Дело № 1-66/2018 

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

г.Бийск 07 сентября 2018 года

Бийский городской суд Алтайского края, в составе:

председательствующего судьи Шатаевой И.Н.,

при секретаре Соловьевой В.К.,

с участием государственного обвинителя - старшего помощника прокурора г.Бийска Качура М.В., 

подсудимого – ФИО1, 

защитника – адвоката САС, представившего удостоверение №, ордер №, 

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении:

ФИО1, 

<

данные изъяты> не имеющего судимостей, 

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п.«б» ч.2 ст.172 Уголовного кодекса Российской Федерации, 

У С Т А Н О В И Л:

ФИО1 совершил преступление при следующих обстоятельствах:

В неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в г. Бийске Алтайского края у ФИО1, изучившего порядок осуществления банковских операций кредитными организациями на территории Российской Федерации, действующего из корыстных побуждений с целью личного обогащения, осознававшего, что оказание услуг клиентам по кассовому обслуживанию юридических лиц путем использования подконтрольных организаций, имеющих расчетные счета в банках, позволит систематически на протяжении длительного времени извлекать доход в особо крупном размере, возник преступный умысел, направленный на осуществление незаконной банковской деятельности путем совершения банковских операций без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно.

При этом, в неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в г. Бийске Алтайского края ФИО1, будучи осведомленным о том, что на территории Российской Федерации осуществление банковской деятельности возможно только организациями, зарегистрированными в качестве кредитных организаций в установленном порядке, и на основании специального разрешения (лицензии), выдаваемого Банком России, не являясь руководителем зарегистрированной в установленном законом порядке кредитной организации, не имея лицензии на осуществление банковских операций, действуя умышленно по корыстным мотивам, в нарушение требований ст.ст. 1, 5, 12 и 13 Федерального закона от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности», ст. 4 Федерального закона от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном Банке Российской Федерации (Банке России)», п.п. 1.1-2.12 Положения Банка России от 24.04.2008 № 318-П «О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации», а также п.п. 1.1-2.3, 8.1-8.6 Инструкции Банка России от 02.04.2010 № 135-И «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций», планировал в течение длительного периода времени приискивать клиентов, заинтересованных в сокрытии от налогового и финансового контролей имеющихся у них наличных и безналичных денежных средств, а также в получении наличных денежных средств. После чего, игнорируя необходимость регистрации в качестве кредитной организации и получения специального разрешения (лицензии), предусмотренного ст.ст. 1, 5, 12 и 13 Федерального закона от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности» и в нарушение п.п. 1.1-2.3, 8.1-8.6 Инструкции Банка России от 02.04.2010 № 135-И «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций», ФИО1 планировал систематически совершать незаконные банковские операции по кассовому обслуживанию юридических лиц в нарушение требований п.п. 1.1-2.12 Положения Банка России от 24.04.2008 № 318-П «О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации», с извлечением дохода в виде процентов, взимаемых с клиентов, заинтересованных в незаконной банковской деятельности, направленной на снятие со счетов денежных средств в наличной форме (далее - «обналичивание»), за каждую банковскую операцию, проведенную по их поручению.

Для осуществления своего противоправного умысла ФИО1 решил осуществлять незаконную банковскую деятельность, используя банковские счета и реквизиты юридических лиц, зарегистрированных на подставных лиц под его контролем в соответствии с законодательством о государственной регистрации, привлекать на такие счета безналичные деньги, принадлежащие клиентам его незаконной банковской деятельности, после чего «обналичивать» и передавать клиентам, за что намеревался получать денежное вознаграждение в размере от 4% до 7% от суммы привлеченных денежных средств. 

В целях реализации своего преступного умысла, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории г. Бийска Алтайского края, ФИО1 разработал план совершения преступления и далее действовал в соответствии с разработанным планом. 

Для реализации своего преступного умысла ФИО1 планировал приискать для участия в осуществлении банковских операций физических лиц, не осведомленных о противоправном характере указанных действий, согласных за денежное вознаграждение регистрировать на свое имя фиктивные коммерческие организации (не имеющие целью осуществлять реальную финансово-хозяйственную деятельность), где они будут номинально назначены на должность директоров, открыть от их имени расчетные счета в банках, имеющих филиалы на территории Алтайского края, в последующем организовать «обналичивание» поступающих на данные счета денежных средств, после чего передавать данные денежные средства ФИО1 Кроме того, он планировал приискать помещения и оборудование для осуществления банковских операций; для организации деятельности по кассовому обслуживанию приискать и привлечь лиц, не осведомленных о противоправном характере указанных действий, находящихся в служебной и материальной зависимости от ФИО1, выполняющих указания и распоряжения последнего.

Кроме того, разработанный ФИО1 план совершения преступления предусматривал поиск реально действующих юридических лиц (далее – клиентов), зарегистрированных в установленном порядке на территории Российской Федерации и заинтересованных в переводе собственных денежных средств из безналичной формы в наличную; предоставление клиентам реквизитов и номеров расчетных счетов в банках фиктивных коммерческих организаций, не осуществляющих в действительности никакой хозяйственной деятельности, находящихся под контролем ФИО1; после перечисления клиентами на указанные счета собственных денежных средств в безналичной форме обеспечивать последующее перечисление поступивших денежных средств со счетов подконтрольных ФИО1 коммерческих организаций на счета иных подконтрольных ему фирм, не осуществляющих в действительности никакой финансово-хозяйственной деятельности; снятие лицами – директорами подконтрольных ФИО1 организаций, в наличной форме поступивших на расчетные счета фиктивных коммерческих организаций денежных средств при помощи банковских пластиковых карт и чековых книжек; сбор у данных директоров указанных денежных средств и последующую передачу их клиентам. За осуществление данных операций ФИО1 планировал взимать с клиентов вознаграждение в виде заранее оговоренного процента от привлекаемых ими денежных сумм, размер которого определяется лично ФИО1 индивидуально для каждого клиента и составлял от 4% до 7 % от зачисляемой клиентами суммы.

При этом ФИО1 достоверно знал, что в соответствии с требованиями ст. 1 Федерального закона от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности» банковские операции имеют право осуществлять только кредитные организации, в число которых входят банки и небанковские кредитные организации. 

Статья 5 Федерального закона от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности» предусматривает перечень операций, которые являются банковскими и которые никто не вправе осуществлять без наличия соответствующей лицензии Банка России. В частности, к таким операциям относится кассовое обслуживание физических и юридических лиц.

Согласно ст. 12 Федерального закона от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности» решение о государственной регистрации кредитной организации принимается Банком России. При этом в соответствии со ст. 13 указанного Федерального закона осуществление банковских операций производится только на основании лицензии, выдаваемой Банком России в порядке, установленном настоящим Федеральным законом. 

Кроме того, в соответствии с п. 2 ст. 861 Гражданского Кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) расчеты между юридическими лицами, а также расчеты с участием граждан, связанные с осуществлением ими предпринимательской деятельности, производятся в безналичном порядке.

Согласно п. 1 ст. 845 ГК РФ по договору банковского счета банк обязуется принимать и зачислять поступающие на счет, открытый клиенту (владельцу счета), денежные средства, выполнять распоряжения клиента о перечислении и выдаче соответствующих сумм со счета и проведении других операций по счету. 

Таким образом, только кредитная организация, зарегистрированная в установленном Федеральным законом «О банках и банковской деятельности» порядке и имеющая необходимую лицензию Банка России вправе осуществлять безналичные расчеты по поручениям юридических и физических лиц.

Также ФИО1 достоверно было известно, что Положением Центрального Банка России от 24.04.2008 № 318-П «О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации» определен порядок осуществления кассового обслуживания, согласно которому: 

- пункты 1.1, 1.3, 2.4 - кредитная организация может осуществлять следующие кассовые операции - прием, выдачу, размен, обмен, обработку, включающую в себя пересчет, сортировку, формирование, упаковку наличных денег. Кассовые операции, хранение наличных денег осуществляются в кредитной организации, в помещениях для совершения операций с ценностями. Операции по приему наличных денег от клиентов осуществляются в кредитной организации на основании приходных кассовых документов. Операции по выдаче наличных денег клиентам осуществляются на основании расходных кассовых документов;

- пункты 5.2 в кредитной организации выдача наличных денег организациям осуществляется с их банковских счетов, открытых в этой кредитной организации, в пределах остатка наличных денег на банковском счете, если иное не определено условиями договора банковского счета. Организации наличные деньги выдаются по денежному чеку, оформленному этой организацией.

Таким образом, зарегистрированные кредитные организации, имеющие необходимую лицензию Банка России на осуществление банковских операций, осуществляют свою деятельность в порядке, установленном законодательством РФ, ведут необходимую отчетность, уплачивают налоги, сборы и иные обязательные платежи.

Достоверно зная, что задуманная ими банковская деятельность может осуществляться исключительно юридическими лицами, в установленном порядке зарегистрированными в качестве кредитных организаций, а также имеющими лицензию на осуществление банковских операций, наличие которой обязательно, ФИО1 решил в нарушение перечисленных выше требований нормативно-правовых актов не регистрировать подконтрольные ему юридические лица в качестве кредитных организаций, а, завуалировав свою незаконную банковскую деятельность под легальные гражданско-правовые отношения, осуществлять все финансовые операции по фиктивным (не соответствующим действительности) основаниям.

Таким образом, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в г. Бийске Алтайского края ФИО1 разработал вышеуказанный план совершения преступления, после чего в течение длительного времени осуществлял банковские операции, предусмотренные Федеральным законом «О банках и банковской деятельности», а именно кассовое обслуживание юридических лиц, исключив, таким образом, все банковские операции и проводимые по ним денежные средства из-под государственного контроля, извлекая от указанной деятельности доход в особо крупном размере.

Для реализации своего преступного умысла ФИО1 решил использовать расчетные счета зарегистрированного ДД.ММ.ГГГГ на его имя за основным государственным регистрационным номером 1082204001769 ООО «Эраном», ИНН 

<

***>, в котором был проведен в должности директора и которое было поставлено на налоговый учет в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № 1 по Алтайскому краю, расположенной по адресу: 

<

...>. 

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, будучи руководителем ООО «Эраном», которое для прикрытия незаконного характера осуществляемых финансовых операций частично осуществляло реальную финансово-хозяйственную деятельность, использовал расчетные счета данной организации для привлечения на них денежных средств клиентов незаконной банковской деятельности в безналичной форме по фиктивным основаниям и последующего распоряжения поступившими денежными средствами в виде перевода на счета подконтрольных ему организаций в целях последующего снятия их в наличной форме или непосредственно снятия с расчетного счета ООО «Эраном».

В целях реализации своего преступного умысла ФИО1 решил использовать следующие расчетные счета ООО «Эраном» открытые:

- Расчетный счет № (позднее в связи с реорганизацией филиала банка указанному счету присвоен №, позднее - №), открытый ДД.ММ.ГГГГ в дополнительном офисе «Бийск» ОАО «Росбанк», расположенном по адресу: 

<

...> № Для дистанционного управления денежными средствами на указанном расчетном счете ФИО1 заключен договор о предоставлении услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания «Клиент-Банк» по доступу через сеть Интернет от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым ОАО «Росбанк» осуществляло дистанционное обслуживание счета ООО «Эраном», с использованием системы «Клиент-Банк», позволяющей посредством электронного документооборота через сеть «Интернет» подготавливать и отправлять платежные документы, получать информацию о движении денежных средств по счетам, принимать выписки и информационные сообщения;

- Расчетный счет №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в дополнительном офисе «Бийское отделение» филиала ПАО «Уралсиб» в г. Барнауле, расположенном по адресу: 

<

адрес>. Для дистанционного управления денежными средствами на указанном расчетном счете ФИО1 заключен договор о предоставлении услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания «Клиент-Банк» по доступу через сеть Интернет от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым ОАО «Уралсиб» осуществляло дистанционное обслуживание счета ООО «Эраном», с использованием системы «Клиент-Банк», позволяющей посредством электронного документооборота через сеть «Интернет» подготавливать и отправлять платежные документы, получать информацию о движении денежных средств по счетам, принимать выписки и информационные сообщения.

В целях реализации своего преступного плана, в неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в г. Бийске Алтайского края, ФИО1 приискал жителей г. Бийска Алтайского края ВАА, ПСЕ, а позднее КЕН, АРА, ДЕВ, к которым обратился с предложением приискивать на территории г.Бийска Алтайского края физических лиц, готовых за денежное вознаграждение регистрировать на свое имя коммерческие организации с формальным назначением себя на должности директоров данных фирм (далее – фиктивных директоров), открывать расчетные счета в банках, имеющих филиалы в г. Бийске Алтайского края, после чего передавать ФИО1 полномочия по управлению указанными счетами. Кроме того, указанные лица должны были организовывать работу с фиктивными директорами, а именно; привозить им на подпись документы, необходимые для придания видимости реальной хозяйственной деятельности организации, доставлять данных директоров в филиалы различных кредитных организаций для снятия со счета наличных денежных средств, собирать снятые денежные средства, аккумулировать их в течение дня, а затем, в полном объеме снятые денежные средства передавать ФИО1 в офис ООО «Эраном», расположенный по адресу: 

<

...> № При этом указанные лица также обеспечивали связь ФИО1 с фиктивными директорами фирм, поддерживали дисциплину, а в случае отказа их от снятия наличных или от подписания необходимых документов, обеспечивали поиск нового физического лица, которое было бы готово перерегистрировать на свое имя фиктивную организацию. Помимо этого, КЕН, АРА и ДЕВ в разное время и сами выступали либо учредителями, либо номинальными директорами подконтрольных ФИО1 организаций. 

На данное предложение ФИО1 ВАА, ПСЕ, а позднее КЕН, АРА и ДЕВ, не осознавая противоправный характер действий ФИО1 и будучи не осведомленными о его преступных намерениях, согласились за денежное вознаграждение выполнять указания ФИО1 и осуществлять необходимые действия в отношении фиктивных директоров. 

Кроме того, в неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, находясь в г. Бийске Алтайского края, обратился к ранее ему знакомому директору ООО «А-Групп» ЧВВ, оказывающего услуги по бухгалтерскому сопровождению предприятий, ввел его в заблуждение относительно своих истинных намерений и убедил его осуществлять бухгалтерское сопровождение подконтрольных ФИО1 юридических лиц, включающее в себя в том числе и изготовление бухгалтерских документов (счетов-фактур, товарных накладных, счетов на оплату и др.), подтверждающих фигурирующие в платежных документах, заведомо фиктивных для ФИО1, основания перечисления денег, с целью завуалировать свою преступную деятельность и придать ей видимость законной. 

В неустановленное следствие время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ЧВВ, находясь на территории г. Бийска Алтайского края, будучи неосведомленным о преступных намерениях ФИО1, на предложение ФИО1 ответил согласием.

После этого, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в г. Бийске Алтайского края, а также в Бийском районе Алтайского края ФИО1, реализуя свой преступный умысел, а также ВАА, ПСЕ, КЕН, АРА и ДЕВ, действуя по указанию ФИО1 и будучи неосведомленными о преступном плане последнего, приискали жителей Алтайского края ВАГ, МОН, ГДЮ, ККА, КАВ, ЖЕА, ФСД, ПНА, ШОЕ, ПАВ, БВН, МАН, ПВА, ЖВЮ, ЗСС, ЛОС, АТС, ИВИ, СВА, ВИВ, ЖНИ, ПНС, ГВВ, БДВ, КИВ, БВА, ТГФ, ЖЮТ, ФМВ, МДВ, КЕВ, ТЕВ, СДМ, ШВН, ПВВ, УМА, ЕАС, которых ввели в заблуждение относительно истинных целей своих действий, и под видом легальной работы в качестве директоров создаваемых организаций, организовали регистрацию фирм на имя вышеуказанных лиц, фактически не имеющих отношения к их созданию и последующей финансово-хозяйственной деятельности, а также последующее номинальное назначение их на должность директора, поставив таким образом на налоговый учет в качестве самостоятельных налогоплательщиков следующие организации: 

- ДД.ММ.ГГГГ на имя ШВН за основным государственным регистрационным номером 1102204000800 зарегистрировано ООО «Шилтэн», ИНН 

<

***>, которое было поставлено на налоговый учет в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № 1 по Алтайскому краю, расположенной по адресу: 

<

...>, обязанности директора возложены на ШВН;

- ДД.ММ.ГГГГ на имя ШВН за основным государственным регистрационным номером 1092203001340 зарегистрировано ООО «Радуга» ИНН 

<

***>, которое было поставлено на налоговый учет в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № 1 по Алтайскому краю, обязанности директора возложены на ШВН;

- ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО2 за основным государственным регистрационным номером 1052200546111 зарегистрировано ООО «Даната» ИНН 

<

***>, которое было поставлено на налоговый учет в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № 1 по Алтайскому краю, обязанности директора возложены на КЕВ После этого ДД.ММ.ГГГГ директором ООО «Даната» назначена ТЕВ;

- ДД.ММ.ГГГГ на имя ПВВ за основным государственным регистрационным номером 1092204000591 зарегистрировано ООО «Бийсккотлокомплект» ИНН 

<

***>, которое было поставлено на налоговый учет в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № 1 по Алтайскому краю, обязанности директора возложены на ПВВ После этого ДД.ММ.ГГГГ директором ООО «Бийсккотлокомплект» назначен УМА

- ДД.ММ.ГГГГ на имя ВАГ, за основным государственным регистрационным номером 1092204000580 зарегистрировано ООО «Верона» ИНН 

<

***>, которое было поставлено на налоговый учет в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № 1 по Алтайскому краю, обязанности директора возложены на ВАГ В последующем, ДД.ММ.ГГГГ директором ООО «Верона» назначен МОН

- ДД.ММ.ГГГГ на имя КИВ за основным государственным регистрационным номером 1112204001227 зарегистрировано ООО «ОПТ-ТРАНЗИТ» ИНН 

<

***>, которое было поставлено на налоговый учет в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № 1 по Алтайскому краю, обязанности директора возложены на КИВ После этого ДД.ММ.ГГГГ директором ООО «ОПТ-ТРАНЗИТ» назначен БВА, ДД.ММ.ГГГГ – АРА, ДД.ММ.ГГГГ – ТГФ;

- ДД.ММ.ГГГГ на имя ПВА за основным государственным регистрационным номером 1112204002525 зарегистрировано ООО «Хлебороб» ИНН 

<

***>, которое было поставлено на налоговый учет в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № 1 по Алтайскому краю, обязанности директора возложены на ПВА; 

- ДД.ММ.ГГГГ на имя ГВВ за основным государственным регистрационным номером 1112204003768 зарегистрировано ООО «МеталлоМонтажСервис» ИНН 

<

***>, которое было поставлено на налоговый учет в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № 1 по Алтайскому краю, обязанности директора возложены на ГВВ После этого ДД.ММ.ГГГГ директором ООО «МеталлоМонтажСервис» назначен БДВ;

- ДД.ММ.ГГГГ на имя ПАВ за основным государственным регистрационным номером 1122204000159 зарегистрировано ООО «ТехноТрансСервис» ИНН 

<

***>, которое было поставлено на налоговый учет в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № 1 по Алтайскому краю, обязанности директора возложены на ПАВ После этого, ДД.ММ.ГГГГ на должность директора ООО «ТехноТрансСервис» назначен БВН; 

- ДД.ММ.ГГГГ на имя КЕН за основным государственным регистрационным номером 1122204000214 зарегистрировано ООО «Транзит-Торг» ИНН 

<

***>, которое было поставлено на налоговый учет в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № 1 по Алтайскому краю, обязанности директора возложены на КЕН После этого, ДД.ММ.ГГГГ на должность директора ООО «Транзит-Торг» назначена ПНА, а ДД.ММ.ГГГГ - назначена ШОЕ;

- ДД.ММ.ГГГГ на имя ГДЮ за основным государственным регистрационным номером 1122204000490 зарегистрировано ООО «Металлопрофмонтаж» ИНН 

<

***>, которое было поставлено на налоговый учет в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № 1 по Алтайскому краю, обязанности директора возложены на ГДЮ После этого, ДД.ММ.ГГГГ на должность директора ООО «Металлопрофмонтаж» назначен ККА, ДД.ММ.ГГГГ в состав учредителей введен КАВ, который с той же даты назначен на должность директора ООО «Металлопрофмонтаж»; 

- ДД.ММ.ГГГГ на имя СВА за основным государственным регистрационным номером 1122204000600 зарегистрировано ООО «Импульс» ИНН 

<

***>, которое было поставлено на налоговый учет в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № 1 по Алтайскому краю, обязанности директора возложены на СВА После этого, ДД.ММ.ГГГГ директором ООО «Импульс» назначена ВИВ;

- ДД.ММ.ГГГГ на имя МАН за основным государственным регистрационным номером 1122204000643 зарегистрировано ООО «БийскПромМеталлКомплект» ИНН 

<

***>, которое было поставлено на налоговый учет в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № 1 по Алтайскому краю, обязанности директора возложены на МАН; 

- ДД.ММ.ГГГГ на имя СДМ за основным государственным регистрационным номером 1082204003023 было зарегистрировано ООО «Алтмет» ИНН 

<

***>, которое было поставлено на налоговый учет в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № 1 по Алтайскому краю, обязанности директора возложены на СДМ После этого ДД.ММ.ГГГГ директором ООО «Алтмет» назначен ЕАС;

- ДД.ММ.ГГГГ на имя ЖНИ за основным государственным регистрационным номером 1122204004834 зарегистрировано ООО «Мастерстройсервис» ИНН 

<

***>, которое было поставлено на налоговый учет в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № 1 по Алтайскому краю, обязанности директора возложены на ЖНИ;

- ДД.ММ.ГГГГ на имя МДВ за основным государственным регистрационным номером 1132204005438 зарегистрировано ООО «ДМСТРОЙ» ИНН 

<

***>, которое было поставлено на налоговый учет в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № 1 по Алтайскому краю, обязанности директора возложены на МДВ;

- ДД.ММ.ГГГГ на имя ЛОС за основным государственным регистрационным номером 1132204005460 зарегистрировано ООО «Лукас» ИНН 

<

***>, которое было поставлено на налоговый учет в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № 1 по Алтайскому краю, обязанности директора возложены на ЛОС После этого, ДД.ММ.ГГГГ директором ООО «Лукас» назначена АТС;

- ДД.ММ.ГГГГ на имя ЖВЮ за основным государственным регистрационным номером 1132204005493 зарегистрировано ООО «Легион» ИНН 

<

***>, которое было поставлено на налоговый учет в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № 1 по Алтайскому краю, обязанности директора возложены на ЖВЮ После этого, ДД.ММ.ГГГГ директором ООО «Легион» назначена ЗСС; 

- ДД.ММ.ГГГГ на имя ИВИ за основным государственным регистрационным номером 1132204005845 зарегистрировано ООО «Рубеж» ИНН 

<

***>, которое было поставлено на налоговый учет в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № 1 по Алтайскому краю, обязанности директора возложены на ИВИ;

- ДД.ММ.ГГГГ на имя ЖЮТ за основным государственным регистрационным номером 1142204000718 зарегистрировано ООО «Тайфун» ИНН 

<

***>, которое было поставлено на налоговый учет в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № 1 по Алтайскому краю, обязанности директора возложены на ЖЮТ После этого ДД.ММ.ГГГГ директором ООО «Тайфун» назначена ФМВ;

- ДД.ММ.ГГГГ на имя ЖЕА за основным государственным регистрационным номером 1142204000950 зарегистрировано ООО «Спецмонтажсервис» ИНН 

<

***>, которое было поставлено на налоговый учет в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № 1 по Алтайскому краю, обязанности директора возложены на ЖЕА;

- ДД.ММ.ГГГГ на имя ПНС за основным государственным регистрационным номером 1142204000960 зарегистрировано ООО «Натали» ИНН 

<

***>, которое было поставлено на налоговый учет в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № 1 по Алтайскому краю, обязанности директора возложены на ПНС;

- ДД.ММ.ГГГГ на имя ФСД за основным государственным регистрационным номером 1142204002115 зарегистрировано ООО «Агросбыт» ИНН 

<

***>, которое было поставлено на налоговый учет в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № 1 по Алтайскому краю, обязанности директора возложены на ФСД; 

- ДД.ММ.ГГГГ на имя ДЕВ за основным государственным регистрационным номером 1142204002357 зарегистрировано ООО «Пром-Альянс» ИНН 

<

***>, которое было поставлено на налоговый учет в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № 1 по Алтайскому краю, обязанности директора возложены на ДЕВ;

- ДД.ММ.ГГГГ на имя ПНА за основным государственным регистрационным номером 1152204000739 зарегистрировано ООО «Трансэкспресавто» ИНН 

<

***>, которое было поставлено на налоговый учет в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № 1 по Алтайскому краю, обязанности директора возложены на ПНА

Все указанные организации отвечали требованиям действующего законодательства в отношении юридических лиц, то есть были зарегистрированы в установленном законом порядке и поставлены на учет в налоговых органах.

Полученные после регистрации учредительные документы и печати зарегистрированных вышеуказанных юридических лиц ФИО1 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в г. Бийске Алтайского края использовал в дальнейшем в качестве орудий преступления и сокрытия своей причастности к осуществлению незаконной банковской деятельности. При этом, обладая их учредительными документами, ФИО1 достоверно знал, что ни одно из вышеперечисленных юридических лиц, не были зарегистрированы в качестве кредитной организации и не имели специального разрешения (лицензии) Банка России на осуществление банковских операций. 

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, для осуществления финансовых операций согласно разработанного преступного плана, ФИО1, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в г. Бийске Алтайского края, использовал реквизиты ранее открытых расчетных счетов вышеназванных организаций, а также организовал заключение фиктивными директорами договоров на открытие банковских счетов, а также договоров на их электронное обслуживание с использованием систем удаленного доступа, позволяющих составлять и отправлять в банки платежные документы организаций, и тем самым, дистанционно осуществлять расчетные операции с денежными средствами, находящимися на расчетных счетах подконтрольных ему фирм, а также получение чековых книжек и корпоративных пластиковых карт фиктивными директорами, на которых ранее им были зарегистрированы указанные организации. Так, в указанный период ФИО1 использовались следующие расчетные счета подконтрольных ему фирм:

1. ООО «Шилтэн»:

- Расчетный счет №. Договор банковского счета № от ДД.ММ.ГГГГ с АО «Народный земельно-промышленный банк». По указанному счету ДД.ММ.ГГГГ заключен договор № об оказании услуг с использованием системы «Банк-Клиент;

- Расчетный счет №. Договор банковского счета № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО КБ «Алтайкапиталбанк». По указанному счету ДД.ММ.ГГГГ заключен договор № об оказании услуг с использованием системы «Банк-Клиент»;

- Расчетный счет №. Договор банковского счета № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО КБ «Алтайкапиталбанк». По указанному счету ДД.ММ.ГГГГ заключен договор № об оказании услуг с использованием системы «Банк-Клиент»;

- Расчетный счет №. Договор банковского счета № от ДД.ММ.ГГГГ с ОАО НБ «ТРАСТ». По указанному счету заключен договор об оказании услуг с использованием системы «Банк-Клиент»;

- Расчетный счет №. Договор банковского счета от ДД.ММ.ГГГГ с ПАО «ВТБ 24».

2. ООО «Радуга»: 

- Расчетный счет №. Договор банковского счета от ДД.ММ.ГГГГ с ПАО «Сбербанк России»;

- Расчетный счет №. Договор банковского счета от ДД.ММ.ГГГГ с ПАО «Сбербанк России»;

- Расчетный счет №. Договор банковского счета от ДД.ММ.ГГГГ с ПАО «ВТБ 24»;

- Расчетный счет №. Договор банковского счета № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО КБ «Алтайкапиталбанк». По указанному счету ДД.ММ.ГГГГ заключен договор № об оказании услуг с использованием системы «Банк-Клиент»;

- Расчетный счет №. Договор банковского счета от ДД.ММ.ГГГГ с ПАО «Сбербанк России»;

- Расчетный счет №. Договор банковского счета № БС 377 от ДД.ММ.ГГГГ с ПАО «Росбанк». По указанному счету ДД.ММ.ГГГГ заключен договор № об оказании услуг с использованием системы «Интернет Клиент Банк»;

- Расчетный счет №. Договор банковского счета № РКО № от ДД.ММ.ГГГГ с АО КБ «Форбанк». По указанному счету ДД.ММ.ГГГГ заключен договор № об оказании услуг с использованием системы «Банк-Клиент»;

- Расчетный счет №. Договор банковского счета № от ДД.ММ.ГГГГ с ПАО «Азиатско-Тихоокеанский банк». По указанному счету ДД.ММ.ГГГГ заключен договор № об оказании услуг с использованием системы обмена электронными документами «Интернет-Банкинг».

3. ООО «Даната»: 

- Расчетный счет №. Договор банковского счета от ДД.ММ.ГГГГ с ПАО «Сбербанк России». По указанному счету ДД.ММ.ГГГГ заключен договор № об оказании услуг с использованием системы обмена электронными документами «Клиент Банк»;

- Расчетный счет №. Договор банковского счета от ДД.ММ.ГГГГ с ПАО «Сбербанк России» По указанному счету ДД.ММ.ГГГГ заключен договор № об оказании услуг с использованием системы обмена электронными документами «Клиент Банк»;

- Расчетный счет №. Договор банковского счета от ДД.ММ.ГГГГ с ПАО «ВТБ 24»;

- Расчетный счет №. Договор банковского счета № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО КБ «Алтайкапиталбанк». По указанному счету ДД.ММ.ГГГГ был заключен договор № об оказании услуг с использованием системы «Банк-Клиент»;

- Расчетный счет №. Договор банковского счета № БС 425 от ДД.ММ.ГГГГ с ПАО «Росбанк». По указанному счету ДД.ММ.ГГГГ заключен договор № об оказании услуг с использованием системы «Интернет Клиент Банк».

4. ООО «Бийсккотлокомплект»: 

- Расчетный счет №. Договор банковского счета № от ДД.ММ.ГГГГ с ОАО «Сбербанк России» (Бийское отделение № ОАО «Сбербанк России», расположенное по адресу: 

<

...>). Для дистанционного управления через сеть «Интернет» движением денежных средств, находящихся на указанном расчетном счете, ПВВ по указанию ФИО1 заключен договор № от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания «Клиент-Сбербанк» по доступу через сеть Интернет, в соответствии с которым ПАО «Сбербанк России» осуществляло дистанционное обслуживание счета ООО «Бийсккотлокомплект», с использованием системы «Клиент-Сбербанк», позволяющей посредством электронного документооборота через сеть «Интернет» подготавливать и отправлять платежные документы, получать информацию о движении денежных средств по счетам, принимать выписки и информационные сообщения;

- Расчетный счет №. Договор банковского счета № от ДД.ММ.ГГГГ с ПАО «Сбербанк России» с получением корпоративной карты «Visa Business» №;

- Расчетный счет №. Договор банковского счета № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Алтайкапиталбанк» (ОО в г. Бийске ООО «Алтайкапиталбанк», расположенный по адресу: 

<

...>). Для дистанционного управления через сеть «Интернет» движением денежных средств, находящихся на указанном расчетном счете, ПВВ по указанию ФИО1 заключен договор № от ДД.ММ.ГГГГ на обслуживание с использованием компьютерно-модемной связи, в соответствии с которым ООО КБ «Алтайкапиталбанк» осуществляло дистанционное обслуживание и организацию расчетно-кассового обслуживания счета ООО «Бийсккотлокомплект», с использованием системы «Банк-Клиент», позволяющей посредством электронного документооборота через сеть «Интернет» подготавливать и отправлять платежные документы, получать информацию о движении денежных средств по счетам, принимать выписки и информационные сообщения;

- Расчетный счет №. Договор банковского счета № от ДД.ММ.ГГГГ с ОАО НБ «ТРАСТ». По указанному счету заключен договор об оказании услуг с использованием системы «ТРАСТ Онлайн Бизнес»;

- Расчетный счет №. Договор банковского счета № от ДД.ММ.ГГГГ с ПАО «Азиатско-Тихоокеанский банк».

5. ООО «Верона»: 

- Расчетный счет №. Договор банковского счета № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Алтайкапиталбанк» (ОО в г. Бийске ООО «Алтайкапиталбанк», расположенный по адресу: 

<

...>). Для дистанционного управления через сеть «Интернет» движением денежных средств, находящихся на указанном расчетном счете, ВАГ по указанию ФИО1, заключен договор № от ДД.ММ.ГГГГ на обслуживание с использованием компьютерно-модемной связи, в соответствии с которым ООО КБ «Алтайкапиталбанк» осуществляло дистанционное обслуживание и организацию расчетно-кассового обслуживания счета ООО «Верона», с использованием системы «Банк-Клиент», позволяющей посредством электронного документооборота через сеть «Интернет» подготавливать и отправлять платежные документы, получать информацию о движении денежных средств по счетам, принимать выписки и информационные сообщения.

6. ООО «ОПТ-ТРАНЗИТ»: 

- Расчетный счет №. Договор банковского счета №.03-11/027 от ДД.ММ.ГГГГ с ПАО «Россельхозбанк». По указанному счету заключен договор об оказании услуг с использованием системы «Интернет-Клиент»;

- Расчетный счет №. Договор банковского счета от ДД.ММ.ГГГГ с ПАО «Сбербанк России». По указанному счету ДД.ММ.ГГГГ заключен договор № об оказании услуг с использованием системы «Сбербанк Бизнес Онл@йн»;

- Расчетный счет №. Договор банковского счета от ДД.ММ.ГГГГ с ПАО «Сбербанк России» По указанному счету ДД.ММ.ГГГГ заключен договор № об оказании услуг с использованием системы «Сбербанк Бизнес Онл@йн»;

- Расчетный счет №. Договор банковского счета № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО КБ «Алтайкапиталбанк». По указанному счету ДД.ММ.ГГГГ заключен договор № об оказании услуг с использованием системы «Банк-Клиент»;

- Расчетный счет №. Договор банковского счета от ДД.ММ.ГГГГ с ПАО «ВТБ 24».

7. ООО «Хлебороб»: 

- Расчетный счет №. Договор банковского счета №.03-11/046 от ДД.ММ.ГГГГ с ОАО «Россельхозбанк» (ДО № АРФ ОАО «Россельхозбанк», расположенный по адресу: 

<

...>). Для дистанционного управления через сеть «Интернет» движением денежных средств, находящихся на указанном расчетном счете, ПВА по указанию ФИО1 заключен договор б/н об электронном обмене документами от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым ОАО «Россельхозбанк» осуществляло дистанционное обслуживание и организацию расчетно-кассового обслуживания счета ООО «Хлебороб», с использованием системы «Банк-Клиент», позволяющей посредством электронного документооборота через сеть «Интернет» подготавливать и отправлять платежные документы, получать информацию о движении денежных средств по счетам, принимать выписки и информационные сообщения;

- Расчетный счет №. Договор банковского счета № от ДД.ММ.ГГГГ с АО «Зернобанк». По указанному счету заключен договор об оказании услуг с использованием системы «Интернет Банк»;

- Расчетный счет №. Договор банковского счета от ДД.ММ.ГГГГ с ПАО «Мособлбанк».

8. ООО «МеталлоМонтажСервис»: 

- Расчетный счет №. Договор банковского счета №.20500-7 от ДД.ММ.ГГГГ с ПАО «ВТБ 24» (ОО «Васильевский» в г. Бийске филиала № ВТБ 24 (ЗАО), расположенный по адресу: 

<

...>). Для дистанционного управления через сеть «Интернет» движением денежных средств, находящихся на указанном расчетном счете, ГВВ по указанию ФИО1 заключен договор №.20500-7 БКО от ДД.ММ.ГГГГ об электронном обмене документами, в соответствии с которым ЗАО «Банк ВТБ 24» осуществляло дистанционное обслуживание и организацию расчетно-кассового обслуживания счета ООО «МеталлоМонтажСервис», с использованием системы «Банк-Клиент Онлайн», позволяющей посредством электронного документооборота через сеть «Интернет» подготавливать и отправлять платежные документы, получать информацию о движении денежных средств по счетам, принимать выписки и информационные сообщения;

- Расчетный счет №. Договор банковского счета №.20800-7 от ДД.ММ.ГГГГ для расчета по корпоративным картам и ДД.ММ.ГГГГ выпущена банковская карта «Visa business» № для осуществления расчетов по счету; 

- Расчетный счет №. Договор банковского счета № от ДД.ММ.ГГГГ с ОАО НБ «ТРАСТ». По указанному счету был заключен договор об оказании услуг с использованием системы «ТРАСТ Онлайн Бизнес».

9. ООО «ТехноТрансСервис»: 

- Расчетный счет №. Договор банковского счета № от ДД.ММ.ГГГГ с ОАО НБ «ТРАСТ». По указанному счету заключен договор об оказании услуг с использованием системы «ТРАСТ Онлайн Бизнес»;

- Расчетный счет №. Договор банковского счета № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО КБ «Алтайкапиталбанк» (ОО в г. Бийске ООО «Алтайкапиталбанк», расположенный по адресу: 

<

...>). Для дистанционного управления через сеть «Интернет» движением денежных средств, находящихся на указанном расчетном счете, ПАВ по указанию ФИО1 заключен договор № от ДД.ММ.ГГГГ на обслуживание с использованием компьютерно-модемной связи, в соответствии с которым ООО КБ «Алтайкапиталбанк» осуществляло дистанционное обслуживание и организацию расчетно-кассового обслуживания счета ООО «ТехноТрансСервис», с использованием системы «Банк-Клиент», позволяющей посредством электронного документооборота через сеть «Интернет» подготавливать и отправлять платежные документы, получать информацию о движении денежных средств по счетам, принимать выписки и информационные сообщения;

- Расчетный счет №. Договор банковского счета №.02400-7 от ДД.ММ.ГГГГ с ПАО «ВТБ 24» (ОО «Васильевский» в г. Бийске филиала № ВТБ 24 (ЗАО), расположенный по адресу: 

<

...>). Для дистанционного управления через сеть «Интернет» движением денежных средств, находящихся на указанном расчетном счете, ПАВ по указанию ФИО1 заключен договор об электронном обмене документами №.02400-7 БКО от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым ЗАО «Банк ВТБ 24» осуществляло дистанционное обслуживание и организацию расчетно-кассового обслуживания счета ООО «ТехноТрансСервис», с использованием системы «Банк-Клиент Онлайн», позволяющей посредством электронного документооборота через сеть «Интернет» подготавливать и отправлять платежные документы, получать информацию о движении денежных средств по счетам, принимать выписки и информационные сообщения;

- Расчетный счет №. Договор банковского счета №.03400-7 от ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ выпущена банковская карта «Visa business» № для осуществления расчетов по счету;

- Расчетный счет №. Договор банковского счета от ДД.ММ.ГГГГ с ПАО «Сбербанк России». По указанному счету ДД.ММ.ГГГГ заключен договор № об оказании услуг с использованием системы «Клиент Банк»;

- Расчетный счет №. Договор банковского счета от ДД.ММ.ГГГГ с ПАО «Сбербанк России». По указанному счету ДД.ММ.ГГГГ заключен договор № об оказании услуг с использованием системы «Клиент Банк»;

- Расчетный счет №. Договор банковского счета № от ДД.ММ.ГГГГ с ПАО «Азиатско-Тихоокеанский банк». ДД.ММ.ГГГГ заключен договор № об оказании услуг с использованием системы обмена электронными документами «Банк-Клиент»;

10. ООО «Транзит-Торг»: 

- Расчетный счет №. Договор банковского счета № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО КБ «Алтайкапиталбанк». ДД.ММ.ГГГГ заключен договор № об оказании услуг с использованием системы «Банк-Клиент»;

- Расчетный счет №. Договор банковского счета № от ДД.ММ.ГГГГ с ОАО НБ «ТРАСТ». По указанному счету заключен договор об оказании услуг с использованием системы «ТРАСТ Онлайн Бизнес»;

- Расчетный счет №. Договор банковского счета от ДД.ММ.ГГГГ с ПАО «ВТБ 24»;

- Расчетный счет №. Договор банковского счета от ДД.ММ.ГГГГ с ПАО «Сбербанк России». По указанному счету ДД.ММ.ГГГГ заключен договор № об оказании услуг с использованием системы «Клиент Банк»;

- Расчетный счет №. Договор банковского счета от ДД.ММ.ГГГГ с ПАО «Сбербанк России». По указанному счету ДД.ММ.ГГГГ заключен договор № об оказании услуг с использованием системы «Клиент Банк»;

- Расчетный счет №. Договор банковского счета № от ДД.ММ.ГГГГ с АО КБ «ФОРБАНК». По указанному счету заключен договор об оказании услуг с использованием системы «Банк-Клиент»;

- Расчетный счет №. Договор банковского счета № БС 424 от ДД.ММ.ГГГГ с ПАО «Росбанк». ДД.ММ.ГГГГ заключен договор № об оказании услуг с использованием системы «Интернет Клиент Банк»;

- Расчетный счет №. Договор банковского счета № от ДД.ММ.ГГГГ.с ПАО «МДМ Банк» К указанному счету предоставлялась услуга с использованием системы «Интернет-Банк».

11. ООО «МЕТАЛЛОПРОФМОНТАЖ»: 

- Расчетный счет №. Договор банковского счета № от ДД.ММ.ГГГГ с ОАО НБ «ТРАСТ». По указанному счету заключен договор об оказании услуг с использованием системы «ТРАСТ Онлайн Бизнес»; 

- Расчетный счет №. Договор банковского счета № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО КБ «Алтайкапиталбанк». ДД.ММ.ГГГГ заключен договор № об оказании услуг с использованием системы «Банк-Клиент»;

- Расчетный счет №. Договор банковского счета от ДД.ММ.ГГГГ с ПАО «ВТБ 24»;

- Расчетный счет №. Договор банковского счета от ДД.ММ.ГГГГ с ПАО «Сбербанк России». По указанному счету ДД.ММ.ГГГГ был заключен договор № об оказании услуг с использованием системы «Сбербанк Бизнес Онл@йн»;

- Расчетный счет №. Договор банковского счета от ДД.ММ.ГГГГ с ПАО «Сбербанк России». По указанному счету ДД.ММ.ГГГГ заключен договор № об оказании услуг с использованием системы «Сбербанк Бизнес Онл@йн»;

- Расчетный счет №. Договор банковского счета №УС-101/1-БС/13-50 от ДД.ММ.ГГГГ с ПАО «БАНК УРАЛСИБ». По указанному счету заключен договор об оказании услуг с использованием системы «Клиент-Банк».

12. ООО «Импульс»: 

- Расчетный счет №. Договор банковского счета № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО КБ «Алтайкапиталбанк». ДД.ММ.ГГГГ заключен договор № об оказании услуг с использованием системы «Банк-Клиент»;

- Расчетный счет №. Договор банковского счета № от ДД.ММ.ГГГГ с ОАО НБ «ТРАСТ». По указанному счету заключен договор об оказании услуг с использованием системы «ТРАСТ Онлайн Бизнес»; 

- Расчетный счет №. Договор банковского счета № от ДД.ММ.ГГГГ с АО КБ «ФОРБАНК». По указанному счету заключен договор об оказании услуг с использованием системы «Банк-Клиент»;

- Расчетный счет №. Договор банковского счета №.08000-7 от ДД.ММ.ГГГГ с ПАО «ВТБ 24» (ОО «Васильевский» в г. Бийске филиала № ВТБ 24 (ЗАО), расположенный по адресу: 

<

...>). Для дистанционного управления через сеть «Интернет» движением денежных средств, находящихся на указанном расчетном счете, СВА по указанию ФИО1 заключен договор об электронном обмене документами №.0800-7 БКО от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым ЗАО «Банк ВТБ 24» осуществляло дистанционное обслуживание и организацию расчетно-кассового обслуживания счета ООО «МеталлоМонтажСервис», с использованием системы «Банк-Клиент Онлайн», позволяющей посредством электронного документооборота через сеть «Интернет» подготавливать и отправлять платежные документы, получать информацию о движении денежных средств по счетам, принимать выписки и информационные сообщения;

- Расчетный счет №. Договор банковского счета №.08500-7 от ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ выпущена банковская карта «Visa business» № для осуществления расчетов по счету;

- Расчетный счет №. Договор банковского счета от ДД.ММ.ГГГГ с ПАО «Сбербанк России». По указанному счету ДД.ММ.ГГГГ заключен договор № об оказании услуг с использованием системы «Клиент Банк»;

- Расчетный счет №. Договор банковского счета от ДД.ММ.ГГГГ с ПАО «Сбербанк России». По указанному счету ДД.ММ.ГГГГ заключен договор № об оказании услуг с использованием системы «Клиент Банк»;

- Расчетный счет №. Договор банковского счета № БС 427 от ДД.ММ.ГГГГ с ПАО «Росбанк». ДД.ММ.ГГГГ заключен договор № об оказании услуг с использованием системы «Интернет Клиент Банк»;

- Расчетный счет №. Договор банковского счета №-Ю/14 от ДД.ММ.ГГГГ с АО «БКС БАНК». По указанному счету заключен договор об оказании услуг с использованием системы «БКС Интернет-Банк»;

- Расчетный счет №. Договор банковского счета №-Ю/14 от ДД.ММ.ГГГГ с АО «БКС БАНК». По указанному счету заключен договор об оказании услуг с использованием системы «БКС Интернет-Банк»;

- Расчетный счет №. Договор банковского счета №-Ю/14 от ДД.ММ.ГГГГ с АО «БКС БАНК». По указанному счету заключен договор об оказании услуг с использованием системы «БКС Интернет-Банк».

13. ООО «БийскПромМеталлКомплект»: 

- Расчетный счет №. Договор банковского счета № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО КБ «Алтайкапиталбанк». ДД.ММ.ГГГГ заключен договор № об оказании услуг с использованием системы «Банк-Клиент»;

- Расчетный счет №. Договор банковского счета № от ДД.ММ.ГГГГ с ОАО НБ «ТРАСТ». По указанному счету заключен договор об оказании услуг с использованием системы «ТРАСТ Онлайн Бизнес»; 

- Расчетный счет №. Договор банковского счета от ДД.ММ.ГГГГ с ПАО «ВТБ 24»;

- Расчетный счет №. Договор банковского счета № от ДД.ММ.ГГГГ с АО КБ «ФОРБАНК». По указанному счету заключен договор об оказании услуг с использованием системы «Банк-Клиент»;

- Расчетный счет №. Договор банковского счета от ДД.ММ.ГГГГ с ПАО «Сбербанк России». По указанному счету ДД.ММ.ГГГГ заключен договор № об оказании услуг с использованием системы «Клиент Банк»;

- Расчетный счет №. Договор банковского счета от ДД.ММ.ГГГГ с ПАО «Сбербанк России». По указанному счету ДД.ММ.ГГГГ заключен договор № об оказании услуг с использованием системы «Клиент Банк»;

- Расчетный счет №. Договор банковского счета №УС-101/1-БС/13-49 от ДД.ММ.ГГГГ с ПАО «БАНК УРАЛСИБ». По указанному счету заключен договор об оказании услуг с использованием системы «Клиент-Банк»;

- Расчетный счет №. Договор банковского счета № ЮС 450 от ДД.ММ.ГГГГ с ПАО «Росбанк». ДД.ММ.ГГГГ заключен договор №Y02419 об оказании услуг с использованием системы «Интернет Клиент Банк».

14. ООО «Алтмет»: 

- Расчетный счет №. Договор банковского счета от ДД.ММ.ГГГГ с ПАО «Сбербанк России». По указанному счету ДД.ММ.ГГГГ заключен договор № об оказании услуг с использованием системы «Сбербанк Бизнес Онл@йн;

- Расчетный счет №. Договор банковского счета № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО КБ «Алтайкапиталбанк». ДД.ММ.ГГГГ заключен договор № об оказании услуг с использованием системы «Банк-Клиент»;

- Расчетный счет №. Договор банковского счета № от ДД.ММ.ГГГГ с ОАО НБ «ТРАСТ». По указанному счету заключен договор об оказании услуг с использованием системы «ТРАСТ Онлайн Бизнес»; 

- Расчетный счет №. Договор банковского счета № от ДД.ММ.ГГГГ с АО КБ «ФОРБАНК». По указанному счету заключен договор об оказании услуг с использованием системы «Банк-Клиент»;

- Расчетный счет №. Договор банковского счета от ДД.ММ.ГГГГ с ПАО «ВТБ 24»;

- Расчетный счет №. Договор банковского счета № БС 375 от ДД.ММ.ГГГГ с ПАО «Росбанк». ДД.ММ.ГГГГ заключен договор № об оказании услуг с использованием системы «Интернет Клиент Банк»;

- Расчетный счет №. Договор банковского счета от ДД.ММ.ГГГГ с ПАО «Сбербанк России». По указанному счету ДД.ММ.ГГГГ заключен договор № об оказании услуг с использованием системы «Сбербанк Бизнес Онл@йн»;

- Расчетный счет №. Договор банковского счета №УС-101/1-БС/13-52 от ДД.ММ.ГГГГ с ПАО «БАНК УРАЛСИБ». По указанному счету заключен договор об оказании услуг с использованием системы «Клиент-Банк».

15. ООО «Мастерстройсервис»: 

- Расчетный счет №. Договор банковского счета № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО КБ «Алтайкапиталбанк» (ОО в г. Бийске ООО «Алтайкапиталбанк», расположенный по адресу: 

<

...>). Для дистанционного управления через сеть «Интернет» движением денежных средств, находящихся на указанном расчетном счете, ЖНИ по указанию ФИО1 заключен договор 16/13-77 от ДД.ММ.ГГГГ на обслуживание с использованием компьютерно-модемной связи, в соответствии с которым ООО КБ «Алтайкапиталбанк» осуществляло дистанционное обслуживание и организацию расчетно-кассового обслуживания счета ООО «МастерСтройСервис», с использованием системы «Банк-Клиент», позволяющей посредством электронного документооборота через сеть «Интернет» подготавливать и отправлять платежные документы, получать информацию о движении денежных средств по счетам, принимать выписки и информационные сообщения;

- Расчетный счет №. Договор банковского счета от ДД.ММ.ГГГГ с ПАО «ВТБ 24»;

- Расчетный счет №. Договор банковского счета № от ДД.ММ.ГГГГ с ОАО НБ «ТРАСТ». По указанному счету заключен договор об оказании услуг с использованием системы «ТРАСТ Онлайн Бизнес»; 

- Расчетный счет №. Договор банковского счета от ДД.ММ.ГГГГ с ПАО «Сбербанк России». По указанному счету ДД.ММ.ГГГГ заключен договор № об оказании услуг с использованием системы «Сбербанк Бизнес Онл@йн»;

- Расчетный счет №. Договор банковского счета от ДД.ММ.ГГГГ с ПАО «Сбербанк России». По указанному счету ДД.ММ.ГГГГ заключен договор № об оказании услуг с использованием системы «Сбербанк Бизнес Онл@йн»;

- Расчетный счет №. Договор банковского счета № от ДД.ММ.ГГГГ с АО «Зернобанк» (Бийский филиал АО АКБ «Зернобанк», расположенный по адресу: 

<

...>). Для дистанционного управления через сеть «Интернет» движением денежных средств, находящихся на указанном расчетном счете, ЖНИ по указанию ФИО1 заключен договор об электронном обмене документами, в соответствии с которым АКБ «Зернобанк» осуществляло дистанционное обслуживание и организацию расчетно-кассового обслуживания счета ООО «МастерСтройСервис», с использованием системы «Интернет Банк», позволяющей посредством электронного документооборота через сеть «Интернет» подготавливать и отправлять платежные документы, получать информацию о движении денежных средств по счетам, принимать выписки и информационные сообщения;

16. ООО «ДМСтрой»: 

- Расчетный счет №. Договор банковского счета от ДД.ММ.ГГГГ с ПАО «ВТБ 24»;

- Расчетный счет №. Договор банковского счета от ДД.ММ.ГГГГ с ПАО «Сбербанк России». По указанному счету ДД.ММ.ГГГГ заключен договор № об оказании услуг с использованием системы «Сбербанк Бизнес Онл@йн»;

- Расчетный счет №. Договор банковского счета от ДД.ММ.ГГГГ с ПАО «Сбербанк России». По указанному счету ДД.ММ.ГГГГ заключен договор № об оказании услуг с использованием системы «Сбербанк Бизнес Онл@йн»;

- Расчетный счет №. Договор банковского счета от ДД.ММ.ГГГГ с АО «Альфа-Банк». По указанному счету заключен договор об оказании услуг с использованием системы «Альфа-Бизнес Онлайн»; 

- Расчетный счет №. Договор банковского счета от ДД.ММ.ГГГГ с АО «Альфа-Банк». По указанному счету заключен договор об оказании услуг с использованием системы «Альфа-Бизнес Онлайн».

17. ООО «Лукас»: 

- Расчетный счет №. Договор банковского счета № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО КБ «Алтайкапиталбанк». ДД.ММ.ГГГГ заключен договор № об оказании услуг с использованием системы «Банк-Клиент»;

- Расчетный счет №. Договор банковского счета от ДД.ММ.ГГГГ с ПАО «ВТБ 24»;

- Расчетный счет №. Договор банковского счета № от ДД.ММ.ГГГГ с АО «Зернобанк». По указанному счету заключен договор об оказании услуг с использованием системы «Интернет Банк».

18. ООО «Легион»: 

- Расчетный счет №. Договор банковского счета от ДД.ММ.ГГГГ с ПАО «Сбербанк России»;

- Расчетный счет №. Договор банковского счета № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО КБ «Алтайкапиталбанк». ДД.ММ.ГГГГ заключен договор № об оказании услуг с использованием системы «Банк-Клиент»;

- Расчетный счет №. Договор банковского счета от ДД.ММ.ГГГГ с ПАО «ВТБ 24».

19. ООО «Рубеж»: 

- Расчетный счет №. Договор банковского счета от ДД.ММ.ГГГГ с ПАО «ВТБ 24»;

- Расчетный счет №. Договор банковского счета № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО КБ «Алтайкапиталбанк». ДД.ММ.ГГГГ заключен договор № об оказании услуг с использованием системы «Банк-Клиент»;

- Расчетный счет №. Договор банковского счета от ДД.ММ.ГГГГ с ПАО «Сбербанк России». По указанному счету ДД.ММ.ГГГГ заключен договор № об оказании услуг с использованием системы «Сбербанк Бизнес Онл@йн»;

- Расчетный счет №. Договор банковского счета от ДД.ММ.ГГГГ с ПАО «Сбербанк России». По указанному счету ДД.ММ.ГГГГ заключен договор № об оказании услуг с использованием системы «Сбербанк Бизнес Онл@йн».

20. ООО «Тайфун»: 

- Расчетный счет №. Договор банковского счета от ДД.ММ.ГГГГ с ПАО «Сбербанк России». По указанному счету ДД.ММ.ГГГГ заключен договор № об оказании услуг с использованием системы «Сбербанк Бизнес Онл@йн»;

- Расчетный счет №. Договор банковского счета от ДД.ММ.ГГГГ с ПАО «Сбербанк России». По указанному счету ДД.ММ.ГГГГ заключен договор № об оказании услуг с использованием системы «Сбербанк Бизнес Онл@йн»;

- Расчетный счет №. Договор банковского счета от ДД.ММ.ГГГГ с ПАО «ВТБ 24»;

- Расчетный счет № (в связи с реорганизацией филиала банка изменен на счет №). Договор банковского счета № БС 414 от ДД.ММ.ГГГГ с ПАО «Росбанк». ДД.ММ.ГГГГ заключен договор № об оказании услуг с использованием системы «Интернет Клиент Банк»;

- Расчетный счет № (в связи с реорганизацией филиала банка изменен на счет №) Договор банковского счета БС № от ДД.ММ.ГГГГ с ПАО «Росбанк».

21. ООО «СПЕЦМОНТАЖСЕРВИС»: 

- Расчетный счет №. Договор банковского счета от ДД.ММ.ГГГГ с ПАО «Сбербанк России». По указанному счету ДД.ММ.ГГГГ заключен договор № об оказании услуг с использованием системы «Сбербанк Бизнес Онл@йн»;

- Расчетный счет №. Договор банковского счета от ДД.ММ.ГГГГ с ПАО «Сбербанк России». По указанному счету ДД.ММ.ГГГГ заключен договор № об оказании услуг с использованием системы «Сбербанк Бизнес Онл@йн».

22. ООО «Натали»: 

- Расчетный счет №. Договор банковского счета от ДД.ММ.ГГГГ с ПАО «Сбербанк России». По указанному счету ДД.ММ.ГГГГ заключен договор № об оказании услуг с использованием системы «Сбербанк Бизнес Онл@йн»;

- Расчетный счет №. Договор банковского счета от ДД.ММ.ГГГГ с ПАО «Сбербанк России» По указанному счету ДД.ММ.ГГГГ заключен договор № об оказании услуг с использованием системы «Сбербанк Бизнес Онл@йн»;

- Расчетный счет №. Договор банковского счета № от ДД.ММ.ГГГГ с АО «Зернобанк». 

23. ООО «Агросбыт»: 

- Расчетный счет №. Договор банковского счета № от ДД.ММ.ГГГГ с АО «Зернобанк». 

24. ООО «ПРОМ-АЛЬЯНС»: 

- Расчетный счет №. Договор банковского счета от ДД.ММ.ГГГГ с ПАО «Сбербанк России». По указанному счету ДД.ММ.ГГГГ заключен договор № об оказании услуг с использованием системы «Сбербанк Бизнес Онл@йн»;

- Расчетный счет №. Договор банковского счета от ДД.ММ.ГГГГ с ПАО «Сбербанк России». По указанному счету ДД.ММ.ГГГГ заключен договор № об оказании услуг с использованием системы «Сбербанк Бизнес Онл@йн»;

- Расчетный счет №. Договор банковского счета от ДД.ММ.ГГГГ с ПАО «ВТБ 24».

25. ООО «ТРАНСЭКСПРЕСАВТО»: 

- Расчетный счет №. Договор банковского счета от ДД.ММ.ГГГГ с ПАО «Сбербанк России». По указанному счету ДД.ММ.ГГГГ заключен договор № об оказании услуг с использованием системы «Сбербанк Бизнес Онл@йн»;

- Расчетный счет №. Договор банковского счета от ДД.ММ.ГГГГ с ПАО «Сбербанк России». По указанному счету ДД.ММ.ГГГГ заключен договор № об оказании услуг с использованием системы «Сбербанк Бизнес Онл@йн»;

- Расчетный счет №. Договор банковского счета от ДД.ММ.ГГГГ с ПАО «ВТБ 24».

После этого, ФИО1, получив в свое распоряжение комплекты учредительных документов вышеназванных организаций и доступ к дистанционному управлению их расчетными счетами, осознавая, что банки, в которых открыты расчетные счета данных организаций, обязаны исполнять поручения клиентов о перечислении денежных средств, находящихся на расчетных счетах данных организаций, имея умысел на извлечение дохода в особо крупном размере от осуществления незаконной банковской деятельности, действуя в целях получения материальной выгоды и обогащения, игнорируя установленный порядок осуществления банковских операций, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ систематически осуществлял привлечение безналичных денежных средств на расчетные счета подконтрольных ему организаций от клиентов, заинтересованных в получении имеющихся у них безналичных денежных средств в наличной форме, организовал учет и дальнейшее движение поступивших безналичных денежных средств клиентов на расчетные счета подконтрольных ему организаций, осуществлял получение и последующую выдачу денежных средств в наличной форме в пределах сумм поступивших безналичных денег от клиентов, взимая с каждого из клиентов за оказываемые услуги определенный процент от суммы поступивших безналичных денежных средств, что являлось доходом ФИО1 от указанной деятельности, то есть, ФИО1 фактически организовал функционирование «нелегального расчетного центра», который осуществлял кассовое обслуживание юридических лиц, не имея при этом лицензии Банка России на осуществление банковских операций и не являясь руководителем зарегистрированной в установленном порядке кредитной организации.

Кроме того, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в г. Бийске Алтайского края в ходе осуществления незаконной банковской деятельности, в целях обеспечения функционирования организаций, зарегистрированных на подставных лиц, и создания видимости их реальной деятельности у налоговых органов, ФИО1, действуя согласно разработанному ранее преступному плану, организовал составление и предоставление в налоговые органы и внебюджетные фонды г. Бийска Алтайского края фиктивной бухгалтерской и налоговой отчетности подконтрольных им организаций. Для этих целей ФИО1, не позднее ДД.ММ.ГГГГ в г. Бийске Алтайского края, достоверно зная, что сотрудники ООО «А-Групп» оказывают услуги по бухгалтерскому сопровождению предприятий, обратился в данную организацию, и, введя ее сотрудников ЧВВ и НЕВ в заблуждение относительно своих истинных намерений, убедил их за денежное вознаграждение осуществлять бухгалтерское сопровождение подконтрольных ему юридических лиц, включающее в себя ежеквартальное составление бухгалтерских балансов, отчетов о прибылях и убытках, деклараций по налогу на прибыль, иную отчетность подконтрольных ему юридических лиц по предоставленным ФИО1 сведениям, а также изготовление фиктивных для ФИО1 документов, подтверждающих фигурирующие в платежных документах основания перечисления денег, что ЧВВ и НЕВ и делали в вышеуказанный период времени.

Также, в целях создания условий для осуществления незаконной банковской деятельности и размещения орудий и средств совершения преступления, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 арендовал для использования под офис помещение в здании расположенном по адресу: 

<

...>, а также помещение в здании, расположенном по адресу: 

<

...>, которые оборудовал ноутбуками, оргтехникой, и организовал подключение к сети «Интернет» для осуществления банковских операций по системам удаленного доступа.

Кроме того, в период с ноября 2011 года по июль 2012 года ФИО1 приобрел ЭВМ типа «сервер» для удобства обмена информацией между отдельными ЭВМ, хранения всей имеющейся информации на данном сервере, подключенном к сети Интернет. На данном сервере было установлено программное обеспечение «1С: Бухгалтерия», а также программное обеспечение банковских программ для удаленного доступа к расчетным счетам подконтрольных ФИО1 организаций, а также соответствующие носители информации с электронными ключами доступа к расчетным счетам для подписи электронных платежных поручений. После приобретения сервер располагался в офисном помещении, расположенном по адресу: 

<

...>, а затем в период до мая 2015 года по месту жительства МДВ, не осведомленного о преступных намерениях ФИО1 и осуществлявшего его администрирование, в квартире, расположенной по адресу: 

<

...>. В мае 2015 года сервер был перевезен в г. Новосибирск, где хранился в квартире МДВ, расположенной по адресу: 

<

...>.

Таким образом, ФИО1, в целях реализации своего преступного умысла, приискал помещение для осуществления незаконных банковских операций, приобрел орудия преступления, приискав и зарегистрировав подконтрольные ему организации с действующими расчетными счетами, то есть создал все необходимые условия для осуществления незаконной банковской деятельности, и приступил к ее осуществлению.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, находясь в г. Бийске Алтайского края, реализуя свой преступный умысел, направленный на осуществление незаконной банковской деятельности, лично знакомился, контактировал с будущими клиентами - заказчиками незаконных банковских операций - представителями юридических лиц, заинтересованными в переводе имеющихся у них безналичных денежных средств в наличные денежные средства, договаривался с последними по поводу осуществления соответствующих банковских операций. 

В ходе сотрудничества с клиентами - заказчиками незаконных банковских операций, ФИО1 с целью получения дохода от незаконной банковской деятельности самостоятельно устанавливал размер денежного вознаграждения (комиссионного сбора) за совершение банковских операций без регистрации и без специального разрешения (лицензии), а также способ его получения - путем удержания фиксированного процента от сумм снятых наличных денежных средств. Данное взаимодействие ФИО1 с клиентами позволило ему обеспечить получение дохода в особо крупном размере от осуществления незаконной банковской деятельности, путем получения денежного вознаграждения (комиссионного сбора), уплачиваемого клиентами за осуществление в интересах последних банковских операций без регистрации и без специального разрешения (лицензии).

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 привлекал на вышеуказанные банковские счета фиктивных организаций безналичные денежные средства своих клиентов. С момента зачисления денежных средств на банковские счета фиктивных организаций, эти средства поступали в оборотный капитал ФИО1, который становился держателем и распорядителем этих денежных средств и вел их учет. На счетах подконтрольных ФИО1 фиктивных юридических лиц поступившие денежные средства аккумулировались, обезличивались и ежедневно отражались в собственных учетах единой суммой по всем фиктивным организациям, как общий капитал в обращении, что аналогично корреспондентским счетам банков. При этом привлеченные ФИО1 деньги учитывались способом, характерным для банковского учета, то есть учет денежных средств каждого из клиентов осуществлялся обособлено, и клиентам гарантировалось право беспрепятственно распоряжаться своими денежными средствами. При этом ФИО1 обязался выполнять распоряжения клиентов о перечислении и выдаче соответствующих сумм со счетов, а клиенты обязались оплачивать его услуги по совершению операций с их денежными средствами в соответствии с устанавливаемыми им расценками: от 4% до 7% от выдаваемых наличными сумм при кассовом обслуживании. Привлеченные безналичные денежные средства ФИО1 аккумулировал и хранил на вышеуказанных банковских счетах подконтрольных ему фиктивных юридических лиц и в последующем использовал при осуществлении расчетов безналичным порядком с подконтрольными ему фирмами по фиктивным документам в качестве якобы оплаты за выполненные работы, якобы поставленные товары или якобы оказанные услуги в целях обезличивания привлеченных денежных средств, используя установленное на сервере программное обеспечение систем удаленного доступа, позволяющее дистанционно организовать расчетно-кассовое обслуживание счетов подконтрольных ему фирм. 

После этого, ФИО1, используя чековые книжки и пластиковые банковские карты указанных подконтрольных ему юридических лиц, снимал с лицевых счетов данных фирм наличные денежные средства с указанием основания снятия: «хозяйственные нужды» или «выдача заработной платы».

Таким образом, осуществляя кассовые операции по выдаче валюты Российской Федерации в виде банкнот и монет Банка России от организаций с зачислением, перечислением сумм принятой денежной наличности на банковские счета (списанием сумм выданной денежной наличности с банковских счетов) организаций, ФИО1 своими действиями выполнял кассовое обслуживание юридических лиц, что в соответствии со ст. 5 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» относится к банковской операции и может осуществляться только кредитными организациями, зарегистрированными в установленном законом порядке и имеющими специальное разрешение (лицензию), выданное Банком России.

Так в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в г. Бийске Алтайского края ФИО1 оказывал услуги по кассовому обслуживанию юридическим лицам: ООО «БийскТеплоСтрой», ООО «БийскТеплоСервис», ООО «ППК «Прометей», ЗАО «ПК «Котлострой», ООО «Агро Лидер», интересы которых представляли руководители данных организаций. Для этого ФИО1 предоставил представителям вышеуказанных юридических лиц реквизиты подконтрольных ему юридических лиц, с указанием расчетных счетов указанных организаций, куда следовало зачислить необходимую им сумму денежных средств. 

После этого, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии), ФИО1 в указанный период организовал систематическое зачисление безналичных денежных средств с расчетных счетов указанных организаций на счета подконтрольных ему организаций. В назначениях платежей при зачислении денежных средств на счет подконтрольных ФИО1 фиктивных коммерческих организаций, по указанию последнего указывались основания, не соответствующие действительности, а именно, поставка товаров, оказание услуг, выполнение работ. Однако фактически, вышеуказанные юридические лица поставку товаров не осуществляли, работы не выполняли, услуги не оказывали. 

Одновременно ФИО1, имея возможность распоряжаться расчетными счетами подконтрольных ему юридических лиц и получать находящиеся на их счетах безналичные денежные средства в наличной форме, принимал поручения руководителей вышеуказанных организаций о выдаче им наличных денежных средств взамен безналичных перечислений. После получения данных поручений, ФИО1 исполнял заявки, выдавая им наличные денежные средства, за данные услуги ФИО1 взимал денежное вознаграждение в размере от 4 % до 7 % от выдаваемых наличными сумм денежных средств.

Так, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ согласно достигнутой договоренности между ФИО1 с одной стороны, и руководителями указанных юридических лиц с другой, на расчетные счета подконтрольных ФИО1 организаций с фиктивным назначением платежа «выполнение работ, предоставление услуг, поставка товаров и др.» были произведены следующие перечисления безналичных денежных средств в интересах:

- ООО «БийскТеплоСервис» на расчетный счет ООО «Эраном» №, открытый в ОАО «Банк УРАЛСИБ», в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ зачислено 17 992 976 рублей:

Платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 200 000 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 400 000 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 400 000 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 452 500 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 550 000 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 450 000 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 412 000 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 410 000 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 500 000 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 550 000 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 550 000 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 118 026 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 500 000 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 654 350 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 550 000 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 550 000 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 800 800 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 520 000 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 320 400 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 830 100 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 500 000 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 500 000 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 500 000 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 500 000 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 500 000 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 424 800 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 900 000 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 750 000 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 700 000 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 500 000 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 500 000 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 500 000 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 1 050 000 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 450 000 рублей;

- ООО «БийскТеплоСервис» на расчетный счет ООО «Эраном» № открытый в ПАО «Росбанк» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ зачислено 4 674 452 рублей:

Платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 150 000 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 1 000 000 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 500 000 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 800 000 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 524 452 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 1 700 000 рублей; 

Всего в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по инициативе руководителя ООО «БийскТеплоСервис» на расчетные счета подконтрольных ФИО1 юридических лиц от ООО «БийскТеплоСервис» поступили безналичные денежные средства в сумме 22 667 428 руб. – 4% от которой составляет 906 697,12 руб.

- ООО «БийскТеплоСтрой» на расчетный счет ООО «Эраном» №, открытый в ОАО «Банк УРАЛСИБ», в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ зачислено 22 104 788 рублей:

Платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 800 000 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 270 000 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 1 000 000 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 600 000 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 100 000 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 2 000 000 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 397 000 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 1 200 000 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 2 000 000 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 1 000 000 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 100 000 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 500 000 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 509 600 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 1 490 400 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 1 000 000 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 643 400 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 856 600 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 1 156 600 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 1 419 200 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 200 000 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 200 000 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 300 000 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 300 000 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 300 000 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 125 000 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 280 000 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 280 000 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 350 000 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 500 000 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 593 500 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 439 988 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 593 500 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 600 000 рублей;

- ООО «БийскТеплоСтрой» на расчетный счет ООО «Эраном» №, открытый в ОАО «Банк УРАЛСИБ», в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ зачислено 4 200 000 рублей:

Платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ - 550 000 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ - 50 000 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ - 100 000 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ - 400 000 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ - 400 000 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ - 120 000 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ - 280 000 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ - 400 000 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ - 400 000 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ - 300 000 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ - 300 000 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ - 110 000 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ - 190 000 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ - 300 000 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 300 000 рублей;

- ООО «БийскТеплоСтрой» на расчетный счет ООО «Эраном» № открытый в ПАО «Росбанк» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ зачислено 370 000 рублей: платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 370 000 рублей; 

Всего в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по инициативе руководителя ООО «БийскТеплоСтрой» на расчетные счета подконтрольных ФИО1 юридических лиц от ООО «БийскТеплоСтрой» поступили безналичные денежные средства в сумме 26 674 788 руб. – 4% от которой составляет 1 066 991,52 руб.

- ЗАО «ПК «Котлострой» на расчетный счет ООО «Эраном» №, открытый в ОАО «Банк УРАЛСИБ», в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ зачислено 79 323 275, 94 рублей:

Платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 569 473,31 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 569 473,31 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 319 000 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 800 040 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 295 480 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 411 000 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 117 000 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 291 594,52 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 138 580,38 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 386 899,58 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 939 300 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 894 000 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 274 500 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 846 661,80 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 644 881,80 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 649 800 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 773 749 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 2 608 000,13 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 542 453,08 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 2 608 000,13 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 770 186 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 237 800 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 2 293 530 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 1 080 400 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 895 137,38 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 689 243,90 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 1 308 078,38 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 1 126 462,22 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 1 460 600 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 1 064 973,60 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 81 240,64 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 497 070 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 2 381 746,81 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 2 381 746,81 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 859 000 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 445 995,02 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 2 313 196,48 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 1 936 374,10 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 921 049 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 4 540 334,38 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 2 796 972,88 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 2 748 241,24 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 500 000 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 554 000 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 650 000 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 474 692,76 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 1 725 290,98 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 2 071 044,74 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 861 562,44 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 319 191,18 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 600 000 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 500 000 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 500 000 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 1 131 093,42 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 1 153 972,74 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 983 785 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 1 860 677,10 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 2 480 000 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 1 427 195,90 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 1 028 186,36 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 1 008 135,36 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 747 933,86 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 432 675,32 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 427 868 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 1 615 093 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 1 664 459,62 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 47 000 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 712 426,18 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 938 829 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 1 000 000 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 1 144 145,70 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 133 000 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 1 843 004,24 рублей, платежным поручением № от 04.10 2013 – 1 278 747,16 рублей;

- ЗАО «ПК «Котлострой» на расчетный счет ООО «Эраном» №, открытый в ОАО «Банк УРАЛСИБ», в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ зачислено 73 255 005, 67 рублей:

Платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 778 941,60 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 593 719,36 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 611 299 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 329 094,92 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 216 056,82 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 1 858 621,54 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 576 516,14 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 886 270,74 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 1 498 293,66 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 951 497,72 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 5 142 113,14 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 3 053 301,92 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 899 995,44 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 315 785,70 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 140 835,77 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 1 935 395,48 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 610 579,20 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 671 611,27 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 1 000 000 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 1 000 000 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 918 378,66 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 351 552,38 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 150 000 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 2 200 000 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 2 200 000 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 2 937 351,20 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 806 000 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 240 000 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 1 794 074,80 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 3 094 205,44 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 2 499 584,56 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 791 900 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 138 497,78 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 1 262 427,72 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 2 223 424,44 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 1 908 500 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 1 075 604,22 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 757 383 рублей, платежным поручением 331 от ДД.ММ.ГГГГ – 1 671 982,12 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 797 337,80 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 854 428,56 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 1 202 324,42 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 1 290 535,47 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 738 000 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 1 014 859 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 1 265 636,14 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 443 392,54 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 1 432 972,38 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 1 031 584,32 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 819 735,38 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 554 968,16 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 534 141,16 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 273 566,88 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 764 356,80 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 1 366 663 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 245 000 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 1 187 500 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 1 071 037,62 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 484 086,74 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 805 000 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 344 928,16 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 2 541 724,72 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 2 100 430,68 рублей;

- ЗАО «ПК «Котлострой» на расчетный счет ООО «Эраном» № открытый в ПАО «Росбанк» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ зачислено 1 039 839, 86 рублей:

Платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 70 000 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 90 000 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 338 141,98 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 541 697,88 рублей; 

- ЗАО «ПК «Котлострой» на расчетный счет ООО «Эраном» № открытый в ПАО «Росбанк» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ зачислено 44 393 727, 08 рублей:

Платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 443 962,02 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 898 169,98 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 470 848,32 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 539 670,64 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 1 343 976,34 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 1 648 509,56 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 1 449 290 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 4 956 820,10 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 1 760 543,72 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 1 172 532,48 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 414 814,84 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 579 501,54 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 1 281 731, 34 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 943 473,72 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 428 139,40 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 1 000 000 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 624 890 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 403 925,98 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 49 317,44 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 682 478, 96 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 1 000 000 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 1 017 502,20 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 1 411 282,36 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 567 259,04 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 319 968,80 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 776 585,14 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 3 006 834,16 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 1 000 000 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 1 195 003,70 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 1 118 222 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 441 342,42 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 847 961,30 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 375 440,66 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 1 000 000 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 468 259,84 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 574 336,68 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 1 603 858,36 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 743 171,72 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 767 887,36 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 1 167 020 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 1 194 375,94 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 1 317 900 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 100 078,16 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 339 714, 92 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 190 339,90 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 308 433,12 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 308 433,12 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ - 42 000 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 97 919,80 рублей; 

- ЗАО «ПК «Котлострой» на расчетный счет ООО «Эраном» № открытый в ПАО «Росбанк» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ зачислено 3 349 217, 10 рублей:

Платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 654 600 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 780 703,12 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 1 913 913,98 рублей; 

- ЗАО «ПК «Котлострой» на расчетный счет ООО «МеталлоМонтажСервис» № открытый в ПАО «ВТБ 24» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ зачислено 755 057,53 рублей:

Платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 27 930,33 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 538 260 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 188 867,20 рублей; 

- ЗАО «ПК «Котлострой» на расчетный счет ООО «ТехноТрансСервис» № открытый в ПАО «ВТБ 24» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ зачислено 1 553 470 рублей:

Платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 436 010 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 542 800 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 574 660 рублей; 

- ЗАО «ПК «Котлострой» на расчетный счет ООО «ТехноТрансСервис» № открытый в ООО КБ «Алтайкапиталбанк» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ зачислено 4 668 059, 63 рублей:

Платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 1 471 925 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 1 999 584,63 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 1 196 550 рублей; 

- ЗАО «ПК «Котлострой» на расчетный счет ООО «БийскКотлоКомплект» № открытый в ПАО «Сбербанк» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ зачислено 797 764 рублей:

Платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 215 124 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 239 240 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 141 800 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 201 600 рублей; 

- ЗАО «ПК «Котлострой» на расчетный счет ООО «БийскКотлоКомплект» № открытый в ООО КБ «Алтайкапиталбанк» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ зачислено 102 333,80 рублей:

Платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 60 086,97 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 42 246,83 рублей; 

- ЗАО «ПК «Котлострой» на расчетный счет ООО «МастерСтройСервис» № открытый в ООО КБ «Алтайкапиталбанк» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ зачислено 5 449 411, 42 рублей:

Платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 1 503 400 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 2 223 611,42 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 1 722 400 рублей; 

- ЗАО «ПК «Котлострой» на расчетный счет ООО «МастерСтройСервис» № открытый в АО «Зернобанк» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ зачислено 1 847 222 рублей: платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 1 847 222 рублей; 

Всего в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по инициативе руководителя ЗАО «ПК «Котлострой» на расчетные счета подконтрольных ФИО1 юридических лиц от ЗАО «ПК «Котлострой» поступили безналичные денежные средства в сумме 216 534 384,03 руб. – 4% от которой составляет 8 661 375,36 руб.

- ООО «ППК «Прометей» на расчетный счет ООО «Эраном» №, открытый в ОАО «Банк УРАЛСИБ», в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ зачислено 31 382 463,50 рублей:

Платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 1 000 000 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 537 800 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 1 250 000 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 194 000 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 725 400 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 1 542 000 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 820 000 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 500 000 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 645 800 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 861 000 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 700 000 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 500 000 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 618 000 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 100 000 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 550 000 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 100 000 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 500 000 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 400 000 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 750 000 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 1 076 000 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 1 200 000 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 900 000 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 970 000 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 361 800 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 2 150 600 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 1 081 245 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 1 130 000 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 2 000 000 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 550 000 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 800 000 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 701 256 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 402 154 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 1 480 000 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 479 530 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 650 000 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 1 001 230,50 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 1 076 523 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 1 078 125 рублей;

- ООО «ППК «Прометей» на расчетный счет ООО «Эраном» №, открытый в ОАО «Банк УРАЛСИБ», в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ зачислено 5 391 512,35 рублей: 

Платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 915 624,60 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 1 654 235,40 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 2 821 652,35 рублей;

Всего в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по инициативе руководителя ООО «ППК «Прометей» на расчетные счета подконтрольных ФИО1 юридических лиц от ООО «ППК «Прометей» поступили безналичные денежные средства в сумме 36 773 975,85 руб. – 7% от которой составляет 2 574 178,31 руб.

- ООО «Агро Лидер» на расчетный счет ООО «Верона» № открытый в ООО КБ «Алтайкапиталбанк» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ зачислено 2 125 715 рублей:

Платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 499 237 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 920 141 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 706 337 рублей; 

- ООО «Агро Лидер» на расчетный счет ООО «БийскКотлоКомплект» № открытый в ПАО «Сбербанк» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ зачислено 2 051 820 рублей:

Платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 371 084 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 1 254 675 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 426 061 рублей; 

- ООО «Агро Лидер» на расчетный счет ООО «БийскКотлоКомплект» № открытый в ООО КБ «Алтайкапиталбанк» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ зачислено 1 421 100 рублей: платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 1 421 100 рублей; 

- ООО «Агро Лидер» на расчетный счет ООО «ТехноТрансСервис» № открытый в ПАО «ВТБ 24» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ зачислено 2 035 769 рублей:

Платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 511 069 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 1 524 700 рублей; 

- ООО «Агро Лидер» на расчетный счет ООО «ТехноТрансСервис» № открытый в ООО КБ «Алтайкапиталбанк» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ зачислено 7 322 314 рублей:

Платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 420 500 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 2 011 460 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 4 890 354 рублей; 

- ООО «Агро Лидер» на расчетный счет ООО «Хлебороб» № открытый в АРФ ОАО «Россельхозбанк» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ зачислено 12 973 546 рублей: 

Платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 405 000 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 283 860 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 220 000 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 340 000 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 272 864 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 489 000 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 2 513 523 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 3 160 812 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 1 060 000 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 900 000 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 2 270 286 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 1 058 201 рублей; 

- ООО «Агро Лидер» на расчетный счет ООО «Импульс» № открытый в ПАО «ВТБ 24» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ зачислено 2 116 823 рублей: платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 2 116 823 рублей.

Всего в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по инициативе руководителя ООО «Агро Лидер» на расчетные счета подконтрольных ФИО1 юридических лиц от ООО «Агро Лидер» поступили безналичные денежные средства в сумме 30 047 087 руб. – 4% от которой составляет 1 201 883,48 руб.

После зачисления на вышеназванные расчетные счета указанных денежных средств в безналичной форме, ФИО1, следуя ранее разработанному преступному плану, в целях сокрытия своей преступной деятельности, находясь в г. Бийске Алтайского края, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, путем дачи указаний неосведомленным о его преступном плане работникам ООО «А-Групп» ЧВВ и НЕВ, организовал действия по перечислению поступивших денежных средств по фиктивным основаниям между расчетными счетами подконтрольных ему вышеперечисленных организаций для последующего их снятия в наличной форме и последующей передаче клиентам за вычетом собственного комиссионного вознаграждения.

После этого, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ фиктивные директоры подконтрольных ФИО1 организаций, неосведомленные о преступных намерениях последнего, ежемесячно, действуя по указанию ВАА, ПСЕ, КЕН, АРА и ДЕВ, исполняющих указания ФИО1 и также неосведомленных о преступных намерениях последнего, доставлялись в офисы банков в г. Бийске Алтайского края, в которых были открыты расчетные счета подконтрольных ФИО1 организаций. После этого, действуя по указанию вышеназванных лиц, фиктивные директоры снимали с расчетного счета организации с помощью чековой книжки денежные средства в наличной форме указанную ФИО1 сумму а затем передавали данные денежные средства ВАА, ПСЕ, КЕН, АРА и ДЕВ, которые отвозили полученные денежные средства в офис ООО «Эраном», расположенный по адресу: 

<

...>, где передавали непосредственно ФИО1 Последний аккумулировал доставленные ему наличные денежные средства, выполнял их пересчет, сортировку и формирование, а также впоследствии хранил данные денежные средства в указанном офисе по адресу: 

<

...> № в целях их дальнейшей передачи клиентам незаконной банковской деятельности – ООО «БийскТеплоСтрой», ООО «БийскТеплоСервис», ООО «ППК «Прометей», ЗАО «ПК «Котлострой», ООО «Агро Лидер». 

Кроме того, ФИО1 в вышеуказанный период, находясь в г. Бийске Алтайского края и имея в своем распоряжении пластиковые банковские карты, выпущенные к счетам подконтрольных ему организаций, давал указание неосведомленным о его преступных намерениях секретарю ООО «Эраном» ДИВ, а также ДЕВ о том, чтобы последние, используя банковские карты вышеназванных фиктивных фирм снимали наличные денежные средства с расчетного счета в банкоматах г. Бийска Алтайского края, после чего передавали их ему, что последние и делали. При этом снятые наличные денежные средства ФИО1 аккумулировал и хранил в офисе ООО «Эраном», чтобы в последующем передать клиенту незаконной банковской деятельности по вышеприведенной схеме.

Также в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, посредством неосведомленных о его преступном плане ЧВВ и НЕВ, вел учет произведенных операций, поступившей и выданной денежной наличности, извлеченной прибыли в процентном и суммарном выражении по каждому клиенту.

В период ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, находясь в г. Бийске Алтайского края, после получения в наличной форме оговоренной с клиентом суммы, посредством телефонной связи сообщал последнему, что переведенная им в безналичной форме сумма имеется в наличном выражении, и что ее можно забрать в офисе ООО «Эраном», расположенном по адресу: 

<

...> №.

После этого в указанный период времени клиент – руководитель коммерческой организации ООО «БийскТеплоСтрой», ООО «БийскТеплоСервис», ООО «ППК «Прометей», ЗАО «ПК «Котлострой», ООО «Агро Лидер», заинтересованной в переводе имеющихся собственных денежных средств из безналичной формы в наличную, приезжал лично или посылал представителя, чтобы забрать у ФИО1 денежные средства, за вычетом оговоренного ФИО1 процента (от 4% до 7% в зависимости от договоренности с конкретным клиентом).

Таким образом, ФИО1, в течение длительного периода времени, в нарушение вышеприведенных положений Федеральных законов и иных нормативных актов, действуя без регистрации в качестве кредитной организации и без специального разрешения (лицензии), осуществлял незаконные банковские операции в виде кассового обслуживания ООО «БийскТеплоСтрой», ООО «БийскТеплоСервис», ООО «ППК «Прометей», ЗАО «ПК «Котлострой», ООО «Агро Лидер», по «обналичиванию» денежных средств и их последующей выдаче клиентам незаконной банковской деятельности взамен безналичных перечислений на счета подконтрольных ему фиктивных организаций, в результате данной преступной деятельности извлек доход в размере 14 411 125,79 рублей, что является особо крупным размером.

Совершая вышеуказанные действия, ФИО1 действовал из корыстных побуждений в целях извлечения дохода в особо крупном размере, осознавал противоправный характер и общественную опасность своих действий, предвидел неизбежность наступления общественно опасных последствий и желал их наступления.

Подсудимый ФИО1 в судебном заседании вину по предъявленному обвинению не признал и показал, что при осуществлении руководства финансово-хозяйственной деятельностью предприятием им допускались нарушения законодательства, однако, все сделки, которые были осуществлены, носят законный характер, никем не оспорены, по данным сделкам уплачены сторонами все установленные налоги и сборы. Обвинение строится на том, что он якобы выполнял без наличия соответствующей лицензии Банка России банковские операции, а именно кассовое обслуживание физических и юридических лиц. При этом, понятие «кассовые операции», не является тождественным понятию «кассовое обслуживание» и является более широким, чем понятие «кассовое обслуживание» и выходит за рамки лицензируемой банковской операции. Кассовые операции, помимо приема и выдачи наличных денег, предполагающих зачисление (списание) средств на счета (со счетов) клиентов, в соответствии с п.1 положения Банка России № 318-П предусматривают также дополнительные действия: размен, обмен, обработку наличных денег. Обработка наличных денег включает в себя пересчет, сортировку, формирование, упаковку. 

Указанные дополнительные действия выходят за рамки понятия «кассовое обслуживание», согласно п.1.1. указания Банка России от 27.08.2008 года №2060-у, а соответственно, не подпадают под ст.5 Ф.З. «О банках и банковской деятельности». 

Исходя из изложенного, он не мог и не выполнял банковскую операцию «кассовое обслуживание», так как контрагенты не открывали свои банковские счета в его организациях, договора на кассовое обслуживание контрагенты с его организациями не заключали, доступ к своим счетам для оказания банковской операции контрагенты не предоставляли. Вопреки доводам следствия о том, что он частично осуществлял реальную финансово-хозяйственную деятельность, ООО «Эраном» производило снятие наличных денежных средств с целью выдачи заработной платы сотрудникам (численность и штат которых является действительным, работникам выдавалась заработная плата, за них осуществлялась оплата по налогам и сборам и в соответствующие фонды в установленном порядке), командировочные расходы (приобретение проездных билетов, питание, проживание и пр.), выдача под отчет на приобретение материалов и инструментов, рабочей одежды и другие хозяйственные нужды предприятия. Все эти расходные операции отражаются в налоговых декларациях и первичной бухгалтерской отчетности предприятия. 

В обвинительном заключении приводятся якобы подконтрольные ему организации, часть из которых не осуществляют деятельность в связи с исключением из ЕГРЮЛ в период с 2017 по 2018 года. Такие предприятия как ООО «Радуга», ООО «Хлебороб», ООО «ДМСТРОЙ», ООО «Тайфун» являются действующими предприятиями, то есть занимаются финансово-хозяйственной деятельностью и соответственно продолжают сдавать отчетность в налоговый орган. ООО «Шилтэн» ликвидировано участником по собственной инициативе. В связи с чем «подконтрольность» указанных организаций остается под вопросом, так как он какую – либо финансово-хозяйственную деятельность после 01.09.2015г. не осуществлял, между тем все вышеуказанные предприятия, согласно общедоступных сведений из ЕГРЮЛ после 01.09.2015г. продолжали вести финансово-хозяйственную деятельность, сдавать установленную отчетность по налогам и сборам. Вышеуказанные Общества с согласия и в результате фактических действий юридических руководителей были зарегистрированы в установленном порядке. В установленном порядке юридическими директорами добровольно и с их согласия, были открыты расчетные счета и добровольно переданы все учредительные документы, банковские документы, необходимые для осуществления предпринимательской деятельности. Своими фактическими действиями юридические руководители созданных Обществ дали добро на управление Обществами. Он не оспаривает тот факт, что являлся фактическим руководителем некоторых из Обществ. Между тем, каких-либо противозаконных действий им не совершалось, все сделки носили законный характер, не были кем – либо оспорены или признаны недействительными. Он не отрицает, что между предприятиями ООО «БийскТеплоСервис», ООО «БийскТеплоСтрой», ЗАО «ПК «Котлострой», ООО «ППК «Прометей» и ООО «Эраном» имелись финансово-хозяйственные отношения, однако все эти отношения носили законный характер. Какой – либо договоренности между ним и вышеуказанными лицами об «обналичивании» денежных средств, процентном вознаграждении ему за «обналичивание» денежных средств не имелось. Акты о приемке выполненных работ (форма КС -2), справки о стоимости выполненных работ (форма КС – 3) подписаны надлежащим образом уполномоченным представителями юридических лиц, фактически работы, которые визировались данными актами, выполнены в полном объеме и надлежащие сроки. Фактическое выполнение работ не проверено и не опровергнуто. 

Кроме того, налоговым органом не усмотрено было каких-либо нарушений законодательства при исчислении и уплате налогов и сборов контрагентами по данным договорам и сделкам с ООО «Эраном». Показания засекреченных свидетелей не могут быть приняты во внимание, носят общий характер. Перечислений денежных средств в адрес ООО «Агролидер» не имеется. В отношении 19 юридических лиц не озвучено в чем состояла их фиктивность и как они соотносятся к незаконной банковской деятельности. 

Он принимал участием в создании указанных в обвинении юридических лиц. Все денежные средства были направлены им на командировчные расходы работникам ООО «Эраном». Он не мог оформить все указанные организации на себя, поскольку налоговый орган усматрел бы фиктивность проводимых между такими организацимия сделок. 

Не признание вины подсудимым ФИО1 суд считает избранным им способом защиты, поскольку его виновность в совершении преступления подтверждается показаниями свидетелей, как данными в судебном заседании, так и оглашенными из материалов предварительного следствия:

Свидетель ШВН суду показал, что подсудимый ФИО1 ему знаком, так как он был директором юридических лиц ООО «Шилтэн» и ООО «Радуга», которые поэтапно ему помог отрыть ФИО1 примерно в 2010 году, предложил подработать, то есть побыть директором данных предприятий. Его участие в этих юридических лицах сводилось к тому, что они были оформлены на него. Им были открыты расчетные счета в банках. Какая-то деятельность данными предприятиями велась, заключались сделки между предприятиями, он в них не участвовал, только подписывал документы: договоры, счета-фактуры, получал деньги в кассе для расчета с контрагентами, которым передавал деньги лично. Имело место снятие денежных средств в Алтайкапиталбанке, ВТБ, по 1-1,5 млн, 200-300 тысяч рублей, не более раза в неделю. Об этом ему сообщал ФИО1, с которым он встречался в офисе по пер.Коммунарский. ООО «Шилтэн» было закрыто по указанию ФИО1, профункционировало не менее трех лет. ООО «Радуга» было приобретено на врученные ему ФИО1 деньги. Предприятие занималось куплей-продажей, были открыты счета в ВТБ, Алтайкапиталбанке, Сбербанке. По данному юридическому лицу обналичивались денежные средства по той же схеме: приходили люди от ФИО1, он передавал им денежные средства. При этом он подписывал договоры, счета-фактуры, которые ему привозил ФИО1, а иногда он забирал сам в офисе ФИО1. Его заинтересованность в том, чтобы быть директором указанных юридических лиц состояла в получении денежного вознаграждения в 5000-7000 рублей ежемесячно, которое ему выплачивал ФИО1. Он представлял по этим предприятиям сведения в налоговую. Юридическое лицо «Эраном» ему знакомо, оно принадлежит ФИО1. В юридическом лице «Алтмет» он являлся соучредителем. По данному юридическому лицу подписывал документы только по учредительству. Решение о соучредительстве принималось ФИО1, с какой целью, ему не известно, он согласился, так как полагал, что получит за это денежное вознаграждение. 

В связи с существенными противоречиями в показаниях, по ходатайству государственного обвинителя были оглашены показания указанного свидетеля, данные в ходе предварительного следствия в томе 8 на л.д. 70-78, согласно которым в начале 2010 года к нему обратился ФИО1 с предложениеме заработать денег. Он пояснил, что на его имя будет открыта коммерческая организация, управлять которой он не будет. На его вопрос о том, кто в ней будет работать и зачем это нужно, ФИО1 ответил, что ему нужен человек, который будет подписывать различные бумаги, касающиеся финансово-хозяйственной деятельности данной организации, который откроет в банках расчетные счета на данную организацию, а затем будет лишь снимать денежные средства с расчетных счетов. Остальными вопросами деятельности фирмы, то есть подготовкой различных документов, сдачей отчетности в налоговую – всем будут заниматься другие люди. При этом он ежемесячно должен был получать по 5 000 рублей. На его предложение он согласился.

Примерно в начале февраля 2010 года, ему позвонил ФИО1 и сообщил, что документы для открытия на его имя коммерческой организации готовы, и нужно приехать к нему в офис, чтобы забрать их.

Затем, когда он приехал в офис ФИО1, расположенный по адресу: 

<

...> № то последний передал ему готовый пакет документов для открытия на его имя коммерческой организации ООО «Шилтэн». Также ФИО1 сказал, что нужно проехать к нотариусу, что он и сделал. После того как он приехал к данному нотариусу, он подписал в его присутствии документы, согласно которым, он становился учредителем и директором ООО «Шилтэн» (все документы были заранее кем-то изготовлены и переданы ему ФИО1).

После того, как он оформил документы у нотариуса, он поехал в налоговую инспекцию № 1 г. Бийска, чтобы завершить регистрацию ООО «Шилтэн». Там он подал все необходимые документы, и затем, через несколько дней, забрал готовые документы. Кроме того, он изготовил печать ООО «Шилтэн».

После регистрации ООО «Шилтэн», примерно в начале апреля 2010 года ему позвонил ФИО1 и сообщил, что теперь ему необходимо открыть для ООО «Шилтэн» расчетные счета в банках г. Бийска. 

После этого, действуя по указанию ФИО1, он открыл расчетный счет ООО «Шилтэн» в ОАО «Народный земельно-промышленный банк», открыл чековую книжку, предназначенную для снятия наличных денежных средств с расчетного счета ООО «Шилтэн», а также заключил договор удаленного доступа к расчетному счету «Банк-клиент». После того, как он открыл данный расчетный счет, то флэш-карту с ключами доступа от «Банк-клиента» расчетного счета в ОАО «Народный земельно-промышленный банк» он передал ФИО1 лично в офисе ООО «Эраном», расположенном по адресу: 

<

...> №.

После этого, в период с мая 2010 года по ноябрь 2011 года, действуя по указанию ФИО1 он открыл расчетные счета ООО «Шилтэн» в АО «Алтайкапиталбанке» (два счета), ОАО Банке «Траст», в ОАО «ВТБ-24». По указанным счетам он всегда оформлял чековые книжки и всегда заключал договоры удаленного доступа к расчетному счету «Банк-клиент», ключи доступа к которым он всегда передавал ФИО1 лично.

Кроме того, примерно летом 2010 года он познакомился с ВАА, которого ему представил ФИО1, сказав, что это его доверенное лицо, и что ВАА будет забирать у него денежные средства, которые он буду снимать с расчетных счетов.

После того, как он открыл расчетные счета в банках г. Бийска, он, действуя по указанию ФИО1, примерно 3-4 раза в месяц стал снимать денежные средства с расчетных счетов ООО «Шилтэн», обычно ему на мобильный телефон звонил ФИО1 и говорил, что в этот день или на следующий день необходимо будет снять с расчетного счета ООО «Шилтэн» наличные денежные средства. При этом ФИО1 всегда лично называл ему сумму, которую он должен был снять. Также ФИО1 всегда лично говорил, с какого именно расчетного счета и в каком банке он должен снять денежные средства, а также называл, кто именно приедет от его имени, забрать денежные средства, которые он снял (чаще всего к банку приезжал ВАА).

Придя в кассу банка, он лично заполнял чек в чековой книжке, указывал сумму, которую ему необходимо снять, ставил печать ООО «Шилтэн», и указывал в качестве основания снятия средств «хозяйственные нужды». После того, как он снимал денежные средства, он передавал их у банка ВАА (или иным лицам, приезжавшим от ФИО1). Он снимал денежные средства в сумму от 250 000 рублей до 500 000 рублей (в банках был установлен лимит на снятие наличных, который составлял 10 % от оборота средств на счете). При этом, все снятые им денежные средства он передавал ВАА После ВАА с ним «работал», то есть привозили на подпись документы ООО «Шилтэн» и забирали денежные средства, снятые им, и другие люди.

Кроме того, примерно 2 или 3 раза лично ФИО1, находясь в офисе ООО «Эраном», расположенном по адресу: 

<

...> № передавал ему векселя, которые он по его просьбе должен был обналичить в тех банках, в которых у ООО «Шилтэн» были открыты расчетные счета. После того, как он обналичивал вексель, он передавал денежные средства тем людям, которые приезжали от ФИО1. 

Кроме того, примерно 1-3 раза в месяц к нему приезжал ВАА, который привозил документы, касающиеся хозяйственной деятельности ООО «Шилтэн». Ему нужно было подписывать данные документы, как директору, после этого данные документы увозились. Среди таких документов были: счета-фактуры, товарные накладные, договоры купли-продажи, договоры поставок, отчеты для налоговой инспекции, возможно, были и иные документы. При этом о том, кто именно готовил документы от имени ООО «Шилтэн», ему неизвестно. Он указанных в счетах-фактурах сделок не совершал.

При этом, иногда, по просьбе ФИО1 он приезжал в офис ООО «Эраном», расположенный по адресу: 

<

...> № где, либо ФИО1 лично отдавал ему на подпись документы, касающиеся хозяйственной деятельности ООО «Шилтэн», либо оставлял их у своего секретаря ДИВ

Таким образом, с момента регистрации, а именно в период с февраля 2010 по ДД.ММ.ГГГГ, ООО «Шилтэн» являлось фиктивной организацией, т.к. он, как директор данной фирмы, какую-либо реальную финансово-хозяйственную деятельность не осуществлял. Каким именно образом с ней обращались и использовали лица, фактически управлявшие ею, ему неизвестно (он думал, что расчетными счетами данной организации распоряжается ФИО1). Он лишь подписывал документы от имени ООО «Шилтэн» о купле-продаже какой-либо продукции, однако в действительности ООО «Шилтэн» никаких работ не выполняло, никаких товаров не приобретало. 

Примерно в августе 2013 года ему позвонил ФИО1 и сообщил, что ему следует закрыть ООО «Шилтэн», так как в данном предприятии отпала необходимость (в тот момент им было открыто еще одно предприятие – ООО «Радуга»). Кроме того, с января 2013 года все расчетные счета ООО «Шилтэн» были закрыты им по указанию ФИО1. 

Кроме того, с конца 2010 года он также являлся учредителем и директором ООО «Радуга». 

Примерно в конце 2010 года, когда он уже был учредителем и директором ООО «Шилтэн» к нему снова обратился ФИО1, который предложил открыть на свое имя еще одну организацию. Как пояснил ФИО1, это было необходимо как развитие бизнеса, для увеличения оборотов и т.п. При этом он должен был получать 5 000 рублей ежемесячно за то, что будет директором. 

На данное предложение ФИО1 он ответил согласием, так как хотел заработать дополнительные денежные средства. При этом со слов ФИО1 он понял, что будет лишь формальным директором, и фактически данной организацией он управлять не будет.

Так в начале декабря 2010 года он приехал в офис ФИО1, расположенный по адресу: 

<

...> № где тот передал ему готовый пакет документов для открытия на его имя коммерческой организации. Также ФИО1 пояснил, что организация, в которой он будет директором, уже открыта и функционирует, а он должен будет купить ее. 

После того, как он оформил документы у нотариуса, он поехал в налоговую инспекцию № 1 г. Бийска, чтобы завершить регистрацию ООО «Радужная форель» (позже ООО «Радуга») на свое имя. 

Так примерно с декабря 2010 года по просьбе ФИО1 он стал учредителем и директором ООО «Радужная форель». При этом в начале 2011 года по инициативе ФИО1 он переименовал данную организацию в ООО «Радуга», также оформив все необходимые документы в налоговой.

После регистрации ООО «Радужная форель», примерно с конца декабря 2010 года, действуя по указанию ФИО1, он стал открывать расчетные счета ООО «Радужная форель» (затем ООО «Радуга») в банках г. Бийска. 

После этого, действуя по указанию ФИО1, он открыл расчетный счет ООО «Радужная флорель» в ОАО «Сбербанк России», открыл чековую книжку, предназначенную для снятия наличных денежных средств с расчетного счета ООО «Радужная флорель», а также заключил договор удаленного доступа к расчетному счету «Банк-клиент». После этого, флэш-карту с ключами доступа от «Банк-клиента» расчетного счета в ОАО «Сбербанк России» он передал ФИО1 лично в офисе ООО «Эраном».

После этого, в период с марта 2011 года по май 2015 года, действуя по указанию ФИО1 он открыл расчетные счета ООО «Радуга» в ОАО «Сбербанк России» (второй счет), ОАО «ВТБ-24», в АО «Алтайкапиталбанк», ОА КБ «Форбанк», Банке «Азиатско-Тихоокеанский банк», ПАО «Росбанк». По указанным счетам он всегда оформлял чековые книжки, (в банках ОАО «Сбербанк России» и ОАО «ВТБ-24» я также открывал банковские карты, предназначенные для снятия наличных денежных средств с расчетного счета ООО «Радуга»), и всегда заключал договоры удаленного доступа к расчетному счету «Банк-клиент», ключи доступа к которому, пластиковые банковские карты с пин-кодами, он всегда передавал ФИО1 лично.

После того, как открыл расчетные счета в банках г. Бийска, он, действуя по указанию ФИО1, примерно 3-4 раза в месяц стал снимать денежные средства с расчетных счетов ООО «Радуга». Как и по ООО «Шилтэн», ему на мобильный телефон звонил ФИО1 и говорил, что в этот день или на следующий день, ему необходимо будет снять с расчетного счета ООО «Радуга» наличные денежные средства. При этом ФИО1 всегда лично называл сумму, которую он должен был снять. Также ФИО1 всегда лично говорил, с какого именно расчетного счета и в каком банке он должен снять денежные средства, а также называл, кто именно приедет от его имени, забрать денежные средства, которые он снял (чаще всего к банку приезжал ВАА).

Придя в кассу банка, он лично заполнял чек в чековой книжке, указывал сумму, которую необходимо снять, ставил печать ООО «Радуга», и указывал в качестве основания снятия средств «хозяйственные нужды». После того, как он снимал денежные средства, он передавал их у банка ВАА (или иным лицам, приезжавшим от ФИО1). Он снимал денежные средства в сумму от 250 000 рублей до 500 000 рублей. 

Кроме того, примерно 1-3 раза в месяц к нему приезжал ВАА, который привозил ему документы, касающиеся хозяйственной деятельности ООО «Радуга», которые он подписывал. Среди таких документов были: счета-фактуры, товарные накладные, договоры купли-продажи, договоры поставок, отчеты для налоговой инспекции, возможно, были и иные документы. При этом о том, кто именно готовил документы от имени ООО «Радуга», ему неизвестно. Он указанных в счетах-фактурах сделок не совершал.

По просьбе ФИО1 он приезжал в офис ООО «Эраном», где, либо ФИО1 лично отдавал ему на подпись документы, касающиеся хозяйственной деятельности ООО «Радуга», либо оставлял их у своего секретаря ДИВ

Таким образом, с момента регистрации, а именно в период с декабря 2010 по 2016г. ООО «Радуга» являлось фиктивной организацией, т.к. он, как директор данной фирмы, какую-либо реальную финансово-хозяйственную деятельность не осуществлял. Каким именно образом с ней обращались и использовали лица, фактически управлявшие ею, ему неизвестно (он думал, что расчетными счетами данной организации распоряжается ФИО1). Он лишь подписывал документы от имени ООО «Радуга» о купле-продаже какой-либо продукции, однако в действительности ООО «Радуга» никаких работ не выполняло, никаких товаров не приобретало. 

Когда-либо какие-либо платежные документы, счета фактуры, договоры и иные документы от имени ООО «Радуга» он не подготавливал, денежными средствами на расчетных счетах самостоятельно он не распоряжался. 

Кроме того, по указанию ФИО1 ООО «Радуга» стало соучредителем ООО «Алтмет», также открытого в г. Бийске. При этом он, как директор ООО «Радуга», стал соучредителем ООО «Алтмет». Однако он не открывал расчетные счета ООО «Алтмет», не подписывал документы, касающиеся хозяйственной деятельности ООО «Алтмет», никаким иным способом не управлял данной организацией, лишь подписал первоначальные уставные документы.

После оглашений показаний свидетель ШВН подтвердил их достоверность, противоречия объяснил истечением большого промежутка времени. 

Свидетель СДМ в ходе следствия показал, что в конце мая 2012 года к нему обратился КЕН с предложением заработать денег. Как пояснил КЕН, необходимо будет открыть на свое имя коммерческую организацию, поставить ее на учет в г. Бийске Алтайского края, открыть на данную организацию расчетные счета в банках г. Бийска, а затем, фактически не управляя данной организацией лишь подписывать документы, которые будут привозить на подпись. При этом, как пояснил КЕН, такая деятельность является абсолютно законной, по данной организации будут уплачиваться все необходимые налоги и сборы. Кроме того, КЕН в тот момент уже был устроен «директором» таким образом, и у него не было никаких проблем с законом. Предложение его заинтересовало, и он решил узнать у КЕН подробности. В связи с чем ФИО3 дал номер телефона ФИО4, на которого он работал и сообщил, что он сообщит подробности.

После того, как он позвонил ВАА, тот сообщил, что необходимо будет открыть на его имя коммерческую организацию, поставить ее на учет в налоговой инспекции г. Бийска Алтайского края, открыть на данную организацию расчетные счета в банках г. Бийска, а затем, фактически не управляя данной организацией лишь подписывать документы, которые будут привозить на подпись, а также снимать с расчетного счета данной организации денежные средства в наличной форме и передавать их ВАА

По словам ВАА он должен был получать за это 6 000 рублей ежемесячно. На предложение ВАА он решил согласиться.

Примерно ДД.ММ.ГГГГ когда ВАА приехал к нему и передал на подпись необходимый пакет документов для регистрации на его имя организации ООО «Алтмет», после чего они проследовали к нотариусу и в налоговую инспекцию. Через несколько дней он с ВАА забрал в налоговой инспекции готовые документы ООО «Алтмет». Данные документы он в полном объеме передал ВАА Примерно в августе 2012 года он вместе с ВАА приехал в офис «Алтайкапиталбанка», где по указанию ВАА он подал в «Алтайкапиталбанке» необходимые заявления, и внес свою подпись в «карточку подписей». Кроме того написал заявление о выдаче ему чековой книжки, для снятия денежных средств с расчетного счета ООО «Алтмет», после этого он передал все документы, касающиеся расчетного счета ООО «Алтмет», ФИО4. Примерно 1-2 раза в месяц к нему приезжал ВАА, который привозил ему документы, касающиеся хозяйственной деятельности ООО «Алтмет», которые он подписывал. Среди таких документов были: счета-фактуры, товарные накладные, договоры купли-продажи, договоры поставок, отчеты для налоговой инспекции, возможно, были и иные документы. При этом о том, кто именно готовил документы от имени ООО «Алтмет», ему неизвестно. Он указанных в счетах-фактурах сделок не совершал.

Кроме того, примерно 2-3 раза в месяц, он по указанию ВАА, приезжал к офису «Алтайкапиталбанка», где ВАА передавал ему чековую книжку, печать ООО «Алтмет», говорил, какую сумму наличных денежных средств он должен снять с расчетного счета ООО «Алтмет». Затем он, действуя по указанию ВАА, заходил в кассу банка, заполнял чек, указывая нужную сумму снятия средств. При этом в качестве основания для снятия он указывал «хозяйственные нужды» (данное основание, как и сумму, сказал указывать ВАА). Затем, получив наличные денежные средства в кассе, он выходил из банка, садился к ВАА в машину и передавал ему все снятые денежные средства. Он снимал денежные средства в сумме от 500 000 рублей до 1 000 000 рублей в месяц.

Кроме того, примерно в сентябре 2013 года, по указанию ВАА им был открыт расчетный счет в ОАО «Уралсиб». При этом при открытии данного расчетного счета им был заключен договор на открытие расчетного счета, заключен договор на предоставление услуги удаленного доступа к расчетному счету «Банк-клиент», а также оформлена пластиковая банковская карта, предназначенная для снятия наличных денежных средств, и чековая книжка, также предназначенная для снятия наличных денежных средств с расчетного счета. После того, как он открыл данный расчетный счет, то передал все документы, чековую книжку, пластиковую карту ВАА

С расчетного счета, открытого в ОАО «Уралсиб», он снимал денежные средства 2-3 раза в сумме около 200 000 рублей. Данные денежные средства он в полном объеме также передавал ВАА

Таким образом, с момента его назначения директором, ООО «Алтмет», а именно в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ООО «Алтмет» являлось фиктивной организацией, т.к. он, как директор данной фирмы, какую-либо реальную финансово-хозяйственную деятельность не осуществлял. Каким именно образом с ней обращались и использовали лица, фактически управлявшие ею, ему не известно. Он лишь подписывал документы от имени ООО «Алтмет» о купле-продаже какой-либо продукции, однако в действительности ООО «Алтмет» никаких работ не выполняло, никаких товаров не приобретало. Когда-либо какие-либо платежные документы, счета фактуры, договоры и иные документы от имени ООО «Алтмет» он не подготавливал, денежными средствами на расчетных счетах самостоятельно он не распоряжался. (Том 8 л.д. 79-85)

Свидетель ККА в ходе следствия показал, что в апреле 2012 года к нему обратился ВАА с предложением заработать. ВАА сообщил, что директор какой-то организации заболел, и что ФИО4 нужно срочно найти человека, который бы стал формальным директором данной организации. Кроме того, ФИО4 сказал, что ему нужно будет встречаться с ним у «Алтайкапиталбанка» и снимать наличные денежные средства со счета организации, директором которой он станет. За указанные услуги ФИО4 пообещал платить 5 000 рублей в месяц, а также по 500 рублей за каждый факт снятия наличных. Кроме того, ВАА сообщил, что фактически управлять данной созданной организацией он не будет, лишь подписывать необходимые бумаги, которые ему будут привозить. При этом ФИО4 отметил, что никакой противозаконной деятельностью организация заниматься не будет, на что он согласился. В середине апреля 2012 он встретился с ФИО4 у нотариуса, где в присутствии нотариуса, действуя по указанию ФИО4, он подписал документы, согласно которым он становился директором ООО «Металлопрофмонтаж». На следующий день после оформления документов у нотариуса, созвонившись с ФИО4 и согласовав время, он приехал к налоговой инспекции, где ожидал ФИО4. При этом ВАА сказал, куда нужно подать документы, что он и сделал. Через несколько дней, когда в налоговой инспекции были подготовлены все документы, он приехал туда и забрал пакет учредительных документов, и передал документы, касающиеся ООО «Металлопрофмонтаж» лично в руки ФИО4. 

Таким образом, ДД.ММ.ГГГГ он стал формальным директором ООО «Металлопрофмонтаж», при этом изначально понимая, что он указанной фирмой управлять не будет, распоряжаться имуществом указанной фирмы и заключать от ее имени договоры он также не будет. К моменту, когда он стал директором ООО «Металлопрофмонтаж», у данной организации был открыт расчетный счет в АО «Алтайкапиталбанк». Кроме того, примерно 1-2 раза в месяц, действуя по указанию ФИО4, он приезжал к офису банка «Алтайкапиталбанк», где его ждал ФИО4, при этом у ФИО4 была при себе чековая книжка ООО «Металлопрофмонтаж». Таким образом, он приезжал для того, чтобы снять наличные денежные средства с расчетного счета ООО «Металлопрофмонтаж», использую чековую книжку. Обычно ему на мобильный за день до нужного дня звонил ВАА, сообщал, когда и ко-скольки он должен подъехать к банку, чтобы «снять деньги со счета». Когда они встречались у банка, то ФИО4 давал ему чековую книжку, затем он заполнял чек, указывая сказанную ФИО4. сумму денежных средств для снятия и снимал наличные денежные средства в указанной в чеке сумме, и передавал их ФИО4. Обычно он снимал от 100 000 до 300 000 рублей, при этом, всегда, по указанию ФИО4, указывал в качестве основания для снятия «хозяйственные нужды». Сняв денежные средства, он выходил из банка, и либо на улице, либо сев в машину к ВАА, передавал ему снятые им денежные средства. Вышеописанным способом, в период, примерно, с апреля 2012 года по октябрь 2013 года он неоднократно снимал денежные средства с расчетного счета ООО «Металлопрофмонтаж». При этом всегда выполнял указания ВАА и всегда передавал снятые им денежные средства ФИО4.

Кроме того, в июне 2012 года по указанию ФИО4 им был открыт расчетный счет ООО «Металлопрофмонтаж» в ОАО «ВТБ-24». При этом, документы для открытия счета ВАА привез к банку уже в готовом виде, а затем, зайдя с ним в банк, помог открыть расчетный счет. При открытии данного счета им был также заключен договор на предоставление услуги по удаленному доступу к расчетному счету «Банк-Клиент», а также заказана банковская корпоративная карта. После оформления всех документов, он передал их ФИО5, кроме того он передал ему ключ-доступа к системе «Банк-Клиент» (флэш-карта) и пластиковую карту (после того, как ее изготовили) с пин-кодами. В последующем он указанных документов не видел и никакой информацией по данному счету не владел.

Кроме того, вышеописанным способом он открывал расчетные счета ООО «Металлопрофмонтаж» в следующих банках: в сентябре 2012 года в ОАО «БАНК УРАЛСИБ», в октябре 2012 года в ОАО «Сбербанк России». При этом он всегда передавал все документы, ключи доступа к программе «Банк-Клиент», пластиковые карты, пин-коды и пароли ФИО4. 

После этого, примерно 1-2 раз в месяц при встрече у «Алтайкапиталбанка», ФИО4 давал ему на подпись документы, касающиеся хозяйственной деятельности ООО «Металлопрофмонтаж», которые он подписывал. Среди таких документов были: счета-фактуры, товарные накладные, договоры купли-продажи, договоры поставок, отчеты для налоговой инспекции и иные документы.

Когда он приезжал к «Алтайкапиталбанку», видел ФИО4 с другими людьми, которые также как и он заходили в банк, а потом выходили оттуда с деньгами, которые передавали ФИО4. Он понял, что «фиктивных директоров» с ФИО4 работает несколько.

Таким образом, с того момента, как он стал директором ООО «Металлопрофмонтаж», а именно в период с апреля 2012 г. по октябрь 2013 года ООО «Металлопрофмонтаж» являлось фиктивной организацией, т.к. он, как директор данной фирмы, какую-либо реальную финансово-хозяйственную деятельность не осуществлял. Каким именно образом с ней обращались и использовали лица, фактически управлявшие ею, ему не известно. Он лишь подписывал документы от имени ООО «Металлопрофмонтаж» о купле-продаже какой-либо продукции, однако в действительности ООО «Металлопрофмонтаж» никаких работ не выполняло, никаких товаров не приобретало. 

Платежные документы, счета фактуры, договоры и иные документы от имени ООО «Металлопрофмонтаж» он не подготавливал, расчетными счетами самостоятельно он не распоряжался. 

В период с апреля 2012 г. по октябрь 2013 г., действуя по указанию ФИО4 с расчетного счета ООО «Металлопрофмонтаж», открытого в «Алтайкапиталбанк», в течение одного месяца он снимал около 500 000 рублей в месяц. После чего снятую наличность он всю вместе с чековой книжкой передавал ФИО4, никогда не снимал в своих интересах денежные средства с расчетного счета ООО «Металлопрофмонтаж». (Том 8 л.д. 86-91)

Свидетель ДЕВ в ходе следствия показал, что ФИО1 является реальным директором ООО «Эраном», которое использовалось им для реализации различных незаконных финансовых схем, в т.ч. по проведению денежных средств по расчетному счету данной фирмы по фиктивным основаниям на счета иных подконтрольных ему фирм (для создания видимости реальности деятельности и чтобы запутать источник поступления данных денег), и последующему снятию данных денежных средств, ранее зачисленных на расчетный счет ООО «Эраном», наличными через банковские карты физических лиц, через получение наличных по чековым книжкам подконтрольных ему фиктивных предприятий.

В первых числах мая 2014 г. ФИО1 предложил ему работу за 10-15 тясяч рублей ежемесячно, при этом он пояснил, что ему придется только по его указанию ездить к определенным им людям подписывать документы и привозить их ему назад. На данное предложение он согласился, т.к. нуждался в дополнительном заработке. Кроме того, ФИО1 в ходе указанной встречи сообщил, что ему придется также зарегистрировать на свое имя организацию, после чего передать все регистрационные документы на данную фирму ему. При этом, он сообщил, что после регистрации какого-либо отношения к какой-либо деятельности данной фирмы он иметь не будет, ФИО1 будет ее использовать по своему усмотрению. В период с мая 2014г. по август 2015г. он оказывал ФИО1 указанные услуги.

Так, в начале мая 2014 г. в своем кабинете по адресу: 

<

...> №, ФИО1 сообщил, что ему необходимо зарегистрировать в налоговой инспекции на свое имя фирму - ООО «Пром-Альянс», при этом передал подготовленный пакет документов на указанную фирму (устав, решение о создании фирмы и др.), также ФИО1 сообщил, что ему необходимо открыть в ОАО «Сбербанк» и ПАО «ВТБ24» расчетные счета от имени директора ООО «Пром-Альянс», и после регистрации передать ему все документы ООО «Пром-Альянс».

В первых числах мая 2014г. он по указанию ФИО1 с переданным пакетом документов проехал к нотариусу, где соответствующим образом заверил данные документы и далее проехал до налоговой инспекции, где и зарегистрировал ООО «Пром-Альянс», после этого он открыл в ОАО «Сбербанк» и ПАО «ВТБ24» расчетные счета от имени директора ООО «Пром-Альянс», при этом в указанных банках он заключил по указанию ФИО1 договор на использование системы удаленного доступа к счету «Банк-Клиент» и ему выдали необходимые электронные ключи для данных счетов (на флеш-картах). При этом, по указанию ФИО1 в ПАО «ВТБ24» он открыл чековую книжку на ООО «Пром-Альянс», а в ОАО «Сбербанк» он открыл банковскую карту (принцип работы как у чековой книжки). После этого, он проследовал к ФИО1 в офис, где лично в руки передал ему все регистрационные документы на ООО «Пром-Альянс», документы на открытие расчетных счетов, а также электронные ключи, чековую книжку и банковскую карту. Каким именно образом ФИО1 будет распоряжаться данной фирмой, он не знал. ФИО1 только пояснил, что за открытие данной фирмы он будет доплачивать 1000 рублей в месяц. 

Также ФИО1 в ходе разговора в начале мая 2014г. пояснил, что ему необходимо будет ездить к людям (руководителям фиктивных фирм), которых он укажет, и отвозить им документацию, какую он передаст, для ее подписания с их стороны, после чего привозить обратно данные уже подписанные документы. Также ФИО1 сообщил, что также необходимо ему будет ездить к указанным директорам, чтобы их отвезти в банк, где они по чековой книжки (которую предварительно даст ФИО1) будут снимать указанную ФИО1 сумму и передавать ее ему. После чего, он должен будет передавать данную сумму ФИО1 лично в руки. Также ФИО1 пояснил и в отношении ООО «Пром-Альянс», как только он скажет, ему необходимо будет идти в банк и снимать наличными определенную им сумму, после чего передавать ее лично в руки ФИО1 Для какой именно цели это необходимо было ФИО1 ему известно не было.

Таким образом, с момента регистрации с мая 2014г. по сентябрь 2015 г. ООО «Пром-Альянс» являлась фиктивной организацией, т.к. он как директор данной фирмы, какую-либо реальную финансово-хозяйственную деятельность не осуществлял. Каким именно образом ее использовал ФИО1 ему не известно, он лишь подписывал документы от имени ООО «Пром-Альянс» о купле-продажи какой-то продукции, оказании услуг, однако в действительности ООО «Пром-Альянс» данные работы не выполняло. Для чего это было необходимо ФИО1 ему не известно. 

После того как он передал все электронные ключи на данные расчетные счета и иную документацию фирмы, он к деятельности ООО «Пром-Альянс» какого-либо отношения не имел. Когда-либо какие-либо платежные документы, счет-фактуры, договоры и иные документы от имени ООО «Пром-Альянс» он не подготавливал. Расчетными счетами самостоятельно не распоряжался. 

В период с мая 2014г. по август 2015г. по указанию ФИО1 в определенные им дни при помощи чековой книжки он снимал с расчетного счета ООО «Пром-Альянс», открытого в ПАО «ВТБ24», указанную ФИО1 сумму денег, после чего данные наличные денежные средства он приносил ФИО1 в кабинет (

<

...> №), где лично передавал ему. При этом при передаче данных денег ФИО1 лично сам их пересчитывал и оставлял себе. Также при необходимости снять деньги ФИО1 звонил и сообщал, что необходимо приехать к нему в офис. Приехав в офис, ФИО1 передавал ему чековую книжку ООО «Пром-Альянс» (которая хранилась у него) и сообщал размер суммы, которую необходимо снять в банке наличными и привезти ее ему.

Так, в период с мая 2014г. по август 2015г. по указанию ФИО1 с расчетного счета ООО «Пром-Альянс» в ПАО «ВТБ24» в течение одного месяца он снимал около 500 000 рублей в месяц (т.к. в банке был установлен лимит на снятие наличных денег в 500 000 рублей). Данные средства по указанию ФИО1 он снимал ежемесячно в период с мая 2014г. по август 2015г. После чего снятую наличность он всю вместе с чековой книжкой передавал ФИО1 лично. Всеми средствами ООО «Пром-Альянс» распоряжался только ФИО1

После того, как он передал ФИО1 указанную бизнес-карту по расчетному счету ООО «Пром-Альянс» в ОАО «Сбербанке» он ее не видел и каким образом ею пользовались ему не известно. 

Кроме того, в период с мая 2014г. по август 2015г. он только по указанию ФИО1 приезжал в офис ФИО1 

<

...>, где последний передавал ему какую-то документацию (счета, счета-фактуры, договоры и т.д.) какой-то организации, а также номер телефона человека, и сообщал, что ему необходимо созвониться с данным лицом и по указанному им адресу встретиться с ним и подписать у него переданную ФИО1 документацию. После подписания ее со стороны директора предприятия данными лицами, вернуть ее ФИО1 в его офис. После этого, в указанный период времени, исполняя указания ФИО1, он ехал к указанным лицам, которые в его присутствии подписывали данные документы, после чего он возвращал их ФИО1 

Так, в период с мая 2014г. по август 2015г. он подписывал различные документы по указанию ФИО1 у лиц: директора ООО «Спецмонтажсервис» по имени В, директора ООО «Металлопрофмонтаж» по имени Алексей, директора ООО «Мастерстройсервис» по имени ЖНИ, директора ООО «ОПТ-Транзит» по имени Г, директора ООО «Лукас» по имени Т, директора ООО «Технотранссервис» по имени Валентин, директора ООО «Рубеж» по имени В, директора ООО «Тайфун» ФМВ, до нее был директором ЖЮТ, директор ООО «Натали» по имени ПНС, директора ООО «Импульс» по имени Ирина. Кто именно готовил документы от имени данных фирм, которые он подписывал у директоров фирм, он не знает. Таким образом, он подписывал документы у 10 фиктивных директоров указанных фирм. Указанные лица, как и он, выполняли только указания ФИО1, самостоятельно указанные лица какого-либо решения принять не могли, за что ФИО1 им и платил. Все вопросы решал только ФИО1 Данная деятельность контролировалась ФИО1 лично. Всеми обналиченными денежными средствами распоряжался только ФИО1 Вышеуказанные лица исполняли только указания ФИО1 

Кроме того, примерно 6 раз в месяц, ежемесячно, в период с мая 2014г. по август 2015г. ФИО1, находясь в своем офисе по вышеуказанному адресу, передавал ему чековые книжки вышеназванных фирм (какой-либо одной или нескольких сразу), которые также хранились у него в кабинете, и сообщал ему размер суммы, которую необходимо снять с расчетного счета данной фирмы с участием фиктивного директора данной организации. После этого, он встречался с директором необходимой фирмы (ООО «Спецмонтажсервис», ООО «Металлопрофмонтаж», ООО «Мастерстройсервис», ООО «ОПТ-Транзит», ООО «Лукас», ООО «Технотранссервис», ООО «Рубеж», ООО «Тайфун», ООО «Натали», ООО «Импульс»), после этого на его автомобиле они следовали в банк, в котором был открыт расчетный счет данной фирмы, где он сообщал данному директору какую именно сумму необходимо снять со счета. После чего данное лицо вносило данную сумму в чековую книжку и ему, как директору фирмы, выдавали наличные денежные средства. После чего данное лицо передавало данные деньги ему, которые он незамедлительно отвозил ФИО1 в его кабинет (

<

...> №), где вместе с чековой книжкой передавал лично ФИО1, который в свою очередь тут же их пересчитывал. Убедившись, что все соответствует, ФИО1 его отпускал. Каким именно образом последний распоряжался привезенными средствами и зачем они ему вообще были нужны, ему известно не было. 

По указанию ФИО1 указанные выше фиктивные руководители фирм снимали и передавали ему для последующей передачи ФИО1 в среднем около 200 000 рублей за один раз.

Позже, после возбуждения уголовного дела он понял, что ФИО1 использовал его для того, чтобы он привозил ему обналиченные денежные средства, которые ранее ему перечисляли реальные контрагенты.

Кроме того, в августе 2014г. ФИО1 обратился к нему с просьбой похранить в тайном месте учредительные документы на какие-то фирмы, при этом обещал платить ежемесячно за это 1000 рублей, на что он согласился. После этого, в августе 2014г. ФИО1 в целях сохранения в месте, чтобы никто не нашел, передал ему в своем кабинете несколько коробок с учредительными документами различных фиктивных фирм, которые, как он понял позже, он использовал. Взяв от ФИО1 указанные коробки с документами, он их отвез к себе в гараж по адресу: 

<

...>, где и стал хранить. В указанных коробках находились оригиналы учредительных документов различных фирм, в т.ч. и ООО «Пром-Альянс», ООО «Спецмонтажсервис», ООО «Металлопрофмонтаж», ООО «Мастерстройсервис», ООО «ОПТ-Транзит», ООО «Лукас», ООО «Технотранссервис», ООО «Рубеж», ООО «Тайфун», ООО «Натали», ООО «Импульс» и др., а также различные финансово-хозяйственные документы данных фирм (договоры, счета-фактуры, товарные накладные и др.). (Том 7 л.д. 168-174)

Свидетель АРА в ходе следствия показал, что в мае 2013 года к нему обратился ВАА, который предложил ему источник заработка, для чего необходимо купить коммерческую организацию, а затем стать ее формальным директором. При этом, как объяснил ВАА данная фирма будет реально функционировать, заниматься коммерческой деятельностью, а он будет лишь подписывать бумаги данной организации, исполняя роль директора. Кроме того, по словам ВАА, он должен будет открыть расчетные счета на данную организацию, чтобы она могла принимать денежные средства по различным основаниям. За указанные услуги ВАА пообещал, что будут платить 5 000 рублей в месяц. При этом ВАА сразу сообщил мне, что он работает курьером на человека, который и заинтересован в таком функционировании организации. 

Таким образом, в мае 2013 года на предложение ВАА приобрести коммерческую организацию и стать ее формальным директором, он ответил согласием. При этом ВАА пояснил, что нужно будет передать ему ксерокопии паспорта, ИНН, пенсионного удостоверения, а он с помощью этих ксерокопий начнет готовить документы для открытия организации. 

Примерно ДД.ММ.ГГГГ ему позвонил ВАА и сообщил, что все документы готовы, и что они могут ехать к нотариусу и в налоговую, чтобы подать эти документы для постановки на учет и государственной регистрации данной организации.

Через несколько часов по указанию ВАА он подписал необходимые бумаги, согласно которым он становился директором ООО «Опт-транзит». При этом данную организацию он приобретал у предыдущего собственника БВА, после чего он передал ВАА все документы.

Кроме того, после нотариуса он с ВАА проехали в офис, расположенный по адресу: 

<

...> №, где ВАА познакомил его с ФИО1 При этом ВАА представил его ФИО1 как нового директора ООО «Опт-транзит».

Через несколько дней ему позвонил ВАА и сообщил, что документы ООО «Опт-транзит» готовы, и что нужно их забрать. Через некоторое время он приехал к налоговой инспекции, где ждал ВАА После этого в налоговой он забрал документы ООО «Опт-транзит» и по указанию ВАА изменил коды ОКВЭД данной организации (добавил торговлю металлопрокатом, котельным оборудованием, грузоперевозки и т.п.), и все документы снова передал ВАА

После того, как он стал директором ООО «Опт-транзит», он по указанию ВАА открыл расчетные счета ООО «Опт-транзит» в банках города Бийска, первый счет в ПАО «Сбербанк России». При этом мы с ВАА приехали к офису данного банка, где ВАА передал ему печать ООО «Опт-транзит», а также пакет документов, необходимый для открытия расчетного счета. Затем он открыл расчетный счет ООО «Опт-транзит», заключил договор удаленного доступа к расчетному счету «Банк-Клиент», а также заказал корпоративную пластиковую банковскую карту. После открытия данного расчетного счета он передал все документы, ключи доступа от системы «Банк-Клиент» (после получения передал и пластиковую банковскую карту с пин-кодами) ВАА 

Кроме того, примерно в конце июля 2013 года он, действуя по указанию ВАА, открыл расчетный счет ООО «Опт-транзит» в Бийском филиале «Алтайкапиталбанка». При этом он открыл расчетный счет ООО «Опт-транзит», оформил к указанному счету чековую книжку, предназначенную для снятия наличных денежных средств с указанного счета, оформил договор удаленного доступа к расчетному счету «Банк-клиент». После открытия указанного счета он передал все документы, ключи доступа к системе «Банк-Клиент», чековую книжку ВАА

Затем в начале сентября 2013 года он, действуя по указанию ВАА, открыл расчетный счет ООО «Опт-транзит», в Бийском филиале ОАО «ВТБ-24». При этом он открыл расчетный счет ООО «Опт-транзит», заказал к указанному счету пластиковую банковскую карту, также предназначенную для снятия наличных денежных средств с указанного счета, оформил договор удаленного доступа к расчетному счету «Банк-клиент». После открытия указанного счета он передал все документы ВАА, а пластиковую банковскую карту он передал лично в руки ФИО1 в офисе, расположенном по адресу: 

<

...> №.

С момента регистрации ООО «Опт-транзит» и открытия расчетных счетов указанной организации, то есть с начала июля 2013 года, он, действуя по указанию ВАА, 3-4 раза в месяц снимал с расчетного счета ООО «Опт-транзит» денежные средства, используя чековую книжку, которые в последующем передавал ВАА Денежные средства он снимал в «Алтайкапиталбанке» в сумме от 600 000 рублей до 900 000 рублей в месяц, в ОАО «ВТБ-24» и в ОАО «Сбербанк России» он денежные средства не снимал вообще.

Кроме того, с начала июля 2013 года от его имени ВАА стал подписывать различные документы, касающиеся финансово-хозяйственной деятельности ООО «Опт-транзит». Ему об этом известно со слов самого ВАА При этом он говорил, что данные документы ему вручает ФИО1, чтобы он подписал их у него, как у директора. Среди таких документов были счета-фактуры, договоры, отчеты для налоговой и т.п. Данные документы, как ему стало известно позднее, составлялись для придания видимости реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «Опт-транзит», которое в действительности не вело никакой коммерческой деятельности.

Таким образом, в период с мая 2013 года по конец ноября 2013 года ООО «Опт-транзит», являлась фиктивной организацией, т.к. он как директор данной фирмы, какую-либо реальную финансово-хозяйственную деятельность не осуществлял, а лишь подписывал документы от имени ООО «Опт-транзит», о купле-продаже какой-либо продукции, оказании услуг, однако в действительности ООО ««Опт-транзит» данные работы не выполняло, товары не продавало и не приобретало. ФИО1 это было нужно для придания реальности финансово-хозяйственной деятельности ООО «Опт-транзит» и для оправдания зачислений на расчетные счета указанных организаций больших сумм денежных средств. 

После того как он передал ему все электронные ключи на данные расчетные счета и иную документацию фирмы, он к деятельности ООО «Опт-транзит» какого-либо отношения не имел. Когда-либо какие-либо платежные документы, счета фактуры, договоры и иные документы от имени ООО «Опт-транзит» он не подготавливал. Расчетными счетами самостоятельно не распоряжался. 

Кроме того, в августе 2013 года ФИО1 обратился к нему с предложением заменить у него на работе ВАА (который попал под административный арест). При этом ФИО1 сообщил, что нужно будет в рабочее время исполнять указания ФИО1, ездить по его поручениям к директорам организаций, подписывать у них документы, возить их в банки, забирать у них наличные денежные средства и привозить их ФИО1 

Когда он приступил к обязанностям ВАА, с ним параллельно такие же обязанности выполнял ПСВ, последующем ПСЕ заменил ФИО3, который также как и он начинал работать «директором». 

Так он работал с директорами: директором ООО «Рубеж» ИВИ, директором ООО «Алтмет» СДМ, директором ООО «Верона» ВАГ, директором ООО «Мастерстройсервис» ЖНИ, директором ООО «Бийсккотлокомплект» ПВВ, директором ООО «Даната» КЕВ, директором ООО «ТехноТрансСервис» БВК указанным лицам он еженедельно привозил на подпись различные документы, которые ему передавал ФИО1 

Так в период с августа 2013 г. по сентябрь 2013 г. он, действуя по указанию ФИО1, приезжал в его офис, расположенный по адресу: 

<

...> №, где последний передавал ему какую-то документацию (счета, счета-фактуры, договоры и т.д.) различных перечисленных выше организаций, и сообщал, что необходимо встретиться с директором данной организации и подписать у него переданную ФИО1 документацию. После подписания ее со стороны директора предприятия данными лицами, вернуть ее ФИО1 в его офис. После этого, в указанный период времени, исполняя указания ФИО1, он ехал к указанным лицам, которые в его присутствии подписывали данные документы, после чего он их возвращал ФИО1 Позже он понял, что эти лица такие же как и он фиктивные руководители различных фирм, которые какого-либо отношения к деятельности данной организации не имеют. 

Кроме того, примерно 6 раз в месяц, ежемесячно, в период с августа 2013 г. по сентябрь 2013 г. ФИО1, находясь в своем офисе по вышеуказанному адресу, передавал ему чековые книжки вышеназванных фирм (какой-либо одной или нескольких сразу), которые также хранились у него в кабинете, и сообщал ему размер суммы, которую необходимо снять с расчетного счета данной фирмы с участием фиктивного директора данной организации. После этого, он встречался с директором необходимой фирмы (ООО «Рубеж», ООО «Алтмет», ООО «Верона», ООО «Мастерстройсервис», ООО «Бийсккотлокомплект», ООО «Даната», ООО «ТехноТрансСервис»), после этого они следовали в банк, в котором был открыт расчетный счет данной фирмы, где он сообщал данному директору какую именно сумму необходимо снять со счета. После чего данное лицо вносило данную сумму в чековую книжку и ему, как директору фирмы, выдавали наличные денежные средства. После чего данное лицо передавало данные деньги ему, и он незамедлительно отвозил их ФИО1 в его кабинет (

<

...> №), где вместе с чековой книжкой передавал лично в руки ФИО1, который в свою очередь тут же их пересчитывал. Каким именно образом последний распоряжался привезенными средствами и зачем они ему вообще были нужны, ему известно не было, он лишь встречался с фиктивными директорами и отвозил ФИО1 наличные деньги. 

По указанию ФИО1 указанные выше фиктивные руководители фирм снимали и передавали ему для последующей передачи ФИО1 в среднем от 100 000 до 1 500 000 рублей за один раз (за один день он собирал с директоров для передачи ФИО1 около 5-6 миллионов рублей). Все указанные денежные средства он отвозил лично ФИО1

Кроме того, летом 2013 года к нему обратился ФИО1 с просьбой, чтобы он подыскал людей, на которых можно было бы оформить фиктивные организации. При этом ФИО1 пообещал платить им по 5 000 рублей в месяц. 

В июне 2013 года он предложил ИВИ оформить на его имя ООО «Рубеж». На его предложение И В.И. ответил согласием. При этом он помогал ИВИ регистрировать на его имя ООО «Рубеж», помогал поставить данную организацию на учет в налоговом органе, помогал открывать расчетные счета. В последующем до своего увольнения от ФИО1 он «вел» дела ООО «Рубеж» по снятию наличных денежных средств и подписанию документов. 

Все денежные средства, которые он снимал с расчетных счетов ООО «Опт-транзит», все денежные средства, которые ему передавали директора подконтрольных ФИО1 организаций, он передавал лично ФИО1 в офисе ООО «Эраном», расположенном по адресу: 

<

...> № При этом он данными денежными средствами не распоряжался и всегда передавал их ФИО1 О том, как ими распоряжался ФИО1, ему не известно.

Также ему стало известно, что ФИО1 - директор ООО «Эраном», который постоянно работал в офисе, расположенном по адресу: 

<

...> № фактически руководит всеми организациями, к директорам которых он с ВАА ездили. ФИО1 распоряжается денежными средствами на расчетных счетах данных организаций и распоряжается всей снимаемой наличностью, которая привозится к нему в офис. 

При этом от ВАА и КЕН в разное время ему стало известно, что таким образом ФИО1 занимается деятельностью по обналичиванию денежных средств по заказу различных предпринимателей Алтайского края через многочисленные подконтрольные ему фиктивные организации, зарегистрированные на реальных лиц (в том числе и на его имя), однако не осуществляющих реальной финансово-хозяйственной деятельности.

Так предприниматель, который имеет на расчетных счетах денежные средства в безналичной форме, и имеет необходимость перевести их в наличную форму, обращался к ФИО1 с просьбой «обналичить» его денежные средства. Затем предприниматель (клиент) переводил денежные средства по фиктивным основаниям (договоры и счета фактуры, которые подписывали все фиктивные директора) на расчетные счета организаций, подконтрольных ФИО1 (ООО «Эраном», ООО «Радуга», ООО «Транзит-Торг», ООО «Лукас», ООО «Легион», ООО «Импульс», ООО «Верона», ООО «Мастерстройсервис», ООО «Бийсккотлокомплект», ООО «Опт-транзит», ООО «Металлопрофмонтаж», ООО «Лукас», ООО «Технготранссервис», ООО «Натали», ООО «Шилтэн», ООО «Хлебороб», ООО «Алтмет», ООО «Трансэкспресавто», возможно были и иные организации, на ту организацию, которую определял лично ФИО1 Затем, получив на расчетный счет подконтрольной ему организации денежные средства в безналичной форме, ФИО1 распределял их между расчетными счетами подконтрольных ему организаций (также по фиктивным основаниям со ссылкой на счета фактуры, которые фиктивные директора также подписывали). Затем, доведя денежные средства до определенной им лично организации ФИО1 давал указание ему, ВАА, ПСВ, свозить директора в банк и снять с расчетного счета наличные денежные средства. Затем данные денежные средства привозились в офис ФИО1, расположенный по адресу: 

<

...> № и передавались лично ему в руки. Затем ФИО1 или его секретарь ДИВ пересчитывали денежные средства в офисе ООО «Эраном» (при снятии наличных с расчетного счета ФИО1 давал прямое указание их не пересчитывать). Кроме того, он, ВАА, ПСВ передавали ФИО1 вместе с денежными средствами печать той организации, с расчетного счета которой были сняты денежные средства, а также чековые книжки данных организаций.

Если к ФИО1 приходили различные предприниматели, то он предупреждал, чтобы ни он, ни ВАА (в последующем КЕН) в офис ООО «Эраном» не заходили, так как у него встреча. При этом однажды он видел, как к ФИО1 пришел какой-то неизвестный человек. Заходил в кабинет ФИО1 он с пустыми руками, а вышел с сумкой.

Позже, после возбуждения уголовного дела он понял, что ФИО1 использовал его для того, чтобы он привозил ему обналиченные денежные средства, которые ранее ему перечисляли реальные контрагенты, а также что ФИО1 руководил деятельность ООО «Эраном», а также руководил всеми фиктивными подконтрольными ему организациями (более 25-ти), денежными средствами на расчетных счетах которых, он самостоятельно распоряжался. 

Кроме того, известно, что в период работы на ФИО1 в его подчинении находилось еще одно лицо, которое занималось тем, что снимало наличные денежные средства с расчетных счетов подконтрольных ФИО1 организаций, используя пластиковые банковские карты, которые выпускались к расчетным счетам. Таким образом, часть денежных средств снималась по кредитным книжкам (Алтайкапиталбанк, Зернобанк, Россельхозбанк), а другая часть средств снималась по пластиковым картам (Сберабанк, ВТБ-24). При этом данной деятельностью всех вышеуказанных лиц руководил лично ФИО1 

Так, ФИО1 называл ему сумму, которую он должен был снять со счета или которую должен был снять со счета директор, затем забирал данные денежные средства, распоряжался ими, платил ему и всем директорам зарплату, давал указания о том, когда и где нужно снять деньги, с какого счета и в какой сумме. Кроме того, ФИО1 мог уволить человека. Премировать его или наоборот лишить заработной платы. 

Таким образом, ФИО1 организовал деятельность по обналичиванию денежных средств, для предпринимателей Алтайского края через расчетные счета подконтрольных ему фиктивных организаций, руководил данной деятельностью в период с августа 2013 года по сентябрь 2013 года (только в этот период он с ним работал). При этом ФИО1 оставлял после обналичивания себе процент – часть денежных средств, которые ему привозились в наличной форме.

Примерно в ноябре 2013 года ему позвонил ФИО1 и попросил подъехать к «Алтайкапиталбанку», чтобы переоформить счет, открытый на его имя, на нового директора ТГФ При этом его вывели из состава учредителей ООО «Опт-транзит» и сняли с должности директора без его подписей. (Том 7 л.д. 175-184)

Свидетель КЕН в ходе следствия показал, что в период с января 2012 года по октябрь 2014 года он являлся учредителем и директором ООО «Транзит-Торг».

В середине января 2012 г. ВАА предложил ему заработать денег. Как пояснил ВАА, нужно будет оформить на свое имя юридическое лицо, стать его директором, а затем, фактически не управляя данной организацией, лишь подписывать документы, касающиеся ведения данной организацией финансово-хозяйственной деятельности. Кроме того, по словам ВАА он должен был открыть расчетные счета на данную организацию, чтобы она могла принимать денежные средства по различным основаниям. За указанные услуги ВАА пообещал 5 000 рублей в месяц, на что он согласился.

В конце января - начале февраля 2012 года он, действуя по указанию ВАА, зарегистрировал на свое имя ООО «Транзит-Торг» и открыл расчетный счет в Бийском филиале «Алтайкапиталбанка», при этом оформил к указанному счету чековую книжку, предназначенную для снятия наличных денежных средств с указанного счета, оформил договор удаленного доступа к расчетному счету «Банк-клиент», после чего передал все документы ВАА

Затем ДД.ММ.ГГГГ он, действуя по указанию ВАА, открыл расчетный счет ООО «Транзит-Торг» в Бийском филиале банка «Траст». При этом оформил к указанному счету чековую книжку, предназначенную для снятия наличных денежных средств с указанного счета, заказал к указанному счету пластиковую банковскую карту, также предназначенную для снятия наличных денежных средств с указанного счета, оформил договор удаленного доступа к расчетному счету «Банк-клиент», после чего передал все документы ВАА 

Затем ДД.ММ.ГГГГ он, действуя по указанию ВАА, открыл расчетный счет ООО «Транзит-Торг» в Бийском филиале ОАО «ВТБ-24». При этом оформил к указанному счету чековую книжку, предназначенную для снятия наличных денежных средств с указанного счета, заказал к указанному счету пластиковую банковскую карту, также предназначенную для снятия наличных денежных средств с указанного счета, оформил договор удаленного доступа к расчетному счету «Банк-клиент» и передал все документы ВАА 

Затем ДД.ММ.ГГГГ он, действуя по указанию ВАА, открыл расчетный счет ООО «Транзит-Торг» в бийском филиале ОАО «Сбербанк России», оформил к указанному счету чековую книжку, предназначенную для снятия наличных денежных средств с указанного счета, заказал к указанному счету пластиковую банковскую карту, также предназначенную для снятия наличных денежных средств с указанного счета, оформил договор удаленного доступа к расчетному счету «Банк-клиент» и передал все документы ВАА

С момента регистрации ООО «Транзит-Торг» и открытия расчетных счетов указанной организации, то есть с начала февраля 2012 года, он, действуя по указанию ВАА, 3-4 раза в месяц снимал с расчетного счета ООО «Транзит-торг» денежные средства, используя чековую книжку, которые в последующем передавал ВАА, чаще всего в «Алтайкапиталбанке» в сумме до 500 000 рублей в месяц (в банке был установлен лимит на снятие наличных в сумме 500 000 рублей в месяц), в ОАО «ВТБ-24» денежные средства по чековой книжке он снял 1-2 раза (в сумме не более 350 000 рублей), в ОАО «Сбербанк России» он денежные средства по чековой книжке не снимал вообще.

Кроме того, с февраля 2012 года, примерно 3-4 раза в месяц ВАА привозил ему различные документы, касающиеся финансово-хозяйственной деятельности ООО «ОПТ-Транзит», он данные бумаги подписывал, и ВАА увозил их. Данные документы им не составлялись, они всегда попадали уже кем-то изготовленные.

Кроме того, осенью 2012 года он узнал, что ВАА возит документы на подпись различным лицам, на которых как и на него были зарегистрированы различные организации. Среди таких лиц помнит директора ООО «Мастерстройсервис» ЖНИ, директора ООО «Бийсккотлокомплект» ПВВ, директора ООО «Верона» ВВК указанным лицам он с ВАА очень часто ездили и привозили им на подпись различные документы, которые они должны были подписать. Кроме того, с указанными лицами он с ВАА ездили в различные банки г. Бийска, где указанные лица снимали наличные денежные средства или открывали расчетные счета. После того, как наличные были сняты, он с ВАА отвозили данных лиц домой, а сами ехали к директору ООО «Эраном» ФИО1 в офис, расположенный по адресу: 

<

...> №, куда ВАА отвозил денежные средства. Также стало известно, что ФИО1 фактически руководит всеми организациями, к директорам которых они с ВАА ездили, что ФИО1 распоряжается денежными средствами на этих расчетных счетах, и что вся снимаемая наличность привозится к нему в офис, и он распоряжается ею. При этом ВАА ему сообщил, что таким образом ФИО1 занимается обналичиванием денежных средств для различных предпринимателей Алтайского края по следующей схеме.

Так предприниматель, который имеет на расчетных счетах денежные средства в безналичной форме, и имеет необходимость перевести их в наличную форму, обращался к ФИО1 с просьбой «обналичить» его денежные средства. Затем предприниматель (клиент) переводил денежные средства по фиктивным основаниям (те договоры и счета фактуры, которые подписывали все фиктивные директора) на расчетные счета организаций, подконтрольных ФИО1 (ООО «Эраном», ООО «Радуга», ООО «Транзит-Торг», ООО «Лукас», ООО «Легион», ООО «Импульс», ООО «Верона», ООО «Мастерстройсервис», ООО «Бийсккотлокомплект», ООО «ОПТ-ТРАНЗИТ», ООО «Металлопрофмонтаж», ООО «Лукас», ООО «Технготранссервис», ООО «Натали», ООО «Шилтэн», ООО «Хлебороб», ООО «Алтмет», ООО «Трансэкспресавто», возможно были и иные организации), на ту организацию, которую определял лично ФИО1 Затем, получив на расчетный счет подконтрольной ему организации денежные средства в безналичной форме, ФИО1 распределял их между расчетными счетами подконтрольных ему организаций. Затем, доведя денежные средства до определенной им лично организации ФИО1 давал указание ВАА, АРА, ПСВ, отвезти директора в банк и снять с расчетного счета наличные денежные средства. Затем данные денежные средства привозились в офис ФИО1, расположенный по адресу: 

<

...> № и передавались лично ему в руки. Затем ФИО1 или его секретарь ДИВ пересчитывали денежные средства в офисе ООО «Эраном». Кроме того, ВАА и АРА, ПСВ передавали ФИО1 вместе с денежными средствами печать той организации, с расчетного счета которой были сняты денежные средства, а также чековые книжки данных организаций. Данные печати и чековые книжки хранились у ДИВ При этом, иногда ДИВ приезжала к банку, чтобы забрать снятые денежные средства или забрать вексель, иногда привозила печать организации, если это было нужно.

В период с января 2013 г. по февраль 2014 г. он по указанию ФИО1 приезжал в офис ФИО1 

<

...> №, где последний передавал ему какую-то документацию (счета, счета-фактуры, договоры и т.д.) различных организаций, в т.ч. ООО «Лукас», ООО «ОПТ-Транзит», ООО «Легион», ООО «Рубеж», ООО «Натали», и сообщал, что ему необходимо встретиться с директором данной организации и подписать у него переданную ФИО1 документацию. После подписания ее со стороны директора предприятия данными лицами, вернуть ее ФИО1 в его офис. После этого, в указанный период времени, исполняя указания ФИО1, он приезжал к указанным лицам, которые в его присутствии подписывали данные документы, после чего он их возвращал ФИО1 Позже он понял, что эти лица такие же как и он фиктивные руководители различных фирм, которые какого-либо отношения к деятельности данной организации не имеют. 

Кроме того, примерно 6 раз в месяц, ежемесячно, в период с января 2013 г. по февраль 2014 г. ФИО1, находясь в своем офисе по вышеуказанному адресу, передавал ему чековые книжки вышеназванных фирм (какой-либо одной или нескольких сразу), которые также хранились у него в кабинете, и сообщал ему размер суммы, которую необходимо снять с расчетного счета данной фирмы с участием фиктивного директора данной организации. После этого, он встречался с директором необходимой фирмы (ООО «Спецмонтажсервис», ООО «Металлопрофмонтаж», ООО «Мастерстройсервис», ООО «ОПТ-Транзит», ООО «Лукас», ООО «Технотранссервис», ООО «Рубеж», ООО «Тайфун», ООО «Натали», ООО «Импульс»), после этого они следовали в банк, в котором был открыт расчетный счет данной фирмы, где он сообщал данному директору какую именно сумму необходимо снять со счета. После чего данное лицо вносило данную сумму в чековую книжку и ему, как директору фирмы, выдавали наличные денежные средства. После чего данное лицо передавало данные деньги ему, которые он незамедлительно отвозил ФИО1 в его кабинет (

<

...> №), где вместе с чековой книжкой передавал лично ФИО1, который в свою очередь тут же их пересчитывал. Каким именно образом последний распоряжался привезенными средствами и зачем они ему вообще были нужны, ему известно не было, он лишь встречался с фиктивными директорами и отвозил ФИО1 наличные деньги. При этом, он встречался только с вышеуказанными лицами. По указанию ФИО1 указанные выше фиктивные руководители фирм снимали и передавали ему для последующей передачи ФИО1 в среднем от 100 000 до 1 500 000 рублей за один раз.

Кроме того, к конце 2013 года к нему обратился ФИО1 с просьбой, чтобы он подыскал людей, на которых можно было бы оформить фиктивные организации. При этом ФИО1 пообещал платить им по 5 000 рублей в месяц. 

В ноябре 2013 года он предложил СДМ оформить на его имя ООО «Алтмет», на что СДВ ответил согласием. При этом он помогал СДМ регистрировать на его имя ООО «Алтмет», помогал поставить данную организацию на учет в налоговом органе, помогал открывать расчетные счета. В последующем до своего увольнения от ФИО1 он по указанию последнего вышеназванным способом действовал по снятию наличных денежных средств и подписанию документов ООО «Алтмет».

Кроме того, в период с начала 2014 года он помог переоформить ООО «Импульс» на ВИВ, и зарегистрировать ООО «Металлопрофмонтаж» на КАВ При этом ООО «Импульс» по указанию ФИО1 было переведено с СА на ВИВ Кроме того, он помог открыть ВИВ расчетный счет ООО «Импульс» в банках г. Барнаула. На ООО «Металлопрофмонтаж» он помог открыть КАВ расчетные счета в филиалах банков г. Бийска.

ДД.ММ.ГГГГ он открыл расчетный счет ООО «Транзит-Торг» в ПАО «Росбанке». При этом оформил к указанному счету чековую книжку, предназначенную для снятия наличных денежных средств с указанного счета, заказал к указанному счету пластиковую банковскую карту, также предназначенную для снятия наличных денежных средств с указанного счета, оформил договор удаленного доступа к расчетному счету «Банк-клиент». После открытия указанного счета он передал все документы ФИО1, а ключи-доступа от программы «Банк-клиент», по указанию ФИО1, он отвез МДВ, который был программистом ФИО1

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ он открыл расчетный счет ООО «Транзит-Торг» в Бийском филиале «МДМ» банка. При этом оформил к указанному счету чековую книжку, предназначенную для снятия наличных денежных средств с указанного счета, заказал к указанному счету пластиковую банковскую карту, также предназначенную для снятия наличных денежных средств с указанного счета, оформил договор удаленного доступа к расчетному счету «Банк-клиент» и передал все документы ФИО1, а ключи-доступа от программы «Банк-клиент», по указанию ФИО1, он отвез МДВ 

Все денежные средства, которые он снимал с расчетных счетов ООО «Транзит-Торг» (по всем расчетным счетам), все денежные средства, которые ему передавали директора подконтрольных ФИО1 организаций он передавал лично ФИО1 в офисе ООО «Эраном», расположенном по адресу: 

<

...> №. При этом он данными денежными средствами не распоряжался и всегда передавал их ФИО1 

Примерно в январе 2014 года со всеми директорами подконтрольных ФИО1 организаций стал работать только он. С этого момента он начал догадываться, что из всех подконтрольных ФИО1 организаций ни одна не осуществляет реальной финансово-хозяйственной деятельности. Вся хозяйственная деятельность создавалась только по бумагам (счета-фактуры, договоры, чеки, налоговая отчетность и т.п.), которые подписывали директора. 

Примерно с января 2014 года ему стало понятно, что в период с 2012-2015гг. ФИО1 организовал деятельность по обналичиванию денежных средств по заказу различных предпринимателей Алтайского края через многочисленные подконтрольные ему фиктивные организации, зарегистрированные на реальных лиц (в том числе и на его имя), однако не осуществляющих реальной финансово-хозяйственной деятельности, что ФИО1 является реальным директором ООО «Эраном», которое использовалось им для реализации различных незаконных финансовых схем, в т.ч. по проведению денежных средств по расчетному счету данной фирмы по фиктивным основаниям на счета иных подконтрольных ему фирм (для создания видимости реальности деятельности и чтобы запутать источник поступления данных денег), и последующему снятию данных денежных средств, ранее зачисленных на расчетный счет ООО «Эраном», наличными через банковские карты организаций, через получение наличных по чековым книжках подконтрольных ему фиктивных предприятий.

С момента регистрации с января 2012 г. по февраль 2014 г. ООО «Транзит-Торг» являлась фиктивной организацией, т.к. он как директор данной фирмы, какую-либо реальную финансово-хозяйственную деятельность не осуществлял. Каким именно образом с ней обращался и использовал ФИО1 ему не известно, он лишь подписывал документы от имени ООО «Транзит-Торг» о купле-продаже какой-либо продукции, оказании услуг, однако в действительности ООО «Транзит-Торг» данные работы не выполняло, товары не продавало и не приобретало. ФИО1 это было нужно для придания реальности финансово-хозяйственной деятельности ООО «Транзит-Торг» и для оправдания зачислений на расчетные счета указанных организаций больших сумм денежных средств. 

Каким образом ФИО1 распоряжался расчетными счетами ООО «Транзит-Торг» ему также не известно, после того как он передал ему все электронные ключи на данные расчетные счета и иную документацию фирмы, он к деятельности ООО «Транзит-Торга» какого-либо отношения не имел. 

Позже, после возбуждения уголовного дела он понял, что ФИО1 использовал его для того, чтобы он привозил ему обналиченные денежные средства, которые ранее ему перечисляли реальные контрагенты.

ДИВ, секретарь ООО «Эраном», была личным помощником ФИО1, и занималась исполнением его поручений. Так она пересчитывала денежные средства, которые он, ВАА, ПСВ, АРА привозили ФИО1, она хранила все печати, чековые книжки, пластиковые банковские карты подконтрольных ФИО1 организаций, иногда она снимала наличные денежные средства с помощью пластиковых карт через банкоматы соответствующих банков, иногда приезжала к банку, чтобы забрать снятые с расчетных счетов наличные денежные средства.

Кроме того, с 2014 года на ФИО1 стал работать ДЕВ, который сначала по указанию ФИО1 занимался тем, что снимал наличные денежные средства со счетов различных подконтрольных ФИО1 организаций через банкоматы. Данные денежные средства он привозил в офис ООО «Эраном», где передавал ФИО1 Затем ДЕВ стал исполнять такую же роль, как он, а потом его обязанности вместо него.

При этом деятельность всех указанных лиц, а также его, деятельностью ВАА, ПСВ, АРА руководил лично ФИО1 

Так ФИО1 называл ему сумму, которую он должен был снять со счета или которую должен был снять со счета директор, затем забирал данные денежные средства, распоряжался ими, платил ему и всем директорам зарплату, давал указания о том, когда и где нужно снять деньги, с какого счета и в какой сумме. Кроме того, ФИО1 мог уволить человека. Премировать его или наоборот лишить заработной платы. 

Таким образом, ФИО1 организовал деятельность по обналичиванию денежных средств, для предпринимателей Алтайского края через расчетные счета подконтрольных ему фиктивных организаций, руководил данной деятельность в период с января 2012 года по февраль 2014 года (также известно, что он занимался данной деятельностью с 2008 года по август 2015 года). (Том 7 л.д. 185-195)

Свидетель АЭВ в ходе следствия показал, что с 2011г. он является директором ООО «Агро Лидер». В 2012 году у ООО «Агро Лидер» появилась острая необходимость в получении наличных денежных средств, т.е. на расчетном счете ООО «Агро Лидер» имелись денежные средства в безналичной форме, но необходима была именно наличность для ведения хозяйственной деятельности. По совету знакомых предпринимателей г.Бийска с указанным вопросом ему рекомендовали обратится к ФИО1, который оказывает услуги по снятию наличных денежных средств. 

В соответствии с достигнутой с ФИО1 договоренностью при возникновении необходимости снятия денежных средств с расчетного счета ООО «Агро Лидер» он должен перевести денежные средства (совершить безналичную операцию) с расчетного счета на расчетный счет одного из предприятий ФИО1, под видом покупки какого-либо товара (запчасти, комплектующие и т.д.). По результатам осуществления безналичного перевода по прошествии некоторого времени (от 3 до 7-10 дней) ему будут передаваться наличные денежные средства в сумме равной осуществленному ранее безналичному переводу за вычетом комиссионного вознаграждения ФИО1, по условиям которого за указанную услугу будет взиматься 4 % от суммы обналичивания.

Организация работы по обналичиванию осуществлялась по средствам технических каналов связи (электронная почта), по которым осуществилась пересылка и подписание документов (договоров, счетов-фактур и т.д.), а также через посредников ФИО1 

В апреле 2012 года по заранее достигнутой договоренности с ФИО1 с расчетного счета ООО «Агро Лидер» на расчетный счет ООО «Верона» было осуществлено два безналичных перевода 371 084 рубля и 920 141 рубль. Через несколько дней, от имени ФИО1 приехал неизвестный молодой человек и передал ему наличные денежные средства за минусом 4% от перечисленной суммы, т.е. 1 239 576 рубль.

Также в апреле 2012 года по заранее достигнутой договоренности с ФИО1 с расчетного счета ООО «Агро Лидер» на расчетный счет ООО «Бийсккотлокомплект» был осуществлен безналичный перевод в сумме 1 421 100 рубля. Через несколько дней, от имени ФИО1 приехал неизвестный молодой человек и передал ему наличные денежные средства за минусом 4% от перечисленной суммы, т.е. 1 364 256 рубль.

ДД.ММ.ГГГГ по заранее достигнутой договоренности с ФИО1 с расчетного счета ООО «Агро Лидер» на расчетный счет ООО «Верона» был осуществлен безналичный перевод в сумме 706 337 рублей. Через несколько дней, от имени ФИО1 приехал неизвестный молодой человек и передал ему наличные денежные средства за минусом 4% от перечисленной суммы, т.е. 678 083 рубля.

ДД.ММ.ГГГГ по заранее достигнутой договоренности с ФИО1 с расчетного счета ООО «Агро Лидер» на расчетный счет ООО «Технотранссервис» был осуществлен безналичный перевод в сумме 511 069 рублей. Через несколько дней, от имени ФИО1 приехал неизвестный молодой человек и передал ему наличные денежные средства за минусом 4% от перечисленной суммы, т.е. 490 626 рубля.

ДД.ММ.ГГГГ по заранее достигнутой договоренности с ФИО1 с расчетного счета ООО «Агро Лидер» на расчетный счет ООО «Бийсккотлокомплект» был осуществлен безналичный перевод в сумме 1 254 675 рублей. Через несколько дней, от имени ФИО1 приехал неизвестный молодой человек и передал ему наличные денежные средства за минусом 4% от перечисленной суммы, т.е. 1 204 488 рубля.

ДД.ММ.ГГГГ по заранее достигнутой договоренности с ФИО1 с расчетного счета ООО «Агро Лидер» на расчетный счет ООО «Хлебороб» был осуществлен безналичный перевод в сумме 405 000 рублей. Через несколько дней, от имени ФИО1 приехал неизвестный молодой человек и передал ему наличные денежные средства за минусом 4% от перечисленной суммы, т.е. 388 800 рубля.

ДД.ММ.ГГГГ по заранее достигнутой договоренности с ФИО1 с расчетного счета ООО «Агро Лидер» на расчетный счет ООО «Верона» был осуществлен безналичный перевод в сумме 499 237 рублей. Через несколько дней, от имени ФИО1 приехал неизвестный молодой человек и передал ему наличные денежные средства за минусом 4% от перечисленной суммы, т.е. 479 268 рубля.

ДД.ММ.ГГГГ по заранее достигнутой договоренности с ФИО1 с расчетного счета ООО «Агро Лидер» на расчетный счет ООО «Хлебороб» был осуществлен безналичный перевод в сумме 283 860 рублей. Через несколько дней, от имени ФИО1 приехал неизвестный молодой человек и передал ему наличные денежные средства за минусом 4% от перечисленной суммы, т.е. 272 506 рубля.

ДД.ММ.ГГГГ по заранее достигнутой договоренности с ФИО1 с расчетного счета ООО «Агро Лидер» на расчетный счет ООО «Хлебороб» был осуществлен безналичный перевод в сумме 340 000 рублей. Через несколько дней, от имени ФИО1 приехал неизвестный молодой человек и передал ему наличные денежные средства за минусом 4% от перечисленной суммы, т.е. 326 400 рубля.

ДД.ММ.ГГГГ по заранее достигнутой договоренности с ФИО1 с расчетного счета ООО «Агро Лидер» на расчетный счет ООО «Хлебороб» был осуществлен безналичный перевод в сумме 220 000 рублей. Через несколько дней, от имени ФИО1 приехал неизвестный молодой человек и передал ему наличные денежные средства за минусом 4% от перечисленной суммы, т.е. 211 200 рубля.

ДД.ММ.ГГГГ по заранее достигнутой договоренности с ФИО1 с расчетного счета ООО «Агро Лидер» на расчетный счет ООО «Хлебороб» был осуществлен безналичный перевод в сумме 489 000 рубля. Через несколько дней, от имени ФИО1 приехал неизвестный молодой человек и передал ему наличные денежные средства за минусом 4% от перечисленной суммы, т.е. 469 400 рубля.

ДД.ММ.ГГГГ по заранее достигнутой договоренности с ФИО1 с расчетного счета ООО «Агро Лидер» на расчетный счет ООО «Хлебороб» был осуществлен безналичный перевод в сумме 272 864 рубля. Через несколько дней, от имени ФИО1 приехал неизвестный молодой человек и передал ему наличные денежные средства за минусом 4% от перечисленной суммы, т.е. 261 949 рубля.

ДД.ММ.ГГГГ по заранее достигнутой договоренности с ФИО1 с расчетного счета ООО «Агро Лидер» на расчетный счет ООО «Технотранссервис» был осуществлен безналичный перевод в сумме 489 000 рубля. Через несколько дней, от имени ФИО1 приехал неизвестный молодой человек и передал ему наличные денежные средства за минусом 4% от перечисленной суммы, т.е. 469 580 рубля.

ДД.ММ.ГГГГ по заранее достигнутой договоренности с ФИО1 с расчетного счета ООО «Агро Лидер» на расчетный счет ООО «Хлебороб» был осуществлен безналичный перевод в сумме 1 060 000 рубля. Через несколько дней, от имени ФИО1 приехал неизвестный молодой человек и передал ему наличные денежные средства за минусом 4% от перечисленной суммы, т.е. 1 017 600 рубля.

ДД.ММ.ГГГГ по заранее достигнутой договоренности с ФИО1 с расчетного счета ООО «Агро Лидер» на расчетный счет ООО «Хлебороб» был осуществлен безналичный перевод в сумме 900 000 рубля. Через несколько дней, от имени ФИО1 приехал неизвестный молодой человек и передал ему наличные денежные средства за минусом 4% от перечисленной суммы, т.е. 864 000 рубля.

В июле 2013 года по заранее достигнутой договоренности с ФИО1 с расчетного счета ООО «Агро Лидер» на расчетный счет ООО «Технотранссервис» перевод в сумме 4 890 354 рубля. Через несколько дней, от имени ФИО1 приехал неизвестный молодой человек и передал ему наличные денежные средства за минусом 4% от перечисленной суммы, т.е. 4 694 740 рубля.

ДД.ММ.ГГГГ по заранее достигнутой договоренности с ФИО1 с расчетного счета ООО «Агро Лидер» на расчетный счет ООО «Хлебороб» был осуществлен безналичный перевод в сумме 2 270 286 рубля. Через несколько дней, от имени ФИО1 приехал неизвестный молодой человек и передал ему наличные денежные средства за минусом 4% от перечисленной суммы, т.е. 2 179 475 рубля.

В январе 2014 года по заранее достигнутой договоренности с ФИО1 с расчетного счета ООО «Агро Лидер» на расчетный счет ООО «Технотрассервис» два безналичных перевода в сумме 1 776 605 и 2 011 460 рубля. Через несколько дней, от имени ФИО1 приехал неизвестный молодой человек и передал ему наличные денежные средства за минусом 4% от перечисленной суммы, т.е. 3 636 542 рубля.

ДД.ММ.ГГГГ по заранее достигнутой договоренности с ФИО1 с расчетного счета ООО «Агро Лидер» на расчетный счет ООО «Импульс» был осуществлен безналичный перевод в сумме 2 116 823 рубля. Через несколько дней, от имени ФИО1 приехал неизвестный молодой человек и передал ему наличные денежные средства за минусом 4% от перечисленной суммы, т.е. 2 032 150 рубля.

ДД.ММ.ГГГГ по заранее достигнутой договоренности с ФИО1 он перечислил с расчетного счета ООО «Агро Лидер» на расчетный счет ООО «Хлебороб» был осуществлен безналичный перевод в сумме 1 058 201 рубля. Через несколько дней, от имени ФИО1 приехал неизвестный молодой человек и передал ему наличные денежные средства за минусом 4% от перечисленной суммы, т.е. 1 015 873 рубля.

Фактически, по указанным сделкам товар не поставлялся. Данные финансовые операции были направлены на обналичивание денежных средств, с расчетного счета ООО «Агро Лидер».

Таким образом, в период с 2012г. по 2015г. за снятие наличных денежных средств с расчетного счета ООО «Агро Лидер» им в качестве комиссионного вознаграждения было передано ФИО1 не менее 967 560 рублей. (Том 7 л.д. 95-101)

Свидетель ЧВВ в ходе следствия показал, что с 2008г. он является директором ООО «А-Групп». Данное предприятие занимается оказанием консультационных, бухгалтерских и секретарских услуг в области налогообложения различным организациям г. Бийска. 

В ООО «А-Групп» с 2012 года в качестве бухгалтеров работали: ФИО6, ФИО7. Люди, работающие в ООО «А-Групп», располагались на основании соответствующих договоров субаренды на территории предприятия клиентов, т.е. конкретного своего офиса у ООО «А-Групп» не было, а размещалось в предоставляемых клиентом помещениях.

В период 2008-2015гг. к нему обращались предприниматели с целью оказания им консультационных услуг в области налогообложения, подготовки документов по требованию клиента (договоры поставки, займа, акты оказания услуг, счета-фактуры, товарные накладные) от имени их организаций, а также по просьбе клиентов оказывали отдельные услуги в области бухгалтерского учета. С этой целью была приобретена лицензионная программа «1С: Бухгалтерия», в которой он и НЕВ вели бухгалтерию ООО «А-Групп», а также использовали для выписки бухгалтерских документов по требованию клиентов. В связи с тем, что программа «1С: Бухгалтерия» имеет возможность подготовки платежных поручений, то, возможно, по просьбе клиентов, либо их представителей, он или НЕВ подготавливали соответствующие платежные поручения, но указывал в них данные только те, которые ему указывали или предоставляли руководители соответствующих предприятий. Возможно, в некоторых случаях, он в присутствии клиента, либо его представителя, по их поручению отправлял посредством «Банк-клиента» в кредитно-финансовое учреждение платежные поручения.

В 2008 году ФИО1 потребовались секретарские услуги и услуги в области бухгалтерского учета для его предприятия - ООО «Эраном», в котором он являлся директором, об этом ему сообщил сам ФИО1. Главным бухгалтером ООО «Эраном» была ПТЛ, которая вела весь бухгалтерский учет данной фирмы. Однако, со слов ФИО1 ему дополнительно требовались дополнительные работники в области бухгалтерского учета. 

С 2008г. по просьбе ФИО1 он и ФИО6 подготавливали часть бухгалтерских документов ООО «Эраном» - выписывали счета-фактуры, товарные накладные на отгрузку товара и др. 

С 2011 года по настоящее время клиентами ООО «А-Групп» по подготовке различных бухгалтерских документов являлись ООО «Эраном», ООО «Шилтэн», ООО «Радуга», ООО «ДМСтрой», ООО «Опт-Транзит», ООО «Альфа», ООО «Пром-альянс», ООО «Агросбыт» и другие предприятия. Не исключено, что в период с 2011 года по настоящее время, он по просьбе директоров указанных предприятий или их представителей, подготавливал платежные поручения в системе «Банк-клиент» (либо «интернет-банк») и, возможно, по их просьбе осуществлял отправку указанных документов в Банк. При этом отправку данных платежных поручений он осуществлял через Интернет, когда директора данных фирм сообщали все необходимые для этого данные.(Том 7 л.д. 102-105)

Свидетель НЕВ в ходе следствия показала, что в декабре 2010г. она познакомилась с директором ООО «Эраном» ФИО1 В ходе беседы он сообщил, что ему требуется бухгалтер, на что она ответила положительно, после этого она была трудоустроена в ООО «А-групп» на должность бухгалтера. Директором ООО «А-Групп» являлся ЧВВ, который уже оказывал ФИО1 различные бухгалтерские услуги. 

С января 2011г. она приступила к выполнению своих обязанностей. В офисе по указанию ФИО1 его работником МДВ был установлен компьютер с выходом в Интернет и программой 1:С Бухгалтерия на удаленном сервере, т.е. вся работа велась именно на сервере, на котором в программе 1С имелись базы более 10 предприятий, в т.ч. ООО «Эраном». 

После этого, с указанного периода по август 2015г. она оказывала бухгалтерские услуги ФИО1 следующим образом. Когда она находилась на своем рабочем месте ей привозились документы (печатные) (привозили различные директоры фирм, ДИВ иногда ФИО1) с указанием наименования какого-либо товара (услуг), количества, стоимости, даты отгрузки, при этом на данных документах было указано от какой именно организации необходимо выписать соответствующие документы на реализацию в адрес ООО «Эраном» (иных фирм). То есть, изначально кем-то были подготовлены документы о продаже ООО «Эраном» какой-либо продукции, оказания услуг какой-либо организации. После этого, на основании данных документов бухгалтер ООО «Эраном» ПТЛ подготавливала реестр приобретения товара, который необходим был для последующей реализации ООО «Эраном». Получив данный реестр (привозила ДИВ, ФИО1, третьи лица) она по указанию ФИО1 выставляла (изготавливала в программе) счета-фактуры, товарные накладные, счета на оплату именно того товара (и данным того товара), который был указан в реестре. При этом, наименование организации от имени которой необходимо подготовить данные документы ей сообщал ФИО1, также это было указано в предоставленном реестре (среди данных организаций такие как: ООО «ОПТ-Транзит», ООО «Лукас», ООО «Тайфун», ООО «Радуга», ООО «Транзит-Торг», ООО «ТехноТрансСервис», ООО «Мастерстройсервис» и др.). Указанные документы она подготавливала в вышеуказанной программе 1:С базы соответствующего предприятия. После этого, изготовленные документы она электронной почтой отправляла ПТЛ, иногда также передавала курьерам для последующей передачи ФИО1 Осуществлялись ли реальные поставки товара, на которые она выписывала документы, ей не известно, она выставляла лишь по указанию ФИО1 документы, а каким образом происходило выполнение указанных в них услуг (продажи товара) ей не было известно. 

В период работы она выполняла указания ФИО1 В ООО «А-Групп» ЧВВ также как и она выполнял такую же работу бухгалтера для ФИО1 (Том 7 л.д. 114-117)

Свидетель ПТЛ в ходе следствия показала, что с 2000г. она знакома с ФИО1, с 2008г. она официально трудоустроена в ООО «Эраном» на должность бухгалтера, ДИВ работала в должности секретаря указанного предприятия. Всеми денежными средствами ООО «Эраном» распоряжался только ФИО1, который осуществлял фактическое руководство данной фирмой.

С 2015 г. ООО «Эраном» имело бизнес-карту в ПАО «Росбанк», которой пользовался и имел только ФИО1 С указанной картой ФИО1 мог снимать наличными с расчетного счета ООО «Эраном», открытого в ПАО «Росбанк», денежные средства в подотчет. После того, как он снимал определенную сумму он привозил ей авансовые отчеты о распоряжении снятых денежных средств. В период 2009-2015гг. ФИО1 в течение месяца снимал около 600 000 рублей (в период 2009-2014г. по чековой книжке, а в 2015 по бизнес-карте). Однако, после каждого снятия ФИО1 привозил ей оправдательные документы (авансовые отчеты).

Кроме того, доступ к счетам ООО «Эраном» в период 2015 г. имела она и ФИО1 Так, на ее ЭВМ был установлен удаленный доступ к программе «Банк-Клиент», которая позволяла формировать платежные документы, видеть движение по счету. Кроме того, в период 2015г. доступ к данной программе «Банк-Клиент» по расчетному счету ООО «Эраном» имел ФИО1

Все действия по тому или иному перечислению она осуществляла только с согласия или указания ФИО1, который распоряжался средствами фирмы. 

До 2015г. программы «Банк-Клиент» не имелось и она подготавливала документы на своем ЭВМ, распечатывала их и передавала лично ФИО1, который и относил их в банк.

В 2015 г. программа «Банк-Клиент» была установлена на каком-то ЭВМ, к которому она имела удаленный доступ. Данный доступ к программе по указанию ФИО1 был установлен программистом МДВ 

Всеми данными вопросами об обстоятельствах оказания ООО «Эраном» в период 2009-2015гг. услуг ООО «БийскТеплоСтрой», ООО «БийскТеплоСервис», ООО «ППК «Прометей», ЗАО «ПК «Котлострой», ООО «Агро Лидер» занимался ФИО1, ей лишь приносились ФИО1 соответствующие документы на оплату за какие-то выполненные работы. После этого, ею подготавливались соответствующие документы (в т.ч. счета-фактуры), и принимались к учету в бухгалтерии ООО «Эраном». Всеми полученными денежными средствами от указанных предприятий распоряжался только ФИО1 – он сообщал очередность, сумму, контрагента и др. какого-либо очередного перечисления, кто-либо кроме него этого не делал. Она, несмотря на доступ к системе «Банк-Клиент», самостоятельно денежными средствами на расчетных счетах ООО «Эраном» не распоряжалась, а только выполняла указания и распоряжения ФИО1 

В период с 2014-2015гг. ЧВВ являлся директором ООО «А-Групп». В ходе работы (из привезенной ФИО1 документации) ей стало известно, что в 2014г. ООО «Эраном» заключило с ООО «А-Групп» договор на оказание информационно-консультационных и юридических услуг. Примерно раз в месяц ей приносили документы на оплату указанных услуг ООО «А-Групп», что в соответствии с указанием ФИО1 ею и делалось. (Том 7 л.д. 107-113)

Свидетель ДИВ в ходе следствия показала, что с ДД.ММ.ГГГГ по 2016г. она работала секретарем в ООО «Эраном». 

На ее имя зарегистрированы три банковских счета, к которым привязаны три пластиковые карты. Один счет открыт в «Сбербанк России» (ПАО) с 2013 года, к указанному расчетному счету привязана социальная карта. Второй счет открыт в ПАО «Росбанке» примерно в 2015 году, к нему привязана кредитная карта. Указанную карту она использовала для снятия наличных денежных средств по необходимости в повседневной жизни. Третий счет открыт в ПАО «Росбанке», примерно в 2013 году. На указанный счет она получала заработную плату в ООО «Эраном», к данному счету также привязана пластиковая карта.

Кроме того, в августе 2015 года ФИО1 передал ей визитницу, в которой находилось около пяти пластиковых банковских карт. При этом, ФИО1 попросил ее хранить указанные карты у себя дома. В период ее работы в ООО «Эраном» ФИО1 просил ее снимать денежные средства с его банковской карты. После снятия денежных средств с карты ФИО1 она передавала их ему лично в руки. Она снимала денежные средства по просьбе ФИО1 несколько раз, в сумме около 90-100 тысяч рублей за раз. При этом она допускает, что также снимала по указанию ФИО1 денеждные средств с банковских карт, ранее переданных ей ФИО1, по указанию последнего.

Кроме того, в августе 2015 года ФИО1, находясь в офисе ООО «Эраном», попросил ее оставить на хранение у себя дома печати ООО «Спецмонтажсервис», ООО «Верона», ООО «Рубеж», ООО «Мастерстройсервис», ООО «Натали», ООО «БийскПромМеталлКомплект», ООО «Металлопрофмонтаж», ООО «Алтмет», ООО «Лукас», ООО «Легион», ООО «Импульс», ООО «Металломонтажсервис», ООО «Технотранссервис», ООО «Альфа», ООО «Дакота», ООО «ОПТ-Транзит», ООО «Пром-Альянс», ООО «Агросбыт», ООО «Аврора», ООО «Хлебороб». Данные печати были им переданы ей в пакете, после чего она хранила их в месте своего проживания.

Кроме того, чековые книжки следующих организаций: ООО «БийскПромМеталлоКомплект» в количестве четырех штук, ООО «Тайфун», ООО «Агросбыт» в количестве двух штук, ООО «Альфа», ООО «Рубин», ООО «Пром-Альянс», ООО «Технотранссервис», ООО «ОПТ-Транзит», ООО «Лукас», ООО «Алтмет», ООО «Рубеж» в количестве двух штук, ООО «Металлопрофмонтаж» в количестве двух штук, ООО «Хлебороб» в количестве четырех штук, были переданы ей в августе 2015 года ФИО1 Он передал их, находясь в офисе ООО «Эраном» вместе с печатями. Данные чековые книжки находились в пластиковой папке. ФИО1 попросил ее хранить данные чековые книжки у себя дома, при этом не уведомил о причинах и целях такой просьбы.

Обнаруженные и изъятые сотрудниками ФСБ в ходе обследования ДД.ММ.ГГГГ ее жилища по адресу: 

<

...> № бумажные листы с рукописным текстом заполнены ФИО1 и содержат данные о денежных операциях, проводимых последним. Данные листы были ранее переданы ей ФИО1 для их последующего уничтожения. (Том 7 л.д. 119-128)

Свидетель ПВА в ходе следствия показал что, в июне 2011 года к нему обратился ВАА с предложением заработать немного денег, для чего необходимо будет стать директором коммерческой организации, открыть на данную организацию расчетные счета в банках г. Бийска, а затем, фактически не управляя данной организацией, лишь подписывать документы, которые будут привозить на подпись, а также снимать с расчетного счета данной организации наличные денежные средства. При этом, как пояснил ВАА, такая деятельность является законной, что по данной организации будут оплачиваться все необходимые налоги и сборы. По словам ВАА он должен был получать за это 5 000 рублей ежемесячно, на что он согласился.

Также ВАА пояснил, что в г. Бийске существует фирма (под руководством ФИО1), которому необходимо регистрировать юридические лица на иных лиц. Для каких целей происходила данная регистрация, ФИО4 ничего не пояснил. 

Таким образом, в начале июня 2011 года, находясь в г. Бийске Алтайского края, он согласился на предложение ВАА оформить на свое имя юридическое лицо.

ДД.ММ.ГГГГ он совместно с ВАА зарегистрировал на свое имя ООО «Хлебороб» и стал ее собственником и директором, при этом изначально понимая, что он указанной фирмой управлять не будет, распоряжаться имуществом указанной фирмы и заключать от ее имени договоры он также не будет. После того, как он подписал необходимые документы, передал их ВАА и более учредительных документов ООО «Хлебороб» он у себя не хранил. 

В последующем, ДД.ММ.ГГГГ он с ФИО4 поехали в филиал ОАО «Россельхозбанк», где он, действуя по указанию ФИО4, открыл расчетный счет на ООО «Хлебороб». При этом, ВАА привез с собой к банку документы, необходимые для открытия счета. Данные документы были заранее кем-то заполнены. Кроме того, им была оформлена чековая книжка, предназначенная для снятия наличных с данного счета. Кроме того, действуя по указанию ВАА, он заключил, от имени ООО «Хлебороб» договор дистанционного доступа к расчетному счету через программу «Банк-клиент». После оформления указанного счета он передал документы, касающиеся данного счета, а также чековую книжку, ключи доступа к программе «Банк-клиент» ФИО4. При этом, последний сообщил, что ему необходимо будет по его указанию снимать наличные денежные средства с указанного счета, используя чековую книжку, а деньги передавать ему. ФИО4 обещал звонить, когда ему необходимо будет снимать денежные средства. 

После того, несколько раз к нему приезжал ФИО4, который привозил ему на подпись документы, касающиеся ООО «Хлебороб», которые он подписывал и возвращал их ему. Среди таких документов были: счета-фактуры, договоры купли-продажи, договоры поставок, отчеты для налоговой инспекции, возможно, были и иные документы. На тот момент он начал понимать, что все сделки, фигурировавшие в привозимых документах ООО «Хлебороб», на самом деле не совершались, товары не покупались и не поставлялись, услуги не оказывались. 

Кроме того, в период с августа 2011г. по октябрь 2013г. по указанию ФИО4. он неоднократно ездил в филиал ОАО «Россельхозбанк» для того, чтобы снять наличные денежные средства с расчетного счета ООО «Хлебороб», используя чековую книжку. Так, ему звонил ФИО4, сообщал, что необходимо подъехать в банк, чтобы снять наличные денежные средства. После этого его забирал ФИО4. и они ехали к данному филиалу банка, при этом ФИО4 сообщал ему сумму, которую необходимо снять, давал чековую книжку, печать и он заходил в кассу банка, чтобы снять наличные денежные средства в указанной ФИО4 сумме. В банке он заполнял чек, подписывал его, заверял печатью. Обычно он снимал от 300 000 до 600 000 рублей, при этом, всегда указывал в качестве основания снятия «хозяйственные нужды» по указанию ФИО4. Сняв денежные средства, он выходил из банка, садился в машину к ФИО4, где передавал ему денежные средства, на что ФИО4 звонил ФИО1, сообщал, что деньги сняты. Затем они ехали в офис, расположенный по адресу: 

<

...> №, около которого ФИО4 выходил из машины с денежными средствами и заходил в данный офис, он оставался ждать в машине. Через некоторое время ФИО4 возвращался в машину, при этом денег у него уже не было, говорил, что все в порядке, затем вез его обратно.

Кроме того, ФИО4 постоянно созванивался с ФИО1, при этом, сообщая ему, что они поехали снимать денежные средства, когда он выходил с деньгами, также сообщали ему об этом. После этого они несколько раз приезжали к офису, расположенному по адресу: 

<

...> № Таким образом, он сделал вывод, что в указанном офисе работает ФИО1, которому постоянно отзванивались лица, приезжавшие к нему. 

Кроме того, осенью 2013 году по указанию данных лиц он открыл расчетный счет ООО «Хлебороб» в АО КБ «Зернобанк», где также оформил чековую книжку и заключил договор на услугу удаленного доступа через программу «Банк-клиент», и передал все документы, чековую книжку и ключи доступа ФИО4. 

По чековой книжке, оформленной в АО КБ «Зернобанк» он также снимал наличные денежные средства с расчетного счета ООО «Хлебороб» и затем передавала их ФИО4 по описанной выше схеме. 

Таким образом, с момента регистрации ООО «Хлебороб» с июля 2011г. и по октябрь 2013г. являлось фиктивной организацией, т.к. он, как директор данной фирмы, какую-либо реальную финансово-хозяйственную деятельность не осуществлял. Каким именно образом с ней обращались и использовали лица, фактически управлявшие ею (как он понял позднее, распоряжался данной фирмой и открытыми на нее счетами ФИО1), ему не известно. 

Так в указанный период, ежемесячно, действуя по указанию приезжавшего от ФИО1 ФИО4, с расчетных счетов ООО «Хлебороб» в течение одного месяца он снимал около 1000 000 рублей. После чего снятую наличность он всю вместе с чековой книжкой передавал ФИО4, приезжавшему от ФИО1 Всеми денежными средствами ООО «Хлебороб» распоряжался ФИО1 (Том 8 л.д. 1-8)

Свидетель КИВ в ходе следствия показал, что летом 2010 года к нему обратился знакомый по имени Николай, который предложил заработать денег. Для чего необходимо будет открыть на свое имя коммерческую организацию, поставить ее на учет в г. Бийске Алтайского края, открыть на данную организацию расчетные счета в банках г. Бийска, а затем, фактически не управляя данной организацией лишь подписывать документы, которые будут привозить на подпись. Летом 2010г. он с Николаем проехали к офисному зданию, расположенному по адресу: 

<

...> №, где их ожидали знакомые Николая, которые в их присутствии сняли ксерокопии с его паспорта. 

В конце марта 2011 года, Николай сообщил о необходимости встретится у нотариуса, чтобы оформить какие-то бумаги. В кабинете нотариуса он, действуя по указанию человека – знакомого Николая, подписал документы, согласно которым он становился учредителем и директором ООО «Опт-транзит». 

После того, как они вышли от нотариуса знакомый Николая сказал, что фактически он будет директором, а ему лишь надо числиться таковым на бумаге. Затем данный человек передал ему пять тысяч рублей за то, что он зарегистрировал на себя ООО «Опт-транзит». 

Таким образом, в конце апреля 2011 года он зарегистрировал на свое имя ООО «Опт-транзит», при этом изначально понимая, что он указанной фирмой управлять не будет, распоряжаться имуществом указанной фирмы и заключать от ее имени договоры он также не будет. Кроме того, подписывая документы у нотариуса, он подписал в том числе доверенность, согласно которой он уполномочивал какого-то человека представлять ООО «Опт-транзит» в органах налоговой инспекции при регистрации организации. 

Затем в конце апреля 2011г. по указанию Николая он проследовала в ОАО «Россельхозбанк», где по указанию указанного человека (его звали Алексей), поставил несколько своих подписей в неизвестных документах, а Алексей тут же ставил на данные документы печать ООО «Опт-транзит». Таким образом, в ОАО «Россельхозбанке» он открыл расчетный счет, когда ставил свои подписи в документах. При этом при себе какие-либо документы он не оставил, все передал данному мужчине по имени Алексей.

Примерно в декабре 2011 года – январе 2012 года к нему приехал Алексей, они с ним проехали к офису нотариуса. Там он в присутствии нотариуса, действуя по указанию Алексея, подписал какие-то бумаги, согласно которым, он прекращал свои полномочия как директора (и возможно, как учредителя) ООО «Опт-транзит».

В период с марта 2011 года по декабрь 2011 года он как директор ООО ««Опт-транзит» никаких сделок от имени ООО «Опт-транзит» не заключал, никаких документов не подписывал. Таким образом, с момента регистрации на его имя ООО ««Опт-транзит», а именно в период с марта 2011 г. по декабрь 2011 года ООО «Опт-транзит»» являлось фиктивной организацией, т.к. он, как директор данной фирмы, какую-либо реальную финансово-хозяйственную деятельность не осуществлял. Каким именно образом с ней обращались и использовали лица, фактически управлявшие ею, ему неизвестно. Он лишь подписал документы, согласно которым создал (учредил) ООО «Опт-транзит». Кроме того, в налоговой инспекции он увидел документы, касающиеся финансово-хозяйственной деятельности ООО «Опт-транзит», в которых его подпись подделана. Это свидетельствует о том, что кто-то использовал данную организацию (и ее расчетные счета), в своих целях.

Когда-либо какие-либо платежные документы, счета фактуры, договоры и иные документы от имени ООО «Опт-транзит» он не подготавливал, расчетными счетами самостоятельно он не распоряжался. (Том 8 л.д. 92-96)

Свидетель ТЕВ в ходе следствия показала, что с мая 2014 года она являлась директором ООО «Даната». В конце мая 2014 года к ней обратился ранее незнакомый Павел, который предложил заработать 5 000 рублей. При этом, он сообщил, что для этого необходимо всего лишь оформить на ее имя коммерческую организацию, а затем, фактически не управляя данной организацией, лишь формально числиться директором. В тот момент она не работала и нуждалась в деньгах, поэтому решила согласиться.

После этого, он с паспортом вышла из дома для следования к нотариусу. Когда она с Павлом спустились на улицу, то там ожидала машина, в которой их ожидал ВАА При этом у ВАА при себе был готовый пакет документов, необходимый для оформления на ее имя коммерческой организации. ВАА пояснил ей, что сейчас они проедут к нотариусу. В кабинете нотариуса она подписала различные документы (среди которых: договор купли-продажи, заявления, приказы и т.п.), согласно которых она стала директором ООО «Даната». А женщина, которая была у нотариуса вместе с ней, являлась бывшим директором и учредителем данной организации – КЕВ

После того, как они вышли от нотариуса, все документы, которые они подписали, забрал ВАА

Таким образом, в конце мая 2014 года она переоформила на свое имя ООО «Даната», при этом изначально понимая, что она указанной фирмой управлять не будет, распоряжаться имуществом указанной фирмой и заключать от ее имени договоры она также не будет. Все учредительные документы ООО «Даната» постоянно хранились у ВАА

Затем она с ВАА и Павлом проехали в налоговую инспекцию, а КЕВ ушла от офиса нотариуса в неизвестном направлении.

У здания налоговой ВАА передал ей документы, которые она должна была подать в налоговую. После этого в налоговой инспекции она, действуя по указанию ВАА, подписала документы, необходимые для перерегистрации на ее имя ООО «Даната». После регистрации данной фирмы она передала все документы ВАА, и данные документы более она не видела. 

Таким образом, с мая 2014 года по 2016г. ООО «Даната» являлась фиктивной организацией, т.к. она, как директор данной фирмы, какую-либо реальную финансово-хозяйственную деятельность не осуществляла. Каким именно образом с ней обращались и использовали лица, фактически управлявшие ею, ей неизвестно. Каким образом и кто именно распоряжался расчетными счетами ООО «Даната» ей также не известно, после того как она передала ВАА всю документацию фирмы, она к деятельности ООО «Даната» какого-либо отношения не имела и расчетными счетами не распоряжалась. Когда-либо какие-либо платежные документы, счета фактуры, договоры и иные документы от имени ООО «Даната» она не подготавливала, расчетными счетами самостоятельно она не распоряжалась. 

Кроме того, от имени ООО «Даната» она никогда не открывала расчетные счета, никогда не снимала никаких денежных средств, принадлежащих данной организации. Фактически, она только оформила данную коммерческую организацию на свое имя. (Том 8 л.д. 97-100)

Свидетель УМА в ходе следствия показал, что в октябре 2014 года он за денежное вознаграждение решил зарегистрировать на свое имя организацию.

В связи с чем, в октябре 2014 г. он вместе с ДЕВ проследовал к нотариусу, где действуя по указанию ДЕВ, он подписал заранее подготовленные ДЕВ документы, согласно которых он становился директором ООО «Бийсккотлокомплект».

На следующий день к нему приехал ДЕВ и они проехали в ИФНС №, где он представил документы для регистрации данной фирмы. Через несколько дней он с ДЕВ съездили в налоговую инспекцию, где забрали готовый пакет документов на ООО «Бийсккотлокомплект», который сразу забрал ДЕВ, и больше он их никогда не видел.

После оформления на его имя ООО «Бийсккотлокомплект», он какой-либо деятельности в роли директора данной организации не осуществлял, никаких документов не составлял, сделок не заключал, имуществом не распоряжался. Он не открывал счетов в банках, не распоряжался денежными средствами данной организации на уже открытых счетах (если таковые были). 

Таким образом, с октября 2014 года и по 2016г. ООО «Бийсккотлокомплект» являлось фиктивной организацией, т.к. он, как директор данной фирмы, какую-либо реальную финансово-хозяйственную деятельность не осуществлял, сделок не совершал, людей на работу не принимал. Каким именно образом с ней обращались и использовали лица, фактически управлявшие ею, ему неизвестно. Каким образом и кто именно распоряжался расчетными счетами ООО «Бийсккотлокомплект», ему также не известно, после того как он передал ДЕВ всю документацию фирмы, он к деятельности ООО «Бийсккотлокомплект» какого-либо отношения не имел и имуществом не распоряжался. Когда-либо какие-либо платежные документы, счета фактуры, договоры и иные документы от имени ООО «Бийсккотлокомплект» он не подготавливал. (Том 8 л.д. 101-104)

Свидетель ФСД в ходе следствия показал, что в апреле 2014г. он зарегистрировал на свое имя ООО «Агросбыт». При этом, бухгалтерские услуги по обслуживанию его фирмы (подготовки различной документации, ведению бухгалтерии и др.) по его просьбе осуществлял ЧВВ 

Затем, примерно в конце апреля 2014 года он открыл расчетный счет ООО «Агросбыт» в АО КБ «Зернобанк». Кроме того, он оформил чековую книжку, предназначенную для снятия наличных денежных средств с расчетного счета ООО «Агросбыт». 

В период работы основными контрагентами были подконтрольные ФИО1 фирмы, в т.ч. ООО «Пром-Альянс» (директор ДЕВ) и иные.

С расчетного счета ООО «Агросбыт» им снимались денежные средства с помощью чековой книжки. При этом он снимал денежные средства примерно 1-2 раза в месяц в суммах около 150 000-200 000 рублей. Данные денежные средства он снимал по основанию «хозяйственные нужды». При этом он снимал денежные средства в сумме, составляющей не более 10 % по обороту на расчетном счете. (Том 8 л.д. 106-110)

Свидетель ПАВ в ходе следствия показал, что в конце 2011 – начале 2012 гг. к нему обратился ВАА с предложением заработать денег. Как пояснил ВАА было необходимо открыть на его имя коммерческую организацию, поставить ее на учет в г. Бийске Алтайского края, а также открыть на данную организацию расчетные счета в банках г. Бийска, а затем, фактически не управляя данной организацией лишь подписывать документы, которые будут привозить на подпись. При этом, как пояснил ВАА, все организационные вопросы он брал на себя, а также, что такая деятельность является абсолютно законной, по данной организации будут уплачиваться все необходимые налоги и сборы. ВАА сообщил, что ему нужно будет стать формальным руководителем коммерческой организации в г. Бийске. Также он пояснил, что фактически он ничем управлять и распоряжаться не будет, а будет только ставить свою подпись на предоставленных документах. При этом подготовкой таких документов должен заниматься сам ВАА Также ВАА сказал, что необходимо будет открыть на данную коммерческую организацию расчетные счета в различных банках, а после этого, иногда снимать с расчетных счетов некоторые суммы денежных средств и передавать их ВАА По словам ВАА он должен был получать за это 6 000 рублей ежемесячно.

Таким образом, в начале 2012 года, находясь в г. Бийске Алтайского края он на предложение ВАА оформить на его имя юридическое лицо и стать его формальным директором ответил согласием. При этом ВАА сказал, что ему необходимо будет передать ксерокопии паспорта и пенсионного удостоверения, и с данного момента будут готовиться документы для регистрации на его имя коммерческой организации, и как только они будут готовы, он позвонит и они поедут оформлять данную организацию. 

Примерно в середине или конце января 2012 года они проследовали к нотариусу. При этом, когда ВАА приехал, и он сел к нему в машину, то у него при себе уже был необходимый пакет документов для регистрации на его имя организации. Когда они подъехали к офису нотариуса, то ВАА передал ему кем-то заранее изготовленный пакет документов для регистрации юридического лица, а также денежные средства для оплаты услуг нотариуса. При этом ВАА сказал, чтобы у нотариуса он подписал переданные им документы. После того, как он вошел к нотариусу, то в его присутствии подписал переданные ВАА документы, согласно которым он становился учредителем и директором ООО «ТехноТрансСервис». После того, как он подписал все необходимые документы и передал учредительные документы ООО «ТехноТрансСервис» ВАА они проехали в налоговую инспекцию № 1 г. Бийска, где он подал все необходимые документы. Еще через несколько дней он с ВАА снова приехал в налоговую, где забрал готовые документы ООО «ТехноТрансСервис». Данные документы он в полном объеме передал ВАА

Примерно в начале февраля 2012 года он вместе с ВАА приехал в офис Банка «Траст», где по указанию ВАА он подал в Банк «Траст» необходимые документы, чтобы открыть расчетный счет ООО «ТехноТрансСервис». Кроме того, действуя по указанию ВАА, он написал заявление о выдаче ему чековой книжки, для снятия денежных средств с расчетного счета ООО «ТехноТрансСервис», которую он забрал через несколько дней после открытия расчетного счета. Когда он вышел из банка и сел в машину к ВАА, то передал ему все документы, касающиеся расчетного счета ООО «ТехноТрансСервис». Более данных документов он никогда не видел, счетом он не управлял и не распоряжался денежными средствами на данном счете. 

Затем, в течение 2012 года он также открыл расчетные счета для ООО «ТехноТрансСервис» в банках: «Алтайкапиталбанк», ОАО «Сбербанк России», ОАО «ВТБ 24». В указанных банках он, кроме открытия самого счета, заключал договоры на дистанционное обслуживание счета – «Банк-Клиент», ключи от которого передавал ВАА Кроме того, в «Алтайкапиталбанке» им была оформлена чековая книжка, а в банках «Сбербанк» и «ВТБ 24» также пластиковые банковские карты, предназначенные для снятия наличных денежных средств со счета. По всем открытым счетам документы, банковские карты, чековые книжки он всегда передавал ВАА Денежными средствами на указанных счетах, он никогда не распоряжался.

После этого, примерно 1-2 раза в месяц к нему приезжал ВАА, который привозил документы, касающиеся хозяйственной деятельности ООО «ТехноТрансСервис», которые он подписывал. Среди таких документов были: счета-фактуры, товарные накладные, договоры купли-продажи, договоры поставок, отчеты для налоговой инспекции, возможно, были и иные документы. При этом о том, кто именно готовил документы от имени ООО «ТехноТрансСервис», ему неизвестно. Он указанных в счетах-фактурах сделок не совершал, документы по ним не готовил.

Кроме того, примерно 2-3 раза в месяц, он, действуя по указанию ВАА, вместе с ним приезжали к офису «Алтайкапиталбанка» или Банка «Траст». Затем ВАА передавал ему чековую книжку, печать ООО «ТехноТрансСервис», говорил, какую сумму наличных денежных средств он должен снять с расчетного счета ООО «ТехноТрансСервис». Затем он, действуя по указанию ВАА, заходил в кассу банка, заполнял чек, указывая нужную сумму снятия средств. При этом в качестве основания для снятия он указывал «хозяйственные нужды» (данное основание, как и сумму, сказал указывать ВАА). Затем, получив наличные денежные средства в кассе, он выходил из банка и передавал денежные средства ВАА Кроме того, он также передавал ему чековую книжку и печать ООО «ТехноТрансСервис». После того, как он передавал ВАА денежные средства, последний отвозил полученные деньги в офисное здание, расположенное по адресу: 

<

...> № Денежные средства с расчетного счета ООО «ТехноТрансСервис», открытого в Банке «Траст», используя чековую книжку, он снимал в период с февраля 2012 года по ноябрь 2012 года (затем счет был закрыт по указанию ВАА). В «Алтайкапиталбанке» он снимал денежные средства в период с февраля 2012 года и до мая 2013 года. Данные «снятия» всегда происходили вышеуказанным способом, то есть по чековой книжке ООО «ТехноТрансСервис» по основанию «хозяйственные нужды», он снимал денежные средства в сумму от 300 000 рублей до 400 000 рублей. При этом все снятые денежные средства он передавал ВАА Снимал в месяц не более 500 000 рублей, такой в банке был установлен лимит на снятие денежных средств с расчетного счета.

Таким образом, с момента регистрации с января 2012 г. и по май 2013 г. ООО «ТехноТрансСервис» являлась фиктивной организацией, т.к. он как директор данной фирмы, какую-либо реальную финансово-хозяйственную деятельность не осуществлял. Каким именно образом с ней обращался и использовал ВАА, ему неизвестно. Он лишь подписывал документы от имени ООО «ТехноТрансСервис» о купле-продаже какой-либо продукции, оказании услуг, однако в действительности ООО «ТехноТрансСервис» данные работы не выполняло, товары не продавало и не приобретало. В указанной фирме официально был трудоустроен только он.

Когда-либо какие-либо платежные документы, счета фактуры, договоры и иные документы от имени ООО «ТехноТрансСервис» он не подготавливал, денежными средствами на расчетных счетах самостоятельно он не распоряжался. (Том 8 л.д. 111-116)

Свидетель БВА в ходе следствия показал, что в период с декабря 2011 года по май 2013 года он являлся директором и собственником ООО «ОПТ-ТРАНЗИТ». Данная организация была переоформлена на его имя от КИВ и у данной организации был открыт расчетный счет в банке «Россельхозбанк».

В период с декабря 2011 года по май 2013 года ООО «ОПТ-ТРАНЗИТ» никакой финансово-хозяйственной деятельности не вело, расчетные счета не открывало, имевшимся не пользовалось. В мае 2013 года он переоформил данную организацию на АРС. (Том 8 л.д. 117-119)

Свидетель ЛОС в ходе следствия показала, что в июле 2013 года она познакомилась с ФИО8, который пояснил, что для того чтобы она зарабатывала 5 000 рублей в месяц, ей нужно будет оформить на ее имя коммерческую организацию, затем подписывать финансовые и другие документы компании, фактически не управляя данной организацией. Кроме того, по словам ДЕВ нужно было открыть расчетные счета для данной организации и иногда снимать с указанных счетов денежные средства. Также ФИО8 заверил, что никаких проблем с законом у нее будет, и в случае возникновения каких-либо проблем все вопросы решит ФИО1 

Так как в тот момент она нуждалась в деньгах, то она дала согласие ФИО8 на оформление на ее имя коммерческой организации. После этого, действуя по указанию ФИО8, она передала ему ксерокопию паспорта, ИНН, пенсионного удостоверения, чтобы он мог подготовить необходимые документы. 

Через некоторое время, примерно в начале августа 2013 года ей позвонил ФИО8, и попросил подъехать к нотариусу. Когда они встретились у нотариуса, то ФИО8 передал ей пакет документов, который она должна была подписать. У нотариуса она подписала документы, согласно которым она становилась учредителем и директором ООО «Лукас». Через некоторое время позвонил ФИО8 и сообщил, что ей необходимо проехать к налоговой инспекции № 1, где закончить оформление на ее имя необходимых бумаг по ООО «Лукас». Когда она приехала к налоговой инспекции, то там уже ждал ДЕВ, у которого при себе был необходимый пакет документов. 

Таким образом, с августа 2013 года она стала формальным директором ООО «Лукас», при этом изначально понимая, что она указанной фирмой управлять не будет, распоряжаться имуществом указанной фирмы и заключать от ее имени договоры она также не будет. Примерно через месяц ей позвонил ФИО8 и попросил подъехать к офису банка «Алтайкапиталбанк». Когда она приехала к указанному банку, то у ФИО8 при себе был готовый пакет документов для открытия расчетного счета. Затем они зашли в банк, где она, действуя по указанию ФИО8, подписала договор на открытие банковского счета, оформила чековую книжку для снятия наличных денежных средств, а также оформила договор на подключение к системе удаленного доступа к расчетному счету «Банк-Клиент». После этого, она передала все документы, чековую книжку, ключи доступа от системы «Банк-Клиент» ФИО8. При этом более данные документы у нее никогда не хранились, и открытым расчетным счетом она никогда не распоряжалась. Когда они с ФИО8. вышли из банка, он сообщил ей, что нужно будет иногда, когда он позвонит, снимать наличные денежные средства с данного расчетного счета и передавать их ему, которые он должен был передавать ФИО1, на которого он работал. После этого, она неоднократно, примерно раз в месяц, действуя по указанию ФИО8 вместе с ним ездила в офис «Алтайкапиталбанка», чтобы снять со счета ООО «Лукас» наличные денежные средства, использовала чековую книжку. Когда они подъезжали к банку, ФИО8 передавал ей чековую книжку и печать ООО «Лукас» и называл сумму, которую она должна снять со счета. Затем она заходила в банк, в кассе заполняла чек, заверяла его печатью, в качестве основания снятия она указывала «хозяйственные нужды» по указанию ФИО8 и передавала чек кассиру. Затем, она передавала ему снятые наличные. 

Таким образом, в период с сентября 2013 года по август 2014 года она снимала наличные денежные средства несколько раз (примерно 12-15 раз), в сумме от 100 000 до 500 000 рублей. Все денежные средства, которые она сняла, передала ДЕВ

Кроме того, несколько раз они с ДЕВ подъезжали к зданию, расположенному по адресу: 

<

...> № После того, как ДЕВ выходил из него, то он выносил с собой чековые книжки и печати различных организаций, и раздавал их тем людям, которые находились в машине (таким же как она формальным директорам фирм).

Кроме того, действуя по указанию ДЕВ, в октябре и ноябре 2013 года она открыла расчетный счет в ОАО «ВТБ 24», а именно она заключила договор открытия банковского счета, заключила договор на подключение к системе удаленного доступа к расчетному счету «Банк-Клиент», а также написала заявление на выпуск пластиковой банковской карты, предназначенной для снятия наличных денежных средств с расчетного счета.

Таким образом, с того момента, как она стала директором и до того момента, пока она не вышла из состава учредителей, ООО «Лукас» являлась фиктивной организацией, т.к. она, как директор данной фирмы, какую-либо реальную финансово-хозяйственную деятельность не осуществляла. Когда-либо какие-либо платежные документы, счета фактуры, договоры и иные документы от имени ООО «Лукас» она не подготавливала, расчетными счетами самостоятельно она не распоряжалась. (Том 8 л.д. 120-124)

Свидетель ГВВ в ходе следствия показал, что в августе 2011 года к нему обратился ВАА, который предложил источник заработка. При этом ВАА сказал, что нужно будет оформить на его имя коммерческую организацию, а затем стать ее формальным директором. При этом, как объяснил ВАА, он будет лишь подписывать бумаги данной организации, исполняя роль номинального директора. Кроме того, по словам ВАА, он должен был открыть расчетные счета на данную организацию, чтобы он мог принимать денежные средства по различным основаниям. За указанные услуги ВАА пообещал платить 5 000 рублей в месяц. 

Таким образом, в августе 2011 года на предложение ВАА оформить на свое имя коммерческую организацию и стать ее формальным директором, он ответил согласием. При этом ВАА пояснил, что нужно будет передать ему ксерокопии паспорта, ИНН, пенсионного удостоверения, а он с помощью этих ксерокопий начнет готовить документы для открытия организации. 

Примерно в начале сентября 2011 года ему позвонил ВАА и сообщил, что все документы для оформления на его имя организации готовы, и что они могут ехать к нотариусу и в налоговую, чтобы подать эти документы для постановки на учет и государственной регистрации данной организации. 

Когда он подъехал к указанному нотариусу, то там уже ожидал ВАА, у которого при себе был готовый пакет документов. Когда он зашел к нотариусу, то, действуя по указанию ВАА, подписал необходимые бумаги, согласно которым он становился директором ООО «МеталлоМонтажСервис». После того, как они вышли от нотариуса, он передал все учредительные документы ООО «МеталлоМонтажСервис» ВАА После того, как он стал формальным директором ООО «МеталлоМонтажСервис», то по указанию ВАА он открыл расчетные счета ООО «МеталлоМонтажСервис» в филиалах банков «Траст» и «ВТБ 24» города Бийска. Первый счет он открыл в ОАО «ВТБ 24» примерно в октябре 2011 года. При этом он с ВАА приехал к офису данного банка, где ВАА передал ему печать ООО «МеталлоМонтажСервис», а также пакет документов, необходимый для открытия расчетного счета. Затем он открыл расчетный счет ООО «МеталлоМонтажСервис», заключил договор удаленного доступа к расчетному счету «Банк-Клиент», а также заказал корпоративную пластиковую банковскую карту для снятия наличных денежных средств с расчетного счета и чековую книжку, также предназначенную для снятия денежных средств с расчетного счета. После открытия данного расчетного счета он передал все документы, ключи доступа от системы «Банк-Клиент» (после получения передал и пластиковую банковскую карту с пин-кодами) ВАА, и больше данные документы он никогда не видел. 

Кроме того, примерно в конце ноября 2011 года он, действуя по указанию ВАА, открыл расчетный счет ООО «МеталлоМонтажСервис» в Бийском филиале НБ «Траст», при этом все документы также передал ВАА С момента регистрации ООО «МеталлоМонтажСервис» и открытия расчетных счетов указанной организации, то есть с осени 2011 года, он, действуя по указанию ВАА, примерно 1 раз в месяц снимал с расчетного счета ООО «МеталломонтажСервис» в ОАО «ВТБ 24» денежные средства, используя чековую книжку, которые в последующем передавал ВАА Он снимал в сумме от 300 000 рублей до 900 000 рублей в месяц, в НБ «Траст» денежные средства не снимал вообще. В чеках, которые он заполнял по указанию ВАА, а также в чеках, которые он привозил на подпись, в качестве основания для снятия наличных денежных средств было указано: «хозяйственные нужды».

Кроме того, с октября 2011 года он стал подписывать различные документы, касающиеся финансово-хозяйственной деятельности ООО «МеталлоМонтажСервис». Среди таких документов были счета-фактуры, договоры, отчеты для налоговой и т.п. В указанных документах он ставил подпись и возвращал их ВАА 

Таким образом, с момента назначения директором, ООО «МеталлоМонтажСервис», а именно в период с октября 2011 г. по июль 2014 года, ООО «МеталлоМонтажСервис» являлось фиктивной организацией, т.к. он, как директор данной фирмы, какую-либо реальную финансово-хозяйственную деятельность не осуществлял, людей для работы в организации он не нанимал, производственных площадей никогда не видел. Кроме того, ему на подпись привозили документы за достаточно длительный период времени, однако, директор любого производственного предприятия не может подписывать документы «раз в месяц». Потому что подпись директора при активной хозяйственной деятельности требуется ежедневно. Кто именно и каким образом с ним (ООО «МеталлоМонтажСервис») обращались и использовали лица, фактически управлявшие им, ему неизвестно. Он лишь подписывал документы от имени ООО «МеталлоМонтажСервис» о купле-продаже какой-либо продукции, однако в действительности ООО «МеталлоМонтажСервис» никаких работ не выполняло, никаких товаров не приобретало. Когда-либо какие-либо платежные документы, счета фактуры, договоры и иные документы от имени ООО «МеталлоМонтажСервис» он не подготавливал, денежными средствами на расчетных счетах самостоятельно он не распоряжался. 

Кроме того, иногда, когда он приезжал к банку «Алтайкапиталбанк», то вместе с ВАА находились такие же «директора», как и он. Данные лица, также как и он, снимали наличные денежные средства с расчетных счетов, оформленных на их имя организаций, и передавали их ВАА 

Так, в период с октября 2011 г. по июль 2014 г. он, действуя по указанию ВАА с расчетного счета ООО «МеталлоМонтажСервис», открытого в ОАО «ВТБ 24» в течение одного месяца снимал около 1 000 000 рублей. После чего снятую наличность он всю вместе с чековой книжкой передавал ВАА Он никогда не снимал в своих интересах денежные средства с расчетного счета ООО «МеталлоМонтажСервис». 

Кроме того, в июне 2014 года он обратился к ВАА с просьбой вывести его из ООО «МеталлоМонтажСервис», то есть снять с должности директора. В ответ на просьбу ВАА сказал, что скоро снимут с должности директора.

Примерно в июле 2014 года, когда он приехал к нотариусу, то там его ждал ВАА с неизвестным ранее мужчиной. Когда они зашли к нотариусу и стали подписывать документы, он понял, что данный молодой человек стал новым директором ООО «МеталлоМонтажСервис». (Том 8 л.д. 125-129)

Свидетель БДВ в ходе следствия показал, что он являлся формальным директором ООО «Металлопрофмонтаж». Какой-либо деятельности в роли директора ООО «Металлопрофмонтаж» он не осуществлял, никаких документов не составлял, сделок не заключал, имуществом не распоряжался, людей на работу не принимал. Он не открывал счетов в банках, не распоряжался денежными средствами данной организации на уже открытых счетах (если таковые были). 

Таким образом, с июля 2014 года и по 2016г. ООО «Металлопрофмонтаж» являлось фиктивной организацией, т.к. он, как директор данной фирмы, какую-либо реальную финансово-хозяйственную деятельность не осуществлял, сделок не совершал, людей на работу не принимал. Каким именно образом с ней обращались и ее использовали лица, фактически управлявшие ею, ему неизвестно. 

Каким образом и кто именно распоряжался расчетными счетами ООО «Металлопрофмонтаж» ему также не известно. Когда-либо какие-либо платежные документы, счета фактуры, договоры и иные документы от имени ООО «Металлопрофмонтаж» он не подготавливал. 

Кроме того, от имени ООО «Металлопрофмонтаж» он никогда не открывал расчетных счетов, никогда не снимал денежные средства, принадлежащие данной организации. (Том 8 л.д. 130-133)

Свидетель ЗСС в ходе следствия показала, что в августе 2014 года к ней обратились с предложением заработать денег, для чего необходимо оформить на свое имя коммерческую организацию, стать ее формальным директором и затем, не исполняя фактически никаких обязанностей, лишь подписывать бумаги данной организации, на что она согласилась. ДД.ММ.ГГГГ ей позвонил КЕН и сообщил, что он заедет за ней, и они поедут к нотариусу и в налоговую инспекцию, чтобы оформить на ее имя коммерческую организацию. После этого они порследовали к нотариусу, при этом у КЕН при себе уже был готовый пакет документов, необходимый для оформления на ее имя коммерческой организации. У нотариуса она подписала различные документы (среди которых договор купли-продажи, заявления, приказы и т.п.), согласно которых она стала директором ООО «Легион». После этого, все документы, которые она подписала забрал КЕН

Таким образом, в начале сентября 2014 года она переоформила на свое имя ООО «Легион», понимая, что указанной фирмой она управлять не будет, распоряжаться имуществом указанной фирмы и заключать от ее имени договоры она также не будет. 

Затем она с КЕ проехала в налоговую инспекцию, где КЕН передал ей документы, которые она подала в налоговую, необходимые для перерегистрации на ее имя ООО «Легион». Через два дня она забрала из налоговой готовые документы и передала их КЕН, и данные документы более не видела. Через некоторое время, примерно через две недели, приехал КЕН и привез ей на подпись различные документы, касающиеся хозяйственной деятельности ООО «Легион». При этом по его указанию она подписала указанные документы, как директор ООО «Легион».

Затем примерно через несколько месяцев, когда КЕН заехал за ней, они проехали в г. Барнаул к офису «Азиатско-Тихоокеанского банка». При этом у КЕН при себе был готовый пакет документов для открытия расчетного счета ООО «Легион». После этого в указанном банке она подписала необходимые документы для открытия расчетного счета ООО «Легион». Однако, в банке «Азиатско-тихоокеанский банк» отказали ООО «Легион» в открытии счета. В последующем, по указанию КЕН она вместе с ним ездила в несколько банков г. Бийска, где также подавала документы для открытия расчетных счетов ООО «Легион», однако все банки отказали в открытии счетов.

Таким образом, с сентября 2014 года и по 2016г. ООО «Легион» являлась фиктивной организацией, т.к. она, как директор данной фирмы, какую-либо реальную финансово-хозяйственную деятельность не осуществляла. Каким именно образом с ней обращались и использовали лица, фактически управлявшие ей, неизвестно. Каким образом и кто именно распоряжался расчетными счетами ООО «Легион» ей также неизвестно, после того как она передала ВАА всю документацию фирмы, она к деятельности ООО «Легион» какого-либо отношения не имела и расчетными счетами не распоряжалась. Когда-либо какие-либо платежные документы, счета фактуры, договоры и иные документы от имени ООО «Легион» она не подготавливала, расчетными счетами самостоятельно не распоряжалась. 

Кроме того, от имени ООО «Легион» она никогда не открывала расчетные счета, никогда не снимала никаких денежных средств, принадлежащих данной организации. (Том 8 л.д. 134-137)

Свидетель СВА в ходе следствия показал, что в конце января – начале февраля 2012 года к нему обратился ПСЕ, который предложил источник заработка, а именно предложил стать фиктивным директором коммерческой организации, зарегистрированной в г. Бийске Алтайского края. Для этого ему необходимо будет открыть на свое имя коммерческую организацию, поставить ее на учет в г. Бийске Алтайского края, открыть на данную организацию расчетные счета в банках г. Бийска, а затем, фактически не управляя данной организацией лишь подписывать документы, которые будут привозить на подпись. При этом, такая деятельность является абсолютно законной, по данной организации будут уплачиваться все необходимые налоги и сборы, за что он должен был получать 5 000 рублей ежемесячно. На предложение ПСЕ он решил согласиться. При этом ПСЕ сказал, что ему необходимо будет передать ксерокопии паспорта и пенсионного удостоверения, и с данного момента будут готовиться документы для регистрации на его имя коммерческой организации, и как только они будут готовы, он позвонит, и они поедут оформлять данную организацию. 

Примерно, ДД.ММ.ГГГГ ему позвонил ПСЕ и сообщил, что они поедут к нотариусу, чтобы оформить на его имя организацию. Когда ПСЕ приехал, то у него при себе уже был необходимый пакет документов для регистрации на его имя организации. Затем они проехали к офису нотариуса, где ПСЕ передал ему заранее изготовленный пакет документов для регистрации юридического лица, которые он подписал, согласно которым он становился учредителем ООО «Импульс». Затем он передал ПСЕ пакет учредительных документов ООО «Импульс». Также он представил данные докуемнты в налоговую инспекцию. Через несколько дней он забрал готовые документы ООО «Импульс» и передал их ПСЕ

Примерно в марте 2012 года, он вместе с ПСЕ приехал в офис «Алтайкапиталбанка», где по указанию ПСЕ он открыл расчетный счет ООО «Импульс», подписал договор на предоставление услуги удаленного доступа к расчетному счету «Банк-Клиент», заказал чековую книжку для снятия наличных денежных средств, все документы, касающиеся расчетного счета ООО «Импульс», он передал ПСЕ. С помощью чековой книжки он 2-4 раза снимал наличные денежные средства в «Алтайкапиталбанке» по следующей схеме: ему звонил ПСЕ и говорил, что пришло время снять деньги со счета, затем они ехали к офису «Алтайкапиталбанка», где по указанию ПСЕ он заполнял чек, указывая нужную сумму снятия средств. При этом в качестве основания для снятия указывал «хозяйственные нужды» (данное основание, как и сумму, сказал указывать ПСЕ). Затем, получив наличные денежные средства в кассе он передавал ПСВ все снятые денежные средства. Снимал денежные средства в сумме от 200 000 до 300 000 рублей. 

После этого, он открыл расчетные счета ООО «Импульс» в ПАО «ВТБ 24», ПАО «Сбербанк России», АО «Форбанк», НБ «Траст», ПАО «Росбанк». При этом он не только открывал расчетные счета, но и заключал договоры на предоставление услуги удаленного доступа к расчетному счету «Банк-Клиент», а в некоторых банках оформлял также пластиковые банковские карты, которые также предназначены для снятия наличных денежных средств. После того, как он открыл данные расчетные счета, всегда передавал все документы, чековые книжки, пластиковые карты ПСЕ С расчетного счета, открытого в АО «Форбанк», он также снимал денежные средства 2-3 раза в сумме около 200 000 рублей за раз. Данные денежные средства он в полном объеме также передавал ПСЕ

После этого, примерно 1-2 раза в месяц к нему приезжал ПСЕ, который привозил документы, касающиеся хозяйственной деятельности ООО «Импульс», которые он подписывал. Среди таких документов были: счета-фактуры, товарные накладные, договоры купли-продажи, договоры поставок, отчеты для налоговой инспекции, возможно, были и иные документы. Он указанных в счетах-фактурах сделок не совершал.

Таким образом, с момента его назначения директором, ООО «Импульс», а именно в период с февраля 2012 года по декабрь 2013 года, ООО «Импульс» являлось фиктивной организацией, т.к. он, как директор данной фирмы, какую-либо реальную финансово-хозяйственную деятельность не осуществлял. Каким именно образом с ней обращались и использовали лица, фактически управлявшие ею, ему не известно. Он лишь подписывал документы от имени ООО «Импульс» о купле-продаже какой-либо продукции, однако в действительности ООО «Импульс» никаких работ не выполняло, никаких товаров не приобретало. Когда-либо какие-либо платежные документы, счета фактуры, договоры и иные документы от имени ООО «Импульс» он не подготавливал, денежными средствами на расчетных счетах самостоятельно он не распоряжался. 

Кроме того, в декабре 2013 года он обратился к ПСЕ с просьбой снять его с должности директора ООО «Импульс». Примерно в декабре 2013 года он позвонил ПСЕ и спросил, является ли он директором ООО «Импульс», на это ПСЕ сообщил, что организация ликвидирована. (Том 8 л.д. 138-143)

Свидетель ГДЮ в ходе следствия показал, что в январе 2012 года к нему обратился ФИО1, который предложил ему заработать денег, а именно оформить на свое имя коммерческую организацию в г. Бийске. При этом ФИО1 сообщил, что необходимо будет оформить на свое имя юридическое лицо, передать ему документы, касающиеся открытия данной организации и поставки ее на учет в налоговом органе, а затем, фактически не управляя данной организацией, лишь подписывать документы от имени данной организации, которые будут привозить. За указанные действия ФИО1 пообещал 5000 рублей каждый месяц. Кроме этого ФИО1 сообщил, что иногда, по его указанию, ему необходимо будет снимать с расчетных счетов указанной организации наличные денежные средства, которые затем он должен был передать ему. На предложение ФИО1 он согласился. Через некоторое время, примерно в конце января 2012 года ему позвонил ФИО1 и сообщил, что нужно подъехать в кабинет нотариуса. Когда он подъехал по указанному ФИО1 адресу к кабинету нотариуса, то рядом с указанным офисом его уже ждал ФИО1 с готовым пакетом документов. В кабинете нотариуса он, действуя по указанию ФИО1, подписал документы, согласно которым он становился учредителем и директором ООО «Металлопрофмонтаж». 

Таким образом, в конце января 2012 года он стал учредителем и директором ООО «Металлопрофмонтаж», при этом изначально понимая, что он указанной фирмой управлять не будет, распоряжаться имуществом указанной фирмы и заключать от ее имени договоры он также не будет. После этого, примерно в конце февраля 2012 года ему снова позвонил ФИО1 и сообщил, что он должен встретиться с ним, чтобы проехать в банк и открыть расчетный счет ООО «Металлопрофмонтаж». Когда ФИО1 его забрал, то они проехали в офис банка «Траст». Когда зашли в указанный банк, то ФИО1 передал ему готовый пакет документов, и он по его указанию подписал данные документы в присутствии сотрудника банка. При этом им был открыт расчетный счет ООО «Металлопрофмонтаж», после чего ФИО1 забрал себе все документы, касающиеся данного расчетного счета.

Затем, в марте 2012 года он таким же способом, действуя по указанию ФИО1, открыл расчетный счет ООО «Металлопрофмонтаж» в «Алтайкапиталбанке». Все документы снова забрал себе ФИО1 При этом он понял, что ООО «Металлопрофмонтаж» является фиктивной организацией, которая реальной финансово-хозяйственной деятельности не осуществляет, что расчетные счета ООО «Металлопрофмонтаж» планировались к использованию при осуществлении недобросовестных денежных операций (самим ФИО1), так как он предупреждал его, что когда на счета ООО «Металлопрофмонтаж» поступят денежные средства, то он будет должен их снять и передать ему. ФИО1 изначально ему говорил только о расчетных счетах и о том, что он будет снимать для него денежные средства с данных счетов. Кроме того, он, как директор, никого не нанимал на работу, не подписывал никаких договоров с контрагентами и т.п. (Том 8 л.д. 144-147)

Свидетель АТС в ходе следствия показала, что в начале августа 2014 года КЕН предложил ей заработать денег. При этом, он сообщил, что необходимо будет оформить на свое имя юридическое лицо, передать документы, а затем, фактически не управляя данной организацией, лишь подписывать документы от имени данной организации, которые будут привозить. При этом, КЕН сообщил, что после регистрации она какого-либо отношения к какой-либо деятельности данной фирмы иметь не будет, ее будут использовать по своему усмотрению иные лица. За это ей будут платить по 5 000 рублей в месяц. На данное предложение она согласилась. 

В соответствии с достигнутой договоренностью на нее было оформлено ООО «Лукас», т.е. она стала его единственным учредителем и директором. Данное предприятие до августа 2014 было оформлено на иную женщину, которую она видела только один раз при подписании документов необходимых для перерегистрации юридического лица. Все документы, необходимые для перерегистрации юридического лица ей передавал КЕН Все действия по перерегистрации ООО «Лукас», т.е. подписание документов, их сдача в налоговую и т.д., она осуществляла по инструкциям КЕН и при его непосредственном участии. Таким образом, после подписания всех необходимых документов она лично по указанию КЕН сдала их ДД.ММ.ГГГГ в налоговую для регистрации в качестве собственника и директора ООО «Лукас». 

После того, как она подписала необходимые документы, связанные с регистрацией предприятия, она передала их КЕН и более учредительных документов ООО «Лукас» она у себя не хранила. КЕН регистрировал на нее ООО «Лукас» по указанию третьих лиц, т.к. он постоянно с кем-то созванивался, получал инструкции и указания. После регистрации ООО «Лукас» КЕН познакомил её с ДЕВ, при знакомстве КЕН пояснил, что он будет ее новым руководителем вместо КЕН Таким образом с указанной встречи по вопросам ООО «Лукас» она стала общаться с ФИО8. Примерно в конце августа 2014 года по указанию ДЕВ и при его непосредственном участии ею на ООО «Лукас» был открыт расчетный счет в ОАО «Зернобанк». При этом, ДЕВ присутствовал в банке, а документы, необходимые для открытия счета, были привезены и заполнены им заранее. Ею был открыт расчетный счет, а также оформлена чековая книжка, предназначенная для снятия наличных с данного счета. Кроме того, она заключила договор дистанционного доступа к расчетному счет через программу «Банк-клиент». После оформления указанного счета она передала документы, касающиеся данного счета, а также чековую книжку, ключи доступа к программе «Банк-клиент» ДЕВ При этом, он сообщил, что ей необходимо будет по его указанию снимать наличные денежные средства с указанного счета, используя чековую книжку, а деньги передавать ему. 

После оформления указанного расчетного счета она несколько раз ездила вместе с ДЕВ ОАО «Зернобанк», где с помощью чековой книжки, по чеку снимала наличные денежные средства с расчетного счета ООО «Лукас» 250 и 300 тыс. рублей. Все денежные средства она передавала ДЕВ, который после этого направлялся к зданию по адресу 

<

...> 

<

адрес>, чтобы отдать снятые с расчетного счета ООО «Лукас» денежные средства. 

Примерно 1-2 раза в месяц к ней приезжал ДЕВ, который привозил на подпись документы, касающиеся ООО «Лукас», которые она подписывала. Среди таких документов были: счета-фактуры, договоры купли-продажи, договоры поставок, отчеты для налоговой инспекции, возможно, были и иные документы, на самом деле указанные сделки не совершались, товары не покупались и не поставлялись, услуги не оказывались. 

Каким образом и кто именно распоряжался расчетными счетами ООО «Лукас» ей неизвестно, после того как она передала КЕН все электронные ключи на данные расчетные счета и иную документацию фирмы, она к деятельности ООО «Лукас» какого-либо отношения не имела, расчетными счетами не распоряжалась, фактически она только подписывала документы, которые ей привозили и снимала денежные средства по указанию лиц, которые приезжали. (Том 8 л.д. 149-153)

Свидетель БВН в ходе следствия показал, что в июле 2012 года ВАА предложил ему заработать денег. При этом, он сообщил, что необходимо будет оформить на свое имя юридическое лицо ООО «Технотранссервис», передать документы ФИО1, а затем, фактически не управляя данной организацией, лишь подписывать документы от имени данной организации, которые будут привозить. При этом, ВАА сообщил, что после регистрации он какого-либо отношения к какой-либо деятельности данной фирмы иметь не будет, ее бует использовать по своему усмотрению ФИО1 За это ему будут платить по 5 000 рублей в месяц. На данное предложение он согласился. 

ДД.ММ.ГГГГ ему позвонил ВАА и сообщил, что они поедут к нотариусу, чтобы оформить на его имя организацию. Когда ВАА приехал, то у него при себе уже был необходимый пакет документов для регистрации на его имя организации ООО «Технотранссервис». Также с ФИО4 приехал учредител ООО «Технотранссервис» ПАВ Затем они проехали к офису нотариуса, где ВАА передал заранее изготовленный пакет документов и 4000 руб. сначала ФИО9, после чего последний подписал их о приеме его на работу в данную фирму на должность директора, после этого передал ему для их подписания, что он и сделал. Также он представил данные документы в налоговую инспекцию. Через несколько дней он забрал готовые документы ООО «Технотранссервис» и передал их ВАА

Таким образом, ДД.ММ.ГГГГ он стал иректором ООО «Технотранссервис», при этом изначально понимая, что он указанной фирмой управлять не будет, распоряжаться имуществом указанной фирмы и заключать от ее имени договоры он также не будет. 

При этом, на момент подписания данных документов на ООО «Технотранссервис» в ОАО «Алтйкапиталбанке» уже был открыт расчетный счет, после чего по указанию ФИО4 данный счет был перерегистрирован на его имя, такж не он оформил чековую книжку для снятия наличных денежных средств, все документы, касающиеся расчетного счета, он передал ВАА

Аналогичные действия по указанию ВАА он совершил в отношении расчетных счетов в банках «ВТБ-24» и ОАО «НБ Траст».

Кроме того, в декабре 2012 года он по указанию ВАА открыл расчетный счет ООО «Технотранссервис» в ОАО «Азиатско-Тихоокенский банк», заключил договор удаленного доступа к расчетному счету «Банк-Клиент», а также заказал корпоративную пластиковую банковскую карту для снятия наличных денежных средств с расчетного счета и чековую книжку, также предназначенную для снятия денежных средств с расчетного счета. После открытия данного расчетного счета он передал все документы, ключи доступа от системы «Банк-Клиент» (после получения передал и пластиковую банковскую карту с пин-кодами) ВАА, и больше данные документы он никогда не видел. 

После этого, примерно 1-2 раза в месяц к нему приезжал ВАА, который привозил документы, касающиеся хозяйственной деятельности ООО «Технотранссервис», которые он подписывал. Среди таких документов были: счета-фактуры, товарные накладные, договоры купли-продажи, договоры поставок, отчеты для налоговой инспекции, возможно, были и иные документы. Он указанных в счетах-фактурах сделок не совершал.

С помощью чековой книжки он в период с июля 2012г. по август 2015г. снимал наличные денежные средства в «Алтайкапиталбанке» по следующей схеме: ему звонил ВАА и говорил, что пришло время снять деньги со счета, затем они ехали к офису «Алтайкапиталбанка», где по указанию ВАА он заполнял чек, указывая нужную сумму снятия средств. При этом в качестве основания для снятия указывал «хозяйственные нужды» (данное основание, как и сумму, сказал указывать ВАА). Затем, получив наличные денежные средства в кассе, он передавал ВАА все снятые денежные средства. Снимал денежные средства в сумме от 100 000 до 700 000 рублей. После этого ВАА направлялся к зданию по адресу 

<

...> 

<

адрес>, чтобы отдать снятые с расчетного счета денежные средства ФИО1

Таким образом, с момента его назначения директором ООО «Технотранссервис», а именно в период с июля 2012 года по август 2015 года, ООО «Технотранссервис» являлось фиктивной организацией, т.к. он, как директор данной фирмы, какую-либо реальную финансово-хозяйственную деятельность не осуществлял. Каким именно образом с ней обращались и использовали лица, фактически управлявшие ею, ему неизвестно. Он лишь подписывал документы от имени ООО «Технотранссервис» о купле-продаже какой-либо продукции, однако в действительности ООО «Технотранссервис» никаких работ не выполняло, никаких товаров не приобретало. Когда-либо какие-либо платежные документы, счета фактуры, договоры и иные документы от имени ООО «Технотранссервис» он не подготавливал, денежными средствами на расчетных счетах самостоятельно он не распоряжался. 

Каким образом ФИО1 распоряжался расчетными счетами ООО «Технотранссервис» ему неизвестно, после того как он передал ВАА все электронные ключи на данные расчетные счета и иную документацию фирмы, он к деятельности ООО «Технотранссервис» какого-либо отношения не имел, расчетными счетами не распоряжался, фактически он только подписывал документы, которые ему привозили и снимал денежные средства по указанию лиц, которые приезжали. 

В период с июля 2012 года по август 2015 года, действуя по указанию приезжавших от ФИО1, лиц с расчетных счетов ООО «Технотранссервис» в течение месяца он снимал около 500 000 – 600 000 рублей. Всеми данными средствами распоряжался ФИО1

Все лица, которые приезжали к нему (в т.ч. и ВАА) действовали от имени ФИО1, который руководил их действиями, контролировал, которому они отчитывались. (Том 8 л.д. 154-159)

Свидетель ЛМИ суду показал, что с подсудимым ФИО1 знаком длительное время, вместе работали, проживали в одном доме. ФИО1 директор фирмы «Эраном», зарекомендовал себя как хороший строитель. В конце 2013 г., либо вначале 2014г., точно не помнит, он занимал денежные средства у ФИО1 в размере более 2 млн. рублей. От коммерсантов он слышал, что ФИО1 обезналичивал денежных средств. ФИО1 обращался к нему с вопросом страхования юридических лиц: ООО «Радуга», ООО «Тайфун», ООО «Импульс», кому они принадлежали, ему не известно. Кроме того, ФИО1 обращался к нему с просьбой продать компанию «Алтайский букет», через «Марию-ра», без его участия, но полагает, что это не означает то, что эти фирмы принадлежат ФИО1. 

В связи с существенными противоречиями в показаниях, по ходатайству государственного обвинителя были оглашены показания указанного свидетеля, данные в ходе предварительного следствия в томе 8 на л.д.160-165, согласно которым летом 2014 года ФИО1 обратился к нему с просьбой занять ему крупную сумму денег для личных целей. После этого, денежные средства в наличной форме он передал ФИО1 в офисе ООО «Эраном», расположенном по адресу: 

<

...> № По договоренности он должен был вернуть указанную сумму денег в течение трех месяцев. Однако до настоящего момента данные денежные средства ФИО1 ему не вернул.

После этого, осенью 2014 года ФИО1 обратился к нему с просьбой оказать ему содействие в поиске «клиентов» из числа предпринимателей г. Барнаула, нуждающихся в переводе денежных средств из безналичной формы в наличную форму (т.е. в «обналичивании» денежных средств). При этом, ФИО1 пообещал из денежных средств, заработанных им, выплатить долг перед ним. Так как он был заинтересован в скорейшем возврате долга, то решил выслушать предложение ФИО1

Как пояснил ФИО1, последний имеет отношение к нескольким юридическим лицам, зарегистрированным не на него, а на третьих лиц. Среди таких организаций он называл: ООО «Радуга», ООО «Тайфун», ООО «Импульс» и др. Как ему пояснил ФИО1, вышеуказанные организации имеют открытые в банках Алтайского края расчетные счета, денежными средствами на которых ФИО1 распоряжается лично. На вопрос о том, для каких целей ему необходимо столько организаций и расчетных счетов, ФИО1 пояснил, что он занимается оказанием услуг для предпринимателей Алтайского края по переводу денежных средств из безналичной формы в наличную форму, так называемым «обналичиванием». Как ему пояснил ФИО1, имея под своим контролем несколько юридических лиц, среди которых ООО «Радуга», ООО «Тайфун», ООО «Импульс» и др., принимал на расчетные счета данных организаций денежные средства в безналичной форме в качестве оплаты по договорам купли-продажи и оказания услуг. Затем, ФИО1 перечислял данные денежные средства на счета подконтрольных ему юридических лиц. Затем, после проведения нескольких операций по переводам денежных средств со счетов одной подконтрольной ему организации на другую, ФИО1 доводил денежные средства до определенной организации (какой именно он каждый раз решал самостоятельно) и снимал их с расчетного счета, используя доступные инструменты: чековые книжки, пластиковые банковские карты и т.п. Более подробно об указанной деятельности ФИО1 стало известно позднее. При этом, ФИО1 озвучил также условия (тарифы) оказываемых им услуг: ФИО1, получив на расчетные счета подконтрольных ему организаций денежные средства от предпринимателей Алтайского края в безналичной форме, возвращал им наличные денежные средства за вычетом 4-7 %, которые он оставлял себе в качестве оплаты за оказанные им услуги. Данные денежные средства (4-7 %) и составляли его доход от такой деятельности. Так как он был заинтересован в скорейшем возврате денежных средств от ФИО1, то он решил оказать ему содействие в поиске клиентов, а именно, при обращении к нему заинтересованного клиента – дать ему номер ФИО1 Таким образом, он решил, что ФИО1 получит прибыль и вернет ему долг.

При этом, в течение весны 2015 года он давал контактные данные (номера телефонов) ФИО1 нескольким предпринимателям (организациям) г. Барнаула, однако, связывались ли они с ФИО1 или нет, ему не известно, оказывал ли он кому-либо такие услуги, ему также неизвестно. 

В течение 2014-2016 гг. иногда ФИО1 звонил ему на мобильный или на рабочий номер телефона и интересовался о том или ином юридическом лице или предпринимателей из г. Барнаула. Ему неизвестно, было ли это связано с его деятельностью по «обналичиванию» ФИО1 денежных средств. 

Таким образом, в период с 2014 по 2016 гг., ему стало известно, что ФИО1 на регулярной основе оказывал услуги различным предпринимателям (юридическим лицам) Алтайского края по переводу денежных средств из безналичной формы в наличную форму, так называемое «обналичивание». При этом ФИО1 использовал расчетные счета ряда подконтрольных ему организаций: ООО «Радуга», ООО «Тайфун», ООО «Импульс» и др., для приема на указанные расчетные счета денежных средств в безналичной форме, затем, переводя с одного расчетного счета подконтрольной ему организации на другой расчетный счет также подконтрольной ему организации, создавал видимость реальной финансово-хозяйственной деятельности и затем, снимал денежные средства в наличной форме с расчетного счета. Указанные денежные средства за вычетом 4-7 %, ФИО1 передавал обратно клиенту – той компании, которая была заинтересована в «обналичивании» и которая перечисляла свои безналичные денежные средства на счет организации, подконтрольной ФИО1

После оглашения показаний свидетель подтвердил их достоверность. 

Свидетель ВАА в ходе следствия показал, что в конце 2010 года ФИО10 обратился к нему с предложением стать формальным директором коммерческой организации. По словам ФИО10 он должен был лишь стать директором, а в последующем лишь подписывать различные документы, касающиеся финансово-хозяйственной деятельности данной организации, а также документы для отчетности перед налоговыми органами.

После этого по указанию ФИО10 и с его помощью он стал директором ООО «Верал». При этом в последующем стало известно, что данная организация была полностью фиктивной, и никакой реальной финансово-хозяйственной деятельности не осуществляла. При этом в период его пребывания директором ООО «Верал», он познакомился с ФИО1 – директором ООО «Эраном», который фактически контролировал ООО «Верал», однако, о том для каких целей он его использовал, он не знал.

После того, по просьбе ФИО10 он нашел для последнего (ФИО10 работал на ФИО1) несколько человек: ФИО11 (стала директором ООО «Даната»), ПВВ (стал директором ООО «Бийсккотлокомплект»), ВАГ (стал директором ООО «Верона»). 

Затем, примерно через год к нему обратился МАС и предложил ему занять его место в работе на ФИО1, а именно работать с фиктивными директорами организаций, помогать им снимать денежные средства из банков, доставлять эти деньги ФИО1 

Затем, весной 2012 года ФИО1 сообщил ему, что он будет работать на него «курьером». При этом ФИО1 передал ему мобильный телефон, по которому он должен был с ним связываться, сказал ему, что его работа заключалась в том, что он должен был возить фиктивным директорам подконтрольных ФИО1 организаций, документы на подпись, возить их в банки и в налоговую инспекцию, а затем, привозить все документы обратно ФИО1 За указанную работу, ФИО1 пообещал ему платить около 10 000 рублей. 

После этого он стал каждый день утром приезжать в офис ФИО1, расположенный по адресу: 

<

...> № где ФИО1 лично давал ему указания на день, что он должен сделать, первое время ему доверяли только отвезти документы, а также доставку директоров в банки и в налоговую. При этом, когда он с утра приезжал к ФИО1, тот лично давал ему пакет документов на каждую организацию и писал, к кому из директоров какие документы он должен отвезти. Затем он ездил к различным директорам, отдавал им на подпись различные документы, возил их в банки, к нотариусу, в налоговую.

Кроме того, примерно с конца 2012 года КЕН стал работать также как он, а именно по указанию ФИО1 встречался с директорами, открывал счета, возил директоров снимать деньги, собирал данные денежные средства и передавал их ФИО1 Кроме того, с лета 2012 до ноября 2012 года также работал АРА При этом, по просьбе ФИО1 он стал приискивать лиц, готовых стать директорами фиктивных коммерческих организаций, при этом последний инструктировал его о том, чтобы он говорил потенциальным директорам о том, что данная деятельность абсолютно законна, что в случае возникновения проблем, он поможет с юридической защитой и т.п. Действуя по просьбе ФИО1, он подыскал следующих лиц: БВН (стал директором ООО «Технотранссервис»), ЖНИ (стала директором ООО «Мастерстройсервис»), КЕН (стал директором ООО «Транзит-Торг»), ККА (стал директором ООО «Металлопрофмонтаж»), АРА (стал директором ООО «ОПТ-ТРАНЗИТ»), КАВ (директор ООО «Металлопрофмонтаж»), СДМ (стал директором ООО «Алтмет»), ПВА (стал директором ООО «Хлебороб»). При этом после того, как данные лица оформили на себя организации, то передали все документы ему, а он передал их ФИО1 лично в руки, который их и хранил. Кроме того, по указанию ФИО1 он изготавливал печати соответствующих организаций, и потом передавал их ФИО1, который хранил их постоянно у себя. После этого, вышеуказанных лиц он возил к нотариусам, где давал им на подпись документы, согласно которым, они становились учредителями или директорами вновь созданных или уже существующих организаций. В последующем, действуя по указанию ФИО1, он возил всем этим людям на подпись различные документы, якобы касавшиеся хозяйственной деятельности данных организаций. Однако, со временем со слов ФИО1 он понял, что данные организации являются полностью фиктивными, и они никогда не осуществляли реально финансово-хозяйственной деятельности. 

Кроме того, от ФИО1 он получал указания открывать со всеми директорами счета в различных банках г. Бийска, что он и делал, по указанию ФИО1 он привозил фиктивных директоров в банки, объяснял им, что и как нужно делать, а затем, когда счет был открыт, забирал у них все документы, касающиеся открытия расчетного счета, забирал у них флэш-карты с ключами доступа к системе «Банк-Клиент», пластиковые банковские карты с пин-кодами, чековые книжки и передавал все эти предметы и документы лично ФИО1, который хранил их при себе.

Кроме того, примерно 6 раз в месяц, ежемесячно, в период с весны 2012 г. по январь 2014 г. ФИО1, находясь в своем офисе по вышеуказанному адресу, передавал ему чековые книжки вышеназванных фирм (какой-либо одной или нескольких сразу), которые также хранились у него в кабинете, и сообщал ему размер суммы, которую необходимо снять с расчетного счета данной фирмы с участием фиктивного директора данной организации. После этого, он встречался с директором необходимой фирмы (ООО «Спецмонтажсервис», ООО «Металлопрофмонтаж», ООО «Мастерстройсервис», ООО «ОПТ-Транзит», ООО «Лукас», ООО «Технотранссервис», ООО «Рубеж», ООО «Тайфун», ООО «Натали», ООО «Импульс»), после этого они следовали в банк, в котором был открыт расчетный счет данной фирмы, где он сообщал данному директору, какую именно сумму необходимо снять со счета. После чего данное лицо вносило данную сумму в чековую книжку и ему, как директору фирмы, выдавали наличные денежные средства. Затем данное лицо передавало данные деньги ему, которые он незамедлительно отвозил ФИО1 в его кабинет (

<

...> № где вместе с чековой книжкой передавал лично ФИО1, который в свою очередь тут же их пересчитывал. По указанию ФИО1 указанные выше фиктивные руководители фирм снимали и передавали ему для последующей передачи ФИО1 в среднем от 100 000 до 200 000 рублей за один раз. Кроме того, иногда по указанию ФИО1 он просил директоров снять наличные денежные средства с расчетного счета при помощи векселя. В этих случаях суммы доходили до 1 200 000 рублей, после чего он передавал все векселя также ФИО1

Всей деятельностью, касающейся регистрации фирм, открытия счетов, снятия наличных денежных средств руководил лично ФИО1, и он выстроил деятельность по следующей схеме. Так, ФИО1 является реальным директором ООО «Эраном», которое использовалось им для реализации различных незаконных финансовых схем, в т.ч. по проведению денежных средств по расчетному счету данной фирмы по фиктивным основаниям на счета иных подконтрольных ему фирм (для создания видимости реальности деятельности и чтобы запутать источник поступления данных денег), и последующему снятию данных денежных средств, ранее зачисленных на расчетный счет ООО «Эраном», наличными через банковские карты организаций, через получение наличных по чековым книжках подконтрольных ему фиктивных предприятий. Сначала своей деятельности он приискал ФИО10, которого попросил оказывать содействие в поиске лиц, готовых за вознаграждение открыть на свое имя коммерческие организации. Затем, введя в заблуждение лиц, приисканных в качестве директоров, ФИО1 через доверенных лиц, регистрировал на них фиктивные организации, которые не должны были вести реальной финансово-хозяйственной деятельности. Затем, не ставя в известность директоров о своих намерениях и целях, ФИО1 через доверенных лиц просил директоров открывать счета в различных банках города Бийска. После того, как ФИО1 получал контроль над счетами, он предоставлял данные счета предпринимателям, заинтересованным в обналичивании денежных средств, передавал им реквизиты данных счетов. Затем предприниматель переводил свои денежные средства в безналичной форме по фиктивным основаниям (вид законности перечисления подтверждался документами, которые он возил на подпись: договорами купли-продажи, счетами фактурами и т.п.) на счет (или счета), указанный ФИО1 Затем директор соответствующей организации, на счет которого были переведены денежные средства, снимал нужную ФИО1 сумму наличных денежных средств, которую передавал ему. Он же привозил все денежные средства ФИО1 и передавал ему лично в руки. В последующем, ФИО1 передавал данные денежные средства клиенту (тому предпринимателю, который перечислил свои денежные средства на счет подконтрольной ФИО1 организации). При этом ФИО1 передавал клиенту не все денежные средства, а оставлял себе определенный процент. Примерно в конце 2013 года – январе 2014 года он начал понимать, что из всех подконтрольных ФИО1 организаций ни одна не осуществляет реальной финансово-хозяйственной деятельности. Вся хозяйственная деятельность создавалась только на бумаге (счета-фактуры, договоры, чеки, налоговая отчетность и т.п.), которые подписывали директора. Позже, после возбуждения уголовного дела он понял, что ФИО1 использовал его для того, чтобы он привозил ему обналиченные денежные средства, которые ранее ему перечисляли реальные контрагенты. При этом деятельностью всех указанных лиц, а также его, деятельностью , ПСЕ, АРС руководил лично ФИО1 (Том 7 л.д. 196-203)

Свидетель МАС в ходе следствия показал, что в период с 2009г. он знаком с директором ООО «Евроклимат» БГЮ и директором ООО «Эраном» ФИО1, который неоднократно перечислял на расчетной счет его фирмы ООО «ТД Центр» безналичные средства, более 10 млн рублей, часть из которых была им обналичена. (Том 7 л.д. 206-208)

Свидетель БГЮ в ходе следствия показал, что период с 2010г. он знаком с директором ООО «Эраном» ФИО1, оказывал содействие последнему во вступлении ООО «Эраном» в СРО «Союз строителей Западной Сибири». В указанный период он неоднократно наблюдал МАС в офисе ФИО1 (Том 7 л.д. 209-211)

Свидетель ЖНИ в ходе следствия показала, что примерно ДД.ММ.ГГГГ к ней обратился ФИО4, который предложил ей заработать немного денег. При этом, он сообщил, что ей необходимо будет оформить на свое имя юридическое лицо, а затем, фактически не управляя данной организацией, лишь подписывать документы от имени данной организации, которые ей будут привозить, за что ей будут платить 6000 руб., на что она согласилась. Также ФИО4 сообщил, что после регистрации она какого-либо отношения к какой-либо деятельности данной фирмы иметь не будет, ее будут использовать по своему усмотрению ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ по просьбе ФИО4 она зарегистрировала на свое имя ООО «Мастерстройсервис», при этом изначально понимая, что указанной фирмой управлять, распоряжаться имуществом указанной фирмы и заключать от своего имени договоры она не будет. После этого, она передала все документы ФИО4, а он, по его словам, должен был передать их какому-то человеку, который давал ему указания - ФИО1

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ она с ФИО4 поехали в офис ОАО «Алтайкапиталбанк» г. Бийска, где она, действуя по указанию ФИО4, открыла расчетный счет на ООО «Мастерстройсервис». При этом, ВАА присутствовал в банке, а документы, необходимые для открытия счета, были привезены и заполнены им заранее. Ею был открыт расчетный счет, а также оформлена чековая книжка, предназначенная для снятия наличных с данного счета. Кроме того, она заключила, действуя, как директор ООО «Мастерстройсервис», договор дистанционного доступа к расчетному счет через программу «Банк-клиент». Ключи доступа к указанной программе «Банк-клиент» она также передала ФИО4. После оформления указанного счета она передала документы, касающиеся данного счета, а также чековую книжку, ключи доступа к программе «Банк-клиент» ФИО4, при этом он сообщил ей, что необходимо будет по его указанию снимать наличные денежные средства с указанного счета, используя чековую книжку, а деньги передавать ему. 

Таким образом, с ДД.ММ.ГГГГ она стала формальным учредителем и директором ООО «Мастерстройсервис», открыла от имени указанной организации расчетный счет в «Алтайкапиталбанке» и оформила чековую книжку, заключила договор на предоставление услуги «Банк-клиент». При этом все документы, касающиеся как регистрации ООО «Мастерстройсервис», так и договоров открытия банковского счета, заключения договора обслуживания «Банк-клиент» она передала ФИО4.

После этого, примерно 1-2 раза в неделю к ней приезжал ВАА, затем человек по имени В, затем ФИО8, возможно приезжали и иные лица, которые привозили документы, касающиеся ООО «Мастерстройсервис». После того, как она их подписывала данные документы увозились. Среди таких документов были: счета-фактуры, договоры купли-продажи, договоры поставок, отчеты для налоговой инспекции, возможно, были и иные документы. 

Кроме того, она неоднократно ездила в «Алтайкапиталбанк» для того, чтобы снять наличные денежные средства с расчетного счета ООО «Мастерстройсервис», использую чековую книжку. Обычно ей звонил ФИО4 (в последующем иные лица, среди которых был ФИО8), сообщали, что скоро приедут «снимать деньги со счета». Затем к дому подъезжали указанные лица, и они ехали в офис «Алтайкапиталбанка». Затем ФИО4 (другие лица) давал ей заполненный заранее чек с указанной суммой, она его подписывала, заходила с ним в кассу банка, снимала наличные денежные средства с указанной в чеке сумме, и передавала их ФИО4 (в последующем иным лицам, кто приезжал). Обычно она снимала от 100 000 до 300 000 рублей, при этом, всегда указывала в качестве основания «хозяйственные нужды», на что ей указал ФИО4. Он пересчитывал их, звонил ФИО1, сообщал, что они сняли деньги, затем они с ВАА ехали в офис, расположенный по адресу: 

<

...> №, где ФИО4 выходил из машины с денежными средствами и заходил в данный офис. Она ждала в машине. Иногда он выходил из офиса с какими-либо документами, которые передавал ей подписать, иногда возвращался без документов, но при этом всегда без денег. Затем ее отвозили домой. Лица, которые приезжали к ней, постоянно созванивались с ФИО1, при этом, сообщая ему, что они ее забрали, что они поехали снимать денежные средства, а когда она выходила с деньгами, говорили ему, что она сняла деньги, и они едут к нему. В декабре 2012 года по указанию ФИО4 ею были открыты два расчетных счета ООО «Мастерстройсервис» в «Сбербанке России». При открытии указанных счетов к ним были оформлены пластиковые банковские карты, которые служили средством списания денежных средств с указанных расчетных счетов. Кроме того, к указанном счетам она также оформила договоры на дистанционное обслуживание с использованием программы «Банк-клиент». После оформления она передала все документы, пластиковые банковские карты с пин-кодами доступа и ключи доступа к расчетным счетам через программу «Банк-клиент» ФИО4. После этого, она данными картами не владела, счетом не распоряжалась. В сентябре или октябре 2013 года по указанию ФИО4 она закрыла данные счета. При этом документы о закрытии счетов она также передала ФИО4.

Кроме того, в декабре 2012 года, она, действуя по указанию ФИО4, открыла два расчетных счета в банке «ВТБ-24». К указанным счетам она также оформляла пластиковые банковские карты, которые в последующем передала ВАА Также, как и к другим счетам, открытым в «ВТБ-24», были оформлены договоры на дистанционный доступ с использованием программы «Банк-клиент». Все документы она также передавала ФИО4. С расчетных счетов, открытых в банке «ВТБ-24» она также никаким образом денежные средства не снимала. Данными счетами не распоряжалась. Все документы по данным счетам, ключи доступа к программам удаленного доступа «Банк-клиент», пластиковые банковские карты с паролями она передала ФИО4. 

Кроме того, в конце 2013 года ею по указанию лица, который стал приезжать после ВАА был открыт расчетный счет ООО «Мастерстройсервис» в бийском филиале АО КБ «Зернобанк», где также как и в «Алтайскапиталбанке» она оформила чековую книжку и заключила договор дистанционного обслуживания «банк-клиент» и передала все документы ФИО4, затем ФИО8, которые давал ей указания. По чековой книжке, оформленной в АО КБ «Зернобанк» она снимала наличные денежные средства с расчетного счета ООО «Мастерстройсервис» и затем передавала их человеку ФИО1 по описанной выше схеме. Только в «Зернобанке» он заполняла чеки сама, заходила в банк с печатью ООО «Мастерстройсервис», указывала сумму, которую ей называли заранее. При этом, с 2014 года, как к ней стал приезжать ФИО8, он стал заходить в кассу «Зернобанка» с ней вместе, и у кассира забирал денежные средства сам. В последующем, позвонив в офис «Зернобанка», она узнала, что по чековой книжке ООО «Мастерстройсервис» с расчетного счета в АО «Зернобанк» снимались наличные денежные средства без ее фактического присутствия. Такие «снятия» происходили в период 2015 года. 

Таким образом, в период с июля 2012 года по июнь или июль 2015 года она, действуя как формальный директор ООО «Мастерстройсервис», снимала, используя чековую книжку, с расчетных счетов ООО «Мастерстройсервис» наличные денежные средства, которые передавала различным людям, которые передавали указанные денежные средства ФИО1 в офис, расположенный по адресу: 

<

...> № 

Таким образом, с момента регистрации с июля 2012 г. по настоящее время ООО «Мастерстройсервис» являлась фиктивной организацией, т.к. она, как директор данной фирмы, какую-либо реальную финансово-хозяйственную деятельность не осуществляла. Каким именно образом с ней обращались и использовали лица, фактически управлявшие ею (ФИО1), ей не известно, она лишь подписывала документы от имени ООО «Мастерстройсервис» о купле-продаже какой-либо продукции, оказании услуг, однако в действительности ООО «Мастерстройсервис» данные работы не выполняло, товары не приобретало. 

Так, в период с июля 2012 г. по август 2015 г., действую по указанию лиц, приезжавших от ФИО1, с расчетных счетов ООО «Мастерстройсервис», открытых в «Алтайкапиталбанк» и АО КБ «Зернобанк», в течение одного месяца она снимала около 500 000 рублей в месяц (т.к. в банке был установлен лимит на снятие наличных денег в 500 000 рублей). Данные средства по указанию ФИО1 она снимала ежемесячно в период с июля 2012 г. по август 2015 г. После чего снятую наличность она всю вместе с чековой книжкой передавала лицам, приезжавшим от ФИО1 Всеми денежными средствами ООО «Мастерстройсервис» распоряжался ФИО1

Кроме того, все лица, которые приезжали к ней (ФИО8, ФИО4 и иные), действовали не самостоятельно, а по указанию ФИО1, т.к. они постоянно звонили ему, отчитывались перед ним, приезжали к нему в офис, исполняли его распоряжения и т.п. Таким образом, фактически ООО «Мастерстройсервис», в том числе и расчетными счетами, распоряжался ФИО1 (Том 7 л.д. 212-219, 220-222)

Свидетель ВАГ в ходе следствия показал, что в апреле 2011 года к нему обратился ВАА с предложением заработать немного денег, для чего необходимо будет стать директором коммерческой организации, открыть на данную организацию расчетные счета в банках г. Бийска, а затем, фактически не управляя данной организацией, лишь подписывать документы, которые будут привозить на подпись, а также снимать с расчетного счета данной организации наличные денежные средства. При этом, как пояснил ВАА, такая деятельность является законной, что по данной организации будут оплачиваться все необходимые налоги и сборы. По словам ВАА он должен был получать за это 4 000 рублей ежемесячно, на что он согласился. ВАА сообщил, что ему необходимо передать ксерокопии паспорта и пенсионного удостоверения, и с данного момента будут готовиться документы для регистрации на его имя коммерческой организации. Через несколько дней ему позвонил ВАА и сказал, что он может сделать его директором коммерческой организации без его участия, для этого необходимо было оформить на него доверенность, что он и сделал. Через несколько дней снова позвонил ВАА и сообщил, что он теперь директор ООО «Верона». В следующие полтора года он никаких поручений ВАА не исполнял, счета не открывал, из документов подписывал только налоговые отчеты. В октябре 2012 года, действуя по указанию ВАА, он открыл расчетный счет ООО «Верона» в ОАО «Сбербанк России». При этом при открытии данного расчетного счета им был заключен договор на открытие расчетного счета, заключен договор на предоставление услуги удаленного доступа к расчетному счету «Банк-клиент», а также оформлена пластиковая банковская карта, предназначенная для снятия наличных денежных средств, и чековая книжка, также предназначенная для снятия наличных денежных средств с расчетного счета. После того, как он открыл данный расчетный счет, то передал все документы, чековую книжку, пластиковую карту ВАА После того, с октября 2012 года по декабрь 2013 года примерно 1-2 раза в месяц к нему приезжал ВАА, который привозил документы, касающиеся хозяйственной деятельности ООО «Верона» чтобы их подписывать как директору. Среди таких документов были: счета-фактуры, товарные накладные, договоры купли-продажи, договоры поставок, отчеты для налоговой инспекции, возможно, были и иные документы.

Кроме того, примерно 2-3 раза в месяц, приезжал ВАА, и они с ним ехали к офису «Сбербанка России», где ВАА передавал ему чековую книжку, печать ООО «Верона», и говорил, какую сумму наличных денежных средств он должен снять с расчетного счета ООО «Верона».

Затем, действуя по указанию ВАА, он заходил в кассу банка, заполнял чек, указывая нужную сумму снятия средств. При этом в качестве основания для снятия он указывал «хозяйственные нужды» (данное основание, как и сумму, ему указывал ВАА), затем, получив наличные денежные средства в кассе, он передавал ему все снятые денежные средства. Он снимал денежные средства в сумме от 300 000 рублей до 500 000 рублей. При этом все снятые мной денежные средства он передавал ВАА 

Кроме того, несколько раз после этого он с ВАА ехали к офисному зданию, расположенному по адресу: 

<

...> №, где ВАА выходил с указанными деньгами и заходил в здание, где передавал кому-то денежные средства, снятые им с расчетного счета в данном офисном здании. После этого ВАА выходил уже без денег, садился в машину, и увозил его домой. 

Кроме того, иногда, когда ВАА приезжал за ним, то они заезжали за ПВВ, который садился к ВАА в машину, и также ехал с ними в банк. При этом ПВВ также как и он снимал денежные средства с расчетного счета и передавал их затем ВАА 

Таким образом, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ООО «Верона» являлось фиктивной организацией, т.к. он, как директор данной фирмы, какую-либо реальную финансово-хозяйственную деятельность не осуществлял. Каким именно образом с ней обращались и использовали лица, фактически управлявшие ею, ему не известно (он думал, что расчетными счетами данной организации распоряжаются лица, офис которых расположен по адресу: 

<

...> № Он лишь подписывал документы от имени ООО «Верона» о купле-продаже какой-либо продукции, однако в действительности ООО «Верона» никаких работ не выполняло, никаких товаров не приобретало. 

Так, в период с октября 2012 г. по декабрь 2013 г., действуя по указанию ВАА с расчетного счета ООО «Верона», открытого в «Сбербанке России» в течение одного месяца он снимал около 1 200 000 рублей в месяц (т.к. в банке был установлен лимит на снятие наличных денег в 1 200 000 рублей). Затем снятую наличность он всю вместе с чековой книжкой передавал ВАА (Том 7 л.д. 223-228)

Свидетель И В.И. в ходе следствия показал, что в июне 2013 года к нему обратился АРА с предложением заработать денежные средства. Как пояснил АРА для этого необходимо будет открыть на его имя организацию, открыть на данную организацию расчетные счета в банках г. Бийска, а затем, фактически не управляя данной организацией, лишь подписывать документы, которые будут привозить на подпись. При этом, как пояснил АРС, такая деятельность является абсолютно законной, по данной организации будут уплачиваться все необходимые налоги и сборы, кроме того, АРС пояснил, что представителям ОАО «Росбанк», офис которого расположен по адресу: 

<

...> №, требуется открывать на различных надежных людей организации, затем, фактически не управляя данной организацией, лишь открыть на данную организацию расчетные счета, управлять которыми будет Банк. Также АРС пояснил, что Банку это нужно, чтобы по открытым на различные фиктивные организации расчетным счетам «гонять» (перечислять с одного счета на другой) денежные средства. Кроме того, АРС сообщил, что на открытые расчетные счета оформляются чековые книжки, по которым, в последующем, снимаются наличные денежные средства. Остальными вопросами деятельности фирмы, то есть подготовкой различных документов, сдачей отчетности в налоговую – всем будет заниматься Банк. По словам АРА Банк будет платить ему за данное юридическое лицо, зарегистрированное на его имя, 3 500 рублей каждый месяц. На предложение АРС он ответил согласием. 

Примерно, в середине августа 2013 года он и АРС проследовали к нотариусу и налоговую инспекцию, для регистрации юридического лица, когда они подъехали к офису нотариуса, то АРА передал ему кем-то заранее изготовленный пакет документов для регистрации юридического лица ООО «Рубеж» и попросил его подписать указанные документы, что он и сделал и передал их для регистрации.

Примерно ДД.ММ.ГГГГ он забрал документы о регистрации ООО «Рубеж» и передал их АРС. Примерно ДД.ММ.ГГГГ когда АРС подъехал к нему, и он сел к нему в машину, у АРС при себе уже был весь необходимый пакет документов для открытия расчетного счета в банке «ВТБ-24». При этом он подписал все переданные АРА документы в машине и они проследовали в офис банка «ВТБ-24», где он открыл на ООО «Рубеж» расчетный счет. Кроме того, он заключил договор на предоставление услуги «Банк-клиент» по удаленному управлению расчетным счетом ООО «Рубеж», а также заказал пластиковую банковскую карту (кооперативную карту), предназначенную для снятия наличных денежных средств, с расчетного счета ООО «Рубеж» через банкоматы. После этого, он передал АРА все документы, касающиеся расчетного счета ООО «Рубеж», а также флэш-карту с ключами доступа к программе «Банк-клиент» и банковскую пластиковую карту. После этого счетом он не управлял и не распоряжался денежными средствами на данном счете. Он передал все документы и ключи доступа АРС, а тот в свою очередь передал ФИО1, который и распоряжался денежными средствами на расчетном счете ООО «Рубеж». Через несколько дней, примерно ДД.ММ.ГГГГ, по указанию АРС они проехали к офису «Алтайкапиталбанка». При этом у АРС при себе снова был готовый пакет документов, который он также подписал. В «Алтайкапиталбанке» им был открыт расчетный счет ООО «Рубеж», а также оформлена чековая книжка, предназначенная для снятия наличных с данного счета. Кроме того, он заключил договор на предоставление услуги дистанционного доступа к расчетному счету - программу «Банк-клиент». После оформления указанного счета, он передал все документы, касающиеся данного счета, а также чековую книжку, ключи доступа к программе «Банк-клиент» АРС.

Кроме того, примерно ДД.ММ.ГГГГ он, действуя по указанию АРА, действуя по вышеописанной схеме, открыл расчетный счет ООО «Рубеж» в ОАО «Сбербанк России». При этом он снова передал все документы по расчетному счету, пластиковую банковскую карту, а также ключи доступа к программе «Банк-клиент» АРА Данным счетом он также не управлял, денежными средствами на нем не распоряжался. 

Кроме того, после открытия всех расчетных, ему позвонил ФИО3, с которым его познакомил АРС и сказал, что АРС уволился, и теперь по вопросам ООО «Рубеж», с ним будет взаимодействовать он. Примерно 1-2 раза в месяц к нему приезжал ФИО3, который привозил документы, касающиеся хозяйственной деятельности ООО «Рубеж» для их подписания как директору, что он и делал, после этого данные документы увозились. Среди таких документов были: счета-фактуры, товарные накладные, договоры купли-продажи, договоры поставок, отчеты для налоговой инспекции, возможно, были и иные документы, При этом о том, кто именно готовил документы от имени ООО «Рубеж», ему неизвестно. Он указанных в счетах-фактурах сделок не совершал.

Кроме того, примерно 1 раз в месяц ФИО3 отвозил его к офису «Алтайкапиталбанка», где он передавал ему чековую книжку, печать ООО «Рубеж», говорил, какую сумму наличных денежных средств он должен снять с расчетного счета ООО «Рубеж». Затем, действуя по указанию ФИО3, он заполнял чек, указывая нужную сумму снятия средств, при этом в качестве основания для снятия он указывал «хозяйственные нужды» (данное основание, как и сумму указывал ФИО3). Получив наличные денежные средства, он передавал их все ФИО3, который в свою очередь привозил их в офис, расположенному по адресу: 

<

...> №, где передавал ФИО1 Денежные средства с расчетного счета ООО «Рубеж», открытого в «Алтайкапиталбанке», используя чековую книжку, он снимал в период с октября 2013 года по октябрь 2014 года. Он снимал денежные средства в сумме от 150 000 рублей до 780 000 рублей. При этом все снятые им денежные средства он передавал ФИО3. Однако, примерно с мая 2014 года с ним вместо ФИО3 стал работать ФИО8. Таким образом, до мая 2014 года он передавал денежные средства ФИО3, а с мая 2014 года по октябрь 2014 года он передавал снимаемые им денежные средства ФИО8.

Таким образом, с момента регистрации ООО «Рубеж», а именно в период с ДД.ММ.ГГГГ по 2016г. ООО «Рубеж» являлось фиктивной организацией, т.к. он, как директор данной фирмы, какую-либо реальную финансово-хозяйственную деятельность не осуществлял. Каким именно образом с ней обращались и использовали лица, фактически управлявшие ею, ему не известно. Он лишь подписывал документы от имени ООО «Рубеж» о купле-продаже какой-либо продукции, однако в действительности ООО «Рубеж» никаких работ не выполняло, никаких товаров не приобретало. Когда-либо какие-либо платежные документы, счета фактуры, договоры и иные документы от имени ООО «Рубеж» он не подготавливал, денежными средствами на расчетных счетах самостоятельно он не распоряжался. 

Так, в период с октября 2013 г. по октябрь 2014 г., действую по указанию ФИО3 (с мая 2014 года по указанию ФИО8) с расчетного счета ООО «Рубеж», открытого в «Алтайкапиталбанк» в течение одного месяца он снимал около 1 000 000 рублей в месяц (т.к. в банке был установлен лимит на снятие наличных денег в 1 000 000 рублей). После чего снятую наличность он всю вместе с чековой книжкой передавал ФИО3 (в последующем ФИО8) Он никогда не снимал в своих интересах денежные средства с расчетного счета ООО «Рубеж». (Том 8 л.д. 60-69)

Свидетель ПВВ в ходе следствия показал, что в начале октября 2010 года к нему обратился ФИО4, который предложил заработок. ФИО4 сообщил, что ему необходимо будет зарегистрировать на свое имя юридическое лицо, поставить его на учет в налоговом органе. После этого, ему необходимо будет передать через него данные документы, касающиеся регистрации юридического лица ФИО1 Таким образом, как объяснил ФИО4, фактически не управляя данной организацией, он будет лишь подписывать документы от имени данной организации, которые ему будут привозить.

Также ФИО4 пояснил, что в г.Бийске существует человек (ФИО1), которому необходимо регистрировать юридические лица на иных лиц. Для каких целей происходила данная регистрация, ФИО4 ничего не пояснил. Кроме того, он сообщил, что после регистрации он какого-либо отношения к деятельности данной фирмы иметь не будет, она будет использоваться по своему усмотрению ФИО1 За вышеперечисленные действия, по словам ФИО4, ему будут платить по 4 000 рублей. ФИО4 отметил также, что никакой противозаконной деятельностью организация, оформленная на его имя, заниматься не будет. 

Таким образом, в конце 2010 года, находясь в г.Бийске Алтайского края, он согласился на предложение ФИО4 оформить на свое имя юридическое лицо.

ДД.ММ.ГГГГ он совместно с ФИО4 зарегистрировал на свое имя ООО «ТД «Роскотлокомплект» и стал фактическим ее собственником, купив у ранее незнакомого лица, долю в уставном капитале данной организации, при этом изначально понимая, что он указанной фирмой управлять не будет, распоряжаться имуществом указанной фирмы и заключать от ее имени договоры он также не будет. После того, как он подписал необходимые документы, передал их ФИО4 и более учредительных документов ООО «ТД «Роскотлокомплект» он у себя не хранил. ФИО4 передал все документы, касающиеся ООО «ТД «Роскотлокомплект» ФИО1, так как изначально он говорил, что оформляет данную организацию не для себя, а для какого-то человека, как он понял, на которого он работает. В последующем он узнал, что ФИО4 работает на ФИО1, офис которого расположен по адресу: 

<

...> № В последующем, ДД.ММ.ГГГГ, действуя по указанию ФИО4, он внес изменения в регистрационные документы ООО «ТД «Роскотлокомплект», а именно изменил название организации, присвоив ей новое наименование: ООО «Бийсккотлокомплект». Для этого он, действуя как директор, подписал необходимые для переименования документы, которые были кем-то заранее подготовлены и привезены ему ВАА 

ДД.ММ.ГГГГ он с ВАА поехали в офис ОАО Банк «Траст», где он, действуя по указанию ВАА, открыл расчетный счет на ООО «Бийсккотлокомплект». При этом, ВАА привез с собой к банку документы, необходимые для открытия счета. Данные документы были заранее кем-то заполнены. Кроме того, им была оформлена чековая книжка, предназначенная для снятия наличных с данного счета. Кроме того, действуя по указанию ВАА, он заключил, от имени ООО «Бийсккотлокомплект» договор дистанционного доступа к расчетному счету через программу «Банк-клиент». После оформления указанного счета он передал документы, касающиеся данного счета, а также чековую книжку, ключи доступа к программе «Банк-клиент» ФИО4. При этом, последний сообщил, что ему необходимо будет по его указанию снимать наличные денежные средства с указанного счета, используя чековую книжку, а деньги передавать ему. Он обещал звонить, когда ему необходимо будет снимать денежные средства. 

После того, примерно 1-2 раза в неделю к нему приезжал ФИО4 (после ФИО4 приезжал ФИО8 и иные лица), который привозил ему на подпись документы, касающиеся ООО «Бийсккотлокомплект», которые он подписывал и возвращал их ему. Среди таких документов были: счета-фактуры, договоры купли-продажи, договоры поставок, отчеты для налоговой инспекции, возможно, были и иные документы. На тот момент он начал понимать, что все сделки, фигурировавшие в привозимых документах ООО «Бийсккотлокомплект», на самом деле не совершались, товары не покупались и не поставлялись, услуги не оказывались. 

Кроме того, в период с марта 2012 по октябрь 2012 года он неоднократно ездил в ОАО Банк «Траст» для того, чтобы снять наличные денежные средства с расчетного счета ООО «Бийсккотлокомплект», используя чековую книжку. Так, ему звонил ФИО4 (в последующем иные лица, среди которых был ФИО8 В), сообщал, что необходимо подъехать в ОАО Банк «Траст», чтобы снять наличные денежные средства. Когда он подъезжал к офису банка, там уже находился ФИО4 (в последующем иные лица), который сообщал ему, какую сумму необходимо снять, давал чековую книжку, печать и он заходил в кассу банка, чтобы снять наличные денежные средства в указанной ВАА сумме. В банке он заполнял чек, подписывал его, заверял печатью. Обычно он снимал от 100 000 до 300 000 рублей, при этом, всегда указывал в качестве основания снятия «хозяйственные нужды» (так указал писать ФИО4). Сняв денежные средства, он выходил из банка, садился в машину к ФИО4, где передавал ему денежные средства, на что тот звонил ФИО1, сообщал, что деньги сняты. Затем они ехали в офис, расположенный по адресу: 

<

...> №, около которого ФИО4 выходил из машины с денежными средствами и заходил в данный офис, он оставался ждать в машине. Через некоторое время ФИО4 возвращался в машину, при этом денег у него уже не было, говорил, что все в порядке, затем вез его обратно.

Кроме того, лица, которые приезжали, постоянно созванивались с ФИО1, при этом сообщая ему, что они поехали снимать денежные средства, а когда он выходил с деньгами, сообщали ему об этом. После этого они несколько раз приезжали к офису, расположенному по адресу: 

<

...> № Таким образом, он сделал вывод, что в указанном офисе работает ФИО1, которому постоянно отзванивались лица, приезжавшие к нему. 

Кроме того, в 2012 году по указанию данных лиц он открыл расчетный счет ООО «Бийсккотлокомплект» в ОАО «Сбербанк России», где также оформил чековую книжку и заключил договор на услугу удаленного доступа через программу «Банк-клиент», и передал все документы, чековую книжку и ключи доступа ФИО4. По чековой книжке, оформленной в ОАО «Сбербанк России» он снимал наличные денежные средства с расчетного счета ООО «Бийсккотлокомплект» и затем передавала их ВАА по описанной выше схеме. 

Кроме того, в период с 2012 по 2013 годы, по указанию ФИО4, были открыты и иные расчетные счета в банках г.Бийска. При оформлении данных счетов он оформлял банковскую пластиковую карту, которая позволяла снимать денежные средства с расчетного счета ООО «Бийсккотлокомплект». Также ко всем счетам он оформлял договор на предоставление услуги удаленного доступа «Банк-клиент». После оформления расчетных счетов он передавал документы, пластиковые карты с пин-кодами и ключи доступа в системе «Банк-клиент» ФИО4. Он данными счетами не распоряжался. В октябре 2014 года, действуя по указанию ФИО8, который на тот момент стал «работать» с ним, представляя интересы ФИО1, он переоформил ООО «Бийсккотлокомплект» на имя УМА 

Таким образом, с момента перерегистрации ООО «ТД «Роскотлокомплект» на его имя с ноября 2010 г. и до момента продажи УМА, ООО «Бийсккотлокомплект» являлась фиктивной организацией, т.к. он, как директор данной фирмы, какую-либо реальную финансово-хозяйственную деятельность не осуществлял. Каким именно образом с ней обращались и использовали лица, фактически управлявшие ею (как он понял позднее, распоряжался данной фирмой и открытыми на нее счетами ФИО1), ему не известно. 

Так, в период с марта 2012 г. по октябрь 2014 г., ежемесячно, действуя по указанию приезжавших по указанию ФИО1 лиц, с расчетных счетов ООО «Бийсккотлокомплект», Банке «Траст», ОАО «Сбербанк России», ОАО «Росбанк» в течение одного месяца он снимал около 500 000 рублей (т.к. в банках обычно был установлен лимит на снятие наличных денег в 500 000 рублей). После чего снятую наличность он всю вместе с чековой книжкой передавал лицам, приезжавшим от ФИО1 Всеми денежными средствами ООО «Бийсккотлокомплект» распоряжался ФИО1 (Том 7 л.д. 229-236)

Свидетель ПАЛ суду показал, что он познакомились с подсудимым, в связи с осуществлением предпримательской деятельности, отношения были только между юридическими лицами. Лично с ним не знаком, контакировали бухгалтера посредством электронной почты. В период с 2012 по 2015 года его фирма выполняла по документам различные работы, на самом деле они эти работы не выполнялись. Фиктивные сделки проводились в целях получения прибыли. Они перечисляли деньги на «Эраном», те возвращали им наличные денежные средства. Обратиться в фирму «Эраном» ему посоветовал САС. Обезналичивание денежных средств фирма «Эраном» производила не безвозмездно, за услуги удерживалось 4% от перечисленной суммы. За весь период было обналичено около 26 миллионов рублей. Каждый раз контакт происходил через ССП. Перестал работать с ООО «Эраном» в августа 2015 года, поскольку ФИО1 задержали. Весь документооборот с ООО «Эраном» происходил через электронную почту, от данной фирмы документы подписывались директором, с доугой стороны - им. По предприятию «Бийсктеплосервис» операции по безналичиванию денежных средств производились таким же образом. Документы подписавались директором ФИО12 с одной стороны и директором «Эраном». Сотрудничество продолжалась с 2011по 2012 года. Всего было обналичено 22 миллиона 600 тысяч рублей. 

В 2012 году по даннму юридическому лицу перестали контактировать так как у него закрылось преприятие. Работы на самом деле выполнялись, но они выполнялись не сотрудниками данной оргнизации, а силами его предприяти, т.е. в расчете с работниками было указано, что это якобы «Эраном» выполняли. Зарплату рн сотрудникам выплачивал, не «Эраном». За обналичивание денежных средств процент составлял также 4%. Ему всегда передавались деньги от ООО «Эраном» ССП. 

В связи с существенными противоречиями в показаниях, по ходатайству государственного обвинителя были оглашены показания указанного свидетеля, данные в ходе предварительного следствия в томе 7 на л.д. 62-71, 72-83, согласно которым с 2009 года он является руководителем ООО «БийскТеплоСервис», которое специализируется на перепродаже и монтаже котельного оборудования.

В 2011 году у ООО «БийскТеплоСервис» появилась необходимость в получении наличных денежных средств, т.е. на расчетном счете ООО «БийскТеплоСервис» имелись денежные средства в безналичной форме, но необходима была именно наличность на ведение текущей хозяйственной деятельности.

По совету своего знакомого предпринимателя г.Бийска ССП С.П. с вопросом обналичивания денежных средств он обратился к директору ООО «Эраном», которое со слов предпринимателей г.Бийска специализировалось на обналичивании денежных средств. Директором ООО «Эраном» является ФИО1, по условиям которого комиссионное вознаграждение за снятие наличности с расчетного счета ООО «БийскТеплоСервис» составляла 4 % от суммы обналичивания. В соответствии с достигнутой с ФИО1 договоренностью между ООО «БийскТеплоСервис» и ООО «Эраном» заключались фиктивные контракты на оказание монтажных услуг, в рамках которых по выставленным ООО «Эраном» счетам ООО «БийскТеплоСервис» осуществляло безналичные переводы по фиктивным основаниям (за выполненные работы) на расчетный счет ООО «Эраном», открытый в Банках «УралСиб» и «Росбанк». Все документы, предоставляемые от ООО «Эраном» (договоры, счета-фактуры и т.д.), были подписаны ФИО1, который непосредственной определял стоимость услуги обналичивания – 4%. Денежные средства, переведенные в безналичной форме на расчетный счет ООО «Эраном» через некоторое время (3-5 дней иногда больше) передавались ему в наличной форме от ФИО1

Фактически каких-либо работ, услуг ООО «Эраном» не выполняло и не оказывало. Основания, указываемые в платежных документах, являлись фиктивными. Денежные средства переводились в адрес ООО «Эраном» исключительно в целях их дальнейшего обналичивания, все документы подготваливаемые в рамках указанных безналичных переводов готовились в целях оправдания и придания законной видимости платежей. 

Схема обналичивания ФИО1 была выстроена следующим образом, ООО «БийскТеплоСервис» заключало с ООО «Эраном» соответствующий договор субподряда, в рамках которого все работы якобы передавались на выполнение ООО «Эраном». Таким образом, денежные средства за выполненные монтажные работы в рамках договора субподряда переводились на счета ООО «Эраном» для их дальнейшего обналичивания.

ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с заранее достигнутой договоренностью с ФИО1 в целях снятия наличных денежных средств с расчетного счета ООО «БийскТеплоСервис» он перечислил на расчетный счет ООО «Эраном» денежные средства в сумме 200 000 рублей. По прошествии нескольких дней, от имени ФИО1 приехал молодой человек и передал ему наличные денежные средства в сумме 192 000 рублей, т.е. за минусом 4% от обналиченной суммы.

ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с заранее достигнутой договоренностью с ФИО1 в целях снятия наличных денежных средств с расчетного счета ООО «БийскТеплоСервис» он перечислил на расчетный счет ООО «Эраном» денежные средства в сумме 400 000 рублей. По прошествии нескольких дней, от имени ФИО1 приехал молодой человек и передал ему наличные денежные средства в сумме 384 000 рублей, т.е. за минусом 4% от обналиченной суммы.

ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с заранее достигнутой договоренностью с ФИО1 в целях снятия наличных денежных средств с расчетного счета ООО «БийскТеплоСервис» он перечислил на расчетный счет ООО «Эраном» денежные средства в сумме 200 000 рублей. По прошествии нескольких дней, от имени ФИО1 приехал молодой человек и передал ему наличные денежные средства в сумме 192 000 рублей, т.е. за минусом 4% от обналиченной суммы.

ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с заранее достигнутой договоренностью с ФИО1 в целях снятия наличных денежных средств с расчетного счета ООО «БийскТеплоСервис» он перечислил на расчетный счет ООО «Эраном» денежные средства в сумме 452 500 рублей. По прошествии нескольких дней, от имени ФИО1 приехал молодой человек и передал ему наличные денежные средства в сумме 434 400 рублей, т.е. за минусом 4% от обналиченной суммы.

ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с заранее достигнутой договоренностью с ФИО1 в целях снятия наличных денежных средств с расчетного счета ООО «БийскТеплоСервис» он перечислил на расчетный счет ООО «Эраном» денежные средства в сумме 550 000 рублей. По прошествии нескольких дней, от имени ФИО1 приехал молодой человек и передал ему наличные денежные средства в сумме 528 000 рублей, т.е. за минусом 4% от обналиченной суммы.

ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с заранее достигнутой договоренностью с ФИО1 в целях снятия наличных денежных средств с расчетного счета ООО «БийскТеплоСервис» он перечислил на расчетный счет ООО «Эраном» денежные средства в сумме 412 000 рублей. По прошествии нескольких дней, от имени ФИО1 приехал молодой человек и передал ему наличные денежные средства в сумме 395 520 рублей, т.е. за минусом 4% от обналиченной суммы.

ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с заранее достигнутой договоренностью с ФИО1 в целях снятия наличных денежных средств с расчетного счета ООО «БийскТеплоСервис» он перечислил на расчетный счет ООО «Эраном» денежные средства в сумме 410 000 рублей. По прошествии нескольких дней, от имени ФИО1 приехал молодой человек и передал ему наличные денежные средства в сумме 393 600 рублей, т.е. за минусом 4% от обналиченной суммы.

ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с заранее достигнутой договоренностью с ФИО1 в целях снятия наличных денежных средств с расчетного счета ООО «БийскТеплоСервис» он перечислил на расчетный счет ООО «Эраном» денежные средства в сумме 412 000 рублей. По прошествии нескольких дней, от имени ФИО1 приехал молодой человек и передал ему наличные денежные средства в сумме 380 000 рублей, т.е. за минусом 4% от обналиченной суммы.

ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с заранее достигнутой договоренностью с ФИО1 в целях снятия наличных денежных средств с расчетного счета ООО «БийскТеплоСервис» он перечислил на расчетный счет ООО «Эраном» денежные средства в сумме 550 000 рублей. По прошествии нескольких дней, от имени ФИО1 приехал молодой человек и передал ему наличные денежные средства в сумме 528 000 рублей, т.е. за минусом 4% от обналиченной суммы.

ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с заранее достигнутой договоренностью с ФИО1 в целях снятия наличных денежных средств с расчетного счета ООО «БийскТеплоСервис» он перечислил на расчетный счет ООО «Эраном» денежные средства в сумме 550 000 рублей. По прошествии нескольких дней, от имени ФИО1 приехал молодой человек и передал ему наличные денежные средства в сумме 528 000 рублей, т.е. за минусом 4% от обналиченной суммы.

ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с заранее достигнутой договоренностью с ФИО1 в целях снятия наличных денежных средств с расчетного счета ООО «БийскТеплоСервис» он перечислил на расчетный счет ООО «Эраном» денежные средства в сумме 118 026 рублей. По прошествии нескольких дней, от имени ФИО1 приехал молодой человек и передал ему наличные денежные средства в сумме 113 305 рублей, т.е. за минусом 4% от обналиченной суммы.

ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с заранее достигнутой договоренностью с ФИО1 в целях снятия наличных денежных средств с расчетного счета ООО «БийскТеплоСервис» он перечислил на расчетный счет ООО «Эраном» денежные средства в сумме 500 000 рублей. По прошествии нескольких дней, от имени ФИО1 приехал молодой человек и передал ему наличные денежные средства в сумме 480 000 рублей, т.е. за минусом 4% от обналиченной суммы.

ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с заранее достигнутой договоренностью с ФИО1 в целях снятия наличных денежных средств с расчетного счета ООО «БийскТеплоСервис» он перечислил на расчетный счет ООО «Эраном» денежные средства в сумме 654 350 рублей. По прошествии нескольких дней, от имени ФИО1 приехал молодой человек и передал ему наличные денежные средства в сумме 628 176 рублей, т.е. за минусом 4% от обналиченной суммы.

ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с заранее достигнутой договоренностью с ФИО1 в целях снятия наличных денежных средств с расчетного счета ООО «БийскТеплоСервис» он перечислил на расчетный счет ООО «Эраном» денежные средства в сумме 550 000 рублей. По прошествии нескольких дней, от имени ФИО1 приехал молодой человек и передал ему наличные денежные средства в сумме 528 000 рублей, т.е. за минусом 4% от обналиченной суммы.

ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с заранее достигнутой договоренностью с ФИО1 в целях снятия наличных денежных средств с расчетного счета ООО «БийскТеплоСервис» он перечислил на расчетный счет ООО «Эраном» денежные средства в сумме 550 000 рублей. По прошествии нескольких дней, от имени ФИО1 приехал молодой человек и передал ему наличные денежные средства в сумме 528 000 рублей, т.е. за минусом 4% от обналиченной суммы.

ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с заранее достигнутой договоренностью с ФИО1 в целях снятия наличных денежных средств с расчетного счета ООО «БийскТеплоСервис» он перечислил на расчетный счет ООО «Эраном» денежные средства в сумме 800 800 рублей. По прошествии нескольких дней, от имени ФИО1 приехал молодой человек и передал ему наличные денежные средства в сумме 768 768 рублей, т.е. за минусом 4% от обналиченной суммы.

ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с заранее достигнутой договоренностью с ФИО1 в целях снятия наличных денежных средств с расчетного счета ООО «БийскТеплоСервис» он перечислил на расчетный счет ООО «Эраном» денежные средства в сумме 520 000 рублей. По прошествии нескольких дней, от имени ФИО1 приехал молодой человек и передал ему наличные денежные средства в сумме 499 200 рублей, т.е. за минусом 4% от обналиченной суммы.

ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с заранее достигнутой договоренностью с ФИО1 в целях снятия наличных денежных средств с расчетного счета ООО «БийскТеплоСервис» он перечислил на расчетный счет ООО «Эраном» денежные средства в сумме 320 400 рублей. По прошествии нескольких дней, от имени ФИО1 приехал молодой человек и передал ему наличные денежные средства в сумме 307 604 рублей, т.е. за минусом 4% от обналиченной суммы.

ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с заранее достигнутой договоренностью с ФИО1 в целях снятия наличных денежных средств с расчетного счета ООО «БийскТеплоСервис» он перечислил на расчетный счет ООО «Эраном» денежные средства в сумме 830 100 рублей. По прошествии нескольких дней, от имени ФИО1 приехал молодой человек и передал ему наличные денежные средства в сумме 796 896 рублей, т.е. за минусом 4% от обналиченной суммы.

ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с заранее достигнутой договоренностью с ФИО1 в целях снятия наличных денежных средств с расчетного счета ООО «БийскТеплоСервис» он перечислил на расчетный счет ООО «Эраном» денежные средства в сумме 500 000 рублей. По прошествии нескольких дней, от имени ФИО1 приехал молодой человек и передал ему наличные денежные средства в сумме 480 000 рублей, т.е. за минусом 4% от обналиченной суммы.

ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с заранее достигнутой договоренностью с ФИО1 в целях снятия наличных денежных средств с расчетного счета ООО «БийскТеплоСервис» он перечислил на расчетный счет ООО «Эраном» денежные средства в сумме 500 000 рублей. По прошествии нескольких дней, от имени ФИО1 приехал молодой человек и передал ему наличные денежные средства в сумме 480 000 рублей, т.е. за минусом 4% от обналиченной суммы.

ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с заранее достигнутой договоренностью с ФИО1 в целях снятия наличных денежных средств с расчетного счета ООО «БийскТеплоСервис» он перечислил на расчетный счет ООО «Эраном» денежные средства в сумме 500 000 рублей. По прошествии нескольких дней, от имени ФИО1 приехал молодой человек и передал ему наличные денежные средства в сумме 480 000 рублей, т.е. за минусом 4% от обналиченной суммы.

ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с заранее достигнутой договоренностью с ФИО1 в целях снятия наличных денежных средств с расчетного счета ООО «БийскТеплоСервис» он перечислил на расчетный счет ООО «Эраном» денежные средства в сумме 500 000 рублей. По прошествии нескольких дней, от имени ФИО1 приехал молодой человек и передал ему наличные денежные средства в сумме 480 000 рублей, т.е. за минусом 4% от обналиченной суммы.

ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с заранее достигнутой договоренностью с ФИО1 в целях снятия наличных денежных средств с расчетного счета ООО «БийскТеплоСервис» он перечислил на расчетный счет ООО «Эраном» денежные средства в сумме 500 000 рублей. По прошествии нескольких дней, от имени ФИО1 приехал молодой человек и передал ему наличные денежные средства в сумме 480 000 рублей, т.е. за минусом 4% от обналиченной суммы.

ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с заранее достигнутой договоренностью с ФИО1 в целях снятия наличных денежных средств с расчетного счета ООО «БийскТеплоСервис» он перечислил на расчетный счет ООО «Эраном» денежные средства в сумме 424 800 рублей. По прошествии нескольких дней, от имени ФИО1 приехал молодой человек и передал ему наличные денежные средства в сумме 407 808 рублей, т.е. за минусом 4% от обналиченной суммы.

ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с заранее достигнутой договоренностью с ФИО1 в целях снятия наличных денежных средств с расчетного счета ООО «БийскТеплоСервис» он перечислил на расчетный счет ООО «Эраном» денежные средства в сумме 900 000 рублей. По прошествии нескольких дней, от имени ФИО1 приехал молодой человек и передал ему наличные денежные средства в сумме 864 000 рублей, т.е. за минусом 4% от обналиченной суммы.

ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с заранее достигнутой договоренностью с ФИО1 в целях снятия наличных денежных средств с расчетного счета ООО «БийскТеплоСервис» он перечислил на расчетный счет ООО «Эраном» денежные средства в сумме 700 000 рублей. По прошествии нескольких дней, от имени ФИО1 приехал молодой человек и передал ему наличные денежные средства в сумме 672 000 рублей, т.е. за минусом 4% от обналиченной суммы.

ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с заранее достигнутой договоренностью с ФИО1 в целях снятия наличных денежных средств с расчетного счета ООО «БийскТеплоСервис» он перечислил на расчетный счет ООО «Эраном» денежные средства в сумме 750 000 рублей. По прошествии нескольких дней, от имени ФИО1 приехал молодой человек и передал ему наличные денежные средства в сумме 720 000 рублей, т.е. за минусом 4% от обналиченной суммы.

ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с заранее достигнутой договоренностью с ФИО1 в целях снятия наличных денежных средств с расчетного счета ООО «БийскТеплоСервис» он перечислил на расчетный счет ООО «Эраном» денежные средства в сумме 500 000 рублей. По прошествии нескольких дней, от имени ФИО1 приехал молодой человек и передал ему наличные денежные средства в сумме 480 000 рублей, т.е. за минусом 4% от обналиченной суммы.

ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с заранее достигнутой договоренностью с ФИО1 в целях снятия наличных денежных средств с расчетного счета ООО «БийскТеплоСервис» он перечислил на расчетный счет ООО «Эраном» денежные средства в сумме 500 000 рублей. По прошествии нескольких дней, от имени ФИО1 приехал молодой человек и передал ему наличные денежные средства в сумме 480 000 рублей, т.е. за минусом 4% от обналиченной суммы.

ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с заранее достигнутой договоренностью с ФИО1 в целях снятия наличных денежных средств с расчетного счета ООО «БийскТеплоСервис» он перечислил на расчетный счет ООО «Эраном» денежные средства в сумме 500 000 рублей. По прошествии нескольких дней, от имени ФИО1 приехал молодой человек и передал ему наличные денежные средства в сумме 480 000 рублей, т.е. за минусом 4% от обналиченной суммы.

ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с заранее достигнутой договоренностью с ФИО1 в целях снятия наличных денежных средств с расчетного счета ООО «БийскТеплоСервис» он перечислил на расчетный счет ООО «Эраном» денежные средства в сумме 150 000 рублей. По прошествии нескольких дней, от имени ФИО1 приехал молодой человек и передал ему наличные денежные средства в сумме 144 000 рублей, т.е. за минусом 4% от обналиченной суммы.

ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с заранее достигнутой договоренностью с ФИО1 в целях снятия наличных денежных средств с расчетного счета ООО «БийскТеплоСервис» он перечислил на расчетный счет ООО «Эраном» денежные средства в сумме 1 000 000 рублей. По прошествии нескольких дней, от имени ФИО1 приехал молодой человек и передал ему наличные денежные средства в сумме 960 000 рублей, т.е. за минусом 4% от обналиченной суммы.

ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с заранее достигнутой договоренностью с ФИО1 в целях снятия наличных денежных средств с расчетного счета ООО «БийскТеплоСервис» он перечислил на расчетный счет ООО «Эраном» денежные средства в сумме 500 000 рублей. По прошествии нескольких дней, от имени ФИО1 приехал молодой человек и передал ему наличные денежные средства в сумме 480 000 рублей, т.е. за минусом 4% от обналиченной суммы.

ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с заранее достигнутой договоренностью с ФИО1 в целях снятия наличных денежных средств с расчетного счета ООО «БийскТеплоСервис» он перечислил на расчетный счет ООО «Эраном» денежные средства в сумме 800 000 рублей. По прошествии нескольких дней, от имени ФИО1 приехал молодой человек и передал ему наличные денежные средства в сумме 768 000 рублей, т.е. за минусом 4% от обналиченной суммы.

ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с заранее достигнутой договоренностью с ФИО1 в целях снятия наличных денежных средств с расчетного счета ООО «БийскТеплоСервис» он перечислил на расчетный счет ООО «Эраном» денежные средства в сумме 524 452 рублей. По прошествии нескольких дней, от имени ФИО1 приехал молодой человек и передал ему наличные денежные средства в сумме 503 000 рублей, т.е. за минусом 4% от обналиченной суммы.

ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с заранее достигнутой договоренностью с ФИО1 в целях снятия наличных денежных средств с расчетного счета ООО «БийскТеплоСервис» он перечислил на расчетный счет ООО «Эраном» денежные средства в сумме 1 700 000 рублей. По прошествии нескольких дней, от имени ФИО1 приехал молодой человек и передал ему наличные денежные средства в сумме 1 632 000 рублей, т.е. за минусом 4% от обналиченной суммы.

ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с заранее достигнутой договоренностью с ФИО1 в целях снятия наличных денежных средств с расчетного счета ООО «БийскТеплоСервис» он перечислил на расчетный счет ООО «Эраном» денежные средства в сумме 1 050 000 рублей. По прошествии нескольких дней, от имени ФИО1 приехал молодой человек и передал ему наличные денежные средства в сумме 1 008 000 рублей, т.е. за минусом 4% от обналиченной суммы.

ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с заранее достигнутой договоренностью с ФИО1 в целях снятия наличных денежных средств с расчетного счета ООО «БийскТеплоСервис» он перечислил на расчетный счет ООО «Эраном» денежные средства в сумме 450 000 рублей. По прошествии нескольких дней, от имени ФИО1 приехал молодой человек и передал ему наличные денежные средства в сумме 432 000 рублей, т.е. за минусом 4% от обналиченной суммы.

Фактически, по указанным сделкам никаких услуг не оказывалось, работ не выполнялось. Все документы готовились для обоснования безналичных переводов. Указанные финансовые операции совершались с одной целью – снятие наличных денежных средств с расчетного счета ООО «БийскТеплоСервис» через расчетные счета подконтрольных ФИО1 фирм. 

Таким образом, в период с 2011 года по 2015г. за снятие наличных денежных средств с расчетного счета ООО «Бийсктеплосервис» в качестве комиссионного вознаграждения было передано ФИО1 не менее 900 тыс. рублей.

Кроме того, с 2012г. он является директором, а также одним из учредителей ООО «БийскТеплоСтрой», которое специализируется на купле-продаже и монтаже котельного оборудования.

С 2012г. он на вышеуказанных ФИО1 условиях (4% от суммы обналичивания) осуществлял перечисление безналичных денежных средств ООО «БийскТеплоСтрой» через ООО «Эраном».

В соответствии с достигнутой договоренностью между ООО «БийскТеплоСтрой» и ООО «Эраном» был заключен фиктивный контракт на оказание монтажных услуг, в рамках которого по выставленным ООО «Эраном» счетам ООО «БийскТеплоСтрой» осуществляло безналичные переводы по фиктивным основаниям (за выполненные работы) на расчетный счет ООО «Эраном», открытый в Банке «УралСиб». Все документы, предоставляемые от ООО «Эраном» (договора, счета-фактуры и т.д.), были подписаны ФИО1, который непосредственной определял стоимость услуги обналичивания – 4%. Денежные средства, переведенные в безналичной форме на расчетный счет ООО «Эраном» через некоторое время (3-5 дней) передавались им в наличной форме от ФИО1 Все вопросы организации безналичных переводов (выписка документов, подтверждающих обоснованность безналичных переводов) осуществлялись по его указанию бухгалтерией ООО «БийскТеплоСтрой». Фактически каких-либо работ, услуг ООО «Эраном» не оказывало, не выполняло. Основания, указываемые в платежных документах, являлись фиктивными.

Схема обналичивания была выстроена аналогичным способом как и с ООО «БийскТеплоСервис». При необходимости обналичивания той или иной сумы денежных средств соответствующий счет сбрасывался на ООО «Эраном» по электронной почте, далее по достигнутой договоренности денежные средства переводились на счет ООО «Эраном». Денежные средства, обналиченные с использованием услуг ФИО1 передавались ему лично.

ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с заранее достигнутой договоренностью с ФИО1 в целях снятия наличных денежных средств с расчетного счета ООО «БийскТеплоСтрой» он перечислил на расчетный счет ООО «Эраном» денежные средства в сумме 800 000 рублей. По прошествия нескольких дней, от имени ФИО1 ему передали наличные денежные средства в сумме 768 000 рублей, т.е. за минусом 4% от обналиченной суммы.

ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с заранее достигнутой договоренностью с ФИО1 в целях снятия наличных денежных средств с расчетного счета ООО «БийскТеплоСтрой» он перечислил на расчетный счет ООО «Эраном» денежные средства в сумме 270 000 рублей. По прошествии нескольких дней, от имени ФИО1 ему передали наличные денежные средства в сумме 259 200 рублей, т.е. за минусом 4% от обналиченной суммы.

13.09.2012г. в соответствии с заранее достигнутой договоренностью с ФИО1 в целях снятия наличных денежных средств с расчетного счета ООО «БийскТеплоСтрой» он перечислил на расчетный счет ООО «Эраном» денежные средства в сумме 1 000 000 рублей. По прошествии нескольких дней, от имени ФИО1 ему передали наличные денежные средства в сумме 960 000 рублей, т.е. за минусом 4% от обналиченной суммы.

14.09.2012г. в соответствии с заранее достигнутой договоренностью с ФИО1 в целях снятия наличных денежных средств с расчетного счета ООО «БийскТеплоСтрой» он перечислил на расчетный счет ООО «Эраном» денежные средства в сумме 600 000 рублей. По прошествии нескольких дней, от имени ФИО1 ему передали наличные денежные средства в сумме 576 000 рублей, т.е. за минусом 4% от обналиченной суммы.

24.09.2012г. в соответствии с заранее достигнутой договоренностью с ФИО1 в целях снятия наличных денежных средств с расчетного счета ООО «БийскТеплоСтрой» он перечислил на расчетный счет ООО «Эраном» денежные средства в сумме 100 000 рублей. По прошествии нескольких дней, от имени ФИО1 ему передали наличные денежные средства в сумме 96 000 рублей, т.е. за минусом 4% от обналиченной суммы.

26.09.2012г. в соответствии с заранее достигнутой договоренностью с ФИО1 в целях снятия наличных денежных средств с расчетного счета ООО «БийскТеплоСтрой» он перечислил на расчетный счет ООО «Эраном» денежные средства в сумме 397 000 рублей. По прошествии нескольких дней, от имени ФИО1 ему передали наличные денежные средства в сумме 381 120 рублей, т.е. за минусом 4% от обналиченной суммы.

26.09.2012г. в соответствии с заранее достигнутой договоренностью с ФИО1 в целях снятия наличных денежных средств с расчетного счета ООО «БийскТеплоСтрой» он перечислил на расчетный счет ООО «Эраном» денежные средства в сумме 2 000 000 рублей. По прошествии нескольких дней, от имени ФИО1 ему передали наличные денежные средства в сумме 1 920 000 рублей, т.е. за минусом 4% от обналиченной суммы.

ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с заранее достигнутой договоренностью с ФИО1 в целях снятия наличных денежных средств с расчетного счета ООО «БийскТеплоСтрой» он перечислил на расчетный счет ООО «Эраном» денежные средства в сумме 1 200 000 рублей. По прошествии нескольких дней, от имени ФИО1 ему передали наличные денежные средства в сумме 1 152 000 рублей, т.е. за минусом 4% от обналиченной суммы.

27.11.2012г. в соответствии с заранее достигнутой договоренностью с ФИО1 в целях снятия наличных денежных средств с расчетного счета ООО «БийскТеплоСтрой» он перечислил на расчетный счет ООО «Эраном» денежные средства в сумме 1 000 000 рублей. По прошествии нескольких дней, от имени ФИО1 ему передали наличные денежные средства в сумме 960 000 рублей, т.е. за минусом 4% от обналиченной суммы.

23.11.2012г. в соответствии с заранее достигнутой договоренностью с ФИО1 в целях снятия наличных денежных средств с расчетного счета ООО «БийскТеплоСтрой» он перечислил на расчетный счет ООО «Эраном» денежные средства в сумме 2 000 000 рублей. По прошествии нескольких дней, от имени ФИО1 ему передали наличные денежные средства в сумме 1 920 000 рублей, т.е. за минусом 4% от обналиченной суммы.

06.12.2012г. в соответствии с заранее достигнутой договоренностью с ФИО1 в целях снятия наличных денежных средств с расчетного счета ООО «БийскТеплоСтрой» он перечислил на расчетный счет ООО «Эраном» денежные средства в сумме 100 000 рублей. По прошествии нескольких дней, от имени ФИО1 ему передали наличные денежные средства в сумме 96 000 рублей, т.е. за минусом 4% от обналиченной суммы.

07.12.2012г. в соответствии с заранее достигнутой договоренностью с ФИО1 в целях снятия наличных денежных средств с расчетного счета ООО «БийскТеплоСтрой» он перечислил на расчетный счет ООО «Эраном» денежные средства в сумме 500 000 рублей. По прошествии нескольких дней, от имени ФИО1 ему передали наличные денежные средства в сумме 480 000 рублей, т.е. за минусом 4% от обналиченной суммы.

ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с заранее достигнутой договоренностью с ФИО1 в целях снятия наличных денежных средств с расчетного счета ООО «БийскТеплоСтрой» он перечислил на расчетный счет ООО «Эраном» денежные средства в сумме 509 600 рублей. По прошествии нескольких дней, от имени ФИО1 ему передали наличные денежные средства в сумме 489 216 рублей, т.е. за минусом 4% от обналиченной суммы.

ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с заранее достигнутой договоренностью с ФИО1 в целях снятия наличных денежных средств с расчетного счета ООО «БийскТеплоСтрой» он перечислил на расчетный счет ООО «Эраном» денежные средства в сумме 1 490 400 рублей. По прошествии нескольких дней, от имени ФИО1 ему передали наличные денежные средства в сумме 1 430 400 рублей, т.е. за минусом 4% от обналиченной суммы.

ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с заранее достигнутой договоренностью с ФИО1 в целях снятия наличных денежных средств с расчетного счета ООО «БийскТеплоСтрой» он перечислил на расчетный счет ООО «Эраном» денежные средства в сумме 1 000 000 рублей. По прошествии нескольких дней, от имени ФИО1 ему передали наличные денежные средства в сумме 960 000 рублей, т.е. за минусом 4% от обналиченной суммы.

ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с заранее достигнутой договоренностью с ФИО1 в целях снятия наличных денежных средств с расчетного счета ООО «БийскТеплоСтрой» он перечислил на расчетный счет ООО «Эраном» денежные средства в сумме 856 600 рублей. По прошествии нескольких дней, от имени ФИО1 ему передали наличные денежные средства в сумме 822 336 рублей, т.е. за минусом 4% от обналиченной суммы.

ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с заранее достигнутой договоренностью с ФИО1 в целях снятия наличных денежных средств с расчетного счета ООО «БийскТеплоСтрой» он перечислил на расчетный счет ООО «Эраном» денежные средства в сумме 684 400 рублей. По прошествии нескольких дней, от имени ФИО1 ему передали наличные денежные средства в сумме 657 024 рублей, т.е. за минусом 4% от обналиченной суммы.

ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с заранее достигнутой договоренностью с ФИО1 в целях снятия наличных денежных средств с расчетного счета ООО «БийскТеплоСтрой» он перечислил на расчетный счет ООО «Эраном» денежные средства в сумме 1 156 600 рублей. По прошествии нескольких дней, от имени ФИО1 ему передали наличные денежные средства в сумме 1 110 336 рублей, т.е. за минусом 4% от обналиченной суммы.

ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с заранее достигнутой договоренностью с ФИО1 в целях снятия наличных денежных средств с расчетного счета ООО «БийскТеплоСтрой» он перечислил на расчетный счет ООО «Эраном» денежные средства в сумме 1 419 200 рублей. По прошествии нескольких дней, от имени ФИО1 ему передали наличные денежные средства в сумме 1 362 432 рубля, т.е. за минусом 4% от обналиченной суммы.

ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с заранее достигнутой договоренностью с ФИО1 в целях снятия наличных денежных средств с расчетного счета ООО «БийскТеплоСтрой» он перечислил на расчетный счет ООО «Эраном» денежные средства в сумме 200 000 рублей. По прошествии нескольких дней, от имени ФИО1 ему передали наличные денежные средства в сумме 192 000 рубля, т.е. за минусом 4% от обналиченной суммы.

ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с заранее достигнутой договоренностью с ФИО1 в целях снятия наличных денежных средств с расчетного счета ООО «БийскТеплоСтрой» он перечислил на расчетный счет ООО «Эраном» денежные средства в сумме 200 000 рублей. По прошествии нескольких дней, от имени ФИО1 ему передали наличные денежные средства в сумме 192 000 рублей, т.е. за минусом 4% от обналиченной суммы. 

ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с заранее достигнутой договоренностью с ФИО1 в целях снятия наличных денежных средств с расчетного счета ООО «БийскТеплоСтрой» он перечислил на расчетный счет ООО «Эраном» денежные средства в сумме 300 000 рублей. По прошествии нескольких дней, от имени ФИО1 ему передали наличные денежные средства в сумме 288 000 рублей, т.е. за минусом 4% от обналиченной суммы. 

ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с заранее достигнутой договоренностью с ФИО1 в целях снятия наличных денежных средств с расчетного счета ООО «БийскТеплоСтрой» он перечислил на расчетный счет ООО «Эраном» денежные средства в сумме 300 000 рублей. По прошествии нескольких дней, от имени ФИО1 ему передали наличные денежные средства в сумме 288 000 рубля, т.е. за минусом 4% от обналиченной суммы. 

ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с заранее достигнутой договоренностью с ФИО1 в целях снятия наличных денежных средств с расчетного счета ООО «БийскТеплоСтрой» он перечислил на расчетный счет ООО «Эраном» денежные средства в сумме 300 000 рублей. По прошествии нескольких дней, от имени ФИО1 ему передали наличные денежные средства в сумме 288 000 рубля, т.е. за минусом 4% от обналиченной суммы. 

ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с заранее достигнутой договоренностью с ФИО1 в целях снятия наличных денежных средств с расчетного счета ООО «БийскТеплоСтрой» он перечислил на расчетный счет ООО «Эраном» денежные средства в сумме 125 000 рублей. По прошествии нескольких дней, от имени ФИО1 ему передали наличные денежные средства в сумме 120 000 рубля, т.е. за минусом 4% от обналиченной суммы. 

ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с заранее достигнутой договоренностью с ФИО1 в целях снятия наличных денежных средств с расчетного счета ООО «БийскТеплоСтрой» он перечислил на расчетный счет ООО «Эраном» денежные средства в сумме 280 000 рублей. По прошествии нескольких дней, от имени ФИО1 ему передали наличные денежные средства в сумме 268 800 рублей, т.е. за минусом 4% от обналиченной суммы. 

ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с заранее достигнутой договоренностью с ФИО1 в целях снятия наличных денежных средств с расчетного счета ООО «БийскТеплоСтрой» он перечислил на расчетный счет ООО «Эраном» денежные средства в сумме 280 000 рублей. По прошествии нескольких дней, от имени ФИО1 ему передали наличные денежные средства в сумме 268 800 рублей, т.е. за минусом 4% от обналиченной суммы. 

ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с заранее достигнутой договоренностью с ФИО1 в целях снятия наличных денежных средств с расчетного счета ООО «БийскТеплоСтрой» он перечислил на расчетный счет ООО «Эраном» денежные средства в сумме 350 000 рублей. По прошествии нескольких дней, от имени ФИО1 ему передали наличные денежные средства в сумме 336 000 рублей, т.е. за минусом 4% от обналиченной суммы. 

ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с заранее достигнутой договоренностью с ФИО1 в целях снятия наличных денежных средств с расчетного счета ООО «БийскТеплоСтрой» он перечислил на расчетный счет ООО «Эраном» денежные средства в сумме 500 000 рублей. По прошествии нескольких дней, от имени ФИО1 ему передали наличные денежные средства в сумме 480 000 рублей, т.е. за минусом 4% от обналиченной суммы. 

ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с заранее достигнутой договоренностью с ФИО1 в целях снятия наличных денежных средств с расчетного счета ООО «БийскТеплоСтрой» он перечислил на расчетный счет ООО «Эраном» денежные средства в сумме 593 500 рублей. По прошествии нескольких дней, от имени ФИО1 ему передали наличные денежные средства в сумме 569 760 рублей, т.е. за минусом 4% от обналиченной суммы. 

ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с заранее достигнутой договоренностью с ФИО1 в целях снятия наличных денежных средств с расчетного счета ООО «БийскТеплоСтрой» он перечислил на расчетный счет ООО «Эраном» денежные средства в сумме 439 988 рублей. По прошествии нескольких дней, от имени ФИО1 ему передали наличные денежные средства в сумме 422 388 рублей, т.е. за минусом 4% от обналиченной суммы. 

ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с заранее достигнутой договоренностью с ФИО1 в целях снятия наличных денежных средств с расчетного счета ООО «БийскТеплоСтрой» он перечислил на расчетный счет ООО «Эраном» денежные средства в сумме 593 500 рублей. По прошествии нескольких дней, от имени ФИО1 ему передали наличные денежные средства в сумме 569 760 рублей, т.е. за минусом 4% от обналиченной суммы. 

ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с заранее достигнутой договоренностью с ФИО1 в целях снятия наличных денежных средств с расчетного счета ООО «БийскТеплоСтрой» он перечислил на расчетный счет ООО «Эраном» денежные средства в сумме 593 500 рублей. По прошествии нескольких дней, от имени ФИО1 ему передали наличные денежные средства в сумме 569 760 рублей, т.е. за минусом 4% от обналиченной суммы. 

ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с заранее достигнутой договоренностью с ФИО1 в целях снятия наличных денежных средств с расчетного счета ООО «БийскТеплоСтрой» он перечислил на расчетный счет ООО «Эраном» денежные средства в сумме 600 000 рублей. По прошествии нескольких дней, от имени ФИО1 ему передали наличные денежные средства в сумме 576 000 рублей, т.е. за минусом 4% от обналиченной суммы. 

ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с заранее достигнутой договоренностью с ФИО1 в целях снятия наличных денежных средств с расчетного счета ООО «БийскТеплоСтрой» он перечислил на расчетный счет ООО «Эраном» денежные средства в сумме 550 000 рублей. По прошествии нескольких дней, от имени ФИО1 ему передали наличные денежные средства в сумме 528 000 рублей, т.е. за минусом 4% от обналиченной суммы. 

ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с заранее достигнутой договоренностью с ФИО1 в целях снятия наличных денежных средств с расчетного счета ООО «БийскТеплоСтрой» он перечислил на расчетный счет ООО «Эраном» денежные средства в сумме 50 000 рублей. По прошествии нескольких дней, от имени ФИО1 ему передали наличные денежные средства в сумме 48 000 рублей, т.е. за минусом 4% от обналиченной суммы. 

ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с заранее достигнутой договоренностью с ФИО1 в целях снятия наличных денежных средств с расчетного счета ООО «БийскТеплоСтрой» он перечислил на расчетный счет ООО «Эраном» денежные средства в сумме 370 000 рублей. По прошествии нескольких дней, от имени ФИО1 ему передали наличные денежные средства в сумме 355 200 рублей, т.е. за минусом 4% от обналиченной суммы. 

ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с заранее достигнутой договоренностью с ФИО1 в целях снятия наличных денежных средств с расчетного счета ООО «БийскТеплоСтрой» он перечислил на расчетный счет ООО «Эраном» денежные средства в сумме 370 000 рублей. По прошествии нескольких дней, от имени ФИО1 ему передали наличные денежные средства в сумме 355 200 рублей, т.е. за минусом 4% от обналиченной суммы. 

ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с заранее достигнутой договоренностью с ФИО1 в целях снятия наличных денежных средств с расчетного счета ООО «БийскТеплоСтрой» он перечислил на расчетный счет ООО «Эраном» денежные средства в сумме 100 000 рублей. По прошествии нескольких дней, от имени ФИО1 ему передали наличные денежные средства в сумме 96 000 рублей, т.е. за минусом 4% от обналиченной суммы. 

ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с заранее достигнутой договоренностью с ФИО1 в целях снятия наличных денежных средств с расчетного счета ООО «БийскТеплоСтрой» он перечислил на расчетный счет ООО «Эраном» денежные средства в сумме 400 000 рублей. По прошествии нескольких дней, от имени ФИО1 ему передали наличные денежные средства в сумме 384 000 рублей, т.е. за минусом 4% от обналиченной суммы. 

ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с заранее достигнутой договоренностью с ФИО1 в целях снятия наличных денежных средств с расчетного счета ООО «БийскТеплоСтрой» он перечислил на расчетный счет ООО «Эраном» денежные средства в сумме 120 000 рублей. По прошествии нескольких дней, от имени ФИО1 ему передали наличные денежные средства в сумме 115 200 рублей, т.е. за минусом 4% от обналиченной суммы. 

ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с заранее достигнутой договоренностью с ФИО1 в целях снятия наличных денежных средств с расчетного счета ООО «БийскТеплоСтрой» он перечислил на расчетный счет ООО «Эраном» денежные средства в сумме 280 000 рублей. По прошествии нескольких дней, от имени ФИО1 ему передали наличные денежные средства в сумме 268 800 рублей, т.е. за минусом 4% от обналиченной суммы. 

ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с заранее достигнутой договоренностью с ФИО1 в целях снятия наличных денежных средств с расчетного счета ООО «БийскТеплоСтрой» он перечислил на расчетный счет ООО «Эраном» денежные средства в сумме 400 000 рублей. По прошествии нескольких дней, от имени ФИО1 ему передали наличные денежные средства в сумме 384 000 рублей, т.е. за минусом 4% от обналиченной суммы. 

ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с заранее достигнутой договоренностью с ФИО1 в целях снятия наличных денежных средств с расчетного счета ООО «БийскТеплоСтрой»он перечислил на расчетный счет ООО «Эраном» денежные средства в сумме 500 000 рублей. По прошествии нескольких дней, от имени ФИО1 ему передали наличные денежные средства в сумме 480 000 рублей, т.е. за минусом 4% от обналиченной суммы. 

ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с заранее достигнутой договоренностью с ФИО1 в целях снятия наличных денежных средств с расчетного счета ООО «БийскТеплоСтрой» он перечислил на расчетный счет ООО «Эраном» денежные средства в сумме 300 000 рублей. По прошествии нескольких дней, от имени ФИО1 ему передали наличные денежные средства в сумме 280 000 рублей, т.е. за минусом 4% от обналиченной суммы. 

ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с заранее достигнутой договоренностью с ФИО1 в целях снятия наличных денежных средств с расчетного счета ООО «БийскТеплоСтрой» он перечислил на расчетный счет ООО «Эраном» денежные средства в сумме 300 000 рублей. По прошествии нескольких дней, от имени ФИО1 ему передали наличные денежные средства в сумме 280 000 рублей, т.е. за минусом 4% от обналиченной суммы. 

ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с заранее достигнутой договоренностью с ФИО1 в целях снятия наличных денежных средств с расчетного счета ООО «БийскТеплоСтрой» он перечислил на расчетный счет ООО «Эраном» денежные средства в сумме 300 000 рублей. По прошествии нескольких дней, от имени ФИО1 ему передали наличные денежные средства в сумме 280 000 рублей, т.е. за минусом 4% от обналиченной суммы. 

ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с заранее достигнутой договоренностью с ФИО1 в целях снятия наличных денежных средств с расчетного счета ООО «БийскТеплоСтрой» он перечислил на расчетный счет ООО «Эраном» денежные средства в сумме 300 000 рублей. По прошествии нескольких дней, от имени ФИО1 ему передали наличные денежные средства в сумме 280 000 рублей, т.е. за минусом 4% от обналиченной суммы. 

ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с заранее достигнутой договоренностью с ФИО1 в целях снятия наличных денежных средств с расчетного счета ООО «БийскТеплоСтрой» он перечислил на расчетный счет ООО «Эраном» денежные средства в сумме 300 000 рублей. По прошествии нескольких дней, от имени ФИО1 ему передали наличные денежные средства в сумме 280 000 рублей, т.е. за минусом 4% от обналиченной суммы. Фактически, по указанным сделкам никаких услуг не оказывалось, работ не выполнялось. Все документы готовились для обоснования безналичных переводов. Указанные финансовые операции совершались с одной целью – снятие наличных денежных средств, с расчетного счета ООО «БийскТеплоСтрой». Таким образом, в период с 2012 года по 2015г. за снятие наличных денежных средств с расчетного счета ООО «БийскТеплоСтрой», им в качестве комиссионного вознаграждения было передано ФИО1 не менее 1 миллиона 36 тысяч рублей.

После оглашения показаний свидетель ПАЛ подтвердил их достоверность и показал, что лично с ФИО1 он ни о чем не договаривался, условия ему огласил ССП, его все устроило. По телефону с ФИО1 также не общался. По всем проводимым через «Эраном» сделкам производились налоговые отчисления. С его предприятия было удержано предприятием «Эраном» денежные средства в качестве вознаграждения за услуги в размере не менее 900 тысяч рублей, в связи с чем им был сделан вывод о том, что данные деньги поступили директору ФИО1 в качестве комиссионного вознаграждения. Кроме того, указанная информация ему была известна и от дургих лиц. 

Свидетель ПНА суду показала, что с ФИО1 ее познакомил бывший супруг ФИО13. ФИО13 говорил, что работает у ФИО1, обслуживает компьютеры. В 2014 году ФИО13 договорился чтобы ее устроили на работу директором «Транзит-торг». Фирма была переоформлена на нее у нотариуса. Работа заключалась в том, чтобы приезжать в офис «Эраном», на шиномонтажку подписывать документы, счет-фактуры, от своего имени, за что должна была получать 5 000 рублей в месяц. Она раз-два в неделю приезжала в офис к ФИО1, подписывала у него документы, в суть которых не вникала, контактировала с ним лично. В 2015 году на нее была оформлена еще одна фирма, пакет документов передал ФИО13. Для оформления н себя юридических лиц она ездила в налоговую, к нотариусу, открывала расчетные счета в ВТБ, которые передала ФИО1. На сегодняшний день не являться владельцем фирм. Фамилия ФИО3 ей не знакома. «ДМСтрой» является предприятием МДВ является ли он в действительности его учредителем, не знает. За подписание документов денежные средства в размере 5000 рублей ей передавал лично ФИО1, предварииельно звонил и она приезжала в нужное место. 

В связи с существенными противоречиями в показаниях, по ходатайству государственного обвинителя были оглашены показания указанного свидетеля, данные в ходе предварительного следствия в томе 7 на л.д. 237-245, согласно которым в 2011 году ее муж МДВ по работе познакомился с ФИО1, который являлся директором ООО «Эраном», тех пор занимался обслуживанием его компьютерной техники. В их квартире по адресу: 

<

адрес> постоянно находился сервер принадлежащий ФИО1 Из разговор по телефону и увиденного она поняла, что на сервере находилось много программ «Банк-клинет», позволяющих осуществлять дистанционный доступ к расчетным счетам. При этом в сервере всегда находилось множестов флэш-карт, на которых были установлены «ключи доступа» - коды, необходимые для подтверждения операций. ФИО1 часто звонил ее мужу и просил разобраться с проблемами, возникшими в программах «Банк-клинет». Примерно в 2013 году ее муж стал директором ООО «ДМСтрой» по решению ФИО1, который и подыскал ему данную организацию. При этом муж говорил, что будет хорошо зарабатывать и реально руководить предприятием. В 2014 году она поняла, что ФИО13 был только номинальным директором ООО «ДМСтрой», что подтвердил сам ФИО13 и пояснил, что фирмой руководит ФИО1. Он только выполнял поручения ФИО1. 

В конце октября 2014 года к ней обратился МДВ, который предложил официальный заработок. ФИО13 сообщил, что для этого необходимо обратиться к ФИО1. После этого, в октябре 2014г. в ходе телефонного разговора ФИО1 сообщил, что для этого ей необходимо зарегистрировать на свое имя организацию, поставить его на учет в налоговом органе, после этого, ей необходимо будет передать документы, касающиеся регистрации юридического лица, ФИО1, который и будет фактически руководить данной фирмой, в т.ч. заниматься всей необходимой отчетностью, за что она будет получать ежемесячно 5000 рублей. При этом, ФИО1 сообщил, что противозаконной деятельностью данная фирма заниматься не будет. На данное предложение она согласилась.

В конце октября 2014г. она по указанию ФИО3, который действовал от имени ФИО1, проследовала вместе с ним к нотариусу (а позже и в налоговую), где были оформлены документы по регистрации на ее имя от имени ФИО3 в качестве учредителя и директора ООО «Транзит-Торг». 

В начале ноября 2014г., после того как все необходимые документы были готовы, она забрала их из налоговой и по указанию ФИО1 привезла их к нему в офис, по адресу: 

<

...> № где передала лично в руки последнему.

В январе 2015г. ей позвонил ФИО1 и сообщил, что ООО «Транзит-Торг» необходимо переоформить на иное лицо. В связи с этим, в январе 2015г. к ней приехал ФИО8, у которого при себе имелся соответствующий необходимый пакет документов, который по его просьбе она подписала, выйдя таким образом из состава учредителей ООО «Транзит-Торг». Будучи формальным директором данной фирмы, она каких-либо бумаг, касающихся его деятельности, не подписывала, расчетные счета не открывала. 

В конце января 2015г. ей позвонил ФИО1 и сообщил, что на ее имя необходимо зарегистрировать иную фирму. После этого, она приехала в офис ФИО1 по указанному адресу, где последний передал ей пакет документов о создании фирмы и открытии расчетных счетов в банках для его подписания с ее стороны. Действуя по указанию ФИО1 она подписала необходимые документы о создании ООО «Трансэкспресавто». После этого, 18 и ДД.ММ.ГГГГг. по указанию ФИО1 она представила все необходимые документы на данную фирму натариусу и в налоговую инспекцию.

После того как все необходимые документы были готовы, она забрала их из налоговой и по указанию ФИО1 привезла их к нему в офис, по адресу 

<

...> №, где передала их (в т.ч. и печать ООО «Трансэкспресавто») лично в руки последнему. При этом ФИО1 пояснил, что он ей будет звонить для того, чтобы она пришла в его офис, где подписывать различные необходимые документы.

В конце февраля 2015г. ей позвонил ФИО1 и сообщил, что ей необходимо приехать к нему в офис. После этого, она приехала в офис ФИО1 по указанному адресу, где последний передал ей пакет документов на открытие ООО «Трансэкспресавто» расчетных счетов в банке «ВТБ-24» для его подписания с ее стороны. Также сообщил, что ей необходимо проследовать в указанный банк для открытия ООО «Трансэкспресавто» расчетного счета, оформления банковской карты для снятия наличных со счета. Также ФИО1 дал указание заключить от имени данной фирмы договор на предоставление услуг дистанционного доступа к расчетному счету «Банк-Клиент», при этом передал ей печать данной фирмы.

После этого, по указанию ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ в Бийском офисе банка «ВТБ-24» она представила переданный ей пакет документов, заключив соответствующий договор открытия счета, а также договор на предоставление услуг дистанционного доступа к расчетному счету «Банк-Клиент». После этого, она проехала обратно в офис ФИО1, где передала ему в руки данные документы. Расчетным счетом ООО «Трансэкспресавто» она не пользовалась, средствами на нем не распоряжалась, им распоряжался ФИО1. Кроме того, через несколько дней она забрала в банке пластиковую карточку на указанный счет, которую также передала лично ФИО1.

В начале марта 2015г. ей позвонил ФИО1 и сообщил, что ей необходимо приехать к нему в офис. После этого, она приехала в офис ФИО1 по указанному адресу, где последний передал ей пакет документов на открытие ООО «Трансэкспресавто» расчетных счетов в банке «Сбербанк России» для его подписания с ее стороны. Также сообщил, что ей необходимо проследовать в указанный банк для открытия ООО «Трансэкспресавто» расчетного счета, оформления банковской карты для снятия наличных со счета. Также ФИО1 дал указание заключить от имени данной фирмы договор на предоставление услуг дистанционного доступа к расчетному счету «Банк-Клиент», при этом передал ей печать данной фирмы.

После этого, по указанию ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ в Бийском офисе банка «Сбербанк России» она представила переданный ей пакет документов, заключив соответствующий договор открытия счета, а также договор на предоставление услуг дистанционного доступа к расчетному счету «Банк-Клиент». После этого, она проехала обратно в офис ФИО1, где передала ему в руки данные документы. Расчетным счетом ООО «Трансэкспресавто» она не пользовалась, средствами на нем не распоряжалась, им распоряжался ФИО1. Кроме того, через несколько дней она забрала в указанном банке пластиковую карточку на указанный счет, которую также передала лично ФИО1. Однако, через некоторое время по указанию ФИО1 она закрыла данный счет.

Таким образом, с момента регистрации ООО «Трансэкспресавто» на ее имя в период с января 2015 по август 2015, будучи формальным руководителем данной фирмы, она, как директор данной фирмы какую-либо реальную финансово-хозяйственную деятельность не осуществляла. Каким именно образом с ней обращался и использовал данную фирму и ее реквизиты ФИО1, ей не известно. Она лишь в указанный период, действуя по указанию ФИО1, подписывала различные финансовые документы (счета-фактуры, договоры поставок и купли-продажи, отчет в налоговую и др.).

После оглашения показаний свидетель ПНА подтвердила их достоверность, пояснила, что забыла обстоятельства произошедшего.

Свидетель МДВ суду показал, что знаком с подсудимым ФИО1, так как он ему ремонтировал компьютеры в офисе предприятия, настраивал программу 1С и офисные программы устанавливал, осуществляли настройку компьютера у ФИО1 дома. В офисе у Безобразова всегда находился ФИО7, который занимался бухгалтерией.

Он по просьбе ФИО1 настраивал ключи доступа в интернет-банк для организаций: ООО «Импульс», ООО «Эраном», ООО «Радуга», ООО «Спецмонтажсервис», ООО «Металопрофмонтаж», ООО «ОПТ-Транзит», ООО «Лукас», ООО «Пром-Альянс», ООО «Натали», ООО «Трансэкспресавто». С 2013 года до августа 2015 года он обслуживал сервер, на котором стояли эти предприятия. 

С 2013 года он являлся директором ООО «ДМСтрой». Это предприятие ему порекомендовал приобрести ФИО1, т.к. он к тому времени уволился и собирался заниматься своей деятельностью. Были открыты расчетные счета в ВТБ, Сбербанке. Предприятие было создано давно, но никакой деятельности не вело. Основным видом деятельности являлась оптовая торговля, а дополнительным – информационные услуги. Он осуществлял деятельность только с информационными услугами. Основную функцию выполняли другие директора, договорами занимался ФИО1. Знает, что у ООО «ДМСтрой» был еще один учредитель, но он с ним не знаком. Он являлся учредителем с контрольным пакетом в 60%. Со счета предприятия снимались наличные денежные средства, но сам их он не снимал, корпоративную карту он через курьеров отдал ФИО1 для осуществления основного вида деятельности. Указанное юридическое лицо до сих пор зарегистрировано на его имя, фактически предприятие сейчас остановлено, никакого вида деятельности не ведется, находится в режиме ликвидации. Были ли трудоустроены в ООО «ДМСтрой» работники, ему не известно, он ничего не подписывал на трудоустройство. Он официально получал зарплату через «ДМСтрой» 10-15 тысяч рублей. Действуя как директор ООО «ДМСтрой», он заключал договоры на обслуживание компьютеров, за что от контрагентов поступала оплата на расчетный счет. Ему известно, что его бывшая жена ПНА в 2014-2015 г.г. была директором ООО «Трансэкспрессавто», он настраивал для этого предприятия работу на сервере. Она искала работу, он ей сказал, что с работой может помочь ФИО1, так как ему было известно, что была вакансия на каком-то предприятии в качестве номинального директора, она к нему обратилась. В настоящее время предприятие в состоянии ликвидации и никакой деятельности не ведет. 

ООО «Аврора» принадлежит ему, открыто в мае 2015 года в г. Новосибирске и в настоящее время занимается информационными услугами – ремонтом компьютеров. 

В связи с существенными противоречиями в показаниях, по ходатайству государственного обвинителя были оглашены показания указанного свидетеля, данные в ходе предварительного следствия в томе 7 на л.д. 144-153, 154-157, согласно которым в 2011г. он познакомился с ЧВВ и ФИО1, а именно подключал рабочие компьютеры указанных граждан к сети Интернет. Данные компьютеры находились в двух кабинетах на третьем этаже офисного здания, расположенного по адресу: 

<

...> №. Компьютер ФИО1 располагался в кабинете ООО «Эраном», компьютер ЧВВ в кабинете ООО «Виктория», данные кабинеты расположены рядом друг с другом. После того, он занимался системным администрированием данных компьютеров (установка программ, работа с антивирусным обеспечением, организация бесперебойного доступа к сети Интернет и т.п.). С ноября 2011 года по июль 2012 года, по указанию ФИО1 он приобрел, укомплектовал, настроил и подключил к сети Интернет сервер с внешним IP-адресом. После того, как он настроил данный сервер, по указанию ФИО1 установил сервер в офисном помещении, расположенном по адресу: 

<

адрес>. При настройке сервера, по указанию ФИО1 он установил на данный сервер программный продукт: «1С Бухгалтерия», антивирусное обеспечение и другие программы. Затем ФИО1 попросил его настроить доступ к указанному серверу с трех компьютеров: компьютера НЕВ, который постоянно находится в офисе, расположенном по адресу: 

<

адрес>; компьютера ЧВВ, который постоянно находится в офисе ООО «Верона», расположенном по адресу: 

<

адрес>, пер. Коммунарский, 10; компьютер ПТЛ, который постоянно находится у нее в квартире, расположенной по адресу: 

<

адрес>83. На каждом из указанных компьютеров он настраивал доступ к серверу, показывал пользователям, как именно входить на сервер. При этом, когда настраивал программу «1С: бухгалтерия», он видел, что в базах данных, предоставленных ему ФИО1 имеются базы около 20 организаций, среди которых: ООО «Импульс», ООО «Эраном», ООО «Радуга», ООО «Спецмонтажсервис», ООО «Металлопрофмонтаж», ООО «ОПТ-Транзит», ООО «Лукас» и другие. В процессе работы, то есть в период с 2011 года по 2015 год появлялись базы и других компаний, среди которых: ООО «Трансэкспрессавто», ООО «Натали», ООО «Промальянс» и другие.

В период с 2011 по 2015 гг. ФИО1 осуществлял общее руководство деятельностью ООО «Эраном» и иных, не оформленных на его имя, но подконтрольных ФИО1 организаций; ЧВВ занимался бухгалтерией данных организаций; НЕВ была подчиненной ЧВВ и также занималась бухгалтерией всех подконтрольных ФИО1 организаций. ПТЛ занималась бухгалтерским обслуживанием ООО «Эраном». При этом, всеми денежными средствами, как ООО «Эраном», так и иных подконтрольных ему фирм, распоряжался только ФИО1 Вышеназванные лица лишь выполняли его указания.

Кроме того, когда он настраивал сервер, ФИО1 дал ему указание установить на сервер программное обеспечение для удаленного доступа к расчетным счетам - «Банк-клиент». Данный вид программного обеспечения индивидуален для каждого банка, предоставляется при заключении с банком договора на получение удаленного доступа «Банк-клиент». Так как данная программа позволяет дистанционно распоряжаться денежными средствами, находящимися на расчетном счете, то банк также выдает так называемый «ключ доступа» - съемный носитель информации, с хранящейся на ней закодированной особым образом электронной подписью. Когда он настроил сервер, ФИО1 попросил подключить на постоянно основе съемные носители информации, с находящимися на них ключами доступа, примерно, к шести разным банкам и около 30 расчетным счетам. Во время настройки программы «Банк клиент» он видел, что данные расчетные счета принадлежат разным организациям, среди которых: ООО «Импульс», ООО «Эраном», ООО «Радуга», ООО «Спецмонтажсервис», ООО «Металлопрофмонтаж», ООО «ОПТ-Транзит», ООО «Лукас», ООО «Трансэкспрессавто», ООО «Натали», ООО «Промальянс» и другие. Организации, счета которых были представлены в программе «Банк-клиент», примерно, совпадали с теми организациями, базы данных которых хранились в программе «1С: бухгалтерия». Через некоторое время, по указанию ФИО1, он забрал сервер из офисного помещения, расположенного по адресу: 

<

адрес>, и перевез к нему домой, по адресу: 

<

адрес>. В процессе работы по обслуживанию сервера, при необходимости внести базы данных новых организаций в программу «1С: Бухгалтерия», ему звонил ФИО1 и давал указание создать базу данных «1С: Бухгалтерия» на ту или иную организацию. Ключи доступа ему привозил курьеры ФИО1 Перед приездом курьера ему всегда звонил ФИО1 и предупреждал, что скоро от него приедет человек и привезет ему ключи доступа, которые необходимо будет настроить для работы.

В процессе работы, он помогал ФИО1, ЧВВ, НЕВ в работе с «Банк-клиентами» различных организаций: обновлял программы, созванивался с сотрудниками банков, устранял проблемы в работе. При этом, он понимал, что ФИО1 контролирует расчетные счета всех организаций, «банк-клиенты» которых имеются на сервере, так как он получал распоряжения только от него, новые ключи доступа привозили также от него, и при возникновении проблем с данной программой ему также звонил он.

За то время, которое он обслуживал сервер, он находился сначала в офисе, расположенном по адресу: 

<

адрес>; затем у него дома по адресу: 

<

адрес>; после этого, ФВА привез сервер в 

<

адрес> к нему домой по адресу: 

<

адрес>550, где он и находился до момента его изъятия сотрудниками ФСБ России.

В момент настройки сервера, ФИО1 попросил его обеспечить безопасность хранения данных. После этого, он установил пароли на вход на сервер, приобрел и установил техническое устройство «Самурай» - данное устройство уничтожает информацию, хранящуюся на жестком диске сервера электромагнитным импульсом при несанкционированном запуске сервера, при его перемещении, если данная программа включена. 

Осенью 2013 ФИО1 предложил ему стать директором недавно открывшегося уже действующего предприятия ООО «ДМСтрой». При этом, по словам ФИО1, у данного предприятия в настоящий момент нет директора, нет расчетных счетов, то есть фактически работать оно не может. Он предложил ему, став директором указанного предприятия, открыть на него расчетные счета в банках. При этом, ФИО1 сообщил, что хозяйственной деятельностью данной фирмой будет руководить он. Таким образом, осенью 2013 года, находясь по адресу: 

<

...> №, он получил от ФИО1 предложение стать директором ООО «ДМСтрой», открыть столько расчетных счетов, сколько укажет ФИО1, в тех банках, в которых он укажет, и передать ему в управление данные счета, подключив услугу «Банк-клиент» и поставив ее на сервер, к которому он имеет доступ. При этом, ФИО1 указал, что ему необходимо будет оформить пластиковую банковскую карту, «привязанную» к расчетному счету, предназначенную для снятия наличных денежных средств с расчетного счета, которую также передать ему. При этом он не знал, будет ли он вести реальную хозяйственную деятельность или только создавать видимость такой деятельности по документам. Однако, ФИО1 еще на стадии предложения оговорил, что он будет подписывать договоры, счета-фактуры, которые он скажет, действуя от имени ООО «ДМСтрой». Он на указанное предложение решил согласиться, оговорив, что будет получать ежемесячно за это 5 000 рублей. 

ДД.ММ.ГГГГ по указанию ФИО1 он вместе с курьером поехал к нотариусу, которого указал ФИО1, чтобы оформить внесение изменений в устав ООО «ДМСтрой» в связи с вхождением нового учредителя. ФИО1 предложил ему не только стать директором ООО «ДМСтрой», а внести в уставной капитал данного юридического лица дополнительные денежные средства. При этом, когда они подъехали к нотариусу, курьер передал ему печать и все документы ООО «ДМСтрой».

ДД.ММ.ГГГГ он оформил у нотариуса необходимые документы и внес в уставной капитал ООО «ДМСтрой» 45 000 рублей, увеличив уставной капитал ООО «ДМСтрой» до 60 000 рублей, и стал, таким образом, учредителем ООО «ДМСтрой» с долей 75 % в уставном капитале. Документы о внесении денежных средств, в сумме 45 000 рублей в кассу ООО «ДМСтрой» ему предоставил ФИО1 При этом, он не видел иных учредителей, директоров ООО «ДМСтрой». Там же он оформил документы о назначении себя на должность директора.

Затем, он проехал в налоговую инспекцию, сдал на регистрацию все необходимые документы, заказал выписки для последующего открытия расчетного счета.

В декабре 2013 года, в Бийском филиале банка «ВТБ-24» по указанию ФИО1 он открыл два расчетных счета ООО «ДМСтрой», для распоряжения одним из них он оформил на данный расчетный счет пластиковую банковскую карту (корпоративная карта), как это было оговорено с ФИО1 

После того, как он открыл счета и получил на руки пластиковую карту, он передал ее ФИО1, находясь в офисе ООО «Эраном», расположенном по адресу: 

<

...> №. С того момента, как он передал ФИО1 пластиковую банковскую карту, предназначенную для снятия наличных денежных средств, ему на мобильный телефон приходили смс-сообщения о факте снятия с расчетного счета ООО «ДМСтрой» наличных денежных средств через банковскую карту.

По расчетному счету ООО «ДМСтрой» происходили снятия около трех раз в неделю сумм в размере около 200 000 рублей. Так как на снятие наличных был установлен лимит снятия наличных денежных средств в размере 1 500 000 рублей, то он, зная, что данная сумму снималась каждый месяц в период с января 2014 года по апрель 2015 года. Кто снимал данные денежные средства, ему не известно, однако, он передавал пластиковую карту, через которую наличные денежные средства снимались ФИО1 Таким образом, снимал их кто-то по указанию ФИО1, а распоряжался сам ФИО1 О том, для чего ФИО1 снимает с расчетного счета ООО «ДМСтрой» такие большие суммы наличных денежных средств он не пояснил. Откуда на расчетный счет ООО «ДМСтрой» поступали денежные средства, ему неизвестно. 

При этом, в ходе его сотрудничества с ФИО1 к нему, по его указанию, примерно, раз в месяц, приезжал курьер (или он заезжал в офис, расположенный по адресу: 

<

...> № когда ему звонил ФИО1) и привозил документы (счета фактуры, договора поставки, налоговую отчетность и т.п.) которые он должен был подписать от имени ООО «ДМСтрой». Среди указанных документов имелись договоры о поставке изделий из металлоконструкций, оказание транспортных услуг, покупка и продажа эмульсии и т.п.

Кроме того, в период с 2014 года по 2015 год, действуя по указанию ФИО1, на ООО «ДМСтрой» он открыл расчетные счета: два расчетных счета в ОАО «Сбербанк России», два расчетных счета в ОАО «Альфа-Банк». После этого он всегда передавал ФИО1 документы, касающиеся открытия расчетных счетов, пластиковые карты, предназначенные для снятия наличных с одного из счетов, пин-коды к ним, а также договоры на оказание услуг по удаленному доступу к расчетным счетам «Банк-клиент», передав также «ключи доступа» к данным расчетным счетам посредством «Банк-клиента».

Таким образом, в период с 2013 по 2015 гг. им были открыты шесть расчетных счетов в трех банках, которыми распоряжался ФИО1 При этом, наличные денежные средства с указанных счетов снимал только ФИО1 

Кроме того, в начале 2014 года ФИО1 попросил его, как директора ООО «ДМСтрой», заключить договор аренды офисного помещения и снять офис для его бухгалтера – НЕВ, на что он арендовал офисное помещение по адресу: 

<

адрес>. По вышеуказанному адресу он в последующем неоднократно выезжал, чтобы настроить работу компьютера или программ, иногда, действуя по указанию ФИО1, он привозил НЕВ какие-то документы.

Так как он обслуживал сервер и видел, сколько организаций контролируется ФИО1, к скольким расчетным счетам он имеет удаленный доступ через систему «Банк-клиент», то он сделал вывод, что с помощью подконтрольных ему организаций ФИО1 занимается «обналичиванием» денежных средств. ФИО1 было подконтрольно большое количество юридических лиц (среди таких организаций было ООО «ДМСтрой»). При этом, поскольку он не видел людей, работавших в данных организациях, ездил всего по трем адресам, знал, что ООО «ДМСтрой» реальную финансово-хозяйственную деятельность не ведет, то он сделал вывод, что и остальные организации, среди которых были: ООО «Металломонтажсервис», ООО «Импульс», ООО «Мастерстройсервис», ООО «Бийсккотлокомплект», ООО «Верона», ООО «Натали», ООО «Тайфун», ООО «Технотранссервис», ООО «Пром-Альянс», ООО «Хлебороб», ООО «Агросбыт», ООО «Импульс», ООО «Лукас» и иные не осуществляли реальной хозяйственной деятельности и все были подконтрольны ФИО1, то есть их имуществом и денежными средствами на расчетных счетах распоряжался ФИО1

Кроме того, весной 2015 года, действуя по указанию ФИО1, он оформил на ООО «ДМСтрой» кассовый аппарат, который зарегистрировал в налоговой. После этого, действуя по указанию ФИО1, он передал данный кассовый аппарат НЕВ, бухгалтеру ФИО1 Как ему пояснил при этом ФИО1, данный кассовый аппарат был необходим для того, чтобы предприятие могло принимать наличные денежные средства от клиентов при ведении хозяйственной деятельности. 

В январе 2015 году к нему обратился ФИО1 с просьбой подыскать людей, кому необходимо формальное трудоустройство на работу, он предложил бывшую жену – ПНА, которая на тот момент была безработной. При этом ФИО1 пояснил, что она, так же как и он в ООО «ДМСтрой», будет лишь формальным руководителем, оформит расчетные счета, передаст все документы ФИО1 и более к управлению данной организацией отношения иметь не будет. Когда он озвучил данное предложение жене, она согласилась на данное предложение. 

После этого, ПНА связалась с ФИО1, и они договорилась, что за то, что на ее имя будет открыта организация, он будет платить ей 5 000 рублей. Также в феврале 2015 она оформила на свое имя ООО «Трансэкспрессавто», на которое оформила несколько расчетных счетов с удаленным доступам по системе «Банк-клиент», документы по которым, а также банковские карты на которые, она передала ФИО1, который фактически распоряжался данными счетами. 

Кроме того, в начале июня 2015 года к нему обратился ФИО1, который искал коммерческую организацию в г. Новосибирске, чтобы приобрести ее. При этом он сообщил ФИО1, что у него уже есть действующая коммерческая организация ООО «Аврора». Далее ФИО1 попросил предоставить ему на июль 2015 года пластиковую банковскую карту от расчетного счета данной организации. Как он пояснил, ему необходимо было вести расчеты с компаниями, зарегистрированными в г. Новосибирске. На предложение ФИО1 он ответил согласием, так как ООО «Аврора» было зарегистрировано, но еще не функционировало. Примерно в конце июня 2015 года он передал ФИО1 пластиковую банковскую карту от расчетного счета ООО «Аврора», также сообщил ему пин-код данной карты и пароли от программы «Банк-клиент».

Таким образом, с конца июня 2015 года по август 2015 года пластиковая банковская карта, а также пароли от программы «Банк-клиент» были переданы им ФИО1, и фактически, он стал распоряжаться данным расчетным счетом. О том, как именно ФИО1 распоряжался данным счетом, ему на тот момент не было известно.

В августе 2015 года он обратился к ФИО1 с просьбой вернуть ему пластиковую карту. Затем, в конце августа 2015 года, когда он узнал о том, что в офисе ФИО1 проведены обыски, он решил перевыпустить пластиковую карту ООО «Аврора», а также сменил пароли и ключи доступа от программы «Банк-клиент». Также с января 2016 года он официально является директором ООО «Аврора». 

Таким образом, с момента регистрации и по 2016г. ООО «Аврора» является реальной организацией, которая осуществляет коммерческую деятельность в области системного администрирования техники. ФИО1 один месяц, а именно с конца июня по начало августа распоряжался пластиковой банковской картой (а фактически и всем расчетным счетов ООО «Аврора») по договоренности. 

Кроме того, во время сотрудничества с ФИО1 по оказанию ему услуг по системному администрированию техники (обслуживание сервера), он по указанию ФИО1 оформил на свое имя (в том числе и как директор ООО «ДМСтрой») лицензионную программу «СБИС». Уполномоченная бухгалтерия» - программа, предназначенная для электронного документооборота с государственными органами. При этом подготовкой самой отчетности должен был заниматься сам ФИО1 При этом через некоторое время после данного разговора ФИО1 передал ему доверенности от различных организаций, согласно которым данные организации уполномочивали его отправлять от их имени электронную отчетность. Среди организаций, оформивших на его имя доверенность, не помнит: ООО «ОПТ-Транзит», ООО «Импульс», ООО «Тайфун», ООО «Лукас», ООО «Мастерстройсервис». 

Таким образом, по доверенностям, оформленным на его имя от различных организаций, он по указанию ФИО1 отправлял электронную отчетность данных организаций через программу «СБИС. Уполномоченная бухгалтерия». (Том 7 л.д. 144-153, 154-157)

После оглашений показаний свидетель МДВ подтвердил их достоверность и пояснил, что он сделал вывод о том, что ФИО1 распоряжался денежными средствами в связи тем, что он контактировал с ФИО1 лично, а также людьми, которые приезжали от его имени, однако напрямую никто не сообщал, что именно ФИО1 распоряжается денежными средствами.

Свидетель ФВА в ходе следствия показал, что он за денежное вознаграждение по просьбе МДВ оказывал услуги по системному администрированию ряду предприятий, которые ранее обслуживал ФИО13, поскольку тот переехал жить в г.Новосибирск. По просьбе ФИО13 он приехал к нему домой в г.Бийске для того чтобы починить сервер, который находился в холодильнике на балконе. В ходе осмотра сервера было установлено, что у него сгорел блок питания, в сервер были вставлены флеэш-накопители с различными эмблемами, в том числе «Сбербанк» и он понял, что это ключи доступа к программам «Банк-клиент» - программа удаленного доступа к банковскому счету. Для производства ремонта он забрал сервер к себе на работу в ООО «Интелком ТВ». При этом ФИО13 попросил его запустить сервер и оставить у себя на работе, до его приезда, он согласился, при этом ФИО13 попросил его подсоединить сервер к сети Интернет через роутер, без подключения айпиадреса в ручную, из чего он сделал вывод о том, что ФИО13 не хотел, чтобы он заходил на сервер. Он подключил сервер, который работал и находился у него в период с февраля 2015 года по май 2015 года. В этот период по просьбе ФИО13 он приезжал в офис, расположенный по адресу: пер.Коммунарский, 10, к ФИО1, забирать какие-то документы. Кроме того, из разговора с ФИО1 он понял, что сервер, находящийся у него на работе использует ФИО1 и еще какие-то люди. ДД.ММ.ГГГГ он по просьбе ФИО13 привез сервер в г.Новосибирск, к нему домой, где оставил. (Том 7 л.д. 158-164, 165-167)

Свидетель ОАИ, истинные данные о личности которой были засекречены в целях безопасности последней, чьи показания были оглашены в судебном заседании, по основанию, предусмотренному п.5 ч.2 ст.281 УПК РФ, в ходе следствия показала, что в период с 2008г. по 2015г. ФИО1 организовал деятельность по обналичиванию денежных средств по заказу (просьбе) различных предпринимателей Алтайского края через многочисленные подконтрольные ему фиктивные организации, зарегистрированные на реальных лиц, однако, не осуществляющих реальной финансово-хозяйственной деятельности.

С апреля 2008г. ФИО1 является директором ООО «Эраном», которое изначально регистрировалось им для реализации различных незаконных финансовых схем, в т.ч. по проведению денежных средств по расчетному счету данной фирмы по фиктивным основаниям на счета иных подконтрольных ему фирм (для создания видимости реальности деятельности и чтобы запутать источник поступления данных денег), и последующему снятию данных денежных средств, ранее зачисленных на расчетный счет ООО «Эраном», наличными через банковские карты физических лиц, через получение наличных по чековым книжках подконтрольных ему предприятий, через бизнесс-карты юридических лиц, подконтрольных ФИО1

Реально ООО «Эраном» в период 2008-2015гг. какие-либо услуги кому-либо не оказывало, какие-либо работы не выполняло. Данная фирма в указанный период осуществляла только незаконные кассовые операции по кассовому обслуживанию различных юридических лиц, т.е. через ряд фиктивных фирм путем многочисленных перечислений обналичивали и передавали данные наличные деньги фирме-заказчику (клиенту), а процент за данную деятельность (в размере 4-7% от перечисляемой суммы) ФИО1 оставлял себе.

В период 2008-2015гг. ООО «Эраном» имеет официальный штат работников около 100 человек, однако фактически данные лица работу в ООО «Эраном» не выполняли, а были проведены ФИО1 формально для того, чтобы в налоговые органы, пенсионные и др. показывать что ООО «Эраном» имеет якобы реальный штат сотрудников и якобы осуществляет реальную деятельность, в действительности же ООО «Эраном» не имел реальный работников, которые бы выполняли какие-либо работы. Указанная деятельность по проведению фиктивных работников осуществляется ФИО1 для прикрытия противоправной деятельности по реализации различных финансовых махинаций с использованием, в том числе, реквизитов ООО «Эраном». 

В период 2008-2015гг. ФИО1 оказывали содействие следующие лица: ЧВВ (с 2009г.) вел бухгалтерии фиктивных фирм подконтрольных ФИО1, а также подготавливал налоговую отчетность данных фирм и предоставлял их в налоговую, НЕВ (с 2011г.) вела бухгалтерию фиктивных фирм, подконтрольных ФИО1, осуществляла перечисление средств по счетам данных фирм, ПТЛ (работает с 2008г.) вела всю бухгалтерию ООО «Эраном», ВАА и ДЕВ и ДИВ также ФИО1 оказывали помощь в непосредственном обналичивании денежных средств и доставке их последнему. Кроме того, ДЕВ осуществлял хранение в своем гараже оригиналов регистрационных документов всех фиктивных фирм, подконтрольных ФИО1, и которые последний использовал в своей незаконной банковской деятельности. Также ВАА и ДЕВ общались с формальными директорами, по указанию ФИО1 возили им на подпись документы для предоставления их в налоговые органы. Также МДВ осуществлял безопасное хранение сервера, на котором велась вся бухгалтерия всех подконтрольных ФИО1 фирм, на нем же были установлены «Банк-Клиент» данных фирм для удаленного доступа к расчетным счетам данных фирм.

Однако указанные лица выполняли только указания ФИО1, самостоятельно указанные лица какого-либо решения принять не могли. Все вопросы решал только ФИО1 Данная деятельность контролировалась ФИО1 лично. Всеми денежными средствами, как поступающими от клиентов, так и обналиченными денежными средствами распоряжался только ФИО1, без его указания кто-либо снять даже несколько рублей не имел права. Вышеуказанные лица исполняли только указания ФИО1 Последний давал указания о перечислении определенной суммы на счета определенных фиктивных фирм, определял какую сумму каким образом обналичить. Все обналиченные средства аккумулировались (привозились сразу) только у ФИО1 в его офисе ООО «Эраном», которыми распоряжался только ФИО1

Название подконтрольных ФИО1 фирм, через которые последний осуществлял незаконную банковскую деятельность по обналичиванию (кассовому обслуживанию юридических лиц) все не известны, их более 30, некоторые из них: ООО «Эраном», ООО «Радуга», ООО «Агросбыт», ООО «Спецмонтажсервис», ООО «Транзит-Торг», ООО «ДМСтрой», ООО «Металлопрофмонтаж», ООО «Мастерстройсервис», ООО «ОПТ-Транзит», ООО «Тайфун», ООО «Пром-Альянс», ООО «Лукас», ООО «Трансэкспресавто», ООО «Бийскпромметаллкомплект», ООО «Технотранссервис», ООО «Рубеж», ООО «Металломонтажсервис», ООО «Шилтэн», ООО «Алтай-Транс», ООО «Верона», ООО «Хлебороб», ООО «Алтмет», ООО «Натали», ООО «Импульс», ООО «Легион», ООО «Альфа», ООО «Аврора», ООО «БийскСтройСервис», ООО «БийскКотлоКомплект».

Также в период 2008-2015гг. окончательные решения о работе с конкретными «клиентами» (т.е. будет ФИО1 обналичивать той или иной фирме или нет), о назначении размера комиссионного вознаграждения (процент за обналичивание), о сроках и порядке обналичивания (в т.ч. когда и на какую фирму перечислять зачисленные от реальных организаций денежные средства), о распоряжении полученными доходами, принимал всегда непосредственно ФИО1 Всеми денежными средствами, поступившими на расчетные счета ООО «Эраном», а также подконтрольных ФИО1 предприятий, распоряжается непосредственно последний. 

Так, в период 2008-2015гг. к ФИО1 обращались различные руководители предприятий (реально действующих в г. Бийске и иных городах Алтайского края) с вопросом может ли ФИО1 обналичить им некоторую сумму денег, на что ФИО1 сообщал, что такую возможность имеет на следующих условиях – 4 – 7 % от перечисляемой суммы ФИО1 забирает себе за оказываемые услуги.

Таким образом, в период 2008-2015гг. ФИО1 осуществлял деятельность следующим образом. Директор реальной фирмы осуществляет безналичный перевод со своего расчетного счета на расчетный счет ООО «Эраном» (счета иных подконтрольных ФИО1), при этом ФИО1 сообщает реквизиты фирм, на которые необходимо зачислить денежные средства. После этого, руководитель предприятия перечисляет денежные средства по указанным реквизитам. После чего, ФИО1 давал указание ЧВВ и НЕВ о перечислении поступивших денежных средств на определенный расчетный счет фиктивной фирмы (подконтрольной ФИО1), последние, исполняя указания ФИО1, подготавливали платежное поручение с указанием суммы и фиктивного наименования назначения платежа, перечисляли данные деньги, как правило, на несколько расчетных счетов различных подконтрольных ФИО1 вышеуказанных фирм посредством системы «Банк-клиент» данных фирм, которые были установлены на сервере, который по указанию ФИО1 находился в каком-то тайном месте. При этом, ведение программного обеспечения данного сервера и обеспечение его безопасности осуществлял МДВ, который исполнял указания ФИО1 После зачисления денег на счет ООО «Эраном» ФИО1, являясь директором сам лично снимал (обналичивал) в банке со счета ООО «Эраном» денежные средства, оставшуюся часть по указанию ФИО1 ЧВВ и ФИО6 перечисляли на счета подконтрольных ему фирм, после чего ВАА, а впоследствии ДЕВ (иные лица) по указанию ФИО1 ехали к формальному директору фирмы (подконтрольной ФИО1), на расчетный счет которой были перечислены денежные средства, брали его с собой и отвозили в банк, где последний, являясь формальным директором, снимал через чековую книжку определенную ФИО1 сумму денежных средств, которую тут же передавал ДЕВ или ВАА (иным лицам). После этого, последние сразу привозили снятые денежные средства в офис ФИО1 и передавали их ему лично. Кроме того, примерно с 2010г. денежные средства со счетов фиктивных фирм по указанию ФИО1 снимала ДИВ в различных банках через банковские карты данных фирм (хранились у ФИО14), которые были оформлены на указанные подставные фирмы и позволяли снимать наличные денежные средства при их предъявлении. После снятия последняя также исполняя указания ФИО1 доставлял данные денежные средства в офис, где передавала их лично ФИО1

После этого, ФИО1 распределял данные средства лично и передавал наличные денежные средства либо лично руководителю фирм или их представителям, которые приходили в офис ООО «Эраном», а свой процент (4-7%) ФИО1 оставлял у себя. При этом, указанный процент (4-7 %) ФИО1 оставлял себе и распоряжался в дальнейшем им по собственному усмотрению. Таким образом, в период 2008-2015гг. ФИО1 получал прибыль в виде 4-7% от суммы, которую зачисляли реальные фирмы на счета ООО «Эраном» или иных подконтрольных ему фиктивных фирм, и в последующем которую через ряд подконтрольных ФИО1 организаций обналичивали и передавали ему лично. При этом, в указанный период ООО «Эраном» (иные подконтрольные ФИО1 вышеуказанные фирмы) каких-либо реальных финансово-хозяйственных отношений с «клиентами» - реальными фирмами, услуги в действительности не выполняли, какой-либо товар не поставлялся и т.д. Также, назначение платежа, указанное в платежных документах, являлось фиктивным и не соответствовало действительности.

Таким вышеуказанным способом ФИО1 в период 2008-2015гг. осуществил кассовое обслуживание (обналичивал денежные средства) более 50 юридических лиц (в основном бийские фирмы, иногда барнаульские), среди них: ООО «ППК «Прометей», ООО «БийскТеплоСтрой», ООО «БийскТеплоСервис», ЗАО «ПК «Котлострой», ООО «Агро Лидер», ООО «ПМП «Металлургмонтаж», ООО «Сибпромэнерго», ООО «Азбука Стали», ООО «Роскотлокомплект» и множество других. (том 7 л.д. 138-143)

Свидетель ХПЕ истинные данные о личности которого были засекречены в целях безопасности последнего, в судебном заседании показал, что с ФИО1 знаком с 2008 года, знает его как директора предприятия «Эраном». Данное предприятие помогало делать фиктивные документы для других предприятий. На предприятие перечисляли деньги без какой-либо поставки товара. Предприятие печатало документы по поставке товара для клиента, фактически данных сделок не было, затем денежные средства возвращались обратно клиенту. Таким образом, с ООО «Эраном» сотрудничали: «Металлургмонтаж», «Котлострой», «Бийсктеплострой», «Прометей», в период с 2014 по 2016 г. При этом клиент получал затраты и наличные денежные средства, ФИО1 получал процент. Про ФИО1 известно из общения с предпринимателями г.Бийска. Размер процента определял ФИО1, клиент выполнял условия «Эранома». Как правило, за возврат денег бралось 7%, но было и 4% в зависимости от условий и дружбы с клиентом. 

ООО «Эраном» располагалось по пер. Коммунарский, около моста. Все работники работали на других местах, не в «Эраноме», численность была мнимой. Ему известно что 

директор ООО «ППК «Прометей» КАА в 2011 году сотрудничал с ФИО1. При этом прямого контакта могло и не быть. КАА перечислял деньги для того чтобы получить наличными денежные средства, ему они были необходимы для выдачи зарплаты работникам. ФИО1 за сои услуги брал с КАА 4% от перечисляемой суммы, но в последнее время доходило и до 7%. В период с 2011 по 2015 г. через «Эраном» КАА обналичил свыше 15 миллионов рублей. Все счета предоставлял ФИО1. Директор ЗАО ПК «Котлострой» ССП сотрудничал с ФИО1 в 2013 году по аналогичной схеме. Руководитель ООО «Бийсктеплосервис» ПАЛ ему знаком, занимался изготовлением и монтажом котлов. ПАЛ также перечислял денежные средства на расчетные счета «Эраном» чтобы получить наличные деньги. У него большой штат монтажников и им необходимо было платить заработную плату. Представитель ПАЛ приезжал в установленное место к определенным людям и забирал деньги за минусом процентов. Помимо обналичивания денежных средств, ООО «Эраном» вел реальную финансово-хозяйственная деятельность, об объемах работ ему не известно. О том, что деятельность по обналичиванию денежных средств выполнял именно ФИО1, ему известно лично от последнего, а также от ССП, ПАЛ, КАА, ФИО15, которые ему переводили деньги. Были лица, которые выполняли указания ФИО1, но они ему не известны. 

Свидетель ТГФ в ходе следствия показала, что с ноября 2013 года она является директором ООО «ОПТ-Транзит». В ноябре 2013 года от ранее неизвестной женшины, ей поступило предложение устроиться на работу. При этом, указанная женщина сообщила, что ей необходимо будет оформить на свое имя юридическое лицо, а затем, фактически не управляя данной организацией, лишь подписывать документы от имени данной организации, которые ей будут привозить. При этом необходимо будет отдать ей ксерокопии документов, чтобы ее устроили в организацию директором. При этом женщина пояснила, что после регистрации она какого-либо отношения к какой-либо деятельности данной фирмы иметь не будет. За это, по словам вышеуказанной женщины, ей будут платить по 5 000 рублей в месяц. При этом она отметила, что никакой противозаконной деятельностью организация, оформленная на ее имя, заниматься не будет, на что она согласилась. После этого женщина попросила предоставить ей ксерокопии паспорта и иных документов, затем позвонила кому-то, и сообщила, что она нашла «нового директора». Примерно в конце ноября 2013 года в г. Бийске она встретилась с ДЕВ, который привез уже готовые бумаги о ее трудоустройстве директором в ООО «ОПТ-Транзит», которые она подписала. Он же стал в последующем привозить ей на подпись различные документы, касающиеся хозяйственной деятельности ООО «ОПТ-Транзит». 

Таким образом, с конца ноября 2013 года она стала формальным директором ООО «ОПТ-Транзит», при этом изначально понимая, что она указанной фирмой управлять не будет, распоряжаться имуществом указанной фирмы и заключать от ее имени договоры она также не будет.

После того, как она передала бумаги из налоговой о регистрации фирмы ФИО8, последний сказал, что будет привозить ей на подпись различные документы. Кроме того, а также, что необходимо будет съездить в банк. Затем они проехали в офис ОАО «Россельхозбанка», где она, действуя по указанию ФИО8, поставила в карточке свою подпись, при этом ФИО8 сообщил ей, что в данном банке ООО «ОПТ-Транзит» уже имеет открытый расчетный счет. Кроме того, ФИО8 сообщил, что ей нужно будет снимать наличные денежные средства с данного расчетного счета. 

После этого, примерно 1-2 раза в месяц приезжал ФИО8, который привозил ей на подпись документы, касающиеся ООО «ОПТ-Транзит», которые она подписывала, после этого данные документы увозились ДЕВ Среди таких документов были: счета-фактуры, договоры купли-продажи, отчеты для налоговой инспекции, доверенности возможно, были и иные документы. При этом в счетах-фактурах были указаны различные суммы и основания. 

Кроме того, несколько раз по указанию ФИО8, вместе с ним, она ездила в офис ОАО «Россельхозбанк», чтобы снять со счета ООО «ОПТ-Транзит» наличные денежные средства, использую чековую книжку. Так ФИО8 приезжал к ее дому, и они ехали в офис «Россельхозбанка», где ФИО8 передавал ей чековую книжку и печать ООО «ОПТ-Транзит» и называл сумму, которую она должна снять со счета. Затем она заходила в банк, в кассе заполняла чек, заверяла его печатью, в качестве основания снятия она указывала «хозяйственные нужды» (так ей указал делать ФИО8) и передавала чек кассиру. Затем, когда она снимала наличные, выходила из банка, садилась в машину к ФИО8 и там передавала ему снятые наличные. 

Таким образом, она снимала наличные денежные средства три-четыре раза, от 300 000 до 500 000 рублей. Все денежные средства, которые она сняла, передала ФИО8.

Кроме того один или два раза, после того, как она передавала деньги ФИО8, она с ним ехала к офисному зданию, расположенному по адресу: 

<

...> №. Когда они подъезжали к данному офису, она оставалась в машине, а ФИО8 выходил из машины с денежными средствами и заходил в данный офис. После того, как ФИО8 возвращался в машину уже без денег, он отвозил ее домой.

Таким образом, с того момента, как она стала директором и по настоящее время ООО «ОПТ-Транзит» являлась фиктивной организацией, т.к. она, как директор данной фирмы, какую-либо реальную финансово-хозяйственную деятельность не осуществляла. Каким именно образом с ней обращались и использовали лица, фактически управлявшие ею, ей не известно. Она лишь подписывала документы от имени ООО «ОПТ-Транзит» о купле-продаже какой-либо продукции, оказании услуг, однако в действительности ООО «ОПТ-Транзит» данные работы не выполняло, товары не приобретало. Кроме того, что ФИО8 действовал по указанию ФИО1, который руководил как его, так и ее действиями. (том 8 л.д. 9-13)

Свидетель КАВ в ходе следствия показал, что в сентябре 2013 года от ВАА ему поступило предложение официально трудоустроиться и получать заработную плату. При этом ВАА сообщил, что ему необходимо будет оформить на свое имя юридическое лицо, передать ему документы, касающиеся открытия данной организации и поставки ее на учет в налоговом органе, а затем, фактически не управляя данной организацией, лишь подписывать документы от имени данной организации, которые ему будут привозить. За указанные действия ВАА пообещал ему 5000 рублей каждый месяц. Кроме этого ВАА сообщил, что иногда, по его указанию, ему необходимо будет снимать с расчетных счетов указанной организации наличные денежные средства, которые затем он должен был передать ему, на что он ответил согласием. 

Кроме того, ВАА сообщил, что фактически управлять данной созданной организацией он не будет, а будет лишь подписывать необходимые бумаги, которые ему будут привозить. При этом ФИО4 отметил, что никакой противозаконной деятельностью организация, оформленная на него, заниматься не будет. Кроме того, ФИО4 сообщил, что ему также необходимо будет оформить от имени данной организации расчетные счета в банках, имеющих филиалы в г. Бийск. 

ДД.ММ.ГГГГ ВАА передал ему готовый пакет документов, необходимых для регистрации на его имя юридического лица ООО «Металлопрофмонтаж», который необходимо было представиь нотариусу и в налоговую инспекцию. После этого, в начале ноября 2013 года, когда в налоговой инспекции были подготовлены все документы, он их забрал и позвонил ВАА После этого он передал документы, касающиеся ООО «Металлопрофмонтаж» лично в руки ВАА 

Таким образом, ДД.ММ.ГГГГ он зарегистрировал на свое имя ООО «Металлопрофмонтаж», при этом изначально понимая, что он указанной фирмой управлять не буду, распоряжаться имуществом указанной фирмы и заключать от ее имени договоры я также не будет. 

Кроме того, в начале ноября 2013, он с ВАА поехал в офис ОАО «Алтайкапиталбанк», где, действуя по указанию ВАА, он переоформил на свое имя расчетный счет ООО «Металлопрофмонтаж». При этом ВАА предоставил ему уже заполненные им заранее документы. После этого, им был переоформлен расчетный счет, а также оформлена на его имя чековая книжка, предназначенная для снятия наличных с данного счета. После переоформления указанного счета на свое имя, он передал документы, касающиеся данного счета, а также чековую книжку ВАА При этом, последний сообщил, что ему необходимо будет по его указанию снимать наличные денежные средства с указанного счета, используя чековую книжку, а деньги передавать ему. 

Таким образом, после ДД.ММ.ГГГГ он стал формальным учредителем и директором ООО «Металлопрофмонтаж», переоформил на свое имя расчетный счет ООО «Металлопрофмонтаж» в «Алтайкапиталбанке» и оформил чековую книжку. При этом все документы ООО «Металлопрофмонтаж», как учредительные, так и касающиеся открытия банковских счетов, чековую книжку, он передал ВАА После этого, примерно 1 раз в месяц к нему домой приезжал ВАА, который привозил документы, касающиеся хозяйственной деятельности ООО «Металлопрофмонтаж» и их ему нужно было подписывать как директору, после этого данные документы увозились им. Среди таких документов были: счета-фактуры, товарные накладные, договоры купли-продажи, договоры поставок, отчеты для налоговой инспекции, возможно, были и иные документы.

Кроме того, примерно 1-2 раза в месяц, действуя по указанию ВАА (в последующем ДЕВ), он приезжал к офису банка «Алтайкапиталбанк», где его уже ожидал ВАА, при этом у ВАА была при себе чековая книжка ООО «Металлопрофмонтаж», для того, чтобы по его указанию снять наличные денежные средства с расчетного счета ООО «Металлопрофмонтаж», используя данную чековую книжку. Когда они встречались у банка, то ВАА давал заполненный заранее кем-то чек (иногда он самостоятельно заполнял его в присутствии ВАА, исполняя его инструкции), с внесенной в чек суммой, после чего он должен был подписать данный чек, зайти с ним в кассу банка, снять наличные денежные средства в указанной в чеке сумме, и передать их ВАА, что он и делал. Обычно он снимал от 100 000 до 300 000 рублей, при этом, всегда указывал в качестве основания для снятия «хозяйственные нужды» (так указал писать ВАА). Сняв денежные средства, он передавал их ВАА, который подъезжал к офису, расположенному по адресу: 

<

...> № выходил из машины с денежными средствами и заходил в данный офис, после чего возвращался уже без денег.

В период с ноября 2013 года по июнь 2014 года он снимал денежные средства с расчетного счета ООО «Металлопрофмонтаж» подобным образом, и всегда выполнял указания ВАА и передавал снятые денежные средства ему.

В период с сентября 2013 по январь 2014 года им были открыты два счета в банке «Уралсиб». Указанные счета он также открывал по указанию ВАА При этом, он открыл два расчетных счета, оформил договоры удаленного доступа к указанным счетам по программе «Банк-клиент», и для снятия наличных денежных средств с указанных расчетных счетов он оформил одну чековую книжку и пластиковую банковскую карту. Все документы, касающиеся открытия данных счетов, чековую книжку, банковскую пластиковую карту с пин-кодами, ключи доступа по программе «Банк-клиент» он передал ВАА С расчетного счета, открытого в банке «Уралсиб» он также неоднократно снимал денежные средства по указанию ВАА, используя чековую книжку. По данной чековой книжке он также обычно снимал от 100 000 до 300 000 рублей, при этом, всегда указывал в качестве основания для снятия «хозяйственные нужды» (так указал писать ВАА). Сняв денежные средства, он передавал их ФИО4.

Примерно с лета 2014 года вместо ВАА с ним стал «работать», то есть привозить на подпись финансовые документы ООО «Металлопрофмонтаж», ФИО3, а затем с конца 2014 года – ФИО8.

Кроме того, в августе 2015 года ему стало известно, что на ООО «Металлопрофмонтаж» открыты расчетные счета в ОАО «Сбербанк России» и ОАО «ВТБ-24», указанные счета были открыты предыдущим директором, и он о них никакой информацией не владел. В августе 2015 года ему стало известно, что ООО «Металлопрофмонтаж» является фиктивной организацией, которая реальной финансово-хозяйственной деятельности не осуществляло. При этом, кто именно и в каких целях использовал ООО «Металлопрофмонтаж» ему не известно. 

Таким образом, с момента переоформления на него ООО «Металлопрофмонтаж», а именно в период с октября 2013 г. по декабрь 2015 года ООО «Металлопрофмонтаж» являлось фиктивной организацией, т.к. он, как директор данной фирмы, какую-либо реальную финансово-хозяйственную деятельность не осуществлял. Каким именно образом с ней обращались и использовали лица, фактически управлявшие ею, ему не известно. Он лишь подписывал документы от имени ООО «Металлопрофмонтаж» о купле-продаже какой-либо продукции, однако в действительности ООО «Металлопрофмонтаж» никаких работ не выполняло, никаких товаров не приобретало. 

Так, в период с ноября 2013 г. по июнь 2014 г., действуя по указанию ВАА (с начала 2014 года по указанию ФИО3, затем ФИО8) с расчетных счетов ООО «Металлопрофмонтаж», открытых в «Алтайкапиталбанк» и банке «Уралсиб», в течение одного месяца он снимал около 500 000 рублей в месяц (т.к. в банке был установлен лимит на снятие наличных денег в 500 000 рублей). Данные средства по указанию ВАА он снимал ежемесячно в период с ноября 2013 г. по июнь 2014 г. После чего снятую наличность всю вместе с чековой книжкой передавал ВАА (в последующем ФИО8). (Том 8 л.д. 14-20)

Свидетель ПНС в ходе следствия показала, что в январе 2014 года к ней обратился ФИО3, который предложил заработать немного денег. Он пояснил, что необходимо будет оформить на свое имя юридическое лицо, поставить его на учет в налоговых органах, открыть на данную организацию расчетные счета, а затем передать все указанные документы ФИО3. При этом он обещал, что она буду зарабатывать 5 000 рублей в месяц, на предложение ФИО3 она ответила согласием. В конце января 2014 года по просьбе ФИО3 она передала ему ксерокопии своих документов: паспорт, свидетельство о пенсионном страховании и т.п. Примерно ДД.ММ.ГГГГ она и ФИО3 поехали к нотариусу и в налоговую инспекцию. При этом ФИО3 сообщил, что все необходимые документы уже подготовлены, и что ей нужно будет в присутствии нотариуса только подписать их. При этом ФИО3 сообщил, что организация, которая будет оформлена на ее имя, будет называться ООО «Натали». Примерно в начале марта она забрала из налоговой документы о постановке на учет ООО «Натали».

После этого, она и ФИО3 по указанию последнего поехали в Бийский филиал ОАО «ВТБ-24», где ей необходимо будет открыть на ООО «Натали» расчетный счет в ОАО «ВТБ-24», заключить договор на предоставление услуги по дистанционному доступу к расчетному счету – «Банк-клиент», заказать пластиковую банковскую карту, предназначенную для снятия наличных денежных средств. Затем в офисе ОАО «ВТБ-24», действуя по указанию ФИО3, она открыла на ООО «Натали» расчетный счет, заключила договор на предоставление услуги удаленного доступа к расчетному счету «Банк-клиент», заказала пластиковую банковскую карту. Однако через несколько дней сотрудники ОАО «ВТБ-24» сообщили, что ей отказали в открытии расчетного счета ООО «Натали», о чем она сообщила ФИО3. Через несколько дней, в конце апреля 2014 года, к ней на работу приехал ФИО3 и сообщил, что сегодня они поедут в филиал «Сбербанка России» и попробуют открыть расчетный счет ООО «Натали». При этом у него с собой снова был готовый пакет необходимых документов. Также он сказал, что необходимо будет открыть на ООО «Натали» расчетный счет в ОАО «Сбербанк России», заключить договор на предоставление услуги по дистанционному доступу к расчетному счету – «Банк-клиент», заказать пластиковую банковскую карту, предназначенную для снятия наличных денежных средств. В офисе ОАО «Сбербанк России», действуя по указанию ФИО3, она открыла ООО «Натали» расчетный счет, заключила договор на предоставление услуги удаленного доступа к расчетному счету «Банк-клиент», заказала пластиковую банковскую карту, после этого она передала КЕН все документы, касающиеся открытия расчетного счета, ключи доступа от программы «Банк-клиент» (записаны на флэш-карту), пластиковую банковскую (корпоративную) карту с пин-кодом. Больше указанные документы она никогда не видела, денежные средства при помощи пластиковой карты она никогда не снимала, расчетным счетом ООО «Натали» не распоряжалась. После этого, примерно раз в месяц, к ней приезжал ФИО3 (позднее ФИО8), привозил ей документы, касающиеся финансово-хозяйственной деятельности ООО «Натали», среди которых: счета-фактуры, договоры, налоговую отчетность. При этом все документы были заранее кем-то изготовлены, суммы в них указаны, и мне оставалось лишь подписать данные документы. Кроме того несколько раз по указанию ФИО3 она ездила в налоговую инспекцию, куда подавала налоговую отчетность ООО «Натали». При этом все отчеты ей передавал ФИО3 и они были кем-то заранее изготовлены.

Таким образом, в феврале 2014 года она стала формальным руководителем ООО «Натали», открыла от имени указанной организации расчетный счет в «Сбербанке России», оформила пластиковую банковскую карту, заключила договор на предоставление услуги «Банк-клиент». При этом все документы, касающиеся как регистрации ООО «Натали», так и договоров открытия банковского счета, заключения договора обслуживания «Банк-клиент» она передала ФИО3. После того, как она открыла ООО «Натали» расчетные счета, ФИО3 перестал приезжать, вместо него с ней стал работать ФИО8, который сообщил, что теперь все документы, касающиеся ООО «Натали» будет привозить он.

Кроме того, в период с апреля 2014 по август 2015 года, действуя по указанию ФИО3, она два или три раза приезжала в офис «Сбербанка», где получала неименной вексель ООО «Натали», который впоследствии передавала ФИО3 и ФИО8. При этом, она получала векселя всегда в сумме 1 000 000 рублей. Данный вексель был оформлен таким образом, что его могли предъявить для получения денежных средств третьи лица. После того, как она получала вексель, всегда передавала его ФИО8, после чего они следовали к офисному зданию, расположенному по адресу: 

<

...> этого ФИО8 заходил с векселем в указанное здание, и через несколько минут возвращался без векселя. В конце лета 2015 года она стала догадываться о том, что ООО «Натали» является фиктивной организацией. Она поняла это, так как стали поступать звонки из налоговой инспекции, из управления статистики, начали задавать различные вопросы. Кроме того, летом 2015 года позвонили из «Сбербанка» и сообщили, что расчетный счет ООО «Натали» заблокирован и будет закрыт. При этом сообщили, что данный счет заподозрен сотрудниками ОАО «Сбербанк России» в какой-то незаконной деятельности. С осени 2015 года она поняла, что ООО «Натали» использовалось неизвестными людьми с целью обналичивания денежных средств. 

Кроме того, КЕН, ДЕВ, которые приезжали с документами, касающимися деятельности ООО «Натали», постоянно звонили по телефону ФИО1, который руководил их действиями, давал указания относительно нее, получал от них отчет о том, что они успели сделать, что сделала она, т.е. который фактически руководил данной организацией и распоряжался денежными средствами на расчетных счетах ООО «Натали». 

(Том № л.д. 21-26)

Свидетель ВИВ в ходе следствия показала, что в 2011 году она получила от ФИО3 предложение оформить на свое имя юридическое лицо. При этом он пояснил, что необходимо будет просто подписать документы об учреждении и постановке на учет. За указанные действия он пообещал платить 5 000 рублей. Примерно в 2012 году она начала догадываться, что предложение оформить на ее имя организацию, было придумано не ФИО3, а ФИО1, с которым ФИО3 часто созванивался по телефону, при этом ФИО3 разговаривал с ним как с главным, отчитывался перед ним, иногда говорил о каких-то организациях и их фиктивных директорах, которые оформили на свое имя организацию. В начале декабря 2013 года к ней снова обратился ФИО3 с предложением оформить на ее имя юридическое лицо, на что она согласилась. При этом ФИО3 пояснил, что она станет формальным руководителем какой-то организации, что будет лишь подписывать бумаги, которые он привезет, что данная организация реальной финансово-хозяйственной деятельности осуществлять не будет. Также ФИО3 пояснил, что данная организация уже создана, то есть зарегистрирована и поставлена на учет в налоговых органах, она же будет оформлена в данной организации директором. При этом ФИО3 обещал платить по 3 000 рублей в месяц. В середине декабря 2013 года она с ФИО3 поехала в г. Барнаул, где в каком-то офисе она подписала документы о том, что она стала директором ООО «Импульс». При этом ФИО3 сообщил ей, что теперь необходимо будет подписывать документы, касающиеся финансово-хозяйственной деятельности указанной организации, которые ей будет привозить ФИО3. В период с декабря 2013 по август 2015 года, примерно раз в месяц к ней приезжал ФИО3 (с лета 2014 года стал приезжать ФИО8), он привозил документы, касающиеся финансовой деятельности ООО «Импульс», среди которых: счета-фактуры, договоры, налоговая отчетность. При этом все документы, которые привозил ей ФИО3, были заранее кем-то изготовлены, суммы в них проставлены и ей оставалось лишь подписать данные документы. Один раз по указанию ФИО3 она ездила в налоговую инспекцию, куда подавала налоговую отчетность ООО «Импульс». При этом все отчеты ей передавал ФИО3, и они были кем-то заранее изготовлены. К концу 2014 года она поняла, что ФИО3 исполняет указания ФИО1, с которым он постоянно созванивался по телефону, сообщал ему к кому он поедет следующему, спрашивал, в какой банк везти «директора», говорил про какие-то суммы денег. Примерно с середины 2014 года к ней стал приезжать вместе с ФИО3 ФИО8, а со временем, стал приезжать только ФИО8, который также привозил ей на подпись различные документы ООО «Импульс». Никаких расчетных счетов в банках она не открывала, никаких документов в банках не подписывала и денежные средства ООО «Импульс» никогда не снимала. Примерно с осени 2015 года ФИО8 перестал звонить, и больше никаких документов от имени ООО «Импульс» она не подписывала.

Таким образом, с момента ее устройства в ООО «Импульс» директором, то есть с декабря 2013 года и до осени 2015 года ООО «Импульс» являлось фиктивной организацией, т.к. она, как директор данной фирмы, какую-либо реальную финансово-хозяйственную деятельность не осуществляла. Она лишь подписывала документы от имени ООО «Импульс» о покупке какой-либо продукции, однако в действительности ООО «Импульс» данные товары не приобретало. При этом, фактически ООО «Импульс» руководил ФИО1, с которым ФИО3, а потом и ДЕВ постоянно созванивались, получали от него указания и др. (Том 8 л.д. 27-31)

Свидетель ФМВ в ходе следствия показала, что в конце апреля 2015 года ФИО1 предложил ей заработать денег, а именно стать директором юридического лица. При этом он пояснил, что необходимо будет просто подписать документы о вступлении в должность директора, а затем лишь подписывать документы, которые он ей будет привозить. За указанные действия он пообещал платить 5 000 рублей. На данное предложения ФИО1 она ответла согласием.

При этом ФИО1 пояснил, что после регистрации она какого-либо отношения к какой-либо деятельности данной фирмы иметь не будет, фактически управлять данной созданной организацией она не будет, лишь подписывать необходимые бумаги, которые ей будут привозить. При этом он отметил, что никакой противозаконной деятельностью организация заниматься не будет.

ДД.ММ.ГГГГ она с ФИО1 приехали в офис, где в ее присутствии и в присутствии ФИО1, она подписала документы, согласно которым она стала директором ООО «Тайфун». При этом, согласно документам предыдущим директором ООО «Тайфун» была ЖЮТ, однако, ее у нотариуса не было. При этом ничего о деятельности ООО «Тайфун» она не знала. 

После этого она с ФИО1 поехала в налоговую инспекцию, чтобы подать необходимые документы о том, что она вступила в должность директора, что они и сделали.

В конце мая 2015 года она забрала документы ООО «Тйфун» из налоговой и передала их ФИО1 

После этого, в период с мая 2015 по август 2015 года, примерно раз в месяц к ней приезжал ФИО1 и передавал ей на подпись документы ООО «Тайфун», касающиеся финансово-хозяйственной деятельности ООО «Тайфун». Среди документов, которые она подписывала, имелись: счета-фактуры, договоры, налоговая отчетность. При этом все документы, которые привозил ФИО1, были заранее кем-то изготовлены, и ей оставалось лишь подписать данные документы. Кроме того, один раз по указанию ФИО1 она ездила в налоговую инспекцию, чтобы подписать какую-то бумагу, касающуюся налоговой отчетности ООО «Тайфун».

Кроме того, вместе с ФИО1 она ездила в различные банки г. Бийска («Азиатско-Тихоокеанский банк», «ВТБ-24», «Россельхозбанк»), где по его указанию, она открывала расчетные счета ООО «Тайфун». При этом она подавала в указанных банках пакет документов, который был заранее кем-то подготовлен и который ей передавал ФИО1 Кроме того, ФИО1 инструктировал ее, что и как она должна делать. Однако в банках ей постоянно отказывали в открытии расчетного счета. 

Кроме того, в июне 2015 года ей позвонил ФИО1 и сообщил, что за ней сегодня приедет его человек ДЕВ, и она с ним должна будет поехать в «Росбанк», чтобы открыть расчетный счет ООО «Тайфун».

В июне 2015 года по указанию ФИО1 она открыла в «Росбанке» расчетный счет ООО «Тайфун», а также оформила чековую книжку для снятия наличных с данного счета. Кроме того, ею была заказана корпоративная пластиковая банковская карта, также предназначенная для снятия наличных денежных средств со счета. После этого, она передала все документы, касающиеся данного расчетного счета, в том числе и чековую книжку В.

Летом 2015 года ей позвонил ФИО1 и сообщил, что сегодня за ней заедет ДЕВ, чтобы снять денежные средства с расчетного счета ООО «Тайфун». После этого, они проехали в офис «Росбанка», расположенный по адресу: 

<

...>, где ДЕВ передал ей печать ООО «Тайфун» и чековую книжку, сообщил необходимую для снятия сумму. После того как она сняла требуемую сумму денег и передала их ДЕВ, последний с деньгами зашел к ФИО1 в соседний кабинет, и отдал деньги ФИО1 

Таким образом, с момента устройства директором и по 2016г. ООО «Тайфун» являлось фиктивной организацией, т.к. она как директор данной фирмы, какую-либо реальную финансово-хозяйственную деятельность не осуществляла. Каким именно образом с ней обращался и использовал ФИО1 ей неизвестно. (Том 8 л.д. 32-37)

Свидетель КЕВ в ходе следствия показала, что в ноябре-декабре 2010 года к ней обратился ФИО4 и предложил ей заработать денег. При этом сообщил, что необходимо будет оформить на свое имя юридическое лицо, передать ему документы, а затем, фактически не управляя данной организацией, лишь подписывать документы от имени данной организации, которые будут привозить, какого-либо отношения к какой-либо деятельности данной фирмы иметь не будет, за что будут платить по 5 000 рублей, на предложение ФИО4, она согласилась.

Примерно ДД.ММ.ГГГГ, она с ФИО4 проехали к нотариусу, где ФИО4 отдал ей документы для их подписания и сказал, что сегодня она купит уже зарегистрированную организацию у других лиц и станет ее директором. После этого, она подписала все необходимые бумаги на директорство ООО «Даната» и передала все документы, касающиеся ООО «Даната», ФИО4. 

Таким образом, с ДД.ММ.ГГГГ она зарегистрировала на свое имя ООО «Даната», при этом изначально понимая, что указанной фирмой она управлять не будет, распоряжаться имуществом указанной фирмы и заключать от ее имени договоры также не будет. 

Через некоторое время, в начале 2011 года ей снова позвонил ФИО4 и сказал, что необходимо открыть на ООО «Даната» расчетные счета.

Затем, примерно в январе 2011 года, она с ФИО4 поехали в офис ОАО «Алтайкапиталбанк», где действуя по указанию ФИО4, она открыла расчетный счет ООО «Даната». При этом ФИО4 присутствовал в банке, а документы, необходимые для открытия счета, были привезены и заполнены им заранее. Также она оформила чековую книжку, предназначенную для снятия наличных с данного счета. Кроме того, заключила договор дистанционного доступа к расчетному счет через программу «Банк-клиент». После оформления указанного счета, она передала документы, касающиеся данного счета, а также чековую книжку, ключи доступа к программе «Банк-клиент» ФИО4. 

После этого, примерно 1-2 раза в неделю к ней приезжал ФИО4, который привозили на подпись документы, касающиеся хозяйственной деятельности ООО «Даната», которые ей нужно было подписывать как директору, после этого данные документы увозились. Среди таких документов были: счета-фактуры, договоры купли-продажи, договоры поставок, отчеты для налоговой инспекции, возможно, были и иные документы.

Кроме того, 3-4 раза в неделю она ездила с ФИО4 в «Алтайкапиталбанк» для того, чтобы снять наличные денежные средства с расчетного счета ООО «Даната», использую чековую книжку. Так, ФИО4 передавал ей чековую книжку, печать и говорил, какую сумму нужно было снять, что она и делала. Обычно она снимала от 1 000 000 рублей, при этом, всегда указывала в качестве основания «хозяйственные нужды» и «командировочные расходы» (так указал писать ФИО4). Сняв денежные средства, она передавала их ВАА, который отвозил их в офис, расположенный по адресу: 

<

...> № 

Кроме того, в конце 2013 года она открыла расчетный счет ООО «Даната» в Бийском филиале банка «Росбанк», офис которого, расположен по адресу: 

<

...> №, где также как и в «Алтайскапиталбанке», она оформила чековую книжку и заключила договор дистанционного обслуживания «банк-клиент». Кроме того, в данном банке она заказала корпоративную карту, предназначенную для снятия денежных средств с расчетного счета. Затем передала все документы ФИО4. По чековой книжке, оформленной в банке «Росбанк» она снимала наличные денежные средства с расчетного счета ООО «Даната» (в размере 1 000 000 рублей) и затем передавала их ВАА по описанной выше схеме всего три или четыре раза. А затем, когда была изготовлена пластиковая банковская карта, предназначенная для снятия наличных денежных средств с расчетного счета ООО «Даната», она передала ее вместе с пин-кодами ВАА, и в данном банке денежные средства больше не снимала. 

Таким образом, с декабря 2010 года по май 2014 года ООО «Даната» являлась фиктивной организацией, т.к. она, как директор данной фирмы, какую-либо реальную финансово-хозяйственную деятельность не осуществляла. Каким именно образом с ней обращались и использовали лица, фактически управлявшие ею, ей не известно. Она лишь подписывала документы от имени ООО «Даната» о купле-продаже какой-либо продукции, однако в действительности ООО «Даната» данные товары не приобретало. Примерно в мае 2014 года, ФИО4 сказал, что нужно будет подъехать к нотариусу и переоформить ООО «Даната» на другого человека, после этого, данная фирма была оформлена на другое лицо. (Том № л.д. 38-44)

Свидетель ЖВЮ в ходе следствия показал, что в конце июля 2013 года ПСВ предложил ему заработать денег. При этом ПСВ пояснил, что необходимо будет оформить на свое имя юридическое лицо и затем подписывать от имени данного юридического лица различные документы. За указанные услуги пообещал платить 5 000 рублей ежемесячно. Также объяснил, что фактически управлять данной организацией будет не он, а другой человек (как он позже выяснил ФИО1), на что он согласился. ДД.ММ.ГГГГ ПСЕ приехал к нему с уже готовым пакетом документов, необходимых для регистрации на его имя юридического лица, после этого они проследовали к нотариусу и налоговую инспекцию, где он, выполняя указания ПСВ, подписал учредительные документы, а также документы о назначении себя директором ООО «Легион». Через несколько дней после подачи документов в налоговую, он забрал документы ООО «Легион» и сразу передал все документы ПСЕ.

Таким образом, ДД.ММ.ГГГГ он зарегистрировал на свое имя ООО «Легион», при этом изначально понимая, что указанной фирмой управлять не будет, распоряжаться имуществом указанной фирмы и заключать от ее имени договоры он также не будет, т.е. стал формальным учредителем и директором ООО «Легион».

Примерно в октябре 2013 года по указанию ПСЕ они проследовали к офису «Алтайкапиталбанка», где им был открыт расчетный счет ООО «Легион», оформлена чековая книжка, предназначенная для снятия наличных денежных средств с расчетного счета ООО «Легион», а также заключен договор на предоставление услуги удаленного доступа к расчетному счету ООО «Легион» - «Банк-клиент». После этого, он передал ПСЕ все документы, касающиеся расчетного счета ООО «Легион», чековую книжку, а также флэш-карту с ключами доступа к программе «Банк-клиент». При этом последний сообщил, что ему необходимо будет по его указанию снимать наличные денежные средства с указанного счета, используя чековую книжку, а деньги передавать ему. После этого, примерно 1-2 раза в месяц к нему приезжал ПСЕ (а затем В), который привозил документы, касающиеся хозяйственной деятельности ООО «Легион», и которые он подписывал, после чего ПСЕ их увозил. Среди таких документов были: счета-фактуры, товарные накладные, договоры купли-продажи, договоры поставок, отчеты для налоговой инспекции, и иные документы.

Кроме того, во время работы с ПСЕ ему стало известно, что последний работает на ФИО1, офис которого находится по адресу: 

<

...> №, при этом за работу ПСЕ, то есть за то, что он привозит на подпись документы и за то, что возит в банк и забирает наличные денежные средства, ФИО1 платит ему заработную плату.

Кроме того, через некоторое время после открытия расчетного счета ПСЕ приехал к нему и они проследовали в «Алтайкапиталбанк» при этом последний отдал ему чековую книжку ООО «Легион», а также печать ООО «Легион», и назвал сумму, которую он должен был снять, а также основание для снятия наличных – «хозяйственные нужды». После этого он зашел в кассу «Алтайкапиталбанка» и снял, используя чековую книжку, примерно 500 000 рублей, после этого передал ему указанные денежные средства в полном объеме, которые тот в свою очередь отвез в офис, расположенный по адресу: 

<

...> № где передал ФИО1 Примерно в конце 2013 года ему позвонил ПСЕ и сказал, что он больше с ним работать не будет, а теперь будет работать ФИО3. После этого ему на мобильный стал звонить ФИО3, он же привозил на подпись документы, он же возил в банк, чтобы снимать наличные.

Таким образом, примерно раз в месяц, к нему приезжал КЕН, забирал его и они с ним ехали в «Алтайкапиталбанк», чтобы снимать наличные денежные средства с расчетного счета ООО «Легион». Затем в машине КЕН передавал ему чековую книжку и печать ООО «Легион». В офисе «Алтайкапиталбанка» он, действуя по его указанию, заполнял чеки ООО «Легион», где указывал сумму (всегда около 500 000 рублей) и основание для снятия (хозяйственные нужды или закуп строительных материалов). При этом, иногда, чеки заполнял сам ФИО3, а он лишь передавал их кассиру и забирал наличные. Сняв денежные средства, он передавал ФИО3 снятые им денежные средства.

Вышеописанным способом, в период, примерно, с ноября-декабря 2013 года по апрель-май 2014 года он снимал денежные средства с расчетного счета ООО «Легион» 4-5 раз. При этом он всегда выполнял указания сначала ПСЕ, а потом ФИО3, и всегда передавал им снятые денежные средства. В период с марта 2014 года по апрель 2014 года он, действуя по указанию КЕН, открыл расчетный счет ООО «Легион» в банке «ВТБ-24». При этом он открыл расчетный счет, оформил договор удаленного доступа к указанному счету по программе «Банк-клиент», и для снятия наличных денежных средств с указанного расчетного счета он оформил пластиковую банковскую карту. Все документы, касающиеся открытия данных счетов, ключи доступа по программе «Банк-клиент» он передал ФИО3 и больше лично никогда не хранил, данным счетом он не распоряжался. После того, как он передавал ФИО3 снятые денежные средства, последний приезжал с ним к офису ООО «Эраном», расположенному по адресу: 

<

...> № где передавал их ФИО1 

Таким образом, с момента регистрации ООО «Легион», а именно в период с ДД.ММ.ГГГГ по декабрь 2014 года (с того момента он был выведен из состава учредителей ООО «Легион»), ООО «Легион» являлось фиктивной организацией, т.к. он, как директор данной фирмы, какую-либо реальную финансово-хозяйственную деятельность не осуществлял. Каким именно образом с ней обращались и использовали лица, фактически управлявшие ею, ему не известно. Он лишь подписывал документы от имени ООО «Легион» о купле-продаже какой-либо продукции, однако в действительности ООО «Легион» никаких работ не выполняло, никаких товаров не приобретало. 

Так в указанный период, действуя по указанию ПСЕ (с начала 2014 года по указанию ФИО3) с расчетного счета ООО «Легион», открытого в «Алтайкапиталбанке», в течение одного месяца он снимал около 500 000 рублей (т.к. в банке был установлен лимит на снятие наличных денег в 500 000 рублей). Снятую наличность он всю вместе с чековой книжкой передавал ПСЕ и ФИО3. (Том 8 л.д. 45-52)

Свидетель ЖЮТ в ходе следствия показала, что в январе 2014 года ПСЕ предложил ей работу с документами, при частичной занятости с оплатой 5 000 рублей в месяц с официальным трудоустройством. При встрече ПСЕ сообщил, что работа заключается в том, что нужно открыть на свое имя организацию (юридическое лицо) и стать директором данной организации. Кроме того, ПСЕ сообщил, что после регистрации она какого-либо отношения к какой-либо деятельности данной фирмы иметь не будет, что фактически управлять данной созданной организацией она также не будет, а лишь подписывать необходимые бумаги, которые будут привозить. При этом, она поняла, что фактически руководить фирмой будет не ПСЕ, а кто-то другой. Также ПСЕ отметил, что никакой противозаконной деятельностью организация заниматься не будет, за это будут платить 5 000 рублей каждый месяц. На предложение ПСЕ она согласилась. Примерно, ДД.ММ.ГГГГ ПСЕ приехал к ней, при этом у него при себе был уже готовый пакет документов, необходимых для регистрации на ее имя юридического лица, после чего они проследовали к нотариусу и налоговую инспекцию. Далее, действуя по указанию ПСЕ, в присутствии нотариуса она подписала документы (приказы, устав, и т.п.), и увидела, что она стала учредителем и директором ООО «Тайфун». Примерно ДД.ММ.ГГГГ она забрала регистрационные документы из налоговой инспекции и передала их ПСЕ. При этом ПСЕ сообщил, что ООО «Тайфун» для ведения хозяйственной деятельности необходимо открыть расчетные счета в банках г. Бийска. Примерно ДД.ММ.ГГГГ по указанию ПСЕ, они приехали к главному офису банка «Сбербанк», после этого, действуя по указанию ПСЕ, она зашла в офис банка и открыла на ООО «Тайфун» расчетный счет. Кроме того, заключила договор на предоставление услуги «Банк-клиент» по удаленному управлению расчетным счетом ООО «Тайфун», а также заказала пластиковую банковскую карту (кооперативную карту), предназначенную для снятия наличных денежных средств с расчетного счета ООО «Тайфун» через банкоматы. Данную карту, пин-коды к ней, она также передала ПСЕ после того, как забрала их из банка. При этом, после того, как она передала ПСЕ документы, касающиеся открытия расчетного счета ООО «Тайфун», он заехали в офис, расположенный по адресу: 

<

...> №, куда отнес все документы. Кроме того, в офис, расположенный по адресу: 

<

...> № они заезжали несколько раз: он забирал там документы, касающиеся ООО «Тайфун», забирал печать ООО «Тайфун» и т.п., в связи с этим, она поняла, что в указанном офисе работает человек (ФИО1), про которого ей говорил ПСЕ, который фактически руководит деятельностью ООО «Тайфун». 

Кроме того, примерно ДД.ММ.ГГГГ они проследовали к офису «ВТБ-24». При этом у ПСЕ при себе был готовый пакет документов. ПСЕ сообщил, что в этот раз, ей снова нужно будет открыть расчетный счет, оформить пластиковую банковскую карту и заключить договор на предоставление услуги «Банк-клиент». В ОАО «ВТБ-24» был открыт расчетный счет ООО «Тайфун», а также оформлена пластиковая банковская карта, предназначенная для снятия наличных с данного счета. Кроме того, она заключила договор на предоставление услуги дистанционного доступа к расчетному счету - программу «Банк-клиент». осле оформления указанного счета, она передала все документы, касающиеся данного счета, а также пластиковую карту с пин-кодами, ключи доступа к программе «Банк-клиент» ПСЕ. Данным счетом она также не управляла, денежными средствами на нем не распоряжалась. 

После того, примерно 2-3 раза в месяц к ней приезжал ПСЕ. В период с осени 2014 года стал приезжать ФИО3, который привозил документы, касающиеся хозяйственной деятельности ООО «Тайфун» и сообщал что их нужно подписывать ей как директору, что она и делала, после этого данные документы увозились. Среди таких документов были: счета-фактуры, товарные накладные, договоры купли-продажи, договоры поставок, отчеты для налоговой инспекции, возможно, были и иные документы. При этом о том, кто именно готовил документы от имени ООО «Тайфун», ей неизвестно. Она указанных в счетах-фактурах сделок не совершала.

Таким образом, с момента регистрации ООО «Тайфун», а именно в период с ДД.ММ.ГГГГ по май 2015 года, ООО «Тайфун» являлось фиктивной организацией, т.к. она, как директор данной фирмы, какую-либо реальную финансово-хозяйственную деятельность не осуществляла. Каким именно образом с ней обращались и использовали лица, фактически управлявшие ею, ей неизвестно. Она лишь подписывала документы от имени ООО «Тайфун» о купле-продаже какой-либо продукции, однако в действительности ООО «Тайфун» никаких работ не выполняло, никаких товаров не приобретало. Примерно в мае 2015 года ей позвонил КЕН и сказал, что нужно закрыть расчетные счета ООО «Тайфун» и сдать в банк корпоративные карты. На вопрос о том, почему требуется закрыть данные расчетные счета, КЕН сказал, что в период кризиса фирма работать не будет, что дела у данной организации идут плохо. Примерно в мае 2015 года она закрыла расчетные счета ООО «Тайфун» в ОАО «Сбербанк России» и в ОАО «ВТБ-24». Пластиковые карты она при этом вернула в банк. (Том 8 л.д. 53-59)

Свидетель КАА суду показал, что подсудимый ФИО1 ему знаком, виделся с ним один раз, потом общался с ним через курьера. Он обращался к нему с просьбой об обналичивании, получении денежных средств по своей деятельности в период с 2011 по 2015 года. Лично ФИО1 пояснил, что его вознаграждение составит 7 % от перечисленной суммы. По данному поводу ему посоветовала обратиться к ФИО1 предприниматели города Бийска. Он перечислял деньги в ООО «Эраном» и обналичивал их за вычетом 7% вознаграждения. Он связывался с бухгалтером «Эраном», перечислял деньги по платежным поручениям с указанием платежа «Строительная деятельность», наличные денежные средства им привозили обратно. Фактически строительная деятельность не производилась, это были фиктивные операции. Таким образом, им было обналичено около 42 миллионов. Примерно 2 миллиона 900 тысяч рублей оставалось в фирме «Эраном» в качестве вознаграждения за то, что были произведены указанные операции. Документы от «Эраном» ему привозил на подпись курьер. Документы со стороны ООО «Прометей» подписывал он, со стороны ООО «Эраном» привозились уже подписанные документы. 

Вина подсудимого ФИО1, подтверждается материалами уголовного дела, материалами оперативно-розыскной деятельности, изученными в судебном заседании, иными письменными доказательствами, в соответствии с п.6 ч.2 ст.74 Уголовно-процессуального кодекса РФ:

Рапортом об обнаружении признаков преступления старшего оперуполномоченного УФСБ России по Алтайскому краю НАЮ от ДД.ММ.ГГГГ. согласно которому получены данные о том, что житель г.Бийска ФИО1 в период с 2010 года по настоящее время, имея в распоряжении реквизиты не менее 23 юридических лиц, не осуществляющих реальной предпринимательской деятельности, в нарушении требований Федеральных законов РФ № 129-ФЗ от 08.08.2001 года»О государственной регистрации юридических лиц и предпринимателей», № 395-1 от 02.12.1990 года «О банках и банковской деятельности», без государственной регистрации кредитной организации, совместно с иными лицами, осуществляет незаконные банковские операции: инкассацию денежных средств. Векселей, платежных и расчетных документов и кассовое обслуживание физических и юридических лиц; осуществление переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц, в том числе банков-корреспондентов, по их банковским счетам. 

В результате реализации незаконной банковской деятельности ФИО1 получил доход не менее 6 миллионов рублей. В действиях ФИО1 усматриваются признаки преступления, предусмотренные ч.2 ст.172 УК РФ. (том 1 л.д.16)

Заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ согласно достигнутой договоренности между ФИО1 с одной стороны, и руководителями юридических лиц с другой, на расчетные счета подконтрольных ФИО1 организаций с фиктивным назначением платежа «выполнение работ, предоставление услуг, поставка товаров и др.» были произведены следующие перечисления безналичных денежных средств в интересах:

- ООО «БийскТеплоСервис» на расчетный счет ООО «Эраном» №, открытый в ОАО «Банк УРАЛСИБ», в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ зачислено 17 992 976 рублей:

Платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 200 000 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 400 000 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 400 000 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 452 500 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 550 000 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 450 000 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 412 000 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 410 000 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 500 000 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 550 000 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 550 000 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 118 026 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 500 000 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 654 350 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 550 000 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 550 000 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 800 800 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 520 000 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 320 400 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 830 100 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 500 000 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 500 000 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 500 000 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 500 000 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 500 000 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 424 800 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 900 000 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 750 000 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 700 000 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 500 000 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 500 000 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 500 000 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 1 050 000 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 450 000 рублей;

-ООО «БийскТеплоСервис» на расчетный счет ООО «Эраном» № открытый в ПАО «Росбанк» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ зачислено 4 674 452 рублей:

Платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 150 000 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 1 000 000 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 500 000 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 800 000 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 524 452 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 1 700 000 рублей; 

После этого, перечисленные ООО «БийскТеплоСервис» денежные средства были переведены по указанию ФИО1 на расчетные счета подконтрольных ему фирм.

Всего в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по инициативе руководителя ООО «БийскТеплоСервис» на расчетные счета подконтрольных ФИО1 юридических лиц от ООО «БийскТеплоСервис» поступили безналичные денежные средства в сумме 22 667 428 руб. – 4% от которой составляет 906 697,12 руб.

-ООО «БийскТеплоСтрой» на расчетный счет ООО «Эраном» №, открытый в ОАО «Банк УРАЛСИБ», в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ зачислено 22 104 788 рублей:

Платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 800 000 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 270 000 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 1 000 000 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 600 000 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 100 000 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 2 000 000 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 397 000 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 1 200 000 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 2 000 000 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 1 000 000 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 100 000 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 500 000 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 509 600 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 1 490 400 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 1 000 000 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 643 400 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 856 600 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 1 156 600 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 1 419 200 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 200 000 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 200 000 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 300 000 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 300 000 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 300 000 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 125 000 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 280 000 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 280 000 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 350 000 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 500 000 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 593 500 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 439 988 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 593 500 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 600 000 рублей;

-ООО «БийскТеплоСтрой» на расчетный счет ООО «Эраном» №, открытый в ОАО «Банк УРАЛСИБ», в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ зачислено 4 200 000 рублей:

Платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ - 550 000 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ - 50 000 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ - 100 000 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ - 400 000 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ - 400 000 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ - 120 000 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ - 280 000 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ - 400 000 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ - 400 000 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ - 300 000 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ - 300 000 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ - 110 000 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ - 190 000 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ - 300 000 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 300 000 рублей;

-ООО «БийскТеплоСтрой» на расчетный счет ООО «Эраном» № открытый в ПАО «Росбанк» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ зачислено 370 000 рублей: платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 370 000 рублей; 

После этого, перечисленные ООО «БийскТеплоСтрой» денежные средства были переведены по указанию ФИО1 на расчетные счета подконтрольных ему фирм.

Всего в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по инициативе руководителя ООО «БийскТеплоСтрой» на расчетные счета подконтрольных ФИО1 юридических лиц от ООО «БийскТеплоСтрой» поступили безналичные денежные средства в сумме 26 674 788 руб. – 4% от которой составляет 1 066 991,52 руб.

-ЗАО «ПК «Котлострой» на расчетный счет ООО «Эраном» №, открытый в ОАО «Банк УРАЛСИБ», в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ зачислено 79 323 275, 94 рублей:

Платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 569 473,31 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 569 473,31 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 319 000 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 800 040 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 295 480 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 411 000 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 117 000 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 291 594,52 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 138 580,38 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 386 899,58 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 939 300 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 894 000 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 274 500 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 846 661,80 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 644 881,80 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 649 800 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 773 749 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 2 608 000,13 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 542 453,08 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 2 608 000,13 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 770 186 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 237 800 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 2 293 530 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 1 080 400 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 895 137,38 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 689 243,90 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 1 308 078,38 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 1 126 462,22 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 1 460 600 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 1 064 973,60 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 81 240,64 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 497 070 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 2 381 746,81 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 2 381 746,81 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 859 000 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 445 995,02 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 2 313 196,48 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 1 936 374,10 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 921 049 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 4 540 334,38 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 2 796 972,88 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 2 748 241,24 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 500 000 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 554 000 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 650 000 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 474 692,76 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 1 725 290,98 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 2 071 044,74 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 861 562,44 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 319 191,18 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 600 000 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 500 000 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 500 000 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 1 131 093,42 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 1 153 972,74 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 983 785 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 1 860 677,10 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 2 480 000 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 1 427 195,90 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 1 028 186,36 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 1 008 135,36 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 747 933,86 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 432 675,32 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 427 868 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 1 615 093 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 1 664 459,62 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 47 000 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 712 426,18 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 938 829 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 1 000 000 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 1 144 145,70 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 133 000 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 1 843 004,24 рублей, платежным поручением № от 04.10 2013 – 1 278 747,16 рублей;

-ЗАО «ПК «Котлострой» на расчетный счет ООО «Эраном» №, открытый в ОАО «Банк УРАЛСИБ», в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ зачислено 73 255 005, 67 рублей:

Платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 778 941,60 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 593 719,36 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 611 299 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 329 094,92 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 216 056,82 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 1 858 621,54 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 576 516,14 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 886 270,74 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 1 498 293,66 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 951 497,72 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 5 142 113,14 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 3 053 301,92 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 899 995,44 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 315 785,70 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 140 835,77 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 1 935 395,48 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 610 579,20 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 671 611,27 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 1 000 000 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 1 000 000 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 918 378,66 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 351 552,38 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 150 000 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 2 200 000 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 2 200 000 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 2 937 351,20 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 806 000 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 240 000 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 1 794 074,80 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 3 094 205,44 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 2 499 584,56 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 791 900 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 138 497,78 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 1 262 427,72 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 2 223 424,44 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 1 908 500 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 1 075 604,22 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 757 383 рублей, платежным поручением 331 от ДД.ММ.ГГГГ – 1 671 982,12 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 797 337,80 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 854 428,56 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 1 202 324,42 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 1 290 535,47 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 738 000 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 1 014 859 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 1 265 636,14 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 443 392,54 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 1 432 972,38 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 1 031 584,32 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 819 735,38 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 554 968,16 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 534 141,16 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 273 566,88 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 764 356,80 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 1 366 663 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 245 000 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 1 187 500 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 1 071 037,62 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 484 086,74 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 805 000 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 344 928,16 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 2 541 724,72 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 2 100 430,68 рублей;

-ЗАО «ПК «Котлострой» на расчетный счет ООО «Эраном» № открытый в ПАО «Росбанк» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ зачислено 1 039 839, 86 рублей:

Платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 70 000 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 90 000 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 338 141,98 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 541 697,88 рублей; 

-ЗАО «ПК «Котлострой» на расчетный счет ООО «Эраном» № открытый в ПАО «Росбанк» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ зачислено 44 393 727, 08 рублей:

Платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 443 962,02 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 898 169,98 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 470 848,32 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 539 670,64 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 1 343 976,34 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 1 648 509,56 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 1 449 290 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 4 956 820,10 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 1 760 543,72 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 1 172 532,48 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 414 814,84 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 579 501,54 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 1 281 731, 34 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 943 473,72 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 428 139,40 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 1 000 000 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 624 890 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 403 925,98 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 49 317,44 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 682 478, 96 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 1 000 000 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 1 017 502,20 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 1 411 282,36 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 567 259,04 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 319 968,80 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 776 585,14 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 3 006 834,16 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 1 000 000 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 1 195 003,70 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 1 118 222 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 441 342,42 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 847 961,30 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 375 440,66 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 1 000 000 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 468 259,84 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 574 336,68 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 1 603 858,36 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 743 171,72 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 767 887,36 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 1 167 020 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 1 194 375,94 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 1 317 900 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 100 078,16 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 339 714, 92 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 190 339,90 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 308 433,12 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 308 433,12 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ - 42 000 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 97 919,80 рублей; 

-ЗАО «ПК «Котлострой» на расчетный счет ООО «Эраном» № открытый в ПАО «Росбанк» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ зачислено 3 349 217, 10 рублей:

Платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 654 600 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 780 703,12 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 1 913 913,98 рублей; 

-ЗАО «ПК «Котлострой» на расчетный счет ООО «МеталлоМонтажСервис» № открытый в ПАО «ВТБ 24» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ зачислено 755 057,53 рублей:

Платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 27 930,33 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 538 260 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 188 867,20 рублей; 

-ЗАО «ПК «Котлострой» на расчетный счет ООО «ТехноТрансСервис» № открытый в ПАО «ВТБ 24» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ зачислено 1 553 470 рублей:

Платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 436 010 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 542 800 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 574 660 рублей; 

-ЗАО «ПК «Котлострой» на расчетный счет ООО «ТехноТрансСервис» № открытый в ООО КБ «Алтайкапиталбанк» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ зачислено 4 668 059, 63 рублей:

Платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 1 471 925 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 1 999 584,63 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 1 196 550 рублей; 

-ЗАО «ПК «Котлострой» на расчетный счет ООО «БийскКотлоКомплект» № открытый в ПАО «Сбербанк» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ зачислено 797 764 рублей:

Платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 215 124 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 239 240 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 141 800 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 201 600 рублей; 

-ЗАО «ПК «Котлострой» на расчетный счет ООО «БийскКотлоКомплект» № открытый в ООО КБ «Алтайкапиталбанк» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ зачислено 102 333,80 рублей:

Платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 60 086,97 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 42 246,83 рублей; 

-ЗАО «ПК «Котлострой» на расчетный счет ООО «МастерСтройСервис» № открытый в ООО КБ «Алтайкапиталбанк» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ зачислено 5 449 411, 42 рублей:

Платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 1 503 400 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 2 223 611,42 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 1 722 400 рублей; 

-ЗАО «ПК «Котлострой» на расчетный счет ООО «МастерСтройСервис» № открытый в АО «Зернобанк» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ зачислено 1 847 222 рублей: платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 1 847 222 рублей; 

После этого, перечисленные ЗАО «ПК «Котлострой» денежные средства были переведены по указанию ФИО1 на расчетные счета подконтрольных ему фирм.

Всего в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по инициативе руководителя ЗАО «ПК «Котлострой» на расчетные счета подконтрольных ФИО1 юридических лиц от ЗАО «ПК «Котлострой» поступили безналичные денежные средства в сумме 216 534 384,03 руб. – 4% от которой, составляет 8 661 375,36 руб.

-ООО «ППК «Прометей» на расчетный счет ООО «Эраном» №, открытый в ОАО «Банк УРАЛСИБ», в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ зачислено 31 382 463,50 рублей:

Платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 1 000 000 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 537 800 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 1 250 000 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 194 000 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 725 400 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 1 542 000 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 820 000 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 500 000 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 645 800 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 861 000 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 700 000 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 500 000 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 618 000 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 100 000 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 550 000 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 100 000 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 500 000 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 400 000 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 750 000 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 1 076 000 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 1 200 000 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 900 000 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 970 000 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 361 800 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 2 150 600 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 1 081 245 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 1 130 000 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 2 000 000 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 550 000 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 800 000 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 701 256 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 402 154 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 1 480 000 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 479 530 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 650 000 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 1 001 230,50 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 1 076 523 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 1 078 125 рублей;

-ООО «ППК «Прометей» на расчетный счет ООО «Эраном» №, открытый в ОАО «Банк УРАЛСИБ», в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ зачислено 5 391 512,35 рублей: 

Платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 915 624,60 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 1 654 235,40 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 2 821 652,35 рублей;

После этого, перечисленные ООО «ППК «Прометей» денежные средства были переведены по указанию ФИО1 на расчетные счета подконтрольных ему фирм.

Всего в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по инициативе руководителя ООО «ППК «Прометей» на расчетные счета подконтрольных ФИО1 юридических лиц от ООО «ППК «Прометей» поступили безналичные денежные средства в сумме 36 773 975,85 руб. – 7% от которой составляет 2 574 178,31 руб.

-ООО «Агро Лидер» на расчетный счет ООО «Верона» № открытый в ООО КБ «Алтайкапиталбанк» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ зачислено 2 125 715 рублей:

Платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 499 237 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 920 141 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 706 337 рублей; 

-ООО «Агро Лидер» на расчетный счет ООО «БийскКотлоКомплект» № открытый в ПАО «Сбербанк» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ зачислено 2 051 820 рублей:

Платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 371 084 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 1 254 675 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 426 061 рублей; 

-ООО «Агро Лидер» на расчетный счет ООО «БийскКотлоКомплект» № открытый в ООО КБ «Алтайкапиталбанк» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ зачислено 1 421 100 рублей: платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 1 421 100 рублей; 

-ООО «Агро Лидер» на расчетный счет ООО «ТехноТрансСервис» № открытый в ПАО «ВТБ 24» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ зачислено 2 035 769 рублей:

Платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 511 069 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 1 524 700 рублей; 

-ООО «Агро Лидер» на расчетный счет ООО «ТехноТрансСервис» № открытый в ООО КБ «Алтайкапиталбанк» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ зачислено 7 322 314 рублей:

Платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 420 500 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 2 011 460 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 4 890 354 рублей; 

- ООО «Агро Лидер» на расчетный счет ООО «Хлебороб» № открытый в АРФ ОАО «Россельхозбанк» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ зачислено 12 973 546 рублей: 

Платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 405 000 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 283 860 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 220 000 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 340 000 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 272 864 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 489 000 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 2 513 523 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 3 160 812 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 1 060 000 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 900 000 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 2 270 286 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 1 058 201 рублей; 

-ООО «Агро Лидер» на расчетный счет ООО «Импульс» № открытый в ПАО «ВТБ 24» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ зачислено 2 116 823 рублей: платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ – 2 116 823 рублей.

После этого, перечисленные ООО «Агро Лидер» денежные средства были переведены по указанию ФИО1 на расчетные счета подконтрольных ему фирм.

Всего в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по инициативе руководителя ООО «Агро Лидер» на расчетные счета подконтрольных ФИО1 юридических лиц от ООО «Агро Лидер» поступили безналичные денежные средства в сумме 30 047 087 руб. – 4% от которой составляет 1 201 883,48 руб.

Таким образом, ФИО1 осуществлял незаконные банковские операции в виде кассового обслуживания ООО «БийскТеплоСтрой», ООО «БийскТеплоСервис», ООО «ППК «Прометей», ЗАО «ПК «Котлострой», ООО «Агро Лидер» по «обналичиванию» денежных средств и их последующей выдаче клиентам незаконной банковской деятельности взамен безналичных перечислений на счета подконтрольных ему фиктивных организаций, в результате данной преступной деятельности извлек доход в размере 14 411 125,79 рублей, что является особо крупным размером. (Том 12 л.д. 15-261, Том 13 л.д. 1-249, Том 14 л.д. 1-269)

Оценивая представленное стороной обвинения заключение экспертов, оснований сомневаться в правильности выводов экспертов, не имеется, судебные экспертизы проведены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона и правилами проведения судебных экспертиз, исследования выполнены надлежащим уполномоченным лицом-экспертом, квалификация которого сомнений не вызывает, при этом в полном объеме были исследованы поставленные следователем вопросы, выводы экспертиз являются научно обоснованными, понятными и согласуются с показаниями свидетелей, письменными доказательствами, а само заключенин полностью соответствует требованиям ст. 204 УПК РФ. 

Постановлением о представлении результатов оперативно-розыскной деятельности от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в следственное отделение представлены результаты оперативно-розыскных мероприятий «прослушивание телефонных переговоров», «наведение справок» в отношении ФИО1 и подконтрольных ему юридических лиц, с приложениями. (Том 1 л.д. 23-30, 63, 64, 65, 66-185, 187, 188-259, том 2 л.д.1-25, 29-36, 40-44, 45-230, том 3 л.д.2, 3-97, 99, 100-250, том 4 л.д.1-45, 47. 48-198)

Постановлением о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну и их носителей от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому результаты оперативно-розыскного мероприятия «прослушивание телефонных переговоров», находящиеся на DVD-диске №, CD-диске №, CD-диске №, ведущихся ФИО1, НЕВ, ЛМИ, ДЕВ, рассекречены и могут быть переданы в следственное отделение УФСБ России по Алтайскому краю. (Том 1 л.д. 31-32)

Постановлением о представлении результатов оперативно-розыскной деятельности от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в следственное отделение представлены результаты оперативно-розыскных мероприятий в отношении ФИО1 «обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств», «наведение справок», «опрос», с приложениями в виде объяснений, опросов, сведениями по счетам. (Том 5 л.д. 6-10, 11-47, 55, 81-125, 126-248, том 6 л.д.1-98, 101-117)

Протоколом обследования помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в гаражном боксе ДЕВ обнаружены и изъяты переданные ему ФИО1 регистрационные и правоустанавливающие документы подконтрольных ФИО1 организаций: ООО «Спецмонтажсервис», ООО «Транзит-Торг», ООО «Металлопрофмонтаж», ООО «Мастерстройсервис», ООО «ОПТ-Транзит», ООО «Тайфун», ООО «Лукас», ООО «Трансэкспресавто», ООО «Бийскпромметаллкомплект», ООО «Технотранссервис», ООО «Металломонтажсервис», ООО «Верона», ООО «Хлебороб», ООО «Алтмет», ООО «Натали», ООО «Импульс», ООО «Легион», ООО «Аврора», ООО «Кристина», ООО «Лескар», ООО «АгроАлтай», ООО «Торакс», ООО «Станмет», ООО «Бизнес и право», ООО «Даната», ООО «Бийсккотлокомплект», ООО «Рубин», ООО «Гранд», ООО «Вымпел», ООО «Радуга», ООО «Элекмет», ООО «Кабир», ООО «ЦДО «Развитие», ООО «Энергопоставка». (Том 5 л.д. 48-51)

Протоколом обследования помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в жилище МДВ, который осуществлял администрирование сервера ФИО1, обнаружены и изъяты электронные ключи для программного продукта «Банк-Клиент», а также сервер с жесткими дисками с доступом к расчетным счетам фиктивных фирм, подконтрольных ФИО1 (Том 5 л.д. 56-58)

Протоколом обследования помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ходе обследования жилища ДИВ обнаружены и изъяты переданные ей ФИО1 печати, банковские карты, чековые книжки, подконтрольных БВВ предприятий, а также табличные данные, содержащие в т.ч. рукописные отчеты ФИО1 по «обналичиванию» денежных средств. (Том 5 л.д. 61-65)

Протоколом обследования помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ходе обследования жилища ПТЛ обнаружены и изъяты системный блок, печати-штампы ООО «Эраном», съемный жесткий диск (накопитель), флеш-карта. (Том 5 л.д. 68-74)

Законность проведения оперативно-розыскных мероприятий «прослушивание телефонных переговоров», «наведение справок», «обследования помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» подтверждается копиями постановлений судов от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ (том 1 л.д. 33-63, том 5 л.д.53-54, 59-60, 66-67, 75,76,77,78)

Постановлением о представлении результатов оперативно-розыскной деятельности от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в следственное отделение представлены результаты оперативно-розыскных мероприятий в отношении ФИО1 «опрос», с приложениями в виде объяснения ХЕП, материалами о сохранении в тайне данных о личности. (Том 6 л.д. 123-124)

Согласно сведениям, представленным Центральным банком Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ, отделением по Алтайскому краю Сибирского главного управления Центрального банка РФ не выдавались лицензии на осуществление банковских операций следующим юридическим лицам: ООО ООО «Радуга» (ИНН 

<

***>); ООО «Агросбыт» (ИНН 

<

***>); ООО «Спецмонтажсервис» (ИНН 

<

***>); ООО «Транзит-торг» (ИНН 

<

***>); ООО «Домстрой» (ИНН 

<

***>); ООО «Металлопрофмонтаж» (ИНН 

<

***>); ООО «Мастерстройсервис» (ИНН 

<

***>); ООО «Опт-транзит» (ИНН 

<

***>); ООО «Тайфун» (ИНН 

<

***>); ООО «Пром альянс» (ИНН 

<

***>); ООО «Лукас» (ИНН 

<

***>); ООО «Трансэкспресавто» (ОГРН 

<

***>); ООО «Бийскпромметаллокомплект» (ИНН 

<

***>); ООО «Технотранссервис» (ИНН 

<

***>); ООО «Рубеж» (ИНН 

<

***>); ООО «Металломонтажсервис» (ИНН 

<

***>); ООО «Эраном» (ИНН 

<

***>); ООО «Шилтэн» (ИНН 

<

***>); ООО «Алтай-транс» (ИНН 

<

***>); ООО «Верона» (ИНН 

<

***>); ООО «Хлебороб» (ИНН 

<

***>); ООО «Алтмет» (ИНН 

<

***>); ООО «Виктория» (ИНН 

<

***>). Указанные юридические лица также не зарегистрированы в Книге государственной регистрации кредитных организаций. (том 4 л.д.199)

Заключением бухгалтерского исследования № от ДД.ММ.ГГГГ, выводы которого соответствуют выводам эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ. (том 9 л.д.5-254, том 10 л.д.1-249 том 11 л.д.1-268)

Протоколом от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в офисе, занимаемом ФИО1 по адресу: 

<

...> №, обнаружены и изъяты денежные средства, печать ООО «Радуга», образцы подписей, расписки. (Том 4 л.д. 211-214)

Протоколом от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в офисе, занимаемом ЧВВ по адресу: 

<

...> №, изъят системный блок DNS Office XL S/N F5AZA016529-OW. (Том 4 л.д. 218-220)

Протоколом от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в офисе, занимаемом НЕВ, изъяты доверенности на имя МДВ, чеки ООО «ДМСтрой», ООО «Хлебороб», ноутбук, кассовый переносной аппарат «Меркурий». (Том 4 л.д. 223-228)

Протоколом от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в офисе №, здания, расположенного по адресу: 

<

...> изъята коробка платиковая с 5 портами для подключения внешних устройств. (Том 4 л.д. 231-235)

Протоколы осмотра и прослушивания фонограммы от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, с участием свидетеля ХПЕ, согласно которым осмотрены DVD-диск №, CD-диск №, CD-диск № с находящимися на них звуковыми файлами с результатами оперативно-розыскного мероприятия «прослушивание телефонных переговоров», ведущихся в период январь - июнь 2015г. ФИО1, ДИВ НЕВ, ДЕВ, ПТЛ, ЛМИ 

В ходе производства осмотров установлено, что в период январь - июнь 2015г. ФИО1 с привлечением НЕВ, ДЕВ, ДИВ, МДВ, ПТЛ организовал на территории г. Бийска устойчивую деятельность по предоставлению различным юридическим лицам услуг по «обналичиванию» привлекаемых им безналичных денежных средств юридических лиц, получая при этом от данных лиц прибыль в виде определенного процента от указанных привлекаемых безналичных денежных средств. 

При этом, в указанной деятельности ФИО1 выполняет организаторские функции, руководит всем процессом по обналичиванию денежных средств, контролирует перечисление денежных средств, организует и распределяет на какой расчетный счет и в каком размере необходимо перечислять НЕВ денежные средства, дает указания ДЕВ встретиться с формальными директорами фирм и подписать у них финансово-хозяйственные документы, дает указание ДИВ обналичить денежные средства через находящиеся у нее банковские карты данных организаций, определяет каждому «клиенту» размер процента от общей суммы безналичных денежных средств, который присваивал себе в виде дохода от данной деятельности. При этом, ДИВ НЕВ, ДЕВ выполняют только указания ФИО1 (Том 15 л.д. 3-118, 120-252, Том 16 л.д. 1-36)

Постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств, согласно которому DVD-диск №, CD-диск №, CD-диск № с результатами оперативно-розыскного мероприятия «прослушивание телефонных переговоров», признаны вещественными доказательствами. (Том 16 л.д. 38-39, Том 15 л.д.119, 253, том 16 л.д.37)

Протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены флэш-карты - электронные ключи для программного продукта «Банк-Клиент», а также сервер с жесткими дисками, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе проведения обследования жилища МДВ

Осмотром установлено, что ДД.ММ.ГГГГ в ходе проведения обследования жилища МДВ, который осуществлял администрирование сервера ФИО1, обнаружены и изъяты электронные ключи для программного продукта «Банк-Клиент», а также сервер с жесткими дисками с доступом к расчетным счетам: ООО «Эраном», ООО «Хлебороб», ООО «Бийскпромметаллкомплект», ООО «Даната», ООО «Импульс», ООО «Верона», ООО «Легион», ООО «Рубеж», ООО «Транзит-Торг», ООО «Металлопрофмонтаж», ООО «Мастерстройсервис», ООО «ОПТ-Транзит», ООО «Алтмет», ООО «Тайфун», ООО «Рубин», ООО «Пром-Альянс», ООО «Спецмонтажсервис», ООО «Трансэкспресавто», ООО «ДМСтрой», ООО «Лукас», ООО «Натали», ООО «Агросбыт», ООО «Альфа», ООО «Бизнес и право», ООО «Вымпел», ООО «Металломонтажсервис», ООО «Радуга», ООО «Технотранссервис», ООО «Шилтэн», ООО «А-Групп», а также электронными базами данных (1:С Бухгалтерия) подконтрольных ФИО1 указанных фирм. 

Также установлено, что на данном сервере имеются налоговые отчеты, в том числе книги покупок и продаж, и иная бухгалтерская документация следующих организаций: ООО «Аврора», ООО «Трансэкспресавто», ООО «ДМСтрой», ООО «Альфа», ООО «Пром-Альянс», ООО «Агросбыт», ООО «Металлопрофмонтаж», ООО «Рубеж», ООО «Импульс», ООО «Даната», ООО «ОПТ-ТРАНЗИТ», ООО «МеталлоМонтажСервис», ООО «Рубин», ООО «Радуга», ООО «Алтмет», ООО «Бийсккотлокомплект», ООО «Мастерстройсервис», ООО «Транзит-Торг», ООО «ТехноТрансСервис», ООО «Легион», ООО «Лукас», ООО «Верона», ООО «Тайфун», ООО «Натали», ООО «Спецмонтажсервис», ООО «Эраном» за период с января 2014 года по июль 2015 года.

Помимо этого, имеются электронные файлы с табличными данными, содержащими отчеты ФИО1 за период ДД.ММ.ГГГГ – ДД.ММ.ГГГГ о размере поступивших от «клиентов» безналичных средств; наименовании «клиента»; наименования предприятия (подконтрольного ФИО1), через расчетный счет которого обналичивались данные средства; размере удерживаемого с «клиента» процента; а также данные об остатке суммы, подлежащей «обналичиванию», и размере суммы подлежащей передаче впоследствии «клиенту», то есть так называемая «черная бухгалтерия» ФИО1 по «обналичиванию» денежных средств. Кроме того, данные таблицы содержат данные об остатках на расчетных счетах подконтрольных ему фиктивных фирм. (Том 16 л.д. 40-264, Том 17 л.д. 1-250, Том 18 л.д. 1-277, Том 19 л.д. 1-248, Том 20 л.д. 1-40)

Постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств, согласно которому изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе проведения обследования жилища МДВ: жесткий магнитный диск «WD» WD5000AZRX 7200/10 (S/N: WCC1U4346176); жесткий магнитный диск «Seagate» Barracuda 7200/10 S/N: 6RY66ZN1, флеш-карта с надписями «Росбанк» и «eToken» и номером «е02110А68C»; флеш-карта с надписями «Росбанк» и «eToken» и номером «е009A5FB0»; флеш-карта с надписями «Росбанк» и «eToken» и номером «oo76dceo»; флеш-карта с надписью «eToken» и номером «e00A7C00F»; флеш-карта с надписями «iBank 2 key», «BIFIT» и «МСС»; флеш-карта с надписями «iBank 2 key» и «BIFIT»; флеш-карта с надписями «iBank 2 key» и «BIFIT»; флеш-карта с надписями «iBank 2 key», «BIFIT» и «ХЛЕБ»; флеш-карта с надписью «iBank 2 key» и «D09F2082917D77»; флеш-карта с надписями «iBank 2 электронный банкинг»; дискета фирмы «Digitex» с надписью «Змеиногорский»; устройство USB-разветвитель «GINZZU» «Model No. GR-424UB»; системный блок фирмы «Soprano VX» (сервер), признаны вещественными доказательствами. (Том 20 л.д. 41-43)

Таким образом, ФИО1 был осведомлен о каждом перечислении «клиентами» безналичных денежных средств и размере получаемого им от этого дохода. Также посредством данного сервера ФИО1 организовывал ведение бухгалтерии подконтрольных ему фиктивных предприятий, а также организовывал перечисление денежных средств с их расчетных счетов в целях осуществления незаконной банковской деятельности.

Протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены изъятые ДД.ММ.ГГГГ в гаражном боксе ДЕВ регистрационные и правоустанавливающие документы подконтрольных ФИО1 организаций (ООО «Спецмонтажсервис», ООО «Транзит-Торг», ООО «Металлопрофмонтаж», ООО «Мастерстройсервис», ООО «ОПТ-Транзит», ООО «Тайфун», ООО «Лукас», ООО «Трансэкспресавто», ООО «Бийскпромметаллкомплект», ООО «Технотранссервис», ООО «Металломонтажсервис», ООО «Верона», ООО «Хлебороб», ООО «Алтмет», ООО «Натали», ООО «Импульс», ООО «Легион», ООО «Аврора», ООО «Кристина», ООО «Лескар», ООО «АгроАлтай», ООО «Торакс», ООО «Станмет», ООО «Бизнес и право», ООО «Даната», ООО «Бийсккотлокомплект», ООО «Рубин», ООО «Гранд», ООО «Вымпел», ООО «Радуга», ООО «Элекмет», ООО «Кабир», ООО «ЦДО «Развитие», ООО «Энергопоставка»), реквизиты которых ФИО1 использовал в своей деятельности по «обналичиванию» привлекаемых денежных средств различных юридических лиц. 

При этом установлено, что данные документы были переданы ДЕВ ФИО1, и он хранил их в указанном гаражном боксе по просьбе последнего. (Том 20 л.д. 50-252, том 21 л.д. 1-57)

Постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств, согласно которому изъятые ДД.ММ.ГГГГ в гаражном боксе ДЕВ регистрационные и правоустанавливающие документы на ООО «Спецмонтажсервис», ООО «Транзит-Торг», ООО «Металлопрофмонтаж», ООО «Мастерстройсервис», ООО «ОПТ-Транзит», ООО «Тайфун», ООО «Лукас», ООО «Трансэкспресавто», ООО «Бийскпромметаллкомплект», ООО «Технотранссервис», ООО «Металломонтажсервис», ООО «Верона», ООО «Хлебороб», ООО «Алтмет», ООО «Натали», ООО «Импульс», ООО «Легион», ООО «Аврора», ООО «Кристина», ООО «Лескар», ООО «АгроАлтай», ООО «Торакс», ООО «Станмет», ООО «Бизнес и право», ООО «Даната», ООО «Бийсккотлокомплект», ООО «Рубин», ООО «Гранд», ООО «Вымпел», ООО «Радуга», ООО «Элекмет», ООО «Кабир», ООО «ЦДО «Развитие», ООО «Энергопоставка», признаны вещественными доказательствами. (Том 21 л.д. 58-63)

Протоколы осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым осмотрены предметы и документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе обследования жилища ДИВ

Осмотром установлено, что в жилище ДИВ хранились переданные ей ФИО1 печать ООО «Алтмет», печать ООО «Импульс», печать ООО «Лукас», печать ООО «ДМСтрой», печать ООО «Легион», печать ООО «Бийскпромметаллкомплект», печать ООО «Альфа», печать ООО «Альянс», печать ООО «Бийсккотлокомплект», печать ООО «Спецмонтажсервис», печать ООО «Транзит-Торг», печать ООО «Рубеж», печать ООО «Верона», печать ООО «Натали», печать ООО «Трансэкспресавто», печать ООО «Даната», печать ООО «ОПТ-ТРАНЗИТ», печать ООО «Аврора», печать ООО «Пром-Альянс», печать ООО «Хлебороб», печать ООО «Агросбыт», печать ООО «Тезнотранссервис», печать ООО «Металломонтажсервис», печать ООО «Металлопрофмонтаж», печать ООО «Тайфун», печать ООО «Мастерстройсервис», которые использовались ФИО1 при обналичивании денежных средств. 

Кроме того, осмотрены пластиковые банковские карты №, №, №, №, №, №, №, №, №, №; №, №, и пластиковые банковские карты №, №, №, №; №, №, №, №, №, которые использовались ДИВ по указанию ФИО1 и были переданы ей последним для снятия наличных денежных средств с расчетных счетов фиктивных организаций подконтрольных ФИО1 

Также осмотрены чековые книжки: три денежных чековых книжки ООО «Бийскпромметаллкомплект», денежная чековая книжка ООО «Мастерстройсервис», денежная чековая книжка ООО «Тайфун», денежная чековая книжка ООО «Агросбыт», денежная чековая книжка ООО «Альфа», денежная чековая книжка ООО «Рубин», денежная чековая книжка ООО «Пром-Альянс», денежная чековая книжка ООО «Технотрассервис», денежная чековая книжка ООО «ОПТ-Транзит», денежная чековая книжка ООО «Лукас», денежная чековая книжка ООО «Алтмет», три денежных чековых книжки ООО «Хлебороб», денежная чековая книжка ООО «Рубеж», денежная чековая книжка ООО «Металлопрофмонтаж», которые и были переданы ей ФИО1 и использовались фиктивными директорами соответствующих организаций по указанию ФИО1 для снятия наличных денежных средств с расчетных счетов.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ в ходе обследования, проведенного в жилище ДИВ, обнаружены и изъяты подшивки документов за 2012г., 2014г., 2015г., содержащие в т.ч. рукописные отчеты ФИО1 о размере поступивших от «клиентов» безналичных средств, наименовании «клиента», а также остатке суммы, подлежащей «обналичиванию», размере суммы подлежащей передаче впоследствии «клиенту», то есть так называемая «черная бухгалтерия» ФИО1 по «обналичиванию» денежных средств. Кроме того, данные таблицы содержат данные об остатках на расчетных счетах подконтрольных ему фиктивных фирм. (Том 21 л.д. 66-251, Том 22 л.д. 1-95, 96-248, Том 23 л.д. 1-78, 87-112)

Постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе обследования жилища ДИВ: печать ООО «Алтмет», печать ООО «Импульс», печать ООО «Лукас», печать ООО «ДМСтрой», печать ООО «Легион», печать ООО «Бийскпромметаллкомплект», печать ООО «Альфа», печать ООО «Альянс», печать ООО «Бийсккотлокомплект», печать ООО «Спецмонтажсервис», печать ООО «Транзит-Торг», печать ООО «Рубеж», печать ООО «Верона», печать ООО «Натали», печать ООО «Трансэкспресавто», печать ООО «Даната», печать ООО «ОПТ-ТРАНЗИТ», печать ООО «Аврора», печать ООО «Пром-Альянс», печать ООО «Хлебороб», печать ООО «Агросбыт», печать ООО «Тезнотранссервис», печать ООО «Металломонтажсервис», печать ООО «Металлопрофмонтаж», печать ООО «Тайфун», печать ООО «Мастерстройсервис»;

- банковская пластиковая карта ROSBANK visa №, банковская пластиковая карта ROSBANK visa №, банковская пластиковая карта ROSBANK visa №, банковская пластиковая карта ROSBANK visa №, банковская пластиковая карта ROSBANK №, банковская пластиковая карта Alfa-bank MasterCard №, банковская пластиковая карта Alfa-bank MasterCard №, банковская пластиковая карта Alfa-bank MasterCard №, банковская пластиковая карта Сбербанк visa «Business Card» №, банковская пластиковая карта Сбербанк Maestro №, банковская пластиковая карта ФорБанк, банковская пластиковая карта Азиатско-Тихоокеанский Банк Visa №, банковская пластиковая карта Азиатско-Тихоокеанский Банк MasterCard №, банковская пластиковая карта Росбанк №;

- мобильный телефон Nokia черного цвета (imei: 3581145/05/647542/0);

- денежная чековая книжка ООО «БийскПромМеталлоКомплект», денежная чековая книжка ООО «БийскПромМеталлоКомплект», денежная чековая книжка ООО «Тайфун», денежная чековая книжка ООО «Агросбыт», денежная чековая книжка ООО «Альфа», денежная чековая книжка ООО «Альфа», денежная чековая книжка ООО «БийскПромМеталлоКомплект», денежная чековая книжка ООО «БийскПромМеталлоКомплект», денежная чековая книжка ООО «Рубин», денежная чековая книжка ООО «Пром-Альянс», денежная чековая книжка ООО «Технотранссервис», денежная чековая книжка ООО «ОПТ-Транзит», денежная чековая книжка ООО «Лукас», денежная чековая книжка ООО «Алтмет», денежная чековая книжка ООО «Хлебороб», денежная чековая книжка ООО «Рубеж», денежная чековая книжка ООО «Металлопрофмонтаж», денежная чековая книжка ООО «Хлебороб», денежная чековая книжка ООО «Хлебороб»;

- банковская пластиковая карта ВТБ 24 visa №, банковская пластиковая карта ВТБ 24 visa №, банковская пластиковая карта Альфа-банк visa №, банковская пластиковая карта Россельхозбанк visa №, банковская пластиковая карта Rosbank visa №, банковская пластиковая карта Rosbank visa №, банковская пластиковая карта Росбанк №, банковская пластиковая карта Росбанк visa №, банковская пластиковая карта Сбербанк России visa №, банковская пластиковая карта Сбербанк России Maestro №, банковская пластиковая карта Русский стандарт Master Card №, банковская пластиковая карта УралСиб VISA №, банковская пластиковая карта Bank of Mascow VISA №;

- бумажный стикер с надписью «НАТ КРП СБ 4274 0200 1008 0835 ПНС 5413», бумажный стикер с надписью «ПА КРП 4274 0200 1005 4756 – 0819», бумажный стикер с надписью «ТЭА КРП СБ 4274 0200 1005 6686 – 8659», бумажный стикер с надписью «СМС КРП СБ 4274 0200 1004 2025 – 5356»;

- два листа бумаги с табличными данными с наименованиями: «Новые долги» на ДД.ММ.ГГГГ, «старые долги на 22.07.15»;

- подшивка документов №, подшивка документов №, подшивка документов №, подшивка документов №, подшивка документов №, подшивка документов №, подшивка документов №, подшивка документов №, подшивка документов №, подшивка документов №, подшивка документов №, подшивка документов №, подшивка документов №, подшивка документов №, подшивка документов №, подшивка документов №, подшивка документов №, подшивка документов №, подшивка документов №, подшивка документов №, подшивка документов №, подшивка документов №, подшивка документов №, подшивка документов №, подшивка документов №, подшивка документов №, подшивка документов №, подшивка документов №;

- подшивка документов №, подшивка документов №, подшивка документов №, подшивка документов №, подшивка документов №, подшивка документов №, подшивка документов №, подшивка документов №, подшивка документов №, подшивка документов №, подшивка документов №, подшивка документов №, подшивка документов №, подшивка документов №, подшивка документов №, подшивка документов №, подшивка документов №, подшивка документов №, подшивка документов №, подшивка документов №, подшивка документов №, подшивка документов №, подшивка документов №, подшивка документов №, подшивка документов №, подшивка документов №, подшивка документов №, подшивка документов №, подшивка документов №, подшивка документов №, подшивка документов №, подшивка документов №, подшивка документов №, подшивка документов №, подшивка документов №, подшивка документов №, подшивка документов №, подшивка документов №, подшивка документов №, подшивка документов №, подшивка документов №, подшивка документов №, подшивка документов №, подшивка документов №, признаны вещественными доказательствами. (Том 23 л.д. 80-85, 113-115)

Протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому произведен осмотр предметов, в т.ч. системный блок, печати-штампы ООО «Эраном», съемный жесткий диск (накопитель), флэш-карта, изъятых ДД.ММ.ГГГГ в ходе обследования жилища ПТЛ (бухгалтер ООО «Эраном»).

Осмотром установлено, что посредством изъятой ЭВМ ПТЛ выходила (имела подключение) на сервер ФИО1, изъятый у МДВ, где исполняя указания ФИО1 вела бухгалтерию ООО «Эраном». (Том 23 л.д. 116-123)

Постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств, согласно которому изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе обследования жилища ПТЛ: системный блок в корпусе черного цвета, три печати-штампы ООО «Эраном», съемный жесткий диск (накопитель), флэш-карта «Hasp»,, признаны вещественными доказательствами. (Том 23 л.д. 125-126)

Протоколы осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым произведен осмотр предметов и документов, изъятых ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска в офисных помещений ФИО1, расположенных по адресу: 

<

...> №, в т.ч. денежных средств. 

Так, осмотрены денежные средства в размере 237500 рублей с листком бумаги с надписью «Брюс 237500»; денежные средства в размере 100000 рублей с листком бумаги с надписью «хкспэ 100000»; денежные средства в размере 183186 рублей с листком бумаги с надписью «Санаторий Алтайский замок 183.186»; два листка с образцами подписей - печать-штамп ООО «Радуга»; 2 листка бумаги формата с образцами подписей; расписка ПВГ от ДД.ММ.ГГГГ о получении им от ФИО1 500 000 рублей; расписка ПВГ от ДД.ММ.ГГГГ о получении им от ФИО1 1 060 000 рублей; расписка ПВГ от ДД.ММ.ГГГГ о получении им от ФИО1 2 000 000 рублей; расписка ПВГ от ДД.ММ.ГГГГ (копия) о получении им от ФИО1 2 000 000 рублей; расписка ПВГ от ДД.ММ.ГГГГ о получении им от ФИО1 1 000 000 рублей; расписка ПВГ от ДД.ММ.ГГГГ о получении им от ФИО1 300 000 рублей; ксерокопия паспорта ПВГ; флэш-карта «eToken» с № «е00А6DF41»; флэш-карта «eToken» с № «е009F17FF», которые являются носителями электронных ключей для программного продукта «Банк-Клиет» неустановленных банков, выданных неустановленным организациям; системный блок DNS Office XL [0161099], S/N F5AZA016529-OW.

В ходе осмотра системного блока фирмы DNS Office XL [0161099] (S/N F5AZA016529-OW) обнаружены таблицы, содержащие в себе сведения о поступивших на счета подконтрольных ФИО1 организаций от «клиентов» безналичных денежных средствах, о выданных «клиентам» наличных денежных средствах, а также о долгах ФИО1 перед клиентами с указанием сумм долга и названий организаций. (Том 23 л.д. 127-132, 134-141)

Протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому произведен осмотр предметов и документов, изъятых ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска в офисном помещении, которое занимала НЕВ

Осмотрены доверенности на имя МДВ от фиктивных подконтрольных ФИО1 организаций, расчетные счета которых использовались последним для обналичивания денежных средств. Доверенности уполномачивали МДВ на приемку, обработку и передачу посредством сети «Интернет» всех необходимых документов и сведений в Фонд социального страхования РФ от имени подконтрольных ФИО1 организаций.

Кроме того были осмотрены чеки ООО «ДМСтрой», ООО «Хлебороб», изготовленные по указанию ФИО1 в целях придания видимости реальности заключенным договорам, в качестве оплаты за выполнение которых, «клиенты» переводили денежные средства в безналичной форме на счета подконтрольных ФИО1 организаций. Также был осмотрен ноутбук фирмы «Compaq 610» (S/N: CNU9462L6F), с которого НЕВ осуществляла выход на сервер ФИО1, изъятый в жилище МДВ 

Кроме того, осмотрены свидетельства о государственной регистрации юридического лица и о постановке на учет в налоговом органе ООО «Пром-Альянс», расчетный счет которого использовался ФИО1 при обналичивании денежных средств. Также осмотрен кассовый переносной аппарат «Меркурий», который использовался НЕВ при изготовлении по указанию ФИО1 кассовых чеков, подтверждающих факты исполнения договоров, на основании которых «клиенты» перечисляли денежные средства на счета подконтрольных ФИО1 организаций. (Том 23 л.д. 146-161)

Постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств, согласно которому изъятые в ходе обысков в офисном помещении ООО «Эраном», а также в помещении, которое занимала НЕВ, предметы и документы:

-денежные средства в размере 237500 рублей с листком бумаги с надписью «Брюс 237500»; денежные средства в размере 100000 рублей с листком бумаги с надписью «хкспэ 100000»; денежные средства в размере 183186 рублей с листком бумаги с надписью «Санаторий Алтайский замок 183.186», хранятся в финансовом подразделении УФСБ РФ по Алтайскому краю;

-печать-штамп ООО «Радуга»; 2 листка бумаги формата с образцами подписей; расписка ПВГ от ДД.ММ.ГГГГ; расписка ПВГ от ДД.ММ.ГГГГ; расписка ПВГ от ДД.ММ.ГГГГ; расписка ПВГ от ДД.ММ.ГГГГ (копия); расписка ПВГ от ДД.ММ.ГГГГ; расписка ПВГ от ДД.ММ.ГГГГ; ксерокопия паспорта ПВГ; флеш-карта «eToken» с № «е00А6DF41»; флеш-карта «eToken» с № «е009F17FF»;

-системный блок DNS Office XL [0161099], S/N F5AZA016529-OW;

-доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ; доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ; доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ; доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ; доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ; доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ; доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ; доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ; доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ; доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ; доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ; доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ; доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ; доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ; доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ; доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ; доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ;

-кассовый чек № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ДМСтрой»; кассовый чек № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ДМСтрой»; кассовый чек № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ДМСтрой»; кассовый чек № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ДМСтрой»; кассовый чек № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ДМСтрой»; кассовый чек № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ДМСтрой»; кассовый чек № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ДМСтрой»; кассовый чек № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ДМСтрой»; кассовый чек № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ДМСтрой»; кассовый чек № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ДМСтрой»; кассовый чек № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ДМСтрой»; кассовый чек № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ДМСтрой»; кассовый чек № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ДМСтрой»; кассовый чек № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ДМСтрой»; кассовый чек № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ДМСтрой»; кассовый чек № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ДМСтрой»; кассовый чек № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ДМСтрой»; кассовый чек № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ДМСтрой»; кассовый чек № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ДМСтрой»; кассовый чек № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ДМСтрой»; кассовый чек № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ДМСтрой»; кассовый чек № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ДМСтрой»; кассовый чек № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ДМСтрой»; кассовый чек № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ДМСтрой»; кассовый чек № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ДМСтрой»; кассовый чек № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ДМСтрой»; кассовый чек № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ДМСтрой»; 

-кассовый чек № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Хлебороб»; кассовый чек № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Хлебороб»; кассовый чек № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Хлебороб»; кассовый чек № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Хлебороб»; кассовый чек № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Хлебороб»; кассовый чек № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Хлебороб»; кассовый чек № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Хлебороб»; кассовый чек № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Хлебороб»; кассовый чек № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Хлебороб»; кассовый чек № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Хлебороб»; кассовый чек № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Хлебороб»; кассовый чек № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Хлебороб»; кассовый чек № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Хлебороб»; кассовый чек № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Хлебороб»; кассовый чек № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Хлебороб»; кассовый чек № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Хлебороб»; кассовый чек № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Хлебороб»; кассовый чек № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Хлебороб»; кассовый чек № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Хлебороб»; кассовый чек № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Хлебороб»; кассовый чек № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Хлебороб»; кассовый чек № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Хлебороб»; кассовый чек № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Хлебороб»; кассовый чек № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Хлебороб»; кассовый чек № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Хлебороб»; кассовый чек № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Хлебороб»; кассовый чек № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Хлебороб»; кассовый чек № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Хлебороб»; кассовый чек № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Хлебороб»; кассовый чек № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Хлебороб»; кассовый чек № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Хлебороб»; кассовый чек № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Хлебороб»; кассовый чек № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Хлебороб»; кассовый чек № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Хлебороб»; кассовый чек № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Хлебороб»; кассовый чек № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Хлебороб»; кассовый чек № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Хлебороб»; кассовый чек № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Хлебороб»; кассовый чек № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Хлебороб»; кассовый чек № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Хлебороб»; кассовый чек № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Хлебороб»; кассовый чек № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Хлебороб»; кассовый чек № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Хлебороб»; кассовый чек № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Хлебороб»; кассовый чек № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Хлебороб»; кассовый чек № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Хлебороб»; кассовый чек № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Хлебороб»; кассовый чек № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Хлебороб»; кассовый чек № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Хлебороб»; кассовый чек № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Хлебороб»; кассовый чек № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Хлебороб»; кассовый чек № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Хлебороб»; кассовый чек № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Хлебороб»; кассовый чек № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Хлебороб»; кассовый чек № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Хлебороб»; кассовый чек № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Хлебороб»; кассовый чек № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Хлебороб»; кассовый чек № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Хлебороб»; кассовый чек № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Хлебороб»; кассовый чек № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Хлебороб»;

-тетрадь с кассовыми чеками: ООО «ДМСтрой» от ДД.ММ.ГГГГ, ООО «ДМСтрой» от ДД.ММ.ГГГГ, ООО «ДМСтрой» от ДД.ММ.ГГГГ, ООО «ДМСтрой» от ДД.ММ.ГГГГ, ООО «ДМСтрой» от ДД.ММ.ГГГГ, ООО «ДМСтрой» от ДД.ММ.ГГГГ;

-ноутбук Compaq 610», «s/n: CNU9462L6F»;

-свидетельство о государственной регистрации юридического лица в Единый государственный реестр юридических лиц в отношении юридического лица ООО «Пром-Альянс» от ДД.ММ.ГГГГ серии 22 №;

-свидетельство о постановке на учет ООО «Пром-Альянс» в налоговом органе от ДД.ММ.ГГГГ серии 22 №, на 1 листе;

-контрольно-кассовая машина Меркурий 115К Заводской №, признаны вещественными доказательствами. (Том 23 л.д. 163-169)

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в офисе ООО КБ «Алтайкапиталбанк» изъяты юридическое дело ООО «Верона», ООО «Мастерстройсервис», ООО «Технотранссервис», ООО «Бийсккотлокомплект», а также платежные поручения за период 2012-2014гг., свидетельствующие о перечислении безналичных денежных средств на счет указанных организаций от ООО «Агро-Лидер», ООО «ПК Котлострой», ранее привлеченные ФИО1 в целях осуществления незаконной банковской деятельности. (Том 23 л.д. 201-204) Законность проведения выемки подтверждается копией постановления Бийского городского суда от ДД.ММ.ГГГГ. (том 23 л.л.199-200) 

Протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому произведен осмотр документов, изъятых в офисе ООО КБ «Алтайкапиталбанк». 

Осмотром установлено:

-ДД.ММ.ГГГГ на имя ПВВ за основным государственным регистрационным номером 1092204000591 зарегистрировано ООО «Бийсккотлокомплект» ИНН 

<

***>, которое было поставлено на налоговый учет в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № 1 по Алтайскому краю, обязанности директора возложены на ПВВ После этого ДД.ММ.ГГГГ директором ООО «Бийсккотлокомплект» назначен УМА

Открыт расчетный счет №. Договор банковского счета № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Алтайкапиталбанк» (ОО в г. Бийске ООО «Алтайкапиталбанк», расположенный по адресу: 

<

...>). Для дистанционного управления через сеть «Интернет» движением денежных средств, находящихся на указанном расчетном счете, ПВВ по указанию ФИО1 заключен договор № от ДД.ММ.ГГГГ на обслуживание с использованием компьютерно-модемной связи, в соответствии с которым ООО КБ «Алтайкапиталбанк» осуществляло дистанционное обслуживание и организацию расчетно-кассового обслуживания счета ООО «Бийсккотлокомплект», с использованием системы «Банк-Клиент», позволяющей посредством электронного документооборота через сеть «Интернет» подготавливать и отправлять платежные документы, получать информацию о движении денежных средств по счетам, принимать выписки и информационные сообщения;

-ДД.ММ.ГГГГ на имя ВАГ, за основным государственным регистрационным номером 1092204000580 зарегистрировано ООО «Верона» ИНН 

<

***>, которое было поставлено на налоговый учет в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № 1 по Алтайскому краю, обязанности директора возложены на ВАГ В последующем, ДД.ММ.ГГГГ директором ООО «Верона» назначен МОН

Открыт расчетный счет №. Договор банковского счета № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Алтайкапиталбанк» (ОО в г. Бийске ООО «Алтайкапиталбанк», расположенный по адресу: 

<

...>). Для дистанционного управления через сеть «Интернет» движением денежных средств, находящихся на указанном расчетном счете, ВАГ по указанию ФИО1, заключен договор № от ДД.ММ.ГГГГ на обслуживание с использованием компьютерно-модемной связи, в соответствии с которым ООО КБ «Алтайкапиталбанк» осуществляло дистанционное обслуживание и организацию расчетно-кассового обслуживания счета ООО «Верона», с использованием системы «Банк-Клиент», позволяющей посредством электронного документооборота через сеть «Интернет» подготавливать и отправлять платежные документы, получать информацию о движении денежных средств по счетам, принимать выписки и информационные сообщения.

-ДД.ММ.ГГГГ на имя ПАВ за основным государственным регистрационным номером 1122204000159 зарегистрировано ООО «ТехноТрансСервис» ИНН 

<

***>, которое было поставлено на налоговый учет в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № 1 по Алтайскому краю, обязанности директора возложены на ПАВ После этого, ДД.ММ.ГГГГ на должность директора ООО «ТехноТрансСервис» назначен БВН; 

Открыт расчетный счет №. Договор банковского счета № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО КБ «Алтайкапиталбанк» (ОО в г. Бийске ООО «Алтайкапиталбанк», расположенный по адресу: 

<

...>). Для дистанционного управления через сеть «Интернет» движением денежных средств, находящихся на указанном расчетном счете, ПАВ по указанию ФИО1 заключен договор № от ДД.ММ.ГГГГ на обслуживание с использованием компьютерно-модемной связи, в соответствии с которым ООО КБ «Алтайкапиталбанк» осуществляло дистанционное обслуживание и организацию расчетно-кассового обслуживания счета ООО «ТехноТрансСервис», с использованием системы «Банк-Клиент», позволяющей посредством электронного документооборота через сеть «Интернет» подготавливать и отправлять платежные документы, получать информацию о движении денежных средств по счетам, принимать выписки и информационные сообщения;

-ДД.ММ.ГГГГ на имя ЖНИ за основным государственным регистрационным номером 1122204004834 зарегистрировано ООО «Мастерстройсервис» ИНН 

<

***>, которое было поставлено на налоговый учет в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № 1 по Алтайскому краю, обязанности директора возложены на ЖНИ.

Открыт расчетный счет №. Договор банковского счета № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО КБ «Алтайкапиталбанк» (ОО в г. Бийске ООО «Алтайкапиталбанк», расположенный по адресу: 

<

...>). Для дистанционного управления через сеть «Интернет» движением денежных средств, находящихся на указанном расчетном счете, ЖНИ по указанию ФИО1 заключен договор 16/13-77 от ДД.ММ.ГГГГ на обслуживание с использованием компьютерно-модемной связи, в соответствии с которым ООО КБ «Алтайкапиталбанк» осуществляло дистанционное обслуживание и организацию расчетно-кассового обслуживания счета ООО «МастерСтройСервис», с использованием системы «Банк-Клиент», позволяющей посредством электронного документооборота через сеть «Интернет» подготавливать и отправлять платежные документы, получать информацию о движении денежных средств по счетам, принимать выписки и информационные сообщения;

Также осмотрены платежные поручения за период 2012-2014гг., свидетельствующие о перечислении безналичных денежных средств ООО «АгроЛидер», ООО «ПК Котлострой» на расчетные счета ООО «Верона», ООО «Мастерстройсервис», ООО «Технотранссервис», ООО «Бийсккотлокомплект», подконтрольные ФИО1 (Том 23 л.д. 205-231)

Постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств: юридического дела ООО «Верона», юридическое дело ООО «Мастерстройсервис», юридического дела ООО «Технотранссервис», юридическое дело ООО «Бийсккотлокомплект»;

-платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ; платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ; платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ; платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ; платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ; платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ; платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ; платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ; платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ; платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ; платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ; платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ; платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ; платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ; платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, изъятых в ходе выемки в офисе ООО КБ «Алтайкапиталбанк». (Том 23 л.д. 232-234)

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в операционном офисе «Бийск» Сибирского филиала ПАО «Росбанка» изъяты юридическое дело ООО «Эраном», а также платежные поручения за период 2011-2015гг., свидетельствующие о перечислении безналичных денежных средств на счет ООО «Эраном» от ООО «ПК Котлострой», ООО «БийскТеплоСервис», ООО «БийскТеплоСтрой», ранее привлеченные ФИО1 в целях осуществления незаконной банковской деятельности. (Том 24 л.д. 7-10) Законность проведения выемки подтверждается копией постановления Бийского городского суда от ДД.ММ.ГГГГ. (том 24 л.л.5-6) 

Протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому произведен осмотр документов, изъятых в офисе «Бийск» Сибирского филиала ПАО «Росбанка». 

Осмотром установлено, что ДД.ММ.ГГГГ ООО «Эраном» зарегистрировано на имя ФИО1 за основным государственным регистрационным номером 1082204001769, ИНН 

<

***>, в котором он был проведен в должности директора и которое поставлено на налоговый учет в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № 1 по Алтайскому краю. 

Открыт расчетный счет № (позднее в связи с реорганизацией филиала банка указанному счету присвоен №, позднее - №), открытый ДД.ММ.ГГГГ в дополнительном офисе «Бийск» ОАО «Росбанк», расположенном по адресу: 

<

...> № Для дистанционного управления денежными средствами на указанном расчетном счете ФИО1 заключен договор о предоставлении услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания «Клиент-Банк» по доступу через сеть Интернет от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым ОАО «Росбанк» осуществляло дистанционное обслуживание счета ООО «Эраном», с использованием системы «Клиент-Банк», позволяющей посредством электронного документооборота через сеть «Интернет» подготавливать и отправлять платежные документы, получать информацию о движении денежных средств по счетам, принимать выписки и информационные сообщения.

Также осмотрены платежные поручения за период 2011-2015 гг., свидетельствующие о перечислении ООО «ПК Котлострой», ООО «БийскТеплоСервис», ООО «БийскТеплоСтрой» безналичных денежных средств на счет ООО «Эраном» в целях их последующего обналичивания ФИО1 (Том 24 л.д. 11-32)

Постановление о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств, согласно которому изъятые в ходе выемки в офисе «Бийск» Сибирского филиала ПАО «Росбанка» документы: юридическое дело ООО «Эраном», платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, признаны вещественными доказательствами. (Том 24 л.д. 33-36)

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в операционном офисе «Бийский» Филиала ПАО «Банк УралСиб» в г. Новосибирске изъяты юридическое дело ООО «Эраном», а также платежные поручения за период 2011-2015гг., свидетельствующие о перечислении безналичных денежных средств на счет ООО «Эраном» от ООО «ПК Котлострой», ООО «БийскТеплосервис», ООО «БийскТеплоСтрой», ООО «ППК Прометей», ранее привлеченные ФИО1 в целях осуществления незаконной банковской деятельности. (Том 24 л.д.41-44) Законность проведения выемки подтверждается копией постановления Бийского городского суда от ДД.ММ.ГГГГ. (том 24 л.л.40) 

Протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому произведен осмотр документов, изъятых в операционном офисе «Бийский» Филиала ПАО «Банк УралСиб» в г. Новосибирске. 

Осмотром установлено, что ДД.ММ.ГГГГ ООО «Эраном» открыт расчетный счет № в операционном офисе «Бийский» Филиала ПАО «Банк УралСиб» в г. Новосибирск, расположенном по адресу: 

<

адрес>. Для дистанционного управления денежными средствами на указанном расчетном счете ФИО1 заключен договор о предоставлении услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания «Клиент-Банк» по доступу через сеть Интернет от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым ОАО «Уралсиб» осуществляло дистанционное обслуживание счета ООО «Эраном», с использованием системы «Клиент-Банк», позволяющей посредством электронного документооборота через сеть «Интернет» подготавливать и отправлять платежные документы, получать информацию о движении денежных средств по счетам, принимать выписки и информационные сообщения.

Также осмотрены платежные поручения за период 2011-2015гг., свидетельствующие о перечислении ООО «ПК Котлострой», ООО «БийскТеплосервис», ООО «БийскТеплоСтрой», ООО «ППК Прометей» безналичных денежных средств на счет ООО «Эраном» в целях их последующего обналичивания ФИО1 (Том 24 л.д. 45-105)

Постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств, согласно которому изъятые в ходе выемки в операционном офисе «Бийский» Филиала ПАО «Банк УралСиб» в 

<

адрес> документы: юридическое дело ООО «Эраном», платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ;

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ;

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ;

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, признаны вещественными доказательствами. (Том 24 л.д. 106-113)

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в филиале № ПАО «ВТБ-24» изъяты юридическое дело ООО «МеталлоМонтажСервис», ООО «ТехноТрансСервис», ООО «Импульс», а также платежные поручения за период 2011-2015гг., свидетельствующие о перечислении безналичных денежных средств на счет ООО «МеталлоМонтажСервис», ООО «ТехноТрансСервис», ООО «Импульс» от ООО «ПК Котлострой», ООО «АгроЛидер», ранее привлеченные ФИО1 в целях осуществления незаконной банковской деятельности. (Том 24 л.д.119-123) Законность проведения выемки подтверждается копией постановления Бийского городского суда от ДД.ММ.ГГГГ. (том 24 л.л.118) 

Протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому произведен осмотр документов, изъятых в филиале № ПАО «ВТБ-24». 

Осмотром установлено:

-ДД.ММ.ГГГГ на имя ГВВ за основным государственным регистрационным номером 1112204003768 зарегистрировано ООО «МеталлоМонтажСервис» ИНН 

<

***>, которое было поставлено на налоговый учет в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № 1 по Алтайскому краю, обязанности директора возложены на ГВВ После этого ДД.ММ.ГГГГ директором ООО «МеталлоМонтажСервис» назначен БДВ

Открыт расчетный счет №. Договор банковского счета №.20500-7 от ДД.ММ.ГГГГ с ПАО «ВТБ 24» (ОО «Васильевский» в 

<

адрес> филиала № ВТБ 24 (ЗАО), расположенный по адресу: 

<

адрес>А). Для дистанционного управления через сеть «Интернет» движением денежных средств, находящихся на указанном расчетном счете, ГВВ по указанию ФИО1 заключен договор №.20500-7 БКО от ДД.ММ.ГГГГ об электронном обмене документами, в соответствии с которым ЗАО «Банк ВТБ 24» осуществляло дистанционное обслуживание и организацию расчетно-кассового обслуживания счета ООО «МеталлоМонтажСервис», с использованием системы «Банк-Клиент Онлайн», позволяющей посредством электронного документооборота через сеть «Интернет» подготавливать и отправлять платежные документы, получать информацию о движении денежных средств по счетам, принимать выписки и информационные сообщения.

Также открыт расчетный счет №. Договор банковского счета №.20800-7 от ДД.ММ.ГГГГ для расчета по корпоративным картам и ДД.ММ.ГГГГ выпущена банковская карта «Visa business» № для осуществления расчетов по счету.

-ДД.ММ.ГГГГ на имя ПАВ за основным государственным регистрационным номером 1122204000159 зарегистрировано ООО «ТехноТрансСервис» ИНН 

<

***>, которое было поставлено на налоговый учет в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № 1 по Алтайскому краю, обязанности директора возложены на ПАВ После этого, ДД.ММ.ГГГГ на должность директора ООО «ТехноТрансСервис» назначен БВН 

Открыт расчетный счет №. Договор банковского счета №.02400-7 от ДД.ММ.ГГГГ с ПАО «ВТБ 24» (ОО «Васильевский» в г. Бийске филиала № ВТБ 24 (ЗАО), расположенный по адресу: 

<

адрес>А). Для дистанционного управления через сеть «Интернет» движением денежных средств, находящихся на указанном расчетном счете, ПАВ по указанию ФИО1 заключен договор об электронном обмене документами №.02400-7 БКО от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым ЗАО «Банк ВТБ 24» осуществляло дистанционное обслуживание и организацию расчетно-кассового обслуживания счета ООО «ТехноТрансСервис», с использованием системы «Банк-Клиент Онлайн», позволяющей посредством электронного документооборота через сеть «Интернет» подготавливать и отправлять платежные документы, получать информацию о движении денежных средств по счетам, принимать выписки и информационные сообщения.

Также открыт расчетный счет №. Договор банковского счета №.03400-7 от ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ выпущена банковская карта «Visa business» № для осуществления расчетов по счету.

-ДД.ММ.ГГГГ на имя СВА за основным государственным регистрационным номером 1122204000600 зарегистрировано ООО «Импульс» ИНН 

<

***>, которое было поставлено на налоговый учет в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № 1 по Алтайскому краю, обязанности директора возложены на СВА После этого, ДД.ММ.ГГГГ директором ООО «Импульс» назначена ВИВ

Открыт расчетный счет №. Договор банковского счета №.08000-7 от ДД.ММ.ГГГГ с ПАО «ВТБ 24» (ОО «Васильевский» в г. Бийске филиала № ВТБ 24 (ЗАО), расположенный по адресу: 

<

адрес>А). Для дистанционного управления через сеть «Интернет» движением денежных средств, находящихся на указанном расчетном счете, СВА по указанию ФИО1 заключен договор об электронном обмене документами №.0800-7 БКО от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым ЗАО «Банк ВТБ 24» осуществляло дистанционное обслуживание и организацию расчетно-кассового обслуживания счета ООО «МеталлоМонтажСервис», с использованием системы «Банк-Клиент Онлайн», позволяющей посредством электронного документооборота через сеть «Интернет» подготавливать и отправлять платежные документы, получать информацию о движении денежных средств по счетам, принимать выписки и информационные сообщения.

Также открыт расчетный счет №. Договор банковского счета №.08500-7 от ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ выпущена банковская карта «Visa business» № для осуществления расчетов по счету.

Также осмотрены платежные поручения за период 2011-2015гг., свидетельствующие о перечислении ООО «ПК Котлострой», ООО «АгроЛидер» безналичных денежных средств на счет ООО «МеталлоМонтажСервис», ООО «ТехноТрансСервис», ООО «Импульс», подконтрольных ФИО1, в целях их последующего обналичивания ФИО1 (Том 24 л.д. 124-160) 

Постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств, согласно которому изъятые в ходе выемки в филиале № ПАО «ВТБ-24» документы: юридическое дело ООО «МеталлоМонтажСервис», юридическое дело ООО «ТехноТрансСервис», юридическое дело ООО «Импульс», платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, признаны вещественными доказательствами. (Том 24 л.д. 161-162)

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в Алтайском отделении № ПАО «Сбербанк России» изъяты юридическое дело ООО «БийскКотлоКомплект», а также платежные поручения за период 2011-2015гг., свидетельствующие о перечислении безналичных денежных средств на счет ООО «БийскКотлоКомплект» от ЗАО «ПК Котлострой», ООО «Агро Лидер», ранее привлеченные ФИО1 в целях осуществления незаконной банковской деятельности. (Том 24 л.д. 167-169) Законность проведения выемки подтверждается копией постановления Бийского городского суда от ДД.ММ.ГГГГ. (том 24 л.л.166) 

Протоколы осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым произведен осмотр документов, изъятых в Алтайском отделении № ПАО «Сбербанк России». 

Осмотром установлено, что ООО «БийскКотлоКомплект» открыт расчетный счет №. Договор банковского счета № от ДД.ММ.ГГГГ с ОАО «Сбербанк России» (Бийское отделение № ОАО «Сбербанк России», расположенное по адресу: 

<

адрес>). Для дистанционного управления через сеть «Интернет» движением денежных средств, находящихся на указанном расчетном счете, ПВВ по указанию ФИО1 заключен договор № от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания «Клиент-Сбербанк» по доступу через сеть Интернет, в соответствии с которым ПАО «Сбербанк России» осуществляло дистанционное обслуживание счета ООО «Бийсккотлокомплект», с использованием системы «Клиент-Сбербанк», позволяющей посредством электронного документооборота через сеть «Интернет» подготавливать и отправлять платежные документы, получать информацию о движении денежных средств по счетам, принимать выписки и информационные сообщения.

Также открыт расчетный счет №. Договор банковского счета № от ДД.ММ.ГГГГ с ПАО «Сбербанк России» с получением корпоративной карты «Visa Business» №.

Также осмотрены платежные поручения за период 2011-2015 гг., свидетельствующие о перечислении ЗАО «ПК Котлострой», ООО «АгроЛидер» безналичных денежных средств на счет ООО «БийскКотлоКомплект», подконтрольных ФИО1, в целях их последующего обналичивания ФИО1 (Том 24 л.д. 170-176, 177-182)

Постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств, согласно которому изъятые в ходе выемки в Алтайском отделении № ПАО «Сбербанк России» документы: юридическое дело ООО «БийскКотлоКомплект», платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, признаны вещественными доказательствами. (Том 24 л.д.183-184)

Протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в АО «Зернобанк» изъяты юридическое дело ООО «МастерСтройСервис», а также платежное поручение за 2013г., свидетельствующее о перечислении безналичных денежных средств на счет ООО «МастерСтройСервис» от ЗАО «ПК Котлострой», ранее привлеченное ФИО1 в целях осуществления незаконной банковской деятельности. (Том 24 л.д.189-202) Законность проведения выемки подтверждается копией постановления Бийского городского суда от ДД.ММ.ГГГГ. (том 24 л.л.188) 

Протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому произведен осмотр документов, изъятых АО «Зернобанк». 

Осмотром установлено, что ДД.ММ.ГГГГ на имя ЖНИ за основным государственным регистрационным номером 1122204004834 зарегистрировано ООО «Мастерстройсервис» ИНН 

<

***>, которое было поставлено на налоговый учет в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № 1 по Алтайскому краю, обязанности директора возложены на ЖНИ

Открыт расчетный счет №. Договор банковского счета № от ДД.ММ.ГГГГ с АО «Зернобанк» (Бийский филиал АО АКБ «Зернобанк», расположенный по адресу: 

<

...>). Для дистанционного управления через сеть «Интернет» движением денежных средств, находящихся на указанном расчетном счете, ЖНИ по указанию ФИО1 заключен договор об электронном обмене документами, в соответствии с которым АКБ «Зернобанк» осуществляло дистанционное обслуживание и организацию расчетно-кассового обслуживания счета ООО «МастерСтройСервис», с использованием системы «Интернет Банк», позволяющей посредством электронного документооборота через сеть «Интернет» подготавливать и отправлять платежные документы, получать информацию о движении денежных средств по счетам, принимать выписки и информационные сообщения.

Также осмотрено платежное поручение за 2013г., свидетельствующее о перечислении безналичных денежных средств на счет ООО «МастерСтройСервис» от ЗАО «ПК Котлострой», ранее привлеченное ФИО1 в целях осуществления незаконной банковской деятельности. (Том 24 л.д. 203-223)

Постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств, согласно которому изъятые в ходе выемки в АО «Зернобанк» документы: юридическое дело ООО «МастерСтройСервис», платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, признаны вещественными доказательствами. (Том 24 л.д. 224-225)

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в АРФ АО «Россельхозбанк» изъяты юридическое дело ООО «Хлебороб», а также платежные поручения за 2012-2014 гг., свидетельствующее о перечислении безналичных денежных средств на счет ООО «Хлебороб» от ООО «АгроЛидер», ранее привлеченное ФИО1 в целях осуществления незаконной банковской деятельности. (Том 25 л.д.5-6) Законность проведения выемки подтверждается копией постановления Бийского городского суда от ДД.ММ.ГГГГ. (том 25 л.л.4) 

Протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому произведен осмотр документов, изъятых АРФ АО «Россельхозбанк». 

Осмотром установлено: ДД.ММ.ГГГГ на имя ПВА за основным государственным регистрационным номером 1112204002525 зарегистрировано ООО «Хлебороб» ИНН 

<

***>, которое было поставлено на налоговый учет в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № по 

<

адрес>, обязанности директора возложены на ПВА

Открыт расчетный счет №. Договор банковского счета №.03-11/046 от ДД.ММ.ГГГГ с ОАО «Россельхозбанк» (ДО № АРФ ОАО «Россельхозбанк», расположенный по адресу: 

<

адрес>). Для дистанционного управления через сеть «Интернет» движением денежных средств, находящихся на указанном расчетном счете, ПВА по указанию ФИО1 заключен договор б/н об электронном обмене документами от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым ОАО «Россельхозбанк» осуществляло дистанционное обслуживание и организацию расчетно-кассового обслуживания счета ООО «Хлебороб», с использованием системы «Банк-Клиент», позволяющей посредством электронного документооборота через сеть «Интернет» подготавливать и отправлять платежные документы, получать информацию о движении денежных средств по счетам, принимать выписки и информационные сообщения.

Также осмотрены платежные поручения за 2012-2014гг., свидетельствующее о перечислении безналичных денежных средств на счет ООО «Хлебороб» от ООО «Агро Лидер», ранее привлеченное ФИО1 в целях осуществления незаконной банковской деятельности. (Том 25 л.д.7-23)

Постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств, согласно которому изъятые в ходе выемки в АРФ АО «Россельхозбанк» документы: юридическое дело ООО «Хлебороб», платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, признаны вещественными доказательствами. (Том 25 л.д. 24-25)

Протоколами выемки от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ согласно которым в МИФНС № 1 РФ по Алтайскому краю изъяты регистрационные дела подконтрольных ФИО1 фирм, а именно: ООО «Бийскпромметаллкомплект» ООО «Радуга», ООО «Агросбыт», ООО «Спецмонтажсервис», ООО «Транзит-Торг», ООО «ДМСтрой», ООО «Металлопрофмонтаж», ООО «Мастерстройсервис», ООО «ОПТ-Транзит», ООО «Тайфун», ООО «Пром-Альянс», ООО «Лукас», ООО «Трансэкспресавто», ООО «Рубеж», ООО «Металломонтажсервис», ООО «Натали», ООО «Технотранссервис», ООО «Эраном», ООО «Шилтэн», ООО «Хлебороб», ООО «Алтмет», ООО «Легион», ООО «Импульс», ООО «Даната», ООО «Бийсккотлокомплект», ООО «Верона», ООО «Верал», ООО «Кабир», ООО «ТК Стандарт», ООО «Кэлрон», ООО «Элекмет». (Том 25 л.д. 47-53, 208-211, 230-237) Законность проведения выемок подтверждается копиями постановлений Бийского городского суда от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ. (том 25 л.л.42, 205,227) 

Протоколами осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым произведен осмотр изъятых регистрационных дел. 

Осмотром установлено: ДД.ММ.ГГГГ ООО «Эраном» зарегистрировано на ФИО1 за основным государственным регистрационным номером 1082204001769, ИНН 

<

***>, в котором был проведен в должности директора и которое поставлено на налоговый учет в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № 1 по Алтайскому краю. 

-ДД.ММ.ГГГГ на имя ШВН за основным государственным регистрационным номером 1102204000800 зарегистрировано ООО «Шилтэн», ИНН 

<

***>, которое было поставлено на налоговый учет в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № 1 по Алтайскому краю, расположенной по адресу: 

<

адрес>, обязанности директора возложены на ШВН;

-ДД.ММ.ГГГГ на имя ШВН за основным государственным регистрационным номером 1092203001340 зарегистрировано ООО «Радуга» ИНН 

<

***>, которое было поставлено на налоговый учет в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № 1 по Алтайскому краю, обязанности директора возложены на ШВН;

-ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО2 за основным государственным регистрационным номером 1052200546111 зарегистрировано ООО «Даната» ИНН 

<

***>, которое было поставлено на налоговый учет в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № 1 по Алтайскому краю, обязанности директора возложены на КЕВ После этого ДД.ММ.ГГГГ директором ООО «Даната» назначена ТЕВ;

-ДД.ММ.ГГГГ на имя ПВВ за основным государственным регистрационным номером 1092204000591 зарегистрировано ООО «Бийсккотлокомплект» ИНН 

<

***>, которое было поставлено на налоговый учет в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № 1 по Алтайскому краю, обязанности директора возложены на ПВВ После этого ДД.ММ.ГГГГ директором ООО «Бийсккотлокомплект» назначен УМА

-ДД.ММ.ГГГГ на имя КИВ за основным государственным регистрационным номером 1112204001227 зарегистрировано ООО «ОПТ-ТРАНЗИТ» ИНН 

<

***>, которое было поставлено на налоговый учет в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № 1 по Алтайскому краю, обязанности директора возложены на КИВ После этого ДД.ММ.ГГГГ директором ООО «ОПТ-ТРАНЗИТ» назначен БВА, ДД.ММ.ГГГГ – АРА, ДД.ММ.ГГГГ – ТГФ;

-ДД.ММ.ГГГГ на имя ПВА за основным государственным регистрационным номером 1112204002525 зарегистрировано ООО «Хлебороб» ИНН 

<

***>, которое было поставлено на налоговый учет в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № 1 по Алтайскому краю, обязанности директора возложены на ПВА; 

-ДД.ММ.ГГГГ на имя ГВВ за основным государственным регистрационным номером 1112204003768 зарегистрировано ООО «МеталлоМонтажСервис» ИНН 

<

***>, которое было поставлено на налоговый учет в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № 1 по Алтайскому краю, обязанности директора возложены на ГВВ После этого ДД.ММ.ГГГГ директором ООО «МеталлоМонтажСервис» назначен БДВ;

-ДД.ММ.ГГГГ на имя ПАВ за основным государственным регистрационным номером 1122204000159 зарегистрировано ООО «ТехноТрансСервис» ИНН 

<

***>, которое было поставлено на налоговый учет в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № 1 по Алтайскому краю, обязанности директора возложены на ПАВ После этого, ДД.ММ.ГГГГ на должность директора ООО «ТехноТрансСервис» назначен БВН; 

-ДД.ММ.ГГГГ на имя КЕН за основным государственным регистрационным номером 1122204000214 зарегистрировано ООО «Транзит-Торг» ИНН 

<

***>, которое было поставлено на налоговый учет в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № 1 по Алтайскому краю, обязанности директора возложены на КЕН После этого, ДД.ММ.ГГГГ на должность директора ООО «Транзит-Торг» назначена ПНА, а ДД.ММ.ГГГГ - назначена ШОЕ;

-ДД.ММ.ГГГГ на имя ГДЮ за основным государственным регистрационным номером 1122204000490 зарегистрировано ООО «Металлопрофмонтаж» ИНН 

<

***>, которое было поставлено на налоговый учет в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № 1 по Алтайскому краю, обязанности директора возложены на ГДЮ После этого, ДД.ММ.ГГГГ на должность директора ООО «Металлопрофмонтаж» назначен ККА, ДД.ММ.ГГГГ в состав учредителей введен КАВ, который с той же даты назначен на должность директора ООО «Металлопрофмонтаж»; 

-ДД.ММ.ГГГГ на имя СВА за основным государственным регистрационным номером 1122204000600 зарегистрировано ООО «Импульс» ИНН 

<

***>, которое было поставлено на налоговый учет в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № 1 по Алтайскому краю, обязанности директора возложены на СВА После этого, ДД.ММ.ГГГГ директором ООО «Импульс» назначена ВИВ;

-ДД.ММ.ГГГГ на имя МАН за основным государственным регистрационным номером 1122204000643 зарегистрировано ООО «БийскПромМеталлКомплект» ИНН 

<

***>, которое было поставлено на налоговый учет в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № 1 по Алтайскому краю, обязанности директора возложены на МАН; 

-ДД.ММ.ГГГГ на имя СДМ за основным государственным регистрационным номером 1082204003023 было зарегистрировано ООО «Алтмет» ИНН 

<

***>, которое было поставлено на налоговый учет в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № 1 по Алтайскому краю, обязанности директора возложены на СДМ После этого ДД.ММ.ГГГГ директором ООО «Алтмет» назначен ЕАС;

-ДД.ММ.ГГГГ на имя ЖНИ за основным государственным регистрационным номером 1122204004834 зарегистрировано ООО «Мастерстройсервис» ИНН 

<

***>, которое было поставлено на налоговый учет в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № 1 по Алтайскому краю, обязанности директора возложены на ЖНИ;

- ДД.ММ.ГГГГ на имя МДВ за основным государственным регистрационным номером 1132204005438 зарегистрировано ООО «ДМСТРОЙ» ИНН 

<

***>, которое было поставлено на налоговый учет в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № 1 по Алтайскому краю, обязанности директора возложены на МДВ;

-ДД.ММ.ГГГГ на имя ЛОС за основным государственным регистрационным номером 1132204005460 зарегистрировано ООО «Лукас» ИНН 

<

***>, которое было поставлено на налоговый учет в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № 1 по Алтайскому краю, обязанности директора возложены на ЛОС После этого, ДД.ММ.ГГГГ директором ООО «Лукас» назначена АТС;

-ДД.ММ.ГГГГ на имя ЖВЮ за основным государственным регистрационным номером 1132204005493 зарегистрировано ООО «Легион» ИНН 

<

***>, которое было поставлено на налоговый учет в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № 1 по Алтайскому краю, обязанности директора возложены на ЖВЮ После этого, ДД.ММ.ГГГГ директором ООО «Легион» назначена ЗСС; 

-ДД.ММ.ГГГГ на имя ИВИ за основным государственным регистрационным номером 1132204005845 зарегистрировано ООО «Рубеж» ИНН 

<

***>, которое было поставлено на налоговый учет в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № 1 по Алтайскому краю, обязанности директора возложены на ИВИ;

-ДД.ММ.ГГГГ на имя ЖЮТ за основным государственным регистрационным номером 1142204000718 зарегистрировано ООО «Тайфун» ИНН 

<

***>, которое было поставлено на налоговый учет в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № 1 по Алтайскому краю, обязанности директора возложены на ЖЮТ После этого ДД.ММ.ГГГГ директором ООО «Тайфун» назначена ФМВ;

-ДД.ММ.ГГГГ на имя ЖЕА за основным государственным регистрационным номером 1142204000950 зарегистрировано ООО «Спецмонтажсервис» ИНН 

<

***>, которое было поставлено на налоговый учет в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № 1 по Алтайскому краю, обязанности директора возложены на ЖЕА;

-ДД.ММ.ГГГГ на имя ПНС за основным государственным регистрационным номером 1142204000960 зарегистрировано ООО «Натали» ИНН 

<

***>, которое было поставлено на налоговый учет в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № 1 по Алтайскому краю, обязанности директора возложены на ПНС;

-ДД.ММ.ГГГГ на имя ФСД за основным государственным регистрационным номером 1142204002115 зарегистрировано ООО «Агросбыт» ИНН 

<

***>, которое было поставлено на налоговый учет в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № 1 по Алтайскому краю, обязанности директора возложены на ФСД; 

-ДД.ММ.ГГГГ на имя ДЕВ за основным государственным регистрационным номером 1142204002357 зарегистрировано ООО «Пром-Альянс» ИНН 

<

***>, которое было поставлено на налоговый учет в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № 1 по Алтайскому краю, обязанности директора возложены на ДЕВ;

-ДД.ММ.ГГГГ на имя ПНА за основным государственным регистрационным номером 1152204000739 зарегистрировано ООО «Трансэкспресавто» ИНН 

<

***>, которое было поставлено на налоговый учет в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № 1 по Алтайскому краю, обязанности директора возложены на ПНА

-ДД.ММ.ГГГГ на имя ВАГ, за основным государственным регистрационным номером 1092204000580 зарегистрировано ООО «Верона» ИНН 

<

***>, которое было поставлено на налоговый учет в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № 1 по Алтайскому краю, обязанности директора возложены на ВАГ В последующем, ДД.ММ.ГГГГ директором ООО «Верона» назначен МОН (Том 25 л.д. 55-130, 131-142, 143-155, 156-164, 168-198, 212-222, 238-243)

Постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым изъятые в ходе выемок в МИФНС № 1 РФ по Алтайскому краю регистрационные дела: регистрационное дело налогоплательщика ООО «Бийскпромметаллкомплект», регистрационное дело налогоплательщика ООО «Радуга», регистрационное дело налогоплательщика ООО «Агросбыт», регистрационное дело налогоплательщика ООО «Спецмонтажсервис», регистрационное дело налогоплательщика ООО «Транзит-Торг», регистрационное дело налогоплательщика ООО «ДМСтрой», регистрационное дело налогоплательщика ООО «Металлопрофмонтаж», регистрационное дело налогоплательщика ООО «Мастерстройсервис», регистрационное дело налогоплательщика ООО «ОПТ-Транзит», регистрационное дело налогоплательщика ООО «Тайфун», регистрационное дело налогоплательщика ООО «Пром-Альянс», регистрационное дело налогоплательщика ООО «Лукас», регистрационное дело налогоплательщика ООО «Трансэкспресавто», регистрационное дело налогоплательщика ООО «Рубеж», регистрационное дело налогоплательщика ООО «Металломонтажсервис», регистрационное дело налогоплательщика ООО «Натали», регистрационное дело налогоплательщика ООО «Технотранссервис», регистрационное дело налогоплательщика ООО «Эраном», регистрационное дело налогоплательщика ООО «Шилтэн», регистрационное дело налогоплательщика ООО «Хлебороб», регистрационное дело налогоплательщика ООО «Алтмет», регистрационное дело налогоплательщика ООО «Легион», регистрационное дело налогоплательщика ООО «Импульс», регистрационное дело налогоплательщика ООО «Даната», регистрационное дело налогоплательщика ООО «Бийсккотлокомплект», регистрационное дело налогоплательщика ООО «Верона», регистрационное дело налогоплательщика ООО «Верал», регистрационное дело налогоплательщика ООО «Кабир», регистрационное дело налогоплательщика ООО «ТК Стандарт», регистрационное дело налогоплательщика ООО «Кэлрон», регистрационное дело налогоплательщика ООО «Элекмет», признаны вещественными доказательствами. (Том 25 л.д. 199-201, 223-224, 244-245)

Иными письменными доказательства вины подсудимого ФИО1, в соответствии с п.6 ч.2 ст.74 УПК РФ, являются:

Ответ АО «Зернобанк», согласно которому представлены выписки по расчетным счетам ООО «Агросбыт», ООО «Мастерстройсервис», ООО «Лукас», ООО «Хлебороб». (Том 1 л.д. 63,64)

Ответ АО «Зернобанк», согласно которому представлены выписки по расчетным счетам ООО «Агросбыт», ООО «Мастерстройсервис», ООО «Лукас», ООО «Хлебороб» (Том 1 л.д. 65-185)

Ответ АРФ ОАО «Россельхозбанк», согласно которому представлены выписки по расчетным счетам ООО «ОПТ-Транзит», ООО «Хлебороб», ООО «Виктория». (Том 1 л.д. 187, 188-259, Том 2 л.д. 1-25)

Ответ ПАО «ВТБ24», согласно которому представлены выписки по расчетным счетам ООО «Технотранссервис», ООО «Пром-Альянс», ООО «Алтмет», ООО «Рубеж», ООО «Тайфун», ООО «ОПТ-Транзит», ООО «Металлопрофмонтаж», ООО «Мастерстройсервис», ООО «ДМСтрой», ООО «Транзит-Торг», ООО «Бийскпромметаллкомплект», ООО «Радуга», ООО «Лукас», ООО «Металломонтажсервис», ООО «Шилтэн». (Том 2 л.д. 29-36)

Ответ ОАО «Сбебанк России», согласно которому представлены выписки по расчетным счетам ООО «Радуга», ООО «Спецмонтажсервис», ООО «Транзит-Торг», ООО «ДМСтрой», ООО «Металлопрофмонтаж», ООО «Мастерстройсервис», ООО «Тайфун», ООО «Пром-Альянс», ООО «ОПТ-Транзит», ООО «Бийскпромметаллкомплект», ООО «Технотранссервис», ООО «Рубеж», ООО «Верона», ООО «Алтмет». (Том 2 л.д. 40-44)

Ответ ОО «Бийский» Филиала ОАО «Банк Уралсиб» в г.Новосибирске, согласно которому представлены выписки по расчетным счетам ООО «Эраном», ООО «Алтмет», ООО «Металлопрофмонтаж». (Том 5 л.д. 81-125)

Ответ ООО КБ «Алтайкапиталбанк», согласно которому представлены выписки по расчетным счетам ООО «Радуга», ООО «Металлопрофмонтаж», ООО «Мастерстройсервис», ООО «ОПТ-Транзит», ООО «Лукас», ООО «Технотранссервис», ООО «Шилтэн», ООО «Алтмет», ООО «Импульс», ООО «Легион». (Том 5 л.д. 126-248, Том 6 л.д. 1-98)

Ответ ОО «Бийский» Филиала ОАО «Банк Уралсиб» в г.Новосибирске, согласно которому представлены выписки по расчетному счету ООО «Эраном». (Том 26 л.д. 63)

Ответ ПАО «Росбанк», согласно которому представлены выписки по расчетному счету ООО «Эраном». (Том 26 л.д. 66)

Ответ ПАО «ВТБ24», согласно которому представлены выписки по расчетным счетам ООО «Технотранссервис», ООО «Металломонтажсервис», ООО «Импульс». (Том 26 л.д. 69-226)

Ответ ОАО «Сбебанк России», согласно которому представлены выписки по расчетным счетам ООО «Бийсккотлокомплект». (Том 26 л.д. 228, 229, 230-246, 247-263)

Ответ ООО КБ «Алтайкапиталбанк», согласно которому представлены выписки по расчетным счетам ООО «Мастерстройсервис», ООО «Технотранссервис», ООО «Верона», ООО «Бийсккотлокомплект». (Том 27 л.д.2-103)

Ответ ООО КБ «Алтайкапиталбанк», согласно которому представлены выписки по расчетным счетам ООО «Мастерстройсервис», ООО «Технотранссервис», ООО «Верона», ООО «Бийсккотлокомплект». (Том 27 л.д. 105-218)

Ответ ПАО «Росбанк», согласно которому представлены выписки по расчетному счету ООО «Эраном». (Том 27 л.д. 220-259)

Ответ ОАО «Сбебанк России», согласно которому представлена информация по открытым счетам:

ООО «Радуга»: 

- Расчетный счет №. Договор банковского счета от ДД.ММ.ГГГГ с ПАО «Сбербанк России»;

- Расчетный счет №. Договор банковского счета от ДД.ММ.ГГГГ с ПАО «Сбербанк России»;

- Расчетный счет №. Договор банковского счета от ДД.ММ.ГГГГ с ПАО «Сбербанк России»;

ООО «Спецмонтажсервис»: 

- Расчетный счет №. Договор банковского счета от ДД.ММ.ГГГГ с ПАО «Сбербанк России». По указанному счету ДД.ММ.ГГГГ заключен договор № об оказании услуг с использованием системы «Сбербанк Бизнес Онл@йн»;

- Расчетный счет №. Договор банковского счета от ДД.ММ.ГГГГ с ПАО «Сбербанк России». По указанному счету ДД.ММ.ГГГГ заключен договор № об оказании услуг с использованием системы «Сбербанк Бизнес Онл@йн».

ООО «Транзит-Торг»: 

- Расчетный счет №. Договор банковского счета от ДД.ММ.ГГГГ с ПАО «Сбербанк России». По указанному счету ДД.ММ.ГГГГ заключен договор № об оказании услуг с использованием системы «Клиент Банк»;

- Расчетный счет №. Договор банковского счета от ДД.ММ.ГГГГ с ПАО «Сбербанк России». По указанному счету ДД.ММ.ГГГГ заключен договор № об оказании услуг с использованием системы «Клиент Банк»;

ООО «ДМСтрой»: 

- Расчетный счет №. Договор банковского счета от ДД.ММ.ГГГГ с ПАО «Сбербанк России». По указанному счету ДД.ММ.ГГГГ заключен договор № об оказании услуг с использованием системы «Сбербанк Бизнес Онл@йн»;

- Расчетный счет №. Договор банковского счета от ДД.ММ.ГГГГ с ПАО «Сбербанк России». По указанному счету ДД.ММ.ГГГГ заключен договор № об оказании услуг с использованием системы «Сбербанк Бизнес Онл@йн»;

ООО «Металлофрофмонтаж»: 

- Расчетный счет №. Договор банковского счета от ДД.ММ.ГГГГ с ПАО «Сбербанк России». По указанному счету ДД.ММ.ГГГГ был заключен договор № об оказании услуг с использованием системы «Сбербанк Бизнес Онл@йн»;

- Расчетный счет №. Договор банковского счета от ДД.ММ.ГГГГ с ПАО «Сбербанк России». По указанному счету ДД.ММ.ГГГГ заключен договор № об оказании услуг с использованием системы «Сбербанк Бизнес Онл@йн»;

ООО «Мастерстройсервис»: 

- Расчетный счет №. Договор банковского счета от ДД.ММ.ГГГГ с ПАО «Сбербанк России». По указанному счету ДД.ММ.ГГГГ заключен договор № об оказании услуг с использованием системы «Сбербанк Бизнес Онл@йн»;

- Расчетный счет №. Договор банковского счета от ДД.ММ.ГГГГ с ПАО «Сбербанк России». По указанному счету ДД.ММ.ГГГГ заключен договор № об оказании услуг с использованием системы «Сбербанк Бизнес Онл@йн»;

ООО «Опт-транзит»: 

- Расчетный счет №. Договор банковского счета от ДД.ММ.ГГГГ с ПАО «Сбербанк России». По указанному счету ДД.ММ.ГГГГ заключен договор № об оказании услуг с использованием системы «Сбербанк Бизнес Онл@йн»;

- Расчетный счет №. Договор банковского счета от ДД.ММ.ГГГГ с ПАО «Сбербанк России» По указанному счету ДД.ММ.ГГГГ заключен договор № об оказании услуг с использованием системы «Сбербанк Бизнес Онл@йн»;

ООО «Тайфун»: 

- Расчетный счет №. Договор банковского счета от ДД.ММ.ГГГГ с ПАО «Сбербанк России». По указанному счету ДД.ММ.ГГГГ заключен договор № об оказании услуг с использованием системы «Сбербанк Бизнес Онл@йн»;

- Расчетный счет №. Договор банковского счета от ДД.ММ.ГГГГ с ПАО «Сбербанк России». По указанному счету ДД.ММ.ГГГГ заключен договор № об оказании услуг с использованием системы «Сбербанк Бизнес Онл@йн»;

ООО «Пром-Альянс»: 

- Расчетный счет №. Договор банковского счета от ДД.ММ.ГГГГ с ПАО «Сбербанк России». По указанному счету ДД.ММ.ГГГГ заключен договор № об оказании услуг с использованием системы «Сбербанк Бизнес Онл@йн»;

- Расчетный счет №. Договор банковского счета от ДД.ММ.ГГГГ с ПАО «Сбербанк России». По указанному счету ДД.ММ.ГГГГ заключен договор № об оказании услуг с использованием системы «Сбербанк Бизнес Онл@йн»;

ООО «Трансэкспресавто»: 

- Расчетный счет №. Договор банковского счета от ДД.ММ.ГГГГ с ПАО «Сбербанк России». По указанному счету ДД.ММ.ГГГГ заключен договор № об оказании услуг с использованием системы «Сбербанк Бизнес Онл@йн»;

- Расчетный счет №. Договор банковского счета от ДД.ММ.ГГГГ с ПАО «Сбербанк России». По указанному счету ДД.ММ.ГГГГ заключен договор № об оказании услуг с использованием системы «Сбербанк Бизнес Онл@йн»;

ООО «Бийскпромметаллкомплект»: 

- Расчетный счет №. Договор банковского счета от ДД.ММ.ГГГГ с ПАО «Сбербанк России». По указанному счету ДД.ММ.ГГГГ заключен договор № об оказании услуг с использованием системы «Клиент Банк»;

- Расчетный счет №. Договор банковского счета от ДД.ММ.ГГГГ с ПАО «Сбербанк России». По указанному счету ДД.ММ.ГГГГ заключен договор № об оказании услуг с использованием системы «Клиент Банк»;

ООО «Рубеж»: 

- Расчетный счет №. Договор банковского счета от ДД.ММ.ГГГГ с ПАО «Сбербанк России». По указанному счету ДД.ММ.ГГГГ заключен договор № об оказании услуг с использованием системы «Сбербанк Бизнес Онл@йн»;

- Расчетный счет №. Договор банковского счета от ДД.ММ.ГГГГ с ПАО «Сбербанк России». По указанному счету ДД.ММ.ГГГГ заключен договор № об оказании услуг с использованием системы «Сбербанк Бизнес Онл@йн».

ООО «Натали»: 

- Расчетный счет №. Договор банковского счета от ДД.ММ.ГГГГ с ПАО «Сбербанк России». По указанному счету ДД.ММ.ГГГГ заключен договор № об оказании услуг с использованием системы «Сбербанк Бизнес Онл@йн»;

- Расчетный счет №. Договор банковского счета от ДД.ММ.ГГГГ с ПАО «Сбербанк России» По указанному счету ДД.ММ.ГГГГ заключен договор № об оказании услуг с использованием системы «Сбербанк Бизнес Онл@йн»;

ООО «Технотранссервис»:

- Расчетный счет №. Договор банковского счета от ДД.ММ.ГГГГ с ПАО «Сбербанк России». По указанному счету ДД.ММ.ГГГГ заключен договор № об оказании услуг с использованием системы «Клиент Банк»;

- Расчетный счет №. Договор банковского счета от ДД.ММ.ГГГГ с ПАО «Сбербанк России». По указанному счету ДД.ММ.ГГГГ заключен договор № об оказании услуг с использованием системы «Клиент Банк»;

ООО «Алтмет»: 

- Расчетный счет №. Договор банковского счета от ДД.ММ.ГГГГ с ПАО «Сбербанк России». По указанному счету ДД.ММ.ГГГГ заключен договор № об оказании услуг с использованием системы «Сбербанк Бизнес Онл@йн;

- Расчетный счет №. Договор банковского счета от ДД.ММ.ГГГГ с ПАО «Сбербанк России». По указанному счету ДД.ММ.ГГГГ заключен договор № об оказании услуг с использованием системы «Сбербанк Бизнес Онл@йн»;

ООО «Импульс»:

- Расчетный счет №. Договор банковского счета от ДД.ММ.ГГГГ с ПАО «Сбербанк России». По указанному счету ДД.ММ.ГГГГ заключен договор № об оказании услуг с использованием системы «Клиент Банк»;

- Расчетный счет №. Договор банковского счета от ДД.ММ.ГГГГ с ПАО «Сбербанк России». По указанному счету ДД.ММ.ГГГГ заключен договор № об оказании услуг с использованием системы «Клиент Банк»;

ООО «Даната»: 

- Расчетный счет №. Договор банковского счета от ДД.ММ.ГГГГ с ПАО «Сбербанк России». По указанному счету ДД.ММ.ГГГГ заключен договор № об оказании услуг с использованием системы обмена электронными документами «Клиент Банк»;

- Расчетный счет №. Договор банковского счета от ДД.ММ.ГГГГ с ПАО «Сбербанк России» По указанному счету ДД.ММ.ГГГГ заключен договор № об оказании услуг с использованием системы обмена электронными документами «Клиент Банк». (Том 28 л.д. 117)

Ответ ПАО «Росбанк», согласно которому представлена информация по открытым счетам:

ООО «Радуга»:

- Расчетный счет №. Договор банковского счета № БС 377 от ДД.ММ.ГГГГ с ПАО «Росбанк». По указанному счету ДД.ММ.ГГГГ заключен договор № об оказании услуг с использованием системы «Интернет Клиент Банк»;

ООО «Транзит-Торг»:

- Расчетный счет №. Договор банковского счета № БС 424 от ДД.ММ.ГГГГ с ПАО «Росбанк». ДД.ММ.ГГГГ заключен договор № об оказании услуг с использованием системы «Интернет Клиент Банк»;

ООО «Тайфун»:

- Расчетный счет № (в связи с реорганизацией филиала банка изменен на счет №). Договор банковского счета № БС 414 от ДД.ММ.ГГГГ с ПАО «Росбанк». ДД.ММ.ГГГГ заключен договор № об оказании услуг с использованием системы «Интернет Клиент Банк»;

- Расчетный счет № (в связи с реорганизацией филиала банка изменен на счет №) Договор банковского счета БС № от ДД.ММ.ГГГГ с ПАО «Росбанк».

ООО «БийскПромМеталлКомплект»: 

- Расчетный счет №. Договор банковского счета № ЮС 450 от ДД.ММ.ГГГГ с ПАО «Росбанк». ДД.ММ.ГГГГ заключен договор №Y02419 об оказании услуг с использованием системы «Интернет Клиент Банк».

ООО «Алтмет»: 

- Расчетный счет №. Договор банковского счета № БС 375 от ДД.ММ.ГГГГ с ПАО «Росбанк». ДД.ММ.ГГГГ заключен договор № об оказании услуг с использованием системы «Интернет Клиент Банк»;

ООО «Импульс»:

- Расчетный счет №. Договор банковского счета № БС 427 от ДД.ММ.ГГГГ с ПАО «Росбанк». ДД.ММ.ГГГГ заключен договор № об оказании услуг с использованием системы «Интернет Клиент Банк»;

ООО «Даната»:

- Расчетный счет №. Договор банковского счета № БС 425 от ДД.ММ.ГГГГ с ПАО «Росбанк». По указанному счету ДД.ММ.ГГГГ заключен договор № об оказании услуг с использованием системы «Интернет Клиент Банк». (Том 28 л.д. 120-121)

Ответ ПАО «Банк Траст», согласно которому представлена информация по открытым счетам:

ООО «Транзит-Торг»:

- Расчетный счет №. Договор банковского счета № от ДД.ММ.ГГГГ с ОАО НБ «ТРАСТ». По указанному счету заключен договор об оказании услуг с использованием системы «ТРАСТ Онлайн Бизнес»;

ООО «МЕТАЛЛОПРОФМОНТАЖ»: 

- Расчетный счет №. Договор банковского счета № от ДД.ММ.ГГГГ с ОАО НБ «ТРАСТ». По указанному счету заключен договор об оказании услуг с использованием системы «ТРАСТ Онлайн Бизнес»; 

ООО «Мастерстройсервис»:

- Расчетный счет №. Договор банковского счета № от ДД.ММ.ГГГГ с ОАО НБ «ТРАСТ». По указанному счету заключен договор об оказании услуг с использованием системы «ТРАСТ Онлайн Бизнес»; 

ООО «БийскПромМеталлКомплект»:

- Расчетный счет №. Договор банковского счета № от ДД.ММ.ГГГГ с ОАО НБ «ТРАСТ». По указанному счету заключен договор об оказании услуг с использованием системы «ТРАСТ Онлайн Бизнес»; 

ООО «МеталлоМонтажСервис»: 

- Расчетный счет №. Договор банковского счета № от ДД.ММ.ГГГГ с ОАО НБ «ТРАСТ». По указанному счету был заключен договор об оказании услуг с использованием системы «ТРАСТ Онлайн Бизнес».

ООО «ТехноТрансСервис»: 

- Расчетный счет №. Договор банковского счета № от ДД.ММ.ГГГГ с ОАО НБ «ТРАСТ». По указанному счету заключен договор об оказании услуг с использованием системы «ТРАСТ Онлайн Бизнес»;

ООО «Алтмет»:

- Расчетный счет №. Договор банковского счета № от ДД.ММ.ГГГГ с ОАО НБ «ТРАСТ». По указанному счету заключен договор об оказании услуг с использованием системы «ТРАСТ Онлайн Бизнес»; 

ООО «Бийсккотлокомплект»:

- Расчетный счет №. Договор банковского счета № от ДД.ММ.ГГГГ с ОАО НБ «ТРАСТ». По указанному счету заключен договор об оказании услуг с использованием системы «ТРАСТ Онлайн Бизнес»;

ООО «Импульс»:

- Расчетный счет №. Договор банковского счета № от ДД.ММ.ГГГГ с ОАО НБ «ТРАСТ». По указанному счету заключен договор об оказании услуг с использованием системы «ТРАСТ Онлайн Бизнес»; 

ООО «Шилтэн»:

- Расчетный счет №. Договор банковского счета № от ДД.ММ.ГГГГ с ОАО НБ «ТРАСТ». По указанному счету заключен договор об оказании услуг с использованием системы «Банк-Клиент». (Том 28 л.д. 123-125)

Ответ ООО КБ «Алтайкапиталбанк», согласно которому представлена информация по открытым счетам:

ООО «Радуга»: 

- Расчетный счет №. Договор банковского счета № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО КБ «Алтайкапиталбанк». По указанному счету ДД.ММ.ГГГГ заключен договор № об оказании услуг с использованием системы «Банк-Клиент»;

ООО «Шилтэн»:

- Расчетный счет №. Договор банковского счета № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО КБ «Алтайкапиталбанк». По указанному счету ДД.ММ.ГГГГ заключен договор № об оказании услуг с использованием системы «Банк-Клиент»;

- Расчетный счет №. Договор банковского счета № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО КБ «Алтайкапиталбанк». По указанному счету ДД.ММ.ГГГГ заключен договор № об оказании услуг с использованием системы «Банк-Клиент»;

ООО «Алтмет»: 

- Расчетный счет №. Договор банковского счета № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО КБ «Алтайкапиталбанк». ДД.ММ.ГГГГ заключен договор № об оказании услуг с использованием системы «Банк-Клиент»;

ООО «Даната»: 

- Расчетный счет №. Договор банковского счета № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО КБ «Алтайкапиталбанк». По указанному счету ДД.ММ.ГГГГ был заключен договор № об оказании услуг с использованием системы «Банк-Клиент»;

ООО «Транзит-Торг»: 

- Расчетный счет №. Договор банковского счета № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО КБ «Алтайкапиталбанк». ДД.ММ.ГГГГ заключен договор № об оказании услуг с использованием системы «Банк-Клиент»;

ООО «БийскПромМеталлКомплект»: 

- Расчетный счет №. Договор банковского счета № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО КБ «Алтайкапиталбанк». ДД.ММ.ГГГГ заключен договор № об оказании услуг с использованием системы «Банк-Клиент»;

ООО «Импульс»: 

- Расчетный счет №. Договор банковского счета № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО КБ «Алтайкапиталбанк». ДД.ММ.ГГГГ заключен договор № об оказании услуг с использованием системы «Банк-Клиент»;

ООО «МЕТАЛЛОПРОФМОНТАЖ»: 

- Расчетный счет №. Договор банковского счета № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО КБ «Алтайкапиталбанк». ДД.ММ.ГГГГ заключен договор № об оказании услуг с использованием системы «Банк-Клиент»;

ООО «ОПТ-ТРАНЗИТ»: 

- Расчетный счет №. Договор банковского счета № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО КБ «Алтайкапиталбанк». По указанному счету ДД.ММ.ГГГГ заключен договор № об оказании услуг с использованием системы «Банк-Клиент»;

ООО «Рубеж»: 

- Расчетный счет №. Договор банковского счета № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО КБ «Алтайкапиталбанк». ДД.ММ.ГГГГ заключен договор № об оказании услуг с использованием системы «Банк-Клиент»;

ООО «Легион»: 

- Расчетный счет №. Договор банковского счета № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО КБ «Алтайкапиталбанк». ДД.ММ.ГГГГ заключен договор № об оказании услуг с использованием системы «Банк-Клиент»;

ООО «Лукас»: 

- Расчетный счет №. Договор банковского счета № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО КБ «Алтайкапиталбанк». ДД.ММ.ГГГГ заключен договор № об оказании услуг с использованием системы «Банк-Клиент». (Том 28 л.д. 128-131)

Ответ ПАО «ВТБ24», согласно которому представлена информация по открытым счетам:

ООО «Радуга»: 

- Расчетный счет №. Договор банковского счета от ДД.ММ.ГГГГ с ПАО «ВТБ 24»;

ООО «Транзит-Торг»: 

- Расчетный счет №. Договор банковского счета от ДД.ММ.ГГГГ с ПАО «ВТБ 24»;

ООО «ДМСтрой»: 

- Расчетный счет №. Договор банковского счета от ДД.ММ.ГГГГ с ПАО «ВТБ 24»;

ООО «МЕТАЛЛОПРОФМОНТАЖ»:

- Расчетный счет №. Договор банковского счета от ДД.ММ.ГГГГ с ПАО «ВТБ 24»;

ООО «Мастерстройсервис»:

- Расчетный счет №. Договор банковского счета от ДД.ММ.ГГГГ с ПАО «ВТБ 24»;

ООО «ОПТ-ТРАНЗИТ»:

- Расчетный счет №. Договор банковского счета от ДД.ММ.ГГГГ с ПАО «ВТБ 24».

ООО «Тайфун»: 

- Расчетный счет №. Договор банковского счета от ДД.ММ.ГГГГ с ПАО «ВТБ 24»;

ООО «ПРОМ-АЛЬЯНС»: 

- Расчетный счет №. Договор банковского счета от ДД.ММ.ГГГГ с ПАО «ВТБ 24».

ООО «Лукас»: 

- Расчетный счет №. Договор банковского счета от ДД.ММ.ГГГГ с ПАО «ВТБ 24»;

ООО «ТРАНСЭКСПРЕСАВТО»: 

- Расчетный счет №. Договор банковского счета от ДД.ММ.ГГГГ с ПАО «ВТБ 24».

ООО «БийскПромМеталлКомплект»:

- Расчетный счет №. Договор банковского счета от ДД.ММ.ГГГГ с ПАО «ВТБ 24»;

ООО «Рубеж»: 

- Расчетный счет №. Договор банковского счета от ДД.ММ.ГГГГ с ПАО «ВТБ 24»;

ООО «Алтмет»:

- Расчетный счет №. Договор банковского счета от ДД.ММ.ГГГГ с ПАО «ВТБ 24»;

ООО «Легион»: 

- Расчетный счет №. Договор банковского счета от ДД.ММ.ГГГГ с ПАО «ВТБ 24».

ООО «Шилтэн»:

- Расчетный счет №. Договор банковского счета от ДД.ММ.ГГГГ с ПАО «ВТБ 24». (Том 28 л.д. 134-136)

Ответ АО «Зернобанк», согласно которому представлена информация по открытым счетам:

ООО «Агросбыт»: 

- Расчетный счет №. Договор банковского счета № от ДД.ММ.ГГГГ с АО «Зернобанк». 

ООО «Лукас»: 

- Расчетный счет №. Договор банковского счета № от ДД.ММ.ГГГГ с АО «Зернобанк». По указанному счету заключен договор об оказании услуг с использованием системы «Интернет Банк».

ООО «Натали»: 

- Расчетный счет №. Договор банковского счета № от ДД.ММ.ГГГГ с АО «Зернобанк». 

ООО «Хлебороб»:

- Расчетный счет №. Договор банковского счета № от ДД.ММ.ГГГГ с АО «Зернобанк». По указанному счету заключен договор об оказании услуг с использованием системы «Интернет Банк». (Том 28 л.д. 138-139)

Ответ АО «Альфа-Банк», согласно которому представлена информация по открытым счетам:

ООО «ДМСтрой»:

- Расчетный счет №. Договор банковского счета от ДД.ММ.ГГГГ с АО «Альфа-Банк». По указанному счету заключен договор об оказании услуг с использованием системы «Альфа-Бизнес Онлайн»; 

- Расчетный счет №. Договор банковского счета от ДД.ММ.ГГГГ с АО «Альфа-Банк». По указанному счету заключен договор об оказании услуг с использованием системы «Альфа-Бизнес Онлайн». (Том 28 л.д. 141)

Ответ АОАКБ «НЗПБ», согласно которому представлена информация по открытым счетам ООО «Шилтэн»:

- Расчетный счет №. Договор банковского счета № от ДД.ММ.ГГГГ с АО «Народный земельно-промышленный банк». По указанному счету ДД.ММ.ГГГГ заключен договор № об оказании услуг с использованием системы «Банк-Клиент. (Том 28 л.д. 156)

Ответ АРФ ОАО «Россельхозбанк», согласно которому представлена информация по открытым счетам ООО «Опт-транзит»: 

- Расчетный счет №. Договор банковского счета №.03-11/027 от ДД.ММ.ГГГГ с ПАО «Россельхозбанк». По указанному счету заключен договор об оказании услуг с использованием системы «Интернет-Клиент». (Том 28 л.д. 160)

Ответ ОО «Бийский» Филиала ПАО «Банк Уралсиб» в г.Новосибирске, согласно которому представлена информация по открытым счетам

ООО «МЕТАЛЛОПРОФМОНТАЖ»:

- Расчетный счет №. Договор банковского счета №УС-101/1-БС/13-50 от ДД.ММ.ГГГГ с ПАО «БАНК УРАЛСИБ». По указанному счету заключен договор об оказании услуг с использованием системы «Клиент-Банк».

ООО «Алтмет»:

- Расчетный счет №. Договор банковского счета №УС-101/1-БС/13-52 от ДД.ММ.ГГГГ с ПАО «БАНК УРАЛСИБ». По указанному счету заключен договор об оказании услуг с использованием системы «Клиент-Банк».

ООО «БийскПромМеталлКомплект»: 

- Расчетный счет №. Договор банковского счета №УС-101/1-БС/13-49 от ДД.ММ.ГГГГ с ПАО «БАНК УРАЛСИБ». По указанному счету заключен договор об оказании услуг с использованием системы «Клиент-Банк». (Том 28 л.д. 162)

Ответ ОАО «БКС Инвестиционный банк», согласно которому представлена информация по открытым счетам ООО «Импульс»:

- Расчетный счет №. Договор банковского счета №-Ю/14 от ДД.ММ.ГГГГ с АО «БКС БАНК». По указанному счету заключен договор об оказании услуг с использованием системы «БКС Интернет-Банк»;

- Расчетный счет №. Договор банковского счета №-Ю/14 от ДД.ММ.ГГГГ с АО «БКС БАНК». По указанному счету заключен договор об оказании услуг с использованием системы «БКС Интернет-Банк»;

- Расчетный счет №. Договор банковского счета №-Ю/14 от ДД.ММ.ГГГГ с АО «БКС БАНК». По указанному счету заключен договор об оказании услуг с использованием системы «БКС Интернет-Банк». (Том 28 л.д. 166)

Ответ ПАО «МДМ Банк», согласно которому представлена информация по открытым счетам ООО «Транзит-Торг»:

- Расчетный счет №. Договор банковского счета № от ДД.ММ.ГГГГ.с ПАО «МДМ Банк» К указанному счету предоставлялась услуга с использованием системы «Интернет-Банк». (Том 28 л.д. 168)

Ответ АО КБ «Форбанк», согласно которому представлена информация по открытым счетам

ООО «Радуга»:

- Расчетный счет №. Договор банковского счета № РКО № от ДД.ММ.ГГГГ с АО КБ «Форбанк». По указанному счету ДД.ММ.ГГГГ заключен договор № об оказании услуг с использованием системы «Банк-Клиент»;

ООО «БийскПромМеталлКомплект»:

- Расчетный счет №. Договор банковского счета № от ДД.ММ.ГГГГ с АО КБ «ФОРБАНК». По указанному счету заключен договор об оказании услуг с использованием системы «Банк-Клиент»;

ООО «Импульс»:

- Расчетный счет №. Договор банковского счета № от ДД.ММ.ГГГГ с АО КБ «ФОРБАНК». По указанному счету заключен договор об оказании услуг с использованием системы «Банк-Клиент»;

ООО «Алтмет»:

- Расчетный счет №. Договор банковского счета № от ДД.ММ.ГГГГ с АО КБ «ФОРБАНК». По указанному счету заключен договор об оказании услуг с использованием системы «Банк-Клиент»;

ООО «Транзит-Торг»:

- Расчетный счет №. Договор банковского счета № от ДД.ММ.ГГГГ с АО КБ «ФОРБАНК». По указанному счету заключен договор об оказании услуг с использованием системы «Банк-Клиент». (Том 28 л.д. 170-222)

Ответ ПАО «Азиатско-Тихоокеанский Банк», согласно которому представлена выписка по расчетному счета ООО «Бийсккотлокомплект», ООО «Радуга», ООО «Технотранссервис», а также информация по открытым счетам:

ООО «Бийсккотлокомплект» 

- Расчетный счет №. Договор банковского счета № от ДД.ММ.ГГГГ с ПАО «Азиатско-Тихоокеанский банк».

ООО «Радуга»: 

- Расчетный счет №. Договор банковского счета № от ДД.ММ.ГГГГ с ПАО «Азиатско-Тихоокеанский банк». По указанному счету ДД.ММ.ГГГГ заключен договор № об оказании услуг с использованием системы обмена электронными документами «Интернет-Банкинг».

ООО «ТехноТрансСервис»:

- Расчетный счет №. Договор банковского счета № от ДД.ММ.ГГГГ с ПАО «Азиатско-Тихоокеанский банк». ДД.ММ.ГГГГ заключен договор № об оказании услуг с использованием системы обмена электронными документами «Банк-Клиент». (Том 28 л.д. 224-259, Том № л.д. 1-113)

Ответ ООО КБ «Алтайкапиталбанк», согласно которому представлены выписки по расчетному счету ООО «Радуга». (Том 29 л.д. 151)

Ответ ОАО «Сбербанк России», согласно которому представлены выписки по расчетному счету ООО «Даната». (Том 29 л.д. 154)

Ответ ПАО «Росбанк», согласно которому представлены выписки по расчетному счету ООО «Эраном». (Том 30 л.д. 2)

Ответ ПАО «ВТБ24», согласно которому представлены выписки по расчетному счету ООО «МеталлоМонтажСервис», ООО «Технотранссервис», ООО «Импульс». (Том 30 л.д. 5)

Ответ ООО КБ «Алтайкапиталбанк», согласно которому представлены выписки по расчетному счету ООО «Шилтен». (Том № л.д. 8)

Ответ ОАО «Сбербанк России», согласно которому представлены выписки по расчетному счету ООО «Мастерстройсервис», ООО «Металлопорфмонтаж». (Том 30 л.д. 11)

Ответ ПАО «ВТБ24», согласно которому представлены выписки по расчетному счету ООО «МеталлоМонтажСервис», ООО «Технотранссервис», ООО «Импульс», ООО «Мастерстройсервис». (Том 30 л.д. 16)

Представленные стороной обвинения, в качестве доказательств вины подсудимого: копия постановления Бийского городского суда от ДД.ММ.ГГГГ. (том 26 л.л.7), протокол обыска в жилище ФИО1 по адресу: 

<

адрес> (том 26 л.д.8-12), протокол обыска по адресу: 

<

адрес> (том 26 л.д.18-20), протокол обыска по адресу: 

<

адрес> К1 (том 26 л.д.26-30), протокол осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ (том 26 л.д.31-34), ответ ПАО «Росбанк» от ДД.ММ.ГГГГ (том 29 л.д.115-117), ответ ПАО «Уралсиб» от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ (том 29 л.д.119, 140-149), ответ АО «Россельхозбанк» от ДД.ММ.ГГГГ (том 29 л.д.121, 122-125), ответ ПАО «Сбербанк России» от ДД.ММ.ГГГГ (том 29 л.д. 128-132), ответ ПАО «ВТБ24» от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ (том 29 л.д.134-138, 157, 158-265), ответ ООО КБ «Алтайкапиталбанк» от ДД.ММ.ГГГГ (том 30 л.д.19-21), ответ на запрос МИФНС № по 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ (том30 л.д.27-28, 29-58), суд не считает возможным положить в основу приговора, поскольку они не подтверждают и не опровергают факт совершения ФИО1 инкриминируемого преступления.

С целью проверки соблюдении норм уголовно – процессуального законодательства при проведении доследственной проверки по сообщению о преступлении, проведению следственных и иных процессуальных действий в ходе предварительного следствия по данному уголовному делу, по ходатайству стороны обвинения, в судебном заседании были допрошены сотрудники УФСБ России по 

<

адрес>. 

Допрошенный в качестве свидетеля ВАА показал, что состоит в должности начальника 2-го отделения УФСБ России по Алтайском краю. В 2015 году состоял в должности дознавателя отдела УФСБ России по Алтайском краю. Он по поручению следователя производил допрос свидетелей по уголовному делу по факту незаконной банковской деятельности, в том числе ССП, который на момент допроса уже был им известен как специалист в области котельного оборудования, ранее его опрашивали по материалам. Личность ССП перед допросом была установлена по паспорту. Личность всех свидетелей всегда устанавливалась по паспорту. То, что в протоколе допроса ССП и некоторых других свидетелей не указаны паспортные данные, является технической ошибкой, так как протокол изготавливается в печатном виде на компьютере по шаблонной форме, иногда съезжают строки в шаблоне. В ходе допроса ССП пользовался своими записями и бухгалтерскими документами, показания в табличной и цифровой форме вносились в протокол с его слов, при этом у них также имелись оперативные и иные данные, касаемо предмета допроса. Указание в протоколах допроса названия организации «Эраном», как «Эраномном» и прочее, также является технической ошибкой. Во всех случаях речь шла об ООО «Эраном». Допрос свидетеля ПАЛ производился им со слов последнего, место работы установлено со слов свидетеля. Сверял ли сведения о ПАЛ с ЕГРЮ, не помнит. Кроме того, по поручению следователя ФИО16 он проводил обыск в офисе ООО «Эраном», по пер.Коммунарский, 10 в г.Бийске. В ходе обыска участвовали сотрудники УФСБ, ФИО1, его защитник. Обыск проводился в присутствии понятых. Перед обыском всем были разъяснены права, ФИО1 предъявлено постановление о производстве обыска. В ходе обыска были изъяты все финансово-хозяйственные документы, по организациям, указанным в постановлении, денежные средства. Каких-либо заявлений о неполноте изъятых документов, замечаний от ФИО1 не поступало. ФИО1 заявил ходатайство о приобщении заявления к протоколу обыска, оно касалось изъятых денежных средств и было приобщено. Было ли возбуждено уголовное дело на момент проведения обыска, не помнит. 

Допрошенный в качестве свидетеля ОМА показал, что состоит в должности старшего оперуполномоченного УФСБ по Алтайском краю. Он привлекался в качестве специалиста при проведении мероприятия по изъятию финансово-хозяйственной документации по 25-30 организациям в г.Бийске, среди которых помнит: «Радуга», «Агролидер», «Бийсктеплострой», «Бийсктеплосервис», «Котлострой», «Верона», «Шелтэн», поскольку он имеет специализацию по преступлениям экономической направленности, ранее работал в кредитно-финансовой сфере. До этого, следователем ФИО16 ему был доведен список всех юридических лиц, по которым необходимо изъять финансовую и иную бухгалтерскую документацию. Изъятие проходило в присутствии понятых. Осматривалось все помещение офиса, все шкафы. Вся имеющаяся документация, не относящаяся к делу, откладывалась в сторону. Изъяты были расписки, деньги и печати. Иные документы, касающиеся тех организаций, список которых был доведен, в офисе не имелось, в связи с чем они изъяты не были. 

Кроме того, по ходатайству стороны защиты в судебном заседании были приобщены выписки по счету ООО «Эраном» в Управлении Пенсионного фонда Российской Федерации в г.Бийске и Бийском районе Алтайского края, МИФНС России № 1 по Алтайскому краю по уплаченным суммам взносов на обязательное пенсионное и медицинское страхование ООО «Эраном», а также выписки из Единого государственного реестра юридичеких лиц.

Также по ходатайству стороны защиты, в судебном заседании были оглашены показания свидетелей защиты: РОГ, ЛЮА, в связи с их неявкой в судебное заседание, с согласия сторон.

Свидетель РОН показал, что в период с 2006 года по настоящее время он работает в должности директора ООО «Роскотлокомплект» (

<

...>, квартира №). В его должностные обязанности входит общее руководство предприятием. В настоящее время является учредителем и директором ООО «Роскотлокомплект» и ООО «Республика Гайдар» (

<

...>). Основной вид деятельности ООО «Роскотлокомплект» - производство, изготовление и продажа котельного оборудования. Основной вид деятельности ООО «Республика Гайдар» - предоставление услуг по организации досуга, отдыха, оздоровительных процедур. Счета вышеуказанных предприятий открыты только в ОАО «Россельхозбанк». К распоряжению всеми расчетными счетами вышеуказанных организаций имеет доступ только он. Обязанности по ведению бухгалтерского учета ООО «Роскотлокомплект» и ООО «Республика Гайдар» возложены лично на него, он является бухгалтером указанных предприятий и ведет их бухгалтерский учет. С директором ООО «Эраном» ФИО1 знаком с 2008 года. Отношения с ФИО1 носят исключительно деловой характер. В 2013 году между ООО «Эраном» и ООО «Роскотлокомплект» были заключены договоры, предмет данных договоров не помнит. Обязательства по данным договорам были исполнены в полном объеме, как со стороны ООО «Эраном», так и со стороны ООО «Роскотлокомплект». В 2015 году ФИО1 занял у него 200 000 рублей, пояснив что ему необходимы деньги для приобретения квартиры для дочери. До настоящего времени ФИО1 вернул лишь 50 000 рублей, от возврата оставшейся суммы уклоняется. С ЧВВ он лично не знаком. Несколько раз видел ФИО7 по месту работы ФИО1 в офисе ООО «Эраном» в районе Коммунального моста в г.Бийске. Характер хозяйственных отношений ООО «Роскотлокомплект» с ООО «Верона». ООО «Транзит-Торг», ООО «Технотранссервис», ООО «Бийсккотлокомплект» ООО «Даната», ООО «Мастерстройсервис», ООО «Натали» назвать затрудняется, так как не помит. Ни с кем из числа сотрудников ООО «Верона», ООО «Транзит-Торг», ООО «Технотранссервис», ООО «Бийсккотлокомплект» ООО «Даната», ООО Мастерстройсервис», ООО «Натали» лично не знаком. К ФИО1 с вопросом организации снятия наличных денежных средств с расчетных счетов ООО «Роскотлокомплект» и ООО «Республика Гайдар», а также с вопросом выписки первичных бухгалтерских документов по хозяйственным взаимоотношениям ООО «Роскотлокомплект» и ООО «Республика Гайдар» с предприятиями ФИО1 без реального товародвижения никогда не обращался. (том 8 л.д.168-171)

Свидетель ЛЮА показал, что с 1991 года является руководителем ООО «ПМП «Металлургмонтаж». До 2013 года он являлся генеральным директором указанного предприятия. С 2013 года по настоящее время является управляющим ООО «ПМП «Металлургмонтаж». В должностные обязанности генерального директора входило: общее руководство деятельностью предприятия, управление финансами и т.д. Право подписи финансовых документов имел только он. В должностные обязанности управляющего входит: планирование деятельности предприятия, управление финансами, кредитами, расчетными счетами, заключение договоров. Правом подписи финансовых документов имеет только он и главный бухгалтер ГАГ, которая в указанной должности с 2013 года. Ранее указанную должность занимала МГД. В настоящее время является учредителем организаций, которые являются действующими: ООО «ПМП «Металлургмонтаж», ООО «Спецпроммонтаж», ООО «Полимерпрофиль», ООО «Алма». Ранее являлся учредителем ООО «СММ», ООО «Висо», ООО «Молибден», ООО «Электролит» и другие, название которых в настоящее время не помнит. ООО «ПМП «Металлургмонтаж» занимается изготовлением нестандартного оборудования и металлоконструкций, монтаж оборудования и трубопроводов. Расчетные счета открыты в ОАО АКБ «НЗПБ», «Алтайкапиталбанк», «Уралсиб банк», «Сбербанк России». Доступ к распоряжению расчетными счетами имел он и главный бухгалтер. ООО «Спецпроммонтаж» занимается подготовкой и сдачей объектов строительства. Расчетные счета открыты в ОАО АКБ «НЗПБ», «Сбербанк России» и возможно в других банках. Доступ к распоряжению расчетными счетами имеет директор Общества ЛЮЮ и главный бухгалтер. ООО «Полимерпрофиль» занимается производством сайдинга, черепицы, монтажом профлистов. В каких банках открыты расчетные счета ему неизвестно, так как доступ к управлению расчетным счетом имеет директор МОЛ и бухгалтер. ООО «Алма» занимается производством медицинской техники и оборудования. В каких банках открыты расчетные счета ему неизвестно, так как доступ к управлению расчетным счетом имеет директор ЛАА Обязанности по ведению бухгалтерского учета ООО «ПМП «Металлургмонтаж» возложены на главного бухгалтера Общества ГАГ и ООО «Спецпроммонтаж» (по договору оказания услуг). Наименование ООО «А-Групп» он слышал, но с ЧВВ незнаком. ООО «ПМП «Мегаллургмонтаж» приобретало у них материалы для обеспечения монтажных и строительных работ. Руководителей, либо сотрудников указанных предприятий он не знает, за исключением руководителя ООО «Эраном» ФИО1 ООО «ВК-Трейд», ООО «ТОРГСЕРВИС», ООО «Бийскэнергосервис» создавались им по инициативе в целях обеспечения материалами производства ООО «ПМП Металлургмонтаж». В ООО «ВК-Трейд» директором фирмы являлся ЧБЕ После того, как перечисленные ООО «ПМП «Металлургмонтаж» средства для приобретение стройматериалов не дошли до адресата, он перестал с ним работать и создал ООО «Торгсервис» (директор ЛАА). Когда точно было создано ООО «Бийскэнергосервис» (директор КВА) он не помнит. (том 8 л.д.172-175)

Анализируя и оценивая приведённые доказательства в их совокупности, как представленные стороной обвинения, так и стороной защиты, суд считает, что доказательства, представленные стороной обвинения отвечают признакам относимости, подтверждаются показаниями свидетелей, как допрошенных в судебном заседании, так и оглашенных из материалов предварительного следствия, получены в соответствии с требованиями действующего законодательства, поэтому допустимы, согласуются между собой, дополняют друг друга, подтверждают в совокупности объективно установленные обстоятельства преступления, т.е. достоверны и достаточны для признания подсудимого виновным в совершении преступления при обстоятельствах, установленных судом и считает возможным положить их в основу приговора.

Оценивая показания свидетелей ПАЛ, АЭВ, ПНА, ЛМИ данные в суде, суд, берет за основу показания указанных свидетелей, данные им в ходе предварительного следствия, поскольку свидетели не опровергали оглашенные в ходе следствия показания, а лишь пояснили, что забыли описываемые события, так как события были уже давно. Противоречия в показаниях свидетелей, суд объясняет истечением длительного промежутка времени с момента описываемых событий до допроса в судебном заседании.

При этом у суда нет оснований не доверять показаниям свидетелей, которые неприязненных отношений с подсудимыми не имеют, поводов для их оговора у свидетелей нет. Не установлено по делу и каких-либо данных, свидетельствующих о заинтересованности свидетелей в исходе дела, либо вызывающих сомнения в объективном отражении свидетелями произошедшего. 

Вместе с тем, у суда не имеется оснований положить в основу приговора показания указанных свидетелей, данные в судебном заседании о непричастности подсудимого ФИО1 к обналичиванию денежных средств. Кроме того суд критически относится к показаниям свидетелей защиты ЛЮА, РОН По мнению суда в указанной части показания свидетелей, вызваны желанием принизить роль подсудимого в инкриминируемом ему преступлении и расценивает способом защиты свидетелей от возможного наступления негативных последствий, как предпринимателей и налогоплательщиков, со стороны правоохранительных и налоговых органов.

Анализируя показания прочих свидетелей обвинения, как данных в ходе предварительного следствия, так и в судебном заседании, суд находит их достоверными, полученными в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона, согласующимися друг с другом, подтверждающимися письменными доказательствами, оснований не доверять которым, у суда не имеется, а потому суд признает их допустимыми и находит возможность положить их в основу приговора, поскольку свидетели перед допросом предупреждались об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний, причин для оговора ими подсудимого, судом не установлено, показания получены надлежащим лицом.

Суд не усматривает нарушения права ФИО1 на защиту и нарушения норм УПК РФ, оглашением свидетелей ХПЕ и ОАИ, истинные данные которых засекречены в целях безопасности последних, в порядке п.5 ч.2 ст.281 УПК РФ, в связи с неустановлением места нахождения последних и невозможностью их участия в судебном заседании, поскольку суд предпринял все исчерпывающие меры для обеспечения явки в судебное заседание указанных свидетелей и установил, что обеспечить их явку в судебное заседание не представляется возможным. В связи с чем, по ходатайству государственного обвинителя суд огласил показания указанных свидетелей, которые оценены в совокупности с другими доказательствами. 

При этом оснований для критической оценки показаний свидетелей ХПЕ и ОАИ, не имеется, поскольку они согласуются с письменными доказательствами по делу, прослушиванием фонограмм, полученных в ходе провдения оперативно-розысных мероприятий.

Судом были исследованы все имеющиеся в уголовном деле материалы и результаты оперативно-розыскной деятельности. Условия предоставления результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд, производимому на основании постановления руководителя органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, в порядке, предусмотренном ведомственными нормативными актами, были соблюдены.

Вышеизложенные доказательства, по убеждению суда, свидетельствуют о формировании самостоятельного умысла у подсудимого ФИО1, направленного на незаконную банковскую деятельность, с извлечением дохода в особо крупном размере, независимо от деятельности сотрудников оперативных служб.

Суд не усматривает провокации со стороны сотрудников правоохранительных органов при осуществлении оперативно - розыскных мероприятий в отношении подсудимого, поскольку судом установлено, что подсудимый длительный период времени осуществлял незаконную банковскую деятельность, сопряженную с извлечением дохода в особо крупном размере, умысел на о осуществление который у него сформировался независимо от действий оперативных органов и возник до проведения в отношении него оперативно-розыскных мероприятий.

Нельзя согласиться с утверждение защиты о проведении оперативно-розыскных мероприятий с нарушением требований ч.2 ст.7 Закона "Об оперативно-розыскной деятельности" (далее - Закон "Об ОРД"). 

В отличие от УПК РФ, Закон "Об ОРД" не регламентирует порядок проведения оперативно-розыскных мероприятий, а потому, доводы защиты суд не может признать основаниями для признания представленных оперативными органами материалов, недопустимыми доказательствами.

Постановлениями судов общей юрисдикции было санкционировано проведение негласных оперативно-розыскных мероприятий «Наведение справок», «Прослушавание телефонных переговоров».

Кроме того, были проведенны гласные оперативно-розысные мероприятия: «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности, транспортных средств», «Опрос», на проведение которых не трубуется санкция руководителя правоохранительного органа, суда.

Федеральный закон "Об оперативно-розыскной деятельности" не требует судебного разрешения, для проведения указанных ОРМ, как и не требуется письменного согласия граждан на участие в данных оперативно-розыскных мероприятиях. 

Постановлением руководителя УФСБ России по Алтайскому краю от ДД.ММ.ГГГГ, рассекречены результаты оперативно-розыскной деятельности – «Наведение справок», «Прослушавание телефонных переговоров», в результате которых получены оптические носители информации.

Постановлениями руководителей УФСБ России по Алтайскому краю от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, органу предварительного следствия по настоящему уголовному делу были предоставлены результаты оперативно-розыскной деятельности, в том числе оптические носители информации, расшифровки аудиозаписей, предметы и документы, изъятые в ходе проведения гласных оперативно-розыскных мероприятий «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности, транспортных средств», «Опрос», вещественные доказательства.

Ограничений конституционных прав граждан на неприкосновенность жилища, тайну телефонных и иных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений в ходе произведенных оперативно-розыскных мероприятий не допускалось.

Указанные диски и содержащиеся на них аудиозаписи осмотрены и прослушаны следователем и приобщены к материалам настоящего уголовного дела в качестве вещественных доказательств, были прослушаны непосредственно в судебном заседании. При таких обстоятельствах у суда отсутствуют основания сомневаться в их достоверности. 

Прослушивание телефонных переговоров, проведено на основании постановлений судов.

Таким образом, проведенные сотрудниками УФСБ России по Алтайскому краю оперативно-розыскные мероприятия соответствуют требованиям п.п.1, 2. 8 и 10 ч. 1 ст. 6; ч.2 ст.7, ст.8, ст.11 Федерального закона "Об оперативно-розыскной деятельности".

Нарушений требований уголовно-процессуального закона при возбуждении уголовного дела, в том числе требования ст.144 УПК РФ, не усматривается.

Вместе с тем, согласно поручению руководителя следственного органа – заместителя начальника следственного отделения УФСБ России по Алтайскому краю ШДД от ДД.ММ.ГГГГ, в рамках находящегося у него в производстве материала проверки по факту осуществляния незаконной банковской деятельности руководителями ряда организаций, органу дознания было поручено проведение комплекса оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление лица (лиц) осуществившего незаконную банковскую деятельность, в период 2010-2015гг., установление и документальное подтверждение роли ФИО1 и иных лиц, установление обстоятельств выдачи наличных денежных средств юридическим лицам, установление и документальное подтверждение получения ФИО1 и иными лицами наличных денежных средств за определенное комиссионное вознаграждение, произвести опросы лиц (руководителей фирм), воспользовавшихся услугами ФИО1 по кассовому обслуживанию юридическиз лиц, произвести обследование нежилых помешщений, занимаемых лицами, причастными к противоправной деятельности ФИО1 в которых могут находиться оборудование или средства совершения преступления, предметы, документы и ценности, которые могут иметь значение для выявления указанного преступления. (том 4 л.д.203-205)

На основании указанного поручения, сотрудниками УФСБ России по Алтайскому краю ДД.ММ.ГГГГ были проведены обследования нежилых помещений, а именно:

-в офисе, занимаемом ФИО1 по адресу: 

<

...> №, обнаружены и изъяты денежные средства, печать ООО «Радуга», образцы подписей, расписки. (Том 4 л.д. 211-214)

-в офисе, занимаемом ЧВВ по адресу: 

<

...> №, изъят системный блок DNS Office XL S/N F5AZA016529-OW. (Том 4 л.д. 218-220)

-в офисе, занимаемом НЕВ, изъяты доверенности на имя МДВ, чеки ООО «ДМСтрой», ООО «Хлебороб», ноутбук, кассовый переносной аппарат «Меркурий». (Том 4 л.д. 223-228)

-в офисе №, здания, расположенного по адресу: 

<

адрес> изъята коробка плсатиковая с 5 потрами для подключения внешних устройств. (Том 4 л.д. 231-235)

При этом, согласно протоколам от ДД.ММ.ГГГГ, проводился обыск. 

Суд, исходя из норм уголовно-процессуального кодекса, регламентирующих проведение обыска, закона «Об ОРД», поручения руководителя следственного органа, приходит к выводу о проведении оперативно-розыскного мероприятия «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности, транспортных средств» и признает проведенные обследования нежилых помещений, проведенными в рамках поручения на проведение ОРМ. При этом не имеет правового значения назнавание процессуальных докуменов – протоколов от ДД.ММ.ГГГГ, которыми офромлено указанное обследование, как и наличие постановления о производстве обыска. 

Анализируя вышеприведенные материалы ОРД, суд считает, что они получены с соблюдением всех норм Уголовно-процессуального законодательства, а также ст.6-8 Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности», отвечают признакам относимости, получены в соответствии с требованиями действующего законодательства, поэтому допустимы.

На основании изложенного, у суда не имеется оснований для признания протоколов обследования нежилых помещений от ДД.ММ.ГГГГ недопустимыми доказательствами.

Законность проведения ОРМ подтверждается показаниями свидетелей-сотрудников УФСБ России по Алтайскому краю ФИО5 и ФИО17, участвовавших, в том числе в проведении обследований офиса ООО «Эраном» ДД.ММ.ГГГГ, которые находились при исполнении служебных обязанностей, не доверять которым, у суда нет оснований, таковых, не представила и сторона защиты.

Судом установлено, что сотрудники УФСБ России по Алтайскому краю действовали законно, объем и характер их действий определялся задачами, которые были сформулированы перед ними поручениями следственного подразделения. Данные действия сотрудников УФСБ были направлены на проверку имеющихся сведений об осуществлении незаконной банковской деятельности, выявление причастных к этому лиц, пресечение и раскрытие данного преступления.

При этом суд считает установленным, что каждое последующее оперативно-розыскное мероприятие, проведенное сотрудниками УФСБ, было направлено исключительно на проверку имеющихся сведений об осуществлении незаконной банковской деятельности, выявление причастных к этому лиц, пресечение и раскрытие данного преступления, что соответствовало целям и задачам, сформулированным Федеральным законом «Об оперативно-розыскной деятельности».

Результаты оперативно-розыскной деятельности могут быть использованы в доказывании по уголовному делу. Условий, запрещающих их использование, предусмотренных ст. 89 УПК РФ, по делу не имеется. 

В этой связи суд критически относится к доводам подсудимого и его защитника о том, что в ходе проведения обыска ДД.ММ.ГГГГ в офисе ООО «Эраном» сотрудниками УФСБ не были изъяты финансово-хозяйственные документы, касаемо указанных в обвинении организаций, отражающих реальность заключения всех сделок, поскольку указанный довод опровергается показаниями свидетелей ФИО5 и ФИО17, которым до проведения обследования офиса ООО «Эраном» был доведен список организаций, которые могут быть причастными к осуществлению незаконной банковской дечтельности и данные документы в офисе отсутствовали. При проведении обследования помешения ООО «Эраном» участовало само лицо, в производстве которого находился материал проверки и в последующем уголовное дело – руководитель следственного органа ШДД, что не отрицалось самим посудимым, несмотря на то, что не был вписан в участвующие лица, который наряду с сотрудниками УФСБ определеял относимость обнаруженных в ходе обседования помещения документов и их достаточность.

В судебном заседании установлено, что не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в г. Бийске Алтайского края у ФИО1, изучившего порядок осуществления банковских операций кредитными организациями на территории Российской Федерации, действующего из корыстных побуждений с целью личного обогащения, осознававшего, что оказание услуг клиентам по кассовому обслуживанию юридических лиц путем использования подконтрольных организаций, имеющих расчетные счета в банках, позволит систематически на протяжении длительного времени извлекать доход в особо крупном размере, возник преступный умысел, направленный на осуществление незаконной банковской деятельности путем совершения банковских операций без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно.

Для осуществления своего противоправного умысла ФИО1 решил осуществлять незаконную банковскую деятельность, используя банковские счета и реквизиты юридических лиц, зарегистрированных на подставных лиц под его контролем в соответствии с законодательством о государственной регистрации, привлекать на такие счета безналичные деньги, принадлежащие клиентам его незаконной банковской деятельности, после чего «обналичивать» и передавать клиентам, за что намеревался получать денежное вознаграждение в размере от 4% до 7% от суммы привлеченных денежных средств. 

В целях реализации своего преступного умысла ФИО1 решил использовать расчетные счета ООО «Эраном». Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в г. Бийске Алтайского края, ФИО1 приискал жителей г. Бийска Алтайского края ВАА, ПСЕ, а позднее КЕН, АРА, ДЕВ, к которым обратился с предложением приискивать на территории г. Бийска Алтайского края физических лиц, готовых за денежное вознаграждение регистрировать на свое имя коммерческие организации с формальным назначением себя на должности директоров данных фирм (далее – фиктивных директоров), открывать расчетные счета в банках, имеющих филиалы в г. Бийске Алтайского края, после чего передавать ФИО1 полномочия по управлению указанными счетами. Кроме того, указанные лица должны были организовывать работу с фиктивными директорами, а именно; привозить им на подпись документы, необходимые для придания видимости реальной хозяйственной деятельности организации, доставлять данных директоров в филиалы различных кредитных организаций для снятия со счета наличных денежных средств, собирать снятые денежные средства, аккумулировать их в течение дня, а затем, в полном объеме снятые денежные средства передавать ФИО1 в офис ООО «Эраном», расположенный по адресу: 

<

...> № При этом указанные лица также обеспечивали связь ФИО1 с фиктивными директорами фирм, поддерживали дисциплину, а в случае отказа их от снятия наличных или от подписания необходимых документов, обеспечивали поиск нового физического лица, которое было бы готово перерегистрировать на свое имя фиктивную организацию. Помимо этого, КЕН, АРА и ДЕВ в разное время и сами выступали либо учредителями, либо номинальными директорами подконтрольных ФИО1 организаций. 

На данное предложение ФИО1 ВАА, ПСЕ, а позднее КЕН, АРА и ДЕВ, не осознавая противоправный характер действий ФИО1 и будучи не осведомленными о его преступных намерениях, согласились за денежное вознаграждение выполнять указания ФИО1 и осуществлять необходимые действия в отношении фиктивных директоров. 

После этого, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии), ФИО1 в указанный период организовал систематическое зачисление безналичных денежных средств с расчетных счетов указанных организаций на счета подконтрольных ему организаций. В назначениях платежей при зачислении денежных средств на счет подконтрольных ФИО1 фиктивных коммерческих организаций, по указанию последнего указывались основания, не соответствующие действительности, а именно, поставка товаров, оказание услуг, выполнение работ. Однако фактически, вышеуказанные юридические лица поставку товаров не осуществляли, работы не выполняли, услуги не оказывали. 

Одновременно ФИО1, имея возможность распоряжаться расчетными счетами подконтрольных ему юридических лиц и получать находящиеся на их счетах безналичные денежные средства в наличной форме, принимал поручения руководителей вышеуказанных организаций о выдаче им наличных денежных средств, взамен безналичных перечислений. После получения данных поручений, ФИО1 исполнял заявки, выдавая им наличные денежные средства, за данные услуги ФИО1 взимал денежное вознаграждение в размере от 4 % до 7 % от выдаваемых наличными сумм денежных средств.

Так, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ согласно достигнутой договоренности между ФИО1 с одной стороны, и руководителями указанных юридических лиц с другой, на расчетные счета подконтрольных ФИО1 организаций с фиктивным назначением платежа поступили денежные средства в интересах ООО «БийскТеплоСервис»; ООО «БийскТеплоСтрой»; ЗАО «ПК «Котлострой»; ООО «ППК «Прометей»; ООО «Агро Лидер».

После зачисления на вышеназванные расчетные счета указанных денежных средств в безналичной форме, ФИО1, следуя ранее разработанному преступному плану, в целях сокрытия своей преступной деятельности, находясь в г.Бийске Алтайского края, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, путем дачи указаний неосведомленным о его преступном плане работникам ООО «А-Групп» ЧВВ и НЕВ, организовал действия по перечислению поступивших денежных средств по фиктивным основаниям между расчетными счетами подконтрольных ему вышеперечисленных организаций для последующего их снятия в наличной форме и последующей передаче клиентам за вычетом собственного комиссионного вознаграждения. Указанные обстоятельства нашли свое подтверждение в показаниях свидетелей ПАЛ, КАА, ССП, АЭВ, ХПЕ, , взятых судом за основу. 

Тот факт, что именно ФИО1 имел доступ к счетам ООО «Эраном» и подконтрольных ему организаций, в том числе посредством программного обеспечения «Банк-клинет», для создания видимости документооборота между указанными фирмами использовал печати, чековые книжки последних, которые имелись у него в наличии, подтверждается показаниями свидетелей ФИО5, ФИО13, ФИО14, ФИО6, а также протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым в ходе проведения обследования жилища МДВ, который осуществлял администрирование сервера ФИО1, обнаружены и изъяты электронные ключи для программного продукта «Банк-Клиент», а также сервер с жесткими дисками с доступом к расчетным счетам: ООО «Эраном», ООО «Хлебороб», ООО «Бийскпромметаллкомплект», ООО «Даната», ООО «Импульс», ООО «Верона», ООО «Легион», ООО «Рубеж», ООО «Транзит-Торг», ООО «Металлопрофмонтаж», ООО «Мастерстройсервис», ООО «ОПТ-Транзит», ООО «Алтмет», ООО «Тайфун», ООО «Рубин», ООО «Пром-Альянс», ООО «Спецмонтажсервис», ООО «Трансэкспресавто», ООО «ДМСтрой», ООО «Лукас», ООО «Натали», ООО «Агросбыт», ООО «Альфа», ООО «Бизнес и право», ООО «Вымпел», ООО «Металломонтажсервис», ООО «Радуга», ООО «Технотранссервис», ООО «Шилтэн», ООО «А-Групп», а также электронными базами данных (1:С Бухгалтерия) подконтрольных ФИО1 Также установлено, что на данном сервере имеются налоговые отчеты, в том числе книги покупок и продаж, и иная бухгалтерская документация следующих организаций: ООО «Аврора», ООО «Трансэкспресавто», ООО «ДМСтрой», ООО «Альфа», ООО «Пром-Альянс», ООО «Агросбыт», ООО «Металлопрофмонтаж», ООО «Рубеж», ООО «Импульс», ООО «Даната», ООО «ОПТ-транзит», ООО «МеталлоМонтажСервис», ООО «Рубин», ООО «Радуга», ООО «Алтмет», ООО «Бийсккотлокомплект», ООО «Мастерстройсервис», ООО «Транзит-Торг», ООО «ТехноТрансСервис», ООО «Легион», ООО «Лукас», ООО «Верона», ООО «Тайфун», ООО «Натали», ООО «Спецмонтажсервис», ООО «Эраном» за период с января 2014 года по июль 2015 года. Помимо этого, имеются электронные файлы с табличными данными, содержащими отчеты ФИО1 за период ДД.ММ.ГГГГ – ДД.ММ.ГГГГ о размере поступивших от «клиентов» безналичных средств; наименовании «клиента»; наименования предприятия (подконтрольного ФИО1), через расчетный счет которого обналичивались данные средства; размере удерживаемого с «клиента» процента; а также данные об остатке суммы, подлежащей «обналичиванию», и размере суммы подлежащей передаче впоследствии «клиенту», то есть так называемая «черная бухгалтерия» ФИО1 по «обналичиванию» денежных средств. Кроме того, данные таблицы содержат данные об остатках на расчетных счетах подконтрольных ему фиктивных фирм.

Таким образом, ФИО1 был осведомлен о каждом перечислении «клиентами» безналичных денежных средств и размере получаемого им от этого дохода. Также посредством данного сервера ФИО1 организовывал ведение бухгалтерии подконтрольных ему фиктивных предприятий, а также организовывал перечисление денежных средств с их расчетных счетов в целях осуществления незаконной банковской деятельности. 

При этом, в указанный период ООО «Эраном» (иные подконтрольные ФИО1 вышеуказанные фирмы) каких-либо реальных финансово-хозяйственных отношений с «клиентами» - реальными фирмами, услуги в действительности не выполняли, какой-либо товар не поставлялся. Также, назначение платежа, указанное в платежных документах, являлось фиктивным и не соответствовало действительности.

Кроме того, подконтрольность и фиктивность организаций, с которыми ООО «Эраном» вело документооборот, создавая видимость финансово-хозяйственной деятельности, подтверждается показаниями свидетелей ФИО4, ПСЕ, КПУ, АРС, ДЕВ, к которым обратился ФИО1 с предложением приискивать на территории г.Бийска Алтайского края физических лиц, готовых за денежное вознаграждение регистрировать на свое имя коммерческие организации с формальным назначением себя на должности директоров данных фирм (далее – фиктивных директоров), открывать расчетные счета в банках, имеющих филиалы в г.Бийске Алтайского края, после чего передавать ФИО1 полномочия по управлению указанными счетами. Кроме того, указанные лица должны были организовывать работу с фиктивными директорами, а именно; привозить им на подпись документы, необходимые для придания видимости реальной хозяйственной деятельности организации, доставлять данных директоров в филиалы различных кредитных организаций для снятия со счета наличных денежных средств, собирать снятые денежные средства, аккумулировать их. Помимо этого, ФИО3, АРС и ДЕВ в разное время и сами выступали либо учредителями, либо номинальными директорами подконтрольных ФИО1 организаций, в том числе показаниями свидетелей: ФИО131 ПНА, ФИО132, ТГФ, ФИО133 ПНС, ПВА, ФИО134, ЖЮТ, ИВИ, ФИО135, ККА, ФИО136, ТЕВ, ФИО137, ГВВ, ФИО138 ЗСС, ФИО139 АТС, которые также выполняли номинальные фукции директоров, в оформленных на них организациях. 

Кроме того, подконтрольность юридических лиц именно ФИО1 подтверждается протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены изъятые ДД.ММ.ГГГГ в гаражном боксе ФИО8 регистрационные и правоустанавливающие документы организаций: (ООО «Спецмонтажсервис», ООО «Транзит-Торг», ООО «Металлопрофмонтаж», ООО «Мастерстройсервис», ООО «ОПТ-Транзит», ООО «Тайфун», ООО «Лукас», ООО «Трансэкспресавто», ООО «Бийскпромметаллкомплект», ООО «Технотранссервис», ООО «Металломонтажсервис», ООО «Верона», ООО «Хлебороб», ООО «Алтмет», ООО «Натали», ООО «Импульс», ООО «Легион», ООО «Аврора», ООО «Кристина», ООО «Лескар», ООО «АгроАлтай», ООО «Торакс», ООО «Станмет», ООО «Бизнес и право», ООО «Даната», ООО «Бийсккотлокомплект», ООО «Рубин», ООО «Гранд», ООО «Вымпел», ООО «Радуга», ООО «Элекмет», ООО «Кабир», ООО «ЦДО «Развитие», ООО «Энергопоставка»), реквизиты которых ФИО1 использовал в своей деятельности по «обналичиванию» привлекаемых денежных средств различных юридических лиц, которые ФИО8 хранил по просьбе ФИО1, а также протоколами осмотров предметов от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым осмотрены печати юридических лиц, пластиковые банковские карты, чековые книжки, подшивки документов за 2012г., 2014г., 2015г., содержащие в т.ч. рукописные отчеты ФИО1 о размере поступивших от «клиентов» безналичных средств, наименовании «клиента», а также остатке суммы, подлежащей «обналичиванию», размере суммы подлежащей передаче впоследствии «клиенту», изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе обследования жилища ФИО14, которая хранил их по просьбе ФИО1.

Согласно протоколу осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому произведен осмотр предметов, в т.ч. системного блока, печати-штампов ООО «Эраном», съемного жесткого диска (накопителя), флеш-карты, изъятых ДД.ММ.ГГГГ в ходе обследования жилища ПТЛ (бухгалтера ООО «Эраном»).

Осмотром установлено, что посредством изъятой ЭВМ ПТЛ выходила (имела подключение) на сервер ФИО1, изъятый у ФИО13.

Согласно протоколу от ДД.ММ.ГГГГ, в офисе, занимаемом ФИО1 по адресу: 

<

...> №, обнаружены и изъяты денежные средства, печать ООО «Радуга», образцы подписей формальных директоров подконтрольных ему фирм, расписки лиц о получении от него наличных денежных средств.

Согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, на расчетные счета подконтрольных ФИО1 организаций с фиктивным назначением платежа «выполнение работ, предоставление услуг, поставка товаров и др.» были произведены следующие перечисления безналичных денежных средств в интересах: ООО «БийскТеплоСервис» на расчетный счет ООО «Эраном» №, открытый в ОАО «Банк УРАЛСИБ», всего в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по инициативе руководителя ООО «БийскТеплоСервис» на расчетные счета подконтрольных ФИО1 юридических лиц от ООО «БийскТеплоСервис» поступили безналичные денежные средства в сумме 22 667 428 рублей – 4% от которой составляет 906 697,12 рублей.

-ООО «БийскТеплоСтрой» на расчетный счет ООО «Эраном» №, открытый в ОАО «Банк УРАЛСИБ», всего в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по инициативе руководителя ООО «БийскТеплоСтрой» на расчетные счета подконтрольных ФИО1 юридических лиц от ООО «БийскТеплоСтрой» поступили безналичные денежные средства в сумме 26 674 788 рублей – 4% от которой составляет 1 066 991,52 рублей.

-ЗАО «ПК «Котлострой» на расчетный счет ООО «Эраном» №, открытый в ОАО «Банк УРАЛСИБ», всего период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по инициативе руководителя ЗАО «ПК «Котлострой» на расчетные счета подконтрольных ФИО1 юридических лиц от ЗАО «ПК «Котлострой» поступили безналичные денежные средства в сумме 216 534 384,03 рублей – 4% от которой составляет 8 661 375,36 рублей;

-ООО «ППК «Прометей» на расчетный счет ООО «Эраном» №, открытый в ОАО «Банк УРАЛСИБ», всего период с с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по инициативе руководителя ООО «ППК «Прометей» на расчетные счета подконтрольных ФИО1 юридических лиц от ООО «ППК «Прометей» поступили безналичные денежные средства в сумме 36 773 975,85 рублей – 7% от которой составляет 2 574 178,31 рублей;

-ООО «Агро Лидер» на расчетный счет ООО «Верона» № открытый в ООО КБ «Алтайкапиталбанк» всего в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по инициативе руководителя ООО «Агро Лидер» на расчетные счета подконтрольных ФИО1 юридических лиц от ООО «Агро Лидер» поступили безналичные денежные средства в сумме 30 047 087 рублей – 4% от которой составляет 1 201 883,48 рублей.

Таким образом, причастность ФИО1 к инкриминированному преступлению, нашла свое полное подтверждение, отрицание ФИО1 своей вины является избранным им способом защиты, который опровергается совокупностью исследованных доказательств.

Так, согласно доводам защиты, ООО «Эраном» осуществляло реальную финасово-хозяйственную деяельность, имела штат сотрудников, выполняло работы, сдавало объекты в эксплуатацию, что органом предварительного следствия не опровергуто, кроме того все сделки носили законный характер, не были кем – либо оспорены или признаны недействительными, подконтрольность указанных в обвинении юридических лиц именно ФИО1, органом следствия не доказана.

Вопреки доводам защиты, подконрольность юридических лиц, посредством которых ФИО1 создавал видимость ведения финансово – хозяйственной деятельности, нашла свое подтверждение в анализе доказательств, представленной стороной обвинения, указанном в приговоре выше. 

Отсутствие ведения реальной хозяйственной деятельности и фиктивность договорных отношений ООО «Эраном» с подконтрольными ему организациями подтверждается показаниями свидетелей ПАЛ, который пояснил, что финансовые операции совершались с одной целью – снятие наличных денежных средств с расчетного счета, свидетеля КАА, согласно которым фактически, по указанным сделкам товар не поставлялся, работы не выполнялись, данные финансовые операции были направлены на получение наличных денежных средств, ФИО18, который пояснил, что в указанный период ООО «БийскТеплоСтрой» с ООО «Эраном» каких-либо реальных финансово-хозяйственных отношений не имело, услуги в действительности не выполняло, какой-либо товар не поставляло, Медведва, согласно которым он обслуживал сервер и видел, сколько организаций контролируется ФИО1, к скольким расчетным счетам он имеет удаленный доступ через систему «Банк-клиент», то он сделал вывод, что с помощью подконтрольных ему организаций ФИО1 занимается «обналичиванием» денежных средств, а также письменными материалами дела.

При этом из показаний свидетелей обвинения следует, что помимо создания видимости реальной хозяйственной деятельности с подконтрольными ему оранизациями, с целью обналичивания денежных средств, ООО «Эраном» вело и реальную хозяйственную дейятельность, с целью скрыть перед правоохранительльными и конрольно-ревизионными органами незаконный характер осуществляемых финансовых операций, что подтверждается показаниями свидетеля ФИО18, согласно которым ООО «Эраном» имеет официальный штат работников свыше 100 человек (однако фактически данные лица работу не выполняли, а были проведены формально). Иногда ООО «Эраном» выполняло услуги по монтажу и проектировке котельного оборудования, строительные и ремонтные работы, исполняло, в том числе реальные заказы. Вместе с тем, указанная деятельность осуществлялась ФИО1 для прикрытия противоправной деятельности, в том числе с использованием реквизитов ООО «Эраном». 

В этой связи, представленные стороной защиты выписки по счету ООО «Эраном» из Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в г.Бийске и Бийском районе Алтайского края, МИФНС России № 1 по Алтайскому краю по уплаченным суммам взносов на обязательное пенсионное и медицинское страхование ООО «Эраном», подтверждают лишь факт того, что ООО «Эраном» действительно выполняло услуги по монтажу и проектировке котельного оборудования, строительные и ремонтные работы, с целью прикрытия противоправной деятельности и не свидетельствуют о невиновности ФИО1 Составление данной отчетности и представление ее в соответствующий котролирующий орган обеспечивало создание мнимого представления у компетентных органов о добропорядочности и законопослушности органов управления данного юридического лица.

При этом суд не может положить в основу невиновности ФИО1 представленные стороной защиты выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, которые, по мнению защиты, свидетельствуют о недостоверности предъявленного обвинения, касаемо директоров якобы подконтрольных ФИО1 юридических лиц, периоду их деятельности, поскольку указанные выписки датированы 2017-2018 годами, то есть содержат сведения не актуальные на период совершения инкриминированного ФИО1 преступления, получены неустановленным способом вне предварительного и судебного следствия, а потому, суд приходит к выводу, что предтавленные выписки, как доказательство, не соответствуют критериям относимости и допустимости. 

Тот факт, что сделки не были кем – либо оспорены или признаны недействительными, на квалификацию совершенного ФИО1 преступления не влияет, как и то, что указанными в обвинении юридическими лицами сдавалась налоговая отчетность, получалились налоговые вычеты, поскольку предоставление всеми указанными выше юридическими лицами фиктивных документов, свидетельствующих о реальности сделок, без фактического выполнения работ, услуг, купли-продажи товаров, как раз и явилось способом совершения преступления. 

Тот, факт, что напрямую перечислений денежных средств в адрес ООО «АгроЛидер» не имелось, не свидетельствует об невовлечении в обналичивание денежных средств указанной организации, также явилось способом совершения преступления, несмотря на использование иной схемы перечисления денежных средств со счета на счет, отличной от используемой с другими подконтрольными ему огранизациями, что подтверждается показаниями свидетеля АЭВ, который пояснил, что в 2012-2014 годах по заранее достигнутой договоренности с ФИО1 перечислил с расчетного счета ООО «АгроЛидер» на расчетные счета, указанные ФИО1 безналичные переводы в определенных суммах. Через несколько дней, от имени ФИО1 приезжал молодой человек и передавал ему наличные денежные средства за минусом 4% от перечисленной суммы. Фактически, по указанным сделкам товар не поставлялся. Данные финансовые операции были направлены на обналичивание денежных средств с расчетного счета ООО «АгроЛидер».

Из чего следует, что оформленные сделки не имели иной деловой цели и экономического смысла совершения хозяйственной операции, кроме как преобразование перечисленных по ним безналичных денежных средств в наличную форму и их получение для заказчиков наличных денег, удержание за совершение банковской операции по кассовому обслуживанию юридических лиц, незаконного комиссионного вознаграждения для подсудимого.

Судом в числе прочего была проверена версия подсудимого о непричастности к осуществлению незаконной банковской деятельности, с извлечением дохода в особо крупном размере. Данный довод является несостоятельным и не нашел своего подтверждения в ходе судебного следствия, поскольку создав обособленный хозяйствующий субъект, являющийся по своему содержанию кредитной организацией, ФИО1, в нарушение требований Федеральных законов, Инструкций и Положений Центрального банка РФ, обеспечивал проведение незаконных банковских операций, предусмотренных ст.5 Федерального закона «О банках и банковскойдеятельности», на осуществление которых необходима лицензия Центрального Банка России, которая не была ими получена. При этом незаконная банковская деятельность состояла в том, что подсудимый проводил банковские операции, игнорируя существующий порядок разрешения такого рода деятельности и контроля за ее осуществлением, действуя вне банковской системы с фактическим использованием ее возможностей. Предварительно перед выдачей наличных денег физическим лицам, выступавшим их заказчиками либо их представителями (посредниками), осуществлялась их обработка, включавшая в себя пересчет, сортировку, упаковку наличных денег, хранение. В нарушение порядка осуществления расходно-кассовых операций, определенного Указанием Банка России «Об осуществлении наличных расчетов» от ДД.ММ.ГГГГ №-У, Положением Банка России «О порядке ведения кассовых операций с банкнотами и монетой Банка России на территории Российской Федерации» от ДД.ММ.ГГГГ №-П (действовало до ДД.ММ.ГГГГ), Указанием Банка России «О порядке ведения кассовых операций юридическими лицами и упрощенном порядке ведения кассовых операций индивидуальными предпринимателями и субъектами малого предпринимательства» от ДД.ММ.ГГГГ №-У (действует с ДД.ММ.ГГГГ), Положением Банка России «О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты БанкаРоссии в кредитных организациях на территории Российской Федерации» от ДД.ММ.ГГГГ №-П, по указанию ФИО1 выдача наличных денег производилась вне предусмотренных и специально оборудованных для этого помещений и рабочих мест, без заключения с лицами, осуществлявшими операции с наличными деньгами, договоров о полной (коллективной) материальной ответственности, без оформления этих расходно-кассовых операций по установленным формам на бумажных носителях или в электронном виде (денежные чеки, расходные кассовые ордеры), а также без их должного учета. 

Движение наличных денежных средств от ООО «Эраном» до их получателей – заказчиков (клиентов) либо их представителей, ФИО1 контролировал посредством ведения таких операций в письменном виде на бумажных и электронных носителях специально заведенных для этих целей, с учетными таблицами, отражающими даты, суммы выданных наличных денежных средств, данные об их получателях, в ряде случаях с их личными подписями.

При этом, наличные денежные средства их заказчикам поступали с предварительным вычетом (удержанием) установленного ФИО1, незаконного комиссионного вознаграждения по установленной процентной ставке от суммы денежных средств, поступивших от заказчиков (клиентов) в безналичной форме на расчетные счета «фиктивных» организаций, подконтрольных последнему.

Размер комиссионного вознаграждения установлен из показаний свидетелей обвинеия, а сумма дохода, извлечённого подсудимым – заключением бухгалтерской экспертизы, в минимальном размере, то есть 4 %.

Суд считает несостоятельными доводы стороны защиты о том, что норма уголовного закона, предусматривающая ответственность за незаконную банковскую деятельность, распространяется только на действия лиц, обладающих признаками специального субъекта, в качестве которого могут выступать лишь учредители кредитных организаций и руководители их исполнительных органов.

Так, данные утверждения не вытекают из содержания диспозиции ст.172 УК РФ, по смыслу данной нормы закона, субъектом данного преступления являются лица, осуществляющие банковские операции без регистрации или лицензии в случаях, когда такая лицензия обязательна или с нарушением лицензионных требований и условий, если это деяние причинило крупный ущерб гражданам, организациям или государству. Как отметил Конституционный Суд Российской Федерации в Определении от ДД.ММ.ГГГГ N 1743-О, основанием уголовной ответственности по ст. 172 УК РФ, является совершение деяния, содержащего все признаки состава преступления, предусмотренного Уголовным кодексом РФ, при этом в качестве общих условий уголовной ответственности закреплено, что таковой подлежит только вменяемое физическое лицо, достигшее возраста, установленного УК РФ. Такое лицо подлежит ответственности по ст. 172 УК РФ только в случае умышленного осуществления деятельности, нарушающей требования нормативных правовых актов, определяющих обязательные требования к осуществлению банковской деятельности или банковских операций. Согласно ФЗ от 02.12.1990г. № «О банках и банковской деятельности» к банковским операциям относятся в том числе: привлечение денежных средств физических и юридических лиц во вклады, инкассация денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассовое обслуживание физических и юридических лиц. Осуществление банковских операций производится только на основании лицензии, выдаваемой Банком России в порядке, 

установленном указанным Федеральным Законом. 

Фактически по настоящему делу установлено наличие признаков кассового обслуживания юридических лиц, поскольку осуществляется прием, выдача, обработка, пересчет денежных средств. В соответствии с вышеуказанным Законом, ст. 80, организация безналичных расчетов осуществляется по правилам, формам, срокам и стандартам, установленным в ГК РФ, ФЗ «О банках и банковской деятельности», иных законодательных актах РФ и конкретизированы в Положении Банка России от 12.04.2001г. №-П «О безналичных расчетах в Российской Федерации». По своему назначению в соответствии с данным Положением, расчетные счета используются субъектами предпринимательской деятельности для зачисления выручки от реализации товаров, работ, услуг, учета своих доходов от внереализационных и иных операций, осуществления расчетов со своими контрагентами, бюджетами и другими платежами. В данном случае расчетные счета организаций, подконтрольных ФИО1, фактически были задействованы по фиктивным платежам для привлечения денежных средств организаций на счета с целью последующего их высвобождения в виде наличных денег. В данном случае представленная в материалах уголовного дела совокупность доказательств, бесспорно свидетельствует о том, что подсудимый, используя контролируемые им номинальные (фиктивные) организации, активно занимался банковской деятельностью, связанной с обналичиванием денежных средств, фактически создал структуру, в которой выполнял все функции, подлежащие выполнению сотрудниками кредитных организаций при открытии и ведении счетов юридических лиц, в связи с чем, ФИО1 является субъектом состава преступления, предусмотренного

п.«б» ч.2 ст. 172 УК РФ.

Доводы защиты о том, что в числе «заказчиков обналички», кроме ООО «Бийсктеплосервис», ООО «ППК «Прометей», ООО «Агролидер», ООО «Бийсктпелострой», ЗАО «ПК «Котлострой» необоснованно указаны организации, которые были якобы подконтрольны ФИО1, суд считает необоснованными. Данные организации органом предварительного следствия были определены на основании показаний свидетелей, письменных материалов дела, сомневаться в которых у суда нет оснований, которые отражают весь объем деятельности подсудимого по осуществлению незаконной банковской деятельности. Поскольку совокупность исследованных в судебном заседании вышеуказанных доказательств свидетельствует об использовании ФИО1 контролируемых им номинальных (фиктивных) организаций, занимающегося незаконной банковской деятельностью, связанной с обналичиванием и транзитом денежных средств, без регистрации и специального разрешения (лицензии) в связи с чем, у суда не имеется оснований для оправдания подсудимого ФИО1 по предъявленному обвинению и прекращения уголовного дела за отсутствием состава преступления. Утверждение защиты о том, что материалы дела не содержат доказательств получения ФИО1 доходов в виде 4-7 % от обналиченной денежной суммы, суд считает необоснованными.

Доводы защиты о том, что данные показания свиделей ПАЛ, ССП, и других свидетелей обвинения, данные в ходе следствия получены с нарушениями действующего законодательства, поскольку не указаны паспортные данные последних, в их показаниях идет речь о неустановленном юридическом лице «Эраномном» и ряде других, суд считает необоснованными, покольку опровергаются показаниями свидетеля ВАА, который производил допрос свидетелей по настоящему уголовному делу согласно поручению следователя, из которых следует, что личность свидетелей всегда устанавливалась по паспорту, кроме того ряд свидетелей ему были известны до проведения допроса, по роду служебной деятельности. Неуказание паспортных данных в протоколах допросов является технической ошибкой, которая могла возникнуть при печати показаний по шаблону протокола на компьютере, в показаниях всех свидетелей обвинния речь шла о юридическом лице ООО «Эраном».

Протоколы допроса свидетелей составлены уполномоченным на то должностным лицом, с разъяснением процессуальных прав и ответственности. Перед началом, в ходе и по окончанию допроса от свидетеля каких-либо заявлений не поступило. Протокол подписан свидетелями и лицом, его составившим. Добровольность показаний последних подтверждается записью о том, что протокол прочитан, замечаний к протоколу не имелось. В связи с чем, указанные доказательства подлежит рассмотрению в совокупности с другими доказательствами по делу. Оснований для исключения протоколов допросов свидетелей из общего числа доказательств по делу, суд не усматривает. Давая оценку приведенным выше доказательствам со стороны защиты, суд приходит к выводу, что доказательствами непричастности подсудимого к совершению преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ, они не являются, поскольку не опровергают факт совершения ФИО1 указанного преступления и не влияют на квалификацию его действий, противоречат доказательствам, представленным стороной обвинения, признанными судом достоверными. 

Судом тщательно проанализированы все доводы стороны защиты, изложенные в ходе выступления в прениях сторон. Ни один из этих доводов не является обоснованным, и не может поставить под сомнение виновность подсудимого в совершении инкриминируемого деяния, не влияет на законность вынесенного по делу судебного решения и опровергаются совокупностью доказательств по делу.

Согласно ст.15 УПК РФ суд не является органом уголовного преследования, не выступает на стороне защиты либо обвинения, а создает условия для выполнения сторонами своих процессуальных обязанностей. Судом были созданы все условия для выполнения, как стороной обвинения, так и стороной защиты своих процессуальных обязанностей.

Нарушений права на защиту ФИО1 в судебном заседании не установлено. 

Версия подсудимого и его защитника о непричастности к совершению инкриминируемого ему преступления, судом тщательно проверялась, объективных доказательств, подтверждающих данные доводы, суду не представлено.

На основании вышеизложенного, суд считает, что совокупность представленных в судебном заседании доказательств является достаточной для признания подсудимого ФИО1 виновным в совершении инкриминируемого преступления. Все доказательства обвинения согласуются между собой, а также с исследованными материалами дела, является объективными, достоверными, допустимыми и достаточными, добытыми законным путем, существенных нарушений норм уголовно – процессуального закона при производстве предварительного следствия по уголовному делу не установлено.

Давая юридическую оценку деянию совершенному подсудимым ФИО1, суд полагает, что время, место способ совершенного преступления установлены верно, обоснованно квалифицировано единым составом преступления, поскольку охватывались единым умыслом, было направлено на достижение единой цели извлеченим дохода в особо крупном размере путем осуществления незаконной банковской деятельности.

С учетом изложенного, суд квалифицирует действия подсудимого ФИО1 по п.«б» ч.2 ст.172 Уголовного кодекса Российской Федерации, как незаконная банковская деятельность, то есть осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации, без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, сопряжённое с извлечением дохода в особо крупном размере. Подсудимый извлек доход от незаконной деятельности в размере 14 411 125 рублей 79 копеек, что в силу примечания к ст.170.2 УК РФ является особо крупным размером.

На момент совершения инкриминируемого преступления, предусмотренного ст.172 УК РФ, понятие особо крупного размера определялось в соответствии с примечанием к ст.169 УК РФ и составляло сумму, превышающую шесть миллионов рублей. В настоящее время наличие квалифицирующего признака совершения преступления в особо крупном размере определяется примечанием к ст.170.2 УК РФ, в котором установлено, что доходом в особо крупном размере является доход, превышающий девять миллионов рублей, что подлежит применению в силу ст.9,10 УК РФ. При этом, в ходе судебного следствия установлено, что доход от преступной деятельности превысил указанную сумму. 

Преступление подсудимым совершено с прямым умыслом. Осознавая нарушение установленного законом порядка, ФИО1 систематически осуществляли деятельность по кассовому обслуживанию юридических лиц, относящуюся к функциям кредитной организации по осуществлению банковской деятельности, фактически занимаясь банковской деятельностью (осуществлением банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии), в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере. Об умышленности действий ФИО1, свидетельствует тот факт, что в период 2011-2015гг. окончательные решения о работе с конкретными «клиентами» (т.е. будет ФИО1 обналичивать той или иной фирме денежные средства), о назначении размера комиссионного вознаграждения (процент за обналичивание), о сроках и порядке обналичивания (в т.ч. когда и на какую фирму перечислять зачисленные от реальных организаций денежные средства), о распоряжении полученными доходами, принимал всегда непосредственно сам подсудимый. Всеми денежными средствами, поступившими на расчетные счета ООО «Эраном», а также подконтрольных ему организаций распоряжался непосредственно последний, при этом он не имел специально разрешения (лицензии) на осуществление банковских операций, выдаваемой Банком России 

Таким образом, незаконная банковская деятельность подсудимого выразилась в том, что без создания и регистрации организации (юридического лица) в качестве кредитной организации и без получения такой организацией специального разрешения (лицензии), выдаваемой Банком России, подсудимый, действуя систематически, осуществлял действия по возмездному преобразованию безналичных денежных средств, предварительно перечисленных на банковские счета юридических лиц, специально зарегистрированных на его имя либо «подставных лиц», в наличную форму и их выдаче заказчикам (клиентам): субъектам предпринимательскойдеятельности, нуждавшимся в наличных денежных средствах для обеспечения деятельности своих организаций, в выводе их из-под государственного и налогового контроля, и одновременно желавшим реализовать возможность проведения оптимизации налоговой нагрузки, которые по своему содержанию соответствовали такому виду банковской операции как кассовое обслуживание физических и юридических лиц, предусмотренному ст.5 Федерального закона «О банках и банковской деятельности » от ДД.ММ.ГГГГ №.

Психическая полноценность подсудимого ФИО1 у суда сомнения не вызывает, ведет он себя адекватно окружающей обстановке, 

<

данные изъяты> 

В суде не установлено обстоятельств, позволяющих поставить под сомнение психическую полноценность подсудимого, ФИО1 хорошо ориентируется в судебно-следственных ситуациях, активно осуществляет свою защиту, в связи с чем, суд признает его к инкриминированному преступлению вменяемым.

При определении вида и размера наказания подсудимому ФИО1, в соответствии с ч.3 ст.60 УК РФ, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личность виновного, в том числе обстоятельства смягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.

Так, подсудимый совершил умышленное оконченное преступление, относящееся к категории тяжких, в экономической сфере, подрывающее устойчивость экономики Российской Федерации, характеризуется как личность с положительной стороны, имеет постоянное место жительства, 

<

данные изъяты> трудоустроен, ранее не привлекался к уголовной, и административной ответственности, вину не признал. 

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание подсудимому ФИО1 в соответствии со ст. 61 УК РФ, суд признает и учитывает: наличие положительных характеристик с места жительства и работы, благодарностей, 

<

данные изъяты> а также состояние здоровья его близких родственников, 

<

данные изъяты>, оказание помощи родственникам и свойственникам, его возраст, оказание материальной и иной поддержки семье.

Оснований для признания иных, в качестве смягчающих обстоятельств, суд не находит.

Обстоятельств, отягчающих наказание ФИО1, предусмотренных ст. 63 УК РФ, в судебном заседании не установлено. 

В соответствии с ч.2 ст. 43 УК РФ наказание применяется в целях восстановления социальной справедливости, а также в целях исправления осужденного и предупреждения совершения новых преступлений. 

С учетом возраста, личности подсудимого, характера и степени общественной опасности совершенного деяния, конкретных обстоятельств дела, совокупности обстоятельств смягчающих его наказание, при отсутствии отягчающих наказание обстоятельств, суд, учитывая указанные обстоятельства, руководствуясь принципом справедливости и разумной достаточности, учитывая также влияние назначенного наказания на исправление подсудимого и на условия жизни его семьи, полагает, что именно мера наказания в лишения свободы, будет справедливым и целесообразным наказанием за содеянное.

Между тем, совершение ФИО1 указанного преступления не может служить безусловным основанием, для вывода о криминальной направленности его личности и основанием для назначения ему наказания в виде реального лишения свободы, поскольку подсудимый ранее не судим, инкриминируемое ему преступление совершил впервые, не привлекался ранее к административной ответственности, как личность характеризуется исключительно с положительной стороны.

Суд полагает, что цели исправления подсудимого в данном конкретном случае могут быть достигнуты и при назначении наказания не связанного с реальным лишением свободы, с применением ст.73 УК РФ, то есть условно, с назначением испытательного срока и возложением определенных обязанностей.

Оснований для изменения категории преступления в соответствии с ч.6 ст. 15 УК РФ, назначения иных видов наказания, в том числе принудительных работ, суд не находит.

С учётом характера и степени общественной опасности совершенного подсудимым преступления, данных о его личности, обстоятельств дела, суммы дохода от преступной деятельности, а также системного характера совершения противоправных действий на протяжении длительного периода времени, суд считает, что исключительных и объективных обстоятельств, связанных с целью и мотивом совершенного подсудимым преступления, его поведения и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности указанного преступления, позволяющих, при назначении наказания, применить положения ст. 64 УК РФ - не имеется.

Оснований для освобождения подсудимого от уголовной ответственности (наказания) в порядке ст.76.1 УК РФ, а также на основании акта амнистии не имеется. Вместе с тем, исходя из характера совершенного преступения, суд назначает подсудимому ФИО1 дополнительное наказание в виде штрафа, подлежащего взысканию в доход федерального бюджета, размер которого определяет с учетом тяжести совершенного преступления, имущественного положения подсудимого, учитывая при этом, то, что подсудимый имеет постоянное место работы, находится в трудоспособном возрасте, состояние его здоровья, принимая при этом также во внимание наличие у ФИО1 денежных средств, изъятых в ходе оперативно-розыскных мероприятий и на которые в ходе следствия был наложен арест.

Оснований для рассрочки или отсрочки выплаты штрафа суд не усматривает. 

Вместе с тем, суд, руководствуясь ч. 1 ст. 115 УПК РФ, согласно которой, мера процессуального принуждения в виде ареста на имущество, может применяться для обеспечения исполнения приговора, в части имущественных взысканий, к которым относится штраф, суд находит необходимым, в целях исполнения приговора в части назначвемого ФИО1 дополнительного наказания в виде штрафа, обратить взыскание на денежные средства в сумме 834 рубля 41 копейку, в собственность государства, а именно в доход федерального бюджета, на которые ранее был наложен арест, находящиеся на расчетных счетах, открытых на ООО «Эраном», находящихся в пользовании и распоряжении ФИО1 в ОО «Бийский» Филиала ПАО «Банк Уралсиб» в г. Новосибирске, в Сибисрком филиале ПАО «Росбанк», при этом арест расчетных счетов отменить. 

При этом, учитывая, что в офисе ООО «Эраном». По адресу: 

<

...> № были изъяты денежные средства в размере: 237500 рублей, 100000 рублей, 183186 рублей, всего в размере 520686 рублей, принадлежащие подсудимому ФИО1, суд, полагает необходимым обратить указанные выше денежных средств в собственность государства, а именно в доход Федерального бюджета РФ, в счет возмещения, назначаемого ФИО1 дополнительного наказания в виде штрафа. Оснований для возвращения подсудимому изъятых денежных средств суд не находит.

Решая вопрос о судьбе вещественных доказательств, суд принимает следующее решение:

Денежные средства в размере 237500 рублей с листком бумаги с надписью «Брюс 237500»; денежные средства в размере 100000 рублей с листком бумаги с надписью «хкспэ 100000»; денежные средства в размере 183186 рублей с листком бумаги с надписью «Санаторий Алтайский замок 183.186», хранящиеся в финансовом подразделении УФСБ РФ по Алтайскому краю (том 23 л.д. 133) – обратить в доход Федерального бюджета РФ, в счет возмещения, назначаемого ФИО1 дополнительного наказания в виде штрафа, листки бумаги уничтожить.

Поскольку в судебном заседании установлено, что подсудимый при совершении преступления использовал жесткий магнитный диск «WD» WD5000AZRX 7200/10 (S/N: WCC1U4346176); жесткий магнитный диск «Seagate» Barracuda 7200/10 S/N: 6RY66ZN1, устройство USB-разветвитель «GINZZU» «Model No. GR-424UB»; системный блок фирмы «Soprano VX» (сервер), контрольно-кассовую машину «Меркурий 115К» Заводской №, мобильный телефон Nokia черного цвета (imei: 3581145/05/647542/0), системный блок в корпусе черного цвета, съемный жесткий диск (накопитель), системный блок DNS Office XL [0161099], S/N F5AZA016529-OW, ноутбук Compaq 610», «s/n: CNU9462L6F», хранящийся при уголовном деле (том 20 л.д. 41-43, том 23 л.д. 163-169, 80-85, 125-126), суд признает их орудиями преступления и приходит к выводу, что вышеуказанные устройства подлежат конфискации в доход государства, на основании п.«г» ч. 1 ст. 104.1 УК РФ.

Оптические диски DVD-диск № с аудиофайлами (том 15 л.д. 119); CD-R № с аудиофайлами (том 15 л.д. 253); CD-R № с аудиофайлами, хранящиеся в уголовном деле (том 16 л.д. 37) – хранить в материалах уголовного дела.

Флэш-карту с надписями «Росбанк» и «eToken» и номером «е02110А68C»; флэш-карту с надписями «Росбанк» и «eToken» и номером «е009A5FB0»; флэш-карту с надписями «Росбанк» и «eToken» и номером «oo76dceo»; флэш-карту с надписью «eToken» и номером «e00A7C00F»; флэш-карту с надписями «iBank 2 key», «BIFIT» и «МСС»; флэш-карту с надписями «iBank 2 key» и «BIFIT»; флэш-карту с надписями «iBank 2 key» и «BIFIT»; флеш-карту с надписями «iBank 2 key», «BIFIT» и «ХЛЕБ»; флэш-карту с надписью «iBank 2 key» и «D09F2082917D77»; флэш-карту с надписями «iBank 2 электронный банкинг»; дискету фирмы «Digitex» с надписью «Змеиногорский» хранящиеся при уголовном деле (том 20 л.д. 41-43) – уничтожить.

Подшивки учредительных (правоустанавливающих) документов ООО «Спецмонтажсервис», ООО «Транзит-Торг», ООО «Металлопрофмонтаж», ООО «Мастерстройсервис», ООО «ОПТ-Транзит», ООО «Тайфун», ООО «Лукас», ООО «Трансэкспресавто», ООО «Бийскпромметаллкомплект», ООО «Технотранссервис», ООО «Металломонтажсервис», ООО «Верона», ООО «Хлебороб», ООО «Алтмет», ООО «Натали», ООО «Импульс», ООО «Легион», ООО «Аврора», ООО «Кристина», ООО «Лескар», ООО «АгроАлтай», ООО «Торакс», ООО «Станмет», ООО «Бизнес и право», ООО «Даната», ООО «Бийсккотлокомплект», ООО «Рубин», ООО «Гранд», ООО «Вымпел», ООО «Радуга», ООО «Элекмет», ООО «Кабир», ООО «ЦДО «Развитие», ООО «Энергопоставка», хранящиеся при уголовном деле (том 21 л.д. 58-63) - передать в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № 1 по Алтайскому краю.

Печать ООО «Алтмет», печать ООО «Импульс», печать ООО «Лукас», печать ООО «ДМСтрой», печать ООО «Легион», печать ООО «Бийскпромметаллкомплект», печать ООО «Альфа», печать ООО «Альянс», печать ООО «Бийсккотлокомплект», печать ООО «Спецмонтажсервис», печать ООО «Транзит-Торг», печать ООО «Рубеж», печать ООО «Верона», печать ООО «Натали», печать ООО «Трансэкспресавто», печать ООО «Даната», печать ООО «ОПТ-ТРАНЗИТ», печать ООО «Аврора», печать ООО «Пром-Альянс», печать ООО «Хлебороб», печать ООО «Агросбыт», печать ООО «Тезнотранссервис», печать ООО «Металломонтажсервис», печать ООО «Металлопрофмонтаж», печать ООО «Тайфун», печать ООО «Мастерстройсервис», хранящиеся при уголовном деле (том 23 л.д. 80-85) - уничтожить.

Банковские пластиковые карты: ROSBANK visa № ****5862, ROSBANK visa № ****4261, ROSBANK visa № ****1075, ROSBANK visa № ****6058, ROSBANK № ****3400, Alfa-bank MasterCard №**** 9299, Аlfa-bank MasterCard № ****7216, Alfa-bank MasterCard №****3937, Сбербанк visa «Business Card» № ****9013, Сбербанк Maestro №****9713, ФорБанк, Азиатско-Тихоокеанский Банк Visa № ****2799, Азиатско-Тихоокеанский Банк MasterCard № ****6427, Росбанк №**** 8744, ВТБ 24 visa № ****3209, ВТБ 24 visa №****8772, Альфа-банк visa №****9439, Россельхозбанк visa № **** 9960, Rosbank visa № ****6917 0400 5437, Rosbank visa № ****5528, Росбанк № ****6321, Росбанк visa № ****8290, Сбербанк России visa № ****6500, Сбербанк России Maestro №****2080, Русский стандарт Master Card № ****0341, УралСиб VISA № ****4405, Bank of Mascow VISA № ****9193, хранящиеся при уголовном деле (том 23 л.д. 80-85) –уничтожить.

Денежные чековые книжки ООО «БийскПромМеталлоКомплект», ООО «Тайфун», ООО «Агросбыт», ООО «Альфа», ООО «Альфа», ООО «Рубин», ООО «Пром-Альянс», ООО «Технотранссервис», ООО «ОПТ-Транзит», ООО «Лукас», ООО «Алтмет», ООО «Хлебороб», ООО «Рубеж», ООО «Металлопрофмонтаж», хранящиеся при уголовном деле (том 23 л.д. 80-85) – уничтожить.

Бумажный стикер с надписью «НАТ КРП СБ 4274 0200 1008 0835 ПНС 5413», бумажный стикер с надписью «ПА КРП 4274 0200 1005 4756 – 0819», бумажный стикер с надписью «ТЭА КРП СБ 4274 0200 1005 6686 – 8659», бумажный стикер с надписью «СМС КРП СБ 4274 0200 1004 2025 – 5356», два листа бумаги с табличными данными с наименованиями: «Новые долги» на ДД.ММ.ГГГГ, «старые долги на 22.07.15»хранящиеся при уголовном деле (том 23 л.д. 80-85) – уничтожить.

Подшивкки документов №, 1-27, 1-17, хранящиеся при уголовном деле (том 23 л.д. 80-85, 113-115) – уничтожить.

Три печати-штампа, флэш-карту «Hasp», хранящиеся при уголовном деле (том 23 л.д. 125-126) – уничтожить.

Печать-штамп ООО «Радуга»; 2 листка бумаги формата с образцами подписей; расписка ПВГ от ДД.ММ.ГГГГ; расписку ПВГ от ДД.ММ.ГГГГ; расписку ПВГ от ДД.ММ.ГГГГ; расписку ПВГ от ДД.ММ.ГГГГ (копия); расписку ПВГ от ДД.ММ.ГГГГ; расписку ПВГ от ДД.ММ.ГГГГ; ксерокопию паспорта ПВГ; флэш-карта «eToken» с № «е00А6DF41»; флэш-карта «eToken» с № «е009F17FF», хранящиеся при уголовном деле (том 23 л.д. 163-169) – уничтожить.

Доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ, хранящиеся при уголовном деле (том 23 л.д. 163-169) – уничтожить.

Кассовые чеки № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ДМСтрой»; чек № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ДМСтрой»; чек № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ДМСтрой»; чек № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ДМСтрой»; чек № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ДМСтрой»; чек № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ДМСтрой»; чек № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ДМСтрой»; чек № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ДМСтрой»; чек № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ДМСтрой»; чек № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ДМСтрой»; чек № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ДМСтрой»; чек № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ДМСтрой»; чек № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ДМСтрой»; чек № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ДМСтрой»; чек № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ДМСтрой»; чек № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ДМСтрой»; чек № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ДМСтрой»; чек № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ДМСтрой»; чек № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ДМСтрой»; чек № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ДМСтрой»; чек № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ДМСтрой»; чек № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ДМСтрой»; чек № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ДМСтрой»; чек № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ДМСтрой»; чек № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ДМСтрой»; чек № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ДМСтрой»; чек № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ДМСтрой», хранящиеся при уголовном деле (том 23 л.д. 163-169) – уничтожить.

Кассовые чеки № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Хлебороб»; чек № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Хлебороб»; чек № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Хлебороб»; чек № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Хлебороб»; чек № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Хлебороб»; чек № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Хлебороб»; чек № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Хлебороб»; чек № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Хлебороб»; чек № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Хлебороб»; чек № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Хлебороб»; чек № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Хлебороб»; чек № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Хлебороб»; чек № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Хлебороб»; чек № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Хлебороб»; чек № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Хлебороб»; чек № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Хлебороб»; чек № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Хлебороб»; чек № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Хлебороб»; чек № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Хлебороб»; чек № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Хлебороб»; чек № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Хлебороб»; чек № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Хлебороб»; чек № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Хлебороб»; чек № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Хлебороб»; чек № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Хлебороб»; чек № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Хлебороб»; чек № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Хлебороб»; чек № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Хлебороб»; чек № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Хлебороб»; чек № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Хлебороб»; чек № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Хлебороб»; чек № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Хлебороб»; чек № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Хлебороб»; чек № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Хлебороб»; чек № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Хлебороб»; чек № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Хлебороб»; чек № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Хлебороб»; чек № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Хлебороб»; № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Хлебороб»; чек № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Хлебороб»; чек № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Хлебороб»; чек № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Хлебороб»; чек № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Хлебороб»; чек № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Хлебороб»; чек № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Хлебороб»; чек № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Хлебороб»; кассовый чек № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Хлебороб»; кассовый чек № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Хлебороб»; чек № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Хлебороб»; чек № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Хлебороб»; чек № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Хлебороб»; чек № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Хлебороб»; чек № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Хлебороб»; чек № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Хлебороб»; чек № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Хлебороб»; чек № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Хлебороб»; чек № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Хлебороб»; чек № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Хлебороб»; чек № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Хлебороб»; чек № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Хлебороб», хранящиеся при уголовном деле (том 23 л.д. 163-169) – уничтожить. 

Тетрадь с кассовыми чеками: ООО «ДМСтрой» от ДД.ММ.ГГГГ, ООО «ДМСтрой» от ДД.ММ.ГГГГ, ООО «ДМСтрой» от ДД.ММ.ГГГГ, ООО «ДМСтрой» от ДД.ММ.ГГГГ, ООО «ДМСтрой» от ДД.ММ.ГГГГ, ООО «ДМСтрой» от ДД.ММ.ГГГГ – уничтожить.

Свидетельство о государственной регистрации юридического лица в Едином государственном реестре юридических лиц, в отношении юридического лица ООО «Пром-Альянс» от ДД.ММ.ГГГГ серии 22 №; свидетельство о постановке на учет ООО «Пром-Альянс» в налоговом органе от ДД.ММ.ГГГГ серии 22 №, на 1 листе, хранящиеся при уголовном деле (том 23 л.д.163-169) –хранить при материалах уголовного дела.

Юридическое дело ООО «Верона», юридическое дело ООО «Мастерстройсервис», юридическое дело ООО «Технотранссервис», юридическое дело ООО «Бийсккотлокомплект»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, хранящиеся при уголовном деле (том 23 л.д. 232-234)- передать в ООО КБ «Алтайкапиталбанк».

Юридическое дело ООО «Эраном», платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, хранящиеся при уголовном деле (том 24 л.д. 33-36) – передать в операционный офис «Бийск» Сибирского филиала ПАО «Росбанк».

Юридическое дело ООО «Эраном», платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, хранящиеся при уголовном деле (том 24 л.д. 106-113) – передать в операционный офис «Бийский» филиала ПАО «Банк УралСиб» г.Новосибирска.

Юридическое дело ООО «МеталлоМонтажСервис», юридическое дело ООО «ТехноТрансСервис», юридическое дело ООО «Импульс», платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, хранящиеся при уголовном деле (том 24 л.д. 161-162) - передать в филиал № ПАО «ВТБ-24».

Юридическое дело ООО «БийскКотлоКомплект», платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, хранящиеся при уголовном деле (том 24 л.д. 183-184) – передать в Алтайское отделение № ПАО «Сбербанк России».

Юридическое дело ООО «МастерСтройСервис», платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, хранящиеся при уголовном деле (том 24 л.д. 224-225) – передать в АО «Зернобанк».

Юридическое дело ООО «Хлебороб», платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, хранящиеся при уголовном деле (том 25 л.д. 24-25) – передать в АО «Россельхозбанк».

Регистрационное дело налогоплательщика ООО «Бийскпромметаллкомплект», регистрационное дело налогоплательщика ООО «Радуга», регистрационное дело налогоплательщика ООО «Агросбыт», регистрационное дело налогоплательщика ООО «Спецмонтажсервис», регистрационное дело налогоплательщика ООО «Транзит-Торг», регистрационное дело налогоплательщика ООО «ДМСтрой», регистрационное дело налогоплательщика ООО «Металлопрофмонтаж», регистрационное дело налогоплательщика ООО «Мастерстройсервис», регистрационное дело налогоплательщика ООО «ОПТ-Транзит», регистрационное дело налогоплательщика ООО «Тайфун», регистрационное дело налогоплательщика ООО «Пром-Альянс», регистрационное дело налогоплательщика ООО «Лукас», регистрационное дело налогоплательщика ООО «Трансэкспресавто», регистрационное дело налогоплательщика ООО «Рубеж», регистрационное дело налогоплательщика ООО «Металломонтажсервис», регистрационное дело налогоплательщика ООО «Натали», регистрационное дело налогоплательщика ООО «Технотранссервис», регистрационное дело налогоплательщика ООО «Эраном», регистрационное дело налогоплательщика ООО «Шилтэн», регистрационное дело налогоплательщика ООО «Хлебороб», регистрационное дело налогоплательщика ООО «Алтмет», регистрационное дело налогоплательщика ООО «Легион», регистрационное дело налогоплательщика ООО «Импульс», регистрационное дело налогоплательщика ООО «Даната», регистрационное дело налогоплательщика ООО «Бийсккотлокомплект», регистрационное дело налогоплательщика ООО «Верона», регистрационное дело налогоплательщика ООО «Верал», регистрационное дело налогоплательщика ООО «Кабир», регистрационное дело налогоплательщика ООО «ТК Стандарт», регистрационное дело налогоплательщика ООО «Кэлрон», регистрационное дело налогоплательщика ООО «Элекмет», хранящиеся при уголовном деле (том 25 л.д. 199-201, 223-224, 244-245) – передать в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № 1 по Алтайскому краю.

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 303, 304, 307 – 309 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

Признать ФИО1 виновным в совершении преступления, предусмотренного п.«б» ч.2 ст.172 Уголовного кодекса Российской Федерации, и назначить ему наказание в виде 4 (четырех) лет лишения свободы со штрафом в размере 650 000 (шестьсот пятьдесят тысяч) рублей.

В соответствии со ст.73 Уголовного кодекса Российской Федерации, назначенное ФИО1 наказание в виде лишения свободы считать условным, установив испытательный срок 4 (четыре) года.

Возложить на осужденного ФИО1 обязанности: не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно-осужденных, являться на регистрацию в данный орган один раз в месяц, в установленные данным органом дни. 

Меру пресечения – подписку о невыезде и надлежащем поведении, в отношении осужденного ФИО1 до вступления приговора в законную силу оставить прежней, после чего отменить.

Отменить арест, наложенный постановлением Бийского городского суда Алтайского края от ДД.ММ.ГГГГ на принадлежащее ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения - денежные средства, находящиеся на расчетных счетах ООО «Эраном» ИНН 

<

***>: расчетном счете №, открытом в Сибирском филиале ПАО «Росбанк»; расчетном счете №, открытом в Сибирском филиале ПАО «Росбанк»; расчетном счете №, открытом в ОО «Бийский» Филиала ПАО «Банк Уралсиб» в г.Новосибирске, сняв ограничения, связанные с распоряжением и пользованием.

Обратить взыскание на денежные средства, находящиеся на расчетных счетах, на которые был наложен арест постановлением Бийского городского суда Алтайского края от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Эраном» ИНН 

<

***>: расчетном счете №– денежные средства в сумме 834 рубля 35 копеек, открытом в Сибирском филиале ПАО «Росбанк»; расчетном счете № – денежные средства в сумме 06 копеек, открытом в ОО «Бийский» Филиала ПАО «Банк Уралсиб» в г.Новосибирске, всего в сумме 834 рубля 41 копейку. 

Вещественные доказательства: 

Денежные средства в размере 237500 рублей; 100000 рублей; 183186 рублей, всего в размере 520686 рублей - обратить в доход Федерального бюджета РФ, в счет возмещения, назначаемого ФИО1 дополнительного наказания в виде штрафа. 

Листок бумаги с надписью «Брюс 237500», листок бумаги с надписью «хкспэ 100000», листок бумаги с надписью «Санаторий Алтайский замок 183.186» - уничтожить.

Жесткий магнитный диск «WD» WD5000AZRX 7200/10 (S/N: WCC1U4346176); жесткий магнитный диск «Seagate» Barracuda 7200/10 S/N: 6RY66ZN1, устройство USB-разветвитель «GINZZU» «Model No. GR-424UB»; системный блок фирмы «Soprano VX» (сервер), контрольно-кассовую машину «Меркурий 115К» Заводской №, мобильный телефон Nokia черного цвета (imei: 3581145/05/647542/0), системный блок в корпусе черного цвета, съемный жесткий диск (накопитель), системный блок DNS Office XL [0161099], S/N F5AZA016529-OW, ноутбук Compaq 610», «s/n: CNU9462L6F», конфисковать в доход государства, на основании п.«г» ч.1 ст. 104.1 УК РФ.

Оптические диски: DVD-диск № с аудиофайлами (том 15 л.д. 119); CD-R № с аудиофайлами (том 15 л.д. 253); CD-R № с аудиофайлами, хранязиеся в уголовном деле (том 16 л.д. 37) – хранить в материалах уголовного дела.

Флэш-карту с надписями «Росбанк» и «eToken» и номером «е02110А68C»; флэш-карту с надписями «Росбанк» и «eToken» и номером «е009A5FB0»; флэш-карту с надписями «Росбанк» и «eToken» и номером «oo76dceo»; флэш-карту с надписью «eToken» и номером «e00A7C00F»; флэш-карту с надписями «iBank 2 key», «BIFIT» и «МСС»; флэш-карту с надписями «iBank 2 key» и «BIFIT»; флэш-карту с надписями «iBank 2 key» и «BIFIT»; флеш-карту с надписями «iBank 2 key», «BIFIT» и «ХЛЕБ»; флэш-карту с надписью «iBank 2 key» и «D09F2082917D77»; флэш-карту с надписями «iBank 2 электронный банкинг»; дискету фирмы «Digitex» с надписью «Змеиногорский» хранящиеся при уголовном деле (том 20 л.д. 41-43) – уничтожить.

Подшивки учредительных (правоустанавливающих) документов ООО «Спецмонтажсервис», ООО «Транзит-Торг», ООО «Металлопрофмонтаж», ООО «Мастерстройсервис», ООО «ОПТ-Транзит», ООО «Тайфун», ООО «Лукас», ООО «Трансэкспресавто», ООО «Бийскпромметаллкомплект», ООО «Технотранссервис», ООО «Металломонтажсервис», ООО «Верона», ООО «Хлебороб», ООО «Алтмет», ООО «Натали», ООО «Импульс», ООО «Легион», ООО «Аврора», ООО «Кристина», ООО «Лескар», ООО «АгроАлтай», ООО «Торакс», ООО «Станмет», ООО «Бизнес и право», ООО «Даната», ООО «Бийсккотлокомплект», ООО «Рубин», ООО «Гранд», ООО «Вымпел», ООО «Радуга», ООО «Элекмет», ООО «Кабир», ООО «ЦДО «Развитие», ООО «Энергопоставка», хранящиеся при уголовном деле (том 21 л.д. 58-63) - передать в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № 1 по Алтайскому краю.

Печать ООО «Алтмет», печать ООО «Импульс», печать ООО «Лукас», печать ООО «ДМСтрой», печать ООО «Легион», печать ООО «Бийскпромметаллкомплект», печать ООО «Альфа», печать ООО «Альянс», печать ООО «Бийсккотлокомплект», печать ООО «Спецмонтажсервис», печать ООО «Транзит-Торг», печать ООО «Рубеж», печать ООО «Верона», печать ООО «Натали», печать ООО «Трансэкспресавто», печать ООО «Даната», печать ООО «ОПТ-ТРАНЗИТ», печать ООО «Аврора», печать ООО «Пром-Альянс», печать ООО «Хлебороб», печать ООО «Агросбыт», печать ООО «Тезнотранссервис», печать ООО «Металломонтажсервис», печать ООО «Металлопрофмонтаж», печать ООО «Тайфун», печать ООО «Мастерстройсервис», хранящиеся при уголовном деле (том 23 л.д. 80-85) - уничтожить.

Банковские пластиковые карты: ROSBANK visa № ****5862; ROSBANK visa № ****42614; ROSBANK visa № ****10754; ROSBANK visa № ****6058; ROSBANK № ****3400; Alfa-bank MasterCard №**** 9299, Аlfa-bank MasterCard № ****7216; Alfa-bank MasterCard №****3937; Сбербанк visa «Business Card» № ****9013; Сбербанк Maestro №****9713; ФорБанк; Азиатско-Тихоокеанский Банк Visa № ****2799; Азиатско-Тихоокеанский Банк MasterCard № ****6427; Росбанк №**** 8744; ВТБ 24 visa № ****3209; ВТБ 24 visa №****8772; Альфа-банк visa №****9439; Россельхозбанк visa № **** 9960; Rosbank visa № ****6917 0400 5437; Rosbank visa № ****5528; Росбанк № ****6321; Росбанк visa № ****8290, Сбербанк России visa № ****6500; Сбербанк России Maestro №****2080; Русский стандарт Master Card № ****0341, УралСиб VISA № ****4405; Bank of Mascow VISA № ****9193, хранящиеся при уголовном деле (том 23 л.д. 80-85) –уничтожить.

Денежные чековые книжки ООО «БийскПромМеталлоКомплект», ООО «Тайфун», ООО «Агросбыт», ООО «Альфа», ООО «Альфа», ООО «Рубин», ООО «Пром-Альянс», ООО «Технотранссервис», ООО «ОПТ-Транзит», ООО «Лукас», ООО «Алтмет», ООО «Хлебороб», ООО «Рубеж», ООО «Металлопрофмонтаж», хранящиеся при уголовном деле (том 23 л.д. 80-85) – уничтожить.

Бумажный стикер с надписью «НАТ КРП СБ 4274 0200 1008 0835 ПНС 5413», бумажный стикер с надписью «ПА КРП 4274 0200 1005 4756 – 0819», бумажный стикер с надписью «ТЭА КРП СБ 4274 0200 1005 6686 – 8659», бумажный стикер с надписью «СМС КРП СБ 4274 0200 1004 2025 – 5356», два листа бумаги с табличными данными с наименованиями: «Новые долги» на ДД.ММ.ГГГГ, «старые долги на 22.07.15», хранящиеся при уголовном деле (том 23 л.д. 80-85) – уничтожить.

Подшивкки документов №, 1-27, 1-17, хранящиеся при уголовном деле (том 23 л.д. 80-85, 113-115) – уничтожить.

Три печати-штампа, флэш-карту «Hasp», хранящиеся при уголовном деле (том 23 л.д. 125-126) – уничтожить.

Печать-штамп ООО «Радуга»; 2 листка бумаги формата с образцами подписей; расписка ПВГ от ДД.ММ.ГГГГ; расписку ПВГ от ДД.ММ.ГГГГ; расписку ПВГ от ДД.ММ.ГГГГ; расписку ПВГ от ДД.ММ.ГГГГ (копия); расписку ПВГ от ДД.ММ.ГГГГ; расписку ПВГ от ДД.ММ.ГГГГ; ксерокопию паспорта ПВГ; флэш-карта «eToken» с № «е00А6DF41»; флэш-карта «eToken» с № «е009F17FF», хранящиеся при уголовном деле (том 23 л.д. 163-169) – уничтожить.

Доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ, хранящиеся при уголовном деле (Том 23 л.д. 163-169) – уничтожить.

Кассовые чеки № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ДМСтрой»; чек № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ДМСтрой»; чек № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ДМСтрой»; чек № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ДМСтрой»; чек № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ДМСтрой»; чек № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ДМСтрой»; чек № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ДМСтрой»; чек № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ДМСтрой»; чек № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ДМСтрой»; чек № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ДМСтрой»; чек № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ДМСтрой»; чек № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ДМСтрой»; чек № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ДМСтрой»; чек № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ДМСтрой»; чек № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ДМСтрой»; чек № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ДМСтрой»; чек № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ДМСтрой»; чек № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ДМСтрой»; чек № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ДМСтрой»; чек № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ДМСтрой»; чек № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ДМСтрой»; чек № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ДМСтрой»; чек № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ДМСтрой»; чек № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ДМСтрой»; чек № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ДМСтрой»; чек № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ДМСтрой»; чек № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ДМСтрой», хранящиеся при уголовном деле (том 23 л.д. 163-169) – уничтожить.

Кассовые чеки № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Хлебороб»; чек № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Хлебороб»; чек № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Хлебороб»; чек № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Хлебороб»; чек № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Хлебороб»; чек № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Хлебороб»; чек № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Хлебороб»; чек № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Хлебороб»; чек № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Хлебороб»; чек № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Хлебороб»; чек № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Хлебороб»; чек № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Хлебороб»; чек № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Хлебороб»; чек № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Хлебороб»; чек № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Хлебороб»; чек № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Хлебороб»; чек № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Хлебороб»; чек № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Хлебороб»; чек № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Хлебороб»; чек № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Хлебороб»; чек № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Хлебороб»; чек № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Хлебороб»; чек № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Хлебороб»; чек № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Хлебороб»; чек № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Хлебороб»; чек № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Хлебороб»; чек № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Хлебороб»; чек № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Хлебороб»; чек № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Хлебороб»; чек № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Хлебороб»; чек № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Хлебороб»; чек № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Хлебороб»; чек № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Хлебороб»; чек № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Хлебороб»; чек № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Хлебороб»; чек № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Хлебороб»; чек № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Хлебороб»; чек № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Хлебороб»; № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Хлебороб»; чек № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Хлебороб»; чек № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Хлебороб»; чек № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Хлебороб»; чек № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Хлебороб»; чек № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Хлебороб»; чек № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Хлебороб»; чек № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Хлебороб»; кассовый чек № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Хлебороб»; кассовый чек № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Хлебороб»; чек № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Хлебороб»; чек № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Хлебороб»; чек № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Хлебороб»; чек № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Хлебороб»; чек № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Хлебороб»; чек № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Хлебороб»; чек № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Хлебороб»; чек № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Хлебороб»; чек № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Хлебороб»; чек № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Хлебороб»; чек № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Хлебороб»; чек № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Хлебороб», хранящиеся при уголовном деле (том 23 л.д. 163-169) – уничтожить. 

Тетрадь с кассовыми чеками: ООО «ДМСтрой» от ДД.ММ.ГГГГ, ООО «ДМСтрой» от ДД.ММ.ГГГГ, ООО «ДМСтрой» от ДД.ММ.ГГГГ, ООО «ДМСтрой» от ДД.ММ.ГГГГ, ООО «ДМСтрой» от ДД.ММ.ГГГГ, ООО «ДМСтрой» от ДД.ММ.ГГГГ – уничтожить.

Свидетельство о государственной регистрации юридического лица в Едином государственном реестре юридических лиц, в отношении юридического лица ООО «Пром-Альянс» от ДД.ММ.ГГГГ серии 22 №; свидетельство о постановке на учет ООО «Пром-Альянс» в налоговом органе от ДД.ММ.ГГГГ серии 22 №, на 1 листе, хранящиеся при уголовном деле (том 23 л.д.163-169) –хранить при материалах уголовного дела.

Юридическое дело ООО «Верона», юридическое дело ООО «Мастерстройсервис», юридическое дело ООО «Технотранссервис», юридическое дело ООО «Бийсккотлокомплект»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, хранящиеся при уголовном деле (том 23 л.д. 232-234)- передать в ООО КБ «Алтайкапиталбанк».

Юридическое дело ООО «Эраном», платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, хранящиеся при уголовном деле (том 24 л.д. 33-36) – передать в операционный офис «Бийск» Сибирского филиала ПАО «Росбанк».

Юридическое дело ООО «Эраном», платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, хранящиеся при уголовном деле (том 24 л.д. 106-113) – передать в операционный офис «Бийский» филиала ПАО «Банк УралСиб» г.Новосибирска.

Юридическое дело ООО «МеталлоМонтажСервис», юридическое дело ООО «ТехноТрансСервис», юридическое дело ООО «Импульс», платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, хранящиеся при уголовном деле (том 24 л.д. 161-162) - передать в филиал № ПАО «ВТБ-24».

Юридическое дело ООО «БийскКотлоКомплект», платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, хранящиеся при уголовном деле (том 24 л.д. 183-184) – передать в Алтайское отделение № ПАО «Сбербанк России».

Юридическое дело ООО «МастерСтройСервис», платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, хранящиеся при уголовном деле (том 24 л.д. 224-225) – передать в АО «Зернобанк».

Юридическое дело ООО «Хлебороб», платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, хранящиеся при уголовном деле (том 25 л.д. 24-25) – передать в АО «Россельхозбанк».

Регистрационное дело налогоплательщика ООО «Бийскпромметаллкомплект», регистрационное дело налогоплательщика ООО «Радуга», регистрационное дело налогоплательщика ООО «Агросбыт», регистрационное дело налогоплательщика ООО «Спецмонтажсервис», регистрационное дело налогоплательщика ООО «Транзит-Торг», регистрационное дело налогоплательщика ООО «ДМСтрой», регистрационное дело налогоплательщика ООО «Металлопрофмонтаж», регистрационное дело налогоплательщика ООО «Мастерстройсервис», регистрационное дело налогоплательщика ООО «ОПТ-Транзит», регистрационное дело налогоплательщика ООО «Тайфун», регистрационное дело налогоплательщика ООО «Пром-Альянс», регистрационное дело налогоплательщика ООО «Лукас», регистрационное дело налогоплательщика ООО «Трансэкспресавто», регистрационное дело налогоплательщика ООО «Рубеж», регистрационное дело налогоплательщика ООО «Металломонтажсервис», регистрационное дело налогоплательщика ООО «Натали», регистрационное дело налогоплательщика ООО «Технотранссервис», регистрационное дело налогоплательщика ООО «Эраном», регистрационное дело налогоплательщика ООО «Шилтэн», регистрационное дело налогоплательщика ООО «Хлебороб», регистрационное дело налогоплательщика ООО «Алтмет», регистрационное дело налогоплательщика ООО «Легион», регистрационное дело налогоплательщика ООО «Импульс», регистрационное дело налогоплательщика ООО «Даната», регистрационное дело налогоплательщика ООО «Бийсккотлокомплект», регистрационное дело налогоплательщика ООО «Верона», регистрационное дело налогоплательщика ООО «Верал», регистрационное дело налогоплательщика ООО «Кабир», регистрационное дело налогоплательщика ООО «ТК Стандарт», регистрационное дело налогоплательщика ООО «Кэлрон», регистрационное дело налогоплательщика ООО «Элекмет», хранящиеся при уголовном деле (том 25 л.д. 199-201, 223-224, 244-245) – передать в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № 1 по Алтайскому краю.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Судебную коллегию по уголовным делам Алтайского краевого суда в течение 10-ти суток со дня его провозглашения с подачей жалобы или представления через Бийский городской суд.

В случае подачи апелляционной жалобы, апелляционного представления, осужденный вправе участвовать в суде апелляционной инстанции. При этом, осужденный вправе ходатайствовать в течение 10-ти суток с момента вынесения приговора об обеспечении его адвокатом в суде второй инстанции, путем заключения соглашения с адвокатом, либо обращения с соответствующим ходатайством о назначении защитника, которое может быть изложено в апелляционной жалобе, либо иметь форму самостоятельного заявления, и должно быть подано заблаговременно в суд первой или второй инстанции. Осужденный вправе знакомиться с протоколом судебного заседания по его письменному ходатайству, которое должно быть подано не позднее трех суток со дня окончания судебного заседания и подавать на него письменные замечания в течение трех суток со дня ознакомления с ним.

Председательствующий