ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

25 февраля 2025 года г. Тула

Центральный районный суд г. Тулы в составе:

председательствующего -судьи Пестрецова Н.А.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем Киселевой А.Н.,

с участием: государственного обвинителя – помощника прокурора Центрального района г. Тулы Волковой Е.В.,

подсудимого ФИО1, защитника - адвоката Хаметова Р.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении суда в общем порядке уголовное дело в отношении

ФИО1 ФИО9, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца 

<

адрес>, гражданина РФ, зарегистрированного по адресу: 

<

адрес>, фактически проживающего по адресу: 

<

адрес> 

<

адрес>, 

<

адрес>, 

<

данные изъяты>, 

<

данные изъяты>, не судимого, обвиняемого в совершении 3-х преступлений, предусмотренных ч.1 ст.187 УК РФ, 

установил:

ФИО1 совершил сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, при следующих обстоятельствах. 

В период, предшествующий ДД.ММ.ГГГГ, к ФИО1 обратилось неустановленное следствием лицо по имени ФИО10 с предложением за денежное вознаграждение осуществить действия по регистрации в налоговых органах трех юридических лиц, открытии в банковских организациях расчетных счетов с системой дистанционного банковского обслуживания (далее по тексту – ДБО) и последующему сбыту ему электронных средств (логины и пароли), посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, на что ФИО1, не имеющий намерения изначально при создании и регистрации управлять юридическими лицами, осознавая, что при этом он будет является подставным директором и учредителем данных юридических лиц, и что средства платежей предназначаются посторонним лицам для неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам открытых юридических лиц, ответил согласием. 

ДД.ММ.ГГГГ УФНС по 

<

адрес> в ЕГРЮЛ на основании поступивших от ФИО1 документов внесены сведения: об ООО «Бытснаб» с адресом местонахождения: 

<

адрес>, 

<

адрес>, 

<

адрес>, 

<

адрес> 

<

данные изъяты> «Стэп» с адресом местонахождения: 

<

адрес>, 

<

адрес>, 

<

данные изъяты>, об ООО «Оквиль» с адресом местонахождения: 

<

адрес>, 

<

адрес>, 

<

адрес>, 

<

адрес>, 

<

данные изъяты>, в качестве учредителя и генерального директора которых указан ФИО1 

После чего ФИО1, реализуя свой единый прямой преступный умысел на сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, являясь подставным учредителем и генеральным директором вышеуказанных юридических лиц, действуя умышленно, из корыстных побуждений, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени вышеуказанных Обществ, в том числе производить денежные переводы, осознавая, что после предоставления третьим лицам электронных средств системы ДБО, последние самостоятельно смогут осуществлять от его имени прием, перевод и выдачу денежных средств по расчетным счетам данных юридических лиц совершил следующие тождественные действия:

- ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 до 18 часов ФИО1 прибыл в дополнительный офис АО «Альфа-Банк» по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, 

<

адрес>, где обратился к представителю АО «Альфа-Банк» с целью открытия расчетных счетов для осуществления финансово-хозяйственной деятельности ООО «Бытснаб», ООО «Степ», ООО «Оквиль», подписал подтверждение (заявление) о присоединении и подключении услуг в АО «Альфа-Банк», согласно которому ФИО1 предоставлен доступ к системе «Альфа-Бизнес Онлайн»; подтверждение о присоединении к Соглашению об электронном документообороте по Системе «Альфа-Офис» и Договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-Банк», подписал документы на открытие и обслуживание расчетного счета № для осуществления финансово-хозяйственной деятельности ООО «Бытснаб», на открытие и обслуживание расчетного счета № для осуществления финансово-хозяйственной деятельности ООО «Стэп», на открытие и обслуживание расчетного счета № для осуществления финансово-хозяйственной деятельности ООО «Оквиль», каждый раз при подписании документов подтвердив принадлежность ему абонентского номера телефона +№ и адреса электронной почты: «

<

данные изъяты>», находящиеся в пользовании неустановленного следствием лица, для получения пароля и логина, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО АО «Альфа-Банк», получил от представителя АО «Альфа-Банк» пакет документов по расчетным счетам, содержащий, среди прочего, логины и пароли для доступа к системе ДБО АО «Альфа-Банк», которые также были направлены представителем АО «Альфа-Банк» на указанный ФИО1 адрес электронной почты и номер телефона, после чего, находясь около 

<

адрес>, передал лично в руки пакет документов (содержащий логин и пароль для доступа к системе ДБО АО «Альфа-Банк»), тем самым сбыл неустановленному в ходе следствия лицу электронные средства, предназначенные для неправомерного приема, выдачи и перевода денежных средств. В результате вышеуказанных преступных действий ФИО1 по сбыту электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, предоставив неустановленному в ходе следствия лицу доступ к расчётным счетам, открытым для осуществления финансово-хозяйственной деятельности ООО «Бытснаб», ООО «Стэп», ООО «Оквиль» в дополнительном офисе АО «Альфа-Банк» по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес> 

<

адрес> 

<

адрес>;

- ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 до 18 часов ФИО1 прибыл в отделение ПАО «Сбербанк России» № по адресу: 

<

адрес>, где будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями предоставления услуг с использованием ДБО в ПАО «Сбербанк», подписал документы на открытие и обслуживание расчетного счета № для осуществления финансово-хозяйственной деятельности ООО «Бытснаб», подтвердив принадлежность ему номера мобильного телефона +№ и адреса электронной почты 

<

данные изъяты> находящегося в пользовании неустановленного следствием лица, для получения пароля и логина, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО в ПАО «Сбербанк», подписал документы на открытие и обслуживание расчетного счета № для осуществления финансово-хозяйственной деятельности ООО «Стэп», подтвердив принадлежность ему номера мобильного телефона +№ и адреса электронной почты 

<

данные изъяты>», находящегося в пользовании неустановленного следствием лица, для получения пароля и логина, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО в ПАО «Сбербанк», получил от представителя ПАО «Сбербанк» пакет документов по расчетным счетам, содержащий, среди прочего, логины и пароли для доступа к системе ДБО ПАО «Сбербанк», после чего, находясь около 

<

адрес>, передал лично в руки пакет документов (содержащий логин и пароль для доступа к системе ДБО ПАО «Сбербанк»), тем самым сбыл неустановленному в ходе следствия лицу электронные средства, предназначенные для неправомерного приема, выдачи и перевода денежных средств, предоставив неустановленному в ходе следствия лицу доступ к расчетным счетам, открытым для осуществления финансово-хозяйственной деятельности ООО «Бытснаб» и ООО «Степ» в отделении ПАО «Сбербанк» № по адресу: 

<

адрес>.

В результате вышеуказанных преступных действий ФИО1 по сбыту электронных средств, оформленных и выданных на имя последнего и предназначенных для приема, выдачи, перевода денежных средств, осуществление которых должно производиться только лицом, на имя которого они выданы, неустановленным в ходе следствия лицом для осуществления платежных операций неправомерно использовались денежные средства: в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ находящиеся на расчётных счетах, открытых для осуществления деятельности ООО «Бытснаб» в АО «Альфа-Банк» и в ПАО «Сбербанк», в общем размере 

<

данные изъяты>; в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находящиеся на расчетных счетах, открытых для осуществления деятельности ООО «Степ» в АО«Альфа-Банк» и в ПАО «Сбербанк», в общем размере 

<

данные изъяты>; в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находящиеся на расчетном счете, открытом осуществления деятельности ООО «Оквиль» в АО «Альфа-Банк», в общем размере 

<

данные изъяты>. 

Платежные операции по приему, выдаче и переводу денежных средств по вышеуказанным расчетным счетам проводились неустановленным в ходе следствия лицом, в распоряжении которого находились электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств (логины и пароли для доступа к системам ДБО), оформленные и выданные на имя ФИО1, без возможности осуществления контроля совершенных платежных операций со стороны банковского учреждения и не в интересах ООО «Бытснаб», ООО «Степ», ООО «Оквиль», что в совокупности повлекло противоправный вывод денежных средств с вышеуказанных расчетных счетов в неконтролируемый оборот, получение наличных денежных средств не отраженных в официальных бухгалтерских документах хозяйствующего субъекта и нарушение установленных правил защиты информации при осуществлении переводов денежных средств, предусмотренных требованиями ст. 27 ФЗ «О национальной платежной системе» от 27.06.2011 №161-ФЗ и правилами банковского обслуживания, действующими в вышеуказанных банковских организациях, с которыми ФИО1 был ознакомлен. 

В судебном заседании подсудимый ФИО1 вину свою в инкриминируемом преступлении признал полностью, от дачи показаний отказался, воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ, пояснив при этом, что обстоятельства совершения преступлений. Приведенные в обвинительном заключении он не оспаривает. 

Будучи допрошенным на предварительном следствии в качестве обвиняемого (т.3 л.д. 58-63) ФИО1 дал показания из которых следует, что в конце декабря 2023 года к нему обратился ранее незнакомый ему человек по имени «ФИО11 и предложил за денежное вознаграждение открыть на его имя 3 юридических лица и расчетные счета в банках для их деятельности, после чего передать «ФИО12 все документы в отношении юридических лиц и банковских счетов с дистанционным банковским обслуживанием. Действуя в рамках достигнутой договоренности, он передал «ФИО13 фотографию своего паспорта, после при встрече подписал документы, необходимые для регистрации юридических лиц. ДД.ММ.ГГГГ он с «ФИО14 прибыл к 

<

адрес>, где тот дал ему конкретные указания о необходимости посещения офиса АО «Альфа-Банк» для открытия расчетных счетов для деятельности ООО «Бытснаб», ООО «Степ», ООО «Оквиль». Оформив расчётные счета в банке, в тот же день весь комплект документов по всем трем счетам, полученный от представителя банка он передал «ФИО16 Аналогичным образом в рамках ранее достигнутой договоренности им ДД.ММ.ГГГГ открыты расчетные счета в ПАО «Сбербанк» для деятельности ООО «Бытснаб», ООО «Степ», после чего все документы также переданы «ФИО15 Чем должны были заниматься открытые на его имя юридические лица он не знал, по адресам их нахождения он никогда не был, договоры аренды не заключал, денежные средства за аренду не платил. Все действия он выполнял без намерения фактически являться руководителем и исполнять возникающие с этим обязанности, осознавая, что передал третьим лицам средства платежей, предназначенные в последующем для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств. Оглашенные показания ФИО1 подтвердил в судебном заседании в полном объеме. 

Помимо признательных показаний ФИО1 его вина полностью нашла свое подтверждение в ходе судебного следствия и подтверждается следующей совокупностью представленных доказательств.

Так из показаний свидетеля ФИО5 - начальника сектора управления продаж малому бизнесу ПАО «Сбербанк» следует, что генеральным директором ООО «Бытснаб» и ООО «Стэп» ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ открыты расчетные счета, подключенные к системе ДБО ПАО «Сбербанк». ФИО1 в отделении ПАО «Сбербанк» передан пакет документов, который, среди прочего, содержал информацию об электронных ключах доступа к системе ДБО (в виде логина и пароля) на бумажном носителе, а также указанные электронные ключи были направлены последнему на указанный им номер мобильного телефона и адрес электронной почты (т.1 л.д. 129-133).

Согласно показаниям свидетеля ФИО6 - старшего менеджера по развитию отношений с партнерами АО «Альфа-Банк» ФИО1, являясь генеральным директором ООО «Бытснаб», ООО «Стэп», ООО «Оквиль» ДД.ММ.ГГГГ открыл расчетные счета для деятельности вышеуказанных юридических лиц, лично представив в банк необходимый пакет документов. ФИО1 в отделении АО «Альфа-Банк» передан пакет документов, который, среди прочего, содержал информацию об электронных ключах доступа к системе ДБО (в виде логина и пароля) на бумажном носителе, также указанные электронные ключи направлены на указанные им номер мобильного телефона и адрес электронной почты (т. 1 л.д. 147-151).

Помимо этого, вина ФИО1 подтверждается протоколом осмотра предметов и документов от 23.12.2024, согласно которому осмотрены представленные ПАО «Сбербанк» и АО «Альфа Банк» CD-R диски содержащие скан-копии банковских досье, включающих в себя документы подписанные ФИО1 при обращении в банки для открытия расчетных счетов, предназначенных для хозяйственной деятельности ООО «Бытснаб», ООО «Стэп», ООО «Оквиль» (т. 2 л.д. 143-248, т. 3 л.д. 1-11).

Об осведомленности ФИО1 о запрете передачи документов, составляющих банковскую тайну третьим лицам. Свидетельствует содержание договоров о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-Банк», в котором (п. 4.2.14) содержится информация о том, что в случаях утери, кражи, пропажи и иных случаях утраты СИМ-карт зарегистрированных номеров телефонов, а также смены СИМ-карт или их передачи третьим лицам по любым основаниям, клиент обязан незамедлительно уведомлять Банк (т.1 л.д. 79-87), а также копия договора банковского счета, действующего в ПАО «Сбербанк», согласно п. 3.3.10 договора которого, Банк предоставляет сведения, составляющие банковскую тайну, только самому Клиенту или его уполномоченным представителям, в случаях и в порядке, предусмотренном законодательством РФ – государственным органам и их должностным лицам (т.1 л.д. 71-93).

По смыслу п. 19 ст. 3 Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронное средство платежа – средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств.

Из показаний подсудимого ФИО1, следует, что сотрудниками банка он был ознакомлен с условиями предоставления услуг с использованием дистанционного банковского обслуживания и предупрежден о недопустимости отчуждения другому лицу электронных средств. Передавая электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, он преследовал корыстные цели вознаграждения за данные действия.

О том, что ФИО1 заведомо знал о неправомерности передачи предметов, установленных по делу, другому лицу, подтверждено как показаниями подсудимого, так и совокупностью представленных доказательств. 

Суд признает относимыми, допустимыми и достоверными представленные стороной обвинения доказательства, поскольку они отвечают требованиям уголовно-процессуального законодательства, собраны без нарушения прав и законных интересов участников уголовного судопроизводства, показания свидетелей являются последовательными, не противоречивыми, полностью согласуются с письменными доказательствами. При этом, судом установлено, что свидетели не имеют заинтересованности в исходе дела, а потому суд исключает наличие оговора подсудимого. Оснований для признания вышеизложенных доказательств недопустимыми и исключении их из числа доказательств, не имеется. 

Показания ФИО1 суд признает достоверными. Протоколы его допросов отвечают требованиям норм уголовно-процессуального законодательства, получены без нарушений норм процессуального права и с соблюдением прав и законных интересов подсудимого, а потому являются допустимыми доказательствами по делу.

Действия подсудимого носили умышленный характер, были обусловлены корыстными мотивами, что нашло свое подтверждение в результате исследования доказательств, ФИО1 безусловно, осознавал общественно опасный характер совершаемых действий. 

На основании исследованных доказательств, показаний свидетелей судом достоверно установлено время и обстоятельства совершенного подсудимым преступления, конкретные действия подсудимого в реализации преступного умысла. 

Таким образом, оценивая исследованные в судебном заседании доказательства, суд приходит к убеждению в том, что каждое из них является относимым, допустимым и достоверным, а все представленные обвинением доказательства в совокупности – достаточными для вывода о виновности подсудимого.

Разрешая вопрос о квалификации действий ФИО1, суд приходит к следующим выводам. 

Так, в ходе судебного разбирательства по делу установлено, что между ФИО1 и «ФИО17 в ходе встречи достигнута договоренность о регистрации на имя последнего трех юридических лиц, за материальное вознаграждение, сумма которого также оговорена заранее. Затем действуя согласно ранее достигнутой договорённости, преследуя цель получить материальное вознаграждение, в ходе встречи ФИО1 подписал предоставленные ему «ФИО18 документы и по указанию и полученным инструкциям от последнего, совершил действия по посещению двух банков через непродолжительное время, где осуществлял тождественные действия по открытию счетов, передавая полученные от представителей банков документы «ФИО19 незамедлительно после их получения. 

Приведенные обстоятельства свидетельствуют о том, что совершая вышеописанные действия. ФИО1 действовал с единым преступным умыслом, осуществляя тождественные действия для достижения ранее оговоренного преступного результата, т.е. совершил продолжаемое преступление.

При изложенных обстоятельствах суд приходит к выводу, что ФИО1 совершено одно, а не три, как указано стороной обвинения, преступление и квалифицирует его действия по ч. 1 ст. 187 УК РФ, как неправомерный оборот средств платежей, т.е. сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств. 

Учитывая фактические обстоятельства дела, из которых усматривается, что во время совершения преступления ФИО1 действовал последовательно, целенаправленно, правильно ориентировался в окружающей обстановке и происходящих событиях, осознанно руководил своими действиями, его поведение в судебном заседании суд приходит к выводу, что ФИО1 является вменяемым и подлежит уголовной ответственности и наказанию.

При назначении вида и размера наказания подсудимой суд в соответствии с ч.3 ст.60 УК РФ учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, данные о личности подсудимого, который на учете у врача-нарколога и врача-психиатра не состоит, по месту жительства характеризуется удовлетворительно, а также влияние назначенного наказания на исправление подсудимого и на условия жизни его семьи.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимого ФИО1, являются в соответствии с п. «и» ч.1 ст. 61 УК РФ –активное способствование расследованию преступления. В соответствии с ч.2 ст. 61 УК РФ обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимого суд признает - признание подсудимым своей вины, раскаяние в содеянном, состояние здоровья подсудимого, оказание финансовой помощи общественным объединением, деятельность которых связана с поддержкой участников «СВО».

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимому в соответствии со ст.63 УК РФ, судом не установлено.

Исходя из обстоятельств дела в совокупности с данными о личности подсудимого, принимая во внимание цели назначения наказания, суд считает целесообразным назначение ФИО1 наказания в виде лишения свободы, что будет направлено на его исправление и восстановление справедливости.

При определении срока наказания суд применяет положения ч.1 ст. 62 УК РФ.

Учитывая обстоятельства дела, характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личность виновного, в том числе смягчающие обстоятельства, суд приходит к мнению, что исправление подсудимого возможно без его изоляции от общества, в связи с чем на основании ст. 73 УК РФ постановляет считать назначенное наказание условным, но с возложением дополнительных обязанностей, которые способствовали бы исправлению подсудимого и усилению воспитательного эффекта наказания.

Кроме того, суд полагает, что имеются основания для неприменения к подсудимому ФИО1 дополнительного наказания в виде штрафа на основании ч.1 ст. 64 УК РФ. К данному выводу суд приходит с учетом наличия ряда смягчающих обстоятельств и отсутствия отягчающих наказание обстоятельств. Подсудимый ФИО1 признал вину, как в ходе предварительного расследования уголовного дела, так и в судебном заседании, раскаялся в содеянном. 

Суд с учетом фактических обстоятельств преступления, степени его общественной опасности, не находит оснований для применения положений ч.6 ст. 15 УК РФ и изменения категории совершенного преступления на менее тяжкую.

Гражданский иск по делу не заявлен. Судьбу вещественных доказательств суд разрешает в соответствии со ст.ст. 81, 82 УПК РФ. 

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 303, 304, 307- 309 УПК РФ суд, 

приговорил:

признать ФИО1 ФИО20 виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 187 УК РФ, и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев, с применением ст. 64 УК РФ без штрафа.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное наказание в виде лишения свободы считать условным, с испытательным сроком на 1 (один) год и возложением на этот срок на условно осужденного обязанностей являться в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденных, один раз в месяц для отчета о своем поведении, а также не менять постоянного места жительства без уведомления указанного специализированного государственного органа.

Испытательный срок исчислять с момента вступления приговора в законную силу с зачетом времени, прошедшего со дня провозглашения приговора.

Контроль за поведением условно осужденного возложить на уголовно-исполнительную инспекцию по месту его жительства.

Меру пресечения ФИО1 ФИО21 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставить без изменения до вступления приговора в законную силу, после чего отменить.

Вещественные доказательства, перечисленные в п.2 постановления (т.3 л.д.12-13) после вступления приговора в законную силу хранить в уголовном деле.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Тульского областного суда путем подачи апелляционной жалобы или представления через Центральный районный суд г. Тулы в течение пятнадцати суток со дня его провозглашения.

В случае подачи апелляционной жалобы, осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий Н.А. Пестрецов