Дело №

УИД 12RS0003-01-2025-002037-75

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

по делу об административном правонарушении

г.Йошкар-Ола 09 сентября 2025 года

Судья Йошкар-Олинского городского суда Республики Марий Эл Курбангалиева Ю.В., рассмотрев в открытом судебном заседании дело об административном правонарушении в отношении

ФИО2, 

<

иные данные>, 

привлекаемой к административной ответственности по ч.2 ст.15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее по тексту – КоАП РФ),

установил:

В ходе осуществления государственного контроля (надзора) за исполнением организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий, законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в деятельности индивидуального предпринимателя ФИО2 (далее - ИП ФИО2) за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, осуществляемой по адресу 

<

адрес>, выявлены следующие нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

1. Допущены нарушения срока представления в Федеральную службу по финансовому мониторингу (далее - Росфинмониторинг) информации о результатах проверки наличия среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества. Информация предоставляется в течение 5 рабочих дней, следующих за днем окончания соответствующей проверки. Однако, согласно данным личного кабинета на сайте Росфинмониторинга электронное сообщение 

<

иные данные>, сформированное ДД.ММ.ГГГГ, отправлено по результатам проверки от ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ (через 72 рабочих дня) (подп. «г» п.4 постановления Правительства РФ от 19 марта 2014 года №209).

2. В нарушение п. 8 приказа Федеральной службы по финансовому мониторингу от 03 августа 2010 года №203 «Об утверждении положения о требованиях к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» не реже одного раза в год с отметкой в журнале учёта прохождения инструктажей с работниками ИП (четыре продавца-кассира) не проводились дополнительные инструктажи.

3. В нарушение требований подп. 1, 2 п. 1 ст. 7 Федерального закона №115-ФЗ не проводилась идентификация клиента, представителей клиента и (или) выгодоприобретателя. Сведения, полученные в результате идентификации клиента (общество с ограниченной ответственностью «Ювелирная компания «Арина») не фиксировались в анкете.

4. В нарушение требований подп. 4 п. 1 ст. 7 Федерального закона №115-ФЗ и подп. «а» п. 3 постановления Правительства РФ от 19 марта 2014 года №209 в уполномоченный орган не представлена информация о подлежащих обязательному контролю операциях с денежными средствами или иным имуществом, предусмотренных п. 1 ст. 6 Федерального закона №115-ФЗ. В соответствии с пп. 7 и 8 Приказа Росфинмониторинга от 08 февраля 2022 года №18 не направлена информация в виде формализованного электронного сообщения. 

Операция с денежными средствами или иным имуществом подлежит обязательному контролю, если сумма, на которую она совершается, равна или превышает 1 миллион рублей либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 1 миллиону рублей, или превышает ее (далее по тексту - пороговое значение). 

ИП ФИО2 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ совершила операции, подлежащие обязательному контролю. По договору комиссии от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному с ООО «

<

иные данные>» совершены операции по реализации ювелирных изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней, подлежащие обязательному контролю. Совершение операций в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ подтверждается платёжными поручениями (с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 

<

иные данные>, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ - 

<

иные данные>).

Учитывая положения ст. 3 Федерального закона №115-ФЗ в части определения понятия «клиента», подп. 4 п. 1 ст. 7 Федерального закона №115-ФЗ, ч.2 ст. 990 Гражданского кодекса Российской Федерации, сведения в Росфинмониторинг по операциям с денежными средствами или иным имуществом, совершаемым в рамках договора комиссии, представляются Комиссионером согласно п.п. 23 и 24 Информационного письма Росфинмониторинга от 20 сентября 2021 года №63 «О применении организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими скупку, куплю-продажу драгоценных металлов, драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий, отдельных норм законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

При этом Комиссионер предоставляет в Росфинмониторинг сведения по факту перечисления денежных средств Комиссионером Комитенту за реализованный в рамках договора комиссии товар не позднее трех рабочих дней, следующих за днем совершения операции. Согласно платёжным поручениям по договору комиссии ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ установлены пороговые суммы.

В судебном заседании индивидуальный предприниматель ФИО2 с доводами протокола согласились, вину признала, указала на незамедлительное устранение выявленных нарушений, обязалась впредь нарушений не допускать.

Защитник Боев М.О., с учетом представленных ФИО2 письменных объяснений, указал, что основной причиной допущенных нарушений явился человеческий фактор и неверное толкование закона о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Просит обратить внимание, что сообщение по первому нарушению в протоколе сформировано, в Росфинмониторинг не направлено по техническим причинам. Обучение сотрудников проводилось регулярно, однако протоколы инструктажей велись ненадлежащим образом (п.2 нарушений протокола). Договор с ООО «

<

иные данные>» заключен ДД.ММ.ГГГГ, при этом повторная идентификация клиента проведена, анкета составлена (п.3). По п.4 нарушений ИП ФИО2 считала, что обязательному контролю подлежит одна операция, равная или превышающая 1 миллион рублей, поэтому суммы по платежным документам не суммировала.

В настоящее время все нарушения устранены, предписание исполнено. Журнал учёта инструктажей ведётся в полном соответствии с предъявляемыми требованиями, сотрудники повторно ознакомлены с действующими требованиями закона, идентификация клиента проведена, о чем составлена анкета. Наступления каких-либо негативных последствий данные нарушения не повлекли. Считает, что имеются основания для признания, административного правонарушения малозначительным, применения положений ст.2.9 КоАП РФ и прекращения производства по делу, либо замене наказания в соответствии с ч.1 ст.4.1.1 КоАП РФ. По мнению ИП ФИО2 минимальный размер штрафа, предусмотренный санкцией ч.2 ст. 15.27 КоАП РФ, будет являться чрезмерным, так как не соответствует тяжести совершенного правонарушения, его последствиям.

Представитель административного органа в суд не явился, о месте и времени рассмотрения жалобы извещен надлежащим образом, просил рассмотреть дело без его участия. Считаю возможным рассмотреть дело в его отсутствие.

Выслушав индивидуального предпринимателя ФИО2, ее защитника Боева М.О., исследовав материалы дела, прихожу к следующему. 

В соответствии со ст. 26.1 КоАП РФ по делу об административном правонарушении подлежат выяснению следующие обстоятельства: наличие события административного правонарушения; лицо, совершившее противоправные действия (бездействия), за которые названным кодексом или законом субъекта Российской Федерации предусмотрена административная ответственность; виновность лица в совершении административного правонарушения; обстоятельства, смягчающие и отягчающие административную ответственность; характер и размер ущерба причиненного административным правонарушением; обстоятельства, исключающие производство по делу об административном правонарушении; иные обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения дела, а также причины и условия совершения административного правонарушения.

На основании ст. 26.2 КоАП РФ, доказательствами по делу об административном правонарушении являются любые фактические данные, на основании которых судья, орган, должностное лицо, в производстве которых находится дело, устанавливают наличие или отсутствие события правонарушения, виновность лица, привлекаемого к административной ответственности, а также иные обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения дела.

За неисполнение законодательства в части организации и (или) осуществления внутреннего контроля, не повлекшее непредставления сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, либо об операциях, в отношении которых у сотрудников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, а равно повлекшее представление названных сведений в уполномоченный орган с нарушением установленных порядка и сроков, за исключением случаев, предусмотренных частями 1.1, 2 - 4 настоящей статьи предусмотрена административная ответственность по ч.1 ст.15.27 КоАП РФ.

В соответствии с ч. 2 той же статьи действия (бездействие), предусмотренные ч. 1 настоящей статьи, повлекшие непредставление в уполномоченный орган сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, и (или) представление в уполномоченный орган недостоверных сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, а равно непредставление сведений об операциях, в отношении которых у сотрудников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, за исключением случаев, предусмотренных частью 1.1 настоящей статьи, влекут наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от двухсот тысяч до четырехсот тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до шестидесяти суток.

Согласно примечанию к статье, за административные правонарушения, предусмотренные настоящей статьей, лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, несут административную ответственность как юридические лица.

Федеральный закон от 07 августа 2005 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее - Федеральный закон № 115-ФЗ) регулирует отношения граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства, организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, иностранных структур без образования юридического лица, государственных органов, осуществляющих контроль на территории Российской Федерации за проведением операций с денежными средствами или иным имуществом, в целях предупреждения, выявления и пресечения деяний, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, финансированием терроризма и финансированием распространения оружия массового уничтожения, а также отношения юридических лиц и федеральных органов исполнительной власти, связанные с установлением бенефициарных владельцев юридических лиц.

Порядок представления в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации и документов и направления Службой запросов, предусмотренных Федеральным законом №115-ФЗ регулируется Постановлением Правительства РФ от 19 марта 2014 года №209 «Об утверждении Положения о представлении информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями и направлении Федеральной службой по финансовому мониторингу запросов в организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальным предпринимателям» (далее – Положение №209).

Информация о результатах проверки наличия среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества представляется в Федеральную службу по финансовому мониторингу организациями и индивидуальными предпринимателями в течение 5 рабочих дней, следующих за днем окончания соответствующей проверки (подп. «г» п.4 Положения №209).

Приказом Росфинмониторинга от 03 августа 2010 года № 203 утверждено положение о требованиях к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Положение устанавливает требования к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, указанных в ст. 5 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ. Дополнительный инструктаж проводится специальным должностным лицом не реже одного раза в год (п.8 приказа).

Организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, обязаны до приема на обслуживание идентифицировать клиента, представителя клиента и (или) выгодоприобретателя, за исключением случаев, установленных пунктами 1.1, 1.1-1, 1.2, 1.4, 1.4-1, 1.4-2, 1.4-4 - 1.4-8 настоящей статьи, установив определенные сведения. Принимать обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по идентификации бенефициарных владельцев клиентов, в том числе по установлению в отношении их сведений, предусмотренных подпунктом 1 настоящего пункта подп.1, 2 п.1 ст.7 Федерального закона №115-ФЗ.

Согласно подп. 4 п. 1 ст. 7 Федерального закона от 07 августа 2001 года №115-ФЗ, организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, обязаны документально фиксировать и представлять в уполномоченный орган не позднее трех рабочих дней, следующих за днем совершения операции, следующие сведения по указанным в пунктах 1 - 1.4, 1.6 - 1.10, 2 ст. 6, п. 6 ст. 7.4 и п. 1 ст. 7.5 настоящего Федерального закона подлежащим обязательному контролю операциям с денежными средствами или иным имуществом, совершаемым их клиентами.

В соответствии со ст. 5 Закона №115-ФЗ к организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, относятся, в том числе организации, осуществляющие куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней, лома таких изделий, за исключением религиозных организаций, музеев и организаций, использующих драгоценные металлы, их химические соединения, драгоценные камни в медицинских, научно-исследовательских целях либо в составе инструментов, приборов, оборудования и изделий производственно-технического назначения.

Подп. 4 п. 1 ст. 7 Закона №115-ФЗ установлено, что организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, обязаны документально фиксировать и представлять в уполномоченный орган не позднее трех рабочих дней со дня совершения операции сведения по операциям с денежными средствами или иным имуществом, подлежащим обязательному контролю, указанным в статье 6 Закона.

В силу подп. 4 п. 1 ст. 6 Закона №115-ФЗ операция с денежными средствами или иным имуществом подлежит обязательному контролю, если сумма, на которую она совершается, равна или превышает 1 миллион рублей, либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 1 миллиону рублей, или превышает ее, а по своему характеру относится к зачислению денежных средств на счет или списание денежных средств со счета юридического лица или индивидуального предпринимателя, осуществляющих куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней, лома таких изделий.

Ст. 3 Закона №115-ФЗ предусмотрено, что операциями с денежными средствами или иным имуществом признаются действия физических и юридических лиц с денежными средствами или иным имуществом независимо от формы и способа их осуществления, направленные на установление, изменение или прекращение связанных с ними гражданских прав и обязанностей.

С учетом условий договора комиссии от ДД.ММ.ГГГГ, назначения платежных поручений, указанные операции, сумма которых превышала 

<

иные данные>, подлежали обязательному контролю, сведения о них - направлению в соответствующий орган.

В силу ст. 5 Федерального закона от 7 августа 2001 года №115-ФЗ на ИП ФИО2 возложены обязанности по принятию мер, направленных на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Указанные обстоятельства послужили основанием для составления в отношении ИП ФИО2 протокола об административном правонарушении, предусмотренном ч.2 ст.15.27 КоАП РФ.

Факт совершения ИП ФИО2 вмененного правонарушения подтверждается собранными по делу об административном правонарушении доказательствами: протоколом об административном правонарушении от ДД.ММ.ГГГГ № (л.д. 2-7); уведомлением о проведении проверки от ДД.ММ.ГГГГ № (л.д. 11-12); распоряжением главного государственного инспектора отдела контроля (надзора) за использованием и обращением драгоценных металлов, драгоценных камней № Межрегионального Управления Федеральной Пробирной Палаты по Приволжскому Федеральному округу о проведении плановой документальной проверки от ДД.ММ.ГГГГ № (л.д. 13-15); запросом о проведении документальной проверки (л.д. 16-18); актом проверки от ДД.ММ.ГГГГ № (л.д. 19-21); выпиской из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей от ДД.ММ.ГГГГ (л.д. 22-27); уведомлением о принятии решения о постановке юридического лица, индивидуального предпринимателя или художника-ювелира на специальный учет юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и художников-ювелиров, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями, и присвоении ему учетного номера (л.д. 28); картой специального учета юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и художников-ювелиров, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями (л.д. 29-31); приказами ИП ФИО2 (л.д. 33, 34, 36, 38, 45, 50, 55, 59); штатным расписанием (л.д. 35, 37); правилами внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения ИП ФИО2 за ДД.ММ.ГГГГ года (л.д. 39-44, 46-49, 51-54); свидетельством 

<

иные данные> от ДД.ММ.ГГГГ серии ЦИ № о прохождении ФИО2 обучения по программе: «Предупреждение отмывания преступных доходов и финансирования терроризма в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом» (л.д. 56); свидетельством 

<

иные данные> от ДД.ММ.ГГГГ серии ПУЗ № о прохождении ФИО2 обучения по программе: «Повышение уровня знаний кадров организации, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (л.д. 57); свидетельством 

<

иные данные> от ДД.ММ.ГГГГ серии ЦИ № о прохождении ФИО1 обучения по программе: «Целевой инструктаж для работников организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом (л.д. 58); договором комиссии от ДД.ММ.ГГГГ №-к между ООО «

<

иные данные>» и ИП ФИО2 (л.д. 60-61); платежными поручениями (л.д. 62-75); скриншотом рабочего стола Личного кабинета ИП ФИО2 на сайте Росфинмаониторинга по отправке электронных сообщений (л.д. 76-79); предписанием № об устранении выявленных нарушения требований законодательства от ДД.ММ.ГГГГ (л.д. 80-81).

Указанные доказательства являются допустимыми и достоверными, так как получены в соответствии с законом и не вызывают сомнений, а их совокупность является достаточной для разрешения дела по существу.

Протокол об административном правонарушении по ч.2 ст.15.27 КоАП РФ, соответствуют требованиям ст. 28.2 КоАП РФ, содержит все необходимые сведения, в том числе, о событии, времени и месте совершения правонарушения, лице, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении. 

Юридическое лицо признается виновным в совершении административного правонарушения, если будет установлено, что у него имелась возможность для соблюдения правил и норм, за нарушение которых настоящим Кодексом или законами субъекта Российской Федерации предусмотрена административная ответственность, но данным лицом не были приняты все зависящие от него меры по их соблюдению (ч.2 ст.2.1 КоАП РФ).

Доказательств о невозможности исполнения возложенных на ИП ФИО2 обязанностей по объективным причинам, либо свидетельствующих о том, что приняты исчерпывающие меры по недопущению нарушений, в материалах дела отсутствуют. 

Каких-либо неустранимых сомнений, которые должны быть истолкованы в пользу ИП ФИО2, по делу не усматривается.

В соответствии с ч. 3 ст. 4.1 КоАП РФ при назначении административного наказания учитываются характер совершенного административного правонарушения, имущественное и финансовое положение индивидуального предпринимателя, обстоятельства, смягчающие и отягчающие административную ответственность.

В качестве смягчающего обстоятельства административную ответственность индивидуальному предпринимателю ФИО2 является признание вины, раскаяние лица, совершившего административное правонарушение, добровольное устранение нарушений, отсутствие сведений о привлечении ИП к административной ответственности за совершение аналогичного правонарушения, отсутствие отягчающих ответственность обстоятельств.

С учетом всех обстоятельств дела, считаю необходимым назначить ИП ФИО2 наказание в виде административного штрафа в минимальном размере, предусмотренном санкцией статьи (200000 рублей).

С учетом взаимосвязанных положений ч. 3 ст. 3.4 и ч. 1 ст. 4.1.1 КоАП РФ возможность замены наказания в виде административного штрафа предупреждением допускается при наличии совокупности всех обстоятельств, указанных в ч. 2 ст. 3.4 Кодекса.

Указом Президента Российской Федерации от 02 июля 2021 года № 400 утверждена Стратегия национальной безопасности (далее по тексту - Стратегия национальной безопасности), являющаяся базовым документом стратегического планирования, определяющим национальные интересы и стратегические приоритеты, цели и задачи государственной политики в области обеспечения национальной безопасности и устойчивого развития Российской Федерации на долгосрочную перспективу.

Согласно подп. 7 п. 47 Стратегии национальной безопасности, достижение целей обеспечения государственной и общественной безопасности осуществляется путем реализации государственной политики, направленной на решение в том числе, задачи предупреждения и пресечения террористической и экстремистской деятельности организаций и физических лиц, попыток совершения актов ядерного, химического и биологического терроризма.

Административное правонарушение, предусмотренное ч. 2 ст. 15.27 КоАП РФ посягает на установленный порядок противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, несоблюдение которого увеличивает угрозы, связанные с отмыванием преступных доходов и финансированием терроризма, то есть, потенциально создает угрозу охраняемым общественным отношениям, поскольку непредставление сведений о перечисленных в Законе № 115-ФЗ операциях исключает таковые из числа проверяемых, что влияет на работу по предупреждению, выявлению и пресечению деяний, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма».

Помимо прочих условий, установленных ст. 4.1.1 КоАП РФ для возможности замены административного штрафа на предупреждение, основополагающим условием для применения указанной нормы КоАП РФ является то обстоятельство, что административное правонарушение совершено впервые, то есть преференция, предусмотренная ст. 4.1.1 КоАП РФ, является исключительной. При этом при рассмотрении вопроса о возможности замены административного штрафа на предупреждение должны учитываться совершенные ранее иные административные правонарушения, в том числе не являющиеся однородными по отношению к рассматриваемому правонарушению («Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации №4 (2018)» (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 26 декабря 2018 года)).

Согласно сведениям МВД по Республике Марий Эл ФИО2 неоднократно привлекалась к административной ответственности по 12 главе КоАП РФ.

Таким образом, ФИО2 нельзя отнести к лицам, впервые совершившим административное правонарушение, что исключает юридическую возможность назначения наказания в виде предупреждения.

Обстоятельств, свидетельствующих о малозначительности совершенного административного правонарушения, исходя из оценки конкретных обстоятельств по настоящему делу не установлено. Правонарушение совершено в сфере общественных отношений направленных на защиту прав и законных интересов граждан, общества и государства путем создания правового механизма противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, экстремистской деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтожения. Неисполнение законодательства в части организации и (или) осуществления внутреннего контроля, повлекшие непредставление в уполномоченный орган сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, создает угрозу безопасности государства, важностью этих правоотношении, в игнорировании ИП ФИО2 требований законодательства.

Личность и имущественное положение привлекаемого к ответственности лица, добровольное устранение последствий правонарушения, возмещение причиненного ущерба, не являются обстоятельствами, характеризующими малозначительность правонарушения, учитываются при назначении административного наказания.

Данные выводы основаны на положениях ст. 2.9 КоАП РФ и правовой позиции, выраженной в п. 21 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24 марта 2005 года №5 «О некоторых вопросах, возникающих у судов при применении Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях».

Согласно Постановлению Конституционного Суда Российской Федерации от 14 февраля 2013 года №4-П возможность освобождения от административной ответственности при малозначительности административного правонарушения (ст. 2.9 КоАП РФ) допустима лишь в исключительных случаях, поскольку иное способствовало бы формированию атмосферы безнаказанности, и было бы несовместимо с принципом неотвратимости ответственности правонарушителя.

Согласно ч. 1 ст. 3.1 КоАП РФ административное наказание является установленной государством мерой ответственности за совершение административного правонарушения и применяется в целях предупреждения совершения новых правонарушений, как самим нарушителем, так и другими лицами.

Согласно частей 3.2, 3.3 ст. 4.1 КоАП РФ, при наличии исключительных обстоятельств, связанных с характером совершенного административного правонарушения и его последствиями, имущественным и финансовым положением привлекаемого к административной ответственности юридического лица, судья, рассматривающее дело об административном правонарушений, может назначить наказание в виде административного штрафа в размере менее минимального размера административного штрафа, предусмотренного соответствующей статьей или частью статьи раздела II настоящего Кодекса, в случае, если минимальный размер административного штрафа для юридических лиц составляет не менее ста тысяч рублей. При назначении административного наказания в соответствии с частью 3.2 настоящей статьи размер административного штрафа не может составлять менее половины минимального размера административного штрафа, предусмотренного для юридических лиц соответствующей статьей или частью статьи раздела II настоящего Кодекса.

С учетом положений п.п. 3.2, 3.3 ст. 4.1 КоАП РФ, приведенных выше обстоятельств, характера, совершенного административного правонарушения, степени вины, имущественного и финансового положения ИП ФИО2, в целях исключения избыточного ограничения прав индивидуального предпринимателя административный штраф в размере 200 000 рублей, подлежит снижению ниже низшего предела, но до размера не менее половины минимального размера.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 29.9, 29.10, 29.11 КоАП РФ,

постановил:

Признать индивидуального предпринимателя ФИО2 виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 15.27 КоАП РФ, и назначить административное наказание в виде административного штрафа в размере 100000 (ста тысяч) рублей.

В соответствии с ч.1 ст.32.2 КоАП РФ административный штраф должен быть уплачен не позднее шестидесяти дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу либо со дня истечения срока отсрочки или срока рассрочки, предусмотренных ст. 31.5 КоАП РФ.

В случае неуплаты административного штрафа в установленный срок наступает административная ответственность по ч.1 ст.20.25 КоАП РФ в виде административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа, но не менее одной тысячи рублей, либо административного ареста на срок до пятнадцати суток, либо обязательных работ на срок до пятидесяти часов.

Реквизиты для оплаты штрафа: 

УФК по Нижегородской области (МРУ Пробирной палаты России по ПФО, л/с 

<

***>), счет получателя 03100643000000013200 в Волго-Вятское ГУ Банка России // УФК по Нижегородской области г.Нижний Новгород, кор/счет 40102810745370000024, БИК 012202102, ИНН 

<

***>, КПП 526001001, КБК 14511601151019002140, ОКТМО 22701000, УИН 14500000000013586892.

Постановление может быть обжаловано в Верховный Суд Республики Марий Эл в течение 10 дней со дня получения или вручения копии постановления.

Судья Ю.В. Курбангалиева