Дело № 1 – 295/2023

03RS0004-01-2023-006409-97

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Уфа 22 ноября 2023 года 

Ленинский районный суд г. Уфы Республики Башкортостан в составе председательствующего судьи Илаловой О.В.,

при секретаре Прокаевой А.Н.,

с участием представителя государственного обвинения ФИО1, 

подсудимой ФИО2 и ее защитника – адвоката Давлетшиной Г.Р. (ордер в уголовном деле),

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении 

ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки 

<

адрес>, гражданки Российской Федерации, зарегистрированной: РБ, 

<

адрес>, проживающей по адресу: РБ, 

<

адрес> 

<

адрес>, 

<

адрес>, 

<

данные изъяты> не судимой, 

обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 173.1, ч. 1 ст. 187 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

ФИО2 представила в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данные, повлекшие внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведения о подставном лице, группой лиц по предварительном сговору; а также сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления перевода денежных средств, при следующих обстоятельствах.

В ноябре 2020 года, но не позднее 13.11.2020, неустановленное лицо, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, вступив в предварительный сговор с ФИО2, находясь в г. Уфе Республики Башкортостан, в целях незаконной регистрации юридического лица: общество с ограниченной ответственностью «ВИКТОРИЯ», на подставное лицо ФИО2, представили в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данные, повлекшие внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, при следующих обстоятельствах.

Так, неустановленное лицо, во исполнение своего единого преступного умысла, находясь в г.Уфе Республики Башкортостан, приискало ФИО2, которой предложило незаконную регистрацию юридического лица, а также выступить в роли подставного лица, которой не придется осуществлять руководство юридическим лицом после его создания. При этом неустановленное лицо, осознавало, что ФИО2 является юридически неграмотной и будет единственным учредителем и директором данной организации, и не имеет цели управлять юридическим лицом, и не будет осуществлять законную финансово-хозяйственную деятельность. В то же время, неустановленное лицо, умышленно и незаконно скрыло от ФИО2 свои истинные преступные намерения о последующем использовании организации.

В свою очередь, ФИО2, находясь в г. Уфе Республики Башкортостан, умышленно, из корыстных побуждений, в ноябре 2020 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, вступила в предварительный преступный сговор с неустановленным лицом, направленный на незаконное создание юридического лица.

При этом, с целью реализации совместного преступного умысла, неустановленное лицо и ФИО2 умышленно, из корыстных побуждений, вступили в единый предварительный преступный сговор, достигнув преступной договоренности и распределив между собой преступные роли, в соответствии с которыми неустановленное лицо должно было координировать действия ФИО2 при представлении данных в единый государственный реестр юридических лиц для внесения сведений о ней, как о номинальном директоре и учредителе – подставном лице, инструктировать ФИО2 и руководить ее действиями при обращении последней в удостоверяющий центр акционерного общества «ИнфоТеКС» по адресу: 

<

...>, с целью получения сертификата ключа усиленной квалифицированной электронной подписи, сформировать заявление в системе АО «ИнфоТеКС», необходимое для получения сертификата квалифицированной электронной подписи, подготовить пакет документов на незаконное создание и регистрацию юридического лица, а именно: заявление по форме Р11001 «Заявление о государственной регистрации юридического лица при создании», 26.2-1 Уведомление о переходе на упрощенную систему налогооблажения, Устав юридического лица, Решение учредителя № ООО «В.» от ДД.ММ.ГГГГ, а также паспорт гражданки Российской Федерации на имя ФИО2, серии № №, выданный ДД.ММ.ГГГГ 

<

адрес> 

<

адрес> в 

<

адрес>, и в последующем, используя полученный ФИО2 сертификат ключа усиленной квалифицированной электронной подписи, с целью подписания вышеуказанных документов и представления их в регистрирующий орган – межрайонную налоговую инспекцию федеральной налоговой службы №39 по Республике Башкортостан, расположенный по адресу: 

<

...>, для создания юридического лица. В свою очередь, ФИО2, в соответствии с отведенной ей преступной ролью, должна была обратиться в удостоверяющий центр АО «ИнфоТеКС», расположенный по адресу: 

<

...> и представить свой паспорт гражданки Российской Федерации серии № №, выданный ДД.ММ.ГГГГ 

<

адрес> 

<

адрес> в 

<

адрес>, с целью получения сертификата ключа усиленной квалифицированной электронной подписи и последующей его передачи неустановленному лицу. 

ФИО2 и неустановленное лицо, во исполнение своего единого преступного умысла, действуя группой лиц по предварительному сговору, осознавая, что в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, будут представлены ложные данные, которые повлекут внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице, преследуя цель личного обогащения, умышленно, из корыстных побуждений, незаконно решили создать ООО «В.».

После этого, реализуя совместный с ФИО2 единый преступный умысел, неустановленное лицо, в соответствии с отведенной ему преступной ролью, в ноябре 2020 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: 

<

...>, умышленно, с целью внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице, разъяснило ФИО2 порядок получения сертификата ключа усиленной квалифицированной электронной подписи, необходимого для подписания документов, и их последующей подачи в целях создания юридического лица, а именно сообщило, что ФИО2 ДД.ММ.ГГГГ должна отправиться к партнеру удостоверяющего центра АО «ИнфоТеКС»- ООО «Квадрант +» по адресу: 

<

...>, для получения квалифицированного сертификата ключа усиленной квалифицированной электронной подписи, и его последующей передачи ему.

В свою очередь, ФИО2, реализуя совместный с неустановленным лицом единый преступный умысел, в соответствии с отведенной ей преступной ролью, из корыстных побуждений, с целью внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице, ДД.ММ.ГГГГ прибыла, по предварительной договоренности с неустановленным лицом, в помещение, в котором предоставляло услуги по оформлению электронно-цифровой подписи партнер удостоверяющего центра АО «ИнфоТеКС»- ООО «Квадрант +», расположенное по адресу: 

<

...>, с целью получения сертификата ключа усиленной квалифицированной электронной подписи и предоставила свой паспорт гражданки Российской Федерации серии № №, выданный ДД.ММ.ГГГГ 

<

адрес> 

<

адрес> в 

<

адрес>, сотруднику ООО «Квадрант +».

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время суток, более точное время следствием не установлено, сотрудник ООО «Квадрант +», расположенного по адресу: 

<

...>, идентифицировав личность ФИО2, предоставившей свой паспорт гражданки Российской Федерации, предоставил последней, реализующей свой совместный с неустановленным лицом единый преступный умысел, заявление физического лица на изготовление квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи, а также расписку об ознакомлении с информацией, содержащейся в сертификате, после получения которых, ФИО2 подписала данные документы и предоставила их сотруднику ООО «Квадрант +» для последующей проверки ее данных удостоверяющим центром АО «ИнфоТеКС».

ДД.ММ.ГГГГ, после проведенной проверки документов, АО «ИнфоТеКС» одобрил получение ФИО2 сертификата усиленной квалифицированной электронной подписи (серийный номер сертификата №) путем выдачи электронного ключа и направления в электронном виде по номеру телефона, указанного в заявлении ФИО2 средства доступа к информационному сервису АО «ИнфоТеКС», содержащий сертификат ключа проверки электронной подписи за номером сертификата №, которые в последующем ФИО2 передала неустановленному лицу согласно договоренности. В свою очередь, неустановленное лицо, получив электронный ключ и средства доступа к информационному сервису №, содержащему квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи за номером сертификата №, полученный ФИО2 у партнера удостоверяющего центра АО «ИнфоТеКС»- ООО «Квадрант +», совместно с ФИО2 во исполнение своего единого совместного преступного умысла, ДД.ММ.ГГГГ, используя каналы телекоммуникационной связи, обратившись в ООО «Квадрант +», расположенному в помещении по адресу: 

<

...>, с помощью информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», с использованием официального сайта ФНС России, направили в налоговый орган - межрайонную налоговую инспекцию федеральной налоговой службы №39 по Республике Башкортостан, расположенный по адресу: 

<

...>, пакет документов, а именно: заявление по форме Р11001 «Заявление о государственной регистрации юридического лица при создании», 26.2-1 Уведомление о переходе на упрощенную систему налогообложения, Устав юридического лица, Решение учредителя № ООО «В.» от ДД.ММ.ГГГГ, а также копию паспорта гражданки Российской Федерации ФИО2, серии № №, выданный ДД.ММ.ГГГГ 

<

адрес> 

<

адрес> в 

<

адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ в результате вышеуказанных совместных преступных действий ФИО2 и неустановленного лица, Межрайонной инспекцией федеральной налоговой службы России №39 по Республике Башкортостан, в соответствии со ст. 12, 12.1 и 13 Федерального закона №129-ФЗ от 08.08.2001 «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», на основании представленных для государственной регистрации документов, принято решение №А от ДД.ММ.ГГГГ о создании юридического лица – ООО «ВИКТОРИЯ», с присвоением ему ИНН 

<

***> и ОГРН 

<

***>, в соответствии с которым ФИО2 стала единственным учредителем ООО «В.» со 100% доли в уставном капитале общества и на нее, как на подставное лицо, возлагались полномочия генерального директора ООО «В.».

После внесения сведений в ЕГРЮЛ о создании ООО «В.», ФИО2 участия в его деятельности не принимала.

Она же, ФИО2 осуществила сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, при следующих обстоятельствах.

В ноябре 2020 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, к ФИО2, находившейся в г.Уфе Республики Башкортостан, обратилось неустановленное лицо, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, с предложением открыть расчетные счета в различных банках с системой дистанционного банковского обслуживания для обслуживания юридического лица ООО «В.», после чего сбыть этому неустановленному лицу электронные средства, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, предназначенной для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету от имени юридического лица. Получив от неустановленного лица указанное предложение, ФИО2, действуя умышленно в целях личного обогащения, из корыстных побуждений, в указанные время и месте, на предложение неустановленного лица ответила согласием.

ФИО2, реализуя свой единый преступный умысел, являясь подставным лицом – директором и учредителем ООО «В.», не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе самостоятельно производить денежные переводы, по указанию неустановленного лица лично обратилась ДД.ММ.ГГГГ к представителю - сотруднику публичного акционерного общества «Сбербанк», ДД.ММ.ГГГГ к представителю - сотруднику акционерного общества «БКС Банк», ДД.ММ.ГГГГ к представителю - сотруднику Коммерческого Банка акционерного общества «ЛОКО-Банк», ДД.ММ.ГГГГ к представителю - сотруднику публичного акционерного общества «ВТБ», ДД.ММ.ГГГГ к представителю - сотруднику публичного акционерного общества Банка «Финансовая Корпорация Открытие», ДД.ММ.ГГГГ к представителю - сотруднику публичного акционерного общества «МТС-Банк», ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ к представителю - сотруднику Коммерческого Банка акционерного общества «Модульбанк», находящихся в помещении расположенном по адресу: 

<

адрес>, ул. 

<

адрес>, где представила свой паспорт гражданки Российской Федерации серии 8016 №, выданный ДД.ММ.ГГГГ Отделом УФМС России по 

<

адрес> в 

<

адрес>, а также учредительные документы ООО «В.» в целях идентификации себя, как директора организации, для открытия расчетных счетов и последующей передачи электронных средств доступа к системам ДБО неустановленному лицу. 

В указанные даты, точное время в ходе следствия не установлено, сотрудники указанных банков, рассмотрев представленные ФИО2 документы, а именно, паспорт гражданина Российской Федерации, а также учредительные документы юридического лица ООО «В.», и, удостоверившись в личности ФИО2, предоставили последней заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания в соответствии с которыми, ФИО2 просила открыть ей расчетные счета для обслуживания ООО «В.». В свою очередь, ФИО2, будучи надлежащим образом ознакомленная с правилами банковского обслуживания юридических лиц, приложениями к правилам, согласно которым клиент обязуется обеспечить конфиденциальность средств доступа, осознавая, что после получения которых, неустановленное лицо сможет самостоятельно осуществлять переводы денежных средств, осведомленная об условиях и порядке использования системы ДБО, согласно содержанию которых, следует, что использование полученных в банке программно-аппаратных средств допускается только для целей осуществления электронного документооборота в рамках системы ДБО, а их передача без письменного согласия банка третьим лицам не допускается, осознавая, что после открытия расчетных счетов и предоставления третьему лицу электронных средств доступа к системе ДБО, последнее самостоятельно сможет осуществлять от ее имени переводы денежных средств по счету ООО «В.», то есть неправомерно, и, желая наступления указанных последствий, указала в вышеуказанном заявлении свои абонентский номер, адрес электронной почты, куда по каналам связи указанных банков направило логины и пароли от системы ДБО, являющейся в соответствии с п. 19 ст. 3 Федерального закона №161-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О национальной платежной системе» электронными средствами платежа.

В результате рассмотрения заявлений директора ООО «В.» ФИО2 о присоединении к Единым сервисным договорам, а также учредительных документов ООО «В.», для обслуживания ООО «В.», ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками ПАО «Сбербанк» принято решение об открытии расчетного счета за №, ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками АО «БКС Банк» принято решение об открытии расчетного счета за №, ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками КБ АО «ЛОКО-Банк» принято решение об открытии расчетного счета за №, ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками ПАО «ВТБ» принято решение об открытии расчетного счета за №, ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками ПАО «ФК Открытие» принято решение об открытии расчетных счетов за №, №, ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками ПАО «МТС-Банк» принято решение об открытии расчетных счетов за №, №, ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками КБ АО «Модульбанк» принято решение об открытии расчетного счета за №, ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками КБ АО «Модульбанк» принято решение об открытии расчетного счета за №.

Затем, в указанные даты, сотрудниками ПАО «Сбербанк», АО «БКС Банк», КБ АО «ЛОКО-Банк», ПАО «ВТБ», ПАО «ФК Открытие», ПАО «МТС-Банк», КБ АО «Модульбанк», находящихся в помещении, расположенном по адресу: 

<

адрес>, ул. 

<

адрес>, на основании заявления ФИО2 о присоединении к Правилам банковского обслуживания, было принято решение о подключении системы дистанционного банковского обслуживания, являющийся в соответствии с п. 19 ст. 3 Федерального закона №161-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О национальной платежной системе» электронным средством платежа, и по каналам связи на абонентский номер и электронную почту, предоставленные ФИО2 были направлены логины и пароли от системы ДБО, также выдана банковская карта «Visa Business Unembossed» АО «БКС Банк» с документами ПИН-кода к указанной карте.

Далее, ФИО2, реализуя свой единый преступный умысел, направленный на сбыт электронных средств для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, по заранее имеющейся договоренности, находясь на участке местности по адресу: 

<

адрес>, сбыла неустановленному лицу логины и пароли от системы ДБО, оформленных по вышеуказанным расчетным счетам, полученных ею в ходе процедуры открытия расчетных счетов в ПАО «Сбербанк», АО «БКС Банк», КБ АО «ЛОКО-Банк», ПАО «ВТБ», ПАО «ФК Открытие», ПАО «МТС-Банк», КБ АО «Модульбанк», которые в соответствии с п. 19 ст. 3 Федерального закона № 161-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «Национальной платежной системе» являются электронным средством платежа, которые по своему функционалу позволяют неправомерно, то есть в обход используемых банков систем идентификации клиента и защиты компьютерной информации осуществлять прием, выдачу и перевод денежных средств.

Подсудимая ФИО2 вину в совершении преступлений признала полностью и в судебном заседании показала, что знакомый по имени Марсель попросил ее о помощи, пояснив что у того имеются долги, для этого необходимо было открыть Общество с ограниченной ответственностью для ведения бизнеса. В бизнес центре «Нестеров» она сотруднику передала свои документы, после чего также была оформлена электронная подпись. Затем через некоторое время она с Марселем снова приезжали по указанному адресу для получения документов. Там же по указанию Марселя на нее открыты были расчетные счета, получены банковские карты, которые она сразу передала Марселю. В ООО В. она никогда не работала, денег за открытие организации она не получала.

Из оглашенных в судебном заседании, по ходатайству государственного обвинителя, показаний подсудимой ФИО2 на следствии следует, что в ноябре 2020 к ней обратился Марсель и попросил оформить Общество с ограниченной ответственностью на имя её имя, с целью ведения бизнеса, где она будет выступать как номинальный директор. Примерно ДД.ММ.ГГГГ, она с Марселем пошли в бизнес центр «Нестеров» с целью оформить электронную цифровую подпись на ее имя. Там она сотруднику юридической конторы предоставила свой паспорт, где были оформлены документы по электронной цифровой подписи, указанные документы и флэшку передала Марселю. Примерно ДД.ММ.ГГГГ, она снова встретилась с Марселем для регистрации ООО «В.», где она будет являться фиктивным директором. Примерно ДД.ММ.ГГГГ, она прошла в помещение того же бизнес центра, где получила на руки указанные документы. Также она по указанию Марселя оформляла расчетные счета в нескольких банках, а именно: АО «БКС Банк», ПАО «ВТБ», ПАО Банк «ФК Открытие», АО «ЛОКО-Банк», АО КБ «Модульбанк», ПАО «МТС-БАНК», ПАО «Сбербанк России». При оформлении расчетных счетов ФИО2 приходила по адресу: 

<

адрес>, ул. 

<

адрес>. Всем представителям банка ФИО2 были предоставлены ее личная электронная почта, ее личные абонентские номера. На указанную электронную почту, абонентские номера, в основном на электронную почту ей приходили сведения о логинах и паролях. Также ею оформлялась банковские карты. Каждый раз, после процедуры оформления расчетных счетов она встречалась с Марселем и предоставляла ему все данные, которые ей приходили на электронную почту по открытым расчетным счетам, а также документы, которые ею были подписаны в банках и которые ей выдавались на руки. Также пояснила, что Марсель руководил ее действиями при регистрации ее как номинального директора Общества, а также при оформлении расчетного счета, логинов и паролей на Общество (т. 2 л.д. 202-209, 213-218, 243-249)

После оглашения показаний подсудимой ФИО2 на следствии, последняя подтвердила их.

Эти показания подсудимой в ходе следствия получены с соблюдением требований уголовно-процессуального закона, с разъяснением ей перед началом допросов ее процессуальных прав, в том числе право не свидетельствовать против себя, в присутствии защитника, то есть в условиях, исключающих применение к ней какого-либо воздействия. Таким образом, суд приходит к выводу о допустимости показаний подсудимой на следствии в качестве доказательства по делу.

Кроме признания вины подсудимой ФИО2, она полностью подтверждается показаниями свидетелей, оглашенных в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон, в соответствии со ст. 281 УПК РФ и исследованными письменными доказательствами.

По преступлению, предусмотренному п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ.

Из показаний свидетеля Свидетель №1 следует, что документы для государственной регистрации поданы ДД.ММ.ГГГГ в регистрирующий орган в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью ФИО2, выпущенным удостоверяющим центром ОАО «ИИТ» (серийный №d6b9b491136eb00000000110ef0001, срок действия с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ) через сайт ФНС России в сети Интернет. В связи с чем, в регистрационном деле ООО «В.» отсутствуют оригиналы документов, поступивших в адрес регистрирующего органа, так как они направлены в форме электронных документов (скан образы Заявления формы № Р11001, Устава, решения и т.д.). Заявителем в регистрирующий орган представлено Заявление о государственной регистрации юридического лица при создании по форме № Р11001, в листе «В» которого «Сведения об учредителе-физическом лице» в качестве учредителя указана ФИО2, дата рождения: ДД.ММ.ГГГГ, место рождения 

<

адрес>, паспорт серия и №, выдан ДД.ММ.ГГГГ Отделом УФМС России по 

<

адрес> в 

<

адрес>, место постоянного жительства: 450039, 

<

адрес>, доля в уставном капитале 100 %, номинальная стоимость уставного капитала 10 000 руб. Также на государственную регистрацию от имени ФИО2 представлены скан образы устава общества с ограниченной ответственностью, утвержденного решением учредителя ФИО2 № от ДД.ММ.ГГГГ, самого решения и паспорта последней. ДД.ММ.ГГГГ принято решение о государственной регистрации юридического лица №А при создании ООО «В.» с присвоением основного государственного регистрационного номера (ОГРН) 

<

***>, идентификационного номера налогоплательщика (ИНН) 

<

***> (т. 1 л.д. 143-145).

Из показаний свидетеля Свидетель №2, следует, что он ранее осуществлял трудовую деятельность в ООО «Квадрант +», предоставлял услуги по оформлению электронной цифровой подписи. Ранее между ООО «Квадрант +» был заключен договор с Акционерным Обществом «Инфо ТеКС Интернет Траст». Ранее офис был расположен по адресу: РБ, 

<

адрес>, ул. 

<

адрес>. Также в указанном офисе ранее находились представители различных банков. ФИО2 в целях регистрации бизнеса воспользовалась платформой для предпринимателей «Деловая среда», которая предлагает регистрацию бизнеса, выпуск электронной подписи и дистанционное открытие счета. Клиенту для использования платформы необходимо скачать приложение на своем смартфоне и заполнить необходимую информацию. После необходимо пройти процедуру очной идентификации и получить электронную подпись в офисе партнера, в данном случае оформление и выдача электронно-цифровой подписи происходила по адресу: 

<

адрес>, ул. 

<

адрес> офисе ООО «Квадрант +». При очном прохождении идентификации партнер загружает в систему подтверждающие документы - фотографии клиента, скан подписанного бланка выдачи ключа электронной подписи. После регистрации в информационной системе АО «ИИТ» клиенту на его номер телефона направляется смс-сообщение, с паролем для доступа к персональному информационному пространству в информационной системе удостоверяющего центра. При оформлении вся информация об ООО «В.» проверялась программой, затем оформлялась электронная подпись, и документы были направлены автоматически на регистрацию на сайт МРИ ФНС№ РФ по РБ уже после оформления электронно-цифровой подписи ФИО2, в какое время именно, Свидетель №2 сказать не может, в ноябре 2020 года. При получении квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи ФИО2 в соответствии с требованиями части 3 статьи 18 Закона «Об электронной подписи», была под расписку ознакомлена с информацией, содержащейся в выдаваемом ей квалифицированном сертификате. Это обязательное требование при оформлении, осуществляемом в отношении всех клиентов. При оформлении и выдаче сертификата полностью разъясняется информация клиентам по данному поводу, затем клиент осуществляет подпись в документах. На данный момент указанные документы не сохранились, так как прошло три года. ФИО2 Свидетель №2 не помнит, так как прошло три года, оформлением электронно-цифровой подписи и подачи документов на регистрацию ООО «В.» после подписания в регистрирующий орган занимался он. О том, что ФИО2 являлась номинальным директором Общества, ему не было известно (т. 1 л.д. 162-165).

Из показаний свидетеля Свидетель №3, следует, что она осуществляет трудовую деятельность в ПАО «ВТБ». По поводу открытия расчетных счетов ФИО2, являющейся директором ООО «В.» ИНН 

<

***> в ПАО «ВТБ» показала, что заявления об открытии счета и присоединении к системе ДБО ФИО2 подписала по ООО «В.» - ДД.ММ.ГГГГ, в которых подтвердила, что она согласна с условиями и правилами банковского обслуживания, что понимает их и подтверждает, что согласна с ними, о чем ФИО2 расписалась в самих заявлениях. Сотрудниками банка идет полное разъяснение, составляется опросный лист и ведется предварительная беседа с обратившимся клиентом, в том числе указанная процедура производилась и с ФИО2, которой было полностью разъяснены все правила оформления и пользования, а также она была предупреждена об ответственности за передачу указанной информации третьим лицам, о чем имеются подписи ФИО2 в оформленных документах. Условия и правила банковского обслуживания 2020 года ПАО «ВТБ» соответствуют условиям и правилам всех ежегодных редакций, издаваемых ПАО «ВТБ». Основные условия и правила банковского облуживания, в том числе и дистанционного в регламентируемых документах, издаваемых ежегодно ПАО «ВТБ», одинаковы (т. 1 л.д. 150-153).

Из показаний свидетеля Свидетель №4, следует, что осуществляет трудовую деятельность в ПАО «ФК Открытие». По поводу открытия расчетных счетов и оформления дистанционного банковского обслуживания ФИО2, являющейся директором ООО «В.» ИНН 

<

***> в ПАО «ФК Открытие» показала, что заявления об открытии расчетных счетов и присоединении к системе ДБО ФИО2 подписала по ООО «В.» - ДД.ММ.ГГГГ, в которых подтвердила, что она согласна с условиями и правилами банковского обслуживания, что понимает их и подтверждает, что согласна с ними, о чем ФИО2 расписалась в самих заявлениях. Сотрудниками банка идет полное разъяснение, составляется опросный лист и ведется предварительная беседа с обратившемся клиентом, в том числе указанная процедура производилась и с ФИО2, которой было полностью разъяснены все правила оформления и пользования, а также она была предупреждена об ответственности за передачу указанной информации третьим лицам, о чем имеются подписи ФИО2 в оформленных документах. Условия и правила банковского обслуживания 2020 года ПАО «ФК Открытие» соответствуют условиям и правилам всех ежегодных редакций, издаваемых ПАО «ФК Открытие». Основные условия и правила банковского облуживания, в том числе и дистанционного банковского обслуживания в регламентируемых документах, издаваемых ежегодно ПАО «ФК Открытие», одинаковы (т. 1 л.д. 146-149).

Из показаний свидетеля Свидетель №5, следует, что она осуществляет трудовую деятельность в ПАО «Сбербанк». По поводу открытия расчетных счетов ФИО2, являющейся директором ООО «В.» ИНН 

<

***> в ПАО «Сбербанк» показала, что заявления об открытии счета и присоединении к системе ДБО ФИО2 подписала по ООО «В.» - ДД.ММ.ГГГГ, в которых подтвердила, что она согласна с условиями и правилами банковского обслуживания, что понимает их и подтверждает, что согласна с ними, о чем ФИО2 расписалась в самих заявлениях. Сотрудниками банка идет полное разъяснение, составляется опросный лист и ведется предварительная беседа с обратившимся клиентом, в том числе указанная процедура производилась и с ФИО2, которой было полностью разъяснены все правила оформления и пользования, а также она была предупреждена об ответственности за передачу указанной информации третьим лицам, о чем имеются подписи ФИО2 в оформленных документах. Условия и правила банковского обслуживания 2020 года ПАО «Сбербанк» соответствуют условиям и правилам всех ежегодных редакций, издаваемых ПАО «Сбербанк». Основные условия и правила банковского облуживания, в том числе и дистанционного в регламентируемых документах, издаваемых ежегодно ПАО «Сбербанк», одинаковы (т. 1 л.д. 154-157).

Из показаний свидетеля Свидетель №5, следует, что она осуществляет трудовую деятельность в ПАО «МТС-Банк». По поводу открытия расчетных счетов ФИО2, являющейся директором ООО «В.» ИНН 

<

***> в ПАО «МТС-Банк»- свидетель Свидетель №6 показала, что заявления об открытии счета и присоединении к системе ДБО ФИО2 подписала по ООО «В.» - ДД.ММ.ГГГГ, в которых подтвердила, что она согласна с условиями и правилами банковского обслуживания, что понимает их и подтверждает, что согласна с ними, о чем ФИО2 расписалась в самих заявлениях. Сотрудниками банка идет полное разъяснение, составляется опросный лист и ведется предварительная беседа с обратившемся клиентом, в том числе указанная процедура производилась и с ФИО2, которой было полностью разъяснены все правила оформления и пользования, а также она была предупреждена об ответственности за передачу указанной информации третьим лицам, о чем имеются подписи ФИО2 в оформленных документах. Условия и правила банковского обслуживания 2020 года ПАО «МТС-Банк» соответствуют условиям и правилам всех ежегодных редакций, издаваемых ПАО «МТС-Банк». Основные условия и правила банковского облуживания, в том числе и дистанционного в регламентируемых документах, издаваемых ежегодно ПАО «МТС-Банк», одинаковы (т. 1 л.д. 158-161).

Также виновность подсудимой ФИО2 по п.«б» ч.2 ст.173.1 УК РФ подтверждается следующими письменными доказательствами:

- рапортом об обнаружении признаков преступления, зарегистрированным в книге регистрации сообщений о преступлении за №пр-2023 по факту внесения сведений о регистрации в качестве номинального директора ООО «В.» ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***> ФИО2 (т. 1 л.д. 6).

- заявлением ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, она просит провести проверку по факту регистрации на ее имя юридического лица ООО «В.» ИНН 

<

***>. Руководителем данной организации ФИО2 не является, финансово-хозяйственную деятельность указанной организации она не ведет, договоры с контрагентами, бухгалтерскую и налоговую отчетность она не сдавала (т. 1 л.д. 21)

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ и фототаблица к нему, согласно которому осмотрены копия регистрационного дела Общества с ограниченной ответственностью «В.» ОГРН 

<

***> полученной из Межрайонной инспекции федеральной налоговой службы России № 39 по Республике Башкортостан, ответ Межрайонной инспекции федеральной налоговой службы России № 39 по Республике Башкортостан, ответ ОАО «ИИТ», CD-диск, предоставленный Межрайонной инспекцией федеральной налоговой службы России № 31 по Республике Башкортостан, ответ Межрайонной инспекции федеральной налоговой службы России № 31 по Республике Башкортостан о банковских счетах ООО «В.», CD-диск, предоставленный ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» с информацией о банковских счета ООО «В.», ответ Коммерческого банка «ЛокоБанк» с информацией о банковских счетах ООО «В.», CD-диск, предоставленный ПАО «Сбербанк» с информацией о банковских счетах ООО «В.», CD-диск, предоставленный ПАО «ВТБ» с информацией о банковских счетах ООО «В.», банковское дело АО «БКС Банк» с информацией о банковском счете ООО «В.», банковское дело АО КБ «Модульбанк» с информацией о банковских счетах ООО «В.», банковское дело ПАО КБ «МТС-БАНК» с информацией о банковских счетах ООО «В.», выписка из «Интернета» ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», выписка из «Интернета» банка «ЛокоБанк», выписка из «Интернета» ПАО «Сбербанк», выписка из «Интернета» ПАО «ВТБ», выписка из «Интернета» АО «БКС Банк», выписка из «Интернета» АО КБ «Модульбанк», выписка из «Интернета» ПАО КБ «МТС-БАНК», имеющие значение для уголовного дела (т. 1 л.д. 200-204, 27-46, т. 2 л.д. 166-173).

- постановлением о признании вещественными доказательствами и приобщении к уголовному делу от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому вещественными доказательствами по уголовному делу признаны: копия регистрационного дела Общества с ограниченной ответственностью «ВИКТОРИЯ» ОГРН 

<

***> полученной из Межрайонной инспекции федеральной налоговой службы России № 39 по Республике Башкортостан, ответ Межрайонной инспекции федеральной налоговой службы России № 39 по Республике Башкортостан, ответ ОАО «ИИТ», CD-диск, предоставленный Межрайонной инспекцией федеральной налоговой службы России № 31 по Республике Башкортостан, ответ Межрайонной инспекции федеральной налоговой службы России № 31 по Республике Башкортостан о банковских счетах ООО «В.», CD-диск, предоставленный ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» с информацией о банковских счета ООО «В.», ответ Коммерческого банка «ЛОКО-Банк» с информацией о банковских счетах ООО «В.», CD-диск, предоставленный ПАО «Сбербанк» с информацией о банковских счетах ООО «В.», CD-диск, предоставленный ПАО «ВТБ» с информацией о банковских счетах ООО «В.», банковское дело АО «БКС Банк» с информацией о банковском счете ООО «В.», банковское дело АО КБ «Модульбанк» с информацией о банковских счетах ООО «В.», банковское дело ПАО КБ «МТС-БАНК» с информацией о банковских счетах ООО «В.», выписка из «Интернета» ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», выписка из «Интернета» банка «ЛОКО-Банк», выписка из «Интернета» ПАО «Сбербанк», выписка из «Интернета» ПАО «ВТБ», выписка из «Интернета» АО «БКС Банк», выписка из «Интернета» АО КБ «Модульбанк», выписка из «Интернета» ПАО КБ «МТС-БАНК» (т. 2 л.д. 174-176).

- протоколом осмотра места происшествия и фототаблицей к нему от ДД.ММ.ГГГГ с участием подозреваемой ФИО2 и ее защитника Сорокина А.В., согласно которому установлено, что по адресу: 

<

...> при помощи телекоммуникационных технологий и сети «Интернет» в целях внесения сведений в Единый государственный реестр юридических лиц о создании ООО «В.» и назначении на должность директора ООО «В.» ФИО2 на сайт ФНС в регистрирующий орган – межрайонную налоговую инспекцию Федеральной налоговой службы №39 по Республике Башкортостан, расположенную по адресу: г. Уфа, Ленинский район, ул. Красина, д. 52 поданы документы (т. 1 л.д. 166-170, 171-174).

- протоколом осмотра места происшествия и фототаблицей к нему от ДД.ММ.ГГГГ с участием подозреваемой ФИО2 и ее защитника Сорокина А.В., согласно которому произведен осмотр по месту оформления электронно-цифровой подписи, открытия расчетных счетов ООО «В.» по адресу: 

<

...>. Подозреваемая ФИО2 показала, что именно в указанном здание осуществлялось оформление электронно-цифровой подписи и открытие расчетных счетов ООО «В.». На момент осмотра организация отсутствует (т. 1л.д. 175-179, 180-183).

- протоколом осмотра места происшествия и фототаблицей к нему от ДД.ММ.ГГГГ с участием подозреваемой ФИО2 и ее защитника Сорокина А.В., согласно которому произведен осмотр по месту жительства ФИО2 по адресу: 

<

адрес>. Какие-либо признаки ведения коммерческой (предпринимательской) деятельности, в том числе указатели, вывески, документация, печати, технические средства, имущество, относящиеся к ООО «В.» или иным организациям, не обнаружены (т. 1 л.д. 184-188, 189-192).

- протоколом осмотра места происшествия и фототаблицей к нему от ДД.ММ.ГГГГ с участием подозреваемой ФИО2 и ее защитника Сорокина А.В., согласно которому произведен осмотр по адресу: 

<

...>, по месту передачи документов, логинов и паролей, электронных носителей по оформленным расчетным счетам ООО «В.» неустановленному лицу в день оформления расчетного счета на ООО «В.» (т. 1 л.д. 193-197, 198-199).

- протоколом осмотра места происшествия и фототаблицей к нему от ДД.ММ.ГГГГ с участием подозреваемой ФИО2, согласно которому произведен осмотр по месту регистрации ФИО2 и юридической регистрации ООО «В.» по адресу: 

<

адрес>. Какие-либо признаки ведения коммерческой (предпринимательской) деятельности, в том числе указатели, вывески, документация, печати, технические средства, имущество, относящиеся к ООО «В.» или иным организациям, не обнаружены (т. 1 л.д. 50-52, 53-54).

Кроме признания вины подсудимой по ч.1 ст.187 УК РФ, она полностью подтверждается вышеприведенными показаниями свидетелей Свидетель №1 (т.1 л.д.143-145), Свидетель №2 (т.1 л.д.162-165), Свидетель №3 (т.1 л.д. 150-153), Свидетель №4 (т.1 л.д. 146-149), Свидетель №5 (т.1 л.д. 154-157), Свидетель №6 (т.1 л.д. 158-161), оглашенных в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон, в соответствии со ст. 281 УПК РФ, а также протоколами осмотров (т.1 л.д. 50-52, 53-54, 166-170, 171-174, 175-179, 180-183, 184-188, 189-192, 193-197, 198-199, 200-204, т.2 л.д. 166-173), постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественного доказательства (т.2 л.д. 174-176), рапорта об обнаружении признаков преступления (т.1 л.д. 6), выписками из «Интернета» ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», ПАО «Сбербанк», АО Коммерческий Банк «ЛОКО-Банк», ПАО «ВТБ», АО Коммерческий Банк «Модульбанк», ПАО «МТС-Банк», АО «БКС-Банк», согласно которым указаны правила дистанционного банковского обслуживания с использованием систем указанных банков (т. 1 л.д. 205-212, 213-214, 215-220, 221-229, 230-232, 233-234, 235).

Все вышеуказанные протоколы следственных действий признаются судом допустимыми и достоверными доказательствами, поскольку следственные действия выполнены, оформлены с соблюдением требований уголовно-процессуального законодательства. Сведения, содержащиеся в протоколах, согласуются с другими доказательствами, исследованными судом.

Также не имеется оснований не доверять иным, письменным доказательствам по делу, поскольку все вышеизложенные процессуальные документы составлены в строгом соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона уполномоченными на то лицами, взаимно дополняют и подтверждают друг друга, и соответствуют показаниям свидетелей.

Суд считает, что доказательства, представленные органами предварительного расследования, и исследованные в суде получены с соблюдением требований действующего уголовно-процессуального закона, являются допустимыми и в своей совокупности подтверждают виновность подсудимой в совершении преступлений. 

Они же являются относимыми, поскольку подтверждают обстоятельства, подлежащие доказыванию, и достоверными, так как объективно согласуются между собой и другими доказательствами, собранными по делу. 

Оснований для возвращения дела прокурору не имеется, поскольку каких-либо существенных нарушений действующего уголовно-процессуального закона при расследовании уголовного дела судом не установлено. 

Кроме того, оценивая показания свидетелей Свидетель №1, Свидетель №2, Свидетель №3, Свидетель №4, Свидетель №5, Свидетель №6, суд находит их последовательными, логичными, поскольку в совокупности с приведенными доказательствами устанавливают одни и те же факты, не доверять их показаниям у суда оснований не имеется. Оговор подсудимой ФИО2 со стороны указанных лиц суд не усматривает, признает их показания достоверными и правдивыми. 

Анализируя показания подсудимой ФИО2, оценивая их в совокупности с другими доказательствами по делу, суд обращает внимание на то, что она признала свою вину в предъявленном ей обвинении, подтвердила фактические обстоятельства преступления, установленные судом.

Таким образом, вина подсудимой ФИО2 в совершении вышеуказанных преступлений нашла полное подтверждение в судебном заседании.

Судом установлено, что ФИО2, не имея намерений управлять ООО «В.», достоверно зная, что совершать какие-либо действия, связанные с их управлением, не будет, руководствуясь исключительно корыстными побуждениями, с целью получения материальной выгоды в виде денежного вознаграждения, предоставила неустановленному лицу документ, удостоверяющий личность, для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о ней, как о подставном лице, а именно о руководителе и учредителе юридического лица ООО «В.».

Квалифицирующий признак – совершение преступления группой лиц по предварительному сговору нашел свое подтверждение в судебном заседании, так как в его совершении ФИО2 участвовала совместно с иным лицом, заранее договорившись о совместном совершении преступления. Реализация содеянного ФИО2 без предварительной договоренности с неустановленным лицом была бы невозможна.

При таких обстоятельствах, оценив все приведенные доказательства в их совокупности, суд приходит к выводу о доказанности вины подсудимой ФИО2 в совершении преступления, и квалифицирует ее действия по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, как представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекших внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, группой лиц по предварительном сговору.

Также действия ФИО2 подлежат квалификации по ч. 1 ст. 187 УК РФ, так как она совершила сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления перевода денежных средств.

Анализ поведения подсудимой в судебном заседании свидетельствует о том, что она ведет себя адекватно, отдает отчет своим действиям. Каких-либо оснований сомневаться в психической полноценности подсудимой у суда оснований не имеется, тем самым нет препятствий для привлечения её к уголовной ответственности, и назначения наказания.

При назначении наказания ФИО2, суд, в соответствии с требованиями ст. ст. 6, 43, 60, 61 УК РФ, учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, данные о личности подсудимого, обстоятельства, смягчающие наказание, отсутствие отягчающих обстоятельств, а также влияние назначенного наказания на исправление подсудимого и на условия жизни его семьи.

Как личность, подсудимая ФИО2 по месту жительства характеризуется положительно, на диспансерном наблюдении и учете у врачей психиатра и нарколога не состоит.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание подсудимой, суд учитывает признание вины, явку с повинной, раскаяние в содеянном, привлечение к уголовной ответственности впервые, материальное положение, условия жизни её семьи.

Также суд учитывает смягчающим наказание обстоятельством активное способствование расследованию преступления, что выражается в том, что ФИО2 представила органу следствия информацию об обстоятельствах совершения преступления, которая до возбуждения уголовного дела дала объяснения, где указала на обстоятельства, способствующие расследованию, при этом делала это добровольно, что следует из показаний подсудимой в судебном заседании.

Обстоятельств, отягчающих наказание, судом не установлено. 

Учитывая характер и степени общественной опасности совершенных преступлений, суд в соответствии с санкциями по п. «б» ч. 2 ст. 173.1, ч. 1 ст. 187 УК РФ назначает ФИО2 наказание в виде лишения свободы, однако с учётом данных о личности подсудимой, совокупности смягчающих наказание обстоятельств, мнения государственного обвинителя, считающего возможным по совокупности преступлений назначить наказание условно с испытательным сроком, а также влияния назначенного наказания на исправление подсудимой, суд приходит к выводу, что достижение целей наказания возможно без реального отбывания наказания ФИО2 с применением условного осуждения по совокупности преступлений на основании ст. 73 УК РФ, в течение испытательного срока которого подсудимая должна своим поведением доказать своё исправление.

С учетом явки с повинной, активного способствования раскрытию и расследованию преступлений, предусмотренных в качестве смягчающих обстоятельств по п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ, и при отсутствии отягчающих наказание обстоятельств, суд считает возможным применить к подсудимой положения ч. 1 ст. 62 УК РФ.

При этом суд, исходя из влияния назначенного наказания на исправление подсудимой, учитывая её имущественное положение, полагает возможным назначить ФИО2 наказание с применением положения ст. 64 УК РФ по преступлению, предусмотренному ч. 1 ст. 187 УК РФ, не применяя тем самым дополнительный вид наказания в виде штрафа, предусмотренный санкцией данной статьи в качестве обязательного.

При назначении наказания по совокупности преступлений в порядке ч. 3 ст. 69 УК РФ, суд считает возможным применить частичное сложение наказаний.

Учитывая фактические обстоятельства совершенных преступлений и степени их общественной опасности, суд не находит правовых оснований для изменения категории преступлений, на менее тяжкую, в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ.

Вопрос о вещественных доказательствах по делу подлежит разрешению в соответствии с требованиями ст. 81 УПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 307 – 309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

ФИО2 признать виновной в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 173.1, ч. 1 ст. 187 УК РФ, и назначить ей наказание в виде лишения свободы:

- по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ – на срок 1 (один) год, 

- по ч. 1 ст. 187 УК РФ, с применением ст. 64 УК РФ, - на срок 1 (один) год 6 (шесть) месяцев.

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, окончательно ФИО2 назначить наказание в виде лишения свободы на срок 2 (два) года. 

На основании ст.73 УК РФ назначенное ФИО2 наказание считать условным с испытательным сроком 1 (один) год 6 (шесть) месяцев, в течение которого осужденная должна своим поведением доказать своё исправление. 

В соответствии с ч. 5 ст. 73 УК РФ в период испытательного срока возложить на ФИО2 следующие обязанности: не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденной; один раз в месяц являться на регистрацию в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденной.

Контроль за поведением осужденной ФИО2 возложить на специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденной, по месту её жительства.

Меру пресечения ФИО2 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении - отменить по вступлении приговора в законную силу.

Вещественные доказательства по делу после вступления приговора в законную силу: копия регистрационного дела Общества с ограниченной ответственностью «В.», ответы Межрайонной ИФНС России № 39 по РБ, ответы с информацией о банковских счетах ООО «В.», CD-диски - хранящихся в материалах уголовного дела, оставить там же, на весь период хранения уголовного дела. 

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Судебную коллегию по уголовным делам Верховного Суда Республики Башкортостан в течение 15 суток со дня его провозглашения через Ленинский районный суд г. Уфы Республики Башкортостан. 

В случае апелляционного обжалования, осужденная вправе участвовать в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции. 

Председательствующий О.В.Илалова