ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

14 сентября 2018 года 

<

адрес>

Промышленный районный суд года Ставрополя в составе:

председательствующего судьи 

Мороховец О.А.,

при секретаре

ФИО1,

с участием:

государственного обвинителя

представителя потерпевшего

ФИО2,

ФИО3,

С.Д.А.,

подсудимого

адвоката 

М. А.В.,

ФИО4,

рассмотрев в открытом судебном заседании в зале суда уголовное дело по обвинению:

ФИО5, дата 

<

данные изъяты> 

в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

М. А.В. совершил присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного ему, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах. 

М. А.В., на основании приказа № от дата, назначен на должность временно исполняющего обязанности председателя – главного инженера ТСЖ «Корсер-4», в соответствии с Уставом ТСЖ «Корсер-4», обеспечивает выполнение решений правления, руководит текущей деятельностью товарищества и имеет право давать обязательные указания и распоряжения всем должностным лицам товарищества, подписывает платежные документы и совершает сделки, которые в соответствии с законодательством и уставом не подлежат обязательному одобрению правлением или общим собранием членов товарищества, разрабатывает и выносит на утверждение общего собрания членов товарищества правила внутреннего распорядка товарищества в отношении работников, в обязанности которых входит обслуживание многоквартирного дома, положение об оплате их труда, в обязанности которого в соответствии со ст. 57 Конституции РФ, пунктом 1 ст. 23, ст. 143 Налогового кодекса РФ, входит соблюдение законодательства РФ при выполнении хозяйственных операций, ведение в установленном порядке учета доходов (расходов) и объектов налогообложения, представление в налоговый орган по месту учёта организации налоговых деклараций и уплата в бюджеты всех уровней соответствующих налогов и сборов, то есть являлся лицом, наделенным административно-хозяйственными и организационно-распорядительными функциями, действуя с прямым умыслом, в период с дата по дата из корыстных побуждений, используя свое служебное положение – должность временно исполняющего обязанности председателя – главного инженера ТСЖ «Корсер-4», находясь на своем рабочем месте в ТСЖ «Корсер-4», расположенном по адресу: 

<

адрес>, ул. 50 лет ВЛКСМ, 18, получил из кассы ТСЖ «Корсер-4» согласно расходным кассовым ордерам в подотчет денежные средства в сумме 2 512 461 рубль 63 копейки, а также денежные средства в сумме 11 056 563 рубля 94 копейки, от имени своего отца М. В.Р., являющегося председателем ТСЖ «Корсер-4».

При этом, М. А.В., с целью сокрытия своих преступных действий, в период с дата по дата, согласно приходным кассовым ордерам, внес в кассу денежные средства в общей сумме 7 908 394 рубля 84 копейки. 

Таким образом, оставшуюся сумму в размере 5 660 630 рублей 73 копейки, которая была вверена М. А.В., он, действуя с прямым умыслом, направленным на хищение чужого имущества – а именно денежных средств ТСЖ «Корсер-4», используя свое служебное положение – должность временно исполняющего обязанности председателя – главного инженера ТСЖ «Корсер-4», в кассу ТСЖ «Корсер - 4» не вернул, а присвоил, неправомерно обратив против воли собственника - ТСЖ «Корсер-4», в свою пользу, после чего распорядился похищенным по своему усмотрению.

В результате умышленных действий М. А.В., ТСЖ «Корсер-4» причинен имущественный вред в сумме 5 660 630 рублей 73 копейки, что в соответствии с примечанием к ст. 158 УК РФ превышает один миллион рублей и является особо крупным размером.

В судебном заседании подсудимый М. А.В. вину в совершении преступления признал частично и пояснил, что он принимал участие в строительстве дома по адресу 50 лет ВЛКСМ, 18 в качестве главного инженера. Его отец - ФИО6 №1 купил в этом здании на этапе строительства нежилое помещение. После окончания строительства дом был передан в управление ООО «Управляющая компания», которая управляла в течение года. Работала данная компания неудовлетворительно, постоянно возникали проблемы.

Его отец выступил инициатором проведения общего собрания, на котором он вынес предложение создать ТСЖ.

Собрание было проведено и на нем приняли решение создать ТСЖ и регистрацию этого ТСЖ возложить на его отца. Отец обратился к юристу, чтобы тот помог все оформить в соответствии с законом. Юрист подготовил необходимые документы, было проведено еще одно собрание, на котором были выбраны члены правления в составе: ФИО6 №1, ФИО6 №2, ФИО6 №3.

Потом на заседании правления его отца избрали председателем. У него имелась генеральная доверенность на управление нежилыми помещениями в ТСЖ «Корсер-4» которые являлись его имуществом. Так как его отец занимался лечебной деятельностью, а объем обязанностей председателя оказался большим, то через некоторое время приказом по ТСЖ он был назначен на должность главного инженера, так как в доме возникали технические неисправности и выявлялись недостатки. В связи с возросшей занятостью отца по основному месту работы и невозможностью осуществлять весь объем обязанностей председателя, то приказом № от дата он был назначен временно исполняющим председателя и стал осуществлять обязанности председателя.

Кассиром ТСЖ была назначена ФИО6 №4, бухгалтером - ФИО6 №2

Кассир принимал членские взносы, каждый раз выписывала приходный кассовый ордер, отрывную часть этого ордера передавала собственникам, а корешок передавала бухгалтеру. Денежные средства, которые она получала в виде членских взносов, она сдавала на расчетный счет ТСЖ, который был в МДМ банке. Полученные в банке квитанции о сдаче денег на расчетный счет вместе с приходными кассовыми ордерами сдавались бухгалтеру, которая осуществляла необходимые проводки и составляла первичные документы. Но, несмотря на то, что деньги в банк сдавал лично кассир с дата по дата, бухгалтер все приходно-кассовые и расходно-кассовые документы, в том числе и под отчёт - задним числом оформляла на него, хотя он никаким образом к этим деньгам вообще не прикасался. Этот факт при проведении экспертизы вообще не был учтён. Этот факт по непонятной причине проигнорировало и следствие. Факт сдачи кассиром в банк доказывается банковскими платёжными документами, которые имеются в материалах дела и оглашались защитой в судебном заседании.

В конце 2013 года по семейным обстоятельствам кассир прекратила свою работу и правление пригласило для работы кассиром - ФИО6 №5, которая так же принимала членские взносы, каждый раз выписывала приходный кассовый ордер, отрывную часть этого ордера передавала собственникам, а корешок передавала бухгалтеру. Так как у кассира ФИО6 №5 в отличие от предыдущего кассира не было личного автотранспорта, то правление в целях безопасности поручило отвозить деньги в банк ему, так как у него личный автомобиль имелся. Он сдавал деньги в банк из кассы только в период времени с дата по дата, но следствие и экспертиза по непонятной причине на это не обратили внимание.

К движению денег за период с дата по дата он никакого отношения не имел. Бухгалтер формально это движение оформлял на него.

Бухгалтер работала не каждый день и не было такой возможности выписывать расходные кассовые ордера для получения денег из кассы для их последующего внесения в банк и в связи с этим кассир завела тетрадь в которую записывала денежные суммы, выдаваемые ему для сдачи в банк, где он расписывался за них, а отчитывался квитанциями из банка о сданных денежных суммах.

На основании банковских квитанций кассир делал отметки в тетради о сдаче денег, а приходные кассовые ордера и квитанции из банка складывались в папку для бухгалтера.

Бухгалтер приходила 2 раза в месяц и задним числом оформляла расходные кассовые ордера, по которым, якобы, под отчет выдавались деньги, которые в действительности ранее уже были сданы в банк. При этом бухгалтер делала это небрежно, путалась, писала, как выяснилось какие черновики без подписей.

Так как из кассы в банк сдавались крупные и округленные суммы, а часть денег оставалась в кассе для расчетов с собственниками помещений при получении членских взносов, а именно, чтобы кассир имела возможность дать сдачу, то денежные средства, оставляемые в кассе, бухгалтер оформлял как якобы выданные под отчет, хотя фактически они из кассы не выдавались. Он и другие никогда в кассе денежных средств под отчет не получали.

Когда нужно было для нужд ТСЖ приобрести материальные ценности, он за свои собственные средства их приобретал, предоставлял чек кассиру, кассир ему на основании чека выдавал деньги по сумме чека. Полученные чеки кассир складывал в папку для бухгалтера, эти чеки хранятся при уголовном деле и были защитой предъявлены суду в судебном заседании.

На второй странице обвинительного заключения утверждается, что он согласно РКО получил денежные средства в размере 2.512.461,63 руб., а также получил от имени отца деньги в размере 11.056.563,94 руб. При этом утверждается, что якобы он вносил деньги в размере 7.908.394,84 руб., а оставшуюся сумму 5.660.630,73 руб. в кассу ТСЖ не верн

<

адрес> утверждение не соответствует действительности. Деньги, которые он получал в кассе после дата, им вносились на расчётный счёт ТСЖ «Корсер-4» в МДМ банке. До дата ни он, ни его отец никогда никакие наличные деньги не брали не для внесения в банк, и не брали никогда и под отчёт. Кассир сама сдавала деньги в банк, а на кого и как их оформляла бухгалтер, он не контролировал. Работы бухгалтера он не контролировал, так как в этом слабо разбирался.

Суммы в размере 2.512.461,63 руб. и денежные средства 11.056.563,94 руб. создались из многочисленных платежей взносов собственников и регулярно вносились на расчётный счёт ТСЖ «Корсер-4» в МДМ банке. Всего сумма внесённых наличных денег в банк от имени ТСЖ «Корсер-4» составила 13.147.244,24 руб - это подтверждается квитанциями из банка, которые хранятся при уголовном деле.

Так как бухгалтер приходил один - два раза в месяц для оформления документов, то она задним числом выписывала РКО и ГЖО, при этом не учла все банковские ордера и квитанции. Вместо того, чтобы в основании указывать для сдачи в банк, она указывала выдачу в под отчет, что создало путаницу в документах.

Кроме того, запутавшись в учетах и в связи с редкими визитами в ТСЖ «Корсер-4», бухгалтер выписала много черновиков РКО, которые никем не были подписаны и которые бухгалтером не были убраны из бухгалтерских документов, что породило ошибки в экспертном исследовании и экспертном заключении. Так, например, в кассовой книге Март-Апрель 2014 года сначала идет чек из банка от дата о внесении суммы 200 000 рублей, затем возврат из подотчета М. В.Р. так же 200 000 рублей и следом РКО № ему была выдана в подотчет сумма 200 000 рублей, хотя как видно выше она была внесена в банк.

В кассовой книге Март-Апрель 2014 года сначала идет чек из банка от дата о внесении суммы 520 000 рублей, затем возврат из подотчета М. В.Р. так же 520 000 рублей и следом РКО № ему была выдана в под отчет сумма 520 000 рублей, хотя как видно выше она была внесена в банк, а ему не выдавалась.

Забывала оформлять деньги, внесенные в банк для примера: чек о внесении 130 000 рублей в банк от дата, который имеется в вещественных доказательствах, однако в кассовой книге за Март-Апрель данный чек отсутствует.

Чек о внесении 240 000 рублей в банк от дата, который имеется в вещественных доказательствах подшит в кассовой книге Январь-Февраль 2014 года, однако в кассовой книге за Ноябрь-Декабрь 2013 года данный чек и сам кассовый отчет отсутствует.

Согласно банковским документам за рассматриваемый период ТСЖ «Корсер- 4» сдало наличных средств из кассы ТСЖ «Корсер-4» на расчетный счет ТСЖ «Корсер-4»в МДМ банке 13.147.244,24 руб. Данный расчёт сделан на основании банковских документов, находящихся в вещественных доказательствах уголовного дела и в материалах на CD диске CD-R CompactDisk Recordable 700MB/80min 1х-52х, номер на посадочном кольце 6162 138 r с 35803 с выписками банка по операциям на счетах № года3 и №.

В обвинительном заключении утверждается, что он, М. А.В., с целью сокрытия своих преступных действий в период с дата по дата согласно ПКО внес в кассу денежные средства 7.908.394,84 руб. Поясняет, что эти ПКО выписывались на основании банковских документов о сдаче им денег из кассы в банк, но не о внесении в кассу денежных средств. Реально никаких денег он в кассу не вносил. В судебном заседании были допрошены кассиры ФИО6 №5 и М., которые показали, что они никогда ему подотчёт денег из кассы ТСЖ «Корсер -4» не выдавали. Следствие необоснованно вменяет ему сумму исключительно за деньги, не возвращенные из-под отчёта. Между тем, он никогда деньги под отчёт не получал и в документах о получении денег под отчёт не расписывался. Это подтверждается и результатами почерковедческой экспертизы, которая была проведена во время предварительного следствия и оглашена защитой в суде.

Доказательством этого являются банковские платежные документы, которые находятся в вещественных доказательствах уголовного дела и в материалах на CD диске CD-R CompactDisk Recordable 700MB/80min 1х-52х, номер на посадочном кольце 6162 138 r с 35803 с выписками банка по операциям на счетах № года3 и №.

Таким образом установлено, что 7.908.394,84 руб. это деньги, которые многочисленными платежами из кассы ТСЖ «Корсер-4» были внесены на расчетный счет, а ПКО были оформлены бухгалтером задним числом, при этом ПКО оформлялись не правильно, будто бы он сдает наличные деньги, полученные раньше под отчет, хотя эти деньги под отчет им не получались, а сдавались в банк.

По документам деньги, получаемые им для сдачи в банк не должны оформляться, как полученные в под отчет. В РКО должно быть четко указанно «для сдачи в банк».

2.512.461,63 руб., выданные в кассе на его имя, а также полученные на имя его отца деньги в размере 11.056.563,94 руб. в общей сумме составляют 13.569.025,57 руб., из этих денег в банк было передано и зачислено на расчетный счет ТСЖ «Корсер-4» 13.147.244,24 руб.

По подсчетам ПКО от членов ТСЖ «Корсер-4», собственники сдали в кассу за период дата по дата - 13.535.529,89 руб., таким образом в кассе постоянно оставался переходящий остаток денежных средств, который использовался для приобретения запасных частей, расходных материалов в общей сумме за весь период 394.286,15 руб.

Пояснил, что сумма в размере 5.660.630,73 руб., которую по утверждению обвинения, он якобы похитил, была сдана многочисленными платежами в банк, за исключением 394.286,15 руб., которые остались в кассе.

Таким образом, видно, что никакие деньги в размере 5.660.630,73 руб. он не похищал. Причина возникновения ошибочного мнения следствия стал запутанный и неправильный бухгалтерский учет движения денежных средств ТСЖ «Корсер-4».

Как показала на допросе ФИО6 №2, она не считает ошибкой выданные деньги в под отчет, несмотря на квитанции из банка на эти же суммы и в эти же даты и как она поясняет, они должны быть оформлены как авансовый отчет, но так как авансовые отчеты она не составляла, то и деньги, сданные в банк, которые состояли исключительно из членских взносов, (которые были внесены наличными) она никак не оформляла и деньги, которые были выданы в под отчет так и оставались за подотчетными лицами.

Так же она пояснила, что если деньги сдавались М. А.В., М. В.Р, М. О.А - на расчетный счет из подотчетных средств, то в кассе они никак не отражались. Фактически в суде ФИО6 №2 показала свою некомпетентность и не знание бухгалтерского учёта. Ответить на вопросы, почему имеющиеся в деле приходно-кассовые, расходно-кассовые документы не оформлены надлежащим способом, пояснить не смогла.

В экспертизе № указано, что в кассу ТСЖ «Корсер-4» поступила сумма 28.262.791,50 рублей, однако в данную сумму входит период нового председателя С.Д.А. С дата по дата в сумме 6.535.059,94, что подтверждается приложением № к экспертизе №, так же бухгалтер появлялась раз в месяц, иногда реже и задним числом оформляла какие-то выдачи в подотчет и возвраты из подотчета, кассиры показали в суде, что под отчет деньги ему не выдавали и не принимали, таким образом, неправильно оформленные возвраты из подотчета тоже были приняты в расчет экспертами, как приход в кассу, тогда как эти средства были не членскими взносами, а возвратом якобы ранее взятых членских взносов под отчет и к членским взносам отношения не имеют и составляют сумму 7.930.220,93 рубля согласно приложения № к экспертизе №.

Таким образом 28.262.791,50 (касса) - 6.535.059,94 (сумма другого председателя) - 7.930.220,93(возврат якобы ранее взятых членских взносов под отчет которые не имеют отношения к членским взносам) итого получаем реально внесено в кассу в виде членских взносов 13.797.510,63 рублей.

Согласно судебно бухгалтерской экспертизе № и Приложению № к данной экспертизе имеется общая сумма собранных средств в виде членских взносов за период с дата по дата и она определена в размере 13 797 510,63 руб.

Однако 1 приходный ордера занесен сюда по халатности эксперта ПКО № от дата на сумму 255 849,24 руб. является возвратом подотчетной суммы (вещественные доказательства отчет кассира Март-Апрель 2013 года) из которого следует, что данная сумма внесена не как членские взносы. Исходя из этого из суммы 13 797 510,63 руб. вычитается ПКО № от дата на сумму 255 849,24 руб. таким образом, получается, что в виде членских взносов было собрано 13 541 661,89 руб.

Так же согласно таблицы из приложения к судебно бухгалтерской экспертизе № и Приложению № к данной экспертизе имеется общая сумма денежных средств, которые были внесены наличными деньгами в банк за период с дата по дата и эта сумма составляет 13 147 244, 24 руб. Эта сумма подтверждается квитанциями и банковскими ордерами, которые в судебном заседании стороной защиты были оглашены и были осмотрены всеми сторонами.

Между тем, в обвинительном заключении вообще неверно указаны суммы 7.908.394,84 руб. и 5.660.630,73 руб., так как если их сложить то получится сумма 13.569.025,57 руб., якобы полученная кассиром в виде членских взносов и выданная ему под отчет. Фактически по документам в кассу поступило 13.541.661,39 руб., из которых им в банк было сдано по документам 13.147.244,24 руб., а 394.417,15 руб. было наличными оставлено в кассе на текущие нужды.

Пояснил, что наличные из банка никогда не брались, а все деньги с банковского счета оплачивались контрагентам, о чем свидетельствует банковская выписка.

Таким образом, в кассе ТСЖ осталось в виде наличных средств сумма 394417,15 руб.

Так же экспертизой не были учтены товарные чеки, которые подтверждают траты из кассы на нужды ТСЖ в сумме 206 631, 32 руб.

Таким образом, в кассе ТСЖ с учетом вышеуказанных чеков осталось в виде наличных средств сумма 187785,83 руб.

Из этих денежных средств, которые оставались в кассе а именно 187785,83 руб., он выплачивал зарплату, в том числе бухгалтеру ФИО6 №2, которые она не оформляла впоследствии.

Все коммунальные расходы, а именно оплата поставщикам услуг: теплосеть, водоканал, горэлектросеть, «Фаун» - вывоз мусора, обслуживание лифтов, обслуживание домофона - оплачивались через банк.

Бухгалтер запутала бухучет и при проведении экспертизы были необоснованно посчитаны расходные кассовые ордера, которые ошибочно выписаны бухгалтером.

Касаемо расходных и приходных ордеров ТСЖ «Корсер-4» поясняет, что бухгалтер, с которым у него был заключен договор № с дата, а в последствии договор № от дата, по которому она несет ответственность за сохранность всех первичных учетных документов, за правильную и своевременную обработку данных, однако бухгалтер халатно отнеслась к своим обязанностям а именно:

Появлялась для ведения бухгалтерского учета редко, не чаще 1 раза в месяц исключительно в отсутствии него и кассира, иногда отсутствовала до полугода и не владела оперативной информацией, при своем появлении она начинала составлять приходные и расходные кассовые ордера задним числом и учитывала только один фактор - не превысить лимит кассы и составляла ПКО и РКО, которые абсолютно не имели ничего общего с реальным движением денег, делалось это исключительно для того, чтобы не превысить лимит кассы и чтобы не нести ответственность за это.

Забывала оформлять деньги, внесенные в банк для примера: чек о внесении 130 000 рублей от дата, который имеется в вещественных доказательствах, однако в кассовой книге за Март-Апрель данный чек отсутствует.

Чек о внесении 240 000 рублей от дата, который имеется в вещественных доказательствах, подшит в кассовой книге Январь-Февраль 2014 года, однако в кассовой книге за Ноябрь-Декабрь 2013 года данный чек и сам кассовый отчет отсутствует.

Оформляла деньги в под отчет, вместо того, чтобы оформлять их для внесения в банк.

Для примера, в кассовой книге Март-Апрель 2014 года сначала идет чек из банка от дата о внесении суммы 200 000 рублей, затем возврат из подотчета М. В.Р. так же 200 000 рублей и следом РКО № ему была выдана в подотчет сумма 200 000 рублей, хотя как видно выше она была внесена в банк.

Для примера в кассовой книге Март-Апрель 2014 года сначала идет чек из банка от дата о внесении суммы 520 000 рублей, затем возврат из подотчета М. В.Р так же 505 250 рублей и следом РКО № ему была выдана в подотчет сумма 520 000 рублей, хотя как видно выше она была внесена в банк.

Так же отсутствие данных о реальном движении средств у бухгалтера свидетельствует тот факт, что документацию в период с дата по дата, то есть за период 80 дней - она составляла за один вечер. Так как программа 1C автоматически присваивает номера ПКО, то из судебно- бухгалтерской экспертизы № и Приложению № к данной экспертизе все возвраты из подотчета были оформлены в один день: ПКО № от дата, ПКО № от дата, ПКО № от дата, ПКО № от дата, ПКО № от дата, ПКО № от дата, ПКО № от дата, ПКО № от дата, ПКО№ от дата таким образом порядковые номера идут по порядку, а даты различаются на 154 дня, такая ситуация происходит в систематическом порядке на протяжении с дата по дата и однозначно свидетельствует о том, что бухгалтер, которая выписывала ПКО и РКО абсолютно не владела информацией о реальном движении средств.

В доказательство того, что расходные кассовые ордера для выдачи в подотчет бухгалтер выписывала фиктивно, а именно абсолютно все средства которые были собраны за день выдавались ему в подотчет, приводит следующие факты:

дата был всего один платеж на сумму 343,56 руб. РКО № от дата на сумму 343,56 руб. такую сумму с копейками никто под отчет не дает - это является формальным списанием. Все РКО за период с дата по дата выдавались под отчет каждый день так же с копейками, что также являлось формальным списанием. Так же в кассовых книгах имеются расходные кассовые ордера которые вообще никем не подписаны и являются черновиками.

Заявляет, что ни в одном расходно-кассовом ордере, ни в какой графе, не расписывался и никогда не писал расшифровку суммы. Кто там расписывался, ему не известно и это подтверждает, что почерковедческая экспертиза, назначенная следствием, изучив подписи М. А.В., М. В.Р., М. О.А., утверждает, что никто из вышеперечисленных людей ни в одном расходном ордере с основанием «выдача в подотчет» не расписывался.

Так же доказательством того, что под отчет не брались наличные средства из кассы является и то, что отсутствует какая-либо необоснованная задолженность перед коммунальными службами за оплату их услуг, которые обязательно бы возникли, если бы он в действительности взял из кассы большую сумму и не вернул ее. При приёме передаче дел дата была составлена сверочная ведомость, подписанная им, эта ведомость также доказывает отсутствие какой-либо значительной недостачи средств на счёте ТСЖ «Корсер-4». С возникшим дефицитом денежных средств, выявленным при передаче дел дата в размере 193.515,82 рубля он согласен. Эти денежные средства были потрачены на неотложные нужды ТСЖ «Корсер-4», но оформлены не надлежащим образом. В этом признает частично свою вину.

Несмотря на частичное признание вины в совершении преступления М. А.В., его вина в совершении инкриминируемого преступления подтверждается следующей совокупностью доказательств:

- показаниями М. А.В., данными на стадии предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании с согласия сторон, в соответствии с ч. 1 ст. 276 УПК РФ, из которых следует, что он в 2010 году приступил к работе в ТСЖ «Корсер-4» на должность временно исполняющего обязанности председателя – главного инженера ТСЖ «Корсер-4» на основании приказа № от дата, данный приказ был подписан председателем ТСЖ «Корсер-4» М. В.Р. Так как у него имеется высшее техническое образование, по специальности инженер промышленной электроники, в области бухгалтерии он не разбирается, в связи с чем для выполнения бухгалтерских услуг он нанял ФИО6 №2. До декабря 2012 года ФИО6 №2 осуществляла данные услуги от имени ИП ФИО6 №2 на основании договора на ведение бухгалтерского учета № от дата. Согласно данного договора ФИО6 №2 должна вести бухгалтерский учет ТСЖ «Корсер-4» и неофициально ИП М. О.А. с окла

<

адрес> 300 рублей в месяц из расчета 5 000 рублей оплата за работу в ТСЖ «Корсер-4» и 300 рублей оплата за работу в ИП М. О.А. С января 2013 года ФИО6 №2 предложила заключить договор с ООО «ЮВИКО» на предоставление бухгалтерских услуг, так как со слов ФИО6 №2, а также согласно выписки из ЕГРЮЛ ФИО6 №2 является соучредителем данной организации. Так, дата между ООО «ЮВИКО» и ТСЖ «Корсер-4» был заключен договор № на оказание бухгалтерских услуг, в реквизитах данного договора был указан мобильный номер ФИО6 №2, поэтому никаких сомнений у него не возникало, согласно данного договора исполнитель, то есть ООО «ЮВИКО» несет ответственность за хранение бухгалтерских документов. ФИО6 №2 принесла уже подписанный договор со стороны ООО «ЮВИКО». С 2010 года по 2013 года ИП М. О.А. выполняла технические услуги. ФИО6 №2 также являлась бухгалтером данного ИП, рассчитывала платежи, налоги, а ИП М. О.А. производила за них оплату, однако согласно книги учета доходов и расходов организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения, выплаченные за технические услуги денежные средства не отражала в документах ТСЖ «Корсер 4», по какой причине она так делала он пояснить не может. В результате получилось, что в ИП М. О.А. поступили денежные средства на основании договоров от дата, дата, а в ТСЖ «Корсер-4» расход данных денежных средств не оформлен. Во всех документах ТСЖ «Корсер-4» он расписывался в графе «М. В.Р.» своей подписью, так как подготовкой всех бланков документов занималась ФИО6 №2, он не спрашивал у нее, почему она не указывает его фамилию. Кроме того, в каждом документе, где он ставил свою подпись, он ставил «черточку», так как полагал, что по делопроизводству это допустимо, что означает его действия как исполняющего обязанности председателя ТСЖ «Корсер-4».По существу подозрения в отношении него, и входе расследования уголовного дела, он узнал, что ФИО6 №2 оформляла расходные ордера для внесения в банк после того, как денежные средства непосредственно вносились в банк. Денежные средства в банк вносила М. О.А., либо он. После того, как денежные средства непосредственно были внесены в банк, он, либо М. О.А. приносили квитанции, данные квитанции хранились в папке, хранящейся в ТСЖ «Корсер-4». То есть если по каким-то причинам квитанция банка не попадала к ФИО6 №2, то денежные средства, ФИО6 №2 выдавала в подотчет. Оригиналы данный квитанций – ордеров все это время хранились в банке, их он истребовал в банке несколько дней назад, так как ему было неизвестно, что на основании данных квитанций – ордеров должен вестись учет. Ознакомившись, с финансово - экономическим заключением специалиста № от дата, пояснил, что специалист опирался на неполные данные и не учел денежные средства, внесенные в банк и не отраженные в бухгалтерских записях ТСЖ «Корсер-4», в данных ордерах вносились денежные средств по основанию – паевые и членские взносы, и одна квитанция за оплату коммунальных платежей. Он доверял ФИО6 №2, так как она на протяжении 2010 года-2014 года являлась членом правления ТСЖ «Корсер-4», проверить ее деятельность он не мог, так как не обладал специальными познаниями в области бухгалтерии. Параллельно он вел свой, более понятный финансовый учет, и все денежные средства, поступающие в ТСЖ «Корсер-4» и расходуемые, записывал в данную тетрадь. Поэтому при передаче дел новому председателю его баланс и баланс ФИО6 №2 – совпали поэтому его ничего не смутило и все документы он передал новому председателю С.Д.А. Он никогда не получал денежные средства ТСЖ «Корсер-4» в подотчет и нигде не расписывался за них. Предполагает, что ФИО6 №2 облегчала свою работу подобным образом, и чтобы не заниматься анализом документов, списывала их в подотчет. В настоящее время, проводя анализ он нашел кое – какие документы, которые хранились в документах ИП М. О.А., в настоящее время он готов добровольно выдать данные документы. Он считает, что хищения денежных средств ТСЖ «Корсер-4» не было, а речь идет лишь о недобросовестном исполнении своих обязанностей бухгалтером ФИО6 №2 (т. 3 л.д. 195-199)

- показаниями представителя потерпевшего С.Д.А., данными на стадии предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании с согласия сторон в связи с существенными противоречиями, в соответствии с ч. 3 ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что в период с сентября 2014 года по настоящее время он является председателем ТСЖ «Корсер – 4». Примерно в августе 2014 года он был избран в члены правления ТСЖ «Корсер-4» решением общего собрания, а также был выбран председателем ТСЖ «Корсер», о данных назначениях имеются протоколы общего собрания. Свою трудовую деятельность он осуществляет в офисе ТСЖ «Корсер-4», который расположен по адресу 

<

адрес>, ул. 50 лет ВЛКСМ 18, цокольный этаж. Также в сентябре 2014 года по акту приемки-передачи имущества, в офисе ТСЖ «Корсер-4» ФИО5, который по доверенности имел право подписи от имени председателя ТСЖ «Корсер-4». Председателем ТСЖ «Корсер-4» в период с 2010 года по 2014 года являлся отец М. А.В. – ФИО6 №1. М. А.В., передал ему печати общества, кассовые книги, техническую документацию, ключи от технических и других помещений. В акте приема – передачи в подробностях расписано все, что передал ему М. А.В., при М. А.В. не говорил ему, что имеются еще документы, которые он не включил в акт приема – передачи, либо, что он передаст ему еще что-либо. Сам акт приема-передачи подготавливал М. А.В., С.Д.А. в свою очередь перепроверил наличие передаваемых ему предметов и документов с тем, что было указано в акте. В период работы М. А.В., в ТСЖ работала ФИО6 №5, кто еще работал фактически и юридически ему неизвестно. Членами правления являлись ФИО6 №3, М. В.Р. В настоящее время членами правления ТСЖ «Корсер-4» являются М. В.Р., ФИО6 №3 и он. Сотрудниками ТСЖ «Корсер-4» являются кассир ФИО6 №5, уборщица, в настоящее время ее фамилию он не помнит. Заработную плату получает он – 10 000 рублей в месяц, ФИО6 №5 – 15 000 рублей, и уборщица – 8500 рублей. Собрания собственников ТСЖ «Корсер – 4» проводятся регулярно, минимум 1 раз в год, как по возникающим в повседневной деятельности ТСЖ вопросам, как и по инициативе собственников. В 2015 году собрания проводились примерно 4 раза. Кроме того, возможно проведение заочных голосований, оно проходит путем сбора подписей от собственников квартир. На собрание присутствуют разное количество человек, примерно по 20-30 собственников помещений. По какой причине М. В.Р. не был вновь избран на должность председателя, а жильцы избрали его пояснить не может. С М. В.Р., М. А.В., находится в деловых отношениях, характеризует их с положительной стороны. При передаче ему денежных средств, при помощи выписки из программы банк-клиент он проверил, что на счетах ТСЖ «Корсер-4» находится около 400 000 рублей, а в кассе около 50 000 рублей денежной наличности. Денежные средства в кассе он пересчитал. В то время задолженность ТСЖ «Корсер-4» за предоставленные услуги ресурсопоставляющими организациями составляет около 500 000 рублей. В ТСЖ «Корсер-4» большое количество неплательщиков, информацию о которых он регулярно вывешивает на доске объявлений. У ТСЖ «Корсер-4» заключен договор на оказание услуг с ООО «Ника-с», в которой он является директором, согласно договора ООО «Ника-с» предоставляет услуги сантехника, электрика, дворника, аварийной службы. Данный договор заключен для экономии средств собственников, так как если бы ТСЖ «Корсер» содержало бы всех вышеуказанных сотрудников, расходы на обслуживание дома выросли бы в несколько раз. В настоящее время тариф на обслуживание составляет 8,56 рублей. Бюджет ТСЖ «Корсер-4» формируется за счет оплаты собственников за коммунальные услуги, оплата за размещение оборудование (билайн, ростелеком, зеленая точка), оплата за размещение доски объявлений. Хозяйственные нужды включают в себя обслуживание нужд дома, в случае получение денежных средств подотчет, в данном случае либо председатель ТСЖ, либо доверенное лицо обязано заключить договор с лицом выполняющим подрядные работы, а в последующем отчитаться за данные работы с предоставлением соответствующих документов. Ему на обозрение предоставлена справка № от дата согласно которой М. В.Р. из кассы было выдано 11 037 203 рубля 34 копейки из которых на сумму 4 002 394 рублей 98 копеек документов о расходовании не предоставлено. У него как у председателя ТСЖ «Корсер-4» документов подтверждающих расходование указанной суммы нет. Предполагает, что данная сумма похищена. Кем не знает. В связи с тем, что в ТСЖ «Корсер-4» отсутствуют документы подтверждающие расходование денежных средств в сумме 4 002 394 рублей 98 копеек, ТСЖ «Корсер-4» причинен ущерб на указанную сумму. После дата им была запрошена информация о внесении денежных средств на счет № года3 ТСЖ «Корсер-4», согласно выписки выданной ему банком на дата сумма внесенных денежных средств на счет составляет 621 542 рубля 89 копеек, на конец периода дата сумма внесенных денежных средств на счет составляет 2 697 614 рублей 36, на конец периода дата сумма внесенных денежных средств на счет составляет 3255475 рублей 73 копейки, на конец периода дата сумма внесенных денежных средств на счет составляет 4 129 724 рубля 70 копеек, на конец периода дата сумма внесенных денежных средств на счет составляет 4 322 386 рублей 06 копеек. Согласно данной информации, за весь период работы М. А.В. и М. В.Р. на счет ТСЖ «Корсер -4» помещены на счет денежные средства в сумме 15 026 743 рубля 74 копейки, из этой суммы, согласно заключения специалиста № от дата М. А.В. и М. В.Р. под отчет были получены денежные средства в общей сумме 11 348 452 рубля 46 копеек. Соответственно на счете остались денежные средства в сумме 3 678 391 рубль 28 копеек. Путем подсчета задолженности М. А.В. и М. В.Р. указанной в заключении специалиста № от дата недостача равна 4 002 394 рубля 98 копеек. Если вычесть из данной суммы денежные средства, находящиеся на счете ТСЖ «Корсер-4», а именно 3 678 291 рубль 28 копеек получается недостача в сумме 324 103 рубля 70 копеек.Он ознакомлен с заключением судебно-бухгалтерской судебной экспертизы, согласно которой установлено, что согласно представленным на исследование документам, разница между суммами денежных средств, выданных в подотчет М. А.В., М. В.Р., и денежными средствами, возвращенными ими в кассу ТСЖ «Корсер-4», в качестве возврата подотчетных сумм за период с дата по дата определена в общей сумме 5 660 630,73 руб., а именно: разница у М. А.В. за период с дата по дата определена в сумме 1 177 117,79 руб.; разница у М. В.Р. за период с дата по дата определена в сумме 4 483 512,94 руб.С данной суммой он согласен, с предъявленным обвинением М. А.В. согласен.Ранее он заявлял гражданский иск на сумму 324 103 рубля 70 копеек, в настоящее время, менять исковые требования не желает, оставляет за собой право на корректировку исковых требований в суде. (т. 2, л.д.50-53, т. 3, л.д. 14-16, т.4, л.д. 156-158)

В судебном заседании С.Д.А. полностью подтвердил показания, данные им в ходе предварительного следствия.

- показаниями свидетеля ФИО6 №3, данными на стадии предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании с согласия сторон, в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что на вопрос следователя о том, работала ли она в ТСЖ «Корсер-4», если да то в какое время в какой должности, ответила, что не работала, однако, состояла в членах правления ТСЖ «Корсер-4», каким образом её туда включили и откуда ей стало известно, что она состоит в членах правления она не помнит. Заработную плату, как член правления ТСЖ «Корсер-4» она не получала. Насколько ей известно, она была включена в члены правления, как собственник помещения в ТСЖ «Корсер-4». Она долгое время проживала совместно с дочерью, по 

<

адрес> и что происходило в ТСЖ «Корсер-4» она не знает. На вопрос следователя о том, кем ей приходится ФИО6 №1, ФИО5, ответила, что ФИО6 №1 приходится ей супругом, а ФИО5 её сыном. Однако, с М. В.Р. она не проживает около 25 лет, общение с ним поддерживает по мере необходимости. Общего хозяйства она с ним не ведет, общего бюджета у них нет. На вопрос следователя о том, кто осуществлял трудовую деятельность на официальной или неофициальной основе в ТСЖ «Корсер-4», ответила, что не знает, ей не известно, где работал ФИО5, ФИО6 №1 работал стоматологом в какой- то стоматологической клиннике. На вопрос следователя о том, кто фактически и юридически осуществлял деятельность председателя ТСЖ «Корсер-4», на основании, каких документов, ответила, что не знает. На вопрос следователя о том, какие функции в ТСЖ «Корсер-4» выполняли ФИО5, ФИО6 №1, ответила, что не знает. На вопрос следователя о том, какую деятельность осуществляло ИП М. О.А. в ТСЖ «Корсер-4», ответила, что не знает. На вопрос следователя о том, присутствовала ли она на собраниях жильцов ТСЖ «Корсер-4», пояснила, что иногда присутствовала, в какой период времени и по какому поводу проводились собрания, она не помнит. На вопрос следователя о том, имеются ли бумажные носители протоколов собраний ТСЖ «Корсер -4», и где они хранятся, как часто проводились собрания жильцов ТСЖ «Корсер-4», кем проводились собрания жильцов ТСЖ «Корсер», ответила, что не знает. На вопрос следователя о том, кто распоряжался денежными средствами ТСЖ «Корсер-4» в период с 2012 года по 2014 год, ответила, что не знает. На вопрос следователя о том, кто состоял в списке членов правления ТСЖ «Корсер-4», каким образом были выбраны данные граждане и какие функции они выполняли, ответила, что не знает и пояснила то, что она, как член правления ТСЖ «Корсер-4» никаких функций не выполняла. На вопрос следователя о том, выдавались ли ей, подотчет денежные средства на какие-либо нужды, каков порядок получения денежных средств, кто мог распоряжаться денежными средствами ТСЖ «Корсер-4», ответила, что ей денежные средства никогда не выдавались, на остальные вопросы она ответить затрудняется. На вопрос следователя о том, выполнял ли ФИО5 функции председателя ТСЖ «Корсер-4», если да, то на основании каких документов, была ли у ФИО5 доверенность, дающая ему право выполнять функции председателя, ответила, что не знает. На вопрос следователя о том, кто мог проводить операции по счетам, на которых находились денежные средства ТСЖ «Корсер-4», кем составлялись авансовые отчеты ТСЖ «Корсер-4», ответила, что не знает. На вопрос следователя о том, переизбирались ли члены правления ТСЖ «Корсер-4» за период с 2010 года по 2014 год, ответила, что не знает. На вопрос следователя о том, какую заработную плату получали ФИО5 и ФИО6 №1, ответила, что не знает. На вопрос следователя о том, кто обладал правом первой подписи документов ТСЖ «Корсер-4», ответила, что не знает. (т. 2, л.д.142-145)

- показаниями свидетеля ФИО6 №5, из которых следует, что она устроилась в конце 2013 года в ТСЖ «Корсер -4» на должность кассира, оформлена была по договору с апреля 2014 года. Она принимала денежные средства за оплату коммунальных платежей.

Её заработная плата была 17 000 рублей. Договор она заключала с ФИО5. После принятии денежных средств она их передавала ФИО5, он расписывался в тетради. Потом она узнала, что председателем является М. Э.С. Она думала, что председатель ФИО5, его сын.

Руководил ТСЖ выполнял ФИО5. Он выполнял все функции, сдавал деньги в банк, участвовал в собраниях, приезжал всегда, когда что-то случалось в доме. ФИО6 №1 не вел работу. ФИО5 брал у неё деньги для передачи в банк. Бухгалтером была Т.. Еще работали уборщица, дворник, сантехник, электрик.

От жильцов при ней жалобы на А. не поступали. С. - председатель ТСЖ «Корсер-4». М. брал из кассы денежные средства. Если сумма накапливалась, он забирал деньги и относил в банк. Эти деньги под отчет выдавались только ему. Если что-то ломалось, то он покупал, приносил чеки и она выдавала ему деньги. Все кассовые книги делала она. 

М. проверял приход и расход денежных средств. Из банка он приносил ей корешки. Она сверяла с тетрадкой и складывала в папку для бухгалтера. Когда А. не было в городе, приезжал отец А. и она выдавала ему деньги под роспись. Она выдавала ему деньги, что бы он отвез их в банк. А. потом отчитывался за эти деньги. Она сдавала ему крупные суммы, а мелкие деньги оставляла для сдачи. Помимо оплаты коммунальных услуг деньги в кассу не поступали.

- показаниями свидетеля ФИО6 №5, данными на стадии предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании с согласия сторон в связи с существенными противоречиями, в соответствии с ч. 3 ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что в 1997 или 1998 году она окончила Ставропольский технологический колледж, по специальности «бухгалтер-экономист». В конце 2013 года она трудоустроилась в ТСЖ «Корсер-4» на должность кассира, изначально она работала неофициально, в апреле 2014 года она официально трудоустроилась на данную должность, вопрос о том, почему ее изначально официально не трудоустраивали она не задавала. На работу ее принимал ФИО5, с которым она познакомилась по объявлению, в котором он искал кассира для ТСЖ «Корсер-4». Кто работал кассиром до нее она не знает. Заработная плата у нее составляла 17 000 рублей, которую ежемесячно наличными денежными средствами ей выдавал М. А.В. ФИО7 договор при ней подписывал ФИО5. В ее обязанности входило - принятие денежных средств от жильцов в качестве оплаты коммунальных платежей, прием от них показаний, обработка данных. По окончанию рабочего дня полученные денежные средства она передавала ФИО5, о получении денежных средств он ставил свою подпись, а также отметку о сумме, которую получает. О том, что председателем ТСЖ «Корсер-4» является ФИО6 №1, ей стало известно от сотрудников полиции. Ей председателем представился ФИО5, который и принимал ее на работу. Ей было известно, что ФИО6 №1 является отцом ФИО5, но он обязанности председателя не осуществлял, доверенность дающую право ФИО5 являться председателем ТСЖ «Корсер-4» она никогда не видела. Фактически руководил ТСЖ «Корсер-4» ФИО5, который выполнял функции сантехника, электрика, председателя, по всем возникающим проблемам и вопросам жильцы обращались к ФИО5. ФИО6 №1 никакую работу не вел, иногда в отсутствие ФИО5, ей звонил ФИО5 и говорил, что подъедет его отец ФИО6 №1 и чтобы она дала ему денежные средства. Она не видела в этом ничего противозаконного, так как она знала, что М.В.Р. отец М. А. и выдавала денежные средства только по указанию А. Маринича. При получении денежных средств ФИО6 №1 расписывался в тетради. Для каких целей ФИО6 №1 получал эти денежные средства ей неизвестно, в подтверждении расходования денежных средств лицо, получившее денежные средства в подотчет должен предоставить документы, подтверждающие расходование данной суммы. Она не занималась сбором данной документации, данная функция была возложена на бухгалтера – ФИО6 №2. Заработную плату получал бухгалтер ФИО6 №2, ФИО5, ее она выдавала по указанию ФИО5. Кто еще работал по штату ТСЖ «Корсер-4» она не знает, но ей известно, что также работала уборщица, дворник, но заработную плату она не выдавала. В августе 2014 года стали поступать жалобы от жильцов дома на ФИО5, в связи с плохим выполнением им обязанностей председателя. На собрании жильцов дома был выбран С.Д.А., до этого времени она с ним знакома не была. Каким образом ФИО5 передавал денежные средства С.Д.А. она не знает. Когда М. А. уходил с должности председателя он забрал все документы в том числе тетради в которых были отражены денежные средства полученные подотчет. Ежемесячно М. А. проверял приход и расход денежных средств, по итогу выводили остаток по кассе. Когда М. А. приносил ей чек, по которому что-либо приобреталось для ТСЖ «Корсер-4» по нему она выдавала денежные средства, отразив выданную сумму в тетради. За каждую выданную сумму расписывалось лицо, получившее денежные средства. Денежные средства из кассы ТСЖ «Корсер-4» подотчет она выдавала только ФИО5, иногда по его указанию ФИО6 №1. Более денежные средства не получал никто. При необходимости приобретения товарно-материальных ценностей, ФИО5 приносил ей чек и только тогда она выдавала ему денежные средства, приобретались в основном хозяйственные товары, товар для дворника, сантехника. Кто занимался составлением авансовых отчетов ей неизвестно. (т. 2, л.д. 95-98)

В судебном заседании свидетель ФИО6 №5 полностью подтвердила показания, данные ею в ходе предварительного следствия.

- показаниями свидетеля ФИО6 №6, из которых следует, что в 2011 года он приобрел квартиру по адресу: 

<

адрес>, ул. 50 лет ВЛКСМ, 

<

адрес> № 

<

адрес>, где проживал вместе с супругой З.Н.Н. В 2013 году проводилось общее собрание жильцов, которое проводил М. А.В. Он представлялся председателем ТСЖ «Корсер-4». На собрании жильцы возмущались, что в доме не проводятся никакие работы и разошлись. Собрания собственников ТСЖ проводились редко, но жильцам о времени и месте не сообщалось, на данных собраниях, не обсуждались вопросы по расходованию денежных средств.

На просьбы и письменные заявления членов ТСЖ М. А.В. не реагировал. ФИО5, часто присутствовал в офисе ТСЖ «Корсер-4», расположенном в цокольном этаже дома. Он представлялся председателем ТСЖ «Корсер-4» и говорил, что все вопросы касаемо деятельности ТСЖ «Корсер-4» необходимо задавать ему. 

Он обращался к ФИО5 с жалобами на некачественное предоставление услуг по обслуживанию жилья. В 2011 году он тоже обращался к М. А.В. и просил подключить квартиру к общей системе водоснабжения. М. А.В. сказал, что нужно заплатить 500 рублей, данные денежные средства он внес в кассу ТСЖ «Корсер-4».

- показаниями свидетеля ФИО6 №6, данными на стадии предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании в связи с существенными противоречиями в соответствии с ч. 3 ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что с 2011 года он приобрел квартиру в жилом новом доме, расположенном по адресу: 

<

адрес>, ул. 50 лет ВЛКСМ 18, №, до него в указанной квартире никто не проживал, он проживает в указанной квартире по настоящее время совместно со своей супругой З.Н.Н.. Со слов соседей по дому, ему известно, что до апреля 2010 года в домене был выбран способ управления жилым многоквартирным домом. Однако, дата на общедомовом собрании, где повесткой дня являлся выбор способа управления домом, решался вопрос способе управления домом. Он не знает какие вопросы обсуждались на данном собрании, а также кто на нем присутствовал. С момента его заселения в указанный дом, не проводилось ни одного собрания, примерно в 2013 году, было организовано собрание жильцов, которое проводил ФИО5, который представлялся председателем ТСЖ «Корсер-4», однако конкретные вопросы на собрание не выносились, жильцы «повозмущались», что в доме не проводятся никакие работы и разошлись. С момента начала деятельности ТСЖ до настоящего времени на общее собрание членов ТСЖ не выносился ни один вопрос, касаемо финансовой деятельности, утверждение тарифов, выплаты вознаграждений членам ТСЖ. За период с 2011 года по сентябрь 2014 года собрания собственников ТСЖ проводились редко, но жильцам о времени и месте не сообщалось, на данных собраниях, не обсуждались вопросы по расходованию денежных средств, а также члены правления не отчитывались о проделанной работе, на данных «стихийных» собраниях решались мелкие вопросы, кроме того ревизионная комиссия никогда не предоставляла отчетов. На просьбы и письменные заявления членов ТСЖ М. А.В. не реагировал. ФИО5, часто присутствовал в офисе ТСЖ «Корсер-4», расположенном в цокольном этаже 

<

адрес> по ул. 50 лет ВЛКСМ года Ставрополя, он представлялся председателем ТСЖ «Корсер-4» и говорил, что все вопросы касаемо деятельности ТСЖ «Корсер-4» необходимо задавать ему. Примерно в 2015 году он узнал, что в составе правления ТСЖ входят председатель ФИО6 №1, которого он никогда не видел и не знал о том, что он является председателем, по найму кассир ФИО6 №4, ФИО5, а также ранее не знакомая ему ФИО6 №3 Поясняет, фактически функции председателя правления выполнял ФИО5. Примерно с 2014 года на доске объявлений стала появляться информация о задолженности дома по коммунальным платежам. На его вопросы ФИО5, о некачественном предоставлении услуг, он пояснял, что в доме много жильцов, которые не оплачивают коммунальные платежи. Он общается со многими жильцами дома и собственниками дома, и все они поясняли ему, что коммунальные платежи они оплачивают. В связи с тем, что членам ТСЖ не предоставляли никакие сведения о деятельности ТСЖ «Корсер-4» у жильцов не имеются сведения о формировании тарифов по оплате услуг, о расходе и приходе денежных средств. Кроме того, в ТСЖ «Корсер-4» отсутствовал кассовый аппарат. В период, когда председателем был М. В.Р., фактически функции председателя выполнял ФИО5, он часто присутствовал при приеме коммунальных платежей от жильцов и отвечал на все интересующие жильцов вопросы, поставленные в устной форме. М. А.В. самостоятельно принимал решения об установке видеокамер, автоматических ворот. Впоследствии, его автомобиль участвовал в дорожно-транспортном происшествии, он решил посмотреть запись видеонаблюдения, но выяснилось, что камеры не работают, по какой причине неизвестно. Причем на данные нужды в платежном поручении была отдельная строка, каким образом расходовались денежные средства, оплаченные на общедомовые расходы ему неизвестно, дом находится в ужасном состоянии, за время после его строительства не проводились ремонты, даже косметические. Примерно в 2011 году он обратился к ФИО5, с просьбой о подключении квартиры к общей системе водоснабжения, на что ФИО5 пояснил, что за это ему нужно заплатить 500 рублей, данные денежные средства он внес в кассу ТСЖ «Корсер-4» о чем М.О.А., которая была кассиром ТСЖ «Корсер-4» ему был выдан приходный кассовый ордер. В 2014 году председателем ТСЖ «Корсер-4» стал С.Д.А. на основании протокола № от дата было принято решение о передаче ему всей документации, а также всего, что имеется в собственности ТСЖ. Кем было принято данное решение ему неизвестно. В сентябре 2014 года, от жильцов дома ему стало известно, что на якобы собрании С.Д.А. выступил с предложением о заключении договора на техническое обслуживание с ООО «Ника-С», в которой он является директором, а учредителем его жена. Однако, самих жильцов дома не спросили о том, желают ли они заключать данный договор. В связи с образовавшейся задолженностью, а также фактическим не проведением никаких работ в доме, жильцы, в том числе он, обеспокоены тем, на что расходуются их денежные средства. (т.4, л.д. 115-118)

В судебном заседании свидетель ФИО6 №6 полностью подтвердил показания, данные им в ходе предварительного следствия.

- показаниями свидетеля ФИО6 №7, из которых следует, что у неё в собственности с 2010 года квартира в доме по адресу: 

<

адрес>, ул. 50 лет ВЛКСМ 18. В апреле 2010 года на общедомовом собрании решался вопрос способе управления домом. М. А.В. предложил образовать ТСЖ, в качестве кандидата на должность председателя он предложил своего отца М. В., но так как собрание не протоколировалось, официального избрания М. В., как такового не было. Кроме того, решение о выборе способа управления так и не было из-за малой явки жильцов. В июле 2010 года зарегистрировано ТСЖ «Корсер-4». С того момента и до настоящего времени на общее собрание членов ТСЖ не выносился ни один вопрос относительно финансовой деятельности, утверждение тарифов, выплата вознаграждений членам ТСЖ. Жильцам о времени и месте проведения общих собраний не сообщалось. Кто состоял в ревизионной комиссии ей неизвестно. Была ли такая комиссия она тоже не знает. Кто входил в члены правления не знает. Оплачивали они коммунальные платежи в офисе ТСЖ «Корсер-4», кассиром М. О. распечатывалось платежное поручение, согласно которого производилась оплата, в подтверждении оплаты М. О. давала чек, с печатью ТСЖ «Корсер-4». Полученные денежные средства М. О. складывала в коробочку. Сейфов она не видела. Кассовый чек при оплате не выдавался.

Фактически во всем вопросам они обращались к М. А.В., функции председателя правления выполнял он. Ей было известно, что в доме установлены камеры видеонаблюдения, автоматические ворота, охрана, однако за данные услуги в платежном поручении на оплату была отдельная строка, на собрание вопросы о необходимости установке данных вещей не выносились.

Поскольку А. членам ТСЖ не предоставляли никакие сведения о деятельности ТСЖ «Корсер-4» у жильцы не осведомлены о том, из чего складываются тарифы на коммунальные услуги, какие денежные средства израсходованы и сколько денежных средств осталось. В 2014 году председателем ТСЖ «Корсер-4» стал С.Д.В. сентябре 2014 года на якобы собрании С.Д.А. выступил с предложением о заключении договора на техническое обслуживание с ООО «Ника-С», в которой он является директором, а учредителем его жена. Мнения жильцов дома не спросили. Другие жильцы дома также недовольны тем, что в предоставлении услуг ТСЖ «Корсер-4» задействованы посредники, это приводит к увеличению расходов.

- показаниями свидетеля ФИО6 №7, данными на стадии предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании с согласия сторон в связи с существенными противоречиями в соответствии с ч. 3 ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что в 2010 года она приобрела квартиру в жилом новом доме, расположенном по адресу: 

<

адрес>, ул. 50 лет ВЛКСМ 18, в 

<

адрес>. До апреля 2010 года в домене был выбран способ управления жилым многоквартирным домом. Однако, дата на общедомовом собрании, где повесткой дня являлся выбор способа управления домом решался вопрос способе управления домом. На собрание прибыло не более 10 человек, из которых она помнит был: ФИО5, ФИО6 №1, М. А. сообщил, что его отец ФИО6 №1 является собственником жилых и нежилых помещений по вышеуказанному адресу. И в связи с тем, что его не устраивает то, каким образом производят начисления в управляющей компании, обслуживающей данный дом, он предложил образовать ТСЖ, в качестве кандидата на должность председателя он предложил своего отца М. В., но так как собрание не протоколировалось, официального избрания М. В., как такового не было. Кроме того, решение о выборе способа управления так и не было из-за малой явки жильцов. В июле 2010 года ТСЖ «Корсер-4» было зарегистрировано. С момента начала деятельности ТСЖ до настоящего времени на общее собрание членов ТСЖ не выносился ни один вопрос, касаемый финансовой деятельности, утверждение тарифов, выплата вознаграждений членам ТСЖ. За период с августа 2010 года по сентябрь 2014 года собрания собственников ТСЖ проводились, но жильцам о времени и месте не сообщалось, на данных собраниях, не обсуждались вопросы по расходованию денежных средств, вопросы о планируемых и проведенных работах не поднимались, члены правления не отчитывались о проделанной работе, на данных собраниях решались мелкие вопросы. Кто состоял в ревизионной комиссии ей неизвестно, предполагаю, что ее никогда не было, так как отчеты никогда не предоставлялись. Кто входил в члены правления ей неизвестно. Оплата коммунальных платежей происходила следующим образом, в офисе ТСЖ «Корсер-4», кассиром М. О. распечатывалось платежное поручение, согласно которого производилась оплата, в подтверждении оплаты М. О. давала чек, с печатью ТСЖ «Корсер-4». Отмечу, что кассового аппарата в ТСЖ «Корсер-4» не было, полученные денежные средства М. О. складывала в коробочку, она не помнит, чтобы в офисе был сейф.ФИО5, практически всегда присутствовал в офисе ТСЖ «Корсер-4», в случае его отсутствия и появления каких-либо проблем ему можно было позвонить договориться о встрече. Фактически функции председателя правления выполнял ФИО5, он пояснял, что так как его отец ФИО6 №1 работает в военном госпитале врачом, он – ФИО5 будет выполнять его обязанности председателя и по всем интересующим вопросам необходимо обращаться к нему. Ей было известно, что в доме были установлены камеры видеонаблюдения, автоматические ворота, охрана, однако за данные услуги в платежном поручении на оплату была отдельная строка, на собрание вопросы о необходимости установке данных вещей не выносились, впоследствии ФИО5 в устной форме ставил перед фактом о проведенных работах.В связи с тем, что членам ТСЖ не предоставляли никакие сведения о деятельности ТСЖ «Корсер-4» у жильцов не имеются сведения о формировании тарифов по оплате услуг, о расходе и приходе денежных средств. В период, когда председателем был М. В.Р., поясняет, фактически функции председателя выполнял ФИО5. М.В.Р., она видела один раз. Им собрания не проводились. М. А.В. самостоятельно принимал решения по управлению домом. Каким образом расходовались денежные средства, оплаченные на общедомовые расходы ей неизвестно, поскольку дому только 6 лет, глобального ремонта он не требует, в 2013 году были покрашены плинтусы 1 этажа 1 и 2 подъездов, более никаких ремонтных работ, аварий, требующих проведение работ не было. В 2014 году председателем ТСЖ «Корсер-4» стал С.Д.А. на основании протокола № от дата С.Д.А. была передана вся документация, а также все, что имеется в собственности ТСЖ. В данном протоколе стоят подписи М. О.А., ФИО6 №3, ФИО6 №5, С.Д.А. Поясню, что М. О.А. является бывшей супругой М. А.В., а ФИО6 №3, мать М. А.В. и супруга М. В.Р., то есть фактически руководство ТСЖ сосредоточилось в руках одной семьи. В сентябре 2014 года на якобы собрании С.Д.А. выступил с предложением о заключении договора на техническое обслуживание сООО «Ника-С», в которой он является директором, а учредителем его жена. Однако, самих жильцов дома не спросили о том, желают ли они заключать данный договор. От других жильцов ей стало известно, что они также недовольны тем, что в предоставлении услуг ТСЖ «Корсер-4» задействованы посредники, что, на еевзгляд, увеличивает расходы.В августе 2016 года на общем собрании жильцов дома, на котором присутствовал С.Д.А. был вынесен вопрос об избрании нового председателя ТСЖ «Корсер-4», на голосование была предложена ее кандидатура. Впоследствии абсолютным большинством голосов ее кандидатура была утверждена. Впоследствии комиссией был оформлен протокол, который был сдан в налоговую инспекцию и жилищную инспекцию, после чего она обратилась к С.Д.А. с целью передачи ейдокументов ТСЖ «Корсер-4». Однако, С.Д.А. внятных пояснений не дал, впоследствии в налоговой инспекции она узнала, что С.Д.А. предоставил протокол собрания жильцов, согласно которого его избрали председателем. В настоящее время она подала иск в суд о признании недействительным протокол собрания жильцов от дата, согласно которого С.Д.А. был вновь избран председателем дома.В связи с задолженностью ТСЖ «Корсер-4» перед ресурсообеспечивающими организациями ей было написано заявление в правоохранительные органы о возможном хищении денежных средств ТСЖ «Корсер-4». (т. 3, л.д. 62-65)

В судебном заседании свидетель ФИО6 №7 полностью подтвердила показания, данные ею в ходе предварительного следствия.

- показаниями свидетеля ФИО6 №8, из которых следует, что она живет в доме по адресу: 

<

адрес>, ул. 50 лет ВЛКСМ 18, с 2009 года и является собственником этой квартиры. Раньше домом занималась управляющая компания, потом, дата на общедомовом собрании, решался способ управления домом. Участвовало в собрании очень кала человек и кворума не было.

В мае 2010 года всем собственникам квартир пришли уведомления с приложением бланка заочного голосования по вопросу избрания в правление ТСЖ ФИО6 №1, ФИО6 №3 Н., Т.Ю., ревизором выбиралась П.И., поскольку ФИО6 №8 не особо разбиралась в вопросах ЖКХ, ее не удивило, что данное уведомление подписано председателем ТСЖ «Корсер-4», ФИО6 №1, которого не выбирали жильцы дома председателем. В ТСЖ на общее собрание ни разу не выносился вопрос о финансовой деятельности, о тарифах. Собрания собственников ТСЖ проводились, но жильцам о времени и месте не сообщалось, на данных собраниях, не обсуждались вопросы по расходованию денежных средств, а также члены правления не отчитывались о проделанной работе.

На просьбы и письменные заявления членов ТСЖ М. В.Р. не реагировал. Впоследствии она узнала, что в составе правления ТСЖ входят председатель М. В.Р., по найму кассир М. О., по найму главный бухгалтер М. А.В., о нем она узнала из платежного поручения в котором было указано, что он является главным бухгалтером. Однако фактически всем руководил М. А.В. и он же выполнял обязанности председателя правления.

Членам ТСЖ не предоставляли никакие сведения о деятельности ТСЖ «Корсер-4», о расходе и приходе денежных средств. В ТСЖ «Корсер-4» кассовый аппарат отсутствовал. М. А.В. самостоятельно принимал решения об установке видеокамер, автоматических ворот. На собрании никакие вопросы о проведении работ не обсуждались, и собрания не проводились. В 2014 году председателем ТСЖ «Корсер-4» стал С.Д.А. 

- показаниями свидетеля ФИО6 №8, данными на стадии предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании в связи с существенными противоречиями, в соответствии с ч. 3 ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что в 2009 году она приобрела квартиру в жилом новом доме, расположенном по адресу: 

<

адрес>, ул. 50 лет ВЛКСМ 18, в 

<

адрес>, она проживала по 2013 год, в настоящее время несмотря на то, что в данной квартире она не проживает, она является ее собственником, а в квартире проживает ее дочь. До апреля 2010 года в домене был выбран способ управления жилым многоквартирным домом. Однако, дата на общедомовом собрании, где повесткой дня являлся выбор способа управления домом решался вопрос способе управления домом. На собрание прибыло не более 10 человек, из которых она помнит был: Алексей ФИО8, ФИО5, М.О.А., кто еще был она не помнит. Однако, решение о выборе способа управления так и не было из-за малой явки жильцов. В мае 2010 года всем собственникам квартир пришли уведомления с приложением бланка заочного голосования по вопросу избрания в правление ТСЖ ФИО6 №1, ФИО6 №3 Н., Т.Ю., ревизором выбиралась П.И., поскольку ФИО6 №8 не особо разбиралась в вопросах ЖКХ, ее не удивило, что данное уведомление подписано председателем ТСЖ «Корсер-4», ФИО6 №1, которого не выбирали жильцы дома председателем. Несмотря на то, что на общем собрании вопрос о выборе способа управления МКД не был решен собственниками, форма управления была установлена ТСЖ. В июле 2010 года ТСЖ «Корсер-4» было зарегистрировано. С момента начала деятельности ТСЖ до настоящего времени на общее собрание членов ТСЖ не выносился ни один вопрос, касаемый финансовой деятельности, утверждения тарифов, выплата вознаграждений членам ТСЖ. За период с августа 2010 года по сентябрь 2014 года собрания собственников ТСЖ проводились, но жильцам о времени и месте не сообщалось, на данных собраниях, не обсуждались вопросы по расходованию денежных средств, а также члены правления не отчитывались о проделанной работе, на данных «стихийных» собраниях решались мелкие вопросы, кроме того ревизионная комиссия никогда не предоставляла отчетов. На просьбы и письменные заявления членов ТСЖ М. В.Р. не реагировал. Впоследствии она узнала, что в составе правлениия ТСЖ входят председатель М. В.Р., по найму кассир М. О., по найму главный бухгалтер М. А.В., о нем она узнала из платежного поручения в котором было указано, что он является главным бухгалтером, ФИО6 №3 Однако, фактически функции председателя правления выполнял ФИО5. Примерно с 2014 года на доске объявлений стала появляться информация о задолженности дома по коммунальным платежам. На ее вопросы ФИО5, о некачественном предоставлении услуг, он пояснял, что председателем не является. В связи с тем, что членам ТСЖ не предоставляли никакие сведения о деятельности ТСЖ «Корсер-4» у жильцов не имеются сведения о формировании тарифов по оплате услуг, о расходе и приходе денежных средств. Кроме того, в ТСЖ «Корсер-4» отсутствовал кассовый аппарат. В период, когда председателем был М. В.Р., фактически функции председателя выполнял ФИО5, он часто присутствовал при приеме коммунальных платежей от жильцов и отвечал на все интересующие жильцов вопросы, поставленные в устной форме. М.В.Р., она видела один раз. М. А.В. самостоятельно принимал решения об установке видеокамер, автоматических ворот. Причем на данные нужды в платежном поручении была отдельная строка, каким образом расходовались денежные средства, оплаченные на общедомовые расходы ей неизвестно, дом находится в ужасном состоянии, за 6 лет после его строительства не проводились ремонты, даже косметические. Все решения принимались М. А.В. На собрании никакие вопросы о проведении работ не обсуждались, так как собраний вовсе не было. В 2014 году председателем ТСЖ «Корсер-4» стал С.Д.А. на основании протокола № от дата было принято решение о передаче ему всей документации, а также всего, что имеется в собственности ТСЖ. В данном протоколе стоят подписи М. О.А., ФИО6 №3, ФИО6 №5, С.Д.А. Поясню, что М. О.А. является бывшей супругой М. А.В., а ФИО6 №3, мать М. А.В. и супруга М. В.Р., то есть фактически руководство ТСЖ сосредоточилось в руках одной семьи. В сентябре 2014 года на якобы собрании С.Д.А. выступил с предложением о заключении договора на техническое обслуживание с ООО «Ника-С», в которой он является директором, а учредителем его жена. Однако, самих жильцов дома не спросили о том, желают ли они заключать данный договор. В связи с образовавшейся задолженностью, а также фактическим не проведением никаких работ в доме, жильцы, в том числе она, обеспокоены тем, на что расходуются их денежные средства. (т. 2, л.д. 58-61)

В судебном заседании свидетель ФИО6 №8 полностью подтвердила показания, данные ею в ходе предварительного следствия.

- показаниями свидетеля ФИО6 №9, данными на стадии предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании с согласия сторон в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что в 2012 году он с супругой приобрел квартиру в жилом новом доме, расположенном по адресу: 

<

адрес>, ул. 50 лет ВЛКСМ 18, в 

<

адрес>.В 2013 году он вместе с супругой Л.Е.А. переехали в данную квартиру. Когда он поселился квартиру в данном доме, способ управления данным домом уже был определен, а именно товарищество собственников жилья названное ТСЖ «Корсер-4». Он не знает проводились ли собрания собственников жилья, он никогда не видел объявлений о предстоящем собрании. Ему не было известно, каким образом и на какие нужды расходовались денежные средства жильцов ТСЖ «Корсер-4», так как никакой отчетности председателем ТСЖ «Корсер-4» М. А.В. не предоставлялось. Когда они переехали в данный дом, они познакомились с председателем ТСЖ «Корсер-4» ФИО5, он сказал, что по всем интересующим вопросам необходимо обращаться к нему. Когда они делали ремонт в квартире, столкнулись с тем, что на лоджии были трещины, ФИО5 пояснил, что данные недостатки придется устранять за свой счет, что они и сделали. О том, что ФИО6 №1 является председателем ТСЖ «Корсер-4» он узнал от сотрудников полиции. Оплата коммунальных платежей происходила следующим образом, в офисе ТСЖ «Корсер-4», кассиром М. О. распечатывалось платежное поручение, согласно которого производилась оплата, в подтверждении оплаты М. О. давала чек, с печатью ТСЖ «Корсер-4». Поясняет, что кассового аппарата в ТСЖ «Корсер-4» не было, полученные денежные средства М. О. складывала в коробочку, он не помнит, чтобы в офисе был сейф.ФИО5, практически всегда присутствовал в офисе ТСЖ «Корсер-4», в случае его отсутствия и появления каких-либо проблем ему можно было позвонить и договориться о встрече. Ему было известно, что в доме были установлены камеры видеонаблюдения, автоматические ворота, охрана, однако за данные услуги в платежном поручении на оплату была отдельная строка. Кем было принято решение об установлении данного оборудования он не знает, от соседей он также слышал возмущения, и что они не знают по какой причине ФИО5 самостоятельно принимает решение о проведении тех или иных работ. Кто входил в состав правления ему неизвестно. В связи с тем, что членам ТСЖ не предоставляли никакие сведения о деятельности ТСЖ «Корсер-4» у жильцов не имеются сведения о формировании тарифов по оплате услуг, о расходе и приходе денежных средств. Каким образом расходовались денежные средства, оплаченные на общедомовые расходы ему неизвестно, в доме проблемы с канализацией, однако на неоднократные просьбы жильцов председатель не реагирует. Никакие работы в доме не проводились, в том числе ремонт подъезда, замена труб, и другие работы. В 2014 году председателем ТСЖ «Корсер-4» стал С.Д.А. на основании протокола № от дата С.Д.А. была передана вся документация, а также все, что имеется в собственности ТСЖ. Пояснил, что собрания, на котором выносился вопрос об избрании председателя не было, каким образом С.Д.А. стал председателем он не знает. С.Д.А. сообщил, что он новый председатель, протокол собрания жильцов на котором его выбрали председателем он не видел, ему неизвестно существует ли вообще такой протокол. От других жильцов ему стало известно, что они также недовольны тем, что в предоставлении услуг ТСЖ «Корсер-4» задействованы посредники, что, на его взгляд, увеличивает расходы. Поясняет, что ни по какому вопросу он никаких документов не подписывал. От других жильцов дома ему известно, что ТСЖ «Корсер-4» имеет перед ресурсообеспечивающими организациями, по какой причине он не знает. (т. 2, л.д. 103-106)

- показаниями свидетеля Л.Е.А., данными на стадии предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании с согласия сторон в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ из которых следует, что в 2012 года она приобрела квартиру в жилом новом доме, расположенном по адресу: 

<

адрес>, ул. 50 лет ВЛКСМ 18, в 

<

адрес>.В 2013 году она вместе со своим мужем ФИО6 №9 переехали в данную квартиру. Когда она приобрела квартиру в данном доме, способ управления данным домам уже был определен, а именно товарищество собственников жилья названное ТСЖ «Корсер-4». Она не знает проводились ли собрания собственников жилья, она никогда не видела объявлений о предстоящем собрании. Ей не было известно, каким образом и на какие нужды расходовались денежные средства жильцов ТСЖ «Корсер-4», так как никакой отчетности председателем ТСЖ «Корсер-4» М. А.В. не предоставлялось. Когда они переехали в данный дом, они познакомились с председателем ТСЖ «Корсер-4» ФИО5, он сказал, что по всем интересующим вопросам необходимо обращаться к нему. Когда они делали ремонт в квартире, столкнулись с тем, что на лоджии были трещины, ФИО5 пояснил, что данные недостатки придется устранять за свой счет, что они и сделали. О том, что ФИО6 №1 является председателем ТСЖ «Корсер-4» она узнала от сотрудников полиции. Оплата коммунальных платежей происходила следующим образом, в офисе ТСЖ «Корсер-4», кассиром М. О. распечатывалось платежное поручение, согласно которого производилась оплата, в подтверждении оплаты М. О. давала чек, с печатью ТСЖ «Корсер-4». Кассового аппарата в ТСЖ «Корсер-4» не было, полученные денежные средства М. О. складывала в коробочку, она не помнит, чтобы в офисе был сейф.ФИО5, практически всегда присутствовал в офисе ТСЖ «Корсер-4», в случае его отсутствия и появления каких-либо проблем ему можно было позвонить и договориться о встрече. Ей было известно, что в доме были установлены камеры видеонаблюдения, автоматические ворота, охрана, однако за данные услуги в платежном поручении на оплату была отдельная строка. Кем было принято решение об установлении данного оборудования она не знает, от соседей она также слышала возмущения, что они не знают по какой причине ФИО5 самостоятельно принимает решение о проведении тех или иных работ. В связи с тем, что членам ТСЖ не предоставляли никакие сведения о деятельности ТСЖ «Корсер-4» у жильцов не имеются сведения о формировании тарифов по оплате услуг, о расходе и приходе денежных средств. Каким образом расходовались денежные средства, оплаченные на общедомовые расходы ей неизвестно, поскольку дому только 6 лет, глобального ремонта он не требует. Никакие работы в доме не проводились, в том числе ремонт подъезда, замена труб, и другие работы. От других жильцов ей стало известно, что они также недовольны тем, что в предоставлении услуг ТСЖ «Корсер-4» задействованы посредники, что, на ее взгляд, увеличивает расходы. Поясняет, что ни по какому вопросу она никаких документов не подписывала. ТСЖ «Корсер-4» имеет перед ресурсообеспечивающими организациями, по какой причине она не знает. (т. 2, л.д. 103-106)

- показаниями свидетеля М. В.Р., данными на стадии предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании с согласия сторон в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ из которых следует, что на вопрос следователя о том, работал ли он в ТСЖ «Корсер-4», если да то в какое время в какой должности, пояснил, что в ТСЖ «Корсер-4» он никогда не работал, никаких функций там не выполнял. Он формально числился там председателем. Каким образом он стал председателем, он ответить затрудняюсь, насколько он помню, его выбрали на собрании жильцов. Обязанности председателя ТСЖ «Корсер-4» выполнял ФИО5, какую-либо доверенность наделяющую ФИО5 какими-либо полномочиями от его имени, как председателя он ему не давал. На вопрос следователя о том, кто занимался его трудоустройством в ТСЖ «Корсер-4», в каких отношениях он находился в тот момент и в настоящее время с ФИО5, ответил, что председателем ТСЖ «Корсер-4» его выбрали на собрании жильцов дома, числился он в ТСЖ «Кормер-4» на общественных началах, соответственно заработную плату получать не мог, ФИО5 приходится ему сыном. На вопрос следователя о том, кто кроме него осуществлял трудовую деятельность на официальной или неофициальной основе в ТСЖ «Корсер-4», ответил, что не знает, так как не вникал в вопросы ТСЖ «Корсер-4». На вопрос следователя о том, какой у него был рабочий день в ТСЖ «Корсер-4», и по какому адресу располагала офис ТСЖ «Корсер-4». ФИО6 пояснил, что рабочего дня у него не было в ТСЖ «Корсер-4», кроме того в период с 2012 года по 2014 год он официально работал стоматологом в стоматологической клинике и времени заниматься вопросами ТСЖ «Корсер-4» у него не было, офис располагался по адресу 

<

адрес>, ул. 50 лет ВЛКСМ 18, цокольный этаж. На вопрос следователя о том, кто фактически и юридически осуществлял деятельность председателя ТСЖ «Корсер-4», на основании, каких документов, ответил, что юридически председателем ТСЖ «Корсер-4» числился он, однако, никаких функций он не выполнял. Кто выполнял функции председателя и выполнял ли вообще ответить затрудняется. На вопрос следователя о том, какие функции в ТСЖ «Корсер-4» выполняли ФИО5, ответил, что не знает. На вопрос следователя о том, какую деятельность осуществляло ИП М. О.А. в ТСЖ «Корсер-4», ответил, что не знает. На вопрос следователя о том, присутствовал ли он на собраниях жильцов ТСЖ «Корсер-4», обсуждался ли на собрании жильцов ТСЖ «Корсер-4» вопрос о заключении договоров с ИП М. О.А., ответил, что он присутствовал на 1 собрании жильцов ТСЖ «Корсер-4», на котором его выбрали председателем ТСЖ «Корсер-4», более он на собраниях не присутствовал. В период с 2012 года по 2014 годы он проживал либо на 

<

адрес> года Ставрополя, либо по ул. 50 лет ВЛКСМ 20/3 года Ставрополя. В ТСЖ «Корсер-4» он не жил, и не приезжал туда, у него имеется недвижимое имущество в ТСЖ «Корсер-4».На вопрос следователя о том, имеются ли бумажные носители протоколов собраний ТСЖ «Корсер -4», и где они хранятся, как часто проводились собрания жильцов ТСЖ «Корсер-4», кем проводились собрания жильцов ТСЖ «Корсер», ответил, что не знает. 

На вопрос следователя о том, кто состоял в списке членов правления ТСЖ «Корсер-4», каким образом были выбраны данные граждане, ответил, что не знает. На вопрос следователя о том, выдавались ли ему под отчет денежные средства на какие-либо нужды, каков порядок получения денежных средств, кто мог распоряжаться денежными средствами ТСЖ «Корсер-4»,ответил, что нет, ему денежные средства не выдавались. Какой порядок получения денежных средств он не знает. Он не давал никому доверенность дающую право распоряжаться денежными средствами ТСЖ «Корсер-4». На вопрос следователя о том, переизбирались ли члены правления ТСЖ «Корсер-4» за период с 2010 года по 2014 год, ответил, что не знает.На вопрос следователя о том, какую заработную плату он получал в ТСЖ «Корсер 4», ответил, что заработную плату не получал. В ходе допроса им изучена справка об исследовании № от дата об исследовании документов Товарищества собственников жилья «Корсер-4», в которой отражено, что ему, за период времени с дата по дата из кассы ТСЖ «Корсер-4» были выданы денежные средства в сумме 11 037 203,34 рублей, из которых отсутствуют сведения о расходе денежных средств в сумме 3 779 889,62 рублей, им были потрачены указанные денежные средства в сумме 3 779 889,62 рублей, в сумме 222 505,36 рублей, ответил, что он никаких денежных средств из кассы ТСЖ «Корсер-4» не получал, ни в каких документах ТСЖ «Корсер-4» не расписывался. (т. 2, л.д. 146-150)

- показаниями свидетеля М. О.А., из которых следует, что М. А.В. является её бывшим супругом. С 2007 года по 2013 год она работала кассиром в ТСЖ. М. А.В. её привлек. Работала она не официально. В трудовой книжке записи нет. ФИО7 договор не заключала. Она сидела на кассе, принимала плату за коммунальные услуги. Бухгалтер была Т.М.А. От ТСЖ «Корсер» действовал М. А.В. На собраниях жильцов обсуждались технические, бытовые вопросы. Почему не помыли или лампочки не вкрутили. Протоколов данных собраний у неё нет.

Проводила собрания ФИО6 №2. Денежные средства от жильцов принимала только она. Набиралась сумма и она отвозила ее в банк. В списках правления состоял ФИО6 №1, В.Н.А.. Маринич А. выполнял функции председателя. Он все функции выполнял. Какую заработную плату получал М. А.В. ей не известно.

Она прекратила свою работу, поскольку развелась с М. А.В. Зарплату она получала. Но что являлось основанием для выплаты, она не знает. Она записывала в журнале и брала зарплату. С бухгалтером виделись один раз в два или три месяца. Она приходила. Учет велся в программе 1С. У них была книжка. Приходил человек с платежным документом. Они выписывали, заносили в программу. Чеки отдавала М. и книжку, когда заканчивалась. Немного денег оставляла на хозяйственные нужды. Если случалась авария в доме, то все делал А.. Он сам себе не платил. При ней никого не вызывали. Раз в год они были обязаны проводить собрания и А. был их организатором. Они писали объявление. Все приходили. Приходили и граждане с жалобами. А. разбирался с жалобами. Из кассы ТСЖ она денежные средства если и выдавала под отчет, то только А..

- показаниями свидетеля ФИО6 №11, данными на стадии предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании с согласия сторон, в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что с 2011 года проживает в жилом новом доме, расположенном по адресу: 

<

адрес>, ул. 50 лет ВЛКСМ 18, в 

<

адрес>.Собственником данной квартиры является ее отец М.М.И. Когда она заселилась в данную квартиру в вышеуказанном доме, способ управления данным домом уже был определен, а именно товарищество собственников жилья названное ТСЖ «Корсер-4». Собрания собственников ТСЖ «Корсер -4» проводились не часто, не более одного раза в год. Она посещала практически все собрания. С момента начала деятельности ТСЖ до настоящего времени на общее собрание членов ТСЖ не выносился ни один вопрос, касаемо финансовой деятельности, утверждение тарифов, выплата вознаграждений членам ТСЖ. За период с августа 2010 года по сентябрь 2014 года собрания собственников ТСЖ проводились, но жильцам о времени и месте не сообщалось, на данных собраниях, не обсуждались вопросы по расходованию денежных средств, вопросы о планируемых и проведенных работах не поднимались, члены правления не отчитывались о проделанной работе, на данных собраниях решались мелкие вопросы. Кто состоял в ревизионной комиссии ей неизвестно, предполагает, что ее никогда не было, так как отчеты никогда не предоставлялись. ФИО5 представлялся председателем ТСЖ «Корсер-4», ФИО6 №1 ей не знаком, также кассиром ТСЖ «Корсер-4» была ФИО6 №4. Кто состоял в правлении ТСЖ «Корсер-4» ей неизвестно. Каким образом был выбран председателем ФИО5 она не знает, так как когда она поселилась в данном доме он уже был.Оплата коммунальных платежей происходила следующим образом, в офисе ТСЖ «Корсер-4», кассиром М. О. распечатывалось платежное поручение, согласно которого производилась оплата, в подтверждении оплаты М. О. давала чек, с печатью ТСЖ «Корсер-4». Поясняет, что кассового аппарата в ТСЖ «Корсер-4» не было, полученные денежные средства М. О. складывала в коробочку, она не помнит, чтобы в офисе был сейф. Офис ТСЖ «Корсер-4» располагался в цокольном этаже дома. ФИО5, практически всегда присутствовал в офисе ТСЖ «Корсер-4», в случае его отсутствия и появления каких-либо проблем ему можно было позвонить и договориться о встрече. Фактически функции председателя правления выполнял ФИО5, о том, что по документам председателем является его отец ФИО6 №1, она узнала от сотрудников полиции, однако данный мужчина ей не знаком, он функции председателя не выполнял. Ей было известно, что в доме были установлены камеры видеонаблюдения, автоматические ворота, охрана, однако за данные услуги в платежном поручении на оплату была отдельная строка, на собрание вопросы о необходимости установке данных вещей не выносились, кем принималось решение о проведении тех или иных работ она не знает.

В связи с тем, что членам ТСЖ не предоставляли никакие сведения о деятельности ТСЖ «Корсер-4» у жильцов не имеются сведения о формировании тарифов по оплате услуг, о расходе и приходе денежных средств. В период, когда председателем был М. В.Р., поясняет, фактически функции председателя выполнял ФИО5. М. А.В. самостоятельно принимал решения по управлению домом. При возникновении каких-либо вопросов, связанных с домом все жильцы обращались к ФИО5. Каким образом расходовались денежные средства, оплаченные на общедомовые расходы ей неизвестно, поскольку дому только 6 лет, глобального ремонта он не требует, в 2013 году были покрашены плинтусы 1 этажа 1 и 2 подъездов, также насколько она помнит, была покрашена детская площадка, более никаких ремонтных работ не было, аварий, требующих проведение работ не было. В 2014 году председателем ТСЖ «Корсер-4» стал С.Д.А. на основании протокола № от дата С.Д.А. была передана вся документация, а также все, что имеется в собственности ТСЖ. Собрания на котором выносился вопрос об избрании председателя не было, каким образом С.Д.А. стал председателем она не знает. На одном из собраний С.Д.А. сообщил, что он новый председатель, протокол собрания жильцов на котором его выбрали председателем она не видела, ей неизвестно существует ли вообще такой протокол. От других жильцов дома ей известно, что ТСЖ «Корсер-4» имеет перед ресурсообеспечивающими организациями, она не спрашивала у председателя по какой причине у ТСЖ «Корсер-4» образовываются задолженности. Она исправно оплачивает коммунальные платежи. (т. 2, л.д. 99-102)

- показаниями свидетеля ФИО6 №12, данными на стадии предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании с согласия сторон, в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что в 2012 году она приобрела квартиру в жилом новом доме, расположенном по адресу: 

<

адрес>, ул. 50 лет ВЛКСМ 18.Проживает в данной 

<

адрес> по вышеуказанному адресу около 2 лет. Когда она приобрела квартиру в данном доме, способ управления данным домам уже был определен, а именно товарищество собственников жилья названное ТСЖ «Корсер-4». Когда она приобрела квартиру председателем ТСЖ «Корсер-4» был ФИО5. Поскольку она в период с 2012 года по 2014 года не проживала в ТСЖ «Корсер -4» с ФИО5 она не сталкивалась. Видела его только когда приходила оплачивать коммунальные платежи. О том, что он является председателем ей было известно от самого ФИО5, а также в момент, когда она приобретала квартиру в ТСЖ «Корсер-4» ей было предложено написать заявление о вступление в члены ТСЖ «Корсер-4», там и было указано, что ФИО5, является председателем. ФИО6 №1 ей неизвестен. Каким образом ФИО5 был выбран председателем ТСЖ «Корсер-4» ей неизвестно. Оплата коммунальных платежей происходила следующим образом, в офисе ТСЖ «Корсер-4», кассиром М. О. распечатывалось платежное поручение, согласно которого производилась оплата, в подтверждении оплаты М. О. давала чек, с печатью ТСЖ «Корсер-4». Она не помнит, был ли кассовый аппарат в ТСЖ «Корсер-4», полученные денежные средства М. О. складывала в стол, она не помнит, был ли в офисе сейф. Поскольку она в период, когда председателем был ФИО5 доме не проживала, она не может пояснить проводились ли какие – либо работы в доме. Один раз она видела, как ФИО5 проводил какие-то работы в канализации, а также что были покрашены лавочки. В 2014 году председателем ТСЖ «Корсер-4» стал С.Д.А. на основании протокола № от дата С.Д.А. была передана вся документация, а также все, что имеется в собственности ТСЖ. Поясняет, что на собрании, на котором выносился вопрос об избрании председателя она не присутствовала и не может пояснить было ли оно вообще, каким образом С.Д.А. стал председателем она не знает. О том, что С.Д.А. является новым председателем, она узнала, когда в очередной раз пришла оплачивать коммунальные платежи. От других жильцов дома ей известно, что ТСЖ «Корсер-4» имеет задолженность перед ресурсообеспечивающими организациями. (т. 2, л.д. 121-123)

- показаниями свидетеля ФИО6 №13, данными на стадии предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании с согласия сторон, в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что в 2014 году она приобрела квартиру в жилом новом доме, расположенном по адресу: 

<

адрес>, ул. 50 лет ВЛКСМ 18, в 

<

адрес>.Когда она приобрела квартиру в данном доме, способ управления данным домам уже был определен, а именно товарищество собственников жилья названное ТСЖ «Корсер-4». За весь период моего проживания в данном доме было 2 собрания жильцов. Ей не известно, каким образом и на какие нужды расходовались денежные средства жильцов ТСЖ «Корсер-4», так как никакой отчетности председателем ТСЖ «Корсер-4».Оплата коммунальных платежей происходит следующим образом, в офисе ТСЖ «Корсер-4», кассиром ФИО6 №5 распечатывается платежное поручение, согласно которого производится оплата, в подтверждении оплаты ФИО6 №5 дает чек, с печатью ТСЖ «Корсер-4». Кассового аппарата в ТСЖ «Корсер-4» нет, полученные денежные средства ФИО6 №5 складывает в коробочку, она не помнит, чтобы в офисе был сейф. Так же возможен другой способ оплаты, а именно через банк, она берет у ФИО6 №5 платежное поручение и на расчетный счет, указанный в нем переводит денежные средства. В настоящее время ей известно, что ТСЖ «Корсер-4» имеет задолженность перед ресурсообеспечивающими организациями, по какой причине она не знает. (т. 3, л.д. 118-120)

- показаниями свидетеля Т.М.И., данными на стадии предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании с согласия сторон, в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что в 2010 году она приобрела квартиру в жилом новом доме, расположенном по адресу: 

<

адрес>, ул. 50 лет ВЛКСМ 18, в 

<

адрес>. Когда она приобрела квартиру в данном доме, способ управления данным домам уже был определен, а именно товарищество собственников жилья названное ТСЖ «Корсер-4». Собрания собственников ТСЖ «Корсер-4» проводились не часто, не более одного раза в год. С момента начала деятельности ТСЖ до настоящего времени на общее собрание членов ТСЖ не выносился ни один вопрос, касаемо финансовой деятельности, утверждение тарифов, выплата вознаграждений членам ТСЖ. За период с августа 2010 года по сентябрь 2014 года собрания собственников ТСЖ проводились, но жильцам о времени и месте не сообщалось, на данных собраниях, не обсуждались вопросы по расходованию денежных средств, вопросы о планируемых и проведенных работах не поднимались, члены правления не отчитывались о проделанной работе, на данных собраниях решались мелкие вопросы. Кто состоял в ревизионной комиссии ей неизвестно, предполагает, что ее никогда не было, так как отчеты никогда не предоставлялись. На одном из собраний ФИО5 зачитывал, что в правление входят он – как председатель, а также ФИО6 №4, но ее должности он не называл. Оплата коммунальных платежей происходила следующим образом, в офисе ТСЖ «Корсер-4», кассиром М. О. распечатывалось платежное поручение, согласно которого производилась оплата, в подтверждении оплаты М. О. давала чек, с печатью ТСЖ «Корсер-4». Кассового аппарата в ТСЖ «Корсер-4» не было, полученные денежные средства М. О. складывала в коробочку, она не помнит, чтобы в офисе был сейф. ФИО5, практически всегда присутствовал в офисе ТСЖ «Корсер-4», в случае его отсутствия и появления каких-либо проблем ему можно было позвонить и договориться о встрече. Фактически функции председателя правления выполнял ФИО5, о том, что по документам председателем является его отец ФИО6 №1, она узнала от своей соседки по дому ФИО6 №8 в 2016 году, однако данный мужчина ей не знаком, он функции председателя не выполнял. Ей было известно, что в доме были установлены камеры видеонаблюдения, автоматические ворота, охрана, однако за данные услуги в платежном поручении на оплату была отдельная строка, на собрание вопросы о необходимости установке данных вещей не выносились, кем принималось решение о проведении тех или иных работ она не знает. В связи с тем, что членам ТСЖ не предоставляли никакие сведения о деятельности ТСЖ «Корсер-4» у жильцов не имеются сведения о формировании тарифов по оплате услуг, о расходе и приходе денежных средств. В период, когда председателем был М. В.Р., пояснила, фактически функции председателя выполнял ФИО5. М. А.В. самостоятельно принимал решения по управлению домом. Каким образом расходовались денежные средства, оплаченные на общедомовые расходы ей неизвестно, дому только6 лет, глобального ремонта он не требует, в 2013 году были покрашены плинтусы 1 этажа 1 и 2 подъездов, более никаких ремонтных работ, аварий, требующих проведение работ не было. В 2014 году жильцы дома стали возмущаться тем, каким образом Маринич А. выполняет обязанности председателя ТСЖ «Корсер-4», а именно тем, каким образом расходуются денежные средства жильцов, в связи с чем, ФИО5 стал обращаться ко всем жильцам, в том числе и к ней с предложением заменить его и приступить к обязанностям председателя ТСЖ «Корсер-4».От других жильцов ей стало известно, что они также недовольны тем, что в предоставлении услуг ТСЖ «Корсер-4» задействованы посредники, что, на ее взгляд, увеличивает расходы. От других жильцов дома ей известно, что ТСЖ «Корсер-4» имеет перед ресурсообеспечивающими организациями. На одном из собраний ФИО5 сообщил, что в случае большого потока воды трубы могли лопнуть, в связи с чем он принял решение о замене труб, кто менял трубы она не знает, она уже увидела по факту замененные трубы. Многие жильцы были недовольны необходимостью замены труб, но возмущения были напрасны, так как работы были уже выполнены, сколько стоили данные работы она не знает. (т. 2, л.д. 91-94)

- показаниями свидетеля ФИО6 №2, из которых следует, что она работала с конца 2010 года главным бухгалтером в ТСЖ «Корсер -4». Потом она работала в статусе главного бухгалтера, как ИП до 2013 года. Договор между ТСЖ «Корсер 4» и ею на оказание бухгалтерских услуг. Она распечатывала кассовую книгу на основании корешков, которые ей оставляли О. и ФИО5, позже кассир ФИО6 №5. Она приходила по выходным, так как работала на другой работе. Остаток она выписывала под отчет председателю М. В.Р. Потом звонила и просила расписаться.

Ордера были на ФИО5 и О.. Эти люди сдавали в банк денежные средства, остальная сумма была под отчет на председателя.

Деньги она никогда не брала. Оборотные ведомости составляла она. Ей давали информацию об остатках и она на основании этих актов сверок составляла оборотные ведомости. По документам недостачи она не видела. Физически денег она не видела. Выписывала под отчет на председателя. Он вел сам авансовые отчеты. При передаче документов С.Д.А. М. позвонил, попросил объяснить, как передаются документы от одного председателя другому. По данным, которые ей предоставил ФИО5, она составила ведомость. 

М. по факту недостачи сказал, что у него есть оправдательные документы. Он ей потом звонил и просил не ходить к следователю.

Доверенности у ФИО5 она не видела. Почему М. А. получал деньги, она не спрашивала. М. просил её переписать сумму с ФИО6 №4. Для сдачи денег в банк пишется ордер на выдачу наличных средств для сдачи на расчетный счет в банк. Расходный ордер. Из банка приносят квитанцию и она прикладывается к кассовой книге.

Кассовые книги были оформлены надлежащим образом. Она прошнурована. Печать она не ставила. Описи не делала. Как сшивались, она не помнит.

- показаниями свидетеля ФИО6 №15, данными на стадии предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании с согласия сторон, в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что с 2010 года она приобрела квартиру в жилом новом доме, расположенном по адресу: 

<

адрес>, ул. 50 лет ВЛКСМ 18, 

<

адрес>, до не в указанной квартире никто не проживал, она проживает в указанной квартире по настоящее время одна.

До апреля 2010 года в домене был выбран способ управления жилым многоквартирным домом. Со слов соседей, ей известно, что дата на общедомовом собрании, где повесткой дня являлся выбор способа управления домом решался вопрос способе управления домом. Кто присутствовал на данном собрании она пояснить не может, кто по итогу был выбран председателем она не знает, однако председателем всегда представлялся ФИО5, который занимался строительством данного дома, говорил ей и другим жильцам, что по всем вопросам касаемо обслуживания дома, финансовым вопросам необходимо обращаться к нему. В июле 2010 года ТСЖ «Корсер-4» было зарегистрировано. С момента начала деятельности ТСЖ до настоящего времени на общее собрание членов ТСЖ не выносился ни один вопрос, касаемо финансовой деятельности, утверждение тарифов, выплата вознаграждений членам ТСЖ. За период с августа 2010 года по сентябрь 2014 года собрания собственников ТСЖ проводились крайне редко, но жильцам о времени и месте не сообщалось, на данных собраниях, не обсуждались вопросы по расходованию денежных средств, вопросы о планируемых и проведенных работах не поднимались, члены правления не отчитывались о проделанной работе, на данных собраниях решались мелкие вопросы. Кто состоял в ревизионной комиссии ей неизвестно, предполагает, что ее никогда не было, так как отчеты никогда не предоставлялись. Кто входил в члены правления ей неизвестно. Оплата коммунальных платежей происходила следующим образом, в офисе ТСЖ «Корсер-4», кассиром М. О. распечатывалось платежное поручение, согласно которого производилась оплата, в подтверждении оплаты М. О. давала чек, с печатью ТСЖ «Корсер-4». Отмечу, что кассового аппарата вТСЖ «Корсер-4» не было, по какой причине она не интересовалась, полученные денежные средства М. О. складывала в коробочку, она не помнит, чтобы в офисе был сейф. ФИО5, практически всегда присутствовал в офисе ТСЖ «Корсер-4», в случае его отсутствия и появления каких-либо проблем ему можно было позвонить и договориться о встрече. Фактически функции председателя правления выполнял ФИО5, и по всем интересующим вопросам необходимо обращаться к нему. Ей было известно, что в доме были установлены камеры видеонаблюдения, автоматические ворота, охрана, однако за данные услуги в платежном поручении на оплату была отдельная строка, на собрание вопросы о необходимости установке данных вещей не выносились, впоследствии ФИО5 устной форме ставил перед фактом о проведенных работах. Дом был сдан в эксплуатацию в 2010 году, однако за период, когда председателем был ФИО5, дом пришел в упадок, подъезды не убирались, лифты не убирались, были в ужасном состоянии, косметические ремонты не делались, за все расходы он требовал, чтобы жильцы вносили дополнительную оплату, то есть вверх той суммы, которая положена за содержание и ремонт жилья, то есть была указана отдельная строка. Куда тратились денежные средства «за содержание и ремонт жилья», «вывоз мусора» и другие она не знает, М. А.В. отказывался давать пояснения на какие цели тратятся денежные средства жильцов ТСЖ «Корсер-4».В связи с тем, что членам ТСЖ не предоставляли никакие сведения о деятельности ТСЖ «Корсер-4» у жильцов не имеются сведения о формировании тарифов по оплате услуг, о расходе и приходе денежных средств. ФИО6 №1 ей не знаком, его она никогда не видела, о том, что он фактически являлся председателем ТСЖ «Корсер-4» она узнала недавно от кого-то из жильцов дома, кого не помнит, она была уверена, что председателем являлся ФИО5, так как он сам об этом говорил, а также говорил, что он занимается хозяйственными и финансовыми вопросами указанного дома. М. А.В. самостоятельно принимал решения по управлению домом. Каким образом расходовались денежные средства, оплаченные на общедомовые расходы ей неизвестно, никаких ремонтных работ, аварий, требующих проведение не было. В 2014 году председателем ТСЖ «Корсер-4» стал С.Д.А. на основании каких документов ей неизвестно, от жильцов дома ей стало известно, что его назначил ФИО5. Однажды, дату она не помнит, она увидела, что у дома имеются долги перед ресурсообеспечивающими компаниями, она спросила у С.Д.А. по какой причине образовались данные долги, на что он пояснений не дал, сказал, что разберется. (т. 4, л.д. 119-122)

- показания свидетеля ФИО6 №16, данными на стадии предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании с согласия сторон в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ из которых следует, что в феврале 2016 года она приобрела квартиру в жилом новом доме, расположенном по адресу: 

<

адрес>, ул. 50 лет ВЛКСМ 18, в 

<

адрес>.Когда она приобрела квартиру в данном доме, способ управления данным домам уже был определен, а именно товарищество собственников жилья названное ТСЖ «Корсер-4». Оплата коммунальных платежей происходила следующим образом, в офисе ТСЖ «Корсер-4», кассиром ФИО6 №5 распечатывалось платежное поручение, согласно которого производилась оплата, в подтверждении оплаты ФИО6 №5 давала чек, с печатью ТСЖ «Корсер-4». Поясняет, что кассового аппарата в ТСЖ «Корсер-4» не было, полученные денежные средства ФИО6 №5 складывала в коробочку, она не помнит, чтобы в офисе был сейф. Когда она поселилась в указанную квартиру председателем ТСЖ «Корсер-4» уже был С.Д.А., каким образом он стал председателем она не знает. Собрания в ТСЖ «Корсер -4» не проводятся, на своей памяти было одно собрание в августе 2016 года. В связи с тем, что членам ТСЖ не предоставляли никакие сведения о деятельности ТСЖ «Корсер-4» у жильцов не имеются сведения о формировании тарифов по оплате услуг, о расходе и приходе денежных средств. Каким образом расходуются денежные средства, оплаченные на общедомовые расходы мне неизвестно, за весь период ее проживания никакие работы не проводились. 

В августе 2016 года на общем собрании жильцов дома, на котором присутствовал С.Д.А. был вынесен вопрос об избрании нового председателя ТСЖ «Корсер-4», на голосование была предложена кандидатура ФИО6 №7 Впоследствии абсолютным большинством голосов ее кандидатура была утверждена. Впоследствии комиссией был оформлен протокол, который был сдан в налоговую инспекцию и жилищную инспекцию, после чего она обратилась к С.Д.А. с целью передачи ей документов ТСЖ «Корсер-4». Однако, С.Д.А. внятных пояснений не дал, впоследствии в налоговой инспекции она узнала, что С.Д.А. предоставил протокол собрания жильцов, согласно которого его избрали председателем. От других жильцов дома ей известно, что ТСЖ «Корсер-4» имеет задолженность перед ресурсообеспечивающими организациями. (т. 2, л.д. 115-116)

Вину подсудимого М. А.В. подтверждают также письменные материалы уголовного дела, протоколы следственных действий, оглашенные и исследованные в судебном заседании, а так же вещественные доказательства:

- заключение судебно-бухгалтерской экспертизы ЭКЦ ГУ МВД России по СК № от дата, согласно которому установлено, что согласно представленным на исследование приходным кассовым ордерам, денежные средства в кассу ТСЖ «Корсер-4» за период с дата по дата внесены в общей сумме 28 262 791,50 руб. Согласно представленным на исследование приходным кассовым ордерам, денежные средства в кассу ТСЖ «Корсер-4» дата не вносились. За период с дата по дата, за период с дата по дата, за период с дата по дата, за период с дата по дата и за период с дата по дата кассовые книги с приложенными приходными кассовыми ордерами ТСЖ «Корсер-4» на исследование не представлены. Согласно представленным на исследование выпискам банка, денежные средства на счет (специальный банковский счет) ТСЖ «Корсер-4» № года3, открытый в СТАФ ПАО «МДМ БАНК» (ПАО «БИНБАНК») за период с дата по дата зачислены в общей сумме 16 772 579,37 руб. За период с дата по дата, согласно представленным на исследование выпискам банка, денежные средства на счет (специальный банковский счет) ТСЖ «Корсер-4» № года3, открытый в СТАФ ПАО «МДМ БАНК» (ПАО «БИНБАНК»), не зачислялись. За период с дата по дата выписка банка по счету (специальному банковскому счету) ТСЖ «Корсер-4» № года3, открытому в СТАФ ПАО «МДМ БАНК» (ПАО «БИНБАНК»), на исследование не представлена. Согласно представленной на исследование выписке банка, денежные средства на счет (специальный банковский счет) ТСЖ «Корсер-4» №, открытый в СТАФ ПАО «МДМ БАНК» дата зачислены в сумме 10 000,00 руб. За период с дата по дата и за период с дата по дата, согласно представленной на исследование выписке банка, денежные средства на счет (специальный банковский счет) ТСЖ «Корсер-4» №, открытый в СТАФ ПАО «МДМ БАНК», не зачислялись. Согласно представленным на исследование расходным кассовым ордерам, денежные средства из кассы ТСЖ «Корсер-4» за период с дата по дата израсходованы в общей сумме 28 499 124,05 руб., а именно:- сданы в банк за период с дата по дата в сумме 8 413 780,83 руб.;- выданы в подотчет за период с дата по дата в сумме 18 159 983,22 руб.;- выплачены в качестве заработной платы за период с дата по дата в сумме 35 860,00 руб.;- сданы в банк в качестве членских взносов за период с дата по дата в сумме 1 889 500,00 руб. 

Согласно представленным на исследование расходным кассовым ордерам, дата расходование денежных средств из кассы ТСЖ «Корсер-4», не осуществлялось. За период с дата по дата, за период с дата по дата, за период с дата по дата, за период с дата по дата и за период с дата по дата кассовые книги с приложенными расходными кассовыми ордерами ТСЖ «Корсер-4» на исследование не представлены. Согласно представленным на исследование выпискам банка, денежные средства со счета (специального банковского счета) ТСЖ «Корсер-4» № года3, открытого в СТАФ ПАО «МДМ БАНК» (ПАО «БИНБАНК») за период с дата по дата списаны в общей сумме 16 921 860,75 руб., а именно:- расчеты с банком (комиссия) за период с дата по дата в сумме 60 637,69 руб.;- оплата коммунальных услуг (тепло/электроэнергия, вода, вывоз ТБО) за период с дата по дата в сумме 15 260 590,07 руб.;- прочее расходование (техническое обслуживание, оплата услуг) за период с дата по дата в сумме 1 540 130,15 руб.; 

- уплата налогов, страховых взносов, пени за период с дата по дата в сумме 60 502,84 руб. За период с дата по дата, согласно представленным на исследование выпискам банка, денежные средства со счета (специального банковского счета) ТСЖ «Корсер-4» № года3, открытого в СТАФ ПАО «МДМ БАНК» (ПАО «БИНБАНК»), не списывались. За период с дата по дата выписка банка по счету (специальному банковскому счету) ТСЖ «Корсер-4» № года3, открытому в СТАФ ПАО «МДМ БАНК» (ПАО «БИНБАНК»), на исследование не представлена.

Согласно представленной на исследование выписке банка, денежные средства со счета (специального банковского счета) ТСЖ «Корсер-4» №, открытого в СТАФ ПАО «МДМ БАНК» списаны, в качестве расчетов с банком за период с дата по дата в общей сумме 10 000,00 руб. За период с дата по дата и за период с дата по дата, согласно представленной на исследование выписке банка, денежные средства со счета (специального банковского счета) ТСЖ «Корсер-4» №, открытого в СТАФ ПАО «МДМ БАНК», не списывались.

За период с дата по дата выписка банка по счету (специальному банковскому счету) ТСЖ «Корсер-4» №, открытому в СТАФ ПАО «МДМ БАНК», на исследование не представлена.Согласно представленным на исследование расходным кассовым ордерам, денежные средства М. А.В., М. В.Р., М. О.А. из кассы ТСЖ «Корсер-4» за период с дата по дата выданы в подотчет в общей сумме 13 590 851,66 руб., а именно:- выданы в подотчет М. А.В. за период с дата по дата в сумме 2 512 461,63 руб.;- выданы в подотчет М. В.Р. за период с дата по дата в сумме 11 056 563,94 руб.;- выданы в подотчет М. О.А. за период с дата по дата в сумме 21 826,09 руб. В период времени с дата по дата и в период с дата по дата, согласно представленным на исследование расходным кассовым ордерам, денежные средства М. А.В., М. В.Р., М. О.А. в подотчет из кассы ТСЖ «Корсер-4», не выдавались. Согласно представленным на исследование приходным кассовым ордерам, денежные средства М. А.В., М. В.Р., М. О.А. в кассу ТСЖ «Корсер-4» за период с дата по дата внесены в общей сумме 7 930 220,93 руб., в качестве возврата подотчетных сумм, а именно:- внесены М. А.В. за период с дата по дата в сумме 1 335 343,84 руб.;- внесены М. В.Р. за период с дата по дата в сумме 6 573 051,00 руб.;- внесены М. О.А. за период с дата по дата в сумме 21 826,09 руб.В период времени с дата по дата и в период с дата по дата, согласно представленным на исследование приходным кассовым ордерам, денежные средства в кассу ТСЖ «Корсер-4», в качестве возврата подотчетных сумм от М. А.В., М. В.Р., М. О.А., не вносились. Согласно представленным на исследование документам, разница между суммами денежных средств, выданных в подотчет М. А.В., М. В.Р., М. О.А. и денежными средствами, возвращенными ими в кассу ТСЖ «Корсер-4», в качестве возврата подотчетных сумм за период с дата по дата определена в общей сумме 5 660 630,73 руб., а именно:- разница у М. А.В. за период с дата по дата определена в сумме 1 177 117,79 руб.;- разница у М. В.Р. за период с дата по дата определена в сумме 4 483 512,94 руб.; - разница у М. О.А. за период дата по дата определена в сумме 0,00 руб. (т. 4, л.д. 1-24)

- договор на предоставление услуг аварийно-диспетчерской службы по водоснабжению и канализации, услуг электромонтера и расчетно-кассового облуживания от дата на 2 листах; договор на предоставление услуг аварийно-диспетчерской службы по водоснабжению и канализации, услуг электромонтера и расчетно-кассового облуживания от дата на 2 листах; договор на предоставление услуг расчетно-кассового облуживания от дата на 1 листе; договор на предоставление услуг расчетно-кассового облуживания от дата на 1 листе; налоговая декларация по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения на 8 листах; книга учета доходов и расходов организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения за 2012 год на 7 листах; книга учета доходов и расходов организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения за 2011 год на 7 листах; протокол № общего собрания членов ТСЖ «Корсер-4», созданного для управления многоквартирным домом по адресу: 

<

адрес>, ул. 50 лет ВЛКСМ, 18 от дата на 4 листах; протокол № общего собрания членов ТСЖ «Корсер-4», созданного для управления многоквартирным домом по адресу: 

<

адрес>, ул. 50 лет ВЛКСМ, 18 от дата на 2 листах; протокол № заседания Правления ТСЖ «Корсер-4» от дата на 1 листе; протокол № заседания Правления ТСЖ «Корсер-4» от дата на 1 листе; протокол № общего собрания членов ТСЖ «Корсер-4», созданного для управления многоквартирным домом по адресу: 

<

адрес>, ул. 50 лет ВЛКСМ, 18 от дата на 2 листах; выписка по лицевому счету № года3 за период с дата по дата на 1 листе; счета фактуры, товарные накладные на 105 листах; договор на оказание бухгалтерских услуг от дата на 1 листе; договор на ведение бухгалтерского учета от дата на 2 листах; записка бухгалтера на 1 листе; приказ о назначении от дата на 1 листе, выписку из ЕГЮЛ на 1 листе; копию решения о государственной регистрации от дата на 1 листе; расписку в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица на 1 листе; копию устава ТСЖ «Корсер-4» на 22 листах; протокол б/н общего собрания собственников помещений многоквартирного дома от дата на 4 листах; заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица на 3 листах; доверенность № 

<

адрес>0 на 1 листе; выписка из ЕГРЮЛ со состоянию на дата на 2 листах; копию решения о государственной регистрации от дата №А на 1 листе; расписку в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица на 1 листе; заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащееся в Едином государственном реестре юридических лиц на 1 листе; сведения о физическом лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица на 2 листах; сведения о физическом лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица на 4 листах; доверенность № 

<

адрес>3; копия листа записи из ЕГРЮЛ на 2 листах; копию решения о государственной регистрации от дата №А на 1 листе; копию расписки в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица на 1 листе; уведомление о проведении внеочередного общего членов товарищества собственников жилья «Корсер-4» от дата на 1 листе; копию листа присутствующих на внеочередном общем собрании членов товарищества собственников жилья « Корсер-4»; светокопию листа присутствующих на внеочередном общем собрании членов товарищества собственников жилья « Корсер-4», расположенного по адресу: 

<

адрес>, ул. 50 лет ВЛКСМ 18, проводимого дата по инициативе собственников жилых помещений на 2 листах; Реестр собственников помещений в многоквартирном доме на 3 листах; протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме от дата на 4 листах, копию устава ТСЖ «Корсер -4» на 28 листах; извещение на 1 листе; заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица на 3 листах; светокопию доверенности № 

<

адрес>0 на 1 листе; чек-ордер на 1 листе; выписку из ЕГРЮЛ на 2 листах; копию решения о государственной регистрации №А от дата; расписку в получении документов на 1 листе; заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ на 7 листах; заявление № 

<

адрес>4 на 1 листе; копию листа записи ЕГРЮЛ на 2 листах; копию решения о государственной регистрации от дата №А на 1 листе; расписку в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица на 1 листе; заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ на 7 листах; заявление 

<

адрес>3 на 1 листе; выписку из ЕГРЮЛ на 5 листах; учетную карточку лица на листе; выписку из ЕГРЮЛ на 4 листах; решение о государственной регистрации № от дата на 1 листе; расписка в получении документов на 1 листе; заявление о государственной регистрации юридического лица при создании на 27 листах; протокол заседания Правления ТСЖ «Корсер-4» на 1 листе; протокол общего собрания членов ТСЖ Протокол № на 2 листах; бланк заочного голосования общего собрания собственников помещений многоквартирного 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес>, ул. 50 лет ВЛКСМ на 1 листе; бланк заочного голосования общего собрания собственников помещений многоквартирного 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес>, ул. 50 лет ВЛКСМ на 1 листе; бланк заочного голосования общего собрания собственников помещений многоквартирного 

<

адрес> по адресу; бланк заочного голосования общего собрания собственников помещений многоквартирного 

<

адрес>; бланк заочного голосования общего собрания собственников помещений многоквартирного 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес>, ул. 50 лет ВЛКСМ, на бланке имеются рукописные и машинописные записи, подписан от имени М. В.Р.; бланк заочного голосования общего собрания собственников помещений многоквартирного 

<

адрес> по адресу 

<

адрес>, ул. 50 лет ВЛКСМ от дата от К.Т.В.; бланк заочного голосования общего собрания собственников помещений многоквартирного 

<

адрес> по адресу 

<

адрес>, ул. 50 лет ВЛКСМ от дата Т.Л.Г.; бланк заочного голосования общего собрания собственников помещений многоквартирного 

<

адрес> по адресу 

<

адрес>, ул. 50 лет ВЛКСМ от дата от К.С.В.; бланк заочного голосования общего собрания собственников помещений многоквартирного 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес>, ул. 50 лет ВЛКСМ от дата; бланк заочного голосования общего собрания собственников помещений многоквартирного 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес>, ул. 50 лет ВЛКСМ; бланк заочного голосования общего собрания собственников помещений многоквартирного 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес>, ул. 50 лет ВЛКСМ от дата; бланк заочного голосования общего собрания собственников помещений многоквартирного 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес>, ул. 50 лет ВЛКСМ от дата; бланк заочного голосования общего собрания собственников помещений многоквартирного 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес>, ул. 50 лет ВЛКСМ от дата; бланк заочного голосования общего собрания собственников помещений многоквартирного 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес>, ул. 50 лет ВЛКСМ от дата; бланк заочного голосования общего собрания собственников помещений многоквартирного 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес>, ул. 50 лет ВЛКСМ от дата; бланк заочного голосования общего собрания собственников помещений многоквартирного 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес>, ул. 50 лет ВЛКСМ от дата; бланк заочного голосования общего собрания собственников помещений многоквартирного 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес>, ул. 50 лет ВЛКСМ от дата; копия устава ТСЖ «Корсер-4» на 13 листах; протокол общего собрания членов ТСЖ Протокол № общего собрания членов ТСЖ созданного для управления многоквартирным домом по адресу: 

<

адрес> ул. 50 лет ВЛКСМ 18 от дата на 4 листах; копия доверенности от дата № НПСК 296611; копия доверенности от дата № НПСК 296612; копия паспорта М. В.Р.; копия свидетельства о государственной регистрации права от дата; расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, в расходный кассовый ордер № от дата, в расходный кассовый ордер № от дата, в расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата,расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходном кассовом ордере № от дата, в расходном кассовом ордере № от дата, расходном кассовом ордере № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордере № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходным кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордере № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордере № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, в расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, сшив документов «Договоры, протоколы за 2014 года-2015 года ТСЖ «Корсер-4»», состоящий из 114 листов, сшив документов «Реализация сч. 6дата ТСЖ «Корсер-4»», состоящий из 40 листов, сшив документов «ТСЖ «Корсер-4» ОТЧЕТНОСТЬ 2010 года-2011 года», состоящий из 144 листов, сшив документов «КАССОВАЯ КНИГА 2016 года ТСЖ «КОРСЕР-4»», состоящий из 117 листов, сшив документов, на обложке которого расположена надпись «КАССА за сентябрь 2015 года ТСЖ «Корсер-4»», состоящий из 124 листов, сшив документов «КАССА за октябрь 2015 года ТСЖ «Корсер-4»», состоящий из 115 листов, сшив документов «КАССА за апрель 2015 года ТСЖ «Корсер-4»», состоящий из 150 листов, сшив документов «Банковские выписки за 2015 года ТСЖ «Корсер-4»», состоящий из 212 листов, сшив документов «КАССА за июль 2015 года ТСЖ «Корсер-4»», состоящий из 250 листов, сшив документов «КАССА за М. 2015 года ТСЖ «Корсер-4»», состоящий из 171 листов, сшив документов «КАССА за июнь 2015 года ТСЖ «Корсер-4»», состоящий из 150 листов, сшив документов «КАССА за август 2015 года ТСЖ «Корсер-4»», состоящий из 152 листов, сшив документов «КАССА за ноябрь 2015 года ТСЖ «Корсер-4»», состоящий из 141 листов, сшив документов «КАССА за декабрь 2015 года ТСЖ «Корсер-4»», состоящий из 141 листов, сшив документов «Приходные документы за 2015 года ТСЖ «Корсер-4»», рукописным текстом чернилами синего цвета «I полугодие», состоящий из 162 листов, сшив документов «Приходные документы за 2015 года ТСЖ «Корсер-4»», «II полугодие», состоящий из 171 листов, сшив документов «Приходные документы за 2014 года ТСЖ «Корсер-4, состоящий из 155 листов, сшив документов «КАССА за январь 2015 года ТСЖ «Корсер-4»», состоящий из 126 листов, сшив документов «Реализация сч. 6дата ТСЖ «Корсер-4»», состоящий из 15 листов, сшив документов, на обложке которого расположена надпись, выполненная машинописным текстом: «ТСЖ «Корсер-4» Карточка счета 75.05, Период: дата – дата года», состоящий из 16 листов, сшив документов «ТСЖ «Корсер-4» Карточка счета 62, Период: дата – дата года», состоящий из 2 листов, сшив документов «АКТ СВЕРКИ», состоящий из 9 листов, копия Приказа о дополнении в штатное расписание № от «01» июля 2016 года, подписанный С.Д.А., с Приложением №: штатное расписание № от «01» июля 2016 года, подписанное С.Д.А., копия Приказа о штатном расписании № от «11» января 2015 года, с Приложением №: штатное расписание №-ШР от «11» января 2015 года, папка синего цвета, «КАССА» «ТСЖ «Корсер-4» КАССА 10.08.-дата года», состоящая из 163 листов, папка красного цвета «ТСЖ «Корсер-4» БАНК 2010 года-2011 года.» «2012 год, 2013 года-2014 года», состоящая из 106 листов, папка синего цвета «ТСЖ «Корсер-4» Отчет кассира январь - февраль 2014 года», состоящий из 258 листов, папка серого цвета «ТСЖ «Корсер-4» Отчет кассира март - апрель 2014 года», состоящий из 233 листов, папка зеленого цвета «ТСЖ «Корсер-4» Отчет кассира март - апрель 2013 года», состоящий из 246 листов, папка зеленого цвета «ТСЖ «Корсер-4» Отчет кассира июль - август 2013 года», состоящий из 200 листов, папка синего цвета «ТСЖ «Корсер-4» Отчет кассира сентябрь - октябрь 2013 года», состоящая из 250 листов, папка синего цвета «ТСЖ «Корсер-4» Отчет кассира ноябрь - декабрь 2013 года», состоящая из 281 листов, папка зеленого цвета «ТСЖ «Корсер-4» Отчет кассира март 2012 года», состоящая из 147 листов, папка зеленого цвета «ТСЖ «Корсер-4» Отчет кассира М. – июнь 2012 года», состоящая из 269 листов, папка зеленого цвета «ТСЖ «Корсер-4» Отчет кассира июль – август 2012 года», состоящая из 246 листов, папка зеленого цвета «ТСЖ «Корсер-4» Отчет кассира ноябрь – декабрь 2012 года», состоящая из 257 листов, папка синего цвета «Отчет кассира за 2011 года январь – февраль, ТСЖ «Корсер-4»», состоящая из 190 листов, папка серого цвета, с пояснительной записью на бумаге белого цвета «Отчет кассира за 2011 года март – апрель, ТСЖ «Корсер-4»», состоящая из 261 листов, папка серого цвета «Отчет кассира за 2011 года М. – юинь, ТСЖ «Корсер-4»», состоящая из 241 листов, папка серого цвета «Отчет кассира за 2011 года июль – август, ТСЖ «Корсер-4»», состоящая из 247 листов, папка серого цвета, с пояснительной записью на бумаге белого цвета «Отчет кассира за 2011 года сентябрь – октябрь, ТСЖ «Корсер-4»», состоящая из 280 листов, выписку из ЕГЮЛ на 1 листе; копию решения о государственной регистрации от дата на 1 листе; расписку в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица на 1 листе; копию устава ТСЖ «Корсер-4» на 22 листах; протокол б/н общего собрания собственников помещений многоквартирного дома от дата на 4 листах; заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица на 3 листах; доверенность № 

<

адрес>0 на 1 листе; выписка из ЕГРЮЛ со состоянию на дата на 2 листах; копию решения о государственной регистрации от дата №А на 1 листе; расписку в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица на 1 листе; заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащееся в Едином государственном реестре юридических лиц на 1 листе; сведения о физическом лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица на 2 листах; сведения о физическом лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица на 4 листах; доверенность № 

<

адрес>3; копия листа записи из ЕГРЮЛ на 2 листах; копию решения о государственной регистрации от дата №А на 1 листе; копию расписки в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица на 1 листе; уведомление о проведении внеочередного общего членов товарищества собственников жилья «Корсер-4» от дата на 1 листе; копию листа присутствующих на внеочередном общем собрании членов товарищества собственников жилья « Корсер-4»; светокопию листа присутствующих на внеочередном общем собрании членов товарищества собственников жилья « Корсер-4», расположенного по адресу: 

<

адрес>, ул. 50 лет ВЛКСМ 18, проводимого дата по инициативе собственников жилых помещений на 2 листах; Реестр собственников помещений в многоквартирном доме на 3 листах; протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме от дата на 4 листах, копию устава ТСЖ «Корсер -4» на 28 листах; извещение на 1 листе; заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица на 3 листах; светокопию доверенности № 

<

адрес>0 на 1 листе; чек-ордер на 1 листе; выписку из ЕГРЮЛ на 2 листах; копию решения о государственной регистрации №А от дата; расписку в получении документов на 1 листе; заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ на 7 листах; заявление № 

<

адрес>4 на 1 листе; копию листа записи ЕГРЮЛ на 2 листах; копию решения о государственной регистрации от дата №А на 1 листе; расписку в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица на 1 листе; заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ на 7 листах; заявление 

<

адрес>3 на 1 листе; выписку из ЕГРЮЛ на 5 листах; учетную карточку лица на листе; выписку из ЕГРЮЛ на 4 листах; решение о государственной регистрации № от дата на 1 листе; расписка в получении документов на 1 листе; заявление о государственной регистрации юридического лица при создании на 27 листах; протокол заседания Правления ТСЖ «Корсер-4» на 1 листе; протокол общего собрания членов ТСЖ Протокол № на 2 листах; бланк заочного голосования общего собрания собственников помещений многоквартирного 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес>, ул. 50 лет ВЛКСМ на 1 листе; бланк заочного голосования общего собрания собственников помещений многоквартирного 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес>, ул. 50 лет ВЛКСМ на 1 листе; бланк заочного голосования общего собрания собственников помещений многоквартирного 

<

адрес> по адресу; бланк заочного голосования общего собрания собственников помещений многоквартирного 

<

адрес>; бланк заочного голосования общего собрания собственников помещений многоквартирного 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес>, ул. 50 лет ВЛКСМ, на бланке имеются рукописные и машинописные записи, подписан от имени М. В.Р.; бланк заочного голосования общего собрания собственников помещений многоквартирного 

<

адрес> по адресу 

<

адрес>, ул. 50 лет ВЛКСМ от дата от К.Т.В.; бланк заочного голосования общего собрания собственников помещений многоквартирного 

<

адрес> по адресу 

<

адрес>, ул. 50 лет ВЛКСМ от дата Т.Л.Г.; бланк заочного голосования общего собрания собственников помещений многоквартирного 

<

адрес> по адресу 

<

адрес>, ул. 50 лет ВЛКСМ от дата от К.С.В.; бланк заочного голосования общего собрания собственников помещений многоквартирного 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес>, ул. 50 лет ВЛКСМ от дата; бланк заочного голосования общего собрания собственников помещений многоквартирного 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес>, ул. 50 лет ВЛКСМ; бланк заочного голосования общего собрания собственников помещений многоквартирного 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес>, ул. 50 лет ВЛКСМ от дата; бланк заочного голосования общего собрания собственников помещений многоквартирного 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес>, ул. 50 лет ВЛКСМ от дата; бланк заочного голосования общего собрания собственников помещений многоквартирного 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес>, ул. 50 лет ВЛКСМ от дата; бланк заочного голосования общего собрания собственников помещений многоквартирного 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес>, ул. 50 лет ВЛКСМ от дата; бланк заочного голосования общего собрания собственников помещений многоквартирного 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес>, ул. 50 лет ВЛКСМ от дата; бланк заочного голосования общего собрания собственников помещений многоквартирного 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес>, ул. 50 лет ВЛКСМ от дата; бланк заочного голосования общего собрания собственников помещений многоквартирного 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес>, ул. 50 лет ВЛКСМ от дата; копия устава ТСЖ «Корсер-4» на 13 листах; протокол общего собрания членов ТСЖ Протокол № общего собрания членов ТСЖ созданного для управления многоквартирным домом по адресу: 

<

адрес> ул. 50 лет ВЛКСМ 18 от дата на 4 листах; копия доверенности от дата № НПСК 296611; копия доверенности от дата № НПСК 296612; копия паспорта М. В.Р.; копия свидетельства о государственной регистрации права от дата; расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, в расходный кассовый ордер № от дата, в расходный кассовый ордер № от дата, в расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходном кассовом ордере № от дата, в расходном кассовом ордере № от дата, расходном кассовом ордере № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордере № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходным кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордере № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордере № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, в расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата, расходный кассовый ордер № от дата., сшив документов «Договоры, протоколы за 2014 года-2015 года ТСЖ «Корсер-4»», состоящий из 114 листов, сшив документов «Реализация сч. 6дата ТСЖ «Корсер-4»», состоящий из 40 листов, сшив документов «ТСЖ «Корсер-4» ОТЧЕТНОСТЬ 2010 года-2011 года», состоящий из 144 листов, сшив документов «КАССОВАЯ КНИГА 2016 года ТСЖ «КОРСЕР-4»», состоящий из 117 листов, сшив документов, на обложке которого расположена надпись «КАССА за сентябрь 2015 года ТСЖ «Корсер-4»», состоящий из 124 листов, сшив документов «КАССА за октябрь 2015 года ТСЖ «Корсер-4»», состоящий из 115 листов, сшив документов «КАССА за апрель 2015 года ТСЖ «Корсер-4»», состоящий из 150 листов, сшив документов «Банковские выписки за 2015 года ТСЖ «Корсер-4»», состоящий из 212 листов, сшив документов «КАССА за июль 2015 года ТСЖ «Корсер-4»», состоящий из 250 листов, сшив документов «КАССА за М. 2015 года ТСЖ «Корсер-4»», состоящий из 171 листов, сшив документов «КАССА за июнь 2015 года ТСЖ «Корсер-4»», состоящий из 150 листов, сшив документов «КАССА за август 2015 года ТСЖ «Корсер-4»», состоящий из 152 листов, сшив документов «КАССА за ноябрь 2015 года ТСЖ «Корсер-4»», состоящий из 141 листов, сшив документов «КАССА за декабрь 2015 года ТСЖ «Корсер-4»», состоящий из 141 листов, сшив документов «Приходные документы за 2015 года ТСЖ «Корсер-4»», рукописным текстом чернилами синего цвета «I полугодие», состоящий из 162 листов, сшив документов «Приходные документы за 2015 года ТСЖ «Корсер-4»», «II полугодие», состоящий из 171 листов, сшив документов «Приходные документы за 2014 года ТСЖ «Корсер-4, состоящий из 155 листов, сшив документов «КАССА за январь 2015 года ТСЖ «Корсер-4»», состоящий из 126 листов, сшив документов «Реализация сч. 6дата ТСЖ «Корсер-4»», состоящий из 15 листов, сшив документов, на обложке которого расположена надпись, выполненная машинописным текстом: «ТСЖ «Корсер-4» Карточка счета 75.05, Период: дата – дата года», состоящий из 16 листов, сшив документов «ТСЖ «Корсер-4» Карточка счета 62, Период: дата – дата года», состоящий из 2 листов, сшив документов «АКТ СВЕРКИ», состоящий из 9 листов, копия Приказа о дополнении в штатное расписание № от «01» июля 2016 года, подписанный С.Д.А., с Приложением №: штатное расписание № от «01» июля 2016 года, подписанное С.Д.А., копия Приказа о штатном расписании № от «11» января 2015 года, с Приложением №: штатное расписание №-ШР от «11» января 2015 года папка синего цвета, «КАССА» «ТСЖ «Корсер-4» КАССА 10.08.-дата года», состоящая из 163 листов, папка красного цвета «ТСЖ «Корсер-4» БАНК 2010 года-2011 года.» «2012 год, 2013 года-2014 года», состоящая из 106 листов, папка синего цвета «ТСЖ «Корсер-4» Отчет кассира январь - февраль 2014 года», состоящий из 258 листов, папка серого цвета «ТСЖ «Корсер-4» Отчет кассира март - апрель 2014 года», состоящий из 233 листов, папка зеленого цвета «ТСЖ «Корсер-4» Отчет кассира март - апрель 2013 года», состоящий из 246 листов, папка зеленого цвета «ТСЖ «Корсер-4» Отчет кассира июль - август 2013 года», состоящий из 200 листов, папка синего цвета «ТСЖ «Корсер-4» Отчет кассира сентябрь - октябрь 2013 года», состоящая из 250 листов, папка синего цвета «ТСЖ «Корсер-4» Отчет кассира ноябрь - декабрь 2013 года», состоящая из 281 листов, папка зеленого цвета «ТСЖ «Корсер-4» Отчет кассира март 2012 года», состоящая из 147 листов, папка зеленого цвета «ТСЖ «Корсер-4» Отчет кассира М. – июнь 2012 года», состоящая из 269 листов, папка зеленого цвета «ТСЖ «Корсер-4» Отчет кассира июль – август 2012 года», состоящая из 246 листов, папка зеленого цвета «ТСЖ «Корсер-4» Отчет кассира ноябрь – декабрь 2012 года», состоящая из 257 листов, папка синего цвета «Отчет кассира за 2011 года январь – февраль, ТСЖ «Корсер-4»», состоящая из 190 листов, папка серого цвета, с пояснительной записью на бумаге белого цвета «Отчет кассира за 2011 года март – апрель, ТСЖ «Корсер-4»», состоящая из 261 листов, папка серого цвета «Отчет кассира за 2011 года М. – юинь, ТСЖ «Корсер-4»», состоящая из 241 листов, папка серого цвета «Отчет кассира за 2011 года июль – август, ТСЖ «Корсер-4»», состоящая из 247 листов, папка серого цвета, с пояснительной записью на бумаге белого цвета «Отчет кассира за 2011 года сентябрь – октябрь, ТСЖ «Корсер-4»», состоящая из 280 листов (т. 2 л.д. 225-236, т. 3 л.д. 232-234)

- протокол выемки от дата, согласно которому подозреваемого М. А.В. изъяты документы касаемо деятельности ТСЖ «Корсер-4». (т. 3 л.д. 201-204)

- протокол выемки от дата, согласно которого из МИФНС № изъято регистрационное дело ТСЖ «Корсер-4». (т. 1 л.д. 234-237)

- протокол осмотра документов от дата, согласно которого осмотрены документы, касаемо деятельности ТСЖ «Корсер-4»; (т. 3 л.д. 232-234)

- протокол осмотра документов от дата, согласно которого осмотрены бухгалтерские документы, касаемо деятельности ТСЖ «Корсер-4». (т. 2 л.д. 225-236)

- протокол очной ставки от дата между свидетелем ФИО6 №5 и подозреваемым М. А.В., согласно которому в ходе очной ставки ФИО6 №5 показала, что с конца 2013 года по начало 2014 года, она по трудовому договору работала в ТСЖ «Корсер-4» в должности кассира, в ее обязанности входило прием денежных средств от жильцов дома, передача показаний с измерительных приборов, передача денежных средств на счет в банк не входила в ее обязанности, данную функцию выполнял ФИО5, она передавала ему всю денежную наличность, под отчет она денежные средства не выдавала, порядок получения денежных средств в ТСЖ «Корсер-4» был построен следующим образом, М. А.В. покупал какие – либо товары за свои денежные средства, после чего предоставлял ей чеки на покупку и согласно данных чеков она выдавала ему денежные средства их кассы. Данные чеки в основном были на 300 -500 рублей. В ТСЖ «Корсер-4» я ее никогда не видела, М. В.Р. согласно документов был председателем ТСЖ «Корсер-4», однако функции председателя он выполнял формально, все обязанности председателя, а именно управление финансовой и хозяйственной линией ТСЖ «Корсер-4» занимался М. А.В. В данной части М. А.В. показания ФИО6 №5 подтвердил. Далее ФИО6 №5 показала, что она выдавала из кассы только денежные средства в качестве заработной платы, а именно себе, бухгалтеру ФИО6 №2, М. А.В., также она выдавала денежные средства М. А.В. по чекам, в случае приобретения им каких-либо товаров, но по данным покупкам суммы не превышали 500 рублей. Также, ФИО6 №2 составлялись расходные и приходные кассовые ордера, в которых она как кассир ставила свою подпись в графе «кассир», либо в графе где указана ее фамилия, согласно расходных кассовых ордеров денежные средства она выдавала М. А.В. один или два раза, по указанию М. А.В. она выдавала денежные средства из кассы М. В.Р., в ТСЖ «Корсер-4» имелась тетрадь, в которой лицо, получившее денежные средства ставило свою подпись, где в настоящее время находится данная тетрадь ей неизвестно. После того, как ей выдавались денежные средства из кассы М. А.В., он предоставлял бухгалтеру ФИО6 №2, документы подтверждающие, либо помещение их на счет, либо документы, подтверждающие их целевое расходование. Она проверкой данных документов не занималась. Раз в два-три дня она выдавала денежные средства М. А.В. из кассы, о чем он расписывался в тетради, каким образом он распоряжался в дальнейшем данными денежными средствами, она не знает, так как контроль за расходованием денежных средств ТСЖ «Корсер-4» не входит в ее обязанности. (т. 3 л.д. 44-48)

- протокол очной ставки от дата между свидетелем ФИО6 №5 и свидетелем М. В.Р., согласно которому в ходе очной ставки ФИО6 №5 показала, что с конца 2013 года по начало 2014 года, она по трудовому договору работала в ТСЖ «Корсер-4» в должности кассира, в ее обязанности входило прием денежных средств от жильцов дома, передача показаний с измерительных приборов, передача денежных средств на счет в банк не входила в ее обязанности, данную функцию выполнял ФИО5, она передавала ему всю денежную наличность, под отчет она денежные средства не выдавала, порядок получения денежных средств в ТСЖ «Корсер-4» был построен следующим образом, М. А.В. покупал какие – либо товары за свои денежные средства, после чего предоставлял ей чеки на покупку и согласно данных чеков она выдавала ему денежные средства их кассы. Данные чеки в основном были на 300-500 рублей. На работу ее принимал ФИО5, который в устной форме пояснил, что является фактическим председателем ТСЖ «Корсер-4» она выдавала из кассы только денежные средства в качестве заработной платы, а именно себе, бухгалтеру ФИО6 №2, М. А.В., также я выдавала денежные средства М. А.В. по чекам, в случае приобретения им каких-либо товаров, но по данным покупкам суммы не превышали 500 рублей. Также, ФИО6 №2 составлялись расходные и приходные кассовые ордера, в которых она как кассир ставила в них свою подпись в графе «кассир», либо в графе, где указана ее фамилия, согласно расходных кассовых ордеров денежные средства она выдавала М. А.В. один или два раза, по указанию М. А.В. она выдавала денежные средства из кассы М. В.Р. пояснила, что в ТСЖ «Корсер-4» имелась тетрадь, в которой лицо, получившее денежные средства ставило свою подпись, где в настоящее время находится данная тетрадь ей неизвестно. После того, как ей выдавались денежные средства из кассы М. А.В., он предоставлял бухгалтеру ФИО6 №2, документы подтверждающие, либо помещение их на счет, либо документы, подтверждающие их целевое расходование. ФИО6 М. В.Р. показал, он никогда не получал никакие денежные средства, принадлежащие ТСЖ «Корсер-4», соответственно какой порядок выдачи денежных средств подотчет ему неизвестно. Получал ли денежные средства от его имени М. А.В. ему неизвестно. Он вопросами управления, финансовыми вопросами ТСЖ «Корсер-4» не занимался вовсе. Ни в каких документах ТСЖ «Корсер-4» он никогда не расписывался, никакие документы ТСЖ «Корсер-4» он не составлял, ему неизвестно, кто занимался бухгалтерским учетом ТСЖ «Корсер-4». (т. 3 л.д. 53-56)

- протокол очной ставки от дата между свидетелем ФИО6 №2 и свидетелем М. В.Р., согласно которому в ходе очной ставки ФИО6 №2 показала, что с 2010 года она работала в должности бухгалтера ТСЖ «Корсер-4», гражданско–правовой договор у нее был заключен с председателем ТСЖ «Корсер-4» ФИО6 №1, однако все переговоры она вела с ФИО5. Работала она только в нерабочие дни, а именно в субботу и в воскресенье. В ее обязанности входило только составление отчетности, должностной инструкции у нее не было. Договор с ней был заключен, как с индивидуальным предпринимателем, после того, как закрыла статус индивидуального предпринимателя, ФИО5 предложил ей продолжать работу не официально, то есть не трудоустраивая ее. М. А.В., выполнял функции председателя ТСЖ «Корсер-4», согласно доверенности, разработанной ей, однако, кто ее подписывал ей неизвестно. ФИО6 №3 никакие функции в ТСЖ «Корсер-4» не выполняла, она ее никогда не видела. М. В.Р. являлся юридически председателем ТСЖ «Корсер-4», его она никогда в офисе его не видела, он являлся формальным председателем. Был ли он там в рабочие дни, она не знает. М. О.А., являлась индивидуальным предпринимателем, являлась кассиром ТСЖ «Корсер-4», она занималась передачей денежных средств на расчетный счет ТСЖ «Корсер-4», приемкой денежных средств от жильцов дома, вопросами касаемо уборки дома, какие еще обязанности она выполняла не знает. Ей составлялись расходные кассовые ордера, в которых она как бухгалтер ставила свою подпись в графе «бухгалтер», либо в графе, где указана ее фамилия, после чего она передавала расходные кассовые ордера М. А.В., который должен был подписать их у М. В.Р., однако, подписывал он их у него или нет, она не знает. Она с денежной наличностью в ТСЖ «Корсер-4» никогда не работала, ведением бухгалтерских документов занималась она, также она занималась составлением бухгалтерской отчетностью. Расходные кассовые ордера составляла она, в них она подписывала только графу бухгалтер, писала ли она дату, расшифровку суммы, либо ставила ли другие записи в указанных документах не помнит. Она не знает, кто ставил подпись в графе «получил», так как после составления документов, она оставляла их на подпись ФИО5, который должен был подписать их у М. В.Р., передавал ли М. А.В. данные документы на подпись М. В.Р. она не знает, после передачи данных документов М. А.В. она данные документы не видела, и не обрабатывала их на бумажном носителе, ей было достаточно, что они зафиксированы в программе 1С. Составлением авансовых отчетов занимался М. А.В., так как он сообщил, что данные документы он будет делать самостоятельно, она предоставляла ему данные из оборотной ведомости, которые выписывала подотчет председателю ТСЖ «Корсер-4», так как юридически председателем был М. В.Р. денежные средства подотчет она выписывала подотчет ему, однако фактически данными денежными средствами распоряжался М. А.В. Изначально, М. А.В. предоставлял ей оправдательные документы на подотчетные денежные средства, однако впоследствии, он это делать перестал, так как сказал, что контроль не входит в ее обязанности. Денежные средства ТСЖ «Корсер-4» помещались на расчетный счет, после чего они перечислялись в качестве оплаты коммунальных платежей, подрядным организациям, оставшиеся денежные средства выписывались подотчет председателю М. В.Р., однако кто ими распоряжался и на какие цели он не знает, но все переговоры она вела с М. А.В., который и составлял авансовые отчеты. Она составлением авансовых отчетов не занималась, контролем за правильностью их заполнения она не занималась. Авансовые отчеты она не подписывала. Кто был ответственным за хранение бухгалтерской документации она не знает, все документы хранились в офисе ТСЖ «Корсер-4», по адресу 

<

адрес>, ул. 50 лет ВЛКСМ 18, у нее был доступ к данному помещению, бывали случаи, что она приходила в офис, по выходным для работы и там никого не было, у кого еще был доступ она не знает. Приказ о назначении ответственного за хранение бухгалтерской документации не составлялся. Каким образом документация передавалась С.Д.А. она не знает, она при данной процедуре не присутствовала. ФИО6 М. В.Р. показал, что кто занимался составлением бухгалтерских документов ТСЖ «Корсер-4» не знает, так как вопросами ТСЖ «Корсер-4» он не занимался. Он ни в одном документе ТСЖ «Корсер-4» не расписывался, кто мог расписываться в данных документах от его имени ему неизвестно, М. А.В. никогда не спрашивал его разрешения на то, чтобы он расписался от его имени в каком – либо документе. (т. 3 л.д. 58-62)

- протокол очной ставки от дата между свидетелем ФИО6 №2 и подозреваемым М. А.В., согласно которому в ходе очной ставки ФИО6 №2 показала, что М. А.В., выполнял функции председателя ТСЖ «Корсер-4», согласно доверенности, разработанной ей, однако, кто ее подписывал ей неизвестно. ФИО6 №3 никакие функции в ТСЖ «Корсер-4» не выполняла. М. В.Р. являлся юридически председателем ТСЖ «Корсер-4», его она никогда в офисе не видела. Был ли он там в рабочие дни она не знает. М. О.А., являлась индивидуальным предпринимателем, являлась кассиром ТСЖ «Корсер-4», она занималась передачей денежных средств на расчетный счет ТСЖ «Корсер-4», приемкой денежных средств от жильцов дома, вопросами касаемо уборки дома, какие еще обязанности она выполняла она не знает. Каким образом происходила выдача денежных средств и кому она не знает. Она фиксировала данные фактически, проводя подсчет приходных кассовые ордеры и их соответствие расходным кассовым ордерам, а также наличие фактически находящихся денежных средств в кассе ей не проверялось. Денежные средства находящие на расчетном счете ей проверялись при помощи банк-клиента, доступ к которому ей предоставлял М. А.В. Согласно квитанциям о передаче денежных средств ТСЖ «Корсер-4» денежные средства в банк передавали либо М. А.В., либо М. О.А. Она с денежной наличностью в ТСЖ «Клорсер-4» никогда не работала, ведением бухгалтерских документов занималась она, также она занималась составлением бухгалтерской отчетностью. Расходные и приходные кассовые ордера составляла она, в них она подписывала только графу бухгалтер, писала ли она дату, расшифровку суммы, либо ставила ли другие записи в указанных документах не помнит. Она не знает, кто ставил подпись в графе «получил», так как после составления документов, она оставляла их на подпись ФИО5, который должен был подписать их у М. В.Р., передавал ли М. А.В. данные документы на подпись М. В.Р. она не знает, после передачи данных документов М. А.В. она данные документы не видела, и не обрабатывала их на бумажном носителе, мне было достаточно, что они зафиксированы в программе 1С. Составлением авансовых отчетов занимался М. А.В. денежные средства ТСЖ «Корсер-4» помещались на расчетный счет, после чего они перечислялись в качестве оплаты коммунальных платежей, подрядным организациям, оставшиеся денежные средства выписывались подотчет председателю М. В.Р., однако кто ими распоряжался и на какие цели она не знает, но все переговоры она вела с М. А.В., который и составлял авансовые отчеты. Она составлением авансовых отчетов не занималась, контролем за правильностью их заполнения не занималась. Авансовые отчеты она не подписывала. Кто был ответственным за хранение бухгалтерской документации она не знает, все документы хранились в офисе ТСЖ «Корсер-4», по адресу 

<

адрес>, ул. 50 лет ВЛКСМ 18, у нее был доступ к данному помещению, бывали случаи, что она приходила в офис, по выходным для работы и там никого не было, у кого еще был доступ она не знает. Каким образом документация передавалась С.Д.А. она не знает, она при данной процедуре не присутствовала. Пдозреваемый М. А.В. показал, что кто был ответственным за хранение бухгалтерской документации он не знает, все документы хранились в офисе ТСЖ «Корсер-4», по адресу 

<

адрес>, ул. 50 лет ВЛКСМ 18, у него был доступ к данному помещению, ключи от помещения были у М. О.А., ФИО6 №2 и ФИО6 №5, более ни у кого ключей не было. Он составил акт приема-передачи, в котором перечислил все имеющиеся документы ТСЖ «Корсер-4» в данном акте расписался С.Д.А., расписывался ли в нем он, не помнит. Он предал всю документацию, имеющуюся в ТСЖ «Корсер-4». (т. 3 л.д. 36-40)

- заявление о преступлении ФИО6 №7, по факту хищения имущества ООО «Генри и К», зарегистрированное в КУСП ОП № Управления МВД России по 

<

адрес> № от дата в Управлении МВД России по 

<

адрес>. (т. 1 л.д. 150)

- ответ на поручение от дата №, согласно которому в ходе проведения оперативно розыскных мероприятий изъята, бухгалтерская документация ТСЖ «Корсер -4». (т. 1 л.д. 174-176)

Исследовав представленные доказательства, суд считает вину подсудимого М. А.В. в предъявленном обвинении доказанной в полном объеме.

Оценивая совокупность исследованных в судебном заседании доказательств, суд не находит оснований сомневаться в истинности показаний представителя потерпевшего С.Д.А., свидетелей ФИО6 №3, ФИО6 №5, ФИО6 №6, ФИО6 №7, ФИО6 №8, ФИО6 №9, ФИО6 №10, М. В.Р., М. О.А., ФИО6 №11, ФИО6 №12, ФИО6 №13, Т.М.И., ФИО6 №2, ФИО6 №15, ФИО6 №16, которые логичны, последовательны, согласуются с иными собранными по делу материалами, в том числе с заключением судебно-бухгалтерской экспертизы, вещественными доказательствами, протоколами выемки, осмотра предметов, протоколами очных ставок, иными документами.

Доказательств наличия оснований у свидетелей и представителя потерпевшего оговаривать подсудимого суду не представлено. 

На наличие у свидетелей оснований оговаривать М. А.В., сам подсудимый и его защитник в судебном заседании не ссылались.

Доводы стороны защиты о непричастности к совершенному преступлению М. А.В., суд находит несостоятельными, поскольку согласно представленных материалов только М. А.В. получал под отчет денежные средства и распоряжался ими. Доказательства передачи денежных средств ТСЖ «Корсер -4» иным лицам, за которые они бы не отчитались, в представленных материалах не имеется, подсудимым и его адвокатом такие доказательства суду не представлены. 

Доводы защиты о том, что при проведении судебно-бухгалтерской экспертизы № от дата не учтены товарные чеки, которые подтверждают траты из кассы на нужды ТСЖ, суд находит несостоятельными поскольку товарные чеки, на которые ссылается подсудимый оформлены ненадлежащим образом и отраженные в них сведения расходах никоим образом не связаны с деятельностью и нуждами ТСЖ «Корсер -4», доказательств обратному суду не представлено.

Доводы стороны защиты о том, что ряд расходно-кассовых ордеров, учтенных при производстве экспертизы оформлены ненадлежащим образом, что, по мнению подсудимого и его адвоката, свидетельствует о неправильном определении размера ущерба, причиненного действиями М. А.В. ТСЖ «Корсер -4», суд так же находит несостоятельными, поскольку как следует из представленных суду доказательств, всеми денежными средствами, поступавшими в кассу ТСЖ «Корсер-4» распоряжался исключительно М. А.В., который на основании приказа № от дата, был назначен на должность временно исполняющего обязанности председателя – главного инженера ТСЖ «Корсер-4» и наделен властно-распорядительными функциями, включающими право распоряжения имуществом ТСЖ, в том числе и денежными средствами. 

Размер ущерба, причиненный ТСЖ «Корсер -4» определен верно. 

С учетом возложенных на М. А.В. функций временно исполняющего обязанности председателя ТСЖ «Корсер-4» квалифицирующий признак совершения подсудимым преступления «с использованием своего служебного положения» нашел свое подтверждение.

Проанализировав совокупность доказательств, исследованных в судебном заседании, суд квалифицирует действия М. А.В. по ч. 4 ст. 160 УК РФ - как присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере. 

При определении вида и размера наказания подсудимому М. А.В. суд, исходя из положений ст.ст. 6, 60, 43 УК РФ, учитывает характер и степень общественной опасности совершенного им преступления, которое относится к категории тяжких преступлений, влияние наказания на его исправление, на условия жизни его семьи. Суд учитывает так же личность подсудимого, который по месту жительства характеризуется удовлетворительно, на учете в психиатрическом и наркологическом диспансерах не состоит, осуществляет уход за инвалидом Великой Отечественной Войны, ранее не судим. 

В качестве обстоятельства, смягчающего наказание М. А.В. суд, в соответствии с п. «г» ч. 1, ч. 2 ст. 61 УК РФ учитывает наличие на иждивении малолетнего ребенка, частичное признание вины, раскаяние в содеянном, то, что он осуществляет уход за инвалидом, ранее не судим.

Обстоятельств отягчающих наказание М. А.В. в соответствии со ст. 63 УК РФ судом не установлено.

Оснований для применения положений ст. 62 УК РФ судом не установлено.

Обстоятельств, исключающих преступность и наказуемость деяния подсудимого, а также обстоятельств, которые могут повлечь за собой освобождение подсудимого от уголовной ответственности либо от наказания за совершение данного преступления, не установлено.

Суд так же не находит оснований для освобождения М. А.В. от уголовной ответственности и назначении судебного штрафа.

Суд не установил исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами совершения преступления, ролью подсудимого, его поведением во время и после совершения преступления, а равно и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень опасности совершенного им преступления, в связи с чем, суд не находит оснований для применения ст. 64, п. 6 ст. 15 УК РФ.

Учитывая вышеизложенные обстоятельства, данные о личности подсудимого, суд не усматривает оснований для применения в отношении него положений ст. 53.1 УК РФ и назначении ему наказания в виде принудительных работ.

Учитывая изложенные обстоятельства в совокупности с данными, характеризующими личность подсудимого, характер и степень общественной опасности совершенного им преступления, а так же мнение представителя потерпевшего, не настаивавшего на назначении строгого наказания, в целях восстановления социальной справедливости, исправления осужденного и предупреждения совершения им новых преступлений, суд считает необходимым назначить М. А.В. наказание в виде лишения свободы. При этом, суд полагает, что исправление подсудимого и предупреждение совершения им новых преступлений возможно без изоляции его от общества, с применением положений ст. 73 УК РФ.

Исходя из данных о личности подсудимого и учитывая финансовое состояние подсудимого, на иждивении которого находится малолетний ребенок, суд полагает возможным не назначать ему дополнительных наказаний в виде штрафа и ограничения свободы.

Суд полагает, что такое наказание будет справедливым и соразмерным содеянному, соответствовать степени общественной опасности совершенного М. А.В. преступления и его личности, закрепленным в уголовном законодательстве Российской Федерации принципам гуманизма и справедливости.

На предварительном следствии представителем потерпевшего ТСЖ «Корсер-4» С.Д.А. заявлен гражданский иск на сумму 324 103 рубля 70 копеек и постановлением старшего следователя СЧ по РОПД СУ Управления МВД России по 

<

адрес> старшего лейтенанта юстиции П.А.А. от дата ТСЖ «Корсер-4» в лице С.Д.А. признано гражданским истцом. (т. 3 л.д. 18)

В соответствии с ч. 1 ст. 1064 УК РФ вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред.

Судом установлено, что действиями М. А.В. ТСЖ «Корсер-4» причинен имущественный вред в сумме 5 660 630 рублей 73 копейки. Однако, гражданский иск заявлен на сумму 324 103 рубля 70 копеек. В связи с чем, рассмотрение данных исковых требований требует дополнительных расчетов.

В соответствии с ч. 2 ст. 309 УПК РФ при необходимости произвести дополнительные расчеты, связанные с гражданским иском, требующие отложения судебного разбирательства, суд может признать за гражданским истцом право на удовлетворение гражданского иска и передать вопрос о размере возмещения гражданского иска для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

Учитывая изложенное, суд пришел к выводу о признании за истцом права на удовлетворение гражданского иска о взыскании с М. А.В. причиненного ущерба, но считает необходимым передать вопрос о размере возмещения для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

В соответствии со ст. 81 УПК РФ вещественные доказательства по делу: 

- 

<

данные изъяты> - надлежит хранить до разрешения судом искового заявления ТСЖ «Корсер-4».

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 296-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ФИО5 виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ.

Назначить ФИО5 наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года.

Руководствуясь ст. 73 УК РФ назначенное ФИО5 наказание считать условным с испытательным сроком 3 года.

Согласно ч. 5 ст. 73 УК РФ возложить на осужденного ФИО5 обязанность не менять постоянного места жительства и о перемене места жительства уведомлять уголовно-исполнительную инспекцию.

Меру пресечения ФИО5 до вступления приговора в законную оставить прежнюю - подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Признать за ТСЖ «Корсер-4» право на возмещение гражданского иска о взыскании с ФИО5 в счет возмещения ущерба 324 103 рубля 70 копеек.

Передать гражданский иск ТСЖ «Корсер-4» на рассмотрение в порядке гражданского судопроизводства.

Вещественные доказательства: 

<

данные изъяты> – хранить до разрешения судом искового заявления ТСЖ «Корсер-4».

Приговор может быть обжалован и на него может быть принесено представление в 

<

адрес>вой суд через Промышленный районный суд года Ставрополя в течение 10 суток со дня провозглашения приговора, а осужденными в тот же срок и в том же порядке со дня вручения копии приговора.

В случае подачи апелляционной жалобы, осужденные вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Судья подпись О.А. Мороховец

Копия верна. Судья О.А. Мороховец

Подлинный документ подшит в материалах дела №

Судья: ______________ / О.А. Мороховец/