыта и сбыт поддельных иных платёжных документов, не являющихся ценными бумагами, не являясь учредителем и руководителем ООО 

<

данные изъяты>, ИП ФИО9 №1, находясь по адресу: 

<

адрес>, используя имевшийся у него 

<

данные изъяты> для доступа к управлению расчетными счетами: ИП ФИО9 №1 

<

№> в 

<

адрес> филиале ОАО 

<

данные изъяты>, посредством сети Интернет, изготовил путем нанесения надписей, после чего сбыл в 

<

адрес> филиал ОАО 

<

данные изъяты> 

<

адрес>, расположенный по адресу: 

<

адрес>:

- платежное поручение 

<

№> от 

<

дата> на сумму 600000 рублей, в которое внес заведомо ложные сведения о переводе денежных средств со счета ИП ФИО9 №1 

<

№> на счет ООО 

<

данные изъяты>» 

<

№> в качестве возврата денежных средств по договору займа 

<

№> от 

<

дата> за вознаграждение в сумме 600000 рублей. 

<

дата> от ООО 

<

данные изъяты>» на расчетный счет ООО 

<

данные изъяты> 

<

№>, открытый в ФАКБ 

<

данные изъяты>, по предварительной договоренности с Д.В., достигнутой ФИО2, необоснованно под надуманным предлогом оплаты по счету 

<

№> от 

<

дата> перечислено 1124000 рублей.

После поступления указанных денежных средств ФИО2, действуя из корыстных побуждений, имея умысел на незаконное изготовление с целью сбыта и сбыт поддельных иных платёжных документов, не являющихся ценными бумагами, не являясь учредителем и руководителем ООО 

<

данные изъяты>, находясь по адресу: 

<

адрес>, используя имевшийся у него 

<

данные изъяты> для доступа к управлению расчетным счетом ООО 

<

данные изъяты> 

<

№>, открытым в ФАКБ 

<

данные изъяты>, посредством сети Интернет, изготовил путем нанесения надписей, после чего сбыл в ФАКБ 

<

данные изъяты>, расположенный по адресу: 

<

адрес>:

- платежное поручение 

<

№> от 

<

дата> на сумму 138000 рублей, в которое внес заведомо ложные сведения о переводе денежных средств со счета ООО 

<

данные изъяты> 

<

№> на пластиковую карту ФИО9 №21 

<

№>;

- платежное поручение 

<

№> от 

<

дата> на сумму 340000 рублей, в которое внес заведомо ложные сведения о переводе денежных средств со счета ООО 

<

данные изъяты> 

<

№> на счет ИП А.Г. 

<

№> в филиале банка 

<

данные изъяты>» 

<

адрес> в качестве оплаты по счету 

<

№> от 

<

дата> за материалы;

- платежное поручение 

<

№> от 

<

дата> на сумму 60000 рублей, в которое внес заведомо ложные сведения о переводе денежных средств со счета ООО 

<

данные изъяты> 

<

№> на счет ИП А.Г. 

<

№> в филиале банка 

<

данные изъяты> 

<

адрес> в качестве дополнительной оплаты по договору 

<

№> от 

<

дата> за материалы.

<

дата> от ООО 

<

данные изъяты> на расчетный счет ИП ФИО9 №1 

<

№>, открытый в 

<

адрес> филиале ОАО 

<

данные изъяты>, по предварительной договоренности с директором ООО 

<

данные изъяты> Потерпевший №1, достигнутой ФИО2, под надуманным предлогом оплаты за ООО 

<

данные изъяты> на основании письма 

<

№> от 

<

дата> перечислено 1567500 рублей. 

<

дата> от ООО 

<

данные изъяты> на расчетный счет ИП ФИО9 №1 

<

№>, открытый в 

<

адрес> филиале ОАО 

<

данные изъяты>, по предварительной договоренности с Потерпевший №1, достигнутой ФИО2, под надуманным предлогом оплаты за ООО 

<

данные изъяты> на основании письма 

<

№> от 

<

дата> перечислено 1672500 рублей. 

После поступления указанных денежных средств ФИО2, действуя из корыстных побуждений, имея умысел на незаконное изготовление с целью сбыта и сбыт поддельных иных платёжных документов, не являющихся ценными бумагами, не являясь учредителем и руководителем ООО «

<

данные изъяты>, и ИП ФИО9 №1, находясь по адресу: 

<

адрес>, используя имевшийся у него 

<

данные изъяты> для доступа к управлению расчетными счетами: ИП ФИО9 №1 

<

№> и текущим счетом ФИО9 №1 

<

№>, посредством сети Интернет, изготовил путем нанесения надписей, после чего сбыл в 

<

адрес> филиал ОАО 

<

данные изъяты>, расположенный по адресу: 

<

адрес>: 

- платежное поручение 

<

№> от 

<

дата> на сумму 1567000 руб., в которое внес заведомо ложные сведения о переводе денег со счета ИП ФИО9 №1 

<

№> на текущий расчетный счет ФИО9 №1 

<

№>;

- платежное поручение 

<

№> от 

<

дата> на сумму 1673000 руб., в которое внес заведомо ложные сведения о переводе денег со счета ИП ФИО9 №1 

<

№>, на текущий счет ФИО9 №1 

<

№>;

- платежное поручение 

<

№> от 

<

дата> на сумму 400000 рублей, в которое внес заведомо ложные сведения о переводе денежных средств с текущего счета ФИО9 №1 

<

№> на пластиковую карту ФИО9 №1 

<

№>

- платежное поручение 

<

№> от 

<

дата> на сумму 400000 рублей, в которое внес заведомо ложные сведения о переводе денежных средств с текущего счета ФИО9 №1 

<

№> на пластиковую карту ФИО9 №1 

<

№>;

- платежное поручение 

<

№> от 

<

дата> на сумму 400000 рублей, в которое внес заведомо ложные сведения о переводе денежных средств с текущего счета ФИО9 №1 

<

№> на пластиковую карту ФИО9 №1 

<

№>;

- платежное поручение 

<

№> от 

<

дата> на сумму 367000 рублей, в которое внес заведомо ложные сведения о переводе денежных средств с текущего счета ФИО9 №1 

<

№> на пластиковую карту ФИО9 №1 

<

№>;

- платежное поручение 

<

№> от 

<

дата> на сумму 400000 рублей, в которое внес заведомо ложные сведения о переводе денежных средств с текущего счета ФИО9 №1 

<

№> на пластиковую карту ФИО9 №1 

<

№>;

- платежное поручение 

<

№> от 

<

дата> на сумму 300000 рублей, в которое внес заведомо ложные сведения о переводе денежных средств с текущего счета ФИО9 №1 

<

№> на пластиковую карту ФИО9 №1 

<

№>;

- платежное поручение 

<

№> от 

<

дата> на сумму 300000 рублей, в которое внес заведомо ложные сведения о переводе денежных средств со счета ФИО9 №1 

<

№> на пластиковую карту ФИО9 №1 

<

№>;

- платежное поручение 

<

№> от 

<

дата> на сумму 500000 рублей, в которое внес заведомо ложные сведения о переводе денежных средств со счета ФИО9 №1 

<

№> на пластиковую карту ФИО9 №1 

<

№>;

- платежное поручение 

<

№> от 

<

дата> на сумму 172500 рублей, в которое внес заведомо ложные сведения о переводе денежных средств с текущего счета ФИО9 №1 

<

№> на пластиковую карту ФИО9 №1 

<

№>.

<

дата> от ООО 

<

данные изъяты> на расчетный счет ИП ФИО9 №5 

<

№>, открытый в 

<

адрес> филиале ОАО 

<

данные изъяты> 

<

адрес>, по предварительной договоренности с директором ООО «

<

данные изъяты> Потерпевший №1, достигнутой ФИО2, под надуманным предлогом оплаты в качестве авансового платежа по договору 

<

№> от 

<

дата> перечислено 321000 рублей.

После поступления указанных денежных средств ФИО2, действуя из корыстных побуждений, имея умысел на незаконное изготовление с целью сбыта и сбыт поддельных иных платёжных документов, не являющихся ценными бумагами, не являясь учредителем и руководителем ИП В.А., находясь по адресу: 

<

адрес>, используя имевшийся у него 

<

данные изъяты> для доступа к управлению расчетным счетом ИП В.А. 

<

№>, открытым в 

<

адрес> филиале ОАО 

<

данные изъяты> 

<

адрес>, посредством сети Интернет, изготовил путем нанесения надписей, после чего сбыл в 

<

адрес> филиал ОАО 

<

данные изъяты>, расположенный по адресу: 

<

адрес>: 

- платежное поручение 

<

№> от 

<

дата> на сумму 315000 рублей, в которое внес заведомо ложные сведения о переводе денежных средств со счета ИП В.А. 

<

№> на расчетный счет банковской карты В.А. 

<

№> В.А.. с пояснением «Частичная оплата по договору 

<

№> от 

<

дата> за материалы» в сумме 315000 рублей. 

<

дата> от ООО 

<

данные изъяты> на расчетный счет ООО 

<

данные изъяты> 

<

№>, открытый в ФАКБ «Инвестторгбанк» (ОАО) «Покровский», по предварительной договоренности с директором ООО 

<

данные изъяты> ФИО9 №18, достигнутой ФИО2, под надуманным предлогом оплаты по счету 

<

№> от 

<

дата> за строительно-монтажные работы перечислено 850000 рублей. 

После поступления указанных денежных средств ФИО2, действуя из корыстных побуждений, имея умысел на незаконное изготовление с целью сбыта и сбыт поддельных иных платёжных документов, не являющихся ценными бумагами, не являясь учредителем и руководителем ООО 

<

данные изъяты>, находясь по адресу: 

<

адрес>, используя имевшийся у него комплект учредительных документов, персональный компьютер, компьютерную программу для использования системы «Клиент-Банк» и электронный ключ для доступа к управлению расчетными счетами ООО «Гермес» 

<

№>, открытый в ФАКБ 

<

данные изъяты> и 

<

№>, открытый в филиале 

<

данные изъяты> 

<

адрес>, посредством сети Интернет, изготовил путем нанесения надписей, после чего сбыл в ФАКБ «Инвестторгбанк» (ОАО) «Покровский», расположенный по адресу: 

<

адрес>:

- платежное поручение 

<

№> от 

<

дата> на сумму 480000 рублей, в которое внес заведомо ложные сведения о переводе денежных средств со счета ООО 

<

данные изъяты> 

<

№> на расчетный счет ООО 

<

данные изъяты> 

<

№> в качестве перевода между внутренними счетами фирмы;

- платежное поручение 

<

№> от 

<

дата> на сумму 74000 рублей, в которое внес заведомо ложные сведения о переводе денежных средств со счета ООО 

<

данные изъяты> 

<

№> на расчетный счет ИП ФИО9 №1 

<

№> в качестве оплаты по счету 

<

№> от 

<

дата> за транспортные услуги; 

- платежное поручение 

<

№> от 

<

дата> на сумму 74000 рублей, в которое внес заведомо ложные сведения о переводе денежных средств со счета ООО 

<

данные изъяты> 

<

№> на расчетный счет ООО 

<

данные изъяты> 

<

№> в качестве перевода между внутренними счетами фирмы; 

- платежное поручение 

<

№> от 

<

дата> на сумму 187000 рублей, в которое внес заведомо ложные сведения о переводе денежных средств со счета ООО 

<

данные изъяты> 

<

№> на пластиковую карту ФИО9 №21 

<

№> в качестве аванса на командировочные расходы;

- платежное поручение 

<

№> от 

<

дата> на сумму 130000 рублей, в которое внес заведомо ложные сведения о переводе денежных средств со счета ООО 

<

данные изъяты> 

<

№> на расчетный счет ИП ФИО9 №1 

<

№> в качестве зачисления на пластиковую карту ФИО9 №1 в качестве аванса на командировочные расходы.

<

дата> от ООО 

<

данные изъяты> на расчетный счет ООО «Оптима» 

<

№> Филиала 

<

данные изъяты> в г

<

адрес>, по предварительной договоренности с ФИО9 №18, достигнутой ФИО2, под надуманным предлогом оплаты по счету 

<

№> от 

<

дата> согласно договору 

<

№> от 

<

дата> за строительные материалы перечислено 5273000 рублей.

После поступления указанных денежных средств ФИО2, действуя из корыстных побуждений, имея умысел на незаконное изготовление с целью сбыта и сбыт поддельных иных платёжных документов, не являющихся ценными бумагами, не являясь учредителем и руководителем ООО 

<

данные изъяты>, ООО 

<

данные изъяты> и ИП ФИО9 №1, находясь по адресу: 

<

адрес>, используя 

<

данные изъяты> для доступа к управлению расчетным счетом ООО 

<

данные изъяты> 

<

№> в Филиале 

<

данные изъяты> в 

<

адрес>, ИП ФИО9 №1 

<

№> в 

<

адрес> филиале ОАО 

<

данные изъяты> и текущий счет ФИО9 №1 

<

№> в 

<

адрес> филиале ОАО «Промсвязьбанк», посредством сети Интернет, изготовил путем нанесения надписей, после чего сбыл в Филиал 

<

данные изъяты> ОАО в 

<

адрес>, расположенный по адресу: г

<

адрес>:

- платежное поручение 

<

№> от 

<

дата> на сумму 2000000 рублей, в которое внес заведомо ложные сведения о переводе денежных средств со счета ООО 

<

данные изъяты> 

<

№> на расчетный счет ИП ФИО9 №1 

<

№> в качестве оплаты по договору займа 

<

№> от 

<

дата>;

- платежное поручение 

<

№> от 

<

дата> на сумму 1767000 рублей, в которое внес заведомо ложные сведения о переводе со счета ООО 

<

данные изъяты> 

<

№> на расчетный счет ИП ФИО9 №1 

<

№> в качестве оплаты договора займа 

<

№> от 

<

дата>;

- платежное поручение 

<

№> от 

<

дата> на сумму 900000 рублей, в которое внес заведомо ложные сведения о переводе денежных средств со счета ООО 

<

данные изъяты> 

<

№> на счет ФИО9 №1 

<

№> в качестве зачисления на пластиковую карту ФИО9 №1;

- платежное поручение 

<

№> от 

<

дата> на сумму 1950000 рублей, в которое внес заведомо ложные сведения о переводе денежных средств с расчетного счета ИП ФИО9 №1 

<

№> на текущий счет ФИО9 №1 

<

№>;

- платежное поручение 

<

№> от 

<

дата> на сумму 500000 рублей, в которое внес заведомо ложные сведения о переводе денежных средств с текущего счета ФИО9 №1 

<

№> на пластиковую карту ФИО9 №1 

<

№>;

- платежное поручение 

<

№> от 

<

дата> на сумму 300000 рублей, в которое внес заведомо ложные сведения о переводе денежных средств с текущего счета ФИО9 №1 

<

№> на пластиковую карту ФИО9 №1 

<

№>; 

- платежное поручение 

<

№> от 

<

дата> на сумму 300000 рублей, в которое внес заведомо ложные сведения о переводе денежных средств с текущего счета ФИО9 №1 

<

№> на пластиковую карту ФИО9 №1 

<

№>;

- платежное поручение 

<

№> от 

<

дата> на сумму 300000 рублей, в которое внес заведомо ложные сведения о переводе денежных средств с текущего счета ФИО9 №1 

<

№> на пластиковую карту ФИО9 №1 

<

№>;

- платежное поручение 

<

№> от 

<

дата> на сумму 300000 рублей, в которое внес заведомо ложные сведения о переводе денежных средств с текущего счета ФИО9 №1 

<

№> на пластиковую карту ФИО9 №1 

<

№>;

- платежное поручение 

<

№> от 

<

дата> на сумму 250000 рублей, в которое внес заведомо ложные сведения о переводе денежных средств с текущего счета ФИО9 №1 

<

№> на пластиковую карту ФИО9 №1 

<

№>..7857;

- платежное поручение 

<

№> от 

<

дата> на сумму 800000 рублей, в которое внес заведомо ложные сведения о переводе денежных средств со счета ИП ФИО9 №1 

<

№> на текущий счет ФИО9 №1 

<

№>;

- платежное поручение 

<

№> от 

<

дата> на сумму 100000 рублей, в которое внес заведомо ложные сведения о переводе денежных средств с текущего счета ФИО9 №1 

<

№> на пластиковую карту ФИО9 №1 

<

№>;

- платежное поручение 

<

№> от 

<

дата> на сумму 230000 рублей, в которое внес заведомо ложные сведения о переводе денежных средств с текущего счета ФИО9 №1 

<

№> на пластиковую карту ФИО9 №1 

<

№>;

- платежное поручение 

<

№> от 

<

дата> на сумму 100000 рублей, в которое внес заведомо ложные сведения о переводе денежных средств с текущего счета ФИО9 №1 

<

№> на пластиковую карту ФИО9 №1 

<

№>;

- платежное поручение 

<

№> от 

<

дата> на сумму 100000 рублей, в которое внес заведомо ложные сведения о переводе денежных средств с текущего счета ФИО9 №1 

<

№> на пластиковую карту ФИО9 №1 

<

№>; 

- платежное поручение 

<

№> от 

<

дата> на сумму 120000 рублей, в которое внес заведомо ложные сведения о переводе денежных средств с текущего счета ФИО9 №1 

<

№> на пластиковую карту ФИО9 №1 

<

№>;

- платежное поручение 

<

№> от 

<

дата> о возврате с текущего счета ФИО9 №1 

<

№> ошибочно перечисленных денежных средств в размере 150000 руб. на расчетный счет ФИО9 №1 

<

№>;

- платежное поручение 

<

№> от 

<

дата> на сумму 226000 рублей, в которое внес заведомо ложные сведения о переводе денежных средств с расчетного счета ИП ФИО9 №1 

<

№> на пластиковую карту ФИО9 №1 

<

№> в качестве аванса на командировочные расходы; 

- платежное поручение 

<

№> от 

<

дата> на сумму 600000 рублей, в которое внес заведомо ложные сведения о переводе денежных средств со счета ИП ФИО9 №1 

<

№> на пластиковую карту ФИО9 №1 

<

№>;

- платежное поручение 

<

№> от 

<

дата> на сумму 800000 рублей, в которое внес заведомо ложные сведения о переводе денежных средств со счета ИП ФИО9 №1 

<

№> на текущий счет ФИО9 №1 

<

№>; 

- платежное поручение 

<

№> от 

<

дата> на сумму 900000 рублей, в которое внес заведомо ложные сведения о переводе денежных средств с текущего счета ФИО9 №1 

<

№> на пластиковую карту ФИО9 №1 

<

№>; 

- платежное поручение 

<

№> от 

<

дата> на сумму 1000000 рублей, в которое внес заведомо ложные сведения о переводе денежных средств со счета ИП ФИО9 №1 

<

№> на пластиковую карту ФИО9 №1 VISA GOLD 

<

№>; 

- платежное поручение 

<

№> от 

<

дата> на сумму 600000 рублей, в которое внес заведомо ложные сведения о переводе денежных средств со счета ИП ФИО9 №1 

<

№> на счет ООО 

<

данные изъяты> 

<

№>.

В 2011 году от ООО 

<

данные изъяты> на расчетный счет ООО 

<

данные изъяты> 

<

№>, открытый во 

<

адрес> отделении 

<

№> ОАО 

<

данные изъяты>, по предварительной договоренности с ФИО9 №24, достигнутой ФИО2, под надуманным предлогом оплаты по счету 

<

№> от 

<

дата> перечислено 3030000 рублей, под надуманным предлогом оплаты по счету 

<

№> от 

<

дата> перечислено 3396000 рублей, под надуманным предлогом оплаты по счету 

<

№> от 

<

дата> перечислено 2000000 рублей, под надуманным предлогом оплаты по счету 

<

№> от 

<

дата> перечислено 1000000 рублей.

После поступления указанных денежных средств ФИО2, действуя из корыстных побуждений, имея умысел на незаконное изготовление с целью сбыта и сбыт поддельных иных платёжных документов, не являющихся ценными бумагами, не являясь учредителем и руководителем ООО 

<

данные изъяты>, ООО 

<

данные изъяты> и ИП ФИО9 №6, находясь по адресу: 

<

адрес>, используя имевшийся у него 

<

данные изъяты> для доступа к управлению расчетными счетами ООО 

<

данные изъяты> 

<

№>, ИП ФИО9 №6 

<

№>, ООО «

<

данные изъяты>» 

<

№>, посредством сети Интернет, изготовил путем нанесения надписей, после чего сбыл во 

<

адрес> отделение 

<

№> ОАО 

<

данные изъяты>, расположенное по адресу: 

<

адрес>:

- платежное поручение 

<

№> от 

<

дата> на сумму 2000000 рублей, в которое внес заведомо ложные сведения о переводе денежных средств со счета ООО 

<

данные изъяты> 

<

№> на расчетный счет 

<

№> ООО 

<

данные изъяты>» в качестве перевода по агентскому договору 

<

№> от 

<

дата>,

- платежное поручение 

<

№> от 

<

дата> на сумму 1346250 рублей, в которое внес заведомо ложные сведения о переводе денежных средств со счета ООО 

<

данные изъяты> 

<

№> на расчетный счет 

<

№> ООО 

<

данные изъяты> в качестве перевода по агентскому договору 

<

№> от 

<

дата>,

- платежное поручение 

<

№> от 

<

дата> на сумму 873000 рублей, в которое внес заведомо ложные сведения о направлении денежных средств с расчетного счета ООО 

<

данные изъяты>» 

<

№>, во 

<

адрес> филиал ЗАО 

<

данные изъяты> в качестве зачисления на карточные счета в соответствии с ведомостью 

<

№> от 

<

дата> по договору 

<

№> от 

<

дата>;

- платежное поручение 

<

№> от 

<

дата> на сумму 1006000 рублей, в которое внес заведомо ложные сведения о направлении денежных средств с расчетного счета ООО 

<

данные изъяты> 

<

№> на расчетный счет 

<

№> ИП ФИО9 №6 в качестве оплаты по межсегментарному договору 

<

№> от 

<

дата>;

- платежное поручение 

<

№> от 

<

дата> на сумму 1200000 рублей, в которое внес заведомо ложные сведения о направлении денежных средств с расчетного счета ИП ФИО9 №6 

<

№>, во 

<

адрес> филиал ЗАО 

<

данные изъяты> для зачисления на карточные счета, ведомость 

<

№> от 

<

дата> по договору 

<

№> от 

<

дата>;

- платежное поручение 

<

№> от 

<

дата> на сумму 540000 рублей, в которое внес заведомо ложные сведения о направлении денежных средств с расчетного счета ООО 

<

данные изъяты> 

<

№> на пластиковую VISA BUSINESS карту 

<

№> на имя ФИО9 №4;

- платежное поручение 

<

№> от 

<

дата> на сумму 500000 рублей, в которое внес заведомо ложные сведения о направлении денежных средств с расчетного счета ООО 

<

данные изъяты> 

<

№> на пластиковую VISA BUSINESS карту 

<

№> на имя ФИО9 №6;

- платежное поручение 

<

№> от 

<

дата> на сумму 422000 рублей, в которое внес заведомо ложные сведения о направлении денежных средств с расчетного счета ООО 

<

данные изъяты> 

<

№> на пластиковую VISA BUSINESS карту 

<

№> на имя В.А.;

- платежное поручение 

<

№> от 

<

дата> на сумму 1500000 рублей, в которое внес заведомо ложные сведения о направлении денежных средств с расчетного счета ООО 

<

данные изъяты> 

<

№> в ООО 

<

данные изъяты> расчетный счет 

<

№> в качестве перевода по агентскому договору 

<

№> от 

<

дата>;

- платежное поручение 

<

№> от 

<

дата> на сумму 300000 рублей, в которое внес заведомо ложные сведения о переводе денежных средств со счета ООО 

<

данные изъяты> 

<

№> ИП ФИО9 №6 расчетный счет 

<

№>;

- платежное поручение 

<

№> от 

<

дата> на сумму 300000 рублей, в которое внес заведомо ложные сведения о переводе денежных средств со счета ООО 

<

данные изъяты> 

<

№>, в ООО 

<

данные изъяты> расчетный счет 

<

№> в качестве возврата в рамках межсегментного договора 

<

№>;

- платежное поручение 

<

№> от 

<

дата> на сумму 1896000 рублей, в которое внес заведомо ложные сведения о переводе денежных средств со счета ООО 

<

данные изъяты>» 

<

№> в ООО 

<

данные изъяты> расчетный счет 

<

№>, в качестве перевода по агентскому договору 

<

№> от 

<

дата>;

- платежное поручение 

<

№> от 

<

дата> на сумму 450000 рублей, в которое внес заведомо ложные сведения о переводе денежных средств со счета ООО 

<

данные изъяты> 

<

№> на пластиковую VISA BUSINESS карту 

<

№> на имя ФИО9 №4;

- платежное поручение 

<

№> от 

<

дата> на сумму 450000 рублей, в которое внес заведомо ложные сведения о переводе денежных средств со счета ООО 

<

данные изъяты> 

<

№> на пластиковую VISA BUSINESS карту 

<

№> на имя ФИО9 №16;

- платежное поручение 

<

№> от 

<

дата> на сумму 450000 рублей, в которое внес заведомо ложные сведения о переводе денежных средств со счета ООО 

<

данные изъяты> 

<

№> на пластиковую VISA BUSINESS карту 

<

№> на имя ФИО9 №6;

- платежное поручение 

<

№> от 

<

дата> на сумму 450000 рублей, в которое внес заведомо ложные сведения о переводе денежных средств со счета ООО 

<

данные изъяты> 

<

№> на пластиковую VISA BUSINESS карту 

<

№> на имя ФИО9 №3;

- платежное поручение 

<

№> от 

<

дата> на сумму 313000 рублей, в которое внес заведомо ложные сведения о переводе денежных средств со счета ООО 

<

данные изъяты> 

<

№> на пластиковую VISA BUSINESS карту 

<

№> на имя ФИО9 №3;

- платежное поручение 

<

№> от 

<

дата> на сумму 563000 рубелей, в которое внес заведомо ложные сведения о переводе денежных средств со счета ООО 

<

данные изъяты> 

<

№> на пластиковую VISA BUSINESS карту 

<

№> на имя ФИО9 №6;

- платежное поручение 

<

№> от 

<

дата> на сумму 563000 рублей, в которое внес заведомо ложные сведения о переводе денежных средств со счета ООО 

<

данные изъяты> 

<

№> на пластиковую VISA BUSINESS карту 

<

№> на имя ФИО9 №16;

- платежное поручение 

<

№> от 

<

дата> на сумму 563000 рублей, в которое внес заведомо ложные сведения о переводе денежных средств со счета ООО «Техпром» 

<

№> на пластиковую VISA BUSINESS карту 

<

№> на имя ФИО9 №4;

- платежное поручение 

<

№> от 

<

дата> на сумму 2000000 рублей, в которое внес заведомо ложные сведения о переводе денежных средств со счета ООО «Меркурий» 

<

№> в ООО 

<

данные изъяты> расчетный счет 

<

№> в качестве перевода по агентскому договору 

<

№> от 

<

дата>;

- платежное поручение 

<

№> от 

<

дата> на сумму 585000 рублей, в которое внес заведомо ложные сведения о переводе денежных средств со счета ООО 

<

данные изъяты>» 

<

№> на пластиковую VISA BUSINESS карту 

<

№> на имя ФИО9 №6;

- платежное поручение 

<

№> от 

<

дата> на сумму 585000 рублей, в которое внес заведомо ложные сведения о переводе денежных средств со счета ООО 

<

данные изъяты> 

<

№> на пластиковую VISA BUSINESS карту 

<

№> на имя ФИО9 №16;

- платежное поручение 

<

№> от 

<

дата> на сумму 585000 рублей, в которое внес заведомо ложные сведения о переводе денежных средств со счета ООО 

<

данные изъяты> 

<

№> на пластиковую VISA BUSINESS карту 

<

№> на имя ФИО9 №3;

- платежное поручение 

<

№> от 

<

дата> на сумму 572000 рублей, в которое внес заведомо ложные сведения о переводе денежных средств со счета ООО 

<

данные изъяты> 

<

№> на пластиковую VISA BUSINESS карту 

<

№> на имя В.А.

- платежное поручение 

<

№> от 

<

дата> на сумму 1000000 рублей, в которое внес заведомо ложные сведения о переводе денежных средств со счета ООО 

<

данные изъяты> 

<

№> в ООО 

<

данные изъяты> расчетный счет 

<

№> в качестве перевода по агентскому договору 

<

№> от 

<

дата>;

- платежное поручение 

<

№> от 

<

дата> на сумму 1085900 рублей, в которое внес заведомо ложные сведения о переводе денежных средств со счета ООО 

<

данные изъяты> 

<

№> на пластиковую VISA BUSINESS карту 4274 4220 0001 2820 на имя ФИО9 №6

Указанным способом ФИО2, действовавшим с единым умыслом, произведено перечисление денежных средств с расчетных счетов ООО 

<

данные изъяты>, ООО 

<

данные изъяты>, ООО 

<

данные изъяты>, ООО 

<

данные изъяты>, ООО 

<

данные изъяты> на счета физических лиц, организаций: ООО 

<

данные изъяты>, индивидуальных предпринимателей: ФИО9 №1, В.А., ФИО9 №6, и сняты (обналичены) денежные средства на общую сумму 44383073 рубля. 

В соответствии с ч. 1 ст. 1 Федерального закона РФ от 10.01.2002 г. № 1-ФЗ «Об электронной цифровой подписи» электронная подпись в электронном документе признается равнозначной собственной подписи в документе на бумажном носителе.

Согласно п. 2 ст. 6 Федерального закона РФ от 06.04.2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи» информация в электронной форме, подписанная простой электронной подписью или неквалифицированной электронной подписью, признается электронным документом, равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью, в случаях, установленных федеральными законами, принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами или соглашением между участниками электронного взаимодействия. 

Таким образом, ФИО2, осуществляя действия по подделке платежных поручений, умышленно нарушил вышеупомянутые пункты Положений ЦБ РФ «О правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории РФ», исключив надлежащий контроль со стороны банков за целевым использованием денежных средств и правильностью составления банковских отчетов о наличном денежном обороте.

3) 

<

дата> около 10 часов 50 минут ФИО2, находясь в помещении по адресу: 

<

адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, договорился с директором ООО 

<

данные изъяты> Д.В. оказать за вознаграждение в размере 6 % от общей суммы используемых в банковской операции денежных средств, услуги по обналичиванию денежных средств ООО 

<

данные изъяты>, переведенные обществом на счета подконтрольного ФИО2 ООО 

<

данные изъяты>. 

В тот же день по поручению Д.В. на банковский счет 

<

№>, открытый в ФАКБ 

<

данные изъяты>, подконтрольного ФИО2 ООО 

<

данные изъяты>, с расчетного счета ООО 

<

данные изъяты> 

<

№>, открытого в ОАО 

<

данные изъяты>, были переведены 1124000 рублей в качестве оплаты по счету 

<

№> от 

<

дата>.

После поступления денежных средств на расчетный счет ООО 

<

данные изъяты> 

<

№>, открытый в ФАКБ 

<

данные изъяты>, ФИО2, действуя из корыстных побуждений, имея умысел на совершение банковских операций, направленных на обналичивание денежных средств, дал указания неосведомленному о его умысле ФИО9 №1, привлеченного им в качестве подставного лица – генерального директора ООО 

<

данные изъяты>, устные распоряжении о получении наличных денежных средств по денежному чеку в отделении банка. 

В результате исполнения указаний ФИО2, ФИО9 №1 в ФАКБ 

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, 

<

дата> получил деньги по чеку 

<

№> по надуманному предлогу «на зарплату» в размере 678000 рублей, а 

<

дата> получил деньги по чеку 

<

№> по надуманному предлогу «на материалы» в размере 210000 рублей, которые после этого на территории 

<

адрес> передал в полном объеме ФИО2 

После поступления на счет ООО 

<

данные изъяты> денежных средств ФИО2, действуя из корыстных побуждений, используя расчетный счет и реквизиты ООО 

<

данные изъяты> и ИП ФИО9 №21, фактически не осуществляющих финансово-хозяйственной деятельности, находящихся под полным его контролем, а также ИП А.Г., находясь по адресу: 

<

адрес>, используя имевшийся у него 

<

данные изъяты> для доступа к управлению расчетным счетом ООО 

<

данные изъяты> 

<

№>, открытым в ФАКБ 

<

данные изъяты>, посредством сети Интернет, изготовил путем нанесения надписей, после чего сбыл в ФАКБ 

<

данные изъяты>, расположенного по адресу: 

<

адрес>:

- платежное поручение 

<

№> от 

<

дата> на сумму 138000 рублей, в которое внес заведомо ложные сведения о переводе денежных средств со счета ООО 

<

данные изъяты> 

<

№> на пластиковую карту ФИО9 №21 

<

№>;

- платежное поручение 

<

№> от 

<

дата> на сумму 340000 рублей, в которое внес заведомо ложные сведения о переводе денежных средств со счета ООО 

<

данные изъяты> 

<

№> на счет ИП А.Г.. 

<

№> в филиале банка 

<

данные изъяты>» 

<

адрес> в качестве оплаты по счету 

<

№> от 

<

дата> за материалы;

- платежное поручение 

<

№> от 

<

дата> на сумму 60000 рублей, в которое внес заведомо ложные сведения о переводе денежных средств со счета ООО 

<

данные изъяты> 

<

№> на счет ИП А.Г. 

<

№> в филиале банка 

<

данные изъяты> 

<

адрес> в качестве дополнительной оплаты по договору 

<

№> от 

<

дата> за материалы.

После поступления денежных средств на указанные счета ФИО9 №21 и А.Г. ФИО2, действуя умышленно, из корыстных побуждений, имея умысел на обналичивание денежных средств, дал неосведомленным о его умысле ФИО9 №21 и ФИО11 устные распоряжении о получении наличных денежных средств. 

Исполняя указания ФИО2 

<

дата> ФИО9 №21, используя банковскую карту 

<

№>, получил деньги в размере 134500 рублей на территории 

<

адрес> в банкомате 

<

№>, расположенном по адресу: 

<

адрес>, которые после этого на территории 

<

адрес> передал ФИО2 

Исполняя указания ФИО2 ФИО11, находясь в помещении филиала АКБ 

<

данные изъяты>, расположенном по адресу: 

<

адрес>, получил деньги: 

<

дата> в размере 333000 рублей, и 

<

дата> в размере 61000 рублей, которые после этого на территории 

<

адрес> передал ФИО2 

Таким образом, без учета остатка ранее поступивших от ООО 

<

данные изъяты> денежных средств, в результате обналичивания при указанных выше обстоятельствах денежных средств в распоряжение ФИО2 поступили 1124000 рублей, которые согласно ранее достигнутой договоренности, за вычетом вознаграждения в размере 6 %, составляющем 67440 рублей, он должен был возвратить Д.В. 

В период с 

<

дата> по 

<

дата> в 

<

адрес>, после обналичивания указанных денежных средств и их поступления к ФИО2, у последнего возник преступный умысел, направленный на хищение путем присвоения денежных средств в крупном размере, принадлежащих ООО 

<

данные изъяты>

Во исполнение своего преступного умысла в период с 

<

дата> по 

<

дата> в 

<

адрес> ФИО2, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью противоправного безвозмездного изъятия и обращения чужого имущества в свою пользу, осознавая общественную опасность своих преступных действий, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, передал директору ООО 

<

данные изъяты> Д.В. 410000 рублей, взыскав за обналичивание денежных средств комиссионное вознаграждение за незаконную банковскую деятельность в размере 67440 рублей, а остальные вверенные ему директором ООО 

<

данные изъяты> Д.В. денежные средства ООО 

<

данные изъяты> в сумме 646560 рублей присвоил, противоправно обратив в свою пользу. Впоследствии ФИО2 распорядился похищенными им деньгами по собственному усмотрению, причинив тем самым ООО 

<

данные изъяты> материальный ущерб в крупном размере на сумму 646560 рублей.

4) 

<

дата> около 10 часов 50 минут ФИО2, находясь в помещении по адресу: 

<

адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, договорился с директором ООО «

<

данные изъяты> Потерпевший №1 оказать за вознаграждение в размере 6 % от общей суммы используемых в банковской операции денежных средств услуги по обналичиванию денежных средств ООО 

<

данные изъяты>, переведенные на подконтрольный ФИО2 счет индивидуального предпринимателя В.А.. 

<

дата> по поручению Потерпевший №1 на банковский счет ИП В.А. 

<

№>, открытый в 

<

адрес> филиале ОАО 

<

данные изъяты> 

<

адрес>, с расчетного счета ООО 

<

данные изъяты> 

<

№>, открытого во 

<

адрес> региональном филиале ОАО 

<

данные изъяты> 

<

адрес>, переведены 321000 рублей в качестве авансового платежа по договору 

<

№> от 

<

дата>.

После поступления указанных денежных средств ФИО2, действуя из корыстных побуждений, не являясь учредителем и руководителем ИП В.А., находясь по адресу: 

<

адрес>, используя имевшийся у него комплект учредительных документов, персональный компьютер, компьютерную программу для использования системы «Клиент-Банк

<

данные изъяты> для доступа к управлению расчетным счетом ИП В.А. 

<

№>, открытым в 

<

адрес> филиале ОАО 

<

данные изъяты> 

<

адрес>, посредством сети Интернет, изготовил путем нанесения надписей, после чего сбыл в 

<

адрес> филиале ОАО 

<

данные изъяты> 

<

адрес>, расположенном по адресу: 

<

адрес>:

- платежное поручение 

<

№> от 

<

дата> на сумму 315000 рублей, в которое внес заведомо ложные сведения о переводе денежных средств со счета ИП В.А. 

<

№> на расчетный счет банковской карты В.А. 

<

№> с пояснением «Частичная оплата по договору 

<

№> от 

<

дата> за материалы в сумме 315000 рублей». 

После поступления денежных средств на указанные счета В.А., ФИО2, действуя из корыстных побуждений, имея умысел на обналичивание денежных средств, дал указания неосведомленному о его умысле В.А. устное распоряжение о получении наличных денежных средств. 

В результате исполнения указаний ФИО2 

<

дата> в период с 22.15 час. по 22.16 час. В.А., используя банковскую карту, получил наличные денежные средства в сумме 300000 рублей в банкомате по адресу: 

<

адрес>, а также 

<

дата> в 00.34 час. получил наличные денежные средства в сумме 15000 рублей в банкомате по адресу: 

<

адрес>, которые после этого 

<

дата> в 

<

адрес> передал ФИО2

Таким образом, в результате указанных выше действий в распоряжение ФИО2 поступили 321000 рублей, которые согласно ранее достигнутой договоренности, за вычетом вознаграждения в размере 6 %, составляющем 19260 рублей, он должен был возвратить Потерпевший №1 

В период с 

<

дата> по 

<

дата> в 

<

адрес>, после обналичивания указанных денежных средств и их поступления к ФИО2, у последнего возник преступный умысел, направленный на хищение путем присвоения денежных средств в крупном размере, принадлежащих ООО «

<

данные изъяты>».

Во исполнение своего преступного умысла, в период с 

<

дата> по 

<

дата> в 

<

адрес> ФИО2, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью противоправного безвозмездного изъятия и обращения чужого имущества в свою пользу, осознавая общественную опасность своих преступных действий, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, взыскав за обналичивание денежных средств комиссионное вознаграждение в размере 19260 рублей, вверенные ему директором ООО 

<

данные изъяты> Потерпевший №1 денежные средства ООО 

<

данные изъяты> в сумме 301740 рублей присвоил, противоправно обратив их в свою пользу. Впоследствии ФИО2 распорядился похищенными им деньгами по собственному усмотрению, причинив тем самым ООО 

<

данные изъяты> материальный ущерб в крупном размере на сумму 301740 рублей.

Подсудимый ФИО2 отказался выразить свое отношение к предъявленному обвинению и отказался от дачи показаний на основании ст. 51 Конституции РФ как на предварительном следствии, так и в судебном заседании (т. 17 л.д. 105-109, 110-114, 123-127, 132-136, 143-145, 183-185, 242-244; т. 21 л.д. 272-273).

При допросах на очных ставках с Д.В., ФИО9 №10, Потерпевший №1, ФИО9 №9 ФИО2 отказался от дачи показаний, заявил, что оснований оговора у перечисленных лиц нет или такие основания ему не известны (т. 1 л.д. 219-224, т. 2 л.д. 51-54, 76-81, 199-205).

Виновность подсудимого подтверждается показаниями потерпевших, свидетелей и другими материалами дела.

По эпизоду 1) от января 2014 года по ч. 1 ст. 173.1 УК РФ вина ФИО2 подтверждается следующими доказательствами.

Протоколом о производстве оперативно-розыскного мероприятии «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности» от 

<

дата>., проведенном в соответствии со ст. 6 ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» и на основании постановления ВрИО начальника УФСБ России по 

<

адрес> о производстве ОРМ «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности» от 

<

дата>, из содержания которого следует, что осмотр произведен в офисных помещениях, расположенных в здании по адресу: 

<

адрес>, используемых ООО 

<

данные изъяты>» ИНН 

<

№>. Помещения находятся в двухэтажном здании. Обследование начато с помещения, расположенного на втором этаже, слева от входа в помещение имеется табличка с надписью: «Limited Liability Company PRIVAT COMMUNICATION». На момент осмотра дверь кабинета не заперта. В помещении находился ФИО2, который представился директором ООО 

<

данные изъяты>. Директор ООО 

<

данные изъяты> ФИО9 №1 вошел в помещение с другими участниками осмотра. ФИО2 пояснил, что в настоящее время он является арендатором осматриваемого помещения. ФИО9 №1 пояснил, что в данном помещении хранятся документы о финансово-хозяйственной деятельности ООО 

<

данные изъяты>. ФИО2 пояснил, что он занимается ведением финансово-хозяйственной деятельности ООО 

<

данные изъяты>. Обследуемое помещение состоит из трех комнат. В комнате, находящейся справа от входа в помещение, расположен рабочий кабинет ФИО2 В комнате имеется офисный стол, тумба с тремя выдвижными ящиками. Справа от стола находится тумба с двумя ящиками, на которой располагается холодильник. Справа от оконного проема установлен офисный шкаф с распашными стеклянными и деревянными дверцами. Справа от него имеется два журнальных столика, между которыми расположен диван. На письменном столе обнаружена коробка зеленого цвета из-под бумаги формата А-4, в которой находятся рукописные и печатные документы, помещенные в прозрачные полиэтиленовые файлы, пластиковая папка синего цвета, в которой скреплены при помощи металлического зажима бумажный конверт и несколько прозрачных полиэтиленовых файлов, с документами и чеками; блокнот-еженедельник в обложке коричневого цвета. Перечисленные документы в ходе осмотра изъяты. 

Справа от письменного стола обнаружен USB-разветвитель, в котором находятся 6 USB -ключей для доступа и управления услугой «Клиент-Банк», которые в ходе осмотра изъяты. 

При обследование тумбы с тремя выдвижными ящиками, расположенной справа под письменным столом, обнаружены и изъяты: переносной жесткий диск, электронное считывающее устройство для банковских карт. 

Участвующий в осмотре ФИО2 пояснил, что банковские карты принадлежат сотрудникам ООО «

<

данные изъяты>, которые передали карты ему. 

В ходе осмотра шкафа, установленного справа от окна, обнаружены и изъяты листы перекидного календаря, помещенные в прозрачный полиэтиленовый пакет; счетчик купюр. 

В ходе обследования журнального столика, установленного справа от входа в комнату, обнаружены и изъяты: четыре папки-скоросшивателя.

В комнате перед входом в названное помещение, которую ФИО2 назвал комнатой для работы секретаря, обнаружены и изъяты: 7 папки-скоросшивателя, документы в 4-х файлах и не активированные Sim-карты «Мегафон» в количестве 48 штук. Со слов ФИО2 данные Sim-карты приобретались ООО «

<

данные изъяты> для сотрудников ООО 

<

данные изъяты>. 

В ходе осмотра кабинета 

<

№> юридического отдела, расположенного на первом этаже обнаружены и изъяты: папка-скоросшиватель с надписью 

<

данные изъяты>, в которую вшиты прозрачные файлы с документами (т. 1 л.д. 200-207).

Протоколом осмотра предметов от 

<

дата>, из содержания которого следует, что в его ходе осмотрены предметы и объекты, изъятые 

<

дата> в ходе оперативно-розыскного мероприятии «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности»: 

1) блокнот-еженедельник на 2007 год в обложке коричневого цвета, на странице 7 декабря рукописные записи, среди которых в п. 7 указано – «Произвести регистрацию 

<

данные изъяты>.

2) свидетельство о постановке на учет ООО 

<

данные изъяты> в налоговом органе по месту его нахождения от 

<

дата> в МИ ФНС 

<

№> по 

<

адрес> (территориальный участок 

<

№> по 

<

адрес>).

3) Свидетельство о государственной регистрации юридического лица ООО 

<

данные изъяты> от 

<

дата> за Основным Государственным Регистрационным номером (ОГРН) 

<

№>; 

4) Решение 

<

№> единственного учредителя ООО «

<

данные изъяты> от 

<

дата> ФИО9 №1 о создании ООО «Гермес»;

5) уведомление о регистрации ООО 

<

данные изъяты> в территориальном органе Пенсионного фонда РФ от 

<

дата>;

6) информационное письмо органа федеральной службы статистики ООО 

<

данные изъяты> от 

<

дата>;

7) акт оценки и передачи имущества в уставный капитал ООО 

<

данные изъяты> от 

<

дата>;

8) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц 

<

№> от 

<

дата> на ООО 

<

данные изъяты>, согласно которому генеральным директором общества является ФИО9 №1;

9) устав ООО 

<

данные изъяты>, утвержденный решением учредителя от 

<

дата> ФИО9 №1;

10) ключ синего цвета, на поверхности ключа обозначение на верхней стороне «BIFIT», на нижней стороне «iBank 2 Key». В ходе осмотра содержимого установлено, что ключ зарегистрирован на 

<

данные изъяты> - ФИО9 №1

11) акт оценки и передачи имущества в уставный капитал ООО 

<

данные изъяты> от 

<

дата>, согласно которому учредитель ООО 

<

данные изъяты> ФИО9 №1 передал ООО 

<

данные изъяты> в лице генерального директора ФИО9 №1 в уставной капитал общества офисный стол, оцененный в 6000 рублей и офисное кресло, оцененное в 4000 рублей, которое передано на баланс общества. Акт подписан ФИО9 №1;

12) решение 

<

№> единственного учредителя ООО 

<

данные изъяты> 

<

дата>, в соответствии с которым ФИО9 №1 решил создать ООО 

<

данные изъяты>, основными целями и задачами которого будут являться: торговая деятельность, выполнение работ и оказание услуг в целях удовлетворения общественных потребностей и получение прибыли. Местонахождение общества по адресу: 

<

адрес>. Уставной капитал составляет 10000 рублей. Размер номинальной доли: ФИО9 №1 – одна доля – 100%, стоимостью 10000 рублей. Утвержден устав общества. Избран генеральный директор общества ФИО9 №1 Принято решение о государственной регистрации общества; 

13) устав ООО 

<

данные изъяты>, утвержденный 

<

дата> ФИО9 №1 В соответствии с уставом следует, что предметом деятельности общества является разработка программного обеспечения и консультирование в этой области, консультирование по аппаратным средствам вычислительной техники, обработка данных, деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов, копирование машинных носителей информации, иные виды хозяйственной деятельности, не запрещенные законодательством РФ. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется законом, общество может заниматься только на основании лицензии (п. 5.1). Участник общества вправе участвовать в управлении делами общества в порядке, определенном ФЗ и уставом (п. 9.1). Органами управления общества являются общее собрание участников; генеральный директор общества – постоянно действующий единоличный исполнительный орган общества (п. 20). Единоличным исполнительным органом Общества является генеральный директор (п. 23). Генеральный директор общества назначается общим собранием участников общества на неопределенный срок (п. 23.2). Генеральный директор без доверенности действует от имени общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки, выдает доверенности, издает приказы о назначении на должности работников обществ, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания, осуществляет иные полномочия, ответственность генерального директора общества определена федеральным законом (п. 23); трудовые отношения, включая вопросы найма и увольнения, режима труда и отдыха, условий оплаты труда, гарантий и компенсаций в обществе регулируются коллективным договором и индивидуальными трудовыми договорами (32.1); 

14) договор субаренды 

<

№> от 

<

дата> между Первичной профсоюзной организацией ОАО 

<

данные изъяты> и ООО 

<

данные изъяты>, в соответствии с которым ООО 

<

данные изъяты> арендует помещение площадью 6,9 кв.м. по адресу: 

<

адрес> за плату в сумме 2500 рублей. Договор имеет приложение 

<

№> - акт приема-передачи от 

<

дата> и приложение 

<

№> - протокол согласования арендной платы. Договор подписан представителями организаций и заверен их печатями;

15) дополнительное соглашение от 

<

дата> к договору субаренды 

<

№> от 

<

дата> между ООО 

<

данные изъяты> и ППО ОАО 

<

данные изъяты>, подписанное В.Г.; 

16) сведения о среднесписочной численности работников за предшествующий календарный год ООО 

<

данные изъяты> по состоянию на 

<

дата> - 15 человек. Сведения подписаны ФИО9 №1 и заверены оттиском печати ООО 

<

данные изъяты>. Лист бумаги формата А-4, на который приклеены чеки ФГУП «Почта России» и опись от отправки сведений о среднесписочной численности работников за предшествующий календарный год, датированные 

<

дата> (т. 16 л.д. 3-58).

Вышеописанными вещественными доказательствами, приобщенными к уголовному делу постановлением от 

<

дата> (т. 16 л.д. 239-261).

Показаниями потерпевшего Д.В. в судебном заседании и оглашенными показаниями на предварительном следствии, из которых следует, что он является руководителем ООО 

<

данные изъяты>. В 

<

дата> он обратился к ФИО2 для обналичивания денег ООО 

<

данные изъяты> для оплаты подрядных работ, тот согласился за 6% от обналичиваемой суммы. В дальнейшем за 

<

дата> ООО 

<

данные изъяты> частями перечислило на расчетный счет ООО 

<

данные изъяты>, от имени которого выступал ФИО2, денежные средства в сумме 15067527 рублей, из которых вознаграждение ФИО2 составило 904051 рубль, остальные подсудимый возвратил наличными. За 2013 год ООО 

<

данные изъяты> частями перечислило на расчетные счета ООО 

<

данные изъяты> и ИП ФИО9 №1 денежные средства в размере 9081546 рублей, из которых вознаграждение ФИО2 составило 544892 рубля, остальные подсудимый возвратил наличными.

<

дата> он в ходе телефонной беседы с ФИО2 договорился на тех же условиях о переводе со счета ООО 

<

данные изъяты> на счет подконтрольного ФИО2 ООО 

<

данные изъяты> денег для их обналичивания. В тот же день по его указанию на банковский счет 

<

№>, открытый в ФАКБ 

<

данные изъяты>, подконтрольного ФИО2 ООО 

<

данные изъяты>», с расчетного счета ООО 

<

данные изъяты> переведены 1124000 рублей. Из данных денег ФИО2 передал ему только 410000 рублей. 

Также Потерпевший №2 подтвердил факт, обстоятельства и содержание телефонных и личных переговоров с ФИО2, содержащихся в фонограммах и видеозаписях на компакт-дисках «рег. 

<

№> от 

<

дата>», «рег. 

<

№> от 

<

дата>» в конвертах л.д. 232, 234 т. 16. 

(т. 1 л.д. 216-218, 232-235).

Свои показания Потерпевший №2 подтвердил в ходе очной ставки с подозреваемым ФИО2 (т. 1 л.д. 219-224).

Показаниями свидетеля ФИО9 №1 в судебном заседании и оглашенными показаниями на предварительном следствии, из которых следует, что в ООО 

<

данные изъяты> он работает около 18 лет техником. Занимается производством шкафов управления для охлаждения молочной продукции. Ни бухгалтерского, ни экономического образования он не имеет. С 

<

дата> до 

<

дата> по предложению ФИО2 он был зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя. Всю финансово-хозяйственную деятельность от его имени осуществлял ФИО2

В 

<

дата> по просьбе ФИО2 для организации более продуктивной финансовой деятельности он зарегистрировал в МИ ФНС России 

<

№> ООО 

<

данные изъяты>, в котором он (ФИО9 №1) являлся единственным учредителем и руководителем. Также им были отрыты расчетные счета: 

<

№> (ОАО 

<

данные изъяты>), 

<

№> (ОАО 

<

данные изъяты>, 

<

№> (ОАО 

<

данные изъяты>). Все приходно-расходные банковские операции производил ФИО2 По просьбе ФИО2 он осуществлял снятие наличных денежных средств по чекам (чековой книжке) в кассе банка и все полученные наличные денежные средства передавал ФИО2 Поиском контрагентов и ведением переговоров занимался ФИО2, последний в ИП ФИО9 №1 и ООО 

<

данные изъяты> трудоустроен не был. У ИП ФИО9 №1 и в ООО 

<

данные изъяты> нет ни строительной техники, ни работников для осуществления ремонтных, строительных, подрядных работ. Он только подписывал договоры, никаких других действий, как руководитель, не совершал, с контрагентами не общался.

С ООО 

<

данные изъяты>, ООО 

<

данные изъяты>, ООО 

<

данные изъяты>, ИП В.А. никакой хозяйственной деятельности не вел, о переводах денег от указанных организаций на счета ООО 

<

данные изъяты>, ИП ФИО9 №1 ничего не знает. Операциями, связанными с поступлением денег на счета ИП ФИО9 №1 и ООО 

<

данные изъяты>, занимался ФИО2 Банковскими счетами ИП ФИО9 №1 и ООО 

<

данные изъяты> управлял ФИО2, все указанные договора и документы подписаны им (ФИО9 №1) по просьбам ФИО2 Платежные документы составлял ФИО2 и направлял их в банковские учреждения. Пластиковые карты, на которые переводились деньги, находились у ФИО2, который передавал данные банковские карты ему, и он (ФИО9 №1), используя их, получал в банкоматах деньги и передавал их ФИО2 Банковские чеки составлял по поручению ФИО2 Деньги, полученные по банковскому чеку, передал ФИО2 

При прослушивании фонограмм своих телефонных разговоров, содержащихся на компакт-дисках 

<

№>, 

<

№> и 

<

№> (т. 16 л.д. 232, 234, 235), он подтвердил, что вел эти переговоры с подсудимым ФИО2, также подтвердил содержание переговоров. Речь шла о распределении денег по тем или иным расчетным счетам, которые были открыты на ИП ФИО9 №1 или на ООО 

<

данные изъяты>, а также о снятии денег с банковских карт в банкоматах 

<

адрес> (т. 2 л.д. 238-245, т. 3 л.д. 2-23).

Показаниями свидетеля ФИО9 №18 в судебном заседании и оглашенными показаниями на предварительном следствии, из которых следует, что с 

<

дата> он является руководителем ООО 

<

данные изъяты>». В 

<

дата> по его просьбе подсудимый обналичил денежные средства общества в сумме 5273000 рублей, за вычетом своего вознаграждения, которое составило 316380 рублей. 

Аналогичные услуги ФИО2 оказал ему в начале 

<

дата>. Тогда обществу потребовалось обналичить деньги в сумме около 850000 рублей. В 

<

дата> от ФИО2 им были получены банковские реквизиты ООО 

<

данные изъяты>. На основании устной договоренности с ФИО2 он перевел денежные средства в размере 850000 рублей на расчетный счет ООО 

<

данные изъяты> Все переговоры со стороны ООО 

<

данные изъяты> вел ФИО2 Директора указанного общества – ФИО9 №1 – он никогда не видел и с ним никаких переговоров не вел. ООО 

<

данные изъяты> никаких работ не осуществляло. После перевода денег, в течение одной недели, ФИО2 предоставил ему деньги за вычетом вознаграждения, которое составило 51000 рублей. Вместе с деньгами ФИО2 предоставил необходимый комплект документов, которые необходимы обществу для бухгалтерской отчетности. 

Также ФИО9 №18 подтвердил факт, обстоятельства и содержание телефонных переговоров с ФИО2, содержащихся в фонограммах на компакт-диске «рег. 

<

№> от 

<

дата>» в конверте л.д. 232 т. 16, в том числе о передаче обналиченных денег (т. 2 л.д. 132-136). 

Показаниями свидетеля ФИО9 №17 в судебном заседании и оглашенными показаниями на предварительном следствии, из которых следует, что в ООО 

<

данные изъяты> он работает менеджером по продажам. Генеральным директором общества являлся ФИО9 №18 

<

дата> познакомился с ФИО2, которого ему представили, как человека, который может произвести обналичивание денег от юридических лиц. Тогда у общества были проблемы, оно не могло получить кредит, несвоевременно выплачивало заработную плату. Он обратился к ФИО2, который обещал помочь, и предложил ему получить процент от любой суммы, которая будет переведена на счета его организации. Он на это согласился, и передал номер телефона ФИО2 ФИО9 №18 Минимальный процент ФИО2 за услуги по обналичиванию денег составлял 4,5% от суммы, если срок устанавливался ФИО2 в течение недели, то процент за обналичивание денежных средств составлял не менее 6% и увеличивался ФИО2 по своему усмотрению. ФИО2 для перевода денег представлял счета от ООО 

<

данные изъяты> и ООО 

<

данные изъяты>. При этом ООО 

<

данные изъяты> и ООО 

<

данные изъяты> реальной хозяйственной деятельности для ООО 

<

данные изъяты> не осуществляли.

Также П. И.А. подтвердил факт, обстоятельства и содержание телефонных переговоров с ФИО2, содержащихся в фонограммах на компакт-диске «рег. 

<

№> от 21.11.2014» в конверте л.д. 232 т. 16, в том числе о передаче обналиченных денег (т. 2 л.д. 154-157).

Показаниями свидетеля ФИО9 №11 в судебном заседании и оглашенными показаниями на предварительном следствии, из которых следует, что она работала в ЗАО 

<

данные изъяты> в должности ведущего финансового менеджера по обслуживанию юридических лиц в период с 

<

дата> по 

<

дата>. В 

<

дата>, в период работы в 

<

данные изъяты>, познакомилась с ФИО2 В то время в банке обслуживалось ООО 

<

данные изъяты>. Руководителем ООО 

<

данные изъяты> выступал ФИО9 №6, фактически же все вопросы, касающиеся финансово-хозяйственной деятельности организации, решал ФИО2, который постоянно сопровождал ФИО9 №6 для проведения приходно-расходных банковских операций по расчетному счету. У нее возникал вопрос к ФИО2, на каком основании он ведет дела ООО 

<

данные изъяты>, т.к. в банке сведений о должностном положении ФИО2 не было. ФИО2, не представляя никаких документов, отвечал, что он является коммерческим директором общества. 

На ООО 

<

данные изъяты> также был оформлен зарплатный проект (6-7 банковских карт, привязанных к конкретным лицам, данные на которых подавались руководителем организации). В данном зарплатном проекте были задействованы следующие физические лица: ФИО9 №4, ФИО9 №9, ФИО9 №16, ФИО12, ФИО9 №23, В.А., ФИО9 №6 Все банковские карты выданы на руки физическим лицам, на которых они оформлены. Указанный зарплатный проект ООО 

<

данные изъяты> использовался для перечисления на банковские карты денежных средств в виде заработной платы и командировочных расходов. Все перечисления осуществлялись с расчетного счета ООО 

<

данные изъяты>, открытом в ОАО 

<

данные изъяты>. Кроме того, все перечисления по счетам ООО 

<

данные изъяты>, открытым в 

<

данные изъяты> производились путем удаленного доступа через систему клиент-банк. Таким образом, на банковские карты зарплатного проекта ООО 

<

данные изъяты> по нескольку раз в неделю перечислялись денежные средства в размерах до 500000 рублей за банковскую операцию. После этого, в течение 1-2 дней все перечисленные на банковские карты денежные средства получались в банкоматах 

<

адрес>. За период обслуживания в 

<

данные изъяты> ООО 

<

данные изъяты> обналичило денежные средства через банкоматы 

<

адрес> (карточный счет 

<

№>) в размере не менее 3400000 рублей. Всего по расчетному счету организации (счет 

<

№>) проведено порядка 12700000 рублей. 

Все разговоры по открытию и обслуживанию счетов, открытых ООО 

<

данные изъяты> в 

<

данные изъяты> вел ФИО2 ФИО9 №6, юридически являясь директором ООО 

<

данные изъяты>, в переговорах практически не участвовал, либо соглашался с мнением и требованиями ФИО2 В итоге в 

<

данные изъяты> ООО 

<

данные изъяты> указанные счета были закрыты. 

С 

<

дата> она стала работать в ОАО 

<

данные изъяты> в должности старшего бухгалтера-операциониста, занималась обслуживанием юридических лиц. В 

<

дата> в 

<

данные изъяты> с заявлением об открытии расчетных счетов обратился ФИО9 №1, который зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя. Впоследствии он обращался к ним как руководитель ООО 

<

данные изъяты>. В своих заявлениях ФИО9 №1 просил открыть два расчетных счета: один на ИП ФИО9 №1, другой на ООО 

<

данные изъяты>, предоставив для этого необходимый пакет документов. Согласно своим должностным обязанностям она открыла расчетные счета. В день открытия расчетных счетов ФИО9 №1 заключил договор с банком на использование услуги клиент-банк. 

<

дата> по открытым расчетным счетам (ООО 

<

данные изъяты> счет 

<

№>; ИП ФИО9 №1 счет 

<

№>) начались регулярные перечисления денежных средств от сторонних коммерческих структур, а также перечисления денежных средств между открытыми в 

<

данные изъяты> счетами. За период обслуживания в 

<

данные изъяты>, в частности за 

<

дата>, все поступившие на счет ИП ФИО9 №1 денежные средства впоследствии были обналичены по чековой книжке, либо перечислены на банковские карты ФИО9 №1 в ОАО 

<

данные изъяты> и ФИО9 №6 (ОАО «

<

данные изъяты>). Деятельность ИП ФИО9 №1 и ООО 

<

данные изъяты> вызывала вопросы, в связи с чем запрашивались подтверждающие документы. На запросы банка предоставлялись формальные ответы о том, что вся запрошенная документация является коммерческой тайной и в связи с этим она не может быть представлена. Операции по расчетному счету ИП ФИО9 №1 приостановлены 

<

дата>, и счет был закрыт. По расчетному счету ООО 

<

данные изъяты> 

<

№> за период обслуживания в 

<

данные изъяты> проведенные банковские операции вызывали подозрение по их законности, так как они подпадали под признаки обналичивания денежных средств. Таким образом, согласно выписке движения денежных средств по расчетному счету ООО 

<

данные изъяты> сформировалась некая группа лиц, на банковские карты которых систематически переводились денежные средства, среди которых были: ФИО13, ФИО9 №21, ФИО9 №16 Таким образом, 

<

дата> на банковские карты указанных лиц с расчетного счета ООО 

<

данные изъяты> переведены денежные средства в размере около 4000000 рублей. Поступающие от контрагентов на расчетный счет ООО 

<

данные изъяты> денежные средства обналичивались ФИО9 №1 по чековой книжке. Таким образом, с 

<

дата> по 

<

дата> по чековой книжке обналичено 1651000 рублей. От имени ООО 

<

данные изъяты> также действовал ФИО2, представляясь коммерческим директором. Сначала ФИО2 звонил в банк и просил предоставить ему те или иные сведения, но в их предоставлении ему было отказано. Тогда ФИО9 №1 была официально представлена в банк доверенность на имя ФИО2 для получения информации о движении денежных средств по расчетному счету ООО 

<

данные изъяты>. ФИО9 №1 представил доверенность в сопровождении ФИО2 После этого все переговоры по обслуживанию расчетного счета ООО 

<

данные изъяты>, открытого в 

<

данные изъяты> вел ФИО2 ФИО9 №1, юридически являющийся директором ООО 

<

данные изъяты>, в переговорах либо не участвовал, либо полностью соглашался с мнением и требованиями ФИО2 

<

дата> из отдела финансового мониторинга 

<

данные изъяты> поступил запрос в отношении финансово-хозяйственной деятельности ООО 

<

данные изъяты>, выраженный в необходимости предоставления обществом информации о целях расходования денежных средств, предоставления финансовой отчетности. Кроме того, в поле зрения отдела финансового мониторинга попали расхождения заявленных видов деятельности ООО 

<

данные изъяты>, указанных в выписке из ЕГРЮЛ, с основаниями перечисления на расчетный счет организации денежных средств от контрагентов. Сотрудниками, обслуживающими юридических лиц в 

<

адрес> дополнительного офиса 

<

данные изъяты> данный запрос передан ФИО9 №1 После чего ФИО9 №1 предоставил ответ с приложением документов, подтверждающих банковские операции в неполном объеме. В ответ 

<

дата> банком принято решение об отключении ООО 

<

данные изъяты> от услуги клиент-банк и истребовании с организации недостающих документов, обосновывающих их приходно-расходные банковские операции. Затем ФИО2 от имени руководителя ООО 

<

данные изъяты> ФИО9 №1 подготовлено письмо, в котором отказано в предоставлении каких-либо документов со ссылкой на коммерческую тайну организации. 

<

дата> ООО 

<

данные изъяты> закрыло расчетный счет в 

<

данные изъяты>. На основании вышеописанных обстоятельств она сделала вывод, что ФИО2 фактически являлся руководителем всей финансово-хозяйственной деятельности ООО 

<

данные изъяты>, ООО 

<

данные изъяты> и ИП ФИО9 №1, тогда как ответственные лица данных организаций ФИО9 №1 и ФИО9 №6 фактически играли формальную роль (т. 2 л.д. 175-179).

Показаниями свидетеля В.Г. в судебном заседании и оглашенными показаниями на предварительном следствии, из которых следует, что он работает в должности председателя первичной профсоюзной организации 

<

данные изъяты> завода, которая занимается предоставлением помещений в аренду. ФИО2 около 6 лет постоянно арендовал помещение, расположенное по адресу: 

<

адрес>. Как физическое лицо ФИО2 договоров аренды не заключал. Когда он приходил в помещение, арендуемое ФИО2, то видел, как тот постоянно сидит за персональным компьютером. В офисе ФИО14 видел ФИО9 №1 ООО 

<

данные изъяты>, ООО 

<

данные изъяты>, ИП ФИО9 №6, ООО 

<

данные изъяты>, ООО 

<

данные изъяты> арендуют помещение по тому же адресу (т. 3 л.д. 97-105).

Справкой председателя ППО 

<

данные изъяты> В.Г. 

<

№> от 

<

дата>, согласно которой договоры аренды помещения, расположенного по адресу: 

<

адрес>, заключались с ООО «Гермес», ООО «

<

данные изъяты>, ИП ФИО9 №6, ООО 

<

данные изъяты>, ООО 

<

данные изъяты>. С ФИО2, как с физическим лицом, договора аренды не заключались (т. 3 л.д. 97).

Копией заявления ФИО9 №1 о государственной регистрации юридического лица при создании ООО 

<

данные изъяты> по форме 

<

№> (т. 3 л.д. 181-190).

Справкой МИ ФНС 

<

№> 

<

№>дсп, из которой следует, что ООО 

<

данные изъяты> находится на общепринятой системе налогообложения, отчётность не предоставляет. ФИО2 зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя на общепринятой системе налогообложения, представлял налоговую декларацию по НДС за 

<

дата>, налог на доходы физических лиц перечислялся в 

<

дата> в размере 13442 рубля (т. 3 л.д. 110-111).

Выпиской из единого государственного реестра юридических лиц, согласно которой генеральным директором и учредителем ООО 

<

данные изъяты> являлся ФИО9 №1 Сведения о ФИО2 в указанной выписке отсутствуют (т. 3 л.д. 170-172).

Справкой заместителя начальника УПФР в 

<

адрес> 

<

№> от 

<

дата>, согласно которой ООО 

<

данные изъяты> индивидуальные сведения о стаже и заработке работающих у них застрахованных лиц не предоставляло (т. 3 л.д. 231).

По эпизоду 2) в период 

<

дата> по ч. 1 ст. 187 УК РФ вина ФИО2 подтверждается следующими доказательствами.

Протоколом о производстве оперативно-розыскного мероприятии «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности» от 

<

дата>, проведенном в соответствии со ст. 6 ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности», на основании постановления ВрИО начальника УФСБ России по 

<

адрес> о производстве ОРМ «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности» от 

<

дата>, из содержания которого следует, что осмотр произведен в офисных помещениях, расположенных в здании, по адресу: 

<

адрес>, используемых ООО «

<

данные изъяты> ИНН 

<

№>, ООО 

<

данные изъяты> ИНН 

<

№>, ООО 

<

данные изъяты> ИНН 

<

№>, ООО 

<

данные изъяты> ИНН 

<

№>, ООО 

<

данные изъяты>» ИНН 

<

№>, ООО 

<

данные изъяты> ИНН 

<

№>, ИП ФИО9 №1 ИНН 

<

№>, ИП ФИО9 №6 ИНН 

<

№>, ИП А.Г. ИНН 

<

№>, ИП В.А. ИНН 

<

№>. Помещения находятся в двухэтажном кирпичном здании. Обследование начато с помещения, расположенного на втором этаже, слева от входа в помещение имеется табличка с надписью: «Limited Liability Company PRIVAT COMMUNICATION». На момент осмотра дверь кабинета не заперта. В помещении находился ФИО2, который представился директором ООО 

<

данные изъяты>. Директор ООО 

<

данные изъяты> ФИО9 №1 вошел в помещение с другими участниками осмотра. ФИО2 пояснил, что в настоящее время он является арендатором осматриваемого помещения. ФИО9 №1 пояснил, что в данном помещении хранятся документы по финансово-хозяйственной деятельности ООО 

<

данные изъяты>. ФИО2 пояснил, что он занимается ведением финансово-хозяйственной деятельности ООО «Гермес». Обследуемое помещение состоит из трех комнат. В комнате, находящейся справа от входа, расположен рабочий кабинет ФИО2 В комнате имеется офисный стол Т-образной формы, тумба с тремя выдвижными ящиками. Справа от стола находится тумба с двумя ящиками, на которой располагается холодильник. Справа от оконного проема установлен офисный шкаф с распашными стеклянными и деревянными дверцами. Справа от него имеется два журнальных столика, между которыми расположен диван. На письменном столе обнаружена коробка зеленого цвета из-под бумаги формата А-4, в которой находятся рукописные и печатные документы, помещенные в прозрачные полиэтиленовые файлы, пластиковая папка синего цвета, в которой скреплены при помощи металлического зажима бумажный конверт и несколько прозрачных полиэтиленовых файлов, с документами и чеками; блокнот-еженедельник в обложке коричневого цвета; удостоверение 

<

№> советника депутата государственной думы ФИО15, выданное на имя ФИО2 

<

дата> Перечисленные предметы изъяты. 

Справа от письменного стола обнаружен UBS-разветвитель, в котором находятся 6 UBS-ключей для доступа и управления услугой «Клиент-Банк», которые в ходе осмотра изъяты. 

При обследование тумбы с тремя выдвижными ящиками, расположенной справа под письменным столом, обнаружено: электронное считывающее устройство для банковских карт «VeriFone Vx670 s/n 3302-599-442», банковские пластиковые карты 

<

данные изъяты> 

<

№>, 

<

данные изъяты> 

<

№>, 

<

данные изъяты> 

<

№>, 

<

данные изъяты> 

<

№>, 

<

данные изъяты> 

<

№>, 

<

данные изъяты> 

<

№>, 

<

данные изъяты> 

<

№>. 

Участвующий осмотре ФИО2 пояснил, что банковские карты принадлежат сотрудникам ООО 

<

данные изъяты>, которые передали карты ему. Также в ящиках тумбы обнаружена печать ООО 

<

данные изъяты> ИНН 

<

№>, чековая книжка на 25 чеков по счету ИП ФИО9 №6 

<

№> ФКБ 

<

данные изъяты>; чековая книжка в обложке бежевого цвета на 25 чеков по счету 

<

№> ОАО 

<

данные изъяты>»; чековая книжка в обложке бежевого цвета на 50 чеков по счету ООО 

<

данные изъяты> 

<

№> в ОАО 

<

данные изъяты>; цветная копия сберегательной книжки ОАО 

<

данные изъяты> серия ОФ 

<

№> по счету 

<

№> на имя ФИО16, и трудовые книжки: серия ТК-1У 

<

№> ФИО9 №21; серия ТК-Н 

<

№> ФИО2; серия ТК-Ш 

<

№> В.А.; серия ТК-Ш 

<

№> ФИО9 №21; серия АТ-УШ 

<

№> В.А. В ходе осмотра шкафа, установленного справа от окна, обнаружены: листы перекидного календаря, которые помещены в прозрачный полиэтиленовый пакет; копии паспортов граждан, помещенные в 25 прозрачных файлов для хранения документов; папка скоросшиватель темного цвета с надписью: 

<

данные изъяты>, в которую вшиты прозрачные файлы с документами; папка скоросшиватель темного цвета с надписью: «Банки, Договора», в которую вшиты прозрачные файлы с документами; папка скоросшиватель темного цвета с надписью: «Контракты», в которую вшиты прозрачные файлы с документами; папка скоросшиватель темного цвета с надписью: «Выписки из ЕГРЮЛ», в которую вшиты прозрачные файлы с документами; папка скоросшиватель темного цвета с надписью: «Фирмы», в которую вшиты прозрачные файлы с документами; папка скоросшиватель светло-серого цвета с надписью: «Фирмы», в которую вшиты прозрачные файлы с документами; счетчик купюр SPEED Model Currency Counter MINI sn 0006551. В ходе обследования журнального столика, установленного справа от входа в комнату, обнаружены: папка скоросшиватель темного цвета с надписью: «Отчетность», в которую вшиты прозрачные файлы с документами; папка скоросшиватель темного цвета с надписью: «2012 счета», в которую вшиты прозрачные файлы с документами; папка скоросшиватель темного цвета без надписи, в которую вшиты прозрачные файлы с документами; папка скоросшиватель темного цвета с надписью: «Доверенности», в которую вшиты прозрачные файлы с документами. В помещении секретаря находится вешалка, шкаф, письменный стол со встроенной тумбой и тремя выдвижными ящиками. В шкафу обнаружены: папка скоросшиватель темного цвета без надписи, в которую вшиты прозрачные файлы с документами; папка скоросшиватель темного цвета с надписью 

<

данные изъяты>, в которую вшиты прозрачные файлы с документами; пайка скоросшиватель темного цвета с надписью: «

<

дата> письма и запросы», в которую вшиты прозрачные файлы с документами; папка скоросшиватель темного цвета с надписью 

<

данные изъяты>, в которую вшиты прозрачные файлы с документами; папка скоросшиватель темного цвета с надписью: «Документы контрагентам», в которую вшиты прозрачные файлы с документами; папка скоросшиватель зеленого цвета с надписью «ИП В.А.», в которую вшиты прозрачные файлы с документами; папка скоросшиватель синего цвета с надписью «А.», в которую вшиты прозрачные файлы с документами; не активированные Sim-карты «Мегафон» в количестве 48 штук. Со слов ФИО2 данные Sim-карты приобретались ООО 

<

данные изъяты> для сотрудников ООО 

<

данные изъяты>, документы, вложенные в 4 файла. В тумбе письменного стола обнаружены наборные штампы в количестве 2 штук; наборная печать с оттиском «Копия верна ООО «

<

данные изъяты> ИНН 

<

№> руководитель ФИО9 №6»; наборная печать с оттиском «Копия верна ООО 

<

данные изъяты>» ИНН 

<

№> руководитель ФИО9 №2»; наборная печать с оттиском «общество с ограниченной ответственностью 

<

данные изъяты> ОГРН 

<

№> копия верна начальник ОК ФИО17». Содержание оттисков печатей были переписаны с образцов оттисков на корпусе печати; отдельно лежащие документы и копии документов на листах формата А-4, часть из которых помещены в прозрачные файлы. 

В ходе осмотра кабинета 

<

№> юридического отдела, расположенного на первом этаже, обнаружены: папка скоросшиватель черного цвета с надписью: 

<

данные изъяты>, в которую вшиты прозрачные файлы с документами; папка скоросшиватель синего цвета с надписью «ИП ФИО9 №1», в которую вшиты прозрачные файлы с документами (т. 1 л.д. 195-207).

Показаниями потерпевшего Д.В.. в судебном заседании и оглашенными показаниями на предварительном следствии, из которых следует, что он является руководителем ООО 

<

данные изъяты>, ООО 

<

данные изъяты>. В 

<

дата> он обратился к ФИО2 для обналичивания денег ООО 

<

данные изъяты> для оплаты подрядных работ, тот согласился за 6% от обналичиваемой суммы. В тот раз ему услуги подсудимого не понадобились. 

<

дата> он обратился к подсудимому с аналогичной просьбой, тот согласился на тех же условиях. По договоренности с ФИО2, ООО 

<

данные изъяты> должно было перечислить деньги на расчетный счет ООО 

<

данные изъяты>, ФИО2 должен был их обналичить и возвратить ему за вычетом вознаграждения – 6 % от суммы. При этом ФИО14 занимался составлением договора, а он - составлением сметы. Между ООО 

<

данные изъяты> и ООО «

<

данные изъяты> был заключен договор на выполнение строительно-монтажных работ. На основании данного договора 

<

дата> ФИО2 предоставил счет на оплату работ на 4000000 рублей. Он (Д.В.) перечислил данную сумму на расчетный счет ООО 

<

данные изъяты> 

<

№> в ОАО 

<

данные изъяты>. После этого в течение 2-3 недель ФИО2 передал ему в несколько приемов 3760000 рублей в различных местах - в 

<

адрес>. Также денежные средства ФИО2 передавал бухгалтеру ООО 

<

данные изъяты> ФИО9 №10 Договоры между ООО 

<

данные изъяты> и ООО 

<

данные изъяты> были фиктивными, т.к. никакие работы по ним не выполнялись, и были нужны только для обналичивания денежных средств. В дальнейшем он продолжил сотрудничество с ФИО2 на тех же условиях.

По предъявленной выписке движения денежных средств по расчетному счету ООО 

<

данные изъяты> Д.В. показал, что ООО 

<

данные изъяты> с ООО 

<

данные изъяты> на тех же условиях были заключены следующие фиктивные договоры, по которым он перечислял безналичные суммы, а получал наличные:

- в 

<

дата> договор на выполнение строительно-монтажных работ на сумму 150000 рублей. Денежные средства в сумме 141000 рублей были переданы ему ФИО2;

- в 

<

дата> договор на выполнение строительно-монтажных работ на сумму 1100000 рублей. Денежные средства в сумме 1034000 рублей были переданы ему ФИО2;

- в 

<

дата> договор на выполнение строительно-монтажных работ на сумму 4200000 рублей. Денежные средства в сумме 3948000 рублей были переданы ему ФИО2;

- в 

<

дата> договор на выполнение строительно-монтажных работ на сумму 600000 рублей. Денежные средства в сумме 564000 рублей были переданы ему ФИО2; 

- в 

<

дата> договор на выполнение строительно-монтажных работ на сумму 458527 рублей. Денежные средства в сумме 431000 рублей были переданы ему ФИО2;

- в 

<

дата> договор на выполнение строительно-монтажных работ на сумму 2600000 рублей. Денежные средства в сумме 2444000 рублей были переданы ему ФИО2;

- в 

<

дата> договор на выполнение строительно-монтажных работ на сумму 1000000 рублей. Денежные средства в сумме 940000 рублей были переданы ему ФИО2; 

- в 

<

дата> договор на выполнение строительно-монтажных работ на сумму 554000 рублей. Денежные средства в сумме 520760 рублей были переданы ему ФИО2; 

- в 

<

дата> договор на выполнение строительно-монтажных работ на сумму 405000 рублей. Денежные средства в сумме 380700 рублей были переданы ему ФИО2 

Таким образом, за 

<

дата> ООО 

<

данные изъяты> перечислило на расчетный счет ООО 

<

данные изъяты>, от имени которого выступал ФИО2, денежные средства в сумме 15067527 рублей, из которых вознаграждение ФИО2 составило 904051 рубль.

По предъявленной выписке движения денежных средств по расчетному счету ООО 

<

данные изъяты> 

<

№> в ОАО АКБ 

<

данные изъяты> Д.В. показал, что 

<

дата> у него, как у руководителя ООО 

<

данные изъяты>, вновь появилась необходимость в наличных денежных средствах для оплаты услуг работников, привлекаемых на выполнение разовых работ, которые не были трудоустроены в ООО 

<

данные изъяты>, поэтому он вновь обратился к ФИО2 Договорились, что он (Д.В.) перечислит деньги на расчетный счет ООО 

<

данные изъяты>». Название общества указал ФИО2, который дал номер расчетного счета для перечисления денежных средств. Основанием перечисления денежных средств явился договор П. на выполнение строительно-монтажных работ. ФИО2 занимался составлением договоров, а он подготовил сметную документацию и акты выполненных работ. ФИО2 составил договор между ООО 

<

данные изъяты> и ООО 

<

данные изъяты> на выполнение строительно-монтажных работ. На основании данного договора 

<

дата> ФИО2 представил счет на оплату работ на общую сумму 3500000 рублей. Он перечислил данную сумму на вышеуказанные ФИО2 реквизиты ООО 

<

данные изъяты>. После перевода денег, в течение двух-трех недель ФИО2 передал ему наличные денежные средства в сумме 3290000 рублей. 

ООО «

<

данные изъяты> с ООО 

<

данные изъяты> на тех же условиях были заключены следующие фиктивные договоры, по которым он перечислял безналичные суммы, а получал наличные:

- в 

<

дата> договор на выполнение строительно-монтажных работ на сумму 1526546 рублей. Денежные средства в сумме 1434953 рубля были переданы ему ФИО2;

- в 

<

дата> договор на выполнение строительно-монтажных работ на сумму 1124000 рублей. Денежные средства в сумме 1056560 рублей были переданы ему ФИО2

По предъявленной выписке движения денежных средств по расчетному счету ИП ФИО9 №1 

<

№> в ПАО 

<

данные изъяты> Д.В. показал, что в 

<

дата> ФИО2 для перечисления денежных средств передал ему реквизиты индивидуального предпринимателя ФИО9 №1 Необходимость перечислений на расчетный счет ИП ФИО9 №1 ФИО2 объяснил тем, что на тот момент у ИП ФИО9 №1 были выплачены в бюджет авансовые платежи в больших размерах, а налогооблагаемая сумма была ниже. Между ООО 

<

данные изъяты> и ИП ФИО9 №1 были заключены договоры на выполнение строительно-монтажных работ. На основании договора 

<

дата> ФИО2 предоставил счет на оплату работ на общую сумму 1547000 рублей. Он (Д.В..) перечислил данную сумму на вышеуказанные ФИО14 реквизиты ИП ФИО9 №1 В течение двух-трех недель ФИО2 передал ему денежные средства в общей сумме 1454180 рублей.

ООО 

<

данные изъяты>» в 

<

дата> заключен договор с ИП ФИО9 №1 на сумму 1384000 рублей. Данную сумму он (Д.В.) перечислил на тот же расчетный счет ИП ФИО9 №1 В течение двух-трех недель ФИО2 частями передал ему денежные средства в общей сумме 1300960 рублей. 

За 

<

дата> ООО 

<

данные изъяты> перечислило на расчетные счета ООО «

<

данные изъяты> и ИП ФИО9 №1 денежные средства в размере 9081546 рублей, из которых вознаграждение ФИО2 составило 544892 рубля.

<

дата> он в ходе телефонной беседы с ФИО2 договорился на тех же условиях о переводе со счета ООО 

<

данные изъяты> на счет подконтрольного ФИО2 ООО 

<

данные изъяты> денег для их обналичивания. В тот же день по его указанию на банковский счет 

<

№>, открытый в ФАКБ 

<

данные изъяты>, подконтрольного ФИО2 ООО 

<

данные изъяты>, с расчетного счета ООО 

<

данные изъяты> переведены 1124000 рублей. Из данных денег ФИО2 передал ему только 410000 рублей, остальные незаконно присвоил. 

Также Потерпевший №2 подтвердил факт, обстоятельства и содержание телефонных и личных переговоров с ФИО2, содержащихся в фонограммах и видеозаписях на компакт-дисках «рег. 

<

№> от 

<

дата>», «рег. 

<

№> от 

<

дата>» в конвертах л.д. 232, 234 т. 16. 

(т. 1 л.д. 216-218, 232-235).

Свои показания Потерпевший №2 подтвердил в ходе очной ставки с подозреваемым ФИО2 (т. 1 л.д. 219-224).

Показаниями потерпевшего Потерпевший №1 в судебном заседании и оглашенными показаниями на предварительном следствии, из которых следует, что с 

<

дата> он является директором ООО 

<

данные изъяты>, которое фактически расположено по адресу: 

<

адрес>. В конце 

<

дата>, когда у него возникла необходимость в наличных денежных средствах, он договорился с ФИО2 об обналичивании 1000000 рублей за 6 % от этой суммы. Для прикрытия этой сделки они договорились о составлении документов на проведение платежей за оказание ремонтно-строительных работ. ФИО2 сообщил, что оформление этих документов он будет выполнять сам, а ему (Потерпевший №1) надо будет указать только объект, на котором производились работы. В тот же день он передал ФИО2 реквизиты ООО 

<

данные изъяты>. В этот же день, либо на следующий ФИО2 передал ему документы, необходимые для перечисления денег: письмо 

<

№> от 

<

дата> с просьбой директора ООО 

<

данные изъяты> А.Г. перечислить деньги по договору 

<

№> от 

<

дата> на расчетный счет ИП ФИО9 №1 и счет 

<

№> от 

<

дата>, поэтому в платежном поручении 

<

№> от 

<

дата> основанием платежа указано: «оплата за ООО 

<

данные изъяты> на основании письма 

<

№> от 

<

дата>». 

<

дата> в утреннее время при помощи программы «Клиент-Банк» он перевел с расчетного счета ООО 

<

данные изъяты> на расчетный счет ИП ФИО9 №1, реквизиты которого получил от ФИО14, 1567500 рублей. Через несколько дней ФИО2 через ФИО9 №15 передал ему 1473450 рублей наличными.

<

дата> он вновь обратился к ФИО2 с аналогичной просьбой. Получив от ФИО14 необходимые документы для перечисления денежных средств: письмо 

<

№> от 

<

дата> с просьбой директора ООО 

<

данные изъяты>» А.Г.. перечислить денежные средства по договору 

<

№> от 

<

дата> на расчетный счет ИП ФИО9 №1, и счет 

<

№> от 

<

дата>, поэтому в платежном поручении 

<

№> от 

<

дата>, которое он (Потерпевший №1) готовил лично, основанием платежа указано: «оплата за ООО 

<

данные изъяты> на основании письма 

<

№> от 

<

дата>». 

<

дата> в дневное время при помощи программы «Клиент Банк» он перевел с расчетного счета ООО 

<

данные изъяты> на расчетный счет ИП ФИО9 №1 1672500 рублей. Через несколько дней ФИО2 через ФИО9 №15 передал ему 1572150 рублей наличными.

<

дата> они с ФИО2, договорились об обналичивании денежных средств в сумме 321000 рублей на прежних условиях. Деньги ФИО2 велел перевести на расчетный счет ИП В.А.. 

<

дата> он перевел указанную сумму на расчетный счет 

<

№> ИП В.А.., открытый в 

<

адрес> филиале ОАО 

<

данные изъяты> 

<

адрес>, с расчетного счета ООО 

<

данные изъяты> 

<

№> по платежному поручению 

<

№> от 

<

дата> через программу «Клиент Банк». 

Впоследствии ФИО2 предоставил счет 

<

№> от 

<

дата>, в котором указано о необходимости перевода денег на счет ИП В.А. в качестве аванса по договору 

<

№> от 

<

дата>, никаких более документов по данному переводу денег не составлялось. 

С ИП ФИО9 №1, ИП В.А., директором ООО «Оптима» А.Г. он не знаком, никогда лично не встречался и никакой деятельность ООО 

<

данные изъяты> с ними не осуществляло, никакие работы для ООО 

<

данные изъяты> они не производили.

Осмотрев документы: копию договора 

<

№> от 

<

дата> между ООО 

<

данные изъяты> и ИП В.А.; копию платежного поручения 

<

№> от 

<

дата> потерпевший Потерпевший №1 показал, что это фиктивный договор для прикрытия вышеописанной операции по обналичиванию денег.

Также Потерпевший №1 подтвердил факт, обстоятельства и содержание телефонных переговоров с ФИО2, содержащихся в фонограммах на компакт-диске «рег. 

<

№> от 

<

дата>» в конверте л.д. 235 т. 16 (т. 2 л.д. 61-63, 71-75, 82-85, 90-92).

Свои показания Потерпевший №1 подтвердил в ходе очной ставки с подозреваемым ФИО2 (т. 2 л.д. 76-81).

Показаниями свидетеля ФИО9 №18 в судебном заседании и оглашенными показаниями на предварительном следствии, из которых следует, что с 

<

дата> он является руководителем ООО 

<

данные изъяты>. В 

<

дата> у общества возникла необходимость в получении наличных денежных средств, и он обратился к ФИО2, который ранее предлагал ему услуги по обналичиванию денежных средств. Тот согласился обналичить деньги за 6% от общей суммы, и для этого предоставил реквизиты ООО 

<

данные изъяты>, на расчетный счет которого он (ФИО9 №18) должен был перевести деньги со счета ООО 

<

данные изъяты>. Директора ООО 

<

данные изъяты> он никогда не видел и с ним не общался. Все переговоры вел ФИО2, и готовил все документы, согласовывая только вид фиктивных услуг, которые якобы ООО 

<

данные изъяты> оказало ООО 

<

данные изъяты>. Согласно этим фиктивным документам ООО 

<

данные изъяты> по договору поставки якобы должно было поставить в адрес ООО 

<

данные изъяты> щебень - гравийная фракция 20/40 в количестве 2000 куб. м. на общую сумму 5273000 рублей. Реально все работы проводило ООО 

<

данные изъяты>.

<

дата> с расчетного счета ООО 

<

данные изъяты> на расчетный счет ООО 

<

данные изъяты> были перечислены 5273000 рублей. После этого ФИО2 примерно в течение 5 дней привез обналиченные деньги, за вычетом своего вознаграждения, которое составило 316380 рублей. Кроме этого, ФИО2 предоставил пакет документов, которые документально подтверждали якобы проведенные работы. Реальных работ ООО 

<

данные изъяты> для ООО 

<

данные изъяты> не выполняло.

Аналогичные услуги ФИО2 оказал ему в начале 

<

дата>. Тогда обществу потребовалось обналичить деньги в сумме около 850000 рублей. В 

<

дата> от ФИО2 им были получены банковские реквизиты ООО 

<

данные изъяты>. На основании устной договоренности с ФИО2 он перевел денежные средства в размере 850000 рублей на расчетный счет ООО 

<

данные изъяты>. Все переговоры со стороны ООО 

<

данные изъяты> вел ФИО2 Директора указанного общества – ФИО9 №1 – он никогда не видел и с ним никаких переговоров не вел. ООО 

<

данные изъяты> никаких работ не осуществляло. После перевода денег, в течение одной недели, ФИО2 предоставил ему деньги за вычетом вознаграждения, которое составило 51000 рублей. Вместе с деньгами ФИО2 предоставил необходимый комплект документов, которые необходимы обществу для бухгалтерской отчетности. Обсуждение связанных с услугами по обналичиванию денег вопросов между ним (ФИО9 №18) и ФИО2 происходило наедине или по телефону. В офисе у ФИО2 он видел ФИО9 №6

Также ФИО9 №18 подтвердил факт, обстоятельства и содержание телефонных переговоров с ФИО2, содержащихся в фонограммах на компакт-диске «рег. 

<

№> от 

<

дата>» в конверте л.д. 232 т. 16, в том числе о передаче обналиченных денег (т. 2 л.д. 132-136). 

Показаниями свидетеля ФИО9 №10 в судебном заседании и оглашенными показаниями на предварительном следствии, из которых следует, что около 10 лет она работает в должности главного бухгалтера в ООО 

<

данные изъяты> и ООО 

<

данные изъяты>. Оба общества возглавляет Д.В. В 

<

дата> она обратила внимание, что в первичной документации фигурирует ООО 

<

данные изъяты>, которое по документам проходило, как субподрядная организация. С того же времени стала общаться с представителем ООО 

<

данные изъяты> ФИО2

В 

<

дата> Потерпевший №2 сообщил ей, что ФИО2 занимается обналичиванием денег, при этом вознаграждение ФИО2 составляет 6% от суммы переведенных для обналичивания денег. Для этих операция Потерпевший №2 приносил счета от ООО 

<

данные изъяты>, ООО 

<

данные изъяты>, ИП «ФИО9 №1», в которых были указаны реквизиты получателя денег и суммы денег для перевода. При возникновении вопросов она звонила ФИО2 В частности, ФИО2 указывал назначение платежа при денежном переводе.

Поступление денег от ООО «Микровидео» происходило на расчетный счет ООО 

<

данные изъяты> 

<

№> в ОАО 

<

данные изъяты>: 

1) 

<

дата> 4000000 рублей на основании документа 

<

№> в качестве оплаты по счету 

<

№>.1 от 

<

дата>; 

2) 

<

дата> 150000 рублей на основании документа 

<

№> в качестве оплаты по счету 

<

№>.3 от 

<

дата>; 

3) 

<

дата> 1100000 рублей на основании документа 

<

№> в качестве оплаты по счету 

<

№>.4 от 

<

дата>; 

4) 

<

дата> 4200000 рублей на основании документа 

<

№> в качестве оплаты по счету 

<

№>.3 от 

<

дата>;

5) 

<

дата> 600000 рублей на основании документа 

<

№> в качестве оплаты по счету 

<

№>.5 от 

<

дата>; 

6) 

<

дата> 458527 рублей на основании документа 

<

№> в качестве оплаты по счету 

<

№>.7 от 

<

дата>; 

7) 

<

дата> 2600000 рублей на основании документа 

<

№> в качестве оплаты по счету 

<

№>.1 от 

<

дата>; 

8) 

<

дата> 1000000 рублей на основании документа 

<

№> в качестве оплаты по счету 

<

№>.2 от 

<

дата>; 

9) 

<

дата> 554000 рублей на основании документа 

<

№> в качестве оплаты по счету 

<

№>.1 от 

<

дата>; 

10) 

<

дата> на основании документа 

<

№> рублей в качестве оплаты по счету 

<

№>.1 от 

<

дата>; 

на расчетный счет ООО 

<

данные изъяты> 

<

№> ОАО 

<

данные изъяты>: 

11) 

<

дата> 3500000 рублей на основании документа 

<

№> от 

<

дата> по счету 

<

№> от 

<

дата>;

12) 

<

дата> 1526546 рублей на основании документа 

<

№> от 

<

дата> по счету 

<

№> от 

<

дата>; 

13) 

<

дата> 1124000 рублей на основании документа 

<

№> от 

<

дата> по счету 

<

№> от 

<

дата> за услуги по акту 

<

№> от 

<

дата>;

на расчетный счет индивидуального предпринимателя ФИО9 №1 

<

№> в ОАО 

<

данные изъяты>: 

14) 

<

дата> 1547000 рублей на основании документа 

<

№> от 

<

дата> в качестве оплаты за ООО 

<

данные изъяты>» на основании письма 

<

№> от 

<

дата>; 

15) 

<

дата> 1384000 рублей на основании документа 

<

№> от 

<

дата> в качестве оплаты за ООО 

<

данные изъяты> на основании письма 

<

№> от 

<

дата> 

Данные операции производились по системе «Клиент-Банк». После перевода денег либо Д.В.., либо она получали от ФИО2 обналиченные деньги. ИП ФИО9 №1, ООО 

<

данные изъяты>, ООО 

<

данные изъяты> формально являлись субподрядчиками, но реальной хозяйственной деятельности не выполняли, т.к. эти фирмы обналичивали деньги (т. 2 л.д. 46-50).

При прослушивании фонограмм своих телефонных разговоров, содержащихся на компакт-дисках 

<

№> и 

<

№> (т. 16 л.д. 232, 234), ФИО9 №10 подтвердила, что вела эти переговоры с подсудимым ФИО2, также подтвердила содержание переговоров.

Свои показания ФИО9 №10 подтвердила в ходе очной ставки с подозреваемым ФИО2 (т. 2 л.д. 51-54).

Показаниями свидетеля ФИО9 №17 в судебном заседании и оглашенными показаниями на предварительном следствии относительно обналичивания ФИО2 денег ФИО9 №18, содержание которых раскрыто выше (эпизод 1). Также И.А. подтвердил факт, обстоятельства и содержание телефонных переговоров с ФИО2, содержащихся в фонограммах на компакт-диске «рег. 

<

№> от 

<

дата>» в конверте л.д. 232 т. 16, в том числе о передаче обналиченных денег (т. 2 л.д. 154-157).

Показаниями свидетеля ФИО9 №15 в судебном заседании и оглашенными показаниями на предварительном следствии, из которых следует, что он дружит с директором ООО 

<

данные изъяты> Потерпевший №1 В 

<

дата> по просьбе Потерпевший №1 он получил от ФИО2 пакет с деньгами для передачи Потерпевший №1, и в тот же день или на следующий передал его Потерпевший №1. С аналогичной просьбой Потерпевший №1 обращался два раза (т. 2 л.д. 127-128).

Показаниями свидетеля ФИО9 №14, из которых следует, что сделка, связанная с перечислением денег с расчетного счета ООО 

<

данные изъяты> на расчетный счет ИП В.А. в сумме 321000 рублей не была надлежащим образом оформлена. Осмотрев в ходе допроса копию договора 

<

№> от 

<

дата>, заключенного между ООО 

<

данные изъяты> и ИП В.А., копию платежного поручения 

<

№> от 

<

дата>, согласно которому ООО 

<

данные изъяты> перечислило с расчетного счета 

<

№> на расчетный счет ИП В.А. в 

<

адрес> филиал ОАО 

<

данные изъяты> 

<

№> деньги в сумме 321000 рублей (т. 2 л.д. 114-117, 122), ФИО9 №14 пояснила, что это именно те документы, которые вызвали у нее вопросы. Потерпевший №1 сказал, что данная сделка не была совершена надлежащем образом и данные деньги ему должен вернуть ФИО2 В ходе телефонного разговора ФИО2 сказал, что понял, как необходимо оформить документы, чтобы их можно было включить в бухгалтерскую и налоговую отчетность. Этот разговор содержится в фонограмме (файл 11-

<

дата>.wav), которая ей была воспроизведена в судебном заседании. (Файл 11-

<

дата>.wav) на компакт-диске «рег. 

<

№> от 

<

дата>» в конверте, л.д. 235 т. 16).

Показаниями свидетеля ФИО9 №11 в судебном заседании и оглашенными показаниями на предварительном следствии о том, что фактическим руководителем ООО 

<

данные изъяты>» и ООО 

<

данные изъяты> являлся ФИО2, содержание которых раскрыто выше (эпизод 1) (т. 2 л.д. 175-179).

Показаниями свидетеля ФИО9 №13 в судебном заседании и оглашенными показаниями на предварительном следствии, из которых следует, что в ОАО 

<

данные изъяты> она работает в должности начальника отдела розничных продаж и клиентского обслуживания. С ФИО9 №1 познакомилась в 

<

дата> при заказе и выдаче ему дебетовой пластиковой карты с расширенными возможностями по снятию наличных денежных средств. Лимит данной карты составлял 500000 рублей в день и 1500000 рублей в месяц. В 

<

адрес> филиале ОАО 

<

данные изъяты> обслуживается расчетный счет ИП ФИО9 №1 

<

№>, лицевой текущий счет ФИО9 №1 

<

№>, а также пластиковые карты: 

<

№>. Подобным образом номера карт указываются в обязательном порядке, т.е. не приводится полный номер, согласно внутренним инструкциям банка для обеспечения безопасности клиентов, однако данный вид является достаточным для определения их номеров. Среди данных банковских карт карта с кредитным лимитом, которая позволяет обналичивать собственные средства сверх кредитного лимита в банкоматах Промсвязьбанка и в банкоматах банков партнеров 

<

данные изъяты>. Ежедневный лимит на снятие наличных денежных средств по ней составляет 500000 рублей, ежемесячный лимит 2000000 рублей. Указанный текущий счет предусматривает снятие наличных денежных средств в течении 30 календарных дней с уплатой комиссионного сбора, который составляет 1 % при снятии сумм от 600000 руб. до 1500000 руб., и 10 % при снятии сумм, превышающих 1500000 руб. С текущего счета возможно снятие денег без уплаты сбора только после 30 календарных дней со дня перечисления денег. Если перевод денег производится с текущего счета на карты клиентов, то комиссионные сборы не предусмотрены. При этом выдачи с текущего счета осуществляются в кассе банка. 

Все операции по расчетному счету ИП ФИО9 №1 и его текущему счету проводились с использованием услуги клиент-банк через Интернет, за исключением операций по снятию денежных средств наличными по чеку 

<

дата> в сумме 1000000 рублей. Чековая книжка к расчетному счету ИП ФИО9 №1 прилагалась по его запросу. Для осуществления операций по расчетному счету ИП ФИО9 №1 при открытии 

<

данные изъяты>. Таким образом, ФИО9 №1 избегает уплаты комиссионных сборов за перевод и снятие наличных. В связи с указанными обстоятельствами в 

<

дата> служба внутрибанковского финансового мониторинга приостановила выдачу банковских карт ФИО9 №1, что было отражено в банковской программе по обслуживанию физических лиц. В связи с указанными обстоятельствами в феврале 2014 года ведущий специалист по проверке кредитных заявок вызвал ФИО9 №1 на беседу в помещение банка. ФИО9 №1 прибыл в сопровождении ФИО2 В ходе беседы ФИО9 №1 не смог пояснить основания и необходимость перечисления денег с его расчетного счета ИП на карточные счета и последующего их обналичивания. Все переговоры от имени ФИО9 №1 вел ФИО18 По результатам переговоров было принято решение о закрытии ФИО9 №1 расчетного счета. Таким образом, 

<

дата> расчетный счет ИП ФИО9 №1 закрыт. Для банка не имеет значения, какое имеется указание в платежных поручениях о платежах с НДС или без НДС. Банк не производит удержание НДС. В соответствии с предъявленными выписками по расчетному счету ИП В.А., расчетный счет 

<

№>, а также счета пластиковой карты 

<

№>, к расчетному счету подключена услуга «Клиент-Банк» для управления расчетным счетом путем удаленного доступа, получен USB-ключ. К расчетному счету ИП и юридических лиц выдается чековая книжка для снятия наличных денежных средств. При использовании чека деньги можно снять в кассе банка, при этом получатель должен иметь чек и паспорт. Все документы ОАО 

<

данные изъяты>, копии которых находятся в уголовном деле - т. 6 л.д. 23-165,- исполнены банком (т. 2 л.д. 161-164).

Показаниями свидетеля ФИО9 №8, ведущего специалиста группы автоматизации банковских технологий ПАО 

<

данные изъяты>, согласно которым комплекс «Клиент-Банк» включает в себя соответствующее программное обеспечение и электронный ключ в виде электронно-цифровой подписи (далее ЭЦП) генерального директора общества (если речь идет об обществах) или индивидуального предпринимателя, которая представлена в виде флеш-карты, на которую выгружена данная программа ЭЦП, позволяющая пользоваться системой «Клиент-Банк». Для подключения системы «Клиент-Банк» к расчетному счету заключается договор, в соответствии с которым право пользования системой «Клиент-Банк» имеет определенное лицо, а именно это генеральный директор или индивидуальный предприниматель, который обладает правом первой подписи для распоряжения денежными средствами по расчетному счету. Так, для пользования программой «клиент-банк» необходимо установить программное обеспечение с официального сайта банка. В «Промсвязьбанке» это основная программа «eToken», а также ряд драйверов. Другие банки используют программы «iBank 2 key», «руТокен». Кроме этого, для того, чтобы использовать электронный ключ к расчетному счету необходимо знать пин-код для доступа к электронному ключу. Большинство электронных ключей выполняются однообразно – одинаково, и, не зная пин-кода, невозможно определить от какого она расчетного счета и кому принадлежит.

Показаниями свидетеля ФИО9 №1 в судебном заседании и оглашенными показаниями на предварительном следствии, из которых следует, что в ООО 

<

данные изъяты> он работает около 18 лет техником. Занимается производством шкафов управления для охлаждения молочной продукции. Ни бухгалтерского, ни экономического образования он не имеет. С ФИО2 знаком с 

<

дата>, они поддерживали приятельские отношения. 

<

дата> он передал ФИО2 деньги в размере 1000000 рублей для разработки программного продукта для шифрования, которым ФИО2, по его словам, занимался и который, со слов ФИО2 , впоследствии должен приносить прибыль. После этого по предложению ФИО2 он зарегистрировался 

<

дата> в качестве индивидуального предпринимателя. ФИО2 подготовил необходимые для регистрации документы и помогал вести финансово-хозяйственную деятельность. По просьбе ФИО2 открыл 

<

дата> расчетный счет 

<

№> в ОАО 

<

данные изъяты>, к которому подключил услугу «Клиент-Банк». Выданный USB-ключ передал ФИО2 После чего по просьбе ФИО2 оформил на себя две банковских карты и карту с кредитным лимитом. С момента регистрации ведением бухгалтерского учета занимался ФИО2 Физических и юридических лиц (контрагентов), которые по документам состояли с ним, как с индивидуальным предпринимателем в финансово-хозяйственных отношениях, не знает, поскольку поиском данных лиц и ведением переговоров занимался ФИО2 ФИО2 занимался поиском поставщиков, клиентов для реализации товара, продукции, оказания различного рода услуг, которые были указаны в договорах, подписанных им. Снятие наличных денежных средств он (ФИО9 №1) производил в банкоматах 

<

адрес> со своих банковских карт, а также в кассе банка по чековой книжке. Все полученные наличные денежные средства передавал ФИО2 В качестве индивидуального предпринимателя работал до 

<

дата>.

В 

<

дата> по просьбе ФИО2 для организации более продуктивной финансовой деятельности он зарегистрировал в МИ ФНС России 

<

№> ООО 

<

данные изъяты>, в котором он (ФИО9 №1) являлся единственным учредителем и руководителем. Все приходно-расходные банковские операции производил ФИО2 По просьбе ФИО2 он осуществлял снятие наличных денежных средств по чекам (чековой книжке) в кассе банка и все полученные наличные денежные средства передавал ФИО2 Он только подписывал договоры, никаких других действий, как руководитель, не совершал, с контрагентами не общался. Более подробные показания свидетеля в этой части приведены выше.

Руководитель ООО 

<

данные изъяты>, ООО 

<

данные изъяты> Потерпевший №2 знаком, поскольку проживает в соседнем доме. Директор ООО 

<

данные изъяты> А.Г., ИП ФИО9 №5, Потерпевший №1 не знакомы. Никакой хозяйственной деятельности с данными организациями не вел, щебень в 

<

адрес> никому не поставлял. Операциями, связанными с поступлением денег на счета ИП ФИО9 №1 и ООО 

<

данные изъяты>, занимался ФИО2 Банковскими счетами ИП ФИО9 №1 и ООО 

<

данные изъяты> управлял ФИО2, все указанные договора и документы подписаны им (ФИО9 №1) по просьбам ФИО2 Платежные документы составлял ФИО2 и направлял их в банковские учреждения. Пластиковые карты, на которые переводились деньги, находились у ФИО2, который передавал данные банковские карты ему, и он (ФИО9 №1), используя их, получал в банкоматах деньги и передавал их ФИО2 Банковские чеки составлял по поручению ФИО2 Деньги, полученные по банковскому чеку, передал ФИО2 

При прослушивании фонограмм своих телефонных разговоров, содержащихся на компакт-дисках 

<

№>, 

<

№> и 

<

№> (т. 16 л.д. 232, 234, 235), он подтвердил, что вел эти переговоры с подсудимым ФИО2, также подтвердил содержание переговоров. Речь шла о распределении денег по тем или иным расчетным счетам, которые были открыты на ИП ФИО9 №1 или на ООО 

<

данные изъяты>, а также о снятии денег с банковских карт в банкоматах 

<

адрес>.

Осмотрев документы: Договор займа 

<

№> от 

<

дата>, заключенный ООО 

<

данные изъяты> с ИП ФИО9 №1 на сумму 6000000 рублей, подписан генеральным директором ООО 

<

данные изъяты> ФИО9 №19 и заемщиком ФИО9 №1; договор 

<

№> от 

<

дата>, заключенный между ООО 

<

данные изъяты> и ИП ФИО9 №1 на предоставление займа в размере 4567000 рублей, подписан заемщиком ФИО9 №1 и займодателем ФИО2; договор 

<

№> от 

<

дата>, заключенный между ООО 

<

данные изъяты> и ИП ФИО9 №1 на предоставление займа в размере 4567000 рублей, подписан заемщиком ФИО9 №1 и займодателем ФИО2, показал, что он (ФИО9 №1) никаких денег по предъявленным договорам займа не получал и подобных денег не видел. Подписывал данные договоры по просьбе ФИО2 Необходимость их подписания ФИО2 объяснял разными причинами, суть которых сводилась к тому, что возвращать данные деньги никому не придется (т. 2 л.д. 238-245, т. 3 л.д. 2-23).

Показаниями свидетеля А.Г. о том, что в 

<

дата> по просьбе ФИО2 согласился стать номинальным руководителем ООО 

<

данные изъяты>. Все документы для его создания изготовил ФИО2, он их, а также доверенность, на основании которой ФИО2 предоставил все документы в налоговый орган для регистрации юридического лица, только подписал. В 

<

дата> по просьбе ФИО2 открыл расчетный счет ООО 

<

данные изъяты> в банке 

<

данные изъяты>. При открытии счета ему выдали чековую книжку для получения наличных с расчетного счета общества. По просьбе ФИО2 оформил услугу клиент-банк, которая позволяла дистанционно управлять деньгами, поступающими на расчетный счет общества. При этом ему выдали USB-ключ, который забрал ФИО2 Деньги в банке получал ФИО2 по его доверенности. После открытия расчетного счета он только подписывал предоставляемые ФИО2 документы, хозяйственную деятельность общества не контролировал. В ООО 

<

данные изъяты> ФИО2 официально трудоустроен не был, но фактически являлся его единственным работником, у него была и печать общества. Он (А.Г.) подписывал договор с ООО 

<

данные изъяты>, на основании которого ООО 

<

данные изъяты> должно привлекать клиентов и вести бухгалтерскую и налоговую отчетность ООО 

<

данные изъяты>. С работниками общества не встречался.

С 

<

дата> он является индивидуальным предпринимателем. О фирмах ООО 

<

данные изъяты> никогда не слышал. С ООО 

<

данные изъяты> дела не имел, договоров не заключал. ФИО14 попросил «перекинуть» через его счет в банке 

<

данные изъяты> небольшую сумму на карточку, мотивируя тем, что его счета заблокированы. Он согласился. Эта операция отражена в вписке по его счету (т. 5 л.д. 224). Всю сумму обналиченных денег он передал ФИО14.

Показаниями свидетеля ФИО9 №3 в судебном заседании и оглашенными показаниями на предварительном следствии, из которых следует, что 

<

дата> ФИО2 под предлогом развития бизнеса оформил на него банковские карты в «

<

данные изъяты>, в 

<

данные изъяты> и в 

<

данные изъяты>. Все карты он отдал ФИО2 Ему также известно, что банковские карты оформлялись на а., на жену а., на ФИО9 №6, на родственников ФИО9 №6, на ФИО9 №5 ФИО2 просил найти людей, на которых можно оформить банковские карты. У ФИО2 при себе находилось большое количество пластиковых карт, визуально их было более 50 шт. Он неоднократно возил ФИО2 к различным банкоматам 

<

адрес> и 

<

адрес>, в которых ФИО2, используя указанные карты, снимал деньги. Полученные с банковских карт деньги ФИО2 забирал себе, привозил в офис на 

<

адрес>, где пересчитывал, при этом также задействовал его. ФИО2 использовал для своей деятельности ООО 

<

данные изъяты>. Всеми расчетными счетами этих организаций управлял ФИО2 с помощью компьютера, который был подключен к Интернету в его офисе по адресу: 

<

адрес>. У ФИО2 находились USB-ключи от расчетных счетов данных организаций. Все бумаги от организаций составлял ФИО2, при этом ФИО2 официально ни в одной организации не работал. 

На ФИО19 были оформлены пластиковые карты в разных банковских учреждениях, которые находились у ФИО2 ФИО9 №20 оказывал ФИО2 юридические услуги за деньги. ФИО2 периодически просил у него подписать первичные документы для бухгалтерской отчетности в обоснование расходов организаций. По просьбе ФИО2 ФИО19 также подписывал документы,

Относительно пополнения 

<

дата> карты 

<

№> л/с 

<

№> Владимирского филиала ЗАО 

<

данные изъяты> г

<

адрес> на ФИО9 №3 в сумме 150000 рублей, а также 

<

дата> пластиковой VISA BUSINESS карты 

<

№> на имя ФИО9 №3 в размере 500000 рублей и 

<

дата> в размере 548000 рублей, ФИО9 №3 пояснил, что в ООО 

<

данные изъяты> не работал, таких заработков никогда не имел, денег по указанным картам не получал. Все эти карты находилась у ФИО2 

ФИО2 тратил очень много денег на еду и на свой досуг (т. 3 л.д. 59-65).

Оглашенными показаниями на предварительном следствии свидетеля В.А.. в судебном заседании, из которых следует, что в 

<

данные изъяты> ФИО2 предложил ему заняться «бизнесом», в котором он будет использовать ИП В.А., все хозяйственные вопросы будет вести он, заниматься бухгалтерской и налоговой отчетностью. Он согласился на предложение ФИО2 Оформленные на него банковские карты 

<

данные изъяты> он передал ФИО2 

После этого ФИО2 привозил документы, которые он подписывал по просьбе ФИО2, не читая. Периодически ФИО2 перечислял на его банковскую карту 

<

данные изъяты> деньги, которые он получал в банкоматах и передавал их ФИО14. Контрагенты, с которыми ФИО2 производил расчеты по ИП В.А., ему неизвестны. 

Относительно перечисления денег 

<

дата> с расчетного счета ООО 

<

данные изъяты> 

<

№> на его (В.А.) карты: карту 

<

№> ЗАО МКБ 

<

данные изъяты> в сумме 150000 рублей, на карту VISA BUSINESS 

<

№> ОАО 

<

данные изъяты> в сумме 550000 рублей, В.А. показал, что в ООО 

<

данные изъяты> и в ИП ФИО9 №6 никогда не работал, данная карта находилась у ФИО2 и именно он получал деньги с данной карты. 

Относительно перечисления денег 

<

дата> с расчетного счета ООО 

<

данные изъяты> 

<

№> в сумме 450000 рублей на его В.А.) карту VISA BUSINESS 

<

№>, В.А. показал, что в ООО 

<

данные изъяты>» реально никогда не работал. Денег по указанной карте не получал, банковская карта находилась у ФИО2 Договор 

<

№> от 

<

дата>, счет 

<

№> от 

<

дата> и счет 

<

№> от 

<

дата> подписаны им (В.А.). ООО 

<

данные изъяты> ему неизвестно. Генеральный директор Потерпевший №1 ему незнаком. Все документы составлялись ФИО2, и были подписаны им по просьбе ФИО2 Все полученные деньги по договору передавал ФИО2 (т. 2 л.д. 210-217).

Показаниями свидетеля ФИО9 №9 в судебном заседании и оглашенными показаниями на предварительном следствии, из которых следует, что ФИО2 оформил и фактически руководил деятельностью ООО 

<

данные изъяты> и ИП «ФИО21», которые располагались в офисе ФИО2 по адресу: 

<

адрес>, составлял все документы, производил все необходимые действия. В период с 

<

дата> по предложению ФИО2 оформил на себя банковские карты в банке 

<

данные изъяты>. В банки ездил с ФИО2 Банковские карты и конверты с пин-кодом передал ФИО2 За это же время ФИО2 уговорил его оформиться в качестве индивидуального предпринимателя, подготовил всю необходимую документацию. ФИО2 говорил, что всей бухгалтерией и налоговой отчетностью будет заниматься он (ФИО2) самостоятельно. По поручению ФИО2 он открыл расчетные счета индивидуального предпринимателя в ОАО 

<

данные изъяты>, к счету прилагалась чековая книжка и услуга «клиент-банк», позволяющая переводить деньги с расчетного счета через «Интернет» соединение. При подключении услуги «Клиент-банк» получил «USB-ключ», который передал ФИО2 Движением денежных средств по расчетному счету ИП не управлял, т.к. USB-ключ находился у ФИО14, который «перебрасывал» деньги через его счет на зарплатные карты его и его жены, ФИО9 №6 и его жены, которые также находились у подсудимого. После открытия расчетного счета ИП, ФИО2 просил получать деньги в банке через чековую книжку. Иногда ФИО2 ездил с ним в банк. По указанию ФИО14 он и названные лица получали в банкоматах деньги и всегда в полном объеме передавали ФИО2 Впоследствии из налоговой инспекции получал письма, которые передавал ФИО2 Тот составлял от его имени ответы. Фактически вся деятельность ФИО2 сводилась к обналичиванию денег клиентов за вознаграждение в виде определенного процента от суммы. 

Кроме того, по просьбе подсудимого он оформил в различных банках на свое имя кредитные карты и передал их ФИО14. Также были оформлены кредиты и на вышеназванных лиц и п., которые кредитные карты передали ФИО14. Около 4-х месяцев подсудимый давал деньги для погашения кредитов, потом перестал. Уже в конце общения с ФИО2 заметил, что лица, которые к нему обращаются, высказывают жалобы на то, что тот задерживает деньги. Он (а.) считает, что ФИО2 стал расходовать деньги сверх своего вознаграждения и перекрывал перерасход за счет средств других клиентов, большие суммы денег тратил на личные нужды, дарил дорогие подарки своим родственникам (т. 2 л.д. 191-195).

Свои показания свидетель ФИО9 №9 подтвердил на очной ставке с подозреваемым ФИО2 (т. 2 л.д. 199-205).

Показаниями свидетеля ФИО9 №20 в судебном заседании и оглашенными показаниями на предварительном следствии, из которых следует, что длительное время он сотрудничал с ФИО2, по его просьбе был учредителем и директором ООО 

<

данные изъяты>», всеми делами которого занимался ФИО2 В 

<

дата> по просьбе ФИО2 стал директором ООО 

<

данные изъяты>. Фактически работая в данном обществе, работал с документами, которые передавал ему ФИО2, с контрагентами не общался. По просьбе ФИО2 он также готовил документы для создания ООО 

<

данные изъяты>, которое было учреждено на ФИО20 ФИО2 лично готовил необходимые документы для регистрации ООО 

<

данные изъяты>. В конце 

<

дата> они ездили с ФИО2 к А.Г., и ФИО2 забирал у А.Г. документы. Он знает, что на ФИО9 №1, В.А.., ФИО9 №16, ФИО9 №3, ФИО9 №6, ФИО9 №4, ФИО9 №23 выпускались зарплатные карты. ФИО2 объяснял это тем, что на них перечисляются деньги для людей, которые уехали в командировку. Для управления расчетными счетами обществ ФИО2 использовал систему банк-клиент. Все электронные ключи к данной системе находились у ФИО2 Он (ФИО9 №20) знает, что ФИО2 от лица подконтрольных ему (ФИО2) обществ подавал только нулевые декларации (т. 3 л.д. 51-55)

Оглашенными показаниями на предварительном следствии свидетеля ФИО9 №21 в судебном заседании, из которых следует, что в 

<

дата> по просьбе ФИО2 он в отделении 

<

данные изъяты> 

<

адрес> оформил дебетовую пластиковую карту и передал ее ФИО2 вместе с пин-кодом и кодом для доступа в личный кабинет. Кредитный лимит на карте не был предусмотрен. Относительно выписки движения денежных средств по лицевому счету 

<

№> ООО 

<

данные изъяты>, в ДО 

<

данные изъяты>, согласно которой 

<

дата> на основании документа 

<

№> зафиксирован перевод 187000 рублей на пластиковую карту VISA CLASSIC 

<

№> ФИО9 №21 в качестве командировочных расходов, а также последующего снятия поступивших денежных средств в банкоматах, расположенных на территории 

<

адрес>, ФИО9 №21 показал, что в ООО 

<

данные изъяты> он никогда не работал. Директора данного общества ФИО9 №1 не знает. В командировки от ООО 

<

данные изъяты> никогда не ездил. Почему ООО 

<

данные изъяты> перечисляет деньги на карту, открытую на его имя, не знает. Денег в сумме 187000 рублей никогда не получал. Операции по карте объясняет только тем, что её использовал ФИО2 Никаких займов от ФИО2 не получал (т. 3 л.д. 28-30).

Показаниями свидетеля ФИО9 №22 о том, что в 2010 году по просьбе ФИО9 №6 передал тому банковскую карту, которой не пользовался. Тогда же ФИО9 №6 познакомил его с ФИО2 (т. 3 л.д. 49-50).

Показаниями свидетеля ФИО9 №2 о том, что она проживает совместно с подсудимым. Является учредителем ООО 

<

данные изъяты>, фактическим директором и руководителем данных обществ являлся ФИО2, который и помогал их создать. ООО 

<

данные изъяты> зарегистрировала на себя по просьбе ФИО2 ФИО14 вел все дела обществ, включая финансово-бухгалтерскую и налоговую отчетность, заключение договоров. Движением денежных средств по расчетным счетам обществ занимался ФИО2 Она только подписывала документы, никакого отношения к данным видам деятельности не имела. Сколько сотрудников работало в указанных обществах, не знает. Из работников общества знает только ФИО2 О денежных средствах, которые поступали на расчетные счета обществ, пояснить ничего не может. По поручению ФИО2 она снимала деньги с расчетных счетов обществ и с пластиковых карт, которые были оформлены на неё. В банке она снимала деньги по чековой книжке. Точные даты снятия денег назвать затрудняется. Полученные деньги отдавала ФИО2 по приходно-кассовым ордерам. Подсудимого характеризует положительно.

Показаниями свидетеля ФИО9 №23 о том, что её брат ФИО9 №6 зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя по просьбе ФИО2 Примерно в 

<

дата> брат сказал, что будет заниматься деятельностью в ИП, которая связана с грузоперевозками. Затем брат сообщил, что у них в организации работает только ФИО2 и он (ФИО9 №6), а для налоговой необходимо оформить ещё нескольких работников. В связи с чем, он попросил оформить зарплатную банковскую карту на нее (ФИО9 №23), сообщив, что банковская карта также будет оформлена на жену. Она (ФИО9 №23) согласилась. Сначала она оформила зарплатную карту в 

<

данные изъяты>, а впоследствии - в «Юниастриум» банке. При этом при оформлении карт в банке находился ФИО2 Оформленные карты она передавала ФИО9 №6, который отдавал их ФИО2 В 

<

данные изъяты> банке при открытии карты узнала, что она кредитная, с лимитом снятия 4000 рублей. Тогда брат сказал, что с такой картой им будет удобнее работать. Поскольку кредитный лимит был небольшой, посчитала, что ничего страшного не произойдет и в случае необходимости она из личных средств сможет погасить его. После открытия карт, где-то через два года, ей позвонили из банка и сообщили, что задолженность по карте составляет около 200000 рублей, а в 2015 году - около 1100000 рублей. По зарплатной карте задолженность была около 7000 рублей. Задолженность по заработной карте погасила из собственных средств, а впоследствии истребовала с ФИО2 по 100 - 200 рублей. Задолженность по кредитной карте так и не погашена до настоящего времени, ей продолжают звонить и требовать возврата денег. Она требовала деньги с ФИО2, но он говорил, что денег нет, что банк не может обратить на нее взыскание, т.к. у банка не хватает документов. Относительно пополнения 

<

дата> на 524000 рублей и 

<

дата> на 500000 рублей пластиковой карты VISA BUSINESS 

<

№> на имя ФИО9 №23, показала, что данных денег никогда не зарабатывала и из банкоматов не снимала. В ООО 

<

данные изъяты> не работала. О том, что ФИО2 занимается обналичиванием денег, брат сказал в 

<

дата> (т. 3 л.д. 31-34)

Показаниями свидетеля ФИО9 №6 в судебном заседании и оглашенными показаниями на предварительном следствии, из которых следует, что его жена (ФИО9 №4) работает в ОАО 

<

данные изъяты>. Он сам неофициально занимается частным извозом. С 

<

дата> знаком с ФИО2, рассказал ему, что является индивидуальным предпринимателем, и предложил вести бухгалтерию, заниматься налоговой отчетностью и помогать ему с поиском контрагентов. На данное предложение ФИО2 согласился. На ИП открыл два расчетных счета в 

<

адрес> отделении ОАО 

<

данные изъяты> и, возможно, в 

<

данные изъяты>, расположенном в 

<

адрес>. Основными счетами были расчетные счета, открытые в ОАО 

<

данные изъяты>. Ко всем счетам были подключены услуги «клиент-банк», которые позволяли дистанционно управлять денежными средствами на счетах посредствам сети Интернет. USB-ключи от расчетных счетов передал ФИО2 В связи с этим ФИО2 имел возможность управлять движением денежных средств по расчетным счетам. ИП ФИО21 он (ФИО9 №6) ликвидировал в 

<

дата>. По предложению ФИО2 в 

<

дата> он зарегистрировал ООО «Техпром», где значится руководителем. Документы для регистрации подготовил ФИО2 Впоследствии открыл на данное общество два расчетных счета в 

<

адрес> отделении ОАО 

<

данные изъяты>, также в 

<

данные изъяты>, расположенном в 

<

адрес>. Ко всем счетам были подключены услуги «клиент-банк», которые позволяли дистанционно управлять денежными средствами посредством сети Интернет. USB-ключи от расчетных счетов передал ФИО2 В связи с этим ФИО2 имел возможность управлять движением денежных средств по расчетным счетам. В 

<

дата> в состав учредителей ООО 

<

данные изъяты>» включено ООО 

<

данные изъяты>. В 

<

дата> он перестал вести деятельность, как руководитель ООО 

<

данные изъяты>. Как ИП и как руководитель ООО 

<

данные изъяты> осуществлял хозяйственную деятельность, занимался поставками песка и щебня из ОАО 

<

данные изъяты> Поскольку у общества не было рабочих и автомобилей, он (ФИО21) договаривался на данные работы с другими подрядчиками. Вместе с тем от лица ИП ФИО21 и ООО 

<

данные изъяты> ФИО2 также вел какую-то деятельность, т.к. именно он имел доступ к расчетным счетам общества и ИП ФИО9 №6 ФИО2 неоднократно просил его снять деньги с зарплатных банковских карт, которые были оформлены на него (ФИО9 №6), на его жену, сестру ФИО9 №23, ФИО9 №9 и других лиц. Также по просьбе ФИО2 снимал деньги с расчетных счетов по чековой книжке. Все деньги передавал ФИО2 ООО 

<

данные изъяты> заключали сделки с ООО 

<

данные изъяты>, но деятельность с ними вел ФИО2 Потерпевший №1, Д.В. видел в офисе у ФИО2 по адресу: 

<

адрес>. ФИО9 №19, В.А. - знакомые ФИО2 Ему (ФИО9 №6) известно, что ФИО2 использовал в своей деятельности ООО 

<

данные изъяты>, ИП ФИО9 №1 и ИП В.А.. (т. 3 л.д. 39-42, 46-48).

Показаниями свидетеля ФИО9 №4 в судебном заседании и оглашенными показаниями на предварительном следствии, из которых следует, что с мужем ФИО9 №6 и его сестрой ФИО9 №23 оформляли банковские карты в банке, который находится в 

<

адрес>. После получения карты передала её ФИО2 Также оформила банковскую карту в 

<

данные изъяты> и передала ее ФИО2 Считает, что пластиковая карта 

<

№> л/с 

<

№> Владимирского филиала ЗАО 

<

данные изъяты>» и карта VISA BUSINESS 

<

№> ОАО 

<

данные изъяты>, зарегистрированы на ее имя при указанных выше обстоятельствах. Данные пластиковые карты передала ФИО2 Денег с данных карт не получала. Деньги с данных пластиковых карт получал ФИО2 В ООО 

<

данные изъяты> никогда не работала. Почему на карты, открытые на её имя, перечислялись деньги от данной организации, не знает. Считает, что карты использовал ФИО2 С А.Г. ФИО9 №1, В.А., ФИО9 №2 не знакома. (т. 3 л.д. 35-38).

Показаниями свидетеля ФИО9 №16 на предварительном следствии, оглашенными в связи с её отказом от дачи показаний, из которых следует, что ФИО2 приходится ей братом. Из друзей брата знает ФИО9 №6 У нее есть несколько пластиковых банковских карт, открытых в 

<

данные изъяты>, в банках 

<

данные изъяты>. Относительно поступления денежных средств на её банковские карты с расчетных счетов ООО 

<

данные изъяты> 

<

№> и 

<

№>, открытых в ОАО 

<

данные изъяты>, а также относительно последующего снятиях поступивших денег, ФИО9 №16 показала, что ООО 

<

данные изъяты> является для неё незнакомой организацией, в которой она не работала, никакой хозяйственной деятельностью с данной организацией не занималась. Денежных средств, указанных в выписках банка по расчетным счетам, она никогда не зарабатывала и, соответственно, не получала их по данным картам. О том, что директором ООО 

<

данные изъяты> является ФИО9 №6, не знала (т. 3 л.д. 75-82).

Показаниями свидетеля ФИО22 в судебном заседании, из которых следует, что воспроизведенный файл 

<

№>.wav содержит запись его телефонного разговора с ФИО2, в ходе которого он договаривался с ним о возможности обналичивания денежных средств, за что ФИО2 брал вознаграждение в размере 4,5 процентов от общей суммы обналиченных денег.

Показаниями свидетеля А. В.Г. в судебном заседании, содержание которых раскрыто выше (эпизод 1) (т. 3 л.д. 97-105).

Справкой председателя ППО 

<

данные изъяты> А. В.Г. 

<

№> от 

<

дата>, согласно которой договоры аренды помещения, расположенного по адресу: 

<

адрес>, заключались с ООО 

<

данные изъяты>, ИП ФИО9 №6, ООО 

<

данные изъяты> (т. 3 л.д. 97).

Показаниями свидетеля ФИО9 №24 в судебном заседании и оглашенными показаниями на предварительном следствии, из которых следует, что с 

<

дата> он являлся единственным директором ООО 

<

данные изъяты>, все финансовые операции осуществлял он. Расчетный счет данного общества на тот период времени был 

<

№>. Общество специализировалось на строительстве. С Д.В. поддерживает хорошие дружеские отношения. В 

<

дата> Д.В. согласился ему помочь обналичить с расчетного счета ООО 

<

данные изъяты> денежные средства через своего знакомого. 

В ходе допроса ФИО9 №24 был предъявлен протокол осмотра предметов (документов) от 

<

дата>, из которого следует, что: 1) согласно выписке по расчетному счету ООО 

<

данные изъяты> 

<

№> в отделении 

<

№> ОАО 

<

данные изъяты>, на основании документа 000010 от 

<

дата> поступили 3030000 рублей от ООО 

<

данные изъяты> в качестве оплаты по счету 

<

№> от 

<

дата>; 2) Согласно выписке по расчетному счету ООО 

<

данные изъяты> 

<

№> в отделении 

<

№> ОАО 

<

данные изъяты>, на основании документа 

<

№> от 

<

дата> поступило 3396000 рублей от ООО 

<

данные изъяты> в качестве оплаты по счету 

<

№>.9 от 

<

дата>; 3) Согласно выписке по расчетному счету ООО 

<

данные изъяты> 

<

№> в отделении 

<

№> ОАО «Сбербанк России», на основании документа 

<

№> от 

<

дата> денежные средства в сумме 2000000 руб. поступили от ООО 

<

данные изъяты> в качестве оплаты по счету 

<

№> от 

<

дата>; 4) Согласно выписке по расчетному счету ООО 

<

данные изъяты> 

<

№>., в отделении 

<

№> ОАО «Сбербанк России», на основании документа 

<

№> от 

<

дата> денежные средства в сумме 1000000 рублей поступили от ООО 

<

данные изъяты> в качестве оплаты по счету 

<

№> от 

<

дата>.

ФИО9 №24 пояснил, что указанные операции производились им, и именно указанные денежные средства ему нужно было обналичить, в чем и помог знакомый Д.В. за вознаграждение в размере 6 % от суммы. Все 4 раза через некоторое время после того, как он переводил на счет организации деньги, Д.В. привозил ему денежные средства общества за минусом вознаграждения лица, которое их обналичивало. Также Д.В. передавал пакеты документов, в которых было указано, что им, якобы, осуществлялись какие-то сделки с тем или иным обществом, однако, фактически, он не осуществлял данные сделки. ФИО9 №2 и ФИО2 ему лично не знакомы, с ними он никогда не общался (т. 21 л.д. 194-195).

Протоколом осмотра документов от 

<

дата>, в ходе которого осмотрены: 

1. Документы по обналичиванию ФИО2 4000000 рублей, поступивших 

<

дата> от ООО 

<

данные изъяты>

Согласно выписке по расчетному счету ООО 

<

данные изъяты> 

<

дата> на основании документа 

<

№> поступило 4000000 рублей от ООО 

<

данные изъяты> в качестве оплаты по счету 

<

№> от 

<

дата>; которые 

<

дата> на основании документов №

<

№> и 

<

№> от 

<

дата> переведены на расчетный счет ИП ФИО9 №6 в качестве оплаты по договору 

<

№> от 

<

дата> (т. 14 л.д. 121).

Согласно выписке по расчетному счету ИП ФИО9 №6 на основании документов 

<

№> от 

<

дата> и 

<

№> от 

<

дата> переведено 3950400 руб. на расчетный счет ООО 

<

данные изъяты> в качестве возврата в рамках межсегментного договора 

<

№> от 

<

дата> (т. 14 л.д. 121).

Указанная сумма была обналичена через банковские карты ФИО23 (т. 14 л.д. 121, т. 5 л.д. 32-42), ФИО9 №5 (т. 5 л.д. 102-127), ФИО9 №3 (т. 5 л.д. 73-99, т. 13 л.д. 206-211, т. 15 л.д. 133), ФИО9 №6 (т. 5 л.д. 46-72, т. 13 л.д. 176-204, т. 15 л.д. 133), ФИО9 №4 (т. 5 л.д. 131-156, т. 15 л.д. 133, 221-231), ФИО9 №23 (т. 5 л.д. 161-182), ФИО9 №16 (т. 15 л.д. 133, 208-221).

2. Документы по обналичиванию ФИО2 150000 рублей, поступивших 

<

дата> от ООО 

<

данные изъяты>.

Согласно выписке по расчетному счету ООО 

<

данные изъяты> на основании документа 

<

№> от 

<

дата> поступило 150000 рублей от ООО 

<

данные изъяты> в качестве оплаты по счету 

<

№> от 

<

дата>, которые 

<

дата> на основании документа 

<

№> от 

<

дата> переведены на расчетный счет ИП ФИО9 №6 в качестве оплаты по агентскому договору 

<

№> от 

<

дата>.

Согласно выписке по расчетному счету ИП ФИО9 №6 на основании документа 

<

№> от 

<

дата> произведена выдача денежных средств в размере 152000 рублей (т. 14 л.д. 121, т. 15 л.д. 154, 156-159).

3. Документы по обналичиванию ФИО2 1100000 рублей, поступивших 

<

дата> от ООО 

<

данные изъяты>.

Согласно выписке по расчетному счету ООО 

<

данные изъяты> на основании документа 

<

№> от 

<

дата> на расчетный счет поступило 1100000 рублей с расчетного счета ООО 

<

данные изъяты> в качестве оплаты по счету 

<

№> от 

<

дата> и на основании документа 

<

№> от 

<

дата> перечислено на расчетный счет ИП ФИО9 №6 в качестве оплаты по агентскому договору 

<

№> от 

<

дата>.

Согласно выписке по расчетному счету ИП ФИО9 №6 на основании документа 

<

№> от 

<

дата> произведена выдача 300000 рублей, и на основании документа 

<

№> от 

<

дата> переведено 794000 рублей на расчетный счет ООО 

<

данные изъяты> в качестве возврата займа по межсегментарному договору 1/36-3 от 

<

дата>.

Согласно выписке по расчетному счету ООО 

<

данные изъяты> на основании документа 

<

№> от 

<

дата> зафиксировано поступление 794000 рублей с расчетного счета ФИО9 №6 в качестве возврата займа по межсегментарному договору 

<

№> от 

<

дата>, на основании документа 

<

№> от 

<

дата> 790000 рублей зачислены на карточные счета работникам в соответствии с ведомостью 

<

№> от 

<

дата> согласно договору 

<

№> от 

<

дата> в качестве командировочных (т. 14 л.д. 121, т. 15 л.д. 160).

4. Документы по обналичиванию ФИО2 4200000 рублей, поступивших 

<

дата> от ООО 

<

данные изъяты>.

Согласно выписке по расчетному счету ООО 

<

данные изъяты> на основании документа 

<

№> от 

<

дата> на расчетный счет поступили 4200000 рублей от ООО 

<

данные изъяты> в качестве оплаты по счету 

<

№>.3 от 

<

дата>, которые на основании документов №

<

№> и 000034 от 

<

дата> переведены на расчетный счет ИП ФИО9 №6 в качестве оплаты по агентскому договору 

<

№> от 

<

дата>.

Согласно выписке по расчетному счету ИП ФИО9 №6 на основании документов №

<

№> и 14880 от 

<

дата> указанная сумма переведена на расчетный счет ООО 

<

данные изъяты> в качестве возврата в рамках межсегментного договора 1/4 от 

<

дата> (т. 14 л.д. 121, т. 15 л.д. 133).

Указанная сумма была обналичена через банковские карты ФИО9 №16 (т. 14 л.д. 121, т. 15 л.д. 133, 208-211), ФИО9 №23 (т. 14 л.д. 121, т. 15 л.д. 133, 232-235), ФИО9 №4 (т. 13 л.д. 81-91, т. 14 л.д. 121, т. 15 л.д. 133, 221-231), ФИО9 №3 (т. 13 л.д. 206-211, т. 14 л.д. 121), ФИО9 №5 (т. 13 л.д. 166-173).

5. Документы по обналичиванию ФИО2 600000 рублей, поступивших 

<

дата> от ООО 

<

данные изъяты>. 

Согласно выписке по расчетному счету ООО 

<

данные изъяты> на основании документа 

<

№> от 

<

дата> на расчетный поступило 600000 рублей от ООО 

<

данные изъяты> в качестве оплаты по счету 

<

№>.5 от 

<

дата>, которые на основании документа 

<

№> от 

<

дата> переведены на расчетный счет ИП ФИО9 №6 в качестве оплаты по агентскому договору 

<

№> от 

<

дата>.

Согласно выписке по расчетному счету ИП ФИО9 №6 на основании документа 

<

№> от 

<

дата> переведено 598000 рублей на расчетный счет ООО 

<

данные изъяты> в качестве возврата в рамках межсегментного договора 

<

№> от 

<

дата> (т. 14 л.д. 121).

Указанная сумма была обналичена через банковские карты ФИО9 №16 (т. 14 л.д. 121, т. 15 л.д. 208-221), ФИО9 №4 (т. 15 л.д. 221-231).

6. Документы по обналичиванию ФИО2 458527 рублей, поступивших от ООО 

<

данные изъяты> 

<

дата>.

Согласно выписке по расчетному счету ООО 

<

данные изъяты> на основании документа 

<

№> от 

<

дата> на расчетный счет поступило 458527 рублей от ООО 

<

данные изъяты> в качестве оплаты по счету 

<

№>.7 от 

<

дата>, которые на основании документа 

<

№> от 

<

дата> переведены на расчетный счет ИП ФИО9 №6 в качестве оплаты по агентскому договору 

<

№> от 

<

дата>.

Согласно выписке по расчетному счету ИП ФИО9 №6 на основании документа 

<

№> от 

<

дата> поступило 458527 рублей от ООО 

<

данные изъяты> в качестве оплаты по агентскому договору 

<

№> от 

<

дата>, которые на основании документа 

<

№> от 

<

дата> переведены на расчетный счет ООО «Техпром» в качестве возврата в рамках межсегментного договора 1/4 от 

<

дата> (т. 14 л.д. 121).

Указанная сумма была обналичена через банковскую карту ФИО9 №16 (т. 14 л.д. 121).

7. Документы по обналичиванию ФИО2 2600000 рублей, поступивших от ООО 

<

данные изъяты> 

<

дата> 

Согласно выписке по расчетному счету ООО 

<

данные изъяты> на основании документа 

<

№> от 

<

дата> на расчетный счет поступили 2600000 рублей от ООО 

<

данные изъяты> в качестве оплаты по счету 

<

№> от 

<

дата> На основании документа 

<

№> от 

<

дата> переведено 2598000 рублей на расчетный счет ИП ФИО9 №6 в качестве оплаты по агентскому договору 

<

№> от 

<

дата> 

Согласно выписке по расчетному счету ИП ФИО9 №6 на основании документа 

<

№> от 

<

дата> переведено 2454000 рублей на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты> в качестве возврата в рамках межсегментного договора 

<

№> от 

<

дата> (т. 14 л.д. 121).

Указанная сумма была обналичена через банковские карты ФИО9 №6 (т. 13 л.д. 176-204, т. 14 л.д. 121), ФИО9 №16 (т. 14 л.д. 121, т. 15 л.д. 208-221), В.А. (т. 13 л.д. 166-173, т. 14 л.д. 121), ФИО9 №4 (т. 14 л.д. 121, т. 15 л.д. 221-231), ФИО9 №23 (т. 14 л.д. 121, т. 15 л.д. 232-235).

8. Документы по обналичиванию ФИО2 1000000 рублей, поступившие 

<

дата> от ООО «

<

данные изъяты>

Согласно выписке по расчетному счету ООО «

<

данные изъяты> на основании документа 

<

№> от 

<

дата> на расчетный счет поступили 1000000 рублей от ООО 

<

данные изъяты> в качестве оплаты по счету 

<

№>.2 от 

<

дата>, которые на основании документа 

<

№> от 

<

дата> переведены на расчетный счет ИП ФИО9 №6 по агентскому договору 

<

№> от 

<

дата>.

Указанная сумма была обналичена через банковскую карту ФИО9 №4 (т. 13 л.д. 93-128, т. 14 л.д. 121).

9. Документы по обналичиванию ФИО2 554000 рублей, поступивших от ООО 

<

данные изъяты> 

<

дата>.

Согласно выписке по расчетному счету ООО 

<

данные изъяты> на основании документа 

<

№> от 

<

дата> переведены 554000 рублей с расчетного счета ООО 

<

данные изъяты> в качестве оплаты по счету 

<

№> от 

<

дата>, которые на основании документа 

<

№> от 

<

дата> переведены на расчетный счет ФИО9 №6 в качестве перевода по агентскому договору 54/12 от 

<

дата>, и затем обналичены (т. 14 л.д. 121, т. 15 л.д. 141, 197).

10. Документы по обналичиванию ФИО2 405000 рублей, поступивших 

<

дата> от ООО 

<

данные изъяты>.

Согласно выписке по расчетному счету ООО 

<

данные изъяты> на основании документа 

<

№> от 

<

дата> поступило 405000 рублей от ООО 

<

данные изъяты> в качестве оплаты по счету 

<

№> от 

<

дата>, которые на основании документа 

<

№> от 

<

дата> переведены на расчетный счет ИП ФИО9 №6 в качестве перевода по агентскому договору 

<

№> от 

<

дата>, и затем обналичены (т. 14 л.д. 121, т. 15 л.д. 197, 200).

11. Документы по обналичиванию ФИО2 денежных средств в сумме 3500000 рублей, поступивших 

<

дата> от ООО 

<

данные изъяты>.

Договор на выполнение субподрядных работ от 

<

дата> между ООО 

<

данные изъяты> в лице Генерального директора Д.В. и ООО 

<

данные изъяты> в лице директора А.А. Стоимость работ по договору составляет 3500000 рублей (п. 3.1). Договор подписан Потерпевший №2 и А.А. (т. 2 л.д. 2-5).

Счет 

<

№> от 

<

дата>, согласно которому ООО 

<

данные изъяты> выставило ООО «Микроклимат» счет за субподрядные работы по акту выполненных работ 

<

№> от 

<

дата> Счет подписан директором ООО «Оптима» А.А. (т. 2 л.д. 6).

Счет-фактура 

<

№> от 

<

дата>, согласно которому ООО 

<

данные изъяты> приняло предъявленные ООО 

<

данные изъяты> субподрядные работы по акту выполненных работ 

<

№> от 

<

дата> на сумму 3500000 рублей (т. 2 л.д. 7).

Акт 

<

№> от 

<

дата> ООО 

<

данные изъяты> и ООО 

<

данные изъяты>, согласно которому субподрядные работы по акту выполненных работ 

<

№> от 

<

дата> на сумму 3500000 рублей выполнены полностью и в срок (т. 2 л.д. 9).

Платежное поручение 

<

№> от 

<

дата> на сумму 3500000 рублей. Плательщик ООО 

<

данные изъяты>, получатель ООО 

<

данные изъяты> (т. 2 л.д. 10).

Выписка ОАО 

<

данные изъяты> о движении денежных средств по расчетному счету ООО 

<

данные изъяты>, согласно которой 

<

дата> поступило 3500000 рублей от ООО 

<

данные изъяты> в качестве оплаты по счету 

<

№> от 

<

дата> (п. 25), 

<

дата> 2420000 рублей, 240000 рублей, 820000 рублей выданы А.А. в качестве заработной платы, хозяйственных расходов, возврата заемных средств (п.п. 29, 30, 37) (т. 6 л.д. 2-4).

Копия денежного чека 

<

№> по расчетному счету ООО 

<

данные изъяты>, согласно которому А.А. выдано 3480000 рублей (т. 6 л.д. 19).

12. Документы по обналичиванию ФИО2 1526546 рублей, поступивших 

<

дата> от ООО 

<

данные изъяты>.

Договор на выполнение субподрядных работ от 

<

дата> между ООО 

<

данные изъяты> в лице Генерального директора Потерпевший №2 и ООО 

<

данные изъяты> в лице директора А.А. Стоимость работ по договору составляет 1526000 рублей (п. 3.1). Договор подписан Д.В. и А.А. (т. 2 л.д. 11-14).

Акт 

<

№> от 

<

дата> ООО 

<

данные изъяты> и ООО 

<

данные изъяты>, согласно которому субподрядные работы по акту выполненных работ 

<

№> от 

<

дата> на сумму 1526546 рублей выполнены полностью и в срок (т. 2 л.д. 32).

Счет 

<

№> от 

<

дата>, согласно которому ООО 

<

данные изъяты> выставило ООО 

<

данные изъяты> счет за субподрядные работы по акту выполненных работ 

<

№> от 

<

дата> Счет подписан директором ООО 

<

данные изъяты> А.А. (т. 2 л.д. 33).

Товарная накладная 

<

№> от 

<

дата> ООО 

<

данные изъяты> и ООО 

<

данные изъяты> на субподрядные работы по акту выполненных работ 

<

№> от 

<

дата> на 1526546 рублей (т. 2 л.д. 34).

Счет-фактура 

<

№> от 

<

дата>, согласно которому ООО 

<

данные изъяты> приняло предъявленные ООО 

<

данные изъяты> субподрядные работы по акту выполненных работ 

<

№> от 

<

дата> на сумму 1526546 рублей (т. 2 л.д. 35).

Платежное поручение 

<

№> от 

<

дата> на сумму 1526546 рублей. Плательщик ООО 

<

данные изъяты>, получатель ООО 

<

данные изъяты> (т. 2 л.д. 36).

Выписка ОАО 

<

данные изъяты> о движении денежных средств по расчетному счету ООО 

<

данные изъяты>, согласно которой 

<

дата> поступило 1526546 рублей от ООО 

<

данные изъяты> в качестве оплаты по счету 

<

№> от 

<

дата> (п. 39), 

<

дата> 63000 рублей выданы ФИО2 в качестве хозяйственных расходов (п. 42) (т. 6 л.д. 2-4).

Копия денежного чека 

<

№> по расчетному счету ООО 

<

данные изъяты>, согласно которому ФИО2 выдано 63000 рублей (т. 6 л.д. 22).

Выписка ОАО 

<

данные изъяты> о движении денежных средств по расчетному счету ООО 

<

данные изъяты>, согласно которой 

<

дата> 1463000 рублей выданы ФИО9 №1 в качестве оплаты по счету 

<

№> за поставку материалов (п. 45) (т. 6 л.д. 2-4, 13).

Выписка 

<

адрес> филиала ОАО 

<

данные изъяты> о движении денежных средств по расчетному счету ИП ФИО9 №1, согласно которой 

<

дата> 1463000 рублей поступили от ООО 

<

данные изъяты> в качестве оплаты по счету 

<

№> за поставку материалов. 

<

дата> деньги в размере 62500 рублей зачислены на текущий расчетный счет ФИО9 №1 (т. 6 л.д. 48-58).

Платежное поручение 

<

№> от 

<

дата> на сумму 62500 рублей. Плательщик: ИП «ФИО9 №1», получатель: ФИО9 №1 Назначение платежа: «Зачисление денег на текущий расчетный счет ФИО9 №1» (т. 6 л.д. 84).

Согласно выпискам по лицевому счету и счету банковской карты ФИО9 №1 62500 рублей получены 

<

дата> и обналичены в тот же день (т. 6 л.д. 23-29, 32-36).

Выписка 

<

адрес> филиала ОАО 

<

данные изъяты> о движении по счету ИП ФИО9 №1, согласно которой 

<

дата> 400000 рублей на основании документа 

<

№> зачислены на расчетный счет ФИО9 №1 (т. 6 л.д. 48-58).

Платежное поручение 

<

№> от 

<

дата> на сумму 400000 рублей. Плательщик: ИП «ФИО9 №1», получатель: ФИО9 №1 Назначение платежа: «Зачисление денег на текущий расчетный счет ФИО9 №1» (т. 6 л.д. 82).

Согласно выпискам по лицевому счету и счету банковской карты ФИО9 №1 400000 рублей получены 

<

дата> и обналичены в тот же день (т. 6 л.д. 23-29, 37-38, 171).

Выписка 

<

адрес> филиала ОАО «Промсвязьбанк» о движении по счету ИП ФИО9 №1, согласно которой 

<

дата> 400000 рублей на основании документа 

<

№> зачислены на расчетный счет ФИО9 №1 (т. 6 л.д. 48-58).

Платежное поручение 

<

№> от 

<

дата> на сумму 400000 рублей. Плательщик: ИП «ФИО9 №1», получатель: ФИО9 №1 Назначение платежа: «Зачисление денег на текущий расчетный счет ФИО9 №1» (т. 6 л.д. 85).

Согласно выпискам по лицевому счету и счету банковской карты ФИО9 №1 400000 рублей получены 

<

дата> и обналичены 

<

дата> (т. 6 л.д. 23-29, 37-38, 171).

Выписка 

<

адрес> филиала ОАО 

<

данные изъяты> о движении по счету ИП ФИО9 №1, согласно которой 

<

дата> 600000 рублей на основании документа 

<

№> зачислены на расчетный счет ФИО9 №1 (т. 6 л.д. 48-58).

Платежное поручение 

<

№> от 

<

дата> на сумму 600000 рублей. Плательщик: ИП «ФИО9 №1», получатель: ФИО9 №1 Назначение платежа: «Зачисление денег на пластиковую карту ФИО9 №1» (т. 6 л.д. 83).

Согласно выпискам по лицевому счету и счету банковской карты ФИО9 №1 600000 рублей получены 

<

дата> и обналичены 21-

<

дата> (т. 14 л.д. 56, 60-61, т. 15 л.д. 237-239).

13. Документы по обналичиванию ФИО2 1124000 рублей, поступивших 

<

дата> от ООО 

<

данные изъяты>.

Договор на выполнение субподрядных работ от 

<

дата> между ООО 

<

данные изъяты> лице Генерального директора Потерпевший №2 и ООО 

<

данные изъяты> в лице директора А.А. Стоимость работ по договору составляет 1124000 рублей (п. 3.1). Договор подписан Д.В. и А.А. (т. 2 л.д. 37-40).

Акт 

<

№> от 

<

дата> ООО 

<

данные изъяты> и ООО 

<

данные изъяты>, согласно которому субподрядные работы по акту выполненных работ 

<

№> от 

<

дата> на сумму 1124000 рублей выполнены полностью и в срок (т. 2 л.д. 42). 

Счет 

<

№> от 

<

дата>, согласно которому ООО 

<

данные изъяты> выставило ООО 

<

данные изъяты> счет за субподрядные работы по акту выполненных работ 

<

№> от 

<

дата> на сумму 1124000 рублей. Счет подписан директором ООО 

<

данные изъяты> А.А. (т. 2 л.д. 41).

Товарная накладная 

<

№> от 

<

дата> ООО 

<

данные изъяты> и ООО 

<

данные изъяты> на субподрядные работы по акту выполненных работ 

<

№> от 

<

дата> на 1124000 рублей (т. 2 л.д. 44).

Счет-фактура 

<

№> от 

<

дата>, согласно которому ООО 

<

данные изъяты> приняло предъявленные ООО 

<

данные изъяты> субподрядные работы по акту выполненных работ 

<

№> от 

<

дата> на сумму 1124000 рублей (т. 2 л.д. 43).

Платежное поручение 

<

№> от 

<

дата> на сумму 1124000 рублей. Плательщик ООО 

<

данные изъяты>, получатель ООО 

<

данные изъяты>. Назначение платежа: «Оплата по счету 

<

№> от 

<

дата>, за услуги по акту 

<

№> от 11.12.2013» (т. 2 л.д. 45).

Выписка ОАО 

<

данные изъяты> о движении денежных средств по расчетному счету ООО 

<

данные изъяты>, согласно которой 

<

дата> поступило 1124000 рублей от ООО 

<

данные изъяты> в качестве оплаты по счету 

<

№> от 

<

дата> за услуги по акту 

<

№> от 

<

дата> (п. 48), 

<

дата> 1123000 рублей перечислены ФИО9 №1 Назначение платежа: оплата на основании договора займа 

<

№> от 

<

дата>, за вознаграждение в сумме 1123000 рублей (п. 49) (т. 6 л.д. 2-4).

Выписка 

<

адрес> филиала ОАО 

<

данные изъяты>» о движении по счету ИП ФИО9 №1, согласно которой 

<

дата> поступили 1123000 рублей на основании документа 

<

№> в качестве оплаты на основании договора займа 

<

№> от 

<

дата> за вознаграждение в сумме 1123000 рублей. В тот же день 1122000 рублей на основании документа 

<

№> зачислены на расчетный счет ФИО9 №1 (т. 6 л.д. 48-58).

Платежное поручение 

<

№> от 

<

дата> на сумму 1122000 рублей. Плательщик: ИП «ФИО9 №1», получатель: ФИО9 №1 Назначение платежа: «Зачисление денег на текущий расчетный счет ФИО9 №1» (т. 6 л.д. 86).

Согласно выпискам по лицевому счету и счетам банковских карт ФИО9 №1 1122000 рублей получены 

<

дата> и обналичены в тот же день (т. 6 л.д. 23-39).

14. Документы по обналичиванию ФИО2 1547000 рублей, поступивших от ООО 

<

данные изъяты>

Договор на выполнение субподрядных работ от 

<

дата> между ООО 

<

данные изъяты> лице Генерального директора Д.В. и ООО 

<

данные изъяты> в лице директора А.А. Стоимость работ по договору составляет 1547000 рублей (п. 3.1). Договор подписан Д.В. и А.А. (т. 2 л.д. 20-23).

Акт 

<

№> от 

<

дата> ООО 

<

данные изъяты> и ООО 

<

данные изъяты>, согласно которому субподрядные работы по акту выполненных работ 

<

№> от 

<

дата> на сумму 1547000 рублей выполнены полностью и в срок (т. 2 л.д. 27).

Счет 

<

№> от 

<

дата>, согласно которому ООО 

<

данные изъяты> выставило ООО 

<

данные изъяты> счет за субподрядные работы по акту выполненных работ 

<

№> от 

<

дата> на сумму 1547000 рублей. Счет подписан директором ООО 

<

данные изъяты> А.А. (т. 2 л.д. 24).

Товарная накладная 

<

№> от 

<

дата> ООО 

<

данные изъяты> и ООО 

<

данные изъяты> на субподрядные работы по акту выполненных работ 

<

№> от 

<

дата> на 1547000 рублей (т. 2 л.д. 26).

Счет-фактура 

<

№> от 

<

дата>, согласно которому ООО 

<

данные изъяты> приняло предъявленные ООО 

<

данные изъяты> субподрядные работы по акту выполненных работ 

<

№> от 

<

дата> на сумму 1547000 рублей (т. 2 л.д. 25).

Выписка ОАО 

<

данные изъяты> о движении денежных средств по расчетному счету ООО 

<

данные изъяты>, согласно которой 

<

дата> поступило 1547000 рублей от ООО 

<

данные изъяты> на основании документа 

<

№> в качестве оплаты за ООО 

<

данные изъяты> на основании письма 

<

№> от 

<

дата>, 

<

дата> 600000 рублей перечислены на пластиковую карту ФИО9 №1 

<

дата> 946000 рублей перечислены на расчетный счет ФИО9 №1 (т. 6 л.д. 2-4).

Платежное поручение 

<

№> от 

<

дата> на сумму 600000 рублей. Плательщик: ИП «ФИО9 №1», получатель: ФИО9 №1 Назначение платежа: «Зачисление денег на пластиковую карту ФИО9 №1» (т. 6 л.д. 89).

Платежное поручение 

<

№> от 

<

дата> на сумму 946000 рублей. Плательщик: ИП «ФИО9 №1», получатель: ФИО9 №1 Назначение платежа: «Зачисление денег на текущий расчетный счет ФИО9 №1» (т. 6 л.д. 90).

Согласно выпискам по лицевому счету и счетам банковских карт ФИО9 №1 600000 рублей и 946000 рублей получены 

<

дата> и обналичены 24-

<

дата> (т. 6 л.д. 23-31, 39, 46-47, т. 14 л.д. 56-61, т. 15 л.д. 237-239). 

15. Документы по обналичиванию ФИО2 1384000 рублей, поступивших 

<

дата> от ООО 

<

данные изъяты>.

Договор на выполнение субподрядных работ от 

<

дата> между ООО 

<

данные изъяты> в лице Генерального директора Д.В. и ООО 

<

данные изъяты> в лице директора А.А. Стоимость работ по договору составляет 1384000 рублей (п. 3.1). Договор подписан Д.В. и А.А. (т. 2 л.д. 11-14).

Акт 

<

№> от 

<

дата> ООО 

<

данные изъяты> и ООО 

<

данные изъяты>, согласно которому субподрядные работы по акту выполненных работ 

<

№> от 

<

дата> на сумму 1384000 рублей выполнены полностью и в срок (т. 2 л.д. 17).

Товарная накладная 

<

№> от 

<

дата> ООО 

<

данные изъяты> и ООО 

<

данные изъяты> на субподрядные работы по акту выполненных работ 

<

№> от 

<

дата> на сумму 1384000 рублей (т. 2 л.д. 15).

Счет-фактура 

<

№> от 

<

дата>, согласно которому ООО 

<

данные изъяты> приняло предъявленные ООО 

<

данные изъяты> субподрядные работы по акту выполненных работ 

<

№> от 

<

дата> на сумму 1384000 рублей (т. 2 л.д. 16).

Платежное поручение 

<

№> от 

<

дата> на сумму 1384000 рублей. Плательщик ООО 

<

данные изъяты>, получатель Индивидуальный предприниматель ФИО9 №1. Назначение платежа: «Оплата за ООО «Оптима» на основании письма 

<

№> от 

<

дата>» (т. 2 л.д. 18).

Выписка 

<

адрес> филиала ОАО 

<

данные изъяты> о движении по счету ИП ФИО9 №1, согласно которой 

<

дата> поступили 1384000 рублей на основании документа 

<

№> в качестве оплаты на основании документа 

<

№> за ООО 

<

данные изъяты> на основании письма 

<

№> от 

<

дата> В тот же день 1000000 рублей на основании документа 

<

№> выданы со счета ИП (заемные средства по договору процентного займа 4 от 

<

дата>), 600000 рублей перечислены на расчетный счет ФИО9 №1 на основании документа 

<

№> в качестве возврата денежных средств по договору займа 

<

№> от 

<

дата> (т. 6 л.д. 48-58).

Копия денежного чека 

<

№> по расчетному счету ИП ФИО9 №1, согласно которому ФИО2 выдан 1000000 рублей (т. 6 л.д. 59).

Платежное поручение 

<

№> от 

<

дата> на сумму 600000 рублей. Плательщик: ИП «ФИО9 №1», получатель: ООО 

<

данные изъяты>. Назначение платежа: «Возврат денежных средств по договору займа 

<

№> от 

<

дата> за вознаграждение в сумме 600000» (т. 6 л.д. 93).

Выписка ОАО 

<

данные изъяты> о движении денежных средств по расчетному счету ООО 

<

данные изъяты>, согласно которой 

<

дата> поступило 600000 рублей от ИП ФИО9 №1 на основании документа 

<

№> в качестве возврата денежных средств по договору займа 

<

№> от 

<

дата> за вознаграждение в сумме 600000 рублей. 

<

дата> 500000 рублей выданы А.А. в качестве возврата заемных средств (т. 6 л.д. 2-4).

Копия денежного чека 

<

№> по расчетному счету ООО 

<

данные изъяты>, согласно которому А.А. выдано 500000 рублей (т. 6 л.д. 21).

16. Документы по обналичиванию ФИО2 3240000 рублей, поступивших 

<

дата> от ООО 

<

данные изъяты>.

Договор на выполнение субподрядных работ от 

<

дата> между ООО 

<

данные изъяты> в лице генерального директора Потерпевший №1 и ООО 

<

данные изъяты> в лице директора А.А. Стоимость работ по договору составляет 3240000 рублей (п. 3.1). Авансовый платеж в размере 1567500 рублей в срок до 

<

дата> (п. 3.2). Договор подписан Потерпевший №1 и А.А. (т. 2 л.д. 103-107).

Счет 

<

№>А от 

<

дата>, согласно которому директор ООО 

<

данные изъяты> А.А. предоставляет ООО 

<

данные изъяты> свои реквизиты для оплаты аванса по договору от 

<

дата> на сумму 1567500 рублей. (т. 2 л.д. 109).

Письмо 

<

№> от 

<

дата>, согласно которому генеральный директор ООО 

<

данные изъяты> А.А. просит перечислять денежные средства по следующим реквизитам ИНН 

<

№>, расчетный счет 

<

№> в 

<

адрес> ф-л ОАО 

<

данные изъяты> 

<

адрес>, БИК 

<

№>, корр. счет 

<

№>, и в основании платежа указывать «Оплата за ООО 

<

данные изъяты> ИНН 

<

№> на основании письма 

<

№> от 

<

дата> в сумме 1567000» (т. 2 л.д. 108).

Письмо 

<

№> от 

<

дата>, согласно которому генеральный директор ООО 

<

данные изъяты> А.А. просит перечислять денежные средства по договору 

<

№> от 

<

дата> по следующим реквизитам: ИНН 

<

№>, расчетный счет 

<

№> в 

<

адрес> ф-ле ОАО 

<

данные изъяты> 

<

адрес>, БИК 

<

№>, корр. счет 

<

№>, и в основании платежа указывать «Оплата за ООО «

<

данные изъяты> ИНН 

<

№> на основании письма 

<

№> от 

<

дата> в сумме 1672500 рублей» (т. 2 л.д. 111).

Платежное поручение 

<

№> от 

<

дата> на сумму 1567500 рублей. Плательщик ООО 

<

данные изъяты>, получатель Индивидуальный предприниматель ФИО9 №1 (т. 2 л.д. 110).

Платежное поручение 

<

№> от 

<

дата> на сумму 1672500 рублей. Плательщик ООО 

<

данные изъяты>, получатель Индивидуальный предприниматель ФИО9 №1. Назначение платежа: «Оплата за ООО 

<

данные изъяты> на основании письма 

<

№> от 

<

дата>» (т. 2 л.д. 113).

Счет 

<

№> от 

<

дата>, согласно которому директор ООО 

<

данные изъяты> А.А. предоставляет ООО 

<

данные изъяты> свои реквизиты для проведения окончательного расчета по договору от 

<

дата> на сумму 1672500 рублей (т. 2 л.д. 112).

Выписка ОАО 

<

данные изъяты> 

<

адрес> о движении денежных средств по лицевому счету ИП ФИО9 №1, согласно которой 

<

дата> поступило 1567500 рублей от ООО 

<

данные изъяты> на основании поручения 

<

№> в качестве оплаты за ООО 

<

данные изъяты> на основании письма 

<

№> от 

<

дата>, 

<

дата> 1567000 рублей перечислены на текущий расчетный счет ФИО9 №1 на основании поручения 

<

№>. 

<

дата> поступило 167200 рублей от ООО 

<

данные изъяты> на основании поручения 

<

№> в качестве оплаты за ООО 

<

данные изъяты> на основании письма 

<

№> от 

<

дата>, 

<

дата> 1673000 рублей перечислены на текущий расчетный счет ФИО9 №1 (т. 6 л.д. 48-58).

Платежное поручение 

<

№> от 

<

дата> на сумму 1567000 рублей. Плательщик ИП ФИО9 №1, получатель ФИО9 №1. Назначение платежа: «Зачисление денег на текущий расчетный счет ФИО9 №1» (т. 6 л.д. 87).

Платежное поручение 

<

№> от 

<

дата> на сумму 1673000 рублей. Плательщик ИП ФИО9 №1, получатель ФИО9 №1. Назначение платежа: «Зачисление денег на текущий расчетный счет ФИО9 №1» (т. 6 л.д. 88).

Согласно выпискам по текущему счету и счетам банковских карт ФИО9 №1 1567000 рублей и 1673000 рублей получены 20 и 

<

дата>, и обналичены в те же дни (т. 6 л.д. 24-39, 46-47).

17. Документы по обналичиванию ФИО2 850000 рублей, поступивших 

<

дата> от ООО 

<

данные изъяты>.

Копия договора на выполнение субподрядных работ от 

<

дата> между ООО 

<

данные изъяты> в лице генерального директора ФИО9 №18 и ООО 

<

данные изъяты> в лице директора ФИО9 №1 Стоимость работ по договору составляет 850000 рублей. Договор подписан ФИО9 №18 и ФИО9 №1 (т. 2 л.д. 139-142).

Копия приложения 

<

№> к договору от 

<

дата> - смета проведения работ, выполнена на бланке ООО 

<

данные изъяты>. Общая стоимость сметы составляет 850000 рублей. Смета подписана ФИО9 №18 и ФИО9 №1 (т. 2 л.д. 143).

Копия счета-фактуры 

<

№> от 

<

дата>, согласно которому ООО 

<

данные изъяты> приняло строительно-монтажные работы на сумму 850000 рублей (т. 2 л.д. 144).

Копия акта от 

<

дата> ООО 

<

данные изъяты> и ООО 

<

данные изъяты>, согласно которому подрядные работы выполнены на сумму 850000 рублей (т. 2 л.д. 145).

Копия справки о стоимости выполненных работ и затрат от 

<

дата> ООО 

<

данные изъяты> и ООО 

<

данные изъяты>, в том числе строительно-монтажных на сумму 850000 рублей (т. 2 л.д. 146).

Выписки 

<

данные изъяты> о движении денежных средств по лицевому счету ООО 

<

данные изъяты>, согласно которым 

<

дата> поступило 850000 рублей от ООО «ИСК «Монолит» на основании документа 

<

№> от 

<

дата> в качестве оплаты по счету 

<

№> от 

<

дата> за строительно-монтажные работы, 

<

дата> 480000 рублей перечислены на расчетный счет ООО 

<

данные изъяты> в качестве перевода между внутренними счетами фирмы. 

<

дата> 74000 рублей перечислены на расчетный счет ИП ФИО9 №1 на основании документа 

<

№> в качестве оплаты по счету 

<

№> от 

<

дата> за транспортные услуги. 

<

дата> на основании документа 

<

№> рублей перечислены на расчетный счет ООО 

<

данные изъяты> в качестве перевода между внутренними счетами фирмы. 

<

дата> на основании документа 

<

№> зафиксирован перевод 187000 рублей на пластиковую карту ФИО9 №21 (командировочные). 

<

дата> на основании документа 

<

№> рублей перечислены на расчетный счет ИП ФИО9 №1 в качестве зачисления на пластиковую карту ФИО9 №1 на командировочные (т. 6 л.д. 194-207).

Согласно выписке о движении денежных средств по счету пластиковой карты ФИО9 №21, 13-

<

дата> получено и обналичено 187000 рублей (т. 14 л.д. 62-67).

Выписка о движении денежных средств по лицевому счету ИП ФИО9 №1, согласно которой 

<

дата> на основании документа 

<

№> от 

<

дата> от ООО 

<

данные изъяты> поступило 74000 рублей в качестве оплаты по счету 

<

№> от 

<

дата> за транспортные услуги. 

<

дата> на основании документа 

<

№> от 

<

дата> выдано 230000 рублей ФИО9 №1 по чеку 

<

№> «на прочее» (т. 6 л.д. 208-210).

Выписка о движении денежных средств по счету пластиковой карты ФИО9 №1, согласно которой 

<

дата> поступили и обналичены 130000 рублей (т. 14 л.д. 56-61).

Копия денежного чека НБ 9617277 от 

<

дата> по расчетному счету ИП ФИО9 №1, согласно которому ФИО9 №1 выдано 230000 рублей (т. 6 л.д. 212).

Копия денежного чека 

<

№> по расчетному счету ООО 

<

данные изъяты>, согласно которому ФИО2 выдано 530000 рублей (т. 6 л.д. 187).

18. Документы по обналичиванию ФИО2 5273000 рублей, поступивших 

<

дата> от ООО 

<

данные изъяты>».

Копия договора поставки от 

<

дата> между ООО 

<

данные изъяты> в лице генерального директора А.А. и ООО 

<

данные изъяты> в лице директора ФИО9 №18 Сумма договора составляет 5273000 рублей. Договор подписан А.А. и ФИО9 №18 (т. 2 л.д. 150-151).

Копия счета-фактуры 

<

№> от 

<

дата> между ООО 

<

данные изъяты> и ООО 

<

данные изъяты> на поставку щебня на сумму 5273000 рублей (т. 2 л.д. 152.)

Копия товарной накладной 

<

№> от 

<

дата> между ООО 

<

данные изъяты>» и ООО 

<

данные изъяты> на поставку щебня на сумму 5273000 рублей. Груз отпустил А.А.., груз принял директор ООО ФИО9 №18 (т. 2 л.д. 153).

Выписка ОАО 

<

данные изъяты> о движении денежных средств по расчетному счету ООО 

<

данные изъяты>, согласно которой 

<

дата> поступило 5273000 рублей от ООО 

<

данные изъяты> на основании документа 

<

№> от 

<

дата> в качестве оплаты по счету 

<

№> от 

<

дата> согласно договору 

<

№> от 

<

дата>, строительные материалы. 

<

дата> 600000 рублей обналичены на основании документа 

<

№> от 

<

дата> в качестве возврата заемных средств сотруднику (т. 6 л.д. 2-4).

Копия денежного чека 

<

№> от 

<

дата> по расчетному счету ООО 

<

данные изъяты>, согласно которому А.А.. выдано 600000 рублей (т. 6 л.д. 20).

Выписка ОАО 

<

данные изъяты> о движении денежных средств по расчетному счету ООО 

<

данные изъяты> согласно которой 

<

дата> на основании документа 

<

№> от 

<

дата> перечислено 2000000 рублей на расчетный счет ИП ФИО9 №1 в качестве оплаты на основании договора займа 

<

№> от 

<

дата> за вознаграждение в сумме 2000000 рублей; на основании документа 

<

№> от 

<

дата> перечислено 900000 рублей на пластиковую карту ФИО9 №1; 

<

дата> 1767000 рублей на основании документа 

<

№> от 

<

дата> перечислено на расчетный ИП ФИО9 №1 в качестве оплаты на основании договора займа 

<

№> от 

<

дата> за вознаграждение в сумме 1767000 руб.; на основании документа 

<

№> от 

<

дата> поступило 600000 рублей (возврат денежных средств по договору займа 

<

№> от 

<

дата> за вознаграждение в сумме 600000 руб.); 

<

дата> на основании документа 

<

№> выдано 500000 рублей в качестве возврата заемных средств сотруднику через А.А. (т. 6 л.д. 2-4).

Копия денежного чека 

<

№> от 

<

дата> по расчетному счету ООО 

<

данные изъяты>, согласно которому А.А. выдано 500000 рублей (т. 6 л.д. 21).

Копия денежного чека НВ 7580063 от 

<

дата> по расчетному счету ООО 

<

данные изъяты> согласно которому ФИО2 выдано 95800 рублей (т. 6 л.д. 7).

Согласно выпискам по текущим счетам и счетам банковских карт ФИО9 №1 и ИП ФИО9 №1 остальные денежные средства получены и обналичены в период с 

<

дата> по 

<

дата> (т. 6 л.д. 24-39, 45-58, 168-171, т. 15 л.д. 238-239, т. 16 л.д. 59-109).

Протоколом осмотра предметов от 

<

дата> 

- дисков «рег. 

<

№> от 

<

дата>», «рег. 

<

№> от 

<

дата>», «рег. 

<

№> от 

<

дата>» с фонограммами телефонных переговоров ФИО2, из содержания которых следует, что подсудимый вел многочисленные активные переговоры об изготовлении им и по его просьбе иными лицами платежных документов для прикрытия операций по обналичиванию денежных средств: 

<

дата> с ФИО9 №10, 

<

дата> с ФИО9 №1, 

<

дата> с ФИО9 №1, ФИО9 №10, 

<

дата> с ФИО9 №1, ФИО9 №10, А.А., 

<

дата> с ФИО9 №10, ФИО9 №19, ФИО22, 

<

дата> с А.А., ФИО9 №16, 

<

дата> с ФИО9 №10, 

<

дата> с Д.В., ФИО9 №1, сотрудником банка 

<

данные изъяты> по имени 

<

данные изъяты>, 

<

дата> с ФИО9 №10, ФИО9 №1, ФИО9 №17, ФИО9 №18, ФИО9 №21, 

<

дата> с А.А., ФИО9 №1, 

<

дата> с ФИО9 №17, 

<

дата> с ФИО9 №16, ФИО9 №1, сотрудником 

<

данные изъяты> банка, 

<

дата> с ФИО9 №1, 

<

дата> с ФИО9 №1, ФИО9 №6, ФИО9 №6, ФИО9 №18, ФИО9 №16, ФИО9 №17, 

<

дата> с ФИО9 №17, 

<

дата>, 

<

дата> с ФИО9 №18, 

<

дата> с Д.В., И.А.., 

<

дата> с И.А., Д.В., 

<

дата> с Д.В.., 

<

дата> с И.А.., 

<

дата> с И.Р.., А.Г., сотрудником 

<

данные изъяты> 

<

адрес>, 

<

дата> с Д.В., 

<

дата> с Д.В., 

<

дата> с Потерпевший №1, А.А., 

<

дата> с ФИО9 №1, 

<

дата> с ФИО9 №1, В.А., 

<

дата> с ФИО9 №1, 

<

дата> с Потерпевший №1, 

<

дата> с ФИО9 №10, Д.В., 

<

дата> с Потерпевший №1, 

<

дата> с Потерпевший №1, ФИО9 №14, 13, 15, 

<

дата> с Д.В., 

<

дата> с А.А., Д.В., 

<

дата> с Д.В., 

<

дата> с В.А., 

<

дата> с В.А., ФИО9 №6 На диске «рег. 

<

№> от 

<

дата>» содержатся также видеозаписи переговоров между Д.В. и ФИО2 (файлы 

<

№>.avi), из содержания которых следует, что у ФИО2 отсутствуют деньги, перечисленные ему ранее Зайцевым, и он предлагает изготовить документы на эту задолженность; ФИО2 признает, что именно он контролировал деятельность по обналичиванию денег;

- сопроводительного письма (Ответ на запрос) 

<

№> от 

<

дата> из Центрального филиала ПАО «МегаФон» 

<

адрес> регионального отделения, о принадлежности телефонных номеров, и компакт-диска со сведениями ПАО «МегаФон» о соединениях абонентского номера 

<

№>, который использовал ФИО2, и об абонентах, с которыми были зафиксированы соединения указанного абонентского номера, из содержания которых следует, что телефонный 

<

№> зарегистрирован на ФИО9 №2, зарегистрированную по адресу: 

<

адрес>,

ФИО2 по абонентскому номеру 

<

№> осуществлял соединения со следующими абонентами:

<

№> - ООО 

<

данные изъяты>, зарегистрированное по адресу: 

<

адрес>,

<

№> номера зарегистрированы на ОАО 

<

данные изъяты>,

<

№> - ФИО9 №3,

<

№> - ФИО9 №4, 

<

адрес>,

<

№> - ФИО9 №5,

<

№> - ООО 

<

данные изъяты>, расположенное по адресу: 

<

адрес>,

<

№> - ФИО9 №6. С абонентского номера ФИО9 №6 (

<

№>) зарегистрировано 3243 соединения с телефонным номером ФИО2 за период с 

<

дата> по 

<

дата> С абонентского номера ФИО2 зафиксировано 4709 исходящих соединения на номер ФИО9 №6 (

<

№>) с 

<

дата> по 

<

дата>,

<

№> - ФИО9 №1. С абонентского номера ФИО2 зафиксировано 825 исходящих соединения на номер ФИО9 №1 за период с 

<

дата> по 

<

дата> С абонентского номера ФИО9 №1 зафиксировано 867 исходящих соединения на номер ФИО2 за период с 

<

дата> по 

<

дата>,

<

№> - В.А.. С абонентского номера ФИО2 зафиксировано 349 исходящих соединения на номер В.А. за период с 

<

дата> по 

<

дата> С абонентского номера В.А. зафиксировано 801 исходящее соединение на номер ФИО2 за период с 

<

дата> по 

<

дата>,

<

№>, который использовал Д.В. За период с 

<

дата> по 

<

дата> зафиксировано 193 исходящих соединения с абонентского номера Д.В. на номер ФИО2 За период с 

<

дата> по 

<

дата> с телефонного номера ФИО2 зафиксировано 322 соединения на номер Д.В..,

<

№>, которые использовал ФИО9 №19 За период с 

<

дата> по 

<

дата> зафиксировано 182 исходящих с абонентского номера А.А. 

<

№> на номер ФИО2 За период с 

<

дата> по 

<

дата> с телефонного номера ФИО2 на номер А.А. 

<

№> зафиксировано 352 соединения, 

За период с 

<

дата> по 

<

дата> зафиксировано 16 исходящих соединений с абонентского номера А.А. 

<

№> на номер ФИО2 

<

№>, который использовала сестра ФИО2 – ФИО9 №16 За период с 

<

дата> по 

<

дата> зафиксировано 792 исходящих соединения с абонентского номера ФИО9 №16 на номер ФИО2 и с телефонного номера ФИО2 на номер ФИО9 №16- 673 соединения (т. 16 л.д. 120-231).

Протоколом осмотра предметов от 

<

дата>, в ходе которого осмотрены изъятые в офисе подсудимого:

блокнот-еженедельник, содержащий рукописные сведения о В.В., с указанием его паспортных данных, номерах сотового и домашних телефонов, домашнего адреса, номеров и кодов банковских карт, кодовых слова и числа; сведения о банковских картах различных банков и их кодах, в том числе различных юридических лиц, на 

<

данные изъяты>; о производстве регистрации 

<

данные изъяты>; 

банковские пластиковые карты 

<

данные изъяты>; 

чековые книжки по счетам ИП ФИО9 №6, ООО 

<

данные изъяты>;

трудовые книжки на имя ФИО9 №21, ФИО24;

копии паспортов граждан РФ В.А., ФИО9 №3, ФИО9 №21, ФИО9 №23, ФИО9 №6; 

не активированные Sim-карты «Мегафон» в количестве 48 штук; 

электронное считывающее устройство для банковских карт;

счетчик купюр;

печать ООО 

<

данные изъяты>; 

наборные печати с оттисками «Копия верна ООО 

<

данные изъяты> ИНН 

<

№> руководитель ФИО9 №6», «Копия верна ООО 

<

данные изъяты> ИНН 

<

№> руководитель ФИО9 №2», «общество с ограниченной ответственностью 

<

данные изъяты> ОГРН 

<

№> копия верна начальник ОК ФИО17»;

два штампа с указанием дат; 

6 электронных USB-ключей;

копия письма от ОАО 

<

данные изъяты> от 

<

дата> в адрес директора ООО 

<

данные изъяты> А.А. о приостановлении приема электронных платежей по расчетному счету организации;

копия приходного кассового ордера 

<

№> от 

<

дата> на 6 млн. рублей;

копия приходного кассового ордера 

<

№> от 

<

дата> о получении ООО 

<

данные изъяты> от А.А. 6000000 рублей;

копия доверенности 

<

№> от 

<

дата>, выданная директором ООО 

<

данные изъяты> А.А. ФИО2 на право подписания договоров и получения денежных средств;

копия договора займа от 

<

дата>, в соответствии с которым коммерческий директор ООО 

<

данные изъяты> ФИО2 получил у А.А. 6000000 рублей;

договор займа 

<

№> от 

<

дата>, в соответствии с которым ООО 

<

данные изъяты> в лице коммерческого директора ФИО2 предоставила А.А. 1000000 рублей;

договор 

<

№> от 

<

дата> дистанционного банковского обслуживания по системе «Клиент-Банк», заключенный между ОАО 

<

данные изъяты>» и ООО 

<

данные изъяты>; 

договор на оказание транспортных услуг 

<

№> от 

<

дата> между ООО 

<

данные изъяты> и ООО 

<

данные изъяты> на 750000 рублей;

договор поставки 

<

№> от 

<

дата> между ООО 

<

данные изъяты> и ООО 

<

данные изъяты> на сумму 5273000 рублей;

письмо исх. 

<

№> от 

<

дата> от ООО 

<

данные изъяты> в адрес ООО 

<

данные изъяты> об уточнении назначения платежа;

счет 

<

№> от 

<

дата> на сумму 5273000 рублей;

счет-фактура 

<

№> от 

<

дата> на сумму 5273000 рублей;

товарная накладная 

<

№> от 

<

дата> на сумму 5273000 рублей;

счет 

<

№>А от 

<

дата> на 1567500 рублей;

счет 

<

№> от 

<

дата> на 1672500 рублей;

договор на выполнение субподрядных работ от 

<

дата> между ООО 

<

данные изъяты> и ООО 

<

данные изъяты> на 3240000 рублей с приложением спецификации;

счет-фактура 

<

№> от 

<

дата> на 3240000 рублей;

акт выполненных работ 

<

№> от 

<

дата> на 3240000 рублей;

счет 

<

№>А от 

<

дата> на сумму 1384000 рублей;

договор на выполнение субподрядных работ от 

<

дата> между ООО 

<

данные изъяты> и ООО 

<

данные изъяты> на сумму 1384000 рублей;

счет-фактура 

<

№> от 

<

дата> на 1384000 рублей;

товарная накладная 

<

№> от 

<

дата> на 1384000 рублей;

акт выполненных работ 

<

№> от 

<

дата> на сумму 1384000 рублей;

счет 

<

№>А от 

<

дата> на сумму 1547000 рублей;

договор на выполнение субподрядных работ от 

<

дата> между ООО 

<

данные изъяты>» и ООО 

<

данные изъяты> на сумму 1547000 рублей;

счет-фактура 

<

№> от 

<

дата> на 1547000 рублей;

товарная накладная 

<

№> от 

<

дата> на 1547000 рублей;

акт выполненных работ 

<

№> от 

<

дата> на сумму 1547000 рублей;

счет 

<

№> от 

<

дата> на сумму 1124000 рублей между ООО 

<

данные изъяты>» и ООО 

<

данные изъяты>;

договор на выполнение субподрядных работ от 

<

дата> между ООО 

<

данные изъяты> и ООО 

<

данные изъяты> на сумму 1124000 рублей;

счет-фактура 

<

№> от 

<

дата> на 1124000 рублей;

товарная накладная 

<

№> от 

<

дата> на 1124000 рублей;

акт выполненных работ 

<

№> от 

<

дата>;

акт выполненных работ 

<

№> от 

<

дата> на 1526546 рублей;

договор на выполнение субподрядных работ от 

<

дата> между 

<

данные изъяты> и ООО 

<

данные изъяты> на 1526546 рублей;

счет-фактура 

<

№> от 

<

дата> на 1526546 рублей;

товарная накладная 

<

№> от 

<

дата> на 1526546 рублей;

счет 

<

№> от 

<

дата> на сумму 3500000 рублей ООО 

<

данные изъяты> к ООО «

<

данные изъяты>

договор на выполнение субподрядных работ от 

<

дата> между ООО «Микроклимат» и ООО 

<

данные изъяты> на сумму 3500000 рублей;

счет-фактура 

<

№> от 

<

дата> на 3500000 рублей;

товарная накладная 

<

№> от 

<

дата> на 3500000 рублей;

акт выполненных работ 

<

№> от 

<

дата> на 3500000 рублей;

справка от 

<

дата> начальника сектора обслуживания юридических лиц дополнительного офиса 

<

№> 

<

адрес> отделения 

<

№> ОАО 

<

данные изъяты> о движении денежных средств по расчетному счету ООО 

<

данные изъяты> за период с 

<

дата> по 

<

дата>;

письмо от 

<

дата> Банка 

<

данные изъяты> об открытии расчетного счета ООО 

<

данные изъяты>»;

дополнительное соглашение от 

<

дата> к договору банковского счета 

<

№> от 

<

дата> с приложением;

договор 

<

№> от 

<

дата> между ООО 

<

данные изъяты> и ИП В.А.. на 1600000 руб.;

договор 

<

№> от 

<

дата> между ООО 

<

данные изъяты> и ИП А.А.;

счет 

<

№> от 

<

дата> на сумму 340000 рублей, поставщик ИП А.А., плательщик ООО 

<

данные изъяты>;

счет-фактура 

<

№> от 

<

дата> на сумму 830000 рублей;

договор на выполнение подрядных работ от 

<

дата> между ООО 

<

данные изъяты>» и ООО 

<

данные изъяты> на сумму 850000 рублей с приложением сметы работ;

счет 

<

№> от 

<

дата> на 850000 рублей;

счет-фактура 

<

№> от 

<

дата> на 850000 рублей;

справка о стоимости выполненных работ и затрат на сумму 850000 рублей за февраль 2014 года, подписана ФИО9 №1 и ФИО9 №18, заверена печатями ООО 

<

данные изъяты>;

акт о приемке выполненных работ на сумму 850000 рублей от 

<

дата>, подписан ФИО9 №1 и ФИО9 №18, заверен печатями ООО 

<

данные изъяты>;

платежное поручение 

<

№> от 

<

дата> на 131350 рублей от ООО 

<

данные изъяты> ИП В.А.;

распоряжение генерального директора ООО 

<

данные изъяты> ФИО9 №1 от 

<

дата> о выдаче 210000 рублей ФИО9 №16 на 1 месяц;

платежное поручение 

<

№> от 

<

дата> на 340000 рублей от ООО 

<

данные изъяты> ИП А.А.;

договор 

<

№> от 

<

дата> на транспортно-экспедиционное обслуживание при перевозках грузов автомобильным транспортом между ООО 

<

данные изъяты> и ИП ФИО9 №1;

счет 

<

№> от 

<

дата> на 92630 рублей, поставщик ИП ФИО9 №1, плательщик ООО 

<

данные изъяты>

счет-фактура 

<

№> от 

<

дата> на 92630 рублей;

акт выполненных работ 

<

№> от 

<

дата> на 92630 за оказание транспортных услуг;

договор 

<

№> от 

<

дата> между ООО 

<

данные изъяты> и ИП ФИО9 №1;

счет 

<

№> от 

<

дата> на сумму 830000 рублей между ИП ФИО9 №1 и ООО 

<

данные изъяты>;

товарная накладная 

<

№> от 

<

дата> на 830000 рублей; 

акт приема-передачи 

<

№> от 

<

дата> на 830000 рублей;

платежное поручение 

<

№> от 

<

дата> на 116400,37 рублей от ООО 

<

данные изъяты> В.А.;

товарная накладная 

<

№> от 

<

дата> на 830000 рублей;

акт приема-передачи 

<

№> от 

<

дата> на 830000 рублей;

платежное поручение 

<

№> от 

<

дата> на 2000000 рублей от ООО 

<

данные изъяты> ИП ФИО9 №1 на основании договора займа 

<

№> от 

<

дата>;

платежное поручение 

<

№> от 

<

дата> на 900000 рублей от ООО 

<

данные изъяты> ИП ФИО9 №1 в качестве зачисления на пластиковую карту ФИО9 №1;

платежное поручение 

<

№> от 

<

дата> от ООО 

<

данные изъяты> ИП ФИО9 №1 в качестве оплаты по договору займа 

<

№> от 

<

дата>;

договор 

<

№> от 

<

дата> между ООО 

<

данные изъяты> и ИП ФИО9 №5; 

платежное поручение 

<

№> от 

<

дата> на 69000 рублей от ООО 

<

данные изъяты> ИП В.А. в качестве частичной оплаты по договору 

<

№> от 

<

дата>;

платежное поручение 

<

№> от 

<

дата> на 60000 рублей от ООО 

<

данные изъяты> ИП А.А.;

платежное поручение 

<

№> от 

<

дата> на 145000 рублей от ООО 

<

данные изъяты> ИП В.А.;

письмо 

<

№> (исх. 

<

№>) от 

<

дата> генерального директора ООО 

<

данные изъяты> ФИО9 №1;

письмо 

<

№> (исх. 

<

№>) от 

<

дата> генерального директора ООО 

<

данные изъяты> ФИО9 №1;

письмо 

<

№> (исх. 

<

№>) от 

<

дата> генерального директора ООО 

<

данные изъяты>» ФИО9 №1;

платежное поручение 

<

№> от 

<

дата> на 153000 рублей от ООО «

<

данные изъяты> ИП В.А.;

письмо 

<

№> от 

<

дата> генерального директора ООО 

<

данные изъяты> ФИО9 №1 начальнику управления обслуживания клиентов ФАКБ 

<

данные изъяты>; 

акт 

<

№> об оказании услуг от 

<

дата> ООО 

<

данные изъяты> в ООО «ИСК «

<

данные изъяты> в соответствии с условиями договора 

<

№> от 

<

дата>;

счет 

<

№> от 

<

дата>, выставленный ИП В.А. ООО 

<

данные изъяты> на 430000 рублей на приобретение кабелей;

счет 

<

№> от 

<

дата>, поставщик ИП В.А. плательщик ООО СК «Константа» на сумму 321000 рублей;

платежное поручение 

<

№> от 

<

дата> на 121000 рублей от ООО 

<

данные изъяты> ИП В.А.;

договор займа 

<

№> от 

<

дата> между ООО 

<

данные изъяты> в лице А.А. и ИП ФИО9 №1 на 6000000 рублей;

договор 

<

№> от 

<

дата> между ООО 

<

данные изъяты> и ИП ФИО9 №1 на предоставление займа 4567000 рублей;

договор 

<

№> от 

<

дата> между ООО 

<

данные изъяты> и ИП ФИО9 №1 на предоставление займа в размере 4567000 рублей;

платежное поручение 

<

№> от 

<

дата> на сумму 480000 рублей о переводе денежных средств со счета ООО 

<

данные изъяты> на расчетный счет ООО 

<

данные изъяты> 

<

№> в качестве перевода между внутренними счетами фирмы;

список договоров с Потерпевший №1 и Д.В. в 

<

дата>;

договоры №

<

№> от 

<

дата>, 

<

№> от 

<

дата> между 

<

адрес> отделением ОАО 

<

данные изъяты> и ООО 

<

данные изъяты> в лице ФИО9 №6 на открытие счетов;

заявления о присоединении к условиям открытия и обслуживания расчетных счетов ООО 

<

данные изъяты>, ИП ФИО9 №6 в ОАО 

<

данные изъяты> от 

<

дата>;

договор № SA

<

№> от 

<

дата> между 

<

данные изъяты> банком 

<

данные изъяты> и ФИО9 №6 об открытии карта-счета и выдачи платежной карты;

договор 

<

№> от 

<

дата> на обслуживание счета ИП ФИО9 №6 для расчетов по операциям с использованием международных корпоративных карт 

<

данные изъяты>;

договор банковского счета (в валюте РФ) 

<

№> от 

<

дата> между ОАО «

<

данные изъяты> и ООО 

<

данные изъяты> на открытие счета и дополнительные соглашения к нему на применение электронных полноформатных платежных требований;

договор банковского счета (в валюте РФ) 

<

№> от 

<

дата> между ОАО 

<

данные изъяты> и ООО 

<

данные изъяты> на открытие счета и дополнительные соглашения к нему на применение электронных полноформатных платежных требований;

договор банковского счета (в валюте РФ) 

<

№> от 

<

дата> между ОАО 

<

данные изъяты> и ИП ФИО9 №6;

договор 

<

№> от 

<

дата> о предоставлении услуг с использованием системы «Клиент-Сбербанк» ООО 

<

данные изъяты>;

договоры о предоставлении услуг с использованием системы «Клиент-Сбербанк» от 

<

дата>, от 

<

дата>, от 

<

дата> между ОАО 

<

данные изъяты> и ИП «ФИО9 №6»;

соглашение от 

<

дата> о предоставлении выписок по счету и приложений к ним в электронном виде между ООО 

<

данные изъяты> и ОАО 

<

данные изъяты>

соглашение 

<

№> об общих условиях привлечения денежных средств от 

<

дата>;

договор от 

<

дата> (с применением ЭПД ПФ) между директором ООО 

<

данные изъяты> и ОАО 

<

данные изъяты> счет 

<

№>;

договор банковского вклада (депозита) № 

<

№> от 

<

дата> между директором ООО 

<

данные изъяты> и ОАО 

<

данные изъяты>, который подписан ФИО9 №6 и представителем банка, подписи заверены печатями банка и ООО 

<

данные изъяты>;

договор банковского счета (в валюте РФ) 

<

№> от 

<

дата> с применением ЭПД ПФ, между директором ООО 

<

данные изъяты> и ОАО 

<

данные изъяты>;

договор банковского счета (в валюте РФ) 

<

№> от 

<

дата> с применением ЭПД ПФ между директором ООО 

<

данные изъяты> и ОАО 

<

данные изъяты>;

договор банковского вклада (депозита) № 

<

№> от 

<

дата> между директором ООО 

<

данные изъяты> и ОАО 

<

данные изъяты>;

договор 

<

№> от 

<

дата> о предоставлении услуг с использованием системы «Клиент-Сбербанк» ИП ФИО9 №6 на подключение счета 

<

№>;

договор банковского счета (в валюте РФ) 

<

№> от 

<

дата> с применением ЭПД ПФ между ООО 

<

данные изъяты>» и ОАО 

<

данные изъяты>

договор банковского счета (в валюте РФ) 

<

№> от 

<

дата> с применением ЭПД ПФ, между директором ООО 

<

данные изъяты> и ОАО 

<

данные изъяты>;

договор банковского счета 

<

№>-РКО от 

<

дата> между КБ 

<

данные изъяты> и ООО 

<

данные изъяты> в лице ФИО9 №6 на открытие счета 

<

№>; 

договор об обслуживании с использованием системы «Интернет Банк-клиент» 

<

№> от 

<

дата> по счету ИП ФИО9 №6 

<

№>; 

договор банковского счета 

<

№> от 

<

дата> между КБ 

<

данные изъяты> и ИП ФИО9 №6 на открытие счета 

<

№>; 

свидетельство от 

<

дата> о постановке на учет ООО «

<

данные изъяты> в ИФНС по 

<

адрес> за ОГРН 

<

№>;

свидетельство о государственной регистрации ООО 

<

данные изъяты> от 

<

дата> в ИФНС по 

<

адрес> за ОГРН 

<

№>;

свидетельство о постановке на учет ООО 

<

данные изъяты> в МИ ФНС России 

<

№> по 

<

адрес> (Территориальный участок 

<

№> по 

<

адрес>, 

<

№>) от 

<

дата>;

свидетельство о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц в МИ ФНС 

<

№> по 

<

адрес> ООО 

<

данные изъяты> за государственным регистрационным 

<

№> от 

<

дата>;

свидетельство о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц в МИ ФНС 

<

№> по 

<

адрес> ООО 

<

данные изъяты> за государственным регистрационным 

<

№> от 

<

дата>; 

свидетельство о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц в МИ ФНС 

<

№> по 

<

адрес> ООО 

<

данные изъяты> за государственным регистрационным 

<

№> от 

<

дата>;

свидетельство о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц ООО 

<

данные изъяты> в МИ ФНС 

<

№> по 

<

адрес> за государственным регистрационным 

<

№> от 

<

дата>;

решение 

<

№> от 

<

дата> единственного участника ООО 

<

данные изъяты> ФИО9 №2 об утверждении уставного капитала в размере 10000 рублей и о личном исполнении обязанностей директора ООО 

<

данные изъяты>;

приказ 

<

№> от 

<

дата> ООО 

<

данные изъяты>, подписанный ФИО9 №2, согласно которому обязанности главного бухгалтера возложены на ФИО9 №2;

решение 

<

№> от 

<

дата> единственного участника ООО 

<

данные изъяты> ФИО9 №2 М.В. о назначении ФИО2 на должность директора ООО 

<

данные изъяты>;

доверенность 

<

№> от 

<

дата> на три года от директора ООО 

<

данные изъяты> ФИО9 №2 коммерческому директору ООО 

<

данные изъяты> ФИО2 на представление интересов ООО 

<

данные изъяты>

приказ 

<

№> от 

<

дата> директора ООО 

<

данные изъяты> ФИО9 №2 о назначении исполняющим обязанности директора ООО 

<

данные изъяты> коммерческого директора ФИО2;

доверенность 

<

№> от 

<

дата> директора ООО 

<

данные изъяты> ФИО9 №2 о доверии коммерческому директору ФИО2 производить действия от имени и в интересах ООО 

<

данные изъяты>

решение 

<

№> единственного участника ООО 

<

данные изъяты> от 

<

дата> о сложении полномочий генерального директора ООО 

<

данные изъяты> ФИО9 №2 и назначении на должность генерального директора ООО 

<

данные изъяты>» ФИО2;

уставы ООО 

<

данные изъяты> 

<

№> от 

<

дата>;

агентский договор 

<

№> (на условиях поручения) от 

<

дата> между ООО 

<

данные изъяты> и ООО 

<

данные изъяты>»;

агентский договор 

<

№> (на условиях поручения) от 

<

дата> между ИП ФИО9 №6 и ООО 

<

данные изъяты>

свидетельство от 

<

дата> о постановке на учет ООО 

<

данные изъяты> в МИ ФНС 

<

№> по 

<

адрес> (территориальный участок 

<

№> по 

<

адрес>);

свидетельство о государственной регистрации юридического лица ООО 

<

данные изъяты> от 

<

дата> за ОГРН 

<

№>;

решение 

<

№> единственного учредителя ООО 

<

данные изъяты>» от 

<

дата> ФИО9 №1; 

уведомление о регистрации ООО 

<

данные изъяты> в территориальном органе Пенсионного фонда РФ от 

<

дата>; 

устав ООО 

<

данные изъяты> утвержденный 

<

дата> ФИО9 №1;

информационное письмо органа федеральной службы статистики ООО 

<

данные изъяты> от 

<

дата>;

акт оценки и передачи имущества в уставный капитал ООО 

<

данные изъяты> от 

<

дата>;

выписка из Единого государственного реестра юридических лиц 

<

№> от 

<

дата> на ООО 

<

данные изъяты>;

устав ООО 

<

данные изъяты>, утвержденный решением учредителя ФИО9 №1от 

<

дата>; 

свидетельство о постановке на учет в налоговом органе ФИО9 №6 по месту жительства на территории РФ от 

<

дата>, ИНН 

<

№>;

свидетельство о государственной регистрации ФИО9 №6 в качестве индивидуального предпринимателя от 

<

дата> за основным государственным регистрационным номером записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя 

<

№>; 

уведомление о регистрации ФИО9 №6 в территориальном органе Пенсионного фонда РФ по месту жительства от 

<

дата>;

нотариальная доверенность 

<

№> от 

<

дата> о доверии ФИО2 представлять интересы индивидуального предпринимателя ФИО9 №6, распоряжаться счетом 

<

№>;

информация из территориального органа статистики в ответ на запрос от ФИО9 №6 от 

<

дата>; 

выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей 

<

№> от 

<

дата> на ИП ФИО9 №6;

свидетельство о постановке на учет ООО 

<

данные изъяты> в налоговом органе по месту нахождения на территории РФ от 

<

дата>;

свидетельство о государственной регистрации ООО 

<

данные изъяты> ОГРН 

<

№> от 

<

дата>, ИНН/КПП 

<

№>; 

решение 

<

№> единственного участника ООО 

<

данные изъяты> ФИО9 №6 от 

<

дата> об учреждении ООО 

<

данные изъяты>» и о личном исполнении обязанностей директора;

решение 

<

№> единственного участника ООО 

<

данные изъяты>» ФИО9 №6 о передаче полномочий директора ИП ФИО9 №6;

приказ 

<

№> управляющего ООО 

<

данные изъяты> - ИП ФИО9 №6 о вступлении ФИО9 №6 в должность управляющего ООО 

<

данные изъяты> 

приказ 

<

№> от 

<

дата> ООО 

<

данные изъяты>» о возложении на ФИО9 №6 обязанности по ведению бухгалтерского учета ООО 

<

данные изъяты>; 

приказ 

<

№> ФИО9 №6 о назначении коммерческим директором ООО 

<

данные изъяты> ФИО2;

информация 

<

№> от 

<

дата> из Федеральной службы государственной статистики на запрос ФИО9 №6 от 

<

дата>; 

договор 

<

№>А от 

<

дата> о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ООО 

<

данные изъяты> управляющей компании ИП ФИО9 №6;

устав ООО «Техпром» от 

<

дата>;

выписка из Единого государственного реестра юридических лиц от 

<

дата> 

<

№> на ООО 

<

данные изъяты>;

информация от 

<

дата> на запрос ФИО9 №6 из федеральной службы государственной статистики; 

приказ 

<

№> ООО 

<

данные изъяты> от 

<

дата> о возложении обязанностей главного бухгалтера на ФИО9 №6; 

решение 

<

№> ООО «

<

данные изъяты> от 

<

дата> возложении обязанностей единоличного исполнительного органа ООО 

<

данные изъяты> на ИП ФИО9 №6;

копия свидетельства о государственной регистрации ООО 

<

данные изъяты> от 

<

дата> за ОГРН 

<

№> в МИ ФНС 

<

№> по 

<

адрес>; 

свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц ООО 

<

данные изъяты> от 

<

дата> за ГРН 

<

№>;

свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц от 

<

дата> за ГРН 

<

№>; 

копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического лица по месту жительства на территории РФ от 

<

дата> на ФИО9 №3; 

копия свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве ИП ФИО9 №3 от 

<

дата> за ОГРН 

<

№>; 

копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр об ИП ФИО9 №3 от 

<

дата> 

(т. 16 л.д. 3-58).

Представленными на оптическим диске ОАО 

<

данные изъяты> к ответу 

<

№> от 

<

дата> сведениями о движении денежных средств по банковским счетам ООО 

<

данные изъяты> 

<

№> ООО 

<

данные изъяты> 

<

№> ООО 

<

данные изъяты> 

<

№> ИП ФИО9 №6 

<

№>, ООО 

<

данные изъяты> 

<

№> (т. 14 л.д. 121).

Представленными на оптическим диске ОАО 

<

данные изъяты> к ответу 

<

№> от 

<

дата> сведениями о движении денежных средств по счету 

<

№> ООО 

<

данные изъяты> (т. 15 л.д. 133).

Представленными на оптическим диске ОАО 

<

данные изъяты> к ответу 

<

№> от 

<

дата> копиями платежных поручений, сведениями о движении денежных средств по счету 

<

№> ИП ФИО9 №6 (т. 13 л.д. 2-78).

Представленными на оптическим диске ОАО 

<

данные изъяты> к ответу 

<

№> от 

<

дата> выписками по счетам карт, сведениями о движении денежных средств по банковским картам и счетам, открытым на ФИО9 №4, ФИО9 №16, ФИО9 №5, ФИО9 №6, ФИО9 №3, ФИО25, ФИО9 №23, ФИО26, ФИО27, ФИО28, ФИО9 №20, ФИО13, ФИО9 №1, ФИО9 №21, ФИО29, ФИО30 (т. 13 л.д. 80-255, т. 14 л.д. 1-106).

Документами по обналичиванию ФИО2 3030000 рублей, поступивших 

<

дата> от ООО 

<

данные изъяты>:

выписка по расчетному счету ООО 

<

данные изъяты> 

<

№> в отделении 

<

№> ОАО 

<

данные изъяты>, согласно которой на основании документа 

<

№> от 

<

дата> поступили 3030000 рублей от ООО 

<

данные изъяты> в качестве оплаты по счету 

<

№>.1 от 

<

дата>; на основании документа 

<

№> от 

<

дата> денежные средства в сумме 2000000 рублей направлены в ООО 

<

данные изъяты> р/с 

<

№> в качестве перевода по агентскому договору 

<

№> от 

<

дата>; на основании документа 

<

№> от 

<

дата> денежные средства в сумме 1346250 рублей направлены в ООО 

<

данные изъяты> р/с 

<

№> в качестве перевода по агентскому договору 

<

№> от 

<

дата> (т. 14 л.д. 121);

выписка по расчетному счету ООО 

<

данные изъяты> 

<

№> в отделении 

<

№> ОАО 

<

данные изъяты>, согласно которой на основании документа 

<

№> от 

<

дата> денежные средства в сумме 873000 рублей направлены во 

<

адрес> филиал ЗАО 

<

данные изъяты>» в качестве зачисления на карточные счета в соответствии с ведомостью 

<

№> от 

<

дата> по договору 

<

№> от 

<

дата>; на основании документа 

<

№> от 

<

дата> денежные средства в сумме 1006000 рублей направлены Индивидуальному предпринимателю ФИО9 №6 р/с 

<

№> в качестве оплаты по межсегментарному договору 

<

№> от 

<

дата> (т. 15 л.д. 133);

выписка по расчетному счету р/с 

<

№> ИП ФИО9 №6 в отделении 

<

№> ОАО 

<

данные изъяты> согласно которой на основании документа 

<

№> от 

<

дата> денежные средства в сумме 1200000 рублей направлены во 

<

адрес> Ф-Л ЗАО 

<

данные изъяты> для зачисления на карточные счета, ведомость 

<

№> от 

<

дата> по договору 

<

№> от 

<

дата> (т. 14 л.д. 121);

выписка по расчетному счету ООО 

<

данные изъяты> 

<

№> в отделении 

<

№> ОАО 

<

данные изъяты>, согласно которой на основании документа 

<

№> от 

<

дата> денежные средства в сумме 540000 рублей зачислены на пластиковую карту 

<

№> на имя ФИО9 №4; на основании документа 

<

№> от 

<

дата> денежные средства в сумме 500000 зачислены на пластиковую карту 

<

№> на имя ФИО9 №6; на основании документа 

<

№> от 

<

дата> денежные средства в сумме 422000 рублей зачислены на пластиковую карту 

<

№> на имя ФИО9 №5 (т. 15 л.д. 133).

Документами по обналичиванию ФИО2 3396000 рублей, поступивших 

<

дата> от ООО 

<

данные изъяты>:

выписка по расчетному счету ООО 

<

данные изъяты> 

<

№> в отделении 

<

№> ОАО 

<

данные изъяты>, согласно которой на основании документа 

<

№> от 

<

дата> поступило 3396000 рублей от ООО 

<

данные изъяты> р/с 

<

№> в качестве оплаты по счету 

<

№>.9 от 

<

дата>; на основании документа 

<

№> от 

<

дата> денежные средства в сумме 1500000 рублей направлены в ООО 

<

данные изъяты> р/с 

<

№> в качестве перевода по агентскому договору 

<

№> от 

<

дата>; на основании документа 

<

№> от 

<

дата> денежные средства в сумме 300000 руб. направлены Индивидуальному предпринимателю ФИО9 №6 р/с 

<

№> ; на основании документа 

<

№> от 

<

дата> денежные средства в сумме 1896000 рублей направлены в ООО 

<

данные изъяты> р/с 

<

№> в качестве перевода по агентскому договору 

<

№> от 

<

дата> (т. 14 л.д. 121);

выписка по расчетному счету ИП ФИО9 №6 

<

№> в отделении 

<

№> ОАО 

<

данные изъяты>, согласно которой на основании документа 

<

№> от 

<

дата> денежные средства в сумме 300000 рублей направлены в ООО 

<

данные изъяты> р/с 

<

№> в качестве возврата в рамках межсегментного договора 

<

№> (т. 15 л.д. 156-159);

выписка по расчетному счету ООО 

<

данные изъяты> 

<

№> в отделении 

<

№> ОАО 

<

данные изъяты>, согласно которой на основании документа 

<

№> от 

<

дата> денежные средства в сумме 450000 рублей зачислены на пластиковую карту 

<

№> на имя ФИО9 №4; на основании документа 

<

№> от 

<

дата> денежные средства в сумме 450000 рублей зачислены на пластиковую карту 

<

№> на имя ФИО9 №16; на основании документа 

<

№> от 

<

дата> денежные средства в сумме 450000 рублей зачислены на пластиковую карту 

<

№> на имя ФИО9 №6; на основании документа 

<

№> от 

<

дата> денежные средства в сумме 450000 рублей зачислены на пластиковую карту 

<

№> на имя ФИО9 №3; на основании документа 

<

№> от 

<

дата> денежные средства в сумме 313000 рублей зачислены на пластиковую карту 

<

№> на имя ФИО9 №3; на основании документа 

<

№> от 

<

дата> денежные средства в сумме 563000 рубелей зачислены на пластиковую карту 

<

№> на имя ФИО9 №6; на основании документа 

<

№> от 

<

дата> денежные средства в сумме 563000 рублей зачислены на пластиковую карту 

<

№> на имя ФИО9 №16; на основании документа 

<

№> от 

<

дата> денежные средства в сумме 563000 рублей зачислены на пластиковую карту 

<

№> на имя ФИО9 №4 (т. 15 л.д. 133).

Документами по обналичиванию ФИО2 2000000 рублей, поступивших 

<

дата> от ООО 

<

данные изъяты>:

выписка по расчетному счету ООО 

<

данные изъяты> 

<

№> в отделении 

<

№> ОАО 

<

данные изъяты>, согласно которой на основании документа 

<

№> от 

<

дата> денежные средства в сумме 2000000 руб. поступили от ООО 

<

данные изъяты> р/с 

<

№> в качестве оплаты по счету 

<

№> от 

<

дата>; на основании документа 

<

№> от 

<

дата> денежные средства в сумме 2000000 руб. направлены в ООО 

<

данные изъяты> р/с 

<

№> в качестве перевода по агентскому договору 

<

№> от 

<

дата>;

выписка по расчетному счету ООО 

<

данные изъяты> 

<

№> в отделении 

<

№> ОАО 

<

данные изъяты>, согласно которой на основании документа 

<

№> от 

<

дата> денежные средства в сумме 585000 рублей зачислены на пластиковую карту 

<

№> на имя ФИО9 №6; на основании документа 

<

№> от 

<

дата> денежные средства в сумме 585000 рублей зачислены на пластиковую карту 

<

№> на имя ФИО9 №16; на основании документа 

<

№> от 

<

дата> денежные средства в сумме 585000 рублей зачислены на пластиковую карту 

<

№> на имя ФИО9 №3; на основании документа 

<

№> от 

<

дата> денежные средства в сумме 572000 рублей зачислены на пластиковую карту 

<

№> на имя ФИО9 №5 (т. 14 л.д. 121).

Документами по обналичиванию ФИО2 1000000 рублей, поступивших 

<

дата> от ООО 

<

данные изъяты>:

выписка по расчетному счету ООО 

<

данные изъяты> 

<

№> в отделении 

<

№> ОАО «Сбербанк России», согласно которой на основании документа 

<

№> от 

<

дата> денежные средства в сумме 1000000 рублей поступили от ООО 

<

данные изъяты> р/с 

<

№> в качестве оплаты по счету 

<

№> от 

<

дата>; на основании документа 

<

№> от 

<

дата> денежные средства в размере 1000000 рублей направлены в ООО 

<

данные изъяты> р/с 

<

№> в качестве перевода по агентскому договору 

<

№> от 

<

дата> в сумме 1000000 рублей (т. 14 л.д. 121);

выписка по расчетному счету ООО 

<

данные изъяты> 

<

№> в 

<

данные изъяты> 

<

№> 

<

адрес>, согласно которой на основании документа 

<

№> от 

<

дата> денежные средства в сумме 1085900 рублей зачислены на пластиковую карту 

<

№> на имя ФИО9 №6 (т. 14 л.д. 121).

Документами по обналичиванию ФИО2 денежных средств в сумме 1124000 рублей, поступивших 

<

дата> от ООО 

<

данные изъяты> - выпиской движения денежных средств по счету индивидуального предпринимателя А.А. 

<

№> в филиале банка 

<

данные изъяты> 

<

адрес>, согласно которой на основании платежного поручения 

<

№> от 

<

дата> переведены денежные средства в сумме 340000 рублей со счета ООО 

<

данные изъяты> 

<

№> на счет ИП А.А. 

<

№> в филиале банка 

<

данные изъяты> 

<

адрес> в качестве оплаты по счету 

<

№> от 

<

дата> за материалы; 

<

дата> 333000 рублей сняты на хознужды А.А.; на основании платежного поручения 

<

№> от 

<

дата> переведены денежные средства в сумме 60000 рублей, со счета ООО 

<

данные изъяты> 

<

№> на счет ИП А.А. 

<

№> в филиале банка 

<

данные изъяты> 

<

адрес> в качестве дополнительной оплаты по договору 

<

№> от 

<

дата> за материалы; 

<

дата> 61000 рублей сняты на хозрасходы А.А. (т. 5 л.д. 224).

Исследованными в судебном заседании вещественными доказательствами, содержание которых раскрыто выше:

1) диск с результатами оперативно-розыскных мероприятий, предоставленный УФСБ России по 

<

адрес>. 

<

№> от 

<

дата> (т. 16 л.д. 232),

2) диск с результатами оперативно-розыскных мероприятий, предоставленный УФСБ России по 

<

адрес>. 

<

№> от 

<

дата> (т. 16 л.д. 234),

3) диск с результатами оперативно-розыскных мероприятий, предоставленный УФСБ России по 

<

адрес>. 

<

№> от 

<

дата> (т. 16 л.д. 235),

4) диск с детализацией соединений по телефонному номеру ФИО2 

<

№> (т. 16 л.д. 233),

5) оптический диск CD-R 

<

№> R C 

<

№>, представленный ОАО 

<

данные изъяты> (т. 13 л.д. 80), 

6) оптический диск CD-R, представленный ОАО 

<

данные изъяты>» к ответу 

<

№> от 

<

дата> (т. 14 л.д. 121),

7) оптический диск CD-R, представленный ОАО 

<

данные изъяты> к ответу 

<

№> от 

<

дата> (т. 15 л.д. 133),

8) оптический диск CD-R, представленный ОАО 

<

данные изъяты> к ответу 

<

№> от 

<

дата>, содержащий сведения о движении денежных средств по банковским счету 

<

№> ФИО9 №6 (т. 13 л.д. 2), 

9) блокнот-еженедельник, 

10) электронное считывающее устройство для банковских карт, 

11) банковская пластиковая карта 

<

данные изъяты> ВАNK 

<

№>,

12) банковская пластиковая карта 

<

данные изъяты> ВАNK 

<

№>, 

13) банковская пластиковая карта 

<

данные изъяты> 

<

№>, 

14) банковская пластиковая карта 

<

данные изъяты> 

<

№>

15) банковская пластиковая карта 

<

данные изъяты> 

<

№>,

16) банковская пластиковая карта 

<

данные изъяты> 

<

№>,

17) банковская пластиковая карта 

<

данные изъяты> 

<

№>,

18) печать ООО 

<

данные изъяты> ИНН 

<

№>, 

19) чековая книжка по счету ИП ФИО9 №6 

<

№> ФКБ 

<

данные изъяты>, 

20) чековая книжка к счету 

<

№> ОАО КБ 

<

данные изъяты>,

21) чековая книжка по счету ООО 

<

данные изъяты> 

<

№> в ОАО 

<

данные изъяты>,

22) трудовая книжка серия ТК-1У 

<

№> на имя ФИО9 №21,

23) трудовая книжка серия ТК-Н 

<

№> на имя ФИО2,

24) трудовая книжка серия ТК-Ш 

<

№> на имя ФИО9 №21,

25) трудовая книжка серия АТ-УШ 

<

№> на имя ФИО9 №5,

26) листы перекидного календаря,

27) копия паспорта гражданина Российской Федерации В.А.,

28) копия паспорта гражданина Российской Федерации А.Н. 

29) копия паспорта гражданина Российской Федерации П.А.

30) копия паспорта гражданина Российской Федерации А.М.

31) копия паспорта гражданина Российской Федерации на ФИО9 №6,

32) счетчик купюр,

33) не активированные Sim-карты «Мегафон» в количестве 48 штук, 

34) два штампа с указанием дат, 

35) наборная печать с оттиском «Копия верна ООО 

<

данные изъяты>» ИНН 

<

№> руководитель ФИО9 №6»,

36) наборная печать с оттиском «Копия верна ООО 

<

данные изъяты> ИНН 

<

№> руководитель ФИО9 №2»,

37) наборная печать с оттиском «общество с ограниченной ответственностью 

<

данные изъяты> ОГРН 

<

№> копия верна начальник ОК ФИО17»,

38) USB-ключ (электронный ключ) черного цвета с надписями «

<

данные изъяты> банк» «

<

№>»,

39) USB-ключ (электронный ключ) черного цвета с надписями «

<

данные изъяты> банк» «

<

№>»,

40) USB-ключ (электронный ключ) светло-бирюзового цвета с надписями «сбис++» «

<

№>»

40) USB-ключ (электронный ключ) синего цвета с надписями «BIFIT» «iBank 2 Key», зарегистрированный на ФИО9 №1 в АКБ 

<

данные изъяты>,

41) USB-ключ (электронный ключ) синего цвета с надписями «BIFIT» «iBank 2 Key», зарегистрированный на ФИО9 №19 в АКБ 

<

данные изъяты>,

42) USB-ключ (электронный ключ) синего цвета с надписями «BIFIT» «iBank 2 Key», зарегистрированный на ООО 

<

данные изъяты> - ФИО9 №1 в АКБ 

<

данные изъяты>,

43) копия письма от ОАО «АКБ 

<

данные изъяты> исх. 

<

№> от 

<

дата> в адрес директора ООО 

<

данные изъяты> ФИО9 №19 о приостановлении приема электронных платежей по расчетному счету организации,

44) копия приходного кассового ордера 

<

№> от 

<

дата> на 6 млн. рублей,

45) копия приходного кассового ордера 

<

№> от 

<

дата> о получении ООО 

<

данные изъяты> от ФИО9 №19 6000000 рублей,

46) копия доверенности 

<

№> от 

<

дата>, выданная директором ООО 

<

данные изъяты> ФИО9 №19 ФИО2 на право подписания договоров и получения денежных средств,

47) копия договора займа б/н от 

<

дата>, в соответствии с которым коммерческий директор ООО 

<

данные изъяты> ФИО2 получил у ФИО9 №19 6000000 рублей,

48) договор займа 

<

№> от 

<

дата>, в соответствии с которым ООО «Оптима» в лице коммерческого директора ФИО2 предоставила ФИО9 №19 1000000 рублей,

49) договор 

<

№> от 

<

дата> дистанционного банковского обслуживания по системе «Клиент-Банк» между ОАО 

<

данные изъяты> и ООО 

<

данные изъяты>,

50) договор на оказание транспортных услуг 

<

№> от 

<

дата> между ООО 

<

данные изъяты> и ООО 

<

данные изъяты> на 750000 рублей,

51) договор поставки 

<

№> от 

<

дата> между ООО 

<

данные изъяты> и ООО 

<

данные изъяты> на сумму 5273000 рублей,

52) письмо исх. 

<

№> от 

<

дата> от ООО 

<

данные изъяты> в адрес ООО 

<

данные изъяты> об уточнении назначения платежа,

53) счет 

<

№> от 

<

дата> на сумму 5273000 рублей,

54) счет-фактура 

<

№> от 

<

дата> на сумму 5273000 рублей,

55) товарная накладная 

<

№> от 

<

дата> на сумму 5273000 рублей,

56) счет 

<

№>А от 

<

дата> на 1567500 рублей,

57) счет 

<

№> от 

<

дата> на 1672500 рублей,

58) договор на выполнение субподрядных работ от 

<

дата> между ООО 

<

данные изъяты> и ООО 

<

данные изъяты> на 3240000 рублей с приложением спецификации,

59) счет-фактура 

<

№> от 

<

дата>. на 3240000 рублей,

60) акт выполненных работ 

<

№> от 

<

дата> на 3240000 рублей,

61) счет 

<

№>А от 

<

дата> на сумму 1384000 рублей,

62) договор на выполнение субподрядных работ от 

<

дата> между ООО 

<

данные изъяты> и ООО 

<

данные изъяты> на сумму 1384000 рублей,

63) счет-фактура 

<

№> от 

<

дата> на 1384000 рублей,

64) товарная накладная 

<

№> от 

<

дата> на 1384000 рублей,

65) акт выполненных работ 

<

№> от 

<

дата> на сумму 1384000 рублей,

66) счет 

<

№> от 

<

дата> на сумму 1547000 рублей,

67) договор на выполнение субподрядных работ от 

<

дата> между ООО 

<

данные изъяты>» и ООО 

<

данные изъяты> на сумму 1547000 рублей, 

68) счет-фактура 

<

№> от 

<

дата> на 1547000 рублей,

69) товарная накладная 

<

№> от 

<

дата> на 1547000 рублей,

70) акт выполненных работ 

<

№> от 

<

дата> на сумму 1547000 рублей,

71) счет 

<

№>А от 

<

дата> на сумму 1124000 рублей между ООО 

<

данные изъяты> и ООО 

<

данные изъяты>,

72) договор на выполнение субподрядных работ от 

<

дата> между ООО 

<

данные изъяты> и ООО 

<

данные изъяты> на сумму 1124000 рублей,

73) счет-фактура 

<

№> от 

<

дата> на 1124000 рублей,

74) товарная накладная 

<

№> от 

<

дата> на 1124000 рублей,

75) акт выполненных работ 

<

№> от 

<

дата>,

76) акт выполненных работ 

<

№> от 

<

дата> на 1526546 рублей,

77) договор на выполнение субподрядных работ от 

<

дата> между ООО 

<

данные изъяты> и ООО 

<

данные изъяты> на 1526546 рублей,

78) счет фактура 

<

№> от 

<

дата> на 1526546 рублей,

79) товарная накладная 

<

№> от 

<

дата> на 1526546 рублей,

80) счет 

<

№> от 

<

дата> на сумму 3500000 рублей ООО 

<

данные изъяты> к ООО 

<

данные изъяты>,

81) договор на выполнение субподрядных работ от 

<

дата> между ООО 

<

данные изъяты> и ООО 

<

данные изъяты> на сумму 3500000 рублей,

82) счет фактура 

<

№> от 

<

дата> на 3500000 рублей,

83) товарная накладная 

<

№> от 

<

дата> на 3500000 рублей,

84) акт выполненных работ 

<

№> от 

<

дата> на 3500000 рублей,

85) справка от 

<

дата> начальника сектора обслуживания юридических лиц дополнительного офиса 

<

№> 

<

адрес> отделения 

<

№> ОАО 

<

данные изъяты> о движении денежных средств по расчетному счету ООО 

<

данные изъяты> 

<

№> за период с 

<

дата> по 

<

дата>,

86) письмо исх. 

<

№> от 

<

дата> Банка 

<

данные изъяты>» об открытии расчетного счета ООО 

<

данные изъяты> 

<

№>,

87) дополнительное соглашение от 

<

дата> к договору банковского счета 

<

№> от 

<

дата> с приложением,

88) договор 

<

№> от 

<

дата> между ООО 

<

данные изъяты> и ИП В.А. на 1600000 руб.,

89) договор 

<

№> от 

<

дата> между ООО 

<

данные изъяты> и ИП А.А.,

90) счет 

<

№> от 

<

дата> на сумму 340000 рублей, поставщик ИП А.А., плательщик ООО 

<

данные изъяты>,

91) счет-фактура 

<

№> от 

<

дата> на сумму 830000 рублей,

92) договор на выполнение подрядных работ от 

<

дата> между ООО «ИСК «Монолит» и ООО 

<

данные изъяты> на сумму 850000 рублей с приложением сметы работ,

93) счет 

<

№> от 

<

дата> на 850000 рублей,

94) счет-фактура 

<

№> от 

<

дата> на 850000 рублей,

95) справка о стоимости выполненных работ и затрат на сумму 850000 рублей за февраль 2014 года,

96) акт о приемке выполненных работ на сумму 850000 рублей от 

<

дата> между ООО 

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>,

97) платежное поручение 

<

№> от 

<

дата> на 131350 рублей от ООО 

<

данные изъяты>» ИП В.А.,

98) распоряжение генерального директора ООО 

<

данные изъяты> ФИО9 №1 от 

<

дата> о выдаче 210000 рублей ФИО9 №16 на 1 месяц,

99) платежное поручение 

<

№> от 

<

дата> на 340000 рублей от ООО 

<

данные изъяты> ИП А.А.,

100) договор 

<

№> от 

<

дата> на транспортно-экспедиционное обслуживание между ООО 

<

данные изъяты> и ИП ФИО9 №1,

101) счет 

<

№> от 

<

дата> на 92630 рублей, поставщик ИП ФИО9 №1, плательщик ООО 

<

данные изъяты>

102) счет-фактура 

<

№> от 

<

дата> на 92 630 рублей,

103) акт выполненных работ 

<

№> от 

<

дата> на 92630 руб. за оказание транспортных услуг,

104) договор 

<

№> от 

<

дата> между ООО 

<

данные изъяты>» и ИП ФИО9 №1,

105) счет 

<

№> от 

<

дата> на сумму 830000 рублей между ИП ФИО9 №1 и ООО 

<

данные изъяты>,

106) товарная накладная 

<

№> от 

<

дата> на 830000 рублей, 

107) акт приема-передачи 

<

№> от 

<

дата> на 830000 рублей,

108) платежное поручение 

<

№> от 

<

дата> на 116400,37 рублей от ООО 

<

данные изъяты> ФИО9 №5,

109) товарная накладная 

<

№> от 

<

дата> на 830000 рублей,

110) акт приема-передачи 

<

№> от 

<

дата> на 830000 рублей, 

111) платежное поручение 

<

№> от 

<

дата> на 2000000 рублей от ООО «

<

данные изъяты>» ИП ФИО9 №1 на счет 

<

№>, на основании договора займа 

<

№> от 

<

дата>,

112) платежное поручение 

<

№> от 

<

дата> на 900000 рублей от ООО 

<

данные изъяты> ИП ФИО9 №1 в качестве зачисления на пластиковую карту ФИО9 №1,

113) платежное поручение 

<

№> от 

<

дата> от ООО 

<

данные изъяты> ИП ФИО9 №1 в качестве оплаты по договору займа 

<

№> от 

<

дата>,

114) договор 

<

№> от 

<

дата> между ООО 

<

данные изъяты> и ИП В.А., 

115) платежное поручение 

<

№> от 

<

дата> на 69000 рублей от ООО 

<

данные изъяты> ИП ФИО9 №5 в качестве частичной оплаты по договору 

<

№> от 

<

дата>,

116) платежное поручение 

<

№> от 

<

дата> на 60000 рублей от ООО 

<

данные изъяты> ИП А.А., 

117) платежное поручение 

<

№> от 

<

дата> на 145000 рублей от ООО 

<

данные изъяты> ИП В.А.

118) письмо 

<

№> (исх. 

<

№>) от 

<

дата> генерального директора ООО 

<

данные изъяты>» ФИО9 №1,

119) письмо 

<

№> (исх. 

<

№>) от 

<

дата> генерального директора ООО 

<

данные изъяты> ФИО9 №1,

120) письмо 

<

№> (исх. 

<

№>) от 

<

дата> генерального директора ООО 

<

данные изъяты>» ФИО9 №1,

121) платежное поручение 

<

№> от 

<

дата> на 153000 рублей от ООО 

<

данные изъяты> ИП В.А., 

122) письмо 

<

№> от 

<

дата> генерального директора ООО 

<

данные изъяты> ФИО9 №1 начальнику управления обслуживания клиентов ФАКБ 

<

данные изъяты>,

123) акт 

<

№> об оказании услуг от 

<

дата> ООО 

<

данные изъяты> ООО 

<

данные изъяты> в соответствии с условиями договора 

<

№> от 

<

дата>,

124) счет 

<

№> от 

<

дата>, выставленный ИП В.А. ООО 

<

данные изъяты> на 430000 рублей на приобретение кабелей, 

125) счет 

<

№> от 

<

дата>, поставщик ИП В.А., плательщик ООО 

<

данные изъяты> на сумму 321000 рублей,

126) платежное поручение 

<

№> от 

<

дата> на 121000 рублей от ООО 

<

данные изъяты> ИП В.А.,

127) договор займа 

<

№> от 

<

дата> между ООО 

<

данные изъяты> в лице А.А. и ИП ФИО9 №1 на 6000000 рублей,

128) договор 

<

№> от 

<

дата> между ООО 

<

данные изъяты> и ИП ФИО9 №1 на предоставление займа 4567000 рублей,

129) договор 

<

№> от 

<

дата> между ООО 

<

данные изъяты> и ИП ФИО9 №1 на предоставление займа в размере 4567000 рублей,

130) платежное поручение 

<

№> от 

<

дата> на сумму 480000 рублей о переводе денежных средств со счета ООО 

<

данные изъяты> 

<

№> на расчетный счет ООО 

<

данные изъяты> 

<

№> в качестве перевода между внутренними счетами фирмы,

131) список договоров с Потерпевший №1 и Д.В. в 2013 году,

132) договор 

<

№> от 

<

дата> между 

<

адрес> отделением ОАО 

<

данные изъяты> и ООО 

<

данные изъяты> в лице ФИО9 №6 на открытие счета,

133) договоры №

<

№>, 

<

№>, 

<

№>, 

<

№>, 

<

№>, 

<

№> от 

<

дата> между 

<

адрес> отделением ОАО 

<

данные изъяты> и ООО 

<

данные изъяты> в лице ФИО9 №6 на открытие счетов,

134) заявление о присоединении к условиям открытия и обслуживания расчетного счета ООО 

<

данные изъяты> 

<

№> в ОАО 

<

данные изъяты> от 

<

дата>,

135) заявление о присоединении к условиям открытия и обслуживания расчетного счета ИП ФИО9 №6 

<

№> от 

<

дата> в ОАО 

<

данные изъяты>,

136) договор № 

<

№> от 

<

дата> между 

<

адрес> коммерческим банком 

<

данные изъяты> и ФИО9 №6 об открытии карта-счета 

<

№> и выдачи платежной карты,

137) договор 

<

№> от 

<

дата> на обслуживание счета ИП ФИО9 №6 для расчетов по операциям с использованием международных корпоративных карт 

<

данные изъяты>,

138) договор банковского счета (в валюте РФ) 

<

№> от 

<

дата> между ОАО 

<

данные изъяты> и ООО 

<

данные изъяты> на открытие счета и дополнительные соглашения к нему на применение электронных полноформатных платежных требований,

139) договор банковского счета (в валюте РФ) 

<

№> от 

<

дата> между ОАО «

<

данные изъяты> и ООО 

<

данные изъяты> на открытие счета и дополнительные соглашения к нему на применение электронных полноформатных платежных требований,

140) договор банковского счета (в валюте РФ) 

<

№> от 

<

дата> между ОАО 

<

данные изъяты> и ИП ФИО9 №6,

141) договор 

<

№> от 

<

дата> о предоставлении услуг с использованием системы «Клиент-Сбербанк» ООО «Техпром» на банковский счет 40

<

№>,

142) договор о предоставлении услуг с использованием системы «Клиент-

<

данные изъяты>» от 

<

дата> между ОАО 

<

данные изъяты> и ИП «ФИО9 №6» на банковский счет 

<

№>,

143) договор 

<

№> о предоставлении услуг с использованием системы «Клиент-

<

данные изъяты>» от 

<

дата> между ОАО 

<

данные изъяты> и ИП «ФИО9 №6» на банковский счет 

<

№>,

144) договор банковского счета (в валюте РФ) 

<

№> от 

<

дата> между ОАО 

<

данные изъяты> и ИП ФИО9 №6,

145) соглашение от 

<

дата> о предоставлении выписок по счету и приложений к ним в электронном виде между ООО 

<

данные изъяты> и ОАО 

<

данные изъяты> счет 

<

№>,

146) соглашение 

<

№> об общих условиях привлечения денежных средств от 

<

дата>,

147) договор банковского вклада (депозита) № 

<

№> от 

<

дата> между директором ООО 

<

данные изъяты> ФИО9 №6 и ОАО 

<

данные изъяты>, 

148) договор банковского счета (в валюте РФ) 

<

№> от 

<

дата> с применением ЭПД ПФ между директором ООО 

<

данные изъяты> и ОАО 

<

данные изъяты>

149) договор банковского счета (в валюте РФ) 

<

№> от 

<

дата> с применением ЭПД ПФ между директором ООО 

<

данные изъяты> и ОАО «

<

данные изъяты>»,

150) договор банковского вклада (депозита) № 

<

№> от 

<

дата> между директором ООО 

<

данные изъяты> и ОАО 

<

данные изъяты>

151) договор 

<

№> от 

<

дата> о предоставлении услуг с использованием системы «Клиент-

<

данные изъяты>» ИП ФИО9 №6 на подключение счета 

<

№>,

152) договор банковского счета (в валюте РФ) 

<

№> от 

<

дата> с применением ЭПД ПФ между ООО 

<

данные изъяты> и ОАО 

<

данные изъяты>,

153) договор банковского счета (в валюте РФ) 

<

№> от 

<

дата> с применением ЭПД ПФ между директором ООО 

<

данные изъяты>» и ОАО 

<

данные изъяты>,

154) договор банковского счета 

<

№>-РКО от 

<

дата> между КБ 

<

данные изъяты>» и ООО 

<

данные изъяты> в лице ФИО9 №6 на открытие счета 

<

№>,

155) договор об обслуживании с использованием системы «Интернет Банк-клиент» 

<

№>-ИБ от 

<

дата> по счету ИП ФИО9 №6 

<

№>,

156) договор банковского счета 

<

№>-РКО от 

<

дата> между КБ 

<

данные изъяты> и ИП ФИО9 №6 на открытие счета 

<

№>,

157) свидетельство от 

<

дата> о постановке на учет ООО 

<

данные изъяты> в ИФНС по 

<

адрес> за ОГРН 

<

№>,

158) свидетельство о государственной регистрации юридического лица ООО 

<

данные изъяты> от 

<

дата> в ИФНС по 

<

адрес> за ОГРН 

<

№>,

159) свидетельство о постановке на учет на ООО 

<

данные изъяты> в МИ ФНС России 

<

№> по 

<

адрес> (Территориальный участок 

<

№> по 

<

адрес>, 

<

№>) от 

<

дата>,

160) свидетельство о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц в МИ ФНС 

<

№> по 

<

адрес> на ООО 

<

данные изъяты> за государственным регистрационным 

<

№> от 

<

дата>,

161) свидетельства о внесении записей в единый государственный реестр юридических лиц в МИ ФНС 

<

№> по 

<

адрес> на ООО 

<

данные изъяты> за государственными регистрационными номерами 

<

№> от 

<

дата>, 

<

№> от 

<

дата>,

162) решение 

<

№> от 

<

дата> единственного участника ООО 

<

данные изъяты> ФИО9 №2 об утверждении уставного капитала в размере 10000 рублей и о личном исполнении обязанностей директора ООО 

<

данные изъяты>

163) приказ 

<

№> от 

<

дата> ООО 

<

данные изъяты>» ФИО9 №2, согласно которому обязанности главного бухгалтера возложены на ФИО9 №2,

164) решение 

<

№> от 

<

дата> единственного участника ООО 

<

данные изъяты> ФИО9 №2 о назначении ФИО2 на должность директора ООО 

<

данные изъяты>

165) доверенность 

<

№> от 

<

дата> на три года от директора ООО 

<

данные изъяты> ФИО9 №2 коммерческому директору ООО 

<

данные изъяты> ФИО2 на представление интересов ООО 

<

данные изъяты>,

166) устав ООО 

<

данные изъяты> 

<

№> от 

<

дата>,

167) свидетельство о постановке на учет ООО 

<

данные изъяты> от 

<

дата> в МИ ФНС 

<

№> по 

<

адрес> (территориальный участок 

<

№> по 

<

адрес>),

168) свидетельство о государственной регистрации юридического лица ООО 

<

данные изъяты>» от 

<

дата> за ОГРН 

<

№>,

169) решение 

<

№> единственного учредителя ООО 

<

данные изъяты> от 

<

дата> ФИО9 №1,

170) уведомление о регистрации ООО 

<

данные изъяты> в территориальном органе Пенсионного фонда РФ от 

<

дата>, 

171) информационное письмо органа федеральной службы статистики ООО 

<

данные изъяты> от 

<

дата>,

172) акт оценки и передачи имущества в уставный капитал ООО 

<

данные изъяты>» от 

<

дата>,

173) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц 

<

№> от 

<

дата> на ООО 

<

данные изъяты>

174) устав ООО 

<

данные изъяты> утвержденный решением учредителя ФИО9 №1от 

<

дата>,

175) свидетельство о постановке на учет в налоговом органе ФИО9 №6 от 

<

дата>, ИНН 

<

№>, 

176) свидетельство о государственной регистрации ФИО9 №6 в качестве индивидуального предпринимателя от 

<

дата> за основным государственным регистрационным номером записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя 

<

№>,

177) уведомление о регистрации ФИО9 №6 в территориальном органе Пенсионного фонда РФ по месту жительства от 

<

дата>,

178) нотариальная доверенность 

<

№> от 

<

дата> о доверии ФИО2 представлять интересы индивидуального предпринимателя ФИО9 №6, распоряжаться счетом 

<

№>,

179) информация из территориального органа статистики в ответ на запрос от ФИО9 №6 от 

<

дата>; выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей 

<

№> от 

<

дата> на ИП ФИО9 №6,

180) свидетельство о постановке на учет ООО 

<

данные изъяты> в налоговом органе по месту нахождения на территории РФ от 

<

дата>,

181) свидетельство о государственной регистрации ООО 

<

данные изъяты> ОГРН 

<

№> от 

<

дата>, ИНН/КПП 

<

№>, 

182) решение 

<

№> единственного участника ООО 

<

данные изъяты>» ФИО9 №6 от 

<

дата> об учреждении ООО 

<

данные изъяты> и о личном исполнении обязанностей директора,

183) решение 

<

№> единственного участника ООО 

<

данные изъяты> ФИО9 №6 о передаче полномочий директора ИП ФИО9 №6,

184) приказ 

<

№> управляющего ООО 

<

данные изъяты> - ИП ФИО9 №6 о вступлении ФИО9 №6 в должность управляющего ООО 

<

данные изъяты>

185) приказ 

<

№> от 

<

дата> ООО 

<

данные изъяты> о возложении на ФИО9 №6 обязанности по ведению бухгалтерского учета ООО 

<

данные изъяты>

186) приказ 

<

№> руководителя ООО «

<

данные изъяты> ФИО9 №6 о назначении коммерческим директором ООО 

<

данные изъяты> ФИО2,

187) информация 

<

№> от 

<

дата> из Федеральной службы государственной статистики на запрос ФИО9 №6 от 

<

дата>, 

188) договор 

<

№>А от 

<

дата> о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества с ограниченной ответственностью управляющей компании ИП ФИО9 №6,

189) устав ООО 

<

данные изъяты> от 

<

дата>, 

190) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц от 

<

дата> 

<

№> на ООО 

<

данные изъяты>

191) информация от 

<

дата> на запрос ФИО9 №6 из федеральной службы государственной статистики,

192) приказ 

<

№> ООО 

<

данные изъяты> от 

<

дата> о возложении обязанностей главного бухгалтера на ФИО9 №6,

193) решение 

<

№> руководителя ООО 

<

данные изъяты> от 

<

дата> о возложении обязанностей единоличного исполнительного органа ООО 

<

данные изъяты> на ИП ФИО9 №6,

194) свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц ООО 

<

данные изъяты> от 

<

дата> за ГРН 

<

№>,

195) свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц от 

<

дата> за ГРН 

<

№>,

196) копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического лица по месту жительства на территории РФ от 

<

дата> на ФИО9 №3, 

197) копия свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве ИП ФИО9 №3 от 

<

дата> за ОГРН 

<

№>,

198) копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр ИП ФИО9 №3 от 

<

дата>;

199) приказ 

<

№>.167-12 от 

<

дата> директора ООО 

<

данные изъяты>» ФИО9 №2 о назначении исполняющим обязанности директора ООО 

<

данные изъяты> коммерческого директора ФИО2,

200) доверенность 

<

№> от 

<

дата> директора ООО 

<

данные изъяты> ФИО9 №2 о доверии коммерческому директору ФИО2 производить действия от имени и в интересах ООО 

<

данные изъяты>

201) решение 

<

№> единственного участника ООО 

<

данные изъяты> от 

<

дата> о сложении полномочий генерального директора ООО «Меркурий» ФИО9 №2 и назначении на должность генерального директора ООО 

<

данные изъяты> ФИО2,

202) агентский договор 

<

№> (на условиях поручения) от 

<

дата> между ООО 

<

данные изъяты> и ООО 

<

данные изъяты>

203) агентский договор 

<

№> (на условиях поручения) от 

<

дата> между ИП ФИО9 №6 и ООО 

<

данные изъяты>

204) приказ ООО 

<

данные изъяты> о порядке выдачи денежных средств под отчет от 

<

дата>,

205) счет-фактура ООО 

<

данные изъяты> 

<

№> от 

<

дата> на 1384000 рублей,

206) дополнительное соглашение с ОАО 

<

данные изъяты>» по счету 

<

№> от 

<

дата> в 2-х экземплярах,

207) платёжное поручение 

<

№> от 

<

дата> «ООО 

<

данные изъяты>» - «ИП В.А.» на 210800 рублей,

208 копия свидетельства государственной регистрации 

<

№> ООО 

<

данные изъяты>» от 

<

дата>,

209) договор с ОАО 

<

данные изъяты> от 

<

дата> по счету 

<

№>,

210) договор 

<

№> от 

<

дата> между «ООО 

<

данные изъяты>» и «ИП А.А.»,

211) договор 

<

№> от 

<

дата> между «ООО 

<

данные изъяты>» и «ИП В.А.» на 1600000 рублей.

Постановлением о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну, и их носителей от 

<

дата>, вынесенное начальником Управления ФСБ России по 

<

адрес>, которым рассекречены: 1) записанные на оптический носитель информации (CD-R, рег. 

<

№> от 

<

дата>) материалы ОРМ «Прослушивание телефонных переговоров», осуществленного в отношении ФИО2; 2) постановления 

<

адрес> суда 

<

№>сс от 

<

дата>, 

<

№>сс от 

<

дата>, 

<

№>сс от 

<

дата>, 

<

№>сс от 

<

дата> (т. 1 л.д. 67-68).

Постановлением о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд от 

<

дата>, вынесенное начальником Управления ФСБ России по 

<

адрес>, которым: 1) оптический носитель информации (CD-R, рег. 

<

№> от 

<

дата>) с материалами ОРМ «Прослушивание телефонных переговоров», осуществленного в отношении ФИО2; 2) постановления 

<

адрес> суда 

<

№>сс от 

<

дата>, 

<

№>сс от 

<

дата>, 

<

№>сс от 

<

дата>, 

<

№>сс от 

<

дата>, постановления 

<

адрес> суда о разрешении проведения ОРМ переданы в орган дознания (т. 1 л.д. 63-66), и постановлением заместителя 

<

адрес> прокурора от 

<

дата> о передаче названных материалов в следственный орган (т. 1 л.д. 134).

Копией постановления 

<

№>сс от 

<

дата> 

<

адрес> суда, в соответствии с которым УФСБ России по 

<

адрес> в отношении ФИО2 сроком на 90 суток разрешено проведение оперативно-розыскных мероприятий: контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений, прослушивание телефонных переговоров, ведущихся им при помощи сотовых телефонов, по всем используемым номерам, в том числе по номеру 8(920)934-20-07, а также стационарных телефонов по месту жительства - 

<

№> и месту работы - 

<

№>; снятие информации с технических каналов связи, в том числе получение биллинговой информации по используемым им средствам телефонной связи с 

<

дата> (т. 1 л.д. 71).

Копией постановления 

<

адрес> суда от 

<

дата>, в соответствии с которым УФСБ России по 

<

адрес> разрешено проведение оперативно-розыскных мероприятий в отношении ООО 

<

данные изъяты> ИП ФИО9 №6 путем получения по ним документов, содержащих банковскую тайну: заверенных копий платежных поручений и денежных чеков, предоставленных указанными юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в банковские учреждения для проведения приходно-расходных операций (т. 1 л.д. 72-74).

Копией постановления 

<

№>сс от 

<

дата> 

<

адрес> суда, в соответствии с которым УФСБ России по 

<

адрес> в отношении ФИО2 сроком на 180 суток разрешено проведение оперативно-розыскных мероприятий: контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений; прослушивание телефонных переговоров, ведущихся при помощи сотовых телефонов, по всем используемым номерам, в том числе по номеру 

<

№>, а также стационарных телефонов по месту жительства - 

<

№> и месту работы - 

<

№>; снятие информации с технических каналов связи, в том числе получение биллинговой информации по используемым им средствам телефонной связи с 

<

дата> (т. 1 л.д. 75).

Копией постановления 

<

№>сс от 

<

дата> 

<

адрес> суда, в соответствии с которым УФСБ России по 

<

адрес> в отношении ФИО2 сроком на 90 суток разрешено проведение оперативно-розыскных мероприятий: контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений; прослушивание телефонных переговоров, ведущихся при помощи сотовых телефонов, по всем используемым номерам, в том числе по номерам 

<

№>, наблюдение по месту жительства, в том числе с использованием технических средств; снятие информации с технических каналов связи, получение биллинговой информации по используемым им средствам телефонной связи с 

<

дата> (т. 1 л.д. 76).

Копией постановления 

<

№>сс от 

<

дата> 

<

адрес> суда, в соответствии с которым УФСБ России по 

<

адрес> в отношении ФИО2 сроком на 180 суток разрешено проведение оперативно-розыскных мероприятий: контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений; прослушивание телефонных переговоров, ведущихся при помощи сотовых телефонов, по всем используемым номерам, в том числе по номерам 

<

№>, наблюдение по месту жительства, в том числе с использованием технических средств; снятие информации с технических каналов связи, получение биллинговой информации по используемым им средствам телефонной связи с 

<

дата> (т. 1 л.д. 81).

Копией постановления 

<

адрес> суда от 

<

дата>, в соответствии с которым УФСБ России по 

<

адрес> разрешено проведение оперативно-розыскного мероприятия «наведение справок» в отношении установленных банковских счетов и пластиковых карт, путем получения по ним документов, содержащих банковскую тайну: получение заверенных копий платежных поручений и денежных чеков, предоставленных ИП ФИО9 №6, ИП А.А., ИП В.А.., выписок о движении денежных средств по расчетным счетам индивидуальных предпринимателей и банковским картам ФИО9 №4, ФИО9 №16, ФИО9 №5, ФИО23, ФИО2, ФИО9 №6, ФИО9 №3, ФИО9 №23, ФИО9 №9, ФИО9 №1, ФИО9 №21 (т. 1 л.д. 77-80).

Постановлением о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну, и их носителей от 

<

дата>, вынесенное начальником Управления ФСБ России по 

<

адрес>, которым рассекречены: 1) записанные на оптический носитель информации (CD-R, рег. 

<

№> от 

<

дата>) материалы ОРМ «Прослушивание телефонных переговоров» и «Наблюдение с использованием технических средств», осуществленных в отношении ФИО2; 2) постановление 

<

адрес> суда 

<

№>сс от 

<

дата> (т. 1 л.д. 144-145).

Постановлением о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд от 

<

дата>, вынесенное начальником Управления ФСБ России по 

<

адрес>, которым записанные на оптический носитель информации (CD-R, рег. 

<

№> от 

<

дата>) материалы ОРМ «Прослушивание телефонных переговоров» и «Наблюдение с использованием технических средств», осуществленных в отношении ФИО2, переданы в следственный орган (т. 1 л.д. 142-143).

Постановлением о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну, и их носителей от 

<

дата>, вынесенное начальником Управления ФСБ России по 

<

адрес>, которым рассекречены записанные на оптический носитель информации (CD-R, рег. 

<

№> от 

<

дата>) материалы ОРМ «Прослушивание телефонных переговоров», осуществленных в отношении ФИО2 (т. 1 л.д. 176-177).

Постановлением о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд от 

<

дата>, вынесенное начальником Управления ФСБ России по 

<

адрес>, которым записанные на оптический носитель информации (CD-R, рег. 

<

№> от 

<

дата>) материалы ОРМ «Прослушивание телефонных переговоров», осуществленных в отношении ФИО2, переданы в следственный орган (т. 1 л.д. 174-175).

Копией постановления Ковровского городского суда от 

<

дата>, в соответствии с которым разрешено получение в ОАО «Мегафон» информации о соединениях между абонентами и абонентскими устройствами за период с 

<

дата> по 

<

дата> по абонентскому номеру 

<

№>, используемому ФИО2 (т. 16 л.д. 117).

Копией справки МИ ФНС 

<

№> о представлении гражданином сведений по форме 2 НДФЛ, согласно которой в период с 

<

дата> по 

<

дата> год на ФИО2 представлена справка по форме 2 НДФЛ ЗАО КБ «

<

данные изъяты>» 

<

адрес> за 

<

дата> год. От иных работодателей сведения не поступали (т. 18 л.д. 5).

Справкой МИ ФНС 

<

№> 

<

№>дсп, согласно которой ООО 

<

данные изъяты> находится на общепринятой системе налогообложения, отчётность не предоставляет. ООО 

<

данные изъяты> находится на общепринятой системе налогообложения, отчётность предоставляло 

<

дата> ИП ФИО9 №1 находится на упрощённой системе налогообложения, отчётность предоставлял в 

<

дата>. ИП ФИО9 №6 находится на упрощенной системе налогообложения, отчётность не предоставлена за 

<

дата>. ФИО2 является руководителем и учредителем ООО «

<

данные изъяты>, зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя на общепринятой системе налогообложения, представлял налоговую декларацию по НДС за 1-й квартал 

<

дата>, налог на доходы физических лиц перечислялся в 

<

дата> в размере 13442 рубля (т. 3 л.д. 110-111).

Выписками из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей в отношении ФИО9 №1, ФИО9 №5, ФИО9 №6, согласно которым ФИО2 официальным руководителем в коммерческой деятельности указанных лиц не являлся (т. 3 л.д. 115-123).

Выписками из единого государственного реестра юридических лиц в отношении ООО 

<

данные изъяты>, согласно которым ФИО2 руководителем и учредителем указанных юридических лиц не являлся (т. 3 л.д. 124-131, 148-152, 170-172).

Справкой заместителя начальника Управления Пенсионного фонда Российской Федерации (ГУ) в 

<

адрес> от 

<

дата> 

<

№>, согласно которой ИП ФИО9 №1, ФИО9 №6 как страхователи, использующие труд наемных работников, в УПФР в 

<

адрес> не зарегистрированы. ООО 

<

данные изъяты> индивидуальные сведения о стаже, заработке работающих у них застрахованных лиц не предоставляли (т. 3 л.д. 231).

Подделанными ФИО2 иными платежными документами, не являющимися ценными бумагами, в которые он внес заведомо ложные сведения: 

- платежное поручение 

<

№> от 

<

дата> на сумму 2000000 рублей для перевода денежных средств с расчетного счета ООО 

<

данные изъяты> 

<

№> на расчетный счет ИП ФИО9 №6 

<

№>, в которое внес заведомо ложные сведения об основании перечисления денежных средств в качестве оплаты по договору 

<

№> от 

<

дата> (т. 14 л.д. 134, т. 15 л.д. 142);

- платежное поручение 

<

№> от 

<

дата> на сумму 2000000 рублей для перевода денежных средств с расчетного счета ООО 

<

данные изъяты> 

<

№> на расчетный счет ИП ФИО9 №6 

<

№>, в которое внес заведомо ложные сведения об основании перечисления денежных средств в качестве оплаты по договору 

<

№> от 

<

дата> (т. 15 л.д. 143);

- платежное поручение 

<

№> от 

<

дата> на сумму 1950400 рублей для списания и перевода денежных средств с расчетного счета ИП ФИО9 №6 

<

№> на расчетный счет ООО 

<

данные изъяты>» 

<

№>, в которое внес заведомо ложные сведения об основании перечисления денежных средств в качестве оплаты по договору в качестве возврата в рамках межсегментного договора 

<

№> от 

<

дата> (т. 15 л.д. 144);

- платежное поручение 

<

№> от 

<

дата> на сумму 2000000 рублей для списания и перевода денежных средств с расчетного счета ИП ФИО9 №6 

<

№> на расчетный счет ООО 

<

данные изъяты> 

<

№>, в которое внес заведомо ложные сведения об основании перечисления денежных средств в качестве оплаты по договору в качестве возврата в рамках межсегментного договора 

<

№> от 

<

дата> (т. 15 л.д. 145);

- платежное поручение 

<

№> от 

<

дата> на сумму 150000 рублей, в которое внес сведения о переводе денежных средств со счета ООО 

<

данные изъяты> 

<

№> на пластиковую карту ФИО23 

<

№> (т. 15 л.д. 133);

- платежное поручение 

<

№> от 

<

дата> на сумму 150000 рублей, в которое внес сведения о переводе денежных средств со счета ООО 

<

данные изъяты> 

<

№> на пластиковую карту ФИО9 №6 

<

№>, содержащееся на оптическом диске (т. 15 л.д. 133);

- платежное поручение 

<

№> от 

<

дата> на сумму 150000 рублей, в которое внес сведения о переводе денежных средств со счета ООО 

<

данные изъяты> 

<

№> на пластиковую карту ФИО9 №3 

<

№>, содержащееся на оптическом диске (т. 15 л.д. 133);

- платежное поручение 

<

№> от 

<

дата> на сумму 150000 рублей, в которое внес сведения о переводе денежных средств со счета ООО 

<

данные изъяты> 

<

№> на пластиковую карту ФИО9 №23 

<

№>, содержащееся на оптическом диске (т. 15 л.д. 133);

- платежное поручение 

<

№> от 

<

дата> на сумму 150000 рублей, в которое внес сведения о переводе денежных средств со счета ООО 

<

данные изъяты> 

<

№> на пластиковую карту ФИО9 №5 

<

№>, содержащееся на оптическом диске (т. 15 л.д. 133);

- платежное поручение 

<

№> от 

<

дата> на сумму 150000 рублей, в которое внес сведения о переводе денежных средств со счета ООО 

<

данные изъяты> 

<

№> на пластиковую карту ФИО9 №4 

<

№>, содержащееся на оптическом диске (т. 15 л.д. 133);

- платежное поручение 

<

№> от 

<

дата> на сумму 500000 рублей, в которое внес сведения о переводе денежных средств со счета ООО 

<

данные изъяты> 

<

№> на пластиковую карту ФИО9 №6 VISA BUSINESS 

<

№> (т. 15 л.д. 146, 171);

- платежное поручение 

<

№> от 

<

дата> на сумму 500000 рублей, в которое внес сведения о переводе денежных средств со счета ООО «

<

данные изъяты> 

<

№> на пластиковую карту ФИО9 №4 VISA BUSINESS 

<

№> (т. 15 л.д. 147);

- платежное поручение 

<

№> от 

<

дата> на сумму 369000 рублей, в которое внес сведения о переводе денежных средств со счета ООО 

<

данные изъяты> 

<

№> на пластиковую карту ФИО9 №16 VISA BUSINESS 

<

№> (т. 15 л.д. 148);

- платежное поручение 

<

№> от 

<

дата> на сумму 550000 рублей, в которое внес сведения о переводе денежных средств со счета ООО 

<

данные изъяты> 

<

№> на пластиковую карту ФИО9 №6 VISA BUSINESS 

<

№> (т. 15 л.д. 149);

- платежное поручение 

<

№> от 

<

дата> на сумму 550000 рублей, в которое внес сведения о переводе денежных средств со счета ООО «

<

данные изъяты> 

<

№> на пластиковую карту ФИО9 №4 VISA BUSINESS 

<

№> (т. 15 л.д. 150);

- платежное поручение 

<

№> от 

<

дата> на сумму 530000 рублей, в которое внес сведения о переводе денежных средств со счета ООО «

<

данные изъяты> 

<

№> на пластиковую карту ФИО9 №16 VISA BUSINESS 

<

№> (т. 15 л.д. 151);

- платежное поручение 

<

№> от 

<

дата> на сумму 500000 рублей, в которое внес заведомо ложные сведения о переводе денежных средств со счета ООО 

<

данные изъяты> 

<

№> на пластиковую карту ФИО9 №3 VISA BUSINESS 

<

№> (т. 15 л.д. 152);

- платежное поручение 

<

№> от 

<

дата> на сумму 150000 рублей, в которое внес заведомо ложные сведения о переводе денежных средств с расчетного счета ООО 

<

данные изъяты> 

<

№> на счет ИП ФИО9 №6 

<

№> в качестве оплаты по агентскому договору 

<

№> от 

<

дата> (т. 15 л.д. 153);

- платежное поручение 

<

№> от 

<

дата> на сумму 1100000 рублей, в которое внес заведомо ложные сведения о переводе денежных средств с расчетного счета ООО 

<

данные изъяты> 

<

№> на счет ИП ФИО9 №6 

<

№>, открытый в отделении 

<

№> ОАО «

<

данные изъяты> в качестве оплаты по агентскому договору 

<

№> от 

<

дата> (т. 14 л.д. 148);

- платежное поручение 

<

№> от 

<

дата> на сумму 794000 рублей, в которое внес заведомо ложные сведения о переводе денежных средств со счета ИП ФИО9 №6 

<

№> на счет ООО 

<

данные изъяты> 

<

№>, открытый в отделении 

<

№> ОАО 

<

данные изъяты> в качестве возврата займа по межсегментарному договору 

<

адрес> от 

<

дата> (т. 15 л.д. 155);

- платежное поручение 

<

№> от 

<

дата> на сумму 790000 рублей, в которое внес заведомо ложные сведения о переводе денежных средств со счета ООО 

<

данные изъяты> 

<

№> на расчетный счет ООО 

<

данные изъяты> 

<

№> в качестве зачисления на карточные счета работникам в соответствии с ведомостью 

<

№> от 

<

дата>, согласно договору 

<

№> от 

<

дата> (т. 11 л.д. 176);

- платежное поручение 

<

№> от 

<

дата> на сумму 2000000 рублей, в которое внес заведомо ложные сведения о переводе денежных средств со счета ООО 

<

данные изъяты> 

<

№> на счет ИП ФИО9 №6 

<

№> в качестве оплаты по агентскому договору 

<

№> от 

<

дата> (т. 15 л.д. 161);

- платежное поручение 

<

№> от 

<

дата> на сумму 2200000 рублей, в которое внес заведомо ложные сведения о переводе денежных средств со счета ООО 

<

данные изъяты>» 

<

№> на счет ИП ФИО9 №6 

<

№> в качестве оплаты по агентскому договору 

<

№> от 

<

дата> (т. 15 л.д. 162);

- платежное поручение 

<

№> от 

<

дата> на сумму 1500000 рублей, в которое внес заведомо ложные сведения о переводе денежных средств со счета ООО 

<

данные изъяты> 

<

№> на счет ИП ФИО9 №6 

<

№> в качестве оплаты по агентскому договору 

<

№> от 

<

дата> (т. 15 л.д. 163);

- платежное поручение 

<

№> от 

<

дата> на сумму 2000000 рублей, в которое внес заведомо ложные сведения о переводе денежных средств со счета ИП ФИО9 №6 

<

№> на счет ООО 

<

данные изъяты> 

<

№> в качестве возврата в рамках межсегментного договора 

<

№> от 

<

дата> (т. 15 л.д. 164);

- платежное поручение 

<

№> от 

<

дата> на сумму 500000 рублей, в которое внес заведомо ложные сведения о переводе денежных средств со счета ООО 

<

данные изъяты>» 

<

№> на пластиковую карту VISA BUSINESS 

<

№> на имя ФИО9 №16 (т. 15 л.д. 165);

- платежное поручение 

<

№> от 

<

дата> на сумму 500000 рублей, в которое внес заведомо ложные сведения о переводе денежных средств со счета ООО 

<

данные изъяты> 

<

№> на пластиковую карту VISA BUSINESS 

<

№> на имя ФИО9 №23 (т. 15 л.д. 166);

- платежное поручение 

<

№> от 

<

дата> на сумму 500000 рублей, в которое внес заведомо ложные сведения о переводе денежных средств ООО 

<

данные изъяты> 

<

№> на пластиковую карту VISA BUSINESS 

<

№> на имя ФИО9 №4 (т. 15 л.д. 167);

- платежное поручение 

<

№> от 

<

дата> на сумму 548000 рублей, в которое внес заведомо ложные сведения о переводе денежных средств ООО 

<

данные изъяты> 

<

№> на пластиковую карту VISA BUSINESS 

<

№> на имя ФИО9 №3 (т. 15 л.д. 168);

- платежное поручение 

<

№> от 

<

дата> на сумму 2200000 рублей, в которое внес заведомо ложные сведения о переводе денежных средств с расчетного счета ИП ФИО9 №6 

<

№> на расчетные счет ООО 

<

данные изъяты> 

<

№> в качестве возврата в рамках межсегментного договора 

<

№> от 

<

дата> (т. 15 л.д. 169);

- платежное поручение 

<

№> от 

<

дата> на сумму 550000 рублей, в которое внес заведомо ложные сведения о переводе денежных средств со счета ООО 

<

данные изъяты>» 

<

№> на пластиковую карту VISA BUSINESS 

<

№> на имя ФИО9 №4 (т. 15 л.д. 170);

- платежное поручение 

<

№> от 

<

дата> на сумму 550000 рублей, в которое внес заведомо ложные сведения о переводе денежных средств со счета ООО 

<

данные изъяты> 

<

№> на пластиковую карту VISA BUSINESS 

<

№> на имя ФИО9 №16(т. 15 л.д. 172);

- платежное поручение 

<

№> от 

<

дата> на сумму 550000 рублей, в которое внес заведомо ложные сведения о переводе денежных средств со счета ООО «

<

данные изъяты> 

<

№> на пластиковую карту VISA BUSINESS 

<

№> на имя ФИО9 №23 (т. 15 л.д. 173);

- платежное поручение 

<

№> от 

<

дата> на сумму 550000 рублей, в которое внес заведомо ложные сведения о переводе денежных средств со счета ООО 

<

данные изъяты> 

<

№> на пластиковую карту VISA BUSINESS 

<

№> на имя ФИО9 №5(т. 15 л.д. 174);

- платежное поручение 

<

№> от 

<

дата> на сумму 1500000 рублей, в которое внес заведомо ложные сведения о переводе денежных средств с расчетного счета ИП ФИО9 №6 

<

№> на расчетный счет ООО 

<

данные изъяты> 

<

№> в качестве возврата в рамках межсегментного договора 

<

№> от 

<

дата> (т. 15 л.д. 175);

- платежное поручение 

<

№> от 

<

дата> на сумму 500000 рублей, в которое внес заведомо ложные сведения о переводе денежных средств со счета ООО 

<

данные изъяты> 

<

№> на пластиковую карту VISA BUSINESS 

<

№> на имя ФИО9 №16(т. 15 л.д. 176);

- платежное поручение 

<

№> от 

<

дата> на сумму 500000 рублей, в которое внес заведомо ложные сведения о переводе денежных средств со счета ООО 

<

данные изъяты> 

<

№> на пластиковую карту VISA BUSINESS 

<

№> на имя ФИО9 №23 (т. 15 л.д. 177);

- платежное поручение 

<

№> от 

<

дата> на сумму 500000 рублей, в которое внес заведомо ложные сведения о переводе денежных средств со счета ООО 

<

данные изъяты> 

<

№> на пластиковую карту VISA BUSINESS 

<

№> на имя ФИО9 №4 (т. 15 л.д. 179);

- платежное поручение 

<

№> от 

<

дата> на сумму 600000 рублей, в которое внес заведомо ложные сведения о переводе денежных средств со счета ООО 

<

данные изъяты> 

<

№> на счет ИП ФИО9 №6 

<

№> в качестве оплаты по агентскому договору 

<

№> от 

<

дата> (т. 15 л.д. 180);

- платежное поручение 

<

№> от 

<

дата> на сумму 598000 рублей, в которое внес заведомо ложные сведения о переводе денежных средств со счета ИП ФИО9 №6 

<

№> на счет ООО 

<

данные изъяты> 

<

№> в качестве возврата в рамках межсегментного договора 

<

№> от 

<

дата> (т. 15 л.д. 181);

- платежное поручение 

<

№> от 

<

дата> на сумму 524000 рублей, в которое внес заведомо ложные сведения о переводе денежных средств со счета ООО 

<

данные изъяты> 

<

№> на пластиковую карту VISA BUSINESS 

<

№> на имя ФИО9 №16 (т. 15 л.д. 182);

- платежное поручение 

<

№> от 

<

дата> на сумму 458527 рублей, в которое внес заведомо ложные сведения о переводе денежных средств со счета ООО 

<

данные изъяты>» 

<

№> на счет ИП ФИО9 №6 

<

№> в качестве оплаты по агентскому договору 

<

№> от 

<

дата> (т. 15 л.д. 183);

- платежное поручение 

<

№> от 

<

дата> на сумму 1108800 рублей, в которое внес заведомо ложные сведения о переводе денежных средств со счета ИП ФИО9 №6 

<

№> на счет ООО «

<

данные изъяты> 

<

№> в качестве возврата в рамках межсегментного договора 1/4 от 

<

дата> (т. 15 л.д. 184);

- платежное поручение 

<

№> от 

<

дата> на сумму 550000 рублей, в которое внес заведомо ложные сведения о переводе денежных средств со счета ООО 

<

данные изъяты> 

<

№> на пластиковую карту VISA BUSINESS 

<

№> на имя ФИО9 №16 (т. 15 л.д. 185);

- платежное поручение 

<

№> от 

<

дата> на сумму 2598000 рублей, в которое внес заведомо ложные сведения о переводе денежных средств со счета ООО 

<

данные изъяты> 

<

№> на счет ИП ФИО9 №6 

<

№> в качестве оплаты по агентскому договору 

<

№> от 

<

дата> (т. 15 л.д. 186);

- платежное поручение 

<

№> от 

<

дата> на сумму 2454000 рублей, в которое внес заведомо ложные сведения о переводе денежных средств со счета ИП ФИО9 №6 

<

№> на счет ООО 

<

данные изъяты> 

<

№> в качестве возврата в рамках межсегментного договора 1/4 от 

<

дата> (т. 15 л.д. 187);

- платежное поручение 

<

№> от 

<

дата> на сумму 500000 рублей, в которое внес заведомо ложные сведения о переводе денежных средств со счета ООО 

<

данные изъяты> 

<

№> на пластиковую карту VISA BUSINESS 

<

№> на имя ФИО9 №6 (т. 15 л.д. 188);

- платежное поручение 

<

№> от 

<

дата> на сумму 500000 рублей, в которое внес заведомо ложные сведения о переводе денежных средств со счета ООО 

<

данные изъяты> 

<

№> на пластиковую карту VISA BUSINESS 

<

№> на имя ФИО9 №16 (т. 15 л.д. 189);

- платежное поручение 

<

№> от 

<

дата> на сумму 450000 рублей, в которое внес заведомо ложные сведения о переводе денежных средств со счета ООО 

<

данные изъяты> 

<

№> на пластиковую карту VISA BUSINESS 

<

№> на имя ФИО9 №5 (т. 15 л.д. 190);

- платежное поручение 

<

№> от 

<

дата> на сумму 500000 рублей, в которое внес заведомо ложные сведения о переводе денежных средств со счета ООО 

<

данные изъяты> 

<

№> на пластиковую карту VISA BUSINESS 

<

№> на имя ФИО9 №4 (т. 15 л.д. 192);

- платежное поручение 

<

№> от 

<

дата> на сумму 500000 рублей, в которое внес заведомо ложные сведения о переводе денежных средств со счета ООО 

<

данные изъяты> 

<

№> на пластиковую карту VISA BUSINESS 

<

№> на имя ФИО9 №23 (т. 15 л.д. 193);

- платежное поручение 

<

№> от 

<

дата> на сумму 1000000 рублей, в которое внес заведомо ложные сведения о переводе денежных средств с расчетного счета ООО 

<

данные изъяты> 

<

№> на счет ИП ФИО9 №6 

<

№> в качестве оплаты по агентскому договору 

<

№> от 

<

дата> (т. 15 л.д. 194);

- платежное поручение 

<

№> от 

<

дата> на сумму 1215000 рублей, в которое внес заведомо ложные сведения о переводе денежных средств со счета ИП ФИО9 №6 

<

№> на пластиковую карту VISA BUSINESS 

<

№> на имя ФИО9 №4 (т. 15 л.д. 195);

- платежное поручение 

<

№> от 

<

дата> на сумму 554000 рублей, в которое внес заведомо ложные сведения о переводе денежных средств с расчетного счета ООО 

<

данные изъяты> 

<

№> на счет ИП ФИО9 №6 

<

№> в качестве оплаты по агентскому договору 

<

№> от 

<

дата> (т. 15 л.д. 196);

- платежное поручение 

<

№> от 

<

дата> на сумму 405000 рублей, в которое внес заведомо ложные сведения о переводе денежных средств с расчетного счета ООО 

<

данные изъяты> 

<

№> на счет ИП ФИО9 №6 

<

№> в качестве перевода по агентскому договору 

<

№> от 

<

дата> (т. 15 л.д. 199);

- платежное поручение 

<

№> от 

<

дата> на сумму 1463000 рублей, в которое внес заведомо ложные сведения о переводе денежных средств со счета ООО 

<

данные изъяты> 

<

№> в ОАО 

<

данные изъяты> на счет ИП ФИО9 №1 

<

№> в качестве оплаты по счету 

<

№> за поставку материалов (т. 6 л.д. 13);

- платежное поручение 

<

№> от 

<

дата> на сумму 62500 рублей, в которое внес заведомо ложные сведения о переводе денежных средств со счета ИП ФИО9 №1 

<

№> на счет ФИО9 №1 

<

№> (т. 6 л.д. 84);

- платежное поручение 

<

№> от 

<

дата> на сумму 62500 рублей, в которое внес заведомо ложные сведения о зачислении денежных средств со счета ФИО9 №1 

<

№> на пластиковую карту ФИО9 №1 

<

№>, что зафиксировано в выписке по указанному счету (т. 6 л.д. 24-29);

- платежное поручение 

<

№> от 

<

дата> на сумму 400000 рублей, в которое внес заведомо ложные сведения о переводе денежных средств со счета ИП ФИО9 №1 

<

№> на текущий счет 

<

№> ФИО9 №1 в качестве зачисления денег на счет ФИО9 №1 (т. 6 л.д. 83); 

- платежное поручение 

<

№> от 

<

дата> на сумму 400000 рублей, в которое внес заведомо ложные сведения о зачислении денежных средств с текущего счета 

<

№> ФИО9 №1 на пластиковую карту ФИО9 №1 

<

№>..4750, что зафиксировано в выписке по указанному счету (т. 6 л.д. 24-29);

- платежное поручение 

<

№> от 

<

дата> на сумму 400000 рублей, в которое внес заведомо ложные сведения о переводе денежных средств со счета ИП ФИО9 №1 

<

№> на текущий счет 

<

№> ФИО9 №1 в качестве зачисления денег на текущий расчетный счет ФИО9 №1 (т. 6 л.д. 85);

- платежное поручение 

<

№> от 

<

дата> на сумму 400000 рублей, в которое внес заведомо ложные сведения о зачислении денежных средств с текущего счета ФИО9 №1 

<

№> на пластиковую карту ФИО9 №1 

<

№>, что зафиксировано в выписке по указанному счету (т. 6 л.д. 24-29);

- платежное поручение 

<

№> от 

<

дата> на сумму 600000 рублей, в которое внес заведомо ложные сведения о зачислении денежных средств со счета ИП ФИО9 №1 

<

№> на расчетный счет 

<

№> в качестве зачисления денег на пластиковую карту ФИО9 №1 VISA GOLD 

<

№> (т. 6 л.д. 83);

- платежное поручение 

<

№> от 

<

дата> на сумму 1123000 рублей, в которое внес заведомо ложные сведения о перечислении денежных средств с расчетного счета ООО 

<

данные изъяты> 

<

№> в ОАО 

<

данные изъяты> на счет ФИО9 №1 

<

№> в качестве оплаты на основании договора займа 

<

№> от 

<

дата> (т. 6 л.д. 14);

- платежное поручение 

<

№> от 

<

дата> на сумму 1122000 рублей, в которое внес заведомо ложные сведения о перечислении денежных средств со счета ФИО9 №1 

<

№> на текущий счет ФИО9 №1 

<

№> в качестве зачисления денег на текущий расчетный счет ФИО9 №1 (т. 6 л.д. 86);

- платежное поручение 

<

№> от 

<

дата> на сумму 400000 рублей, в которое внес заведомо ложные сведения о перечислении денежных средств с текущего счета ФИО9 №1 

<

№> на пластиковую карту ФИО9 №1 

<

№>, что зафиксировано в выписке по указанному счету (т. 6 л.д. 24-29);

- платежное поручение 

<

№> от 

<

дата> на сумму 300000 рублей, в которое внес заведомо ложные сведения о перечислении денежных средств с текущего счета ФИО9 №1 

<

№> на пластиковую карту ФИО9 №1 

<

№>, что зафиксировано в выписке по указанному счету (т. 6 л.д. 24-29);

- платежное поручение 

<

№> от 

<

дата> на сумму 200000 рублей, в которое внес заведомо ложные сведения о перечислении денежных средств с текущего счета ФИО9 №1 

<

№> на пластиковую карту ФИО9 №1 

<

№>, что зафиксировано в выписке по указанному счету (т. 6 л.д. 24-29);

- платежное поручение 

<

№> от 

<

дата> на сумму 222000 рублей, в которое внес заведомо ложные сведения о перечислении денежных средств с текущего счета ФИО9 №1 

<

№> на пластиковую карту ФИО9 №1 

<

№>, что зафиксировано в выписке по указанному счету (т. 6 л.д. 24-29);

- платежное поручение 

<

№> от 

<

дата> на сумму 600000 рублей, в которое внес заведомо ложные сведения о перечислении денежных средств с расчетного счета ИП ФИО9 №1 

<

№> на пластиковую карту ФИО9 №1 

<

№> (т. 6 л.д. 89);

- платежное поручение 

<

№> от 

<

дата> на сумму 946000 рублей, в которое внес заведомо ложные сведения о зачислении денег с расчетного счета ИП ФИО9 №1 

<

№> на текущий счет ФИО9 №1 

<

№> (т. 6 л.д. 90);

- платежное поручение 

<

№> от 

<

дата> на сумму 300000 рублей, в которое внес заведомо ложные сведения о зачислении денег с текущего счета ФИО9 №1 

<

№> в 

<

адрес> филиале ОАО 

<

данные изъяты> на пластиковую карту ФИО9 №1 

<

№> (т. 6 л.д. 24-29);

- платежное поручение 

<

№> от 

<

дата> на сумму 146000 рублей, в которое внес заведомо ложные сведения о зачислении денег со счета ФИО9 №1 

<

№> на пластиковую карту ФИО9 №1 

<

№> (т. 6 л.д. 24-29);

- платежное поручение 

<

№> от 

<

дата> на сумму 500000 рублей, в которое внес заведомо ложные сведения о зачислении денег со счета ФИО9 №1 

<

№> на пластиковую карту ФИО31

<

№> (т. 6 л.д. 24-29);

- платежное поручение 

<

№> от 

<

дата> на сумму 600000 рублей, в которое внес заведомо ложные сведения о переводе денежных средств со счета ИП ФИО9 №1 

<

№> на счет ООО 

<

данные изъяты> 

<

№> в качестве возврата денежных средств по договору займа 

<

№> от 

<

дата> за вознаграждение в сумме 600000 рублей (т. 6 л.д. 93);

- платежное поручение 

<

№> от 

<

дата> на сумму 1567000 руб., в которое внес заведомо ложные сведения о переводе денег со счета ИП ФИО9 №1 

<

№> на текущий расчетный счет ФИО9 №1 

<

№> (т. 6 л.д. 87);

- платежное поручение 

<

№> от 

<

дата> на сумму 1673000 руб., в которое внес заведомо ложные сведения о переводе денег со счета ИП ФИО9 №1 

<

№>, на текущий счет ФИО9 №1 

<

№> (т. 6 л.д. 88);

- платежное поручение 

<

№> от 

<

дата> на сумму 400000 рублей, в которое внес заведомо ложные сведения о переводе денежных средств с текущего счета ФИО9 №1 

<

№> на пластиковую карту ФИО9 №1 

<

№> (т. 6 л.д. 24-29);

- платежное поручение 

<

№> от 

<

дата> на сумму 400000 рублей, в которое внес заведомо ложные сведения о переводе денежных средств с текущего счета ФИО9 №1 

<

№> на пластиковую карту ФИО9 №1 

<

№> (т. 6 л.д. 24-29);

- платежное поручение 

<

№> от 

<

дата> на сумму 400000 рублей, в которое внес заведомо ложные сведения о переводе денежных средств с текущего счета ФИО9 №1 

<

№> на пластиковую карту ФИО9 №1 

<

№> (т. 6 л.д. 24-29);

- платежное поручение 

<

№> от 

<

дата> на сумму 367000 рублей, в которое внес заведомо ложные сведения о переводе денежных средств с текущего счета ФИО9 №1 

<

№> на пластиковую карту ФИО9 №1 

<

№> (т. 6 л.д. 24-29);

- платежное поручение 

<

№> от 

<

дата> на сумму 400000 рублей, в которое внес заведомо ложные сведения о переводе денежных средств с текущего счета ФИО9 №1 

<

№> на пластиковую карту ФИО9 №1 

<

№> (т. 6 л.д. 24-29);

- платежное поручение 

<

№> от 

<

дата> на сумму 300000 рублей, в которое внес заведомо ложные сведения о переводе денежных средств с текущего счета ФИО9 №1 

<

№> на пластиковую карту ФИО9 №1 

<

№> (т. 6 л.д. 24-29);

- платежное поручение 

<

№> от 

<

дата> на сумму 300000 рублей, в которое внес заведомо ложные сведения о переводе денежных средств со счета ФИО9 №1 

<

№> на пластиковую карту ФИО9 №1 

<

№> (т. 6 л.д. 24-29);

- платежное поручение 

<

№> от 

<

дата> на сумму 500000 рублей, в которое внес заведомо ложные сведения о переводе денежных средств со счета ФИО9 №1 

<

№> на пластиковую карту ФИО9 №1 

<

№> (т. 6 л.д. 24-29);

- платежное поручение 

<

№> от 

<

дата> на сумму 172500 рублей, в которое внес заведомо ложные сведения о переводе денежных средств с текущего счета ФИО9 №1 

<

№> на пластиковую карту ФИО9 №1 

<

№> (т. 6 л.д. 24-29);

- платежное поручение 

<

№> от 

<

дата> на сумму 480000 рублей, в которое внес заведомо ложные сведения о переводе денежных средств со счета ООО 

<

данные изъяты> 

<

№> на расчетный счет ООО 

<

данные изъяты> 

<

№> в качестве перевода между внутренними счетами фирмы (т. 6 л.д. 228);

- платежное поручение 

<

№> от 

<

дата> на сумму 74000 рублей, в которое внес заведомо ложные сведения о переводе денежных средств со счета ООО 

<

данные изъяты> 

<

№> на расчетный счет ИП ФИО9 №1 

<

№> в качестве оплаты по счету 

<

№> от 

<

дата> за транспортные услуги (т. 6 л.д. 227); 

- платежное поручение 

<

№> от 

<

дата> на сумму 74000 рублей, в которое внес заведомо ложные сведения о переводе денежных средств со счета ООО 

<

данные изъяты> 

<

№> на расчетный счет ООО «Гермес» 

<

№> в качестве перевода между внутренними счетами фирмы (т. 6 л.д. 232);

- платежное поручение 

<

№> от 

<

дата> на сумму 187000 рублей, в которое внес заведомо ложные сведения о переводе денежных средств со счета ООО 

<

данные изъяты> 

<

№> на пластиковую карту ФИО9 №21 

<

№> в качестве аванса на командировочные расходы (т. 6 л.д. 233);

- платежное поручение 

<

№> от 

<

дата> на сумму 130000 рублей, в которое внес заведомо ложные сведения о переводе денежных средств со счета ООО «Гермес» 

<

№> на расчетный счет ИП ФИО9 №1 

<

№> для зачисления на пластиковую карту ФИО9 №1 в качестве аванса на командировочные расходы (т. 6 л.д. 235);

- платежное поручение 

<

№> от 

<

дата> на сумму 2000000 рублей, в которое внес заведомо ложные сведения о переводе денежных средств со счета ООО 

<

данные изъяты> 

<

№> на расчетный счет ИП ФИО9 №1 

<

№> в качестве оплаты по договору займа 

<

№> от 

<

дата> (т. 6 л.д. 15);

- платежное поручение 

<

№> от 

<

дата> на сумму 1767000 рублей, в которое внес заведомо ложные сведения о переводе со счета ООО 

<

данные изъяты> 

<

№> на расчетный счет ИП ФИО9 №1 

<

№> в качестве оплаты договора займа 

<

№> от 

<

дата> (т. 6 л.д. 2-4);

- платежное поручение 

<

№> от 

<

дата> на сумму 900000 рублей, в которое внес заведомо ложные сведения о переводе денежных средств со счета ООО 

<

данные изъяты> 

<

№> на счет ФИО9 №1 

<

№> в качестве зачисления на пластиковую карту ФИО9 №1 (т. 6 л.д. 16);

- платежное поручение 

<

№> от 

<

дата> на сумму 1950000 рублей, в которое внес заведомо ложные сведения о переводе денежных средств с расчетного счета ИП ФИО9 №1 

<

№> на текущий счет ФИО9 №1 

<

№> (т. 6 л.д. 91);

- платежное поручение 

<

№> от 

<

дата> на сумму 500000 рублей, в которое внес заведомо ложные сведения о переводе денежных средств с текущего счета ФИО9 №1 

<

№> на пластиковую карту ФИО9 №1 

<

№>..7857 (т. 6 л.д. 24-29);

- платежное поручение 

<

№> от 

<

дата> на сумму 300000 рублей, в которое внес заведомо ложные сведения о переводе денежных средств с текущего счета ФИО9 №1 

<

№> на пластиковую карту ФИО9 №1 

<

№> (т. 6 л.д. 24-29); 

- платежное поручение 

<

№> от 

<

дата> на сумму 300000 рублей, в которое внес заведомо ложные сведения о переводе денежных средств с текущего счета ФИО9 №1 

<

№> на пластиковую карту ФИО9 №1 

<

№> (т. 6 л.д. 24-29);

- платежное поручение 

<

№> от 

<

дата> на сумму 300000 рублей, в которое внес заведомо ложные сведения о переводе денежных средств с текущего счета ФИО9 №1 

<

№> на пластиковую карту ФИО9 №1 

<

№> (т. 6 л.д. 24-29);

- платежное поручение 

<

№> от 

<

дата> на сумму 300000 рублей, в которое внес заведомо ложные сведения о переводе денежных средств с текущего счета ФИО9 №1 

<

№> на пластиковую карту ФИО9 №1 

<

№> (т. 6 л.д. 24-29);

- платежное поручение 

<

№> от 

<

дата> на сумму 250000 рублей, в которое внес заведомо ложные сведения о переводе денежных средств с текущего счета ФИО9 №1 

<

№> на пластиковую карту ФИО9 №1 

<

№> (т. 6 л.д. 24-29);

- платежное поручение 

<

№> от 

<

дата> на сумму 800000 рублей, в которое внес заведомо ложные сведения о переводе денежных средств со счета ИП ФИО9 №1 

<

№> на текущий счет ФИО9 №1 

<

№> (т. 6 л.д. 92);

- платежное поручение 

<

№> от 

<

дата> на сумму 100000 рублей, в которое внес заведомо ложные сведения о переводе денежных средств с текущего счета ФИО9 №1 

<

№> на пластиковую карту ФИО9 №1 

<

№> (т. 6 л.д. 24-29);

- платежное поручение 

<

№> от 

<

дата> на сумму 230000 рублей, в которое внес заведомо ложные сведения о переводе денежных средств с текущего счета ФИО9 №1 

<

№> на пластиковую карту ФИО9 №1 

<

№> (т. 6 л.д. 24-29);

- платежное поручение 

<

№> от 

<

дата> на сумму 100000 рублей, в которое внес заведомо ложные сведения о переводе денежных средств с текущего счета ФИО9 №1 

<

№> на пластиковую карту ФИО9 №1 

<

№> (т. 6 л.д. 24-29);

- платежное поручение 

<

№> от 

<

дата> на сумму 100000 рублей, в которое внес заведомо ложные сведения о переводе денежных средств с текущего счета ФИО9 №1 

<

№> на пластиковую карту ФИО9 №1 

<

№> (т. 6 л.д. 24-29); 

- платежное поручение 

<

№> от 

<

дата> на сумму 120000 рублей, в которое внес заведомо ложные сведения о переводе денежных средств с текущего счета ФИО9 №1 

<

№> на пластиковую карту ФИО9 №1 

<

№>..7857 (т. 6 л.д. 24-29);

- платежное поручение 

<

№> от 

<

дата> о возврате с текущего счета ФИО9 №1 

<

№> ошибочно перечисленных денежных средств в размере 150000 руб. на расчетный счет ФИО9 №1 

<

№> (т. 6 л.д. 24-29);

- платежное поручение 

<

№> от 

<

дата> на сумму 226000 рублей, в которое внес заведомо ложные сведения о переводе денежных средств с расчетного счета ИП ФИО9 №1 

<

№> на пластиковую карту ФИО9 №1 

<

№> в качестве аванса на командировочные расходы (т. 6 л.д. 24-29); 

- платежное поручение 

<

№> от 

<

дата> на сумму 600000 рублей, в которое внес заведомо ложные сведения о переводе денежных средств со счета ИП ФИО9 №1 

<

№> на пластиковую карту ФИО9 №1 

<

№> (т. 6 л.д. 94);

- платежное поручение 

<

№> от 

<

дата> на сумму 800000 рублей, в которое внес заведомо ложные сведения о переводе денежных средств со счета ИП ФИО9 №1 

<

№> на текущий счет ФИО9 №1 

<

№> (т. 6 л.д. 92); 

- платежное поручение 

<

№> от 

<

дата> на сумму 900000 рублей, в которое внес заведомо ложные сведения о переводе денежных средств с текущего счета ФИО9 №1 

<

№> на пластиковую карту ФИО9 №1 

<

№>(т. 6 л.д. 24-29); 

- платежное поручение 

<

№> от 

<

дата> на сумму 1000000 рублей, в которое внес заведомо ложные сведения о переводе денежных средств со счета ИП ФИО9 №1 

<

№> на пластиковую карту ФИО9 №1 VISA GOLD 

<

№> (т. 6 л.д. 99); 

- платежное поручение 

<

№> от 

<

дата> на сумму 600000 рублей, в которое внес заведомо ложные сведения о переводе денежных средств со счета ИП ФИО9 №1 

<

№> на счет ООО 

<

данные изъяты> 

<

№> (т. 6 л.д. 93).

По эпизоду 3) в период с 

<

дата> по 

<

дата> по ч. 3 ст. 160 УК РФ вина ФИО2 подтверждается следующими доказательствами.

Заявлением генерального директора ООО 

<

данные изъяты>» Д.В. от 

<

дата> о привлечении к уголовной ответственности ФИО2, который незаконно присвоил принадлежащие ООО «Микроклимат» деньги в сумме не менее 700000 рублей из общей суммы денежных средств в размере 1124000 рублей, переведенных 

<

дата> ООО 

<

данные изъяты> на расчетный счет ООО 

<

данные изъяты>» (т. 1 л.д. 170).

Протоколом о производстве оперативно-розыскного мероприятии «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности» от 

<

дата>, содержание которого приведено выше (т. 1 л.д. 200-207).

Показаниями потерпевшего Потерпевший №2 в судебном заседании и оглашенными показаниями на предварительном следствии, из которых следует, что он является руководителем ООО «

<

данные изъяты>». В 

<

дата> он обратился к ФИО2 для обналичивания денег ООО 

<

данные изъяты> для оплаты подрядных работ, тот согласился за 6% от обналичиваемой суммы. В дальнейшем за 

<

дата> ООО 

<

данные изъяты> частями перечислило на расчетный счет ООО 

<

данные изъяты> от имени которого выступал ФИО2, денежные средства в сумме 15067527 рублей, из которых вознаграждение ФИО2 составило 904051 рубль, остальные подсудимый возвратил наличными. За 2013 год ООО «Микроклимат» частями перечислило на расчетные счета ООО 

<

данные изъяты> и ИП ФИО9 №1 денежные средства в размере 9081546 рублей, из которых вознаграждение ФИО2 составило 544892 рубля, остальные подсудимый возвратил наличными.

<

дата> он в ходе телефонной беседы с ФИО2 договорился на тех же условиях о переводе со счета ООО 

<

данные изъяты> на счет подконтрольного ФИО2 ООО 

<

данные изъяты>» денег для их обналичивания. В ходе разговора он (Потерпевший №2) точной суммы не оговаривал, указывая, что деньги будут переведены в сумме около 1000000 рублей. ФИО2 сказал, что может осуществлять обналичивание денег, за вычетом своего вознаграждения, которое составляло 6% от общей суммы используемых в банковской операции денежных средств, и что деньги будут обналичены им и переданы ему в течение двух-трех дней. В тот же день по его указанию на банковский счет 

<

№>, открытый в ФАКБ 

<

данные изъяты>, подконтрольного ФИО2 ООО «

<

данные изъяты>, с расчетного счета ООО 

<

данные изъяты> переведены 1124000 рублей. Из данных денег ФИО2 передал ему только 410000 рублей. Более от ФИО2 денег не получал. При этом ФИО2 объяснял это тем, что деньги он потратил и не может их вернуть. ФИО2 незаконно присвоил деньги его общества в сумме 714000 рублей. Он доверял ФИО2 и дополнительных денег с него не требовал. 

Все работы, указанные в фиктивных документах для прикрытия обналичивания денег, проводились силами ООО 

<

данные изъяты> а не указанных в фиктивных договорах фирм.

Также Потерпевший №2 подтвердил факт, обстоятельства и содержание телефонных и личных переговоров с ФИО2, содержащихся в фонограммах и видеозаписях на компакт-дисках «рег. 

<

№> от 

<

дата>», «рег. 

<

№> от 

<

дата>» в конвертах л.д. 232, 234 т. 16. Заявленный иск поддержал полностью. Наказание оставил на усмотрение суда (т. 1 л.д. 216-218, 232-235).

Свои показания Потерпевший №2 подтвердил в ходе очной ставки с подозреваемым ФИО2 (т. 1 л.д. 219-224).

Показаниями свидетеля ФИО9 №10 в судебном заседании и оглашенными показаниями на предварительном следствии, из которых следует, что около 10 лет она работает в должности главного бухгалтера в ООО 

<

данные изъяты>. Оба общества возглавляет Потерпевший №2 В 

<

дата> она обратила внимание, что в первичной документации фигурирует ООО 

<

данные изъяты>», которое по документам проходило, как субподрядная организация. С того же времени стала общаться с представителем ООО 

<

данные изъяты> ФИО2, который использовал номер сотового телефона 

<

№>. Всю документацию от ООО 

<

№> передавал Потерпевший №2 Документация была подписана представителем ООО 

<

данные изъяты> и Потерпевший №2 Когда Потерпевший №2 находился за пределами 

<

адрес>, ФИО2 приходил к ней в офис и передавал деньги для Потерпевший №2

<

дата> Потерпевший №2 сообщил ей, что ФИО2 занимается обналичиванием денег, при этом вознаграждение ФИО2 составляет 6% от суммы переведенных для обналичивания денег. С ФИО2 на тему обналичивания денег она говорила опосредованно, т.е. после того, как с ним поговорит Потерпевший №2, и выскажет, какую сумму необходимо обналичить. Потерпевший №2 приносил счета от ООО 

<

данные изъяты> ИП «ФИО9 №1», в которых были указаны реквизиты получателя денег и суммы денег для перевода. При возникновении вопросов она звонила ФИО2 В частности, ФИО2 указывал назначение платежа при денежном переводе.

Поступление денег от ООО 

<

данные изъяты> происходило на расчетный счет ООО 

<

данные изъяты> 

<

№> в ОАО 

<

данные изъяты>, на расчетный счет ООО 

<

данные изъяты> 

<

№> ОАО 

<

данные изъяты>», на расчетный счет индивидуального предпринимателя ФИО9 №1 

<

№> в ОАО «

<

данные изъяты>. 

<

дата> Потерпевший №2 сообщил ей, что ФИО2 не вернул ему около 800000 рублей. Документы, которые предоставлял ФИО2, в расходы для уменьшения налогооблагаемой базы в налоговом отчете она не включала (т. 2 л.д. 46-50).

При прослушивании фонограмм своих телефонных разговоров, содержащихся на компакт-дисках 

<

№> и 

<

№> (т. 16 л.д. 232, 234), ФИО9 №10 подтвердила, что вела эти переговоры с подсудимым ФИО2, также подтвердила содержание переговоров.

Свои показания ФИО9 №10 подтвердила в ходе очной ставки с подозреваемым ФИО2 (т. 2 л.д. 51-54).

Показаниями свидетеля ФИО9 №1 в судебном заседании и оглашенными показаниями на предварительном следствии, из которых следует, что в ООО 

<

данные изъяты> он работает около 18 лет техником. Занимается производством шкафов управления для охлаждения молочной продукции. Ни бухгалтерского, ни экономического образования он не имеет. С ФИО2 знаком с 

<

дата>, они поддерживали приятельские отношения. 

По просьбе ФИО2 в 

<

дата> он зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя, в 

<

дата> - зарегистрировал ООО 

<

данные изъяты> От его имени все действия осуществлял ФИО2, он только подписывал подготовленные подсудимым документы, передавал ему полученные деньги. Руководитель ООО 

<

данные изъяты> Потерпевший №2 ему знаком, поскольку проживает в соседнем доме. Никакой хозяйственной деятельности с данной организацией не вел. Подробные показания свидетеля в этой части приведены выше (эпизод 2).

При прослушивании фонограмм своих телефонных разговоров, содержащихся на компакт-дисках 

<

№>, 

<

№> и 

<

№> (т. 16 л.д. 232, 234, 235), он подтвердил, что вел эти переговоры с подсудимым ФИО2, также подтвердил содержание переговоров. Речь шла о распределении денег по тем или иным расчетным счетам, которые были открыты на ИП ФИО9 №1 или на ООО «

<

данные изъяты> а также о снятии денег с банковских карт в банкоматах 

<

адрес> (т. 2 л.д. 238-245, т. 3 л.д. 2-23).

Показаниями свидетеля ФИО9 №19, содержание которых раскрыто выше (эпизод 2).

Оглашенными показаниями на предварительном следствии свидетеля ФИО9 №21, содержание которых приведено выше (эпизод 2) (т. 3 л.д. 28-30).

Протоколом осмотра документов от 

<

дата> (т. 16 л.д. 107-109), подтверждающих факт получения ФИО2 денег ООО 

<

данные изъяты>

- выписки по расчетному счету ООО 

<

данные изъяты>» 

<

№> ФАКБ 

<

данные изъяты>, из которой следует:

<

дата> зафиксирован приход с расчетного счета ООО 

<

данные изъяты> 

<

№>, открытого в ОАО 

<

данные изъяты>, 1124000 рублей в качестве оплаты по счету 

<

№> от 

<

дата> за услуги, в том числе НДС 171457,63 рублей, 

<

дата> зафиксирован расход на сумму 138000 рублей на счет 

<

№> ФИО9 №21 в Отделении 

<

данные изъяты> 

<

№> в качестве зачисления на пластиковую карту ФИО9 №21 

<

№> (зарплатная ведомость 

<

№> от 

<

дата>) НДС не облагается, 

<

дата> зафиксирован расход в ДО «

<

адрес> на сумму 678000 рублей в качестве выдачи ФИО9 №1 по чеку 

<

№> на зарплату,

<

дата> зафиксирован расход в ДО «Ковровский» 

<

адрес> на сумму 210000 рублей в качестве выдачи ФИО9 №1 по чеку НБ 

<

№> на материалы,

<

дата> зафиксирован расход на сумму 340000 рублей на счет индивидуального предпринимателя ФИО9 №19 

<

№> в филиале банка 

<

данные изъяты> 

<

адрес> в качестве оплаты по счету 

<

№> от 

<

дата> за материалы в сумме 340000 рублей, 

<

дата> зафиксирован расход на 60000 рублей на счет индивидуального предпринимателя ФИО9 №19 

<

№> в филиале банка 

<

данные изъяты> г

<

адрес> в качестве дополнительной оплаты по договору 

<

№> от 

<

дата> за материалы в сумме 60000 рублей (т. 6 л.д. 194-207),

- копии денежного чека 

<

№> от 

<

дата> по расчетному счету ООО 

<

данные изъяты> 

<

№> в ФАКБ 

<

данные изъяты> на сумму 678000 рублей. Денежный чек содержит оттиск печати ООО 

<

данные изъяты> В графе «заплатите» читается рукописный текст: «ФИО9 №1. Шестьсот семьдесят восемь тысяч рублей». В графе «подписи» находится рукописная подпись, в которой читаются буквы 

<

данные изъяты>. Рукописным способом в строке 

<

№> «Выдачи на заработную плату и выплаты социального характера» записано «678000». В графе «подпись» находится подпись, аналогичная указанной выше. В графе «Указанную в настоящем денежном чеке сумму получил подпись в которой читается буквы 

<

данные изъяты>. В графе «Предъявлен» рукописно надпись «паспорт 

<

№> выдан УВД 

<

адрес> и 

<

адрес> 

<

дата>. В графе «проверено оплатить дата «

<

дата>». В графах контролирующий работник, бухгалтерский работник, кассовый работник находятся подписи (т. 6 л.д. 214),

- копии денежного чека 

<

№> по расчетному счету ООО 

<

данные изъяты>» 

<

№> ФАКБ «

<

данные изъяты> на сумму 210000 рублей. Денежный чек содержит оттиск печати ООО «

<

данные изъяты>. В графе «заплатите» читается рукописный текст: «ФИО9 №1 двести десять тысяч рублей». В графе «подписи» находится рукописная подпись, в которой читаются буквы 

<

данные изъяты> Рукописным способом в строке 

<

№> «Прочие выдачи» записано «210000». В графе «подпись» находится подпись, аналогичная указанной выше. В графе «Указанную в настоящем денежном чеке сумму получил имеется подпись, в которой читаются буквы 

<

данные изъяты>. В графе «Предъявлен» рукописно надпись «паспорт 

<

№> выдан УВД 

<

адрес> и 

<

адрес> 

<

№>». В графе «проверено оплатить» дата 

<

дата>. В графах контролирующий работник, бухгалтерский работник, кассовый работник находятся подписи (т. 6 л.д. 215),

- выписки движения денежных средств по счету 

<

№> пластиковой карты VISA CLASSIC 

<

№> ФИО9 №21, согласно которой: 

<

дата> зафиксировано пополнение счета на 138000 рублей,

<

дата> зафиксировано снятие 

<

№>

<

адрес> рублей в банкомате 

<

№> 

<

данные изъяты>,

<

дата> зафиксировано списание средств в ресторане «ILGUSTO» в сумме 3320 руб. (т. 14 л.д. 62-67),

- выписки движения денежных средств по счету индивидуального предпринимателя ФИО9 №19 

<

№> в филиале банка «

<

данные изъяты> 

<

адрес>, согласно которой: 

<

дата> зафиксировано пополнение счета на 340000 рублей в качестве оплаты по счету 

<

№> от 

<

дата> за материалы в сумме 340000 рублей, 

<

дата> зафиксировано снятие в размере 333000 рублей в качестве выдачи со счетов ИП на хоз. нужды через ФИО9 №19, паспорт 17 97 

<

№>, выдан ОВД 

<

адрес>,

<

дата> зафиксировано пополнение в размере 60000 рублей в качестве дополнительной оплаты по счету 

<

№> от 

<

дата> за материалы в сумме 60000 рублей,

<

дата> зафиксировано снятие в размере 61000 рублей в качестве выдачи со счетов ИП на хоз. расходы через ФИО9 №19, паспорт 

<

№>, выдан ОВД 

<

адрес> 

<

дата> (т. 5 л.д. 221-224).

Протоколом осмотра документов от 

<

дата> по обналичиванию денежных средств в сумме 1124000 рублей, поступивших 

<

дата> от ООО 

<

данные изъяты>:

- выписки движения денежных средств по счету индивидуального предпринимателя ФИО9 №19 

<

№> в филиале банка 

<

данные изъяты> г

<

адрес> из которой следует: 

на основании платежного поручения 

<

№> от 

<

дата> переведены денежные средства в сумме 340000 рублей со счета ООО «

<

данные изъяты> 

<

№> на счет ИП ФИО9 №19 

<

№> в филиале банка 

<

данные изъяты>» г

<

адрес> в качестве оплаты по счету 

<

№> от 

<

дата> за материалы,

<

дата> зафиксировано снятие денег в сумме 333000 рублей в качестве выдачи со счетов ИП на хоз. нужды через ФИО9 №19, паспорт 

<

№>, выдан ОВД 

<

адрес>,

на основании платежного поручения 

<

№> от 

<

дата> переведены денежные средства в сумме 60000 рублей со счета ООО 

<

данные изъяты> 

<

№> на счет ИП ФИО9 №19 

<

№> в филиале банка 

<

данные изъяты>» г

<

адрес> в качестве дополнительной оплаты по договору 

<

№> от 

<

дата> за материалы,

<

дата> зафиксировано снятие денег в сумме 61000 рублей в качестве выдачи со счетов ИП на хоз. расходы через ФИО9 №19, паспорт 

<

№>, выдан ОВД 

<

адрес> 

<

дата> (т. 21 л.д. 173-175).

Протоколом осмотра предметов: 

компакт-дисков с результатами оперативно-розыскных мероприятий, предоставленных УФСБ России по 

<

адрес>, на которых содержатся фонограммы телефонных разговоров

за 

<

дата>

между Потерпевший №2 и ФИО2, при которых Зайцев просит ФИО14 перед праздниками обналичить ему 1000000 рублей, тот соглашается, и они договариваются о способе передачи ФИО14 обналиченных денег,

между ФИО2 и ФИО9 №10, при которых обсуждаются основание перевода 1000000 рублей – якобы за монтаж оборудования корпуса И-1 за ООО 

<

данные изъяты> согласовываются виды и даты документов предыдущими числами для прикрытия указанной операции, уточняется сумма перевода – 1124000 руб., подтверждается факт перевода денег,

за период 

<

дата>

между ФИО2 и Потерпевший №2, при которых ФИО14 оговаривает способы и сроки обналичивания поступающих денежных средств, сообщает о ходе обналичивания, просит Зайцева временно предоставить оборудование для введения в заблуждение лиц, проверяющих его деятельность,

между ФИО2 и ФИО9 №10, при котором они договариваются о способе передачи ФИО14 обналиченных денег, о том, какими документами оформить поступление и обналичивание денег, перечисленных, в том числе, на ИП ФИО9 №1,

между ФИО2 и ФИО9 №1, при котором обсуждается оплата услуг последнего при обналичивании денежных средств,

между ФИО2 и ФИО9 №19, при котором обсуждаются способы и размер обналичивания денежных средств,

за период 

<

дата>

между ФИО2 и ФИО9 №10, при котором уточняется, какими документами оформить поступление второго денежного транша,

между ФИО2 и Потерпевший №2, при которых оговариваются способы и сроки обналичивания денежных средств, в том числе помимо счета ООО «

<

данные изъяты> обсуждается задержка в обналичивании денежных средств, при этом Зайцев неоднократно требует у ФИО14 возвратить деньги, поскольку тот денежные средства, за исключением ста тысяч, не возвратил в течение длительного времени. ФИО14 под различными предлогами не хочет возвращать остальные деньги Зайцева, признавая, что деньги находятся у него на счетах, признает, что нарушает закон,

за 

<

дата> между ФИО2 и Потерпевший №2, при котором ФИО14 признает задолженность сроком более года перед Зайцевым при обналичивании денег, соглашается написать об этом расписку,

за 

<

дата> между ФИО2 и ФИО9 №5, при котором ФИО9 №5 признает, что обналичивал деньги для ФИО14. Последний признает, что обналичивание денег прикрывал документами, 

а также видеозаписи встреч ФИО2 с Потерпевший №2 в вышеуказанный период, из содержания которых следует, что у ФИО14 отсутствуют деньги, перечисленные ему ранее Зайцевым «порядка 800 - 700 с хвостиком», что они были на счете у ФИО14 на следующий день после перечисления, и он использовал их для своей деятельности;

сопроводительного письма (ответ на запрос) 

<

№> от 

<

дата> из Центрального филиала ПАО «МегаФон» 

<

адрес> регионального отделения, о принадлежности телефонных номеров и компакт-диска со сведениями ПАО «МегаФон» о соединениях абонентского номера 

<

№>, который использовал ФИО2, и об абонентах, с которыми были зафиксированы соединения указанного абонентского номера, содержание которых приведено выше (эпизод 2) (т. 16 л.д. 120-231).

Вещественными доказательствами:

1) компакт-диск с результатами оперативно-розыскных мероприятий, предоставленный УФСБ России по 

<

адрес>, 

<

№> от 

<

дата>,

2) компакт-диск с результатами оперативно-розыскных мероприятий, предоставленный УФСБ России по 

<

адрес>, 

<

№> от 

<

дата>,

3) компакт-диск с результатами оперативно-розыскных мероприятий, предоставленный УФСБ России по 

<

адрес>, 

<

№> от 

<

дата>,

4) компакт-диск с детализацией соединений по телефонному номеру ФИО2 

<

№>,

5) компакт-диск, представленный ОАО 

<

данные изъяты>, содержащий сведения о движении денежных средств по банковским картам и счетам ОАО 

<

данные изъяты> на ФИО9 №4, ФИО9 №16, ФИО9 №5, ФИО9 №6, ФИО9 №3, ФИО25, ФИО9 №23, ФИО26, ФИО27, ФИО28, ФИО9 №20, ФИО13, ФИО9 №1, ФИО9 №21, ФИО29, ФИО30,

6) компакт-диск, представленный ОАО «

<

данные изъяты> к ответу 

<

№> от 

<

дата>, содержащий сведения о движении денежных средств по банковским счетам ООО 

<

данные изъяты>, ИП ФИО9 №6, ООО «Управленец»,

7) компакт-диск, представленный ОАО 

<

данные изъяты>» к ответу 

<

№> от 

<

дата>, содержащий сведения о движении денежных средств по банковским счету 

<

№> ООО 

<

данные изъяты>,

8) компакт-диск, представленный ОАО 

<

данные изъяты> к ответу 

<

№> от 

<

дата>, содержащий сведения о движении денежных средств по банковскому счету 

<

№> ФИО9 №6 (т. 16 л.д. 239-261).

Копией постановления 

<

адрес> суда от 

<

дата>, содержание которого раскрыто выше (эпизод 2) (т. 16 л.д. 117).

Постановлением о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну, и их носителей от 

<

дата>, содержание которого раскрыто выше (эпизод 2) (т. 1 л.д. 67-68).

Копией постановления 

<

№>сс от 

<

дата> 

<

адрес> суда, содержание которого раскрыто выше (эпизод 2) (т. 1 л.д. 71).

Копией постановления 

<

адрес> суда от 

<

дата>, содержание которого раскрыто выше (эпизод 2) (т. 1 л.д. 72-74).

Копией постановления 

<

№>сс от 

<

дата> 

<

адрес> суда, содержание которого раскрыто выше (эпизод 2) (т. 1 л.д. 75).

Копией постановления 

<

№>сс от 

<

дата> 

<

адрес> суда, содержание которого раскрыто выше (эпизод 2) (т. 1 л.д. 76).

Копией постановления 

<

№>сс от 

<

дата> 

<

адрес> суда, содержание которого раскрыто выше (эпизод 2) (т. 1 л.д. 81).

Копией постановления 

<

адрес> суда от 

<

дата>, содержание которого раскрыто выше (эпизод 2) (т. 1 л.д. 77-80).

Постановлением о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну, и их носителей от 

<

дата>, содержание которого раскрыто выше (эпизод 2) (т. 1 л.д. 144-145).

Постановлением о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд от 

<

дата>, содержание которого раскрыто выше (эпизод 2) (т. 1 л.д. 142-143).

Постановлением о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну, и их носителей от 

<

дата>, содержание которого раскрыто выше (эпизод 2) (т. 1 л.д. 176-177).

Постановлением о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд от 

<

дата>, содержание которого раскрыто выше (эпизод 2) (т. 1 л.д. 174-175).

Распечаткой с официального сайта ОАО «

<

данные изъяты>, согласно которой банкомат 

<

№> расположен по адресу: 

<

адрес> (т. 21 л.д. 198).

По эпизоду 4) в период с 

<

дата> по 

<

дата> по ч. 3 ст. 160 УК РФ года вина ФИО2 подтверждается следующими доказательствами.

Заявлением директора ООО 

<

данные изъяты> Потерпевший №1 от 

<

дата> о привлечении к уголовной ответственности ФИО2, который в 

<

дата> присвоил принадлежащие ООО 

<

данные изъяты> деньги в сумме 321000 рублей (т. 1 л.д. 191).

Протоколом о производстве оперативно-розыскного мероприятии «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности» от 

<

дата>, содержание которого приведено выше (т. 1 л.д. 200-207).

Показаниями потерпевшего Потерпевший №1 в судебном заседании и оглашенными показаниями на предварительном следствии, из которых следует, что 

<

дата> он является директором ООО 

<

данные изъяты>, которое фактически расположено по адресу: 

<

адрес> 

В 

<

дата> подсудимый по его просьбе неоднократно обналичивал денежные средства ООО 

<

данные изъяты> за 6 % от суммы. Подробные показания свидетеля в этой части приведены выше (эпизод 2).

<

дата> с аналогичной просьбой он вновь обратился к ФИО2, и они договорились об обналичивании денежных средств на прежних условиях. Впоследствии ФИО2 сообщил, что деньги необходимо перевести на расчетный счет ИП ФИО9 №5, которого он лично никогда не видел и с которым реальной хозяйственной деятельности не осуществлял.

<

дата> на расчетный счет 

<

№> ИП ФИО9 №5, открытый в 

<

адрес> филиале ОАО 

<

данные изъяты> 

<

адрес>, с расчетного счета ООО 

<

данные изъяты> 

<

№> он перевел 321000 рублей по платежному поручению 

<

№> от 

<

дата> через программу «Клиент Банк». На следующий день он позвонил ФИО14 и сообщил о переводе названной суммы.

ФИО2 подтвердил получение денег и сказал, что через несколько дней он обналичит и передаст деньги за вычетом суммы вознаграждения 6%, однако до настоящего времени деньги не вернул. Впоследствии ФИО2 предоставил счет 

<

№> от 

<

дата>, в котором указано о необходимости перевода денег на счет ИП ФИО9 №5 в качестве аванса по договору 

<

№> от 

<

дата>, никаких более документов по данному переводу денег не составлялось. Расписок ФИО2 о получении денег нет. Впоследствии, при личном разговоре с ФИО2, тот сказал, что деньги вообще может не возвращать, т.к. они перечислены в адрес ИП ФИО19, которому и нужно предъявлять претензии. 

Документы (т. 2 л.д. 103-122) он заверил, кроме оригиналов документов (т. 2 л.д. 114-117), и предоставил следствию по запросу. В договоре свою подпись он не ставил, поскольку это его экземпляр. По письму ИП ФИО9 №5 (т. 2 л.д. 121) ничего не предоставлялось, задолженность в размере 321000 руб. не погашалась.

Также Потерпевший №1 подтвердил факт, обстоятельства и содержание телефонных переговоров с ФИО2, содержащихся в фонограммах на компакт-диске «рег. 

<

№> от 

<

дата>» в конверте л.д. 235 т. 16. Заявленный иск поддержал полностью. Наказание оставил на усмотрение суда (т. 2 л.д. 61-63, 71-75, 82-85, 90-92).

Свои показания Потерпевший №1 подтвердил в ходе очной ставки с подозреваемым ФИО2 (т. 2 л.д. 76-81).

Показаниями свидетеля ФИО9 №14, из которых следует, что с 

<

дата> по 

<

дата> она работала главным бухгалтером в ООО 

<

данные изъяты>. 

<

дата> Потерпевший №1 пригласил её в офис ООО 

<

данные изъяты> для консультации по поводу формирования бухгалтерской отчетности. При проверке документации у неё возникли вопросы по поводу перечисления денег с расчетного счета ООО 

<

данные изъяты> на расчетный счет ИП ФИО19 в сумме 321000 рублей, поскольку данная сделка не была надлежащим образом оформлена. Потерпевший №1 сказал, что данная сделка не была совершена надлежащем образом и данные деньги ему должны вернуть. При этом Потерпевший №1 позвонил ФИО2 и попросил приехать, но тот отказался. После этого Потерпевший №1 передал ей трубку, чтобы она объяснила ФИО2, как необходимо оформить документы, чтобы их можно было включить в бухгалтерскую и налоговую отчетность. В ходе телефонного разговора ФИО2 сказал, что понял её, но так и не предоставил необходимые документы. Этот разговор содержится в фонограмме (файл 11-

<

дата>.wav), которая ей была воспроизведена в судебном заседании. На другой прослушанной ей фонограмме (файл 

<

дата>.wav) содержится телефонный разговор между Потерпевший №1 и ФИО2 о способе возврата денег. Задолженность до сих пор не погашена. (Файлы 11-

<

дата>.wav, 

<

дата>.wav находятся на компакт-диске «рег. 

<

№> от 09.11.15», л.д. 235 т. 16).

Оглашенными показаниями на предварительном следствии свидетеля ФИО9 №5 в судебном заседании, из которых следует, что в 

<

дата> ФИО2 предложил ему заняться «бизнесом», в котором он будет использовать ИП ФИО19, все хозяйственные вопросы будет вести он, заниматься бухгалтерской и налоговой отчетностью. Он согласился на предложение ФИО2 Также ФИО2 помог подготовить необходимые документы для открытия расчетного счета. Данные документы отнес в 

<

адрес> филиал ОАО 

<

данные изъяты> там открыл на ИП ФИО9 №5 расчетный счет 

<

№>, по просьбе ФИО2 подключил расчетный счет к услуге «Клиент-Банк». При этом в банке выдали USB-ключ, который он передал ФИО14. Впоследствии ФИО2 попросил его (ФИО19) оформить банковские карты в 

<

данные изъяты>», в 

<

данные изъяты> банке», в «ПриватБанке» и в 

<

данные изъяты>». Банковская карта «Промсвязьбанка» находилась у него. Остальные карты находились у ФИО2 «

<

данные изъяты> ФИО2 интересовал, поскольку данный банк более лоялен и с ним проще вести дела. После этого ФИО2 привозил в 

<

адрес> документы, которые он (ФИО19) подписывал по просьбе ФИО2, не читая. Периодически ФИО2 перечислял на его банковскую карту 

<

данные изъяты> деньги, которые он получал в банкоматах и передавал их ФИО14. Контрагенты, с которыми ФИО2 производил расчеты по ИП ФИО19, ему неизвестны (т. 2 л.д. 210-217).

Протоколом осмотра документов от 

<

дата>, согласно которому осмотрены документы, подтверждающие факт присвоения ФИО2 денег ООО 

<

данные изъяты>» (т. 16 л.д. 59-109):

1) Договор 

<

№> от 

<

дата> между ООО 

<

данные изъяты> в лице генерального директора Потерпевший №1, и индивидуальным предпринимателем ФИО9 №5, согласно которому первый обязуется поставить и передать в собственность второго материалы, а тот - принять и оплатить оборудование (т. 2 л.д. 114-117);

2) Платежное поручение 

<

№> от 

<

дата>, согласно которому ООО 

<

данные изъяты> перечислило на расчетный счет ИП ФИО9 №5 321000 рублей (т. 2 л.д. 122);

3) Счет 

<

№> от 

<

дата>, который ИП ФИО9 №5 выставляет ООО 

<

данные изъяты> на поставку товара, а также аванс по договору 

<

№> от 

<

дата> на сумму 321000 руб. (т. 2 л.д. 118-120);

4) Письмо 

<

№> от 

<

дата>, из содержания которого следует, что в связи с объективными обстоятельствами ФИО9 №5 недопоставлены материалы согласно счету 

<

№> от 

<

дата> и договора 

<

№> от 

<

дата> на общую сумму 164250 руб., обязуется поставить иные товары или погасить ее не позднее 

<

дата> (т. 2 л.д. 121);

5) Выписка по расчетному счету ИП ФИО9 №5, из которой следует:

<

дата> зафиксирован приход с расчетного счета ООО 

<

данные изъяты> 321000 рублей в качестве авансового платежа по договору 

<

№> от 

<

дата>,

<

дата> зафиксирован расход на сумму 315000 рублей в качестве частичной оплаты на расчетный счет банковской карты ФИО9 №5 по договору 

<

№> от 

<

дата> за материалы (т. 6 л.д. 129-132);

6) Платежное поручение 

<

№> от 

<

дата> о переводе ИП ФИО9 №5 315000 рублей на расчетный счет ФИО9 №5 в качестве частичной оплаты по договору 

<

№> от 

<

дата>, с отметкой банка 

<

дата> о списании денежных средств со счета (т. 6 л.д. 135);

7) Выписка по расчетному счету ФИО9 №5, из которой следует:

<

дата> зафиксирован приход от в сумме 315000 рублей,

<

дата> в 22.15 час. и в 22.16 час. снятие наличных соответственно в сумме 100000 рублей и в сумме 200000 рублей в банкомате по адресу: 

<

адрес>, 

<

дата> в 00.34 час. снятие наличных в сумме 15000 рублей в банкомате по адресу: 

<

адрес>. (т. 6 л.д. 40-42).

Протоколом осмотра предметов: 

компакт-диска 

<

№> с результатами оперативно-розыскных мероприятий, предоставленных УФСБ России по 

<

адрес>, на которых содержатся фонограммы телефонных разговоров

за 

<

дата>

между Потерпевший №1 и ФИО2, при котором Потерпевший №1 в завуалированной форме просит ФИО14 обналичить ему 300000 рублей, тот соглашается, и они договариваются о передаче ФИО14 обналиченных денег в течение 2-3 дней,

за период 

<

дата> 

между ФИО9 №1 и ФИО2, при которых ФИО14 просит ФИО9 №1 обналичить ему в банке 64000 рублей, остальное – перечислением, тот соглашается. ФИО9 №1 сообщает ФИО14 остаток на счете - около 255900 рублей. ФИО14 просит ФИО9 №1 оформить в банке платежные поручения по счетам на ФИО19, тот соглашается и предпринимает необходимые действия. На счет ФИО9 №1 отправлены деньги для обналичивания. ФИО14 просит ФИО9 №1 заказать в банке сто двадцать тысяч рублей,

за 

<

дата>

между Потерпевший №1 и ФИО2, при котором ФИО14 в завуалированной форме обещает Потерпевший №1 назавтра привезти 50000 рублей, Потерпевший №1 сообщает, что фирма ФИО14 - ООО 

<

данные изъяты> вскоре будет исключена из единого государственного реестра юридических лиц по заявлению от 

<

дата>,

за 

<

дата>

между Потерпевший №1 и ФИО2, при котором Потерпевший №1 предъявляет претензии ФИО14 по поводу полугодовой задержки в передаче денег, ФИО14 обещает отдать деньги после продажи своего программного продукта,

за 

<

дата>

между Потерпевший №1 и ФИО2, при которых Потерпевший №1 попросил ФИО14 приехать, но тот отказался; после этого Потерпевший №1 передал телефон ФИО9 №14, чтобы она объяснила ФИО2, как необходимо оформить документы на 321000 рублей, перечисленных ФИО14 на расчетный счет, чтобы их можно было включить в бухгалтерскую и налоговую отчетность; в ходе телефонного разговора ФИО2 сказал, что всё понял; о способе возврата денег;

компакт-диска со сведениями ПАО «МегаФон» о соединениях абонентского номера 

<

№>, который использовал ФИО2, и об абонентах, с которыми были зафиксированы соединения указанного абонентского номера, из содержания которых следует, что Потерпевший №1 использовал абонентские номера 

<

№>,

на номер ФИО2 зафиксированы многочисленные входящие соединения с абонентского номера Потерпевший №1 за период с 

<

дата>, 

с номера ФИО2 зафиксированы исходящие соединения на номер Потерпевший №1 

<

дата>,

ФИО2 по абонентскому номеру 

<

***> систематически осуществлял соединения с абонентом 

<

№> ФИО9 №5 (349 исходящих соединений за период с 

<

дата> по 

<

дата>) С абонентского номера ФИО9 №5 - 801 исходящее соединение на номер ФИО2 за период с 

<

дата> по 

<

дата> (т. 16 л.д. 120-231).

Исследованными в судебном заседании вещественными доказательствами, содержание которых раскрыто выше:

1) диск с результатами оперативно-розыскных мероприятий, предоставленный УФСБ России по 

<

адрес>. 

<

№> от 

<

дата> (т. 16 л.д. 235),

2) диск с детализацией соединений по телефонному номеру ФИО2 

<

№> (т. 16 л.д. 233).

Копией постановления 

<

адрес> суда от 

<

дата>, содержание которого раскрыто выше (эпизод 2) (т. 16 л.д. 117).

Постановлением о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну, и их носителей от 

<

дата>, содержание которого раскрыто выше (эпизод 2) (т. 1 л.д. 67-68).

Копией постановления 

<

№>сс от 

<

дата> 

<

адрес> суда, содержание которого раскрыто выше (эпизод 2) (т. 1 л.д. 71).

Копией постановления 

<

адрес> суда от 

<

дата>, содержание которого раскрыто выше (эпизод 2) (т. 1 л.д. 72-74).

Копией постановления 

<

№>сс от 

<

дата> 

<

адрес> суда, содержание которого раскрыто выше (эпизод 2) (т. 1 л.д. 75).

Копией постановления 

<

№>сс от 

<

дата> 

<

адрес> суда, содержание которого раскрыто выше (эпизод 2) (т. 1 л.д. 76).

Копией постановления 

<

№>сс от 

<

дата> 

<

адрес> суда, содержание которого раскрыто выше (эпизод 2) (т. 1 л.д. 81).

Копией постановления 

<

адрес> суда от 

<

дата>, содержание которого раскрыто выше (эпизод 2) (т. 1 л.д. 77-80).

Постановлением о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну, и их носителей от 

<

дата>, содержание которого раскрыто выше (эпизод 2) (т. 1 л.д. 176-177).

Постановлением о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд от 

<

дата>, содержание которого раскрыто выше (эпизод 2) (т. 1 л.д. 174-175).

Решая вопросы о квалификации действий подсудимого и доказанности его вины, суд учитывает, что подсудимый ФИО2 отказался выразить свое отношение к предъявленному обвинению и отказался от дачи показаний как на предварительном следствии, так и в судебном заседании, в том числе на очных ставках с Потерпевший №2, ФИО9 №10, Потерпевший №1, ФИО9 №9, заявил, что оснований оговора у перечисленных лиц нет или такие основания ему не известны. Линия защиты построена на оспаривании по формальным основаниям доказательств обвинения; доводов в защиту ФИО2 по существу обвинения подсудимым и защитниками не приведено. 

ФИО9 ФИО9 №6 показал, что ФИО2 просил его дать ложные показания по делу (т. 3 л.д. 46-48). ФИО9 ФИО9 №5 показал, что ФИО2 подговаривал его противодействовать следствию (т. 2 л.д. 210-217).

Виновность подсудимого подтверждается показаниями потерпевших Потерпевший №2, Потерпевший №1, свидетелей ФИО9 №10, ФИО9 №9, ФИО9 №1, ФИО9 №18, ФИО9 №17, ФИО9 №11, ФИО9 №6, ФИО9 №23, ФИО9 №4, А. В.Г., ФИО9 №15, ФИО9 №14, ФИО9 №11, ФИО9 №13, ФИО9 №8, ФИО9 №19, ФИО9 №3, ФИО9 №5, ФИО9 №20, ФИО9 №21, ФИО9 №22, ФИО9 №2, ФИО9 №16, ФИО22, ФИО9 №24, фонограммами телефонных переговоров, видеозаписями, документами, а также иными доказательствами, содержание которых раскрыто выше.

Рассматривая доводы защиты, суд приходит к следующему.

Довод подсудимого ФИО2 о том, что вся его деятельность является предпринимательской, не основан на материалах дела; подсудимому инкриминировано совершение деяний, которые не являются предусмотренной законом предпринимательской деятельностью.

Довод защиты, что нарушено право ФИО14 на защиту, поскольку в условиях изоляции от общества невозможно нормально общаться с подсудимым, все передаваемые подсудимому или подсудимым документы просматриваются сотрудниками, обеспечивающими содержание подсудимого под стражей, в том числе и в зале судебного заседания, не было условий для воспроизведения компакт-дисков с доказательствами, суд не может признать обоснованным. Исполнение сотрудниками правоохранительных органов должным образом своих служебных обязанностей не может признаваться нарушающим право подсудимого на защиту. Законом предоставлено право общаться подсудимому ФИО14 со своими защитниками без ограничений во времени, при этом указанные лица не должны злоупотреблять своими правами. Решений компетентных органов, свидетельствующих о незаконных действиях администрации мест содержания подсудимого ФИО14 под стражей, ограничивающих его право на защиту, суду не представлено. Судом не накладывалось ограничений на общение подсудимого со своими защитниками. Так, в начале каждого судебного заседания подсудимому предоставлялось достаточное время для консультации со своими защитниками. В процессе судебных заседаний подсудимый также без ограничений мог консультироваться со своими защитниками. В период рассмотрения дела подсудимый многократно повторно знакомился с материалами дела как в судебных заседаниях, так и вне судебных заседаний. По смыслу закона (части 6, 7 ст. 259 УПК РФ) не предоставление подсудимому протокола судебного заседания после каждого судебного заседания не может признаваться нарушением его права на защиту. Фонограммы судебных заседаний своевременно предоставлялись стороне защиты по её ходатайствам. Кроме того, сторона защиты не лишена возможности проводить необходимые письменные записи и аудиозаписи в судебном процессе. Все компакт-диски с доказательствами воспроизводились и исследовались в судебном заседании с участием сторон, по ходатайству подсудимого содержащаяся на компакт-дисках информация воспроизводилась неоднократно. 

Довод защиты о том, что отсутствуют доказательства изготовления ФИО14 документов о создании ООО 

<

данные изъяты>», которое занималось и легальными хозяйственными операциями, опровергается вышеприведенными исследованными в судебном заседании доказательствами. Проведение легальных хозяйственных операций не влияет на квалификацию действий подсудимого, который обвиняется в образовании (создании) юридического лица через подставных лиц.

Довод защиты, что в действиях ФИО14 отсутствует состав преступления, предусмотренный ч. 1 ст. 187 УК РФ, в части сбыта документов, поскольку не доказана цель сбыта, и платежные документы не выходили из ведома ФИО14, не основан на материалах дела и действующем законодательстве. Цель сбыта подсудимым поддельных иных платежных документов, не являющихся ценными бумагами, подтверждена последующим введением подсудимым этих документов в легальный оборот.

Довод подсудимого ФИО14 об отсутствии подтверждения того, что инкриминируемые действия по ч. 1 ст. 187 УК РФ совершены по 

<

адрес>, опровергаются вышеприведенными доказательствами, в том числе протоколом о производстве оперативно-розыскного мероприятия «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности» от 

<

дата> (т. 1 л.д. 195-207), согласно которому по вышеназванному адресу располагались ООО 

<

данные изъяты>, ИП ФИО9 №1, ИИ ФИО9 №6, ИП А.А., ИП В.В., «

<

данные изъяты>». Там же, большей частью в кабинете ФИО14, обнаружена и вся документация, пластиковые карты, электронные ключи, печати, трудовые книжки сотрудников и иные предметы, относящаяся к деятельности названных организаций. ФИО2 пояснил, что он занимается ведением финансово-хозяйственной деятельности ООО 

<

данные изъяты>, что обнаруженные банковские карты принадлежат сотрудникам ООО 

<

данные изъяты> которые передали карты ему, а также вышеприведенными показаниями потерпевших, свидетелей, фонограммами телефонных переговоров ФИО2 и иными доказательствами.

Доводы подсудимого ФИО14 о том, что все работы по договорам с ООО 

<

данные изъяты> выполнены не работниками этой организации, свидетель ФИО9 №10 и потерпевший Д.В. якобы подтвердили, что получили от него деньги в сумме 150000 и 260000 рублей, являются голословными, и не основаны на материалах дела. Вопрос о том, кто выполнял работы для ООО 

<

данные изъяты>, судом не исследовался, поскольку явно выходит за рамки исследования обоснованности предъявленного обвинения. В судебном заседании установлено, что ни подсудимый, ни организации, от имени которых он заключал договоры с ООО 

<

данные изъяты> не выполняли работы, перечисленные в документах, составленных подсудимым, для прикрытия обналичивания денежных средств. ФИО9 ФИО9 №10 и потерпевший Д.В. подтвердили, что переданную для обналичивания инкриминируемую сумму подсудимый присвоил.

Утверждение подсудимого ФИО2 о том, что показания свидетеля ФИО9 №21 противоречат обвинению в той части, что не снимал сам денежные средства, а передал банковскую карту подсудимому, не основаны на материалах дела. Из содержания обвинения следует, что, получив банковские карты, указанные лица (в том числе ФИО9 №21) передали их ФИО2, сообщив ему пин-коды к ним, в связи с чем у ФИО2 появилась возможность беспрепятственного их использования в своей деятельности. 

Утверждение подсудимого ФИО2 о фальсификации предварительным следствием показаний свидетеля А.А. на том основании, что не все звукозаписи следователь предъявил свидетелю для прослушивания, является надуманным.

Довод защиты, что похищенные денежные средства не вверялись подсудимому на законных договорных основаниях, не находилось в его правомерном владении, вследствие чего в действиях подсудимого отсутствует состав преступлений, предусмотренных ст. 160 УК РФ, суд не может признать обоснованным. Закон не ограничивает понятие вверенного имущества только гражданско-правовыми договорами. Под «вверенным» понимается имущество, которое находилось в правомерном владении либо ведении этого лица, которое в силу должностного или иного служебного положения, договора либо специального поручения осуществляло полномочия по распоряжению, управлению, доставке, пользованию или хранению в отношении чужого имущества.

Как следует из материалов дела, безналичные денежные средства потерпевшими передавались подсудимому по договоренности в целях их возврата в наличной форме за вознаграждение. При этом не оговаривался способ их обналичивания, и что этот способ будет безальтернативно незаконным. Тем самым подсудимому денежные средства были вверены, и находились у него в правомерном владении. Получив денежные средства на счета подконтрольных ему юридических и физических лиц ФИО14 предпринял умышленные действия, в результате которых эти денежные средства оказались в его распоряжении в наличной форме. Вместо того, чтобы возвратить их потерпевшим за вычетом обусловленного вознаграждения, ФИО14 часть этих денежных средств присвоил, и использовал по своему усмотрению. Тем самым в его действиях содержится состав инкриминируемых преступлений, и отсутствует состав растраты, поскольку ему не предоставлялось полномочий распоряжаться этими денежными средствами. Оснований для переквалификаций действий подсудимого по ст. 158 УК РФ не имеется.

Не основано на законе и утверждение защиты, что наличие ущерба может быть подтверждено только документальными доказательствами, а не свидетельскими показаниями. При этом ссылки на Федеральный закон «О бухгалтерском учете», постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 15 ноября 2016 г. № 48, разъясняющее применение судами законодательства, регламентирующего особенности уголовной ответственности за преступления в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, гражданское законодательство, мнение специалиста-аудитора А.А. являются неуместными. Уголовно-процессуальный закон (ст.ст. 74, 75 УПК РФ), правовая позиция, содержащаяся в постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 15 ноября 2016 г. № 48 такие ограничения на представляемые доказательства не накладывают. Инкриминируемые ФИО14 преступления, причинившие материальный ущерб, квалифицированы по ч. 3 ст. 160 УК РФ и относятся к преступлениям против собственности.

Также суд не может признать обоснованным довод защиты о том, что содеянное ФИО14 в части двух эпизодов по ч. 3 ст. 160 УК РФ следует квалифицировать как единое продолжаемое преступление.

Под единым продолжаемым преступлением по смыслу закона понимается общественно опасное деяние, состоящее из ряда тождественных преступных действий, совершаемых одним способом, с использованием одного и того же источника, охватываемых единым умыслом, направленных на достижение единой цели и составляющих в своей совокупности единое преступление. В продолжаемом преступлении действия его участников связаны между собой объективными обстоятельствами, местом, временем, способом и предметом.

Отличие совокупности преступлений от продолжаемого преступления состоит в том, что преступления, входящие в совокупность преступлений, не объединены единым умыслом (действия носят самостоятельный характер), совершаются при различных обстоятельствах, в разное время, с интервалом, определяемом днями, каждый раз с новым умыслом, возникновение которого предопределялось вновь создававшимися условиями.

Как следует из вышеприведенных доказательств, деяния ФИО14, квалифицированные по ч. 3 ст. 160 УК РФ, в отношении хищения денежных средств ООО 

<

данные изъяты> и ООО 

<

данные изъяты> различаются по месту, времени, предмету и источнику, носят самостоятельный характер, каждый раз с новым умыслом, возникновение которого предопределялось вновь создававшимися условиями в виде перечисления денежных средств от различных юридических лиц.

Довод защиты о том, что органы ФСБ РФ не являются органом дознания и не уполномочены исполнять отдельные поручения следователя, не наделены полномочиями по обследованию помещений и изъятию предметов и документов по преступлениям экономической направленности, не основан на действующем законодательстве.

В силу ст. 38 УПК РФ следователь уполномочен самостоятельно направлять ход расследования, принимать решение о производстве следственных и иных процессуальных действий, за исключением случаев, когда в соответствии с настоящим Кодексом требуется получение судебного решения или согласия руководителя следственного органа; давать органу дознания в случаях и порядке, установленных настоящим Кодексом, обязательные для исполнения письменные поручения о проведении оперативно-розыскных мероприятий, производстве отдельных следственных действий, об исполнении постановлений о задержании, приводе, об аресте, о производстве иных процессуальных действий, а также получать содействие при их осуществлении.

Согласно ст. 40 УПК РФ к органам дознания относятся иные органы исполнительной власти, наделенные в соответствии с федеральным законом полномочиями по осуществлению оперативно-розыскной деятельности.

В силу ч. 5 ст. 151 УПК РФ по уголовным делам о преступлениях, предусмотренных, в том числе, статьями 160 частями второй - четвертой, 173.1, 187 Уголовного кодекса Российской Федерации, предварительное следствие может производиться также следователями органа, выявившего эти преступления.

В силу ст.ст. 10, 13 Федерального закона РФ от 03.04.1995 г. № 40-ФЗ «О федеральной службе безопасности» в полномочия ФСБ РФ входит проведение оперативно-розыскных мероприятий по выявлению, предупреждению, пресечению и раскрытию преступлений, дознание и предварительное следствие по которым отнесены законом к их ведению.

Тем самым органы ФСБ РФ относятся к органам дознания в отношении инкриминируемых ФИО2 преступлений, наделены полномочиями по их выявлению, пресечению и раскрытию.

Проведение гласного оперативно-розыскного мероприятия «обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» с изъятием документов, предметов, материалов и сообщений, составлением протокола в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства Российской Федерации предусмотрено ст.ст. 8, 15 Федерального закона РФ от 12.08.1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности».

Оснований ставить под сомнение допустимость такого доказательства как протокол обследования помещения (т. 1 л.д. 200-208) у суда не имеется, поскольку данное действие проведено на основании п. 8 ст. 6 Федерального Закона «Об оперативно-розыскной деятельности» и с соблюдением требований уголовно-процессуального закона, с участием понятых, при этом нарушений конституционных прав подсудимого допущено не было, участие адвоката при этом законом не предусмотрено. Подсудимый замечаний, связанных с процедурой осмотра и изъятия представленных по настоящему делу вещественных доказательств, или с его результатами не высказывал.

Данные обстоятельства свидетельствуют о допустимости исследованных доказательств и опровергают доводы защиты о недопустимости в качестве доказательств изъятых при осмотре предметов и документов.

Довод защиты о том, что изымались не идентифицированные объемы документов, не основан на материалах дела. Изъятые 

<

дата> при обследовании помещений по адресу: 

<

адрес> (т. 1 л.д. 200-207) предметы и документы были надлежаще упакованы и опечатаны. 

<

дата> они были извлечены из ненарушенной упаковки и подробно осмотрены, о чем составлен соответствующий протокол (т. 16 л.д. 3-58). Вопреки утверждению защиты перечень предметов и документов при осмотре не противоречит перечню изъятого при обследовании помещений; коробка зеленого цвета, наборная печать с указанием даты при изъятии «

<

дата>», при осмотре – «

<

дата>» не приводятся в качестве доказательств.

Довод защиты о том, что Потерпевший №2 с 

<

дата> не является директором ООО 

<

данные изъяты> и его показания в качестве потерпевшего являются недопустимым доказательством, не основаны на законе. ФИО14 инкриминировано совершение преступления по ч. 3 ст. 160 УК РФ в период с 

<

дата> по 

<

дата>, когда Потерпевший №2 являлся генеральным директором ООО «

<

данные изъяты>. Поэтому привлечение его и допрос в качестве потерпевшего на предварительном следствии и при судебном разбирательстве является обоснованным. Законных оснований невозможности использования показаний Потерпевший №2 в качестве доказательства стороной защиты не приведено. Допрос его в качестве свидетеля не влечет признания его показаний недопустимым доказательством, поскольку в силу ст.ст. 78 и 79 УПК РФ на предварительном следствии свидетель и потерпевший допрашиваются по общим правилам, установленным ст.ст. 187-191 УПК РФ.

Довод защиты о том, что представленная в электронном виде банковская информация является недопустимым доказательством, поскольку могла быть изменена, является предположением стороны защиты, обоснований которому не приведено. Компьютерный специалист Д.Н. показал, что имеющуюся в настоящем деле на компакт-дисках формата CD-R информацию изменить нельзя. 

Тот факт, что на диске (т. 16 л.д. 233) имеются две сессии записи, не свидетельствует о том, что в предоставленной суду второй сессии записи содержится недостоверная информация. 

Утверждение подсудимого о том, что после возвращения дела прокурору увеличилась доказательственная база, заменен протокол осмотра вещественных доказательств (т.т. 16, 18, 21) не основан на материалах дела, из которых следует, что в т. 16 изменена нумерация листов дела, составлена новая опись. Подтверждений тому, что изменились содержащиеся в этом томе документы, не представлено.

К т. 21 приобщен протокол дополнительного осмотра предметов (документов) (л.д. 173-175), постановление об уточнении постановления о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств (л.д. 176-192), а также постановление о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств (л.д. 193). Названными документами осмотрены и приобщены к делу вещественные доказательства, которые ранее не признавались таковыми, однако представлялись в суд вместе с материалами уголовного дела до возвращения его прокурору для устранения препятствий в его рассмотрении (т. 20 л.д. 1-12), а также исправлены ошибки в нумерации доказательств, перечисленных в постановлении о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от 

<

дата> (т. 16 л.д. 239-261), в нумерации листов дела протокола осмотра предметов (т. 16 л.д. 120-231), описи т. 16. Не свидетельствует об обратном и ошибочное указание 255-ти листов дела тома 16 в протоколах об ознакомлении обвиняемого с материалами уголовного дела (т. 18 л.д. 152, 166). 

Это подтверждается показаниями лиц, проводивших предварительное расследование.

Так, свидетель К.В. показал, что проводил предварительное расследование по настоящему уголовному делу в отношении ФИО2 после возвращения дела судом прокурору в порядке ст. 237 УПК РФ. При этом новых доказательств в деле не появилось, а те документы, которые вновь признаны вещественными доказательствами, имелись в деле и ранее, были осмотрены следователем К. протоколом осмотра, содержащемся в т. 16, но не признаны им в качестве таковых. При этом все документы первоначально направлялись в суд в виде приложения к делу. Он устранил этот недостаток, никаких документов не добавлял. Также он провел дополнительный осмотр вещественных доказательств, о чем составил соответствующий протокол. Вызвано это было тем, что в прежнем протоколе осмотра были ошибки – дублирование нумерации, опечатки, ошибки в названиях. При этом сам перечень доказательств не изменился. По делу также были проведены дополнительные допросы в части обвинения, по которому дело в дальнейшем было прекращено. Изменения в постановление следователя К. (т. 16 л.д. 239-261) не вносил. Документы в деле не заменял, только составил новые описи листов дела. В т. 16 в прежней описи была пропущена нумерация в протоколе осмотра предметов со 120-го до 225-го листов, после исправления он указал в описи правильно со 120-го по 231-й лист. При этом сами документы не менялись.

ФИО9 К. показал, что проводил предварительное расследование по настоящему уголовному делу в отношении ФИО2 до возвращения дела судом прокурору в порядке ст. 237 УПК РФ. Содержащееся в т. 16 постановление о приобщении к делу вещественных доказательств составлял он, при этом допустил ошибку в нумерации. Также им была допущена ошибка в описи при нумерации листов дела т. 16. Впоследствии следователь К.В. выявил ошибку в нумерации листов дела, заново их пронумеровал и составил новую опись. В т. 24 л.д. 198 содержится копия прежней описи листов дела т. 16, которую составлял он, и которая содержит ошибку в нумерации. К.В. её исправил, и составил новую опись. Представленный стороной защиты вариант копии постановления о приобщении к делу вещественных доказательств (т. 24 л.д. 40-84) не соответствует действительности, копия не заверена, при этом содержит тот же перечень вещественных доказательств.

Также суд учитывает, что копия постановления о признании и приобщении к делу вещественных доказательств (т. 24 л.д. 40-84), представленная стороной защиты в подтверждение довода о его изменении, не заверена, что допускает изменение её содержания, и сама по себе не является надлежащим доказательством. Свидетели К.В., К.. отрицают изменение этого документа. ФИО9 ФИО32, производивший, по его утверждению, копирование названного документа, показал, что с делом не знакомился, и не может подтвердить факт изменения этого документа. Названная копия содержит тот же перечень вещественных доказательств, что и в соответствующем постановлении. Кроме того, оспариваемое постановление доказательством не является. Исправление вышеперечисленных описок на доказательственную силу протокола осмотра вещественных доказательств не влияет.

Утверждение подсудимого ФИО2 о фальсификации фонограмм его телефонных переговоров, видеозаписей с участием потерпевшего Д.В., является голословным и ни чем не подтверждено. Прослушивание и запись телефонных переговоров, фонограммы которых представлены суду, проводились на основании судебных решений (т. 1 л.д. 71, 75, 76, 81). Затем данные сведения были рассекречены (т. 1 л.д. 67-68, 144-145, 176-177) и переданы в орган дознания и следственный орган (т. 1 л.д. 59-66, 134, 142-143, 174-175). Описанная процедура установлена ст. 11 Федерального закона РФ от 12.08.1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» и ст. 89 УПК РФ. Видеозаписи с участием потерпевшего Д.В. получены в результате ОРМ «Наблюдение с использованием технических средств», проводившегося без получения судебного решения, в силу ст.ст. 6, 8, 11, 15 Федерального закона РФ от 12.08.1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности», и на основании постановления руководителя органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, на компакт-диске 

<

№> предоставлены в следственный орган (т. 1 л.д. 140-141). Нарушений действующего законодательства при этом не допущено.

Довод стороны защиты о том, что не установлено, кому принадлежат содержащиеся на фонограммах голоса, не основан на материалах дела. Голос подсудимого ФИО14 имеет характерные особенности, интонации, отчетливо прослеживающиеся на фонограммах. Собеседники подсудимого потерпевшие Потерпевший №2, Потерпевший №1, свидетели ФИО9 №10, ФИО9 №19, ФИО9 №1, М.В. И.А., ФИО9 №18, ФИО9 №5, ФИО9 №6 опознали на воспроизведенных в судебном заседании фонограммах как свои голоса, так и голос подсудимого, с которым вели переговоры, подтвердили и содержание фонограмм. Несоответствие некоторых звуковых файлов фонограмм протоколу их осмотра по имени, дате и времени не имеет существенного значения, поскольку в судебном заседании установлено соответствие содержания фонограмм протоколу их осмотра (т. 16 л.д. 120-231).

Ходатайство подсудимого ФИО2 об исключении доказательств по ст. 172 УК РФ, не основано на материалах дела, поскольку совершение указанного преступления ФИО14 не инкриминировано.

Рассматривая довод подсудимого ФИО2 о нарушении следственным органом сроков, установленных ч.ч. 2, 4 ст. 81.1 УПК РФ, суд учитывает, что эти правила не распространяются на преступления, предусмотренные ч. 1 ст. 187 УК РФ, и совершенные не в сфере предпринимательской деятельности преступления, предусмотренные ч. 3 ст. 160 УК РФ.

В отношении предметов и документов, представленных в качестве доказательств инкриминируемого преступления по ч. 1 ст. 173.1 УК РФ, которые изъяты при производстве оперативно-розыскного мероприятии «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности» от 

<

дата>, и приобщенных 

<

дата> в качестве доказательств к настоящему делу, возбужденному 

<

дата>, суд учитывает, что указанные в ч.ч. 2, 4 ст. 81.1 УПК РФ сроки не являются пресекательными, их нарушение не свидетельствует о недопустимости вышеуказанных доказательств. Кроме того, ст. 81.1 УПК РФ, на нарушение положений которой ссылается подсудимый, введена Федеральным законом от 3 июля 2016 г. № 323-ФЗ, и на момент производства оспариваемых действий указанные ограничения сроков отсутствовали. 

Отказ следователя в возврате в установленный частью 4 статьи 81.1 УПК РФ срок изъятых в ходе досудебного производства, но не признанных вещественными доказательствами предметов, включая электронные носители информации (за исключением предметов, указанных в пункте 2 части 3 статьи 81 УПК РФ), и документов лицам, у которых они были изъяты, может быть обжалован как руководителю следственного органа или прокурору, так и в суд в порядке, предусмотренном статьей 125 УПК РФ. 

Сведений о том, что соответствующие жалобы подавались и судебные решения по ним принимались, суду не представлено. Постановлением от 

<

дата> изъятые предметы и документы приобщены в качестве доказательств к настоящему делу, и признавать их недопустимыми оснований не имеется.

На протокол дополнительного осмотра предметов, постановление об уточнении постановления о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств, постановление о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств (т. 21 л.д. 173-193) ограничения, установленные ст. 81.1 УПК РФ, распространены быть не могут, поскольку перечисленные документы выносились следователем по мере обнаружения соответствующих ошибок предыдущего следствия.

Вопреки мнению стороны защиты прикрепление части документов к листам скобами (т. 6 л.д. 1-4), размещение банковских подшивок по смежным томам дела, отсутствие некоторых реквизитов в имеющихся в деле копиях платежных поручений, предоставленных банками по запросам правоохранительных органов в качестве информации о совершенных банковских операциях, не вызывают сомнения в их доказательственном значении и не влекут признание их недопустимыми доказательствами, а заявление стороны защиты о фальсификации этих документов является ни на чем не основанным предположением.

Так, свидетель О.В., сотрудник ПАО 

<

данные изъяты>, показала, что в ряде представленных банком копий платежных поручений отсутствуют сведения о плательщике и ряд других реквизитов, и это допустимо, поскольку они представлены в качестве выписок движения денежных средств по счету. Все имеющиеся в деле документы, предоставленные ПАО 

<

данные изъяты>, готовили сотрудники банка, а направляла она, все указанные в них сведения верны. Все платежные поручения, копии которых имеются в деле, исполнены банком.

Специалист ПАО 

<

данные изъяты> А.В. относительно оформления находящихся в уголовном деле представленных банками документов показала, что можно заверить каждый документ, или сразу всю сшивку документов. В последнем случае заверять каждый документ не требуется. Все имеющиеся в деле документы, в том числе в тт. 13-15, банками предоставлены в том виде, в каком и надлежит их предоставлять. Все указанные в них платежи прошли, иначе бы банки их и не предоставили бы. Также допустимо предоставлять информацию в электронном виде, в том числе на компакт-дисках. Если в документе нет отметки об электронно-цифровой подписи (ЭЦП), то он предоставлялся в банк на бумажном носителе. Указание в платежном документе вида платежа не обязательно.

Специалист-аудитор А.А. показал, что перевернутый оттиск печати на денежном чеке (т. 6 л.д. 187) не влечет его недействительность.

ФИО9 К. показал, что проводил предварительное расследование по настоящему уголовному делу в отношении ФИО2 до возвращения дела судом прокурору в порядке ст. 237 УПК РФ. Протокол осмотра аудиозаписей составлял он, при этом были допущены отдельные технические ошибки в виде несоответствия дат и времени некоторых аудиозаписей. Документы из банков осматривал и приобщал к делу он. Документы представлялись банками в виде сшивок более 300-500 листов. Листы копий документов, сшитые металлическими скобами (т. 7 л.д. 120-132), представлены в таком виде банком. Документы (т. 7 л.д. 164-250, и далее, включая т. 15) предоставлены банками по одному запросу ФСБ РФ. При этом он разрезал некоторые банковские сшивки с большим количеством документов и помещал их по смежным томам дела, поскольку инструкцией по делопроизводству установлено количество листов в томе 250 ± 15 листов. При этом все документы приобщены полностью и не заменялись. В протоколе допроса свидетеля П. были неверно установлены поля (т. 2 л. д. 133-135), поэтому он листы подрезал с одной стороны, а с другой подклеил и нарастил, чтобы текст на них был читаем после вшивания в дело. При этом сам текст протокола допроса не изменился. Также надрезан лист (т. 17 л.д. 185), что не изменило его содержание.

Также суд приходит к выводу, что указание в сопроводительном письме банка (т. 14 л.д. 122) копий документов на 285 листах является опиской, поскольку приложены копии документов на 258 листах (т. 14 л.д. 123-250 – т. 15 л.д. 1-130), каждая из которых пронумерована от 1 до 258, последний лист подшивки (т. 15 л.д. 130) скреплен на обороте печатью банка с указанием, что прошито, пронумеровано и скреплено печатью 258 листов. Эта описка не влияет на доказательственное значение представленных копий документов.

Указание в сопроводительной, а также в опечатывающей бирке приложенных копий документов на 266-ти листах (т. 11 л.д. 1, 287 оборот), в то время как фактически представлены документы на 286-ти листах (т. 11 л.д. 2-287), является технической ошибкой, и не влечет признания названных доказательств недопустимыми. Так, банковская подшивка документов прошита, пронумерована и скреплена банковской печатью, прошивка и скрепление нарушений не имеют. Имеется сбой в банковской нумерации (т. 11 л.д. 200-201, справа внизу).

Указание в сопроводительной приложенных копий документов на 92-х листах (т. 10 л.д. 162), в то время как фактически представлены документы на 83-х листах (т. 10 л.д. 163-254), является технической ошибкой, и не влечет признания названных доказательств недопустимыми. Так, банковская подшивка документов прошита, пронумерована и скреплена банковской печатью. Имеется банковская нумерация от 1 до 83 листов (т. 10 л.д. 163-254, справа внизу). Также в опечатывающей бирке указано количество листов 83 (т. 10 л.д. 254 оборот), на этом же листе проставлена банковская нумерация 83-м листом.

Прикрепленный скобами к выписке по счету лист (т. 6 л.д. 1-4) не влечет признание этого документа недопустимым доказательством, поскольку этот лист дублирует для наглядности часть той же выписки.

Заявление стороны защиты о том, что документы предоставлены банками без запроса правоохранительных органов, без судебного решения (т. 6 л.д. 174-250, т. 10 л.д. 2-161, т. 14 л.д. 107-120), не основано на материалах дела. Названные документы представлены по запросам компетентного правоохранительного органа от 

<

дата> 

<

№>, от 

<

дата> 

<

№>, от 

<

дата> 

<

№>, от 

<

дата> 

<

№> (т. 6 л.д. 1, 174, 193, т. 7 л.д. 59, 134, 164, 196, т. 8 л.д. 245, т. 10 л.д. 1, т. 11 л.д. 1, т. 12 л.д. 1, т. 13 л.д. 1, 79, т. 14 л.д. 107, 122, т. 5 л.д. 220, 225, т. 4 л.д. 128), направленным на основании постановлений Ковровского городского суда от 

<

дата>, от 

<

дата> (т. 1 л.д. 72-74, 77-80).

Заявление стороны защиты о том, что документы из МИ ФНС Росси по 

<

адрес> (т. 9 л.д. 104-228) находятся в деле без законных оснований, не соответствует действительности. Названные документы предоставлены в следственный орган на основании постановления начальника УФСБ России по 

<

адрес> от 

<

дата> (т. 1 л.д. 59-66), получены по запросам компетентного органа ФСБ России (т. 3 л.д. 197, 218-219, т. 4 л.д. 1-2, 50, 70, 86, 113-114), соответствующие полномочия которого предусмотрены п. «м» ст. 13 Федерального закона РФ от 03.04.1995 г. № 40-ФЗ «О Федеральной службе безопасности».

Исследовав приведенные доказательства в их совокупности, суд считает их допустимыми, относимыми и достаточными, а также считает установленным и доказанным, что в 

<

дата> в 

<

адрес> ФИО2 совершил незаконное образование (создание) юридического лица для использования его в своей деятельности через подставного лица ФИО9 №1 Впоследствии ФИО2 использовал реквизиты и счета созданного им ООО 

<

данные изъяты> для осуществления обналичивания денежных средств, а также предоставлял их лицам, желающим обналичить денежные средства.

Суд также полагает доказанной вину ФИО2 в том, что он в период с 2011 по 2014 годы в 

<

адрес> и 

<

адрес> изготавливал поддельные электронные платежные поручения, а также иные платежные документы на бумажном носителе, в том числе денежные чеки, не являющиеся ценными бумагами, внося в них заведомо ложные сведения об основаниях платежа (перевода денежных средств), которые затем с помощью системы «Клиент- Банк» и электронно-цифровой подписи номинального директора, а также лично и через иных лиц предоставлял в банки, вызывая обязанность осуществить перечисление денежных средств с расчетного счета организаций.

Кроме того, суд полагает доказанной вину ФИО2 в том, что в период с 06 по 

<

дата> в 

<

адрес> ФИО2 при оказании услуги по обналичиванию вверенных ему директором ООО 

<

данные изъяты>» ФИО33 денежных средств ООО 

<

данные изъяты> присвоил из них 646560 рублей, обратив в свою пользу.

Суд также полагает доказанной вину ФИО2 в том, что в период с 17 по 

<

дата> в 

<

адрес> ФИО2 при оказании услуги по обналичиванию вверенных ему директором ООО 

<

данные изъяты> Потерпевший №1 денежных средств ООО 

<

данные изъяты> присвоил из них 301740 рублей, обратив в свою пользу.

Тем самым суд считает вину ФИО2 в совершении преступлений против собственности и в сфере экономической деятельности доказанной, и действия подсудимого ФИО2 суд квалифицирует

по преступлению 1), совершенному 

<

дата>, по ч. 1 ст. 173.1 УК РФ (в ред. ФЗ от 07.12.2011 г. № 419-ФЗ) – образование (создание) юридического лица через подставных лиц;

по преступлению 2), совершенному в период с 

<

дата>, по ч. 1 ст. 187 УК РФ (в ред. ФЗ от 07.12.2011 г. № 420-ФЗ) – изготовление в целях сбыта и сбыт поддельных иных платежных документов, не являющихся ценными бумагами;

по преступлению 3), совершенному в период с 

<

дата> по 

<

дата>, по ч. 3 ст. 160 УК РФ – присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное в крупном размере;

по преступлению 4), совершенному в период с 

<

дата> по 

<

дата>, по ч. 3 ст. 160 УК РФ – присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное в крупном размере.

Преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 173.1 УК РФ, относится к категории преступлений небольшой тяжести, совершено в 

<

дата>, к моменту вынесения настоящего приговора истек срок давности привлечения к уголовной ответственности, предусмотренный п. «а» ч. 1 ст. 78 УК РФ, и осужденный подлежит освобождению от уголовной ответственности. Производство по делу продолжалось в силу положений ч. 2 ст. 27 УПК РФ, поскольку подсудимый ФИО9 №24 возражал против прекращения уголовного преследования. На этом основании суд считает необходимым в этой части постановить обвинительный приговор с освобождением осужденного от наказания, в силу требований ч. 8 ст. 302 УПК РФ.

В соответствии со ст.ст. 6, 60 УК РФ при определении вида и размера наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности содеянного, личность виновного, обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание, справедливость назначенного наказания, влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.

Суд учитывает, что совершены оконченные умышленные тяжкие преступления – одно в сфере экономической деятельности, и два против собственности.

В качестве характеризующих личность подсудимого обстоятельств суд учитывает, что ФИО2 к административной ответственности не привлекался, ранее не судим, положительно характеризуется по месту жительства и работы, в том числе супругой ФИО9 №2 и родителями, на учете психиатра и нарколога не состоит, вступил в брак, имеет малолетних детей, которым помогает материально, страдает хроническим заболеванием, не включенным в перечень заболеваний, препятствующих отбыванию наказания.

Обстоятельством, смягчающим наказание ФИО2, суд признает наличие малолетних детей.

Обстоятельств, отягчающих наказание ФИО2, судом не установлено.

При рассмотрении настоящего дела, с учетом фактических обстоятельств преступлений и степени общественной опасности, неоднократности преступлений, данных о личности подсудимого суд не находит оснований для изменения в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ категории преступлений, в совершении которых ФИО2 признан виновным, на менее тяжкую, а также для применения к нему как альтернативы лишению свободы принудительных работ и замены наказания в виде лишения свободы принудительными работами в соответствии со ст. 53.1 УК РФ.

Учитывая необходимость соответствия назначенного наказания характеру и степени общественной опасности содеянного, обстоятельствам его совершения, личности подсудимого, влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи, принцип разумности и справедливости назначенного наказания, возможность достижения целей исправления подсудимого и предупреждения совершения им новых преступлений суд считает необходимым назначить подсудимому ФИО2 за каждое из совершенных им преступлений наказание в виде лишения свободы, а окончательное наказание определить в виде лишения свободы по правилам ч. 3 ст. 69 УК РФ.

Местом отбывания наказания подсудимому суд считает необходимым определить колонию общего режима в соответствие с п. «б» ч. 1 ст. 58 УК РФ, учитывая, что им совершены тяжкие преступления, и он является ранее не отбывавшим лишение свободы.

Учитывая материальное положение подсудимого ФИО2, наличие у него хронического заболевания суд считает возможным не применять предусмотренные ч. 3 ст. 160 УК РФ дополнительные меры наказания в виде штрафа и ограничения свободы, а по ч. 1 ст. 187 УК РФ назначить в качестве обязательного дополнительного наказания штраф в размере, близком к минимальному.

На период до вступления приговора суда в законную силу меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении ФИО2 следует оставить без изменения, учитывая, что наказание ему надлежит назначить в виде лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.

Гражданский иск, заявленный потерпевшим ООО СК «Константа» в лице директора Потерпевший №1 в сумме 301740 руб. о взыскании с подсудимого ФИО2 материального ущерба, причиненного хищением денежных средств, суд на основании ст. 1064 ГК РФ считает необходимым удовлетворить в полном объеме.

Потерпевшим ООО 

<

данные изъяты> в лице директора Потерпевший №2 заявлен гражданский иск о взыскании с подсудимого ФИО2 материального ущерба в сумме 646560 руб., причиненного хищением имущества.

По делу установлено, что в настоящее время полномочий представлять интересы ООО 

<

данные изъяты> Потерпевший №2 не имеет, поэтому суд считает необходимым этот иск оставить без рассмотрения.

Вопрос о вещественных доказательствах суд разрешает в соответствии с требованиями ст. 81 УПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 307, 308, 309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО2 признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 173.1 УК РФ (в ред. ФЗ от 

<

дата> № 419-ФЗ), ч. 1 ст. 187 УК РФ (в ред. ФЗ от 07.12.2011 г. № 420-ФЗ), двух преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 160 УК РФ.

По ч. 1 ст. 173.1 УК РФ (в ред. ФЗ от 07.12.2011 г. № 419-ФЗ) освободить ФИО2 от наказания на основании п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ в связи с истечением срока давности уголовного преследования.

Назначить ФИО2 наказание в виде лишения свободы:

по ч. 1 ст. 187 УК РФ (в ред. ФЗ от 07.12.2011 г. № 420-ФЗ) на срок 4 (четыре) года со штрафом в размере 120000 (сто двадцать тысяч) рублей,

по ч. 3 ст. 160 УК РФ (по преступлению, совершенному в период с 

<

дата> по 

<

дата>) на срок 4 (четыре) года 3 (три) месяца,

по ч. 3 ст. 160 УК РФ (по преступлению, совершенному в период с 

<

дата> по 

<

дата>) на срок 4 (четыре) года.

В силу ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения основных наказаний определить ФИО2 окончательное наказание в виде лишения свободы на срок 6 (шесть) лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима, со штрафом в размере 120000 (сто двадцать тысяч) рублей.

Меру пресечения осужденному ФИО2 до вступления приговора в законную силу оставить без изменения – заключение под стражу. 

Срок отбывания наказания ФИО2 исчислять с 

<

дата>, с зачетом времени содержания под стражей с 

<

дата> по 

<

дата> включительно.

Взыскать с ФИО2 в пользу общества с ограниченной ответственностью 

<

данные изъяты> в счет возмещения материального ущерба 301740 (триста одну тысячу семьсот сорок) рублей.

Гражданский иск ООО 

<

данные изъяты> о взыскании с подсудимого ФИО2 материального ущерба в сумме 646560 рублей, причиненного хищением имущества, оставить без рассмотрения.

Вещественные доказательства,

содержащиеся в материалах уголовного дела: 

три компакт-диска с результатами оперативно-розыскных мероприятий 

<

№> от 

<

дата>, 

<

№> от 

<

дата>, 

<

№> от 

<

дата>, компакт-диск диск с детализацией соединений по телефонному номеру 

<

***>, четыре компакт-диска, представленных ОАО 

<

данные изъяты> 

<

№>, к ответу 

<

№> от 

<

дата>, к ответу 

<

№> от 

<

дата>, к ответу 

<

№> от 

<

дата>, – оставить при уголовном деле в течение всего срока хранения последнего; 

хранящиеся при деле: 

трудовые книжки серии 

<

№> на имя ФИО9 №21, серии 

<

№> на имя ФИО9 №21 – передать ФИО9 №21, трудовую книжку серии 

<

№> на имя ФИО2, электронное считывающее устройство для банковских карт, счетчик купюр – передать ФИО2, трудовую книжку серии 

<

№> на имя В.А. – передать В.А.; 

блокнот-еженедельник, листы перекидного календаря, семь банковских пластиковых карт, три чековых книжки, копии паспортов В.А., ФИО9 №3, ФИО9 №21, ФИО9 №23, ФИО9 №6, не активированные Sim-карты «Мегафон» в количестве 48 штук, три наборных печати, шесть USB-ключей, три штампа, печать ООО 

<

данные изъяты>» ИНН 

<

№>, 

копию письма от ОАО 

<

данные изъяты> исх. 

<

№> от 

<

дата> в адрес директора ООО 

<

данные изъяты> А.А.

копию приходного кассового ордера 

<

№> от 

<

дата> на 6 млн. рублей,

копию приходного кассового ордера 

<

№> от 

<

дата> о получении ООО 

<

данные изъяты> от А.А. 6000000 рублей,

копию доверенности 

<

№> от 

<

дата> директора ООО 

<

данные изъяты> А.А. ФИО2,

копию договора займа б/н от 

<

дата>,

договор займа 

<

№> от 

<

дата> между ООО 

<

данные изъяты> в лице коммерческого директора ФИО34 на 1000000 рублей,

договор 

<

№> от 

<

дата> дистанционного банковского обслуживания по системе «Клиент-Банк» между ОАО 

<

данные изъяты> и ООО 

<

данные изъяты>,

договор на оказание транспортных услуг 

<

№> от 

<

дата> между ООО 

<

данные изъяты> и ООО 

<

данные изъяты> на 750000 рублей,

договор поставки 

<

№> от 

<

дата>, ООО 

<

данные изъяты> и ООО 

<

данные изъяты> на сумму 5273000 рублей,

письмо исх. 

<

№> от 

<

дата> от ООО 

<

данные изъяты> в адрес ООО 

<

данные изъяты>,

счет 

<

№> от 

<

дата>, на сумму 5273000 рублей,

счет фактура 

<

№> от 

<

дата> на сумму 5273000 рублей,

товарную накладную 

<

№> от 

<

дата> на сумму 5273000 рублей,

счет 

<

№>А от 

<

дата> на 1567500 рублей,

счет 

<

№> от 

<

дата> на 1672500 рублей,

договор на выполнение субподрядных работ от 

<

дата> между ООО 

<

данные изъяты>» и ООО 

<

данные изъяты> на 3240000 рублей с приложением спецификации,

счет фактура 

<

№> от 

<

дата> на 3240000 рублей,

акт выполненных работ 

<

№> от 

<

дата> на 3240000 рублей,

счет 

<

№>А от 

<

дата> на сумму 1384000 рублей,

договор на выполнение субподрядных работ от 

<

дата> между ООО 

<

данные изъяты> и ООО 

<

данные изъяты> на сумму 1384000 рублей,

счет фактуру 

<

№> от 

<

дата> на 1384000 рублей,

товарную накладную 

<

№> от 

<

дата> на 1384000 рублей,

акт выполненных работ 

<

№> от 

<

дата> на сумму 1384000 рублей,

счет 

<

№> от 

<

дата> на сумму 1547000 рублей,

договор на выполнение субподрядных работ от 

<

дата> между ООО 

<

данные изъяты> и ООО 

<

данные изъяты>» на сумму 1547000 рублей, 

счет фактура 

<

№> от 

<

дата> на 1547000 рублей,

товарную накладную 

<

№> от 

<

дата> на 1547000 рублей,

акт выполненных работ 

<

№> от 

<

дата> на сумму 1547000 рублей,

счет 

<

№>А от 

<

дата> на сумму 1124000 рублей между ООО 

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>

договор на выполнение субподрядных работ от 

<

дата> между ООО 

<

данные изъяты> и ООО 

<

данные изъяты> на сумму 1124000 рублей,

счет-фактуру 

<

№> от 

<

дата> на 1124000 рублей,

товарную накладную 

<

№> от 

<

дата> на 1124000 рублей,

акт выполненных работ 

<

№> от 

<

дата>,

акт выполненных работ 

<

№> от 

<

дата> на 1526546 рублей,

договор на выполнение субподрядных работ от 

<

дата> между ООО 

<

данные изъяты>» и ООО 

<

данные изъяты> на 1526546 рублей,

счет-фактуру 

<

№> от 

<

дата> на 1526546 рублей,

товарную накладную 

<

№> от 

<

дата> на 1526546 рублей,

счет 

<

№> от 

<

дата> на сумму 3500000 рублей ООО 

<

данные изъяты> к ООО 

<

данные изъяты>

договор на выполнение субподрядных работ от 

<

дата> между ООО 

<

данные изъяты> и ООО 

<

данные изъяты> на сумму 3500000 рублей,

счет-фактуру 

<

№> от 

<

дата> на 3500000 рублей,

товарную накладную 

<

№> от 

<

дата> на 3500000 рублей,

акт выполненных работ 

<

№> от 

<

дата> на 3500000 рублей,

справку от 

<

дата> о движении денежных средств по расчетному счету ООО 

<

данные изъяты> 

<

№> за период с 

<

дата> по 

<

дата>,

письмо исх. 

<

№> от 

<

дата> Банка 

<

данные изъяты> об открытии расчетного счета ООО 

<

данные изъяты> 

<

№>,

дополнительное соглашение от 

<

дата> к договору банковского счета 

<

№> от 

<

дата> с приложением,

договор 

<

№> от 

<

дата> между ООО 

<

данные изъяты>» и ИП В.А. на 1600000 руб.,

договор 

<

№> от 

<

дата> между ООО 

<

данные изъяты>» и ИП А.А.

счет 

<

№> от 

<

дата> на сумму 340 000 рублей, поставщик ИП А.А. плательщик ООО 

<

данные изъяты>

счет-фактуру 

<

№> от 

<

дата> на сумму 830000 рублей,

договор на выполнение подрядных работ от 

<

дата> между ООО 

<

данные изъяты> и ООО 

<

данные изъяты> на сумму 850000 рублей с приложением сметы работ,

счет 

<

№> от 

<

дата> на 850000 рублей,

счет-фактуру 

<

№> от 

<

дата> на 850000 рублей,

справку о стоимости выполненных работ и затрат на сумму 850000 рублей за 

<

дата>,

акт о приемке выполненных работ на сумму 850000 рублей от 

<

дата>,

платежное поручение 

<

№> от 

<

дата> на 131350 рублей от ООО 

<

данные изъяты>» ИП В.А.

распоряжение генерального директора ООО 

<

данные изъяты> ФИО9 №1 от 

<

дата> о выдаче 210000 рублей ФИО9 №16,

платежное поручение 

<

№> от 

<

дата> на 340000 рублей от ООО 

<

данные изъяты> ИП А.А..,

договор 

<

№> от 

<

дата> на транспортно-экспедиционное обслуживание при перевозках грузов автомобильным транспортом между ООО 

<

данные изъяты> и ИП ФИО9 №1,

счет 

<

№> от 

<

дата> на 92630 рублей, поставщик ИП ФИО9 №1, плательщик ООО 

<

данные изъяты>

счет-фактуру 

<

№> от 

<

дата> на 92630 рублей,

акт выполненных работ 

<

№> от 

<

дата> на 92 630 за оказание транспортных услуг,

договор 

<

№> от 

<

дата> между ООО 

<

данные изъяты> и ИП ФИО9 №1,

счет 

<

№> от 

<

дата> на сумму 830 000 рублей между ИП ФИО9 №1 и ООО «

<

данные изъяты>

товарную накладную 

<

№> от 

<

дата> на 830000 рублей, 

акт приема-передачи 

<

№> от 

<

дата> на 830 000 рублей,

платежное поручение 

<

№> от 

<

дата> на 116 400,37 рублей от ООО 

<

данные изъяты> В.А..,

товарную накладную 

<

№> от 

<

дата> на 830000 рублей,

акт приема-передачи 

<

№> от 

<

дата> на 830000 рублей, 

платежное поручение 

<

№> от 

<

дата> на 2000000 рублей от ООО 

<

данные изъяты> ИП ФИО9 №1,

платежное поручение 

<

№> от 

<

дата> на 900000 рублей от ООО «

<

данные изъяты> ИП ФИО9 №1,

платежное поручение 

<

№> от 

<

дата> от ООО 

<

данные изъяты>» ИП ФИО9 №1,

договор 

<

№> от 

<

дата> между ООО 

<

данные изъяты> с ИП В.А.., 

платежное поручение 

<

№> от 

<

дата> на 69000 рублей от ООО 

<

данные изъяты> ИП В.А..,

платежное поручение 

<

№> от 

<

дата> на 60000 рублей от ООО 

<

данные изъяты> ИП А.Г., 

платежное поручение 

<

№> от 

<

дата> на 145000 рублей от ООО 

<

данные изъяты> ИП В.А..,

письмо 

<

№> (исх. 

<

№>) от 

<

дата> генерального директора ООО 

<

данные изъяты> ФИО9 №1,

письмо 

<

№> (исх. 

<

№>) от 

<

дата> генерального директора ООО 

<

данные изъяты> ФИО9 №1,

письмо 

<

№> (исх. 

<

№>) от 

<

дата> генерального директора ООО 

<

данные изъяты> ФИО9 №1,

платежное поручение 

<

№> от 

<

дата> на 153000 рублей от ООО 

<

данные изъяты> ИП В.А., 

письмо 

<

№> от 

<

дата> генерального директора ООО 

<

данные изъяты> ФИО9 №1 в ФАКБ «

<

данные изъяты>,

акт 

<

№> об оказании услуг от 

<

дата> ООО 

<

данные изъяты> ООО 

<

данные изъяты> в соответствии с условиями договора 

<

№> от 

<

дата>,

счет 

<

№> от 

<

дата>, выставленный ИП В.А. ООО 

<

данные изъяты> на 430000 рублей, 

счет 

<

№> от 

<

дата>, поставщик ИП В.А., плательщик ООО 

<

данные изъяты> на сумму 321000 рублей,

платежное поручение 

<

№> от 

<

дата> на 121000 рублей от ООО 

<

данные изъяты> ИП В.А.,

договор займа 

<

№> от 

<

дата> между ООО «

<

данные изъяты> и ИП ФИО9 №1 на 6000000 рублей,

договор 

<

№> от 

<

дата> между ООО «

<

данные изъяты> и ИП ФИО9 №1 на предоставление займа 4567000 рублей,

договор 

<

№> от 

<

дата> между ООО 

<

данные изъяты> и ИП ФИО9 №1 на предоставление займа в размере 4567000 рублей,

платежное поручение 

<

№> от 

<

дата> на сумму 480000 рублей о переводе денежных средств со счета ООО 

<

данные изъяты> 

<

№> на расчетный счет ООО 

<

данные изъяты> 

<

№> в качестве перевода между внутренними счетами фирмы,

список договоров с Б. и Д.В. в 

<

дата>,

договоры №

<

№>, 

<

№>, 

<

№>, 

<

№>, 

<

№>, 

<

№> от 

<

дата>, 

<

№> от 

<

дата> между 

<

адрес> отделением ОАО 

<

данные изъяты> и ООО 

<

данные изъяты> на открытие счета,

заявление о присоединении к условиям открытия и обслуживания расчетного счета ООО 

<

данные изъяты> 

<

№> в ОАО 

<

данные изъяты> от 

<

дата>,

заявление о присоединении к условиям открытия и обслуживания расчетного счета ИП ФИО9 №6 

<

№> от 

<

дата> в ОАО «

<

данные изъяты>,

договор № 

<

№> от 

<

дата> между 

<

адрес> коммерческим банком 

<

данные изъяты> и ФИО9 №6 об открытии карта-счета 

<

№> и выдачи платежной карты,

договор 

<

№> от 

<

дата> на обслуживание счета ИП ФИО9 №6 для расчетов по операциям с использованием международных корпоративных карт 

<

данные изъяты>,

договор банковского счета (в валюте РФ) 

<

№> от 

<

дата> между ОАО 

<

данные изъяты> и ООО 

<

данные изъяты> на открытие счета и дополнительные соглашения к нему на применение электронных полноформатных платежных требований,

договор банковского счета (в валюте РФ) 

<

№> от 

<

дата> между ОАО 

<

данные изъяты>» и ООО 

<

данные изъяты> на открытие счета и дополнительные соглашения к нему на применение электронных полноформатных платежных требований,

договор банковского счета (в валюте РФ) 

<

№> от 

<

дата> между ОАО 

<

данные изъяты> и ИП ФИО9 №6,

договор 

<

№> от 

<

дата> о предоставлении услуг с использованием системы «Клиент-Сбербанк» ООО 

<

данные изъяты> на банковский счет 

<

№>,

<

№> предоставлении услуг с использованием системы «Клиент-Сбербанк» от 

<

дата> между ОАО 

<

данные изъяты> и ИП «ФИО9 №6» на банковский счет 

<

№>,

договор 

<

№> о предоставлении услуг с использованием системы «Клиент-Сбербанк» от 

<

дата> между ОАО «

<

данные изъяты>» и ИП «ФИО9 №6» на банковский счет 

<

№>,

договор банковского счета (в валюте РФ) 

<

№> от 

<

дата> между ОАО 

<

данные изъяты> и ИП ФИО9 №6,

соглашение от 

<

дата> о предоставлении выписок по счету и приложений к ним в электронном виде между ООО 

<

данные изъяты> и ОАО 

<

данные изъяты> счет 

<

№>,

соглашение 

<

№> об общих условиях привлечения денежных средств от 

<

дата>,

договоры банковского вклада (депозита) № 

<

№> от 

<

дата>, № 

<

№> от 

<

дата> между ООО 

<

данные изъяты> и ОАО 

<

данные изъяты>

договоры банковского счета (в валюте РФ) 

<

№> от 

<

дата>, 

<

№> от 

<

дата> с применением ЭПД ПФ, между ООО 

<

данные изъяты> и ОАО «

<

данные изъяты>

договор 

<

№> от 

<

дата> о предоставлении услуг с использованием системы «Клиент-Сбербанк» ИП ФИО9 №6 на подключение счета 

<

№>,

договор банковского счета (в валюте РФ) 

<

№> от 

<

дата> с применением ЭПД ПФ между ООО 

<

данные изъяты>» и ОАО 

<

данные изъяты>

договор банковского счета (в валюте РФ) 

<

№> от 

<

дата> с применением ЭПД ПФ между директором ООО 

<

данные изъяты> и ОАО 

<

данные изъяты>

договор банковского счета 

<

№>-РКО от 

<

дата> между КБ 

<

данные изъяты> и ООО 

<

данные изъяты> в лице ФИО9 №6 на открытие счета 

<

№>,

договор об обслуживании с использованием системы «Интернет Банк-клиент» 

<

№>-ИБ от 

<

дата> по счету ИП ФИО9 №6 

<

№>,

договор банковского счета 

<

№>-РКО от 

<

дата> между КБ «

<

данные изъяты> Банк» и ИП ФИО9 №6 на открытие счета 

<

№>,

свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории РФ от 

<

дата> на ООО 

<

данные изъяты> в ИФНС по 

<

адрес> за ОГРН 

<

№>,

свидетельство о государственной регистрации юридического лица ООО 

<

данные изъяты> от 

<

адрес> в МИ ФНС по 

<

адрес> ОГРН 

<

№>,

свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту нахождения в МИ ФНС России 

<

№> по 

<

адрес> (Территориальный участок 

<

№> по 

<

адрес>, 

<

№>) от 

<

дата>,

свидетельство о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц в МИ ФНС 

<

№> по 

<

адрес> на ООО 

<

данные изъяты> за государственным регистрационным 

<

№> от 

<

дата>,

свидетельство о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц в МИ ФНС 

<

№> по 

<

адрес> на ООО 

<

данные изъяты> за государственным регистрационным 

<

№> от 

<

дата>, 

свидетельство о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц в МИ ФНС 

<

№> по 

<

адрес> на ООО 

<

данные изъяты> за государственным регистрационным 

<

№> от 

<

дата>, 

свидетельство о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц на ООО 

<

данные изъяты> в МИ ФНС 

<

№> по 

<

адрес> за государственным регистрационным 

<

№> от 

<

дата>,

решение 

<

№> от 

<

дата> единственного участника ООО 

<

данные изъяты>» ФИО9 №2 об утверждении уставного капитала в размере 10000 рублей и о личном исполнении обязанностей директора ООО 

<

данные изъяты>

приказ 

<

№> от 

<

дата> директора ООО 

<

данные изъяты> ФИО9 №2 о возложении обязанностей главного бухгалтера на ФИО9 №2,

решение 

<

№> от 

<

дата> единственного участника ООО 

<

данные изъяты>» ФИО9 №2 М.В. о назначении ФИО2 на должность директора ООО 

<

данные изъяты>,

доверенность 

<

№> от 

<

дата> на три года от директора ООО 

<

данные изъяты>» ФИО9 №2 коммерческому директору ООО 

<

данные изъяты> ФИО2 на представление интересов ООО 

<

данные изъяты>

устав ООО 

<

данные изъяты>» 

<

№> от 

<

дата>,

свидетельство о постановке на учет ООО «

<

данные изъяты> в налоговом органе о месту ее нахождения от 

<

дата> в МИ ФНС 

<

№> по 

<

адрес> (территориальный участок 

<

№> по 

<

адрес>),

свидетельство о государственной регистрации юридического лица ООО «

<

данные изъяты> от 

<

дата> за ОГРН 

<

№>,

решение 

<

№> единственного учредителя ООО 

<

данные изъяты> от 

<

дата> ФИО9 №1, 

уведомление о регистрации ООО 

<

данные изъяты> в территориальном органе Пенсионного фонда РФ от 

<

дата>,

информационное письмо органа федеральной службы статистики ООО 

<

данные изъяты> от 

<

дата>,

акт оценки и передачи имущества в уставный капитал ООО 

<

данные изъяты> от 

<

дата>,

выписку из Единого государственного реестра юридических лиц 

<

№> от 

<

дата> на ООО 

<

данные изъяты>

устав ООО «

<

данные изъяты> утвержденный решением учредителя ФИО9 №1от 

<

дата>,

свидетельство о постановке на учет в налоговом органе ФИО9 №6 по месту жительства на территории РФ от 

<

дата>, ИНН 

<

№>,

свидетельство о государственной регистрации ФИО9 №6 в качестве индивидуального предпринимателя от 

<

дата> за основным государственным регистрационным номером записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя 

<

№>,

уведомление о регистрации ФИО9 №6 в территориальном органе Пенсионного фонда РФ по месту жительства от 

<

дата>,

нотариальную доверенность 

<

№> от 

<

дата> о доверии ФИО2 представлять интересы индивидуального предпринимателя ФИО9 №6, распоряжаться счетом 

<

№>,

информацию из территориального органа статистики в ответ на запрос от ФИО9 №6 от 

<

дата>; выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей 

<

№> от 

<

дата> на ИП ФИО9 №6,

свидетельство о постановке на учет 

<

данные изъяты> в налоговом органе по месту нахождения на территории РФ от 

<

дата>,

свидетельство о государственной регистрации ООО «

<

данные изъяты> ОГРН 

<

№> от 

<

дата>, ИНН/КПП 

<

№>,

решение 

<

№> единственного участника ООО 

<

данные изъяты> ФИО9 №6 от 

<

дата> об учреждении ООО 

<

данные изъяты> и о личном исполнении обязанностей директора,

решение 

<

№> единственного участника ООО 

<

данные изъяты> ФИО9 №6 о передаче полномочий директора ИП ФИО9 №6,

приказ 

<

№> управляющего ООО «

<

данные изъяты> - ИП ФИО9 №6 о вступлении ФИО9 №6 в должность управляющего ООО «

<

данные изъяты>,

приказ 

<

№> от 

<

дата> ООО 

<

данные изъяты> о возложении на ФИО9 №6 обязанности по ведению бухгалтерского учета ООО 

<

данные изъяты>

приказ 

<

№> ООО 

<

данные изъяты> ФИО9 №6 о назначении коммерческим директором ООО «

<

данные изъяты> ФИО2,

информацию 

<

№> от 

<

дата> из Федеральной службы государственной статистики на запрос ФИО9 №6 от 

<

дата>, 

договор 

<

№>А от 

<

дата> о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества с ограниченной ответственностью управляющей компании ИП ФИО9 №6,

устав ООО 

<

данные изъяты> от 

<

дата>,

выписку из Единого государственного реестра юридических лиц от 

<

дата> 

<

№> на ООО 

<

данные изъяты>

информацию от 

<

дата> на запрос ФИО9 №6 из федеральной службы государственной статистики,

приказ 

<

№> ООО 

<

данные изъяты> от 

<

дата> о возложении обязанностей главного бухгалтера на ФИО9 №6,

решение 

<

№> ООО 

<

данные изъяты>» от 

<

дата> о возложении обязанностей единоличного исполнительного органа ООО «

<

данные изъяты> на ИП ФИО9 №6,

свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц ООО 

<

данные изъяты>» от 

<

дата> за ГРН 

<

№>, 

свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц от 

<

дата> за ГРН 

<

№>,

копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического лица по месту жительства на территории РФ от 

<

дата> на ФИО9 №3, 

копию свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве ИП ФИО9 №3 от 

<

дата> за ОГРН 

<

№>,

копию свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр ИП ФИО9 №3 от 

<

дата>,

приказ 

<

№> от 

<

дата> директора ООО 

<

данные изъяты> ФИО9 №2 о назначении исполняющим обязанности директора ООО 

<

данные изъяты> коммерческого директора ФИО2,

доверенность 

<

№> от 

<

дата> директора ООО 

<

данные изъяты>» ФИО9 №2 о доверии коммерческому директору ФИО2 производить действия от имени и в интересах ООО 

<

данные изъяты>

решение 

<

№> единственного участника ООО 

<

данные изъяты> от 

<

дата> о сложении полномочий генерального директора ООО 

<

данные изъяты> ФИО9 №2 и назначении на должность генерального директора ООО 

<

данные изъяты> ФИО2,

агентский договор 

<

№> (на условиях поручения) от 

<

дата> между ООО 

<

данные изъяты> и ООО «

<

данные изъяты>

агентский договор 

<

№> (на условиях поручения) от 

<

дата> между ИП ФИО9 №6 и ООО 

<

данные изъяты>,

приказ ООО 

<

данные изъяты> о порядке выдачи денежных средств под отчет от 

<

дата>,

счет-фактуру ООО 

<

данные изъяты> – ООО 

<

данные изъяты> 

<

№> от 

<

дата> на 1384000 рублей,

дополнительное соглашение с ОАО 

<

данные изъяты> по счету 

<

№> от 

<

дата> в 2-х экземплярах,

платёжное поручение 

<

№> от 

<

дата> ООО 

<

данные изъяты> - «ИП В.А.» на 210800 рублей,

копию свидетельства государственной регистрации 

<

№> ООО «

<

данные изъяты> от 

<

дата>,

договор с ОАО 

<

данные изъяты> от 

<

дата> по счету 

<

№>,

договор 

<

№> от 

<

дата> между ООО 

<

данные изъяты> и «ИП А.А.», 

договор 

<

№> от 

<

дата> между ООО 

<

данные изъяты> и «ИП В.В.» на 1600000 рублей, – уничтожить. 

Решение о судьбе вещественных доказательств исполнять по вступлению приговора в законную силу.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке во Владимирский областной суд через Ковровский городской суд Владимирской области в течение десяти суток со дня его постановления, а осужденным, содержащимся под стражей, - в тот же срок со дня вручения ему копии приговора. Осужденный вправе ходатайствовать об участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий Ершов А.Ф.