Дело №

УИД 34RS0№-48

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

<

адрес> 02 октября 2025 года

Ворошиловский районный суд 

<

адрес>

в составе председательствующего судьи Скачковой Е.В.,

при секретаре судебного заседания ФИО9, 

с участием государственных обвинителей – заместителя прокурора 

<

адрес> ФИО10, помощника прокурора 

<

адрес> ФИО11,

подсудимой ФИО1,

защитников подсудимой – адвокатов ФИО17, представившего удостоверение № и ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО12, представившего удостоверение № и ордер № от ДД.ММ.ГГГГ,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении

ФИО1, родившейся ДД.ММ.ГГГГ в 

<

адрес> 

<

данные изъяты>

обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст. 159.2, ч.4 ст. 159.2, ч.4 ст. 159.2 УК РФ, 

установил:

ФИО1 совершила три эпизода мошенничества при получении выплат, то есть хищения денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенные организованной группой, в крупном размере. 

Указанные преступления совершены при следующих обстоятельствах.

ФИО1, имея умысел, направленный на неоднократное хищение денежных средств при получении социальных выплат, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, из корыстной заинтересованности, действуя в составе организованной группы совместно с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство (далее по тексту – Лицо №), лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство (далее по тексту – Лицо №), лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство (далее по тексту – Лицо №), и иными неустановленными лицами, осуществляла преступную деятельность при следующих обстоятельствах. 

В соответствии с п. 1 ст. 2 Федерального закона от 29.12.2006 № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» (далее по тексту – ФЗ № 256-ФЗ), дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей, - меры, обеспечивающие возможность улучшения жилищных условий, получения образования, социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов, а также повышения уровня пенсионного обеспечения с учетом особенностей, установленных ФЗ № 256-ФЗ.

В соответствии с п. 2 ст. 2 ФЗ № 256-ФЗ, материнский (семейный) капитал - средства федерального бюджета, передаваемые в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на реализацию дополнительных мер государственной поддержки, установленных ФЗ № 256-ФЗ.

В соответствии с ч. 1 ст. 3 ФЗ № 256-ФЗ, право на дополнительные меры государственной поддержки возникает при рождении (усыновлении) ребенка (детей), имеющего гражданство Российской Федерации, у следующих граждан Российской Федерации независимо от места их жительства: женщин, родивших (усыновивших) второго ребенка начиная с ДД.ММ.ГГГГ; женщин, родивших (усыновивших) третьего ребенка или последующих детей начиная с ДД.ММ.ГГГГ, если ранее они не воспользовались правом на дополнительные меры государственной поддержки; мужчин, являющихся единственными усыновителями второго, третьего ребенка или последующих детей, ранее не воспользовавшихся правом на дополнительные меры государственной поддержки, если решение суда об усыновлении вступило в законную силу начиная с ДД.ММ.ГГГГ; женщин, родивших (усыновивших) первого ребенка начиная с ДД.ММ.ГГГГ; мужчин, являющихся единственными усыновителями первого ребенка, ранее не воспользовавшихся правом на дополнительные меры государственной поддержки, если решение суда об усыновлении вступило в законную силу, начиная с ДД.ММ.ГГГГ; мужчин, воспитывающих второго, третьего ребенка или последующих детей, рожденных начиная с ДД.ММ.ГГГГ, и являющихся их отцами (усыновителями), в случае смерти женщины, не имевшей гражданства Российской Федерации, родившей указанных детей, либо объявления ее умершей; мужчин, воспитывающих первого ребенка, рожденного начиная с ДД.ММ.ГГГГ, и являющихся отцами (усыновителями) указанного ребенка, в случае смерти женщины, не имевшей гражданства Российской Федерации, родившей указанного ребенка, либо объявления ее умершей.

В соответствии с ч. 1 ст. 7 ФЗ № 256-ФЗ, распоряжение средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала осуществляется лицами, указанными в частях 1 и 3 статьи 3 ФЗ № 256-ФЗ, получившими сертификат, путем подачи в территориальный орган Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации (ранее Пенсионного фонда Российской Федерации) непосредственно либо через многофункциональный центр заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала (далее - заявление о распоряжении), в котором указывается направление использования материнского (семейного) капитала в соответствии с ФЗ № 256-ФЗ.

В соответствии с ч. 3 ст. 7 ФЗ № 256-ФЗ, лица, получившие сертификат, могут распоряжаться средствами материнского (семейного) капитала в полном объеме либо по частям по следующим направлениям: улучшение жилищных условий; получение образования ребенком (детьми); формирование накопительной пенсии для женщин, перечисленных в пунктах 1, 2 и 4 части 1 статьи 3 ФЗ № 256-ФЗ; приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов; получение ежемесячной выплаты в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 418-ФЗ «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей».

В соответствии с ч. 6 ст. 7 ФЗ № 256-ФЗ, заявление о распоряжении может быть подано в любое время по истечении трех лет со дня рождения (усыновления) ребенка, в связи с рождением (усыновлением) которого возникло право на дополнительные меры государственной поддержки, за исключением случаев, предусмотренных частью 6.1 настоящей статьи.

В соответствии с частью 6.1 статьи 7 ФЗ № 256-ФЗ, заявление о распоряжении может быть подано в любое время со дня рождения (усыновления) ребенка, в связи с рождением (усыновлением) которого возникло право на дополнительные меры государственной поддержки, в случае необходимости использования средств (части средств) материнского (семейного) капитала на уплату первоначального взноса и (или) погашение основного долга и уплату процентов по кредитам или займам на приобретение (строительство) жилого помещения, включая ипотечные кредиты, предоставленным гражданам по кредитному договору (договору займа), заключенному с организацией, в том числе кредитной организацией, на приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов, на оплату платных образовательных услуг по реализации образовательных программ дошкольного образования, на оплату иных связанных с получением дошкольного образования расходов, а также на получение ежемесячной выплаты в порядке и на условиях, которые предусмотрены Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 418-ФЗ «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей».

В соответствии с п. 1,2 ч. 1 ст. 10 ФЗ № 256-ФЗ, средства (часть средств) материнского (семейного) капитала в соответствии с заявлением о распоряжении могут направляться: на приобретение (строительство) жилого помещения, осуществляемое гражданами посредством совершения любых не противоречащих закону сделок и участия в обязательствах (включая участие в жилищных, жилищно-строительных и жилищных накопительных кооперативах), путем безналичного перечисления указанных средств организации, осуществляющей отчуждение (строительство) приобретаемого (строящегося) жилого помещения, либо физическому лицу, осуществляющему отчуждение приобретаемого жилого помещения, либо организации, в том числе кредитной, предоставившей по кредитному договору (договору займа) денежные средства на указанные цели. 

В соответствии с ч. 6 ст. 10 ФЗ № 256-ФЗ, средства (часть средств) материнского (семейного) капитала могут направляться на уплату первоначального взноса и (или) погашение основного долга и уплату процентов по кредитам или займам на приобретение (строительство) жилого помещения, включая ипотечные кредиты, предоставленным гражданам по кредитному договору (договору займа), заключенному с организацией, в том числе кредитной организацией, независимо от срока, истекшего со дня рождения (усыновления) второго, третьего ребенка или последующих детей.

В соответствии с ч. 8 ст. 10 ФЗ № 256-ФЗ, средства (часть средств) материнского (семейного) капитала направляются на уплату первоначального взноса и (или) погашение основного долга и уплату процентов по займам, в том числе обеспеченным ипотекой, на приобретение (строительство) жилого помещения при условии предоставления лицом, получившим сертификат, или его супругом (супругой) документа, подтверждающего получение им займа путем безналичного перечисления на счет, открытый лицом, получившим сертификат, или его супругом (супругой) в кредитной организации.

В соответствии с п. 2 Правил направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 12.12.2007 № 862 «О Правилах направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий» (далее по тексту - Постановление № 862), лицо, получившее государственный сертификат на материнский (семейный) капитал (далее - сертификат), вправе использовать средства (часть средств) материнского (семейного) капитала: на приобретение или строительство жилого помещения, осуществляемые гражданами посредством совершения любых не противоречащих закону сделок и участия в обязательствах (включая участие в жилищных, жилищно-строительных и жилищных накопительных кооперативах), путем безналичного перечисления указанных средств организации, осуществляющей отчуждение (строительство) приобретаемого (строящегося) жилого помещения, либо физическому лицу, осуществляющему отчуждение приобретаемого жилого помещения, либо организации, в том числе кредитной, предоставившей по кредитному договору (договору займа) денежные средства на указанные цели. 

В соответствии с п. 3 Постановление № 862, в случае предоставления лицу, получившему сертификат, или супругу лица, получившего сертификат, кредита (займа), в том числе ипотечного, на приобретение или строительство жилья либо кредита (займа), в том числе ипотечного, на погашение ранее предоставленного кредита (займа) на приобретение или строительство жилья средства (часть средств) материнского (семейного) капитала могут быть направлены на: уплату первоначального взноса при получении кредита (займа), в том числе ипотечного, на приобретение или строительство жилья; погашение основного долга и уплату процентов по кредиту (займу), в том числе ипотечному, на приобретение или строительство жилья (за исключением штрафов, комиссий, пеней за просрочку исполнения обязательств по указанному кредиту (займу)), в том числе по кредиту (займу), обязательство по которому возникло у лица, получившего сертификат, до возникновения права на получение средств материнского (семейного) капитала; погашение основного долга и уплату процентов по кредиту (займу), в том числе ипотечному, на погашение ранее предоставленного кредита (займа) на приобретение или строительство жилья (за исключением штрафов, комиссий, пеней за просрочку исполнения обязательств по указанному кредиту (займу), в том числе по кредитам (займам), обязательства по которым возникли у лица, получившего сертификат, до возникновения права на получение средств материнского (семейного) капитала.

Федеральным законом от 03.07.2019 №157-ФЗ «О мерах государственной поддержки семей, имеющих детей, в части погашения обязательств по ипотечным жилищным кредитам (займам) и о внесении изменений в статью 13.2 Федерального Закона «Об актах гражданского состояния» (далее – ФЗ № 157) на территории РФ с 03.07.2019 установлены дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей, в целях создания условий для погашения обязательств по ипотечным жилищным кредитам (займам).

В соответствии с частью 2 статьи 1 ФЗ № 157 право на меры государственной поддержки имеет гражданин Российской Федерации – мать или отец, у которых в период с 01 января 2019 года по 31 декабря 2023 года родились третий ребенок или последующие дети и которые являются заемщиками по ипотечному жилищному кредиту (займу).

Частью 4 статьи 1 ФЗ № 157 установлено, что меры государственной поддержки реализуются однократно (в отношении только одного ипотечного жилищного кредита и независимо от рождения детей после реализации мер государственной поддержки) путем полного или частичного погашения обязательств по ипотечному жилищному кредиту (займу) гражданина в размере его задолженности, но не более 450 000 рублей, оставшиеся средства направляются на погашение процентов, начисленных за пользование этим кредитом (займом).

Частью 5 статьи 1 ФЗ № 157 определено, что полное или частичное погашение обязательств по ипотечным кредитам (займам) осуществляется в случае, если гражданином, указанным в части 2 статьи 1 ФЗ № 157, до 01 июля 2024 года заключен кредитный договор (договор займа), целью которого является полное погашение ипотечных жилищных кредитов (займов), указанных в пункте 1 части 5 статьи 1 ФЗ № 157.

В соответствии с частью 7 статьи 1 ФЗ № 157 порядок реализации мер государственной поддержки, включающий в себя порядок обращения граждан за их предоставлением, а также перечень документов, необходимых для реализации мер государственной поддержки, определяется Правительством Российской Федерации.

Реализация мер государственной поддержки осуществляется в соответствии с Положением о реализации мер государственной поддержки семей, имеющих детей, в целях создания условий для погашения обязательств по ипотечным жилищным кредитам (займам), утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 07.09.2019 № 1170 «Об утверждении Правил предоставления субсидий Акционерному обществу "ДОМ.РФ" (далее по тексту АО "ДОМ.РФ") на возмещение недополученных доходов и затрат в связи с реализацией мер государственной поддержки семей, имеющих детей, в целях создания условий для погашения обязательств по ипотечным жилищным кредитам (займам) и Положения о реализации мер государственной поддержки семей, имеющих детей, в целях создания условий для погашения обязательств по ипотечным жилищным кредитам (займам)» (далее – Постановление № 1170). Реализация мер государственной поддержки осуществляется путем направления собственных денежных средств АО "ДОМ.РФ" кредиторам (займодавцам) на цели полного или частичного погашения обязательств обратившихся к таким кредиторам (займодавцам) граждан-заемщиков. Затраты АО "ДОМ.РФ" на осуществление указанных выплат кредиторам (займодавцам) при условии соблюдения установленных требований подлежат возмещению в виде субсидии из федерального бюджета.

Максимальная сумма, которая может быть выплачена кредитору (займодавцу) по каждому заявлению на выплату средств государственной поддержки, составляет 450 000 рублей и может быть направлена на полное/частичное погашение суммы основного долга, на погашение начисленных за пользование кредитом (займом) процентов, если задолженность по основному долгу менее 450 000 рублей.

В силу статьи 170 Гражданского Кодекса Российской Федерации, мнимая сделка - то есть сделка, совершенная лишь для вида, без намерения создать соответствующие ей правовые последствия, ничтожна.

В соответствии с частью 8 статьи 1 ФЗ № 157 меры государственной поддержки, реализуемые в соответствии с нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации, являются расходными обязательствами Российской Федерации.

Таким образом, меры государственной поддержки в виде погашения обязательств по ипотечным кредитам (займам) должны осуществляться в порядке, предусмотренном законодательством, и исключительно по направлениям, указанным в части 5 статьи 1 ФЗ №.

Примерно в ноябре 2020 года, Лицо №, находясь на территории 

<

адрес>, точные время и место следствием не установлены, обладая организаторскими способностями, глубокими и исчерпывающими знаниями о положениях законодательства, регламентирующих основания и порядок получения средств материнского капитала, а также социальной выплаты в виде погашения обязательств по ипотечным кредитам (займам), имея умысел на систематическое извлечение преступного дохода от мошеннической деятельности при получении указанных выплат, принял решение осуществлять преступную деятельность, связанную с хищением денежных средств при получении социальных выплат, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений в территориальный орган Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации (ранее Пенсионного фонда Российской Федерации) об улучшении жилищных условий владельцами указанных сертификатов путем строительства ими жилых помещений на земельных участках с привлечением денежных средств по фиктивным договорам целевых займов, а также путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений в АО "ДОМ.РФ" о приобретении лицами, у которых в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ родились третий ребенок или последующие дети, земельных участков по договору купли-продажи, с привлечением денежных средств по фиктивным договорам целевых займов. 

Осознавая, что самостоятельно исполнить задуманное он не сможет, в связи со сложностью разработанной им преступной схемы, которая предусматривала одновременные и согласованные действия нескольких лиц, Лицо № решил создать и возглавить организованную группу, осуществляющую преступную деятельность под видом оказания законной финансовой взаимопомощи членами кредитного кооператива, состоящую из нескольких участников, подчиненных непосредственно руководителю организованной группы, с распределением функций и задач между отдельными участниками, характеризующуюся устойчивостью, сплоченностью, стабильностью состава, единым умыслом, согласованностью своих действий и системностью совершаемых преступлений. 

Осуществляя свой преступный умысел, направленный на создание организованной группы и руководство ею, Лицо № не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории 

<

адрес>, более точные время и место в ходе следствия не установлены, определил цели и задачи организованной группы, разработал план совершения преступлений, в том числе механизм хищения денежных средств, выделяемых государством из федерального бюджета в виде дополнительных мер государственной поддержки семей, имеющих детей, в Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации (ранее Пенсионный фонд Российской Федерации) и АО "ДОМ.РФ", а также приемы и способы конспирации во избежание возможности пресечения преступной деятельности организованной группы правоохранительными органами.

Согласно разработанному Лицом № преступному плану схема хищения денежных средств Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации (ранее Пенсионного фонда Российской Федерации), выделяемых государством из федерального бюджета в виде дополнительных мер государственной поддержки семей, имеющих детей, в составе организованной группы, состояла в следующем: руководитель организованной группы Лицо № с целью конспирации и придания видимости законности своих действий, должен был приискать кредитный потребительский кооператив (далее по тексту – Кооператив), который, в соответствии с требованиями п. 3 ч. 1 ст. 35 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №190-ФЗ «О кредитной кооперации» и ч. 1 ст. 8 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка», в обязательном порядке должен являться членом саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей кредитные кооперативы, открыть от имени данного Кооператива дополнительные офисы на территории 

<

адрес>, получить возможность управления расчетным счетом обособленных подразделений, а при отсутствии таких счетов – обеспечить их открытие. После этого, Лицо № от имени подконтрольного ему Кооператива, должен был арендовать помещение, обеспечить указанное помещение техникой, оборудованием, средствами связи, иными необходимыми предметами для осуществления преступной деятельности. Также, руководитель организованной группы Лицо №, с целью завуалированности преступных действий, придания им вида гражданско-правовых возмездных сделок, должен был подготовить бланки договоров и иных документов, в которые участники организованной группы должны были вносить заведомо ложные и недостоверные сведения, подписывать указанные документы с физическими лицами, являющимися владельцами государственных сертификатов на материнский (семейный) капитал (далее по тексту – Клиентами, владельцы сертификатов) и предоставлять их в государственные органы, с целью хищения денежных средств. После выполнения всех вышеуказанных подготовительных действий, Лицо № должен был привлечь к совершению преступлений лиц, в целях совместного участия в совершении планируемых им тяжких преступлений против собственности, связанных с хищением денежных средств, а именно средств материнского (семейного) капитала, которые создавали бы видимость законной деятельности Кооператива, и осуществлять общее руководство преступной деятельностью.

В дальнейшем, по замыслу руководителя организованной группы Лица №, участники организованной группы, посредством распространения рекламы в сети Интернет со сведениями о предоставлении займов под средства материнского (семейного) капитала, путем личной беседы, а также распространения информации о своих «услугах» через иных лиц, должны были приискивать Клиентов, заинтересованных в услугах по выведению денежных средств из-под контроля государственных органов и переводу их из безналичной формы в наличную (далее по тексту – «обналичивание»), которые не посвящались в подробности преступной деятельности участников организованной группы и не осознавали противоправный характер своих действий.

После приискания Клиентов участники организованной группы, должны были разъяснять им, что согласно действующему законодательству Российской Федерации «обналичить» средства материнского капитала возможно на строительство жилого дома. После чего, участники организованной группы, должны подыскивать земельные участки, формально соответствующие требованиям земельного и градостроительного законодательства Российской Федерации, предъявляемым к жилым зонам, и предназначенные для индивидуальной жилой застройки, которые по договору купли-продажи планировали регистрировать в собственность владельца сертификата, не имеющего намерений по строительству на нем жилых объектов, либо использовать земельный участок, уже находящийся в собственности владельца сертификата. 

Далее, Клиенты, будучи неосведомленные о преступном умысле участников организованной преступной группы, действуя под контролем участников организованной группы, в соответствии с градостроительным законодательством Российской Федерации, должны были обратиться в органы местного самоуправления, уполномоченные выдавать: уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке (далее – документы, подтверждающие соответствие параметрам и допустимости размещения объекта ИЖС), для последующего предоставления указанных документов в Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации (ранее Пенсионный фонд Российской Федерации), в качестве обоснования полученного займа в Кооперативе для осуществления строительства жилого дома на земельном участке, оформленном на имя Клиента, достоверно осознавая, что Клиенты не намереваются осуществлять указанное строительство.

После этого, участники организованной группы должны были фиктивно заключать с владельцем сертификата от имени подконтрольного им Кооператива мнимый договор займа денежных средств на строительство жилого дома в сумме, равной размеру денежных средств, находящихся на сертификате, включающей в себя, в том числе и проценты за пользование займом. Для завуалированности своих преступных действий и обмана сотрудников Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации (ранее Пенсионного фонда Российской Федерации) относительно законности оснований получения владельцем сертификата средств материнского (семейного) капитала, участники организованной группы должны были в условиях договора процентного займа отражать, что Заемщик (владелец сертификата) обязуется использовать полученный заем исключительно на цели строительства жилого дома на земельном участке, принадлежащем на праве собственности владельцу сертификата. 

Далее, для завуалированности преступных действий, придания им вида гражданско-правовой возмездной сделки, участники организованной группы должны были переводить с расчетного счета подконтрольного им Кооператива на банковские счета владельца сертификата денежные средства в размере, указанном в фиктивном договоре займа. Указанными денежными средствами Клиенты не распоряжались, так как участники организованной группы данные денежные средства впоследствии должны были изымать с лицевых счетов Клиентов.

После чего, участники организованной группы должны были подготовить, соответствующие требованиям п. 13 Постановления № и требованиям пп. 9 п. 21 Постановления №п, комплект документов, состоящий, в том числе из фиктивного договора займа, содержащего ложные и недостоверные сведения о намерениях владельца сертификата использовать заемные денежные средства исключительно на строительство жилого дома, и платежное поручение о переводе на банковский счет владельца сертификата заемных средств. Данные документы вместе с заявлением, содержащим ложные сведения о намерениях владельца сертификата использовать средства материнского (семейного) капитала на цели, предусмотренные ФЗ-256, и иными документами, необходимыми для получения средств материнского (семейного) капитала, вводя в заблуждение об истинных целях распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, не ставя сотрудников территориального органа Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации (ранее Пенсионного фонда Российской Федерации) в известность о фактическом возврате в подконтрольный участникам организованной группы Кооператив заемных средств, имея логин и пароль от «государственных услуг» Клиентов, неосведомленных о преступном намерении участников организованной группы подавать в территориальный орган Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации (ранее Пенсионного фонда Российской Федерации) от их имени заявления для рассмотрения и вынесения решения об удовлетворении заявлений о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала. Кроме того, Клиенты неосведомленные о преступном намерении участников организованной группы и под их руководством должны были также подавать в территориальный орган Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации (ранее Пенсионного фонда Российской Федерации), в том числе через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (далее - МФЦ), для рассмотрения и вынесения решения об удовлетворении заявлений о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала. 

После решения об удовлетворении заявлений о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала, вынесенного сотрудниками территориального органа Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации (ранее Пенсионного фонда Российской Федерации), неосведомленными о преступных намерениях участников организованной группы, и будучи введенными ими в заблуждение относительно реальных порядка получения и намерений дальнейшего распоряжения средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала, денежные средства с расчетного счета территориального органа Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации (ранее Пенсионного фонда Российской Федерации) должны были поступать в распоряжение участников организованной группы, на подконтрольный им расчетный счет Кооператива в счет погашения мнимых задолженностей Клиентов по фиктивным договорам займов, которые участники организованной группы обратят в свою пользу, тем самым похитят и распорядятся ими по своему усмотрению. 

Таким образом, преступная схема Лица № предусматривала многократное хищение денежных средств, предназначенных для выплат держателям государственных сертификатов на материнский (семейный) капитал, под предлогом исполнения ряда гражданско-правовых сделок, в том числе заключения фиктивных договоров займа на приобретение или строительство жилых домов на оформленных на имя Клиентов земельных участках. 

Согласно разработанному Лицом № преступному плану, схема хищения денежных средств АО "ДОМ.РФ", в соответствии с законодательством уполномоченного на предоставление социальной выплаты в виде погашения обязательств по ипотечным жилищным кредитам (займам), в составе организованной группы, состояла в следующем: руководитель организованной группы Лицо №, с целью конспирации и придания видимости законности своих действий, должен был приискать подконтрольный ему Кредитный потребительский кооператив для осуществления от его имени преступной деятельности, арендовать помещение, обустроить его под видом организации по выдачи займов, обеспечить указанное помещение техникой, оборудованием, средствами связи, иными необходимыми предметами для осуществления преступной деятельности, получить возможность управления расчетными счетами указанных организаций, а при отсутствии таковых счетов – обеспечить их открытие. Также, руководитель организованной группы Лицо №, с целью завуалированности преступных действий, придания им вида гражданско-правовых возмездных сделок, должен был подготовить бланки договоров и иных документов, в которые участники организованной группы должны были вносить заведомо ложные и недостоверные сведения, подписывать указанные документы с гражданами Российской Федерации – мать или отец, у которых в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ родились третий ребенок или последующие дети (далее по тексту – Клиентами) и предоставлять их в государственные органы, с целью хищения денежных средств. После выполнения всех вышеуказанных подготовительных действий, Лицо № должен был привлечь к совершению преступлений лиц, в целях совместного участия в совершении планируемых им тяжких преступлений против собственности, связанных с хищением денежных средств, при получении социальных выплат – в виде погашения обязательств по ипотечным кредитам (займам) и осуществлять общее руководство преступной деятельностью.

В дальнейшем, по замыслу руководителя организованной группы Лица №, участники организованной группы, посредством распространения рекламы в сети Интернет со сведениями о реализации меры государственной поддержки семей, имеющих детей, в рамках ФЗ №, путем личной беседы, а также распространения информации о своих «услугах» через иных лиц, должны были приискивать Клиентов, заинтересованных в услугах по выведению денежных средств из-под контроля государственных органов, переводу их из безналичной формы в наличную (далее по тексту – «обналичивание») и расходованию денежных средств не в целях, предусмотренных ФЗ №, которые не посвящались в подробности преступной деятельности участников организованной группы и не осознавали противоправный характер своих действий.

После приискания Клиентов участники организованной группы, должны были разъяснить им, что согласно действующему законодательству Российской Федерации «обналичить» средства социальной выплаты возможно на приобретение земельного участка. После чего, участники организованной группы, должны подыскивать земельные участки, зарегистрированные на подконтрольных им лиц, которые без намерения создать правовые последствия, связанные с переходом права собственности, по мнимому договору купли-продажи, без фактической оплаты по нему, планировали регистрировать в собственность Клиента, не имеющего действительной цели приобретения земельного участка и получения займа для его приобретения, а соответственно и дальнейшего владения и пользования данным объектом. Впоследствии, после получения от АО "ДОМ.РФ" на расчетный счет КПК, подконтрольной участникам организованной группы, средств социальной выплаты, данный земельный участок участники организованной группы планировали изымать из фиктивной собственности лица, воспользовавшегося правом на данную меру государственной поддержки, посредством заключения между ним и лицом, подконтрольным участникам организованной группы, фиктивного договора купли-продажи без фактической оплаты по нему стоимости объекта недвижимости. То есть, участники организованной группы планировали заключать мнимый договор купли-продажи объекта недвижимости, по которому, для завуалированности своих преступных действий, придания им вида гражданско-правовой сделки, право собственности лишь формально переходило бы к Клиенту от лица, подконтрольного участникам организованной группы, выступающего в мнимой сделке продавцом.

Одновременно с заключением мнимого договора купли-продажи участники организованной группы планировали от имени подконтрольного ему КПК заключать с Клиентом договор целевого займа денежных средств на приобретение в собственность земельного участка в сумме, включающей в себя, в том числе и проценты за пользование фиктивным займом, не менее максимальной суммы денежных средств, предусмотренных к погашению со стороны АО "ДОМ.РФ", то есть в сумме не менее 450 000 рублей. При этом, для участников организованной группы и Клиента было очевидно, что данный договор, также как и мнимый договор купли-продажи земельного участка, будет заключаться лишь для завуалированности преступных действий, с целью создания условий для получения социальной выплаты в рамках ФЗ №, что никаких фактических денежных обязательств по нему у Заемщика перед КПК, подконтрольному организованной группе, не будет.

После регистрации фиктивного договора купли-продажи объекта недвижимости в Управлении Росреестра по 

<

адрес> для завуалированности преступных действий, придания им вида возмездной сделки, руководитель организованной группы Лицо № должен был переводить с расчетного счета подконтрольного ему КПК на лицевые счета Клиента, денежные средства в указанном в договоре займа размере. Указанными денежными средствами Клиенты не распоряжались, так как участники организованной группы данные денежные средства впоследствии должны были изымать с лицевых счетов Клиентов.

После снятия денежных средств, поступивших по мнимому договору займа на лицевой счет Клиента, участники организованной группы, должны были подготавливать комплект документов, состоящий, в том числе из фиктивных договоров процентного целевого займа и фиктивного договора купли-продажи объекта недвижимости, содержащих недостоверные, ложные сведения о фактическом приобретении Клиентом, земельного участка, и платежного поручения о переводе на его лицевой счет заемных средств. Данные документы вместе с заявлением, содержащим ложные сведения об использовании денежных средств Клиентом исключительно на цели, предусмотренные ФЗ №, и иными необходимыми документами участники организованной группы должны были направлять в АО "ДОМ.РФ", умалчивая об истинных планах по распоряжению средствами АО "ДОМ.РФ" в корыстных целях, не ставя в известность уполномоченных сотрудников данной организации о фиктивности перехода права собственности на приобретаемый объект недвижимости и выдачи заемных денежных средств, тем самым обманывая их.

После принятия сотрудниками АО "ДОМ.РФ", неосведомленными о преступном намерении участников организованной группы, решения об удовлетворении заявления о распоряжении денежными средствами на погашение основного долга и уплату процентов по договору займа и перечислении денежных средств на указанные в заявлении банковские реквизиты КПК, подконтрольного участникам преступной группы, списания денежных средств с расчетного счета АО "ДОМ.РФ" и их зачисления на расчетный счет подконтрольного преступной группе КПК, то есть фактического совершения хищения денежных средств, похищенными денежными средствами участники организованной группы распорядятся по своему усмотрению. 

Таким образом, преступная схема Лица № предусматривала многократное хищение денежных средств, предназначенных гражданам Российской Федерации – мать или отец, у которых в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ родились третий ребенок или последующие дети, под предлогом исполнения ряда гражданско-правовых сделок, в том числе заключения фиктивных договоров займа на приобретение земельных участков и договоров на их приобретение. 

Продолжая реализацию единого преступного умысла, направленного на создание и руководство организованной группой, в неустановленное время, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точная дата органом предварительного следствия не установлена, организатор Лицо №, находясь на территории 

<

адрес>, более точное место в ходе следствия не установлено, действуя с целью формирования состава организованной группы, из лиц, допускающих для себя возможность обогащения от незаконной деятельности, в ходе личной беседы предложил Лицу №, Лицу №, и иным неустановленным лицам, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, вступить в организованную группу на правах ее участников, в целях совместного участия в совершении планируемых им тяжких преступлений против собственности, связанных с хищением денежных средств Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации (ранее Пенсионного фонда Российской Федерации) и АО "ДОМ.РФ".

Лицо №, Лицо № и неустановленные лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, руководствуясь корыстным мотивом, движимые стремлением к быстрому и незаконному обогащению, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, в целях осуществления длительной преступной деятельности, связанной с хищением денежных средств в сфере социальных выплат, понимая малую вероятность разоблачения со стороны правоохранительных и контролирующих органов совместной преступной деятельности, завуалированной гражданско-правовыми договорами, согласились на предложение организатора Лица №, тем самым вступили в организованную группу на правах ее участников, под руководством Лица №.

Кроме того, организатор Лицо №, продолжая выполнять роль руководителя организованной группы, примерно осенью 2021 года, более точная дата не установлена, находясь по адресу: 

<

адрес>, офис 39, в дневное время, действуя с целью формирования состава организованной группы, из лиц, допускающих для себя возможность обогащения от незаконной деятельности, в ходе личной беседы предложил ФИО1 вступить в организованную группу на правах ее участников, в целях совместного участия в совершении планируемых им тяжких преступлений против собственности, связанных с хищением денежных средств Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации (ранее Пенсионного фонда Российской Федерации) и АО "ДОМ.РФ".

ФИО1, руководствуясь корыстным мотивом, движимая стремлением к быстрому и незаконному обогащению, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, в целях осуществления длительной преступной деятельности, связанной с хищением денежных средств в сфере социальных выплат, понимая малую вероятность разоблачения со стороны правоохранительных и контролирующих органов совместной преступной деятельности, завуалированной гражданско-правовыми договорами, согласилась на предложение организатора Лица №, тем самым вступила в организованную группу на правах ее участника, под руководством Лица №.

Создав организованную группу и условия для систематического совершения преступлений, Лицо №, являясь ее организатором, распределил роли участников организованной группы следующим образом.

Лицо №, являясь организатором преступной группы, созданной с целью хищения денежных средств при получении социальных выплат, занимал лидирующую роль, возложил на себя обязанности руководителя и выполнял следующие руководящие функции: 

- осуществлял непосредственное руководство преступной деятельностью возглавляемой им организованной группы, вовлекал в организованную группу для осуществления преступной деятельности новых участников, распределял роли между ними, координировал и контролировал действия участников организованной группы при подготовке и совершении конкретных преступлений, давал указания участникам организованной группы, обучал вовлеченных в состав организованной группы методам и формам хищения, маскировке преступной деятельности под законную предпринимательскую деятельность в сфере оказания услуг;

- осуществлял организацию материально-технического обеспечения организованной группы, поиск юридических лиц, от имени которых будет осуществляться преступная деятельность, открытие для них расчетных счетов и получение доступа к их расчетным счетам;

- принимал решения о выдаче фиктивных займов, то есть о заключении с Клиентами мнимых сделок по предоставлению им денежных средств от подконтрольного ему КПК; организовывал и непосредственно осуществлял документальное оформление данных сделок, путем изготовления и подписания от своего имени, либо от его имени участников организованной группы, соответствующих договоров и необходимых документов, содержащих заведомо недостоверные сведения о наличии у Клиента долговых обязательств перед данными организациями, в виде полученных заемных средств на строительство индивидуального жилого дома, либо покупку земельного участка;

- осуществлял подготовку, организацию и непосредственный перевод заемных денежных средств с расчетного счета КПК на лицевые счета Клиентов и их возврат в распоряжение участников организованной группы;

- консультировал и сопровождал Клиентов банки, с целью контроля возврата перечисленных в их адрес от имени Кооператива денежных средств по фиктивным договорам займа;

- организовывал представление лицами, имеющими право на дополнительные меры государственной поддержки, в территориальные органы Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации (ранее Пенсионного фонда Российской Федерации) заявлений о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала и необходимых документов, подтверждающих намерение об их целевом использовании, содержащих заведомо ложные, недостоверные сведения;

- организовывал представление участниками организованной группы, в АО "ДОМ.РФ" заявлений от имени Клиентов, о распоряжении денежными средствами на погашение основного долга и уплату процентов по договору займа и необходимых документов, подтверждающих намерение об их целевом использовании, содержащих заведомо ложные, недостоверные сведения;

- контролировал ход и результаты рассмотрения сотрудниками территориальных органов Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации (ранее Пенсионного фонда Российской Федерации), а также сотрудниками АО "ДОМ.РФ" заявлений, поданных Клиентами, либо участниками организованной группы от их имени и поступление на подконтрольный ему расчетный счет КПК, социальных выплат в рамках ФЗ №, ФЗ № по указанным заявлениям; 

- распределял полученные доходы между членами организованной группы, а также на цели обеспечения противоправной деятельности руководимой организованной группы;

- обеспечивал конспирацию, скрытность и безопасность деятельности организованной группы путем выработки и доведения до её членов, а также лиц, имеющих право на дополнительные меры государственной поддержки, неосведомленных о преступных намерениях участников организованной группы, линии поведения, демонстрирующей сотрудникам территориальных органов Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации (ранее Пенсионного фонда Российской Федерации), АО "ДОМ.РФ", контролирующих, надзорных и правоохранительных органов мнимую легальность деятельности организованной группы.

В свою очередь, участники организованной группы Лицо №, ФИО1 и неустановленные лица (далее «риелторы»), согласно разработанному организатором Лицом № преступному плану и отведенных им ролям в организованной группе при осуществлении преступной деятельности должны были выполнять функции, а именно: 

- заниматься поиском лиц, имеющих в соответствии с Законом право на дополнительные меры государственной поддержки и желающих распорядиться средствами материнского (семейного) капитала на личные цели, непредусмотренные ч.3 ст. 7 ФЗ №, а также поиском граждан Российской Федерации – мать или отца, у которых в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ родились третий ребенок или последующие дети, заинтересованные в расходовании денежных средств не в целях, предусмотренных ФЗ №; 

- подыскивать и приобретать для использования при совершении преступлений земельные участки, в том числе с целевым назначением – строительство индивидуального жилого дома, обеспечивать переход права собственности на эти участки на владельцев сертификатов, желающих распорядиться средствами материнского (семейного) капитала на личные цели, не предусмотренные частью 3 статьи 7 ФЗ №;

- принимать участие в документальном оформлении мнимых займов, самостоятельно изготавливать от подконтрольного организованной группы КПК, соответствующие договоры, содержащие заведомо ложные, недостоверные сведения, и иные необходимые для совершения хищения документы, которые должны были передавать руководителю организованной группы для подписания им, а также Клиентами;

- осуществлять сопровождение Клиентов в органы государственной регистрации для оформления мнимых договоров займа и купли-продажи объектов недвижимости;

- организовывать представление лицами, имеющими право на дополнительные меры государственной поддержки, в территориальные органы Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации (ранее Пенсионного фонда Российской Федерации) и в АО "ДОМ.РФ", заявлений о распоряжении средствами социальных выплат, подтверждающих намерения об их целевом использовании, содержащих заведомо ложные, недостоверные сведения. 

- консультировать и сопровождать Клиентов в территориальные органы Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации (ранее Пенсионного фонда Российской Федерации), банки, МФЦ;

- осуществлять контроль за возвратом участникам организованной группы денежных средств, выданных Клиентам по фиктивным договорам займов, по указанию организатора Лица №;

- обеспечивать скрытность и безопасность преступной деятельности, а также владельцев сертификатов, посредством демонстрации сотрудникам территориального органа Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации (ранее Пенсионного фонда Российской Федерации) и АО "ДОМ.РФ", контролирующих, надзорных и правоохранительных органов мнимую легальность деятельности организованной группы под видом заключения гражданско-правовых договоров;

- отчитываться о проделанной работе перед организатором преступной деятельности Лицом №, выполнять его указания.

Участник организованной группы Лицо № и иное неустановленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, согласно разработанному организатором Лицом № преступному плану и отведенной ей роли в организованной группе при осуществлении преступной деятельности, должна была выполнять функции «сотрудника офиса», а именно: 

- вести учет Клиентов, которых участники организованной группы приискали, с целью дальнейшего совершения преступлений;

- при необходимости распределять между Клиентами земельные участки, впоследствии становившиеся предметом мнимых сделок купли-продажи, изготавливать мнимые договоры купли-продажи земельных участков, организовывать их подписание сторонами;

- осуществлять оформление с Клиентами договоров и иных необходимых документов, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения о наличии у Клиента долговых обязательств перед организациями подконтрольными участникам преступной группе, в виде полученных заемных средств на приобретение земельного участка;

- подготавливать документы, необходимые для подачи Клиентами, вместе с заявлениями о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала в территориальный орган Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации (ранее Пенсионного фонда Российской Федерации), в АО "ДОМ.РФ" и подразделения МФЦ, с целью получения социальных выплат;

- аккумулировать денежные средства, выданные Клиентам по фиктивным договорам займов, в дальнейшем по указанию организатора Лица №, различными способами передавать их участникам организованной группы;

- обеспечивать скрытность и безопасность преступной деятельности, посредством демонстрации сотрудникам территориального органа Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации (ранее Пенсионного фонда Российской Федерации), АО "ДОМ.РФ", контролирующих, надзорных и правоохранительных органов мнимую легальность деятельности организованной группы под видом заключения гражданско-правовых договоров;

- отчитываться о проделанной работе перед организатором преступной деятельности Лицом №, выполнять его указания.

Согласно разработанной схеме совершения преступлений участники организованной группы действовали публично, выдавая свои преступные действия, как законную деятельность в сфере оказания финансовой взаимопомощи члена кредитно-потребительского кооператива, путем выдачи займов.

Созданная организатором Лицом № организованная преступная группа характеризовалась устойчивостью, выражавшейся в следующем: наличии единого руководства; четким распределением преступных функций при совершении преступлений; согласованности и последовательности действий участников организованной группы на всех этапах совершения преступлений, что обеспечивало, в том числе, сплоченность участников организованной группы; использовании единой схемы совершения преступлений; стабильности состава организованной группы; осуществлении преступной деятельности на протяжении длительного периода времени, а именно в период примерно с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, что обеспечивалось авторитетом руководителя среди участников; объединении данной организованной группы для реализации единого преступного умысла, направленного на совершении однородных преступлений; постоянных связях между участниками организованной группы, поддерживаемых путем личного общения, а также с использованием средств мобильной связи; наличии систематического и единого контроля со стороны организатора; точном выполнении указаний организаторов преступной группы, его участниками; общности криминальных интересов, заключавшейся в незаконном обогащении за счет совершения мошенничества в сфере социальных выплат и превращении данной деятельности в один из основных источников дохода; тщательности при планировании и подготовке к совершению преступлений; подборе многоуровневой схемы совершения преступлений и распределения преступных доходов; дальнейшем планировании данной деятельности, исключавшим какое-либо прерывание или замедление ее темпов; установлением строго определенного порядка передачи документов; перечислением денежных средств, вырученных от преступной деятельности на расчетные счета, подконтрольные организатору и участникам преступной группы; наличии единой финансовой базы, в виде денежных средств, вырученных от преступлений и их распределением по решению организатора, как на нужды организованной группы, так и на личные нужды ее участников, в зависимости от выполняемых ими функций; технической оснащенностью организованной группы; устойчивых связях, сложившихся между участники организованной группы, постоянном опыте, достигнутом в ходе совершения преступлений и совершенствовании навыков данной деятельности.

Кроме этого, созданная Лицом № организованная группа, участники которой в ходе совершения преступлений выполняли возложенные на себя обязательства, функционировала на основе следующих принципов: неукоснительного соблюдения мер конспирации, заключавшихся в сокрытии от правоохранительных органов реальной деятельности подконтрольного им КПК, использовании интернет-мессенджеров, обеспечивавших полную конфиденциальность передаваемой и получаемой информации в организованной группе; наличии отлаженной системы конспирации, соблюдение которой обеспечивало безопасность ее участников от задержания сотрудниками правоохранительных органов, обязательном ведении отчетности о полученных преступным путем денежных средств. Также конспирация выражалась в маскировке преступной деятельности под гражданскую деятельность, что позволяло организованной группе длительное время не попадать в поле зрения правоохранительных органов. 

Таким образом, руководитель организованной группы Лицо №, ее участники Лицо №, Лицо №, ФИО1, и иные неустановленные лица, выполняли возложенные на них преступные функции и, действуя согласно отведенным им ролям при совершении преступлений, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищения денежных средств в сфере социальных выплат, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, совершили ряд мошенничеств при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений.

Организатор Лицо №, разработав план совершения преступлений, с целью реализации преступного умысла, направленного на создание и руководство организованной группой, находясь в неустановленном в ходе следствия месте, примерно в ноябре 2020 года, более точные дата и время следствием не установлены, действуя умышленно, незаконно и добровольно, руководствуясь корыстными побуждениями, с целью хищения денежных средств, выделяемых государством из федерального бюджета в виде дополнительных мер государственной поддержки семей, имеющих детей, в Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации (ранее Пенсионного фонда Российской Федерации) и денежных средств АО "ДОМ.РФ", осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, для осуществления преступной деятельности, при неустановленных в ходе следствия обстоятельствах, приискал и приобрел Кредитный потребительский кооператив «Финансовый гарант» у ранее неустановленного следствием лица (далее КПК «Финансовый гарант») ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, зарегистрированный ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по Удмуртской Республике, с ДД.ММ.ГГГГ состоит на учете в Инспекции Федеральной налоговой службы по 

<

адрес>. После чего, попросил своих родственников и знакомых, неосведомленных о преступных намерениях последнего, формально стать членами Кредитного потребительского кооператива «Финансовый гарант», после чего указанные лица путем голосования избрали Лица № ДД.ММ.ГГГГ Председателем правления КПК. 

После этого, ДД.ММ.ГГГГ организатор Лицо №, с целью осуществления преступной деятельности в составе организованной группы, для КПК «Финансовый гарант» открыл в отделении ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: 

<

адрес>, расчетный счет №.

Также, согласно разработанному преступному плану и отведенной ему роли, организатор Лицо №, для осуществления длительной преступной деятельности, связанной с хищением денежных средств при получении социальных выплат, находясь по адресу: 

<

адрес>, ДД.ММ.ГГГГ арендовал помещение, расположенное по адресу: 

<

адрес>, а также, действуя согласно разработанному плану, с целью конспирации и придания видимости законности своих действий, организатор Лицо №, действуя согласно отведенной ему роли, обеспечил помещения офиса техникой, оборудованием, средствами связи, иными необходимыми предметами для осуществления преступной деятельности, предоставил для осуществления преступной деятельности печати и штампы КПК «Финансовый гарант», бланки договоров и иные документы, которые участники организованной группы должны были подписывать с Клиентами.

Конкретная преступная деятельность участников организованной группы, выражалась в следующем.

В ходе осуществления преступной деятельности организатор Лицо №, находясь в неустановленном месте в 

<

адрес>, используя ранее разработанный вышеуказанный преступный план, направленный на систематическое хищение денежных средств Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации (ранее Пенсионного фонда Российской Федерации), решив совершить новое преступление, распределил между участниками организованной группы выполняемые ими функции. По указанию руководителя организованной группы Лица №, функции «риелтора» должна была выполнять участник организованной группы ФИО1, функции «сотрудника офиса» - участник организованной группы Лицо №.

Также, руководитель организованной группы Лицо № обеспечил участников организованной группы техникой, оборудованием, средствами связи, печатями КПК «Финансовый гарант», от имени которого будет осуществляться преступная деятельность, иными необходимыми предметами для осуществления преступной деятельности, а также бланками договоров, иными документами, которые участники организованной группы должны будут подписать с Клиентом, с целью завуалированности преступных действий организованной группы и придания им видимости гражданско-правовых отношений, во избежание уголовной ответственности. 

Не позднее ноября 2021 года, находясь на территории 

<

адрес>, более точные дата, время и место в ходе следствия не установлены, участник организованной группы ФИО1, умышленно, незаконно и добровольно, руководствуясь корыстными побуждениями, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, предвидя наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда государству и желая их наступления, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств при получении социальных выплат, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, действуя в составе организованной группы, согласно отведенной ей организатором Лицом № роли при совершении преступления, в целях реализации единого преступного умысла, действуя от имени КПК «Финансовый гарант» ИНН 

<

***> ОГРН 

<

***>, не занимающегося в действительности деятельности по выдаче займов, по указанию последнего и согласованно с участником организованной группы Лицом №, подыскала в качестве Клиента Свидетель №1, неосведомленную о преступном умысле организованной группы. Далее, участник организованной группы ФИО1, выполняя отведенную ей руководителем организованной группы Лицом № роль «риелтора», продолжая реализовывать единый преступный умысел, сообщила Свидетель №1, неосведомленной о преступном умысле организованной группы, о возможности «обналичивания» средств материнского (семейного) капитала, подлежащих выплате в соответствии с государственным сертификатом на материнский (семейный) капитал серии МК-Э-044-2021 2044515 от ДД.ММ.ГГГГ, выданным на имя Свидетель №1, путем заключения фиктивного договора займа между ней и КПК «Финансовый гарант» на сумму 639 431 рубль 83 копейки. Также, ФИО1 сообщила Свидетель №1, что, согласно указанного фиктивного договора займа, Свидетель №1 должна, якобы, получить от КПК «Финансовый гарант» денежные средства на строительство жилого дома, однако, фактически денежные средства ей будут переданы не по договору займа с КПК «Финансовый гарант», а после одобрения сотрудниками территориального органа Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации (ранее Пенсионного фонда Российской Федерации) заявления на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала и перечисления средств материнского (семейного) капитала с расчетного счета территориального органа Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации (ранее Пенсионного фонда Российской Федерации) на расчетный счет КПК «Финансовый гарант». После чего, часть денежных средств, «обналиченных» с государственного сертификата на материнский (семейный) капитал серии МК-Э-044-2021 2044515 от ДД.ММ.ГГГГ, будет передана Свидетель №1 Кроме того, ФИО1 сообщила Свидетель №1, что поскольку у последней отсутствовал в собственности земельный участок для осуществления строительства, то ей необходимо приобрести в собственность земельный участок, формально соответствующий требованиям земельного и градостроительного законодательства Российской Федерации, предъявляемым к жилым зонам, и предназначенный для индивидуальной жилой застройки, достоверно осознавая, что Клиент Свидетель №1 не намерена осуществлять строительство жилого дома на земельном участке. После чего, участник организованной группы ФИО1, получила от Клиента Свидетель №1, введенной в заблуждение относительно законности получения средств материнского (семейного) капитала и неосведомленной о преступном умысле организованной группы, согласие на «обналичивание» сертификата на материнский (семейный) капитал на условиях участников организованной группы.

Участник организованной группы ФИО1, продолжая выполнять свою роль в организованной группе при осуществлении преступной деятельности, действуя по указанию руководителя Лица №, будучи в полной мере осведомленной об отсутствии у Клиента Свидетель №1 намерений и возможности улучшить свои жилищные условия, в том числе посредством строительства жилого дома, примерно не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории 

<

адрес>, более точные дата, время и место в ходе следствия не установлены, приискала для оформления в собственность Клиента Свидетель №1 земельный участок, формально соответствующий требованиям земельного и градостроительного законодательства Российской Федерации, предъявляемым к жилым зонам, и предназначенный для индивидуальной жилой застройки, а именно земельный участок с кадастровым номером 34:15:080202:1140, расположенный по адресу: 

<

адрес>, принадлежащий на праве собственности Свидетель №9, неосведомленной о преступной умысле участников организованной преступной группы.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, находясь на территории 

<

адрес> в неустановленном следствием месте, участник организованной группы ФИО1, продолжая выполнять свою роль в организованной группе при осуществлении преступной деятельности, действуя по указанию руководителя Лица № и реализуя совместный преступный умысел, осознавая противоправный характер своих действий, путем дачи указаний Свидетель №1, неосведомленной о преступном умысле, организовала заключение последней договора купли-продажи земельного участка с кадастровым номером 34:15:080202:1140, расположенного по адресу: 

<

адрес>, с Свидетель №9, также неосведомленной о преступном умысле, и регистрацию ДД.ММ.ГГГГ права собственности Свидетель №1 в Управлении Росреестра по 

<

адрес>, расположенном по адресу: 

<

адрес>, на вышеуказанный земельный участок.

После этого, участник организованной группы ФИО1, действующая согласно отведенной роли в организованной группе при осуществлении преступной деятельности, по указанию руководителя организованной группы Лица № и согласованию с участником организованной группы Лицом №, с целью получения необходимых документов для подачи заявления в территориальный орган Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации (ранее Пенсионного фонда Российской Федерации) на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала Клиента Свидетель №1, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории 

<

адрес>, более точные дата, время и место в ходе следствия не установлены, достоверно осознавая, что Свидетель №1 не имеет действительной цели и возможности улучшить свои жилищные условия, и не намерена осуществлять строительство жилого дома на данном земельном участке, дала указания последней направить в Администрацию городского поселения 

<

адрес> муниципального района 

<

адрес> уведомление о планируемом строительстве объекта индивидуального жилищного строительства на земельном участке с кадастровым номером №, расположенном по адресу: 

<

адрес>. Не позднее ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №1, неосведомлённая о преступном умысле участников организованной группы, действуя по указанию ФИО1, написала и направила указанное уведомление в Администрацию городского поселения 

<

адрес>, Ленинского муниципального района, 

<

адрес>. После чего по указанию ФИО1 передала последней логин и пароль от личного кабинета «государственных услуг».

После этого, в неустановленные следствием дату и время, участник организованной группы ФИО1 получила за Свидетель №1 от Администрации городского поселения 

<

адрес> муниципального района 

<

адрес> уведомление №№ от ДД.ММ.ГГГГ о соответствии указанных в уведомлении параметров объекта индивидуального жилищного строительства установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства на земельном участке с кадастровым номером 34:15:080202:1140, расположенном по адресу: 

<

адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №1, неосведомленная о преступном умысле участников организованной преступной группы, действуя под контролем ФИО1, приехала в офис ПАО «Сбербанк», расположенный по адресу: 

<

адрес>, где по указанию последней открыла лицевой счет № на свое имя.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, участник организованной группы Лицо №, выполняющая роль «сотрудника офиса», находясь по адресу: 

<

адрес>, офис 39, более точные дата и время в ходе следствия не установлены, умышленно, незаконно и добровольно, руководствуясь корыстными побуждениями, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, предвидя наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда государству и желая их наступления, реализуя преступный умысел, направленный на хищение денежных средств при получении социальных выплат, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, действуя в составе организованной группы, согласно отведенной ей организатором Лицом № роли при совершении преступления, в целях реализации единого преступного умысла, действуя от имени КПК «Финансовый гарант», не занимающегося в действительности деятельностью по выдаче займов, реквизиты которого представлены организатором преступной группы Лицом №, по указанию последнего, будучи в полной мере осведомленным о намерениях Свидетель №1 расходовать средства семейного (материнского) капитала не на цели, предусмотренные ФЗ-256, для придания видимости законности действий и действительности сделки, подготовила фиктивный договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому КПК «Финансовый гарант» предоставил Свидетель №1 заем в размере 639 431, 83 рубля для строительства жилого дома на вышеуказанном земельном участке, в полной мере осознавая, что данный документ содержит ложные, недостоверные сведения о намерениях Свидетель №1 осуществить строительство жилого дома, и что фактически денежные средства в качестве займа Свидетель №1 предоставлены не будут. 

ДД.ММ.ГГГГ, более точное время в ходе следствия не установлено, Свидетель №1, неосведомленная о преступном намерении организованной группы, находясь в офисе КПК «Финансовый гарант», расположенном по адресу: 

<

адрес>, действуя по указанию участников организованной группы ФИО1 и Лица № подписала со своей стороны представленный участниками организованной группы фиктивный договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ.

В свою очередь, руководитель организованной группы Лицо №, примерно ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время в ходе следствия не установлены, находясь в офисе КПК «Финансовый гарант», расположенном по адресу: 

<

адрес>, умышленно, незаконно и добровольно, руководствуясь корыстными побуждениями, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, предвидя наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда государству и желая их наступления, имея преступный умысел, направленный на хищение денежных средств при получении социальных выплат путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, действуя в составе организованной группы, согласно отведенной ему роли при совершении преступления, в целях реализации единого преступного умысла, действуя от имени КПК «Финансовый гарант», не занимающегося в действительности деятельностью по выдаче займов, подписал со своей стороны, как председатель КПК «Финансовый гарант», договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ, в полной мере осознавая, что данный документ содержит ложные, недостоверные сведения о намерениях Свидетель №1 осуществить строительство жилого дома, и что фактически денежные средства в качестве займа Свидетель №1, предоставлены не будут. 

После этого, Лицо №, являясь руководителем организованной группы, продолжая реализовывать совместный преступный умысел, с целью завуалированности преступных действий, придания им вида гражданско-правовой возмездной сделки, ДД.ММ.ГГГГ на основании платежных поручений №, 353, 354 осуществил перечисление с расчетного счета КПК «Финансовый гарант» №, открытого в ПАО «Сбербанк» по адресу 

<

адрес>, денежных средств на лицевой счет №, открытый в ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес>, на имя Свидетель №1, на общую сумму 639 431, 83 рубля, совпадающую в своем размере с суммой основного долга по фиктивному договору № от ДД.ММ.ГГГГ.

Затем, ДД.ММ.ГГГГ участники организованной группы ФИО1, Лицо №, и Лицо №, продолжая выполнять свою роль в организованной группе при осуществлении преступной деятельности, действуя согласованно, совместно с Свидетель №1, неосведомленной о преступном умысле участников организованной группы, проследовали в ПАО «Сбербанк», расположенный по адресу: 

<

адрес>, где Свидетель №1 сняла денежные средства в сумме 639 431 рубль 83 копейки, поступившие от КПК «Финансовый гарант» по фиктивному договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, и наличными передала руководителю преступной группы Лицу №.

Участник организованной группы Лицо №, продолжая выполнять свою роль в организованной группе при осуществлении преступной деятельности, действуя по указанию руководителя организованной группы Лица №, реализуя совместный преступный умысел, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время в ходе следствия не установлены, находясь в офисе, расположенном по адресу: 

<

адрес>, офис 39, в целях создания видимости соответствия требованиям п. 13 Постановления № и ч. 9 ст. 20 Постановления №п, содержащего исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления в территориальный орган Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации (ранее Пенсионного фонда Российской Федерации) для получения государственной услуги по рассмотрению заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, подготовила необходимый комплект документов, содержащих недостоверные, ложные сведения, касаемо намерений Свидетель №1 по строительству жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 34:15:080202:1140, расположенном по адресу: 

<

адрес>, а также о получения Свидетель №1 в КПК «Финансовый гарант» займа и наличие по нему ссудной задолженности в размере 639 431 рубль 83 копейки, в который входили в том числе: 

- заявление о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала от ДД.ММ.ГГГГ; 

- договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ, на общую сумму 639 431 рубль 83 копейки, подписанный Председателем КПК «Финансовый гарант» Лицом №; 

- платежные поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 230 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 230 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 179 431, 83 рубля. 

- копия выписки из ЕГРН земельного участка;

- уведомление о строительстве от Администрации городского поселения 

<

адрес> муниципального района 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ № RU34516101-123;

После этого, ДД.ММ.ГГГГ Лицо №, действующая согласно отведенной ей роли, по указанию руководителя организованной группы Лица №, имея логин и пароль от личного кабинета «государственных услуг» Свидетель №1, ранее переданный ей участником организованной группы ФИО1, в неустановленном следствие месте путем сети Интернет, направила от имени Свидетель №1, неосведомленной о преступном намерении участников организованной группы, вышеуказанные фиктивные документы вместе с заявлением о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала в Государственное учреждение — Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по 

<

адрес>.

По результатам рассмотрения заявления уполномоченным лицом государственного учреждения - Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по 

<

адрес>, неосведомленным о преступных намерениях организованной группы, ДД.ММ.ГГГГ по адресу: 

<

адрес>, за №, в соответствии с п.1 ч.2 ст. 8 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» принято решение об удовлетворении заявления Свидетель №1, и направлении средств материнского (семейного) капитала в сумме 639 431 рубль 83 копейки с видом их расхода - на погашение основного долга и уплату процентов по займу, заключенному с кредитно-потребительским кооперативом на строительство жилья.

ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации (ранее Пенсионного фонда Российской Федерации) с расчетного счета №, открытого в Управлении Федерального казначейства по 

<

адрес>, и непосредственно обслуживаемого в Отделении по 

<

адрес> Южного Главного управления Центрального банка Российской Федерации, расположенного по адресу: 

<

адрес>, пр. им. ФИО13, 

<

адрес>, на расчетный счет КПК «Финансовый гарант» №, открытый в ПАО «Сбербанк», расположенный по адресу: 

<

адрес>, перечислены денежные средства бюджета Российской Федерации в размере 639 431 рубль 83 копейки с основанием: «Перечисление средств материнского(сем)капитала в счет погашения задолженности по кредиту Свидетель №1 в соотв. с кред. Дог. N 0000101 от 22.12.2021», которыми участники организованной группы получили возможность распорядиться по своему усмотрению, тем самым похитили их, обратив в свою пользу.

Таким образом, ФИО1, являясь участником организованной группы, совместно с ее руководителем Лицом №, а также участником Лицом №, умышленно, осознавая общественную опасность своих совместных и согласованных действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения материального ущерба государству и желая их наступления, с целью незаконного материального обогащения, нарушая положения Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, под предлогом законного распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, предназначенных для выплат держателю государственного сертификата на материнский (семейный) капитал Свидетель №1, совершили хищение денежных средств, выделяемых государством из федерального бюджета в качестве дополнительных мер государственной поддержки семей, имеющих детей, в виде материнского (семейного) капитала, которыми участники организованной группы распорядились по собственному усмотрению, чем причинили материальный ущерб Российской Федерации, в лице отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации (ранее Пенсионного фонда Российской Федерации) по 

<

адрес>, на сумму 639 431 рубль 83 копейки, что является крупным размером.

Она же, имея умысел, направленный на неоднократное хищение денежных средств при получении социальных выплат, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, из корыстной заинтересованности, действуя в составе организованной группы совместно с Лицом №, Лицом №, Лицом № и иными неустановленными лицами, осуществляла преступную деятельность при следующих обстоятельствах. 

В соответствии с п. 1 ст. 2 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» (далее по тексту – ФЗ № 256-ФЗ), дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей, - меры, обеспечивающие возможность улучшения жилищных условий, получения образования, социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов, а также повышения уровня пенсионного обеспечения с учетом особенностей, установленных ФЗ № 256-ФЗ.

В соответствии с п. 2 ст. 2 ФЗ № 256-ФЗ, материнский (семейный) капитал - средства федерального бюджета, передаваемые в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на реализацию дополнительных мер государственной поддержки, установленных ФЗ № 256-ФЗ.

В соответствии с ч. 1 ст. 3 ФЗ № 256-ФЗ, право на дополнительные меры государственной поддержки возникает при рождении (усыновлении) ребенка (детей), имеющего гражданство Российской Федерации, у следующих граждан Российской Федерации независимо от места их жительства: женщин, родивших (усыновивших) второго ребенка начиная с 1 января 2007 года; женщин, родивших (усыновивших) третьего ребенка или последующих детей начиная с 1 января 2007 года, если ранее они не воспользовались правом на дополнительные меры государственной поддержки; мужчин, являющихся единственными усыновителями второго, третьего ребенка или последующих детей, ранее не воспользовавшихся правом на дополнительные меры государственной поддержки, если решение суда об усыновлении вступило в законную силу начиная с 1 января 2007 года; женщин, родивших (усыновивших) первого ребенка начиная с 1 января 2020 года; мужчин, являющихся единственными усыновителями первого ребенка, ранее не воспользовавшихся правом на дополнительные меры государственной поддержки, если решение суда об усыновлении вступило в законную силу, начиная с 1 января 2020 года; мужчин, воспитывающих второго, третьего ребенка или последующих детей, рожденных начиная с 1 января 2007 года, и являющихся их отцами (усыновителями), в случае смерти женщины, не имевшей гражданства Российской Федерации, родившей указанных детей, либо объявления ее умершей; мужчин, воспитывающих первого ребенка, рожденного, начиная с 1 января 2020 года, и являющихся отцами (усыновителями) указанного ребенка, в случае смерти женщины, не имевшей гражданства Российской Федерации, родившей указанного ребенка, либо объявления ее умершей.

В соответствии с ч. 1 ст. 7 ФЗ № 256-ФЗ, распоряжение средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала осуществляется лицами, указанными в частях 1 и 3 статьи 3 ФЗ № 256-ФЗ, получившими сертификат, путем подачи в территориальный орган Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации (ранее Пенсионного фонда Российской Федерации) непосредственно либо через многофункциональный центр заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала (далее - заявление о распоряжении), в котором указывается направление использования материнского (семейного) капитала в соответствии с ФЗ № 256-ФЗ.

В соответствии с ч. 3 ст. 7 ФЗ № 256-ФЗ, лица, получившие сертификат, могут распоряжаться средствами материнского (семейного) капитала в полном объеме либо по частям по следующим направлениям: улучшение жилищных условий; получение образования ребенком (детьми); формирование накопительной пенсии для женщин, перечисленных в пунктах 1, 2 и 4 части 1 статьи 3 ФЗ № 256-ФЗ; приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов; получение ежемесячной выплаты в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2017 года № 418-ФЗ «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей».

В соответствии с ч. 6 ст. 7 ФЗ № 256-ФЗ, заявление о распоряжении может быть подано в любое время по истечении трех лет со дня рождения (усыновления) ребенка, в связи с рождением (усыновлением) которого возникло право на дополнительные меры государственной поддержки, за исключением случаев, предусмотренных частью 6.1 настоящей статьи.

В соответствии с частью 6.1 статьи 7 ФЗ № 256-ФЗ, заявление о распоряжении может быть подано в любое время со дня рождения (усыновления) ребенка, в связи с рождением (усыновлением) которого возникло право на дополнительные меры государственной поддержки, в случае необходимости использования средств (части средств) материнского (семейного) капитала на уплату первоначального взноса и (или) погашение основного долга и уплату процентов по кредитам или займам на приобретение (строительство) жилого помещения, включая ипотечные кредиты, предоставленным гражданам по кредитному договору (договору займа), заключенному с организацией, в том числе кредитной организацией, на приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов, на оплату платных образовательных услуг по реализации образовательных программ дошкольного образования, на оплату иных связанных с получением дошкольного образования расходов, а также на получение ежемесячной выплаты в порядке и на условиях, которые предусмотрены Федеральным законом от 28 декабря 2017 года № 418-ФЗ «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей».

В соответствии с п. 1,2 ч. 1 ст. 10 ФЗ № 256-ФЗ, средства (часть средств) материнского (семейного) капитала в соответствии с заявлением о распоряжении могут направляться: на приобретение (строительство) жилого помещения, осуществляемое гражданами посредством совершения любых не противоречащих закону сделок и участия в обязательствах (включая участие в жилищных, жилищно-строительных и жилищных накопительных кооперативах), путем безналичного перечисления указанных средств организации, осуществляющей отчуждение (строительство) приобретаемого (строящегося) жилого помещения, либо физическому лицу, осуществляющему отчуждение приобретаемого жилого помещения, либо организации, в том числе кредитной, предоставившей по кредитному договору (договору займа) денежные средства на указанные цели. 

В соответствии с ч. 6 ст. 10 ФЗ № 256-ФЗ, средства (часть средств) материнского (семейного) капитала могут направляться на уплату первоначального взноса и (или) погашение основного долга и уплату процентов по кредитам или займам на приобретение (строительство) жилого помещения, включая ипотечные кредиты, предоставленным гражданам по кредитному договору (договору займа), заключенному с организацией, в том числе кредитной организацией, независимо от срока, истекшего со дня рождения (усыновления) второго, третьего ребенка или последующих детей.

В соответствии с ч. 8 ст. 10 ФЗ № 256-ФЗ, средства (часть средств) материнского (семейного) капитала направляются на уплату первоначального взноса и (или) погашение основного долга и уплату процентов по займам, в том числе обеспеченным ипотекой, на приобретение (строительство) жилого помещения при условии предоставления лицом, получившим сертификат, или его супругом (супругой) документа, подтверждающего получение им займа путем безналичного перечисления на счет, открытый лицом, получившим сертификат, или его супругом (супругой) в кредитной организации.

В соответствии с п. 2 Правил направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, утвержденных Постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ № «О Правилах направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий» (далее по тексту - Постановление №), лицо, получившее государственный сертификат на материнский (семейный) капитал (далее - сертификат), вправе использовать средства (часть средств) материнского (семейного) капитала: на приобретение или строительство жилого помещения, осуществляемые гражданами посредством совершения любых не противоречащих закону сделок и участия в обязательствах (включая участие в жилищных, жилищно-строительных и жилищных накопительных кооперативах), путем безналичного перечисления указанных средств организации, осуществляющей отчуждение (строительство) приобретаемого (строящегося) жилого помещения, либо физическому лицу, осуществляющему отчуждение приобретаемого жилого помещения, либо организации, в том числе кредитной, предоставившей по кредитному договору (договору займа) денежные средства на указанные цели. 

В соответствии с п. 3 Постановление №, в случае предоставления лицу, получившему сертификат, или супругу лица, получившего сертификат, кредита (займа), в том числе ипотечного, на приобретение или строительство жилья либо кредита (займа), в том числе ипотечного, на погашение ранее предоставленного кредита (займа) на приобретение или строительство жилья средства (часть средств) материнского (семейного) капитала могут быть направлены на: уплату первоначального взноса при получении кредита (займа), в том числе ипотечного, на приобретение или строительство жилья; погашение основного долга и уплату процентов по кредиту (займу), в том числе ипотечному, на приобретение или строительство жилья (за исключением штрафов, комиссий, пеней за просрочку исполнения обязательств по указанному кредиту (займу)), в том числе по кредиту (займу), обязательство по которому возникло у лица, получившего сертификат, до возникновения права на получение средств материнского (семейного) капитала; погашение основного долга и уплату процентов по кредиту (займу), в том числе ипотечному, на погашение ранее предоставленного кредита (займа) на приобретение или строительство жилья (за исключением штрафов, комиссий, пеней за просрочку исполнения обязательств по указанному кредиту (займу), в том числе по кредитам (займам), обязательства по которым возникли у лица, получившего сертификат, до возникновения права на получение средств материнского (семейного) капитала.

Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ №157-ФЗ «О мерах государственной поддержки семей, имеющих детей, в части погашения обязательств по ипотечным жилищным кредитам (займам) и о внесении изменений в статью 13.2 Федерального Закона «Об актах гражданского состояния» (далее – ФЗ №) на территории РФ с ДД.ММ.ГГГГ установлены дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей, в целях создания условий для погашения обязательств по ипотечным жилищным кредитам (займам).

В соответствии с частью 2 статьи 1 ФЗ № право на меры государственной поддержки имеет гражданин Российской Федерации – мать или отец, у которых в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ родились третий ребенок или последующие дети и которые являются заемщиками по ипотечному жилищному кредиту (займу).

Частью 4 статьи 1 ФЗ № установлено, что меры государственной поддержки реализуются однократно (в отношении только одного ипотечного жилищного кредита и независимо от рождения детей после реализации мер государственной поддержки) путем полного или частичного погашения обязательств по ипотечному жилищному кредиту (займу) гражданина в размере его задолженности, но не более 450 000 рублей, оставшиеся средства направляются на погашение процентов, начисленных за пользование этим кредитом (займом).

Частью 5 статьи 1 ФЗ № определено, что полное или частичное погашение обязательств по ипотечным кредитам (займам) осуществляется в случае, если гражданином, указанным в части 2 статьи 1 ФЗ №, до ДД.ММ.ГГГГ заключен кредитный договор (договор займа), целью которого является полное погашение ипотечных жилищных кредитов (займов), указанных в пункте 1 части 5 статьи 1 ФЗ №.

В соответствии с частью 7 статьи 1 ФЗ № порядок реализации мер государственной поддержки, включающий в себя порядок обращения граждан за их предоставлением, а также перечень документов, необходимых для реализации мер государственной поддержки, определяется Правительством Российской Федерации.

Реализация мер государственной поддержки осуществляется в соответствии с Положением о реализации мер государственной поддержки семей, имеющих детей, в целях создания условий для погашения обязательств по ипотечным жилищным кредитам (займам), утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № «Об утверждении Правил предоставления субсидий Акционерному обществу "ДОМ.РФ" (далее по тексту АО "ДОМ.РФ") на возмещение недополученных доходов и затрат в связи с реализацией мер государственной поддержки семей, имеющих детей, в целях создания условий для погашения обязательств по ипотечным жилищным кредитам (займам) и Положения о реализации мер государственной поддержки семей, имеющих детей, в целях создания условий для погашения обязательств по ипотечным жилищным кредитам (займам)» (далее – Постановление №). Реализация мер государственной поддержки осуществляется путем направления собственных денежных средств АО "ДОМ.РФ" кредиторам (займодавцам) на цели полного или частичного погашения обязательств, обратившихся к таким кредиторам (займодавцам) граждан-заемщиков. Затраты АО "ДОМ.РФ" на осуществление указанных выплат кредиторам (займодавцам) при условии соблюдения установленных требований подлежат возмещению в виде субсидии из федерального бюджета.

Максимальная сумма, которая может быть выплачена кредитору (займодавцу) по каждому заявлению на выплату средств государственной поддержки, составляет 450 000 рублей и может быть направлена на полное/частичное погашение суммы основного долга, на погашение начисленных за пользование кредитом (займом) процентов, если задолженность по основному долгу менее 450 000 рублей.

В силу статьи 170 Гражданского Кодекса Российской Федерации, мнимая сделка - то есть сделка, совершенная лишь для вида, без намерения создать соответствующие ей правовые последствия, ничтожна.

В соответствии с частью 8 статьи 1 ФЗ № меры государственной поддержки, реализуемые в соответствии с нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации, являются расходными обязательствами Российской Федерации.

Таким образом, меры государственной поддержки в виде погашения обязательств по ипотечным кредитам (займам) должны осуществляться в порядке, предусмотренном законодательством, и исключительно по направлениям, указанным в части 5 статьи 1 ФЗ №.

Примерно в ноябре 2020 года, Лицо №, находясь на территории 

<

адрес>, точные время и место следствием не установлены, обладая организаторскими способностями, глубокими и исчерпывающими знаниями о положениях законодательства, регламентирующих основания и порядок получения средств материнского капитала, а также социальной выплаты в виде погашения обязательств по ипотечным кредитам (займам), имея умысел на систематическое извлечение преступного дохода от мошеннической деятельности при получении указанных выплат, принял решение осуществлять преступную деятельность, связанную с хищением денежных средств при получении социальных выплат, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений в территориальный орган Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации (ранее Пенсионного фонда Российской Федерации) об улучшении жилищных условий владельцами указанных сертификатов путем строительства ими жилых помещений на земельных участках с привлечением денежных средств по фиктивным договорам целевых займов, а также путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений в АО "ДОМ.РФ" о приобретении лицами, у которых в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ родились третий ребенок или последующие дети, земельных участков по договору купли-продажи, с привлечением денежных средств по фиктивным договорам целевых займов. 

Осознавая, что самостоятельно исполнить задуманное он не сможет в связи со сложностью разработанной им преступной схемы, которая предусматривала одновременные и согласованные действия нескольких лиц, Лицо № решил создать и возглавить организованную группу, осуществляющую преступную деятельность под видом оказания законной финансовой взаимопомощи членами кредитного кооператива, состоящую из нескольких участников, подчиненных непосредственно руководителю организованной группы, с распределением функций и задач между отдельными участниками, характеризующуюся устойчивостью, сплоченностью, стабильностью состава, единым умыслом, согласованностью своих действий и системностью совершаемых преступлений. 

Осуществляя свой преступный умысел, направленный на создание организованной группы и руководство ею, Лицо № не позднее ноября 2020 года, находясь на территории 

<

адрес>, более точные время и место в ходе следствия не установлены, определил цели и задачи организованной группы, разработал план совершения преступлений, в том числе механизм хищения денежных средств, выделяемых государством из федерального бюджета в виде дополнительных мер государственной поддержки семей, имеющих детей, в Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации (ранее Пенсионный фонд Российской Федерации) и АО "ДОМ.РФ", а также приемы и способы конспирации во избежание возможности пресечения преступной деятельности организованной группы правоохранительными органами.

Согласно разработанному Лицом № преступному плану схема хищения денежных средств Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации (ранее Пенсионного фонда Российской Федерации), выделяемых государством из федерального бюджета в виде дополнительных мер государственной поддержки семей, имеющих детей, в составе организованной группы, состояла в следующем: руководитель организованной группы Лицо № с целью конспирации и придания видимости законности своих действий, должен был приискать кредитный потребительский кооператив (далее по тексту – Кооператив), который, в соответствии с требованиями п. 3 ч. 1 ст. 35 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №190-ФЗ «О кредитной кооперации» и ч. 1 ст. 8 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка», в обязательном порядке должен являться членом саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей кредитные кооперативы, открыть от имени данного Кооператива дополнительные офисы на территории 

<

адрес>, получить возможность управления расчетным счетом обособленных подразделений, а при отсутствии таких счетов – обеспечить их открытие. После этого, Лицо № от имени подконтрольного ему Кооператива, должен был арендовать помещение, обеспечить указанное помещение техникой, оборудованием, средствами связи, иными необходимыми предметами для осуществления преступной деятельности. Также, руководитель организованной группы Лицо №, с целью завуалированности преступных действий, придания им вида гражданско-правовых возмездных сделок, должен был подготовить бланки договоров и иных документов, в которые участники организованной группы должны были вносить заведомо ложные и недостоверные сведения, подписывать указанные документы с физическими лицами, являющимися владельцами государственных сертификатов на материнский (семейный) капитал (далее по тексту – Клиентами, владельцы сертификатов) и предоставлять их в государственные органы, с целью хищения денежных средств. После выполнения всех вышеуказанных подготовительных действий, Лицо № должен был привлечь к совершению преступлений лиц, в целях совместного участия в совершении планируемых им тяжких преступлений против собственности, связанных с хищением денежных средств, а именно средств материнского (семейного) капитала, которые создавали бы видимость законной деятельности Кооператива, и осуществлять общее руководство преступной деятельностью.

В дальнейшем, по замыслу руководителя организованной группы Лица №, участники организованной группы, посредством распространения рекламы в сети Интернет со сведениями о предоставлении займов под средства материнского (семейного) капитала, путем личной беседы, а также распространения информации о своих «услугах» через иных лиц, должны были приискивать Клиентов, заинтересованных в услугах по выведению денежных средств из-под контроля государственных органов и переводу их из безналичной формы в наличную (далее по тексту – «обналичивание»), которые не посвящались в подробности преступной деятельности участников организованной группы и не осознавали противоправный характер своих действий.

После приискания Клиентов участники организованной группы, должны были разъяснять им, что согласно действующему законодательству Российской Федерации «обналичить» средства материнского капитала возможно на строительство жилого дома. После чего, участники организованной группы, должны подыскивать земельные участки, формально соответствующие требованиям земельного и градостроительного законодательства Российской Федерации, предъявляемым к жилым зонам, и предназначенные для индивидуальной жилой застройки, которые по договору купли-продажи планировали регистрировать в собственность владельца сертификата, не имеющего намерений по строительству на нем жилых объектов, либо использовать земельный участок, уже находящийся в собственности владельца сертификата. 

Далее, Клиенты, будучи неосведомленные о преступном умысле участников организованной преступной группы, действуя под контролем участников организованной группы, в соответствии с градостроительным законодательством Российской Федерации, должны были обратиться в органы местного самоуправления, уполномоченные выдавать: уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке (далее – документы, подтверждающие соответствие параметрам и допустимости размещения объекта ИЖС), для последующего предоставления указанных документов в Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации (ранее Пенсионный фонд Российской Федерации), в качестве обоснования полученного займа в Кооперативе для осуществления строительства жилого дома на земельном участке, оформленном на имя Клиента, достоверно осознавая, что Клиенты не намереваются осуществлять указанное строительство.

После этого, участники организованной группы должны были фиктивно заключать с владельцем сертификата от имени подконтрольного им Кооператива мнимый договор займа денежных средств на строительство жилого дома в сумме, равной размеру денежных средств, находящихся на сертификате, включающей в себя, в том числе и проценты за пользованием займом. Для завуалированности своих преступных действий и обмана сотрудников Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации (ранее Пенсионного фонда Российской Федерации) относительно законности оснований получения владельцем сертификата средств материнского (семейного) капитала, участники организованной группы должны были в условиях договора процентного займа отражать, что Заемщик (владелец сертификата) обязуется использовать полученный заем исключительно на цели строительства жилого дома на земельном участке, принадлежащем на праве собственности владельцу сертификата. 

Далее, для завуалированности преступных действий, придания им вида гражданско-правовой возмездной сделки, участники организованной группы должны были переводить с расчетного счета подконтрольного им Кооператива на банковские счета владельца сертификата денежные средства в размере, указанном в фиктивном договоре займа. Указанными денежными средствами Клиенты не распоряжались, так как участники организованной группы данные денежные средства впоследствии должны были изымать с лицевых счетов Клиентов.

После чего, участники организованной группы должны были подготовить, соответствующие требованиям п. 13 Постановления № и требованиям пп. 9 п. 21 Постановления №п, комплект документов, состоящий, в том числе из фиктивного договора займа, содержащего ложные и недостоверные сведения о намерениях владельца сертификата использовать заемные денежные средства исключительно на строительство жилого дома, и платежное поручение о переводе на банковский счет владельца сертификата заемных средств. Данные документы вместе с заявлением, содержащим ложные сведения о намерениях владельца сертификата использовать средства материнского (семейного) капитала на цели, предусмотренные ФЗ-256, и иными документами, необходимыми для получения средств материнского (семейного) капитала, вводя в заблуждение об истинных целях распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, не ставя сотрудников территориального органа Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации (ранее Пенсионного фонда Российской Федерации) в известность о фактическом возврате в подконтрольный участникам организованной группы Кооператив заемных средств, имея логин и пароль от «государственных услуг» Клиентов неосведомленных о преступном намерении участников организованной группы подавать в территориальный орган Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации (ранее Пенсионного фонда Российской Федерации) от их имени заявления для рассмотрения и вынесения решения об удовлетворении заявлений о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала. Кроме того, Клиенты, неосведомленные о преступном намерении участников организованной группы и под их руководством, должны были также подавать в территориальный орган Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации (ранее Пенсионного фонда Российской Федерации), в том числе через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (далее - МФЦ), для рассмотрения и вынесения решения об удовлетворении заявлений о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала. 

После решения об удовлетворении заявлений о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала, вынесенного сотрудниками территориального органа Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации (ранее Пенсионного фонда Российской Федерации), неосведомленными о преступных намерениях участников организованной группы, и будучи введенными ими в заблуждение относительно реальных порядка получения и намерений дальнейшего распоряжения средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала, денежные средства с расчетного счета территориального органа Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации (ранее Пенсионного фонда Российской Федерации) должны были поступать в распоряжение участников организованной группы, на подконтрольный им расчетный счет Кооператива в счет погашения мнимых задолженностей Клиентов по фиктивным договорам займов, которые участники организованной группы обратят в свою пользу, тем самым похитят и распорядятся ими по своему усмотрению. 

Таким образом, преступная схема Лица № предусматривала многократное хищение денежных средств, предназначенных для выплат держателям государственных сертификатов на материнский (семейный) капитал, под предлогом исполнения ряда гражданско-правовых сделок, в том числе заключения фиктивных договоров займа на приобретение или строительство жилых домов на оформленных на имя Клиентов земельных участках. 

Согласно разработанному Лицом № преступному плану, схема хищения денежных средств АО "ДОМ.РФ", в соответствии с законодательством уполномоченного на предоставление социальной выплаты в виде погашения обязательств по ипотечным жилищным кредитам (займам), в составе организованной группы, состояла в следующем: руководитель организованной группы Лицо №, с целью конспирации и придания видимости законности своих действий, должен был приискать подконтрольный ему Кредитный потребительский кооператив для осуществления от его имени преступной деятельности, арендовать помещение, обустроить его под видом организации по выдачи займов, обеспечить указанное помещение техникой, оборудованием, средствами связи, иными необходимыми предметами для осуществления преступной деятельности, получить возможность управления расчетными счетами указанных организаций, а при отсутствии таковых счетов – обеспечить их открытие. Также, руководитель организованной группы Лицо №, с целью завуалированности преступных действий, придания им вида гражданско-правовых возмездных сделок, должен был подготовить бланки договоров и иных документов, в которые участники организованной группы должны были вносить заведомо ложные и недостоверные сведения, подписывать указанные документы с гражданами Российской Федерации – мать или отец, у которых в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ родились третий ребенок или последующие дети (далее по тексту – Клиентами) и предоставлять их в государственные органы, с целью хищения денежных средств. После выполнения всех вышеуказанных подготовительных действий, Лицо № должен был привлечь к совершению преступлений лиц, в целях совместного участия в совершении планируемых им тяжких преступлений против собственности, связанных с хищением денежных средств, при получении социальных выплат – в виде погашения обязательств по ипотечным кредитам (займам) и осуществлять общее руководство преступной деятельностью.

В дальнейшем, по замыслу руководителя организованной группы Лица №, участники организованной группы, посредством распространения рекламы в сети Интернет со сведениями о реализации меры государственной поддержки семей, имеющих детей, в рамках ФЗ №, путем личной беседы, а также распространения информации о своих «услугах» через иных лиц, должны были приискивать Клиентов, заинтересованных в услугах по выведению денежных средств из-под контроля государственных органов, переводу их из безналичной формы в наличную (далее по тексту – «обналичивание») и расходованию денежных средств не в целях, предусмотренных ФЗ №, которые не посвящались в подробности преступной деятельности участников организованной группы и не осознавали противоправный характер своих действий.

После приискания Клиентов участники организованной группы, должны были разъяснить им, что согласно действующему законодательству Российской Федерации «обналичить» средства социальной выплаты возможно на приобретение земельного участка. После чего, участники организованной группы, должны подыскивать земельные участки, зарегистрированные на подконтрольных им лиц, которые без намерения создать правовые последствия, связанные с переходом права собственности, по мнимому договору купли-продажи, без фактической оплаты по нему, планировали регистрировать в собственность Клиента, не имеющего действительной цели приобретения земельного участка и получения займа для его приобретения, а соответственно и дальнейшего владения и пользования данным объектом. Впоследствии, после получения от АО "ДОМ.РФ" на расчетный счет КПК, подконтрольной участникам организованной группы, средств социальной выплаты, данный земельный участок участники организованной группы планировали изымать из фиктивной собственности лица, воспользовавшегося правом на данную меру государственной поддержки, посредством заключения между ним и лицом, подконтрольным участникам организованной группы, фиктивного договора купли-продажи без фактической оплаты по нему стоимости объекта недвижимости. То есть, участники организованной группы планировали заключать мнимый договор купли-продажи объекта недвижимости, по которому, для завуалированности своих преступных действий, придания им вида гражданско-правовой сделки, право собственности лишь формально переходило бы к Клиенту от лица, подконтрольного участникам организованной группы, выступающего в мнимой сделке продавцом.

Одновременно с заключением мнимого договора купли-продажи участники организованной группы планировали от имени подконтрольного ему КПК заключать с Клиентом договор целевого займа денежных средств на приобретение в собственность земельного участка в сумме, включающей в себя, в том числе и проценты за пользование фиктивным займом, не менее максимальной суммы денежных средств, предусмотренных к погашению со стороны АО "ДОМ.РФ", то есть в сумме не менее 450 000 рублей. При этом, для участников организованной группы и Клиента было очевидно, что данный договор, также как и мнимый договор купли-продажи земельного участка, будет заключаться лишь для завуалированности преступных действий, с целью создания условий для получения социальной выплаты в рамках ФЗ №, что никаких фактических денежных обязательств по нему у Заемщика перед КПК, подконтрольному организованной группе, не будет.

После регистрации фиктивного договора купли-продажи объекта недвижимости в Управлении Росреестра по 

<

адрес> для завуалированности преступных действий, придания им вида возмездной сделки, руководитель организованной группы Лицо № должен был переводить с расчетного счета подконтрольного ему КПК на лицевые счета Клиента, денежные средства в указанном в договоре займа размере. Указанными денежными средствами Клиенты не распоряжались, так как участники организованной группы данные денежные средства впоследствии должны были изымать с лицевых счетов Клиентов.

После снятия денежных средств, поступивших по мнимому договору займа на лицевой счет Клиента, участники организованной группы, должны были подготавливать комплект документов, состоящий, в том числе из фиктивных договоров процентного целевого займа и фиктивного договора купли-продажи объекта недвижимости, содержащих недостоверные, ложные сведения о фактическом приобретении Клиентом, земельного участка, и платежного поручения о переводе на его лицевой счет заемных средств. Данные документы вместе с заявлением, содержащим ложные сведения об использовании денежных средств Клиентом исключительно на цели, предусмотренные ФЗ №, и иными необходимыми документами участники организованной группы должны были направлять в АО "ДОМ.РФ", умалчивая об истинных планах по распоряжению средствами АО "ДОМ.РФ" в корыстных целях, не ставя в известность уполномоченных сотрудников данной организации о фиктивности перехода права собственности на приобретаемый объект недвижимости и выдачи заемных денежных средств, тем самым обманывая их.

После принятия сотрудниками АО "ДОМ.РФ", неосведомленными о преступном намерении участников организованной группы, решения об удовлетворении заявления о распоряжении денежными средствами на погашение основного долга и уплату процентов по договору займа и перечислении денежных средств на указанные в заявлении банковские реквизиты КПК, подконтрольного участникам преступной группы, списания денежных средств с расчетного счета АО "ДОМ.РФ" и их зачисления на расчетный счет подконтрольного преступной группе КПК, то есть фактического совершения хищения денежных средств, похищенными денежными средствами участники организованной группы распорядятся по своему усмотрению. 

Таким образом, преступная схема Лица № предусматривала многократное хищение денежных средств, предназначенных гражданам Российской Федерации – мать или отец, у которых в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ родились третий ребенок или последующие дети, под предлогом исполнения ряда гражданско-правовых сделок, в том числе заключения фиктивных договоров займа на приобретение земельных участков и договоров на их приобретение. 

Продолжая реализацию единого преступного умысла, направленного на создание и руководство организованной группой, в неустановленное время, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точная дата органом предварительного следствия не установлена, организатор Лицо №, находясь на территории 

<

адрес>, более точное место в ходе следствия не установлено, действуя с целью формирования состава организованной группы, из лиц, допускающих для себя возможность обогащения от незаконной деятельности, в ходе личной беседы предложил Лицу №, Лицу №, и иным неустановленным лицам (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство) вступить в организованную группу на правах ее участников, в целях совместного участия в совершении планируемых им тяжких преступлений против собственности, связанных с хищением денежных средств Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации (ранее Пенсионного фонда Российской Федерации) и АО "ДОМ.РФ".

Лицо №, Лицо № и неустановленные лица (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство), руководствуясь корыстным мотивом, движимые стремлением к быстрому и незаконному обогащению, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, в целях осуществления длительной преступной деятельности, связанной с хищением денежных средств в сфере социальных выплат, понимая малую вероятность разоблачения со стороны правоохранительных и контролирующих органов совместной преступной деятельности, завуалированной гражданско-правовыми договорами, согласились на предложение организатора Лица №, тем самым вступили в организованную группу на правах ее участников, под руководством Лица №.

Кроме того, организатор Лицо №, продолжая выполнять роль руководителя организованной группы, примерно осенью 2021 года более точная дата не установлена, находясь по адресу: 

<

адрес>, офис 39, в дневное время, действуя с целью формирования состава организованной группы, из лиц, допускающих для себя возможность обогащения от незаконной деятельности, в ходе личной беседы, предложил ФИО1 вступить в организованную группу на правах ее участников, в целях совместного участия в совершении планируемых им тяжких преступлений против собственности, связанных с хищением денежных средств Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации (ранее Пенсионного фонда Российской Федерации) и АО "ДОМ.РФ".

ФИО1, руководствуясь корыстным мотивом, движимая стремлением к быстрому и незаконному обогащению, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, в целях осуществления длительной преступной деятельности, связанной с хищением денежных средств в сфере социальных выплат, понимая малую вероятность разоблачения со стороны правоохранительных и контролирующих органов совместной преступной деятельности, завуалированной гражданско-правовыми договорами, согласилась на предложение организатора Лица №, тем самым вступила в организованную группу на правах ее участника, под руководством Лица №.

Создав организованную группу и условия для систематического совершения преступлений, Лицо №, являясь ее организатором, распределил роли участников организованной группы следующим образом.

Лицо №, являясь организатором преступной группы, созданной с целью хищения денежных средств при получении социальных выплат, занимал лидирующую роль, возложил на себя обязанности руководителя и выполнял следующие руководящие функции: 

- осуществлял непосредственное руководство преступной деятельностью возглавляемой им организованной группы, вовлекал в организованную группу для осуществления преступной деятельности новых участников, распределял роли между ними, координировал и контролировал действия участников организованной группы при подготовке и совершении конкретных преступлений, давал указания участникам организованной группы, обучал вовлеченных в состав организованной группы методам и формам хищения, маскировке преступной деятельности под законную предпринимательскую деятельность в сфере оказания услуг;

- осуществлял организацию материально-технического обеспечения организованной группы, поиск юридических лиц, от имени которых будет осуществляться преступная деятельность, открытие для них расчетных счетов и получение доступа к их расчетным счетам;

- принимал решения о выдаче фиктивных займов, то есть о заключении с Клиентами мнимых сделок по предоставлению им денежных средств от подконтрольного ему КПК; организовывал и непосредственно осуществлял документальное оформление данных сделок путем изготовления и подписания от своего имени, либо от его имени участниками организованной группы, соответствующих договоров и необходимых документов, содержащих заведомо недостоверные сведения о наличии у Клиента долговых обязательств перед данными организациями, в виде полученных заемных средств на строительство индивидуального жилого дома, либо покупку земельного участка;

- осуществлял подготовку, организацию и непосредственный перевод заемных денежных средств с расчетного счета КПК на лицевые счета Клиентов и их возврат в распоряжение участников организованной группы;

- консультировал и сопровождал Клиентов в банки, с целью контроля возврата перечисленных в их адрес от имени Кооператива денежных средств по фиктивным договорам займа;

- организовывал представление лицами, имеющими право на дополнительные меры государственной поддержки, в территориальные органы Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации (ранее Пенсионного фонда Российской Федерации) заявлений о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала и необходимых документов, подтверждающих намерение об их целевом использовании, содержащих заведомо ложные, недостоверные сведения;

- организовывал представление участниками организованной группы, в АО "ДОМ.РФ" заявлений от имени Клиентов, о распоряжении денежными средствами на погашение основного долга и уплату процентов по договору займа и необходимых документов, подтверждающих намерение об их целевом использовании, содержащих заведомо ложные, недостоверные сведения;

- контролировал ход и результаты рассмотрения сотрудниками территориальных органов Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации (ранее Пенсионного фонда Российской Федерации), а также сотрудниками АО "ДОМ.РФ" заявлений, поданных Клиентами, либо участниками организованной группы от их имени и поступление на подконтрольный ему расчетный счет КПК, социальных выплат в рамках ФЗ №, ФЗ № по указанным заявлениям; 

- распределял полученные доходы между членами организованной группы, а также на цели обеспечения противоправной деятельности руководимой организованной группы;

- обеспечивал конспирацию, скрытность и безопасность деятельности организованной группы путем выработки и доведения до её членов, а также лиц, имеющих право на дополнительные меры государственной поддержки, неосведомленных о преступных намерениях участников организованной группы, линии поведения, демонстрирующей сотрудникам территориальных органов Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации (ранее Пенсионного фонда Российской Федерации), АО "ДОМ.РФ", контролирующих, надзорных и правоохранительных органов мнимую легальность деятельности организованной группы.

В свою очередь, участники организованной группы Лицо №, ФИО1 и неустановленные лица (далее «риелторы»), согласно разработанному организатором Лицом № преступному плану и отведенных им ролям в организованной группе при осуществлении преступной деятельности должны были выполнять функции, а именно: 

- заниматься поиском лиц, имеющих в соответствии с Законом право на дополнительные меры государственной поддержки и желающих распорядиться средствами материнского (семейного) капитала на личные цели, непредусмотренные ч.3 ст. 7 ФЗ №, а также поиском граждан Российской Федерации – мать или отца, у которых в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ родились третий ребенок или последующие дети, заинтересованные в расходовании денежных средств не в целях, предусмотренных ФЗ №; 

- подыскивать и приобретать для использования при совершении преступлений земельные участки, в том числе с целевым назначением – строительство индивидуального жилого дома, обеспечивать переход права собственности на эти участки на владельцев сертификатов, желающих распорядиться средствами материнского (семейного) капитала на личные цели, не предусмотренные частью 3 статьи 7 ФЗ №;

- принимать участие в документальном оформлении мнимых займов, самостоятельно изготавливать от подконтрольного организованной группы КПК, соответствующие договоры, содержащие заведомо ложные, недостоверные сведения, и иные необходимые для совершения хищения документы, которые должны были передавать руководителю организованной группы для подписания им, а также Клиентами;

- осуществлять сопровождение Клиентов, в органы государственной регистрации для оформления мнимых договоров займа и купли-продажи объектов недвижимости;

- организовывать представление лицами, имеющими право на дополнительные меры государственной поддержки, в территориальные органы Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации (ранее Пенсионного фонда Российской Федерации) и в АО "ДОМ.РФ", заявлений о распоряжении средствами социальных выплат, подтверждающих намерения об их целевом использовании, содержащих заведомо ложные, недостоверные сведения. 

- консультировать и сопровождать Клиентов в территориальные органы Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации (ранее Пенсионного фонда Российской Федерации), банки, МФЦ;

- осуществлять контроль за возвратом участникам организованной группы денежных средств, выданных Клиентам по фиктивным договорам займов, по указанию организатора Лица №;

- обеспечивать скрытность и безопасность преступной деятельности, а также владельцев сертификатов, посредством демонстрации сотрудникам территориального органа Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации (ранее Пенсионного фонда Российской Федерации) и АО "ДОМ.РФ", контролирующих, надзорных и правоохранительных органов мнимую легальность деятельности организованной группы под видом заключения гражданско-правовых договоров;

- отчитываться о проделанной работе перед организатором преступной деятельности Лицом №, выполнять его указания.

Участник организованной группы Лицо № и иное неустановленное лицо (уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство) согласно разработанному организатором Лицом № преступному плану и отведенной ей роли в организованной группе при осуществлении преступной деятельности, должна была выполнять функции «сотрудника офиса», а именно: 

- вести учет Клиентов, которых участники организованной группы приискали, с целью дальнейшего совершения преступлений;

- при необходимости распределять между Клиентами земельные участки, впоследствии становившиеся предметом мнимых сделок купли-продажи, изготавливать мнимые договоры купли-продажи земельных участков, организовывать их подписание сторонами;

- осуществлять оформление с Клиентами договоров и иных необходимых документов, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения о наличии у Клиента долговых обязательств перед организациями подконтрольными участникам преступной группе, в виде полученных заемных средств на приобретение земельного участка;

- подготавливать документы, необходимые для подачи Клиентами, вместе с заявлениями о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала в территориальный орган Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации (ранее Пенсионного фонда Российской Федерации), в АО "ДОМ.РФ" и подразделения МФЦ, с целью получения социальных выплат;

- аккумулировать денежные средства, выданные Клиентам по фиктивным договорам займов, в дальнейшем по указанию организатора Лица №, различными способами передавать их участникам организованной группы;

- обеспечивать скрытность и безопасность преступной деятельности, посредством демонстрации сотрудникам территориального органа Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации (ранее Пенсионного фонда Российской Федерации), АО "ДОМ.РФ", контролирующих, надзорных и правоохранительных органов мнимую легальность деятельности организованной группы под видом заключения гражданско-правовых договоров;

- отчитываться о проделанной работе перед организатором преступной деятельности Лицом №, выполнять его указания.

Согласно разработанной схеме совершения преступлений участники организованной группы действовали публично, выдавая свои преступные действия, как законную деятельность в сфере оказания финансовой взаимопомощи члена кредитно-потребительского кооператива путем выдачи займов.

Созданная организатором Лицом № организованная преступная группа характеризовалась устойчивостью, выражавшейся в следующем: наличии единого руководства; четким распределением преступных функций при совершении преступлений; согласованности и последовательности действий участников организованной группы на всех этапах совершения преступлений, что обеспечивало, в том числе, сплоченность участников организованной группы; использовании единой схемы совершения преступлений; стабильности состава организованной группы; осуществлении преступной деятельности на протяжении длительного периода времени, а именно в период примерно с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, что обеспечивалось авторитетом руководителя среди участников; объединении данной организованной группы для реализации единого преступного умысла, направленного на совершении однородных преступлений; постоянных связях между участниками организованной группы, поддерживаемых путем личного общения, а также с использованием средств мобильной связи; наличии систематического и единого контроля со стороны организатора; точном выполнении указаний организаторов преступной группы, его участниками; общности криминальных интересов, заключавшейся в незаконном обогащении за счет совершения мошенничества в сфере социальных выплат и превращении данной деятельности в один из основных источников дохода; тщательности при планировании и подготовке к совершению преступлений; подборе многоуровневой схемы совершения преступлений и распределения преступных доходов; дальнейшем планировании данной деятельности, исключавшим какое-либо прерывание или замедление ее темпов; установлением строго определенного порядка передачи документов; перечислением денежных средств, вырученных от преступной деятельности на расчетные счета, подконтрольные организатору и участникам преступной группы; наличии единой финансовой базы, в виде денежных средств, вырученных от преступлений и их распределением по решению организатора, как на нужды организованной группы, так и на личные нужды ее участников, в зависимости от выполняемых ими функций; технической оснащенностью организованной группы; устойчивых связях, сложившихся между участниками организованной группы, постоянном опыте, достигнутом в ходе совершения преступлений и совершенствовании навыков данной деятельности.

Кроме этого, созданная Лицом № организованная группа, участники которой в ходе совершения преступлений выполняли возложенные на себя обязательства, функционировала на основе следующих принципов: неукоснительного соблюдения мер конспирации, заключавшихся в сокрытии от правоохранительных органов реальной деятельности подконтрольного им КПК, использовании интернет-мессенджеров, обеспечивавших полную конфиденциальность передаваемой и получаемой информации в организованной группе; наличии отлаженной системы конспирации, соблюдение которой обеспечивало безопасность ее участников от задержания сотрудниками правоохранительных органов, обязательном ведении отчетности о полученных преступным путем денежных средств. Также конспирация выражалась в маскировке преступной деятельности под гражданскую деятельность, что позволяло организованной группе длительное время не попадать в поле зрения правоохранительных органов. 

Таким образом, руководитель организованной группы Лицо №, ее участники Лицо №, Лицо №, ФИО1, и иные неустановленные лица, выполняли возложенные на них преступные функции и, действуя согласно отведенным им ролям при совершении преступлений, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищения денежных средств в сфере социальных выплат, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, совершили ряд мошенничеств при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений.

Организатор Лицо №, разработав план совершения преступлений, с целью реализации преступного умысла, направленного на создание и руководство организованной группой, находясь в неустановленном в ходе следствия месте, примерно в ноябре 2020 года, более точные дата и время следствием не установлены, действуя умышленно, незаконно и добровольно, руководствуясь корыстными побуждениями, с целью хищения денежных средств, выделяемых государством из федерального бюджета в виде дополнительных мер государственной поддержки семей, имеющих детей, в Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации (ранее Пенсионного фонда Российской Федерации) и денежных средств АО "ДОМ.РФ", осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, для осуществления преступной деятельности, при неустановленных в ходе следствия обстоятельствах, приискал и приобрел Кредитный потребительский кооператив «Финансовый гарант» у ранее неустановленного следствием лица (далее КПК «Финансовый гарант») ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, зарегистрированный ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по Удмуртской Республике, с ДД.ММ.ГГГГ состоит на учете в Инспекции Федеральной налоговой службы по 

<

адрес>. После чего, попросил своих родственников и знакомых, неосведомленных о преступных намерениях последнего, формально стать членами Кредитного потребительского кооператива «Финансовый гарант», после чего указанные лица путем голосования избрали Лица № ДД.ММ.ГГГГ Председателем правления КПК. 

После этого, ДД.ММ.ГГГГ организатор Лицо №, с целью осуществления преступной деятельности в составе организованной группы, для КПК «Финансовый гарант» открыл в отделении ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: 

<

адрес> расчетный счет №.

Также, согласно разработанному преступному плану и отведенной ему роли, организатор Лицо №, для осуществления длительной преступной деятельности, связанной с хищением денежных средств при получении социальных выплат, находясь по адресу: 

<

адрес>, ДД.ММ.ГГГГ арендовал помещение, расположенное по адресу: 

<

адрес>, а также действуя согласно разработанному плану, с целью конспирации и придания видимости законности своих действий, организатор Лицо №, действуя согласно отведенной ему роли, обеспечил помещения офиса техникой, оборудованием, средствами связи, иными необходимыми предметами, для осуществления преступной деятельности, предоставил для осуществления преступной деятельности печати и штампы КПК «Финансовый гарант», бланки договоров и иные документы, которые участники организованной группы должны были подписывать с Клиентами.

Конкретная преступная деятельность участников организованной группы, выражалась в следующем.

В ходе осуществления преступной деятельности организатор Лицо №, находясь в неустановленном месте в 

<

адрес>, используя ранее разработанный вышеуказанный преступный план, направленный на систематическое хищение денежных средств Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации (ранее Пенсионного фонда Российской Федерации), решив совершить новое преступление, распределил между участниками организованной группы выполняемые ими функции. По указанию руководителя организованной группы Лица №, функции «риелтора» должна была выполнять участник организованной группы ФИО1, функции «сотрудника офиса» - неустановленный участник организованной группы (уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство).

Также, руководитель организованной группы Лицо № обеспечил участников организованной группы техникой, оборудованием, средствами связи, печатями КПК «Финансовый гарант», от имени которого будет осуществляться преступная деятельность, иными необходимыми предметами для осуществления преступной деятельности, а также бланками договоров, иными документами, которые участники организованной группы должны будут подписать с Клиентом, с целью завуалированности преступных действий организованной группы и придания им видимости гражданско-правовых отношений, во избежание уголовной ответственности. 

В конце января 2022 года, в дневное время, находясь по адресу: 

<

адрес>, более точные дата и время следствия не установлены, участник организованной группы ФИО1, умышленно, незаконно и добровольно, руководствуясь корыстными побуждениями, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, предвидя наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда государству и желая их наступления, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств при получении социальных выплат путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, действуя в составе организованной группы, согласно отведенной ей организатором Лицом № роли при совершении преступления, в целях реализации единого преступного умысла, действуя от имени КПК «Финансовый гарант» ИНН 

<

***> ОГРН 

<

***>, не занимающегося в действительности деятельностью по выдаче займов, по указанию последнего и подыскала в качестве Клиента Свидетель №2 неосведомленную о преступном умысле организованной группы. Далее, участник организованной группы ФИО1, выполняя отведенную ей руководителем организованной группы Лицом № роль «риелтора», продолжая реализовывать единый преступный умысел, сообщила Свидетель №2, неосведомленной о преступном умысле организованной группы, о возможности «обналичивания» средств материнского (семейного) капитала, подлежащих выплате в соответствии с государственным сертификатом на материнский (семейный) капитал серии МК-Э-044-2021 1139725 от ДД.ММ.ГГГГ, выданным на имя Свидетель №2, путем заключения фиктивного договора займа между ней и КПК «Финансовый гарант» на сумму 693 500 рублей. Также ФИО1 сообщила Свидетель №2, что согласно указанного фиктивного договора займа, Свидетель №2 должна якобы получить от КПК «Финансовый гарант» денежные средства на строительство жилого дома, однако, фактически денежные средства ей будут переданы не по договору займа с КПК «Финансовый гарант», а после одобрения сотрудниками территориального органа Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации (ранее Пенсионного фонда Российской Федерации) заявления на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала и перечисления средств материнского (семейного) капитала с расчетного счета территориального органа Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации (ранее Пенсионного фонда Российской Федерации) на расчетный счет КПК «Финансовый гарант». После чего, часть денежных средств, «обналиченных» с государственного сертификата на материнский (семейный) капитал серии МК-Э-044-2021 1139725 от ДД.ММ.ГГГГ, будет передана Свидетель №2 Кроме того, ФИО1 сообщила Свидетель №2, что поскольку у последней отсутствовал в собственности земельный участок для осуществления строительства, то ей необходимо приобрести в собственность земельный участок, формально соответствующий требованиям земельного и градостроительного законодательства Российской Федерации, предъявляемым к жилым зонам, и предназначенный для индивидуальной жилой застройки, достоверно осознавая, что Клиент Свидетель №2 не намерена осуществлять строительство жилого дома на земельном участке. После чего, участник организованной группы ФИО1 получила от Клиента Свидетель №2, введенной в заблуждение относительно законности получения средств материнского (семейного) капитала и неосведомленной о преступном умысле организованной группы, согласие на «обналичивание» сертификата на материнский (семейный) капитал на условиях участников организованной группы.

Участник организованной группы ФИО1, продолжая выполнять свою роль в организованной группе при осуществлении преступной деятельности, действуя по указанию руководителя Лица №, будучи в полной мере осведомленной об отсутствии у Клиента Свидетель №2 намерений и возможности улучшить свои жилищные условия, в том числе посредством строительства жилого дома, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории 

<

адрес>, более точные время и место в ходе следствия не установлены, приискала для оформления в собственность Клиента Свидетель №2 земельный участок, формально соответствующий требованиям земельного и градостроительного законодательства Российской Федерации, предъявляемым к жилым зонам, и предназначенный для индивидуальной жилой застройки, а именно земельный участок с кадастровым номером 34:15:090202:46, расположенный по адресу: 

<

адрес>, принадлежащий на праве собственности ФИО3, неосведомленной о преступном умысле участников организованной группы.

Далее, в начале апреля 2022 года, в дневное время, более точные дата и время в ходе следствия не установлены, находясь в Многофункциональном центре 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес>, участник организованной группы ФИО1, продолжая выполнять свою роль в организованной группе при осуществлении преступной деятельности, действуя по указанию руководителя Лица № и реализуя совместный преступный умысел, осознавая противоправный характер своих действий, путем дачи указаний Свидетель №2, неосведомленной о преступном умысле, организовала заключение последней договора купли-продажи земельного участка с кадастровым номером 34:15:090202:46, расположенного по адресу: 

<

адрес>, с ФИО3, также неосведомленной о преступном умысле, и регистрацию ДД.ММ.ГГГГ права собственности Свидетель №2 в Управлении Росреестра по 

<

адрес>, расположенном по адресу: 

<

адрес>, на вышеуказанный земельный участок.

После этого, участник организованной группы ФИО1, действующая согласно отведенной роли в организованной группе при осуществлении преступной деятельности, по указанию руководителя организованной группы Лица № и с ним, с целью получения необходимых документов для подачи заявления в территориальный орган Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации (ранее Пенсионного фонда Российской Федерации) на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала Свидетель №2, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории 

<

адрес>, более точные дата, время и место в ходе следствия не установлены, достоверно осознавая, что Свидетель №2 не имеет действительной цели и возможности улучшить свои жилищные условия, и не намерена осуществлять строительство жилого дома на данном земельном участке, дала указания последней направить в Администрацию городского поселения 

<

адрес> муниципального района 

<

адрес> уведомление о планируемом строительстве объекта индивидуального жилищного строительства на земельном участке с кадастровым номером 34:15:090202:46, расположенном по адресу: 

<

адрес>. После чего, ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №2, неосведомлённая о преступном умысле участников организованной группы, под руководством ФИО1 проехала в Администрацию городского поселения 

<

адрес> муниципального района 

<

адрес>, где сдала указанное уведомление.

Затем ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №2, неосведомленная о преступной умысле участников организованной группы под руководством участника организованной группы ФИО1 получила в Администрации городского поселения 

<

адрес>, Ленинского муниципального района, 

<

адрес> уведомление № RU34516313-21 от ДД.ММ.ГГГГ о соответствии указанных в уведомлении параметрах объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке с кадастровым номером 34:15:090202:46, расположенном по адресу: 

<

адрес>, после чего Свидетель №2 по указанию участника организованной группы ФИО1, передала последней личные документы необходимые для заключения договора займа, пароль и логин от своего личного кабинета портала «государственные услуги», а также реквизиты своего лицевого счета №, открытого ДД.ММ.ГГГГ в дополнительном офисе № ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>. 

ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №2, примерно в 13 часов 00 минут неосведомленная о преступной умысле участников организованной группы, совместно с участником организованной группы ФИО1, приехала в офис 39, расположенный по адресу: 

<

адрес>, где под руководством ФИО1 передала руководителю организованной группы Лицу № копию своего паспорта, свидетельства о рождении детей, реквизиты сберегательного счета и иные документы, необходимые для заключения фиктивного договора займа. После этого, руководитель организованной группы Лицо №, умышленно, незаконно и добровольно, руководствуясь корыстными побуждениями, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, предвидя наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда государству и желая их наступления, реализуя преступный умысел, направленный на хищение денежных средств при получении социальных выплат путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, действуя в составе организованной группы, согласно отведенной ему роли при совершении преступления, в целях реализации единого преступного умысла, действуя от имени КПК «Финансовый гарант», не занимающегося в действительности деятельностью по выдаче займов, будучи в полной мере осведомленным о намерениях Свидетель №2 расходовать средства семейного (материнского) капитала не на цели, предусмотренные ФЗ-256, для придания видимости законности действий и действительности сделки, подготовил фиктивный договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому КПК «Финансовый гарант» предоставил Свидетель №2 заем в размере 693 500 рублей для строительства жилого дома на вышеуказанном земельном участке, в полной мере осознавая, что данный документ содержит ложные, недостоверные сведения о намерениях Свидетель №2 осуществить строительство жилого дома, и что фактически денежные средства в качестве займа Свидетель №2, предоставлены не будут. 

ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, более точные дата и время в ходе следствия не установлены, Свидетель №2, неосведомленная о преступном намерении организованной группы, находясь в офисе КПК «Финансовый гарант», расположенном по адресу: 

<

адрес>, действуя по указанию участников организованной группы ФИО1 и Лица № подписала со своей стороны представленный участниками организованной группы фиктивный договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ.

В свою очередь, руководитель организованной группы Лицо №, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время более точные дата и время в ходе следствия не установлены, находясь в офисе КПК «Финансовый гарант», расположенном по адресу: 

<

адрес>, офис 39, умышленно, незаконно и добровольно, руководствуясь корыстными побуждениями, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, предвидя наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда государству и желая их наступления, имея преступный умысел, направленный на хищение денежных средств при получении социальных выплат путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, действуя в составе организованной группы, согласно отведенной ему роли при совершении преступления, в целях реализации единого преступного умысла, действуя от имени КПК «Финансовый гарант», не занимающегося в действительности деятельностью по выдаче займов, подписал со своей стороны, как председатель КПК «Финансовый гарант», договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ, в полной мере осознавая, что данный документ содержит ложные, недостоверные сведения о намерениях Свидетель №2 осуществить строительство жилого дома, и что фактически денежные средства в качестве займа Свидетель №2, предоставлены не будут. 

После этого, Лицо №, являясь руководителем организованной группы, продолжая реализовывать совместный преступный умысел, с целью завуалированности преступных действий, придания им вида гражданско-правовой возмездной сделки, ДД.ММ.ГГГГ на основании платежных поручений №,77 осуществил перечисление с расчетного счета КПК «Финансовый гарант» №, открытого в ПАО «Сбербанк» по адресу 

<

адрес>, денежных средств на лицевой счет №, открытый в ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес>, на имя Свидетель №2, в сумме 693 500 рублей, совпадающей в своем размере с суммой основного долга по фиктивному договору № от ДД.ММ.ГГГГ.

Затем, ДД.ММ.ГГГГ руководитель организованной группы Лицо №, продолжая выполнять свою роль организатора в организованной группе при осуществлении преступной деятельности, совместно с Свидетель №2, неосведомленной о преступном умысле участников организованной группы проследовал в ПАО «Сбербанк», расположенный по адресу: 

<

адрес>, где Свидетель №2 сняла денежные средства в сумме 693 500 рублей, поступившие на ее лицевой счет от КПК «Финансовый гарант» по фиктивному договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ и наличными передала руководителю преступной группы Лицу №.

После этого неустановленный участник организованной группы, продолжая выполнять свою роль в организованной группе при осуществлении преступной деятельности, действуя по указанию руководителя организованной группы Лица №, реализуя совместный преступный умысел, в период примерно с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время в ходе следствия не установлены, находясь в офисе, расположенном по адресу: 

<

адрес>, офис 39, в целях создания видимости соответствия требованиям п. 13 Постановления № и ч. 9 ст. 20 Постановления №п, содержащего исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления в территориальный орган Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации (ранее Пенсионного фонда Российской Федерации) для получения государственной услуги по рассмотрению заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, подготовил необходимый комплект документов, содержащих недостоверные, ложные сведения, касаемо намерений Свидетель №2 по строительству жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 34:15:090202:46, расположенном по адресу: 

<

адрес>, а также о получении Свидетель №2 в КПК «Финансовый гарант» займа и наличие по нему ссудной задолженности в размере 693 500 рублей, в который входили в том числе: 

- заявление о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 693 144 рубля 10 копеек;

-копия договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между КПК «Финансовый гарант» (Кредитор) ИНН 

<

***>, в лице Председателя правления КПК «Финансовый гарант» Лица №, с одной стороны, и пайщиком кооператива Свидетель №2 (Заемщик), с другой стороны, согласно которому сумма займа составила 693 500, 00 рублей;

- выписка из лицевого счета ПАО Сбербанк, на свое имя за период ДД.ММ.ГГГГ, а также платежные поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 400 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 293 500 рублей;

-копия паспорта на имя Свидетель №2;

-копия выписки из ЕГРН земельного участка;

-уведомление о строительстве от Администрации Ленинского муниципального района, 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ №RU34516313-21. 

После этого, ДД.ММ.ГГГГ неустановленное лицо, действующее согласно отведенной ему роли, по указанию руководителя организованной группы Лица №, имея логин и пароль от личного кабинета «государственных услуг» Свидетель №2, ранее переданный участником организованной группы ФИО1 руководителю орагнизованной преступной группы, в неустановленном следствие месте путем сети Интернет направило от имени Свидетель №2, неосведомленной о преступном намерении участников организованной группы, вышеуказанные фиктивные документы вместе с заявлением о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала в Государственное учреждение — Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по 

<

адрес>.

По результатам рассмотрения заявления уполномоченным лицом государственного учреждения - Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по 

<

адрес>, неосведомленным о преступных намерениях организованной группы, ДД.ММ.ГГГГ по адресу: 

<

адрес>, за №, в соответствии с п.1 ч.2 ст. 8 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» принято решение об удовлетворении заявления Свидетель №2 и направлении средств материнского (семейного) капитала в сумме 693 144 рубля 10 копеек с видом их расхода — на погашение основного долга и уплату процентов по займу, заключенному с кредитно-потребительским кооперативом на строительство жилья.

ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации (ранее Пенсионного фонда Российской Федерации) с расчетного счета №, открытого в Управлении Федерального казначейства по 

<

адрес>, и непосредственно обслуживаемого в Отделении по 

<

адрес> Южного Главного управления Центрального банка Российской Федерации, расположенного по адресу: 

<

адрес>, пр. им. ФИО13, 

<

адрес>, на расчетный счет КПК «Финансовый гарант» №, открытый в ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, перечислены денежные средства бюджета Российской Федерации в размере 693 144 рубля 10 копейки с основанием: «Перечисление средств материнского (сем) капитала в счет погашения задолженности по кредиту Свидетель №2 в соотв. с кред. дог.N 0000120 от 12.04.2022», которыми участники организованной группы получили возможность распорядиться по своему усмотрению, тем самым похитили их, обратив в свою пользу.

Таким образом, ФИО1, и неустановленное следствием лицо, являясь участниками организованной группы, совместно с ее руководителем Лицом №, умышленно, осознавая общественную опасность своих совместных и согласованных действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения материального ущерба государству и желая их наступления, с целью незаконного материального обогащения, нарушая положения Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, под предлогом законного распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, предназначенных для выплат держателю государственного сертификата на материнский (семейный) капитал Свидетель №2, совершила хищение денежных средств, выделяемых государством из федерального бюджета в качестве дополнительных мер государственной поддержки семей, имеющих детей, в виде материнского (семейного) капитала, которыми распорядились по собственному усмотрению, чем причинили материальный ущерб Российской Федерации, в лице отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации (ранее Пенсионного фонда Российской Федерации) по 

<

адрес>, на сумму 693 144 рубля 10 копеек, что является крупным размером.

Она же, имея умысел, направленный на неоднократное хищение денежных средств при получении социальных выплат, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, из корыстной заинтересованности, действуя в составе организованной группы совместно с Лицо №, Лицом №, Лицом № и иными неустановленными лицами, осуществляла преступную деятельность при следующих обстоятельствах. 

В соответствии с п. 1 ст. 2 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» (далее по тексту – ФЗ № 256-ФЗ), дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей, - меры, обеспечивающие возможность улучшения жилищных условий, получения образования, социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов, а также повышения уровня пенсионного обеспечения с учетом особенностей, установленных ФЗ № 256-ФЗ.

В соответствии с п. 2 ст. 2 ФЗ № 256-ФЗ, материнский (семейный) капитал - средства федерального бюджета, передаваемые в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на реализацию дополнительных мер государственной поддержки, установленных ФЗ № 256-ФЗ.

В соответствии с ч. 1 ст. 3 ФЗ № 256-ФЗ, право на дополнительные меры государственной поддержки возникает при рождении (усыновлении) ребенка (детей), имеющего гражданство Российской Федерации, у следующих граждан Российской Федерации независимо от места их жительства: женщин, родивших (усыновивших) второго ребенка начиная с ДД.ММ.ГГГГ; женщин, родивших (усыновивших) третьего ребенка или последующих детей начиная с ДД.ММ.ГГГГ, если ранее они не воспользовались правом на дополнительные меры государственной поддержки; мужчин, являющихся единственными усыновителями второго, третьего ребенка или последующих детей, ранее не воспользовавшихся правом на дополнительные меры государственной поддержки, если решение суда об усыновлении вступило в законную силу начиная с ДД.ММ.ГГГГ; женщин, родивших (усыновивших) первого ребенка начиная с ДД.ММ.ГГГГ; мужчин, являющихся единственными усыновителями первого ребенка, ранее не воспользовавшихся правом на дополнительные меры государственной поддержки, если решение суда об усыновлении вступило в законную силу начиная с ДД.ММ.ГГГГ; мужчин, воспитывающих второго, третьего ребенка или последующих детей, рожденных начиная с ДД.ММ.ГГГГ, и являющихся их отцами (усыновителями), в случае смерти женщины, не имевшей гражданства Российской Федерации, родившей указанных детей, либо объявления ее умершей; мужчин, воспитывающих первого ребенка, рожденного начиная с ДД.ММ.ГГГГ, и являющихся отцами (усыновителями) указанного ребенка, в случае смерти женщины, не имевшей гражданства Российской Федерации, родившей указанного ребенка, либо объявления ее умершей.

В соответствии с ч. 1 ст. 7 ФЗ № 256-ФЗ, распоряжение средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала осуществляется лицами, указанными в частях 1 и 3 статьи 3 ФЗ № 256-ФЗ, получившими сертификат, путем подачи в территориальный орган Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации (ранее Пенсионного фонда Российской Федерации) непосредственно либо через многофункциональный центр заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала (далее - заявление о распоряжении), в котором указывается направление использования материнского (семейного) капитала в соответствии с ФЗ № 256-ФЗ.

В соответствии с ч. 3 ст. 7 ФЗ № 256-ФЗ, лица, получившие сертификат, могут распоряжаться средствами материнского (семейного) капитала в полном объеме либо по частям по следующим направлениям: улучшение жилищных условий; получение образования ребенком (детьми); формирование накопительной пенсии для женщин, перечисленных в пунктах 1, 2 и 4 части 1 статьи 3 ФЗ № 256-ФЗ; приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов; получение ежемесячной выплаты в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 418-ФЗ «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей».

В соответствии с ч. 6 ст. 7 ФЗ № 256-ФЗ, заявление о распоряжении может быть подано в любое время по истечении трех лет со дня рождения (усыновления) ребенка, в связи с рождением (усыновлением) которого возникло право на дополнительные меры государственной поддержки, за исключением случаев, предусмотренных частью 6.1 настоящей статьи.

В соответствии с частью 6.1 статьи 7 ФЗ № 256-ФЗ, заявление о распоряжении может быть подано в любое время со дня рождения (усыновления) ребенка, в связи с рождением (усыновлением) которого возникло право на дополнительные меры государственной поддержки, в случае необходимости использования средств (части средств) материнского (семейного) капитала на уплату первоначального взноса и (или) погашение основного долга и уплату процентов по кредитам или займам на приобретение (строительство) жилого помещения, включая ипотечные кредиты, предоставленным гражданам по кредитному договору (договору займа), заключенному с организацией, в том числе кредитной организацией, на приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов, на оплату платных образовательных услуг по реализации образовательных программ дошкольного образования, на оплату иных связанных с получением дошкольного образования расходов, а также на получение ежемесячной выплаты в порядке и на условиях, которые предусмотрены Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 418-ФЗ «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей».

В соответствии с п. 1,2 ч. 1 ст. 10 ФЗ № 256-ФЗ, средства (часть средств) материнского (семейного) капитала в соответствии с заявлением о распоряжении могут направляться: на приобретение (строительство) жилого помещения, осуществляемое гражданами посредством совершения любых не противоречащих закону сделок и участия в обязательствах (включая участие в жилищных, жилищно-строительных и жилищных накопительных кооперативах), путем безналичного перечисления указанных средств организации, осуществляющей отчуждение (строительство) приобретаемого (строящегося) жилого помещения, либо физическому лицу, осуществляющему отчуждение приобретаемого жилого помещения, либо организации, в том числе кредитной, предоставившей по кредитному договору (договору займа) денежные средства на указанные цели. 

В соответствии с ч. 6 ст. 10 ФЗ № 256-ФЗ, средства (часть средств) материнского (семейного) капитала могут направляться на уплату первоначального взноса и (или) погашение основного долга и уплату процентов по кредитам или займам на приобретение (строительство) жилого помещения, включая ипотечные кредиты, предоставленным гражданам по кредитному договору (договору займа), заключенному с организацией, в том числе кредитной организацией, независимо от срока, истекшего со дня рождения (усыновления) второго, третьего ребенка или последующих детей.

В соответствии с ч. 8 ст. 10 ФЗ № 256-ФЗ, средства (часть средств) материнского (семейного) капитала направляются на уплату первоначального взноса и (или) погашение основного долга и уплату процентов по займам, в том числе обеспеченным ипотекой, на приобретение (строительство) жилого помещения при условии предоставления лицом, получившим сертификат, или его супругом (супругой) документа, подтверждающего получение им займа путем безналичного перечисления на счет, открытый лицом, получившим сертификат, или его супругом (супругой) в кредитной организации.

В соответствии с п. 2 Правил направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, утвержденных Постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ № «О Правилах направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий» (далее по тексту - Постановление №), лицо, получившее государственный сертификат на материнский (семейный) капитал (далее - сертификат), вправе использовать средства (часть средств) материнского (семейного) капитала: на приобретение или строительство жилого помещения, осуществляемые гражданами посредством совершения любых не противоречащих закону сделок и участия в обязательствах (включая участие в жилищных, жилищно-строительных и жилищных накопительных кооперативах), путем безналичного перечисления указанных средств организации, осуществляющей отчуждение (строительство) приобретаемого (строящегося) жилого помещения, либо физическому лицу, осуществляющему отчуждение приобретаемого жилого помещения, либо организации, в том числе кредитной, предоставившей по кредитному договору (договору займа) денежные средства на указанные цели. 

В соответствии с п. 3 Постановление №, в случае предоставления лицу, получившему сертификат, или супругу лица, получившего сертификат, кредита (займа), в том числе ипотечного, на приобретение или строительство жилья либо кредита (займа), в том числе ипотечного, на погашение ранее предоставленного кредита (займа) на приобретение или строительство жилья средства (часть средств) материнского (семейного) капитала могут быть направлены на: уплату первоначального взноса при получении кредита (займа), в том числе ипотечного, на приобретение или строительство жилья; погашение основного долга и уплату процентов по кредиту (займу), в том числе ипотечному, на приобретение или строительство жилья (за исключением штрафов, комиссий, пеней за просрочку исполнения обязательств по указанному кредиту (займу)), в том числе по кредиту (займу), обязательство по которому возникло у лица, получившего сертификат, до возникновения права на получение средств материнского (семейного) капитала; погашение основного долга и уплату процентов по кредиту (займу), в том числе ипотечному, на погашение ранее предоставленного кредита (займа) на приобретение или строительство жилья (за исключением штрафов, комиссий, пеней за просрочку исполнения обязательств по указанному кредиту (займу), в том числе по кредитам (займам), обязательства по которым возникли у лица, получившего сертификат, до возникновения права на получение средств материнского (семейного) капитала.

Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ №157-ФЗ «О мерах государственной поддержки семей, имеющих детей, в части погашения обязательств по ипотечным жилищным кредитам (займам) и о внесении изменений в статью 13.2 Федерального Закона «Об актах гражданского состояния» (далее – ФЗ №) на территории РФ с ДД.ММ.ГГГГ установлены дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей, в целях создания условий для погашения обязательств по ипотечным жилищным кредитам (займам).

В соответствии с частью 2 статьи 1 ФЗ № право на меры государственной поддержки имеет гражданин Российской Федерации – мать или отец, у которых в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ родились третий ребенок или последующие дети и которые являются заемщиками по ипотечному жилищному кредиту (займу).

Частью 4 статьи 1 ФЗ № установлено, что меры государственной поддержки реализуются однократно (в отношении только одного ипотечного жилищного кредита и независимо от рождения детей после реализации мер государственной поддержки) путем полного или частичного погашения обязательств по ипотечному жилищному кредиту (займу) гражданина в размере его задолженности, но не более 450 000 рублей, оставшиеся средства направляются на погашение процентов, начисленных за пользование этим кредитом (займом).

Частью 5 статьи 1 ФЗ № определено, что полное или частичное погашение обязательств по ипотечным кредитам (займам) осуществляется в случае, если гражданином, указанным в части 2 статьи 1 ФЗ №, до ДД.ММ.ГГГГ заключен кредитный договор (договор займа), целью которого является полное погашение ипотечных жилищных кредитов (займов), указанных в пункте 1 части 5 статьи 1 ФЗ №.

В соответствии с частью 7 статьи 1 ФЗ № порядок реализации мер государственной поддержки, включающий в себя порядок обращения граждан за их предоставлением, а также перечень документов, необходимых для реализации мер государственной поддержки, определяется Правительством Российской Федерации.

Реализация мер государственной поддержки осуществляется в соответствии с Положением о реализации мер государственной поддержки семей, имеющих детей, в целях создания условий для погашения обязательств по ипотечным жилищным кредитам (займам), утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № «Об утверждении Правил предоставления субсидий Акционерному обществу "ДОМ.РФ" (далее по тексту АО "ДОМ.РФ") на возмещение недополученных доходов и затрат в связи с реализацией мер государственной поддержки семей, имеющих детей, в целях создания условий для погашения обязательств по ипотечным жилищным кредитам (займам) и Положения о реализации мер государственной поддержки семей, имеющих детей, в целях создания условий для погашения обязательств по ипотечным жилищным кредитам (займам)» (далее – Постановление №). Реализация мер государственной поддержки осуществляется путем направления собственных денежных средств АО "ДОМ.РФ" кредиторам (займодавцам) на цели полного или частичного погашения обязательств обратившихся к таким кредиторам (займодавцам) граждан-заемщиков. Затраты АО "ДОМ.РФ" на осуществление указанных выплат кредиторам (займодавцам) при условии соблюдения установленных требований подлежат возмещению в виде субсидии из федерального бюджета.

Максимальная сумма, которая может быть выплачена кредитору (займодавцу) по каждому заявлению на выплату средств государственной поддержки, составляет 450 000 рублей и может быть направлена на полное/частичное погашение суммы основного долга, на погашение начисленных за пользование кредитом (займом) процентов, если задолженность по основному долгу менее 450 000 рублей.

В силу статьи 170 Гражданского Кодекса Российской Федерации, мнимая сделка - то есть сделка, совершенная лишь для вида, без намерения создать соответствующие ей правовые последствия, ничтожна.

В соответствии с частью 8 статьи 1 ФЗ № меры государственной поддержки, реализуемые в соответствии с нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации, являются расходными обязательствами Российской Федерации.

Таким образом, меры государственной поддержки в виде погашения обязательств по ипотечным кредитам (займам) должны осуществляться в порядке, предусмотренном законодательством, и исключительно по направлениям, указанным в части 5 статьи 1 ФЗ №.

Примерно в ноябре 2020 года, Лицо №, находясь на территории 

<

адрес>, точные время и место следствием не установлены, обладая организаторскими способностями, глубокими и исчерпывающими знаниями о положениях законодательства, регламентирующих основания и порядок получения средств материнского капитала, а также социальной выплаты в виде погашения обязательств по ипотечным кредитам (займам), имея умысел на систематическое извлечение преступного дохода от мошеннической деятельности при получении указанных выплат, принял решение осуществлять преступную деятельность, связанную с хищением денежных средств при получении социальных выплат, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений в территориальный орган Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации (ранее Пенсионного фонда Российской Федерации) об улучшении жилищных условий владельцами указанных сертификатов путем строительства ими жилых помещений на земельных участках с привлечением денежных средств по фиктивным договорам целевых займов, а также путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений в АО "ДОМ.РФ" о приобретении лицами, у которых в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ родились третий ребенок или последующие дети, земельных участков по договору купли-продажи, с привлечением денежных средств по фиктивным договорам целевых займов. 

Осознавая, что самостоятельно исполнить задуманное он не сможет, в связи со сложностью разработанной им преступной схемы, которая предусматривала одновременные и согласованные действия нескольких лиц, Лицо № решил создать и возглавить организованную группу, осуществляющую преступную деятельность под видом оказания законной финансовой взаимопомощи членами кредитного кооператива, состоящую из нескольких участников, подчиненных непосредственно руководителю организованной группы, с распределением функций и задач между отдельными участниками, характеризующуюся устойчивостью, сплоченностью, стабильностью состава, единым умыслом, согласованностью своих действий и системностью совершаемых преступлений. 

Осуществляя свой преступный умысел, направленный на создание организованной группы и руководство ею, Лицо № не позднее ноября 2020 года, находясь на территории 

<

адрес>, более точные время и место в ходе следствия не установлены, определил цели и задачи организованной группы, разработал план совершения преступлений, в том числе механизм хищения денежных средств, выделяемых государством из федерального бюджета в виде дополнительных мер государственной поддержки семей, имеющих детей, в Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации (ранее Пенсионный фонд Российской Федерации) и АО "ДОМ.РФ", а также приемы и способы конспирации во избежание возможности пресечения преступной деятельности организованной группы правоохранительными органами.

Согласно разработанному Лицом № преступному плану схема хищения денежных средств Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации (ранее Пенсионного фонда Российской Федерации), выделяемых государством из федерального бюджета в виде дополнительных мер государственной поддержки семей, имеющих детей, в составе организованной группы, состояла в следующем: руководитель организованной группы Лицо № с целью конспирации и придания видимости законности своих действий, должен был приискать кредитный потребительский кооператив (далее по тексту – Кооператив), который, в соответствии с требованиями п. 3 ч. 1 ст. 35 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №190-ФЗ «О кредитной кооперации» и ч. 1 ст. 8 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка», в обязательном порядке должен являться членом саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей кредитные кооперативы, открыть от имени данного Кооператива дополнительные офисы на территории 

<

адрес>, получить возможность управления расчетным счетом обособленных подразделений, а при отсутствии таких счетов – обеспечить их открытие. После этого, Лицо № от имени подконтрольного ему Кооператива, должен был арендовать помещение, обеспечить указанное помещение техникой, оборудованием, средствами связи, иными необходимыми предметами для осуществления преступной деятельности. Также, руководитель организованной группы Лицо №, с целью завуалированности преступных действий, придания им вида гражданско-правовых возмездных сделок, должен был подготовить бланки договоров и иных документов, в которые участники организованной группы должны были вносить заведомо ложные и недостоверные сведения, подписывать указанные документы с физическими лицами, являющимися владельцами государственных сертификатов на материнский (семейный) капитал (далее по тексту – Клиентами, владельцы сертификатов) и предоставлять их в государственные органы, с целью хищения денежных средств. После выполнения всех вышеуказанных подготовительных действий, Лицо № должен был привлечь к совершению преступлений лиц, в целях совместного участия в совершении планируемых им тяжких преступлений против собственности, связанных с хищением денежных средств, а именно средств материнского (семейного) капитала, которые создавали бы видимость законной деятельности Кооператива, и осуществлять общее руководство преступной деятельностью.

В дальнейшем, по замыслу руководителя организованной группы Лица №, участники организованной группы, посредством распространения рекламы в сети Интернет со сведениями о предоставлении займов под средства материнского (семейного) капитала, путем личной беседы, а также распространения информации о своих «услугах» через иных лиц, должны были приискивать Клиентов, заинтересованных в услугах по выведению денежных средств из-под контроля государственных органов и переводу их из безналичной формы в наличную (далее по тексту – «обналичивание»), которые не посвящались в подробности преступной деятельности участников организованной группы и не осознавали противоправный характер своих действий.

После приискания Клиентов участники организованной группы, должны были разъяснять им, что согласно действующему законодательству Российской Федерации «обналичить» средства материнского капитала возможно на строительство жилого дома. После чего, участники организованной группы, должны подыскивать земельные участки, формально соответствующие требованиям земельного и градостроительного законодательства Российской Федерации, предъявляемым к жилым зонам, и предназначенные для индивидуальной жилой застройки, которые по договору купли-продажи планировали регистрировать в собственность владельца сертификата, не имеющего намерений по строительству на нем жилых объектов, либо использовать земельный участок, уже находящийся в собственности владельца сертификата. 

Далее, Клиенты, будучи неосведомленные о преступном умысле участников организованной преступной группы, действуя под контролем участников организованной группы, в соответствии с градостроительным законодательством Российской Федерации, должны были обратиться в органы местного самоуправления, уполномоченные выдавать: уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке (далее – документы, подтверждающие соответствие параметрам и допустимости размещения объекта ИЖС), для последующего предоставления указанных документов в Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации (ранее Пенсионный фонд Российской Федерации), в качестве обоснования полученного займа в Кооперативе для осуществления строительства жилого дома на земельном участке, оформленном на имя Клиента, достоверно осознавая, что Клиенты не намереваются осуществлять указанное строительство.

После этого, участники организованной группы должны были фиктивно заключать с владельцем сертификата от имени подконтрольного им Кооператива мнимый договор займа денежных средств на строительство жилого дома в сумме, равной размеру денежных средств, находящихся на сертификате, включающей в себя, в том числе и проценты за пользованием займом. Для завуалированности своих преступных действий и обмана сотрудников Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации (ранее Пенсионного фонда Российской Федерации) относительно законности оснований получения владельцем сертификата средств материнского (семейного) капитала, участники организованной группы должны были в условиях договора процентного займа отражать, что Заемщик (владелец сертификата) обязуется использовать полученный заем исключительно на цели строительства жилого дома на земельном участке, принадлежащем на праве собственности владельцу сертификата. 

Далее, для завуалированности преступных действий, придания им вида гражданско-правовой возмездной сделки, участники организованной группы должны были переводить с расчетного счета подконтрольного им Кооператива на банковские счета владельца сертификата денежные средства в размере, указанном в фиктивном договоре займа. Указанными денежными средствами Клиенты не распоряжались, так как участники организованной группы данные денежные средства впоследствии должны были изымать с лицевых счетов Клиентов.

После чего, участники организованной группы должны были подготовить, соответствующие требованиям п. 13 Постановления № и требованиям пп. 9 п. 21 Постановления №п, комплект документов, состоящий в том числе из фиктивного договора займа, содержащего ложные и недостоверные сведения о намерениях владельца сертификата использовать заемные денежные средства исключительно на строительство жилого дома, и платежное поручение о переводе на банковский счет владельца сертификата заемных средств. Данные документы вместе с заявлением, содержащим ложные сведения о намерениях владельца сертификата использовать средства материнского (семейного) капитала на цели, предусмотренные ФЗ-256, и иными документами, необходимыми для получения средств материнского (семейного) капитала, вводя в заблуждение об истинных целях распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, не ставя сотрудников территориального органа Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации (ранее Пенсионного фонда Российской Федерации) в известность о фактическом возврате в подконтрольный участникам организованной группы Кооператив заемных средств, имея логин и пароль от «государственных услуг» Клиентов неосведомленных о преступном намерении участников организованной группы подавать в территориальный орган Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации (ранее Пенсионного фонда Российской Федерации) от их имени заявления для рассмотрения и вынесения решения об удовлетворении заявлений о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала. Кроме того, Клиенты неосведомленные о преступном намерении участников организованной группы и под их руководством должны были также подавать в территориальный орган Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации (ранее Пенсионного фонда Российской Федерации), в том числе через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (далее - МФЦ), для рассмотрения и вынесения решения об удовлетворении заявлений о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала. 

После решения об удовлетворении заявлений о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала, вынесенного сотрудниками территориального органа Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации (ранее Пенсионного фонда Российской Федерации), неосведомленными о преступных намерениях участников организованной группы, и будучи введенными ими в заблуждение относительно реальных порядка получения и намерений дальнейшего распоряжения средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала, денежные средства с расчетного счета территориального органа Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации (ранее Пенсионного фонда Российской Федерации) должны были поступать в распоряжение участников организованной группы, на подконтрольный им расчетный счет Кооператива в счет погашения мнимых задолженностей Клиентов по фиктивным договорам займов, которые участники организованной группы обратят в свою пользу, тем самым похитят и распорядятся ими по своему усмотрению. 

Таким образом, преступная схема Лица № предусматривала многократное хищение денежных средств, предназначенных для выплат держателям государственных сертификатов на материнский (семейный) капитал, под предлогом исполнения ряда гражданско-правовых сделок, в том числе заключения фиктивных договоров займа на приобретение или строительство жилых домов на оформленных на имя Клиентов земельных участках. 

Согласно разработанному Лицом № преступному плану, схема хищения денежных средств АО "ДОМ.РФ", в соответствии с законодательством уполномоченного на предоставление социальной выплаты в виде погашения обязательств по ипотечным жилищным кредитам (займам), в составе организованной группы, состояла в следующем: руководитель организованной группы Лицо №, с целью конспирации и придания видимости законности своих действий, должен был приискать подконтрольный ему Кредитный потребительский кооператив для осуществления от его имени преступной деятельности, арендовать помещение, обустроить его под видом организации по выдачи займов, обеспечить указанное помещение техникой, оборудованием, средствами связи, иными необходимыми предметами для осуществления преступной деятельности, получить возможность управления расчетными счетами указанных организаций, а при отсутствии таковых счетов – обеспечить их открытие. Также, руководитель организованной группы Лицо №, с целью завуалированности преступных действий, придания им вида гражданско-правовых возмездных сделок, должен был подготовить бланки договоров и иных документов, в которые участники организованной группы должны были вносить заведомо ложные и недостоверные сведения, подписывать указанные документы с гражданами Российской Федерации – мать или отец, у которых в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ родились третий ребенок или последующие дети (далее по тексту – Клиентами) и предоставлять их в государственные органы, с целью хищения денежных средств. После выполнения всех вышеуказанных подготовительных действий, Лицо № должен был привлечь к совершению преступлений лиц, в целях совместного участия в совершении планируемых им тяжких преступлений против собственности, связанных с хищением денежных средств, при получении социальных выплат – в виде погашения обязательств по ипотечным кредитам (займам) и осуществлять общее руководство преступной деятельностью.

В дальнейшем, по замыслу руководителя организованной группы Лица №, участники организованной группы, посредством распространения рекламы в сети Интернет со сведениями о реализации меры государственной поддержки семей, имеющих детей, в рамках ФЗ №, путем личной беседы, а также распространения информации о своих «услугах» через иных лиц, должны были приискивать Клиентов, заинтересованных в услугах по выведению денежных средств из-под контроля государственных органов, переводу их из безналичной формы в наличную (далее по тексту – «обналичивание») и расходованию денежных средств не в целях, предусмотренных ФЗ №, которые не посвящались в подробности преступной деятельности участников организованной группы и не осознавали противоправный характер своих действий.

После приискания Клиентов участники организованной группы, должны были разъяснить им, что согласно действующему законодательству Российской Федерации «обналичить» средства социальной выплаты возможно на приобретение земельного участка. После чего, участники организованной группы, должны подыскивать земельные участки, зарегистрированные на подконтрольных им лиц, которые без намерения создать правовые последствия, связанные с переходом права собственности, по мнимому договору купли-продажи, без фактической оплаты по нему, планировали регистрировать в собственность Клиента, не имеющего действительной цели приобретения земельного участка и получения займа для его приобретения, а соответственно и дальнейшего владения и пользования данным объектом. Впоследствии, после получения от АО "ДОМ.РФ" на расчетный счет КПК, подконтрольной участникам организованной группы, средств социальной выплаты, данный земельный участок участники организованной группы планировали изымать из фиктивной собственности лица, воспользовавшегося правом на данную меру государственной поддержки, посредством заключения между ним и лицом, подконтрольным участникам организованной группы, фиктивного договора купли-продажи без фактической оплаты по нему стоимости объекта недвижимости. То есть, участники организованной группы планировали заключать мнимый договор купли-продажи объекта недвижимости, по которому, для завуалированности своих преступных действий, придания им вида гражданско-правовой сделки, право собственности лишь формально переходило бы к Клиенту от лица, подконтрольного участникам организованной группы, выступающего в мнимой сделке продавцом.

Одновременно с заключением мнимого договора купли-продажи участники организованной группы планировали от имени подконтрольного ему КПК заключать с Клиентом договор целевого займа денежных средств на приобретение в собственность земельного участка в сумме, включающей в себя, в том числе и проценты за пользование фиктивным займом, не менее максимальной суммы денежных средств, предусмотренных к погашению со стороны АО "ДОМ.РФ", то есть в сумме не менее 450 000 рублей. При этом, для участников организованной группы и Клиента было очевидно, что данный договор, также как и мнимый договор купли-продажи земельного участка, будет заключаться лишь для завуалированности преступных действий, с целью создания условий для получения социальной выплаты в рамках ФЗ №, что никаких фактических денежных обязательств по нему у Заемщика перед КПК, подконтрольному организованной группе, не будет.

После регистрации фиктивного договора купли-продажи объекта недвижимости в Управлении Росреестра по 

<

адрес> для завуалированности преступных действий, придания им вида возмездной сделки, руководитель организованной группы Лицо № должен был переводить с расчетного счета подконтрольного ему КПК на лицевые счета Клиента, денежные средства в указанном в договоре займа размере. Указанными денежными средствами Клиенты не распоряжались, так как участники организованной группы данные денежные средства впоследствии должны были изымать с лицевых счетов Клиентов.

После снятия денежных средств, поступивших по мнимому договору займа на лицевой счет Клиента, участники организованной группы, должны были подготавливать комплект документов, состоящий, в том числе из фиктивных договоров процентного целевого займа и фиктивного договора купли-продажи объекта недвижимости, содержащих недостоверные, ложные сведения о фактическом приобретении Клиентом, земельного участка, и платежного поручения о переводе на его лицевой счет заемных средств. Данные документы вместе с заявлением, содержащим ложные сведения об использовании денежных средств Клиентом исключительно на цели, предусмотренные ФЗ №, и иными необходимыми документами участники организованной группы должны были направлять в АО "ДОМ.РФ", умалчивая об истинных планах по распоряжению средствами АО "ДОМ.РФ" в корыстных целях, не ставя в известность уполномоченных сотрудников данной организации о фиктивности перехода права собственности на приобретаемый объект недвижимости и выдачи заемных денежных средств, тем самым обманывая их.

После принятия сотрудниками АО "ДОМ.РФ", неосведомленными о преступном намерении участников организованной группы, решения об удовлетворении заявления о распоряжении денежными средствами на погашение основного долга и уплату процентов по договору займа и перечислении денежных средств на указанные в заявлении банковские реквизиты КПК, подконтрольного участникам преступной группы, списания денежных средств с расчетного счета АО "ДОМ.РФ" и их зачисления на расчетный счет подконтрольного преступной группе КПК, то есть фактического совершения хищения денежных средств, похищенными денежными средствами участники организованной группы распорядятся по своему усмотрению. 

Таким образом, преступная схема Лица № предусматривала многократное хищение денежных средств, предназначенных гражданам Российской Федерации – мать или отец, у которых в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ родились третий ребенок или последующие дети, под предлогом исполнения ряда гражданско-правовых сделок, в том числе заключения фиктивных договоров займа на приобретение земельных участков и договоров на их приобретение. 

Продолжая реализацию единого преступного умысла, направленного на создание и руководство организованной группой, в неустановленное время, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точная дата органом предварительного следствия не установлена, организатор Лицо №, находясь на территории 

<

адрес>, более точное место в ходе следствия не установлено, действуя с целью формирования состава организованной группы, из лиц, допускающих для себя возможность обогащения от незаконной деятельности, в ходе личной беседы предложил Лицу №, Лицу №, и иным неустановленным лицам (уголовное дело, в отношении которых выделено в отдельное производство) вступить в организованную группу на правах ее участников, в целях совместного участия в совершении планируемых им тяжких преступлений против собственности, связанных с хищением денежных средств Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации (ранее Пенсионного фонда Российской Федерации) и АО "ДОМ.РФ".

Лицо №, Лицо № и неустановленные лица (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство), руководствуясь корыстным мотивом, движимые стремлением к быстрому и незаконному обогащению, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, в целях осуществления длительной преступной деятельности, связанной с хищением денежных средств в сфере социальных выплат, понимая малую вероятность разоблачения со стороны правоохранительных и контролирующих органов совместной преступной деятельности, завуалированной гражданско-правовыми договорами, согласились на предложение организатора Лица №, тем самым вступили в организованную группу на правах ее участников, под руководством Лица №.

Кроме того, организатор Лицо №, продолжая выполнять роль руководителя организованной группы, примерно осенью 2021 года, более точная дата не установлена, находясь по адресу: 

<

адрес>, офис 39, в дневное время, действуя с целью формирования состава организованной группы, из лиц, допускающих для себя возможность обогащения от незаконной деятельности, в ходе личной беседы предложил ФИО1 вступить в организованную группу на правах ее участников, в целях совместного участия в совершении планируемых им тяжких преступлений против собственности, связанных с хищением денежных средств Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации (ранее Пенсионного фонда Российской Федерации) и АО "ДОМ.РФ".

ФИО1, руководствуясь корыстным мотивом, движимая стремлением к быстрому и незаконному обогащению, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, в целях осуществления длительной преступной деятельности, связанной с хищением денежных средств в сфере социальных выплат, понимая малую вероятность разоблачения со стороны правоохранительных и контролирующих органов совместной преступной деятельности, завуалированной гражданско-правовыми договорами, согласилась на предложение организатора Лица №, тем самым вступила в организованную группу на правах ее участника, под руководством Лица №.

Создав организованную группу и условия для систематического совершения преступлений, Лицо №, являясь ее организатором, распределил роли участников организованной группы следующим образом.

Лицо №, являясь организатором преступной группы, созданной с целью хищения денежных средств при получении социальных выплат, занимал лидирующую роль, возложил на себя обязанности руководителя и выполнял следующие руководящие функции: 

- осуществлял непосредственное руководство преступной деятельностью возглавляемой им организованной группы, вовлекал в организованную группу для осуществления преступной деятельности новых участников, распределял роли между ними, координировал и контролировал действия участников организованной группы при подготовке и совершении конкретных преступлений, давал указания участникам организованной группы, обучал вовлеченных в состав организованной группы методам и формам хищения, маскировке преступной деятельности под законную предпринимательскую деятельность в сфере оказания услуг;

- осуществлял организацию материально-технического обеспечения организованной группы, поиск юридических лиц от имени которых будет осуществляться преступная деятельность, открытие для них расчетных счетов и получение доступа к их расчетным счетам;

- принимал решения о выдаче фиктивных займов, то есть о заключении с Клиентами мнимых сделок по предоставлению им денежных средств от подконтрольного ему КПК; организовывал и непосредственно осуществлял документальное оформление данных сделок путем изготовления и подписания от своего имени, либо от его имени участниками организованной группы, соответствующих договоров и необходимых документов, содержащих заведомо недостоверные сведения о наличии у Клиента долговых обязательств перед данными организациями, в виде полученных заемных средств на строительство индивидуального жилого дома, либо покупку земельного участка;

- осуществлял подготовку, организацию и непосредственный перевод заемных денежных средств с расчетного счета КПК на лицевые счета Клиентов и их возврат в распоряжение участников организованной группы;

- консультировал и сопровождал Клиентов в банки, с целью контроля возврата перечисленных в их адрес от имени Кооператива денежных средств по фиктивным договорам займа;

- организовывал представление лицами, имеющими право на дополнительные меры государственной поддержки, в территориальные органы Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации (ранее Пенсионного фонда Российской Федерации) заявлений о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала и необходимых документов, подтверждающих намерение об их целевом использовании, содержащих заведомо ложные, недостоверные сведения;

- организовывал представление участниками организованной группы, в АО "ДОМ.РФ" заявлений от имени Клиентов, о распоряжении денежными средствами на погашение основного долга и уплату процентов по договору займа и необходимых документов, подтверждающих намерение об их целевом использовании, содержащих заведомо ложные, недостоверные сведения;

- контролировал ход и результаты рассмотрения сотрудниками территориальных органов Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации (ранее Пенсионного фонда Российской Федерации), а также сотрудниками АО "ДОМ.РФ" заявлений, поданных Клиентами, либо участниками организованной группы от их имени и поступление на подконтрольный ему расчетный счет КПК, социальных выплат в рамках ФЗ №, ФЗ № по указанным заявлениям; 

- распределял полученные доходы между членами организованной группы, а также на цели обеспечения противоправной деятельности руководимой организованной группы;

- обеспечивал конспирацию, скрытность и безопасность деятельности организованной группы путем выработки и доведения до её членов, а также лиц, имеющих право на дополнительные меры государственной поддержки, неосведомленных о преступных намерениях участников организованной группы, линии поведения, демонстрирующей сотрудникам территориальных органов Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации (ранее Пенсионного фонда Российской Федерации), АО "ДОМ.РФ", контролирующих, надзорных и правоохранительных органов мнимую легальность деятельности организованной группы.

В свою очередь, участники организованной группы Лицо №, ФИО1 и неустановленные лица (далее «риелторы»), согласно разработанному организатором Лицом № преступному плану и отведенных им ролям в организованной группе при осуществлении преступной деятельности должны были выполнять функции, а именно: 

- заниматься поиском лиц, имеющих в соответствии с Законом право на дополнительные меры государственной поддержки и желающих распорядиться средствами материнского (семейного) капитала на личные цели, непредусмотренные ч.3 ст. 7 ФЗ №, а также поиском граждан Российской Федерации – мать или отца, у которых в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ родились третий ребенок или последующие дети, заинтересованные в расходовании денежных средств не в целях, предусмотренных ФЗ №; 

- подыскивать и приобретать для использования при совершении преступлений земельные участки, в том числе с целевым назначением – строительство индивидуального жилого дома, обеспечивать переход права собственности на эти участки на владельцев сертификатов, желающих распорядиться средствами материнского (семейного) капитала на личные цели, не предусмотренные частью 3 статьи 7 ФЗ №;

- принимать участие в документальном оформлении мнимых займов, самостоятельно изготавливать от подконтрольного организованной группы КПК, соответствующие договоры, содержащие заведомо ложные, недостоверные сведения, и иные необходимые для совершения хищения документы, которые должны были передавать руководителю организованной группы для подписания им, а также Клиентами;

- осуществлять сопровождение Клиентов, в органы государственной регистрации для оформления мнимых договоров займа и купли-продажи объектов недвижимости;

- организовывать представление лицами, имеющими право на дополнительные меры государственной поддержки, в территориальные органы Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации (ранее Пенсионного фонда Российской Федерации) и в АО "ДОМ.РФ", заявлений о распоряжении средствами социальных выплат, подтверждающих намерения об их целевом использовании, содержащих заведомо ложные, недостоверные сведения. 

- консультировать и сопровождать Клиентов в территориальные органы Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации (ранее Пенсионного фонда Российской Федерации), банки, МФЦ;

- осуществлять контроль за возвратом участникам организованной группы денежных средств, выданных Клиентам по фиктивным договорам займов, по указанию организатора Лица №;

- обеспечивать скрытность и безопасность преступной деятельности, а также владельцев сертификатов, посредством демонстрации сотрудникам территориального органа Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации (ранее Пенсионного фонда Российской Федерации) и АО "ДОМ.РФ", контролирующих, надзорных и правоохранительных органов мнимую легальность деятельности организованной группы под видом заключения гражданско-правовых договоров;

- отчитываться о проделанной работе перед организатором преступной деятельности Лицом №, выполнять его указания.

Участник организованной группы Лицо № и иное неустановленное лицо (уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство) согласно разработанному организатором Лицом № преступному плану и отведенной ей роли в организованной группе при осуществлении преступной деятельности, должна была выполнять функции «сотрудника офиса», а именно: 

- вести учет Клиентов, которых участники организованной группы приискали, с целью дальнейшего совершения преступлений;

- при необходимости распределять между Клиентами земельные участки, впоследствии становившиеся предметом мнимых сделок купли-продажи, изготавливать мнимые договоры купли-продажи земельных участков, организовывать их подписание сторонами;

- осуществлять оформление с Клиентами договоров и иных необходимых документов, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения о наличии у Клиента долговых обязательств перед организациями подконтрольными участникам преступной группе, в виде полученных заемных средств на приобретение земельного участка;

- подготавливать документы, необходимые для подачи Клиентами, вместе с заявлениями о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала в территориальный орган Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации (ранее Пенсионного фонда Российской Федерации), в АО "ДОМ.РФ" и подразделения МФЦ, с целью получения социальных выплат;

- аккумулировать денежные средства, выданные Клиентам по фиктивным договорам займов, в дальнейшем по указанию организатора Лица №, различными способами передавать их участникам организованной группы;

- обеспечивать скрытность и безопасность преступной деятельности, посредством демонстрации сотрудникам территориального органа Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации (ранее Пенсионного фонда Российской Федерации), АО "ДОМ.РФ", контролирующих, надзорных и правоохранительных органов мнимую легальность деятельности организованной группы под видом заключения гражданско-правовых договоров;

- отчитываться о проделанной работе перед организатором преступной деятельности Лицом №, выполнять его указания.

Согласно разработанной схеме совершения преступлений участники организованной группы действовали публично, выдавая свои преступные действия, как законную деятельность в сфере оказания финансовой взаимопомощи члена кредитно потребительского кооператива путем выдачи займов.

Созданная организатором Лицом № организованная преступная группа характеризовалась устойчивостью, выражавшейся в следующем: наличии единого руководства; четким распределением преступных функций при совершении преступлений; согласованности и последовательности действий участников организованной группы на всех этапах совершения преступлений, что обеспечивало, в том числе, сплоченность участников организованной группы; использовании единой схемы совершения преступлений; стабильности состава организованной группы; осуществлении преступной деятельности на протяжении длительного периода времени, а именно в период примерно с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, что обеспечивалось авторитетом руководителя среди участников; объединении данной организованной группы для реализации единого преступного умысла, направленного на совершении однородных преступлений; постоянных связях между участниками организованной группы, поддерживаемых путем личного общения, а также с использованием средств мобильной связи; наличии систематического и единого контроля со стороны организатора; точном выполнении указаний организаторов преступной группы, его участниками; общности криминальных интересов, заключавшейся в незаконном обогащении за счет совершения мошенничества в сфере социальных выплат и превращении данной деятельности в один из основных источников дохода; тщательности при планировании и подготовке к совершению преступлений; подборе многоуровневой схемы совершения преступлений и распределения преступных доходов; дальнейшем планировании данной деятельности, исключавшим какое-либо прерывание или замедление ее темпов; установлением строго определенного порядка передачи документов; перечислением денежных средств, вырученных от преступной деятельности на расчетные счета, подконтрольные организатору и участникам преступной группы; наличии единой финансовой базы, в виде денежных средств, вырученных от преступлений и их распределением по решению организатора, как на нужды организованной группы, так и на личные нужды ее участников, в зависимости от выполняемых ими функций; технической оснащенностью организованной группы; устойчивых связях, сложившихся между участники организованной группы, постоянном опыте, достигнутом в ходе совершения преступлений и совершенствовании навыков данной деятельности.

Кроме этого, созданная Лицом № организованная группа, участники которой в ходе совершения преступлений выполняли возложенные на себя обязательства, функционировала на основе следующих принципов: неукоснительного соблюдения мер конспирации, заключавшихся в сокрытии от правоохранительных органов реальной деятельности подконтрольного им КПК, использовании интернет-мессенджеров, обеспечивавших полную конфиденциальность передаваемой и получаемой информации в организованной группе; наличии отлаженной системы конспирации, соблюдение которой обеспечивало безопасность ее участников от задержания сотрудниками правоохранительных органов, обязательном ведении отчетности о полученных преступным путем денежных средств. Также конспирация выражалась в маскировке преступной деятельности под гражданскую деятельность, что позволяло организованной группе длительное время не попадать в поле зрения правоохранительных органов. 

Таким образом, руководитель организованной группы Лицо №, ее участники Лицо №, Лицо №, ФИО1, и иные неустановленные лица, выполняли возложенные на них преступные функции и, действуя согласно отведенным им ролям при совершении преступлений, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищения денежных средств в сфере социальных выплат, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, совершили ряд мошенничеств при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений.

Организатор Лицо №, разработав план совершения преступлений, с целью реализации преступного умысла, направленного на создание и руководство организованной группой, находясь в неустановленном в ходе следствия месте, примерно в ноябре 2020 года, более точные дата и время следствием не установлены, действуя умышленно, незаконно и добровольно, руководствуясь корыстными побуждениями, с целью хищения денежных средств, выделяемых государством из федерального бюджета в виде дополнительных мер государственной поддержки семей, имеющих детей, в Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации (ранее Пенсионного фонда Российской Федерации) и денежных средств АО "ДОМ.РФ", осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, для осуществления преступной деятельности, при неустановленных в ходе следствия обстоятельствах, приискал и приобрел Кредитный потребительский кооператив «Финансовый гарант» у ранее неустановленного следствием лица (далее КПК «Финансовый гарант») ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, зарегистрированный ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по Удмуртской Республике, с ДД.ММ.ГГГГ состоит на учете в Инспекции Федеральной налоговой службы по 

<

адрес>. После чего, допросил своих родственников и знакомых неосведомленных о преступных намерениях последнего, формально стать членами Кредитного потребительского кооператива «Финансовый гарант», после чего указанные лица путем голосования избрали Лица № ДД.ММ.ГГГГ Председателем правления КПК. 

После этого, ДД.ММ.ГГГГ организатор Лицо №, с целью осуществления преступной деятельности в составе организованной группы, для КПК «Финансовый гарант» открыл в отделении ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: 

<

адрес> расчетный счет №.

Также, согласно разработанному преступному плану и отведенной ему роли, организатор Лицо №, для осуществления длительной преступной деятельности, связанной с хищением денежных средств при получении социальных выплат, находясь по адресу: 

<

адрес>, ДД.ММ.ГГГГ арендовал помещение, расположенное по адресу: 

<

адрес>, а также, действуя согласно разработанному плану, с целью конспирации и придания видимости законности своих действий, организатор Лицо №, действуя согласно отведенной ему роли, обеспечил помещения офиса техникой, оборудованием, средствами связи, иными необходимыми предметами для осуществления преступной деятельности, предоставил для осуществления преступной деятельности печати и штампы КПК «Финансовый гарант», бланки договоров и иные документы, которые участники организованной группы должны были подписывать с Клиентами.

Конкретная преступная деятельность участников организованной группы, выражалась в следующем.

В ходе осуществления преступной деятельности организатор Лицо №, находясь в 

<

адрес> в неустановленном месте, используя ранее разработанный вышеуказанный преступный план, направленный на систематическое хищение денежных средств Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации (ранее Пенсионного фонда Российской Федерации), решив совершить новое преступление, распределил между участниками организованной группы выполняемые ими функции. По указанию руководителя организованной группы Лица №, функции «риелтора» должна была выполнять участник организованной группы ФИО1, функции «сотрудника офиса» - участник организованной группы Лицо №.

Также, руководитель организованной группы Лицо № обеспечил участников организованной группы техникой, оборудованием, средствами связи, печатями КПК «Финансовый гарант», от имени которого будет осуществляться преступная деятельность, иными необходимыми предметами для осуществления преступной деятельности, а также бланками договоров, иными документами, которые участники организованной группы должны будут подписать с Клиентом, с целью завуалированности преступных действий организованной группы и придания им видимости гражданско-правовых отношений, во избежание уголовной ответственности. 

Примерно в конце апреля 2022 года, находясь возле 

<

адрес>, расположенного по адресу: 

<

адрес>, 87-я Гвардейская, более точные дата и время в ходе следствия не установлены, участник организованной группы ФИО1, умышленно, незаконно и добровольно, руководствуясь корыстными побуждениями, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, предвидя наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда государству и желая их наступления, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств при получении социальных выплат путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, действуя в составе организованной группы, согласно отведенной ей организатором Лицом № роли при совершении преступления, в целях реализации единого преступного умысла, действуя от имени КПК «Финансовый гарант» ИНН 

<

***> ОГРН 

<

***>, не занимающегося в действительности деятельностью по выдаче займов, по указанию последнего и согласованно с участником организованной группы Лицом №, подыскала в качестве Клиента Свидетель №3, неосведомленную о преступном умысле организованной группы. Далее, участник организованной группы ФИО1, выполняя отведенную ей руководителем организованной группы Лицом № роль «риелтора», продолжая реализовывать единый преступный умысел, сообщила Свидетель №3, неосведомленной о преступном умысле организованной группы, о возможности «обналичивания» средств материнского (семейного) капитала, подлежащих выплате в соответствии с государственным сертификатом на материнский (семейный) капитал серии МК-11 0411305 от ДД.ММ.ГГГГ, выданным на имя Свидетель №3, путем заключения фиктивного договора займа между ней и КПК «Финансовый гарант» на сумму 693 500, 00 рублей. Также, ФИО1 сообщила Свидетель №3, что согласно указанного договора займа, Свидетель №3, должна якобы получить от КПК «Финансовый гарант» денежные средства на строительство жилого дома, однако, фактически денежные средства ей будут переданы не по договору займа с КПК «Финансовый гарант», а после одобрения сотрудниками территориального органа Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации (ранее Пенсионного фонда Российской Федерации) заявления на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала и перечисления средств материнского (семейного) капитала с расчетного счета территориального органа Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации (ранее Пенсионного фонда Российской Федерации) на расчетный счет КПК «Финансовый гарант». После чего, часть денежных средств, «обналиченных» с государственного сертификата на материнский (семейный) капитал серии МК-11 0411305 от ДД.ММ.ГГГГ, будет передана Свидетель №3 Кроме того, ФИО1 сообщила Свидетель №3, что поскольку у последней отсутствовал в собственности земельный участок для осуществления строительства, то ей необходимо приобрести в собственность земельный участок, формально соответствующий требованиям земельного и градостроительного законодательства Российской Федерации, предъявляемым к жилым зонам, и предназначенный для индивидуальной жилой застройки, достоверно осознавая, что Свидетель №3, не намерена осуществлять строительство жилого дома на земельном участке. После чего, участник организованной группы ФИО1, получила от Свидетель №3, введенной в заблуждение относительно законности получения средств материнского (семейного) капитала и неосведомленной о преступном умысле организованной группы, согласие на «обналичивание» сертификата на материнский (семейный) капитал на условиях участников организованной группы.

Участник организованной группы ФИО1, продолжая выполнять свою роль в организованной группе при осуществлении преступной деятельности, действуя по указанию руководителя Лица №, будучи в полной мере осведомленной об отсутствии у Свидетель №3, намерений и возможности улучшить свои жилищные условия, в том числе посредством строительства жилого дома, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории 

<

адрес>, более точные время и место в ходе следствия не установлены, приискала для оформления в собственность Клиента Свидетель №3 земельный участок, формально соответствующий требованиям земельного и градостроительного законодательства Российской Федерации, предъявляемым к жилым зонам, и предназначенный для индивидуальной жилой застройки, а именно земельный участок с кадастровым номером 34:35:010102:992, расположенный по адресу: 

<

адрес>, ул. им. Льва Толстого, 193, принадлежащий на праве собственности Свидетель №10, неосведомленному о преступном умысле участников организованной группы.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, находясь на территории 

<

адрес> в неустановленном следствием месте, участник организованной группы ФИО1, продолжая выполнять свою роль в организованной группе при осуществлении преступной деятельности, действуя по указанию руководителя Лица № и реализуя совместный преступный умысел, осознавая противоправный характер своих действий, путем дачи указаний Свидетель №3, неосведомленной о преступном умысле, организовала заключение последней договора купли-продажи земельного участка с кадастровым номером 34:35:010102:992, расположенного по адресу: 

<

адрес>, ул. им. Льва Толстого, 193, со Свидетель №10, также неосведомленным о преступном умысле, и регистрацию ДД.ММ.ГГГГ права собственности Свидетель №3 в Управлении Росреестра по 

<

адрес>, расположенном по адресу: 

<

адрес>, на вышеуказанный земельный участок.

После этого, участник организованной группы ФИО1, действующая согласно отведенной роли в организованной группе при осуществлении преступной деятельности, по указанию руководителя организованной группы Лица № и согласованию с участником организованной группы Лица №, с целью получения необходимых документов для подачи заявления в территориальный орган Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации (ранее Пенсионного фонда Российской Федерации) на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала Свидетель №3, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории 

<

адрес>, более точные дата, время и место в ходе следствия не установлены, достоверно осознавая, что Свидетель №3 не имеет действительной цели и возможности улучшить свои жилищные условия, и не намерена осуществлять строительство жилого дома на данном земельном участке, направила в Администрацию городского округа-

<

адрес> уведомление о планируемом строительстве объекта индивидуального жилищного строительства на земельном участке с кадастровым номером 34:35:010102:992, расположенном по адресу: 

<

адрес>, ул. им. Льва Толстого, 193, достоверно осознавая, что Свидетель №3 не имеет действительной цели и возможности улучшить свои жилищные условия, и не намерена осуществлять строительство жилого дома на данном земельном участке.

После этого, не позднее ДД.ММ.ГГГГ более точные дата, время и место в ходе следствия не установлены, участник организованной группы ФИО1 получила от Администрации городского округа-

<

адрес> уведомление № от ДД.ММ.ГГГГ о соответствии указанных в уведомлении параметрах объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке с кадастровым номером 34:35:010102:992, расположенном по адресу: 

<

адрес>, ул. им. Льва Толстого, 193.

ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №3, неосведомленная о преступном умысле участников организованной преступной группы, действуя под контролем ФИО1, приехала в офис ПАО «Сбербанк», расположенный по адресу: 

<

адрес>, где по указанию последней открыла лицевой счет № на свое имя. 

После этого, Лицо №, являясь руководителем организованной группы, продолжая реализовывать совместный преступный умысел, с целью завуалированности преступных действий, придания им вида гражданско-правовой возмездной сделки, ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения № осуществил перечисление с расчетного счета КПК «Финансовый гарант» №, открытого в ПАО «Сбербанк» по адресу 

<

адрес>, денежных средств на лицевой счет №, открытый в ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес>, на имя Свидетель №3, в сумме 693 500 рублей, совпадающей в своем размере с суммой основного долга по фиктивному договору № от ДД.ММ.ГГГГ.

Затем, ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №3, неосведомленная о преступном умысле участников организованной группы, находясь в офисе ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, по указанию участника организованной преступной группы ФИО1, сняла со своего лицевого счета денежные средства в сумме 693 500 рублей, поступившие от КПК «Финансовый гарант» по фиктивному договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, и наличными передала последней, после чего они совместно проследовали в офис КПК «Финансовый гарант», по адресу: 

<

адрес>, офис 39, для подписания документов, где их встретили участник организованной группы Лицо №, и ее руководитель Лицо №. 

По прибытию в офис КПК «Финансовый гарант» ФИО1, действуя согласно отведенной ей роли, отдала Лицу №, выполняющей роль «сотрудника офиса» денежные средства в сумме 693 500 рублей, поступившие от КПК «Финансовый гарант» по фиктивному договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №3

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, участник организованной группы Лицо №, выполняющая роль «сотрудника офиса», находясь по адресу: 

<

адрес>, офис 39, более точные дата и время в ходе следствия не установлены, умышленно, незаконно и добровольно, руководствуясь корыстными побуждениями, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, предвидя наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда государству и желая их наступления, реализуя преступный умысел, направленный на хищение денежных средств при получении социальных выплат путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, действуя в составе организованной группы, согласно отведенной ей организатором Лицом № роли при совершении преступления, в целях реализации единого преступного умысла, действуя от имени КПК «Финансовый гарант», не занимающегося в действительности деятельностью по выдаче займов, реквизиты которого представлены организатором преступной группы Лицом №, по указанию последнего, будучи в полной мере осведомленным о намерениях Свидетель №3 расходовать средства семейного (материнского) капитала не на цели, предусмотренные ФЗ №, для придания видимости законности действий и действительности сделки, подготовила фиктивный договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому КПК «Финансовый гарант» предоставил Свидетель №3 заем в размере 693 500 рублей для строительства жилого дома на вышеуказанном земельном участке, в полной мере осознавая, что данный документ содержит ложные, недостоверные сведения о намерениях Свидетель №3 осуществить строительство жилого дома, и что фактически денежные средства в качестве займа Свидетель №3 предоставлены не будут. 

ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время в ходе следствия не установлены, Свидетель №3, неосведомленная о преступном намерении организованной группы, находясь в офисе 39 КПК «Финансовый гарант», расположенном по адресу: 

<

адрес>, действуя по указанию участников организованной группы ФИО1, Лица № подписала со своей стороны представленный участниками организованной группы фиктивный договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ.

В свою очередь, руководитель организованной группы Лицо №, ДД.ММ.ГГГГ, более точное время в ходе следствия не установлены, находясь в офисе КПК «Финансовый гарант», расположенном по адресу: 

<

адрес>, умышленно, незаконно и добровольно, руководствуясь корыстными побуждениями, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, предвидя наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда государству и желая их наступления, имея преступный умысел, направленный на хищение денежных средств при получении социальных выплат путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, действуя в составе организованной группы, согласно отведенной ему роли при совершении преступления, в целях реализации единого преступного умысла, действуя от имени КПК «Финансовый гарант», не занимающегося в действительности деятельности по выдаче займов, подписал со своей стороны, как председатель КПК, договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ, в полной мере осознавая, что данный документ содержит ложные, недостоверные сведения о намерениях Свидетель №3 осуществить строительство жилого дома, и что фактически денежные средства в качестве займа Свидетель №3, предоставлены не будут. 

Участник организованной группы Лицо №, продолжая выполнять свою роль в организованной группе при осуществлении преступной деятельности, действуя по указанию руководителя организованной группы Лица №, реализуя совместный преступный умысел, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время в ходе следствия не установлены, находясь в офисе, расположенном по адресу: 

<

адрес>, офис 39, в целях создания видимости соответствия требованиям п. 13 Постановления № и ч. 9 ст. 20 Постановления №п, содержащего исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления в территориальный орган Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации (ранее Пенсионного фонда Российской Федерации) для получения государственной услуги по рассмотрению заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, подготовила необходимый комплект документов, содержащих недостоверные, ложные сведения, касаемо намерений Свидетель №3 по строительству жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 34:35:010102:992, расположенном по адресу: 

<

адрес>, ул. им. Льва Толстого, 193, а также о получении Клиентом Свидетель №3 в КПК «Финансовый гарант» займа и наличие по нему ссудной задолженности в размере 693 500 рублей, в который входили в том числе: 

- заявление о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала от ДД.ММ.ГГГГ; 

-копия паспорта гражданина Российской Федерации 18 22 № выданного ГУ МВД России по 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ на имя Свидетель №3;

-копия договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между КПК «Финансовый гарант» (Кредитор) ИНН 

<

***>, в лице Председателя правления КПК «Финансовый гарант» Лица №, с одной стороны, и пайщиком кооператива Свидетель №3 (Заемщик), с другой стороны, согласно которому сумма займа составляет 693 500 рублей;

- выписка из лицевого счета ПАО Сбербанк, на имя Свидетель №3 за период ДД.ММ.ГГГГ, а также платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 693 500 рублей; 

-копия выписки из ЕГРН земельного участка;

-уведомление о строительстве от Администрации городского округа-

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ № (не обязательный документ);

После этого, Лицо №, действующая согласно отведенной ей роли, по указанию руководителя организованной группы Лица №, имея логин и пароль от личного кабинета «государственных услуг» Свидетель №3, ранее переданный ей участником организованной группы ФИО1, в неустановленном следствие месте путем сети Интернет направила от имени Свидетель №3, неосведомленной о преступном намерении участников организованной группы, вышеуказанные фиктивные документы вместе с заявлением о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала в Государственное учреждение - Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по 

<

адрес>.

По результатам рассмотрения заявления уполномоченным лицом государственного учреждения - Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по 

<

адрес>, неосведомленным о преступных намерениях организованной группы, ДД.ММ.ГГГГ по адресу: 

<

адрес>, за № в соответствии с п.1 ч.2 ст. 8 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» принято решение об удовлетворении заявления Свидетель №3 и направлении средств материнского (семейного) капитала в сумме 693 144 рубля 10 копеек с видом их расхода - на погашение основного долга и уплату процентов по займу, заключенному с кредитно-потребительским кооперативом на строительство жилья.

ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации (ранее Пенсионного фонда Российской Федерации) с расчетного счета №, открытого в Управлении Федерального казначейства по 

<

адрес>, и непосредственно обслуживаемого в Отделении по 

<

адрес> Южного Главного управления Центрального банка Российской Федерации, расположенного по адресу: 

<

адрес>, пр. им. ФИО13, 

<

адрес>, на расчетный счет КПК «Финансовый гарант» №, открытый в ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, перечислены денежные средства бюджета Российской Федерации в размере 693 144 рубля 10 копеек с основанием: «Перечисление средств материнского (сем) капитала в счет погашения задолженности по кредиту Свидетель №3 в соотв. с кред. дог.N 0000134 от 16.06.2022», которыми участники организованной группы получили возможность распорядиться по своему усмотрению, тем самым похитили их, обратив в свою пользу. 

Таким образом, ФИО1, являясь участником организованной группы, совместно с ее руководителем Лицом №, а также участником Лицом №, умышленно, осознавая общественную опасность своих совместных и согласованных действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения материального ущерба государству и желая их наступления, с целью незаконного материального обогащения, нарушая положения Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, под предлогом законного распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, предназначенных для выплат держателю государственного сертификата на материнский (семейный) капитал Свидетель №3, совершила хищение денежных средств, выделяемых государством из федерального бюджета в качестве дополнительных мер государственной поддержки семей, имеющих детей, в виде материнского (семейного) капитала, которыми распорядились по собственному усмотрению, чем причинили материальный ущерб Российской Федерации, в лице отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации (ранее Пенсионного фонда Российской Федерации) по 

<

адрес>, на сумму 693 144 рубля 10 копеек, что является крупным размером.

Данное уголовное дело поступило в суд с представлением прокурора о применении особого порядка проведения судебного заседания и вынесения судебного решения по уголовному делу в отношении ФИО1, с которой заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, соответствующее требованиям ст.ст. 317.1 - 317.3 УПК РФ. 

В судебном заседании подсудимая ФИО1 свою вину в инкриминируемых деяниях признала полностью, согласилась с предъявленным обвинением в полном объёме, подтвердила заключение ею досудебного соглашения о сотрудничестве добровольно и при участии адвоката, выполнение условий этого соглашения, а так же заявила о том, что правовые и процессуальные последствия постановления обвинительного приговора в особом порядке, ей разъяснены и понятны. 

Защитник подсудимой – адвокат ФИО17 поддержал позицию своей подзащитной о рассмотрении дела в порядке особого судопроизводства, пояснив, что досудебное соглашение его подзащитной заключено добровольно и в присутствии защитника, виновность и квалификацию действий ФИО1 он не оспаривает. 

Государственный обвинитель подтвердил активное содействие ФИО1 следствию в раскрытии и расследовании преступлений, изобличении и уголовном преследовании других соучастников преступлений. 

Соблюдение подсудимой всех условий заключённого с ней прокурором досудебного соглашения о сотрудничестве и выполнение принятых на себя обязательств подтверждается исследованными в судебном заседании материалами уголовного дела, из которых следует, что ФИО1 в ходе следствия дала исчерпывающие и детальные показания, изобличающие как её саму, так и других соучастников группы. 

В судебном заседании подсудимая ФИО1 полностью подтвердила свои показания в ходе предварительного следствия, в которых она признавала вину и рассказывала об обстоятельствах совершенных преступлений. 

Исследовав в соответствии со ст. 317.7 УПК РФ характер и пределы содействия ФИО1 следствию в раскрытии и расследовании преступлений, изобличении соучастников преступлений; значение данного сотрудничества для следствия, вопросы личной безопасности подсудимой, заявившей, что угроз в её адрес не поступало, суд приходит к выводу, что подсудимой соблюдены все условия и выполнены все обязательства, обусловленные заключённым с ней соглашением о сотрудничестве. 

Поэтому суд постановляет обвинительный приговор в отношении подсудимой и назначает ей наказание в порядке, установленном главой 40.1 УПК РФ. 

Обвинение, с которым согласилась подсудимая ФИО1 обоснованно и подтверждается надлежащими доказательствами, собранными в ходе предварительного следствия, в том числе полученными при активном содействии подсудимой. 

Действия ФИО1:

- по преступлению, связанному с обналичиванием материнского (семейного) капитала Свидетель №1, суд квалифицирует ч. 4 ст. 159.2 УК РФ, как мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное в крупном размере, организованной группой;

- по преступлению, связанному с обналичиванием материнского (семейного) капитала Свидетель №2, суд квалифицирует ч. 4 ст. 159.2 УК РФ, как мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное в крупном размере, организованной группой;

- по преступлению, связанному с обналичиванием материнского (семейного) капитала Свидетель №3, суд квалифицирует ч. 4 ст. 159.2 УК РФ, как мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное в крупном размере, организованной группой.

Оценив адекватное происходящему поведение подсудимой в судебном заседании, в совокупности с исследованными по уголовному делу данными о её личности, суд приходит к выводу о вменяемости ФИО1 в отношении инкриминируемых ей преступлений и подлежащей уголовной ответственности.

Решая вопрос о виде и размере наказания, по каждому преступлению, суд, в силу ст.ст.6,60 УК РФ, учитывает характер, общественную опасность и степень тяжести совершенных ФИО1 преступлений, данные о её личности, наличие обстоятельств смягчающих наказание, отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, а также влияние назначенного наказания на исправление подсудимой и условия жизни её семьи.

Наряду с этим, суд принимает во внимание конкретные обстоятельства дела, а также, в соответствии со ст. 67 УК РФ, роль и степень участия подсудимой в совершении преступлений в составе организованной группы, её возраст, семейное положение и состояние здоровья.

ФИО1 ранее не судима, впервые совершила тяжкие преступления, удовлетворительно характеризуется по месту жительства, со стороны соседей – характеризуется положительно, на учётах у врача психиатра, нарколога не состоит.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимой ФИО1, суд признаёт в соответствии с п. «и» ч.1 ст.61 УК РФ, по каждому преступлению, - активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступлений, а в соответствии с ч.2 ст.61 УК РФ, по каждому преступлению, - признание вины, раскаяние в содеянном, наличие на иждивении супруга ФИО14 – инвалида II группы, объявление Благодарности за благотворительную помощь, оказанную Государственному казенному специализированному учреждению социального обслуживания «Волжский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, наличие ряда хронических заболеваний, назначение опекуном племянника ФИО15, признанного решением суда недееспособным, частичное возмещение ущерба. 

Обстоятельств, отягчающих наказание ФИО1 в соответствии со ст. 63 УК РФ по делу не установлено.

Совершённые подсудимой ФИО1 преступления в соответствии с ч.4 ст.15 УК РФ относятся к категории тяжких преступлений.

Оснований для применения положений ч. 6 ст. 15 УК РФ и изменения по какому-либо эпизоду категории преступлений на более мягкую, с учётом установленных обстоятельств, характера и степени общественной опасности совершённых преступлений, суд не находит. 

Принимая во внимание конкретные обстоятельства совершённых преступлений, с учётом личности подсудимой, совершившей тяжкие преступления, основываясь на положениях ст. ст. 6, 60 УК РФ, исходя из требований ст. 43 УК РФ, целей исправления осуждённой и предупреждения совершения ею новых преступлений, суд считает необходимым назначить по каждому преступлению наказание в виде лишения свободы, без применения штрафа, ограничения свободы и положений ст. 53.1 УК РФ.

При назначении наказания суд учитывает требования ч. 2 ст. 62 УК РФ, согласно которой, в случае заключения досудебного соглашения о сотрудничестве при наличии смягчающих обстоятельств, предусмотренных п. «и» ч. 1 ст. 61 настоящего Кодекса, и отсутствии отягчающих обстоятельств срок или размер наказания не могут превышать половины максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного соответствующей статьёй Особенной части настоящего Кодекса, а также разъяснения, данные в п. 24 Постановления Пленума ВС РФ от ДД.ММ.ГГГГ N 16 «О практике применения судами особого порядка судебного разбирательства уголовных дел при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве", согласно которым при назначении наказания лицу, с которым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, в соответствии с ч. 2 или ч. 4 ст. 62 УК РФ положения части первой указанной статьи о сроке и размере наказания учёту не подлежат, поскольку судом у подсудимой установлено по каждому эпизоду наличие смягчающих обстоятельств, предусмотренных п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ – активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступлений.

Исключительные обстоятельства, связанных с целями и мотивами преступлений, другие обстоятельства, существенно уменьшающие степень общественной опасности преступлений не установлены и суд не находит достаточных оснований для применения ст. ст. 64, 73, 80.1 УК РФ.

Па смыслу закона, правила ст. 64 УК РФ применяются при наличии исключительных обстоятельств, которые связаны с целями и мотивами преступления, ролью виновного, его поведением во время или после совершения преступления, и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления.

В соответствии с разъяснениями, содержащимися в постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ N 58 "О практике назначения судами Российской Федерации уголовного наказания", степень общественной опасности преступления устанавливается судом в зависимости от конкретных обстоятельств содеянного, в частности от характера и размера наступивших последствий, способа совершения преступления, роли подсудимого в преступлении, совершенном в соучастии, от вида умысла (прямой или косвенный) либо неосторожности (легкомыслие или небрежность). Обстоятельства, смягчающие или отягчающие наказание (статьи 61 и 63 УК РФ) могут быть учтены при определении степени общественной опасности преступления, однако, должны относиться к совершенному преступлению (совершение преступления в силу стечения тяжелых жизненных обстоятельств либо по мотиву сострадания, особо активная роль в совершении преступления).

Таким образом, исходя из совокупности данных о личности подсудимой ФИО1, фактических обстоятельств совершенных ею преступлений и степени их общественной опасности, ее роли в преступлении, а также, учитывая вышеприведенные положения закона, суд приходит к выводу об отсутствии оснований для применения положений как ст. 64 УК РФ, так и ст. 73 УК РФ. Суд не находит оснований и для применения ст. 53.1 УК РФ. Кроме этого с учетом фактических обстоятельств, характера и степени общественной опасности совершенных преступлений, отсутствуют основания для применения ч. 6 ст. 15 УК РФ.

Учитывая, что совершенные ФИО1 преступления относятся к категории тяжких, то наказание ей следует назначить по правилам ч. 3 ст. 69 УК РФ, по совокупности преступлений, путём частичного сложения назначенных наказаний.

ФИО1 вид исправительного учреждения - исправительная колония общего режима следует назначить в соответствии с требованиями п. "б" ч. 1 ст. 58 УК РФ.

Принимая во внимание данные о личности подсудимой, ее материальное и социальное положение, а также то обстоятельство, что ФИО1 судом назначается реальное отбывание наказания в виде лишения свободы, суд считает возможным не применять дополнительные виды наказания в виде штрафа и ограничения свободы, предусмотренные санкцией ч. 4 ст. 159.2 УК РФ. 

<

адрес> в интересах Российской Федерации заявлен гражданский иск о взыскании с ФИО1 2 025 720 рублей 03 копейки.

В силу статьи 1064 Гражданского кодекса Российской Федерации вред, причиненный личности или имуществу гражданина, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред.

Исходя из требований статьи 131, части 3 статьи 196 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации только истец определяет, какое исковое требование и в связи с чем предъявлять в суд и в каком объеме требовать от суда защиты.

В силу п. 25 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от ДД.ММ.ГГГГ N 23 «О практике рассмотрения судами гражданского иска по уголовному делу», если имущественный вред причинен подсудимым совместно с другим лицом, в отношении которого дело было выделено в отдельное производство, либо это лицо освобождено от уголовной ответственности по нереабилитирующим основаниям, то суд возлагает обязанность по его возмещению в полном объеме на подсудимого. При вынесении в дальнейшем обвинительного приговора в отношении лица, дело о котором было выделено в отдельное производство, суд вправе возложить на него обязанность возместить вред солидарно с ранее осужденным лицом, в отношении которого был удовлетворен гражданский иск.

Гражданский ответчик ФИО1 исковые требования прокуратуры 

<

адрес> в интересах Российской Федерации о возмещении материального ущерба причинённого преступлением признала в полном объёме.

Согласно представленному стороной защиты чеку по операции от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1 в пользу ОСФР по 

<

адрес> возмещен ущерб по настоящему уголовному делу в размере 170 000 рублей. 

Таким образом, исковые требования прокурора 

<

адрес> в интересах Российской Федерации к ФИО1 подлежат частичному удовлетворению в размере 1 855 720 рублей 03 копейки.

Разрешая вопрос о вещественных доказательствах по настоящему уголовному делу, суд руководствуется требованиями ст. 81 и 82 УПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 302 - 304, 307 - 309 и 314-317, 317.7 УПК РФ, суд

приговорил:

ФИО1 признать виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159.2, ч. 4 ст. 159.2, ч. 4 ст. 159.2 УК РФ, и назначить ей наказание:

- по ч. 4 ст. 159.2 УК РФ (по преступлению, связанному с обналичиванием материнского (семейного) капитала Свидетель №1) в виде лишения свободы на срок 3 (три) года,

- по ч. 4 ст. 159.2 УК РФ (по преступлению, связанному с обналичиванием материнского (семейного) капитала Свидетель №2) в виде лишения свободы на срок 3 (три) года,

- по ч. 4 ст. 159.2 УК РФ (по преступлению, связанному с обналичиванием материнского (семейного) капитала Свидетель №3) в виде лишения свободы на срок 3 (три) года.

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, окончательно назначить ФИО1 наказание в виде 3 (трех) лет 6 (шести) месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

До вступления приговора в законную силу избрать в отношении ФИО1 меру пресечения в виде заключение под стражу. 

Взять под стражу ФИО1 в зале суда.

Срок отбывания наказания ФИО1 исчислять со дня вступления приговора в законную силу. 

На основании п. "б" ч. 3.1 ст. 72 УК РФ зачесть в срок отбытия наказания ФИО1 время ее нахождения под стражей в период со ДД.ММ.ГГГГ до дня вступления приговора в законную силу из расчета один день за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

Гражданский иск прокурора 

<

адрес> в интересах Российской Федерации к ФИО1 – удовлетворить частично.

Взыскать с ФИО1 в бюджет Российской Федерации в лице Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации сумму материального ущерба, причиненного в результате преступных действий, в размере 1 855 720 (один миллион восемьсот пятьдесят пять тысяч семьсот двадцать) рублей 03 копейки.

По вступлению приговора в законную силу вещественные доказательства:

- оптические диски, содержащие выписки о движении денежных средств по расчетному счету, представленные ПАО «Сбербанк», хранящиеся в материалах уголовного дела №, - продолжить хранить в материалах уголовного дела № до принятия итогового решения по указанному уголовному делу. 

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Волгоградский областной суд, через Ворошиловский районный суд 

<

адрес> в течение 15 суток со дня его провозглашения с соблюдением требований ст. 317 УПК РФ и Главы 45.1 УПК РФ. 

В случае подачи апелляционной жалобы, осуждённая вправе ходатайствовать о своём участии в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции, пригласить защитника для участия в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, отказаться от защитника, ходатайствовать перед судом о назначении защитника, в том числе бесплатно в случаях, предусмотренных УПК РФ, о чем должно быть указано в апелляционной жалобе.

Судья Е.В. Скачкова