Дело № 1-15/2024

УИД 29RS0003-01-2022-000510-12

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации 

27 мая 2024 года село Яренск

Вилегодский районный суд Архангельской области в составе:

председательствующего Якимова В.Н.,

при секретарях судебного заседания Степановской А.Г., 

с участием государственных обвинителей - прокурора Ленского района Архангельской области Герасимова Д.В, старшего помощника прокурора Ленского района Архангельской области Кулижных А.А., 

подсудимых ФИО1, ФИО2, ФИО3,

защитников подсудимых - адвокатов: Кузнецова А.А., Чукичевой Е.Ю., Орлова С.М.,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении:

ФИО1, родившегося _____.__г в городе Полтава, 

<

адрес>, 

<

данные изъяты>, зарегистрированного и проживающего по адресу: 

<

адрес>, строение 1, 

<

адрес>, судимого:

1) 06 октября 2023 года Вилегодским районным судом Архангельской области (с учетом изменений, внесенных апелляционным определением судебной коллегии по уголовным делам Архангельского областного суда от 26 декабря 2023 года) по ч. 1 ст. 193.1 УК РФ, на основании п. 3 ч. 1 ст. 24, ч. 8 ст. 302 УПК РФ освобожденного от наказания, назначенного по ч. 1 ст. 193.1 УК РФ, по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, п. «б» ч. 2 ст. 193.1, п. «б» ч. 2 ст. 193.1 п. «б» ч. 2 ст. 193.1 УК РФ, на основании ч. 2 ст. 69 УК РФ к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года,

по уголовному делу в порядке ст. ст. 91, 92 УПК РФ задерживавшегося на период 04 декабря 2021 года, избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 187 УК РФ,

ФИО2, родившегося _____.__г в городе 

<

данные изъяты>, зарегистрированного и проживающего по адресу: 

<

адрес>, судимого:

1) 06 октября 2023 года Вилегодским районным судом Архангельской области (с учетом изменений, внесенных апелляционным определением судебной коллегии по уголовным делам Архангельского областного суда от 26 декабря 2023 года) по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, п. «б» ч. 2 ст. 193.1, п. «б» ч. 2 ст. 193.1 п. «б» ч. 2 ст. 193.1 УК РФ, на основании ч. 2 ст. 69 УК РФ к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года,

по уголовному делу в порядке ст. ст. 91, 92 УПК РФ задерживавшегося на период с 03 декабря 2021 года по 04 декабря 2021 года, избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ,

ФИО3, родившейся _____.__г в 

<

данные изъяты>, зарегистрированной и проживающей по адресу: 

<

адрес> ФИО4, 

<

адрес>, комнаты 68-69, судимой:

1) 06 октября 2023 года Вилегодским районным судом Архангельской области (с учетом изменений, внесенных апелляционным определением судебной коллегии по уголовным делам Архангельского областного суда от 26 декабря 2023 года) по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, с применением ст. 64 УК РФ, п. «б» ч. 2 ст. 193.1, п. «б» ч. 2 ст. 193.1 п. «б» ч. 2 ст. 193.1 УК РФ, на основании ч. 2 ст. 69 УК РФ к 2 годам 6 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года 6 месяцев и штрафом в размере 30 000 рублей, который определено исполнять самостоятельно,

по уголовному делу в порядке ст. ст. 91, 92 УПК РФ не задерживалась, под стражей не содержалась, избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, 

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ,

установил:

ФИО3 виновна в сбыте электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств. ФИО2 виновен в транспортировке в целях сбыта электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств. ФИО1 виновен в приобретении, хранении, в целях использования электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдаче, перевода денежных средств.

Также ФИО1 виновен в изготовлении в целях использования поддельных платежных распоряжений о переводе денежных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдаче, перевода денежных средств (18 преступлений). 

Преступления совершены ими при следующих обстоятельствах.

Так, в период с 09 апреля 2018 года по 12 сентября 2018 года, ФИО1, находясь в неустановленном месте в городе Санкт-Петербурга, имея умысел на приобретение, в целях использования электронных средств, из корыстных побуждений, достоверно зная, что общество с ограниченной ответственностью (далее - ООО) «ИРБИС» создано им совместно с ФИО2 и ФИО3 для формального документооборота, а также, что ФИО3 фактически не осуществляет финансово-хозяйственную деятельность от своего имени как индивидуальный предприниматель, сообщил ФИО2 о необходимости открытия банковских расчетных счетов для ООО «ИРБИС» и индивидуального предпринимателя (далее - ИП) ФИО3, получения логина и пароля, а также ключа электронной подписи в целях дальнейшего дистанционного управления счетами для осуществления расчетно-кассового обслуживания ООО «ИРБИС» и ИП ФИО3 в следующих кредитных организациях - в акционерном обществе (далее - АО) «Россельхозбанк», акционерном обществе (далее - АО) КБ «Модульбанк», акционерном обществе (далее - АО) «ТинькоффБанк» и публичном акционерном обществе (далее - ПАО) «Сбербанк».

После чего ФИО2, находясь в неустановленном месте на территории Архангельской области, действуя по указанию ФИО1, сообщил ФИО3 о необходимости открытия банковских расчетных счетов для ООО «ИРБИС» и ИП ФИО3, получения логина и пароля, а также ключей электронных подписей в целях их дальнейшего сбыта ФИО1 за денежное вознаграждение, в целях обеспечения возможности последнему осуществлять дистанционное управление счетами и проведения расчетно-кассового обслуживания ООО «ИРБИС» и ИП ФИО3 в вышеуказанных кредитных организации, на что ФИО3 согласилась. 

Затем, в период с 09 апреля 2018 года по 12 сентября 2018 года, находясь в неустановленном месте на территории Архангельской области, ФИО3 за денежное вознаграждение, из корыстных побуждений, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «ИРБИС» и ИП ФИО3, в том числе производить денежные переводы по расчетным счетам указанной организации, осознавая, что после открытия счетов и предоставления третьим лицам электронных систем дистанционного банковского обслуживания, с помощью которых последние смогут самостоятельно осуществлять от имении ООО «ИРБИС» и ИП ФИО3 прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетным счетам и тем самым создавая видимость ведения их реальной финансово-хозяйственной деятельности, действуя в качестве руководителя ООО «ИРБИС», обратилась в АО «Россельхозбанк», расположенный по адресу: Архангельская область, Вилегодский район, село Ильинско - Подомское, улица Первомайская, дом 15А, где на основании ее заявления как руководителя ООО «ИРБИС» были открыты расчетные счета: №__, №__, №__, №__, 40№__, а на основании заявления как индивидуального предпринимателя открыты расчетные счета №__, №__, №__, №__, №__, №__, №__, №__, а также, находясь в неустановленном месте на территории Архангельской области, в период с 09 апреля 2018 года по 12 сентября 2018 года, действуя в качестве руководителя ООО «ИРБИС», посредством сети «Интернет» открыла в АО «ТинькоффБанк» расчетные счета: №__, №__, №__, №__, №__ и как индивидуальный предприниматель расчетные счета: №__, №__, №__, №__, №__, в ПАО «Сбербанк», действуя в качестве руководителя ООО «ИРБИС», расчетный счет №__ и как индивидуальный предприниматель расчетный счет №__, в АО «Модульбанк», действуя в качестве руководителя ООО «ИРБИС», расчетные счета: №__, №__, №__, №__, №__, а как индивидуальный предприниматель расчетные счета: №__, №__, №__, №__, которые подключила к услуге дистанционного управления счетами по расчетно-кассовому обслуживанию, получив логины и пароли для дистанционного управления счетами для осуществления расчетно-кассового обслуживания в АО «Россельхозбанк», АО «ТинькоффБанк», АО «Модульбанк», ПАО «Сбербанк» как от имени ООО «ИРБИС», так и от имени ИП ФИО5, а также ключ электронной подписи от ИП ФИО3 №__, 0SL, необходимый для проверки подлинности электронной подписи при направлении поручений в банк АО «Россельхозбанк» для проведения банковских операций от индивидуального предпринимателя ФИО3

После чего, в период с 09 апреля 2018 года по 12 сентября 2018 года, находясь в неустановленном месте на территории Архангельской области ФИО3, передала вышеуказанные логины и пароли, а также ключ электронной подписи №__, 0SL ФИО2, который, находясь в неустановленном месте на территории 

<

адрес>, самостоятельно посредством сети «Интернет» и железнодорожным транспортом, через неосведомленных неустановленных лиц, осуществил пересылку электронного ключа №__, 0SL и логинов с паролями ФИО1, находящемуся в неустановленном месте на территории 

<

адрес>, который осознавая, что он является неуполномоченным лицом на осуществление операций по банковским расчетным счетам ООО «ИРБИС» и ИП ФИО3, осуществил приобретение и хранение в целях использования электронных средств - логинов и паролей для входа в систему дистанционного банковского обслуживания расчетных счетов ООО «ИРБИС» и ИП ФИО3, а также ключа электронной подписи для ИП ФИО3, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдаче и перевода денежных средств.

Кроме того, ФИО1, в период с 17 апреля 2018 года по 22 июня 2018 года находясь на территории 

<

адрес>, умышленно, из корыстных побуждений, достоверно зная, что ИП ФИО3 и иностранная компания «Maltom S.A.» (Люксембург) договорных отношений не имеют, каких-либо договоров о поставке циркулярной пилы и радиально-сверлильного станка не заключали и ИП ФИО3 не осуществляет какой-либо финансово-хозяйственной деятельности, подготовил подложные документы: счета №__ от 22 июня 2018 года, №__ от 22 июня 2018 года, в соответствии с которыми компания «Maltom S.A.» (Люксембург) поставляет ИП ФИО3 циркулярную пилу и радиально-сверлильный станок; информацию о валютных операциях от 25 июня 2018 года, подписанную от имени ФИО3 электронной подписью; заявление на перевод №__ от 25 июня 2018 года и 25 июня 2018 года, затем ФИО1, находясь на территории 

<

адрес>, обладающий доступом к системе «Клиент-Банк» и паролем для перевода денежных средств, которые были получены в результате действий ФИО3, а именно по ее заявлению в качестве руководителя ООО «ИРБИС» и индивидуального предпринимателя, в АО «Россельхозбанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>А был открыт, в том числе расчетный счет №__, подключенный к услуге дистанционного управления счетов по расчетно-кассовому обслуживанию, после чего ФИО3 сгенерировала ключ электронной подписи, тем самым получив доступ к ключу электронной подписи №__, 0SL, необходимому для проверки подлинности электронной подписи при направлении поручений в банк АО «Россельхозбанк» для проведения банковских операций, а также получила логин и пароль для входа в систему, после чего передала вышеуказанные логин и пароль, а также ключ электронной подписи ФИО2, который посредством железнодорожного сообщения осуществил пересылку электронного ключа, логинов и паролей в целях использования ФИО1, находящемуся на территории 

<

адрес>, после чего последний достоверно осознавая, что он является неуполномоченным лицом на осуществление операций по банковским расчетным счетам 25 июня 2018 года предоставил в Архангельский региональный филиал АО «Россельхозбанк» вышеуказанные подложные документы и в этот же день (_____.__г) через уполномоченную кредитную организацию на основании подложных документов, содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, была совершена валютная операция по переводу денежных средств со счета ИП ФИО3 №__, открытого в АО «Россельхозбанк» на счет № DE 17№__ иностранной компании «Maltom S.A.» (Люксембург), открытый в банке «Volksbank Bitburg», в общей сумме 3 053,89 евро, что эквивалентно сумме 225 147 рублей 12 копеек по курсу Центрального Банка Российской Федерации (далее - ЦБ РФ) на дату совершения валютной операции.

Также ФИО1, в период с 17 апреля 2018 года по 06 июня 2018 года находясь на территории 

<

адрес>, умышленно, из корыстных побуждений, достоверно зная, что ИП ФИО3 и иностранная компания «DOOR & WINDOW HARDWARE СО» договорных отношений не имеют, каких-либо договоров о поставке циркулярной пилы и радиально-сверлильного станка не заключали и ИП ФИО3 не осуществляет какой-либо финансово-хозяйственной деятельности, подготовил подложные документы: контракт на поставку №__ от 06 июня 2018 года, якобы заключенный между ИП ФИО3 и компанией «DOOR & WINDOW HARDWARE СО» на поставку фурнитуры для дверей, который затем ФИО2, обеспечил подписание ФИО3 и передал ФИО1, находящемуся на территории 

<

адрес>: инвойс № D201801-34 от _____.__г; информацию о валютных операциях от _____.__г, подписанную от имени ФИО3 электронной подписью; заявление на перевод №__ от _____.__г, затем ФИО1, находясь на территории 

<

адрес> и обладая доступом к системе «Клиент-Банк» и паролем для перевода денежных средств, которые были получены в результате действий ФИО3, а именно по ее заявлению в качестве руководителя ООО «ИРБИС» и как индивидуального предпринимателя, в АО «Россельхозбанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>А был открыт, в том числе расчетный счет №__, подключенный к услуге дистанционного управления счетов по расчетно-кассовому обслуживанию, после чего ФИО3 сгенерировала ключ электронной подписи, тем самым получив доступ к ключу электронной подписи №__, 0SL, необходимому для проверки подлинности электронной подписи при направлении поручений в банк АО «Россельхозбанк» для проведения банковских операций, а также получила логин и пароль для входа в систему, после чего передала вышеуказанные логин и пароль, а также ключ электронной подписи ФИО2, который посредством железнодорожного сообщения осуществил пересылку электронного ключа, логинов и паролей в целях использования ФИО1, находящемуся на территории 

<

адрес>, после чего последний достоверно осознавая, что он является неуполномоченным лицом на осуществление операций по банковским расчетным счетам _____.__г предоставил в АО «Россельхозбанк» вышеуказанные подложные документы и в этот же день (_____.__г) через уполномоченную кредитную организацию на основании подложных документов, содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, была совершена валютная операция по переводу денежных средств со счета ИП ФИО3 №__, открытого в АО «Россельхозбанк» на счет №__ иностранной компании «DOOR & WINDOW HARDWARE СО» (Китай), открытый в банке «Shanghai commercial and savings bank, Ltd», в общей сумме 25 000 долларов США, что эквивалентно сумме 1 545 312 рублей 50 копеек по курсу ЦБ РФ на дату совершения валютной операции.

Также ФИО1, в период с _____.__г по _____.__г находясь на территории 

<

адрес>, умышленно, из корыстных побуждений, достоверно зная, что ИП ФИО3 и иностранная компания «EVER GRASS INTERNATIONAL СО., LTD» договорных отношений не имеют и ИП ФИО3 не осуществляет какой-либо финансово-хозяйственной деятельности, подготовил подложные документы: внешнеэкономический контракт на поставку №__PR от _____.__г, якобы заключенный между ИП ФИО3 и компанией «EVER GRASS INTERNATIONAL СО., LTD» на поставку товара - декоративные вставки в предметы интерьера, который затем ФИО2, обеспечил подписание ФИО3 и передал ФИО1, находящемуся на территории 

<

адрес>; инвойс №__J18 от _____.__г; информацию о валютных операциях от _____.__г, подписанную от имени ФИО3 электронной подписью; заявление на перевод №__ от _____.__г, затем ФИО1, находясь на территории 

<

адрес>, и обладая доступом к системе «Клиент-Банк» и паролем для перевода денежных средств, которые были получены в результате действий ФИО3, а именно по ее заявлению в качестве руководителя ООО «ИРБИС» и индивидуального предпринимателя, в АО «Россельхозбанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>А был открыт, в том числе расчетный счет №__, подключенный к услуге дистанционного управления счетов по расчетно-кассовому обслуживанию, после чего ФИО3 сгенерировала ключ электронной подписи, тем самым получив доступ к ключу электронной подписи №__, 0SL, необходимому для проверки подлинности электронной подписи при направлении поручений в банк АО «Россельхозбанк» для проведения банковских операций, а также получила логин и пароль для входа в систему, после чего передала вышеуказанные логин и пароль, а также ключ электронной подписи ФИО2, который посредством железнодорожного сообщения осуществил пересылку электронного ключа, логинов и паролей в целях использования ФИО1, находящемуся на территории 

<

адрес>, после чего последний достоверно осознавая, что он является неуполномоченным лицом на осуществление операций по банковским расчетным счетам _____.__г, находясь на территории 

<

адрес>, предоставил в Архангельский региональный филиал АО «Россельхозбанк», подложные документы: копию инвойса №__J18 от _____.__г; информацию о валютных операциях от _____.__г, подписанную от имени ФИО3 электронной подписью; заявление на перевод №__ от _____.__г и _____.__г через уполномоченную кредитную организацию на основании подложных документов, содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, была совершена валютная операция по переводу денежных средств со счета ИП ФИО3 №__, открытого в АО «Россельхозбанк» на счет №__ иностранной компании «EVER GRASS INTERNATIONAL СО., LTD (КНР)», открытый в банке «Shanghai commercial and savings bank, Ltd», в сумме 1 238 238 рублей 59 копеек. В продолжении своего преступного умысла, _____.__г ФИО1, находясь на территории 

<

адрес>, обладающее доступом к системе «Клиент-Банк» и паролем для перевода денежных средств, которые были получены в результате действий ФИО3 и ФИО2 предоставил в Архангельский региональный филиал АО «Россельхозбанк», подложные документы: копию инвойса №__Л18 от _____.__г; информацию о валютных операциях от _____.__г, подписанную от имени ФИО3 электронной подписью; заявление на перевод №__ от _____.__г, после чего _____.__г через уполномоченную кредитную организацию на основании указанных подложных документов была совершена валютная операция по переводу денежных средств со счета ИП ФИО3 №__, открытого в АО «Россельхозбанк» на счет №__ иностранной компании «EVER GRASS INTERNATIONAL СО., LTD (КНР)», открытый в банке «Shanghai commercial and savings bank, Ltd», в общей сумме 1 000 628 рублей 19 копеек.

Также ФИО1, в период с _____.__г по _____.__г находясь на территории 

<

адрес>, умышленно, из корыстных побуждений, достоверно зная, что ИП ФИО3 и иностранная компания «ORIENTEX OY» (Финляндская Республика) договорных отношений не имеют и ИП ФИО3 не осуществляет какой-либо финансово-хозяйственной деятельности, подготовил подложные документы: внешнеэкономический контракт на поставку №__EQ от _____.__г, якобы заключенный между ИП ФИО3 и компанией ORIENTEX OY (Финляндская Республика), который затем ФИО2, обеспечил подписание ФИО3 и передал ФИО1, находящемуся на территории 

<

адрес>; информацию о валютных операциях от _____.__г, подписанную от имени ФИО3 электронной подписью; инвойс №__ от _____.__г, в соответствии с которым компания «ORIENTEX ОY» (Финляндия) поставляет ИП ФИО3 радиально-сверлильный станок; заявление на перевод №__ от _____.__г, затем ФИО1, находясь на территории 

<

адрес>, и обладая доступом к системе «Клиент-Банк» и паролем для перевода денежных средств, которые были получены в результате действий ФИО3, а именно по ее заявлению в качестве руководителя ООО «ИРБИС» и индивидуального предпринимателя, в АО «Россельхозбанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>А был открыт, в том числе расчетный счет №__, подключенный к услуге дистанционного управления счетов по расчетно-кассовому обслуживанию, после чего ФИО3 сгенерировала ключ электронной подписи, тем самым получив доступ к ключу электронной подписи №__, 0SL, необходимому для проверки подлинности электронной подписи при направлении поручений в банк АО «Россельхозбанк» для проведения банковских операций, а также получила логин и пароль для входа в систему, после чего передала вышеуказанные логин и пароль, а также ключ электронной подписи ФИО2, который посредством железнодорожного сообщения осуществил пересылку электронного ключа, логинов и паролей в целях использования ФИО1, находящемуся на территории 

<

адрес>, после чего последний достоверно осознавая, что он является неуполномоченным лицом на осуществление операций по банковским расчетным счетам _____.__г, находясь на территории 

<

адрес>, предоставил в Архангельский региональный филиал АО «Россельхозбанк», вышеуказанные подложные документ, кроме внешнеэкономического контракта на поставку №__EQ от _____.__г и в этот же день (_____.__г) через уполномоченную кредитную организацию на основании подложных документов, содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, была совершена валютная операция по переводу денежных средств со счета ИП ФИО3 №__, открытого в АО «Россельхозбанк» на счет № FI№__ иностранной компании «ORIENTEX OY» (Финляндская Республика), открытый в банке «NORDEA BANK АВР», в общей сумме 1 630,80 евро, что эквивалентно сумме 118 714 рублей 90 копеек по курсу ЦБ РФ па дату совершения валютной операции. В продолжении своего преступного умысла, _____.__г ФИО1, находясь на территории 

<

адрес> и обладающий доступом к системе «Клиент-Банк» и паролем для перевода денежных средств, полученных в результате вышеуказанных действий ФИО3 и ФИО2 предоставил в Архангельский региональный филиал АО «Россельхозбанк», подложные документы: информацию о валютных операциях от _____.__г, подписанную от имени ФИО3 электронной подписью; копию инвойса №__ от _____.__г, в соответствии с которым компания «ORIENTEX OY» (Финляндия) поставляет ИП ФИО3 циркулярную пилу; заявление на перевод №__ от _____.__г и в этот же день (_____.__г) через уполномоченную кредитную организацию на основании подложных документов, содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, была совершена валютная операция по переводу денежных средств со счет ИП ФИО3 №__, открытый в АО «Россельхозбанк» на счет № FI№__ иностранной компании ORIENTEX OY (Финляндская Республика), открытый в банке «NORDEA BANK АВР», в общей сумме 2 662,02 евро, что эквивалентно сумме 194 973 рубля 53 копейки по курсу ЦБ РФ на дату совершения валютной операции. Также в продолжении преступного умысла, _____.__г ФИО1, находясь на территории 

<

адрес>, обладающий доступом к системе «Клиент-Банк» и паролем для перевода денежных средств, полученных в результате действий ФИО3 и ФИО2 предоставил в Архангельский региональный филиал АО «Россельхозбанк», подложные документы: информацию о валютных операциях от _____.__г, подписанную от имени ФИО3 электронной подписью; копию инвойса №__ от _____.__г, в соответствии с которым компания «ORIENTEX OY» (Финляндия) поставляет ИП ФИО3 ленточнопильный станок; заявление на перевод №__ от _____.__г и в этот же день (_____.__г) через уполномоченную кредитную организацию на основании подложных документов, содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, была совершена валютная операция по переводу денежных средств со счета ИП ФИО3 на счет № FI№__ иностранной компании «ORIENTEX OY» (Финляндская Республика), открытый в банке «NORDEA BANK АВР», в общей сумме 3 878,90 евро, что эквивалентно сумме 285 024 рубля 68 копеек по курсу ЦБ РФ на дату совершения валютной операции.

Кроме того, ФИО1, достоверно осведомленный о том, что ФИО3, как единственный учредитель, директор, а также единственное лицо, имеющее право подписи (в том числе электронной) от имени ООО «ИРБИС» является подставным лицом, управление обществом не осуществляет, а ООО «ИРБИС», как и ИП ФИО3 каких-либо гражданско-правовых сделок не осуществляли и осуществлять не будет, умышленно, в отсутствие правовых оснований, в нарушение установленного ст. ст. 861-864 Гражданского Кодекса Российской Федерации, Положения Центрального банка Российской Федерации №__-П от _____.__г «О безналичных расчетах в Российской Федерации», а также положения Центрального Банка Российской Федерации о правилах осуществления перевода денежных средств от _____.__г №__-П, с помощью дистанционной банковской системы обслуживания по расчетным счетам ООО «ИРБИС» и ИП ФИО3, в отсутствие правовых оснований для таких переводов, в целях использования переданных ему ФИО3 через ФИО2 логины и пароли, а также ключ электронной подписи №__, 0SL изготовил поддельные платежные распоряжения о переводе денежных средств, а именно платежные поручения, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи перевода денежных средств.

Указанные преступления были совершены ФИО1, при следующих обстоятельствах.

Так ФИО1, в период с _____.__г по _____.__г, находясь в неустановленном месте на территории 

<

адрес>, с помощью дистанционной банковской системы обслуживания, умышленно, вышеуказанным способом изготовил поддельное платежное поручение №__ от _____.__г о переводе денежных средств на сумму 450 000 рублей 00 копеек и направил его посредством дистанционного канала связи через информационно-телекоммуникационную сеть (сеть «Интернет») по обслуживанию расчетных банковских счетов для исполнения в АО «ТинькоффБанк» в целях их использования для неправомерного перевода денежных средств, в результате чего с расчетного счета ООО «ИРБИС» №__, открытого в АО «ТинькоффБанк» на расчетный счет ООО «Норд-Хаус» (ИНН 

<

***>) №__, открытый в АО «Тинькофф Банк» были незаконно перечислены денежные средства на сумму 450 000 рублей 00 копеек.

Он же (ФИО1), в период с _____.__г по _____.__г, находясь в неустановленном месте на территории 

<

адрес>, с помощью дистанционной банковской системы обслуживания по расчетным счетам ООО «ИРБИС» в банках: АО «Тинькофф Банк», АО КБ «Модульбанк», ПАО «Сбербанк», умышленно, из корыстных побуждений тем же способом изготовил поддельные платежные поручения: №__ от _____.__г о переводе денежных средств на сумму 35 000 рублей 00 копеек; №__ от _____.__г о переводе денежных средств на сумму 172 020 рублей 00 копеек; №__ от _____.__г о переводе денежных средств на сумму 100 500 рублей 00 копеек; №__ от _____.__г о переводе денежных средств на сумму 50 500 рублей 00 копеек; №__ от _____.__г о переводе денежных средств на сумму 170 640 рублей 00 копеек; №__ от _____.__г о переводе денежных средств на сумму 50 700 рублей 00 копеек; №__ от _____.__г о переводе денежных средств на сумму 200 700 рублей 00 копеек; №__ от _____.__г о переводе денежных средств на сумму 120 000 рублей 00 копеек; №__ от _____.__г о переводе денежных средств на сумму 201 400 рублей 00 копеек; №__ от _____.__г о переводе денежных средств на сумму 101 400 рублей 00 копеек; №__ от _____.__г о переводе денежных средств на сумму 112 400 рублей 00 копеек; №__ от _____.__г о переводе денежных средств на сумму 3 000 рублей 00 копеек; №__ от _____.__г о переводе денежных средств на сумму 42 400 рублей 00 копеек; №__ от _____.__г о переводе денежных средств на сумму 108 900 рублей 00 копеек; №__ от _____.__г о переводе денежных средств на сумму 126 400 рублей 00 копеек; №__ от _____.__г о переводе денежных средств на сумму 243 800 рублей 00 копеек; №__ от _____.__г о переводе денежных средств на сумму 410 200 рублей 00 копеек; №__ от _____.__г о переводе денежных средств на сумму 207 500 рублей 00 копеек; №__ от _____.__г о переводе денежных средств на сумму 269 000 рублей 00 копеек; №__ от _____.__г о переводе денежных средств на сумму 1 103 988 рублей 10 копеек; №__ от _____.__г о переводе денежных средств на сумму 98 500 рублей 00 копеек; №__ от _____.__г о переводе денежных средств на сумму 40 200 рублей 00 копеек; №__ от _____.__г о переводе денежных средств на сумму 160 530 рублей 00 копеек; №__ от _____.__г о переводе денежных средств на сумму 252 400 рублей 00 копеек; №__ от _____.__г о переводе денежных средств на сумму 3 000 рублей 00 копеек; №__ от _____.__г о переводе денежных средств на сумму 50 700 рублей 00 копеек; №__ от _____.__г о переводе денежных средств на сумму 201 600 рублей 00 копеек; №__ от _____.__г о переводе денежных средств на сумму 176 900 рублей 00 копеек; №__ от _____.__г о переводе денежных средств на сумму 161 500 рублей 00 копеек; №__ от _____.__г о переводе денежных средств на сумму 93 400 рублей 00 копеек; №__ от _____.__г о переводе денежных средств на сумму 95 200 рублей 00 копеек; №__ от _____.__г о переводе денежных средств на сумму 131 500 рублей 00 копеек; №__ от _____.__г о переводе денежных средств на сумму 91 800 рублей 00 копеек; №__ от _____.__г о переводе денежных средств на сумму 392 600 рублей 00 копеек; №__ от _____.__г о переводе денежных средств на сумму 171 200 рублей 00 копеек; №__ от _____.__г о переводе денежных средств на сумму 101 200 рублей 00 копеек; №__ от _____.__г о переводе денежных средств на сумму 230 270 рублей 00 копеек; №__ от _____.__г о переводе денежных средств на сумму 101 500 рублей 00 копеек; №__ от _____.__г о переводе денежных средств на сумму 199 800 рублей 00 копеек; №__ от _____.__г о переводе денежных средств на сумму 112 680 рублей 00 копеек; №__ от _____.__г о переводе денежных средств на сумму 113 860 рублей 00 копеек; №__ от _____.__г о переводе денежных средств на сумму 101 590 рублей 00 копеек; №__ от _____.__г о переводе денежных средств на сумму 99 720 рублей 00 копеек; №__ от _____.__г о переводе денежных средств на сумму 102 900 рублей 00 копеек; №__ от _____.__г о переводе денежных средств на сумму 25 700 рублей 00 копеек; №__ от _____.__г о переводе денежных средств на сумму 201 600 рублей 00 копеек; №__ от _____.__г о переводе денежных средств на сумму 203 500 рублей 00 копеек; №__ от _____.__г о переводе денежных средств на сумму 265 800 рублей 00 копеек; №__ от _____.__г о переводе денежных средств на сумму 97 800 рублей 00 копеек; №__ от _____.__г о переводе денежных средств на сумму 109 300 рублей 00 копеек; №__ от _____.__г о переводе денежных средств на сумму 112 800 рублей 00 копеек; №__ от _____.__г о переводе денежных средств на сумму 78 900 рублей 00 копеек; №__ от _____.__г о переводе денежных средств на сумму 129 950 рублей 00 копеек; №__ от _____.__г о переводе денежных средств на сумму 68 942 рубля 00 копеек; №__ от _____.__г о переводе денежных средств на сумму 22 980 рублей 00 копеек; №__ от _____.__г о переводе денежных средств на сумму 512 650 рублей 00 копеек; №__ от _____.__г о переводе денежных средств на сумму 259 780 рублей 00 копеек; №__ от _____.__г о переводе денежных средств на сумму 238 140 рублей 00 копеек; №__ от _____.__г о переводе денежных средств на сумму 338 480 рублей 00 копеек; №__ от _____.__г о переводе денежных средств на сумму 361 520 рублей 00 копеек; №__ от _____.__г о переводе денежных средств на сумму 35 420 рублей 00 копеек; №__ от _____.__г о переводе денежных средств на сумму 201 820 рублей 00 копеек; №__ от _____.__г о переводе денежных средств на сумму 202 690 рублей 00 копеек, после чего направил их посредством дистанционного канала связи через информационно-телекоммуникационную сеть (сеть «Интернет») по обслуживанию расчетных банковских счетов для исполнения в банк в АО «Тинькофф Банк», АО КБ «Модульбанк», ПАО «Сбербанк», в результате чего, с расчетного счета ООО «ИРБИС» (ИНН 

<

***>) №__, открытого в АО «Тинькофф Банк», с расчетного счета ООО «ИРБИС» (ИНН 

<

***>) №__, открытого в АО КБ «Модульбанк», с расчетного счета ООО «ИРБИС» (ИНН 

<

***>) №__, открытого в ПАО «Сбербанк» были незаконно перечислены денежные средства на расчетные счета ИП ФИО3 (ИНН 

<

***>): №__, открытый в АО «ТинькоффБанк», банковский счет №__, открытый в АО «Россельхозбанк», банковский счет №__, открытый в АО «Модульбанк», банковский счет №__, открытый в ПАО «Сбербанк» по указанным платежным поручениям. 

Он же (ФИО1), в период с _____.__г по _____.__г, находясь в неустановленном месте на территории 

<

адрес>, с помощью дистанционной банковской системы обслуживания по расчетным счетам ООО «ИРБИС» в банках - АО КБ «Модульбанк» и ПАО «Сбербанк», умышленно, тем же способом изготовил поддельные платежные поручения: №__ от _____.__г о переводе денежных средств на сумму 40 000 рублей 00 копеек; №__ от _____.__г о переводе денежных средств на сумму 1 000 рублей 00 копеек, после чего направил их посредством дистанционного канала связи через информационно-телекоммуникационную сеть (сеть «Интернет») по обслуживанию расчетных банковских счетов для исполнения в банк в АО КБ «Модульбанк» и ПАО «Сбербанк», в целях их использования для неправомерного перевода денежных средств, в результате чего, с расчетного счета ООО «ИРБИС» (ИНН 

<

***>) №__, открытого в АО КБ «Модульбанк» были незаконно перечислены денежные средства на расчетный счет ООО «ИРБИС» (ИНН 

<

***>) №__, открытый в АО «Модульбанк» в сумме 40 000 рублей, а с расчетного счета ООО «ИРБИС» (ИНН 

<

***>) №__, открытого в ПАО «Сбербанк» незаконно перечислены денежные средства на расчетный счет ООО «ИРБИС» (ИНН 

<

***>) №__, открытый в АО «Россельхозбанк» в сумме 1 000 рублей 00 копеек. 

Он же (ФИО1), в период с _____.__г по _____.__г, находясь в неустановленном месте на территории 

<

адрес>, с помощью дистанционной банковской системы обслуживания по расчетным счетам ООО «ИРБИС» в банках - АО КБ «Модульбанк» и ПАО «Сбербанк», тем же способом умышленно изготовил поддельные платежные поручения: №__ от _____.__г о переводе денежных средств на сумму 3 000 рублей 00 копеек; №__ от _____.__г о переводе денежных средств на сумму 3 000 рублей 00 копеек; №__ от _____.__г о переводе денежных средств на сумму 5 000 рублей; №__ от _____.__г о переводе денежных средств на сумму 3 000 рублей 00 копеек, после чего направил их посредством дистанционного канала связи через информационно-телекоммуникационную сеть (сеть «Интернет») по обслуживанию расчетных банковских счетов для исполнения в банк в АО КБ «Модульбанк» и ПАО «Сбербанк», в целях их использования для неправомерного перевода денежных средств, в результате чего, с расчетного счета ООО «ИРБИС» (ИНН 

<

***>) №__, открытого в АО КБ «Модульбанк» были незаконно перечислены денежные средства на расчетный счет ООО «Фирма «Двиновычегодская»» (ИНН 

<

***>) №__, открытый в ПАО «Сбербанк» в сумме 3 000 рублей; с расчетного счета ООО «ИРБИС» (ИНН 

<

***>) №__, открытого в ПАО «Сбербанк» незаконно перечислены денежные средства на расчетный счет ООО «Фирма «Двиновычегодская»» (ИНН 

<

***>) №__, открытый в ПАО «Сбербанк» в сумме 3 000 рублей; с расчетного счета ООО «ИРБИС» (ИНН 

<

***>) №__, открытого в ПАО «Сбербанк» незаконно перечислены денежные средства на расчетный счет ООО «Фирма «Двиновычегодская»» (ИНН 

<

***>) №__, открытый в ПАО «Сбербанк» в сумме 5 000 рублей; с расчетного счета ООО «ИРБИС» (ИНН 

<

***>) №__, открытого в ПАО «Сбербанк» незаконно перечислены денежные средства на расчетный счет ООО «Фирма «Двиновычегодская»» (ИНН 

<

***>) №__, открытый в ПАО «Сбербанк» в сумме 3 000 рублей 00 копеек.

Он же (ФИО1), в период с _____.__г по _____.__г, находясь в неустановленном месте на территории 

<

адрес>, с помощью дистанционной банковской системы обслуживания по расчетным счетам ООО «ИРБИС» в ПАО «Сбербанк», тем же способом изготовил поддельные платежные поручения: №__ от _____.__г о переводе денежных средств на сумму 30 450 рублей 00 копеек; №__ от _____.__г о переводе денежных средств на сумму 35 000 рублей 00 копеек; №__ от _____.__г о переводе денежных средств на сумму 137 800 рублей 00 копеек; №__ от _____.__г о переводе денежных средств на сумму 21 000 рублей 00 копеек, после чего направил их посредством дистанционного канала связи через информационно-телекоммуникационную сеть (сеть «Интернет») по обслуживанию расчетных банковских счетов для исполнения в банк в ПАО «Сбербанк», в результате чего с расчетного счета ООО «ИРБИС» (ИНН 

<

***>) №__, открытого в ПАО «Сбербанк» незаконно перечислены денежные средства на расчетный счет ФИО3 №__, открытый в ПАО «Сбербанк» по платежному поручению №__ от _____.__г в сумме 30 450 рублей 00 копеек; с расчетного счета ООО «ИРБИС» (ИНН 

<

***>) №__, открытого в ПАО «Сбербанк» незаконно перечислены денежные средства на расчетный счет ФИО3 №__, открытый в АО «Россельхозбанк» по платежному поручению №__ от _____.__г в сумме 35 000 рублей 00 копеек, по платежному поручению №__ от _____.__г в сумме 137 800 рублей 00 копеек, по платежному поручению №__ от _____.__г в сумме 21 000 рублей 00 копеек.

Он же (ФИО1), в период с _____.__г по _____.__г, находясь в неустановленном месте на территории 

<

адрес>, умышленно, тем же способом изготовил поддельные платежные поручения: №__ от _____.__г о переводе денежных средств на сумму 230 890 рублей 00 копеек; №__ от _____.__г о переводе денежных средств на сумму 58 600 рублей 00 копеек; №__ от _____.__г о переводе денежных средств на сумму 61 400 рублей 00 копеек, после чего направил их посредством дистанционного канала связи через информационно-телекоммуникационную сеть (сеть «Интернет») по обслуживанию расчетных банковских счетов для исполнения в банк в ПАО «Сбербанк», в результате чего с расчетного счета ООО «ИРБИС» (ИНН 

<

***>) №__, открытого в ПАО «Сбербанк» были незаконно перечислены денежные средства на расчетный счет ИП ФИО6 (ИНН 

<

***>) №__, открытого в АО «РайффайзенБанк» по платежному поручению №__ от _____.__г в сумме 230 890 рублей 00 копеек, по платежному поручению №__ от _____.__г в сумме 58 600 рублей 00 копеек, по платежному поручению №__ от _____.__г в сумме 61 400 рублей 00 копеек.

Он же (ФИО1), в период с _____.__г по _____.__г, находясь в неустановленном месте на территории 

<

адрес>, умышленно, тем же способом изготовил поддельное платежное поручение №__ от _____.__г о переводе денежных средств на сумму 468 230 рублей 00 копеек, после чего направил его посредством дистанционного канала связи через информационно-телекоммуникационную сеть (сеть «Интернет») по обслуживанию расчетных банковских счетов для исполнения в банк в ПАО «Сбербанк», в результате чего с расчетного счета ООО «ИРБИС» (ИНН 

<

***>) №__, открытого в ПАО «Сбербанк» были незаконно перечислены денежные средства на расчетный счет ООО «Константа», открытый в АО «Альфабанк» №__ на сумму 468 230 рублей 00 копеек.

Он же (ФИО1), в период с _____.__г по _____.__г, находясь в неустановленном месте на территории 

<

адрес>, умышленно, тем же способом изготовил поддельные платежные поручения: №__ от _____.__г о переводе денежных средств на сумму 150 000 рублей 00 копеек, №__ от _____.__г о переводе денежных средств на сумму 300 000 рублей 00 копеек, после чего направил их посредством дистанционного канала связи через информационно-телекоммуникационную сеть (сеть «Интернет») по обслуживанию расчетных банковских счетов для исполнения в АО «ТинькоффБанк» и АО КБ «Модульбанк», в целях их использования для неправомерного перевода денежных средств, в результате чего с расчетного счета ИП ФИО3 (ИНН 

<

***>) №__, открытого в АО «ТинькоффБанк» и расчетного счета №__ в АО КБ «Модульбанк» на счет ООО «Норд-Хаус» (ИНН 

<

***>) №__, открытый в АО «ТинькоффБанк» были незаконно перечислены денежные средства по платежному поручению №__ от _____.__г на сумму 150 000 рублей 00 копеек и по платежному поручению №__ от _____.__г на сумму 300 000 рублей 00 копеек.

Он же (ФИО1), в период с _____.__г по _____.__г, находясь в неустановленном месте на территории 

<

адрес>, умышленно, тем же способом изготовил поддельное платежное поручение №__ от _____.__г о переводе денежных средств на сумму 5000 рублей 00 копеек, после чего направил его посредством дистанционного канала связи через информационно-телекоммуникационную сеть (сеть «Интернет») по обслуживанию расчетных банковских счетов для исполнения в банк АО «ТинькоффБанк», в результате чего с расчетного счета ИП ФИО3 (ИНН 

<

***>) №__, открытого в АО «ТинькоффБанк» на счет ООО Фирма «Двиновычегодская»» (ИНН 

<

***>) №__, открытый в ПАО «Сбербанк» были незаконно перечислены денежные средства на сумму 5 000 рублей 00 копеек.

Он же (ФИО1), в период с _____.__г по _____.__г, находясь в неустановленном месте на территории 

<

адрес>, умышленно, с помощью дистанционной банковской системы обслуживания по расчетным счетам ИП ФИО3 в АО «ТинькоффБанк», АО КБ «Модуль банк», ПАО «Сбербанк», тем же способом изготовил поддельные платежные поручения: №__ от _____.__г о переводе денежных средств на сумму 99 500 рублей 00 копеек; №__ от _____.__г о переводе денежных средств на сумму 99 500 рублей 00 копеек; №__ от _____.__г о переводе денежных средств на сумму 170 400 рублей 00 копеек; №__ от _____.__г о переводе денежных средств на сумму 52 100 рублей 00 копеек; №__ от _____.__г о переводе денежных средств на сумму 100 400 рублей 00 копеек; №__ от _____.__г о переводе денежных средств на сумму 100 000 рублей 00 копеек; №__ от _____.__г о переводе денежных средств на сумму 80 500 рублей 00 копеек; №__ от _____.__г о переводе денежных средств на сумму 100 400 рублей 00 копеек; №__ от _____.__г о переводе денежных средств на сумму 100 500 рублей 00 копеек; №__ от _____.__г о переводе денежных средств на сумму 15 000 рублей 00 копеек; №__ от _____.__г о переводе денежных средств на сумму 117 500 рублей 00 копеек; №__ от _____.__г о переводе денежных средств на сумму 80 000 рублей 00 копеек; №__ от _____.__г о переводе денежных средств на сумму 160 240 рублей 00 копеек; №__ от _____.__г о переводе денежных средств на сумму 249 950 рублей 00 копеек; №__ от _____.__г о переводе денежных средств на сумму 30 000 рублей 00 копеек; №__ от _____.__г о переводе денежных средств на сумму 152 000 рублей 00 копеек; №__ от _____.__г о переводе денежных средств на сумму 10 000 рублей 00 копеек; №__ от _____.__г о переводе денежных средств на сумму 110 000 рублей 00 копеек; №__ от _____.__г о переводе денежных средств на сумму 125 400 рублей 00 копеек; №__ от _____.__г о переводе денежных средств на сумму 144 700 рублей 00 копеек; №__ от _____.__г о переводе денежных средств на сумму 125 800 рублей 00 копеек; №__ от _____.__г о переводе денежных средств на сумму 90 000 рублей 00 копеек; №__ от _____.__г о переводе денежных средств на сумму 44 000 рублей 00 копеек; №__ от _____.__г о переводе денежных средств на сумму 102 400 рублей 00 копеек; №__ от _____.__г о переводе денежных средств на сумму 69 900 рублей 00 копеек; №__ от _____.__г о переводе денежных средств на сумму 15 870 рублей 00 копеек; №__ от _____.__г о переводе денежных средств на сумму 131 120 рублей 00 копеек; №__ от _____.__г о переводе денежных средств на сумму 50 000 рублей 00 копеек; №__ от _____.__г о переводе денежных средств на сумму 184 500 рублей 00 копеек; №__ от _____.__г о переводе денежных средств на сумму на сумму 101 000 рублей 00 копеек; №__ от _____.__г о переводе денежных средств на сумму 20 000 рублей 00 копеек; №__ от _____.__г о переводе денежных средств на сумму 98 000 рублей 00 копеек; №__ от _____.__г о переводе денежных средств на сумму 190 400 рублей 00 копеек; №__ от _____.__г о переводе денежных средств на сумму 195 400 рублей 00 копеек, после чего направил их посредством дистанционного канала связи через информационно-телекоммуникационную сеть (сеть «Интернет») по обслуживанию расчетных банковских счетов для исполнения в - АО «ТинькоффБанк», АО КБ «Модульбанк» и ПАО «Сбербанк», в результате чего с расчетного счета ИП ФИО3 (ИНН 

<

***>) №__, открытого в банке АО «ТинькоффБанк», №__, открытого в банке АО КБ «Модульбанк», №__, открытого в ПАО «Сбербанк» на расчетные счета ФИО3 №__, открытый в АО «Россельхозбанк», расчетный счет №__, открытый в ПАО «Сбербанк», на расчетный счет №__, открытый в АО «ТинькоффБанк», по указанным платежным поручениям незаконно переведены денежные средства.

Он же (ФИО1), в период с _____.__г по _____.__г, находясь в неустановленном месте на территории 

<

адрес>, с помощью дистанционной банковской системы обслуживания по расчетным счетам ИП ФИО32 в АО «ТинькоффБанк», АО КБ «Модульбанк» и ПАО «Сбербанк», тем же способом умышленно изготовил поддельные платежные поручения: №__ от _____.__г о переводе денежных средств на сумму 6 000 рублей 00 копеек; №__ от _____.__г о переводе денежных средств на сумму 35 000 рублей 00 копеек; №__ от _____.__г о переводе денежных средств на сумму 40 000 рублей; №__ от _____.__г о переводе денежных средств на сумму 180 500 рублей 00 копеек; №__ от _____.__г о переводе денежных средств на сумму 140 000 рублей 00 копеек; №__ от _____.__г о переводе денежных средств на сумму 110 000 рублей 00 копеек; №__ от _____.__г о переводе денежных средств на сумму 38 500 рублей 00 копеек; №__ от _____.__г о переводе денежных средств на сумму 158 000 рублей 00 копеек; №__ от _____.__г о переводе денежных средств на сумму 38 000 рублей 00 копеек; №__ от _____.__г о переводе денежных средств на сумму 100 000 рублей 00 копеек; №__ от _____.__г о переводе денежных средств на сумму 110 000 рублей 00 копеек; №__ от _____.__г о переводе денежных средств на сумму 100 000 рублей 00 копеек; №__ от _____.__г о переводе денежных средств на сумму 25 000 рублей 00 копеек; №__ от _____.__г о переводе денежных средств на сумму 100 000 рублей 00 копеек; №__ от _____.__г о переводе денежных средств на сумму 95 000 рублей 00 копеек; №__ от _____.__г о переводе денежных средств на сумму 70 000 рублей 00 копеек; №__ от _____.__г о переводе денежных средств на сумму 80 000 рублей 00 копеек; №__ от _____.__г о переводе денежных средств на сумму 202 000 рублей 00 копеек; №__ от _____.__г о переводе денежных средств на сумму 202 690 рублей 00 копеек; №__ от _____.__г о переводе денежных средств на сумму 105 000 рублей 00 копеек; №__ от _____.__г о переводе денежных средств на сумму 180 000 рублей 00 копеек; №__ от _____.__г о переводе денежных средств на сумму 105 000 рублей 00 копеек; №__ от _____.__г о переводе денежных средств на сумму 72 000 рублей 00 копеек; №__ от _____.__г о переводе денежных средств на сумму 101 000 рублей 00 копеек; №__ от _____.__г о переводе денежных средств на сумму 210 500 рублей 00 копеек; №__ от _____.__г о переводе денежных средств на сумму 1 500 рублей 00 копеек; №__ от _____.__г о переводе денежных средств на сумму 190 500 рублей 00 копеек; №__ от _____.__г о переводе денежных средств на сумму 50 000 рублей 00 копеек, после чего направил их посредством дистанционного канала связи через информационно-телекоммуникационную сеть (сеть «Интернет») по обслуживанию расчетных банковских счетов для исполнения в АО «ТинькоффБанк», АО КБ «Модульбанк» и ПАО «Сбербанк», в результате чего с расчетного счета ИП ФИО3 (ИНН 

<

***>) №__, открытого в банке АО «ТинькоффБанк», №__, открытого в банке АО КБ «Модульбанк», №__, открытого в ПАО «Сбербанк» на расчетные счета индивидуального предпринимателя ФИО32 (ИНН 

<

***>): №__, открытый в АО «Россельхозбанк», на счет №__, открытый в АО «Тинькофф», на счет №__, открытый в АО КБ «Модульбанк», на счет №__ АО «ТинькоффБанк», по указанным платежным поручениям незаконно переведены денежные средства.

Он же (ФИО1), в период с _____.__г по _____.__г, находясь в неустановленном месте на территории 

<

адрес>, умышленно, с помощью дистанционной банковской системы обслуживания по расчетным счетам ИП ФИО32 в АО «ТинькоффБанк», АО «Россельхозбанк» и ПАО «Сбербанк», тем же способом изготовил поддельные платежные поручения: №__ от _____.__г о переводе денежных средств на сумму 101 400 рублей 00 копеек; №__ от _____.__г о переводе денежных средств на сумму 210 110 рублей 00 копеек; №__ от _____.__г о переводе денежных средств на сумму 20 000 рублей 00 копеек; №__ от _____.__г о переводе денежных средств на сумму 20 000 рублей 00 копеек; №__ от _____.__г о переводе денежных средств на сумму 49 900 рублей 00 копеек; №__ от _____.__г о переводе денежных средств на сумму 71 300 рублей 00 копеек; №__ от _____.__г о переводе денежных средств на сумму 189 040 рублей 00 копеек; №__ от _____.__г о переводе денежных средств на сумму 301 560 рублей 00 копеек, после чего направил их посредством дистанционного канала связи через информационно-телекоммуникационную сеть (сеть «Интернет») по обслуживанию расчетных банковских счетов для исполнения в банк АО «ТинькоффБанк», АО «Россельхозбанк» и ПАО «Сбербанк», в результате чего с расчетного счета ИП ФИО3 (ИНН 

<

***>): №__, открытого в банке АО «ТинькоффБанк», банковского счета №__, открытого в банке АО «Россельхозбанк», банковского счет №__, открытого в ПАО «Сбербанк» на расчетные счета ИП ФИО6 (ИНН 

<

***>): №__, открытый в ПАО «Сбербанк», на счет №__, открытый в ПАО «Открытие», на счет №__, открытый в АО «Райффайзен Банк» по указанным платежным поручениям незаконно переведены денежные средства. 

Он же (ФИО1), в период с _____.__г по _____.__г, находясь в неустановленном месте на территории 

<

адрес>, с помощью дистанционной банковской системы обслуживания по расчетным счетам ИП ФИО32 в АО «ТинькоффБанк» и АО «Россельхозбанк», умышленно, тем же способом изготовил поддельные платежные поручения: №__ от _____.__г о переводе денежных средств на сумму 117 400 рублей 00 копеек; №__ от _____.__г о переводе денежных средств на сумму 121 350 рублей 00 копеек, после чего направил их посредством дистанционного канала связи через информационно-телекоммуникационную сеть (сеть «Интернет») по обслуживанию расчетных банковских счетов для исполнения в банк АО «ТинькоффБанк» и АО «Россельхозбанк», в результате чего с расчетного счета ИП ФИО3 (ИНН 

<

***>): №__, открытого в банке АО «ТинькоффБанк», банковского счета №__, открытого в банке АО «Россельхозбанк», на расчетный счет индивидуального предпринимателя ФИО8 (ИНН 

<

***>) №__, открытый в АО «ТинькоффБанк» по указанным платежным поручениям незаконно переведены денежные средства. 

Он же (ФИО1), в период с _____.__г по _____.__г, находясь в неустановленном месте на территории 

<

адрес>, с помощью дистанционной банковской системы обслуживания по расчетным счетам ИП ФИО32 в АО «Россельхозбанк» и ПАО «Сбербанк», умышленно, тем же способом изготовил поддельные платежные поручения: №__ от _____.__г о переводе денежных средств на сумму 9 700 рублей 00 копеек; №__ от _____.__г о переводе денежных средств на сумму 9 800 рублей 00 копеек; №__ от _____.__г о переводе денежных средств на сумму 200 380 рублей 00 копеек; №__ от _____.__г о переводе денежных средств на сумму 100 620 рублей 00 копеек; №__ от _____.__г о переводе денежных средств на сумму 101 300 рублей 00 копеек; №__ от _____.__г о переводе денежных средств на сумму 100 640 рублей 00 копеек; №__ от _____.__г о переводе денежных средств на сумму 100 280 рублей 00 копеек; №__ от _____.__г о переводе денежных средств на сумму 200 681 рублей 00 копеек, после чего направил их посредством дистанционного канала связи через информационно-телекоммуникационную сеть (сеть «Интернет») по обслуживанию расчетных банковских счетов для исполнения в банк АО «Россельхозбанк», ПАО «Сбербанк», в результате чего с расчетного счета ИП ФИО3 (ИНН 

<

***>) банковского счета №__, открытого в банке АО «Россельхозбанк», банковского счета №__, открытого в ПАО «Сбербанк» на расчетные счета ИП ФИО9 №__, открытый в АО «Модульбанк» по указанным платежным поручениям незаконно переведены денежные средства.

В судебном заседании подсудимый ФИО1 свою вину в инкриминируемых ему преступлениях не признал, просил оправдать его по предъявленному обвинению и показал, что в конце 2017 - начале 2018 года в ходе общения с ФИО2 они решили организовать бизнес в 

<

адрес>. Однако, учитывая, что в тот период у него (ФИО1) была сложная финансовая ситуация, поскольку в отношении его в производстве службы судебных приставов находилось большое количество исполнительных производств, а также он находился в списках Федеральной налоговой службы, в связи с тем, что у него была ликвидирована первая компания, им было принято решение зарегистрировать новую компанию на жителя 

<

адрес>, в данном случае ФИО3, которую подыскал ФИО2 Затем, насколько ему известно, ФИО2 с ФИО3 ездили смотреть складские помещения, провели предварительные переговоры с потенциальными сотрудниками, а также арендовали помещения под офисы для ООО «ИРБИС» и ИП ФИО3 Учитывая ограниченность финансовых средств, ООО «Ирбис» и ИП ФИО3 занимались посреднической деятельностью связанной с перепродажей товаров и оказанием услуг. При этом ни один из контрагентов, как заказчиков, так и поставщиков, среди которых были и международные компании, не обратился с претензией к ООО «Ирбис» и ИП ФИО3 Также и со стороны налоговых служб не было выдвинуто претензий о доначислении сумм, что свидетельствовало об исполнении всех обязательств перед бюджетом. В дальнейшем деятельность ООО «Ирбис» и ИП ФИО3 была прекращена в связи с тем, что банки потребовали закрытия их расчетных счетов. Платежные поручения от ООО «Ирбис» и ИП ФИО3 составлялись и направлялись в банки им (ФИО1) на основании подписанных договоров либо выставленных счетов. Однако ему не понятно, почему органами предварительного расследования, часть платежных поручений были признаны поддельными, а другая нет. При этом, признанные поддельными платежные поручения, соответствуют всем критериям, а именно имеют: назначение платежа на основании договоров или счетов, реквизиты и соответствующую сумму. Также и внешнеэкономический контракты не были фиктивными и в действительности заключались с существующими иностранными компаниями. Контракты (договоры) с иностранными компаниями подготавливал он (ФИО1) после чего он их пересылал, для подписания через ФИО2 ФИО3 и затем таким же образом возвращались ему для дальнейшего их использования. Какого-либо давления при подписании указанных контрактов на ФИО3 не оказывалось. При этом, возвращались ли денежные средства, которые были отправлены иностранным компаниям по заключенным контрактам, он не может, так как такой информации у него нет. Деятельностью ООО «Ирбис» и ИП ФИО3, в том числе по заключенным внешнеэкономическим контрактам и перечислению денежных средств по платежным поручениям через открытые для общества и индивидуального предпринимателя счета в банках, ФИО3 сама не занималась, поскольку возможно доверяла ему.

В явке с повинной от _____.__г ФИО1 сообщил, что в период с апреля 2018 года по август 2018 года он совместно с ФИО2 и ФИО3 организовал ООО «ИРБИС» через подставное лицо - ФИО3, дал указание ФИО2 и ФИО3 зарегистрировать последнюю в качестве индивидуального предпринимателя, а также попросил ФИО3 оформить от имени ИП ФИО3 расчетные счета в АО «Россельхозбанк» и передать ФИО2 пароли и логины для входа в личные кабинеты и доступ в систему «Клиент-банк» для дальнейшего предоставления ему указанных электронных средств в 

<

адрес> по электронной почте, после чего путем неправомерного оборота средств платежей им были совершены валютные операции по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов на счета иностранных компаний «ORIENTEXOY», «EVERGRASSINTERNATIONALCO.,LTD», «DOOR&WINDOWHARDWARECO», «MALTOMS.A.» (том 30 л.д. 6-7).

В судебном заседании подсудимый ФИО2 свою вину в инкриминируемом ему преступлении не признал, просил оправдать его по предъявленному обвинению, воспользовался ст. 51 Конституции Российской Федерации, при этом показал, что ФИО1 имел отношения с российскими и иностранными контрагентами для покупки приборов и за это направление последний в ООО «Ирбис» и ИП ФИО3 отвечал. Он (ФИО2) оказывал помощь ФИО3 в регистрации в налоговом органе ООО «Ирбис» и ИП ФИО3, открытии счетов в АО «Россельхозбанк», АО «ТинькоффБанк», АО «Модульбанк», ПАО «Сбербанк», поиске помещений для офисов, приеме договоров, которые в дальнейшем подписывала ФИО3 После получения в вышеуказанных банках ФИО3 логинов, паролей и электронного ключа она передала их ему, а он в свою очередь указанные электронные средства отправил, в том числе железнодорожным транспортом, ФИО1 Все СМС с переводами приходили из банков на телефон ФИО3, которые она либо напрямую, либо через его (ФИО2) передавала ФИО1 Также ему известно, что деятельность ООО «Ирбис» и ИП ФИО3 была прекращена после того как были заблокированы счета в банках. 

В судебном заседании подсудимая ФИО3 свою вину в инкриминируемом ей преступлении не признала, просила оправдать ее по предъявленному обвинению, воспользовался ст. 51 Конституции Российской Федерации, при этом показала, что ФИО2 уверил ее в законности регистрации на ее имя юридического лица и проводимой ФИО1 финансово-хозяйственной деятельности, в связи с чем она согласилась на его предложение и создала ООО «ИРБИС», зарегистрировалась в качестве индивидуального предпринимателя, открыла счета в различных банках и передала ФИО2 для дальнейшей передачи ФИО1 полученных логинов, паролей и ключей от электронных подписей, подписывала подготовленные ими документы, не ознакомившись с их содержанием, за денежное вознаграждение, поскольку находилась в трудном материальном положении. О проводимой от имени ООО «ИРБИС» и ИП ФИО3 финансово-хозяйственной деятельности ей ничего не было известно. На протяжении 3 - 4 недель после открытия ООО «ИРБИС» и ИП ФИО3, ей из банков на телефон поступали СМС, но так как она работала в ночные сметы, она попросила ФИО2 сменить номер мобильного телефона, после чего СМС из банков ей перестали поступать.

По ходатайству государственного обвинителя в порядке, предусмотренном ч. 1 ст. 276 УПК РФ, в судебном заседании были оглашены показания ФИО3 и ФИО2 данные ими в ходе предварительного расследования. 

Так, допрошенная в ходе предварительного расследования в качестве подозреваемой и обвиняемой, ФИО3 показала, что весной 2018 года она по предложению ФИО2 за денежное вознаграждение фиктивно, без цели финансово-хозяйственной деятельности оформила на свое им юридическое лицо ООО «Ирбис» и зарегистрировалась в качестве индивидуального предпринимателя, а также по просьбе ФИО2 на общество и индивидуального предпринимателя открыла расчетные счета, в том числе в АО «Россельхозбанк», ПАО «Сбербанк», АО Модульбанк» и АО «ТинькоффБанк» и все полученные документы касающиеся регистрации на нее указанного юридического лица, регистрации ее в качестве индивидуального предпринимателя, открытия счетов, в том числе банковские карты, логины пароли в личные кабинеты с доступом к системе «Банк-клиент» она передала ФИО2, который затем их передал ФИО1 Также ФИО1 по электронной почте направлял ей и ФИО2 для подписания ею документов, в содержание которых она не вникала, но в части их них имелась информация, содержащая название иностранных юридических фирм. После подписания ей документов ФИО2 направлял их ФИО1 Как распоряжался ФИО1 документами, в том числе банковскими картами, логинами паролями к личным кабинетами с доступом к системе «Банк-клиент» открытыми и оформленными на имя ООО «Ирбис» и ИП ФИО3 ей неизвестно. Сама она не имела цели управления хозяйственно - финансовой деятельностью ООО «ИРБИС», вести какую-либо деятельность как индивидуальный предприниматель (том 10 л.д. 3-8, 25-31, 104-107, 156-158, том 30 л.д. 6-7).

Из показаний ФИО2 допрошенного в ходе предварительного расследования в качестве подозреваемого и обвиняемого следует, что в марте - апреле 2018 года по договоренности с ФИО1 он предложил ФИО3 за денежное вознаграждение фиктивно, не осуществляя какой-либо хозяйственной деятельности, открыть юридическое лицо и стать индивидуальным предпринимателем, подготовил для этого необходимые документы, а затем сопровождал в 

<

адрес>, где ФИО3 обратилась в МИФНС России №__ по 

<

адрес> и НАО и зарегистрировала юридическое лицо ООО «ИРБИС», а также сама в качестве индивидуального предпринимателя. В его присутствии ФИО3 были открыты банковские счета в АО «Россельхозбанк», полученную ею печать юридического лица, сведения о расчетных счетах, логины и пароли для доступа в «Банк-Клиент» для дистанционного управления денежными средствами на счетах, а также документы, касающиеся образования юридического лица и регистрации ФИО32 в качестве индивидуального предпринимателя он направил в 

<

адрес> ФИО1(том 20 л.д. 26-32, 33-37, 39-47, 87-88, 113-115, 154-156).

Указанные показания после их оглашения ФИО3 и ФИО2 подтвердили в судебном заседании.

Судом не установлено оснований у подсудимых для самооговора в ходе предварительного расследования. 

ФИО3 и ФИО2 были допрошены в ходе предварительного расследования с соблюдением требований уголовно-процессуального закона, права им разъяснялись в полном объеме, в том числе и предусмотренное ст. 51 Конституции Российской Федерации право не свидетельствовать против самих себя, о возможном использовании их показаний в качестве доказательств они предупреждались, показания давали добровольно, читали протоколы и подтвердили правильность записи своих показаний, что подтверждается содержанием протоколов, которые были подписаны участниками следственных действий без замечаний. Кроме того, ФИО3 и ФИО2 давали показания в присутствии защитников, который удостоверили правильность указанных в протоколах сведений. 

Содержание показаний ФИО3 и ФИО2 в ходе предварительного расследования свидетельствует о свободе выбора ими позиции своей защиты. Каких-либо заявлений о нарушении их прав ни они сами, ни их защитники не делали. 

Данных, свидетельствующих о вынужденном характере показаний ФИО3 и ФИО2 в ходе предварительного расследования, не установлено. Они является совершеннолетними, дееспособными лицами, самостоятельными в принятии решений, показания давали в присутствии адвокатов, что исключает оказание на них какого-либо давления. 

Несмотря на занятую подсудимыми позицию, вина подсудимых ФИО2 и ФИО3, в совершении каждым преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ, а также подсудимого ФИО1, в совершении девятнадцати преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 187 УК РФ в полном объеме подтверждается совокупностью представленных и исследованных в судебном заседании доказательств, достоверность и допустимость которых сомнений у суда не вызывает. 

По ходатайству государственного обвинителя и с согласия сторон, в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, в судебном заседании были оглашены и исследованы показания не явившихся свидетелей: Свидетель №1, Свидетель №3, Свидетель №4, Свидетель №5, ФИО10, Свидетель №6, ФИО11, специалистов Свидетель №7, Свидетель №8, а также в соответствии с п. 1 ч. 2 ст. 281 УПК РФ свидетеля Свидетель №2, которые они давали в ходе предварительного расследования.

Так, из показаний свидетеля Свидетель №4, работающей с 2015 года в должности управляющего ВСП 4806 АО «Россельхозбанк» в селе Ильинско - 

<

адрес> следует, что весной 2018 года в отделение их банка неоднократно обращалась ФИО3, приходившая вместе с молодым человеком, для открытия счетов для ООО «Ирбис» и ИП ФИО3 По результатам указанных обращений ФИО3 для ООО «Ирбис» и ИП ФИО3 были открыты рублёвые и валютные счета, при этом один из них был открыт в китайской валюте - юанях (том 9 л.д. 18-20).

Согласно протокола предъявления для опознания от _____.__г, ФИО12 по фотографии опознала ФИО2, как молодого человека, который сопровождал ФИО3 при открытии счетов для ООО «Ирбис» и ИП ФИО3 (том 9 л.д. 21-24).

Свидетель Свидетель №5, работающей в ООО «УЧЕТКОНСАЛТ» в должности главного бухгалтера, в ходе предварительного расследования показала, что в марте - апреле 2018 года в ООО «УЧЕТКОНСАЛТ» обратился «Чебыкин» ФИО7, который попросил подготовить пакет документов для регистрации в налоговом органе ИП ФИО3 (том 9 л.д. 32-35).

В ходе предъявления для опознания от _____.__г ФИО16 по фотографии опознала ФИО2 как лицо, которое представилось ФИО13 ФИО7, который обратился к ней с вопросом об оформлении документов для регистрации в налоговом органе ИП ФИО3 (том 9 л.д. 36-39).

Из показаний свидетеля Свидетель №6, работавшей в апреле 2018 года работала в МИФНС России №__ по 

<

адрес> и Ненецком автономному округу в должности налогового инспектора следует, что 05 апреле 2018 года в налоговый орган обратилась ФИО3, предоставив документ, удостоверяющий личность, квитанцию об оплате государственной пошлины, устав юридического лица и заявление о государственной регистрации юридического лица, которое подписала в ее (свидетеля) присутствии. Затем указанные документы были направлены в ИФНС России по городу Архангельску для регистрации юридического лица ООО «Ирбис» (том 9 л.д. 116-119).

Согласно показаниям свидетеля ФИО10, работающей начальником МИФНС России №__ по 

<

адрес> и Ненецком автономному округу, заявление от ФИО3 о недостоверности сведений, включенных в Единый государственный реестр юридических лиц (далее - ЕГРЮЛ) ООО «ИРБИС» в налоговый орган не поступало. Заявление о недостоверности сведений, включенных в ЕГРЮЛ сведений, включенных в Единый государственный реестр юридических лиц, о руководителе и адресе юридического лица ООО «Ирбис» сформировано налоговым органом и зарегистрировано _____.__г за №__ А и затем направлено в ИФНС России Архангельску, а _____.__г внесена запись о недостоверности сведений о руководителе и адресе ООО «Ирбис» (том 9 л.д. 112-115).

Свидетель ФИО11, в ходе предварительного расследования показал, что в 2018 году он общался с ФИО2 и от последнего ему стало известно, что по указанию ФИО1, с целью оформления фирм однодневок и оформления на них расчетных счетов, ФИО2 подыскал ФИО3, на которую было зарегистрировано юридическое лицо ООО «Ирбис», а также она (ФИО3) была оформлена в качестве индивидуального предпринимателя. Также ФИО1 попросил ФИО2 и ФИО3 за вознаграждение открыть расчетные счета в банках на территории 

<

адрес>. После чего ФИО2 посредством железнодорожного транспорта передавались ФИО1 подтверждающие документы, банковские карты, логины и пароли к системам «Банк-клиент» и другие оригиналы документов, подписанные ФИО3 При этом указанные действия ФИО2 и ФИО3 выполнялись за вознаграждение, которое ФИО1 должен был им выплатить. ФИО1 он (свидетель) видел, поскольку ФИО2 при нем неоднократно связывался с указанным лицом, а кроме того ФИО2 показывал ему его фотографию (том 9 л. 148-150).

В ходе предъявления для опознания _____.__г ФИО11 указал на фотографию ФИО1, пояснив, что на ней изображено лицо, которое дало указание ФИО2 подыскать подставное лицо - ФИО3 (том 9 л.д. 151-154).

Из показаний свидетеля Свидетель №1 следует, что летом 2018 года ФИО3 предложила ей фиктивно устроиться на работу в ООО «ИРБИС», на что она согласилась и подписала трудовой договор. При этом, какой-либо трудовой функции в ООО «ИРБИС» она не осуществляла, заработной платы не получала и со слов ФИО3 ей следовало лишь подтвердить факт своей работы в обществе в случае проверки. Кроме того, ФИО3 сообщила ей о том, что два молодых человека из 

<

адрес> также предложили ей работу в ООО «ИРБИС», заключающуюся в подписании подготовленных документов, одного из них в ходе телефонного разговора ФИО3 называла ФИО7. Также указала, что ФИО3 никогда не занимала и не имела намерения занимать должность руководителя каких-либо организаций, так как у нее нет соответствующих навыков и образования (том 1 л.д. 1-5).

Согласно показаниям свидетеля Свидетель №2, он является директором ООО фирма «Двиновычегодская» и в апреле 2018 года к нему обратилась незнакомая женщина о заключении договора аренды помещения и в последующем такой договор в отношении нежилого помещения, расположенного по адресу: 

<

адрес>, кабинет №__, _____.__г между ООО фирма «Двиновычегодская» и ООО «ИРБИС» был заключен. Кроме того, примерно через две недели между ООО фирма «Двиновычегодская» и ИП ФИО3 был заключен договор аренды помещения, расположенного по адресу: 

<

адрес>. Однако в октябре 2018 года указанные договоры были расторгнуты в связи с неуплатой арендаторами арендной платы (том 9 л.д. 6-11).

Данные показания свидетеля Свидетель №2 подтверждаются представленными последним в материалы дела: договором аренды от _____.__г, согласно которого арендодатель ООО фирма «Двиновычегодская» в лице директора Свидетель №2 передает, а арендатор ООО «ИРБИС» в лице директора ФИО3 принимает во временное пользование часть помещения №__а, офис №__, расположенное на третьем этаже административного здания по 

<

адрес> установлением арендной платы в размере 3000 рублей в месяц без НДС и срока действия договора с _____.__г по _____.__г (том 9 л.д. 12 - 13, 14); договором аренды от _____.__г, заключенного между ООО фирма «Двиновычегодская» и ИП ФИО3 в отношении части нежилого помещения №__ по 

<

адрес>, с установлением арендной платы в размере 5000 рублей в месяц без НДС и срока действия договора с _____.__г по _____.__г (том 9 л.д. 15-16, 17).

Из показаний свидетеля Свидетель №3, работающей бухгалтером ООО фирма «Двиновычегодская» следует, что по заключенному договору аренды ООО «ИРБИС» в период с _____.__г по _____.__г производили оплату арендуемого помещения. По заключенному между ООО фирма «Двиновычегодская» и ИП ФИО3 договору аренды, последней был произведен только один платеж _____.__г, а за остальной период по _____.__г платежи по договору аренды производило ООО «ИРБИС». В октябре 2018 года договора аренды с ООО «ИРБИС» и ИП ФИО3 были расторгнуты по инициативе арендодателя за неуплату арендных платежей в октябре 2018 года (том 9 л.д. 40-43).

Допрошенная в качестве специалиста Свидетель №8, работающая главным экономистом сектора платежных систем и расчетов отделения по 

<

адрес> Северо-Западного главного управления Центрального банка Российской Федерации, разъяснила, что цифровая подпись является электронным средством, позволяющим идентифицировать физическое или юридическое лицо без его личного присутствия. При этом логины и пароли используется лишь для входа в банковское приложение, например «Клиент-банк», а цифровая подпись служит для подписания документов. Электронная подпись приравнивает любой электронный документ к бумажному ( том 9 л.д. 167-173).

Также допрошенная в качестве специалиста Свидетель №7, работающая начальником отдела финансового мониторинга и валютного контроля отделения 

<

адрес> Северо-Западного главного управления Центрального банка Российской Федерации показала, что законодательное регулирование переводов электронных денежных средств в иностранной валюте между резидентами, переводов электронных денежных средств в иностранной валюте и валюте Российской Федерации между резидентами и нерезидентами, а также на переводов электронных денежных средств в иностранной валюте и валюте Российской Федерации между нерезидентами осуществляется валютным законодательством Российской Федерации, актами органов валютного регулирования и актов органов валютного контроля, урегулированными Федеральным законом от _____.__г № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» (том 9 л.д. 155-159).

Стороной защиты оглашенные показания свидетелей и специалистов не оспаривались.

Помимо показаний вышеуказанных свидетелей и специалистов доказательствами подтверждающими виновность подсудимых ФИО2, ФИО3 и ФИО1 в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ, являются следующие.

Согласно протокола выемки от _____.__г, в помещении МИФНС №__ по 

<

адрес> и НАО, расположенном по адресу: 

<

адрес> изъято регистрационное и учетное дело ООО «Ирбис» (том №__ л.д. 88-92).

Из протокола выемки от _____.__г следует, что в АО «Россельхозбанк» (Архангельский региональный филиал) изъято юридическое дело ИП ФИО3 ИНН 

<

***> (том №__ л.д. 76-79).

В протоколе осмотра предметов (документов) от _____.__г содержатся: 

- решение единственного учредителя ФИО3 от _____.__г о создании ООО «ИРБИС» (том 31 л.д. 179, том 32 л.д. 105); 

- заявление ФИО3 в инспекцию Федеральной налоговой службы по 

<

адрес> о создании юридического лица - ООО «Ирбис» от _____.__г (том 32 л.д. 92-102).

- гарантийное письмо директора ООО фирма «Двиновычегодская» Свидетель №2 в МИФНС России №__ по 

<

адрес> и НАО от _____.__г о предоставлении ООО «ИРБИС» для государственной регистрации в качестве юридического лица офисного помещения, расположенного по адресу: 

<

адрес>, кабинет 9 (том 32 л.д. 106).

- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц о создании и включении с _____.__г в Единый государственный реестр юридических лиц ООО «Ирбис» (том 32 л.д. 124-128). 

- подписанные директором ООО «ИРБИС» ФИО3 приказ №__ о вступлении в должность в качестве директора и приказ №__ от _____.__г о возложении на себя обязанности главного бухгалтера (том 31 л.д. 189, 190);

- штатная численность ООО «ИРБИС», которая по состоянию на _____.__г составляет 3 человека: ФИО3 - директор, Свидетель №1 - менеджер по продажам, ФИО17 - кладовщик (том 31 л.д. 191).

- платежные поручения о перечислении денежных сумм с банковского счета ООО «ИРБИС» на счет ФИО3 для выплаты заработной платы и аванса сотрудникам (том 31 л.д. 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187).

- договор аренды от _____.__г, согласно которого ООО фирма «Двиновычегодская» передала во временное пользование (аренду) ООО «ИРБИС» часть помещения №__а, офис №__, расположенное на третьем этаже административного здания по 

<

адрес> с установлением арендной платы в размере 3000 рублей в месяц без НДС, со сроком действия договора с _____.__г по _____.__г (том 31 л.д. 160-161, 162);

- выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей о включении с _____.__г в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей ФИО3 (том 32 л.д. 147-150).

- уведомление инспекцией Федеральной налоговой службы по 

<

адрес> ФИО3 о постановки последней на налоговый учет _____.__г в качестве индивидуального предпринимателя (том 32 л.д. 153).

- договор аренды от _____.__г, согласно которого ООО фирма «Двиновычегодская» передала во временное пользование (аренду) ИП ФИО3 части нежилого помещения №__ по 

<

адрес>, с установлением арендной платы в размере 5000 рублей в месяц без НДС, со сроком действия договора с _____.__г по _____.__г (том 31 л.д. 166-167, 168);

- сообщение ИП ФИО3 об открытии в АО «Россельхозбанк» счетов от _____.__г (том 31 л.д. 140, 141, 155, 156);

- заключенный между АО «Россельхозбанк» и ООО «ИРБИС» договор № РСХБ/№__ от _____.__г о порядке выпуска и обслуживании банковских карт и приложенный к данному договору образец подписи лица, уполномоченного от имени ООО «ИРБИС» ставить подпись подписанный ФИО3 (том 31 л.д. 171-174, 176 - 177);

- карточка с образцами подписей и оттиска печати ИП ФИО3 в АО «Россельхозбанк» (том 32 л.д. 136);

- информационные сведения (документы) ФИО3, необходимые АО «Россельхозбанк» для открытия счета физическому лицу, осуществляющему предпринимательскую деятельность, занимающемуся частной практикой от _____.__г с приложенными к нему сведениями о: бенефициаром владельце, выгодоприобретателе - юридическом лице и индивидуальном предпринимателе (том 32 л.д. 138-141, 142, 143, 144); 

- пояснительная записка от _____.__г, написанная директором ООО «ИРБИС» ФИО3 в АО «Россельхозбанк», в которой она сообщает, что штат ООО «ИРБИС» составляет три человека (директор - ФИО3, менеджер по продажам Свидетель №1, кладовщик ФИО17) с фондом оплаты труда 88000 рублей в месяц, имеются вакансии. Также в данной записке указан основной вид деятельности - торговля стройматериалами, покупатели: ООО «Поликрон», ООО «Профсостав», ООО «РосАльянсСтрой», ООО «СК Стар-т», ООО «Стройтекс», ООО «СУ-28», ООО «Фиолет», ООО «ЮРС», ООО «Юрс-Севис» (том 31 л.д. 187);

- заявление ИП ФИО3 в АО «Россельхозбанк» о присоединении к условиям открытия банковских счетов и расчетно-кассового обслуживания клиента в АО «Россельхозбанк» от _____.__г (том 32 л.д. 130-131);

- заявления ИП ФИО3 в АО «Россельхозбанк» о присоединении к условиям открытия банковских счетов и расчетно-кассового обслуживания клиента в АО «Россельхозбанк» от _____.__г (том 32 л.д. 132-133, 134-135);

- заявление ИП ФИО3 в АО «Россельхозбанк» о присоединении к условиям дистанционного банковского обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в АО «Россельхозбанк» с использованием системы «Банк-Клиент»/»Интернет-Клиент» №__ от _____.__г8 года (том 32 л.д. 157-160;

- заявление ФИО3 в АО «Россельхозбанк» на регистрацию субъекта информационного обмена от _____.__г (том 32 л.д. 161-162);

- акт от _____.__г №__ о передаче АО «Россельхозбанк» ФИО3 пароля и логина для системы «Интернет-Клиент» (том 32 л.д. 1630;

- заявление ИП ФИО3 в АО «Россельхозбанк» на регистрацию клиента в ЦС ДБО подключение/отключение дополнительных функций (том 32 л.д. 165);

- запрос ФИО3 в АО «Россельхозбанк» на выдачу сертификата ключа проверки электронной подписи (том 32 л.д. 166).

По сведениям УФНС по 

<

адрес>, у ИП ФИО3 имелись банковские счета в АО «Альфа-Банк», АО «Тинькофф Банк», ПАО «Почта Банк», ПАО «Сбербанк России», АО «Российский сельскохозяйственный банк» (том 6 л.д. 53-55).

АО «Российский Сельскохозяйственный банк» представлены расширенные выписки по счетам и сведения об IР- адресах, с которых происходило подключение к системе «Банк- Клиент» при перечислении денежных средств по счетам, а также копии документов, представленных для открытия, закрытия валютных и рублевых счетов, документы для подключения к системе «Банк- Клиент» в отношении ООО «ИРБИС» и ИП ФИО3(том 4 л.д. 74-130).

Из сообщения АО «Тинькофф банк» следует, что _____.__г между банком и ООО «ИРБИС» был заключен договор расчетного счета №__, в рамках которого Банком был открыт расчетный счет №__, который был закрыт _____.__г. Также, _____.__г с ООО «ИРБИС» был заключен договор расчетного счета №__, в рамках которого открыт расчетный счет №__, договор расчетного счета №__, в рамках которого банком был открыт расчетный счет №__, договор расчетного счета №__, в рамках которого банком был открыт расчетный счет №__, а также договор расчетного счета №__, в рамках которого банком был открыт расчетный счет №__. Указанные счета были закрыты _____.__г. При заключении договора расчетного счета клиенту был предоставлен доступ в систему «Интернет-банк», сервису банка, позволяющему осуществлять взаимодействие Банка и клиента в сети Интернет, включая обмен информацией и совершение отдельных операций (том 4 л.д. 60).

Согласно выписок по расчетному счету ООО«ИРБИС» №__ в АО «Тинькофф банк» за период с _____.__г по _____.__г были произведены расходные операции с указанного банковского счета на счета в т ом числе ООО «Норд Хаус», ИП ФИО3 в качестве оплаты договором поставки, также представлены сведения об IP-адресах, используемых клиентом для входа в систему «Интернет- банк» (том 4 л.д. 61-71).

Из представленных АО КБ «Модуль Банк» сведений от _____.__г следует, что ООО «ИРБИС» было присоединено к условиям комплексного обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в системе банка и принят на обслуживание на основании заявления директора ООО «ИРБИС» ФИО3, клиентом были открыты восемь банковских счетов, движение денежных средств производилось по счетам: 40№__ и 40№__, а именно оплата по заключенным с ООО «Норд Хаус», ИП ФИО3 договоров, получение наличных денежных средств в банкоматах, также представлены сведения об IР- адресах. Клиентом ФИО3 в банк не предоставлялось доверенностей на каких-либо лиц с право распоряжения счетами Клиента, правом получения информации по счету и иными правами (том 4 л.д.131-150).

Из содержания скриншотов переписки ФИО3 и ФИО2 из приложения бесплатной системы мгновенного обмена текстовыми сообщениями для мобильных и иных платформ с поддержкой голосовой и видеосвязи WhatsApp, следует, что после получения сообщения о проведении проверки ИП ФИО32 и составлении в отношении нее протоколов о привлечении к административной ответственности по ч. 5 ст. 15.25 КоАП РФ в связи с невыполнением обязанности по возврату на банковский счет денежных средств, уплаченных иностранной компании за не ввезенные в Российскую Федерацию товары, ФИО3 обращается к ФИО2 с вопросом о том, что они с ФИО1 натворили, выясняет, прекращена ли деятельность ООО «ИРБИС», советуется как ответить на направленные ей вопросы, просит связаться с ФИО1 Сообщает, что опасается проверок в отношении ООО «ИРБИС» (том 5, 190-195, том 21 л.д. 115-143).

Анализируя доказательства по делу в их совокупности, суд находит вину подсудимых ФИО3, ФИО2 и ФИО1, в совершении данного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ, полностью доказанной.

Позиция подсудимых ФИО3, ФИО2 и ФИО1, о непричастности к совершенному ими деянию опровергается совокупностью исследованных доказательств, а именно: вышеизложенными показаниями свидетелей Свидетель №1, Свидетель №3, Свидетель №2, Свидетель №4, Свидетель №5, ФИО10, Свидетель №6, ФИО11, специалистов Свидетель №8 и Свидетель №7, банковскими и налоговыми документами, результатами оперативно-розыскной деятельности, протоколами следственных действий и иными доказательствами, а кроме того показаниями ФИО3 и ФИО2 данных ими как в судебном заседании, так и в ходе предварительного расследования, а также явки с повинной ФИО1 от _____.__г. 

Кроме того, согласно содержания скриншотов переписки ФИО3 и ФИО2 следует, что после получения сообщения о проведении проверки ИП ФИО3 и составлении в отношении последней протоколов о привлечении к административной ответственности по ч. 5 ст. 15.25 КоАП РФ, в связи с невыполнением обязанности по возврату на банковский счет денежных средств, уплаченных иностранной компании за не ввезённые в Российскую Федерацию товары, ФИО3 обращается к ФИО2 с вопросом о том, что они с ФИО1 натворили, выясняет, прекращена ли деятельность ООО «ИРБИС», советуется как ответить на направленные ей вопросы, просит связаться с ФИО1 Сообщает, что опасается проверок в отношении ООО «ИРБИС».

Указанные доказательства являются полными, подробными, противоречий не имеют, взаимно дополняют друг друга и согласуются между собой, а поскольку они получены с соблюдением требований уголовно-процессуального закона и относятся к существу предъявленного подсудимым обвинения, суд признает их относимыми, допустимыми и достоверными. 

Оснований для оговора свидетелями и специалистами подсудимых, суд не усматривает. 

Оперативно-розыскные мероприятия проведены в соответствии с требованиями ст. ст. 6 - 8 ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности», а полученные в результате их осуществления материалы переданы следователю в порядке, установленном ст. 11 указанного закона, поэтому вопреки доводам подсудимых ФИО3 и ФИО2, оснований для признания недопустимым в качестве доказательства по делу аудиозаписи оперативно-розыскного мероприятия - прослушивание телефонных переговоров ФИО3 с ФИО2, не установлено и не имеется. 

Часть 1 статьи 187 УК РФ предусматривает уголовную ответственность за изготовление, приобретение, хранение, транспортировку в целях использования или сбыта, а равно сбыт поддельных платежных карт, распоряжений о переводе денежных средств, документов или средств оплаты (за исключением случаев, предусмотренных статьей 186 УК РФ), а также электронных средств, электронных носителей информации, технических устройств, компьютерных программ, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, 

Согласно п. 19 ст. 3 Федерального закона от _____.__г № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», электронное средство платежа - средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств. 

Услуга «Банк-Клиент» позволяет клиенту осуществлять операции с денежными средствами в безналичной форме удаленно, то есть создавать и дистанционно отправлять для исполнения электронные платежные поручения для проведения расчетных операций по банковскому счету. 

Полученные в банках персональные логины и пароли, позволяющие управлять банковскими операциями и удостоверять их простой электронной подписью, относятся к электронным средствам, предназначенным для осуществления финансовых операций. 

Федеральный закон от _____.__г № 63-ФЗ «Об электронной подписи» наделяет лицо, создающее и (или) использующее ключ простой электронной подписи, обязанностью соблюдать его (ключа) конфиденциальность. 

В соответствии со ст. 10 указанного Федерального закона участники электронного взаимодействия обязаны обеспечивать конфиденциальность ключей электронных подписей, в частности не допускать использование принадлежащих им ключей электронных подписей без их согласия. 

Неправомерность может выражаться в получении третьими лицами возможности самостоятельно осуществлять от имени уполномоченного банком лица переводы денежных средств по расчетным счетам.

Исследованными доказательствами установлено, что ФИО3 за материальное вознаграждение зарегистрировалась в Инспекции ФНС России по городу Архангельску в качестве индивидуального предпринимателя, а также зарегистрировала на свое имя юридическое лицо ООО «ИРБИС» без намерения самостоятельно осуществлять финансово-хозяйственную деятельность, в том числе прием, выдачу, перевод денежных средств с расчетного счета ООО «ИРБИС» и ИП ФИО3, а намереваясь после открытия счетов в банках, предоставить ФИО1 электронные системы дистанционного банковского обслуживания, с помощью которых последний сможет самостоятельно осуществлять от имени ООО «ИРБИС» и ИП ФИО3 прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетным счетам, после чего в продолжение своего преступного умысла обратилась в АО «Россельхозбанк», расположенный по адресу: 

<

адрес>А, где на основании ее заявления как руководителя ООО «ИРБИС» были открыты расчетные счета: №__, №__, №__, №__, 40№__, а также на основании заявления как индивидуального предпринимателя были открыты расчетные счета №__, №__, №__, №__, №__, №__, №__, №__, также действуя в качестве руководителя ООО «ИРБИС», посредством сети «Интернет» открыла: в АО «ТинькоффБанк» расчетные счета: №__, №__, №__, №__, №__ и как индивидуальный предприниматель расчетные счета: №__, №__, №__, №__, №__; в ПАО «Сбербанк», действуя в качестве руководителя ООО «ИРБИС», расчетный счет №__ и как индивидуальный предприниматель расчетный счет №__; в АО «Модульбанк», действуя в качестве руководителя ООО «ИРБИС», расчетные счета: №__, №__, №__, №__, №__ и как индивидуальный предприниматель расчетные счета: №__, №__, №__, №__, которые подключила к услуге дистанционного управления счетами по расчетно-кассовому обслуживанию, в результате чего получив логины и пароли для дистанционного управления счетами для осуществления расчетно-кассового обслуживания в АО «Россельхозбанк», АО «ТинькоффБанк», АО «Модульбанк», ПАО «Сбербанк» как от имени ООО «ИРБИС», так и от имени ИП ФИО5, а также ключ электронной подписи от ИП ФИО3 №__, 0SL, необходимый для проверки подлинности электронной подписи при направлении поручений в банк АО «Россельхозбанк» для проведения банковских операций от ИП ФИО3

После чего ФИО3, будучи осведомленной о недопустимости передачи электронных средств и электронного носителя информации третьим лицам, не являющимся их владельцами, в нарушение требований Федерального закона от _____.__г № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», а также Положения Центрального банка Российской Федерации №__-П от _____.__г «О безналичных расчетах в Российской Федерации» и Положения Центрального Банка России от _____.__г №__-П «О правилах осуществления перевода денежных средств», не собираясь самостоятельно осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств по открытым ею от имени ООО «ИРБИС» и ИП ФИО3 счетам в АО «Россельхозбанк», АО «ТинькоффБанк», АО «Модульбанк», ПАО «Сбербанк» с использованием полученных в вышеуказанных банках электронных средств для доступа к расчетным счетам и передала их (вышеуказанные логины и пароли, а также ключ электронной подписи №__, 0SL) ФИО2 для передачи указанных электронных средств последним ФИО1 При этом, ФИО3 было известно, что финансовые операции будут осуществляться иным лицом в своих целях от ее имени как уполномоченного лица, то есть неправомерно. Таким образом, ФИО3 совершила сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Также, исследованными доказательствами установлено и доказано, что после получения от ФИО3 указанных электронных средств ФИО2, осознавая, какие электронные средства и для каких целей они ему были переданы ФИО3, а также о недопустимости передачи электронных средств и электронного носителя информации третьим лицам, не являющимся их владельцами, в нарушение требований Федерального закона от _____.__г № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», а также Положения Центрального банка Российской Федерации №__-П от _____.__г «О безналичных расчетах в Российской Федерации» и Положения Центрального Банка России от _____.__г №__-П «О правилах осуществления перевода денежных средств», посредством сети «Интернет» и железнодорожным транспортом, через неосведомленных и неустановленных лиц, осуществил пересылку логинов с паролями и электронного ключа №__, 0SL ФИО1, находящемуся в городе Санкт - Петербурге для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств. Таким образом, вопреки доводам стороны защиты ФИО2 совершил транспортировку в целях сбыта электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Исследованными доказательствами, вопреки доводам стороны защиты, также установлено и доказано, что ФИО1 осознавая, какие электронные средства и для каких целей переданы ему ФИО3, через ФИО2, в нарушение требований Федерального закона от _____.__г № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», а также Положения Центрального банка Российской Федерации №__-П от _____.__г «О безналичных расчетах в Российской Федерации» и Положения Центрального Банка России от _____.__г №__-П «О правилах осуществления перевода денежных средств» неправомерно совершил приобретение, хранение, в целях использования электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдаче, перевода денежных средств.

С учетом изложенного суд квалифицирует указанные действия подсудимых:

- ФИО3 по ч. 1 ст. 187 УК РФ, как неправомерный оборот средств платежей, то есть сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

- ФИО2 по ч. 1 ст. 187 УК РФ, как неправомерный оборот средств платежей, то есть транспортировку в целях сбыта электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств. 

- ФИО1 по ч. 1 ст. 187 УК РФ, как неправомерный оборот средств платежей, то есть приобретение, хранение, в целях использования электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдаче, перевода денежных средств.

По факту изготовления ФИО1 в целях использования поддельных платежных распоряжений о переводе денежных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств на счета нерезидента компании «Maltom S.A.».

Помимо показаний свидетелей Свидетель №2, Свидетель №4, Свидетель №5, Свидетель №3, Свидетель №6, ФИО10, ФИО11, специалистов Свидетель №8 и Свидетель №7, явки с повинной ФИО1 от _____.__г, а также: протокола предъявления ФИО12 для опознания ФИО2 от _____.__г; протокола предъявления ФИО16 для опознания ФИО2 от _____.__г; протокола предъявления ФИО11 для опознания ФИО1 _____.__г; протокола выемки в АО «Россельхозбанк» (Архангельский региональный филиал) юридического дела ИП ФИО3 от _____.__г; протокола выемки в помещении МИФНС №__ по 

<

адрес> и НАО регистрационного и учетного дела ООО «Ирбис» от _____.__г; протокола осмотра предметов (документов) от _____.__г; сведений УФНС по 

<

адрес> о наличии у ИП ФИО3 банковских счетов в АО «Российский сельскохозяйственный банк»; расширенной выписки АО «Российский Сельскохозяйственный банк» по счетам и сведения об IР - адресах, с которых происходило подключение к системе «Банк- Клиент» при перечислении денежных средств по счетам, а также копии документов, представленных для открытия, закрытия валютных и рублевых счетов, документы для подключения к системе «Банк- Клиент» в отношении ООО «ИРБИС» и ИП ФИО3, вина подсудимого ФИО1, подтверждается иными представленными стороной обвинения доказательствами.

Из счета №__ от _____.__г следует, что иностранная компания «Maltom S.A.» (Люксембург) обязалась поставить ИП ФИО3 циркулярную пилу JTAS-12DX стоимостью 2.650,00 евро в течение 90 календарных дней с даты оплаты (том 22 л.д. 179).

Согласно счета №__ от _____.__г компания «Maltom S.A.» (Люксембург) обязалась поставить ИП ФИО3 радиально- сверлильный станок JRD-387 А стоимостью 403.89,00 евро в течение 90 календарных дней с даты оплаты (том 22 л.д. 180).

В подписанном электронной подписью заявлении ФИО18 на перевод №__ от _____.__г на сумму 3053, 89 евро указаны данные клиента - бенефициара -Maltom S.A., номер договора (контракта) (том 22 л.д. 181).

Выпиской по лицевому счету 40№__ ИП ФИО3 в АО «Россельхозбанк» подтверждается факт перевода денежных средств получателю Maltom S.A. по счетам №__ и 2018-10021 в размере 225 147 рублей 12 копеек. Кроме того, факт произведения банковских операций подтверждается и выписками с банковского счета ИП ФИО3 (том 8 л.д. 81, 86-96).

Согласно справок оперуполномоченного по ОВД ОРО Архангельской таможни ФИО19, УМВД РФ по 

<

адрес>, по информации НЦБ Интерпола Люксембурга сведения о перемещении товаров и совершении таможенных операций с участием компании MALTOMS.A. за период с _____.__г по _____.__г отсутствуют, ИП ФИО3 по состоянию на _____.__г в качестве участника ВЭД не зарегистрирована, товаров на таможенную территорию ЕАЭС не ввозила и в таможенных органах не декларировала. Аналогичные сведения содержатся в ИАС «Мониторинг-Анализ».Компания Maltom S.A. на территории данного государства не зарегистрирована. (том 5 л.д. 140-142, 145).

По факту изготовления ФИО1 в целях использования поддельных платежных распоряжений о переводе денежных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств на счета нерезидента компании нерезидента компании «DOOR & WINDOW HARDWARE СО.»

Помимо показаний свидетелей Свидетель №2, Свидетель №4, Свидетель №5, Свидетель №3, Свидетель №6, ФИО10, ФИО11, специалистов Свидетель №8 и Свидетель №7, явки с повинной ФИО1 от _____.__г, а также: протокола предъявления ФИО12 для опознания ФИО2 от _____.__г; протокола предъявления ФИО16 для опознания ФИО2 от _____.__г; протокола предъявления ФИО11 для опознания ФИО1 _____.__г; протокола выемки в АО «Россельхозбанк» (Архангельский региональный филиал) юридического дела ИП ФИО3 от _____.__г; протокола выемки в помещении МИФНС №__ по 

<

адрес> и НАО регистрационного и учетного дела ООО «Ирбис» от _____.__г; протокола осмотра предметов (документов) от _____.__г; сведений УФНС по 

<

адрес> о наличии у ИП ФИО3 банковских счетов в АО «Российский сельскохозяйственный банк»; расширенной выписки АО «Российский Сельскохозяйственный банк» по счетам и сведения об IР - адресах, с которых происходило подключение к системе «Банк- Клиент» при перечислении денежных средств по счетам, а также копии документов, представленных для открытия, закрытия валютных и рублевых счетов, документы для подключения к системе «Банк- Клиент» в отношении ООО «ИРБИС» и ИП ФИО3, доказательствами, подтверждающими виновность ФИО1 в совершении данного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ, являются следующие: 

- контракт на поставку №__ от _____.__г с приложением к нему, их которого следует, что между ИП ФИО3 и «DOOR & WINDOW HARDWARE СО» заключен контракт на поставку фурнитуры для дверей общей стоимостью 25 000 долларов США (том 6 л.д. 80-81, 82-83);

- информация о валютной операции Архангельского регионального филиала АО «Российский сельскохозяйственный банк» от _____.__г подтверждающая проведение вышеуказанной операции по счету резидента ИП ФИО3 (том 6 л.д. 84-85);

- счет (инвойс) от _____.__г о переводе получателю «DOOR & WINDOW HARDWARE СО» авансового платежа в соответствии с контрактом на поставку №__ от _____.__г в сумме 25 000 долларов США (том 6 л.д. 87);

- подписанное электронной подписью ИП ФИО3 заявление на перевод №__ от _____.__г, где указана та же сумма межбанковского расчета на счет клиента – бенефинциара «DOOR& WINDOW HARDWARE СО» (том 6 л.д. 86).

- информация о валютных операциях банка от _____.__г, которой подтверждается факт совершения вышеуказанной операции _____.__г на ту же сумму (том 6 л.д. 84-85), а также выпиской по счету №__ ИП ФИО3 (том 6 л.д. 88).

По факту изготовления ФИО1 в целях использования поддельных платежных распоряжений о переводе денежных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств на счета нерезидента компании «EVER GRASS INTERNATIONAL СО., LTD».

Помимо показаний свидетелей Свидетель №2, Свидетель №4, Свидетель №5, Свидетель №3, Свидетель №6, ФИО10, ФИО11, специалистов Свидетель №8 и Свидетель №7, явки с повинной ФИО1 от _____.__г, а также: протокола предъявления ФИО12 для опознания ФИО2 от _____.__г; протокола предъявления ФИО16 для опознания ФИО2 от _____.__г; протокола предъявления ФИО11 для опознания ФИО1 _____.__г; протокола выемки в АО «Россельхозбанк» (Архангельский региональный филиал) юридического дела ИП ФИО3 от _____.__г; протокола выемки в помещении МИФНС №__ по 

<

адрес> и НАО регистрационного и учетного дела ООО «Ирбис» от _____.__г; протокола осмотра предметов (документов) от _____.__г; сведений УФНС по 

<

адрес> о наличии у ИП ФИО3 банковских счетов в АО «Российский сельскохозяйственный банк»; расширенной выписки АО «Российский Сельскохозяйственный банк» по счетам и сведения об IР - адресах, с которых происходило подключение к системе «Банк- Клиент» при перечислении денежных средств по счетам, а также копии документов, представленных для открытия, закрытия валютных и рублевых счетов, документы для подключения к системе «Банк- Клиент» в отношении ООО «ИРБИС» и ИП ФИО3, доказательствами, подтверждающими виновность ФИО1 в совершении данного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ, являются следующие: 

- заключенный между ИП ФИО3 и EVER GRASS INTERNATIONAL СО., LTD _____.__г контракт №__ РR, согласно которого последний (продавец) обязуется поставить декоративные вставки в предметы интерьера (материала шелковая ткань с нанесением рисунка методом шелкографической печати) стоимостью 63,4 долларов США за каждую поставку, общая стоимость по контракту - 120 777,00 долларов США, а покупатель - получить товар в течение 90 календарных дней с даты оплаты (том 7 л.д. 67-69);

- информация о валютной операции Архангельского регионального филиала АО «Российский сельскохозяйственный банк» от _____.__г подтверждающая проведение вышеуказанной операции по счету резидента ФИО3 на сумму 107 509,00 юаней (том 7 л.д. 70-71);

- заявление на перевод №__ от _____.__г их которого следует, что электронной подписью ФИО3 было подписано заявление на перевод вышеуказанной денежной суммы получателю - EVER GRASS INTERNATIONAL СО., LTD. (том 7 л.д. 72-73);

- информацией о валютной операции Архангельского регионального филиала АО «Российский сельскохозяйственный банк» от _____.__г подтверждается проведение вышеуказанной операции по счету резидента ФИО3 (том 7 л.д. 74-75);

- подписанное таким же способом заявление ФИО3 на перевод №__ от _____.__г о переводе 130 514,42 юаней EVER GRASS INTERNATIONAL СО., LTD (КНР) (том 7 л.д. 76-77); 

- счетами (инвойсами) о переводе денежных сумм получателю EVER GRASS INTERNATIONAL СО., LTD.: №__JI18 от _____.__г и №__J18 от _____.__г (том 7 л.д. 78-79, том 13 л.д. 75-91);

- ведомостью банковского контроля Архангельского регионального филиала АО «Российский сельскохозяйственный банк» от _____.__г по контракту, заключенного между ИП ФИО3 и EVER GRASS INTERNATIONAL СО., LTD (КНР) на сумму 120,777.00 долларов США (том 7 л.д. 60-64) и сведениями об указанном контракте для его постановки на учет (том 7 л.д. 65-66);

- выпиской по лицевому счету №__ клиента - ИП ФИО3 в Архангельском региональном филиале АО «Российский сельскохозяйственный банк» за период с _____.__г по _____.__г, согласно которой со счета ИП ФИО3 EVER GRASS INTERNATIONAL СО., LTD (КНР) были перечислены: _____.__г - 1 238 238 рублей 59 копеек; _____.__г - 1 000 628 рублей 19 копеек (том 7 л.д. 80-91). 

По факту изготовления ФИО1 в целях использования поддельных платежных распоряжений о переводе денежных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств на счета нерезидента компании «ORIENTEX ОY» (Финляндия).

Помимо показаний свидетелей Свидетель №2, Свидетель №4, Свидетель №5, Свидетель №3, Свидетель №6, ФИО10, ФИО11, специалистов Свидетель №8 и Свидетель №7, явки с повинной ФИО1 от _____.__г, а также: протокола предъявления ФИО12 для опознания ФИО2 от _____.__г; протокола предъявления ФИО16 для опознания ФИО2 от _____.__г; протокола предъявления ФИО11 для опознания ФИО1 _____.__г; протокола выемки в АО «Россельхозбанк» (Архангельский региональный филиал) юридического дела ИП ФИО3 от _____.__г; протокола выемки в помещении МИФНС №__ по 

<

адрес> и НАО регистрационного и учетного дела ООО «Ирбис» от _____.__г; протокола осмотра предметов (документов) от _____.__г; сведений УФНС по 

<

адрес> о наличии у ИП ФИО3 банковских счетов в АО «Российский сельскохозяйственный банк»; расширенной выписки АО «Российский Сельскохозяйственный банк» по счетам и сведения об IР - адресах, с которых происходило подключение к системе «Банк- Клиент» при перечислении денежных средств по счетам, а также копии документов, представленных для открытия, закрытия валютных и рублевых счетов, документы для подключения к системе «Банк- Клиент» в отношении ООО «ИРБИС» и ИП ФИО3, доказательствами, подтверждающими виновность ФИО1 в совершении данного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ, являются следующие: 

- контракт на поставку №__ ЕQ от _____.__г, их которого следует, что продавец-компания «ORIENTEX ОY» (Финляндия) обязуется поставить в течение 30 календарных дней с даты оплаты циркулярную пилу JTAS-12 DX, радиально-сверлильный станок JRD-387А и ленточнопильный станок РМ 1800 ВPowermatic., а покупатель ИП ФИО3 обязалась получить указанный товар. Общая стоимость контракта составляет 8 171,72 евро (том 8 л.д. 71-72).

- информация о валютной операции Архангельского регионального филиала АО «Российский сельскохозяйственный банк» от _____.__г подтверждающая проведение вышеуказанной операции по счету резидента ИП ФИО3 (том 8 л.д. 73-74);

- счет (инвойс) от _____.__г о переводе получателю «ORIENTEX ОY» (Финляндия) за товар - радиально - сверлильный станок денежной суммы в размере 1 630, 80 евро (том 8 л.д. 75, том 15 л.д. 1-25);

- счет (инвойс) от _____.__г о переводе получателю «ORIENTEX ОY» (Финляндия) за товар - JTAS-12 DX циркулярная пила денежной суммы в размере 2662,02 евро (том 8 л.д. 79);

- счет (инвойс) от _____.__г о переводе получателю «ORIENTEX ОY» (Финляндия) за товар - ленточнопильный станок РМ 1800 ВPowermatic денежной суммы в размере 3,878,90 евро (том 8 л.д. 84);

- -информацией о валютной операции Архангельского регионального филиала АО «Российский сельскохозяйственный банк» от _____.__г подтверждается проведение вышеуказанной операции по счету резидента ФИО3 (том 7 л.д. 74-75);

- заявления в Архангельского регионального филиала АО «Российский сельскохозяйственный банк» на перевод №__ от _____.__г, №__ от _____.__г, №__ от _____.__г из которых следует, что электронной подписью ФИО3 было подписаны заявления на перевод 1630,80 евро, 2662,02 евро и 3878,90 евро получателю - ORIENTEX ОY» (том 8 л.д. 76, 80, 85);

- информацией о валютной операции Архангельского регионального филиала АО «Российский сельскохозяйственный банк» от _____.__г, содержащей сведения о сумме операции и единице валюты платежа - 1630,80, код валюты 978 (том 8 л.д. 73-74);

- информацией о валютной операции Архангельского регионального филиала АО «Российский сельскохозяйственный банк» от _____.__г, содержащей сведения о сумме операции и единице валюты платежа - 2 662,02, код валюты 978 (том 8 л.д. 77-78);

- информацией о валютной операции Архангельского регионального филиала АО «Российский сельскохозяйственный банк» от _____.__г, содержащей сведения о сумме операции и единице валюты платежа - 3 878,90, код валюты-978 (том 8 л.д. 82-83);

По факту изготовления ФИО1 в целях использования поддельного платежного распоряжения о переводе денежных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств с расчетного счета ООО «ИРБИС» на расчетный счет ООО «Норд-Хаус».

Помимо показаний свидетелей Свидетель №6, ФИО10, ФИО11, Свидетель №4, специалистов Свидетель №8 и Свидетель №7, показаний ФИО3 и ФИО2 данных ими как в судебном заседании, так и в ходе предварительного расследования, явки с повинной ФИО1 от _____.__г, а также: протокола предъявления ФИО12 для опознания ФИО2 от _____.__г; протокола предъявления ФИО11 для опознания ФИО1 _____.__г; протокола выемки в помещении МИФНС №__ по 

<

адрес> и НАО регистрационного и учетного дела ООО «Ирбис» от _____.__г; протокола осмотра предметов (документов) от _____.__г; сведений УФНС по 

<

адрес> о наличии у ФИО3 банковских счетов в АО «Тинькофф Банк»; сообщения АО «Тинькофф банк» о заключении _____.__г между банком и ООО «ИРБИС» договора расчетного счета №__, в рамках которого банком был открыт расчетный счет №__; выписки по расчетному счету ООО«ИРБИС» №__ в АО «Тинькофф банк» за период с _____.__г по _____.__г согласно которой, с указанного банковского счета на счета ООО «Норд Хаус», ИП ФИО3 в качестве оплаты договором поставки, также представлены сведения об IP-адресах, используемых клиентом для входа в систему «Интернет- банк» (том 4 л.д. 61-71), доказательствами, подтверждающими виновность ФИО1 в совершении данного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ, являются следующие: 

- протокол осмотра предметов (документов) от _____.__г, в ходе которого установлено, что посредствам электронных средств доступа к дистанционному управлению расчетного счета ООО «Ирбис» №__, открытый в АО «Тинькофф банк» в целях перевода денежных средств с указанного расчетного счета на счет ООО «Норд-Хаус» (ИНН 

<

***>) №__, открытый в АО «Тинькофф», изготовлено платежное поручение №__ от _____.__г о переводе денежных средств на сумму 450 000 рублей 00 копеек (том №__ л.д. 83 - 91);

- выписка по расчетному счету №__ клиента - ООО «Ирбис», согласно которой _____.__г со счета ООО «Ирбис» была перечислена ООО «Норд-Хаус» оплата по счету 17 от _____.__г в сумме 450 000 рублей 00 копеек (том 33 л.д. 94-98);

- платежное поручение №__ от _____.__г о перечислении ООО «Ирбис» денежной суммы ООО «Норд-Хаус» в размере 450 000 рублей 00 копеек (том 33 л.д. 117).

В тоже время, суд полагает необходимым изменить объем обвинения в сторону уменьшения в части инкриминируемого подсудимому ФИО1 данного деяния, а именно по факту изготовления в целях использования поддельного платежного распоряжения (поручения №__ от _____.__г на сумму 650 000 рублей) о переводе денежных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств с расчетного счета ООО «Ирбис», открытого в АО «Россельхозбанк» №__ на счет ООО «Норд-Хаус», открытый в АО «Тинькофф банк» №__, поскольку доказательств подтверждающих данные обстоятельства в материалы дела не представлено, что не выходит за рамки предъявленного обвинения в данной части. 

При этом, изменение объема обвинения в указанной части в сторону уменьшения инкриминируемого деяния, не ухудшает положение подсудимого ФИО1, так как не влечет за собой изменение фактических обстоятельств дела, установленных судом, не увеличивает фактический объем предъявленного подсудимому обвинения и не нарушает право подсудимого на защиту.

По факту изготовления ФИО1 в целях использования поддельных платежных распоряжений о переводе денежных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств с расчетных счетов ООО «ИРБИС», открытых в АО «Тинькофф Банк», АО КБ «Модульбанк», ПАО «Сбербанк» на расчетные счета ИП ФИО3, открытые в АО «ТинькоффБанк», АО «Россельхозбанк», АО «Модульбанк», ПАО «Сбербанк». 

Помимо показаний свидетелей Свидетель №6, ФИО10, ФИО11, Свидетель №4, специалистов Свидетель №8 и Свидетель №7, показаний ФИО3 и ФИО2 данных ими как в судебном заседании, так и в ходе предварительного расследования, явки с повинной ФИО1 от _____.__г, а также: протокола предъявления ФИО12 для опознания ФИО2 от _____.__г; протокола предъявления ФИО11 для опознания ФИО1 _____.__г; протокола выемки в АО «Россельхозбанк» (Архангельский региональный филиал) юридического дела ИП ФИО3 от _____.__г; протокола выемки в помещении МИФНС №__ по 

<

адрес> и НАО регистрационного и учетного дела ООО «Ирбис» от _____.__г; протокола осмотра предметов (документов) от _____.__г; сведений УФНС по 

<

адрес> о наличии у ИП ФИО3 банковских счетов в АО «Тинькофф Банк», ПАО «Сбербанк России» и АО «Российский сельскохозяйственный банк»; расширенной выписки АО «Российский Сельскохозяйственный банк» по счетам и сведения об IР- адресах, с которых происходило подключение к системе «Банк- Клиент» при перечислении денежных средств по счетам, а также копии документов, представленных для открытия, закрытия валютных и рублевых счетов, документы для подключения к системе «Банк- Клиент» в отношении ООО «ИРБИС» и ИП ФИО3; сообщения АО «Тинькофф банк» о том, что _____.__г между банком и ООО «ИРБИС» заключен договор расчетного счета №__, в рамках которого Банком открыт расчетный счет №__, _____.__г с ООО «ИРБИС» заключен договор расчетного счета №__, в рамках которого открыт расчетный счет №__, договор расчетного счета №__, в рамках которого открыт расчетный счет №__, договор расчетного счета №__, в рамках которого открыт расчетный счет №__, договор расчетного счета №__, в рамках которого открыт расчетный счет №__, а также то, что при заключении договора расчетного счета клиенту был предоставлен доступ в систему «Интернет-банк», сервису банка, позволяющему осуществлять взаимодействие Банка и клиента в сети «Интернет», включая обмен информацией и совершение отдельных операций; представленных АО КБ «Модуль Банк» сведений о том, что ООО «ИРБИС» было присоединено к условиям комплексного обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в системе банка и принят на обслуживание на основании заявления директора ООО «ИРБИС» ФИО3, в связи с чем последний были открыты банковские счета, доказательствами, подтверждающими виновность ФИО1 в совершении данного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ, являются следующие: 

- протокол осмотра предметов (документов) от _____.__г, в ходе которого осмотрен поступивший из АО КБ «Модульбанк» CD - диск, содержащий сведения о платежных поручениях и выписку о движении по счетам ООО «Ирбис» и ИП ФИО3 (том №__ л.д. 122-129). Указанные CD - диск, с содержащимися в нем сведения о платежных поручениях и выписку о движении по счетам ООО «Ирбис» и ИП ФИО32 признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (том №__ л.д. 146, 147);

- выписка Московским филиалом АО КБ «Модульбанк» по операциям на счете (специальном банковском счете) за период с _____.__г по _____.__г, согласно которой с расчетного счета ООО «ИРБИС» №__, открытого в АО КБ «Модульбанк» на расчетный счет №__ открытому АО КБ «Модульбанк» ИП ФИО3 были переведены по платежным поручениям: №__ от _____.__г денежные средства в сумме 35 000 рублей 00 копеек с назначением платежа «оплата по договору 29/06-П от _____.__г за стройматериалы без НДС»; №__ от _____.__г денежные средства в сумме 172 020 00 копеек рублей с назначением платежа «оплата по договору 29/06-П от _____.__г за стройматериалы по сч. 23 от _____.__г без НДС»; №__ от _____.__г денежные средства в сумме 100 500 рублей 00 копеек с назначением платежа «оплата по договору 29/06-П от _____.__г за стройматериалы по сч. 24 от _____.__г без НДС»; №__ от _____.__г денежные средства в сумме 50 500 рублей 00 копеек с назначением платежа «доплата по договору 29/06-П от _____.__г за стройматериалы по сч. 24 от _____.__г без НДС»; №__ от _____.__г денежные средства в сумме 170 640 рублей 00 копеек с назначением платежа «оплата по договору 29/06-П от _____.__г за стройматериалы по сч. 25 от _____.__г без НДС»; №__ от _____.__г денежные средства в сумме 50 700 рублей 00 копеек с назначением платежа «оплата по договору 29/06-П от _____.__г за стройматериалы по сч. 26 от _____.__г без НДС»; №__ от _____.__г денежные средства в сумме 200 700 рублей 00 копеек с назначением платежа «оплата по договору 29/06-П от _____.__г за стройматериалы по сч. 33 от _____.__г без НДС»; №__ от _____.__г денежные средства в сумме 112 400 рублей 00 копеек с назначением платежа «оплата по договору 29/06-П от _____.__г за стройматериалы по сч. 37 от _____.__г без НДС»; №__ от _____.__г денежные средства в сумме 108 900 рублей 00 копеек с назначением платежа «оплата по договору 29/06-П от _____.__г за стройматериалы по сч. 38 от _____.__г без НДС» (том 34 л.д. 130-134);

- выписка Московским филиалом АО КБ «Модульбанк» по операциям на счете (специальном банковском счете) за период с _____.__г по _____.__г, согласно которой с расчетного счета ООО «ИРБИС» №__, открытого в АО КБ «Модульбанк» на расчетные счета ИП ФИО3 №__ открытый в АО «Россельхозбанк» ИП ФИО3 были переведены по платежным поручениям: №__ от _____.__г денежные средства в сумме 120 000 рублей 00 копеек с назначением платежа «оплата по договору 29/06-П от _____.__г за стройматериалы по сч. 33 от _____.__г без НДС»; №__ от _____.__г денежные средства в сумме 101 400 рублей 00 копеек с назначением платежа «оплата по договору 29/06-П от _____.__г за стройматериалы по сч. 35 от _____.__г без НДС»; №__ от _____.__г денежные средства в сумме 30 000 рублей 00 копеек с назначением платежа «оплата по договору 29/06-П от _____.__г за стройматериалы по сч. 38 от _____.__г без НДС»; №__ от _____.__г денежные средства в сумме 126 400 рублей 00 копеек с назначением платежа «оплата по договору 06/06-ОБ от _____.__г за стройматериалы по сч. 2 от _____.__г без НДС»; №__ от _____.__г денежные средства в сумме 269 000 рублей 00 копеек с назначением платежа «оплата по договору 06/07-ОБ от _____.__г за стройматериалы по сч. 3 от _____.__г без НДС» (том 34 л.д. 141-144);

- протокол осмотра предметов (документов) от _____.__г, в ходе которого осмотрен поступивший из АО «Тинькофф Банк» - диск, содержащий сведения о платежных поручениях и выписку о движении по счетам ООО «Ирбис» и ИП ФИО3 (том №__ л.д. 83-91). Указанные CD - диск, с содержащимися в нем сведения о платежных поручениях и выписку о движении по счетам ООО «Ирбис» и ИП ФИО32 признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (том №__ л.д. 107, 108);

- выписка АО «Тинькофф Банк» по расчетному счету за период с _____.__г по _____.__г, согласно которой с расчетного счета ООО «ИРБИС» №__, открытого в АО «Тинькофф Банк», на расчетный счет ИП ФИО3: №__ открытый в АО «ТинькоффБанк» и расчетный счет №__ открытый в АО «Россельхозбанк» были переведены по платежным поручениям: №__ от _____.__г денежные средства в сумме 201 400 рублей 00 копеек; №__ от _____.__г денежные средства в сумме 42 400 рублей 00 копеек; №__ от _____.__г денежные средства в сумме 410 200 рублей 00 копеек; №__ от _____.__г денежные средства в сумме 243 800 рублей 00 копеек; №__ от _____.__г денежные средства в сумме 207 500 рублей 00 копеек; №__ от _____.__г денежные средства в сумме 1 103 988 рублей 10 копеек (том 33 л.д. 94-98);

- платежное поручение №__ от _____.__г о переводе ООО «ИРБИС» денежных средств в сумме 201 400 рублей 00 копеек ИП ФИО3 с назначением платежа «оплата по договору 29/06-П от 29.06.17г. по сч. 34 от _____.__г за поставку стройматериалов НДС не облагается» (том 33 л.д. 118); 

- платежное поручение №__ от _____.__г о переводе ООО «ИРБИС» денежных средств в сумме 42 400 рублей 00 копеек ИП ФИО3 с назначением платежа «оплата по договору 02/07-П от _____.__г по сч. 1 от _____.__г за поставку деревообрабатывающего оборудования НДС не облагается» (том 33 л.д. 119); 

- платежное поручение №__ от _____.__г о переводе ООО «ИРБИС» денежных средств в сумме 243 800 рублей 00 копеек ИП ФИО3 с назначением платежа «оплата по договору 29/06-П от _____.__г по сч. 37 от _____.__г за поставку стройматериалов НДС не облагается» (том 33 л.д. 120); 

- платежное поручение №__ от _____.__г о переводе ООО «ИРБИС» денежных средств в сумме 410 200 рублей 00 копеек ИП ФИО3 с назначением платежа «оплата по договору 02/07-П от _____.__г по сч. 2 от _____.__г за поставку деревообрабатывающего оборудования НДС не облагается» (том 33 л.д. 121); 

- платежное поручение №__ от _____.__г о переводе ООО «ИРБИС» денежных средств в сумме 207 500 рублей 00 копеек ИП ФИО3 с назначением платежа «оплата по договору 19/07-П от _____.__г по сч. 1 от _____.__г за поставку стройматериалов НДС не облагается» (том 33 л.д. 122); 

- платежное поручение №__ от _____.__г о переводе ООО «ИРБИС» денежных средств в сумме 1 103 988 рублей 10 копеек ИП ФИО3 с назначением платежа «перечисление остатка денежных средств в связи с закрытием счета клиента» (том 33 л.д. 123); 

- протокол осмотра предметов (документов) от _____.__г, в ходе которого осмотрен поступивший из ПАО «Сбербанк» CD - диск, содержащий сведения о платежных поручениях и выписку о движении по счетам ООО «Ирбис» и ИП ФИО3 (том №__ л.д. 152-166). Указанные CD - диск, с содержащимися в нем сведения о платежных поручениях и выписку о движении по счетам ООО «Ирбис» и ИП ФИО32 признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (том №__ л.д. 107, 108);

- выписки ПАО «Сбербанк» по операциям на счете (специальном банковском счете) в отношении ООО «ИРБИС» и ИП ФИО3 от _____.__г, согласно которых с расчетного счета ООО «ИРБИС» №__, открытого в ПАО «Сбербанк» на расчетный счет ИП ФИО3 №__ открытый в ПАО «Сбербанк» были переведены по платежным поручениям: №__ от _____.__г денежные средства в сумме 98 500 рублей 00 копеек; №__ от _____.__г денежные средства в сумме 40 200 рублей 00 копеек; №__ от _____.__г денежные средства в сумме 160 530 рублей 00 копеек; №__ от _____.__г денежные средства в сумме 252 400 рублей 00 копеек; №__ от _____.__г денежные средства в сумме 3 000 рублей 00 копеек; №__ от _____.__г денежные средства в сумме 50 700 рублей 00 копеек; №__ от _____.__г денежные средства в сумме 201 600 рублей 00 копеек; №__ от _____.__г денежные средства в сумме 176 900 рублей 00 копеек; №__ от _____.__г денежные средства в сумме 161 500 рублей 00 копеек; №__ от _____.__г денежные средства в сумме 93 400 рублей 00 копеек; №__ от _____.__г денежные средства в сумме 95 200 рублей 00 копеек; №__ от _____.__г денежные средства в сумме 131 500 рублей 00 копеек; №__ от _____.__г денежные средства в сумме 91 800 рублей 00 копеек; №__ от _____.__г денежные средства в сумме 392 600 рублей 00 копеек; №__ от _____.__г денежные средства в сумме 171 200 рублей; №__ от _____.__г денежные средства в сумме 101 200 рублей 00 копеек; №__ от _____.__г денежные средства в сумме 230 270 рублей 00 копеек; №__ от _____.__г денежные средства в сумме 101 500 рублей 00 копеек; №__ от _____.__г о переводе денежных средств на сумму 19 800 рублей 00 копеек; №__ от _____.__г денежные средства в сумме 112 680 рублей 00 копеек; №__ от _____.__г денежные средства в сумме 113 860 рублей 00 копеек; №__ от _____.__г денежные средства в сумме 101 590 рублей 00 копеек; №__ от _____.__г денежные средства в сумме 99 720 рублей 00 копеек; №__ от _____.__г денежные средства в сумме 102 900 рублей 00 копеек; №__ от _____.__г денежные средства в сумме 25 700 рублей 00 копеек; №__ от _____.__г о переводе денежных средств на сумму 201 600 рублей 00 копеек; №__ от _____.__г денежные средства в сумме 203 500 рублей 00 копеек; №__ от _____.__г денежные средства в сумме 265 800 рублей 00 копеек; №__ от _____.__г денежные средства в сумме 97 800 рублей 00 копеек; №__ от _____.__г денежные средства в сумме 109 300 рублей 00 копеек; №__ от _____.__г денежные средства в сумме 112 800 рублей 00 копеек; №__ от _____.__г денежные средства в сумме 78 900 рублей 00 копеек; №__ от _____.__г денежные средства в сумме 129 950 рублей 00 копеек; №__ от _____.__г денежные средства в сумме 68 942 рубля 00 копеек; №__ от _____.__г о переводе денежных средств на сумму 22 980 рублей 00 копеек; №__ от _____.__г денежные средства в сумме 512 650 рублей 00 копеек; №__ от _____.__г денежные средства в сумме 259 780 рублей 00 копеек; №__ от _____.__г денежные средства в сумме 238 140 рублей 00 копеек; №__ от _____.__г денежные средства в сумме 338 480 рублей 00 копеек; №__ от _____.__г денежные средства в сумме 361 520 рублей 00 копеек; №__ от _____.__г денежные средства в сумме 35 420 рублей 00 копеек; №__ от _____.__г денежные средства в сумме 201 820 рублей; №__ от _____.__г денежные средства в сумме 202 690 рублей 00 копеек (том 34 л.д. 167-180, 181-188);

- платежное поручение №__ от _____.__г о переводе ООО «ИРБИС» денежных средств в сумме 98 500 рублей 00 копеек ИП ФИО3 с назначением платежа «предоплата по договору поставки 0608-18 от _____.__г за поставку товаров строительного назначения НДС не облагается» (том 34 л.д. 193); 

- платежное поручение №__ от _____.__г о переводе ООО «ИРБИС» денежных средств в сумме 40 200 рублей 00 копеек ИП ФИО3 с назначением платежа «предоплата по договору поставки 082018 от _____.__г за поставку товаров строительного назначения НДС не облагается» (том 34 л.д. 189); 

- платежное поручение №__ от _____.__г о переводе ООО «ИРБИС» денежных средств в сумме 160 530 рублей 00 копеек ИП ФИО3 с назначением платежа «предоплата по договору поставки 09/2018 от _____.__г за поставку товаров строительного назначения НДС не облагается» (том 34 л.д. 190); 

- платежное поручение №__ от _____.__г о переводе ООО «ИРБИС» денежных средств в сумме 252 400 рублей 00 копеек ИП ФИО3 с назначением платежа «предоплата по договору поставки 10/2018 от _____.__г за поставку товаров строительного назначения НДС не облагается» (том 34 л.д. 195); 

- платежное поручение №__ от _____.__г о переводе ООО «ИРБИС» денежных средств в сумме 3 000 рублей 00 копеек ИП ФИО3 с назначением платежа «оплата по счету №__ от _____.__г по договору б/н от _____.__г за аренду помещения НДС не облагается» (том 34 л.д. 196); 

- платежное поручение №__ от _____.__г о переводе ООО «ИРБИС» денежных средств в сумме 50 700 рублей 00 копеек ИП ФИО3 с назначением платежа «предоплата по договору поставки 11/2018 от _____.__г за поставку товаров строительного назначения НДС не облагается» (том 34 л.д. 198); 

- платежное поручение №__ от _____.__г о переводе ООО «ИРБИС» денежных средств в сумме 201 600 рублей 00 копеек ИП ФИО3 с назначением платежа «предоплата по договору поставки 12/2018 от _____.__г за поставку товаров строительного назначения НДС не облагается» (том 34 л.д. 199); 

- платежное поручение №__ от _____.__г о переводе ООО «ИРБИС» денежных средств в сумме 176 900 рублей ИП ФИО3 с назначением платежа «предоплата по договору поставки 13/2018 от _____.__г за поставку товаров строительного назначения НДС не облагается» (том 34 л.д. 201);

- платежное поручение №__ от _____.__г о переводе ООО «ИРБИС» денежных средств в сумме 161 500 рублей 00 копеек ИП ФИО3 с назначением платежа «предоплата по договору поставки 14/2018 от _____.__г за поставку товаров строительного назначения НДС не облагается» (том 34 л.д. 205);

- платежное поручение №__ от _____.__г о переводе ООО «ИРБИС» денежных средств в сумме 93 400 рублей 00 копеек ИП ФИО3 с назначением платежа «предоплата по договору поставки 15/2018 от _____.__г за поставку товаров строительного назначения НДС не облагается» (том 34 л.д. 209);

- платежное поручение №__ от _____.__г о переводе ООО «ИРБИС» денежных средств в сумме 95 200 рублей 00 копеек ИП ФИО3 с назначением платежа «предоплата по договору поставки 16/2018 от _____.__г за поставку товаров строительного назначения НДС не облагается» (том 34 л.д. 210);

- платежное поручение №__ от _____.__г о переводе ООО «ИРБИС» денежных средств в сумме 131 500 рублей 00 копеек ИП ФИО3 с назначением платежа «предоплата по договору поставки 17/2018 от _____.__г за поставку товаров строительного назначения НДС не облагается» (том 34 л.д. 211);

- платежное поручение №__ от _____.__г о переводе ООО «ИРБИС» денежных средств в сумме 91 800 рублей 00 копеек ИП ФИО3 с назначением платежа «предоплата по договору поставки 18/2018 от _____.__г за поставку товаров строительного назначения НДС не облагается» (том 34 л.д. 212);

- платежное поручение №__ от _____.__г о переводе ООО «ИРБИС» денежных средств в сумме 392 600 рублей 00 копеек ИП ФИО3 с назначением платежа «предоплата по договору поставки 19/2018 от _____.__г за поставку товаров строительного назначения НДС не облагается» (том 34 л.д. 219);

- платежное поручение №__ от _____.__г о переводе ООО «ИРБИС» денежных средств в сумме 171 200 рублей 00 копеек ИП ФИО3 с назначением платежа «предоплата по договору поставки 20/2018 от _____.__г за поставку товаров строительного назначения НДС не облагается» (том 34 л.д. 220);

- платежное поручение №__ от _____.__г о переводе ООО «ИРБИС» денежных средств в сумме 101 200 рублей 00 копеек ИП ФИО3 с назначением платежа «предоплата по договору поставки 21/2018 от _____.__г за поставку товаров строительного назначения НДС не облагается» (том 35 л.д. 2);

- платежное поручение №__ от _____.__г о переводе ООО «ИРБИС» денежных средств в сумме 230 270 рублей 00 копеек ИП ФИО3 с назначением платежа «предоплата по договору поставки 21/2018 от _____.__г за поставку товаров строительного назначения НДС не облагается» (том 35 л.д. 3);

- платежное поручение №__ от _____.__г о переводе ООО «ИРБИС» денежных средств в сумме 101 500 рублей 00 копеек ИП ФИО3 с назначением платежа «предоплата по договору поставки 22/2018 от _____.__г за поставку товаров строительного назначения НДС не облагается» (том 35 л.д. 4);

- платежное поручение №__ от _____.__г о переводе ООО «ИРБИС» денежных средств в сумме 199 800 рублей 00 копеек ИП ФИО3 с назначением платежа «предоплата по договору поставки 23/2018 от _____.__г за поставку товаров строительного назначения НДС не облагается» (том 35 л.д. 5);

- платежное поручение №__ от _____.__г о переводе ООО «ИРБИС» денежных средств в сумме 112 680 рублей 00 копеек ИП ФИО3 с назначением платежа «предоплата по договору поставки 24/2018 от _____.__г за поставку товаров строительного назначения НДС не облагается» (том 35 л.д. 9);

- платежное поручение №__ от _____.__г о переводе ООО «ИРБИС» денежных средств в сумме 113 860 рублей 00 копеек ИП ФИО3 с назначением платежа «предоплата по договору поставки 25/2018 от _____.__г за поставку товаров строительного назначения НДС не облагается» (том 35 л.д. 10);

- платежное поручение №__ от _____.__г о переводе ООО «ИРБИС» денежных средств в сумме 101 590 рублей 00 копеек ИП ФИО3 с назначением платежа «предоплата по договору поставки 26/2018 от _____.__г за поставку товаров строительного назначения НДС не облагается» (том 35 л.д. 10);

- платежное поручение №__ от _____.__г о переводе ООО «ИРБИС» денежных средств в сумме в сумме 99 720 рублей 00 копеек) ИП ФИО3 с назначением платежа «предоплата по договору поставки 27/2018 от _____.__г за поставку товаров строительного назначения НДС не облагается» (том 35 л.д. 15);

- платежное поручение №__ от _____.__г о переводе ООО «ИРБИС» денежных средств в сумме 102 900 рублей 00 копеек ИП ФИО3 с назначением платежа «предоплата по договору поставки 28/2018 от _____.__г за поставку товаров строительного назначения НДС не облагается» (том 35 л.д. 16);

- платежное поручение №__ от _____.__г о переводе ООО «ИРБИС» денежных средств в сумме в сумме 25 700 рублей 00 копеек) ИП ФИО3 с назначением платежа «предоплата по договору поставки 29/2018 от _____.__г за поставку товаров строительного назначения НДС не облагается» (том 35 л.д. 20);

- платежное поручение №__ от _____.__г о переводе ООО «ИРБИС» денежных средств в сумме 201 600 рублей 00 копеек ИП ФИО3 с назначением платежа «предоплата по договору поставки 31/2018 от _____.__г за поставку товаров строительного назначения НДС не облагается» (том 35 л.д. 25);

- платежное поручение №__ от _____.__г о переводе ООО «ИРБИС» денежных средств в сумме 203 500 рублей 00 копеек ИП ФИО3 с назначением платежа «предоплата по договору поставки 32/2018 от _____.__г за поставку товаров строительного назначения НДС не облагается» (том 35 л.д. 26);

- платежное поручение №__ от _____.__г о переводе ООО «ИРБИС» денежных средств в сумме 265 800 рублей 00 копеек ИП ФИО3 с назначением платежа «предоплата по договору поставки 34/2018 от _____.__г за поставку товаров строительного назначения НДС не облагается» (том 35 л.д. 28);

- платежное поручение №__ от _____.__г о переводе ООО «ИРБИС» денежных средств в сумме 97 800 рублей 00 копеек ИП ФИО3 с назначением платежа «предоплата по договору поставки 35/2018 от _____.__г за поставку товаров строительного назначения НДС не облагается» (том 35 л.д. 31);

- платежное поручение №__ от _____.__г о переводе ООО «ИРБИС» денежных средств в сумме 109 300 рублей 00 копеек ИП ФИО3 с назначением платежа «предоплата по договору поставки 36/2018 от _____.__г за поставку товаров строительного назначения НДС не облагается» (том 35 л.д. 34);

- платежное поручение №__ от _____.__г о переводе ООО «ИРБИС» денежных средств в сумме 112 800 рублей 00 копеек ИП ФИО3 с назначением платежа «предоплата по договору поставки 37/2018 от _____.__г за поставку товаров строительного назначения НДС не облагается» (том 35 л.д. 37);

- платежное поручение №__ от _____.__г о переводе ООО «ИРБИС» денежных средств в сумме 78 900 рублей 00 копеек ИП ФИО3 с назначением платежа «предоплата по договору поставки 38/2018 от _____.__г за поставку товаров строительного назначения НДС не облагается» (том 35 л.д. 38);

- платежное поручение №__ от _____.__г о переводе ООО «ИРБИС» денежных средств в сумме 129 950 рублей 00 копеек ИП ФИО3 с назначением платежа «предоплата по договору поставки 39/2018 от _____.__г за поставку товаров строительного назначения НДС не облагается» (том 35 л.д. 42);

- платежное поручение №__ от _____.__г о переводе ООО «ИРБИС» денежных средств в сумме 68 942 рубля 00 копеек ИП ФИО3 с назначением платежа «предоплата по договору поставки 40/2018 от _____.__г за поставку товаров строительного назначения НДС не облагается» (том 35 л.д. 41);

- платежное поручение №__ от _____.__г о переводе ООО «ИРБИС» денежных средств в сумме 22 980 рублей ИП ФИО3 с назначением платежа «предоплата по договору поставки 41/2018 от _____.__г за поставку товаров строительного назначения НДС не облагается» (том 35 л.д. 45);

- платежное поручение №__ от _____.__г о переводе ООО «ИРБИС» денежных средств в сумме 512 650 рублей 00 копеек ИП ФИО3 с назначением платежа «предоплата по договору поставки 42/2018 от _____.__г за поставку товаров строительного назначения НДС не облагается» (том 35 л.д. 46);

- платежное поручение №__ от _____.__г о переводе ООО «ИРБИС» денежных средств в сумме 259 780 рублей 00 копеек ИП ФИО3 с назначением платежа «предоплата по договору поставки 43/2018 от _____.__г за поставку товаров строительного назначения НДС не облагается» (том 35 л.д. 47);

- платежное поручение №__ от _____.__г о переводе ООО «ИРБИС» денежных средств в сумме 238 140 рублей 00 копеек ИП ФИО3 с назначением платежа «предоплата по договору поставки 43/2018 от _____.__г за поставку товаров строительного назначения НДС не облагается» (том 35 л.д. 48);

- платежное поручение №__ от _____.__г о переводе ООО «ИРБИС» денежных средств в сумме 338 480 рублей 00 копеек ИП ФИО3 с назначением платежа «предоплата по договору поставки 44/2018 от _____.__г за поставку товаров строительного назначения НДС не облагается» (том 35 л.д. 53);

- платежное поручение №__ от _____.__г о переводе ООО «ИРБИС» денежных средств в сумме 361 520 рублей 00 копеек ИП ФИО3 с назначением платежа «предоплата по договору поставки 45/2018 от _____.__г за поставку товаров строительного назначения НДС не облагается» (том 35 л.д. 54);

- платежное поручение №__ от _____.__г о переводе ООО «ИРБИС» денежных средств в сумме 35 420 рублей 00 копеек ИП ФИО3 с назначением платежа «предоплата по договору поставки 43/2018 от _____.__г за поставку товаров строительного назначения НДС не облагается» (том 35 л.д. 55);

- платежное поручение №__ от _____.__г о переводе ООО «ИРБИС» денежных средств в сумме 201 820 рублей 00 копеек ИП ФИО3 с назначением платежа «предоплата по договору поставки 46/2018 от _____.__г за поставку товаров строительного назначения НДС не облагается» (том 35 л.д. 56);

- платежное поручение №__ от _____.__г о переводе ООО «ИРБИС» денежных средств в сумме 202 690 рублей 00 копеек ИП ФИО3 с назначением платежа «предоплата по договору поставки 47/2018 от _____.__г за поставку товаров строительного назначения НДС не облагается» (том 35 л.д. 58).

При этом суд полагает необходимым уточнить обвинение в части инкриминируемого подсудимому ФИО1 данного деяния в части сумм по платежным получениям: №__ от _____.__г денежные средства в сумме 99 720 рублей 00 копеек; №__ от _____.__г денежные средства в сумме 25 700 рублей 00 копеек; №__ от _____.__г денежные средства в сумме 109 300 рублей 00 копеек, поскольку данные обстоятельства подтверждаются представленными в материалы дела доказательствами (платежными поручениями), что не выходит за рамки предъявленного обвинения в данной части. 

При этом, изменения в указанной части, не ухудшают положение подсудимого ФИО1, так как не влекут за собой изменение фактических обстоятельств дела, установленных судом, не увеличивают фактический объем предъявленного подсудимому обвинения и не нарушают право подсудимого на защиту.

По факту изготовления ФИО1 в целях использования поддельных платежных распоряжений о переводе денежных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств с расчетного счета ООО «ИРБИС», открытого в АО КБ «Модульбанк» на расчетный счет ООО «ИРБИС», открытый в АО «Модульбанк» в сумме 40 000 рублей и с расчетного счета ООО «ИРБИС», открытого в ПАО «Сбербанк» на расчетный счет ООО «ИРБИС», открытый в АО «Россельхозбанк» в сумме 1 000 рублей 00 копеек. 

Помимо показаний свидетелей Свидетель №6, ФИО10, ФИО11, Свидетель №4, специалистов Свидетель №8 и Свидетель №7, показаний ФИО3 и ФИО2 данных ими как в судебном заседании, так и в ходе предварительного расследования, явки с повинной ФИО1 от _____.__г, а также: протокола предъявления ФИО12 для опознания ФИО2 от _____.__г; протокола предъявления ФИО11 для опознания ФИО1 _____.__г; протокола выемки в АО «Россельхозбанк» (Архангельский региональный филиал) юридического дела ИП ФИО3 от _____.__г; протокола выемки в помещении МИФНС №__ по 

<

адрес> и НАО регистрационного и учетного дела ООО «Ирбис» и ИП ФИО3 от _____.__г; протокола осмотра предметов (документов) от _____.__г; сведений УФНС по 

<

адрес> о наличии у ИП ФИО3 банковских счетов в ПАО «Сбербанк России» и АО «Российский сельскохозяйственный банк»; расширенной выписки АО «Российский Сельскохозяйственный банк» по счетам и сведения об IР- адресах, с которых происходило подключение к системе «Банк- Клиент» при перечислении денежных средств по счетам, а также копии документов, представленных для открытия, закрытия валютных и рублевых счетов, документы для подключения к системе «Банк- Клиент» в отношении ООО «ИРБИС» и ИП ФИО3; представленных АО КБ «Модуль Банк» сведений о том, что ООО «ИРБИС» было присоединено к условиям комплексного обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в системе банка и принят на обслуживание на основании заявления директора ООО «ИРБИС» ФИО3, в связи с чем последний были открыты банковские счета, доказательствами, подтверждающими виновность ФИО1 в совершении данного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ, являются следующие: 

- протокол осмотра предметов (документов) от _____.__г, в ходе которого осмотрен поступивший из ПАО «Сбербанк» CD - диск, содержащий сведения о платежных поручениях и выписку о движении по счетам ООО «Ирбис» и ИП ФИО3 (том №__ л.д. 152-166). Указанные CD - диск, с содержащимися в нем сведения о платежных поручениях и выписку о движении по счетам ООО «Ирбис» и ИП ФИО32 признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (том №__ л.д. 107, 108);

- выписки ПАО «Сбербанк» по операциям на счете (специальном банковском счете) в отношении ООО «ИРБИС» от _____.__г, согласно которых с расчетного счета ООО «ИРБИС» №__, открытого в ПАО «Сбербанк» на расчетный счет ООО «ИРБИС» №__, открытый в АО «Россельхозбанк» были переведены по платежному поручению №__ от _____.__г денежные средства в сумме 1 000 рублей 00 копеек (том 34 л.д. 167-180);

- платежное поручение №__ от _____.__г о переводе с расчетного счета ООО «ИРБИС» открытого в ПАО «Сбербанк» на расчетный счет ООО «ИРБИС» открытый в АО «Россельхозбанк» в сумме 1 000 рублей 00 копеек с назначением платежа «перевод средств между счетами сумма 1 000 рублей без НДС» (том 35 л.д. 36);

- протокол осмотра предметов (документов) от _____.__г, в ходе которого осмотрен поступивший из АО КБ «Модульбанк» CD - диск, содержащий сведения о платежных поручениях и выписку о движении по счетам ООО «Ирбис» (том №__ л.д. 122-129). Указанные CD - диск, с содержащимися в нем сведения о платежных поручениях и выписку о движении по счетам ООО «Ирбис» признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (том №__ л.д. 146, 147);

- выписка Московского филиала АО КБ «Модульбанк» по операциям на счете (специальном банковском счете) за период с _____.__г по _____.__г, согласно которой с расчетного счета ООО «ИРБИС» №__, открытого в АО КБ «Модульбанк» на расчетный счет №__ открытому АО КБ «Модульбанк» ООО «ИРБИС» были переведены по платежному поручению №__ от _____.__г денежные средства в сумме 40 000 рублей 00 копеек с назначением платежа «перевод средств между счетами без НДС» (том 34 л.д. 140).

По факту изготовления ФИО1 в целях использования поддельных платежных распоряжений о переводе денежных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств с расчетных счетов ООО «ИРБИС», открытых в АО КБ «Модульбанк» и ПАО «Сбербанк» на расчетный счет ООО «Фирма «Двиновычегодская», открытый в ПАО «Сбербанк».

Помимо показаний свидетелей Свидетель №6, ФИО10, ФИО11, Свидетель №4, специалистов Свидетель №8 и Свидетель №7, показаний ФИО3 и ФИО2 данных ими как в судебном заседании, так и в ходе предварительного расследования, явки с повинной ФИО1 от _____.__г, а также: протокола предъявления ФИО12 для опознания ФИО2 от _____.__г; протокола предъявления ФИО11 для опознания ФИО1 _____.__г; протокола выемки в АО «Россельхозбанк» (Архангельский региональный филиал) юридического дела ИП ФИО3 от _____.__г; протокола выемки в помещении МИФНС №__ по 

<

адрес> и НАО регистрационного и учетного дела ООО «Ирбис» и ИП ФИО3 от _____.__г; протокола осмотра предметов (документов) от _____.__г; сведений УФНС по 

<

адрес> о наличии у ФИО3 банковских счетов в ПАО «Сбербанк России»; представленных АО КБ «Модуль Банк» сведений о том, что ООО «ИРБИС» было присоединено к условиям комплексного обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в системе банка и принят на обслуживание на основании заявления директора ООО «ИРБИС» ФИО3, в связи с чем последний были открыты банковские счета, доказательствами, подтверждающими виновность ФИО1 в совершении данного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ, являются следующие: 

- протокол осмотра предметов (документов) от _____.__г, в ходе которого осмотрен поступивший из АО КБ «Модульбанк» CD - диск, содержащий сведения о платежных поручениях и выписку о движении по счетам ООО «Ирбис» (том №__ л.д. 122-129). Указанные CD - диск, с содержащимися в нем сведения о платежных поручениях и выписку о движении по счетам ООО «Ирбис» признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (том №__ л.д. 146, 147);

- выписка Московского филиала АО КБ «Модульбанк» по операциям на счете (специальном банковском счете) за период с _____.__г по _____.__г, согласно которой с расчетного счета с расчетного счета ООО «ИРБИС» №__, открытого в АО КБ «Модульбанк» на расчетный счет №__ открытый в ПАО «Сбербанк» ООО «Фирма «Двиновычегодская» были переведены по платежному поручению №__ от _____.__г денежные средства в сумме 3 000 рублей 00 копеек с назначением платежа «оплата по счету 140 от _____.__г за аренду помещения №__а площадью 8 кв.м. офис №__ на 3 этаже административного здания по 

<

адрес> по договору аренды от 11.04.2018г. за июль 2018г. Без НДС» (том 34 л.д. 141-144).

- протокол осмотра предметов (документов) от _____.__г, в ходе которого осмотрен поступивший из ПАО «Сбербанк» CD - диск, содержащий сведения о платежных поручениях и выписку о движении по счетам ООО «Ирбис» и ИП ФИО3 (том №__ л.д. 152-166). Указанные CD - диск, с содержащимися в нем сведения о платежных поручениях и выписку о движении по счетам ООО «Ирбис» и ИП ФИО32 признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (том №__ л.д. 107, 108);

- выписки ПАО «Сбербанк» по операциям на счете (специальном банковском счете) в отношении ООО «ИРБИС» от _____.__г, согласно которых с расчетного счета ООО «ИРБИС» №__, открытого в ПАО «Сбербанк» на расчетный счет ООО «Фирма «Двиновычегодская» №__, открытый в ПАО «Сбербанк» трижды были переведены по платежным поручениям: №__ от _____.__г денежные средства в сумме 3 000 рублей 00 копеек 00 копеек; №__ от _____.__г денежные средства в сумме 5 000 рублей 00 копеек; №__ от _____.__г денежные средства в сумме 3 000 рублей 00 копеек (том 34 л.д. 167-180);

- платежное поручение №__ от _____.__г о переводе с расчетного счета ООО «ИРБИС» открытого в ПАО «Сбербанк» на расчетный счет ООО «Фирма «Двиновычегодская» открытый в ПАО «Сбербанк» в сумме 3 000 рублей 00 копеек с назначением платежа «оплата по счету №__ от _____.__г по договору б/н от _____.__г за аренду помещения сумма 3 000-00 НДС не облагается» (том 34 л.д. 196);

- платежное поручение №__ от _____.__г о переводе с расчетного счета ООО «ИРБИС» открытого в ПАО «Сбербанк» на расчетный счет ООО «Фирма «Двиновычегодская» открытый в ПАО «Сбербанк» в сумме 5 000 рублей 00 копеек с назначением платежа «оплата по счету №__ от _____.__г по договору б/н от _____.__г за аренду помещения сумма 5 000-00 НДС не облагается» (том 34 л.д. 197);

- платежное поручение №__ от _____.__г о переводе с расчетного счета ООО «ИРБИС» открытого в ПАО «Сбербанк» на расчетный счет ООО «Фирма «Двиновычегодская» открытый в ПАО «Сбербанк» в сумме 3 000 рублей 00 копеек с назначением платежа «оплата по счету №__ от _____.__г по договору б/н от _____.__г за аренду помещения сумма 3 000-00 НДС не облагается» (том 35 л.д. 43).

По факту изготовления ФИО1 в целях использования поддельных платежных распоряжений о переводе денежных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств с расчетного счета ООО «ИРБИС, открытого в ПАО «Сбербанк» на расчетные счета ИП ФИО3, открытые в ПАО «Сбербанк» и АО «Россельхозбанк».

Помимо показаний свидетелей Свидетель №6, ФИО10, ФИО11, Свидетель №4, специалистов Свидетель №8 и Свидетель №7, показаний ФИО3 и ФИО2 данных ими как в судебном заседании, так и в ходе предварительного расследования, явки с повинной ФИО1 от _____.__г, а также: протокола предъявления ФИО12 для опознания ФИО2 от _____.__г; протокола предъявления ФИО11 для опознания ФИО1 _____.__г; протокола выемки в АО «Россельхозбанк» (Архангельский региональный филиал) юридического дела ИП ФИО3 от _____.__г; протокола выемки в помещении МИФНС №__ по 

<

адрес> и НАО регистрационного и учетного дела ООО «Ирбис» и ИП ФИО3 от _____.__г; протокола осмотра предметов (документов) от _____.__г; сведений УФНС по 

<

адрес> о наличии у ИП ФИО3 банковских счетов в ПАО «Сбербанк России» и АО «Российский сельскохозяйственный банк»; расширенной выписки АО «Российский Сельскохозяйственный банк» по счетам и сведения об IР- адресах, с которых происходило подключение к системе «Банк- Клиент» при перечислении денежных средств по счетам, а также копии документов, представленных для открытия, закрытия валютных и рублевых счетов, документы для подключения к системе «Банк- Клиент» в отношении ООО «ИРБИС» и ИП ФИО3; доказательствами, подтверждающими виновность ФИО1 в совершении данного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ, являются следующие: 

- протокол осмотра предметов (документов) от _____.__г, в ходе которого осмотрен поступивший из ПАО «Сбербанк» CD - диск, содержащий сведения о платежных поручениях и выписку о движении по счетам ООО «Ирбис» и ИП ФИО3 (том №__ л.д. 152-166). Указанные CD - диск, с содержащимися в нем сведения о платежных поручениях и выписку о движении по счетам ООО «Ирбис» и ИП ФИО32 признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (том №__ л.д. 107, 108);

- выписки ПАО «Сбербанк» по операциям на счете (специальном банковском счете) в отношении ООО «ИРБИС» и ИП ФИО3 от _____.__г, согласно которых с расчетного счета ООО «ИРБИС» №__, открытого в ПАО «Сбербанк» на расчетный счет ФИО3 №__, открытый в ПАО «Сбербанк» были переведены по платежному поручению №__ от _____.__г денежные средства в сумме 30 450 рублей 00 копеек, а также с расчетного счета ООО «ИРБИС» №__, открытого в ПАО «Сбербанк» на расчетный счет ИП ФИО3 №__, открытый в АО «Россельхозбанк» были переведены денежные средства по платежным поручениям: №__ от _____.__г в сумме 35 000 рублей 00 копеек; №__ от _____.__г в сумме 137 800 рублей 00 копеек; №__ от _____.__г в сумме 21 000 рублей 00 копеек (том 34 л.д. 167-180, 181-188);

- платежное поручение №__ от _____.__г о переводе ООО «ИРБИС» денежных средств в сумме 30 450 рублей 00 копеек ИП ФИО3 с назначением платежа «для зачисления на счет ФИО3 заработная плата за июль 2018 года указанная сумма без НДС» (том 34 л.д. 221);

- платежное поручение №__ от _____.__г о переводе ООО «ИРБИС» денежных средств в сумме 35 000 рублей 00 копеек ИП ФИО3 с назначением платежа «для зачисления на счет ФИО3 заработная плата за август 2018 года указанная сумма без НДС» (том 35 л.д. 60);

- платежное поручение №__ от _____.__г о переводе ООО «ИРБИС» денежных средств в сумме 137 800 рублей 00 копеек ИП ФИО3 с назначением платежа «для зачисления на счет ФИО3 заработной платы и аванса сотрудникам указанная сумма без НДС» (том 35 л.д. 61);

- платежное поручение №__ от _____.__г о переводе ООО «ИРБИС» денежных средств в сумме 21 000 рублей 00 копеек ИП ФИО3 с назначением платежа «для зачисления на счет ФИО3 аванс за сентябрь 2018 года указанная сумма без НДС» (том 35 л.д. 62);

- протокол осмотра предметов (документов) от _____.__г, в ходе которого осмотрен поступивший из АО «Россельхозбанк» CD - диск, содержащий сведения о платежных поручениях и выписку о движении по счетам ООО «Ирбис» и ИП ФИО3 (том №__ л.д. 110-113). Указанные CD - диск, с содержащимися в нем сведения о платежных поручениях и выписку о движении по счетам ООО «Ирбис» и ИП ФИО32 признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (том №__ л.д. 114, 115);

- платежное поручение №__ от _____.__г о переводе ООО «ИРБИС» денежных средств в сумме 35 000 рублей 00 копеек ИП ФИО3 с назначением платежа «для зачисления на счет ФИО3 заработная плата за август 2018 года указанная сумма без НДС» (том 31 л.д. 182);

- платежное поручение №__ от _____.__г о переводе ООО «ИРБИС» денежных средств в сумме 137 800 рублей 00 копеек ИП ФИО3 с назначением платежа «для зачисления на счет ФИО3 перечисление подотчетной суммы для выплаты заработной платы и аванса сотрудникам указанная сумма без НДС» (том 31 л.д. 181);

- платежное поручение №__ от _____.__г о переводе ООО «ИРБИС» денежных средств в сумме 21 000 рублей 00 копеек ИП ФИО3 с назначением платежа «для зачисления на счет ФИО3 аванс за сентябрь 2018 года указанная сумма без НДС» (том 31 л.д. 183).

По факту изготовления ФИО1 в целях использования поддельных платежных распоряжений о переводе денежных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств с расчетного счета ООО «ИРБИС» открытого в ПАО «Сбербанк» на расчетный счет ИП ФИО6 открытый в АО «РайффайзенБанк».

Помимо показаний свидетелей Свидетель №6, ФИО10, ФИО11, Свидетель №4, специалистов Свидетель №8 и Свидетель №7, показаний ФИО3 и ФИО2 данных ими как в судебном заседании, так и в ходе предварительного расследования, явки с повинной ФИО1 от _____.__г, а также: протокола предъявления ФИО12 для опознания ФИО2 от _____.__г; протокола предъявления ФИО11 для опознания ФИО1 _____.__г; протокола выемки в АО «Россельхозбанк» (Архангельский региональный филиал) юридического дела ИП ФИО3 от _____.__г; протокола выемки в помещении МИФНС №__ по 

<

адрес> и НАО регистрационного и учетного дела ООО «Ирбис» и ИП ФИО3 от _____.__г; протокола осмотра предметов (документов) от _____.__г; сведений УФНС по 

<

адрес> о наличии у ИП ФИО3 банковских счетов в ПАО «Сбербанк России», доказательствами, подтверждающими виновность ФИО1 в совершении данного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ, являются следующие: 

- протокол осмотра предметов (документов) от _____.__г, в ходе которого осмотрен поступивший из ПАО «Сбербанк» CD - диск, содержащий сведения о платежных поручениях и выписку о движении по счетам ООО «Ирбис» и ИП ФИО3 (том №__ л.д. 152-166). Указанные CD - диск, с содержащимися в нем сведения о платежных поручениях и выписку о движении по счетам ООО «Ирбис» и ИП ФИО32 признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (том №__ л.д. 107, 108);

- выписка ПАО «Сбербанк» по операциям на счете (специальном банковском счете) в отношении ООО «ИРБИС» от _____.__г, согласно которой с расчетного счета ООО «ИРБИС» №__, открытого в ПАО «Сбербанк» на расчетный счет ИП ФИО6 №__, открытого в АО «РайффайзенБанк» были переведены денежные средства по платежным поручениям: №__ от _____.__г в сумме 230 890 рублей 00 копеек; №__ от _____.__г в сумме 58 600 рублей 00 копеек; №__ от _____.__г в сумме 61 400 рублей 00 копеек (том 34 л.д. 167-180);

- платежное поручение №__ от _____.__г о переводе ООО «ИРБИС» денежных средств в сумме 230 890 рублей 00 копеек ИП ФИО6 с назначением платежа «предоплата по договору 33/2018 от _____.__г за производство работ по отделке помещений указанная сумма НДС не облагается» (том 35 л.д. 27);

- платежное поручение №__ от _____.__г о переводе ООО «ИРБИС» денежных средств в сумме 58 600 рублей 00 копеек ИП ФИО6 с назначением платежа «доплата по договору 33/2018 от _____.__г за производство работ по отделке помещений указанная сумма НДС не облагается» (том 35 л.д. 29);

- платежное поручение №__ от _____.__г о переводе ООО «ИРБИС» денежных средств в сумме 61 400 рублей 00 копеек ИП ФИО6 с назначением платежа «доплата по договору 34/2018 от _____.__г за производство работ по отделке помещений указанная сумма НДС не облагается» (том 35 л.д. 35).

По факту изготовления ФИО1 в целях использования поддельных платежных распоряжений о переводе денежных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств с расчетного счета ООО «ИРБИС» открытого в ПАО «Сбербанк» на расчетный счет ООО «Константа», открытый в АО «Альфабанк».

Помимо показаний свидетелей Свидетель №6, ФИО10, ФИО11, Свидетель №4, специалистов Свидетель №8 и Свидетель №7, показаний ФИО3 и ФИО2 данных ими как в судебном заседании, так и в ходе предварительного расследования, явки с повинной ФИО1 от _____.__г, а также: протокола предъявления ФИО12 для опознания ФИО2 от _____.__г; протокола предъявления ФИО11 для опознания ФИО1 _____.__г; протокола выемки в АО «Россельхозбанк» (Архангельский региональный филиал) юридического дела ИП ФИО3 от _____.__г; протокола выемки в помещении МИФНС №__ по 

<

адрес> и НАО регистрационного и учетного дела ООО «Ирбис» и ИП ФИО3 от _____.__г; протокола осмотра предметов (документов) от _____.__г; сведений УФНС по 

<

адрес> о наличии у ИП ФИО3 банковских счетов в ПАО «Сбербанк России», доказательствами, подтверждающими виновность ФИО1 в совершении данного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ, являются следующие: 

- протокол осмотра предметов (документов) от _____.__г, в ходе которого осмотрен поступивший из ПАО «Сбербанк» CD - диск, содержащий сведения о платежных поручениях и выписку о движении по счетам ООО «Ирбис» и ИП ФИО3 (том №__ л.д. 152-166). Указанные CD - диск, с содержащимися в нем сведения о платежных поручениях и выписку о движении по счетам ООО «Ирбис» и ИП ФИО32 признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (том №__ л.д. 107, 108);

- выписка ПАО «Сбербанк» по операциям на счете (специальном банковском счете) в отношении ООО «ИРБИС» от _____.__г, согласно которой с расчетного счета ООО «ИРБИС» №__, открытого в ПАО «Сбербанк» на расчетный счет ООО «Константа» №__, открытый в АО «Альфабанк» были переведены по платежному поручению №__ от _____.__г денежные средства в сумме 468 230 рублей 00 копеек (том 34 л.д. 167-180);

- платежное поручение №__ от _____.__г о переводе ООО «ИРБИС» денежных средств в сумме 468 230 рублей 00 копеек ООО «Константа» с назначением платежа «предоплата по договору поставки 43/2018 от _____.__г за поставку пиломатериалов (доска отрезная 25*100*6000)» (том 35 л.д. 57).

По факту изготовления ФИО1 в целях использования поддельных платежных распоряжений о переводе денежных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств с расчетного счета ИП ФИО3, открытого в АО «ТинькоффБанк» и АО КБ «Модульбанк» на счет ООО «Норд-Хаус», открытый в АО «ТинькоффБанк». 

Помимо показаний свидетелей Свидетель №6, ФИО10, ФИО11, Свидетель №4, специалистов Свидетель №8 и Свидетель №7, показаний ФИО3 и ФИО2 данных ими как в судебном заседании, так и в ходе предварительного расследования, явки с повинной ФИО1 от _____.__г, а также: протокола предъявления ФИО12 для опознания ФИО2 от _____.__г; протокола предъявления ФИО11 для опознания ФИО1 _____.__г; протокола выемки в АО «Россельхозбанк» (Архангельский региональный филиал) юридического дела ИП ФИО3 от _____.__г; протокола выемки в помещении МИФНС №__ по 

<

адрес> и НАО регистрационного и учетного дела ООО «Ирбис» и ИП ФИО3 от _____.__г; протокола осмотра предметов (документов) от _____.__г; сведений УФНС по 

<

адрес> о наличии у ИП ФИО3 банковских счетов в АО «Тинькофф Банк»; представленных АО КБ «Модуль Банк» сведений о том, что ООО «ИРБИС» было присоединено к условиям комплексного обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в системе банка и принят на обслуживание на основании заявления директора ООО «ИРБИС» ФИО3, в связи с чем последний были открыты банковские счета, доказательствами, подтверждающими виновность ФИО1 в совершении данного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ, являются следующие: 

- сообщение АО «Тинькофф банк» от _____.__г о том, что между их банком и ИП ФИО3 _____.__г был заключен договор банковского счета №__, который был закрыт _____.__г (том 33 л.д. 81, 92);

- протокол осмотра предметов (документов) от _____.__г, в ходе которого осмотрен поступивший из АО «Тинькофф Банк» - диск, содержащий сведения о платежных поручениях и выписку о движении по счетам ООО «Ирбис» и ИП ФИО3 (том №__ л.д. 83-91). Указанные CD - диск, с содержащимися в нем сведения о платежных поручениях и выписку о движении по счетам ООО «Ирбис» и ИП ФИО32 признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (том №__ л.д. 107, 108);

- выписка АО «Тинькофф Банк» по расчетному счету за период с _____.__г по _____.__г, согласно которой с расчетного счета ИП ФИО3 №__, открытого в АО «ТинькоффБанк» на счет ООО «Норд-Хаус» №__, открытый в АО «ТинькоффБанк» по платежному поручению №__ от _____.__г были переведены денежные средства в сумме 150 000 рублей 00 копеек (том 33 л.д. 162-190);

- платежное поручение №__ от _____.__г о переводе ИП ФИО3 денежных средств ООО «Норд-Хаус» в сумме 150 000 рублей 00 копеек с назначением платежа «частичная оплата по счету 16 от _____.__г за строительные материалы НДС не облагается» (том 33 л.д. 124); 

- сообщение АО КБ «Модуль Банк» от _____.__г об открытии банком ИП ФИО3 _____.__г счета №__, который был закрыт _____.__г (том 34 л.д. 120-121);

- выписка Московского филиала АО КБ «Модульбанк» по операциям на счете (специальном банковском счете) за период с _____.__г по _____.__г, согласно которой с расчетного счета ИП ФИО3 №__, открытого в АО КБ «Модульбанк» на счет ООО «Норд-Хаус» №__, открытый в АО «ТинькоффБанк» по платежному поручению №__ от _____.__г были переведены денежные средства в сумме 300 000 рублей 00 копеек с назначением платежа «частичная оплата по счету 16 от _____.__г за строительные материалы без НДС» (том 34 л.д. 130-131).

По факту изготовления ФИО1 в целях использования поддельных платежных распоряжений о переводе денежных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств с расчетного счета ИП ФИО3, открытого в АО «ТинькоффБанк» на счет ООО Фирма «Двиновычегодская», открытый в ПАО «Сбербанк».

Помимо показаний свидетелей Свидетель №6, ФИО10, ФИО11, Свидетель №4, специалистов Свидетель №8 и Свидетель №7, показаний ФИО3 и ФИО2 данных ими как в судебном заседании, так и в ходе предварительного расследования, явки с повинной ФИО1 от _____.__г, а также: протокола предъявления ФИО12 для опознания ФИО2 от _____.__г; протокола предъявления ФИО11 для опознания ФИО1 _____.__г; протокола выемки в АО «Россельхозбанк» (Архангельский региональный филиал) юридического дела ИП ФИО3 от _____.__г; протокола выемки в помещении МИФНС №__ по 

<

адрес> и НАО регистрационного и учетного дела ООО «Ирбис» и ИП ФИО3 от _____.__г; протокола осмотра предметов (документов) от _____.__г; сведений УФНС по 

<

адрес> о наличии у ИП ФИО3 банковских счетов в АО «Тинькофф Банк», доказательствами, подтверждающими виновность ФИО1 в совершении данного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ, являются следующие: 

- сообщение АО «Тинькофф банк» от _____.__г о том, что между их банком и ИП ФИО3 _____.__г был заключен договор банковского счета №__, который был закрыт _____.__г (том 33 л.д. 81, 92);

- протокол осмотра предметов (документов) от _____.__г, в ходе которого осмотрен поступивший из АО «Тинькофф Банк» - диск, содержащий сведения о платежных поручениях и выписку о движении по счетам ООО «Ирбис» и ИП ФИО3 (том №__ л.д. 83-91). Указанные CD - диск, с содержащимися в нем сведения о платежных поручениях и выписку о движении по счетам ООО «Ирбис» и ИП ФИО32 признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (том №__ л.д. 107, 108);

- выписка АО «Тинькофф Банк» по расчетному счету за период с _____.__г по _____.__г, согласно которой с расчетного счета ИП ФИО3 №__, открытого в АО «ТинькоффБанк» на счет ООО Фирма «Двиновычегодская» №__, открытый в ПАО «Сбербанк» по платежному поручению №__ от _____.__г были переведены денежные средства в сумме 5 000 рублей 00 копеек (том 33 л.д. 162-190);

- платежное поручение №__ от _____.__г о переводе ИП ФИО3 денежных средств ООО Фирма «Двиновычегодская» в сумме 5 000 рублей 00 копеек с назначением платежа «оплата по счету 141 от _____.__г за аренду части нежилого помещения №__ площадью 100 кв.м. по 

<

адрес> по договору аренды от 11.04.2018г. за июль 2018 г. НДС не облагается» (том 33 л.д. 125).

По факту изготовления ФИО1 в целях использования поддельных платежных распоряжений о переводе денежных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств с расчетных счетов ИП ФИО3, открытых в АО «ТинькоффБанк», АО КБ «Модульбанк», ПАО «Сбербанк» на расчетные счета ИП ФИО3, открытые в АО «Россельхозбанк», ПАО «Сбербанк», АО «ТинькоффБанк».

Помимо показаний свидетелей Свидетель №6, ФИО10, ФИО11, Свидетель №4, специалистов Свидетель №8 и Свидетель №7, показаний ФИО3 и ФИО2 данных ими как в судебном заседании, так и в ходе предварительного расследования, явки с повинной ФИО1 от _____.__г, а также: протокола предъявления ФИО12 для опознания ФИО2 от _____.__г; протокола предъявления ФИО11 для опознания ФИО1 _____.__г; протокола выемки в АО «Россельхозбанк» (Архангельский региональный филиал) юридического дела ИП ФИО3 от _____.__г; протокола выемки в помещении МИФНС №__ по 

<

адрес> и НАО регистрационного и учетного дела ООО «Ирбис» от _____.__г; протокола осмотра предметов (документов) от _____.__г; сведений УФНС по 

<

адрес> о наличии у ИП ФИО3 банковских счетов в АО «Тинькофф Банк», ПАО «Сбербанк России» и АО «Российский сельскохозяйственный банк»; расширенной выписки АО «Российский Сельскохозяйственный банк» по счетам и сведения об IР- адресах, с которых происходило подключение к системе «Банк- Клиент» при перечислении денежных средств по счетам, а также копии документов, представленных для открытия, закрытия валютных и рублевых счетов, документы для подключения к системе «Банк- Клиент» в отношении ООО «ИРБИС» и ИП ФИО3; сообщения АО «Тинькофф банк» о том, что _____.__г между банком и ООО «ИРБИС» заключен договор расчетного счета №__, в рамках которого Банком открыт расчетный счет №__, _____.__г с ООО «ИРБИС» заключен договор расчетного счета №__, в рамках которого открыт расчетный счет №__, договор расчетного счета №__, в рамках которого открыт расчетный счет №__, договор расчетного счета №__, в рамках которого открыт расчетный счет №__, договор расчетного счета №__, в рамках которого открыт расчетный счет №__, а также то, что при заключении договора расчетного счета клиенту был предоставлен доступ в систему «Интернет-банк», сервису банка, позволяющему осуществлять взаимодействие Банка и клиента в сети «Интернет», включая обмен информацией и совершение отдельных операций; представленных АО КБ «Модуль Банк» сведений о том, что ООО «ИРБИС» было присоединено к условиям комплексного обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в системе банка и принят на обслуживание на основании заявления директора ООО «ИРБИС» ФИО3, в связи с чем последний были открыты банковские счета, доказательствами, подтверждающими виновность ФИО1 в совершении данного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ, являются следующие: 

- сообщение АО «Тинькофф банк» от _____.__г о том, что между их банком и ИП ФИО3 _____.__г был заключен договор банковского счета №__, который был закрыт _____.__г (том 33 л.д. 81, 92);

- протокол осмотра предметов (документов) от _____.__г, в ходе которого осмотрен поступивший из АО «Тинькофф Банк» - диск, содержащий сведения о платежных поручениях и выписку о движении по счетам ООО «Ирбис» и ИП ФИО3 (том №__ л.д. 83-91). Указанные CD - диск, с содержащимися в нем сведения о платежных поручениях и выписку о движении по счетам ООО «Ирбис» и ИП ФИО32 признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (том №__ л.д. 107, 108);

- выписка АО «Тинькофф Банк» по расчетному счету за период с _____.__г по _____.__г, согласно которой с расчетного счета ИП ФИО3 №__, открытого в АО «ТинькоффБанк» на счета ФИО3: №__, открытый в АО «Россельхозбанк», расчетный счет №__, открытый в ПАО «Сбербанк», на расчетный счет №__, открытый в АО «ТинькоффБанк», были переведены денежные средства по платежным поручениям: №__ от _____.__г в сумме100 400 рублей 00 копеек; №__ от _____.__г в сумме 100 500 рублей 00 копеек; №__ от _____.__г в сумме 125 400 рублей 00 копеек; №__ от _____.__г в сумме 101 000 рублей 00 копеек; №__ от _____.__г в сумме 20 000 рублей 00 копеек; №__ от _____.__г в сумме 98 000 рублей 00 копеек; №__ от _____.__г в сумме 190 400 рублей 00 копеек; №__ от _____.__г в сумме 195 400 рублей 00 копеек (том 33 л.д. 162-190); 

- платежное поручение №__ от _____.__г о переводе ИП ФИО3 денежных средств в сумме 100 400 рублей 00 копеек на счет ФИО3 открытый в АО «Россельхозбанк» с назначением платежа «перевод личных средств предпринимателя НДС не облагается» (том 33 л.д. 126);

- платежное поручение №__ от _____.__г о переводе ИП ФИО3 денежных средств в сумме 100 500 рублей 00 копеек на счет ФИО3 открытый в ПАО «Сбербанк» с назначением платежа «перевод личных средств предпринимателя НДС не облагается» (том 33 л.д. 127);

- платежное поручение №__ от _____.__г о переводе ИП ФИО3 денежных средств в сумме 125 400 рублей 00 копеек на расчетный счет ФИО3 открытый в АО «ТинькоффБанк» с назначением платежа «перевод средств по договору №__ ФИО3 НДС не облагается» (том 33 л.д. 135);

- платежное поручение №__ от _____.__г о переводе ИП ФИО3 денежных средств в сумме 101 000 рублей 00 копеек на счет ФИО3 открытый в АО «ТинькоффБанк» с назначением платежа «перевод собственных средств на счет НДС не облагается» (том 33 л.д. 157);

- платежное поручение №__ от _____.__г о переводе ИП ФИО3 денежных средств в сумме 20 000 рублей 00 копеек на счет ФИО3 открытый в АО «ТинькоффБанк» с назначением платежа «перевод собственных средств на счет НДС не облагается» (том 33 л.д. 158);

- платежное поручение №__ от _____.__г о переводе ИП ФИО3 денежных средств в сумме 98 000 рублей 00 копеек на счет ФИО3 открытый в АО «ТинькоффБанк» с назначением платежа «перевод собственных средств на счет НДС не облагается» (том 33 л.д. 159);

- платежное поручение №__ от _____.__г о переводе ИП ФИО3 денежных средств в сумме 190 400 рублей 00 копеек на счет ФИО3 открытый в АО «ТинькоффБанк» с назначением платежа «перевод собственных средств на счет НДС не облагается» (том 33 л.д. 160);

- платежное поручение №__ от _____.__г о переводе ИП ФИО3 денежных средств в сумме 195 400 рублей 00 копеек на счет ФИО3 открытый в АО «ТинькоффБанк» с назначением платежа «перевод собственных средств на счет НДС не облагается» (том 33 л.д. 161);

- сообщение АО КБ «Модуль Банк» от _____.__г об открытии банком ИП ФИО3 _____.__г счета №__, который был закрыт _____.__г (том 34 л.д. 120-121);

- протокол осмотра предметов (документов) от _____.__г, в ходе которого осмотрен поступивший из АО КБ «Модульбанк» CD - диск, содержащий сведения о платежных поручениях и выписку о движении по счетам ООО «Ирбис» (том №__ л.д. 122-129). Указанные CD - диск, с содержащимися в нем сведения о платежных поручениях и выписку о движении по счетам ООО «Ирбис» признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (том №__ л.д. 146, 147);

- выписка Московского филиала АО КБ «Модульбанк» по операциям на счете (специальном банковском счете) за период с _____.__г по _____.__г, согласно которой с расчетного счета ИП ФИО3 №__, открытого в АО КБ «Модульбанк», на счет ФИО3 №__, открытый в АО «Россельхозбанк», расчетный счет №__, открытый в ПАО «Сбербанк», на расчетный счет №__, открытый в АО «ТинькоффБанк» были переведены денежные средства по платежным поручениям: №__ от _____.__г в сумме 99 500 рублей 00 копеек с назначением платежа «перевод личных средств предпринимателя без НДС»; №__ от _____.__г в сумме 99 500 рублей 00 копеек с назначением платежа «перевод личных средств предпринимателя без НДС»; №__ от _____.__г в сумме 170 400 рублей 00 копеек с назначением платежа «перевод личных средств предпринимателя без НДС»; №__ от _____.__г в сумме 52 100 рублей 00 копеек с назначением платежа «перевод личных средств предпринимателя без НДС»; №__ от _____.__г в сумме 100 400 рублей 00 копеек с назначением платежа «перевод личных средств предпринимателя без НДС»; №__ от _____.__г в сумме 100 000 рублей 00 копеек с назначением платежа «перевод личных средств предпринимателя без НДС»; №__ от _____.__г в сумме 80 500 рублей 00 копеек с назначением платежа «перевод личных средств предпринимателя без НДС»; №__ от _____.__г в сумме 15 000 рублей 00 копеек с назначением платежа «перевод личных средств предпринимателя без НДС»; №__ от _____.__г в сумме 117 500 рублей 00 копеек с назначением платежа «перевод личных средств предпринимателя без НДС» (том 34 л.д. 130-133).

- протокол осмотра предметов (документов) от _____.__г, в ходе которого осмотрен поступивший из ПАО «Сбербанк» CD - диск, содержащий сведения о платежных поручениях и выписку о движении по счетам ООО «Ирбис» и ИП ФИО3 (том №__ л.д. 152-166). Указанные CD - диск, с содержащимися в нем сведения о платежных поручениях и выписку о движении по счетам ООО «Ирбис» и ИП ФИО32 признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (том №__ л.д. 107, 108);

- выписки ПАО «Сбербанк» по операциям на счете (специальном банковском счете) в отношении ИП ФИО3 от _____.__г, согласно которых с расчетного счета ИП ФИО3 №__, открытого в ПАО «Сбербанк» на счет ФИО3 №__, открытый в АО «Россельхозбанк», расчетный счет №__, открытый в ПАО «Сбербанк», на расчетный счет №__, открытый в АО «ТинькоффБанк», были переведены денежные средства по платежным поручениям: №__ от _____.__г в сумме 80 000 рублей 00 копеек; №__ от _____.__г в сумме 160 240 рублей 00 копеек; №__ от _____.__г в сумме 249 950 рублей 00 копеек; №__ от _____.__г в сумме 30 000 рублей 00 копеек; №__ от _____.__г в сумме 152 000 рублей 00 копеек; №__ от _____.__г в сумме 10 000 рублей 00 копеек; №__ от _____.__г в сумме 110 000 рублей 00 копеек; №__ от _____.__г в сумме 144 700 рублей 00 копеек; №__ от _____.__г в сумме 125 800 рублей 00 копеек; №__ от _____.__г в сумме 90 000 рублей 00 копеек; №__ от _____.__г в сумме 44 000 рублей 00 копеек; №__ от _____.__г в сумме 102 400 рублей 00 копеек; №__ от _____.__г в сумме 69 900 рублей 00 копеек; №__ от _____.__г в сумме 15 870 рублей 00 копеек; №__ от _____.__г в сумме 131 120 рублей 00 копеек; №__ от _____.__г в сумме 50 000 рублей 00 копеек; №__ от _____.__г в сумме 184 500 рублей 00 копеек (том 34 л.д. 181-188);

- платежное поручение №__ от _____.__г о переводе ИП ФИО3 денежных средств в сумме 80 000 рублей 00 копеек на счет ФИО3 с назначением платежа «перевод собственных средств НДС не облагается» (том 35 л.д. 66);

- платежное поручение №__ от _____.__г о переводе ИП ФИО3 денежных средств в сумме 160 240 рублей 00 копеек на счет ФИО3 с назначением платежа «перевод собственных средств НДС не облагается» (том 35 л.д. 67);

- платежное поручение №__ от _____.__г о переводе ИП ФИО3 денежных средств в сумме 249 950 рублей 00 копеек на счет ФИО3 открытый в ПАО «Сбербанк» с назначением платежа «перевод собственных средств НДС не облагается» (том 35 л.д. 70);

- платежное поручение №__ от _____.__г о переводе ИП ФИО3 денежных средств в сумме 30 000 рублей 00 копеек на счет ФИО3 с назначением платежа «перевод собственных средств НДС не облагается» (том 35 л.д. 73);

- платежное поручение №__ от _____.__г о переводе ИП ФИО3 денежных средств в сумме 152 000 рублей 00 копеек на счет ФИО3 с назначением платежа «перевод собственных средств НДС не облагается» (том 35 л.д. 74);

- платежное поручение №__ от _____.__г о переводе ИП ФИО3 денежных средств в сумме 10 000 рублей 00 копеек на счет ФИО3 с назначением платежа «перевод собственных средств НДС не облагается» (том 35 л.д. 76);

- платежное поручение №__ от _____.__г о переводе ИП ФИО3 денежных средств в сумме 110 000 рублей 00 копеек на счет ФИО3 с назначением платежа «перевод собственных средств НДС не облагается» (том 35 л.д. 77);

- платежное поручение №__ от _____.__г о переводе ИП ФИО3 денежных средств в сумме 144 700 рублей 00 копеек на счет ФИО3 с назначением платежа «перевод собственных средств НДС не облагается» (том 35 л.д. 79);

- платежное поручение №__ от _____.__г о переводе ИП ФИО3 денежных средств в сумме 125 800 рублей 00 копеек на счет ФИО3 с назначением платежа «перевод собственных средств НДС не облагается» (том 35 л.д. 81);

- платежное поручение №__ от _____.__г о переводе ИП ФИО3 денежных средств в сумме 90 000 рублей 00 копеек на счет ФИО3 с назначением платежа «перевод собственных средств НДС не облагается» (том 35 л.д. 83);

- платежное поручение №__ от _____.__г о переводе ИП ФИО3 денежных средств в сумме 44 000 рублей 00 копеек на счет ФИО3 с назначением платежа «перевод собственных средств НДС не облагается» (том 35 л.д. 84);

- платежное поручение №__ от _____.__г о переводе ИП ФИО3 денежных средств в сумме 102 400 рублей 00 копеек на счет ФИО3 с назначением платежа «перевод собственных средств НДС не облагается» (том 35 л.д. 91);

- платежное поручение №__ от _____.__г о переводе ИП ФИО3 денежных средств в сумме 69 900 рублей 00 копеек на счет ФИО3 с назначением платежа «перевод собственных средств НДС не облагается» (том 35 л.д. 95);

- платежное поручение №__ от _____.__г о переводе ИП ФИО3 денежных средств в сумме 15 870 рублей 00 копеек на счет ФИО3 с назначением платежа «перевод собственных средств НДС не облагается» (том 35 л.д. 98);

- платежное поручение №__ от _____.__г о переводе ИП ФИО3 денежных средств в сумме 50 000 рублей 00 копеек на счет ИП ФИО3 с назначением платежа «перевод собственных средств указанная сумма НДС не облагается» (том 35 л.д. 99);

- платежное поручение №__ от _____.__г о переводе ИП ФИО3 денежных средств в сумме 131 120 рублей 00 копеек на счет ФИО3 с назначением платежа «перевод собственных средств НДС не облагается» (том 35 л.д. 100);

- платежное поручение №__ от _____.__г о переводе ИП ФИО3 денежных средств в сумме 184 500 рублей 00 копеек на счет ФИО3 с назначением платежа «перевод собственных средств НДС не облагается» (том 35 л.д. 102).

При этом суд полагает необходимым уточнить обвинение в части инкриминируемого подсудимому ФИО1 данного деяния в части даты по платежному поручению №__ от _____.__г о переводе ИП ФИО3 денежных средств в сумме 90 000 рублей 00 копеек на счет ФИО3, поскольку данные обстоятельства подтверждаются представленными в материалы дела доказательствами (платежным поручением), что не выходит за рамки предъявленного обвинения в данной части. При этом, изменения в указанной части, не ухудшают положение подсудимого ФИО1, так как не влекут за собой изменение фактических обстоятельств дела, установленных судом, не увеличивают фактический объем предъявленного подсудимому обвинения и не нарушают право подсудимого на защиту.

По факту изготовления ФИО1 в целях использования поддельных платежных распоряжений о переводе денежных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств с расчетных счетов ИП ФИО3, открытых в АО «ТинькоффБанк», АО КБ «Модульбанк», ПАО «Сбербанк» на расчетные счета ИП ФИО32, открытые в АО «Россельхозбанк», АО КБ «Модульбанк», АО «ТинькоффБанк».

Помимо показаний свидетелей Свидетель №6, ФИО10, ФИО11, Свидетель №4, специалистов Свидетель №8 и Свидетель №7, показаний ФИО3 и ФИО2 данных ими как в судебном заседании, так и в ходе предварительного расследования, явки с повинной ФИО1 от _____.__г, а также: протокола предъявления ФИО12 для опознания ФИО2 от _____.__г; протокола предъявления ФИО11 для опознания ФИО1 _____.__г; протокола выемки в АО «Россельхозбанк» (Архангельский региональный филиал) юридического дела ИП ФИО3 от _____.__г; протокола выемки в помещении МИФНС №__ по 

<

адрес> и НАО регистрационного и учетного дела ООО «Ирбис» от _____.__г; протокола осмотра предметов (документов) от _____.__г; сведений УФНС по 

<

адрес> о наличии у ИП ФИО3 банковских счетов в АО «Тинькофф Банк», ПАО «Сбербанк России» и АО «Российский сельскохозяйственный банк»; расширенной выписки АО «Российский Сельскохозяйственный банк» по счетам и сведения об IР- адресах, с которых происходило подключение к системе «Банк- Клиент» при перечислении денежных средств по счетам, а также копии документов, представленных для открытия, закрытия валютных и рублевых счетов, документы для подключения к системе «Банк- Клиент» в отношении ООО «ИРБИС» и ИП ФИО3; сообщения АО «Тинькофф банк» о том, что _____.__г между банком и ООО «ИРБИС» заключен договор расчетного счета №__, в рамках которого Банком открыт расчетный счет №__, _____.__г с ООО «ИРБИС» заключен договор расчетного счета №__, в рамках которого открыт расчетный счет №__, договор расчетного счета №__, в рамках которого открыт расчетный счет №__, договор расчетного счета №__, в рамках которого открыт расчетный счет №__, договор расчетного счета №__, в рамках которого открыт расчетный счет №__, а также то, что при заключении договора расчетного счета клиенту был предоставлен доступ в систему «Интернет-банк», сервису банка, позволяющему осуществлять взаимодействие Банка и клиента в сети «Интернет», включая обмен информацией и совершение отдельных операций; представленных АО КБ «Модуль Банк» сведений о том, что ООО «ИРБИС» было присоединено к условиям комплексного обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в системе банка и принят на обслуживание на основании заявления директора ООО «ИРБИС» ФИО3, в связи с чем последний были открыты банковские счета, доказательствами, подтверждающими виновность ФИО1 в совершении данного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ, являются следующие: 

- протокол осмотра предметов (документов) от _____.__г, в ходе которого осмотрен поступивший из АО «Россельхозбанк» - диск, содержащий сведения о платежных поручениях и выписку о движении по счетам ООО «Ирбис» и ИП ФИО3 (том №__ л.д. 110-113). Указанные CD - диск, с содержащимися в нем сведения о платежных поручениях и выписку о движении по счетам ООО «Ирбис» и ИП ФИО32 признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (том №__ л.д. 114, 115);

- сообщение АО КБ «Модуль Банк» от _____.__г об открытии банком ИП ФИО3 _____.__г счетов №__ и №__, которые были закрыты _____.__г (том 34 л.д. 120-121);

- протокол осмотра предметов (документов) от _____.__г, в ходе которого осмотрен поступивший из АО КБ «Модульбанк» CD - диск, содержащий сведения о платежных поручениях и выписку о движении по счетам ООО «Ирбис» (том №__ л.д. 122-129). Указанные CD - диск, с содержащимися в нем сведения о платежных поручениях и выписку о движении по счетам ООО «Ирбис» признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (том №__ л.д. 146, 147);

- выписка Московского филиала АО КБ «Модульбанк» по операциям на счете (специальном банковском счете) за период с _____.__г по _____.__г, согласно которой с расчетного счета ИП ФИО3 №__, открытого в АО КБ «Модульбанк» на счет №__, открытый в АО КБ «Модульбанк» были переведены денежные средства по платежным поручениям: №__ от _____.__г в сумме 6 000 рублей 00 копеек с назначением платежа «перевод между счетами без НДС»; №__ от _____.__г в сумме 35 000 рублей 00 копеек с назначением платежа «перевод между счетами без НДС» (том 34 лд. 134-135);

- сообщение АО «Тинькофф банк» от _____.__г о том, что между их банком и ИП ФИО3 _____.__г был заключен договор банковского счета №__, который был закрыт _____.__г (том 33 л.д. 81, 92);

- протокол осмотра предметов (документов) от _____.__г, в ходе которого осмотрен поступивший из АО «Тинькофф Банк» - диск, содержащий сведения о платежных поручениях и выписку о движении по счетам ООО «Ирбис» и ИП ФИО3 (том №__ л.д. 83-91). Указанные CD - диск, с содержащимися в нем сведения о платежных поручениях и выписку о движении по счетам ООО «Ирбис» и ИП ФИО32 признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (том №__ л.д. 107, 108);

- выписка АО «Тинькофф Банк» по расчетному счету за период с _____.__г по _____.__г, согласно которой с расчетного счета ИП ФИО3 №__, открытого в АО «ТинькоффБанк» на расчетные счета ИП ФИО32 №__, открытый в АО «Россельхозбанк», на счет №__, открытый в АО «Тинькофф», на счет №__, открытый в АО КБ «Модульбанк», на счет №__ АО «ТинькоффБанк», были переведены денежные средства по платежным поручениям: №__ от _____.__г в сумме 40 000 рублей 00 копеек; №__ от _____.__г в сумме 180 500 рублей 00 копеек; №__ от _____.__г в сумме 140 000 рублей 00 копеек; №__ от _____.__г в сумме 110 000 рублей 00 копеек; №__ от _____.__г в сумме 38 500 рублей 00 копеек; №__ от _____.__г в сумме 158 000 рублей 00 копеек; №__ от _____.__г в сумме 38 000 рублей 00 копеек; №__ от _____.__г в сумме 100 000 рублей 00 копеек; №__ от _____.__г в сумме 110 000 рублей 00 копеек; №__ от _____.__г в сумме 100 000 рублей 00 копеек; №__ от _____.__г в сумме 25 000 рублей 00 копеек; №__ от _____.__г в сумме 100 000 рублей 00 копеек; №__ от _____.__г в сумме 95 000 рублей 00 копеек; №__ от _____.__г в сумме 70 000 рублей 00 копеек; №__ от _____.__г в сумме 202 000 рублей 00 копеек; №__ от _____.__г в сумме 105 000 рублей 00 копеек; №__ от _____.__г в сумме 180 000 рублей 00 копеек; №__ от _____.__г в сумме 105 000 рублей 00 копеек; №__ от _____.__г в сумме 72 000 рублей 00 копеек; №__ от _____.__г в сумме 101 000 рублей 00 копеек; №__ от _____.__г в сумме 210 500 рублей 00 копеек; №__ от _____.__г в сумме 1 500 рублей 00 копеек; №__ от _____.__г в сумме 190 500 рублей 00 копеек; №__ от _____.__г в сумме 50 000 рублей 00 копеек, №__ от _____.__г в сумме 202 690 рублей 00 копеек (том 33 л.д. 162-190); 

- платежное поручение №__ от _____.__г о переводе ИП ФИО3 денежных средств в сумме 40 000 рублей 00 копеек на счет ИП ФИО3 с назначением платежа «перевод средств между счетами НДС не облагается» (том 33 л.д. 128);

- платежное поручение №__ от _____.__г о переводе ИП ФИО3 денежных средств в сумме 180 500 рублей 00 копеек на счет ИП ФИО3 с назначением платежа «перевод средств по договору №__ НДС не облагается» (том 33 л.д. 129);

- платежное поручение №__ от _____.__г о переводе ИП ФИО3 денежных средств в сумме 140 000 рублей 00 копеек на счет ИП ФИО3 с назначением платежа «перевод средств по договору №__ НДС не облагается» (том 33 л.д. 130);

- платежное поручение №__ от _____.__г о переводе ИП ФИО3 денежных средств в сумме 110 000 рублей 00 копеек на счет ИП ФИО3 с назначением платежа «перевод средств по договору №__ НДС не облагается» (том 33 л.д. 131);

- платежное поручение №__ от _____.__г о переводе ИП ФИО3 денежных средств в сумме 38 500 рублей 00 копеек на счет ИП ФИО3 с назначением платежа «перевод средств по договору №__ НДС не облагается» (том 33 л.д. 132);

- платежное поручение №__ от _____.__г о переводе ИП ФИО3 денежных средств в сумме 158 000 рублей 00 копеек на счет ИП ФИО3 с назначением платежа «перевод средств по договору №__ НДС не облагается» (том 33 л.д. 133);

- платежное поручение №__ от _____.__г о переводе ИП ФИО3 денежных средств в сумме 38 000 рублей 00 копеек на счет ИП ФИО3 с назначением платежа «перевод средств по договору №__ НДС не облагается» (том 33 л.д. 134);

- платежное поручение №__ от _____.__г о переводе ИП ФИО3 денежных средств в сумме 100 000 рублей 00 копеек на счет ИП ФИО3 с назначением платежа «перевод средств по договору №__ НДС не облагается» (том 33 л.д. 136);

- платежное поручение №__ от _____.__г о переводе ИП ФИО3 денежных средств в сумме 110 000 рублей 00 копеек на счет ИП ФИО3 с назначением платежа «перевод средств по договору №__ НДС не облагается» (том 33 л.д. 137);

- платежное поручение №__ от _____.__г о переводе ИП ФИО3 денежных средств в сумме 100 000 рублей 00 копеек на счет ИП ФИО3 с назначением платежа «перевод средств по договору №__ НДС не облагается» (том 33 л.д. 138);

- платежное поручение №__ от _____.__г о переводе ИП ФИО3 денежных средств в сумме 25 000 рублей 00 копеек на счет ИП ФИО3 с назначением платежа «перевод средств по договору №__ НДС не облагается» (том 33 л.д. 139);

- платежное поручение №__ от _____.__г о переводе ИП ФИО3 денежных средств в сумме 100 000 рублей 00 копеек на счет ИП ФИО3 с назначением платежа «перевод средств по договору №__ НДС не облагается» (том 33 л.д. 140);

- платежное поручение №__ от _____.__г о переводе ИП ФИО3 денежных средств в сумме 95 000 рублей 00 копеек на счет ИП ФИО3 с назначением платежа «перевод средств по договору №__ НДС не облагается» (том 33 л.д. 142);

- платежное поручение №__ от _____.__г о переводе ИП ФИО3 денежных средств в сумме 70 000 рублей 00 копеек на счет ИП ФИО3 с назначением платежа «перевод средств по договору №__ НДС не облагается» (том 33 л.д. 143);

- платежное поручение №__ от _____.__г год о переводе ИП ФИО3 денежных средств в сумме 202 000 рублей 00 копеек на счет ИП ФИО3 с назначением платежа «перевод средств по договору №__ НДС не облагается» (том 33 л.д. 144);

- платежное поручение №__ от _____.__г о переводе ИП ФИО3 денежных средств в сумме 202 690 рублей 00 копеек на счет ИП ФИО3 с назначением платежа «предоплата по дог. поставки 47/2018 от _____.__г за поставку товаров строительного назначения указанная сумма НДС не облагается» (том 33 л.д. 147);

- платежное поручение №__ от _____.__г о переводе ИП ФИО3 денежных средств в сумме 105 000 рублей 00 копеек на счет ИП ФИО3 с назначением платежа «перевод средств по договору №__ НДС не облагается» (том 33 л.д. 148);

- платежное поручение №__ от _____.__г о переводе ИП ФИО3 денежных средств в сумме 180 000 рублей 00 копеек на счет ИП ФИО3 с назначением платежа «перевод собственных средств на счет. НДС не облагается» (том 33 л.д. 150);

- платежное поручение №__ от _____.__г о переводе ИП ФИО3 денежных средств в сумме 180 000 рублей 00 копеек на счет ИП ФИО3 с назначением платежа «перевод собственных средств на счет. НДС не облагается» (том 33 л.д. 150);

- платежное поручение №__ от _____.__г о переводе ИП ФИО3 денежных средств в сумме 105 000 рублей 00 копеек на счет ИП ФИО3 с назначением платежа «перевод собственных средств на счет. НДС не облагается» (том 33 л.д. 149);

- платежное поручение №__ от _____.__г о переводе ИП ФИО3 денежных средств в сумме 72 000 рублей 00 копеек на счет ИП ФИО3 с назначением платежа «перевод собственных средств на счет. НДС не облагается» (том 33 л.д. 151);

- платежное поручение №__ от _____.__г о переводе ИП ФИО3 денежных средств в сумме 101 000 рублей 00 копеек на счет ИП ФИО3 с назначением платежа «перевод собственных средств на счет. НДС не облагается» (том 33 л.д. 152);

- платежное поручение №__ от _____.__г о переводе ИП ФИО3 денежных средств в сумме 210 500 рублей 00 копеек на счет ИП ФИО3 с назначением платежа «перевод собственных средств на счет. НДС не облагается» (том 33 л.д. 153);

- платежное поручение №__ от _____.__г о переводе ИП ФИО3 денежных средств в сумме 1 500 рублей 00 копеек на счет ИП ФИО3 с назначением платежа «перевод собственных средств на счет. НДС не облагается» (том 33 л.д. 154);

- платежное поручение №__ от _____.__г о переводе ИП ФИО3 денежных средств в сумме 190 500 рублей 00 копеек на счет ИП ФИО3 с назначением платежа «перевод собственных средств на счет. НДС не облагается» (том 33 л.д. 155);

- платежное поручение №__ от _____.__г о переводе ИП ФИО3 денежных средств в сумме 50 000 рублей 00 копеек на счет ИП ФИО3 с назначением платежа «перевод собственных средств на счет. НДС не облагается» (том 33 л.д. 156);

- платежное поручение №__ от _____.__г о переводе ИП ФИО3 денежных средств в сумме 50 000 рублей 00 копеек на счет ИП ФИО3 с назначением платежа «перевод собственных средств на счет. НДС не облагается» (том 33 л.д. 156);

- протокол осмотра предметов (документов) от _____.__г, в ходе которого осмотрен поступивший из ПАО «Сбербанк» CD - диск, содержащий сведения о платежных поручениях и выписку о движении по счетам ООО «Ирбис» и ИП ФИО3 (том №__ л.д. 152-166). Указанные CD - диск, с содержащимися в нем сведения о платежных поручениях и выписку о движении по счетам ООО «Ирбис» и ИП ФИО32 признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (том №__ л.д. 107, 108);

- выписки ПАО «Сбербанк» по операциям на счете (специальном банковском счете) в отношении ИП ФИО3 от _____.__г, согласно которых с расчетного счета ИП ФИО3 №__, открытого в ПАО «Сбербанк» на расчетный счет ИП ФИО32 №__ открытый в АО «ТинькоффБанк» были переведены по платежному поручению №__ от _____.__г денежные средства в сумме 80 000 рублей 00 копеек (том 34 л.д. 181-188);

- платежное поручение №__ от _____.__г о переводе ИП ФИО3 денежных средств в сумме 80 000 рублей 00 копеек на счет ИП ФИО3 с назначением платежа «перевод собственных средств указанная сумма НДС не облагается» (том 35 л.д. 92);

При этом суд полагает необходимым уточнить обвинение в части инкриминируемого подсудимому ФИО1 данного деяния в части дат по платежным поручениям: №__ от _____.__г в сумме 38 000 рублей 00 копеек; №__ от _____.__г в сумме 202 000 рублей 00 копеек, поскольку данные обстоятельства подтверждаются представленными в материалы дела доказательствами (платежными поручениями), что не выходит за рамки предъявленного обвинения в данной части. При этом, изменения в указанной части, не ухудшают положение подсудимого ФИО1, так как не влекут за собой изменение фактических обстоятельств дела, установленных судом, не увеличивают фактический объем предъявленного подсудимому обвинения и не нарушают право подсудимого на защиту.

По факту изготовления ФИО1 в целях использования поддельных платежных распоряжений о переводе денежных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств с расчетных счетов ИП ФИО3, открытых в АО «ТинькоффБанк», АО «Россельхозбанк», ПАО «Сбербанк» на расчетные счета ИП ФИО6 открытый в ПАО «Сбербанк», ПАО «Открытие» и АО «РайффайзенкБанк».

Помимо показаний свидетелей Свидетель №6, ФИО10, ФИО11, Свидетель №4, специалистов Свидетель №8 и Свидетель №7, показаний ФИО3 и ФИО2 данных ими как в судебном заседании, так и в ходе предварительного расследования, явки с повинной ФИО1 от _____.__г, а также: протокола предъявления ФИО12 для опознания ФИО2 от _____.__г; протокола предъявления ФИО11 для опознания ФИО1 _____.__г; протокола выемки в АО «Россельхозбанк» (Архангельский региональный филиал) юридического дела ИП ФИО3 от _____.__г; протокола выемки в помещении МИФНС №__ по 

<

адрес> и НАО регистрационного и учетного дела ООО «Ирбис» от _____.__г; протокола осмотра предметов (документов) от _____.__г; сведений УФНС по 

<

адрес> о наличии у ИП ФИО3 банковских счетов в АО «Тинькофф Банк», ПАО «Сбербанк России» и АО «Российский сельскохозяйственный банк»; расширенной выписки АО «Российский Сельскохозяйственный банк» по счетам и сведения об IР- адресах, с которых происходило подключение к системе «Банк- Клиент» при перечислении денежных средств по счетам, а также копии документов, представленных для открытия, закрытия валютных и рублевых счетов, документы для подключения к системе «Банк- Клиент» в отношении ООО «ИРБИС» и ИП ФИО3; сообщения АО «Тинькофф банк» о том, что _____.__г между банком и ООО «ИРБИС» заключен договор расчетного счета №__, в рамках которого Банком открыт расчетный счет №__, _____.__г с ООО «ИРБИС» заключен договор расчетного счета №__, в рамках которого открыт расчетный счет №__, договор расчетного счета №__, в рамках которого открыт расчетный счет №__, договор расчетного счета №__, в рамках которого открыт расчетный счет №__, договор расчетного счета №__, в рамках которого открыт расчетный счет №__, а также то, что при заключении договора расчетного счета клиенту был предоставлен доступ в систему «Интернет-банк», сервису банка, позволяющему осуществлять взаимодействие Банка и клиента в сети «Интернет», включая обмен информацией и совершение отдельных операций; представленных АО КБ «Модуль Банк» сведений о том, что ООО «ИРБИС» было присоединено к условиям комплексного обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в системе банка и принят на обслуживание на основании заявления директора ООО «ИРБИС» ФИО3, в связи с чем последний были открыты банковские счета, доказательствами, подтверждающими виновность ФИО1 в совершении данного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ, являются следующие: 

- сообщение АО «Тинькофф банк» от _____.__г о том, что между их банком и ИП ФИО3 _____.__г был заключен договор банковского счета №__, который был закрыт _____.__г (том 33 л.д. 81, 92);

- протокол осмотра предметов (документов) от _____.__г, в ходе которого осмотрен поступивший из АО «Тинькофф Банк» - диск, содержащий сведения о платежных поручениях и выписку о движении по счетам ООО «Ирбис» и ИП ФИО3 (том №__ л.д. 83-91). Указанные CD - диск, с содержащимися в нем сведения о платежных поручениях и выписку о движении по счетам ООО «Ирбис» и ИП ФИО32 признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (том №__ л.д. 107, 108);

- выписка АО «Тинькофф Банк» по расчетному счету за период с _____.__г по _____.__г, согласно которой с расчетного счета ИП ФИО3 №__, открытого в АО «ТинькоффБанк» на расчетные счета ИП ФИО6 №__, открытый в ПАО «Сбербанк» и на счет №__, открытый в ПАО «Открытие», были переведены денежные средства по платежным поручениям: №__ от _____.__г в сумме 101 400 рублей 00 копеек; №__ от _____.__г в сумме 189 040 рублей 00 копеек (том 33 л.д. 162-190); 

- платежное поручение №__ от _____.__г о переводе ИП ФИО3 денежных средств в сумме 101 400 рублей 00 копеек на расчетный счет ИП ФИО6, открытый в ПАО «Сбербанк», с назначением платежа «предоплата по договору 17/2018 от _____.__г за производство работ по отделке помещений, указанная сумма НДС не облагается» (том 33 л.д. 141);

- платежное поручение №__ от _____.__г о переводе ИП ФИО3 денежных средств в сумме 189 040 рублей 00 копеек на расчетный счет ИП ФИО6, открытый в ПАО «Открытие», с назначением платежа «оплата по договору 18/2018 от _____.__г за производство столярных и плотничных работ НДС не облагается» (том 33 л.д. 146);

- протокол осмотра предметов (документов) от _____.__г, в ходе которого осмотрен поступивший из ПАО «Сбербанк» CD - диск, содержащий сведения о платежных поручениях и выписку о движении по счетам ООО «Ирбис» и ИП ФИО3 (том №__ л.д. 152-166). Указанные CD - диск, с содержащимися в нем сведения о платежных поручениях и выписку о движении по счетам ООО «Ирбис» и ИП ФИО32 признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (том №__ л.д. 107, 108);

- выписка ПАО «Сбербанк» по операциям на счете (специальном банковском счете) в отношении ИП ФИО3 от _____.__г, согласно которой с расчетного счета ИП ФИО3 №__, открытого в ПАО «Сбербанк» на расчетные счета ИП ФИО6: №__, открытый в ПАО «Открытие», №__, открытый в АО «РайффайзенкБанк», были переведены денежные средства по платежным поручениям: №__ от _____.__г в сумме 210 110 рублей 00 копеек; №__ от _____.__г в сумме 49 900 рублей 00 копеек; №__ от _____.__г в сумме 71 300 рублей 00 копеек; №__ от _____.__г в сумме 301 560 рублей 00 копеек (том 34 л.д. 181-188);

- платежное поручение №__ от _____.__г о переводе ИП ФИО3 денежных средств в сумме 210 110 рублей 00 копеек на расчетный счет ИП ФИО6, открытый в АО «РайффайзенкБанк», с назначением платежа «предоплата по договору 15/2018 от _____.__г за производство работ по отделке помещений, указанная сумма НДС не облагается» (том 35 л.д. 86);

- платежное поручение №__ от _____.__г о переводе ИП ФИО3 денежных средств в сумме 49 900 рублей 00 копеек на расчетный счет ИП ФИО6, открытый в АО «РайффайзенкБанк», с назначением платежа «предоплата по договору 15/2018 от _____.__г за производство работ по отделке помещений, указанная сумма НДС не облагается» (том 35 л.д. 88);

- платежное поручение №__ от _____.__г о переводе ИП ФИО3 денежных средств в сумме 71 300 рублей 00 копеек на расчетный счет ИП ФИО6, открытый в ПАО банк «Открытие» с назначением платежа «предоплата по договору 18/2018 от _____.__г за производство столярных и плотничных работ НДС не облагается» (том 35 л.д. 94);

- платежное поручение №__ от _____.__г о переводе ИП ФИО3 денежных средств в сумме 301 560 рублей 00 копеек на расчетный счет ИП ФИО6, открытый в ПАО банк «Открытие» с назначением платежа «оплата по договору 16/2018 от _____.__г за производство работ по отделке помещений, указанная сумма НДС не облагается» (том 35 л.д. 105);

- протокол осмотра предметов (документов) от _____.__г, в ходе которого осмотрен поступивший из АО «Россельхозбанк» - диск, содержащий сведения о платежных поручениях и выписку о движении по счетам ООО «Ирбис» и ИП ФИО3 (том №__ л.д. 110-113). Указанные CD - диск, с содержащимися в нем сведения о платежных поручениях и выписку о движении по счетам ООО «Ирбис» и ИП ФИО32 признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (том №__ л.д. 114, 115);

- выписка АО «Россельхозбанк» по операциям по лицевому счету ИП ФИО3 за период с _____.__г по _____.__г, согласно которой с расчетного счета ИП ФИО3 №__, открытого в банке АО «Россельхозбанк» на расчетный счет ИП ФИО6 №__, открытый в ПАО «Сбербанк», были переведены денежные средства по платежным поручениям: №__ от _____.__г в сумме 20 000 рублей 00 копеек с назначением платежа «предоплата по договору 16/2018 от _____.__г за производство работ по отделке помещений, указанная сумма НДС не облагается»; №__ от _____.__г в сумме 20 000 рублей 00 копеек с назначением платежа «доплата по договору 16/2018 от _____.__г за производство работ по отделке помещений, указанная сумма НДС не облагается» (том 5 л.д. 109-117, том 24 л.д. 30-38). 

По факту изготовления ФИО1 в целях использования поддельных платежных распоряжений о переводе денежных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств с расчетных счетов ИП ФИО3, открытых в АО «ТинькоффБанк» и АО «Россельхозбанк» на расчетный счет ИП ФИО8, открытый в АО «ТинькоффБанк».

Помимо показаний свидетелей Свидетель №6, ФИО10, ФИО11, Свидетель №4, специалистов Свидетель №8 и Свидетель №7, показаний ФИО3 и ФИО2 данных ими как в судебном заседании, так и в ходе предварительного расследования, явки с повинной ФИО1 от _____.__г, а также: протокола предъявления ФИО12 для опознания ФИО2 от _____.__г; протокола предъявления ФИО11 для опознания ФИО1 _____.__г; протокола выемки в АО «Россельхозбанк» (Архангельский региональный филиал) юридического дела ИП ФИО3 от _____.__г; протокола выемки в помещении МИФНС №__ по 

<

адрес> и НАО регистрационного и учетного дела ООО «Ирбис» от _____.__г; протокола осмотра предметов (документов) от _____.__г; сведений УФНС по 

<

адрес> о наличии у ИП ФИО3 банковских счетов в АО «Тинькофф Банк» и АО «Российский сельскохозяйственный банк»; расширенной выписки АО «Российский Сельскохозяйственный банк» по счетам и сведения об IР- адресах, с которых происходило подключение к системе «Банк- Клиент» при перечислении денежных средств по счетам, а также копии документов, представленных для открытия, закрытия валютных и рублевых счетов, документы для подключения к системе «Банк- Клиент» в отношении ООО «ИРБИС» и ИП ФИО3; сообщения АО «Тинькофф банк» о том, что _____.__г между банком и ООО «ИРБИС» заключен договор расчетного счета №__, в рамках которого Банком открыт расчетный счет №__, _____.__г с ООО «ИРБИС» заключен договор расчетного счета №__, в рамках которого открыт расчетный счет №__, договор расчетного счета №__, в рамках которого открыт расчетный счет №__, договор расчетного счета №__, в рамках которого открыт расчетный счет №__, договор расчетного счета №__, в рамках которого открыт расчетный счет №__, а также то, что при заключении договора расчетного счета клиенту был предоставлен доступ в систему «Интернет-банк», сервису банка, позволяющему осуществлять взаимодействие Банка и клиента в сети «Интернет», включая обмен информацией и совершение отдельных операций, доказательствами, подтверждающими виновность ФИО1 в совершении данного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ, являются следующие: 

- сообщение АО «Тинькофф банк» от _____.__г о том, что между их банком и ИП ФИО3 _____.__г был заключен договор банковского счета №__, который был закрыт _____.__г (том 33 л.д. 81, 92);

- протокол осмотра предметов (документов) от _____.__г, в ходе которого осмотрен поступивший из АО «Тинькофф Банк» - диск, содержащий сведения о платежных поручениях и выписку о движении по счетам ООО «Ирбис» и ИП ФИО3 (том №__ л.д. 83-91). Указанные CD - диск, с содержащимися в нем сведения о платежных поручениях и выписку о движении по счетам ООО «Ирбис» и ИП ФИО32 признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (том №__ л.д. 107, 108);

- выписка АО «Тинькофф Банк» по расчетному счету за период с _____.__г по _____.__г, согласно которой с расчетного счета ИП ФИО3 №__, открытого в АО «ТинькоффБанк» на расчетные счет ИП ФИО8 №__, открытый в АО «ТинькоффБанк» были переведены денежные средства по платежному поручению №__ от _____.__г в сумме 117 400 рублей 00 копеек (том 33 л.д. 162-190); 

- платежное поручение №__ от _____.__г о переводе ИП ФИО3 денежных средств в сумме 117 400 рублей 00 копеек на расчетный счет ИП ФИО8, открытый в АО «ТинькоффБанк», с назначением платежа «предоплата по договору поставки материалов по дог. 0609-18 от _____.__г НДС не облагается» (том 33 л.д. 145);

- протокол осмотра предметов (документов) от _____.__г, в ходе которого осмотрен поступивший из АО «Россельхозбанк» - диск, содержащий сведения о платежных поручениях и выписку о движении по счетам ООО «Ирбис» и ИП ФИО3 (том №__ л.д. 110-113). Указанные CD - диск, с содержащимися в нем сведения о платежных поручениях и выписку о движении по счетам ООО «Ирбис» и ИП ФИО32 признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (том №__ л.д. 114, 115);

- выписка АО «Россельхозбанк» по операциям по лицевому счету ИП ФИО3 за период с _____.__г по _____.__г, согласно которой с расчетного счета ИП ФИО3 №__, открытого в банке АО «Россельхозбанк» на расчетные счет ИП ФИО8 №__, открытый в АО «ТинькоффБанк» были переведены по платежному поручению №__ от _____.__г денежные средства в сумме 121 350 рублей 00 копеек, с назначением платежа «оплата по договору 16/2018 от _____.__г за производство работ по отделке помещений, указанная сумма НДС не облагается» (том 5 л.д. 109-117, том 24 л.д. 30-38). 

По факту изготовления ФИО1 в целях использования поддельных платежных распоряжений о переводе денежных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств с расчетных счетов ИП ФИО3, открытых в ПАО «Сбербанк» и АО «Россельхозбанк» на расчетный счет ИП ФИО20 открытый в АО «Модульбанк».

Помимо показаний свидетелей Свидетель №6, ФИО10, ФИО11, Свидетель №4, специалистов Свидетель №8 и Свидетель №7, показаний ФИО3 и ФИО2 данных ими как в судебном заседании, так и в ходе предварительного расследования, явки с повинной ФИО1 от _____.__г, а также: протокола предъявления ФИО12 для опознания ФИО2 от _____.__г; протокола предъявления ФИО11 для опознания ФИО1 _____.__г; протокола выемки в АО «Россельхозбанк» (Архангельский региональный филиал) юридического дела ИП ФИО3 от _____.__г; протокола выемки в помещении МИФНС №__ по 

<

адрес> и НАО регистрационного и учетного дела ООО «Ирбис» от _____.__г; протокола осмотра предметов (документов) от _____.__г; сведений УФНС по 

<

адрес> о наличии у ИП ФИО3 банковских счетов в ПАО «Сбербанк России» и АО «Российский сельскохозяйственный банк»; расширенной выписки АО «Российский Сельскохозяйственный банк» по счетам и сведения об IР- адресах, с которых происходило подключение к системе «Банк- Клиент» при перечислении денежных средств по счетам, а также копии документов, представленных для открытия, закрытия валютных и рублевых счетов, документы для подключения к системе «Банк- Клиент» в отношении ИП ФИО3, доказательствами, подтверждающими виновность ФИО1 в совершении данного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ, являются следующие: 

- протокол осмотра предметов (документов) от _____.__г, в ходе которого осмотрен поступивший из ПАО «Сбербанк» CD - диск, содержащий сведения о платежных поручениях и выписку о движении по счетам ООО «Ирбис» и ИП ФИО3 (том №__ л.д. 152-166). Указанные CD - диск, с содержащимися в нем сведения о платежных поручениях и выписку о движении по счетам ООО «Ирбис» и ИП ФИО32 признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (том №__ л.д. 107, 108);

- выписка ПАО «Сбербанк» по операциям на счете (специальном банковском счете) в отношении ИП ФИО3 от _____.__г, согласно которой с расчетного счета ИП ФИО3 №__, открытого в ПАО «Сбербанк» на банковский счет ИП ФИО20 №__, открытый в АО «Модульбанк» были переведены денежные средства по платежным поручениям: №__ от _____.__г в сумме 101 300 рублей 00 копеек; №__ от _____.__г в сумме 100 640 рублей 00 копеек; №__ от _____.__г в сумме 100 280 рублей 00 копеек; №__ от _____.__г в сумме 200 681 рубль 00 копеек (том 34 л.д. 181-188);

- платежное поручение №__ от _____.__г о переводе ИП ФИО3 денежных средств в сумме 101 300 рублей 00 копеек на банковский счет ИП ФИО20, открытый в АО «Модульбанк» с назначением платежа «предоплата по договору поставки 16/2018 от _____.__г за поставку товаров строительного назначения, денежная сумма НДС не облагается» (том 35 л.д. 89);

- платежное поручение №__ от _____.__г о переводе ИП ФИО3 денежных средств в сумме 100 640 рублей 00 копеек на банковский счет ИП ФИО20, открытый в АО «Модульбанк» с назначением платежа «доплата по договору поставки 16/2018 от _____.__г за поставку товаров строительного назначения, указанная сумма НДС не облагается» (том 35 л.д. 93);

- платежное поручение №__ от _____.__г о переводе ИП ФИО3 денежных средств в сумме 100 280 рублей на банковский счет ИП ФИО20, открытый в АО «Модульбанк» с назначением платежа «предоплата по договору поставки 16/2018 от _____.__г за поставку товаров строительного назначения, указанная сумма НДС не облагается» (том 35 л.д. 96);

- платежное поручение №__ от _____.__г о переводе ИП ФИО3 денежных средств в сумме 200 681 рублей 00 копеек на банковский счет ИП ФИО20, открытый в АО «Модульбанк» с назначением платежа «доплата по договору поставки 20/2018 от _____.__г за поставку товаров строительного назначения, указанная сумма НДС не облагается» (том 35 л.д. 103);

- протокол осмотра предметов (документов) от _____.__г, в ходе которого осмотрен поступивший из АО «Россельхозбанк» - диск, содержащий сведения о платежных поручениях и выписку о движении по счетам ООО «Ирбис» и ИП ФИО3 (том №__ л.д. 110-113). Указанные CD - диск, с содержащимися в нем сведения о платежных поручениях и выписку о движении по счетам ООО «Ирбис» и ИП ФИО32 признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (том №__ л.д. 114, 115);

- выписка АО «Россельхозбанк» по операциям по лицевому счету ИП ФИО3 за период с _____.__г по _____.__г, согласно которой с расчетного счета ИП ФИО3 №__, открытого в банке АО «Россельхозбанк» на расчетный счет индивидуального предпринимателя ФИО20 №__, открытый в АО «Модульбанк» были переведены денежные средства по платежным поручениям: №__ от _____.__г в сумме 9 700 рублей 00 копеек с назначением платежа «оплата по договору 30/05 от _____.__г за доставку материалов, указанная сумма НДС не облагается»; №__ от _____.__г в сумме 9 800 рублей 00 копеек с назначением платежа «оплата по договору 30/05 от _____.__г за доставку материалов, указанная сумма НДС не облагается»; №__ от _____.__г в сумме 200 380 рублей 00 копеек с назначением платежа «предоплата по договору 20/08 от _____.__г за поставку строительных материалов, указанная сумма НДС не облагается»; №__ от _____.__г в сумме 100 620 рублей с назначением платежа «предоплата по договору 20/08-СМ от _____.__г за поставку строительных материалов, указанная сумма НДС не облагается» (том 5 л.д. 109-117, том 24 л.д. 30-38).

Однако, суд полагает необходимым уточнить объем обвинение в части инкриминируемого подсудимому ФИО1 данного деяния, поскольку объективно на основании материалов дела установлено, что платежные поручения: №__ от _____.__г на сумму 9 700 рублей 00 копеек, №__ от _____.__г на сумму 9 800 рублей 00 копеек, №__ от _____.__г на сумму 200 380 рублей 00 копеек №__ от _____.__г на сумму 100 620 рублей, повторяются и указаны дважды. При этом, изменения в указанной части, не ухудшают положение подсудимого ФИО1, так как не влекут за собой изменение фактических обстоятельств дела, установленных судом, не увеличивают фактический объем предъявленного подсудимому обвинения и не нарушают право подсудимого на защиту.

Анализируя доказательства по делу в их совокупности, каждое из которых получено с соблюдением требований уголовно-процессуального закона, отвечает требованиям относимости и допустимости, суд, несмотря на отрицание подсудимым своей вины, приходит к выводу о том, что вина ФИО1 в совершении вышеуказанных 18 преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 187 УК РФ, нашла свое подтверждение в ходе судебного разбирательства по делу в полном объеме и является полностью доказанной.

Позиция подсудимого ФИО1 и его защитника, о непричастности к совершенным ФИО1 деяниям опровергается совокупностью исследованных доказательств, а именно: а именно: показаниями свидетелей Свидетель №1, Свидетель №3, Свидетель №2, Свидетель №4, Свидетель №5, ФИО10, Свидетель №6, ФИО11, специалистов Свидетель №8 и Свидетель №7, банковскими и налоговыми документами, результатами оперативно-розыскной деятельности, протоколами следственных действий и иными доказательствами по делу.

Указанные доказательства являются полными, подробными, противоречий не имеют, взаимно дополняют друг друга и согласуются между собой, а поскольку они получены с соблюдением требований уголовно-процессуального закона и относятся к существу предъявленного подсудимому ФИО1 обвинения, суд признает их относимыми, допустимыми и достоверными. 

Кроме того, в судебном заседании подсудимый ФИО1 показал, что в конце 2017 - начале 2018 года в ходе общения с ФИО2 они решили организовать бизнес в 

<

адрес>. Однако, учитывая, что в тот период у него (ФИО1) была сложная финансовая ситуация, им было принято решение зарегистрировать новую компанию на жителя 

<

адрес>, в данном случае ФИО3, которую подыскал ФИО2 Платежные поручения от ООО «Ирбис» и ИП ФИО3 составлялись и направлялись в банки им (ФИО1). Контракты (договоры) с иностранными компаниями подготавливал он (ФИО1) после чего он их пересылал, для подписания через ФИО2 ФИО3 и затем таким же образом возвращались ему для дальнейшего им их использования. Деятельностью ООО «Ирбис» и ИП ФИО3, в том числе по заключенным внешнеэкономическим контрактам и перечислению денежных средств по платежным поручениям через открытые для общества и индивидуального предпринимателя счета в банках, ФИО3 сама не занималась и доверяла ему.

В явке с повинной от _____.__г ФИО1 сообщил, что в период с апреля 2018 года по август 2018 года он совместно с ФИО2 и ФИО3 организовал ООО «ИРБИС» через подставное лицо - ФИО3, дал указание ФИО2 и ФИО3 зарегистрировать последнюю в качестве индивидуального предпринимателя, а также попросил ФИО3 оформить от имени ИП ФИО3 расчетные счета в АО «Россельхозбанк» и передать ФИО2 пароли и логины для входа в личные кабинеты и доступ в систему «Клиент-банк» для дальнейшего предоставления ему указанных электронных средств в 

<

адрес> по электронной почте, после чего путем неправомерного оборота средств платежей им были совершены валютные операции по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов на счета иностранных компаний «ORIENTEXOY», «EVERGRASSINTERNATIONALCO.,LTD», «DOOR&WINDOWHARDWARECO», «MALTOMS.A.».

В судебном заседании ФИО2 показал, что после открытия счетов в АО «Россельхозбанк», АО «ТинькоффБанк», АО «Модульбанк», ПАО «Сбербанк» для ООО «Ирбис» и ИП ФИО3 и получения в вышеуказанных банках ФИО3 логинов, паролей и электронного ключа она передала их ему, а он в свою очередь указанные электронные средства отправил, в том числе железнодорожным транспортом, ФИО1 Все СМС с переводами приходили из банков на телефон ФИО3, которые она либо напрямую, либо через его (ФИО2) передавала ФИО1

Из показаний ФИО2 в ходе предварительного расследования следует, что в марте - апреле 2018 года по предварительной договоренности его с ФИО1, ФИО3 за денежное вознаграждение, не осуществляя какой-либо хозяйственной деятельности, зарегистрировала на свое имя в налоговом органе юридическое лицо ООО «ИРБИС», а также зарегистрировалась индивидуальным предпринимателем, что позволило открыть банковские счета в АО «Россельхозбанк», после чего полученные ФИО3 печать юридического лица, сведения о расчетных счетах, логины и пароли для доступа в «Банк-Клиент» для дистанционного управления денежными средствами на счетах, а также документы, касающиеся образования юридического лица и регистрации ФИО32 в качестве индивидуального предпринимателя ФИО2 направил в 

<

адрес> ФИО1

В судебном заседании ФИО3 показала, что, что ФИО2 уверил ее в законности регистрации на ее имя юридического лица и проводимой ФИО1 финансово-хозяйственной деятельности, в связи с чем она согласилась на его предложение и создала ООО «ИРБИС», зарегистрировалась в качестве индивидуального предпринимателя, открыла счета в различных банках и передала ФИО2 для дальнейшей передачи ФИО1 полученных логинов, паролей и ключей от электронных подписей, подписывала подготовленные ими документы, не ознакомившись с их содержанием, за денежное вознаграждение, поскольку находилась в трудном материальном положении. О проводимой от имени ООО «ИРБИС» и ИП ФИО3 финансово-хозяйственной деятельности ей ничего не было известно. На протяжении 3 - 4 недель после открытия ООО «ИРБИС» и ИП ФИО3, ей из банков на телефон поступали СМС, но так как она работала в ночные сметы, она попросила ФИО2 сменить номер мобильного телефона, после чего СМС из банков ей перестали поступать.

Из показаний ФИО3 в ходе предварительного расследования следует, что весной 2018 года она по предложению ФИО2 за денежное вознаграждение фиктивно, без цели финансово-хозяйственной деятельности оформила на свое им юридическое лицо ООО «Ирбис» и зарегистрировалась в качестве индивидуального предпринимателя, а также по просьбе ФИО2 на общество и индивидуального предпринимателя открыла расчетные счета, в том числе в АО «Россельхозбанк», ПАО «Сбербанк», АО Модульбанк» и АО «ТинькоффБанк» и все полученные документы касающиеся регистрации на нее указанного юридического лица, регистрации ее в качестве индивидуального предпринимателя, открытия счетов, в том числе банковские карты, логины пароли в личные кабинеты с доступом к системе «Банк-клиент» она передала ФИО2, который затем их передал ФИО1 Также ФИО1 по электронной почте направлял ей и ФИО2 для подписания ею документов, в содержание которых она не вникала, но в части их них имелась информация, содержащая название иностранных юридических фирм. После подписания ей документов ФИО2 направлял их ФИО1 Как распоряжался ФИО1 документами, в том числе банковскими картами, логинами паролями к личным кабинетами с доступом к системе «Банк-клиент» открытыми и оформленными на имя ООО «Ирбис» и ИП ФИО3 ей неизвестно. Сама она не имела цели управления хозяйственно - финансовой деятельностью ООО «ИРБИС» и вести какую-либо деятельность как индивидуальный предприниматель.

Оснований не доверять указанных показаниям ФИО2 и ФИО3 у суда не имеется и о их объективности свидетельствует и то, что они последовательны, полностью согласуются между собой, взаимно дополняют друг друга и не содержат противоречий, а также подтверждаются свидетельскими показаниями и письменными материалами дела, поэтому принимаются судом.

Кроме того, согласно содержания скриншотов переписки ФИО3 и ФИО2 следует, что после получения сообщения о проведении проверки ИП ФИО3 и составлении в отношении последней протоколов о привлечении к административной ответственности по ч. 5 ст. 15.25 КоАП РФ, в связи с невыполнением обязанности по возврату на банковский счет денежных средств, уплаченных иностранной компании за не ввезённые в Российскую Федерацию товары, ФИО3 обращается к ФИО2 с вопросом о том, что они с ФИО1 натворили, выясняет, прекращена ли деятельность ООО «ИРБИС», советуется как ответить на направленные ей вопросы, просит связаться с ФИО1 Сообщает, что опасается проверок в отношении ООО «ИРБИС».

Оперативно-розыскные мероприятия проведены в соответствии с требованиями ст. ст. 6 - 8 ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности», а полученные в результате их осуществления материалы переданы следователю в порядке, установленном ст. 11 указанного закона, поэтому вопреки доводам подсудимых ФИО3 и ФИО2, оснований для признания недопустимым в качестве доказательства по делу аудиозаписи оперативно-розыскного мероприятия - прослушивание телефонных переговоров ФИО3 с ФИО2, не установлено и не имеется. 

Часть 1 статьи 187 УК РФ предусматривает уголовную ответственность за изготовление, приобретение, хранение, транспортировку в целях использования или сбыта, а равно сбыт поддельных платежных карт, распоряжений о переводе денежных средств, документов или средств оплаты (за исключением случаев, предусмотренных статьей 186 УК РФ), а также электронных средств, электронных носителей информации, технических устройств, компьютерных программ, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, 

Согласно п. 19 ст. 3 Федерального закона от _____.__г № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», электронное средство платежа - средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств. 

Услуга «Банк-Клиент» позволяет клиенту осуществлять операции с денежными средствами в безналичной форме удаленно, то есть создавать и дистанционно отправлять для исполнения электронные платежные поручения для проведения расчетных операций по банковскому счету. 

Полученные в банках персональные логины и пароли, позволяющие управлять банковскими операциями и удостоверять их простой электронной подписью, относятся к электронным средствам, предназначенным для осуществления финансовых операций. 

Федеральный закон от _____.__г № 63-ФЗ «Об электронной подписи» наделяет лицо, создающее и (или) использующее ключ простой электронной подписи, обязанностью соблюдать его (ключа) конфиденциальность. 

В соответствии со ст. 10 указанного Федерального закона участники электронного взаимодействия обязаны обеспечивать конфиденциальность ключей электронных подписей, в частности не допускать использование принадлежащих им ключей электронных подписей без их согласия. 

Неправомерность может выражаться в получении третьими лицами возможности самостоятельно осуществлять от имени уполномоченного банком лица переводы денежных средств по расчетным счетам.

При этом использование электронных средств третьими лицами для совершения операций является реализацией финансово-хозяйственных полномочий, которыми обладает только директор организации и зарегистрировавшийся в установленном законом порядке индивидуальный предприниматель, то есть ФИО3, зарегистрировавшая на себя ООО «ИРБИС» и зарегистрировавшаяся индивидуальным предпринимателем.

Кроме того, использование ФИО1 полученных ФИО3 в банках электронных средств платежей и электронных носителей информации, в любом случае будет неправомерным, поскольку передача названных средств третьим лицам запрещена.

Установленные судом обстоятельства формирования инкриминированных платежных поручений, их подписания переданными ФИО3 электронными средствами и направления для исполнения в банк через систему дистанционного управления счетом, с использованием находящихся в распоряжении ФИО1 средств идентификации опровергают позицию подсудимого и его защитника о правомерности их изготовления.

По смыслу разъяснений, данных Пленумом Верховного Суда Российской Федерации, документы признаются поддельными, если установлено наличие в них признаков как незаконного изменения отдельных частей подлинного документа путем подчистки, дописки, замены элементов и др., искажающего его действительное содержание, так и изготовления нового документа, содержащего заведомо ложные сведения, в том числе с использованием подлинных бланка, печати, штампа (пункт 8 постановления от _____.__г №__ «О некоторых вопросах судебной практики по делам о преступлениях, предусмотренных статьями 324 - 327.1 Уголовного кодекса Российской Федерации»). 

Доводы стороны защиты о некриминальном характере действий ФИО1 основаны на неправильном толковании уголовного закона. Поскольку подсудимым были изготовлены поддельные распоряжения о переводе денежных средств, которые затем были переданы в банки, которые по данным распоряжениям осуществили перечисления денежных средств, следовательно такие действия подлежат квалификации как изготовление в целях использования распоряжений о переводе денежных средств и эти действия влекут уголовную ответственность. Как установлено судом, целью преступных действий ФИО1 при изготовлении распоряжений о переводе денежных средств являлось использование их в дальнейшем по своему усмотрению. 

Изготовленные ФИО1 электронные платежные документы являлись поддельными, поскольку электронно-цифровые подписи, которые являются аналогом собственноручной подписи, не были выполнены ФИО3, обладающей правом подписи в расчетных документах по конкретным расчетным счетам.

Тем самым, судом установлено использование электронных средств платежа (электронных носителей информации) как способ придания легитимности распоряжениям о переводе денежных средств. 

При этом, вопреки доводам стороны защиты, обвинение ФИО1 в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 187 УК РФ, в соответствии с ч. ч. 3 и 4 ст. 220 УПК РФ содержит существо обвинения, место и время совершения преступлений, их способы, мотивы, цели, последствия и другие обстоятельства, имеющие значение для разрешения дела.

Также отклоняются доводы подсудимого ФИО1 и его защитника о том, что органами предварительного расследования, одна часть платежных поручений были признаны поддельными, а другая нет, поскольку судебное разбирательство производится только в отношении обвиняемого и лишь по предъявленному ему обвинению. 

Исследованными доказательствами, вопреки доводам стороны защиты, установлено и доказано, что в период с _____.__г по _____.__г, действуя умышленно, используя электронные носители информации в виде функционального ключевого носителя, предназначенного для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, то есть для управления банковскими счетами ООО «ИРБИС» и ИП ФИО3 и обеспечивающего доступ к электронно-цифровой подписи ФИО3, предназначенного для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, а так же логины и пароли, полученные им от того же лица при регистрации на ее имя юридического лица, ФИО1 изготовил в целях использования поддельные платежные распоряжения о переводе денежных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдаче, перевода денежных средств, а именно - вышеуказанные платежные поручения и использовал их, направив в соответствующие банковские учреждения, и на основании которых данными кредитными организациями были осуществлены неправомерные переводы денежных средств.

С учетом изложенного суд квалифицирует указанные действия подсудимого ФИО1:

- по ч. 1 ст. 187 УК РФ как неправомерный оборот средств платежей, то есть приобретение, хранение, в целях использования электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдаче, перевода денежных средств;

- по ч. 1 ст. 187 УК РФ как неправомерный оборот средств платежей, то есть изготовление в целях использования поддельных платежных распоряжений о переводе денежных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдаче, перевода денежных средств компании «Maltom S.A.»;

- по ч. 1 ст. 187 УК РФ как неправомерный оборот средств платежей, то есть изготовление в целях использования поддельных платежных распоряжений о переводе денежных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдаче, перевода денежных средств компании «EVER GRASS INTERNATIONAL СО., LTD»;

- по ч. 1 ст. 187 УК РФ как неправомерный оборот средств платежей, то есть изготовление в целях использования поддельных платежных распоряжений о переводе денежных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдаче, перевода денежных средств компании «ORIENTEX ОY»;

- по ч. 1 ст. 187 УК РФ как неправомерный оборот средств платежей, то есть изготовление в целях использования поддельных платежных распоряжений о переводе денежных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдаче, перевода денежных средств компании «DOOR & WINDOW HARDWARE СО.»;

- по ч. 1 ст. 187 УК РФ как неправомерный оборот средств платежей, то есть изготовление в целях использования поддельного платежного распоряжения о переводе денежных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдаче, перевода денежных средств со счета ООО «ИРБИС» на счет ООО «Норд-Хаус»;

- по ч. 1 ст. 187 УК РФ как неправомерный оборот средств платежей, то есть изготовление в целях использования поддельных платежных распоряжений о переводе денежных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдаче, перевода денежных средств со счетов ООО «ИРБИС» открытых в АО «Тинькофф Банк», АО КБ «Модульбанк», ПАО «Сбербанк» на счета ИП ФИО3 открытых в АО «ТинькоффБанк», АО «Россельхозбанк», АО «Модульбанк», ПАО «Сбербанк»;

- по ч. 1 ст. 187 УК РФ как неправомерный оборот средств платежей, то есть изготовление в целях использования поддельных платежных распоряжений о переводе денежных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдаче, перевода денежных средств со счета ООО «ИРБИС» открытого в АО КБ «Модульбанк» на счета ООО «ИРБИС» открытых в АО «Модульбанк», ПАО «Сбербанк», АО «Россельхозбанк»;

- по ч. 1 ст. 187 УК РФ как неправомерный оборот средств платежей, то есть изготовление в целях использования поддельных платежных распоряжений о переводе денежных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдаче, перевода денежных средств со счетов ООО «ИРБИС» открытых в АО КБ «Модульбанк», ПАО «Сбербанк» на счет ООО «Фирма «Двиновычегодская» открытый в ПАО «Сбербанк»;

- по ч. 1 ст. 187 УК РФ как неправомерный оборот средств платежей, то есть изготовление в целях использования поддельных платежных распоряжений о переводе денежных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдаче, перевода денежных средств со счета ООО «ИРБИС», открытого в ПАО «Сбербанк» на счета ИП ФИО3, открытые в ПАО «Сбербанк», АО «Россельхозбанк»;

- по ч. 1 ст. 187 УК РФ как неправомерный оборот средств платежей, то есть изготовление в целях использования поддельных платежных распоряжений о переводе денежных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдаче, перевода денежных средств со счета ООО «ИРБИС» открытого в ПАО «Сбербанк» на расчетный счет ИП ФИО6 открытый в АО «РайффайзенБанк»;

- по ч. 1 ст. 187 УК РФ как неправомерный оборот средств платежей, то есть изготовление в целях использования поддельных платежных распоряжений о переводе денежных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдаче, перевода денежных средств со счета ООО «ИРБИС» открытого в ПАО «Сбербанк» на расчетный счет ООО «Константа», открытый в АО «Альфабанк»;

- по ч. 1 ст. 187 УК РФ как неправомерный оборот средств платежей, то есть изготовление в целях использования поддельных платежных распоряжений о переводе денежных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдаче, перевода денежных средств со счетов ИП ФИО3, открытых в АО «ТинькоффБанк», АО КБ «Модульбанк» на счет ООО «Норд-Хаус», открытый в АО «ТинькоффБанк»;

- по ч. 1 ст. 187 УК РФ как неправомерный оборот средств платежей, то есть изготовление в целях использования поддельных платежных распоряжений о переводе денежных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдаче, перевода денежных средств со счета ИП ФИО3, открытого в АО «ТинькоффБанк» на счет ООО Фирма «Двиновычегодская», открытый в ПАО «Сбербанк»;

- по ч. 1 ст. 187 УК РФ как неправомерный оборот средств платежей, то есть изготовление в целях использования поддельных платежных распоряжений о переводе денежных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдаче, перевода денежных средств со счетов ИП ФИО3, открытых в АО «ТинькоффБанк», АО КБ «Модульбанк», ПАО «Сбербанк» на счета ИП ФИО3, открытые в АО «Россельхозбанк», ПАО «Сбербанк», АО «ТинькоффБанк»;

- по ч. 1 ст. 187 УК РФ как неправомерный оборот средств платежей, то есть изготовление в целях использования поддельных платежных распоряжений о переводе денежных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдаче, перевода денежных средств со счетов ИП ФИО3, открытых в АО «ТинькоффБанк», АО КБ «Модульбанк», АО «ТинькоффБанк», АО КБ «Модульбанк», ПАО «Сбербанк» на счета ИП ФИО32, открытые в АО «Россельхозбанк», АО «Тинькофф», АО КБ «Модульбанк», АО «ТинькоффБанк»;

- по ч. 1 ст. 187 УК РФ как неправомерный оборот средств платежей, то есть изготовление в целях использования поддельных платежных распоряжений о переводе денежных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдаче, перевода денежных средств со счетов ИП ФИО3, открытых в АО «ТинькоффБанк», АО «Россельхозбанк», ПАО «Сбербанк» на счета ИП ФИО6 открытые в ПАО «Сбербанк», ПАО «Открытие», АО «РайффайзенкБанк»;

- по ч. 1 ст. 187 УК РФ как неправомерный оборот средств платежей, то есть изготовление в целях использования поддельных платежных распоряжений о переводе денежных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдаче, перевода денежных средств со счетов ИП ФИО3, открытых в АО «ТинькоффБанк», АО «Россельхозбанк» на счет ИП ФИО8, открытый в АО «ТинькоффБанк»;

- по ч. 1 ст. 187 УК РФ как неправомерный оборот средств платежей, то есть изготовление в целях использования поддельных платежных распоряжений о переводе денежных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдаче, перевода денежных средств со счетов ИП ФИО3, открытых в ПАО «Сбербанк», АО «Россельхозбанк» на счет ИП ФИО20 открытый в АО «Модульбанк».

На учетах у врачей психиатра и психиатра-нарколога ФИО1 и ФИО2 не состоят.

Согласно заключению комиссии экспертов государственного бюджетного учреждения 

<

адрес> «Архангельская клиническая психиатрическая больница» №__ от _____.__г, ФИО3 в период совершения инкриминируемых ей деяний с _____.__г по _____.__г не обнаруживала признаков хронического психического расстройства, временного психического расстройства, слабоумия, иного болезненного состояния психики, могла осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими. В настоящее время она также не обнаруживает признаков какого-либо психического расстройства, по своему психическому состоянию может осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими. В принудительных мерах медицинского характера ФИО3 не нуждается (том 44 л.д. 77-81).

Учитывая поведение ФИО1, ФИО2 и ФИО3 в ходе предварительного расследования и судебного заседания, у суда нет оснований сомневаться в их вменяемости, поэтому за содеянное подсудимые должны нести справедливое наказание.

За содеянное подсудимые подлежат наказанию, оснований для постановления приговора без назначения наказания, а также оснований для освобождения подсудимых от наказания судом не установлено. Оснований для прекращения уголовного дела и уголовного преследования не имеется.

Назначая подсудимым наказание, суд руководствуется требованиями ст. ст.6, 43 и 60 УК РФ.

Также суд принимает во внимание данные о личности виновных, в том числе возраст и состояние их здоровья, семейное и имущественное положение, влияние назначенного наказания на исправление осужденных и на условия жизни их семьи, а также все иные предусмотренные уголовным законом обстоятельства, влияющие на назначение наказания.

Подсудимыми ФИО3 и ФИО2 совершено одно преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 187 УК РФ, ФИО1 совершено девятнадцать преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 187 УК РФ, относящихся к категории тяжких.

Принимая во внимание фактические обстоятельства совершения подсудимыми ФИО2 и ФИО3 преступления, в том числе способ его совершения, учитывая степень общественной опасности данного деяния, данные о их личностях, суд не усматривает оснований для изменения категории совершенного ими преступления в соответствии с ч. 6 ст.15 УК РФ на менее тяжкую.

Также принимая во внимание фактические обстоятельства совершения подсудимым ФИО1 преступлений, в том числе способ их совершения, учитывая степень общественной опасности этих деяний, данные о его личности, суд не усматривает оснований для изменения категории совершенных им преступлений в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ на менее тяжкие.

Как личность подсудимые характеризуются следующим образом.

ФИО1 имеет постоянное место жительства и работы, в браке не состоит, имеет на иждивении одного несовершеннолетнего ребенка, по месту жительства характеризуется удовлетворительно, жалоб и заявлений на его поведение в быту не поступало.

ФИО2 имеет постоянное место жительства и работы, в браке не состоит, по месту жительства характеризуется с удовлетворительной стороны, жалоб и заявлений на его поведение в быту не поступало.

ФИО3 имеет постоянное место жительства, в браке не состоит, не работает, имеет на иждивении одного малолетнего ребенка, по месту жительства в целом характеризуется удовлетворительно.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимого ФИО1 по всем совершенным им преступлениям суд признает наличие на его иждивении несовершеннолетнего ребенка (п. «г» ч.1 ст. 61 УК РФ); также по всем совершенным им преступлениям суд признает его явку с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступления (п. «и» ч.1 ст. 61 УК РФ) и признание вины, раскаяние в содеянном (ч. 2 ст. 61 УК РФ).

Обстоятельствами, смягчающими наказание ФИО3 и ФИО2, в соответствии с п. «и» ч. 1 ст. 61, ч. 2 ст. 61 УК РФ суд признает: активное способствование раскрытию и расследованию преступления, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступления, что выразилось в даче подробных показаний об обстоятельствах совершения преступления и лицах, причастных к ним, а также признание вины, раскаяние в содеянном (ч.2 ст. 61 УК РФ).

Кроме того, смягчающими наказание ФИО3 обстоятельствами, в соответствии с п. п. «г» и «и» ч. 1 ст. 61, ч. 2 ст. 61 УК РФ суд признает: наличие на ее иждивении малолетнего ребенка, также в качестве явки с повинной протоколы ее опроса от 05 и _____.__г (том 5, л.д.181-182, 183-185), в которых она до возбуждения уголовного дела сообщила сотрудникам ОВД ОРО Архангельской таможни обстоятельства совершения преступления и указывает на лиц, совершивших преступления в соучастии с ней, а также наличие у нее статуса одинокой матери.

Обстоятельств, отягчающих наказание ФИО1, ФИО2 и ФИО3, суд не усматривает.

В соответствии со ст.60 УК РФ лицу, признанному виновным в совершении преступления, назначается справедливое наказание.

Более строгий вид наказания из числа предусмотренных за совершенное преступление назначается только в случае, если менее строгий вид наказания не может обеспечить достижения целей наказания.

Определяя вид и размер наказания каждому подсудимому, суд учитывает все обстоятельства совершенного ФИО2 и ФИО3 преступления и ФИО1 преступлений, в том числе характер и степень их общественной опасности, данные об их личности, а также наличие и совокупность смягчающих наказание обстоятельств и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, влияния назначаемого наказания на исправление подсудимых и на условия их жизни.

С учетом всех обстоятельств уголовного дела в совокупности, характера и степени общественной опасности совершенного ФИО2 и ФИО3 преступления и совершенных подсудимым ФИО1 преступлений, а также данных о их личности, суд приходит к выводу, что им должно быть назначено наказание только в виде лишения свободы за совершенное ФИО2 и ФИО3 преступление и каждое совершенное ФИО1 преступление, поскольку назначение данного вида наказания будет способствовать достижению целей восстановления социальной справедливости, исправления осужденных, предупреждения совершения ими новых преступлений и реализации задач, сформулированных в ст. 2 УК РФ.

Вместе с тем, принимая во внимание характер и степень общественной опасности совершенного ФИО2 и ФИО3 преступления и совершенных ФИО1 преступлений, личность виновных, наличие приведенных выше смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, суд, руководствуясь ст. 73 УК РФ, полагает возможным применить к ним условное осуждение, а также не находит оснований для назначения за совершенное ФИО2 и ФИО3 преступление и по каждому из совершенных ФИО1 преступлений дополнительного наказания в виде штрафа.

При определении размера наказания суд учитывает по преступлению совершенному ФИО2 и ФИО3, а также по каждому преступлению совершенному ФИО1 наличие по делу смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, возраст, семейное положение, состояние здоровья подсудимых, а также положения ч. 1 ст. 62 УК РФ. 

Исходя из всех обстоятельств дела, фактических и правовых оснований для изменения категории совершенного ФИО2 и ФИО3 преступления и категории совершенных ФИО1 преступлений на менее тяжкие в порядке ч. 6 ст. 15 УК РФ, равно как и оснований для освобождения от уголовной ответственности либо от наказания, а также применения положений ст. ст. 53.1 и 64 УК РФ, суд не усматривает.

Окончательное наказание подсудимому ФИО1 следует назначить по правилам ч. 3 ст. 69 УК РФ, путем частичного сложения назначенных наказаний.

Поскольку наказание по данному приговору назначается ФИО2, ФИО3 и ФИО1 с применением положений ст. 73 УК РФ, часть 5 статьи 69 УК РФ применению не подлежит, в связи с чем приговором Вилегодского районного суда 

<

адрес> от _____.__г (с учетом изменений, внесенных апелляционным определением судебной коллегии по уголовным делам Архангельского областного суда от _____.__г) в отношении ФИО2, ФИО3, ФИО1 следует исполнять самостоятельно.

В целях обеспечения исполнения приговора, до его вступления в законную силу, суд считает необходимым оставить без изменения меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении в отношении ФИО2, ФИО3 и ФИО1

Гражданский иск по делу не заявлен. Арест на имущество подсудимых не накладывался.

Судьбу вещественных доказательств суд разрешает в соответствии с ч. 3 ст. 81 УПК РФ.

Процессуальные издержки, складывающиеся из сумм, выплаченных адвокату Орлову С.М. в размере 39 606 рублей 60 копеек за оказание юридической помощи ФИО2 и адвокату Чукичевой Е.Ю. в размере 39 606 рублей 60 копеек за оказание юридической помощи ФИО3 на стадии судебного разбирательства подлежат возмещению за счет средств федерального бюджета, на основании ч. 4 ст. 132 УПК РФ, поскольку ФИО2 и ФИО3 отказались от услуг адвокатов, но отказ не был принят и защитники участвовали в судебном заседании по назначению суда.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 296, 307 - 309 УПК РФ, суд

приговорил:

Признать ФИО1 виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 187 УК РФ, и назначить ему наказание:

- по ч. 1 ст. 187 УК РФ (за преступление по приобретению, хранению, в целях использования электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдаче, перевода денежных средств) в виде лишения свободы на срок 2 (два) года;

- по ч. 1 ст. 187 УК РФ (за преступление по изготовлению в целях использования поддельных платежных распоряжений о переводе денежных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдаче, перевода денежных средств компании «Maltom S.A.») в виде лишения свободы на срок 2 (два) года;

- по ч. 1 ст. 187 УК РФ (за преступление по изготовлению в целях использования поддельных платежных распоряжений о переводе денежных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдаче, перевода денежных средств компании «EVER GRASS INTERNATIONAL СО., LTD») в виде лишения свободы на срок 2 (два) года;

- по ч. 1 ст. 187 УК РФ (за преступление по изготовлению в целях использования поддельных платежных распоряжений о переводе денежных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдаче, перевода денежных средств компании «ORIENTEX ОY») в виде лишения свободы на срок 2 (два) года;

- по ч. 1 ст. 187 УК РФ (за преступление по изготовлению в целях использования поддельных платежных распоряжений о переводе денежных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдаче, перевода денежных средств компании «DOOR & WINDOW HARDWARE СО.») в виде лишения свободы на срок 2 (два) года;

- по ч. 1 ст. 187 УК РФ (за преступление по изготовлению в целях использования поддельного платежного распоряжения о переводе денежных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдаче, перевода денежных средств со счета ООО «ИРБИС» на счет ООО «Норд-Хаус») в виде лишения свободы на срок 2 (два) года;

- по ч. 1 ст. 187 УК РФ (за преступление по изготовлению в целях использования поддельных платежных распоряжений о переводе денежных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдаче, перевода денежных средств со счетов ООО «ИРБИС» открытых в АО «Тинькофф Банк», АО КБ «Модульбанк», ПАО «Сбербанк» на счета ИП ФИО3 открытых в АО «ТинькоффБанк», АО «Россельхозбанк», АО «Модульбанк», ПАО «Сбербанк») в виде лишения свободы на срок 2 (два) года;

- по ч. 1 ст. 187 УК РФ (за преступление по изготовлению в целях использования поддельных платежных распоряжений о переводе денежных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдаче, перевода денежных средств со счета ООО «ИРБИС» открытого в АО КБ «Модульбанк» на счета ООО «ИРБИС» открытых в АО «Модульбанк», ПАО «Сбербанк», АО «Россельхозбанк») в виде лишения свободы на срок 2 (два) года;

- по ч. 1 ст. 187 УК РФ (за преступление по изготовлению в целях использования поддельных платежных распоряжений о переводе денежных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдаче, перевода денежных средств со счетов ООО «ИРБИС» открытых в АО КБ «Модульбанк», ПАО «Сбербанк» на счет ООО «Фирма «Двиновычегодская» открытый в ПАО «Сбербанк») в виде лишения свободы на срок 2 (два) года;

- по ч. 1 ст. 187 УК РФ (за преступление по изготовлению в целях использования поддельных платежных распоряжений о переводе денежных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдаче, перевода денежных средств со счета ООО «ИРБИС», открытого в ПАО «Сбербанк» на счета ИП ФИО3, открытые в ПАО «Сбербанк», АО «Россельхозбанк») в виде лишения свободы на срок 2 (два) года;

- по ч. 1 ст. 187 УК РФ (за преступление по изготовлению в целях использования поддельных платежных распоряжений о переводе денежных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдаче, перевода денежных средств со счета ООО «ИРБИС» открытого в ПАО «Сбербанк» на расчетный счет ИП ФИО6 открытый в АО «РайффайзенБанк») в виде лишения свободы на срок 2 (два) года;

- по ч. 1 ст. 187 УК РФ (за преступление по изготовлению в целях использования поддельных платежных распоряжений о переводе денежных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдаче, перевода денежных средств со счета ООО «ИРБИС» открытого в ПАО «Сбербанк» на расчетный счет ООО «Константа», открытый в АО «Альфабанк») в виде лишения свободы на срок 2 (два) года;

- по ч. 1 ст. 187 УК РФ (за преступление по изготовлению в целях использования поддельных платежных распоряжений о переводе денежных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдаче, перевода денежных средств со счетов ИП ФИО3, открытых в АО «ТинькоффБанк», АО КБ «Модульбанк» на счет ООО «Норд-Хаус», открытый в АО «ТинькоффБанк») в виде лишения свободы на срок 2 (два) года;

- по ч. 1 ст. 187 УК РФ (за преступление по изготовлению в целях использования поддельных платежных распоряжений о переводе денежных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдаче, перевода денежных средств со счета ИП ФИО3, открытого в АО «ТинькоффБанк» на счет ООО Фирма «Двиновычегодская», открытый в ПАО «Сбербанк») в виде лишения свободы на срок 2 (два) года;

- по ч. 1 ст. 187 УК РФ (за преступление по изготовлению в целях использования поддельных платежных распоряжений о переводе денежных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдаче, перевода денежных средств со счетов ИП ФИО3, открытых в АО «ТинькоффБанк», АО КБ «Модульбанк», ПАО «Сбербанк» на счета ИП ФИО3, открытые в АО «Россельхозбанк», ПАО «Сбербанк», АО «ТинькоффБанк») в виде лишения свободы на срок 2 (два) года;

- по ч. 1 ст. 187 УК РФ (за преступление по изготовлению в целях использования поддельных платежных распоряжений о переводе денежных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдаче, перевода денежных средств со счетов ИП ФИО3, открытых в АО «ТинькоффБанк», АО КБ «Модульбанк», АО «ТинькоффБанк», АО КБ «Модульбанк», ПАО «Сбербанк» на счета ИП ФИО32, открытые в АО «Россельхозбанк», АО «Тинькофф», АО КБ «Модульбанк», АО «ТинькоффБанк») в виде лишения свободы на срок 2 (два) года;

- по ч. 1 ст. 187 УК РФ (за преступление по изготовлению в целях использования поддельных платежных распоряжений о переводе денежных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдаче, перевода денежных средств со счетов ИП ФИО3, открытых в АО «ТинькоффБанк», АО «Россельхозбанк», ПАО «Сбербанк» на счета ИП ФИО6 открытые в ПАО «Сбербанк», ПАО «Открытие», АО «РайффайзенкБанк») в виде лишения свободы на срок 2 (два) года;

- по ч. 1 ст. 187 УК РФ (за преступление по изготовлению в целях использования поддельных платежных распоряжений о переводе денежных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдаче, перевода денежных средств со счетов ИП ФИО3, открытых в АО «ТинькоффБанк», АО «Россельхозбанк» на счет ИП ФИО8, открытый в АО «ТинькоффБанк») в виде лишения свободы на срок 2 (два) года;

- по ч. 1 ст. 187 УК РФ (за преступление по изготовлению в целях использования поддельных платежных распоряжений о переводе денежных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдаче, перевода денежных средств со счетов ИП ФИО3, открытых в ПАО «Сбербанк», АО «Россельхозбанк» на счет ИП ФИО20 открытый в АО «Модульбанк») в виде лишения свободы на срок 2 (два) года;

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно ФИО1 наказание в виде лишения свободы на срок 2 (два) года 6 (шесть) месяцев.

В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное ФИО1 наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 2 (два) года 6 (шесть) месяцев, обязав ФИО1: 

- периодически являться на регистрацию в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного в соответствии с установленными данным органом периодичностью и графиком; 

- не менять без предварительного уведомления контролирующего органа места жительства.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении в отношении ФИО1, до вступления приговора в законную силу оставить без изменения.

Признать ФИО2 виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ, и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 2 (два) года.

В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное ФИО2 наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 1 (один) год, обязав ФИО2:

- периодически являться на регистрацию в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного в соответствии с установленными данным органом периодичностью и графиком; 

- не менять без предварительного уведомления контролирующего органа места жительства.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении в отношении ФИО2, до вступления приговора в законную силу оставить без изменения.

Признать ФИО3 виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ, и назначить ей наказание в виде лишения свободы на срок 2 (два) года.

В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное ФИО3 наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 1 (один) год, обязав ФИО3:

- периодически являться на регистрацию в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного в соответствии с установленными данным органом периодичностью и графиком; 

- не менять без предварительного уведомления контролирующего органа места жительства.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении в отношении ФИО3, до вступления приговора в законную силу оставить без изменения.

Приговор Вилегодского районного суда 

<

адрес> от _____.__г (с учетом изменений, внесенных апелляционным определением судебной коллегии по уголовным делам Архангельского областного суда от _____.__г) в отношении ФИО1, ФИО2, ФИО3 исполнять самостоятельно.

Процессуальные издержки в сумме 39 606 (тридцать девять тысяч шестьсот шесть) рублей 60 копеек за оказание юридической помощи ФИО2 возместить за счет средств федерального бюджета.

Процессуальные издержки в сумме 39 606 (тридцать девять тысяч шестьсот шесть) рублей 60 копеек за оказание юридической помощи ФИО3 возместить за счет средств федерального бюджета.

По вступлении приговора в законную силу вещественные доказательства: скриншоты, содержащие переписку ФИО3 и ФИО2 из приложения бесплатной системы мгновенного обмена текстовыми сообщениями для мобильных и иных платформ с поддержкой голосовой и видеосвязи WhatsApp; сопроводительное письмо АО «Тинькофф Банк» (исх. № КБ-

<

***>/2020-05-07/18.501 от _____.__г) в копии; флеш-накопитель «Kingmax 4 Gb с файлами, изъятый в ходе обыска _____.__г в ООО «УЧЕТКОНСАЛТ» по адресу: 

<

адрес>»; копия товарной накладной №__ от _____.__г; копия договора поставки №__ от _____.__г; копия счет - фактуры №__ от _____.__г; документы, изъятые в ходе обыска _____.__г в офисе ООО «РОСАЛЬЯНССТРОЙ», расположенного по адресу: 

<

адрес>, литер А, помещение 27н, офис 105: договор поставки №__ от _____.__г, спецификация №__ к договору №__ от _____.__г, договор поставки №__ от _____.__г, спецификация №__ к договору №__ от _____.__г, товарная накладная №__ от _____.__г, товарная накладная №__ от _____.__г, счет - фактура №__ от _____.__г, счет - фактура №__ от _____.__г, счет - фактура №__ от _____.__г, счет - фактура №__ от _____.__г, счет - фактура №__ от _____.__г; материалы оперативно - розыскной деятельности, предоставленные РУ ФСБ по 

<

адрес> (исх. 82/3/1-127 от _____.__г): копия счета (инвойс) №__ от _____.__г, копия счета (инвойс) №__ от _____.__г, копия заявления на перевод №__ от _____.__г; копия ответа №__ дсп от _____.__г, поступившего из ИНФС России по 

<

адрес> и направленного с материалами оперативно - розыскной деятельности Мурманской таможни по 

<

адрес> от _____.__г №__: заявление формы № Р21001 код по КНД 1112501 о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя ФИО3, _____.__г года рождения, копия расписки о получении документов, предоставленных при государственной регистрации индивидуального предпринимателя/ крестьянского (фермерского) хозяйства в налоговый орган _____.__г, лист записи единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, копия решения о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя ФИО3 от _____.__г №__А, копия листа учета выдачи документов вх. 400412А/2018 от _____.__г, сведения о банковских счетах физических лиц ИНН 

<

***> на имя индивидуального предпринимателя ФИО3, _____.__г года рождения, выписка по лицевому счету №__ клиента - «Индивидуальный предприниматель ФИО3» за период с _____.__г по _____.__г, информация о валютных операциях от _____.__г, заявление на перевод №__ от _____.__г, копия счета (инвойс) №__ от _____.__г, копия счета (инвойс) №__ от _____.__г, копия счета (инвойс) №__ от _____.__г, копия счета (инвойс) №__ от _____.__г, справка по результатам проведения гласного оперативно - розыскного мероприятия «Наведение справок», подготовленная _____.__г в 

<

адрес> старшим оперуполномоченным ОРМ (

<

адрес>) службы Мурманской таможни по 

<

адрес> майором таможенной службы ФИО19, справка по результатам проведения гласного оперативно - розыскного мероприятия «Наведение справок», подготовленная _____.__г в 

<

адрес> в старшим оперуполномоченным ОРМ (

<

адрес>) службы Мурманской таможни по 

<

адрес> майором таможенной службы ФИО19, скриншоты из электронной почты ФИО3, пояснительная записка исх. №__ от _____.__г ООО «Ирбис» в адрес Архангельского отделения АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК», сведения о сотрудниках по состоянию на _____.__г ООО «ИРБИС», сведения о юридическом лице ООО «Ирбис» (количество сотрудник, фонд оплаты труда в месяц, основной вид деятельности); материалы оперативно - розыскной деятельности, предоставленные РУ ФСБ по 

<

адрес> (исх. 82/3/1-125 от _____.__г): копия контракта на поставку №__ от _____.__г, приложение №__ к контакту №__ от _____.__г, копия заявления на перевод №__ от _____.__г, копия счета (инвойс) № D201801-34 от _____.__г, выписка по лицевому счету №__ клиента - «Индивидуальный предприниматель ФИО3» за период с _____.__г по _____.__г, информация о валютных операциях от _____.__г, направленная в Архангельский региональный филиал Акционерного общества «Российский Сельскохозяйственный банк» от имени индивидуального предпринимателя ФИО3, по счету резидента в уполномоченном банке №__; документы, предоставленные АО «Россельхозбанк» по запросу (исх. № Е-01-5-01/23336 от _____.__г): копия контракта на поставку №__PR от _____.__г, дополнительное соглашение №__ к контакту на поставку №__PR от _____.__г, копия заявления на перевод №__ от _____.__г, копия заявления на перевод №__ от _____.__г, информация о валютных операциях от _____.__г, направленная в Архангельский региональный филиал Акционерного общества «Российский Сельскохозяйственный банк» от имени индивидуального предпринимателя ФИО3, по счету резидента в уполномоченном банке №__, выписка по лицевому счету №__ клиента - «Индивидуальный предприниматель ФИО3» за период с _____.__г по _____.__г, копия счета (инвойс) №__JI18 от _____.__г, копия счета (инвойс) №__J18 от _____.__г, диск №__, поступивший из Архангельской таможни, направленный из центрального информационно - технического таможенного управления (ЦИТТУ); документы, предоставленные АО «Россельхозбанк» исх. № Е-01-5-01/23336 от _____.__г по запросу: копия контракта на поставку №__ EQ от _____.__г, информация о валютных операциях от _____.__г, копия счета (инвойс) №__ от _____.__г, копия заявления на перевод №__ от _____.__г, информация о валютных операциях от _____.__г, копия счета (инвойс) №__ от _____.__г, копия заявления на перевод №__ от _____.__г, информация о валютных операциях от _____.__г, копия счета (инвойс) №__ от _____.__г, копия заявления на перевод №__ от _____.__г, выписка по лицевому счету №__ клиента - «Индивидуальный предприниматель ФИО3» за период с _____.__г по _____.__г; диск №__, поступивший из Архангельской таможни, направленный из центрального информационно - технического таможенного управления (ЦИТТУ); документы, выданные ФИО3 в ходе опроса от _____.__г: печать юридического лица ООО «ИРБИС», листы бумаги белого цвета, скрепленные между собой металлической скобой, отражающие информацию об открытии индивидуальному предпринимателю ФИО3 расчетных счетов №__, 40№__ в дополнительном офисе №__ ФИО15 АО «Россельхозбанк», заявление о присоединении на 3 листах, опросный лист ПАО «Почта Банк»; свидетельство о поставке на учет российской организации «Ирбис» ОГРН 1182901012777в налоговом органе, незаполненные бланки ПАО «ВТБ» на 3 листах, бланк для заполнения информации, необходимый для получения услуг банка ПАО «ВТБ» на 5 листах, заявление на предоставление комплексного обслуживания в Банке ПАО ВТБ на 4 листах, рекламный лист в формата А4, с информацией о тарифах Банка ПАО «ВТБ», устав общества с ограниченной ответственностью «Ирбис», утверждённый решением единственного учредителя №__ ООО «Ирбис» от _____.__г, листы бумаги белого цвета, скрепленные между собой металлической скобой, отражающие информацию об открытии индивидуальному предпринимателю ФИО3 расчетных счетов №__, 40№__ в дополнительном офисе №__ ФИО15 АО «Россельхозбанк», лист записи единого государственного реестра юридических лиц формы Р 50007, согласно которому в ЕГРЮЛ внесена запись о создании ООО «Ирбис», которому присвоен ОГРН 

<

***>, дополнительное соглашение о розничной купле - продаже абонентского оборудования к договору оказания услуг связи №__ на 2 листах, договор аренды зданий и сооружений от _____.__г, договор №__ от _____.__г, договор № РСХБ/№__ от _____.__г, решение №__ единственного учредителя «О создании общества с юридической ответственностью», платежное поручение №__ от _____.__г, платежное поручение №__ от _____.__г, платежное поручение №__ от _____.__г, платежное поручение №__ от _____.__г, платежное поручение №__ от _____.__г, платежное поручение №__ от _____.__г, платежное поручение №__ от _____.__г, пояснительная записка (исх. №__ от _____.__г) ООО «Ирбис» в адрес Архангельского отделения АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК», счет на оплату №__.06 ПЛ от _____.__г, приказ №__ по ООО «Ирбис» от _____.__г, приказ №__ по ООО «Ирбис» от _____.__г, сведения о штатной численности ООО «Ирбис» по состоянию на _____.__г, список открытых банковских счетов в рамках тарифного плана «зарплатный 5+» для работников ООО «Ирбис», заявление о присоединении на 1 листе, информационный лист от _____.__г, идентификационный код №__ ПАО «Сбербанк», выданный клиенту ФИО3, счет - фактура №__ от _____.__г, счет - фактура №__ от _____.__г, копия товарной накладной № ВК 43 от _____.__г, копия товарной накладной № ВК 41 от _____.__г, товарная накладная №__.06-3 от _____.__г товарная накладная №__.06-2 от _____.__г, товарная накладная №__.06-4 от _____.__г, товарная накладная №__.06-1 от _____.__г, товарная накладная №__ от _____.__г, товарная накладная №__.06-5 от _____.__г, товарная накладная №__.06-4 от _____.__г, товарная накладная №__.06-3 от _____.__г, товарная накладная №__.06-2 от _____.__г, товарная накладная №__.06-4 от _____.__г, товарная накладная №__.06-3 от _____.__г, товарная накладная №__.06-2 от _____.__г, товарная накладная №__.06-1 от _____.__г, заказ №__ от _____.__г, заказ №__ от _____.__г, заказ №__ от _____.__г, заказ №__ от _____.__г, заказ №__ от _____.__г, заказ №__ от _____.__г, заказ №__ от _____.__г, заказ №__ от _____.__г, заказ №__ от _____.__г, заказ №__ от _____.__г, заказ №__ от _____.__г, заказ №__ от _____.__г, заказ №__ от _____.__г, счет на оплату №__.06ПЛ от _____.__г, счет на оплату №__ от _____.__г, счет на оплату №__ от _____.__г, счет на оплату №__.06 ПЛ от _____.__г, счет на оплату №__.06 ПЛ от _____.__г, счет на оплату № Э29/04-06/1 от _____.__г, счет на оплату № Э31/04-06/1 от _____.__г, счет на оплату № Э33/05-06/1 от _____.__г, счет на оплату №__ от _____.__г, счет на оплату №__ от _____.__г, счет на оплату № ВК 41 от _____.__г, счет на оплату № ВК 43 от _____.__г, авансовый отчет №__ от _____.__г, договор поставки №__-ДП от _____.__г, договор поставки №__ от _____.__г, договор поставки №__ от _____.__г, договор поставки №__ от _____.__г, договор поставки №__ от _____.__г, счет - фактура №__ от _____.__г, счет - фактура №__ от _____.__г, счет - фактура №__ от _____.__г, счет - фактура №__ от _____.__г, счет - фактура №__ от _____.__г, счет - фактура №__ от _____.__г, счет - фактура №__ от _____.__г, счет - фактура №__ от _____.__г, счет - фактура №__ от _____.__г, товарная накладная без номера от _____.__г, счет - фактура №__ от _____.__г, заявление о присоединении на 1 листе, информационный лист от _____.__г, идентификационный код №__ ПАО «Сбербанк», выданный клиенту ФИО3, гарантийное письмо на 1 листе, опросник для юридических лиц, не являющихся кредитными организациями, иностранными структурами без образования юридического лица ООО «Ирбис», заявление на предоставление комплексного обслуживания Банка ПАО «ВТБ»; регистрационное дело ООО «ИРБИС» ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, изъятое _____.__г в ходе выемки их Межрайонной ИНФС России №__ по 

<

адрес> и Ненецкому автономному округу; учетное дело ООО «ИРБИС» ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, изъятое _____.__г в ходе выемки их Межрайонной ИНФС России №__ по 

<

адрес> и Ненецкому автономному округу; юридическое дело ФИО3 (ИП) ИНН 29054043867_____.__г№__, 4№__, 40№__, изъятое в региональном филиале АО «Россельхозбанк» _____.__г на 24 листах; CD - диск, с материалами оперативно - розыскной деятельности; 4 CD - диска, содержащее сведения о платежных поручениях и выписки о движении по счетам ООО «Ирбис» и ИП ФИО32 в АО «ТинькоффБанк», АО «Россельхозбанк», АО КБ «Модульбанк» и ПАО «Сбербанк» - хранить при уголовном деле в течение всего срока хранения последнего.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Архангельского областного суда путем подачи апелляционной жалобы через Вилегодский районный суд 

<

адрес> в течение 15 суток со дня его провозглашения.

Осужденные имеют право ходатайствовать об ознакомлении с материалами уголовного дела для написания апелляционной жалобы. 

В случае подачи апелляционной жалобы осужденные вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции. При заявлении ходатайства об участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, осужденные в соответствии с частью 3 статьи 389.6 УПК РФ должны указать на это в своей апелляционной жалобе или возражениях на жалобы, представления, принесенные другими участниками уголовного процесса. 

Осужденные также вправе ходатайствовать об апелляционном рассмотрении дела с участием защитника, о чем должны подать в суд, постановивший приговор, соответствующее заявление в срок, установленный для подачи возражений на апелляционные жалобы (представление). 

Дополнительные апелляционные жалобы, представления подлежат рассмотрению, если они поступили в суд апелляционной инстанции не позднее, чем за 5 суток до начала судебного заседания.

Председательствующий В.Н. Якимов

Апелляционным определением судебной коллегии по уголовным делам Архангельского областного суда от 08 августа 2024 года приговор Вилегодского районного суда Архангельской области от 27 мая 2024 года в отношении ФИО1, ФИО2, ФИО3 изменен:

"Назначить ФИО1 наказание:

- по ч. 1 ст. 187 УК РФ (за преступление по приобретению, хранению, в целях использования электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдаче, перевода денежных средств) в виде лишения свободы на срок 2 года со штрафом в размере 100 000 рублей;

- по ч. 1 ст. 187 УК РФ (за преступление по изготовлению в целях использования поддельных платежных распоряжений о переводе денежных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдаче, перевода денежных средств компании «Maltom S.A.») в виде лишения свободы на срок 1 год 10 месяцев со штрафом в размере 100 000 рублей;

- по ч. 1 ст. 187 УК РФ (за преступление по изготовлению в целях использования поддельных платежных распоряжений о переводе денежных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдаче, перевода денежных средств компании «EVER GRASS INTERNATIONAL СО., LTD») в виде лишения свободы на срок 1 год 10 месяцев со штрафом в размере 100 000 рублей;

- по ч. 1 ст. 187 УК РФ (за преступление по изготовлению в целях использования поддельных платежных распоряжений о переводе денежных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдаче, перевода денежных средств компании «ORIENTEX OY») в виде лишения свободы на срок 1 год 10 месяцев со штрафом в размере 100 000 рублей;

- по ч. 1 ст. 187 УК РФ (за преступление по изготовлению в целях использования поддельных платежных распоряжений о переводе денежных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдаче, перевода денежных средств компании «DOOR & WINDOW HARDWARE СО.») в виде лишения свободы на срок 1 год 10 месяцев со штрафом в размере 100 000 рублей;

- по ч. 1 ст. 187 УК РФ (за преступление по изготовлению в целях использования поддельного платежного распоряжения о переводе денежных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдаче, перевода денежных средств со счета ООО «ИРБИС» на счет ООО «Норд-Хаус») в виде лишения свободы на срок 1 год 10 месяцев со штрафом в размере 100 000 рублей;

- по ч. 1 ст. 187 УК РФ (за преступление по изготовлению в целях использования поддельных платежных распоряжений о переводе денежных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдаче, перевода денежных средств со счетов ООО «ИРБИС», открытых в АО «Тинькофф Банк», АО КБ «Модульбанк», ПАО «Сбербанк», на счета ИП ФИО3 открытых в АО «ТинькоффБанк», АО «Россельхозбанк», АО «Модульбанк», ПАО «Сбербанк») в виде лишения свободы на срок 1 год 10 месяцев со штрафом в размере 100 000 рублей;

- по ч. 1 ст. 187 УК РФ (за преступление по изготовлению в целях использования поддельных платежных распоряжений о переводе денежных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдаче, перевода денежных средств со счета ООО «ИРБИС», открытого в АО КБ «Модульбанк», на счета ООО «ИРБИС», открытых в АО «Модульбанк», ПАО «Сбербанк», АО «Россельхозбанк») в виде лишения свободы на срок 1 год 10 месяцев со штрафом в размере 100 000 рублей;

- по ч. 1 ст. 187 УК РФ (за преступление по изготовлению в целях использования поддельных платежных распоряжений о переводе денежных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдаче, перевода денежных средств со счетов ООО «ИРБИС», открытых в АО КБ «Модульбанк», ПАО «Сбербанк», на счет ООО «Фирма «Двиновычегодская» открытый в ПАО «Сбербанк») в виде лишения свободы на срок 1 год 10 месяцев со штрафом в размере 100 000 рублей;

- по ч. 1 ст. 187 УК РФ (за преступление по изготовлению в целях использования поддельных платежных распоряжений о переводе денежных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдаче, перевода денежных средств со счета ООО «ИРБИС», открытого в ПАО «Сбербанк», на счета ИП ФИО3, открытые в ПАО «Сбербанк», АО «Россельхозбанк») в виде лишения свободы на срок 1 год 10 месяцев со штрафом в размере 100 000 рублей;

- по ч. 1 ст. 187 УК РФ (за преступление по изготовлению в целях использования поддельных платежных распоряжений о переводе денежных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдаче, перевода денежных средств со счета ООО «ИРБИС», открытого в ПАО «Сбербанк», на расчетный счет ИП ФИО6, открытый в АО «Райффайзенбанк») в виде лишения свободы на срок 1 год 10 месяцев со штрафом в размере 100 000 рублей;

- по ч. 1 ст. 187 УК РФ (за преступление по изготовлению в целях использования поддельных платежных распоряжений о переводе денежных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдаче, перевода денежных средств со счета ООО «ИРБИС», открытого в ПАО «Сбербанк», на расчетный счет ООО «Константа», открытый в АО «Альфабанк») в виде лишения свободы на срок 1 год 10 месяцев со штрафом в размере 100 000 рублей;

- по ч. 1 ст. 187 УК РФ (за преступление по изготовлению в целях использования поддельных платежных распоряжений о переводе денежных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдаче, перевода денежных средств со счетов ИП ФИО3, открытых в АО «ТинькоффБанк», АО КБ «Модульбанк» на счет ООО «Норд-Хаус», открытый в АО «ТинькоффБанк») в виде лишения свободы на срок 1 год 10 месяцев со штрафом в размере 100 000 рублей;

- по ч. 1 ст. 187 УК РФ (за преступление по изготовлению в целях использования поддельных платежных распоряжений о переводе денежных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдаче, перевода денежных средств со счетов ИП ФИО3, открытых в АО «ТинькоффБанк», на счет ООО Фирма «Двиновычегодская», открытый в ПАО «Сбербанк» ) в виде лишения свободы на срок 1 год 10 месяцев со штрафом в размере 100 000 рублей;

- по ч. 1 ст. 187 УК РФ (за преступление по изготовлению в целях использования поддельных платежных распоряжений о переводе денежных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдаче, перевода денежных средств со счетов ИП ФИО3, открытых в АО «ТинькоффБанк», АО КБ «Модульбанк», ПАО «Сбербанк», на счета ИП ФИО3, открытые в АО «Россельхозбанк», ПАО «Сбербанк», АО «ТинькоффБанк») в виде лишения свободы на срок 1 год 10 месяцев со штрафом в размере 100 000 рублей;

- по ч. 1 ст. 187 УК РФ (за преступление по изготовлению в целях использования поддельных платежных распоряжений о переводе денежных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдаче, перевода денежных средств со счетов ИП ФИО3, открытых в АО «ТинькоффБанк», АО КБ «Модульбанк», АО «ТинькоффБанк», АО КБ «Модульбанк», ПАО «Сбербанк», на счета ИП ФИО32, открытые в АО «Россельхозбанк», АО «Тинькофф», АО КБ «Модульбанк», АО «ТинькоффБанк») в виде лишения свободы на срок 1 год 10 месяцев со штрафом в размере 100 000 рублей;

- по ч. 1 ст. 187 УК РФ (за преступление по изготовлению в целях использования поддельных платежных распоряжений о переводе денежных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдаче, перевода денежных средств со счетов ИП ФИО3, открытых в АО «ТинькоффБанк», АО «Россельхозбанк», ПАО «Сбербанк», на счета ИП ФИО6, открытые в ПАО «Сбербанк», ПАО «Открытие», АО «РайффайзенкБанк») в виде лишения свободы на срок 1 год 10 месяцев со штрафом в размере 100 000 рублей;

- по ч. 1 ст. 187 УК РФ (за преступление по изготовлению в целях использования поддельных платежных распоряжений о переводе денежных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдаче, перевода денежных средств со счетов ИП ФИО3, открытых в АО «ТинькоффБанк», АО «Россельхозбанк», на счет ИП ФИО8, открытый в АО «ТинькоффБанк») в виде лишения свободы на срок 1 год 10 месяцев со штрафом в размере 100 000 рублей;

- по ч. 1 ст. 187 УК РФ (за преступление по изготовлению в целях использования поддельных платежных распоряжений о переводе денежных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдаче, перевода денежных средств со счетов ИП ФИО3, открытых в ПАО «Сбербанк», АО «Россельхозбанк», на счет ИП ФИО20, открытый в АО «Модульбанк») в виде лишения свободы на срок 1 год 10 месяцев со штрафом в размере 100 000 рублей.

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путём частичного сложения назначенных наказаний окончательно назначить ФИО1 наказание в виде лишения свободы на срок 2 года 4 месяца со штрафом в размере 250 000 рублей.

В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное ФИО1 основное наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 2 года 4 месяца, обязав ФИО1:

- периодически являться на регистрацию в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного в соответствии с установленными данным органом периодичностью и графиком;

- не менять без предварительного уведомления контролирующего органа места жительства. 

Назначить ФИО2 по ч. 1 ст. 187 УК РФ наказание в виде лишения свободы на срок 2 года со штрафом в размере 100 000 рублей.

В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное ФИО2 основное наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 1 год, обязав ФИО2:

- периодически являться на регистрацию в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного в соответствии с установленными данным органом периодичностью и графиком; 

- не менять без предварительного уведомления контролирующего органа места жительства.

Назначить ФИО3 по ч. 1 ст. 187 УК РФ наказание в виде лишения свободы на срок 2 года со штрафом в размере 100 000 рублей.

В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное ФИО3 основное наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 1 (один) год, обязав ФИО3:

- периодически являться на регистрацию в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного в соответствии с установленными данным органом периодичностью и графиком;

- не менять без предварительного уведомления контролирующего органа места жительства. 

Дополнительное наказание в виде штрафа, назначенное осуждённым ФИО1, ФИО2 и ФИО3, исполнять самостоятельно.

Приговор Вилегодского районного суда Архангельской области от 6 октября 2023 года в отношении ФИО1, ФИО2 и ФИО3 исполнять самостоятельно.

В остальном приговор оставить без изменения, а апелляционные жалобы адвокатов Кузнецова А.А., Орлова С.М., Чукичевой Е.Ю, - без удовлетворения."