КОПИЯ

№ (1-702/2022)

УИД №RS0№-54

ПРИГОВОР

ИФИО1

28 ноября 2023 года 

<

адрес>

Центральный районный суд 

<

адрес> в составе председательствующего судьи Федоровой А.П., 

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи ФИО10,

с участием государственного обвинителя – старшего помощника прокурора 

<

адрес> ФИО11,

подсудимого ФИО2, его защитника – адвоката ФИО32, 

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении:

ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца 

<

адрес> Узбекской ССР, гражданина РФ, русского, с высшим образованием, женатого, не работающего, зарегистрированного и проживающего по адресу: 

<

адрес>, не судимого,

обвиняемого в совершении двух преступлений, предусмотренных п.«б» ч.2 ст.165 УК РФ,

установил:

ФИО2, являясь учредителем с ДД.ММ.ГГГГ и генеральным директором с ДД.ММ.ГГГГ ФИО50 ФИО6 6321375411, основным видом деятельности которого является управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе на основании лицензии на осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами, выданной на основании решения комиссии по лицензированию предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами в 

<

адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ, действуя в соответствии с Уставом ФИО51 ФИО6 6321375411, утвержденным Решением общего собрания учредителей на основании протокола № общего собрания учредителей ФИО52 от ДД.ММ.ГГГГ, имея умысел, направленный на причинение имущественного ущерба собственникам имущества - ПАО «Т Плюс», ПАО «Самараэнерго» и ООО «Волжские коммунальные системы», путем злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точные даты и время не установлены, находясь на территории 

<

адрес>, более точное место не установлено, совершил преступление при следующих обстоятельствах:

Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время не установлены, у ФИО2, как генерального директора ФИО53 ФИО6 6321375411, имеющего полномочия, связанные с управлением и распоряжением имуществом, денежными средствами ФИО54 ФИО6 6321375411, возник умысел, направленный на причинение имущественного ущерба ресурсоснабжающим организациям – ПАО «Т Плюс», ПАО «Самараэнерго» и ООО «Волжские коммунальные системы» путем злоупотребления их доверием, без признаков хищения.

В целях реализации своего преступного умысла, ДД.ММ.ГГГГ ФИО2, как генеральный директор ФИО55 ФИО6 6321375411, действуя на основании заключенного договора о приеме платежей за жилое помещение и коммунальные услуги №-ПС от ДД.ММ.ГГГГ с ООО ЕИРЦ «Квартплата 24», на основании которого ФИО56 ФИО6 6321375411 имело возможность контролировать начисление и оплату коммунальных услуг со стороны жильцов обслуживаемых многоквартирных домов, реализуя свой преступный умысел, направленный на причинение ущерба ресурсоснабжающим организациям – ПАО «Т Плюс», ПАО «Самараэнерго» и ООО «Волжские коммунальные системы» путем злоупотребления их доверием, без признаков хищения, осуществляя организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, в том числе, связанные с управлением и распоряжением имуществом, денежными средствами ФИО57 ФИО6 6321375411, занимая должность генерального директора Общества, находясь на территории 

<

адрес>, более точное место не установлено, действуя от имени указанного Общества в соответствии с заключенными между ФИО58 ФИО6 6321375411 и ресурсоснабжающими организациями договорами:

- договор теплоснабжения (снабжение тепловой энергией в горячей воде для целей оказания коммунальных услуг) от ДД.ММ.ГГГГ №ко с ПАО «Т Плюс», согласно условий которого, Теплоснабжающая организация обязуется подавать Потребителю через присоединенную сеть тепловую энергию в горячей сетевой воде, а Потребитель обязуется принимать и оплачивать тепловую энергию, а также соблюдать предусмотренный Договором режим потребления тепловой энергии;

- договор энергоснабжения от ДД.ММ.ГГГГ №Э с ПАО «Самараэнерго», согласно условий которого «Гарантирующий поставщик» осуществляет продажу электрической энергии (мощности) «Покупателю», а также через привлеченных третьих лиц оказывает услуги по передаче электрической энергии и услуги, оказание которых является неотъемлемой частью процесса поставки электрической энергии, а «Покупатель» приобретает электрическую энергию (мощность) в целях ее использования при предоставлении коммунальной услуги по электроснабжению потребителям и оплачивает поставленную электрическую энергию (мощность); 

- договор холодного водоснабжения и водоотведения от ДД.ММ.ГГГГ № с ООО «Волжские коммунальные системы», согласно условий которого ресурсоснабжающая организация обязуется в течение срока действия указанного Договора подавать Абоненту через присоединенную водопроводную сеть питьевую воду установленного качества для оказания Абонентом коммунальных услуг по водоснабжению в многоквартирных домах, в объеме, установленном в соответствии с указанным Договором и принимать от Абонента отводимые сточные воды в целях оказания Абонентом коммунальных услуг по водоотведению, а Абонент обязуется оплачивать принятую воду и отведенные сточные воды, соблюдать предусмотренный Договором режим потребления питьевой воды, обеспечивать безопасность находящихся в его ведении водопроводных и канализационных сетей, исправность используемых Абонентом приборов учета, соблюдать требования к составу и свойствам отводимых сточных вод в соответствии с условиями указанного Договора;

достоверно знал, что в силу ст.157 Жилищного кодекса РФ размер платы за коммунальные услуги рассчитывается исходя из объёма потребляемых коммунальных услуг, определяемого по показаниям приборов учета, а при их отсутствии исходя из нормативов потребления коммунальных услуг, утверждаемых органами государственной власти субъектов Российской Федерации и в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, то есть управляющая компания передает коммунальные услуги потребителям в объёме, полученном от ресурсоснабжающей организации, производя полную оплату за фактически поставленные ресурсы исходя из объёма потребляемых коммунальных услуг, определяемого по показаниям приборов учета, а при их отсутствии исходя из нормативов потребления коммунальных услуг, утверждаемых органами государственной власти РФ.

После чего, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, ФИО2 в целях реализации своего преступного умысла, принял решение не передавать ресурсоснабжающим организациям часть денежных средств, поступающих через платежные системы ООО ЕИРЦ «Квартплата24» от собственников жилых помещений обслуживаемых многоквартирных домов в качестве оплаты коммунальных услуг за поставленные энергоресурсы, тем самым злоупотребляя доверием, оказанным ему в силу заключенных с ПАО «Т Плюс», ПАО «Самараэнерго» и ООО «Волжские коммунальные системы» договоров, расходовать полученные денежные средства на нужды Общества по своему усмотрению.

Во исполнение преступного умысла, направленного на причинение имущественного ущерба ПАО «Т Плюс», ПАО «Самараэнерго» и ООО «Волжские коммунальные системы» путем злоупотребления доверием, без признаков хищения, ФИО2, достоверно зная в силу исполнения своих служебных обязанностей, положения п.4 ст.22 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №190-ФЗ «О теплоснабжении», п.п.«в» п.119 Постановления Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №, используя своё служебное положение, в нарушение требований п.6 и п.7 Постановления Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ № «О требованиях к осуществлению расчётов за ресурсы, необходимые для предоставления коммунальных услуг», согласно которым платежи исполнителя подлежат перечислению в пользу ресурсоснабжающих организаций не позднее рабочего дня, следующего за днём поступления платежей потребителей исполнителю, осуществляя фактическое руководство ФИО59 ФИО6 6321375411, и имея доступ к расчетному счету ФИО60 ФИО6 6321375411, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, произвел частичную оплату за поставленные ПАО «Т Плюс», ПАО «Самараэнерго» и ООО «Волжские коммунальные системы» энергоресурсы.

Согласно заключению эксперта от ДД.ММ.ГГГГ № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ПАО «Т Плюс» в адрес ФИО61 ФИО6 6321375411 поставлены энергоресурсы на сумму 12 660 118,03 рублей.

За период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ собственниками многоквартирных домов, находящихся на управлении ФИО62 ФИО6 6321375411, на основании сведений, предоставленных ООО «Квартплата 24» оплачены коммунальные платежи по строкам: «ОДН Горячая вода» (ООО «Жилищный сервис»), «Отопление» (ОАО «Волжская ТГК»), «Подогрев» (ОАО «Волжская ТГК»), «ОДН Подогрев воды» (ОАО «Волжская ТГК»), «Отопление» (ПАО «Т-Плюс №ко»), «Горячая вода» (ООО «Жилищный Сервис»), «ПК Горячая вода» (1,5) (ООО «Жилищный Сервис»), «Подогрев» (ООО «Жилищный Сервис»), «ОДН Подогрев воды» (ООО «Жилищный Сервис»), «Отопление», «Подогрев», «ПК Подогрев (1,5) (ООО «Жилищный Сервис») на сумму 10 208 817,24 рублей.

Сумма денежных средств, перечисленная с расчетного счета ФИО63 ФИО6 6321375411 №, открытого в операционном офисе ПАО «Промсвязьбанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>А; №, открытого в АО «Автовазбанк» по адресу: 

<

адрес>А; №, открытого в операционном офисе «Тольяттинский» филиала № ВТБ 24 (ПАО), расположенном по адресу: 

<

адрес>; №, открытого в АО «Альфабанк» отделение «Тольятти», расположенном по адресу: 

<

адрес>а; №, открытого в дополнительном офисе № Самарского отделения № ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, в адрес ПАО «Т Плюс» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составила 6 338 361,21 рублей.

Разница между суммой денежных средств, оплаченной собственниками многоквартирных домов, находящихся на управлении ФИО64 ФИО6 6321375411 за поставленные ПАО «Т Плюс» энергоресурсы и суммой денежных средств, перечисленных ФИО65 ФИО6 6321375411 в адрес ПАО «Т Плюс» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составляет 3 870 456,03 рублей.

За период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ПАО «Самараэнерго» в адрес ФИО66 ФИО6 6321375411 поставлены энергоресурсы за период на сумму 6 484 124,00 рублей. 

За период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ собственниками многоквартирных домов, находящихся на управлении ФИО67 ФИО6 6321375411, на основании сведений, предоставленных ООО «Квартплата 24», оплачены коммунальные платежи по строкам: «Электроэнергия» (ОАО «Самараэнерго»), «Электроэнергия день» (ОАО «Самараэнерго»), «Электроэнергия ночь» (ОАО «Самараэнерго»), «ОДН Электроэнергия день» (ОАО «Самараэнерго»), «ОДН Электроэнергия ночь» (ОАО «Самараэнерго»), «Электроэнергия» (ООО «Жилищный Сервис»), «ПК Электроэнергия» (1,5) (ООО «Жилищный Сервис»), «ОДН «Электроэнергия день» (ООО Жилищный Сервис), «ОДН Электроэнергия ночь» (ООО «Жилищный Сервис»), на сумму 5 852 214,39 рублей.

Сумма денежных средств, перечисленная с расчетного счета ФИО68 ФИО6 6321375411 №, открытого в АО «Автовазбанк» по адресу: 

<

адрес>А; №, открытого в операционном офисе ПАО «Промсвязьбанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>А; №, открытого в операционном офисе «Тольяттинский» филиала № ВТБ 24 (ПАО), расположенном по адресу: 

<

адрес>; №, открытого в АО «Альфабанк» отделение «Тольятти», расположенном по адресу: 

<

адрес>, №, открытого в дополнительном офисе № Самарского отделения № ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

адрес> адрес ПАО «Самараэнерго» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составила 2 273 826,08 рублей.

Разница между суммой денежных средств, оплаченной собственниками многоквартирных домов, находящихся на управлении ФИО69 ФИО6 6321375411 за поставленные ПАО «Самараэнерго» энергоресурсы и суммой денежных средств, перечисленных ФИО70 ФИО6 6321375411 в адрес ПАО «Самараэнерго» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составляет 3 578 388,31 рублей.

За период за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ООО «Волжские коммунальные системы» в адрес ФИО71 ФИО6 6321375411 поставлены энергоресурсы на сумму 5 991 899,5 рублей.

За период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ собственниками многоквартирных домов, находящихся на управлении ФИО72 ФИО6 6321375411, на основании сведений, предоставленных ООО «Квартплата 24», оплачены коммунальные платежи по строкам: «Холодная вода» (ООО «Волжские коммунальные системы»), «Водоотведение» (ООО «Волжские коммунальные системы»), «ОДН Холодная вода» (ООО Волжские коммунальные системы), «Холодная вода» (ООО «Жилищный Сервис»), «ПК Холодная вода» (1.5) (ООО «Жилищный Сервис»), «Водоотведение» (ООО «Жилищный Сервис»), «ОДН Холодная вода» (ООО «Жилищный Сервис»), «Общедомовые нужды Водоотведение» (zd 33230) (ООО «Жилищный Сервис»), «Горячая вода» (ООО «Волжские коммунальные системы»), «Подогрев (ООО «Волжские коммунальные системы») на сумму 4 917 009,86 рублей.

Сумма денежных средств, перечисленная с расчетного счета ФИО73 ФИО6 6321375411 №, открытого в АО «Автовазбанк» по адресу: 

<

адрес>А; №, открытого в операционном офисе ПАО «Промсвязьбанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>А; №, открытого в операционном офисе «Тольяттинский» филиала № ВТБ 24 (ПАО), расположенном по адресу: 

<

адрес>; №, открытого в АО «Альфабанк» отделение «Тольятти», расположенном по адресу: 

<

адрес>, №, открытого в дополнительном офисе № Самарского отделения № ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, в адрес ООО «Волжские коммунальные системы» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составила 4 727 137,01 рублей.

Разница между суммой денежных средств, оплаченной собственниками многоквартирных домов, находящихся на управлении ФИО74 ФИО6 6321375411 за поставленные ООО «Волжские коммунальные системы» энергоресурсы и суммой денежных средств, перечисленных ФИО75 ФИО6 6321375411 в адрес ООО «Волжские коммунальные системы» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составляет 189 872,85 рублей.

Таким образом, ФИО2 в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, получив через платежные системы ООО «Квартплата 24» на расчетный счет ФИО76 ФИО6 6321375411: №, открытый в АО «Автовазбанк» по адресу: 

<

адрес>А; №, открытый в операционном офисе ПАО «Промсвязьбанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>А; №, открытого в операционном офисе «Тольяттинский» филиала № ВТБ 24 (ПАО), расположенном по адресу: 

<

адрес>; №, открытый в АО «Альфабанк» отделение «Тольятти», расположенном по адресу: 

<

адрес>а; №, открытый в дополнительном офисе № Самарского отделения № ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, денежные средства от жителей обслуживаемых многоквартирных домов, в размере достаточном для оплаты коммунальных ресурсов, поставленных ПАО «Т Плюс», ПАО «Самараэнерго» и ООО «Волжские коммунальные системы», в нарушение действующего законодательства и условий заключенных вышеуказанных договоров, произвел частичную оплату в адрес ресурсоснабжающих организаций, а денежные средства в размере 7 638 717,19 рублей, оплаченные собственниками обслуживаемых многоквартирных домов за поставленные ПАО «Т Плюс», ПАО «Самараэнерго» и ООО «Волжские коммунальные системы» коммунальные ресурсы в адрес указанных ресурсоснабжающих организаций не перечислил, а с использованием полномочий генерального директора ФИО77 ФИО6 6321375411, израсходовал на цели, не связанные с оплатой получаемых энергоресурсов - на иные обязательства Общества, в том числе, по трудовым и гражданско-правовым договорам, тем самым причинив особо крупный имущественный ущерб ПАО «Т Плюс» в размере 3 870 456,03 рублей, особо крупный имущественный ущерб ПАО «Самараэнерго» в размере 3 578 388,31 рублей, а также имущественный ущерб ООО «Волжские коммунальные системы» в размере 189 872,85 рублей, а всего на общую сумму 7 638 717,19 рублей, то есть в особо крупном размере, путем злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения.

Он же, ФИО2, являясь учредителем с ДД.ММ.ГГГГ и генеральным директором с ДД.ММ.ГГГГ ФИО78 ФИО6 6321375411, основным видом деятельности которого является управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе на основании лицензии на осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами, выданной на основании решения комиссии по лицензированию предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами в 

<

адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ, действуя в соответствии с Уставом ФИО79 ФИО6 6321375411, утвержденным Решением общего собрания учредителей на основании протокола № общего собрания учредителей Общества с ограниченной ответственностью Управляющей Компании «Жилищный Сервис» от ДД.ММ.ГГГГ, имея умысел, направленный на причинение имущественного ущерба собственникам имущества - ПАО «Т Плюс», ПАО «Самараэнерго» и ООО «Волжские коммунальные системы», путем злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точные даты и время не установлены, находясь на территории 

<

адрес>, более точное место не установлено, совершил преступление при следующих обстоятельствах:

Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время не установлены, у ФИО2, как генерального директора ФИО80 ФИО6 6321375411, имеющего полномочия, связанные с управлением и распоряжением имуществом, денежными средствами ФИО81 ФИО6 6321375411, возник умысел, направленный на причинение имущественного ущерба ресурсоснабжающим организациям – ПАО «Т Плюс», ПАО «Самараэнерго» и ООО «Волжские коммунальные системы» путем злоупотребления их доверием, без признаков хищения.

В целях реализации своего преступного умысла, ДД.ММ.ГГГГ ФИО2, как генеральный директор ФИО82 ФИО6 6321375411, действуя на основании заключенного договора о приеме платежей за жилое помещение и коммунальные услуги от ДД.ММ.ГГГГ №-ПС с ООО ЕИРЦ «Квартплата 24», на основании которого ФИО83 ФИО6 6321375411 имело возможность контролировать начисление и оплату коммунальных услуг со стороны жильцов обслуживаемых многоквартирных домов, реализуя свой умысел, направленный на причинение ущерба ресурсоснабжающим организациям – ПАО «Т Плюс», ПАО «Самараэнерго» и ООО «Волжские коммунальные системы» путем злоупотребления их доверием, без признаков хищения, осуществляя организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, в том числе, связанные с управлением и распоряжением имуществом, денежными средствами ФИО84 ФИО6 6321375411, занимая должность генерального директора Общества, находясь на территории 

<

адрес>, точное место не установлено, действуя от имени указанного Общества в соответствии с заключенными между ФИО85 ФИО6 6321375411 и ресурсоснабжающими организациями договорами:

- договор теплоснабжения (снабжение тепловой энергией в горячей воде для целей оказания коммунальных услуг) от ДД.ММ.ГГГГ №ко с ПАО «Т Плюс», согласно условий которого Теплоснабжающая организация обязуется подавать Потребителю через присоединенную сеть тепловую энергию в горячей сетевой воде, а Потребитель обязуется принимать и оплачивать тепловую энергию, а также соблюдать предусмотренный Договором режим потребления тепловой энергии;

- договор теплоснабжения от ДД.ММ.ГГГГ №ТГЭ1810-00209 (снабжение тепловой энергией и горячей водой в объеме, потребляемом при содержании общего имущества МКД) с ПАО «Т Плюс», согласно условий которого теплоснабжающая организация обязуется подавать Исполнителю через присоединенную сеть тепловую энергию и теплоноситель, как горячую воду на нужды горячего водоснабжения, а Исполнитель обязуется принимать и оплачивать поставляемые энергетические ресурсы, а также соблюдать предусмотренный Договором режим их потребления;

- договор энергоснабжения от ДД.ММ.ГГГГ №Э с ПАО «Самараэнерго», согласно условий которого «Гарантирующий поставщик» осуществляет продажу электрической энергии (мощности) «Покупателю», а также через привлеченных третьих лиц оказывает услуги по передаче электрической энергии и услуги, оказание которых является неотъемлемой частью процесса поставки электрической энергии, а «Покупатель» приобретает электрическую энергию (мощность) в целях ее использования при предоставлении коммунальной услуги по электроснабжению потребителям и оплачивает поставленную электрическую энергию (мощность); 

- договор энергоснабжения от ДД.ММ.ГГГГ №Э с ПАО «Самараэнерго», согласно условий которого «Гарантирующий поставщик» осуществляет продажу электрической энергии (мощности), а также через привлеченных третьих лиц оказывает услуги по передаче электрической энергии и услуги, оказание которых является неотъемлемой частью процесса поставки электрической энергии «Потребителю», а «Потребитель» оплачивает поставленную электрическую энергию (мощность) и оказанные услуги;

- договор энергоснабжения от ДД.ММ.ГГГГ №Э с ПАО «Самараэнерго», согласно условий которого «Гарантирующий поставщик» осуществляет продажу электрической энергии (мощности) «Покупателю», а также через привлечённых третьих лиц оказывает услуги по передаче электрической энергии и услуги, оказание которых является неотъемлемой частью процесса поставки электрической энергии, а «Покупатель» приобретает электрическую энергию (мощность) в целях содержания общего имущества в многоквартирных домах, а также содержания общего имущества земельных участков и расположенных на них жилых домов (домовладений), управление которыми он осуществляет, и оплачивает поставленную электрическую энергию (мощность);

- договор холодного водоснабжения и водоотведения от ДД.ММ.ГГГГ № с ООО «Волжские коммунальные системы», согласно условий которого ресурсоснабжающая организация обязуется в течение срока действия данного Договора подавать Абоненту через присоединенную водопроводную сеть питьевую воду установленного качества для оказания Абонентом коммунальных услуг по водоснабжению в многоквартирных домах, в объеме, установленном в соответствии с указанным Договором и принимать от Абонента отводимые сточные воды в целях оказания Абонентом коммунальных услуг по водоотведению, а Абонент обязуется оплачивать принятую воду и отведенные сточные воды, соблюдать предусмотренный Договором режим потребления питьевой воды, обеспечивать безопасность находящихся в его ведении водопроводных и канализационных сетей, исправность используемых Абонентом приборов учета, соблюдать требования к составу и свойствам отводимых сточных вод в соответствии с условиями указанного Договора,

- договор холодного водоснабжения и водоотведения от ДД.ММ.ГГГГ № с ООО «Волжские коммунальные системы», согласно условий которого ресурсоснабжающая организация обязуется в течение срока действия указанного Договора подавать абоненту через присоединённую водопроводную сеть холодную (питьевую) воду установленного качества в целях обеспечения Абонентом предоставления собственникам и пользователям помещений в многоквартирном доме коммунальных услуг по холодному водоснабжению и потребляемую при содержании общего имущества многоквартирном доме, а также принимать сточные воды, отводимые по присоединённой канализационной сети в целях оказания Абонентом коммунальных услуг по водоотведению (отведению сточных вод) и содержания общего имущества в многоквартирных домах, а Абонент обязуется оплачивать принятую питьевую воду и отведение сточных вод в сроки, порядке и размере, предусмотренных указанным Договором, соблюдать режим потребления питьевой воды и режим водоотведения, нормативы водоотведения по составу сточных вод, требования к составу и свойствам отводимых сточных вод, установленные в целях предотвращения негативного воздействия на работу централизованных систем водоотведения сточных вод от нежилых помещений, в соответствии с условиями данного Договора, а также обеспечивать надлежащую эксплуатацию находящихся в ведении Абонента водопроводных и канализационных сетей и исправность используемых им приборов учета,

- договор холодного водоснабжения и водоотведения от ДД.ММ.ГГГГ № с ООО «Волжские коммунальные системы», согласно условий которого организация водопроводно-канализационного хозяйства, осуществляющая холодное водоснабжение и водоотведение, обязуется подавать Абоненту транзитом через водопроводную сеть иного владельца из централизованных систем холодного водоснабжения холодную (питьевую) воду, а Абонент обязуется оплачивать холодную (питьевую) воду установленного качества в объеме, определенном указанным Договором,

- договор холодного водоснабжения и водоотведения (в целях приобретения коммунальных ресурсов, потребляемых при содержании имущества в многоквартирном доме) от ДД.ММ.ГГГГ № с ООО «Волжские коммунальные системы», согласно условий которого ресурсоснабжающая организация обязуется в течение срока действия указанного Договора подавать Абоненту через присоединенную водопроводную сеть холодную (питьевую) воду установленного качества, потребляемую при содержании общего имущества в многоквартирных домах, а также принимать сточные воды, отводимые по присоединенной канализационной сети в целях содержания Абонентом общего имущества в многоквартирных домах, а Абонент обязуется оплачивать принятую питьевую воду и отведение сточных вод в сроки, порядке и размере, предусмотренные данным Договором, соблюдать режим потребления питьевой воды и отведения сточных вод, обеспечивать надлежащую эксплуатацию находящихся в ведении Абонента водопроводных и канализационных сетей и исправность используемых им приборов учета, достоверно знал, что в силу ст.157 Жилищного кодекса РФ размер платы за коммунальные услуги рассчитывается исходя из объёма потребляемых коммунальных услуг, определяемого по показаниям приборов учета, а при их отсутствии исходя из нормативов потребления коммунальных услуг, утверждаемых органами государственной власти субъектов Российской Федерации и в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, то есть управляющая компания передает коммунальные услуги потребителям в объёме, полученном от ресурсоснабжающей организации, производя полную оплату за фактически поставленные ресурсы исходя из объёма потребляемых коммунальных услуг, определяемого по показаниям приборов учета, а при их отсутствии исходя из нормативов потребления коммунальных услуг, утверждаемых органами государственной власти РФ.

После чего, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, ФИО2 в целях реализации своего преступного умысла, принял решение не передавать ресурсоснабжающим организациям часть денежных средств, поступающих через платежные системы ООО ЕИРЦ «Квартплата24» от собственников жилых помещений, обслуживаемых многоквартирных домов, в качестве оплаты коммунальных услуг за поставленные энергоресурсы, тем самым злоупотребляя доверием, оказанным ему в силу заключенных с ПАО «Т Плюс», ПАО «Самараэнерго» и ООО «Волжские коммунальные системы» договоров, расходовать полученные денежные средства на нужды Общества по своему усмотрению.

Во исполнение преступного умысла, направленного на причинение имущественного ущерба ПАО «Т Плюс», ПАО «Самараэнерго» и ООО «Волжские коммунальные системы» путем злоупотребления доверием, без признаков хищения, ФИО2, достоверно зная в силу исполнения своих служебных обязанностей, положения п.4 ст.22 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №190-ФЗ «О теплоснабжении», п.п.«в» п.119 Постановления Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №, используя своё служебное положение, в нарушение требований п.6 и п.7 Постановления Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ № «О требованиях к осуществлению расчётов за ресурсы, необходимые для предоставления коммунальных услуг», согласно которым платежи исполнителя подлежат перечислению в пользу ресурсоснабжающих организаций не позднее рабочего дня, следующего за днём поступления платежей потребителей исполнителю, осуществляя фактическое руководство ФИО86 ФИО6 6321375411, и имея доступ к расчетному счету ФИО87 ФИО6 6321375411, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ произвел частичную оплату за поставленные ПАО «Т Плюс», ПАО «Самараэнерго» и ООО «Волжские коммунальные системы» энергоресурсы.

Так, согласно заключению эксперта от ДД.ММ.ГГГГ № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ПАО «Т Плюс» в адрес ФИО88 ФИО6 6321375411 поставлены энергоресурсы на сумму 4 137 872,17 рублей.

За период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ собственниками многоквартирных домов, находящихся на управлении ФИО89 ФИО6 6321375411, на основании сведений, предоставленных ООО «Квартплата 24» оплачены коммунальные платежи по строкам: «ОДН Горячая вода» (ООО «Жилищный сервис»), «Отопление» (ОАО «Волжская ТГК»), «Подогрев» (ОАО «Волжская ТГК»), «ОДН Подогрев воды» (ОАО «Волжская ТГК»), «Отопление» (ПАО «Т-Плюс №ко»), «Горячая вода» (ООО «Жилищный Сервис»), «ПК Горячая вода» (1,5) (ООО «Жилищный Сервис»), «Подогрев» (ООО «Жилищный Сервис»), «ОДН Подогрев воды» (ООО «Жилищный Сервис»), «Отопление», «Подогрев», «ПК Подогрев (1,5) (ООО «Жилищный Сервис») на сумму 5 233 490,27 рублей.

Сумма денежных средств, перечисленная с расчетного счета ФИО90 ФИО6 6321375411 №, открытого в операционном офисе ПАО «Промсвязьбанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>А; №, открытого в АО «Автовазбанк» по адресу: 

<

адрес>А; №, открытого в операционном офисе «Тольяттинский» филиала № ВТБ 24 (ПАО), расположенном по адресу: 

<

адрес>; №, открытого в АО «Альфабанк» отделение «Тольятти», расположенном по адресу: 

<

адрес>а; №, открытого в дополнительном офисе № Самарского отделения № ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, в адрес ПАО «Т Плюс» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составила 3 733 521,96 рублей.

Разница между суммой денежных средств, оплаченной собственниками многоквартирных домов, находящихся на управлении ФИО91 ФИО6 6321375411, за поставленные ПАО «Т Плюс» энергоресурсы и суммой денежных средств, перечисленных ФИО92 ФИО6 6321375411 в адрес ПАО «Т Плюс» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составляет 404 350,21 рублей.

За период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ПАО «Самараэнерго» в адрес ФИО93 ФИО6 6321375411 поставлены энергоресурсы за период на сумму 3 051 192,88 рублей. 

За период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ собственниками многоквартирных домов, находящихся на управлении ФИО94 ФИО6 6321375411, на основании сведений, предоставленных ООО «Квартплата 24», оплачены коммунальные платежи по строкам: «Электроэнергия» (ОАО «Самараэнерго»), «Электроэнергия день» (ОАО «Самараэнерго»), «Электроэнергия ночь» (ОАО «Самараэнерго»), «ОДН Электроэнергия день» (ОАО «Самараэнерго»), «ОДН Электроэнергия ночь» (ОАО «Самараэнерго»), «Электроэнергия» (ООО «Жилищный Сервис»), «ПК Электроэнергия» (1,5) (ООО «Жилищный Сервис»), «ОДН «Электроэнергия день» (ООО Жилищный Сервис), «ОДН Электроэнергия ночь» (ООО «Жилищный Сервис»), на сумму 3 484 648,17 рублей.

Сумма денежных средств, перечисленная с расчетного счета ФИО95 ФИО6 6321375411 №, открытого в АО «Автовазбанк» по адресу: 

<

адрес>А; №, открытого в операционном офисе ПАО «Промсвязьбанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>А; №, открытого в операционном офисе «Тольяттинский» филиала № ВТБ 24 (ПАО), расположенном по адресу: 

<

адрес>; №, открытого в АО «Альфабанк» отделение «Тольятти», расположенном по адресу: 

<

адрес>, №, открытого в дополнительном офисе № Самарского отделения № ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, в адрес ПАО «Самараэнерго» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составила 1 136 988,03 рублей.

Разница между суммой денежных средств, оплаченной собственниками многоквартирных домов, находящихся на управлении ФИО96 ФИО6 6321375411 за поставленные ПАО «Самараэнерго» энергоресурсы и суммой денежных средств, перечисленных ФИО97 ФИО6 6321375411 в адрес ПАО «Самараэнерго» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составляет 2 347 660,14 рублей.

За период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ООО «Волжские коммунальные системы» в адрес ФИО98 ФИО6 6321375411 поставлены энергоресурсы на сумму 3 150 991,27 рублей.

За период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ собственниками многоквартирных домов, находящихся на управлении ФИО99 ФИО6 6321375411, на основании сведений, предоставленных ООО «Квартплата 24», оплачены коммунальные платежи по строкам: «Холодная вода» (ООО «Волжские коммунальные системы»), «Водоотведение» (ООО «Волжские коммунальные системы»), «ОДН Холодная вода» (ООО Волжские коммунальные системы), «Холодная вода» (ООО «Жилищный Сервис»), «ПК Холодная вода» (1.5) (ООО «Жилищный Сервис»), «Водоотведение» (ООО «Жилищный Сервис»), «ОДН Холодная вода» (ООО «Жилищный Сервис»), «Общедомовые нужды Водоотведение» (zd 33230) (ООО «Жилищный Сервис»), «Горячая вода» (ООО «Волжские коммунальные системы»), «Подогрев (ООО «Волжские коммунальные системы») на сумму 2 974 334,22 рублей.

Сумма денежных средств, перечисленная с расчетного счета ФИО100 ФИО6 6321375411 №, открытого в АО «Автовазбанк» по адресу: 

<

адрес>А; №, открытого в операционном офисе ПАО «Промсвязьбанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>А; №, открытого в операционном офисе «Тольяттинский» филиала № ВТБ 24 (ПАО), расположенном по адресу: 

<

адрес>; №, открытого в АО «Альфабанк» отделение «Тольятти», расположенном по адресу: 

<

адрес>, №, открытого в дополнительном офисе № Самарского отделения № ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, в адрес ООО «Волжские коммунальные системы» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составила 650 999,12 рублей.

Разница между суммой денежных средств, оплаченной собственниками многоквартирных домов, находящихся на управлении ФИО101 ФИО6 6321375411 за поставленные ООО «Волжские коммунальные системы» энергоресурсы и суммой денежных средств, перечисленных ФИО102 ФИО6 6321375411 в адрес ООО «Волжские коммунальные системы» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составляет 2 323 335,10 рублей.

Таким образом, ФИО2 в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, получив через платежные системы ООО «Квартплата 24» на расчетный счет ФИО103 ФИО6 6321375411: №, открытый в АО «Автовазбанк» по адресу: 

<

адрес>А; №, открытый в операционном офисе ПАО «Промсвязьбанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>А; №, открытого в операционном офисе «Тольяттинский» филиала № ВТБ 24 (ПАО), расположенном по адресу: 

<

адрес>; №, открытый в АО «Альфабанк» отделение «Тольятти», расположенном по адресу: 

<

адрес>а; №, открытый в дополнительном офисе № Самарского отделения № ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, денежные средства от жителей обслуживаемых многоквартирных домов, в размере достаточном для оплаты коммунальных ресурсов, поставленных ПАО «Т Плюс», ПАО «Самараэнерго» и ООО «Волжские коммунальные системы», в нарушение действующего законодательства и условий заключенных вышеуказанных договоров, произвел частичную оплату в адрес ресурсоснабжающих организаций, а денежные средства в размере 5 075 345,45 рублей, оплаченные собственниками обслуживаемых многоквартирных домов за поставленные ПАО «Т Плюс», ПАО «Самараэнерго» и ООО «Волжские коммунальные системы» коммунальные ресурсы в адрес указанных ресурсоснабжающих организаций не перечислил, а с использованием полномочий генерального директора ФИО104 ФИО6 6321375411, израсходовал на цели, не связанные с оплатой получаемых энергоресурсов - на иные обязательства Общества, в том числе, по трудовым и гражданско-правовым договорам, тем самым причинив имущественный ущерб ПАО «Т Плюс» в размере 404 350,21 рублей, особо крупный имущественный ущерб ПАО «Самараэнерго» в размере 2 347 660,14 рублей, а также особо крупный имущественный ущерб ООО «Волжские коммунальные системы» в размере 2 323 335,10 рублей, а всего на общую сумму 5 075 345,45 рублей, то есть в особо крупном размере, путем злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения.

Подсудимый ФИО2 в судебном заседании вину в инкриминируемых ему деяниях не признал и показал, что в ФИО105 ФИО6 6321375411 он работал с августа или сентября 2014 года, более точно не помнит, где изначально был трудоустроен в должности главного инженера в период руководства ФИО106 ФИО12, после ухода которого директором ФИО107 стал он. В его обязанности как директора ФИО108 входило осуществление контроля за работниками, принятие решений о расходовании денежных средств и осуществление иных организационно-распорядительных функций. В период вступления им в должность директора ФИО109 он знал, что у ФИО110 имеется задолженность перед ресурсоснабжающими организациями, однако какими именно организациями и в каком размере не помнит. При его руководстве ФИО111 задолженность перед ресурсоснабжающими организациями продолжала возрастать в силу того, что в большинстве домов, находящихся на управлении ФИО112, проживал неплатежеспособный контингент. В период его руководства ФИО113 затрудняется назвать конкретные дома, находившиеся на управлении ФИО114. Офис ФИО115 располагался по адресу: 

<

адрес>. При его руководстве ФИО116 ФИО12 в ФИО117 не работал, никакую должность не занимал. Кто именно работал при его руководстве в ФИО118 он не помнит, так как прошло много времени. В ФИО119 было трудоустроено примерно 40 человек, в штате ФИО120 были также рабочие, в том числе, дворники, уборщицы, специалисты по работе с населением. При его руководстве ФИО121 велась работа по досудебному урегулированию взыскания дебиторской задолженности с жителей, также были открыты исполнительные производства в отношении «злостных» должников. Исполнительные листы и судебные приказы были поданы на общую сумму примерно 18 000 000 рублей, точную сумму в настоящее время не помнит. Данной работой по взысканию дебиторской задолженности занимались два штатных юриста, данные которых в настоящее время не помнит, и специалист по работе с населением, данные которого также не помнит. Помимо штатных юристов привлекались юристы по гражданско-правовым договорам для взыскания дебиторской задолженности с населения. В период его руководства ФИО122 им как директором были открыты расчетные счета в ПАО «Промсвязьбанк», ПАО «Сбербанк». Доступ к расчетным счетам имел бухгалтер ФИО123 Свидетель №10, до этого был иной бухгалтер Свидетель №9, которая работала удаленно. Решения о расходовании денежных средств с расчетных счетов организации, а также наличные денежные средства и все управленческие решения принимал он как директор ФИО124, более никто данные решения не принимал. Бухгалтера осуществляли платежи при наличии платежного документа с его подписью и с его ведома, самостоятельных решений о расходовании денежных средств никто не принимал. Кроме того, им был открыт расчетный счет № в банке ПАО «ВТБ» в связи с тем, что в рамках исполнительных производств был наложен арест на расчетный счет ФИО125 в ПАО Сбербанк, им было принято решение открыть расчетный счет в ПАО ВТБ для продолжения производственно-хозяйственной деятельности, расчетов с поставщиками за закупку материалов, осуществления иной хозяйственной деятельности. В последующем данный счет за ненадобностью был им закрыт. Денежных средств, поступающих от населения по строкам «Содержание и текущий ремонт», на ведение повседневной хозяйственной деятельности не хватало, в связи с чем он был вынужден расходовать поступавшие от жителей денежные средства за оплату поставленных коммунальных ресурсов и предназначенных для перечисления в адрес ресурсоснабжающих организаций на текущую деятельность ФИО126. В случае ненадлежащего содержания и обслуживания, находящихся на управлении ФИО127 многоквартирных домов, в отношении ФИО128 периодически накладывались штрафы со стороны ГЖИ 

<

адрес>. С ООО «Квартплата 24» были договорные отношения, также им как директором было заключено соглашение о «расщеплении» платежей в пользу ПАО «Самараэнерго» и ПАО «Т Плюс». Свидетель №11 изначально был его заместителем – заместителем директора ФИО129. Также незначительный период времени Свидетель №11 занимал должность директора ФИО130, когда именно не помнит, это была его инициатива, так как он надеялся «реабилитировать» ухудшающееся финансовое состояние ФИО131. При руководстве ФИО132 Свидетель №11 он занимал должность заместителя директора. Когда он пришел к выводу, что финансовое положение организации движется к процедуре банкротства, то он собрал работников ФИО133 и объявил о сокращении штата организации и уменьшении заработных плат, но данные меры не помогли в текущей финансовой ситуации, так как задолженность не снижалась, жители по-прежнему платили не стабильно. С инициативой банкротства выступило ПАО «Самараэнерго», при этом им как директором ФИО134 проводилась работа по подготовке организации к процедуре банкротства, был заключен договор с коллегией адвокатов, но ПАО «Самараэнерго» подало заявление о банкротстве раньше ФИО135. По назначении конкурсного управляющего он передал все документы по финансово-хозяйственной деятельности ФИО136 конкурсному управляющему. Свидетель №6 работал в период его руководства ФИО137 заместителем генерального директора по общим вопросам, но вскоре после общего собрания работников ФИО138 ввиду ухудшения финансовой ситуации его должность была сокращена. Также он вел финансово-хозяйственную деятельность ФИО139, из поступивших денежных средств на счета ФИО140 выплачивал заработную плату, осуществлял ремонт и содержание многоквартирных жилых домов. Расходовать поступившие от жителей денежные средства за оплату коммунальных ресурсов, в первую очередь, на выплату заработных плат и содержание домов приходилось в силу того, что за неисполнение данных обязанностей предусмотрена административная и уголовная ответственность. Исправить ухудшение финансовой ситуации в ФИО141 он пытался путем осуществления претензионно-исковой деятельности. Умысла на совершение преступных действий у него не было. Сбор денежных средств с населения и их распределение ресурсоснабжающим организациям производило ООО «Квартплата 24», а не он лично. Им проводилась работа по взысканию с должников задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг, в дальнейшем документы (судебные решения, судебные приказы, исполнительные листы) были переданы конкурсному управляющему. Умышленно не причинял ущерб ресурсоснабжающим организациям, деятельность общества старался вести в рамках жилищного законодательства, требования ГЖИ 

<

адрес> старался выполнять, также как и требования Постановления Правительства о стандартах деятельности управляющих организаций в сфере ЖКХ и минимальном перечне услуг по содержанию общего имущества собственников. Обеспечивал безопасность имущества жителей многоквартирных домов при оказании услуг по управлению многоквартирными домами. Считает, что состава преступления в его действиях не имеется. 

Оценив собранные по делу доказательства, суд находит, что вина ФИО2 в совершении каждого из двух преступлений с достаточной полнотой подтверждается собранными и исследованными в ходе судебного следствия по данному уголовному делу доказательствами.

К такому выводу суд пришел исходя из анализа как показаний представителей потерпевших, и показаний нижеуказанных свидетелей, так и других доказательств, исследованных в судебном заседании, в частности исходя из анализа показаний подсудимого ФИО2, данных им в судебном заседании и на предварительном следствии по предъявленному ему обвинению.

Представитель потерпевшего ПАО «Т Плюс» ФИО29 в судебном заседании показал, что между АО «ЭнергосбыТ Плюс» (Агент) и ПАО «Т Плюс» (Принципал) заключен агентский договор от ДД.ММ.ГГГГ №-FA071/02-025/0001-2019\R099-FA052/01-020/0001-2019 на осуществление Агентом от имени Принципала юридических и фактических действий (оказание услуг, выполнение работ), в том числе, и защита законных прав и интересов Принципала всеми законными способами на территории РФ. Соответственно Самарский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс» является Агентом по отношению к ПАО «Т Плюс». ПАО «Т Плюс» заключены договоры теплоснабжения и поставки горячей воды от ДД.ММ.ГГГГ №ко, от ДД.ММ.ГГГГ №ТГЭ1810-00209 с ФИО142, ФИО6 6321375411 в лице руководителей ФИО12 и ФИО2 соответственно. На основании данных договоров, ресурсоснабжающей организацией ПАО «Т Плюс» без нарушений осуществляется поставка тепловой энергии для УК, однако лицами из числа руководителей общества не выполнялись условия договора в части оплаты денежных средств за поставленную тепловую энергию в горячей воде, хотя конечные потребители тепловой энергии регулярно осуществляет оплату. В соответствии с постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ № «О требованиях к осуществлению расчетов за ресурсы, необходимые для предоставления коммунальных услуг» платежи исполнителя (управляющей организации) подлежат перечислению в пользу ресурсоснабжающих организаций не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления, платежей потребителей исполнителю. Размер ежедневного платежа, причитающегося к перечислению в пользу каждой ресурсоснабжающей организации, определяется исполнителем путем суммирования платежей исполнителя, из поступивших в течение этого дня платежей потребителей. Таким образом, порядок перечисления денежных средств, собранных с населения, в том числе и за тепловую энергию, в адрес ресурсоснабжающих организаций, четко регламентирован ФИО3 законодательством. ПАО «Т Плюс» выполняло условия договора с момента его заключения, однако ФИО143, до настоящего времени имеет задолженность по вышеуказанному договору. Денежные средства, собранные с конечных потребителей за поставленную тепловую энергию, на счета их организации в полном объеме не поступали. Данные обстоятельства свидетельствуют о возможных хищениях со стороны руководства УК. На ДД.ММ.ГГГГ общая дебиторская задолженность УК за тепловую энергию в горячей воде перед ПАО «Т Плюс» составляет 22 303 987,18. Основной размер задолженности значится по договору 30484ко от ДД.ММ.ГГГГ. Задолженность по договору ТГЭ 1810-00209 незначительна и составляет 30 437,75 рублей. Фактически оплата по договору ТГЭ 1810-00209 не производилась ни разу. Законом не предусмотрено право руководителей управляющей организации и ТСЖ распоряжаться денежными средствами, собранными с собственников жилых помещений в качестве платы за коммунальные услуги по своему усмотрению. Развитие ситуации с ФИО144 выходит за рамки гражданско-правовых отношений и указывает на наличие достаточных оснований полагать, что причинённый ущерб является особо крупным и может быть частью схемы по хищению финансовых средств, полученных руководителями управляющей компании от населения в качестве платы за тепловую энергию. По состоянию на ДД.ММ.ГГГГ размер задолженности за ранее поставленные тепловые ресурсы составлял 13 705 558,16 рублей. За период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в адрес УК поставлено ресурсов на сумму 12 461 707,84 рубля. За указанный период оплачено только 6 638 361,21 рубль. Таким образом, размер задолженности за поставленные тепловые ресурсы по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ составлял 19 528 904,19 рублей. По состоянию на ДД.ММ.ГГГГ размер задолженности за ранее поставленные тепловые ресурсы составлял 21 883 385,49 рублей. За период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в адрес УК поставлено тепловых ресурсов на сумму 4 146 775,53 рублей, оплачено только 3 733 521,96 рублей. Таким образом, размер задолженности по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ составлял 22 296 639,06 рублей. На сегодняшний день общая дебиторская задолженность УК за тепловую энергию в горячей воде перед ПАО «Т Плюс» составляет: - из части не оплаченных начислений за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10 600 312,31 рублей;- из части не оплаченных начислений за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4 413 439,66 рублей (из них 4 393 717,37 рублей по договору 30484ко и 19 722,29 рублей по договору ТГЭ 1810-00209). В настоящее время размер задолженности составляет 4 274 806,24 рублей.

Представитель потерпевшего ПАО «Самараэнерго» ФИО30, заместитель начальника Тольяттинского отделения ПАО «Самараэнерго», в судебном заседании показал, что в его служебные обязанности входит, в том числе, вести работу по взысканию дебиторской задолженности, взаимодействовать с правоохранительными органами при совершении противоправных действий в отношении Общества. Между ПАО «Самараэнерго» и ФИО145 (ФИО6 6321375411) были заключены следующие договоры: - договор энергоснабжения от ДД.ММ.ГГГГ №Э; - договор энергоснабжения от ДД.ММ.ГГГГ №Э; - договор энергоснабжения от ДД.ММ.ГГГГ №Э. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, т.е. в период, когда должность генерального директора ФИО146 занимал ФИО2, действовал договор энергоснабжения от ДД.ММ.ГГГГ №Э. Согласно его условиям, ПАО «Самараэнерно» осуществляет продажу электрической энергии ФИО147 в целях ее использования при предоставлении коммунальной услуги по электроснабжению собственникам МКД, находящихся на управлении ФИО148. Согласно оборотно-сальдовой ведомости, задолженность на начало периода ДД.ММ.ГГГГ составляла 3 601 045,09 рублей. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ПАО «Самараэнерго» в адрес ФИО149 поставлено ресурсов на сумму 6 486 124,00 рублей. В указанный период ФИО150 под руководством ФИО2 оплатило 2 302 769,53 рублей, в том числе за ранее возникшую задолженность (т.е. до ДД.ММ.ГГГГ). Сумма задолженности ФИО151 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составила 6 076 124,00 рублей. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, т.е. в период, когда должность генерального директора ФИО152 занимал ФИО2, действовали все три вышеуказанных договора. По договору энергоснабжения от ДД.ММ.ГГГГ №Э задолженность на начало периода ДД.ММ.ГГГГ составила 10 538 230,17 рублей. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ПАО «Самараэнерго» в адрес ФИО153 поставлено ресурсов на сумму 2 959 912,23 рублей. В указанный период ФИО154 под руководством ФИО2 оплатило 1 092 277,73 рублей, в счет оплаты ранее возникшей задолженности (т.е. до ДД.ММ.ГГГГ). Таким образом, сумма задолженности ФИО155 под руководством ФИО2 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составила 2 959 912,23 рублей. Договор энергоснабжения от ДД.ММ.ГГГГ №Э также действовал в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Согласно его условиям, ПАО «Самараэнерго» осуществляет продажу электрической энергии ФИО156 в отношении нежилого помещения, располагающегося по адресу: 

<

адрес>. По указанному договору задолженность на начало периода ДД.ММ.ГГГГ составляла 8 272,99 рублей. в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ПАО «Самараэнерго» в адрес ФИО157 поставлено ресурсов на сумму 44 463,66 рублей. В указанный период ФИО158 под руководством ФИО2 оплатило 44 710,30 рублей, в том числе за ранее возникшую задолженность (т.е. до ДД.ММ.ГГГГ). Таким образом, сумма задолженности ФИО159 под руководством ФИО2 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составила 8 026,35 рублей. Договор энергоснабжения от ДД.ММ.ГГГГ №Э также действовал в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Согласно его условиям, ПАО «Самараэнерго» осуществляет продажу электрической энергии в целях содержания имущества в многоквартирных домах, находящихся на управлении ФИО160. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ПАО «Самараэнерго» в адрес ФИО161 поставлено ресурсов на сумму 212 158,56 рублей. В указанный период ФИО162 под руководством ФИО2 оплаты не проводилось. Таким образом, сумма задолженности ФИО163 под руководством ФИО2 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составила 212 158,56 рублей. Общая задолженность ФИО164 перед ПАО «Самараэнерго» за период руководства ФИО2 составляет 9 256 221,14 рублей. Образование значительной задолженности может свидетельствовать о противоправных действиях со стороны руководства ФИО165, в ходе осуществления деятельности по управлению многоквартирными домами. Являясь лицом, выполняющим управленческие функции, имеющим административно-хозяйственные полномочия по управлению и распоряжению имуществом управляющей компании, а также денежными средствами, поступающими от населения в счет оплаты коммунальных услуг, директор ФИО166 имел возможность распоряжаться этими денежными средствами по своему усмотрению, в целях извлечения выгоды и преимуществ для себя или других лиц. Нецелевое использование денежных средств, полученных от населения и подлежащих перечислению в ООО «Волжские КС», причинят значительный материальный ущерб Обществу. Согласно п.6 Постановления Правительства РФ от 28.03.2012г. № «О требованиях к осуществлению расчетов за ресурсы, необходимые для предоставления коммунальных услуг», платежи исполнителя подлежат перечислению в пользу ресурсоснабжающих организаций не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления платежей потребителей исполнителю. При этом согласно п.7, размер ежедневного платежа, причитающегося к перечислению в пользу каждой ресурсоснабжающей организации, определяется исполнителем путем суммирования платежей исполнителя, исчисленных в порядке, предусмотренном пунктом 5 настоящего документа, из поступивших в течение этого дня платежей потребителей. В случае если ежедневный размер платежа, определенный в соответствии с настоящим пунктом, составляет менее 5 000 рублей, перечисление денежных средств осуществляется в последующие дни, но не реже чем 1 раз в 5 рабочих дней и не позднее рабочего дня, в котором совокупный размер платежа за дни, в которые не производилось перечисление в пользу ресурсоснабжающей организации, превысит 5 000 рублей. В настоящее время размер задолженности составляет 5 926 048,45 рублей.

Представитель потерпевшего ООО «Волжские коммунальные системы» ФИО31, главный специалист службы экономической безопасности, в судебном заседании показал, что в его служебные обязанности входит, в том числе, вести работу по взысканию дебиторской задолженности, взаимодействовать с правоохранительными органами при совершении противоправных действий в отношении Общества. Между ООО «Волжские коммунальные системы» (ООО «Волжские КС») и ФИО167 (ФИО6 6321375411) был заключен договор холодного водоснабжения и водоотведения от ДД.ММ.ГГГГ №, согласно условиям которого ООО «Волжские КС» обязуется подавать ФИО168 (абонент) через присоединенную водопроводную сеть питьевую воду для оказания абонентом коммунальных услуг по водоснабжению в многоквартирных домах, находящихся на его обслуживании, и принимать отводимые сточные воды; в свою очередь ФИО169 обязуется оплачивать принятую воду и отведение сточных вод в установленные договором сроки. ДД.ММ.ГГГГ вышеуказанный договор был перезаключен за тем же номером, в связи с переходом многоквартирных жилых домов, находившихся на обслуживании ФИО170, на прямые расчеты. Согласно новой редакции договора от ДД.ММ.ГГГГ №, ООО «Волжские КС» обязуется подавать для ФИО171 холодную воду и отводить сточные воды для предоставления собственникам многоквартирных жилых домов, находящихся на обслуживании ФИО172, коммунальных услуг при содержании общедомового имущества; в свою очередь ФИО173 обязуется оплачивать принятую воду и отведение сточных вод в установленные договором сроки. Фактическое предоставление услуг по водоснабжению и водоотведению МКД находящихся на обслуживании ФИО174 началось с мая 2015 года, с момента их перехода в ФИО175. Первые расчеты с ФИО176 осуществлялись в рамках бездоговорных отношений, на основании фактического потребления ресурсов. ООО «Волжские КС» условия договоров от ДД.ММ.ГГГГ № и от ДД.ММ.ГГГГ № выполнялись в полном объеме, при этом ФИО177 оплату за водоснабжение и водоотведение осуществляло с нарушением установленных сроков и в значительно меньших размерах, чем предусмотрено выставленными счетами-фактурами. За период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ООО «Волжские КС» оказано услуг по водоснабжению и водоотведению для нужд собственников МКД, находящихся на обслуживании ФИО178, на общую сумму 25 248 047,75 рублей. За тот же период времени ФИО179 оплачено ООО «Волжские КС» за услуги водоснабжение и водоотведение 15 774 040,18 рублей. Таким образом, задолженность ФИО180 перед ООО «Волжские КС» за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составила 9 474 007,57 рублей. Перед вступлением в должность директора ФИО181 ФИО2 (с ДД.ММ.ГГГГ) задолженность указанной управляющей компании составляла 5 328 632,89 рублей. При этом, согласно акту сверки взаимных расчетов в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в адрес ФИО182 выставлен счет на общую сумму 5 991 899,51 рублей, за тот же период ФИО183 в лице ФИО2 оплачено 4 727 136,74 рублей. Таким образом, задолженность ФИО184 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составляет 1 264 762,77 рублей. Перед последующим вступлением в должность директора ФИО185 ФИО2 (с ДД.ММ.ГГГГ) задолженность указанной управляющей компании по договору составляла 6 996 450,14 рублей. За период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в адрес ФИО186 выставлен счет на общую сумму 3 052 314,64 рублей, в то время как оплачено 574 757,21 рублей. Таким образом, задолженность ФИО187 под руководством ФИО2 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составила 2 477 557,43 рублей. Общая задолженность ФИО188 за период руководства ФИО2 составляет 3 742 320,2 рублей. Образование значительной задолженности может свидетельствовать о противоправных действиях со стороны руководства ФИО189 в ходе осуществления деятельности по управлению многоквартирными домами. Являясь лицом, выполняющим управленческие функции, имеющим административно-хозяйственные полномочия по управлению и распоряжению имуществом управляющей компании, а также денежными средствами, поступающими от населения в счет оплаты коммунальных услуг, директор ФИО190 имел возможность распоряжаться этими денежными средствами по своему усмотрению, в целях извлечения выгоды и преимуществ для себя или других лиц. Нецелевое использование денежных средств, полученных от населения и подлежащих перечислению в ООО «Волжские КС», причинят значительный материальный ущерб Обществу. В настоящее время размер задолженности составляет 2 513 207,95 рублей.

Свидетель Свидетель №2, директор ООО «Вертикаль», в судебном заседании показал, что ООО «Вертикаль» осуществляет деятельность по техническому обслуживанию и ремонту лифтов. В период с 2014 по ДД.ММ.ГГГГ ООО «Вертикаль» сотрудничало с ФИО191 на договорной основе, договора, а также доп.соглашения к договорам подписывались со стороны ООО «Вертикаль» им лично, со стороны ФИО192 - Свидетель №6. По данным договорам ООО «Вертикаль» осуществляло техническое обслуживание и ремонт лифтов в многоквартирных жилых домах, находящихся в управлении ФИО193, по адресам в 

<

адрес>: 

<

адрес>, и др.. Работы и услуги со стороны ООО «Вертикаль» в адрес ФИО194 были выполнены в полном объеме на общую сумму около 140 000 рублей. Задолженность со стороны ФИО195 в адрес ООО «Вертикаль», согласно соглашению о расторжении договора от ДД.ММ.ГГГГ № составляет 72 372, 04 рублей. Данная задолженность со стороны ФИО196 на настоящее время, насколько он помнит, не погашена.

Свидетель Свидетель №4, директор ООО «АльпПрофи» ФИО6 6321328852, в судебном заседании показал, что ООО «АльпПрофи» осуществляет деятельность по кровельным и высотным работам. ООО «АльпПрофи» в период с 2014 по 2016 г.г. сотрудничало с ФИО197 на договорной основе, договора подписывались им лично и директорами ФИО198 - ФИО12 и Свидетель №6. Согласно условиям заключенных договоров, ООО «АльпПрофи» осуществляло деятельность по высотным работам в многоквартирных жилых домах, находящихся в управлении ФИО199. Работы со стороны ООО «АльпПрофи» выполнены в полном объеме. Общую сумму денежных средств, полученных со стороны ФИО200 за оказанные услуги, он не помнит. Задолженность со стороны ФИО201 перед ООО «АльпПрофи» отсутствует. 

Свидетель Свидетель №5, директор ООО «Высота» ФИО6 6324048500 в период с 2014 по 2017 г.г., в судебном заседании показал, что в 2017 году ООО «Высота» ФИО6 6324048500 ликвидировано. ООО «Высота» осуществляла свою деятельность по проведению ремонтных работ. Договора по выполнению ремонтных работ подписывались между ним, как директором ООО «Высота», и директорами ФИО202 - ФИО12 и ФИО47. До подписания договоров с ФИО203 он был знаком с ФИО12, который ранее являлся сотрудником ООО УК «Комфорт», где он работал в должности инженера, и по чьим объектам он (Свидетель №5) также выполнял различного рода ремонтные работы. В качестве оплаты за оказание услуг и работ от ФИО204 в адрес ООО «Высота» были получены денежные средства в размере 280 858, 41 рублей. Со стороны ООО «Высота» осуществлялись работы по водосточным системам, по замене кровли, по мытью общедомовых окон, по следующим адресам в 

<

адрес>: 

<

адрес>, и 

<

адрес>, данный список не полный, остальные объекты, по которым проводились работы, он вспомнить не может в связи с большим истекшим периодом времени и отсутствием соответствующей документации. Все работы и услуги со стороны ООО «Высота» перед ФИО205 выполнены в полном объеме. Задолженность по оплате со стороны ФИО206 перед ООО «Высота» отсутствует. ООО «Высота» с ФИО207 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ не сотрудничало.

Из показаний свидетеля Свидетель №6 (т.9 л.д.175-177, т.12 л.д.40-43) следует, что в ФИО208 ФИО6 6321375411 он был трудоустроен с начала создания организации, проработал примерно год, временные рамки не помнит, в какой должности не помнит. В его обязанности при работе в ФИО209 ФИО6 6321375411 входил прием заявок, в том числе, жалоб от населения, взаимодействие с населением, более подробно не помнит. В период его трудоустройства ФИО210 руководил сначала ФИО12, после ФИО12 сменил ФИО2. Уволился из ФИО211 он по собственному желанию при руководстве ФИО2. Заработная плата в ФИО212 у него была примерно 15 000 рублей. Офис ФИО213 находился по адресу: 

<

адрес>, помещение по данному адресу принадлежало жителям данного дома, это общедомовое имущество, ФИО214 арендовало данное помещение у жителей, более подробно по процедуре аренды пояснить не может. ФИО215, насколько он помнит, управляло многоквартирными домами, расположенными по адресам в 

<

адрес>: 

<

адрес>, 23, 12; 

<

адрес>, 13, 15, 

<

адрес>; 

<

адрес>, 149; 

<

адрес>А; 

<

адрес>. В период руководства ФИО216 ФИО12, а далее ФИО2, кто распоряжался денежными средствами ФИО217 не знает, так как отношения к этому не имел, полагает, что директор ФИО12, а далее ФИО2. Он никакие управленческие решения в период руководства ФИО218 ФИО12, а далее ФИО2 не принимал. Сколько сотрудников было трудоустроено в ФИО219 совместно с ним не знает. Сколько счетов было открыто у ФИО220 и в каких банках не знает. С 2012 по 2014 год он был директором ФИО221, но с иным ФИО6, насколько он помнит. Он не занимался привлечением домов в ФИО222. ФИО12 он знает как своего соседа, находились в рабочих отношениях. Когда у него закрывалась его управляющая компания, в которой он был директором – ФИО223, ФИО6 не помнит, он знал, что дома остаются без управления, после чего он предложил ФИО12 создать новую компанию ФИО224 ФИО6 6321375411 и взять под управление оставшиеся дома, на что тот согласился. Сам он не стал руководителем новой организации, так как понимал, что у него не хватает знаний. О возникновении задолженности перед ресурсоснабжающими организациями со стороны ФИО225 ФИО6 6321375411 в период руководства ФИО226 ФИО12, а далее ФИО2, ему ничего не было известно. Предполагает, что имелась задолженность в силу того, что не оплачивали коммунальные услуги жители. С 2012 года примерно до 2016 года он являлся директором и единственным учредителем ООО «ТоросДолг» ФИО6 6324037763, данная организация оказывала юридические услуги только юридическим лицам. В его обязанности входило оказание юридических услуг, а именно досудебное взыскание задолженности с должников. Примерно в 2015 году он так же был официально трудоустроен по трудовому договору в ФИО227 ФИО6 6321375411, на должность специалиста по работе с должниками, директором организации на тот момент был ФИО12, данная организация занималась обслуживанием многоквартирных жилых домов, заработная плата у него составляла около 20 000 рублей. В данной организации он проработал около шести месяцев, все это время были задержки по выплате заработной платы, заработная плата поступала на банковскую карту, факта получения денежных средств наличными он не помнит. После того как он уволился из ФИО228, его организация начала оказывать услуги по взысканию задолженности с жильцов обслуживаемых домов между ООО «ТоросДолг» и ФИО229 был заключен договор об оказании юридических услуг. При заключении договора между ООО «ТоросДолг» и ФИО230, директором ФИО231 на момент заключения договора об оказании услуг являлся ФИО12. В рамках заключенного договора он осуществлял подготовку и рассылку уведомлений в адрес жильцов многоквартирных жилых домов, с просьбой оплатить образовавшуюся задолженность за предоставленные коммунальные услуги. За положительное исполнение обязательств по договору, в случае погашения задолженности жильцом за коммунальные услуги, на расчетный счет его организации перечислялось 6% от суммы оплаченной задолженности. Так же в рамках заключенного договора оплата со стороны ФИО232 производилась в безналичном виде на расчетный счет его организации, какая общая сумма была оплачена со стороны ООО «Жилищный сервис» на расчетный счет ООО «Торосдолг» он не помнит. Примерно в марте 2016 года его организация прекратила оказывать юридические услуги ФИО233. Задолженность по оплате со стороны ФИО234 перед ООО «Торос долг» отсутствует. Документов, заключенных между ООО «ТоросДолг» и ФИО235, у него не имеется в связи с большим истекшим периодом времени, а также в связи с ликвидацией ООО «Торосдолг». В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ООО «ТоросДолг» с ФИО236 не сотрудничало, денежных средств от ФИО237 не получало.

Свидетель Свидетель №7, директор ООО «СантехМастер» ФИО6 6324019549, в судебном заседании показала, что ООО «СантехМастер» осуществляет деятельность по оптовой и розничной реализации сантех.материалов. От ФИО238 ФИО6 6321375411 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ были получены денежные средства в счет оплаты приобретенных различных сантехтоваров в период с 2011 по 2015 г.г.. Иные услуги ООО «СантехМастер» в адрес ФИО239 не оказывало. Задолженность у ФИО240 перед ООО «СантехМастер» отсутствует, каких-либо претензий в адрес ФИО241 не имеет.

Свидетель Свидетель №1, директор ООО «СУМ-Транс» ФИО6 6324033303, в судебном заседании показал, что ООО «СУМ-Транс» осуществляло деятельность по вывозу твердых коммунальных отходов, промышленных отходов и медицинских отходов, на данный момент ООО «СУМ-Транс» осуществляет деятельность только по вывозу медицинских отходов. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ООО «СУМ-Транс» сотрудничало с ФИО242 ФИО6 6321375411 на договорной основе, договора, а также доп. соглашения к договорам подписывались со стороны ООО «СУМ-Транс» им лично, со стороны ФИО243 - ФИО12. По данным договорам ООО «СУМ-Транс» осуществляло вывоз отходов по нормативу с многоквартирных жилых домов, находящихся в управлении ФИО244. Лично он директоров ФИО245 ФИО6 6321375411 не помнит, до момента и на момент заключения договоров с ФИО246 с директорами данного Общества он знаком не был. Работы и услуги со стороны ООО «СУМ-Транс» в адрес ФИО247 выполнены в полном объеме. За период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ООО «СУМ-Транс» выполнило услуги перед ФИО248 на сумму 2 052 025 рублей, задолженность со стороны ФИО249 за данный период отсутствует. За период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ со стороны ООО «СУМ-Транс» в адрес ФИО250 оказано услуг на 4 090 050 рублей, а оплачено за данный период последними 2 392 888 рублей, соответственно задолженность составляет 1 697 162 рублей, которая в настоящее время не погашена.

Из показаний свидетеля ФИО14 (т.9 л.д.206-248) следует, что с ДД.ММ.ГГГГ она работала в должности помощника Арбитражного управляющего ФИО16 и в ее должностные обязанности входит ведение процедуры банкротства в организациях, а также представление интересов ФИО16 в государственных учреждениях и коммерческих организациях с правом ее подписи на основании доверенности от ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ ПАО «Самараэнерго» обратилось с заявлением в Арбитражный суд 

<

адрес> о признании должника ФИО251 ФИО6 6321375411 банкротом. ДД.ММ.ГГГГ данное заявление принято Арбитражным судом 

<

адрес> на рассмотрение. Определением от ДД.ММ.ГГГГ заявление ПАО «Самараэнерго» признано обоснованным, в отношении должника введена процедура «Наблюдение», временным управляющим утвержден ФИО15, требования ПАО «Самараэнерго» включены в реестр требований кредиторов в размере 8 930 157,62 рубля. В ходе проведения процедуры «Наблюдение» ФИО15 признаков фиктивного и преднамеренного банкротства со стороны ФИО252 не выявлено, о чем имеется заключение. Решением Арбитражного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ ФИО253 признано несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто конкурсное производство, конкурсным управляющим утверждена ФИО16. Определением Арбитражного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ признаны недействительными сделками дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к трудовому договору от ДД.ММ.ГГГГ № между ФИО2 и ФИО254 и приказ (распоряжение) о переводе работника (ФИО2) на другую работу № от ДД.ММ.ГГГГ. Применены последствия недействительности сделки, для чего принято решение взыскать с ФИО2 в пользу ФИО255 денежные средства в сумме 6 785 рублей 83 копейки, а также расходы по государственной пошлине в сумме 2 000 рублей. Определение Арбитражного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ признано установленным наличие оснований для привлечения бывшего руководителя ООО Управляющая компания «Жилищный сервис» ФИО2 к субсидиарной ответственности по долгам ООО Управляющая компания «Жилищный сервис» в связи с невыполнением им обязанности, предусмотренной ст. ст. 9, 61.12 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» по подаче заявления в арбитражный суд о признании ООО Управляющая компания «Жилищный сервис» несостоятельным (банкротом); приостановлено производство по рассмотрению настоящего заявления в части определения размера субсидиарной ответственности и последующего взыскания с ФИО2 в пользу ООО Управляющая компания «Жилищный сервис» до окончания расчетов с кредиторами. Определением Арбитражного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ возобновлено производство по рассмотрению заявления конкурсного управляющего о привлечении контролирующего должника лица к субсидиарной ответственности в части установления размеров субсидиарной ответственности.

Из показаний свидетеля Свидетель №8 (т.9 л.д.249-268), директора структурного подразделения 

<

адрес> ООО «Солнечная Долина» ФИО6 6318123326, следует, что ООО «Солнечная Долина» осуществляет деятельность по благоустройству, а также установке детских и спортивных площадок. В период с июля 2016 года по сентябрь 2016 года ООО «Солнечная Долина» сотрудничало с ФИО256 ФИО6 6321375411, на договорной основе. По данному договору ООО «Солнечная Долина» осуществляло работы по установке оборудования на детской площадке в многоквартирных жилых домах, находящихся в управлении ФИО257. Договора и акты о приемке выполненных работ подписывались им лично со стороны ООО «Солнечная Долина» и ФИО12 как директором со стороны ФИО258. Работы и услуги со стороны ООО «Солнечная Долина» в адрес ФИО259 выполнены в полном объеме, на общую сумму около 517 307,65 рублей. Задолженность со стороны ФИО260 в адрес ООО «Солнечная Долина» отсутствует. За период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ООО «Солнечная Долина» с ФИО261 не сотрудничало.

Свидетель Свидетель №9 в судебном заседании показала, что примерно с ноября 2015 года до мая 2016 года, более точный временной период не помнит, она работала в управляющей компании ФИО262 ФИО6 6321375411 в должности главного бухгалтера, в ее обязанности как главного бухгалтера входило полное ведение бухгалтерской отчетности организации, подготовка ежемесячных отчетов по доходам и расходам организации, представление отчетности в налоговый орган и социальные фонды, начисление заработной платы. Примерно с февраля 2014 года до октября 2015 года, более точные временные рамки не помнит, она работала в одноименной управляющей компании ФИО263 с иным ФИО6, номер ФИО6 в настоящее время не помнит, в должности главного бухгалтера, в ее обязанности как главного бухгалтера в прежней организации входило полное ведение бухгалтерской отчетности организации. Вышеуказанная управляющая организация занималась обслуживанием многоквартирных домов. Деятельность данной организации не приносила никакой прибыли, расходы превышали доходы, тогда директор Свидетель №6 решил прекратить деятельность данного Общества, после чего последний открыл новую организацию с прежним наименованием, но новым ФИО6 – ФИО264 ФИО6 6321375411, которое будет заниматься обслуживанием многоквартирных домов, ранее находившихся на управлении ФИО265 с прежним ФИО6. Примерно полгода ФИО266 ФИО6 6321375411 не функционировало, так как искали руководителя организации. Примерно через полгода в офис организации пришел знакомый Свидетель №6 – ФИО12, который объявил, что он будет директором ФИО267, всем сотрудникам ФИО268 с прежним ФИО6 предложили перейти в штат новой организации для продолжения трудовой деятельности. Свидетель №6, насколько она помнит, при руководстве ФИО12 занимал должность исполнительного директора, фактически постоянно располагался в офисе организации, в то время как ФИО12 приезжал в офис примерно раз в неделю, у него была основная работа инженером, где именно не знает. В связи с переходом в новую организацию – ФИО269, она также заняла должность главного бухгалтера, изначально она работала в офисе, через некоторое время она ушла работать в удаленном режиме. В ее обязанности в должности главного бухгалтера в ФИО270 при работе в офисе входила подготовка ежемесячных отчетов по доходам и расходам организации, представление отчетности в налоговый орган, взаимодействие от имени организации с социальными фондами, начисление заработной платы сотрудникам. При ее уходе на удаленную работу в ее обязанности входило только представление отчетности в налоговый орган, начисление заработной платы. При руководстве ФИО12 в ФИО271 также был трудоустроен бухгалтер-кассир Свидетель №3, также был бухгалтер-расчетчик ФИО7, также был еще один бухгалтер-кассир, который располагался в офисе ФИО272 на 

<

адрес>, номер дома не помнит. Спустя некоторое время, примерно год, точный не помнит, ФИО12 покинул должность директора ФИО273, в связи с трудовой деятельностью в другой организации, а также в связи с тем, что у ФИО274 начала наращиваться задолженность перед ресурсонабжающими организациями и ФИО12 не справлялся с грамотным управлением организацией. Директором ФИО275 после ухода ФИО12 стал ФИО2, на которого был переоформлен ключ от банк-клиента для доступа к расчетным счетам ФИО276. При руководстве ФИО2, ФИО12 в ФИО277 никакую должность не занимал. ФИО2 при ФИО12 в ФИО278 также не работал. Ранее, до начала руководства ФИО279 ФИО2, ключ от банк-клиента для доступа к расчетным счетам был оформлен на ФИО12, оплату по счетам при руководстве ФИО12 осуществляла она, все решения о расходовании денежных средств принимались исключительно ФИО12, операции по перечислению денежных средств осуществлялись ею по указанию ФИО12. Самостоятельных решений о расходовании денежных средств она никогда не принимала. При руководстве ФИО280 ФИО2 основной бухгалтерский учет в ФИО281 вел бухгалтер Свидетель №3. В ее обязанности при руководстве ФИО2 не входил доступ к расчетным счетам ФИО282. В каких банках были открыты расчетные счета у ФИО283, а также точные дату и место открытия расчетных счетов она не помнит. Помнит только, что для зарплатного проекта был открыт расчетный счет в ПАО «Сбербанк». С какими ресурсоснабжающими организациями у ФИО284 были заключены договоры на оказание услуг не помнит. С ООО ЕИРЦ «Квартплата 24» была процедура «расщепления» платежей, но с какими организациями и при чьем руководстве не помнит. Процедура перечисления денежных средств с расчетных счетов ФИО285 строилась следующим образом: директор организации – ФИО12 приносил счета на оплату за своей подписью, далее на основании данных счетов на оплату денежные средства перечислялись с расчетных счетов ФИО286 в адрес получателя, указанного в счете на оплату. Основных контрагентов ФИО287 она назвать затрудняется, помнит только, что закупали сантехнику и электрику у одних и тех же контрагентов. Работа в ФИО288 была построена следующим образом: директор – ФИО12 с утра, раз в неделю, когда бывал в офисе, собирал информацию об остатках средств на счетах, а также сведения о задолженности перед контрагентами. Указанная информация предоставлялась директору, а тот принимал решение, кому и в каких суммах перечислять денежные средства. По указанию директора готовились платежные поручения и через «банк-клиент» осуществлялась оплата. Специальная программа «банк-клиент» на компьютере у ФИО12 не устанавливалась. Вход в данную программу осуществлялся по логину и паролю, более подробно по процедуре работы не помнит. Кроме ФИО12 счета на оплату более никто не подписывал, решения о перечислении денежных средств никто кроме ФИО12 не принимал. Никаких сомнительных операций в период руководства ФИО289 ФИО12 она как специалист, обладающий бухгалтерскими знаниями, не выявила, все перечисления с расчетных счетов ФИО290 производились в рамках действующего законодательства. ФИО291 при ФИО12 управляло примерно 14-15 многоквартирными домами. Сколько человек было в штате ФИО292 не помнит. Офис ФИО293 располагался по тому же адресу, где располагалась предыдущая одноименная организация, то есть по адресу: 

<

адрес>, бульвар Молодежный, 

<

адрес>А. Каждый месяц при руководстве ФИО294 ФИО12, в последующем ФИО2 расходы организации превышали доходы именно по статье «Содержание и текущий ремонт», в которую организация должна была укладываться ежемесячно, по ее мнению, это было связано с тем, что денежных средств, которые поступают в качестве оплаты за коммунальные ресурсы по статье «содержание и текущий ремонт» не хватало на оплату постоянных ежемесячных расходов, в связи с чем, директору ФИО295– ФИО12, а после ФИО2 приходилось использовать денежные средства, полученные от жителей в качестве оплаты коммунальных услуг для последующей оплаты в адрес ресурсоснабжающих организаций, в связи с чем начали образовываться долги перед ресурсоснабжающими организациями. Кроме того, при предоставлении ежемесячных отчетов о расходовании денежных средств организацией ФИО12, а после ФИО2, она неоднократно им объясняла причины образования задолженности перед ресурсоснабжающими организациями, а также о необходимости наращивать доходы организации либо снижать расходы, чтобы укладываться в статью «Содержание и текущий ремонт», но ФИО2 не хотел этого понимать. ФИО12 при этом пытался сократить штат организации, предпринять меры по восстановлению финансового состояния организации, но ввиду отсутствия достаточной компетенции у него это не получилось. Также при ФИО2 был значительно увеличен штат организации без наличия разумной на то целесообразности, часто стали выдаваться денежные средства для выплат под отчет. В октябре 2017 года она уволилась из ФИО296, финансовая ситуация ухудшилась с того момента, когда она начинала трудовую деятельность в данной организации. Она считает, что ухудшение финансовой ситуации в ФИО297 произошло по нескольким причинам – ухудшился доход, так как некоторые многоквартирные дома перешли на управление в иные управляющие компании, особенно при руководстве ФИО2; несмотря на тот факт, что домов, находящихся на управлении ФИО298 стало меньше, расходы значительно увеличивались, в основном по статьям «Заработная плата» и «Выдача под отчет» при ФИО2, но предполагает, что ухудшение финансовой ситуации в ФИО299 напрямую связано с тем, что руководство ФИО300 в лице ФИО12, а после ФИО2 нерационально расходовало целевые денежные средства, предназначенные к перечислению в ресурсоснабжающие организации для расчетов с иными контрагентами.

Свидетель Свидетель №10 в судебном заседании показала, что примерно с ноября 2017 года и до марта 2019 года, более точный временной период не помнит, она работала в управляющей компании ФИО301 ФИО6 6321375411 сначала в должности бухгалтера, так как изначально работала прежний главный бухгалтер Свидетель №9, после увольнения последней она стала работать в должности главного бухгалтера, в ее обязанности как главного бухгалтера входила сдача отчетности, расчет заработной платы и ее перечисление, принятие авансовых отчетов за подотчетные денежные средства, выдача денежных средств под отчет исключительно с ведома директора ФИО2. Все авансовые отчеты ей предоставлялись с прикреплением соответствующих кассовых и товарных чеков, никаких сомнительных операций по выдаче денежных средств под отчет она не выявила. В ходе осуществления трудовой деятельности в ФИО302 ФИО6 6321375411 ей стало известно, что в штате ФИО303 ФИО6 6321375411 состоит около 30-40 человек с учетом дворников и уборщиц, на обслуживании ФИО304 ФИО6 6321375411 было примерно 13 многоквартирных жилых домов, расположенных в 

<

адрес>. В момент начала ее работы в ФИО305 у данного Общества было открыто 4 расчетных счета в ПАО «Сбербанк», ПАО «Промсвязьбанк», АО «ВТБ» и в «Альфа-банке». На все вышеуказанные расчетные счета ФИО306 ФИО6 6321375411 были наложены обременения в связи с образовавшейся задолженностью перед ресурсоснабжающими организациями. У нее как у главного бухгалтера ФИО307 ФИО6 6321375411 был доступ к программе «банк-клиент» и к программе «1С», в ее обязанности входил расчет и перечисление заработной платы, составление и сдача отчетности в пенсионный фонд, налоговую инспекцию, фонд социального страхования, проводка платежей по указанию директора ФИО2, подготовка отчетов в статистику. Ключ от программы «банк-клиент» был оформлен на директора ФИО308– ФИО2, но находился на ее рабочем месте для осуществления оперативной работы. Все решения о расходовании денежных средств принимались исключительно ФИО2, операции по перечислению денежных средств осуществлялись ей по указанию ФИО2. Самостоятельных решений о расходовании денежных средств она никогда не принимала. Кроме ФИО2 счета на оплату более никто не подписывал, решения о перечислении денежных средств никто кроме ФИО2 не принимал. В офисе ФИО309 ФИО6 6321375411 также имелся кассовый аппарат для приема платежей за коммунальные услуги от граждан в наличной форме, платежи принимал бухгалтер-кассир, которая по окончании каждого рабочего дня ежедневно сдавала ей наличные денежные средства по расходно-приходным кассовым ордерам, а она далее данные денежные средства убирала в сейф, после чего предоставляла ФИО2 по его запросу отчеты о задолженности и по имеющимся денежным средствам в кассе и на расчетных счетах, после чего ФИО2 самостоятельно принимались решения о расходовании денежных средств ФИО310. В ФИО311 были также другие сотрудники – паспортист ФИО9, главный инженер Доронин Вячеслав, юрист Доронина ФИО4, начальник ПТО (руководитель технического отдела) Валентина ФИО8, дворники, уборщицы, слесари и сантехники, заместитель директора – брат ФИО2, Свидетель №11 - заместитель директора ФИО2, потом Свидетель №11 примерно месяц был директором ФИО312, после чего снова стал заместителем директора, должность директора снова занял ФИО2. Дворники, уборщицы, слесари и сантехники были в штате организации, был ли в штате юрист, не помнит. Ей известно, что до ФИО2 директором ФИО313 являлся ФИО12, также в данное Общество был трудоустроен Свидетель №6, у которого директор ФИО2 арендовал офисную мебель, компьютеры. Заключен ли был договор аренды точно не знает, выступал Свидетель №6 как представитель организации или как физическое лицо, тоже не знает. У ФИО314 были заключены договоры на оказание услуг с ПАО «Т Плюс», ПАО «Самараэнерго», возможно с какими-либо еще ресурсоснабжающими организациями, более не помнит. С ООО ЕИРЦ «Квартплата 24» Обществом был заключен договор для предоставления доступа к программному обеспечению для расчета коммунальных услуг, но так как она непосредственно в данной программе не работала, подробно по взаимоотношениям с ООО «Квартплата 24» пояснить не может. Процедура перечисления денежных средств с расчетных счетов ФИО315 строилась следующим образом: директор организации – ФИО2, приносил счета на оплату за своей подписью, далее на основании данных счетов на оплату денежные средства перечислялись с расчетных счетов ФИО316 в адрес получателя, указанного в счете на оплату. Основными контрагентами ФИО317 были ПАО «Т Плюс», ПАО «Самараэнерго», более не помнит. Работа в ФИО318 ФИО6 6321375411 была построена следующим образом: директор – ФИО2 по мере необходимости собирал информацию об остатках средств на счетах, а также сведения о задолженности перед контрагентами. Указанная информация предоставлялась директору, а тот уже принимал решение, кому и в каких суммах перечислять денежные средства. По указанию директора готовились платежные поручения и через «банк-клиент» осуществлялась оплата. Специальная программа «банк-клиент» на компьютере у ФИО2 не устанавливалась. Вход в данную программу осуществлялся по логину и паролю. Кроме ФИО2 счета на оплату более никто не подписывал, решения о перечислении денежных средств никто кроме ФИО2 не принимал. Никаких сомнительных операций в период руководства ФИО319 ФИО2 она как специалист, обладающий бухгалтерскими знаниями, не выявила, все перечисления с расчетных счетов ФИО320 производились в рамках действующего законодательства. Примерно в марте 2019 года она уволилась из ФИО321, в связи с начатой процедурой банкротства. Она лично несколько раз подходила к директору ФИО322 ФИО6 6321375411 ФИО2 и объясняла ему, что финансовая ситуация в ФИО323 сильно ухудшается, разъясняла, что необходимо сократить расходы, в том числе не расходовать денежные средства, предназначенные для оплаты ресурсов и подлежащие перечислению в адрес ресурсоснабжающих организаций, с целью недопущения наращивания задолженности, предлагала увеличить доходы организации за счет дополнительного оказания услуг или привлечения новых домов на управление, но ФИО2 никаких действий не предпринимал. Когда финансовая ситуация в ФИО324 ухудшилась окончательно, ФИО2 решил объявить ФИО325 банкротом, собирал все необходимые для этого документы, но в процессе сбора документов ПАО «Самараэнерго» выступило инициатором банкротства раньше ФИО2. После чего, через некоторое время, конкурсным управляющим была назначена ФИО13 ФИО5, она готовила документы по финансово-хозяйственной деятельности ФИО326 для передачи конкурсному управляющему и сдачи отчета, также произвела расчет заработной платы при увольнении всем сотрудникам ФИО327. Кроме того расчеты с контрагентами ФИО328 в основной массе осуществлялись наличными средствами ввиду наложения обременений на расчетные счета.

Свидетель Свидетель №11 в судебном заседании показал, что в ФИО329 он работал с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в должности генерального директора. Далее, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в ФИО330 он работал в должности заместителя генерального директора, директором при этом был ФИО2, который осуществлял полное руководство организацией. В период его работы в ФИО331 в должности заместителя генерального директора в его обязанности входила работа с населением, прием граждан, участие в совещаниях. Ранее опыта работы в сфере жилищно-коммунального хозяйства он не имел, однако пришел на собеседование к ФИО2, который являлся директором и учредителем ФИО332 ФИО6 6321375411, и по результатам собеседования был принят на должность генерального директора ФИО333 ФИО6 6321375411. При вступлении в должность генерального директора ФИО334 ФИО6 6321375411 и при собеседовании о наличии значительной задолженности перед ресурсоснабжающими организациями он не знал, ФИО2 ему об этом не сообщал. В настоящее время, он не понимает для каких целей ФИО2 было необходимо нанимать нового директора организации, при этом самому являясь учредителем и заместителем генерального директора. Ранее он данным вопросом не задавался, так как не имел опыт работы в сфере жилищно- коммунального хозяйства. После того, как он вступил в должность генерального директора ФИО335 ФИО6 6321375411 после руководства организацией ФИО2, то есть до ДД.ММ.ГГГГ, вся ситуация с ухудшением финансовой ситуации в организации ему стала известна, так как его постоянно вызывали в Администрацию, ГЖИ 

<

адрес>, на совещания в ресурсоснабжающие организации. Также в период его руководства ФИО336 ФИО6 6321375411 им был получен расчет задолженности, в ходе анализа которого ему стало известно, что у ФИО337 ФИО6 6321375411 существует большой объем дебиторской задолженности жителей и задолженность ФИО338 ФИО6 6321375411 перед ресурсоснабжающими организациями. Дома, обслуживаемые ФИО339 ФИО6 6321375411, в период руководства ФИО2 находились в районе 

<

адрес>, дома были в плохом состоянии и с проживающим зачастую неплатежеспособным контингентом. В период его руководства и в последующем при руководстве ФИО2 у ФИО340 ФИО6 6321375411 был открыт расчетный счет в «Альфа-банке», который открывал он с целью осуществления выплат заработной платы сотрудникам. Также у ФИО341 ФИО6 6321375411 были открыты расчетные счета и в иных банках, в каких именно он не помнит, они были открыты ранее, до начала его руководства ФИО342 ФИО6 6321375411, на все открытые ранее расчетные счета были наложены исполнительные производства по поступавшим от ресурсоснабжающих организаций исполнительным листам, то есть расходовать денежные средства с данных счетов ФИО343 ФИО6 6321375411 самостоятельно в его лице, а далее и в лице ФИО2 не имела возможности. Сам он договоры с ООО «Квартплата 24» не заключал. При руководстве в ФИО344 ФИО6 6321375411 ФИО2 работал юрист Доронина, которая занималась текущей документацией, взысканием задолженности с жителей за поставленные коммунальные ресурсы; главный инженер Доронин, главный бухгалтер, начальник производственно-технического отдела, которая занималась технической документацией, кассир, также были рабочие – слесари, сантехники, мастера. В период руководства ФИО2 ФИО345 ФИО6 6321375411 все решения о расходовании денежных средств принимал лично ФИО2. Как только он начал немного понимать сложившуюся ситуацию в финансово-хозяйственной деятельности ФИО346 ФИО6 6321375411 он сразу обозначил ФИО2 как учредителю ФИО347 ФИО6 6321375411, что не желает руководить ФИО348 ФИО6 6321375411, так как не намерен отвечать за образовавшуюся до него задолженность. После этого ФИО2 предложил ему должность заместителя генерального директора, он согласился, так как нуждался в оплачиваемой работе, но зная сложившуюся ситуацию, искал новое место работы. После того как он нашел новое место работы, ДД.ММ.ГГГГ уволился по собственному желанию из организации.

Из показаний свидетеля Свидетель №3 (т.12 л.д.28-32) следует, что примерно с 2015 года и до октября 2017 года она работала в управляющей компании ФИО349 ФИО6 6321375411 в должности бухгалтера-материалиста, в ее обязанности как бухгалтера-материалиста входила первичная обработка документов, составление актов сверки с поставщиками, прием от населения наличных денежных средств, ведение кассовой книги. Далее работала в должности старшего бухгалтера, в ее обязанности как старшего бухгалтера входило внесение первичной документации в программу «1С», составление актов сверки, начисление и выдача заработной платы, ведение кассовой книги, прием наличных денежных средств от бухгалтера-кассира, осуществление платежных операций, выдача денежных средств под отчет, прием авансовых отчетов, прием входящей корреспонденции. В ФИО350 ФИО6 6321375411 бухгалтером-материалистом она работала при руководстве ФИО12, после ухода которого руководителем ФИО351 ФИО6 6321375411 стал ФИО2, при котором далее она работала старшим бухгалтером. Также примерно с 2012 года до 2015 года она работала в одноименной управляющей компании ФИО352 с иным ФИО6, директором которой был Свидетель №6, в должности кассира и затем в должности бухгалтера-материалиста. Вышеуказанная управляющая организация занималась обслуживанием многоквартирных домов. По финансовой деятельности организации при руководстве Свидетель №6 она ничего пояснить не может, так как работала бухгалтером-кассиром, в финансовую ситуацию организации не вникала. Примерно в 2015 году в офис организации пришел ФИО12, который стал директором ФИО353 ФИО6 6321375411. Причины смены ФИО6 и руководства организации ей не известны. При руководстве ФИО12 в ФИО354 ФИО6 6321375411 ФИО2 трудоустроен не был. Примерно через 3 месяца с момента начала руководства ФИО12 как директор ФИО355 ФИО6 6321375411 объявил, что финансовая ситуация в организации ухудшается, в связи с чем будет сокращать заработные платы, после чего многие сотрудники уволились из организации, а те, кто остался, выходили на работу на неполный рабочий день. Изначально при начале руководства ФИО356 ФИО6 6321375411 ФИО2 был трудоустроен паспортист и кадровик ФИО17, бухгалтер-кассир ФИО18, мастер по дворникам и уборщикам ФИО19, дворники, уборщики, мастер по сантехникам, сантехники. Далее при руководстве ФИО2 штат ФИО357 ФИО6 6321375411 был значительно увеличен, в том числе, появились главный инженер ФИО20, который периодически получал денежные средства для оплаты горюче-смазочных материалов, сотовой связи, при этом служебного автомобиля в ФИО358 ФИО6 6321375411 не было; также в ФИО359 ФИО6 6321375411 при ФИО2 была трудоустроена юрист Доронина, инженер ПТО ФИО21, мастер по сантехникам и электрикам сначала ФИО22, затем ФИО23, слесарь КИП Свидетель №14. Также при ФИО2 выплачивались заработная плата всем старшим по дому, находившимся на управлении ФИО360 ФИО6 6321375411 многоквартирным домам. Кроме того при ФИО2 были завышены заработные платы, в том числе слесарям и сантехникам, были частые премии ФИО2, супругам Дорониным, мастерам. Также при руководстве ФИО2 был заключен договор с топливной компанией на постоянное обеспечение горюче-смазочными материалами, денежные средства по данному договору перечислялись с расчетного счета ФИО361 ФИО6 6321375411, тогда как служебных автомобилей у ФИО362 ФИО6 6321375411 не было, необходимости постоянных разъездов по рабочим вопросам также не существовало, так как все обслуживаемые дома находились в шаговой доступности от офиса ФИО363 ФИО6 6321375411, расположенного по адресу: 

<

адрес>. Расходы по ГСМ в большей части приходились на ФИО20, мастеров ФИО22, затем ФИО23, самого директора ФИО2. Она неоднократно обозначала ФИО2 как директору ФИО364 ФИО6 6321375411, что расходы в организации на премии, ГСМ и заработные платы завышены, что данные обстоятельства приведут к ухудшению финансовой ситуации в ФИО365 ФИО6 6321375411, однако ФИО2 не хотел никак реагировать на данные факты, а объяснял это рабочими моментами. В период руководства ФИО366 ФИО6 6321375411 ФИО2 обслуживаемые ФИО367 ФИО6 6321375411 многоквартирные жилые дома располагались по следующим адресам в 

<

адрес>: 

<

адрес>, 14, 18, 19, 23, 25; 

<

адрес>, 149; 

<

адрес>, 13, 15. У ФИО368 ФИО6 6321375411 при ФИО2 был открыт расчетный счет в ПАО «Сбербанк», в ПАО «ВТБ», в ПАО «Промсвязьбанк». Данные счета были открыты директором ФИО369 ФИО6 6321375411 ФИО2 в порядке очередности, так как счета ФИО370 ФИО6 6321375411 быстро блокировали из-за исполнительных производств, инициированных ресурсоснабжающими организациями за образовавшуюся задолженность по оплате коммунальных ресурсов со стороны ФИО371 ФИО6 6321375411. Счета ФИО2 приходилось открывать для осуществления расчетов с контрагентами, например с ООО «СУН-Транс» за вывоз мусора, с ООО «Высота» за очистку крыш от наледей и сосулек, с ООО «РОССА» за дезинсекцию. Платежи в адрес ООО «СУН-Транс», ООО «Высота», ООО «РОССА» осуществлялись всегда в полном объеме и без задержек. Все управленческие решения о расходовании денежных средств принимал только ФИО2 как директор ФИО372 ФИО6 6321375411, кроме него никто более решений о расходовании денежных средств не принимал. Доступ к программе «Банк-клиент» был у нее, все платежи осуществлялись с ведома директора ФИО2, без резолюции которого на платежных поручениях никакие платежи ею не осуществлялись. У ФИО373 ФИО6 6321375411 были заключены договоры на поставку коммунальных услуг с ПАО «Т Плюс», с ПАО «Самараэнерго», ООО «Волжские коммунальные системы», а также на предоставление программного обеспечения для расчетов квитанций с ООО «Квартплата 24». Изначально все денежные средства от ООО «Квартплата 24» поступали на расчетные счета ФИО374 ФИО6 6321375411, после чего, примерно в 2017 году, во время ухудшения финансовой ситуации в ФИО375 ФИО6 6321375411, денежные средства начали поступать от ООО «Квартплата 24» напрямую на счета ресурсоснабжающих организаций, насколько она помнит, в пользу ПАО «Т Плюс». Также был наложен арест на кассу ФИО376 ФИО6 6321375411 в размере 50% в пользу ООО «Волжские коммунальные системы» примерно летом 2017 года. Причины образования и суммы задолженности ФИО377 ФИО6 6321375411 перед ресурсоснабжающими организациями при руководстве ФИО2, как она считает, заключаются в неплатежеспособном населении, проживающем в обслуживаемых многоквартирных домах, и нецелесообразном расходовании денежных средств организации ФИО2. Из ФИО378 ФИО6 6321375411 она уволилась примерно в октябре 2017 года по причине ухудшения финансовой ситуации в организации и отсутствия «диалога» с ФИО2.

Из показаний свидетеля Свидетель №12 (т.12 л.д.38-39), исполнительного директора в ООО «Квартплата 24», следует, что в его должностные обязанности входит обеспечение общехозяйственной деятельности группы компаний, представительство от имени группы компаний в различных учреждениях, заключение сделок и подписание договоров. ЕИРЦ «Квартплата 24» ООО и ООО «Квартплата 24» - группа компаний, которая является разработчиком и предоставляет облачные сервисы для расчета, учета и приема платежей за жилищно-коммунальные услуги исполнителям жилищно-коммунальных услуг - управляющим организациям, ресурсоснабжающим организациям, ЖСК и ТСЖ на территории РФ. ООО «Квартплата 24» предоставляет право доступа к программному обеспечению «Экосистема облачных сервисов Квартплата 24», с помощью которого ИЖКУ, имеют возможность производить начисление платы за жилищно-коммунальные услуги и выставлять платежные документы населению в соответствии с действующим законодательством. ИЖКУ получают логин и пароль для доступа в сервис и вводят в него первичные данные (показания приборов учета, сведения о проживающих, данные о тарифах, услугах). На основании вводимых данных, на основе заложенных в программу алгоритмов, согласно действующему законодательству, регламентирующему порядок начисления платы за предоставленные жилищно-коммунальных услуг, программа производит расчет. После проверки со стороны ИЖКУ произведенных расчетов, ИЖКУ самостоятельно в программе формируют платежные документы (квитанции) в электронном виде. После этого ИЖКУ распечатывают платежные документы и доставляют жителям. За предоставленные услуги взимается плата, которая зависит от количества рассчитанных лицевых счетов. В случае невыполнения клиентом условий данного договора и неоплаты предоставляемых услуг, доступ к сервису будет автоматически заблокирован. Помимо вышеуказанного они обеспечивают информационно-технологическое взаимодействие в процессе приема платежей за жилищно-коммунальные услуги в адрес ИЖКУ. Эту услугу оказывает ЕИРЦ «Квартплата 24» OOO. Заключая один договор с их организацией, ИЖКУ получают возможность принимать платежи от населения более чем сорока различными способами в полностью автоматическом режиме с обеспечением их моментального учета. Для этого они обеспечивают информационное технологическое взаимодействие между непосредственными участниками финансовых взаиморасчетов (плательщики, сборщики платежей, расчетный банк, ИЖКУ) в процессе приема платежей. Сборщики платежей (кредитные организации и платежные агенты) осуществляют прием платежей от плательщиков. Затем сборщики платежей единым переводом, включающим в себя платежи в пользу различных ИЖКУ, осуществляют перевод принятых сумм в АО «Альфа-Банк» на внутрибанковский транзитный счет №, владельцем которого является расчетный банк. При этом платеж с транзитного счета может быть автоматически распределен на несколько отдельных платежей в соответствии с конечным исполнителем, полностью или частично оказывающим услугу плательщику. В частности, перевод за коммунальные ресурсы может быть произведен напрямую ресурсоснабжающей организации, минуя расчетный счет УО или ТСЖ. Решение о таком порядке перевода платежей («расщепление») принимает владелец (получатель) средств - УО или ТСЖ. Ни ООО «Квартплата 24», ни ЕИРЦ «Квартплата 24» ООО не имеют отношения к установлению, либо регулированию отношений между УО или ТСЖ и ресурсоснабжающими организациями, в том числе в части тарифов. Все платежи, принимаемые с помощью сервиса «Квартплата 24», автоматически отражаются в учете ИЖКУ (в программном обеспечении ООО «Квартплата 24»). Также с помощью данного программного обеспечения, можно отследить суммы, поступившие через другие источники поступления платежей. Оплата услуг организации осуществляется путем удержания вознаграждения (комиссии) согласно условиям договора из сумм переводов осуществляемых в адрес ИЖКУ. Между ЕИРЦ «Квартплата24» ООО и ФИО379 ФИО6 6321375411 был заключен договор от ДД.ММ.ГГГГ №-ПС о приеме платежей за ЖКУ. Представителем ФИО380 ФИО6 6321375411 выступил генеральный директор ФИО12. Договор действует по настоящее время - существует возможность приема платежей по платежным документам за 2019 год. Условия договора соблюдались до сентября 2019 в полном объеме. С ДД.ММ.ГГГГ ЕИРЦ «Квартплата 24» ООО не может перевести собранные денежные средства на расчетный счет ФИО381 по причине неактуальности банковских реквизитов ФИО382. Таким образом, по независящим от ЕИРЦ «Квартплата 24» ООО причинам, в рамках договора образовалась кредиторская задолженность перед ФИО383 в размере 18 087,43 рублей. Между ООО «Квартплата 24» и ФИО384 ФИО6 6321375411 был заключен договор от ДД.ММ.ГГГГ № на оказание услуг по расчету оплаты за ЖКУ. Представителем ФИО385 ФИО6 6321375411 выступил генеральный директор ФИО12. Договор прекратил свое действие ДД.ММ.ГГГГ. Условия договора соблюдались в полном объеме. Денежные средства плательщиков до апреля 2018 года аккумулировались на специальном счете платежного агента ЕИРЦ «Квартплата 24» ООО (с апреля 2018 года денежные средства аккумулировались на транзитном счете 40№ АО «АЛЬФА-БАНК»). По договору от ДД.ММ.ГГГГ №-ПС действовало распределение платежей на ПАО Самараэнерго (с ДД.ММ.ГГГГ на основании договора от ДД.ММ.ГГГГ №Э) и на ПАО «Т Плюс» (с ДД.ММ.ГГГГ на основании договора от ДД.ММ.ГГГГ №ко). Платежи «расщеплялись» на соответствующих поставщиков услуг, оставшаяся сумма переводилась в ФИО386 ФИО6 6321375411.

Свидетель ФИО2 в судебном заседании показал, что в ФИО387 он был трудоустроен заместителем директора, примерно с конца 2018 или начала 2019 года, более точно не помнит и до момента начала процедуры банкротства ФИО388. Директором был его родной брат ФИО2. В его обязанности как заместителя директора ФИО389 входило налаживание работы организации, контроль уборки территории. В период его работы в ФИО390 было трудоустроено примерно 20-25 человек, в том числе, дворники, мастер, бухгалтер. Его заработная плата составляла примерно 25 000 рублей в месяц. Про задолженность ФИО391 перед ресурсоснабжающими организациями ему ничего не известно, вопроса взаимодействия с ресурсоснабжающими организациями он не касался, данный вопрос был в исключительном ведении директора ФИО392 ФИО2.

Свидетель Свидетель №14 в судебном заседании показал, что примерно шесть лет назад он работал в ФИО393 в должности слесарь контрольно-измерительных приборов и автоматики. Изначально руководителем ФИО394 был Свидетель №6, затем примерно в 2015 году ФИО395 поменяло ФИО6 и он стал работать в новой организации - ФИО396, где директором был ФИО12. Затем директором стал ФИО2, после которого на какой-то определенный промежуток времени был иной директор, фамилию которого не помнит. В его обязанности как слесаря контрольно-измерительных приборов и автоматики входило поддержка работоспособности приборов учета и автоматики, снятие показаний с приборов учета, прочистка теплообменников. Его заработная плата в ФИО397 при руководстве ФИО12, затем ФИО2 и последующего руководителя ФИО398 составляла примерно 9 000 рублей. Сокращение заработной платы не происходило. После чего, через некоторое время он уволился из организации в связи с тем, что была маленькая заработная плата. Заработная плата выплачивалась ежемесячно, без задержек. Из сотрудников ФИО399 он помнит слесаря ФИО33, сантехника ФИО34, было трудоустроено также 2 электрика, сантехник ФИО35, водитель, также газосварщик и другие сотрудники. Все управленческие решения в период руководства ФИО400 ФИО12 принимал директор ФИО12, после него директором стал ФИО2 и управленческие решения принимал ФИО2. Последний не был компетентным руководителем, плохо разбирался в сфере жилищно-коммунального хозяйства, что и послужило еще одной из причин его увольнения. Ему известно, что были большие долги ФИО401 перед ресурсоснабжающими организациями, однако причины этого ему не известны.

Эксперт ФИО45 в судебном заседании показала, что она является руководителем ООО «ТОФИ», которое занимается оказанием услуг в сфере бухгалтерского учета и аудита и ею по утвержденным методикам была проведена судебно-бухгалтерская экспертиза, дано заключение № от ДД.ММ.ГГГГ, которое она полностью подтверждает. Производство судебной бухгалтерской экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ по уголовному делу № было ей произведено на основании постановления о назначении бухгалтерской судебной экспертизы от ДД.ММ.ГГГГ следователя СЧ по РОПД СУ У МВД по 

<

адрес>. На разрешение эксперта были поставлены вопросы в части определения на какие суммы ПАО «Т Плюс», ПАО «Самараэнерго», ООО «Волжские коммунальные системы» поставили ресурсы в ФИО402; какие суммы начислены собственникам многоквартирных домов со стороны ФИО403; какие суммы оплачены собственниками многоквартирных домов за использование коммунальных ресурсов; какие суммы перечислены со счета ФИО404 в адрес ресурсоснабжающих организаций ПАО «Т Плюс», ПАО «Самараэнерго» и ООО «Волжские коммунальные системы», а также на какие организации и в каких суммах израсходованы денежные средства с расчетного счета ФИО405. В результате проведенных исследований были сформулированы выводы по каждому вопросу. Заключение эксперта дополнено расчетно-аналитическими таблицами, отражающими результаты произведенных расчетов на основании предоставленных материалов. За период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ПАО «Т Плюс» в адрес ФИО406 поставлены энергоресурсы на сумму 12 660 118,03 рублей. За период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ собственниками многоквартирных домов, находящихся на управлении ФИО407, оплачены коммунальные платежи на сумму 10 208 817,24 рублей. На основании имеющихся данных ей был произведен расчет, согласно которому в адрес ПАО «Т Плюс» со стороны ФИО408 перечислено за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ 6 338 361,21 рублей. Таким образом, разница между суммой денежных средств, оплаченной собственниками многоквартирных домов, находящихся на управлении ФИО409 ФИО6 6321375411 за поставленные ПАО «Т Плюс» энергоресурсы и суммой денежных средств, перечисленных ФИО410 в адрес ПАО «Т Плюс» составляет за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ - 3 870 456,03 рублей. За период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ПАО «Самараэнерго» в адрес ФИО411 поставлены энергоресурсы на сумму 6 484 124,00 рублей. За период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ собственниками многоквартирных домов, находящихся на управлении ФИО412 ФИО6 оплачены коммунальные платежи на сумму 5 852 214,39 рублей. Сумма денежных средств, перечисленная с расчетного счета ФИО413 в адрес ПАО «Самараэнерго» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составила 2 273 826,08 рублей. Таким образом, разница между суммой денежных средств, оплаченной собственниками многоквартирных домов, находящихся на управлении ФИО414 за поставленные ПАО «Самараэнерго» энергоресурсы и суммой денежных средств, перечисленных ФИО415 в адрес ПАО «Самараэнерго» составляет за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ 3 578 388,31 рублей. ООО «Волжские коммунальные системы» в адрес ФИО416 поставлены энергоресурсы за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 991 899,5 рублей. За период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ собственниками многоквартирных домов, находящихся на управлении ФИО417 ФИО6 6321375411 оплачены коммунальные платежи на сумму 4 917 009,86 рублей. Сумма денежных средств, перечисленная с расчетного счета ФИО418 в адрес ООО «Волжские коммунальные системы» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составила 4 727 137,01 рублей. Таким образом, разница между суммой денежных средств, оплаченной собственниками многоквартирных домов, находящихся на управлении ФИО419 за поставленные ООО «Волжские коммунальные системы» энергоресурсы и суммой денежных средств, перечисленных ФИО420 в адрес ООО «Волжские коммунальные системы» составляет за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ 189 872,85 рублей. За период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ПАО «Т Плюс» в адрес ФИО421 поставлены энергоресурсы на сумму 4 137 872,17 рублей. За период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ собственниками многоквартирных домов, находящихся на управлении ФИО422, оплачены коммунальные платежи на сумму 5 233 490,27 рублей. На основании имеющихся данных ей был произведен расчет, согласно которому в адрес ПАО «Т Плюс» со стороны ФИО423 перечислено за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ - 3 733 521,96 рублей. Таким образом, разница между суммой денежных средств, оплаченной собственниками многоквартирных домов, находящихся на управлении ФИО424 за поставленные ПАО «Т Плюс» энергоресурсы и суммой денежных средств, перечисленных ФИО425 в адрес ПАО «Т Плюс» составляет за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ - 404 350,21 рублей, так как при расчете данного периода ей учитывалась разница между суммой, на которую ПАО «Т Плюс» поставило энергоресурсы и, которая должна была быть оплачена, и суммой, которая была перечислена ФИО426 в адрес ПАО «Т Плюс». Таким образом, общая сумма задолженности за оба периода составляет 4 274 806,24 рублей. Отметила, что в ранее данных ей показаниях озвучена общая сумма разницы по поставленному вопросу в размере 5 370 424,34 рублей, однако верной следует считать общую сумму в размере 4 274 806,24 рублей и суммы по периодам - с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ - 3 870 456,03 рублей, - с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ - 404 350,21 рублей. Относительно разницы между суммой денежных средств, оплаченной собственниками многоквартирных домов, находящихся на управлении ФИО427, за поставленные ПАО «Самараэнерго» энергоресурсы и суммой денежных средств, перечисленных ФИО428 в адрес ПАО «Самараэнерго за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, пояснила, что согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ПАО «Самараэнерго» в адрес ФИО429 поставлены энергоресурсы на сумму 3 051 192,88 рублей. За период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ собственниками многоквартирных домов, находящихся на управлении ФИО430 ФИО6 оплачены коммунальные платежи на сумму 3 484 648,17 рублей. Сумма денежных средств, перечисленная с расчетного счета ФИО431 в адрес ПАО «Самараэнерго» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составила 1 136 988,03 рублей. Таким образом, разница между суммой денежных средств, оплаченной собственниками многоквартирных домов, находящихся на управлении ФИО432 за поставленные ПАО «Самараэнерго» энергоресурсы и суммой денежных средств, перечисленных ФИО433 ФИО6 6321375411 в адрес ПАО «Самараэнерго» составляет за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ - 2 347 660,14 рублей. ООО «Волжские коммунальные системы» в адрес ФИО434 поставлены энергоресурсы за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 150 991,27 рублей. За период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ собственниками многоквартирных домов, находящихся на управлении ФИО435 оплачены коммунальные платежи на сумму 2 974 334,22 рублей. Сумма денежных средств, перечисленная с расчетного счета ФИО436 в адрес ООО «Волжские коммунальные системы» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составила 650 999,12 рублей. Таким образом, разница между суммой денежных средств, оплаченной собственниками многоквартирных домов, находящихся на управлении ФИО437 ФИО6 6321375411 за поставленные ООО «Волжские коммунальные системы» энергоресурсы и суммой денежных средств, перечисленных ФИО438 ФИО6 6321375411 в адрес ООО «Волжские коммунальные системы» составляет за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ 2 323 335,10 рублей. Таким образом, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в адрес: ПАО «Т Плюс» не перечислена сумма в размере 3 870 456,03 рублей, ПАО «Самараэнерго» сумма в размере 3 578 388,31 рублей, ООО «Волжские коммунальные системы» сумма в размере 189 872,85 рублей, а всего на общую сумму 7 638 717,19 рублей. За период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в адрес: ПАО «Т Плюс» не перечислена сумма в размере 404 350,21 рублей, ПАО «Самараэнерго» сумма в размере 2 347 660,14 рублей, ООО «Волжские коммунальные системы» сумма в размере 2 323 335,10 рублей, а всего на общую сумму 5 075 345,45 рублей.

В ходе судебного следствия, кроме того, были исследованы и другие, собранные по уголовному делу доказательства, которыми подтверждается вина подсудимого по каждому из двух преступлений:

рапорт о выделении в отдельное производство материалов по факту причинения имущественного ущерба на сумму свыше 1 000 000 рублей ООО «Волжские коммунальные системы» в отношении директора ФИО439 ФИО6 6321375411 ФИО2 (КУСП № от ДД.ММ.ГГГГ) (т.1 л.д.4-5);

рапорт о приобщении копий документов, содержащих сведения о признаках преступления в действиях директора ФИО440 ФИО2 в отношении ООО «Волжские коммунальные системы» (т.1 л.д.6);

рапорт о выделении в отдельное производство материалов по факту причинения имущественного ущерба на сумму свыше 1 000 000 рублей ПАО «Самараэнерго» в отношении директора ФИО441 ФИО6 6321375411 ФИО2 (КУСП № от ДД.ММ.ГГГГ) (т.1 л.д.42-43);

рапорт о приобщении копий документов, содержащих сведения о признаках преступления в действиях директора ФИО442 ФИО2 в отношении ПАО «Самараэнерго» (т.1 л.д.44-45);

постановление и.о.прокурора 

<

адрес> о направлении материалов проверки в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании от ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д.79-81), согласно которому при осуществлении надзора за соблюдением федерального законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства установлено, что ДД.ММ.ГГГГ между ПАО «Т Плюс» и ФИО443 (ФИО6 6321375411) заключен договор № КО снабжения тепловой энергией в горячей воде для целей оказания коммунальных услуг многоквартирных жилых домов 

<

адрес>, а также дополнительные соглашения к нему. ДД.ММ.ГГГГ между ПАО «Т Плюс» и ФИО444 (ФИО6 6321375411) заключен договор № кв снабжения горячей водой для целей оказания коммунальных услуг многоквартирного жилого дома по адресу: 

<

адрес>. Установлено, что ПАО «Т Плюс» условия договора выполнялись в полном объеме, при этом ФИО445 оплату за поставленную тепловую энергию в горячей воде производил с нарушением требований к осуществлению расчетов за ресурсы, необходимые для предоставления коммунальных услуг, утвержденных постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №. По результатам проверки установлено, что со стороны неустановленных лиц из числа руководства ФИО446 причинен имущественный ущерб ПАО «Т Плюс»;

заявление прокурору 

<

адрес> о проведении исследования начисления ООО «Жилищный Сервис» от ДД.ММ.ГГГГ представителя по доверенности ПАО «Т Плюс» ФИО24 с приложением аналитической таблицы (т.1 л.д.84-88);

заявление начальника ПАО «Самараэнерго» ФИО25 о проведении проверки по факту причинения имущественного ущерба ПАО «Самараэнерго» со стороны ООО «Жилищный Сервис», с которым заключен договор энергоснабжения №Э от ДД.ММ.ГГГГ на поставку электрической энергии в целях ее использования при предоставлении коммунальной услуги по электроснабжению собственникам помещений многоквартирных домов, находящихся в управлении ООО «Жилищный Сервис» в части не исполнения обществом обязательств по оплате полученных энергоресурсов (т.3 л.д.6-7);

заявление представителя по доверенности ООО «Волжские коммунальные системы» ФИО31 о проведении проверки финансово-хозяйственной деятельности ФИО447 ФИО6 6321375411 по факту задолженности за поставленные коммунальные ресурсы в размере 6 082 249,46 рублей по договору холодного водоснабжения и водоотведения от ДД.ММ.ГГГГ № (т.5 л.д.110);

заявление конкурсного управляющего ФИО448 ФИО16 о проведении проверки и привлечении к ответственности лиц из числа руководства ООО «Жилищный Сервис» ФИО6 6321375411 по факту возможных мошеннических действий в части хищения денежных средств собранных с жильцов многоквартирных домов, находящихся на обслуживании управляющей компании (т.8 л.д.230);

сведения из МИФНС № по 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ №дсп (т.9 л.д.63-131) о регистрационном деле в отношении ФИО449 ФИО6 6321375411;

сведения от ООО «Волжские коммунальные системы», включающие акты сверки, договор холодного водоснабжения и водоотведения от ДД.ММ.ГГГГ № с приложениями, договор холодного водоснабжения и водоотведения от ДД.ММ.ГГГГ № с приложениями (т.10 л.д.9-50);

сведения от ПАО «Самараэнерго» от ДД.ММ.ГГГГ исх. – тол-1846, включающие копию договора энергоснабжения от ДД.ММ.ГГГГ №Э с ПАО «Самараэнерго», с приложением; сведения о выставленных счетах в адрес ФИО450 (справка по расчетам, отражающая задолженность с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ и с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ); оборотная ведомость по счету 62 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ и с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; - копия договора энергоснабжения от ДД.ММ.ГГГГ №Э с ПАО «Самараэнерго» с приложениями к договору; сведения о выставленных счетах в адрес ФИО451 (справка по расчетам, отражающая задолженность с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ); оборотная ведомость по счету 62 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; - копия договора энергоснабжения от ДД.ММ.ГГГГ №Э с ПАО «Самараэнерго» с приложениями; сведения о выставленных счетах в адрес ФИО452 (справка по расчетам, отражающая задолженность с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ); оборотная ведомость по счету 62 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с начала действия договора (т.10 л.д.64-152);

сведения от ПАО «Т Плюс», включающие справки по расчетам с потребителями за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (т.10 л.д.157-159);

сведения от ООО «Информ Право» от ДД.ММ.ГГГГ исх.№ –ИП, включая договор от ДД.ММ.ГГГГ №-ТЛ с приложением, платежные поручения от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ №, письма о зачете платежей от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная от ДД.ММ.ГГГГ №, акт от ДД.ММ.ГГГГ №, акт от ДД.ММ.ГГГГ №, акт от ДД.ММ.ГГГГ №, акт сверки расчетов (т.12 л.д.65-82);

сведения из ПАО «Промсвязьбанк» от ДД.ММ.ГГГГ исх. № с приложением, согласно которому ФИО453 ФИО6 6321375411 расчетный счет № открыт в операционном офисе ПАО «Промсвязьбанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>А, с приложением - выписки по счету (т.12 л.д.107-160);

сведения из ПАО ВТБ от ДД.ММ.ГГГГ исх. № с приложением CD-R диска с расширенной выпиской по счету №, открытому ФИО454 ФИО6 6321375411 (т.12 л.д.162-163);

сведения из АО «АЛЬФА-БАНК» от ДД.ММ.ГГГГ №, согласно которого в АО «АЛЬФА-БАНК» расчетного счета № ФИО455 ФИО6 6321375411 открыт в отделении «Тольятти», расположенном по адресу: 

<

адрес>, выписку о движении денежных средств по счету (т.12 л.д.165-166);

сведения из ПАО Сбербанк от 02.08.2022исх.270-22Е/0218264643, согласно которым ФИО456 ФИО6 6321375411 расчетный счет № открыт в дополнительном офисе № Самарского отделения № ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

адрес> (т.12 л.д.168-169);

заключение эксперта от ДД.ММ.ГГГГ № (т.12 л.д.193-223), согласно которого, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ПАО «Т Плюс» в адрес ФИО457 ФИО6 6321375411 поставлены энергоресурсы за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на сумму 12 660 118,03 рублей, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4 137 872,17 рублей, а всего на общую сумму 16 797 990,20 рублей. За период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ и период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ собственниками многоквартирных домов, находящихся на управлении ФИО458 ФИО6 6321375411, на основании сведений, предоставленных ООО «Квартплата 24», оплачены коммунальные платежи по строкам: «ОДН Горячая вода» (ООО «Жилищный сервис»), «Отопление» (ОАО «Волжская ТГК»), «Подогрев» (ОАО «Волжская ТГК»), «ОДН Подогрев воды» (ОАО «Волжская ТГК»), «Отопление» (ПАО «Т-Плюс №ко»), «Горячая вода» (ООО «Жилищный Сервис»), «ПК Горячая вода» (1,5) (ООО «Жилищный Сервис»), «Подогрев» (ООО «Жилищный Сервис»), «ОДН Подогрев воды» (ООО «Жилищный Сервис»), «Отопление», «Подогрев», «ПК Подогрев (1,5) (ООО «Жилищный Сервис») за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10 208 817,24 рублей и за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 233 490,27 рублей, а всего на сумму 15 442 307,51 рублей. Сумма денежных средств, перечисленная с расчетного счета ФИО459 ФИО6 6321375411: № открытом в АО «Автовазбанк», №, открытом в операционном офисе ПАО «Промсвязьбанк», №, открытом в операционном офисе ПАО Банк ВТБ, №, открытом в операционном офисе АО Альфабанк, №, открытом в операционном офисе ПАО Сбербанк России в адрес ПАО «Т Плюс» составила за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ - 6 338 361,21 рублей и за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ - 3 733 521,96 рублей, а всего 10 071 883,17 рублей. За период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ и период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ПАО «Самараэнерго» в адрес ФИО460 ФИО6 6321375411 поставлены энергоресурсы за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на сумму 6 484 124,00 рублей, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 051 192,88 рублей, а всего на общую сумму 9 537 316,88 рублей. За период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ и период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ собственниками многоквартирных домов, находящихся на управлении ФИО461 ФИО6 6321375411, на основании сведений, предоставленных ООО «Квартплата 24», оплачены коммунальные платежи по строкам: «Электроэнергия» (ОАО «Самараэнерго»), «Электроэнергия день» (ОАО «Самараэнерго»), «Электроэнергия ночь» (ОАО «Самараэнерго»), «ОДН Электроэнергия день» (ОАО «Самараэнерго»), «ОДН Электроэнергия ночь» (ОАО «Самараэнерго»), «Электроэнергия» (ООО «Жилищный Сервис»), «ПК Электроэнергия» (1,5) (ООО «Жилищный Сервис»), «ОДН «Электроэнергия день» (ООО Жилищный Сервис), «ОДН Электроэнергия ночь» (ООО «Жилищный Сервис»), за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 852 214,39 рублей, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 484 648,17 рублей, а всего на общую сумму 9 336 862,56 рублей. Сумма денежных средств, перечисленная с расчетного счета ФИО462 ФИО6 6321375411 №, открытого в АО «Автовазбанк»; №, открытого в операционном офисе ПАО «Промсвязьбанк»; №, открытого в ПАО Банк ВТБ; №, открытого в АО Альфабанк; №, открытого в ПАО «Сбербанк», в адрес ПАО «Самараэнерго» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составила 2 273 826,08 рублей и период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ - 1 136 988,03 рублей, а всего на сумму 3 410 814,11 рублей. За период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ и период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ООО «Волжские коммунальные системы» в адрес ФИО463 ФИО6 6321375411 поставлены энергоресурсы за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 991 899,5 рублей, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 150 991,27 рублей, а всего на общую сумму 9 142 289,77 рублей. За период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ и период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ собственниками многоквартирных домов, находящихся на управлении ФИО464 ФИО6 6321375411, на основании сведений, предоставленных ООО «Квартплата 24», оплачены коммунальные платежи по строкам: «Холодная вода» (ООО «Волжские коммунальные системы»), «Водоотведение» (ООО «Волжские коммунальные системы»), «ОДН Холодная вода» (ООО Волжские коммунальные системы), «Холодная вода» (ООО «Жилищный Сервис»), «ПК Холодная вода» (1.5) (ООО «Жилищный Сервис»), «Водоотведение» (ООО «Жилищный Сервис»), «ОДН Холодная вода» (ООО «Жилищный Сервис»), «Общедомовые нужды Водоотведение» (zd 33230) (ООО «Жилищный Сервис»), «Горячая вода» (ООО «Волжские коммунальные системы»), «Подогрев (ООО «Волжские коммунальные системы»), за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4 917 009,86 рублей и за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 974 334,22 рублей, а всего на общую сумму 7 891 344,08 рублей. Сумма денежных средств, перечисленная с расчетного счета ФИО465 ФИО6 6321375411 №, открытого в АО «Автовазбанк»; №, открытого в операционном офисе ПАО «Промсвязьбанк»; №, открытого в ПАО Банк ВТБ; №, открытого в АО Альфабанк; №, открытого в ПАО «Сбербанк», в адрес ООО «Волжские коммунальные системы» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составила 4 727 137,01 рублей, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составила 650 999,12 рублей, а всего 5 378 136,13 рублей;

сведения из МИФНС России по 

<

адрес> №, согласно которым ФИО2 является учредителем ФИО466 ФИО6 6321375411 с ДД.ММ.ГГГГ, должностным лицом в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (т.12 л.д.229-233);

сведения из ООО ЕИРЦ «Квартплата24», содержащими отчет о начислении и оплате за жилое помещение и коммунальные услуги в отношении ФИО467 ФИО6 6321375411 (т.12 л.д.235-236);

сведения из ПАО «ВТБ» от ДД.ММ.ГГГГ № с приложением на оптическом носителе, содержащим выписку по расчетному счету № ФИО468 ФИО6 6321375411 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, карточку с образцами подписи и оттиска печати (т.12 л.д.239-240);

сведения из ПАО «Сбербанк» от ДД.ММ.ГГГГ №Е/0125259823, согласно которого ПАО «Сбербанк» в отношении ФИО469 ФИО6 6321375411 предоставляет выписку по счету № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (т.12 л.д.243-247);

сведения из АО «АЛЬФА-БАНК» 941/151479/ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым АО «АЛЬФА-БАНК» направляет информацию в отношении ФИО470 ФИО6 6321375411 – справку и выписку по счету № на электронном носителе (т.12 л.д.250-251);

сведения из ПАО «ТРАСТ», содержащие информацию по лицевому счету № ФИО471 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (т.13 л.д.3-101);

сведения из ПАО «Промсвязьбанк» с информацией в отношении ФИО472 ФИО6 6321375411 и выпиской по счету № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (т.13 л.д.103-225);

сведения из АО «ФИО46 Плюс» с информацией по наличию дебиторской задолженности по контрагенту, справки по расчетам с потребителями, договор теплоснабжения от ДД.ММ.ГГГГ №ко с приложениями к нему, дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ №ко/18, договор теплоснабжения от ДД.ММ.ГГГГ №ТГЭ1810-00209, протокол разногласий (т.13 л.д.227-267);

сведения из ПАО «Самараэнерго» от ДД.ММ.ГГГГ исх.Тол - 0494, согласно которым Тольяттинское отделение ПАО «Самараэнерго» направляет по ФИО473 ФИО6 6321375411 документы: копия договора энергоснабжения от ДД.ММ.ГГГГ №Э с приложением, сведения о выставленных счетах в адрес ФИО474 (справка по расчетам, отражающая задолженность с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ); оборотная ведомость по счету 62 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с начала действия договора; оборотная ведомость по 62 счету за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на период задолженности; копия договора энергоснабжения от ДД.ММ.ГГГГ №Э с приложением; сведения о выставленных счетах в адрес ФИО475 (справка по расчетам, отражающая задолженность с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ); оборотная ведомость по счету 62 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с начала действия договора; оборотная ведомость по 62 счету за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на период задолженности и оплаты; копия договора энергоснабжения от ДД.ММ.ГГГГ №Э с приложением; сведения о выставленных счетах в адрес ФИО476 (справка по расчетам, отражающая задолженность с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ); оборотная ведомость по счету 62 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с начала действия договора (т.14 л.д.2-86);

сведения из ООО «Волжские коммунальные системы» от ДД.ММ.ГГГГ исх.№, согласно которым ООО «Волжские коммунальные системы» представлены по ФИО477 ФИО6 6321375411 документы: акт сверки взаимных расчетов за период с февраля 2016 по сентябрь 2020; копия договора Холодного водоснабжения и водоотведения (в целях приобретения коммунальных ресурсов, потребляемых при содержании имущества в многоквартирном доме) от ДД.ММ.ГГГГ №, с приложениями; копия договора холодного водоснабжения и водоотведения от ДД.ММ.ГГГГ №, с приложениями к договору; договор холодного водоснабжения и водоотведения от ДД.ММ.ГГГГ №, с приложениями к договору, дополнительные соглашения к договору; договор холодного водоснабжения и водоотведения от ДД.ММ.ГГГГ №, с приложениями к договору, дополнительное соглашение; карточка счета № за период с февраля 2016 по сентябрь 2020; ответ на запрос от ДД.ММ.ГГГГ исх.№ с приложением: акт сверки взаимных расчетов за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; карточка счета № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ; решение по делу А55-10988/2016 от ДД.ММ.ГГГГ (т.14 л.д.88-210);

протокол осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ (т.14 л.д.211-214), согласно которого был произведен осмотр ответа на запрос ПАО «Самараэнерго» исх.Тол - 0494 от ДД.ММ.ГГГГ с приложением, ответа на запрос ООО «Волжские коммунальные системы» от ДД.ММ.ГГГГ исх.№, ответа на запрос ПАО «Траст», ответа на запрос из ПАО «Промсвязьбанк», ответа на запрос из АО «ФИО46 Плюс», ответа на запрос из МИФНС № по 

<

адрес>, ответа на запрос из ООО «Квартплата 24» от ДД.ММ.ГГГГ № с приложением на оптическом носителе, ответа на запрос из ПАО ВТБ от ДД.ММ.ГГГГ № с приложением на оптическом носителе, ответа на запрос из ПАО «Сбербанк» (исх.№Е/0125259823 от ДД.ММ.ГГГГ) с приложением на CD-R диске, ответа на запрос из АО Альфа Банк исх.941/151479/ДД.ММ.ГГГГ с приложением на электронном носителе;

сведения из ООО «Квартплата 24» от ДД.ММ.ГГГГ исх.№ с приложением: копии договора на оказание услуг по расчету оплаты за ЖКУ № от ДД.ММ.ГГГГ, Приложение № к договору, содержащее Инструкцию по использованию ПТК; Приложение № к договору, отражающее Функциональность ПТК; исх. № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением: копии договора №-ПС о приеме платежей за жилое помещение и коммунальные услуги от ДД.ММ.ГГГГ, Приложение № к договору №-ПС от ДД.ММ.ГГГГ «Форма отчета о выполнении платежных обязательств»; Приложение № к договору №-ПС от ДД.ММ.ГГГГ «Квитанция»; Копия дополнительного соглашения №-ДС от ДД.ММ.ГГГГ к договору №-ПС от ДД.ММ.ГГГГ; Приложение № к дополнительному соглашению №-ДС от ДД.ММ.ГГГГ «Условия приема и распределения платежей»; Приложение № к дополнительному соглашению №-ДС от ДД.ММ.ГГГГ «Порядок распределения платежей»; Приложение № к дополнительному соглашению №-ДС от ДД.ММ.ГГГГ «Пример распределения платежа»; Копия дополнительного соглашения №-ДС от ДД.ММ.ГГГГ к договору №-ПС от ДД.ММ.ГГГГ; Приложение № к дополнительному соглашению №-ДС от ДД.ММ.ГГГГ «Состав передаваемых данных о распределении и перечислении платежей»; Приложение № к дополнительному соглашению №-ДС от ДД.ММ.ГГГГ «Состав передаваемых данных о начислении и оплате, и собираемости платежей» (т.15 л.д.43-59);

протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ (т.15 л.д.60-62), согласно которого произведен осмотр ответа на запрос из ООО «Квартплата 24» исх. № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением: копия договора на оказание услуг по расчету оплаты за ЖКУ № от ДД.ММ.ГГГГ на 4-х листах; Приложение № к договору; Приложение № к договору, ответ на запрос из ООО «Квартплата 24» исх. № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением: копия договора №-ПС о приеме платежей за жилое помещение и коммунальные услуги от ДД.ММ.ГГГГ; Приложение № к договору №-ПС от ДД.ММ.ГГГГ «Форма отчета о выполнении платежных обязательств»; Приложение № к договору №-ПС от ДД.ММ.ГГГГ «Квитанция»; Копия дополнительного соглашения №-ДС от ДД.ММ.ГГГГ к договору №-ПС от ДД.ММ.ГГГГ; Приложение № к дополнительному соглашению №-ДС от ДД.ММ.ГГГГ «Условия приема и распределения платежей»; Приложение № к дополнительному соглашению №-ДС от ДД.ММ.ГГГГ «Порядок распределения платежей»; Приложение № к дополнительному соглашению №-ДС от ДД.ММ.ГГГГ «Пример распределения платежа»; Копия дополнительного соглашения №-ДС от ДД.ММ.ГГГГ к договору №-ПС от ДД.ММ.ГГГГ; Приложение № к дополнительному соглашению №-ДС от ДД.ММ.ГГГГ «Состав передаваемых данных о распределении и перечислении платежей»; Приложение № к дополнительному соглашению №-ДС от ДД.ММ.ГГГГ «Состав передаваемых данных о начислении и оплате, и собираемости платежей», ответ на запрос из ООО «Информ Право» от ДД.ММ.ГГГГ исх.№ –ИП, ответ на запрос из ПАО «Промсвязьбанк» от ДД.ММ.ГГГГ исх. № с приложением, ответ на запрос из ПАО ВТБ на от ДД.ММ.ГГГГ исх. № с приложением CD-R диска, ответ на запрос из АО Альфа Банк исх.941/306166/05/08/2022 с приложением на электронном носителе, ответ на запрос из ПАО Сбербанк исх. 270-22Е/0218264643 от ДД.ММ.ГГГГ, ответ на запрос из МИФНС № по 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ №дсп, ответ на запрос из АО Почта Банк от ДД.ММ.ГГГГ №, приложения к протоколу допроса представителя потерпевшего ООО «Волжские коммунальные системы» от ДД.ММ.ГГГГ, приложения к протоколу допроса представителя потерпевшего ПАО «Самараэнерго» от ДД.ММ.ГГГГ исх – тол-1846, приложения к протоколу допроса представителя потерпевшего ПАО «Т Плюс».

Непосредственно исследованные в судебном заседании доказательства: показания подсудимого, представителей потерпевших, свидетелей, протоколы следственных действий, иные документы относительно обстоятельств, подлежащих доказыванию, не вызывают у суда сомнений, суд находит доказательства собранными в соответствии с требованиями УПК РФ, относимыми и допустимыми, достаточными, образующими в своей совокупности неопровержимую базу подтверждения виновности подсудимого и достаточными для постановления обвинительного приговора по уголовному делу.

Оценив представленные сторонами доказательства, суд не установил каких-либо фундаментальных нарушений уголовно-процессуального закона, влекущих недопустимость доказательств по делу, а также нарушений прав участников уголовного судопроизводства, в том числе, нарушений права подсудимого на защиту. Представленные стороной обвинения доказательства детально и объективно раскрывают обстоятельства и событие совершенных подсудимым преступлений.

Суд не находит оснований сомневаться в выводах проведенной судебной экспертизы, поскольку экспертиза проведена в соответствии с требованиями ст. ст. 195 - 199 УПК РФ, эксперту разъяснены права и обязанности, предусмотренные ст.57 УПК РФ, он предупреждался об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения по ст.307 УК РФ. Заключение экспертизы соответствуют требованиям уголовно-процессуального законодательства, выполнены лицом, обладающими специальными знаниями и назначена следователем в порядке, предусмотренном ст.195 УПК РФ, квалификация эксперта у суда сомнений не вызвала. Заключение эксперта соответствуют требованиям ст.204 УПК РФ, оформлено надлежащим образом, научно обоснованы, его выводы ясны и понятны. При этом в ходе допроса эксперта в судебном заседании сторонам была предоставлена возможность устранить все имеющиеся у них сомнения и неясности, касающиеся содержания проведенных исследований и сделанных на их основе выводов эксперта.

Оценивая представленные суду доказательства в их совокупности, суд приходит к выводу о доказанности вины подсудимого ФИО2 по каждому из двух преступлений, преступные действия ФИО2 по каждому из двух преступлений суд квалифицирует по п.«б» ч.2 ст.165 Уголовного кодекса Российской Федерации как причинение имущественного ущерба собственнику имущества путем злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения, причинившее особо крупный ущерб.

Данная квалификация действий ФИО2 нашла свое подтверждение совокупностью исследованных по делу доказательств.

Из материалов дела следует, что ФИО478, директором которого являлся ФИО2, выступало посредником при проведении расчетов за потребляемые коммунальные и тепловые ресурсы и осуществляло перечисление денежных средств в ресурсоснабжающие организации - ПАО «Т Плюс», ПАО «Самараэнерго», ООО «Волжские коммунальные системы». При этом денежные средства, поступающие от граждан за потребляемые коммунальные и тепловые ресурсы, должны быть в полном объеме перечислены управляющей компанией в ресурсоснабжающие организации.

При решении вопроса о наличии в действиях ФИО2 данных составов преступлений, судом установлено, что ПАО «Т Плюс», ПАО «Самараэнерго», ООО «Волжские коммунальные системы» по договорам с ФИО479 были поставлены ресурсы и указанным юридическим лицам действиями ФИО2 был причинен ущерб в виде упущенной выгоды, то есть неполученных доходов, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено путем злоупотребления доверием и эта сумма ущерба превышает сумму в один миллион рублей. Злоупотребление доверием в целях получения незаконной выгоды имущественного характера, в действиях подсудимого выразилась в удержании им у себя денежных средств, которые в соответствии с законом и договором должны были поступить на расчетный счет потерпевших, и их расходовании на иные цели. Сам по себе факт неоплаты поставленных ресурсов подсудимым не оспаривался ни в ходе предварительного расследования, ни в ходе судебного разбирательства. 

Данные обстоятельства подтверждаются как показаниями самого подсудимого ФИО2, так и показаниями представителей потерпевших ФИО29, ФИО30, ФИО31, которые суд берет за основу, поскольку они непротиворечивы, подробны, конкретны и достоверны, соответствуют фактическим обстоятельствам дела и подтверждаются совокупностью других доказательств, письменных документов: заявлениями ПАО «Т Плюс», ПАО «Самараэнерго», ООО «Волжские коммунальные системы», конкурсного управляющего ФИО480 ФИО16; заключением эксперта от ДД.ММ.ГГГГ №; протоколами осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ.

Все исследованные судом письменные доказательства, добыты и приобщены к уголовному делу без нарушений требований уголовно-процессуального закона, сведения, в них изложенные, согласуются с другими доказательствами стороны обвинения (показаниями представителей потерпевших, свидетелей), поэтому суд признает данные доказательства достоверными и допустимыми доказательствами по уголовному делу.

Оценивая приведенные показания представителей потерпевших, свидетелей, суд находит их последовательными, не содержащими противоречий и в совокупности с приведенными доказательствами, устанавливающими одни и те же факты, согласующимися с иными письменными доказательствами, исследованными судом, полученными без нарушения норм УПК РФ, в строгом соответствии с законом. Объективных причин и мотивов для оговора подсудимого у представителей потерпевших, свидетелей не имелось, они предупреждались об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний. В данной связи, суд признает их показания достоверными, относимыми и допустимыми, берет в основу приговора наряду с другими доказательствами.

Доводы подсудимого и защиты об отсутствии ущерба с учетом вышеизложенного несостоятельны. Вопреки мнению защиты, просроченная задолженность является ущербом, поскольку предназначенные ПАО «Т Плюс», ПАО «Самараэнерго», ООО «Волжские коммунальные системы» денежные средства в установленные договором и законодательством сроки и размере получены ПАО «Т Плюс», ПАО «Самараэнерго», ООО «Волжские коммунальные системы» не были, что само по себе влечет вредные последствия для юридического лица и нарушение его законных прав и интересов. 

Позицию подсудимого ФИО2 о своей невиновности в совершении преступлений суд находит избранной формой защиты от предъявленного обвинения с целью избежания наказания за таковое, поскольку его показания опровергаются иными исследованными в судебном заседании доказательствами, на основе которых судом установлены объективные обстоятельства совершенного. Доводы подсудимого и защиты об отсутствии умысла у ФИО2 на совершение преступлений и наличие задолженности населения за поставленные коммунальные услуги, что в свою очередь повлекло наличие у него задолженности перед ресурсоснабжающими организациями, суд расценивает, как способ защиты от предъявленного обвинения и считает неубедительными.

В соответствии с положениями Гражданского Кодекса Российской Федерации и Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», ФИО2, являясь директором ФИО481 выполнял организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в организации, а именно принимал решения по всем вопросам деятельности ФИО482, обладал правом подписи финансово-хозяйственных документов, в том числе связанных с расчетными, денежными обязательствами организации, а так же правом единолично распоряжаться денежными средствами, находящимися на расчетных счетах ФИО483 и в кассе организации.

Судом установлено, что по преступлению, совершенному в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ между ФИО484 ФИО6 6321375411 и ресурсоснабжающими организациями были заключены договоры:

- договор теплоснабжения (снабжение тепловой энергией в горячей воде для целей оказания коммунальных услуг) от ДД.ММ.ГГГГ №ко с ПАО «Т Плюс» в лице ФИО24, согласно условий которого Теплоснабжающая организация обязуется подавать Потребителю через присоединенную сеть тепловую энергию в горячей сетевой воде, а Потребитель обязуется принимать и оплачивать тепловую энергию, а также соблюдать предусмотренный Договором режим потребления тепловой энергии;

- договор энергоснабжения от ДД.ММ.ГГГГ №Э с ПАО «Самараэнерго» в лице ФИО30, согласно условий которого, «Гарантирующий поставщик» осуществляет продажу электрической энергии (мощности) «Покупателю», а также через привлеченных третьих лиц оказывает услуги по передаче электрической энергии и услуги, оказание которых является неотъемлемой частью процесса поставки электрической энергии, а «Покупатель» приобретает электрическую энергию (мощность) в целях ее использования при предоставлении коммунальной услуги по электроснабжению потребителям и оплачивает поставленную электрическую энергию (мощность); 

- договор холодного водоснабжения и водоотведения от ДД.ММ.ГГГГ № с ООО «Волжские коммунальные системы», в лице ФИО26, согласно условий которого, ресурсоснабжающая организация обязуется в течение срока действия настоящего Договора подавать Абоненту через присоединенную водопроводную сеть питьевую воду установленного качества для оказания Абонентом коммунальных услуг по водоснабжению в многоквартирных домах, в объеме, установленном в соответствии с настоящим Договором и принимать от Абонента отводимые сточные воды в целях оказания Абонентом коммунальных услуг по водоотведению, а Абонент обязуется оплачивать принятую воду и отведенные сточные воды, соблюдать предусмотренный Договором режим потребления питьевой воды, обеспечивать безопасность находящихся в его ведении водопроводных и канализационных сетей, исправность используемых Абонентом приборов учета, соблюдать требования к составу и свойствам отводимых сточных вод в соответствии с условиями указанного Договора;

по преступлению, совершенному в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, между ФИО485 ФИО6 6321375411 и ресурсоснабжающими организациями были заключены договоры:

- договор теплоснабжения (снабжение тепловой энергией в горячей воде для целей оказания коммунальных услуг) от ДД.ММ.ГГГГ №ко с ПАО «Т Плюс» в лице ФИО24, согласно условий которого Теплоснабжающая организация обязуется подавать Потребителю через присоединенную сеть тепловую энергию в горячей сетевой воде, а Потребитель обязуется принимать и оплачивать тепловую энергию, а также соблюдать предусмотренный Договором режим потребления тепловой энергии;

- договор теплоснабжения от ДД.ММ.ГГГГ №ТГЭ1810-00209 (снабжение тепловой энергией и горячей водой в объеме, потребляемом при содержании общего имущества МКД) с ПАО «Т Плюс» в лице ФИО24, согласно условий которого теплоснабжающая организация обязуется подавать Исполнителю через присоединенную сеть тепловую энергию и теплоноситель, как горячую воду на нужды горячего водоснабжения, а Исполнитель обязуется принимать и оплачивать поставляемые энергетические ресурсы, а также соблюдать предусмотренный Договором режим их потребления;

- договор энергоснабжения от ДД.ММ.ГГГГ №Э с ПАО «Самараэнерго» в лице ФИО30, согласно условий которого, «Гарантирующий поставщик» осуществляет продажу электрической энергии (мощности) «Покупателю», а также через привлеченных третьих лиц оказывает услуги по передаче электрической энергии и услуги, оказание которых является неотъемлемой частью процесса поставки электрической энергии, а «Покупатель» приобретает электрическую энергию (мощность) в целях ее использования при предоставлении коммунальной услуги по электроснабжению потребителям и оплачивает поставленную электрическую энергию (мощность); 

- договор энергоснабжения от ДД.ММ.ГГГГ №Э с ПАО «Самараэнерго» в лице ФИО30, согласно условий которого, «Гарантирующий поставщик» осуществляет продажу электрической энергии (мощности), а также через привлеченных третьих лиц оказывает услуги по передаче электрической энергии и услуги, оказание которых является неотъемлемой частью процесса поставки электрической энергии «Потребителю», а «Потребитель» оплачивает поставленную электрическую энергию (мощность) и оказанные услуги;

- договор энергоснабжения от ДД.ММ.ГГГГ №Э с ПАО «Самараэнерго» в лице ФИО30, согласно условий которого, «Гарантирующий поставщик» осуществляет продажу электрической энергии (мощности) «Покупателю», а также через привлечённых третьих лиц оказывает услуги по передаче электрической энергии и услуги, оказание которых является неотъемлемой частью процесса поставки электрической энергии, а «Покупатель» приобретает электрическую энергию (мощность) в целях содержания общего имущества в многоквартирных домах, а также содержания общего имущества земельных участков и расположенных на них жилых домов (домовладений), управление которыми он осуществляет, и оплачивает поставленную электрическую энергию (мощность);

- договор холодного водоснабжения и водоотведения от ДД.ММ.ГГГГ № с ООО «Волжские коммунальные системы», в лице ФИО26, согласно условий которого ресурсоснабжающая организация обязуется в течение срока действия настоящего Договора подавать Абоненту через присоединенную водопроводную сеть питьевую воду установленного качества для оказания Абонентом коммунальных услуг по водоснабжению в многоквартирных домах, в объеме, установленном в соответствии с настоящим Договором и принимать от Абонента отводимые сточные воды в целях оказания Абонентом коммунальных услуг по водоотведению, а Абонент обязуется оплачивать принятую воду и отведенные сточные воды, соблюдать предусмотренный Договором режим потребления питьевой воды, обеспечивать безопасность находящихся в его ведении водопроводных и канализационных сетей, исправность используемых Абонентом приборов учета, соблюдать требования к составу и свойствам отводимых сточных вод в соответствии с условиями указанного Договора,

- договор холодного водоснабжения и водоотведения от ДД.ММ.ГГГГ № с ООО «Волжские коммунальные системы», в лице ФИО26, согласно условий которого ресурсоснабжающая организация обязуется в течение срока действия настоящего Договора подавать абоненту через присоединённую водопроводную сеть холодную (питьевую) воду установленного качества в целях обеспечения Абонентом предоставления собственникам и пользователям помещений в многоквартирном доме коммунальных услуг по холодному водоснабжению и потребляемую при содержании общего имущества многоквартирном доме, а также принимать сточные воды, отводимые по присоединённой канализационной сети в целях оказания Абонентом коммунальных услуг по водоотведению (отведению сточных вод) и содержания общего имущества в многоквартирных домах, а Абонент обязуется оплачивать принятую питьевую воду и отведение сточных вод в сроки, порядке и размере, предусмотренных настоящим Договором соблюдать режим потребления питьевой воды и режим водоотведения, нормативы водоотведения по составу сточных вод, требования к составу и свойствам отводимых сточных вод, установленные в целях предотвращения негативного воздействия на работу централизованных систем водоотведения сточных вод от нежилых помещений, в соответствии с условиями настоящего Договора, а также обеспечивать надлежащую эксплуатацию находящихся в ведении Абонента водопроводных и канализационных сетей и исправность используемых им приборов учета,

- договор холодного водоснабжения и водоотведения от ДД.ММ.ГГГГ № с ООО «Волжские коммунальные системы», в лице ФИО26, согласно условий которого организация водопроводно-канализационного хозяйства, осуществляющая холодное водоснабжение и водоотведение, обязуется подавать Абоненту транзитом через водопроводную сеть иного владельца из централизованных систем холодного водоснабжения холодную (питьевую) воду, а Абонент обязуется оплачивать холодную (питьевую) воду установленного качества в объеме, определенном настоящим Договором,

- договор холодного водоснабжения и водоотведения (в целях приобретения коммунальных ресурсов, потребляемых при содержании имущества в многоквартирном доме) от ДД.ММ.ГГГГ № с ООО «Волжские коммунальные системы», в лице ФИО27, согласно условий которого ресурсоснабжающая организация обязуется в течение срока действия настоящего Договора подавать Абоненту через присоединенную водопроводную сеть холодную (питьевую) воду установленного качества, потребляемую при содержании общего имущества в многоквартирных домах, а также принимать сточные воды, отводимые по присоединенной канализационной сети в целях содержания Абонентом общего имущества в многоквартирных домах, а Абонент обязуется оплачивать принятую питьевую воду и отведение сточных вод в сроки, порядке и размере, предусмотренные настоящим Договором, соблюдать режим потребления питьевой воды и отведения сточных вод, обеспечивать надлежащую эксплуатацию находящихся в ведении Абонента водопроводных и канализационных сетей и исправность используемых им приборов учета.

ФИО2, выполняющий организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в организации ФИО486, не выполнил взятые на себя обязательства директора управляющей компании в части исполнения своих обязательств по вышеуказанным договорам, чем причинил имущественный ущерб собственникам имущества – ПАО «Самараэнерго», ООО «Волжские коммунальные системы» и ПАО «Т Плюс», злоупотребив их доверием при отсутствии признаков хищения, причинив особо крупный ущерб.

Преступления совершены подсудимым с прямым умыслом на причинение имущественного ущерба ПАО «Самараэнерго», ООО «Волжские коммунальные системы» и ПАО «Т Плюс», поскольку ФИО2, являясь директором ФИО487, достоверно зная о том, что в соответствии с условиями вышеуказанных договоров и требованиями законодательства поступившие от населения денежные средства за услуги ПАО «Самараэнерго», ООО «Волжские коммунальные системы» и ПАО «Т Плюс» подлежат перечислению в адрес последних, осознавая преступный характер своих действий, предвидя неизбежность причинения потерпевшим имущественного ущерба в особо крупном размере и желая наступления таких последствий, имея реальную возможность исполнить принятые на себя обязательства по договорам в части перечисления потерпевшим поступивших сумм, но не намереваясь их исполнять в полном объеме, действуя с целью увеличения суммы денежных средств, имеющихся в распоряжении ФИО488, для их дальнейшего использования в деятельности последнего, перечислял часть принадлежащих потерпевшим денежных средств на цели, не связанные с исполнением договоров, заключенных с ПАО «Самараэнерго», ООО «Волжские коммунальные системы» и ПАО «Т Плюс».

В результате действий подсудимого ФИО2 потерпевшим ПАО «Самараэнерго», ООО «Волжские коммунальные системы» и ПАО «Т Плюс» причинен имущественный ущерб в виде неполученных доходов, которые собственники получили бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы их право не было нарушено путем злоупотребления доверием со стороны ФИО2. Злоупотребление доверием потерпевших со стороны подсудимого выразилось в умолчании относительно объемов поступления денежных средств от населения за услуги, оказанные ПАО «Самараэнерго», ООО «Волжские коммунальные системы» и ПАО «Т Плюс» в рамках вышеуказанных договоров, а также в принятии им на себя как директором обязательств по полной оплате по названным договорам при заведомом отсутствии у него намерений выполнять в полном объеме эти обязательства.

Вмененный ФИО2 способ совершения преступления - причинение имущественного ущерба путем злоупотребления доверием соответствует фактическим обстоятельствам уголовного дела. ФИО489 с ПАО «Самараэнерго», ООО «Волжские коммунальные системы» и ПАО «Т Плюс» были заключены соответствующие договоры, исполнив обязательства по которым ПАО «Самараэнерго», ООО «Волжские коммунальные системы» и ПАО «Т Плюс» рассчитывали на получение соответствующей платы.

Злоупотребление доверием потерпевших со стороны ФИО2 выразилось в том, что, получив правомочия по распоряжению чужими денежными средствами, ФИО2 обязан был действовать добросовестно в отношении ПАО «Самараэнерго», ООО «Волжские коммунальные системы» и ПАО «Т Плюс», которые обоснованно полагали, что услуги по поставке коммунальных услуг будут оплачены в полном объеме. При этом ФИО2 осознавал, что ПАО «Самараэнерго», ООО «Волжские коммунальные системы» и ПАО «Т Плюс», несмотря на имеющуюся задолженность по оплате, не может отказаться от выполнения обязательств по поставке коммунальных услуг.

ФИО490, не отказываясь от получения коммунальных услуг, в нарушение требований, установленных Постановлением Правительства Российской Федерации и вышеуказанных договоров, оплату потребленных ресурсов в полном объеме не производило, поскольку ФИО2 распорядился частью полученных от потребителей денежных средств на другие цели.

Таким образом, ущерб ПАО «Самараэнерго», ООО «Волжские коммунальные системы» и ПАО «Т Плюс» был причинен в результате умышленных действий ФИО2, который, направляя собранные денежные средства жильцов не по назначению, т.е. не в адрес ПАО «Самараэнерго», ООО «Волжские коммунальные системы» и ПАО «Т Плюс», что он обязан был сделать, осознавал неизбежность причинения имущественного ущерба ПАО «Самараэнерго», ООО «Волжские коммунальные системы» и ПАО «Т Плюс».

При этом признаков хищения (а именно корыстной цели, безвозмездного изъятия и (или) обращения чужого имущества в свою пользу или в пользу других лиц) в действиях ФИО2 не усматривается.

Из положений Гражданского Кодекса РФ, Постановления Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ № «О требованиях к осуществлению расчетов за ресурсы, необходимые для предоставления коммунальных услуг», договора теплоснабжения № НФ-70-Г-1035 от ДД.ММ.ГГГГ, следует, что ФИО491 не является поставщиком энергоресурса, выступает посредником между потребителями и ресурсоснабжающей организацией, то есть не является собственником денежных средств, поступающих на используемые им расчетные счета от населения в качестве оплаты коммунальных услуг, и обязано перечислять их ресурсоснабжающей организации, при этом не вправе расходовать их на другие цели.

Согласно п.4 постановления Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ № «О требованиях к осуществлению расчетов за ресурсы, необходимые для предоставления коммунальных услуг», поступившие исполнителю (управляющей организации) от потребителей в счет оплаты коммунальных услуг и (или) коммунальных ресурсов, потребляемых при использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме, денежные средства, подлежащие перечислению в пользу ресурсоснабжающих организаций и регионального оператора (платежи потребителей), перечисляются этим организациям способами, которые определены в договоре ресурсоснабжения.

Таким образом, судом из представленных стороной обвинения доказательств с достаточной полнотой установлено, что ФИО2, занимая должность директора ФИО492, осуществляя деятельность по управлению многоквартирными домами, реализуя поставляемые ПАО «Самараэнерго», ООО «Волжские коммунальные системы» и ПАО «Т Плюс» коммунальные ресурсы, злоупотребляя доверием последних, получив от потребителей в счет оплаты коммунальных услуг денежные средства, распоряжался частью из них по своему усмотрению. При этом, имея возможность исполнить обязательства по оплате поставленных коммунальных ресурсов, их в полном объеме не исполнял, чем причинил имущественный ущерб ПАО «Самараэнерго», ООО «Волжские коммунальные системы» и ПАО «Т Плюс.

Данные преступления являются оконченными, поскольку преступный умысел подсудимого ФИО2 на причинение имущественного ущерба собственникам ПАО «Самараэнерго», ООО «Волжские коммунальные системы» и ПАО «Т Плюс» в особо крупном размере реализован им в полном объеме.

Квалифицирующий признак «особо крупный ущерб» по каждому преступлению нашел свое подтверждение в судебном заседании, поскольку размер причиненного потерпевшим ПАО «Самараэнерго», ООО «Волжские коммунальные системы» и ПАО «Т Плюс» имущественного ущерба установлен заключением эксперта от ДД.ММ.ГГГГ №.

Доводы подсудимого о том, что часть жителей являлись должниками по оплате коммунальных платежей, в связи с чем были подготовлены соответствующие заявления в суд и велось по решениям суда исполнительное производство, судом признаны несостоятельными и отклоняются, поскольку согласно установленным судом обстоятельствам, ФИО2 своими действиями причинил ущерб ПАО «Самараэнерго», ООО «Волжские коммунальные системы» и ПАО «Т Плюс» в размере, определенном за счет разницы сумм денежных средств, реально поступивших в ПАО «Самараэнерго», ООО «Волжские коммунальные системы» и ПАО «Т Плюс» от населения в счет оплаты услуг данных ресурсоснабжающих организаций, и фактически перечисленных от имени ФИО493. Таким образом, суммы платежей за коммунальные услуги, которые были недоплачены жильцами, не вменяются ФИО2 в вину.

Имеющаяся у обслуживаемых ФИО494 жильцов задолженность по коммунальным платежам не влияет на наличие либо отсутствие причиненного потерпевшим ущерба и, как следствие, состава преступления у ФИО2, поскольку он причинил ущерб вследствие неперечисления денежных средств в адрес ПАО «Самараэнерго», ООО «Волжские коммунальные системы» и ПАО «Т Плюс» от уже поступивших во вменяемые периоды в адрес ФИО495 от граждан денежных средств за оплату коммунальных услуг, а не от тех сумм, которые должны были быть произведены.

Доводы подсудимого ФИО2, что сбор денежных средств с населения и их распределение ресурсоснабжающим организациям производило ООО «Квартплата 24», а не он лично, а также доводы стороны защиты о том, что вина подсудимого ФИО2 не доказана, и подсудимого необходимо оправдать, опровергаются совокупностью исследованных в судебном заседании доказательств, которые признаны судом достоверными и допустимыми поскольку они были получены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона и соответствуют установленным фактическим обстоятельствам случившегося, в связи с чем судом отклоняются. Кроме того, вышеуказанные доводы опровергаются как показаниями самого подсудимого, так и показаниями свидетелей:

из показаний ФИО2 следует, что в его обязанности как директора ФИО496 входило осуществление контроля за работниками, принятие решений о расходование денежных средств и осуществление иных организационно-распорядительных функций. Решения о расходовании денежных средств с расчетных счетов организации, а также наличные денежные средства и все управленческие решения принимал он как директор ФИО497, более никто данные решения не принимал. Бухгалтера осуществляли платежи при наличии платежного документа с его подписью и с его ведома, самостоятельных решений о расходовании денежных средств никто не принимал. Денежных средств, поступающих от населения по строкам «Содержание и текущий ремонт», на ведение повседневной хозяйственной деятельности не хватало, в связи с чем он был вынужден расходовать поступавшие от жителей денежные средства за оплату поставленных коммунальных ресурсов и предназначенных для перечисления в адрес ресурсоснабжающих организаций на текущую деятельность ФИО498;

из показаний свидетеля Свидетель №9 - бухгалтера следует, что самостоятельных решений о расходовании денежных средств она никогда не принимала, с ООО ЕИРЦ «Квартплата 24» была процедура «расщепления» платежей. Каждый месяц при руководстве ФИО499 ФИО12, в последующем ФИО2 расходы организации превышали доходы именно по статье «Содержание и текущий ремонт», в которую организация должна была укладываться ежемесячно, по ее мнению, это было связано с тем, что денежных средств, которые поступают в качестве оплаты за коммунальные ресурсы по статье «содержание и текущий ремонт» не хватало на оплату постоянных ежемесячных расходов, в связи с чем, директору ФИО500– ФИО12, а после ФИО2 приходилось использовать денежные средства, полученные от жителей в качестве оплаты коммунальных услуг для последующей оплаты в адрес ресурсоснабжающих организаций, в связи с чем начали образовываться долги перед ресурсоснабжающими организациями. Она неоднократно ФИО2 объясняла причины образования задолженности перед ресурсоснабжающими организациями, а также о необходимости наращивать доходы организации либо снижать расходы, чтобы укладываться в статью «Содержание и текущий ремонт», но ФИО2 не хотел этого понимать. Также при ФИО2 был значительно увеличен штат организации без наличия разумной на то целесообразности, часто стали выдаваться денежные средства для выплат под отчет. Ухудшение финансовой ситуации в ФИО501 произошло, в том числе, по причинам, что расходы значительно увеличивались, в основном по статьям «Заработная плата» и «Выдача под отчет», а также руководство ФИО502 в лице ФИО2 нерационально расходовало целевые денежные средства, предназначенные к перечислению в ресурсоснабжающие организации для расчетов с иными контрагентами;

из показаний свидетеля Свидетель №10 – бухгалтера, следует, что все решения о расходовании денежных средств принимались исключительно ФИО2, операции по перечислению денежных средств осуществлялись ей по указанию ФИО2. Самостоятельных решений о расходовании денежных средств она никогда не принимала. Кроме ФИО2 счета на оплату более никто не подписывал, решения о перечислении денежных средств никто кроме ФИО2 не принимал. Кроме ФИО2 счета на оплату более никто не подписывал, решения о перечислении денежных средств никто кроме ФИО2 не принимал. Она лично несколько раз подходила к директору ФИО503 ФИО6 6321375411 ФИО2 и объясняла ему, что финансовая ситуация в ФИО504 сильно ухудшается, разъясняла, что необходимо сократить расходы, в том числе не расходовать денежные средства, предназначенные для оплаты ресурсов и подлежащие перечислению в адрес ресурсоснабжающих организаций, с целью недопущения наращивания задолженности, предлагала увеличить доходы организации за счет дополнительного оказания услуг или привлечения новых домов на управление, но ФИО2 никаких действий не предпринимал. Расчеты с контрагентами ФИО505 в основной массе осуществлялись наличными средствами ввиду наложения обременений на расчетные счета;

из показаний свидетеля Свидетель №11 следует, что в период руководства ФИО2 ФИО506 ФИО6 6321375411 все решения о расходовании денежных средств принимал лично ФИО2. Как только он начал немного понимать сложившуюся ситуацию в финансово-хозяйственной деятельности ФИО507 ФИО6 6321375411 он сразу обозначил ФИО2 как учредителю ФИО508 ФИО6 6321375411, что не желает руководить ФИО509 ФИО6 6321375411, так как не намерен отвечать за образовавшуюся до него задолженность;

из показаний свидетеля ФИО28 – бухгалтера следует, что при руководстве ФИО12 как директора ФИО510 ФИО6 6321375411 последний объявил, что финансовая ситуация в организации ухудшается, в связи с чем будет сокращать заработные платы. Затем руководство данной организацией стал осуществлять ФИО2, при котором штат ФИО511 ФИО6 6321375411 был значительно увеличен, в том числе, появился главный инженер ФИО20, который периодически получал денежные средства для оплаты горюче-смазочных материалов, сотовой связи, при этом служебного автомобиля в ФИО512 ФИО6 6321375411 не было. Также при ФИО2 выплачивались заработная плата всем старшим по дому, находившимся на управлении ФИО513 ФИО6 6321375411 многоквартирным домам. Кроме того при ФИО2 были завышены заработные платы, в том числе слесарям и сантехникам, были частые премии ФИО2, супругам Дорониным, мастерам. Также при руководстве ФИО2 был заключен договор с топливной компанией на постоянное обеспечение горюче-смазочными материалами, денежные средства по данному договору перечислялись с расчетного счета ФИО514 ФИО6 6321375411, тогда как служебных автомобилей у ФИО515 ФИО6 6321375411 не было, необходимости постоянных разъездов по рабочим вопросам также не существовало, так как все обслуживаемые дома находились в шаговой доступности от офиса ФИО516 ФИО6 6321375411. Она неоднократно обозначала ФИО2 как директору ФИО517 ФИО6 6321375411, что расходы в организации на премии, ГСМ и заработные платы завышены, что данные обстоятельства приведут к ухудшению финансовой ситуации в ФИО518 ФИО6 6321375411, однако ФИО2 не хотел никак реагировать на данные факты, а объяснял это рабочими моментами. У ФИО519 ФИО6 6321375411 при ФИО2 был открыт расчетный счет в ПАО «Сбербанк», в ПАО «ВТБ», в ПАО «Промсвязьбанк». Данные счета были открыты директором ФИО520 ФИО6 6321375411 ФИО2 в порядке очередности, так как счета ФИО521 ФИО6 6321375411 быстро блокировали из-за исполнительных производств, инициированных ресурсоснабжающими организациями за образовавшуюся задолженность по оплате коммунальных ресурсов со стороны ФИО522 ФИО6 6321375411. Счета ФИО2 приходилось открывать для осуществления расчетов с контрагентами, например с ООО «СУН-Транс» за вывоз мусора, с ООО «Высота» за очистку крыш от наледей и сосулек, с ООО «РОССА» за дезинсекцию. Платежи в адрес ООО «СУН-Транс», ООО «Высота», ООО «РОССА» осуществлялись всегда в полном объеме и без задержек. Все управленческие решения о расходовании денежных средств принимал только ФИО2 как директор ФИО523 ФИО6 6321375411, кроме него никто более решений о расходовании денежных средств не принимал. Причины образования и суммы задолженности ФИО524 ФИО6 6321375411 перед ресурсоснабжающими организациями при руководстве ФИО2, в том числе, в нецелесообразном расходовании денежных средств организации ФИО2;

из показаний свидетеля ФИО2 – заместителя директора ФИО525 следует, что в период его работы в ФИО526 было трудоустроено примерно 20-25 человек. Вопроса взаимодействия с ресурсоснабжающими организациями он не касался, данный вопрос был в исключительном ведении директора ФИО527 ФИО2;

из показаний свидетеля Свидетель №14 следует, что все управленческие решения в период руководства ФИО528 ФИО2 принимались именно последним как директором.

Таким образом, удержание в распоряжении ФИО529 собранных с собственников и нанимателей жилых помещений денежных средств за потребляемые коммунальные и тепловые ресурсы, подлежащих перечислению в адрес ПАО «Т Плюс», ПАО «Самараэнерго», ООО «Волжские коммунальные системы», влечет извлечение юридическим лицом ФИО530 материальной выгоды и наличие возможности распоряжаться указанными денежными средствами в иных целях.

Суд, приняв во внимание все обстоятельства, которые могли существенно повлиять на его выводы, исследовав представленные стороной защиты и стороной обвинения доказательства, оценив их в соответствии с правилами ст.88 УПК РФ, пришел к убеждению о доказанности вины подсудимого в совершении каждого из двух преступлений, указанных в описательной части приговора.

Суд убедился в том, что доказательства, положенные в основу обвинения ФИО2 по уголовному делу, собраны с соблюдением требований ст. ст. 74, 85, 86 УПК РФ и сомнений в их достоверности не вызывают.

Каких-либо существенных нарушений требований уголовно-процессуального законодательства при получении и собирании доказательств по данному уголовному делу, а также каких-либо нарушений уголовно-процессуального закона, стеснивших законные права подсудимой, судом не установлено.

У суда нет оснований для альтернативной квалификации действий подсудимой.

Каких-либо оснований для применения положений по ст. ст. 75, 76, 76.2 УК РФ не имеется.

При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности содеянного подсудимым, его личность, который ранее не судим, совершил умышленные преступления, отнесенные к категории средней тяжести, на учетах в психоневрологическом и наркологическом диспансерах не состоит; по месту жительства характеризуется положительно; является инвали

<

адрес> группы.

В соответствии с ч.2 ст.61 УК РФ судом учитывается в качестве смягчающих наказание обстоятельств наличие всех имеющихся у подсудимого и членов его семьи заболеваний, положительную характеристику по месту жительства.

Обстоятельств, отягчающих наказание для подсудимого ФИО2, предусмотренных ст.63 УК РФ, судом не установлено.

С учетом фактических обстоятельств дела, личности подсудимого, который по месту жительства характеризуется положительно, является пенсионером, инвали

<

адрес> группы, учитывая его материальное и семейное положение, исходя из всей совокупности обстоятельств, смягчающих наказание, суд приходит к выводу о возможности применения в отношении ФИО2 по каждому из двух преступлений положений ст.64 УК РФ, учитывая также поведение подсудимого, что свидетельствует об уменьшении степени общественной опасности содеянного, суд признает их исключительными, дающими право на применение положений ст.64 УК РФ и, учитывая влияние наказания на исправление подсудимого ФИО2 и условия жизни его семьи, а также в целях предупреждения совершения им новых преступлений, восстановления социальной справедливости, суд приходит к выводу, что исправление подсудимого ФИО2 возможно без изоляции от общества и считает возможным назначить ему наказание по каждому из двух преступлений в виде ограничения свободы, приходя к убеждению, что такой вид наказания будет являться справедливым, достаточным для его исправления, перевоспитания и предупреждения совершения им новых преступлений.

Предусмотренные ч.6 ст.53 УК РФ основания, препятствующие назначению ФИО2 наказания в виде ограничения свободы, судом не установлены.

Наказание подсудимому суд назначает, учитывая сведения о его личности, совокупность смягчающих наказание обстоятельств и отсутствие отягчающих вину обстоятельств.

С учетом характера и степени общественной опасности преступлений, обстоятельств их совершения, суд не находит фактических оснований для применения в отношении ФИО2 положений ч.6 ст.15 УК РФ, то есть изменения категории совершенных преступлений на менее тяжкую.

В соответствии с п.«б» ч.1 ст.78 УК РФ лицо освобождается от уголовной ответственности, если со дня совершения преступления средней тяжести истек шестилетний срок после его совершения.

Из материалов дела следует, что преступление, предусмотренное п.«б» ч.2 ст.165 УК РФ, совершенное ФИО2, отнесено законодателем к категории средней тяжести и окончено ДД.ММ.ГГГГ, таким образом, в настоящее время истекли сроки давности привлечения подсудимого к уголовной ответственности, в связи с чем, он подлежит освобождению от уголовной ответственности по данному преступлению.

Поскольку суд пришел к выводу о возможности исправления подсудимого при отбывании наказания в виде ограничения свободы, избранную ему меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, до вступления приговора в законную силу, суд полагает возможным оставить без изменения.

По делу потерпевшим ПАО «Т Плюс» заявлен гражданский иск на сумму 4 274 806 рублей 24 копейки, потерпевшим ПАО «Самараэнерго» заявлен гражданский иск на сумму 5 926 048 рублей 45 копеек, потерпевшим ООО «Волжские коммунальные системы» заявлен гражданский иск на сумму 2 513 207 рублей 95 копеек.

Поскольку для рассмотрения указанных исковых требований необходимо произвести дополнительные расчеты, требующие отложения судебного разбирательства, т.к. необходимо установление размера задолженности перед ПАО «Т Плюс», ПАО «Самараэнерго», ООО «Волжские коммунальные системы» на данный момент, с учетом взысканных в принудительном порядке с ФИО531 в рамках исполнительного производства денежных средств, а также с учетом имеющихся в деле сведений о решениях арбитражных судов о взыскании с ФИО532 в пользу ПАО «Т Плюс», ПАО «Самараэнерго», ООО «Волжские коммунальные системы» денежных средств, в инкриминируемые ФИО2 периоды времени, в целях недопущения двойного взыскания, суд в силу ч.2 ст.309 УПК РФ полагает необходимым признать за гражданскими истцами ПАО «Т Плюс», ПАО «Самараэнерго», ООО «Волжские коммунальные системы» право на удовлетворение их гражданских исков и передать вопрос о размере возмещения гражданского иска для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

В соответствии с ч.9 ст.115 УПК РФ арест, наложенный на имущество, либо отдельные ограничения, которым подвергнуто арестованное имущество, отменяются на основании постановления, определения лица или органа, в производстве которого находится уголовное дело, когда в применении данной меры процессуального принуждения либо отдельных ограничений, которым подвергнуто арестованное имущество, отпадает необходимость, а также в случае истечения установленного судом срока ареста, наложенного на имущество, или отказа в его продлении.

Как видно из материалов дела, в ходе предварительного расследования на имущество подсудимого ФИО2 был наложен арест. Принимая во внимание, что решением об оставлении гражданского иска без рассмотрения в рамках уголовного дела за потерпевшими сохранено право на подачу иска в порядке гражданского судопроизводства, а также учитывая, что обстоятельства, послужившие основанием для наложения ареста на имущество, не изменились и не отпали, в целях обеспечения права потерпевших на возмещение ущерба, причиненного преступлением, суд не усматривает оснований для отмены наложенного ареста на имущество подсудимого - транспортные средства ВАЗ21214 идентификационный номер (VIN) 

<

***>, стоимостью 50 000 рублей, ВАЗ21124 идентификационный номер (VIN) 

<

***>, стоимостью 162 000 рублей.

Судьбу вещественных доказательств суд определяет с учетом положений ст.81 УПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 302 – 304, 305, 306, 307- 309 УПК РФ, суд

приговорил:

ФИО2 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного п.«б» ч.2 ст.165 УК РФ (преступление в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ), и назначить ему наказание с применением ст.64 УК РФ в виде ограничения свободы на срок 1 (один) год.

В соответствии с ч.1 ст.53 УК РФ установить ФИО2 следующие ограничения: не изменять постоянного места жительства и не выезжать за пределы соответствующего муниципального образования – м.

<

адрес> без согласия специализированного государственного органа, осуществляющего надзор за отбыванием осужденными наказания в виде ограничения свободы, а также возложить на осужденного обязанность являться в специализированный государственный орган, осуществляющий надзор за отбыванием осужденными наказания в виде ограничения свободы, один раз в месяц для регистрации.

В соответствии с п.«б» ч.1 ст.78 УК РФ освободить ФИО2 от назначенного наказания по п.«б» ч.2 ст.165 УК РФ (преступление в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ), в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности, производство по уголовному делу в отношении него по данному преступлению прекратить.

ФИО2 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч.2 ст.165 УК РФ (преступление в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ), и назначить ему наказание с применением ст.64 УК РФ в виде ограничения свободы на срок 1 (один) год.

В соответствии с ч.1 ст.53 УК РФ установить ФИО2 следующие ограничения: не изменять постоянного места жительства и не выезжать за пределы соответствующего муниципального образования – м.

<

адрес> без согласия специализированного государственного органа, осуществляющего надзор за отбыванием осужденными наказания в виде ограничения свободы, а также возложить на осужденного обязанность являться в специализированный государственный орган, осуществляющий надзор за отбыванием осужденными наказания в виде ограничения свободы, один раз в месяц для регистрации.

Меру пресечения в отношении ФИО2 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставить без изменения до вступления приговора в законную силу.

Признать за потерпевшими ООО «Волжские коммунальные системы», ПАО «Т Плюс», ПАО «Самароэнерго» право на удовлетворение их гражданских исков, передав вопрос о размере их возмещения на рассмотрение в порядке гражданского судопроизводства.

Сохранить наложенный на основании судебного решения арест на имущество ФИО2– транспортные средства ВАЗ21214 идентификационный номер (VIN) 

<

***>, стоимостью 50 000 рублей, ВАЗ21124 идентификационный номер (VIN) 

<

***>, стоимостью 162 000 рублей.

При вступлении приговора в законную силу вещественные доказательства по делу: 

ответ на запрос ПАО «Самараэнерго» исх.Тол - 0494 от ДД.ММ.ГГГГ с приложением на 83 листах, ответ на запрос ООО «Волжские коммунальные системы» от ДД.ММ.ГГГГ исх.№ на 154 листах, ответ на запрос ПАО «Траст» на 99-и листах, ответ на запрос из ПАО «Промсвязьбанк» на 123 листах, ответ на запрос из АО «ФИО46 Плюс» на 41-м листе, ответ на запрос из МИФНС № по 

<

адрес> на 5 листах, ответ на запрос из ООО «Квартплата 24» от ДД.ММ.ГГГГ № на одном листе с приложением на оптическом носителе, ответ на запрос из ПАО ВТБ от ДД.ММ.ГГГГ № с приложением на оптическом носителе, ответ на запрос из ПАО «Сбербанк» (исх. №Е/0125259823 от ДД.ММ.ГГГГ) на 4-х листах с приложением на CD-R диске, ответ на запрос из АО Альфа Банк исх.941/151479/ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе с приложением на электронном носителе (т.14 л.д.217-218);

ответ на запрос из ООО «Квартплата 24» исх.№ от ДД.ММ.ГГГГ с приложением: копия договора на оказание услуг по расчету оплаты за ЖКУ № от ДД.ММ.ГГГГ на 4-х листах; Приложение № к договору; Приложение № к договору, ответ на запрос из ООО «Квартплата 24» исх. № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением: копия договора №-ПС о приеме платежей за жилое помещение и коммунальные услуги от ДД.ММ.ГГГГ на 2-х листах; Приложение № к договору №-ПС от ДД.ММ.ГГГГ «Форма отчета о выполнении платежных обязательств» на 1- м листе; Приложение № к договору №-ПС от ДД.ММ.ГГГГ «Квитанция» на 1-м листе; Копия дополнительного соглашения №-ДС от ДД.ММ.ГГГГ к договору №-ПС от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе; Приложение № к дополнительному соглашению №-ДС от ДД.ММ.ГГГГ «Условия приема и распределения платежей» на 1-м листе; Приложение № к дополнительному соглашению №-ДС от ДД.ММ.ГГГГ «Порядок распределения платежей» на 1-м листе; Приложение № к дополнительному соглашению №-ДС от ДД.ММ.ГГГГ «Пример распределения платежа» на 1-м листе; Копия дополнительного соглашения №-ДС от ДД.ММ.ГГГГ к договору №-ПС от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе; Приложение № к дополнительному соглашению №-ДС от ДД.ММ.ГГГГ «Состав передаваемых данных о распределении и перечислении платежей» на 1-м листе; Приложение № к дополнительному соглашению №-ДС от ДД.ММ.ГГГГ «Состав передаваемых данных о начислении и оплате, и собираемости платежей» на 1-м листе, ответ на запрос из ООО «Информ Право» от ДД.ММ.ГГГГ исх.№ –ИП, ответ на запрос из ПАО «Промсвязьбанк» от ДД.ММ.ГГГГ исх. № с приложением, ответ на запрос из ПАО ВТБ на от ДД.ММ.ГГГГ исх. №-м листе с приложением CD-R диска, ответ на запрос из АО Альфа Банк исх.941/306166/05/08/2022 с приложением на электронном носителе, ответ на запрос из ПАО Сбербанк исх. 270-22Е/0218264643 от ДД.ММ.ГГГГ на 2-х листах, ответ на запрос из МИФНС № по 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ №дсп на 67 листах, ответ на запрос из АО Почта Банк от ДД.ММ.ГГГГ № на 226 листах, приложения к протоколу допроса представителя потерпевшего ООО «Волжские коммунальные системы» от ДД.ММ.ГГГГ на 42 листах, приложения к протоколу допроса представителя потерпевшего ПАО «Самараэнерго» от ДД.ММ.ГГГГ исх – тол-1846, приложения к протоколу допроса представителя потерпевшего ПАО «Т Плюс» на 3-х листах (т.15 л.д.66-67) - хранить в материалах уголовного дела.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Самарский областной суд через Центральный районный суд 

<

адрес> в течение 15 суток со дня его провозглашения.

В случае подачи апелляционной жалобы, принесения апелляционного представления, осужденный вправе ходатайствовать о своем участии при рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, в том числе, с участием защитника, в течение 15 суток со дня вручения ему копии приговора суда, копии апелляционной жалобы, копии апелляционного представления.

Судья: подпись. Копия верна.

Председательствующий: