ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Чегем 19 декабря 2017 г.

Чегемский районный суд КБР в составе: 

председательствующего - ТхазепловаА.С.,

с участием:

государственных обвинителей - Доткулова Б.М.,Тхагапсоева А.А., Нырова Ш.А., Апажихова А.М.

подсудимого - ФИО1,

защитника Дударова Ю.Х. представившего удостоверение № выданный УМЮ РФ по КБР ДД.ММ.ГГГГ и ордер № от ДД.ММ.ГГГГ,

при секретаре судебного заседания - Бачкановой А.А., 

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении

ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца 

<

адрес>-1, 

<

адрес>а, КБАССР, гр-на РФ, с средним образованием, женатого, временно не работающего, военнообязанного, не судимого, проживающей в КБР, 

<

адрес>, зарегистрированного в 

<

адрес>,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 159 ч.3 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана совершенное в крупном размере при следующих обстоятельствах.

Так, он (ФИО1), являясь индивидуальным предпринимателем (ИП ФИО1), зарегистрированным по адресу: КБР, 

<

адрес>, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в 

<

адрес>, Кабардино-Балкарской Республики умышленно, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, из корыстных побуждений, с целью незаконного обогащения, путем мошенничества с использованием документов с заведомо ложными и недостоверными сведениями, совершил хищение бюджетных денежных средств, в крупном размере при следующих обстоятельствах.

В целях реализации Постановления Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ за № «О предоставлении и распределении в 2012 году субсидий из Федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию 

Дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации», Постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от ДД.ММ.ГГГГ года № утверждена «Программа дополнительных мер по снижению напряженности на рынке труда в Кабардино-Балкарской Республике в 2012 году» (далее - Программа) и Государственным комитетом Кабардино-Балкарской Республики по занятости населения издан Приказ № от ДД.ММ.ГГГГ «О содействии трудоустройства безработных граждан на дополнительные рабочие места, созданные гражданами из числа безработных, открывших собственное дело в рамках региональных программ».

В соответствии с указанными нормативными документами субсидированию подлежат несколько направлений, в том числе мероприятия, направленные на содействие трудоустройству безработных граждан на дополнительные рабочие места, созданные гражданами из числа безработных, открывших собственное дело в рамках республиканских программ по снижению напряженности на рынке труда.

Согласно региональной Программе размер субсидии гражданам, создающим дополнительные рабочие места, определен в сумме 

<

данные изъяты> руб. на создание одного рабочего места.

Указанные средства могут быть использованы на выплату заработной платы, приобретение оборудования, основных средств, приобретение лицензий, оформление сертификатов, оплату аренды помещений и иные расходы, связанные с реализацией данного мероприятия. Выплата носит единовременный характер и связана с фактом принятия на постоянную работу безработного гражданина на основе трудового договора.

Количество рабочих мест для трудоустройства безработных граждан, которое планируется создать гражданином, открывшим собственное дело, предоставляется в органы службы занятости в виде технико-экономического обоснования проекта (бизнес-плана).

По условиям указанной программы, созданные рабочие места для трудоустройства безработных граждан должны быть сохранены и заняты гражданами из числа безработных не менее 12 месяцев с момента приема на работу.

ФИО1 в ДД.ММ.ГГГГ г., достоверно зная определенные требования и условия предоставления субсидии, отраженные в вышеуказанных нормативных документах, задался целью совершить хищение бюджетных денежных средств в крупном размере.

Так, для осуществления своего преступного умысла, ФИО1, изначально не имея намерения выполнить условия получения государственной субсидии, при неустановленных следствием обстоятельствах, в 

<

адрес>, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, изготовил документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения: заявление о предоставлении субсидии на создание дополнительных рабочих мест для трудоустройства безработных граждан; заявление-анкету о предоставлении работодателю государственной услуги содействия в подборе работников; сведения о потребностях в работниках, наличии свободных мест; бизнес-план по животноводству и представил их в Государственное казенное учреждение Центра занятости населения (далее - ГКУ ЦЗН) Чегемского муниципального района КБР, расположенное по адресу: 

<

адрес>

ФИО1, предоставив перечисленные документы с заведомо ложными и недостоверными сведениями, путем обмана должностных лиц ГКУ ЦЗН Чегемского муниципального района КБР, не осведомленных о его преступных намерениях, добился заключения с ним ДД.ММ.ГГГГ договора № по содействию трудоустройству безработных граждан, открывших собственное дело, согласно которому он брал на себя обязательства по созданию дополнительных рабочих мест для трудоустройства граждан, состоящих на учете в качестве безработных в ГКУ ЦЗН Чегемского муниципального района КБР, принять на работу по направлению ГКУ ЦЗН Чегемского муниципального района 10 безработных граждан на основе трудового договора, заключенного на неопределенный срок, и обеспечить их занятость на созданных рабочих местах не менее 12 месяцев.

После этого, ФИО1, в продолжение своих преступных действий, направленных на хищение бюджетных средств - субсидии в крупном размере, находясь по месту своего жительства по адресу: КБР, 

<

адрес>, при неустановленных следствием обстоятельствах, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в целях их последующего предоставления в ГКУ ЦЗН Чегемского муниципального района, изготовил Документы с заведомо ложными и недостоверными сведениями: приказ № от ДД.ММ.ГГГГ. о приеме на работу ФИО8 и трудовой договор № от ДД.ММ.ГГГГ., согласно которым последняя, якобы, принята на работу ИП ФИО1 в качестве сторожа сроком с ДД.ММ.ГГГГ. по ДД.ММ.ГГГГ.; приказ № от ДД.ММ.ГГГГ. о приеме на работу ФИО23 М.Ц. и трудовой договор № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым последний, якобы, принят на работу ИП ФИО1 в качестве скотника сроком с ДД.ММ.ГГГГ. по ДД.ММ.ГГГГ; приказ № от ДД.ММ.ГГГГ о приеме на работу ФИО23 А.М. и трудовой договор №т ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым последний, якобы, принят на работу ИП ФИО1, в качестве разнорабочего сроком с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; приказ № от ДД.ММ.ГГГГ о приеме на работу ФИО23 А.М. и трудовой договор № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым последний, якобы, принят на работу ИП ФИО1 в качестве скотника сроком с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; приказ № от ДД.ММ.ГГГГ о приеме на работу ФИО13 и трудовой договор № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым последний, якобы, принят на работу ИП ФИО1, в качестве I разнорабочего сроком с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; приказ № от ДД.ММ.ГГГГ. о приеме на работу ФИО23 А.М. и трудовой договор № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым последний, якобы принят на работу ФИО1, в качестве водителя сроком с ДД.ММ.ГГГГ. по ДД.ММ.ГГГГ; приказ № от ДД.ММ.ГГГГ. о приеме на работу ФИО15 и трудовой договор с работником № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым последняя, якобы, принята на работу ИП ФИО1 в качестве сторожа сроком с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; приказ № от ДД.ММ.ГГГГ. о приеме на работу ФИО16 и трудовой договор № от ДД.ММ.ГГГГ., согласно с которым последний, якобы, принят ИП ФИО1 на работу в качестве водителя сроком с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; приказ № от ДД.ММ.ГГГГ о приеме на работу ФИО17 трудовой договор № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым последний, якобы, принят на работу ИП ФИО1 в качестве водителя сроком с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; приказ № от ДД.ММ.ГГГГ о приеме на работу ФИО18 и трудовой договор № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым последний, якобы, принят на работу ИП ФИО1 в качестве сторожа сроком с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которыми, он, якобы, принял к себе на работу сроком на 12 месяцев десять человек, направленных к нему ГКУ «ЦЗН Чегемского муниципального района» в качестве рабочих с ежемесячной заработной платой в размере 

<

данные изъяты> руб. каждому.

При этом вышеуказанные лица, которых он, якобы, принял на работу, фактически в какие-либо договорные трудовые отношения с ИП ФИО1 не вступали, заработную плату от последнего не получали, обязанности по трудовым договорам не выполняли и не были трудоустроены. 

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ФИО1, в продолжение своих преступных действий, подписав лично, предоставил вышеуказанные документы с заведомо ложными и недостоверными сведениями в ГКУ ЦЗН Чегемского муниципального района КБР и, путем обмана должностных лиц ГКУ ЦЗН Чегемского муниципального района КБР, не осведомленных о его преступных намерениях, добился вынесения ими решения о выплате субсидии ИП ФИО1 по вышеуказанной государственной программе и зачисления на основании приказа ГКУ ЦЗН Чегемского муниципального района от ДД.ММ.ГГГГ № на лицевой счет последнего №, открытый ДД.ММ.ГГГГ. в дополнительном офисе в 

<

адрес>-Балкарского регионального филиала ОАО «Россельхозбанк», расположенном по адресу: КБР, 

<

адрес> денежные средства по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 

<

данные изъяты> руб. за счет средств Федерального бюджета и по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 

<

данные изъяты> руб. из средств Республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики, всего на общую сумму 

<

данные изъяты> руб.

Таким образом, ФИО1, в период с ДД.ММ.ГГГГ. по ДД.ММ.ГГГГ., завладев при вышеуказанных обстоятельствах денежными средствами в сумме 

<

данные изъяты> руб., являющимися крупным размером, похитил их и израсходовал на свои личные нужды, не связанные с реализацией мероприятий по содействию трудоустройству безработных граждан, чем причинил государству ущерб в крупном размере на указанную сумму.

Подсудимый ФИО1 виновным себя признал частично и пояснил суду, что он полностью признает себя виновным в совершении преступления, предусмотренное ст. 159 ч. 1 УК РФ, так как он похитил денежные средства выделенные ему в качестве субсидии. Он отказывается от дачи показании в суде пользуясь своими правами, предусмотренные ст. 51 Конституции РФ, полностью. Подтверждает свои показания на предварительном следствии в качестве подозреваемого и обвиняемого.

По ходатайству государственного обвинителя судом оглашены показания подсудимого ФИО1 данные им на предварительном следствии в качестве подозреваемого и обвиняемого в порядке ст. 276 УПК РФ.

Так, будучи допрошенный в качестве подозреваемогоФИО1, показал, что он в той части что, обстоятельства, изложенные в протоколе явки с повинной подтверждает и поддерживает в полном объеме и вину свою в хищении денежных средств, выделенных ему в качестве субсидий в размере 

<

данные изъяты> руб. он признает полностью, в содеянном раскаивается. 

В действительности в 2012 г. из местной газеты «Голос Чегема» ему стало известно, что возможно получить денежные средства, выделяемые государством для индивидуальных предпринимателей и для получения данной субсидии нужно было предоставить небольшой перечень документов в ЦЗН 

<

адрес> и после принятия положительного решения комиссией при ЦЗН, трудоустроить 10 человек из категории не работающих и состоящих в качестве безработных на учете в ЦЗН 

<

адрес>. При этом, нужно было выплачивать по 

<

данные изъяты> руб. каждому устроенному работнику, а как раз субсидия выдавалась для выплаты заработной платы, то есть, выделенные денежные средства должны были направлены на выплату заработной платы устроенным на работу людям. 

В ДД.ММ.ГГГГ г. он решил получить указанную субсидию и с этой целью, предоставил в ЦЗН 

<

адрес> необходимый перечень документов из которых, заявление с просьбой предоставить субсидию, выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, документы, подтверждающие отсутствие задолженности по заработной плате, налоговых сборов и пенсионных отчислений и бизнес-план. При рассмотрении представленных документов, его вызвали в ЦЗН 

<

адрес>, где он сказал работникам ЦЗН, что у него в аренде находится ферма, расположенная на окраине 

<

адрес>, где содержит большое количество скота и собирается туда трудоустроить людей, хотя на самом деле, он ничего не арендовал и у него не было возможности кого-либо трудоустроить и комиссией в отношении него было принято положительное решение. 

Примерно в середине ДД.ММ.ГГГГ г. между ним и ЦЗН 

<

адрес> был заключен договор по содействию трудоустройству безработных граждан и им в ЦЗН 

<

адрес> поданы сведения о потребностях в работниках, согласно которому ему были предложены 10 человек, состоящих на учете в ЦЗН 

<

адрес> в качестве безработных, среди которых были его супруга ФИО15 и сын ФИО16 Ему необходимо было предоставить в ЦЗН трудовые договора и приказы о приеме на работу безработных граждан в количестве 10 человек для того, чтобы ему перечислили денежные средства в качестве субсидий и находясь у себя дома по адресу: КБР, 

<

адрес>, он изготовил трудовые договора на предложенных работников, а также приказы об их приеме на работу и указанные документы он предоставил работникам ЦЗН 

<

адрес>. 

На основании представленных документов, на расчетный счет, открытый им в ОАО «Россельхозбанке» для получения указанной субсидии, в конце 2012 г. двумя платежами были зачислены денежные средства в общей сумме 

<

данные изъяты> руб. и в конце 2012 г. и начале 2013 г. указанные денежные средства им были сняты двумя частями, сперва 

<

данные изъяты> руб., а затем 

<

данные изъяты> руб. и израсходованы на личные нужды, а остальные денежные средства были потрачены им для оплаты всяких госпошлин и задолженностей перед различными госучреждениями и организациями. 

После начала проверки сотрудниками правоохранительных органов он встречался с людьми, которых он должен был трудоустроить и попросил их, чтобы они сказали, что работали у него на ферме, расположенной на окраине 

<

адрес>. С кем именно встречался и что говорил, в настоящее не помнит, так как прошло много времени. 

т.4, л.д.231-234

Будучи допрошенный в качестве обвиняемого на предварительном следствии подсудимый ФИО1 показал, что вину свою в предъявленном обвинении в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.159 УК РФ и в хищении бюджетных денежных средств в крупном размере на сумму 

<

данные изъяты> руб. он признает полностью, в содеянном раскаивается. Обстоятельства совершения им преступления развивались и происходили таким образом, как указано в постановлении о привлечении его в качестве обвиняемого и с данным постановлением он полностью согласен. 

В действительности, в 2012 г. ему из местной газеты «Голос Чегема» стало известно, что возможно получить денежные средства, выделяемые государством для индивидуальных предпринимателей и для получения данной субсидии нужно было предоставить небольшой перечень документов в ЦЗН 

<

адрес> и после принятия положительного решения комиссией при ЦЗН, трудоустроить 10 человек из категории не работающих и состоящих в качестве безработных на учете в ЦЗН 

<

адрес>. При этом, субсидия выдавалась для выплаты заработной платы, то есть, выделенные денежные средства должны были направлены на выплату заработной платы устроенным на работу людям. 

В ДД.ММ.ГГГГ г. он решил получить указанную субсидию и этой целью, не собираясь трудоустраивать 10 человек, предоставил в ЦЗН 

<

адрес> необходимый перечень документов из которых, заявление с просьбой предоставить субсидию, выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, документы, подтверждающие отсутствие задолженности по заработной плате, налоговых сборов и пенсионных отчислений и бизнес-план. При рассмотрении представленных документов, его вызвали в ЦЗН 

<

адрес>, где он сказал работникам ЦЗН, что у него в аренде находится ферма, расположенная на окраине 

<

адрес>, где содержит большое количество скота и собирается туда трудоустроить людей, хотя на самом деле, он ничего не арендовал и у него не было возможности кого-либо трудоустроить и комиссией в отношении него было принято положительное решение. 

В середине декабря 2012 г. между ним и ЦЗН 

<

адрес> был заключен договор № по содействию трудоустройству безработных граждан и им в ЦЗН 

<

адрес> поданы сведения о потребностях в работниках, согласно которому ему были предложены 10 человек, состоящих на учете в ЦЗН 

<

адрес> в качестве безработных, среди которых были его супруга ФИО15 и сын ФИО16 Ему необходимо было предоставить в ЦЗН трудовые договора и приказы о приеме на работу безработных граждан в количестве 10 человек для того, чтобы ему перечислили денежные средства в качестве субсидий и находясь у себя дома по адресу: КБР, 

<

адрес>, он изготовил трудовые договора на предложенных работников, а также приказы об их приеме на работу и указанные документы он предоставил работникам ЦЗН 

<

адрес>. 

На основании представленных документов, на расчетный счет, открытый им в ОАО «Россельхозбанке» для получения указанной субсидии, в конце 2012 г. двумя платежами были зачислены денежные средства в общей сумме 

<

данные изъяты> руб. и в конце 2012 г. и начале 2013 г. указанные денежные средства им были сняты двумя частями, сперва 

<

данные изъяты> руб., а затем 

<

данные изъяты> руб. и израсходованы на личные нужды, а остальные денежные средства были потрачены им для оплаты всяких госпошлин и задолженностей перед различными госучреждениями и организациями. 

Таким образом, он признает свою вину в хищении денежных средств в сумме 

<

данные изъяты> руб., выделенных ему государственном в качестве субсидий. 

т.6. л.д.74-76

Кроме признательных показании самого подсудимого ФИО1 его вина доказана следующими доказательствами, представленные стороной обвинения и исследованные в ходе судебного разбирательства.

Так, свидетель ФИО15 отказалась в суде от дачи показании пользуясь своими правами предусмотренные ст. 51 Конституции РФ.

В порядке ст. 286 УПК РФ по ходатайству государственного обвинителя были оглашены показания свидетеля ФИО15, данные ею на предварительном следствии в качестве свидетеля, где она показала, что в 2012 г. ее супруг ФИО1 представил в ЦЗН 

<

адрес>а определенный перечень документов и получил субсидию -денежные средства в сумме 

<

данные изъяты> рублей, которые он потратил на собственные нужды. При этом, супруг как тогда, так и сейчас не занимался разведением крупного рогатого скота и у него не было ни арендованного, ни личного фермерского хозяйства для разведения скота. Ранее у них была одна корова, которую продали, и больше у них не было крупного рогатого скота. Супруг его ни кого не трудоустраивал, в том числе ее и их сына ФИО24. Супруг сам один только занимался получением субсидии, она думала, что это все законно. Когда ей стало известно, что против супруги возбудили уголовное дело ей стало известно, что супруг в ЦЗН 

<

адрес>а предоставил документы с недостоверными сведениями и незаконно получил деньги.

т.5 л.д. 163-164

Свидетель ФИО16 так же пользуясь своими правами предусмотренные ст. 51 Конституции РФ отказался от дачи показании и по ходатайству государственного обвинителя, в порядке ст. 286 УПК РФ, были оглашены судом его показания данные им на предварительном следствии в качестве свидетеля, где он дал аналогичные показания, что и свидетель ФИО15 на предварительном следствии.

т.5 л.д. 220-221

Свидетель ФИО7 суду пояснил, что в 2012 г. он работал директором ЦЗН по 

<

адрес>. В 2012 

<

адрес> КБР принял программу по созданию рабочих мест в Республике, чтобы смягчить проблему безработных. Суть заключалась в том, что индивидуальный предприниматель подает заявление и необходимые документы к заявлению, то ему выделяют субсидию, в расчете 

<

данные изъяты> рублей на 1 рабочее место. К ним с заявлением обратился ФИО1, он представил пакет документов. Пакет документов проверяла его заместитель ФИО23 К.А. Комиссия рассмотрела документы ФИО1, и было принято решение выдать ему субсидию по названной программе. До того как ему выдали деньги, он лично поехал на место, где ФИО1 собирался выращивать крупнорогатый скот. Место было подготовлено.

В порядке ст. 281 УПК РФ судом были оглашены показания свидетеля ФИО31 на предварительном следствии, где она показала, что до замужества носила фамилию ФИО8, но после бракосочетания сменила фамилию на ФИО2. Осенью 2012 г., в целях трудоустройства, она обратилась как ФИО8 с соответствующим заявлением в Центр занятости населения 

<

адрес> КБР, по адресу: 

<

адрес>. Вместе с заявлением о трудоустройстве она также предоставила свой личный паспорт, с которого сотрудники ЦЗН сделали ксерокопию и свою трудовую книжку. После рассмотрения заявления, она была поставлена на учет как безработная и ей назначено ежемесячное пособие по безработице в размере около 

<

данные изъяты> руб., которые в течении 3-4 месяцев зачислялись на банковскую карточку. В соответствии с требованиями, она два раза в месяц ходила в ЦЗН 

<

адрес> и отмечалась.

Так, в середине декабря 2012 г., в ходе очередного посещения ЦЗН 

<

адрес> для отметки, сотрудники ЦЗН предложили работу в качестве сторожа у индивидуального предпринимателя ФИО1 с ежемесячной зарплатой в 

<

данные изъяты> руб. на что она согласилась. По прошествии более 4 лет всех обстоятельств не помнит, но у ИП ФИО1 она никогда не работала, зарплату от ФИО1 ни наличными, ни перечислением, ни каким-либо иным способом не получала и с ним трудовой договор не заключала. Трудовой договор № от ДД.ММ.ГГГГг. и приказ № от ДД.ММ.ГГГГ о приеме работника на работу, предъявленные ей в ходе допроса, она не подписывала.

т.4, л.д.169-171

Свидетель ФИО18, на предварительном следствии показал (его показания оглашены судом в порядке ст. 281 УПК РФ), что в конце лета 2012 г., в целях трудоустройства, он обратился с соответствующим заявлением в Центр занятости населения 

<

адрес> КБР, по адресу: КБР, 

<

адрес>, ул. 2-й 

<

адрес>. Вместе с заявлением о трудоустройстве он также предоставил свой личный паспорт, с которого сотрудники ЦЗН сделали ксерокопию и свою трудовую книжку. После рассмотрения заявления, он был поставлен на учет как безработный и ему назначено ежемесячное пособие по безработице в размере около 

<

данные изъяты> руб., которые в течении 3-4 месяцев зачислялись на банковскую карточку, открытую им в ОАО «Россельхозбанк» для получения пособия. При этом, каких-либо других карточек и счетов в банках у него не имеется. В соответствии с требованиями, он два раза в месяц ходил в ЦЗН 

<

адрес> и отмечался.

Так, в середине декабря 2012 г., в ходе очередного посещения, сотрудники ЦЗН предложили работу в качестве сторожа у индивидуального предпринимателя ФИО1 с ежемесячной зарплатой в 

<

данные изъяты> руб. на что он согласился. По прошествии более 4 лет всех обстоятельств не помнит, но у ИП ФИО1 он никогда не работал, зарплату от ФИО1 ни наличными, ни перечислением, ни каким-либо иным способом не получал и с ним трудовой договор не заключал. Трудовой договор № от ДД.ММ.ГГГГ и приказ № от ДД.ММ.ГГГГ о приеме работника на работу, согласно которому он принят ИП ФИО1 на работу на должность рабочего, предъявленные ему в ходе допроса, он не подписывал.

т.5, л.д.242-244

Свидетель ФИО49 на предварительном следствии показал (эти показания оглашены судом в порядке ст. 281 УПК РФ), что в конце лета 2012 г., в целях трудоустройства, он вместе со своими сыновьями ФИО12 и ФИО11 обратился с соответствующим заявлением в Центр занятости населения Чегемского района КБР. Вместе с заявлением о трудоустройстве он также предоставил свой личный паспорт, с которого сотрудники ЦЗН сделали ксерокопию и свою трудовую книжку. После рассмотрения заявления, он был поставлен на учет как безработный и ему назначено ежемесячное пособие по безработице в размере около 

<

данные изъяты> руб., которые в течении 3-4 месяцев зачислялись на банковскую карточку, открытую им в ОАО «Россельхозбанк» для получения пособия. При этом, каких-либо других карточек и счетов в банках у него не имеется. В соответствии с требованиями, он два раза в месяц ходил в ЦЗН 

<

адрес> и отмечался.

В середине декабря 2012 г., в ходе очередного посещения, сотрудники ЦЗН предложили работу в качестве водителя у индивидуального предпринимателя ФИО1 с ежемесячной зарплатой в 

<

данные изъяты> руб. на что он согласился. Кроме него также работу у ИП ФИО1 предложили его сыновьям, которые также согласились. По прошествии более 4 лет всех обстоятельств не помнит, но у ИП ФИО1 он никогда не работал, зарплату от ФИО1 ни наличными, ни перечислением, ни каким-либо иным способом не получал и с ним трудовой договор не заключал. Трудовой договор № от ДД.ММ.ГГГГ и приказ № от ДД.ММ.ГГГГ о приеме работника на работу, согласно которому он принят ИП ФИО1 на работу на должность рабочего, предъявленные ему в ходе допроса, он не подписывал. Кроме того, не смотря на то, что он не работал у ИП ФИО1 в его трудовой книжке имеется запись о том, что он якобы работал у ИП ФИО1 и в подтверждение он выдал свою трудовую книжку.

т.5, л.д.173-175

Свидетель ФИО12 суду показал, что в конце лета 2012 г., в целях трудоустройства, он обратился с соответствующим заявлением в Центр занятости населения Чегемского района КБР, по адресу: 

<

адрес>. Вместе с заявлением о трудоустройстве он также предоставил свой личный паспорт, с которого сотрудники ЦЗН сделали ксерокопию и свою трудовую книжку. После рассмотрения заявления, он был поставлен на учет как безработный и ему назначено ежемесячное пособие по безработице в размере около 

<

данные изъяты> руб., которые в течении 3-4 месяцев, максимум 6 месяцев, зачислялись на банковскую карточку, открытую им в ОАО «Россельхозбанк» для получения пособия. При этом, каких-либо других карточек и счетов в банках у него не имеется. В соответствии с требованиями, он два раза в месяц ходил в ЦЗН 

<

адрес> и отмечался.

Так, в декабре 2012 г., в ходе очередного посещения, кто-то из сотрудников ЦЗН предложил ему работу в качестве скотника у индивидуального предпринимателя ФИО1 с ежемесячной зарплатой в 

<

данные изъяты> руб. на что он согласился. Но сказали, что можно там и не работать и он туда не пошел, и не работал у ФИО1. К ФИО1 отвезла его какая-то сотрудница ЧЗН, но кто именно, не помнит. У нее были какие-то документы, он их подписал и все. Ни одного дня он не работал у ФИО1 и зарплату у него не получал.

Свидетель ФИО11 суду показал, что в конце лета 2012 г., в целях трудоустройства, он вместе обратился с соответствующим заявлением в Центр занятости населения Чегемского района КБР, по адресу: 

<

адрес>. Вместе с заявлением о трудоустройстве он также предоставил свой личный паспорт, с которого сотрудники ЦЗН сделали ксерокопию и свою трудовую книжку. После рассмотрения заявления, он был поставлен на учет как безработный и ему назначено ежемесячное пособие по безработице в размере около 

<

данные изъяты> руб., которые в течении 3-4 месяцев зачислялись на банковскую карточку, открытую им в ОАО «Россельхозбанк» для получения пособия. При этом, каких-либо других карточек и счетов в банках у него не имеется. В соответствии с требованиями, он два раза в месяц ходил в ЦЗН 

<

адрес> и отмечался.

В декабре 2012 г., в ходе очередного посещения, сотрудники ЦЗН предложили ему работу в качестве скотника у индивидуального предпринимателя ФИО1 с ежемесячной зарплатой в 

<

данные изъяты> руб. на что он согласился. Работы у ФИО1 не было и по этой причине он у него не работал и зарплату у него не получал. Трудовой договор с ФИО1 не заключал. Трудовое соглашение УК него было только с ЦЗН 

<

адрес>а, КБР.

Свидетель ФИО14 М. суду показал, что в конце лета 2012 г., в целях трудоустройства, он обратился с соответствующим заявлением в Центр занятости населения 

<

адрес> КБР, по адресу: КБР, 

<

адрес>, ул. 2-й 

<

адрес>. Вместе с заявлением о трудоустройстве он также предоставил свой личный паспорт, с которого сотрудники ЦЗН сделали ксерокопию и свою трудовую книжку. После рассмотрения заявления, он был поставлен на учет как безработный и ему назначено ежемесячное пособие по безработице в размере около 

<

данные изъяты> руб., которые в течении 3-4 месяцев зачислялись на банковскую карточку, открытую им в ОАО «Россельхозбанк» для получения пособия. При этом, каких-либо других карточек и счетов в банках у него не имеется. В соответствии с требованиями, он два раза в месяц ходил в ЦЗН 

<

адрес> и отмечался.

В декабре 2012 г., в ходе очередного посещения, сотрудники ЦЗН ему предложили работу в качестве водителя у индивидуального предпринимателя ФИО1 с ежемесячной зарплатой в 

<

данные изъяты> руб. на что он согласился, но у ИП ФИО1 он никогда не работал, зарплату от ФИО1 ни наличными, ни перечислением, ни каким-либо иным способом не получал и с ним трудовой договор не заключал. Трудовой договор № от ДД.ММ.ГГГГ и приказ № от ДД.ММ.ГГГГ. о приеме работника на работу, согласно которому он принят ИП ФИО1 на работу на должность рабочего, предъявленные ему ходе допроса, он не подписывал 

Свидетель ФИО13 суду пояснил, что в конце лета 2012 г., в целях трудоустройства, он обратился с соответствующим заявлением в Центр занятости населения 

<

адрес> КБР. Вместе с заявлением о трудоустройстве он также предоставил свой личный паспорт, с которого сотрудники ЦЗН сделали ксерокопию и свою трудовую книжку. После рассмотрения заявления, он был поставлен на учет как безработный и ему назначено ежемесячное пособие по безработице в размере около 

<

данные изъяты> руб., которые в течении 3-4 месяцев зачислялись на банковскую карточку, открытую им в ОАО «Россельхозбанк» для получения пособия. При этом, каких-либо других карточек и счетов в банках у него не имеется. В соответствии с требованиями, он два раза в месяц ходил в ЦЗН 

<

адрес> и отмечался.

В 2013 г. он устроился на работу в МУП «Чегемское АТП» и перед тем как устроиться на работу он снялся с учета в ЦЗН 

<

адрес> и забрал свою трудовую книжку. При этом он обратил внимание, что в ней имелась запись о том, что якобы с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГг. он работал скотником у ИП ФИО1 Он не стал придавать этому значения, хотя на самом деле он никогда у ИП ФИО1 не работал, зарплату от ФИО1 ни наличными, ни перечислением, ни каким-либо иным способом не получал и с ним трудовой договор не заключал. Трудовой договор № от ДД.ММ.ГГГГ и приказ № от ДД.ММ.ГГГГ о приеме работника на работу, согласно которому он принят ИП ФИО1 на работу на должность рабочего, предъявленные ему в ходе допроса, он не подписывал. 

Свидетель ФИО17 суду пояснил, что в конце лета 2012 г., в целях трудоустройства, он вместе обратился с соответствующим заявлением в Центр занятости населения 

<

адрес> КБР. Вместе с заявлением о трудоустройстве он также предоставил свой личный паспорт, с которого сотрудники ЦЗН сделали ксерокопию и свою трудовую книжку. После рассмотрения заявления, он был поставлен на учет как безработный и ему назначено ежемесячное пособие по безработице в размере около 

<

данные изъяты> руб., которые в течении 3-4 месяцев зачислялись на банковскую карточку, открытую им в ОАО «Россельхозбанк» для получения пособия. При этом, каких-либо других карточек и счетов в банках у него не имеется. В соответствии с требованиями, он два раза в месяц ходил в ЦЗН 

<

адрес> и отмечался. Далее показал, что у ИП ФИО1 он никогда не работал, зарплату от него ни наличными, ни перечислением, ни каким-либо иным способом не получал и с ним трудовой договор не заключал. Трудовой договор № от ДД.ММ.ГГГГг. и приказ № от ДД.ММ.ГГГГг. о приеме работника на работу, согласно которому он принят ИП ФИО1 на работу на должность рабочего, предъявленные ему в ходе допроса, он не подписывал. 

Свидетель ФИО32 суду показала, что, примерно с 2015 г. по настоящее время занимает должность главного инспектора в ГКУ ЦЗН 

<

адрес>, в отделе бухгалтерии, является бухгалтером, а до этого, в период с 2010 по 2015 г.г. занимала должность ведущего инспектора и главного инспектора ГКУ ЦЗН 

<

адрес> (бухгалтера) и в её должностные обязанности входило составление, сдача бухгалтерской отчетности, работа по программе «СУФД», то есть программа работы с Казначейством КБР, работа по формированию заявок на перечисление денежных средств, состоящим на учете безработным гражданам и индивидуальным предпринимателям - субсидеполучателям, перечисление указанным лицам денежных средств. 

В 2012 и 2013 г.

<

адрес> КБР была утверждена программа дополнительных мер по снижению напряженности на рынке труда в КБР. Целью данной программы было создание дополнительных рабочих мест индивидуальными предпринимателями, получившими субсидии в рамках программы в 2009-2012 г.

<

адрес> программа дополнительных мер по снижению напряженности на рынке труда в КБР была опубликована в районной газете «Голос Чегема» в начале каждого года, то есть в 2012 и в 2013 г.г.

Участниками данной программы могли быть индивидуальные предприниматели, которые получили ранее субсидии от ЦЗН 

<

адрес>. В перечень документов для участия в данной программе входило: заявление от индивидуального предпринимателя, бизнес план, справка от пенсионного фонда и налоговой инспекции об отсутствии долговых обязательств, заполненный бланк вакансий (наличие свободных рабочих мест).

После сбора перечня необходимых документов, для реализации данной программы, приказом директора ЦЗН 

<

адрес> ФИО7, за № от ДД.ММ.ГГГГ, была создана экспертная комиссия, в следующем составе: председатель ФИО7 и члены комиссии: она, ФИО23 К.А., ФИО33, и ФИО34 Членами комиссии рассматривались все документы представленные, кандидатами и по результатам давалась либо положительная, либо отрицательная оценка.

В случае положительной оценки, заключался договор между ГКУ ЦЗН и ИП по трудоустроиству безработных граждан 

<

адрес>. После чего на созданные рабочие места ИП, они трудоустраивают безработных граждан, состоящих в ЦЗН. После этого, ИП как работодатель должен предоставить срочные трудовые договора с работниками, приказ принятия их на работу. После чего ЦЗН перечисляет денежные средства в размере 

<

данные изъяты> руб. на одного человека на расчетный счет предпринимателя.

В декабре 2012 г. по результатам рассмотрения комиссией пакета документов представленных ИП ФИО1, в рамках реализации договора заключенного ИП ФИО1 с ГКУ ЦЗН 

<

адрес>, последний перечислил на счет ИП ФИО1 денежные средства в сумме 

<

данные изъяты> руб. Перечень документов предоставленных ИП ФИО1 она перечислить не может, так как прошло много времени. Пакет необходимых документов сдавались в ГКУ ЦЗН 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес>, именно по указанному адресу располагалось в ГКУ ЦЗН 

<

адрес>. Документы сдавались заместителю директора в ГКУ ЦЗН 

<

адрес> ФИО6. Дальнейшие действия с представленными документами она не знает. 

Рассмотрение представленных документов осуществлялось в служебном кабинете директора ГКУ ЦЗН 

<

адрес> ФИО7 по указанному выше адресу. Решение принимается коллегиально, всеми членами комиссии. Составлялся ли какой-либо документ о ходе рассмотрения документов и результатов принятых решений она не помнит, так как с указанных событий прошло много времени. По результатам рассмотрения документов представленных ИП ФИО1 было принято положительное решение. Контроль со стороны ЦЗН по расходованию бюджетных средств выданных ИП ФИО1 в качестве субсидии осуществляла ФИО23 К.А. Документы представленные ИП ФИО1 при получении субсидии сдавались ФИО23 К.А. О том, что ФИО1 предоставлял в ГКУ ЦЗН Чегемского муниципального района, фиктивные документы для получения субсидии и не собирался в последующем, исполнять заключенный между ГКУ ЦЗН 

<

адрес> и им трудовой договор, направленный на трудоустройство безработных граждан она не знала и содействие в получении субсидии ФИО1 не оказывала.

Свидетель ФИО35 на предварительном следствии показала (судом её показания оглашены в порядке ст. 281 УПК РФ по ходатайству государственного обвинителя), что примерно с 2001 г. по настоящее время она занимает должность ведущего инспектора ГКУ ЦЗН 

<

адрес>, в отделе занятости и трудоустройства и в её должностные входит постановка на учет безработных граждан, подбор вакансий безработным, обучение, переобучение безработных граждан. 

В 2012 и 2013 г.

<

адрес> КБР была утверждена программа дополнительных мер по снижению напряженности на рынке труда в КБР. Целью данной программы было создание дополнительных рабочих мест индивидуальными предпринимателями, получившими субсидии в рамках программы в 2009-2012 г.

<

адрес> программа дополнительных мер по снижению напряженности на рынке труда в КБР была опубликована в районной газете «Голос Чегема» в начале каждого года, то есть в 2012 и в 2013 г.г.

Участниками данной программы могли быть индивидуальные предприниматели, которые получили ранее субсидии от ЦЗН 

<

адрес>. В перечень документов для участия в данной программе входило: заявление от индивидуального предпринимателя, бизнес план, справка от пенсионного фонда и налоговой инспекции об отсутствии долговых обязательств, заполненный бланк вакансий ( наличие свободных рабочих мест).

После сбора перечня необходимых документов, для реализации данной программы, приказом директора ЦЗН 

<

адрес> ФИО7, за № от ДД.ММ.ГГГГ, была создана экспертная комиссия, в следующем составе: председатель ФИО7 и члены комиссии она, ФИО23 К.А., ФИО33, и ФИО32 Членами комиссии рассматривались все документы представленные, кандидатами и по результатам давалась либо положительная, либо отрицательная оценка.

В случае положительной оценки, заключался договор между ГКУ ЦЗН и ИП по трудоустройству безработных граждан 

<

адрес>. После чего на созданные рабочие места ИП, они трудоустраивают безработных граждан, состоящих в ЦЗН. После этого, ИП как работодатель должен предоставить срочные трудовые договора с работниками, приказ принятия их на работу. После чего ЦЗН перечисляет денежные средства в размере 

<

данные изъяты> руб. на одного человека на расчетный счет предпринимателя. Решение о предоставлении субсидий тому или иному индивидуальному предпринимателю принимал наверно директор ФИО7, точно не может сказать.

т.2, л.д.176-179, 215-220

ФИО3 К.А. суду пояснила, что примерно с 2007 г. по настоящее время работает в ГКУ ЦЗН 

<

адрес>. В период с 2007 по 2015 г.г. занимала должность заместителя директора ГКУ ЦЗН 

<

адрес>. В период с 2015 г. по настоящее время занимает должность начальника отдела рынка труда, трудоустройства и обучения и в должностные обязанности входит временное трудоустройство выпускников в возрасте от 18 до 20 лет, трудоустройство граждан за пределами КБР, общее руководство работой отдела. Занимая должность заместителя директора ЦЗН 

<

адрес>, помимо своих прямых обязанностей, она также принимала документы по постановке граждан на учет в ЦЗН 

<

адрес> в качестве безработных. Решение о постановке на учет граждан в качестве безработного принималось директором ЦЗН 

<

адрес> и данное решение оформлялось «приказом о признании гражданина безработным». Обращаясь для постановки на учет в качестве безработного, граждане изначально заполняли установленный бланк заявления с просьбой о регистрации в качестве безработного. К данному заявлению прилагались личный паспорт и трудовая книжка, вместе с их копиями. Также заполняется бланк заявления-анкеты о предоставлении гражданину государственной услуги содействия в поиске подходящей работы. Представленные данные она заносила в специальный программный комплекс «

<

данные изъяты>» и сформированную данной программой карточку персонального учета гражданина, ищущего работу она распечатывала, и её подписывал обратившийся гражданин. После рассмотрения представленных документов, руководителем ЦЗН принималось решение о признании гражданина безработным и издавался соответствующий приказ. Затем о назначении, размере и сроках выплаты пособия по безработице вновь руководителем ЦЗН издавался приказ. После этого гражданином признанным безработным представлялся номера счета, который она заносила в указанную программу и с этого времени осуществлялась выплата пособия. 

Примерно с 2011г. по конец 2014 г., должность директора ГКУ ЦЗН 

<

адрес> занимал ФИО7. 

В соответствии с Федеральным законом № РФ от ДД.ММ.ГГГГ. «О занятости населения в Российской Федерации», Правилами предоставления в 2012 году субсидий из Федерального бюджета бюджетам субъектов РФ на реализацию дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда субъектов РФ, утвержденными Постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ № «О предоставлении и распределении в 2012 г. субсидий из Федерального бюджета бюджетам субъектов РФ на реализацию дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда субъектов РФ, Программой дополнительных мер по снижению напряженности на рынке труда в КБР в 2012 г., утвержденной Постановлением Правительства КБР от ДД.ММ.ГГГГ №-ПП «О программе дополнительных мер по снижению напряженности на рынке труда в КБР в 2012 г.», положением «О содействии трудоустройству безработных граждан на дополнительные рабочие места, созданные гражданами из числа безработных, открывших собственное дело в рамках региональных программ, утвержденным приказом Государственного комитета КБР по занятости населения от ДД.ММ.ГГГГ №-П «О реализации программы дополнительных мер по снижению напряженности на рынке труда в КБР в 2012г.», мероприятия по содействию трудоустройству безработных граждан на дополнительные рабочие места, предусматривали предоставление субсидии в размере двенадцатикратной максимальной величины пособия по безработице 58 800 руб. на 1 рабочее место гражданам, организовавшим предпринимательскую деятельность в рамках республиканских программ по снижению напряженности на рынке труда в 2009, 2010 и 2011гг. и создавшим дополнительные рабочие места, которые могли быть использованы на выплату заработной платы, приобретение оборудования, основных средств, лицензий, оформление сертификатов, оплату аренды помещений, иных расходов, связанных с реализацией данного мероприятия. Деньги на реализацию выделялись государством за счет Федерального и Республиканского бюджетов и являлись государственными бюджетными денежными средствами. 

В соответствии с вышеуказанными нормативными актами, участниками мероприятия по содействию трудоустройству безработных граждан на дополнительные рабочие места являлись: граждане, организовавшие предпринимательскую деятельность в рамках республиканских программ по снижению напряженности на рынке труда в 2009, 2010 и 2011 гг., выполняющие (выполнявшие) условия ранее заключенного с центром занятости договора, не имеющие задолженности по заработной плате, налогам и иным сборам; граждане, признанные в установленном порядке безработными.

Также, в соответствии с вышеуказанными нормативными актами - количество рабочих мест для трудоустройства безработных граждан, которые планировалось создать гражданином, открывшим собственное дело, представлялись в орган службы занятости республики в виде технико-экономического обоснования проекта (бизнес-плана); при положительной оценке бизнес-плана экспертной комиссией, предприниматели, создающие рабочие места для трудоустройства безработных граждан, заключали с центром занятости населения договор о содействии трудоустройству безработных граждан на дополнительные рабочие места; предприниматели, создающие рабочие места для трудоустройства безработных граждан, осуществляли мероприятия по созданию дополнительных рабочих мест для трудоустройства безработных граждан в срок не более одного месяца со дня подписания договора и принимали на работу по направлению центров занятости населения безработного гражданина на основе трудового договора, заключаемого на неопределенный срок, и обеспечивали их занятость на созданных рабочих местах не менее 12 месяцев; осуществляли подбор работников из числа безработных граждан для трудоустройства на дополнительно созданные рабочие места; предприниматели, создающие рабочие места для трудоустройства безработных граждан, представляли в центр занятости населения заверенные копии приказов о принятии на работу безработных граждан и трудовых договоров, заключенных на неопределенный срок с безработными гражданами, трудоустроенными по направлению центра занятости населения на созданные дополнительные рабочие места; при увольнении работника, трудоустроенного на созданное дополнительное рабочее место, по любым основаниям до истечения 12 месяцев со дня приема на работу, в трехдневный срок уведомляли об этом центр занятости населения и принимали другого безработного гражданина на освободившееся рабочее место; предприниматели, создающие рабочие места для трудоустройства безработных граждан, ежемесячно со дня поступления субсидии на лицевой (расчетный) счет представляли в центр занятости населения документы, подтверждающие целевое использование бюджетных средств. Указанная программа опубликовывалась в районной газете «Голос Чегема» в начале каждого года, то есть в 2012 и в 2013 гг.

В перечень документов для участия в данной программе входило: - заявление от индивидуального предпринимателя, бизнес план, справка от пенсионного фонда и налоговой инспекции об отсутствии задолженностей, заполненный бланк вакансий (наличие свободных рабочих мест).

После сбора перечня необходимых документов, для реализации данной программы, приказом директора ЦЗН 

<

адрес> ФИО7 за № от ДД.ММ.ГГГГ, была создана экспертная комиссия, в следующем составе: - председатель ФИО7, и члены комиссии она, ФИО32, ФИО33, и ФИО34 и комиссия рассматривала все документы представленные, кандидатами и по результатам давалась либо положительная, либо отрицательная оценка.

В случае положительной оценки, заключался договор между ГКУ ЦЗН 

<

адрес> и ИП по трудоустройству безработных граждан 

<

адрес>. После этого на созданные рабочие места ИП, они трудоустраивают безработных граждан, состоящих в ЦЗН. Затем, ИП как работодатель должен предоставить срочные трудовые договора с работниками, приказ принятия их на работу. После чего ЦЗН перечисляет денежные средства в размере 

<

данные изъяты> рублей на одного человека на расчетный счет предпринимателя.

Рассмотрение документов кандидатов на получения субсидий осуществлялось по мере их поступления в служебном кабинете директора ЦЗН 

<

адрес> всеми членами комиссии, по адресу: 

<

адрес> 

Индивидуальным предпринимателем предоставляется бланк вакансии о наличии свободных рабочих мест. После этого, предоставленные вакансии заносятся в программу и исходя из существующих вакансий, безработным гражданам предлагается та или иная работа, согласно имеющихся вакансий. 

После того как безработный соглашается на трудоустройство, директором ЦЗН выдается направление на работу. С этим направлением безработный гражданин обращается к работодателю, после чего в ГКУ ЦЗН 

<

адрес> возвращается результат рассмотрения кандидатуры гражданина подписанный работодателем и он, то есть указанный документ может быть представлен в ГКУ ЦЗН 

<

адрес> как самими безработным, так и работодателем. 

После того как работодатель предоставляет в ГКУ ЦЗН 

<

адрес> приказ о принятии на работу гражданина, трудовой договор, безработный гражданин снимается с учета в ГКУ ЦЗН 

<

адрес> и прекращаются выплаты пособий по безработице. 

Далее, после получения всех указанных документов, издается приказ о перечислении субсидии и на расчетный счет работодателя перечисляются денежные средства из расчета 58 800 руб. на одного трудоустроенного человека. 

Согласно условий договора заключаемого работодателем (ИП) с ГКУ ЦЗН 

<

адрес>, работодатель принимает на себя обязательства по предоставлению рабочих мест, состоящим на учете безработным гражданам сроком на 1 год. В случае увольнения работника по инициативе самого работника либо по инициативе работодателя, последний обязан уведомить об этом ГКУ ЦЗН 

<

адрес> для трудоустройство других граждан вместо уволенного, до истечения указанного годового срока.

В случае не исполнения условий договора работодателем направленных на обеспечения рабочим местом работников, состоявших на учете в ГКУ ЦЗН 

<

адрес> граждан и трудоустроенных им сроком на один год, ГКУ ЦЗН 

<

адрес> обязан взыскать с работодателя перечисленные в его адрес денежные средства в качестве субсидий. 

Таким образом, в случае с ИП ФИО1 по результатам рассмотрения комиссией документов, представленных ИП ФИО1, принято положительное решение и в рамках реализации договора заключенного между ИП ФИО1 и ГКУ ЦЗН 

<

адрес>, на его счет в декабре 2012 г. перечислены денежные средства в сумме 

<

данные изъяты> руб. Перечень документов предоставленных ИП ФИО1 перечислить не может, так как прошло много времени, но в основном это заявление, бизнес план, справки с налогового органа об отсутствии задолженности. Указанные документы, принимала она находясь на работе. В дальнейшем представленные документы рассматривались членами комиссии, по результатам которых принято положительное решение. Осуществлять контроль со стороны ГКУ ЦЗН 

<

адрес> по расходованию бюджетных средств, выданных ИП ФИО1 в качестве субсидии должен был директор ЦЗН 

<

адрес> ФИО7, так как договор с ФИО1 заключил он, но по его устному указанию контроль по данному направлению должна была осуществлять она, хотя это в её должностные обязанности не входило и никаким нормативным документом и приказом не было закреплено. Она просто сформировала пакет документов на ИП ФИО1, то есть фактически упорядочила представленные ФИО1 документы. Она не выезжала по месту осуществления деятельности ИП ФИО1 и не проверяла факт трудоустройства лиц и расходование бюджетных средств. Это должен был делать сам ФИО7, либо он должен был назначить кого-либо для осуществления контроля. 

В соответствии с договором, заключенным между ИП ФИО1 и ГКУ ЦЗН 

<

адрес>, основными условиями которые должен был выполнить ИП ФИО1 - это трудоустройство 10 безработных граждан состоящих на учете в ГКУ ЦЗН 

<

адрес> сроком на один год и ежемесячная оплаты труда в размере около 

<

данные изъяты> руб. В случае если работник увольнялся по собственному желанию либо увольнялся ИП ФИО1 до истечения установленного годичного срока, последний обязан был набрать на место уволившегося работника другого работника из числа безработных граждан состоящих на учете в ГКУ ЦЗН 

<

адрес>. Фактов трудоустройства ИП ФИО1 других лиц, по причине увольнения работников, ранее трудоустроенных в рамках реализации условий договора не было. О том, что ФИО1 предоставлял в ГКУ ЦЗН 

<

адрес>, фиктивные документы для получения субсидии и не собирался в последующем, исполнять заключенный с ГКУ ЦЗН 

<

адрес> трудовой договор, направленный на трудоустройство безработных граждан ей не известно. 

Объективно вина подсудимого ФИО1 в инкриминируемом ему деянии подтверждается следующими материалами уголовного дела:

- рапортом оперуполномоченного отдела в 

<

адрес> УФСБ России по КБР ФИО36 об обнаружении признаков преступления от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому в ходе оперативно-розыскной деятельности выявлен факт мошенничества при получении субсидий путем предоставления в ГКУ «ЦЗН 

<

адрес>» заведомо ложных и недостоверных сведений ИП ФИО1 о создании 10 дополнительных рабочих мест для трудоустройства безработных граждан, состоящих на учете в ГКУ «ЦЗН 

<

адрес>». 

т.1 л.д.7-8

- протоколом явки с повинной ФИО1, согласно которому ФИО1 признался в незаконном получении субсидных бюджетных денежных средств в крупном размере на сумму 

<

данные изъяты> руб. путем обмана и предоставления документов, содержащих недостоверные сведения, то есть в совершении мошенничества и изложил обстоятельства совершения преступления. 

т.5 л.д.227

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ., согласно которому в ходе обыска здания ГКУ «ЦТЗСЗ 

<

адрес>» обнаружена и изъята копия протокола обследования помещения от ДД.ММ.ГГГГ. проведенного сотрудниками отдела в 

<

адрес> УФСБ России по КБР в соответствии с которым обнаружен и изъят пакет документов ИП ФИО1, послуживших основанием для постановки на учет в качестве безработного ФИО16, ФИО17, ФИО8, ФИО23 М.Ц., ФИО12 М., ФИО11 М., ФИО13, ФИО23 А.М., ФИО15, ФИО18 и документов, послуживших основанием для предоставления в 2012 г. ИП ФИО1 субсидий.

т.4 л.д.15-17

- копией протокола обследования помещения от ДД.ММ.ГГГГ., согласно которому оперуполномоченным отдела в 

<

адрес> УФСБ России по КБР ФИО37 в ходе обследования служебного помещения «Архив», расположенном на втором этаже здания ГКУ «Центр занятости и социальной защиты 

<

адрес>», расположенного по адресу: КБР, 

<

адрес>, 2-й промпроезд. б/н обнаружен и изъят пакет документов ИП ФИО1, послуживших основанием для постановки на учет в качестве безработного ФИО16, ФИО17, ФИО8, ФИО23 М.Ц., ФИО12 М., ФИО11 М., ФИО13, ФИО23 А.М., ФИО15, ФИО18 и документов, послуживших основанием для предоставления в 2012 г. ИП ФИО1 субсидий на стимулирование работодателей для создания дополнительных рабочих месте для безработных граждан в качестве содействия, которые подтверждаю факт совершения ФИО1 мошенничества. 

т.4, л.д.18-20

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ. с фототаблицей, согласно которому осмотрены документы, послужившие основанием для постановки на учет в качестве безработного ФИО16, ФИО17, ФИО8, ФИО23 М.Ц., ФИО12 М., ФИО11 М., ФИО13, ФИО23 А.М., ФИО15, ФИО18 и документы, послужившие основанием для предоставления в 2012 г. ИП ФИО1 субсидий на стимулирование работодателей для создания дополнительных рабочих месте для безработных граждан в качестве содействия, изъятые ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками УФСБ России по КБР в ходе обследования помещение «Архива» здания ГКУ «Центра труда, занятости и социальной защиты 

<

адрес>» КБР, расположенном по адресу: 

<

адрес> и представленных вместе с материалами проверки в следственный орган, которые подтверждают факт совершения ФИО1 мошенничества. 

т.3, л.д.108-174

- вещественными доказательствами: заявлением от имени ФИО8 от ДД.ММ.ГГГГ. о регистрации в качестве безработного; ксерокопией паспорта ФИО8; Ксерокопией трудовой книжки ФИО8; Заявлением - анкетой от ФИО8 о предоставлении государственной услуги содействия в поиске подходящей работы; Карточкой персонального учета гражданина, ищущего работу на имя ФИО8; Приказом директора ГКУ Центр занятости населения 

<

адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ о признании ФИО8 безработным; Приказом директора ГКУ Центр занятости населения 

<

адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ о назначении, размере и сроках выплаты пособия по безрабтице ФИО8; Карточкой учета получателя социальных выплат в виде пособия по безработице и материальной помощи в связи с истечением установленного периода выплаты пособия по безработице на имя ФИО8; Карточкой фактического посещения клиента ФИО8; Заявлением - анкетой о предоставлении государственной услуги по информированию о положении на рынке труда в субъекте Российской Федерации; Результатом рассмотрения кандидатуры гражданина ФИО8; Трудовым договором № от ДД.ММ.ГГГГ заключенный между ИП ФИО1 и ФИО8; Приказом (распоряжение) № от ДД.ММ.ГГГГ о приеме работника (ФИО8) на работу; Приказом директора ГКУ Центр занятости населения 

<

адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ о прекращении предоставления ФИО8 государственной услуги в виде выплаты пособия по безработице с одновременным снтием с учета в качестве безработного; Приказом (распоряжение) № от ДД.ММ.ГГГГ о прекращении трудового договора с работником (ФИО8); Заявлением от имени ФИО9 от ДД.ММ.ГГГГ о регистрации в качестве безработного; Ксерокопией паспорта ФИО9; Ксерокопией трудовой книжки ФИО9; Заявлением - анкетой от ФИО9 о предоставлении государственной услуги содействия в поиске подходящей работы; Карточкой персонального учета гражданина, ищущего работу на имя ФИО9; Приказом директора ГКУ Центр занятости населения 

<

адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ о признании ФИО23 М.Ц. безработным; Приказом директора ГКУ Центр занятости населения 

<

адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ о назначении, размере и сроках выплаты пособия по безработице ФИО23 М.Ц. ; Карточкой учета получателя социальных выплат в виде пособия по безработице и материальной помощи в связи с истечением установленного периода выплаты пособия по безработице на имя ФИО9; Карточкой фактического посещения клиента ФИО23 М.Ц. ; Заявлением - анкетой о предоставлении ФИО23 М.Ц. государственной услуги по информированию о положении на рынке труда в субъекте Российской Федерации; Результатом рассмотрения кандидатуры гражданина ФИО9; Трудовым договором № от ДД.ММ.ГГГГ. заключенным между ИП ФИО1 и ФИО10; Приказом (распоряжение) № от ДД.ММ.ГГГГ о приеме работника (ФИО23 М.Ц.) на работу; Приказом директора ГКУ Центр занятости населения 

<

адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ о прекращении предоставления ФИО23 М.Ц. государственной услуги в виде выплаты пособия по безработице с одновременным снтием с учета в качестве безработного; Приказом (распоряжение) № от ДД.ММ.ГГГГ. о прекращении трудового договора с работником (ФИО23 М.Ц.); Заявлением от имени ФИО11 от ДД.ММ.ГГГГ. о регистрации в качестве безработного; Ксерокопией паспорта ФИО11; Ксерокопией трудовой книжки ФИО11; Заявлением - анкетой от ФИО11 о предоставлении государственной услуги содействия в поиске подходящей работы; Карточкой персонального учета гражданина, ищущего работу на имя ФИО11; Приказом директора ГКУ Центр занятости населения 

<

адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ о признании ФИО23 А.М. безработным; Приказом директора ГКУ Центр занятости населения 

<

адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ о назначении, размере и сроках выплаты пособия по безработице ФИО23 А.М.; Карточкой учета получателя социальных выплат в виде пособия по безработице и материальной помощи в связи с истечением установленного периода выплаты пособия по безработице на имя ФИО11; Карточкой фактического посещения клиента ФИО23 А.М.; заявлением - анкетой о предоставлении ФИО23 А.М. государственной услуги по информированию о положении на рынке труда в субъекте Российской Федерации; Результатом рассмотрения кандидатуры гражданина ФИО11; Трудовым договором № от ДД.ММ.ГГГГ. заключенным между ИП ФИО1 и ФИО11; Приказом (распоряжение) № от ДД.ММ.ГГГГ. о приеме работника (ФИО23 А.М.) на работу; Приказом директора ГКУ Центр занятости населения 

<

адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ о прекращении предоставления ФИО23 А.М. государственной услуги в виде выплаты пособия по безработице с одновременным снятием с учета в качестве безработного; Приказом (распоряжение) № от ДД.ММ.ГГГГ о прекращении трудового договора с работником (ФИО23 А.М.); Заявлением от имени ФИО12 от ДД.ММ.ГГГГ. о регистрации в качестве безработного; Ксерокопией паспорта ФИО12; Ксерокопией трудовой книжки ФИО12; Заявлением - анкетой от ФИО12 о предоставлении государственной услуги содействия в поиске подходящей работы; Карточкой персонального учета гражданина, ищущего работу на имя ФИО12; Приказом директора ГКУ Центр занятости населения 

<

адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ о признании ФИО23 А.М. безработным; Приказом директора ГКУ Центр занятости населения 

<

адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ о назначении, размере и сроках выплаты пособия по безработице ФИО23 А.М. ; Карточкой учета получателя социальных выплат в виде пособия по безработице и материальной помощи в связи с истечением установленного периода выплаты пособия по безработице на имя ФИО12; Карточкой фактического посещения клиента ФИО23 А.М.; Заявлением - анкетой от ФИО12 о предоставлении государственной услуги по информированию о положении на рынке труда в субъекте Российской Федерации; Результатом рассмотрения кандидатуры гражданина ФИО12; Трудовым договором № от ДД.ММ.ГГГГ. заключенный между ИП ФИО1 и ФИО12; Приказом (распоряжение) № от ДД.ММ.ГГГГ. о приеме работника (ФИО23 А.М.) на работу; Приказом директора ГКУ Центр занятости населения 

<

адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ о прекращении предоставления ФИО23 А.М. государственной услуги в виде выплаты пособия по безработице с одновременным снятием с учета в качестве безработного; Приказом (распоряжение) № от ДД.ММ.ГГГГ о прекращении трудового договора с работником (ФИО23 А.М.); Заявлением от имени ФИО13 от ДД.ММ.ГГГГ. о регистрации в качестве безработного; Ксерокопией паспорта ФИО13; Ксерокопией трудовой книжки ФИО13; Заявлением - анкетой от ФИО13 о предоставлении государственной услуги содействия в поиске подходящей работы; Карточкой персонального учета гражданина, ищущего работу на имя ФИО13; Приказом директора ГКУ Центр занятости населения 

<

адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ о признании ФИО13 безработным; Приказом директора ГКУ Центр занятости населения 

<

адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ о назначении, размере и сроках выплаты пособия по безработице ФИО13; Карточкой учета получателя социальных выплат в виде пособия по безработице и материальной помощи в связи с истечением установленного периода выплаты пособия по безработице на имя ФИО13; Карточкой фактического посещения клиента ФИО13; Заявлением - анкетой от ФИО13 о предоставлении государственной услуги по информированию о положении на рынке труда в субъекте Российской Федерации; Результатом рассмотрения кандидатуры гражданина ФИО13; Трудовым договором № от ДД.ММ.ГГГГ. заключенным между ИП ФИО1 и ФИО13; Приказом (распоряжение) № от ДД.ММ.ГГГГ о приеме работника (ФИО13) на работу; Приказом директора ГКУ Центр занятости населения 

<

адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ о прекращении предоставления ФИО13 государственной услуги в виде выплаты пособия по безработице с одновременным снятием с учета в качестве безработного; Заявлением от имени ФИО14 от ДД.ММ.ГГГГ о регистрации в качестве безработного; Ксерокопией паспорта ФИО14; Ксерокопией трудовой книжки ФИО14; Заявлением - анкетой от ФИО14 о предоставлении государственной услуги содействия в поиске подходящей работы; Карточкой персонального учета гражданина, ищущего работу на имя ФИО14; Приказом директора ГКУ Центр занятости населения 

<

адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ о признании ФИО14 безработным; Приказом директора ГКУ Центр занятости населения 

<

адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ о назначении, размере и сроках выплаты пособия по безработице ФИО14; Карточкой учета получателя социальных выплат в виде пособия по безработице и материальной помощи в связи с истечением установленного периода выплаты пособия по безработице на имя ФИО12; Карточкой фактического посещения клиента ФИО23 А.М.; Заявлением - анкетой от ФИО14 о предоставлении государственной услуги по информированию о положении на рынке труда в субъекте Российской Федерации; Результатом рассмотрения кандидатуры гражданина ФИО14; Трудовым договором № от ДД.ММ.ГГГГ заключенным между ИП ФИО1 и ФИО14; Приказом (распоряжение) № от ДД.ММ.ГГГГ. о приеме работника (ФИО23 А.М.) на работу; Приказом директора ГКУ Центр занятости населения 

<

адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ о прекращении предоставления ФИО14 государственной услуги в виде выплаты пособия по безработице с одновременным снятием с учета в качестве безработного; Приказом (распоряжение) № от ДД.ММ.ГГГГ. о прекращении трудового договора с работником (ФИО23 А.М.); Заявлением от имени ФИО15 от ДД.ММ.ГГГГ. о регистрации в качестве безработного; Ксерокопией паспорта ФИО15; Ксерокопией аттестата о среднем образовании ФИО15; Заявлением - анкетой от ФИО15 о предоставлении государственной услуги содействия в поиске подходящей работы; Карточкой персонального учета гражданина, ищущего работу на имя ФИО15; Приказом директора ГКУ Центр занятости населения 

<

адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ о признании ФИО15 безработной; Приказом директора ГКУ Центр занятости населения 

<

адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ о назначении, размере и сроках выплаты пособия по безработице ФИО15; Карточкой учета получателя социальных выплат в виде пособия по безработице и материальной помощи в связи с истечением установленного периода выплаты пособия по безработице на имя ФИО15; Карточкой фактического посещения клиента ФИО15; Заявлением - анкетой от ФИО15 о предоставлении государственной услуги по информированию о положении на рынке труда в субъекте Российской Федерации; Результатом рассмотрения кандидатуры гражданина ФИО15; Трудовым договором № от ДД.ММ.ГГГГ. заключенный между ИП ФИО1 и ФИО15; Приказом (распоряжение) № от ДД.ММ.ГГГГ. о приеме работника (ФИО15) на работу; Приказом директора ГКУ Центр занятости населения 

<

адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ о прекращении предоставления ФИО15 государственной услуги в виде выплаты пособия по безработице с одновременным снятием с учета в качестве безработного; Приказом (распоряжение) № от ДД.ММ.ГГГГ. о прекращении трудового договора с работником (ФИО15); Заявлением от имени ФИО16 от ДД.ММ.ГГГГ. о регистрации в качестве безработного; Ксерокопией паспорта ФИО16; Копия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования ФИО16; Ксерокопией аттестата о среднем образовании ФИО16; Заявлением - анкетой от ФИО16 о предоставлении государственной услуги содействия в поиске подходящей работы; Карточкой персонального учета гражданина, ищущего работу на имя ФИО16; Приказом директора ГКУ Центр занятости населения 

<

адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ о признании ФИО15 безработной; Приказом директора ГКУ Центр занятости населения 

<

адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ о назначении, размере и сроках выплаты пособия по безработице ФИО16; Карточкой учета получателя социальных выплат в виде пособия по безработице и материальной помощи в связи с истечением установленного периода выплаты пособия по безработице на имя ФИО16; Карточкой фактического посещения клиента ФИО16; Заявлением - анкетой от ФИО16 о предоставлении государственной услуги по информированию о положении на рынке труда в субъекте Российской Федерации; Результатом рассмотрения кандидатуры гражданина ФИО16; Трудовым договором № от ДД.ММ.ГГГГ заключенный между ИП ФИО1 и ФИО16; Приказом (распоряжение) № от ДД.ММ.ГГГГ. о приеме работника (ФИО16) на работу; Приказом директора ГКУ Центр занятости населения 

<

адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ о прекращении предоставления ФИО16 государственной услуги в виде выплаты пособия по безработице с одновременным снятием с учета в качестве безработного; Приказом (распоряжение) № от ДД.ММ.ГГГГ о прекращении трудового договора с работником (ФИО16); Заявлением от имени ФИО17 от ДД.ММ.ГГГГ. о регистрации в качестве безработного; Ксерокопией паспорта ФИО17; Ксерокопией трудовой книжки ФИО17; Копия справки МСЭ 012 № (об инвалидности) на имя ФИО17; Заявлением - анкетой от ФИО17 о предоставлении государственной услуги содействия в поиске подходящей работы; Карточкой персонального учета гражданина, ищущего работу на имя ФИО17; Приказом директора ГКУ Центр занятости населения 

<

адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ о признании ФИО17 безработным; Приказом директора ГКУ Центр занятости населения 

<

адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ о назначении, размере и сроках выплаты пособия по безработице ФИО38; Карточкой учета получателя социальных выплат в виде пособия по безработице и материальной помощи в связи с истечением установленного периода выплаты пособия по безработице на имя ФИО17; Карточкой фактического посещения клиента ФИО17; Заявлением - анкетой от ФИО17 о предоставлении государственной услуги по информированию о положении на рынке труда в субъекте Российской Федерации; Результатом рассмотрения кандидатуры гражданина ФИО17; Трудовым договором № от ДД.ММ.ГГГГ. заключенный между ИП ФИО1 и ФИО17; Приказом (распоряжение) № от ДД.ММ.ГГГГ о приеме работника (ФИО17) на работу; Приказом директора ГКУ Центр занятости населения 

<

адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ о прекращении предоставления ФИО38 государственной услуги в виде выплаты пособия по безработице с одновременным снятием с учета в качестве безработного; Приказом (распоряжение) № от ДД.ММ.ГГГГ о прекращении трудового договора с работником (ФИО17); Заявлением от имени ФИО18 от ДД.ММ.ГГГГ. о регистрации в качестве безработного; Ксерокопией паспорта ФИО18; Ксерокопией диплома ФИО18 ЗТ №; Ксерокопией трудовой книжки ФИО18; Копия справки МСЭ-2006 № (об инвалидности) на имя ФИО18; Заявлением - анкетой от ФИО18 о предоставлении государственной услуги содействия в поиске подходящей работы от ДД.ММ.ГГГГ.; Карточкой персонального учета гражданина, ищущего работу на имя ФИО18; Копия приказом директора ГКУ Центр занятости населения 

<

адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ о признании ФИО18 безработным; Копия приказома директора ГКУ Центр занятости населения 

<

адрес> № пп/12 от ДД.ММ.ГГГГ о назначении, размере и сроках выплаты пособия по безработице ФИО19; Карточкой учета получателя социальных выплат в виде пособия по безработице и материальной помощи в связи с истечением установленного периода выплаты пособия по безработице на имя ФИО18; Карточкой фактического посещения клиента ФИО18; Заключение о предоставлении гражданину ФИО19 государственной услуги по профессиональной ориентации в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, профессионального обучения; Заявлением - анкетой от ФИО18 о предоставлении государственной услуги по информированию о положении на рынке труда в субъекте Российской Федерации; Результатом рассмотрения кандидатуры гражданина ФИО18; Трудовым договором № от ДД.ММ.ГГГГ. заключенным между ИП ФИО1 и ФИО20; Приказом (распоряжение) № от ДД.ММ.ГГГГ. о приеме работника (ФИО18) на работу; Приказом директора ГКУ Центр занятости населения 

<

адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ о прекращении предоставления ФИО19 государственной услуги в виде выплаты пособия по безработице с одновременным снятием с учета в качестве безработного; Приказом (распоряжение) № от ДД.ММ.ГГГГ. о прекращении трудового договора с работником (ФИО18)., Копия заявления ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ. о предоставлении субсидии; Договором № от ДД.ММ.ГГГГ по содействию трудоустройству безработных граждан на дополнительные рабочие места, созданные гражданами из числа безработных, открывших собственное дело, заключенный между ГКУ «ЦЗН 

<

адрес>» и ИП ФИО1 ; Копией приказа директора ГКУ ЦЗН 

<

адрес> ФИО7 от ДД.ММ.ГГГГ № о перечислении субсидии ИП ФИО1; платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении 

<

данные изъяты> руб. ИП ФИО1; платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ. о перечислении 

<

данные изъяты> руб. ИП ФИО1; которые содержат недостоверные сведения и подтверждают факт совершения ФИО1 мошенничества. 

т.1, л.д.21-191,198-199, т.4, л.д.1-5

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ. с фототаблицей, согласно которому осмотрены документы, послужившие основанием для предоставления в 2012 г. ИП ФИО1 субсидий и документов по расходованию бюджетных денежных средств, полученных ФИО1 в качестве субсидий, изъятые 30.01.2015г. сотрудниками УФСБ России по КБР в ходе обследования помещение «Архива» здания ГКУ «Центра труда, занятости и социальной защиты 

<

адрес>» КБР, расположенном по адресу: 

<

адрес> и представленных вместе с материалами проверки в следственный орган., которые подтверждают факт совершения ФИО1 мошенничества. 

т.5, л.д.1-46

- вещественными доказательствами: заявлением ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ.г. о предоставлении субсидии; договором № от ДД.ММ.ГГГГ по содействию трудоустройству безработных граждан на дополнительные рабочие места, созданные гражданами из числа безработных, открывших собственное дело, заключенный между ГКУ «ЦЗН 

<

адрес>» и ИП ФИО1; Бизнес - план «животноводство» ИП ФИО1; заявлением - анкетой о предоставлении работодателю (ИП ФИО1) государственной услуги содействия в подборе необходимых работников.; Уведомление № от ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 из Управления пенсионного фонда в 

<

адрес>.; Справка № от ДД.ММ.ГГГГ о состоянии расчетов по налогам и сборам, пеням и штрафам физических лиц по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ г.; Направлением для участия во временном трудоустройстве на имя ФИО1 о представлении кандидатуры ФИО17.; Направлением для участия во временном трудоустройстве на имя ФИО1 о представлении кандидатуры ФИО15.; Направлением для участия во временном трудоустройстве на имя ФИО1 о представлении кандидатуры ФИО16.; Направлением для участия во временном трудоустройстве на имя ФИО1 о представлении кандидатуры ФИО9.; Направлением для участия во временном трудоустройстве на имя ФИО1 о представлении кандидатуры ФИО14.; Направлением для участия во временном трудоустройстве на имя ФИО1 о представлении кандидатуры ФИО21.; Направлением для участия во временном трудоустройстве на имя ФИО1 о представлении кандидатуры ФИО12.; Направлением для участия во временном трудоустройстве на имя ФИО1 о представлении кандидатуры ФИО13.; Направлением для участия во временном трудоустройстве на имя ФИО1 о представлении кандидатуры ФИО18.; Направлением для участия во временном трудоустройстве на имя ФИО1 о представлении кандидатуры ФИО8.; копия трудового договора № от ДД.ММ.ГГГГ. заключенный между ИП ФИО1 и ФИО8.; копия трудового договора № от ДД.ММ.ГГГГ. заключенный между ИП ФИО1 и ФИО10.; копия трудового договора № от ДД.ММ.ГГГГ заключенный между ИП ФИО1 и ФИО11.; копия трудового договора № от ДД.ММ.ГГГГ. заключенный между ИП ФИО1 и ФИО12.; копия трудового договора № от ДД.ММ.ГГГГ. заключенный между ИП ФИО1 и ФИО13.; копия трудового договора № от ДД.ММ.ГГГГ. заключенный между ИП ФИО1 и ФИО14.; копия трудового договора № от ДД.ММ.ГГГГ. заключенный между ИП ФИО1 и ФИО15.; копия трудового договора № от ДД.ММ.ГГГГ. заключенный между ИП ФИО1 и ФИО16.; копия трудового договора № от ДД.ММ.ГГГГ. заключенный между ИП ФИО1 и ФИО17.; копия трудового договора № от ДД.ММ.ГГГГ. заключенный между ИП ФИО1 и ФИО20.; копия приказома (распоряжение) № от ДД.ММ.ГГГГ. о приеме работника (ФИО8) на работу.; копия приказома (распоряжение) № от ДД.ММ.ГГГГ. о приеме работника (ФИО23 М.Ц.) на работу.; копия приказом (распоряжение) № от ДД.ММ.ГГГГ. о приеме работника (ФИО23 А.М.) на работу.; копия приказом директора ГКУ Центр занятости населения 

<

адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ о прекращении предоставления ФИО23 А.М. государственной услуги в виде выплаты пособия по безработице с одновременным снятием с учета в качестве безработного.; копия приказом (распоряжение) № от ДД.ММ.ГГГГ. о приеме работника (ФИО13) на работу. ; копия приказом (распоряжение) № от ДД.ММ.ГГГГ. о приеме работника (ФИО23 А.М.) на работу.; копия приказом (распоряжение) № от ДД.ММ.ГГГГ. о приеме работника (ФИО15) на работу.; копия приказом (распоряжение) № от ДД.ММ.ГГГГ. о приеме работника (ФИО16) на работу.; копия приказом (распоряжение) № от ДД.ММ.ГГГГ. о приеме работника (ФИО17) на работу.; копия приказома (распоряжение) № от ДД.ММ.ГГГГ. о приеме работника (ФИО18) на работу.; копия паспорта ФИО1; Ксерокопией паспорта ФИО13.; копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического лица (ФИО9) по месту жительства на территории РФ серия 07 №.; копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического лица (ФИО13) по месту жительства на территории РФ серия 07 №.; копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического лица (ФИО11) по месту жительства на территории РФ серия 07 №.; копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического лица (ФИО12) по месту жительства на территории РФ серия 07 №.; копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического лица (ФИО14) по месту жительства на территории РФ серия 07 №.; копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического лица (ФИО16) по месту жительства на территории РФ серия 07 №.; копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического лица (ФИО18) по месту жительства на территории РФ серия 07 №.; копия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования ФИО18.; Ксерокопией паспорта ФИО8.; копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического лица (ФИО8) по месту жительства на территории РФ серия 07 №.; Копия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования ФИО8,ксерокопией паспорта ФИО17.; копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического лица (ФИО17) по месту жительства на территории РФ серия 07 №.; Копия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования ФИО17.; Копия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования ФИО11.; уведомление ИП ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ. об открытии расчетного счета №.; уведомление № от ДД.ММ.ГГГГ., лист записи Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей на ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ. № по форме №.; уведомление от ДД.ММ.ГГГГ. № о снятии с учета физического лица (ФИО1) в налоговом номере по форме №, код по №.; лист записи Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей на ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ № по форме №.; договор № банковского счета от ДД.ММ.ГГГГ,; договор № на кассовое обслуживание в наличной валюте РФ.; Уведомление ФИО1 о регистрации в качестве страхователя.; АКТ № н/с документальной выездной проверки страхователя по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.; извещение о регистрации в территориальном органе пенсионного фонда РФ страхователя - физического лица, производящего выплаты в пользу физических лиц.; Акт от ДД.ММ.ГГГГ. об обнаружении фактов, свидетельствующих о нарушениях законодательства об обязательном пенсионном страховании.; реестр сведений о начислениях и уплаченных страховых взносах на обязательное пенсионное страхование и страховом стаже застрахованных лиц.; расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное пенсионное страхование в Пенсионный фон РФ и на обязательное медицинское страхование в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования плательщиками страховых взносов, производящими выплаты и иные вознаграждения физическим лицам от ФИО1 по форме РСВ -1 ПФР.; расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное пенсионное страхование в Пенсионный фон РФ и на обязательное медицинское страхование в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования плательщиками страховых взносов, производящими выплаты и иные вознаграждения физическим лицам от ФИО1 по форме РСВ -1 ПФР.; опись документов сведений о сумме выплат и иных вознаграждений, о начисленных и уплаченных страховых взносах и страховом стаже застрахованных лиц, передаваемых страхователем в ПФР.; сведения о сумме выплат и иных вознаграждений, о начисленных и уплаченных страховых взносах на обязательное пенсионное страхование и страховом стаже застрахованного лица ФИО18.; сведения о сумме выплат и иных вознаграждений, о начисленных и уплаченных страховых взносах на обязательное пенсионное страхование и страховом стаже застрахованного лица ФИО17.; сведения о сумме выплат и иных вознаграждений, о начисленных и уплаченных страховых взносах на обязательное пенсионное страхование и страховом стаже застрахованного лица ФИО13.; сведения о сумме выплат и иных вознаграждений, о начисленных и уплаченных страховых взносах на обязательное пенсионное страхование и страховом стаже застрахованного лица ФИО16.; сведения о сумме выплат и иных вознаграждений, о начисленных и уплаченных страховых взносах на обязательное пенсионное страхование и страховом стаже застрахованного лица ФИО15.; сведения о сумме выплат и иных вознаграждений, о начисленных и уплаченных страховых взносах на обязательное пенсионное страхование и страховом стаже застрахованного лица ФИО12.; сведения о сумме выплат и иных вознаграждений, о начисленных и уплаченных страховых взносах на обязательное пенсионное страхование и страховом стаже застрахованного лица ФИО21.; сведения о сумме выплат и иных вознаграждений, о начисленных и уплаченных страховых взносах на обязательное пенсионное страхование и страховом стаже застрахованного лица ФИО14.; расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное пенсионное страхование в Пенсионный фон РФ и на обязательное медицинское страхование в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования плательщиками страховых взносов, производящими выплаты и иные вознаграждения физическим лицам от ФИО1 по форме РСВ -1 ПФР.; протокол № от ДД.ММ.ГГГГ.; протокол № от ДД.ММ.ГГГГ.; реестр сведений о доходах физических лиц за 2013 г.; протокол № от ДД.ММ.ГГГГ.; реестр сведений о доходах физических лиц за 2013 г.; налоговая декларация по единому сельскохозяйственному налогу ФИО1 по форме по КНД 1151059.; налоговая декларация по единому сельскохозяйственному налогу ФИО1 по форме по КНД 1151059.; расчетная ведомость от ДД.ММ.ГГГГ. за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ. по ДД.ММ.ГГГГ. ИП ФИО1; расчетная ведомость от ДД.ММ.ГГГГ. за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.г. ИП ФИО1; расчетная ведомость от ДД.ММ.ГГГГ за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по 28.02.2013г.г. ИП ФИО1; расчетная ведомость от ДД.ММ.ГГГГ за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по 31.03.2013г.г. ИП ФИО1; расчетная ведомость от ДД.ММ.ГГГГ за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по 30.04.2013г.г. ИП ФИО1; расчетная ведомость от 31.05.2013г. за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по 31.05.2013г.г. ИП ФИО1; расчетная ведомость от 31.06.2013г. за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по 31.06.2013г.г. ИП ФИО1; табель учета рабочего времени № от 29.12.2012г.; табель учета рабочего времени № от ДД.ММ.ГГГГ; табель учета рабочего времени № от 28.02.2012г.; табель учета рабочего времени № от 31.03.2012г.; табель учета рабочего времени № от ДД.ММ.ГГГГ; табель учета рабочего времени № от 30.06.2012г.; расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное социальное страхование на случай временно нетрудоспособности и в связи с материнством и по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также по расходам на выплату страхового обеспечения от ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО1 по Форме -4 ФСС являющийся приложением № к Приказому Минздравсоцразвития РФ от ДД.ММ.ГГГГ №вн.; расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное социальное страхование на случай временно нетрудоспособности и в связи с материнством и по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также по расходам на выплату страхового обеспечения от 18.01.2013г. ИП ФИО1 по Форме -4 ФСС являющийся приложением № к Приказому Минздравсоцразвития РФ от ДД.ММ.ГГГГ №вн.; опись документов сведений о сумме выплат и иных вознаграждений, о начисленных и уплаченных страховых взносах и страховом стаже застрахованных лиц, передаваемых страхователем в ПФР от ДД.ММ.ГГГГ; опись документов сведений, передаваемых страхователем в ПФР от ДД.ММ.ГГГГ; справкой о доходах физического лица за 2012 г. № от ДД.ММ.ГГГГ по форме №-НДФЛ на ФИО18; справкой о доходах физического лица за 2012 г. № от ДД.ММ.ГГГГ по форме №-НДФЛ на ФИО17; справкой о доходах физического лица за 2012 г. № от ДД.ММ.ГГГГ по форме №-НДФЛ на ФИО13; справкой о доходах физического лица за 2012 г. № от ДД.ММ.ГГГГ по форме №-НДФЛ на ФИО16; справкой о доходах физического лица за 2012 г. № от ДД.ММ.ГГГГ по форме №-НДФЛ на ФИО15; справкой о доходах физического лица за 2012 г. № от ДД.ММ.ГГГГ по форме №-НДФЛ на ФИО12 М.; справкой о доходах физического лица за 2012 г. № от ДД.ММ.ГГГГ по форме №-НДФЛ на ФИО21 М.; справкой о доходах физического лица за 2012 г. № от ДД.ММ.ГГГГ. по форме №-НДФЛ на ФИО14 М.; справкой о доходах физического лица за 2012 г. № от ДД.ММ.ГГГГ. по форме №-НДФЛ на ФИО9 Ц.; справкой о доходах физического лица за 2012 г. № от ДД.ММ.ГГГГ. по форме №-НДФЛ на ФИО8; отчет (не предназначенный для представления в налоговый орган № от ДД.ММ.ГГГГ.; заявлением ИП ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ в ГУ ОПФР по КБР об увольнении работников.; выписка по операциям на счете № ИП ФИО1 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.г.; чек платеж наличными от ДД.ММ.ГГГГ. на сумму 

<

данные изъяты> руб.; чек от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 

<

данные изъяты> руб.; чек от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 

<

данные изъяты>.; чек от ДД.ММ.ГГГГ. на сумму 

<

данные изъяты> руб.; чек от ДД.ММ.ГГГГ. на сумму 

<

данные изъяты> руб.; чек от ДД.ММ.ГГГГ. на сумму 

<

данные изъяты> руб.; чек платеж наличными от ДД.ММ.ГГГГ. на сумму 

<

данные изъяты> руб.; чек от ДД.ММ.ГГГГ. на сумму 

<

данные изъяты> руб.; чек платеж наличными от ДД.ММ.ГГГГ. на сумму 

<

данные изъяты> руб.; чек от 

<

данные изъяты>. на сумму 

<

данные изъяты> руб.; чек от ДД.ММ.ГГГГ. на сумму 

<

данные изъяты> руб.; чек безналичный перевод от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 

<

данные изъяты> руб.; чек от ДД.ММ.ГГГГ. на сумму 

<

данные изъяты> руб.; чек безналичный перевод от ДД.ММ.ГГГГ. на сумму 

<

данные изъяты> руб.; чек от ДД.ММ.ГГГГ. на сумму 

<

данные изъяты> руб.; чек платеж наличными от 

<

данные изъяты>. на сумму 

<

данные изъяты> руб.; чек от 

<

данные изъяты>. на сумму 

<

данные изъяты>.; товарный чек от ДД.ММ.ГГГГ. на 

<

данные изъяты> руб.; квитанцией № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанцией на оплату ФИО1 

<

данные изъяты> руб.; квитанцией на оплату ФИО1 

<

данные изъяты> руб.; квитанцией на оплату ФИО1 

<

данные изъяты> руб.; квитанцией на оплату ФИО1 

<

данные изъяты> руб.; квитанцией на оплату ФИО1 

<

данные изъяты> руб.; квитанцией на оплату ФИО1 

<

данные изъяты> руб.; платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ.; платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ.; платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ.; платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ.; платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ.; платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ.; платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ.; платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ.; платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ.; платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ.; платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ.; платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ.; платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ.; платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ., которые содержат недостоверные сведения и подтверждаю факт совершения ФИО1 мошенничества. 

т.4, л.д.25-264

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в Кабардино-Балкарском региональном филиале ОАО «Россельхозбанк», расположенном по адресу : 

<

адрес> изъяты документы по открытию ИП ФИО1 расчетного счета №, на который поступили субсидные бюджетные денежные средства, а также документы перечислению на расчетный счет и дальнейшему расходованию бюджетных денежных средств полученных ФИО1 в качестве субсидий, которые подтверждают факт совершения ФИО1 мошенничества. 

т.5л.д. 73-77

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, согласно которому осмотрены изъятые ДД.ММ.ГГГГ в Кабардино-Балкарском региональном филиале ОАО «Россельхозбанк», изъяты документы по открытию ИП ФИО1 расчетного счета №, на который поступили субсидные бюджетные денежные средства, а также документы перечислению на расчетный счет и дальнейшему расходованию бюджетных денежных средств полученных ФИО1 в качестве субсидий, которые подтверждают факт совершения ФИО1 мошенничества. 

т.5 л.д. 107-114

- вещественными доказательствами: договором № банковского счета; распоряжением об открытии банковского счета от ДД.ММ.ГГГГ.; карточкой с образцами подписей и оттиска печати ИП ФИО1; Денежным чеком № от ДД.ММ.ГГГГ.; Денежным чеком № от ДД.ММ.ГГГГ; платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ. о перечислении 

<

данные изъяты> руб. ИП ФИО1; платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ. о перечислении 

<

данные изъяты> руб. ИП ФИО1; банковским ордером № от ДД.ММ.ГГГГ.; банковским ордером № от ДД.ММ.ГГГГ; банковским ордером № от ДД.ММ.ГГГГ.; банковским ордером № от ДД.ММ.ГГГГ.; банковским ордером № от ДД.ММ.ГГГГ.; банковским ордером № от ДД.ММ.ГГГГ.; платежным ордером № от ДД.ММ.ГГГГ.; выпиской по операциям на счете № ИП ФИО1 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.; выпиской по операциям на счете № ИП ФИО1 за период с ДД.ММ.ГГГГ. по ДД.ММ.ГГГГ., изъятыми ДД.ММ.ГГГГ. в Кабардино-Балкарском региональном филиале ОАО «Россельхозбанк», которые подтверждают факт нецелевого расходования бюджетных средств, полученных в качестве субсидий и совершения ФИО1 мошенничества. 

т.5 л.д. 78-106

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, согласно которому у свидетеля ФИО50 изъята трудовая книжка с записями о принятии ФИО23 М.Ц. скотником на работу и увольнении ИП ФИО1, которая содержит недостоверные сведения о трудоустройстве и подтверждает факт совершения ФИО1 мошенничества. 

т.5, л.д. 177-178

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ. с фототаблицей, согласно которому осмотрена трудовая книжка с записями о принятии ФИО23 М.Ц. скотником на работу и увольнении ИП ФИО1, которая содержит недостоверные сведения о трудоустройстве и подтверждает факт совершения ФИО1 мошенничества. 

т.5, л.д. 179-185

- вещественным доказательством - трудовой книжкой серии № на имя ФИО23 М.Ц. с записями о принятии ФИО23 М.Ц. скотником на работу и увольнении ИП ФИО1, которая содержит недостоверные сведения о трудоустройстве и подтверждает факт совершения ФИО1 мошенничества. 

т.5, л.д. 186-187

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, согласно которому у свидетеля ФИО12 М. изъята трудовая книжка с записями о принятии ФИО12 М. скотником на работу и увольнении ИП ФИО1, которая содержит недостоверные сведения о трудоустройстве и подтверждает факт совершения ФИО1 мошенничества. 

т.5, л.д. 193-194

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ. с фототаблицей, согласно которому осмотрена трудовая книжка с записями о принятии ФИО12 М. скотником на работу и увольнении ИП ФИО1, которая содержит недостоверные сведения о трудоустройстве и подтверждает факт совершения ФИО1 мошенничества. 

т.5, л.д. 195-202

- вещественным доказательством - трудовой книжкой серии № на имя ФИО12 с записями о принятии ФИО12 М. скотником на работу и увольнении ИП ФИО1, которая содержит недостоверные сведения о трудоустройстве и подтверждает факт совершения ФИО1 мошенничества. 

т.5, л.д. 203-204

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, согласно которому у свидетеля ФИО11 М. изъята трудовая книжка с записями о принятии ФИО11 М. рабочим на работу и увольнении ИП ФИО1, которая содержит недостоверные сведения о трудоустройстве и подтверждает факт совершения ФИО1 мошенничества. 

т.5, л.д. 210-211

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, согласно которому осмотрена трудовая книжка с записями о принятии ФИО11 М. рабочим на работу и увольнении ИП ФИО1, которая содержит недостоверные сведения о трудоустройстве и подтверждает факт совершения ФИО1 мошенничества. 

5 л.д. 212-216

- вещественным доказательством - трудовой книжкой серии № на имя ФИО11 с записями о принятии ФИО11 М. рабочим на работу и увольнении ИП ФИО1, которая содержит недостоверные сведения о трудоустройстве и подтверждает факт совершения ФИО1 мошенничества. 

т.5, л.д. 217-218

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ. по проведенной почерковедческой экспертизе, согласно выводам которого: 1) подписи от имени ФИО8 в предоставленных на экспертизу документах, кроме трудового договора № от ДД.ММ.ГГГГ ; приказа о приеме на работу ФИО8 - выполнены ФИО8, чьи образцы почерка и подписей представлены на экспертизу.Подписи от имени ФИО8 в представленных на экспертизу документах, а именно: в трудовом договоре № от ДД.ММ.ГГГГ. и приказе № от ДД.ММ.ГГГГ. о принятии на работу ФИО8 - выполнены не ФИО8, не ФИО7, не ФИО23 К.А., не ФИО1, а другим лицом.

Рукописные записи от имени ФИО8 в предоставленных на экспертизу документах, - выполнены ФИО8, чьи образцы почерка и подписей представлены на экспертизу.

2) Подписи от имени ФИО23 М.Ц. в предоставленных на экспертизу документах, кроме трудового договора № от ДД.ММ.ГГГГ; приказа директора ГКУ Центр занятости населения чегемского района ФИО7 за № от ДД.ММ.ГГГГ. о прекращении предоставления государственной услуги в виде выплаты пособия по безработице с одновременным снятием с учета в качестве безработного; приказа о приеме на работу ФИО23 М.Ц. - выполнены ФИО10, чьи образцы почерка и подписей представлены на экспертизу.

Подписи от имени ФИО23 М.Ц. в предоставленных на экспертизу трудовом договоре № от ДД.ММ.ГГГГ.; приказе директора ГКУ Центр занятости населения чегемского района ФИО7 за № от ДД.ММ.ГГГГ. о прекращении предоставления государственной услуги в виде выплаты пособия по безработице с одновременным снятием с учета в качестве безработного; приказе о приеме на работу ФИО23 М.Ц. - выполнены не ФИО7; не ФИО1 и не ФИО23 К.А., чьи образцы почерка и подписей представлены на экспертизу, а другим лицом.

Рукописные записи от имени ФИО23 М.Ц. в предоставленных на экспертизу документах, а именно: приказ директора ГКУ Центр занятости населения 

<

адрес> ФИО7 за № от ДД.ММ.ГГГГ. о прекращении предоставления государственной услуги в виде выплаты пособия по безработице с одновременным снятием с учета в качестве безработного на основании трудоустройства ФИО9 на субсидируемое рабочее место; приказ директора ГКУ Центр занятости населения чегемского района ФИО7 за № от ДД.ММ.ГГГГ о признании гражданина ФИО23 М.Ц. безработным; приказ директора ГКУ Центр занятости населения чегемского района ФИО7 за №ПП/12 от ДД.ММ.ГГГГ о назначении, размере и сроках выплаты пособия по безработице на имя ФИО23 М.Ц.; письмо о назначении посещения ФИО23 М.Ц. от ДД.ММ.ГГГГ; заявление ФИО23 М.Ц. о ее регистрации в качестве безработного от ДД.ММ.ГГГГ; заявление-анкета от ФИО23 М.Ц. предоставлении государственной услуги содействия в поиске подходящей работы - выполнены ФИО22, чьи образцы почерка и подписей представлены на экспертизу.

3) Подписи от имени ФИО11 М. в предоставленных на экспертизу документах - выполнены не ФИО11 М., не ФИО7, не ФИО1, и не ФИО23 К.А., чьи образцы почерка и подписей представлены на экспертизу, а другим лицом.

Рукописные записи от имени ФИО11 М. в предоставленных на экспертизу документах - выполнены ФИО6, чьи образцы почерка и подписей представлены на экспертизу.

4) Подписи от имени ФИО12 М. в предоставленных на экспертизу документах, кроме трудового договора № от ДД.ММ.ГГГГ.; приказа № от ДД.ММ.ГГГГ. о приеме на работу ФИО12 М., выполнены - ФИО12, чьи образцы почерка и подписей представлены на экспертизу.

Подписи от имени ФИО12 М. в предоставленных на экспертизу трудовом договоре № от ДД.ММ.ГГГГ.; приказе № от ДД.ММ.ГГГГ. о приеме на работу ФИО12 М., выполнены не ФИО12 М., не ФИО7; не ФИО1 и не ФИО23 К.А., чьи образцы почерка и подписей представлены на экспертизу, а другим лицом.

Рукописные записи от имени ФИО12 М. в предоставленных на экспертизу документах, выполнены - ФИО6, чьи образцы почерка и подписей представлены на экспертизу.

5) Подписи от имени ФИО14 М. в предоставленных на экспертизу документах, выполнены не ФИО14 М.; не ФИО7; не ФИО1 и не ФИО23 К.А., чьи образцы почерка подписей представлены на экспертизу, а другим лицом.

Рукописные записи от имени ФИО14 М. в предоставленных на экспертизу документах, а именно: приказ директора ГКУ Центр занятости населения 

<

адрес> ФИО7 за № от ДД.ММ.ГГГГ. о прекращении предоставления государственной услуги, в виде выплаты пособия по безработице с одновременным снятием с учета в качестве безработного на основании судоустройства ФИО14 М. на субсидируемое рабочее место; - заявление-анкета от ДД.ММ.ГГГГ. от ФИО14 М. о предоставлении гражданину государственной услуги содействия в поиске подходящей работы, выполнены - ФИО6, чьи образцы почерка и подписей представлены на экспертизу.

Рукописные записи от имени ФИО14 М. в предоставленных на экспертизу документах, кроме: приказа директора ГКУ Центр занятости населения 

<

адрес> ФИО7 за № от ДД.ММ.ГГГГ. о прекращении предоставления государственной услуги, в виде выплаты пособия по безработице с одновременным снятием с учета в качестве трудоустройства ФИО14 М. на субсидируемое рабочее место, -заявление-анкета от ДД.ММ.ГГГГ от ФИО14 М. о предоставлении гражданину государственной услуги содействия в поиске подходящей работы выполнены не ФИО14 М.; не ФИО23 К.А.; не ФИО7; не ФИО1, чьи образцы почерка и подписей представлены на экспертизу.

6) Подписи от имени ФИО13 в предоставленных на экспертизу документах - выполнены не ФИО13; не ФИО7; не ФИО1 и не ФИО23 К.А., чьи образцы почерка и подписей представлены на экспертизу, а другим лицом.

Рукописные и цифровые записи от имени ФИО13 в предоставленных на экспертизу документах - выполнены ФИО6, чьи образцы почерка и подписей представлены на экспертизу.

7) Подписи от имени ФИО16 в предоставленных на экспертизу документах - выполнены не ФИО16, не ФИО7, не ФИО1, и не ФИО23 К.А., чьи образцы почерка и подписей представлены на экспертизу, а другим лицом.

Рукописные и цифровые записи от имени ФИО16 в предоставленных на - экспертизу вышеуказанных документах - выполнены ФИО6, чьи образцы почерка и подписей представлены на экспертизу.

8) Подписи от имени ФИО17 в предоставленных на экспертизу документах - выполнены не ФИО17 не ФИО7; не ФИО1. и не ФИО23 К.А., чьи образцы почерка и подписей представлены на экспертизу, а другим лицом.

Рукописные и цифровые записи от имени ФИО17 в представленных на экспертизу документах - выполнены ФИО6, чьи образцы почерка и подписей представлены на экспертизу.

9) Подписи от имени ФИО18 в предоставленных на экспертизу документах - выполнены не ФИО18 не ФИО7; не ФИО1 и не ФИО23 К.А., чьи образцы почерка и подписей представлены на экспертизу, а другим лицом.

Рукописные и цифровые записи от имени ФИО18 в предоставленных на экспертизу документах - выполнены ФИО6, чьи образцы почерка и подписей представлены на экспертизу.

10) Подписи от имени ФИО15 в предоставленных на экспертизу документах - выполнены не ФИО15; не ФИО7; не Cасиковым В.В. и не ФИО23 К.А., чьи образцы почерка и подписей представлены на экспертизу, а другим лицом.Рукописные и цифровые записи от имени ФИО15 в предоставленных на экспертизу документах - выполнены ФИО6

ФИО25, чьи образцы почерка и подписей представлены на экспертизу.

11) Подписи от имени ФИО1 в предоставленных на экспертизу документах, выполнены ФИО1, чьи образцы почерка и подписей представлены на экспертизу.

Рукописные и цифровые записи от имени ФИО1 в предоставленных на экспертизу документах, выполнены ФИО6, чьи образцы почерка и подписей представлены на экспертизу.

12) Подписи от имени ФИО7 в предоставленных на экспертизу документах, кроме: -приказа № от ДД.ММ.ГГГГ. о прекращении государственной услуги в виде выплаты пособия по безработице с одновременым снятием с учета в качестве безработного ФИО18; приказа № от ДД.ММ.ГГГГ. о признании гражданина ФИО13 безработным; приказа № от ДД.ММ.ГГГГ о признании гражданина ФИО14 М. безработным; приказа № от ДД.ММ.ГГГГ. о назначении, размере и срока выплаты пособия по безработице ФИО14 М.; приказа № от 0ДД.ММ.ГГГГ. о назначении, размере и срока выплаты пособия по безработице ФИО12 М; приказа № от ДД.ММ.ГГГГ. о признании гражданина ФИО12 М. безработным; приказа № от ДД.ММ.ГГГГ. о признании гражданина ФИО23 М.Ц. безработным; приказа № от ДД.ММ.ГГГГ. о назначении, размере и сроках выплаты пособия по безработице ФИО23 М.Ц.; приказа № от ДД.ММ.ГГГГ. о назначении, размере и сроках выплаты пособия по безработице ФИО11 М.; приказа № от ДД.ММ.ГГГГ. о признании гражданина ФИО11 М. безработным - выполнены ФИО7, чьи образцы почерка и подписей представлены на экспертизу.

13) Подписи от имени ФИО7 предоставленные на экспертизу: приказе № от ДД.ММ.ГГГГ. о прекращении государственной услуги в виде выплаты пособия по безработице с одновременным снятием с учета в качестве безработного ФИО18; приказе № от ДД.ММ.ГГГГ. о признании гражданина ФИО13 безработным; приказе № от ДД.ММ.ГГГГ. о признании гражданина ФИО14 М. безработным; приказе № от ДД.ММ.ГГГГ. о назначении, размере и срока выплаты пособия по безработице ФИО14 М.; приказе № от ДД.ММ.ГГГГ. о назначении, размере и срока выплаты пособия по безработице ФИО12 М.; приказе № от ДД.ММ.ГГГГ. о признании гражданина ФИО12 М. безработным; приказе № от ДД.ММ.ГГГГ. о признании гражданина ФИО23 М.Ц. безработным; приказе № от ДД.ММ.ГГГГ. о назначении, размере и сроках выплаты пособия по безработице ФИО23 М.Ц.;

-приказе № от ДД.ММ.ГГГГ о назначении, размере и сроках выплаты пособия по безработице ФИО11 М.; приказе № от ДД.ММ.ГГГГ. о признании гражданина ФИО11 М. безработным - выполнены ФИО23 К.А., чьи образцы почерка и подписей представлены на экспертизу.

14) Подписи в графах от имени ФИО23 К.А. в предоставленных на экспертизу документах - выполнены ФИО23 К.А., чьи образцы почерка и подписей представлены на экспертизу.

Таким образом, в соответствии с выводами эксперта подписи от имени якобы принятых на работу работников на всех трудовых договорах и приказах о приеме на работу являются поддельными, что подтверждает показания ФИО16, ФИО17, ФИО8, ФИО23 М.Ц., ФИО12 М., ФИО11 М., ФИО13, ФИО23 А.М., ФИО15, ФИО18 в том, что они в действительности не были трудоустроены ИП ФИО1 и последний для незаконного получения субсидных средств предоставил в ГКУ ЦЗН 

<

адрес>, документы с недостоверными сведениями и совершив мошенничество, похитил бюджетные средства в крупном размере.

т.5, л.д. 194-237

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ. по проведенной бухгалтерской судебной экспертизе, согласно выводам которого: согласно представленной выписке с расчетного счета ИП ФИО1 в КБ РФ АО «РСХБ» № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ установлено, что на указанный счет поступили субсидии от ГКУ «ЦЗН 

<

адрес>» для реализации мероприятий по содействию трудоустройству безработных граждан на дополнительные рабочие места, созданные гражданами из числа безработных, открывших собственное дело всего в сумме 588 000 рублей, в т.ч. по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ.- 

<

данные изъяты> рублей, по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ.- 

<

данные изъяты>.

Денежные средства, поступившие на расчетный счет ИП ФИО1 в КБ РФ ОАО «РСХБ» № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.г. от ГКУ «ЦЗН 

<

адрес>» в качестве субсидий в размере всего 

<

данные изъяты> руб. по платежным поручениям № от ДД.ММ.ГГГГ. на 

<

данные изъяты> руб. и по № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 

<

данные изъяты> руб., израсходованы на следующие цели:

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.г. в сумме 

<

данные изъяты> руб., из которых:

- Направлено банку в качестве комиссий и сборов - всего 

<

данные изъяты>., в т.ч. по платежному документу № от ДД.ММ.ГГГГ. - 

<

данные изъяты> руб., по № от ДД.ММ.ГГГГ - 

<

данные изъяты> рублей, по № от ДД.ММ.ГГГГ. - 

<

данные изъяты> руб.; по № от ДД.ММ.ГГГГ - 

<

данные изъяты> руб., по № от ДД.ММ.ГГГГ - 

<

данные изъяты> руб. 

- снято наличными ФИО1 

<

данные изъяты> руб., в т.ч. по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ.- 

<

данные изъяты> руб., по № от ДД.ММ.ГГГГ. - 

<

данные изъяты> руб.;

произведены взносы в ГУ РО ФСС по КБР 

<

данные изъяты> руб., в т.ч. по платежному документу № от ДД.ММ.ГГГГ. - 

<

данные изъяты> руб., по № от ДД.ММ.ГГГГ. - 

<

данные изъяты> руб., по № от ДД.ММ.ГГГГ - 

<

данные изъяты> руб., по № от ДД.ММ.ГГГГ. - 

<

данные изъяты> руб., по № от ДД.ММ.ГГГГ. - 

<

данные изъяты> руб.;

- произведены взносы в ОПФ по КБР 

<

данные изъяты> руб., в т.ч. по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ - 

<

данные изъяты> руб., по № от ДД.ММ.ГГГГ. - 

<

данные изъяты> руб., по № от ДД.ММ.ГГГГ. - 

<

данные изъяты> руб., по № от ДД.ММ.ГГГГ - 

<

данные изъяты> руб., по № от ДД.ММ.ГГГГ - 

<

данные изъяты> руб., по № от ДД.ММ.ГГГГ. - 

<

данные изъяты> руб., по №- от ДД.ММ.ГГГГ. - 

<

данные изъяты> руб., по № от ДД.ММ.ГГГГ. - 

<

данные изъяты> руб., по № от ДД.ММ.ГГГГ. - 

<

данные изъяты> руб., по № от ДД.ММ.ГГГГ. - 

<

данные изъяты> руб.; 

- произведена уплата НДФЛ в МР ИФНС № по КБР в сумме 

<

данные изъяты> руб., в т.ч. по платежному документу № от ДД.ММ.ГГГГ - 

<

данные изъяты> руб., по № от ДД.ММ.ГГГГ - 

<

данные изъяты> руб. 

2) В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.г. в общей сумме не менее 

<

данные изъяты> руб. направлено на погашение взносов в ГУ РО ФСС РФ по КБР из общей суммы перечисления в размере 

<

данные изъяты> руб., в т.ч по платежному документу № от ДД.ММ.ГГГГ. на 

<

данные изъяты> руб., по № от ДД.ММ.ГГГГ. на 

<

данные изъяты> руб.

В результате изучения всех представленных выписок с лицевых счетов физических лиц, каких либо поступлений денежных средств в виде оплаты труда от ФИО1 в период с ДД.ММ.ГГГГ по 

<

данные изъяты>.г. не установлено.

Иных документов, подтверждающих направление каких-либо денежных в ИП ФИО1 указанным лицам в качестве оплаты труда на экспертизу не представлено. 

Таким образом, в соответствии с выводами эксперта ИП ФИО1 получены в виде субсидий денежные средства в сумме 

<

данные изъяты> руб., которыми он распорядился по своему усмотрению и израсходовал их не на те цели, для которых они были предназначены, то есть выплаты заработной платы работникам, что подтверждает факт совершения ФИО1 мошенничества и хищения бюджетных средств в крупном размере. 

т.5, л.д.123-139

- выпиской по операциям на счете ФИО12 М., согласно которой на расчетный счет ФИО12 М., кроме пособий по безработице и начисления процентов банковского вклада иных поступлении, в том числе от ФИО1 заработной платы, не имеется, что подтверждает факт совершения ФИО1 мошенничества и хищения бюджетных средств в крупном размере. 

т.2, л.д.101-107

- выпиской по операциям на счете ФИО11 М., согласно которой на расчетный счет ФИО11 М., кроме пособий по безработице и начисления процентов банковского вклада иных поступлении, в том числе от ФИО1 заработной платы, не имеется, что подтверждает факт совершения ФИО1 мошенничества и хищения бюджетных средств в крупном размере. 

т.2, л.д.108-114

- выпиской по операциям на счете ФИО18, согласно которой на расчетный счет ФИО18, кроме пособий по безработице и начисления процентов банковского вклада иных поступлении, в том числе от ФИО1 заработной платы, не имеется, что подтверждает факт совершения ФИО1 мошенничества и хищения бюджетных средств в крупном размере. т.2, л.д.115-120

- выпиской по операциям на счете ФИО42 ФИО17, согласно которому на расчетный счет ФИО17, кроме пособий по безработице и начисления процентов банковского вклада иных поступлении, в том числе от ФИО1 заработной платы, не имеется, что подтверждает факт совершения ФИО1 мошенничества и хищения бюджетных средств в крупном размере. 

т.2, л.д.121-126

- выпиской по операциям на счете ФИО14 М., согласно которой на расчетный счет ФИО14 М., кроме пособий по безработице и начисления процентов банковского вклада иных поступлении, в том числе от ФИО1 заработной платы, не имеется, что подтверждает факт совершения ФИО1 мошенничества и хищения бюджетных средств в крупном размере. 

т.2, л.д.127-135

- выпиской по операциям на счете ФИО23 М.Ц, согласно которой на расчетный счет ФИО23 М.Ц. кроме пособий по безработице и начисления процентов банковского вклада иных поступлении, в том числе от ФИО1 заработной платы, не имеется, что подтверждает факт совершения ФИО1 мошенничества и хищения бюджетных средств в крупном размере. 

т.2, л.д.136-141

- выпиской по операциям на счете ФИО15, согласно которой на расчетный счет ФИО15 кроме пособий по безработице и начисления процентов банковского вклада, иных поступлении, в том числе от ФИО1 заработной платы, не имеется, что подтверждает факт совершения ФИО1 мошенничества и хищения бюджетных средств в крупном размере. 

т.2, л.д.142-146

- выпиской по операциям на счете ФИО16, согласно которой на расчетный счет ФИО16, кроме пособий по безработице и начисления процентов банковского вклада, иных поступлении, в том числе от ФИО1 заработной платы, не имеется, что подтверждает факт совершения ФИО1 мошенничества и хищения бюджетных средств в крупном размере. т.2, л.д.147-151

- выпиской по операциям на счете ФИО13, согласно которой на расчетный счет ФИО13, кроме пособий по безработице и начисления процентов банковского вклада, иных поступлении, в том числе от ФИО1 заработной платы, не имеется, что подтверждает факт совершения ФИО1 мошенничества и хищения бюджетных средств в крупном размере. т.2, л.д.152-158

- выпиской по операциям на счете ФИО2 (ФИО8) Д.А., согласно которой на расчетный счет ФИО2 (ФИО8) Д.А., кроме пособий по безработице и начисления процентов банковского вклада, иных поступлении, в том числе от ФИО1 заработной платы, не имеется, что подтверждает факт совершения ФИО1 мошенничества и хищения бюджетных средств в крупном размере. т.2, л.д.159-165

- выпиской из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей № от ДД.ММ.ГГГГ., в соответствии с которой установлено, что ФИО1 зарегистрирован с ДД.ММ.ГГГГ. в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по КБР в качестве индивидуального предпринимателя и с ДД.ММ.ГГГГ прекратил деятельность в качестве индивидуального предпринимателя. Вместе с тем, в соответствии с договором № от ДД.ММ.ГГГГ заключенным с ГКУ ЦЗН 

<

адрес>, ему необходимо было обеспечивать направленных ему работников работой по ДД.ММ.ГГГГ, что свидетельствует о намеренных действиях ФИО1 завладеть чужим имущество, то есть бюджетными средствами, выделенными ему в виде субсидий в крупном размере. 

т.5, л.д. 53-56

-справкой за подписью руководителя Управления ветеринарии КБР, согласно которой хозяйство ФИО1 в реестре поднадзорных объектов филиала ГКУ КБЦВМ «

<

адрес> центр ветеринарии» не числится, диагностические исследования и плановые вакцинации в указанный период ветеринарной службой района не проводились. Данная справка подтверждает, что ФИО1 не осуществлял сельскохозяйственную и животноводческую деятельность в соответствии с представленным в ГКУ ЦЗН 

<

адрес> бизнес-планом, который являлся одним из основополагающих документов, способствовавших принятию работниками ГКУ ЦЗН 

<

адрес> положительного решения о выделении ФИО1 субсидии и подтверждает факт совершения ФИО1 мошенничества и хищения бюджетных средств в крупном размере. 

т.2 л.д. 235

- иным документом - справкой за подписью главы местной администрации Чегемского района, согласно которой, информации о том, что ФИО1 занимался сельхозпроизводством в сельскохозяйственном отделе нет. 

Данная справка подтверждает, что ФИО1 не осуществлял сельскохозяйственную и животноводческую деятельность и подтверждает факт совершения ФИО1 мошенничества и хищения бюджетных средств в крупном размере. 

т.4 л.д. 22

Таким образом, судом установлено, что ФИО1 совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в крупном размере.

Доводы защиты, что в действиях ФИО1 содержится состав преступления предусмотренное ст. 159.2 ч.1 УК РФ не состоятельны. Ст. 159.2 УК РФ предусматривает уголовную ответственность за мошенничество при получении не любых выплат (пособий, субсидии и иных), а социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами. Объектом преступления, предусмотренного ст. 159.2 УК РФ являются лишь социальные правоотношения на основе законов и иных нормативных правовых актов, стороной в которых всегда выступают особые категории граждан, физические лица, нуждающиеся для обеспечения достойного уровня их жизни в материальной, финансовой помощи и поддержке со стороны государства и муниципальных органов.

Действия ФИО1 не затрагивают социальные правоотношения, находятся за пределами объекта преступления предусмотренного ст. 159.2 УК РФ. Субсидия, в незаконном получении которой обвиняется ФИО1 не является социальной, данная субсидия предназначена для содействия в трудоустройстве безработных граждан на дополнительные рабочие места, созданные гражданами из числа безработных, открывших собственное дело в рамках региональных программ.

С учетом изложенного, с учетом мнений государственного обвинителя, действия ФИО1 необходимо квалифицировать по ст. 159 ч.3 УК РФ (в редакции Федерального закона от 07.12.2011г. г.№- ФЗ) по признакам: мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в крупном размере.

При назначении наказания виновному, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личность виновного, в том числе обстоятельства смягчающие и отягчающие наказание, а так же влияние назначаемого наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.

Обстоятельствами, смягчающими наказание виновного, суд учитывает, что ФИО1 впервые привлекается к уголовной ответственности (не судим), положительно характеризуется по месту жительства и по бывшему месту работы, вину свою признает частично, а фактически полностью и раскаивается в содеянном, явку его с повинной о совершенном им преступлении, его активное способствование раскрытию совершенного им же преступления.

Отсутствуют обстоятельства отягчающие вину ФИО1

С учётом всех этих обстоятельств суд приходит к выводу о возможности исправления ФИО1 без реального отбывания наказания, то есть возможным применить к нему правила ст. 73 УК РФ, а так же возможным не назначать ему дополнительное наказание в виде штрафа, без назначения других дополнительных наказании.

Суд не находит основании для изменении категории преступления на менее тяжкую.

Гражданский иск прокурора по делу необходимо удовлетворить в полном объеме, взыскав с ФИО1 

<

данные изъяты> в пользу бюджета Российской Федерации и 

<

данные изъяты> рублей в пользу бюджета Кабардино-Балкарской Республики.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 307-309, 316 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ФИО1 виновным в совершении преступлений, предусмотренного ст. 159 ч.3 УК РФ и назначить ему наказание в виде 2 (двух) лишения свободы.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное наказание считать условным, с испытательным сроком в 2 (два) года.

Обязать ФИО1 не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего исправление осужденного, являться в УИИ по месту жительства один раз в месяц, загладить причиненный вред.

Контроль за поведением ФИО1 возложить на УИИ Чегемского р-на и г. Чегем.

Меру пресечения ФИО1 подписку о невыезде и надлежащем поведении отменить по вступлению приговора в законную силу.

Гражданский иск прокурора по делу удовлетворить полностью, взыскав с ФИО1 

<

данные изъяты> рублей в пользу бюджета Российской Федерации и 

<

данные изъяты> рублей в пользу бюджета Кабардино-Балкарской Республики.

Вещественные доказательства по делу: 

<

данные изъяты> - которые хранятся в уголовном деле оставить на хранение в уголовном деле.

Трудовую книжку серии № на имя ФИО12, которая хранится у владельца ФИО12 М. т.5, л.д. 203-204, трудовую книжку серии № на имя ФИО11, которая хранится у владельца ФИО11 М. т.5, л.д. 217-218, трудовую книжку серии № на имя ФИО9, которая хранится у владельца ФИО23 М.Ц. т.5, л.д. 186-187, которые хранятся у владельцев этих книжек соответственно, оставить в свободном распоряжении у их владельцев по вступлению приговора в законную силу.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Верховного суда КБР через Чегемский районный суд в течение 10 суток со дня его провозглашения. В случае подачи апелляционной жалобы, осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий А.С. Тхазеплов