Дело № 1-231/2025

Уголовное дело № 42102007703000469

УИД: 27RS0004-01-2025-000848-13

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

14 марта 2025 года г. Хабаровск

Индустриальный районный суд г. Хабаровска в составе:

председательствующего по делу судьи Кан Р.О., 

при ведении протокола судебного заседания ФИО2, с участием:

государственного обвинителя – старшего прокурора отдела управления Главного управления Генеральной прокуратуры Российской Федерации Дудникова А.П., 

подсудимого ФИО3 и его защитника – адвоката Коллегия адвокатов города Москвы «Якупов и партнёры» Якупова Р.Р., представившего удостоверение № и ордер № от ДД.ММ.ГГГГ,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении ФИО3, 

<

данные изъяты> обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 210 (в редакции Федерального закона № 377-ФЗ от 27.12.2009), ч. 3 ст. 30 – ч. 4 ст. 159, ч. 3 ст. 30 – ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, п.п. «а, б» ч. 4 ст. 174.1, ч. 3 ст. 30 – ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации,

УСТАНОВИЛ:

ФИО3 совершил преступление - участие в преступном сообществе (преступной организации), созданном в целях совместного совершения нескольких тяжких преступлений, совершенное лицом с использованием своего служебного положения.

Он же, совершил покушение на хищение денежных средств в сумме 652 715 506 рублей 25 копеек, принадлежащих ООО «

<

данные изъяты>», путем обмана и злоупотребления доверием, совершенного лицом с использованием своего служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере, если при этом преступление не было доведено до конца по не зависящим от этого лица обстоятельствам.

Он же, совершил покушение на хищение денежных средств в сумме 297 974 035 рублей 40 копеек, принадлежащих ООО «

<

данные изъяты>», путем обмана и злоупотребления доверием, совершенного лицом с использованием своего служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере, если при этом преступление не было доведено до конца по не зависящим от этого лица обстоятельствам.

Он же, совершил хищение денежных средств в сумме 500 000 000 рублей, принадлежащих АО «

<

данные изъяты>», путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере.

Он же, совершил легализацию (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им финансовых операций с денежными средствами, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, совершенные лицом с использованием своего служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере.

Он же, совершил покушение на хищение денежных средств в сумме 305 250 000 рублей, принадлежащих ООО «

<

данные изъяты>», путем обмана и злоупотребления доверием, совершенного лицом с использованием своего служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере, если при этом преступление не было доведено до конца по не зависящим от этого лица обстоятельствам.

Он же, совершил хищение денежных средств в сумме 8 730 493,56 долларов США (эквивалентно 552 754 853 рублей 69 копеек по курсу доллара США), принадлежащих «

<

данные изъяты>» (ФИО1), путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере.

Преступления ФИО3 были совершены при следующих обстоятельствах:

1. Иное лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство (далее - иное лицо № 1), в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ являлось депутатом Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации пятого, шестого и седьмого созывов и одновременно на основании постановлений Государственной Думы от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ № от ДД.ММ.ГГГГ № занимало должности члена и заместителя председателя Комитета Государственной Думы по делам Федерации и региональной политики, члена, первого заместителя председателя и председателя Комитета Государственной Думы по охране здоровья. В силу ч. 2 ст. 7 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 3-ФЗ «О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» (далее – Федеральный закон от 08.05.1994 № 3-ФЗ) и Главы 4 Регламента Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, утвержденного постановлением Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ №, иное лицо № 1, являясь депутатом, занимающим вышеуказанные должности, постоянно исполняло функции представителя власти, наделенного правами и обязанностями по осуществлению функций представительного и законодательного органа Российской Федерации, состоящими в реализации установленных п.п. «е, з» ч. 1 и ч. 2 ст. 7 Федерального закона от 08.05.1994 № 3-ФЗ форм деятельности депутата в виде внесения депутатского запроса, обращения к соответствующим должностным лицам с требованием принять меры по немедленному пресечению обнаружившегося нарушения прав граждан и работы с избирателями. ДД.ММ.ГГГГ иное лицо № 1 было избрано 

<

адрес> и в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в силу ч. 7 ст. 18 Федерального закона от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» (далее – Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ), ст. 34, ст. 

<

адрес>, принятого постановлением 

<

адрес>вой Думы от ДД.ММ.ГГГГ № (далее – Устав), осуществляло управленческие функции представителя власти - высшего должностного лица 

<

адрес>, уполномоченного возглавлять высший исполнительный орган государственной власти 

<

адрес> – 

<

адрес>. Согласно п.п. «а, в, д.1, е» ч. 7 ст. 18 Федерального закона от 06.10.1999 № 184-ФЗ, п.п. 1-5, 8, 22, 32.1, 34 п. 35.1 ст. 35 Устава, п.п. 1, 2, 3-4, 18, 18 (1), 21, 22, 29 ч. 1 ст. 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ № «

<

адрес>», иное лицо № 1 в занимаемой должности осуществляло организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, будучи уполномоченным представлять 

<

адрес> в отношениях с федеральными органами государственной власти, органами государственной власти субъекта Российской Федерации, органами местного самоуправления, организовывать взаимодействие и обеспечивать координацию деятельности с ними, формировать и руководить деятельностью 

<

адрес>, представлять его в отношениях с юридическими и должностными лицами, назначать на должности, вносить предложения в Законодательную 

<

адрес> о согласовании назначения на должности отдельных членов 

<

адрес> и освобождать от должности лиц по установленному перечню, осуществлять функции распорядителя кредитов при исполнении краевого бюджета, реализовывать краевую политику социально-экономического развития края, устанавливать компетенцию деятельности исполнительных органов государственной власти края в отношении подведомственных учреждений и организаций, принимать решение о наделении полномочиями сенатора Российской Федерации – представителя от 

<

адрес>. Согласно Сводному перечню государственных должностей Российской Федерации, утвержденному Указом Президента Российской Федерации от 11.01.1995 № 32 «О государственных должностях Российской Федерации», иное лицо № 1 занимало государственные должности Российской Федерации, установленные ст. 7 Федерального закона от 08.05.1994 № 3-ФЗ, ст. 17, ст. 18 Федерального закона от 06.10.1999 № 184-ФЗ в соответствии со ст.ст. 77, 95 и 97 Конституции Российской Федерации, то есть являлось должностным лицом. В силу ч. 3 ст. 97 Конституции Российской Федерации, ст. 11 Федерального конституционного закона от 17.12.1997 № 2-ФКЗ «О Правительстве Российской Федерации», ч. 4.2 ст. 18 Федерального закона от 06.10.1999 № 184-ФЗ, п.п. «в, г» ч. 2 ст. 6 Федерального закона от 08.05.1994 № 3-ФЗ, п. 7 ч. 3 ст. 12.1 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», иное лицо № 1, являясь председателем, заместителем председателя и членом комитетов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, а затем высшим должностным лицом 

<

адрес> - руководителем высшего исполнительного органа государственной власти 

<

адрес>, не имело права заниматься предпринимательской и другой оплачиваемой деятельностью и участвовать в деятельности по управлению хозяйственными обществами или иными коммерческими организациями лично или через доверенных лиц, получать в связи с осуществлением своих полномочий не предусмотренные законодательством вознаграждения (ссуды, денежное и иное вознаграждение, услуги, оплату развлечений, отдыха, транспортных расходов) и подарки от физических и юридических лиц. Вопреки вышеуказанным запретам иное лицо № 1 лично и через доверенных лиц: бывшую супругу ФИО12; делового партнера иного лица № 2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство (далее - иное лицо № 2), а также других доверенных лиц являлось фактическим бенефициарным владельцем, участвовало в управлении юридическими лицами группы компаний «

<

данные изъяты>» (далее – ГК «

<

данные изъяты>»), состоящей из юридически и экономически связанных между собой ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН №), ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН №), ООО «

<

данные изъяты>» (№) и других юридических лиц, а также ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН №), выступавшего владельцем имущественного комплекса металлургического завода «

<

данные изъяты>» (далее – завод «

<

данные изъяты>» или ООО «

<

данные изъяты>»), приобретенного иным лицом № 1 в партнерстве с ФИО13 после 06.02.2017 за счет выданного ПАО КБ «

<

данные изъяты>» 27.01.2017 инвестиционного кредита и других источников. По условиям партнерства с ФИО13, в период с 27.01.2017 по 06.02.2017 иное лицо № 1, участвуя в управлении подконтрольными юридическими лицами, продало ФИО13 доли участия в размере 50% в уставном капитале ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>» и других юридических лиц, продолжая оставаться их фактическим бенефициарным владельцем через ФИО12 и иного лица № 2 в долях участия в уставных капиталах в размере по 25% у каждого, а собственником остальных 50% долей участия в их уставных капиталах стал ФИО13 лично и через подконтрольное ему АО «

<

данные изъяты>» (ИНН №). Юридические лица ГК «

<

данные изъяты>» осуществляли на территории Дальнего Востока предпринимательскую деятельность по заготовке, хранению, переработке, реализации отходов и лома черных металлов, а после приобретения и начала работы завода «

<

данные изъяты>», оформленного на ООО «

<

данные изъяты>», стали также реализовывать изготовленную заводом из этих отходов и лома металлопродукцию на внутреннем рынке и за пределы Российской Федерации.

Финансово-хозяйственная деятельность и операционное управление ГК «

<

данные изъяты>» и завода «

<

данные изъяты>», располагающихся в Хабаровском крае, ввиду их территориальной удаленности от находящегося в г. Москве офиса ФИО13, а также в связи с зависимостью производственной деятельности ООО «

<

данные изъяты>» от объемов поставляемых ГК «

<

данные изъяты>» отходов и лома черных металлов, находились под полным контролем иного лица № 1. Осуществляя единолично фактическое руководство и управление подконтрольными юридическими лицами ГК «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>», иное лицо № 1 в период с 15.05.2017 по 21.09.2018 в Хабаровском крае с использованием подконтрольного ему менеджмента для управления ГК «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» создало финансовую модель деятельности, предполагающую концентрацию выручки не на ООО «

<

данные изъяты>», являющемся единственным дорогостоящим производственным активом, финансово-хозяйственная деятельность которого в связи с полученным инвестиционным кредитом находилась под банковским контролем ПАО КБ «

<

данные изъяты>», а на отдельных юридических лицах ГК «

<

данные изъяты>». По решению иного лица № 1 с целью обхода банковского контроля за деятельностью ООО «

<

данные изъяты>» по инвестиционному кредиту оборотный капитал ГК «

<

данные изъяты>» и завода «

<

данные изъяты>» формировался за счет привлеченных иным лицом № 1 с использованием авторитета и значимости занимаемых должностей как гарантии кредитоспособности на отдельные юридические лица, входящие в ГК «

<

данные изъяты>» и связанные с нею, получаемых в кредитных организациях кредитных средств. Установленные иным лицом № 1 система формирования оборотного капитала и финансовая модель деятельности подконтрольных ГК «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» обеспечили ему возможность, пренебрегая интересами партнера по бизнесу ФИО13, беспрепятственно обналичивать и выводить из финансового оборота ГК «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» оборотные денежные средства в своих интересах, расходуя их по своему усмотрению на личные нужды, а также на выплату неофициальных вознаграждений менеджменту ГК «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>». При вышеизложенных обстоятельствах в период с 15.05.2017 по 21.09.2018 в г. Москве и в Хабаровском крае, более точно время и место не установлены, иное лицо № 1, не удовлетворённый размером извлекаемого дохода от незаконного участия в предпринимательской деятельности подконтрольных ему компаний группы «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>», осознавая общественную опасность своих действий, предвидя и желая наступления общественно-опасных последствий, руководствуясь корыстными побуждениями, выраженными в стремлении к постоянному и непрерывному росту своего материального благосостояния посредством использования взятой им под контроль на территории Дальнего Востока сферы заготовки, хранения, переработки, реализации отходов и лома черных металлов и изготовленной из них металлопродукции в своих преступных интересах, решило создать с использованием ресурсов подконтрольных ему юридических лиц ГК «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>» и других организаций преступное сообщество, то есть устойчивую, сплоченную и структурированную преступную организацию, объединенную общностью материально-финансовой базы и общим преступным умыслом, направленным на получение прямо и косвенно финансовой или иной материальной выгоды путем совместного систематического совершения на территории г. Москвы и Хабаровского края тяжких преступлений против собственности в виде хищений чужого имущества в особо крупном размере, а также в сфере экономической деятельности в виде последующего сокрытия следов хищений денежных средств, приобретённых соучастниками в результате совершения преступлений, путём совершения сделок и финансовых операций с ними. Основной целью преступного сообщества иное лицо № 1, действующее умышленно и из корыстных побуждений, определило совместное совершение тяжких преступлений на долговременной и регулярной основе мошенническим способом в виде хищений денежных средств в особо крупном размере, незаконно полученных подконтрольными юридическими лицами ГК «

<

данные изъяты>» в качестве кредитов и из иных источников, а также последующей легализации (отмывания) денежных средств, приобретенных в результате совершения преступлений, в особо крупном размере. В качестве общей материальной базы для создания преступного сообщества иное лицо № 1 решило использовать функционирующие подконтрольные ему компании группы «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>» и другие юридические лица, зарегистрированные на территории Российской Федерации и осуществляющие предпринимательскую деятельность в области заготовки, хранения, переработки, реализации отходов и лома черных металлов и изготовленной из них металлопродукции, а также иные юридические лица, представляющие связанные между собой юридическими и экономическими связями организации, объединенные единым оперативным руководством и осуществляемой общей деятельностью в группу компаний. Указанная предпринимательская деятельность использовалась преимущественно в целях конспирации и придания преступной деятельности вида легального бизнеса. Органы управления ГК «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» представляли собой жёстко выстроенную вертикаль, целью функционирования которой являлось обеспечение лоббирования личных интересов иного лица № 1 в каждой организации. Из состава участников и органов управления компаний группы, являющихся аффилированными и доверенными иному лицу № 1 лицами, оно намеревалось формировать преступное сообщество. Для реализации установленной цели преступного сообщества иное лицо № 1 на основании имевшегося у него руководящего опыта и совокупности ранее реализованных при незаконном участии в предпринимательской деятельности организационных идей, а также обширных связей в органах власти и управления, коммерческих организациях, разработало долговременный план, который заключался в организации функционирования созданного им преступного сообщества под его общим единым централизованным руководством для систематического совершения хищений денежных средств в особо крупном размере, полученных незаконно в качестве кредитов подконтрольными ему компаниями группы «

<

данные изъяты>», и из иных источников, а также последующую легализацию (отмывание) денежных средств, приобретенных преступным сообществом в результате совершения преступлений, в особо крупном размере. Действуя согласно намеченному плану, иное лицо № 1 умышленно, из корыстных побуждений разработало многоходовую схему преступной деятельности, структуру преступного сообщества, а также систему вознаграждений преступной деятельности членов преступного сообщества, меры безопасности, конспирации и противодействия правоохранительным органам. Согласно общей схеме преступной деятельности, для совершения хищений на систематической основе иное лицо № 1, осуществляя незаконное участие в предпринимательской деятельности с использованием своего служебного положения, решило задействовать подконтрольный ему завод «

<

данные изъяты>», являющийся на протяжении длительного времени единственным и крупнейшим металлургическим заводом Дальнего Востока, используя его в совершаемых противоправных действиях в качестве якобы самостоятельного и надежного гаранта исполнения обязательств перед кредитными организациями, а также перед контрагентами. В случае утраты контроля над заводом в результате действий или решений ФИО13, иное лицо № 1 намеревалось взыскать с завода «

<

данные изъяты>» в досудебном или судебном порядке денежные средства посредством предъявления незаконных требований, основанных на заблаговременно изготовленных членами преступного сообщества фиктивных документах, одновременно легализуя (отмывая) денежные средства, приобретенные в результате совершения преступлений. Иное лицо № 1 выстроило структуру преступного сообщества, распределив направления противоправной деятельности, осуществляемой для достижения цели преступного сообщества, между тремя стабильными по составу, обособленными функционально и территориально подразделениями, действующими согласованно и под его общим руководством, дислоцировавшимися в 

<

адрес> и 

<

адрес>. При создании преступного сообщества иное лицо № 1, используя существующую практику незаконных денежных вознаграждений менеджменту подконтрольных ГК «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>», внедрило систему оплаты преступной деятельности членов преступного сообщества, которая рассчитывалась в зависимости от занимаемого в иерархической структуре преступного сообщества места, а также объема совершаемых преступных действий, составляя значительные суммы в сравнении с размерами официальных и применяемых ранее неофициальных заработных плат, и начислялась в зависимости от объема обналиченных и выведенных из оборота за определенный период денежных средств за вычетом расходов на содержание отдельных структурных подразделений и всего преступного сообщества в целом. Руководители преступного сообщества и их доверенные лица из числа руководителей структурных подразделений и членов преступного сообщества получали в любое время по требованию неограниченные суммы вознаграждений, а рядовые участники - ежемесячно в наличной форме в виде прибавки к официальной заработной плате в организациях в размере от 50 000 рублей до 820 000 рублей. В качестве неотъемлемой части противоправной деятельности создаваемого преступного сообщества иное лицо № 1 обладая публичными властными полномочиями, и вытекающие из этого возможности, с использованием своего служебного положения, влиять на позицию чиновников и общественности в свою пользу, а также в интересах создаваемого преступного сообщества и для совершения преступлений на систематической основе, в том числе путём внедрения отдельных членов преступного сообщества в органы власти и управления для использования полномочий, иммунитетов и привилегий должностных лиц в интересах преступного сообщества и совершения преступлений. Организуя преступную деятельность создаваемого преступного сообщества, иное лицо № 1, действуя умышленно, из корыстных побуждений, являясь публичным политиком, обладая обширным политическим опытом, навыками манипуляции действиями и решениями чиновников и руководителей коммерческих организаций с применением популистских методов в средствах массовой информации и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», решило с использованием своего служебного положения сообщать публично не соответствующие действительности сведения о том, что завод «

<

данные изъяты>» якобы является градообразующим предприятием и крупнейшим краевым налогоплательщиком, а также «

<

данные изъяты>», применяя в отношении 

<

адрес> распространенное и устоявшееся в средствах массовой информации выражение «

<

данные изъяты>», склонять должностных лиц органов власти и управления, а также представителей коммерческих организаций, выполняющих управленческие функции, к совершению действий и принятию решений фактически в пользу преступного сообщества в целях совершения преступлений путем предоставления им лично и через доверенных и третьих лиц, в том числе через средства массовой информации, заведомо ложных сведений о прямой зависимости социально-экономического развития 

<

адрес> от финансового состояния завода «

<

данные изъяты>». Эти заведомо ложные сведения, а также предоставленные 

<

адрес> полномочия реализовывать совместно с федеральными органами исполнительной власти и коммерческими организациями мероприятия долгосрочного плана комплексного социально-экономического развития 

<

адрес>, утвержденные распоряжением Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № направленные на комплексное развитие металлургического производства на территории 

<

адрес> в 2016-2025 гг., иное лицо № 1 решило неправомерно использовать в качестве незаконного основания для преодоления установленного ему законом запрета заниматься предпринимательской и другой оплачиваемой деятельностью и для участия в управлении ГК «

<

данные изъяты>» и заводом «

<

данные изъяты>» лично и через доверенных лиц, предоставления им покровительства, льгот и преимуществ, а также получения в связи с осуществлением своих полномочий, не предусмотренных законодательством вознаграждений (денежного и иного вознаграждения, услуг, оплаты развлечений, отдыха, транспортных расходов). Возложив на себя общее руководство преступным сообществом, как его организатор и руководитель, иное лицо № 1, используя свое служебное положение по занимаемым государственным должностям Российской Федерации: осуществляло организационные и управленческие функции в преступном сообществе; координировало действия членов преступного сообщества в ходе личных встреч и по зашифрованным каналам связи; планировало его деятельность в целом и при необходимости вносило в нее коррективы; координировало и контролировало действия функционально и территориально обособленных структурных подразделений преступного сообщества, осуществляя общее руководство их деятельностью; формировало состав преступного сообщества и принимало окончательные решения о вовлечении в него новых членов; определяло преступные роли и функционал руководителей и отдельных членов структурных подразделений; распределяло между ними преступные полномочия и сферы ответственности; создавало устойчивые связи между структурными подразделениями, их руководителями и участниками преступного сообщества; разрабатывало планы, схемы, механизмы, способы совершения и сокрытия преступлений, а также создавало необходимые для этого условия; устанавливало общие цели и объекты преступных посягательств, формы и методы преступной деятельности; контролировало функционирование системы юридических лиц, объединенных в ГК «

<

данные изъяты>» и используемых при совершении преступлений; определяло порядок и схему распределения между структурными подразделениями и соучастниками денежных средств, полученных от преступной деятельности, и доходов от легально осуществляемой подконтрольными компаниями предпринимательской деятельности; организовывало материально-техническое обеспечение членов преступного сообщества; обеспечивало соблюдение мер безопасности, конспирации и противодействия правоохранительным органам; принимало и одобряло решения о внедрении членов преступного сообщества и подконтрольных лиц в органы власти и управления; инициировало использование этими лицами авторитета и значимости своих должностей и служебных полномочий в интересах преступного сообщества и при осуществлении преступной деятельности; организовывало и осуществляло руководство совершаемыми преступным сообществом преступлениями.

Осознавая, что для осуществления противоправной деятельности преступного сообщества и систематического совершения на долговременной основе тяжких преступлений потребуется привлечение других лиц, иное лицо № 1 в период с 15.05.2017 по 21.09.2018, находясь на территории 

<

адрес> и 

<

адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, вступило в преступный сговор на совершение совместных действий по организации преступного сообщества с иным лицом № 3, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство (далее - иное лицо № 3), занимавшим должность юриста в ООО «

<

данные изъяты>» и неофициально по поручению иного лица № 1 возглавлявшим оперативное управление компаниями ГК «

<

данные изъяты>», имевшим в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ статус адвоката, а также иным лицом № 4, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство (далее - иное лицо № 4), выполнявшим функции личного финансового консультанта иных лиц № 1 и № 2, являвшимся давним деловым партнером и совладельцем компаний группы «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>», представляющим интересы иного лица № 1 и не имевшим реальных управленческих полномочий. Иные лица №№ 2, 3 и 4, являясь доверенными лицами иного лица № 1, разделяли с ним корыстные побуждения, выраженные в стремлении к постоянному и непрерывному росту материального благосостояния посредством использования находящейся под контролем иного лица № 1 на территории Дальнего Востока сферы заготовки, хранения, переработки, реализации отходов и лома черных металлов и изготовленной из них металлопродукции в своих преступных интересах. Иное лицо № 1 достоверно знало, что: иное лицо № 3 обладает лидерскими качествами и организаторскими способностями, необходимыми специальными знаниями в области юриспруденции, экономики, финансов и бухгалтерского учета, навыками организации и ведения внешнеэкономической деятельности, опытом работы в правоохранительных органах; иное лицо № 4 имеет глубокие знания и профессиональный опыт ведения банковского дела и специальные знания в области экономики и финансов, а иное лицо № 2 располагает обширным практическим опытом организации металлозаготовительной и трейдерской деятельности, ведения документооборота и бухгалтерии в этих сферах. Вышеперечисленные знания, навыки и опыт указанных лиц по замыслу иного лица № 1 требовались для организации деятельности преступного сообщества и совершения запланированных преступлений на долговременной основе. При таких обстоятельствах иное лицо № 1, зная в силу длительных доверительных взаимоотношений о том, что иные лица №№ 2, 3 и 4, руководствующиеся корыстными побуждениями, выраженными в стремлении получать незаконное денежное вознаграждение, в силу своих индивидуально-психологических особенностей способны стать активными членами преступного сообщества, предложило им в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в 

<

адрес> и в 

<

адрес>, вступить за такое вознаграждение в создаваемое преступное сообщество. В свою очередь иные лица №№ 2, 3 и 4, осознавая степень общественной опасности предстоящих преступных действий, из корыстных побуждений, за предложенное им иным лицом № 1 незаконное денежное вознаграждение, понимая, что в случае отказа от участия в преступном сообществе для них могут наступить неблагоприятные последствия в виде утраты регулярного высокого материального дохода, прекращения карьеры, а также лишения причитающейся им части преступного дохода, распределённой иным лицом № 1 в их пользу, одновременно рассчитывая на покровительство иного лица № 1 в планируемой преступной деятельности в силу авторитета и значимости занимаемых им высокопоставленных государственных должностей, в тот же период в 

<

адрес> и в 

<

адрес>, добровольно дали согласие на участие в преступном сообществе, а также приняли активное участие в планировании преступной деятельности преступного сообщества, вовлечении новых участников и в совершаемых преступлениях. Затем, иные лица № 1, и № 3, осуществляя организационные и управленческие функции в преступном сообществе, при участии иных лиц № 2 и № 4, действуя совместно и согласованно, руководствуясь корыстными побуждениями, в период с 15.05.2017 по 21.09.2018 в 

<

адрес> и в 

<

адрес> создали три функционально и территориально обособленных структурных подразделения, отличающиеся стабильностью их состава и согласованностью своих действий, специализацией в выполнении конкретных действий при совершении преступлений, взаимодействующие между собой в целях реализации единого преступного умысла, направленного на извлечение дохода в результате хищений мошенническим способом денежных средств в особо крупном размере и их дальнейшей легализации (отмывания) в особо крупном размере. Иное лицо № 1, являясь публичным политиком в занимаемых должностях, используя свое служебное положение по занимаемым государственным должностям Российской Федерации, авторитет и значимость этих должностей, а также свои полномочия для достижения преступных целей созданного преступного сообщества, обеспечивая при этом скрытный характер противоправной деятельности, оставило за собой роли создателя и общего руководителя преступного сообщества, а также определило преступные роли иного лица № 3, которому поручило возглавить и осуществлять непосредственное руководство преступным сообществом, иного лица № 4 – возглавить первое функционально и территориально обособленное структурное подразделение преступного сообщества, иного лица № 2 – выступать своим представителем в преступном сообществе в роли координатора преступных действий между структурными подразделениями преступного сообщества, их руководителями, а также участниками преступного сообщества. Руководствуясь ранее установленной им иерархической структурой, иное лицо № 1 установило по отведенной каждому преступной роли следующий преступный функционал: иное лицо № 3 являлось непосредственным руководителем преступного сообщества, находящимся в подчинении руководителя и создателя преступного сообщества иного лица № 1, выполняло отведенные ему иным лицом № 1 организационные и управленческие функции в преступном сообществе; осуществляло непосредственное руководство, координацию и контроль преступной деятельности, направленной на достижение поставленных иным лицом № 1 общих целей; контролировало деятельность обособленных функционально и территориально структурных подразделений преступного сообщества, их руководителей (за исключением иного лица № 4) и участников преступного сообщества; участвовало в разработке схем и механизмов совершения преступлений; вовлекало по поручению или по согласованию с иным лицом № 1 в состав преступного сообщества и его структурных подразделений новых членов; определяло совместные цели и конкретные объекты преступных посягательств; разрабатывало, согласовывало с иным лицом № 1 и внедряло формы и методы преступной деятельности; взаимодействовало с иным лицом № 1 и другими членами преступного сообщества по зашифрованным каналам связи и в ходе конспиративных личных встреч, обеспечивало реализацию обязательных для исполнения указаний иного лица № 1, данных лично и (или) через иного лица № 2, отчитывалось перед иным лицом № 1 о результатах их исполнения, а также осуществляло путем дачи указаний непосредственное руководство действиями руководителей структурных подразделений (за исключением иного лица № 4) и участников преступного сообщества; руководило и обеспечивало функционирование системы юридических лиц, объединенных в группу компаний «

<

данные изъяты>»; проводило ротацию кадров, обучение и инструктаж членов преступного сообщества; подбирало номинальных собственников и руководителей подконтрольных организаций и контролировало их деятельность в интересах преступного сообщества; с ведома и по согласованию с иным лицом № 1 организовывало вывод и обналичивание оборотных денежных средств компаний ГК «

<

данные изъяты>»; распределяло доходы, полученные от совместной преступной деятельности, аккумулированные в «черной» кассе преступного сообщества, производило расходы на нужды преступного сообщества; организовывало, используя имеющиеся знания, навыки и опыт, внедрение и выполнение установленных иным лицом № 1 мер безопасности, конспирации и противодействия правоохранительным органам, в том числе посредством организации вывода и размещения денежных средств на расчетных счетах подконтрольных оффшорных организаций; выступало исполнителем преступлений; реализовывало вместе с членами преступного сообщества преступные механизмы хищений денежных средств в особо крупном размере и их дальнейшую легализацию в особо крупном размере; иное лицо № 4, находясь в прямом подчинении у создателя и руководителя преступного сообщества иного лица № 1, реализуя общие преступные намерения преступного сообщества согласно распределённым функциям, возглавило обособленное функционально и территориально первое структурное подразделение преступного сообщества, расположенное в офисном помещении по адресу: 

<

адрес> и одновременно в офисных помещениях ГК «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>, ответственное за направление незаконного получения кредитов в банках путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений о заемщиках и их финансовом состоянии. В целях реализации отведенного руководителями и организаторами преступного сообщества иными лицами № 1 и № 3 обозначенного направления преступной деятельности, иному лицу № 4 надлежало использовать знания и профессиональный практический опыт ведения банковского дела, специальные знания в области экономики и финансов, личные связи среди руководителей кредитных организаций, а с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ использовать свое служебное положение и авторитет последовательно занимаемых на основании распоряжений 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ № от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ № и от ДД.ММ.ГГГГ №-р должностей ведущего эксперта службы экспертов 

<

адрес>, советника 

<

адрес> и члена 

<

адрес> - заместителя председателя, исполняющего обязанности первого заместителя председателя и первого заместителя председателя 

<

адрес> по экономическим вопросам, первого заместителя председателя 

<

адрес>, предоставленные властные полномочия должностного лица, постоянно выполняющего организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции по занимаемым должностям члена 

<

адрес>, отнесенным в силу ч. 1 ст. 2.1 Федерального закона от 06.10.1999 № 184-ФЗ, п. 1 Перечня типовых государственных должностей субъектов Российской Федерации, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ №, ст. № Устава к государственным должностям субъекта Российской Федерации, установленным для непосредственного исполнения полномочий высшего исполнительно органа государственной власти 

<

адрес> – 

<

адрес>, включая предусмотренные ст. № полномочия управления и распоряжения собственностью 

<

адрес> и федеральной собственностью, переданной в управление, формирования иных органов исполнительной власти и обеспечения их эффективной работы, а также установленные разделом 2 распределения обязанностей между заместителями председателя 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ полномочия представлять интересы 

<

адрес> на встречах с представителями бизнеса. На основании знаний, опыта, личных связей, служебного положения и авторитета последовательно занимаемых должностей, предоставленных властных полномочий должностного лица 

<

адрес>, иное лицо № 4 согласно отведенному иными лицами № 1 и № 3 преступному функционалу обеспечивало подбор кредитных организаций, находящихся под управлением лиц, склонных к действиям в интересах преступного сообщества и используемой ими ГК «

<

данные изъяты>», под влиянием авторитета и значимости занимаемых иными лицами № 1 и № 4 должностей и связанных с ними обещаний и (или) угроз, а равно под влиянием коррупции, непосредственно участвовало в ведении с ними переговоров для склонения их к совершению действий, ведущих к реализации поставленных иным лицом № 1 преступных целей, в интересах подконтрольных последнему ГК «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>», в том числе посредством использования поручительств подведомственного Гарантийного фонда 

<

адрес>; руководило, организовывало, координировало и контролировало взаимодействие участников преступного сообщества с выполняющими управленческие функции представителями кредитных организаций, в целях склонения их к предоставлению кредитов в пользу ГК «

<

данные изъяты>» и завода «

<

данные изъяты>», пренебрегая факторами высокого кредитного риска; вносило предложения о целях и конкретных объектах преступных посягательств; разрабатывало механизмы кредитования юридических лиц ГК «

<

данные изъяты>», создающие видимость отсутствия рисков по кредитным сделкам для кредитных организаций; участвовало в разработке и внедряло в возглавляемом структурном подразделении формы и методы преступной деятельности; взаимодействовало с иным лицом № 1 и другими участниками преступного сообщества по зашифрованным каналам связи и в ходе конспиративных личных встреч, обеспечивало реализацию обязательных для исполнения указаний иного лица № 1, данных лично и (или) через иных лиц № 2 и № 3, а также отчитывалось перед иным лицом № 1 о результатах их исполнения; привлекало для реализации общей цели преступного сообщества и совершения преступлений иных лиц, не осведомленных о преступных намерениях; обеспечивало реализацию мер безопасности, конспирации и противодействия правоохранительным органам, в том числе посредством использования авторитета и значимости занимаемых должностей и исполняемых полномочий для оказания воздействия на контрольные, надзорные и правоохранительные органы; взаимодействовало с представителями средств массовой информации, отстаивая интересы преступного сообщества; при взаимодействии с органами власти и управления, кредитными организациями, контрагентами и средствами массовой информации скрывало осуществляемое иным лицом № 1 руководство преступным сообществом и его незаконное участие в предпринимательской деятельности; выступало исполнителем преступлений; реализовывало вместе с членами преступного сообщества преступные механизмы хищений денежных средств в особо крупном размере; иное лицо № 2 выступало доверенным лицом создателя и руководителя преступного сообщества иного лица № 1 и находилось у него в подчинении, выполняло функцию представителя иного лица № 1 в текущей деятельности преступного сообщества, взаимодействовало с ним и другими участниками преступного сообщества по зашифрованным каналам связи и в ходе регулярных конспиративных личных встреч, доводило его указания до непосредственного руководителя преступного сообщества иного лица № 3, руководителей структурных подразделений и участников преступного сообщества, координировало их преступные действия; подбирало и участвовало в вовлечении в состав преступного сообщества новых участников; выступало, представляя интересы иного лица № 1, собственником с ограниченными управленческими функциями и номинальным руководителем отдельных юридических лиц ГК «

<

данные изъяты> а также завода «

<

данные изъяты>»; участвовало в обеспечении функционирования системы юридических лиц, объединенных в группу компаний «

<

данные изъяты>»; участвовало в распределении доходов, полученных от преступной деятельности, аккумулированных в «черной» кассе преступного сообщества; подбирало номинальных собственников и руководителей подконтрольных организаций; при взаимодействии с органами власти и управления, кредитными организациями, контрагентами и средствами массовой информации скрывало осуществляемое иным лицом № 1 руководство преступным сообществом и его незаконное участие в предпринимательской деятельности.

Продолжая формировать состав преступного сообщества в соответствии с установленной иным лицом № 1 иерархической структурой, иное лицо № 3, выступая непосредственным руководителем преступного сообщества, уполномоченным выполнять организационные и управленческие функции, по согласованию с иным лицом № 1, являющимся создателем, руководителем и организатором преступного сообщества, при участии иного лица № 2, действующего в соответствии с отведенной ему ролью и функциональными обязанностями, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории 

<

адрес> и 

<

адрес>, предложило участие в преступном сообществе в качестве руководителей отдельных структурных подразделений иному лицу № 5, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство (далее - иное лицо № 5), занявшему на основании приказов (распоряжений) ООО «

<

данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ, трудового договора от ДД.ММ.ГГГГ № и соглашений о его изменении от ДД.ММ.ГГГГ и от ДД.ММ.ГГГГ последовательно с ДД.ММ.ГГГГ должности заместителя начальника отдела сбыта и начальника отдела реализации металлопроката и прочей продукции на внутренний рынок Управления маркетинга и сбыта ООО «

<

данные изъяты>» и с ДД.ММ.ГГГГ должность заместителя генерального директора по безопасности – начальника управления ООО «

<

данные изъяты>», с которым на протяжении продолжительного времени было знакомо, поддерживало дружеские и доверительные отношения, ранее совместно работало в органах внутренних дел, а также иному лицу № 6, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство (далее – иное лицо № 6), работавшего с ДД.ММ.ГГГГ на основании приказа ООО «

<

данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ главным бухгалтером в ООО «

<

данные изъяты>» и неофициально выполнявшей функции главного бухгалтера всех юридических лиц ГК «

<

данные изъяты>», с которой в силу длительной совместной работы в ГК «

<

данные изъяты>» поддерживало доверительные отношения. При этом, иные лица № 1 и № 3 достоверно знали, что иное лицо № 5 обладает специальными знаниями в области юриспруденции, знаком с тактикой ведения оперативно-розыскной деятельности и имеет широкий опыт проведения оперативно-розыскных мероприятий, а иное лицо № 6 владеет специальными знаниями в области экономики и бухгалтерского учета, практическими навыками и стажем организации и ведения бухгалтерского учета в организациях, осуществляющих приемку, хранение и реализацию отходов и лома черных металлов, в том числе вывода и обналичивания денежных средств этих организаций через сеть металлозаготовительных участков, а также маскировки и сокрытия этих действий, в связи с чем, с учетом своих индивидуально-психологических особенностей способны стать активными членами преступного сообщества и эффективно выполнять отведенный им функционал руководителей структурных подразделений. В свою очередь иные лица № 5 и № 6 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в 

<

адрес>, руководствуясь корыстными побуждениями, добровольно дали согласие и вошли в состав преступного сообщества, осознавая, что в случае отказа от участия в преступном сообществе для них могут наступить неблагоприятные последствия в виде утраты регулярного высокого материального дохода, прекращения карьерного роста, а также лишения причитающейся им части преступного дохода, распределённой иным лицом № 1 в их пользу, одновременно рассчитывая на покровительство иного лица № 1 в планируемой преступной деятельности в силу авторитета и значимости занимаемых им высокопоставленных государственных должностей. Иные лица № 1 и № 3, осуществляя организационные функции как руководители преступного сообщества, с целью реализации единого преступного умысла возложили руководство вторым структурным подразделением на иное лицо № 6, определили местом её обособленной дислокации офисные помещения ГК «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>, и установили её функционал, к которому отнесли формирование в целях совершения преступлений фиктивной финансовой, бухгалтерской документации и отчетности ООО «

<

данные изъяты>» и юридических лиц, входящих в ГК «

<

данные изъяты>»; управление банковскими счетами юридических лиц ГК «

<

данные изъяты>» и денежными средствами на них с использованием электронных средств платежа, находящихся в её распоряжении; вывод и обналичивание денежных средств, приобретенных в результате совершения преступлений, а также от легально осуществляемой финансово-хозяйственной деятельности; создание фиктивного документооборота, не отражающего реального состояния финансовых обязательств, с целью перераспределения денежных средств по банковским счетам ООО «

<

данные изъяты>» и юридических лиц ГК «

<

данные изъяты>», а также с целью формального возложения на последних имущественной ответственности и сокрытия под видом обычных гражданско-правовых отношений преступных действий членов преступного сообщества. В качестве материально-финансовой базы для создания этого структурного подразделения иные лица № 1 и № 3 решили использовать принадлежащие и подконтрольные иному лицу № 1 через номинальных собственников и руководителей юридические лица ГК «

<

данные изъяты>». В соответствии с отведенной организаторами и руководителями преступного сообщества ролью, иное лицо № 6, наделенное организационными и управленческими функциями в возглавляемом структурном подразделении преступного сообщества, руководствуясь установленными иным лицом № 1 и определенными иным лицом № 3 общими целями и объектами преступных посягательств, формами и методами преступной деятельности, определяло конкретные преступные роли членов указанного структурного подразделения; координировало действия соучастников, обеспечивало поддержание внутригрупповой дисциплины и соблюдение мер безопасности, конспирации и противодействия правоохранительным органам при ведении преступной деятельности; следуя установленному руководителями и организаторами преступного сообщества функционалу возглавляемого им структурного подразделения, организовывало формирование фиктивной бухгалтерской отчетности ООО «

<

данные изъяты>» и юридических лиц ГК «

<

данные изъяты>» в целях её использования в качестве средства обмана при совершении хищений денежных средств кредитных организаций и третьих лиц. Кроме того, иное лицо № 6 обеспечивало проведение многочисленных финансовых операций, направленных на придание правомерного вида владению, пользованию и распоряжению похищенными денежными средствами; руководило работой и контролировало систему вывода и обналичивания оборотных денежных средств посредством использования металлозаготовительных участков, оформленных на подконтрольные иному лицу № 1 юридические лица ГК «

<

данные изъяты>»; выступало номинальным руководителем отдельных юридических лиц, представляющих интересы иного лица № 1, а также непосредственно участвовало в совершении преступлений.

Одновременно с этим, иные лица № 1 и № 3, осуществляя полномочия руководителей и организаторов преступного сообщества, действуя умышленно и из корыстных побуждений, определили, что материально-финансовой базой третьего структурного подразделения преступного сообщества выступит подконтрольное иному лицу № 1 ООО «

<

данные изъяты>», являющееся владельцем имущественного комплекса завода «

<

данные изъяты>». По решению руководителей и организаторов преступного сообщества, третье структурное подразделение являлось обособленным по территориальному признаку с местом дислокации на заводе «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>, а также по отведенному ему функционалу. Иные лица № 1 и № 3, осуществляя организационные функции как руководители преступного сообщества, с целью реализации единого преступного умысла, действуя умышленно и руководствуясь корыстными побуждениями, установили функционал третьего структурного подразделения, к которому отнесли организацию производственного процесса приемки, хранения, переработки отходов и лома черных металлов, изготовления, передачи и реализации металлопродукции по указаниям иных лиц № 1 и № 3 вопреки интересам предприятия в пользу иного лица № 1 и созданного им преступного сообщества; создание фиктивного документооборота, не отражающего реального состояния финансовых обязательств, с целью перераспределения денежных средств по банковским счетам ООО «

<

данные изъяты>» и юридических лиц ГК «

<

данные изъяты>», а также с целью совершения преступлений и для формального возложения на последние - завод «

<

данные изъяты>» и компании группы «

<

данные изъяты>» имущественной ответственности. Во исполнение единого преступного умысла иные лица № 1 и № 3 возложили на иное лицо № 5 полномочия по непосредственному руководству третьим структурным подразделением преступного сообщества, которое по замыслу руководителей преступного сообщества требовалось осуществлять с использованием иным лицом № 5 своих служебных полномочий в занимаемых в ООО «

<

данные изъяты>» должностях и по выданным доверенностям. В соответствии с п. № трудового договора от ДД.ММ.ГГГГ №, соглашениями об изменении трудового договора от ДД.ММ.ГГГГ и от ДД.ММ.ГГГГ, положением об управлении безопасности №, утвержденным ДД.ММ.ГГГГ, и изменениями к нему №№ 1, 2, 3, утвержденными ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ соответственно, а также на основании доверенностей от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ № и от ДД.ММ.ГГГГ №, выданных генеральным директором ООО «

<

данные изъяты>», в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ иное лицо № 5 выполняло управленческие функции в ООО «

<

данные изъяты>», являющемся коммерческой организацией. Иное лицо № обладало организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, состоящими в постоянном и временном по специальному полномочию руководстве и принятии решений по текущей деятельности предприятия, утверждении внутренних документов, подписании приказов и финансово-распорядительных документов правом первой подписи по счетам банков, заключении, изменении и расторжении от имени общества гражданско-правовых сделок, совершении необходимых действий для открытия и закрытия банковских счетов предприятия, распоряжении находящимися на них денежными средствами, выполнении полномочий работодателя, в том числе по применению поощрений и наложению дисциплинарных взысканий, а также обеспечении корпоративной безопасности, защите собственности, экономических интересов и деловой репутации ООО «

<

данные изъяты>», контроле за договорными операциями структурных подразделений общества, руководстве и координации работы режимной службы предприятия. В соответствии с отведенным иными лицами № 1 и № 3 преступным функционалом, иное лицо № 5 выполняло управленческие функции в ООО «

<

данные изъяты>», используя свои служебные полномочия для совершения преступлений, находясь в непосредственном подчинении иного лица № 3; определяло по согласованию с ним общие цели и задачи руководимого им структурного подразделения; участвовало в разработке планов совершения преступлений; возглавляя подразделение безопасности предприятия, организовывало процесс приемки, хранения поступающих на завод «

<

данные изъяты>» отходов и лома черных металлов, обеспечивало их учет в количественном и стоимостном выражении в интересах преступного сообщества и используемых в преступной деятельности компаний группы «

<

данные изъяты>»; контролировало передачу отходов и лома черных металлов на завод, их движение по его территории; в целях сокрытия совершаемых преступлений, вывода и обналичивания в интересах иного лица № 1 и созданного им преступного сообщества денежных средств под видом правомерно приобретенных в результате осуществления предпринимательской деятельности, обеспечивало путем дачи указаний подчиненным сотрудникам подготовку фиктивной финансово-хозяйственной, бухгалтерской и производственной документации, переписки, содержащей заведомо ложные и недостоверные сведения; планировало и организовывало реализацию изготовленной заводом «

<

данные изъяты>» металлопродукции с использованием схем гражданско-правовых договоров не в интересах завода, а в пользу отдельных юридических лиц ГК «

<

данные изъяты>»; являлось представителем иных лиц № 1 и № 3, доводило их указания и самостоятельно давало указания руководству завода «

<

данные изъяты>», осуществляло контроль за его деятельностью; предоставляло руководителям и организаторам преступного сообщества ежедневные отчеты о текущем производственном и финансовом состоянии завода «

<

данные изъяты>»; контролировало соблюдение в структурном подразделении мер безопасности, конспирации и противодействия правоохранительным органам; представляло интересы предприятия во взаимоотношениях с государственными и муниципальными органами, контрагентами и средствами массовой информации, доводило до них согласованную и утвержденную иными лицами № 1 и № 3 позицию; доставляло и передавало руководству завода «

<

данные изъяты>» неофициальное денежное вознаграждение; непосредственно участвовало в совершении преступлений.

Осознавая, что для обеспечения противоправной деятельности преступного сообщества и совершения преступлений на систематической основе потребуется привлечение других лиц, иное лицо № 3, по согласованию с иным лицом № 1 и совместно с иным лицом № 2 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в 

<

адрес>, действуя умышленно и из корыстных побуждений, предложило участие в созданном иным лицом № 1 преступном сообществе в качестве активных участников иному лицу № 7, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство (далее - иное лицо № 7), являвшемуся финансовым директором ООО 

<

данные изъяты>», ФИО3, работавшему с ДД.ММ.ГГГГ на основании решения внеочередного общего собрания участников ООО «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, приказа (распоряжения) учредителя ООО «

<

данные изъяты>» о приеме работника на работу от ДД.ММ.ГГГГ № № генеральным директором ООО «

<

данные изъяты>», и иному лицу № 8, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство (далее иное лицо № 8), выполнявшему в ГК «

<

данные изъяты>» неофициально обязанности учета движения с использованием сети участков металлоприемки обналиченных денежных средств, назначенному с ДД.ММ.ГГГГ генеральным директором ООО «

<

данные изъяты>» в соответствии с решением единственного участника ООО «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ №, приказом ООО «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ. В силу сложившихся с иными лицами № 7 и № 8 доверительных отношений при совместной работе в ГК «

<

данные изъяты>», а также деловых отношений с ФИО3 при взаимодействии по работе завода «

<

данные изъяты>» иное лицо № 3 знало, что иное лицо № 7 является специалистом в области экономики и финансов, имеет стаж работы в банковской сфере, ФИО3 представляет собой руководителя производством высокого профессионального уровня, а иное лицо № 8 обладает длительным практическим опытом организации учета документального движения по обналичиванию денежных средств с использованием сети металлоприемок. При таких обстоятельствах иное лицо № 3 понимало, что знания и опыт ФИО3, а также иных лиц № 7 и № 8 обеспечат возможность выполнить установленную цель преступной деятельности. В свою очередь ФИО3, а также иные лица № 7 и № 8, заинтересованные в получении стабильного официального дохода и незаконного вознаграждения за участие в преступном сообществе и совершении преступлений, добровольно дали свое согласие и вступили в преступное сообщество. Иные лица № 1 и № 3, действуя умышленно и из корыстных побуждений, приняли решение, что иное лицо № 7 будет осуществлять совместную преступную деятельность в составе первого структурного подразделения под руководством иного лица № 4, находясь в подчинении у иных лиц № 3 и № 4, а также определили круг его преступных обязанностей, согласно которым иное лицо № 7 подбирало компании группы «

<

данные изъяты>» для их использования при совершении преступлений в качестве подставных заемщиков; подготавливало пакет необходимых фиктивных документов, свидетельствующих об осуществлении такой компанией реальной финансово-хозяйственной деятельности, а также достаточном уровне кредитоспособности, необходимых для получения банковских кредитов, в том числе предоставляло фиктивную финансовую и бухгалтерскую отчетность ООО «

<

данные изъяты>» и юридических лиц ГК «

<

данные изъяты>» в целях её использования в качестве средства обмана при совершении хищений денежных средств кредитных организаций; участвовало в разработке и претворяло в жизнь механизмы кредитования юридических лиц ГК «

<

данные изъяты>», создающие видимость отсутствия рисков по кредитным сделкам для кредитных организаций; участвовало от имени компаний группы «

<

данные изъяты>» во взаимодействии с отобранными иным лицом № 4 банками и кредитными организациями, ведении с ними переговоров для склонения их к совершению действий, ведущих к реализации поставленных иным лицом № 1 преступных целей, а также в интересах подконтрольных ему (иному лицу № 1) ГК «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>»; вносило предложения о целях и конкретных объектах преступных посягательств; участвовало в разработке форм и методов преступной деятельности; обеспечивало реализацию обязательных для исполнения указаний иных лиц № 1, № 3 и № 4, а также отчитывалось перед иными лицами № 3 и № 4 о результатах их исполнения; привлекало для реализации общей цели преступного сообщества и совершения преступлений иных лиц, не осведомленных о преступных намерениях; участвовало в распределении поступивших от банков кредитных средств на счета компаний группы «

<

данные изъяты>» и их контрагентов по фиктивным основаниям; участвовало в подготовке и предоставлении в банк фиктивных документов, свидетельствующих о якобы надлежащем исполнении обязательств заемщиков или о наличии финансовых и иных трудностей, носящих якобы объективный характер, препятствующих их надлежащему исполнению; выступало исполнителем преступлений; участвовало в реализации вместе с членами преступного сообщества преступных механизмов хищений денежных средств в особо крупном размере и их дальнейшей легализации (отмывания) в особо крупном размере. По замыслу иных лиц № 1 и № 3, формирующих состав преступного сообщества, для обеспечения его противоправной деятельности и при совершении преступлений на систематической основе требовалось использовать служебные полномочия ФИО3, выполняющего управленческие функции в ООО «

<

данные изъяты>», обладающего организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, состоящие согласно ст. № Устава ООО «

<

данные изъяты>», утвержденного решением внеочередного общего собрания участников от ДД.ММ.ГГГГ, п.п. № трудового договора от ДД.ММ.ГГГГ в осуществлении единоличного руководства предприятием и представлении его интересов без доверенности, заключении от его имени гражданско-правовых сделок, выдаче доверенностей на представительство от имени Общества, определении компетенции, назначении на должность и освобождении от должности сотрудников, применении к ним мер поощрения и наложении дисциплинарных взысканий. С учетом имеющихся полномочий в занимаемой должности иные лица № 1 и № 3 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в 

<

адрес> и в 

<

адрес>, действуя умышленно, руководствуясь корыстными побуждениями, определили ФИО3 преступную роль и его преступный функционал, согласно которым ФИО3 в составе третьего структурного подразделения использовал свое служебное положение, организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в условиях надлежащей организации производственной деятельности завода «

<

данные изъяты>» вопреки интересам этого предприятия, в отсутствие разумной деловой цели, но в пользу иного лица № 1 и созданного им преступного сообщества путем подписания и организации подписания изготовленных под руководством иного лица № 5, фиктивных гражданско-правовых договоров, первичных учетных бухгалтерских и иных документов, наделения их признаками легальности путем включения в документооборот завода «

<

данные изъяты>», санкционирования совершения финансовых операций с денежными средствами на счетах завода в отсутствие разумного экономического обоснования; представлял интересы завода «

<

данные изъяты>» в целях выполнения поставленных руководителями преступного сообщества иными лицами № 1 и № 3, а также руководителем структурного подразделения преступного сообщества иным лицом № 5 преступных задач, направленных на создание условий для хищения денежных средств в особо крупном размере и их последующей легализации. Руководители и организаторы преступного сообщества иные лица № 1 и № 3 для обеспечения деятельности преступного сообщества и при совершении преступлений решили использовать служебные полномочия иного лица № 8, являющегося лицом, выполняющим под контролем иного лица № 1 через доверенных лиц управленческие функции в коммерческой организации - ООО «

<

данные изъяты>», а также обладающего реализуемыми по согласованию с иным лицом № 1 через доверенных лиц организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, состоящими в соответствии с п.п. № Устава ООО «

<

данные изъяты>», утвержденного решением учредителя Общества от ДД.ММ.ГГГГ №, в осуществлении единоличного руководства возглавляемым Обществом, представлении его интересов и совершении гражданско-правовых сделок без доверенности, выдаче доверенностей на представление интересов Общества, открытии счетов в банках, распоряжении имуществом и денежными средствами компании, выполнении полномочий работодателя по приему на работу и увольнению сотрудников, применении к ним мер поощрений и дисциплинарных наказаний. По решению иных лиц № 1 и № 3 преступная роль иного лица № 8 состояла в том, что участвуя в преступном сообществе под непосредственным руководством иного лица № 3 без вхождения в его структурные подразделения, иное лицо № 8 организовывало скрытный неофициальный документальный учет денежных средств, полученных в результате совершения преступления и от легальной предпринимательской деятельности, обналиченных с использованием сети участков металлоприемки, и их аккумулирование в кассе ГК «

<

данные изъяты>»; вело учет и организацию выдачи неофициальных денежных вознаграждений членам преступного сообщества; контролировало и вело учет движения обналиченных денежных средств на обеспечение легальной финансово-хозяйственной деятельности, нужды иного лица № 1 и созданного им преступного сообщества; обеспечивало выполнение в рамках мер безопасности перемещение бухгалтерской, финансовой и иной документации, касающейся хозяйственной деятельности юридических лиц ГК «

<

данные изъяты>» на хранение в безопасное место с ограниченным доступом; после назначения руководило подконтрольным иному лицу № 1 ООО «

<

данные изъяты>» и выполняло в нём по согласованию с иным лицом № 1 через иных лиц № 2 и № 3 вышеуказанные управленческие, организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, носящие ограниченный иными лицами № 1 и № 3 характер, необходимые для реализации преступных замыслов, направленных на хищение денежных средств банков и третьих лиц, в том числе функции по представлению интересов Общества при взаимодействии с банками по вопросам получения кредитных средств, подписании и санкционировании подписания электронной подписью подготовленных соучастниками фиктивных гражданско-правовых договоров, бухгалтерских и финансовых документов и финансовой отчетности; лично участвовало в совершении преступлений. 

Иное лицо № 6, действуя в соответствии с возложенными на него функциями непосредственного руководителя второго структурного подразделения преступного сообщества, по согласованию с иным лицом № 3, а тот в свою очередь, с согласия иного лица № 1, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в 

<

адрес>, вовлекло в его состав иное лицо № 9, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство (далее - иное лицо № 9), занимавшее с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на основании приказа ООО «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ должность главного бухгалтера ООО «

<

данные изъяты>», входящего в ГК «

<

данные изъяты>», и с ДД.ММ.ГГГГ на основании приказа ООО «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ № должность заместителя главного бухгалтера ООО «

<

данные изъяты>», для совершения преступлений структурным подразделением преступного сообщества и маскировки преступных действий под видом законных гражданско-правовых отношений и финансовых операций с контрагентами. Исходя из существовавших близких доверительных отношений и опыта совместной работы, иное лицо № 6 достоверно знало, что иное лицо № 9 обладает специальными знаниями и практическим опытом в области организации бухгалтерского учета и отчетности в организациях, занимающихся сбором и хранением отходов и лома черных металлов, а также индивидуально-психологическими качествами, необходимыми для совершения преступлений в составе преступного сообщества. Находясь в сложном материальном положении, иное лицо № 9, осознавая, что в случае отказа от участия в структурном подразделении преступного сообщества для него наступят неблагоприятные последствия в виде утраты регулярного высокого материального дохода, прекращения роста карьеры, а также лишения причитающейся ему части преступного дохода, распределённой в его пользу, руководствуясь корыстными побуждениями, в 

<

адрес> добровольно дало согласие и вошло в состав возглавляемого иным лицом № 6 структурного подразделения преступного сообщества. Затем иное лицо № 3 по согласованию с иным лицом № 1, выполняя роли руководителей и организаторов преступного сообщества, а также иное лицо № 6 отвели иному лицу № 9 роль лица, заменяющего в случае необходимости иное лицо № 6 и выполняющего его преступный функционал, а также поручили иному лицу № 9 следовать доведенным до него целям преступного сообщества; использовать установленные формы и методы преступной деятельности; соблюдать внутригрупповую дисциплину и меры безопасности, конспирации и противодействия правоохранительным органам при ведении преступной деятельности; формировать совместно с подчиненными бухгалтерами подконтрольных иному лицу № 1 юридических лиц ГК «

<

данные изъяты>», не посвящая их в преступные замыслы соучастников, фиктивную финансовую, бухгалтерскую документацию и отчетность ООО «

<

данные изъяты>», а также юридических лиц ГК «

<

данные изъяты>»; выполнять системную работу по выводу из оборота и обналичиванию денежных средств посредством использования металлозаготовительных участков, оформленных на подконтрольные иному лицу № 1 юридические лица ГК «

<

данные изъяты>», а также непосредственно участвовать в совершении преступлений.

Кроме того, иное лицо № 3 по согласованию с иным лицом № 1, завершая формирование преступного сообщества, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в 

<

адрес>, вовлекло в него иное лицо № 10, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство (далее - иное лицо № 10), с которым состояло в давних дружеских отношениях в связи с совместной работой в правоохранительных органах, занимающего в соответствии с решением участника ООО «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ №, приказом ООО «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ № № должность генерального директора этого Общества, предложив ему участвовать в совершении преступлений и получать за это неофициальное вознаграждение в виде распределённого преступного дохода, а также пообещав ему и возглавляемому им бизнесу административную поддержку и покровительство иного лица № с использованием авторитета и полномочий в занимаемых им государственных должностях Российской Федерации. Иное лицо № 3 понимало, что иное лицо № 10 является надежным доверенным лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации – ООО «

<

данные изъяты>», не имеющей экономических и юридических связей с компаниями группы «

<

данные изъяты>», обладающим возможностью использовать для совершения хищений денежных средств кредитных организаций и ООО «

<

данные изъяты>» с использованием этой организации в качестве средства совершения преступления свои управленческие полномочия, организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, состоящие в соответствии с п.п. № Устава ООО «

<

данные изъяты>», утвержденного решением единственного участника от ДД.ММ.ГГГГ №, в единоличном руководстве возглавляемым Обществом, представлении его интересов и совершении сделок без доверенности, открытии в банках расчетных и иных счетов, распоряжении счетами, имуществом и денежными средствами Общества, выполнении полномочий работодателя по приему на работу и увольнению, применении мер поощрения и наложения дисциплинарных взысканий. Иное лицо № 10, осознавая степень общественной опасности предстоящих преступных действий и преследуя единую цель незаконного обогащения, из корыстных побуждений, за предложенное ему иным лицом № 3 денежное вознаграждение, а также из иной личной заинтересованности, выраженной в получении возглавляемым им бизнесом административной поддержки и покровительства иного лица № 1, добровольно дало согласие на участие в преступном сообществе и в совершении с использованием ООО «

<

данные изъяты>» и своих полномочий в нём преступлений на систематической основе. Осуществляя общее руководство преступным сообществом, иные лица № 1 и № 3 поручили иному лицу № 10 участвовать непосредственно в совершении преступлений; использовать подконтрольное ему ООО «

<

данные изъяты>» для хищения денежных средств, обеспечивать от лица Общества, формирование для банков кредитно-обеспечительной документации, содержащей ложные сведения о хозяйственном положении и финансовом состоянии Общества, а также заведомо ложные и недостоверные сведения о платежеспособности Общества, фиктивных гражданско-правовых договоров, первичных учетных бухгалтерских и иных документов; представлять в интересах участников преступного сообщества возглавляемое Общество во взаимоотношениях с банком, контрагентами, в судах и правоохранительных органах для реализации преступных замыслов, направленных на хищение денежных средств и их легализацию (отмывание). В целях конспирации участники преступного сообщества не были осведомлены обо всей иерархической структуре данного преступного сообщества, но каждый его участник принимал в его деятельности активное участие, подчиняясь руководителям преступного сообщества иным лицам № 1 и № 3, понимал характер своих действий и исполнял отведенную ему роль в целях реализации единого преступного умысла.

Разработанная иным лицом № 1 с использованием своего служебного положения по занимаемым государственным должностям Российской Федерации для обеспечения противоправной деятельности преступного сообщества система мер безопасности, конспирации и противодействия правоохранительным органам представляла собой комплекс мероприятий, направленных на сохранение в тайне целей преступной деятельности, структуры и личностей руководителей преступного сообщества, его структурных подразделений и участников, а также на сокрытие обстоятельств планируемых к совершению и совершаемых преступных посягательств, механизма распределения и мест хранения похищенных и легализованных (отмытых) денежных средств, приобретенных в результате совершения преступлений. Эту систему иное лицо № 1 внедрило в противоправную деятельность преступного сообщества, применяло на всем протяжении периода преступной деятельности, а также обеспечивало и отслеживало соблюдение членами преступного сообщества предусмотренных ею мероприятий. Мероприятия системы предусматривали ограничение прямых личных контактов иного лица № 1 с членами преступного сообщества и организацию таких контактов только с руководящим составом преступного сообщества в конспиративных явочных квартирах и заблаговременно согласованных секретных местах. По указанию иного лица № 1 члены преступного сообщества должны были исключить личные связи по вопросам, связанным с деятельностью преступного сообщества, а также при планировании, подготовке и совершении преступлений, создавая при этом видимость выполнения трудовых обязанностей на занимаемых должностях автономно друг от друга. Для общения между собой членам преступного сообщества иное лицо № 1 предписало использовать вместо открытых каналов мобильной связи специализированное программное обеспечение - мессенджеры, преимущественно хранящие базы данных за пределами юрисдикции Российской Федерации, совершать звонки и вести переписку в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с использованием этих мессенджеров, производить их замену с установленной периодичностью. Личность иного лица № 1 в преступном сообществе для третьих лиц надлежало скрывать под выдуманными псевдонимами («Иванов», «

<

данные изъяты>», «

<

данные изъяты>», «

<

данные изъяты>» и другие). В целях сокрытия сведений о финансово-хозяйственной деятельности организаций, используемых в преступных целях, иные лица № 1 и № 3 организовали перенос и размещение специализированных бухгалтерских программ, переписки и иной документации этих компаний с помощью привлеченного специалиста на сервере, расположенном за пределами Российской Федерации, а также передачу его обслуживания третьим лицам с ограничением доступа определенному кругу лиц. Кроме того, во исполнение мероприятий системы, привлеченные специалисты в области компьютерных технологий обеспечивали при необходимости шифрование, а также оперативное и безвозвратное с применением специализированного программного обеспечения удаление содержания используемых членами преступного сообщества и сотрудниками ГК «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» электронных носителей, содержащих электронную переписку, договорную, финансово-хозяйственную и иную документацию, в том числе использованную при совершении преступлений. Система мер безопасности и конспирации также предусматривала использование для совершения преступлений подставных юридических лиц ГК «

<

данные изъяты>», оформленных на номинальных владельцев с назначенными номинальными руководителями, иных зависимых подставных компаний, применение банковских карт, расчетных счетов, электронных средств платежа и реквизитов подставных физических лиц, а также при необходимости консолидацию и перемещение бухгалтерской, финансовой и иной документации, касающейся хозяйственной деятельности этих подставных лиц на хранение в безопасное место с ограниченным доступом. Безопасность осуществления противоправной деятельности преступного сообщества дополнительно обеспечивалась организованным иным лицом № 1, использующим свое служебное положение и предоставленные полномочия, внедрением в органы законодательной и исполнительной власти Российской Федерации и 

<

адрес> доверенных лиц, а также применением в офисных помещениях компаний группы «

<

данные изъяты>» символики, указывающей на якобы нахождение в них приемных представителей этих органов и политических партий, обеспечивающей неприкосновенность этих помещений. Разработанные иным лицом № 1 мероприятия по противодействию правоохранительным и контролирующим органам предусматривали использование команды нанятых юристов с целью искусственного формирования единой позиции защиты, а также юридического документооборота, содержащего недостоверные сведения, скрывающего противоправные действия членов преступного сообщества под видом обычных гражданско-правовых отношений. Созданное иным лицом № 1 умышленно, из корыстных побуждений, с использованием своего служебного положения преступное сообщество при неизменности основной общей цели – извлечения финансовой и иной имущественной выгоды путем совершения тяжких преступлений против собственности и в сфере экономической деятельности характеризовалось следующими признаками: устойчивостью, выразившейся в длительном периоде преступной деятельности сплочённой организации, неоднократности, систематичности совершенных преступным сообществом незаконных действий, направленных на совершение хищений денежных средств, незаконно полученных в качестве кредитов и из иных источников, а также на их дальнейшую легализацию (отмывание) в особо крупном размере, четком распределении ролей и функций между всеми членами, едином планировании и подготовке совершаемых преступлений, постоянстве форм и методов преступной деятельности, согласованности и последовательности преступных действий членов преступного сообщества на каждом из этапов совершения преступлений; сплоченностью и организованностью, выразившихся в наличии у создателя и руководителей преступного сообщества, руководителей его структурных подразделений и участников общих преступных целей и единого умысла на совершение тяжких преступлений против собственности и в сфере экономической деятельности в особо крупном размере, с использованием заранее созданной сложной системы значительного количества организаций, в том числе зарегистрированных на подставных лиц, осознании общих целей его функционирования, своей принадлежности к нему и конкретной преступной роли в деятельности преступного сообщества, наличии иерархической структуры управления и подчинения среди членов преступного сообщества, включая руководителей, авторитет которых был непоколебим среди членов преступного сообщества, а также непосредственных руководителей его структурных подразделений, осуществляющих общую и текущую координацию действий членов преступного сообщества, и лиц привлекавшихся для совершения конкретного преступления, не входивших в структуру преступного сообщества и не посвященных в преступный умысел членов преступного сообщества, тщательным подбором участников, детальным планированием преступной деятельности с отчетностью о выполнении поставленных задач, наличием и соблюдением разработанных мер безопасности, конспирации и противодействия правоохранительным органам. Сплоченность, организованность и устойчивость преступного сообщества основывались не только на его установленной внутренней структуре, а также введенных правилах поведения и санкциях за их нарушения, что являлось определяющим фактором, но и на личном знакомстве его участников, высоком должностном положении отдельных его членов и соответствующем этому положению размере преступного дохода, длительной общей преступной деятельности, что, в свою очередь, обеспечивало накопление ими опыта в совершении преступлений; наличием общей финансовой базы, формировавшейся по указанию создателя и руководителей преступного сообщества из денежных средств, легально полученных в результате финансово-хозяйственной деятельности компаний группы «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>», а также денежных средств, незаконно полученных в результате совершения преступлений, и распределением расходов и доходов между членами преступного сообщества в строгом соответствии с указаниями руководителей преступного сообщества. Каждый член преступного сообщества, действуя в соответствии с общим преступным планом и отведенной ему ролью в составе преступного сообщества, согласовывал свое поведение и функции с другими соучастниками в соответствии с выработанной единой ценностной ориентацией, при которой возникало ощущение полной взаимозависимости. Вместе с тем, вклад каждого из членов преступного сообщества при совершении преступления был неравнозначен по объему выполненных ими действий, но в совокупности, в конечном итоге, приводил к достижению общих преступных целей. Организуя деятельность преступного сообщества в части принятых на себя обязательств по внедрению членов преступного сообщества и подконтрольных лиц в органы власти и управления, в период его существования ДД.ММ.ГГГГ иное лицо № 1 путем организации и оплаты избирательной кампании способствовало избранию руководителя структурного подразделения преступного сообщества иного лица № 5, участника преступного сообщества ФИО3, а также сотрудника ООО «

<

данные изъяты>» ФИО14, не посвящая его в преступные замыслы соучастников, в высший орган законодательной власти 

<

адрес> – Законодательную 

<

адрес>, в результате чего данные лица стали депутатами и приобрели властные полномочия и иммунитеты. По решению иных лиц № 1 и № 3, свои властные полномочия и авторитет занимаемых должностей ФИО3 и иное лицо № 5 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ использовали в противоправной деятельности преступного сообщества путем оказания давления на УФНС России по 

<

адрес> при проведении мероприятий налогового контроля в отношении юридических лиц ГК «

<

данные изъяты>», а также на другие органы и организации в интересах преступного сообщества и при сокрытии совершаемых преступлений. Результатами реализации целей и задач преступного сообщества явилось непосредственное противоправное, безвозмездное изъятие и обращение в пользу членов преступного сообщества денежных средств в особо крупных размерах, а также их последующая легализация (отмывание) в особо крупных размерах. Деятельность преступного сообщества представляла реальную угрозу общественной безопасности, посягая на законные интересы граждан, юридических лиц и государства. Создав в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ преступное сообщество, иное лицо № 1 продолжило незаконно участвовать в предпринимательской деятельности юридических лиц ГК «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» лично и через доверенных лиц вопреки запрету, установленному законом, предоставляя этим организациям с использованием своего служебного положения и полномочий, авторитета и значимости занимаемых должностей льгот и преимуществ, а также покровительства вплоть до момента пресечения противоправной деятельности преступного сообщества ДД.ММ.ГГГГ.

Членами преступного сообщества, кроме участника преступного сообщества иного лица № 2, которое принимало участие в преступном сообществе в целях совершения тяжких преступлений, однако по не зависящим от него и остальных членов преступного сообщества обстоятельствам ДД.ММ.ГГГГ было задержано и по решению суда помещено под стражу по подозрению в совершении не связанных с деятельностью преступного сообщества преступлений, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ совершен ряд следующих тяжких преступлений. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в 

<

адрес> и в 

<

адрес>, иное лицо № 1 как до создания преступного сообщества, так и в период его существования, являясь создателем, организатором и руководителем преступного сообщества, действуя умышленно, руководствуясь корыстными побуждениями, используя свое служебное положение и полномочия, авторитет и значимость занимаемых должностей, обеспечивая предоставление преимуществ и покровительства подконтрольным юридическим лицам ГК «

<

данные изъяты>» и подконтрольному до ДД.ММ.ГГГГ ООО «

<

данные изъяты>» при участии в их управлении лично и через доверенных лиц, путем обещаний предоставления административного ресурса и поддержки этим организациям для устранения любых препятствий при ведении ими предпринимательской деятельности, организовало совершение председателем правления АО «

<

данные изъяты>» иным лицом № 11, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство (далее - иное лицо № 11), не вовлеченным в состав преступного сообщества и не осведомленным о преступных намерениях членов преступного сообщества, злоупотребления своими полномочиями вопреки законным интересам Банка и в целях извлечения выгод и преимуществ для иного лица № 1 и для иного лица № 11 лично, выраженных в предоставлении отдельным подконтрольным членам преступного сообщества компаниям ГК «

<

данные изъяты>» (ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>») и зависимым от них, подконтрольным через иное лицо № 10 юридическим лицам (ООО «

<

данные изъяты>») в нарушение требований внутренних нормативных документов Банка с использованием недостоверной финансовой отчетности неограниченного кредитного финансирования при наличии факторов высокого кредитного риска, что причинило существенный вред правам и законным интересам АО «

<

данные изъяты>» и охраняемым законом интересам государства, выраженный в отнесении полученных кредитов к категории невозвратных, и повлекло причинение тяжких последствий в виде причинения значительного материального ущерба АО «

<

данные изъяты>» на общую сумму невозвращенных кредитов в размере 636 395 026 рублей 24 копейки, а также федеральному бюджету в размере 472 204 816 рублей 21 копейки и 14 495 121 рублей 62 копеек, а всего в общей сумме 1 123 094 964 рублей 07 копеек. Тем самым иное лицо № 1 совершило преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 33 - ч. 2 ст. 201 УК РФ, - организовало совершение злоупотребления полномочиями, то есть использования лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, своих полномочий вопреки законным интересам этой организации и в целях извлечения выгод и преимуществ для себя и других лиц, если это деяние повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам организаций и охраняемым законом интересам государства, повлекшее тяжкие последствия, и руководило его исполнением.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в 

<

адрес> и в 

<

адрес> члены преступного сообщества, руководствуясь корыстными побуждениями, организовали и совершили неоднократные действия, направленные на хищения мошенническим способом с использованием подложных документов денежных средств в особо крупном размере, незаконно полученных подконтрольными юридическими лицами ГК «

<

данные изъяты>» и подконтрольным ООО «

<

данные изъяты>» в АО «

<

данные изъяты>» в качестве кредитов, денежных средств в особо крупном размере, полученных от контрагента, и денежных средств в особо крупном размере, принадлежащих ООО «

<

данные изъяты>». Под руководством иного лица № 1 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в 

<

адрес> и в 

<

адрес>, иное лицо № 3, осуществляя непосредственное руководство и координацию действий соучастников, и иные лица №№ 4, 6, 7 и 8 с использованием своего служебного положения, действуя умышленно и руководствуясь корыстными побуждениями, в составе структурированной организованной группы, изготовили заявления на предоставление кредита и фиктивные приложения №№ 09, 10 и 11 от ДД.ММ.ГГГГ к экспортному контракту № № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному ООО «

<

данные изъяты>» с компанией «

<

данные изъяты>» (

<

данные изъяты>, переименована в «

<

данные изъяты>» (

<

данные изъяты>), (далее - компания ПОСКО) и сведения об открытии аккредитивов к ним, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения о целевом назначении кредита по договорам №№ об открытии возобновляемых кредитных линий, заключенным ДД.ММ.ГГГГ АО «

<

данные изъяты>» с ООО «

<

данные изъяты>» на основании изготовленных и представленных участниками преступного сообщества заведомо ложных и недостоверных сведений о финансовом состоянии подставного заемщика ООО «

<

данные изъяты>» и источниках погашения его кредитных обязательств. Затем, под руководством иного лица № 1 в 

<

адрес> и в 

<

адрес> иное лицо № 3, осуществляя непосредственное руководство и координацию действий соучастников, и иные лица №№ 4, 6, 7 и 8, используя свое служебное положение, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно в составе структурированной организованной группы, незаконно при организованном иным лицом № 1 злоупотреблении полномочиями председателем правления АО «

<

данные изъяты>» иным лицом № 11, не вовлеченным в состав структурированной организованной группы и не осведомленным об истинных преступных намерениях соучастников, получили от выполняющих управленческие функции сотрудников АО «

<

данные изъяты>» путем предоставления им вышеуказанных заведомо ложных и недостоверных сведений на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» №, открытый в АО «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>, кредитные средства в общей сумме 567 000 000 рублей, которые соучастники похитили, распорядившись ими по своему усмотрению в интересах иного лица № 1 и преступного сообщества, причинив АО «

<

данные изъяты>» материальный ущерб. Тем самым иные лица №№ 1, 3, 4, 6, 7 и 8 совершили преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 159.1 УК РФ, - мошенничество в сфере кредитования, то есть хищение денежных средств заемщиком путем представления Банку заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере.

По мере поступления со ссудных счетов АО «

<

данные изъяты>» №№, № и №, открытых в Банке по адресу: 

<

адрес>, на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» №, открытый в том же Банке и по тому же по адресу, денежных средств в виде кредитных траншей по вышеуказанным кредитным договорам в общей сумме 567 000 000 рублей, похищенных в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ соучастниками, путем представления подставным заемщиком в лице ООО «

<

данные изъяты>» в АО «

<

данные изъяты>» заведомо ложных и недостоверных сведений, в период с 21.02.2019 по 20.04.2020 в 

<

адрес> и в 

<

адрес>, члены преступного сообщества - участники структурированной организованной группы иные лица №№ 3, 6 и 7, действуя умышленно, совместно и согласованно, под общим руководством иного лица № 1, руководствуясь корыстными побуждениями, организовали хищение денежных средств в сумме 567 000 000 рублей, что составляет особо крупный размер, в два этапа многочисленных финансовых операций, направленных на придание правомерного вида владению, пользованию и распоряжению ими, посредством создания видимости законного перехода гражданских прав на сырьё и металлопродукцию, произведенную из этого сырья, а также денежных средств в виде выручки от реализации этой металлопродукции. Тем самым иные лица №№ 1, 3, 6 и 7 в составе организованной группы совершили преступление, предусмотренное п.п. «а», «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ, - легализацию (отмывание) денежных средств в особо крупном размере, приобретенных лицом в результате совершения им преступления.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в 

<

адрес> иное лицо № 3, осуществляя непосредственное руководство и координацию действий соучастников, иные лица №№ 5, 6, 8, 9, а также ФИО3 с использованием своего служебного положения, действуя умышленно, из корыстных побуждений, под общим руководством иного лица № 1 в составе структурированной организованной группы, обеспечили создание между подконтрольными им ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» фиктивного бухгалтерского и юридического документооборота, содержащего заведомо ложные сведения о наличии неисполненных финансовых обязательств по оплате поставок отходов и лома черных металлов ООО «

<

данные изъяты>» перед ООО «

<

данные изъяты>» на сумму 652 715 506 рублей 25 копеек, после чего в целях получения юридически закрепленной судебным решением возможности взыскания несуществующей задолженности и последующего хищения денежных средств ООО «

<

данные изъяты>» представили указанные фиктивные документы в Арбитражный суд 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес>, в обоснование незаконных исковых требований ООО «

<

данные изъяты>» к ООО «

<

данные изъяты>» о взыскании несуществующей задолженности в сумме 652 715 506 рублей 25 копеек. Однако довести до конца свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств ООО «

<

данные изъяты>» участники структурированной организованной преступной группы не смогли по не зависящим от них обстоятельствам ввиду выявления и пресечения ДД.ММ.ГГГГ их преступной деятельности сотрудниками правоохранительных органов. Тем самым ФИО3, иные лица №№ 1, 3, 5, 6, 8 и 9 совершили преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 30 - ч. 4 ст. 159 УК РФ, - покушение, то есть умышленные действия лица, непосредственно направленные на совершение мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенного лицом с использованием своего служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере, если при этом преступление не было доведено до конца по не зависящим от этого лица обстоятельствам.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в 

<

адрес> и в 

<

адрес> иное лицо № 3, осуществляя непосредственное руководство и координацию действий соучастников, иные лица №№ 4, 6, 7 с использованием своего служебного положения, действуя под руководством иного лица № 1 в составе структурированной организованной группы, руководствуясь корыстными побуждениями, изготовили заявления на предоставление кредита и фиктивные приложения №№ 13, 14, 17 и 18 от ДД.ММ.ГГГГ к экспортному контракту № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному ООО «

<

данные изъяты>» с компанией 

<

данные изъяты>, и сведения об открытии аккредитивов, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения о целевом назначении кредита по договорам №№, №, № об открытии возобновляемых кредитных линий, заключенным ДД.ММ.ГГГГ АО «

<

данные изъяты>» с ООО «

<

данные изъяты>» на основании изготовленных и представленных участниками преступного сообщества заведомо ложных и недостоверных сведений о финансовом состоянии подставного заемщика ООО «

<

данные изъяты>» и источниках погашения его кредитных обязательств. Затем иное лицо № 3, осуществляя непосредственное руководство и координацию действий соучастников, и иные лица №№ 4, 6 и 7, использующие свое служебное положение, действуя под руководством иного лица № 1 в составе структурированной организованной группы, при организованном иным лицом № 1 злоупотреблении полномочиями председателем правления АО «

<

данные изъяты>» иным лицом № 11, не вовлеченным в состав структурированной организованной группы и не осведомленным об истинных преступных намерениях соучастников, незаконно получили от выполняющих управленческие функции сотрудников АО «

<

данные изъяты>» путем предоставления им вышеуказанных заведомо ложных и недостоверных сведений на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» №, открытый в АО «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>, кредитные средства в общей сумме 941 600 000 рублей, которые соучастники похитили, распорядившись ими по своему усмотрению в интересах иного лица № 1 и преступного сообщества, причинив АО «

<

данные изъяты>» материальный ущерб. Тем самым иные лица №№ 1, 3, 4, 6 и 7 совершили преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 159.1 УК РФ, - мошенничество в сфере кредитования, то есть хищение денежных средств заемщиком путем представления Банку заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере.

По мере поступления со ссудных счетов АО «

<

данные изъяты>» №№, №, №, №, открытых в Банке по адресу: 

<

адрес>, на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» №, открытый в АО «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>, денежных средств в виде кредитных траншей по вышеуказанным кредитным договорам в общей сумме 941 600 000 рублей, похищенных в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ соучастниками путем представления подставным заемщиком в лице ООО «

<

данные изъяты>» в АО «

<

данные изъяты>» заведомо ложных и недостоверных сведений, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в 

<

адрес> и в 

<

адрес>, участники структурированной организованной группы иные лица №№ 3, 6 и 7, действуя умышленно, совместно и согласованно, под общим руководством иного лица № 1, руководствуясь корыстными побуждениями, организовали совершение с похищенными денежными средствами в сумме 941 600 000 рублей, что составляет особо крупный размер, в два этапа многочисленных финансовых операций, направленных на придание правомерного вида владению, пользованию и распоряжению ими посредством создания видимости законного перехода гражданских прав на сырьё и металлопродукцию, произведенную из этого сырья, а также денежных средств в виде выручки от реализации этой металлопродукции. Тем самым иные лица №№ 1, 3, 6 и 7 в составе организованной группы совершили преступление, предусмотренное п.п. «а, б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ, - легализацию (отмывание) денежных средств в особо крупном размере, приобретенных лицом в результате совершения им преступления.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в 

<

адрес> иное лицо № 3, осуществляя непосредственное руководство и координацию действий соучастников, а также ФИО3 и иные лица №№ 5, 6, 9, с использованием своего служебного положения, действуя умышленно, из корыстных побуждений, под общим руководством иного лица № 1 в составе структурированной организованной группы, обеспечили создание фиктивного бухгалтерского и юридического документооборота между подконтрольными ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>», содержащего заведомо ложные сведения о наличии неисполненных финансовых обязательств по оплате поставок отходов и лома черных металлов ООО «

<

данные изъяты>» перед ООО «

<

данные изъяты>» на сумму 297 974 035 рублей 40 копеек, после чего в целях получения юридически закрепленной судебным решением возможности взыскания несуществующей задолженности и последующего хищения денежных средств ООО «

<

данные изъяты>», представили указанные выше фиктивные документы в Арбитражный суд 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес>, в обоснование незаконных исковых требований ООО «

<

данные изъяты>» к ООО «

<

данные изъяты>» о взыскании несуществующей задолженности в сумме 297 974 035 рублей 40 копеек. Однако довести до конца свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств ООО «

<

данные изъяты>», участники структурированной организованной преступной группы не смогли по не зависящим от них обстоятельствам ввиду выявления и пресечения ДД.ММ.ГГГГ их преступной деятельности сотрудниками правоохранительных органов. Тем самым иные лица №№ 1, 3, 5, 6, 9 и ФИО3 совершили преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 30 - ч. 4 ст. 159 УК РФ, покушение, то есть умышленные действия лица, непосредственно направленные на совершение мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенного лицом с использованием своего служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере, если при этом преступление не было доведено до конца по не зависящим от этого лица обстоятельствам.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в 

<

адрес> и в 

<

адрес> иное лицо № 3, осуществляя непосредственное руководство и координацию действий соучастников, а также ФИО3 и иные лица №№ 5, 6, 7, 10, используя свое служебное положение, действуя под руководством иного лица № 1, использующего свое служебное положение, в составе структурированной организованной группы, руководствуясь корыстными побуждениями, изготовили фиктивные договор № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку ООО «

<

данные изъяты>» металлопродукции ООО «

<

данные изъяты>», а также договоры поставки ООО «

<

данные изъяты>» этой металлопродукции ряду компаний-трейдеров металлопродукции, представили их в АО «

<

данные изъяты>», после чего иные лица № 3 и № 1, использующий свое служебное положение, ссылаясь на авторитет и значимость занимаемой им (иным лицом № 1) должности как гарантию платежеспособности, ввели иное лицо № 11, злоупотребляющего под руководством иного лица № 1 своими полномочиями вопреки интересам Банка и в целях извлечения выгод и преимуществ для иного лица № 1 и для себя лично, а также подчиненных ему сотрудников АО «

<

данные изъяты>», выполняющих управленческие функции, в заблуждение относительно уровня кредитоспособности ООО «

<

данные изъяты>», умалчивая о своих намерениях незаконно получить кредитные средства и использовать их не по целевому назначению, а затем похитить в особо крупном размере. После этого, иное лицо № 3, осуществляя непосредственное руководство и координацию действий соучастников, а также ФИО3 и иные лица №№ 5, 6, 7, 10, продолжая использовать свое служебное положение, действуя под руководством иного лица № 1, использующего свое служебное положение, совместно и согласованно в составе структурированной организованной группы, руководствуясь корыстными побуждениями, изготовили заявления на предоставление кредита, содержащие ложные сведения о целевом назначении кредита по договору № об открытии невозобновляемой кредитной линии, заключенному ДД.ММ.ГГГГ АО «

<

данные изъяты>» с ООО «

<

данные изъяты>» на основании изготовленных и представленных соучастниками заведомо ложных сведений об источниках погашения кредитных обязательств и финансовом состоянии подставного заемщика. Затем, иное лицо № 3, осуществляя непосредственное руководство и координацию действий соучастников, иные лица №№ 5, 6, 7, 10, а также ФИО3, продолжая использовать свое служебное положение, действуя под руководством иного лица № 1, использующего свое служебное положение, в составе структурированной организованной группы, руководствуясь корыстными побуждениями, незаконно при организованном иным лицом № 1 злоупотреблении полномочиями председателем правления АО «

<

данные изъяты>» иным лицом № 11, не вовлеченным в состав структурированной организованной группы и не осведомленным об истинных преступных намерениях соучастников, получили от сотрудников АО «

<

данные изъяты>», выполняющих управленческие функции, путем их обмана и злоупотребления доверием на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» №, открытый в АО «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>, кредитные средства в общей сумме 500 000 000 рублей, которые соучастники похитили, распорядившись ими по своему усмотрению в интересах иного лица № 1, и преступного сообщества, причинив АО «

<

данные изъяты>» материальный ущерб. Тем самым ФИО3, иные лица №№ 1, 3, 5, 6, 7 и 10 совершили преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 159 УК РФ, - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере.

После поступления со ссудного счета АО «

<

данные изъяты>» №, открытого в АО «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>, на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» №, открытый в том же Банке и по тому же адресу, суммы лимита кредита в размере 500 000 000 рублей, похищенной в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ соучастниками путем представления Банку заведомо ложных и недостоверных сведений, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в 

<

адрес> участники структурированной организованной группы иные лица №№ 5, 6, 7, 10, а также ФИО3 с использованием своего служебного положения, под общим руководством иного лица № 1, и при непосредственном руководстве иного лица № 3, по их указаниям, действуя умышленно и из корыстных побуждений, организовали совершение многочисленных финансовых операций с денежными средствами в сумме 500 000 000 рублей, что составляет особо крупный размер, приобретенными в результате совершенного структурированной организованной группой хищения у АО «

<

данные изъяты>» денежных средств в особо крупном размере, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами. Тем самым ФИО3, иные лица №№ 1, 3, 5, 6, 7 и 10 в составе организованной группы совершили преступление, предусмотренное п.п. «а, б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ, легализацию (отмывание) денежных средств в особо крупном размере, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, совершенные лицом с использованием своего служебного положения.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в 

<

адрес> иное лицо № 3, осуществляя непосредственное руководство и координацию действий соучастников, а также иные лица №№ 5, 10 и ФИО3 с использованием своего служебного положения, действуя умышлено и из корыстных побуждений, под общим руководством иного лица № 1, в составе структурированной организованной группы, обеспечили создание фиктивного бухгалтерского и юридического документооборота между подконтрольным ООО «

<

данные изъяты>» и зависимым от них ООО «

<

данные изъяты>», содержащего заведомо ложные сведения о наличии неисполненных финансовых обязательств по возврату авансового платежа ООО «

<

данные изъяты>» перед ООО «

<

данные изъяты>» на сумму 305 250 000 рублей, после чего в целях получения юридически закрепленной судебным решением возможности взыскания несуществующей задолженности и последующего хищения денежных средств ООО «

<

данные изъяты>» представили указанные выше фиктивные документы в Арбитражный суд 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес>, в обоснование незаконных исковых требований ООО «

<

данные изъяты>» к ООО «

<

данные изъяты> о взыскании несуществующей задолженности в сумме 305 250 000 рублей. Однако довести до конца свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств ООО «

<

данные изъяты>», участники структурированной организованной преступной группы не смогли по не зависящим от них обстоятельствам ввиду выявления и пресечения ДД.ММ.ГГГГ их преступной деятельности сотрудниками правоохранительных органов. Тем самым ФИО3, а также иные лица №№ 1, 3, 5, 10 совершили преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 30 - ч. 4 ст. 159 УК РФ, покушение, то есть умышленные действия лица, непосредственно направленные на совершение мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенного лицом с использованием своего служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере, если при этом преступление не было доведено до конца по не зависящим от этого лица обстоятельствам.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в 

<

адрес> иное лицо № 3, осуществляя непосредственное руководство и координацию действий соучастников, а также ФИО3 и иные лица №№ 5, 6, используя свое служебное положение, действуя под руководством иного лица № в составе структурированной организованной группы, умышленно и из корыстных побуждений, ввели в заблуждение представителя компании «

<

данные изъяты>» (

<

данные изъяты>) (далее – компания 

<

данные изъяты>), сообщив ему заведомо ложные сведения о якобы имеющейся у ООО «

<

данные изъяты>» возможности поставки металлопродукции, и обеспечили заключение между этой компанией и ООО «

<

данные изъяты>» контракта № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку металлопродукции. Затем, иное лицо № 3 в 

<

адрес>, осуществляя непосредственное руководство и координацию действий соучастников, а также ФИО3 и иные лица № 5 и № 6, используя свое служебное положение, действуя под руководством иного лица № 1 в составе структурированной организованной группы, руководствуясь корыстными побуждениями, изготовили фиктивные железнодорожные накладные, содержащие заведомо ложные сведения о якобы осуществляющейся доставке компании 

<

данные изъяты> из 

<

адрес> в морской порт 

<

адрес> металлопродукции, и инвойсы на оплату, на основании которых представители этой компании под влиянием обмана и злоупотребления доверием перечислили на валютный счет ООО «

<

данные изъяты>» №, открытый в 

<

данные изъяты> ПАО «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>, денежные средства в общей сумме 8 730 493,56 долларов США или 552 754 853 рублей 69 копеек по курсу Банка России на дату поступления денег на счёт, что составляет особо крупный размер. Полученные от компании 

<

данные изъяты> денежные средства в долларах США соучастники преступного сообщества в 

<

адрес> продали в результате проведения обязательных конверсионных финансовых операций, получив денежную сумму в размере 551 896 667 рублей 56 копеек, что составляет особо крупный размер, которую похитили, распорядившись ею по своему усмотрению, причинив компании 

<

данные изъяты> имущественный вред. Тем самым ФИО3, а также иные лица №№ 1, 3, 5 и 6 совершили преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 159 УК РФ, - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере.

После поступления от компании 

<

данные изъяты> на валютный счет ООО «

<

данные изъяты>» №, открытый в Дальневосточном банке ПАО «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>, и дальнейшего поступления в результате совершения обязательных конверсионных финансовых операций с этого счета на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» №, открытый в том же Банке и по тому же адресу, денежных средств в сумме 551 896 667 рублей 56 копеек, похищенных соучастниками в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, продолжающими до ДД.ММ.ГГГГ реализовывать преступный умысел, направленный на хищение денежных средств компании 

<

данные изъяты>, путем обмана и злоупотребления доверием представителей компании 

<

данные изъяты>, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в 

<

адрес>, участники структурированной организованной группы иное лицо № 1, осуществляющее общее руководство, и иное лицо № 3, осуществляющее непосредственное руководство, а также иное лицо № 6, действуя умышленно и из корыстных побуждений, обеспечили совершение многочисленных финансовых операций с этими денежными средствами в особо крупном размере в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами. Тем самым иные лица №№ 1, 3 и 6 в составе организованной группы совершили преступление, предусмотренное п.п. «а, б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ, легализацию (отмывание) денежных средств в особо крупном размере, приобретенных лицом в результате совершения им преступления.

Таким образом, ФИО3 участвовал в преступном сообществе (преступной организации), созданном в целях совместного совершения нескольких тяжких преступлений, совершенное лицом с использованием своего служебного положения.

2. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ иное лицо № 1, являясь создателем, организатором и руководителем преступного сообщества, выступая бенефициарным совладельцем группы компаний «

<

данные изъяты>», находившимися в его незаконном управлении, располагало информацией о совершении своим доверенным иным лицом № 2 в обход его мнения и вопреки его интересам действий, направленных на продажу оформленной иным лицом № 1 на иное лицо № 2 доли участия в уставном капитале ООО «

<

данные изъяты>» в размере 25% ФИО13, владеющему через подконтрольное АО «

<

данные изъяты>» долей участия в уставном капитале завода «

<

данные изъяты>» в размере 50%. Иное лицо № 1 понимало, что вышеуказанные действия неизбежно повлекут утрату им контроля над ООО «

<

данные изъяты>» и лишат подконтрольные членам преступного сообщества юридические лица ГК «

<

данные изъяты>» возможности перерабатывать отходы и лом черных металлов (далее по тексту – сырьё), продавать произведенную из него металлопродукцию (сортовую заготовку и сортовой прокат) на внутреннем рынке Российской Федерации и на экспорт, в результате чего существенно снизится доходность осуществляемой ими предпринимательской деятельности и, как следствие, объемы денежных средств, направляемых на личное незаконное обогащение иного лица № 1 и на обеспечение противоправной деятельности преступного сообщества, что являлось для него и членов возглавляемого им преступного сообщества неприемлемым. Кроме того, иное лицо № 1 осознавало, что после получения ФИО13 контроля над ООО «

<

данные изъяты>» он (ФИО13) будет заинтересован в успешном ведении предприятием предпринимательской деятельности и у него будет достаточно денежных средств для выполнения финансовых обязательств предприятия перед кредиторами, включая подконтрольные членам преступного сообщества юридические лица ГК «

<

данные изъяты>». В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ иное лицо № 1, находясь в 

<

адрес>, руководствуясь корыстными побуждениями, выраженными в стремлении к неограниченному незаконному обогащению, после утраты контроля над ООО «

<

данные изъяты>» решило совершить хищение его имущества в особо крупном размере путем обмана и злоупотребления доверием посредством незаконного взыскания с Общества в судебном порядке несуществующей кредиторской задолженности в виде денежного обязательства в пользу подконтрольных членам преступного сообщества юридических лиц ГК «

<

данные изъяты>», вытекающего из фиктивного договора поставки сырья и оформленных на его основании первичных учетных бухгалтерских документов, содержащих заведомо ложные сведения о не имевших места фактах хозяйственной деятельности. 

С целью реализации преступного умысла, направленного на хищение путем обмана и злоупотребления доверием чужого имущества в виде денежных средств в особо крупном размере, организованной группой, с использованием своего служебного положения, иное лицо № 1 решило использовать созданное им преступное сообщество – структурированную организованную группу в составе: иного лица № 3, осуществлявшего непосредственное руководство преступным сообществом, занимавшего официально должность юриста в ООО «

<

данные изъяты>» и выполнявшего неофициально функции руководителя ГК «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; иного лица № 6, осуществлявшего преступный функционал руководителя структурного подразделения преступного сообщества, одновременно официально занимавшего должность главного бухгалтера ООО «

<

данные изъяты>» и неофициально выполнявшего функции главного бухгалтера ГК «

<

данные изъяты>», и под его управлением иного лица № 9, являвшегося участником преступного сообщества, занимавшего официально должность заместителя главного бухгалтера ООО «

<

данные изъяты>»; иного лица № 5, выполнявшего преступный функционал руководителя другого структурного подразделения преступного сообщества, занимавшего должность заместителя генерального директора по безопасности – начальника управления ООО «

<

данные изъяты>» и представителя этого Общества по доверенности, и под его управлением ФИО3, являвшегося участником преступного сообщества и занимавшего должность генерального директора ООО «

<

данные изъяты>», а также иного лица № 8, являвшегося участником преступного сообщества и занимавшего должность генерального директора ООО «

<

данные изъяты>». В свою очередь члены преступного сообщества – участники структурированной организованной группы ФИО3, иные лица №№ 3, 5, 6, 8 и 9, действуя под общим руководством иного лица № 1, осознавая степень общественной опасности предстоящих преступных действий, следуя общей противоправной цели преступного сообщества, руководствуясь корыстными побуждениями, выраженными в стремлении получать незаконное денежное вознаграждение за участие в противоправной деятельности, добровольно дали согласие на участие в совершении мошенничества, то есть хищения денежных средств ООО «

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>» путем обмана и злоупотребления доверием его представителей с использованием ФИО3, иными лицами № 5 и № 8 своего служебного положения в составе структурированной организованной группы в особо крупном размере. 

Под общим руководством иного лица № 1 участники преступного сообщества, находясь в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в 

<

адрес>, тщательно спланировали совместные преступные действия, разработали преступный план, распределили роли в совершении преступления и договорились в целях достижения преступного результата соблюдать жесткую дисциплину и субординацию, а также меры конспирации, привлекая подчиненных сотрудников и иных лиц к совершению преступных действий и не посвящая их в преступные замыслы соучастников. участники преступного сообщества решили задействовать в качестве средств совершения преступления подконтрольные им юридические лица ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>», системы бухгалтерского учета, делопроизводства и реквизиты этих юридических лиц. Разработанный план совершения преступления предусматривал изготовление фиктивного договора поставки сырья и оформленных на его основании фиктивных первичных учетных бухгалтерских документов, содержащих заведомо ложные сведения о не имевших места фактах хозяйственной деятельности ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>», подтверждающих несуществующую кредиторскую задолженность ООО «

<

данные изъяты>» перед ООО «

<

данные изъяты>» в виде денежного обязательства. Для придания признаков легальности фиктивным документам, соучастники договорились обеспечить учет фиктивного договора поставки в системах делопроизводства ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>», а при изготовлении фиктивных первичных учетных бухгалтерских документов решили, используя сведения о состоявшихся фактах хозяйственной деятельности между этими Обществами по поставкам сырья и его переработке в металлопродукцию по заключенному между ними договору подряда на переработку давальческого сырья от ДД.ММ.ГГГГ №, которые не предполагали оплату поставленного сырья и возникновение у ООО «

<

данные изъяты>» денежных обязательств перед ООО «

<

данные изъяты>», исказить эти сведения и на их основании сформировать первичные учетные бухгалтерские документы, содержащие заведомо ложные сведения о якобы имевшейся у ООО «

<

данные изъяты>» перед ООО «

<

данные изъяты>» кредиторской задолженности в виде денежного обязательства за поставленные, но не оплаченные отходы и лом черных металлов. Изготовленные фиктивные документы с признаками легальности, содержащие заведомо ложные сведения о не имевших места фактах хозяйственной деятельности, участники преступного сообщества планировали использовать для обоснования незаконных требований о взыскании с ООО «

<

данные изъяты>» в пользу ООО «

<

данные изъяты>» несуществующей кредиторской задолженности в виде денежного обязательства, заявленных сначала в досудебном порядке с целью соблюдения требований законодательства о досудебном урегулировании споров, а затем в судебном порядке. По замыслу соучастников, использование ими для инициирования и участия в судебном процессе в качестве истца, заявляющего незаконные требования, подконтрольного им ООО «

<

данные изъяты>» и в качестве ответчика до утраты иным лицом № 1 контроля ООО «

<

данные изъяты>», обеспечит в условиях групповой согласованности действий и минимального набора сфальсифицированных соучастниками доказательств, основанных на фиктивных документах, содержащих заведомо ложные сведения, видимость законности и обоснованности заявленных незаконных требований, и состязательности судебного процесса, что, в свою очередь, позволит ввести суд в заблуждение и получить судебное решение об удовлетворении этих требований, на основании которого взыскать с ООО «

<

данные изъяты>» несуществующую кредиторскую задолженность в виде денежного обязательства, а затем похитить полученные денежные средства и распорядиться ими в пользу иного лица № 1 и в интересах возглавляемого им преступного сообщества.

Иные лица № 1 и № 3 оставили за собой руководство и координацию действий соучастников в составе структурированной организованной группы. При этом иное лицо № 3 выступало также соисполнителем преступления, взяв на себя обязанности организовать изготовление и подписание фиктивного договора поставки и приложений к нему. ФИО3, работавшему с ДД.ММ.ГГГГ на основании решения внеочередного общего собрания участников ООО «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ и приказа (распоряжения) учредителя ООО «

<

данные изъяты>» о приеме работника на работу от ДД.ММ.ГГГГ № генеральным директором ООО «

<

данные изъяты>», для выполнения отведенной ему роли в совершении преступления организаторами было предписано использовать свое служебное положение и полномочия, управленческие, организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, предусмотренные ст. № Устава ООО «

<

данные изъяты>», утвержденного решением внеочередного общего собрания участников от ДД.ММ.ГГГГ, п.п. № трудового договора от ДД.ММ.ГГГГ, состоящие в осуществлении единоличного руководства предприятием и представлении его интересов без доверенности, заключении от его имени гражданско-правовых сделок. С использованием своего служебного положения в занимаемой должности и предоставленных полномочий ФИО3 должен был подписать от лица возглавляемого им Общества изготовленный соучастниками фиктивный договор поставки и приложения к нему, а также организовать регистрацию этих документов в соответствующих системах делопроизводства завода «

<

данные изъяты>». В соответствии с отведенной преступной ролью от иного лица № 6 и находившегося под его управлением иного лица № 9 при совершении планируемого преступления с использованием имевшегося в распоряжении у иного лица № 6 доступа к специализированным бухгалтерским программам, используемым подконтрольными соучастникам юридическими лицами ГК «

<

данные изъяты>», требовалось организовать и обеспечить изготовление основанных на фиктивном договоре поставки и приложениях к нему первичных учетных бухгалтерских документов – универсальных передаточных документов, а также акта сверки между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>», содержащих заведомо ложные сведения о не имевших места фактах хозяйственной деятельности, связанных с поставкой отходов и лома черных металлов по фиктивному договору поставки. Иному лицу № 5, занимавшему с ДД.ММ.ГГГГ на основании приказа (распоряжения) ООО «

<

данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ должность заместителя генерального директора по безопасности – начальника управления ООО «

<

данные изъяты>», а также являвшегося представителем данного Общества на основании доверенностей от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ № и от ДД.ММ.ГГГГ №, выданных генеральным директором ООО «

<

данные изъяты>», согласно отведенной ему преступной роли полагалось организовать подписание подготовленных соучастниками фиктивных первичных учетных и иных бухгалтерских документов, содержащих сведения о не имевших места фактах хозяйственной деятельности ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>», связанных с поставкой отходов и лома черных металлов по фиктивному договору поставки. При этом, иное лицо № 5 для выполнения отведенной ему роли должно было использовать свое служебное положение и полномочия, управленческие, организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, предусмотренные п. № трудового договора от ДД.ММ.ГГГГ №, соглашениями об изменении трудового договора от ДД.ММ.ГГГГ и от ДД.ММ.ГГГГ, положением об управлении безопасности ПП №, утвержденным ДД.ММ.ГГГГ, и изменениями к нему №№ 1, 2, 3, утвержденными ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ соответственно, в том числе, основанные на доверенностях от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ № и от ДД.ММ.ГГГГ №, выданных генеральным директором ООО «

<

данные изъяты>», состоящие, помимо прочего, в руководстве и принятии решений по текущей деятельности предприятия, подписании финансово-распорядительных документов с правом первой подписи по счетам банков, заключении, изменении и расторжении от имени Общества гражданско-правовых сделок, распоряжении находящимися на банковских счетах предприятия денежными средствами. В свою очередь иное лицо № 8, назначенное с ДД.ММ.ГГГГ генеральным директором ООО «

<

данные изъяты>» в соответствии с решением единственного участника Общества от ДД.ММ.ГГГГ № и приказом ООО «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, с использованием своего служебного положения и полномочий, управленческих, организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций, предусмотренных п.п. № Устава ООО «

<

данные изъяты>», утвержденного решением учредителя Общества от ДД.ММ.ГГГГ № 3, состоящих, в том числе, в осуществлении единоличного руководства возглавляемым Обществом, представлении его интересов и совершении гражданско-правовых сделок без доверенности, обязалось подписать от лица возглавляемого им Общества изготовленный соучастниками фиктивный договор поставки и приложения к нему, а также фиктивные первичные учетные и иные бухгалтерские документы.

С целью реализации преступного умысла, направленного на хищение путем обмана и злоупотребления доверием денежных средств, принадлежащих ООО «

<

данные изъяты>», в особо крупном размере, организованной группой, с использованием своего служебного положения, иное лицо № в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в 

<

адрес>, выступая организатором и одновременно исполнителем преступления, действуя умышленно, из корыстных побуждений, под общим руководством иного лица № 1 и по его указанию, совместно и согласованно с остальными участниками структурированной организованной группы, подменяя принятые ООО «

<

данные изъяты>» перед ООО «

<

данные изъяты>» и исполняемые обязательства по передаче отходов и лома черных металлов на переработку, вытекающие из договора подряда на переработку давальческого сырья от ДД.ММ.ГГГГ № №, путем дачи указаний подчиненному юристу ООО «

<

данные изъяты>» ФИО61., не осведомленному о преступных замыслах соучастников, обеспечило изготовление прошедшей датой – ДД.ММ.ГГГГ фиктивного договора поставки лома и отходов черных металлов № (далее – фиктивный договор поставки), якобы заключенного между ООО «

<

данные изъяты>», выступавшим поставщиком лома и отходов черных металлов, и ООО «

<

данные изъяты>», выступавшим покупателем этих лома и отходов, а также приложений к нему. Затем ФИО3 и иное лицо № 8, находясь в 

<

адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, выполняя отведённые им роли в совершении преступления в составе структурированной организованной группы под общим руководством иного лица № 1 и при непосредственном руководстве иного лица № 3, по их указанию, совместно и согласованно с остальными соучастниками, используя своё служебное положение и полномочия генеральных директоров ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» по представлению интересов возглавляемых Обществ и заключению сделок от их имени, подписали вышеуказанные фиктивные договор поставки и приложения к нему прошедшей датой – ДД.ММ.ГГГГ. Далее ФИО3, находясь ДД.ММ.ГГГГ на своём рабочем месте по адресу: 

<

адрес>, продолжая действовать умышленно, из корыстных побуждений, выполняя отведённую ему роль в совершении преступления в составе структурированной организованной группы под общим руководством иного лица № 1 и при непосредственном руководстве иного лица № 3, под управлением иного лица № 5, по их указанию, совместно и согласованно с остальными соучастниками, в нарушение внутренних регламентов возглавляемого им Общества, предусматривающих прохождение обязательной процедуры согласования договоров, используя своё служебное положение и полномочия генерального директора ООО «

<

данные изъяты>» по осуществлению единоличного руководства Обществом и представлению его интересов, обеспечил регистрацию фиктивных договора поставки и приложений к нему в специализированной бухгалтерской программе ООО «

<

данные изъяты>», придав тем самым этим документам признаки легальности. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ иные лица № 6 и № 9, находясь в 

<

адрес>, действуя умышленно и из корыстных побуждений, выполняя отведённые им роли в совершении преступления в составе структурированной организованной группы под общим руководством иного лица № 1 и при непосредственном руководстве иного лица № 3, по их указанию, совместно и согласованно с остальными соучастниками, с целью подтверждения якобы состоявшихся по ранее изготовленным соучастниками фиктивным договору поставки и приложениям к нему поставок ООО «

<

данные изъяты>» лома и отходов черных металлов и их принятия к учету ООО «

<

данные изъяты>», используя отраженные в бухгалтерском учете ООО «

<

данные изъяты>» сведения о состоявшихся поставках отходов и лома черных металлов в адрес ООО «

<

данные изъяты>» по договору подряда на переработку давальческого сырья от ДД.ММ.ГГГГ №, которые не предполагали оплату поставленного сырья и возникновение у ООО «

<

данные изъяты>» денежных обязательств перед ООО «

<

данные изъяты>», искажая эти сведения, обеспечили изготовление основанных на фиктивном договоре поставки и приложениях к нему первичных учетных бухгалтерских документов – универсальных передаточных документов: счетов-фактур № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ (далее – УПД), актов приемки металлолома № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ (далее - акты приемки), а также акта сверки между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (далее – акт сверки), содержащих заведомо ложные сведения о не имевших места фактах хозяйственной деятельности ООО «

<

данные изъяты>» в виде якобы выполненных ООО «

<

данные изъяты>» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поставках ООО «

<

данные изъяты>» лома и отходов черных металлов по фиктивному договору поставки и приложениям к нему на общую сумму 652 715 506 рублей 25 копеек, уменьшенную в результате зачета взаимных требований и передачи прав требования долга к ООО «

<

данные изъяты>» по договору цессии № № от ДД.ММ.ГГГГ до 286 157 346 рублей 38 копеек. 

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ иное лицо № 3, находясь в 

<

адрес>, выступая организатором и одновременно исполнителем совершаемого преступления, в составе структурированной организованной группы под общим руководством иного лица №, совместно и согласованно с иными лицами № 6 и № 9, а также ФИО3 и иными лицами № 5 и № 8, действуя согласно разработанному плану, умышленно, из корыстных побуждений, организовали подписание вышеуказанных фиктивных первичных учетных бухгалтерских документов с целью придания им признаков легальности. Иное лицо № 6 и под его управлением иное лицо № 9 с участием иного лица № 8, использовавшего свое служебное положение и полномочия единолично руководить и представлять интересы ООО «

<

данные изъяты>», заключать гражданско-правовые сделки, находясь в 

<

адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, выполняя отведенные им роли в совершении преступления, в составе структурированной организованной группы под общим руководством иного лица № 1 и при непосредственном руководстве иного лица № 3, совместно и согласованно с остальными соучастниками, обеспечили заверение печатью ООО «

<

данные изъяты>», а также подписание всех вышеперечисленных фиктивных УПД факсимиле подписи иного лица № 8, с его ведома и одобрения, а также организовали и обеспечили подписание УПД № от ДД.ММ.ГГГГ неустановленным лицом от имени главного бухгалтера ООО «

<

данные изъяты>» ФИО15, а остальных УПД и акта сверки у главного бухгалтера Общества ФИО16, не посвящая ФИО15 и ФИО16 в преступные замыслы соучастников. Далее иное лицо № 6 и под его управлением иное лицо № 9, находясь в 

<

адрес>, действуя умышленно и из корыстных побуждений, выполняя отведенные им роли в совершении преступления, в составе структурированной организованной группы под общим руководством иного лица № 1 и при непосредственном руководстве иного лица № 3, совместно и согласованно с остальными соучастниками обеспечили пересылку посредством электронной почты вышеуказанных фиктивных УПД в ООО «

<

данные изъяты>» под видом подлинных для их отражения, не осведомленными о преступных намерениях работниками бухгалтерии ООО «

<

данные изъяты>» в бухгалтерском учете в качестве первичных учетных бухгалтерских документов, подтверждающих факты не имевших места поставок отходов и лома черных металлов от ООО «

<

данные изъяты>» на общую сумму 652 715 506 рублей 25 копеек, уменьшенную в результате зачета взаимных требований и передачи прав требования долга к ООО «

<

данные изъяты>» по договору цессии № от ДД.ММ.ГГГГ до 286 157 346 рублей 38 копеек. В свою очередь иное лицо № 5 и под его управлением ФИО3, находясь в 

<

адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, выполняя отведенные им роли в совершении преступления, под общим руководством иного лица № 1 и при непосредственном руководстве иного лица № 3, совместно и согласованно с участниками структурированной организованной группы, используя свое служебное положение и полномочия по осуществлению руководства предприятием, организовали подписание фиктивных первичных учетных бухгалтерских документов, содержащих заведомо ложные сведения о не имевших место фактах хозяйственной деятельности ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»: УПД № от ДД.ММ.ГГГГ у ведущего инженера по снабжению бюро вспомогательных материалов отдела снабжения материалами Управления материально-технического снабжения ООО «

<

данные изъяты>» ФИО17, УПД № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ у ведущего инженера по снабжению бюро основных и добавочных материалов отдела снабжения материалами Управления материально-технического снабжения ООО «

<

данные изъяты>» ФИО18, УПД № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ у ведущего инженера по снабжению бюро основных и добавочных материалов отдела снабжения материалами Управления материально-технического снабжения ООО «

<

данные изъяты>» ФИО19, не ставя их в известность о преступных намерениях соучастников; актов приемки металлолома № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ у начальника бюро по учету металлолома цеха подготовки лома ООО «

<

данные изъяты>» ФИО20 и старшего контрольного мастера участка внешней приемки отдела технического контроля ООО «

<

данные изъяты>» ФИО21, не ставя их в известность о преступных намерениях соучастников; актов приемки металлолома № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ у экономиста цеха подготовки лома планово-экономического отдела ООО «

<

данные изъяты>» ФИО22 и контрольного мастера участка внешней приемки отдела технического контроля ООО «

<

данные изъяты>» ФИО23, не ставя их в известность о преступных намерениях соучастников; акта сверки за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ у главного бухгалтера ООО «

<

данные изъяты>» ФИО24, не ставя её в известность о преступных намерениях соучастников. 

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ иное лицо № 5, находясь в 

<

адрес>, с использованием своего служебного положения и полномочий заместителя генерального директора по безопасности – начальника управления ООО «

<

данные изъяты>» и представителя Общества по доверенностям, и под его управлением ФИО3, с использованием своего служебного положения и полномочий генерального директора ООО «

<

данные изъяты>», действуя умышленно, из корыстных побуждений, выполняя отведенные им роли в совершении преступления в составе структурированной организованной группы под общим руководством иного лица № 1 и при непосредственном руководстве иного лица № 3, по их указанию, совместно и согласованно с остальными соучастниками, координируя свои действия с иным лицом № 6, обеспечили изготовление, согласование, удостоверение печатью и подписание от лица ООО «

<

данные изъяты>», а также передачу иному лицу № 3 новой редакции фиктивного договора поставки, спецификаций № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, содержащих уточненные формулировки, позволяющие незаконно взыскать с ООО «

<

данные изъяты>» в пользу ООО «

<

данные изъяты>» несуществующую кредиторскую задолженность и проценты за пользование чужими денежными средствами, тем самым создали видимость наличия реальных хозяйственных взаимоотношений между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» по вышеуказанному фиктивному договору поставки. В свою очередь иное лицо № 6 и под его управлением иное лицо № 9, находясь в 

<

адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, выполняя отведенные им роли в совершении преступления, в составе структурированной организованной группы под общим руководством иного лица № 1 и при непосредственном руководстве иного лица № 3, совместно и согласованно с остальными соучастниками, обеспечили заверение печатью ООО «

<

данные изъяты>» и подписание факсимиле подписи иного лица № 8, с его ведома и одобрения, фиктивных новой редакции договора поставки, спецификации № от ДД.ММ.ГГГГ, а также ошибочно, используя факсимиле подписи номинального генерального директора ООО «

<

данные изъяты>» ФИО25, не посвященного в преступные замыслы соучастников, обеспечили подписание спецификации № от ДД.ММ.ГГГГ к новой редакции фиктивного договора поставки.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в результате совершенной сделки и регистрации перехода доли участия в уставном капитале ООО «

<

данные изъяты>» от иного лица № 2 к подконтрольному ФИО13 АО «

<

данные изъяты>», а также смены с ДД.ММ.ГГГГ генерального директора ООО «

<

данные изъяты>» ФИО3 на ФИО26 по решению внеочередного собрания участников ООО «

<

данные изъяты>», оформленному протоколом от ДД.ММ.ГГГГ, иное лицо № 1 окончательно утратило контроль над ООО «

<

данные изъяты>», продолжая при этом оставаться его бенефициарным совладельцем через ФИО12 с долей участия в уставном капитале в размере 25%. Иное лицо № 1, находясь в 

<

адрес>, довело до участников преступного сообщества свое решение завершить реализацию общего преступного умысла, направленного на совершение хищения имущества ООО «

<

данные изъяты>» в особо крупном размере путем обмана и злоупотребления доверием посредством незаконного взыскания с организации в судебном порядке несуществующей кредиторской задолженности и процентов за пользование чужими денежными средствами. Во исполнение решения иного лица № 1, в феврале 2020 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, иное лицо № 3, находясь в 

<

адрес>, выступая организатором и одновременно исполнителем совершаемого преступления, в составе структурированной организованной группы под общим руководством иного лица № 1, совместно и согласованно с иным лицом № 6 и под ее управлением иного лица № 9, а также иными лицами № 8 и № 5 и под управлением последнего ФИО3, действуя умышленно, из корыстных побуждений, организовало путем дачи указаний подчиненному юристу ООО «

<

данные изъяты>» ФИО34, не осведомленному о преступных замыслах соучастников, подготовку письменной претензии и искового заявления от подконтрольного соучастникам ООО «

<

данные изъяты>» к ООО «

<

данные изъяты>». 

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ иное лицо № 3, находясь в 

<

адрес>, выступая организатором и одновременно исполнителем совершаемого преступления, а также иное лицо № 6 и под его управлением иное лицо № 9, выполняя отведенные им роли в совершении преступления, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе структурированной организованной группы под общим руководством иного лица № 1 и при непосредственном руководстве иного лица № 3, по их указанию, совместно и согласованно с остальными соучастниками, осознавая, что после утраты иным лицом № 1 контроля над ООО «

<

данные изъяты>» участники структурированной организованной группы утратили доступ к первичным учетным бухгалтерским документам ООО «

<

данные изъяты>», содержащим заведомо ложные сведения о не имевших места фактах хозяйственной деятельности ООО «

<

данные изъяты>», обеспечили повторное изготовление и заверение факсимиле подписи иного лица № 8 с его ведома и согласия фиктивных документов: договора поставки лома и отходов черных металлов № от ДД.ММ.ГГГГ; спецификации № от ДД.ММ.ГГГГ к фиктивному договору поставки; спецификации № от ДД.ММ.ГГГГ к фиктивному договору поставки, а также УПД № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, содержащих вместе с ранее изготовленными соучастниками фиктивными первичными учетными документами заведомо ложные сведения о несуществующих фактах хозяйственной деятельности ООО «

<

данные изъяты>» в виде якобы осуществлённых ООО «

<

данные изъяты>» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поставках в адрес ООО «

<

данные изъяты>» лома и отходов черных металлов по фиктивному договору поставки и приложениям к нему на общую сумму 652 715 506 рублей 25 копеек. Затем, ФИО3, уже не обладающий полномочиями генерального директора ООО «

<

данные изъяты>», действуя умышленно, из корыстных побуждений, выполняя отведенную ему роль в совершении преступления в составе структурированной организованной группы совместно и согласованно с остальными соучастниками, под общим руководством иного лица № 1 и при непосредственном руководстве иного лица № 3, по их указанию, подписал от имени генерального директора ООО «

<

данные изъяты>» вышеуказанные фиктивные документы прошедшими датами. Иное лицо № 8, находясь в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в 

<

адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, выполняя отведенную ему роль в совершении преступления в составе структурированной организованной группы совместно и согласованно с остальными соучастниками, под общим руководством иного лица № 1 и при непосредственном руководстве иного лица № 3, по их указанию, используя своё служебное положение и полномочия генерального директора ООО «

<

данные изъяты>», включающие организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, подписало подготовленное по указанию иного лица № 3 юристом ООО «

<

данные изъяты>» ФИО34, не осведомленным о преступных намерениях соучастников, от своего (иного лица № 8) имени исковое заявление в адрес ООО «

<

данные изъяты>», а также в целях создания видимости соблюдения досудебного порядка урегулирования споров и получения возможности обратиться в суд с исковым заявлением обеспечило подготовку, подписало прошедшими датами и направило в адрес ООО «

<

данные изъяты>» письменную претензию от ДД.ММ.ГГГГ № с незаконным требованием о возврате фиктивной кредиторской задолженности в сумме 286 157 346 рублей 38 копеек, а также запрос от ДД.ММ.ГГГГ № в ООО «

<

данные изъяты>» с просьбой предоставить документы по фиктивному договору поставки и приложениям к нему, маскируя тем самым преступные действия соучастников и вводя нового генерального директора ООО «

<

данные изъяты>» ФИО26 в заблуждение относительно не имевших места фактов хозяйственной деятельности, связанных с поставкой сырья по вышеуказанному фиктивному договору поставки и приложениям к нему. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ иное лицо № 3, находясь в 

<

адрес>, выступая организатором и одновременно исполнителем совершаемого преступления, и иное лицо № 8, используя свои служебные полномочия генерального директора ООО «

<

данные изъяты>», включающие организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, действуя по указанию иного лица № 1, умышленно, из корыстных побуждений, в составе структурированной организованной группы, совместно и согласованно с другими соучастниками, в связи с использованием ООО «

<

данные изъяты>» в качестве средства совершения преступления, маскируя в целях конспирации истинных организатора и соучастников его совершения, обеспечили назначение ФИО27, не ставя его в известность о преступных намерениях соучастников, номинальным генеральным директором ООО «

<

данные изъяты>» вместо иного лица № 8.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ иное лицо № 3, находясь в 

<

адрес>, выступая организатором и одновременно исполнителем совершения преступления, действуя по указанию иного лица № 1 и под его общим руководством, умышленно, из корыстных побуждений, в составе структурированной организованной группы совместно и согласованно с остальными соучастниками, намереваясь ввести суд в заблуждение относительно правомерности заявленных исковых требований, вновь обеспечило подготовку, подписание у номинального генерального директора ООО «

<

данные изъяты>» ФИО27, не осведомленного о преступных намерениях соучастников, и передачу ДД.ММ.ГГГГ в Арбитражный суд 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес>, искового заявления от подконтрольного соучастникам ООО «

<

данные изъяты>» к ООО «

<

данные изъяты>» с приложением копий фиктивных договора поставки и акта сверки, а также копии претензии ООО «

<

данные изъяты>» к ООО «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ № с подтверждением ее отправки. В поданном исковом заявлении содержались изложенные соучастниками заведомо ложные сведения о несуществующей кредиторской задолженности ООО «

<

данные изъяты>» перед ООО «

<

данные изъяты>» в виде денежного обязательства, вытекающего из фиктивных договора поставки и оформленных на его основании первичных учетных бухгалтерских документов, содержащих не имевшие места факты хозяйственной деятельности, и основанное на них незаконное требование взыскать с ООО «

<

данные изъяты>» в пользу ООО «

<

данные изъяты>» сумму этой несуществующей задолженности в размере 286 157 346 рублей 38 копеек и проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 49 911 рублей 04 копеек, а также ходатайства о принятии обеспечительных мер с требованием наложить арест на денежные средства, находящиеся и поступающие на открытые ООО «

<

данные изъяты>» расчетные счета в кредитных организациях, в пределах суммы заявленных незаконных исковых требований. Исковое заявление с приложениями к нему, содержащее заведомо ложные сведения относительно несуществующей кредиторской задолженности ООО «

<

данные изъяты>» перед ООО «

<

данные изъяты>» в виде денежного обязательства, возникшего из фиктивных договора поставки, первичной учетной бухгалтерской документации к нему, содержащих не имевшие места факты хозяйственной деятельности, связанные с поставкой ООО «

<

данные изъяты>» лома и отходов черных металлов ООО «

<

данные изъяты>», и якобы наличии у ООО «

<

данные изъяты>» оснований для предъявления требования к ООО «

<

данные изъяты>» о взыскании этой задолженности и процентов за пользование чужими денежными средствами, ДД.ММ.ГГГГ судья Арбитражного суда 

<

адрес>, введенный в заблуждение относительно оснований законности требований ООО «

<

данные изъяты>», используемого структурированной организованной группой в качестве средства совершения мошенничества с целью совершения хищения имущества ООО «

<

данные изъяты>» путем обмана и злоупотребления доверием в особо крупном размере, принял к рассмотрению и возбудил производство по делу № №. В отсутствие доказательств необходимости применения обеспечительных мер, в удовлетворении заблаговременно подготовленного соучастниками ходатайства об их принятии в отношении ООО «

<

данные изъяты>» судья отказал, что, по мнению соучастников, свидетельствовало о недостаточности предпринятых мер по введению суда в заблуждение относительно законного характера заявленного ООО «

<

данные изъяты>» искового требования к ООО «

<

данные изъяты>».

В продолжение реализации преступного умысла, направленного на хищение путем обмана и злоупотребления доверием денежных средств, принадлежащих ООО «

<

данные изъяты>», в особо крупном размере, организованной группой, с использованием своего служебного положения, иное лицо № 3, находясь в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в 

<

адрес>, выступая организатором и одновременно исполнителем совершения преступления, действуя по указанию иного лица № 1 и под его общим руководством, умышленно, из корыстных побуждений, в составе структурированной организованной группы совместно и согласованно с остальными соучастниками, продолжая искусственно создавать незаконные основания для взыскания в пользу подконтрольного иному лицу № 1 ООО «

<

данные изъяты>» несуществующей кредиторской задолженности, обеспечило путем дачи указаний подчиненному юристу ООО «

<

данные изъяты>» ФИО34, не посвящая его в преступные замыслы соучастников, подготовку и представление в суд заявления об увеличении исковых требований с приложениями в виде ранее изготовленных соучастниками фиктивных договора поставки в новой редакции, спецификаций к нему № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, вышеуказанных УПД и акта сверки, на основании которых были уточнены исковые требования путем исключения из расчета иска оплат в связи с зачетом взаимных требований и передачей прав требования долга к ООО «

<

данные изъяты>» по договору цессии № от ДД.ММ.ГГГГ, а также увеличен размер подлежащей взысканию с ООО «

<

данные изъяты>» несуществующей кредиторской задолженности до 652 715 506 рублей 25 копеек. 

В свою очередь иное лицо № 6 и под его управлением иное лицо № 9, уволенное с занимаемой должности заместителя главного бухгалтера ООО «

<

данные изъяты>» приказом ООО «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ №, выполняя отведенные им роли в совершении преступления, по указанию иных лиц № 1 и № 3, являвшихся руководителями и организаторами структурированной организованной группы, действуя умышленно и из корыстных побуждений, совместно и согласованно с иным лицом № 5 и под его управлением ФИО3, а также иным лицом № 8, обеспечивая гарантированное достижение установленной организаторами преступной цели, лично присутствовали на судебных заседаниях в Арбитражном суде 

<

адрес>, осуществляя контроль за представлением ФИО34, не посвященным в преступный замысел соучастников, интересов ООО «

<

данные изъяты>» и предоставляя по его запросу заведомо ложные сведения для обоснования незаконных исковых требований. При этом иное лицо № 3, находясь ДД.ММ.ГГГГ в 

<

адрес>, выступая организатором и одновременно исполнителем совершения преступления, действуя по указанию иного лица № 1, умышленно, из корыстных побуждений, в составе структурированной организованной группы, совместно и согласованно с другими соучастниками, в связи с использованием ООО «

<

данные изъяты>» в качестве средства совершения преступления, маскируя в целях конспирации истинных организатора и соучастников его совершения, обеспечило смену учредителя Общества ФИО28, являющейся родственницей (

<

данные изъяты>) иного лица № 1, и не посвященной в преступные замыслы соучастников, на номинального учредителя ФИО27, находящегося от иного лица № 3 в материальной зависимости, не посвящая его в преступные замыслы соучастников. 

ДД.ММ.ГГГГ в ходе судебного процесса в Арбитражном суде 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес>, судья, введенный в заблуждение совместными и согласованными действиями участников структурированной организованной группы, относительно юридических и фактических обстоятельств поставки ООО «

<

данные изъяты>» отходов и лома черных металлов ООО «

<

данные изъяты>» и возникновения в связи с этим несуществующей задолженности у последнего, принял уточнение незаконных исковых требований ООО «

<

данные изъяты>» к ООО «

<

данные изъяты>» в сумме 652 715 506 рублей 25 копеек. В тот же день в ходе судебного заседания в Арбитражном суде 

<

адрес> представителем ООО «

<

данные изъяты>», действующим в интересах нового руководства Общества, судье подано заявление о фальсификации представленных ООО «

<

данные изъяты>» доказательств в виде фиктивных договора поставки и спецификаций к нему, УПД, а также заявлено ходатайство о назначении экспертизы для его проверки, после чего определением суда заседание отложено на ДД.ММ.ГГГГ для разрешения ходатайства о назначении экспертизы, что явилось для участников возглавляемой иными лицами № 1 и № 3 структурированной организованной группы обстоятельством, создающим реальную опасность быть изобличенными в совершении преступления.

Таким образом, ФИО3, а также иные лица №№ 1, 3, 5, 6, 8 и 9 с использованием своего служебного положения совместно и согласованно в составе структурированной организованной группы, умышленно, из корыстных побуждений, с использованием подконтрольного соучастникам ООО «

<

данные изъяты>» и подконтрольного иному лицу № 1 до момента утраты над ним контроля ООО «

<

данные изъяты>» в качестве средств совершения преступления, совершили действия, направленные на хищение чужого имущества, то есть с корыстной целью противоправное и безвозмездное обращение в свою пользу принадлежащих ООО «

<

данные изъяты>» денежных средств в сумме 652 715 506 рублей 25 копеек, что составляет особо крупный размер, путем обмана и злоупотреблением доверием нового руководства этого Общества, однако довести до конца свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств ООО «

<

данные изъяты>» в сумме 652 715 506 рублей 25 копеек, участники структурированной организованной преступной группы в лице ФИО3, иных лиц №№ 1, 3, 5, 6, 8 и 9 не смогли по не зависящим от них обстоятельствам, ввиду выявления и пресечения ДД.ММ.ГГГГ их преступной деятельности сотрудниками правоохранительных органов.

3. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ иное лицо № 1, являясь создателем, организатором и руководителем преступного сообщества, выступая бенефициарным совладельцем группы компаний «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>», находившимися в его незаконном управлении, располагало информацией о совершении своим доверенным лицом иным лицом № 2 в обход его мнения и вопреки его интересам действий, направленных на продажу оформленной на иного лица № 2 доли участия в уставном капитале ООО «

<

данные изъяты>» в размере 25% ФИО13, владеющему через подконтрольное АО «

<

данные изъяты>» долей участия в уставном капитале завода «

<

данные изъяты>» в размере 50%. Иное лицо № 1 понимало, что вышеуказанные действия неизбежно повлекут утрату им контроля над ООО «

<

данные изъяты>» и лишат подконтрольные членам преступного сообщества юридические лица ГК «

<

данные изъяты>» возможности перерабатывать отходы и лом черных металлов (далее – сырьё), продавать произведенную из него металлопродукцию (сортовую заготовку и сортовой прокат) на внутреннем рынке Российской Федерации и на экспорт, в результате чего существенно снизится доходность осуществляемой ими предпринимательской деятельности и, как следствие, объемы денежных средств, направляемых на личное незаконное обогащение иного лица № 1 и на обеспечение противоправной деятельности преступного сообщества, что являлось для него и членов возглавляемого им преступного сообщества неприемлемым. Иное лицо № 1 осознавало, что после получения ФИО13 контроля над ООО «

<

данные изъяты>» он (ФИО13) будет заинтересован в успешном ведении предприятием предпринимательской деятельности и у него будет достаточно денежных средств для выполнения финансовых обязательств предприятия перед кредиторами, включая подконтрольные членам преступного сообщества юридические лица ГК «

<

данные изъяты>». При таких обстоятельствах иное лицо № 1, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в 

<

адрес>, руководствуясь корыстными побуждениями, выраженными в стремлении к неограниченному незаконному обогащению, после утраты им контроля над ООО «

<

данные изъяты>» решило совершить хищение его имущества в особо крупном размере путем обмана и злоупотребления доверием посредством незаконного взыскания с Общества в судебном порядке несуществующей кредиторской задолженности в виде денежного обязательства в пользу подконтрольных членам преступного сообщества юридических лиц ГК «

<

данные изъяты>», вытекающего из фиктивных договора поставки сырья и оформленных на его основании первичных учетных бухгалтерских документов, содержащих заведомо ложные сведения о не имевших места фактах хозяйственной деятельности.

С целью реализации преступного умысла, направленного на хищение путем обмана и злоупотребления доверием денежных средств, принадлежащих ООО «

<

данные изъяты>», в особо крупном размере, организованной группой, с использованием своего служебного положения, иное лицо № 1 решило использовать созданное им преступное сообщество – структурированную организованную группу в составе: иного лица № 3, осуществлявшего непосредственное руководство преступным сообществом, занимавшего официально должность юриста в ООО «

<

данные изъяты>» и выполнявшего неофициально функции руководителя ГК «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; иного лица № 6, осуществлявшего преступный функционал руководителя структурного подразделения преступного сообщества, одновременно официально занимавшего должность главного бухгалтера ООО «

<

данные изъяты>» и неофициально выполнявшего функции главного бухгалтера ГК «

<

данные изъяты>», и под его управлением иного лица № 9, являвшегося участником преступного сообщества, занимавшего официально должность заместителя главного бухгалтера ООО «

<

данные изъяты>»; иного лица № 5, выполнявшего преступный функционал руководителя другого структурного подразделения преступного сообщества, занимавшего должность заместителя генерального директора по безопасности – начальника управления ООО «

<

данные изъяты>» и представителя Общества по доверенности соответственно, и под его управлением ФИО3, являвшегося участником преступного сообщества и занимавшего должность генерального директора ООО «

<

данные изъяты>». В свою очередь члены преступного сообщества ФИО3, а также иные лица №№ 3, 5, 6 и 9, действуя под общим руководством иного лица № 1, осознавая степень общественной опасности предстоящих преступных действий, следуя общей противоправной цели преступного сообщества, руководствуясь корыстными побуждениями, выраженными в стремлении получать незаконное денежное вознаграждение за участие в противоправной деятельности, добровольно дали согласие на участие в совершении мошенничества, то есть хищении денежных средств ООО «

<

данные изъяты>» путем обмана и злоупотребления доверием его представителей с использованием ФИО3 и иным лицом № 5 своего служебного положения в составе структурированной организованной группы в особо крупном размере.

Под общим руководством иного лица № 1, участники преступного сообщества, находясь в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в 

<

адрес>, тщательно спланировали совместные преступные действия, разработали преступный план, распределили роли в совершении преступления и договорились в целях достижения преступного результата соблюдать жесткую дисциплину и субординацию, а также меры конспирации, привлекая подчиненных сотрудников и иных лиц к совершению преступных действий и не посвящая их в преступные замыслы соучастников. Соучастники решили задействовать в качестве средств совершения преступления подконтрольные им юридические лица: ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>», системы бухгалтерского учета, делопроизводства и реквизиты этих юридических лиц. Разработанный соучастниками план совершения преступления предусматривал изготовление фиктивного договора поставки сырья и оформленных на его основании фиктивных первичных учетных бухгалтерских документов, содержащих заведомо ложные сведения о не имевших места фактах хозяйственной деятельности ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>», подтверждающих несуществующую кредиторскую задолженность ООО «

<

данные изъяты>» перед ООО «

<

данные изъяты>» в виде денежного обязательства. Для придания признаков легальности фиктивным документам, соучастники договорились обеспечить учет фиктивного договора поставки в системах делопроизводства ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>», а при изготовлении фиктивных первичных учетных бухгалтерских документов решили, используя сведения о состоявшихся фактах хозяйственной деятельности между Обществами по поставкам сырья и его переработке в металлопродукцию по заключенному между ними договору подряда на переработку давальческого сырья от ДД.ММ.ГГГГ № №, которые не предполагали оплату поставленного сырья и возникновение у ООО «

<

данные изъяты>» денежных обязательств перед ООО «

<

данные изъяты>», исказить эти сведения и на их основании сформировать первичные учетные бухгалтерские документы, содержащие заведомо ложные сведения о якобы имеющейся у ООО «

<

данные изъяты>» перед ООО «

<

данные изъяты>» кредиторской задолженности в виде денежного обязательства за поставленные, но не оплаченные отходы и лом черных металлов. Изготовленные фиктивные документы с признаками легальности, содержащие заведомо ложные сведения о не имевших места фактах хозяйственной деятельности, соучастники планировали использовать для обоснования незаконных требований о взыскании с ООО «

<

данные изъяты>» в пользу ООО «

<

данные изъяты>» несуществующей кредиторской задолженности в виде денежного обязательства, заявленных сначала в досудебном порядке с целью соблюдения требований законодательства о досудебном урегулировании споров, а затем в судебном порядке. По замыслу соучастников использование ими для инициирования и участия в судебном процессе в качестве истца, заявляющего незаконные требования, подконтрольного им ООО «

<

данные изъяты>», и в качестве ответчика до утраты иным лицом № 1 контроля ООО «

<

данные изъяты>», обеспечит в условиях групповой согласованности действий и минимального набора сфальсифицированных соучастниками доказательств, основанных на фиктивных документах, содержащих заведомо ложные сведения, видимость законности и обоснованности заявленных незаконных требований, и состязательности судебного процесса, что, в свою очередь, позволит ввести суд в заблуждение и получить судебное решение об удовлетворении этих требований, на основании которого взыскать с ООО «

<

данные изъяты>» несуществующую кредиторскую задолженность в виде денежного обязательства, а затем похитить полученные денежные средства и распорядиться ими в пользу иного лица № 1 и в интересах возглавляемого им преступного сообщества. Согласно распределённым ролям иные лица № 1 и № 3 оставили за собой руководство и координацию действий соучастников в составе структурированной организованной группы. При этом иное лицо № 3 выступало также соисполнителем преступления, взяв на себя обязанности организовать изготовление и подписание фиктивного договора поставки и приложений к нему.

ФИО3, работавшему с ДД.ММ.ГГГГ на основании решения внеочередного общего собрания участников ООО «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ и приказа (распоряжения) учредителя ООО «

<

данные изъяты>» о приеме работника на работу от ДД.ММ.ГГГГ № генеральным директором ООО «

<

данные изъяты>», для выполнения отведенной ему роли в совершении преступления организаторами было предписано использовать свое служебное положение и полномочия, управленческие, организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, предусмотренные ст. № Устава ООО «

<

данные изъяты>», утвержденного решением внеочередного общего собрания участников от ДД.ММ.ГГГГ, п.п. № трудового договора от ДД.ММ.ГГГГ, состоящие в осуществлении единоличного руководства предприятием и представлении его интересов без доверенности, заключении от его имени гражданско-правовых сделок. С использованием своего служебного положения в занимаемой должности и предоставленных полномочий ФИО3 должен был подписать от лица возглавляемого им Общества изготовленный соучастниками фиктивный договор поставки и приложения к нему, а также организовать регистрацию данного договора в соответствующих системах делопроизводства завода «

<

данные изъяты>». В соответствии с отведенной преступной ролью от иного лица № 6 и находившегося под его управлением иного лица № 9 при совершении планируемого преступления с использованием имевшегося в распоряжении у иного лица № 6 доступа к специализированным бухгалтерским программам, используемым подконтрольными соучастникам юридическими лицами ГК «

<

данные изъяты>», требовалось организовать и обеспечить изготовление основанного на фиктивном договоре поставки и приложениях к нему первичного учетного бухгалтерского документа – универсального передаточного документа, а также акта сверки между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>», содержащих заведомо ложные сведения о не имевших места фактах хозяйственной деятельности, связанных с поставкой отходов и лома черных металлов по фиктивному договору поставки. Иному лицу № 5, занимавшему с ДД.ММ.ГГГГ на основании приказа (распоряжения) ООО «

<

данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ должность заместителя генерального директора по безопасности – начальника управления ООО «

<

данные изъяты>», а также являвшегося представителем данного Общества на основании доверенностей от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ № и от ДД.ММ.ГГГГ №, выданных генеральным директором ООО «

<

данные изъяты>», согласно отведенной преступной роли полагалось организовать подписание подготовленных соучастниками фиктивных первичных учетных и иных бухгалтерских документов, содержащих сведения о не имевших места фактах хозяйственной деятельности ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>», связанных с поставкой отходов и лома черных металлов по фиктивному договору поставки. Иное лицо № 5 для выполнения отведенной роли должно было использовать свое служебное положение и полномочия, управленческие, организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, предусмотренные п. № трудового договора от ДД.ММ.ГГГГ №, соглашениями об изменении трудового договора от ДД.ММ.ГГГГ и от ДД.ММ.ГГГГ, положением об управлении безопасности ПП №, утвержденным ДД.ММ.ГГГГ, и изменениями к нему №№, утвержденными ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ соответственно, в том числе основанные на доверенностях от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ № и от ДД.ММ.ГГГГ №, выданных генеральным директором ООО «

<

данные изъяты>», состоящие, помимо прочего, в руководстве и принятии решений по текущей деятельности предприятия, подписании финансово-распорядительных документов с правом первой подписи по счетам банков, заключении, изменении и расторжении от имени Общества гражданско-правовых сделок, распоряжении находящимися на банковских счетах предприятия денежными средствами. 

Действуя согласно разработанному плану иное лицо № 3, находясь, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в 

<

адрес>, выступая организатором и одновременно исполнителем преступления, действуя умышленно, из корыстных побуждений, под общим руководством иного лица № 1 и по его указанию, совместно и согласованно с остальными участниками структурированной организованной группы, подменяя принятые ООО «

<

данные изъяты>» перед ООО «

<

данные изъяты>» и исполняемые обязательства по передаче отходов и лома черных металлов на переработку, вытекающие из договора подряда на переработку давальческого сырья от ДД.ММ.ГГГГ № №, путем дачи указаний подчиненному юристу ООО «

<

данные изъяты>» ФИО34, не осведомленному о преступных замыслах соучастников, обеспечило изготовление прошедшей датой – ДД.ММ.ГГГГ не менее двух экземпляров фиктивного договора поставки лома и отходов черных металлов №, (далее – фиктивный договор поставки), якобы заключенного между ООО «

<

данные изъяты>», выступавшим поставщиком лома и отходов черных металлов и ООО «

<

данные изъяты>», выступавшим покупателем этих лома и отходов, а также приложений к нему. В свою очередь иные лица № 3 и № 5, находясь в 

<

адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, выполняя отведённые им роли в совершении преступления в составе структурированной организованной группы под общим руководством иного лица № 1 и по его указанию, совместно и согласованно с остальными соучастниками, обеспечили подписание экземпляров вышеуказанного фиктивного договора поставки и приложений к нему прошедшей датой ДД.ММ.ГГГГ номинальным генеральным директором ООО «

<

данные изъяты>» ФИО29, не ставя его в известность о преступных намерениях соучастников, а также обеспечили заверение подписей ФИО29 в экземплярах фиктивного договора поставки и приложениях к нему печатью подконтрольного соучастникам ООО «

<

данные изъяты>». Затем ФИО3, действуя умышленно, из корыстных побуждений, выполняя отведённую ему роль в совершении преступления в составе структурированной организованной группы под общим руководством иного лица № 1, при непосредственном руководстве иного лица № 3 и под управлением иного лица № 5, по их указанию, совместно и согласованно с остальными соучастниками, в нарушение внутренних регламентов возглавляемого им Общества, предусматривающих прохождение обязательной процедуры согласования договоров, используя своё служебное положение и полномочия генерального директора ООО «

<

данные изъяты>» по представлению интересов возглавляемого Общества и заключению сделок от его имени, подписал один экземпляр вышеуказанного фиктивного договора поставки и приложений к нему прошедшей датой ДД.ММ.ГГГГ, а также обеспечил заверение своих подписей в указанном договоре печатью ООО «

<

данные изъяты>».

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО3 и иное лицо № 5, находясь на своих рабочих местах по адресу: 

<

адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, выполняя отведённые им роли в совершении преступления в составе структурированной организованной группы под общим руководством иного лица № 1 и при непосредственном руководстве иного лица № 3, по их указанию, совместно и согласованно с остальными соучастниками, используя своё служебное положение и полномочия заместителя генерального директора по безопасности – начальника управления ООО «

<

данные изъяты>» и представителя этого Общества по доверенности, а также генерального директора ООО «

<

данные изъяты>» соответственно, состоящие в руководстве Обществом и представлении его интересов, обеспечили размещение, регистрацию и учет экземпляра фиктивного договора поставки и приложений к нему, которые были подписаны ФИО29, не осведомленным о преступных намерениях соучастников, и не имели подписей ФИО3, в специализированной бухгалтерской программе ООО «

<

данные изъяты>» для прохождения обязательной процедуры их согласования в соответствии с внутренними регламентами Общества, придавая тем самым этим фиктивным документам признаки легальности. 

Далее, иное лицо № 6 и под его управлением иное лицо № 9, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в 

<

адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, выполняя отведённые им роли в совершении преступления в составе структурированной организованной группы под общим руководством иного лица № 1 и при непосредственном руководстве иного лица № 3, по их указанию, совместно и согласованно с остальными соучастниками, с целью подтверждения якобы состоявшихся по ранее изготовленному соучастниками фиктивному договору поставок ООО «

<

данные изъяты>» лома и отходов черных металлов и их принятия к учету ООО «

<

данные изъяты>», используя отраженные в бухгалтерском учете ООО «

<

данные изъяты>» сведения о состоявшихся поставках отходов и лома черных металлов в адрес ООО «

<

данные изъяты>» по договору подряда на переработку давальческого сырья от ДД.ММ.ГГГГ № №, которые не предполагали оплату поставленного сырья и возникновение у ООО «

<

данные изъяты>» денежных обязательств перед ООО «

<

данные изъяты>», искажая эти сведения, обеспечили изготовление основанных на этом фиктивном договоре поставки первичного учетного бухгалтерского документа – универсального передаточного документа: счета-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ (далее – УПД), акта приемки металлолома от ДД.ММ.ГГГГ № (далее – акт приемки), акта сверки взаимных расчетов между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» за 4 квартал ДД.ММ.ГГГГ года (далее – акт сверки), содержащих заведомо ложные сведения о не имевших места фактах хозяйственной деятельности ООО «

<

данные изъяты>» в виде якобы выполненных ООО «

<

данные изъяты>» ДД.ММ.ГГГГ поставок ООО «

<

данные изъяты>» отходов и лома черных металлов по фиктивному договору поставки на общую сумму 297 616 245 рублей 40 копеек. Иное лицо № 3, находясь в 

<

адрес>, выступая организатором и одновременно исполнителем совершаемого преступления, в составе структурированной организованной группы под общим руководством иного лица № 1, совместно и согласованно с иным лицом № 6 и под его управлением иного лица № 9, а также иным лицом № 5 и под его управлением ФИО3, действуя умышленно, из корыстных побуждений, организовали подписание фиктивных первичных учетных бухгалтерских документов с целью придания им признаков легальности. Затем иное лицо № 6 и под его управлением иное лицо № 9, находясь в 

<

адрес>, обеспечили подписание УПД у главного бухгалтера ООО «

<

данные изъяты>» ФИО30, не посвящая последнюю в преступные замыслы соучастников, а также организовали подписание данного УПД неустановленным лицом от имени генерального директора ООО «

<

данные изъяты>» ФИО29, не посвященного в преступные замыслы соучастников, и заверение подписи последнего печатью ООО «

<

данные изъяты>». Далее иное лицо № 6 и под его управлением иное лицо № 9, обеспечили пересылку посредством электронной почты фиктивного УПД в ООО «

<

данные изъяты>» под видом подлинного, для его отражения не осведомленными о преступных намерениях соучастников работниками бухгалтерии ООО «

<

данные изъяты>» в бухгалтерском учете в качестве первичного учетного бухгалтерского документа, подтверждающего не имевший места факт поставки отходов и лома черных металлов от ООО «

<

данные изъяты>» ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 297 616 245 рублей 40 копеек. Затем иное лицо № обеспечило подписание прошедшими датами фиктивного акта сверки за 4 квартал ДД.ММ.ГГГГ года взаимных расчетов, подтверждающего не имевшие места факты поставок отходов и лома черных металлов от ООО «

<

данные изъяты>» на общую сумму 297 616 245 рублей 40 копеек неустановленным лицом от имени номинального генерального директора ООО «

<

данные изъяты>» ФИО29, не посвященного в преступные замыслы соучастников, а также обеспечило заверение данных подписей печатью ООО «

<

данные изъяты>». 

В свою очередь иное лицо № 5 и под его управлением ФИО3, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в 

<

адрес>, действуя умышленно и из корыстных побуждений, выполняя отведённые им роли в совершении преступления, совместно и согласованно с участниками структурированной организованной группы, используя свое служебное положение и полномочия по осуществлению руководства предприятием, организовали согласование и подписание фиктивных первичных учетных бухгалтерских документов, содержащих заведомо ложные сведения о не имевших место фактах хозяйственной деятельности ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»: УПД у ведущего инженера по снабжению бюро вспомогательных и прочих материалов отдела снабжения материалами Управления материально-технического снабжения ООО «

<

данные изъяты>» ФИО17, не ставя её в известность о преступных намерениях соучастников, одновременно обеспечив заверение её подписи печатью ООО «

<

данные изъяты>»; акта приемки у начальника бюро по учету металлолома цеха подготовки лома ООО «

<

данные изъяты>» ФИО20 и старшего контрольного мастера участка внешней приемки отдела технического контроля ООО «

<

данные изъяты>» ФИО21, не ставя их в известность о преступных намерениях соучастников, одновременно обеспечив заверение их подписей печатью участка внешней приемки отдела технического контроля ООО «

<

данные изъяты>», а также печатью цеха подготовки лома ООО «

<

данные изъяты>»; акта сверки у заместителя генерального директора по экономике и финансам ООО «

<

данные изъяты>» ФИО31 и заместителя главного бухгалтера бухгалтерии того же Общества ФИО32, не ставя их в известность о преступных намерениях соучастников, одновременно обеспечив заверение их подписей печатью ООО «

<

данные изъяты>». 

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ иное лицо № 5 и под его управлением ФИО3, находясь в 

<

адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, выполняя отведенные им роли в совершении преступления в составе структурированной организованной группы под общим руководством иного лица № 1 и при непосредственном руководстве иного лица № 3, по их указанию, совместно и согласованно с остальными соучастниками, координируя свои действия с иным лицом № 6, продолжая использовать своё служебное положение и полномочия по осуществлению руководства и принятию решений по текущей деятельности предприятия, обеспечили изготовление, согласование и передачу иному лицу № 3 новой редакции фиктивного договора поставки не менее чем в двух экземплярах, а также фиктивной спецификации № от ДД.ММ.ГГГГ, содержащих уточненные формулировки, позволяющие незаконно взыскать с ООО «

<

данные изъяты>» в пользу ООО «

<

данные изъяты>» несуществующую кредиторскую задолженность и проценты за пользование чужими денежными средствами, тем самым создали видимость наличия реальных хозяйственных взаимоотношений между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» по фиктивному договору поставки. Затем ФИО3, действуя умышленно, из корыстных побуждений, выполняя отведённую ему роль в совершении преступления, под общим руководством иного лица № 1, при непосредственном руководстве иного лица № 3 и под управлением иного лица № 5, по их указанию, в составе структурированной организованной группы совместно и согласованно с остальными соучастниками, используя своё служебное положение и полномочия генерального директора ООО «

<

данные изъяты>» на представление интересов возглавляемого им Общества и заключение сделок от его имени, удостоверил своей личной подписью не менее двух экземпляров новой редакции фиктивного договора поставки, а также совместно с иным лицом № 5 обеспечил удостоверение спецификации № 1 от ДД.ММ.ГГГГ подписью первого заместителя генерального директора – исполнительного директора ООО «

<

данные изъяты>» ФИО33, не посвященного в преступные замыслы соучастников, и заверение всех вышеуказанных фиктивных документов печатью ООО «

<

данные изъяты>». Далее, иные лица № 3 и № 5 в 

<

адрес>, использующий свое служебное положение и полномочия, иное лицо № 6 и под его управлением иное лицо № 9, действуя умышленно, из корыстных побуждений, выполняя отведённые им роли в совершении преступления в составе структурированной организованной группы под общим руководством иного лица № 1 и по его указанию, совместно и согласованно с остальными соучастниками, обеспечили подписание одного экземпляра вышеуказанного фиктивного договора поставки в новой редакции прошедшей датой ДД.ММ.ГГГГ у номинального генерального директора ООО «

<

данные изъяты>» ФИО29, не посвящая последнего в преступные замыслы соучастников, и второго экземпляра вышеуказанного фиктивного договора поставки в новой редакции прошедшей датой ДД.ММ.ГГГГ, а также спецификации № к указанному договору неустановленным лицом от имени номинального генерального директора ООО «

<

данные изъяты>» ФИО29, а также обеспечили заверение в перечисленных фиктивных документах подписей ФИО29, выполненных как им самим, так и неустановленным лицом от его имени, печатью ООО «

<

данные изъяты>». 

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в результате совершенной сделки и регистрации перехода доли участия в уставном капитале ООО «

<

данные изъяты>» от иного лица № 2 к подконтрольному ФИО13 АО «

<

данные изъяты>», а также смены с ДД.ММ.ГГГГ генерального директора ООО «

<

данные изъяты>» ФИО3 на ФИО26 по решению внеочередного собрания участников ООО «

<

данные изъяты>», оформленному протоколом от ДД.ММ.ГГГГ, иное лицо № 1 окончательно утратило контроль над ООО «

<

данные изъяты>», продолжая при этом оставаться его бенефициарным совладельцем через ФИО12 с долей участия в уставном капитале в размере 25%. Находясь в 

<

адрес>, иное лицо № 1 довело до соучастников свое решение завершить реализацию общего преступного умысла, направленного на совершение хищения имущества ООО «

<

данные изъяты>» в особо крупном размере путем обмана и злоупотребления доверием посредством взыскания с организации в судебном порядке несуществующей кредиторской задолженности и процентов за пользование чужими денежными средствами. Во исполнение решения иного лица № 1, в феврале 2020 года иное лицо № 3, находясь в 

<

адрес>, выступая организатором и одновременно исполнителем совершаемого преступления, в составе структурированной организованной группы под общим руководством иного лица № 1 и по его указанию, совместно и согласованно с иным лицом № 6 и под его управлением иного лица № 9, а также иным № 5 и под его управлением ФИО3, продолжая действовать умышленно и из корыстных побуждений, организовало путем дачи указаний подчиненному юристу ООО «

<

данные изъяты>» ФИО34, не осведомленному о преступных замыслах соучастников, подготовку письменной претензии и искового заявления от подконтрольного иному лицу № 1 ООО «

<

данные изъяты>» к ООО «

<

данные изъяты>». В свою очередь ФИО34, не осведомлённый о преступных замыслах соучастников, выполняя указание иного лица № 3, в период с февраля 2020 года по ДД.ММ.ГГГГ в 

<

адрес> подготовил и подписал у номинального генерального директора ООО «

<

данные изъяты>» ФИО29, также не осведомленного о преступных замыслах соучастников, исковое заявление от подконтрольного иному лицу № 1 ООО «

<

данные изъяты>» к ООО «

<

данные изъяты>», а также письменную претензию от лица ООО «

<

данные изъяты>» к ООО «

<

данные изъяты>», содержащие заведомо ложные сведения относительно не имевших места в действительности фактов хозяйственной деятельности, связанных с поставкой лома и отходов черных металлов по фиктивному договору поставки, а также основанные на них незаконные требования о возврате несуществующей кредиторской задолженности, указав при этом в претензии в целях маскировки совершаемого преступления другие вытекающие из иных договоров спорные требования к ООО «

<

данные изъяты>», после чего ДД.ММ.ГГГГ обеспечил отправку этой претензии в ООО «

<

данные изъяты>» посредством электронной почты.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ иное лицо № 3, находясь в 

<

адрес>, выступая организатором и одновременно исполнителем совершаемого преступления, в составе структурированной организованной группы под общим руководством иного лица № 1 и по его указанию, совместно и согласованно с остальными соучастниками, продолжая действовать умышленно и из корыстных побуждений, путем дачи указаний подчиненному юристу ООО «

<

данные изъяты>» ФИО34, не осведомленному о преступных замыслах соучастников, организовало передачу ДД.ММ.ГГГГ в Арбитражный суд 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес>, вышеуказанного подготовленного по его указанию искового заявления от лица ООО «

<

данные изъяты>» к ООО «

<

данные изъяты>», в котором были указаны заведомо ложные сведения о несуществующей кредиторской задолженности ООО «

<

адрес>» перед ООО «

<

данные изъяты>», а также основанное на них незаконное требование взыскать с ООО «

<

данные изъяты>» в пользу ООО «

<

данные изъяты>» сумму несуществующей задолженности в размере 297 616 245 рублей 40 копеек и проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 44 723 рублей 75 копеек, заявленное в целях маскировки совершаемого преступления и создания видимости правомерности этого требования вместе с иными спорными требованиями к ООО «

<

данные изъяты>», вытекающими из ранее заключенных договоров. Поданное исковое заявление с приложенными к нему копиями экземпляра фиктивного договора поставки в новой редакции от ДД.ММ.ГГГГ, подписанного ФИО3 и номинальным генеральным директором ООО «

<

данные изъяты>» ФИО29, не осведомленным о преступных намерениях соучастников, фиктивного акта сверки за 4 квартал ДД.ММ.ГГГГ года взаимных расчетов, письменной претензии, содержащие заведомо ложные сведения относительно несуществующей кредиторской задолженности ООО «

<

данные изъяты>» перед ООО «

<

данные изъяты>» в виде денежного обязательства, возникшего из фиктивных договора поставки, первичной учетной бухгалтерской документации к нему, содержащих не имевшие места факты хозяйственной деятельности, связанные с поставкой ООО «

<

данные изъяты>» отходов и лома черных металлов ООО «

<

данные изъяты>», и якобы наличии у ООО «

<

данные изъяты>» оснований для предъявления требования к ООО «

<

данные изъяты>» о взыскании этой задолженности и процентов за пользование чужими денежными средствами, ДД.ММ.ГГГГ судья Арбитражного суда 

<

адрес>, введенный в заблуждение относительно оснований законности требований ООО «

<

данные изъяты>», используемого структурированной организованной группой в качестве средства совершения мошенничества с целью совершения хищения имущества ООО «

<

данные изъяты>» путем обмана и злоупотребления доверием в особо крупном размере, оставил без движения ввиду отсутствия документов, подтверждающих незаконные требования ООО «

<

данные изъяты>», и предложил в срок до ДД.ММ.ГГГГ устранить выявленные недостатки, что по мнению соучастников свидетельствовало о недостаточности принятых ими мер для введения суда в заблуждение относительно законного характера заявленного ООО «

<

данные изъяты>» искового требования к ООО «

<

данные изъяты>».

При таких обстоятельствах иное лицо № 3, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в 

<

адрес>, продолжая выступать организатором и одновременно исполнителем преступления, в составе структурированной организованной группы под общим руководством иного лица № 1 и по его указанию, совместно и согласованно с остальными соучастниками, продолжая действовать умышленно и из корыстных побуждений, намереваясь ввести суд в заблуждение относительно правомерности заявленных исковых требований, обеспечило путем дачи указаний подчиненному юристу ООО «

<

данные изъяты>» ФИО34, не посвящая его в преступные замыслы соучастников, подготовку, подписание у номинального генерального директора ООО «

<

данные изъяты>» ФИО29, не осведомленного о преступных намерениях соучастников, и передачу ДД.ММ.ГГГГ в Арбитражный суд 

<

адрес> заявления об исправлении недостатков иска, в котором с приложением в копиях заблаговременно подготовленных соучастниками фиктивных УПД и акта приемки вновь были указаны заведомо ложные сведения о несуществующей кредиторской задолженности ООО «

<

данные изъяты>» перед ООО «

<

данные изъяты>» в виде денежного обязательства, вытекающего из фиктивных договора поставки и оформленных на его основании первичных учетных бухгалтерских документов, содержащих сведения о не имевших места фактах хозяйственной деятельности, а также уточнено основанное на них незаконное требование взыскать с ООО «

<

данные изъяты>» в пользу ООО «

<

данные изъяты>» сумму этой несуществующей задолженности в размере 297 616 245 рублей 40 копеек и процентов за пользование чужими денежными средствами в размере 357 790 рублей, а в общей сумме 297 974 035 рублей 40 копеек, заявленное в целях маскировки совершаемого преступления и создания видимости правомерности незаконного требования вместе с иными спорными требованиями к ООО «

<

данные изъяты>», вытекающими из ранее заключенных договоров. Поданное исковое заявление с приложениями и заявление об исправлении недостатков иска с приложениями ДД.ММ.ГГГГ судья Арбитражного суда 

<

адрес>, введенный в заблуждение относительно оснований законности требований ООО «

<

данные изъяты>», используемого структурированной организованной группой в качестве средства хищения имущества ООО «

<

данные изъяты>» путем обмана и злоупотребления доверием в особо крупном размере, принял к рассмотрению и возбудил производство по делу № № В ходе судебного процесса ДД.ММ.ГГГГ в Арбитражном суде 

<

адрес> судья, введенный в заблуждение действиями участников структурированной организованной группы, относительно юридических и фактических обстоятельств поставки ООО «

<

данные изъяты>» ДД.ММ.ГГГГ отходов и лома черных металлов ООО «

<

данные изъяты>» и возникновения в связи с этим несуществующей задолженности у последнего, отказал в удовлетворении ходатайства представителя ООО «

<

данные изъяты>», действующего в интересах нового руководства Общества, о выделении в отдельное производство других спорных исковых требований, не вытекающих из фиктивного договора поставки, первичных учетных бухгалтерских и иных документов, и одновременно удовлетворил ходатайство об истребовании у ООО «

<

данные изъяты>» оригиналов договора поставки и первичных учетных бухгалтерских документов по их исполнению в виде товарных накладных, товарно-транспортных накладных, счетов-фактур, обязав ООО «

<

данные изъяты>» их предоставить. Возложенная судом обязанность по представлению дополнительных документов послужила для участников структурированной организованной группы непреодолимым обстоятельством в связи с невозможностью фальсификации запрашиваемых судом первичных учетных бухгалтерских документов ввиду окончательной утраты после ДД.ММ.ГГГГ иным лицом № 1 контроля над ООО «

<

данные изъяты>» и прекращения выполнения там трудовых обязанностей соучастниками иным лицом № 5 и под его управлением ФИО3, с одной стороны, а также в связи с возникновением реальной опасности быть изобличенными в совершении преступления ввиду возможных заявлений представителя ООО «

<

данные изъяты>» о фальсификации доказательств и назначении судом судебных экспертиз в отношении заблаговременно подготовленных соучастниками фиктивных договора поставки, спецификации, УПД, акта приемки и акта сверки.

Таким образом, ФИО3, а также иные лица №№ 1, 3, 5, 6 и 9 с использованием своего служебного положения, совместно и согласованно в составе структурированной организованной группы, умышленно, из корыстных побуждений, с использованием подконтрольного соучастникам ООО «

<

данные изъяты>» и подконтрольного иному лицу № 1 до момента утраты контроля ООО «

<

данные изъяты>» в качестве средств совершения преступления, совершили действия, направленные на хищение чужого имущества, то есть с корыстной целью противоправное и безвозмездное обращение в свою пользу принадлежащих ООО «

<

данные изъяты>» денежных средств в сумме 297 974 035 рублей 40 копеек, что составляет особо крупный размер, путем обмана и злоупотребления доверием нового руководства Общества, намереваясь причинить Обществу ущерб в этой сумме, однако довести до конца свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств ООО «

<

данные изъяты>» участники структурированной организованной группы в лице ФИО3, а также иных лиц №№ 1, 3, 5, 6 и 9 не смогли по не зависящим от них обстоятельствам ввиду выявления и пресечения ДД.ММ.ГГГГ их преступной деятельности сотрудниками правоохранительных органов.

4. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в 

<

адрес> иное лицо № 1, являясь создателем, организатором и руководителем преступного сообщества, выступая бенефициарным совладельцем группы компаний «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>», руководствуясь корыстными побуждениями, выраженными в стремлении к неограниченному росту своего благосостояния за счет незаконного обогащения преступным путем, пользуясь организованным им злоупотреблением полномочиями председателем правления АО «

<

данные изъяты>» иным лицом № 11, решило незаконно получить в Банке в качестве кредита на подставного заемщика – подконтрольное ООО «

<

данные изъяты>» денежные средства заведомо не намереваясь их возвратить, то есть совершить хищение этих денежных средств путем обмана и злоупотребления доверием представителей банка, в особо крупном размере.

С целью реализации преступного умысла, направленного на хищение путем обмана и злоупотребления доверием денежных средств, принадлежащих АО «

<

данные изъяты>», в особо крупном размере, организованной группой, с использованием своего служебного положения, иное лицо № 1 решило использовать созданное им преступное сообщество – структурированную организованную группу в составе: иного лица № 3, осуществлявшего непосредственное руководство преступным сообществом, занимавшего официально должность юриста ООО «

<

данные изъяты>» и выполнявшего неофициально функции руководителя ГК «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; иного лица № 7, являвшегося участником преступного сообщества, занимавшего официально должность финансового директора ООО «

<

данные изъяты>» и неофициально выполнявшего функции финансового директора ГК «

<

данные изъяты>»; иного лица № 6, выполнявшего преступный функционал руководителя структурного подразделения преступного сообщества, занимавшего официально должность главного бухгалтера ООО «

<

данные изъяты>» и неофициально являвшегося главным бухгалтером ГК «

<

данные изъяты>»; иного лица № 5, выполнявшего преступный функционал руководителя другого структурного подразделения преступного сообщества, занимавшего должность заместителя генерального директора по безопасности – начальника управления ООО «

<

данные изъяты>» и представителя Общества по доверенности, и под его управлением ФИО3, являвшегося участником преступного сообщества, занимавшего официально должность генерального директора ООО «

<

данные изъяты>», а также иного лица № 10, являвшегося участником преступного сообщества, занимавшего должность генерального директора ООО «

<

данные изъяты>». В свою очередь, члены преступного сообщества ФИО3, а также иные лица № 3, 5, 6, 7 и 10, действующие под общим руководством иного лица № 1, осознавая степень общественной опасности предстоящих преступных действий, следуя общей цели преступного сообщества, руководствуясь корыстными побуждениями, выраженными в стремлении получать незаконное денежное вознаграждение за участие в противоправной деятельности, добровольно дали согласие на участие в совершении мошенничества, то есть в хищении полученных ООО «

<

данные изъяты>» в качестве кредита денежных средств АО «

<

данные изъяты>» путем обмана и злоупотребления доверием его представителей, в составе структурированной организованной группы в особо крупном размере с использованием служебного положения. Соучастники решили обосновать перед АО «

<

данные изъяты>» необходимость получения кредитного финансирования с его оформлением на ООО «

<

данные изъяты>», выступающим подставным заемщиком, потребностью завода «

<

данные изъяты>» в дополнительном оборотном финансировании, что по замыслу соучастников создавало перед выполняющими управленческие функции сотрудниками АО «

<

данные изъяты>» впечатление благонадежности и достаточного уровня кредитоспособности заемщика. 

Избранный иными лицами № 1 и № 3 вместе с соучастниками способ совершения мошенничества предполагал обман сотрудников АО «

<

данные изъяты>», выполняющих управленческие функции, состоящий в предоставлении им заведомо ложных сведений о финансовом состоянии подставного заемщика ООО «

<

данные изъяты>», а также злоупотребление их доверием, выраженное в использовании соучастниками с корыстной целью доверительных отношений с этими сотрудниками и умолчании о своих истинных намерениях использовать незаконно полученный кредит не по целевому назначению, после чего его похитить. При этом обман и злоупотребление доверием сотрудников АО «

<

данные изъяты>», выполняющих управленческие функции, основывались на игнорировании этими сотрудниками представленных соучастниками известных им ложных сведений о цели получения кредита якобы на пополнение оборотных средств ООО «

<

данные изъяты>» и источнике его погашения якобы за счет выручки от реализации Обществом металлопродукции. Такое игнорирование ложных сведений ими осуществлялось в связи с оказываемым попустительством в результате организованного иным лицом № 1 злоупотребления полномочиями председателем правления АО «

<

данные изъяты>» иным лицом № 11, не вовлеченным в состав структурированной организованной группы и не осведомленным об истинных преступных намерениях соучастников, направленных на хищение денежных средств АО «

<

данные изъяты>» в особо крупном размере, а также заверениями соучастников о том, что цель получения кредита в действительности состояла в пополнении оборотных средств завода «

<

данные изъяты>», а источником погашения этого кредита выступят результаты производственной деятельности завода. 

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ иные лица № 1 и № 3, находясь в 

<

адрес>, выступая руководителями преступного сообщества – структурированной организованной группы, совместно с иными лицами № 5 и № 6, при участии ФИО3, а также иных лиц № 7 и № 10 разработали многоходовый преступный план совершения преступления, и определили функциональные преступные роли и действия в нём каждого соучастника. Разработанный соучастниками преступный план включал в себя согласованные действия, которые по отдельности создавали видимость законных действий, однако по своей сути и в своей совокупности являлись элементами единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств АО «

<

данные изъяты>» в особо крупном размере путем обмана и злоупотребления доверием его представителей, в составе структурированной организованной группы с использованием служебного положения. В качестве средств совершения преступления иные лица № 1 и № 3, осуществляя руководство совершением преступления, решили задействовать подконтрольное соучастникам ООО «

<

данные изъяты>» и подконтрольное им через иное лицо № 10 ООО «

<

данные изъяты>», электронные средства платежа, банковские счета и иные реквизиты этих юридических лиц. Сначала соучастники планировали изготовить и представить в Банк фиктивную бухгалтерскую (финансовую) отчетность, первичные учетные бухгалтерские и иные документы ООО «

<

данные изъяты>», содержащие заведомо ложные сведения о финансовом состоянии Общества, выраженные в якобы высоком уровне его кредитоспособности, и при необходимости обосновать эти заведомо ложные сведения гарантиями административной поддержки иного лица № 1 в занимаемой им должности 

<

адрес>. Одновременно для получения формальных оснований кредитования, участники структурированной организованной преступной группы намеревались изготовить и представить в Банк фиктивные договоры поставки металлопродукции, якобы заключенные между заводом «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>», этим Обществом (ООО «

<

данные изъяты>») и рядом покупателей, без намерения их исполнять, а также заявки на предоставление кредита с указанием цели получения кредита якобы на пополнение оборотных средств ООО «

<

данные изъяты>» и источник его погашения якобы за счет выручки от реализации Обществом металлопродукции, то есть представить ложные и заведомо ложные и недостоверные сведения, на основании которых заключить кредитный договор. На основании вышеуказанных сведений ООО «

<

данные изъяты>» соучастники намеревались путем обмана и злоупотребления доверием сотрудников АО «

<

данные изъяты>», выполняющих управленческие функции, незаконно получить полную сумму лимита кредита, составляющую особо крупный размер, якобы на пополнение оборотных средств для закупа металлопродукции (сортового проката) при заведомом отсутствии намерений её возвратить, после чего похитить её, распорядившись по своему усмотрению в пользу иного лица № 1 и в интересах преступного сообщества. В соответствии с распределением преступных ролей, иные лица № 1 и № 3 оставили за собой руководство и координацию действий соучастников в составе структурированной организованной группы и при совершении преступления, а также при необходимости взаимодействие с сотрудниками АО «

<

данные изъяты>» в целях склонения их к выдаче кредита ООО «

<

данные изъяты>» под влиянием авторитета и значимости занимаемой иным лицом № 1 должности 

<

адрес> как гарантии кредитоспособности подставного заемщика. 

Иное лицо № 10, занимающее в соответствии с решением участника ООО «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ №, приказом ООО «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ № № должность генерального директора ООО «

<

данные изъяты>», используя свое служебное положение и полномочия, управленческие, организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, предусмотренные п.п. № Устава ООО «

<

данные изъяты>», утвержденного решением единственного участника от ДД.ММ.ГГГГ №, состоящие в единоличном руководстве возглавляемым Обществом, представлении его интересов и совершении сделок без доверенности, распоряжении счетами, имуществом и денежными средствами Общества, должно было предоставить соучастникам возглавляемое им Общество в качестве средства совершения мошенничества в отношении АО «

<

данные изъяты>», доступ к бухгалтерскому учету и бухгалтерской (финансовой) отчетности для внесения в них заведомо ложных сведений о финансовом состоянии Общества и подготовки к представлению в Банк, обеспечить заверение этой отчетности своей электронной подписью, организовать координацию действий соучастников в соответствии с распределением преступных ролей с главным бухгалтером Общества ФИО35, не посвящая её в преступный замысел, от имени Общества подписать фиктивные договоры поставок и исполнительную документацию к ним, а также заявки на предоставление кредита, содержащие ложные и заведомо ложные сведения об источниках погашения кредитных обязательств и цели получения кредита, а также при взаимодействии с сотрудниками АО «

<

данные изъяты>» вводить их в заблуждение, заявляя о якобы надлежащем финансовом состоянии Общества. Преступная роль иного лица № 6 заключалась в организации оперативного взаимодействия с главным бухгалтером Общества ФИО35, не осведомленной о преступных намерениях соучастников, а также в организации и обеспечении подготовки бухгалтерской (финансовой) отчетности, первичных учетных бухгалтерских и иных документов, содержащих заведомо ложные сведения о финансовом состоянии ООО «

<

данные изъяты>», состоящие в указании на уровень платежеспособности этого Общества, якобы достаточный для исполнения кредитных обязательств перед Банком. Иное лицо № и под его руководством ФИО3 должны были использовать свое служебное положение в занимаемых должностях и свои полномочия в целях реализации единого преступного умысла соучастников. При этом, иное лицо № 5, занимавшее с ДД.ММ.ГГГГ на основании приказа (распоряжения) ООО «

<

данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ должность заместителя генерального директора по безопасности – начальника управления ООО «

<

данные изъяты>», являвшееся представителем Общества по доверенностям от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ № и от ДД.ММ.ГГГГ №, выданным генеральным директором ООО «

<

данные изъяты>», с использованием своего служебного положения, исполняемых полномочий и управленческих, организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций, предусмотренных п. № трудового договора от ДД.ММ.ГГГГ №, соглашениями об изменении трудового договора от ДД.ММ.ГГГГ и от ДД.ММ.ГГГГ, положением об управлении безопасности ПП № утвержденным ДД.ММ.ГГГГ, и изменениями к нему №№ утвержденными ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ соответственно, доверенностями от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ № и от ДД.ММ.ГГГГ №, выданными генеральным директором ООО «

<

данные изъяты>», состоящих, в том числе, в руководстве и принятии решений по текущей деятельности предприятия, и ведению переговоров от имени Общества, заключении, изменении и расторжении от имени Общества гражданско-правовых сделок, обязалось задействовать наработанные им связи на рынке сбыта металлопродукции, организовать изготовление и заключение фиктивных договоров поставок между ООО «

<

данные изъяты>» и заводом «

<

данные изъяты>», компаниями - трейдерами металлопродукции, а также фиктивной исполнительной документации к ним, обеспечив тем самым формирование заведомо ложных сведений об источниках погашения кредитных обязательств для использования при совершении преступления. В свою очередь, ФИО3, работавший с ДД.ММ.ГГГГ на основании решения внеочередного общего собрания участников ООО «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, приказа (распоряжения) учредителя ООО «

<

данные изъяты>» о приеме работника на работу от ДД.ММ.ГГГГ № генеральным директором ООО «

<

данные изъяты>», используя свое служебное положение и полномочия, управленческие, организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, предусмотренные ст. № Устава ООО «

<

данные изъяты>», утвержденного решением внеочередного общего собрания участников от ДД.ММ.ГГГГ, п.п. № трудового договора от ДД.ММ.ГГГГ, состоящие в осуществлении единоличного руководства предприятием и представлении его интересов без доверенности, заключении от имени Общества гражданско-правовых сделок, обязалось под руководством иного лица № 5 подписать вышеуказанные фиктивные договоры поставки, а также исполнительную документацию к ним, обеспечив тем самым формирование заведомо ложных сведений об источниках погашения кредитных обязательств для использования при совершении преступления. В составе структурированной организованной преступной группы, иное лицо № 7, действующий под руководством иных лиц № 1 и № 3, приняло на себя обязанности взаимодействовать с сотрудниками АО «

<

данные изъяты>» с использованием изготовленных соучастниками фиктивных договоров поставки, содержащих заведомо ложные сведения об источниках погашения кредитных обязательств подставным заемщиком ООО «

<

данные изъяты>», а также бухгалтерской (финансовой) отчетности, первичных учетных бухгалтерских и иных документов, содержащих заведомо ложные сведения о финансовом состоянии этого Общества, сформировать пакет документов для получения кредита и заявок на предоставление кредита, содержащих ложные сведения о цели получения кредита подставным заемщиком, обеспечить их подписание, заверение электронной подписью иного лица № 10 и направление в Банк для получения кредита. Реализация отведенных каждому соучастнику преступных ролей обеспечивала достижение общей преступной цели, направленной на совершение хищения денежных средств АО «

<

данные изъяты>» в особо крупном размере путем обмана, состоящего в предоставлении заведомо ложных сведений об источниках погашения подставным заемщиком ООО «

<

данные изъяты>» кредитных обязательств, его финансовом состоянии, и злоупотребления доверием, выраженного в использовании соучастниками с корыстной целью доверительных отношений с сотрудниками АО «

<

данные изъяты>», умолчании о своих истинных намерениях использовать незаконно полученный кредит не по целевому назначению, после чего его похитить. Для облегчения реализации преступного умысла соучастники планировали по мере необходимости привлекать лиц, не входящих в состав структурированной организованной группы и не осведомленных о преступных замыслах соучастников.

В продолжение преступного умысла, направленного на хищение путем обмана и злоупотребления доверием денежных средств, принадлежащих АО «

<

данные изъяты>», в особо крупном размере, организованной группой, с использованием своего служебного положения, иное лицо № 10, находясь в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в 

<

адрес>, используя свое служебное положение и полномочия руководства возглавляемым им Обществом и представления его интересов, предоставило соучастникам - иным лицам № 6 и № 7 для исполнения ими принятых на себя обязательств в отведенных преступных ролях доступ к бухгалтерскому учету и бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО «

<

данные изъяты>», а также поручило подчиненному ему главному бухгалтеру ООО «

<

данные изъяты>» ФИО35, не осведомленной о преступном замысле соучастников, выполнять указания и поручения иного лица № 6 при формировании бухгалтерской (финансовой) отчетности, первичных учетных бухгалтерских и иных документов Общества, обеспечив тем самым возможность использования соучастниками возглавляемого им (иным лицом № 10) Общества в качестве подставного заемщика для незаконного получения в АО «

<

данные изъяты>» кредитных денежных средств и последующего их хищения путем обмана и злоупотребления доверием. В свою очередь иное лицо № 6, находясь в 

<

адрес>, действуя умышлено, из корыстных побуждений, в составе структурированной организованной группы под общим руководством иного лица № 1 и при непосредственном руководстве иного лица № 3, совместно и согласованно с остальными соучастниками, обеспечило путем дачи указаний главному бухгалтеру ООО «

<

данные изъяты>» ФИО35, не осведомленной о преступных намерениях соучастников, формирование бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, первичных учетных бухгалтерских и иных документов, содержащих заведомо ложные сведения о финансовом положении и результате финансово-хозяйственной деятельности Общества. Вышеуказанные заведомо ложные сведения бухгалтерской (финансовой) отчетности были основаны на не имевших места фактах хозяйственной деятельности ООО «

<

данные изъяты>» по фиктивным договорам от ДД.ММ.ГГГГ № № с подконтрольным соучастникам ООО «

<

данные изъяты>» и от ДД.ММ.ГГГГ № № с подконтрольным соучастникам ООО «

<

данные изъяты>», которые, в свою очередь, были заблаговременно изготовлены и использованы иными лицами №№ 3, 6 и 7 для обоснования финансовых операций по перераспределению полученных ООО «

<

данные изъяты>» денежных средств в сумме 550 000 000 рублей в качестве кредита по заключенным с АО «

<

данные изъяты>» кредитным договорам от ДД.ММ.ГГГГ №№, №, а также их возврату этому Обществу для исполнения кредитных обязательств перед Банком по этим договорам. При этом, содержанием не имевших места фактов хозяйственной деятельности Общества являлись организованные соучастниками в лице иных лиц №№ 3, 6 и 7 фиктивные финансовые операции, совершенные в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, направленные не на исполнение договорных обязательств по вышеуказанным фиктивным договорам, а на перераспределение денежных средств в общей сумме 50 000 000 рублей с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» №, открытого в Дальневосточном филиале ПАО «

<

данные изъяты>», на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» №, открытый в Дальневосточном банке ПАО «

<

данные изъяты>», под видом возврата предоплаты по фиктивному договору от ДД.ММ.ГГГГ № №, а затем с вышеуказанного расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» под видом возврата по договору от ДД.ММ.ГГГГ № № на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» №, открытый в 

<

данные изъяты> ПАО «

<

данные изъяты>». При таких обстоятельствах иное лицо № 6 в целях реализации общего преступного умысла соучастников, действующих под руководством иных лиц № 1 и № 3, обеспечило подготовку бухгалтерской (финансовой) отчетности, первичных учетных бухгалтерских и иных документов, содержащих заведомо ложные сведения о финансовом состоянии ООО «

<

данные изъяты>», выраженные в якобы высоком уровне его кредитоспособности.

Затем иное лицо № 7, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ находясь в 

<

адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе структурированной организованной группы под общим руководством иного лица № 1 и при непосредственном руководстве иного лица № 3, по их указанию, совместно и согласованно с другими соучастниками, выполняя отведенную ему роль в совершении преступления, обеспечило подготовку заявок на предоставление кредита в общей сумме 1 000 000 000 рублей, содержащих ложные сведения о цели получения кредита якобы на пополнение оборотных средств ООО «

<

данные изъяты>» и источнике его погашения якобы за счет выручки от реализации Обществом металлопродукции, которые передало иному лицу № 10 для удостоверения своей подписью. Иное лицо № 10, используя свое служебное положение и полномочия по единоличному руководству Обществом и представлении его интересов, совершении сделок без доверенности, обеспечило подписание электронной подписью генерального директора Общества заявок на предоставление кредита в общей сумме 1 000 000 000 рублей, содержащих ложные сведения о цели получения кредита якобы на пополнение оборотных средств ООО «

<

данные изъяты>» и источнике его погашения якобы за счет выручки от реализации Обществом металлопродукции, а также удостоверило этой же электронной подписью подлинность подготовленной иным лицом № 6 фиктивных бухгалтерской (финансовой) отчетности, первичных учетных бухгалтерских и иных документов, содержащих заведомо ложные сведения о финансовом состоянии ООО «

<

данные изъяты>», после чего передало эти документы иному лицу № 7. В свою очередь иное лицо № 7, находясь в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в 

<

адрес>, обеспечило направление посредством электронной почты полученных от иного лица № 10 заявок на предоставление кредита в общей сумме 1 000 000 000 рублей, содержащих ложные сведения о цели получения кредита, удостоверенных иным лицом № 10 электронной подписью генерального директора ООО «

<

данные изъяты>», а также фиктивных бухгалтерской (финансовой) отчетности, первичных учетных бухгалтерских и иных документов, содержащих заведомо ложные сведения о финансовом состоянии Общества, подлинность которых иное лицо № 10 удостоверило электронной подписью генерального директора, для рассмотрения в АО «

<

данные изъяты>». Иное лицо № 5, находясь в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в 

<

адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе структурированной организованной группы под общим руководством иного лица № 1 и при непосредственном руководстве иного лица № 3, по их указаниям, с использованием своего служебного положения и полномочий, управленческих, организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций по принятию решений по текущей деятельности ООО «

<

данные изъяты>», при участии иного лица № 7, совместно и согласованно с остальными соучастниками, обеспечили изготовление фиктивного договора № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку металлопродукции, в соответствии с которым ООО «

<

данные изъяты>» якобы обязалось поставить ООО «

<

данные изъяты>» металлопродукцию сортаментом и в количестве, указанных в спецификации, на условиях предоплаты в размере 100%, не имея намерений его исполнять, после чего организовали его передачу ФИО3 и иному лицу № 10. ФИО3 и иное лицо № 10, находясь в 

<

адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе структурированной организованной группы под общим руководством иного лица № 1 и при непосредственном руководстве иного лица № 3, по их указаниям, совместно и согласованно с остальными соучастниками, используя свое служебное положение и полномочия генеральных директоров ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» по представлению интересов возглавляемых Обществ и совершению сделок от их имени, подписали вышеуказанный фиктивный договор поставки без намерений его исполнять, а также обеспечили его учет в системах делопроизводства Обществ, придав ему признаки легальности. Тем самым своими согласованными действиями соучастники в лице ФИО3, а также иных лиц №№ 5, 7 и 10, действуя под руководством иных лиц № 1 и № 3, совместно и согласованно с иным лицом № 6 обеспечили приобретение оснований для получения кредита в АО «

<

данные изъяты>» и хищения кредитных денежных средств путем обмана и злоупотребления доверием. Далее иное лицо № 5, находясь в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в 

<

адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе структурированной организованной группы под руководством иных лиц № 1 и № 3, по их указаниям, совместно и согласованно с остальными соучастниками, выполняя отведенную ему роль в совершении преступления, обеспечило изготовление от имени генерального директора ООО «

<

данные изъяты>» ФИО3 писем в адрес компаний–трейдеров металлопродукции, имевших действующие гражданско-правовые договоры с заводом «

<

данные изъяты>» на поставку металлопродукции, в которых содержались заведомо ложные сведения о якобы существующем партнерском соглашении с ООО «

<

данные изъяты>», а также просьбу заключить договоры поставки с этим Обществом на тех же условиях оплаты и с теми же скидками. В свою очередь ФИО3, используя свое служебное положение и полномочия генерального директора ООО «

<

данные изъяты>» на представление интересов возглавляемого Общества и заключение сделок от его имени, подписал изготовленные иным лицом № 5 письма, содержащие вышеуказанные заведомо ложные сведения, после чего иное лицо № 5 посредством электронной почты обеспечило их направление компаниям–трейдерам металлопродукции. Иное лицо № 5, продолжая выполнять отведенную ему роль в совершении преступления для приобретения оснований к получению ООО «

<

данные изъяты>» кредита в АО «

<

данные изъяты>» с использованием заведомо ложных сведений, содержащихся в направленных компаниям–трейдерам металлопродукции письмах, обеспечило вместе с ФИО36, занимавшим должность заместителя начальника управления маркетинга и сбыта ООО «

<

данные изъяты>», не осведомленным о преступных намерениях соучастников, выполнявшим указание иного лица № 3, изготовление и подписание у представителей этих компаний–трейдеров фиктивных договоров между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» № № от ДД.ММ.ГГГГ, ООО «

<

данные изъяты>» № № от ДД.ММ.ГГГГ и спецификации № от ДД.ММ.ГГГГ к нему, ООО ТК «

<

данные изъяты>» № № от ДД.ММ.ГГГГ на якобы поставку им металлопродукции от ООО «

<

данные изъяты>». Затем иное лицо № 10, находясь в 

<

адрес>, используя свое служебное положение и полномочия представлять интересы Общества и заключать от его имени сделки, подписало полученные от иного лица № 5 договоры, не намереваясь их исполнять. Кроме того, иное лицо №, находясь в 

<

адрес>, обеспечило изготовление и передало иному лицу № 7 копию прекратившего действие договора № № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» (исключено ДД.ММ.ГГГГ из ЕГРЮЛ в связи с реорганизацией в форме присоединения к АО «

<

данные изъяты>»), на поставку металлопродукции, которую соучастники вместе с остальными фиктивными договорами поставки намеревались направить в АО «

<

данные изъяты>» под видом действующего договора на якобы поставку АО «

<

данные изъяты>» металлопродукции от ООО «

<

данные изъяты>». Тем самым иные лица № 5 и № 10 под общим руководством иного лица № 1 и при непосредственном руководстве иного лица № 3 совместно с иными лицами № 6 и № 7 завершили процесс приобретения оснований к получению кредита в АО «

<

данные изъяты>» в особо крупном размере, для его хищения путем обмана и злоупотребления доверием. В дальнейшем иное лицо № 7, находясь в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в г. Хабаровске, выполняя отведенную ему роль в совершении преступления, совместно и согласованно с соучастниками, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе структурированной организованной группы под общим руководством иного лица № 1 и при непосредственном руководстве иного лица № 3, по их указаниям, обеспечило изготовление новых заявок на предоставление кредита ООО «

<

данные изъяты>», содержащих ложные сведения о цели получения кредита якобы на пополнение оборотных средств ООО «

<

данные изъяты>», а также в электронном виде финансовую модель, основанную на изготовленных соучастниками фиктивных договорах поставки, содержащую заведомо ложные сведения об источнике погашения кредитных обязательств, которые передало иному лицу № 10 для подписания и удостоверения их подлинности электронной подписью генерального директора Общества. В свою очередь иное лицо № 10, находясь в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в 

<

адрес>, выполняя отведенную ему роль в совершении преступления, с использованием своего служебного положения и полномочий по единоличному руководству Обществом и представлению его интересов, совершению сделок без доверенности подписало электронной подписью генерального директора ООО «

<

данные изъяты>» новые заявки на предоставление кредита ООО «

<

данные изъяты>», содержащие ложные сведения, а также удостоверило этой же электронной подписью подлинность финансовой модели, содержащей заведомо ложные сведения об источнике погашения кредитных обязательств, после чего передало их иному лицу № 7, а тот, в свою очередь, незамедлительно вместе с фиктивными договорами поставки посредством электронной почты направило вышеуказанные документы в АО 

<

данные изъяты>» для рассмотрения. ДД.ММ.ГГГГ в 

<

адрес> иное лицо № 10, выступая от лица возглавляемого им ООО «

<

данные изъяты>», используя свое служебное положение и полномочия представлять интересы Общества, подписало и обеспечило направление в АО «

<

данные изъяты>» обращения с просьбой рассмотреть ранее представленные заявки на предоставление кредита, содержащие ложные сведения о цели получения кредита, а также фиктивную бухгалтерскую (финансовую) отчетность, первичные учетные бухгалтерские и иные документы, фиктивные договоры поставки и финансовую модель, содержащие заведомо ложные сведения об источниках погашения кредитных обязательств и финансовом состоянии Общества, выступающего подставным заемщиком, на которое ДД.ММ.ГГГГ заместитель председателя правления АО «

<

данные изъяты>» направил ответ, содержащий отказ в предоставлении ООО «

<

данные изъяты>» кредита ввиду недостаточности представленной соучастниками бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

При таких обстоятельствах иное лицо № 1 с использованием своего служебного положения и иное лицо № 3, осуществляя руководство структурированной организованной группой и совершаемым преступлением, выполняя взятые на себя преступные роли, действуя умышленно, из корыстных побуждений, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе АО «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>, ссылаясь на авторитет и значимость занимаемой иным лицом № 1 должности 

<

адрес> как гарантию платежеспособности ООО «

<

данные изъяты>», лично убедили председателя правления АО «

<

данные изъяты>» иное лицо № 11, злоупотребляющего своими полномочиями вопреки интересам Банка и в целях извлечения выгод и преимуществ для себя и иного лица № 1, не ставя его в известность о своих истинных преступных намерениях, а также подчиненных иному лицу № 11 членов кредитного комитета, правления и сотрудников Банка, выполняющих управленческие функции, в том, что представляемое ими ООО «

<

данные изъяты>» якобы является надежным заемщиком и обладает уровнем платежеспособности, достаточным для надлежащего исполнения кредитных обязательств, что гарантировано авторитетом и значимостью занимаемой иным лицом № 1 должности. Тем самым иные лица № 1 и № 3, действуя совместно и согласованно с ФИО3, а также иными лицами №№ 5, 6 и 7, склонили председателя правления АО «

<

данные изъяты>» иного лица № 11, членов кредитного комитета, правления и сотрудников Банка, выполняющих управленческие функции, путем обмана, состоящего в сообщении заведомо ложных сведений об источниках погашения кредитных обязательств и финансовом состоянии ООО «

<

данные изъяты>», и злоупотребления их доверием, выраженного в использовании соучастниками с корыстной целью доверительных отношений и умолчании о своих истинных намерениях использовать незаконно полученный кредит не по целевому назначению и затем его похитить, к принятию положительного решения о выдаче ООО «

<

данные изъяты>» кредита на сумму в 500 000 000 рублей.

В продолжение реализации преступного умысла, направленного на хищение путем обмана и злоупотребления доверием денежных средств, принадлежащих АО «

<

данные изъяты>», в особо крупном размере, организованной группой, с использованием своего служебного положения, иное лицо № 7, находясь в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в 

<

адрес>, выполняя отведенную ему роль в совершении преступления, обеспечило изготовление новой заявки на предоставление кредита в общей сумме 500 000 000 рублей, содержащей ложные сведения о цели получения кредита якобы на пополнение оборотных средств ООО «

<

данные изъяты>», после чего передало её иному лицу № 10, а тот в свою очередь, заверило её электронной подписью генерального директора ООО «

<

данные изъяты>», и передало вновь иному лицу № 7, которое направило эту заявку в АО «

<

данные изъяты>» посредством электронной почты. На основании представленных соучастниками заявки на предоставление кредита, содержащей ложные сведения о цели получения кредита ООО «

<

данные изъяты>», фиктивных бухгалтерской (финансовой) отчетности, первичных учетных бухгалтерских и иных документов Общества, а также фиктивных договоров поставки и финансовой модели, содержащих заведомо ложные сведения об источниках погашения кредитных обязательств и финансовом состоянии Общества, выступавшего подставным заемщиком, сотрудники АО «

<

данные изъяты>», выполняющие управленческие функции, осведомленные о выявленном подчиненными сотрудниками Банка ложном характере представленных соучастниками в заявке о предоставлении кредита сведений о цели получения кредита ООО «

<

данные изъяты>», попустительствуя в результате организованного иным лицом № 1 злоупотребления полномочиями председателем правления АО «

<

данные изъяты>» иным лицом № 11, не вовлеченным в состав структурированной организованной группы и не осведомленным об истинных преступных намерениях соучастников, направленных на хищение денежных средств АО «

<

данные изъяты>» в особо крупном размере, путем игнорирования представленных членами структурированной организованной группы вышеуказанных ложных сведений о цели получения кредита ООО «

<

данные изъяты>», одновременно находясь под влиянием обмана участников структурированной организованной группы, состоящего в предоставлении заведомо ложных сведений об источниках погашения кредитных обязательств и финансовом состоянии ООО «

<

данные изъяты>», а также злоупотребления доверием, выраженного в использовании соучастниками с корыстной целью доверительных отношений, умолчании о своих истинных намерениях использовать незаконно полученный кредит не по целевому назначению без намерений его возвращать, а затем его похитить, ДД.ММ.ГГГГ в АО «

<

данные изъяты>» по вышеуказанному адресу приняли решение о заключении с ООО «

<

данные изъяты>» договора невозобновляемой кредитной линии от ДД.ММ.ГГГГ № (далее - кредитный договор) и предоставлении Обществу кредита в сумме 500 000 000 рублей на пополнение оборотных средств для закупки металлопродукции.

По состоянию на ДД.ММ.ГГГГ иные лица № 1 и № 3, осуществлявшие руководство структурированной преступной группой и совершаемым преступлением, ФИО3, а также иные лица №№ 5, 6, 7 и 10 располагали полными и достоверными сведениями о существенном ухудшении финансового состояния ООО «

<

данные изъяты>», которое являлось тяжелым и фактически не позволяло исполнять обязательства перед контрагентами, а также о предстоящей утрате иным лицом № 1 контроля над заводом «

<

данные изъяты>» в связи с совершением своим доверенным иным лицом № 2 действий по продаже доли участия в уставном капитале завода «

<

данные изъяты>» в размере 25% ФИО13, являющемуся через подконтрольное АО «

<

данные изъяты>» совладельцем ООО «

<

данные изъяты>» с долей участия в уставном капитале в размере 50%, на основании которых продолжили использовать ООО «

<

данные изъяты>» в качестве средства совершения преступления, намереваясь возложить на него денежные обязательства по кредитному договору. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ иное лицо № 10, находясь в 

<

адрес>, продолжая выполнять отведенную ему роль в совершении преступления в составе структурированной организованной группы под общим руководством иного лица № 1 и при непосредственном руководстве иного лица № 3, по их указанию, выступая от лица возглавляемого ООО «

<

данные изъяты>», используя свое служебное положение и полномочия представлять интересы Общества и совершать сделки от его имени, подписало своей электронной подписью договор № № от ДД.ММ.ГГГГ об открытии невозобновляемой кредитной линии на сумму лимита кредита в размере 500 000 000 рублей с целевым назначением кредита для пополнения оборотных средств для закупа металлопродукции (сортовой прокат), обеспечив тем самым наличие оснований к получению кредитных денежных средств для их последующего хищения путем обмана и злоупотребления доверием. Иное лицо № 1 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в 

<

адрес>, осуществляя общее руководство структурированной организованной группой, а также иное лицо № 3, являясь непосредственным руководителем этой группы, действуя умышленно и из корыстных побуждений, совместно и согласованно с остальными соучастниками, в целях выполнения предусмотренных кредитным договором условий получения кредита, обеспечили подписание договора поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ номинальным собственником доли участия в размере 25% в ООО «

<

данные изъяты>» ФИО12 В свою очередь, иное лицо № 10, находясь в 

<

адрес> обеспечило подписание договора поручительства № № от ДД.ММ.ГГГГ собственником долей участия в уставном капитале в размере 100% в ООО «

<

данные изъяты>» ФИО37 По вышеуказанным договорам ФИО12 и ФИО37, не осведомленные о преступных намерениях соучастников, приняли на себя имущественные обязательства отвечать перед АО «

<

данные изъяты>» по кредитным обязательствам ООО «

<

данные изъяты>», заведомо не намереваясь и не имея возможности эти обязательства исполнять, ввиду отсутствия у них имущества, эквивалентного сумме кредитных обязательств подставного заемщика.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО3, находясь в 

<

адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, продолжая выполнять отведенную ему роль в совершении преступления в составе структурированной организованной группы под общим руководством иного лица № 1, при непосредственном руководстве иного лица № 3 и под управлением иного лица № 5, по их указанию, в целях выполнения предусмотренных кредитным договором условий получения кредита, выступая от лица возглавляемого им ООО «

<

данные изъяты>», используя свое служебное положение и полномочия генерального директора по представлению интересов Общества и заключению сделок от его имени, заведомо зная, что ООО «

<

данные изъяты>» в силу плохого финансового состояния не сможет выполнить обязательства перед ООО «

<

данные изъяты>» по фиктивному договору поставки, а также перед АО «

<

данные изъяты>» по кредитному договору с ООО «

<

данные изъяты>», подписал договор поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ, возложив на возглавляемое ООО «

<

данные изъяты>» имущественную ответственность по финансовым обязательствам подставного заемщика ООО «

<

данные изъяты>» по этому кредитному договору. Тем самым соучастники создали перед АО «

<

данные изъяты>» видимость достаточного уровня кредитоспособности ООО «

<

данные изъяты>», гарантированного вышеуказанными поручительствами, а также заблаговременно создали условия, при которых в результате хищения кредитных средств после утраты иным лицом № 1 контроля над ООО «

<

данные изъяты>» денежные обязательства по кредитному договору, эквивалентные полной сумме лимита кредита, процентам, штрафам и пени, будут безвозмездно возложены на завод «

<

данные изъяты>». В дальнейшем иное лицо № 7, находясь в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в 

<

адрес>, продолжая выполнять отведенную ему роль в совершении преступления в составе структурированной организованной группы под общим руководством иного лица № и при непосредственном руководстве иного лица № 3, по их указанию, обеспечило изготовление заявления на предоставление кредита ООО «

<

данные изъяты>» на сумму 500 000 000 рублей, содержащего ложные сведения о цели получения кредита якобы на исполнение фиктивного договора № № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>», которое иное лицо № 10, действующее умышленно, из корыстных побуждений, под общим руководством иного лица № 1 и при непосредственном руководстве иного лица № 3, с использованием своего служебного положения и полномочий генерального директора по представлению интересов Общества подписало, после чего иное лицо № 7 вместе с фиктивными договорами поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ посредством электронной почты направило указанные документы в АО «

<

данные изъяты>» для рассмотрения. Тем самым в результате совместных и согласованных действий соучастников - иных лиц № 1 и № 3, осуществляющих руководство структурированной организованной группой и совершаемым преступлением, а также в составе этой структурированной организованной группы ФИО3, а также иных лиц №№ 5, 6, 7 и 10 завершили выполнение обязательств заемщика, необходимых для получения кредита в целях его последующего хищения путем мошенничества. На основании вышеперечисленных представленных соучастниками в АО «

<

данные изъяты>» заявлений, содержащих ложные сведения о цели получения кредита ООО «

<

данные изъяты>», фиктивных бухгалтерской (финансовой) отчетности, первичных учетных бухгалтерских и иных документов, фиктивных договоров на поставку металлопродукции и договоров поручительств, финансовой модели, содержащих заведомо ложные сведения об источниках погашения кредитных обязательств и финансовом состоянии ООО «

<

данные изъяты>», сотрудники АО «

<

данные изъяты>», выполняющие управленческие функции, попустительствуя в результате организованного иным лицом № 1 злоупотребления полномочиями председателем правления АО «

<

данные изъяты>» иным лицом № 11, не вовлеченным в состав структурированной организованной группы и не осведомленным об истинных преступных намерениях соучастников, направленных на хищение денежных средств АО «МСП БАНК» в особо крупном размере, одновременно находясь под влиянием обмана участников структурированной организованной группы, а также злоупотребления доверием, ДД.ММ.ГГГГ обеспечили перечисление со ссудного счета АО «

<

данные изъяты>» №, открытого в Банке по адресу: 

<

адрес>, на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» №, открытый в том же Банке по тому же адресу, кредитных денежных средств в размере 500 000 000 рублей, что составляет особо крупный размер, которые соучастники похитили, незамедлительно в тот же день распорядившись ими по своему усмотрению в интересах иного лица № 1 и преступного сообщества.

Таким образом, в результате преступных действий ФИО3, а также иные лица №№ 1, 3, 5, 6, 7 и 10 с использованием своего служебного положения похитили в составе структурированной организованной группы принадлежащие АО «

<

данные изъяты>» денежные средства путем обмана и злоупотребления доверием в сумме 500 000 000 рублей с использованием ООО «

<

данные изъяты>» в качестве средства совершения преступления, причинив тем самым ущерб АО «

<

данные изъяты>» в особо крупном размере.

5. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в 

<

адрес> и в 

<

адрес> иные лица № 1 и № 3, осуществлявшие руководство созданным иным лицом № 1 преступным сообществом, а также ФИО3 и иные лица №№ 5, 6, 7 и 10 с использованием своего служебного положения, в составе структурированной организованной группы похитили путем обмана и злоупотребления доверием принадлежащие АО «

<

данные изъяты>» денежные средства в сумме 500 000 000 рублей, что составляет особо крупный размер. Затем иное лицо №, находясь в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в 

<

адрес>, являясь создателем, руководителем и организатором преступного сообщества, преследуя корыстный интерес и желая скрыть следы вышеуказанного преступления, решило совершить легализацию (отмывание) денежных средств в составе преступного сообщества – структурированной организованной группы, а именно, финансовые операции и другие сделки с денежными средствами в особо крупном размере, приобретенными им и другими членами преступного сообщества в результате совершения преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами.

С целью реализации преступного умысла, направленного на легализацию (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, иное лицо № 1 решило использовать созданное им преступное сообщество – структурированную организованную группу в составе: иного лица № 3, осуществлявшего непосредственное руководство преступным сообществом, занимавшего официально должность юриста в ООО «

<

данные изъяты>» и выполнявшего неофициально функции руководителя ГК «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; иного лица № 7, являвшегося участником преступного сообщества, занимавшего официально должность финансового директора ООО «

<

данные изъяты>» и неофициально выполнявшего функции финансового директора ГК «

<

данные изъяты>»; иного лица № 6, выполнявшего преступный функционал руководителя структурного подразделения преступного сообщества, занимавшего официально должность главного бухгалтера ООО «

<

данные изъяты>» и неофициально являвшегося главным бухгалтером ГК «

<

данные изъяты>»; иного лица № 5, выполнявшего преступный функционал руководителя другого структурного подразделения преступного сообщества, занимавшего должность заместителя генерального директора по безопасности – начальника управления ООО «

<

данные изъяты>» и представителя этого Общества по доверенности, и под его управлением ФИО3, являвшегося участником преступного сообщества, занимавшего официально должность генерального директора ООО «

<

данные изъяты>», а также иного лица № 10, являвшегося участником преступного сообщества, занимавшего должность генерального директора ООО «

<

данные изъяты>», поручив им, в том числе ФИО3, иным лицам № 5 и № 10 с использованием своего служебного положения, выполнить незаконные действия по легализации (отмыванию) похищенных денежных средств в сумме 500 000 000 рублей, приобретенных членами преступного сообщества в результате совершения вышеуказанного преступления. В свою очередь, члены преступного сообщества – участники структурированной организованной группы ФИО3, а также иные лица №№ 3, 5, 6, 7 и 10, действующие под единым руководством иного лица № 1, осознавая степень общественной опасности предстоящих преступных действий, следуя общей цели преступного сообщества, руководствуясь корыстными побуждениями, выраженными в стремлении получать незаконное денежное вознаграждение за участие в противоправной деятельности преступного сообщества, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в 

<

адрес> добровольно дали согласие на участие в составе структурированной организованной группы на совершение легализации (отмывания) похищенных кредитных денежных средств АО «

<

данные изъяты>» в особо крупном размере. Иные лица № 1 и № 3 определили способ легализации (отмывания) приобретенных в результате совершения преступления денежных средств в особо крупном размере, который предполагал совершение с похищенными кредитными денежными средствами многочисленных финансовых операций, не обусловленных разумными деловыми целями и иными экономическими причинами, под предлогом исполнения искусственно созданных финансовых обязательств по фиктивным гражданско-правовым сделкам с подконтрольными и находящимися у иного лица № 1 в незаконном управлении юридическими лицами, объединенными в ГК «

<

данные изъяты>», а также ООО «

<

данные изъяты>». По замыслу организаторов и руководителей преступного сообщества иных лиц № 1 и № 3, использование несуществующих финансовых обязательств по фиктивным гражданско-правовым сделкам в качестве оснований для совершения многочисленных финансовых операций позволяло свободно и безопасно перемещать похищенные кредитные средства по банковским счетам подконтрольных соучастникам юридических лиц и намеренно смешивать их с денежными средствами, полученными этими организациями от осуществления легальной предпринимательской деятельности. При этом создавалась видимость возникновения, изменения и прекращения связанных с похищенными денежными средствами гражданских прав, что в свою очередь, маскировало преступный источник их происхождения и позволяло иным лицам № 1 и № 3, а также членам преступного сообщества беспрепятственно ими распоряжаться по своему усмотрению и в интересах преступного сообщества под видом расходования средств, полученных от осуществления подконтрольными организациями ГК «

<

данные изъяты>» легальной предпринимательской деятельности.

Иные лица № 1 и № 3, выступающие руководителями преступного сообщества – структурированной организованной группы, совместно с иными лицами № 5 и № 6, при участии ФИО3, иных лиц № 7 и № 10 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в 

<

адрес> разработали преступный план совершения преступления, определив роли и действия каждого соучастника. Разработанный соучастниками преступный план включал совокупность согласованных действий, которые создавали видимость законных действий, однако по своей сути являлись элементами единого преступного умысла, направленного на создание видимости правомерного владения, пользования и распоряжения денежными средствами в особо крупном размере, приобретенными преступным сообществом в результате совершения хищения в отношении имущества АО «

<

данные изъяты>». Соучастники планировали задействовать в качестве средств совершения преступления подконтрольные им юридические лица ГК «

<

данные изъяты>», а именно: ООО «

<

данные изъяты>»; ООО «

<

данные изъяты>»; ООО «

<

данные изъяты>»; ООО «

<

данные изъяты>»; ООО «

<

данные изъяты>», а также ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>», банковские счета и иные реквизиты этих юридических лиц и изготовленный ими заблаговременно для совершения хищения денежных средств АО «

<

данные изъяты>» в размере 500 000 000 рублей фиктивный договор № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку металлопродукции (далее - фиктивный договор поставки), подписанный с использованием своего служебного положения ФИО3 и иным лицом № 10, в соответствии с которым ООО «

<

данные изъяты>» на условиях полной предоплаты якобы обязалось поставить ООО «

<

данные изъяты>» металлопродукцию сортаментом и в количестве, указанных в спецификации. В соответствии с разработанным преступным планом соучастники решили сначала под видом исполнения несуществующих финансовых обязательств по фиктивному договору поставки перечислить похищенные у АО «

<

данные изъяты>» кредитные денежные средства в сумме 500 000 000 рублей с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>», выполнявшего функцию транзитного звена в цепочке движения похищенных кредитных денежных средств. Затем соучастники условились перечислить похищенные у АО «

<

данные изъяты>» денежные средства, уменьшив несущественно их сумму для придания совершаемым финансовым операциям признаков легитимности, с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>», используя в качестве основания совершения финансовой операции якобы имевшиеся обязательства оплаты поставки отходов и лома черных металлов по ранее заключенному между Обществами договору поставки лома и отходов черных металлов от ДД.ММ.ГГГГ № без встречного исполнения обязательств ООО «

<

данные изъяты>» в виде этой поставки. После маскировки в результате совершенных указанных выше финансовых операций преступного источника происхождения похищенных у АО «

<

данные изъяты>» кредитных средств, соучастники преступного сообщества намеревались распределить их по фиктивным основаниям между компаниями группы «

<

данные изъяты>».

Согласно распределению ролей иные лица № 1 и № 3 оставили за собой руководство и координацию действий соучастников в составе структурированной организованной группы при совершении преступления. Иное лицо № 10, занимавшее в соответствии с решением участника ООО «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ №, приказом ООО «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ № № должность генерального директора ООО «

<

данные изъяты>», используя свое служебное положение, включая предусмотренные п.п. № Устава ООО «

<

данные изъяты>», утвержденного решением единственного участника от ДД.ММ.ГГГГ №, управленческие, организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, состоящие в единоличном руководстве возглавляемым Обществом, представлении его интересов и совершении сделок без доверенности, распоряжении счетами, имуществом и денежными средствами Общества, должно было на основании фиктивных первичных учетных бухгалтерских и иных документов обеспечить перечисление похищенных у АО «

<

данные изъяты>» денежных средств с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>». Иное лицо №, занимавшее с ДД.ММ.ГГГГ на основании приказа (распоряжения) ООО «

<

данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ должность заместителя генерального директора по безопасности – начальника управления ООО «

<

данные изъяты>» и являющееся представителем этого Общества по доверенностям от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ № и от ДД.ММ.ГГГГ №, выданным генеральным директором ООО «

<

данные изъяты>», и под его руководством ФИО3, работавший с ДД.ММ.ГГГГ на основании решения внеочередного общего собрания участников ООО «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, приказа (распоряжения) учредителя ООО «

<

данные изъяты>» о приеме работника на работу от ДД.ММ.ГГГГ № генеральным директором ООО «

<

данные изъяты>», организовывали изготовление фиктивных первичных учетных бухгалтерских и иных документов, создающих видимость законного характера совершенной иным лицом № 10 финансовой операции по перераспределению похищенных кредитных денежных средств на банковский счет ООО «

<

данные изъяты>» под видом исполнения несуществующих финансовых обязательств, а также обеспечивали смешивание поступивших на счет ООО «

<

данные изъяты>» от ООО «

<

данные изъяты>» денежных средств, полученных в результате совершенного хищения у АО «

<

данные изъяты>», с денежными средствами, поступившими на расчетный счет от легально осуществляемой предпринимательской деятельности, и их дальнейшее перечисление с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» под видом оплаты по договору поставки отходов и лома черных металлов, не сопровождавшимся встречным исполнением обязательств. При этом, иное лицо № 5 для выполнения отведенной ему роли должно было использовать свое служебное положение и полномочия, управленческие, организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, предусмотренные п. № трудового договора от ДД.ММ.ГГГГ №, соглашениями об изменении трудового договора от ДД.ММ.ГГГГ и от ДД.ММ.ГГГГ, положением об управлении безопасности ПП №, утвержденным ДД.ММ.ГГГГ, и изменениями к нему №№ утвержденными ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ соответственно, и на основании доверенностей от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ № и от ДД.ММ.ГГГГ №, выданных генеральным директором ООО «

<

данные изъяты>», состоящие, в том числе в руководстве и принятии решений по текущей деятельности предприятия, подписании финансово-распорядительных документов с правом первой подписи по счетам банков, заключении, изменении и расторжении от имени Общества гражданско-правовых сделок, распоряжении находящимися на банковских счетах предприятия денежными средствами.

ФИО3 для выполнения отведенной ему роли в совершении преступления организаторами было предписано использовать свое служебное положение и полномочия, управленческие, организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, предусмотренные ст. № Устава ООО «

<

данные изъяты>», утвержденного решением внеочередного общего собрания участников от ДД.ММ.ГГГГ, п.п. № трудового договора от ДД.ММ.ГГГГ, состоящие в осуществлении единоличного руководства предприятием и представлении его интересов без доверенности, заключении от имени Общества гражданско-правовых сделок. В свою очередь, иное лицо № 7 должно было посредством совершения финансовых операций обеспечить дальнейшее скрытное перераспределение части похищенных у АО «

<

данные изъяты>» денежных средств с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>», а иное лицо № 6, используя доступ к электронным средствам платежа юридических лиц ГК «

<

данные изъяты>», а также фиктивные первичные учетные бухгалтерские и иные документы, обеспечить направление похищенных средств с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» на расчетные счета компаний группы «

<

данные изъяты>» для их распределения в пользу иного лица № 1 и в интересах преступного сообщества. Для облегчения реализации преступного умысла соучастники планировали по мере необходимости привлекать лиц, не входящих в состав структурированной организованной группы, не осведомленных о преступных замыслах соучастников.

В продолжение преступного умысла, направленного на легализацию (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, иное лицо № 5, находясь в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в 

<

адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, выполняя отведенную ему роль в совершении преступления в составе структурированной организованной группы совместно и согласованно с иными лицами №№ 6, 7 и 10, а также ФИО3, под общим руководством иного лица № 1 и при непосредственном руководстве иного лица № 3, по их указанию, будучи осведомленным в силу личного участия в совершении хищения денежных средств АО «

<

данные изъяты>» в сумме 500 000 000 рублей о преступном источнике происхождения денежных средств, используя свое служебное положение и полномочия по руководству ООО «

<

данные изъяты>» и распоряжению денежными средствами, находящимися на его счетах, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению похищенными денежными средствами, обеспечило путем дачи указаний подчиненному ведущему специалисту отдела реализации металлопроката и прочей продукции на внутренний рынок Управления маркетинга и сбыта ООО «

<

данные изъяты>» ФИО38, не посвящая её в преступный замысел соучастников, изготовление фиктивного счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, содержащего заведомо ложное требование ООО «

<

данные изъяты>» об оплате ООО «

<

данные изъяты>» авансового платежа по фиктивному договору поставки на сумму 499 553 832 рублей. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО3, находясь в 

<

адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, выполняя отведенную ему роль в совершении преступления в составе структурированной организованной группы совместно и согласованно с иными лицами №№ 5, 6, 7 и 10, под общим руководством иного лица № 1 и при непосредственном руководстве иного лица № 3, по их указанию, будучи осведомленным в силу личного участия в совершении хищения денежных средств АО «

<

данные изъяты>» в сумме 500 000 000 рублей о преступном источнике происхождения этих денежных средств, используя свое служебное положение и полномочия по руководству и представлению интересов возглавляемого им ООО «

<

данные изъяты>», совершению сделок от его имени, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению похищенными денежными средствами лично подписал фиктивный счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ и вместе с иным лицом № 5 обеспечил его подписание у главного бухгалтера ООО «

<

данные изъяты>» ФИО24, не осведомленной о преступном замысле соучастников, после чего иное лицо № 5 организовало передачу этого счета иному лицу № 10. Тем самым ФИО3 и иное лицо № 5, выполняя отведенные им роли в совершении преступления в составе структурированной организованной группы, используя своё служебное положение и предоставленные полномочия в занимаемых должностях, под видом якобы существующих договорных отношений между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» по фиктивному договору поставки, сформировали фиктивное основание для совершения с использованием ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» дальнейших финансовых операций с похищенными денежными средствами в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению ими.

Затем иное лицо № 10, находясь в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в 

<

адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, выполняя отведенную ему роль в совершении преступления в составе структурированной организованной группы, совместно и согласованно с иными лицами №№ 5, 6 и 7, а также ФИО3, под общим руководством иного лица № 1 и при непосредственном руководстве иного лица № 3, по их указанию, будучи осведомленным в силу личного участия в совершении хищения денежных средств АО «

<

данные изъяты>» в сумме 500 000 000 рублей о преступном источнике происхождения этих денежных средств, используя свое служебное положение и полномочия по руководству возглавляемым Обществом и распоряжению его счетами и денежными средствами, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению похищенными денежными средствами в особо крупном размере, на основании изготовленного соучастниками фиктивного счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ обеспечило перечисление похищенных денежных средств в сумме 500 000 000 рублей с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» №, открытого в АО «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>, на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» №, открытый в 

<

данные изъяты> ПАО «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>, под видом исполнения несуществующих обязательств по оплате авансового платежа за поставку металлопродукции по фиктивному договору поставки. Тем самым иное лицо № 10, выполняя отведенную ему роль в совершении преступления в составе структурированной организованной группы, используя своё служебное положение и предоставленные полномочия в занимаемой должности, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению похищенными у АО «

<

данные изъяты>» денежными средствами, обеспечило совершение по фиктивным основаниям финансовой операции, необходимой для дальнейшей реализации преступного умысла соучастников, направленного на маскировку преступного источника происхождения этих денежных средств посредством их смешивания с другими денежными средствами на расчетном счете ООО «

<

данные изъяты>» и получения возможности дальнейшего беспрепятственного их распределения под видом расходования доходов, полученных ООО «

<

данные изъяты>» от легальной предпринимательской деятельности.

В продолжение реализации совместного преступного умысла, направленного на легализацию (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, ФИО3, находясь в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на своем рабочем месте по адресу: 

<

адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, выполняя отведенные им роли в совершении преступления в составе структурированной организованной группы, совместно и согласованно с иными лицами №№ 5, 6, 7 и 10, под общим руководством иного лица № 1 и при непосредственном руководстве иного лица № 3, по их указанию, используя свои служебные полномочия по руководству и представлению интересов возглавляемого им предприятия, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению похищенными денежными средствами, обеспечил вовлечение части денежных средств в размере 14 000 000 рублей в текущие расходные финансовые операции ООО «

<

данные изъяты>», не связанные с исполнением обязательств в интересах ООО «

<

данные изъяты>» по фиктивному договору поставки, после чего обеспечил направление остальной части денежных средств в сумме 486 000 000 рублей вопреки разумной деловой цели и иным экономическим причинам с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» № на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» №, открытых в 

<

данные изъяты> ПАО «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>, по фиктивному основанию под видом исполнения обязательств оплаты поставки отходов и лома черных металлов по ранее заключенному между Обществами договору поставки лома и отходов от ДД.ММ.ГГГГ № без фактического встречного исполнения обязательств в виде оплаченной поставки со стороны ООО «

<

данные изъяты>». Тем самым ФИО3, выполняя отведенную ему роль в совершении преступления в составе структурированной организованной группы, используя своё служебное положение и предоставленные полномочия в занимаемой должности, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению похищенными у АО «

<

данные изъяты>» денежными средствами, совершил финансовые операции, направленные на распределение этих денежных средств путем вовлечения их части в текущие расходы легального финансового оборота ООО «

<

данные изъяты>» и аккумулирования остальной части на расчетном счете ООО «

<

данные изъяты>», обеспечив тем самым дополнительную маскировку преступного источника их происхождения и возможность их дальнейшего распределения соучастниками под видом расходования доходов, полученных юридическими лицами ГК «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» от легальной предпринимательской деятельности. 

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ иные лица № 6 и № 7, находясь на своих рабочих местах по адресу: 

<

адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, выполняя отведенные им роли в совершении преступления в составе структурированной организованной группы, совместно и согласованно с ФИО3, а также иными лицами № 5 и № 10, под общим руководством иного лица № 1 и при непосредственном руководстве иного лица № 3, по их указанию, будучи осведомлёнными в силу личного участия в совершении хищения денежных средств АО «

<

данные изъяты>» в сумме 500 000 000 рублей о преступном источнике происхождения этих денежных средств, продолжили их легализацию (отмывание) посредством распределения на расчетных счетах ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>» в результате совершения многочисленных финансовых операций под видом оплаты несуществующих финансовых обязательств юридических лиц ГК «

<

данные изъяты>», основанных на фиктивных гражданско-правовых сделках и финансово-хозяйственной документации к ним. Так, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ иное лицо № 7, находясь на своём рабочем месте, действуя умышленно, из корыстных побуждений, выполняя отведенную ему роль в совершении преступления в составе структурированной организованной группы, совместно и согласованно с иными лицами №№ 5, 6 и 10, а также ФИО3, под общим руководством иного лица № 1 и при непосредственном руководстве иного лица № 3, по их указанию, продолжая придавать правомерный вид владению, пользованию и распоряжению похищенными у АО «

<

данные изъяты>» денежными средствами в особо крупном размере, распределило часть этих денежных средств в сумме 19 500 000 рублей, аккумулированных в результате действий соучастников на вышеуказанном расчетном счете ООО «

<

данные изъяты>» №, открытом в 

<

данные изъяты> ПАО «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>, обеспечив их направление под видом исполнения обязательств по действующим гражданско-правовым сделкам без их встречного исполнения на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» №, открытый в АО «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>, через расчетные счета ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>», использующиеся в качестве транзитных звеньев в цепочке движения похищенных денежных средств. 

В свою очередь иное лицо № 6, находясь в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на своем рабочем месте, действуя умышленно, из корыстных побуждений, выполняя отведенную ему роль в совершении преступления в составе структурированной организованной группы совместно и согласованно с иными лицами №№ 5, 7 и 10, а также ФИО3, под общим руководством иного лица № 1 и при непосредственном руководстве иного лица № 3, по их указанию, продолжая легализацию похищенных у АО «

<

данные изъяты>» денежных средств, с использованием находящихся у него в распоряжении электронных средств платежа номинального генерального директора ООО «

<

данные изъяты>» ФИО25, не посвященного в преступный замысел соучастников, обеспечило путем дачи указаний подчиненным сотрудникам бухгалтерии, не посвященным в преступный замысел соучастников, направление похищенных у АО «

<

данные изъяты>» и аккумулированных на расчетном счёте ООО «

<

данные изъяты>» №, открытом в 

<

данные изъяты> ПАО «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>, денежных средств на расчетные счета юридических лиц ГК «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» путем совершения многочисленных финансовых операций под видом исполнения не сопровождавшихся разумной деловой целью и иными экономическими причинами финансовых обязательств, основанных на формальном юридическом и бухгалтерском документообороте, созданном для видимости перехода гражданских прав в отношении перемещаемых денежных средств, а именно: ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ в размере 19 500 000 рублей и 73 400 000 рублей на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» №, открытый в 

<

данные изъяты> ПАО «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>, под видом оплаты поставок металлолома по договору № № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ в размере 44 500 000 рублей и 17 000 000 рублей на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» №, открытом в Дальневосточном банке ПАО «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>, под видом оплаты металлопродукции по договору от ДД.ММ.ГГГГ № №, заключенному между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; ДД.ММ.ГГГГ в размере 8 350 000 рублей и 162 050 000 рублей, а в общей сумме 170 400 000 рублей на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» №, открытый в Дальневосточном банке ПАО «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>, под видом оплаты аренды вагонов по договору б/н от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>», и под видом оплаты по агентскому договору № № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>», соответственно. Далее, иные лица № 6 и № 7, находясь на своем рабочем месте, продолжая легализацию (отмывание) похищенных у АО «

<

данные изъяты>» денежных средств в особо крупном размере, путем совершения многочисленных финансовых операций с этими денежными средствами, аккумулированными на вышеуказанных расчетных счетах ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>», под видом совершения финансовых операций за счет якобы законно полученных доходов от предпринимательской деятельности, обеспечили их направление на оплату финансовых обязательств ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» перед АО «

<

данные изъяты>», а именно: ДД.ММ.ГГГГ в сумме 19 500 000 рублей, полученных в этот же день ООО «

<

данные изъяты>», сначала с расчетного счета данного Общества №, открытого в 

<

данные изъяты> ПАО «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>, вместе с другими денежными средствами в сумме 600 000 рублей, а всего в общей сумме 20 100 000 рублей, на расчетный счет подконтрольного соучастникам ООО «

<

данные изъяты>» №, открытый в 

<

данные изъяты> ПАО «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>, под видом возврата предоплаты за металлолом по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, заключённому между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>», а затем в тот же день в сумме 19 500 000 рублей с расчётного счета ООО «

<

данные изъяты> на расчётный счёт подконтрольного соучастникам ООО «

<

данные изъяты>» №, открытый в АО «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>, под видом перевода денежных средств по фиктивному договору процентного займа от ДД.ММ.ГГГГ, заключённому между ООО «

<

данные изъяты>» и ФИО37, которые ДД.ММ.ГГГГ израсходованы ООО «

<

данные изъяты>» на оплату 6 банковских векселей по договору № от ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 19 380 000 рублей, заключенному между ООО «

<

данные изъяты>» и АО «

<

данные изъяты>»; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 170 400 000 рублей, полученных в этот же день ООО «

<

данные изъяты>», с расчетного счета данного Общества №, открытого в 

<

данные изъяты> ПАО «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>, на расчетный счет этого же Общества №, открытый в АО «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>, которые в тот же день направлены на погашение основного долга по договору № от ДД.ММ.ГГГГ об открытии возобновляемой кредитной линии, заключенному между АО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 73 400 000 рублей, полученных в этот же день ООО «

<

данные изъяты>», с расчетного счета этого Общества №, открытого в 

<

данные изъяты> ПАО «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>, на расчётный счет этого же Общества №, открытый в АО «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>, которые в тот же день в сумме 73 315 166 рублей 30 копеек направлены на погашение основного долга по договору № от ДД.ММ.ГГГГ об открытии возобновляемой кредитной линии, заключенному между АО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>». Одновременно иные лица №№ 5, 6, 7 и 10, а также ФИО3 с использованием своего служебного положения, завершая легализацию (отмывание) похищенных у АО «

<

данные изъяты>» денежных средств в особо крупном размере, после маскировки преступного источника их происхождения посредством смешивания с другими денежными средствами на вышеуказанных банковских счетах ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>», с использованием находящихся в их распоряжении электронных средств платежей в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в 

<

адрес> организовали включение остальных частей похищенной у АО «

<

данные изъяты>» суммы денежных средств в размере 161 200 000 рублей, являющейся остатком от полученной ДД.ММ.ГГГГ ООО «

<

данные изъяты>» на расчетный счет №, открытый в 

<

данные изъяты> ПАО «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>, денежной суммы в размере 486 000 000 рублей, а также денежных средств в размере 44 500 000 рублей и 17 000 000 рублей, полученных ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» №, открытый в 

<

данные изъяты> ПАО «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>, в текущие расходные финансовые операции ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>», не связанные с исполнением обязательств в интересах ООО «

<

данные изъяты>» по фиктивному договору поставки, введя их тем самым в легальный денежный оборот.

Таким образом, иные лица №№ 1, 3, 5, 6, 7 и 10, а также ФИО3, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в 

<

адрес>, в составе структурированной организованной группы, с использованием своего служебного положения, совершили многочисленные финансовые операции с денежными средствами, приобретенными ими в результате совершения хищения у АО «

<

данные изъяты>», в сумме 500 000 000 рублей, что составляет особо крупный размер, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами.

6. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ иное лицо № 1, являясь создателем, организатором и руководителем преступного сообщества, выступая бенефициарным совладельцем группы компаний «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>», находившимися в его незаконном управлении, располагало информацией о совершении своим доверенным иным лицом № 2 в обход его мнения и вопреки его интересам действий, направленных на продажу оформленной на иное лицо № 2 доли участия в уставном капитале ООО «

<

данные изъяты>» в размере 25% ФИО13, владеющему через подконтрольное АО «

<

данные изъяты>» долей участия в уставном капитале завода «

<

данные изъяты>» в размере 50%. Иное лицо № 1 понимало, что вышеуказанные действия неизбежно повлекут утрату им контроля над ООО «

<

данные изъяты>» и лишат подконтрольные членам преступного сообщества юридические лица группы компаний «

<

данные изъяты>» возможности перерабатывать отходы и лом черных металлов (далее – сырьё), продавать произведенную из него металлопродукцию (сортовую заготовку и сортовой прокат) на внутреннем рынке Российской Федерации и на экспорт, в результате чего существенно снизится доходность осуществляемой ими предпринимательской деятельности и, как следствие, объемы денежных средств, направляемых на личное незаконное обогащение иного лица № 1 и на обеспечение противоправной деятельности преступного сообщества, что являлось для него и членов возглавляемого им преступного сообщества неприемлемым. Иное лицо № 1 осознавало, что после получения ФИО13 контроля над ООО «

<

данные изъяты>» он (ФИО13) будет заинтересован в успешном ведении предприятием предпринимательской деятельности и у него будет достаточно средств для выполнения финансовых обязательств предприятия перед кредиторами, включая подконтрольные членам преступного сообщества юридические лица ГК «

<

данные изъяты>».

При таких обстоятельствах иное лицо № 1, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в 

<

адрес>, руководствуясь корыстными побуждениями, выраженными в стремлении к неограниченному незаконному обогащению, после утраты им контроля над ООО «

<

данные изъяты>» решило совершить хищение имущества Общества в особо крупном размере путем обмана посредством незаконного взыскания в судебном порядке несуществующей кредиторской задолженности в виде денежного обязательства в пользу подконтрольного ему ООО «

<

данные изъяты>», вытекающего из договора поставки металлопродукции и оформленных на его основании первичных учетных бухгалтерских документов, содержащих сведения о не имевших места фактах хозяйственной деятельности.

С целью реализации преступного умысла, направленного на хищение путем обмана и злоупотребления доверием чужого имущества в виде денежных средств в особо крупном размере, иное лицо № 1 решило использовать созданное им преступное сообщество – структурированную организованную группу в составе: иного лица № 3, осуществлявшего непосредственное руководство преступным сообществом, занимавшего официально должность юриста в ООО «

<

данные изъяты>» и выполнявшего неофициально функции руководителя ГК «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>», иного лица № 5, выполнявшего преступный функционал руководителя структурного подразделения преступного сообщества, занимавшего должность заместителя генерального директора по безопасности – начальника управления ООО «

<

данные изъяты>» и представителя этого Общества по доверенности, и под его управлением ФИО3, являвшегося участником преступного сообщества, занимавшего официально должность генерального директора ООО «

<

данные изъяты>», а также иного лица № 10, являвшегося участником преступного сообщества, занимавшего официальную должность генерального директора ООО «

<

данные изъяты>». В свою очередь, члены преступного сообщества – участники структурированной организованной группы ФИО3, а также иные лица №№ 3, 5 и 10, действовавшие под общим руководством иного лица № 1, осознавая степень общественной опасности предстоящих преступных действий, следуя общей противоправной цели преступного сообщества, руководствуясь корыстными побуждениями, выраженными в стремлении получать незаконное денежное вознаграждение за участие в противоправной деятельности, добровольно дали согласие на участие в совершении хищения денежных средств ООО «

<

данные изъяты>» путем обмана и злоупотребления доверием его представителей с использованием ФИО3, а также иными лицами № 5 и № 10 своего служебного положения в составе структурированной организованной группы в особо крупном размере. 

Под общим руководством иного лица № 1 соучастники в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в 

<

адрес> тщательно спланировали совместные преступные действия, разработали преступный план, распределили роли в совершении преступления и договорились в целях достижения преступного результата соблюдать жесткую дисциплину и субординацию, а также меры конспирации, привлекая подчиненных сотрудников и иных лиц к совершению преступных действий и не посвящая их в преступные замыслы соучастников. Соучастники решили задействовать в качестве средств совершения преступления подконтрольные им юридические лица ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>», системы бухгалтерского учета, делопроизводства и реквизиты этих юридических лиц. Разработанный соучастниками план совершения преступления предусматривал использование ранее изготовленного ими же для совершения хищения денежных средств АО «

<

данные изъяты>» фиктивного договора поставки металлопродукции № от ДД.ММ.ГГГГ (далее – фиктивный договор поставки), якобы заключенного между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» на поставку последнему металлопродукции, а также использование специально оформленных на основании указанного договора фиктивных первичных учетных бухгалтерских документов, содержащих заведомо ложные сведения о не имевших места фактах хозяйственной деятельности ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>», подтверждающих несуществующую кредиторскую задолженность ООО «

<

данные изъяты>» перед ООО «

<

данные изъяты>» в виде денежного обязательства. При этом, участники преступного сообщества в силу личного участия в совершении хищения денежных средств АО «

<

данные изъяты>» в сумме 500 000 000 рублей с использованием ООО «

<

данные изъяты>» в качестве средства совершения преступления и последующей легализации (отмывания) похищенных денежных средств Банка достоверно знали об отсутствии реальных хозяйственных взаимоотношений между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» по фиктивному договору поставки и его использовании исключительно в преступных целях совершения мошеннических действий и легализации (отмывания) похищенных денежных средств. Фиктивный договор поставки и основанные на нём фиктивные документы, содержащие заведомо ложные сведения о не имевших места фактах хозяйственной деятельности, соучастники планировали использовать для обоснования в суде незаконных требований о взыскании с ООО «

<

данные изъяты>» в пользу ООО «

<

данные изъяты>» несуществующей кредиторской задолженности в виде денежного обязательства, заявленных сначала в досудебном порядке с целью соблюдения требований законодательства о досудебном урегулировании споров, а затем в судебном порядке. По замыслу соучастников использование ими для инициирования и участия в судебном процессе в качестве истца, заявляющего незаконные требования, подконтрольного через иное лицо № 10 ООО «

<

данные изъяты>», и в качестве ответчика до утраты иным лицом № 1 контроля ООО «

<

данные изъяты>», обеспечит в условиях групповой согласованности действий и минимального набора сфальсифицированных соучастниками доказательств, основанных на фиктивных документах, содержащих заведомо ложные сведения, видимость законности и обоснованности заявленных незаконных требований и состязательности судебного процесса, что, в свою очередь, позволит ввести суд в заблуждение и получить судебное решение об удовлетворении этих требований, на основании которого взыскать с ООО «

<

данные изъяты>» несуществующую кредиторскую задолженность в виде денежного обязательства, похитив полученные денежные средства и распорядившись ими в пользу иного лица № 1 и в интересах преступного сообщества. Согласно распределённым ролям иные лица № 1 и № 3 оставили за собой руководство и координацию действий соучастников в составе структурированной организованной группы. Иное лицо № 3 выступало также соисполнителем преступления, взяв на себя обязанности организовать изготовление искового заявления, содержащего заведомо ложные сведения о несуществующей кредиторской задолженности ООО «

<

данные изъяты>» перед ООО «

<

данные изъяты>».

ФИО3, работавшему с ДД.ММ.ГГГГ на основании решения внеочередного общего собрания участников ООО «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ и приказа (распоряжения) учредителя ООО «

<

данные изъяты>» о приеме работника на работу от ДД.ММ.ГГГГ № генеральным директором ООО «

<

данные изъяты>», для выполнения отведенной ему роли в совершении преступления, организаторами было предписано использовать своё служебное положение и полномочия, управленческие, организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, предусмотренные ст. № Устава ООО «

<

данные изъяты>», утвержденного решением внеочередного общего собрания участников от ДД.ММ.ГГГГ, п.п. № трудового договора от ДД.ММ.ГГГГ, состоящие в осуществлении единоличного руководства предприятием и представлении его интересов без доверенности, заключении от имени Общества гражданско-правовых сделок. С использованием своего служебного положения в занимаемой должности и предоставленных полномочий, ФИО3 в целях создания видимости ненадлежащего исполнения со стороны ООО «

<

данные изъяты>» обязательств по фиктивному договору поставки с ООО «

<

данные изъяты>» должен был подписать от лица возглавляемого им Общества изготовленные соучастниками фиктивные документы по гражданско-правовым отношениям между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>», а также необходимые фиктивные первичные учетные бухгалтерские документы, формальную претензионную переписку между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» по вопросам исполнения обязательств, основывающихся на фиктивном договоре поставки металлопродукции, а также принять личное участие в арбитражном процессе по взысканию с ООО «

<

данные изъяты>» в пользу ООО «

<

данные изъяты>» несуществующей задолженности с целью дачи суду необходимых для достижения общего преступного результата заведомо не соответствующих действительности пояснений.

Иное лицо № 5, занимавшее с ДД.ММ.ГГГГ на основании приказа (распоряжения) ООО «

<

данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ должность заместителя генерального директора по безопасности – начальника управления ООО «

<

данные изъяты>», а также являвшееся представителем данного Общества на основании доверенностей от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ № и от ДД.ММ.ГГГГ №, выданных генеральным директором ООО «

<

данные изъяты>», должно было организовать изготовление, подписание фиктивных первичных учетных бухгалтерских документов, содержащих сведения о не имевших места фактах хозяйственной деятельности ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>», формальной претензионной переписки между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» по вопросам исполнения обязательств, основывающихся на фиктивном договоре поставки металлопродукции, а также оказать содействие соучастникам на стадии их личного участия в арбитражном процессе с целью дачи необходимых для достижения общего преступного результата заведомо не соответствующих действительности пояснений. Иное лицо № 5 для выполнения отведенной ему роли должно было использовать своё служебное положение и полномочия, управленческие, организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, предусмотренные п. № трудового договора от ДД.ММ.ГГГГ №, соглашениями об изменении трудового договора от ДД.ММ.ГГГГ и от ДД.ММ.ГГГГ, положением об управлении безопасности ПП №, утвержденным ДД.ММ.ГГГГ, и изменениями к нему №№, утвержденными ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ соответственно, и на основании доверенностей от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ № и от ДД.ММ.ГГГГ №, выданных генеральным директором ООО «

<

данные изъяты>», состоящие, в том числе в руководстве и принятии решений по текущей деятельности предприятия, подписании финансово-распорядительных документов с правом первой подписи по счетам банков, заключении, изменении и расторжении от имени Общества гражданско-правовых сделок, распоряжении находящимися на банковских счетах предприятия денежными средствами.

В свою очередь, иное лицо № 10, занимавшее в соответствии с решением участника ООО «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ №, приказом ООО «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ № № должность генерального директора ООО «

<

данные изъяты>», используя своё служебное положение, включая предусмотренные п.п. № Устава ООО «

<

данные изъяты>», утвержденного решением единственного участника от ДД.ММ.ГГГГ №, управленческие, организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, состоящие в единоличном руководстве возглавляемым Обществом, представлении его интересов и совершении сделок без доверенности, распоряжении счетами, имуществом и денежными средствами Общества, должно было организовать изготовление и подписание фиктивных первичных учетных бухгалтерских документов, содержащих сведения о не имевших места фактах хозяйственной деятельности ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>», создающих видимость намерений ООО «

<

данные изъяты>» по приобретению металлопродукции в ООО «

<

данные изъяты>» по фиктивному договору поставки, а также одностороннего отказа от исполнения обязательств по этому договору, организовать изготовление и подписание формальной претензионной переписки между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» по вопросам исполнения обязательств, основывающихся на фиктивном договоре поставки металлопродукции, обеспечить представление в арбитражный процесс необходимых суду документов, содержащих заведомо ложные сведения о не имевших места фактах хозяйственной деятельности между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>», а также обеспечить участие в судебных заседаниях представителя ООО «

<

данные изъяты>» и своё участие с целью дачи необходимых для достижения общего преступного результата заведомо не соответствующих действительности пояснений.

В продолжение реализации преступного умысла, направленного на хищение путем обмана и злоупотребления доверием чужого имущества в виде денежных средств в особо крупном размере, иное лицо № 5, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в 

<

адрес>, действуя умышленно и из корыстных побуждений, выполняя отведенную ему роль в совершении преступления в составе структурированной организованной группы под общим руководством иного лица № 1 и при непосредственном руководстве иного лица № 3, по их указанию, совместно и согласованно с остальными соучастниками, используя своё служебное положение заместителя генерального директора по безопасности – начальника управления ООО «

<

данные изъяты>» и представителя ООО «

<

данные изъяты>» по доверенностям, наделенный организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, с целью создания видимости ненадлежащего исполнения обязательств со стороны ООО «

<

данные изъяты>» по фиктивному договору поставки с ООО «

<

данные изъяты>», обеспечило изготовление основанных на фиктивном договоре поставки фиктивных первичных учетных бухгалтерских документов путем дачи следующих указаний подчиненным сотрудникам ООО «

<

данные изъяты>»: ведущему специалисту отдела реализации металлопроката и прочей продукции на внутренний рынок управления маркетинга и сбыта ООО «

<

данные изъяты>» ФИО38 – об изготовлении наряда ООО «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ № № на отгрузку металлопродукции (далее - наряд на отгрузку), приказа ООО «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ № (далее - приказ на отгрузку), универсального передаточного документа: счета-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ (далее - УПД № от ДД.ММ.ГГГГ), сертификата качества от ДД.ММ.ГГГГ № (далее - сертификат качества), изготовление корректировочного универсального передаточного документа – корректировочного счета-фактуры от ДД.ММ.ГГГГ № (далее - УПД № от ДД.ММ.ГГГГ) к УПД № от ДД.ММ.ГГГГ, содержащих заведомо ложные сведения о не имевших места фактах хозяйственной деятельности о возврате ДД.ММ.ГГГГ ООО «

<

данные изъяты>» металлопродукции, якобы приобретенной у ООО «

<

данные изъяты>» ДД.ММ.ГГГГ; ведущему инженеру по прокатному производству производственного отдела ООО «

<

данные изъяты>» ФИО39 – об изготовлении договора ответственного хранения от ДД.ММ.ГГГГ № (далее - договор ответственного хранения), который содержал заведомо ложные сведения о не имевших места фактах хозяйственной деятельности ООО «

<

данные изъяты>» в виде якобы формирования ДД.ММ.ГГГГ к выдаче, отгрузке и передаче ДД.ММ.ГГГГ ООО «

<

данные изъяты>» на тот момент уже фактически проданной, однако не отгруженной покупателям металлопродукции в определенной номенклатуре со склада готовой продукции завода «

<

данные изъяты>» и размещения её на этом же складе на ответственное хранение.

После изготовления перечисленных фиктивных документов в тот же период времени в 

<

адрес> иное лицо № 5, действуя умышленно, из корыстных побуждений, выполняя отведенную ему роль в совершении преступления в составе структурированной организованной группы под общим руководством иного лица № 1 и при непосредственном руководстве иного лица № 3, по их указанию, совместно и согласованно с остальными соучастниками, продолжая создавать видимость ненадлежащего исполнения обязательств со стороны ООО «

<

данные изъяты>» по фиктивному договору поставки с ООО «

<

данные изъяты>», используя своё служебное положение и полномочия по осуществлению руководства и принятию решений по текущей деятельности предприятия, организовало подписание фиктивных первичных учетных бухгалтерских документов, создающих видимость реализации ООО «

<

данные изъяты>» металлопродукции в ООО «

<

данные изъяты>», передачи ее на хранение и последующего ее возврата на склад ООО «

<

данные изъяты>», следующими сотрудниками ООО «

<

данные изъяты>»: наряда на отгрузку – ведущим специалистом отдела реализации металлопроката и прочей продукции на внутренний рынок управления маркетинга и сбыта ООО «

<

данные изъяты>» ФИО40, контрольным мастером участка сортопрокатного цеха отдела технического контроля ООО «

<

данные изъяты>» ФИО41, старшим мастером участка складирования и отгрузки металлопродукции сортопрокатного цеха ООО «

<

данные изъяты>» ФИО42, а также ФИО38; приказа на отгрузку – ФИО42 и ФИО38; УПД № от ДД.ММ.ГГГГ – ФИО38, ФИО42, а также ведущим экономистом Управления маркетинга и сбыта (фактурная группа) ООО «

<

данные изъяты>» ФИО43, заместителем главного бухгалтера бухгалтерии ООО «

<

данные изъяты>» ФИО32; сертификата качества – ФИО41; УПД № от ДД.ММ.ГГГГ – ФИО38, ФИО32 и ведущим экономистом Управления маркетинга и сбыта (фактурная группа) ООО «

<

данные изъяты>» ФИО44, а также обеспечило заверение части перечисленных документов печатью ООО «

<

данные изъяты>», тем самым придав этим фиктивным документам признаки легальности.

Иные лица № 5 и № 10, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в 

<

адрес>, используя своё служебное положение и полномочия заместителя генерального директора по безопасности – начальника управления ООО «

<

данные изъяты>», представителя Общества по доверенности и генерального директора ООО «

<

данные изъяты>» соответственно, действуя умышленно, из корыстных побуждений, выполняя отведенные им роли в совершении преступления в составе структурированной организованной группы под общим руководством иного лица № 1 и при непосредственном руководстве иного лица № 3, по их указанию, совместно и согласованно с остальными соучастниками, обеспечили изготовление основанной на фиктивном договоре поставки заявки ООО «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, содержащей заведомо ложные сведения о не имевших места фактах хозяйственной деятельности ООО «

<

данные изъяты>» в виде якобы имеющейся потребности Общества в металлопродукции, указанной в фактически отсутствующем приложении к этой заявке, которую иное лицо № 10 от лица возглавляемого им Общества, продолжая использовать своё служебное положение и полномочия, подписало и обеспечило заверение своей подписи печатью ООО «

<

данные изъяты>».

Затем иные лица № 5 и № 10, действуя умышленно, из корыстных побуждений, выполняя отведенные им роли в совершении преступления в составе структурированной организованной группы под общим руководством иного лица № 1 и при непосредственном руководстве иного лица № 3, по их указанию, совместно и согласованно с остальными соучастниками, создавая видимость наличия реальной потребности в приобретении ООО «

<

данные изъяты>» металлопроката и ненадлежащего исполнения обязательств со стороны ООО «

<

данные изъяты>» по его поставке, используя своё служебное положение и полномочия по руководству Обществами, обеспечили изготовление фиктивной спецификации № от ДД.ММ.ГГГГ к фиктивному договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, внося в неё неоднократно корректировки, в соответствии с которой ООО «

<

данные изъяты>» якобы приняло на себя обязательство в срок до ДД.ММ.ГГГГ поставить ООО «

<

данные изъяты>» произведенную металлопродукцию по номенклатуре, отличающейся от указанной в ранее изготовленных соучастниками фиктивных первичных учетных бухгалтерских документах, и по ценам, якобы выставленным по прайс-листу от ДД.ММ.ГГГГ, на общую сумму 75 609 635 рублей 13 копеек, а ООО «

<

данные изъяты>» в срок до ДД.ММ.ГГГГ обязалось произвести её оплату. Далее иные лица № 5 и № 10, используя своё служебное положение и полномочия заместителя генерального директора по безопасности – начальника управления ООО «

<

данные изъяты>» и представителя Общества по доверенности и генерального директора ООО «

<

данные изъяты>» соответственно, подписали фиктивную спецификацию от лица представляемых ими Обществ и проставили на ней печати указанных организаций, чем придали этому фиктивному документу признаки легальности, после чего иное лицо № 5 организовало передачу подписанной фиктивной спецификации в ООО «

<

данные изъяты>» для её учета в Обществе.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в 

<

адрес> иные лица № 5 и № 10, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе структурированной организованной группы под общим руководством иного лица № 1 и при непосредственном руководстве иного лица № 3, по их указанию, совместно и согласованно с остальными соучастниками, продолжая создавать видимость ненадлежащего исполнения обязательств со стороны ООО «

<

данные изъяты>» по фиктивному договору поставки с ООО «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>», используя своё служебное положение, обеспечили изготовление письма ООО «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ в адрес ООО «

<

данные изъяты>», содержащего заведомо ложные сведения о якобы отказе конечного покупателя в лице ООО «

<

данные изъяты>» от номенклатуры металлопродукции, указанной в фиктивной спецификации, а также основанную на этих заведомо ложных сведениях адресованную отделу продаж ООО «

<

данные изъяты>» просьбу аннулировать спецификацию и по возможности принять металлопрокат для собственной реализации, которое иное лицо № 10 от лица возглавляемого им ООО «

<

данные изъяты>», продолжая использовать своё служебное положение и полномочия генерального директора Общества, подписало и заверило печатью представляемого ООО «

<

данные изъяты>», а иное лицо № 5, в свою очередь, организовало передачу данного письма в ООО «

<

данные изъяты>». Затем иные лица № 5 и № 10, продолжая создавать видимость ненадлежащего исполнении обязательств по поставке металлопродукции со стороны ООО «

<

данные изъяты>» по фиктивному договору поставки и отказа ООО «

<

данные изъяты>» от якобы отгруженной металлопродукции, используя своё служебное положение, обеспечили изготовление письма ООО «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ в адрес ООО «

<

данные изъяты>» в новой редакции (далее - письмо в новой редакции), адресованного ФИО3, содержащего заведомо ложные сведения об отказе ООО «

<

данные изъяты>» от якобы поставленной ООО «

<

данные изъяты>» металлопродукции по причине ее несоответствия номенклатуре, указанной в фиктивной спецификации, которое иное лицо № 10, продолжая использовать своё служебное положение и полномочия генерального директора по руководству Обществом, подписало от лица возглавляемого им ООО «

<

данные изъяты>», обеспечило заверение своей подписи печатью представляемого им ООО «

<

данные изъяты>» и передало иному лицу № 5 для организации его регистрации и учета в ООО «

<

данные изъяты>».

Иное лицо № 10 в 

<

адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, выполняя отведенную ему роль в совершении преступления в составе структурированной организованной группы под общим руководством иного лица № 1 и при непосредственном руководстве иного лица № 3, по их указанию, совместно и согласованно с остальными соучастниками, используя своё служебное положение и полномочия, подписало от лица возглавляемого им ООО «

<

данные изъяты>» прошедшими датами заблаговременно изготовленные соучастниками фиктивные приказ на отгрузку, договор ответственного хранения, а также УПД № от ДД.ММ.ГГГГ и УПД № от ДД.ММ.ГГГГ, обеспечило заверение своих подписей в части перечисленных документов печатью представляемого им ООО «

<

данные изъяты>», после чего в 

<

адрес> передал их иному лицу № 5. В свою очередь иное лицо № 5, действуя умышленно, из корыстных побуждений, выполняя отведенную ему роль в совершении преступления в составе структурированной организованной группы под общим руководством иного лица № 1 и при непосредственном руководстве иного лица № 3, по их указанию, совместно и согласованно с остальными соучастниками, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в 

<

адрес> передало ФИО3 заблаговременно изготовленный соучастниками фиктивный договор ответственного хранения для его подписания, а ФИО3, в свою очередь, действуя умышленно, из корыстных побуждений, выполняя свою роль в совершении преступления в составе структурированной организованной группы под общим руководством иного лица № 1, при непосредственном руководстве иного лица № 3 и под управлением иного лица № 5, по их указанию, совместно и согласованно с остальными соучастниками, с использованием своего служебного положения по руководству и представлению интересов Общества подписал указанный фиктивный договор прошедшей датой и совместно с иным лицом № 5 обеспечил заверение своей подписи в данном договоре печатью ООО «

<

данные изъяты>», тем самым придав ему признаки легальности.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в результате совершенной сделки и регистрации перехода доли участия в уставном капитале ООО «

<

данные изъяты>» от иного лица № 2 к подконтрольному ФИО13 АО «

<

данные изъяты>», а также ожидаемой смены после ДД.ММ.ГГГГ генерального директора ООО «

<

данные изъяты>» ФИО3 на ФИО26, иное лицо № 1 начало терять контроль над ООО «

<

данные изъяты>», продолжая при этом оставаться его бенефициарным совладельцем через ФИО12 с долей участия в уставном капитале в размере 25%. Иное лицо № 1, находясь в 

<

адрес> довело до соучастников свое решение завершить реализацию преступного умысла, направленного на совершение хищения имущества ООО «

<

данные изъяты>» в особо крупном размере путем обмана и злоупотребления доверием нового генерального директора ООО «

<

данные изъяты>» посредством взыскания с организации в судебном порядке несуществующей кредиторской задолженности и процентов за пользование чужими денежными средствами.

При таких обстоятельствах ФИО3 под управлением иного лица № 5, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в 

<

адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, выполняя отведенную ему роль в совершении преступления в составе структурированной организованной группы под общим руководством иного лица № 1 и при непосредственном руководстве иного лица № 3, по их указанию, совместно и согласованно с остальными соучастниками, используя своё служебное положение и полномочия генерального директора ООО «

<

данные изъяты>» по руководству и представлению интересов Общества, в целях создания видимости встречного исполнения финансовых обязательств со стороны ООО «

<

данные изъяты>» по фиктивному договору поставки с ООО «

<

данные изъяты>» обеспечил изготовление и подписал от лица возглавляемого им ООО «

<

данные изъяты>» два распорядительных письма в адрес ООО «

<

данные изъяты>», содержащих его финансовые распоряжения погасить имевшиеся у ООО «

<

данные изъяты>» перед ООО «

<

данные изъяты>» финансовые обязательства в сумме 195 000 000 рублей путем перечисления ООО «

<

данные изъяты>» денежных средств в обход расчетных счетов ООО «

<

данные изъяты>» сразу на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» с фиктивным основанием платежа «возврат задолженности по договору №», что фактически не соответствовало действительности, после чего обеспечил передачу вышеуказанных писем действовавшему совместно и согласовано с ним иному лицу № 3 в офис ООО «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>.

Иное лицо № 3 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в 

<

адрес>, осуществляя непосредственное руководство структурированной организованной группой, действуя совместно и согласованно с остальными участниками, под общим руководством иного лица № 1 с его ведома и одобрения, используя обманную конструкцию расчетов с целью имитации наличия реальных хозяйственных взаимоотношений между 

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» по фиктивному договору поставки, за счет похищенных и легализованных (отмытых) соучастниками денежных средств, принадлежащих иностранной компании «

<

данные изъяты>» (

<

данные изъяты>, регистрационный №, 

<

данные изъяты>, далее – компания 

<

данные изъяты> обеспечило перечисление с расчетных счетов ООО «

<

данные изъяты>» №, открытого в 

<

данные изъяты> ПАО «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>, и №, открытого в 

<

данные изъяты> ПАО «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>, на основании платежных поручений № и № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ денежных средств в общей сумме 195 000 000 рублей по фиктивному основанию платежа «возврат задолженности по договору № от ДД.ММ.ГГГГ. Оплата за ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №».

Далее, иное лицо № 10 в тот же период времени в 

<

адрес>, действуя по указанию иного лица № 3, выполняя отведенную ему роль в совершении преступления в составе структурированной организованной группы под общим руководством иного лица № 1 и по его указанию, совместно и согласованно с остальными соучастниками, используя своё служебное положение и полномочия генерального директора ООО «

<

данные изъяты>», обеспечило перечисление полученных от ООО «

<

данные изъяты>» денежных средств в сумме 195 000 000 рублей с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» №, открытого в АО «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>, в АО «

<

данные изъяты>» в счет погашения кредитных обязательств перед АО «

<

данные изъяты>» по кредитному договору от ДД.ММ.ГГГГ №. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в 

<

адрес> иное лицо № 5, действуя умышленно и из корыстных побуждений, выполняя отведенную ему роль в совершении преступления в составе структурированной организованной группы под общим руководством иного лица № 1 и при непосредственном руководстве иного лица № 3, по их указанию, совместно и согласованно с остальными соучастниками, продолжая имитировать обстоятельства возврата ООО «

<

данные изъяты>» на склад ООО «

<

данные изъяты>» якобы ранее приобретенной металлопродукции и одновременно создавать видимость невозможности исполнения ООО «

<

данные изъяты>» обязательств по фиктивному договору поставки с ООО «

<

данные изъяты>», используя своё служебное положение и полномочия по руководству и представлению интересов Общества, обеспечило прошедшей датой ДД.ММ.ГГГГ изготовление письма ООО «

<

данные изъяты>» в адрес ООО «

<

данные изъяты>» № (далее - письмо № от ДД.ММ.ГГГГ), в котором содержались заведомо ложные сведения о подтверждении возврата ООО «

<

данные изъяты>» на склад готовой продукции ООО «

<

данные изъяты>» якобы ранее проданной металлопродукции и сообщение о невозможности поставки другой металлопродукции по причине существенной недозагрузки производственных мощностей ООО «

<

данные изъяты>» до первой декады февраля 2020 года. Затем иные лица № 5 и № 10, продолжая создавать видимость невозможности ООО «

<

данные изъяты>» исполнения обязательств по фиктивному договору поставки с ООО «

<

данные изъяты>», используя своё служебное положение, обеспечили изготовление письма ООО «

<

данные изъяты>» в адрес ООО «

<

данные изъяты>» №, датированного прошедшей датой ДД.ММ.ГГГГ, содержащего заведомо ложные сведения о не имевших места фактах хозяйственной деятельности ООО «

<

данные изъяты>» в виде отсутствия возможности переноса срока исполнения обязательств по фиктивному договору поставки по причине необходимости пересмотра собственных контрактных обязательств, а также уведомление согласно п. № фиктивного договора поставки о его расторжении в одностороннем порядке и незаконное требование о возврате аванса в сумме 500 000 000 рублей, которые ранее соучастники похитили и распорядились ими по своему усмотрению в интересах иного лица № 1 и на нужды преступного сообщества.

Далее иное лицо № 5, находясь с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в 

<

адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, выполняя отведенную ему роль в совершении преступления в составе структурированной организованной группы под общим руководством иного лица № 1 и при непосредственном руководстве иного лица № 3, по их указанию, совместно и согласованно с остальными соучастниками, передало ФИО3 для подписания заблаговременно изготовленное письмо ООО «

<

данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ, а также письмо ООО «

<

данные изъяты>» в новой редакции и письмо ООО «

<

данные изъяты>» в адрес ООО «

<

данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ для проставления в них резолюций и отметок о получении. В свою очередь ФИО3, действуя умышленно, из корыстных побуждений, выполняя свою роль в совершении преступления в составе структурированной организованной группы под общим руководством иного лица № 1, при непосредственном руководстве иного лица № 3 и под управлением иного лица № 5, по их указанию, совместно и согласованно с остальными соучастниками, придавая легальный вид фиктивной переписке, создающей видимость ненадлежащего исполнения ООО «

<

данные изъяты>» обязательств по фиктивному договору поставки с ООО «

<

данные изъяты>», продолжая использовать своё служебное положение и полномочия, подписал от лица возглавляемого им Общества прошедшей датой письмо ООО «

<

данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ, проставил на письме ООО «

<

данные изъяты>» в адрес ООО «

<

данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ отметку о получении этого письма им лично ДД.ММ.ГГГГ, заверив ее своей подписью, а также проставил на письме ООО «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ в новой редакции прошедшей датой – ДД.ММ.ГГГГ свою резолюцию, адресованную иному лицу № 5, с указанием принять якобы возвращенную заводу ООО «

<

данные изъяты>» металлопродукцию, после чего обеспечил передачу перечисленных документов иному лицу № 5.

Далее, иное лицо № 5, действуя умышленно и из корыстных побуждений, выполняя свою роль в совершении преступления в составе структурированной организованной группы под общим руководством иного лица № 1 и при непосредственном руководстве иного лица № 3, по их указанию, продолжая придавать легальный вид фиктивной переписке, создающей видимость ненадлежащего исполнения ООО «

<

данные изъяты>» обязательств по фиктивному договору поставки с ООО «

<

данные изъяты>», используя своё служебное положение и полномочия заместителя генерального директора по безопасности – начальника управления ООО «

<

данные изъяты>» и представителя Общества по доверенности, проставило на письме ООО «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ в новой редакции прошедшей датой – ДД.ММ.ГГГГ свою резолюцию, адресованную ФИО38, с указанием выставить корректировочный УПД на якобы возвращенную заводу ООО «

<

данные изъяты>» металлопродукцию. Таким образом, участники преступного сообщества завершили формирование фиктивных первичных учетных бухгалтерских и иных документов, а также переписки между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>», содержащих заведомо ложные сведения о не имевших место фактах хозяйственной деятельности ООО «

<

данные изъяты>», а также писем, подтверждающих заведомо ложные обстоятельства ведения претензионной работы в порядке досудебного урегулирования спора, которые являлись достаточными для получения незаконных оснований для обращения в суд с исковым заявлением и последующей реализации преступного умысла, направленного на хищение денежных средств ООО «

<

данные изъяты>» в особо крупном размере.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в 

<

адрес> иное лицо № 3, выступая организатором и одновременно исполнителем преступления, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе структурированной организованной группы под общим руководством иного лица № 1 и по его указанию, совместно и согласованно с остальными соучастниками, обеспечило подготовку искового заявления от ООО «

<

данные изъяты>» к ООО «

<

данные изъяты>», в котором с приложением фиктивных договора поставки и спецификации к нему, писем ООО «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ в новой редакции и № от ДД.ММ.ГГГГ, письма ООО «

<

данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ были указаны заведомо ложные сведения о несуществующей кредиторской задолженности ООО «

<

данные изъяты>» перед ООО «

<

данные изъяты>» в виде денежного обязательства, вытекающего из фиктивных договора поставки и оформленных на его основании первичных учетных бухгалтерских и иных документов, содержащих сведения о не имевших места фактах хозяйственной деятельности, и основанное на них незаконное требование взыскать с ООО «

<

данные изъяты>» в пользу ООО «

<

данные изъяты>» сумму несуществующей задолженности в размере 400 000 000 рублей и проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 65 573 рублей 77 копеек, а также с приложением к нему ходатайства о принятии обеспечительных мер с требованием наложить арест на денежные средства, находящиеся и поступающие на открытые ООО «

<

данные изъяты>» расчетные счета в кредитных организациях в пределах суммы заявленных незаконных исковых требований, после чего передало исковое заявление иному лицу № 10, который используя своё служебное положение и полномочия генерального директора ООО «

<

данные изъяты>» по руководству Обществом и представлению его интересов, обеспечило его подписание у представителя по доверенности ФИО45, занимавшей должность ведущего юрисконсульта Общества, не посвящая её в преступные замыслы соучастников, и передачу ДД.ММ.ГГГГ в Арбитражный суд 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес>. Поданное исковое заявление с приложениями к нему, содержащее заведомо ложные сведения относительно несуществующей кредиторской задолженности ООО «

<

данные изъяты>» перед ООО «

<

данные изъяты>» в виде денежного обязательства, возникшего из фиктивных договора поставки, первичной учетной бухгалтерской и иной документации к нему, ДД.ММ.ГГГГ судья Арбитражного суда 

<

адрес>, введенный в заблуждение относительно оснований законности требований ООО «

<

данные изъяты>», используемого структурированной организованной группой в качестве средства совершения хищения имущества ООО «

<

данные изъяты>» путем обмана и злоупотребления доверием в особо крупном размере, принял к рассмотрению и возбудил производство по делу № №. Однако в отсутствие обоснования ООО «

<

данные изъяты>» необходимости применения обеспечительных мер в удовлетворении заблаговременно подготовленного соучастниками ходатайства о принятии обеспечительных мер в отношении ООО «

<

данные изъяты>» судья отказал, что по мнению соучастников свидетельствовало о недостаточности принятых ими мер для введения суда в заблуждение относительно законного характера заявленного ООО «

<

данные изъяты>» искового требования к ООО «

<

данные изъяты>».

В продолжение реализации преступного умысла, направленного на хищение путем обмана и злоупотребления доверием чужого имущества в виде денежных средств в особо крупном размере, иное лицо № 3, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в 

<

адрес>, выступая организатором и одновременно исполнителем совершения преступления, а также иное лицо № 5 и под его управлением ФИО3, используя своё служебное положение, действуя по указанию иного лица № 1 и под его общим руководством, при непосредственном руководстве иным лицом № 3, умышленно и из корыстных побуждений, в составе структурированной организованной группы совместно и согласованно с остальными соучастниками, продолжая искусственно создавать незаконные основания для взыскания с завода «

<

данные изъяты>» в пользу ООО «

<

данные изъяты>» несуществующей кредиторской задолженности, обеспечили подготовку акта сверки за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному договору поставки, в котором указали заведомо ложные сведения о не имевших места фактах хозяйственной деятельности ООО «

<

данные изъяты>» в виде расчетов по фиктивному договору поставки с ООО «

<

данные изъяты>», по результатам которых сумма якобы существующей кредиторской задолженности завода «

<

данные изъяты>» перед ООО «

<

данные изъяты>» уменьшилась с 500 000 000 рублей до 305 000 000 рублей в связи с перечислением ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ с расчетных счетов ООО «

<

данные изъяты>» на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» денежных средств в сумме 195 000 000 рублей, являвшихся в действительности частью похищенного соучастниками аванса, полученного ООО «

<

данные изъяты>» от компании ГМК в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по контракту № от ДД.ММ.ГГГГ. Находясь в 

<

адрес> ФИО3 под управлением иного лица № 5, используя своё служебное положение, обеспечили подписание вышеуказанного акта сверки, содержащего заведомо ложные сведения, у заместителя генерального директора по экономике и финансам ООО «

<

данные изъяты>» ФИО31 и главного бухгалтера ООО «

<

данные изъяты>» ФИО24, не ставя их в известность о своих преступных намерениях, а также заверение данного акта печатью ООО «

<

данные изъяты>», после чего передали фиктивный документ для подписания иному лицу № 10, которое в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в 

<

адрес>, продолжая использовать своё служебное положение и полномочия генерального директора ООО «

<

данные изъяты>», подписало его от лица возглавляемого им Общества и заверило печатью ООО «

<

данные изъяты>». Затем в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в 

<

адрес> иное лицо № 10, действуя умышленно и из корыстных побуждений, выполняя отведенную ему роль в совершении преступления в составе структурированной организованной группы под общим руководством иного лица № 1 и при непосредственном руководстве иного лица № 3, по их указанию, совместно и согласованно с остальными соучастниками, используя своё служебное положение, путем дачи поручений ФИО45, не осведомлённой о преступных намерениях соучастников, обеспечило подготовку, подписание и передачу вместе с актом сверки, содержащим заведомо ложные сведения, в Арбитражный суд 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес>, ходатайства об уточнении исковых требований ООО «

<

данные изъяты>», в котором на основании указанного акта сверки сумма незаконных исковых требований к ООО «

<

данные изъяты>» была уточнена и заявлено новое незаконное требование к Обществу о взыскании несуществующей кредиторской задолженности в сумме 305 000 000 рублей, а также процентов на сумму долга в размере 250 000 рублей, а всего в общей сумме 305 250 000 рублей. Иное лицо № 5, не позднее ДД.ММ.ГГГГ в 

<

адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, выполняя отведенную ему роль в совершении преступления в составе структурированной организованной группы под общим руководством иного лица № 1 и при непосредственном руководстве иного лица № 3, по их указанию, совместно и согласованно с остальными соучастниками, обеспечивая гарантированное достижение планируемого соучастниками преступного результата путем искусственного создания доказательств обоснованности незаконного требования ООО «

<

данные изъяты>» к ООО «

<

данные изъяты>», разработало и довело до ФИО3 и иного лица № 10 заведомо ложные объяснения, основанные на заблаговременно изготовленных соучастниками фиктивных договоре поставки и спецификации к нему, первичных учетных бухгалтерских и иных документах, переписке между Обществами, содержащих заведомо ложные сведения, подтверждающие не имевшие места факты хозяйственной деятельности ООО «

<

данные изъяты>» о якобы произведенной Обществом ДД.ММ.ГГГГ поставке металлопродукции ООО «

<

данные изъяты>» и якобы произведенном им ДД.ММ.ГГГГ возврате этой металлопродукции с последующим расторжением фиктивного договора поставки, обманной конструкции расчетов по фиктивному договору поставки, которые им требовалось сообщить суду. Далее иные лица № 3 и № 5, находясь в 

<

адрес>, использующий своё служебное положение и полномочия представителя Общества по доверенности от ДД.ММ.ГГГГ, действуя умышленно и из корыстных побуждений, выполняя отведенные им роли в совершении преступления в составе структурированной организованной группы под общим руководством иного лица № 1 и при непосредственном руководстве иного лица № 3, по их указанию, совместно и согласованно с остальными соучастниками, намереваясь искусственно создать дополнительные доказательства, подтверждающие якобы законный характер заявленного ООО «

<

данные изъяты>» искового требования к ООО «

<

данные изъяты>» для введения судьи в заблуждение, обеспечили изготовление прошедшей датой фиктивного гарантийного письма ООО «

<

данные изъяты>» без номера от ДД.ММ.ГГГГ, содержащего гарантию Общества, якобы данную ООО «

<

данные изъяты>» в связи с расторжением фиктивного договора поставки, возвратить денежные средства в сумме 500 000 000 рублей до ДД.ММ.ГГГГ, которое ФИО3 после получения от иного лица № 5, действуя умышленно и из корыстных побуждений, совместно и согласованно с соучастниками, в составе структурированной организованной группы под общим руководством иного лица № 1, при непосредственном руководстве иного лица № 3 и под управлением иного лица № 5, по их указанию, с использованием своего служебного положения в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в 

<

адрес>, подписал прошедшей датой, а иное лицо № 5 обеспечило заверение его подписи печатью ООО «

<

данные изъяты>» и передачу этого письма иному лицу № 10. В свою очередь иное лицо № 10, действуя умышленно и из корыстных побуждений, выполняя отведенную ему роль в совершении преступления в составе структурированной организованной группы под общим руководством иного лица № 1 и при непосредственном руководстве иного лица № 3, по их указанию, совместно и согласованно с остальными соучастниками, используя своё служебное положение, путем дачи поручений ФИО45, не осведомлённой о преступных намерениях соучастников, обеспечило передачу гарантийного письма ООО «

<

данные изъяты>» без номера от ДД.ММ.ГГГГ, содержащего заведомо ложные сведения, вместе с ходатайством о приобщении документов в Арбитражный суд 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес>. По решению ДД.ММ.ГГГГ внеочередного собрания участников ООО «

<

данные изъяты>», оформленному протоколом от ДД.ММ.ГГГГ, полномочия генерального директора ООО «

<

данные изъяты>» ФИО3 были досрочно прекращены, в связи с чем, иное лицо № 1 окончательно утратило контроль над ООО «

<

данные изъяты>», продолжая при этом оставаться его фактическим бенефициарным совладельцем через ФИО12 с долей участия в уставном капитале в размере 25%. ДД.ММ.ГГГГ судья Арбитражного суда 

<

адрес>, введенный в заблуждение действиями участников структурированной организованной группы относительно юридических и фактических обстоятельств поставки ООО «

<

данные изъяты>» ДД.ММ.ГГГГ металлопродукции ООО «

<

данные изъяты>» и возникновения в связи с этим несуществующей задолженности у последнего, принял уточнение исковых требований ООО «

<

данные изъяты>» к ООО «

<

данные изъяты>», а также удовлетворил ходатайство и приобщил к делу заблаговременно изготовленное соучастниками гарантийное письмо ООО «

<

данные изъяты>» без номера от ДД.ММ.ГГГГ, содержащее заведомо ложные сведения о якобы наличии реальной задолженности ООО «

<

данные изъяты>» перед ООО «

<

данные изъяты>» по фиктивному договору поставки и гарантии возврата ранее полученного авансового платежа в сумме 500 000 000 рублей.

После этого, в судебном процессе Арбитражного суда 

<

адрес> ФИО3, действуя умышленно, из корыстных побуждений, выполняя отведенную ему роль в совершении преступления в составе структурированной организованной группы под общим руководством иного лица № 1, при непосредственном руководстве иного лица № 3 и под управлением иного лица № 5, по их указанию, совместно и согласованно с остальными соучастниками, руководствуясь заблаговременно подготовленными и доведенными до него иным лицом № 5 заведомо ложными объяснениями представителя ответчика, будучи лишенным полномочий генерального директора ООО «

<

данные изъяты>», в том числе полномочий представлять интересы Общества, принимать решения, имеющие юридическое значение и влекущие определенные юридические последствия, вводя суд в заблуждение, сначала заявил о якобы отзыве доверенности представителя ООО «

<

данные изъяты>», участвующего в судебном заседании, и желании самостоятельно представлять интересы Общества, а затем дал заведомо ложные объяснения в качестве представителя ответчика о не имевших места фактах хозяйственной деятельности ООО «

<

данные изъяты>» в виде поставки ДД.ММ.ГГГГ металлопродукции в адрес ООО «

<

данные изъяты>» и её возврата ДД.ММ.ГГГГ с последующим расторжением фиктивного договора поставки, признав незаконные исковые требования ООО «

<

данные изъяты>» к ООО «

<

данные изъяты>». При этом, представитель ООО «

<

данные изъяты>», допущенный судом к участию в деле и действующий в интересах нового руководства Общества, незаконные исковые требования ООО «

<

данные изъяты>» к ООО «

<

данные изъяты>» не признал.

Затем иное лицо № 10, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в 

<

адрес> действуя умышленно, из корыстных побуждений, выполняя отведенную ему роль в совершении преступления в составе структурированной организованной группы под общим руководством иного лица № 1 и при непосредственном руководстве иного лица № 3, по их указанию, совместно и согласованно с остальными соучастниками, используя своё служебное положение, путем дачи поручений ФИО45, не осведомлённой о преступных намерениях соучастников, обеспечило подготовку и передачу ДД.ММ.ГГГГ в Арбитражный суд 

<

адрес> повторного ходатайства о принятии обеспечительных мер в виде наложения ареста на денежные средства, находящиеся и поступающие на открытые ООО «

<

данные изъяты>» расчетные счета в кредитных организациях, в пределах суммы заявленного незаконного искового требования в размере 305 000 000 рублей. Однако судья Арбитражного суда 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ в отсутствие обоснования ООО «

<

данные изъяты>» необходимости применения обеспечительных мер в удовлетворении заблаговременно подготовленного соучастниками ходатайства о принятии обеспечительных мер в отношении ООО «

<

данные изъяты>» повторно отказал, что по мнению соучастников, вновь свидетельствовало о недостаточности принятых ими мер для введения суда в заблуждение относительно законного характера заявленного ООО «

<

данные изъяты>» искового требования к ООО «

<

данные изъяты>». При таких обстоятельствах ДД.ММ.ГГГГ иное лицо № 10, руководствуясь заблаговременно подготовленными и доведенными до него иным лицом № 5 заведомо ложными объяснениями представителя истца, в зале судебного заседания Арбитражного суда 

<

адрес> дало суду заведомо ложные объяснения в качестве представителя истца о не имевших места фактах хозяйственной деятельности ООО «

<

данные изъяты>» в виде поставки ДД.ММ.ГГГГ металлопродукции ООО «

<

данные изъяты>» и её возврата ДД.ММ.ГГГГ с последующим расторжением фиктивного договора поставки, подтвердив незаконные исковые требования ООО «

<

данные изъяты>» к ООО «

<

данные изъяты>». Вместе с тем, ДД.ММ.ГГГГ представитель ООО «

<

данные изъяты>» в ходе судебного процесса в Арбитражном суде 

<

адрес> заявил встречный иск к ООО «

<

данные изъяты>» о признании фиктивного договора поставки недействительной сделкой, которое судья удовлетворил, что явилось для участников структурированной организованной группы обстоятельством, представляющим собой реальную опасность быть изобличенными в совершении преступления в связи с возможными заявлениями представителя ООО «

<

данные изъяты>» о фальсификации доказательств и назначении судом экспертиз в отношении заблаговременно подготовленных соучастниками фиктивных договора поставки и спецификации к нему, первичных учетных бухгалтерских и иных документов, переписки между Обществами.

Таким образом, ФИО3, а также иные лица №№ 1, 3, 5 и 10 с использованием своего служебного положения совместно и согласованно в составе структурированной организованной группы, умышленно, из корыстных побуждений, с использованием подконтрольного им ООО «

<

данные изъяты>» и подконтрольного иному лицу № 1 до момента утраты контроля ООО «

<

данные изъяты>» в качестве средств совершения преступления, совершили действия, направленные на хищение чужого имущества, то есть с корыстной целью противоправное и безвозмездное обращение в свою пользу принадлежащих ООО «

<

данные изъяты>» денежных средств в сумме 305 250 000 рублей, что составляет особо крупный размер, путем обмана и злоупотребления доверием нового руководства Общества, намереваясь причинить Обществу ущерб в этой сумме, однако довести до конца свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств ООО «

<

данные изъяты>» не смогли по не зависящим от них обстоятельствам ввиду выявления и пресечения их преступной деятельности ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками правоохранительных органов.

7. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в 

<

адрес> иное лицо № 1, являясь создателем, организатором и руководителем преступного сообщества, выступая бенефициарным совладельцем группы компаний «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>», понимая, что оно может утратить контроль над ООО «

<

данные изъяты>» в связи с совершением своим доверенным иным лицом № 2 действий по продаже доли участия в уставном капитале завода «

<

данные изъяты>» в размере 25% ФИО13, являющемуся через подконтрольное АО «

<

данные изъяты>» совладельцем ООО «

<

данные изъяты>» с долей участия в уставном капитале в размере 50%, располагало сведениями об ухудшении финансового состояния ООО «

<

данные изъяты>» и подконтрольных членам преступного сообщества юридических лиц ГК «

<

данные изъяты>», которое являлось тяжелым и фактически не позволяло выполнять новые договорные обязательства. При таких обстоятельствах иное лицо № 1, осознавая, что у подконтрольных членам преступного сообщества юридических лиц ГК «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» ввиду их тяжелого финансового состояния отсутствует возможность выполнять новые договорные обязательства по переработке лома и отходов черных металлов и реализации изготовленной из них металлопродукции, руководствуясь корыстными побуждениями, решило использовать доверительные партнерские отношения, сложившиеся с закупающей у ООО «

<

данные изъяты>» металлопродукцию компанией «

<

данные изъяты>» (

<

данные изъяты>, регистрационный №, 

<

данные изъяты>, далее - компания 

<

данные изъяты>), и похитить денежные средства этой компании в особо крупном размере путем обмана её представителей и злоупотребления их доверием посредством заключения контракта на поставку металлопродукции без намерений исполнять договорные обязательства по нему.

С целью реализации преступного умысла, направленного на хищение путем обмана и злоупотребления доверием чужого имущества в виде денежных средств компании 

<

данные изъяты> в особо крупном размере, иное лицо № 1 решило использовать созданное им преступное сообщество – структурированную организованную группу в составе: иного лица № 3, осуществлявшего непосредственное руководство преступным сообществом, занимавшего официально должность юриста в ООО «

<

данные изъяты>» и выполнявшего неофициально функции руководителя ГК «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; иного лица № 6, осуществлявшего преступный функционал руководителя структурного подразделения преступного сообщества, одновременно официально занимавшего должность главного бухгалтера ООО «

<

данные изъяты>» и неофициально выполнявшего функции главного бухгалтера ГК «

<

данные изъяты>»; иного лица № 5, выполнявшего преступный функционал руководителя другого структурного подразделения преступного сообщества, занимавшего должность заместителя генерального директора по безопасности – начальника управления ООО «

<

данные изъяты>» и представителя Общества по доверенности соответственно, и под его управлением ФИО3, являвшегося участником преступного сообщества и занимавшего должность генерального директора ООО «

<

данные изъяты>», а также использовать служебное положение и полномочия ФИО3 и иного лица № 5. В свою очередь, члены преступного сообщества - иные лица №№ 3, 6 и 5 и под управлением последнего ФИО3, действуя под общим руководством иного лица № 1, осознавая степень общественной опасности предстоящих преступных действий, следуя общей цели преступного сообщества, руководствуясь корыстными побуждениями, выраженными в стремлении получать незаконное денежное вознаграждение за участие в противоправной деятельности, добровольно дали согласие на участие в совершении мошенничества, то есть в хищении денежных средств компании 

<

данные изъяты> путем обмана и злоупотребления доверием её представителей в составе структурированной организованной группы в особо крупном размере.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в 

<

адрес> иные лица № 1 и № 3, выступавшие руководителями преступного сообщества – структурированной организованной группы, разработали план совершения преступления, а также определили преступные роли и действия в нём каждого соучастника. В качестве средства совершения преступления иные лица № 1 и № 3, осуществляя руководство совершением преступления, решили задействовать подконтрольные соучастникам ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>», электронные средства платежа, банковские счета и иные реквизиты указанных юридических лиц. В составе структурированной организованной группы под общим руководством иного лица № 1 и при непосредственном руководстве иного лица № 3 соучастники спланировали совместные преступные действия и распределили роли в совершении преступления, согласно которым иное лицо № 1, являясь создателем и руководителем структурированной организованной группы, оставил за собой руководство преступлением, координацию и контроль действий соучастников. Иное лицо № 3 взяло на себя обязанности осуществлять непосредственное руководство структурированной организованной группой и руководить исполнением преступления, а также одновременно выступить исполнителем преступления и провести переговоры с представителями компании 

<

данные изъяты>, в ходе которых, сообщая заведомо ложные сведения о возможности надлежащего исполнения ООО «

<

данные изъяты>» договорных обязательств, склонить их путём обмана и злоупотребления доверием к заключению контракта и авансированию предстоящих поставок. Кроме того, иное лицо № 3 обязалось обеспечить изготовление и направление контрагенту пакета фиктивных документов, оформляемых на поставку и для её оплаты, путем использования своих неофициальных полномочий по осуществлению управления юридическими лицами ГК «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>», а также их сотрудниками. В свою очередь иное лицо № 5, занимавшее с ДД.ММ.ГГГГ на основании приказа (распоряжения) ООО «

<

данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ должность заместителя генерального директора по безопасности – начальника управления ООО «

<

данные изъяты>», являвшееся представителем Общества по доверенностям от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ № и от ДД.ММ.ГГГГ №, выданным генеральным директором ООО «

<

данные изъяты>», используя свое служебное положение и полномочия, управленческие, организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, предусмотренные п. 8.2 трудового договора от ДД.ММ.ГГГГ №, соглашениями об изменении трудового договора от ДД.ММ.ГГГГ и от ДД.ММ.ГГГГ, положением об управлении безопасности ПП №, утвержденным ДД.ММ.ГГГГ, и изменениями к нему №№, утвержденными ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ соответственно, доверенностями от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ № и от ДД.ММ.ГГГГ №, выданными генеральным директором ООО «

<

данные изъяты>», состоявшие, в том числе, в руководстве и принятии решений по текущей деятельности предприятия, и ведению переговоров от имени Общества, заключении, изменении и расторжении от имени Общества гражданско-правовых сделок, а также под его управлением ФИО3, работавший с ДД.ММ.ГГГГ на основании решения внеочередного общего собрания участников ООО «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, приказа (распоряжения) учредителя ООО «

<

данные изъяты>» о приеме работника на работу от ДД.ММ.ГГГГ № генеральным директором ООО «

<

данные изъяты>», используя свое служебное положение и полномочия, управленческие, организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, предусмотренные ст. № Устава ООО «

<

данные изъяты>», утвержденного решением внеочередного общего собрания участников от ДД.ММ.ГГГГ, п.п. № трудового договора от ДД.ММ.ГГГГ, состоящие в осуществлении единоличного руководства предприятием и представлении его интересов без доверенности, заключении от его имени гражданско-правовых сделок, выступая в качестве представителей завода «

<

данные изъяты>», уполномоченных на совершение сделок от имени Общества, являющегося фактическим производителем поставляемой ООО «

<

данные изъяты>» металлопродукции, должны были убедить и дать представителям компании 

<

данные изъяты> необоснованные гарантии производства металлопродукции и, как следствие, гарантии надлежащего исполнения ООО «

<

данные изъяты>» договорных обязательств по контракту. По замыслу соучастников, с целью получения ими возможности распоряжаться похищенными у компании 

<

данные изъяты> денежными средствами по своему усмотрению, обусловленной необходимостью выполнения требований валютного законодательства Российской Федерации и ведением в интересах преступного сообщества на территории Российской Федерации расчетов в российских рублях, преступная роль иного лица № состояла в том, чтобы после получения от компании 

<

данные изъяты> авансовых платежей в виде валютной выручки в определённой контрактом иностранной валюте – долларах США, обеспечить обязательную продажу этой выручки, конвертировав её в российские рубли и зачислив их на расчётный счет ООО «

<

данные изъяты>», то есть окончить хищение полученной от компании 

<

данные изъяты> суммы денежных средств, представив соучастникам реальную возможность распоряжаться похищенными денежными средствами по своему усмотрению. Кроме того, с целью облегчения совершения преступления, а также сокрытия своих истинных ролей в его совершении и последующего сокрытия следов преступления в случае его обнаружения сотрудниками правоохранительных органов, соучастники договорились привлечь к совершению преступления подконтрольного им номинального генерального директора ООО «

<

данные изъяты>» ФИО25, а также иных не входящих в состав преступного сообщества лиц, не посвящая их в свои преступные замыслы.

Выполняя взятые на себя обязательства перед членами преступного сообщества, иное лицо № 3, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в 

<

адрес> и в других местах, выступая непосредственным руководителем структурированной организованной группы, осуществляя руководство исполнением преступления и одновременно являясь исполнителем преступления, действуя умышленно, из корыстных побуждений, выполняя отведённую ему роль в совершении преступления в составе структурированной организованной группы под общим руководством иного лица № 1 и по его указанию, совместно и согласованно с остальными соучастниками, реализуя неофициально предоставленные ему в ООО «

<

данные изъяты>» полномочия по определению существенных условий экспортных валютных сделок и порядка расчетов по ним с иностранными покупателями, не имея реальных намерений на исполнение договорных обязательств по поставке металлопродукции, в ходе переговоров с представителем компании 

<

данные изъяты> сообщило ему заведомо ложные сведения о якобы имевшейся у ООО «

<

данные изъяты>» возможности поставки металлопродукции. При этом, иное лицо № 3 умолчало о тяжелом финансовом состоянии этой компании, не позволяющем исполнять новые договорные обязательства, после чего заведомо не намереваясь выполнять договорные обязательства с целью хищения денежных средств контрагента, выразило готовность от лица ООО «

<

данные изъяты>» принять обязательства по поставке этой металлопродукции на условиях предоплаты прямым банковским переводом после получения компанией 

<

данные изъяты> пакета документов, оформляемых на поставку товара. На предложение иного лица № 3 представитель компании 

<

данные изъяты>, находясь под влиянием обмана и злоупотребления доверием, руководствуясь коммерческими интересами представляемой им организации, дал свое согласие.

Затем, ДД.ММ.ГГГГ в 

<

адрес> и в других местах иное лицо № 3, действуя умышленно и из корыстных побуждений, выполняя отведённую ему роль в совершении преступления в составе структурированной организованной группы под общим руководством иного лица № 1 и по его указанию, совместно и согласованно с остальными соучастниками, путём дачи обязательных для исполнения указаний подчинённой ему сотруднице отдела внешнеэкономической деятельности ООО «

<

данные изъяты>» ФИО46, не осведомлённой о преступном замысле соучастников, с целью создания видимости надлежащего исполнения обязательств по поставке металлопродукции, обеспечило подготовку проекта контракта № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «

<

данные изъяты>» и компанией 

<

данные изъяты>, а также приложения № 01 от ДД.ММ.ГГГГ к нему. В соответствии с условиями контракта и приложения к нему, ООО «

<

данные изъяты>», используемое соучастниками в качестве средства совершения преступления, обязалось передать в собственность компании 

<

данные изъяты> произведенную ООО «

<

данные изъяты>» металлопродукцию в количестве 24 000 мт. +/-5% с условием её накопления в порту ДД.ММ.ГГГГ за плату по цене 408 долларов США за мт. на общую сумму 9 792 000 долларов США +/-5% прямым банковским переводом в течение 2 банковских дней после получения компанией 

<

данные изъяты> оформляемого на поставку пакета документов, в том числе инвойса и железнодорожной накладной. Затем иное лицо № 3, находясь ДД.ММ.ГГГГ в 

<

адрес> и в других местах, привлекло к совершению мошенничества подконтрольного номинального генерального директора ООО «

<

данные изъяты>» ФИО25, не посвящая его в преступный замысел соучастников, и поручило ему выступить в качестве представителя ООО «

<

данные изъяты>» при заключении с компанией 

<

данные изъяты> вышеуказанного контракта и приложения к нему, подписать их, после чего путём дачи обязательных для исполнения указаний подчинённой ему сотруднице отдела внешнеэкономической деятельности ООО «

<

данные изъяты>» ФИО46, не осведомлённой о преступном замысле соучастников, обеспечило направление посредством электронной почты в адрес компании 

<

данные изъяты> подписанных ФИО25 экземпляра этого контракта и приложения к нему, которые ДД.ММ.ГГГГ представитель компании 

<

данные изъяты>, находясь под влиянием обмана и злоупотребления доверием, подписал, тем самым приняв от лица своей компании обязательства перед ООО «

<

данные изъяты>» оплатить поставленную металлопродукцию на указанных в контракте и приложении к нему условиях.

В продолжение реализации преступного умысла, направленного на хищение путем обмана и злоупотребления доверием чужого имущества в виде денежных средств в особо крупном размере, иное лицо № 3, находясь в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в 

<

адрес> и в других местах, действуя умышленно, из корыстных побуждений, выполняя отведённую ему роль в совершении преступления в составе структурированной организованной группы под общим руководством иного лица № 1 и по его указанию, совместно и согласованно с остальными соучастниками, ввело представителя компании 

<

данные изъяты> в заблуждение относительно намерений ООО «

<

данные изъяты>» надлежащим образом исполнять договорные обязательства по контракту и, пользуясь ранее сложившимися доверительными партнерскими отношениями, злоупотребляя тем самым его доверием, склонило представителя компании 

<

данные изъяты> произвести в адрес ООО «

<

данные изъяты>» в обход условий контракта и приложения к нему предоплату прямым банковским переводом после получения компанией 

<

данные изъяты> копий железнодорожных накладных и инвойсов. На предложение иного лица № 3 представитель компании 

<

данные изъяты>, находясь под влиянием обмана и злоупотребления доверием, руководствуясь коммерческими интересами представляемой им организации, согласился, что облегчило и в дальнейшем позволило соучастникам беспрепятственно совершить мошенничество в отношении денежных средств компании 

<

данные изъяты> путём обмана её представителей посредством представления для предоплаты фиктивных документов на уже проданную и направленную другим покупателям продукцию. Далее иное лицо № 3, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в 

<

адрес> и в других местах, путём дачи обязательных для исполнения указаний подчинённой ему сотруднице отдела внешнеэкономической деятельности ООО «

<

данные изъяты>» ФИО46, не осведомлённой о преступном замысле соучастников, обеспечило изготовление фиктивных транспортных железнодорожных накладных, содержащих заведомо ложные сведения о приеме в 

<

адрес> от грузоотправителя ООО «

<

данные изъяты>» для доставки в морской порт 

<

адрес> грузополучателю АО «ПОРТ 

<

данные изъяты>» металлопродукции ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ, а также обеспечило изготовление ФИО46 и подписание от имени ФИО25, не осведомленного о преступном замысле соучастников, инвойсов № от ДД.ММ.ГГГГ на оплату 4 907,280 мт. на сумму 2 002 170,24 долларов США, № от ДД.ММ.ГГГГ на оплату 5 595,590 мт. на сумму 2 283 000,72 долларов США, № от ДД.ММ.ГГГГ на оплату 3 747,055 мт. на сумму 1 528 798,44 долларов США, № от ДД.ММ.ГГГГ на оплату 6 601,880 мт. на сумму 2 693 567,04 долларов США, № от ДД.ММ.ГГГГ на оплату 2 052,395 мт. на сумму 837 377,16 долларов США, № от ДД.ММ.ГГГГ на оплату 1 435,245 мт. на сумму 585 579,96 долларов США, а всего на общую сумму 9 930 493,56 долларов США, после чего организовало их направление посредством электронной почты в компанию 

<

данные изъяты> для производства оплаты.

В свою очередь представители компании 

<

данные изъяты>, находясь под влиянием совершенного участниками структурированной организованной группы обмана и злоупотребления доверием, не удостоверившись в фактах реальной отгрузки металлопродукции для доставки в морской порт 

<

адрес>, полагая, что представляемое иным лицом № 3 ООО «

<

данные изъяты>» действует добросовестно и заинтересовано в надлежащем исполнении в срок до ДД.ММ.ГГГГ договорных обязательств по контракту и приложению к нему, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, руководствуясь изготовленными и представленными им по указанию иного лица № 3 инвойсами и фиктивными транспортными железнодорожными накладными, перечислили со своих расчётных счетов, открытых в 

<

данные изъяты> (

<

данные изъяты>, головной офис расположен по адресу: 

<

адрес>) и 

<

данные изъяты> (

<

данные изъяты>, головной офис расположен по адресу: 

<

адрес>) на валютный счёт ООО «

<

данные изъяты>» №, открытый в 

<

данные изъяты> ПАО «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>, в качестве аванса денежные средства в суммах: 1 000 000 долларов США ДД.ММ.ГГГГ (эквивалентно 61 803 100 рублей по курсу доллара США на дату поступления на счёт ДД.ММ.ГГГГ) и 1 002 170,24 долларов США ДД.ММ.ГГГГ (эквивалентно 64 047 798 рублей 09 копеек по курсу доллара США на дату поступления на счёт ДД.ММ.ГГГГ) по инвойсу № от ДД.ММ.ГГГГ, 2 283 000,72 долларов США ДД.ММ.ГГГГ (эквивалентно 145 904 521 рублей 31 копеек по курсу доллара США на дату поступления на счёт ДД.ММ.ГГГГ) по инвойсу № от ДД.ММ.ГГГГ, 1 528 798,44 долларов США ДД.ММ.ГГГГ (эквивалентно 96 526 040 рублей 30 копеек по курсу доллара США на дату поступления на счёт ДД.ММ.ГГГГ) по инвойсу № от ДД.ММ.ГГГГ, 1 493 567,04 долларов США ДД.ММ.ГГГГ (эквивалентно 94 799 687 рублей 16 копеек по курсу доллара США на дату поступления на счёт ДД.ММ.ГГГГ) по инвойсу № от ДД.ММ.ГГГГ, 837 377,16 долларов США ДД.ММ.ГГГГ (эквивалентно 52 900 632 рублей 18 копеек по курсу доллара США на дату поступления на счёт ДД.ММ.ГГГГ) по инвойсу № от ДД.ММ.ГГГГ, 585 579,96 долларов США ДД.ММ.ГГГГ (эквивалентно 36 773 074 рублей 65 копеек по курсу доллара США на дату поступления на счёт ДД.ММ.ГГГГ) по инвойсу № от ДД.ММ.ГГГГ, а всего на общую сумму 8 730 493,56 долларов США или 552 754 853 рублей 69 копеек (эквивалентно по курсу доллара США).

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ иное лицо № 6, находясь на своем рабочем месте по адресу: 

<

адрес>, действуя умышленно и из корыстных побуждений, выполняя отведённую ему роль в совершении преступления в составе структурированной организованной группы под общим руководством иного лица № 1 и при непосредственным руководстве иного лица № 3, по их указанию, совместно и согласованно с остальными соучастниками, не имея намерений на исполнение новых обязательств по поставке металлопродукции по контракту с 

<

данные изъяты>, по мере зачисления на валютный счет ООО «

<

данные изъяты>» № поступающих от компании 

<

данные изъяты> денежных средств в общей сумме 8 730 493,56 долларов США (эквивалентно 552 754 853 рублей 69 копеек по курсу доллара США) обеспечило путём дачи указаний подчинённым ему бухгалтерам ООО «

<

данные изъяты>», не посвящая их в преступный замысел соучастников, совершение многочисленных конверсионных финансовых операций по обязательной продаже поступившей валюты в общей сумме 8 730 493,56 долларов США на основании клиентских распоряжений № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 000 000 долларов США, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 528 798,44 долларов США, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 002 170,24 долларов США, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 283 000,72 долларов США, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 837 377,16 долларов США, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 585 579,96 долларов США, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 493 567,04 долларов США. В результате совершения организованных иным лицом № конверсионных финансовых операций по обязательной продаже иностранной валюты на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» №, открытый в 

<

данные изъяты> ПАО «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные суммы в российских рублях, являющиеся эквивалентом денежных сумм, поступивших от компании 

<

данные изъяты> в долларах США, а именно: ДД.ММ.ГГГГ в сумме 62 078 200 рублей по клиентскому распоряжению № от ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 97 500 538 рублей 39 копеек по клиентскому распоряжению № от ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 63 548 377 рублей 94 копеек по клиентскому распоряжению № от ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 143 282 266 рублей 69 копеек по клиентскому распоряжению № от ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 52 830 794 рублей 93 копеек по клиентскому распоряжению № от ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 37 284 168 рублей 84 копеек по клиентскому распоряжению № от ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 95 372 320 рублей 77 копеек по клиентскому распоряжению № от ДД.ММ.ГГГГ, а всего в общей сумме 551 896 667 рублей 56 копеек, что образует особо крупный размер, которыми соучастники получили возможность распорядиться по собственному усмотрению.

В продолжение преступного умысла, направленного на хищение денежных средств компании 

<

данные изъяты> в оставшейся сумме авансового платежа в размере 1 200 000 долларов США в соответствии с ранее изготовленными и направленными компании 

<

данные изъяты> по указанию иного лица № 3 инвойсами, иное лицо № 3, находясь в 

<

адрес>, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ путём дачи указаний подчинённой ему сотруднице отдела внешнеэкономической деятельности ООО «

<

данные изъяты>» ФИО46, не осведомлённой о преступном замысле соучастников, обеспечило изготовление и, используя находящееся у него в распоряжении факсимиле подписи, лично подписало от имени ФИО25, не осведомленного о преступном замысле соучастников, письма ООО «

<

данные изъяты>» № № от ДД.ММ.ГГГГ и № № от ДД.ММ.ГГГГ, содержащие заведомо ложные сведения о невозможности выполнения договорных обязательств ООО «

<

данные изъяты>» в срок до ДД.ММ.ГГГГ по якобы техническим причинам в связи с изменением производственной программы завода «

<

данные изъяты>», а также содержащие предложение об изменении сроков накопления груза в порту с ДД.ММ.ГГГГ на ДД.ММ.ГГГГ. Указанные письма иное лицо № 3 путём дачи указаний ФИО46 направило в компанию 

<

данные изъяты> посредством электронной почты, однако ДД.ММ.ГГГГ в ООО «

<

данные изъяты>» поступило требование компании 

<

данные изъяты> выполнить ранее взятые на себя обязательства или вернуть выплаченные в качестве аванса денежные средства. Затем иное лицо № 3, находясь ДД.ММ.ГГГГ в 

<

адрес> обеспечило изготовление и подписание с использованием факсимиле подписи от имени ФИО25, не осведомленного о преступном замысле соучастников, письма ООО «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, содержащего заведомо ложные сведения о якобы производимом финансовым и юридическим департаментами согласовании документов на расторжение контракта и приложения к нему, которое направило посредством электронной почты в компанию ГМК.

В свою очередь иное лицо № 5 и под его управлением ФИО3, прибывшие ДД.ММ.ГГГГ по требованию иного лица № 3 в офисное здание ООО «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, выполняя отведённые им роли в совершении преступления в составе структурированной организованной группы под общим руководством иного лица № 1 и при непосредственном руководстве иного лица № 3, по их указанию, совместно и согласованно с остальными соучастниками, выступая от лица руководства ООО «

<

данные изъяты>», используя свое служебное положение, а также полномочия руководить Обществом и принимать решения по его текущей деятельности, с целью маскировки совершаемых преступных действий путём намеренного введения представителей компании 

<

данные изъяты> в заблуждение, достоверно зная о неизбежной потере после ДД.ММ.ГГГГ иным лицом № 1 контроля над ООО «

<

данные изъяты>» и смене руководства Общества, необоснованно заверили представителей компании 

<

данные изъяты> в якобы наличии у ООО «

<

данные изъяты>» реальной возможности произвести по заказу ООО «

<

данные изъяты>» для компании 

<

данные изъяты> металлопродукцию и, следовательно, исполнить договорные обязательства по вышеуказанному контракту и приложению к нему, что явно не соответствовало действительности в связи с тяжелым финансовым состоянием ГК «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>», тем самым намеренно в целях продолжения хищения создали у представителей компании 

<

данные изъяты> видимость добросовестных намерений ООО «

<

данные изъяты>» продолжить выполнение принятых на себя договорных обязательств надлежащим образом, склоняя их к дальнейшему перечислению оставшейся суммы авансового платежа в размере 1 200 000 долларов США.

Действуя согласно разработанному плану, обеспечивая маскировку совершаемого мошенничества в особо крупном размере, иное лицо № 3, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в 

<

адрес>, на неоднократные запросы представителей компании ГМК обеспечило изготовление, подписание с использованием факсимиле подписи от имени ФИО25, не осведомленного о преступном замысле соучастников, и направление посредством электронной почты в адрес компании 

<

данные изъяты> писем ООО «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ, содержащих заведомо ложные сведения о пересмотре сроков накопления груза в порту на март-апрель 2020 года и требование подписать изменение № к приложению № к контракту, после чего соучастники в связи с окончательной утратой иным лицом № 1 с ДД.ММ.ГГГГ контроля над ООО «

<

данные изъяты>» и назначением новым генеральным директором Общества ФИО26, а также по причине истечения ДД.ММ.ГГГГ срока исполнения обязательств по вышеуказанному экспортному контракту и приложению к нему, завершили ДД.ММ.ГГГГ реализацию преступного умысла, взятые на себя обязательства не исполнили и прекратили всякое общение с представителями компании 

<

данные изъяты> и, как следствие, совершение активных действий, направленных на хищение оставшейся части авансового платежа компании 

<

данные изъяты> в сумме 1 200 000 долларов США. 

Таким образом, ФИО3, а также иные лица №№ 1, 3, 5, 6 с использованием служебного положения в составе структурированной организованной группы путем обмана и злоупотребления доверием представителей компании 

<

данные изъяты> совершили хищение денежных средств компании 

<

данные изъяты> в общей сумме 8 730 493,56 долларов США (эквивалентно 552 754 853 рублей 69 копеек по курсу доллара США, установленному Банком России на даты зачисления рублевого эквивалента на валютный счет ООО «

<

данные изъяты>»), а после совершения многочисленных конверсионных финансовых операций по обязательной продаже иностранной валюты в окончательной сумме 551 896 667 рублей 56 копеек, которую похитили, причинив тем самым компании 

<

данные изъяты> ущерб в особо крупном размере.

С ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ компании группы «

<

данные изъяты>» – ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>» (завод «

<

данные изъяты>») находились под прямым и опосредованным (через третьих лиц) управлением и контролем иных лиц № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, а ООО «

<

данные изъяты>» – иного лица № 10 как в части производственной, так и в части финансово-хозяйственной деятельности, включая бухгалтерию. При этом иные лица № 1, 3, а также иные лица № 2, 6, 5 через подконтрольного ФИО3, 7, 8, 9 использовали ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>» для финансирования преступного сообщества, а также при совершении преступлений в условиях отстранения второго бенефициарного владельца ФИО13 и его доверенных лиц. Вышеуказанные лица вне компетенции и контроля ФИО13 и его представителей принимали юридически значимые решения в деятельности компаний группы «

<

данные изъяты>», получали от нее доход и распределяли его.

Заместителем Генерального прокурора Российской Федерации Разинкиным А.В. ДД.ММ.ГГГГ с обвиняемым ФИО3 в присутствии защитников Якупова Р.Р. и ФИО47, заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, согласно которому ФИО3 обязался: дать подробные и правдивые показания о структуре преступной организации, ее руководителях и участниках ФИО48, ФИО49, ФИО50, ФИО51, ФИО52, ФИО53, ФИО54, ФИО55, ФИО56, ФИО57 и других лицах; сообщить об их роли в совершении мошенничеств в отношении имущества АО «

<

данные изъяты>» и компании «ФИО1 ЛТД», покушений на хищения мошенническим путем денежных средств ООО «

<

данные изъяты>», а также иных преступлений; рассказать об известных ему обстоятельствах и участниках иных преступлений, планируемых к совершению и совершенных преступным сообществом, ролях и функциональных обязанностях соучастников; о получении и расходовании им денежного вознаграждения за участие в преступном сообществе, включая сведения о сумме компенсации за увольнение с должности генерального директора ООО «

<

данные изъяты>», а также преступного вознаграждения, полученного руководителями и иными участниками преступного сообщества; подтвердить свои показания в ходе очных ставок и других следственных действий, в производстве которых возникнет необходимость, а также в суде; принять меры к возмещению причиненного преступлениями ущерба.

Настоящее уголовное дело поступило в суд с представлением заместителя прокурора Российской Федерации Разинкина А.В. об особом порядке проведения судебного заседания и вынесения судебного решения в отношении ФИО3, с которым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве в порядке ст. 316 и гл. 40.1 УПК РФ.

В судебном заседании государственный обвинитель подтвердил выполнение ФИО3 всех условий досудебного соглашения о сотрудничестве и пояснил, что ФИО3 вину в предъявленном обвинении полностью признал, оказал содействие в расследовании и раскрытии совершенных им преступлений. При непосредственном активном участии ФИО3 были возбуждены уголовные дела в отношении соучастников, установлена роль каждого члена преступного сообщества, подсудимым принимаются меры к возмещению ущерба. Таким образом, подсудимым ФИО3 в полной мере соблюдены все условия и выполнены все обязательства, предусмотренные досудебным соглашением о сотрудничестве, в связи с чем просил суд применить особый порядок судебного разбирательства.

Подсудимый ФИО3 в судебном заседании пояснил, что ему понятно предъявленное обвинение, вину в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 210 (в редакции Федерального закона № 377-ФЗ от 27.12.2009), ч. 3 ст. 30 – ч. 4 ст. 159, ч. 3 ст. 30 – ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, п.п. «а, б» ч. 4 ст. 174.1, ч. 3 ст. 30 – ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159 УК РФ, он полностью признает и поддерживает ходатайство о постановлении приговора в особом порядке в связи с заключенным с ним досудебным соглашением о сотрудничестве. Ходатайство о рассмотрении дела в особом порядке заявлено им добровольно, после консультации с защитниками, последствия постановления приговора без проведения судебного разбирательства с лицом, с которым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, а также процессуальные последствия постановления такого приговора ему разъяснены и понятны. Также ФИО3 пояснил, что в обвинительном заключении обстоятельства совершенных им преступлений указаны правильно. Им действительно соблюдены все условия досудебного соглашения о сотрудничестве, он дал подробные показания об обстоятельствах совершенных преступлений, оказал содействие правоохранительным органам в раскрытии и расследовании других преступлений, просил суд рассмотреть дело в особом порядке, в содеянном раскаивается. Он имеет хронические заболевания, на иждивении находится сын-инвалид II группы с детства, принес извинения потерпевшим и возмещает причиненный ущерб, характеризуется исключительно положительно, имеет множество благодарностей и грамот.

Защитник Якупов Р.Р. ходатайство подсудимого ФИО3 о постановлении приговора в особом порядке без проведения судебного разбирательства поддержал в полном объеме и пояснил, что все условия досудебного соглашения о сотрудничестве ФИО3 соблюдены.

Суд установив, что подсудимый ФИО3 осознает характер и последствия заявленного им добровольно ходатайства, после проведения консультаций с защитником. Подсудимый полностью признает свою вину в совершении инкриминируемых преступлений, им соблюдены все условия и выполнены все обязательства, предусмотренные заключенным с ним досудебным соглашением о сотрудничестве. Также ему разъяснены и понятны условия, порядок, правовые последствия проведения судебного заседания и постановления приговора в отношении подсудимого, с которым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве. В связи с этим суд считает, что условия, предусмотренные ст.ст. 317.1 - 317.7 УПК РФ соблюдены, в связи с чем, препятствий для рассмотрения настоящего дела в порядке особого судопроизводства не имеется.

При этом суд приходит к выводу о том, что обвинение, с которым согласился подсудимый ФИО3, обосновано и подтверждается собранными по уголовному делу доказательствами.

Суд квалифицирует действия подсудимого ФИО3: по ч. 3 ст. 210 УК РФ (в ред. Федерального закона № 377-ФЗ от 27.12.2009), как участие в преступном сообществе (преступной организации), созданном в целях совместного совершения нескольких тяжких преступлений, совершенное лицом с использованием своего служебного положения; по ч. 3 ст. 30 - ч. 4 ст. 159 УК РФ, как покушение на хищение денежных средств в сумме 652 715 506 рублей 25 копеек, принадлежащих ООО «

<

данные изъяты>», путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное с использованием своего служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере, если при этом преступление не было доведено до конца по не зависящим от этого лица обстоятельствам; по ч. 3 ст. 30 - ч. 4 ст. 159 УК РФ, как покушение на хищение денежных средств в сумме 297 974 035 рублей 40 копеек, принадлежащих ООО «

<

данные изъяты>», путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное с использованием своего служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере, если при этом преступление не было доведено до конца по не зависящим от этого лица обстоятельствам; по ч. 4 ст. 159 УК РФ, как хищение денежных средств в сумме 500 000 000 рублей, принадлежащих АО «

<

данные изъяты>», путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное с использованием своего служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере; по п.п. «а, б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ, как легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных в результате совершения им преступления, то есть совершение финансовых операций с денежными средствами, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, совершенные лицом с использованием своего служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере; по ч. 3 ст. 30 - ч. 4 ст. 159 УК РФ, как покушение на хищение денежных средств в сумме 305 250 000 рублей, принадлежащих ООО «

<

данные изъяты>», путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное с использованием своего служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере, если при этом преступление не было доведено до конца по не зависящим от этого лица обстоятельствам; по ч. 4 ст. 159 УК РФ, как хищение денежных средств в сумме 8 730 493,56 долларов США (эквивалентно 552 754 853 рублей 69 копеек по курсу доллара США), принадлежащих «

<

данные изъяты>» (

<

данные изъяты>), путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное с использованием своего служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере.

Квалифицирующий признак по каждому преступлению «совершенное лицом, с использованием своего служебного положения» обоснованно вменен ФИО3 и нашел свое подтверждение в ходе судебного разбирательства, так как подсудимый использовал для совершения указанных преступлений свои служебные полномочия, включающие управленческие, организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в ООО «

<

данные изъяты>», что согласуется с разъяснениями, изложенными в п. 23 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 10.06.2010 № 12 «О судебной практике рассмотрения уголовных дел об организации преступного сообщества (преступной организации) или участии в нем (ней)» и п. 1 Примечания к ст. 201 УК РФ.

При рассмотрении уголовного дела нашел свое подтверждение квалифицирующий признак «организованной группой», которая характеризовалась свой сплоченностью, организованностью, конспирацией и устойчивостью, ФИО3 в своих показаниях, данных на предварительном следствии, подробно рассказал о деятельности организованной группы, ее структуре с распределением ролей, занимаемой им должности.

Квалифицирующий признак «в особо крупном размере» вменен подсудимому ФИО3 обоснованно, поскольку сумма похищенных у ООО «

<

данные изъяты>», АО «

<

данные изъяты>» и «

<

данные изъяты>» (

<

данные изъяты>), а также легализованных денежных средств денежных средств, в соответствии с Примечаниями № 4 к ст. 158 и ст. 174 УК РФ, относится к особо крупному размеру.

С учетом анализа поведения подсудимого ФИО3 в судебном заседании, где он правильно понимал ход происходящих событий, принимая во внимание материалы дела, касающиеся его личности, в том числе сведения о том, что ФИО3 на учете у врачей нарколога и психиатра не состоит, иных материалов уголовного дела, касающихся личности ФИО3 и обстоятельств совершенных им преступлений, суд считает необходимым признать его вменяемым в отношении инкриминированных ему деяний.

При назначении наказания подсудимому, суд руководствуется необходимостью исполнения требования закона о строго индивидуальном подходе к назначению наказания, исходя из того, что справедливое наказание способствует решению задач и осуществлению целей, указанных в ст. 2, ст. 43 УК РФ. 

Обсуждая вопрос о виде и размере наказания ФИО3, суд учитывает данные, характеризующие его личность: подсудимый имеет регистрацию и постоянное место жительства в 

<

адрес>, по месту проживания в 

<

адрес>, а также по месту работы в ООО «

<

данные изъяты>» в должности генерального директора характеризуется исключительно положительно, судимостей не имеет, а также характер и степень общественной опасности преступлений, одно из которых согласно ст. 15 УК РФ относится к категории особо тяжких, и шесть преступлений к категории тяжких.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимому ФИО3, суд признает в соответствии с п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, а также полное признание вины, раскаяние в содеянном, пожилой возраст, состояние здоровья, наличие на иждивении сына-инвалида II группы с детства, частичное возмещение ущерба, принесение извинений потерпевшим, благодарственные письма и грамоты.

Обстоятельств, отягчающих наказание ФИО3, судом не установлено. 

Исходя из принципов и задач уголовного наказания, учитывая обстоятельства содеянного и личность виновного, учитывая наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, условия жизни семьи подсудимого, суд приходит к выводу о том, что справедливым, законным и в полной мере отвечающим целям и задачам наказания будет наказание в виде лишения свободы в условиях реального отбывания наказания, без применения ст. 73 УК РФ и без назначения дополнительных наказаний. 

Из разъяснений, изложенных в абз. 2 п. 1 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 15.05.2018 № 10 «О практике применения судами положений части 6 статьи 15 Уголовного кодекса Российской Федерации» следует, что изменение категории преступления на менее тяжкую улучшает правовое положение осужденного, поскольку влияет, в частности, на назначение осужденному к лишению свободы вида исправительного учреждения (статья 58 УК РФ).

По смыслу ч. 6 ст. 15 УК РФ, вопрос об изменении категории преступления на менее тяжкую решается судом первой инстанции при вынесении только обвинительного приговора по уголовному делу, рассмотренному, как в общем так и в особом порядке судебного разбирательства (гл. 40, 40.1 УПК РФ). При изменении категории преступления суд должен постановить приговор с признанием лица виновным в совершении преступления, назначением наказания, изменением категории преступления на менее тяжкую, и освобождением от отбывания назначенного наказания при наличии для этого соответствующего основания.

С учетом фактических обстоятельств совершенного ФИО3 преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 210 УК РФ (в редакции Федерального закона № 377-ФЗ от 27.12.2009), степени его общественной опасности, личности виновного, наличия совокупности смягчающих наказание обстоятельств, отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, поведение подсудимого после совершения преступления, выразившееся в активном способствовании раскрытию и расследованию преступления, чистосердечном раскаянии в содеянном, принесении извинений потерпевшим, что уменьшает степень общественной опасности преступления, суд полагает возможным на основании ч. 6 ст. 15 УК РФ изменить категорию преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 210 УК РФ, с особо тяжкого на тяжкое преступление. 

Учитывая, что преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 210 УК РФ, ФИО3 совершил впервые ввиду наличия на иждивении сына – инвалида II группы с детства, а также учитывая поведение подсудимого после совершения преступления, его активное содействие в раскрытии групповых преступлений, искреннее раскаяние в содеянном, а также совокупность иных вышеуказанных смягчающих наказание обстоятельств, суд признает данные обстоятельства исключительными и назначает наказание ФИО3 более мягкое, чем предусмотрено санкцией статьи за данное преступление, то есть с применением ст. 64 УК РФ. 

Принимая во внимание, что все инкриминируемые ФИО3 преступления относятся к категории тяжких, то окончательное наказание подсудимому следует назначить по правилам ч. 3 ст. 69 УК РФ, путем частичного сложения назначенных наказаний за совершенные преступления. 

При определении вида исправительного учреждения суд принимает во внимание, что ФИО3 ранее не отбывал наказание в виде лишения свободы, обвиняется в совершении тяжких преступлений, в связи с чем, в силу п. «б» ч. 1 ст. 58 УК РФ, наказание ему следует отбывать к исправительной колонии общего режима. 

В целях исполнения приговора, принимая во внимание фактические обстоятельства дела, тяжесть совершенных преступлений, данные о личности подсудимого, суд считает необходимым изменить до вступления приговора в законную силу избранную ФИО3 меру пресечения в виде домашнего ареста на меру пресечения в виде заключения под стражу. 

Срок отбытия наказания ФИО3 следует исчислять со дня вступления приговора в законную силу. В силу п. «б» ч. 3.1, ч. 3.4 ст. 72 УК РФ, время содержания подсудимого ФИО3 под стражей и под домашним арестом подлежит зачету в срок отбывания наказания.

Арест на маломерное судно «

<

данные изъяты>» и прицеп 

<

данные изъяты>, наложенный постановлениями Центрального районного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ и от ДД.ММ.ГГГГ, с установленными ограничениями, связанными с распоряжением этим имуществом и запретом любых регистрационных действий (мена, обмен, дарение, купля-продажа), следует отменить по вступлении приговора в законную силу.

Гражданские иски потерпевших АО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>» и Компании «

<

данные изъяты>» суд оставляет без рассмотрения, сохранив за потерпевшими право обратиться в суд в порядке гражданского судопроизводства о возмещении причиненного материального ущерба. 

Судьбу вещественных доказательств суд разрешает в порядке ст. 81 УПК РФ. 

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 307-309, 316, 317.7 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ФИО3 виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 210 (в редакции Федерального закона № 377-ФЗ от 27.12.2009), ч. 3 ст. 30 – ч. 4 ст. 159, ч. 3 ст. 30 – ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, п.п. «а, б» ч. 4 ст. 174.1, ч. 3 ст. 30 – ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации, по которым назначить ему наказание:

- по ч. 3 ст. 210 УК РФ (в редакции Федерального закона № 377-ФЗ от 27.12.2009), с применением ст. 64 УК РФ, в виде лишения свободы на срок 4 (четыре) года; 

- по ч. 3 ст. 30 – ч. 4 ст. 159 УК РФ (по покушению на хищение денежных средств в сумме 652 715 506 рублей 25 копеек), в виде лишения свободы на срок 1 (один) год 8 (восемь) месяцев; 

- по ч. 3 ст. 30 – ч. 4 ст. 159 УК РФ (по покушению на хищение денежных средств в сумме 297 974 035 рублей 40 копеек), в виде лишения свободы на срок 1 (один) год 4 (четыре) месяца;

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по факту хищения денежных средств в сумме 500 000 000 рублей), в виде лишения свободы на срок 2 (два) года;

- по п.п. «а, б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ, в виде лишения свободы на срок 6 (шесть) месяцев;

- по ч. 3 ст. 30 – ч. 4 ст. 159 УК РФ (по покушению на хищение денежных средств в сумме 305 250 000 рублей), в виде лишения свободы на срок 1 (один) год 6 (шесть) месяцев;

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по факту хищения денежных средств в сумме 8 730 493,56 долларов США, эквивалентно 552 754 853 рублей 69 копеек), в виде лишения свободы на срок 2 (два) года 2 (два) месяца.

В соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ, снизить категорию преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 210 УК РФ (в редакции Федерального закона № 377-ФЗ от 27.12.2009), являющегося особо тяжким на тяжкое преступление.

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ, ФИО3 окончательно назначить наказание по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний в виде лишения свободы на срок 7 (семь) лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения ФИО3 в виде домашнего ареста, изменить на заключение под стражу, взяв под стражу в зале суда, и содержать до вступления приговора в силу. 

Срок отбытия наказания ФИО3 исчислять со дня вступления приговора в законную силу. В соответствии с п. «б» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ, зачесть ФИО3 в срок отбывания наказания время содержания под стражей в период с ДД.ММ.ГГГГ до вступления приговора в законную силу, а также с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

В силу ч. 3.4 ст. 72 УК РФ, зачесть ФИО3 в срок лишения свободы время нахождения под домашним арестом с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ из расчета два дня нахождения под домашним арестом за один день лишения свободы. 

Арест на: маломерное судно «

<

данные изъяты>», ДД.ММ.ГГГГ года выпуска, серийный №, идентификационный номер №, стоимостью 84 000 рублей, с двигателем «

<

данные изъяты>», ДД.ММ.ГГГГ года изготовления, заводской №, стоимостью 169 900 рублей, наложенный постановлением Центрального районного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ; прицеп №, ДД.ММ.ГГГГ года выпуска, идентификационный номер (VIN) №, государственный регистрационный знак №, наложенный постановлением Центрального районного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, с установленными ограничениями, связанными с распоряжением этим имуществом и запретом любых регистрационных действий (мена, обмен, дарение, купля-продажа) - отменить по вступлению приговора в законную силу.

Вещественные доказательства: ежедневник в обложке, 21 оптический диск, USB носитель - хранить в материалах уголовного дела. Иные вещественные доказательства хранить до принятия судом решения вопроса в отношении других фигурантов уголовного дела.

Гражданские иски потерпевших АО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>» и Компании «

<

данные изъяты>» оставить без рассмотрения, признать за потерпевшими право на обращение в суд с исковым заявлением о взыскании с ФИО3 суммы ущерба, причиненного преступлением в порядке гражданского судопроизводства. 

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Хабаровский краевой суд через Индустриальный районный суд г. Хабаровска в течение 15 суток со дня его провозглашения, а осужденному к лишению свободы, - в тот же срок со дня вручения ему копии приговора.

В случае подачи апелляционной жалобы, осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, поручать осуществление своей защиты избранному им защитнику, либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника.

О желании участвовать в заседании суда апелляционной инстанции осужденный должен указать в апелляционной жалобе, а если дело рассматривается по представлению прокурора или по жалобе другого лица, – в отдельном ходатайстве или возражениях на жалобу, либо представление в течение 15 суток со дня вручения ему копии приговора, либо копии жалобы или представления. 

Председательствующий судья: Р.О. Кан