Дело № 1-44/2024 (1-340/2023)

25RS0002-01-2023-006109-68

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

«06» февраля 2024 года г. Владивосток

Фрунзенский районный суд г. Владивостока Приморского края в составе 

председательствующего судьи Рыбакова А.В., 

при секретаре Иониной Э.Д.,

с участием

государственных обвинителей – помощников прокурора Фрунзенского района г. Владивостока Гречко А.А., ФИО1,

защитника адвоката Шульгина Р.В.,

подсудимого ФИО3,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении ФИО4, дата года рождения, уроженца 

<

адрес>, зарегистрированного и проживающего по адресу: 

<

адрес>, гражданина РФ, имеющего среднее-специальное образование, холостого, имеющего на иждивении малолетнего ребенка ФИО7, дата года рождения, 

<

...>

осужденного дата Ленинским районным судом 

<

адрес> по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 158, ст. 158.1 УК РФ, ч. 2 ст. 69 УК РФ, к обязательным работам сроком на 150 часов. По постановлению Ленинского районного суда 

<

адрес> от дата наказание заменено на лишение свободы сроком на 19 дней, с отбывание в колонии-поселении; наказание отбыто,

с мерой пресечения – заключение под стражу с дата по дата, с дата по настоящее время - подписка о не выезде и надлежащем поведении,

копию обвинительного заключения получившего дата, 

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО4 совершил сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, при следующих обстоятельствах.

В точно не установленное время, в один из дней в период с середины дата года по дата, в дневное время суток, в точно неустановленном месте на территории 

<

адрес> края, к ФИО4 обратился ФИО8, действуя в интересах неустановленного в ходе следствия лица, в отношении которых материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, который в ходе разговора сделал ФИО2 предложение о дополнительном заработке путем предоставления документа, удостоверяющего личность, а именно паспорта гражданина Российской Федерации, выданного на имя ФИО2, для подготовки заявления о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя по форме № №, с последующим предоставлением его в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы за № по 

<

адрес>, для внесения сведений о нем, как об индивидуальном предпринимателе «ФИО2» (далее по тексту – ИП «ФИО2») в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей, без дальнейшей цели осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного индивидуального предпринимателя, а также об открытии расчетных счетов в банковских учреждениях, расположенных на территории 

<

адрес> края с системой комплексного банковского обслуживания, включающую в себя систему дистанционного банковского обслуживания (далее по тексту - ДБО) на указанного индивидуального предпринимателя, после чего сбыть неустановленным следствием лицам (в отношении которых материалы уголовного дела выделены в отдельное производство) электронные средства, посредством которых осуществляется доступ к системам ДБО, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам от имени созданного ИП «ФИО2».

В указанный промежуток времени, но не позднее дата, ФИО4, преследуя корыстную цель улучшить свое материальное положение, осознавая не правомерность внесения о нем сведений, как об индивидуальном предпринимателе в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей, отсутствие намерений осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени индивидуального предпринимателя, в том числе использовать электронные средства, предназначенные для приема, выдачи и переводов денежных средств по расчетным счетам ИП «ФИО2», дал свое добровольное согласие ФИО9 действующему в интересах неустановленных следствием лиц (в отношении которых материалы уголовного дела выделены в отдельное производство), на совершение предложенных тем действий. 

После чего ФИО2, в точно неустановленное следствием время, в период с середины дата по дата, находясь в дневное время суток, около 

<

адрес> в 

<

адрес> края, реализуя свой единый преступный умысел, направленный на незаконную передачу, то есть сбыт электронных средств системы дистанционного банковского обслуживания, путем подготовки заявления о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя ФИО5 № №, предоставления данного заявления в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы за № по 

<

адрес> и внесения в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей сведений о нем, как о подставном лице, а также последующем открытии на зарегистрированное индивидуальное предпринимательство расчетных счетов, в банковских учреждениях, расположенных на территории 

<

адрес> края, с системой комплексного банковского обслуживания, включающую в себя систему ДБО, действуя умышленно, из корыстных побуждений, обусловленных желанием получить денежное вознаграждение, осознавая наступление общественно опасных последствий своих действий в виде подрыва сферы экономической деятельности Российской Федерации и желая их наступления, в ходе встречи с неустановленными следствием лицами (в отношении которых материалы уголовного дела выделены в отдельное производство) заверил их о своих намерениях выполнить указанные действия, за обещанное материальное вознаграждение и в период с середины дата года по дата, находясь на территории 

<

адрес> края подготовил необходимый пакет документов для регистрации Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы за № по 

<

адрес> ИП «ФИО2»: заявление по форме № № о внесении о нем сведений в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей как об ИП «ФИО2», которое в последующем, дата, предоставил в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы за № по 

<

адрес>, расположенную по адресу: 

<

адрес>, Океанский проспект, 

<

адрес>, совместно с паспортом гражданина Российской Федерации на его имя серии № №, выданным ОУФМС России по 

<

адрес> в 

<

адрес> дата, регистрация по месту проживания: 

<

адрес>, для внесения в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей сведений о ФИО2, как о ИП «ФИО2», на основании которых Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы за № по 

<

адрес> дата в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей, были внесены сведения о ИП «ФИО2».

Продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на незаконную передачу, то есть сбыт электронных средств информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьим лицам, ФИО4, являясь номинальным ИП «ФИО2» дата, в период с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая наступление общественно опасных последствий своих действий, в виде подрыва сферы экономической деятельности Российской Федерации и желая их наступления, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ИП «ФИО2», а также не имея намерений производить прием, выдачу, переводы денежных средств по расчетным счетам, осознавая, что после открытия расчетных счетов и предоставления третьим лицам электронных средств информации, с помощью которых последние самостоятельно, неправомерно смогут осуществлять от имени ИП «ФИО2» прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетным счетам, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности ИП «ФИО2», действуя в качестве представителя клиента – ИП «ФИО2», лично обратился в операционный офис Публичного акционерного общества «ВТБ» (далее по тексту – ПАО «ВТБ»), расположенный по адресу: 

<

адрес>, с подтверждением (заявлением) о присоединении и подключении услуг в ПАО «ВТБ», на основании которого дата между ИП «ФИО2» в лице ФИО4 и ПАО «ВТБ» заключен договор о расчетно-кассовом обслуживании в ПАО «ВТБ», в соответствии с которыми дата был открыт расчетный счет № на ИП «ФИО2» в ПАО «ВТБ», с возможностью осуществления электронного документооборота и подписания документов электронной подписью. Предоставляя указанное заявление, ФИО2, как ИП «ФИО2», присоединился к Правилам открытия и обслуживания расчетных счетов, ознакомился и согласился с положениями вышеуказанных правил, поставив свою подпись, после чего, находясь в вышеуказанные время и месте, лично получил в пользование электронные средства - логин и пароль обеспечивающие вход в систему ПАО «ВТБ», посредством которых происходит проведение банковских операций по открытому расчетному счету, то есть позволяющие составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных средств информации, а также иных технических устройств, которые фактически персоналом ПАО «ВТБ» были направлены неустановленному в ходе следствия лицу (в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство) прибывшему совместно с ФИО4 в ПАО «ВТБ» и находившемуся совместно с ним, в указанное время, в холле данного банковского учреждения, которое фактически предоставило ФИО4 для внесения в заявление о присоединении к Правилам открытия и обслуживания расчетных счетов, сведения об абонентском номере телефона и данные почтового ящика электронной почты, находившиеся в приложениях его мобильного телефона, тем самым ФИО4 осуществил их незаконную передачу, то есть сбыт.

Он же, (ФИО4) продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на незаконную передачу, то есть сбыт электронных средств информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьим лицам, дата в период с 09 часов 00 минут до 20 часов 00 минут, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая наступление общественно опасных последствий своих действий, в виде подрыва сферы экономической деятельности Российской Федерации и желая их наступления, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ИП «ФИО2», а также не имея намерений производить прием, выдачу, переводы денежных средств по расчетным счетам, осознавая, что после открытия расчетных счетов и предоставления третьим лицам электронных средств информации, с помощью которых последние самостоятельно, неправомерно смогут осуществлять от имени ИП «ФИО2» прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетным счетам, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности ИП «ФИО2», действуя в качестве представителя клиента – ИП «ФИО2», лично обратился в операционный офис Публичного акционерного общества Банк «Финансовая корпорация Открытие» (далее по тексту – ПАО Банк «ФК Открытие»), расположенный по адресу: 

<

адрес>, с подтверждением (заявлением) о присоединении и подключении услуг в ПАО Банк «ФК Открытие», на основании которого дата между ИП «ФИО2» в лице ФИО2 и ПАО Банк «ФК Открытие» заключен договор о расчетно-кассовом обслуживании в ПАО Банк «ФК Открытие», в соответствии с которыми дата было открыто два расчетных счета №, № на ИП «ФИО2» и один расчетный счет на ФИО4 № в ПАО Банк «ФК Открытие» с возможностью осуществления электронного документооборота и подписания документов электронной подписью. Предоставляя указанное заявление, ФИО2, как ИП «ФИО2», присоединился к Правилам открытия и обслуживания расчетных счетов, ознакомился и согласился с положениями вышеуказанных правил, поставив свою подпись, после чего, находясь в вышеуказанные время и месте, лично получил в пользование электронное средство информации - банковскую карту №, выданную ФИО4 для осуществления расчетов по банковским счетам ИП «ФИО2» №, №, №, а также электронные средства - пин-код к указанной банковской карте, логин и пароль, обеспечивающие вход в систему ПАО Банк «ФК Открытие», посредством которых происходит проведение банковских операций по открытому расчетному счету, то есть позволяющие составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных средств информации, а также иных технических устройств, при этом логин и пароль фактически персоналом ПАО Банк «ФК Открытие» были направлены неустановленному в ходе следствия лицу (в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство) прибывшему совместно с ФИО4 в ПАО Банк «ФК Открытие» и находившемуся совместно с ним, в указанное время, в холле данного банковского учреждения, которое фактически предоставило ФИО4 для внесения в заявление о присоединении к Правилам открытия и обслуживания расчетных счетов, сведения об абонентском номере телефона и данные почтового ящика электронной почты, находившиеся в приложениях его мобильного телефона, а также ФИО4 передал электронное средство информации - банковскую карту №, выданную для осуществления расчетов по банковским счетам ИП «ФИО2» и ФИО4 №, №, № и электронные средства - пин-код к указанной банковской карте, тем самым осуществил их незаконную передачу, то есть сбыт. 

Он же, (ФИО4) продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на незаконную передачу, то есть сбыт электронных средств информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьим лицам, дата в период с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая наступление общественно опасных последствий своих действий, в виде подрыва сферы экономической деятельности Российской Федерации и желая их наступления, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ИП «ФИО2», а также не имея намерений производить прием, выдачу, переводы денежных средств по расчетных счетов, осознавая, что после открытия расчетных счетов и предоставления третьим лицам электронных средств информации, с помощью которых последние самостоятельно, неправомерно смогут осуществлять от имени ИП «ФИО2» прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетным счетам, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности ИП «ФИО2», действуя в качестве представителя клиента – ИП «ФИО2», лично обратился в операционный офис Публичного акционерного общества «Сбербанк» (далее по тексту – ПАО «Сбербанк»), расположенный по адресу: 

<

адрес>, Океанский проспект, 

<

адрес>-А, с подтверждением (заявлением) о присоединении и подключении услуг в ПАО «Сбербанк», на основании которого дата между ИП «ФИО2» в лице ФИО2 и ПАО «Сбербанк» заключен договор о расчетно-кассовом обслуживании в ПАО «Сбербанк», в соответствии с которыми дата был открыт расчетный счет № на ИП «ФИО2» в ПАО «Сбербанк» с возможностью осуществления электронного документооборота и подписания документов электронной подписью. Предоставляя указанное заявление, ФИО4, как ИП «ФИО2», присоединился к Правилам открытия и обслуживания расчетных счетов, ознакомился и согласился с положениями вышеуказанных правил, поставив свою подпись, после чего, находясь в вышеуказанные время и месте, лично получил в пользование электронное средство информации - банковскую карту №, выданную ФИО4 для осуществления расчетов по банковскому счету ИП «ФИО2» №, а также электронные средства - пин-код к указанной банковской карте, логин и пароль, обеспечивающие вход в систему ПАО «Сбербанк», посредством которых происходит проведение банковских операций по открытому расчетному счету, то есть позволяющие составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных средств информации, а также иных технических устройств, при этом логин и пароль фактически персоналом ПАО «Сбербанк» были направлены неустановленному в ходе следствия лицу (в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство) прибывшему совместно с ФИО4 в ПАО «Сбербанк» и находившемуся совместно с ним, в указанное время, в холле данного банковского учреждения, которое фактически предоставило ФИО4 для внесения в заявление о присоединении к Правилам открытия и обслуживания расчетных счетов, сведения об абонентском номере телефона и данные почтового ящика электронной почты, находившиеся в приложениях его мобильного телефона, а также ФИО4 передал электронное средство информации - банковскую карту №, выданную для осуществления расчетов по банковскому счету ИП «ФИО2» № и электронные средства - пин-код к указанной банковской карте, тем самым осуществил их незаконную передачу, то есть сбыт.

Он же, (ФИО4) продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на незаконную передачу, то есть сбыт электронных средств информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьим лицам, дата в период с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая наступление общественно опасных последствий своих действий, в виде подрыва сферы экономической деятельности Российской Федерации и желая их наступления, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ИП «ФИО2», а также не имея намерений производить прием, выдачу, переводы денежных средств по расчетных счетов, осознавая, что после открытия расчетных счетов и предоставления третьим лицам электронных средств информации, с помощью которых последние самостоятельно, неправомерно смогут осуществлять от имени ИП «ФИО2» прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетным счетам, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности ИП «ФИО2», действуя в качестве представителя клиента – ИП «ФИО10», лично обратился в операционный офис Акционерного общества «Альфа Банк» (далее по тексту – АО «Альфа Банк»), расположенный по адресу: 

<

адрес>-В, с подтверждением (заявлением) о присоединении и подключении услуг в АО «Альфа Банк», на основании которого дата между ИП «ФИО2» в лице ФИО4 и АО «Альфа Банк» заключен договор о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа Банк», в соответствии с которым дата был открыт расчетный счет № на ИП «ФИО2» в АО «Альфа Банк» с возможностью осуществления электронного документооборота и подписания документов электронной подписью. Предоставляя указанное заявление, ФИО4, как ИП «ФИО2», присоединился к Правилам открытия и обслуживания расчетных счетов, ознакомился и согласился с положениями вышеуказанных правил, поставив свою подпись, после чего, находясь в вышеуказанные время и месте, лично получил в пользование электронное средство информации - банковскую карту №, выданную ФИО4 для осуществления расчетов по банковскому счету ИП «ФИО2» №, а также электронные средства - пин-код к указанной банковской карте, логин и пароль, обеспечивающие вход в систему АО «Альфа Банк», посредством которых происходит проведение банковских операций по открытому расчетному счету, то есть позволяющие составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных средств информации, а также иных технических устройств, при этом логин и пароль фактически персоналом ПАО «Альфа Банк» были направлены неустановленному в ходе следствия лицу (в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство) прибывшему совместно с ФИО4 в АО «Альфа Банк» и находившемуся совместно с ним, в указанное время, в холле данного банковского учреждения, которое фактически предоставило ФИО2 для внесения в заявление о присоединении к Правилам открытия и обслуживания расчетных счетов, сведения об абонентском номере телефона и данные почтового ящика электронной почты, находившиеся в приложениях его мобильного телефона, а также ФИО4 передал электронное средство информации - банковскую карту №, выданную для осуществления расчетов по банковскому счету ИП «ФИО2» № и электронные средства - пин-код к указанной банковской карте, тем самым осуществил их незаконную передачу, то есть сбыт.

Он же, (ФИО4), продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на незаконную передачу, то есть сбыт электронных средств информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьим лицам, дата в период с 10 часов 00 минут до 19 часов 00 минут, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая наступление общественно опасных последствий своих действий, в виде подрыва сферы экономической деятельности Российской Федерации и желая их наступления, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ИП «ФИО2», а также не имея намерений производить прием, выдачу, переводы денежных средств по расчетных счетов, осознавая, что после открытия расчетных счетов и предоставления третьим лицам электронных средств информации, с помощью которых последние самостоятельно, неправомерно смогут осуществлять от имени ИП «ФИО2» прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетным счетам, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности ИП «ФИО2», действуя в качестве представителя клиента – ИП «ФИО2», лично обратился в операционный офис Публичного акционерного общества «Росбанк» (далее по тексту – ПАО «Росбанк»), расположенный по адресу: 

<

адрес>, с подтверждением (заявлением) о присоединении и подключении услуг в ПАО «Росбанк», на основании которого дата между ИП «ФИО2» в лице ФИО4 и ПАО «Росбанк» был заключен договор о расчетно-кассовом обслуживании в ПАО «Росбанк», в соответствии с которыми дата был открыт расчетный счет № на ИП «ФИО2» в ПАО «Росбанк» с возможностью осуществления электронного документооборота и подписания документов электронной подписью. Предоставляя указанное заявление, ФИО4, как ИП «ФИО2», присоединился к Правилам открытия и обслуживания расчетных счетов, ознакомился и согласился с положениями вышеуказанных правил, поставив свою подпись, после чего, находясь в вышеуказанные время и месте, лично получил в пользование электронное средство информации - банковскую карту №, выданную ФИО2 для осуществления расчетов по банковскому счету ИП «ФИО2» №, а также электронные средства - пин-код к указанной банковской карте, логин и пароль, обеспечивающие вход в систему ПАО «Росбанк», посредством которых происходит проведение банковских операций по открытому расчетному счету, то есть позволяющие составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных средств информации, а также иных технических устройств, при этом логин и пароль фактически персоналом ПАО «Росбанк» были направлены неустановленному в ходе следствия лицу (в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство) прибывшему совместно с ФИО4 в ПАО «Росбанк» и находившемуся совместно с ним, в указанное время, в холле данного банковского учреждения, которое фактически предоставило ФИО4 для внесения в заявление о присоединении к Правилам открытия и обслуживания расчетных счетов, сведения об абонентском номере телефона и данные почтового ящика электронной почты, находившиеся в приложениях его мобильного телефона, а также ФИО4 передал электронное средство информации - банковскую карту №, выданную для осуществления расчетов по банковскому счету ИП «ФИО2» № и электронные средства - пин-код к указанной банковской карте, тем самым осуществил их незаконную передачу, то есть сбыт.

Таким образом, в период с дата по дата, ФИО4 реализовывая свой единый преступный умысел, направленный на незаконную передачу, то есть сбыт электронных средств информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьим лицам, находясь в помещения отделений: ПАО «ВТБ» расположенном по адресу: 

<

адрес>; ПАО Банк «ФК Открытие», расположенном по адресу: 

<

адрес>; ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, Океанский проспект, 

<

адрес>-А; АО «Альфа Банк», расположенном по адресу: 

<

адрес>-В; ПАО «Росбанк», расположенном адресу: 

<

адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая наступление общественно опасных последствий своих действий, в виде подрыва сферы экономической деятельности Российской Федерации и желая их наступления, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ИП «ФИО2», а также не имея намерений производить прием, выдачу, переводы денежных средств по расчетным счетам открыл на ИП «ФИО2» в указанных банковских учреждениях расчетные счета: ПАО «ВТБ» №; ПАО Банк «ФК Открытие» №, №, 40№; ПАО «Сбербанк» №; АО «Альфа Банк» №, ПАО «Росбанк» №, а также получил электронные средства информации - банковские карты, электронные средства - пин-коды к банковским картам, логины и пароли, обеспечивающие вход в систему ПАО «ВТБ»; ПАО Банк «ФК Открытие»; ПАО «Сбербанк»; АО «Альфа Банк»; ПАО «Росбанк», посредством которых происходит проведение банковских операций по открытым расчетным счетам, то есть позволяющие составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных средств информации, а также иных технических устройств, действуя из корыстной заинтересованности, в нарушение:

1) п. 19 ст. 3, ч. 1, 3, 11 ст. 9 Федерального закона от дата №161-ФЗ «О национальной платежной системе» (ред. от дата) согласно которым:

- электронное средство платежа - средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств;

- использование электронных средств платежа осуществляется на основании договора об использовании электронного средства платежа, заключенного оператором по переводу денежных средств с клиентом, а также договоров, заключенных между операторами по переводу денежных средств;

- до заключения с клиентом договора об использовании электронного средства платежа оператор по переводу денежных средств обязан информировать клиента об условиях использования электронного средства платежа, в частности о любых ограничениях способов и мест использования, случаях повышенного риска использования электронного средства платежа.

- в случае утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента клиент обязан направить соответствующее уведомление оператору по переводу денежных средств в предусмотренной договором форме незамедлительно после обнаружения факта утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента, но не позднее дня, следующего за днем получения от оператора по переводу денежных средств уведомления о совершенной операции.

2) п. 14 ст. 7 Федерального закона от дата N 115-ФЗ (ред. от дата) «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», согласно которым: 

- клиенты обязаны предоставлять организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, информацию, необходимую для исполнения указанными организациями требований настоящего Федерального закона, включая информацию о своих выгодоприобретателях, учредителях (участниках) и бенефициарных владельцах,

будучи надлежащим образом, ознакомленным с Правилами открытия и обслуживания расчетных счетов, указанных банковских учреждений, незаконно передал, то есть сбыл неустановленным следствием лицам (в отношении которых материалы уголовного дела выделены в отдельное производство), путем личной передачи из рук в руки, пакеты с документами, содержащими электронные средства информации – банковские карты, электронные средства – пин-коды к банковским картам, а также путем направления логинов и паролей, кодовых слов, обеспечивающих вход в системы ПАО «ВТБ»; ПАО Банк «ФК Открытие»; ПАО «Сбербанк»; АО «Альфа Банк»; ПАО «Росбанк», посредством которых происходит проведение банковских операций по открытым на ИП «ФИО2» расчетным счетам №; №, №, 40№; №; №, №, в указанных банковских учреждениях, тем самым ФИО4 сбыл электронные средства, что позволило неустановленному в ходе следствия лицу (в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство) неправомерно принимать, выдавать, переводить денежные средства по расчетным счетам ПАО «ВТБ» №; ПАО Банк «ФК Открытие» №, №, 40№; ПАО «Сбербанк» №; АО «Альфа Банк» №, ПАО «Росбанк» №.

Подсудимый ФИО4 вину по предъявленному обвинению признал полностью, в содеянном раскаялся, от дачи показаний отказался, воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ.

Из показаний подсудимого, данных на предварительном следствии, оглашенных в судебном заседании, которые он подтвердил, следует, что в период с конца июля 2021 до дата на его имя в межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по 

<

адрес>, расположенной по адресу: 

<

адрес>, было зарегистрировано ИП «ФИО2» о котором были внесены сведения в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей. Индивидуальное предпринимательство, на которое впоследствии он открыл банковские счета. Сделал это он по предложению своего двоюродного брата ФИО9, данное предложение фактически поступило от мужчин по имени Евгений и Александр, которые ему обещали после открытия расчетных счетов и предоставления последним логинов и паролей для возможности открытия личного кабинета на официальных сайтах банков и работы через них по расчетным счетам заплатить денежные средства в сумме 20 000 рублей. В тот момент, он в полной мере понимал и осознавал, что фактически осуществлять какую-либо финансово-хозяйственную деятельность в качестве индивидуального предпринимателя он не собирается, а также то, что данная регистрация в качестве индивидуального предпринимательства является фиктивной, но он полагал, что об этом никто не узнает, и он просто сможет таким образом заработать денежные средства. Вышеуказанные действия, а именно то, что он должен будет зарегистрировать в налоговом органе на свое имя индивидуальное предпринимательство, а после этого на это открыть на него несколько счетов в различных банках 

<

адрес> края и передать сведения третьим лицам, а именно мужчинам по именам Евгений и Александр, позволяющие им в последующие самостоятельно распоряжаться банковскими счетами, он обсуждал с двоюродным братом ФИО9 один раз, и никаких дополнительных договоренностей о том, что он должен будет выполнить еще ряд аналогичных действий между ними не было. Фактически ФИО9 помог мужчинам по имени Евгений и Александр найти человека в лице его, на которого оформить индивидуальное предпринимательство. 

Выполняя достигнутую ранее между ним и мужчинами по именам Евгений и Александр договоренность об открытии расчетных счетов в банках на ИП «ФИО2», в периоды времени, то есть с дата по дата, он совместно с кем-то из указанных им мужчин, посетил офисы банковских учреждений в 

<

адрес> края, а именно: ПАО «ВТБ», расположенный по адресу: 

<

адрес>; ПАО Банк «ФК Открытие», расположенный по адресу: 

<

адрес>; ПАО «Сбербанк», расположенный по адресу: 

<

адрес>, Океанский проспект, 

<

адрес>-А; ПАО «Росбанк», расположенный по адресу: 

<

адрес>; АО «Альфа Банк», расположенный по адресу: 

<

адрес>-В, где в указанный им выше временной промежуток, им самостоятельно было осуществлено открытие расчетных банковских счетов на ИП «ФИО2», с получением логинов и паролей для возможности открытия на официальном сайте указанных им банковских учреждений личных кабинетов для осуществления работы с расчётными банковским счетами. Наименования банковских учреждений, на сколько он понимал, были выбраны мужчинами по именам Евгений и Александр, по какому принципу он высказаться не может, так как ему это не известно. Договоренности о встрече и поездке осуществлялись при помощи мобильного телефона, а в банковское учреждение его просто привозили кто-либо из указанных им людей. К сотрудникам банков – специалистам для оформления договоров он подходил сам, предоставляя свой паспорт гражданина Российской Федерации, а также сведения об открытом на его имя ИП «ФИО2». Сотрудниками банков – специалистами, указанных им банковских учреждений, при подписании им лично документов, необходимых для открытия банковских расчетных счетов ему разъяснялся порядок распоряжения банковскими счетами, что он удостоверял, ставя свою подпись в определенных графах документов. Одновременно с этим, сотрудниками банков – специалистами, осуществлявшими оформление банковских расчетных счетов, ему указывалось о том, что согласно законодательства Российской Федерации личным кабинетом, зарегистрированным на официальном сайте банка, от которого ему предоставляются логины и пароли, он должен распоряжаться самостоятельно, то есть лично как индивидуальный предприниматель и передавать их третьим лицам не имеет права. Также сотрудниками банков – специалистами указанных им банковских учреждений ему были разъяснены порядок распоряжения указанными им банковскими счетами, а также указано о недопустимости передачи сведений и средств работы с личными кабинетами третьим лицам. В указанные им дни, он, находясь в помещениях указный им выше банковских учреждений, расположенных по указанным им адресам, лично подписал заявления о присоединении к условиям Договоров комплексного банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и лиц, занимающихся частной практикой, и приложений к ним, на основании которых между ПАО «ВТБ»; ПАО Банк «ФК Открытие»; ПАО «Сбербанк»; ПАО «Росбанк»; АО «Альфа Банк», и ИП «ФИО2» в его лице были заключены договора на открытие расчетных счетов в валюте Российской Федерации, в рамках которых на ИП «ФИО2» были открыты расчетные счета: ПАО «ВТБ» №; ПАО Банк «ФК Открытие» №, №, 40№; ПАО «Сбербанк» №; АО «Альфа Банк» №; ПАО «Росбанк» № (номера счетов указывает с учетом предъявленных ему Договоров), в ПАО Банк «ФК Открытие». После открытия банковских счетов он получил доступ к указанным расчетным счетам, а также логины и пароли для работы в системе указанных им банковских учреждений, а именно для осуществления безналичных расчетов, иных банковских операций и сделок, которые с целью получения им денежных средств, по ранее достигнутой договоренности, которые были предоставлены им, в указанное им выше время, в помещениях холлов указанных им выше банков, соответственно, то есть он лично отдал мужчине по имени Евгений банковскую карту ПАО Банк «ФК Открытие», а также передал мужчинам по именам Евгений и Александр логины и пароли, которые они автоматически получил на имеющиеся у них мобильные телефоны, по способу указанному им выше, необходимые для работы в системах всех вышеуказанных им банках и для доступа к открытым им в них расчетным счетам на ИП «ФИО2», которые насколько он предполагает, в дальнейшем использовались для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, по указанным им счетам третьими лицами. Он лично никаких операций по переводам денежных средств по указанным им банковским счетам, зарегистрированным на ИП «ФИО2», не осуществлял, данные о лицах и компаниях распоряжавшимися ими ему неизвестны, никакой договоренности между ним и теми об этом не было, кроме договоренности с мужчинами по именам Евгений и Александр, о которой он указал ранее. Доступа к расчетным счетам он не имел, так как после открытия всех счетов все документы и пароли он передал указанным им мужчинам, в связи с чем осуществлять какого-либо операций по ним он просто не имел возможности фактически с момента их открытия. Когда именно, где и в каком объеме неизвестные ему люди получили денежные средства за выполненный им все вышеуказанные действия по ранее достигнутой договоренности ему не известно, так как фактического доступа к банковским счетам он не имел. На момент совершения им указанных выше действий он в полной мере осознавал, что передавая свои личные данные с паролями и логинами третьим лицам для дальнейшего использования банковских счетов, открытых им на ИП «ФИО2», он совершает противоправные действия, но он хотел заработать таким образом легкие деньги, которые до настоящего момента в полном объёме он так и не получил. В ходе проверки показаний на месте он указал адреса, где им были открыты банковские счета 

<

...>

Помимо признательных показаний подсудимого, его вина подтверждается показаниями свидетелей, исследованными в судебном заседании.

В судебном заседании, в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ были оглашены показания свидетелей ФИО14, ФИО11, ФИО16, ФИО12, ФИО18, ФИО13, данные на предварительном следствии.

Свидетель ФИО14 показала, что она состоит в должности начальника отдела по работе с заявителями при государственной регистрации Межрайонной ИФНС России № по 

<

адрес>, расположенной по адресу: 

<

адрес>, дата. дата в регистрирующий орган в электронном виде через официальный сайт Федеральной налоговой службы Российской Федерации был представлен пакет документов на государственную регистрацию физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, подписанный электронно-цифровой подписью ФИО2 Данные документы свидетельствовали о намерении ФИО4 зарегистрировать себя, как физическое лицо, в качестве индивидуального предпринимателя. В момент подачи заявления, ФИО2 был осведомлен о том, что в случае представления в регистрирующий орган недостоверных сведений, несет ответственность, установленную законодательством Российской Федерации, (№). В подтверждение факта приема документов автоматически была сформирована расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации физического лица. Результат оказания государственной услуги по государственной регистрации ФИО2 в качестве индивидуального предпринимателя, направлен регистрирующий органом на адрес электронной почты, указанной в заявлении №). Согласно сведений, содержащихся в ЕГРИП, дата в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей внесены сведения о ФИО2, дата года рождения, как об индивидуальном предпринимателе «ФИО2» ИНН №, на основании поданного им заявления по форме № от дата. Представленные документы ФИО4 полностью соответствовали требованиям действующего законодательства Российской Федерации. дата регистрирующим органом принято решение №А о государственной регистрации ФИО4 в качестве индивидуального предпринимателя. В настоящее время ФИО2 является действующим индивидуальным предпринимателем и состоит на налоговом учете в качестве ИП в Межрайонной ИФНС № по 

<

адрес> (

<

...>

Свидетель ФИО11 показала, что она является сотрудником ПАО «Сбербанк», и состоит в должности менеджера направления управления продаж малому бизнесу Приморского отделения № ПАО «Сбербанк». открытие счета согласно банковскому досье ИП «ФИО2» осуществлялось сотрудником банка ФИО15 в офисе ПАО «Сбербанк» № расположенном по адресу: 

<

адрес>, Океанский проспект, 

<

адрес>-А. Время работы с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, воскресенье и суббота - выходные дни. Клиент ИП «ФИО24» подал документы в отделение ПАО «Сбербанк» дата. Клиент подал следующие документы: паспорт ФИО4, сведения об ИНН. Расчетный счет клиенту был открыт дата. Сотрудником банка были оформлены следующие документы: заявление о присоединении (заявление-оферта), карточка с образцами подписей, информационные сведения клиента, которые были подписаны ФИО4. Подписание документов состоялось дата. После того как документы были подписаны ФИО4 ему были направлены логин и пароль для входа в личный кабинет клиента, через который осуществляется проведение всех операций по расчетному счету. Логин был направлен на электронную почту, а пароль направлен на мобильный телефон, указанные клиентом в заявлении о присоединении. Клиент также просил выпустить ему банковскую карту на электронном носителе, однако, исходя из документации, не может сказать, получил ли карту, поскольку расписка о получении банковской карты в банковском досье отсутствует. Возможно, клиент заказал карту, однако, в итоге не пришел её получать, точно сказать не может. Карта банка заявлена именная, поэтому изготовление карты происходит не в день открытия счета, а в течение 5-7 рабочих дней, Usb-Токены клиенту не выдавались. Личный кабинет клиента на сайте или мобильном приложении ПАО «Сбербанк» является электронным средством для осуществления финансовых операций, а именно переводов, оплат и так далее, доступ к нему осуществляется по выданным ПАО «Сбербанк» логином и паролю, без которых использовать его невозможно, а значит, и пользоваться открытым расчетным счетом 

<

...>

Свидетель ФИО16 показала, что она занимает должность главного менеджера по обслуживанию юридических лиц ПАО «Банк «ФК Открытие». Офис, в котором она в настоящее время работает, находится по адресу: 

<

адрес>, юридический и фактический адрес банка совпадает. Время работы офиса было с 09 часов 00 минут до 20 часов 00 минут. Согласно банковским документам ИП «ФИО2» следует, что дата в ПАО «Банк ФК Открытие» в качестве индивидуального предпринимателя обратился ФИО4 Обратился лично в офис банка, расположенный по адресу: 

<

адрес>, с целью открытия расчетного счета для образованного индивидуального предпринимательства. Личность была идентифицирована посредством паспорта, предоставленного клиентом. Как и в отношении любого другого клиента посредством сайта налоговой службы сотрудником банка был просмотрен ИНН, после чего посредством указанного ИНН была проверена выписка о регистрации данного лица в качестве индивидуального предпринимателя. После указанных мероприятий с клиентом были оговорены условия открытия расчетного счета, выбран тариф, а также клиент был предупрежден об условиях пользования счетом и картой. С ФИО4 проговаривались основные положения правил банковского обслуживания. После указанных действий и разъяснения было составлено заявление об открытии счета, который был подписан ФИО4 собственноручно. Подписывая данные документы, ФИО4 выразил свое согласие с правилами банковского обслуживания. В связи с тем, что ФИО4 было подано заявление на выдачу моментальной банковской карты, то в этот же день, а именно дата на имя ФИО2 были открыты расчетные счета №, №, №, а также согласно заявления о присоединении к Правилам банковского обслуживания ФИО4 была выдана одна банковская карта, а также электронные средства и электронные носители информации, необходимые для распоряжения денежными средствами по указанным счетам, о чем тот собственноручно расписался 

<

...>

Свидетель ФИО12 показала, что она состоит в должности регионального управляющего по малому бизнесу в ТО «Приморский» ДФ ПАО «Росбанк». Из банковского досье ИП «ФИО2» следует, что открытие счета осуществлялось сотрудником банка ФИО17, в офисе ПАО «Росбанк» №№ расположенном по адресу: 

<

адрес>, ФИО6, 

<

адрес>, который к настоящему времени закрыт и не функционирует, время работы офиса с 10 часов 00 минут до 19 часов 00 минут, воскресенье и суббота - выходные дни. ФИО4 подал документы в отделение ПАО «Росбанк» дата. Клиент подал следующие документы: паспорт ФИО2, сведения об ИНН. Расчетный счет клиенту был открыт дата. Сотрудником банка были оформлены следующие документы: заявление – оферта на комплексное оказание банковских услуг в ПАО «Росбанк», карточку с образцами подписей, которые были подписаны ФИО4 Подписание документов состоялось дата. После того как документы были подписаны ФИО2 ему были направлены логин и пароль для входа в личный кабинет клиента, через который осуществляется проведение всех операций по расчетному счету. Логин был направлен на электронную почтет, а пароль направлен на мобильный телефон, указанные клиентом в заявлении- оферте. Клиент также просил выпустить банковскую карту на электронном носителе, однако, исходя из документации, не может сказать, получил ли карту, поскольку расписка о получении банковской карты в банковском досье отсутствует. Возможно клиент заказал карту, однако, в итоге не пришел получать, точно сказать не может. Карта банка у ФИО4 именная, поэтому изготовление карты происходит не в день открытия счета, а в течение 10 рабочих дней. Usb-Токены клиенту не выдавались. Личный кабинет клиента на сайте или мобильном приложении ПАО «Росбанк» является электронным средством для осуществления финансовых операций, а именно переводов, оплат и так далее, доступ осуществляется по выданным ПАО «Росбанк» логином и паролю, без которых использовать его невозможно, а значит, и пользоваться открытым расчетным счетом 

<

...>

Свидетель ФИО18 показала, что она является сотрудником АО «Альфа-Банк», и состоит в должности руководителя развития сети отделений малого и микробизнеса ДО Дальневосточный филиала Хабаровский АО «Альфа-Банк» в 

<

адрес>. Из банковского досье ИП «ФИО2». следует, что открытие счета осуществлялось сотрудником банка ФИО19, в офисе АО «Альфа-Банк» ДО Дальневосточный, расположенном по адресу: 

<

адрес>-В, время работы с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, воскресенье и суббота - выходные дни. Клиент ИП «ФИО2» подал документы в отделение АО «Альфа-Банк» дата. Клиент подал следующие документы: паспорт ФИО4, сведения об ИНН. Расчетный счет клиенту был открыт дата. Сотрудником банка были оформлены следующие документы: подтверждение о присоединении к соглашению об электронном документообороте по системе Альфа-Офис, подтверждение о присоединении к договору о рассчетно-кассовом обслуживании в АО Альфа-Банк, которые были подписаны ФИО4 Подписание документов состоялось дата. После того, как документы были подписаны ФИО4, ему было направлено смс-сообщение со ссылкой на подтверждение (заявление) о присоединении и подключении услуг (электронное заявление), в котором указывается пакет услуг, предоставляемых банком, логин для доступа в интернет банк и иные сведения. После ознакомления с заявлением, оно было подписано простой электронной подписью клиента, то есть путем ввода кода, который был направлен банком в смс-сообщении, ему на мобильный телефон. После подтверждения, а именно ввода пароля из смс-сообщения, заявление считается подписанным простой электронной подписью. После подписания указанного заявления простой электронной подписью, ФИО4 на мобильный телефон был направлен пароль к указанному в заявлении логину, которые открывают доступ к личному кабинету клиента, через который осуществляется проведение всех операций по расчетному счету. Логин был указан в электронном заявлении, а пароль направлен на мобильный телефон. Клиент также просил выпустить моментальную банковскую карту, которая активируется в дальнейшем через личный кабинет, однако, исходя из документации, не может сказать получена ли клиентом карта, поскольку расписка о получении банковской карты в банковском досье отсутствует. Карта банка заказана не именная, а моментальная, поэтому изготовление карты происходит в день открытия счета и возможно, что была получена клиентом в тот же день, Usb-Токены клиенту не выдавались. Личный кабинет клиента на сайте или мобильном приложении АО «Альфа-Банк» является электронным средством для осуществления финансовых операций, а именно переводов, оплат и так далее, доступ осуществляется по выданным АО «Альфа-Банк» логином и паролю, без которых использовать его невозможно, а значит, и пользоваться открытым расчетным счетом 

<

...>

Свидетель ФИО13 показала, что состоит в должности заместителя начальника отдела обслуживания юридических лиц ПАО Банк «ВТБ». Из банковского досье ИП «ФИО2» следует, что открытие счета осуществлялось сотрудником банка ФИО20, в операционном офисе (ОО) в 

<

адрес> ПАО Банк «ВТБ» расположенном по адресу: 

<

адрес>, время работы офиса с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, воскресенье и суббота - выходные дни. Клиент ИП «ФИО21» подал документы в отделение ПАО Банк «ВТБ» дата. Клиент подал следующие документы: паспорт ФИО23, сведения об ИНН. Расчетный счет клиенту был открыт дата. Сотрудником банка были оформлены следующие документы: заявление о предоставлении услуг Банка, карточка с образцами подписей, вопросник, которые были подписаны ФИО23. Подписание документов состоялось дата. После того как документы были подписаны ФИО23 и открыт расчетный счет ему были направлены логин и пароль для входа в личный кабинет клиента, через который осуществляется проведение всех операций по расчетному счету. Логин и пароль были направлены на абонентский номер телефона, указанный в заявлении о предоставлении услуг. В заявлении клиент не просил выпустить банковскую карту на электронном носителе, исходя из документации, может сказать, что карту тот не получал, поскольку отсутствует заявление и расписка о получении банковской карты в банковском досье, Usb-Токены клиенту не выдавались. Личный кабинет клиента на сайте или мобильном приложении ПАО Банк «ВТБ» является электронным средством для осуществления финансовых операций, а именно переводов, оплат и так далее, доступ к нему осуществляется по выданным ПАО Банк «ВТБ» логином и паролю, без которых использовать его невозможно, а значит, и пользоваться открытым расчетным счетом 

<

...>

Кроме показаний подсудимого, свидетелей, вина подсудимого так же подтверждается материалами уголовного дела, исследованными в судебном заседании, а именно:

- протоколом явки с повинной от дата, согласно которым ФИО4 добровольно указал о совершенном им преступлении, а именно сообщил, что после полученного им предложения от неизвестных ранее ему лиц он зарегистрировался в налоговом органе в качестве индивидуального предпринимателя, после чего дата и дата находясь в помещениях банков открыл расчетные счета и передал электронные средства: банковские карты, логины и пароли неизвестным ему лицам, осуществлять какую-либо предпринимательскую деятельность не планировал и фактически не занимался 

<

...>

- протоколом осмотра места происшествия от дата, согласно которому с участием подозреваемого ФИО4 произведен осмотр зданий, в которых расположены банковские учреждения: ПАО «ВТБ» по адресу: 

<

адрес>; ПАО Банк «ФК Открытие» по адресу: 

<

адрес>; ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>-А; ПАО «Росбанк» по адресу: 

<

адрес>; АО «Альфа Банк» по адресу: 

<

адрес>-В, в которых ФИО2 в период с дата по дата были открыты банковские счета на ИП «ФИО2» (том 1 

<

...>

- протоколом осмотра предметов и документов от дата, согласно которому осмотрены документы, поступившие из Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № по 

<

адрес> о регистрации ИП «ФИО2» 

<

...>

- протоколом осмотра предметов и документов от дата, согласно которому осмотрены документы, поступившие из ПАО «Сбербанк» со сведениями о движении денежных средств по банковскому счету №, ip-адресах, копиями документов; из ПАО «Альфа банк» со сведениями об открытии расчетного счета № и сведениями касающимися ИП «ФИО2»; из ПАО «ВТБ» со сведениями, касающимися ИП «ФИО2»; из ПАО Банк «ФК Открытие» со сведениями о деятельности касающейся ИП «ФИО2»; из ПАО «Росбанк» со сведениями касающимися ИП «ФИО2» 

<

...>

- рапортом сотрудника полиции от дата, согласно которому по результатам проведенных оперативно розыскных мероприятий получены сведения о том, что в период с дата по дата ФИО2 на ИП «ФИО2» были открыты расчетные счета в отделениях банков: ПАО «ВТБ» №; ПАО Банк «ФК Открытие» №, №, 40№; ПАО «Сбербанк» №; ПАО «Росбанк» №; АО «Альфа Банк» №, по которым было осуществлено движение денежных средств, а полученные электронные средства предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств были переданы третьим лицам 

<

...>

Суд, оценив в совокупности все собранные по делу доказательства, считает, что вина подсудимой в совершении данного преступления нашла своё подтверждение в полном объёме. Все исследованные в судебном заседании доказательства являются относимыми, допустимыми, достоверными, а в своей совокупности достаточными для признания подсудимого виновным в сбыте электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Суд берет за основу приговора показания подсудимого ФИО4, поскольку они являются последовательными, логичными, соотносятся как между собой по существенным обстоятельствам, так и с иными доказательствами, собранными по делу.

Оценивая показания свидетелей ФИО22, ФИО11, ФИО16, ФИО12, ФИО18, ФИО13, суд приходит к выводу о том, что они являются относимыми, допустимыми и достоверными доказательствами. Данные свидетели допрошены с разъяснением процессуальных прав и положений ст. 51 Конституции РФ, будучи предупрежденными об уголовной ответственности по ст.ст. 307, 308 УК РФ. Указанные показания согласуются между собой, с иными доказательствами по делу, дополняют друг друга, являются логичными и последовательными. При этом оснований не доверять их показаниям у суда не имеется, поскольку не было установлено как обстоятельств, указывающих на возможность оговора кем-либо подсудимого, так и обстоятельств, указывающих на чью-либо заинтересованность в привлечении его к уголовной ответственности.

Также суд кладет в основу приговора письменные доказательства, исследованные в судебном заседании, поскольку они получены в соответствии с требованиями закона и не содержат взаимоисключающих сведений относительно обстоятельств, подлежащих доказыванию по уголовному делу. 

При этом суд не учитывает сведения, полученные в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в справочной правовой системе «КонсультантПлюс» в виде выдержек из законов, поскольку они не соответствуют требованиям, предъявляемым ст. 74 УПК РФ к доказательствам.

Судом достоверно установлено, что ФИО4, открывая банковские счета, получая электронные носители информации и доступ к электронным средствам платежа, не намеревался использовать их в собственных целях, а по предварительной договоренности, за денежное вознаграждение намеревался передать (сбыть) третьему лицу.

При этом ФИО4 понимал, что использование третьим лицом полученных им в банках электронных средств платежей в любом случае будет неправомерным, поскольку передача названных средств третьим лицам запрещена.

Данные обстоятельства свидетельствуют о том, что совершая указанные действия, ФИО4 действовал с прямым умыслом.

При этом полученные ФИО4 электронные средства и электронные носители информации по своим свойствам (функционалу) позволяли неправомерно, то есть без ведома владельца счета (клиента банка) и (или) в обход используемых банком систем идентификации клиента и (или) защиты компьютерной информации осуществлять прием, выдачу и перевод денежных средств.

Таким образом, оценивая исследованные в судебном заседании доказательства в их совокупности, суд находит их достаточными для разрешения дела, и приходит к выводу, что вина подсудимого ФИО4 достоверно установлена и бесспорно доказана, а его действия надлежит квалифицировать по ч. 1 ст. 187 УК РФ, как сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Суд считает установленным тот факт, что в момент совершения преступления ФИО4 не находился в состоянии физиологического аффекта и ни в каком ином эмоциональном состоянии, способном существенно повлиять на сознание и поведение.

Принимая во внимание поведение подсудимого в судебном заседании, суд приходит к выводу, что он вменяем в отношении содеянного и в соответствии со ст. 19 УК РФ, подлежит уголовной ответственности.

Решая вопрос о мере наказания, суд учитывает характер и степень общественной опасности содеянного подсудимым, данные о личности, а также иные обстоятельства, которые в соответствии с ч. 3 ст. 60 УК РФ должны быть учтены при разрешении этого вопроса.

В соответствии со ст. 15 УК РФ преступление, совершенное подсудимым, относится к категории тяжких преступлений. Оснований для изменения категории преступления на менее тяжкую, установленных ч. 6 ст. 15 УК РФ, судом не усматривается с учётом характера и степени общественной опасности совершенного преступления, а также, поскольку фактические обстоятельства совершенного преступления не свидетельствуют о меньшей степени его общественной опасности.

Обсуждая вопрос о мере наказания, суд учитывает обстоятельства дела, личность подсудимого: полное признание вины, раскаяние в содеянном, на учете у врачей психиатра и нарколога не состоит, имеет заболевания, инвалидность не установлена, холост, имеет на иждивении малолетнего ребенка, официально не трудоустроен, работает без оформления трудовых отношений, характеризуется удовлетворительно, ранее не судим, не имеет государственных наград. 

Смягчающими наказание ФИО4 обстоятельствами, предусмотренными п. «г, и» ч. 1 ст. 61 УК РФ, суд признает наличие у виновного на иждивении малолетнего ребенка, явку с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступления.

Кроме того, в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ в качестве смягчающих наказание обстоятельств суд также учитывает полное признание вины, раскаяние в содеянном, состояние здоровья подсудимого, его родных и близких, оказание им помощи.

О наличии иных иждивенцев, либо лиц, нуждающихся в постороннем уходе, а также дополнительных характеризующих данных о своей личности, подсудимый суду не сообщил.

Отягчающих наказание обстоятельств, предусмотренных ч. 1 ст. 63 УК РФ, судом не установлено.

Учитывая необходимость соответствия наказания характеру и степени общественной опасности преступления, обстоятельствам его совершения и личности виновного, влияние назначенного наказания на исправление подсудимого, на условия жизни его семьи, принимая во внимание конкретные обстоятельства дела, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, суд приходит к выводу, что в целях восстановления социальной справедливости, законным и в полной мере отвечающим задачам и целям наказания будет назначение подсудимому наказания в виде лишения свободы со штрафом.

В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное наказание в виде лишения свободы следует считать условным, с испытательным сроком, в течение которого осужденный своим поведением должен доказать свое исправление. 

В силу ч. 5 ст. 73 УК РФ надлежит возложить на ФИО4 исполнение определенных обязанностей. 

Оснований для замены наказания в виде лишения свободы на принудительные работы суд так же не усматривает, исходя из характера и степени общественной опасности совершенного преступления, личности виновного, наличии на иждивении малолетнего ребенка.

Размер штрафа определяется судом с учетом тяжести совершенного преступления, имущественного положения подсудимого, а также с учетом возможности получения подсудимым заработной платы или иного дохода. 

Суд не усматривает оснований для применения положений ст. 64 УК РФ, поскольку в ходе судебного заседания не установлено каких-либо исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами совершения преступления, которые существенно бы уменьшали степень общественной опасности содеянного виновным. 

При определении размера наказания в виде лишения свободы суд учитывает положения ч. 1 ст. 62 УК РФ.

Вопрос о вещественных доказательствах суд решает в соответствии с требованиями ст. 81 УПК РФ.

Процессуальные издержки в соответствии с требованиями ст.ст. 131-132 УПК РФ, с учетом материального положения подсудимой, подлежат возмещению из федерального бюджета.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 307-309 УПК РФ,

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО4 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ, и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года 6 (шесть) месяцев, со штрафом в размере 100 000 (сто тысяч) рублей.

Назначенное наказание в виде лишения свободы, в соответствии с ч. 1 ст. 73 УК РФ считать условным, с испытательным сроком 4 (четыре) года, в течение которого осужденный своим поведением должен доказать исправление.

В соответствии с ч. 5 ст. 73 УК РФ возложить на условно осужденного ФИО4 исполнение обязанностей: в течение 10 дней после вступления приговора в законную силу встать на учет в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного, куда являться для регистрации один раз в месяц, не менять постоянного место жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного.

Сумму штрафа ФИО4 перечислить по следующим реквизитам: 

<

...>

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении ФИО4 отменить.

Вещественные доказательства оставить при деле.

Процессуальные издержки возместить за счёт средств федерального бюджета.

Приговор может быть обжалован в Приморский краевой суд через Фрунзенский районный суд в течение 15-ти суток со дня провозглашения и в тот же срок осужденным, содержащимся под стражей со дня получения копии приговора. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный в течение 15-ти суток со дня получения копии приговора вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции. Осужденному разъяснено право на защиту в суде апелляционной инстанции.

Председательствующий судья А.В. Рыбаков