к делу №1-245/17 

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ст. Северская 16 ноября 2017 года

Судья Северского районного суда Краснодарского края Безуглова Н.А.,

с участием государственного обвинителя заместителя прокурора Северского района ФИО55, 

подсудимой ФИО1 ФИО59 защитника адвоката ФИО56, представившей удостоверение № и ордер №,

представителя потерпевшего Потерпевший №1,

при секретаре ФИО52, 

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении ФИО1 ФИО60, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки 

<

адрес>, гражданки РФ, зарегистрированной и проживающей по адресу: 

<

адрес>, 

<

данные изъяты>, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 совершила присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное в крупном размере при следующих обстоятельствах.

ФИО1, на основании приказа № л/с от ДД.ММ.ГГГГ и трудового договора № от ДД.ММ.ГГГГ, являясь специалистом по выдаче займов дополнительного офиса ООО 

<

данные изъяты>», расположенного по адресу: 

<

адрес> в соответствии с должностной инструкцией специалиста по выдаче займов ООО 

<

данные изъяты> была обязана: обеспечивать общее функционирование офиса, его работоспособность; следить за санитарным и пожарным состоянием, исправной работой компьютерной и ной офисной техники, сохранностью имущества офиса; следить за порядком на своем рабочем месте; выполнять общие обязанности; соблюдать правила внутреннего распорядка; соблюдать указания и выполнять поручения вышестоящего руководства общества; в случае допущения ошибок – сообщать о них непосредственному руководителю и следовать его указаниям; выполнять обязанности по кассовым операциям; проводить кассовые операции в соответствии с Указанием Центрального Банка Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ гожа №-У «О порядке ведения кассовых операций юридическими лицами»; ежедневно в конце рабочего дня производить проверку фактического наличия денежных средств в кассе и сверять с учетными данными в кассовой книге; ежедневно в начале рабочего дня производить проверку фактического наличия денежных средств в кассе и сверять с учетными данными кассовой книги; ежедневно в конце рабочего дня оформлять лист кассовой книги с отражением в нем всех приходных и расходных операций, а так же отрывной лист кассовой книги (отчет кассира) с приложением первичных учетных документов по каждой операции (в случае невозможности оформить лист кассовой книги в конце рабочего дня (загруженность), оформлять его не позднее 10.00 часов утра следующего дня); контролировать ежедневно соблюдение ограничения остатка в кассе денежных средств. В случаев, если сумма наличных денежных средств в конце рабочего превышает 70 тысяч рублей или меньше 10 тысяч рублей, докладывать непосредственному руководителю; выдавать денежные средства при излишнем их наличии в кассе непосредственному руководителю по расходному кассовому ордеру; осуществлять операции по приему, учету, выдаче и хранению денежных средств и ценных бумаг с обязательным соблюдением правил, обеспечивающих их сохранность; заключать дополнительные соглашения в случае изменения условий договора; оформлять все приходные и расходные кассовые операции первичными документами с использованием программных обеспечений, а в случае невозможности создания документов в программе (отсутствие электричества, непредвиденной неисправности оргтехники и т.д.), оформлять их на типовых бумажных бланках; перед выдачей денежных средств клиенту проверять: наличие документального подтверждения проверки заемщика по басе ФССП; наличие обновленной фотографии заемщика в договоре (дата на фотографии должна совпадать с датой составления договора); обязательное наличие произведенных им подписей во всех необходимых документах, оформляемых при заключении договора, где указано место для его подписи; правильность и достоверность указанных в документах фамилии, имени, отчества, паспортных данных, прописки и других данных клиента должны быть заполнены строго по паспорту (не допускать сокращений); читаемость, целостность, достоверность и полноту заполнения граф договора потребительского займа (доп. соглашений), расходного кассового ордера; наличие согласия на обработку персональных данных (берется к каждому вновь открытому договору займа); при приеме денег обязательно проверять купюры визуально на детекторе валют; ежемесячно, не позднее последнего дня отчетного месяца, оформлять сшивы (папки-скоросшиватели) отчетов кассира (листы кассовой книги за все дни отчетного месяца с приложенными приходными и расходными документами) для передачи в головной офис, при этом документы по подотчетным суммам (расходный кассовый ордер, заявление на выдачу аванса, оправдательные документы) формировать первыми, отдельно, сверху в файле с приложением описи и первичных учетных и оправдательных документов к ней; обеспечивать сохранность всех служебных документов, находящихся в офисе по месту работы специалиста ПВЗ; работать с клиентами: отвечать на вопросы клиентов; готовить и оформлять документы необходимые для оформления договора займа; для принятия решения о выдаче займа придерживаться утвержденных инструкцией и сценариев; при работе с клиентами проводить идентификацию в соответствии с правилами внутреннего финансового контроля и оформлять анкету клиента (сведения о физическом лице) по результатам идентификации; при повторном обращении клиента проверять данные клиента из прошлого заявления и обновления не реже 1 раза в полугодие; для звонков и отправления смс-сообщений использовать только корпоративные номера; звонить клиентам и напоминать об оплате договора за день до окончания срока договора, в случае невозможности дозвониться, отправлять смс-сообщения; звонить клиентам, у которых образовались просроченная задолженность с 1-го дня до передачи договора службе экономической безопасности, напоминать им об оплате образовавшейся задолженности в рабочие дни с 08 часов до 22 часов, в выходные дни и нерабочие праздничные дни с 09 часов до 20 часов по местному времени, общее количество телефонных переговоров не должно превышать более одного раза в сутки, более двух раз в неделю, более восьми раз в месяц; в начале взаимодействия посредством телефонных переговоров должнику должны быть сообщены: наименование кредитора, а так же фамилия, имя и отчество лица осуществляющего такое взаимодействие. 

ФИО1, осознавая, что в силу своего служебного положения и положений должностной инструкции, несет полную материальную ответственность за сохранность вверенных ей денежных средств, находившихся в кассе дополнительного офиса ООО 

<

данные изъяты> предназначенных для предоставления займов населению, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в дополнительном офисе ООО 

<

данные изъяты>, расположенном по адресу: 

<

адрес>, с целью личного обогащения, решила реализовать единый преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества, а именно денежных средств, находившихся в ее правомерном ведении в силу служебного положения, посредством совершения неоднократных действий. Для сокрытия факта хищения денежные средств, чтобы ее преступные действия не были явными для окружающих, ФИО45 планировала частично отсчитываться в кассу дополнительного офиса ООО 

<

данные изъяты> сдавая в кассу предприятия часть денежных средств по составленным ею фиктивным договорам займа в дополнительном офисе ООО 

<

данные изъяты>. Осуществляя задуманное, ФИО45, находясь в помещении дополнительного офиса ООО 

<

данные изъяты> расположенном по указанному адресу, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, действуя единым преступным умыслом, при обращении граждан в дополнительный офис ООО 

<

данные изъяты>, с целью заключения договора потребительского займа, отбирала от граждан заявления о предоставлении договора потребительского займа, и в последующем сообщала указанным гражданам заведомо ложные сведения об отказе в выдаче потребительского займа, тем самым заверив их в правомерности своих действий, при этом в отсутствии клиентов дополнительного офиса ООО 

<

данные изъяты>, составила ряд фиктивных договоров, а именно: № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО2 на сумму 30 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО3 на сумму 10 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО4 на сумму 5 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО5 на сумму 15 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО6 на сумму 6 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО7 на сумму 10 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО8 на сумму 15 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО9 на сумму 10 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО10 на сумму 8 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО11 на сумму 7 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО12 на сумму 15 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО13 на сумму 30 000 рублей 00 копеек; № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО14 на сумму 5 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО15 на сумму 4 000 рублей, обратив денежные средства по указанным договорам в свою собственность. Далее, ФИО45 находясь в дополнительном офисе ООО МКК «Микрозайм-СТ», расположенном по указанному адресу, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, действуя единым преступным умыслом, используя данные клиентской базы, без ведома и согласия третьих лиц, заключила ряд фиктивных договоров потребительского займа: № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО16 на сумму 5 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО17 на сумму 20 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО18 на сумму 8 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО19 на сумму 7 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО20 на сумму 15 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО21 на сумму 3 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО22 на сумму 6 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО23 на сумму 5 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО24 на сумму 27 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО25 на сумму 10 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО26 на сумму 7 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО27 на сумму 7 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО28 на сумму 10 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО29 на сумму 5 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО30 на сумму 20 000 рублей, обратив денежные средства по указанным договорам в свою собственность.

В последующем, ФИО45 находясь в вышеуказанному дополнительном офисе ООО 

<

данные изъяты>, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, оформила договора потребительского займа: № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО31 на сумму 15 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО32 на сумму 20 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО33 на сумму 3 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО34 на сумму 6 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО35 на сумму 5 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО36 на сумму 4 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО37 на сумму 7 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО38 на сумму 13 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО39 на сумму 10 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО40 на сумму 10 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО41 на сумму 5 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО42 на сумму 15 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО43 на сумму 15 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО44 на сумму 15 000 рублей, при этом выдав им из кассы ООО МКК «Микрозайм-СТ» денежные средства, согласно заключенных договоров, в последующем имея единый умысел на безвозмездное обращение чужого имущества в свою пользу, действуя единым преступным умыслом, при внесении указанными гражданами, а именно: ФИО32 по договору потребительского займа № от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО34 по договору потребительского займа № от ДД.ММ.ГГГГ; ФИО41 по договору потребительского займа №; ФИО37 по договору потребительского займа № от ДД.ММ.ГГГГ; ФИО36 по договору потребительского займа № от ДД.ММ.ГГГГ; ФИО53 по договору потребительского займа № от ДД.ММ.ГГГГ; ФИО44 по договору потребительского займа № от ДД.ММ.ГГГГ; ФИО42 по договору потребительского займа № от ДД.ММ.ГГГГ; ФИО43 по договору потребительского займа № от ДД.ММ.ГГГГ; ФИО54 по договору потребительского займа № от ДД.ММ.ГГГГ; ФИО31 по договору потребительского займа № от ДД.ММ.ГГГГ; ФИО38 по договору потребительского займа № от ДД.ММ.ГГГГ; ФИО39 по договору потребительского займа № от ДД.ММ.ГГГГ; ФИО40 по договору потребительского займа № от ДД.ММ.ГГГГ ФИО33 по договору потребительского займа № от ДД.ММ.ГГГГ; ФИО35 по договору потребительского займа № от ДД.ММ.ГГГГ, денежных средств в счет погашения ранее оформленных договоров займа, в кассу дополнительного офиса ООО 

<

данные изъяты> вносила не в полном объеме, погашая только проценты по договорам потребительского займа, оставшуюся сумму обращала в свою пользу. 

После чего, продолжая реализацию своего преступного умысла, ФИО1 понимая, что в силу своего служебного положения несет полную ответственность за сохранность денежных средств, находящихся у нее в подотчете, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в дополнительном офисе ООО 

<

данные изъяты>», расположенном по указанному адресу, действуя единым преступным умыслом, против воли собственника, из корыстных побуждений и с целью личного обогащения, умышлено, незаконно присвоила вверенные ей денежные средства в общей сумме 

<

данные изъяты> рублей. Похищенные денежные средства общую сумму 

<

данные изъяты> рублей, ФИО1 незаконно присвоила, безвозмездно обратив в свою пользу, в последующем распорядившись ими по своему усмотрению, тем самым причинив ООО 

<

данные изъяты>» материальный ущерб на общую сумму 

<

данные изъяты> рублей, который является крупным. 

При ознакомлении с материалами дела и в судебном заседании подсудимая согласилась с предъявленным ей обвинением, в соответствии со ст. 315 УПК РФ заявила ходатайство о постановлении приговора в особом порядке судебного разбирательства, суду он при этом пояснила, что ходатайство ею заявлено добровольно, после консультации с защитником, она осознает характер и последствия постановления приговора без проведения судебного разбирательства и, что приговор не может быть обжалован по основанию, предусмотренному п.1 ст.389.15 УПК РФ.

Основанием применения особого порядка судебного разбирательства по данному уголовному делу, кроме ходатайства подсудимой, является также наличие согласия на то государственного обвинителя и представителя потерпевшего. 

Суд удостоверился в том, что подсудимая осознает, в чем заключается смысл особого порядка судебного разбирательства и то, с какими материально-правовыми и процессуальными последствиями сопряжено использование этого порядка.

В результате рассмотрения материалов дела суд пришел к выводу о виновности ФИО1, а также приходит к выводу о том, что обвинение, с которым согласилась подсудимая, обоснованно, подтверждается доказательствами, собранными по уголовному делу, условия для постановления приговора без проведения судебного разбирательства соблюдены. Действия подсудимой, квалифицируются по ч. 4 ст. 160 УК РФ, как присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное в крупном размере. 

При назначении наказания ФИО1 суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного ею преступления, данные о личности подсудимой, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденной.

Обстоятельствами, смягчающими наказание ФИО1, суд признает явку с повинной, способствование расследованию преступления, признание вины, наличие малолетнего ребенка, частичное погашение причиненного ущерба. Обстоятельств, отягчающих наказание ФИО1, судом не установлено.

Оценив изложенные обстоятельства, а также, учитывая требования ч.1 ст.62 УК РФ, ч.7 ст.316 УПК РФ, суд приходит к выводу о необходимости назначения ФИО1 наказания в виде лишения свободы, однако видит возможность исправления подсудимой без реального отбывания этого наказания, поэтому полагает необходимым постановить его считать условным на основании ст.73 УК РФ с возложением на осужденную обязанности, способствующей исправлению. Суд считает, что условное осуждение ФИО1 будет способствовать решению задач и осуществлению целей, указанных в ст.ст.2 и 43 УК РФ. Суд считает излишним назначения дополнительного наказания подсудимой в виде штрафа. 

Исковые требования представителя потерпевшего о возмещении вреда подлежат удовлетворению в полном объеме.

Вещественные доказательства: договоры потребительских займов № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; 11 кассовых книг и копии расчетов; копии устава ООО «

<

адрес>займ-СТ», приказа о приеме работника на работу, трудового договора №, должностной инструкции, доверенности №, договора о полной индивидуальной материальной ответственности, приказа о проведении служебного разбирательства в отношении ФИО1 ФИО61 акта проверки, суд считает хранить в материалах уголовного дела.

Процессуальные издержки, предусмотренные статьей 131 УПК РФ, взысканию с подсудимого не подлежат.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 316 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ФИО1 ФИО62 виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ, и назначить ей наказание в виде лишения свободы сроком на 

<

данные изъяты> года.

На основании ст.73 УК РФ назначенное ФИО1 ФИО63 наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком два года, в течение которого условно осужденный должен своим поведением доказать свое исправление. 

В соответствии с ч. 5 ст. 73 УК РФ, возложить на ФИО1 ФИО64. обязанность являться для регистрации два раза в месяц в уголовно-исполнительную инспекцию по месту жительства.

Исковое заявление представителя потерпевшего ООО 

<

данные изъяты>» ФИО66 к ФИО1 ФИО67 о возмещении материального ущерба удовлетворить. Взыскать с ФИО1 ФИО68. в пользу ООО 

<

данные изъяты> сумму в размере 

<

данные изъяты> рублей. 

Вещественные доказательства: договоры потребительских займов № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; 11 кассовых книг и копии расчетов; копии устава ООО 

<

данные изъяты>, приказа о приеме работника на работу, трудового договора №, должностной инструкции, доверенности №, договора о полной индивидуальной материальной ответственности, приказа о проведении служебного разбирательства в отношении ФИО1 ФИО69 акта проверки, хранить в материалах уголовного дела.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Краснодарского краевого суда в течение десяти суток со дня его провозглашения с соблюдением требований ст.317 УПК РФ.

Председательствующая Н.А. Безуглова