Дело №1-132/2025

УИД 59RS0025-01-2025-000913-39

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

11.06.2025 года г. Пермь

Ленинский районный суд г. Перми в составе: 

председательствующего судьи Якутовой М.Р., 

при секретаре судебного заседания Чернопазовой А.В., 

с участием государственных обвинителей Воробей Е.Г., Зубаревой Е.Э.,

подсудимого ФИО6,

защитника – адвоката Заславской А.Я., 

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении:

Хуско ФИО26, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца 

<

Адрес>, гражданина РФ, имеющего среднее профессиональное образование, разведенного, 

<

данные изъяты>, военнообязанного, зарегистрированного и проживающего по адресу: 

<

Адрес> 

<

Адрес>, ранее не судимого, 

в порядке ст.91, 92 УПК РФ не задерживался, под стражей не содержался, 

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.173.2, ч.1 ст.187 УК РФ,

установил:

В один из дней ДД.ММ.ГГГГ года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО6 получил от неустановленного лица предложение за денежное вознаграждение в размере 25000 рублей оформить на себя организации, при условии, что фактическое руководство юридическим лицом ФИО6 осуществлять не будет, то есть будет являться подставным лицом. Осознавая незаконность таких действий, ФИО6, заведомо зная, что будет являться подставным лицом, из корыстных побуждений согласился на предложение лица о предоставлении документа, удостоверяющего его личность – паспорта гражданина Российской Федерации с целью внесения в ЕГРЮЛ сведений о том, что ФИО6 является директором и единственным учредителем организаций 

<

данные изъяты>, несмотря на то, что отношения к деятельности указанных Обществ он фактически не имеет и в последующем совершать какие-либо действия, связанные с деятельностью данных организаций не будет.

Таким образом, у ФИО6, нуждающегося в денежных средствах, возник корыстный преступный умысел, направленный на предоставление документа, удостоверяющего личность – паспорта гражданина Российской Федерации серии №, выданного ДД.ММ.ГГГГ 

<

данные изъяты> на имя Хуско ФИО27, для внесения в ЕГРЮЛ сведений о нем, как о подставном лице за предложенное ему денежное вознаграждение в размере 25000 рублей. 

Во исполнении преступного умысла, ДД.ММ.ГГГГ ФИО6 под сопровождением неустановленного лица обратился в 

<

данные изъяты>», оказывающего услуги по вручению квалифицированных сертификатов ключа проверки электронной подписи, расположенного по адресу: 

<

Адрес> заявлением о выдаче квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи и предоставил документ, удостоверяющий его личность – паспорт гражданина Российской Федерации серии №, выданный ДД.ММ.ГГГГ Отделением 

<

данные изъяты>, информацию о СНИЛС № и ИНН. В заявлении на выдачу сертификата ФИО6, действуя по указанию неустановленного лица, умышленно указал номер телефона № для своей дальнейшей идентификации и получения доступа в личный кабинет защищенной автоматизированной системы «

<

данные изъяты>».

ДД.ММ.ГГГГ неустановленное лицо, осуществляя свои преступные действия, направленные на создание юридических лиц 

<

данные изъяты> через подставных лиц, и при неустановленных обстоятельствах, используя номер телефона № в личном кабинете ФИО6 сгенерировало электронную подпись и ключ проверки электронной подписи, получив от удостоверяющего центра 

<

данные изъяты>» квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи физического лица Хуско ФИО28, №. Серийный номер сертификата №.

В один из дней ДД.ММ.ГГГГ года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО6, реализуя свой преступный умысел, действуя из корыстных побуждений, не намереваясь в последующем осуществлять управление указанными юридическими лицами, осознавая, что после предоставления неустановленному в ходе следствия лицу своего паспорта в ЕГРЮЛ будут внесены сведения о нем, как о подставном лице,находясь по адресу: 

<

Адрес> по просьбе неустановленного лица, передал последнему свой паспорт гражданина Российской Федерации серии 

<

данные изъяты> с целью дальнейшего внесения в ЕГРЮЛ сведений о нем, как о подставном лице. 

После чего, в один из дней ДД.ММ.ГГГГ, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, неустановленное лицо, осуществляя свои преступные действия, направленные на создание юридических лиц 

<

данные изъяты>» через подставных лиц, и при неустановленных обстоятельствах, используя данные паспорта гражданина Российской Федерации серии № выданного ДД.ММ.ГГГГ 

<

данные изъяты> на имя Хуско ФИО29, подготовило документы, необходимые для создания юридических лиц в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» с целью создания 

<

данные изъяты> а именно:

- заявления о государственной регистрации юридических лиц при создании 

<

данные изъяты>

- уведомления о переходе на упрощенную систему налогообложения (№) 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

После чего в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ неустановленное лицо, находясь в неустановленном месте, продолжая свои преступные действия, направленные на незаконное образование юридических лиц через подставных лиц, используя электронную подпись, владельцем которой являлся ФИО6, с целью регистрации 

<

данные изъяты> направило в ФИО4 № по 

<

Адрес>, расположенную по адресу: 

<

Адрес> посредством сети «Интернет» через официальный сайт ФНС — 

<

данные изъяты>:

- 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>».

ФИО2 № по 

<

Адрес>, не зная о преступных намерениях ФИО6 и неустановленного в ходе следствия лица, все представленные ФИО6 документы ввели в ресурс 

<

данные изъяты> где документам автоматически присвоились входящий № для внесения в ЕГРЮЛ сведений о создании юридического лица – 

<

данные изъяты>», № для внесения в ЕГРЮЛ сведений о создании юридического лица – 

<

данные изъяты>», № для внесения в ЕГРЮЛ сведений о создании юридического лица – 

<

данные изъяты>», № для внесения в ЕГРЮЛ сведений о создании юридического лица – 

<

данные изъяты>», № для внесения в ЕГРЮЛ сведений о создании юридического лица – 

<

данные изъяты> № для внесения в ЕГРЮЛ сведений о создании юридического лица – 

<

данные изъяты>

ДД.ММ.ГГГГ на основании документов, предоставленных в ФИО3 № по 

<

Адрес>, инспектором данной налоговой службы принято решение о создании юридического лица – №

ДД.ММ.ГГГГ на основании документов, предоставленных в ФИО3 № по 

<

Адрес>, инспектором данной налоговой службы принято решение о создании юридического лица – №

ДД.ММ.ГГГГ на основании документов, предоставленных в ФИО3 № по 

<

Адрес>, инспектором данной налоговой службы принято решение о создании юридического лица – №

ДД.ММ.ГГГГ на основании документов, предоставленных в ФИО3 № по 

<

Адрес>, инспектором данной налоговой службы принято решение о создании юридического лица – №

ДД.ММ.ГГГГ на основании документов, предоставленных в ФИО3 № по 

<

Адрес>, инспектором данной налоговой службы принято решение о создании юридического лица – №

ДД.ММ.ГГГГ на основании документов, предоставленных в ФИО3 № по 

<

Адрес>, инспектором данной налоговой службы принято решение о создании юридического лица – №

Хуско ФИО30 стал директором и единственным учредителем 

<

данные изъяты>».

Таким образом, в период с ДД.ММ.ГГГГ года по ДД.ММ.ГГГГ ФИО6, действуя из корыстных побуждений, не имея цели управления юридическими лицами ООО 

<

данные изъяты>», являясь подставным лицом, предоставил документ, удостоверяющий личность – паспорт гражданина Российской Федерации серии №, выданный ДД.ММ.ГГГГ 

<

данные изъяты> на имя Хуско ФИО32, вследствие чего в ЕГРЮЛ были внесены сведения о нем как о подставном лице.

Кроме того, в один из дней ДД.ММ.ГГГГ года к ФИО6, находящегося в неустановленном месте, обратилось неустановленное лицо с предложением за денежное вознаграждение в сумме 25000 рублей открыть расчетные счета в банках с системой дистанционного банковского обслуживания (далее по тексту – ДБО) от имени номинального директора и единственного учредителя ФИО6, после чего сбыть указанному неустановленному лицу электронные средства платежа, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам 

<

данные изъяты> на что ФИО6 согласился, то есть у него возник преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение.

В соответствии с п.19 ст.3 Федерального закона от 27.06.2011 №161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронное средство платежа – это средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств.

В соответствии с ч.ч.1, 11 ст.9 Федерального закона от 27.06.2011 №161-ФЗ «О национальной платежной системе» использование электронных средств платежа осуществляется на основании договора об использовании электронного средства платежа, заключенного оператором по переводу денежных средств с клиентом, а также договоров, заключенных между операторами по переводу денежных средств.

В случае утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента, клиент обязан направить соответствующее уведомление оператору по переводу денежных средств в предусмотренной договором форме незамедлительно после обнаружения факта утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента, но не позднее дня, следующего за днем получения от оператора по переводу денежных средств уведомления о совершенной операции.

В соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля, СМС-кодов, кодового слова и ключа электронной подписи уполномоченного лица, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать банк обо всех случаях компрометации правил взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, незамедлительно извещать банк обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом.

Во исполнение преступного умысла, ДД.ММ.ГГГГ ФИО6, действуя из корыстных побуждений, под сопровождением неустановленного лица, осознавая и понимая, что является «номинальным» директором и единственным учредителем 

<

данные изъяты>», не имея цели осуществлять финансово – хозяйственную деятельность от имени директора и единственного учредителя указанных Обществ, в том числе производить денежные переводы, дистанционно, через сеть интернет, на сайте банка 

<

данные изъяты>) оформил электронную заявку для выездной встречи с сотрудником банка КБ 

<

данные изъяты>), с целью приобретения и дальнейшего неправомерного сбыта третьим лицам за вознаграждение электронного средства платежа, позволяющего осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств от имени директора и единственного учредителя 

<

данные изъяты>».

Реализуя свой преступный умысел, ФИО6 в указанное время, находясь по адресу: 

<

Адрес>, будучи предупрежденным сотрудником банка о персональной ответственности за достоверность предоставляемых им сведений, предоставил в банк необходимые учредительные документы и сообщил сведения, необходимые для открытия расчетного счета, сознательно утаив от сотрудника банка информацию о том, что является «номинальным» директором и единственным учредителем 

<

данные изъяты>». При этом ФИО6, действуя из корыстных побуждений, осознавая, что после открытия счетов и предоставления третьим лицам электронного средства платежа, последние самостоятельно смогут осуществлять от имени директора и единственного учредителя 

<

данные изъяты>» ФИО6 прием, выдачу и переводы денежных средств по счетам Обществ, то есть неправомерно, заполнив необходимые документы, ДД.ММ.ГГГГ открыл для деятельности 

<

данные изъяты> расчетный счет №, 

<

данные изъяты>» расчетный счет №, 

<

данные изъяты>» расчетный счет №, 

<

данные изъяты>» расчетный счет № в 

<

данные изъяты>), расположенном по адресу: 

<

Адрес>, кроме того ФИО6 умышленно предоставил в банк сведения об абонентском номере № и электронной почте 

<

данные изъяты>.ru для получения в дальнейшем смс-сообщений с кодами входа в систему клиент – банк (далее СКБ) КБ «ЛОКО-Банк» (АО), и получил от сотрудника банка логин и пароль, содержащий аналог его собственноручной (электронной цифровой) подписи (далее по тексту АСП). Тем самым ФИО6, являющийся «номинальным» директором и единственным учредителем 

<

данные изъяты> приобрел в целях дальнейшего неправомерного сбыта третьим лицам указанное выше электронное средство платежа – логин и пароль, позволяющие подтверждать и осуществлять прием, выдачу и перевод денежных средств по расчетным счетам 

<

данные изъяты>».

Продолжая свои преступные действия, ДД.ММ.ГГГГ ФИО6, действуя из корыстных побуждений, под сопровождением неустановленного лица, осознавая и понимая, что является «номинальным» директором и единственным учредителем 

<

данные изъяты>», не имея цели осуществлять финансово – хозяйственную деятельность от имени директора и единственного учредителя указанных Обществ, в том числе производить денежные переводы, дистанционно, через сеть интернет, на сайте банка Банк 

<

данные изъяты>) оформил электронную заявку для выездной встречи с сотрудником 

<

данные изъяты>), с целью приобретения и дальнейшего неправомерного сбыта третьим лицам за вознаграждение электронного средства платежа, позволяющего осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств от имени директора и единственного учредителя ООО 

<

данные изъяты>».

Реализуя свой преступный умысел, ФИО6 в указанное время, находясь по адресу: 

<

Адрес> будучи предупрежденным сотрудником банка о персональной ответственности за достоверность предоставляемых им сведений, предоставил в банк необходимые учредительные документы и сообщил сведения, необходимые для открытия расчетного счета, сознательно утаив от сотрудника банка информацию о том, что является «номинальным» директором и единственным учредителем ООО 

<

данные изъяты>». При этом ФИО6, действуя из корыстных побуждений, осознавая, что после открытия счетов и предоставления третьим лицам электронного средства платежа, последние самостоятельно смогут осуществлять от имени директора и единственного учредителя 

<

данные изъяты>» ФИО6 прием, выдачу и переводы денежных средств по счетам указанных Обществ, то есть неправомерно, заполнив необходимые документы, ДД.ММ.ГГГГ открыл для деятельности 

<

данные изъяты>» расчетный счет №, 

<

данные изъяты>» расчетный счет №, 

<

данные изъяты>» расчетный счет №, 

<

данные изъяты>» расчетный счет №, 

<

данные изъяты>» расчетный счет №, ООО «

<

данные изъяты> расчетный счет № в Банке 

<

данные изъяты>), расположенном по адресу: 

<

Адрес>, кроме того, ФИО6 умышленно предоставил в банк сведения об абонентском номере 

<

данные изъяты> и электронной почте 

<

данные изъяты> получения в дальнейшем смс-сообщений с кодами входа в СКБ 

<

данные изъяты> (ПАО), и получил от сотрудника банка логин и пароль, содержащий АСП. Тем самым ФИО6, являющийся «номинальным» директором и единственным учредителем ООО 

<

данные изъяты>» приобрел в целях дальнейшего неправомерного сбыта третьим лицам указанное выше электронное средство платежа – логин и пароль, позволяющие подтверждать и осуществлять прием, выдачу и перевод денежных средств по расчетным счетам ООО 

<

данные изъяты>

Продолжая свои преступные действия, ДД.ММ.ГГГГ ФИО6, действуя из корыстных побуждений, под сопровождением неустановленного в ходе следствия лица, осознавая и понимая, что является «номинальным» директором и единственным учредителем 

<

данные изъяты>», не имея цели осуществлять финансово – хозяйственную деятельность от имени директора и единственного учредителя указанных Обществ, в том числе производить денежные переводы, дистанционно, через сеть интернет, на сайте банка ПАО «

<

данные изъяты>» оформил электронную заявку для выездной встречи с сотрудником банка ПАО «

<

данные изъяты>» с целью приобретения и дальнейшего неправомерного сбыта третьим лицам за вознаграждение электронного средства платежа, позволяющего осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств от имени директора и единственного учредителя 

<

данные изъяты>».

Реализуя свой преступный умысел, ФИО6 в указанное время, находясь по адресу: 

<

Адрес>, будучи предупрежденным сотрудником банка о персональной ответственности за достоверность предоставляемых им сведений, предоставил в банк необходимые учредительные документы и сообщил сведения, необходимые для открытия расчетного счета, сознательно утаив от сотрудника банка информацию о том, что является «номинальным» директором и единственным учредителем 

<

данные изъяты>». При этом ФИО6, действуя из корыстных побуждений, осознавая, что после открытия счетов и предоставления третьим лицам электронного средства платежа, последние самостоятельно смогут осуществлять от имени директора и единственного учредителя 

<

данные изъяты>» ФИО6 прием, выдачу и переводы денежных средств по счетам указанных Обществ, то есть неправомерно, заполнив необходимые документы, ДД.ММ.ГГГГ открыл для деятельности 

<

данные изъяты>» расчетный счет №, 

<

данные изъяты>» расчетный счет №, ООО «

<

данные изъяты>» расчетный счет № в 

<

данные изъяты> ФИО5», расположенном по адресу: 

<

Адрес>, для деятельности 

<

данные изъяты>» расчетный счет №, 

<

данные изъяты>» расчетный счет №, 

<

данные изъяты>» расчетный счет № в ПАО 

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

Адрес>, кроме того, ФИО6 умышленно предоставил в банк сведения об абонентском номере № и электронной почте 

<

данные изъяты>.ru для получения в дальнейшем смс-сообщений с кодами входа в 

<

данные изъяты> ФИО5», и получил от сотрудника банка логин и пароль, содержащий АСП. Тем самым ФИО6, являющаяся «номинальным» директором и единственным учредителем 

<

данные изъяты>» приобрел в целях дальнейшего неправомерного сбыта третьим лицам указанное выше электронное средство платежа – логин и пароль, позволяющие подтверждать и осуществлять прием, выдачу и перевод денежных средств по расчетным счетам 

<

данные изъяты>

Продолжая свои преступные действия, ДД.ММ.ГГГГ ФИО6, действуя из корыстных побуждений, под сопровождением неустановленного в ходе следствия лица, осознавая и понимая, что является «номинальным» директором и единственным учредителем ООО 

<

данные изъяты>», не имея цели осуществлять финансово – хозяйственную деятельность от имени директора и единственного учредителя 

<

данные изъяты>», в том числе производить денежные переводы, дистанционно, через сеть интернет, на сайте банка 

<

данные изъяты> (АО) оформил электронную заявку для выездной встречи с сотрудником банка 

<

данные изъяты> (АО) с целью приобретения и дальнейшего неправомерного сбыта третьим лицам за вознаграждение электронного средства платежа, позволяющего осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств от имени директора и единственного учредителя 

<

данные изъяты>». 

Реализуя свой преступный умысел, ФИО6 в указанное время, находясь по адресу: 

<

Адрес> будучи предупрежденным сотрудником банка о персональной ответственности за достоверность предоставляемых им сведений, предоставил в банк необходимые учредительные документы и сообщил сведения, необходимые для открытия расчетного счета, сознательно утаив от сотрудника банка информацию о том, что является «номинальным» директором и единственным учредителем 

<

данные изъяты>». При этом ФИО6, действуя из корыстных побуждений, осознавая, что после открытия счета и предоставления третьим лицам электронного средства платежа, последние самостоятельно смогут осуществлять от имени директора и единственного учредителя 

<

данные изъяты>» ФИО6 прием, выдачу и переводы денежных средств по счету указанного Общества, то есть неправомерно, заполнив необходимые документы, ДД.ММ.ГГГГ открыл для деятельности 

<

данные изъяты>» расчетный счет № в АКБ «

<

данные изъяты>), расположенном по адресу: 

<

Адрес>, кроме того, ФИО6 умышленно предоставил в банк сведения об абонентском номере № и электронной почте 

<

данные изъяты>ru для получения в дальнейшем смс-сообщений с кодами входа в 

<

данные изъяты> и получил от сотрудника банка логин и пароль, содержащий АСП. Тем самым ФИО6, являющийся «номинальным» директором и единственным учредителем ООО «

<

данные изъяты>», приобрел в целях дальнейшего неправомерного сбыта третьим лицам указанное выше электронное средство платежа – логин и пароль, позволяющие подтверждать и осуществлять прием, выдачу и перевод денежных средств по расчетному счету ООО «

<

данные изъяты>

Продолжая свои преступные действия, ДД.ММ.ГГГГ ФИО6, действуя из корыстных побуждений, под сопровождением неустановленного лица, осознавая и понимая, что является «номинальным» директором и единственным учредителем ООО «

<

данные изъяты>», не имея цели осуществлять финансово – хозяйственную деятельность от имени директора и единственного учредителя указанных Обществ, в том числе производить денежные переводы, дистанционно, через сеть интернет, на сайте банка ПАО «

<

данные изъяты> оформил электронную заявку для выездной встречи с сотрудником банка 

<

данные изъяты>» с целью приобретения и дальнейшего неправомерного сбыта третьим лицам за вознаграждение электронного средства платежа, позволяющего осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств от имени директора и единственного учредителя 

<

данные изъяты>

Реализуя свой преступный умысел, ФИО6 в указанное время, находясь по адресу: 

<

Адрес>, будучи предупрежденным сотрудником банка о персональной ответственности за достоверность предоставляемых им сведений, предоставил в банк необходимые учредительные документы и сообщил сведения, необходимые для открытия расчетного счета, сознательно утаив от сотрудника банка информацию о том, что является «номинальным» директором и единственным учредителем 

<

данные изъяты>». При этом ФИО6, действуя из корыстных побуждений, осознавая, что после открытия счетов и предоставления третьим лицам электронного средства платежа, последние самостоятельно смогут осуществлять от имени директора и единственного учредителя 

<

данные изъяты>» ФИО6 прием, выдачу и переводы денежных средств по счетам указанных Обществ, то есть неправомерно, заполнив необходимые документы, ДД.ММ.ГГГГ открыл для деятельности 

<

данные изъяты>» расчетный счет №, 

<

данные изъяты>» расчетный счет №, 

<

данные изъяты>» расчетный счет №, 

<

данные изъяты>» расчетный счет №, ООО 

<

данные изъяты>» расчетный счет №, ООО «

<

данные изъяты> расчетный счет № в ПАО «

<

данные изъяты> расположенном по адресу: 

<

Адрес>, кроме того, ФИО6 умышленно предоставил в банк сведения об абонентском номере +

<

данные изъяты> и электронной почте 

<

данные изъяты>ru для получения в дальнейшем смс-сообщений с кодами входа в СКБ 

<

данные изъяты>», и получил от сотрудника банка логин и пароль, содержащий АСП. Тем самым ФИО6, являющийся «номинальным» директором и единственным учредителем 

<

данные изъяты>» приобрел в целях дальнейшего неправомерного сбыта третьим лицам указанное выше электронное средство платежа – логин и пароль, позволяющие подтверждать и осуществлять прием, выдачу и перевод денежных средств по расчетным счетам 

<

данные изъяты>

Продолжая свои преступные действия, ДД.ММ.ГГГГ ФИО6, действуя из корыстных побуждений, под сопровождением неустановленного в ходе следствия лица, осознавая и понимая, что является «номинальным» директором и единственным учредителем 

<

данные изъяты>», не имея цели осуществлять финансово – хозяйственную деятельность от имени директора и единственного учредителя 

<

данные изъяты>», в том числе производить денежные переводы, дистанционно, через сеть интернет, на сайте банка 

<

данные изъяты>» оформил электронную заявку для выездной встречи с сотрудником банка АО «

<

данные изъяты>» с целью приобретения и дальнейшего неправомерного сбыта третьим лицам за вознаграждение электронного средства платежа, позволяющего осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств от имени директора и единственного учредителя 

<

данные изъяты>

Реализуя свой преступный умысел, ФИО6 в указанное время, находясь по адресу: 

<

Адрес>, будучи предупрежденным сотрудником банка о персональной ответственности за достоверность предоставляемых им сведений, предоставил в банк необходимые учредительные документы и сообщил сведения, необходимые для открытия расчетного счета, сознательно утаив от сотрудника банка информацию о том, что является «номинальным» директором и единственным учредителем 

<

данные изъяты>». При этом ФИО6, действуя из корыстных побуждений, осознавая, что после открытия счета и предоставления третьим лицам электронного средства платежа, последние самостоятельно смогут осуществлять от имени директора и единственного учредителя ООО «

<

данные изъяты>» ФИО6 прием, выдачу и переводы денежных средств по счетам указанных Обществ, то есть неправомерно, заполнив необходимые документы, ДД.ММ.ГГГГ открыл для деятельности 

<

данные изъяты>» расчетный счет №, ООО 

<

данные изъяты>» расчетный счет №, ООО «

<

данные изъяты>» расчетный счет № в АО 

<

данные изъяты>, расположенном по адресу: 

<

Адрес> кроме того, ФИО6 умышленно предоставил в банк сведения об абонентском номере № и электронной почте 

<

данные изъяты> для получения в дальнейшем смс-сообщений с кодами входа в СКБ 

<

данные изъяты>», и получил от сотрудника банка логин и пароль, содержащий АСП. Тем самым ФИО6, являющийся «номинальным» директором и единственным учредителем 

<

данные изъяты>», приобрел в целях дальнейшего неправомерного сбыта третьим лицам указанное выше электронное средство платежа – логин и пароль, позволяющие подтверждать и осуществлять прием, выдачу и перевод денежных средств по расчетным счетам 

<

данные изъяты>

Продолжая свои преступные действия, ДД.ММ.ГГГГ ФИО6, действуя из корыстных побуждений, под сопровождением неустановленного лица, осознавая и понимая, что является «номинальным» директором и единственным учредителем 

<

данные изъяты>», не имея цели осуществлять финансово – хозяйственную деятельность от имени директора и единственного учредителя указанных Обществ, в том числе производить денежные переводы, дистанционно, через сеть интернет, на сайте банка АО «

<

данные изъяты>» оформил электронную заявку для выездной встречи с сотрудником банка 

<

данные изъяты>» с целью приобретения и дальнейшего неправомерного сбыта третьим лицам за вознаграждение электронного средства платежа, позволяющего осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств от имени директора и единственного учредителя 

<

данные изъяты>

Реализуя свой преступный умысел, ФИО6 в указанное время, находясь по адресу: 

<

Адрес> будучи предупрежденным сотрудником банка о персональной ответственности за достоверность предоставляемых им сведений, предоставил в банк необходимые учредительные документы и сообщил сведения, необходимые для открытия расчетного счета, сознательно утаив от сотрудника банка информацию о том, что является «номинальным» директором и единственным учредителем 

<

данные изъяты> При этом ФИО6, действуя из корыстных побуждений, осознавая, что после открытия счетов и предоставления третьим лицам электронного средства платежа, последние самостоятельно смогут осуществлять от имени директора и единственного учредителя 

<

данные изъяты> расчетный счет №, 

<

данные изъяты>» расчетный счет №, 

<

данные изъяты>» расчетный счет №, ООО 

<

данные изъяты>» расчетный счет №, 

<

данные изъяты>» расчетный счет №, ООО 

<

данные изъяты> № в АО 

<

данные изъяты> расположенном по адресу: 

<

Адрес>, кроме того, ФИО6 умышленно предоставил в банк сведения об абонентском № и электронной почте 

<

данные изъяты>.ru для получения в дальнейшем смс-сообщений с кодами входа в СКБ 

<

данные изъяты>», и получил от сотрудника банка логин и пароль, содержащий АСП. Тем самым ФИО6, являющийся «номинальным» директором и единственным учредителем 

<

данные изъяты>» приобрел в целях дальнейшего неправомерного сбыта третьим лицам указанное выше электронное средство платежа – логин и пароль, позволяющие подтверждать и осуществлять прием, выдачу и перевод денежных средств по расчетным счетам 

<

данные изъяты>

Продолжая осуществлять свои преступные действия, ФИО6 ДД.ММ.ГГГГ, после открытия указанных счетов и получения им указанных документов и предметов, будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями предоставления и обслуживания СКБ, Федеральным законом № 152-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О персональных данных», и осведомленным об условиях и порядке использования электронной подписи, рисках, связанных с использованием электронной подписи, мерах, необходимых для обеспечения безопасности электронной подписи, из содержания которых следует, что клиент, т.е. ФИО6 обязуется не предоставлять другим лицам, не являющимися владельцами ключей АСП, возможность распоряжаться посредством СКБ денежными средствами, находящимися на счете, и использовать ключи АСП в иных целях; обеспечить защиту от несанкционированного доступа клиентского рабочего места, защиту от несанкционированного доступа и сохранность ключа АСП и паролей для входа в СКБ, защиту конфиденциальной информации, находясь по адресу: 

<

Адрес>, согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, действуя из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, неправомерно сбыл последнему электронные средства платежа, содержащие электронную цифровую подпись ФИО6, предназначенные для подтверждения и осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, с целью неправомерного осуществления банковских операций третьим лицом.

Продолжая свои преступные действия, ДД.ММ.ГГГГ ФИО6, действуя из корыстных побуждений, под сопровождением неустановленного лица, осознавая и понимая, что является «номинальным» директором и единственным учредителем 

<

данные изъяты>», не имея цели осуществлять финансово – хозяйственную деятельность от имени директора и единственного учредителя ООО «

<

данные изъяты>», в том числе производить денежные переводы, обратился в 

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: 

<

Адрес>, с целью приобретения и дальнейшего неправомерного сбыта третьим лицам за вознаграждение электронного средства платежа, позволяющего осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств от имени директора и единственного учредителя 

<

данные изъяты>». 

Реализуя свой преступный умысел, ФИО6 в указанное время, находясь в ПАО 

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

Адрес>, будучи предупрежденным сотрудником банка о персональной ответственности за достоверность предоставляемых им сведений, предоставил в банк необходимые учредительные документы и сообщил сведения, необходимые для открытия расчетного счета, сознательно утаив от сотрудника банка информацию о том, что является «номинальным» директором и единственным учредителем ООО 

<

данные изъяты>». При этом ФИО6, действуя из корыстных побуждений, осознавая, что после открытия счета и предоставления третьим лицам электронного средства платежа, последние самостоятельно смогут осуществлять от имени директора и единственного учредителя ООО 

<

данные изъяты>» ФИО6 прием, выдачу и переводы денежных средств по счетам указанных Обществ, то есть неправомерно, заполнив необходимые документы, ДД.ММ.ГГГГ открыл для деятельности ООО 

<

данные изъяты>» расчетный счет №, 

<

данные изъяты>» расчетные счета №, № в ПАО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

Адрес>, кроме того, ФИО6 умышленно предоставил в банк сведения об абонентском номере +№ и электронной почте 

<

данные изъяты> для получения в дальнейшем смс-сообщений с кодами входа в 

<

данные изъяты>», и получил от сотрудника банка логин и пароль, содержащий АСП. Тем самым ФИО6, являющийся «номинальным» директором и единственным учредителем ООО 

<

данные изъяты>», приобрел в целях дальнейшего неправомерного сбыта третьим лицам указанное выше электронное средство платежа – логин и пароль, позволяющие подтверждать и осуществлять прием, выдачу и перевод денежных средств по расчетному счету 

<

данные изъяты>».

Продолжая осуществлять свои преступные действия, ФИО6 ДД.ММ.ГГГГ, после получения им указанных документов и предметов, будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями предоставления и обслуживания СКБ, Федеральным законом № 152-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О персональных данных», и осведомленным об условиях и порядке использования электронной подписи, рисках, связанных с использованием электронной подписи, мерах, необходимых для обеспечения безопасности электронной подписи, из содержания которых следует, что клиент, т.е. ФИО6 обязуется не предоставлять другим лицам, не являющимися владельцами ключей АСП, возможность распоряжаться посредством СКБ денежными средствами, находящимися на счете, и использовать ключи АСП в иных целях; обеспечить защиту от несанкционированного доступа клиентского рабочего места, защиту от несанкционированного доступа и сохранность ключа АСП и паролей для входа в СКБ, защиту конфиденциальной информации, находясь в офисе ПАО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

Адрес>, согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, действуя из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, неправомерно сбыл последнему электронные средства платежа, содержащие электронную цифровую подпись ФИО6, предназначенные для подтверждения и осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, с целью неправомерного осуществления банковских операций третьими лицами.

ФИО6 в судебном заседании свою вину в предъявленном обвинении признал полностью, от дачи показаний отказался в соответствии с положениями ст.51 Конституции РФ.

В ходе предварительного следствия, при допросе в качестве подозреваемого и обвиняемого (т.1 л.д.126-127, т.2 л.д.27-28) ФИО6 показал, что 

<

данные изъяты> его знакомый ФИО9 позвонил его супруге и в ходе разговора предложил им заработать денежные средства по 25 000 рублей каждому, для чего им необходимо было открыть на себя организации. Так как в тот период у них были финансовые трудности, на предложение ФИО9 они дали свое согласие. После этого для открытия организаций он отправил ФИО9 фотографии паспорта и СНИЛС. Таким образом на его имя ДД.ММ.ГГГГ в 

<

Адрес> были открыты ООО «

<

данные изъяты> Сам он не собирался и не руководил данными организация, финансово-хозяйственную деятельность никогда не вел. После этого через некоторое время его жене снова позвонил ФИО43 и сказал, что им нужно приехать в 

<

Адрес> для открытия банковских счетов на зарегистрированные организации. ФИО33 пояснил, что им нужно приехать в офис, расположенный по адресу 

<

Адрес>, где их встретит знакомый ФИО35. ДД.ММ.ГГГГ он с супругой на такси приехали в данный офис, где их встретил друг ФИО34 он пояснил, что к ним будут приезжать представители различных банков, которые им передадут документы для подписи. Действительно, приезжали несколько представителей банков: 

<

данные изъяты>. Он подписал документы для открытия счетов для 

<

данные изъяты>». Он называл номер телефона и адрес электронной почты, которые ему заранее на бумажке написал друг ФИО36 После получения документов он передавал их сразу другу ФИО37 После чего в этот же день он с супругой и другом ФИО38 проехал в офис МТС-Банка по адресу: 

<

Адрес>, где он также для своих фирм открыл расчетные счета, а все документы в офисе банка отдал другу ФИО39 После этого на счет супруги для него было переведено денежное вознаграждение в размере 25 000 рублей. 

Свидетель ФИО10, показания которой были оглашены в ходе судебного следствия с согласия сторон (т.1 л.д.142-152) показала, что она работает в ФИО3 № по 

<

Адрес> в должности государственного налогового инспектора с 

<

Адрес>. В его должностные обязанности входит рассмотрение документов и принятие решения о регистрации юридического лица, либо об отказе в регистрации. № учреждено на основании решения от ДД.ММ.ГГГГ, регистрационные действия были совершены на основании документов, представленных в Единый центр регистрации ДД.ММ.ГГГГ: заявления по форме № о создании юридического лица, с внесением сведений о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица – директор Хуско ФИО41 и сведений об учредителях (участниках) юридического лица – Хуско ФИО40, номинальная стоимость (в рублях) – 30000, размер доли (в процентах) – 100 и решения о создании юридического лица от ДД.ММ.ГГГГ. Документы для регистрации юридического лица предоставлены по каналам связи Хуско ФИО42. ДД.ММ.ГГГГ регистрирующим органом вынесено решение о государственной регистрации № ООО № учреждено на основании решения от ДД.ММ.ГГГГ. Регистрационные действия были совершены на основании документов, представленных в Единый центр регистрации ДД.ММ.ГГГГ: заявления по форме 

<

данные изъяты> о создании юридического лица, с внесением сведений о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица – директор Хуско ФИО44 и сведений об учредителях (участниках) юридического лица – Хуско ФИО45, номинальная стоимость (в рублях) – 30000, размер доли (в процентах) – 100 и решения о создании юридического лица от ДД.ММ.ГГГГ. Документы для регистрации юридического лица предоставлены по каналам связи Хуско ФИО46. ДД.ММ.ГГГГ регистрирующим органом вынесено решение о государственной регистрации №А. 

<

данные изъяты>», № учреждено на основании решения от ДД.ММ.ГГГГ. Регистрационные действия были совершены на основании документов, представленных в Единый центр регистрации ДД.ММ.ГГГГ: заявления по форме № о создании юридического лица, с внесением сведений о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица – директор Хуско ФИО47 и сведений об учредителях (участниках) юридического лица – Хуско ФИО48, номинальная стоимость (в рублях) – 30000, размер доли (в процентах) – 100 и решения о создании юридического лица от ДД.ММ.ГГГГ. Документы для регистрации юридического лица предоставлены по каналам связи Хуско ФИО49. ДД.ММ.ГГГГ регистрирующим органом вынесено решение о государственной регистрации №. 

<

данные изъяты>», № учреждено на основании решения от ДД.ММ.ГГГГ. Регистрационные действия были совершены на основании документов, представленных в Единый центр регистрации ДД.ММ.ГГГГ: заявления по форме № о создании юридического лица, с внесением сведений о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица – директор Хуско ФИО50 и сведений об учредителях (участниках) юридического лица – Хуско ФИО51, номинальная стоимость (в рублях) – 30000, размер доли (в процентах) – 100 и решения о создании юридического лица от ДД.ММ.ГГГГ. Документы для регистрации юридического лица предоставлены по каналам связи Хуско ФИО52. ДД.ММ.ГГГГ регистрирующим органом вынесено решение о государственной регистрации № 

<

данные изъяты>» ОГРН № учреждено на основании решения от ДД.ММ.ГГГГ. Регистрационные действия были совершены на основании документов, представленных в Единый центр регистрации ДД.ММ.ГГГГ: заявления по форме № о создании юридического лица, с внесением сведений о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица – директор Хуско ФИО53 и сведений об учредителях (участниках) юридического лица – Хуско ФИО54, номинальная стоимость (в рублях) – 30000, размер доли (в процентах) – 100 и решения о создании юридического лица от ДД.ММ.ГГГГ. Документы для регистрации юридического лица предоставлены по каналам связи Хуско ФИО56. ДД.ММ.ГГГГ регистрирующим органом вынесено решение о государственной регистрации №. 

<

данные изъяты>» № учреждено на основании решения от ДД.ММ.ГГГГ. Регистрационные действия были совершены на основании документов, представленных в Единый центр регистрации ДД.ММ.ГГГГ: заявления по форме № о создании юридического лица, с внесением сведений о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица – директор Хуско ФИО57 и сведений об учредителях (участниках) юридического лица – Хуско ФИО58 номинальная стоимость (в рублях) – 30000, размер доли (в процентах) – 100 и решения о создании юридического лица от ДД.ММ.ГГГГ. Документы для регистрации юридического лица предоставлены по каналам связи Хуско ФИО59. ДД.ММ.ГГГГ регистрирующим органом вынесено решение о государственной регистрации №

Свидетель ФИО11, показания которой были оглашены в ходе судебного следствия с согласия сторон (т.4 л.д.214-216) показала, что работает в Межрайонной ИФНС ФИО5 № по 

<

Адрес> в должности 

<

данные изъяты> №. В ее должностные обязанности входит, в том числе рассмотрение документов и принятие по ним решений по вопросам государственной регистрации юридических лиц. 

<

данные изъяты> о недостоверности сведений об участнике и о лице, имеющим право без доверенности действовать от имени юридического лица в отношении Хуско ФИО60. 

<

Адрес> внесены записи за государственными регистрационными номерами № об исключении из ЕГРЮЛ юридического лица в связи наличием в ЕГРЮЛ недостоверных сведений.

Свидетель ФИО12, показания которого были оглашены в ходе судебного следствия с согласия сторон (т.1 л.д.155-161) показал, что работает с 

<

данные изъяты>», расположенного по адресу: 

<

Адрес>

ДД.ММ.ГГГГ на 

<

данные изъяты>» № в ПАО 

<

данные изъяты> открыт расчётный счет №, к счету выпущены банковские карты №, № на имя Хуско ФИО61. Клиенту подключена услуга ДБО, телефон №. Пользователь Хуско ФИО62; 

ДД.ММ.ГГГГ на 

<

данные изъяты>» № в ПАО 

<

данные изъяты> открыт расчетный счет №, к счету выпущены банковские карты №, №. Клиенту Хуско ФИО63 подключена услуга ДБО, телефон №;

ДД.ММ.ГГГГ на 

<

данные изъяты> ИНН № в ПАО 

<

данные изъяты> открыт расчетный счет №, к счету выпущены банковские карты №, №. Клиенту Хуско ФИО64 подключена услуга ДБО, телефон №;

ДД.ММ.ГГГГ на 

<

данные изъяты>» ИНН № в ПАО 

<

данные изъяты> открыт расчетный счет №, к счету выпущены банковские карты №, №. Клиенту Хуско ФИО65 подключена услуга ДБО, телефон №;

ДД.ММ.ГГГГ на ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № «

<

данные изъяты>» открыт расчетный счет №, к счету оформлена карта № Держатель 

<

данные изъяты>. Заявка на открытие расчетного счета 

<

данные изъяты>» поступила с сайта Банка в Интернет. Банком данная заявка была рассмотрена, выпущена Бизнес-карта №. Карта с документами была доставлена ДД.ММ.ГГГГ представителем банка по адресу: 

<

Адрес>, телефон клиента №

ДД.ММ.ГГГГ на 

<

данные изъяты>» ИНН № в 

<

данные изъяты> открыт расчетный счет №, к счету выпущены банковские карты №, №. Клиенту Хуско ФИО66 подключена услуга ДБО, телефон №;

Также ДД.ММ.ГГГГ на 

<

данные изъяты>» ИНН № в АО 

<

данные изъяты>» открыт расчетный счет №, оформлены корпоративные карты № Держатель 

<

данные изъяты>

ДД.ММ.ГГГГ на ООО 

<

данные изъяты>» ИНН № в ПАО 

<

данные изъяты> открыт расчетный счет №, к счету выпущены банковские карты №, №. Клиенту Хуско ФИО67 подключена услуга ДБО, телефон №;

ДД.ММ.ГГГГ на ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № АО 

<

данные изъяты>» открыт расчетный счет №, к счету выпущена банковская карта № Держатель 

<

данные изъяты>. Заявка на оформление карты заполнена на сайте Банка 

<

данные изъяты>. Карта с документами была доставлена ДД.ММ.ГГГГ представителем банка по адресу: 

<

Адрес>. 

Свидетель ФИО13, показания которого были оглашены в ходе судебного следствия с согласия сторон (т.1 л.д.164-167) показал, что работает в 

<

данные изъяты>» (АО), расположенном по адресу: 

<

Адрес> должности начальника отдела службы безопасности с ДД.ММ.ГГГГ года. ДД.ММ.ГГГГ в 16:21, 16:24, 16:26, 16:28, 16:31, 16:33 по МСК поступили электронные заявки через сайт Банка на открытие счетов от генерального директора 

<

данные изъяты>" ИНН №, ООО «

<

данные изъяты> ИНН № ООО 

<

данные изъяты>» ИНН № ООО «

<

данные изъяты> ИНН №, ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № Хуско ФИО68. Выездная встреча сотрудника банка с Хуско ФИО69 прошла ДД.ММ.ГГГГ по адресу: 

<

Адрес>. Расчетные счета были открыты в Отделении «

<

Адрес>. Клиентом были предоставлены документы: паспорт, решение о назначении на должность. С клиентом были оформлены на встрече по открытию счета: заявление об открытии и обслуживании банковского счета; заявление о присоединении к соглашению об организации электронного документооборота в системах Банка; опросный лист.

Были открыты следующие счета:

- Расчетный счет №, открыт ДД.ММ.ГГГГ – ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №;

- Расчетный счет №, открыт ДД.ММ.ГГГГ – ООО 

<

данные изъяты>» ИНН №;

- Расчетный счет №, открыт ДД.ММ.ГГГГ – ООО «

<

данные изъяты> ИНН №;

- Расчетный счет №, открыт ДД.ММ.ГГГГ – ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №

- Расчетный счет №, открыт ДД.ММ.ГГГГ – ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №;

- Расчетный счет №, открыт ДД.ММ.ГГГГ – ООО 

<

данные изъяты>» ИНН №

К дистанционному банковскому обслуживанию клиент был подключен после открытия счета на основании «Заявления о присоединении к соглашению об организации электронного документооборота в системах Банка». Клиент в заявлении указал номер телефона №, на данный номер были направлены логин и пароль для входа в систему. Была предоставлена следующая контактная информация клиента: телефон – №; электронная почта – 

<

данные изъяты>. Доверенности на управление счетами третьими лицами клиентом не оформлялись. Банк предупреждает, а Клиент обязуется не передавать доступ к услуге третьим лицам и соблюдать безопасность использования доступа к Системе ДБО. 

Свидетель ФИО14, показания которого были оглашены в ходе судебного следствия с согласия сторон (т.1 л.д.168-173) показал, что является старшим ФИО2 АО 

<

данные изъяты>». По документам юридического дела пояснил, что для открытия расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» за №, ООО «

<

данные изъяты>» за №, ООО 

<

данные изъяты>» за №, ООО 

<

данные изъяты>» за №, ООО «

<

данные изъяты>» за №, ООО «

<

данные изъяты>» за № сотрудник 

<

данные изъяты>» ФИО15 встретился с представителем указанных Обществ ФИО6, в ходе встречи были подписаны следующие документы: подтверждение о присоединении к Соглашению об электронном документообороте по Системе 

<

данные изъяты>» и договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «

<

данные изъяты>». Все учредительные документы по указанным организациям были предоставлены по электронной почте на адрес сотрудника банка. 

ДД.ММ.ГГГГ на ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № был открыт расчетный счет №, а также была выдана виртуальная бизнес карта № для работы в 

<

данные изъяты>офисе сотрудником АО «

<

данные изъяты>». 

ДД.ММ.ГГГГ на ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № был открыт расчетный счет №, а также была выдана виртуальная бизнес карта № для работы в 

<

данные изъяты>». 

ДД.ММ.ГГГГ на ООО 

<

данные изъяты> ИНН № был открыт расчетный счет №, а также была выдана виртуальная бизнес карта № для работы в 

<

данные изъяты>». 

ДД.ММ.ГГГГ на ООО 

<

данные изъяты>» ИНН № был открыт расчетный счет №, а также была выдана виртуальная бизнес карта № для работы в 

<

данные изъяты>». 

ДД.ММ.ГГГГ на ООО 

<

данные изъяты>» ИНН № был открыт расчетный счет №, а также была выдана виртуальная бизнес карта № для работы в 

<

данные изъяты>

ДД.ММ.ГГГГ на ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № был открыт расчетный счет №, а также была выдана виртуальная бизнес карта № для работы в 

<

данные изъяты>

В подтверждении о присоединении к правилам взаимодействия участников Системы «

<

данные изъяты>» и договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ ФИО6 указан номер телефона +№ для дальнейшей работы в системе Интернет Банк. Расчетные счета были открыты в 

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

Адрес>.

Контролировать, кто именно пользуется (управляет) банковским счетом у банка возможности нет. В случае если клиент открывает счет в банке, и полученные пароль и логин доступа к сервисам платежа передает третьим лицам, давая тем самым им возможность управлять денежными средствами, находящимися на банковском счете клиента, клиент полностью возлагает на себя ответственность за возможные неправомерные операции, проведенные по его счету. 

Свидетель ФИО16, показания которой были оглашены в ходе судебного следствия с согласия сторон (т.4 л.д.206-209) показала, что работает в должности начальника операционного отдела 

<

данные изъяты> в 

<

Адрес>, расположенном по адресу: 

<

Адрес>. ДД.ММ.ГГГГ в банк обратился генеральный директор 

<

данные изъяты>» ФИО6 для открытия расчетного счета на 

<

данные изъяты>» ИНН №. Из имеющихся документов в банковском деле следует, что документы на открытие счета оформлял выездной менеджер ФИО17 В ходе встречи с представителем ООО 

<

данные изъяты>» ФИО6 были оформлены и подписаны следующие документы: анкета о принадлежности к ИПДЛ, заявление Клиента – гражданина РФ, заявление на открытие расчетного счета и присоединение к общим условиям договора расчетного счета, заявление на подключение к системе банк-клиент (логин и пароль был в конверте, который отдан на руки в запечатанном виде), форма 3 – опросный лист клиента организации, карточка с образцами подписей и оттиска печати. Личность ФИО6 установлена на основании предъявленного им оригинала паспорта, также ФИО6 в банк предоставил приказ от ДД.ММ.ГГГГ о вступлении в должность генерального директора ООО «

<

данные изъяты> решение № единственного учредителя ООО «

<

данные изъяты>». Таким образом, ДД.ММ.ГГГГ на ООО «

<

данные изъяты>» открыт расчетный счет №, место ведения счета: 

<

Адрес>, банковская карта не выдавалась. Менеджеры банка предупреждают Клиентов об ответственности за передачу третьим лицам логинов и паролей от системы ДБО.

Свидетель ФИО18, показания которой были оглашены в ходе судебного следствия с согласия сторон (т.4 л.д.210-213) показала, что занимает должность начальника отдела в ОО «Сибирский 

<

Адрес>. ДД.ММ.ГГГГ в 

<

данные изъяты> (ПАО) обратился генеральный директор ООО 

<

данные изъяты>» ФИО6 для открытия расчетных счетов на указанные организации. Из имеющихся документов банковского досье следует, что документы на открытие счетов оформлял выездной менеджер ФИО19, встреча была по адресу: 

<

Адрес> В ходе встречи были оформлены и подписаны: карточка с образцами подписей и оттиска печати, заявление об использовании системы ВТБ-Бизнес, заявление о предоставлении услуг банка, вопросник для физических лиц – граждан РФ, дополнительные сведения о клиенте-юридическом лице на каждое юридическое лицо. Личность ФИО6 установлена на основании предоставленного им паспорта, также ФИО6 в банк предоставил решение единственного учредителя, гарантийные письма. Банковские карты не выдавались. Таким образом, ФИО6 ДД.ММ.ГГГГ открыл расчетные счета: ООО 

<

данные изъяты>» №; ООО 

<

данные изъяты> №, 

<

данные изъяты> №; ООО 

<

данные изъяты>» №; ООО «

<

данные изъяты>» №; ООО 

<

данные изъяты> №, место ведения счетов ОО «

<

данные изъяты>» 

<

Адрес>.

Свидетель ФИО20, показания которой были оглашены в ходе судебного следствия с согласия сторон (т.4 л.д.217-221) показала, что работает в должности менеджера направления Управления продаж малому бизнесу Пермского отделения № ПАО 

<

данные изъяты>. Исходя из сведений, имеющихся в Банке, расчетный счет 

<

данные изъяты>№ № был открыт ДД.ММ.ГГГГ в 

<

данные изъяты> ФИО5» в 

<

Адрес> по выездной схеме, то есть открытие счета происходило на месте ведения бизнеса. При открытии расчетного счета ФИО6 предоставил в Банк полный и достаточный пакет документов по организации: паспорт гражданина РФ, устав, решение о назначении единолично исполнительного органа. Одновременно с открытием расчетного счета подключалась услуга с использованием дистанционного банковского обслуживания «

<

данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ Согласно блока «к Условиям предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания» заявления о присоединении доступ был предоставлен только ФИО6 с вариантом защиты Системы и подписания документов одноразовыми SMS-паролями, которые должны направляться на телефон №. Логин для входа был направлен на адрес электронной почты, которая была указана в заявлении о присоединении 

<

данные изъяты>. Расчетный счет 

<

данные изъяты>" ИНН № № был открыт в 

<

Адрес> ФИО5» в 

<

Адрес> ДД.ММ.ГГГГ по выездной схеме. При открытии расчетного счета в Банк был предоставлен полный и достаточный пакет документов по организации. Одновременно с открытием расчетного счета подключалась услуга с использованием дистанционного банковского обслуживания «

<

данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ. Согласно блока «к Условиям предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания» Заявления о присоединении доступ был предоставлен только ФИО6 с вариантом защиты Системы и подписания документов одноразовыми SMS-паролями, которые должны направляться на телефон №. Логин для входа был направлен на адрес электронной почты, которая была указана в заявлении о присоединении 

<

данные изъяты> Расчетный счет 

<

данные изъяты>" ИНН № № был открыт в 

<

данные изъяты> ФИО5» в 

<

Адрес> ДД.ММ.ГГГГ по выездной схеме, также был предоставлен полный и достаточный пакет документов по организации. Одновременно с открытием расчетного счета подключалась услуга с использованием дистанционного банковского обслуживания 

<

данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ. Согласно блока «к Условиям предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания» Заявления о присоединении доступ был предоставлен только ФИО6 с вариантом защиты Системы и подписания документов одноразовыми SMS-пароли, которые должны направляться на телефон №. Логин для входа был направлен на адрес электронной почты, которая была указана в заявлении о присоединении 

<

данные изъяты>.ru. Расчетный счет ООО 

<

данные изъяты>" ИНН № № был открыт в Волго

<

данные изъяты> ФИО5» в 

<

Адрес> ДД.ММ.ГГГГ. по выездной схеме, был предоставлен полный и достаточный пакет документов по организации. Одновременно с открытием расчетного счета подключалась услуга с использованием дистанционного банковского обслуживания «Сбербанк Бизнес Онлайн» № от ДД.ММ.ГГГГ. Согласно блока «к Условиям предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания» Заявления о присоединении доступ был предоставлен только ФИО6 с вариантом защиты Системы и подписания документов одноразовыми SMS-пароли, которые должны направляться на телефон №. Логин для входа был направлен на адрес электронной почты, которая была указана в заявлении о присоединении 

<

данные изъяты>. Расчетный счет ООО "№ ИНН № № был открыт в 

<

данные изъяты> ФИО5» в 

<

Адрес> ДД.ММ.ГГГГ по выездной схеме, предоставлен полный и достаточный пакет документов по организации. Одновременно с открытием расчетного счета подключалась услуга с использованием дистанционного банковского обслуживания «

<

данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ. Согласно блока «к Условиям предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания» Заявления о присоединении доступ был предоставлен только ФИО1 с вариантом защиты Системы и подписания документов одноразовыми SMS-паролями, которые должны направляться на телефон №. Логин для входа был направлен на адрес электронной почты, которая была указана в заявлении о присоединении 

<

данные изъяты>.

Свидетель ФИО70. в судебном заседании показала, что по просьбе знакомого ее бывший муж ФИО6 за денежное вознаграждение в размере 25 000 рублей открыл на себя организации, отправив знакомому фотографии паспорта и СНИЛС, самостоятельно в налоговый орган он не ездил. После этого он также открыл расчетные счета на созданные организации, при этом все оформление проходило в офисе по адресу: 

<

Адрес>, куда приезжали представители банков и только в МТС-Банк ФИО6 ездил лично. После этого на ее счет было перечислено вознаграждение в размере 25 000 рублей. Руководство организациями ФИО6 не осуществлял, доступа к расчетным счетам не имел. 

В соответствии с выписками из Единого государственного реестра юридических лиц, Хуско ФИО71, ДД.ММ.ГГГГ г.р. является генеральным директором и единственным учредителем ООО ФИО72 ОГРН № с ДД.ММ.ГГГГ, ООО «

<

данные изъяты>» ОГРН № с ДД.ММ.ГГГГ, ООО «

<

данные изъяты>» ОГРН № с ДД.ММ.ГГГГ, ООО «

<

данные изъяты> ОГРН № с ДД.ММ.ГГГГ, ООО 

<

данные изъяты>» ОГРН № с ДД.ММ.ГГГГ, ООО «

<

данные изъяты>» ОГРН № с ДД.ММ.ГГГГ (т. 1 л.д. 16-17, 34-35, 51-52, 68-69, 85-86, 102-103).

Согласно сведений о банковских счетах ДД.ММ.ГГГГ расчетные счета ООО 

<

данные изъяты>» открыты в АО 

<

данные изъяты> КБ «

<

данные изъяты>АО), АКБ 

<

данные изъяты>» (АО), 

<

данные изъяты> ФИО5», ПАО 

<

данные изъяты> (ПАО); ДД.ММ.ГГГГ расчетные счета ООО 

<

данные изъяты>» открыты в АО «

<

данные изъяты> (т. 1 л.д. 18, 36, 53, 70, 87, 104).

В соответствии с протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей осмотрено сопроводительное письмо вх. № от ДД.ММ.ГГГГ, поступившее из ООО «

<

данные изъяты>» и приложенные к нему копии документов в отношении ФИО6:

- сопроводительное письмо ООО 

<

данные изъяты>» о выдаче удостоверяющим центром ООО 

<

данные изъяты>» ДД.ММ.ГГГГ квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи Хуско ФИО73, ИНН №, с серийным номером №, сроком действия сертификата с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Удостоверение личности ФИО1 осуществлялось ДД.ММ.ГГГГ по адресу: 

<

Адрес>, 

<

Адрес> Были представлены заявление на выдачу сертификата, паспорт, информация о СНИЛС № и ИНН. В заявлении на выдачу сертификата ФИО6 указал номер телефона № для своей дальнейшей идентификации и получения доступа в личный кабинет. Затем владелец указанного номера в личном кабинете сгенерировал ключ ЭП и ключ проверки ЭП, получил сертификат (т.1 л.д.187); 

-копия квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи № от ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д.191);

- копия заявления на выдачу сертификата от ДД.ММ.ГГГГ, подписанного ФИО6 (т.1 л.д.192);

- копия паспорта Хуско ФИО74 серия 5712 № выдан ДД.ММ.ГГГГ ОУФМС ФИО5 по 

<

Адрес> в городе Краснокамске (т.1 л.д.188-190).

В соответствии с протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, осмотрены регистрационные дела 

<

данные изъяты>» ИНН №):

1. ООО «

<

данные изъяты>

- расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица: № заявление о создании ЮЛ, 26.2-1 уведомление о переходе на упрощенную систему налогообложения, решение о создании ЮЛ. Документы направлены по каналам связи. Заявителем является ФИО6 (т.1 л.д.209);

- заявление о государственной регистрации юридического лица при создании по Форме 

<

данные изъяты> полное наименование юридического лица – Общество с ограниченной ответственностью 

<

данные изъяты>», сокращенное – 

<

данные изъяты>», адрес: 

<

Адрес>, муниципальный округ Нагатино-садовники, 

<

Адрес> адрес электронной почты: 

<

данные изъяты>, уставной капитал 30000 рублей, сведения об учредителе: Хуско ФИО75, ДД.ММ.ГГГГ г.р., место рождения: 

<

Адрес>, № выдан ДД.ММ.ГГГГ ОУФМС ФИО5 по 

<

Адрес> в городе 

<

данные изъяты> он же является генеральным директором и заявителем, номер телефона заявителя +№ (т.1 л.д.210-215);

- сведения об электронной цифровой подписи, согласно которым ДД.ММ.ГГГГ в 20:08:11 принято заявление от генерального директора ООО «

<

данные изъяты> Хуско ФИО76 в электронном виде (т.1 л.д.216);

- решение № единственного учредителя о создании ООО 

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого Хуско ФИО77, являясь единственным учредителем, принял решение о создании ООО «

<

данные изъяты>», он же назначается на должность генерального директора Общества. Решение сформировано с использованием сервиса 

<

данные изъяты>» (т.1 л.д.217); 

- уведомление о переходе на упрощенную систему налогообложения (форма №.2-1). Дата ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д.218).

- решение о государственной регистрации от ДД.ММ.ГГГГ №А по Форме № 

<

данные изъяты>, согласно которого 

<

данные изъяты> № по 

<

Адрес> принято решение о государственной регистрации/создание юридического лица Общество с ограниченной ответственностью «

<

данные изъяты> (т.1 л.д.219);

- лист записи ЕГРЮЛ, согласно которому в отношении юридического лица ООО 

<

данные изъяты>» ОГРН № внесена запись о создании юридического лица ДД.ММ.ГГГГ за ГРН № (т.1 л.д.220);

- свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения, согласно которого ООО 

<

данные изъяты> ОГРН № поставлено на учет в налоговом органе по месту нахождения Инспекции Федеральной налоговой службы № по 

<

Адрес> № и ему присвоен 

<

данные изъяты> (т.1 л.д.221); 

- заявление по Форме № Р34001 Заявление физического лица о недостоверности сведений о нем в Едином государственном реестре юридических лиц, в отношении юридического лица ООО «№ (т.1 л.д.222-223); 

-заявление по Форме № № Возражение заинтересованного лица относительно предстоящей государственной регистрации изменений устава юридического лица или предстоящего внесения сведений в Единый государственный реестр юридических лиц. Возражение касается сведений о физическом лице, представившем возражение. Возражение представлено в отношении неопределенного круга лиц о любых сведениях о физическом лице. Лицом, представившим возражение, является ФИО6 (т.1 л.д.224-225);

- копия паспорта Хуско ФИО78 (т.1 л.д.226-227);

<

данные изъяты>:

- расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица№ заявление о создании № Уведомление о переходе на упрощенную систему налогообложения, решение о создании ЮЛ. Указанные документы направлены по каналам связи. Заявителем является ФИО6 (т.1 л.д.228);

- заявление о государственной регистрации юридического лица при создании по Форме № №, полное наименование юридического лица – Общество с ограниченной ответственностью 

<

данные изъяты>», сокращенное – ООО 

<

данные изъяты>», адрес: 

<

Адрес>, муниципальный округ Нагатино-садовники, 

<

Адрес>, адрес электронной почты: 

<

данные изъяты>, уставной капитал 30000 рублей, сведения об учредителе: Хуско ФИО79, ДД.ММ.ГГГГ г.р., место рождения: 

<

Адрес>, ИНН №, паспорт: № выдан ДД.ММ.ГГГГ ОУФМС ФИО5 по 

<

Адрес> в городе 

<

Адрес>, он же является генеральным директором и заявителем, также указан номер телефона заявителя +

<

данные изъяты> (т.1 л.д.229-234);

- сведения об электронной цифровой подписи, согласно которым ДД.ММ.ГГГГ в 20:26:51 Федеральной налоговой службой принято заявление от генерального директора ООО 

<

данные изъяты>» Хуско ФИО80 в электронном виде (т.1 л.д.235);

- решение № единственного учредителя о создании ООО «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого Хуско ФИО81, являясь единственным учредителем, принял решение о создании ООО 

<

данные изъяты> он же назначается на должность генерального директора Общества. Решение сформировано с использованием сервиса ФНС ФИО5 «Государственная онлайн-регистрация бизнеса» (т.1 л.д.236); 

- уведомление о переходе на упрощенную систему налогообложения (форма №.2-1). Дата ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д.237);

- решение о государственной регистрации от ДД.ММ.ГГГГ №А по Форме № №, согласно которого Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № по 

<

Адрес> принято решение о государственной регистрации/создание юридического лица Общество с ограниченной ответственностью «

<

данные изъяты>» (т.1 л.д.238);

- лист записи ЕГРЮЛ, согласно которому в отношении юридического лица ООО «

<

данные изъяты> ОГРН № внесена запись о создании юридического лица ДД.ММ.ГГГГ за ГРН № (т.1 л.д.239);

- свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения, согласно которого ООО 

<

данные изъяты>» ОГРН № поставлено на учет ДД.ММ.ГГГГ в налоговом органе по месту нахождения Инспекции Федеральной налоговой службы № по 

<

Адрес> № и ему присвоен ИНН № (т.1 л.д.240);

- заявление по Форме № Р34001 Заявление физического лица о недостоверности сведений о нем в Едином государственном реестре юридических лиц, в отношении юридического лица ООО 

<

данные изъяты>» ОГРН № (т.1 л.д.241-242); 

- заявление по Форме № № Возражение заинтересованного лица относительно предстоящей государственной регистрации изменений устава юридического лица или предстоящего внесения сведений в Единый государственный реестр юридических лиц. Возражение касается сведений о физическом лице, представившем возражение. Возражение представлено в отношении неопределенного круга лиц о любых сведениях о физическом лице. Лицом, представившим возражение, является ФИО6 (т.1 л.д.243-244);

- копия паспорта Хуско ФИО82 (т.1 л.д.245-246).

ООО «Автоурал»:

- заявление о государственной регистрации юридического лица при создании по Форме № №, полное наименование юридического лица – Общество с ограниченной ответственностью «

<

данные изъяты>», сокращенное – ООО «

<

данные изъяты>», адрес: 

<

Адрес>, муниципальный округ Нагатино-садовники, 

<

Адрес>, адрес электронной почты: 

<

данные изъяты>, уставной капитал 30000 рублей, сведения об учредителе: Хуско ФИО83, ДД.ММ.ГГГГ г.р., место рождения: 

<

Адрес>, ИНН №, выдан ДД.ММ.ГГГГ ОУФМС ФИО5 по 

<

Адрес> в 

<

Адрес> он же является генеральным директором и заявителем, также указан номер телефона заявителя +№ (т.2 л.д.1-6);

- сведения об электронной цифровой подписи, согласно которым ДД.ММ.ГГГГ в 19:47:31 Федеральной налоговой службой принято заявление от генерального директора ООО «

<

данные изъяты> Хуско ФИО84 в электронном виде (т.2 л.д.7);

- решение № единственного учредителя о создании ООО 

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого Хуско ФИО85, являясь единственным учредителем, принял решение о создании 

<

данные изъяты>», он же назначен на должность генерального директора Общества. Решение сформировано с использованием сервиса ФНС ФИО5 «Государственная онлайн-регистрация бизнеса» (т.2 л.д.8); 

- уведомление о переходе на упрощенную систему налогообложения (форма №.2-1). Дата ДД.ММ.ГГГГ (т.2 л.д.9);

- решение о государственной регистрации от ДД.ММ.ГГГГ №А по Форме № № согласно которого регистрирующим органом Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № по 

<

Адрес> принято решение о государственной регистрации/создание юридического лица Общество с ограниченной ответственностью «

<

данные изъяты> (т.2 л.д.10);

- лист записи ЕГРЮЛ, согласно которому в отношении юридического лица ООО 

<

данные изъяты>» ОГРН № внесена запись о создании юридического лица ДД.ММ.ГГГГ за ГРН № (т.2 л.д.11);

- свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения, согласно которого ООО «

<

данные изъяты>» ОГРН № поставлено на учет в соответствии в налоговом органе по месту нахождения Инспекции Федеральной налоговой службы № по 

<

Адрес> № и ему присвоен № (т.2 л.д.12); 

- заявление по Форме № № Заявление физического лица о недостоверности сведений о нем в Едином государственном реестре юридических лиц, в отношении юридического лица ООО «№ (т.2 л.д.13-14); 

- заявление по Форме № № Возражение заинтересованного лица относительно предстоящей государственной регистрации изменений устава юридического лица или предстоящего внесения сведений в Единый государственный реестр юридических лиц. Возражение касается сведений о физическом лице, представившем возражение. Возражение представлено в отношении неопределенного круга лиц о любых сведениях о физическом лице. Лицом, представившим возражение, является ФИО6 (т.2 л.д.15-16);

- копия паспорта Хуско ФИО86 (т.2 л.д.17-18).

ООО 

<

данные изъяты>»:

- расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица: Р № заявление о создании ЮЛ, 26.2-1 Уведомление о переходе на упрощенную систему налогообложения, решение о создании ЮЛ. Указанные документы направлены по каналам связи. Заявителем является ФИО6 (т.2 л.д.19);

- заявление о государственной регистрации юридического лица при создании по Форме № № полное наименование юридического лица – Общество с ограниченной ответственностью «

<

Адрес>», сокращенное – ООО «

<

данные изъяты> адрес: 

<

Адрес>, муниципальный округ 

<

Адрес>, 

<

Адрес>, 

<

Адрес> адрес электронной почты: 

<

данные изъяты>, уставной капитал 30000 рублей, сведения об учредителе: Хуско ФИО87, ДД.ММ.ГГГГ г.р., место рождения: 

<

Адрес>, ИНН №, выдан ДД.ММ.ГГГГ ОУФМС ФИО5 по 

<

Адрес> в городе 

<

Адрес>, он же является генеральным директором и заявителем, также указан номер телефона заявителя № (т.2 л.д.20-25);

- сведения об электронной цифровой подписи, согласно которым ДД.ММ.ГГГГ в 19:58:14 Федеральной налоговой службой принято заявление от генерального директора ООО «

<

данные изъяты> Хуско ФИО88 в электронном виде (т.2 л.д.26);

- решение № единственного учредителя о создании ООО «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого Хуско ФИО89, являясь единственным учредителем, принял решение о создании ООО «

<

данные изъяты>», он же назначается на должность генерального директора Общества. Решение сформировано с использованием сервиса ФНС ФИО5 «Государственная онлайн-регистрация бизнеса» (т.2 л.д.27); 

- уведомление о переходе на упрощенную систему налогообложения (форма №.2-1). Дата ДД.ММ.ГГГГ (т.2 л.д.28);

- решение о государственной регистрации от ДД.ММ.ГГГГ №А по Форме № № согласно которого Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № по 

<

Адрес> принято решение о государственной регистрации/создание юридического лица Общество с ограниченной ответственностью «

<

данные изъяты> (т.2 л.д.29);

- свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения, согласно которого ООО «

<

данные изъяты> ОГРН № поставлено на учет в ДД.ММ.ГГГГ в налоговом органе по месту нахождения Инспекции Федеральной налоговой службы № по 

<

Адрес> № и ему присвоен ИНН № (т.2 л.д.30); 

- лист записи ЕГРЮЛ, согласно которому в отношении юридического лица ООО «

<

данные изъяты> внесена запись о создании юридического лица ДД.ММ.ГГГГ за ГРН № (т.2 л.д.31);

- заявление по Форме № № Заявление физического лица о недостоверности сведений о нем в Едином государственном реестре юридических лиц, в отношении юридического лица ООО «№ (т.2 л.д.32-33); 

- заявление по Форме № № Возражение заинтересованного лица относительно предстоящей государственной регистрации изменений устава юридического лица или предстоящего внесения сведений в Единый государственный реестр юридических лиц. Возражение касается сведений о физическом лице, представившем возражение. Возражение представлено в отношении неопределенного круга лиц о любых сведениях о физическом лице. Лицом, представившим возражение, является ФИО6 (т.2 л.д.34-35);

- копия паспорта Хуско ФИО90 (т.2 л.д.36-37);

<

данные изъяты>»:

- расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица: Р № заявление о создании ЮЛ, 26.2-1 Уведомление о переходе на упрощенную систему налогообложения, решение о создании ЮЛ. Указанные документы направлены по каналам связи. Заявителем является ФИО6 (т.2 л.д.38);

- заявление о государственной регистрации юридического лица при создании по Форме № №, полное наименование юридического лица – Общество с ограниченной ответственностью «

<

данные изъяты>», адрес: 

<

Адрес>, муниципальный округ 

<

Адрес>, адрес электронной почты: 

<

данные изъяты>, уставной капитал 30000 рублей, сведения об учредителе: Хуско ФИО91, ДД.ММ.ГГГГ г.р., место рождения: 

<

Адрес>, №, выдан ДД.ММ.ГГГГ ОУФМС ФИО5 по 

<

Адрес> в городе 

<

Адрес>, он же является генеральным директором и заявителем, также указан номер телефона заявителя +№ (т.2 л.д.39-44);

- сведения об электронной цифровой подписи, согласно которым ДД.ММ.ГГГГ в 20:19:13 Федеральной налоговой службой принято заявление от генерального директора ООО 

<

данные изъяты>» Хуско ФИО92 в электронном виде (т.2 л.д.45);

- решение № единственного учредителя о создании ООО 

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого Хуско ФИО93, являясь единственным учредителем, принял решение о создании ООО ФИО94», он же назначен на должность генерального директора Общества. Решение сформировано с использованием сервиса ФНС ФИО5 «Государственная онлайн-регистрация бизнеса» (т.2 л.д.46); 

- уведомление о переходе на упрощенную систему налогообложения (форма №.2-1). Дата ДД.ММ.ГГГГ (т.2 л.д.47);

- решение о государственной регистрации от ДД.ММ.ГГГГ №А по Форме № № согласно которого Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № по 

<

Адрес> принято решение о государственной регистрации/создание юридического лица Общество с ограниченной ответственностью «

<

данные изъяты>» (т.2 л.д.48);

- лист записи ЕГРЮЛ, согласно которому в отношении юридического лица ООО «

<

данные изъяты>» ОГРН № внесена запись о создании юридического лица ДД.ММ.ГГГГ за ГРН № (т.2 л.д.49);

- свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения, согласно которого 

<

данные изъяты>» ОГРН № поставлено на учет ДД.ММ.ГГГГ в налоговом органе по месту нахождения Инспекции Федеральной налоговой службы № по 

<

Адрес> № и ему присвоен № (т.2 л.д.50);

- заявление по Форме № № Заявление физического лица о недостоверности сведений о нем в Едином государственном реестре юридических лиц, в отношении юридического лица ООО «

<

данные изъяты>» ОГРН № (т.2 л.д.51-52); 

-заявление по Форме № № Возражение заинтересованного лица относительно предстоящей государственной регистрации изменений устава юридического лица или предстоящего внесения сведений в Единый государственный реестр юридических лиц. Возражение касается сведений о физическом лице, представившем возражение. Возражение представлено в отношении неопределенного круга лиц о любых сведениях о физическом лице. Лицом, представившим возражение, является ФИО6 (т.2 л.д.53-54);

-копия паспорта Хуско ФИО95 (т.2 л.д.55-56).

<

данные изъяты>»:

- заявление о государственной регистрации юридического лица при создании по Форме № №, полное наименование юридического лица – Общество с ограниченной ответственностью «

<

данные изъяты>», адрес: 

<

Адрес>, муниципальный округ 

<

Адрес>, 

<

Адрес> адрес электронной почты: 

<

данные изъяты>, уставной капитал 30000 рублей, сведения об учредителе: Хуско ФИО96, ДД.ММ.ГГГГ г.р., место рождения: 

<

Адрес>, ИНН №, выдан ДД.ММ.ГГГГ ОУФМС ФИО5 по 

<

Адрес> в городе 

<

Адрес>, он же является генеральным директором и заявителем, также указан номер телефона заявителя +№ (т.2 л.д.57-62);

- сведения об электронной цифровой подписи, согласно которым ДД.ММ.ГГГГ в 20:46:58 Федеральной налоговой службой принято заявление от генерального директора ООО «

<

данные изъяты> Хуско ФИО97 в электронном виде (т.2 л.д.63);

- решение № единственного учредителя о создании ООО «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого Хуско ФИО98, являясь единственным учредителем, принял решение о создании ООО «

<

данные изъяты>», он же назначен на должность генерального директора Общества. Решение сформировано с использованием сервиса ФНС ФИО5 «Государственная онлайн-регистрация бизнеса» (т.2 л.д.64); 

- уведомление о переходе на упрощенную систему налогообложения (форма №.2-1). Дата ДД.ММ.ГГГГ (т.2 л.д.65);

- решение о государственной регистрации от ДД.ММ.ГГГГ №А по Форме № №, согласно которого регистрирующим органом Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № по 

<

Адрес> принято решение о государственной регистрации/создание юридического лица Общество с ограниченной ответственностью «

<

данные изъяты>» (т.2 л.д.66);

- лист записи ЕГРЮЛ, согласно которому в отношении юридического лица ООО «

<

данные изъяты>» ОГРН № внесена запись о создании юридического лица ДД.ММ.ГГГГ за ГРН №т.2 л.д.67);

- свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения, согласно которого ООО «

<

данные изъяты>» ОГРН 

<

данные изъяты> поставлено на учет ДД.ММ.ГГГГ в налоговом органе по месту нахождения Инспекции Федеральной налоговой службы № по 

<

Адрес> № и ему присвоен 

<

данные изъяты> (т.2 л.д.68); 

-заявление по Форме № № Заявление физического лица о недостоверности сведений о нем в Едином государственном реестре юридических лиц, в отношении юридического лица ООО «

<

данные изъяты>» ОГРН № (т.2 л.д.69-70); 

-заявление по Форме № № Возражение заинтересованного лица относительно предстоящей государственной регистрации изменений устава юридического лица или предстоящего внесения сведений в Единый государственный реестр юридических лиц. Возражение касается сведений о физическом лице, представившем возражение. Возражение представлено в отношении неопределенного круга лиц о любых сведениях о физическом лице. Лицом, представившим возражение, является ФИО6 (т.2 л.д.71-72);

- копия паспорта Хуско ФИО99 (т.2 л.д.73-74).

В соответствии с протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, осмотрены сопроводительные письма и приложенные к ним документы, поступившие из КБ «

<

данные изъяты>) в отношении ООО 

<

данные изъяты>» (т. 2 л.д. 88-95):

1. сопроводительное письмо КБ «

<

данные изъяты>) от ДД.ММ.ГГГГ №, согласно которого ДД.ММ.ГГГГ в 16:33 по МСК поступила электронная заявка через сайт Банка на открытие счета от генерального директора 

<

данные изъяты>» ИНН № Хуско ФИО100. Выездная встреча сотрудника банка с ФИО6 прошла по адресу: 

<

Адрес>, дата встречи ДД.ММ.ГГГГ (т.2 л.д.96);

- выписка по счету № ООО «

<

данные изъяты> за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, за указанный период времени по счету не имеется движение денежных средств (т.2 л.д.97);

- заявление об открытии и обслуживании банковского счета, согласно которого клиент ООО «

<

данные изъяты> ИНН №, в лице генерального директора Хуско ФИО101, действующего на основании Устава, т. №, адрес электронной почты: № просит открыть расчетный счет по тарифному плану Динамика. Документ подписан аналогом собственноручной подписи Хуско ФИО102 ДД.ММ.ГГГГ (т.2 л.д.98);

- заявление о предоставлении согласий физического лица Хуско ФИО103. Документ подписан аналогом собственноручной подписи Хуско ФИО104 ДД.ММ.ГГГГ (т.2 л.д.99);

- заявление о присоединении к соглашению об организации электронного документооборота в системах банка. Сведения о клиенте – ООО 

<

данные изъяты>», ИНН №, участник электронного документооборота – уполномоченное лицо – Хуско ФИО105, паспорт № выдан ДД.ММ.ГГГГ, телефон №, адрес электронной почты: 

<

данные изъяты> Заявление подписано ФИО6 ДД.ММ.ГГГГ (т.2 л.д.100); 

- опросный лист Клиента ООО 

<

данные изъяты> ИНН № документ подписан аналогом собственноручной подписи директора Хуско ФИО106 ДД.ММ.ГГГГ (т.2 л.д.101);

- копия паспорта Хуско ФИО107 (т.2 л.д.102-105); 

- решения № единственного учредителя о создании ООО «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ (т.2 л.д.106).

2. сопроводительное письмо КБ «

<

данные изъяты>» (АО) от ДД.ММ.ГГГГ №, согласно которого ДД.ММ.ГГГГ в 16:24 по МСК поступила электронная заявка через сайт Банка на открытие счета от генерального директора ООО 

<

данные изъяты> ИНН № Хуско ФИО108. Выездная встреча сотрудника банка с Хуско ФИО109 прошла по адресу: 

<

Адрес>, дата встречи ДД.ММ.ГГГГ (т.2 л.д.107);

- выписка по счету № ООО «

<

данные изъяты> за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, за указанный период времени по счету не имеется движение денежных средств (т.2 л.д.108);

- заявление об открытии и обслуживании банковского счета, согласно которого клиент ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, в лице генерального директора Хуско ФИО110, действующего на основании Устава, т. №, адрес электронной почты: 

<

данные изъяты> просит открыть расчетный счет по тарифному плану Динамика. Документ подписан аналогом собственноручной подписи Хуско ФИО111 ДД.ММ.ГГГГ (т.2 л.д.109);

- заявление о предоставлении согласий физического лица Хуско ФИО112. Документ подписан аналогом собственноручной подписи Хуско ФИО113 ДД.ММ.ГГГГ (т.2 л.д.110);

- заявление о присоединении к соглашению об организации электронного документооборота в системах банка. Сведения о клиенте – 

<

данные изъяты>» ИНН №, участник электронного документооборота – уполномоченное лицо – Хуско ФИО114, паспорт № выдан ДД.ММ.ГГГГ, телефон №, адрес электронной почты: 

<

данные изъяты> Заявление подписано ФИО6 ДД.ММ.ГГГГ (т.2 л.д.111); 

- опросный лист Клиента ООО «

<

данные изъяты> ИНН №, документ подписан аналогом собственноручной подписи директора Хуско ФИО116 ДД.ММ.ГГГГ (т.2 л.д.112);

- копия паспорта Хуско ФИО117 (т.2 л.д.113-116); 

- решения № единственного учредителя о создании ООО 

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ (т.2 л.д.117).

3. сопроводительное письмо КБ «

<

данные изъяты> (АО) от ДД.ММ.ГГГГ №, согласно которого ДД.ММ.ГГГГ в 16:31 по МСК поступила электронная заявка через сайт Банка на открытие счета от генерального директора ООО «

<

данные изъяты> ИНН № Хуско ФИО118. Выездная встреча сотрудника банка с Хуско ФИО119 прошла по адресу: 

<

Адрес>, дата встречи ДД.ММ.ГГГГ (т.2 л.д.118);

- выписка по счету № ООО «

<

данные изъяты>» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, за указанный период времени по счету не имеется движение денежных средств (т.2 л.д.119);

- заявление об открытии и обслуживании банковского счета, согласно которого клиент ООО 

<

данные изъяты>» ИНН №, в лице генерального директора Хуско ФИО120, действующего на основании Устава, т. №, адрес электронной почты: 

<

данные изъяты> просит открыть расчетный счет по тарифному плану Динамика. Документ подписан аналогом собственноручной подписи Хуско ФИО121 ДД.ММ.ГГГГ (т.2 л.д.120);

- заявление о предоставлении согласий физического лица Хуско ФИО122. Документ подписан аналогом собственноручной подписи Хуско ФИО123 ДД.ММ.ГГГГ (т.2 л.д.121);

- заявление о присоединении к соглашению об организации электронного документооборота в системах банка. Сведения о клиенте – ООО 

<

данные изъяты>» ИНН №, участник электронного документооборота – уполномоченное лицо – Хуско ФИО124, паспорт № выдан ДД.ММ.ГГГГ, телефон №, адрес электронной почты: 

<

данные изъяты>. Заявление подписано ФИО6 ДД.ММ.ГГГГ (т.2 л.д.122); 

-опросный лист Клиента ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, документ подписан аналогом собственноручной подписи директора Хуско ФИО125 ДД.ММ.ГГГГ (т.2 л.д.123);

- копия паспорта Хуско ФИО126 (т.2 л.д.124-127); 

- решения № единственного учредителя о создании ООО «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ (т.2 л.д.128).

4. сопроводительное письмо КБ «

<

данные изъяты>» (АО) от ДД.ММ.ГГГГ №, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ в 16:28 по МСК поступила электронная заявка через сайт Банка на открытие счета от генерального директора ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № Хуско ФИО127. Выездная встреча сотрудника банка с Хуско ФИО128 прошла по адресу: 

<

Адрес>, дата встречи ДД.ММ.ГГГГ (т.2 л.д.140);

- выписка по счету № ООО «

<

данные изъяты> ИНН № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, за указанный период времени по счету не имеется движение денежных средств (т.2 л.д.141);

- заявление об открытии и обслуживании банковского счета, согласно которого клиент ООО «

<

данные изъяты> ИНН № в лице генерального директора Хуско ФИО129, действующего на основании Устава, т. №, адрес электронной почты: 

<

данные изъяты> просит открыть расчетный счет по тарифному плану Динамика. Документ подписан аналогом собственноручной подписи Хуско ФИО130 ДД.ММ.ГГГГ (т.2 л.д.142);

- заявление о предоставлении согласий физического лица Хуско ФИО131. Документ подписан аналогом собственноручной подписи Хуско ФИО132 ДД.ММ.ГГГГ (т.2 л.д.143);

- заявление о присоединении к соглашению об организации электронного документооборота в системах банка. Сведения о клиенте – ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, участник электронного документооборота – уполномоченное лицо – Хуско ФИО133, паспорт № выдан ДД.ММ.ГГГГ, телефон №, адрес электронной почты: 

<

данные изъяты>. Заявление подписано ФИО6 ДД.ММ.ГГГГ (т.2 л.д.144); 

- опросный лист Клиента ООО 

<

данные изъяты>» ИНН №, документ подписан аналогом собственноручной подписи директора Хуско ФИО134 ДД.ММ.ГГГГ (т.2 л.д.145);

- копия паспорта Хуско ФИО135 Викторовича (т.2 л.д.146-149);. 

- копия Решения № единственного учредителя о создании ООО «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ (т.2 л.д.150). 

В соответствии с протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, осмотрены сопроводительные письма и приложенные к нему документы, поступившие из 

<

данные изъяты> (ПАО) (т. 2 л.д. 176-180):

1. сопроводительное письмо Банк 

<

данные изъяты>) от ДД.ММ.ГГГГ №, согласно которого счет № открыт ООО «

<

данные изъяты>» ДД.ММ.ГГГГ в ОО «

<

данные изъяты> Филиала № Банка 

<

данные изъяты>), расположенном по адресу: 

<

Адрес>. Согласно карточки с образцами подписей и оттиска печатей совершать безналичные переводы, снимать наличные денежные средства и подписывать финансовые документы имеет право: Хуско ФИО136 (т.2 л.д.181); 

- выписка по счету №, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства в сумме 6 050 рублей 00 копеек, были израсходованы денежные средства в сумме 6 050 рублей 00 копеек, остаток по счету 0, 00 рублей (т.2 л.д.183-184). 

2. сопроводительное письмо Банк 

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ №, согласно которого счет № открыт ООО 

<

данные изъяты>» ДД.ММ.ГГГГ в ОО «

<

данные изъяты>» Филиала № Банка 

<

данные изъяты>), расположенном по адресу: 

<

Адрес>. Согласно карточки с образцами подписей и оттиска печатей совершать безналичные переводы, снимать наличные денежные средства и подписывать финансовые документы имеет право: Хуско ФИО137 (т.2 л.д.185); 

- выписка по счету №, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства в сумме 6 060 рублей 00 копеек, были израсходованы денежные средства в сумме 6 060 рублей 00 копеек, остаток по счету 0, 00 рублей (т.2 л.д.187-189); 

3. сопроводительное письмо Банк 

<

данные изъяты>) от ДД.ММ.ГГГГ №, согласно которому счет № ООО «

<

данные изъяты> открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОО «

<

данные изъяты>» Филиала № Банка 

<

данные изъяты> расположенном по адресу: 

<

Адрес>. Согласно карточки с образцами подписей и оттиска печатей совершать безналичные переводы, снимать наличные денежные средства и подписывать финансовые документы имеет право: Хуско ФИО138 (т.2 л.д.190); 

- выписка по счету №, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства в сумме 6 060 рублей 00 копеек, были израсходованы денежные средства в сумме 6 060 рублей 00 копеек, остаток по счету 0, 00 рублей (т.2 л.д.191). 

4. Сопроводительное письмо Банк 

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ 3572172/422278, согласно которому счет № открыт ООО 

<

данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ в ОО «

<

данные изъяты> Филиала № 

<

данные изъяты>ПАО), расположенном по адресу: 

<

Адрес>. Согласно карточки с образцами подписей и оттиска печатей совершать безналичные переводы, снимать наличные денежные средства и подписывать финансовые документы имеет право: Хуско ФИО139 (т.2 л.д.192); 

- выписка по счету №, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства в сумме 6 070 рублей 00 копеек, были израсходованы денежные средства в сумме 6 070 рублей 00 копеек, остаток по счету 0, 00 рублей (т.2 л.д.194-195). 

5. сопроводительное письмо 

<

данные изъяты>) от ДД.ММ.ГГГГ №, согласно которому счет № ООО «

<

данные изъяты>» открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОО «

<

данные изъяты> Филиала № Банка 

<

данные изъяты>), расположенном по адресу: 614039, 

<

Адрес> (т.2 л.д.196);. 

- выписка по счету №, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства в сумме 6 060 рублей 00 копеек, были израсходованы денежные средства в сумме 6 060 рублей 00 копеек, остаток по счету 0, 00 рублей (т.2 л.д.197-198). 

6. сопроводительное письмо 

<

данные изъяты>) от ДД.ММ.ГГГГ №, согласно которому счет № открыт ООО «

<

данные изъяты>» ДД.ММ.ГГГГ в ОО «

<

данные изъяты>» Филиала № Банка 

<

данные изъяты>), расположенном по адресу: 

<

Адрес> (т.2 л.д.199); 

- выписка по счету №, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства в сумме 6 060 рублей 00 копеек, были израсходованы денежные средства в сумме 6 060 рублей 00 копеек, остаток по счету 0, 00 рублей (т.2 л.д.201-203). 

В соответствии с протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, осмотрены сопроводительные письма и приложенные к ним документа, поступившие из 

<

данные изъяты> (т. 2 л.д. 210-213):

1. сопроводительное письмо 

<

данные изъяты>Банк» № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого у ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № имеется текущий счет в валюте юани №, открытый ДД.ММ.ГГГГ Операции по счету за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ отсутствуют. Счет открыт и обслуживается в Дополнительном офисе «

<

данные изъяты>-Банк» по адресу: 

<

Адрес> (т.2 л.д.207);

- копия паспорта Хуско ФИО140 (т.2 л.д.214);

- анкета-опрос Клиента ООО «Автоурал» генерального директора Хуско ФИО141, который является бенефициарным владельцем счета. Дата ДД.ММ.ГГГГ (т.2 л.д.215-220);

- заявление о присоединении (оферта) к правилам, определяющим порядок и условия проведения банковских операций, согласно которому клиент ООО 

<

данные изъяты> ИНН № ОГРН № в лице генерального директора Хуско ФИО142, просит открыть расчетный счет в ПАО «

<

данные изъяты>» в валюте Российской Федерации, выпустить корпоративную карту МТС «

<

данные изъяты>» к расчетному счету, открытому в соответствии с п. 1 настоящего Заявления, контактный телефон держателя карты № услугу SMS-информирования об операциях по корпоративной карте к расчетному счету. Заявление подписано Хуско ФИО143 ДД.ММ.ГГГГ (т.2 л.д.221-222);

- решения № единственного учредителя о создании ООО «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ (т.2 л.д.223).

2. сопроводительное письмо ПАО «

<

данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого у ООО «

<

данные изъяты> ИНН № имеется расчетный счет №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в рамках договора банковского счета №, текущий банковский счет № в валюте китайские юани, открытый ДД.ММ.ГГГГ. Обороты по счетам за период с ДД.ММ.ГГГГ по настоящее время отсутствуют. Счета открывались и обслуживаются в Дополнительном офисе 

<

данные изъяты> расположенном по адресу: 

<

Адрес> (т.2 л.д.209); 

- заявление о присоединении (оферта) к правилам, определяющим порядок и условия проведения банковских операций, согласно которому клиент ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, в лице генерального директора Хуско ФИО144 просит открыть расчетный счет в ПАО «

<

данные изъяты> в валюте Российской Федерации, выпустить корпоративную карту 

<

данные изъяты> к расчетному счету, открытому в соответствии с п. 1 настоящего Заявления, контактный телефон держателя карты +№, подключить услугу SMS-информирования об операциях по корпоративной карте к расчетному счету. Заявление подписано Хуско ФИО145 ДД.ММ.ГГГГ (т.2 л.д.224-225);

- анкета-опрос Клиента ООО «

<

данные изъяты> генерального директора Хуско ФИО146, который является бенефициарным владельцем счета. Дата ДД.ММ.ГГГГ (т.2 л.д.226-231);

- решения № единственного учредителя о создании ООО «

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ (т.2 л.д.232);

- выписка из ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ, в отношении ООО «

<

данные изъяты> ОГРН № (т.2 л.д.233-237);

- копия паспорта Хуско ФИО147 (т.2 л.д.238).

В соответствии с протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, осмотрены сопроводительные письма и приложенные копии документов, поступившие из АО 

<

данные изъяты>» (т. 3 л.д. 9-12):

1.Сопроводительное письмо АО 

<

данные изъяты> №КБ-№ от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого между Банком и ООО «

<

данные изъяты>» был заключен договор банковского счета, в рамках которого Банком был открыт счет №, дата открытия ДД.ММ.ГГГГ. За запрашиваемый период движение денежных средств по счету ООО «

<

данные изъяты> (ИНН № не производилось. Заявление на открытие расчетного счета подавал лично ФИО6 Также была оформлена корпоративная карта №. Держатель 

<

данные изъяты> (т.3 л.д.2); 

- копия паспорта ФИО6 (т.3 л.д.13-15);

- заявление о присоединении к условиям договора комплексного банковского обслуживания юридических лиц, согласно которому заявитель ООО «

<

данные изъяты> ИНН № в лице единоличного исполнительного органа ФИО6 присоединяется к Условиям договора для оказания Банком услуг и осуществления ДБО, номер телефона +№ Подписано ФИО6 ДД.ММ.ГГГГ (т.3 л.д.16);

- тарифы расчетно-кассового обслуживания, которые действуют с ДД.ММ.ГГГГ (т.3 л.д.17-24);

-условия комплексного банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся частной практикой (редакция 43) (т.3 л.д.25-107). 

2. сопроводительное письмо 

<

данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого движение денежных средств по счету ООО «

<

данные изъяты>» (№) не производилось. Заявление на открытие расчетного счета подавал лично ФИО6 Также была оформлена корпоративная карта №. Держатель 

<

данные изъяты>. Заявка на открытие расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» поступала с сайта Банка в Интернет. Заявка на оформление карты была заполнена на сайте Банка. Банком данная заявка была рассмотрена, выпущена Бизнес карта №. Карта с документами была доставлена ДД.ММ.ГГГГ представителем Банка по адресу: 

<

Адрес> (т.3 л.д.4);. 

- копия паспорта ФИО6 (т.3 л.д.108-109);

- заявление о присоединении к условиям договора комплексного банковского обслуживания юридических лиц, согласно которому заявитель ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № в лице единоличного исполнительного органа ФИО6 присоединяется к Условиям договора для оказания Банком услуг и осуществления ДБО, указал номер телефона +№ Подписано ФИО6 ДД.ММ.ГГГГ (т.3 л.д.110);

- тарифы расчетно-кассового обслуживания, которые действуют с ДД.ММ.ГГГГ (т.3 л.д.111-118);

-условия комплексного банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся частной практикой (редакция 43) (т.3 л.д.119-201); 

3. Сопроводительное письмо АО 

<

данные изъяты> №КБ-№ ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого движение денежных средств по счету ООО «

<

данные изъяты>» (№) не производилось. Также была оформлена корпоративная карта №. Держатель 

<

данные изъяты>. Заявление на открытие расчетного счета подавал лично ФИО6, заявка на оформление карты была заполнена на сайте Банка. Банком данная заявка была рассмотрена, выпущена Бизнес карта №. Карта с документами была доставлена ДД.ММ.ГГГГ представителем Банка по адресу: 

<

Адрес> (т.3 л.д.6-8); 

- копия паспорта ФИО6 (т.3 л.д.202-204);

- заявление о присоединении к условиям договора комплексного банковского обслуживания юридических лиц, согласно которому заявитель ООО «

<

данные изъяты> ИНН № в лице единоличного исполнительного органа ФИО6 присоединяется к Условиям договора для оказания Банком услуг и осуществления ДБО, указал номер телефона +№. Подписано ФИО6 ДД.ММ.ГГГГ (т.3 л.д.205);

- тарифы расчетно-кассового обслуживания, которые действуют с ДД.ММ.ГГГГ (т.3 л.д.206-213);

- условия комплексного банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся частной практикой (редакция 43) (т.3 л.д. 214-296). 

В соответствии с протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, осмотрены сопроводительные письма и приложенные к ним копии документов, поступивших из 

<

данные изъяты> (т. 4 л.д. 13-21):

1.Сопроводительное письмо ПАО 

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ №, согласно которого счет № ООО «

<

данные изъяты>» был открыт ДД.ММ.ГГГГ, выпущена карта №, счет открыт в дополнительном офисе «

<

данные изъяты> по адресу 

<

Адрес> (т.4 л.д.2);

- выписка по счету № ООО «

<

данные изъяты>», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет поступили денежные средства в сумме 1330 рублей 00 копейки, были израсходованы денежные средства в сумме 1330 рублей 00 копейки, остаток на счете 0 рублей 00 копеек (т.4 л.д.22);

- акт признания ключа проверки электронной подписи (открытого ключа) для обмена сообщениями в системе 

<

данные изъяты>». Согласно которого клиентом является ООО «

<

данные изъяты> пользователем Системы является ФИО6 (т.4 л.д.23);

- заявление - оферта на комплексное оказание банковских услуг в 

<

данные изъяты>, согласно которого Клиент 

<

данные изъяты>», ОГРН №, эл. адрес: 

<

данные изъяты>, просит подключить пакетный тариф: особый выбор, заключить договор банковского счета на условиях Правил банковского обслуживания и открыть расчетный счет в российских рублях, заключить с Банком соглашение для работы в системе дистанционного банковского обслуживания «

<

данные изъяты>» и подключить к Системе РМБ Пользователей. Хуско ФИО148, тел.: +№ эл. адрес: 

<

данные изъяты>.ru, имеет полные права. Далее Клиент просит оформить корпоративную Карту «

<

данные изъяты> выбор). Имя фамилия для нанесения на Именную карту: 

<

данные изъяты>, кодовое слово: ФИО25. Далее имеется Отметка Клиента, согласно которой Клиент/Уполномоченный представитель Клиента, действующий на основании доверенности № б/н от ДД.ММ.ГГГГ ФИО22 ДД.ММ.ГГГГ (т.4 л.д.24-25);

- выписка из ЕГРЮЛ на ООО «№ (т.4 л.д.26-28);

- заявление на выпуск цифровой бизнес-карты (т.4 л.д.29);

- копия паспорта Хуско ФИО150 (т.4 л.д.30);

- заявление Клиента ООО 

<

данные изъяты>» ОГРН №, контактный телефон: +№ уполномоченного представителя Клиента – единоличного исполнительного органа ЮЛ, действующего на основании Устава Хуско ФИО151 о присоединении к условиям Соглашения об электронном обмене документами с использованием электронной подписи в 

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ (т.4 л.д.31);

- типовой Устав №, на основании которого действует Общество с ограниченной ответственностью (т.4 л.д.32);

- копия решения № единственного учредителя о создании ООО «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ (т.4 л.д.33);

2. Сопроводительное письмо ПАО 

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ №, согласно которого счет № ООО «

<

данные изъяты>» был открыт ДД.ММ.ГГГГ (т.4 л.д 4);.

- выписка по счету № ООО «

<

данные изъяты>», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет поступили денежные средства в сумме 1315 рублей 00 копейки, были израсходованы денежные средства в сумме 1315 рублей 00 копейки, остаток на счете 0 рублей 00 копеек (т.4 л.д.34);

- фотоизображение Хуско ФИО152 (т.4 л.д.35);

- заявление Клиента ООО «

<

данные изъяты>» ОГРН №, контактный телефон: №, Уполномоченного представителя Клиента – единоличного исполнительного органа ЮЛ, действующего на основании Устава ФИО6 о присоединении к условиям Соглашения об электронном обмене документами с использованием электронной подписи в 

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ (т.4 л.д.36);

- Копия решения № единственного учредителя о создании ООО 

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ (т.4 л.д.36, оборот);

- копия паспорта Хуско ФИО153 (т.4 л.д.37);

- заявление - оферта на комплексное оказание банковских услуг в ПАО 

<

данные изъяты>, согласно которого Клиент ООО «№, эл. адрес: №, просит подключить пакетный тариф: особый выбор, заключить договор банковского счета на условиях Правил банковского обслуживания и открыть расчетный счет в российских рублях, заключить с Банком соглашение для работы в системе дистанционного банковского обслуживания «

<

данные изъяты>» и подключить к Системе РМБ Пользователей. Хуско ФИО154, тел.: +№ имеет полные права. Далее Клиент просит оформить корпоративную Карту «

<

данные изъяты> выбор). Имя фамилия для нанесения на Именную карту: 

<

данные изъяты>, кодовое слово: ФИО25. Далее имеется Отметка Клиента, согласно которой Клиент/Уполномоченный представитель Клиента, действующий на основании доверенности № б/н от ДД.ММ.ГГГГ ФИО22 ДД.ММ.ГГГГ (т.4 л.д.38); 

- типовой Устав №, на основании которого действует Общество с ограниченной ответственностью (т.4 л.д.39);

- выписка из ЕГРЮЛ № (т.4 л.д.40-42);

- опросник для клиентов – юридических лиц ООО 

<

данные изъяты>». Подписан электронной подписью ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ (т.4 л.д.43-44);

3. сопроводительное письмо ПАО 

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ №, согласно которого счет № ООО «

<

данные изъяты> был открыт ДД.ММ.ГГГГ, выпущена карта № (т.4 л.д.6);

- выписка по счету № ООО «

<

данные изъяты> за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет поступили денежные средства в сумме 1310 рублей 00 копейки, были израсходованы денежные средства в сумме 1310 рублей 00 копейки, остаток на счете 0 рублей 00 копеек (т.4 л.д.45);

- выписка по карте № ООО «

<

данные изъяты> за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет поступили денежные средства в сумме 1310 рублей 00 копейки, были израсходованы денежные средства в сумме 1310 рублей 00 копейки, остаток на счете 0 рублей 00 копеек (т.4 л.д.46);

- акт признания ключа проверки электронной подписи (открытого ключа) для обмена сообщениями в системе ДБО «Росбанк малый бизнес», Согласно которого клиентом является ООО «Автоурал», пользователем Системы является Хуско ФИО155 (т.4 л.д.47);

- заявление Клиента ООО «Автоурал» ОГРН №, контактный телефон: +№, Уполномоченного представителя Клиента – единоличного исполнительного органа ЮЛ, действующего на основании Устава Хуско ФИО156 о присоединении к условиям Соглашения об электронном обмене документами с использованием электронной подписи в ПАО 

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ (т.4 л.д.48);

- заявление - оферта на комплексное оказание банковских услуг в ПАО 

<

данные изъяты>, согласно которого Клиент 

<

данные изъяты>» ОГРН №, эл. адрес: №, просит подключить пакетный тариф: особый выбор, заключить договор банковского счета на условиях Правил банковского обслуживания и открыть расчетный счет в российских рублях, заключить с Банком соглашение для работы в системе дистанционного банковского обслуживания «

<

данные изъяты>» и подключить к Системе РМБ Пользователей. Хуско ФИО157, тел.: № имеет полные права. Далее Клиент просит оформить корпоративную Карту «

<

данные изъяты>» (Особый выбор). Имя фамилия для нанесения на Именную карту: 

<

данные изъяты> кодовое слово: ФИО25. Далее имеется Отметка Клиента, согласно которой Клиент/Уполномоченный представитель Клиента, действующий на основании доверенности № б/н от ДД.ММ.ГГГГ ФИО22 ДД.ММ.ГГГГ (т.4 л.д.49-50); 

- выписка из ЕГРЮЛ ООО 

<

данные изъяты>» ОГРН № (т.4 л.д.51-53);

- копия решения № единственного учредителя о создании ООО 

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ (т.4 л.д.54);

- паспорта Хуско ФИО158 (т.4 л.д.55);

- типовой Устав №, на основании которого действует Общество с ограниченной ответственностью (т.4 л.д.56);

- заявление на выпуск цифровой бизнес-карты (т.4 л.д.57);

4. Сопроводительное письмо ПАО 

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ №, согласно которого счет № ООО «

<

данные изъяты> был открыт ДД.ММ.ГГГГ (т.4 л.д.8);

- выписка по счету № ООО 

<

данные изъяты>», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет поступили денежные средства в сумме 1320 рублей 00 копейки, были израсходованы денежные средства в сумме 1320 рублей 00 копейки, остаток на счете 0 рублей 00 копеек (т.4 л.д.58);

- заявление Клиента 

<

данные изъяты>» ОГРН №, контактный телефон: №, Уполномоченного представителя Клиента – единоличного исполнительного органа ЮЛ, действующего на основании Устава Хуско ФИО159 о присоединении к условиям Соглашения об электронном обмене документами с использованием электронной подписи в 

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ (т.4 л.д.59);

- копия решения № единственного учредителя о создании ООО «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ (т.4 л.д.59, оборот);

- копия паспорта Хуско ФИО160 (т.4 л.д.60);

- заявление - оферта на комплексное оказание банковских услуг в 

<

данные изъяты>, согласно которого Клиент 

<

данные изъяты>» ОГРН №, эл. адрес: 

<

данные изъяты>, просит подключить пакетный тариф: особый выбор, заключить договор банковского счета на условиях Правил банковского обслуживания и открыть расчетный счет в российских рублях, заключить с Банком соглашение для работы в системе дистанционного банковского обслуживания «

<

данные изъяты>» и подключить к Системе РМБ Пользователей. Хуско ФИО161, тел.: +№, эл. 

<

данные изъяты> имеет полные права. Далее Клиент просит оформить корпоративную 

<

данные изъяты>» (Особый выбор). Имя фамилия для нанесения на Именную карту: 

<

данные изъяты>, кодовое слово: ФИО25. Далее имеется Отметка Клиента, согласно которой Клиент/Уполномоченный представитель Клиента, действующий на основании доверенности № б/н от ДД.ММ.ГГГГ ФИО22 ДД.ММ.ГГГГ (т.4 л.д.61) 

- типовой Устав №, на основании которого действует Общество с ограниченной ответственностью (т.4 л.д.62);

- выписка из ЕГРЮЛ ООО 

<

данные изъяты> ОГРН 

<

***> (т.4 л.д.63-65);

- опросник для клиентов – юридических лиц 

<

данные изъяты> Подписан электронной подписью ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ (т.4 л.д.66-67);

5. сопроводительное письмо ПАО 

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ №, согласно которого счет № ООО «

<

данные изъяты>» был открыт ДД.ММ.ГГГГ (т.4 л.д.10);

- выписка по счету № ООО «

<

данные изъяты>», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет поступили денежные средства в сумме 1325 рублей 00 копейки, были израсходованы денежные средства в сумме 1325 рублей 00 копейки, остаток на счете 0 рублей 00 копеек (т.4 л.д.68);

- опросник для клиентов – юридических лиц ООО «

<

данные изъяты> Подписан электронной подписью ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ (т.4 л.д.69-70);

- выписка из ЕГРЮЛ ООО «

<

данные изъяты> ОГРН № (т.4 л.д.71-73);

-типовой Устав №, на основании которого действует Общество с ограниченной ответственностью (т.4 л.д.74);

-заявление - оферта на комплексное оказание банковских услуг в 

<

данные изъяты> согласно которого Клиент ООО «

<

данные изъяты> №, эл. адрес: 

<

данные изъяты> подключить пакетный тариф: особый выбор, заключить договор банковского счета на условиях Правил банковского обслуживания и открыть расчетный счет в российских рублях, заключить с Банком соглашение для работы в системе дистанционного банковского обслуживания «

<

данные изъяты>» и подключить к Системе РМБ Пользователей. Хуско ФИО162, тел.: №, эл. адрес

<

данные изъяты>, имеет полные права. Далее Клиент просит оформить корпоративную Карту «

<

данные изъяты>» (Особый выбор). Имя фамилия для нанесения на Именную карту: 

<

данные изъяты>, кодовое слово: ФИО25. Далее имеется Отметка Клиента, согласно которой Клиент/Уполномоченный представитель Клиента, действующий на основании доверенности № б/н от ДД.ММ.ГГГГ ФИО22 ДД.ММ.ГГГГ (т.4 л.д.75); 

- заявление Клиента ООО «№, контактный телефон: +№ Уполномоченного представителя Клиента – единоличного исполнительного органа ЮЛ, действующего на основании Устава Хуско ФИО163 о присоединении к условиям Соглашения об электронном обмене документами с использованием электронной подписи в ПАО 

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ (т.4 л.д.76);

- копия решения № единственного учредителя о создании ООО «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ (т.4 л.д.76, оборот);

- копия паспорта Хуско ФИО164 (т.4 л.д.77-79);

- фотоизображение Хуско ФИО165 (т.4 л.д.80);

6. сопроводительное письмо ПАО 

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ №, согласно которого счет № ООО «

<

данные изъяты>» был открыт ДД.ММ.ГГГГ (т.4 л.д.12);

- выписка по счету № ООО «

<

данные изъяты>», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет поступили денежные средства в сумме 1310 рублей 00 копейки, были израсходованы денежные средства в сумме 1310 рублей 00 копейки, остаток на счете 0 рублей 00 копеек (т.4 л.д.82);

- копия паспорта Хуско ФИО166 (т.4 л.д.83);

- заявление Клиента ООО «

<

данные изъяты> ОГРН №, контактный телефон: №, Уполномоченного представителя Клиента – единоличного исполнительного органа ЮЛ, действующего на основании Устава Хуско ФИО167 о присоединении к условиям Соглашения об электронном обмене документами с использованием электронной подписи 

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ (т.4 л.д.84);

- заявление на выпуск цифровой бизнес-карты (т.4 л.д.85);

- заявление – оферта на комплексное оказание банковских услуг в 

<

данные изъяты>, согласно которого Клиент 

<

данные изъяты>, эл. адрес: 

<

данные изъяты>, просит подключить пакетный тариф: особый выбор, заключить договор банковского счета на условиях Правил банковского обслуживания и открыть расчетный счет в российских рублях, заключить с Банком соглашение для работы в системе дистанционного банковского обслуживания «

<

данные изъяты>» и подключить к Системе РМБ Пользователей. ФИО1, тел.: +№ имеет полные права. Далее Клиент просит оформить корпоративную Карту «

<

данные изъяты>» (Особый выбор). Имя фамилия для нанесения на Именную карту: 

<

данные изъяты>, кодовое слово: ФИО25. Далее имеется Отметка Клиента, согласно которой Клиент/Уполномоченный представитель Клиента, действующий на основании доверенности № б/н от ДД.ММ.ГГГГ ФИО22 ДД.ММ.ГГГГ (т.4 л.д.85, оборот-86);

- типовой Устав №, на основании которого действует Общество с ограниченной ответственностью (т.4 л.д.86, оборот-87);

В соответствии с протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, осмотрены выписки по расчетным счетам 

<

данные изъяты>:

Выписка по счету № ООО «

<

данные изъяты> за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет поступили денежные средства в сумме 3 000 рублей 00 копеек, были израсходованы денежные средства в сумме 3 000 рублей 00 копеек, остаток по счету 0, 00 рублей. 

Выписка по счету № ООО «

<

данные изъяты> за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет поступили денежные средства в сумме 3 000 рублей 00 копеек, были израсходованы денежные средства в сумме 3 000 рублей 00 копеек, остаток по счету 0, 00 рублей. 

Выписка по счету № ООО «

<

данные изъяты> за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет поступили денежные средства в сумме 3 000 рублей 00 копеек, были израсходованы денежные средства в сумме 3 000 рублей 00 копеек, остаток по счету 0, 00 рублей. 

Выписка по счету № ООО «

<

данные изъяты> за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет поступили денежные средства в сумме 3 000 рублей 00 копеек, были израсходованы денежные средства в сумме 3 000 рублей 00 копеек, остаток по счету 0, 00 рублей. 

Выписка по счету № ООО «

<

данные изъяты> за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет поступили денежные средства в сумме 3 000 рублей 00 копеек, были израсходованы денежные средства в сумме 3 000 рублей 00 копеек, остаток по счету 0, 00 рублей. 

Выписка по счету № ООО «

<

данные изъяты>», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет поступили денежные средства в сумме 3 000 рублей 00 копеек, были израсходованы денежные средства в сумме 3 000 рублей 00 копеек, остаток по счету 0, 00 рублей (т. 4 л.д. 96-98, т.4 л.д.99-116).

Согласно протокола осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, осмотрены сопроводительные письма и приложенные к нему диски, поступившие из АО «

<

данные изъяты> (т. 4 л.д. 131-138):

1. сопроводительное письмо АО «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ №, согласно которого счет № 

<

данные изъяты>» открыт ДД.ММ.ГГГГ в отделении ДО 

<

данные изъяты>» в 

<

Адрес> «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

Адрес>. Пластиковая карта № выдана ДД.ММ.ГГГГ, основной счет №. Анкетные данные уполномоченных лиц ЮЛ за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ: ФИО6 (т.4 л.д.139);

- выписка по счету № ООО «

<

данные изъяты>», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по счету движение денежных средств отсутствует (т.4 л.д.140);

- карточка образцов подписей и оттиска печати ООО «

<

данные изъяты> дата заполнения ДД.ММ.ГГГГ (т.4 л.д.141);

-подтверждение о присоединении к Соглашению об электронном документообороте по Системе «

<

данные изъяты> Договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО 

<

данные изъяты> № согласно которому при предоставлении доступа к Системе «

<

данные изъяты>», право подписания электронных документов в соответствии с Соглашением предоставлено уполномоченному лицу Клиента: ФИО6, т. №. Дата ДД.ММ.ГГГГ, имеется отметка банка, подпись Клиента – ФИО1 (т.4 л.д.142);

- подтверждение (Заявление) о присоединении и подключении услуг в АО «

<

данные изъяты>» ИНН № В заявлении указан номер телефона №, электронная почта: 

<

данные изъяты> Клиент просит открыть счет в соответствии с Договором РКО, подключиться к системе «

<

данные изъяты> (Интернет-Банк). Предоставить доступ к Системе в роли руководителя. Просит выпустить банковскую карту 

<

данные изъяты> (без материального носителя). Данные держателя карты: Хуско ФИО168. Счет для расчетов по карте №. Заявление подписано электронной подписью ДД.ММ.ГГГГ (т.4 л.д.143-144);

- заявление ФИО6 на изменение данных Уполномоченного лица и/или доступов в системе «Альфа-Бизнес Онлайн» (т.4 л.д.145);

- копия паспорта Хуско ФИО169 (т.4 л.д.146-147);.

- фотоизображение Хуско ФИО170 (т.4 л.д.148);

2. сопроводительное письмо ФИО171 от ДД.ММ.ГГГГ №, согласно которого счет № ООО 

<

данные изъяты> открыт ДД.ММ.ГГГГ в отделении ДО 

<

данные изъяты> в 

<

Адрес> «

<

данные изъяты> по адресу: 

<

Адрес>. Пластиковая карта № выдана ДД.ММ.ГГГГ, основной счет №. Анкетные данные уполномоченных лиц ЮЛ за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ: ФИО6 (т.4 л.д.149);

- выписка по счету № ООО «

<

данные изъяты> за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по счету движение денежных средств отсутствует (т.4 л.д.150);

- карточка образцов подписей и оттиска печати ООО «

<

данные изъяты> дата заполнения ДД.ММ.ГГГГ (т.4 л.д.151);

-подтверждение о присоединении к Соглашению об электронном документообороте по Системе «

<

данные изъяты>» и Договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «

<

данные изъяты>» №, согласно которому при предоставлении доступа к Системе «

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> право подписания электронных документов в соответствии с Соглашением предоставлено уполномоченному лицу Клиента: Хуско ФИО172, т. №. Дата ДД.ММ.ГГГГ, имеется отметка банка, подпись Клиента – ФИО1 (т.4 л.д.152);

-подтверждение (Заявление) о присоединении и подключении услуг в АО «

<

данные изъяты>» ИНН №. В заявлении указан номер телефона №, электронная почта: 

<

данные изъяты>. Клиент просит открыть счет в соответствии с Договором РКО, подключиться к системе «

<

данные изъяты> Онлайн» (Интернет-Банк). Предоставить доступ к Системе в роли руководителя. Просит выпустить банковскую карту МИР 

<

данные изъяты> (без материального носителя). Данные держателя карты: Хуско ФИО173. Счет для расчетов по карте №. Заявление подписано электронной подписью ДД.ММ.ГГГГ (т.4 л.д.153-154);

- заявление ФИО6 на изменение данных Уполномоченного лица и/или доступов в системе «

<

данные изъяты>» (т.4 л.д.155);

- копия паспорта Хуско ФИО174 (т.4 л.д.156-157);

- фотоизображение Хуско ФИО175 с паспортом (т.4 л.д.158);

3. сопроводительное письмо АО «

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ №, согласно которого счет № ООО 

<

данные изъяты>» открыт ДД.ММ.ГГГГ в отделении ДО «

<

данные изъяты> в 

<

Адрес> «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

Адрес>. Пластиковая карта №******№ выдана ДД.ММ.ГГГГ, основной счет №. Анкетные данные уполномоченных лиц ЮЛ за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ: ФИО6 (т.4 л.д.159);

-выписка по счету № ООО «

<

данные изъяты>», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по счету движение денежных средств отсутствует (т.4 л.д.160);

-карточка образцов подписей и оттиска печати ООО 

<

данные изъяты>», дата заполнения ДД.ММ.ГГГГ (т.4 л.д.161);

-подтверждение о присоединении к Соглашению об электронном документообороте по Системе «

<

данные изъяты>» и Договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «

<

данные изъяты>» ИНН №, согласно которому при предоставлении доступа к Системе «№» право подписания электронных документов в соответствии с Соглашением предоставлено уполномоченному лицу Клиента: Хуско ФИО176, т. №. Дата ДД.ММ.ГГГГ, имеется отметка банка, подпись Клиента – ФИО6 (т.4 л.д.162);

- подтверждение (Заявление) о присоединении и подключении услуг в АО 

<

данные изъяты>» ИНН № В заявлении указан номер телефона № электронная почта: 

<

данные изъяты>. Клиент просит открыть счет в соответствии с Договором РКО, подключиться к системе «

<

данные изъяты>). Предоставить доступ к Системе в роли руководителя. Просит выпустить банковскую карту 

<

данные изъяты> (без материального носителя). Данные держателя карты: Хуско ФИО177. Счет для расчетов по карте №. Заявление подписано электронной подписью ДД.ММ.ГГГГ (т.4 л.д.163-164);

- заявление ФИО6 на изменение данных Уполномоченного лица и/или доступов в системе «Альфа-Бизнес Онлайн» (т.4 л.д.165);

- копия паспорта Хуско ФИО178 (т.4 л.д.166-167);

- фотоизображение Хуско ФИО179 с паспортом (т.4 л.д.168);

4. сопроводительное письмо 

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ №, согласно которого счет № ООО «

<

данные изъяты>» открыт ДД.ММ.ГГГГ в отделении ДО «

<

данные изъяты>» в 

<

Адрес> «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

Адрес>. Пластиковая карта №******№ выдана ДД.ММ.ГГГГ, основной счет №. Анкетные данные уполномоченных лиц ЮЛ за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ: ФИО6 (т.4 л.д.169);

- выписка по счету № ООО «

<

данные изъяты> за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по счету движение денежных средств отсутствует (т.4 л.д.170);

- карточка образцов подписей и оттиска печати ООО «

<

данные изъяты>», дата заполнения ДД.ММ.ГГГГ (т.4 л.д.171);

-подтверждение о присоединении к Соглашению об электронном документообороте по Системе «

<

данные изъяты>» и Договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «

<

данные изъяты>» ИНН №, согласно которому при предоставлении доступа к 

<

данные изъяты>» право подписания электронных документов в соответствии с Соглашением предоставлено уполномоченному лицу Клиента: Хуско ФИО180, т. №. Дата ДД.ММ.ГГГГ, имеется отметка банка, подпись Клиента – ФИО1 (т.4 л.д.172);

- подтверждение (Заявление) о присоединении и подключении услуг в 

<

данные изъяты>» ООО 

<

данные изъяты>» ИНН № В заявлении указан номер телефона №, электронная почта: 

<

данные изъяты>. Клиент просит открыть счет в соответствии с Договором РКО, подключиться к системе «

<

данные изъяты>). Предоставить доступ к Системе в роли руководителя. Просит выпустить банковскую карту 

<

данные изъяты> (без материального носителя). Данные держателя карты: Хуско ФИО181. Счет для расчетов по карте №. Заявление подписано электронной подписью ДД.ММ.ГГГГ (т.4 л.д.173-174);

- заявление ФИО6 на изменение данных Уполномоченного лица и/или доступов в системе «Альфа-Бизнес Онлайн» (т.4 л.д.175);

- копия паспорта Хуско ФИО182 (т.4 л.д.176-177);

- фотоизображение Хуско ФИО183 с паспортом (т.4 л.д.178);

5. сопроводительное письмо ФИО184 ДД.ММ.ГГГГ №, согласно которого счет № ООО «

<

данные изъяты>» открыт ДД.ММ.ГГГГ в отделении 

<

данные изъяты> в 

<

Адрес> «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

Адрес>. Пластиковая карта №******№ выдана ДД.ММ.ГГГГ, основной счет №. Анкетные данные уполномоченных лиц ЮЛ за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ: ФИО6 (т.4 л.д.179);

- выписка по счету № ООО «

<

данные изъяты>», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по счету движение денежных средств отсутствует (т.4 л.д.180);

- карточка образцов подписей и оттиска печати ООО «

<

данные изъяты>», дата заполнения ДД.ММ.ГГГГ (т.4 л.д.181);

-подтверждение о присоединении к Соглашению об электронном документообороте по Системе 

<

данные изъяты>» и Договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты> ИНН № согласно которому при предоставлении доступа к Системе «

<

данные изъяты>» право подписания электронных документов в соответствии с Соглашением предоставлено уполномоченному лицу Клиента: Хуско ФИО185, т. №. Дата ДД.ММ.ГГГГ, имеется отметка банка, подпись Клиента – ФИО1 (т.4 л.д.182);

- подтверждение (Заявление) о присоединении и подключении услуг 

<

данные изъяты>» ООО «

<

данные изъяты>» № В заявлении указан номер телефона №, электронная почта: 

<

данные изъяты>. Клиент просит открыть счет в соответствии с Договором РКО, подключиться к системе «

<

данные изъяты>» (Интернет-Банк). Предоставить доступ к Системе в роли руководителя. Просит выпустить банковскую карту 

<

данные изъяты> (без материального носителя). Данные держателя карты: Хуско ФИО186. Счет для расчетов по карте №. Заявление подписано электронной подписью ДД.ММ.ГГГГ (т.4 л.д.183-184);

- заявление ФИО6 на изменение данных Уполномоченного лица и/или доступов в системе «Альфа-Бизнес Онлайн» (т.4 л.д.185);

- копия паспорта Хуско ФИО187 (т.4 л.д.186-187);

- фотоизображение Хуско ФИО188 с паспортом (т.4 л.д.188);

6. сопроводительное письмо 

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ №, согласно которого счет № ООО 

<

данные изъяты>» открыт ДД.ММ.ГГГГ в отделении ДО 

<

данные изъяты>» в 

<

Адрес> «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

Адрес>. Пластиковая карта №******№ выдана ДД.ММ.ГГГГ, основной счет №. Анкетные данные уполномоченных лиц ЮЛ за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ: ФИО6 (т.4 л.д.189);

- выписка по счету № ООО 

<

данные изъяты>», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по счету движение денежных средств отсутствует (т.4 л.д.190);

- карточка образцов подписей и оттиска печати ООО 

<

данные изъяты>», дата заполнения ДД.ММ.ГГГГ (т.4 л.д.191);

- подтверждение (Заявление) о присоединении и подключении услуг в 

<

данные изъяты>» ИНН №. В заявлении указан номер телефона №, электронная почта: 

<

данные изъяты>. Клиент просит открыть счет в соответствии с Договором РКО, подключиться к системе «

<

данные изъяты>» (Интернет-Банк). Предоставить доступ к Системе в роли руководителя. Просит выпустить банковскую карту 

<

данные изъяты> (без материального носителя). Данные держателя карты: Хуско ФИО189. Счет для расчетов по карте №. Заявление подписано электронной подписью ДД.ММ.ГГГГ (т.4 л.д.192-193);

- заявление ФИО6 на изменение данных Уполномоченного лица и/или доступов в системе «

<

данные изъяты>» (т.4 л.д.194);

- копия паспорта Хуско ФИО190 (т.4 л.д.195-196);

- фотоизображение Хуско ФИО191 с паспортом (т.4 л.д.197).

В соответствии с протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, осмотрены сопроводительное письмо исх. № от ДД.ММ.ГГГГ и приложенные к нему копии документов, поступившее из АКБ «

<

данные изъяты>АО) (т. 5 л.д. 3-5):

- выписка по операциям на 

<

данные изъяты>» №, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по счету не имеется движение денежных средств (т.5 л.д.6);

- заявление на открытие расчетного счета и присоединение к Общим условиям договора расчетного счета в АКБ «

<

данные изъяты> согласно которого клиент ООО 

<

данные изъяты>», №, в лице генерального директора Хуско ФИО192, просит открыть расчетный счет. Документ подписан Хуско ФИО193 ДД.ММ.ГГГГ (т.5 л.д.7);

- сведения о клиенте ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № в лице генерального директора ФИО6 (т.5 л.д.8-13);

- карточка с образцами подписей и оттиска печати ООО «

<

данные изъяты>». Дата заполнения ДД.ММ.ГГГГ (т.5 л.д.14);

- копия паспорта Хуско ФИО195 (т.5 л.д.15-17);

- опросный лист 

<

данные изъяты>» (т.5 л.д.18-21);

- акт проверки информации и документов Клиента – юридического лица ООО 

<

данные изъяты>» (т.5 л.д.22);

- заявление Клиента – гражданина РФ Хуско ФИО196. Подписано ФИО6 ДД.ММ.ГГГГ (т.5 л.д.23);

- заключение службы финансового мониторинга по результатам проверки информации и документов Клиента – юридического лица ООО «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ (т.5 л.д.24);

- заключение службы проверки и анализ юридического лица ООО 

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ (т.5 л.д.25-27);

- Типовой Устав №. (т.5 л.д.28);

- копия Решения № единственного учредителя о создании ООО «

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ (т.5 л.д.29);

- копия Приложения № к Программе идентификации Клиента от ДД.ММ.ГГГГ (т.5 л.д.30);

- копия Приказа от ДД.ММ.ГГГГ о вступлении в должность генерального директора ООО 

<

данные изъяты>» 9 (т.5 л.д.31);

- уведомление ООО «

<

данные изъяты>» (т.5 л.д.32);

- справка об открытии счета № от ДД.ММ.ГГГГ (т.5 л.д.33).

В соответствии с протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, осмотрено сопроводительное письмо исх. № от ДД.ММ.ГГГГ и приложенные к нему копии досье, поступившие из 

<

данные изъяты>) (т. 5 л.д. 37-44):

Банковское досье ООО 

<

данные изъяты>» ИНН №:

- акт приема-передачи документов ООО «

<

данные изъяты>» №. Подписан главным ФИО2 выездного сервиса ФИО19 ДД.ММ.ГГГГ (т.5 л.д.45);

- вопросник для физических лиц – граждан РФ, согласно которого клиент ООО 

<

данные изъяты>» ИНН № в лице единоличного исполнительного органа, бенефициарного владельца Хуско ФИО197 подтверждает, что информация, указанная в настоящей форме, является достоверной. Понимает, что он несет ответственность за предоставление ложных и заведомо недостоверных сведений в соответствии с применимым законодательством. Подписан Хуско ФИО198 ДД.ММ.ГГГГ (т.5 л.д.46);

- заявление об использовании системы «

<

данные изъяты>» ИНН № в соответствии с Договором о предоставлении услуги «Дистанционное банковское обслуживание» настоящим Заявлением генеральный директор ФИО6, действующий на основании Устава, подтверждает, что ознакомлен с Условиями системы «

<

данные изъяты>» и Рекомендациями по обеспечению информационной безопасности при работе в системе «

<

данные изъяты>», просит подключить себя к системе «

<

данные изъяты>», указав номер телефона +7 №, электронную почту: 

<

данные изъяты>. Заявление подписано ФИО6 ДД.ММ.ГГГГ (т.5 л.д.47);

- заявление о предоставлении услуг Банка от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО6 просит заключить договор комплексного банковского обслуживания и предоставить следующие услуги: открытие и обслуживание банковского счета, дистанционное банковское обслуживание, пакет услуг РКО, SMS-информирование по расчетному счету. Заявление подписано ФИО6 ДД.ММ.ГГГГ (т.5 л.д.48-56);

- карточка с образцами подписей и оттиска печати ООО 

<

данные изъяты>» (т.5 л.д.57);

- гарантийное письмо о предоставлении финансовой отчетности от ДД.ММ.ГГГГ. Подписано генеральным директором ФИО6 (т.5 л.д.58);

- профессиональное суждение, согласно которому встреча с Хуско ФИО199 проведена по адресу: 

<

Адрес> в офисе агента ДД.ММ.ГГГГ (т.5 л.д.59);

- согласие на обработку персональных данных ФИО6 от ДД.ММ.ГГГГ (т.5 л.д.60);

- заявление № о присоединении Предприятия к Условиям предоставления Сервиса быстрых платежей для безналичной оплаты товаров, работ, услуг ООО 

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ (т.5 л.д.61); 

- копия паспорта Хуско ФИО200 (т.5 л.д.62);

- копия Решения № единственного учредителя о создании 

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ (т.5 л.д.63).

- чек-лист по результатам проведения встречи с Клиентом (т.5 л.д.64);

- выписка из ЕГРЮЛ ООО 

<

данные изъяты>» ОГРН № (т.5 л.д.65-67);

- уведомление 

<

данные изъяты>» (т.5 л.д.68);

- сведения о регистрации юридического лица 

<

данные изъяты>» (т.5 л.д.69). 

Банковское досье ООО 

<

данные изъяты>» ИНН №:

- акт приема-передачи документов ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №. Подписан главным ФИО2 выездного сервиса ФИО19 ДД.ММ.ГГГГ (т.5 л.д.70);

- чек-лист по результатам проведения встречи с Клиентом (т.5 л.д.70, оборот);

- вопросник для физических лиц – граждан РФ, согласно которого клиент ООО 

<

данные изъяты> ИНН № в лице единоличного исполнительного органа, бенефициарного владельца Хуско ФИО201 подтверждает, что информация, указанная в настоящей форме, является достоверной. Понимает, что он несет ответственность за предоставление ложных и заведомо недостоверных сведений в соответствии с применимым законодательством. Подписан Хуско ФИО202 ДД.ММ.ГГГГ (т.5 л.д.71);

- заявление об использовании системы «

<

данные изъяты>» ИНН № в соответствии с Договором о предоставлении услуги «Дистанционное банковское обслуживание» настоящим Заявлением генеральный директор ФИО6, действующий на основании Устава, подтверждает, что ознакомлен с Условиями системы 

<

данные изъяты>» и Рекомендациями по обеспечению информационной безопасности при работе в системе «

<

данные изъяты>», просит подключить себя к системе «

<

данные изъяты>», указав номер телефона +

<

данные изъяты>, электронную почту: 

<

данные изъяты> Заявление подписано ФИО6 ДД.ММ.ГГГГ (т.5 л.д.72);

- заявление о предоставлении услуг Банка от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО6 просит заключить договор комплексного банковского обслуживания и предоставить следующие услуги: открытие и обслуживание банковского счета, дистанционное банковское обслуживание, пакет услуг РКО, SMS-информирование по расчетному счету. Заявление подписано ФИО6 ДД.ММ.ГГГГ (т.5 л.д.73-81);

- карточка с образцами подписей и оттиска печати 

<

данные изъяты>» (т.5 л.д.82);

- гарантийное письмо о предоставлении финансовой отчетности от ДД.ММ.ГГГГ. Подписано Генеральным директором ФИО6 (т.5 л.д.83);

- профессиональное суждение, согласно которому встреча с Хуско ФИО203 проведена по адресу: 

<

Адрес> 

<

Адрес> в офисе агента ДД.ММ.ГГГГ (т.5 л.д.84);

- согласие на обработку персональных данных ФИО6 от ДД.ММ.ГГГГ (т.5 л.д.85); 

- копия паспорта Хуско ФИО204 (т.5 л.д.86);

- копия Решения № единственного учредителя о создании ООО 

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ (т.5 л.д.87).

- Выписка из ЕГРЮЛ 

<

данные изъяты> ОГРН № (т.5 л.д.88-90).

3. Банковское досье ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>:

- акт приема-передачи документов ООО 

<

данные изъяты>» ИНН №. Подписан главным ФИО2 выездного сервиса ФИО19 ДД.ММ.ГГГГ (т.5 л.д.91);

- чек-лист по результатам проведения встречи с Клиентом (т.5 л.д.91, оборот);

- вопросник для физических лиц – граждан РФ, согласно которого клиент ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, в лице единоличного исполнительного органа, бенефициарного владельца Хуско ФИО206 подтверждает, что информация, указанная в настоящей форме, является достоверной. Понимает, что он несет ответственность за предоставление ложных и заведомо недостоверных сведений в соответствии с применимым законодательством. Подписан Хуско ФИО205 ДД.ММ.ГГГГ (т.5 л.д.92);

- заявление об использовании системы «

<

данные изъяты>» ИНН №, в соответствии с Договором о предоставлении услуги «Дистанционное банковское обслуживание» настоящим Заявлением генеральный директор ФИО6, действующий на основании Устава, подтверждает, что ознакомлен с Условиями системы «

<

данные изъяты>» и Рекомендациями по обеспечению информационной безопасности при работе в системе «

<

данные изъяты>», просит подключить себя к системе «

<

данные изъяты>», указав номер телефона +7 №, электронную почту: 

<

данные изъяты>. Заявление подписано ФИО6 ДД.ММ.ГГГГ (т.5 л.д.93);

- заявление о предоставлении услуг Банка от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО6 просит заключить договор комплексного банковского обслуживания и предоставить следующие услуги: открытие и обслуживание банковского счета, дистанционное банковское обслуживание, пакет услуг РКО, SMS-информирование по расчетному счету. Заявление подписано ФИО6 ДД.ММ.ГГГГ (т.5 л.д.94-102);

- карточка с образцами подписей и оттиска печати ООО «

<

данные изъяты>» (т.5 л.д.103);

- гарантийное письмо о предоставлении финансовой отчетности от ДД.ММ.ГГГГ. Подписано Генеральным директором ФИО6 (т.5 л.д.104);

- профессиональное суждение, согласно которому встреча с Хуско ФИО208 проведена по адресу: 

<

Адрес> офисе агента ДД.ММ.ГГГГ (т.5 л.д.105);

- согласие на обработку персональных данных ФИО6 от ДД.ММ.ГГГГ (т.5 л.д.106); 

- копия паспорта Хуско ФИО209 (т.5 л.д.107);

- копия Решения № единственного учредителя о создании ООО 

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ (т.5 л.д.107).

- выписка из ЕГРЮЛ ООО 

<

данные изъяты>» ОГРН № (т.5 л.д.108-110).

4. Банковское досье ООО «

<

данные изъяты>» №:

- акт приема-передачи документов ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №. Подписан главным ФИО2 выездного сервиса ФИО19 ДД.ММ.ГГГГ (т.5 л.д.111);

- чек-лист по результатам проведения встречи с Клиентом (т.5 л.д.111, оборот);

- вопросник для физических лиц – граждан РФ, согласно которого клиент ООО «

<

данные изъяты>» №, в лице единоличного исполнительного органа, бенефициарного владельца Хуско ФИО210 подтверждает, что информация, указанная в настоящей форме, является достоверной. Понимает, что он несет ответственность за предоставление ложных и заведомо недостоверных сведений в соответствии с применимым законодательством. Подписан Хуско ФИО211 ДД.ММ.ГГГГ (т.5 л.д.112);

- заявление об использовании системы «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, в соответствии с Договором о предоставлении услуги «Дистанционное банковское обслуживание» настоящим Заявлением генеральный директор ФИО6, действующий на основании Устава, подтверждает, что ознакомлен с Условиями системы «

<

данные изъяты>» и Рекомендациями по обеспечению информационной безопасности при работе в системе «

<

данные изъяты>», просит подключить себя к системе «

<

данные изъяты>», указав номер телефона +7 №, электронную почту: 

<

данные изъяты>.ru. Заявление подписано ФИО6 ДД.ММ.ГГГГ (т.5 л.д.113);

- заявление о предоставлении услуг Банка от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО6 просит заключить договор комплексного банковского обслуживания и предоставить следующие услуги: открытие и обслуживание банковского счета, дистанционное банковское обслуживание, пакет услуг РКО, SMS-информирование по расчетному счету. Заявление подписано ФИО6 ДД.ММ.ГГГГ (т.5 л.д.114-122);

- карточка с образцами подписей и оттиска печати ООО «

<

данные изъяты>» (т.5 л.д.123);

- гарантийное письмо о предоставлении финансовой отчетности от ДД.ММ.ГГГГ. Подписано Генеральным директором ФИО6 (т.5 л.д.124);

- профессиональное суждение, согласно которому встреча с Хуско ФИО212 проведена по адресу: 

<

Адрес> в офисе агента ДД.ММ.ГГГГ (т.5 л.д.125);

- согласие на обработку персональных данных ФИО6 от ДД.ММ.ГГГГ (т.5 л.д.125, оборот); 

- копия паспорта Хуско ФИО213 (т.5 л.д.126);

- копия Решения № единственного учредителя о создании ООО «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ (т.5 л.д.127).

5. Банковское досье ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №

- акт приема-передачи документов ООО «

<

данные изъяты> ИНН №. Подписан главным ФИО2 выездного сервиса ФИО19 ДД.ММ.ГГГГ (т.5 л.д.128);

- чек-лист по результатам проведения встречи с Клиентом (т.5 л.д.128, оборот);

- вопросник для физических лиц – граждан РФ, согласно которого клиент ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, в лице единоличного исполнительного органа, бенефициарного владельца Хуско ФИО214 подтверждает, что информация, указанная в настоящей форме, является достоверной. Понимает, что он несет ответственность за предоставление ложных и заведомо недостоверных сведений в соответствии с применимым законодательством. Подписан Хуско ФИО215 ДД.ММ.ГГГГ (т.5 л.д.129);

- заявление об использовании системы «

<

данные изъяты>» ООО «

<

данные изъяты> ИНН №, в соответствии с Договором о предоставлении услуги «Дистанционное банковское обслуживание» настоящим Заявлением генеральный директор ФИО6, действующий на основании Устава, подтверждает, что ознакомлен с Условиями системы «

<

данные изъяты>» и Рекомендациями по обеспечению информационной безопасности при работе в системе «

<

данные изъяты> просит подключить себя к системе «

<

данные изъяты>», указав номер телефона +№, электронную почту: №. Заявление подписано ФИО6 ДД.ММ.ГГГГ (т.5 л.д.130);

- заявление о предоставлении услуг Банка от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО6 просит заключить договор комплексного банковского обслуживания и предоставить следующие услуги: открытие и обслуживание банковского счета, дистанционное банковское обслуживание, пакет услуг РКО, SMS-информирование по расчетному счету. Заявление подписано ФИО6 ДД.ММ.ГГГГ (т.5 л.д.131-139);

- карточка с образцами подписей и оттиска печати ООО «

<

данные изъяты> счет №, имеется образец подписи ФИО6 ДД.ММ.ГГГГ (т.5 л.д.140);

- гарантийное письмо о предоставлении финансовой отчетности от ДД.ММ.ГГГГ. Подписано Генеральным директором ФИО6 (т.5 л.д.141);

- профессиональное суждение, согласно которому встреча с Хуско ФИО216 проведена по адресу: 

<

Адрес> в офисе агента ДД.ММ.ГГГГ (т.5 л.д.142);

- согласие на обработку персональных данных ФИО6 от ДД.ММ.ГГГГ (т.5 л.д.142, оборот); 

- копия паспорта Хуско ФИО217 (т.5 л.д.143);

- копия Решения № единственного учредителя о создании ООО 

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ (т.5 л.д.144).

6. Банковское досье ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №:

- акт приема-передачи документов ООО 

<

данные изъяты>» ИНН № Подписан главным ФИО2 выездного сервиса ФИО19 ДД.ММ.ГГГГ (т.5 л.д.145);

- чек-лист по результатам проведения встречи с Клиентом (т.5 л.д.145, оборот);

- вопросник для физических лиц – граждан РФ, согласно которого клиент ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № в лице единоличного исполнительного органа, бенефициарного владельца Хуско ФИО218 подтверждает, что информация, указанная в настоящей форме, является достоверной. Понимает, что он несет ответственность за предоставление ложных и заведомо недостоверных сведений в соответствии с применимым законодательством. Подписан Хуско ФИО219 ДД.ММ.ГГГГ (т.5 л.д.146);

- заявление об использовании системы «

<

данные изъяты>» ООО 

<

данные изъяты>» ИНН №, в соответствии с Договором о предоставлении услуги «Дистанционное банковское обслуживание» настоящим Заявлением генеральный директор ФИО6, действующий на основании Устава, подтверждает, что ознакомлен с Условиями системы «

<

данные изъяты>» и Рекомендациями по обеспечению информационной безопасности при работе в системе «

<

данные изъяты>», просит подключить себя к системе «

<

данные изъяты> указав номер телефона +№ электронную почту: 

<

данные изъяты> Заявление подписано ФИО6 ДД.ММ.ГГГГ (т.5 л.д.147);

- заявление о предоставлении услуг Банка от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО6 просит заключить договор комплексного банковского обслуживания и предоставить следующие услуги: открытие и обслуживание банковского счета, дистанционное банковское обслуживание, пакет услуг РКО, SMS-информирование по расчетному счету. Заявление подписано ФИО6 ДД.ММ.ГГГГ (т.5 л.д.148-156);

- карточка с образцами подписей и оттиска печати ООО «Экспертавто» (т.5 л.д.157);

- гарантийное письмо о предоставлении финансовой отчетности от ДД.ММ.ГГГГ. Подписано Генеральным директором ФИО6 (т.5 л.д.158);

- профессиональное суждение, согласно которому встреча с Хуско ФИО220 проведена по адресу: 

<

Адрес> 

<

Адрес> офисе агента ДД.ММ.ГГГГ (т.5 л.д.159);

- согласие на обработку персональных данных ФИО6 от ДД.ММ.ГГГГ (т.5 л.д.160); 

- копия паспорта Хуско ФИО221 (т.5 л.д.161);

- копия Решения № единственного учредителя о создании ООО «Экспертавто» от ДД.ММ.ГГГГ (т.5 л.д.162). 

Согласно протокола осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, осмотрено сопроводительное письмо исх. ВВБ-6984-23-исх/195 от ДД.ММ.ГГГГ и приложенный к нему диск, поступившие из 

<

данные изъяты>» (т. 5 л.д. 168-173):

- Сопроводительное письмо 

<

данные изъяты> согласно которого направлены копии документов, предоставленных при открытии расчетных счетов и выписки о движении денежных средств по счетам за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ:

- 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> л.д.167). 

При открытии диска на нем обнаружены файлы банковских досье:

1. Банковское досье 

<

данные изъяты>» ИНН №:

- сведения о клиенте № (т.5 л.д.174-175);

- выписка из ЕГРЮЛ ООО «

<

данные изъяты>» (т.5 л.д.176-180);

- внутренняя опись – Информация о клиенте и договоре/сделке. Список документов в описи – Заявление о присоединении. (т.5 л.д.181);

- заявление о присоединении ООО 

<

данные изъяты>» к договору-конструктору (правилам банковского обслуживания), к условиям открытия и обслуживания расчетного счета клиента и выдаче дебетовой бизнес-карты МИР, без пластикового носителя. Заявление подписано ФИО6 ДД.ММ.ГГГГ (т.5 л.д.182-185);

- копия Решения № единственного учредителя о создании ООО «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ (т.5 л.д.186);

-выписка операций по лицевому счету ООО «

<

данные изъяты>» №, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет поступили денежные средства в сумме 3 000 рублей 00 копеек, были израсходованы денежные средства в сумме 3 000 рублей 00 копеек (т.5 л.д.187);

2. Банковское досье ООО «

<

данные изъяты> ИНН №

- сведения о клиенте № (т.5 л.д.188-189);

- выписка из ЕГРЮЛ ООО 

<

данные изъяты>» (т.5 л.д.190-194);

- внутренняя опись – Информация о клиенте и договоре/сделке. Список документов в описи – Заявление о присоединении (т.5 л.д.195);

- заявление о присоединении ООО «

<

данные изъяты>» к договору-конструктору (правилам банковского обслуживания), к условиям открытия и обслуживания расчетного счета клиента и выдаче дебетовой бизнес-карты МИР, без пластикового носителя. Заявление подписано ФИО6 ДД.ММ.ГГГГ (т.5 л.д.196-199).

- копия Решения № единственного учредителя о создании ООО «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ (т.5 л.д.200);

-выписка операций по лицевому счету ООО 

<

данные изъяты>» №, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет поступили денежные средства в сумме 3 000 рублей 00 копеек, были израсходованы денежные средства в сумме 3 000 рублей 00 копеек (т.5 л.д.201);

3. Банковское досье ООО «

<

данные изъяты> ИНН №:

- сведения о клиенте № (т.5 л.д.202-203);

- выписка из ЕГРЮЛ ООО «

<

данные изъяты>» (т.5 л.д.204-208);

- внутренняя опись – Информация о клиенте и договоре/сделке. Список документов в описи – Заявление о присоединении (т.5 л.д.209);

- заявление о присоединении 

<

данные изъяты> к договору-конструктору (правилам банковского обслуживания), к условиям открытия и обслуживания расчетного счета клиента и выдаче дебетовой бизнес-карты МИР, без пластикового носителя. Заявление подписано ФИО6 ДД.ММ.ГГГГ (т.5 л.д.210-213);

- копия Решения № единственного учредителя о создании ООО «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ (т.5 л.д.214);

-выписка операций по лицевому счету ООО «

<

данные изъяты>» №, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет поступили денежные средства в сумме 3 000 рублей 00 копеек, были израсходованы денежные средства в сумме 3 000 рублей 00 копеек (т.5 л.д.215);

4. Банковское досье ООО «

<

данные изъяты>

- сведения о клиенте 9724153706 (т.5 л.д.216-217);

- выписка из ЕГРЮЛ ООО «

<

данные изъяты> (т.5 л.д.218-222);

- внутренняя опись – Информация о клиенте и договоре/сделке. Список документов в описи – Заявление о присоединении (т.5 л.д.223);

- заявление о присоединении ООО «

<

данные изъяты> к договору-конструктору (правилам банковского обслуживания), к условиям открытия и обслуживания расчетного счета клиента и выдаче дебетовой бизнес-карты МИР, без пластикового носителя. Заявление подписано ФИО6 ДД.ММ.ГГГГ (т.5 л.д.224-227);

- копия Решения № единственного учредителя о создании ООО «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ (т.5 л.д.228);

-выписка операций по лицевому счету ООО «

<

данные изъяты>» №, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет поступили денежные средства в сумме 3 000 рублей 00 копеек, были израсходованы денежные средства в сумме 3 000 рублей 00 копеек (т.5 л.д.229);

5. Банковское досье ООО 

<

данные изъяты>» ИНН №:

- сведения о клиенте № (т.5 л.д.230-231);

- выписка из ЕГРЮЛ ООО «

<

данные изъяты> (т.5 л.д.232-236);

- внутренняя опись – Информация о клиенте и договоре/сделке. Список документов в описи – Заявление о присоединении (т.5 л.д.237);

- заявление о присоединении ООО «

<

данные изъяты> к договору-конструктору (правилам банковского обслуживания), к условиям открытия и обслуживания расчетного счета клиента и выдаче дебетовой бизнес-карты МИР, без пластикового носителя. Заявление подписано ФИО6 ДД.ММ.ГГГГ (т.5 л.д.238-241);

- копия Решения № единственного учредителя о создании 

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ (т.5 л.д.242);

-выписка операций по лицевому счету ООО «

<

данные изъяты>» №, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет поступили денежные средства в сумме 3 000 рублей 00 копеек, были израсходованы денежные средства в сумме 3 000 рублей 00 копеек (т.5 л.д.243);

6. Банковское досье ООО «

<

данные изъяты>» №:

- сведения о клиенте № (т.5 л.д.244-245);

- выписка из ЕГРЮЛ ООО «

<

данные изъяты>» (т.5 л.д.246-250);

- внутренняя опись – Информация о клиенте и договоре/сделке. Список документов в описи – Заявление о присоединении (т.5 л.д.251);

- заявление о присоединении ООО «

<

данные изъяты> договору-конструктору (правилам банковского обслуживания), к условиям открытия и обслуживания расчетного счета клиента и выдаче дебетовой бизнес-карты МИР, без пластикового носителя. Заявление подписано ФИО6 ДД.ММ.ГГГГ (т.5 л.д.252-255);

- копия Решения № единственного учредителя о создании ООО 

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ (т.5 л.д.256);

-выписка операций по лицевому счету ООО «

<

данные изъяты>» №, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет поступили денежные средства в сумме 3 000 рублей 00 копеек, были израсходованы денежные средства в сумме 3 000 рублей 00 копеек (т.5 л.д.257);

- копия паспорта Хуско ФИО222 (т.5 л.д.258-261).

7. Выписки по банковским картам ООО «

<

данные изъяты>»:

- выписка по счету № ООО «

<

данные изъяты> банковской карты №, согласно которой ДД.ММ.ГГГГ в 16:22:38 списаны денежные средства в сумме 2920 рублей; 

- выписка по счету № ООО «Автоурал» банковской карты №, согласно которой ДД.ММ.ГГГГ в 16:22:38 списаны денежные средства в сумме 2920 рублей. 

- выписка по счету № ООО «Экспертавто» банковской карты №, согласно которой ДД.ММ.ГГГГ в 16:06:09 списаны денежные средства в сумме 2920 рублей (т.5 л.д.262-264).

Приведенными выше доказательствами, которые суд признает допустимыми, относимыми и достоверными, не имеющими существенных противоречий, в своей совокупности устанавливающими одни и те же обстоятельства, вина ФИО6 в предъявленном ему обвинении судом установлена.

Анализируя представленные стороной обвинения доказательства, суд приходит к выводу, что они получены в полном соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства, то есть являются допустимыми для доказывания обстоятельств, предусмотренных ст. 73 УПК РФ, имеют непосредственное отношение к предъявленному ФИО6 обвинению и в своей совокупности являются достаточными для постановления обвинительного приговора.

Оснований не доверять показаниям свидетелей у суда не имеется, поскольку они являются последовательными, не противоречивыми, их достоверность сомнений не вызывает, так как они согласуются с материалами уголовного дела, оснований для оговора ФИО6 судом не установлено, как и не установлено какой-либо заинтересованности свидетелей в исходе дела.

Вместе с тем, суд считает необходимым отметить, что субъективная сторона преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ, характеризуется виной в форме прямого умысла, в обязательном порядке охватывающим специальную цель деяния - сбыт электронных средств и (или) электронных носителей информации, предназначенных для их последующего незаконного использования. 

Органами следствия ФИО6 обвиняется в том, что приобрел в целях сбыта, а равно сбыл неустановленному лицу также электронные носители информации (банковские карты).

Однако согласно предъявленному обвинению, умысел ФИО6 возник и был направлен лишь на приобретение и сбыт электронных средств платежа - логина и пароля, какие-либо конкретные действия ФИО6 в части сбыта электронных носителей информации не описаны, фактически в данной части обвинение не предъявлено.

При таких обстоятельствах, учитывая позицию государственного обвинителя, суд считает необходимым исключить из обвинения ФИО6 указание на приобретение в целях сбыта, а равно сбыт электронных носителей информации.

Анализ приведенных в приговоре доказательств позволяет сделать вывод, что действия ФИО6 были умышленными, направленными на внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице и на приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств. Так, ФИО6, не имея цели управления юридическими лицами, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, предоставил документ, удостоверяющий личность для внесения в ЕГРЮЛ сведений о нем как о подставном лице – номинальном руководителе и учредителе юридических лиц ООО «

<

данные изъяты>». Кроме того, ФИО6, являясь «номинальным» руководителем указанных Обществ, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, открыл расчетные счета в КБ «ЛОКО-Банк» (АО), ПАО Сбербанк, АО «АЛЬФА-Банк», Банк 

<

данные изъяты> получив при этом электронные средства, содержащие данные для доступа и авторизации, предназначенные для дистанционного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, которые умышленно сбыл неустановленному лицу, при этом ФИО6 понимал, что третьи лица от его имени смогут осуществлять прием, выдачу и перевод денежных средств по открытым расчетным счетам, т.е неправомерно, при этом сам он не намеревался осуществлять финансово-хозяйственную деятельность указанных Обществ.

Таким образом, действий ФИО6 суд квалифицирует по ч.1 ст.173.2 УК РФ, как предоставление документа, удостоверяющего личность, если эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице; по ч.1 ст.187 УК РФ, как неправомерный оборот средств платежей, т.е. приобретение в целях сбыта, а равно сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

При назначении наказания подсудимому ФИО6 суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, влияние наказания на исправление подсудимого, на условия жизни его семьи, состояние здоровья подсудимого, имущественное положение (трудоустроен, имеет кредитные обязательства), личность подсудимого, который ранее не судим, положительно характеризуется по месту жительства, по месту работы, на учете у врача психиатра и нарколога не состоит.

Смягчающими наказание ФИО6 обстоятельствами по обоим преступлениям суд признает на основании ч.1 ст.61 УК РФ: наличие малолетних детей, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, выразившееся в даче полных, правдивых показаний об обстоятельствах преступления, на основании ч.2 ст.61 УК РФ: высказанное раскаяние в содеянном, полное признание вины, состояние здоровья близкого родственника (отца), оказание помощи престарелым родственникам. 

При этом объяснение ФИО6 от ДД.ММ.ГГГГ не может быть признано судом смягчающим наказание обстоятельством в виде явки с повинной, поскольку по смыслу закона таковым признается заявление о совершении преступления, когда правоохранительным органам неизвестно о его совершении или о причастности конкретных лиц к его совершению. Из материалов дела видно, что на момент написания объяснения сотрудники полиции располагали сведениями о причастности ФИО6 к совершению преступлений. 

Обстоятельств, отягчающих наказание ФИО6 согласно ст.63 УК РФ, судом не установлено. 

С учетом установленных судом смягчающих наказание обстоятельств, роли виновного, его поведения во время и после совершения преступлений, суд полагает возможным признать совокупность указанных обстоятельств исключительными и применить положения ст.64 УК РФ к каждому из преступлений, назначив ФИО6 наказание по ч.1 ст.173.2 УК РФ ниже нижнего предела в виде штрафа; по ч.1 ст.187 УК РФ более мягкий вид наказания, не предусмотренный санкцией статьи в виде исправительных работ, поскольку данные виды наказания являются справедливыми, соразмерными содеянному, данным о личности подсудимого, отвечающими целям исправления подсудимого и предупреждения совершения им новых преступлений. 

При этом с учетом фактических обстоятельств преступления и степени его общественной опасности, суд не находит оснований для применения положений ч. 6 ст. 15 УК РФ и изменения категории преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ, на менее тяжкую.

Вещественные доказательства по делу: документы, представленные ООО 

<

данные изъяты> надлежит хранить в уголовном деле.

В соответствии с п. «а» ч.1 ст.104.1 УК РФ сумма, полученная в результате совершения ФИО6 преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ, в размере 25 000 рублей подлежит конфискации в доход государства.

По делу имеются процессуальные издержки, связанные с оплатой вознаграждения защитнику в ходе предварительного следствия в размере 10 239,60 рублей, которые в силу ч. 1 ст. 132 УПК РФ подлежат взысканию с ФИО6 в доход федерального бюджета. При этом суд не усматривает законных оснований для освобождения ФИО6 от уплаты указанных процессуальных издержек.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 303, 304, 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Хуско ФИО223 признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.173.2 УК РФ, ч.1 ст.187 УК РФ, и назначить ему наказание:

по ч.1 ст.173.2 УК РФ с применением ст.64 УК РФ в виде штрафа в размере 20 000 рублей;

по ч.1 ст.187 УК РФ с применением ст.64 УК РФ в виде исправительных работ сроком на 1 год с удержанием 10% заработка в доход государства.

В соответствии с ч.3 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений путем полного сложения назначенных наказаний окончательно назначить ФИО6 наказание в виде исправительных работ сроком на 1 год с удержанием 10% заработка в доход государства и штрафа в размере 20 000 рублей.

Меру пресечения ФИО6 до вступления приговора в законную силу оставить в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. 

Вещественные доказательства по делу: документы, представленные ООО 

<

данные изъяты> хранить в материалах уголовного дела.

В соответствии с п. "а" ч. 1 ст. 104.1 УК РФ в порядке конфискации взыскать с Хуско ФИО224 в доход государства денежные средства в сумме 25 000 рублей.

Взыскать с Хуско ФИО225 в доход федерального бюджета процессуальные издержки в размере 10 239,60 рублей.

Реквизиты для уплаты штрафа: УФК по Пермскому краю (ГУ МВД России по Пермскому краю), ИНН 

<

***>, КПП 590401001, БИК 045773001, Отделение Пермь г. Пермь, счет получателя 40101810700000010003, ОКТМО 57720000, КБК 18811603122019000140, УИН 18855924010100008435, уголовный штраф, назначенный судом (Хуско ФИО226, дело №№).

Приговор может быть обжалован в Пермский краевой суд в течение 15 суток со дня его провозглашения. В случае подачи апелляционной жалобы, осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции. 

Председательствующий п/п М.Р. Якутова

Копия верна. Судья