№ 1-38/2024

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

05 февраля 2024 года г. Ростов-на-Дону 

Кировский районный суд г. Ростова-на-Дону в составе: 

председательствующего судьи Фадеевой Э.Н., 

при секретаре Юрковой Д.А., 

с участием государственного обвинителя - помощника прокурора Кировского района г. Ростова-на-Дону Юн А.А., 

подсудимого ФИО1, 

защитника-адвоката Дерягиной Е.А., 

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении: 

ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца 

<

адрес>, гражданина РФ, с высшим образованием, женатого, имеющего малолетнего ребенка, не работающего, зарегистрированного и проживающего по адресу: 

<

адрес>, не судимого, обвиняемого в совершении 21 преступления, предусмотренного ч.4 ст.159.2 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО1, действуя из корыстных побуждений совместно и согласованно с К.Е.С., неустановленными лицами (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство), действующими в составе организованной группы, и иными неустановленными лицами (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство), реализуя единый корыстный преступный умысел, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ совершили хищение бюджетных денежных средств при получении социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений под предлогом распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, предназначенных для выплат держателю государственного сертификата на материнский (семейный) капитал Б.Е.В., находящихся на расчетном счете Государственного учреждения – Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Ростовской области (далее по тексту - ОПФР по Ростовской области), выделенных в рамках федерального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей», входящего в состав национального проекта «Демография» (паспорт которого утвержден президиумом Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам, на основании протокола от 24.12.2018 №16), совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере, при следующих обстоятельствах.

В соответствии с п. 1 ст. 2 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» (далее по тексту - ФЗ № 256-ФЗ), дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей, - меры, обеспечивающие возможность улучшения жилищных условий, получения образования, социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов, а также повышения уровня пенсионного обеспечения с учетом особенностей, установленных ФЗ № 256-ФЗ.

В соответствии с п. 2 ст. 2 ФЗ № 256-ФЗ, материнский (семейный) капитал - средства федерального бюджета, передаваемые в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на реализацию дополнительных мер государственной поддержки, установленных ФЗ № 256-ФЗ.

В соответствии с ч. 1 ст. 3 ФЗ № 256-ФЗ, право на дополнительные меры государственной поддержки возникает при рождении (усыновлении) ребенка (детей), имеющего гражданство Российской Федерации, у следующих граждан Российской Федерации независимо от места их жительства: женщин, родивших (усыновивших) второго ребенка начиная с ДД.ММ.ГГГГ; женщин, родивших (усыновивших) третьего ребенка или последующих детей начиная с ДД.ММ.ГГГГ, если ранее они не воспользовались правом на дополнительные меры государственной поддержки; мужчин, являющихся единственными усыновителями второго, третьего ребенка или последующих детей, ранее не воспользовавшихся правом на дополнительные меры государственной поддержки, если решение суда об усыновлении вступило в законную силу начиная с ДД.ММ.ГГГГ; женщин, родивших (усыновивших) первого ребенка начиная с ДД.ММ.ГГГГ; мужчин, являющихся единственными усыновителями первого ребенка, ранее не воспользовавшихся правом на дополнительные меры государственной поддержки, если решение суда об усыновлении вступило в законную силу начиная с ДД.ММ.ГГГГ; мужчин, воспитывающих второго, третьего ребенка или последующих детей, рожденных начиная с ДД.ММ.ГГГГ, и являющихся их отцами (усыновителями), в случае смерти женщины, не имевшей гражданства Российской Федерации, родившей указанных детей, либо объявления ее умершей; мужчин, воспитывающих первого ребенка, рожденного начиная с ДД.ММ.ГГГГ, и являющихся отцами (усыновителями) указанного ребенка, в случае смерти женщины, не имевшей гражданства Российской Федерации, родившей указанного ребенка, либо объявления ее умершей.

В соответствии с ч. 1 ст. 7 ФЗ № 256-ФЗ, распоряжение средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала осуществляется лицами, указанными в частях 1 и 3 статьи 3 ФЗ № 256-ФЗ, получившими сертификат, путем подачи в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации непосредственно либо через многофункциональный центр заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала (далее - заявление о распоряжении), в котором указывается направление использования материнского (семейного) капитала в соответствии с ФЗ № 256-ФЗ.

В соответствии с ч. 3 ст. 7 ФЗ № 256-ФЗ, лица, получившие сертификат, могут распоряжаться средствами материнского (семейного) капитала в полном объеме либо по частям по следующим направлениям: улучшение жилищных условий; получение образования ребенком (детьми); формирование накопительной пенсии для женщин, перечисленных в пунктах 1, 2 и 4 части 1 статьи 3 ФЗ № 256-ФЗ; приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов; получение ежемесячной выплаты в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 418-ФЗ «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей».

В соответствии с ч. 6 ст. 7 ФЗ № 256-ФЗ, заявление о распоряжении может быть подано в любое время по истечении трех лет со дня рождения (усыновления) ребенка, в связи с рождением (усыновлением) которого возникло право на дополнительные меры государственной поддержки, за исключением случаев, предусмотренных частью 6.1 настоящей статьи.

В соответствии с частью 6.1 статьи 7 ФЗ № 256-ФЗ, заявление о распоряжении может быть подано в любое время со дня рождения (усыновления) ребенка, в связи с рождением (усыновлением) которого возникло право на дополнительные меры государственной поддержки, в случае необходимости использования средств (части средств) материнского (семейного) капитала на уплату первоначального взноса и (или) погашение основного долга и уплату процентов по кредитам или займам на приобретение (строительство) жилого помещения, включая ипотечные кредиты, предоставленным гражданам по кредитному договору (договору займа), заключенному с организацией, в том числе кредитной организацией, на приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов, на оплату платных образовательных услуг по реализации образовательных программ дошкольного образования, на оплату иных связанных с получением дошкольного образования расходов, а также на получение ежемесячной выплаты в порядке и на условиях, которые предусмотрены Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 418-ФЗ «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей».

В соответствии с п. 1,2 ч. 1 ст. 10 ФЗ № 256-ФЗ, средства (часть средств) материнского (семейного) капитала в соответствии с заявлением о распоряжении могут направляться: на приобретение (строительство) жилого помещения, осуществляемое гражданами посредством совершения любых не противоречащих закону сделок и участия в обязательствах (включая участие в жилищных, жилищно-строительных и жилищных накопительных кооперативах), путем безналичного перечисления указанных средств организации, осуществляющей отчуждение (строительство) приобретаемого (строящегося) жилого помещения, либо физическому лицу, осуществляющему отчуждение приобретаемого жилого помещения, либо организации, в том числе кредитной, предоставившей по кредитному договору (договору займа) денежные средства на указанные цели. 

В соответствии с ч. 6 ст. 10 ФЗ № 256-ФЗ, средства (часть средств) материнского (семейного) капитала могут направляться на уплату первоначального взноса и (или) погашение основного долга и уплату процентов по кредитам или займам на приобретение (строительство) жилого помещения, включая ипотечные кредиты, предоставленным гражданам по кредитному договору (договору займа), заключенному с организацией, в том числе кредитной организацией, независимо от срока, истекшего со дня рождения (усыновления) второго, третьего ребенка или последующих детей.

В соответствии с ч. 8 ст. 10 ФЗ № 256-ФЗ, средства (часть средств) материнского (семейного) капитала направляются на уплату первоначального взноса и (или) погашение основного долга и уплату процентов по займам, в том числе обеспеченным ипотекой, на приобретение (строительство) жилого помещения при условии предоставления лицом, получившим сертификат, или его супругом (супругой) документа, подтверждающего получение им займа путем безналичного перечисления на счет, открытый лицом, получившим сертификат, или его супругом (супругой) в кредитной организации.

В соответствии с п. 2 Правил направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, утвержденных Постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ № «О Правилах направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий» (далее по тексту - Постановление №), лицо, получившее государственный сертификат на материнский (семейный) капитал (далее - сертификат), вправе использовать средства (часть средств) материнского (семейного) капитала: на приобретение или строительство жилого помещения, осуществляемые гражданами посредством совершения любых не противоречащих закону сделок и участия в обязательствах (включая участие в жилищных, жилищно-строительных и жилищных накопительных кооперативах), путем безналичного перечисления указанных средств организации, осуществляющей отчуждение (строительство) приобретаемого (строящегося) жилого помещения, либо физическому лицу, осуществляющему отчуждение приобретаемого жилого помещения, либо организации, в том числе кредитной, предоставившей по кредитному договору (договору займа) денежные средства на указанные цели. 

В соответствии с п. 3 Постановление №, в случае предоставления лицу, получившему сертификат, или супругу лица, получившего сертификат, кредита (займа), в том числе ипотечного, на приобретение или строительство жилья либо кредита (займа), в том числе ипотечного, на погашение ранее предоставленного кредита (займа) на приобретение или строительство жилья средства (часть средств) материнского (семейного) капитала могут быть направлены на: уплату первоначального взноса при получении кредита (займа), в том числе ипотечного, на приобретение или строительство жилья; погашение основного долга и уплату процентов по кредиту (займу), в том числе ипотечному, на приобретение или строительство жилья (за исключением штрафов, комиссий, пеней за просрочку исполнения обязательств по указанному кредиту (займу)), в том числе по кредиту (займу), обязательство по которому возникло у лица, получившего сертификат, до возникновения права на получение средств материнского (семейного) капитала; погашение основного долга и уплату процентов по кредиту (займу), в том числе ипотечному, на погашение ранее предоставленного кредита (займа) на приобретение или строительство жилья (за исключением штрафов, комиссий, пеней за просрочку исполнения обязательств по указанному кредиту (займу)), в том числе по кредитам (займам), обязательства по которым возникли у лица, получившего сертификат, до возникновения права на получение средств материнского (семейного) капитала.

ФИО1, обладая глубокими и исчерпывающими знаниями о положениях законодательства, регламентирующих основания и порядок получения средств материнского капитала, и опытом работы по получению социальных выплат в виде денежных средств держателями сертификатов на материнский (семейный) капитал, имея умысел на систематическое извлечение преступного дохода от мошеннической деятельности при получении указанных выплат, то есть хищений денежных средств при получении социальных выплат - средств материнского (семейного) капитала, установленных ст. 7, ч. 1 и 2 ст. 39, п. «ж» ч. 1 ст. 72 Конституции Российской Федерации, ФЗ № 256-ФЗ, Постановлением №, Постановлением Правления Пенсионного фонда Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ №п «Об утверждении Административного регламента предоставления Пенсионным фондом Российской Федерации и его территориальными органами государственной услуги по рассмотрению заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала» (далее - Постановление №п), путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации - ОПФР по 

<

адрес> о направлении средств указанных социальных выплат на погашение задолженности по фиктивным договорам займа на приобретение или строительство жилых домов на земельных участках, и осознавая, что реализация задуманного возможна только при условии создания преступной группы с высокой степенью организованности и сплоченности входящих в такую группу лиц, с четким распределением между ними ролей и обязанностей, не позднее ДД.ММ.ГГГГ создал в целях совместного совершения тяжких преступлений организованную группу осуществляющих преступную деятельность под видом предпринимательской в сфере предоставления займов от имени Кредитного потребительского кооператива «Альтернатива+» ИНН №, ОГРН № (далее по тексту – КПК «Альтернатива+») на вышеуказанные цели, возложив на себя роль руководителя, к участию в которой в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ вовлек Б.Ю.В., К.А.С., К.Е.С., К.Е.В. и иных неустановленных лиц (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство), которые, осознавая, что предстоящая деятельность носит преступный характер, добровольно вошли в состав организованной группы, при этом дали свое согласие на участие в совместной преступной деятельности и действовали в составе организованной группы.

При этом ФИО1, являясь руководителем организованной группы, разработал схему по хищению участниками организованной группы бюджетных денежных средств, предназначенных для выплат держателям государственных сертификатов на материнский (семейный) капитал, перечисленных на расчетные счета КПК «Альтернатива+» в целях погашения основного долга по фиктивным договорам займа из ОПФР по 

<

адрес> в рамках национального проекта «Демография» под предлогом реализации прав на дополнительные меры государственной поддержки - улучшения жилищных условий.

Так, согласно разработанному ФИО1 плану совершения преступлений, ФИО1 должен был приискать кредитный потребительский кооператив (далее по тексту - Кооператив), который в соответствии с требованиями п. 3 ч. 1 ст. 35 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №190-ФЗ «О кредитной кооперации» и ч. 1 ст. 8 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка» в обязательном порядке должен являться членом саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей кредитные кооперативы, открыть от имени данного Кооператива обособленное подразделение, получив в свое распоряжение учредительные документы Кооператива, и возможность управления расчетными счетами обособленного подразделения, а при отсутствии таких счетов – обеспечить их открытие.

В дальнейшем, по замыслу ФИО1 участники организованной группы, посредством распространения рекламы в сети Интернет со сведениями о предоставлении займов под средства материнского (семейного) капитала, должны были приискивать физических лиц, являющихся владельцами государственных сертификатов на материнский (семейный) капитал (далее по тексту - ФИО2), заинтересованных в заведомо незаконных услугах по выведению денежных средств из-под контроля государственных органов и переводу их из безналичной формы в наличную (далее по тексту - «обналичивании»), которые не посвящались в подробности преступной деятельности участников организованной группы. 

После приискания ФИО2 участники организованной группы, разъясняли им, что согласно действующему законодательству РФ «обналичить» средства материнского капитала возможно на приобретение или строительство жилья. Если у ФИО2 отсутствовало намерение приобрести жилое помещение, то участники организованной группы, должны были выяснить имеются ли у ФИО2 или их супругов в собственности земельные участки, на которых возможно строительство жилого дома, и в случае их отсутствия организовать приобретение и оформление данных земельных участков в собственность ФИО2 или их супругов. 

После чего, в случае необходимости приобретения земельных участков участники организованной группы, подыскивали земельные участки формально соответствующие требованиям земельного и градостроительного законодательства Российской Федерации, предъявляемым к жилым зонам, и предназначенные для индивидуальной жилой застройки, и проводили сделки по приобретению данных земельных участков на имя ФИО2 или их супругов.

Далее, участники организованной группы, в целях сокрытия своих преступных действий, придавая им характер гражданско-правовых взаимоотношений, должны были получить от ФИО2 или их супругов нотариально заверенные доверенности, на основании которых, в соответствии с градостроительным законодательством Российской Федерации, должны были обратиться в органы местного самоуправления, уполномоченные выдавать: уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке (далее – документы, подтверждающие соответствие параметрам и допустимости размещения объекта ИЖС), для последующего предоставления документов, подтверждающих получение займа в Кооперативе для осуществления строительства жилого дома на земельном участке, оформленном на имя ФИО2 или на имя супругов ФИО2, достоверно осознавая, что Клиенты или их супруги не намереваются осуществлять указанное строительство.

Затем, участники организованной группы, находясь в офисе Кооператива, подготавливали с привлеченными Клиентами или их супругами и подписывали от имени Кооператива фиктивные договоры займов, согласно которым Кооператив предоставляли Клиентам или их супругам займы в размере сумм, соответствующих остатку денежных средств на государственных сертификатах на материнский (семейный) капитал, для приобретения или строительства жилых домов на земельных участках, фактически не предоставляя указанные займы. 

Далее, в целях создания видимости соответствия требованиям п. 13 Постановления № и ч. 9 ст. 20 Постановления №п, содержащего исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления в районные подразделения ОПФР по 

<

адрес> для получения государственной услуги по рассмотрению заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, в том числе документа, подтверждающего получение Клиентами или супругами ФИО2 займа путем безналичного перечисления на счет, открытый Клиентами или супругами ФИО2, в кредитной организации, участники организованной группы, согласно разработанному руководителем ФИО1 преступному плану, совместно с Клиентами или их супругами обращались в банковские учреждения, где открывали на имя ФИО2 или их супругов лицевые счета, на которые осуществляли перечисления денежных средств с расчетных счетов Кооператива по фиктивным договорам займов в суммах, соответствующих остатку денежных средств на государственном сертификате на материнский (семейный) капитал. Указанными денежными средствами Клиенты или их супруги не распоряжались, так как участники организованной группы, данные денежные средства впоследствии изымали с лицевых счетов ФИО2 или их супругов.

После чего, участники организованной группы, должны были подготовить, соответствующие требованиям п. 13 Постановления № и требованиям пп. 9 п. 21 Постановления №п и содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения о получении Клиентами займов от Кооперативов для приобретения или строительства жилых домов на оформленных на имя ФИО2 или их супругов земельных участках, следующие документы:

- договор займа либо сведения из кредитного договора на приобретение или строительство жилья;

- выписку из реестра членов кооператива, подтверждающую членство в кооперативе ФИО2 или супруга ФИО2;

- документ, подтверждающий получение владельцем сертификата или его супругом (супругой) займа путем безналичного перечисления на счет, открытый лицом, получившим сертификат, или его супругом (супругой) в кредитной организации.

- сведения из Единого государственного реестра недвижимости, содержащие информацию о правах на жилое помещение, приобретенное или построенное с использованием кредитных (заемных) средств, - в случае приобретения жилого помещения, а также в случае ввода в эксплуатацию объекта жилищного строительства;

- сведения из договора участия в долевом строительстве, прошедшего государственную регистрацию в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, или сведения из разрешения на строительство индивидуального жилого дома либо из уведомления о планируемом строительстве объекта индивидуального жилищного строительства, направленного Клиентом или супругом (супругой) ФИО2 в уполномоченные на выдачу разрешения на строительство орган государственной власти, орган местного самоуправления, - в случае если объект жилищного строительства не введен в эксплуатацию.

Сформированные участниками организованной группы, заведомо подложные вышеуказанные документы с заявлениями о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала, совместно с Клиентами должны были подавать непосредственно в районные подразделения ОПФР по 

<

адрес> либо в подразделения Муниципального казенного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг 

<

адрес>» или в подразделения Государственного казенного учреждения 

<

адрес> «Уполномоченный многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – подразделения МФЦ) для перенаправления в районные подразделения ОПФР по 

<

адрес>, для рассмотрения и вынесения решения об удовлетворении заявлений о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала. 

После решения об удовлетворении заявлений о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала, вынесенного сотрудниками районных подразделений ОПФР по 

<

адрес>, неосведомленными о преступных намерениях участников организованной группы, и будучи введенными ими в заблуждение относительно реальных порядка получения и намерений дальнейшего распоряжения средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала, денежные средства с расчетного счета ОПФР по 

<

адрес> должны были поступать в распоряжение участников организованной группы, на подконтрольные им расчетные счета Кооператива в счет погашения мнимых задолженностей ФИО2 по фиктивным договорам займов, после чего похищенные денежные средства распределялись между ними. 

Таким образом, преступный план ФИО1 предусматривал хищение бюджетных денежных средств, предназначенных для выплат неограниченному кругу держателей государственных сертификатов на материнский (семейный) капитал, под предлогом исполнения ряда гражданско-правовых сделок, в том числе заключения фиктивных договоров займа на приобретение или строительство жилых домов на оформленных на имя ФИО2 или их супругов земельных участках. 

Для реализации преступного плана ФИО1, действуя из корыстных побуждений, с целью систематического оказания услуг по «обналичиванию» материнского (семейного) капитала, являющегося средствами федерального бюджета Российской Федерации, физическим лицам, заинтересованным в незаконном получении в наличной форме денежных средств, не позднее ДД.ММ.ГГГГ приискал следующее юридическое лицо: КПК «Альтернатива+», от имени которого, для осуществления своей незаконной деятельности, организовал открытие Обособленного подразделения № КПК «Альтернатива+» в 

<

адрес>. 

Затем, в неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в помещении по адресу: 

<

адрес>, ФИО1 организовал офис Обособленного подразделения № КПК «Альтернатива+» в 

<

адрес>, для придания вида легального предприятия - Кредитного потребительского кооператива. В указанном офисе Кооператива осуществлялись: вовлечение ФИО2 в совершение преступлений, связанных с хищением бюджетных денежных средств при получении социальных выплат путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений под предлогом распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, изготовление и оформление комплектов документов, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения для дальнейшего направления в районные подразделения ОПФР по 

<

адрес> либо через подразделения МФЦ для перенаправления в районные подразделения ОПФР по 

<

адрес>. 

Получив в распоряжение учредительные документы и печать КПК «Альтернатива+» и Обособленного подразделения № КПК «Альтернатива+» в 

<

адрес>, ФИО1 предоставил участникам организованной группы их реквизиты и доступ к полученным документам, а также к открытым расчетным счетам Кооператива в банковских учреждениях. При этом ФИО1 обеспечил открытие в 

<

адрес> расчетных счетов КПК «Альтернатива+», заключение договоров на их обслуживание и подключение услуг программного комплекса дистанционного банковского обслуживания расчетных счетов в банках, в том числе: в ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, где КПК «Альтернатива+» был открыт расчетный счет №.

При этом соучастникам преступления было достоверно известно о том, что Обособленное подразделение № КПК «Альтернатива+» в 

<

адрес>, используемое ими при совершении мошенничеств при получении социальных выплат, фактически никакой законной деятельности, в том числе по выдаче займов, не осуществляло.

После открытия офиса Обособленного подразделения № КПК «Альтернатива+» в 

<

адрес>, в соответствии с планом, разработанным руководителем организованной группы ФИО1, участниками организованной группы, в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, в том числе в социальных сетях, были размещены объявления об оказании помощи в получении средств материнского (семейного) капитала, в том числе путем предоставления займа КПК «Альтернатива+», с указанием места нахождения офиса и контактными данными сотрудников. 

Созданная ФИО1 организованная группа, участники которой входили в ее состав и принимали активное участие в ее деятельности, действовала на протяжении длительного периода времени и отличалась:

- устойчивостью, основанной на единстве их корыстных мотивов, преследованием общей цели организованной группы - получение финансовой выгоды от хищения денежных средств из бюджета РФ; тщательной подготовкой и планированием преступлений; стабильностью состава ее участников, в которую входили: ФИО1, К.Е.С., К.А.С., Б.Ю.В., К.Е.В. и иные неустановленные лица (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство), рассчитывавшие на длительное совместное осуществление преступной деятельности; длительностью существования организованной группы в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; реализацией единой цели – совершение неоднократных однородных групповых действий по единому алгоритму их реализации с целью получения постоянного дохода от хищения денежных средств из бюджета РФ путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений под предлогом распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, предназначенных для выплат Клиентам; достижением единого преступного результата совместными усилиями;

- сплоченностью, выражавшейся в четком распределение ролей, наличием руководителя в лице ФИО1, усвоении всеми единых правил, постоянстве участников, общности интересов, нормах поведения, которые гарантировали успешность совершения преступлений, поскольку сводили до минимума вероятность ошибок участников в случае непредвидимых обстоятельств; распределением доходов от совместной преступной деятельности;

- полной осведомленностью участников – ФИО1, К.Е.С., К.А.С., Б.Ю.В., К.Е.В. и иных неустановленных лиц (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство) о преступном характере осуществляемых ими действий;

- наличием в распоряжении организованной группы денежных средств и технических ресурсов, использовавшихся для совершения преступлений против собственности Российской Федерации;

- тщательностью подготовки и планирования при совершении преступлений с определением для каждого из участников организованной группы своей роли и действий, которые должны были осуществляться ими на разных стадиях совершения преступления;

- высокой степенью обеспечения и соблюдения мер конспирации при осуществлении преступной деятельности;

- принятием необходимых мер, направленных на создание видимости законности своих действий и на введение надзорных и правоохранительных органов в заблуждение с тем, чтобы они не могли выявить и пресечь преступную деятельность группы. 

Согласно разработанному ФИО1 плану, между участниками организованной группы, были распределены следующие роли: 

1) Руководитель организованной группы, которым на протяжении всего периода деятельности организованной группы являлся ФИО1, занимая лидирующую роль, фактически возложив на себя обязанности руководителя Обособленного подразделения № КПК «Альтернатива+» в 

<

адрес>, выполнял функции директора Обособленного подразделения № КПК «Альтернатива+» в 

<

адрес>, консультировал соучастников преступления, разработал схему преступного «обналичивания» государственных сертификатов на материнский (семейный) капитал и получения от этой преступной деятельности финансовой выгоды в виде устойчивого дохода, осуществлял материально-техническое обеспечение преступной деятельности, определял роли каждого участника организованной группы, исполняли функции по консультированию ФИО2 или их супругов, желающих «обналичить» сертификат на материнский (семейный) капитал, по процедуре «обналичивания» и суммам удержания, подбирал для ФИО2 или их супругов земельные участки, подписывал договоры займов, осуществлял перечисления денежных средств по фиктивным договорам займа на лицевые счета ФИО2 или их супругов, которые впоследствии изымал с данных лицевых счетов, распределял денежные средства, полученные в результате совершения преступлений.

2) Менеджеры, в число которых входили К.Е.С., К.А.С., Б.Ю.В. и иные неустановленные лица (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство), которые исполняли функции по консультированию ФИО2 или их супругов, желающих «обналичить» сертификат на материнский (семейный) капитал, по процедуре «обналичивания» и суммам удержания, подбирали для ФИО2 или их супругов земельные участки из списков, представленных риелторами, составляли и подписывали договоры займов, сопровождали ФИО2 или их супругов к нотариусам для получения доверенностей на представление их интересов в государственных учреждениях и иных организациях, сопровождали ФИО2 или их супругов в банковские учреждения для открытия лицевых счетов, на которые с расчетных счетов Кооперативов поступали денежные средства по фиктивным договорам займа, сопровождали ФИО2 в районные подразделения ОПФР по 

<

адрес> и подразделения МФЦ, осуществляли расчеты с Клиентами. 

3) Риелторы, в число которых входили К.Е.В. и иные неустановленные лица (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство), которые подбирали для ФИО2 земельные участки, формально соответствующие требованиям земельного и градостроительного законодательства Российской Федерации, предъявляемым к жилым зонам, и предназначенные для индивидуальной жилой застройки, действуя по нотариальным доверенностям от ФИО2 или их супругов подписывали договоры купли-продажи земельных участков и оформляли их в собственность ФИО2 или их супругов, а также направляли в Администрации муниципальных образований уведомления о намерении держателей сертификатов на материнский (семейный) капитал осуществить строительство жилого дома.

ФИО1, являясь на основании приказа №Р-3/1 от ДД.ММ.ГГГГ директором Обособленного подразделения № КПК «Альтернатива+» в 

<

адрес>, имел право на основании Положения об обособленном подразделении КПК «Альтернатива+» 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, управлять текущей деятельностью обособленного подразделения, заключать от имени кредитного кооператива по его доверенности договоры, распоряжаться в переделах, установленных законодательством, Уставом кредитного кооператива, данным Положением и выданной ему доверенностью имуществом, переданным в управление обособленному подразделению, распоряжаться средствами обособленного подразделения в пределах предоставленных ему прав, в пределах имеющихся полномочий издавать приказы и указания, обязательные для всех работников обособленного подразделения, открывать в банках расчетные счета и иные счета Кредитного потребительского кооператива, совершать иные действия, необходимые для целей и задач Кооператива, а также на основании приказа №Р-3/1 от ДД.ММ.ГГГГ был наделен правом первой подписи на банковских документах, на счетах, открытых в 

<

адрес>, то есть выполнял организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в этой организации.

Конкретная преступная деятельность участников организованной группы, выражалась в следующем:

Руководитель организованной группы ФИО1, а также участники организованной группы К.Е.С. и неустановленные лица (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство), действующие в составе организованной группы, привлекли в качестве ФИО2 Б.Е.В., которая не позднее ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное время, обратилась в КПК «Альтернатива+», расположенный в офисном помещении по адресу: 

<

адрес> где К.Е.С. и иные неустановленные лица (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство), реализуя единый корыстный преступный умысел, являясь участниками организованной группы, под руководством руководителя организованной группы ФИО1, выполняя роль менеджеров, сообщили Б.Е.В., неосведомленной о преступном умысле организованной группы, о возможности «обналичивания» средств материнского (семейного) капитала, подлежащих выплате в соответствии с государственным сертификатом на материнский (семейный) капитал серии № № от ДД.ММ.ГГГГ, выданным на имя Б.Е.В., путем заключения фиктивного договора займа между ней и КПК «Альтернатива+» на сумму 453 026 рублей, что соответствует остатку денежных средств на государственном сертификате на материнский (семейный) капитал серии № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Б.Е.В. должна якобы получить от КПК «Альтернатива+» денежные средства либо на приобретение, либо на строительство жилого дома, однако, фактически денежные средства ей будут переданы не по договору займа с КПК «Альтернатива+», а после одобрения сотрудниками районного подразделения ОПФР по 

<

адрес> заявления на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала и перечисления средств материнского (семейного) капитала с расчетного счета ОПФР по 

<

адрес> на расчетный счет КПК «Альтернатива+», после чего часть денежных средств «обналиченных» с государственного сертификата на материнский (семейный) капитал серии № от ДД.ММ.ГГГГ, будет передана Б.Е.В., а оставшиеся распределены между руководителем организованной группы ФИО1, участниками организованной группы К.Е.С., неустановленными участниками организованной группы (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство), и иными неустановленными лицами (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство). Поскольку у Б.Е.В. отсутствовало намерение приобретать жилое помещение и отсутствовал в собственности земельный участок для осуществления строительства, К.Е.С. и иные неустановленные лица (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство), являющиеся участниками организованной группы, разъяснили Б.Е.В., что ей необходимо приобрести в собственность земельный участок, формально соответствующий требованиям земельного и градостроительного законодательства Российской Федерации, предъявляемым к жилым зонам, и предназначенный для индивидуальной жилой застройки, достоверно осознавая, что Б.Е.В. не намерена осуществлять строительство на земельном участке.

Руководитель организованной группы ФИО1, участники организованной группы К.Е.С. и неустановленные участники организованной группы (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство), не позднее ДД.ММ.ГГГГ, получили от Б.Е.В., введенной в заблуждение относительно законности получения средств материнского (семейного) капитала и неосведомленной о преступном умысле организованной группы, согласие на «обналичивание» сертификата на материнский (семейный) капитал на условиях участников организованной группы.

После чего, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, К.Е.С. и неустановленные лица (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство), являющиеся участниками организованной группы, действуя под руководством руководителя организованной группы ФИО1, и иные неустановленные лица (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство), подобрали для оформления в собственность Б.Е.В. земельный участок формально соответствующий требованиям земельного и градостроительного законодательства Российской Федерации, предъявляемым к жилым зонам, и предназначенный для индивидуальной жилой застройки, а именно земельный участок с кадастровым номером №, расположенный по адресу: 

<

адрес>

Затем, К.Е.С. и неустановленные лица (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство), являясь участниками организованной группы, в целях сокрытия своих преступных действий, намереваясь придать своим действиям характер гражданско-правовых взаимоотношений, не позднее ДД.ММ.ГГГГ получили от держателя сертификата на материнский (семейный) капитал Б.Е.В. нотариальные доверенности на имя неустановленных участников организованной группы (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство) и иных неустановленных лиц (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство), на представление интересов Б.Е.В. в различных инстанциях и органах государственной власти, в том числе предоставляющих право неустановленным участникам организованной группы (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство) и иным неустановленным лицам (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство), приобрести за цену и на условиях по своему усмотрению для Б.Е.В. земельный участок, расположенный по адресу: 

<

адрес>, Веселовское сельское поселение, 

<

адрес>

После чего, К.Е.С., и неустановленные лица (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство), являясь участниками организованной группы, действуя под руководством руководителя организованной группы ФИО1, и иные неустановленные лица (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство), не позднее ДД.ММ.ГГГГ, оформили по договору купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ в собственность Б.Е.В. земельный участок с кадастровым номером №, расположенный по адресу: 

<

адрес> стоимостью 17 500 рублей. При этом приобретение вышеуказанного земельного участка осуществлялось за средства руководителя организованной группы ФИО1

После чего, неустановленные лица (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство), реализуя единый корыстный преступный умысел, являясь участниками организованной группы, действуя под руководством руководителя организованной группы ФИО1, и иные неустановленные лица (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство), с целью получения необходимых документов для подачи заявления в районное подразделение ОПФР по 

<

адрес> на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала Б.Е.В., не позднее ДД.ММ.ГГГГ направили в 

<

адрес> уведомление о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке с кадастровым номером №, расположенном по адресу: 

<

адрес>, Веселовское сельское поселение, 

<

адрес> достоверно осознавая, что Б.Е.В. не намерена осуществлять указанное строительство на денежные средства, полученные от КПК «Альтернатива+» после «обналичивания» сертификата на материнский (семейный) капитал. После чего, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, неустановленные лица (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство), являющиеся участниками организованной группы, и иные неустановленные лица (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство), получили в 

<

адрес> уведомление № от ДД.ММ.ГГГГ о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке.

К.Е.С., являющаяся участником организованной группы, ДД.ММ.ГГГГ в целях выполнения разработанного руководителем организованной группы ФИО1 преступного плана и создания видимости соответствия требованиям ч. 9 ст. 20 Постановления №п, содержащего исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления в районное подразделение ОПФР по 

<

адрес> в целях получения государственной услуги по рассмотрению заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, в том числе документа, подтверждающего получение владельцем сертификата или супругом (супругой) владельца сертификата займа путем безналичного перечисления на счет, открытый лицом, получившим сертификат, или его супругом (супругой) в кредитной организации, совместно с Б.Е.В. обратились в отделение банка ПАО «Сбербанк», где был открыт на ее имя лицевой счет №, реквизиты которого К.Е.С., являющаяся участником организованной группы, сообщила руководителю организованной группы ФИО1 

После чего, К.Е.С., иные неустановленные лица (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство), выполняющие роли менеджеров КПК «Альтернатива+», продолжая реализовывать совместный преступный умысел, являясь участниками организованной группы, под руководством руководителя организованной группы ФИО1, не позднее ДД.ММ.ГГГГ находясь в офисном помещении по адресу: 

<

адрес>, в целях придания видимости законности действий и действительности сделки, подготовили от имени КПК «Альтернатива+» в лице директора Обособленного подразделения № КПК «Альтернатива+» в 

<

адрес> ФИО1 с Б.Е.В. фиктивный договор займа №ОП3-19/000004 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому КПК «Альтернатива+» предоставил Б.Е.В. займ в размере 453 026 рублей для строительства жилого дома на вышеуказанном земельном участке, который был подписан от имени Б.Е.В. и от имени КПК «Альтернатива+» директором Обособленного подразделения № КПК «Альтернатива+» в 

<

адрес> ФИО1, являющимся руководителем организованной группы, при этом фактически денежные средства в качестве займа Б.Е.В. не предоставлялись. 

ФИО1, являясь руководителем организованной группы, продолжая реализовывать совместный преступный умысел, имея доступ к системе удаленного банковского обслуживания по расчетному счету КПК «Альтернатива+» №, открытому в ПАО «Сбербанк», ДД.ММ.ГГГГ осуществил перечисление денежных средств с указанного расчетного счета в сумме 453 026 рублей, на лицевой счет №, открытый в ПАО «Сбербанк» на имя Б.Е.В., по фиктивному договору займа № № от ДД.ММ.ГГГГ, якобы заключенному между КПК «Альтернатива+» и Б.Е.В., которая фактически данные денежные средства не получила, и ими распоряжались руководитель организованной группы ФИО1, а также участники организованной группы К.Е.С., и неустановленные участники организованной группы (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство).

После чего, руководитель организованной группы ФИО1, а также участники организованной группы К.Е.С., и неустановленные лица (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство), действуя в составе организованной группой, ДД.ММ.ГГГГ, продолжая реализовывать совместный преступный умысел изъяли с лицевого счета №, открытого в ПАО «Сбербанк» на имя Б.Е.В., денежные средства в сумме 453 026 рублей, перечисленные с расчетного счета КПК «Альтернатива+» №, открытого в ПАО «Сбербанк», по фиктивному договору займа № ОП3-19/000004 от ДД.ММ.ГГГГ.

Затем, участники организованной группы К.Е.С., и неустановленные участники организованной группы (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство), не позднее ДД.ММ.ГГГГ, действуя под руководством руководителя организованной группы ФИО1, и иные неустановленные лица (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство), подготовили необходимый комплект документов на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала Б.Е.В. (серии № от ДД.ММ.ГГГГ), в который входили в том числе: уведомление №-ru№ от ДД.ММ.ГГГГ о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, полученное в 

<

адрес>, выписка по лицевому счету Б.Е.В. №, открытому в ПАО «Сбербанк», о зачислении суммы 453 026 рублей по фиктивному договору займа № № от ДД.ММ.ГГГГ. После чего, ДД.ММ.ГГГГ, К.Е.С., являющаяся участником организованной группы, совместно с Б.Е.В. вышеуказанные документы и фиктивный договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ, направили, путем подачи заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, в Государственное учреждение - Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в 

<

адрес>, расположенное по адресу: 

<

адрес>. 

Далее сотрудники Государственного учреждения - Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в 

<

адрес>, будучи введенными в заблуждение руководителем организованной группы ФИО1, а также участниками организованной группы К.Е.С., неустановленными лицами (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство), действующими в составе организованной группы, и иными неустановленными лицами (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство), ДД.ММ.ГГГГ в результате рассмотрения поданных Б.Е.В. совместно с К.Е.С., являющаяся участником организованной группы, документов, содержащих заведомо ложные сведения о получении Б.Е.В. займа на строительство жилого дома на земельном участке с кадастровым номером №, расположенном по адресу: 

<

адрес>, Веселовское сельское поселение, 

<

адрес> Х, вынесли решение № от ДД.ММ.ГГГГ об удовлетворении заявления Б.Е.В. и направлении средств материнского (семейного) капитала в сумме 453 026 рублей, содержащихся на государственном сертификате на материнский (семейный) капитал серии № от ДД.ММ.ГГГГ, выданном Б.Е.В., на улучшение жилищных условий путем погашения основного долга и уплаты процентов по займу, заключенному с кредитным потребительским кооперативом на строительство жилья, в результате чего ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ОПФР по 

<

адрес> №, открытого в Управлении Федерального казначейства по 

<

адрес>, и непосредственно обслуживаемого в Отделении по 

<

адрес> Южного главного управления Центрального банка Российской Федерации, расположенном по адресу: 

<

адрес> на расчетный счет КПК «Альтернатива+» №, открытый в ПАО «Сбербанк», расположенный по адресу: 

<

адрес>, были перечислены денежные средства на сумму 453 026 рублей по основанию «Перечисление средств МСК в счет погашения задолженности по кредиту Б.Е.В. в соответствии с кредитным договором N № от 03.10.2019» в качестве погашения средствами материнского (семейного) капитала задолженности Б.Е.В. по договору займа № № от ДД.ММ.ГГГГ, денежные средства по которому Б.Е.В. не получала, так как данный договор являлся фиктивным. 

Так, ФИО1, являясь руководителем организованной группы, и участники организованной группы К.Е.С., неустановленные лица (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство), действующие в составе организованной группы, и иные неустановленные лица (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство), в нарушение положений ФЗ № 256-ФЗ, осуществили «обналичивание» и использование денежных средств материнского (семейного) капитала Б.Е.В. в сумме 453 026 рублей на цели, не связанные с улучшением жилищных условий, получение образования ребенком (детьми), формированием накопительной части трудовой пенсии для женщин, которыми распорядились по своему усмотрению. 

Таким образом, ФИО1, являясь руководителем организованной группы, используя свое служебное положение, совместно с участниками организованной группы К.Е.С., неустановленными лицами (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство), действующими в составе организованной группы, и иными неустановленными лицами (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство), похитили бюджетные денежные средства при получении социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений под предлогом распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, предназначенных для выплат держателю государственного сертификата на материнский (семейный) капитал Б.Е.В., находящихся на расчетном счете ОПФР по 

<

адрес>, в сумме 453 026 рублей, распорядившись ими по своему усмотрению, чем причинили материальный ущерб бюджету Российской Федерации на сумму 453 026 рублей, что является крупным размером. 

Он же, ФИО1, действуя из корыстных побуждений совместно и согласованно с К.Е.С., неустановленными лицами (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство), действующими в составе организованной группы, и иными неустановленными лицами (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство), реализуя единый корыстный преступный умысел, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ совершили хищение бюджетных денежных средств при получении социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений под предлогом распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, предназначенных для выплат держателю государственного сертификата на материнский (семейный) капитал Л.О.В., находящихся на расчетном счете Государственного учреждения - Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по 

<

адрес> (далее по тексту - ОПФР по 

<

адрес>), выделенных в рамках федерального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей», входящего в состав национального проекта «Демография» (паспорт которого утвержден президиумом Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам, на основании протокола от ДД.ММ.ГГГГ №), совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере, при следующих обстоятельствах.

В соответствии с п. 1 ст. 2 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» (далее по тексту – ФЗ № 256-ФЗ), дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей, - меры, обеспечивающие возможность улучшения жилищных условий, получения образования, социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов, а также повышения уровня пенсионного обеспечения с учетом особенностей, установленных ФЗ № 256-ФЗ.

В соответствии с п. 2 ст. 2 ФЗ № 256-ФЗ, материнский (семейный) капитал - средства федерального бюджета, передаваемые в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на реализацию дополнительных мер государственной поддержки, установленных ФЗ № 256-ФЗ.

В соответствии с ч. 1 ст. 3 ФЗ № 256-ФЗ, право на дополнительные меры государственной поддержки возникает при рождении (усыновлении) ребенка (детей), имеющего гражданство Российской Федерации, у следующих граждан Российской Федерации независимо от места их жительства: женщин, родивших (усыновивших) второго ребенка начиная с ДД.ММ.ГГГГ; женщин, родивших (усыновивших) третьего ребенка или последующих детей начиная с ДД.ММ.ГГГГ, если ранее они не воспользовались правом на дополнительные меры государственной поддержки; мужчин, являющихся единственными усыновителями второго, третьего ребенка или последующих детей, ранее не воспользовавшихся правом на дополнительные меры государственной поддержки, если решение суда об усыновлении вступило в законную силу начиная с ДД.ММ.ГГГГ; женщин, родивших (усыновивших) первого ребенка начиная с ДД.ММ.ГГГГ; мужчин, являющихся единственными усыновителями первого ребенка, ранее не воспользовавшихся правом на дополнительные меры государственной поддержки, если решение суда об усыновлении вступило в законную силу начиная с ДД.ММ.ГГГГ; мужчин, воспитывающих второго, третьего ребенка или последующих детей, рожденных начиная с ДД.ММ.ГГГГ, и являющихся их отцами (усыновителями), в случае смерти женщины, не имевшей гражданства Российской Федерации, родившей указанных детей, либо объявления ее умершей; мужчин, воспитывающих первого ребенка, рожденного начиная с ДД.ММ.ГГГГ, и являющихся отцами (усыновителями) указанного ребенка, в случае смерти женщины, не имевшей гражданства Российской Федерации, родившей указанного ребенка, либо объявления ее умершей.

В соответствии с ч. 1 ст. 7 ФЗ № 256-ФЗ, распоряжение средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала осуществляется лицами, указанными в частях 1 и 3 статьи 3 ФЗ № 256-ФЗ, получившими сертификат, путем подачи в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации непосредственно либо через многофункциональный центр заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала (далее - заявление о распоряжении), в котором указывается направление использования материнского (семейного) капитала в соответствии с ФЗ № 256-ФЗ.

В соответствии с ч. 3 ст. 7 ФЗ № 256-ФЗ, лица, получившие сертификат, могут распоряжаться средствами материнского (семейного) капитала в полном объеме либо по частям по следующим направлениям: улучшение жилищных условий; получение образования ребенком (детьми); формирование накопительной пенсии для женщин, перечисленных в пунктах 1, 2 и 4 части 1 статьи 3 ФЗ № 256-ФЗ; приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов; получение ежемесячной выплаты в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 418-ФЗ «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей».

В соответствии с ч. 6 ст. 7 ФЗ № 256-ФЗ, заявление о распоряжении может быть подано в любое время по истечении трех лет со дня рождения (усыновления) ребенка, в связи с рождением (усыновлением) которого возникло право на дополнительные меры государственной поддержки, за исключением случаев, предусмотренных частью 6.1 настоящей статьи.

В соответствии с частью 6.1 статьи 7 ФЗ № 256-ФЗ, заявление о распоряжении может быть подано в любое время со дня рождения (усыновления) ребенка, в связи с рождением (усыновлением) которого возникло право на дополнительные меры государственной поддержки, в случае необходимости использования средств (части средств) материнского (семейного) капитала на уплату первоначального взноса и (или) погашение основного долга и уплату процентов по кредитам или займам на приобретение (строительство) жилого помещения, включая ипотечные кредиты, предоставленным гражданам по кредитному договору (договору займа), заключенному с организацией, в том числе кредитной организацией, на приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов, на оплату платных образовательных услуг по реализации образовательных программ дошкольного образования, на оплату иных связанных с получением дошкольного образования расходов, а также на получение ежемесячной выплаты в порядке и на условиях, которые предусмотрены Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 418-ФЗ «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей».

В соответствии с п. 1,2 ч. 1 ст. 10 ФЗ № 256-ФЗ, средства (часть средств) материнского (семейного) капитала в соответствии с заявлением о распоряжении могут направляться: на приобретение (строительство) жилого помещения, осуществляемое гражданами посредством совершения любых не противоречащих закону сделок и участия в обязательствах (включая участие в жилищных, жилищно-строительных и жилищных накопительных кооперативах), путем безналичного перечисления указанных средств организации, осуществляющей отчуждение (строительство) приобретаемого (строящегося) жилого помещения, либо физическому лицу, осуществляющему отчуждение приобретаемого жилого помещения, либо организации, в том числе кредитной, предоставившей по кредитному договору (договору займа) денежные средства на указанные цели. 

В соответствии с ч. 6 ст. 10 ФЗ № 256-ФЗ, средства (часть средств) материнского (семейного) капитала могут направляться на уплату первоначального взноса и (или) погашение основного долга и уплату процентов по кредитам или займам на приобретение (строительство) жилого помещения, включая ипотечные кредиты, предоставленным гражданам по кредитному договору (договору займа), заключенному с организацией, в том числе кредитной организацией, независимо от срока, истекшего со дня рождения (усыновления) второго, третьего ребенка или последующих детей.

В соответствии с ч. 8 ст. 10 ФЗ № 256-ФЗ, средства (часть средств) материнского (семейного) капитала направляются на уплату первоначального взноса и (или) погашение основного долга и уплату процентов по займам, в том числе обеспеченным ипотекой, на приобретение (строительство) жилого помещения при условии предоставления лицом, получившим сертификат, или его супругом (супругой) документа, подтверждающего получение им займа путем безналичного перечисления на счет, открытый лицом, получившим сертификат, или его супругом (супругой) в кредитной организации.

В соответствии с п. 2 Правил направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, утвержденных Постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ № «О Правилах направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий» (далее по тексту - Постановление №), лицо, получившее государственный сертификат на материнский (семейный) капитал (далее - сертификат), вправе использовать средства (часть средств) материнского (семейного) капитала: на приобретение или строительство жилого помещения, осуществляемые гражданами посредством совершения любых не противоречащих закону сделок и участия в обязательствах (включая участие в жилищных, жилищно-строительных и жилищных накопительных кооперативах), путем безналичного перечисления указанных средств организации, осуществляющей отчуждение (строительство) приобретаемого (строящегося) жилого помещения, либо физическому лицу, осуществляющему отчуждение приобретаемого жилого помещения, либо организации, в том числе кредитной, предоставившей по кредитному договору (договору займа) денежные средства на указанные цели. 

В соответствии с п. 3 Постановление №, в случае предоставления лицу, получившему сертификат, или супругу лица, получившего сертификат, кредита (займа), в том числе ипотечного, на приобретение или строительство жилья либо кредита (займа), в том числе ипотечного, на погашение ранее предоставленного кредита (займа) на приобретение или строительство жилья средства (часть средств) материнского (семейного) капитала могут быть направлены на: уплату первоначального взноса при получении кредита (займа), в том числе ипотечного, на приобретение или строительство жилья; погашение основного долга и уплату процентов по кредиту (займу), в том числе ипотечному, на приобретение или строительство жилья (за исключением штрафов, комиссий, пеней за просрочку исполнения обязательств по указанному кредиту (займу)), в том числе по кредиту (займу), обязательство по которому возникло у лица, получившего сертификат, до возникновения права на получение средств материнского (семейного) капитала; погашение основного долга и уплату процентов по кредиту (займу), в том числе ипотечному, на погашение ранее предоставленного кредита (займа) на приобретение или строительство жилья (за исключением штрафов, комиссий, пеней за просрочку исполнения обязательств по указанному кредиту (займу)), в том числе по кредитам (займам), обязательства по которым возникли у лица, получившего сертификат, до возникновения права на получение средств материнского (семейного) капитала.

ФИО1, обладая глубокими и исчерпывающими знаниями о положениях законодательства, регламентирующих основания и порядок получения средств материнского капитала, и опытом работы по получению социальных выплат в виде денежных средств держателями сертификатов на материнский (семейный) капитал, имея умысел на систематическое извлечение преступного дохода от мошеннической деятельности при получении указанных выплат, то есть хищений денежных средств при получении социальных выплат - средств материнского (семейного) капитала, установленных ст. 7, ч. 1 и 2 ст. 39, п. «ж» ч. 1 ст. 72 Конституции Российской Федерации, ФЗ № 256-ФЗ, Постановлением №, Постановлением Правления Пенсионного фонда Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ №п «Об утверждении Административного регламента предоставления Пенсионным фондом Российской Федерации и его территориальными органами государственной услуги по рассмотрению заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала» (далее – Постановление №п), путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации – ОПФР по 

<

адрес> о направлении средств указанных социальных выплат на погашение задолженности по фиктивным договорам займа на приобретение или строительство жилых домов на земельных участках, и осознавая, что реализация задуманного возможна только при условии создания преступной группы с высокой степенью организованности и сплоченности входящих в такую группу лиц, с четким распределением между ними ролей и обязанностей, не позднее ДД.ММ.ГГГГ создал в целях совместного совершения тяжких преступлений организованную группу осуществляющих преступную деятельность под видом предпринимательской в сфере предоставления займов от имени Кредитного потребительского кооператива «Альтернатива+» ИНН №, ОГРН № (далее по тексту – КПК «Альтернатива+») на вышеуказанные цели, возложив на себя роль руководителя, к участию в которой в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ вовлек Б.Ю.В., К.А.С., К.Е.С., К.Е.В. и иных неустановленных лиц (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство), которые, осознавая, что предстоящая деятельность носит преступный характер, добровольно вошли в состав организованной группы, при этом дали свое согласие на участие в совместной преступной деятельности и действовали в составе организованной группы.

При этом ФИО1, являясь руководителем организованной группы, разработал схему по хищению участниками организованной группы бюджетных денежных средств, предназначенных для выплат держателям государственных сертификатов на материнский (семейный) капитал, перечисленных на расчетные счета КПК «Альтернатива+» в целях погашения основного долга по фиктивным договорам займа из ОПФР по 

<

адрес> в рамках национального проекта «Демография» под предлогом реализации прав на дополнительные меры государственной поддержки - улучшения жилищных условий.

Так, согласно разработанному ФИО1 плану совершения преступлений, ФИО1 должен был приискать кредитный потребительский кооператив (далее по тексту – Кооператив), который в соответствии с требованиями п. 3 ч. 1 ст. 35 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №190-ФЗ «О кредитной кооперации» и ч. 1 ст. 8 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка» в обязательном порядке должен являться членом саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей кредитные кооперативы, открыть от имени данного Кооператива обособленное подразделение, получив в свое распоряжение учредительные документы Кооператива, и возможность управления расчетными счетами обособленного подразделения, а при отсутствии таких счетов – обеспечить их открытие.

В дальнейшем, по замыслу ФИО1 участники организованной группы, посредством распространения рекламы в сети Интернет со сведениями о предоставлении займов под средства материнского (семейного) капитала, должны были приискивать физических лиц, являющихся владельцами государственных сертификатов на материнский (семейный) капитал (далее по тексту – ФИО2), заинтересованных в заведомо незаконных услугах по выведению денежных средств из-под контроля государственных органов и переводу их из безналичной формы в наличную (далее по тексту – «обналичивании»), которые не посвящались в подробности преступной деятельности участников организованной группы. 

После приискания ФИО2 участники организованной группы, разъясняли им, что согласно действующему законодательству РФ «обналичить» средства материнского капитала возможно на приобретение или строительство жилья. Если у ФИО2 отсутствовало намерение приобрести жилое помещение, то участники организованной группы, должны были выяснить имеются ли у ФИО2 или их супругов в собственности земельные участки, на которых возможно строительство жилого дома, и в случае их отсутствия организовать приобретение и оформление данных земельных участков в собственность ФИО2 или их супругов. 

После чего, в случае необходимости приобретения земельных участков участники организованной группы, подыскивали земельные участки формально соответствующие требованиям земельного и градостроительного законодательства Российской Федерации, предъявляемым к жилым зонам, и предназначенные для индивидуальной жилой застройки, и проводили сделки по приобретению данных земельных участков на имя ФИО2 или их супругов.

Далее, участники организованной группы, в целях сокрытия своих преступных действий, придавая им характер гражданско-правовых взаимоотношений, должны были получить от ФИО2 или их супругов нотариально заверенные доверенности, на основании которых, в соответствии с градостроительным законодательством Российской Федерации, должны были обратиться в органы местного самоуправления, уполномоченные выдавать: уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке (далее – документы, подтверждающие соответствие параметрам и допустимости размещения объекта ИЖС), для последующего предоставления документов, подтверждающих получение займа в Кооперативе для осуществления строительства жилого дома на земельном участке, оформленном на имя ФИО2 или на имя супругов ФИО2, достоверно осознавая, что Клиенты или их супруги не намереваются осуществлять указанное строительство.

Затем, участники организованной группы, находясь в офисе Кооператива, подготавливали с привлеченными Клиентами или их супругами и подписывали от имени Кооператива фиктивные договоры займов, согласно которым Кооператив предоставляли Клиентам или их супругам займы в размере сумм, соответствующих остатку денежных средств на государственных сертификатах на материнский (семейный) капитал, для приобретения или строительства жилых домов на земельных участках, фактически не предоставляя указанные займы. 

Далее, в целях создания видимости соответствия требованиям п. 13 Постановления № и ч. 9 ст. 20 Постановления №п, содержащего исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления в районные подразделения ОПФР по 

<

адрес> для получения государственной услуги по рассмотрению заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, в том числе документа, подтверждающего получение Клиентами или супругами ФИО2 займа путем безналичного перечисления на счет, открытый Клиентами или супругами ФИО2, в кредитной организации, участники организованной группы, согласно разработанному руководителем ФИО1 преступному плану, совместно с Клиентами или их супругами обращались в банковские учреждения, где открывали на имя ФИО2 или их супругов лицевые счета, на которые осуществляли перечисления денежных средств с расчетных счетов Кооператива по фиктивным договорам займов в суммах, соответствующих остатку денежных средств на государственном сертификате на материнский (семейный) капитал. Указанными денежными средствами Клиенты или их супруги не распоряжались, так как участники организованной группы, данные денежные средства впоследствии изымали с лицевых счетов ФИО2 или их супругов.

После чего, участники организованной группы, должны были подготовить, соответствующие требованиям п. 13 Постановления № и требованиям пп. 9 п. 21 Постановления №п и содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения о получении Клиентами займов от Кооперативов для приобретения или строительства жилых домов на оформленных на имя ФИО2 или их супругов земельных участках, следующие документы:

- договор займа либо сведения из кредитного договора на приобретение или строительство жилья;

- выписку из реестра членов кооператива, подтверждающую членство в кооперативе ФИО2 или супруга ФИО2;

- документ, подтверждающий получение владельцем сертификата или его супругом (супругой) займа путем безналичного перечисления на счет, открытый лицом, получившим сертификат, или его супругом (супругой) в кредитной организации.

- сведения из Единого государственного реестра недвижимости, содержащие информацию о правах на жилое помещение, приобретенное или построенное с использованием кредитных (заемных) средств, - в случае приобретения жилого помещения, а также в случае ввода в эксплуатацию объекта жилищного строительства;

- сведения из договора участия в долевом строительстве, прошедшего государственную регистрацию в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, или сведения из разрешения на строительство индивидуального жилого дома либо из уведомления о планируемом строительстве объекта индивидуального жилищного строительства, направленного Клиентом или супругом (супругой) ФИО2 в уполномоченные на выдачу разрешения на строительство орган государственной власти, орган местного самоуправления, - в случае если объект жилищного строительства не введен в эксплуатацию.

Сформированные участниками организованной группы, заведомо подложные вышеуказанные документы с заявлениями о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала, совместно с Клиентами должны были подавать непосредственно в районные подразделения ОПФР по 

<

адрес> либо в подразделения Муниципального казенного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг 

<

адрес>» или в подразделения Государственного казенного учреждения 

<

адрес> «Уполномоченный многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее - подразделения МФЦ) для перенаправления в районные подразделения ОПФР по 

<

адрес>, для рассмотрения и вынесения решения об удовлетворении заявлений о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала. 

После решения об удовлетворении заявлений о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала, вынесенного сотрудниками районных подразделений ОПФР по 

<

адрес>, неосведомленными о преступных намерениях участников организованной группы, и будучи введенными ими в заблуждение относительно реальных порядка получения и намерений дальнейшего распоряжения средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала, денежные средства с расчетного счета ОПФР по 

<

адрес> должны были поступать в распоряжение участников организованной группы, на подконтрольные им расчетные счета Кооператива в счет погашения мнимых задолженностей ФИО2 по фиктивным договорам займов, после чего похищенные денежные средства распределялись между ними. 

Таким образом, преступный план ФИО1 предусматривал хищение бюджетных денежных средств, предназначенных для выплат неограниченному кругу держателей государственных сертификатов на материнский (семейный) капитал, под предлогом исполнения ряда гражданско-правовых сделок, в том числе заключения фиктивных договоров займа на приобретение или строительство жилых домов на оформленных на имя ФИО2 или их супругов земельных участках. 

Для реализации преступного плана ФИО1, действуя из корыстных побуждений, с целью систематического оказания услуг по «обналичиванию» материнского (семейного) капитала, являющегося средствами федерального бюджета Российской Федерации, физическим лицам, заинтересованным в незаконном получении в наличной форме денежных средств, не позднее ДД.ММ.ГГГГ приискал следующее юридическое лицо: КПК «Альтернатива+», от имени которого, для осуществления своей незаконной деятельности, организовал открытие Обособленного подразделения № КПК «Альтернатива+» в 

<

адрес>. 

Затем, в неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в помещении по адресу: 

<

адрес>, ФИО1 организовал офис Обособленного подразделения № КПК «Альтернатива+» в 

<

адрес>, для придания вида легального предприятия - Кредитного потребительского кооператива. В указанном офисе Кооператива осуществлялись: вовлечение ФИО2 в совершение преступлений, связанных с хищением бюджетных денежных средств при получении социальных выплат путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений под предлогом распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, изготовление и оформление комплектов документов, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения для дальнейшего направления в районные подразделения ОПФР по 

<

адрес> либо через подразделения МФЦ для перенаправления в районные подразделения ОПФР по 

<

адрес>. 

Получив в распоряжение учредительные документы и печать КПК «Альтернатива+» и Обособленного подразделения № КПК «Альтернатива+» в 

<

адрес>, ФИО1 предоставил участникам организованной группы их реквизиты и доступ к полученным документам, а также к открытым расчетным счетам Кооператива в банковских учреждениях. При этом ФИО1 обеспечил открытие в 

<

адрес> расчетных счетов КПК «Альтернатива+», заключение договоров на их обслуживание и подключение услуг программного комплекса дистанционного банковского обслуживания расчетных счетов в банках, в том числе: в ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, где КПК «Альтернатива+» был открыт расчетный счет №.

При этом соучастникам преступления было достоверно известно о том, что Обособленное подразделение № КПК «Альтернатива+» в 

<

адрес>, используемое ими при совершении мошенничеств при получении социальных выплат, фактически никакой законной деятельности, в том числе по выдаче займов, не осуществляло.

После открытия офиса Обособленного подразделения № КПК «Альтернатива+» в 

<

адрес>, в соответствии с планом, разработанным руководителем организованной группы ФИО1, участниками организованной группы, в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, в том числе в социальных сетях, были размещены объявления об оказании помощи в получении средств материнского (семейного) капитала, в том числе путем предоставления займа КПК «Альтернатива+», с указанием места нахождения офиса и контактными данными сотрудников. 

Созданная ФИО1 организованная группа, участники которой входили в ее состав и принимали активное участие в ее деятельности, действовала на протяжении длительного периода времени и отличалась:

- устойчивостью, основанной на единстве их корыстных мотивов, преследованием общей цели организованной группы - получение финансовой выгоды от хищения денежных средств из бюджета РФ; тщательной подготовкой и планированием преступлений; стабильностью состава ее участников, в которую входили: ФИО1, К.Е.С., К.А.С., Б.Ю.В., К.Е.В., и иные неустановленные лица (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство), рассчитывавшие на длительное совместное осуществление преступной деятельности; длительностью существования организованной группы в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; реализацией единой цели – совершение неоднократных однородных групповых действий по единому алгоритму их реализации с целью получения постоянного дохода от хищения денежных средств из бюджета РФ путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений под предлогом распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, предназначенных для выплат Клиентам; достижением единого преступного результата совместными усилиями;

- сплоченностью, выражавшейся в четком распределение ролей, наличием руководителя в лице ФИО1, усвоении всеми единых правил, постоянстве участников, общности интересов, нормах поведения, которые гарантировали успешность совершения преступлений, поскольку сводили до минимума вероятность ошибок участников в случае непредвидимых обстоятельств; распределением доходов от совместной преступной деятельности;

- полной осведомленностью участников – ФИО1, К.Е.С., К.А.С., Б.Ю.В., К.Е.В., и иных неустановленных лиц (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство) о преступном характере осуществляемых ими действий;

- наличием в распоряжении организованной группы денежных средств и технических ресурсов, использовавшихся для совершения преступлений против собственности Российской Федерации;

- тщательностью подготовки и планирования при совершении преступлений с определением для каждого из участников организованной группы своей роли и действий, которые должны были осуществляться ими на разных стадиях совершения преступления;

- высокой степенью обеспечения и соблюдения мер конспирации при осуществлении преступной деятельности;

- принятием необходимых мер, направленных на создание видимости законности своих действий и на введение надзорных и правоохранительных органов в заблуждение с тем, чтобы они не могли выявить и пресечь преступную деятельность группы. 

Согласно разработанному ФИО1 плану, между участниками организованной группы, были распределены следующие роли: 

1) Руководитель организованной группы, которым на протяжении всего периода деятельности организованной группы являлся ФИО1, занимая лидирующую роль, фактически возложив на себя обязанности руководителя Обособленного подразделения № КПК «Альтернатива+» в 

<

адрес>, выполнял функции директора Обособленного подразделения № КПК «Альтернатива+» в 

<

адрес>, консультировал соучастников преступления, разработал схему преступного «обналичивания» государственных сертификатов на материнский (семейный) капитал и получения от этой преступной деятельности финансовой выгоды в виде устойчивого дохода, осуществлял материально-техническое обеспечение преступной деятельности, определял роли каждого участника организованной группы, исполняли функции по консультированию ФИО2 или их супругов, желающих «обналичить» сертификат на материнский (семейный) капитал, по процедуре «обналичивания» и суммам удержания, подбирал для ФИО2 или их супругов земельные участки, подписывал договоры займов, осуществлял перечисления денежных средств по фиктивным договорам займа на лицевые счета ФИО2 или их супругов, которые впоследствии изымал с данных лицевых счетов, распределял денежные средства, полученные в результате совершения преступлений.

2) Менеджеры, в число которых входили К.Е.С., К.А.С., Б.Ю.В., и иные неустановленные лица (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство), которые исполняли функции по консультированию ФИО2 или их супругов, желающих «обналичить» сертификат на материнский (семейный) капитал, по процедуре «обналичивания» и суммам удержания, подбирали для ФИО2 или их супругов земельные участки из списков, представленных риелторами, составляли и подписывали договоры займов, сопровождали ФИО2 или их супругов к нотариусам для получения доверенностей на представление их интересов в государственных учреждениях и иных организациях, сопровождали ФИО2 или их супругов в банковские учреждения для открытия лицевых счетов, на которые с расчетных счетов Кооперативов поступали денежные средства по фиктивным договорам займа, сопровождали ФИО2 в районные подразделения ОПФР по 

<

адрес> и подразделения МФЦ, осуществляли расчеты с Клиентами. 

3) Риелторы, в число которых входили К.Е.В., и иные неустановленные лица (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство), которые подбирали для ФИО2 земельные участки, формально соответствующие требованиям земельного и градостроительного законодательства Российской Федерации, предъявляемым к жилым зонам, и предназначенные для индивидуальной жилой застройки, действуя по нотариальным доверенностям от ФИО2 или их супругов подписывали договоры купли-продажи земельных участков и оформляли их в собственность ФИО2 или их супругов, а также направляли в Администрации муниципальных образований уведомления о намерении держателей сертификатов на материнский (семейный) капитал осуществить строительство жилого дома.

ФИО1, являясь на основании приказа №Р-3/1 от ДД.ММ.ГГГГ директором Обособленного подразделения № КПК «Альтернатива+» в 

<

адрес>, имел право на основании Положения об обособленном подразделении КПК «Альтернатива+» 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, управлять текущей деятельностью обособленного подразделения, заключать от имени кредитного кооператива по его доверенности договоры, распоряжаться в переделах, установленных законодательством, Уставом кредитного кооператива, данным Положением и выданной ему доверенностью имуществом, переданным в управление обособленному подразделению, распоряжаться средствами обособленного подразделения в пределах предоставленных ему прав, в пределах имеющихся полномочий издавать приказы и указания, обязательные для всех работников обособленного подразделения, открывать в банках расчетные счета и иные счета Кредитного потребительского кооператива, совершать иные действия, необходимые для целей и задач Кооператива, а также на основании приказа №Р-3/1 от ДД.ММ.ГГГГ был наделен правом первой подписи на банковских документах, на счетах, открытых в 

<

адрес>, то есть выполнял организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в этой организации.

Конкретная преступная деятельность участников организованной группы, выражалась в следующем:

Руководитель организованной группы ФИО1, а также участники организованной группы К.Е.С., и неустановленные лица (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство), действующие в составе организованной группы, привлекли в качестве ФИО2 Л.О.В., которая не позднее ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное время, обратилась в КПК «Альтернатива+», расположенный в офисном помещении по адресу: 

<

адрес>, где К.Е.С. и иные неустановленные лица (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство), реализуя единый корыстный преступный умысел, являясь участниками организованной группы, под руководством руководителя организованной группы ФИО1, выполняя роль менеджеров, сообщили Л.О.В., неосведомленной о преступном умысле организованной группы, о возможности «обналичивания» средств материнского (семейного) капитала, подлежащих выплате в соответствии с государственным сертификатом на материнский (семейный) капитал серии МК-9 № от ДД.ММ.ГГГГ, выданным на имя Л.О.В., путем заключения фиктивного договора займа между ней и КПК «Альтернатива+» на сумму 428 026 рублей, что соответствует остатку денежных средств на государственном сертификате на материнский (семейный) капитал серии МК-9 № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Л.О.В. должна якобы получить от КПК «Альтернатива+» денежные средства либо на приобретение, либо на строительство жилого дома, однако, фактически денежные средства ей будут переданы не по договору займа с КПК «Альтернатива+», а после одобрения сотрудниками районного подразделения ОПФР по 

<

адрес> заявления на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала и перечисления средств материнского (семейного) капитала с расчетного счета ОПФР по 

<

адрес> на расчетный счет КПК «Альтернатива+», после чего часть денежных средств «обналиченных» с государственного сертификата на материнский (семейный) капитал серии МК-9 № от ДД.ММ.ГГГГ, будет передана Л.О.В., а оставшиеся распределены между руководителем организованной группы ФИО1, участниками организованной группы К.Е.С., неустановленными участниками организованной группы (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство), и иными неустановленными лицами (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство). Поскольку у Л.О.В. отсутствовало намерение приобретать жилое помещение и отсутствовал в собственности земельный участок для осуществления строительства, К.Е.С. и иные неустановленные лица (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство), являющиеся участниками организованной группы, разъяснили Л.О.В., что ей необходимо приобрести в собственность земельный участок, формально соответствующий требованиям земельного и градостроительного законодательства Российской Федерации, предъявляемым к жилым зонам, и предназначенный для индивидуальной жилой застройки, достоверно осознавая, что Л.О.В. не намерена осуществлять строительство на земельном участке.

Руководитель организованной группы ФИО1, участники организованной группы К.Е.С., и неустановленные участники организованной группы (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство), не позднее ДД.ММ.ГГГГ, получили от Л.О.В., введенной в заблуждение относительно законности получения средств материнского (семейного) капитала и неосведомленной о преступном умысле организованной группы, согласие на «обналичивание» сертификата на материнский (семейный) капитал на условиях участников организованной группы.

После чего, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, К.Е.С. и неустановленные лица (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство), являющиеся участниками организованной группы, действуя под руководством руководителя организованной группы ФИО1, и иные неустановленные лица (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство), подобрали для оформления в собственность Л.О.В. земельный участок формально соответствующий требованиям земельного и градостроительного законодательства Российской Федерации, предъявляемым к жилым зонам, и предназначенный для индивидуальной жилой застройки, а именно земельный участок с кадастровым номером № расположенный по адресу: 

<

адрес>. 

Затем, К.Е.С. и неустановленные лица (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство), являясь участниками организованной группы, в целях сокрытия своих преступных действий, намереваясь придать своим действиям характер гражданско-правовых взаимоотношений, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, получили от держателя сертификата на материнский (семейный) капитал Л.О.В. нотариальные доверенности на имя неустановленных участников организованной группы (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство) и иных неустановленных лиц (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство), на представление интересов Л.О.В. в различных инстанциях и органах государственной власти, в том числе предоставляющих право неустановленным участникам организованной группы (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство) и иным неустановленным лицам (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство), приобрести за цену и на условиях по своему усмотрению для Л.О.В. земельный участок, расположенный по адресу: 

<

адрес>. 

После чего, неустановленные лица (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство), являясь участниками организованной группы, действуя под руководством руководителя организованной группы ФИО1, и иные неустановленные лица (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство), исполняя роль риелторов, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, действуя по нотариальной доверенности от Л.О.В., подписали от имени последней договор купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Л.О.В. купила земельный участок с кадастровым номером 34:16:120001:2017, расположенный по адресу: 

<

адрес>, якобы по стоимости 10 000 рублей, который не позднее ДД.ММ.ГГГГ оформили в собственность Л.О.В. При этом приобретение вышеуказанного земельного участка осуществлялось за средства руководителя организованной группы ФИО1

После чего, неустановленные лица (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство), реализуя единый корыстный преступный умысел, являясь участниками организованной группы, действуя под руководством руководителя организованной группы ФИО1, и иные неустановленные лица (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство), с целью получения необходимых документов для подачи заявления в районное подразделение ОПФР по 

<

адрес> на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала Л.О.В., не позднее ДД.ММ.ГГГГ направили в Администрацию городского округа 

<

адрес> уведомление о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке с кадастровым номером № расположенном по адресу: 

<

адрес>, достоверно осознавая, что Л.О.В. не намерена осуществлять указанное строительство на денежные средства, полученные от КПК «Альтернатива+» после «обналичивания» сертификата на материнский (семейный) капитал. После чего, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, неустановленные лица (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство), являющиеся участниками организованной группы, и иные неустановленные лица (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство), получили в Администрации городского округа 

<

адрес> уведомление № от ДД.ММ.ГГГГ о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке.

После чего, К.Е.С., иные неустановленные лица (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство), выполняющие роли менеджеров КПК «Альтернатива+», продолжая реализовывать совместный преступный умысел, являясь участниками организованной группы, под руководством руководителя организованной группы ФИО1, не позднее ДД.ММ.ГГГГ находясь в офисном помещении по адресу: 

<

адрес>, в целях придания видимости законности действий и действительности сделки, подготовили от имени КПК «Альтернатива+» в лице директора Обособленного подразделения № КПК «Альтернатива+» в 

<

адрес> ФИО1 с Л.О.В. фиктивный договор займа №№ от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому КПК «Альтернатива+» предоставил Л.О.В. займ в размере 428 026 рублей для строительства жилого дома на вышеуказанном земельном участке, который был подписан от имени Л.О.В. и от имени КПК «Альтернатива+» директором Обособленного подразделения № КПК «Альтернатива+» в 

<

адрес> ФИО1, являющимся руководителем организованной группы, при этом фактически денежные средства в качестве займа Л.О.В. не предоставлялись. 

После чего, К.Е.С., являющаяся участником организованной группы, не позднее ДД.ММ.ГГГГ в целях выполнения разработанного руководителем организованной группы ФИО1 преступного плана и создания видимости соответствия требованиям ч. 9 ст. 20 Постановления №п, содержащего исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления в районное подразделение ОПФР по 

<

адрес> в целях получения государственной услуги по рассмотрению заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, в том числе документа, подтверждающего получение владельцем сертификата или супругом (супругой) владельца сертификата займа путем безналичного перечисления на счет, открытый лицом, получившим сертификат, или его супругом (супругой) в кредитной организации, совместно с Л.О.В. обратились в отделение банка ПАО «РОСБАНК», где был открыт на ее имя лицевой счет №, реквизиты которого К.Е.С., являющаяся участником организованной группы, сообщила руководителю организованной группы ФИО1 

ФИО1, являясь руководителем организованной группы, продолжая реализовывать совместный преступный умысел, имея доступ к системе удаленного банковского обслуживания по расчетному счету КПК «Альтернатива+» №, открытому в ПАО «Сбербанк», ДД.ММ.ГГГГ осуществил перечисление денежных средств с указанного расчетного счета в сумме 428 026 рублей, на лицевой счет №, открытый в ПАО «РОСБАНК» на имя Л.О.В., по фиктивному договору займа № № от ДД.ММ.ГГГГ, якобы заключенному между КПК «Альтернатива+» и Л.О.В., которая фактически данные денежные средства не получила, и ими распоряжались руководитель организованной группы ФИО1, а также участники организованной группы К.Е.С., и неустановленные участники организованной группы (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство).

После чего, руководитель организованной группы ФИО1, а также участники организованной группы К.Е.С., и неустановленные лица (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство), действуя в составе организованной группой, ДД.ММ.ГГГГ, продолжая реализовывать совместный преступный умысел изъяли с лицевого счета №, открытого в ПАО «РОСБАНК» на имя Л.О.В., денежные средства в сумме 428 026 рублей, перечисленные с расчетного счета КПК «Альтернатива+» №, открытого в ПАО «Сбербанк», по фиктивному договору займа №№ от ДД.ММ.ГГГГ.

Затем, участники организованной группы К.Е.С., и неустановленные участники организованной группы (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство), не позднее ДД.ММ.ГГГГ, действуя под руководством руководителя организованной группы ФИО1, и иные неустановленные лица (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство), подготовили необходимый комплект документов на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала Л.О.В. (серии МК-9 № от ДД.ММ.ГГГГ), в который входили в том числе: уведомление № от ДД.ММ.ГГГГ о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, полученное в Администрации городского округа 

<

адрес>, выписка по лицевому счету Л.О.В. №, открытому в ПАО «РОСБАНК», о зачислении суммы 428 026 рублей по фиктивному договору займа № № от ДД.ММ.ГГГГ. После чего, ДД.ММ.ГГГГ К.Е.С., являясь участником организованной группы, совместно с Л.О.В. вышеуказанные документы и фиктивный договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ, направили, путем подачи заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, в Государственное учреждение - Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в 

<

адрес>, расположенное по адресу: 

<

адрес>. 

Далее сотрудники Государственного учреждения - Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в 

<

адрес>, будучи введенными в заблуждение руководителем организованной группы ФИО1, а также участниками организованной группы К.Е.С., неустановленными лицами (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство), действующими в составе организованной группы, и иными неустановленными лицами (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство), ДД.ММ.ГГГГ в результате рассмотрения поданных Л.О.В. совместно с К.Е.С., являющейся участником организованной группы, документов, содержащих заведомо ложные сведения о получении Л.О.В. займа на строительство жилого дома на земельном участке с кадастровым номером №, расположенном по адресу: 

<

адрес>, вынесли решение № от ДД.ММ.ГГГГ об удовлетворении заявления Л.О.В. и направлении средств материнского (семейного) капитала в сумме 428 026 рублей, содержащихся на государственном сертификате на материнский (семейный) капитал серии МК-9 № от ДД.ММ.ГГГГ, выданном Л.О.В., на улучшение жилищных условий путем погашения основного долга и уплаты процентов по займу, заключенному с кредитным потребительским кооперативом на строительство жилья, в результате чего ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ОПФР по 

<

адрес> №, открытого в Управлении Федерального казначейства по 

<

адрес>, и непосредственно обслуживаемого в Отделении по 

<

адрес> Южного главного управления Центрального банка Российской Федерации, расположенном по адресу: 

<

адрес> «а», на расчетный счет КПК «Альтернатива+» №, открытый в ПАО «Сбербанк», расположенный по адресу: 

<

адрес>, были перечислены денежные средства на сумму 428 026 рублей по основанию «Перечисление средств МСК в счет погашения задолженности по кредиту Л.О.В. в соответствии с кредитным договором N № от 17.10.2019» в качестве погашения средствами материнского (семейного) капитала задолженности Л.О.В. по договору займа № № от ДД.ММ.ГГГГ, денежные средства по которому Л.О.В. не получала, так как данный договор являлся фиктивным.

Так, ФИО1, являясь руководителем организованной группы, и участники организованной группы К.Е.С., неустановленные лица (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство), действующие в составе организованной группы, и иные неустановленные лица (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство), в нарушение положений ФЗ № 256-ФЗ, осуществили «обналичивание» и использование денежных средств материнского (семейного) капитала Л.О.В. в сумме 428 026 рублей на цели, не связанные с улучшением жилищных условий, получение образования ребенком (детьми), формированием накопительной части трудовой пенсии для женщин, которыми распорядились по своему усмотрению. 

Таким образом, ФИО1, являясь руководителем организованной группы, используя свое служебное положение, совместно с участниками организованной группы К.Е.С., неустановленными лицами (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство), действующими в составе организованной группы, и иными неустановленными лицами (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство), похитили бюджетные денежные средства при получении социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений под предлогом распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, предназначенных для выплат держателю государственного сертификата на материнский (семейный) капитал Л.О.В., находящихся на расчетном счете ОПФР по 

<

адрес>, в сумме 428 026 рублей, распорядившись ими по своему усмотрению, чем причинили материальный ущерб бюджету Российской Федерации на сумму 428 026 рублей, что является крупным размером. 

Он же, ФИО1, действуя из корыстных побуждений совместно и согласованно с К.Е.С., неустановленными лицами (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство), действующими в составе организованной группы, и иными неустановленными лицами (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство), реализуя единый корыстный преступный умысел, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ совершили хищение бюджетных денежных средств при получении социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений под предлогом распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, предназначенных для выплат держателю государственного сертификата на материнский (семейный) капитал С.А.С., находящихся на расчетном счете Государственного учреждения – Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по 

<

адрес> (далее по тексту - ОПФР по 

<

адрес>), выделенных в рамках федерального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей», входящего в состав национального проекта «Демография» (паспорт которого утвержден президиумом Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам, на основании протокола от ДД.ММ.ГГГГ №), совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере, при следующих обстоятельствах.

В соответствии с п. 1 ст. 2 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» (далее по тексту – ФЗ № 256-ФЗ), дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей, - меры, обеспечивающие возможность улучшения жилищных условий, получения образования, социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов, а также повышения уровня пенсионного обеспечения с учетом особенностей, установленных ФЗ № 256-ФЗ.

В соответствии с п. 2 ст. 2 ФЗ № 256-ФЗ, материнский (семейный) капитал - средства федерального бюджета, передаваемые в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на реализацию дополнительных мер государственной поддержки, установленных ФЗ № 256-ФЗ.

В соответствии с ч. 1 ст. 3 ФЗ № 256-ФЗ, право на дополнительные меры государственной поддержки возникает при рождении (усыновлении) ребенка (детей), имеющего гражданство Российской Федерации, у следующих граждан Российской Федерации независимо от места их жительства: женщин, родивших (усыновивших) второго ребенка начиная с ДД.ММ.ГГГГ; женщин, родивших (усыновивших) третьего ребенка или последующих детей начиная с ДД.ММ.ГГГГ, если ранее они не воспользовались правом на дополнительные меры государственной поддержки; мужчин, являющихся единственными усыновителями второго, третьего ребенка или последующих детей, ранее не воспользовавшихся правом на дополнительные меры государственной поддержки, если решение суда об усыновлении вступило в законную силу начиная с ДД.ММ.ГГГГ; женщин, родивших (усыновивших) первого ребенка начиная с ДД.ММ.ГГГГ; мужчин, являющихся единственными усыновителями первого ребенка, ранее не воспользовавшихся правом на дополнительные меры государственной поддержки, если решение суда об усыновлении вступило в законную силу начиная с ДД.ММ.ГГГГ; мужчин, воспитывающих второго, третьего ребенка или последующих детей, рожденных начиная с ДД.ММ.ГГГГ, и являющихся их отцами (усыновителями), в случае смерти женщины, не имевшей гражданства Российской Федерации, родившей указанных детей, либо объявления ее умершей; мужчин, воспитывающих первого ребенка, рожденного начиная с ДД.ММ.ГГГГ, и являющихся отцами (усыновителями) указанного ребенка, в случае смерти женщины, не имевшей гражданства Российской Федерации, родившей указанного ребенка, либо объявления ее умершей.

В соответствии с ч. 1 ст. 7 ФЗ № 256-ФЗ, распоряжение средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала осуществляется лицами, указанными в частях 1 и 3 статьи 3 ФЗ № 256-ФЗ, получившими сертификат, путем подачи в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации непосредственно либо через многофункциональный центр заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала (далее - заявление о распоряжении), в котором указывается направление использования материнского (семейного) капитала в соответствии с ФЗ № 256-ФЗ.

В соответствии с ч. 3 ст. 7 ФЗ № 256-ФЗ, лица, получившие сертификат, могут распоряжаться средствами материнского (семейного) капитала в полном объеме либо по частям по следующим направлениям: улучшение жилищных условий; получение образования ребенком (детьми); формирование накопительной пенсии для женщин, перечисленных в пунктах 1, 2 и 4 части 1 статьи 3 ФЗ № 256-ФЗ; приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов; получение ежемесячной выплаты в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 418-ФЗ «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей».

В соответствии с ч. 6 ст. 7 ФЗ № 256-ФЗ, заявление о распоряжении может быть подано в любое время по истечении трех лет со дня рождения (усыновления) ребенка, в связи с рождением (усыновлением) которого возникло право на дополнительные меры государственной поддержки, за исключением случаев, предусмотренных частью 6.1 настоящей статьи.

В соответствии с частью 6.1 статьи 7 ФЗ № 256-ФЗ, заявление о распоряжении может быть подано в любое время со дня рождения (усыновления) ребенка, в связи с рождением (усыновлением) которого возникло право на дополнительные меры государственной поддержки, в случае необходимости использования средств (части средств) материнского (семейного) капитала на уплату первоначального взноса и (или) погашение основного долга и уплату процентов по кредитам или займам на приобретение (строительство) жилого помещения, включая ипотечные кредиты, предоставленным гражданам по кредитному договору (договору займа), заключенному с организацией, в том числе кредитной организацией, на приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов, на оплату платных образовательных услуг по реализации образовательных программ дошкольного образования, на оплату иных связанных с получением дошкольного образования расходов, а также на получение ежемесячной выплаты в порядке и на условиях, которые предусмотрены Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 418-ФЗ «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей».

В соответствии с п. 1,2 ч. 1 ст. 10 ФЗ № 256-ФЗ, средства (часть средств) материнского (семейного) капитала в соответствии с заявлением о распоряжении могут направляться: на приобретение (строительство) жилого помещения, осуществляемое гражданами посредством совершения любых не противоречащих закону сделок и участия в обязательствах (включая участие в жилищных, жилищно-строительных и жилищных накопительных кооперативах), путем безналичного перечисления указанных средств организации, осуществляющей отчуждение (строительство) приобретаемого (строящегося) жилого помещения, либо физическому лицу, осуществляющему отчуждение приобретаемого жилого помещения, либо организации, в том числе кредитной, предоставившей по кредитному договору (договору займа) денежные средства на указанные цели. 

В соответствии с ч. 6 ст. 10 ФЗ № 256-ФЗ, средства (часть средств) материнского (семейного) капитала могут направляться на уплату первоначального взноса и (или) погашение основного долга и уплату процентов по кредитам или займам на приобретение (строительство) жилого помещения, включая ипотечные кредиты, предоставленным гражданам по кредитному договору (договору займа), заключенному с организацией, в том числе кредитной организацией, независимо от срока, истекшего со дня рождения (усыновления) второго, третьего ребенка или последующих детей.

В соответствии с ч. 8 ст. 10 ФЗ № 256-ФЗ, средства (часть средств) материнского (семейного) капитала направляются на уплату первоначального взноса и (или) погашение основного долга и уплату процентов по займам, в том числе обеспеченным ипотекой, на приобретение (строительство) жилого помещения при условии предоставления лицом, получившим сертификат, или его супругом (супругой) документа, подтверждающего получение им займа путем безналичного перечисления на счет, открытый лицом, получившим сертификат, или его супругом (супругой) в кредитной организации.

В соответствии с п. 2 Правил направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, утвержденных Постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ № «О Правилах направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий» (далее по тексту - Постановление №), лицо, получившее государственный сертификат на материнский (семейный) капитал (далее - сертификат), вправе использовать средства (часть средств) материнского (семейного) капитала: на приобретение или строительство жилого помещения, осуществляемые гражданами посредством совершения любых не противоречащих закону сделок и участия в обязательствах (включая участие в жилищных, жилищно-строительных и жилищных накопительных кооперативах), путем безналичного перечисления указанных средств организации, осуществляющей отчуждение (строительство) приобретаемого (строящегося) жилого помещения, либо физическому лицу, осуществляющему отчуждение приобретаемого жилого помещения, либо организации, в том числе кредитной, предоставившей по кредитному договору (договору займа) денежные средства на указанные цели. 

В соответствии с п. 3 Постановление №, в случае предоставления лицу, получившему сертификат, или супругу лица, получившего сертификат, кредита (займа), в том числе ипотечного, на приобретение или строительство жилья либо кредита (займа), в том числе ипотечного, на погашение ранее предоставленного кредита (займа) на приобретение или строительство жилья средства (часть средств) материнского (семейного) капитала могут быть направлены на: уплату первоначального взноса при получении кредита (займа), в том числе ипотечного, на приобретение или строительство жилья; погашение основного долга и уплату процентов по кредиту (займу), в том числе ипотечному, на приобретение или строительство жилья (за исключением штрафов, комиссий, пеней за просрочку исполнения обязательств по указанному кредиту (займу)), в том числе по кредиту (займу), обязательство по которому возникло у лица, получившего сертификат, до возникновения права на получение средств материнского (семейного) капитала; погашение основного долга и уплату процентов по кредиту (займу), в том числе ипотечному, на погашение ранее предоставленного кредита (займа) на приобретение или строительство жилья (за исключением штрафов, комиссий, пеней за просрочку исполнения обязательств по указанному кредиту (займу)), в том числе по кредитам (займам), обязательства по которым возникли у лица, получившего сертификат, до возникновения права на получение средств материнского (семейного) капитала.

ФИО1, обладая глубокими и исчерпывающими знаниями о положениях законодательства, регламентирующих основания и порядок получения средств материнского капитала, и опытом работы по получению социальных выплат в виде денежных средств держателями сертификатов на материнский (семейный) капитал, имея умысел на систематическое извлечение преступного дохода от мошеннической деятельности при получении указанных выплат, то есть хищений денежных средств при получении социальных выплат – средств материнского (семейного) капитала, установленных ст. 7, ч. 1 и 2 ст. 39, п. «ж» ч. 1 ст. 72 Конституции Российской Федерации, ФЗ № 256-ФЗ, Постановлением №, Постановлением Правления Пенсионного фонда Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ №п «Об утверждении Административного регламента предоставления Пенсионным фондом Российской Федерации и его территориальными органами государственной услуги по рассмотрению заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала» (далее – Постановление №п), путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации – ОПФР по 

<

адрес> о направлении средств указанных социальных выплат на погашение задолженности по фиктивным договорам займа на приобретение или строительство жилых домов на земельных участках, и осознавая, что реализация задуманного возможна только при условии создания преступной группы с высокой степенью организованности и сплоченности входящих в такую группу лиц, с четким распределением между ними ролей и обязанностей, не позднее ДД.ММ.ГГГГ создал в целях совместного совершения тяжких преступлений организованную группу осуществляющих преступную деятельность под видом предпринимательской в сфере предоставления займов от имени Кредитного потребительского кооператива «Альтернатива+» ИНН №, ОГРН № (далее по тексту – КПК «Альтернатива+») на вышеуказанные цели, возложив на себя роль руководителя, к участию в которой в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ вовлек Б.Ю.В., К.А.С., К.Е.С., К.Е.В., и иных неустановленных лиц (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство), которые, осознавая, что предстоящая деятельность носит преступный характер, добровольно вошли в состав организованной группы, при этом дали свое согласие на участие в совместной преступной деятельности и действовали в составе организованной группы.

При этом ФИО1, являясь руководителем организованной группы, разработал схему по хищению участниками организованной группы бюджетных денежных средств, предназначенных для выплат держателям государственных сертификатов на материнский (семейный) капитал, перечисленных на расчетные счета КПК «Альтернатива+» в целях погашения основного долга по фиктивным договорам займа из ОПФР по 

<

адрес> в рамках национального проекта «Демография» под предлогом реализации прав на дополнительные меры государственной поддержки - улучшения жилищных условий.

Так, согласно разработанному ФИО1 плану совершения преступлений, ФИО1 должен был приискать кредитный потребительский кооператив (далее по тексту – Кооператив), который в соответствии с требованиями п. 3 ч. 1 ст. 35 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №190-ФЗ «О кредитной кооперации» и ч. 1 ст. 8 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка» в обязательном порядке должен являться членом саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей кредитные кооперативы, открыть от имени данного Кооператива обособленное подразделение, получив в свое распоряжение учредительные документы Кооператива, и возможность управления расчетными счетами обособленного подразделения, а при отсутствии таких счетов – обеспечить их открытие.

В дальнейшем, по замыслу ФИО1 участники организованной группы, посредством распространения рекламы в сети Интернет со сведениями о предоставлении займов под средства материнского (семейного) капитала, должны были приискивать физических лиц, являющихся владельцами государственных сертификатов на материнский (семейный) капитал (далее по тексту – ФИО2), заинтересованных в заведомо незаконных услугах по выведению денежных средств из-под контроля государственных органов и переводу их из безналичной формы в наличную (далее по тексту – «обналичивании»), которые не посвящались в подробности преступной деятельности участников организованной группы. 

После приискания ФИО2 участники организованной группы, разъясняли им, что согласно действующему законодательству РФ «обналичить» средства материнского капитала возможно на приобретение или строительство жилья. Если у ФИО2 отсутствовало намерение приобрести жилое помещение, то участники организованной группы, должны были выяснить имеются ли у ФИО2 или их супругов в собственности земельные участки, на которых возможно строительство жилого дома, и в случае их отсутствия организовать приобретение и оформление данных земельных участков в собственность ФИО2 или их супругов. 

После чего, в случае необходимости приобретения земельных участков участники организованной группы, подыскивали земельные участки формально соответствующие требованиям земельного и градостроительного законодательства Российской Федерации, предъявляемым к жилым зонам, и предназначенные для индивидуальной жилой застройки, и проводили сделки по приобретению данных земельных участков на имя ФИО2 или их супругов.

Далее, участники организованной группы, в целях сокрытия своих преступных действий, придавая им характер гражданско-правовых взаимоотношений, должны были получить от ФИО2 или их супругов нотариально заверенные доверенности, на основании которых, в соответствии с градостроительным законодательством Российской Федерации, должны были обратиться в органы местного самоуправления, уполномоченные выдавать: уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке (далее – документы, подтверждающие соответствие параметрам и допустимости размещения объекта ИЖС), для последующего предоставления документов, подтверждающих получение займа в Кооперативе для осуществления строительства жилого дома на земельном участке, оформленном на имя ФИО2 или на имя супругов ФИО2, достоверно осознавая, что Клиенты или их супруги не намереваются осуществлять указанное строительство.

Затем, участники организованной группы, находясь в офисе Кооператива, подготавливали с привлеченными Клиентами или их супругами и подписывали от имени Кооператива фиктивные договоры займов, согласно которым Кооператив предоставляли Клиентам или их супругам займы в размере сумм, соответствующих остатку денежных средств на государственных сертификатах на материнский (семейный) капитал, для приобретения или строительства жилых домов на земельных участках, фактически не предоставляя указанные займы. 

Далее, в целях создания видимости соответствия требованиям п. 13 Постановления № и ч. 9 ст. 20 Постановления №п, содержащего исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления в районные подразделения ОПФР по 

<

адрес> для получения государственной услуги по рассмотрению заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, в том числе документа, подтверждающего получение Клиентами или супругами ФИО2 займа путем безналичного перечисления на счет, открытый Клиентами или супругами ФИО2, в кредитной организации, участники организованной группы, согласно разработанному руководителем ФИО1 преступному плану, совместно с Клиентами или их супругами обращались в банковские учреждения, где открывали на имя ФИО2 или их супругов лицевые счета, на которые осуществляли перечисления денежных средств с расчетных счетов Кооператива по фиктивным договорам займов в суммах, соответствующих остатку денежных средств на государственном сертификате на материнский (семейный) капитал. Указанными денежными средствами Клиенты или их супруги не распоряжались, так как участники организованной группы, данные денежные средства впоследствии изымали с лицевых счетов ФИО2 или их супругов.

После чего, участники организованной группы, должны были подготовить, соответствующие требованиям п. 13 Постановления № и требованиям пп. 9 п. 21 Постановления №п и содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения о получении Клиентами займов от Кооперативов для приобретения или строительства жилых домов на оформленных на имя ФИО2 или их супругов земельных участках, следующие документы:

- договор займа либо сведения из кредитного договора на приобретение или строительство жилья;

- выписку из реестра членов кооператива, подтверждающую членство в кооперативе ФИО2 или супруга ФИО2;

- документ, подтверждающий получение владельцем сертификата или его супругом (супругой) займа путем безналичного перечисления на счет, открытый лицом, получившим сертификат, или его супругом (супругой) в кредитной организации.

- сведения из Единого государственного реестра недвижимости, содержащие информацию о правах на жилое помещение, приобретенное или построенное с использованием кредитных (заемных) средств, - в случае приобретения жилого помещения, а также в случае ввода в эксплуатацию объекта жилищного строительства;

- сведения из договора участия в долевом строительстве, прошедшего государственную регистрацию в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, или сведения из разрешения на строительство индивидуального жилого дома либо из уведомления о планируемом строительстве объекта индивидуального жилищного строительства, направленного Клиентом или супругом (супругой) ФИО2 в уполномоченные на выдачу разрешения на строительство орган государственной власти, орган местного самоуправления, - в случае если объект жилищного строительства не введен в эксплуатацию.

Сформированные участниками организованной группы, заведомо подложные вышеуказанные документы с заявлениями о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала, совместно с Клиентами должны были подавать непосредственно в районные подразделения ОПФР по 

<

адрес> либо в подразделения Муниципального казенного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг 

<

адрес>» или в подразделения Государственного казенного учреждения 

<

адрес> «Уполномоченный многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – подразделения МФЦ) для перенаправления в районные подразделения ОПФР по 

<

адрес>, для рассмотрения и вынесения решения об удовлетворении заявлений о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала. 

После решения об удовлетворении заявлений о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала, вынесенного сотрудниками районных подразделений ОПФР по 

<

адрес>, неосведомленными о преступных намерениях участников организованной группы, и будучи введенными ими в заблуждение относительно реальных порядка получения и намерений дальнейшего распоряжения средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала, денежные средства с расчетного счета ОПФР по 

<

адрес> должны были поступать в распоряжение участников организованной группы, на подконтрольные им расчетные счета Кооператива в счет погашения мнимых задолженностей ФИО2 по фиктивным договорам займов, после чего похищенные денежные средства распределялись между ними. 

Таким образом, преступный план ФИО1 предусматривал хищение бюджетных денежных средств, предназначенных для выплат неограниченному кругу держателей государственных сертификатов на материнский (семейный) капитал, под предлогом исполнения ряда гражданско-правовых сделок, в том числе заключения фиктивных договоров займа на приобретение или строительство жилых домов на оформленных на имя ФИО2 или их супругов земельных участках. 

Для реализации преступного плана ФИО1, действуя из корыстных побуждений, с целью систематического оказания услуг по «обналичиванию» материнского (семейного) капитала, являющегося средствами федерального бюджета Российской Федерации, физическим лицам, заинтересованным в незаконном получении в наличной форме денежных средств, не позднее ДД.ММ.ГГГГ приискал следующее юридическое лицо: КПК «Альтернатива+», от имени которого, для осуществления своей незаконной деятельности, организовал открытие Обособленного подразделения № КПК «Альтернатива+» в 

<

адрес>. 

Затем, в неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в помещении по адресу: 

<

адрес>, ФИО1 организовал офис Обособленного подразделения № КПК «Альтернатива+» в 

<

адрес>, для придания вида легального предприятия - Кредитного потребительского кооператива. В указанном офисе Кооператива осуществлялись: вовлечение ФИО2 в совершение преступлений, связанных с хищением бюджетных денежных средств при получении социальных выплат путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений под предлогом распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, изготовление и оформление комплектов документов, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения для дальнейшего направления в районные подразделения ОПФР по 

<

адрес> либо через подразделения МФЦ для перенаправления в районные подразделения ОПФР по 

<

адрес>. 

Получив в распоряжение учредительные документы и печать КПК «Альтернатива+» и Обособленного подразделения № КПК «Альтернатива+» в 

<

адрес>, ФИО1 предоставил участникам организованной группы их реквизиты и доступ к полученным документам, а также к открытым расчетным счетам Кооператива в банковских учреждениях. При этом ФИО1 обеспечил открытие в 

<

адрес> расчетных счетов КПК «Альтернатива+», заключение договоров на их обслуживание и подключение услуг программного комплекса дистанционного банковского обслуживания расчетных счетов в банках, в том числе: в ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, где КПК «Альтернатива+» был открыт расчетный счет №.

При этом соучастникам преступления было достоверно известно о том, что Обособленное подразделение № КПК «Альтернатива+» в 

<

адрес>, используемое ими при совершении мошенничеств при получении социальных выплат, фактически никакой законной деятельности, в том числе по выдаче займов, не осуществляло.

После открытия офиса Обособленного подразделения № КПК «Альтернатива+» в 

<

адрес>, в соответствии с планом, разработанным руководителем организованной группы ФИО1, участниками организованной группы, в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, в том числе в социальных сетях, были размещены объявления об оказании помощи в получении средств материнского (семейного) капитала, в том числе путем предоставления займа КПК «Альтернатива+», с указанием места нахождения офиса и контактными данными сотрудников. 

Созданная ФИО1 организованная группа, участники которой входили в ее состав и принимали активное участие в ее деятельности, действовала на протяжении длительного периода времени и отличалась:

- устойчивостью, основанной на единстве их корыстных мотивов, преследованием общей цели организованной группы - получение финансовой выгоды от хищения денежных средств из бюджета РФ; тщательной подготовкой и планированием преступлений; стабильностью состава ее участников, в которую входили: ФИО1, К.Е.С., К.А.С., Б.Ю.В., К.Е.В., и иные неустановленные лица (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство), рассчитывавшие на длительное совместное осуществление преступной деятельности; длительностью существования организованной группы в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; реализацией единой цели – совершение неоднократных однородных групповых действий по единому алгоритму их реализации с целью получения постоянного дохода от хищения денежных средств из бюджета РФ путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений под предлогом распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, предназначенных для выплат Клиентам; достижением единого преступного результата совместными усилиями;

- сплоченностью, выражавшейся в четком распределение ролей, наличием руководителя в лице ФИО1, усвоении всеми единых правил, постоянстве участников, общности интересов, нормах поведения, которые гарантировали успешность совершения преступлений, поскольку сводили до минимума вероятность ошибок участников в случае непредвидимых обстоятельств; распределением доходов от совместной преступной деятельности;

- полной осведомленностью участников – ФИО1, К.Е.С., К.А.С., Б.Ю.В., К.Е.В., и иных неустановленных лиц (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство) о преступном характере осуществляемых ими действий;

- наличием в распоряжении организованной группы денежных средств и технических ресурсов, использовавшихся для совершения преступлений против собственности Российской Федерации;

- тщательностью подготовки и планирования при совершении преступлений с определением для каждого из участников организованной группы своей роли и действий, которые должны были осуществляться ими на разных стадиях совершения преступления;

- высокой степенью обеспечения и соблюдения мер конспирации при осуществлении преступной деятельности;

- принятием необходимых мер, направленных на создание видимости законности своих действий и на введение надзорных и правоохранительных органов в заблуждение с тем, чтобы они не могли выявить и пресечь преступную деятельность группы. 

Согласно разработанному ФИО1 плану, между участниками организованной группы, были распределены следующие роли: 

1) Руководитель организованной группы, которым на протяжении всего периода деятельности организованной группы являлся ФИО1, занимая лидирующую роль, фактически возложив на себя обязанности руководителя Обособленного подразделения № КПК «Альтернатива+» в 

<

адрес>, выполнял функции директора Обособленного подразделения № КПК «Альтернатива+» в 

<

адрес>, консультировал соучастников преступления, разработал схему преступного «обналичивания» государственных сертификатов на материнский (семейный) капитал и получения от этой преступной деятельности финансовой выгоды в виде устойчивого дохода, осуществлял материально-техническое обеспечение преступной деятельности, определял роли каждого участника организованной группы, исполняли функции по консультированию ФИО2 или их супругов, желающих «обналичить» сертификат на материнский (семейный) капитал, по процедуре «обналичивания» и суммам удержания, подбирал для ФИО2 или их супругов земельные участки, подписывал договоры займов, осуществлял перечисления денежных средств по фиктивным договорам займа на лицевые счета ФИО2 или их супругов, которые впоследствии изымал с данных лицевых счетов, распределял денежные средства, полученные в результате совершения преступлений.

2) Менеджеры, в число которых входили К.Е.С., К.А.С., Б.Ю.В., и иные неустановленные лица (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство), которые исполняли функции по консультированию ФИО2 или их супругов, желающих «обналичить» сертификат на материнский (семейный) капитал, по процедуре «обналичивания» и суммам удержания, подбирали для ФИО2 или их супругов земельные участки из списков, представленных риелторами, составляли и подписывали договоры займов, сопровождали ФИО2 или их супругов к нотариусам для получения доверенностей на представление их интересов в государственных учреждениях и иных организациях, сопровождали ФИО2 или их супругов в банковские учреждения для открытия лицевых счетов, на которые с расчетных счетов Кооперативов поступали денежные средства по фиктивным договорам займа, сопровождали ФИО2 в районные подразделения ОПФР по 

<

адрес> и подразделения МФЦ, осуществляли расчеты с Клиентами. 

3) Риелторы, в число которых входили К.Е.В., и иные неустановленные лица (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство), которые подбирали для ФИО2 земельные участки, формально соответствующие требованиям земельного и градостроительного законодательства Российской Федерации, предъявляемым к жилым зонам, и предназначенные для индивидуальной жилой застройки, действуя по нотариальным доверенностям от ФИО2 или их супругов подписывали договоры купли-продажи земельных участков и оформляли их в собственность ФИО2 или их супругов, а также направляли в Администрации муниципальных образований уведомления о намерении держателей сертификатов на материнский (семейный) капитал осуществить строительство жилого дома.

ФИО1, являясь на основании приказа №№ от ДД.ММ.ГГГГ директором Обособленного подразделения № КПК «Альтернатива+» в 

<

адрес>, имел право на основании Положения об обособленном подразделении КПК «Альтернатива+» 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, управлять текущей деятельностью обособленного подразделения, заключать от имени кредитного кооператива по его доверенности договоры, распоряжаться в переделах, установленных законодательством, Уставом кредитного кооператива, данным Положением и выданной ему доверенностью имуществом, переданным в управление обособленному подразделению, распоряжаться средствами обособленного подразделения в пределах предоставленных ему прав, в пределах имеющихся полномочий издавать приказы и указания, обязательные для всех работников обособленного подразделения, открывать в банках расчетные счета и иные счета Кредитного потребительского кооператива, совершать иные действия, необходимые для целей и задач Кооператива, а также на основании приказа №Р-3/1 от ДД.ММ.ГГГГ был наделен правом первой подписи на банковских документах, на счетах, открытых в 

<

адрес>, то есть выполнял организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в этой организации.

Конкретная преступная деятельность участников организованной группы, выражалась в следующем:

Руководитель организованной группы ФИО1, а также участники организованной группы К.Е.С., и неустановленные лица (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство), действующие в составе организованной группы, привлекли в качестве ФИО2 С.А.С., которая не позднее ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное время, обратилась в КПК «Альтернатива+», расположенный в офисном помещении по адресу: 

<

адрес>, где К.Е.С. и иные неустановленные лица (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство), реализуя единый корыстный преступный умысел, являясь участниками организованной группы, под руководством руководителя организованной группы ФИО1, выполняя роль менеджеров, сообщили С.А.С., неосведомленной о преступном умысле организованной группы, о возможности «обналичивания» средств материнского (семейного) капитала, подлежащих выплате в соответствии с государственным сертификатом на материнский (семейный) капитал серии № от ДД.ММ.ГГГГ, выданным на имя С.А.С., путем заключения фиктивного договора займа между ней и КПК «Альтернатива+» на сумму 453 026 рублей, что соответствует остатку денежных средств на государственном сертификате на материнский (семейный) капитал серии № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому С.А.С. должна якобы получить от КПК «Альтернатива+» денежные средства либо на приобретение, либо на строительство жилого дома, однако, фактически денежные средства ей будут переданы не по договору займа с КПК «Альтернатива+», а после одобрения сотрудниками районного подразделения ОПФР по 

<

адрес> заявления на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала и перечисления средств материнского (семейного) капитала с расчетного счета ОПФР по 

<

адрес> на расчетный счет КПК «Альтернатива+», после чего часть денежных средств «обналиченных» с государственного сертификата на материнский (семейный) капитал серии № от ДД.ММ.ГГГГ, будет передана С.А.С., а оставшиеся распределены между руководителем организованной группы ФИО1, участниками организованной группы К.Е.С., неустановленными участниками организованной группы (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство), и иными неустановленными лицами (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство). Поскольку у С.А.С. отсутствовало намерение приобретать жилое помещение и отсутствовал в собственности земельный участок для осуществления строительства, К.Е.С. и иные неустановленные лица (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство), являющиеся участниками организованной группы, разъяснили С.А.С., что ей необходимо приобрести в собственность земельный участок, формально соответствующий требованиям земельного и градостроительного законодательства Российской Федерации, предъявляемым к жилым зонам, и предназначенный для индивидуальной жилой застройки, достоверно осознавая, что С.А.С. не намерена осуществлять строительство на земельном участке.

Руководитель организованной группы ФИО1, участники организованной группы К.Е.С., и неустановленные участники организованной группы (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство), не позднее ДД.ММ.ГГГГ, получили от С.А.С., введенной в заблуждение относительно законности получения средств материнского (семейного) капитала и неосведомленной о преступном умысле организованной группы, согласие на «обналичивание» сертификата на материнский (семейный) капитал на условиях участников организованной группы.

После чего, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, К.Е.С. и неустановленные лица (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство), являющиеся участниками организованной группы, действуя под руководством руководителя организованной группы ФИО1, и иные неустановленные лица (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство), подобрали для оформления в собственность С.А.С. земельный участок формально соответствующий требованиям земельного и градостроительного законодательства Российской Федерации, предъявляемым к жилым зонам, и предназначенный для индивидуальной жилой застройки, а именно земельный участок с кадастровым номером №, расположенный по адресу: 

<

адрес>. 

Затем, К.Е.С. и неустановленные лица (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство), являясь участниками организованной группы, в целях сокрытия своих преступных действий, намереваясь придать своим действиям характер гражданско-правовых взаимоотношений, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, получили от держателя сертификата на материнский (семейный) капитал С.А.С. нотариальные доверенности на имя неустановленных участников организованной группы (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство) и иных неустановленных лиц (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство), на представление интересов С.А.С. в различных инстанциях и органах государственной власти, в том числе предоставляющих право неустановленным участникам организованной группы (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство) и иным неустановленным лицам (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство), приобрести за цену и на условиях по своему усмотрению для С.А.С. земельный участок, расположенный по адресу: 

<

адрес>.

После чего, неустановленные лица (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство), являющиеся участниками организованной группы, действуя под руководством руководителя организованной группы ФИО1, и иные неустановленные лица (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство), исполняя роль риелторов, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, оформили по договору купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ в собственность С.А.С. земельный участок с кадастровым номером №, расположенный по адресу: 

<

адрес>. При этом приобретение вышеуказанного земельного участка осуществлялось за средства руководителя организованной группы ФИО1

После чего, неустановленные лица (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство), реализуя единый корыстный преступный умысел, являясь участниками организованной группы, действуя под руководством руководителя организованной группы ФИО1, и иные неустановленные лица (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство), с целью получения необходимых документов для подачи заявления в районное подразделение ОПФР по 

<

адрес> на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала С.А.С., не позднее ДД.ММ.ГГГГ направили в 

<

адрес> уведомление о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке с кадастровым номером №, расположенном по адресу: 

<

адрес>, достоверно осознавая, что С.А.С. не намерена осуществлять указанное строительство на денежные средства, полученные от КПК «Альтернатива+» после «обналичивания» сертификата на материнский (семейный) капитал. После чего, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, неустановленные лица (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство), являющиеся участниками организованной группы, и иные неустановленные лица (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство), получили в 

<

адрес> уведомление № от ДД.ММ.ГГГГ о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке.

К.Е.С., являющаяся участником организованной группы, ДД.ММ.ГГГГ в целях выполнения разработанного руководителем организованной группы ФИО1 преступного плана и создания видимости соответствия требованиям ч. 9 ст. 20 Постановления №п, содержащего исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления в районное подразделение ОПФР по 

<

адрес> в целях получения государственной услуги по рассмотрению заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, в том числе документа, подтверждающего получение владельцем сертификата или супругом (супругой) владельца сертификата займа путем безналичного перечисления на счет, открытый лицом, получившим сертификат, или его супругом (супругой) в кредитной организации, совместно со С.А.С. обратились в отделение банка ПАО «Сбербанк», где был открыт на ее имя лицевой счет №, реквизиты которого К.Е.С., являющаяся участником организованной группы, сообщила руководителю организованной группы ФИО1 

После чего, К.Е.С., иные неустановленные лица (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство), выполняющие роли менеджеров КПК «Альтернатива+», продолжая реализовывать совместный преступный умысел, являясь участниками организованной группы, под руководством руководителя организованной группы ФИО1, не позднее ДД.ММ.ГГГГ находясь в офисном помещении по адресу: 

<

адрес>, в целях придания видимости законности действий и действительности сделки, подготовили от имени КПК «Альтернатива+» в лице директора Обособленного подразделения № КПК «Альтернатива+» в 

<

адрес> ФИО1 с С.А.С. фиктивный договор займа №№ от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому КПК «Альтернатива+» предоставил С.А.С. займ в размере 453 026,40 рублей для строительства жилого дома на вышеуказанном земельном участке, который был подписан от имени С.А.С. и от имени КПК «Альтернатива+» директором Обособленного подразделения № КПК «Альтернатива+» в 

<

адрес> ФИО1, являющимся руководителем организованной группы, при этом фактически денежные средства в качестве займа С.А.С. не предоставлялись. 

ФИО1, являясь руководителем организованной группы, продолжая реализовывать совместный преступный умысел, имея доступ к системе удаленного банковского обслуживания по расчетному счету КПК «Альтернатива+» №, открытому в ПАО «Сбербанк», ДД.ММ.ГГГГ осуществил перечисление денежных средств с указанного расчетного счета в сумме 453 026 рублей, на лицевой счет №, открытый в ПАО «Сбербанк» на имя С.А.С., по фиктивному договору займа № № от ДД.ММ.ГГГГ, якобы заключенному между КПК «Альтернатива+» и С.А.С., которая фактически данные денежные средства не получила, и ими распоряжались руководитель организованной группы ФИО1, а также участники организованной группы К.Е.С., и неустановленные участники организованной группы (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство).

После чего, руководитель организованной группы ФИО1, а также участники организованной группы К.Е.С., и неустановленные лица (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство), действуя в составе организованной группой, ДД.ММ.ГГГГ, продолжая реализовывать совместный преступный умысел изъяли с лицевого счета №, открытого в ПАО «Сбербанк» на имя С.А.С., денежные средства в сумме 453 026 рублей, перечисленные с расчетного счета КПК «Альтернатива+» №, открытого в ПАО «Сбербанк», по фиктивному договору займа № № от ДД.ММ.ГГГГ.

Затем, участники организованной группы К.Е.С., и неустановленные участники организованной группы (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство), не позднее ДД.ММ.ГГГГ, действуя под руководством руководителя организованной группы ФИО1, и иные неустановленные лица (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство), подготовили необходимый комплект документов на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала С.А.С. (серии МК-9 № от ДД.ММ.ГГГГ), в который входили в том числе: уведомление № от ДД.ММ.ГГГГ о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, полученное в 

<

адрес>, выписка по лицевому счету С.А.С. №, открытому в ПАО «Сбербанк», о зачислении суммы 453 026 рублей по фиктивному договору займа № ОП3-19/000010 от ДД.ММ.ГГГГ. После чего, ДД.ММ.ГГГГ неустановленные лица (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство), являясь участником организованной группы, совместно со С.А.С. вышеуказанные документы и фиктивный договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ, направили, путем подачи заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, в Государственное учреждение - Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в 

<

адрес>, расположенное по адресу: 

<

адрес>.

Далее сотрудники Государственного учреждения - Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в 

<

адрес>, будучи введенными в заблуждение руководителем организованной группы ФИО1, а также участниками организованной группы К.Е.С., неустановленными лицами (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство), действующими в составе организованной группы, и иными неустановленными лицами (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство), ДД.ММ.ГГГГ в результате рассмотрения поданных С.А.С. совместно с неустановленными лицами (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство), являющимися участниками организованной группы, документов, содержащих заведомо ложные сведения о получении С.А.С. займа на строительство жилого дома на земельном участке с кадастровым номером №, расположенном по адресу: 

<

адрес>, вынесли решение № от ДД.ММ.ГГГГ об удовлетворении заявления С.А.С. и направлении средств материнского (семейного) капитала в сумме 453 026 рублей, содержащихся на государственном сертификате на материнский (семейный) капитал серии № от ДД.ММ.ГГГГ, выданном С.А.С., на улучшение жилищных условий путем погашения основного долга и уплаты процентов по займу, заключенному с кредитным потребительским кооперативом на строительство жилья, в результате чего ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ОПФР по 

<

адрес> №, открытого в Управлении Федерального казначейства по 

<

адрес>, и непосредственно обслуживаемого в Отделении по 

<

адрес> Южного главного управления Центрального банка Российской Федерации, расположенном по адресу: 

<

адрес> на расчетный счет КПК «Альтернатива+» №, открытый в ПАО «Сбербанк», расположенный по адресу: 

<

адрес>, были перечислены денежные средства на сумму 453 026 рублей по основанию «Перечисление средств МСК в счет погашения задолженности по кредиту Г.А.С. в соответствии с кредитным договором N № от 22.11.2019» в качестве погашения средствами материнского (семейного) капитала задолженности С.А.С. по договору займа № № от ДД.ММ.ГГГГ, денежные средства по которому С.А.С. не получала, так как данный договор являлся фиктивным.

Так, ФИО1, являясь руководителем организованной группы, и участники организованной группы К.Е.С., неустановленные лица (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство), действующие в составе организованной группы, и иные неустановленные лица (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство), в нарушение положений ФЗ № 256-ФЗ, осуществили «обналичивание» и использование денежных средств материнского (семейного) капитала С.А.С. в сумме 453 026 рублей на цели, не связанные с улучшением жилищных условий, получение образования ребенком (детьми), формированием накопительной части трудовой пенсии для женщин, которыми распорядились по своему усмотрению. 

Таким образом, ФИО1, являясь руководителем организованной группы, используя свое служебное положение, совместно с участниками организованной группы К.Е.С., неустановленными лицами (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство), действующими в составе организованной группы, и иными неустановленными лицами (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство), похитили бюджетные денежные средства при получении социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений под предлогом распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, предназначенных для выплат держателю государственного сертификата на материнский (семейный) капитал С.А.С., находящихся на расчетном счете ОПФР по 

<

адрес>, в сумме 453 026 рублей, распорядившись ими по своему усмотрению, чем причинили материальный ущерб бюджету Российской Федерации на сумму 453 026 рублей, что является крупным размером. 

Он же, ФИО1, действуя из корыстных побуждений совместно и согласованно с К.Е.С., неустановленными лицами (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство), действующими в составе организованной группы, и иными неустановленными лицами (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство), реализуя единый корыстный преступный умысел, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ совершили хищение бюджетных денежных средств при получении социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений под предлогом распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, предназначенных для выплат держателю государственного сертификата на материнский (семейный) капитал С.Е.В., находящихся на расчетном счете Государственного учреждения – Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по 

<

адрес> (далее по тексту - ОПФР по 

<

адрес>), выделенных в рамках федерального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей», входящего в состав национального проекта «Демография» (паспорт которого утвержден президиумом Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам, на основании протокола от ДД.ММ.ГГГГ №), совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере, при следующих обстоятельствах.

В соответствии с п. 1 ст. 2 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» (далее по тексту – ФЗ № 256-ФЗ), дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей, - меры, обеспечивающие возможность улучшения жилищных условий, получения образования, социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов, а также повышения уровня пенсионного обеспечения с учетом особенностей, установленных ФЗ № 256-ФЗ.

В соответствии с п. 2 ст. 2 ФЗ № 256-ФЗ, материнский (семейный) капитал - средства федерального бюджета, передаваемые в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на реализацию дополнительных мер государственной поддержки, установленных ФЗ № 256-ФЗ.

В соответствии с ч. 1 ст. 3 ФЗ № 256-ФЗ, право на дополнительные меры государственной поддержки возникает при рождении (усыновлении) ребенка (детей), имеющего гражданство Российской Федерации, у следующих граждан Российской Федерации независимо от места их жительства: женщин, родивших (усыновивших) второго ребенка начиная с ДД.ММ.ГГГГ; женщин, родивших (усыновивших) третьего ребенка или последующих детей начиная с ДД.ММ.ГГГГ, если ранее они не воспользовались правом на дополнительные меры государственной поддержки; мужчин, являющихся единственными усыновителями второго, третьего ребенка или последующих детей, ранее не воспользовавшихся правом на дополнительные меры государственной поддержки, если решение суда об усыновлении вступило в законную силу начиная с ДД.ММ.ГГГГ; женщин, родивших (усыновивших) первого ребенка начиная с ДД.ММ.ГГГГ; мужчин, являющихся единственными усыновителями первого ребенка, ранее не воспользовавшихся правом на дополнительные меры государственной поддержки, если решение суда об усыновлении вступило в законную силу начиная с ДД.ММ.ГГГГ; мужчин, воспитывающих второго, третьего ребенка или последующих детей, рожденных начиная с ДД.ММ.ГГГГ, и являющихся их отцами (усыновителями), в случае смерти женщины, не имевшей гражданства Российской Федерации, родившей указанных детей, либо объявления ее умершей; мужчин, воспитывающих первого ребенка, рожденного начиная с ДД.ММ.ГГГГ, и являющихся отцами (усыновителями) указанного ребенка, в случае смерти женщины, не имевшей гражданства Российской Федерации, родившей указанного ребенка, либо объявления ее умершей.

В соответствии с ч. 1 ст. 7 ФЗ № 256-ФЗ, распоряжение средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала осуществляется лицами, указанными в частях 1 и 3 статьи 3 ФЗ № 256-ФЗ, получившими сертификат, путем подачи в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации непосредственно либо через многофункциональный центр заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала (далее - заявление о распоряжении), в котором указывается направление использования материнского (семейного) капитала в соответствии с ФЗ № 256-ФЗ.

В соответствии с ч. 3 ст. 7 ФЗ № 256-ФЗ, лица, получившие сертификат, могут распоряжаться средствами материнского (семейного) капитала в полном объеме либо по частям по следующим направлениям: улучшение жилищных условий; получение образования ребенком (детьми); формирование накопительной пенсии для женщин, перечисленных в пунктах 1, 2 и 4 части 1 статьи 3 ФЗ № 256-ФЗ; приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов; получение ежемесячной выплаты в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 418-ФЗ «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей».

В соответствии с ч. 6 ст. 7 ФЗ № 256-ФЗ, заявление о распоряжении может быть подано в любое время по истечении трех лет со дня рождения (усыновления) ребенка, в связи с рождением (усыновлением) которого возникло право на дополнительные меры государственной поддержки, за исключением случаев, предусмотренных частью 6.1 настоящей статьи.

В соответствии с частью 6.1 статьи 7 ФЗ № 256-ФЗ, заявление о распоряжении может быть подано в любое время со дня рождения (усыновления) ребенка, в связи с рождением (усыновлением) которого возникло право на дополнительные меры государственной поддержки, в случае необходимости использования средств (части средств) материнского (семейного) капитала на уплату первоначального взноса и (или) погашение основного долга и уплату процентов по кредитам или займам на приобретение (строительство) жилого помещения, включая ипотечные кредиты, предоставленным гражданам по кредитному договору (договору займа), заключенному с организацией, в том числе кредитной организацией, на приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов, на оплату платных образовательных услуг по реализации образовательных программ дошкольного образования, на оплату иных связанных с получением дошкольного образования расходов, а также на получение ежемесячной выплаты в порядке и на условиях, которые предусмотрены Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 418-ФЗ «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей».

В соответствии с п. 1,2 ч. 1 ст. 10 ФЗ № 256-ФЗ, средства (часть средств) материнского (семейного) капитала в соответствии с заявлением о распоряжении могут направляться: на приобретение (строительство) жилого помещения, осуществляемое гражданами посредством совершения любых не противоречащих закону сделок и участия в обязательствах (включая участие в жилищных, жилищно-строительных и жилищных накопительных кооперативах), путем безналичного перечисления указанных средств организации, осуществляющей отчуждение (строительство) приобретаемого (строящегося) жилого помещения, либо физическому лицу, осуществляющему отчуждение приобретаемого жилого помещения, либо организации, в том числе кредитной, предоставившей по кредитному договору (договору займа) денежные средства на указанные цели. 

В соответствии с ч. 6 ст. 10 ФЗ № 256-ФЗ, средства (часть средств) материнского (семейного) капитала могут направляться на уплату первоначального взноса и (или) погашение основного долга и уплату процентов по кредитам или займам на приобретение (строительство) жилого помещения, включая ипотечные кредиты, предоставленным гражданам по кредитному договору (договору займа), заключенному с организацией, в том числе кредитной организацией, независимо от срока, истекшего со дня рождения (усыновления) второго, третьего ребенка или последующих детей.

В соответствии с ч. 8 ст. 10 ФЗ № 256-ФЗ, средства (часть средств) материнского (семейного) капитала направляются на уплату первоначального взноса и (или) погашение основного долга и уплату процентов по займам, в том числе обеспеченным ипотекой, на приобретение (строительство) жилого помещения при условии предоставления лицом, получившим сертификат, или его супругом (супругой) документа, подтверждающего получение им займа путем безналичного перечисления на счет, открытый лицом, получившим сертификат, или его супругом (супругой) в кредитной организации.

В соответствии с п. 2 Правил направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, утвержденных Постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ № «О Правилах направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий» (далее по тексту - Постановление №), лицо, получившее государственный сертификат на материнский (семейный) капитал (далее - сертификат), вправе использовать средства (часть средств) материнского (семейного) капитала: на приобретение или строительство жилого помещения, осуществляемые гражданами посредством совершения любых не противоречащих закону сделок и участия в обязательствах (включая участие в жилищных, жилищно-строительных и жилищных накопительных кооперативах), путем безналичного перечисления указанных средств организации, осуществляющей отчуждение (строительство) приобретаемого (строящегося) жилого помещения, либо физическому лицу, осуществляющему отчуждение приобретаемого жилого помещения, либо организации, в том числе кредитной, предоставившей по кредитному договору (договору займа) денежные средства на указанные цели. 

В соответствии с п. 3 Постановление №, в случае предоставления лицу, получившему сертификат, или супругу лица, получившего сертификат, кредита (займа), в том числе ипотечного, на приобретение или строительство жилья либо кредита (займа), в том числе ипотечного, на погашение ранее предоставленного кредита (займа) на приобретение или строительство жилья средства (часть средств) материнского (семейного) капитала могут быть направлены на: уплату первоначального взноса при получении кредита (займа), в том числе ипотечного, на приобретение или строительство жилья; погашение основного долга и уплату процентов по кредиту (займу), в том числе ипотечному, на приобретение или строительство жилья (за исключением штрафов, комиссий, пеней за просрочку исполнения обязательств по указанному кредиту (займу)), в том числе по кредиту (займу), обязательство по которому возникло у лица, получившего сертификат, до возникновения права на получение средств материнского (семейного) капитала; погашение основного долга и уплату процентов по кредиту (займу), в том числе ипотечному, на погашение ранее предоставленного кредита (займа) на приобретение или строительство жилья (за исключением штрафов, комиссий, пеней за просрочку исполнения обязательств по указанному кредиту (займу)), в том числе по кредитам (займам), обязательства по которым возникли у лица, получившего сертификат, до возникновения права на получение средств материнского (семейного) капитала.

ФИО1, обладая глубокими и исчерпывающими знаниями о положениях законодательства, регламентирующих основания и порядок получения средств материнского капитала, и опытом работы по получению социальных выплат в виде денежных средств держателями сертификатов на материнский (семейный) капитал, имея умысел на систематическое извлечение преступного дохода от мошеннической деятельности при получении указанных выплат, то есть хищений денежных средств при получении социальных выплат – средств материнского (семейного) капитала, установленных ст. 7, ч. 1 и 2 ст. 39, п. «ж» ч. 1 ст. 72 Конституции Российской Федерации, ФЗ № 256-ФЗ, Постановлением №, Постановлением Правления Пенсионного фонда Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ №п «Об утверждении Административного регламента предоставления Пенсионным фондом Российской Федерации и его территориальными органами государственной услуги по рассмотрению заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала» (далее – Постановление №п), путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации – ОПФР по 

<

адрес> о направлении средств указанных социальных выплат на погашение задолженности по фиктивным договорам займа на приобретение или строительство жилых домов на земельных участках, и осознавая, что реализация задуманного возможна только при условии создания преступной группы с высокой степенью организованности и сплоченности входящих в такую группу лиц, с четким распределением между ними ролей и обязанностей, не позднее ДД.ММ.ГГГГ создал в целях совместного совершения тяжких преступлений организованную группу осуществляющих преступную деятельность под видом предпринимательской в сфере предоставления займов от имени Кредитного потребительского кооператива «Альтернатива+» ИНН №, ОГРН № (далее по тексту – КПК «Альтернатива+») на вышеуказанные цели, возложив на себя роль руководителя, к участию в которой в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ вовлек Б.Ю.В., К.А.С., К.Е.С., К.Е.В., и иных неустановленных лиц (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство), которые, осознавая, что предстоящая деятельность носит преступный характер, добровольно вошли в состав организованной группы, при этом дали свое согласие на участие в совместной преступной деятельности и действовали в составе организованной группы.

При этом ФИО1, являясь руководителем организованной группы, разработал схему по хищению участниками организованной группы бюджетных денежных средств, предназначенных для выплат держателям государственных сертификатов на материнский (семейный) капитал, перечисленных на расчетные счета КПК «Альтернатива+» в целях погашения основного долга по фиктивным договорам займа из ОПФР по 

<

адрес> в рамках национального проекта «Демография» под предлогом реализации прав на дополнительные меры государственной поддержки - улучшения жилищных условий.

Так, согласно разработанному ФИО1 плану совершения преступлений, ФИО1 должен был приискать кредитный потребительский кооператив (далее по тексту – Кооператив), который в соответствии с требованиями п. 3 ч. 1 ст. 35 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №190-ФЗ «О кредитной кооперации» и ч. 1 ст. 8 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка» в обязательном порядке должен являться членом саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей кредитные кооперативы, открыть от имени данного Кооператива обособленное подразделение, получив в свое распоряжение учредительные документы Кооператива, и возможность управления расчетными счетами обособленного подразделения, а при отсутствии таких счетов – обеспечить их открытие.

В дальнейшем, по замыслу ФИО1 участники организованной группы, посредством распространения рекламы в сети Интернет со сведениями о предоставлении займов под средства материнского (семейного) капитала, должны были приискивать физических лиц, являющихся владельцами государственных сертификатов на материнский (семейный) капитал (далее по тексту – ФИО2), заинтересованных в заведомо незаконных услугах по выведению денежных средств из-под контроля государственных органов и переводу их из безналичной формы в наличную (далее по тексту – «обналичивании»), которые не посвящались в подробности преступной деятельности участников организованной группы. 

После приискания ФИО2 участники организованной группы, разъясняли им, что согласно действующему законодательству РФ «обналичить» средства материнского капитала возможно на приобретение или строительство жилья. Если у ФИО2 отсутствовало намерение приобрести жилое помещение, то участники организованной группы, должны были выяснить имеются ли у ФИО2 или их супругов в собственности земельные участки, на которых возможно строительство жилого дома, и в случае их отсутствия организовать приобретение и оформление данных земельных участков в собственность ФИО2 или их супругов. 

После чего, в случае необходимости приобретения земельных участков участники организованной группы, подыскивали земельные участки формально соответствующие требованиям земельного и градостроительного законодательства Российской Федерации, предъявляемым к жилым зонам, и предназначенные для индивидуальной жилой застройки, и проводили сделки по приобретению данных земельных участков на имя ФИО2 или их супругов.

Далее, участники организованной группы, в целях сокрытия своих преступных действий, придавая им характер гражданско-правовых взаимоотношений, должны были получить от ФИО2 или их супругов нотариально заверенные доверенности, на основании которых, в соответствии с градостроительным законодательством Российской Федерации, должны были обратиться в органы местного самоуправления, уполномоченные выдавать: уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке (далее – документы, подтверждающие соответствие параметрам и допустимости размещения объекта ИЖС), для последующего предоставления документов, подтверждающих получение займа в Кооперативе для осуществления строительства жилого дома на земельном участке, оформленном на имя ФИО2 или на имя супругов ФИО2, достоверно осознавая, что Клиенты или их супруги не намереваются осуществлять указанное строительство.

Затем, участники организованной группы, находясь в офисе Кооператива, подготавливали с привлеченными Клиентами или их супругами и подписывали от имени Кооператива фиктивные договоры займов, согласно которым Кооператив предоставляли Клиентам или их супругам займы в размере сумм, соответствующих остатку денежных средств на государственных сертификатах на материнский (семейный) капитал, для приобретения или строительства жилых домов на земельных участках, фактически не предоставляя указанные займы. 

Далее, в целях создания видимости соответствия требованиям п. 13 Постановления № и ч. 9 ст. 20 Постановления №п, содержащего исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления в районные подразделения ОПФР по 

<

адрес> для получения государственной услуги по рассмотрению заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, в том числе документа, подтверждающего получение Клиентами или супругами ФИО2 займа путем безналичного перечисления на счет, открытый Клиентами или супругами ФИО2, в кредитной организации, участники организованной группы, согласно разработанному руководителем ФИО1 преступному плану, совместно с Клиентами или их супругами обращались в банковские учреждения, где открывали на имя ФИО2 или их супругов лицевые счета, на которые осуществляли перечисления денежных средств с расчетных счетов Кооператива по фиктивным договорам займов в суммах, соответствующих остатку денежных средств на государственном сертификате на материнский (семейный) капитал. Указанными денежными средствами Клиенты или их супруги не распоряжались, так как участники организованной группы, данные денежные средства впоследствии изымали с лицевых счетов ФИО2 или их супругов.

После чего, участники организованной группы, должны были подготовить, соответствующие требованиям п. 13 Постановления № и требованиям пп. 9 п. 21 Постановления №п и содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения о получении Клиентами займов от Кооперативов для приобретения или строительства жилых домов на оформленных на имя ФИО2 или их супругов земельных участках, следующие документы:

- договор займа либо сведения из кредитного договора на приобретение или строительство жилья;

- выписку из реестра членов кооператива, подтверждающую членство в кооперативе ФИО2 или супруга ФИО2;

- документ, подтверждающий получение владельцем сертификата или его супругом (супругой) займа путем безналичного перечисления на счет, открытый лицом, получившим сертификат, или его супругом (супругой) в кредитной организации.

- сведения из Единого государственного реестра недвижимости, содержащие информацию о правах на жилое помещение, приобретенное или построенное с использованием кредитных (заемных) средств, - в случае приобретения жилого помещения, а также в случае ввода в эксплуатацию объекта жилищного строительства;

- сведения из договора участия в долевом строительстве, прошедшего государственную регистрацию в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, или сведения из разрешения на строительство индивидуального жилого дома либо из уведомления о планируемом строительстве объекта индивидуального жилищного строительства, направленного Клиентом или супругом (супругой) ФИО2 в уполномоченные на выдачу разрешения на строительство орган государственной власти, орган местного самоуправления, - в случае если объект жилищного строительства не введен в эксплуатацию.

Сформированные участниками организованной группы, заведомо подложные вышеуказанные документы с заявлениями о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала, совместно с Клиентами должны были подавать непосредственно в районные подразделения ОПФР по 

<

адрес> либо в подразделения Муниципального казенного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг 

<

адрес>» или в подразделения Государственного казенного учреждения 

<

адрес> «Уполномоченный многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – подразделения МФЦ) для перенаправления в районные подразделения ОПФР по 

<

адрес>, для рассмотрения и вынесения решения об удовлетворении заявлений о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала. 

После решения об удовлетворении заявлений о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала, вынесенного сотрудниками районных подразделений ОПФР по 

<

адрес>, неосведомленными о преступных намерениях участников организованной группы, и будучи введенными ими в заблуждение относительно реальных порядка получения и намерений дальнейшего распоряжения средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала, денежные средства с расчетного счета ОПФР по 

<

адрес> должны были поступать в распоряжение участников организованной группы, на подконтрольные им расчетные счета Кооператива в счет погашения мнимых задолженностей ФИО2 по фиктивным договорам займов, после чего похищенные денежные средства распределялись между ними. 

Таким образом, преступный план ФИО1 предусматривал хищение бюджетных денежных средств, предназначенных для выплат неограниченному кругу держателей государственных сертификатов на материнский (семейный) капитал, под предлогом исполнения ряда гражданско-правовых сделок, в том числе заключения фиктивных договоров займа на приобретение или строительство жилых домов на оформленных на имя ФИО2 или их супругов земельных участках. 

Для реализации преступного плана ФИО1, действуя из корыстных побуждений, с целью систематического оказания услуг по «обналичиванию» материнского (семейного) капитала, являющегося средствами федерального бюджета Российской Федерации, физическим лицам, заинтересованным в незаконном получении в наличной форме денежных средств, не позднее ДД.ММ.ГГГГ приискал следующее юридическое лицо: КПК «Альтернатива+», от имени которого, для осуществления своей незаконной деятельности, организовал открытие Обособленного подразделения № КПК «Альтернатива+» в 

<

адрес>. 

Затем, в неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в помещении по адресу: 

<

адрес>, ФИО1 организовал офис Обособленного подразделения № КПК «Альтернатива+» в 

<

адрес>, для придания вида легального предприятия - Кредитного потребительского кооператива. В указанном офисе Кооператива осуществлялись: вовлечение ФИО2 в совершение преступлений, связанных с хищением бюджетных денежных средств при получении социальных выплат путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений под предлогом распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, изготовление и оформление комплектов документов, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения для дальнейшего направления в районные подразделения ОПФР по 

<

адрес> либо через подразделения МФЦ для перенаправления в районные подразделения ОПФР по 

<

адрес>. 

Получив в распоряжение учредительные документы и печать КПК «Альтернатива+» и Обособленного подразделения № КПК «Альтернатива+» в 

<

адрес>, ФИО1 предоставил участникам организованной группы их реквизиты и доступ к полученным документам, а также к открытым расчетным счетам Кооператива в банковских учреждениях. При этом ФИО1 обеспечил открытие в 

<

адрес> расчетных счетов КПК «Альтернатива+», заключение договоров на их обслуживание и подключение услуг программного комплекса дистанционного банковского обслуживания расчетных счетов в банках, в том числе: в ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, где КПК «Альтернатива+» был открыт расчетный счет №.

При этом соучастникам преступления было достоверно известно о том, что Обособленное подразделение № КПК «Альтернатива+» в 

<

адрес>, используемое ими при совершении мошенничеств при получении социальных выплат, фактически никакой законной деятельности, в том числе по выдаче займов, не осуществляло.

После открытия офиса Обособленного подразделения № КПК «Альтернатива+» в 

<

адрес>, в соответствии с планом, разработанным руководителем организованной группы ФИО1, участниками организованной группы, в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, в том числе в социальных сетях, были размещены объявления об оказании помощи в получении средств материнского (семейного) капитала, в том числе путем предоставления займа КПК «Альтернатива+», с указанием места нахождения офиса и контактными данными сотрудников. 

Созданная ФИО1 организованная группа, участники которой входили в ее состав и принимали активное участие в ее деятельности, действовала на протяжении длительного периода времени и отличалась:

- устойчивостью, основанной на единстве их корыстных мотивов, преследованием общей цели организованной группы - получение финансовой выгоды от хищения денежных средств из бюджета РФ; тщательной подготовкой и планированием преступлений; стабильностью состава ее участников, в которую входили: ФИО1, К.Е.С., К.А.С., Б.Ю.В., К.Е.В., и иные неустановленные лица (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство), рассчитывавшие на длительное совместное осуществление преступной деятельности; длительностью существования организованной группы в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; реализацией единой цели – совершение неоднократных однородных групповых действий по единому алгоритму их реализации с целью получения постоянного дохода от хищения денежных средств из бюджета РФ путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений под предлогом распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, предназначенных для выплат Клиентам; достижением единого преступного результата совместными усилиями;

- сплоченностью, выражавшейся в четком распределение ролей, наличием руководителя в лице ФИО1, усвоении всеми единых правил, постоянстве участников, общности интересов, нормах поведения, которые гарантировали успешность совершения преступлений, поскольку сводили до минимума вероятность ошибок участников в случае непредвидимых обстоятельств; распределением доходов от совместной преступной деятельности;

- полной осведомленностью участников – ФИО1, К.Е.С., К.А.С., Б.Ю.В., К.Е.В., и иных неустановленных лиц (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство) о преступном характере осуществляемых ими действий;

- наличием в распоряжении организованной группы денежных средств и технических ресурсов, использовавшихся для совершения преступлений против собственности Российской Федерации;

- тщательностью подготовки и планирования при совершении преступлений с определением для каждого из участников организованной группы своей роли и действий, которые должны были осуществляться ими на разных стадиях совершения преступления;

- высокой степенью обеспечения и соблюдения мер конспирации при осуществлении преступной деятельности;

- принятием необходимых мер, направленных на создание видимости законности своих действий и на введение надзорных и правоохранительных органов в заблуждение с тем, чтобы они не могли выявить и пресечь преступную деятельность группы. 

Согласно разработанному ФИО1 плану, между участниками организованной группы, были распределены следующие роли: 

1) Руководитель организованной группы, которым на протяжении всего периода деятельности организованной группы являлся ФИО1, занимая лидирующую роль, фактически возложив на себя обязанности руководителя Обособленного подразделения № КПК «Альтернатива+» в 

<

адрес>, выполнял функции директора Обособленного подразделения № КПК «Альтернатива+» в 

<

адрес>, консультировал соучастников преступления, разработал схему преступного «обналичивания» государственных сертификатов на материнский (семейный) капитал и получения от этой преступной деятельности финансовой выгоды в виде устойчивого дохода, осуществлял материально-техническое обеспечение преступной деятельности, определял роли каждого участника организованной группы, исполняли функции по консультированию ФИО2 или их супругов, желающих «обналичить» сертификат на материнский (семейный) капитал, по процедуре «обналичивания» и суммам удержания, подбирал для ФИО2 или их супругов земельные участки, подписывал договоры займов, осуществлял перечисления денежных средств по фиктивным договорам займа на лицевые счета ФИО2 или их супругов, которые впоследствии изымал с данных лицевых счетов, распределял денежные средства, полученные в результате совершения преступлений.

2) Менеджеры, в число которых входили К.Е.С., К.А.С., Б.Ю.В., и иные неустановленные лица (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство), которые исполняли функции по консультированию ФИО2 или их супругов, желающих «обналичить» сертификат на материнский (семейный) капитал, по процедуре «обналичивания» и суммам удержания, подбирали для ФИО2 или их супругов земельные участки из списков, представленных риелторами, составляли и подписывали договоры займов, сопровождали ФИО2 или их супругов к нотариусам для получения доверенностей на представление их интересов в государственных учреждениях и иных организациях, сопровождали ФИО2 или их супругов в банковские учреждения для открытия лицевых счетов, на которые с расчетных счетов Кооперативов поступали денежные средства по фиктивным договорам займа, сопровождали ФИО2 в районные подразделения ОПФР по 

<

адрес> и подразделения МФЦ, осуществляли расчеты с Клиентами. 

3) Риелторы, в число которых входили К.Е.В., и иные неустановленные лица (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство), которые подбирали для ФИО2 земельные участки, формально соответствующие требованиям земельного и градостроительного законодательства Российской Федерации, предъявляемым к жилым зонам, и предназначенные для индивидуальной жилой застройки, действуя по нотариальным доверенностям от ФИО2 или их супругов подписывали договоры купли-продажи земельных участков и оформляли их в собственность ФИО2 или их супругов, а также направляли в Администрации муниципальных образований уведомления о намерении держателей сертификатов на материнский (семейный) капитал осуществить строительство жилого дома.

ФИО1, являясь на основании приказа №Р-3/1 от ДД.ММ.ГГГГ директором Обособленного подразделения № КПК «Альтернатива+» в 

<

адрес>, имел право на основании Положения об обособленном подразделении КПК «Альтернатива+» 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, управлять текущей деятельностью обособленного подразделения, заключать от имени кредитного кооператива по его доверенности договоры, распоряжаться в переделах, установленных законодательством, Уставом кредитного кооператива, данным Положением и выданной ему доверенностью имуществом, переданным в управление обособленному подразделению, распоряжаться средствами обособленного подразделения в пределах предоставленных ему прав, в пределах имеющихся полномочий издавать приказы и указания, обязательные для всех работников обособленного подразделения, открывать в банках расчетные счета и иные счета Кредитного потребительского кооператива, совершать иные действия, необходимые для целей и задач Кооператива, а также на основании приказа №Р-3/1 от ДД.ММ.ГГГГ был наделен правом первой подписи на банковских документах, на счетах, открытых в 

<

адрес>, то есть выполнял организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в этой организации.

Конкретная преступная деятельность участников организованной группы, выражалась в следующем:

Руководитель организованной группы ФИО1, а также участники организованной группы К.Е.С., и неустановленные лица (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство), действующие в составе организованной группы, привлекли в качестве ФИО2 С.Е.В., которая не позднее ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное время, обратилась в КПК «Альтернатива+», расположенный в офисном помещении по адресу: 

<

адрес>, где К.Е.С. и иные неустановленные лица (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство), реализуя единый корыстный преступный умысел, являясь участниками организованной группы, под руководством руководителя организованной группы ФИО1, выполняя роль менеджеров, сообщили С.Е.В., неосведомленной о преступном умысле организованной группы, о возможности «обналичивания» средств материнского (семейного) капитала, подлежащих выплате в соответствии с государственным сертификатом на материнский (семейный) капитал серии № № от ДД.ММ.ГГГГ, выданным на имя С.Е.В., путем заключения фиктивного договора займа между ней и КПК «Альтернатива+» на сумму 395 745,40 рублей, что соответствует остатку денежных средств на государственном сертификате на материнский (семейный) капитал серии № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому С.Е.В. должна якобы получить от КПК «Альтернатива+» денежные средства либо на приобретение, либо на строительство жилого дома, однако, фактически денежные средства ей будут переданы не по договору займа с КПК «Альтернатива+», а после одобрения сотрудниками районного подразделения ОПФР по 

<

адрес> заявления на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала и перечисления средств материнского (семейного) капитала с расчетного счета ОПФР по 

<

адрес> на расчетный счет КПК «Альтернатива+», после чего часть денежных средств «обналиченных» с государственного сертификата на материнский (семейный) капитал серии № от ДД.ММ.ГГГГ, будет передана С.Е.В., а оставшиеся распределены между руководителем организованной группы ФИО1, участниками организованной группы К.Е.С., неустановленными участниками организованной группы (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство), и иными неустановленными лицами (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство). Поскольку у С.Е.В. отсутствовало намерение приобретать жилое помещение и отсутствовал в собственности земельный участок для осуществления строительства, К.Е.С. и иные неустановленные лица (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство), являющиеся участниками организованной группы, разъяснили С.Е.В., что ей необходимо приобрести в собственность земельный участок, формально соответствующий требованиям земельного и градостроительного законодательства Российской Федерации, предъявляемым к жилым зонам, и предназначенный для индивидуальной жилой застройки, достоверно осознавая, что С.Е.В. не намерена осуществлять строительство на земельном участке.

Руководитель организованной группы ФИО1, участники организованной группы К.Е.С., и неустановленные участники организованной группы (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство), не позднее ДД.ММ.ГГГГ, получили от С.Е.В., введенной в заблуждение относительно законности получения средств материнского (семейного) капитала и неосведомленной о преступном умысле организованной группы, согласие на «обналичивание» сертификата на материнский (семейный) капитал на условиях участников организованной группы.

После чего, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, К.Е.С. и неустановленные лица (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство), являющиеся участниками организованной группы, действуя под руководством руководителя организованной группы ФИО1, и иные неустановленные лица (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство), подобрали для оформления в собственность С.Е.В. земельный участок формально соответствующий требованиям земельного и градостроительного законодательства Российской Федерации, предъявляемым к жилым зонам, и предназначенный для индивидуальной жилой застройки, а именно земельный участок с кадастровым номером №, расположенный по адресу: 

<

адрес>. 

Затем, К.Е.С. и неустановленные лица (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство), являясь участниками организованной группы, в целях сокрытия своих преступных действий, намереваясь придать своим действиям характер гражданско-правовых взаимоотношений, не позднее ДД.ММ.ГГГГ получили от держателя сертификата на материнский (семейный) капитал С.Е.В. нотариальные доверенности на имя неустановленных участников организованной группы (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство) и иных неустановленных лиц (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство), на представление интересов С.Е.В. в различных инстанциях и органах государственной власти, в том числе предоставляющих право неустановленным участникам организованной группы (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство) и иным неустановленным лицам (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство), приобрести за цену и на условиях по своему усмотрению для С.Е.В. земельный участок, расположенный по адресу: 

<

адрес>. 

После чего, неустановленные лица (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство), являясь участниками организованной группы, действуя под руководством руководителя организованной группы ФИО1, и иные неустановленные лица (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство), исполняя роль риелторов, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, оформили по договору купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ в собственность С.Е.В. земельный участок с кадастровым номером №, расположенный по адресу: 

<

адрес>, стоимостью 8 000 рублей. При этом приобретение вышеуказанного земельного участка осуществлялось за средства руководителя организованной группы ФИО1

После чего, неустановленные лица (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство), реализуя единый корыстный преступный умысел, являясь участниками организованной группы, действуя под руководством руководителя организованной группы ФИО1, и иные неустановленные лица (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство), с целью получения необходимых документов для подачи заявления в районное подразделение ОПФР по 

<

адрес> на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала С.Е.В., не позднее ДД.ММ.ГГГГ направили в 

<

адрес> уведомление о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке с кадастровым номером 61:40:0080101:5653, расположенном по адресу: 

<

адрес>, достоверно осознавая, что С.Е.В. не намерена осуществлять указанное строительство на денежные средства, полученные от КПК «Альтернатива+» после «обналичивания» сертификата на материнский (семейный) капитал. После чего, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, неустановленные лица (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство), являющиеся участниками организованной группы, и иные неустановленные лица (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство), получили в 

<

адрес> уведомление № от ДД.ММ.ГГГГ о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке.

К.Е.С., являющаяся участником организованной группы, ДД.ММ.ГГГГ в целях выполнения разработанного руководителем организованной группы ФИО1 преступного плана и создания видимости соответствия требованиям ч. 9 ст. 20 Постановления №п, содержащего исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления в районное подразделение ОПФР по 

<

адрес> в целях получения государственной услуги по рассмотрению заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, в том числе документа, подтверждающего получение владельцем сертификата или супругом (супругой) владельца сертификата займа путем безналичного перечисления на счет, открытый лицом, получившим сертификат, или его супругом (супругой) в кредитной организации, совместно с С.Е.В. обратились в отделение банка ПАО «Сбербанк», где был открыт на ее имя лицевой счет №, реквизиты которого К.Е.С., являющаяся участником организованной группы, сообщила руководителю организованной группы ФИО1 

После чего, К.Е.С., иные неустановленные лица (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство), выполняющие роли менеджеров КПК «Альтернатива+», продолжая реализовывать совместный преступный умысел, являясь участниками организованной группы, под руководством руководителя организованной группы ФИО1, не позднее ДД.ММ.ГГГГ находясь в офисном помещении по адресу: 

<

адрес>. 54/112, каб. №, в целях придания видимости законности действий и действительности сделки, подготовили от имени КПК «Альтернатива+» в лице директора Обособленного подразделения № КПК «Альтернатива+» в 

<

адрес> ФИО1 с С.Е.В. фиктивный договор займа №№ от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому КПК «Альтернатива+» предоставил С.Е.В. займ в размере 395 745,40 рублей для строительства жилого дома на вышеуказанном земельном участке, который был подписан от имени С.Е.В. и от имени КПК «Альтернатива+» директором Обособленного подразделения № КПК «Альтернатива+» в 

<

адрес> ФИО1, являющимся руководителем организованной группы, при этом фактически денежные средства в качестве займа С.Е.В. не предоставлялись. 

ФИО1, являясь руководителем организованной группы, продолжая реализовывать совместный преступный умысел, имея доступ к системе удаленного банковского обслуживания по расчетному счету КПК «Альтернатива+» №, открытому в ПАО «Сбербанк», ДД.ММ.ГГГГ осуществил перечисление денежных средств с указанного расчетного счета в сумме 395 745,40 рублей, на лицевой счет №, открытый в ПАО «Сбербанк» на имя С.Е.В., по фиктивному договору займа № № от ДД.ММ.ГГГГ, якобы заключенному между КПК «Альтернатива+» и С.Е.В., которая фактически данные денежные средства не получила, и ими распоряжались руководитель организованной группы ФИО1, а также участники организованной группы К.Е.С., и неустановленные участники организованной группы (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство).

После чего, руководитель организованной группы ФИО1, а также участники организованной группы К.Е.С., и неустановленные лица (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство), действуя в составе организованной группой, ДД.ММ.ГГГГ, продолжая реализовывать совместный преступный умысел изъяли с лицевого счета №, открытого в ПАО «Сбербанк» на имя С.Е.В., денежные средства в сумме 395 745,40 рублей, перечисленные с расчетного счета КПК «Альтернатива+» №, открытого в ПАО «Сбербанк», по фиктивному договору займа № № от ДД.ММ.ГГГГ.

Затем, участники организованной группы К.Е.С., и неустановленные участники организованной группы (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство), не позднее ДД.ММ.ГГГГ, действуя под руководством руководителя организованной группы ФИО1, и иные неустановленные лица (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство), подготовили необходимый комплект документов на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала С.Е.В. (серии МК-III № от ДД.ММ.ГГГГ), в который входили в том числе: уведомление № от ДД.ММ.ГГГГ о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, полученное в 

<

адрес>, выписка по лицевому счету С.Е.В. №, открытому в ПАО «Сбербанк», о зачислении суммы 395 745,40 рублей по фиктивному договору займа № № от ДД.ММ.ГГГГ. После чего, ДД.ММ.ГГГГ, К.Е.С., являющаяся участником организованной группы, совместно с С.Е.В. вышеуказанные документы и фиктивный договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ, направили, путем подачи заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, в Государственное учреждение - Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в 

<

адрес>, расположенное по адресу: 

<

адрес>. 

Далее сотрудники Государственного учреждения - Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в 

<

адрес>, будучи введенными в заблуждение руководителем организованной группы ФИО1, а также участниками организованной группы К.Е.С., неустановленными лицами (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство), действующими в составе организованной группы, и иными неустановленными лицами (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство), ДД.ММ.ГГГГ в результате рассмотрения поданных С.Е.В. совместно с К.Е.С., являющаяся участником организованной группы, документов, содержащих заведомо ложные сведения о получении С.Е.В. займа на строительство жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 61:40:0080101:5653, расположенным по адресу: 

<

адрес>, вынесли решение № от ДД.ММ.ГГГГ об удовлетворении заявления С.Е.В. и направлении средств материнского (семейного) капитала в сумме 395 745,40 рублей, содержащихся на государственном сертификате на материнский (семейный) капитал серии МК-III № от ДД.ММ.ГГГГ, выданном С.Е.В., на улучшение жилищных условий путем погашения основного долга и уплаты процентов по займу, заключенному с кредитным потребительским кооперативом на строительство жилья, в результате чего ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ОПФР по 

<

адрес> №, открытого в Управлении Федерального казначейства по 

<

адрес>, и непосредственно обслуживаемого в Отделении по 

<

адрес> Южного главного управления Центрального банка Российской Федерации, расположенном по адресу: 

<

адрес> «а», на расчетный счет КПК «Альтернатива+» №, открытый в ПАО «Сбербанк», расположенный по адресу: 

<

адрес>, были перечислены денежные средства на сумму 395 745,40 рублей по основанию «Перечисление средств МСК в счет погашения задолженности по кредиту С.Е.В. в соответствии с кредитным договором 

<

***> от 28.11.2019» в качестве погашения средствами материнского (семейного) капитала задолженности С.Е.В. по договору займа № ОП3-19/000012 от ДД.ММ.ГГГГ, денежные средства по которому С.Е.В. не получала, так как данный договор являлся фиктивным. 

Так, ФИО1, являясь руководителем организованной группы, и участники организованной группы К.Е.С., неустановленные лица (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство), действующие в составе организованной группы, и иные неустановленные лица (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство), в нарушение положений ФЗ № 256-ФЗ, осуществили «обналичивание» и использование денежных средств материнского (семейного) капитала С.Е.В. в сумме 395 745,40 рублей на цели, не связанные с улучшением жилищных условий, получение образования ребенком (детьми), формированием накопительной части трудовой пенсии для женщин, которыми распорядились по своему усмотрению. 

Таким образом, ФИО1, являясь руководителем организованной группы, используя свое служебное положение, совместно с участниками организованной группы К.Е.С., неустановленными лицами (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство), действующими в составе организованной группы, и иными неустановленными лицами (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство), похитили бюджетные денежные средства при получении социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений под предлогом распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, предназначенных для выплат держателю государственного сертификата на материнский (семейный) капитал С.Е.В., находящихся на расчетном счете ОПФР по 

<

адрес>, в сумме 395 745,40 рублей, распорядившись ими по своему усмотрению, чем причинили материальный ущерб бюджету Российской Федерации на сумму 395 745,40 рублей, что является крупным размером. 

Он же, ФИО1, действуя из корыстных побуждений совместно и согласованно с К.Е.В., К.А.С., К.Е.С., неустановленными лицами (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство), действующими в составе организованной группы, и иными неустановленными лицами (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство), реализуя единый корыстный преступный умысел, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ совершили хищение бюджетных денежных средств при получении социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений под предлогом распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, предназначенных для выплат держателю государственного сертификата на материнский (семейный) капитал Б.А.Г,, находящихся на расчетном счете Государственного учреждения - Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по 

<

адрес> (далее по тексту - ОПФР по 

<

адрес>), выделенных в рамках федерального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей», входящего в состав национального проекта «Демография» (паспорт которого утвержден президиумом Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам, на основании протокола от ДД.ММ.ГГГГ №), совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере, при следующих обстоятельствах.

В соответствии с п. 1 ст. 2 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» (далее по тексту - ФЗ № 256-ФЗ), дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей, - меры, обеспечивающие возможность улучшения жилищных условий, получения образования, социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов, а также повышения уровня пенсионного обеспечения с учетом особенностей, установленных ФЗ № 256-ФЗ.

В соответствии с п. 2 ст. 2 ФЗ № 256-ФЗ, материнский (семейный) капитал - средства федерального бюджета, передаваемые в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на реализацию дополнительных мер государственной поддержки, установленных ФЗ № 256-ФЗ.

В соответствии с ч. 1 ст. 3 ФЗ № 256-ФЗ, право на дополнительные меры государственной поддержки возникает при рождении (усыновлении) ребенка (детей), имеющего гражданство Российской Федерации, у следующих граждан Российской Федерации независимо от места их жительства: женщин, родивших (усыновивших) второго ребенка начиная с ДД.ММ.ГГГГ; женщин, родивших (усыновивших) третьего ребенка или последующих детей начиная с ДД.ММ.ГГГГ, если ранее они не воспользовались правом на дополнительные меры государственной поддержки; мужчин, являющихся единственными усыновителями второго, третьего ребенка или последующих детей, ранее не воспользовавшихся правом на дополнительные меры государственной поддержки, если решение суда об усыновлении вступило в законную силу начиная с ДД.ММ.ГГГГ; женщин, родивших (усыновивших) первого ребенка начиная с ДД.ММ.ГГГГ; мужчин, являющихся единственными усыновителями первого ребенка, ранее не воспользовавшихся правом на дополнительные меры государственной поддержки, если решение суда об усыновлении вступило в законную силу начиная с ДД.ММ.ГГГГ; мужчин, воспитывающих второго, третьего ребенка или последующих детей, рожденных начиная с ДД.ММ.ГГГГ, и являющихся их отцами (усыновителями), в случае смерти женщины, не имевшей гражданства Российской Федерации, родившей указанных детей, либо объявления ее умершей; мужчин, воспитывающих первого ребенка, рожденного начиная с ДД.ММ.ГГГГ, и являющихся отцами (усыновителями) указанного ребенка, в случае смерти женщины, не имевшей гражданства Российской Федерации, родившей указанного ребенка, либо объявления ее умершей.

В соответствии с ч. 1 ст. 7 ФЗ № 256-ФЗ, распоряжение средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала осуществляется лицами, указанными в частях 1 и 3 статьи 3 ФЗ № 256-ФЗ, получившими сертификат, путем подачи в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации непосредственно либо через многофункциональный центр заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала (далее - заявление о распоряжении), в котором указывается направление использования материнского (семейного) капитала в соответствии с ФЗ № 256-ФЗ.

В соответствии с ч. 3 ст. 7 ФЗ № 256-ФЗ, лица, получившие сертификат, могут распоряжаться средствами материнского (семейного) капитала в полном объеме либо по частям по следующим направлениям: улучшение жилищных условий; получение образования ребенком (детьми); формирование накопительной пенсии для женщин, перечисленных в пунктах 1, 2 и 4 части 1 статьи 3 ФЗ № 256-ФЗ; приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов; получение ежемесячной выплаты в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 418-ФЗ «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей».

В соответствии с ч. 6 ст. 7 ФЗ № 256-ФЗ, заявление о распоряжении может быть подано в любое время по истечении трех лет со дня рождения (усыновления) ребенка, в связи с рождением (усыновлением) которого возникло право на дополнительные меры государственной поддержки, за исключением случаев, предусмотренных частью 6.1 настоящей статьи.

В соответствии с частью 6.1 статьи 7 ФЗ № 256-ФЗ, заявление о распоряжении может быть подано в любое время со дня рождения (усыновления) ребенка, в связи с рождением (усыновлением) которого возникло право на дополнительные меры государственной поддержки, в случае необходимости использования средств (части средств) материнского (семейного) капитала на уплату первоначального взноса и (или) погашение основного долга и уплату процентов по кредитам или займам на приобретение (строительство) жилого помещения, включая ипотечные кредиты, предоставленным гражданам по кредитному договору (договору займа), заключенному с организацией, в том числе кредитной организацией, на приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов, на оплату платных образовательных услуг по реализации образовательных программ дошкольного образования, на оплату иных связанных с получением дошкольного образования расходов, а также на получение ежемесячной выплаты в порядке и на условиях, которые предусмотрены Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 418-ФЗ «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей».

В соответствии с п. 1,2 ч. 1 ст. 10 ФЗ № 256-ФЗ, средства (часть средств) материнского (семейного) капитала в соответствии с заявлением о распоряжении могут направляться: на приобретение (строительство) жилого помещения, осуществляемое гражданами посредством совершения любых не противоречащих закону сделок и участия в обязательствах (включая участие в жилищных, жилищно-строительных и жилищных накопительных кооперативах), путем безналичного перечисления указанных средств организации, осуществляющей отчуждение (строительство) приобретаемого (строящегося) жилого помещения, либо физическому лицу, осуществляющему отчуждение приобретаемого жилого помещения, либо организации, в том числе кредитной, предоставившей по кредитному договору (договору займа) денежные средства на указанные цели. 

В соответствии с ч. 6 ст. 10 ФЗ № 256-ФЗ, средства (часть средств) материнского (семейного) капитала могут направляться на уплату первоначального взноса и (или) погашение основного долга и уплату процентов по кредитам или займам на приобретение (строительство) жилого помещения, включая ипотечные кредиты, предоставленным гражданам по кредитному договору (договору займа), заключенному с организацией, в том числе кредитной организацией, независимо от срока, истекшего со дня рождения (усыновления) второго, третьего ребенка или последующих детей.

В соответствии с ч. 8 ст. 10 ФЗ № 256-ФЗ, средства (часть средств) материнского (семейного) капитала направляются на уплату первоначального взноса и (или) погашение основного долга и уплату процентов по займам, в том числе обеспеченным ипотекой, на приобретение (строительство) жилого помещения при условии предоставления лицом, получившим сертификат, или его супругом (супругой) документа, подтверждающего получение им займа путем безналичного перечисления на счет, открытый лицом, получившим сертификат, или его супругом (супругой) в кредитной организации.

В соответствии с п. 2 Правил направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, утвержденных Постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ № «О Правилах направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий» (далее по тексту - Постановление №), лицо, получившее государственный сертификат на материнский (семейный) капитал (далее - сертификат), вправе использовать средства (часть средств) материнского (семейного) капитала: на приобретение или строительство жилого помещения, осуществляемые гражданами посредством совершения любых не противоречащих закону сделок и участия в обязательствах (включая участие в жилищных, жилищно-строительных и жилищных накопительных кооперативах), путем безналичного перечисления указанных средств организации, осуществляющей отчуждение (строительство) приобретаемого (строящегося) жилого помещения, либо физическому лицу, осуществляющему отчуждение приобретаемого жилого помещения, либо организации, в том числе кредитной, предоставившей по кредитному договору (договору займа) денежные средства на указанные цели. 

В соответствии с п. 3 Постановление №, в случае предоставления лицу, получившему сертификат, или супругу лица, получившего сертификат, кредита (займа), в том числе ипотечного, на приобретение или строительство жилья либо кредита (займа), в том числе ипотечного, на погашение ранее предоставленного кредита (займа) на приобретение или строительство жилья средства (часть средств) материнского (семейного) капитала могут быть направлены на: уплату первоначального взноса при получении кредита (займа), в том числе ипотечного, на приобретение или строительство жилья; погашение основного долга и уплату процентов по кредиту (займу), в том числе ипотечному, на приобретение или строительство жилья (за исключением штрафов, комиссий, пеней за просрочку исполнения обязательств по указанному кредиту (займу)), в том числе по кредиту (займу), обязательство по которому возникло у лица, получившего сертификат, до возникновения права на получение средств материнского (семейного) капитала; погашение основного долга и уплату процентов по кредиту (займу), в том числе ипотечному, на погашение ранее предоставленного кредита (займа) на приобретение или строительство жилья (за исключением штрафов, комиссий, пеней за просрочку исполнения обязательств по указанному кредиту (займу)), в том числе по кредитам (займам), обязательства по которым возникли у лица, получившего сертификат, до возникновения права на получение средств материнского (семейного) капитала.

ФИО1, обладая глубокими и исчерпывающими знаниями о положениях законодательства, регламентирующих основания и порядок получения средств материнского капитала, и опытом работы по получению социальных выплат в виде денежных средств держателями сертификатов на материнский (семейный) капитал, имея умысел на систематическое извлечение преступного дохода от мошеннической деятельности при получении указанных выплат, то есть хищений денежных средств при получении социальных выплат – средств материнского (семейного) капитала, установленных ст. 7, ч. 1 и 2 ст. 39, п. «ж» ч. 1 ст. 72 Конституции Российской Федерации, ФЗ № 256-ФЗ, Постановлением №, Постановлением Правления Пенсионного фонда Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ №п «Об утверждении Административного регламента предоставления Пенсионным фондом Российской Федерации и его территориальными органами государственной услуги по рассмотрению заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала» (далее – Постановление №п), путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации – ОПФР по 

<

адрес> о направлении средств указанных социальных выплат на погашение задолженности по фиктивным договорам займа на приобретение или строительство жилых домов на земельных участках, и осознавая, что реализация задуманного возможна только при условии создания преступной группы с высокой степенью организованности и сплоченности входящих в такую группу лиц, с четким распределением между ними ролей и обязанностей, не позднее ДД.ММ.ГГГГ создал в целях совместного совершения тяжких преступлений организованную группу осуществляющих преступную деятельность под видом предпринимательской в сфере предоставления займов от имени Кредитного потребительского кооператива «Альтернатива+» ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***> (далее по тексту – КПК «Альтернатива+») на вышеуказанные цели, возложив на себя роль руководителя, к участию в которой в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ вовлек Б.Ю.В., К.А.С., К.Е.С., К.Е.В., и иных неустановленных лиц (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство), которые, осознавая, что предстоящая деятельность носит преступный характер, добровольно вошли в состав организованной группы, при этом дали свое согласие на участие в совместной преступной деятельности и действовали в составе организованной группы.

При этом ФИО1, являясь руководителем организованной группы, разработал схему по хищению участниками организованной группы бюджетных денежных средств, предназначенных для выплат держателям государственных сертификатов на материнский (семейный) капитал, перечисленных на расчетные счета КПК «Альтернатива+» в целях погашения основного долга по фиктивным договорам займа из ОПФР по 

<

адрес> в рамках национального проекта «Демография» под предлогом реализации прав на дополнительные меры государственной поддержки - улучшения жилищных условий.

Так, согласно разработанному ФИО1 плану совершения преступлений, ФИО1 должен был приискать кредитный потребительский кооператив (далее по тексту – Кооператив), который в соответствии с требованиями п. 3 ч. 1 ст. 35 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №190-ФЗ «О кредитной кооперации» и ч. 1 ст. 8 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка» в обязательном порядке должен являться членом саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей кредитные кооперативы, открыть от имени данного Кооператива обособленное подразделение, получив в свое распоряжение учредительные документы Кооператива, и возможность управления расчетными счетами обособленного подразделения, а при отсутствии таких счетов – обеспечить их открытие.

В дальнейшем, по замыслу ФИО1 участники организованной группы, посредством распространения рекламы в сети Интернет со сведениями о предоставлении займов под средства материнского (семейного) капитала, должны были приискивать физических лиц, являющихся владельцами государственных сертификатов на материнский (семейный) капитал (далее по тексту – ФИО2), заинтересованных в заведомо незаконных услугах по выведению денежных средств из-под контроля государственных органов и переводу их из безналичной формы в наличную (далее по тексту – «обналичивании»), которые не посвящались в подробности преступной деятельности участников организованной группы. 

После приискания ФИО2 участники организованной группы, разъясняли им, что согласно действующему законодательству РФ «обналичить» средства материнского капитала возможно на приобретение или строительство жилья. Если у ФИО2 отсутствовало намерение приобрести жилое помещение, то участники организованной группы, должны были выяснить имеются ли у ФИО2 или их супругов в собственности земельные участки, на которых возможно строительство жилого дома, и в случае их отсутствия организовать приобретение и оформление данных земельных участков в собственность ФИО2 или их супругов. 

После чего, в случае необходимости приобретения земельных участков участники организованной группы, подыскивали земельные участки формально соответствующие требованиям земельного и градостроительного законодательства Российской Федерации, предъявляемым к жилым зонам, и предназначенные для индивидуальной жилой застройки, и проводили сделки по приобретению данных земельных участков на имя ФИО2 или их супругов.

Далее, участники организованной группы, в целях сокрытия своих преступных действий, придавая им характер гражданско-правовых взаимоотношений, должны были получить от ФИО2 или их супругов нотариально заверенные доверенности, на основании которых, в соответствии с градостроительным законодательством Российской Федерации, должны были обратиться в органы местного самоуправления, уполномоченные выдавать: уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке (далее – документы, подтверждающие соответствие параметрам и допустимости размещения объекта ИЖС), для последующего предоставления документов, подтверждающих получение займа в Кооперативе для осуществления строительства жилого дома на земельном участке, оформленном на имя ФИО2 или на имя супругов ФИО2, достоверно осознавая, что Клиенты или их супруги не намереваются осуществлять указанное строительство.

Затем, участники организованной группы, находясь в офисе Кооператива, подготавливали с привлеченными Клиентами или их супругами и подписывали от имени Кооператива фиктивные договоры займов, согласно которым Кооператив предоставляли Клиентам или их супругам займы в размере сумм, соответствующих остатку денежных средств на государственных сертификатах на материнский (семейный) капитал, для приобретения или строительства жилых домов на земельных участках, фактически не предоставляя указанные займы. 

Далее, в целях создания видимости соответствия требованиям п. 13 Постановления № и ч. 9 ст. 20 Постановления №п, содержащего исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления в районные подразделения ОПФР по 

<

адрес> для получения государственной услуги по рассмотрению заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, в том числе документа, подтверждающего получение Клиентами или супругами ФИО2 займа путем безналичного перечисления на счет, открытый Клиентами или супругами ФИО2, в кредитной организации, участники организованной группы, согласно разработанному руководителем ФИО1 преступному плану, совместно с Клиентами или их супругами обращались в банковские учреждения, где открывали на имя ФИО2 или их супругов лицевые счета, на которые осуществляли перечисления денежных средств с расчетных счетов Кооператива по фиктивным договорам займов в суммах, соответствующих остатку денежных средств на государственном сертификате на материнский (семейный) капитал. Указанными денежными средствами Клиенты или их супруги не распоряжались, так как участники организованной группы, данные денежные средства впоследствии изымали с лицевых счетов ФИО2 или их супругов.

После чего, участники организованной группы, должны были подготовить, соответствующие требованиям п. 13 Постановления № и требованиям пп. 9 п. 21 Постановления №п и содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения о получении Клиентами займов от Кооперативов для приобретения или строительства жилых домов на оформленных на имя ФИО2 или их супругов земельных участках, следующие документы:

- договор займа либо сведения из кредитного договора на приобретение или строительство жилья;

- выписку из реестра членов кооператива, подтверждающую членство в кооперативе ФИО2 или супруга ФИО2;

- документ, подтверждающий получение владельцем сертификата или его супругом (супругой) займа путем безналичного перечисления на счет, открытый лицом, получившим сертификат, или его супругом (супругой) в кредитной организации.

- сведения из Единого государственного реестра недвижимости, содержащие информацию о правах на жилое помещение, приобретенное или построенное с использованием кредитных (заемных) средств, - в случае приобретения жилого помещения, а также в случае ввода в эксплуатацию объекта жилищного строительства;

- сведения из договора участия в долевом строительстве, прошедшего государственную регистрацию в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, или сведения из разрешения на строительство индивидуального жилого дома либо из уведомления о планируемом строительстве объекта индивидуального жилищного строительства, направленного Клиентом или супругом (супругой) ФИО2 в уполномоченные на выдачу разрешения на строительство орган государственной власти, орган местного самоуправления, - в случае если объект жилищного строительства не введен в эксплуатацию.

Сформированные участниками организованной группы, заведомо подложные вышеуказанные документы с заявлениями о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала, совместно с Клиентами должны были подавать непосредственно в районные подразделения ОПФР по 

<

адрес> либо в подразделения Муниципального казенного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг 

<

адрес>» или в подразделения Государственного казенного учреждения 

<

адрес> «Уполномоченный многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – подразделения МФЦ) для перенаправления в районные подразделения ОПФР по 

<

адрес>, для рассмотрения и вынесения решения об удовлетворении заявлений о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала. 

После решения об удовлетворении заявлений о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала, вынесенного сотрудниками районных подразделений ОПФР по 

<

адрес>, неосведомленными о преступных намерениях участников организованной группы, и будучи введенными ими в заблуждение относительно реальных порядка получения и намерений дальнейшего распоряжения средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала, денежные средства с расчетного счета ОПФР по 

<

адрес> должны были поступать в распоряжение участников организованной группы, на подконтрольные им расчетные счета Кооператива в счет погашения мнимых задолженностей ФИО2 по фиктивным договорам займов, после чего похищенные денежные средства распределялись между ними. 

Таким образом, преступный план ФИО1 предусматривал хищение бюджетных денежных средств, предназначенных для выплат неограниченному кругу держателей государственных сертификатов на материнский (семейный) капитал, под предлогом исполнения ряда гражданско-правовых сделок, в том числе заключения фиктивных договоров займа на приобретение или строительство жилых домов на оформленных на имя ФИО2 или их супругов земельных участках. 

Для реализации преступного плана ФИО1, действуя из корыстных побуждений, с целью систематического оказания услуг по «обналичиванию» материнского (семейного) капитала, являющегося средствами федерального бюджета Российской Федерации, физическим лицам, заинтересованным в незаконном получении в наличной форме денежных средств, не позднее ДД.ММ.ГГГГ приискал следующее юридическое лицо: КПК «Альтернатива+», от имени которого, для осуществления своей незаконной деятельности, организовал открытие Обособленного подразделения № КПК «Альтернатива+» в 

<

адрес>. 

Затем, в неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в помещении по адресу: 

<

адрес>. 54/112, каб. №, ФИО1 организовал офис Обособленного подразделения № КПК «Альтернатива+» в 

<

адрес>, для придания вида легального предприятия - Кредитного потребительского кооператива. В указанном офисе Кооператива осуществлялись: вовлечение ФИО2 в совершение преступлений, связанных с хищением бюджетных денежных средств при получении социальных выплат путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений под предлогом распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, изготовление и оформление комплектов документов, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения для дальнейшего направления в районные подразделения ОПФР по 

<

адрес> либо через подразделения МФЦ для перенаправления в районные подразделения ОПФР по 

<

адрес>. 

Получив в распоряжение учредительные документы и печать КПК «Альтернатива+» и Обособленного подразделения № КПК «Альтернатива+» в 

<

адрес>, ФИО1 предоставил участникам организованной группы их реквизиты и доступ к полученным документам, а также к открытым расчетным счетам Кооператива в банковских учреждениях. При этом ФИО1 обеспечил открытие в 

<

адрес> расчетных счетов КПК «Альтернатива+», заключение договоров на их обслуживание и подключение услуг программного комплекса дистанционного банковского обслуживания расчетных счетов в банках, в том числе: в ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, где КПК «Альтернатива+» был открыт расчетный счет №.

При этом соучастникам преступления было достоверно известно о том, что Обособленное подразделение № КПК «Альтернатива+» в 

<

адрес>, используемое ими при совершении мошенничеств при получении социальных выплат, фактически никакой законной деятельности, в том числе по выдаче займов, не осуществляло.

После открытия офиса Обособленного подразделения № КПК «Альтернатива+» в 

<

адрес>, в соответствии с планом, разработанным руководителем организованной группы ФИО1, участниками организованной группы, в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, в том числе в социальных сетях, были размещены объявления об оказании помощи в получении средств материнского (семейного) капитала, в том числе путем предоставления займа КПК «Альтернатива+», с указанием места нахождения офиса и контактными данными сотрудников. 

Созданная ФИО1 организованная группа, участники которой входили в ее состав и принимали активное участие в ее деятельности, действовала на протяжении длительного периода времени и отличалась:

- устойчивостью, основанной на единстве их корыстных мотивов, преследованием общей цели организованной группы - получение финансовой выгоды от хищения денежных средств из бюджета РФ; тщательной подготовкой и планированием преступлений; стабильностью состава ее участников, в которую входили: ФИО1, К.Е.С., К.А.С., Б.Ю.В., К.Е.В., и иные неустановленные лица (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство), рассчитывавшие на длительное совместное осуществление преступной деятельности; длительностью существования организованной группы в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; реализацией единой цели – совершение неоднократных однородных групповых действий по единому алгоритму их реализации с целью получения постоянного дохода от хищения денежных средств из бюджета РФ путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений под предлогом распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, предназначенных для выплат Клиентам; достижением единого преступного результата совместными усилиями;

- сплоченностью, выражавшейся в четком распределение ролей, наличием руководителя в лице ФИО1, усвоении всеми единых правил, постоянстве участников, общности интересов, нормах поведения, которые гарантировали успешность совершения преступлений, поскольку сводили до минимума вероятность ошибок участников в случае непредвидимых обстоятельств; распределением доходов от совместной преступной деятельности;

- полной осведомленностью участников – ФИО1, К.Е.С., К.А.С., Б.Ю.В., К.Е.В., и иных неустановленных лиц (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство) о преступном характере осуществляемых ими действий;

- наличием в распоряжении организованной группы денежных средств и технических ресурсов, использовавшихся для совершения преступлений против собственности Российской Федерации;

- тщательностью подготовки и планирования при совершении преступлений с определением для каждого из участников организованной группы своей роли и действий, которые должны были осуществляться ими на разных стадиях совершения преступления;

- высокой степенью обеспечения и соблюдения мер конспирации при осуществлении преступной деятельности;

- принятием необходимых мер, направленных на создание видимости законности своих действий и на введение надзорных и правоохранительных органов в заблуждение с тем, чтобы они не могли выявить и пресечь преступную деятельность группы. 

Согласно разработанному ФИО1 плану, между участниками организованной группы, были распределены следующие роли: 

1) Руководитель организованной группы, которым на протяжении всего периода деятельности организованной группы являлся ФИО1, занимая лидирующую роль, фактически возложив на себя обязанности руководителя Обособленного подразделения № КПК «Альтернатива+» в 

<

адрес>, выполнял функции директора Обособленного подразделения № КПК «Альтернатива+» в 

<

адрес>, консультировал соучастников преступления, разработал схему преступного «обналичивания» государственных сертификатов на материнский (семейный) капитал и получения от этой преступной деятельности финансовой выгоды в виде устойчивого дохода, осуществлял материально-техническое обеспечение преступной деятельности, определял роли каждого участника организованной группы, исполняли функции по консультированию ФИО2 или их супругов, желающих «обналичить» сертификат на материнский (семейный) капитал, по процедуре «обналичивания» и суммам удержания, подбирал для ФИО2 или их супругов земельные участки, подписывал договоры займов, осуществлял перечисления денежных средств по фиктивным договорам займа на лицевые счета ФИО2 или их супругов, которые впоследствии изымал с данных лицевых счетов, распределял денежные средства, полученные в результате совершения преступлений.

2) Менеджеры, в число которых входили К.Е.С., К.А.С., Б.Ю.В., и иные неустановленные лица (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство), которые исполняли функции по консультированию ФИО2 или их супругов, желающих «обналичить» сертификат на материнский (семейный) капитал, по процедуре «обналичивания» и суммам удержания, подбирали для ФИО2 или их супругов земельные участки из списков, представленных риелторами, составляли и подписывали договоры займов, сопровождали ФИО2 или их супругов к нотариусам для получения доверенностей на представление их интересов в государственных учреждениях и иных организациях, сопровождали ФИО2 или их супругов в банковские учреждения для открытия лицевых счетов, на которые с расчетных счетов Кооперативов поступали денежные средства по фиктивным договорам займа, сопровождали ФИО2 в районные подразделения ОПФР по 

<

адрес> и подразделения МФЦ, осуществляли расчеты с Клиентами. 

3) Риелторы, в число которых входили К.Е.В., и иные неустановленные лица (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство), которые подбирали для ФИО2 земельные участки, формально соответствующие требованиям земельного и градостроительного законодательства Российской Федерации, предъявляемым к жилым зонам, и предназначенные для индивидуальной жилой застройки, действуя по нотариальным доверенностям от ФИО2 или их супругов подписывали договоры купли-продажи земельных участков и оформляли их в собственность ФИО2 или их супругов, а также направляли в Администрации муниципальных образований уведомления о намерении держателей сертификатов на материнский (семейный) капитал осуществить строительство жилого дома.

ФИО1, являясь на основании приказа №Р-3/1 от ДД.ММ.ГГГГ директором Обособленного подразделения № КПК «Альтернатива+» в 

<

адрес>, имел право на основании Положения об обособленном подразделении КПК «Альтернатива+» 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, управлять текущей деятельностью обособленного подразделения, заключать от имени кредитного кооператива по его доверенности договоры, распоряжаться в переделах, установленных законодательством, Уставом кредитного кооператива, данным Положением и выданной ему доверенностью имуществом, переданным в управление обособленному подразделению, распоряжаться средствами обособленного подразделения в пределах предоставленных ему прав, в пределах имеющихся полномочий издавать приказы и указания, обязательные для всех работников обособленного подразделения, открывать в банках расчетные счета и иные счета Кредитного потребительского кооператива, совершать иные действия, необходимые для целей и задач Кооператива, а также на основании приказа №Р-3/1 от ДД.ММ.ГГГГ был наделен правом первой подписи на банковских документах, на счетах, открытых в 

<

адрес>, то есть выполнял организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в этой организации.

Конкретная преступная деятельность участников организованной группы, выражалась в следующем:

Руководитель организованной группы ФИО1, а также участники организованной группы К.Е.С., К.А.С., К.Е.В., и неустановленные лица (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство), действующие в составе организованной группы, привлекли в качестве ФИО2 Б.А.Г,, которая не позднее ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное время, обратилась в КПК «Альтернатива+», расположенный в офисном помещении по адресу: 

<

адрес>, где К.Е.С. и иные неустановленные лица (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство), реализуя единый корыстный преступный умысел, являясь участниками организованной группы, под руководством руководителя организованной группы ФИО1, выполняя роль менеджеров, сообщили Б.А.Г,, неосведомленной о преступном умысле организованной группы, о возможности «обналичивания» средств материнского (семейного) капитала, подлежащих выплате в соответствии с государственным сертификатом на материнский (семейный) капитал серии № от ДД.ММ.ГГГГ, выданным на имя Б.А.Г,, путем заключения фиктивного договора займа между ней и КПК «Альтернатива+» на сумму 453 026 рублей, что соответствует остатку денежных средств на государственном сертификате на материнский (семейный) капитал серии № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Б.А.Г, должна якобы получить от КПК «Альтернатива+» денежные средства либо на приобретение, либо на строительство жилого дома, однако, фактически денежные средства ей будут переданы не по договору займа с КПК «Альтернатива+», а после одобрения сотрудниками районного подразделения ОПФР по 

<

адрес> заявления на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала и перечисления средств материнского (семейного) капитала с расчетного счета ОПФР по 

<

адрес> на расчетный счет КПК «Альтернатива+», после чего часть денежных средств «обналиченных» с государственного сертификата на материнский (семейный) капитал серии № от ДД.ММ.ГГГГ, будет передана Б.А.Г,, а оставшиеся распределены между руководителем организованной группы ФИО1, участниками организованной группы К.Е.С., К.А.С., К.Е.В., неустановленными участниками организованной группы (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство), и иными неустановленными лицами (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство). Поскольку у Б.А.Г, отсутствовало намерение приобретать жилое помещение и отсутствовал в собственности земельный участок для осуществления строительства, К.Е.С. и иные неустановленные лица (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство), являющиеся участниками организованной группы, разъяснили Б.А.Г,, что ей необходимо приобрести в собственность земельный участок, формально соответствующий требованиям земельного и градостроительного законодательства Российской Федерации, предъявляемым к жилым зонам, и предназначенный для индивидуальной жилой застройки, достоверно осознавая, что Б.А.Г, не намерена осуществлять строительство на земельном участке.

Руководитель организованной группы ФИО1, участники организованной группы К.Е.С., К.А.С., К.Е.В., и неустановленные участники организованной группы (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство), не позднее ДД.ММ.ГГГГ, получили от Б.А.Г,, введенной в заблуждение относительно законности получения средств материнского (семейного) капитала и неосведомленной о преступном умысле организованной группы, согласие на «обналичивание» сертификата на материнский (семейный) капитал на условиях участников организованной группы.

После чего, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, К.Е.В., являясь участником организованной группы, действуя под руководством руководителя организованной группы ФИО1, исполняя роль риелтора, подобрала для оформления в собственность Б.А.Г, земельный участок формально соответствующий требованиям земельного и градостроительного законодательства Российской Федерации, предъявляемым к жилым зонам, и предназначенный для индивидуальной жилой застройки, а именно земельный участок с кадастровым номером №, расположенный по адресу: 

<

адрес> д. 

Затем, К.Е.С. и неустановленные лица (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство), являясь участниками организованной группы, в целях сокрытия своих преступных действий, намереваясь придать своим действиям характер гражданско-правовых взаимоотношений, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, получили от держателя сертификата на материнский (семейный) капитал Б.А.Г, нотариальную доверенность на имя К.Е.В., являющейся участником организованной группы, на представление интересов Б.А.Г, в различных инстанциях и органах государственной власти, в том числе предоставляющей право К.Е.В. приобрести за цену и на условиях по своему усмотрению для Б.А.Г, земельный участок, расположенный по адресу: 

<

адрес> д. 

После чего, К.Е.В., являясь участником организованной группы, действуя под руководством руководителя организованной группы ФИО1, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, исполняя роль риелтора, действуя по нотариальной доверенности от Б.А.Г,, подписала от имени последней договор купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Б.А.Г, купила земельный участок с кадастровым номером №, расположенный по адресу: 

<

адрес>, якобы по стоимости 29 000 рублей, который не позднее ДД.ММ.ГГГГ К.Е.В., являясь участником организованной группы, действуя под руководством руководителя организованной группы ФИО1, оформила в собственность Б.А.Г, При этом приобретение вышеуказанного земельного участка осуществлялось за средства руководителя организованной группы ФИО1

После чего, К.Е.В., неустановленные лица (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство), реализуя единый корыстный преступный умысел, являясь участниками организованной группы, под руководством руководителя организованной группы ФИО1, и иные неустановленные лица (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство), с целью получения необходимых документов для подачи заявления в районное подразделение ОПФР по 

<

адрес> на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала Б.А.Г,, не позднее ДД.ММ.ГГГГ направили в 

<

адрес> уведомление о планируемых параметрах строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства на земельном участке с кадастровым номером 61:12:0011202:146, расположенном по адресу: 

<

адрес> д, достоверно осознавая, что Б.А.Г, не намерена осуществлять указанное строительство на денежные средства, полученные от КПК «Альтернатива+» после «обналичивания» сертификата на материнский (семейный) капитал. После чего, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, К.Е.В., неустановленные лица (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство), являясь участниками организованной группы, и иные неустановленные лица (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство), получили в 

<

адрес> уведомление № от ДД.ММ.ГГГГ о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке.

К.Е.С., являющаяся участником организованной группы, ДД.ММ.ГГГГ в целях выполнения разработанного руководителем организованной группы ФИО1 преступного плана и создания видимости соответствия требованиям ч. 9 ст. 20 Постановления №п, содержащего исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления в районное подразделение ОПФР по 

<

адрес> в целях получения государственной услуги по рассмотрению заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, в том числе документа, подтверждающего получение владельцем сертификата или супругом (супругой) владельца сертификата займа путем безналичного перечисления на счет, открытый лицом, получившим сертификат, или его супругом (супругой) в кредитной организации, совместно с Б.А.Г, обратились в отделение банка ПАО «Сбербанк», где был открыт на ее имя лицевой счет №, реквизиты которого К.Е.С., являющаяся участником организованной группы, сообщила руководителю организованной группы ФИО1 

После чего, К.Е.С., К.А.С., иные неустановленные лица (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство), выполняющие роли менеджеров КПК «Альтернатива+», продолжая реализовывать совместный преступный умысел, являясь участниками организованной группы, под руководством руководителя организованной группы ФИО1, не позднее ДД.ММ.ГГГГ находясь в офисном помещении по адресу: 

<

адрес>. 54/112, каб. №, в целях придания видимости законности действий и действительности сделки, подготовили от имени КПК «Альтернатива+» в лице директора Обособленного подразделения № КПК «Альтернатива+» в 

<

адрес> ФИО1 с Б.А.Г, фиктивный договор займа №№ от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому КПК «Альтернатива+» предоставил Б.А.Г, займ в размере 453 026 рублей для строительства жилого дома на вышеуказанном земельном участке, который был подписан от имени Б.А.Г, и от имени КПК «Альтернатива+» директором Обособленного подразделения № КПК «Альтернатива+» в 

<

адрес> ФИО1, являющимся руководителем организованной группы, при этом фактически денежные средства в качестве займа Б.А.Г, не предоставлялись. 

ФИО1, являясь руководителем организованной группы, продолжая реализовывать совместный преступный умысел, имея доступ к системе удаленного банковского обслуживания по расчетному счету КПК «Альтернатива+» №, открытому в ПАО «Сбербанк», ДД.ММ.ГГГГ осуществил перечисление денежных средств с указанного расчетного счета в сумме 453 026 рублей, на лицевой счет №, открытый в ПАО «Сбербанк» на имя Б.А.Г,, по фиктивному договору займа № № от ДД.ММ.ГГГГ, якобы заключенному между КПК «Альтернатива+» и Б.А.Г,, которая фактически данные денежные средства не получила, и ими распоряжались руководитель организованной группы ФИО1, а также участники организованной группы К.Е.С., К.А.С., К.Е.В., и неустановленные участники организованной группы (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство).

После чего, руководитель организованной группы ФИО1, а также участники организованной группы К.Е.С., К.А.С., К.Е.В., и неустановленные участники организованной группы (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство), ДД.ММ.ГГГГ, продолжая реализовывать совместный преступный умысел изъяли с лицевого счета №, открытого в ПАО «Сбербанк» на имя Б.А.Г,, денежные средства в сумме 453 026 рублей, перечисленные с расчетного счета КПК «Альтернатива+» №, открытого в ПАО «Сбербанк», по фиктивному договору займа №№ от ДД.ММ.ГГГГ.

Затем, участники организованной группы К.Е.С., К.А.С., К.Е.В., и неустановленные участники организованной группы (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство), не позднее ДД.ММ.ГГГГ, действуя под руководством руководителя организованной группы ФИО1, и иные неустановленные лица (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство), подготовили необходимый комплект документов на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала Б.А.Г, (серии МК-10 № от ДД.ММ.ГГГГ), в который входили в том числе: уведомление № от ДД.ММ.ГГГГ о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, полученное в 

<

адрес>, выписка по лицевому счету Б.А.Г, №, открытому в ПАО «Сбербанк», о зачислении суммы 453 026 рублей по фиктивному договору займа № № от ДД.ММ.ГГГГ. После чего, неустановленные участники организованной группы (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство), ДД.ММ.ГГГГ, совместно с Б.А.Г, вышеуказанные документы и фиктивный договор займа №№ от ДД.ММ.ГГГГ, направили, путем подачи заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, в Государственное учреждение - Управление Пенсионного фонда РФ в 

<

адрес> (межрайонное), расположенное по адресу: 

<

адрес>

Далее сотрудники Государственного учреждения - Управления Пенсионного фонда РФ в 

<

адрес> (межрайонное), будучи введенными в заблуждение руководителем организованной группы ФИО1, а также участниками организованной группы К.Е.С., К.А.С., К.Е.В., неустановленными участниками организованной группы (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство), и иными неустановленными лицами (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство), ДД.ММ.ГГГГ в результате рассмотрения поданных Б.А.Г, совместно с неустановленными лицами (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство), являющимися участниками организованной группы, документов, содержащих заведомо ложные сведения о получении Б.А.Г, займа на строительство жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 61:12:0011202:146, расположенном по адресу: 

<

адрес> д, вынесли решение № от ДД.ММ.ГГГГ об удовлетворении заявления Б.А.Г, и направлении средств материнского (семейного) капитала в сумме 453 026 рублей, содержащихся на государственном сертификате на материнский (семейный) капитал серии № от ДД.ММ.ГГГГ, выданном Б.А.Г,, на улучшение жилищных условий путем погашения основного долга и уплаты процентов по займу, заключенному с кредитным потребительским кооперативом на строительство жилья, в результате чего ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ОПФР по 

<

адрес> №, открытого в Управлении Федерального казначейства по 

<

адрес>, и непосредственно обслуживаемого в Отделении по 

<

адрес> Южного главного управления Центрального банка Российской Федерации, расположенном по адресу: 

<

адрес> «а», на расчетный счет КПК «Альтернатива+» №, открытый в ПАО «Сбербанк», расположенный по адресу: 

<

адрес>, были перечислены денежные средства на сумму 453 026 рублей по основанию «Перечисление средств МСК в счет погашения задолженности по кредиту Б.А.Г, в соответствии с кредитным договором N № от 29.11.2019» в качестве погашения средствами материнского (семейного) капитала задолженности Б.А.Г, по договору займа №ОП3-19/000011 от ДД.ММ.ГГГГ, денежные средства по которому Б.А.Г, не получала, так как данный договор являлся фиктивным.

Так, ФИО1, являясь руководителем организованной группы, и участники организованной группы К.Е.С., К.А.С., К.Е.В., неустановленные участники организованной группы (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство), и иные неустановленные лица (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство), в нарушение положений ФЗ № 256-ФЗ, осуществили «обналичивание» и использование денежных средств материнского (семейного) капитала Б.А.Г, в сумме 453 026 рублей на цели, не связанные с улучшением жилищных условий, получение образования ребенком (детьми), формированием накопительной части трудовой пенсии для женщин, которыми распорядились по своему усмотрению. 

Таким образом, ФИО1, являясь руководителем организованной группы, используя свое служебное положение, совместно с участниками организованной группы К.Е.С., К.А.С., К.Е.В., неустановленными участниками организованной группы (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство), и иными неустановленными лицами (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство), похитили бюджетные денежные средства при получении социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений под предлогом распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, предназначенных для выплат держателю государственного сертификата на материнский (семейный) капитал Б.А.Г,, находящихся на расчетном счете ОПФР по 

<

адрес>, в сумме 453 026 рублей, распорядившись ими по своему усмотрению, чем причинили материальный ущерб бюджету Российской Федерации на сумму 453 026 рублей, что является крупным размером. 

Он же, ФИО1, действуя из корыстных побуждений совместно и согласованно с К.Е.В., К.Е.С., неустановленными лицами (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство), действующими в составе организованной группы, и иными неустановленными лицами (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство), реализуя единый корыстный преступный умысел, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ совершили хищение бюджетных денежных средств при получении социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений под предлогом распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, предназначенных для выплат держателю государственного сертификата на материнский (семейный) капитал Л.Е,А., находящихся на расчетном счете Государственного учреждения – Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по 

<

адрес> (далее по тексту - ОПФР по 

<

адрес>), выделенных в рамках федерального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей», входящего в состав национального проекта «Демография» (паспорт которого утвержден президиумом Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам, на основании протокола от ДД.ММ.ГГГГ №), совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере, при следующих обстоятельствах.

В соответствии с п. 1 ст. 2 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» (далее по тексту – ФЗ № 256-ФЗ), дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей, - меры, обеспечивающие возможность улучшения жилищных условий, получения образования, социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов, а также повышения уровня пенсионного обеспечения с учетом особенностей, установленных ФЗ № 256-ФЗ.

В соответствии с п. 2 ст. 2 ФЗ № 256-ФЗ, материнский (семейный) капитал - средства федерального бюджета, передаваемые в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на реализацию дополнительных мер государственной поддержки, установленных ФЗ № 256-ФЗ.

В соответствии с ч. 1 ст. 3 ФЗ № 256-ФЗ, право на дополнительные меры государственной поддержки возникает при рождении (усыновлении) ребенка (детей), имеющего гражданство Российской Федерации, у следующих граждан Российской Федерации независимо от места их жительства: женщин, родивших (усыновивших) второго ребенка начиная с ДД.ММ.ГГГГ; женщин, родивших (усыновивших) третьего ребенка или последующих детей начиная с ДД.ММ.ГГГГ, если ранее они не воспользовались правом на дополнительные меры государственной поддержки; мужчин, являющихся единственными усыновителями второго, третьего ребенка или последующих детей, ранее не воспользовавшихся правом на дополнительные меры государственной поддержки, если решение суда об усыновлении вступило в законную силу начиная с ДД.ММ.ГГГГ; женщин, родивших (усыновивших) первого ребенка начиная с ДД.ММ.ГГГГ; мужчин, являющихся единственными усыновителями первого ребенка, ранее не воспользовавшихся правом на дополнительные меры государственной поддержки, если решение суда об усыновлении вступило в законную силу начиная с ДД.ММ.ГГГГ; мужчин, воспитывающих второго, третьего ребенка или последующих детей, рожденных начиная с ДД.ММ.ГГГГ, и являющихся их отцами (усыновителями), в случае смерти женщины, не имевшей гражданства Российской Федерации, родившей указанных детей, либо объявления ее умершей; мужчин, воспитывающих первого ребенка, рожденного начиная с ДД.ММ.ГГГГ, и являющихся отцами (усыновителями) указанного ребенка, в случае смерти женщины, не имевшей гражданства Российской Федерации, родившей указанного ребенка, либо объявления ее умершей.

В соответствии с ч. 1 ст. 7 ФЗ № 256-ФЗ, распоряжение средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала осуществляется лицами, указанными в частях 1 и 3 статьи 3 ФЗ № 256-ФЗ, получившими сертификат, путем подачи в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации непосредственно либо через многофункциональный центр заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала (далее - заявление о распоряжении), в котором указывается направление использования материнского (семейного) капитала в соответствии с ФЗ № 256-ФЗ.

В соответствии с ч. 3 ст. 7 ФЗ № 256-ФЗ, лица, получившие сертификат, могут распоряжаться средствами материнского (семейного) капитала в полном объеме либо по частям по следующим направлениям: улучшение жилищных условий; получение образования ребенком (детьми); формирование накопительной пенсии для женщин, перечисленных в пунктах 1, 2 и 4 части 1 статьи 3 ФЗ № 256-ФЗ; приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов; получение ежемесячной выплаты в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 418-ФЗ «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей».

В соответствии с ч. 6 ст. 7 ФЗ № 256-ФЗ, заявление о распоряжении может быть подано в любое время по истечении трех лет со дня рождения (усыновления) ребенка, в связи с рождением (усыновлением) которого возникло право на дополнительные меры государственной поддержки, за исключением случаев, предусмотренных частью 6.1 настоящей статьи.

В соответствии с частью 6.1 статьи 7 ФЗ № 256-ФЗ, заявление о распоряжении может быть подано в любое время со дня рождения (усыновления) ребенка, в связи с рождением (усыновлением) которого возникло право на дополнительные меры государственной поддержки, в случае необходимости использования средств (части средств) материнского (семейного) капитала на уплату первоначального взноса и (или) погашение основного долга и уплату процентов по кредитам или займам на приобретение (строительство) жилого помещения, включая ипотечные кредиты, предоставленным гражданам по кредитному договору (договору займа), заключенному с организацией, в том числе кредитной организацией, на приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов, на оплату платных образовательных услуг по реализации образовательных программ дошкольного образования, на оплату иных связанных с получением дошкольного образования расходов, а также на получение ежемесячной выплаты в порядке и на условиях, которые предусмотрены Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 418-ФЗ «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей».

В соответствии с п. 1,2 ч. 1 ст. 10 ФЗ № 256-ФЗ, средства (часть средств) материнского (семейного) капитала в соответствии с заявлением о распоряжении могут направляться: на приобретение (строительство) жилого помещения, осуществляемое гражданами посредством совершения любых не противоречащих закону сделок и участия в обязательствах (включая участие в жилищных, жилищно-строительных и жилищных накопительных кооперативах), путем безналичного перечисления указанных средств организации, осуществляющей отчуждение (строительство) приобретаемого (строящегося) жилого помещения, либо физическому лицу, осуществляющему отчуждение приобретаемого жилого помещения, либо организации, в том числе кредитной, предоставившей по кредитному договору (договору займа) денежные средства на указанные цели. 

В соответствии с ч. 6 ст. 10 ФЗ № 256-ФЗ, средства (часть средств) материнского (семейного) капитала могут направляться на уплату первоначального взноса и (или) погашение основного долга и уплату процентов по кредитам или займам на приобретение (строительство) жилого помещения, включая ипотечные кредиты, предоставленным гражданам по кредитному договору (договору займа), заключенному с организацией, в том числе кредитной организацией, независимо от срока, истекшего со дня рождения (усыновления) второго, третьего ребенка или последующих детей.

В соответствии с ч. 8 ст. 10 ФЗ № 256-ФЗ, средства (часть средств) материнского (семейного) капитала направляются на уплату первоначального взноса и (или) погашение основного долга и уплату процентов по займам, в том числе обеспеченным ипотекой, на приобретение (строительство) жилого помещения при условии предоставления лицом, получившим сертификат, или его супругом (супругой) документа, подтверждающего получение им займа путем безналичного перечисления на счет, открытый лицом, получившим сертификат, или его супругом (супругой) в кредитной организации.

В соответствии с п. 2 Правил направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, утвержденных Постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ № «О Правилах направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий» (далее по тексту - Постановление №), лицо, получившее государственный сертификат на материнский (семейный) капитал (далее - сертификат), вправе использовать средства (часть средств) материнского (семейного) капитала: на приобретение или строительство жилого помещения, осуществляемые гражданами посредством совершения любых не противоречащих закону сделок и участия в обязательствах (включая участие в жилищных, жилищно-строительных и жилищных накопительных кооперативах), путем безналичного перечисления указанных средств организации, осуществляющей отчуждение (строительство) приобретаемого (строящегося) жилого помещения, либо физическому лицу, осуществляющему отчуждение приобретаемого жилого помещения, либо организации, в том числе кредитной, предоставившей по кредитному договору (договору займа) денежные средства на указанные цели. 

В соответствии с п. 3 Постановление №, в случае предоставления лицу, получившему сертификат, или супругу лица, получившего сертификат, кредита (займа), в том числе ипотечного, на приобретение или строительство жилья либо кредита (займа), в том числе ипотечного, на погашение ранее предоставленного кредита (займа) на приобретение или строительство жилья средства (часть средств) материнского (семейного) капитала могут быть направлены на: уплату первоначального взноса при получении кредита (займа), в том числе ипотечного, на приобретение или строительство жилья; погашение основного долга и уплату процентов по кредиту (займу), в том числе ипотечному, на приобретение или строительство жилья (за исключением штрафов, комиссий, пеней за просрочку исполнения обязательств по указанному кредиту (займу)), в том числе по кредиту (займу), обязательство по которому возникло у лица, получившего сертификат, до возникновения права на получение средств материнского (семейного) капитала; погашение основного долга и уплату процентов по кредиту (займу), в том числе ипотечному, на погашение ранее предоставленного кредита (займа) на приобретение или строительство жилья (за исключением штрафов, комиссий, пеней за просрочку исполнения обязательств по указанному кредиту (займу)), в том числе по кредитам (займам), обязательства по которым возникли у лица, получившего сертификат, до возникновения права на получение средств материнского (семейного) капитала.

ФИО1, обладая глубокими и исчерпывающими знаниями о положениях законодательства, регламентирующих основания и порядок получения средств материнского капитала, и опытом работы по получению социальных выплат в виде денежных средств держателями сертификатов на материнский (семейный) капитал, имея умысел на систематическое извлечение преступного дохода от мошеннической деятельности при получении указанных выплат, то есть хищений денежных средств при получении социальных выплат – средств материнского (семейного) капитала, установленных ст. 7, ч. 1 и 2 ст. 39, п. «ж» ч. 1 ст. 72 Конституции Российской Федерации, ФЗ № 256-ФЗ, Постановлением №, Постановлением Правления Пенсионного фонда Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ №п «Об утверждении Административного регламента предоставления Пенсионным фондом Российской Федерации и его территориальными органами государственной услуги по рассмотрению заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала» (далее – Постановление №п), путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации – ОПФР по 

<

адрес> о направлении средств указанных социальных выплат на погашение задолженности по фиктивным договорам займа на приобретение или строительство жилых домов на земельных участках, и осознавая, что реализация задуманного возможна только при условии создания преступной группы с высокой степенью организованности и сплоченности входящих в такую группу лиц, с четким распределением между ними ролей и обязанностей, не позднее ДД.ММ.ГГГГ создал в целях совместного совершения тяжких преступлений организованную группу осуществляющих преступную деятельность под видом предпринимательской в сфере предоставления займов от имени Кредитного потребительского кооператива «Альтернатива+» ИНН №, ОГРН № (далее по тексту - КПК «Альтернатива+») на вышеуказанные цели, возложив на себя роль руководителя, к участию в которой в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ вовлек Б.Ю.В., К.А.С., К.Е.С., К.Е.В., и иных неустановленных лиц (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство), которые, осознавая, что предстоящая деятельность носит преступный характер, добровольно вошли в состав организованной группы, при этом дали свое согласие на участие в совместной преступной деятельности и действовали в составе организованной группы.

При этом ФИО1, являясь руководителем организованной группы, разработал схему по хищению участниками организованной группы бюджетных денежных средств, предназначенных для выплат держателям государственных сертификатов на материнский (семейный) капитал, перечисленных на расчетные счета КПК «Альтернатива+» в целях погашения основного долга по фиктивным договорам займа из ОПФР по 

<

адрес> в рамках национального проекта «Демография» под предлогом реализации прав на дополнительные меры государственной поддержки - улучшения жилищных условий.

Так, согласно разработанному ФИО1 плану совершения преступлений, ФИО1 должен был приискать кредитный потребительский кооператив (далее по тексту – Кооператив), который в соответствии с требованиями п. 3 ч. 1 ст. 35 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №190-ФЗ «О кредитной кооперации» и ч. 1 ст. 8 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка» в обязательном порядке должен являться членом саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей кредитные кооперативы, открыть от имени данного Кооператива обособленное подразделение, получив в свое распоряжение учредительные документы Кооператива, и возможность управления расчетными счетами обособленного подразделения, а при отсутствии таких счетов – обеспечить их открытие.

В дальнейшем, по замыслу ФИО1 участники организованной группы, посредством распространения рекламы в сети Интернет со сведениями о предоставлении займов под средства материнского (семейного) капитала, должны были приискивать физических лиц, являющихся владельцами государственных сертификатов на материнский (семейный) капитал (далее по тексту – ФИО2), заинтересованных в заведомо незаконных услугах по выведению денежных средств из-под контроля государственных органов и переводу их из безналичной формы в наличную (далее по тексту – «обналичивании»), которые не посвящались в подробности преступной деятельности участников организованной группы. 

После приискания ФИО2 участники организованной группы, разъясняли им, что согласно действующему законодательству РФ «обналичить» средства материнского капитала возможно на приобретение или строительство жилья. Если у ФИО2 отсутствовало намерение приобрести жилое помещение, то участники организованной группы, должны были выяснить имеются ли у ФИО2 или их супругов в собственности земельные участки, на которых возможно строительство жилого дома, и в случае их отсутствия организовать приобретение и оформление данных земельных участков в собственность ФИО2 или их супругов. 

После чего, в случае необходимости приобретения земельных участков участники организованной группы, подыскивали земельные участки формально соответствующие требованиям земельного и градостроительного законодательства Российской Федерации, предъявляемым к жилым зонам, и предназначенные для индивидуальной жилой застройки, и проводили сделки по приобретению данных земельных участков на имя ФИО2 или их супругов.

Далее, участники организованной группы, в целях сокрытия своих преступных действий, придавая им характер гражданско-правовых взаимоотношений, должны были получить от ФИО2 или их супругов нотариально заверенные доверенности, на основании которых, в соответствии с градостроительным законодательством Российской Федерации, должны были обратиться в органы местного самоуправления, уполномоченные выдавать: уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке (далее – документы, подтверждающие соответствие параметрам и допустимости размещения объекта ИЖС), для последующего предоставления документов, подтверждающих получение займа в Кооперативе для осуществления строительства жилого дома на земельном участке, оформленном на имя ФИО2 или на имя супругов ФИО2, достоверно осознавая, что Клиенты или их супруги не намереваются осуществлять указанное строительство.

Затем, участники организованной группы, находясь в офисе Кооператива, подготавливали с привлеченными Клиентами или их супругами и подписывали от имени Кооператива фиктивные договоры займов, согласно которым Кооператив предоставляли Клиентам или их супругам займы в размере сумм, соответствующих остатку денежных средств на государственных сертификатах на материнский (семейный) капитал, для приобретения или строительства жилых домов на земельных участках, фактически не предоставляя указанные займы. 

Далее, в целях создания видимости соответствия требованиям п. 13 Постановления № и ч. 9 ст. 20 Постановления №п, содержащего исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления в районные подразделения ОПФР по 

<

адрес> для получения государственной услуги по рассмотрению заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, в том числе документа, подтверждающего получение Клиентами или супругами ФИО2 займа путем безналичного перечисления на счет, открытый Клиентами или супругами ФИО2, в кредитной организации, участники организованной группы, согласно разработанному руководителем ФИО1 преступному плану, совместно с Клиентами или их супругами обращались в банковские учреждения, где открывали на имя ФИО2 или их супругов лицевые счета, на которые осуществляли перечисления денежных средств с расчетных счетов Кооператива по фиктивным договорам займов в суммах, соответствующих остатку денежных средств на государственном сертификате на материнский (семейный) капитал. Указанными денежными средствами Клиенты или их супруги не распоряжались, так как участники организованной группы, данные денежные средства впоследствии изымали с лицевых счетов ФИО2 или их супругов.

После чего, участники организованной группы, должны были подготовить, соответствующие требованиям п. 13 Постановления № и требованиям пп. 9 п. 21 Постановления №п и содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения о получении Клиентами займов от Кооперативов для приобретения или строительства жилых домов на оформленных на имя ФИО2 или их супругов земельных участках, следующие документы:

- договор займа либо сведения из кредитного договора на приобретение или строительство жилья;

- выписку из реестра членов кооператива, подтверждающую членство в кооперативе ФИО2 или супруга ФИО2;

- документ, подтверждающий получение владельцем сертификата или его супругом (супругой) займа путем безналичного перечисления на счет, открытый лицом, получившим сертификат, или его супругом (супругой) в кредитной организации.

- сведения из Единого государственного реестра недвижимости, содержащие информацию о правах на жилое помещение, приобретенное или построенное с использованием кредитных (заемных) средств, - в случае приобретения жилого помещения, а также в случае ввода в эксплуатацию объекта жилищного строительства;

- сведения из договора участия в долевом строительстве, прошедшего государственную регистрацию в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, или сведения из разрешения на строительство индивидуального жилого дома либо из уведомления о планируемом строительстве объекта индивидуального жилищного строительства, направленного Клиентом или супругом (супругой) ФИО2 в уполномоченные на выдачу разрешения на строительство орган государственной власти, орган местного самоуправления, - в случае если объект жилищного строительства не введен в эксплуатацию.

Сформированные участниками организованной группы, заведомо подложные вышеуказанные документы с заявлениями о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала, совместно с Клиентами должны были подавать непосредственно в районные подразделения ОПФР по 

<

адрес> либо в подразделения Муниципального казенного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг 

<

адрес>» или в подразделения Государственного казенного учреждения 

<

адрес> «Уполномоченный многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – подразделения МФЦ) для перенаправления в районные подразделения ОПФР по 

<

адрес>, для рассмотрения и вынесения решения об удовлетворении заявлений о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала. 

После решения об удовлетворении заявлений о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала, вынесенного сотрудниками районных подразделений ОПФР по 

<

адрес>, неосведомленными о преступных намерениях участников организованной группы, и будучи введенными ими в заблуждение относительно реальных порядка получения и намерений дальнейшего распоряжения средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала, денежные средства с расчетного счета ОПФР по 

<

адрес> должны были поступать в распоряжение участников организованной группы, на подконтрольные им расчетные счета Кооператива в счет погашения мнимых задолженностей ФИО2 по фиктивным договорам займов, после чего похищенные денежные средства распределялись между ними. 

Таким образом, преступный план ФИО1 предусматривал хищение бюджетных денежных средств, предназначенных для выплат неограниченному кругу держателей государственных сертификатов на материнский (семейный) капитал, под предлогом исполнения ряда гражданско-правовых сделок, в том числе заключения фиктивных договоров займа на приобретение или строительство жилых домов на оформленных на имя ФИО2 или их супругов земельных участках. 

Для реализации преступного плана ФИО1, действуя из корыстных побуждений, с целью систематического оказания услуг по «обналичиванию» материнского (семейного) капитала, являющегося средствами федерального бюджета Российской Федерации, физическим лицам, заинтересованным в незаконном получении в наличной форме денежных средств, не позднее ДД.ММ.ГГГГ приискал следующее юридическое лицо: КПК «Альтернатива+», от имени которого, для осуществления своей незаконной деятельности, организовал открытие Обособленного подразделения № КПК «Альтернатива+» в 

<

адрес>. 

Затем, в неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в помещении по адресу: 

<

адрес>, ФИО1 организовал офис Обособленного подразделения № КПК «Альтернатива+» в 

<

адрес>, для придания вида легального предприятия - Кредитного потребительского кооператива. В указанном офисе Кооператива осуществлялись: вовлечение ФИО2 в совершение преступлений, связанных с хищением бюджетных денежных средств при получении социальных выплат путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений под предлогом распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, изготовление и оформление комплектов документов, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения для дальнейшего направления в районные подразделения ОПФР по 

<

адрес> либо через подразделения МФЦ для перенаправления в районные подразделения ОПФР по 

<

адрес>. 

Получив в распоряжение учредительные документы и печать КПК «Альтернатива+» и Обособленного подразделения № КПК «Альтернатива+» в 

<

адрес>, ФИО1 предоставил участникам организованной группы их реквизиты и доступ к полученным документам, а также к открытым расчетным счетам Кооператива в банковских учреждениях. При этом ФИО1 обеспечил открытие в 

<

адрес> расчетных счетов КПК «Альтернатива+», заключение договоров на их обслуживание и подключение услуг программного комплекса дистанционного банковского обслуживания расчетных счетов в банках, в том числе: в ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, где КПК «Альтернатива+» был открыт расчетный счет №.

При этом соучастникам преступления было достоверно известно о том, что Обособленное подразделение № КПК «Альтернатива+» в 

<

адрес>, используемое ими при совершении мошенничеств при получении социальных выплат, фактически никакой законной деятельности, в том числе по выдаче займов, не осуществляло.

После открытия офиса Обособленного подразделения № КПК «Альтернатива+» в 

<

адрес>, в соответствии с планом, разработанным руководителем организованной группы ФИО1, участниками организованной группы, в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, в том числе в социальных сетях, были размещены объявления об оказании помощи в получении средств материнского (семейного) капитала, в том числе путем предоставления займа КПК «Альтернатива+», с указанием места нахождения офиса и контактными данными сотрудников. 

Созданная ФИО1 организованная группа, участники которой входили в ее состав и принимали активное участие в ее деятельности, действовала на протяжении длительного периода времени и отличалась:

- устойчивостью, основанной на единстве их корыстных мотивов, преследованием общей цели организованной группы - получение финансовой выгоды от хищения денежных средств из бюджета РФ; тщательной подготовкой и планированием преступлений; стабильностью состава ее участников, в которую входили: ФИО1, К.Е.С., К.А.С., Б.Ю.В., К.Е.В., и иные неустановленные лица (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство), рассчитывавшие на длительное совместное осуществление преступной деятельности; длительностью существования организованной группы в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; реализацией единой цели - совершение неоднократных однородных групповых действий по единому алгоритму их реализации с целью получения постоянного дохода от хищения денежных средств из бюджета РФ путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений под предлогом распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, предназначенных для выплат Клиентам; достижением единого преступного результата совместными усилиями;

- сплоченностью, выражавшейся в четком распределение ролей, наличием руководителя в лице ФИО1, усвоении всеми единых правил, постоянстве участников, общности интересов, нормах поведения, которые гарантировали успешность совершения преступлений, поскольку сводили до минимума вероятность ошибок участников в случае непредвидимых обстоятельств; распределением доходов от совместной преступной деятельности;

- полной осведомленностью участников - ФИО1, К.Е.С., К.А.С., Б.Ю.В., К.Е.В., и иных неустановленных лиц (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство) о преступном характере осуществляемых ими действий;

- наличием в распоряжении организованной группы денежных средств и технических ресурсов, использовавшихся для совершения преступлений против собственности Российской Федерации;

- тщательностью подготовки и планирования при совершении преступлений с определением для каждого из участников организованной группы своей роли и действий, которые должны были осуществляться ими на разных стадиях совершения преступления;

- высокой степенью обеспечения и соблюдения мер конспирации при осуществлении преступной деятельности;

- принятием необходимых мер, направленных на создание видимости законности своих действий и на введение надзорных и правоохранительных органов в заблуждение с тем, чтобы они не могли выявить и пресечь преступную деятельность группы. 

Согласно разработанному ФИО1 плану, между участниками организованной группы, были распределены следующие роли: 

1) Руководитель организованной группы, которым на протяжении всего периода деятельности организованной группы являлся ФИО1, занимая лидирующую роль, фактически возложив на себя обязанности руководителя Обособленного подразделения № КПК «Альтернатива+» в 

<

адрес>, выполнял функции директора Обособленного подразделения № КПК «Альтернатива+» в 

<

адрес>, консультировал соучастников преступления, разработал схему преступного «обналичивания» государственных сертификатов на материнский (семейный) капитал и получения от этой преступной деятельности финансовой выгоды в виде устойчивого дохода, осуществлял материально-техническое обеспечение преступной деятельности, определял роли каждого участника организованной группы, исполняли функции по консультированию ФИО2 или их супругов, желающих «обналичить» сертификат на материнский (семейный) капитал, по процедуре «обналичивания» и суммам удержания, подбирал для ФИО2 или их супругов земельные участки, подписывал договоры займов, осуществлял перечисления денежных средств по фиктивным договорам займа на лицевые счета ФИО2 или их супругов, которые впоследствии изымал с данных лицевых счетов, распределял денежные средства, полученные в результате совершения преступлений.

2) Менеджеры, в число которых входили К.Е.С., К.А.С., Б.Ю.В., и иные неустановленные лица (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство), которые исполняли функции по консультированию ФИО2 или их супругов, желающих «обналичить» сертификат на материнский (семейный) капитал, по процедуре «обналичивания» и суммам удержания, подбирали для ФИО2 или их супругов земельные участки из списков, представленных риелторами, составляли и подписывали договоры займов, сопровождали ФИО2 или их супругов к нотариусам для получения доверенностей на представление их интересов в государственных учреждениях и иных организациях, сопровождали ФИО2 или их супругов в банковские учреждения для открытия лицевых счетов, на которые с расчетных счетов Кооперативов поступали денежные средства по фиктивным договорам займа, сопровождали ФИО2 в районные подразделения ОПФР по 

<

адрес> и подразделения МФЦ, осуществляли расчеты с Клиентами. 

3) Риелторы, в число которых входили К.Е.В., и иные неустановленные лица (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство), которые подбирали для ФИО2 земельные участки, формально соответствующие требованиям земельного и градостроительного законодательства Российской Федерации, предъявляемым к жилым зонам, и предназначенные для индивидуальной жилой застройки, действуя по нотариальным доверенностям от ФИО2 или их супругов подписывали договоры купли-продажи земельных участков и оформляли их в собственность ФИО2 или их супругов, а также направляли в Администрации муниципальных образований уведомления о намерении держателей сертификатов на материнский (семейный) капитал осуществить строительство жилого дома.

ФИО1, являясь на основании приказа №Р-3/1 от ДД.ММ.ГГГГ директором Обособленного подразделения № КПК «Альтернатива+» в 

<

адрес>, имел право на основании Положения об обособленном подразделении КПК «Альтернатива+» 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, управлять текущей деятельностью обособленного подразделения, заключать от имени кредитного кооператива по его доверенности договоры, распоряжаться в переделах, установленных законодательством, Уставом кредитного кооператива, данным Положением и выданной ему доверенностью имуществом, переданным в управление обособленному подразделению, распоряжаться средствами обособленного подразделения в пределах предоставленных ему прав, в пределах имеющихся полномочий издавать приказы и указания, обязательные для всех работников обособленного подразделения, открывать в банках расчетные счета и иные счета Кредитного потребительского кооператива, совершать иные действия, необходимые для целей и задач Кооператива, а также на основании приказа №Р-3/1 от ДД.ММ.ГГГГ был наделен правом первой подписи на банковских документах, на счетах, открытых в 

<

адрес>, то есть выполнял организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в этой организации.

Конкретная преступная деятельность участников организованной группы, выражалась в следующем:

Руководитель организованной группы ФИО1, а также участники организованной группы К.Е.С., К.Е.В., и неустановленные лица (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство), действующие в составе организованной группы, привлекли в качестве ФИО2 Л.Е,А., которая не позднее ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное время, обратилась в КПК «Альтернатива+», расположенный в офисном помещении по адресу: 

<

адрес>, где К.Е.С. и иные неустановленные лица (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство), реализуя единый корыстный преступный умысел, являясь участниками организованной группы, под руководством руководителя организованной группы ФИО1, выполняя роль менеджеров, сообщили Л.Е,А., неосведомленной о преступном умысле организованной группы, о возможности «обналичивания» средств материнского (семейного) капитала, подлежащих выплате в соответствии с государственным сертификатом на материнский (семейный) капитал серии № от ДД.ММ.ГГГГ, выданным на имя Л.Е,А., путем заключения фиктивного договора займа между ней и КПК «Альтернатива+» на сумму 408 026 рублей, что соответствует остатку денежных средств на государственном сертификате на материнский (семейный) капитал серии МК-6 № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Л.Е,А. должна якобы получить от КПК «Альтернатива+» денежные средства либо на приобретение, либо на строительство жилого дома, однако, фактически денежные средства ей будут переданы не по договору займа с КПК «Альтернатива+», а после одобрения сотрудниками районного подразделения ОПФР по 

<

адрес> заявления на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала и перечисления средств материнского (семейного) капитала с расчетного счета ОПФР по 

<

адрес> на расчетный счет КПК «Альтернатива+», после чего часть денежных средств «обналиченных» с государственного сертификата на материнский (семейный) капитал серии № от ДД.ММ.ГГГГ, будет передана Л.Е,А., а оставшиеся распределены между Л.Е,А., руководителем организованной группы ФИО1, участниками организованной группы К.Е.С., К.Е.В., неустановленными участниками организованной группы (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство), и иными неустановленными лицами (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство). Поскольку у Л.Е,А. отсутствовало намерение приобретать жилое помещение и отсутствовал в собственности земельный участок для осуществления строительства, К.Е.С. и иные неустановленные лица (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство), являющиеся участниками организованной группы, разъяснили Л.Е,А., что ей необходимо приобрести в собственность земельный участок, формально соответствующий требованиям земельного и градостроительного законодательства Российской Федерации, предъявляемым к жилым зонам, и предназначенный для индивидуальной жилой застройки, достоверно осознавая, что Л.Е,А. не намерена осуществлять строительство на земельном участке.

Руководитель организованной группы ФИО1, участники организованной группы К.Е.С., К.Е.В., и неустановленные участники организованной группы (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство), не позднее ДД.ММ.ГГГГ, получили от Л.Е,А., введенной в заблуждение относительно законности получения средств материнского (семейного) капитала и неосведомленной о преступном умысле организованной группы, согласие на «обналичивание» сертификата на материнский (семейный) капитал на условиях участников организованной группы.

После чего, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, К.Е.В., являясь участником организованной группы, действуя под руководством руководителя организованной группы ФИО1, исполняя роль риелтора, подобрала для оформления в собственность Л.Е,А. земельный участок формально соответствующий требованиям земельного и градостроительного законодательства Российской Федерации, предъявляемым к жилым зонам, и предназначенный для индивидуальной жилой застройки, а именно земельный участок с кадастровым номером №, расположенный по адресу: 

<

адрес> б. 

Затем, К.Е.С. и неустановленные лица (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство), являясь участниками организованной группы, в целях сокрытия своих преступных действий, намереваясь придать своим действиям характер гражданско-правовых взаимоотношений, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, получили от держателя сертификата на материнский (семейный) капитал Л.Е,А. нотариальную доверенность на имя К.Е.В., являющейся участником организованной группы, на представление интересов Л.Е,А. в различных инстанциях и органах государственной власти, в том числе предоставляющей право К.Е.В. приобрести за цену и на условиях по своему усмотрению для Л.Е,А. земельный участок, расположенный по адресу: 

<

адрес> б.

После чего, К.Е.В., являясь участником организованной группы, действуя под руководством руководителя организованной группы ФИО1, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, исполняя роль риелтора, действуя по нотариальной доверенности от Л.Е,А., подписала от имени последней договор купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Л.Е,А. купила земельный участок с кадастровым номером № расположенный по адресу: 

<

адрес> б, якобы по стоимости 29 000 рублей, который не позднее ДД.ММ.ГГГГ К.Е.В., являясь участником организованной группы, действуя под руководством руководителя организованной группы ФИО1, оформила в собственность Л.Е,А. При этом приобретение вышеуказанного земельного участка осуществлялось за средства руководителя организованной группы ФИО1

После чего, К.Е.В., неустановленные лица (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство), реализуя единый корыстный преступный умысел, являясь участниками организованной группы, под руководством руководителя организованной группы ФИО1, и иные неустановленные лица (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство), с целью получения необходимых документов для подачи заявления в районное подразделение ОПФР по 

<

адрес> на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала Л.Е,А. не позднее ДД.ММ.ГГГГ направили в 

<

адрес> уведомление о планируемых параметрах строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства на земельном участке с кадастровым номером №, расположенном по адресу: 

<

адрес> б, достоверно осознавая, что Л.Е,А. не намерена осуществлять указанное строительство на денежные средства, полученные от КПК «Альтернатива+» после «обналичивания» сертификата на материнский (семейный) капитал. После чего, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, К.Е.В., неустановленные лица (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство), являясь участниками организованной группы, и иные неустановленные лица (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство), получили в 

<

адрес> уведомление № от ДД.ММ.ГГГГ о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке.

К.Е.С., являющаяся участником организованной группы, ДД.ММ.ГГГГ в целях выполнения разработанного руководителем организованной группы ФИО1 преступного плана и создания видимости соответствия требованиям ч. 9 ст. 20 Постановления №п, содержащего исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления в районное подразделение ОПФР по 

<

адрес> в целях получения государственной услуги по рассмотрению заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, в том числе документа, подтверждающего получение владельцем сертификата или супругом (супругой) владельца сертификата займа путем безналичного перечисления на счет, открытый лицом, получившим сертификат, или его супругом (супругой) в кредитной организации, совместно с Л.Е,А. обратились в отделение банка ПАО «Сбербанк», где был открыт на ее имя лицевой счет №, реквизиты которого К.Е.С., являющаяся участником организованной группы, сообщила руководителю организованной группы ФИО1 

После чего, К.Е.С., иные неустановленные лица (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство), выполняющие роли менеджеров КПК «Альтернатива+», продолжая реализовывать совместный преступный умысел, являясь участниками организованной группы, под руководством руководителя организованной группы ФИО1, не позднее ДД.ММ.ГГГГ находясь в офисном помещении по адресу: 

<

адрес>. 54/112, каб. №, в целях придания видимости законности действий и действительности сделки, подготовили от имени КПК «Альтернатива+» в лице директора Обособленного подразделения № КПК «Альтернатива+» в 

<

адрес> ФИО1 с Л.Е,А. фиктивный договор займа №№ от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому КПК «Альтернатива+» предоставил Л.Е,А. займ в размере 408 026 рублей для строительства жилого дома на вышеуказанном земельном участке, который был подписан от имени Л.Е,А. и от имени КПК «Альтернатива+» директором Обособленного подразделения № КПК «Альтернатива+» в 

<

адрес> ФИО1, являющимся руководителем организованной группы, при этом фактически денежные средства в качестве займа Л.Е,А. не предоставлялись. 

ФИО1, являясь руководителем организованной группы, продолжая реализовывать совместный преступный умысел, имея доступ к системе удаленного банковского обслуживания по расчетному счету КПК «Альтернатива+» №, открытому в ПАО «Сбербанк», ДД.ММ.ГГГГ осуществил перечисление денежных средств с указанного расчетного счета в сумме 408 026 рублей, на лицевой счет №, открытый в ПАО «Сбербанк» на имя Л.Е,А., по фиктивному договору займа № ОП3-19/000013 от ДД.ММ.ГГГГ, якобы заключенному между КПК «Альтернатива+» и Л.Е,А., которая фактически данные денежные средства не получила, и ими распоряжались руководитель организованной группы ФИО1, а также участники организованной группы К.Е.С., К.Е.В., и неустановленные участники организованной группы (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство).

После чего, руководитель организованной группы ФИО1, а также участники организованной группы К.Е.С., К.Е.В., и неустановленные участники организованной группы (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство), ДД.ММ.ГГГГ, продолжая реализовывать совместный преступный умысел изъяли с лицевого счета №, открытого в ПАО «Сбербанк» на имя Л.Е,А., денежные средства в сумме 408 026 рублей, перечисленные с расчетного счета КПК «Альтернатива+» №, открытого в ПАО «Сбербанк», по фиктивному договору займа № № от ДД.ММ.ГГГГ.

Затем, участники организованной группы К.Е.С., К.Е.В., и неустановленные участники организованной группы (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство), не позднее ДД.ММ.ГГГГ, действуя под руководством руководителя организованной группы ФИО1, и иные неустановленные лица (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство), подготовили необходимый комплект документов на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала Л.Е,А. (серии МК-6 № от ДД.ММ.ГГГГ), в который входили в том числе: уведомление № от ДД.ММ.ГГГГ о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, полученное в 

<

адрес>, выписка по лицевому счету Л.Е,А. №, открытому в ПАО «Сбербанк», о зачислении суммы 408 026 рублей по фиктивному договору займа № ОП3-19/000013 от ДД.ММ.ГГГГ. После чего, ДД.ММ.ГГГГ, неустановленные участники организованной группы (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство), совместно с Л.Е,А. вышеуказанные документы и фиктивный договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ, направили, путем подачи заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, в Государственное учреждение - Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в 

<

адрес>, расположенное по адресу: 

<

адрес>

Далее сотрудники Государственного учреждения - Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в 

<

адрес>, будучи введенными в заблуждение руководителем организованной группы ФИО1, а также участниками организованной группы К.Е.С., К.Е.В., неустановленными участниками организованной группы (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство), и иными неустановленными лицами (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство), ДД.ММ.ГГГГ в результате рассмотрения поданных Л.Е,А. совместно с неустановленными лицами (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство), являющимися участниками организованной группы, документов, содержащих заведомо ложные сведения о получении Л.Е,А. займа на строительство жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 61:12:0011202:143, расположенном по адресу: 

<

адрес> б, вынесли решение № от ДД.ММ.ГГГГ об удовлетворении заявления Л.Е,А. и направлении средств материнского (семейного) капитала в сумме 408 026 рублей, содержащихся на государственном сертификате на материнский (семейный) капитал серии МК-6 № от ДД.ММ.ГГГГ, выданном Л.Е,А., на улучшение жилищных условий путем погашения основного долга и уплаты процентов по займу, заключенному с кредитным потребительским кооперативом на строительство жилья, в результате чего ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ОПФР по 

<

адрес> №, открытого в Управлении Федерального казначейства по 

<

адрес>, и непосредственно обслуживаемого в Отделении по 

<

адрес> Южного главного управления Центрального банка Российской Федерации, расположенном по адресу: 

<

адрес> «а», на расчетный счет КПК «Альтернатива+» №, открытый в ПАО «Сбербанк», расположенный по адресу: 

<

адрес>, были перечислены денежные средства на сумму 408 026 рублей по основанию «Перечисление средств МСК в счет погашения задолженности по кредиту Л.Е,А. в соответствии с кредитным договором N № от 30.11.2019» в качестве погашения средствами материнского (семейного) капитала задолженности Л.Е,А. по договору займа № № от ДД.ММ.ГГГГ, денежные средства по которому Л.Е,А. не получала, так как данный договор являлся фиктивным.

Так, ФИО1, являясь руководителем организованной группы, и участники организованной группы К.Е.С., К.Е.В., неустановленные участники организованной группы (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство), и иные неустановленные лица (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство), в нарушение положений ФЗ № 256-ФЗ, осуществили «обналичивание» и использование денежных средств материнского (семейного) капитала Л.Е,А. в сумме 408 026 рублей на цели, не связанные с улучшением жилищных условий, получение образования ребенком (детьми), формированием накопительной части трудовой пенсии для женщин, которыми распорядились по своему усмотрению. 

Таким образом, ФИО1, являясь руководителем организованной группы, используя свое служебное положение, совместно с участниками организованной группы К.Е.С., К.Е.В., неустановленными участниками организованной группы (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство), и иными неустановленными лицами (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство), похитили бюджетные денежные средства при получении социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений под предлогом распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, предназначенных для выплат держателю государственного сертификата на материнский (семейный) капитал Л.Е,А., находящихся на расчетном счете ОПФР по 

<

адрес>, в сумме 408 026 рублей, распорядившись ими по своему усмотрению, чем причинили материальный ущерб бюджету Российской Федерации на сумму 408 026 рублей, что является крупным размером. 

Он же, ФИО1, действуя из корыстных побуждений совместно и согласованно с К.Е.С., неустановленными лицами (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство), действующими в составе организованной группы, и иными неустановленными лицами (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство), реализуя единый корыстный преступный умысел, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ совершили хищение бюджетных денежных средств при получении социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений под предлогом распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, предназначенных для выплат держателю государственного сертификата на материнский (семейный) капитал Р.Н.И., находящихся на расчетном счете Государственного учреждения – Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по 

<

адрес> (далее по тексту - ОПФР по 

<

адрес>), выделенных в рамках федерального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей», входящего в состав национального проекта «Демография» (паспорт которого утвержден президиумом Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам, на основании протокола от ДД.ММ.ГГГГ №), совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере, при следующих обстоятельствах.

В соответствии с п. 1 ст. 2 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» (далее по тексту – ФЗ № 256-ФЗ), дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей, - меры, обеспечивающие возможность улучшения жилищных условий, получения образования, социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов, а также повышения уровня пенсионного обеспечения с учетом особенностей, установленных ФЗ № 256-ФЗ.

В соответствии с п. 2 ст. 2 ФЗ № 256-ФЗ, материнский (семейный) капитал - средства федерального бюджета, передаваемые в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на реализацию дополнительных мер государственной поддержки, установленных ФЗ № 256-ФЗ.

В соответствии с ч. 1 ст. 3 ФЗ № 256-ФЗ, право на дополнительные меры государственной поддержки возникает при рождении (усыновлении) ребенка (детей), имеющего гражданство Российской Федерации, у следующих граждан Российской Федерации независимо от места их жительства: женщин, родивших (усыновивших) второго ребенка начиная с ДД.ММ.ГГГГ; женщин, родивших (усыновивших) третьего ребенка или последующих детей начиная с ДД.ММ.ГГГГ, если ранее они не воспользовались правом на дополнительные меры государственной поддержки; мужчин, являющихся единственными усыновителями второго, третьего ребенка или последующих детей, ранее не воспользовавшихся правом на дополнительные меры государственной поддержки, если решение суда об усыновлении вступило в законную силу начиная с ДД.ММ.ГГГГ; женщин, родивших (усыновивших) первого ребенка начиная с ДД.ММ.ГГГГ; мужчин, являющихся единственными усыновителями первого ребенка, ранее не воспользовавшихся правом на дополнительные меры государственной поддержки, если решение суда об усыновлении вступило в законную силу начиная с ДД.ММ.ГГГГ; мужчин, воспитывающих второго, третьего ребенка или последующих детей, рожденных начиная с ДД.ММ.ГГГГ, и являющихся их отцами (усыновителями), в случае смерти женщины, не имевшей гражданства Российской Федерации, родившей указанных детей, либо объявления ее умершей; мужчин, воспитывающих первого ребенка, рожденного начиная с ДД.ММ.ГГГГ, и являющихся отцами (усыновителями) указанного ребенка, в случае смерти женщины, не имевшей гражданства Российской Федерации, родившей указанного ребенка, либо объявления ее умершей.

В соответствии с ч. 1 ст. 7 ФЗ № 256-ФЗ, распоряжение средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала осуществляется лицами, указанными в частях 1 и 3 статьи 3 ФЗ № 256-ФЗ, получившими сертификат, путем подачи в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации непосредственно либо через многофункциональный центр заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала (далее - заявление о распоряжении), в котором указывается направление использования материнского (семейного) капитала в соответствии с ФЗ № 256-ФЗ.

В соответствии с ч. 3 ст. 7 ФЗ № 256-ФЗ, лица, получившие сертификат, могут распоряжаться средствами материнского (семейного) капитала в полном объеме либо по частям по следующим направлениям: улучшение жилищных условий; получение образования ребенком (детьми); формирование накопительной пенсии для женщин, перечисленных в пунктах 1, 2 и 4 части 1 статьи 3 ФЗ № 256-ФЗ; приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов; получение ежемесячной выплаты в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 418-ФЗ «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей».

В соответствии с ч. 6 ст. 7 ФЗ № 256-ФЗ, заявление о распоряжении может быть подано в любое время по истечении трех лет со дня рождения (усыновления) ребенка, в связи с рождением (усыновлением) которого возникло право на дополнительные меры государственной поддержки, за исключением случаев, предусмотренных частью 6.1 настоящей статьи.

В соответствии с частью 6.1 статьи 7 ФЗ № 256-ФЗ, заявление о распоряжении может быть подано в любое время со дня рождения (усыновления) ребенка, в связи с рождением (усыновлением) которого возникло право на дополнительные меры государственной поддержки, в случае необходимости использования средств (части средств) материнского (семейного) капитала на уплату первоначального взноса и (или) погашение основного долга и уплату процентов по кредитам или займам на приобретение (строительство) жилого помещения, включая ипотечные кредиты, предоставленным гражданам по кредитному договору (договору займа), заключенному с организацией, в том числе кредитной организацией, на приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов, на оплату платных образовательных услуг по реализации образовательных программ дошкольного образования, на оплату иных связанных с получением дошкольного образования расходов, а также на получение ежемесячной выплаты в порядке и на условиях, которые предусмотрены Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 418-ФЗ «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей».

В соответствии с п. 1,2 ч. 1 ст. 10 ФЗ № 256-ФЗ, средства (часть средств) материнского (семейного) капитала в соответствии с заявлением о распоряжении могут направляться: на приобретение (строительство) жилого помещения, осуществляемое гражданами посредством совершения любых не противоречащих закону сделок и участия в обязательствах (включая участие в жилищных, жилищно-строительных и жилищных накопительных кооперативах), путем безналичного перечисления указанных средств организации, осуществляющей отчуждение (строительство) приобретаемого (строящегося) жилого помещения, либо физическому лицу, осуществляющему отчуждение приобретаемого жилого помещения, либо организации, в том числе кредитной, предоставившей по кредитному договору (договору займа) денежные средства на указанные цели. 

В соответствии с ч. 6 ст. 10 ФЗ № 256-ФЗ, средства (часть средств) материнского (семейного) капитала могут направляться на уплату первоначального взноса и (или) погашение основного долга и уплату процентов по кредитам или займам на приобретение (строительство) жилого помещения, включая ипотечные кредиты, предоставленным гражданам по кредитному договору (договору займа), заключенному с организацией, в том числе кредитной организацией, независимо от срока, истекшего со дня рождения (усыновления) второго, третьего ребенка или последующих детей.

В соответствии с ч. 8 ст. 10 ФЗ № 256-ФЗ, средства (часть средств) материнского (семейного) капитала направляются на уплату первоначального взноса и (или) погашение основного долга и уплату процентов по займам, в том числе обеспеченным ипотекой, на приобретение (строительство) жилого помещения при условии предоставления лицом, получившим сертификат, или его супругом (супругой) документа, подтверждающего получение им займа путем безналичного перечисления на счет, открытый лицом, получившим сертификат, или его супругом (супругой) в кредитной организации.

В соответствии с п. 2 Правил направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, утвержденных Постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ № «О Правилах направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий» (далее по тексту - Постановление №), лицо, получившее государственный сертификат на материнский (семейный) капитал (далее - сертификат), вправе использовать средства (часть средств) материнского (семейного) капитала: на приобретение или строительство жилого помещения, осуществляемые гражданами посредством совершения любых не противоречащих закону сделок и участия в обязательствах (включая участие в жилищных, жилищно-строительных и жилищных накопительных кооперативах), путем безналичного перечисления указанных средств организации, осуществляющей отчуждение (строительство) приобретаемого (строящегося) жилого помещения, либо физическому лицу, осуществляющему отчуждение приобретаемого жилого помещения, либо организации, в том числе кредитной, предоставившей по кредитному договору (договору займа) денежные средства на указанные цели. 

В соответствии с п. 3 Постановление №, в случае предоставления лицу, получившему сертификат, или супругу лица, получившего сертификат, кредита (займа), в том числе ипотечного, на приобретение или строительство жилья либо кредита (займа), в том числе ипотечного, на погашение ранее предоставленного кредита (займа) на приобретение или строительство жилья средства (часть средств) материнского (семейного) капитала могут быть направлены на: уплату первоначального взноса при получении кредита (займа), в том числе ипотечного, на приобретение или строительство жилья; погашение основного долга и уплату процентов по кредиту (займу), в том числе ипотечному, на приобретение или строительство жилья (за исключением штрафов, комиссий, пеней за просрочку исполнения обязательств по указанному кредиту (займу)), в том числе по кредиту (займу), обязательство по которому возникло у лица, получившего сертификат, до возникновения права на получение средств материнского (семейного) капитала; погашение основного долга и уплату процентов по кредиту (займу), в том числе ипотечному, на погашение ранее предоставленного кредита (займа) на приобретение или строительство жилья (за исключением штрафов, комиссий, пеней за просрочку исполнения обязательств по указанному кредиту (займу)), в том числе по кредитам (займам), обязательства по которым возникли у лица, получившего сертификат, до возникновения права на получение средств материнского (семейного) капитала.

ФИО1, обладая глубокими и исчерпывающими знаниями о положениях законодательства, регламентирующих основания и порядок получения средств материнского капитала, и опытом работы по получению социальных выплат в виде денежных средств держателями сертификатов на материнский (семейный) капитал, имея умысел на систематическое извлечение преступного дохода от мошеннической деятельности при получении указанных выплат, то есть хищений денежных средств при получении социальных выплат – средств материнского (семейного) капитала, установленных ст. 7, ч. 1 и 2 ст. 39, п. «ж» ч. 1 ст. 72 Конституции Российской Федерации, ФЗ № 256-ФЗ, Постановлением №, Постановлением Правления Пенсионного фонда Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ №п «Об утверждении Административного регламента предоставления Пенсионным фондом Российской Федерации и его территориальными органами государственной услуги по рассмотрению заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала» (далее – Постановление №п), путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации – ОПФР по 

<

адрес> о направлении средств указанных социальных выплат на погашение задолженности по фиктивным договорам займа на приобретение или строительство жилых домов на земельных участках, и осознавая, что реализация задуманного возможна только при условии создания преступной группы с высокой степенью организованности и сплоченности входящих в такую группу лиц, с четким распределением между ними ролей и обязанностей, не позднее ДД.ММ.ГГГГ создал в целях совместного совершения тяжких преступлений организованную группу осуществляющих преступную деятельность под видом предпринимательской в сфере предоставления займов от имени Кредитного потребительского кооператива «Альтернатива+» ИНН №, ОГРН № (далее по тексту – КПК «Альтернатива+») на вышеуказанные цели, возложив на себя роль руководителя, к участию в которой в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ вовлек Б.Ю.В., К.А.С., К.Е.С., К.Е.В., и иных неустановленных лиц (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство), которые, осознавая, что предстоящая деятельность носит преступный характер, добровольно вошли в состав организованной группы, при этом дали свое согласие на участие в совместной преступной деятельности и действовали в составе организованной группы.

При этом ФИО1, являясь руководителем организованной группы, разработал схему по хищению участниками организованной группы бюджетных денежных средств, предназначенных для выплат держателям государственных сертификатов на материнский (семейный) капитал, перечисленных на расчетные счета КПК «Альтернатива+» в целях погашения основного долга по фиктивным договорам займа из ОПФР по 

<

адрес> в рамках национального проекта «Демография» под предлогом реализации прав на дополнительные меры государственной поддержки - улучшения жилищных условий.

Так, согласно разработанному ФИО1 плану совершения преступлений, ФИО1 должен был приискать кредитный потребительский кооператив (далее по тексту – Кооператив), который в соответствии с требованиями п. 3 ч. 1 ст. 35 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №190-ФЗ «О кредитной кооперации» и ч. 1 ст. 8 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка» в обязательном порядке должен являться членом саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей кредитные кооперативы, открыть от имени данного Кооператива обособленное подразделение, получив в свое распоряжение учредительные документы Кооператива, и возможность управления расчетными счетами обособленного подразделения, а при отсутствии таких счетов – обеспечить их открытие.

В дальнейшем, по замыслу ФИО1 участники организованной группы, посредством распространения рекламы в сети Интернет со сведениями о предоставлении займов под средства материнского (семейного) капитала, должны были приискивать физических лиц, являющихся владельцами государственных сертификатов на материнский (семейный) капитал (далее по тексту – ФИО2), заинтересованных в заведомо незаконных услугах по выведению денежных средств из-под контроля государственных органов и переводу их из безналичной формы в наличную (далее по тексту – «обналичивании»), которые не посвящались в подробности преступной деятельности участников организованной группы. 

После приискания ФИО2 участники организованной группы, разъясняли им, что согласно действующему законодательству РФ «обналичить» средства материнского капитала возможно на приобретение или строительство жилья. Если у ФИО2 отсутствовало намерение приобрести жилое помещение, то участники организованной группы, должны были выяснить имеются ли у ФИО2 или их супругов в собственности земельные участки, на которых возможно строительство жилого дома, и в случае их отсутствия организовать приобретение и оформление данных земельных участков в собственность ФИО2 или их супругов. 

После чего, в случае необходимости приобретения земельных участков участники организованной группы, подыскивали земельные участки формально соответствующие требованиям земельного и градостроительного законодательства Российской Федерации, предъявляемым к жилым зонам, и предназначенные для индивидуальной жилой застройки, и проводили сделки по приобретению данных земельных участков на имя ФИО2 или их супругов.

Далее, участники организованной группы, в целях сокрытия своих преступных действий, придавая им характер гражданско-правовых взаимоотношений, должны были получить от ФИО2 или их супругов нотариально заверенные доверенности, на основании которых, в соответствии с градостроительным законодательством Российской Федерации, должны были обратиться в органы местного самоуправления, уполномоченные выдавать: уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке (далее – документы, подтверждающие соответствие параметрам и допустимости размещения объекта ИЖС), для последующего предоставления документов, подтверждающих получение займа в Кооперативе для осуществления строительства жилого дома на земельном участке, оформленном на имя ФИО2 или на имя супругов ФИО2, достоверно осознавая, что Клиенты или их супруги не намереваются осуществлять указанное строительство.

Затем, участники организованной группы, находясь в офисе Кооператива, подготавливали с привлеченными Клиентами или их супругами и подписывали от имени Кооператива фиктивные договоры займов, согласно которым Кооператив предоставляли Клиентам или их супругам займы в размере сумм, соответствующих остатку денежных средств на государственных сертификатах на материнский (семейный) капитал, для приобретения или строительства жилых домов на земельных участках, фактически не предоставляя указанные займы. 

Далее, в целях создания видимости соответствия требованиям п. 13 Постановления № и ч. 9 ст. 20 Постановления №п, содержащего исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления в районные подразделения ОПФР по 

<

адрес> для получения государственной услуги по рассмотрению заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, в том числе документа, подтверждающего получение Клиентами или супругами ФИО2 займа путем безналичного перечисления на счет, открытый Клиентами или супругами ФИО2, в кредитной организации, участники организованной группы, согласно разработанному руководителем ФИО1 преступному плану, совместно с Клиентами или их супругами обращались в банковские учреждения, где открывали на имя ФИО2 или их супругов лицевые счета, на которые осуществляли перечисления денежных средств с расчетных счетов Кооператива по фиктивным договорам займов в суммах, соответствующих остатку денежных средств на государственном сертификате на материнский (семейный) капитал. Указанными денежными средствами Клиенты или их супруги не распоряжались, так как участники организованной группы, данные денежные средства впоследствии изымали с лицевых счетов ФИО2 или их супругов.

После чего, участники организованной группы, должны были подготовить, соответствующие требованиям п. 13 Постановления № и требованиям пп. 9 п. 21 Постановления №п и содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения о получении Клиентами займов от Кооперативов для приобретения или строительства жилых домов на оформленных на имя ФИО2 или их супругов земельных участках, следующие документы:

- договор займа либо сведения из кредитного договора на приобретение или строительство жилья;

- выписку из реестра членов кооператива, подтверждающую членство в кооперативе ФИО2 или супруга ФИО2;

- документ, подтверждающий получение владельцем сертификата или его супругом (супругой) займа путем безналичного перечисления на счет, открытый лицом, получившим сертификат, или его супругом (супругой) в кредитной организации.

- сведения из Единого государственного реестра недвижимости, содержащие информацию о правах на жилое помещение, приобретенное или построенное с использованием кредитных (заемных) средств, - в случае приобретения жилого помещения, а также в случае ввода в эксплуатацию объекта жилищного строительства;

- сведения из договора участия в долевом строительстве, прошедшего государственную регистрацию в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, или сведения из разрешения на строительство индивидуального жилого дома либо из уведомления о планируемом строительстве объекта индивидуального жилищного строительства, направленного Клиентом или супругом (супругой) ФИО2 в уполномоченные на выдачу разрешения на строительство орган государственной власти, орган местного самоуправления, - в случае если объект жилищного строительства не введен в эксплуатацию.

Сформированные участниками организованной группы, заведомо подложные вышеуказанные документы с заявлениями о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала, совместно с Клиентами должны были подавать непосредственно в районные подразделения ОПФР по 

<

адрес> либо в подразделения Муниципального казенного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг 

<

адрес>» или в подразделения Государственного казенного учреждения 

<

адрес> «Уполномоченный многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – подразделения МФЦ) для перенаправления в районные подразделения ОПФР по 

<

адрес>, для рассмотрения и вынесения решения об удовлетворении заявлений о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала. 

После решения об удовлетворении заявлений о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала, вынесенного сотрудниками районных подразделений ОПФР по 

<

адрес>, неосведомленными о преступных намерениях участников организованной группы, и будучи введенными ими в заблуждение относительно реальных порядка получения и намерений дальнейшего распоряжения средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала, денежные средства с расчетного счета ОПФР по 

<

адрес> должны были поступать в распоряжение участников организованной группы, на подконтрольные им расчетные счета Кооператива в счет погашения мнимых задолженностей ФИО2 по фиктивным договорам займов, после чего похищенные денежные средства распределялись между ними. 

Таким образом, преступный план ФИО1 предусматривал хищение бюджетных денежных средств, предназначенных для выплат неограниченному кругу держателей государственных сертификатов на материнский (семейный) капитал, под предлогом исполнения ряда гражданско-правовых сделок, в том числе заключения фиктивных договоров займа на приобретение или строительство жилых домов на оформленных на имя ФИО2 или их супругов земельных участках. 

Для реализации преступного плана ФИО1, действуя из корыстных побуждений, с целью систематического оказания услуг по «обналичиванию» материнского (семейного) капитала, являющегося средствами федерального бюджета Российской Федерации, физическим лицам, заинтересованным в незаконном получении в наличной форме денежных средств, не позднее ДД.ММ.ГГГГ приискал следующее юридическое лицо: КПК «Альтернатива+», от имени которого, для осуществления своей незаконной деятельности, организовал открытие Обособленного подразделения № КПК «Альтернатива+» в 

<

адрес>. 

Затем, в неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в помещении по адресу: 

<

адрес>, ФИО1 организовал офис Обособленного подразделения № КПК «Альтернатива+» в 

<

адрес>, для придания вида легального предприятия - Кредитного потребительского кооператива. В указанном офисе Кооператива осуществлялись: вовлечение ФИО2 в совершение преступлений, связанных с хищением бюджетных денежных средств при получении социальных выплат путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений под предлогом распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, изготовление и оформление комплектов документов, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения для дальнейшего направления в районные подразделения ОПФР по 

<

адрес> либо через подразделения МФЦ для перенаправления в районные подразделения ОПФР по 

<

адрес>. 

Получив в распоряжение учредительные документы и печать КПК «Альтернатива+» и Обособленного подразделения № КПК «Альтернатива+» в 

<

адрес>, ФИО1 предоставил участникам организованной группы их реквизиты и доступ к полученным документам, а также к открытым расчетным счетам Кооператива в банковских учреждениях. При этом ФИО1 обеспечил открытие в 

<

адрес> расчетных счетов КПК «Альтернатива+», заключение договоров на их обслуживание и подключение услуг программного комплекса дистанционного банковского обслуживания расчетных счетов в банках, в том числе: в ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, где КПК «Альтернатива+» был открыт расчетный счет №.

При этом соучастникам преступления было достоверно известно о том, что Обособленное подразделение № КПК «Альтернатива+» в 

<

адрес>, используемое ими при совершении мошенничеств при получении социальных выплат, фактически никакой законной деятельности, в том числе по выдаче займов, не осуществляло.

После открытия офиса Обособленного подразделения № КПК «Альтернатива+» в 

<

адрес>, в соответствии с планом, разработанным руководителем организованной группы ФИО1, участниками организованной группы, в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, в том числе в социальных сетях, были размещены объявления об оказании помощи в получении средств материнского (семейного) капитала, в том числе путем предоставления займа КПК «Альтернатива+», с указанием места нахождения офиса и контактными данными сотрудников. 

Созданная ФИО1 организованная группа, участники которой входили в ее состав и принимали активное участие в ее деятельности, действовала на протяжении длительного периода времени и отличалась:

- устойчивостью, основанной на единстве их корыстных мотивов, преследованием общей цели организованной группы - получение финансовой выгоды от хищения денежных средств из бюджета РФ; тщательной подготовкой и планированием преступлений; стабильностью состава ее участников, в которую входили: ФИО1, К.Е.С., К.А.С., Б.Ю.В., К.Е.В., и иные неустановленные лица (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство), рассчитывавшие на длительное совместное осуществление преступной деятельности; длительностью существования организованной группы в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; реализацией единой цели – совершение неоднократных однородных групповых действий по единому алгоритму их реализации с целью получения постоянного дохода от хищения денежных средств из бюджета РФ путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений под предлогом распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, предназначенных для выплат Клиентам; достижением единого преступного результата совместными усилиями;

- сплоченностью, выражавшейся в четком распределение ролей, наличием руководителя в лице ФИО1, усвоении всеми единых правил, постоянстве участников, общности интересов, нормах поведения, которые гарантировали успешность совершения преступлений, поскольку сводили до минимума вероятность ошибок участников в случае непредвидимых обстоятельств; распределением доходов от совместной преступной деятельности;

- полной осведомленностью участников – ФИО1, К.Е.С., К.А.С., Б.Ю.В., К.Е.В., и иных неустановленных лиц (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство) о преступном характере осуществляемых ими действий;

- наличием в распоряжении организованной группы денежных средств и технических ресурсов, использовавшихся для совершения преступлений против собственности Российской Федерации;

- тщательностью подготовки и планирования при совершении преступлений с определением для каждого из участников организованной группы своей роли и действий, которые должны были осуществляться ими на разных стадиях совершения преступления;

- высокой степенью обеспечения и соблюдения мер конспирации при осуществлении преступной деятельности;

- принятием необходимых мер, направленных на создание видимости законности своих действий и на введение надзорных и правоохранительных органов в заблуждение с тем, чтобы они не могли выявить и пресечь преступную деятельность группы. 

Согласно разработанному ФИО1 плану, между участниками организованной группы, были распределены следующие роли: 

1) Руководитель организованной группы, которым на протяжении всего периода деятельности организованной группы являлся ФИО1, занимая лидирующую роль, фактически возложив на себя обязанности руководителя Обособленного подразделения № КПК «Альтернатива+» в 

<

адрес>, выполнял функции директора Обособленного подразделения № КПК «Альтернатива+» в 

<

адрес>, консультировал соучастников преступления, разработал схему преступного «обналичивания» государственных сертификатов на материнский (семейный) капитал и получения от этой преступной деятельности финансовой выгоды в виде устойчивого дохода, осуществлял материально-техническое обеспечение преступной деятельности, определял роли каждого участника организованной группы, исполняли функции по консультированию ФИО2 или их супругов, желающих «обналичить» сертификат на материнский (семейный) капитал, по процедуре «обналичивания» и суммам удержания, подбирал для ФИО2 или их супругов земельные участки, подписывал договоры займов, осуществлял перечисления денежных средств по фиктивным договорам займа на лицевые счета ФИО2 или их супругов, которые впоследствии изымал с данных лицевых счетов, распределял денежные средства, полученные в результате совершения преступлений.

2) Менеджеры, в число которых входили К.Е.С., К.А.С., Б.Ю.В., и иные неустановленные лица (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство), которые исполняли функции по консультированию ФИО2 или их супругов, желающих «обналичить» сертификат на материнский (семейный) капитал, по процедуре «обналичивания» и суммам удержания, подбирали для ФИО2 или их супругов земельные участки из списков, представленных риелторами, составляли и подписывали договоры займов, сопровождали ФИО2 или их супругов к нотариусам для получения доверенностей на представление их интересов в государственных учреждениях и иных организациях, сопровождали ФИО2 или их супругов в банковские учреждения для открытия лицевых счетов, на которые с расчетных счетов Кооперативов поступали денежные средства по фиктивным договорам займа, сопровождали ФИО2 в районные подразделения ОПФР по 

<

адрес> и подразделения МФЦ, осуществляли расчеты с Клиентами. 

3) Риелторы, в число которых входили К.Е.В., и иные неустановленные лица (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство), которые подбирали для ФИО2 земельные участки, формально соответствующие требованиям земельного и градостроительного законодательства Российской Федерации, предъявляемым к жилым зонам, и предназначенные для индивидуальной жилой застройки, действуя по нотариальным доверенностям от ФИО2 или их супругов подписывали договоры купли-продажи земельных участков и оформляли их в собственность ФИО2 или их супругов, а также направляли в Администрации муниципальных образований уведомления о намерении держателей сертификатов на материнский (семейный) капитал осуществить строительство жилого дома.

ФИО1, являясь на основании приказа №Р-3/1 от ДД.ММ.ГГГГ директором Обособленного подразделения № КПК «Альтернатива+» в 

<

адрес>, имел право на основании Положения об обособленном подразделении КПК «Альтернатива+» 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, управлять текущей деятельностью обособленного подразделения, заключать от имени кредитного кооператива по его доверенности договоры, распоряжаться в переделах, установленных законодательством, Уставом кредитного кооператива, данным Положением и выданной ему доверенностью имуществом, переданным в управление обособленному подразделению, распоряжаться средствами обособленного подразделения в пределах предоставленных ему прав, в пределах имеющихся полномочий издавать приказы и указания, обязательные для всех работников обособленного подразделения, открывать в банках расчетные счета и иные счета Кредитного потребительского кооператива, совершать иные действия, необходимые для целей и задач Кооператива, а также на основании приказа №Р-3/1 от ДД.ММ.ГГГГ был наделен правом первой подписи на банковских документах, на счетах, открытых в 

<

адрес>, то есть выполнял организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в этой организации.

Конкретная преступная деятельность участников организованной группы, выражалась в следующем:

Руководитель организованной группы ФИО1, а также участники организованной группы К.Е.С., и неустановленные лица (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство), действующие в составе организованной группы, привлекли в качестве ФИО2 Р.Н.И., которая не позднее ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное время, обратилась в КПК «Альтернатива+», расположенный в офисном помещении по адресу: 

<

адрес>, где К.Е.С. и иные неустановленные лица (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство), реализуя единый корыстный преступный умысел, являясь участниками организованной группы, под руководством руководителя организованной группы ФИО1, выполняя роль менеджеров, сообщили Р.Н.И., неосведомленной о преступном умысле организованной группы, о возможности «обналичивания» средств материнского (семейного) капитала, подлежащих выплате в соответствии с государственным сертификатом на материнский (семейный) капитал серии МК-3 № от ДД.ММ.ГГГГ, выданным на имя Р.Н.И., путем заключения фиктивного договора займа между ней и КПК «Альтернатива+» на сумму 387 653,27 рублей, что соответствует остатку денежных средств на государственном сертификате на материнский (семейный) капитал серии МК-3 № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Р.Н.И. должна якобы получить от КПК «Альтернатива+» денежные средства либо на приобретение, либо на строительство жилого дома, однако, фактически денежные средства ей будут переданы не по договору займа с КПК «Альтернатива+», а после одобрения сотрудниками районного подразделения ОПФР по 

<

адрес> заявления на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала и перечисления средств материнского (семейного) капитала с расчетного счета ОПФР по 

<

адрес> на расчетный счет КПК «Альтернатива+», после чего часть денежных средств «обналиченных» с государственного сертификата на материнский (семейный) капитал серии МК-3 № от ДД.ММ.ГГГГ, будет передана Р.Н.И., а оставшиеся распределены между Р.Н.И., руководителем организованной группы ФИО1, участниками организованной группы К.Е.С., неустановленными участниками организованной группы (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство), и иными неустановленными лицами (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство). Поскольку у Р.Н.И. отсутствовало намерение приобретать жилое помещение и отсутствовал в собственности земельный участок для осуществления строительства, К.Е.С. и иные неустановленные лица (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство), являющиеся участниками организованной группы, разъяснили Р.Н.И., что ей необходимо приобрести в собственность земельный участок, формально соответствующий требованиям земельного и градостроительного законодательства Российской Федерации, предъявляемым к жилым зонам, и предназначенный для индивидуальной жилой застройки, достоверно осознавая, что Р.Н.И. не намерена осуществлять строительство на земельном участке.

Руководитель организованной группы ФИО1, участники организованной группы К.Е.С., и неустановленные участники организованной группы (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство), не позднее ДД.ММ.ГГГГ, получили от Р.Н.И., введенной в заблуждение относительно законности получения средств материнского (семейного) капитала и неосведомленной о преступном умысле организованной группы, согласие на «обналичивание» сертификата на материнский (семейный) капитал на условиях участников организованной группы.

После чего, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, К.Е.С. и неустановленные лица (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство), являющиеся участниками организованной группы, действуя под руководством руководителя организованной группы ФИО1, и иные неустановленные лица (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство), подобрали для оформления в собственность Р.Н.И. земельный участок формально соответствующий требованиям земельного и градостроительного законодательства Российской Федерации, предъявляемым к жилым зонам, и предназначенный для индивидуальной жилой застройки, а именно земельный участок с кадастровым номером №, расположенный по адресу: 

<

адрес>К. 

Затем, К.Е.С. и неустановленные лица (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство), являясь участниками организованной группы, в целях сокрытия своих преступных действий, намереваясь придать своим действиям характер гражданско-правовых взаимоотношений, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, получили от держателя сертификата на материнский (семейный) капитал Р.Н.И. нотариальные доверенности на имя неустановленных участников организованной группы (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство) и иных неустановленных лиц (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство), на представление интересов Р.Н.И. в различных инстанциях и органах государственной власти, в том числе предоставляющих право неустановленным участникам организованной группы (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство) и иным неустановленным лицам (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство), приобрести за цену и на условиях по своему усмотрению для Р.Н.И. земельный участок, расположенный по адресу: 

<

адрес>К. 

После чего, неустановленные лица (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство), являясь участниками организованной группы, действуя под руководством руководителя организованной группы ФИО1, и иные неустановленные лица (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство), исполняя роль риелторов, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, действуя по нотариальной доверенности от Р.Н.И., подписали от имени последней договор купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Р.Н.И. купила земельный участок с кадастровым номером № расположенный по адресу: 

<

адрес>К, якобы по стоимости 10 000 рублей, который не позднее ДД.ММ.ГГГГ оформили в собственность Р.Н.И. При этом приобретение вышеуказанного земельного участка осуществлялось за средства руководителя организованной группы ФИО1

После чего, неустановленные лица (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство), реализуя единый корыстный преступный умысел, являясь участниками организованной группы, действуя под руководством руководителя организованной группы ФИО1, и иные неустановленные лица (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство), с целью получения необходимых документов для подачи заявления в районное подразделение ОПФР по 

<

адрес> на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала Р.Н.И., не позднее ДД.ММ.ГГГГ направили в Администрацию городского округа 

<

адрес> уведомление о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке с кадастровым номером № расположенном по адресу: 

<

адрес>К, достоверно осознавая, что Р.Н.И. не намерена осуществлять указанное строительство на денежные средства, полученные от КПК «Альтернатива+» после «обналичивания» сертификата на материнский (семейный) капитал. После чего, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, неустановленные лица (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство), являющиеся участниками организованной группы, и иные неустановленные лица (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство), получили в Администрации городского округа 

<

адрес> уведомление № от ДД.ММ.ГГГГ о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке.

После чего, К.Е.С., иные неустановленные лица (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство), выполняющие роли менеджеров КПК «Альтернатива+», продолжая реализовывать совместный преступный умысел, являясь участниками организованной группы, под руководством руководителя организованной группы ФИО1, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисном помещении по адресу: 

<

адрес>. 54/112, каб. №, в целях придания видимости законности действий и действительности сделки, подготовили от имени КПК «Альтернатива+» в лице директора Обособленного подразделения № КПК «Альтернатива+» в 

<

адрес> ФИО1 с Р.Н.И. фиктивный договор займа №№ от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому КПК «Альтернатива+» предоставил Р.Н.И. займ в размере 387 653,27 рублей для строительства жилого дома на вышеуказанном земельном участке, который был подписан от имени Р.Н.И. и от имени КПК «Альтернатива+» директором Обособленного подразделения № КПК «Альтернатива+» в 

<

адрес> ФИО1, являющимся руководителем организованной группы, при этом фактически денежные средства в качестве займа Р.Н.И. не предоставлялись. 

После чего, К.Е.С., являющаяся участником организованной группы, не позднее ДД.ММ.ГГГГ в целях выполнения разработанного руководителем организованной группы ФИО1 преступного плана и создания видимости соответствия требованиям ч. 9 ст. 20 Постановления №п, содержащего исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления в районное подразделение ОПФР по 

<

адрес> в целях получения государственной услуги по рассмотрению заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, в том числе документа, подтверждающего получение владельцем сертификата или супругом (супругой) владельца сертификата займа путем безналичного перечисления на счет, открытый лицом, получившим сертификат, или его супругом (супругой) в кредитной организации, совместно с Р.Н.И. обратились в отделение банка ПАО «РОСБАНК», где был открыт на ее имя лицевой счет №, реквизиты которого К.Е.С., являющаяся участником организованной группы, сообщила руководителю организованной группы ФИО1 

ФИО1, являясь руководителем организованной группы, продолжая реализовывать совместный преступный умысел, имея доступ к системе удаленного банковского обслуживания по расчетному счету КПК «Альтернатива+» №, открытому в ПАО «Сбербанк», ДД.ММ.ГГГГ осуществил перечисление денежных средств с указанного расчетного счета в сумме 387 653,27 рублей, на лицевой счет №, открытый в ПАО «РОСБАНК» на имя Р.Н.И., по фиктивному договору займа № № от ДД.ММ.ГГГГ, якобы заключенному между КПК «Альтернатива+» и Р.Н.И., которая фактически данные денежные средства не получила, и ими распоряжались руководитель организованной группы ФИО1, а также участники организованной группы К.Е.С., и неустановленные участники организованной группы (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство).

После чего, руководитель организованной группы ФИО1, а также участники организованной группы К.Е.С., и неустановленные лица (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство), действуя в составе организованной группой, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, продолжая реализовывать совместный преступный умысел изъяли с лицевого счета №, открытого в ПАО «РОСБАНК» на имя Р.Н.И., денежные средства в сумме 387 653,27 рублей, перечисленные с расчетного счета КПК «Альтернатива+» №, открытого в ПАО «Сбербанк», по фиктивному договору займа № ОП3-19/000014 от ДД.ММ.ГГГГ.

Затем, участники организованной группы К.Е.С., и неустановленные участники организованной группы (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство), не позднее ДД.ММ.ГГГГ, действуя под руководством руководителя организованной группы ФИО1, и иные неустановленные лица (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство), подготовили необходимый комплект документов на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала Р.Н.И. (серии МК-3 № от ДД.ММ.ГГГГ), в который входили в том числе: уведомление № от ДД.ММ.ГГГГ о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, полученное в Администрации городского округа 

<

адрес>, выписка по лицевому счету Р.Н.И. №, открытому в ПАО «РОСБАНК», о зачислении суммы 387 653,27 рублей по фиктивному договору займа № 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ. После чего, ДД.ММ.ГГГГ, К.Е.С., являясь участником организованной группы, совместно с Р.Н.И. вышеуказанные документы и фиктивный договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ, направили, путем подачи заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, в Государственное учреждение - Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в 

<

адрес>, расположенное по адресу: 

<

адрес>, пл. Толстого, 7/1. 

Далее сотрудники Государственного учреждения - Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в 

<

адрес>, будучи введенными в заблуждение руководителем организованной группы ФИО1, а также участниками организованной группы К.Е.С., неустановленными лицами (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство), действующими в составе организованной группы, и иными неустановленными лицами (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство), ДД.ММ.ГГГГ в результате рассмотрения поданных Р.Н.И. совместно с К.Е.С., являющейся участником организованной группы, документов, содержащих заведомо ложные сведения о получении Р.Н.И. займа на строительство жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 34:16:02003:245, расположенном по адресу: 

<

адрес>К, вынесли решение № от ДД.ММ.ГГГГ об удовлетворении заявления Р.Н.И. и направлении средств материнского (семейного) капитала в сумме 387 653,27 рублей, содержащихся на государственном сертификате на материнский (семейный) капитал серии МК-3 № от ДД.ММ.ГГГГ, выданном Р.Н.И., на улучшение жилищных условий путем погашения основного долга и уплаты процентов по займу, заключенному с кредитным потребительским кооперативом на строительство жилья, в результате чего ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ОПФР по 

<

адрес> №, открытого в Управлении Федерального казначейства по 

<

адрес>, и непосредственно обслуживаемого в Отделении по 

<

адрес> Южного главного управления Центрального банка Российской Федерации, расположенном по адресу: 

<

адрес> «а», на расчетный счет КПК «Альтернатива+» №, открытый в ПАО «Сбербанк», расположенный по адресу: 

<

адрес>, были перечислены денежные средства на сумму 387 653,27 рублей по основанию «Перечисление средств МСК в счет погашения задолженности по кредиту Р.Н.И. в соответствии с кредитным договором N № от 20.12.2019» в качестве погашения средствами материнского (семейного) капитала задолженности Р.Н.И. по договору займа № № от ДД.ММ.ГГГГ, денежные средства по которому Р.Н.И. не получала, так как данный договор являлся фиктивным.

Так, ФИО1, являясь руководителем организованной группы, и участники организованной группы К.Е.С., неустановленные лица (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство), действующие в составе организованной группы, и иные неустановленные лица (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство), в нарушение положений ФЗ № 256-ФЗ, осуществили «обналичивание» и использование денежных средств материнского (семейного) капитала Р.Н.И. в сумме 387 653,27 рублей на цели, не связанные с улучшением жилищных условий, получение образования ребенком (детьми), формированием накопительной части трудовой пенсии для женщин, которыми распорядились по своему усмотрению. 

Таким образом, ФИО1, являясь руководителем организованной группы, используя свое служебное положение, совместно с участниками организованной группы К.Е.С., неустановленными лицами (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство), действующими в составе организованной группы, и иными неустановленными лицами (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство), похитили бюджетные денежные средства при получении социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений под предлогом распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, предназначенных для выплат держателю государственного сертификата на материнский (семейный) капитал Р.Н.И., находящихся на расчетном счете ОПФР по 

<

адрес>, в сумме 387 653,27 рублей, распорядившись ими по своему усмотрению, чем причинили материальный ущерб бюджету Российской Федерации на сумму 387 653,27 рублей, что является крупным размером. 

Он же, ФИО1, действуя из корыстных побуждений совместно и согласованно с К.Е.В., К.Е.С., К.А.С., неустановленными лицами (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство), действующими в составе организованной группы, и иными неустановленными лицами (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство), реализуя единый корыстный преступный умысел, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ совершили хищение бюджетных денежных средств при получении социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений под предлогом распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, предназначенных для выплат держателю государственного сертификата на материнский (семейный) капитал А.Р.Х., находящихся на расчетном счете Государственного учреждения – Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по 

<

адрес> (далее по тексту - ОПФР по 

<

адрес>), выделенных в рамках федерального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей», входящего в состав национального проекта «Демография» (паспорт которого утвержден президиумом Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам, на основании протокола от ДД.ММ.ГГГГ №), совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере, при следующих обстоятельствах.

В соответствии с п. 1 ст. 2 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» (далее по тексту – ФЗ № 256-ФЗ), дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей, - меры, обеспечивающие возможность улучшения жилищных условий, получения образования, социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов, а также повышения уровня пенсионного обеспечения с учетом особенностей, установленных ФЗ № 256-ФЗ.

В соответствии с п. 2 ст. 2 ФЗ № 256-ФЗ, материнский (семейный) капитал - средства федерального бюджета, передаваемые в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на реализацию дополнительных мер государственной поддержки, установленных ФЗ № 256-ФЗ.

В соответствии с ч. 1 ст. 3 ФЗ № 256-ФЗ, право на дополнительные меры государственной поддержки возникает при рождении (усыновлении) ребенка (детей), имеющего гражданство Российской Федерации, у следующих граждан Российской Федерации независимо от места их жительства: женщин, родивших (усыновивших) второго ребенка начиная с ДД.ММ.ГГГГ; женщин, родивших (усыновивших) третьего ребенка или последующих детей начиная с ДД.ММ.ГГГГ, если ранее они не воспользовались правом на дополнительные меры государственной поддержки; мужчин, являющихся единственными усыновителями второго, третьего ребенка или последующих детей, ранее не воспользовавшихся правом на дополнительные меры государственной поддержки, если решение суда об усыновлении вступило в законную силу начиная с ДД.ММ.ГГГГ; женщин, родивших (усыновивших) первого ребенка начиная с ДД.ММ.ГГГГ; мужчин, являющихся единственными усыновителями первого ребенка, ранее не воспользовавшихся правом на дополнительные меры государственной поддержки, если решение суда об усыновлении вступило в законную силу начиная с ДД.ММ.ГГГГ; мужчин, воспитывающих второго, третьего ребенка или последующих детей, рожденных начиная с ДД.ММ.ГГГГ, и являющихся их отцами (усыновителями), в случае смерти женщины, не имевшей гражданства Российской Федерации, родившей указанных детей, либо объявления ее умершей; мужчин, воспитывающих первого ребенка, рожденного начиная с ДД.ММ.ГГГГ, и являющихся отцами (усыновителями) указанного ребенка, в случае смерти женщины, не имевшей гражданства Российской Федерации, родившей указанного ребенка, либо объявления ее умершей.

В соответствии с ч. 1 ст. 7 ФЗ № 256-ФЗ, распоряжение средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала осуществляется лицами, указанными в частях 1 и 3 статьи 3 ФЗ № 256-ФЗ, получившими сертификат, путем подачи в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации непосредственно либо через многофункциональный центр заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала (далее - заявление о распоряжении), в котором указывается направление использования материнского (семейного) капитала в соответствии с ФЗ № 256-ФЗ.

В соответствии с ч. 3 ст. 7 ФЗ № 256-ФЗ, лица, получившие сертификат, могут распоряжаться средствами материнского (семейного) капитала в полном объеме либо по частям по следующим направлениям: улучшение жилищных условий; получение образования ребенком (детьми); формирование накопительной пенсии для женщин, перечисленных в пунктах 1, 2 и 4 части 1 статьи 3 ФЗ № 256-ФЗ; приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов; получение ежемесячной выплаты в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 418-ФЗ «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей».

В соответствии с ч. 6 ст. 7 ФЗ № 256-ФЗ, заявление о распоряжении может быть подано в любое время по истечении трех лет со дня рождения (усыновления) ребенка, в связи с рождением (усыновлением) которого возникло право на дополнительные меры государственной поддержки, за исключением случаев, предусмотренных частью 6.1 настоящей статьи.

В соответствии с частью 6.1 статьи 7 ФЗ № 256-ФЗ, заявление о распоряжении может быть подано в любое время со дня рождения (усыновления) ребенка, в связи с рождением (усыновлением) которого возникло право на дополнительные меры государственной поддержки, в случае необходимости использования средств (части средств) материнского (семейного) капитала на уплату первоначального взноса и (или) погашение основного долга и уплату процентов по кредитам или займам на приобретение (строительство) жилого помещения, включая ипотечные кредиты, предоставленным гражданам по кредитному договору (договору займа), заключенному с организацией, в том числе кредитной организацией, на приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов, на оплату платных образовательных услуг по реализации образовательных программ дошкольного образования, на оплату иных связанных с получением дошкольного образования расходов, а также на получение ежемесячной выплаты в порядке и на условиях, которые предусмотрены Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 418-ФЗ «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей».

В соответствии с п. 1,2 ч. 1 ст. 10 ФЗ № 256-ФЗ, средства (часть средств) материнского (семейного) капитала в соответствии с заявлением о распоряжении могут направляться: на приобретение (строительство) жилого помещения, осуществляемое гражданами посредством совершения любых не противоречащих закону сделок и участия в обязательствах (включая участие в жилищных, жилищно-строительных и жилищных накопительных кооперативах), путем безналичного перечисления указанных средств организации, осуществляющей отчуждение (строительство) приобретаемого (строящегося) жилого помещения, либо физическому лицу, осуществляющему отчуждение приобретаемого жилого помещения, либо организации, в том числе кредитной, предоставившей по кредитному договору (договору займа) денежные средства на указанные цели. 

В соответствии с ч. 6 ст. 10 ФЗ № 256-ФЗ, средства (часть средств) материнского (семейного) капитала могут направляться на уплату первоначального взноса и (или) погашение основного долга и уплату процентов по кредитам или займам на приобретение (строительство) жилого помещения, включая ипотечные кредиты, предоставленным гражданам по кредитному договору (договору займа), заключенному с организацией, в том числе кредитной организацией, независимо от срока, истекшего со дня рождения (усыновления) второго, третьего ребенка или последующих детей.

В соответствии с ч. 8 ст. 10 ФЗ № 256-ФЗ, средства (часть средств) материнского (семейного) капитала направляются на уплату первоначального взноса и (или) погашение основного долга и уплату процентов по займам, в том числе обеспеченным ипотекой, на приобретение (строительство) жилого помещения при условии предоставления лицом, получившим сертификат, или его супругом (супругой) документа, подтверждающего получение им займа путем безналичного перечисления на счет, открытый лицом, получившим сертификат, или его супругом (супругой) в кредитной организации.

В соответствии с п. 2 Правил направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, утвержденных Постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ № «О Правилах направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий» (далее по тексту - Постановление №), лицо, получившее государственный сертификат на материнский (семейный) капитал (далее - сертификат), вправе использовать средства (часть средств) материнского (семейного) капитала: на приобретение или строительство жилого помещения, осуществляемые гражданами посредством совершения любых не противоречащих закону сделок и участия в обязательствах (включая участие в жилищных, жилищно-строительных и жилищных накопительных кооперативах), путем безналичного перечисления указанных средств организации, осуществляющей отчуждение (строительство) приобретаемого (строящегося) жилого помещения, либо физическому лицу, осуществляющему отчуждение приобретаемого жилого помещения, либо организации, в том числе кредитной, предоставившей по кредитному договору (договору займа) денежные средства на указанные цели. 

В соответствии с п. 3 Постановление №, в случае предоставления лицу, получившему сертификат, или супругу лица, получившего сертификат, кредита (займа), в том числе ипотечного, на приобретение или строительство жилья либо кредита (займа), в том числе ипотечного, на погашение ранее предоставленного кредита (займа) на приобретение или строительство жилья средства (часть средств) материнского (семейного) капитала могут быть направлены на: уплату первоначального взноса при получении кредита (займа), в том числе ипотечного, на приобретение или строительство жилья; погашение основного долга и уплату процентов по кредиту (займу), в том числе ипотечному, на приобретение или строительство жилья (за исключением штрафов, комиссий, пеней за просрочку исполнения обязательств по указанному кредиту (займу)), в том числе по кредиту (займу), обязательство по которому возникло у лица, получившего сертификат, до возникновения права на получение средств материнского (семейного) капитала; погашение основного долга и уплату процентов по кредиту (займу), в том числе ипотечному, на погашение ранее предоставленного кредита (займа) на приобретение или строительство жилья (за исключением штрафов, комиссий, пеней за просрочку исполнения обязательств по указанному кредиту (займу)), в том числе по кредитам (займам), обязательства по которым возникли у лица, получившего сертификат, до возникновения права на получение средств материнского (семейного) капитала.

ФИО1, обладая глубокими и исчерпывающими знаниями о положениях законодательства, регламентирующих основания и порядок получения средств материнского капитала, и опытом работы по получению социальных выплат в виде денежных средств держателями сертификатов на материнский (семейный) капитал, имея умысел на систематическое извлечение преступного дохода от мошеннической деятельности при получении указанных выплат, то есть хищений денежных средств при получении социальных выплат – средств материнского (семейного) капитала, установленных ст. 7, ч. 1 и 2 ст. 39, п. «ж» ч. 1 ст. 72 Конституции Российской Федерации, ФЗ № 256-ФЗ, Постановлением №, Постановлением Правления Пенсионного фонда Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ №п «Об утверждении Административного регламента предоставления Пенсионным фондом Российской Федерации и его территориальными органами государственной услуги по рассмотрению заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала» (далее – Постановление №п), путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации – ОПФР по 

<

адрес> о направлении средств указанных социальных выплат на погашение задолженности по фиктивным договорам займа на приобретение или строительство жилых домов на земельных участках, и осознавая, что реализация задуманного возможна только при условии создания преступной группы с высокой степенью организованности и сплоченности входящих в такую группу лиц, с четким распределением между ними ролей и обязанностей, не позднее ДД.ММ.ГГГГ создал в целях совместного совершения тяжких преступлений организованную группу осуществляющих преступную деятельность под видом предпринимательской в сфере предоставления займов от имени Кредитного потребительского кооператива «Альтернатива+» ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***> (далее по тексту – КПК «Альтернатива+») на вышеуказанные цели, возложив на себя роль руководителя, к участию в которой в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ вовлек Б.Ю.В., К.А.С., К.Е.С., К.Е.В., и иных неустановленных лиц (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство), которые, осознавая, что предстоящая деятельность носит преступный характер, добровольно вошли в состав организованной группы, при этом дали свое согласие на участие в совместной преступной деятельности и действовали в составе организованной группы.

При этом ФИО1, являясь руководителем организованной группы, разработал схему по хищению участниками организованной группы бюджетных денежных средств, предназначенных для выплат держателям государственных сертификатов на материнский (семейный) капитал, перечисленных на расчетные счета КПК «Альтернатива+» в целях погашения основного долга по фиктивным договорам займа из ОПФР по 

<

адрес> в рамках национального проекта «Демография» под предлогом реализации прав на дополнительные меры государственной поддержки - улучшения жилищных условий.

Так, согласно разработанному ФИО1 плану совершения преступлений, ФИО1 должен был приискать кредитный потребительский кооператив (далее по тексту – Кооператив), который в соответствии с требованиями п. 3 ч. 1 ст. 35 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №190-ФЗ «О кредитной кооперации» и ч. 1 ст. 8 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка» в обязательном порядке должен являться членом саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей кредитные кооперативы, открыть от имени данного Кооператива обособленное подразделение, получив в свое распоряжение учредительные документы Кооператива, и возможность управления расчетными счетами обособленного подразделения, а при отсутствии таких счетов – обеспечить их открытие.

В дальнейшем, по замыслу ФИО1 участники организованной группы, посредством распространения рекламы в сети Интернет со сведениями о предоставлении займов под средства материнского (семейного) капитала, должны были приискивать физических лиц, являющихся владельцами государственных сертификатов на материнский (семейный) капитал (далее по тексту – ФИО2), заинтересованных в заведомо незаконных услугах по выведению денежных средств из-под контроля государственных органов и переводу их из безналичной формы в наличную (далее по тексту – «обналичивании»), которые не посвящались в подробности преступной деятельности участников организованной группы. 

После приискания ФИО2 участники организованной группы, разъясняли им, что согласно действующему законодательству РФ «обналичить» средства материнского капитала возможно на приобретение или строительство жилья. Если у ФИО2 отсутствовало намерение приобрести жилое помещение, то участники организованной группы, должны были выяснить имеются ли у ФИО2 или их супругов в собственности земельные участки, на которых возможно строительство жилого дома, и в случае их отсутствия организовать приобретение и оформление данных земельных участков в собственность ФИО2 или их супругов. 

После чего, в случае необходимости приобретения земельных участков участники организованной группы, подыскивали земельные участки формально соответствующие требованиям земельного и градостроительного законодательства Российской Федерации, предъявляемым к жилым зонам, и предназначенные для индивидуальной жилой застройки, и проводили сделки по приобретению данных земельных участков на имя ФИО2 или их супругов.

Далее, участники организованной группы, в целях сокрытия своих преступных действий, придавая им характер гражданско-правовых взаимоотношений, должны были получить от ФИО2 или их супругов нотариально заверенные доверенности, на основании которых, в соответствии с градостроительным законодательством Российской Федерации, должны были обратиться в органы местного самоуправления, уполномоченные выдавать: уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке (далее – документы, подтверждающие соответствие параметрам и допустимости размещения объекта ИЖС), для последующего предоставления документов, подтверждающих получение займа в Кооперативе для осуществления строительства жилого дома на земельном участке, оформленном на имя ФИО2 или на имя супругов ФИО2, достоверно осознавая, что Клиенты или их супруги не намереваются осуществлять указанное строительство.

Затем, участники организованной группы, находясь в офисе Кооператива, подготавливали с привлеченными Клиентами или их супругами и подписывали от имени Кооператива фиктивные договоры займов, согласно которым Кооператив предоставляли Клиентам или их супругам займы в размере сумм, соответствующих остатку денежных средств на государственных сертификатах на материнский (семейный) капитал, для приобретения или строительства жилых домов на земельных участках, фактически не предоставляя указанные займы. 

Далее, в целях создания видимости соответствия требованиям п. 13 Постановления № и ч. 9 ст. 20 Постановления №п, содержащего исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления в районные подразделения ОПФР по 

<

адрес> для получения государственной услуги по рассмотрению заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, в том числе документа, подтверждающего получение Клиентами или супругами ФИО2 займа путем безналичного перечисления на счет, открытый Клиентами или супругами ФИО2, в кредитной организации, участники организованной группы, согласно разработанному руководителем ФИО1 преступному плану, совместно с Клиентами или их супругами обращались в банковские учреждения, где открывали на имя ФИО2 или их супругов лицевые счета, на которые осуществляли перечисления денежных средств с расчетных счетов Кооператива по фиктивным договорам займов в суммах, соответствующих остатку денежных средств на государственном сертификате на материнский (семейный) капитал. Указанными денежными средствами Клиенты или их супруги не распоряжались, так как участники организованной группы, данные денежные средства впоследствии изымали с лицевых счетов ФИО2 или их супругов.

После чего, участники организованной группы, должны были подготовить, соответствующие требованиям п. 13 Постановления № и требованиям пп. 9 п. 21 Постановления №п и содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения о получении Клиентами займов от Кооперативов для приобретения или строительства жилых домов на оформленных на имя ФИО2 или их супругов земельных участках, следующие документы:

- договор займа либо сведения из кредитного договора на приобретение или строительство жилья;

- выписку из реестра членов кооператива, подтверждающую членство в кооперативе ФИО2 или супруга ФИО2;

- документ, подтверждающий получение владельцем сертификата или его супругом (супругой) займа путем безналичного перечисления на счет, открытый лицом, получившим сертификат, или его супругом (супругой) в кредитной организации.

- сведения из Единого государственного реестра недвижимости, содержащие информацию о правах на жилое помещение, приобретенное или построенное с использованием кредитных (заемных) средств, - в случае приобретения жилого помещения, а также в случае ввода в эксплуатацию объекта жилищного строительства;

- сведения из договора участия в долевом строительстве, прошедшего государственную регистрацию в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, или сведения из разрешения на строительство индивидуального жилого дома либо из уведомления о планируемом строительстве объекта индивидуального жилищного строительства, направленного Клиентом или супругом (супругой) ФИО2 в уполномоченные на выдачу разрешения на строительство орган государственной власти, орган местного самоуправления, - в случае если объект жилищного строительства не введен в эксплуатацию.

Сформированные участниками организованной группы, заведомо подложные вышеуказанные документы с заявлениями о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала, совместно с Клиентами должны были подавать непосредственно в районные подразделения ОПФР по 

<

адрес> либо в подразделения Муниципального казенного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг 

<

адрес>» или в подразделения Государственного казенного учреждения 

<

адрес> «Уполномоченный многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – подразделения МФЦ) для перенаправления в районные подразделения ОПФР по 

<

адрес>, для рассмотрения и вынесения решения об удовлетворении заявлений о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала. 

После решения об удовлетворении заявлений о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала, вынесенного сотрудниками районных подразделений ОПФР по 

<

адрес>, неосведомленными о преступных намерениях участников организованной группы, и будучи введенными ими в заблуждение относительно реальных порядка получения и намерений дальнейшего распоряжения средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала, денежные средства с расчетного счета ОПФР по 

<

адрес> должны были поступать в распоряжение участников организованной группы, на подконтрольные им расчетные счета Кооператива в счет погашения мнимых задолженностей ФИО2 по фиктивным договорам займов, после чего похищенные денежные средства распределялись между ними. 

Таким образом, преступный план ФИО1 предусматривал хищение бюджетных денежных средств, предназначенных для выплат неограниченному кругу держателей государственных сертификатов на материнский (семейный) капитал, под предлогом исполнения ряда гражданско-правовых сделок, в том числе заключения фиктивных договоров займа на приобретение или строительство жилых домов на оформленных на имя ФИО2 или их супругов земельных участках. 

Для реализации преступного плана ФИО1, действуя из корыстных побуждений, с целью систематического оказания услуг по «обналичиванию» материнского (семейного) капитала, являющегося средствами федерального бюджета Российской Федерации, физическим лицам, заинтересованным в незаконном получении в наличной форме денежных средств, не позднее ДД.ММ.ГГГГ приискал следующее юридическое лицо: КПК «Альтернатива+», от имени которого, для осуществления своей незаконной деятельности, организовал открытие Обособленного подразделения № КПК «Альтернатива+» в 

<

адрес>. 

Затем, в неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в помещении по адресу: 

<

адрес> ФИО1 организовал офис Обособленного подразделения № КПК «Альтернатива+» в 

<

адрес>, для придания вида легального предприятия - Кредитного потребительского кооператива. В указанном офисе Кооператива осуществлялись: вовлечение ФИО2 в совершение преступлений, связанных с хищением бюджетных денежных средств при получении социальных выплат путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений под предлогом распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, изготовление и оформление комплектов документов, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения для дальнейшего направления в районные подразделения ОПФР по 

<

адрес> либо через подразделения МФЦ для перенаправления в районные подразделения ОПФР по 

<

адрес>. 

Получив в распоряжение учредительные документы и печать КПК «Альтернатива+» и Обособленного подразделения № КПК «Альтернатива+» в 

<

адрес>, ФИО1 предоставил участникам организованной группы их реквизиты и доступ к полученным документам, а также к открытым расчетным счетам Кооператива в банковских учреждениях. При этом ФИО1 обеспечил открытие в 

<

адрес> расчетных счетов КПК «Альтернатива+», заключение договоров на их обслуживание и подключение услуг программного комплекса дистанционного банковского обслуживания расчетных счетов в банках, в том числе: в ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, где КПК «Альтернатива+» был открыт расчетный счет №.

При этом соучастникам преступления было достоверно известно о том, что Обособленное подразделение № КПК «Альтернатива+» в 

<

адрес>, используемое ими при совершении мошенничеств при получении социальных выплат, фактически никакой законной деятельности, в том числе по выдаче займов, не осуществляло.

После открытия офиса Обособленного подразделения № КПК «Альтернатива+» в 

<

адрес>, в соответствии с планом, разработанным руководителем организованной группы ФИО1, участниками организованной группы, в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, в том числе в социальных сетях, были размещены объявления об оказании помощи в получении средств материнского (семейного) капитала, в том числе путем предоставления займа КПК «Альтернатива+», с указанием места нахождения офиса и контактными данными сотрудников. 

Созданная ФИО1 организованная группа, участники которой входили в ее состав и принимали активное участие в ее деятельности, действовала на протяжении длительного периода времени и отличалась:

- устойчивостью, основанной на единстве их корыстных мотивов, преследованием общей цели организованной группы - получение финансовой выгоды от хищения денежных средств из бюджета РФ; тщательной подготовкой и планированием преступлений; стабильностью состава ее участников, в которую входили: ФИО1, К.Е.С., К.А.С., Б.Ю.В., К.Е.В., и иные неустановленные лица (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство), рассчитывавшие на длительное совместное осуществление преступной деятельности; длительностью существования организованной группы в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; реализацией единой цели – совершение неоднократных однородных групповых действий по единому алгоритму их реализации с целью получения постоянного дохода от хищения денежных средств из бюджета РФ путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений под предлогом распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, предназначенных для выплат Клиентам; достижением единого преступного результата совместными усилиями;

- сплоченностью, выражавшейся в четком распределение ролей, наличием руководителя в лице ФИО1, усвоении всеми единых правил, постоянстве участников, общности интересов, нормах поведения, которые гарантировали успешность совершения преступлений, поскольку сводили до минимума вероятность ошибок участников в случае непредвидимых обстоятельств; распределением доходов от совместной преступной деятельности;

- полной осведомленностью участников - ФИО1, К.Е.С., К.А.С., Б.Ю.В., К.Е.В., и иных неустановленных лиц (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство) о преступном характере осуществляемых ими действий;

- наличием в распоряжении организованной группы денежных средств и технических ресурсов, использовавшихся для совершения преступлений против собственности Российской Федерации;

- тщательностью подготовки и планирования при совершении преступлений с определением для каждого из участников организованной группы своей роли и действий, которые должны были осуществляться ими на разных стадиях совершения преступления;

- высокой степенью обеспечения и соблюдения мер конспирации при осуществлении преступной деятельности;

- принятием необходимых мер, направленных на создание видимости законности своих действий и на введение надзорных и правоохранительных органов в заблуждение с тем, чтобы они не могли выявить и пресечь преступную деятельность группы. 

Согласно разработанному ФИО1 плану, между участниками организованной группы, были распределены следующие роли: 

1) Руководитель организованной группы, которым на протяжении всего периода деятельности организованной группы являлся ФИО1, занимая лидирующую роль, фактически возложив на себя обязанности руководителя Обособленного подразделения № КПК «Альтернатива+» в 

<

адрес>, выполнял функции директора Обособленного подразделения № КПК «Альтернатива+» в 

<

адрес>, консультировал соучастников преступления, разработал схему преступного «обналичивания» государственных сертификатов на материнский (семейный) капитал и получения от этой преступной деятельности финансовой выгоды в виде устойчивого дохода, осуществлял материально-техническое обеспечение преступной деятельности, определял роли каждого участника организованной группы, исполняли функции по консультированию ФИО2 или их супругов, желающих «обналичить» сертификат на материнский (семейный) капитал, по процедуре «обналичивания» и суммам удержания, подбирал для ФИО2 или их супругов земельные участки, подписывал договоры займов, осуществлял перечисления денежных средств по фиктивным договорам займа на лицевые счета ФИО2 или их супругов, которые впоследствии изымал с данных лицевых счетов, распределял денежные средства, полученные в результате совершения преступлений.

2) Менеджеры, в число которых входили К.Е.С., К.А.С., Б.Ю.В., и иные неустановленные лица (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство), которые исполняли функции по консультированию ФИО2 или их супругов, желающих «обналичить» сертификат на материнский (семейный) капитал, по процедуре «обналичивания» и суммам удержания, подбирали для ФИО2 или их супругов земельные участки из списков, представленных риелторами, составляли и подписывали договоры займов, сопровождали ФИО2 или их супругов к нотариусам для получения доверенностей на представление их интересов в государственных учреждениях и иных организациях, сопровождали ФИО2 или их супругов в банковские учреждения для открытия лицевых счетов, на которые с расчетных счетов Кооперативов поступали денежные средства по фиктивным договорам займа, сопровождали ФИО2 в районные подразделения ОПФР по 

<

адрес> и подразделения МФЦ, осуществляли расчеты с Клиентами. 

3) Риелторы, в число которых входили К.Е.В., и иные неустановленные лица (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство), которые подбирали для ФИО2 земельные участки, формально соответствующие требованиям земельного и градостроительного законодательства Российской Федерации, предъявляемым к жилым зонам, и предназначенные для индивидуальной жилой застройки, действуя по нотариальным доверенностям от ФИО2 или их супругов подписывали договоры купли-продажи земельных участков и оформляли их в собственность ФИО2 или их супругов, а также направляли в Администрации муниципальных образований уведомления о намерении держателей сертификатов на материнский (семейный) капитал осуществить строительство жилого дома.

ФИО1, являясь на основании приказа №Р-3/1 от ДД.ММ.ГГГГ директором Обособленного подразделения № КПК «Альтернатива+» в 

<

адрес>, имел право на основании Положения об обособленном подразделении КПК «Альтернатива+» 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, управлять текущей деятельностью обособленного подразделения, заключать от имени кредитного кооператива по его доверенности договоры, распоряжаться в переделах, установленных законодательством, Уставом кредитного кооператива, данным Положением и выданной ему доверенностью имуществом, переданным в управление обособленному подразделению, распоряжаться средствами обособленного подразделения в пределах предоставленных ему прав, в пределах имеющихся полномочий издавать приказы и указания, обязательные для всех работников обособленного подразделения, открывать в банках расчетные счета и иные счета Кредитного потребительского кооператива, совершать иные действия, необходимые для целей и задач Кооператива, а также на основании приказа №Р-3/1 от ДД.ММ.ГГГГ был наделен правом первой подписи на банковских документах, на счетах, открытых в 

<

адрес>, то есть выполнял организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в этой организации.

Конкретная преступная деятельность участников организованной группы, выражалась в следующем:

Руководитель организованной группы ФИО1, а также участники организованной группы К.Е.С., К.А.С., К.Е.В., и неустановленные лица (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство), действующие в составе организованной группы, привлекли в качестве ФИО2 А.Р.Х. которая не позднее ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное время, обратилась в КПК «Альтернатива+», расположенный в офисном помещении по адресу: 

<

адрес>, где К.Е.С., К.А.С. и иные неустановленные лица (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство), реализуя единый корыстный преступный умысел, являясь участниками организованной группы, под руководством руководителя организованной группы ФИО1, выполняя роль менеджеров, сообщили А.Р.Х., неосведомленной о преступном умысле организованной группы, о возможности «обналичивания» средств материнского (семейного) капитала, подлежащих выплате в соответствии с государственным сертификатом на материнский (семейный) капитал серии № от ДД.ММ.ГГГГ, выданным на имя А.Р.Х., путем заключения фиктивного договора займа между ней и КПК «Альтернатива+» на сумму 466 617 рублей, что соответствует остатку денежных средств на государственном сертификате на материнский (семейный) капитал серии № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому А.Р.Х. должна якобы получить от КПК «Альтернатива+» денежные средства либо на приобретение, либо на строительство жилого дома, однако, фактически денежные средства ей будут переданы не по договору займа с КПК «Альтернатива+», а после одобрения сотрудниками районного подразделения ОПФР по 

<

адрес> заявления на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала и перечисления средств материнского (семейного) капитала с расчетного счета ОПФР по 

<

адрес> на расчетный счет КПК «Альтернатива+», после чего часть денежных средств «обналиченных» с государственного сертификата на материнский (семейный) капитал серии № от ДД.ММ.ГГГГ, будет передана А.Р.Х., а оставшиеся распределены между руководителем организованной группы ФИО1, участниками организованной группы К.Е.С., К.А.С., К.Е.В., неустановленными участниками организованной группы (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство), и иными неустановленными лицами (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство). Поскольку у А.Р.Х. отсутствовало намерение приобретать жилое помещение и отсутствовал в собственности земельный участок для осуществления строительства, К.Е.С., К.А.С. и иные неустановленные лица (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство), являющиеся участниками организованной группы, разъяснили А.Р.Х., что ей необходимо приобрести в собственность земельный участок, формально соответствующий требованиям земельного и градостроительного законодательства Российской Федерации, предъявляемым к жилым зонам, и предназначенный для индивидуальной жилой застройки, достоверно осознавая, что А.Р.Х. не намерена осуществлять строительство на земельном участке.

Руководитель организованной группы ФИО1, участники организованной группы К.Е.С., К.А.С., К.Е.В., и неустановленные участники организованной группы (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство), не позднее ДД.ММ.ГГГГ, получили от А.Р.Х., введенной в заблуждение относительно законности получения средств материнского (семейного) капитала и неосведомленной о преступном умысле организованной группы, согласие на «обналичивание» сертификата на материнский (семейный) капитал на условиях участников организованной группы.

После чего, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, К.Е.В., являясь участником организованной группы, действуя под руководством руководителя организованной группы ФИО1, исполняя роль риелтора, подобрала для оформления в собственность А.Р.Х. земельный участок формально соответствующий требованиям земельного и градостроительного законодательства Российской Федерации, предъявляемым к жилым зонам, и предназначенный для индивидуальной жилой застройки, а именно земельный участок с кадастровым номером №, расположенный по адресу: 

<

адрес>. 

Затем, К.Е.С., К.А.С. и неустановленные лица (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство), являясь участниками организованной группы, в целях сокрытия своих преступных действий, намереваясь придать своим действиям характер гражданско-правовых взаимоотношений, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, получили от держателя сертификата на материнский (семейный) капитал А.Р.Х. нотариальную доверенность на имя К.Е.В., являющейся участником организованной группы, на представление интересов А.Р.Х. в различных инстанциях и органах государственной власти, в том числе предоставляющей право К.Е.В. приобрести за цену и на условиях по своему усмотрению для А.Р.Х. земельный участок, расположенный по адресу: 

<

адрес>.

После чего, К.Е.В., являясь участником организованной группы, действуя под руководством руководителя организованной группы ФИО1, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, исполняя роль риелтора, действуя по нотариальной доверенности от А.Р.Х., подписала от имени последней договор купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому А.Р.Х. купила земельный участок с кадастровым номером 61:14:0010201:305, расположенный по адресу: 

<

адрес>, якобы по стоимости 24 000 рублей, который не позднее ДД.ММ.ГГГГ К.Е.В., являясь участником организованной группы, действуя под руководством руководителя организованной группы ФИО1, оформила в собственность А.Р.Х. При этом приобретение вышеуказанного земельного участка осуществлялось за средства руководителя организованной группы ФИО1

После чего, К.Е.В., неустановленные лица (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство), реализуя единый корыстный преступный умысел, являясь участниками организованной группы, под руководством руководителя организованной группы ФИО1, и иные неустановленные лица (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство), с целью получения необходимых документов для подачи заявления в районное подразделение ОПФР по 

<

адрес> на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала А.Р.Х., не позднее ДД.ММ.ГГГГ направили в Администрацию Кагальницкого сельского поселения 

<

адрес> уведомление о планируемых параметрах строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства на земельном участке с кадастровым номером №, расположенном по адресу: 

<

адрес>, достоверно осознавая, что А.Р.Х. не намерена осуществлять указанное строительство на денежные средства, полученные от КПК «Альтернатива+» после «обналичивания» сертификата на материнский (семейный) капитал. После чего, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, К.Е.В., неустановленные лица (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство), являясь участниками организованной группы, и иные неустановленные лица (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство), получили в Администрации Кагальницкого сельского поселения 

<

адрес> уведомление № от ДД.ММ.ГГГГ о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке.

Неустановленные лица (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство), являющиеся участниками организованной группы, ДД.ММ.ГГГГ в целях выполнения разработанного руководителем организованной группы ФИО1 преступного плана и создания видимости соответствия требованиям ч. 9 ст. 20 Постановления №п, содержащего исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления в районное подразделение ОПФР по 

<

адрес> в целях получения государственной услуги по рассмотрению заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, в том числе документа, подтверждающего получение владельцем сертификата или супругом (супругой) владельца сертификата займа путем безналичного перечисления на счет, открытый лицом, получившим сертификат, или его супругом (супругой) в кредитной организации, совместно с А.Р.Х. обратились в отделение банка ПАО «Сбербанк», где был открыт на ее имя лицевой счет №, реквизиты которого неустановленные лица (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство), являющиеся участниками организованной группы, сообщили руководителю организованной группы ФИО1 

После чего, К.Е.С., К.А.С., иные неустановленные лица (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство), выполняющие роли менеджеров КПК «Альтернатива+», продолжая реализовывать совместный преступный умысел, являясь участниками организованной группы, под руководством руководителя организованной группы ФИО1, не позднее ДД.ММ.ГГГГ находясь в офисном помещении по адресу: 

<

адрес>. 54/112, каб. №, в целях придания видимости законности действий и действительности сделки, подготовили от имени КПК «Альтернатива+» в лице директора Обособленного подразделения № КПК «Альтернатива+» в 

<

адрес> ФИО1 с А.Р.Х. фиктивный договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому КПК «Альтернатива+» предоставил А.Р.Х. займ в размере 466 617 рублей для строительства жилого дома на вышеуказанном земельном участке, который был подписан от имени А.Р.Х. и от имени КПК «Альтернатива+» директором Обособленного подразделения № КПК «Альтернатива+» в 

<

адрес> ФИО1, являющимся руководителем организованной группы, при этом фактически денежные средства в качестве займа А.Р.Х. не предоставлялись. 

ФИО1, являясь руководителем организованной группы, продолжая реализовывать совместный преступный умысел, имея доступ к системе удаленного банковского обслуживания по расчетному счету КПК «Альтернатива+» №, открытому в ПАО «Сбербанк», ДД.ММ.ГГГГ осуществил перечисление денежных средств с указанного расчетного счета в сумме 466 617 рублей, на лицевой счет №, открытый в ПАО «Сбербанк» на имя А.Р.Х., по фиктивному договору займа № № от ДД.ММ.ГГГГ, якобы заключенному между КПК «Альтернатива+» и А.Р.Х., которая фактически данные денежные средства не получила, и ими распоряжались руководитель организованной группы ФИО1, а также участники организованной группы К.Е.С., К.А.С., К.Е.В., и неустановленные участники организованной группы (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство).

После чего, руководитель организованной группы ФИО1, а также участники организованной группы К.Е.С., К.А.С., К.Е.В., и неустановленные участники организованной группы (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство), ДД.ММ.ГГГГ, продолжая реализовывать совместный преступный умысел изъяли с лицевого счета №, открытого в ПАО «Сбербанк» на имя А.Р.Х., денежные средства в сумме 466 617 рублей, перечисленные с расчетного счета КПК «Альтернатива+» №, открытого в ПАО «Сбербанк», по фиктивному договору займа № ОП3-19/000015 от ДД.ММ.ГГГГ.

Затем, участники организованной группы К.Е.С., К.А.С., К.Е.В., и неустановленные участники организованной группы (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство), не позднее ДД.ММ.ГГГГ, действуя под руководством руководителя организованной группы ФИО1, и иные неустановленные лица (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство), подготовили необходимый комплект документов на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала А.Р.Х. (серии № от ДД.ММ.ГГГГ), в который входили в том числе: уведомление № от ДД.ММ.ГГГГ о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, полученное в Администрации Кагальницкого сельского поселения 

<

адрес>, выписка по лицевому счету А.Р.Х. №, открытому в ПАО «Сбербанк», о зачислении суммы 453 026 рублей по фиктивному договору займа № № от ДД.ММ.ГГГГ. После чего, ДД.ММ.ГГГГ, неустановленные участники организованной группы (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство), совместно с А.Р.Х. вышеуказанные документы и фиктивный договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ, направили, путем подачи заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, в Государственное учреждение - Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в 

<

адрес>, расположенное по адресу: 

<

адрес>. 

Далее сотрудники Государственного учреждения - Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в 

<

адрес>, будучи введенными в заблуждение руководителем организованной группы ФИО1, а также участниками организованной группы К.Е.С., К.А.С., К.Е.В., неустановленными участниками организованной группы (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство), и иными неустановленными лицами (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство), ДД.ММ.ГГГГ в результате рассмотрения поданных А.Р.Х. совместно с неустановленными лицами (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство), являющимися участниками организованной группы, документов, содержащих заведомо ложные сведения о получении А.Р.Х. займа на строительство жилого дома на земельном участке с кадастровым номером №, расположенном по адресу: 

<

адрес>, вынесли решение № от ДД.ММ.ГГГГ об удовлетворении заявления А.Р.Х. и направлении средств материнского (семейного) капитала в сумме 453 026 рублей, содержащихся на государственном сертификате на материнский (семейный) капитал серии МК-11 № от ДД.ММ.ГГГГ, выданном А.Р.Х., на улучшение жилищных условий путем погашения основного долга и уплаты процентов по займу, заключенному с кредитным потребительским кооперативом на строительство жилья, в результате чего ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ОПФР по 

<

адрес> №, открытого в Управлении Федерального казначейства по 

<

адрес>, и непосредственно обслуживаемого в Отделении по 

<

адрес> Южного главного управления Центрального банка Российской Федерации, расположенном по адресу: 

<

адрес> «а», на расчетный счет КПК «Альтернатива+» №, открытого в ПАО «Сбербанк», расположенный по адресу: 

<

адрес>, были перечислены денежные средства на сумму 453 026 рублей по основанию «Перечисление средств МСК в счет погашения задолженности по кредиту А.Р.Х. в соответствии с кредитным договором 

<

***> от 25.12.2019» в качестве погашения средствами материнского (семейного) капитала задолженности А.Р.Х. по договору займа № № от ДД.ММ.ГГГГ, денежные средства по которому А.Р.Х. не получала, так как данный договор являлся фиктивным.

Затем, неустановленные участники организованной группы (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство), ДД.ММ.ГГГГ, совместно с А.Р.Х., ранее подготовленные вышеуказанные документы на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала А.Р.Х. (серии МК-11 № от ДД.ММ.ГГГГ), с фиктивным договором займа № ОП3-19/000015 от ДД.ММ.ГГГГ, направили, путем подачи заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на сумму 13 591 рублей, в Государственное учреждение - Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в 

<

адрес>, расположенное по адресу: 

<

адрес>.

Далее сотрудники Государственного учреждения - Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в 

<

адрес>, будучи введенными в заблуждение руководителем организованной группы ФИО1, а также участниками организованной группы К.Е.С., К.А.С., неустановленными участниками организованной группы (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство), и иными неустановленными лицами (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство), ДД.ММ.ГГГГ в результате рассмотрения поданных А.Р.Х. совместно с неустановленными лицами (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство), являющимися участниками организованной группы, документов, содержащих заведомо ложные сведения о получении А.Р.Х. займа на строительство жилого дома на земельном участке с кадастровым номером №, расположенном по адресу: 

<

адрес>, вынесли решение № от ДД.ММ.ГГГГ об удовлетворении заявления А.Р.Х. и направлении средств материнского (семейного) капитала в сумме 13 591 рублей, содержащихся на государственном сертификате на материнский (семейный) капитал серии МК-11 № от ДД.ММ.ГГГГ, выданном А.Р.Х., на улучшение жилищных условий путем погашения основного долга и уплаты процентов по займу, заключенному с кредитным потребительским кооперативом на строительство жилья, в результате чего ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ОПФР по 

<

адрес> №, открытого в Управлении Федерального казначейства по 

<

адрес>, и непосредственно обслуживаемого в Отделении по 

<

адрес> Южного главного управления Центрального банка Российской Федерации, расположенном по адресу: 

<

адрес> «а», на расчетный счет КПК «Альтернатива+» №, открытый в ПАО «Сбербанк», расположенный по адресу: 

<

адрес>, были перечислены денежные средства на сумму 13 591 рублей по основанию «Перечисление средств МСК в счет погашения задолженности по кредиту А.Р.Х. в соответствии с кредитным договором 

<

***> от 25.12.2019» в качестве погашения средствами материнского (семейного) капитала задолженности А.Р.Х. по договору займа № № от ДД.ММ.ГГГГ, денежные средства по которому А.Р.Х. не получала, так как данный договор являлся фиктивным.

Так, ФИО1, являясь руководителем организованной группы, и участники организованной группы К.Е.С., К.А.С., К.Е.В., неустановленные участники организованной группы (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство), и иные неустановленные лица (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство), в нарушение положений ФЗ № 256-ФЗ, осуществили «обналичивание» и использование денежных средств материнского (семейного) капитала А.Р.Х. в сумме 466 617 рублей на цели, не связанные с улучшением жилищных условий, получение образования ребенком (детьми), формированием накопительной части трудовой пенсии для женщин, которыми распорядились по своему усмотрению. 

Таким образом, ФИО1, являясь руководителем организованной группы, используя свое служебное положение, совместно с участниками организованной группы К.Е.С., К.А.С., К.Е.В., неустановленными участниками организованной группы (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство), и иными неустановленными лицами (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство), похитили бюджетные денежные средства при получении социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений под предлогом распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, предназначенных для выплат держателю государственного сертификата на материнский (семейный) капитал А.Р.Х., находящихся на расчетном счете ОПФР по 

<

адрес>, в сумме 466 617 рублей, распорядившись ими по своему усмотрению, чем причинили материальный ущерб бюджету Российской Федерации на сумму 466 617 рублей, что является крупным размером. 

Он же, ФИО1, действуя из корыстных побуждений совместно и согласованно с К.Е.С., неустановленными лицами (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство), действующими в составе организованной группы, и иными неустановленными лицами (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство), реализуя единый корыстный преступный умысел, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ совершили хищение бюджетных денежных средств при получении социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений под предлогом распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, предназначенных для выплат держателю государственного сертификата на материнский (семейный) капитал К.З.А., находящихся на расчетном счете Государственного учреждения - Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по 

<

адрес> (далее по тексту - ОПФР по 

<

адрес>), выделенных в рамках федерального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей», входящего в состав национального проекта «Демография» (паспорт которого утвержден президиумом Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам, на основании протокола от ДД.ММ.ГГГГ №), совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере, при следующих обстоятельствах.

В соответствии с п. 1 ст. 2 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» (далее по тексту – ФЗ № 256-ФЗ), дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей, - меры, обеспечивающие возможность улучшения жилищных условий, получения образования, социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов, а также повышения уровня пенсионного обеспечения с учетом особенностей, установленных ФЗ № 256-ФЗ.

В соответствии с п. 2 ст. 2 ФЗ № 256-ФЗ, материнский (семейный) капитал - средства федерального бюджета, передаваемые в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на реализацию дополнительных мер государственной поддержки, установленных ФЗ № 256-ФЗ.

В соответствии с ч. 1 ст. 3 ФЗ № 256-ФЗ, право на дополнительные меры государственной поддержки возникает при рождении (усыновлении) ребенка (детей), имеющего гражданство Российской Федерации, у следующих граждан Российской Федерации независимо от места их жительства: женщин, родивших (усыновивших) второго ребенка начиная с ДД.ММ.ГГГГ; женщин, родивших (усыновивших) третьего ребенка или последующих детей начиная с ДД.ММ.ГГГГ, если ранее они не воспользовались правом на дополнительные меры государственной поддержки; мужчин, являющихся единственными усыновителями второго, третьего ребенка или последующих детей, ранее не воспользовавшихся правом на дополнительные меры государственной поддержки, если решение суда об усыновлении вступило в законную силу начиная с ДД.ММ.ГГГГ; женщин, родивших (усыновивших) первого ребенка начиная с ДД.ММ.ГГГГ; мужчин, являющихся единственными усыновителями первого ребенка, ранее не воспользовавшихся правом на дополнительные меры государственной поддержки, если решение суда об усыновлении вступило в законную силу начиная с ДД.ММ.ГГГГ; мужчин, воспитывающих второго, третьего ребенка или последующих детей, рожденных начиная с ДД.ММ.ГГГГ, и являющихся их отцами (усыновителями), в случае смерти женщины, не имевшей гражданства Российской Федерации, родившей указанных детей, либо объявления ее умершей; мужчин, воспитывающих первого ребенка, рожденного начиная с ДД.ММ.ГГГГ, и являющихся отцами (усыновителями) указанного ребенка, в случае смерти женщины, не имевшей гражданства Российской Федерации, родившей указанного ребенка, либо объявления ее умершей.

В соответствии с ч. 1 ст. 7 ФЗ № 256-ФЗ, распоряжение средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала осуществляется лицами, указанными в частях 1 и 3 статьи 3 ФЗ № 256-ФЗ, получившими сертификат, путем подачи в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации непосредственно либо через многофункциональный центр заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала (далее - заявление о распоряжении), в котором указывается направление использования материнского (семейного) капитала в соответствии с ФЗ № 256-ФЗ.

В соответствии с ч. 3 ст. 7 ФЗ № 256-ФЗ, лица, получившие сертификат, могут распоряжаться средствами материнского (семейного) капитала в полном объеме либо по частям по следующим направлениям: улучшение жилищных условий; получение образования ребенком (детьми); формирование накопительной пенсии для женщин, перечисленных в пунктах 1, 2 и 4 части 1 статьи 3 ФЗ № 256-ФЗ; приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов; получение ежемесячной выплаты в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 418-ФЗ «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей».

В соответствии с ч. 6 ст. 7 ФЗ № 256-ФЗ, заявление о распоряжении может быть подано в любое время по истечении трех лет со дня рождения (усыновления) ребенка, в связи с рождением (усыновлением) которого возникло право на дополнительные меры государственной поддержки, за исключением случаев, предусмотренных частью 6.1 настоящей статьи.

В соответствии с частью 6.1 статьи 7 ФЗ № 256-ФЗ, заявление о распоряжении может быть подано в любое время со дня рождения (усыновления) ребенка, в связи с рождением (усыновлением) которого возникло право на дополнительные меры государственной поддержки, в случае необходимости использования средств (части средств) материнского (семейного) капитала на уплату первоначального взноса и (или) погашение основного долга и уплату процентов по кредитам или займам на приобретение (строительство) жилого помещения, включая ипотечные кредиты, предоставленным гражданам по кредитному договору (договору займа), заключенному с организацией, в том числе кредитной организацией, на приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов, на оплату платных образовательных услуг по реализации образовательных программ дошкольного образования, на оплату иных связанных с получением дошкольного образования расходов, а также на получение ежемесячной выплаты в порядке и на условиях, которые предусмотрены Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 418-ФЗ «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей».

В соответствии с п. 1,2 ч. 1 ст. 10 ФЗ № 256-ФЗ, средства (часть средств) материнского (семейного) капитала в соответствии с заявлением о распоряжении могут направляться: на приобретение (строительство) жилого помещения, осуществляемое гражданами посредством совершения любых не противоречащих закону сделок и участия в обязательствах (включая участие в жилищных, жилищно-строительных и жилищных накопительных кооперативах), путем безналичного перечисления указанных средств организации, осуществляющей отчуждение (строительство) приобретаемого (строящегося) жилого помещения, либо физическому лицу, осуществляющему отчуждение приобретаемого жилого помещения, либо организации, в том числе кредитной, предоставившей по кредитному договору (договору займа) денежные средства на указанные цели. 

В соответствии с ч. 6 ст. 10 ФЗ № 256-ФЗ, средства (часть средств) материнского (семейного) капитала могут направляться на уплату первоначального взноса и (или) погашение основного долга и уплату процентов по кредитам или займам на приобретение (строительство) жилого помещения, включая ипотечные кредиты, предоставленным гражданам по кредитному договору (договору займа), заключенному с организацией, в том числе кредитной организацией, независимо от срока, истекшего со дня рождения (усыновления) второго, третьего ребенка или последующих детей.

В соответствии с ч. 8 ст. 10 ФЗ № 256-ФЗ, средства (часть средств) материнского (семейного) капитала направляются на уплату первоначального взноса и (или) погашение основного долга и уплату процентов по займам, в том числе обеспеченным ипотекой, на приобретение (строительство) жилого помещения при условии предоставления лицом, получившим сертификат, или его супругом (супругой) документа, подтверждающего получение им займа путем безналичного перечисления на счет, открытый лицом, получившим сертификат, или его супругом (супругой) в кредитной организации.

В соответствии с п. 2 Правил направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, утвержденных Постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ № «О Правилах направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий» (далее по тексту - Постановление №), лицо, получившее государственный сертификат на материнский (семейный) капитал (далее - сертификат), вправе использовать средства (часть средств) материнского (семейного) капитала: на приобретение или строительство жилого помещения, осуществляемые гражданами посредством совершения любых не противоречащих закону сделок и участия в обязательствах (включая участие в жилищных, жилищно-строительных и жилищных накопительных кооперативах), путем безналичного перечисления указанных средств организации, осуществляющей отчуждение (строительство) приобретаемого (строящегося) жилого помещения, либо физическому лицу, осуществляющему отчуждение приобретаемого жилого помещения, либо организации, в том числе кредитной, предоставившей по кредитному договору (договору займа) денежные средства на указанные цели. 

В соответствии с п. 3 Постановление №, в случае предоставления лицу, получившему сертификат, или супругу лица, получившего сертификат, кредита (займа), в том числе ипотечного, на приобретение или строительство жилья либо кредита (займа), в том числе ипотечного, на погашение ранее предоставленного кредита (займа) на приобретение или строительство жилья средства (часть средств) материнского (семейного) капитала могут быть направлены на: уплату первоначального взноса при получении кредита (займа), в том числе ипотечного, на приобретение или строительство жилья; погашение основного долга и уплату процентов по кредиту (займу), в том числе ипотечному, на приобретение или строительство жилья (за исключением штрафов, комиссий, пеней за просрочку исполнения обязательств по указанному кредиту (займу)), в том числе по кредиту (займу), обязательство по которому возникло у лица, получившего сертификат, до возникновения права на получение средств материнского (семейного) капитала; погашение основного долга и уплату процентов по кредиту (займу), в том числе ипотечному, на погашение ранее предоставленного кредита (займа) на приобретение или строительство жилья (за исключением штрафов, комиссий, пеней за просрочку исполнения обязательств по указанному кредиту (займу)), в том числе по кредитам (займам), обязательства по которым возникли у лица, получившего сертификат, до возникновения права на получение средств материнского (семейного) капитала.

ФИО1, обладая глубокими и исчерпывающими знаниями о положениях законодательства, регламентирующих основания и порядок получения средств материнского капитала, и опытом работы по получению социальных выплат в виде денежных средств держателями сертификатов на материнский (семейный) капитал, имея умысел на систематическое извлечение преступного дохода от мошеннической деятельности при получении указанных выплат, то есть хищений денежных средств при получении социальных выплат – средств материнского (семейного) капитала, установленных ст. 7, ч. 1 и 2 ст. 39, п. «ж» ч. 1 ст. 72 Конституции Российской Федерации, ФЗ № 256-ФЗ, Постановлением №, Постановлением Правления Пенсионного фонда Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ №п «Об утверждении Административного регламента предоставления Пенсионным фондом Российской Федерации и его территориальными органами государственной услуги по рассмотрению заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала» (далее – Постановление №п), путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации – ОПФР по 

<

адрес> о направлении средств указанных социальных выплат на погашение задолженности по фиктивным договорам займа на приобретение или строительство жилых домов на земельных участках, и осознавая, что реализация задуманного возможна только при условии создания преступной группы с высокой степенью организованности и сплоченности входящих в такую группу лиц, с четким распределением между ними ролей и обязанностей, не позднее ДД.ММ.ГГГГ создал в целях совместного совершения тяжких преступлений организованную группу осуществляющих преступную деятельность под видом предпринимательской в сфере предоставления займов от имени Кредитного потребительского кооператива «Альтернатива+» ИНН №, ОГРН № (далее по тексту – КПК «Альтернатива+») на вышеуказанные цели, возложив на себя роль руководителя, к участию в которой в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ вовлек Б.Ю.В., К.А.С., К.Е.С., К.Е.В., и иных неустановленных лиц (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство), которые, осознавая, что предстоящая деятельность носит преступный характер, добровольно вошли в состав организованной группы, при этом дали свое согласие на участие в совместной преступной деятельности и действовали в составе организованной группы.

При этом ФИО1, являясь руководителем организованной группы, разработал схему по хищению участниками организованной группы бюджетных денежных средств, предназначенных для выплат держателям государственных сертификатов на материнский (семейный) капитал, перечисленных на расчетные счета КПК «Альтернатива+» в целях погашения основного долга по фиктивным договорам займа из ОПФР по 

<

адрес> в рамках национального проекта «Демография» под предлогом реализации прав на дополнительные меры государственной поддержки - улучшения жилищных условий.

Так, согласно разработанному ФИО1 плану совершения преступлений, ФИО1 должен был приискать кредитный потребительский кооператив (далее по тексту – Кооператив), который в соответствии с требованиями п. 3 ч. 1 ст. 35 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №190-ФЗ «О кредитной кооперации» и ч. 1 ст. 8 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка» в обязательном порядке должен являться членом саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей кредитные кооперативы, открыть от имени данного Кооператива обособленное подразделение, получив в свое распоряжение учредительные документы Кооператива, и возможность управления расчетными счетами обособленного подразделения, а при отсутствии таких счетов – обеспечить их открытие.

В дальнейшем, по замыслу ФИО1 участники организованной группы, посредством распространения рекламы в сети Интернет со сведениями о предоставлении займов под средства материнского (семейного) капитала, должны были приискивать физических лиц, являющихся владельцами государственных сертификатов на материнский (семейный) капитал (далее по тексту – ФИО2), заинтересованных в заведомо незаконных услугах по выведению денежных средств из-под контроля государственных органов и переводу их из безналичной формы в наличную (далее по тексту – «обналичивании»), которые не посвящались в подробности преступной деятельности участников организованной группы. 

После приискания ФИО2 участники организованной группы, разъясняли им, что согласно действующему законодательству РФ «обналичить» средства материнского капитала возможно на приобретение или строительство жилья. Если у ФИО2 отсутствовало намерение приобрести жилое помещение, то участники организованной группы, должны были выяснить имеются ли у ФИО2 или их супругов в собственности земельные участки, на которых возможно строительство жилого дома, и в случае их отсутствия организовать приобретение и оформление данных земельных участков в собственность ФИО2 или их супругов. 

После чего, в случае необходимости приобретения земельных участков участники организованной группы, подыскивали земельные участки формально соответствующие требованиям земельного и градостроительного законодательства Российской Федерации, предъявляемым к жилым зонам, и предназначенные для индивидуальной жилой застройки, и проводили сделки по приобретению данных земельных участков на имя ФИО2 или их супругов.

Далее, участники организованной группы, в целях сокрытия своих преступных действий, придавая им характер гражданско-правовых взаимоотношений, должны были получить от ФИО2 или их супругов нотариально заверенные доверенности, на основании которых, в соответствии с градостроительным законодательством Российской Федерации, должны были обратиться в органы местного самоуправления, уполномоченные выдавать: уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке (далее – документы, подтверждающие соответствие параметрам и допустимости размещения объекта ИЖС), для последующего предоставления документов, подтверждающих получение займа в Кооперативе для осуществления строительства жилого дома на земельном участке, оформленном на имя ФИО2 или на имя супругов ФИО2, достоверно осознавая, что Клиенты или их супруги не намереваются осуществлять указанное строительство.

Затем, участники организованной группы, находясь в офисе Кооператива, подготавливали с привлеченными Клиентами или их супругами и подписывали от имени Кооператива фиктивные договоры займов, согласно которым Кооператив предоставляли Клиентам или их супругам займы в размере сумм, соответствующих остатку денежных средств на государственных сертификатах на материнский (семейный) капитал, для приобретения или строительства жилых домов на земельных участках, фактически не предоставляя указанные займы. 

Далее, в целях создания видимости соответствия требованиям п. 13 Постановления № и ч. 9 ст. 20 Постановления №п, содержащего исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления в районные подразделения ОПФР по 

<

адрес> для получения государственной услуги по рассмотрению заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, в том числе документа, подтверждающего получение Клиентами или супругами ФИО2 займа путем безналичного перечисления на счет, открытый Клиентами или супругами ФИО2, в кредитной организации, участники организованной группы, согласно разработанному руководителем ФИО1 преступному плану, совместно с Клиентами или их супругами обращались в банковские учреждения, где открывали на имя ФИО2 или их супругов лицевые счета, на которые осуществляли перечисления денежных средств с расчетных счетов Кооператива по фиктивным договорам займов в суммах, соответствующих остатку денежных средств на государственном сертификате на материнский (семейный) капитал. Указанными денежными средствами Клиенты или их супруги не распоряжались, так как участники организованной группы, данные денежные средства впоследствии изымали с лицевых счетов ФИО2 или их супругов.

После чего, участники организованной группы, должны были подготовить, соответствующие требованиям п. 13 Постановления № и требованиям пп. 9 п. 21 Постановления №п и содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения о получении Клиентами займов от Кооперативов для приобретения или строительства жилых домов на оформленных на имя ФИО2 или их супругов земельных участках, следующие документы:

- договор займа либо сведения из кредитного договора на приобретение или строительство жилья;

- выписку из реестра членов кооператива, подтверждающую членство в кооперативе ФИО2 или супруга ФИО2;

- документ, подтверждающий получение владельцем сертификата или его супругом (супругой) займа путем безналичного перечисления на счет, открытый лицом, получившим сертификат, или его супругом (супругой) в кредитной организации.

- сведения из Единого государственного реестра недвижимости, содержащие информацию о правах на жилое помещение, приобретенное или построенное с использованием кредитных (заемных) средств, - в случае приобретения жилого помещения, а также в случае ввода в эксплуатацию объекта жилищного строительства;

- сведения из договора участия в долевом строительстве, прошедшего государственную регистрацию в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, или сведения из разрешения на строительство индивидуального жилого дома либо из уведомления о планируемом строительстве объекта индивидуального жилищного строительства, направленного Клиентом или супругом (супругой) ФИО2 в уполномоченные на выдачу разрешения на строительство орган государственной власти, орган местного самоуправления, - в случае если объект жилищного строительства не введен в эксплуатацию.

Сформированные участниками организованной группы, заведомо подложные вышеуказанные документы с заявлениями о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала, совместно с Клиентами должны были подавать непосредственно в районные подразделения ОПФР по 

<

адрес> либо в подразделения Муниципального казенного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг 

<

адрес>» или в подразделения Государственного казенного учреждения 

<

адрес> «Уполномоченный многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – подразделения МФЦ) для перенаправления в районные подразделения ОПФР по 

<

адрес>, для рассмотрения и вынесения решения об удовлетворении заявлений о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала. 

После решения об удовлетворении заявлений о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала, вынесенного сотрудниками районных подразделений ОПФР по 

<

адрес>, неосведомленными о преступных намерениях участников организованной группы, и будучи введенными ими в заблуждение относительно реальных порядка получения и намерений дальнейшего распоряжения средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала, денежные средства с расчетного счета ОПФР по 

<

адрес> должны были поступать в распоряжение участников организованной группы, на подконтрольные им расчетные счета Кооператива в счет погашения мнимых задолженностей ФИО2 по фиктивным договорам займов, после чего похищенные денежные средства распределялись между ними. 

Таким образом, преступный план ФИО1 предусматривал хищение бюджетных денежных средств, предназначенных для выплат неограниченному кругу держателей государственных сертификатов на материнский (семейный) капитал, под предлогом исполнения ряда гражданско-правовых сделок, в том числе заключения фиктивных договоров займа на приобретение или строительство жилых домов на оформленных на имя ФИО2 или их супругов земельных участках. 

Для реализации преступного плана ФИО1, действуя из корыстных побуждений, с целью систематического оказания услуг по «обналичиванию» материнского (семейного) капитала, являющегося средствами федерального бюджета Российской Федерации, физическим лицам, заинтересованным в незаконном получении в наличной форме денежных средств, не позднее ДД.ММ.ГГГГ приискал следующее юридическое лицо: КПК «Альтернатива+», от имени которого, для осуществления своей незаконной деятельности, организовал открытие Обособленного подразделения № КПК «Альтернатива+» в 

<

адрес>. 

Затем, в неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в помещении по адресу: 

<

адрес>, ФИО1 организовал офис Обособленного подразделения № КПК «Альтернатива+» в 

<

адрес>, для придания вида легального предприятия - Кредитного потребительского кооператива. В указанном офисе Кооператива осуществлялись: вовлечение ФИО2 в совершение преступлений, связанных с хищением бюджетных денежных средств при получении социальных выплат путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений под предлогом распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, изготовление и оформление комплектов документов, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения для дальнейшего направления в районные подразделения ОПФР по 

<

адрес> либо через подразделения МФЦ для перенаправления в районные подразделения ОПФР по 

<

адрес>. 

Получив в распоряжение учредительные документы и печать КПК «Альтернатива+» и Обособленного подразделения № КПК «Альтернатива+» в 

<

адрес>, ФИО1 предоставил участникам организованной группы их реквизиты и доступ к полученным документам, а также к открытым расчетным счетам Кооператива в банковских учреждениях. При этом ФИО1 обеспечил открытие в 

<

адрес> расчетных счетов КПК «Альтернатива+», заключение договоров на их обслуживание и подключение услуг программного комплекса дистанционного банковского обслуживания расчетных счетов в банках, в том числе: в ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, где КПК «Альтернатива+» был открыт расчетный счет №.

При этом соучастникам преступления было достоверно известно о том, что Обособленное подразделение № КПК «Альтернатива+» в 

<

адрес>, используемое ими при совершении мошенничеств при получении социальных выплат, фактически никакой законной деятельности, в том числе по выдаче займов, не осуществляло.

После открытия офиса Обособленного подразделения № КПК «Альтернатива+» в 

<

адрес>, в соответствии с планом, разработанным руководителем организованной группы ФИО1, участниками организованной группы, в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, в том числе в социальных сетях, были размещены объявления об оказании помощи в получении средств материнского (семейного) капитала, в том числе путем предоставления займа КПК «Альтернатива+», с указанием места нахождения офиса и контактными данными сотрудников. 

Созданная ФИО1 организованная группа, участники которой входили в ее состав и принимали активное участие в ее деятельности, действовала на протяжении длительного периода времени и отличалась:

- устойчивостью, основанной на единстве их корыстных мотивов, преследованием общей цели организованной группы - получение финансовой выгоды от хищения денежных средств из бюджета РФ; тщательной подготовкой и планированием преступлений; стабильностью состава ее участников, в которую входили: ФИО1, К.Е.С., К.А.С., Б.Ю.В., К.Е.В., и иные неустановленные лица (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство), рассчитывавшие на длительное совместное осуществление преступной деятельности; длительностью существования организованной группы в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; реализацией единой цели – совершение неоднократных однородных групповых действий по единому алгоритму их реализации с целью получения постоянного дохода от хищения денежных средств из бюджета РФ путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений под предлогом распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, предназначенных для выплат Клиентам; достижением единого преступного результата совместными усилиями;

- сплоченностью, выражавшейся в четком распределение ролей, наличием руководителя в лице ФИО1, усвоении всеми единых правил, постоянстве участников, общности интересов, нормах поведения, которые гарантировали успешность совершения преступлений, поскольку сводили до минимума вероятность ошибок участников в случае непредвидимых обстоятельств; распределением доходов от совместной преступной деятельности;

- полной осведомленностью участников - ФИО1, К.Е.С., К.А.С., Б.Ю.В., К.Е.В., и иных неустановленных лиц (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство) о преступном характере осуществляемых ими действий;

- наличием в распоряжении организованной группы денежных средств и технических ресурсов, использовавшихся для совершения преступлений против собственности Российской Федерации;

- тщательностью подготовки и планирования при совершении преступлений с определением для каждого из участников организованной группы своей роли и действий, которые должны были осуществляться ими на разных стадиях совершения преступления;

- высокой степенью обеспечения и соблюдения мер конспирации при осуществлении преступной деятельности;

- принятием необходимых мер, направленных на создание видимости законности своих действий и на введение надзорных и правоохранительных органов в заблуждение с тем, чтобы они не могли выявить и пресечь преступную деятельность группы. 

Согласно разработанному ФИО1 плану, между участниками организованной группы, были распределены следующие роли: 

1) Руководитель организованной группы, которым на протяжении всего периода деятельности организованной группы являлся ФИО1, занимая лидирующую роль, фактически возложив на себя обязанности руководителя Обособленного подразделения № КПК «Альтернатива+» в 

<

адрес>, выполнял функции директора Обособленного подразделения № КПК «Альтернатива+» в 

<

адрес>, консультировал соучастников преступления, разработал схему преступного «обналичивания» государственных сертификатов на материнский (семейный) капитал и получения от этой преступной деятельности финансовой выгоды в виде устойчивого дохода, осуществлял материально-техническое обеспечение преступной деятельности, определял роли каждого участника организованной группы, исполняли функции по консультированию ФИО2 или их супругов, желающих «обналичить» сертификат на материнский (семейный) капитал, по процедуре «обналичивания» и суммам удержания, подбирал для ФИО2 или их супругов земельные участки, подписывал договоры займов, осуществлял перечисления денежных средств по фиктивным договорам займа на лицевые счета ФИО2 или их супругов, которые впоследствии изымал с данных лицевых счетов, распределял денежные средства, полученные в результате совершения преступлений.

2) Менеджеры, в число которых входили К.Е.С., К.А.С., Б.Ю.В., и иные неустановленные лица (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство), которые исполняли функции по консультированию ФИО2 или их супругов, желающих «обналичить» сертификат на материнский (семейный) капитал, по процедуре «обналичивания» и суммам удержания, подбирали для ФИО2 или их супругов земельные участки из списков, представленных риелторами, составляли и подписывали договоры займов, сопровождали ФИО2 или их супругов к нотариусам для получения доверенностей на представление их интересов в государственных учреждениях и иных организациях, сопровождали ФИО2 или их супругов в банковские учреждения для открытия лицевых счетов, на которые с расчетных счетов Кооперативов поступали денежные средства по фиктивным договорам займа, сопровождали ФИО2 в районные подразделения ОПФР по 

<

адрес> и подразделения МФЦ, осуществляли расчеты с Клиентами. 

3) Риелторы, в число которых входили К.Е.В., и иные неустановленные лица (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство), которые подбирали для ФИО2 земельные участки, формально соответствующие требованиям земельного и градостроительного законодательства Российской Федерации, предъявляемым к жилым зонам, и предназначенные для индивидуальной жилой застройки, действуя по нотариальным доверенностям от ФИО2 или их супругов подписывали договоры купли-продажи земельных участков и оформляли их в собственность ФИО2 или их супругов, а также направляли в Администрации муниципальных образований уведомления о намерении держателей сертификатов на материнский (семейный) капитал осуществить строительство жилого дома.

ФИО1, являясь на основании приказа №Р-3/1 от ДД.ММ.ГГГГ директором Обособленного подразделения № КПК «Альтернатива+» в 

<

адрес>, имел право на основании Положения об обособленном подразделении КПК «Альтернатива+» 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, управлять текущей деятельностью обособленного подразделения, заключать от имени кредитного кооператива по его доверенности договоры, распоряжаться в переделах, установленных законодательством, Уставом кредитного кооператива, данным Положением и выданной ему доверенностью имуществом, переданным в управление обособленному подразделению, распоряжаться средствами обособленного подразделения в пределах предоставленных ему прав, в пределах имеющихся полномочий издавать приказы и указания, обязательные для всех работников обособленного подразделения, открывать в банках расчетные счета и иные счета Кредитного потребительского кооператива, совершать иные действия, необходимые для целей и задач Кооператива, а также на основании приказа №Р-3/1 от ДД.ММ.ГГГГ был наделен правом первой подписи на банковских документах, на счетах, открытых в 

<

адрес>, то есть выполнял организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в этой организации.

Конкретная преступная деятельность участников организованной группы, выражалась в следующем:

Руководитель организованной группы ФИО1, а также участники организованной группы К.Е.С., и неустановленные лица (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство), действующие в составе организованной группы, привлекли в качестве ФИО2 К.З.А., которая не позднее ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное время, обратилась в КПК «Альтернатива+», расположенный в офисном помещении по адресу: 

<

адрес>, где руководитель организованной группы ФИО1, участник организованной группы К.Е.С. и иные неустановленные лица (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство), действующие в составе организованной группы, реализуя единый корыстный преступный умысел, под руководством руководителя организованной группы ФИО1, выполняя роль менеджеров, сообщили К.З.А., неосведомленной о преступном умысле организованной группы, о возможности «обналичивания» средств материнского (семейного) капитала, подлежащих выплате в соответствии с государственным сертификатом на материнский (семейный) капитал серии № от ДД.ММ.ГГГГ, выданным на имя К.З.А., путем заключения фиктивного договора займа между ней и КПК «Альтернатива+» на сумму 402 610,42 рублей, что соответствует остатку денежных средств на государственном сертификате на материнский (семейный) капитал серии № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому К.З.А. должна якобы получить от КПК «Альтернатива+» денежные средства либо на приобретение, либо на строительство жилого дома, однако, фактически денежные средства ей будут переданы не по договору займа с КПК «Альтернатива+», а после одобрения сотрудниками районного подразделения ОПФР по 

<

адрес> заявления на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала и перечисления средств материнского (семейного) капитала с расчетного счета ОПФР по 

<

адрес> на расчетный счет КПК «Альтернатива+», после чего часть денежных средств «обналиченных» с государственного сертификата на материнский (семейный) капитал серии № № от ДД.ММ.ГГГГ, будет передана К.З.А., а оставшиеся распределены между руководителем организованной группы ФИО1, участниками организованной группы К.Е.С., неустановленными участниками организованной группы (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство), и иными неустановленными лицами (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство). Поскольку у К.З.А. отсутствовало намерение приобретать жилое помещение и отсутствовал в собственности земельный участок для осуществления строительства, руководитель организованной группы ФИО1, а также К.Е.С., и иные неустановленные лица (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство), являющиеся участниками организованной группы, разъяснили К.З.А., что ей необходимо приобрести в собственность земельный участок, формально соответствующий требованиям земельного и градостроительного законодательства Российской Федерации, предъявляемым к жилым зонам, и предназначенный для индивидуальной жилой застройки, достоверно осознавая, что К.З.А. не намерена осуществлять строительство на земельном участке.

Руководитель организованной группы ФИО1, участники организованной группы К.Е.С., и неустановленные участники организованной группы (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство), не позднее ДД.ММ.ГГГГ, получили от К.З.А., введенной в заблуждение относительно законности получения средств материнского (семейного) капитала и неосведомленной о преступном умысле организованной группы, согласие на «обналичивание» сертификата на материнский (семейный) капитал на условиях участников организованной группы.

После чего, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, неустановленные участники организованной группы (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство), действуя под руководством руководителя организованной группы ФИО1, и иные неустановленные лица (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство) исполняя роль риелторов, подобрали для оформления в собственность К.З.А. земельный участок формально соответствующий требованиям земельного и градостроительного законодательства Российской Федерации, предъявляемым к жилым зонам, и предназначенный для индивидуальной жилой застройки, а именно земельный участок с кадастровым номером №, расположенный по адресу: 

<

адрес>

Затем, К.Е.С. и неустановленные лица (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство), являясь участниками организованной группы, в целях сокрытия своих преступных действий, намереваясь придать своим действиям характер гражданско-правовых взаимоотношений, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, получили от держателя сертификата на материнский (семейный) капитал К.З.А. нотариальные доверенности на имя неустановленных участников организованной группы (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство) и иных неустановленных лиц (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство), на представление интересов К.З.А. в различных инстанциях и органах государственной власти, в том числе предоставляющих право неустановленным участникам организованной группы (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство) и иным неустановленным лицам (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство), приобрести за цену и на условиях по своему усмотрению для К.З.А. земельный участок, расположенный по адресу: 

<

адрес>

После чего, неустановленные лица (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство), являющиеся участниками организованной группы, действуя под руководством руководителя организованной группы ФИО1, и иные неустановленные лица (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство), исполняя роль риелторов, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, оформили по договору купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ в собственность К.З.А. земельный участок с кадастровым номером №, расположенный по адресу: 

<

адрес> этом приобретение вышеуказанного земельного участка осуществлялось за средства руководителя организованной группы ФИО1

После чего, неустановленные лица (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство), реализуя единый корыстный преступный умысел, являясь участниками организованной группы, под руководством руководителя организованной группы ФИО1, и иные неустановленные лица (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство), с целью получения необходимых документов для подачи заявления в районное подразделение ОПФР по 

<

адрес> на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала К.З.А., не позднее ДД.ММ.ГГГГ направили в 

<

адрес> уведомление о планируемых параметрах строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства на земельном участке с кадастровым номером №, расположенном по адресу: 

<

адрес>, достоверно осознавая, что К.З.А. не намерена осуществлять указанное строительство на денежные средства, полученные от КПК «Альтернатива+» после «обналичивания» сертификата на материнский (семейный) капитал. После чего, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, неустановленные лица (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство), являясь участниками организованной группы, и иные неустановленные лица (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство), получили в 

<

адрес> уведомление №-ru№ от ДД.ММ.ГГГГ о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке.

После чего, К.Е.С., иные неустановленные лица (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство), выполняющие роли менеджеров КПК «Альтернатива+», продолжая реализовывать совместный преступный умысел, являясь участниками организованной группы, под руководством руководителя организованной группы ФИО1, не позднее ДД.ММ.ГГГГ находясь в офисном помещении по адресу: 

<

адрес> в целях придания видимости законности действий и действительности сделки, подготовили от имени КПК «Альтернатива+» в лице директора Обособленного подразделения № КПК «Альтернатива+» в 

<

адрес> ФИО1 с К.З.А. фиктивный договор займа №№ от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому КПК «Альтернатива+» предоставил К.З.А. займ в размере 402 610,42 рублей для строительства жилого дома на вышеуказанном земельном участке, который был подписан от имени К.З.А. и от имени КПК «Альтернатива+» директором Обособленного подразделения № КПК «Альтернатива+» в 

<

адрес> ФИО1, являющимся руководителем организованной группы, при этом фактически денежные средства в качестве займа К.З.А. не предоставлялись. 

После чего, К.Е.С., являющаяся участником организованной группы, не позднее ДД.ММ.ГГГГ в целях выполнения разработанного руководителем организованной группы ФИО1 преступного плана и создания видимости соответствия требованиям ч. 9 ст. 20 Постановления №п, содержащего исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления в районное подразделение ОПФР по 

<

адрес> в целях получения государственной услуги по рассмотрению заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, в том числе документа, подтверждающего получение владельцем сертификата или супругом (супругой) владельца сертификата займа путем безналичного перечисления на счет, открытый лицом, получившим сертификат, или его супругом (супругой) в кредитной организации, совместно с К.З.А. обратились в отделение банка ПАО «РОСБАНК», где был открыт на ее имя лицевой счет №, реквизиты которого К.Е.С., являющаяся участником организованной группы, сообщила руководителю организованной группы ФИО1 

ФИО1, являясь руководителем организованной группы, продолжая реализовывать совместный преступный умысел, имея доступ к системе удаленного банковского обслуживания по расчетному счету КПК «Альтернатива+» №, открытому в ПАО «Сбербанк», ДД.ММ.ГГГГ осуществил перечисление денежных средств с указанного расчетного счета в сумме 402 610,42 рублей, на лицевой счет №, открытый в ПАО «РОСБАНК» на имя К.З.А., по фиктивному договору займа № №№ от ДД.ММ.ГГГГ, якобы заключенному между КПК «Альтернатива+» и К.З.А., которая фактически данные денежные средства не получила, и ими распоряжались руководитель организованной группы ФИО1, а также участники организованной группы К.Е.С., и неустановленные участники организованной группы (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство).

После чего, руководитель организованной группы ФИО1, а также участники организованной группы К.Е.С., и неустановленные участники организованной группы (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство), не позднее ДД.ММ.ГГГГ, продолжая реализовывать совместный преступный умысел изъяли с лицевого счета №, открытого в ПАО «РОСБАНК» на имя К.З.А., денежные средства в сумме 402 610,42 рублей, перечисленные с расчетного счета КПК «Альтернатива+» №, открытого в ПАО «Сбербанк», по фиктивному договору займа № ОП3-19/000016 от ДД.ММ.ГГГГ.

Затем, участники организованной группы К.Е.С., и неустановленные участники организованной группы (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство), не позднее ДД.ММ.ГГГГ, действуя под руководством руководителя организованной группы ФИО1, и иные неустановленные лица (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство), подготовили необходимый комплект документов на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала К.З.А. (серии МК-11 № от ДД.ММ.ГГГГ), в который входили в том числе: уведомление №-ru№ от ДД.ММ.ГГГГ о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, полученное в 

<

адрес>, выписка по лицевому счету К.З.А. №, открытому в ПАО «РОСБАНК», о зачислении суммы 402 610,42 рублей по фиктивному договору займа №№ от ДД.ММ.ГГГГ. После чего, неустановленные участники организованной группы (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство), ДД.ММ.ГГГГ, совместно с К.З.А. вышеуказанные документы и фиктивный договор займа №№ от ДД.ММ.ГГГГ, направили, путем подачи заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на сумму 390 883,91 рублей, в Государственное учреждение - Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в 

<

адрес>, расположенное по адресу: 

<

адрес>. 

Далее сотрудники Государственного учреждения - Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в 

<

адрес>, будучи введенными в заблуждение руководителем организованной группы ФИО1, а также участниками организованной группы К.Е.С., неустановленными участниками организованной группы (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство), и иными неустановленными лицами (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство), ДД.ММ.ГГГГ в результате рассмотрения поданных К.З.А. совместно с неустановленными лицами (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство), являющимися участниками организованной группы, документов, содержащих заведомо ложные сведения о получении К.З.А. займа на строительство жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 61:06:0060514:102, расположенном по адресу: 

<

адрес>, вынесли решение № от ДД.ММ.ГГГГ об удовлетворении заявления К.З.А. и направлении средств материнского (семейного) капитала в сумме 390 883,91 рублей, содержащихся на государственном сертификате на материнский (семейный) капитал серии № от ДД.ММ.ГГГГ, выданном К.З.А., на улучшение жилищных условий путем погашения основного долга и уплаты процентов по займу, заключенному с кредитным потребительским кооперативом на строительство жилья, в результате чего ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ОПФР по 

<

адрес> №, открытого в Управлении Федерального казначейства по 

<

адрес>, и непосредственно обслуживаемого в Отделении по 

<

адрес> Южного главного управления Центрального банка Российской Федерации, расположенном по адресу: 

<

адрес> «а», на расчетный счет КПК «Альтернатива+» №, открытого в ПАО «Сбербанк», расположенный по адресу: 

<

адрес>, были перечислены денежные средства на сумму 390 883,91 рублей по основанию «Перечисление средств МСК в счет погашения задолженности по кредиту К.З.А. в соответствии с кредитным договором 

<

***> от 26.12.2019» в качестве погашения средствами материнского (семейного) капитала задолженности К.З.А. по договору займа №№ от ДД.ММ.ГГГГ, денежные средства по которому К.З.А. не получала, так как данный договор являлся фиктивным.

Затем, неустановленные участники организованной группы (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство), ДД.ММ.ГГГГ, совместно с К.З.А., ранее подготовленные вышеуказанные документы на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала К.З.А. (серии МК-11 № от ДД.ММ.ГГГГ), с фиктивным договором займа №ОП3-19/000016 от ДД.ММ.ГГГГ, направили, путем подачи заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на сумму 11 726,51 рублей, в Государственное учреждение - Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в 

<

адрес>, расположенное по адресу: 

<

адрес>. 

Далее сотрудники Государственного учреждения - Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в 

<

адрес>, будучи введенными в заблуждение руководителем организованной группы ФИО1, а также участниками организованной группы К.Е.С., неустановленными участниками организованной группы (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство), и иными неустановленными лицами (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство), ДД.ММ.ГГГГ в результате рассмотрения поданных К.З.А. совместно с неустановленными лицами (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство), являющимися участниками организованной группы, документов, содержащих заведомо ложные сведения о получении К.З.А. займа на строительство жилого дома на земельном участке с кадастровым номером №, расположенном по адресу: 

<

адрес>, вынесли решение № от ДД.ММ.ГГГГ об удовлетворении заявления К.З.А. и направлении средств материнского (семейного) капитала в сумме 11 726,51 рублей, содержащихся на государственном сертификате на материнский (семейный) капитал серии № от ДД.ММ.ГГГГ, выданном К.З.А., на улучшение жилищных условий путем погашения основного долга и уплаты процентов по займу, заключенному с кредитным потребительским кооперативом на строительство жилья, в результате чего ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ОПФР по 

<

адрес> №, открытого в Управлении Федерального казначейства по 

<

адрес>, и непосредственно обслуживаемого в Отделении по 

<

адрес> Южного главного управления Центрального банка Российской Федерации, расположенном по адресу: 

<

адрес> «а», на расчетный счет КПК «Альтернатива+» №, открытый в ПАО «Сбербанк», расположенный по адресу: 

<

адрес>, были перечислены денежные средства на сумму 11 726,51 рублей по основанию «Перечисление средств МСК в счет погашения задолженности по кредиту К.З.А. в соответствии с кредитным договором 

<

***> от 26.12.2019» в качестве погашения средствами материнского (семейного) капитала задолженности К.З.А. по договору займа №№ от ДД.ММ.ГГГГ, денежные средства по которому К.З.А. не получала, так как данный договор являлся фиктивным.

Так, ФИО1, являясь руководителем организованной группы, и участники организованной группы К.Е.С., неустановленные участники организованной группы (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство), и иные неустановленные лица (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство), в нарушение положений ФЗ № 256-ФЗ, осуществили «обналичивание» и использование денежных средств материнского (семейного) капитала К.З.А. в сумме 402 610,42 рублей на цели, не связанные с улучшением жилищных условий, получение образования ребенком (детьми), формированием накопительной части трудовой пенсии для женщин, которыми распорядились по своему усмотрению. 

Таким образом, ФИО1, являясь руководителем организованной группы, используя свое служебное положение, совместно с участниками организованной группы К.Е.С., неустановленными участниками организованной группы (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство), и иными неустановленными лицами (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство), похитили бюджетные денежные средства при получении социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений под предлогом распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, предназначенных для выплат держателю государственного сертификата на материнский (семейный) капитал К.З.А., находящихся на расчетном счете ОПФР по 

<

адрес>, в сумме 402 610,42 рублей, распорядившись ими по своему усмотрению, чем причинили материальный ущерб бюджету Российской Федерации на сумму 402 610,42 рублей, что является крупным размером. 

Он же, ФИО1, действуя из корыстных побуждений совместно и согласованно с К.А.С., неустановленными лицами (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство), действующими в составе организованной группы, и иными неустановленными лицами (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство), реализуя единый корыстный преступный умысел, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ совершили хищение бюджетных денежных средств при получении социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений под предлогом распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, предназначенных для выплат держателю государственного сертификата на материнский (семейный) капитал Л.В.В., находящихся на расчетном счете Государственного учреждения – Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по 

<

адрес> (далее по тексту - ОПФР по 

<

адрес>), выделенных в рамках федерального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей», входящего в состав национального проекта «Демография» (паспорт которого утвержден президиумом Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам, на основании протокола от ДД.ММ.ГГГГ №), совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере, при следующих обстоятельствах.

В соответствии с п. 1 ст. 2 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» (далее по тексту – ФЗ № 256-ФЗ), дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей, - меры, обеспечивающие возможность улучшения жилищных условий, получения образования, социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов, а также повышения уровня пенсионного обеспечения с учетом особенностей, установленных ФЗ № 256-ФЗ.

В соответствии с п. 2 ст. 2 ФЗ № 256-ФЗ, материнский (семейный) капитал - средства федерального бюджета, передаваемые в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на реализацию дополнительных мер государственной поддержки, установленных ФЗ № 256-ФЗ.

В соответствии с ч. 1 ст. 3 ФЗ № 256-ФЗ, право на дополнительные меры государственной поддержки возникает при рождении (усыновлении) ребенка (детей), имеющего гражданство Российской Федерации, у следующих граждан Российской Федерации независимо от места их жительства: женщин, родивших (усыновивших) второго ребенка начиная с ДД.ММ.ГГГГ; женщин, родивших (усыновивших) третьего ребенка или последующих детей начиная с ДД.ММ.ГГГГ, если ранее они не воспользовались правом на дополнительные меры государственной поддержки; мужчин, являющихся единственными усыновителями второго, третьего ребенка или последующих детей, ранее не воспользовавшихся правом на дополнительные меры государственной поддержки, если решение суда об усыновлении вступило в законную силу начиная с ДД.ММ.ГГГГ; женщин, родивших (усыновивших) первого ребенка начиная с ДД.ММ.ГГГГ; мужчин, являющихся единственными усыновителями первого ребенка, ранее не воспользовавшихся правом на дополнительные меры государственной поддержки, если решение суда об усыновлении вступило в законную силу начиная с ДД.ММ.ГГГГ; мужчин, воспитывающих второго, третьего ребенка или последующих детей, рожденных начиная с ДД.ММ.ГГГГ, и являющихся их отцами (усыновителями), в случае смерти женщины, не имевшей гражданства Российской Федерации, родившей указанных детей, либо объявления ее умершей; мужчин, воспитывающих первого ребенка, рожденного начиная с ДД.ММ.ГГГГ, и являющихся отцами (усыновителями) указанного ребенка, в случае смерти женщины, не имевшей гражданства Российской Федерации, родившей указанного ребенка, либо объявления ее умершей.

В соответствии с ч. 1 ст. 7 ФЗ № 256-ФЗ, распоряжение средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала осуществляется лицами, указанными в частях 1 и 3 статьи 3 ФЗ № 256-ФЗ, получившими сертификат, путем подачи в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации непосредственно либо через многофункциональный центр заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала (далее - заявление о распоряжении), в котором указывается направление использования материнского (семейного) капитала в соответствии с ФЗ № 256-ФЗ.

В соответствии с ч. 3 ст. 7 ФЗ № 256-ФЗ, лица, получившие сертификат, могут распоряжаться средствами материнского (семейного) капитала в полном объеме либо по частям по следующим направлениям: улучшение жилищных условий; получение образования ребенком (детьми); формирование накопительной пенсии для женщин, перечисленных в пунктах 1, 2 и 4 части 1 статьи 3 ФЗ № 256-ФЗ; приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов; получение ежемесячной выплаты в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 418-ФЗ «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей».

В соответствии с ч. 6 ст. 7 ФЗ № 256-ФЗ, заявление о распоряжении может быть подано в любое время по истечении трех лет со дня рождения (усыновления) ребенка, в связи с рождением (усыновлением) которого возникло право на дополнительные меры государственной поддержки, за исключением случаев, предусмотренных частью 6.1 настоящей статьи.

В соответствии с частью 6.1 статьи 7 ФЗ № 256-ФЗ, заявление о распоряжении может быть подано в любое время со дня рождения (усыновления) ребенка, в связи с рождением (усыновлением) которого возникло право на дополнительные меры государственной поддержки, в случае необходимости использования средств (части средств) материнского (семейного) капитала на уплату первоначального взноса и (или) погашение основного долга и уплату процентов по кредитам или займам на приобретение (строительство) жилого помещения, включая ипотечные кредиты, предоставленным гражданам по кредитному договору (договору займа), заключенному с организацией, в том числе кредитной организацией, на приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов, на оплату платных образовательных услуг по реализации образовательных программ дошкольного образования, на оплату иных связанных с получением дошкольного образования расходов, а также на получение ежемесячной выплаты в порядке и на условиях, которые предусмотрены Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 418-ФЗ «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей».

В соответствии с п. 1,2 ч. 1 ст. 10 ФЗ № 256-ФЗ, средства (часть средств) материнского (семейного) капитала в соответствии с заявлением о распоряжении могут направляться: на приобретение (строительство) жилого помещения, осуществляемое гражданами посредством совершения любых не противоречащих закону сделок и участия в обязательствах (включая участие в жилищных, жилищно-строительных и жилищных накопительных кооперативах), путем безналичного перечисления указанных средств организации, осуществляющей отчуждение (строительство) приобретаемого (строящегося) жилого помещения, либо физическому лицу, осуществляющему отчуждение приобретаемого жилого помещения, либо организации, в том числе кредитной, предоставившей по кредитному договору (договору займа) денежные средства на указанные цели. 

В соответствии с ч. 6 ст. 10 ФЗ № 256-ФЗ, средства (часть средств) материнского (семейного) капитала могут направляться на уплату первоначального взноса и (или) погашение основного долга и уплату процентов по кредитам или займам на приобретение (строительство) жилого помещения, включая ипотечные кредиты, предоставленным гражданам по кредитному договору (договору займа), заключенному с организацией, в том числе кредитной организацией, независимо от срока, истекшего со дня рождения (усыновления) второго, третьего ребенка или последующих детей.

В соответствии с ч. 8 ст. 10 ФЗ № 256-ФЗ, средства (часть средств) материнского (семейного) капитала направляются на уплату первоначального взноса и (или) погашение основного долга и уплату процентов по займам, в том числе обеспеченным ипотекой, на приобретение (строительство) жилого помещения при условии предоставления лицом, получившим сертификат, или его супругом (супругой) документа, подтверждающего получение им займа путем безналичного перечисления на счет, открытый лицом, получившим сертификат, или его супругом (супругой) в кредитной организации.

В соответствии с п. 2 Правил направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, утвержденных Постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ № «О Правилах направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий» (далее по тексту - Постановление №), лицо, получившее государственный сертификат на материнский (семейный) капитал (далее - сертификат), вправе использовать средства (часть средств) материнского (семейного) капитала: на приобретение или строительство жилого помещения, осуществляемые гражданами посредством совершения любых не противоречащих закону сделок и участия в обязательствах (включая участие в жилищных, жилищно-строительных и жилищных накопительных кооперативах), путем безналичного перечисления указанных средств организации, осуществляющей отчуждение (строительство) приобретаемого (строящегося) жилого помещения, либо физическому лицу, осуществляющему отчуждение приобретаемого жилого помещения, либо организации, в том числе кредитной, предоставившей по кредитному договору (договору займа) денежные средства на указанные цели. 

В соответствии с п. 3 Постановление №, в случае предоставления лицу, получившему сертификат, или супругу лица, получившего сертификат, кредита (займа), в том числе ипотечного, на приобретение или строительство жилья либо кредита (займа), в том числе ипотечного, на погашение ранее предоставленного кредита (займа) на приобретение или строительство жилья средства (часть средств) материнского (семейного) капитала могут быть направлены на: уплату первоначального взноса при получении кредита (займа), в том числе ипотечного, на приобретение или строительство жилья; погашение основного долга и уплату процентов по кредиту (займу), в том числе ипотечному, на приобретение или строительство жилья (за исключением штрафов, комиссий, пеней за просрочку исполнения обязательств по указанному кредиту (займу)), в том числе по кредиту (займу), обязательство по которому возникло у лица, получившего сертификат, до возникновения права на получение средств материнского (семейного) капитала; погашение основного долга и уплату процентов по кредиту (займу), в том числе ипотечному, на погашение ранее предоставленного кредита (займа) на приобретение или строительство жилья (за исключением штрафов, комиссий, пеней за просрочку исполнения обязательств по указанному кредиту (займу)), в том числе по кредитам (займам), обязательства по которым возникли у лица, получившего сертификат, до возникновения права на получение средств материнского (семейного) капитала.

ФИО1, обладая глубокими и исчерпывающими знаниями о положениях законодательства, регламентирующих основания и порядок получения средств материнского капитала, и опытом работы по получению социальных выплат в виде денежных средств держателями сертификатов на материнский (семейный) капитал, имея умысел на систематическое извлечение преступного дохода от мошеннической деятельности при получении указанных выплат, то есть хищений денежных средств при получении социальных выплат – средств материнского (семейного) капитала, установленных ст. 7, ч. 1 и 2 ст. 39, п. «ж» ч. 1 ст. 72 Конституции Российской Федерации, ФЗ № 256-ФЗ, Постановлением №, Постановлением Правления Пенсионного фонда Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ №п «Об утверждении Административного регламента предоставления Пенсионным фондом Российской Федерации и его территориальными органами государственной услуги по рассмотрению заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала» (далее – Постановление №п), путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации – ОПФР по 

<

адрес> о направлении средств указанных социальных выплат на погашение задолженности по фиктивным договорам займа на приобретение или строительство жилых домов на земельных участках, и осознавая, что реализация задуманного возможна только при условии создания преступной группы с высокой степенью организованности и сплоченности входящих в такую группу лиц, с четким распределением между ними ролей и обязанностей, не позднее ДД.ММ.ГГГГ создал в целях совместного совершения тяжких преступлений организованную группу осуществляющих преступную деятельность под видом предпринимательской в сфере предоставления займов от имени Кредитного потребительского кооператива «Альтернатива+» ИНН №, ОГРН № (далее по тексту – КПК «Альтернатива+») на вышеуказанные цели, возложив на себя роль руководителя, к участию в которой в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ вовлек Б.Ю.В., К.А.С., К.Е.С., К.Е.В., и иных неустановленных лиц (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство), которые, осознавая, что предстоящая деятельность носит преступный характер, добровольно вошли в состав организованной группы, при этом дали свое согласие на участие в совместной преступной деятельности и действовали в составе организованной группы.

При этом ФИО1, являясь руководителем организованной группы, разработал схему по хищению участниками организованной группы бюджетных денежных средств, предназначенных для выплат держателям государственных сертификатов на материнский (семейный) капитал, перечисленных на расчетные счета КПК «Альтернатива+» в целях погашения основного долга по фиктивным договорам займа из ОПФР по 

<

адрес> в рамках национального проекта «Демография» под предлогом реализации прав на дополнительные меры государственной поддержки - улучшения жилищных условий.

Так, согласно разработанному ФИО1 плану совершения преступлений, ФИО1 должен был приискать кредитный потребительский кооператив (далее по тексту - Кооператив), который в соответствии с требованиями п. 3 ч. 1 ст. 35 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №190-ФЗ «О кредитной кооперации» и ч. 1 ст. 8 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка» в обязательном порядке должен являться членом саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей кредитные кооперативы, открыть от имени данного Кооператива обособленное подразделение, получив в свое распоряжение учредительные документы Кооператива, и возможность управления расчетными счетами обособленного подразделения, а при отсутствии таких счетов – обеспечить их открытие.

В дальнейшем, по замыслу ФИО1 участники организованной группы, посредством распространения рекламы в сети Интернет со сведениями о предоставлении займов под средства материнского (семейного) капитала, должны были приискивать физических лиц, являющихся владельцами государственных сертификатов на материнский (семейный) капитал (далее по тексту - ФИО2), заинтересованных в заведомо незаконных услугах по выведению денежных средств из-под контроля государственных органов и переводу их из безналичной формы в наличную (далее по тексту – «обналичивании»), которые не посвящались в подробности преступной деятельности участников организованной группы. 

После приискания ФИО2 участники организованной группы, разъясняли им, что согласно действующему законодательству РФ «обналичить» средства материнского капитала возможно на приобретение или строительство жилья. Если у ФИО2 отсутствовало намерение приобрести жилое помещение, то участники организованной группы, должны были выяснить имеются ли у ФИО2 или их супругов в собственности земельные участки, на которых возможно строительство жилого дома, и в случае их отсутствия организовать приобретение и оформление данных земельных участков в собственность ФИО2 или их супругов. 

После чего, в случае необходимости приобретения земельных участков участники организованной группы, подыскивали земельные участки формально соответствующие требованиям земельного и градостроительного законодательства Российской Федерации, предъявляемым к жилым зонам, и предназначенные для индивидуальной жилой застройки, и проводили сделки по приобретению данных земельных участков на имя ФИО2 или их супругов.

Далее, участники организованной группы, в целях сокрытия своих преступных действий, придавая им характер гражданско-правовых взаимоотношений, должны были получить от ФИО2 или их супругов нотариально заверенные доверенности, на основании которых, в соответствии с градостроительным законодательством Российской Федерации, должны были обратиться в органы местного самоуправления, уполномоченные выдавать: уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке (далее – документы, подтверждающие соответствие параметрам и допустимости размещения объекта ИЖС), для последующего предоставления документов, подтверждающих получение займа в Кооперативе для осуществления строительства жилого дома на земельном участке, оформленном на имя ФИО2 или на имя супругов ФИО2, достоверно осознавая, что Клиенты или их супруги не намереваются осуществлять указанное строительство.

Затем, участники организованной группы, находясь в офисе Кооператива, подготавливали с привлеченными Клиентами или их супругами и подписывали от имени Кооператива фиктивные договоры займов, согласно которым Кооператив предоставляли Клиентам или их супругам займы в размере сумм, соответствующих остатку денежных средств на государственных сертификатах на материнский (семейный) капитал, для приобретения или строительства жилых домов на земельных участках, фактически не предоставляя указанные займы. 

Далее, в целях создания видимости соответствия требованиям п. 13 Постановления № и ч. 9 ст. 20 Постановления №п, содержащего исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления в районные подразделения ОПФР по 

<

адрес> для получения государственной услуги по рассмотрению заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, в том числе документа, подтверждающего получение Клиентами или супругами ФИО2 займа путем безналичного перечисления на счет, открытый Клиентами или супругами ФИО2, в кредитной организации, участники организованной группы, согласно разработанному руководителем ФИО1 преступному плану, совместно с Клиентами или их супругами обращались в банковские учреждения, где открывали на имя ФИО2 или их супругов лицевые счета, на которые осуществляли перечисления денежных средств с расчетных счетов Кооператива по фиктивным договорам займов в суммах, соответствующих остатку денежных средств на государственном сертификате на материнский (семейный) капитал. Указанными денежными средствами Клиенты или их супруги не распоряжались, так как участники организованной группы, данные денежные средства впоследствии изымали с лицевых счетов ФИО2 или их супругов.

После чего, участники организованной группы, должны были подготовить, соответствующие требованиям п. 13 Постановления № и требованиям пп. 9 п. 21 Постановления №п и содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения о получении Клиентами займов от Кооперативов для приобретения или строительства жилых домов на оформленных на имя ФИО2 или их супругов земельных участках, следующие документы:

- договор займа либо сведения из кредитного договора на приобретение или строительство жилья;

- выписку из реестра членов кооператива, подтверждающую членство в кооперативе ФИО2 или супруга ФИО2;

- документ, подтверждающий получение владельцем сертификата или его супругом (супругой) займа путем безналичного перечисления на счет, открытый лицом, получившим сертификат, или его супругом (супругой) в кредитной организации.

- сведения из Единого государственного реестра недвижимости, содержащие информацию о правах на жилое помещение, приобретенное или построенное с использованием кредитных (заемных) средств, - в случае приобретения жилого помещения, а также в случае ввода в эксплуатацию объекта жилищного строительства;

- сведения из договора участия в долевом строительстве, прошедшего государственную регистрацию в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, или сведения из разрешения на строительство индивидуального жилого дома либо из уведомления о планируемом строительстве объекта индивидуального жилищного строительства, направленного Клиентом или супругом (супругой) ФИО2 в уполномоченные на выдачу разрешения на строительство орган государственной власти, орган местного самоуправления, - в случае если объект жилищного строительства не введен в эксплуатацию.

Сформированные участниками организованной группы, заведомо подложные вышеуказанные документы с заявлениями о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала, совместно с Клиентами должны были подавать непосредственно в районные подразделения ОПФР по 

<

адрес> либо в подразделения Муниципального казенного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг 

<

адрес>» или в подразделения Государственного казенного учреждения 

<

адрес> «Уполномоченный многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – подразделения МФЦ) для перенаправления в районные подразделения ОПФР по 

<

адрес>, для рассмотрения и вынесения решения об удовлетворении заявлений о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала. 

После решения об удовлетворении заявлений о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала, вынесенного сотрудниками районных подразделений ОПФР по 

<

адрес>, неосведомленными о преступных намерениях участников организованной группы, и будучи введенными ими в заблуждение относительно реальных порядка получения и намерений дальнейшего распоряжения средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала, денежные средства с расчетного счета ОПФР по 

<

адрес> должны были поступать в распоряжение участников организованной группы, на подконтрольные им расчетные счета Кооператива в счет погашения мнимых задолженностей ФИО2 по фиктивным договорам займов, после чего похищенные денежные средства распределялись между ними. 

Таким образом, преступный план ФИО1 предусматривал хищение бюджетных денежных средств, предназначенных для выплат неограниченному кругу держателей государственных сертификатов на материнский (семейный) капитал, под предлогом исполнения ряда гражданско-правовых сделок, в том числе заключения фиктивных договоров займа на приобретение или строительство жилых домов на оформленных на имя ФИО2 или их супругов земельных участках. 

Для реализации преступного плана ФИО1, действуя из корыстных побуждений, с целью систематического оказания услуг по «обналичиванию» материнского (семейного) капитала, являющегося средствами федерального бюджета Российской Федерации, физическим лицам, заинтересованным в незаконном получении в наличной форме денежных средств, не позднее ДД.ММ.ГГГГ приискал следующее юридическое лицо: КПК «Альтернатива+», от имени которого, для осуществления своей незаконной деятельности, организовал открытие Обособленного подразделения № КПК «Альтернатива+» в 

<

адрес>. 

Затем, в неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в помещении по адресу: 

<

адрес>, ФИО1 организовал офис Обособленного подразделения № КПК «Альтернатива+» в 

<

адрес>, для придания вида легального предприятия - Кредитного потребительского кооператива. В указанном офисе Кооператива осуществлялись: вовлечение ФИО2 в совершение преступлений, связанных с хищением бюджетных денежных средств при получении социальных выплат путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений под предлогом распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, изготовление и оформление комплектов документов, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения для дальнейшего направления в районные подразделения ОПФР по 

<

адрес> либо через подразделения МФЦ для перенаправления в районные подразделения ОПФР по 

<

адрес>. 

Получив в распоряжение учредительные документы и печать КПК «Альтернатива+» и Обособленного подразделения № КПК «Альтернатива+» в 

<

адрес>, ФИО1 предоставил участникам организованной группы их реквизиты и доступ к полученным документам, а также к открытым расчетным счетам Кооператива в банковских учреждениях. При этом ФИО1 обеспечил открытие в 

<

адрес> расчетных счетов КПК «Альтернатива+», заключение договоров на их обслуживание и подключение услуг программного комплекса дистанционного банковского обслуживания расчетных счетов в банках, в том числе: в ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, где КПК «Альтернатива+» был открыт расчетный счет №.

При этом соучастникам преступления было достоверно известно о том, что Обособленное подразделение № КПК «Альтернатива+» в 

<

адрес>, используемое ими при совершении мошенничеств при получении социальных выплат, фактически никакой законной деятельности, в том числе по выдаче займов, не осуществляло.

После открытия офиса Обособленного подразделения № КПК «Альтернатива+» в 

<

адрес>, в соответствии с планом, разработанным руководителем организованной группы ФИО1, участниками организованной группы, в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, в том числе в социальных сетях, были размещены объявления об оказании помощи в получении средств материнского (семейного) капитала, в том числе путем предоставления займа КПК «Альтернатива+», с указанием места нахождения офиса и контактными данными сотрудников. 

Созданная ФИО1 организованная группа, участники которой входили в ее состав и принимали активное участие в ее деятельности, действовала на протяжении длительного периода времени и отличалась:

- устойчивостью, основанной на единстве их корыстных мотивов, преследованием общей цели организованной группы - получение финансовой выгоды от хищения денежных средств из бюджета РФ; тщательной подготовкой и планированием преступлений; стабильностью состава ее участников, в которую входили: ФИО1, К.Е.С., К.А.С., Б.Ю.В., К.Е.В., и иные неустановленные лица (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство), рассчитывавшие на длительное совместное осуществление преступной деятельности; длительностью существования организованной группы в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; реализацией единой цели – совершение неоднократных однородных групповых действий по единому алгоритму их реализации с целью получения постоянного дохода от хищения денежных средств из бюджета РФ путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений под предлогом распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, предназначенных для выплат Клиентам; достижением единого преступного результата совместными усилиями;

- сплоченностью, выражавшейся в четком распределение ролей, наличием руководителя в лице ФИО1, усвоении всеми единых правил, постоянстве участников, общности интересов, нормах поведения, которые гарантировали успешность совершения преступлений, поскольку сводили до минимума вероятность ошибок участников в случае непредвидимых обстоятельств; распределением доходов от совместной преступной деятельности;

- полной осведомленностью участников – ФИО1, К.Е.С., К.А.С., Б.Ю.В., К.Е.В., и иных неустановленных лиц (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство) о преступном характере осуществляемых ими действий;

- наличием в распоряжении организованной группы денежных средств и технических ресурсов, использовавшихся для совершения преступлений против собственности Российской Федерации;

- тщательностью подготовки и планирования при совершении преступлений с определением для каждого из участников организованной группы своей роли и действий, которые должны были осуществляться ими на разных стадиях совершения преступления;

- высокой степенью обеспечения и соблюдения мер конспирации при осуществлении преступной деятельности;

- принятием необходимых мер, направленных на создание видимости законности своих действий и на введение надзорных и правоохранительных органов в заблуждение с тем, чтобы они не могли выявить и пресечь преступную деятельность группы. 

Согласно разработанному ФИО1 плану, между участниками организованной группы, были распределены следующие роли: 

1) Руководитель организованной группы, которым на протяжении всего периода деятельности организованной группы являлся ФИО1, занимая лидирующую роль, фактически возложив на себя обязанности руководителя Обособленного подразделения № КПК «Альтернатива+» в 

<

адрес>, выполнял функции директора Обособленного подразделения № КПК «Альтернатива+» в 

<

адрес>, консультировал соучастников преступления, разработал схему преступного «обналичивания» государственных сертификатов на материнский (семейный) капитал и получения от этой преступной деятельности финансовой выгоды в виде устойчивого дохода, осуществлял материально-техническое обеспечение преступной деятельности, определял роли каждого участника организованной группы, исполняли функции по консультированию ФИО2 или их супругов, желающих «обналичить» сертификат на материнский (семейный) капитал, по процедуре «обналичивания» и суммам удержания, подбирал для ФИО2 или их супругов земельные участки, подписывал договоры займов, осуществлял перечисления денежных средств по фиктивным договорам займа на лицевые счета ФИО2 или их супругов, которые впоследствии изымал с данных лицевых счетов, распределял денежные средства, полученные в результате совершения преступлений.

2) Менеджеры, в число которых входили К.Е.С., К.А.С., Б.Ю.В., и иные неустановленные лица (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство), которые исполняли функции по консультированию ФИО2 или их супругов, желающих «обналичить» сертификат на материнский (семейный) капитал, по процедуре «обналичивания» и суммам удержания, подбирали для ФИО2 или их супругов земельные участки из списков, представленных риелторами, составляли и подписывали договоры займов, сопровождали ФИО2 или их супругов к нотариусам для получения доверенностей на представление их интересов в государственных учреждениях и иных организациях, сопровождали ФИО2 или их супругов в банковские учреждения для открытия лицевых счетов, на которые с расчетных счетов Кооперативов поступали денежные средства по фиктивным договорам займа, сопровождали ФИО2 в районные подразделения ОПФР по 

<

адрес> и подразделения МФЦ, осуществляли расчеты с Клиентами. 

3) Риелторы, в число которых входили К.Е.В., и иные неустановленные лица (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство), которые подбирали для ФИО2 земельные участки, формально соответствующие требованиям земельного и градостроительного законодательства Российской Федерации, предъявляемым к жилым зонам, и предназначенные для индивидуальной жилой застройки, действуя по нотариальным доверенностям от ФИО2 или их супругов подписывали договоры купли-продажи земельных участков и оформляли их в собственность ФИО2 или их супругов, а также направляли в Администрации муниципальных образований уведомления о намерении держателей сертификатов на материнский (семейный) капитал осуществить строительство жилого дома.

ФИО1, являясь на основании приказа №Р-3/1 от ДД.ММ.ГГГГ директором Обособленного подразделения № КПК «Альтернатива+» в 

<

адрес>, имел право на основании Положения об обособленном подразделении КПК «Альтернатива+» 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, управлять текущей деятельностью обособленного подразделения, заключать от имени кредитного кооператива по его доверенности договоры, распоряжаться в переделах, установленных законодательством, Уставом кредитного кооператива, данным Положением и выданной ему доверенностью имуществом, переданным в управление обособленному подразделению, распоряжаться средствами обособленного подразделения в пределах предоставленных ему прав, в пределах имеющихся полномочий издавать приказы и указания, обязательные для всех работников обособленного подразделения, открывать в банках расчетные счета и иные счета Кредитного потребительского кооператива, совершать иные действия, необходимые для целей и задач Кооператива, а также на основании приказа №Р-3/1 от ДД.ММ.ГГГГ был наделен правом первой подписи на банковских документах, на счетах, открытых в 

<

адрес>, то есть выполнял организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в этой организации.

Конкретная преступная деятельность участников организованной группы, выражалась в следующем:

Руководитель организованной группы ФИО1, а также участники организованной группы К.А.С., и неустановленные лица (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство), действующие в составе организованной группы, привлекли в качестве ФИО2 Л.В.В., которая не позднее ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное время, обратилась в КПК «Альтернатива+», расположенный в офисном помещении по адресу: 

<

адрес> где руководитель организованной группы ФИО1, участник организованной группы К.А.С. и иные неустановленные лица (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство), действующие в составе организованной группы, реализуя единый корыстный преступный умысел, под руководством руководителя организованной группы ФИО1, выполняя роль менеджеров, сообщили Л.В.В., неосведомленной о преступном умысле организованной группы, о возможности «обналичивания» средств материнского (семейного) капитала, подлежащих выплате в соответствии с государственным сертификатом на материнский (семейный) капитал серии МК-11 № от ДД.ММ.ГГГГ, выданным на имя К.З.А., путем заключения фиктивного договора займа между ней и КПК «Альтернатива+» на сумму 466 617 рублей, что соответствует остатку денежных средств на государственном сертификате на материнский (семейный) капитал серии № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Л.В.В. должна якобы получить от КПК «Альтернатива+» денежные средства либо на приобретение, либо на строительство жилого дома, однако, фактически денежные средства ей будут переданы не по договору займа с КПК «Альтернатива+», а после одобрения сотрудниками районного подразделения ОПФР по 

<

адрес> заявления на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала и перечисления средств материнского (семейного) капитала с расчетного счета ОПФР по 

<

адрес> на расчетный счет КПК «Альтернатива+», после чего часть денежных средств «обналиченных» с государственного сертификата на материнский (семейный) капитал серии МК-11 № от ДД.ММ.ГГГГ, будет передана Л.В.В., а оставшиеся распределены между руководителем организованной группы ФИО1, участниками организованной группы К.А.С., неустановленными участниками организованной группы (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство), и иными неустановленными лицами (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство). Поскольку у Л.В.В. отсутствовало намерение приобретать жилое помещение и отсутствовал в собственности земельный участок для осуществления строительства, руководитель организованной группы ФИО1, а также К.А.С., и иные неустановленные лица (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство), являющиеся участниками организованной группы, разъяснили Л.В.В., что ей необходимо приобрести в собственность земельный участок, формально соответствующий требованиям земельного и градостроительного законодательства Российской Федерации, предъявляемым к жилым зонам, и предназначенный для индивидуальной жилой застройки, достоверно осознавая, что Л.В.В. не намерена осуществлять строительство на земельном участке.

Руководитель организованной группы ФИО1, участники организованной группы К.А.С., и неустановленные участники организованной группы (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство), не позднее ДД.ММ.ГГГГ, получили от Л.В.В., введенной в заблуждение относительно законности получения средств материнского (семейного) капитала и неосведомленной о преступном умысле организованной группы, согласие на «обналичивание» сертификата на материнский (семейный) капитал на условиях участников организованной группы.

После чего, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, неустановленные участники организованной группы (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство), действуя под руководством руководителя организованной группы ФИО1, и иные неустановленные лица (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство) исполняя роль риелторов, подобрали для оформления в собственность Л.В.В. земельный участок формально соответствующий требованиям земельного и градостроительного законодательства Российской Федерации, предъявляемым к жилым зонам, и предназначенный для индивидуальной жилой застройки, а именно земельный участок с кадастровым номером 61:06:0060514:106, расположенный по адресу: 

<

адрес>

Затем, К.А.С. и неустановленные лица (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство), являясь участниками организованной группы, в целях сокрытия своих преступных действий, намереваясь придать своим действиям характер гражданско-правовых взаимоотношений, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, получили от держателя сертификата на материнский (семейный) капитал Л.В.В. нотариальные доверенности на имя неустановленных участников организованной группы (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство) и иных неустановленных лиц (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство), на представление интересов Л.В.В. в различных инстанциях и органах государственной власти, в том числе предоставляющих право неустановленным участникам организованной группы (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство) и иным неустановленным лицам (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство), приобрести за цену и на условиях по своему усмотрению для Л.В.В. земельный участок, расположенный по адресу: 

<

адрес>

После чего, неустановленные лица (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство), являющиеся участниками организованной группы, действуя под руководством руководителя организованной группы ФИО1, и иные неустановленные лица (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство), исполняя роль риелторов, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, оформили по договору купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ в собственность Л.В.В. земельный участок с кадастровым номером №, расположенный по адресу: 

<

адрес>, стоимостью 13 000 рублей. При этом приобретение вышеуказанного земельного участка осуществлялось за средства руководителя организованной группы ФИО1

После чего, неустановленные лица (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство), реализуя единый корыстный преступный умысел, являясь участниками организованной группы, под руководством руководителя организованной группы ФИО1, и иные неустановленные лица (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство), с целью получения необходимых документов для подачи заявления в районное подразделение ОПФР по 

<

адрес> на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала Л.В.В., не позднее ДД.ММ.ГГГГ направили в 

<

адрес> уведомление о планируемых параметрах строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства на земельном участке с кадастровым номером №, расположенном по адресу: 

<

адрес>, достоверно осознавая, что Л.В.В. не намерена осуществлять указанное строительство на денежные средства, полученные от КПК «Альтернатива+» после «обналичивания» сертификата на материнский (семейный) капитал. После чего, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, неустановленные лица (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство), являясь участниками организованной группы, и иные неустановленные лица (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство), получили в 

<

адрес> уведомление № от ДД.ММ.ГГГГ о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке.

К.А.С., являющаяся участником организованной группы, ДД.ММ.ГГГГ в целях выполнения разработанного руководителем организованной группы ФИО1 преступного плана и создания видимости соответствия требованиям ч. 9 ст. 20 Постановления №п, содержащего исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления в районное подразделение ОПФР по 

<

адрес> в целях получения государственной услуги по рассмотрению заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, в том числе документа, подтверждающего получение владельцем сертификата или супругом (супругой) владельца сертификата займа путем безналичного перечисления на счет, открытый лицом, получившим сертификат, или его супругом (супругой) в кредитной организации, совместно с Л.В.В. обратились в отделение банка ПАО «Сбербанк», где был открыт на ее имя лицевой счет №, реквизиты которого К.А.С., являющаяся участником организованной группы, сообщила руководителю организованной группы ФИО1 

После чего, К.А.С., иные неустановленные лица (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство), выполняющие роли менеджеров КПК «Альтернатива+», продолжая реализовывать совместный преступный умысел, являясь участниками организованной группы, под руководством руководителя организованной группы ФИО1, не позднее ДД.ММ.ГГГГ находясь в офисном помещении по адресу: 

<

адрес>. 54/112, каб. №, в целях придания видимости законности действий и действительности сделки, подготовили от имени КПК «Альтернатива+» в лице директора Обособленного подразделения № КПК «Альтернатива+» в 

<

адрес> ФИО1 с Л.В.В. фиктивный договор займа №№ от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому КПК «Альтернатива+» предоставил Л.В.В. займ в размере 466 617 рублей для строительства жилого дома на вышеуказанном земельном участке, который был подписан от имени Л.В.В. и от имени КПК «Альтернатива+» директором Обособленного подразделения № КПК «Альтернатива+» в 

<

адрес> ФИО1, являющимся руководителем организованной группы, при этом фактически денежные средства в качестве займа Л.В.В. не предоставлялись. 

ФИО1, являясь руководителем организованной группы, продолжая реализовывать совместный преступный умысел, имея доступ к системе удаленного банковского обслуживания по расчетному счету КПК «Альтернатива+» №, открытому в ПАО «Сбербанк», ДД.ММ.ГГГГ осуществил перечисление денежных средств с указанного расчетного счета в сумме 466 617 рублей, на лицевой счет №, открытый в ПАО «Сбербанк» на имя Л.В.В., по фиктивному договору займа № № ОП3-19/000018 от ДД.ММ.ГГГГ, якобы заключенному между КПК «Альтернатива+» и Л.В.В., которая фактически данные денежные средства не получила, и ими распоряжались руководитель организованной группы ФИО1, а также участники организованной группы К.А.С., и неустановленные участники организованной группы (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство).

После чего, руководитель организованной группы ФИО1, а также участники организованной группы К.А.С., и неустановленные участники организованной группы (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство), не позднее ДД.ММ.ГГГГ, продолжая реализовывать совместный преступный умысел изъяли с лицевого счета №, открытого в ПАО «Сбербанк» на имя Л.В.В., денежные средства в сумме 466 617 рублей, перечисленные с расчетного счета КПК «Альтернатива+» №, открытого в ПАО «Сбербанк», по фиктивному договору займа № № от ДД.ММ.ГГГГ.

Затем, участники организованной группы К.А.С., и неустановленные участники организованной группы (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство), не позднее ДД.ММ.ГГГГ, действуя под руководством руководителя организованной группы ФИО1, и иные неустановленные лица (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство), подготовили необходимый комплект документов на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала Л.В.В. (серии № от ДД.ММ.ГГГГ), в который входили в том числе: уведомление №-ru№ от ДД.ММ.ГГГГ о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, полученное в 

<

адрес>, выписка по лицевому счету Л.В.В. №, открытому в ПАО «Сбербанк», о зачислении суммы 466 617 рублей по фиктивному договору займа №ОП3-19/000018 от ДД.ММ.ГГГГ. После чего, ДД.ММ.ГГГГ, К.А.С., являющаяся участником организованной группы, совместно с Л.В.В. вышеуказанные документы и фиктивный договор займа №№ от ДД.ММ.ГГГГ, направили, путем подачи заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на сумму 466 617 рублей, в Государственное учреждение - Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в 

<

адрес>, расположенное по адресу: 

<

адрес>. 

Далее сотрудники Государственного учреждения - Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в 

<

адрес>, будучи введенными в заблуждение руководителем организованной группы ФИО1, а также участниками организованной группы К.А.С., неустановленными участниками организованной группы (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство), и иными неустановленными лицами (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство), ДД.ММ.ГГГГ в результате рассмотрения поданных Л.В.В. совместно с К.А.С., являющейся участником организованной группы, документов, содержащих заведомо ложные сведения о получении Л.В.В. займа на строительство жилого дома на земельном участке с кадастровым номером №, расположенном по адресу: 

<

адрес>, вынесли решение № от ДД.ММ.ГГГГ об удовлетворении заявления Л.В.В. и направлении средств материнского (семейного) капитала в сумме 466 617 рублей, содержащихся на государственном сертификате на материнский (семейный) капитал серии МК-11 № от ДД.ММ.ГГГГ, выданном Л.В.В., на улучшение жилищных условий путем погашения основного долга и уплаты процентов по займу, заключенному с кредитным потребительским кооперативом на строительство жилья, в результате чего ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ОПФР по 

<

адрес> №, открытого в Управлении Федерального казначейства по 

<

адрес>, и непосредственно обслуживаемого в Отделении по 

<

адрес> Южного главного управления Центрального банка Российской Федерации, расположенном по адресу: 

<

адрес> «а», на расчетный счет КПК «Альтернатива+» №, открытого в ПАО «Сбербанк», расположенный по адресу: 

<

адрес>, были перечислены денежные средства на сумму 466 617 рублей по основанию «Перечисление средств МСК в счет погашения задолженности по кредиту Л.В.В. в соответствии с кредитным договором 

<

***> от 21.01.2020» в качестве погашения средствами материнского (семейного) капитала задолженности Л.В.В. по договору займа №№ от ДД.ММ.ГГГГ, денежные средства по которому Л.В.В. не получала, так как данный договор являлся фиктивным.

Так, ФИО1, являясь руководителем организованной группы, и участники организованной группы К.А.С., неустановленные участники организованной группы (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство), и иные неустановленные лица (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство), в нарушение положений ФЗ № 256-ФЗ, осуществили «обналичивание» и использование денежных средств материнского (семейного) капитала Л.В.В. в сумме 466 617 рублей на цели, не связанные с улучшением жилищных условий, получение образования ребенком (детьми), формированием накопительной части трудовой пенсии для женщин, которыми распорядились по своему усмотрению. 

Таким образом, ФИО1, являясь руководителем организованной группы, используя свое служебное положение, совместно с участниками организованной группы К.А.С., неустановленными участниками организованной группы (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство), и иными неустановленными лицами (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство), похитили бюджетные денежные средства при получении социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений под предлогом распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, предназначенных для выплат держателю государственного сертификата на материнский (семейный) капитал Л.В.В., находящихся на расчетном счете ОПФР по 

<

адрес>, в сумме 466 617 рублей, распорядившись ими по своему усмотрению, чем причинили материальный ущерб бюджету Российской Федерации на сумму 466 617 рублей, что является крупным размером. 

Он же, ФИО1, действуя из корыстных побуждений совместно и согласованно с К.Е.С., К.А.С., неустановленными лицами (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство), действующими в составе организованной группы, и иными неустановленными лицами (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство), реализуя единый корыстный преступный умысел, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ совершили хищение бюджетных денежных средств при получении социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений под предлогом распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, предназначенных для выплат держателю государственного сертификата на материнский (семейный) капитал Д.М.ю., находящихся на расчетном счете Государственного учреждения – Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по 

<

адрес> (далее по тексту - ОПФР по 

<

адрес>), выделенных в рамках федерального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей», входящего в состав национального проекта «Демография» (паспорт которого утвержден президиумом Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам, на основании протокола от ДД.ММ.ГГГГ №), совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере, при следующих обстоятельствах.

В соответствии с п. 1 ст. 2 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» (далее по тексту – ФЗ № 256-ФЗ), дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей, - меры, обеспечивающие возможность улучшения жилищных условий, получения образования, социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов, а также повышения уровня пенсионного обеспечения с учетом особенностей, установленных ФЗ № 256-ФЗ.

В соответствии с п. 2 ст. 2 ФЗ № 256-ФЗ, материнский (семейный) капитал - средства федерального бюджета, передаваемые в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на реализацию дополнительных мер государственной поддержки, установленных ФЗ № 256-ФЗ.

В соответствии с ч. 1 ст. 3 ФЗ № 256-ФЗ, право на дополнительные меры государственной поддержки возникает при рождении (усыновлении) ребенка (детей), имеющего гражданство Российской Федерации, у следующих граждан Российской Федерации независимо от места их жительства: женщин, родивших (усыновивших) второго ребенка начиная с ДД.ММ.ГГГГ; женщин, родивших (усыновивших) третьего ребенка или последующих детей начиная с ДД.ММ.ГГГГ, если ранее они не воспользовались правом на дополнительные меры государственной поддержки; мужчин, являющихся единственными усыновителями второго, третьего ребенка или последующих детей, ранее не воспользовавшихся правом на дополнительные меры государственной поддержки, если решение суда об усыновлении вступило в законную силу начиная с ДД.ММ.ГГГГ; женщин, родивших (усыновивших) первого ребенка начиная с ДД.ММ.ГГГГ; мужчин, являющихся единственными усыновителями первого ребенка, ранее не воспользовавшихся правом на дополнительные меры государственной поддержки, если решение суда об усыновлении вступило в законную силу начиная с ДД.ММ.ГГГГ; мужчин, воспитывающих второго, третьего ребенка или последующих детей, рожденных начиная с ДД.ММ.ГГГГ, и являющихся их отцами (усыновителями), в случае смерти женщины, не имевшей гражданства Российской Федерации, родившей указанных детей, либо объявления ее умершей; мужчин, воспитывающих первого ребенка, рожденного начиная с ДД.ММ.ГГГГ, и являющихся отцами (усыновителями) указанного ребенка, в случае смерти женщины, не имевшей гражданства Российской Федерации, родившей указанного ребенка, либо объявления ее умершей.

В соответствии с ч. 1 ст. 7 ФЗ № 256-ФЗ, распоряжение средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала осуществляется лицами, указанными в частях 1 и 3 статьи 3 ФЗ № 256-ФЗ, получившими сертификат, путем подачи в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации непосредственно либо через многофункциональный центр заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала (далее - заявление о распоряжении), в котором указывается направление использования материнского (семейного) капитала в соответствии с ФЗ № 256-ФЗ.

В соответствии с ч. 3 ст. 7 ФЗ № 256-ФЗ, лица, получившие сертификат, могут распоряжаться средствами материнского (семейного) капитала в полном объеме либо по частям по следующим направлениям: улучшение жилищных условий; получение образования ребенком (детьми); формирование накопительной пенсии для женщин, перечисленных в пунктах 1, 2 и 4 части 1 статьи 3 ФЗ № 256-ФЗ; приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов; получение ежемесячной выплаты в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 418-ФЗ «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей».

В соответствии с ч. 6 ст. 7 ФЗ № 256-ФЗ, заявление о распоряжении может быть подано в любое время по истечении трех лет со дня рождения (усыновления) ребенка, в связи с рождением (усыновлением) которого возникло право на дополнительные меры государственной поддержки, за исключением случаев, предусмотренных частью 6.1 настоящей статьи.

В соответствии с частью 6.1 статьи 7 ФЗ № 256-ФЗ, заявление о распоряжении может быть подано в любое время со дня рождения (усыновления) ребенка, в связи с рождением (усыновлением) которого возникло право на дополнительные меры государственной поддержки, в случае необходимости использования средств (части средств) материнского (семейного) капитала на уплату первоначального взноса и (или) погашение основного долга и уплату процентов по кредитам или займам на приобретение (строительство) жилого помещения, включая ипотечные кредиты, предоставленным гражданам по кредитному договору (договору займа), заключенному с организацией, в том числе кредитной организацией, на приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов, на оплату платных образовательных услуг по реализации образовательных программ дошкольного образования, на оплату иных связанных с получением дошкольного образования расходов, а также на получение ежемесячной выплаты в порядке и на условиях, которые предусмотрены Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 418-ФЗ «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей».

В соответствии с п. 1,2 ч. 1 ст. 10 ФЗ № 256-ФЗ, средства (часть средств) материнского (семейного) капитала в соответствии с заявлением о распоряжении могут направляться: на приобретение (строительство) жилого помещения, осуществляемое гражданами посредством совершения любых не противоречащих закону сделок и участия в обязательствах (включая участие в жилищных, жилищно-строительных и жилищных накопительных кооперативах), путем безналичного перечисления указанных средств организации, осуществляющей отчуждение (строительство) приобретаемого (строящегося) жилого помещения, либо физическому лицу, осуществляющему отчуждение приобретаемого жилого помещения, либо организации, в том числе кредитной, предоставившей по кредитному договору (договору займа) денежные средства на указанные цели. 

В соответствии с ч. 6 ст. 10 ФЗ № 256-ФЗ, средства (часть средств) материнского (семейного) капитала могут направляться на уплату первоначального взноса и (или) погашение основного долга и уплату процентов по кредитам или займам на приобретение (строительство) жилого помещения, включая ипотечные кредиты, предоставленным гражданам по кредитному договору (договору займа), заключенному с организацией, в том числе кредитной организацией, независимо от срока, истекшего со дня рождения (усыновления) второго, третьего ребенка или последующих детей.

В соответствии с ч. 8 ст. 10 ФЗ № 256-ФЗ, средства (часть средств) материнского (семейного) капитала направляются на уплату первоначального взноса и (или) погашение основного долга и уплату процентов по займам, в том числе обеспеченным ипотекой, на приобретение (строительство) жилого помещения при условии предоставления лицом, получившим сертификат, или его супругом (супругой) документа, подтверждающего получение им займа путем безналичного перечисления на счет, открытый лицом, получившим сертификат, или его супругом (супругой) в кредитной организации.

В соответствии с п. 2 Правил направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, утвержденных Постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ № «О Правилах направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий» (далее по тексту - Постановление №), лицо, получившее государственный сертификат на материнский (семейный) капитал (далее - сертификат), вправе использовать средства (часть средств) материнского (семейного) капитала: на приобретение или строительство жилого помещения, осуществляемые гражданами посредством совершения любых не противоречащих закону сделок и участия в обязательствах (включая участие в жилищных, жилищно-строительных и жилищных накопительных кооперативах), путем безналичного перечисления указанных средств организации, осуществляющей отчуждение (строительство) приобретаемого (строящегося) жилого помещения, либо физическому лицу, осуществляющему отчуждение приобретаемого жилого помещения, либо организации, в том числе кредитной, предоставившей по кредитному договору (договору займа) денежные средства на указанные цели. 

В соответствии с п. 3 Постановление №, в случае предоставления лицу, получившему сертификат, или супругу лица, получившего сертификат, кредита (займа), в том числе ипотечного, на приобретение или строительство жилья либо кредита (займа), в том числе ипотечного, на погашение ранее предоставленного кредита (займа) на приобретение или строительство жилья средства (часть средств) материнского (семейного) капитала могут быть направлены на: уплату первоначального взноса при получении кредита (займа), в том числе ипотечного, на приобретение или строительство жилья; погашение основного долга и уплату процентов по кредиту (займу), в том числе ипотечному, на приобретение или строительство жилья (за исключением штрафов, комиссий, пеней за просрочку исполнения обязательств по указанному кредиту (займу)), в том числе по кредиту (займу), обязательство по которому возникло у лица, получившего сертификат, до возникновения права на получение средств материнского (семейного) капитала; погашение основного долга и уплату процентов по кредиту (займу), в том числе ипотечному, на погашение ранее предоставленного кредита (займа) на приобретение или строительство жилья (за исключением штрафов, комиссий, пеней за просрочку исполнения обязательств по указанному кредиту (займу)), в том числе по кредитам (займам), обязательства по которым возникли у лица, получившего сертификат, до возникновения права на получение средств материнского (семейного) капитала.

ФИО1, обладая глубокими и исчерпывающими знаниями о положениях законодательства, регламентирующих основания и порядок получения средств материнского капитала, и опытом работы по получению социальных выплат в виде денежных средств держателями сертификатов на материнский (семейный) капитал, имея умысел на систематическое извлечение преступного дохода от мошеннической деятельности при получении указанных выплат, то есть хищений денежных средств при получении социальных выплат – средств материнского (семейного) капитала, установленных ст. 7, ч. 1 и 2 ст. 39, п. «ж» ч. 1 ст. 72 Конституции Российской Федерации, ФЗ № 256-ФЗ, Постановлением №, Постановлением Правления Пенсионного фонда Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ №п «Об утверждении Административного регламента предоставления Пенсионным фондом Российской Федерации и его территориальными органами государственной услуги по рассмотрению заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала» (далее – Постановление №п), путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации – ОПФР по 

<

адрес> о направлении средств указанных социальных выплат на погашение задолженности по фиктивным договорам займа на приобретение или строительство жилых домов на земельных участках, и осознавая, что реализация задуманного возможна только при условии создания преступной группы с высокой степенью организованности и сплоченности входящих в такую группу лиц, с четким распределением между ними ролей и обязанностей, не позднее ДД.ММ.ГГГГ создал в целях совместного совершения тяжких преступлений организованную группу осуществляющих преступную деятельность под видом предпринимательской в сфере предоставления займов от имени Кредитного потребительского кооператива «Альтернатива+» ИНН №, ОГРН № (далее по тексту – КПК «Альтернатива+») на вышеуказанные цели, возложив на себя роль руководителя, к участию в которой в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ вовлек Б.Ю.В., К.А.С., К.Е.С., К.Е.В., и иных неустановленных лиц (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство), которые, осознавая, что предстоящая деятельность носит преступный характер, добровольно вошли в состав организованной группы, при этом дали свое согласие на участие в совместной преступной деятельности и действовали в составе организованной группы.

При этом ФИО1, являясь руководителем организованной группы, разработал схему по хищению участниками организованной группы бюджетных денежных средств, предназначенных для выплат держателям государственных сертификатов на материнский (семейный) капитал, перечисленных на расчетные счета КПК «Альтернатива+» в целях погашения основного долга по фиктивным договорам займа из ОПФР по 

<

адрес> в рамках национального проекта «Демография» под предлогом реализации прав на дополнительные меры государственной поддержки - улучшения жилищных условий.

Так, согласно разработанному ФИО1 плану совершения преступлений, ФИО1 должен был приискать кредитный потребительский кооператив (далее по тексту – Кооператив), который в соответствии с требованиями п. 3 ч. 1 ст. 35 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №190-ФЗ «О кредитной кооперации» и ч. 1 ст. 8 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка» в обязательном порядке должен являться членом саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей кредитные кооперативы, открыть от имени данного Кооператива обособленное подразделение, получив в свое распоряжение учредительные документы Кооператива, и возможность управления расчетными счетами обособленного подразделения, а при отсутствии таких счетов – обеспечить их открытие.

В дальнейшем, по замыслу ФИО1 участники организованной группы, посредством распространения рекламы в сети Интернет со сведениями о предоставлении займов под средства материнского (семейного) капитала, должны были приискивать физических лиц, являющихся владельцами государственных сертификатов на материнский (семейный) капитал (далее по тексту – ФИО2), заинтересованных в заведомо незаконных услугах по выведению денежных средств из-под контроля государственных органов и переводу их из безналичной формы в наличную (далее по тексту – «обналичивании»), которые не посвящались в подробности преступной деятельности участников организованной группы. 

После приискания ФИО2 участники организованной группы, разъясняли им, что согласно действующему законодательству РФ «обналичить» средства материнского капитала возможно на приобретение или строительство жилья. Если у ФИО2 отсутствовало намерение приобрести жилое помещение, то участники организованной группы, должны были выяснить имеются ли у ФИО2 или их супругов в собственности земельные участки, на которых возможно строительство жилого дома, и в случае их отсутствия организовать приобретение и оформление данных земельных участков в собственность ФИО2 или их супругов. 

После чего, в случае необходимости приобретения земельных участков участники организованной группы, подыскивали земельные участки формально соответствующие требованиям земельного и градостроительного законодательства Российской Федерации, предъявляемым к жилым зонам, и предназначенные для индивидуальной жилой застройки, и проводили сделки по приобретению данных земельных участков на имя ФИО2 или их супругов.

Далее, участники организованной группы, в целях сокрытия своих преступных действий, придавая им характер гражданско-правовых взаимоотношений, должны были получить от ФИО2 или их супругов нотариально заверенные доверенности, на основании которых, в соответствии с градостроительным законодательством Российской Федерации, должны были обратиться в органы местного самоуправления, уполномоченные выдавать: уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке (далее – документы, подтверждающие соответствие параметрам и допустимости размещения объекта ИЖС), для последующего предоставления документов, подтверждающих получение займа в Кооперативе для осуществления строительства жилого дома на земельном участке, оформленном на имя ФИО2 или на имя супругов ФИО2, достоверно осознавая, что Клиенты или их супруги не намереваются осуществлять указанное строительство.

Затем, участники организованной группы, находясь в офисе Кооператива, подготавливали с привлеченными Клиентами или их супругами и подписывали от имени Кооператива фиктивные договоры займов, согласно которым Кооператив предоставляли Клиентам или их супругам займы в размере сумм, соответствующих остатку денежных средств на государственных сертификатах на материнский (семейный) капитал, для приобретения или строительства жилых домов на земельных участках, фактически не предоставляя указанные займы. 

Далее, в целях создания видимости соответствия требованиям п. 13 Постановления № и ч. 9 ст. 20 Постановления №п, содержащего исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления в районные подразделения ОПФР по 

<

адрес> для получения государственной услуги по рассмотрению заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, в том числе документа, подтверждающего получение Клиентами или супругами ФИО2 займа путем безналичного перечисления на счет, открытый Клиентами или супругами ФИО2, в кредитной организации, участники организованной группы, согласно разработанному руководителем ФИО1 преступному плану, совместно с Клиентами или их супругами обращались в банковские учреждения, где открывали на имя ФИО2 или их супругов лицевые счета, на которые осуществляли перечисления денежных средств с расчетных счетов Кооператива по фиктивным договорам займов в суммах, соответствующих остатку денежных средств на государственном сертификате на материнский (семейный) капитал. Указанными денежными средствами Клиенты или их супруги не распоряжались, так как участники организованной группы, данные денежные средства впоследствии изымали с лицевых счетов ФИО2 или их супругов.

После чего, участники организованной группы, должны были подготовить, соответствующие требованиям п. 13 Постановления № и требованиям пп. 9 п. 21 Постановления №п и содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения о получении Клиентами займов от Кооперативов для приобретения или строительства жилых домов на оформленных на имя ФИО2 или их супругов земельных участках, следующие документы:

- договор займа либо сведения из кредитного договора на приобретение или строительство жилья;

- выписку из реестра членов кооператива, подтверждающую членство в кооперативе ФИО2 или супруга ФИО2;

- документ, подтверждающий получение владельцем сертификата или его супругом (супругой) займа путем безналичного перечисления на счет, открытый лицом, получившим сертификат, или его супругом (супругой) в кредитной организации.

- сведения из Единого государственного реестра недвижимости, содержащие информацию о правах на жилое помещение, приобретенное или построенное с использованием кредитных (заемных) средств, - в случае приобретения жилого помещения, а также в случае ввода в эксплуатацию объекта жилищного строительства;

- сведения из договора участия в долевом строительстве, прошедшего государственную регистрацию в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, или сведения из разрешения на строительство индивидуального жилого дома либо из уведомления о планируемом строительстве объекта индивидуального жилищного строительства, направленного Клиентом или супругом (супругой) ФИО2 в уполномоченные на выдачу разрешения на строительство орган государственной власти, орган местного самоуправления, - в случае если объект жилищного строительства не введен в эксплуатацию.

Сформированные участниками организованной группы, заведомо подложные вышеуказанные документы с заявлениями о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала, совместно с Клиентами должны были подавать непосредственно в районные подразделения ОПФР по 

<

адрес> либо в подразделения Муниципального казенного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг 

<

адрес>» или в подразделения Государственного казенного учреждения 

<

адрес> «Уполномоченный многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – подразделения МФЦ) для перенаправления в районные подразделения ОПФР по 

<

адрес>, для рассмотрения и вынесения решения об удовлетворении заявлений о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала. 

После решения об удовлетворении заявлений о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала, вынесенного сотрудниками районных подразделений ОПФР по 

<

адрес>, неосведомленными о преступных намерениях участников организованной группы, и будучи введенными ими в заблуждение относительно реальных порядка получения и намерений дальнейшего распоряжения средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала, денежные средства с расчетного счета ОПФР по 

<

адрес> должны были поступать в распоряжение участников организованной группы, на подконтрольные им расчетные счета Кооператива в счет погашения мнимых задолженностей ФИО2 по фиктивным договорам займов, после чего похищенные денежные средства распределялись между ними. 

Таким образом, преступный план ФИО1 предусматривал хищение бюджетных денежных средств, предназначенных для выплат неограниченному кругу держателей государственных сертификатов на материнский (семейный) капитал, под предлогом исполнения ряда гражданско-правовых сделок, в том числе заключения фиктивных договоров займа на приобретение или строительство жилых домов на оформленных на имя ФИО2 или их супругов земельных участках. 

Для реализации преступного плана ФИО1, действуя из корыстных побуждений, с целью систематического оказания услуг по «обналичиванию» материнского (семейного) капитала, являющегося средствами федерального бюджета Российской Федерации, физическим лицам, заинтересованным в незаконном получении в наличной форме денежных средств, не позднее ДД.ММ.ГГГГ приискал следующее юридическое лицо: КПК «Альтернатива+», от имени которого, для осуществления своей незаконной деятельности, организовал открытие Обособленного подразделения № КПК «Альтернатива+» в 

<

адрес>. 

Затем, в неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в помещении по адресу: 

<

адрес> ФИО1 организовал офис Обособленного подразделения № КПК «Альтернатива+» в 

<

адрес>, для придания вида легального предприятия - Кредитного потребительского кооператива. В указанном офисе Кооператива осуществлялись: вовлечение ФИО2 в совершение преступлений, связанных с хищением бюджетных денежных средств при получении социальных выплат путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений под предлогом распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, изготовление и оформление комплектов документов, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения для дальнейшего направления в районные подразделения ОПФР по 

<

адрес> либо через подразделения МФЦ для перенаправления в районные подразделения ОПФР по 

<

адрес>. 

Получив в распоряжение учредительные документы и печать КПК «Альтернатива+» и Обособленного подразделения № КПК «Альтернатива+» в 

<

адрес>, ФИО1 предоставил участникам организованной группы их реквизиты и доступ к полученным документам, а также к открытым расчетным счетам Кооператива в банковских учреждениях. При этом ФИО1 обеспечил открытие в 

<

адрес> расчетных счетов КПК «Альтернатива+», заключение договоров на их обслуживание и подключение услуг программного комплекса дистанционного банковского обслуживания расчетных счетов в банках, в том числе: в ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, где КПК «Альтернатива+» был открыт расчетный счет №.

При этом соучастникам преступления было достоверно известно о том, что Обособленное подразделение № КПК «Альтернатива+» в 

<

адрес>, используемое ими при совершении мошенничеств при получении социальных выплат, фактически никакой законной деятельности, в том числе по выдаче займов, не осуществляло.

После открытия офиса Обособленного подразделения № КПК «Альтернатива+» в 

<

адрес>, в соответствии с планом, разработанным руководителем организованной группы ФИО1, участниками организованной группы, в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, в том числе в социальных сетях, были размещены объявления об оказании помощи в получении средств материнского (семейного) капитала, в том числе путем предоставления займа КПК «Альтернатива+», с указанием места нахождения офиса и контактными данными сотрудников. 

Созданная ФИО1 организованная группа, участники которой входили в ее состав и принимали активное участие в ее деятельности, действовала на протяжении длительного периода времени и отличалась:

- устойчивостью, основанной на единстве их корыстных мотивов, преследованием общей цели организованной группы - получение финансовой выгоды от хищения денежных средств из бюджета РФ; тщательной подготовкой и планированием преступлений; стабильностью состава ее участников, в которую входили: ФИО1, К.Е.С., К.А.С., Б.Ю.В., К.Е.В., и иные неустановленные лица (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство), рассчитывавшие на длительное совместное осуществление преступной деятельности; длительностью существования организованной группы в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; реализацией единой цели – совершение неоднократных однородных групповых действий по единому алгоритму их реализации с целью получения постоянного дохода от хищения денежных средств из бюджета РФ путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений под предлогом распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, предназначенных для выплат Клиентам; достижением единого преступного результата совместными усилиями;

- сплоченностью, выражавшейся в четком распределение ролей, наличием руководителя в лице ФИО1, усвоении всеми единых правил, постоянстве участников, общности интересов, нормах поведения, которые гарантировали успешность совершения преступлений, поскольку сводили до минимума вероятность ошибок участников в случае непредвидимых обстоятельств; распределением доходов от совместной преступной деятельности;

- полной осведомленностью участников - ФИО1, К.Е.С., К.А.С., Б.Ю.В., К.Е.В., и иных неустановленных лиц (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство) о преступном характере осуществляемых ими действий;

- наличием в распоряжении организованной группы денежных средств и технических ресурсов, использовавшихся для совершения преступлений против собственности Российской Федерации;

- тщательностью подготовки и планирования при совершении преступлений с определением для каждого из участников организованной группы своей роли и действий, которые должны были осуществляться ими на разных стадиях совершения преступления;

- высокой степенью обеспечения и соблюдения мер конспирации при осуществлении преступной деятельности;

- принятием необходимых мер, направленных на создание видимости законности своих действий и на введение надзорных и правоохранительных органов в заблуждение с тем, чтобы они не могли выявить и пресечь преступную деятельность группы. 

Согласно разработанному ФИО1 плану, между участниками организованной группы, были распределены следующие роли: 

1) Руководитель организованной группы, которым на протяжении всего периода деятельности организованной группы являлся ФИО1, занимая лидирующую роль, фактически возложив на себя обязанности руководителя Обособленного подразделения № КПК «Альтернатива+» в 

<

адрес>, выполнял функции директора Обособленного подразделения № КПК «Альтернатива+» в 

<

адрес>, консультировал соучастников преступления, разработал схему преступного «обналичивания» государственных сертификатов на материнский (семейный) капитал и получения от этой преступной деятельности финансовой выгоды в виде устойчивого дохода, осуществлял материально-техническое обеспечение преступной деятельности, определял роли каждого участника организованной группы, исполняли функции по консультированию ФИО2 или их супругов, желающих «обналичить» сертификат на материнский (семейный) капитал, по процедуре «обналичивания» и суммам удержания, подбирал для ФИО2 или их супругов земельные участки, подписывал договоры займов, осуществлял перечисления денежных средств по фиктивным договорам займа на лицевые счета ФИО2 или их супругов, которые впоследствии изымал с данных лицевых счетов, распределял денежные средства, полученные в результате совершения преступлений.

2) Менеджеры, в число которых входили К.Е.С., К.А.С., Б.Ю.В., и иные неустановленные лица (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство), которые исполняли функции по консультированию ФИО2 или их супругов, желающих «обналичить» сертификат на материнский (семейный) капитал, по процедуре «обналичивания» и суммам удержания, подбирали для ФИО2 или их супругов земельные участки из списков, представленных риелторами, составляли и подписывали договоры займов, сопровождали ФИО2 или их супругов к нотариусам для получения доверенностей на представление их интересов в государственных учреждениях и иных организациях, сопровождали ФИО2 или их супругов в банковские учреждения для открытия лицевых счетов, на которые с расчетных счетов Кооперативов поступали денежные средства по фиктивным договорам займа, сопровождали ФИО2 в районные подразделения ОПФР по 

<

адрес> и подразделения МФЦ, осуществляли расчеты с Клиентами. 

3) Риелторы, в число которых входили К.Е.В., и иные неустановленные лица (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство), которые подбирали для ФИО2 земельные участки, формально соответствующие требованиям земельного и градостроительного законодательства Российской Федерации, предъявляемым к жилым зонам, и предназначенные для индивидуальной жилой застройки, действуя по нотариальным доверенностям от ФИО2 или их супругов подписывали договоры купли-продажи земельных участков и оформляли их в собственность ФИО2 или их супругов, а также направляли в Администрации муниципальных образований уведомления о намерении держателей сертификатов на материнский (семейный) капитал осуществить строительство жилого дома.

ФИО1, являясь на основании приказа №Р-3/1 от ДД.ММ.ГГГГ директором Обособленного подразделения № КПК «Альтернатива+» в 

<

адрес>, имел право на основании Положения об обособленном подразделении КПК «Альтернатива+» 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, управлять текущей деятельностью обособленного подразделения, заключать от имени кредитного кооператива по его доверенности договоры, распоряжаться в переделах, установленных законодательством, Уставом кредитного кооператива, данным Положением и выданной ему доверенностью имуществом, переданным в управление обособленному подразделению, распоряжаться средствами обособленного подразделения в пределах предоставленных ему прав, в пределах имеющихся полномочий издавать приказы и указания, обязательные для всех работников обособленного подразделения, открывать в банках расчетные счета и иные счета Кредитного потребительского кооператива, совершать иные действия, необходимые для целей и задач Кооператива, а также на основании приказа №Р-3/1 от ДД.ММ.ГГГГ был наделен правом первой подписи на банковских документах, на счетах, открытых в 

<

адрес>, то есть выполнял организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в этой организации.

Конкретная преступная деятельность участников организованной группы, выражалась в следующем:

Руководитель организованной группы ФИО1, а также участники организованной группы К.Е.С., К.А.С., и неустановленные лица (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство), действующие в составе организованной группы, привлекли в качестве ФИО2 Д.М.ю., которая не позднее ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное время, обратилась в КПК «Альтернатива+», расположенный в офисном помещении по адресу: 

<

адрес>. 54/112, каб. №, где К.Е.С. и иные неустановленные лица (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство), реализуя единый корыстный преступный умысел, являясь участниками организованной группы, под руководством руководителя организованной группы ФИО1, выполняя роль менеджеров, сообщили Д.М.ю., неосведомленной о преступном умысле организованной группы, о возможности «обналичивания» средств материнского (семейного) капитала, подлежащих выплате в соответствии с государственным сертификатом на материнский (семейный) капитал серии МК-8 № от ДД.ММ.ГГГГ, выданным на имя Д.М.ю., путем заключения фиктивного договора займа между ней и КПК «Альтернатива+» на сумму 420 266,78 рублей, что соответствует остатку денежных средств на государственном сертификате на ма����������������������������?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?????????????????????????????????????????????????????��??????*????J?J???h�????�?j�????????????�?�???????J?J????�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�����?������?�����?������?�����?������?�����?������?�����?������?�����?������?�����?�����������?��������������������???????�?????????�???????¤????????�?????¤??????�???????¤????????�?????¤??????????????�????????????�?�?�†�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�����?������?�����?������?�����?������?�����?������?�����?������?�����?������?�����?������?�����?������?�����?������?�����?������?�����?������?�����?������?�����?������?������������?�???????¤?????????�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�??????????�����?������?�����?������?�����?������?�����?������?�����?������?�����?������?�����?������?�����?������?�����?������?�����?������?�����?������?�����?������?�����?������?������������?�???????¤????????????????????????????????????�����?������?�����?������?�����?������?�����?������?�����?������?�����?������?�����?������?�����?������?�����?������?�����?������?�����?������?�����?������?�����?������?������������?�???????¤?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????J?J??�??????*????J?J???h�??j�??????????????????????????????????????�����?������?�����?������?�����?������?�����?������?�����?������?�����?������?�����?������?�����?������?�����?������?�����?������?�����?������?�����?������?�����?������?������������?�???????¤??????????????????

Руководитель организованной группы ФИО1, участники организованной группы К.Е.С., К.А.С. и неустановленные участники организованной группы (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство), не позднее ДД.ММ.ГГГГ, получили от Д.М.ю., введенной в заблуждение относительно законности получения средств материнского (семейного) капитала и неосведомленной о преступном умысле организованной группы, согласие на «обналичивание» сертификата на материнский (семейный) капитал на условиях участников организованной группы.

После чего, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, К.Е.С. и неустановленные лица (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство), являющиеся участниками организованной группы, действуя под руководством руководителя организованной группы ФИО1, и иные неустановленные лица (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство), подобрали для оформления в собственность Д.М.ю. земельный участок формально соответствующий требованиям земельного и градостроительного законодательства Российской Федерации, предъявляемым к жилым зонам, и предназначенный для индивидуальной жилой застройки, а именно земельный участок с кадастровым номером №, расположенный по адресу: 

<

адрес>, городской округ 

<

адрес>, пер. Западный, 12 д. 

Затем, К.Е.С. и неустановленные лица (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство), являясь участниками организованной группы, в целях сокрытия своих преступных действий, намереваясь придать своим действиям характер гражданско-правовых взаимоотношений, не позднее ДД.ММ.ГГГГ получили от держателя сертификата на материнский (семейный) капитал Д.М.ю. нотариальные доверенности на имя неустановленных участников организованной группы (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство) и иных неустановленных лиц (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство), на представление интересов Д.М.ю. в различных инстанциях и органах государственной власти, в том числе предоставляющих право неустановленным участникам организованной группы (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство) и иным неустановленным лицам (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство), приобрести за цену и на условиях по своему усмотрению для Д.М.ю. земельный участок, расположенный по адресу: 

<

адрес>

После чего, неустановленные лица (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство), являясь участниками организованной группы, действуя под руководством руководителя организованной группы ФИО1, и иные неустановленные лица (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство), исполняя роль риелторов, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, действуя по нотариальной доверенности от Д.М.ю., подписали от имени последней договор купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Д.М.ю. купила земельный участок с кадастровым номером 34:16:120001:2028, расположенный по адресу: 

<

адрес>, городской округ 

<

адрес>, пер. Западный, 12 д, якобы по стоимости 10 000 рублей, который не позднее ДД.ММ.ГГГГ оформили в собственность Д.М.ю. При этом приобретение вышеуказанного земельного участка осуществлялось за средства руководителя организованной группы ФИО1

После чего, неустановленные лица (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство), реализуя единый корыстный преступный умысел, являясь участниками организованной группы, действуя под руководством руководителя организованной группы ФИО1, и иные неустановленные лица (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство), с целью получения необходимых документов для подачи заявления в районное подразделение ОПФР по 

<

адрес> на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала Д.М.ю., не позднее ДД.ММ.ГГГГ направили в Администрацию городского округа 

<

адрес> уведомление о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке с кадастровым номером 34:16:120001:2028, расположенном по адресу: 

<

адрес>, достоверно осознавая, что Д.М.ю. не намерена осуществлять указанное строительство на денежные средства, полученные от КПК «Альтернатива+» после «обналичивания» сертификата на материнский (семейный) капитал. После чего, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, неустановленные лица (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство), являющиеся участниками организованной группы, и иные неустановленные лица (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство), получили в Администрации городского округа 

<

адрес> уведомление № от ДД.ММ.ГГГГ о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке.

К.Е.С., являющаяся участником организованной группы, не позднее ДД.ММ.ГГГГ в целях выполнения разработанного руководителем организованной группы ФИО1 преступного плана и создания видимости соответствия требованиям ч. 9 ст. 20 Постановления №п, содержащего исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления в районное подразделение ОПФР по 

<

адрес> в целях получения государственной услуги по рассмотрению заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, в том числе документа, подтверждающего получение владельцем сертификата или супругом (супругой) владельца сертификата займа путем безналичного перечисления на счет, открытый лицом, получившим сертификат, или его супругом (супругой) в кредитной организации, совместно с Д.М.ю. обратились в отделение банка ПАО «Сбербанк», где был открыт на ее имя лицевой счет №, реквизиты которого К.Е.С., являющаяся участником организованной группы, сообщила руководителю организованной группы ФИО1 

После чего, К.Е.С., К.А.С., иные неустановленные лица (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство), выполняющие роли менеджеров КПК «Альтернатива+», продолжая реализовывать совместный преступный умысел, являясь участниками организованной группы, под руководством руководителя организованной группы ФИО1, не позднее ДД.ММ.ГГГГ находясь в офисном помещении по адресу: 

<

адрес>. 54/112, каб. №, в целях придания видимости законности действий и действительности сделки, подготовили от имени КПК «Альтернатива+» в лице директора Обособленного подразделения № КПК «Альтернатива+» в 

<

адрес> ФИО1 с Д.М.ю. фиктивный договор займа №№ от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому КПК «Альтернатива+» предоставил Д.М.ю. займ в размере 420 266,78 рублей для строительства жилого дома на вышеуказанном земельном участке, который был подписан от имени Д.М.ю. и от имени КПК «Альтернатива+» директором Обособленного подразделения № КПК «Альтернатива+» в 

<

адрес> ФИО1, являющимся руководителем организованной группы, при этом фактически денежные средства в качестве займа Д.М.ю. не предоставлялись. 

ФИО1, являясь руководителем организованной группы, продолжая реализовывать совместный преступный умысел, имея доступ к системе удаленного банковского обслуживания по расчетному счету КПК «Альтернатива+» №, открытому в ПАО «Сбербанк», ДД.ММ.ГГГГ осуществил перечисление денежных средств с указанного расчетного счета в сумме 420 266,78 рублей, на лицевой счет №, открытый в ПАО «Сбербанк» на имя Д.М.ю., по фиктивному договору займа № № от ДД.ММ.ГГГГ, якобы заключенному между КПК «Альтернатива+» и Д.М.ю., которая фактически данные денежные средства не получила, и ими распоряжались руководитель организованной группы ФИО1, а также участники организованной группы К.Е.С., К.А.С. и неустановленные участники организованной группы (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство).

После чего, руководитель организованной группы ФИО1, а также участники организованной группы К.Е.С., К.А.С. и неустановленные лица (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство), действуя в составе организованной группой, ДД.ММ.ГГГГ, продолжая реализовывать совместный преступный умысел изъяли с лицевого счета №, открытого в ПАО «Сбербанк» на имя Д.М.ю., денежные средства в сумме 420 266,78 рублей, перечисленные с расчетного счета КПК «Альтернатива+» №, открытого в ПАО «Сбербанк», по фиктивному договору займа № ОП3-19/000017 от ДД.ММ.ГГГГ.

Затем, участники организованной группы К.Е.С., К.А.С. и неустановленные участники организованной группы (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство), не позднее ДД.ММ.ГГГГ, действуя под руководством руководителя организованной группы ФИО1, и иные неустановленные лица (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство), подготовили необходимый комплект документов на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала Д.М.ю. (серии № от ДД.ММ.ГГГГ), в который входили в том числе: уведомление № от ДД.ММ.ГГГГ о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, полученное в Администрации городского округа 

<

адрес>, выписка по лицевому счету Д.М.ю. №, открытому в ПАО «Сбербанк», о зачислении суммы 420 266,78 рублей по фиктивному договору займа № № от ДД.ММ.ГГГГ. После чего, ДД.ММ.ГГГГ, неустановленные участники организованной группы (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство), совместно с Д.М.ю. вышеуказанные документы и фиктивный договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ, направили, путем подачи заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, в Государственное учреждение - Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в 

<

адрес>, расположенное по адресу: 

<

адрес>.

Далее сотрудники Государственного учреждения - Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в 

<

адрес>, будучи введенными в заблуждение руководителем организованной группы ФИО1, а также участниками организованной группы К.Е.С., К.А.С., неустановленными лицами (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство), действующими в составе организованной группы, и иными неустановленными лицами (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство), ДД.ММ.ГГГГ в результате рассмотрения поданных Д.М.ю. совместно с неустановленными участниками организованной группы (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство), содержащих заведомо ложные сведения о получении Д.М.ю. займа на строительство жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 34:16:120001:2028, расположенном по адресу: 

<

адрес>, городской округ 

<

адрес>, пер. Западный, 12 д, вынесли решение № от ДД.ММ.ГГГГ об удовлетворении заявления Д.М.ю. и направлении средств материнского (семейного) капитала в сумме 420 266,78 рублей, содержащихся на государственном сертификате на материнский (семейный) капитал серии № от ДД.ММ.ГГГГ, выданном Д.М.ю., на улучшение жилищных условий путем погашения основного долга и уплаты процентов по займу, заключенному с кредитным потребительским кооперативом на строительство жилья, в результате чего ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ОПФР по 

<

адрес> №, открытого в Управлении Федерального казначейства по 

<

адрес>, и непосредственно обслуживаемого в Отделении по 

<

адрес> Южного главного управления Центрального банка Российской Федерации, расположенном по адресу: 

<

адрес> «а», на расчетный счет КПК «Альтернатива+» №, открытый в ПАО «Сбербанк», расположенный по адресу: 

<

адрес>, были перечислены денежные средства на сумму 420 266,78 рублей по основанию «Перечисление средств МСК в счет погашения задолженности по кредиту Д.М.ю. в соответствии с кредитным договором 

<

***> от 16.01.2020» в качестве погашения средствами материнского (семейного) капитала задолженности Д.М.ю. по договору займа № № от ДД.ММ.ГГГГ, денежные средства по которому Д.М.ю. не получала, так как данный договор являлся фиктивным. 

Так, ФИО1, являясь руководителем организованной группы, и участники организованной группы К.Е.С., К.А.С., неустановленные лица (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство), действующие в составе организованной группы, и иные неустановленные лица (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство), в нарушение положений ФЗ № 256-ФЗ, осуществили «обналичивание» и использование денежных средств материнского (семейного) капитала Д.М.ю. в сумме 420 266,78 рублей на цели, не связанные с улучшением жилищных условий, получение образования ребенком (детьми), формированием накопительной части трудовой пенсии для женщин, которыми распорядились по своему усмотрению. 

Таким образом, ФИО1, являясь руководителем организованной группы, используя свое служебное положение, совместно с участниками организованной группы К.Е.С., К.А.С., неустановленными лицами (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство), действующими в составе организованной группы, и иными неустановленными лицами (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство), похитили бюджетные денежные средства при получении социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений под предлогом распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, предназначенных для выплат держателю государственного сертификата на материнский (семейный) капитал Д.М.ю., находящихся на расчетном счете ОПФР по 

<

адрес>, в сумме 420 266,78 рублей, распорядившись ими по своему усмотрению, чем причинили материальный ущерб бюджету Российской Федерации на сумму 420 266,78 рублей, что является крупным размером. 

Он же, ФИО1, действуя из корыстных побуждений совместно и согласованно с К.Е.В., К.А.С., К.Е.С., Б.Ю.В., неустановленными лицами (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство), действующими в составе организованной группы, и иными неустановленными лицами (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство), реализуя единый корыстный преступный умысел, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ совершили хищение бюджетных денежных средств при получении социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений под предлогом распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, предназначенных для выплат держателю государственного сертификата на материнский (семейный) капитал К.Д.В., находящихся на расчетном счете Государственного учреждения – Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по 

<

адрес> (далее по тексту - ОПФР по 

<

адрес>), выделенных в рамках федерального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей», входящего в состав национального проекта «Демография» (паспорт которого утвержден президиумом Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам, на основании протокола от ДД.ММ.ГГГГ №), совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере, при следующих обстоятельствах.

В соответствии с п. 1 ст. 2 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» (далее по тексту – ФЗ № 256-ФЗ), дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей, - меры, обеспечивающие возможность улучшения жилищных условий, получения образования, социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов, а также повышения уровня пенсионного обеспечения с учетом особенностей, установленных ФЗ № 256-ФЗ.

В соответствии с п. 2 ст. 2 ФЗ № 256-ФЗ, материнский (семейный) капитал - средства федерального бюджета, передаваемые в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на реализацию дополнительных мер государственной поддержки, установленных ФЗ № 256-ФЗ.

В соответствии с ч. 1 ст. 3 ФЗ № 256-ФЗ, право на дополнительные меры государственной поддержки возникает при рождении (усыновлении) ребенка (детей), имеющего гражданство Российской Федерации, у следующих граждан Российской Федерации независимо от места их жительства: женщин, родивших (усыновивших) второго ребенка начиная с ДД.ММ.ГГГГ; женщин, родивших (усыновивших) третьего ребенка или последующих детей начиная с ДД.ММ.ГГГГ, если ранее они не воспользовались правом на дополнительные меры государственной поддержки; мужчин, являющихся единственными усыновителями второго, третьего ребенка или последующих детей, ранее не воспользовавшихся правом на дополнительные меры государственной поддержки, если решение суда об усыновлении вступило в законную силу начиная с ДД.ММ.ГГГГ; женщин, родивших (усыновивших) первого ребенка начиная с ДД.ММ.ГГГГ; мужчин, являющихся единственными усыновителями первого ребенка, ранее не воспользовавшихся правом на дополнительные меры государственной поддержки, если решение суда об усыновлении вступило в законную силу начиная с ДД.ММ.ГГГГ; мужчин, воспитывающих второго, третьего ребенка или последующих детей, рожденных начиная с ДД.ММ.ГГГГ, и являющихся их отцами (усыновителями), в случае смерти женщины, не имевшей гражданства Российской Федерации, родившей указанных детей, либо объявления ее умершей; мужчин, воспитывающих первого ребенка, рожденного начиная с ДД.ММ.ГГГГ, и являющихся отцами (усыновителями) указанного ребенка, в случае смерти женщины, не имевшей гражданства Российской Федерации, родившей указанного ребенка, либо объявления ее умершей.