ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

2 июля 2021 года. Ст.Новопокровская

Судья Новопокровского районного суда Краснодарского края Супрун В.К.

С участием государственного обвинителя заместителя прокурора Новопокровского района Завальнюка Ю.А.

Подсудимой ФИО1

Защитника Хорошилова Д.Е., представившего удостоверение № от ДД.ММ.ГГГГ и ордер №

При секретаре Майдибор Ю.В.

А также представителя потерпевшего ФИО18

Рассмотрев материалы уголовного дела в отношении ФИО1, 

<

данные изъяты>, обвиняемой по ст.159.2 ч.3 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 совершила мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем предоставления заведомо ложных сведений, совершенное в крупном размере. 

Преступление совершено при следующих обстоятельствах:

ФИО1 в связи с рождением второго ребенка ФИО17 ДД.ММ.ГГГГ г.р. приобрела право в соответствии с п.1 ч. 1 ст. 3 Федерального закона Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» на получение материнского (семейного) капитала в качестве дополнительной меры государственой поддержки 

На основании решения Государственного учреждения - Управления Пенсионного фонда Российской Федерации по городу-курорту 

<

адрес> (межрайонное) № от ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 получила государственный сертификат серии № № на материнский (семейный) капитал, размер которого с учетом ежегодной индексации по состоянию на 2020 год составлял 466 617 рублей.

В соответствии с ч. 2 ст. 3 Федерального закона РФ от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» материнский (семейный) капитал - это средства федерального бюджета Российской Федерации, передаваемые в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на реализацию дополнительных мер государственной поддержки, установленных настоящим Федеральным законом.

До истечения 3-х летнего срока с момента получения государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, ФИО1, желая реализовать возникший у нее преступный умысел, направленный на незаконное получение средств материнского капитала, преследуя корыстную цель наживы, заведомо зная требования законодательства и условия для выплаты средств материнского (семейного) капитала в полном объеме либо по частям по следующим направлениям: улучшение жилищных условий; получение образования ребенком (детьми); формирование накопительной части трудовой пенсии для женщин, перечисленных в п.п. 1 и 2 ч. 1 ст. 3 Федерального Закона № 256-ФЗ, ДД.ММ.ГГГГ ввела в заблуждение ФИО2 №2 относительно законности заключения сделки, после чего, ФИО1, действующей за себя и в интересах своих малолетних детей ФИО16ДД.ММ.ГГГГ г.р. и ФИО17 ДД.ММ.ГГГГ г.р., с целью незаконного обналичивания денежных средств материнского семейного капитала, был заключен в простой письменной форме договор купли-продажи недвижимости с рассрочкой платежа, в соответствие с которым, продавец - ФИО2 №2, продал в долевую собственность по 1/3 доле каждому ФИО1 и ее малолетним детям ФИО16 и ФИО17 принадлежащее ему недвижимое имущество, состоящее из земельного участка с кадастровым номером № площадью 919 м^2, категория земель: земли населенных пунктов - для ведения личного подсобного хозяйства, с расположенным на нем помещением, назначение - жилое, общей площадью - 44.8 м^2, кадастровый №, находящееся по адресу: Россия, 

<

адрес>. В соответствии с договором, указанное недвижимое имущество продается за 470 000 рублей, жилой дом за 466 617 рублей, покупатели приобрели за счет средств материнского (семейного) капитала в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ, право получения которого удостоверяется Государственным сертификатом на материнский (семейный) капитал. За земельный участок 3 383 рубля «Покупатели» заплатили продавцу из собственных денежных средств до подписания договора.

Согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ рыночная стоимость жилого домовладения расположенного на земельном участке по адресу: 

<

адрес> по состоянию на июль 2020 года составляет 194 000 рублей. 

Договор купли-продажи недвижимости с рассрочкой платежа был подготовлен юристом по просьбе ФИО1 В договоре купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ отражено, что оплату стоимости земельного участка «Покупатели» произвели ФИО2 №2 до подписания договора. Данная запись не соответствует действительности, поскольку никаких денежных средств за земельный участок ФИО2 №2 не было уплачено и документальных подтверждений тому не имеется.

Оплату за жилой дом «Покупатели» должны были произвести в срок до ДД.ММ.ГГГГ. 

Реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение бюджетных денежных средств, путем обмана, ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ заключила с КПК «РОСТАфинанс» договор займа № на сумму 466 617 рублей для приобретения жилого дома по адресу: 

<

адрес>. Согласно условиям договора ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет № открытый в ПАО Сбербанк ФИО1 были предоставлены целевые денежные средства в сумме 466 617 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 Т.Н. действуя по нотариальной доверенности 

<

адрес>1 от ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО1 находясь в офисном помещении ПАО Сбербанк ДО № будучи неосведомленной о преступных намерениях ФИО1 осуществила снятие денежных средств в сумме 466 617 рублей, после чего на основании вышеуказанной доверенности представила в ГУ - Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в муниципальном образовании Тихорецкий район Краснодарского края (межрайонное) по Новопокровскому району заявление документы, необходимые на получение средств материнского (семейного) капитала, в том числе документы, содержащие заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения, а именно: мнимый (который заключается сторонами только для вида, без желания принимать на себя правовые последствия) договор купли-продажи недвижимости с рассрочкой платежа на домовладение с земельным участком расположенные по адресу: 

<

адрес>.

На основании представленных ФИО4 Т.Н. от лица ФИО1 документов ГУ-Управлением Пенсионного фонда Российской Федерации в муниципальном образовании 

<

адрес> (межрайонное) вынесено решение № от ДД.ММ.ГГГГ об удовлетворении данного заявления, после чего ГУ - Отделением Пенсионного фонда РФ по 

<

адрес> 02.10.2020г. на счет КПК «РОСТАфинанс» № открытый в Юго-западный банк ПАО Сбербанк 

<

адрес> были перечислены бюджетные денежные средства в сумме 466 617,00 (четыреста шестьдесят шесть тысяч шестьсот семнадцать) рублей 00 копеек с назначением платежа «Погашение основного долга и уплату процентов по займу, заключенному с кредитным потребительским кооперативом на приобретение жилья». 

Полученные по договору займа денежные средства ФИО1 обратила в свою пользу, распорядившись ими по своему усмотрению, оплату за жилой дом ФИО2 №2 не произвела, документальных подтверждений тому не имеется.

Таким образом, ФИО1 совершила хищение денежных средств из Федерального бюджета Российской Федерации, переданных в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации, при получении социальной выплаты путем предоставления заведомо недостоверных сведений, чем причинила материальный ущерб Отделению Пенсионного фонда Российской Федерации (государственное учреждение) по Краснодарскому краю в сумме 466 617 рублей, что является крупным размером.

Допрошенная в судебном заседании подсудимая ФИО1 вину в предъявленном обвинении признала полностью, показала, что от дачи показаний в судебном заседании отказывается, желая воспользоваться правом, предоставленным ст. 51 Конституции РФ, однако полностью подтвердила свои показания данные в ходе предварительного следствия и оглашенные в судебном заседании, где она показала, что в настоящее время является домохозяйкой. В августе 2019 года, после рождения второго ребенка, ей выдали сертификат материнского (семейного) капитала в соответствии с Федеральным законом « О дополнительных мерах государственной поддержки семей имеющих детей». В сертификате была указана сумма денежных средств, предоставляемых ей государством в размере 466 617 рублей. При получении сертификата она была уведомлена о том, что средствами материнского (семейного) капитала, возможно, воспользоваться спустя три года после рождения ребенка. Также, она знала о том, что средства материнского (семейного) капитала должны быть расходованы только на улучшение жилищных условий, на пенсию матери, либо на обучение ребенка. В период с 2020 года после получения сертификата материнского (семейного) капитала она начала поиски домовладения. 

Так, в середине июня 2020 года она со своими детьми приехала в гости к своей матери ФИО2 №1, которая проживает по адресу: 

<

адрес>, где пробыла у нее в гостях около месяца. 

Примерно в середине июля 2020 года, к ним в гости пришел ФИО2 №2, который проживает по адресу: 

<

адрес>. ФИО2 №2 приходится им общим знакомым их семьи. В ходе беседы ФИО2 №2 предложил ей и ее матери купить его домовладение за 150 т.р., так как тому необходимо были деньги и ранее ему было известно, что она подыскивает жилье, для того чтобы приобрести за счет материнского капитала, поэтому он предложил купить у него жилье. На что она согласилась помочь ФИО2 №2, и посоветовавшись с матерью та ФИО4 одобрила ее решение. После чего, в ходе беседы с ФИО2 №2 они обсудили условия покупки его жилья, а именно она сказала ФИО2 №2, что при обналичивании сертификата на материнский капитал он получит не всю обозначенную в сертификате сумму, на что его вполне это устроило. ФИО4 в ходе сделки ФИО2 №2 спросил у нее, будет ли она жить со своей семьей в его домовладении, на что она ответила, что в данном доме жить не собирается, и он может ФИО4 проживать в доме, и никто его выгонять оттуда не собирается. 

После того как они договорились с ФИО2 №2 она стала подыскивать юриста, который сможет им помочь обналичить материнский капитал. Находясь в 

<

адрес> на баннере около поликлиники она увидела объявление «материнский капитал» и указан абонентский №. После чего она позвонила на указанный номер и сказала что желает обналичить материнский капитал, и спросила может ли тот ей помочь в этом, на что мужчина, который представился ФИО10 сказал что может, и стал говорить как это можно сделать, предлагал ей купить дом у бабушки или иного родственника, на что она сказала что присмотрела уже дом у знакомого. Далее мужчина, как она сейчас знает ФИО2 №4 сказал ей чтоб она выслала ему на Вотсап документы, а именно: паспорт, ИНН, СНИЛС на имя ФИО2 №2, а ФИО4 документы на право собственности домовладения и земельного участка. На следующий день, ФИО2 №2 принес все необходимые документы, и она отправила ФИО10 на «Вотсап». Кроме того ФИО10 попросил ее прислать фотографии домовладения принадлежащего ФИО2 №2 и фотографию показателей счетчика на свет. 

Спустя пару дней, ФИО10 позвонил ей и сообщил, что с документами все в порядке, и она может приобрести данное домовладение за счет материнского капитала и назначил день встречи, когда ей и ФИО2 №2 необходимо будет приехать в МФЦ в 

<

адрес>, для оформления документов. В обозначенный день, она вместе с ФИО2 №2 приехали в МФЦ в 

<

адрес>, и там встретился с ФИО10. Они зашли в помещение, где находилось несколько окон для обслуживания клиентов, ФИО10 подвел их к окошку, где она подала женщине все необходимые документы. После чего им дали договор купли продажи, где было указано, что она приобретает у ФИО2 №2 его домовладение, расположенное по адресу: 

<

адрес> за суммы из заявленного материнского капитала - 466 617 рублей. После того как они подписали все необходимые документы они вместе с ФИО2 №2 поехали домой. А поданные их документы оставили на рассмотрении. 

В конце августа 2020 года, точной даты вспомнить не может, ей позвонил юрист ФИО10 и сообщил, что Росреестр не пропускает документы на приобретение жилья, на основании того, что жилье, которое она хочет приобрести находится в аресте, и для того чтобы его приобрести необходимо погасить все имеющие обязательства у ФИО2 №2 перед приставами. 

После чего ей на телефон поступил звонок от женщины, которая представилась сотрудником «Росреестра», и сообщила ей ФИО4, что имеется некая проблема по факту оформления документов на приобретение жилья, и посоветовала обратиться к Судебным приставам в 

<

адрес>. Далее она встретившись с ФИО2 №2 рассказала ему о возникшей проблеме, и сообщила, что у того имеется задолженность перед Судебным приставам, и по этой причине она не может оформить документы на покупку его жилья. На что ФИО2 №2 попросил ее погасить эту задолженность и вычитать из суммы оговоренной за продажу 

<

адрес> 000 рублей. В этот период времени ФИО2 №2 находился на заработках в полях, и она не могла у него быстро узнать, что за долги у него, а юрист ФИО10 ее одолевал звонками, и как-то сказал что готов сам закрыть все долги ФИО2 №2, а потом заберет из суммы маткапитала оплаченные суммы долга. В итоге он закрыл часть долгов, а оставшуюся часть погасила она. 

Юрист ФИО10 ей скинул номера телефонов судебных приставов, где в телефоном разговоре она узнала о долгах ФИО2 №2, В последующем ФИО10 ей скинул реквизиты для оплаты, и она погасила долг ФИО2 №2 по исполнительному производству возбужденному в 

<

адрес> в сумме 4 132 рублей и 2 163 рубля. ФИО2 №4 заплатил за ФИО2 №2 24 450, 34 рублей.

После того как она урегулировала все проблемы, ей необходимо было уехать домой по семейным обстоятельствам, и так как процесс оформления было еще не окончен, она попросила свою мать ФИО7 помочь ей дооформить все документы на покупку жилья. Для того чтобы ее мать могла представлять ее интересы, она обратилась к нотариус, где сделала доверенность на имя матери ФИО4 Т.Н., для того чтобы та была ее представителем.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО10 позвонил ей и сказал, что необходимо ее маме приехать в 

<

адрес> для оформления документов, по распоряжению материнским капиталом, на все вопросы которыеона задавала ФИО10 он говорил «так надо для оформления» Когда ФИО4 Т.Н. приехала в 

<

адрес>, то они с ФИО10 подали документы в МФЦ, после чего пошли в отделение ПАО Сбербанк, где ФИО10 взял наличные денежные средства в сумме 466 617 и совместно с ФИО4 Т.Н. внес их в кассу, положив на ее сберегательный счет, который она открыла по его указанию в августе 2020 года. После чего сказал ФИО4 Т.Н., чтоб та тут же сняла эти денежные средства со счета, и передала их ему. В процессе снятия мама данные денежные средства даже в руки не брала, их ФИО10 сразу забрал себе. В процессе разговора ФИО10 ФИО4 Т.Н. сказал, что это его личные денежные средства, а все что они делают сейчас необходимо для обналичивания материнского капитала. 

О том, что она в этот день взяла якобы займ в КПК «РОСТАфинанс» в сумме 466 617 рублей, узнала от сотрудников полиции, при опросе по данному факту. Данный договор она не подписывала. На представленном ей для обозрения копии договора займа № стоит не ее подпись. Она подражает ее, но выполнена не ею. Из всей суммы материнского капитала она получила 386 000 рублей. Остальные денежные средства забрал себе ФИО2 №4, объяснив это тем что 40 000 рублей это его услуги, а остальные денежные средства он забрал в счет погашения долгов за ФИО2 №2, а ФИО4 проценты по договору займа. ФИО2 №2 она лично давала 30 000 рублей, 10 т.р. и 20 т.р. в разные дни. Денежные средства она давала во дворе домовладения матери в 

<

адрес>. 

Уточняет, что ДД.ММ.ГГГГ к ней приезжал юрист ФИО10, который сказал, что его опрашивали сотрудники полиции по факту обналичивания ее материнского капитала, и она должна будет давать показания такие как он, и он скинул ей фотки своих показаний, чтоб она изучила и так говорила сотрудникам полиции. В этот же день ФИО10 уговорил ее и ФИО7 подписать ряд документов, а именно договор хранения денежных средств, договор займа, указанный выше и еще какие-то, точно не помнит. Данные документы они подписывали в 

<

адрес> около знания МФЦ. В обоснование необходимости подписания данных договоров ФИО10 говорил, что таким образом сотрудники полиции ничего не докажут, что якобы они все сделали в рамках закона. Приехали мы в станицу по просьбе ФИО2 №4. Фотографии, сделанные в машине ФИО10 приобщила к настоящему допросу. 

В этот же день ФИО10 приезжал к ней домой, где снова стал им говорить какие они должны давать показания, продумывал все до мелочей, после чего уехал. На протяжении 2-3х дней она обдумывала случившееся и поняла, что таким образом ФИО10 хочет сам избежать ответственности за обналичивание материнского капитала и решила поехать к адвокату для консультации, где ей рассказали что юрист действительно подписав у них ряд документов пытается уйти от наказания. В настоящее время домовладения расположенное по адресу: КК, 

<

адрес>, оформлена на ФИО1 и является ее собственностью, кроме того ее детям выделены доли собственности на данное жилье.. 

Исследовав материалы дела, допросив подсудимую, представителя потерпевшего, свидетелей, суд считает вину ФИО1 доказанной в полном объеме предъявленного обвинения.

Так сама ФИО1 в ходе предварительного следствия и в судебном заседании полностью признала свою вину в инкриминируемом ей мошенничестве.

Представитель потерпевшего ФИО18 подтвердил время, место и обстоятельства при которых ФИО1 были выделены средства материнского капитала для приобретения жилья для неё и несовершеннолетних детей, средства материнского капитала до настоящего времени не возвращены в УПФ РФ в полном объеме, поэтому он заявляет гражданский иск о возмещении имущественного вреда.

В судебном заседании с согласия сторон были оглашены показания свидетелей ФИО2 №2, ФИО4 Т.Н., ФИО2 №3, данные в ходе предварительного следствия.

Так свидетель ФИО2 №2 показал, что в 2013 году он приобрел себе домовладение расположенное по адресу: 

<

адрес>. Данное домовладение он приобрел за денежные средства от продажи дома в 

<

адрес>, которое ФИО4 принадлежало ему. В этом же году он прописался в данном доме и стал проживать. С 2013 года по настоящее время ремонт в доме он не производил. Отопление в данном доме печное. Вода в дом не заведена, имеется колонка на улице. Туалет ФИО4 на улице. Ванной комнаты в доме тоже нет. В указанном домовладении он проживает один.

ФИО2 №1 приходится ему кумой, так как ее покойный супруг крестил его старшую дочь. Находится с ней в хороших отношениях. 

ФИО1 является дочерью ФИО4 Т.Н., он знает ее с детства, находятся в хороших отношениях. 

В конце июля 2020 года, точную дату в настоящее время сказать не мог, к нему домой по адресу: 

<

адрес>, пришли его кума ФИО2 №1 и ее дочь ФИО3. В это время, находясь на улице, за двором ФИО2 №1 попросила о помощи, а именно помочь ее дочери ФИО6 обналичить сертификат материнского (семейного) капитала и для этого ей необходимо приобрести недвижимость и предложила приобрести его домовладение, для того чтобы она обналичила денежные средства. Как они ему пояснили, что им нужны денежные средства для расширения или приобретения ФИО1 недвижимости, не в нашем районе. Он сказал что не собирается продавать свое домовладение так как оно у него единственное, и если продаст то ему негде будет жить, на что ФИО3 с ФИО4 Т.Н. стали его уговаривать им помочь, при этом объясняя что он не лишится своего дома, что ему будет ФИО4 принадлежать его домовладение, что он будет там жить, что им данный дом не нужен, они выполнят какие-то операции, ему не понятные на тот момент, и им дадут материнский капитал, а когда младшей дочери ФИО1 исполнится 18 лет они перепишут данное домовладение обратно на него или кому-то из его детей. Так как он не понимал всей серьезности происходящего, не знал, что данные действия не законы, пожалел ФИО1 так как она ему приходится не чужим человеком и он согласился ей помочь в получении денежные средств материнского капитала. В ходе разговора ФИО6 сказала, что оформлением всех документов будет заниматься какай-то юрист, что за юрист и как его зовут он не знал, она не говорила. ФИО1 заверила его, что наши действия законы и ему нечего бояться. Также они сказали, что дадут ему 20 000 рублей за то, что ему придется потратить свое время на оформление документов. При этом он никакие деньги от них не просил, это была их инициатива его отблагодарить. Продавать данное домовладение он не собирался и на тот момент он не осознавал, что лишается своего жилья, это он уже понял, спустя время, когда племянник ему сказал что дом переписал на ФИО1 и ее детей. 

После чего они с Екатериной договорились через два дня поехать в 

<

адрес> для подписания документов. Спустя пару дней он пришел домой к ФИО6, и они вместе с ней сели в маршрутку и поехали в 

<

адрес>. Приехав в 

<

адрес>, они зашли с Екатериной в здание МФЦ, где их уже ждал, как он понял юрист Екатерины, который завел нас в кабинет, где находилось несколько окон для обслуживания клиентов, они подошли к окошку, в котором находилась женщина, подали какие-то документы, после чего им дали документы для подписи. Подписав документы, Екатерина передала эти документы женщине, и они совместно с Екатериной вышли из здания, при подписании документов он их ни читал, так как доверял Екатерине. Выйдя из здания, они уехали на попутках домой в 

<

адрес>.

Спустя некоторое время, он увидел в почтовой ящике конверт, который он открыл и прочел, в указанном письме было сказано, что все его задолженности погашены перед банками. После чего, он с этим письмом направился к ФИО2 №1, и показав ей данный конверт, она прочла письмо и сказала ему, что ее дочь ФИО9 погасила все его задолженности по кредитам, и пояснила ФИО4, что если бы она этого не сделала, то она никак не обналичила материнский капитал, так как его дом был арестован за долги перед банками. ФИО4 сообщила общую сумму погашенной ее дочери задолженности в сумме 60 000 рублей. Он, поблагодарил их за то, что ФИО9 закрыла все его обязательства перед банками, и после направился к себе домой. Так же поясняет, что он ранее, до переезда в 

<

адрес> проживал в 

<

адрес>, где в связи с переездом взял денежный кредит в размере 100 000 рублей в «Сбербанке России» и по настоящее время никак не мог погасить данный кредит ввиду тяжелого материального положения. ФИО4 у него имелись еще какие-то обязательства перед банками, сейчас он точно вспомнить не смог. 

В конце декабря 2020 года, к нему домой приехал его племянник ФИО5, который проживает в 

<

адрес> и стал интересоваться у него, каким образом он переоформил свое домовладение на ФИО6, и за какую сумму он продал свой дом. На что он пояснил ему, что пожалел их и согласился помочь ФИО9 обналичить ее материнский (семейный) капитал, однако в ходе изначальной сделки с ФИО2 №1 и Екатериной, они не озвучивали, за какую сумму он документом они приобретут его домовладение, на тот момент он и не придал этому значения, кроме того хочу добавить, что он не получал ни от кого какие-либо денежные средства за продажу своего дома. После того как он все рассказал ФИО10, он задал мне вопрос - понимает ли он, что они развели его и то что его домовладение в настоящее время принадлежит ФИО9, а не ему. Он, в свою очередь ответил ему, что они затуманили ему голову и он не понимал всей серьезности их сделки. После чего, ФИО10 забрал его на новогодние праздники к себе домой, где по настоящее время проживает с ним по адресу: 

<

адрес>. 

Все его документы, за исключением паспорта находятся у ФИО2 №1. Он ей оставил все документы еще в августе 2020 года, когда поехал работать, охранял арбузы на поле, и целый месяц не жил дома. После этого он документы не забирал обратно.

ФИО2 ФИО4 Т.Н. в ходе предварительного следствия показала, что в середине июля 2020 года к ней в гости приехала ее дочь ФИО3 со своими детьми. В какой-то из дней в ходе разговора дочь ей сказала, что желает обналичить материнский капитал. Каким образом она собиралась это сделать ей не известно. Насколько ей известно, ее дочь стала подыскивать домовладение, которое можно купить. Точно она не уверена, но насколько ей известно, дочь обратилась к ФИО2 №2 с целью обналичивания материнского капитала, когда и где у них происходил первый разговор точно она не знает, так как была на работе, она присутствовала, когда ФИО2 №2 пришел к ним домой и сказал что он согласен помочь обналичить материнский капитал ее дочери, взамен он просил закрыть его долговые обязательства перед банками. 

Каким образом происходило обналичивание материнского капитала точно пояснить не могла, так как не знала, всеми вопросами занималась ее дочь, она в ее дела не вмешивалась. 

Знала, что дочь наняла какого-то юриста, который занимался оформлением всех документов. Что именно он делал ей не известно. По его указанию они ходили фотографировали дом ФИО2 №2, ФИО4 дочь ему отправила все документы как свои, так и ФИО2 №2 

Дом, который в последующем ее дочь купила, мог быть пригоден для проживания, после того как там сделать ремонт, и навести порядок. 

Так как в августе месяце дочери нужно было уезжать домой, а оформление документов было не завершено, то ее дочь выдала генеральную доверенность на ее имя, чтоб она могла представлять ее интересы при оформлении домовладения, и подачи документов для получения материнского капитала. 

Так в первых числах сентября 2019 года ей позвонила дочь и сказала что нужно приехать в МФЦ, где будет юрист, и подписать ряд документов, необходимых для оформления домовладения и обналичивания материнского капитала. 

Она приехала к зданию МФЦ, где ее встретил юрист, как зовут не помнит, взял ее и провел к девушке, работнику МФЦ, где они стали подписывать документы, которые привез с собой юрист. Документов было очень много. Где подписывать ей говорил юрист. При подписании документов она их не читала. Все подписанные документы они передали в МФЦ, куда они делись потом, ей не известно. Она никакие документы не забила себе. После этого юрист ей сказал, что нужно идти в банк, положить денежные средства, какие денежные средства и для чего ей не известно, юрист не говорил она не спрашивала. Когда они зашли в банк, у юриста в руках были денежные средства, где они у него лежали она не видела, но видела как он подошел к сотруднику банка, предварительно выбрал талон, чтоб положить денежные средства на счет, после чего минут 5 он стоял около сотрудника банка (отделение в ст. Новопокровской). Она лично своими глазами не видела, как он передает их сотруднику банка, но видела, что он стоит с деньгами. После чего ее пригласили к окошку, где юрист ей дал чек, где она расписалась в нем, после чего сотрудник банка выдала им денежные средства в сумме равной материнского капитала, которые взял юрист и положил себе в портфель, который был при нем. Она денежные средства в руки не брала. Данные денежные средства в ее присутствии юрист не считал. Также в ходе разговора юрист ей говорил, что денежные средства, которые они положили на счет, а потом снимали были его, так он во всяком случае говорил, когда она спросила зачем мы, это делаем, он сказал, что так нужно и она все равно не поймет. После этого они вышли из банка и юрист сказал, что на этом все, они все подписали, и поехали по домам. 

В этот день какие либо денежные средства она от юриста не получала и не передавала. Что происходило дальше с обналичиванием материнского капитала ей не известно. Дочь ей не говорила и она не спрашивала. 

В феврале 2021 года первого или второго числа ей позвонила дочь и сказала, что ей позвонил юрист, который помогал оформлять материнский капитал, и просит с ними встретиться. Юрист их ждал за зданием налоговой. Они сели к нему в машину темного цвета, марку назвать не могла, где юрист он говорил, какие они должны давать показания сотрудникам полиции по обстоятельствам обналичивания материнского капитала. Фактически он просил их говорить не правду сотрудникам полиции. При этом она подписала ряд каких-то документов, которые дал юрист. Какие именно документы она подписывала пояснить не смогла, так как не понимала, подписывала не читала, так как юрист говорил, что таким образом дочь сможет избежать ответственности за обналичивание материнского капитала. После этого она вышла из машины, а дочь продолжала сидеть с юристом что-то спорить. После чего она поехала домой в 

<

адрес>, а ее дочь поехал в 

<

адрес> к свекрови. Что происходило дальше ей не известно. Дочь ничего ей не говорила, и она у нее не спрашивала. 

ФИО2 ФИО2 №3 показала, что с 2017 года по настоящее время она работает в ПАО Сбербанк ДО № в должности старшего менеджера по обслуживанию. В ее должностные обязанности входит обслуживание физических лиц по вопросам банковских услуг, за исключением кредитования.

Ей на обозрение предоставлено платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ. Относительно представленных документов пояснила, что она действительно производила операцию по снятию денежных средств с расчетного счета ФИО1 Снятие денежных средств производила женщина на основании доверенности, также с ней находился мужчина, который занимается юридическим сопровождением материнского капитала детей до 3-х лет. Данного мужчину она видит на регулярной основе в банке. Порядок снятия денежных средств в кассе банка следующий: клиент берет талон, и ожидает очереди. После чего освободившийся специалист принимает клиента в работу. После того как клиент подходит к окошку для обслуживания, она проверяет паспортные данные сверяет фотографию, проверяет паспорт на подлинность в ультрафиолетовом свете. Далее она проверяет наличие денежных средств на счете, и если они имеются в кассе то формирует расходный ордер на снятие денежных средств, клиент либо подписывает в живую данный ордер либо подтверждает электронной подписью при помощи личной карты. Далее она выдает денежные средства согласно запроса клиента. Так как ее рабочее место находиться в кассе, т.е. рабочее место закрыто стеклом, то денежные средства она выдает в ячейку, и выдвигаю клиенту. Согласно кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ снятие денежных средств было подтверждено электронной подписью клиента при помощи банковской карты. После этого она выдала денежные средства, положив в выдвигающуюся ячейку, и выдвинула. В этот момент около кассы стояла женщина, снимавшая деньги (ФИО4) и юрист (ФИО2 №4) кто именно из них взял денежные средства она не знает, так как не видела, но выдавала именно ФИО4, так как она стояла непосредственно около кассы. Лично в руки денежные средства она никому не передавала, так как исключена данная возможность. 

ФИО2 ФИО2 №4 в судебном заседании показал, что является индивидуальным предпринимателем с 2016 года, на территории 

<

адрес> является официальным представителем кредитного потребительского кооператива «РОСТАфинанс» осуществляющего свою деятельность, связанную с выдачей целевых займов на покупку или строительство жилья в соответствии с государственной программой поддержки семей имеющих детей, в частности с использованием средств материнского капитала.

Так, в июне или июле 2020 года ему на мобильный телефон № позвонила девушка, как он потом узнал ФИО1, которая обратилась за помощью, помочь ей законным способом распорядится материнским капиталам до достижения ее ребенком трех летнего возраста на приобретение жилья. На его вопрос ФИО1 присмотрела ли та жилье? На что та ответила ему, что да. При этом в ходе разговора ФИО1 у него поинтересовалась какое жилье та может купить и у кого, на что он сказал, что главное, чтоб дом был пригоден для круглогодичного проживания, и площадь дома соответствовала минимальным требованиям по квадратуре на каждого человека. Через некоторое время ФИО1 позвонила вновь и сказала, что подобрала домовладение для покупки, и спросила сможет ли он оказать ей помощь в приобретении дома. Он сказал, что может оказать ей юридическое сопровождение, и пояснил что так как ее ребенку еще нет трех лет, то есть ограничения в использовании материнского капитала, и для самостоятельной покупки дома ей необходимо оформить целевой займ на покупку конкретного жилья. После этого он спросил у ФИО1 за какую сумму та собирается купить дом, на что последняя сказала, что за 470 000 рублей, использовать в полном объеме материнский капитал, а оставшуюся сумму та добавит из личных денежных средств, как он понял оплатив ими земельный участок. Далее он перечислил ФИО1 перечень документов, которые ему необходимы для дальнейшей работы для составления договора купли-продажи домовладения за счет средств материнского капитала. Через некоторое время ФИО1 прислала ему на «Вотсап» фотографии документов, которые необходимы для составления договора купли-продажи жилья, а именно: копия паспорта ФИО1, свидетельств о рождении ее детей, а также сведения о продавце недвижимости, фотографии жилья. Далее он изготовил договор купли-продажи недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ, и переделал ФИО1 для его подачи в МФЦ в ст. Новопокровскую и дальнейшей регистрации в Росреестре. Присутствовал ли он лично при сопровождении сделки в МФЦ или нет не помнит. 

ФИО4 ему стало известно, что домовладение, расположенное по адресу: 

<

адрес> продавал ФИО1 ФИО2 №2, как он понял тот приходится ФИО1 знакомым. Те совместно приехали в 

<

адрес> и в июле или начале августа 2020 года, точную дату не помнит, те подали документы в МФЦ, для приобретения вышеуказанного домовладения за счет средств материнского капитала. 

После погашения долгов за продавца, он позвонил в МФЦ и узнал о регистрации договора и готовности документов к получению, на что ему ответили, что документы находятся в МФЦ и их можно забирать. Зная что документы готовы и находятся в МФЦ, им от лица КПК «РОСТАфинанс» и ФИО1 был заключен договор займа по которому КПК «РОСТАфинанс» зачислило на ее лицевой счет сумму займа в размере 466 617 рублей 00 копеек. 

Далее ФИО1 оформила нотариальную доверенность на свою мать ФИО7. Деньги на оплату этой доверенности, по просьбе ФИО3 он перевел ей на карту, точную сумму не помнит примерно 2500 рублей. При этом объяснил ФИО1, что некоторые документы для КПК та должна подписать лично, в том числе договор займа. Рано утром ДД.ММ.ГГГГ он был проездом в 

<

адрес> и по предварительной с ФИО1 договоренности оставил в файле два подписанные ним экземпляра договора займа, в заборе около МФЦ и уехал в другой район 

<

адрес>, так как очень спешил, и не было времени лично завести и передать, поэтому оставил. В течении дня ФИО1 или ее мать ФИО4 Т.Н. позвонили ему и сказали, что договоры займа подписаны, он согласовал встретит на следующий день, пояснив, что как раз будет возвращаться обратно, и у него будет возможность личного участия при сдаче документов в МФЦ для Пенсионного фонда. 

На следующий день он приехал в 

<

адрес>, где его встретила мать ФИО1, ФИО4 Т.Н. и сказала, что дочь уехала, и та будет предстоять ее по доверенности. При себе имела все необходимые документы, и уже подписанные договоры займа. Они с ФИО4 Т.Н. забрали в МФЦ зарегистрированный договор купли-продажи и выписки из ЕГРН, и он согласовал КПК «РОСТАфинанс» выдачу целевого займа и через несколько часов займ был зачислен на расчетный счет ФИО1

ФИО2 №1, действующая по нотариальной доверенности сняла зачисленные денежные средства со счета, и с ним сдали документы в МФЦ для распоряжения материнским капиталом. После чего на основании акта приема-передачи денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ он получил от ФИО4 Т.Н. денежные средства в рамках договора хранения денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ним и ФИО1, а ФИО4 Т.Н. передала ему один подписанный договор займа. 

Ранее во избежание не целевого расходования поступивших от КПК денежных средств ним было предложено ФИО1 заключить договор хранения денежных средств, по которому он как физическое лицо, оставлял у себя на хранении указанные денежные средства на безвозмездной основе, до дня когда станет известен результат рассмотрения Пенсионным фондом пакета документов ФИО1, на что последняя согласилась и подписала договор. Оставлять эти деньги у ФИО1 он тоже не хотел, поскольку та могла их потерять, потратить, не передав продавцу, их могли у нее украсть и т.д., на что последняя согласилась передать их ему на хранение, когда те будут зачислены, но только с одним условием, что та передаст не все денежные средства, поскольку у нее и продавца существует договоренность, что часть денег те передадут продавцу дома в день получения от КПК займа в сумме около 100 000 рублей, точно не помнит. 

Поскольку он был обязан по договору хранения вернуть ей денежные средства в течении 7-ми суток с момента поступления на расчетный счет КПК денежных средств из Пенсионного фонда, ему пришлось вернуть их, путем перечисления на расчетный счет ФИО1 

Вина ФИО1 подтверждается также материалами дела:

- Результатами ОРД от ДД.ММ.ГГГГ согласно которым сотрудниками ОУР ОМВД России по 

<

адрес> была получена информация, что ФИО6 жительница 

<

адрес>, формально приобрела домовладение у ФИО2 №2 в 

<

адрес> с целью обналичивания денежных средств материнского капитала, которым распорядилась по своему усмотрению. В ходе ОРМ «Опрос» данная информация нашла свое подтверждение.(т. 1 л.д. 10-32),

- Протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому в жилище домовладения принадлежащему ФИО2 №4 расположенном по адресу: 

<

адрес> были изъяты документы в оригинале и копиях связанные с приобретением ФИО1 домовладения по адресу: 

<

адрес> (т. 2 л.д. 38-41),

- Протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому в помещениях КПК «РОСТАфинанс» по адресу: 

<

адрес> «Г», офис 206 были изъяты документы в оригинале связанные с получением денежного займа а ФИО4 вступления в члены кооператива. (т. 2 л.д. 103-107),

- Протоколом осмотра предметов (документов),согласно которому были осмотрены документы связанные с приобретением ФИО1 домовладения по адресу: 

<

адрес>, а ФИО4 получением денежного займа в КПК «РОСТАфинанс». 

Проведенным анализом изъятых документов установлено, что ФИО1 став членом КПК «РОСТАфинанс» оформила целевой займ на приобретение жилища по адресу: 

<

адрес>. ДД.ММ.ГГГГ сумма займа 466 617 рублей была зачислена на счет ФИО1 №. Данные денежные средства были сняты в ПАО Сбербанк по доверенности ФИО4 Т.Н. после чего денежные средства в сумме 386 000 рублей были переданы ФИО2 №4 на хранение по акту приема передачи денежных средств. В последующем денежные средства в сумме 386 000 рублей были возвращены с хранения ФИО2 №4 ФИО1 из членов кооператива была исключена. (т. 2 л.д.108-109, 110-115),

- Вещественными доказательствами:

копия «Доверенности» на одном листе; копия «Договор займа №» на двух листах, в двух экземплярах;копия «Выписки из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости» на двух листах, в трех экземплярах; копия «Договор купли-продажи недвижимости с рассрочкой платежа» на двух листах; копия паспорта ФИО2 №2 на одном листе; копия «Заявление о просьбе принятия в члены Кредитного потребительского кооператива «РОСТАфинанс»» на одном листе; копия «Заявление о просьбе исключения из членов Кредитного потребительского кооператива «РОСТАфинанс»» на одном листе; копия «Выписка из лицевого счета»на одном листе;копия «Свидетельство о государственной регистрации права» в двух экземплярах, на одном листе; копия «Договор купли-продажи недвижимости» на одном листе; копия «Договор купли-продажи недвижимости с рассрочкой платежа» на одном листе; копия «Справка о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование займом» на одном листе в оригинале; копия Свидетельства о рождении ФИО15 на одном листе; копия двух чеков на одном листе; копия «Заявка о выдаче займа в сумме 466 617 рублей» на одном листе; копия «Государственный сертификат на материнский (семейный) капитал» на одной странице, - «Выписка из федерального регистра лиц, имеющих право на дополнительные меры государственной поддержки, о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал» на одной странице; «Реквизиты банка для рублевых переводов, Реквизиты банка для валютных переводов» на одном листе, четыре кассовых чека в оригинале, «Акт приема - передачи денежных средств» на одном листе в оригинале; «Договор хранения денежных средств» на одном листе в оригинале; платежное поручение № от 02.09. на 1 листе в оригинале, график платежей к договору займа № на 1 листе в оригинале, заявка на выдачу займа в сумме 466 617 на 1 листе в оригинале, заявление об исключении из членов КПК «РОСТАфинанс» по собственному желанию на 1 листе в оригинале, заявление о принятии в члены КПК «РОСТАфинанс» на 1 листе в оригинале, договор займа № на 2-х листах которые были осмотрены, признаны в качестве таковых и приобщены к материалам уголовного дела №(т. 2 л.д.151-153),

- Протоколом осмотра предметов (документов), согласно которого объектом осмотра является конверт белого цвета, на котором отсутствует пояснительный текст, с оборотной стороны опечатан оттиском печатей ПАО «Сбербанк», в котором находится - диск с информацией по счету № открытому на имя КПК РОСТАФИНАНС. При помощи персонально компьютера «Emachines» производится воспроизведение осматриваемого диска. 

При анализе выписки по расчетному счету установлено, что ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО1 было осуществлено перечисление денежных средств в сумме 466 617 рублей. назначение платежа предоставление процентного займа 15% годовых по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ отражено поступление денежных средств в сумме 5000 рублей с назначение платежа «ФИО1 членский взнос» на расчетный счет КПК РОСТАФИНАНС.

Объектом осмотра является полимерный пакет, на котором отсутствует пояснительный текст, в котором находится - диск с информацией по счету № на имя ФИО1, выписок по банковским картам №№, №, №, №, №, №, №, №, № на имя ФИО2 №4 При помощи персонально компьютера «Emachines» производится воспроизведение осматриваемого диска. При анализе выписки по счету № на имя ФИО1 установлено, что ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета КПК РОСТАФИНАНС поступили денежные средства в сумме 466617 рублей, которые сразу были сняты наличными. ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства в сумме 386 000 рублей с банковской карты ФИО2 №4 

При анализе выписок по банковским картам выпущенных на имя ФИО2 №4 информации представляющей интерес следствию установлено не было. (т. 2 л.д.55-64),

- Вещественными доказательствами:

диск с информацией по счету № открытому на имя КПК РОСТАФИНАНС предоставленный ПАО Сбербанк согласно запроса; диск с информацией по счету № на имя ФИО1, выписок по банковским картам №№, №, №, №, №, №, №, №, № на имя ФИО2 №4 которые были осмотрены, признаны в качестве таковых и приобщены к материалам уголовного дела № (т. 2 л.д.205-209, 210, 62-204),

- Иными документами предоставленными начальником территориального отдела № Федеральной кадастровой палатойсогласно которым собственниками домовладения расположенного по адресу: 

<

адрес> с ДД.ММ.ГГГГ значатся ФИО1 и ее дети ФИО16, ФИО21ФИО22 Каждому принадлежит 1/3. В пользу ФИО2 №2 установлено ограничение до полного выполнения обязанностей по уплате денежных средств по договору. (т. 2 л.д.152-163),

- Иными документами предоставленными Пенсионным фондом клиентской службой (на правах района) в 

<

адрес>согласно которым ФИО4 Т.Н. на основании доверенности выданной ФИО1 предоставила в адрес ПФР пакет документов с заявлением на распоряжение средствами материнского капитала серии № № в счет погашения целевого займа в адрес ПКП РОСТАфинанс. Пакет документов был проверен уполномоченным сотрудником и принято решение о перечислении денежных средств материнского капитала. (т. 2 л.д.168-222),

- Экспертным заключением № от 24.02.2021согласно которомурыночная стоимость жилого домовладения расположенного на земельном участке по адресу: 

<

адрес> по состоянию на июль 2020 года составляет 194 000 рублей.(т. 2 л.д.53-144).

Квалификация действий ФИО1 по ст.159.2 ч.3 УК РФ правильная, т.к. она совершила мошенничество, т.е. хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем предоставления заведомо ложных сведений, совершенное в крупном размере, с причинением ущерба на 433026 рублей. 

При назначении наказания суд учитывает характер, степень общественной опасности совершенного преступления, личность подсудимой, которая ранее не судима, положительно характеризуется по месту жительства, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденной и на условия жизни её семьи.

К обстоятельствам смягчающим её ответственность суд относит наличие на иждивении двоих малолетних детей, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, её состояние здоровья, отягчающих ответственность обстоятельств суд не находит.

С учетом всех обстоятельств и личности суд, назначая ФИО1 наказание в виде лишения свободы, считает, что её исправление возможно без отбытия наказания, поэтому постановляет, в соответствии со ст.73 УК РФ, считать назначенное наказание условным.

Оснований для изменения категории преступления на менее тяжкую, в соответствии со ст.15 ч.6 УК РФ суд не находит.

Дополнительное наказание в виде ограничения свободы и штрафа в доход государства суд считает возможным не применять.

Заявленный гражданский иск доказан, признан подсудимой и подлежит полному удовлетворению.

Вещественные доказательства суд считает необходимым оставить по принадлежности.

Руководствуясь ст.ст.307 - 309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО1 признать виновной по ст. 159.2 ч.3 УК РФ и назначить наказание - один год лишения свободы без ограничения свободы и без штрафа в доход государства.

В соответствии со ст. 73 УК РФ наказание в части лишения свободы считать условным с испытательным сроком на 1 год.

Обязать ФИО1 в период испытательного срока без согласия органов контролирующих исполнение приговора не менять место жительства, не выезжать без разрешения за пределы района, являющегося местом её постоянного жительства, периодически один раз в месяц являться в межмуниципальный филиал ФКУ УФСИН России по Ставропольскому краю по месту жительства на регистрацию. 

Взыскать с ФИО1 в пользу Государственного учреждения - Отделения Пенсионного фонда Российской федерации по Краснодарскому краю 466617 рублей.

Вещественные доказательства:

диск с информацией по счету № открытому на имя КПК РОСТАФИНАНС предоставленный ПАО Сбербанк согласно запроса; диск с информацией по счету № на имя ФИО1, выписок по банковским картам №№, №, №, №, №, №, №, №, № на имя ФИО2 №4 - оставить при материалах уголовного дела,

копия документов по получению средств материнского капитала оставить в материалах уголовного дела.

Меру пресечения в отношении ФИО1 подписку о невыезде по вступлению приговора в законную силу отменить.

Приговор может быть обжалован в крайсуд через райсуд в течение 10 суток со дня провозглашения.

Приговор отпечатан в совещательной комнате.

Председательствующий: