Уголовное дело №

УИД №

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

<

адрес> /дата/

<

адрес> в составе:

Председательствующего судьи Захарова Е.С.,

при секретаре Горячевой В.А. 

с участием государственного обвинителя, старшего помощника прокурора прокуратуры 

<

адрес> Ножевой М.А. 

защитника- адвоката Коломбет Н.П. представившей удостоверение и ордер 

обвиняемого ФИО1 

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении:

ФИО1, /дата/ года рождения, уроженца 

<

адрес>, гражданина РФ, образование среднее, военнообязанного, не женатого, работающего менеджером в ИП «КИВ.», проживающего и зарегистрированного по адресу: 

<

адрес>, ранее судимого, 

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 193.1 (5 преступлений) УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Так, в соответствии с Федеральным законом «О валютном регулировании и валютном контроле» от /дата/ №№ (далее – ФЗ №) резидентами являются, в том числе: физические лица, являющиеся гражданами Российской Федерации; постоянно проживающие в Российской Федерации на основании вида на жительство, предусмотренного законодательством Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданств; юридические лица, созданные в соответствии с законодательством Российской Федерации (п. 6 ч. 1 ст. 1 ФЗ №).

К нерезидентам относятся в том числе: физические лица, не являющиеся резидентами в соответствии с пп. «а» и «б» п. 6 ч. 1 ст. 1 ФЗ №, а также юридические лица, созданные в соответствии с законодательством иностранных государств и имеющие местонахождение за пределами территории Российской Федерации (п. 7 ч. 1 ст. 1 ФЗ №).

Использование валютных ценностей в качестве средства платежа является валютной операцией (пп. «б» п. 9 ч. 1 ст. 1 ФЗ №). 

К валютным ценностям относятся иностранная валюта и внешние ценные бумаги (п. 5 ч. 1 ст. 1 ФЗ №).

Резиденты обязаны представлять органам и агентам валютного контроля при осуществлении валютных операций документы и информацию, подтверждающие совершение валютных операций, действительных на день их представления (ч. 4 ст. 23 ФЗ №).

Резиденты и нерезиденты, осуществляющие в Российской Федерации валютные операции, обязаны в том числе представлять органам и агентам валютного контроля документы и информацию в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом (п. 1 ч. 2 ст. 24 ФЗ №).

Согласно Федерального закона «О валютном регулировании и валютном контроле» от /дата/ №№ все документы должны быть действительными на день представления органам и агентам валютного контроля (ч. 5 ст. 23 ФЗ №).

В соответствии с п. 1.2 Инструкции Банка России от /дата/ №-И «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций, о единых формах учета и отчетности по валютным операциям, порядке и сроках их представления» (далее – Инструкция Банка России) резиденты представляют в уполномоченный банк подтверждающие документы и информацию, установленные ч. 4 ст. 23 ФЗ №, с учетом требований к таким документам, установленных ч. 5 ст. 23 ФЗ №.

Общество с ограниченной ответственностью «К» ИНН №, зарегистрировано в 

<

адрес> /дата/. В период времени с /дата/ года ФИО1 работал в ООО «К» менеджером по продажам. 

Основным видом экономической деятельности ООО «К» является торговля автотранспортными деталями, узлами и принадлежностями.

Менеджер по продажам ФИО1 совершил валютные операции по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нерезидентов с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода при следующих обстоятельствах:

Эпизод № 1

В /дата/ в срок до /дата/, у ФИО1, из корыстных побуждений и иной личной заинтересованности, возник преступный умысел, направленный на совершение незаконных валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нерезидентов с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода. При этом ФИО1, разработал план преступных действий, согласно которому он подыщет интересующий его товар и осуществит заказы на аукционах «Японии» необходимых ему для осуществления предпринимательской деятельности автозапчастей и комплектующих к автомобилям. Затем, ФИО1, достоверно зная и осознавая, что порядок осуществления валютных операций на счета нерезидентов для общества с ограниченной ответственностью и индивидуального предпринимателя отличается от порядка осуществления валютных операций для физических лиц, повышенным контролем и более сложной процедурой оформления таких валютных операций, а также повышенными платежами и повышенным налогообложением, в целях обхода валютного контроля, совершит переводы денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нерезидентов для оплаты полной стоимости поставляемого для ООО «Контрактные» товара и представит кредитным организациям, обладающим полномочиями агентов валютного контроля, документы, связанные с проведением таких операций, содержащие заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначениях переводов, а именно сообщит в кредитную организацию недостоверные сведения о совершении переводов в личных целях, не связанных с предпринимательской деятельностью.

В /дата/ в срок до /дата/, находясь в неустановленном месте 

<

адрес>, ФИО1, осуществляя свой преступный умысел, имея перед поставщиками обязанность оплаты полной стоимости поставляемого для ООО «К» в лице менеджера по продажам ФИО1 товара из корыстных побуждений и иной личной заинтересованности, решил совершить валютные операции по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковский счет нерезидентов с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода (далее – незаконные валютные операции). При этом в целях сокрытия таких переводов от органов и агентов валютного контроля, он совершит переводы денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нерезидентов для оплаты полной стоимости поставляемого для ООО «К» товара и представит кредитным организациям, обладающим полномочиями агентов валютного контроля, документы, связанные с проведением таких операций, содержащие заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначениях переводов, а именно сообщит в кредитную организацию недостоверные сведения о совершении переводов в личных целях, не связанных с предпринимательской деятельностью.

Затем, в /дата/ в срок до /дата/, ФИО1, находясь в неустановленном месте 

<

адрес>, в осуществлении своего преступного плана, из корыстных побуждений и иной личной заинтересованности, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на аукционах «Японии» подыскал и осуществил заказ необходимых ему для ведения предпринимательской деятельности автозапчастей и комплектующих к автомобилям. После чего ФИО1, достоверно зная и осознавая, что порядок осуществления валютных операций на счета нерезидентов для общества с ограниченной ответственностью и индивидуального предпринимателя отличается от порядка осуществления валютных операций для физических лиц, повышенным контролем и более сложной процедурой оформления таких валютных операций, а также повышенными платежами и повышенным налогообложением, в целях обхода валютного контроля, в нарушение установленного порядка осуществления валютных операций индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами, предусмотренного частями 4, 5 ст. 23, п. 1 ч. 2 ст. 24 ФЗ №, п. 1.2 Инструкции Банка России, решил осуществить незаконные валютные операции в отделении НФ АКБ «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес> магистраль, 

<

адрес>.

Так, ФИО1 /дата/, из корыстных побуждений и иной личной заинтересованности, реализуя свой преступный умысел, направленный на совершение незаконных валютных операций, находясь в отделении НФ АКБ «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес> на основании заявления на перевод от /дата/ со счета №, открытого в этом же отделении, совершил валютную операцию по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковский счет нерезидента для оплаты полной стоимости поставляемого для предпринимательской деятельности ООО «К» в лице менеджера по продажам ФИО1 товара, при этом предоставил в кредитную организацию, обладающую полномочиями агента валютного контроля, документы, связанные с проведением таких операций, содержащие заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, то есть сведения о совершении переводов якобы для оплаты товаров, приобретенных ФИО1 в личных целях, не связанных с предпринимательской деятельностью.

Затем, /дата/ в отделении НФ АКБ «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, на основании заявления на перевод от /дата/ со счета №, открытого в этом же отделении на имя ФИО1, в адрес организации «JEEP SIB CO., LTD 188-3, OHAZA, OCHIAI, GOUDO-CHOU, ANPACHI-GUN, GIFU-PREFECTURE, 503-2314, JAPAN» (ДЖИП СИБ СО, ЛТД 188-3, ОХАЗА, ОШИАЙ, ГОУДО-ШОУ, АНПАШИ-ГАН, ГИФУ-ПРЕФЕКТУРЕ, 503-2314, Япония) на счет, открытый в иностранном банке «MUFT BANK Ltd» (Муфт банк ЛТД) переведены денежные средства в общей сумме 680 000 японских иен, что эквивалентно сумме 462 715 рублей 52 копейки (по курсу банка на /дата/ 100 японских иен = 68,0464 рублей).

Фактически перевод денежных средств был связан с осуществлением ООО «К» в лице менеджера по продажам ФИО1 предпринимательской деятельности. При этом ФИО1 ознакомлен сотрудником банка, не осведомленным о преступных намерениях ФИО1 о том, что денежный перевод не связан с осуществлением предпринимательской и инвестиционной деятельности или приобретением прав на недвижимое имущество, а также не является платежом по договорам займа в иностранной валюте и приобретения у нерезидента внешних ценных бумаг, и является частным переводом.

Таким образом, менеджер по продажам ООО «К» ФИО1 из корыстных побуждений и иной личной заинтересованности, умышленно совершил валютные операции по переводу денежных средств в общей сумме 680 000 японских иен, что эквивалентно сумме 462 715 рублей 52 копейки (по курсу банка на /дата/ 100 японских иен = 68,0464 рублей), на банковские счета нерезидентов с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, при этом сумма незаконно переведенных им денежных средств составила 462 715 рублей 52 копейки.

Впоследствии в /дата/, на основании вышеуказанных незаконных валютных операций, ФИО1 через неустановленные в ходе предварительного следствия компании осуществил доставку автозапчастей и комплектующих к автомобилям на территорию Российской Федерации, которые были необходимы ООО «К» в лице менеджера по продажам ФИО1 для ведения предпринимательской деятельности, тем самым организовал доставку и ввоз на территорию Российской Федерации с целью уклонения от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации в крупном размере, для снижения таможенной стоимости ввозимого товара, оплатив его путем безналичного перечисления денежных средств поставщикам товара. 

При совершении всех указанных выше действий ФИО1 осознавал общественно-опасный и противоправный характер своих действий, предвидел неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде нарушения установленных в Российской Федерации правовых основ и принципов валютного регулирования и валютного контроля и желал их наступления.

Эпизод № 2

В /дата/ в срок до /дата/, у ФИО1, из корыстных побуждений и иной личной заинтересованности, возник преступный умысел, направленный на совершение незаконных валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нерезидентов с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода. При этом ФИО1, разработал план преступных действий, согласно которому он подыщет интересующий его товар и осуществит заказы на аукционах «Японии» необходимых ему для осуществления предпринимательской деятельности автозапчастей и комплектующих к автомобилям. Затем, ФИО1, достоверно зная и осознавая, что порядок осуществления валютных операций на счета нерезидентов для общества с ограниченной ответственностью и индивидуального предпринимателя отличается от порядка осуществления валютных операций для физических лиц, повышенным контролем и более сложной процедурой оформления таких валютных операций, а также повышенными платежами и повышенным налогообложением, в целях обхода валютного контроля, совершит переводы денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нерезидентов для оплаты полной стоимости поставляемого для ООО «Контрактные» товара и представит кредитным организациям, обладающим полномочиями агентов валютного контроля, документы, связанные с проведением таких операций, содержащие заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначениях переводов, а именно сообщит в кредитную организацию недостоверные сведения о совершении переводов в личных целях, не связанных с предпринимательской деятельностью.

В /дата/ в срок до /дата/, находясь в неустановленном месте 

<

адрес>, ФИО1, осуществляя свой преступный умысел, имея перед поставщиками обязанность оплаты полной стоимости поставляемого для ООО «К» в лице менеджера по продажам ФИО1 товара, из корыстных побуждений и иной личной заинтересованности, решил совершить валютные операции по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковский счет нерезидентов с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода (далее – незаконные валютные операции). При этом в целях сокрытия таких переводов от органов и агентов валютного контроля, он совершит переводы денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нерезидентов для оплаты полной стоимости поставляемого для ООО «К» товара и представит кредитным организациям, обладающим полномочиями агентов валютного контроля, документы, связанные с проведением таких операций, содержащие заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначениях переводов, а именно сообщит в кредитную организацию недостоверные сведения о совершении переводов в личных целях, не связанных с предпринимательской деятельностью.

Затем, в /дата/ в срок до /дата/, ФИО1, находясь в неустановленном месте 

<

адрес>, в осуществлении своего преступного плана, из корыстных побуждений и иной личной заинтересованности, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на аукционах «Японии» подыскал и осуществил заказ необходимых ему для ведения предпринимательской деятельности автозапчастей и комплектующих к автомобилям. После чего ФИО1, достоверно зная и осознавая, что порядок осуществления валютных операций на счета нерезидентов для общества с ограниченной ответственностью и индивидуального предпринимателя отличается от порядка осуществления валютных операций для физических лиц, повышенным контролем и более сложной процедурой оформления таких валютных операций, а также повышенными платежами и повышенным налогообложением, в целях обхода валютного контроля, в нарушение установленного порядка осуществления валютных операций индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами, предусмотренного частями 4, 5 ст. 23, п. 1 ч. 2 ст. 24 ФЗ №, п. 1.2 Инструкции Банка России, решил осуществить незаконные валютные операции в отделении АО «Азиатско-Тихоокеанский банк», расположенном по адресу: 

<

адрес>.

Так, ФИО1 /дата/, из корыстных побуждений и иной личной заинтересованности, реализуя свой преступный умысел, направленный на совершение незаконных валютных операций, находясь в отделении АО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>., на основании заявления № на перевод от /дата/ со счета №, открытого в этом же отделении, совершил валютную операцию по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковский счет нерезидента для оплаты полной стоимости поставляемого для предпринимательской деятельности ООО «К» в лице менеджера по продажам ФИО1 товара, при этом предоставил в кредитную организацию, обладающую полномочиями агента валютного контроля, документы, связанные с проведением таких операций, содержащие заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, то есть сведения о совершении переводов якобы для оплаты товаров, приобретенных ФИО1 в личных целях, не связанных с предпринимательской деятельностью.

Затем, /дата/ в отделении АО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, на основании заявления на перевод от /дата/ № со счета №, открытого в этом же отделении на имя ФИО1, в адрес организации «JEEP SIB CO., LTD, JAPAN» (ДЖИП СИБ СО, ЛТД, Япония) на счет, открытый в иностранном банке «MUFT BANK Ltd» (Муфт банк ЛТД) переведены денежные средства в общей сумме 3 000 000 японских иен, что эквивалентно сумме 1 252 899 рублей (по курсу банка на /дата/ 100 японских иен = 41,7633 рублей).

Фактически перевод денежных средств был связан с осуществлением ООО «К» в лице менеджера по продажам ФИО1 предпринимательской деятельности. При этом ФИО1 ознакомлен сотрудником банка, не осведомленным о преступных намерениях ФИО1 о том, что денежный перевод не связан с осуществлением предпринимательской и инвестиционной деятельности или приобретением прав на недвижимое имущество, а также не является платежом по договорам займа в иностранной валюте и приобретения у нерезидента внешних ценных бумаг, и является частным переводом.

Таким образом, менеджер по продажам ООО «К» ФИО1 из корыстных побуждений и иной личной заинтересованности, умышленно совершил валютные операции по переводу денежных средств в общей сумме 3 000 000 японских иен, что эквивалентно сумме 1 252 899 рублей (по курсу банка на /дата/ 100 японских иен = 41,7633 рублей), на банковские счета нерезидентов с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, при этом сумма незаконно переведенных им денежных средств составила 1 252 899 рублей.

Впоследствии в 2022 году, на основании вышеуказанных незаконных валютных операций, ФИО1 через неустановленные в ходе предварительного следствия компании осуществил доставку автозапчастей и комплектующих к автомобилям на территорию Российской Федерации, которые были необходимы ООО «К» в лице менеджера по продажам ФИО1 для ведения предпринимательской деятельности, тем самым организовал доставку и ввоз на территорию Российской Федерации с целью уклонения от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации в крупном размере, для снижения таможенной стоимости ввозимого товара, оплатив его путем безналичного перечисления денежных средств поставщикам товара. 

При совершении всех указанных выше действий ФИО1 осознавал общественно-опасный и противоправный характер своих действий, предвидел неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде нарушения установленных в Российской Федерации правовых основ и принципов валютного регулирования и валютного контроля и желал их наступления.

Эпизод № 3

В /дата/ в срок до /дата/, у ФИО1, из корыстных побуждений и иной личной заинтересованности, возник преступный умысел, направленный на совершение незаконных валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нерезидентов с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода. При этом ФИО1, разработал план преступных действий, согласно которому он подыщет интересующий его товар и осуществит заказы на аукционах «Японии» необходимых ему для осуществления предпринимательской деятельности автозапчастей и комплектующих к автомобилям. Затем, ФИО1, достоверно зная и осознавая, что порядок осуществления валютных операций на счета нерезидентов для общества с ограниченной ответственностью и индивидуального предпринимателя отличается от порядка осуществления валютных операций для физических лиц, повышенным контролем и более сложной процедурой оформления таких валютных операций, а также повышенными платежами и повышенным налогообложением, в целях обхода валютного контроля, совершит переводы денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нерезидентов для оплаты полной стоимости поставляемого для ООО «К» товара и представит кредитным организациям, обладающим полномочиями агентов валютного контроля, документы, связанные с проведением таких операций, содержащие заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначениях переводов, а именно сообщит в кредитную организацию недостоверные сведения о совершении переводов в личных целях, не связанных с предпринимательской деятельностью.

В /дата/ в срок до /дата/, находясь в неустановленном месте 

<

адрес>, ФИО1, осуществляя свой преступный умысел, имея перед поставщиками обязанность оплаты полной стоимости поставляемого для ООО «К» в лице менеджера по продажам ФИО1 товара из корыстных побуждений и иной личной заинтересованности, решил совершить валютные операции по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковский счет нерезидентов с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода (далее – незаконные валютные операции). При этом в целях сокрытия таких переводов от органов и агентов валютного контроля, он совершит переводы денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нерезидентов для оплаты полной стоимости поставляемого для ООО «К» товара и представит кредитным организациям, обладающим полномочиями агентов валютного контроля, документы, связанные с проведением таких операций, содержащие заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначениях переводов, а именно сообщит в кредитную организацию недостоверные сведения о совершении переводов в личных целях, не связанных с предпринимательской деятельностью.

Затем, в /дата/ в срок до /дата/, ФИО1, находясь в неустановленном месте 

<

адрес>, в осуществлении своего преступного плана, из корыстных побуждений и иной личной заинтересованности, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на аукционах «Японии» подыскал и осуществил заказ необходимых ему для ведения предпринимательской деятельности автозапчастей и комплектующих к автомобилям. После чего ФИО1, достоверно зная и осознавая, что порядок осуществления валютных операций на счета нерезидентов для общества с ограниченной ответственностью и индивидуального предпринимателя отличается от порядка осуществления валютных операций для физических лиц, повышенным контролем и более сложной процедурой оформления таких валютных операций, а также повышенными платежами и повышенным налогообложением, в целях обхода валютного контроля, в нарушение установленного порядка осуществления валютных операций индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами, предусмотренного частями 4, 5 ст. 23, п. 1 ч. 2 ст. 24 ФЗ №, п. 1.2 Инструкции Банка России, решил осуществить незаконные валютные операции в отделении АО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>.

Так, ФИО1 /дата/, из корыстных побуждений и иной личной заинтересованности, реализуя свой преступный умысел, направленный на совершение незаконных валютных операций, находясь в отделении АО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>., на основании заявления № на перевод от /дата/ со счета №, открытого в этом же отделении, совершил валютную операцию по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковский счет нерезидента для оплаты полной стоимости поставляемого для предпринимательской деятельности ООО «К» в лице менеджера по продажам ФИО1 товара, при этом предоставил в кредитную организацию, обладающую полномочиями агента валютного контроля, документы, связанные с проведением таких операций, содержащие заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, то есть сведения о совершении переводов якобы для оплаты товаров, приобретенных ФИО1 в личных целях, не связанных с предпринимательской деятельностью.

Затем, /дата/ в отделении АО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, на основании заявления на перевод от /дата/ № со счета №, открытого в этом же отделении на имя ФИО1, в адрес организации «JEEP SIB CO., LTD, JAPAN» (ДЖИП СИБ СО, ЛТД, Япония) на счет, открытый в иностранном банке «MUFT BANK Ltd» (Муфт банк ЛТД) переведены денежные средства в общей сумме 1 000 000 японских иен, что эквивалентно сумме 455 737 рублей (по курсу банка на /дата/ 100 японских иен = 45, 5737 рублей).

Фактически перевод денежных средств был связан с осуществлением ООО «К» в лице менеджера по продажам ФИО1 предпринимательской деятельности. При этом ФИО1 ознакомлен сотрудником банка, не осведомленным о преступных намерениях ФИО1 о том, что денежный перевод не связан с осуществлением предпринимательской и инвестиционной деятельности или приобретением прав на недвижимое имущество, а также не является платежом по договорам займа в иностранной валюте и приобретения у нерезидента внешних ценных бумаг, и является частным переводом.

Таким образом, менеджер по продажам ООО «К» ФИО1 из корыстных побуждений и иной личной заинтересованности, умышленно совершил валютные операции по переводу денежных средств в общей сумме 1 000 000 японских иен, что эквивалентно сумме 455 737 рублей (по курсу банка на /дата/ 100 японских иен = 45, 5737 рублей), на банковские счета нерезидентов с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, при этом сумма незаконно переведенных им денежных средств составила 455 737 рублей.

Впоследствии в /дата/, на основании вышеуказанных незаконных валютных операций, ФИО1 через неустановленные в ходе предварительного следствия компании осуществил доставку автозапчастей и комплектующих к автомобилям на территорию Российской Федерации, которые были необходимы ООО «Контрактные» в лице менеджера по продажам ФИО1 для ведения предпринимательской деятельности, тем самым организовал доставку и ввоз на территорию Российской Федерации с целью уклонения от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации в крупном размере, для снижения таможенной стоимости ввозимого товара, оплатив его путем безналичного перечисления денежных средств поставщикам товара. 

При совершении всех указанных выше действий ФИО1 осознавал общественно-опасный и противоправный характер своих действий, предвидел неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде нарушения установленных в Российской Федерации правовых основ и принципов валютного регулирования и валютного контроля и желал их наступления.

Эпизод № 4

В /дата/ в срок до /дата/, у ФИО1, из корыстных побуждений и иной личной заинтересованности, возник преступный умысел, направленный на совершение незаконных валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нерезидентов с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода. При этом ФИО1, разработал план преступных действий, согласно которому он подыщет интересующий его товар и осуществит заказы на аукционах «Японии» необходимых ему для осуществления предпринимательской деятельности автозапчастей и комплектующих к автомобилям. Затем, ФИО1, достоверно зная и осознавая, что порядок осуществления валютных операций на счета нерезидентов для общества с ограниченной ответственностью и индивидуального предпринимателя отличается от порядка осуществления валютных операций для физических лиц, повышенным контролем и более сложной процедурой оформления таких валютных операций, а также повышенными платежами и повышенным налогообложением, в целях обхода валютного контроля, совершит переводы денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нерезидентов для оплаты полной стоимости поставляемого для ООО «К» товара и представит кредитным организациям, обладающим полномочиями агентов валютного контроля, документы, связанные с проведением таких операций, содержащие заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначениях переводов, а именно сообщит в кредитную организацию недостоверные сведения о совершении переводов в личных целях, не связанных с предпринимательской деятельностью.

В /дата/ в срок до /дата/, находясь в неустановленном месте 

<

адрес>, ФИО1, осуществляя свой преступный умысел, имея перед поставщиками обязанность оплаты полной стоимости поставляемого для ООО «К» в лице менеджера по продажам ФИО1 товара, из корыстных побуждений и иной личной заинтересованности, решил совершить валютные операции по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковский счет нерезидентов с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода (далее – незаконные валютные операции). При этом в целях сокрытия таких переводов от органов и агентов валютного контроля, он совершит переводы денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нерезидентов для оплаты полной стоимости поставляемого для ООО «К» товара и представит кредитным организациям, обладающим полномочиями агентов валютного контроля, документы, связанные с проведением таких операций, содержащие заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначениях переводов, а именно сообщит в кредитную организацию недостоверные сведения о совершении переводов в личных целях, не связанных с предпринимательской деятельностью.

Затем, в /дата/ в срок до /дата/, ФИО1, находясь в неустановленном месте 

<

адрес>, в осуществлении своего преступного плана, из корыстных побуждений и иной личной заинтересованности, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на аукционах «Японии» подыскал и осуществил заказ необходимых ему для ведения предпринимательской деятельности автозапчастей и комплектующих к автомобилям. После чего ФИО1, достоверно зная и осознавая, что порядок осуществления валютных операций на счета нерезидентов для общества с ограниченной ответственностью и индивидуального предпринимателя отличается от порядка осуществления валютных операций для физических лиц, повышенным контролем и более сложной процедурой оформления таких валютных операций, а также повышенными платежами и повышенным налогообложением, в целях обхода валютного контроля, в нарушение установленного порядка осуществления валютных операций индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами, предусмотренного частями 4, 5 ст. 23, п. 1 ч. 2 ст. 24 ФЗ №, п. 1.2 Инструкции Банка России, решил осуществить незаконные валютные операции в отделении АО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>.

Так, ФИО1 /дата/, из корыстных побуждений и иной личной заинтересованности, реализуя свой преступный умысел, направленный на совершение незаконных валютных операций, находясь в отделении АО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>., на основании заявления № на перевод от /дата/ со счета №, открытого в этом же отделении, совершил валютную операцию по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковский счет нерезидента для оплаты полной стоимости поставляемого для предпринимательской деятельности ООО «К» в лице менеджера по продажам ФИО1 товара, при этом предоставил в кредитную организацию, обладающую полномочиями агента валютного контроля, документы, связанные с проведением таких операций, содержащие заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, то есть сведения о совершении переводов якобы для оплаты товаров, приобретенных ФИО1 в личных целях, не связанных с предпринимательской деятельностью.

Затем, /дата/ в отделении АО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, на основании заявления на перевод от /дата/ № со счета №, открытого в этом же отделении на имя ФИО1, в адрес организации «JEEP SIB CO., LTD, JAPAN» (ДЖИП СИБ СО, ЛТД, Япония) на счет, открытый в иностранном банке «MUFT BANK Ltd» (Муфт банк ЛТД) переведены денежные средства в общей сумме 900 000 японских иен, что эквивалентно сумме 495 751 рублей (по курсу банка на /дата/ 100 японских иен = 55,0835 рублей).

Фактически перевод денежных средств был связан с осуществлением ООО «К» в лице менеджера по продажам ФИО1 предпринимательской деятельности. При этом ФИО1 ознакомлен сотрудником банка, не осведомленным о преступных намерениях ФИО1 о том, что денежный перевод не связан с осуществлением предпринимательской и инвестиционной деятельности или приобретением прав на недвижимое имущество, а также не является платежом по договорам займа в иностранной валюте и приобретения у нерезидента внешних ценных бумаг, и является частным переводом.

Таким образом, менеджер по продажам ООО «К» ФИО1 из корыстных побуждений и иной личной заинтересованности, умышленно совершил валютные операции по переводу денежных средств в общей сумме 900 000 японских иен, что эквивалентно сумме 495 751 рублей (по курсу банка на /дата/ 100 японских иен = 55,0835 рублей), на банковские счета нерезидентов с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, при этом сумма незаконно переведенных им денежных средств составила 495 751 рублей.

Впоследствии в /дата/, на основании вышеуказанных незаконных валютных операций, ФИО1 через неустановленные в ходе предварительного следствия компании осуществил доставку автозапчастей и комплектующих к автомобилям на территорию Российской Федерации, которые были необходимы ООО «К» в лице менеджера по продажам ФИО1 для ведения предпринимательской деятельности, тем самым организовал доставку и ввоз на территорию Российской Федерации с целью уклонения от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации в крупном размере, для снижения таможенной стоимости ввозимого товара, оплатив его путем безналичного перечисления денежных средств поставщикам товара. 

При совершении всех указанных выше действий ФИО1 осознавал общественно-опасный и противоправный характер своих действий, предвидел неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде нарушения установленных в Российской Федерации правовых основ и принципов валютного регулирования и валютного контроля и желал их наступления.

Эпизод № 5

В /дата/ в срок до /дата/, у ФИО1, из корыстных побуждений и иной личной заинтересованности, возник преступный умысел, направленный на совершение незаконных валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нерезидентов с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода. При этом ФИО1, разработал план преступных действий, согласно которому он подыщет интересующий его товар и осуществит заказы на аукционах «Японии» необходимых ему для осуществления предпринимательской деятельности автозапчастей и комплектующих к автомобилям. Затем, ФИО1, достоверно зная и осознавая, что порядок осуществления валютных операций на счета нерезидентов для общества с ограниченной ответственностью и индивидуального предпринимателя отличается от порядка осуществления валютных операций для физических лиц, повышенным контролем и более сложной процедурой оформления таких валютных операций, а также повышенными платежами и повышенным налогообложением, в целях обхода валютного контроля, совершит переводы денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нерезидентов для оплаты полной стоимости поставляемого для ООО «К» товара и представит кредитным организациям, обладающим полномочиями агентов валютного контроля, документы, связанные с проведением таких операций, содержащие заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначениях переводов, а именно сообщит в кредитную организацию недостоверные сведения о совершении переводов в личных целях, не связанных с предпринимательской деятельностью.

В /дата/ в срок до /дата/, находясь в неустановленном месте 

<

адрес>, ФИО1, осуществляя свой преступный умысел, имея перед поставщиками обязанность оплаты полной стоимости поставляемого для ООО «К» в лице менеджера по продажам ФИО1 товара, из корыстных побуждений и иной личной заинтересованности, решил совершить валютные операции по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковский счет нерезидентов с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода (далее – незаконные валютные операции). При этом в целях сокрытия таких переводов от органов и агентов валютного контроля, он совершит переводы денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нерезидентов для оплаты полной стоимости поставляемого для ООО «К» товара и представит кредитным организациям, обладающим полномочиями агентов валютного контроля, документы, связанные с проведением таких операций, содержащие заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначениях переводов, а именно сообщит в кредитную организацию недостоверные сведения о совершении переводов в личных целях, не связанных с предпринимательской деятельностью.

Затем, в /дата/ в срок до /дата/, ФИО1, находясь в неустановленном месте 

<

адрес>, в осуществлении своего преступного плана, из корыстных побуждений и иной личной заинтересованности, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на аукционах «Японии» подыскал и осуществил заказ необходимых ему для ведения предпринимательской деятельности автозапчастей и комплектующих к автомобилям. После чего ФИО1, достоверно зная и осознавая, что порядок осуществления валютных операций на счета нерезидентов для общества с ограниченной ответственностью и индивидуального предпринимателя отличается от порядка осуществления валютных операций для физических лиц, повышенным контролем и более сложной процедурой оформления таких валютных операций, а также повышенными платежами и повышенным налогообложением, в целях обхода валютного контроля, в нарушение установленного порядка осуществления валютных операций индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами, предусмотренного частями 4, 5 ст. 23, п. 1 ч. 2 ст. 24 ФЗ №, п. 1.2 Инструкции Банка России, решил осуществить незаконные валютные операции в отделении АО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>.

Так, ФИО1 /дата/, из корыстных побуждений и иной личной заинтересованности, реализуя свой преступный умысел, направленный на совершение незаконных валютных операций, находясь в отделении АО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>., на основании заявления № на перевод от /дата/ со счета №, открытого в этом же отделении, совершил валютную операцию по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковский счет нерезидента для оплаты полной стоимости поставляемого для предпринимательской деятельности ООО «К» в лице менеджера по продажам ФИО1 товара, при этом предоставил в кредитную организацию, обладающую полномочиями агента валютного контроля, документы, связанные с проведением таких операций, содержащие заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, то есть сведения о совершении переводов якобы для оплаты товаров, приобретенных ФИО1 в личных целях, не связанных с предпринимательской деятельностью.

Затем, /дата/ в отделении АО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, на основании заявления на перевод от /дата/ № со счета №, открытого в этом же отделении на имя ФИО1, в адрес организации «JEEP SIB CO., LTD 188-3, OHAZA, OCHIAI, GOUDO-CHOU, ANPACHI-GUN, GIFU-PREFECTURE, 503-2314, JAPAN» (ДЖИП СИБ СО, ЛТД 188-3, ОХАЗА, ОШИАЙ, ГОУДО-ШОУ, АНПАШИ-ГАН, ГИФУ-ПРЕФЕКТУРЕ, 503-2314, Япония) на счет, открытый в иностранном банке «MUFT BANK Ltd» (Муфт банк ЛТД) переведены денежные средства в общей сумме 2 000 000 японских иен, что эквивалентно сумме 1 291 734 рублей (по курсу банка на /дата/ 100 японских иен = 64,5867 рублей).

Фактически перевод денежных средств был связан с осуществлением ООО «К» в лице менеджера по продажам ФИО1 предпринимательской деятельности. При этом ФИО1 ознакомлен сотрудником банка, не осведомленным о преступных намерениях ФИО1 о том, что денежный перевод не связан с осуществлением предпринимательской и инвестиционной деятельности или приобретением прав на недвижимое имущество, а также не является платежом по договорам займа в иностранной валюте и приобретения у нерезидента внешних ценных бумаг, и является частным переводом.

Таким образом, менеджер по продажам ООО «К» ФИО1 из корыстных побуждений и иной личной заинтересованности, умышленно совершил валютные операции по переводу денежных средств в общей сумме 2 000 000 японских иен, что эквивалентно сумме 1 291 734 рублей (по курсу банка на /дата/ 100 японских иен = 64,5867 рублей), на банковские счета нерезидентов с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, при этом сумма незаконно переведенных им денежных средств составила 1 291 734 рублей.

Впоследствии в /дата/, на основании вышеуказанных незаконных валютных операций, ФИО1 через неустановленные в ходе предварительного следствия компании осуществил доставку автозапчастей и комплектующих к автомобилям на территорию Российской Федерации, которые были необходимы ООО «К» в лице менеджера по продажам ФИО1 для ведения предпринимательской деятельности, тем самым организовал доставку и ввоз на территорию Российской Федерации с целью уклонения от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации в крупном размере, для снижения таможенной стоимости ввозимого товара, оплатив его путем безналичного перечисления денежных средств поставщикам товара. 

При совершении всех указанных выше действий ФИО1 осознавал общественно-опасный и противоправный характер своих действий, предвидел неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде нарушения установленных в Российской Федерации правовых основ и принципов валютного регулирования и валютного контроля и желал их наступления.

Действия ФИО1 по преступлениям №№1,2,3,4,5 квалифицированы по ч. 1 ст. 193.1 УК РФ, а именно совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нерезидента с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода.

В судебном заседании, адвокатом Коломбетт Н.П. в защиту интересов подсудимого ФИО1 было заявлено ходатайство о прекращение в отношении него уголовного дела, в связи с истечением сроков давности уголовного преследования, на основании п. 3 ч.1 ст. 24 УПК РФ. 

Подсудимый ФИО1 согласен на прекращение в отношении него уголовного дела, в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.

Государственный обвинитель не возражал прекратить уголовное дело в отношении подсудимого ФИО1 в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.

Исследовав материалы дела, выслушав мнение участников сторон, суд считает необходимым прекратить уголовное дело в отношении ФИО1 в связи с истечением сроков давности уголовного преследования, на основании п. 3 ч.1 ст. 24 УПК РФ по следующим основаниям: 

В соответствии с требованиями п.3 ч.1 ст. 24 УПК РФ, уголовное дело подлежит прекращению в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.

В соответствии с требованием ст. 78 УК РФ- лицо освобождается от уголовной ответственности, если со дня совершения преступления небольшой тяжести истекли два года. 

В соответствии с ч.3 ст. 78 УК РФ -течение сроков давности приостанавливается, если лицо, совершившее преступление, уклоняется от следствия или суд. В этом случае течение сроков давности возобновляется с момента задержания указанного лица или явки его с повинной.

Из обвинения, предъявленного ФИО1 следует, что преступление предусмотренное ч.1 ст. 193.1 УК РФ, которое относиться к категории небольшой тяжести. Период совершения преступлений /дата/, при этом последнее преступление совершено /дата/. 

Из материалов уголовного дела следует, что уголовное дело было возбуждено /дата/, и в этот же день ФИО1 был допрошен в качестве подозреваемого. 

/дата/ ФИО1 было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 193.1 УК РФ. 

Учитывая, что преступления, в совершении которых обвиняется ФИО1 являются преступлениями небольшой тяжести, и он не считается уклоняющимся от следствия и суда, то срок привлечения к уголовной ответственности на данный момент истек. 

Таким образом, установлено, что на данный момент, срок давности уголовного преследования ФИО1 истек, при этом подсудимый не возражает о прекращении уголовного дела по данному основанию, а поэтому уголовное дело в отношении него подлежит прекращению.

На основании изложенного, руководствуясь п.3 ч.1 ст.24, ч.1 ст.239 УПК РФ, ст.78 УК РФ, суд

ПОСТАНОВИЛ:

Уголовное дело № по обвинению ФИО1 в совершении преступлений, предусмотренных ст. ч.1 193.1 (5 преступлений) УК РФ, прекратить за истечением сроков давности уголовного преследования, в соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ.

Меру пресечения Придеину до вступления постановления в законную силу оставить без изменения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, а затем отменить. 

Вещественные доказательства: материалы ОРМ: Письмо АО «

<

данные изъяты>» от /дата/ №- ГОУД/2025/1802/22082 на 26 л. в 1 экз., Письмо НФ АКБ «

<

данные изъяты>» от /дата/ № на 5 л. в 1 экз, Копия письма 

<

адрес> от /дата/ №дсп на 8 л. в 1 экз.,Копия письма 

<

адрес> от /дата/ №-, хранить в материалах уголовного дела. 

Постановление может быть обжаловано в апелляционном порядке в 

<

адрес> в течение 15 суток со дня вынесения. 

Судья