Дело № 1-513/24-2024 г. 

УИД 46RS0031-01-2024-005794-87 

П Р И Г О В О Р

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

«23» октября 2024 года город Курск

Ленинский районный суд г. Курска в составе:

председательствующего судьи Пронской И.В., 

с участием государственных обвинителей – помощников прокурора 

<

адрес> Ховалкина Е.С. и ФИО1, 

подсудимой ФИО2,

защитника – адвоката Малых Н.А., представившей удостоверение № от ДД.ММ.ГГГГ г. и ордер № от ДД.ММ.ГГГГ,

при ведении протокола судебного заседания секретарем Васьковской А.Ю.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении: 

ФИО2, 

<

данные изъяты>, ранее судимой:

ДД.ММ.ГГГГ Промышленным районным судом 

<

адрес> по п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ к штрафу в размере 10 000 рублей, уплаченному ДД.ММ.ГГГГ;

ДД.ММ.ГГГГ мировым судьей судебного участка № судебного района 

<

адрес> по ч. 1 ст. 159 УК РФ к 10 месяцам ограничения свободы, отбытых ДД.ММ.ГГГГ;

осужденной:

ДД.ММ.ГГГГ Ленинским районным судом 

<

адрес> по ч. 1 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ к 03 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима, с отсрочкой реального отбывания наказания на основании ч. 1 ст. 82 УК РФ,

обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 173.2 и ч. 1 ст. 187 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

Подсудимая ФИО2 совершила предоставление документа, удостоверяющего личность, для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, а также приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств. 

Преступления совершены при следующих обстоятельствах.

1. Эпизод совершения преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 173.2 УК РФ.

В период с ДД.ММ.ГГГГ года по ДД.ММ.ГГГГ в вечернее время суток неустановленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь в 

<

адрес> в 

<

адрес>, предложило подсудимой ФИО2 за материальное вознаграждение в сумме 20 000 рублей предоставить свой паспорт гражданина Российской Федерации в целях дальнейшего внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подсудимой ФИО2 как об учредителе и директоре, то есть лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица, пояснив, что управленческие функции и фактическое руководство данным юридическим лицом осуществлять не будет, то есть предложило предоставить документ, удостоверяющий личность, для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице.

На данное предложение подсудимая ФИО2, руководствуясь корыстными побуждениями, согласилась, после чего в тот же период времени в том же месте передала вышеуказанному неустановленному лицу паспорт гражданина Российской Федерации на свое имя серии № выданный ДД.ММ.ГГГГ УМВД России по 

<

адрес>, необходимый для изготовления документов в соответствии с Федеральным законом № 129-ФЗ от 08.08.2001 г. «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о государственной регистрации юридического лица, не имея цели управления им.

Далее в период с ДД.ММ.ГГГГ года по ДД.ММ.ГГГГ неустановленные лица изготовили документы, в том числе заявление о государственной регистрации юридического лица при создании (форма № №), решение учредителя № Общества с ограниченной ответственностью «ОЛИМП», в соответствии с которым подсудимая ФИО2, якобы, приняла решение учредить в установленном законом порядке указанное Общество, выступив единственным учредителем Общества, утвердила его полное и сокращенное фирменное именование на русском языке, Устав, наделила Общество уставным капиталом в размере 30 000 рублей, определила адрес его нахождения: 

<

адрес>, а также копию документа удостоверяющего личность – копию паспорта гражданина Российской Федерации на имя ФИО2 серии №, выданного ДД.ММ.ГГГГ УМВД России по 

<

адрес>, Устав ООО «ОЛИМП», согласно которому единоличным исполнительным органом Общества является генеральный директор.

После этого ДД.ММ.ГГГГ подсудимая ФИО2, находясь в неустановленном месте, получив от неустановленного лица вышеуказанные документы, подписала их электронной подписью (сертификат №), после чего направила их по неустановленным каналам связи в ИФНС России по 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес>, тем самым передала сотрудникам указанного органа документы, необходимые для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о государственной регистрации юридического лица, в том числе заявление о государственной регистрации юридического лица при создании (форма №), решение учредителя № Общества с ограниченной ответственностью «ОЛИМП», в соответствии с которым подсудимая ФИО2, якобы, приняла решение учредить в установленном законом порядке указанное Общество, выступив единственным учредителем Общества, утвердила его полное и сокращенное фирменное именование на русском языке, Устав, наделила Общество уставным капиталом в размере 30 000 рублей, определила адрес его нахождения: 

<

адрес> а также копию документа удостоверяющего личность – копию паспорта гражданина Российской Федерации на имя ФИО2 серии №, выданного ДД.ММ.ГГГГ УМВД России по 

<

адрес>, Устав ООО «ОЛИМП», согласно которому единоличным исполнительным органом Общества является генеральный директор.

Затем неустановленные сотрудники ИФНС России по 

<

адрес> приняли вышеуказанные документы для государственной регистрации ИФНС России по 

<

адрес> в едином государственном реестре юридических лиц сведений о создании юридического лица ООО «ОЛИМП», после чего ДД.ММ.ГГГГ ИФНС России по 

<

адрес> была внесена в единый государственный реестр юридических лиц запись за основным государственный регистрационным номером № о подставном лице – подсудимой ФИО2 как учредителе и как о единоличном органе управления ООО «ОЛИМП» - директоре, у которого отсутствовала цель управления данным юридическим лицом. Предоставление подсудимой ФИО2 паспорта гражданина Российской Федерации на свое имя повлекло внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице.

Подсудимая ФИО2 в судебном заседании вину в совершении указанного преступления признала, от дачи показаний отказалась и поддержала свои показания в ходе предварительного расследования, оглашенные в порядке п. 3 ч. 1 ст. 276 УПК РФ.

Так, будучи допрошенной в качестве подозреваемой ДД.ММ.ГГГГ (т. 2 л.д. 39-44) и ДД.ММ.ГГГГ (т. 2 л.д. 61-64),а также в качестве обвиняемой ДД.ММ.ГГГГ (т. 2 л.д. 112-115) подсудимая ФИО2 показала, что примерно в ДД.ММ.ГГГГ года приятель ее знакомого ФИО13, находясь у нее дома по адресу: 

<

адрес>, сообщил ей о возможности получить денежные средства в случае предоставления паспорта для фиктивного создания юридического лица. Позже к ней прибыл мужчина, представившийся ФИО19, который за 20 000 рублей предложил ей стать формальный учредителем и руководителем фирмы, без фактического принятия участия в ее финансово-хозяйственной деятельности. Она согласилась, после чего предоставила указанному лицу свой паспорт гражданина Российской Федерации №, а также страховое свидетельство, которые ФИО19 сфотографировал с использованием мобильного телефона. Далее в ДД.ММ.ГГГГ года они оформили электронную подпись не ее имя, которую она передала ФИО19, после чего примерно в ДД.ММ.ГГГГ года он сообщил, что на ее имя открыто ООО «ОЛИМП».

Помимо признательных показаний подсудимой ФИО2 ее виновность в совершении указанного преступления подтверждается и содержанием письменных материалов дела, а именно:

- выписки из Единого государственного реестра юридических лиц № № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 1 л.д. 9-12), согласно которой ДД.ММ.ГГГГ было зарегистрировано ООО «ОЛИМП», учредителем и генеральным директором которого являлась ФИО2;

- копии регистрационного дела ООО «ОЛИМП» (т. 1 л.д. 18-50), согласно которому ДД.ММ.ГГГГ в ИФНС России № поступили документы от имени подсудимой ФИО2 для регистрации ООО «ОЛИМП», в том числе заявление о государственной регистрации указанного юридического лица, копия паспорта на имя подсудимой ФИО2 №, выданного УМВД России по 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ, копия решения учредителя № ООО «ОЛИМП» от ДД.ММ.ГГГГ об учреждении указанного Общества от имени подсудимой ФИО2 как единственного учредителя и утверждении Устава ООО «ОЛИМП».

При таких обстоятельствах виновность подсудимой ФИО2 в совершении преступления доказана, ее действия суд квалифицирует по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ как предоставление документа, удостоверяющего личность, совершенное для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице.

При этом, суд исходит из того, что подсудимая ФИО2, заведомо не имея намерения участвовать в финансово-хозяйственной деятельности ООО «ОЛИМП», предоставила паспорт гражданина Российской Федерации на свое имя, для регистрации указанного юридического лица, что повлекло внесение в единый государственный реестр юридических лиц недостоверных сведений о ней как об учредителе и генеральном директоре указанной организации.

Указанные выводы суда основаны на совокупности исследованных в судебном заседании доказательств, в том числе признательных показаниях самой подсудимой ФИО2, а также приведенных в приговоре сведениях из налогового органа. 

2. Эпизод совершения преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ в единый государственный реестр юридических лиц были внесены сведения о государственной регистрации ООО «ОЛИМП» ИНН №, согласно которым единственным участником и генеральным директором Общества является подсудимая ФИО2, фактически не имеющая отношения к управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности указанного юридического лица. При этом, согласно Устава ООО «ОЛИМП» единоличным исполнительным органом Общества является генеральный директор, то есть подсудимая ФИО2, которая может без доверенности действовать от имени Общества и имеет право первой подписи финансовых документов.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в дневное время неустановленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, предложило подсудимой ФИО2 за вознаграждение в сумме 20 000 рублей обратиться в отделение ПАО «Сбербанк», территориальный офис «Курский» ПАО «Росбанк», подразделение Банка ВТБ (ПАО) – ОО Региональный ОО «Курский», АО «Тинькофф Банк», отделение АО «Райффайзенбанк», отделение АО КБ «Модульбанк», Центральный офис ОО «Курский» филиал «Центральный» ПАО Банк «Финансовая корпорация «Открытие», операционный офис «Курская Дуга» в 

<

адрес> АО «Альфа-Банк» с целью заключения договоров об открытии банковских счетов с возможностью дистанционного банковского обслуживания для осуществления в дальнейшем неправомерного приема, выдачи и перевода денежных средств, на что подсудимая ФИО2 согласилась.

Затем в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в дневное время суток у ФИО2, находящейся в неустановленном месте, возник преступный умысел, направленный на приобретение в целях сбыта, сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств.

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время подсудимая ФИО2 обратилась с отделение ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес>, для открытия банковского счета ООО «ОЛИМП», где лично передала сотруднику Банка документы, подтверждающие ее статус и полномочия директора указанного Общества, после чего заполнила и подписала заявление об открытии счета.

На основании указанных документов ДД.ММ.ГГГГ между подсудимой ФИО2 и ПАО «Сбербанк» был заключен договор оказания банковских услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания «Сбербанк Бизнес Онлайн – Сбербанкбизнес» и открыт банковский счет № для ООО «ОЛИМП».

Также в эту же дату в том же месте подсудимая ФИО2 получила от сотрудника банка подписанные ею документы, содержащие сведения о банковском счете, логине и зарегистрированном абонентском номере телефона для получения одноразовых смс- паролей, адрес электронной почты, являющиеся в соответствии с Федеральным законом от 27.06.2011 г. № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронными средствами платежа, позволяющими клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. Тем самым подсудимая ФИО2 приобрела с целью сбыта электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Далее ДД.ММ.ГГГГ указанные документы подсудимая ФИО2, находясь вблизи 

<

адрес>, передала неустановленному лицу, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, тем самым сбыла электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, что в последующем могло повлечь противоправный вывод денежных средств с банковского счета № ООО «ОЛИМП» в неконтролируемый оборот.

После этого в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в дневное время подсудимая ФИО2 обратилась в территориальный офис «Курский» ПАО «Росбанк» по адресу: 

<

адрес>, для открытия банковского счета ООО «ОЛИМП», где лично передала сотруднику Банка документы, подтверждающие ее статус и полномочия директора ООО «ОЛИМП», после чего заполнила и подписала заявление об открытии счета.

На основании указанных документов в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ между подсудимой ФИО2 и ПАО «Росбанк» был заключен договор оказания банковских услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания и открыт банковский счет № для ООО «ОЛИМП».

Также в указанный период времени в том же месте подсудимая ФИО2 получила от сотрудника Банка подписанные ею документы, содержащие сведения о банковском счете, логине и зарегистрированном абонентском номере, адресе электронной почты, являющиеся в соответствии с Федеральным законом от 27.06.2011 г. № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронными средствами платежа, позволяющими клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, а также банковскую карту ПАО «Росбанк». Тем самым подсудимая ФИО2 приобрела с целью сбыта электронные средства, электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Далее в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ указанные документы и банковскую карту подсудимая ФИО2, находясь вблизи 

<

адрес>, передала неустановленному лицу, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, тем самым сбыла электронные средства, электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, что в последующем могло повлечь противоправный вывод денежных средств с банковского счета № ООО «ОЛИМП» в неконтролируемый оборот.

Затем ДД.ММ.ГГГГ в дневное время подсудимая ФИО2 обратилась в подразделение Банка ВТБ (ПАО) - ОО Региональный ОО «Курский» по адресу: 

<

адрес>, для открытия банковского счета ООО «ОЛИМП», где передала сотруднику Банка документы, подтверждающие ее статус и полномочия директора указанного Общества, после чего заполнила и подписала заявление об открытии счета.

На основании указанных документов ДД.ММ.ГГГГ между подсудимой ФИО2 и Банком ВТБ (ПАО) был заключен договор оказания банковских услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания, после чего открыт банковский счет № для ООО «ОЛИМП».

Далее в этот же день подсудимая ФИО2, находясь в указанном месте, получила от сотрудника банка подписанные ею документы, содержащие сведения о банковском счете, логине и зарегистрированном абонентском номере, адресе электронной почты, являющиеся в соответствии с Федеральным законом от 27.06.2011 г. № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронными средствами платежа, позволяющими клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. Тем самым подсудимая ФИО2 приобрела с целью сбыта электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Затем ДД.ММ.ГГГГ подсудимая ФИО2, находясь около 

<

адрес>, передала, тем самым, сбыла, вышеуказанные электронные средства неустановленному лицу, что в последующем могло повлечь противоправный вывод денежных средств с банковского счета № ООО «ОЛИМП» в неконтролируемый оборот.

После этого ДД.ММ.ГГГГ в дневное время подсудимая ФИО2 обратилась в АО «Тинькофф Банк», расположенное по адресу: 

<

адрес> для открытия банковского счета ООО «ОЛИМП», предоставив документы, подтверждающие ее статус и полномочия директора ООО «ОЛИМП», после чего заполнила и подписала заявление об открытии счета.

На основании указанных документов ДД.ММ.ГГГГ между подсудимой ФИО2 и АО «Тинькофф Банк» был заключен договор оказания банковских услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания и открыт банковский счет № для ООО «ОЛИМП», а также была выпущена банковская карта для осуществления дистанционного обслуживания указанного банковского счета.

ДД.ММ.ГГГГ подсудимая ФИО2, находясь в неустановленном месте, получила копии документов, содержащих сведения о банковском счете, логине и зарегистрированном абонентском номере телефона, банковскую карту АО «Тинькофф Банк», тем самым приобрела с целью сбыта электронные средства, электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, которые передала, тем самым, сбыла неустановленному лицу в тот же день в неустановленном месте, что в последующем повлекло противоправный вывод с банковского счета № ООО «ОЛИМП» денежных средств в сумме 5 000 рублей в неконтролируемый оборот.

Далее ДД.ММ.ГГГГ подсудимая ФИО2, находясь в неустановленном месте, обратилась к сотруднику АО «Райффайзенбанк» для открытия банковского счета ООО «ОЛИМП» и лично передала документы, подтверждающие ее статус и полномочия директора указанного Общества, а также заполнила и подписала заявление об открытии счета.

На основании указанных документов ДД.ММ.ГГГГ между подсудимой ФИО2 и АО «Райффайзенбанк» был заключен договор комплексного банковского обслуживания с использованием системы дистанционного банковского обслуживания, после чего был открыт расчетный банковский счет № для ООО «ОЛИМП»

Затем ДД.ММ.ГГГГ подсудимая ФИО2, находясь в неустановленном месте, получила от сотрудника банка подписанные ею документы, содержащие сведения о банковском счете, логине и зарегистрированном абонентском номере телефона для получения одноразовых смс-паролей, адресе электронной почты, банковскую карту, тем самым приобрела с целью сбыта электронные средства, электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, которые передала, тем самым, сбыла неустановленному лицу в тот же день в неустановленном месте, что в последующем повлекло противоправный вывод с банковского счета № ООО «ОЛИМП» денежных средств в сумме 3 000 рублей в неконтролируемый оборот.

После этого в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в дневное время подсудимая ФИО2, находясь в неустановленном месте, используя информационно-телекоммуникационную честь «Интернет», обратилась к сотруднику АО КБ «Модульбанк», расположенного по адресу: 

<

адрес>, для открытия банковского счета ООО «ОЛИМП», передав последнему документы, подтверждающие ее статус и полномочия директора ООО «ОЛИМП», а также заполнила и подписала заявление об открытии счета.

На основании указанных документов в период времени с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ между подсудимой ФИО2 и АО КБ «Модульбанк» был заключен договор оказания банковских услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания и открыт банковский счет № для ООО «ОЛИМП».

Далее в тот же период времени подсудимая ФИО2, находясь в неустановленном месте, получила копии документов, содержащих сведения о банковском счете, логине и зарегистрированном абонентском номере, банковскую карту от АО КБ «Модульбанк», тем самым, приобрела с целью сбыта электронные средства, электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, которые передала, тем самым, сбыла неустановленному лицу в тот же период в неустановленном месте, что в последующем могло повлечь противоправный вывод с банковского счета № ООО «ОЛИМП» денежных средств в неконтролируемый оборот.

После этот ДД.ММ.ГГГГ в дневное время подсудимая ФИО2 обратилась в Центральный офис ОО «Курский» филиал «Центральный» ПАО Банк «Финансовая корпорация «Открытие» по адресу: 

<

адрес>, для открытия банковского счета ООО «ОЛИМП», где лично передала сотруднику банка документы, подтверждающие ее статус и полномочия директора указанного Общества, а также заполнила и подписала заявление об открытии счета.

На основании указанных документов ДД.ММ.ГГГГ между подсудимой ФИО2 и ПАО «Банк «Финансовая корпорация «Открытие» был заключен договор банковского обслуживания и открыты банковские счета № и № для ООО «ОЛИМП».

ДД.ММ.ГГГГ подсудимая ФИО2, находясь в офисе Банка по вышеуказанному адресу, получила от сотрудника банка подписанные ею документы, содержащие сведения о банковском счете, логине и зарегистрированном абонентском номере телефона для получения одноразовых смс-паролей, адресе электронной почты, банковские карты, тем самым, приобрела с целью сбыта электронные средства, электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Далее в этот же день подсудимая ФИО2, находясь вблизи 

<

адрес>, передала, тем самым, сбыла вышеуказанные электронные средства и электронные носители информации неустановленному лицу, что в последующем могло повлечь противоправный вывод с банковских счетов № и № ООО «ОЛИМП» денежных средств в неконтролируемый оборот.

Затем ДД.ММ.ГГГГ в дневное время подсудимая ФИО2 обратилась в операционный офис «Курская Дуга» 

<

адрес> АО «Альфа-Банк» по адресу: 

<

адрес>, для открытия банковского счета ООО «ОЛИМП», где лично передала сотруднику Банка документы, подтверждающие ее статус и полномочия директора указанного Общества, а также заполнила и подписала заявление об открытии счета.

На основании указанных документов ДД.ММ.ГГГГ между подсудимой ФИО2 и АО «Альфа-Банк» был заключен договор банковского обслуживания с использованием системы дистанционного банковского обслуживания и открыт банковский счет № для ООО «ОЛИМП».

ДД.ММ.ГГГГ подсудимая ФИО2, находясь в офисе Банка по вышеуказанному адресу, получила от сотрудника банка подписанные ею документы, содержащие сведения о банковском счете, логине и зарегистрированном абонентском номере телефона для получения одноразовых смс-паролей, адресе электронной почты, банковскую карту, тем самым приобрела с целью сбыта электронные средства, электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Далее в этот же день подсудимая ФИО2, находясь вблизи 

<

адрес>, передала, тем самым сбыла вышеуказанные электронные средства и электронные носители информации неустановленному лицу, что в последующем повлекло противоправный вывод с банковского счета № ООО «ОЛИМП» денежных средств в сумме 1 100 рублей в неконтролируемый оборот.

Подсудимая ФИО2 в судебном заседании вину в совершении указанного преступления признала, от дачи показаний отказалась и поддержала свои показания в ходе предварительного расследования, оглашенные в судебном заседании в порядке п. 3 ч. 1 ст. 276 УПК РФ.

Так, будучи допрошенной в качестве подозреваемой ДД.ММ.ГГГГ (т. 2 л.д. 39-44) и ДД.ММ.ГГГГ (т. 2 л.д. 61-64), а также в качестве обвиняемой ДД.ММ.ГГГГ (т. 2 л.д. 112-115), подсудимая ФИО2 показала, что после открытия на ее имя фиктивного юридического лица – ООО «ОЛИМП» ФИО19, который предложил ей участвовать в данных действиях, сообщил о необходимости открытия счетов в различных банках, после чего в период с ДД.ММ.ГГГГ года до ДД.ММ.ГГГГ года она и ФИО19 ездили в ПАО Банк «ВТБ», ПАО «Сбербанк», АО «Альфа-Банк», а также другие банки, наименование которых она не помнит. В каждом банке они действовали по одной схеме: ФИО19 около банка передавал ей печать ООО «ОЛИМП» и комплект документов и говорил, к кому ей нужно обратиться. В банке она лично подписывала документы, ставила печать ООО «ОЛИМП», а после получения комплекта документов она передавала их ФИО19 около Банка.

В ходе допроса в качестве подозреваемой ДД.ММ.ГГГГ (т. 2 л.д. 75-76), подсудимая ФИО2 после предъявления ей юридических дел ООО «ОЛИМП» из АО «Тинькофф Банк», ПАО «Сбербанк», АО КБ «Модульбанк», ПАО «Банк «ФК Открытие», АО «Райффайзенбанк», ПАО Банк «ВТБ», ПАО «Росбанк», АО «Альфа-Банк» подтвердила наличие в документах от ее имени своей подписи.

Помимо признательных показаний подсудимой ФИО2, ее виновность в совершении преступления подтверждается показаниями свидетелей и письменными доказательствами.

Так, согласно свидетельским показаниям ведущего менеджера по привлечению партнеров и клиентов АО «Альфа-Банк» ФИО14 в ходе предварительного расследования, оглашенным в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ (т. 2 л.д. 77-80), отделение Банка ОО «Курский» располагается по адресу: 

<

адрес>. Для открытия расчетного счета юридическому лицу клиенту необходимо иметь при себе паспорт, Устав организации, решение о создании организации и ее печать. После этого оформляется комплект документов на открытие счета, при этом, руководителем организации подписывается подтверждение о присоединении к электронному документообороту, предоставляется адрес электронной почты и абонентский номер, что отображается в заявлении на открытие счета в электронном виде. Пояснила о порядке регистрации в системе дистанционного банковского обслуживания, подтвердила, что ДД.ММ.ГГГГ в отделение Банка по вышеуказанному адресу обратилась ФИО2 с заявлением об открытии банковского счета для ООО «ОЛИМП», после рассмотрения предоставленных ею документов был открыт текущий расчетный счет с дистанционным банковским обслуживанием, ФИО2 получила необходимые для управления расчетным счетом документы и банковскую карту.

Как следует из показаний свидетеля ФИО15 в ходе предварительного расследования, также оглашенных в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ (т. 2 л.д. 81-84), она, являясь старшим специалистом по привлечению клиентов малого бизнеса в ПАО «Росбанк», дала, в целом, аналогичные показания относительно порядка открытия банковского счета юридическому лицу в указанном Банке, в том числе и обращении ДД.ММ.ГГГГ в отделение ПАО «Росбанк» по адресу: 

<

адрес>, ФИО2 как генерального директора ООО «ОЛИМП». 

В соответствии с показаниями свидетеля ФИО16 в ходе предварительного расследования, оглашенными в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ (т. 2 л.д. 85-88), она, будучи главным менеджером по обслуживанию юридических лиц в ПАО ФК «Открытие», дала, в целом, аналогичные показания относительно порядка открытия расчетного счета в указанном Банке, а также подтвердила, что ДД.ММ.ГГГГ в отделение Банка по адресу: 

<

адрес>, с заявлением об открытии расчетного счета для ООО «ОЛИМП» обратилась генеральный директор организации ФИО2, которой после открытия счета была выдана моментальная корпоративная банковская бизнес-карта, также было оформлено дистанционное банковское обслуживание с указанием номера мобильного телефона и адреса электронной почты.

О виновности подсудимой ФИО2 в совершении преступления свидетельствует также и содержание письменных материалов дела, а именно:

- выписки из Единого государственного реестра юридических лиц № № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 1 л.д. 9-12), согласно которой ДД.ММ.ГГГГ было зарегистрировано ООО «ОЛИМП», учредителем и генеральным директором которого являлась ФИО2;

- сведений из Управления Федеральной налоговой службы по 

<

адрес> (т. 1 л.д. 50), согласно которым ООО «ОЛИМП» были открыты следующие банковские счета: ДД.ММ.ГГГГ № в АО «Тинькофф Банк», ДД.ММ.ГГГГ № в ПАО «Сбербанк», ДД.ММ.ГГГГ № в АО КБ «Модульбанк», ДД.ММ.ГГГГ № и № в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», ДД.ММ.ГГГГ № в АО «Райффайзенбанк», ДД.ММ.ГГГГ № в ПАО «РОСБАНК», ДД.ММ.ГГГГ № в АО «Альфа-Банк»;

- копии договора расчетного счета между подсудимой ФИО2 и АО «Тинькофф Банк» (т. 1 л.д. 58-157), согласно которому ДД.ММ.ГГГГ подсудимая ФИО2, действуя как единоличный исполнительный орган ООО «ОЛИМП», обратилась в Банк с заявлением о присоединении к условиям договора банковского обслуживания, в котором просила открыть расчетный счет и указала абонентский номер +№ для дистанционного банковского обслуживания. Согласно выписке ООО «ОЛИМП» был открыт счет №, на который произошло зачисление суммы в размере 5 000 рублей, снятие суммы в размере 4 500 рублей;

- копии банковского досье ООО «ОЛИМП» в АО КБ «Модульбанк» (т. 1 л.д. 158-187), согласно которому ДД.ММ.ГГГГ подсудимая ФИО2, действуя как генеральный директор ООО «ОЛИМП», представив Устав указанного Общества, а также документы, подтверждающие ее полномочия, заключила с Банком соглашение об использовании простой электронной подписи, а также обратилась с заявлением о присоединении к условиями договора комплексного обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в соответствии с которым ООО «ОЛИМП» был открыт банковский счет №;

- копии банковского досье ООО «ОЛИМП» в ПАО «Банк ВТБ» (т. 1 л.д. 190-197), согласно которому ДД.ММ.ГГГГ в Банк обратилась подсудимая ФИО2, действующая как генеральный директор ООО «ОЛИМП», с заявлением о заключении договора комплексного обслуживания (в том числе дистанционного), с указанием адреса электронной почты и абонентского номера, в рамках которого Обществу был открыт счет №;

- копии банковского досье ООО «ОЛИМП» в ПАО «Сбербанк» (т. 1 л.д. 202-212), согласно которому ДД.ММ.ГГГГ подсудимая ФИО2, действуя как генеральный директор ООО «ОЛИМП», обратилась с отделение ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес>, с заявлением о присоединении к договору-конструктору, в рамках которого просила открыть счет с использованием системы дистанционного банковского обслуживания. На основании указанного заявления ООО «ОЛИМП» был открыт счет №, а также выпущена банковская карта; 

- сообщения АО «Райффайзенбанк» от ДД.ММ.ГГГГ № (т. 1 л.д. 214), согласно которому ООО «ОЛИМП» был открыт счет №, к которому выпущена банковская карта №. В рамках предоставления банковских услуг с использованием системы Банк-Клиент при подключении услуги «Дистанционное обслуживание» ФИО2 была указана как единственное лицо, имеющее доступ к системе (т. 1 л.д. 216);

- копии банковского досье ООО «ОЛИМП» в ПАО «Росбанк» (т. 1 л.д. 224-243), согласно которому ДД.ММ.ГГГГ подсудимая ФИО2, действуя как генеральный директор ООО «ОЛИМП», обратилась в Банк с заявлением о заключении договора банковского счета, представив паспорт на свое имя, а также документы, подтверждающие ее полномочия как генерального директора ООО «ОЛИМП», после чего ДД.ММ.ГГГГ Обществу был открыт счет №. Также ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 была получена банковская карта №;

- копии банковского досье ООО «ОЛИМП» в АО «Альфа-Банк» (т. 2 л.д. 4-14), согласно которому ДД.ММ.ГГГГ подсудимая ФИО2, действуя как генеральный директор ООО «ОЛИМП», обратилась в Банк (ОО «Курская Дуга») с заявлением о присоединении к договору о расчетно-кассовом обслуживании, в рамках которого Обществу был открыт счет № и выпущена банковская карта;

- копии банковского досье ООО «ОЛИМП» в ПАО Банк «ФК ОТКРЫТИЕ» (т. 2 л.д. 18-28), согласно которому ДД.ММ.ГГГГ подсудимая ФИО2, действуя как генеральный директор ООО «ОЛИМП», обратилась в Банк с заявлением о присоединении к Правилам банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, заключении единого договора комплексного банковского обслуживания, открытии счета, осуществлении дистанционного банковского обслуживания с использованием системы «БИЗНЕС ПОРТАЛ», предоставлении бизнес-карты, в котором указала адрес электронной почты и абонентский номер. В рамках данного договора ООО «ОЛИМП» были открыты счета № и №.

При таких обстоятельствах виновность подсудимой ФИО2 в совершении преступления доказана, ее действия суд квалифицирует по ч. 1 ст. 187 УК РФ как приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств. 

При этом, суд исходит из того, что подсудимая ФИО2, являясь номинальным генеральным директором фиктивного юридического лица – ООО «ОЛИМП», за вознаграждение от неустановленного лица, обратилась в перечисленные в приговоре кредитные организация в течение ДД.ММ.ГГГГ года с целью открытия банковских счетов с возможностью дистанционного управления ими, получила от сотрудников Банков документы, содержащие сведения о счетах, логинах и зарегистрированном абонентском номере телефона для получения одноразовых SMS-паролей, а также банковские карты, тем самым приобрела электронные средства, электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств.

Данные электронные средства и носители информации подсудимая ФИО2 сбыла неустановленному лицу, которое получило неправомерный доступ к счетам указанного Общества с возможностью распоряжения денежными средствами, в том числе, противоправного их вывода в неконтролируемый оборот.

При определении вида и размера наказания суд в соответствии со ст.ст. 6, 43, 60 УК РФ учитывает характер и степень общественной опасности содеянного подсудимой ФИО2, личность виновной, обстоятельства, смягчающие и отягчающее наказание, влияние назначенного наказания на исправление подсудимой и условия жизни ее семьи, характер и степень общественной опасности ранее совершенного преступления, судимость за которое образует рецидив, обстоятельства, в силу которых исправительное воздействие предыдущего наказания оказалось недостаточным, а также характер и степень общественной опасности вновь совершенных преступлений.

В качестве смягчающих наказание обстоятельств суд в соответствии с п.п. «г, и» ч. 1 ст. 61 УК РФ учитывает наличие на иждивении подсудимой ФИО2 пятерых малолетних детей (т. 2 л.д. 150-154), активное способствование раскрытию преступлений путем дачи письменных объяснений (т. 1 л.д. 8), в которых она сообщила не известные правоохранительным органам сведения, связанные с ее участием в создании и деятельности ООО «ОЛИМП». Далее указанные сведения подсудимая ФИО2 подтвердила при неоднократных допросах в ходе предварительного расследования, в ходе которых давала полные и исчерпывающие изобличающие себя показания, что суд признает активным способствованием расследованию преступления.

В соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ суд также признает смягчающими наказание обстоятельствами признание подсудимой ФИО2 своей вины и раскаяние в содеянном, молодой возраст подсудимой.

Обстоятельством, отягчающим наказание подсудимой ФИО2, в соответствии с ч. 1 ст. 18 УК РФ и п. «а» ч. 1 ст. 63 УК РФ является рецидив.

Суд также учитывает и данные о личности подсудимой ФИО2, которая является вдовой участника специальной военной операции (т. 2 л.д. 163-166), на специализированных учетах у врачей нарколога и психиатра не состоит (т. 2 л.д. 167, л.д. 169), удовлетворительно характеризуется по месту регистрации (т. 2 л.д. 170).

С учетом изложенного, принимая во внимание характер и конкретные фактические обстоятельства совершенных преступлений, степень их общественной опасности, данные о личности подсудимой, смягчающие и отягчающее наказание обстоятельства, суд полагает необходимым назначить подсудимой ФИО2 за совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 173.2 УК РФ, наказание с учетом положений ч. 2 ст. 68 УК РФ, в виде штрафа, которое является наиболее строгим видом наказания для подсудимой ФИО2 даже при рецидиве преступлений, поскольку обязательные и исправительные работы, предусмотренные санкцией ч. 1 ст. 173.2 УК РФ, не могут быть назначены подсудимой ввиду наличия на ее иждивении малолетних детей, не достигших возраста трех лет, в соответствии с ч. 4 ст. 49 УК РФ и ч. 5 ст. 50 УК РФ.

При этом, на момент направления настоящего уголовного дела в суд и постановления приговора в соответствии п. «а» ч. 1 ст. 78 УК РФ истек двухгодичный срок давности привлечения подсудимой ФИО2 к уголовной ответственности за совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 173.2 УК РФ, относящегося к уголовным деяниям небольшой тяжести. В связи с этим суд в соответствии с ч. 8 ст. 302 УПК РФ постанавливает в отношении подсудимой ФИО2 обвинительный приговор и освобождает ее от назначенного наказания за указанное преступление.

За преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 187 УК РФ, суд считает необходимым назначить подсудимой ФИО2 наказание в виде лишения свободы с учетом положений ч. 3 ст. 68 УК РФ без учета правил назначения наказания при рецидиве при наличии вышеперечисленных смягчающих наказание обстоятельств, а также с применением ст. 73 УК РФ. 

Принимая во внимание характер совершенного преступления и данные о личности подсудимой ФИО2, суд считает необходимым установить ей предусмотренную ч. 5 ст. 73 УК РФ обязанность не менять место жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного. 

Кроме того, имеющуюся совокупность смягчающих наказание обстоятельств суд признает исключительной и существенно снижающей общественную опасность совершенного преступления, в связи с чем считает возможным применить положения ст. 64 УК РФ и не назначать подсудимой ФИО2 дополнительный вид наказания в виде штрафа, предусмотренный в качестве обязательного санкцией ч. 1 ст. 187 УК РФ.

Суд считает, что данное наказание в наибольшей мере будет отвечать целям и задачам уголовного наказания – восстановлению социальной справедливости, исправлению подсудимой и предупреждению совершения ею новых преступлений.

Постановленный после совершения подсудимой ФИО2 преступления приговор Ленинского районного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ с отсрочкой реального отбывания наказания в виде 03 лет лишения свободы на основании ч. 1 ст. 82 УК РФ подлежит самостоятельному исполнению. 

Меру пресечения в отношении подсудимой ФИО2 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении следует оставить без изменения до вступления приговора в законную силу.

Гражданский иск по делу не заявлен. 

Судьба вещественных доказательств подлежит разрешению по правилам ч. 3 ст. 81 УПК РФ, а именно, следует хранить в деле: диск с копией регистрационного дела ООО «ОЛИМП», копии юридических дел указанного Общества в АО «Тинькофф Банк», АО КБ «Модульбанк», ПАО Банк «ВТБ», диски с копиями юридических дел ООО «ОЛИМП» в ПАО «Сбербанк», АО «Райффайзенбанк», ПАО «Росбанк», АО «Альфа-Банк» и ПАО Банк ФК «Открытие».

Процессуальные издержки в сумме 6 584 рубля, связанные с выплатой вознаграждения адвокату Малых Н.А. за осуществление защиты подсудимой ФИО2 в ходе предварительного следствия, суд в соответствии с ч. 2 ст. 132 УПК РФ считает необходимым взыскать с подсудимой ФИО2

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 307, 308, 309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

Признать ФИО2 виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 173.2 УК РФ, и назначить наказание в виде штрафа в доход государства в размере 120 000 (сто двадцать тысяч) рублей.

В соответствии с п. «а» ч. 1 ст. 78 УК РФ освободить ФИО2 от назначенного наказания в связи с истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности.

Признать ФИО2 виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ, и назначить наказание в виде 01 года 06 месяцев лишения свободы, в соответствии со ст. 64 УК РФ без штрафа.

В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное наказание считать условным с испытательным сроком 01 год 06 месяцев.

Обязать ФИО2 не менять место жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного.

Контроль за поведением ФИО2 на период испытательного срока возложить на специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного.

Приговор Ленинского районного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ в отношении ФИО2 исполнять самостоятельно.

Меру пресечения в отношении ФИО2 до вступления приговора в законную силу оставить без изменения – подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Взыскать с ФИО2 в доход государства процессуальные издержки в сумме 6 584 (шесть тысяч пятьсот восемьдесят четыре) рубля.

Вещественные доказательства по делу: диск с копией регистрационного дела ООО «ОЛИМП», копии юридических дел указанного Общества в АО «Тинькофф Банк», АО КБ «Модульбанк», ПАО Банк «ВТБ», диски с копиями юридических дел ООО «ОЛИМП» в ПАО «Сбербанк», АО «Райффайзенбанк», ПАО «Росбанк», АО «Альфа-Банк» и ПАО Банк ФК «Открытие» хранить в уголовном деле.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Курский областной суд через Ленинский районный суд 

<

адрес> в течение пятнадцати суток со дня его провозглашения.

Приговор может быть обжалован в кассационном порядке в Первый кассационный суд общей юрисдикции через Ленинский районный суд 

<

адрес> в течение шести месяцев со дня вступления в законную силу.

В случае обжалования приговора ФИО2 вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом вышестоящей инстанции.

Судья (подпись) И.В. Пронская 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>)

Справка: Приговор Ленинского районного суда г. Курска от 23.10.2024г. не был обжалован и вступил в законную силу 08.11.2024г. Подлинник подшит в уголовном деле № 1-513/24-2024г. Ленинского районного суда г. Курска. УИД 46RS0031-01-2024-005794-87

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>