ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«13» июля 2021г. 

<

адрес>

Судья Магарамкентского районного суда РД Исмаилова Э.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в 

<

адрес> РД дело об административном правонарушении в отношении:

ФИО1 Аваз оглы, 08.09.1983года рождения, гражданина Казахстана, зарегистрированного и проживающего по адресу: Казахстан, 

<

адрес>, микрорайон 6, 

<

адрес>,

по ст.16.4 КоАП РФ,

УСТАНОВИЛ:

24.04.2021г. при проведении таможенного контроля транспортного средства «VOLKSWAGEN TOUREG» за гос. рег. №DТХ12 под управлением ФИО1, выезжающего за пределы таможенной территории Таможенного союза через Магарамкентский таможенный пост Дагестанской таможни, в ходе устного опроса было выявлено наличие у последнего наличных денежных средств.

В результате проведенного таможенного досмотра (АТД №/ Ф000002) установлено наличие в салоне транспортного средства наличных денежных средств, а именно:

-шестьдесят пять купюр номиналом по 100 (сто) долларов США за №№МВ 13127599Т, МВ6122069L, МВ61222036L, LА03883353*, МК24305098А, МЕ51358724В, МВ13845496Т, МН01052537А, РВ79735417А, РВ14222950G, LВ00712409J, LВ04831581J, LG95025098В, LВ09542080S, МD67377361А, МК20231032А, МD67377378А, МL35733233В, LL11269151G, МL35733234В, РL52027098В, LL98241332F, МВ05708926Q, LL85561756Н, МGЗП23785А, LР02801693В, МL14173674Е, МВ79565015М, МL84097751С, LВ33453932N, РЕ92785887В, LВ28837050Н, РL13465723С, КL85347222С, КВ41352562G, FВ78453288С, КВ69584881Q, КL51155954D, КF17370158D, НF27758358Р, НF27795861D, DL87787859А, КВ41352568G, КВ41352570G, КВ64387822К, СL77035851А, КВ87301995G, KB41352571G, КВ41352572G, КВ97036134К, НВ04379843Р, КВ41352565G, FL65296453А, КG30174432В, КБ11849001Р, КВ41352569G, НE47732816А, КВ41352563G, КF35061625С, КF29403039В, НD67567129А, КВ13692940С, HF42638051С, FН01173606А, НС33839810А;

-сто двадцать семь купюр номиналом 5000(пять тысяч) рублей за №№.ИВ 3376621, МЕ9860283, ЛЬ2199209, ЗЯ2841124, МБ7514879, МЛ9611107, ВА6302309, ОГ4885026, ПП4147428, МН4520058, МТ6940286, ЛС0933739, НЭ8217496, МК 2520012, МК9602375, ЗК8746586, ММ5486392, МЕ4405425, МК5470659, МИ 9630849, МЕ9646685, ИС2757235, ГН4343877, ЛП3403439, ВО3181392, МА 8708844, МН0024146, ПМ4294856, ЕЛ0029492, ЛМ6519789, ЗН7742696, МГ 9581683, МХ6878060, ВЯ6527898, ЗИ5499123, ИК9200874, ПА4929375, ПО 2536949, МО6444300, МЧ0787055, ЛЭ8112722, ЛЧ1297915, АХ2858669, МЧ0787057, БП 1192746, ИЯ5223361, ЗА1027295, ЛВ4857997, МГ7729886, АС9097749, ЕЯ2457192, МЧ0787056, КБ5489878, ОА9071012, МИ9630848, ОГ8235974, МН5678022, МЧ 0787053, ПА4786522, КЕ2845002, МЧ6975821, ПТ2714127, ЗЬ1733163, ОН6006538, ВС5208319, СС1883868, МП1030971, МБ8412370, ЛС6350335, ЛТ2361532, ПП9397523, ЛХ 6133890, ГШ0837934, ПГ3095075, ПБ1762833, ГШ0837938, МТ 7474255, ПЛ0837936, ЕЭ8074030, ГШ5524163, БН1066534, ПЛ0837935, ЛС 8152276, НЧ5370941, ЛА6154801, НЛ2109785, ПЛ0837937, ЕЧ0814011, ЛК8607456, ЛК 0681379, ОБ7058927, ВА4364310, ИА5389558, ВЯ2969761, КЯ8687694, КБ2718031, БВ3004185, АХ3260150, ЛН7761978, ИЧ7988290, ИП2803761, бн5301435, бн 7616959, бя7508825, ея5250353, еэ2415150, бк7501375, ая8819434, Ге9488276, аа 5441734, ах9296480, гз1136238, ат0079389, зз2627816, гь1142014, вз6968636, ао 4692874, гя9691084, ал7702962, аэ8883084, ей7344530, бо4690581, бн0210911, зе 2660978, аа3636216,аь8329931, аг3307071;

-одна купюра номиналом 2000 (две тысячи) рублей за №АА573639405;

-двадцать девять купюр номиналом 1000(одна тысяча) рублей за №№ эх9197629, эн4642359, эл9245991, кх4369003, эм6982819, эн7338213, эи0532122, эз5511206, чз 3341656, эк9697777, ээ9855821, чх5674931, эл6509114, эь9893075, эн3978701, хо 1223927, яь0528481, оз5946101, чэ7766056, пс0054823, сл5526141, э3951963, эк 1959711, чх8623532, пл6622289, чп7128372, чт7427762, чт8650175, ЧП6088704;

-одиннадцать купюр номиналом 500(пятьсот)рублей за №№СЬ3851529,НО 1891819, ЬЬ2348380, ЬЧ6080625ДЛ, 6895485, ЭГ2248244, СБ9461648, ЬЗ3862374, ЭВ9833244, ЭМ2794445, ЬО2878577;

-три купюры номиналом 10000(десять тысяч) казахстанских тенге за №№ВВ 4331817, БИ6607757, БИ0149895;

-восемь купюр номиналом 2000(две тысяч) казахстанских тенге за №№ВЖ 0590933, ГА1245894, ВА1663800, ББ6239429, ВА4199093, ВЛ6558007, ВЛ6600026, ВЕ6693871;

-одна купюра номиналом 1000(одна тысяча) казахстанских тенге за №БК0719566; 

-одна купюра номиналом 500(пятьсот) казахстанских тенге за №АБ4548591; 

-две купюры номиналом 100(сто) азербайджанских манатов за №№А19055422, А08261896;

-три купюры номиналом 20(двадцать) азербайджанских манатов за №№В29179841, А29860904, В34743163;

-одна купюра номиналом 10(десять) азербайджанских манат за №АаЗ9482400;

-две купюры номиналом 5 (пять) азербайджанских манатов за№В60671453, С01855839;

-одна купюра номиналом 1(один) азербайджанский манат за №РЗ8406350.

Всего обнаружено не декларированных денежных средств - 671500 российских рублей, 6500 долларов США, 47500 казахстанских тенге, 281 азербайджанских манат.

В соответствии с примечанием 1 к ст. 16.4 Ко АЛ России для целей применения настоящей статьи незадекларированной считается сумма наличных денежных средств сверх разрешенной таможенным законодательством ЕАЭС к вывозу без таможенного декларирования в письменной форме.

Согласно п. 2 ст. 10 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза местами перемещения товаров (в т.ч. валюты и валютных ценностей) через таможенную границу Союза являются пункты пропуска через государственные (таможенные) границы государств - членов Союза либо иные места, определенные законодательством государств - членов Союза.

В соответствии с п.6 ст. 260 ТК ЕАЭС таможенное декларирование товаров для личного пользования (в том числе валюты и валютных ценностей) осуществляется при их следовании через таможенную границу одновременно с представлением товаров (валюты) таможенному органу.

При этом обязательному декларированию в письменной форме, с применением пассажирской таможенной декларации подлежит валюта государств - членов Союза, ценные бумаги, и (или) валютные ценности в случаях установленных законодательством и (или) международным договором государств - членов Союза, перечисленных п.п. 7 п. 1 ст.260 ТК ЕАЭС, т.е. подача пассажирской таможенной декларации при их вывозе предусмотрена таможенным законодательством Союза.

Согласно п. 3 ст.84 ТК ЕАЭС декларант (физическое лицо) несет ответствен-ность за заявление недостоверных сведений, указанных в таможенной декларации и неисполнение обязанностей (в т. ч. по декларированию вывозимых денежных средств) предусмотренных п.п.1 п.2 ст.84 ТК ЕАЭС в соответствии с законодательством государств -членов Союза.

За невыполнение требований таможенного законодательства Евразийского экономического союза (далее - Союз) по декларированию валюты предусмотрена административная ответственность в соответствии со ст. 16.4 КоАП России.

При этом, согласно примечанию 1 к ст. 16.4 КоАП России установлено, что для целей применения настоящей статьи недекларированной признается сумма наличных денежных средств и (или) стоимость дорожных чеков сверх разрешенной таможенным законодательством Союза к ввозу (вывозу) без таможенного декларирования в письменной форме.

Таким образом, ФИО1 в нарушение требований таможенного законодательства, при пересечении таможенной границы ЕАЭС, денежные средства, превышающие в эквиваленте 10 тысяч долларов США (416 000 российских рублей, 110 азербайджанских манатов, 46 000 казахских тенге) в установленном таможенным законодательством Союза порядке таможенному органу РФ не декларированы, что является административным правонарушением, ответственность за которое предусмотрена ст. 16.4 КоАП России.

Денежные средства 416 000 российских рублей, 110 азербайджанских манатов и 46 000 казахских тенге, являющиеся предметом административного правонарушения, в соответствии со ст. 27.10 КоАП России изъяты и помещены в камеру хранения вещественных доказательств Магарамкентского таможенного поста Дагестанской таможни.

Дагестанская таможня будучи надлежаще извещенной о времени и месте судебного заседания, своего представителя в судебное заседание не направила, сведений об уважительности причин неявки представителя не представила, об отложении слушания дела ходатайство не заявила, в связи с чем дело рассмотрено без участия их представителя.

ФИО1 в судебное заседание не явился, будучи надлежаще извещенным о времени и месте судебного заседания, сведений об уважительности причин неявки не представил, об отложении слушания дела ходатайство не заявил, в связи с чем дело рассмотрено без его участия.

Исследовав материалы дела, суд считает вину ФИО1, в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст.16.4 КоАП РФ, доказанной.

Так, в соответствии с пп.7 п.1 ст.260 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза (приложение № к Договору о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза) таможенному декларированию подлежат наличные денежные средства, если общая сумма таких наличных денежных средств при их единовременном вывозе с таможенной территории Союза превышает сумму, эквивалентную 10 тысячам долларов США по курсу валют, действующему на день подачи таможенному органу пассажирской таможенной декларации.

Согласно п.5 ст.260 ТК ЕАЭС таможенное декларирование наличных денежных средств производится с учетом п.п.16,17 ст.260 ТК ЕАЭС.

Статьей 16.4 КоАП РФ предусмотрена ответственность за недекларирование либо недостоверное декларирование физическими лицами наличных денежных средств и (или) денежных инструментов, перемещаемых через таможенную границу Таможенного союза и подлежащих письменному декларированию, если эти действия (бездействие) не содержат уголовно наказуемого деяния.

Примечанием к данной статье установлено, что для целей применения настоящей статьи незадекларированной признается сумма наличных денежных средств и (или) стоимость дорожных чеков сверх разрешенной таможенным законодательством Таможенного союза к ввозу (вывозу) без таможенного декларирования в письменной форме. Пересчет наличных денежных средств, денежных инструментов в валюту РФ производится по действующему на день совершения или обнаружения административного правонарушения курсу Центрального банка РФ.

Согласно п.п.1,3 ст.4 Договора о порядке перемещения физическими лицами наличных денежных средств и (или) денежных инструментов через таможенную границу Евразийского экономического союза, принятого Решением межгосударственного совета ЕврАзЭс от ДД.ММ.ГГГГ N 51, при единовременном вывозе наличных денежных средств и (или) дорожных чеков на общую сумму, превышающих 10000 долларов США, указанные денежные средства и (или) дорожные чеки подлежат таможенному декларированию в письменной форме путем подачи пассажирской декларации на всю сумму вывозимых наличных денежных средств.

Обязанности по таможенному декларированию наличных денежных средств через таможенную границу ЕАЭС, ФИО1, выполнены не были.

Вина ФИО1 в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст.16.4 КоАП РФ, подтверждается следующими доказательствами:

-объяснением ФИО1 от 24.04.2021г., в котором поясняет обстоятельства совершения административного правонарушения;

-актом таможенного досмотра АТД № /Ф000002;

-протоколом изъятия вещей и документов от 24.04.2021г.;

-протоколом об АП № от 24.04.2021г. 

В соответствии с ч.2 ст.4.1 КоАП РФ при назначении административного наказания физическому лицу суд учитывает характер совершенного им административного правонарушения, личность виновного, его имущественное положение, обстоятельства, смягчающие и отягчающие административную ответственность.

Обстоятельств, смягчающих и отягчающих административную ответственность ФИО1, по делу не установлено.

С учетом обстоятельств дела, суд считает целесообразным назначить ФИО1 административное наказание в виде конфискации предмета административного правонарушения.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.29.7, 29.9, 29.10, 29.11 КоАП РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

ФИО1 Аваз оглы признать виновным в совершении ад-министративного правонарушения, предусмотренного ст.16.4 КоАП РФ и назначить ему административное наказание в виде конфискации в доход государства предмета административного правонарушения – 416000 российских рублей, 110 азербайджанских манатов и 46000 казахских тенге:

семьдесят шесть купюр номиналом 5000 (пять тысяч) рублей за №№ ИВ3376621, МЕ9860283, ЛЬ2199209, 3Я2841124, МБ7514879, МЛ9611107, ВА6302309, ОГ4885026, ПП4147428, МН4520058, МТ6940286, ЛС 0933739, НЭ8217496, МК 2520012, МК9602375, 3К8746586, ММ5486392, МЕ4405425, МК5470659, МИ 9630849, МЕ9646685, ИС2757235, ГН4343877, ЛП3403439, ВО3181392, МА 8708844, МН0024146, ЛМ4294856, ЕЛ0029492, ЛМ6519789, 3Н7742696, МГ 9581683, МХ6878060, ВЯ6527898, 3И5499123, ИК9200874, ПА4929375, ПО 2536949, МО6444300, МЧ0787055, ЛЭ8112722, ЛЧ1297915, АХ 2858669, МЧ0787057, БП1192746, ИЯ5223361, ЗА1027295, ЛВ4857997, МГ7729886, АС 9097749, ЕЯ2457192, МЧ0787056, КБ5489878, ОА9071012, МИ9630848, ОГ 8235974, МН678022, МЧ0787053, ПА786522, КЕ2845002, МЧ6975821, ПТ2714127, 3Ь 1733163, ОН6006538, ВС5208319, СС1883868, МП1030971, МЬ8412370, ЛС 6350335, ЛТ2361532, ПП9397523, ЛХ6133890, ПЛ0837934, ПГ3095075, ПБ17628

<

адрес>8;

-одна купюра номиналом 2000 (две тысяча )рублей за №АА573639405;

-двадцать девять купюр номиналом 1000(одна тысяча) рублей за №№ эх9197629, эн 4642359, эл9245991, кх4369003, эм6982819, ЭН7338213, эи0532122, эз5511206, чз 3341656, эк9697777, ээ9855821, чх5674931, эл6509114, эь9893075, эн3978701, ХО 1223927, яь0528481, ОЗ5946101, ЧЭ7766056, пс0054823, сл5526141, ээЗ951963, эк 1959711, чх8623532, пл6622289, чп7128372, чт7427762, чт 8650175, ЧП 6088704:

-одиннадцать купюр номиналом 500 (пятьсот) рублей за №№СБ3851529, ЛО 1891819, ББ2348380, БЧ6080625, ХЛ6895485, ЭГ2248244, СБ9461648.БЗ 3862374, ЭВ 9833244, ЭМ2794445, ЬО2878577;

-три купюры номиналом 10000(десять тысяч) казахстанских тенге за №№ВВ 4331817, БИ 6607757, БИ0149895;

-восемь купюр номиналом 2000(две тысячи) казахстанских тенге за №№ВЖ 0590933, ХА1245894, ВА1663800, ББ6239429, ВА4199093, ВЛ6558007, ВЛ 6600026, ВЕ6693871;

-одна купюра номиналом 100(сто) азербайджанских манат за №А08261896;

-одна купюра номиналом 10(десять)азербайджанских манат за №Аа39482400, хранящиеся на складе временного хранения Магарамкентского таможенного поста Дагестанской таможни.

Постановление может быть обжаловано в Верховный суд Республики Дагестан в течение десяти дней со дня вручения или получения копии постановления.

Судья Магарамкентского

районного суда РД Исмаилова Э.А.

постановление составлено и отпечатано

в совещательной комнате