Дело №1-20/2019

ПРИГОВОР

именем Российской Федерации

5 февраля 2019 года г. Казань 

Вахитовский районный суд г. Казани в составе председательствующего судьи Салихова И.М.,

при секретаре Рахматуллиной А.Р., 

с участием государственных обвинителей: заместителя прокурора Вахитовского района г. Казани Шрша М.Т., помощника прокурора Вахитовского района г.Казани Галеева Р.Ф.,

потерпевшего ФИО3,

представителя потерпевшего – адвоката Атнагулова А.И., представившего удостоверение и ордер,

подсудимого ФИО4, 

защитника – адвоката Пырочкина С.А., представившего удостоверение и ордер, 

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении 

ФИО5 ФИО37, родившегося ... в ..., гражданина Российской Федерации, зарегистрированного по адресу: .... ... ..., проживающего по адресу: ...А, ..., имеющего высшее образование, в браке не состоящего, работающего заместителем директора в ... несудимого, 

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 160, частью 3 статьи 160, частью 3 статьи 160 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО4, являясь на основании приказа ... от ... председателем Гаражно-строительного кооператива ... (далее по тексту – ГСК ... или потребительский кооператив) (ИНН ...), расположенного по адресу: ...А, в период с ... по ..., воспользовавшись своим служебным положением, с расчетного счета ... ..., открытого в ПАО «Банк Казанский», расположенном по адресу: ..., в целях осуществления своего права на денежные средства ... ввиду наличия, по его мнению, долгов перед ним за ранее осуществленное им финансирование деятельности ГСК за счет личных средств, самовольно, вопреки установленному законом порядку разрешения споров, завладел денежными средствами, принадлежащими ..., при следующих обстоятельствах: 

Так, ..., ФИО4, находясь в здании по месту расположения органа управления потребительского кооператива ..., расположенного по адресу: ...А, на основании приказа ... от ... работая в должности председателя потребительского кооператива ..., на основании Устава ..., осознавая общественно опасный характер своих действий и желая наступления общественно опасных последствий в виде причинения существенного вреда, в целях осуществления своего права на денежные средства ... ввиду наличия, по его мнению, долгов перед ним за ранее осуществленное им финансирование деятельности ГСК за счет личных средств, самовольно, вопреки установленному законом порядку разрешения споров, и в нарушение п. «м» ч.13.3 ст.13 Устава потребительского кооператива – в исключительную компетенцию Совета потребительского общества входит: отчуждение имущества Общества, и не поставив в известность членов Совета потребительского кооператива, состоящего из пайщиков Общества, передал бухгалтеру ... Свидетель №10, неосведомленной о истинных намерениях ФИО4, копию договора беспроцентного займа ... от ... и дал незаконное устное указание о перечислении денежных средств в размере 480 000 рублей, на указанный в договоре беспроцентного займа ... от ... расчетный счет ..., открытый на имя ФИО4 в ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: ....

Свидетель №10, не подозревая о преступных намерениях ФИО4, направленных на незаконное изъятие денежных средств, принадлежащих ..., находясь в подчинении у ФИО4, перечислила денежные средства в размере 480 000 рублей с расчетного счета ... ..., открытого в ПАО «Банк Казанский», расположенном по адресу: ... на расчетный счет ..., открытый на имя ФИО4 в ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: ....

В результате умышленных преступных действий ФИО4 ... причинен существенный вред в виде ущерба в крупном размере на сумму480 000 рублей. Поступившими на личный банковский счет денежными средствами ФИО4 распорядился по своему усмотрению. 

Кроме того, ФИО4 ..., находясь в здании по месту расположения органа управления потребительского кооператива ..., расположенного по адресу: ...А, на основании приказа ... от ... работая в должности председателя потребительского кооператива ..., на основании Устава ..., осознавая общественно опасный характер своих действий и желая наступления общественно опасных последствий в виде причинения существенного вреда, в целях осуществления своего права на денежные средства ... ввиду наличия, по его мнению, долгов перед ним за ранее осуществленное им финансирование деятельности ГСК за счет личных средств, самовольно, вопреки установленному законом порядку разрешения споров, и в нарушение п. «м» ч.13.3 ст.13 Устава потребительского кооператива – в исключительную компетенцию Совета потребительского общества входит: отчуждение имущества Общества, и не поставив в известность членов Совета потребительского кооператива, состоящего из пайщиков Общества, передал бухгалтеру ... Свидетель №10, неосведомленной о истинных намерениях ФИО4, копию договора беспроцентного займа ... от ... и дал незаконное устное указание о перечислении денежных средств в размере 300 000 рублей, на указанный в договоре займа расчетный счет ..., открытый на имя ФИО4 в ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: ....

Свидетель №10, не подозревая о преступных намерениях ФИО4, направленных на незаконное изъятие денежных средств, принадлежащих ..., находясь в подчинении у ФИО4, перечислила денежные средства в размере 300 000 рублей с расчетного счета ... ..., открытого в ПАО «Банк Казанский», расположенном по адресу: ... на расчетный счет ..., открытый на имя ФИО4 в ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: ....

В результате умышленных преступных действий ФИО4 ... причинен существенный вред в виде ущерба в крупном размере на сумму 300 000 рублей. Поступившими на личный банковский счет денежными средствами ФИО4 распорядился по своему усмотрению.

Кроме того, ФИО4 ..., находясь в здании по месту расположения органов управления потребительского кооператива ..., расположенного по адресу: ...А, на основании приказа ... от ... работая в должности председателя потребительского кооператива ..., на основании Устава ..., осознавая общественно опасный характер своих действий и желая наступления общественно опасных последствий в виде причинения существенного вреда, в целях осуществления своего права на денежные средства ... ввиду наличия, по его мнению, долгов перед ним за ранее осуществленное им финансирование деятельности ГСК за счет личных средств, самовольно, вопреки установленному законом порядку разрешения споров, и в нарушение п. «м» ч.13.3 ст.13 Устава потребительского кооператива – в исключительную компетенцию Совета потребительского общества входит: отчуждение имущества Общества, и не поставив в известность членов Совета потребительского кооператива, состоящего из пайщиков Общества, передал бухгалтеру ... Свидетель №10, неосведомленной о истинных намерениях ФИО4, копию договора беспроцентного займа ... от ... и дал незаконное устное указание перечислить денежные средства в размере 500 000 рублей, на расчетный счет ..., открытый на имя ФИО4 в ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: ....

Свидетель №10, не подозревая о преступных намерениях ФИО4, направленных на незаконное изъятие денежных средств, принадлежащих ..., находясь в подчинении у ФИО4, перечислила денежные средства в размере 500 000 рублей с расчетного счета ... ..., открытого в ПАО «Банк Казанский», расположенном по адресу: ... на расчетный счет ..., открытый на имя ФИО4 в ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: ....

В результате умышленных преступных действий ФИО4 ... причинен существенный вред в виде ущерба в крупном размере на сумму 500 000 рублей. Поступившими на личный банковский счет денежными средствами ФИО4 распорядился по своему усмотрению. 

В судебном заседании подсудимый ФИО4 вину в предъявленном обвинении не признал, и показал, что он корыстного умысла не имел, через договора займа он решил забрать ранее вложенные свои средства, поскольку им ранее, в период создания и становления ГСК, осуществлялось финансирование деятельности ГСК за его личный счёт, т.е. за счёт его личных средств и средств, полученных от его предпринимательской деятельности, а именно: частично оплачены расходы, связанные с разработкой, корректировкой экспертизы и согласование документации (более 300000 рублей), частично покрыты расходы на строительство здания в сумме 405000 рублей, уплачен земельный налог в сумме 85998 рублей, а так же расходы, связанные с формированием земельного участка под зданием ...А, иные организационно-технические расходы, связанные с деятельностью кооператива. 

Исследовав и оценив доказательства в совокупности, суд виновность ФИО4 в совершении преступления находит доказанной.

При этом, суд исходит из следующих доказательств, исследованных в судебном заседании.

Представитель потерпевшего Потерпевший №1 в судебном заседании и в ходе предварительного следствия (т.2 л.д.83-86) показал, что ревизией за 2015 год, установил факт перечисления 480 000 рублей по договору беспроцентного займа от ... на личный счет ФИО4, что является незаконным, денежные средства на расчетный счет не возращены. Данный договор заключен между ФИО4 председателем ГСК и ФИО4 физическим лицом, договор является незаконным поскольку уставом закреплено, что только в исключительной компетенции совета ГСК находится отчуждение имущества ГСК, решение об отчуждении должно было приниматься собранием, подобного решения собрание не принимало, по данному вопросу собрание не проводилось. В договоре не указаны сроки возврата займа. Денежные средства в размере 480 000 рублей, перечисленные на счет ФИО4, поступили за ... на счет ГСК от Свидетель №5, в качестве оплаты за приобретенное парковочное место и должны были быть перечислены застройщику ...». После вступления в должность была проведена дополнительная ревизия, которая выявила факты перечисления денежных средств по договору беспроцентного займа ... платежным поручением ... ФИО4 осуществляет возврат паевого взноса согласно заявления от ... себе на личную банковскую карту открытую в ПАО Сбербанк в сумме 127 100 рублей. Паевой взнос вносился единовременно при вступлении в челны ГСК на 2005 год о составлял 240 000 рублей за одно машиноместо, в последующем цена возросла до 464 248 рублей. При этом, согласно выписки по расчетному счету паевой, целевой либо иной взнос ФИО4 не вносился с момента открытия р/... средства в сумме 127 100 рублей были перечислены на р/с ФИО6 в нарушение ФЗ ... «О потребительской кооперации (потребительских обществах, их союзах) в РФ». Далее ... платежным поручением ... ФИО4 перечисляет по договору беспроцентного займа ... от ... денежные средства в размере 300 000 рублей, на свой личный счет, при тех же условиях, что и вышеуказанный договор займа. Данные денежные средства также им не возвращены. ... платежным поручением ... ФИО4 перечисляет по договору беспроцентного займа ... от ... денежные средства в размере 500 000 рублей, на свой личный счет, при тех же условиях, что и вышеуказанный договор займа. Данные денежные средства также им не возращены.

Допрошенный в судебном заседании и в ходе предварительного следствия (т.2 л.д. 89-91,148-150) свидетель Свидетель №1, показал, что будучи одним из ревизоров общества осенью 2017 года затребовал у бухгалтера ... Свидетель №10 базу 1С и некоторые документы. В ходе проверки программы 1С, выявилось расхождение с балансом ГСК, а именно: ... оказался должен ФИО4 500 000 рублей. Бухгалтер предоставила договор беспроцентного займа от ..., согласно которому ФИО4 в статусе председателя ГСК выдал себе как физическому лицу займ суммой 480 000 рублей, без указания даты возврата. Данный факт обязал дальше проводить проверку, согласно которой в дальнейшем были выявлены еще факты вывода незаконно денежных средств ФИО4, а именно, аналогичным образом он выдал также себе ... 300 000 рублей, а в последующем ... еще 500 000 рублей в виде беспроцентного займа путем перечисления на его личную банковскую карту. Далее было выявлено перечисление суммы 127 100 рублей, как возврат паевого взноса, самому себе. Свидетель №1, в марте 2017 года встретившись с ФИО4 в ТРЦ «Корстоне» предъявил эти факты последнему, на что последний ответил, что их дело платить членские взносы, а в остальном он сам разберется. После чего, ... решением совета ФИО4 был отстранен от занимаемой должности. ... общее собрание подтвердило недоверие ФИО4, обязав ФИО4 предоставить правоустанавливающие его статус пайщика документы ... и вернуть все вывезенные им документы, так как они им были вывезены заранее. Бухгалтер Свидетель №10 всячески скрывала эти факты перечисления займы ФИО4 На сегодняшний день ФИО4 документы ... так и не возвратил, также как и денежные средства, в сумме 1 280 000 рублей и 127 100 рублей. Итого общая сумма причиненного ущерба ... составила 1 407 100 рублей, вывод данных денежных средств стал возможным вследствие продажи парковочных мест Свидетель №5 (2 парковочных места) и супругам ФИО7 (2 парковочных места).

Допрошенный в судебном заседании и в ходе предварительного следствия (т.2 л.д. 96-98) свидетель Свидетель №2 показал, что с ... работает диспетчером автостоянки .... ФИО4 никогда членские взносы через диспетчеров не вносил. Примерно до 2014 года за ФИО4 значились места .... и ..., с 2014 года он уступил свое место в пользу ... и разрешил допустить на место ... арендаторов, и на его месте начал ставить ФИО11 ФИО4 не мог продать свои места Свидетель №5, так как примерно до середины 2012 года ФИО4 и его жена -ФИО6 продолжали занимать места №... и 54,- а Свидетель №5 занимает места напротив а именно ... и 37. 

Свидетели Свидетель №3 (т..2 л.д. 99-101) и ФИО12 (т.2 л.д. 102-104) дали показания аналогичные Свидетель №2

Из оглашенных в судебном заседании с согласия сторон показаний свидетеля Свидетель №5(т.2 л.д. 105-106) следует, чтов 2010 году он решил приобрести 2 парковочных места в ..., с кем разговаривал по поводу приобретения места не помнит. Помнит, что из ... ему выдали 2 счета по которым в начале декабря 2010 года Свидетель №5 произвел оплату со своего счета двумя отдельными платежами на счет ..., а именно по счету ... от ... сумму 465 694,20 рублей и по счету ... от ... сумму 464 248,65 рублей. Договоров о приобретении пая или парковочного места в ... у Свидетель №5 нет. С ФИО4 или его женой никакого разговора о покупке пая ФИО4 или его жены у Свидетель №5 не было, никакие договора с ними не заключал. За ним значатся 2 места ... и ....

Допрошенная в судебном заседании и в ходе предварительного следствия (т.2 л.д. 40-41, 163-166) свидетель Свидетель №10 показала, что с января 2009 года по апрель 2017 года была официально трудоустроена в ... на должность бухгалтера, по совместительству в ИП «Б.О.ПБ.». В ее обязанности входило ведение бухгалтерии кооператива, сдача отчетов и формирование бухгалтерской отчетности. Расчетный счет ГСК был открыт в банке Казанский. Право подписи в банковских документах имел только ФИО4, который являлся председателем ГСК. До 2009 года в ... никто не вел бухгалтерию, за это на них был наложен штраф. После чего ФИО4 попросил Свидетель №10 составлять ежеквартально отчеты. Бухгалтерия в ... была в запущенном состоянии, многие документы отсутствовали, что именно происходило с бухгалтерией ранее она не знает. Расчетным счетом распоряжался только ФИО4, а распоряжения о перечислениях денежных средств с расчетного счета ГСК ... получала Свидетель №10 от ФИО4 Потерпевший №1 и ФИО4 предоставляли ей первичные документы по ГСК для формирования 1С бухгалтерии. Потерпевший №1 передавал ей кассовую наличность, а именно от взносов для зачисления на расчетный счет. ФИО4 передавал документы по платежам без наличности, платежные поручения. Представленное на обозрение платежное поручение ... от ... на сумму 480 000 рублей, основание платежа «Договор беспроцентного займа ... от ....», то есть ФИО4 передал ей копию договора займа, по указанию последнего Свидетель №10 составила платеж, где были указаны реквизиты расчетного счета Б.О.ПБ. и сказал перечислить денежные средства в сумме 480 000 рублей, на указанный в договоре займа расчетный счет. В банк Свидетель №10 предоставила копию договора займа. Представленное на обозрение платежное поручение ... от ..., основание платежа «Возврат паевого взноса согласно заявления от ....» 127 000 рублей, которые ФИО4 попросил перевести на его расчетный счет. На территории ... «Водоканал» устранял повреждения, за которые ФИО4 расплатился личными денежными средствами, в связи с чем, он попросил перевести ему на счет денежные средства, как в виде компенсации. Представленное на обозрение платежное поручение ... от ... в размере 300 000 рублей, основание платежа «Договор беспроцентного займа ... от ....», данные документы получила от ФИО4 и перевод произвела по его указанию. Кроме указанных ею перечислений на расчетный счет открытый на имя ФИО4 имело место еще одно перечисление в размере 500 000 рублей. Поясняет, что как и в предыдущих случаях, ФИО4 предоставил ей договор беспроцентного займа ... от ... и дал указание перечислить денежные средства в размере 500 000 рублей на его счет. На вопрос следователя почему денежные средства перечисленные с расчетного счета ГСК на расчетный счет ФИО4, как по договору беспроцентного займа, отражены в карточке счета 51 как направленные в ... ответила, что это была черновая база, можно сказать ошибка. Займы ФИО4 в бухгалтерии 1С отражены как займы. ФИО4 не производился возврат денежных средств полученных по договорам займа ... от ..., ... от ... ФИО4 как ИП оплачивал расходы ГСК.

Виновность подсудимого подтверждается также письменными доказательствами и иными материалами дела, исследованными в судебном заседании. 

Заявлением представителя потерпевшего Потерпевший №1 (т.1 л.д.3)

Протоколом обыска от ..., в жилище у свидетеля Свидетель №10 по адресу: ... ходе обыска изъяты: договор о полной материальной ответственности кассира от ...; приказ о прекращении трудового договора с работником от ...; приказ ... от ...; штатное расписание ... от ...; квитанция ... от ...; копия чернового варианта оборотно-сальдовой ведомости ...; дело ... – ...; заявление адвоката ФИО26 в МРИ ФНС РФ ... РТ о признании недействительным приказа о прекращении трудового договора с ФИО4; заявление ФИО4 об отказе от дачи объяснений в соответствии со ст.51 Конституции РФ; заявление Свидетель №10 о полном досрочном погашении кредита от ...; приказ ... от ..., лист бумаги формата А4 с рукописным текстом; заявление Свидетель №10 открытие банковского вклада ф/л и присоединение к Стандартному договору банковского вклада ф/л. от ... в ПАО «Татфондбанк»; справка о доходах физического лица (Свидетель №10) за 2016 года ... от ...; справка в генеральное консульство Чехии в Москве; приказ ... от ...; договор денежного займа ... от ...; свидетельство о регистрации права от ..., которые признаны и приобщены в качестве вещественных доказательств к материалам уголовного дела. (т.1 л.д.185-186)

Протоколом осмотра предметов (документов) от ..., произведен осмотр, изъятых в ходе предварительного следствия предметов (документов). (т.3 л.д.46-47)

Согласно протокола обыска от ..., согласно которого в жилище ФИО4 по адресу: ...А, ... ходе обыска изъяты: договор на строительство автостоянки; заявление директору МУП «Водоканал»; акт о результатах обследования систем холодного водоснабжения и водоотведения от ...; акт выборочной проверки отчета о результатах работы ...; уведомление о проведении общего собрания членов ГСК; договор на строительство закрытой автостоянки; состояние расчетов на ...; график работы за март 2017 года; ноябрь 2016 года; январь 2017 года; август 2016 года; август 2016 года; июнь 2016 года; март 2016 года; акт приема-передачи документов от ...; технический паспорт, которые признаны и приобщены в качестве вещественных доказательств к материалам уголовного дела. (т.2 л.д.220-223)

Согласно протокола осмотра предметов (документов) от ..., произведен осмотр, изъятых в ходе предварительного следствия предметов (документов). (т.3 л.д.50) 

Протоколом осмотра предметов (документов) от ..., согласно которого произведен осмотр, изъятых в ходе предварительного следствия предметов (документов), а именно: 1) отчет о движении денежных средств по счету ... за период с ... по .... 2) протокол общего собрания участников ГСК «...» от .... В соответствии с данным протоколом председателем общего собрания членов-пайщиков ГСК избран ФИО5 ФИО38, секретарем избрана ФИО2. Также в соответствии с протоколом создано добровольное объединение граждан в форме ГСК «...», утвержден устав Общества, утвержден список членов-пайщиков ГСК «...» в составе ФИО2, ФИО13, Свидетель №1, утверждена ревизионная комиссия в составе ФИО14, ФИО15 3) протокол общего собрания пайщиков ... от ... в соответствии с которым утвержден устав ГСК в предложенной редакции, в совет общества избраны ФИО4, ФИО15, ФИО14, ревизором общества избрана ФИО16 4) протокол общего собрания, проводимого в форме очного тайного голосования собственников паев и их представителей с ... по ... по адресу: помещение охраны гаража .... 5) список присутствующих на собрании ... от .... В соответствии с указанным списком собрание не состоялось, по причине отсутствия кворума. 6) протокол общего собрания участников ... от .... На собрании согласно списку присутствовали 7 человек, собрание считается легитимным при присутствии на нем 15 человек. Собрание не набрало необходимого кворума и считается не легитимным. Председатель ФИО4 подпись. 7) протокол общего собрания участников ... от .... На собрании согласно списку присутствовали 4 человека, собрание считается легитимным при присутствии на нем 15 человек. Собрание не набрало необходимого кворума и считается не легитимным. Председатель ФИО4 подпись. 8) протокол общего собрания участников ... от .... На собрании присутствовало 4 человека. Новое собрание назначено на .... 9) протокол ... от ... о результатах заочного голосования членов .... 10) протокол собрания ... (заочное голосование). На протоколе имеется рукописная запись в правом верхнем углу «2010г.» Председатель собрания: ФИО4 Секретарь ФИО17 11) протокол ... о результатах заочного голосования членов .... Вопрос: Выкуп земельного участка под не завершенным строительством автомобильной парковки договор ... от ... и Акт ... КЗИО от ... Казани. Протокол заочного голосования членов ... от .... 12) уведомление подписанное председателем ГСК ФИО1 с напоминанием о внесении оплаты для желающих приобрести парковочные места до .... Копию платежного поручения или квитанции согласно напоминания необходимо сдать председателю кооператива ФИО4 13) уведомление членов кооператива о необходимости перечисления 57 500 рублей на расчетный счет ГСК как «целевой платеж для выкупа земельного участка» до .... 14) протокол общего собрания ... от .... Согласно указанного протокола решением участников собрания полномочия Председателя ... продлены. 15) протокол общего собрания ... от .... Согласно указанного протокола решением участников собрания полномочия Председателя ... продлены. 16) диплом с отличием КФЭИ от ... о присуждении квалификации экономист о специальности финансовый кредит. 17) ревизия финансово – хозяйственной деятельности ... за 2016 год. 18) Объектом осмотра является договор беспроцентного займа ... от .... 19) платежное поручение ... от ...: «Плательщик: Потребительский кооператив Гаражно-строительный кооператив «.... Счет №.... Сумма 127 000 рублей. Вид платежа электронно. ОАО «Банк Казанский» .... Банк плательщика. Отделение «Банк Татарстан» ... ПАО «Сбербанк» .... Банк получателя. Счет .... Возврат паевого взноса согласно заявления от .... Получатель ФИО5 ФИО40 карта ... Без НДС». 20 платежное поручение ... от ...: «Плательщик: Потребительский кооператив Гаражно-строительный кооператив «.... Счет .... Сумма 300 000 рублей. Вид платежа электронно. ОАО «Банк Казанский» .... Банк плательщика. Отделение «Банк Татарстан» ... ПАО «Сбербанк» .... Банк получателя. Счет .... Перечисляется по договору беспроцентного займа ... от .... Получатель ФИО5 ФИО41 карта ... Без НДС». 21) платежное поручение ... от .... «Плательщик: Потребительский кооператив Гаражно-строительный кооператив «.... Счет .... Сумма 500 000 рублей. Вид платежа электронно. Филиал ФИО8 «Рост Банк» в .... Банк плательщика. Отделение «Банк Татарстан» ... ПАО «Сбербанк» .... Банк получателя. Счет .... Перечисляется по договору беспроцентного займа ... от .... Получатель ФИО5 ФИО42 карта ... Без НДС». 22) копии черновых записей тетради .... Согласно указанным записям денежные средства полученные председателем ... ФИО5 в качестве арендной платы за период с ... по ... составили 372 400 рублей. 23) оптический диск «1 CD-R диск «...)» без буквенно-цифровых обозначений вокруг посадочного отверстия диска, упакованный в бумажный конверт. На диске имеется файл с названием «ГСК (1С Предприятие УСН ред. 1.3). 24) оптический диск ... ..., без буквенно-цифровых обозначений вокруг посадочного отверстия диска, упакованный в бумажный конверт. На диске имеются следующие файлы: с названием «ГСК (папка с базой целиком без сжатия)», с названием «Архив 1С 7.7 УСН ..., с названием «выписка по расчетному счету» за период с ... по ..., с названием «Карточка субконто ФИО27» за период с ... по ..., с названием «...» за период с ... по ..., с названием «...» за период с ... по .... (т.3 л.д. 33-37)

Протоколом осмотра предметов (документов) от ..., согласно которого произведен осмотр, изъятых в ходе предварительного следствия предметов (документов), а именно: CD-диск, упакованный в бумажный конверт белого цвета размерами 12,5 см х 12,3 см без буквенных и цифровых обозначений. На указанном диске имеются файлы: отчет+выписка. Внутри указанного файла находится файл формата «Word» с названием «ФИО5 ФИО39.docx». Указанный документ содержит отчет о всех операциях за период с ... по ....Дата формирования отчета ....Счет .... Дата открытия .... В соответствии с указанной выпиской ... на указанный расчетный счет поступают денежные средства в размере 500 000 рублей, название операции «Доп. взнос», оборот безналичный. (т.3 л.д. 29)

Заключением эксперта ... от ..., согласно которого сделан вывод: Согласно представленным документам, сумма денежных средств поступивших в кассу ... от ФИО4 за период с ... по ... составляет 355 295,50 рублей, в том числе:

- 121 895,50 рублей с основанием платежа «... возврат неисп. подотчетной суммы...», 

- 160 200,00 рублей с основанием платежа «… целевой взнос-хранение автомобиля…»

- 73 200,00 рублей с основанием платежа «паевой взнос».

по второму вопросу: Согласно представленным документам, сумма денежных средств полученных ФИО4 из кассы ... за период с ... по ... составляет 318 711,09 рублей, в том числе:

- 303 711,09 рублей с основанием платежа «... под отчет.. .»,

- 15 000,00 рублей с основанием платежа «... выплата зарплаты.. .».

по третьему вопросу: Согласно выписке по расчетному счету ..., сумма денежных средств перечисленных с расчетного счета ... ... на расчетный счет ... открытого на имя ФИО4, за период с ... по ... составляет 1 407 100,00 рублей, в том числе:

- 1 280 000,00 рублей с основанием платежа «Перечисляется по договору беспроцентного займа.. .»,

- 127 100,00 рублей с основанием платежа «Возврат паевого взноса.. .».

Так же следует отметить, что денежные средства в сумме 1 280 000,00 перечисленные на расчетный счет ФИО4 в карточке счет 51 ... отражены как «... Оплата за строительство Рафф+.. .».

по четвертому вопросу: Согласно выписке по расчетному счету ..., сумма денежных средств перечисленных с расчетного счета ... ... на расчетный счет ... открытого на имя ФИО4 в качестве беспроцентного займа, за период с ... по ... составляет 1 280 000,00 рублей.

по пятому вопросу: Согласно представленным кассовым документам за период с ... по ... и банковским документам за период с ... по ... возврат денежных средств ФИО4 в ... с основанием платежа «... по договору беспроцентного займа.. .» не выявлено.

по шестому вопросу:

Согласно представленным документам:

- сумма денежных средств полученных председателем ... ФИО4 в качестве арендной платы за период с ... по ... составляет 372 400,00 рублей,

- в кассу ... за период с ... по ... денежные средства с основанием платежа «... аренда.. .» не поступали, однако следует отметить, что в кассу ... от ФИО4 за период с ... по ... поступили денежные средства в сумме 4 800,00 рублей с основанием платежа «... хранение автомобиля...» (т.2 л.д. 5-24)

Таким образом, виновность подсудимого подтверждается полностью совокупностью исследованных доказательств. Каких-либо данных, свидетельствующих о самооговоре и о возможном оговоре подсудимого со стороны представителя потерпевшего, свидетелей, даче ими заведомо ложных показаний, в судебном заседании не установлено.

Показания представителя потерпевшего и свидетелей, являются последовательными, они согласуются между собой, а также с письменными доказательствами и иными материалами дела, полностью подтверждают установленные судом обстоятельства, в связи с чем суд кладет их в основу приговора.

Все доказательства, исследованные в судебном заседании, были проведены и получены в строгом соответствии с нормами УПК РФ, в связи с чем оснований для признания исследованных протоколов и письменных материалов недопустимыми доказательствами, не имеется, а потому суд кладет их в основу приговора. 

Обращаясь к юридической оценке содеянного подсудимым, суд отмечает, что доводы стороны обвинения о наличии у ФИО4 корыстной цели на завладение денежными средствами ... подтверждения в судебном заседании не нашли. Напротив, исследованные доказательства свидетельствуют о том, что ФИО4, полагая, что в период создания и формального функционирования ..., осуществлялось финансирование деятельности ГСК за его личный счет, т.е. за счет его личных средств и средств, полученных в ходе его предпринимательской деятельности. 

Изымая денежные средства из расчетного счета ГСК, ФИО4 считал, что забирает свои ранее внесенные на создание и функционирование ГСК денежные средства. При этом, заключенные ФИО4 сделки, им не скрывались, перечисленные по этим сделкам денежные средства, отражены в выписках банковских операций. 

Исходя из изложенного, суд приходит к выводу, что ФИО4, завладев денежными средствами ..., действовал в целях реализации предполагаемого права на них.

При этом ФИО4 осознавал, что действует самовольно, вопреки установленному законом порядку разрешения споров, однако умышленно пренебрег им.

Принимая во внимание размер причиненного ... ущерба, и его финансового положения, суд приходит к выводу, что противоправными действиями подсудимого ... был причинен существенный вред в виде крупного материального ущерба. 

С учетом изложенного, действия ФИО4 по каждому преступлению суд квалифицирует по части 1 статьи 330 Уголовного кодекса РФ, - как самоуправство, то есть самовольное, вопреки установленному законом порядку совершение каких-либо действий, правомерность которых оспаривается организацией, если такими действиями причинен существенный вред.

При определении ФИО4 вида и меры наказания суд, руководствуясь статьями 6, 43 и 60 Уголовного кодекса РФ, учитывает характер и степень общественной опасности преступления, данные о личности виновного, смягчающие и отягчающее наказание обстоятельства, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.

Подсудимый к уголовной ответственности привлекается впервые, совершил преступления, отнесенные законом к категории небольшой тяжести, характеризуется положительно, на учете у нарколога и психиатра не состоит. 

К обстоятельствам, смягчающим наказание ФИО4, суд относит положительные характеристики, а также состояние здоровья подсудимого и его родственников.

Отягчающих обстоятельств по делу суд не усматривает. 

Принимая во внимание характер, степень общественной опасности и фактические обстоятельства совершенных ФИО4 преступлений, данные об его личности, суд полагает, что назначение наказания в виде штрафа будет наиболее справедливым и обеспечит достижение в отношении него целей уголовного наказания.

Определяя размер наказания, суд учитывает имущественное положение подсудимого.

В силу части 2 статьи 15 УК РФ преступления, предусмотренные частью 1 статьи 330 УК РФ, совершенные ФИО4, относятся к преступлениям небольшой тяжести. 

Согласно пункту «а» части 1 статьи 78 УК РФ лицо освобождается от уголовной ответственности, если со дня совершения преступления истекли два года после совершения преступления небольшой тяжести.

В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 24 УПК РФ уголовное дело не может быть возбуждено, а возбужденное уголовное дело подлежит прекращению в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.

Судом установлено, что со дня совершения ФИО4 преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 330 УК РФ, истекло более двух лет.

Учитывая данные обстоятельства, свидетельствующие об истечении в настоящее время сроков давности привлечения ФИО4 к уголовной ответственности по вышеприведенным преступлениям, а также руководствуясь пунктом 3 части 1 статьи 24, частью 8 статьи 302 УПК РФ, суд считает, что ФИО4 подлежит освобождению от наказания за совершение преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 330 УК РФ.

Данных, которые бы послужили основанием для приостановления срока давности по данным преступлениям, в судебном заседании не установлено.

Суд считает необходимым передать вопрос о разрешении гражданского иска ... для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства, поскольку для рассмотрения гражданского иска имеется необходимость истребования соответствующих доказательств и произведения дополнительных расчетов, требующих отложения судебного разбирательства.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 307-309 Уголовно-процессуального кодекса РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ФИО5 ФИО43 в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 330, частью 1 статьи 330, частью 1 статьи 330 Уголовного кодекса РФ, и назначить ему наказание:

- по первому преступлению по части 1 статьи 330 УК РФ в виде штрафа в размере 50000 (шесть тысяч) рублей в доход государства; 

- по второму преступлению по части 1 статьи 330 УК РФ в виде штрафа в размере 50000 (шесть тысяч) рублей в доход государства;

- по третьему преступлению по части 1 статьи 330 УК РФ в виде штрафа в размере 50000 (шесть тысяч) рублей в доход государства;

В силу части 2 статьи 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний, назначить окончательное наказание ФИО5 ФИО44 в виде штрафа в размере 100000 (сто тысяч) рублей в доход государства. 

В соответствии с пунктом «а» части 1 статьи 78 УК РФ, пунктом 3 части 1 статьи 24, части 8 статьи 302 УПК РФ ФИО4 от исполнения наказания в виде штрафа в размере 100000 (сто тысяч) рублей в доход государства освободить, в связи с истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности. 

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении ФИО4 до вступления приговора в законную силу оставить без изменения, затем - отменить.

Вещественные доказательства: хранящиеся при материалах уголовного дела вещественные доказательства – хранить при материалах уголовного дела.

Признать за ... право на удовлетворение гражданского иска и передать вопрос о размере возмещения для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Верховный Суд Республики Татарстан в течение 10 суток со дня его провозглашения через Вахитовский районный суд г. Казани. 

В случае принесения апелляционной жалобы и (или) представления осужденный вправе подать свои возражения в письменном виде, ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, поручить осуществление своей защиты избранному им защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника, указав об этом в своей жалобе или возражениях.

...

Судья Вахитовского

районного суда г. Казани И.М. Салихов