Дело №

03RS0№-32

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

05 ноября 2024 года г.Уфа

Кировский районный суд г.Уфы Республики Башкортостан в составе:

председательствующего судьи Булатовой Р.А.

с участием государственного обвинителя Кировской прокуратуры г.Уфы – пом. прокурора Кудаярова Т.А. 

подсудимого ФИО2

защитника ФИО1, представившего удостоверение № и ордер №

при секретаре Гудановой А.В.

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца 

<

адрес> района Республики Башкортостан, гражданина РФ, со средним специальным образованием, невоеннообязанного, холостого, имеющего ребенка ДД.ММ.ГГГГ года рождения, работающего сварщиком в ООО «Сармат», ранее не судимого; проживающего по адресу: Республика Башкортостан, г.Уфа, 

<

адрес>, зарегистрированного по адресу: Республика Башкортостан, Бакалинский район, 

<

адрес>,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч.2 ст. 173.1, ч.1 ст. 187 УК РФ, 

УСТАНОВИЛ:

В середине июля 2019 года, точная дата и время следствием не установлены, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, неустановленное лицо, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, вступив в предварительный сговор с ФИО2, официально не трудоустроенным, за обещание денежного вознаграждения, находясь в г.Уфе Республики Башкортостан, в целях незаконной регистрации юридического лица: общество с ограниченной ответственностью «Башторг» ИНН 

<

***>/ОГРН 

<

***> (ООО «Башторг»), на подставное лицо – ФИО2, представили по каналам связи через сайт Федеральной налоговой службы Российской Федерации в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данные, повлекшие внесение в единый государственный реестр юридических лиц (далее по тексту - ЕГРЮЛ) сведений о подставном лице, при следующих обстоятельствах. 

Так, неустановленное лицо, во исполнение своего преступного умысла, находясь в г. Уфе Республики Башкортостан, в середине июля 2019 года, точная дата и время следствием не установлены, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, приискало ФИО2, которому предложило за денежное вознаграждение в размере 30000 руб. за незаконную регистрацию юридического лица, выступить в роли подставного лица, которому не придется осуществлять руководство юридическим лицом после его создания. При этом, неустановленное лицо осознавало, что ФИО2 является юридически неграмотным, будет являться единственным учредителем и директором данной организации, не имея цели управления каким-либо юридическим лицом, и не будет осуществлять законную финансово-хозяйственную деятельность. В то же время, неустановленное лицо, умышленно и незаконно скрыло от ФИО2 свои истинные преступные намерения о последующем использовании и распоряжении расчетными счетами юридического лица. 

В свою очередь, ФИО2, находясь в г. Уфе Республики Башкортостан, преследуя цель личного обогащения, умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение в размере 30000 руб. за незаконное создание юридического лица, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, вступил в предварительный преступный сговор с неустановленным лицом, направленный на незаконное создание юридического лица. 

При этом, с целью реализации совместного преступного умысла, неустановленное лицо и ФИО2 умышленно вступили в единый предварительный преступный сговор, достигнув преступной договоренности, и распределили между собой преступные роли, в соответствии с которыми неустановленное лицо должно было координировать действия ФИО2 при представлении данных в единый государственный реестр юридических лиц для внесения сведений о нем, как о номинальном директоре и учредителе – подставном лице, инструктировать и руководить его действиями при обращении последнего в офис, расположенный на территории Республика Башкортостан, г.Уфа, 

<

адрес>, с целью получения сертификата ключа усиленной квалифицированной электронной подписи, сформировать необходимое для получения сертификата квалифицированной электронной подписи документы, и подготовить пакет документов на незаконное создание и регистрацию юридического лица, а именно: заявление о государственной регистрации юридического лица при создании по форме Р11001, устав юридического лица, решение учредителя № о создании юридического лица, сопроводительное письмо и в последующем, используя полученный ФИО2 сертификат ключа усиленной квалифицированной электронной подписи, с целью подписания вышеуказанных документов и представления их в регистрирующий орган – Межрайонную налоговую инспекцию федеральной налоговой службы № по Республике Башкортостан (МРИ ФНС № по РБ), расположенный по адресу: Республика Башкортостан, г.Уфа, 

<

адрес>, для создания юридического лица. 

В свою очередь, ФИО2, в соответствии с отведенной ему преступной ролью, должен обратиться в офис, расположенный по адресу: Республика Башкортостан, г.Уфа, 

<

адрес>, где представить свой паспорт гражданина Российской Федерации серии 8017 №, выданный МВД по Республике Башкортостан ДД.ММ.ГГГГ, с целью получения сертификата ключа усиленной квалифицированной электронной подписи и последующей его передачей неустановленному лицу. 

Так, во исполнение своего единого преступного умысла, неустановленное лицо и ФИО2, действуя группой лиц по предварительному сговору, осознавая, что в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, будут представлены ложные данные, которые повлекут внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице, преследуя цель личного обогащения, умышленно, из корыстных побуждений, незаконно решили создать ООО «Башторг». 

После этого, реализуя совместный с ФИО2 единый преступный умысел, неустановленное лицо, в соответствии с отведенной ему преступной ролью, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, находясь в офисе, расположенном по адресу: Республика Башкортостан, г.Уфа, 

<

адрес>, умышленно, с целью внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице, разъяснило ФИО2 порядок получения сертификата ключа усиленной квалифицированной электронной подписи, необходимого для подписания документов, и их последующей подачи в целях создания юридического лица. 

В свою очередь, ФИО2, реализуя совместный с неустановленным лицом единый преступный умысел, в соответствии с отведенной ему преступной ролью, с целью внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, находясь в офисе, расположенном по адресу: Республика Башкортостан, г.Уфа, 

<

адрес>, представил сотруднику офиса, неосведомленному о преступных намерениях ФИО2 и неустановленного лица, свой паспорт гражданина Российской Федерации серии 8017 №, выданный МВД по Республике Башкортостан ДД.ММ.ГГГГ, с целью получения сертификата ключа усиленной квалифицированной электронной подписи, после чего сотрудник офиса, идентифицировав личность ФИО2, оформил от имени ФИО2 документы, необходимые для изготовления квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи, после получения которых, ФИО2 подписал заявление физического лица на изготовление квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи и представил документы обратно сотруднику офиса, неосведомленному о преступных намерениях ФИО2 и неустановленного лица, для последующей проверки его данных. 

ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, после проведенной проверки документов, неустановленное следствием лицо из числа сотрудников офиса перенаправило документы от имени ФИО2 на изготовление квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи, в АО «ИнфоТеКС Интернет Траст», которое после одобрения выпустило на имя ФИО2 сертификат усиленной квалифицированной электронной подписи серийный номер №D54764A2B65E2№. 

В свою очередь, неустановленное лицо, получив средство доступа к информационному сервису от имени ФИО2, содержащему квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи, выпущенный АО «ИнфоТеКС Интернет Траст», ДД.ММ.ГГГГ используя каналы телекоммуникационной связи, с помощью информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», с использованием официального сайта ФНС России, направило в налоговый орган – МРИ ФНС № по РБ, расположенной по адресу: РБ, г. Уфа, 

<

адрес>, пакет документов, а именно: заявление о создании юридического лица по форме Р11001, устав ООО «Башторг», решение учредителя № о создании ООО «Башторг» от ДД.ММ.ГГГГ и сопроводительное письмо.

ДД.ММ.ГГГГ, в результате вышеуказанных совместных преступных действий ФИО2 и неустановленного лица, МРИ ФНС № по РБ, расположенная по указанному выше адресу, в соответствии со ст. 12, 12.1 и 13 Федерального закона №129-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», на основании представленных для государственной регистрации документов, принято решение №А от ДД.ММ.ГГГГ о создании юридического лица – ООО «Башторг», с присвоением ему ИНН 

<

***> и ОГРН 

<

***>, в соответствии с которым ФИО2 стал единственным учредителем ООО «Башторг» со 100% долей в уставном капитале общества и на него возложены полномочия директора ООО «Башторг», которые последний осуществлять не намеревался. После внесения сведений в ЕГРЮЛ о создании ООО «Башторг» ФИО2 участия в его деятельности не принимал.

Он, же, ФИО2, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, являясь подставным лицом - учредителем и руководителем (директором) созданного юридического лица ООО «Башторг» ИНН 

<

***> ОГРН 

<

***> по просьбе неустановленного лица, в отношении которого материалы дела выделены в отдельное производство, за денежное вознаграждение открыл расчетные счета в банках с системой дистанционного банковского обслуживания (далее - ДБО) на указанное юридическое лицо. После чего, ФИО2 из корыстных побуждений, имея преступный умысел, приобрел, хранил и сбыл неустановленному лицу, электронные средства, электронные носители информации, которые по своим свойствам (функционалу) позволяют неправомерно, то есть без ведома владельца счета (клиента банка) и в обход используемых банками систем идентификации клиента и защиты компьютерной информации неправомерно осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетным счетам от имени созданного юридического лица ООО «Башторг» при следующих обстоятельствах.

В начале августа 2019 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точная дата органом предварительного следствия не установлена, неустановленное лицо, действуя группой лиц по предварительному сговору с ФИО2, убедило последнего за денежное вознаграждение открыть для ООО «Башторг» расчетные счета в денежно-кредитных учреждениях с возможностью их дистанционного банковского обслуживания и передать ему по открытым расчетным счетам электронные средства, электронные носители информации, которые по своим свойствам (функционалу) позволяют неправомерно, то есть без ведома владельца счета (клиента банка) ФИО2 и в обход используемых банком системы идентификации клиента и защиты компьютерной информации неправомерно осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетным счетам от имени созданного юридического лица ООО «Башорг». 

Получив указанное предложение, у ФИО2 возник преступный умысел, направленный на приобретение, хранение в целях сбыта, а равно сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного приема, выдачи и переводов денежных средств.

Так, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ФИО2, являясь подставным лицом – директором и учредителем ООО «Башторг» ИНН 

<

***> ОГРН 

<

***>, не имеющий отношение к фактическому созданию, управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности указанного юридического лица, действуя во исполнение вышеуказанного преступного умысла, умышленно, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, заведомо зная, что после открытия расчетного счета и предоставления третьему лицу электронных средств, электронных носителей информации, которые по своим свойствам (функционалу) позволяют неправомерно, то есть без ведома владельца счета (клиента банка) ФИО2 и в обход используемых банком системы идентификации клиента и защиты компьютерной информации неправомерно осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетным счетам от имени созданного юридического лица ООО «Башторг», т.е неустановленное следствием лицо сможет самостоятельно и неправомерно осуществлять от имени ФИО2 переводы денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, лично обратился в филиал АО «Банк ДОМ.РФ», расположенный по адресу: Республика Башкортостан, г. Уфа, 

<

адрес>, для открытия расчетного счета ООО «Башторг».

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, ФИО2, находясь в филиале АО «Банк ДОМ.РФ», расположенный по адресу: Республика Башкортостан, г. Уфа, 

<

адрес>, осознавая преступный характер своих действий, лично предоставил клиентскому менеджеру банка свой паспорт, учредительные документы ООО «Башторг» ИНН 

<

***> ОГРН 

<

***> и подписал сведения о юридическом лице, о бенефициарных владельцах, анкету клиента, открытие расчетного счета, соглашение, определяющее количество и сочетание подписей с карточкой образцами подписей и оттиском печати Общества, заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания корпоративных клиентов в АО «Банк ДОМ.РФ» с использованием системы «Банк ДОМ.РФ Бизнес Онлайн» с осуществлением дистанционного банковского обслуживания и подключением услуги ПЭП (одноразовые SMS-пароли) с предоставлением право подписи по доступу в систему ДБО, подписанию электронной подписью и подтверждению одноразовыми SMS-паролями, согласно которому ФИО2 по указанию неустановленного лица заранее зарегистрировал номер телефона 

<

***> для получения доступа к дистанционному банковскому обслуживанию к расчетному счету №, с применением технологии предоставления одноразовых паролей при совершении операций в сети Интернет в платежном приложении «Банк ДОМ.РФ Бизнес Онлайн». Таким образом, уполномоченным работником банка была осуществлена идентификация и проверка полномочий лица, имеющего право на заключение договора и распоряжение счетами, при этом ФИО2 об истинных своих намерениях перед работником банка умолчал. 

При обращении в банк ФИО2, вследствие присоединения к Правилам банковского обслуживания, был ознакомлен с требованиями Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №161-ФЗ «О национальной платежной системе», согласно которых, участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля и ключа электронной подписи уполномоченного лица, пароля электронных средств платежа, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать банковские организации обо всех случаях компрометации ключа электронной подписи, электронных средств платежа, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, незамедлительно извещать банковские организации обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом.

В филиале АО «Банк ДОМ.РФ», расположенного по адресу: Республика Башкортостан, г. Уфа, 

<

адрес>, от сотрудника банка ФИО2 были получены и приобретены персональные логины и пароли для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания, которые ФИО2 хранил при себе.

Он же ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, находясь в филиале Приволжский ПАО Банк «ФК Открытие», расположенный по адресу: Республика Башкортостан, г. Уфа, 

<

адрес>, осознавая характер своих преступных действий, лично предоставил клиентскому менеджеру банка свой паспорт, учредительные документы ООО «Башторг» ИНН 

<

***> ОГРН 

<

***>, и подписал сведения о юридическом лице, заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания, открытие расчетного счета, осуществление дистанционного банковского обслуживания, подключение услуг в ПАО Банк «ФК Открытие» с предоставлением право подписи по доступу в систему ДБО, подписанию электронной подписью, подтверждению одноразовыми паролями SMS-сообщений, согласно которому ФИО2 по указанию неустановленного лица заранее зарегистрировал номер телефона 

<

***> для получения доступа к дистанционному банковскому обслуживанию к расчетному счету № с применением технологии предоставления одноразовых паролей при совершении операций в сети Интернет в платежном приложении «Бизнес Портал». Таким образом, уполномоченным работником банка была осуществлена идентификация и проверка полномочий лица, имеющего право на заключение договора и распоряжение счетами, при этом ФИО2 об истинных своих намерениях перед работником банка умолчал. 

В филиале Приволжский ПАО Банк «ФК Открытие», расположенном по адресу: Республика Башкортостан, г. Уфа, 

<

адрес>, от сотрудника банка ФИО2 были получены и приобретены персональные логины и пароли для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания, которые ФИО2, хранил при себе.

В дальнейшем ДД.ММ.ГГГГ, более точное время органом предварительного следствия не установлено, ФИО2, находясь на прилегающей территории у остановки общественного транспорта «Монумент Дружбы» г. Уфа по направлению в сторону Телецентра г. Уфа, сбыл неустановленному лицу за денежное вознаграждение документы, логины и пароли от системы ДБО, электронные средства, электронные носители информации, которые по своим свойствам (функционалу) позволяют неправомерно, то есть без ведома владельца счета (клиента банка) ФИО2, и в обход используемых банком систем идентификации клиента и защиты компьютерной информации неправомерно осуществлять прием, выдачу и перевод денежных средств по банковскому счету №, открытому в филиале АО «Банк ДОМ.РФ» и банковскому счету № открытому в филиале Приволжский ПАО Банк «ФК Открытие».

Он же ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, находясь в филиале Приволжский ПАО Банк «ФК Открытие», расположенном по адресу: Республика Башкортостан, г. Уфа, 

<

адрес>, осознавая характер своих преступных действий, лично предоставил клиентскому менеджеру банка свой паспорт, учредительные документы ООО «Башторг», и подписал сведения о юридическом лице, заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания, открытие расчетного счета, осуществление дистанционного банковского обслуживания, подключение услуг в ПАО Банк «ФК Открытие», с предоставлением право подписи по доступу в систему ДБО, подписанию электронной подписью, подтверждению одноразовыми паролями SMS-сообщений, согласно которому ФИО2 по указанию неустановленного лица заранее зарегистрировал номер телефона 

<

***> для получения доступа к дистанционному банковскому обслуживанию к расчетному счету № с применением технологии предоставления одноразовых паролей при совершении операций в сети Интернет в платежном приложении «Бизнес Портал». Таким образом, уполномоченным работником банка была осуществлена идентификация и проверка полномочий лица, имеющего право на заключение договора и распоряжение счетами, при этом ФИО2 об истинных своих намерениях перед работником банка умолчал. 

В филиале Приволжский ПАО Банк «ФК Открытие», расположенном по адресу: Республика Башкортостан, г. Уфа, 

<

адрес>, от сотрудника банка ФИО2 были получены и приобретены персональные логины и пароли для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания, которые ФИО2 хранил при себе.

В дальнейшем ДД.ММ.ГГГГ, более точное время органом предварительного следствия не установлено, ФИО2, находясь на прилегающей территории у остановки общественного транспорта «Монумент Дружбы» г. Уфа по направлению в сторону Телецентра г. Уфа, сбыл неустановленному лицу за денежное вознаграждение документы, логины и пароли от системы ДБО, электронные средства, электронные носители информации, которые по своим свойствам (функционалу) позволяют неправомерно, то есть без ведома владельца счета (клиента банка) ФИО2, и в обход используемых банком систем идентификации клиента и защиты компьютерной информации неправомерно осуществлять прием, выдачу и перевод денежных средств по банковскому счету № открытому в филиале Приволжский ПАО Банк «ФК Открытие».

В последующем, противоправные действия ФИО2 послужили незаконному распоряжению неустановленным лицом указанными расчётными счетами №, №, №. В результате по счету № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ произведены неправомерные операции с суммами по дебету и кредиту счета на общую сумму 375 570 руб., по счету № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ произведены неправомерные операции с суммами по дебету и кредиту счета на общую сумму 375 500 руб.

Подсудимый ФИО2 виновным себя признал полностью, об обстоятельствах совершенного преступления дал показания, по своему содержанию соответствующие изложенному выше, пояснив, что, действительно оформил на себя фирму по просьбе неизвестных лиц, которые подошли к нему на Центральном рынке и предложили заработать деньги. Он передал им паспорт, они ему передали денежные средства. Организация, которую на него зарегистрировали называлась Башторг. О том, что она зарегистрирована по месту его регистрации, он не знал. Впоследствии он с этими ребятами ездил в банк, где открыл счета. Какие-либо документы он не заполнял, он только расписывался в них. Его предупреждали, что сведения нельзя передавать третьим лицам. Какую-либо финансово-хозяйственную деятельность организации он не вел, о движении денежных средств по счету не знал. 

Кроме признательных показаний самого подсудимого вина подсудимого подтверждается в совокупности следующими доказательствами.

По эпизоду по п. «б» ч.2 ст. 173.1 УК РФ.

Свидетель ФИО4 в ходе предварительного следствия, чьи показания с согласия сторон были оглашены в ходе судебного следствия, показала, что работает государственным налоговым инспектором правового отдела № МИФНС России № по РБ (регистрирующий орган). В ее обязанности, в том числе, входит подготовка проектов решений о государственной регистрации либо об отказе в государственной регистрации, содержащих обоснованную позицию налогового органа, подготовка ответов на письменные обращения граждан или организаций по вопросам государственной регистрации и т.д. Государственная регистрация создания ООО "Башторг", учредителем и руководителем которого является ФИО2, имеет признаки «фирм-однодневок», поскольку оформлено на номинального учредителя и руководителя, предоставившего документ, удостоверяющий личность, повлекшие внесение в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) сведений о подставном лице. Документы для государственной регистрации создания ООО "Башторг" (вx. №A) поданы ДД.ММ.ГГГГ в регистрирующий орган в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью ФИО2, выпущенной удостоверяющим центром ОАО "ИИТ" (серийный №d54764a2665e200000000110ef0001, срок действия с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ) через сайт ФНС России в сети Интернет с соблюдением требований главы VI Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №-Ф3 «O государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (Закона №-Ф3). В регистрационном деле ООО "Башторг" отсутствуют оригиналы документов, поступивших в адрес регистрирующего органа, так как они направлены в форме электронных документов. Заявителем в регистрирующий орган представлено Заявление о государственной регистрации юридического лица при создании по форме №P11001, в листе «В» которого «Сведения об учредителе-физическом лице» в качестве учредителя указан ФИО2, дата рождения: ДД.ММ.ГГГГ, место рождения 

<

адрес> район Респ. Башкортостан, паспорт 

<

...>, выдан ДД.ММ.ГГГГ МВД по Республике Башкортостан, код подразделения 020-003, доля в уставном капитале 100%, номинальная стоимость уставного капитала 10 000 руб. В листе «Е» Заявления «Сведения о физическом лице, имеющим право без доверенности действовать от имени юридического лица» также указан ФИО2, должность - директор. Собственноручное указание заявителем своих фамилии, имени, отчества (при наличии) и проставление своей подписи на заявлении (уведомлении, сообщении), представляемом при государственной регистрации юридических лиц, при направлении в регистрирующий документов для государственной регистрации в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной подписью заявителя, не требуется. На государственную регистрацию от имени ФИО2 также представлены скан образы устава общества с ограниченной ответственностью, утвержденного решением единственного учредителя ФИО12 P.E. № от ДД.ММ.ГГГГ, самого решения и паспорта последнего. Заявителем при создании юридического лица выступает его учредитель или учредители. В связи с чем, заявителем в данном случае выступил - единственный учредитель создаваемого ООО "Башторг" ФИО2 Пакет документов был представлен заявителем ФИО2 в полном объеме. Положения Требований к оформлению документов, представляемых в регистрирующий орган, заявителем были соблюдены. В связи с чем, по результатам их рассмотрения ДД.ММ.ГГГГ принято решение о государственной регистрации юридического лица №А при создании ООО "Башторг" с присвоением основного государственного регистрационного номера (ОГРН) 

<

***>, идентификационного номера налогоплательщика (ИНН) 

<

***>. Проверка достоверности сведений, включаемых или включенных в ЕГРЮЛ, проводится регистрирующим органом в случае возникновения обоснованных сомнений в их достоверности, в том числе в случае поступления возражений заинтересованных лиц относительно предстоящей государственной регистрации. Каких-либо сведений о том, что ФИО2 является подставным лицом при государственной регистрации ООО "Башторг" в регистрирующий орган на момент принятия решения о государственной регистрации данной организации, не поступало. Документы о государственной регистрации создания ООО "Башторг" в электронном виде направлены на электронный адрес: BASH.TORG.19@BK.RU, указанные от имени ФИО2 в п. 4 листа и Заявления формы №P11001. В ходе проверки достоверности сведений, представленных заявителем, регистрирующим органом получены сведения, подтверждающие информацию о недостоверности содержащихся в представленных документах сведений, в соответствии с которыми учредитель ФИО2 не имел намерения учреждать ООО "Башторг" и вести от его имени законную предпринимательскую деятельность, а, находясь на территории г. Уфа Республики Башкортостан, согласился стать «номинальным» учредителем и руководителем указанного юридического лица по просьбе третьих лиц. ФИО2 как руководитель ООО «Башторг» регистрирующим органом к административной ответственности по ст. 14.25 КоАП РФ не привлекался (л.д.-50-55).

Свидетель ФИО5 в ходе предварительного следствия, чьи показания с согласия сторон были оглашены в ходе судебного следствия, показала, что по адресу: Бакалинский район 

<

адрес>, прописан ее сын ФИО2, который не проживает по этому адресу, а живет в г.Уфа. Никакой финансово-хозяйственной деятельности ООО «Башторг» по адресу ее проживания не ведет, какие-либо документы о деятельности Общества не хранятся (л.д.-109-113). 

Согласно протоколу осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрено здание МРИ ИФНС № по адресу: Республика Башкортостан, г. Уфа, 

<

адрес>, где была осуществлена регистрация Общества «Башторг» (л.д.-100-102, 103-104).

Согласно протоколу осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрен 

<

адрес> района Республики Башкортостан, где согласно документам зарегистрировано ООО «Башторг», при этом в ходе осмотра признаков ведения предпринимательской деятельности общества не обнаружено (л.д.-114-117, 118-124).

Согласно протоколу осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрен дом по адресу: Республика Башкортостан, г. Уфа, 

<

адрес>, где ФИО2 оформил электронно-цифровую подпись (л.д.-137-140, 141-143).

Согласно протоколу осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрены документы с регистрационного дела ООО «Башторг», копии документов, поступивших из АО «Банк Дом.РФ», CD-диск с информацией из банка ПАО «Открытие», АО «ИнфоТеКС Интернет Траст» (л.д.-92-97), которые приобщены к делу в качестве вещественного доказательства (л.д.-99). 

Согласно ответу АО «ИнфоТеКС Интернет Траст» от ДД.ММ.ГГГГ, на ФИО2 выпущен квалифицированный сертификат ключа, электронной цифровой подписи (л.д.-57-61).

Совокупностью собранных по делу доказательств вина подсудимого нашла свое полное подтверждение, как признательными показаниями самого подсудимого, так и показаниями свидетелей, а также материалами уголовного дела, которые как каждый в отдельности, так и в совокупности согласуются между собой и дополняют друг друга. Суд признает их допустимыми, достоверными и в совокупности подтверждающими вину подсудимого в совершении инкриминируемого ему преступления, приведенные показания являются последовательными, по сути непротиворечивыми, согласуются между собой и объективно подтверждаются письменными доказательствами. Действия подсудимого подлежат квалификации по п. «б» ч.2 ст. 173.1 УК РФ, как образование (создание) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенное группой лиц по предварительному сговору.

По эпизоду по ч.1 ст. 187 УК РФ.

Свидетель ФИО6 в ходе предварительного следствия, чьи показания с согласия сторон были оглашены в ходе судебного следствия, показал, что работает в банке Открытие руководителем направления Управления обеспечения безопасности Филиала «Приволжский» ПАО банк «ФК Открытие». В его должностные обязанности входит представление интересов Банка в правоохранительных и судебных органах. ФИО2, как директору ООО "Башторг" было разъяснено, что третьи лица не вправе самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени переводы денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, так как уполномоченным работником банка была осуществлена идентификация и проверка полномочий только его лица, имеющего право заключение договора и распоряжение счетом, т.е. его как директора ООО "Башторг" ИНН 

<

***>, так как иных доверенных лиц, согласно документов, не было представлено для сведения банку. В ином случае, клиент должен был предоставить доверенность кто вправе осуществлять от его имени переводы денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий. Счета ООО "Башторг" открыты ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ в банке Открытие. Обслуживанием клиента занимался координатор выездных менеджеров ФИО11 Исходя из сведений, имеющихся в Автоматизированных банковских системах Банка, вышеуказанные счета были открыты на основании учредительных документов и паспорта, представленных директором ООО "Башторг" ФИО2 При открытии счетов были заполнены заявление о присоединении к правилам банковского обслуживания, карточка с образцами подписей и оттиска печати и анкета клиента. Кроме того, вышеуказанные счета были подключены к системе «Бизнес портал», в качестве пользователя которых был зарегистрирован директор ООО "Башторг" - ФИО2 Счета закрыты ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ в одностороннем порядке, по инициативе Банка. Счет мог быть открыт без личного присутствия клиента через систему дистанционного банковского обслуживания «Бизнес портал» (л.д.-88-91).

Свидетель ФИО7 в ходе предварительного следствия, чьи показания с согласия сторон были оглашены в ходе судебного следствия, показала, что работает руководителем отдела по обслуживанию юр.лиц в АО «Банк Дом.РФ». В ее обязанности входит открытие\закрытие расчетных счетов юридических лиц, депозитов, операционное обслуживание клиентов и кросспродажи. ФИО8, как директору ООО «Башторг», было разъяснено, что третьи лица не вправе самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени переводы денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, так как уполномоченным работником банка была осуществлена идентификация и проверка полномочий только его лица, имеющего право на заключение договора и распоряжение счетом, т.е. его как директора ООО «Башторг», так как иных доверенных лиц согласно документов не было представлено для сведения банку. В ином случае, клиент должен был предоставить доверенность кто вправе осуществлять от его имени переводы денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий. Расчётный счет открыла сотрудник банка, на основании имеющихся документов банковского дела ООО «Башторг». ФИО2 ДД.ММ.ГГГГ обратился к ним в банк, и предоставил необходимые документы, в этот же день ФИО2, как директору, был открыт расчетный счет, подключен доступ к системе «Банк ДОМ.РФ Бизнес Онлайн», и «Банк ДОМ.РФ Бизнес Мобайл» и зарегистрирован в качестве пользователя в системе Банк-Клиент уполномоченное лицо - ФИО2, и к абонентскому номеру подключена услуга «SMS-сообщений», подключено мобильное приложение, а так же подключена услуга ПЭП «одноразовые SMS-пароли» к номеру, к адресу электронной почты bash.torg.19@bk.ru к открываемому счету. В дальнейшем в виду внутренней реорганизации счета всех юр.лиц менялись, в связи с чем номер счета поменялся, но условия на которых был изначально открыт счет не изменились. Поскольку банковским работником была осуществлена идентификация и проверка полномочий только ФИО2, имеющего право на заключение договора и распоряжение счетом, в случае передачи полученных в рамках предоставления дистанционного банковского обслуживания сведений третьим лица (не заключившим с банком договор), третьи лица вправе неправомерно, то есть без ведома и в обход ведома владельца счета ФИО2, и в обход используемым банком системы идентификации клиента осуществлять прием, выдачу и перевод денежных средств (л.д.-107-108).

Согласно протоколу осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрено здание, где ранее располагался офис филиала банка по адресу: Республика Башкортостан, г. Уфа, 

<

адрес>, где ФИО2 получил документы банка ПАО ФК «Открытие» по открытию расчетных счетов, которые в последующем передал неустановленному лицу за денежное вознаграждение (л.д.-144-147, 148-150). 

Согласно протоколу осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрен участок местности у остановки общественного транспорта «Монумент дружбы» г. Уфы, по направлению в сторону Телецентра г. Уфа, где ФИО2 передал документы, полученные в банке, за что получил от неустановленного лица денежное вознаграждение (л.д.-125-128, 129).

Согласно протоколу осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрено здание, где ранее располагался офис филиала банка по адресу: Республика Башкортостан, г. Уфа, 

<

адрес>, где ФИО2 получил документы банка АО «Банк ДОМ.РФ» по открытию расчетных счетов, которые в последующем передал неустановленному лицу за денежное вознаграждение (л.д.-130-133, 134-136). 

Согласно протоколу осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрены копии документов, поступивших из филиала ПАО ФК «Открытие», 2 выписки по счету, копии документов, поступивших из филиала АО «Банк ДОМ.РФ», выписка по счету, CD диск (л.д.-92-97, 98), которые приобщены к делу в качестве вещественного доказательства (л.д.-99). 

Совокупностью собранных по делу доказательств вина подсудимого нашла свое полное подтверждение, как признательными показаниями самого подсудимого, так и показаниями свидетелей, а также материалами уголовного дела, которые как каждый в отдельности, так и в совокупности согласуются между собой и дополняют друг друга. Суд признает их допустимыми, достоверными и в совокупности подтверждающими вину подсудимого в совершении инкриминируемого ему преступления, приведенные показания являются последовательными, по сути непротиворечивыми, согласуются между собой и объективно подтверждаются письменными доказательствами. Действия подсудимого подлежат квалификации по ч.1 ст. 187 УК РФ, как приобретение, хранение, в целях сбыта, а равно сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

При избрании вида и размера наказания подсудимому суд как смягчающие наказание обстоятельства учитывает совершение преступления впервые, признание вины и раскаяние в совершенном, состояние здоровья самого подсудимого, имеющего заболевание, в связи с которым он не служил в армии, наличие на иждивении малолетнего ребенка, а также малолетнего ребенка сожительницы, который также находится на его иждивении. 

Отягчающим наказание обстоятельством по эпизоду по ч.1 ст. 187 УК РФ является совершение преступления в составе группы лиц по предварительному сговору. 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

Суд принимает во внимание положительные бытовые характеристики личности подсудимого.

С учетом характера и степени общественной опасности преступления, данных о личности подсудимого, наличие совокупности смягчающих наказание обстоятельств, а также отягчающего наказание обстоятельства, учитывая влияние назначенного наказания на исправление подсудимого, суд, руководствуясь требованиями ст. ст. 6, 43 и 60 УК РФ, считает, что исправление и перевоспитание подсудимого возможно без изоляции от общества, а поэтому назначает ему наказание в виде лишения свободы с применением ст. 73 УК РФ. Оснований для применения ст. 64 УК РФ суд не находит.

При разрешении вопроса о возможности применения к подсудимому ФИО2 положений ч.6 ст. 15 УК РФ суд учитывает, что последний полностью реализовал свои преступные намерения, в связи с чем оснований для изменения категории данного преступления на менее тяжкую не находит.

В соответствии с ч.3 ст. 81 УПК РФ (в ред. Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №73-ФЗ), п.12 ч.1 ст. 299 и п.2 ч.1 ст. 309 УПК РФ при вынесении приговора должен быть решен вопрос о вещественных доказательствах с учетом особенностей, предусмотренных ч.3.1 ст.81 УПК РФ.

При этом, согласно ч.3.1 ст. 81 УПК РФ при вынесении приговора предметы, признанные вещественными доказательствами по данному уголовному делу и одновременно признанные вещественными доказательствами по другому уголовному делу (другим уголовным делам), а также образец вещественного доказательства, достаточный для сравнительного исследования, подлежат передаче органу предварительного расследования или суду, в производстве которого находится уголовное дело, по которому не вынесен приговор (в редакции Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №73-ФЗ).

Как следует из материалов уголовного дела, возбужденного в отношении ФИО2, из уголовного дела выделены материалы в отношении неустановленного лица, данных о принятии по которому какого-либо процессуального решения в материалах настоящего уголовного дела не содержится, а поэтому суд считает необходимым передать их органу предварительного расследования – СО по Кировскому району г. Уфа СУ СК РФ по РБ. Гражданский иск по делу не заявлен.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 307, 308, 309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО2 признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч.2 ст. 173.1, ч.1 ст. 187 УК РФ и назначить наказание в виде лишения свободы 

по п. «б» ч.2 ст. 173.1 УК РФ сроком на 01 год;

по ч.1 ст. 187 УК РФ сроком на 01 год 06 месяцев со штрафом в размере 100000 (сто тысяч) руб.

На основании ч.3 ст. 69 УК РФ путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно к отбытию определить 02 года лишения свободы со штрафом в размере 100000 (сто тысяч) руб. 

На основании ст. 73 УК РФ назначенное наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 02 года.

Обязать осужденного не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, один раз в месяц в дни, установленные сотрудниками уголовно-исполнительной инспекции, являться на регистрацию. 

Контроль за осужденным возложить на уголовно-исполнительную инспекцию по месту его жительства.

Меру пресечения осужденному ФИО2 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении отменить по вступлении приговора в законную силу.

Вещественные доказательства передать органу предварительного расследования – СО по Кировскому району г. Уфа СУ СК РФ по РБ. 

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Верховный суд РБ в течение 15 суток со дня его провозглашения.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чем должно быть указано в его апелляционной жалобе.

В случае принесения апелляционных представления или жалоб другими участниками процесса, осужденный вправе в тот же срок со дня вручения ему их копий подать свои возражения в письменном виде, и в тот же срок ходатайствовать о своем участии в суде апелляционной инстанции.

Также поручить осуществление своей защиты избранному им защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника, указав об этом в своей жалобе или возражениях.

Председательствующий: Р.А.Булатова