ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

29.01.2019 года Ленинский районный суд города Самары 

в составе председательствующего судьи Суркова В.П., 

с участием государственного обвинителя старшего помощника прокурора Ленинского района города Самары Филипповой Е.В.,

подсудимой ФИО1,

защитника Крицикера Д.В., представившего удостоверение №2457 и ордер от 19.07.2018 года №045429,

потерпевших: ФИО2 и ФИО3,

при секретаре Мовсесян С.В.,

рассмотрев материалы уголовного дела № в отношении

ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки 

<

адрес>, гражданки РФ, с неоконченным высшим образованием, работающей директором ООО «СОФИ ТРЕВЕЛ», в браке не состоящей, зарегистрированной и проживающей по адресу: 

<

адрес>, не судимой, 

обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.159 УК РФ (11 эпизодов), 

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 совершила мошенничество, т.е. хищение чужого имущества путём обмана, совершённое с причинением значительного ущерба гражданину, лицом с использованием своего служебного положения, (по эпизоду с ФИО4) при следующих обстоятельствах.

Так, ФИО1, являясь директором Общества с ограниченной ответственностью «СОФИ ТРЕВЕЛ» ИНН 

<

***> (далее по тексту – ООО «СОФИ ТРЕВЕЛ»), обладающая в соответствии с уставом организации следующими полномочиями: без доверенности действовать от имени общества; осуществлять руководство текущей деятельностью общества, в пределах её компетенции; осуществлять оперативное руководство работой общества; заключать договоры; издавать приказы; открывать в банках расчётные и другие счета, пользоваться правом распоряжения средствами, то есть являясь лицом, осуществляющим организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в коммерческой организации, выполняя в соответствии с должностной инструкцией от 01.04.2017 года №б/н обязанности главного бухгалтера по осуществлению организации бухгалтерского учёта хозяйственно-финансовой деятельности и контролю за экономным использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов, организации учёта имущества, обязательств и хозяйственных операций, поступающих основных средств, товарно-материальных ценностей и денежных средств, неся при этом материальную ответственность за сохранность вверенных ей товарно-материальных ценностей и денежных средств, используя своё служебное положение, путём обмана, имея умысел на совершение хищения чужого имущества с причинением значительного ущерба гражданину, совершила хищение денежных средств, принадлежащих ФИО4, под предлогом заключения договора оказания услуг по реализации туристического продукта - туристической поездки, якобы в связи с осуществлением предпринимательской деятельности ООО «СОФИ ТРЕВЕЛ», при следующих обстоятельствах:

ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, более точное время в ходе следствия не установлено, ФИО1, находясь на своем рабочем месте в офисе, расположенном по адресу: 

<

адрес>, офис 202, арендованном ООО «СОФИ ТРЕВЕЛ», используя свое служебное положение, действуя умышленно, путём обмана, из корыстных побуждений, с целью завладения имуществом граждан, под видом осуществления финансово-хозяйственной деятельности, предоставила ФИО15 №3 заведомо ложные сведения о том, что она как работник ООО «СОФИ ТРЕВЕЛ» окажет услуги по реализации туристического продукта - туристической поездки в Тайланд с вылетом ДД.ММ.ГГГГ стоимостью 106 000 рублей, тем самым ввела последнюю в заблуждение относительно своих истинных преступных намерений, после чего заключила с ней договор на оказание услуг по реализации туристического продукта - туристической поездки в Тайланд с вылетом ДД.ММ.ГГГГ, заведомо не намереваясь исполнять взятые на себя в рамках указанного договора обязательства. ФИО15 №3, не осведомлённая об истинных преступных намерениях ФИО1, находясь в офисе, расположенном по адресу: 

<

адрес>, офис 202, передала последней в качестве оплаты туристической поездки денежные средства в размере 106 000 рублей.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств, принадлежащих ФИО15 №3, путём обмана, с причинением значительного ущерба, ФИО1 используя своё служебное положение, обязательства по реализации указанного туристического продукта - туристической поездки в Тайланд с вылетом ДД.ММ.ГГГГ не исполнила, денежные средства по оплате туристического продукта туроператору не перечислила, обратив их в свою пользу.

Тем самым, ФИО1, используя свое служебное положение, путём обмана ФИО4, получив реальную возможность распоряжаться переданными последней денежными средствами, совершила хищение принадлежащих ФИО4 денежных средств в размере 106 000 руб., распорядилась ими впоследствии по своему усмотрению, причинив ФИО4 значительный материальный ущерб в размере 106 000 рублей.

Таким образом, своими умышленными действиями ФИО1, совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путём обмана, совершённое с причинением значительного ущерба гражданину, лицом с использованием своего служебного положения, то есть преступление, предусмотренное ч.3 ст.159 УК РФ.

Она же совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путём обмана, совершённое лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере, (по эпизоду с ФИО15 №4 от ДД.ММ.ГГГГ) при следующих обстоятельствах:

Так, ФИО1, являясь директором ООО «СОФИ ТРЕВЕЛ», обладающая в соответствии с уставом организации следующими полномочиями: без доверенности действовать от имени общества; осуществлять руководство текущей деятельностью общества, в пределах её компетенции; осуществлять оперативное руководство работой общества; заключать договоры; издавать приказы; открывать в банках расчётные и другие счета, пользоваться правом распоряжения средствами, то есть являясь лицом, осуществляющим организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в коммерческой организации, выполняя в соответствии с должностной инструкцией от 01.04.2017 года №б/н обязанности главного бухгалтера по осуществлению организации бухгалтерского учёта хозяйственно-финансовой деятельности и контролю за экономным использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов, организации учёта имущества, обязательств и хозяйственных операций, поступающих основных средств, товарно-материальных ценностей и денежных средств, неся при этом материальную ответственность за сохранность вверенных ей товарно-материальных ценностей и денежных средств, используя своё служебное положение, путём обмана, имея умысел на совершение хищения чужого имущества в крупном размере принадлежащих ФИО5, под предлогом заключения договора на оказание услуг по реализации туристического продукта - туристической поездки, якобы в связи с осуществлением предпринимательской деятельности ООО «СОФИ ТРЕВЕЛ», при следующих обстоятельствах:

21.08.2017 года, в дневное время, более точное время в ходе следствия не установлено, находясь в неустановленном следствием месте, ФИО1 используя своё служебное положение, действуя умышленно, путём обмана, из корыстных побуждений, с целью завладения имуществом граждан, под видом осуществления финансово-хозяйственной деятельности ООО «СОФИ ТРЕВЕЛ», предоставила ФИО5 заведомо ложные сведения о том, что она как работник ООО «СОФИ ТРЕВЕЛ» окажет услуги по реализации туристического продукта - туристической поездки в Доминиканскую Республику с вылетом 30.10.2017 года стоимостью 303 700 рублей, тем самым ввела последнего в заблуждение относительно своих истинных преступных намерений, после чего оформила и подписала с ФИО5 квитанцию к приходно-кассовому ордеру от 21.08.2017 года о внесении последним оплаты за оказание услуг по реализации туристического продукта - туристической поездки в Доминиканскую Республику с вылетом 30.10.2017 года, заведомо не намереваясь исполнять взятые на себя в рамках договоренностей с ФИО5 обязательства. ФИО5, не осведомлённый об истинных преступных намерениях ФИО1, находясь в неустановленном месте, передал последней в качестве оплаты туристической поездки денежные средства в размере 303 700 рублей.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств, принадлежащих ФИО5, путём обмана, с причинением ущерба в крупном размере, ФИО1, используя своё служебное положение, обязательства по реализации указанного туристического продукта - туристической поездки в Доминиканскую Республику с вылетом 30.10.2017 года не исполнила, денежные средства по оплате туристического продукта туроператору не перечислила, обратив их в свою пользу, при этом сообщила ФИО5 заведомо ложные сведения об отмене поездки.

Тем самым, ФИО1, используя свое служебное положение, путём обмана ФИО5, получив реальную возможность распоряжаться переданными последним денежными средствами, совершила хищение принадлежащих ФИО5 денежных средств в размере 303 700 руб., распорядилась ими впоследствии по своему усмотрению, причинив ФИО15 №4 материальный ущерб в размере 303 700 рублей, то есть в крупном размере.

Таким образом, своими умышленными действиями ФИО1, совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путём обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере, то есть преступление, предусмотренное ч.3 ст.159 УК РФ.

Она же совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путём обмана, совершённое лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере, (по эпизоду с ФИО15 №4 от ДД.ММ.ГГГГ) при следующих обстоятельствах:

Так, ФИО1, являясь директором ООО «СОФИ ТРЕВЕЛ», обладающая в соответствии с уставом организации следующими полномочиями: без доверенности действовать от имени общества; осуществлять руководство текущей деятельностью общества, в пределах её компетенции; осуществлять оперативное руководство работой общества; заключать договоры; издавать приказы; открывать в банках расчётные и другие счета, пользоваться правом распоряжения средствами, то есть являясь лицом, осуществляющим организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в коммерческой организации, выполняя в соответствии с должностной инструкцией от 01.04.2017 года №б/н обязанности главного бухгалтера по осуществлению организации бухгалтерского учёта хозяйственно-финансовой деятельности и контролю за экономным использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов, организации учёта имущества, обязательств и хозяйственных операций, поступающих основных средств, товарно-материальных ценностей и денежных средств, неся при этом материальную ответственность за сохранность вверенных ей товарно-материальных ценностей и денежных средств, используя свое служебное положение, путём обмана, имея умысел на совершение хищения чужого имущества в крупном размере, совершила хищение денежных средств, принадлежащих ФИО5, под предлогом заключения договора на оказание услуг по реализации туристического продукта - туристической поездки, якобы в связи с осуществлением предпринимательской деятельности ООО «СОФИ ТРЕВЕЛ», при следующих обстоятельствах: 

19.09.2017 года в дневное время, более точное время в ходе следствия не установлено, находясь в неустановленном следствием месте, ФИО1, используя свое служебное положение, действуя умышленно, путём обмана, из корыстных побуждений, с целью завладения имуществом граждан, под видом осуществления финансово-хозяйственной деятельности ООО «СОФИ ТРЕВЕЛ», предоставила ФИО5 заведомо ложные сведения об имеющейся у неё возможности на оказание услуг по реализации туристического продукта - туристической поездки в Индию с вылетом 02.01.2018 года, стоимостью 267 500 рублей, тем самым ввела последнего в заблуждение относительно своих истинных преступных намерений, после чего оформила и подписала с ФИО5 квитанцию к приходно-кассовому ордеру от 19.09.2017 года о внесении последним оплаты за оказание услуг по реализации туристического продукта - туристической поездки в Индию с вылетом 02.01.2018 года, заведомо не намереваясь исполнять взятые на себя в рамках договоренностей с ФИО5 обязательства. ФИО5, не осведомлённый об истинных преступных намерениях ФИО1, находясь в неустановленном месте, передал последней в качестве оплаты туристической поездки денежные средства в размере 267 500 рублей.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств, принадлежащих ФИО5, путём обмана, с причинением ущерба в крупном размере ФИО1, используя своё служебное положение, обязательства по реализации указанного туристического продукта - туристической поездки в Индию с вылетом 02.01.2018 года не исполнила, денежные средства по оплате туристического продукта туроператору не перечислила, обратив их в свою пользу.

Тем самым, ФИО1, используя своё служебное положение, путём обмана ФИО5, получив реальную возможность распоряжаться переданными последним денежными средствами, совершила хищение принадлежащих ФИО5 денежных средств в размере 267 500 рублей, распорядилась ими впоследствии по своему усмотрению, причинив ФИО5 материальный ущерб в размере 267 500 рублей, то есть в крупном размере.

Таким образом, своими умышленными действиями ФИО1, совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путём обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере, то есть преступление, предусмотренное ч.3 ст.159 УК РФ.

Она же совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, лицом с использованием своего служебного положения, (по эпизоду с ФИО15 №2 от ДД.ММ.ГГГГ) при следующих обстоятельствах:

Так, ФИО1, являясь директором ООО «СОФИ ТРЕВЕЛ», обладающая в соответствии с уставом организации следующими полномочиями: без доверенности действовать от имени общества; осуществлять руководство текущей деятельностью общества, в пределах её компетенции; осуществлять оперативное руководство работой общества; заключать договоры; издавать приказы; открывать в банках расчётные и другие счета, пользоваться правом распоряжения средствами, то есть являясь лицом, осуществляющим организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в коммерческой организации, выполняя в соответствии с должностной инструкцией от 01.04.2017 года №б/н обязанности главного бухгалтера по осуществлению организации бухгалтерского учёта хозяйственно-финансовой деятельности и контролю за экономным использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов, организации учёта имущества, обязательств и хозяйственных операций, поступающих основных средств, товарно-материальных ценностей и денежных средств, неся при этом материальную ответственность за сохранность вверенных ей товарно-материальных ценностей и денежных средств, используя свое служебное положение, путем обмана, имея умысел на совершение хищения чужого имущества с причинением значительного ущерба гражданину, совершила хищение денежных средств, принадлежащих ФИО6, под предлогом заключения договора на оказание услуг по реализации туристического продукта - туристической поездки, якобы в связи с осуществлением предпринимательской деятельности ООО «СОФИ ТРЕВЕЛ», при следующих обстоятельствах:

30.10.2017 года, в дневное время, более точное время в ходе следствия не установлено, ФИО1, находясь на своём рабочем месте в офисе, расположенном по адресу: 

<

адрес>, офис 202, арендованном ООО «СОФИ ТРЕВЕЛ», используя своё служебное положение, действуя умышленно, путём обмана, из корыстных побуждений, с целью завладения имуществом граждан, под видом осуществления финансово-хозяйственной деятельности, предоставила ФИО15 №2 заведомо ложные сведения об имеющейся у неё возможности на оказание услуг по реализации туристического продукта - туристической поездки во Вьетнам с вылетом ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ стоимостью 154 700 рублей, тем самым ввела последнего в заблуждение относительно своих истинных преступных намерений, после чего заключила с ним договор на оказание услуг по реализации туристического продукта - туристической поездки во Вьетнам с вылетом ДД.ММ.ГГГГ, заведомо не намереваясь исполнять взятые на себя в рамках указанного договора обязательства. ФИО15 №2, не осведомлённый об истинных преступных намерениях ФИО1, находясь в офисе ООО «СОФИ ТРЕВЕЛ», расположенном по адресу: 

<

адрес>, офис 202, передал последней в качестве оплаты туристической поездки денежные средства в размере 154 700 рублей.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств ФИО6, ФИО1, путём обмана, с причинением значительного ущерба, используя своё служебное положение, обязательства по реализации указанного туристического продукта - туристической поездки во Вьетнам с вылетом 12.12.2017 года, стоимостью 154 700 рублей, не исполнила, денежные средства по оплате туристического продукта туроператору не перечислила, обратив их в свою пользу, при этом сообщив ФИО6 заведомо ложные сведения об отмене поездки.

Тем самым, ФИО1, используя своё служебное положение, путём обмана ФИО6, получив реальную возможность распоряжаться переданными последним денежными средствами, совершила хищение принадлежащих ФИО6 денежных средств в размере 154 700 рублей, распорядилась ими впоследствии по своему усмотрению, причинив ФИО6 значительный материальный ущерб в размере 154 700 рублей.

Таким образом, своими умышленными действиями ФИО1, совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путём обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, лицом с использованием своего служебного положения, то есть преступление, предусмотренное ч.3 ст.159 УК РФ.

Она же совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путём обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, лицом с использованием своего служебного положения (по эпизоду со ФИО3), при следующих обстоятельствах:

Так, ФИО1, являясь директором ООО «СОФИ ТРЕВЕЛ», обладающая в соответствии с уставом организации следующими полномочиями: без доверенности действовать от имени общества; осуществлять руководство текущей деятельностью общества, в пределах её компетенции; осуществлять оперативное руководство работой общества; заключать договоры; издавать приказы; открывать в банках расчётные и другие счета, пользоваться правом распоряжения средствами, то есть являясь лицом, осуществляющим организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в коммерческой организации, выполняя в соответствии с должностной инструкцией от 01.04.2017 года №б/н обязанности главного бухгалтера по осуществлению организации бухгалтерского учёта хозяйственно-финансовой деятельности и контролю за экономным использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов, организации учёта имущества, обязательств и хозяйственных операций, поступающих основных средств, товарно-материальных ценностей и денежных средств, неся при этом материальную ответственность за сохранность вверенных ей товарно-материальных ценностей и денежных средств, используя своё служебное положение, путём обмана, имея умысел на совершение хищения чужого имущества с причинением значительного ущерба гражданину, совершила хищение денежных средств, принадлежащих ФИО3, под предлогом заключения договора на оказание услуг по реализации туристического продукта - туристической поездки, якобы в связи с осуществлением предпринимательской деятельности ООО «СОФИ ТРЕВЕЛ», при следующих обстоятельствах:

01.11.2017 года, примерно в 13 часов 00 минут, ФИО1, находясь на своём рабочем месте в офисе, расположенном по адресу: город Самара, Ленинский район, ул. Куйбышева, д.128, офис 202, арендованном ООО «СОФИ ТРЕВЕЛ», используя своё служебное положение, действуя умышленно, путём обмана, из корыстных побуждений, с целью завладения имуществом граждан, под видом осуществления финансово-хозяйственной деятельности, предоставила ФИО15 №1 заведомо ложные сведения о том, что она как работник ООО «СОФИ ТРЕВЕЛ» окажет услуги по реализации туристического продукта - туристической поездки в Индию с вылетом ДД.ММ.ГГГГ, стоимостью 75 000 рублей, тем самым ввела последнюю в заблуждение относительно своих истинных преступных намерений, после чего заключила с ней договор на оказание услуг по реализации туристического продукта - туристической поездки в Индию с вылетом ДД.ММ.ГГГГ, заведомо не намереваясь исполнять взятые на себя в рамках указанного договора обязательства. ФИО3 находясь в офисе ООО «СОФИ ТРЕВЕЛ», расположенном по адресу: город Самара, Ленинский район, ул. Куйбышева, д.128, офис 202, не осведомленная об истинных преступных намерениях ФИО1, передала последней в качестве оплаты туристической поездки денежные средства в размере 75 000 рублей.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств ФИО3, ФИО1, путём обмана, с причинением значительного ущерба, используя своё служебное положение, обязательства по реализации указанного туристического продукта - туристической поездки в Индию с вылетом 21.12.2017 года, стоимостью 75 000 рублей, не исполнила, денежные средства по оплате туристического продукта туроператору не перечислила, обратив их в свою пользу.

Тем самым, ФИО1, используя своё служебное положение, путём обмана ФИО3, получив реальную возможность распоряжаться переданными последней денежными средствами, совершила хищение принадлежащих ФИО3 денежных средств в размере 75 000 руб., распорядилась ими впоследствии по своему усмотрению, причинив ФИО3 значительный материальный ущерб в размере 75 000 рублей.

Таким образом, своими умышленными действиями ФИО1, совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путём обмана, совершённое с причинением значительного ущерба гражданину, лицом с использованием своего служебного положения, то есть преступление, предусмотренное ч.3 ст.159 УК РФ.

Она же совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путём обмана, совершённое с причинением значительного ущерба гражданину, лицом с использованием своего служебного положения (по эпизоду с ФИО7), при следующих обстоятельствах:

Так, ФИО1, являясь директором, ООО «СОФИ ТРЕВЕЛ», обладающая в соответствии с уставом организации следующими полномочиями: без доверенности действовать от имени общества; осуществлять руководство текущей деятельностью общества, в пределах её компетенции; осуществлять оперативное руководство работой общества; заключать договоры; издавать приказы; открывать в банках расчётные и другие счета, пользоваться правом распоряжения средствами, то есть являясь лицом, осуществляющим организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в коммерческой организации, выполняя в соответствии с должностной инструкцией от 01.04.2017 года №б/н обязанности главного бухгалтера по осуществлению организации бухгалтерского учёта хозяйственно-финансовой деятельности и контролю за экономным использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов, организации учёта имущества, обязательств и хозяйственных операций, поступающих основных средств, товарно-материальных ценностей и денежных средств, неся при этом материальную ответственность за сохранность вверенных ей товарно-материальных ценностей и денежных средств, используя своё служебное положение, путём обмана, имея умысел на совершение хищения чужого имущества с причинением значительного ущерба гражданину, совершила хищение денежных средств, принадлежащих ФИО8, под предлогом заключения договора на оказание услуг по реализации туристического продукта - туристической поездки, якобы в связи с осуществлением предпринимательской деятельности ООО «СОФИ ТРЕВЕЛ», при следующих обстоятельствах:

16.11.2017 года в дневное время, более точное время в ходе следствия не установлено, ФИО1, находясь по адресу: 

<

адрес>, используя своё служебное положение, действуя умышленно, путём обмана, из корыстных побуждений, с целью завладения имуществом граждан, под видом осуществления финансово-хозяйственной деятельности, предоставила ФИО8 заведомо ложные сведения об имеющейся у неё возможности на оказание услуг по реализации туристического продукта - туристической поездки в 

<

адрес> с вылетом ДД.ММ.ГГГГ, стоимостью 54 000 рублей, тем самым ввела последнего в заблуждение относительно своих истинных преступных намерений, после чего оформила и подписала с ФИО8 квитанцию к приходно-кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ о внесении последним оплаты услуг по реализации туристического продукта - туристической поездки в 

<

адрес> с вылетом ДД.ММ.ГГГГ, заведомо не намереваясь исполнять взятые на себя в рамках договоренностей с ФИО8 обязательства. ФИО8, не подозревая об истинных преступных намерениях ФИО1, находясь по адресу: 

<

адрес>, передал последней в качестве оплаты туристической поездки денежные средства в размере 54 000 рублей.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств ФИО8, ФИО1, путём обмана, с причинением значительного ущерба, используя своё служебное положение, обязательства по реализации указанного туристического продукта - туристической поездки в город Санкт-Петербург с вылетом 01.01.2018 года, не исполнила, денежные средства по оплате туристического продукта туроператору не перечислила, обратив их в свою пользу.

Тем самым, ФИО1, используя своё служебное положение, путём обмана ФИО8, получив реальную возможность распоряжаться переданными последним денежными средствами, совершила хищение принадлежащих ФИО8 денежных средств в размере 54 000 рублей, распорядилась ими впоследствии по своему усмотрению, причинив тем самым ФИО8 значительный материальный ущерб в размере 54 000 рублей.

Таким образом, своими умышленными действиями ФИО1, совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путём обмана, совершённое с причинением значительного ущерба гражданину, лицом с использованием своего служебного положения, то есть преступление, предусмотренное ч.3 ст.159 УК РФ.

Она же совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путём обмана, совершённое с причинением значительного ущерба гражданину, лицом с использованием своего служебного положения (по эпизоду с ФИО2), при следующих обстоятельствах:

Так, ФИО1, являясь директором ООО «СОФИ ТРЕВЕЛ», обладающая в соответствии с уставом организации следующими полномочиями: без доверенности действовать от имени общества; осуществлять руководство текущей деятельностью общества, в пределах её компетенции; осуществлять оперативное руководство работой общества; заключать договоры; издавать приказы; открывать в банках расчётные и другие счета, пользоваться правом распоряжения средствами, то есть являясь лицом, осуществляющим организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в коммерческой организации, выполняя в соответствии с должностной инструкцией от 01.04.2017 года №б/н обязанности главного бухгалтера по осуществлению организации бухгалтерского учёта хозяйственно-финансовой деятельности и контролю за экономным использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов, организации учёта имущества, обязательств и хозяйственных операций, поступающих основных средств, товарно-материальных ценностей и денежных средств, неся при этом материальную ответственность за сохранность вверенных ей товарно-материальных ценностей и денежных средств, используя своё служебное положение, путём обмана, имея умысел на совершение хищения чужого имущества с причинением значительного ущерба гражданину, совершила хищение денежных средств, принадлежащих ФИО2, под предлогом заключения договора на оказание услуг по реализации туристического продукта - туристической поездки, якобы в связи с осуществлением предпринимательской деятельности ООО «СОФИ ТРЕВЕЛ», при следующих обстоятельствах:

18.11.2017 года в дневное время, более точное время в ходе следствия не установлено, ФИО1, находясь по адресу: 

<

адрес>, используя своё служебное положение, действуя умышленно, путём обмана, из корыстных побуждений, с целью завладения имуществом граждан, под видом осуществления финансово-хозяйственной деятельности, предоставила ФИО2 заведомо ложные сведения о том, что она, как работник ООО «СОФИ ТРЕВЕЛ» окажет услуги по реализации туристического продукта - туристической поездки во Вьетнам с вылетом ДД.ММ.ГГГГ, стоимостью 87 000 рублей, тем самым ввела последнюю в заблуждение относительно своих истинных преступных намерений, после чего оформила и подписала с ФИО2 квитанцию к приходно-кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ о внесении последней оплаты услуг по реализации туристического - туристической поездки во Вьетнам с вылетом ДД.ММ.ГГГГ, заведомо не намереваясь исполнять взятые на себя в рамках договоренностей с ФИО2 обязательства. ФИО2, не осведомлённая об истинных преступных намерениях ФИО1, находясь по адресу: 

<

адрес>, передала последней в качестве оплаты туристической поездки денежные средства в размере 87 000 рублей.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств ФИО2, ФИО1, путём обмана, с причинением значительного ущерба, используя своё служебное положение, обязательства по реализации указанного туристического продукта - туристической поездки во Вьетнам с вылетом 12.01.2018 года, не исполнила, денежные средства по оплате туристического продукта туроператору не перечислила, обратив их в свою пользу.

Тем самым, ФИО1, используя своё служебное положение, путём обмана ФИО2, получив реальную возможность распоряжаться переданными последней денежными средствами, совершила хищение принадлежащих ФИО2 денежных средств в размере 87 000 рублей, распорядилась ими впоследствии по своему усмотрению, причинив ФИО2 значительный материальный ущерб в размере 87 000 рублей.

Таким образом, своими умышленными действиями ФИО1, совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путём обмана, совершённое с причинением значительного ущерба гражданину, лицом с использованием своего служебного положения, то есть преступление, предусмотренное ч.3 ст.159 УК РФ.

Она же совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путём обмана, совершённое с причинением значительного ущерба гражданину, лицом с использованием своего служебного положения (по эпизоду с ФИО6 от 12.12.2017 года), при следующих обстоятельствах:

Так, ФИО1, являясь директором ООО «СОФИ ТРЕВЕЛ», обладающая в соответствии с уставом организации следующими полномочиями: без доверенности действовать от имени общества; осуществлять руководство текущей деятельностью общества, в пределах её компетенции; осуществлять оперативное руководство работой общества; заключать договоры; издавать приказы; открывать в банках расчётные и другие счета, пользоваться правом распоряжения средствами, то есть являясь лицом, осуществляющим организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в коммерческой организации, выполняя в соответствии с должностной инструкцией от 01.04.2017 года №б/н обязанности главного бухгалтера по осуществлению организации бухгалтерского учёта хозяйственно-финансовой деятельности и контролю за экономным использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов, организации учёта имущества, обязательств и хозяйственных операций, поступающих основных средств, товарно-материальных ценностей и денежных средств, неся при этом материальную ответственность за сохранность вверенных ей товарно-материальных ценностей и денежных средств, используя своё служебное положение, путём обмана, имея умысел на совершение хищения чужого имущества с причинением значительного ущерба гражданину, совершила хищение денежных средств, принадлежащих ФИО6, под предлогом заключения договора на оказание услуг по реализации туристического продукта - туристической поездки, якобы в связи с осуществлением предпринимательской деятельности ООО «СОФИ ТРЕВЕЛ», при следующих обстоятельствах:

12.12.2017 года в дневное время, более точное время в ходе следствия не установлено, ФИО1, находясь на своём рабочем месте в офисе, расположенном по адресу: 

<

адрес>, офис 202, арендованном ООО «СОФИ ТРЕВЕЛ», используя свое служебное положение, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью завладения имуществом граждан, под видом осуществления финансово-хозяйственной деятельности, предоставила ФИО6 заведомо ложные сведения о том, что она, как работник ООО «СОФИ ТРЕВЕЛ» окажет услуги по реализации туристического продукта - туристической поездки во Вьетнам с вылетом ДД.ММ.ГГГГ стоимостью 190 000 рублей, тем самым ввела последнего в заблуждение относительно своих истинных преступных намерений, после чего заключила с ним договор на оказание услуг по реализации туристического продукта - туристической поездки во Вьетнам с вылетом ДД.ММ.ГГГГ, заведомо не намереваясь исполнить взятые на себя в рамках указанного договора обязательства. ФИО6, находясь в офисе ООО «СОФИ ТРЕВЕЛ», расположенном по адресу: 

<

адрес>, офис 202, не осведомлённый об истинных преступных намерениях ФИО1, передал последней в качестве оплаты туристической поездки денежные средства в размере 190 000 рублей.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств ФИО6, ФИО1, путём обмана, с причинением значительного ущерба, используя свое служебное положение, обязательства по реализации указанного туристического продукта - туристической поездки во Вьетнам с вылетом 16.12.2017 года стоимостью 190 000 рублей, не исполнила, денежные средства по оплате туристического продукта туроператору не перечислила, тем самым обратив их в свою пользу.

Тем самым, ФИО1, используя своё служебное положение, путём обмана ФИО6, получив реальную возможность распоряжаться переданными последним денежными средствами, совершила хищение принадлежащих ФИО6 денежных средств в размере 190 000 рублей, распорядилась ими впоследствии по своему усмотрению, причинив ФИО6 значительный материальный ущерб в размере 190 000 рублей.

Таким образом, своими умышленными действиями ФИО1, совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путём обмана, совершённое с причинением значительного ущерба гражданину, лицом с использованием своего служебного положения, то есть преступление, предусмотренное ч.3 ст.159 УК РФ.

Она же совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путём обмана, совершённое с причинением значительного ущерба гражданину, лицом с использованием своего служебного положения (по эпизоду с ФИО9), при следующих обстоятельствах:

Так, ФИО1, являясь директором ООО «СОФИ ТРЕВЕЛ», выполняющая в соответствии с Уставом вышеуказанного общества полномочия: без доверенности действовать от имени общества; осуществлять руководство текущей деятельностью общества, в пределах ее компетенции, осуществлять оперативное руководство работой общества; заключать договоры; издавать приказы; открывать в банках расчетные и другие счета, пользоваться правом распоряжения средствами, то есть являясь лицом, осуществляющим организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в коммерческой организации, выполняя в соответствие с должностной инструкцией № б/н от ДД.ММ.ГГГГ обязанности главного бухгалтера по осуществлению организации бухгалтерского учета хозяйственно-финансовой деятельности и контролю за экономным использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов, организации учет имущества, обязательств и хозяйственных операций, поступающих основных средств, товарно-материальных ценностей и денежных средств, неся при этом материальную ответственность за сохранность вверенных ей товарно-материальных ценностей и денежных средств, используя свое служебное положение, путем обмана, имея умысел на совершение хищения чужого имущества с причинением значительного ущерба гражданину, совершила хищение денежных средств, принадлежащих ФИО9 путём обмана, под предлогом заключения договора на оказание услуг по реализации туристического продукта - туристической поездки, якобы в связи с осуществлением предпринимательской деятельности ООО «СОФИ ТРЕВЕЛ», при следующих обстоятельствах:

21.12.2017 года примерно в 18 часов 00 минут, ФИО1, находясь на своем рабочем месте в офисе, расположенном по адресу: 

<

адрес>, офис 202, арендованном ООО «СОФИ ТРЕВЕЛ», используя свое служебное положение, действуя умышленно, путем обмана, из корыстных побуждений, с целью завладения имуществом граждан, под видом осуществления финансово-хозяйственной деятельности, предоставила ФИО9 заведомо ложные сведения о том, что она, как работник ООО «СОФИ ТРЕВЕЛ» окажет услуги по реализации туристического продукта - туристической поездки в Шри-Ланку с вылетом 29.12.2017 года, стоимостью 290 000 рублей, тем самым ввела последнюю в заблуждение относительно своих истинных преступных намерений, после чего оформила и подписала с ФИО9 и ФИО10 квитанции к приходно-кассовом ордерам №б/н от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 25 000 рублей, №б/н от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 85 000 рублей, №б/н от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 180 000 рублей, о внесении последними оплаты за оказание услуг по реализации туристического продукта туристической поездки в Шри-Ланку с вылетом ДД.ММ.ГГГГ, заведомо не намереваясь в полном объёме исполнять взятые на себя в рамках договоренностей с ФИО9 обязательства. ФИО9 не осведомленная об истинных преступных намерениях ФИО1, находясь в офисе, расположенном по адресу: 

<

адрес>, офис 202 передала в указанные выше даты последней в качестве оплаты туристической поездки денежные средства в сумме 290 000 рублей.

С целью придания видимости законности и правомерности своих действий, ФИО1 создавая видимость исполнения условий договора, нарушая правила по предоставлению туристических услуг, приобрела авиабилеты на семью ФИО9 только в одну сторону, не оплатив фактически стоимость проживания в номере отеля в течение одних суток в городе Дубай в размере 12 700 руб., стоимость перевоза багажа в размере 300 доларов США, трансфер до гостиницы в размере 100 долларов США, а также стоимость обратного перелета в размере 90 000 руб. Согласно информации, размещённой Центробанком России, курс доллара США по сотоянию на момент оказания вышеуказанных туристических услуг состалял 58 рублей 70 копеек. 

Продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств путем обмана, с причинением значительного ущерба, ФИО9, ФИО1, используя свое служебное положение, обязательства по реализации указанного туристического продукта - туристической поездки в Шри-Ланку с вылетом 29.12.2017 не исполнила, денежные средства по оплате туристического продукта туроператору, в полном объёме, не перечислила, обратив их в свою пользу.

Тем самым, ФИО1, используя свое служебное положение, путем обмана ФИО9, похитила принадлежащие последней денежные средства в размере 126 180 рублей, распорядилась ими впоследствии по своему усмотрению, причинив ФИО9 материальный ущерб на сумму 126 180 рублей, то есть в значительноном размере.

Таким образом, своими умышленными действиями ФИО1, совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путём обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, с причинением значительного ущерба, то есть преступление, предусмотренное ч.3 ст.159 УК РФ.

Она же совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, лицом с использованием своего служебного положения (по эпизоду с ФИО11), при следующих обстоятельствах:

Так, ФИО1, являясь директором ООО «СОФИ ТРЕВЕЛ», обладающая в соответствии с уставом организации следующими полномочиями: без доверенности действовать от имени общества; осуществлять руководство текущей деятельностью общества, в пределах её компетенции; осуществлять оперативное руководство работой общества; заключать договоры; издавать приказы; открывать в банках расчётные и другие счета, пользоваться правом распоряжения средствами, то есть являясь лицом, осуществляющим организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в коммерческой организации, выполняя в соответствии с должностной инструкцией от 01.04.2017 года №б/н обязанности главного бухгалтера по осуществлению организации бухгалтерского учёта хозяйственно-финансовой деятельности и контролю за экономным использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов, организации учёта имущества, обязательств и хозяйственных операций, поступающих основных средств, товарно-материальных ценностей и денежных средств, неся при этом материальную ответственность за сохранность вверенных ей товарно-материальных ценностей и денежных средств, используя свое служебное положение, путём обмана, имея умысел на совершение хищения чужого имущества с причинением значительного ущерба гражданину, совершила хищение денежных средств, принадлежащих ФИО11, под предлогом заключения договора на оказание услуг по реализации туристического продукта - туристической поездки, якобы в связи с осуществлением предпринимательской деятельности ООО «СОФИ ТРЕВЕЛ», при следующих обстоятельствах:

22.12.2017 года примерно в 12 часов 44 минуты, ФИО1, находясь на своём рабочем месте в офисе, расположенном по адресу: 

<

адрес>, офис 202, арендованном ООО «СОФИ ТРЕВЕЛ», используя своё служебное положение, действуя умышленно, путём обмана, из корыстных побуждений, с целью завладения имуществом граждан, под видом осуществления финансово-хозяйственной деятельности, предоставила ФИО11 заведомо ложные сведения о том, что она, как работник ООО «СОФИ ТРЕВЕЛ» окажет услуги по реализации туристического продукта - туристической поездки в Тайланд с вылетом ДД.ММ.ГГГГ, стоимостью 58 000 рублей, тем самым ввела последнюю в заблуждение относительно своих истинных преступных намерений. ФИО11, не осведомленная об истинных преступных намерениях ФИО1, действуя в соответствии с достигнутыми договоренностями, перечислила последней с расчётного счёта №, открытого по адресу: 

<

адрес> на имя Свидетель №3, на расчётный счёт №, открытый в ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО1, денежные средства в размере 27 000 рублей в качестве предоплаты за туристическую поездку.

ФИО1, получив реальную возможность распоряжаться перечисленными ФИО11, денежными средствами, продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств, принадлежащих последней, путём обмана, с причинением значительного ущерба, используя свое служебное положение, обязательства по реализации указанного туристического продукта - туристической поездки в Тайланд с вылетом ДД.ММ.ГГГГ не исполнила, денежные средства по оплате туристического продукта туроператору не перечислила, обратив их в свою пользу.

Тем самым, ФИО1, используя своё служебное положение, путём обмана ФИО11, получив реальную возможность распоряжаться переданными последней денежными средствами, совершила хищение принадлежащих ФИО11 денежных средств в размере 27 000 рублей, распорядилась ими впоследствии по своему усмотрению, причинив ФИО11 значительный материальный ущерб в размере 27 000 рублей.

Таким образом, своими умышленными действиями ФИО1, совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путём обмана, совершённое с причинением значительного ущерба гражданину, лицом с использованием своего служебного положения, то есть преступление, предусмотренное ч.3 ст.159 УК РФ.

Она же совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путём обмана, совершённое с причинением значительного ущерба гражданину (по эпизоду с ФИО12), лицом с использованием своего служебного положения, при следующих обстоятельствах:

Так, ФИО1, являясь директором ООО «СОФИ ТРЕВЕЛ», обладающая в соответствии с уставом организации следующими полномочиями: без доверенности действовать от имени общества; осуществлять руководство текущей деятельностью общества, в пределах её компетенции; осуществлять оперативное руководство работой общества; заключать договоры; издавать приказы; открывать в банках расчётные и другие счета, пользоваться правом распоряжения средствами, то есть являясь лицом, осуществляющим организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в коммерческой организации, выполняя в соответствии с должностной инструкцией от 01.04.2017 года №б/н обязанности главного бухгалтера по осуществлению организации бухгалтерского учёта хозяйственно-финансовой деятельности и контролю за экономным использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов, организации учёта имущества, обязательств и хозяйственных операций, поступающих основных средств, товарно-материальных ценностей и денежных средств, неся при этом материальную ответственность за сохранность вверенных ей товарно-материальных ценностей и денежных средств, используя своё служебное положение, путём обмана, имея умысел на совершение хищения чужого имущества с причинением значительного ущерба гражданину, совершила хищение денежных средств, принадлежащих ФИО12, под предлогом заключения договора на оказание услуг по реализации туристического продукта - туристической поездки, якобы в связи с осуществлением предпринимательской деятельности ООО «СОФИ ТРЕВЕЛ», при следующих обстоятельствах:

18.01.2018 года примерно в 09 часов 01 минуту, ФИО1, находясь на своём рабочем месте в офисе, расположенном по адресу: город Самара, Ленинский район, ул. Куйбышева, д.128, офис 202, арендованном ООО «СОФИ ТРЕВЕЛ», используя своё служебное положение, действуя умышленно, путём обмана, из корыстных побуждений, с целью завладения имуществом граждан, под видом осуществления финансово-хозяйственной деятельности, предоставила ФИО15 №7 заведомо ложные сведения о том, что она, как работник ООО «СОФИ-ТРЕВЕЛ» окажет услуги по реализации туристического продукта - туристической поездки на о. Бали, Сингапур с вылетом ДД.ММ.ГГГГ, стоимостью 147 000 рублей, тем самым ввела последнюю в заблуждение относительно своих истинных преступных намерений, после чего заключила с ней договор на оказание услуг по реализации туристического продукта - туристической поездки на о. Бали, Сингапур с вылетом ДД.ММ.ГГГГ, заведомо не намереваясь исполнять взятые на себя в рамках указанного договора обязательства. ФИО15 №7, не подозревая об истинных преступных намерениях ФИО1, действуя в рамках договора, перечислила последней с расчетного счёта №, открытого на имя ФИО15 №7, на расчётный счёт №, открытый в ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО1, в качестве предоплаты туристической поездки денежные средства в размере 80 000 рублей.

ФИО1, получив реальную возможность распоряжаться перечисленными ей ФИО12 денежными средствами, продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств, принадлежащих ФИО12, путём обмана, с причинением значительного ущерба, используя своё служебное положение, обязательства по реализации указанного туристического продукта - туристической поездки на о. Бали, Сингапур с вылетом 20.04.2018 года, не исполнила, денежные средства по оплате туристического продукта туроператору не перечислила, обратив их в свою пользу.

Тем самым, ФИО1, используя своё служебное положение, путём обмана ФИО12, получив реальную возможность распоряжаться переданными последней денежными средствами, совершила хищение принадлежащих ФИО12 денежных средств в размере 80 000 рублей, распорядилась ими впоследствии по своему усмотрению, причинив ФИО12 значительный материальный ущерб в размере 80 000 рублей.

Таким образом, своими умышленными действиями ФИО1, совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путём обмана, совершённое с причинением значительного ущерба гражданину, лицом с использованием своего служебного положения, то есть преступление, предусмотренное ч.3 ст.159 УК РФ.

Допрошенная в судебном заседании подсудимая ФИО1 свою вину в предъявленном обвинении признала частично, при этом показала, что у неё отсутствовал умысел на хищение денежных средств, принадлежащих потерпевшим и на не исполнение своих обязательств по приобретениям туристических поездок. Все денежные средства она имеет намерение возвратить в полном объёме, при наличии соответствующей возможности.

С 01.04.2010 года она работала в туристическом агентстве ООО «АФИНА-ТУР» в должности менеджера по туризму, а в последующем с ДД.ММ.ГГГГ она открыла туристическое агентство ООО «СОФИ ТРЕВЕЛ». Деньги на открытие агентства она заняла в долг у своих знакомых. Частично в открытии поучаствовала Свидетель №2, но впоследствии она никакого отношения к деятельности организации не имела, хотя оставалась в составе учредителей. Об открытии нового агентства она сообщила своим предыдущим клиентам, которые продолжили работу с ней, поскольку, были полностью довольны качеством оказываемых услуг. Некоторые из потерпевших по делу, а именно: ФИО15 №1, ФИО15 №2, ФИО15 №7, ФИО15 №9, ФИО15 №8, ФИО15 №6 и ФИО15 №5 пользовались её услугами неоднократно. Её агентство предлагало множество туристических услуг, в том числе: продажу горящих Т., оформление паспортов, виз, оформление авиабилетов, индивидуальных Т. и т.д. Клиентскую базу можно было разделить на части: клиенты, которые хотели уехать заранее и которые звонили и говорили о необходимости выехать на отдых в ближайшее время, т.е. по горящей путёвке.

Заказывающим путёвку по раннему бронированию она показывала стоимость, условия тура и исходя из этого они рассчитывались с ней, а она выдавала квитанции. Когда до поездки оставалось несколько дней, она подыскивала путёвку, в тот же отель, с тем же качеством обслуживания. Именно по этой горячей путёвке люди ехали на отдых. Разница в цене обычной путёвки от горящей доходила до 1/3, что позволяло ей извлекать дополнительную прибыль. Взятые в качестве предоплаты деньги, можно было бы положить в банк под проценты, однако она этим не занималась. Каких-либо претензий по организации туров к ней не предъявлялось. 

В сентябре 2017 года, у неё начались финансовые проблемы, поскольку для одного из клиентов ей было необходимо приобрести дорогой туристический пакет, за свой счёт, на что она согласилась, поскольку поверила, что он рассчитается с ней в кратчайшие сроки. Приобрела этот пакет она за деньги, которые ей передавали клиенты заранее в качестве предоплаты за тур. Однако этот клиент с ней не рассчитался. Через несколько дней, подошел срок вылета другого клиента, однако денежных средств для оплаты его тура, у неё не было, поэтому она обратилась к ФИО9 с предложением получить в долг незамедлительно требуемую сумму под большой процент, начисляемый ежедневно. До 23 сентября 2017 года в счёт возврата данного долга с процентами, она выплатила ФИО9 в общей сложности 587 590 рублей. При этом, она перечислила ФИО9 все личные сбережения, все доходы фирмы, а также была вынуждена перечислить ей деньги ранее переданные ей клиентами для оплаты туристических поездок по раннему бронированию. На 28 октября 2017 года задолженность перед клиентами составила 370 000 рублей. Она предполагала, что сможет оплатить поездки клиентов из денежных средств, которые передаст ей клиент для оплаты дорогостоящего тура по раннему бронированию, однако этого не произошло. 

08.12.2017 года неизвестные лица вынесли из офиса всю мебель и оргтехнику, пояснили, что соучредителю ФИО13 известно о финансовых проблемах в обществе, в связи с чем, последняя в счёт своей доли решила забрать имущество. В связи с этим, она сняла иной офис с меньшей арендной платой в том же здании. Также ей пришлось срочно восстанавливать большой объём информации, находившейся на дисках в рабочем компьютере, который забрала ФИО13, на что ушло продолжительное время. В связи с этим, потерпевшие по настоящему делу не улетели по своим путёвкам.

Относительно эпизода с потерпевшей ФИО15 №3 свою вину свою признала частично. При этом показала, что последняя, по рекомнедации других клиентов обратилась к ней ДД.ММ.ГГГГ. Они выбрали Т. в Тайланд с ДД.ММ.ГГГГ, после чего она передала ФИО15 №3 договор и выписала квитанцию на 106 000 руб. Т. сразу она не бронировала, потому что было достаточно времени, чтобы дождаться ближе к вылету горящий Т. и забронировать его, однако сделать это и передать ФИО15 №3 необходимые авиабилеты и документы не смогла, поскольку ДД.ММ.ГГГГ была задержана сотрудниками полиции и впоследствии помещена под домашний арест. Если бы этого не произошло, то она бы организовала Т. ФИО15 №3, так как к моменту задержания у неё было чёткое понимание способа решения своих финансовых проблем.

Относительно эпизодов с потерпевшим ФИО15 №4 вину свою признала частично. Показала, что во второй половине августа 2017 года по рекомендации общих знакомых, к ней обратился ФИО15 №4 с просьбой подобрать Т. в Доминикану. Они определились, что вылет состоится ДД.ММ.ГГГГ, после чего пришли к договорённости, что денежные средства в счёт оплаты поездки будут перечислены на расчётный счёт её организации с расчётного счёта организации знакомых ФИО15 №4 ДД.ММ.ГГГГ она выставила ФИО15 №4 счёт, который он оплатил в размере 303 700 рублей. Она отслеживала горящие Т., но забронировать на указанную дату ничего не смогла, в связи с чем, сообщила ФИО15 №4, что имеется более дорогой Т. с ДД.ММ.ГГГГ с вылетом из Москвы, на что ФИО15 №4 согласился и оплатил указанный Т. самостоятельно. Она обещала возвратить ФИО15 №4 денежные средства, которые он заплатил изначально по возвращению его из Доминиканы, однако своевременно это сделать не смогла, поскольку, в наличии указанных денежных средств у неё не было, на что ФИО15 №4 согласился подождать. Также до вылета в Доминикану, ФИО15 №4 попросил подобрать Т. на новогодние каникулы в Индию, штат ГОА с ДД.ММ.ГГГГ на 11 ночей. После подбора Т., в счёт оплаты указанной поездки ДД.ММ.ГГГГ на p/с ООО «СОФИ ТРЕВЕЛ» были перечислены денежные средства в размере 267 500 рублей за ФИО15 №4 Получив деньги, Т. она не бронировала, поскольку ждала горящий Т..

В связи с тем, что она не могла возвратить ФИО15 №4ВА. деньги за предыдущий Т., последний попытался проверить, каким образом оформлен его Т. на ГОА, на что она сказала, что всё в порядке и Т. состоится. Она всегда так говорила, поскольку не хотела, чтобы клиенты знали, что она работает с горящими путёвками и не волновались. Через некоторое время ей позвонил ФИО15 №4, пояснив, что находится в главном офисе компании ФИО14, где ему сказали, что на его имя нет брони. Она это подтвердила и сказала, что до вылета ещё месяц и она успеет всё забронировать. Вечером того же дня они встретились с ФИО15 №4 около её дома. Он сказал, что у неё есть несколько дней, чтобы возвратить ему деньги и попросил выписать ему приходные ордера на сумму 267 500 и 303 700 руб., что она сделала. В течение нескольких дней она перечислила ФИО15 №4 210 000 рублей, пояснив, что оставшуюся часть заплатит позже, на что ФИО15 №4 сказал, что обратится в полицию.

По эпизоду с ФИО15 №5 вину свою признала частично. Показала, что в середине ноября к ней обратилась ранее ей знакомая Свидетель №5, которая неоднократно пользовалась её услугами, также, как её родители, которая попросила подобрать ей Т. в Санкт-Петербург с ДД.ММ.ГГГГ на 5 дней, стоимостью в 54 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ по просьбе Свидетель №5 она пришла к ней в салон красоты на Венцека 46, где знакомый последней - ФИО15 №5 передал ей денежные средства в размере 54 000 рублей. В эту стоимость входил авиаперелет Самара - Санкт-Петербург - Самара, трансфер аэропорт отель-аэропорт и проживание в отеле.

Отель она забронировала сразу через сайт, оплату за который списывают по приезду с её карты. Билеты она не бронировала и отслеживала по наличию. Ближе к вылету, она встретилась с Свидетель №5 и ФИО15, отдав им бронь гостиницы и бронь авиабилета, которая оплачена не была. Пока они ехали в аэропорт, она пыталась оплатить билеты, однако сделать этого не могла, поскольку к указанному времени остались лишь билеты в бизнес класс, стоимостью в 2 раза выше. Когда Свидетель №5 и ФИО15 приехали в аэропорт и узнали, что не смогут вылететь в Санкт-Петербург, она предложила им вылететь на следующий день, отправив их в отель недалеко от аэропорта. Такси и проживание в отеле, она оплатила самостоятельно, перечислив соответствующие денежные средства Свидетель №5 на карту Сбербанка. Утром она также не смогла выкупить билеты, потому что их стоимость была высокой. Она предложила Свидетель №5 купить билеты самостоятельно или возвращаться домой. 

Она имела намерение в ближайшее время возвратить денежные средства за поездку, о чём написала долговую расписку. В связи с тем, что у неё не получилось вовремя вернуть деньги, ФИО15 №5 обратился в полицию. ДД.ММ.ГГГГ она через Сбербанк онлайн перевела 54 000 руб. 

По эпизоду с ФИО15 №6 вину свою признала частично. Показала, что в середине ноября к ней обратилась ФИО15 №6, которая также, как и свекровь последней, ранее неоднократно пользовались её услугами. Они подобрали Т. с ДД.ММ.ГГГГ на 12 ночей во Вьетнам. ДД.ММ.ГГГГ она по просьбе ФИО15 №6 пришла к ней в салон, где последняя передала ей 87 000 рублей, а она выписала ей приходный кассовый ордер. После того, как ФИО15 №6 стало известно о несостоявшейся поездке Свидетель №5 и ФИО15, ФИО15 №6 стала ыыяснять относительно бронирования своего Т.. После того, как узнала, что Т. не забронирован, потребовала возвратить денежные средства. Поскольку она не могла отдать ФИО15 №6 деньги незамедлительно, была написана расписка с указанием срока возврата, в который она также не смогла вернуть денежные средства, в связи с чем, ФИО15 №6 обратилась в полицию.

По эпизоду с ФИО15 №9 вину свою признала частично. Показала, что в конце декабря ФИО15 №9, которая ранее была её клиентом, обратилась к ней за подбором Т. в Тайланд с ДД.ММ.ГГГГ, стоимостью 58 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ ФИО15 №9 осуществила ей предоплату в размере 27 000 рублей, но в начале января перезвонила и попросила предоставить ей номер брони или вернуть деньги. Она обещала возвратить деньги в течение 10 дней, однако сделать этого не смогла, попросила еще несколько дней отсрочки. В последующем вернуть денежные средства не смогла, поскольку, находилась под домашним арестом. 

По эпизоду с ФИО15 №7 вину свою признала частично. Показала, что в середине января ей позвонила ранее знакомая ФИО16 (Свидетель №4) А.В., коллеги и родственники которой неоднократно пользовались её услугами. ФИО15 №7 пояснила, что ей необходимо приобрести Т. поездку на остров Бали в Индонезию для свадебного путешествия. Они подобрали Т. с ДД.ММ.ГГГГ, в последующем встретились с ней в кафе, где она рассказала ФИО16 про Т., показала бронь, сказала, что всё забронировано и нужно ждать подтверждения от авиакомпании и отеля, передала договор на оказание услуг и квитанцию. ФИО16 перевела ей ДД.ММ.ГГГГ 80 000 рублей. Подтверждение пришло в пятницу во второй половине дня, по договору с ООО «Р. Э.». Она была должна оплатить бронь в течение 3-х банковских дней после подтверждения. В понедельник утром она выходила из дома, чтобы получить деньги и пойти оплатить ФИО17, однако была задержана сотрудниками полиции и в последующем ей была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. 

Относительно эпизодов с ФИО15 №2 вину свою признала частично. Показала, что неоднократно с 2012 года организовывала поездки для ФИО15 №2 через ФИО15 №1, которая продолжила работать с ней, в том числе после организации ООО «СОФИ ТРЕВЕЛ». В конце октября 2017 года ей позвонила ФИО15 №1 и попросила подобрать для ФИО15 №2 и его внуков Т. во Вьетнам. ДД.ММ.ГГГГ ФИО15 №2 вместе с внуками приехал к ней в офис, где они выбрали Т. с ДД.ММ.ГГГГ на 11 ночей, стоимостью 154 700 рублей. ФИО15 №2 полностью оплатил Т., в связи с чем, она выписала ему квитанцию. Вместе с тем, Т. она не бронировала, поскольку, знала, что на Вьетнам очень много горящих Т., места в самолетах не продаются, в связи с чем, можно будет взять Т. гораздо дешевле за несколько дней до вылета. В последующем она позвонила ФИО15 №1 и сообщила о том, что Т. на ДД.ММ.ГГГГ состояться не может по причине ошибки туроператора, предложив вылететь ДД.ММ.ГГГГ или из Москвы. ФИО15 №1 сообщила ей, что ФИО15 №2 согласен вылететь из Москвы в ближайшие дни, после чего она подобрала Т. через туроператора Росстур, стоимостью 187 500 рублей, вместе с билетами Самара - Москва - Самара. ДД.ММ.ГГГГ ФИО15 №2 приехал к ней в офис и привез деньги. Они договорились, что по приезду, она вернёт ему деньги за несостоявшийся Т. в размере 154 700 руб. Из денег, которые ФИО15 №2 оплатил за второй Т. она внесла туроператору 55 000 рублей, предполагая, что до вылета сможет внести доплату. ДД.ММ.ГГГГ она по просьбе ФИО15 №1 приехала домой к последней, где также находился ФИО15 №2 и сын ФИО15 №1, которые пояснили ей о том, что со слов туроператора им стало известно о недоплате за Т. и возможном срыве их поездки. После этого она попросила предоставить ей время для урегулирования всех вопросов, однако её незаконного удерживали в квартире на протяжении 7 часов, к нему применялось насилие и угрозы убийством, путём сбрасывания с балкона 11 этажа. 

По эпизоду с ФИО15 №8 вину свою признала частично. Показала, что ДД.ММ.ГГГГ ею полностью забронирован и оплачен Т. ФИО15 №8, кроме обратных билетов, поскольку их она не смогла приобрести в связи с тем, что перевозчик в одностороннем порядке поднял цены на обратные билеты, в связи с чем, она не смогла найти незамедлительно необходимую сумму денег для перевода ФИО18 и оплаты авиабилетов. Также в ходе поездки Т-вых возникли мелкие технические моменты: не было оплачено такси, не прошла оплата за номер в отеле в месте пересадки. Эти технические моменты она решила сразу путём денежных переводов ФИО18.

Считает, что все указанные действия преступлениями не являются, поскольку она никого не обманывала, предполагала полностью исполнить свои обязательства, взяв кредит и рассчитавшись с имеющимися долгами, однако сделать этого она не смогла, поскольку, была задержана и помещена под домашний арест. Ее действия по эпизодам в отношении ФИО15 №2, ФИО15 №6, а также в отношении ФИО15 №4 относительно поездки в Доминикану, формально можно считать преступными, но поскольку она не смогла оплатить поездки по независящим от неё обстоятельствам, вину по данным эпизодам она признает частично.

Вместе с тем, несмотря на неполное признание вины подсудимой, её вина в совершении вышеуказанных преступлений полностью подтверждается следующими доказательствами.

По эпизоду с потерпевшей ФИО4 вина подсудимой подтверждается следующими доказательствами.

Показаниями обвиняемой ФИО1, привлечённой к уголовной ответственности по ч.3 ст. 159, ч.3 ст. 159, ч.3 ст. 159, ч.3 ст. 159, ч.3 ст. 159, ч.3 ст. 159, ч.3 ст. 159, ч.3 ст. 159, ч.3 ст. 159, ч.3 ст. 159, ч.3 ст. 159 УК РФ, которая свою вину по предъявленному обвинению признала частично, от дачи показаний в силу ст.51 Конституции РФ отказалась (Т.5, л.д.223-224).

Показаниями ФИО1, данными ею в качестве обвиняемой, согласно которым 18 августа 2017 года, у неё как у директора ООО «СОФИ ТРЕВЕЛ» сложилась сложная ситуация, в связи с чем, возникли большие долговые обязательства перед ФИО9 и сумму долга она гасила из собственных средств, а также средств, которые перечисляли ей клиенты в счёт оплаты туристических поездок. Денежные средства клиентов она компенсировала за счёт доходов, полученных ею, а также за счёт других клиентов. В декабре 2017 года она по просьбе ФИО4 подобрала тур в Тайланд с 31.01.2018 года по 13.02.2018 года, получила от последней в счёт оплаты тура денежные средства в размере 106 000 руб. и погасила ими часть долга перед клиентами, для ФИО4 тур не забронировав. Она ждала горящую путёвку в Тайланд, не сообщив ФИО15 №3 о том, что её Т. не будет забронирован, а будет приобретён по горящей путевке (Т.2, л.д.119-123, Т.4, л.д.5-9);

Потерпевшая ФИО15 №3 в судебном заседании показала, что в августе 2017 года по рекомендации знакомой обратилась к ранее не знакомой ФИО1, к которой личных неприязненных отношений не испытывает. Она приехала в ООО «СОФИ ТРЕВЕЛ» к ФИО1 по адресу: 

<

адрес>, где попросила ФИО1 подобрать ей и супругу Т. для отдыха. ФИО1 нашла за 106 000 рублей Т. в Тайланд с вылетом из Самары ДД.ММ.ГГГГ, в связи с чем, она сразу оплатила данный Т. в полном объёме. Договор ФИО1 ей не давала, обещав предоставить позже. Поскольку она доверяла ФИО1, она не требовала договора и не проверяла наличие заявки у Т. оператора. С ФИО1 они постоянно созванивались, она уверяла, что всё хорошо, однако примерно дня за три до вылета выяснилось, что по билетам получается 2 человека на 1 место, на что ФИО1 предложила перенести турпоездку на ДД.ММ.ГГГГ с той же стоимостью, на что она согласилась. Позже ФИО19 привезла ей договор на дату вылета в Тайланд ДД.ММ.ГГГГ. Она доверяла ФИО1 и также не проверяла у Т. оператора, имеется ли заявка и бронь на её поездку, либо нет. Однако за 3 дня до вылета ей позвонили из полиции, сообщили о незаконных действиях ФИО1, в связи с чем, она связалась с туроператором «ФИО14», и узнала, что на её имя Т. вообще не бронировался. В результате незаконных действий ФИО1 ей был причинён ущерб в размере 106 000 рублей, который является для неё значительным.

Из показаний свидетеля Свидетель №1, оглашенных по ходатайству государственного обвинителя в порядке ст.281 УПК РФ, следует, что его жена ФИО15 №3 в августе 2017 года обратилась в турфирму ООО «СОФИ ТРЕВЕЛ», ему известно, что директор этой фирмы ФИО1 подобрала Т., организованный туроператором, с вылетом из Самары с ДД.ММ.ГГГГ, в связи с чем, его супруга заплатила ФИО1 в счёт оплаты стоимости путёвки 106 000 руб., которая является их совместной собственностью. В последующем после оформления турпутевки ФИО1 сообщила, что по вине туроператора Т. путёвки были перепроданы, в связи с чем, просила перезаключить договор на более поздний срок, на что они согласились. В связи с этим, ФИО1 подписала договор с ФИО15 №3 на вылет в Тайланд с ДД.ММ.ГГГГ, однако ДД.ММ.ГГГГ ему и его супруге ФИО15 №3 от туроператора стало известно, что их Т. не был забронирован и оплачен.

Кроме того, вина подсудимой ФИО1 по данному эпизоду подтверждается материалами дела: 

- заявлением ФИО15 №3 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому она сообщила в ОП № Управления МВД России по городу Самаре о том, что ФИО1 являясь директором ООО «СОФИ ТРЕВЕЛ» находясь в офисе расположенном по адресу: 

<

адрес> получила денежные средства в размере 106 000 рублей за оформление туристического продукта, взятые на себя обязательства не исполнила, в результате чего ей причинен значительный материальный ущерб на сумму 106 000 рублей (т.2, л.д.76);

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрено место происшествия – помещение офиса ООО «СОФИ ТРЕВЕЛ», расположенного по адресу: 

<

адрес>, офис 202 (т.2, л.д.88);

- протоколом задержания подозреваемой ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у ФИО1 в служебном кабинете 614 изъят сотовый телефон «IPhone 5S» в корпусе белого цвета (т.1 л.д.95-98);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у потерпевшей ФИО15 №3 изъяты документы: договор туристической поездки с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; приложение к договору; квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 106 000 рублей; приложение к договору; письмо ООО «Еллоу Т.» в адрес ФИО15 №3 (Т.2, л.д.103-104);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, постановлением о признании и приобщении в качестве вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым осмотрены и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств: договор туристической поездки с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; приложение к договору; квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 106 000 рублей; приложение к договору; письмо ООО «Еллоу Т.» в адрес ФИО15 №3 (т.2, л.д.105-106);

- рапортом участкового УУП ОП № У МВД России по городу Самаре от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому установлена причастность ФИО1 к совершению хищения денежных средств в сумме 106 000 рублей, принадлежащих ФИО15 №3 (т.2, л.д.75);

- ответом на запрос ООО «Еллоу Т.», согласно которому заявка и оплата на бронирование туристического продукта от ООО «Софи Тревел» для ФИО15 №3, Свидетель №1 не поступала, ООО «Еллоу Т.» не имеет договорных отношений с ООО «Софи Тревел» (т.2, л.д.99);

- заключением почерковедческой судебной экспертизы от ДД.ММ.ГГГГ №, согласно которому рукописные сокращенные и полные подписи, выполненные от имени ФИО1, расположенные в следующих документах: квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 145000; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 35000; договор от ДД.ММ.ГГГГ; приложение № к договору; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; договор от ДД.ММ.ГГГГ; приложение № к договору; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; договор на имя ФИО15 №3; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; договор от ДД.ММ.ГГГГ выполнены ФИО1 (т.4, л.д.136-142);

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ по адресу: 

<

адрес>, в ходе которого обнаружены и изъяты предметы и документы имеющие значение для уголовного дела (т.1, л.д.117-119);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, постановлением о признании и приобщении в качестве вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым осмотрены и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств: светокопии паспортов граждан РФ на имя Свидетель №2 ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО15 №8 ДД.ММ.ГГГГ г.р., заявки на организацию туристического обслуживания на имя ФИО15 №4 в Индию, принтер НР Лазер Джет 1010 2004 года выпуска, светокопировальный аппарат «НР СканДжет 2400» (т.1, л.д.231-239);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, постановлением о признании и приобщении в качестве вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым осмотрены и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств сотовый телефон «Айфон 5» модель А1457 в корпусе белого цвета (т.1, л.д.240-242);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, постановлением о признании и приобщении в качестве вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым осмотрены и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств: Загран. паспорт гражданина Российской Федерации 65 № на имя ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ г.р. уроженки 

<

адрес>; Трудовая книжка ТК-1 № на имя ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ года рождения. Дата заполнения «09.01.2014». Со 2 по 5 страницу графы документа заполнены от имени директора ООО «Афина» ФИО20; Загран.паспорт гражданина РФ на имя ФИО21 ДД.ММ.ГГГГ г.

<

адрес> номер документа 63 №. Дата выдачи ДД.ММ.ГГГГ сроком до ДД.ММ.ГГГГ; Загран. паспорт гражданина РФ на имя ФИО22 ДД.ММ.ГГГГ г.р., уроженца 

<

адрес>. Серия номер документа 71 5188058 выдан ДД.ММ.ГГГГ сроком до ДД.ММ.ГГГГ ФМС 63009; Загран.паспорт гражданина РФ на имя ФИО23 ДД.ММ.ГГГГ г.р. уроженки 

<

адрес>. Серия номер документа 71 1285623. Дата выдачи ДД.ММ.ГГГГ сроком до ДД.ММ.ГГГГ; Обрывок листа бумаги со светокопией части документа- загран.паспорта серии № на имя ФИО24 ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца 

<

адрес>; Обрывок листа бумаги со светокопией части документа- загран.паспорта серия и номер «73 217921» с частью фотографии женщины, а также два обрывка листа бумаги со светокопией части документов- загранпоспортов граждан РФ с подписями владельцев; Три обрывка листа бумаги – представляющих собой части договора туристического обслуживания без даты, в Пхукет на имя ФИО15 №3 ДД.ММ.ГГГГ г.р. и ФИО25 ДД.ММ.ГГГГ г.р., сотовый телефон «Флай» в корпусе черного цвета, ИМЕЙ 1: №. Имей 2: №; сотовый телефон «Тексет» в корпусе черного цвета. ИМЕЙ1: №, Имей 2: №; флеф-накопитель «Трансед» в корпусе черного цвета, 4 Гб; карта памяти «Мульти Медиа Кард» 64 Мб №; карта «Микросиди» Нокиа 1 Гб №К18058; фотоаппарат «Сони Сайбер шот» в корпусе серебристого цвета 7,2 Мегапикселя № без батарейки. Внутри фотоаппарата находится карта памяти «Сони» 1 Гб; Студенческий билет № Негосударственного образовательного высшего профессионального образования «Самарский институт управления» на имя ФИО1; Печать ООО «Софи Тревел» в корпусе черного цвета; Печать МБОУ «Детский сад № г.о. Самара» ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***> в корпусе черно-синего цвета без крышки для штемпеля; Блокнот 48 листов в обложке коричневого цвета с вертикальными полосками и рисунками; Тетрадь общая 96 листов в обложке коричневого цвета с рисунком «капли» и текстом;Тетрадь в клетку, 48 листов с обложной зеленого цвета, с рисунком «котенок и цветы». Содержанием являются рукописные записи на Р. и английском языках; Тетрадь общая 96 листов в обложке зеленого цвета с рисунком «горизонтальные линии»; Тетрадь в клетку; Тетрадь общая 96 листов в обложке серо-коричневого цвета с рисунком в виде птицы и цветов; Контрольно-кассовая техника «ЭВОТОР» № в картонной коробке белого цвета с буквами оранжевого цвета, заводской №, регистрационный №, заводской номер экземпляра модели фискального накопителя №, принадлежность – ООО «Софи Тревел» ОГРН 

<

***>, ИНН/КПП 

<

***>/ 631501001. Адрес установки- 

<

адрес> офис 202. Место установки- Туристическое агентство; сетевой шнур с блоком питания для ноутбука. На корпусе блока питания указан №; Ноутбук «НР» в корпусе серого цвета «серийный номер СNU81932SХ»; Агентский договор № на реализацию туристического продукта или туристических услуг от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Софи Тревел» в лице директора ФИО1 и ООО «Алеан-Турне» с приложениями; Агентский договор № ВА 937 от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Софи Тревел» в лице директора ФИО1 и ООО Ай Си Эс Тревел Г.»; Договор № АП63013326 о сотрудничестве с торговой организацией от ДД.ММ.ГГГГ между АО «Альфа-Банк» и ООО «Софи Тревел» в лице директора ФИО1; Договор поручения на совершение юридических действий №/п-2016 от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Априори Г.» и ООО «Софи Тревел» в лице директора ФИО1; Заявление о присоединении от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Софи Тревел» в лице директора ФИО1 адресованного в ООО «Компания Арт-Т.»; Агентский договор №-САМ от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Библио-Глобус» и ООО «Софи Тревел» в лице директора ФИО1; Не подписанный бланк Агентского договора № от 03.10. между ООО «ВЕДИ ТурГрупп» и ООО «Софи Тревел» в лице директора ФИО1; Агентский договор №Е17/12 от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Еллоу Т.» и ООО «Софи Тревел» в лице директора ФИО1; Агентский договор №С/ЕРП-17 от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Европорт» и ООО «Софи Тревел» в лице директора ФИО1; Агентский договор №А/01/27862/17 от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Национальная туристическая компания Интурист» и ООО «Софи Тревел» в лице директора ФИО1; Договор реализации туристического продукта № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Интернет Центр» (ФИО26) и ООО «Софи Тревел» в лице директора ФИО1; Договор № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Корал Тревел» и ООО «Софи Тревел» в лице директора ФИО1; Агентский договор № А 2-20/09/17 от ДД.ММ.ГГГГ между ООО МИП-Т.» и ООО «Софи Тревел» в лице директора ФИО1; Агентский договор №-СМ1 от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Натали Турс» и ООО «Софи Тревел» в лице директора ФИО1; Агентский договор № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ПАКС-интур» и ООО «Софи Тревел» в лице директора ФИО1; Агентский договор № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Клуб Р. Э.» и ООО «Софи Тревел» в лице директора ФИО1; Агентский договор № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Клуб Р. Э.» и ООО «Софи Тревел» в лице директора ФИО1; Агентский договор (публичная оферта) без номера от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «РУСЬ-Т.» и ООО «Софи Тревел» в лице директора ФИО1; Агентский договор №/А-16 от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Роза ветров Москва» и ООО «Софи Тревел» в лице директора ФИО1; Агентский договор № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Клуб Р. Э.» и ООО «Софи Тревел» в лице директора ФИО1; Неподписанный сторонами бланк агентского договора без номера от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Регион Г.» и ООО «Софи Тревел» в лице директора ФИО1; Договор реализации туристического продукта №/МСК от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «РоссТур» и ООО «Софи Тревел» в лице директора ФИО1; Бланк Агентского договора №/SТ-16/14-АР от ДД.ММ.ГГГГ между ООО “СТМ-А» и ООО «Софи Тревел» в лице директора ФИО1 Подпись и оттиск печати туроператора отсутствует; Агентский договор № ТД-ДД.ММ.ГГГГ-23724 от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Туристический Дом- Ваши лучшие путешествия и отдых» и ООО «Софи Тревел» в лице директора ФИО1; Агентский договор № Спб от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Хотелбук-Сервис» и ООО «Софи Тревел» в лице директора ФИО1; Агентский договор №/СМ-16 от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Черное море» и ООО «Софи Тревел» в лице директора ФИО1 Подпись и оттиск печати туроператора отсутствует; Агентский договор № ТК64/16 (публичная оферта» от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Туристическая компания Юго-Стар» и ООО «Софи Тревел»; Сведения о застрахованных лицах формы СЗВ-М на юридическое лицо ООО «Софи Тревел». Регистрационный номер в ПФР 077-005-112999 за отчетный период - май 2017 года. Документ на 1 листе. Средняя часть документа в форме таблицы, где указано одно застрахованное лицо- ФИО1 страховой номер индивидуального лицевого счета 103-271-280 02, ИНН 

<

***>. Нижняя часть документа содержит подпись и оттиск круглой печати ООО «Софи Тревел»; Сведения о застрахованных лицах формы СЗВ-М на юридическое лицо ООО «Софи Тревел». Регистрационный номер в ПФР 077-005-112999 за отчетный период - апрель 2017 года. Документ на 1 листе. Средняя часть документа в форме таблицы, где указано одно застрахованное лицо- ФИО1 страховой номер индивидуального лицевого счета 103-271-280 02, ИНН 

<

***>. Нижняя часть документа содержит подпись и оттиск круглой печати ООО «Софи Тревел»; Расчеты по страховым взносам ООО «Софи Тревел с отметкой о получении для поверки ИФНС России по 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ на восьми и на двух листах; Расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное социальное страхование от несчастных случает на производстве и профессиональных заболеваний, а также расходам на выплату страхового обеспечения от ООО «Софи Тревел» с оттиском штампа о принятии Филиалом № ГУ-СРО ФСС РФ от ДД.ММ.ГГГГ. Документ на четырех листах; Сведения о застрахованных лицах формы СЗВ-М на юридическое лицо ООО «Софи Тревел». Регистрационный номер в ПФР 077-005-112999 за отчетный период - март 2017 года. Документ на 1 листе. Средняя часть документа в форме таблицы, где указано одно застрахованное лицо- ФИО1 страховой номер индивидуального лицевого счета 103-271-280 02, ИНН 

<

***>. Нижняя часть документа содержит подпись и оттиск круглой печати ООО «Софи Тревел» и штамп отметки о принятии от апреля 2017. Документ на одном листе; Уведомление о размере страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. Документ на одном листе, с оттиском печати Фонда социального страхования и подписью. К документу имеются Приложения № Заявление о подтверждении основного вида экономической деятельности, и № Справка-подтверждение основного вида экономической деятельности; Блок документов с наименованием «Отчеты 2016 год»; Бухгалтерский баланс на ДД.ММ.ГГГГ ООО «Софи Тревел». Документ на 1 листе с подписью руководителя ООО «Софи Тревел» ФИО1, оттиском печати оттисками штампов о получении ИФНС от ДД.ММ.ГГГГ и Отдела гос.статистики 

<

адрес>. В графе «Баланс» на ДД.ММ.ГГГГ – указано «10 000 рублей»; Отчет о финансовых результатах за ДД.ММ.ГГГГ- декабрь 2016. Документ на 1 листе с подписью руководителя ООО «Софи Тревел» ФИО1, оттиском печати ООО «Софи Тревел»; Книга учета доходов и расходов организации и ИП, применяющих упрощенную систему налогообложения на ООО «Софи Тревел» на 2016 год. ИНН налогоплательщика 00

<

***>/ 631501001, номер расчетного счета 40№, открыт в ОА АКБ «Газбанк». Документ на двух листах. Согласно текста документа «Сумма полученных доходов за налоговый период» составила 75 000 рублей, «сумма произведенных расходов за налоговый период» составила 108 100 рублей, «Итого получено убытков» на сумму 33 100 рублей; Налоговая декларация по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения ООО «Софи Тревел» за 2016 год. Документ на трех листах с отметкой о принятии ИФНС по 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ; Сведения о застрахованных лицах формы СЗВ-М на юридическое лицо ООО «Софи Тревел». Регистрационный номер в ПФР 077-005-112999 за отчетный период - февраль 2017 года. Документ на 1 листе. Средняя часть документа в форме таблицы, где указано одно застрахованное лицо- ФИО1 страховой номер индивидуального лицевого счета 103-271-280 02, ИНН 

<

***>. Нижняя часть документа содержит подпись и оттиск круглой печати ООО «Софи Тревел» и штамп отметки о принятии от ДД.ММ.ГГГГ. Документ на одном листе; Справка ООО «Софи Тревел» за подписью директора ФИО1 в адрес руководителя ИФНС России по 

<

адрес> с отметкой о принятии от ДД.ММ.ГГГГ о том, что в течении ДД.ММ.ГГГГ заработная плата работникам ООО «Софи Тревел» не начислялась и не выплачивалась. Документ на 1 листе; Расчет сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом ООО «Софи Тревел» за налоговый период 2016 

<

адрес> на двух листах с отметкой о принятии ИФНС по 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ; Сведения о среднесписочной численности работников за предшествующий календарный год, представленные ООО «Софи ТРевел» в ИФНС России по 

<

адрес>. Согласно текста документа «среднесписочная численность по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ составляет 1 человек». Нижняя а содержит оттиск печати ООО «Софи Тревел», подпись руководителя ФИО1, а также оттиск штампа о принятии ИФНС по 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ; Сведения о застрахованных лицах формы СЗВ-М на юридическое лицо ООО «Софи Тревел». Регистрационный номер в ПФР 077-005-112999 за отчетный период - январь 2017 года. Документ на 1 листе. Средняя часть документа в форме таблицы, где указано одно застрахованное лицо- ФИО1 страховой номер индивидуального лицевого счета 103-271-280 02, ИНН 

<

***>. Нижняя часть документа содержит подпись и оттиск круглой печати ООО «Софи Тревел» и штамп отметки о принятии от ДД.ММ.ГГГГ. Документ на одном листе; Расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное социальное страхование от несчастных случает на производстве и профессиональных заболеваний, а также расходам на выплату страхового обеспечения от ООО «Софи Тревел» с оттиском штампа о принятии Филиалом № ГУ-СРО ФСС РФ от ДД.ММ.ГГГГ. Документ на 6 листах; Расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством от ООО «Софи Тревел» с оттиском штампа о принятии Филиалом № ГУ-СРО ФСС РФ от ДД.ММ.ГГГГ. Документ на шести листах; Сведения о застрахованных лицах формы СЗВ-М на юридическое лицо ООО «Софи Тревел». Регистрационный номер в ПФР 077-005-112999 за отчетный период - декабрь 2017 года. Документ на 1 листе. Средняя часть документа в форме таблицы, где указано одно застрахованное лицо- ФИО1 страховой номер индивидуального лицевого счета 103-271-280 02, ИНН 

<

***>. Нижняя часть документа содержит подпись и оттиск круглой печати ООО «Софи Тревел»; Сведения о застрахованных лицах формы СЗВ-М на юридическое лицо ООО «Софи Тревел». Регистрационный номер в ПФР 077-005-112999 за отчетный период - ноябрь 2017 года. Документ на 1 листе. Средняя часть документа в форме таблицы, где указано одно застрахованное лицо- ФИО1 страховой номер индивидуального лицевого счета 103-271-280 02, ИНН 

<

***>. Нижняя часть документа содержит подпись и оттиск круглой печати ООО «Софи Тревел»; Сведения о застрахованных лицах формы СЗВ-М на юридическое лицо ООО «Софи Тревел». Регистрационный номер в ПФР 077-005-112999 за отчетный период - октябрь 2017 года. Документ на 1 листе. Средняя часть документа в форме таблицы, где указано одно застрахованное лицо- ФИО1 страховой номер индивидуального лицевого счета 103-271-280 02, ИНН 

<

***>. Нижняя часть документа содержит подпись и оттиск круглой печати ООО «Софи Тревел»; Расписка в приеме расчета по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное пенсионное страхование в Пенсионный фонд РФ (форма РСВ-1 ПФР) от ДД.ММ.ГГГГ на ООО «Софи Тревел», имеющий регистрационный номер в ПФР 077-005-112999 за отчетный период «9-2016» с оттиском штампа о приеме; Расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное пенсионное страхование в Пенсионный фонд РФ ООО «Софи Тревел» за 9 месяцев 2016 года на шести листах; Квитанция ФГУП «Почта России» об оплате почтового отправления от ООО «Софи Тревел» в адрес ГУ ПФР 

<

адрес>; Сведения о застрахованных лицах ООО «Софи Тревел» за сентябрь 2016 года. Документ на 1 листе; Расчет сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом на ООО «Софи Тревел» за 2016 год на двух листах; Извещение о регистрации в качестве страхователя ООО «Софи Тревел» в Фонде социального страхования РФ с оттиском печати и подписью руководителя указанного органа. Документ на трех листах с оттиском печати; Прозрачный файл с блоком скрепленных между собой отдельных документов с наименованием «Кассовая книга» за 1 квартал 2017 года ООО «Софи Тревел». Документ на 7 листах. В графах «принято от Основной покупатель»: «за 24.01.2017»- «65 000», «за 26.02.2017» - «10 160», за «27.03.2017»-«57 000», «за 31.03.2017»- «3 000»; «Кассовая книга» ООО «Софи Тревел» на 2016 

<

адрес> документы на 16 листах; Приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ с Квитанцией к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 75 000 рублей. В графе «Принято от»- «Основной покупатель», в графе «Основание» текст отсутствует; Расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ. Согласно текста документа «сумма» - «семьдесят пять тысяч рублей» выдана ФИО1., «основание»- «торговая выручка». Нижняя часть документа содержит подписи. К документу прилагается Квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ о зачислении от ФИО1 на расчетный счет ООО «Софи Тревел» в банке АО АКБ «Газбанк» денежных средств в сумме 75 000 рублей; сведений о зачислении денежных средств в кассу ООО «Софи Тревел» от других лиц, помимо директора ФИО1 не поступало; «Кассовая книга» ООО «Софи Тревел» на 2016 

<

адрес> документа на 4 листах; Прозрачный файл с тремя экземплярами светокопий Устава ООО «Софи Тревел», утвержденного ДД.ММ.ГГГГ; светокопиея Свидетельства Федеральной налоговой службы о государственной регистрации юридического лица ООО «Софи Тревел» от ДД.ММ.ГГГГ. ОГРН 

<

***>. Серия номер документа 92 № выдано ДД.ММ.ГГГГ; светокопия Уведомления в адрес Управления Роспотребнадзора по 

<

адрес> о начале осуществления предпринимательской деятельности ООО «Софи Тревел» (деятельность туристических агентств); светокопия Уведомления об открытии в Акционерном обществе Коммерческий банк «ГазБанк» расчетного счета ООО «Софи ТРевел» № от ДД.ММ.ГГГГ. Юр.адрес банка: 

<

адрес> (куратор счета ФИО27 337 9001); светокопия Листа записи Единого гос.реестра юридических лиц на ООО «Софи Тревел»; светокопия Свидетельства о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения на ООО «Софи Тревел»; распечатка Уведомления ООО «Софи Тревел» о Коде по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) « 04945097», ОКАТО – «36401383000», ОКТМО- «36701325000, ОКФС- «16», ОКОПФ- «12300». Дата формирования ДД.ММ.ГГГГ; «Протокол о назначении директора». Среди документов содержатся незаверенные светокопии: Свидетельство 

<

адрес>9 от ДД.ММ.ГГГГ временно исполняющего нотариуса ФИО28 о создании ООО «Софи Тревел» участниками ООО ФИО1 и Свидетель №2, с утверждение уставного капитала в размере 10 000 рублей, избрании директором ООО «Софи Тревел» ФИО1, Нотариально заверенное Заявление 

<

адрес>2 от ФИО29 в адрес директора ООО «Софи Тревел» ФИО1 о выходе из состава участников общества от ДД.ММ.ГГГГ, Нотариально заверенное Согласие 

<

адрес>1 ФИО30 в адрес Свидетель №2 на выход из состава участников ООО «Софи Тревел»; «Выписка из ЕГРЮЛ». В файле распечатка на двух листах в отношении ООО «Софи Тревел». Нижняя часть документа содержит оттиск ИФНС по 

<

адрес> с подписью заместителя руководителя; Уведомление о переходе ООО «Софи Тревел» на упрощенную систему налогообложения (форма №.2-1) с оттиском штампа ИФНС по 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ; Уведомление о начале осуществления предпринимательской деятельности» от ДД.ММ.ГГГГ. Содержанием текста документа является уведомление ООО «Софи Тревел» в адрес Управления Роспотребнадзора по 

<

адрес> о начале с ДД.ММ.ГГГГ предпринимательской деятельности- «деятельность туристических агентств» по адресу: 

<

адрес> оф. 202.;незаверенная светокопия Свидетельства 63 № ФНС о постановке на учёт физического лица в налоговом органе- ФИО1 с присвоением ДД.ММ.ГГГГ ИНН 

<

***>; Договор № от ДД.ММ.ГГГГ аренды нежилого помещения между ИП ФИО31 (

<

адрес>, пр. К.Маркса 453 

<

адрес>) и ООО «Софи Тревел» в лице директора ФИО1 Предметом договора является часть нежилого Здания, площадью 21,4 кв.м (офис №) на 2 этаже трехэтажного нежилого здания по адресу: 

<

адрес>. Срок договора с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Договор с приложениями- планом и актом приема-передачи нежилого помещения; Дополнительное соглашение № к Договору аренды нежилого помещения № Я-123 от ДД.ММ.ГГГГ. Согласно текста договора, срок аренды нежилого помещения по адресу: 

<

адрес>, оф 202 ООО «Софи Тревел» продлен по ДД.ММ.ГГГГ; Договор об открытии банковского счета и осуществление расчетно-кассового обслуживания № от ДД.ММ.ГГГГ между АОКБ «ГАЗБАНК» и ООО «Софи Тревел». Номер расчетного счета 40№; Соглашение от ДД.ММ.ГГГГ между АОКБ «ГАЗБАНК» и ООО «Софи Тревел» о том, что карточка с образцами подписей и оттиском печати и платежные документы в Банк оформляются с одной подписью: Директор ФИО1; Уведомление Банка в адрес ООО «Софи Тревел» об открытии счета; Прозрачный файл, в котором находится бессрочный Договор на оказание услуг связи № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Мегафон Ритейл» и ООО «Софи Тревел» на абонентский № с тарифным планом «Всё включено М»; Дополнительный лист в Паспорту версии № модели контрольно-кассовой машины Меркурий 180к версия 01 № с оттиском печати ООО «Астор Трейд» в графе «Отметка о первичной установке ЭКЛЗ»; Паспорт версии модели контрольно-кассовой машины «Меркурий-180К», версия 01; Заявление ООО «Софи Тревел» с отметкой о приеме в ИФНС по 

<

адрес> о регистрации Контрольно-кассовой техники- «Меркурий-180-к»; Договор № на техническое обслуживание контрольно-кассовой техники от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Бизнес и Технологии» и ООО «Софи Тревел»; Журнал учета вызовов технических специалистов и регистрации выполненных работ; Договор № купли-продажи кодов активации от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Региональный центр компетенций» и ООО «Софи Тревел» и Сублицензионный договор № на передачу неисключительных срочных имущественных прав на использование Программного обеспечения от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Астрал –С» и ООО «Софи Тревел»; Журнал кассира- операциониста ООО «Софи ТРевел» ( 

<

адрес> оф 202, ККМ «Меркурий-180-К. Журнал представляет собой документ унифицированной формы № КМ-4. Журнал за период с ДД.ММ.ГГГГ по (дата отсутствует). В журнале две рукописных записи: первая- от «ДД.ММ.ГГГГ ФИО1» в графе «сумма выручки за рабочий день» - «75 000, 00», вторая- от «ДД.ММ.ГГГГ ФИО1», в графе «сумма выручки за рабочий день» - «65 500,00»; Акт 026/00042 от ДД.ММ.ГГГГ о снятии показаний контрольных и суммирующих денежных счетчиков регистрации контрольных счетчиков контрольно-кассовой машины и при возвращении ее в организацию. Нижняя часть документа содержит оттиски печатей ООО «Бизнес и Технолигии» и ООО «Софи Тревел». В графе «Перед отправкой машины в ремонт» указано «1 370 820, 87 руб»; Карточка регистрации контрольно-кассовой техники № с оттиском печати ИФНС России по 

<

адрес> и подписью руководителя; Акт № от ДД.ММ.ГГГГ о переводе показаний суммирующих денежных счетчиков на нули и регистрации контрольных счетчиков контрольно-кассовой машины; Уведомление № о снятии с регистрационного учета контрольно-кассовой техники несоответствующей требованием законодательства, адресованное ИФНС по 

<

адрес> в адрес ООО «Софи Тревел» от ДД.ММ.ГГГГ за номером 13-16/10706 о снятии ККТ с регистрационного учета ДД.ММ.ГГГГ; Паспорт контрольно-кассовой техники «Меркурий-180к версия 01; Прозрачный файл в котором находится документ- Приказ без номера от ДД.ММ.ГГГГ Директора ООО «Софи Тревел» о наличном денежном обращении в организации. Содержанием текста приказа является установление порядка сдачи выручки и расходовании денежных средств; Приказ № от ДД.ММ.ГГГГ директора ООО «Софи Тревел» ФИО1 «Об установлении остатка наличных денег в кассе на 2017 год». Содержанием текста приказа является факт установления лимита наличных денег в кассе на конец каждого рабочего дня, которая может храниться в месте для проведения кассовых операций равным 250 000 рублей и факт установления периода времени межу днями сдачи в банк наличных за оказанные услуги, равным 3-5 рабочих дней; Приказ № 2 от 09.01.2017 директора ООО «Софи Тревел» ФИО1 «Об утверждении лимита остатка наличных средств». Содержанием текста приказа является утверждение на 2017 год лимита остатка наличных средств в кассе ООО «Софи Тревел» на конец каждого рабочего дня в размере 250 000 рублей. Приказом установлено, что превышение лимита кассовой наличности не допускается и наличные денежные средства сверх установленного лимита подлежат сдаче на расчетный счет в банк в день превышения, за исключением дня выдачи заработной платы, выходных, нерабочих и праздничных дней в случае поступления в эти дня выручки; Должностная инструкция директора ООО «Софи Тревел. Документ на двух листах. Содержанием текста документа являются общие положения инструкции, должностные обязанности, права и ответственности директора; Должностная инструкция главного бухгалтера ООО «Софи Тревел. Документ на двух листах. Содержанием текста документа являются общие положения инструкции, должностные обязанности, права и ответственности главного бухгалтера предприятия; Правила внутреннего распорядка для работников ООО «Софи Тревел». Документ на трех листах. Содержанием текста документа является определение внутреннего трудового распорядка в ООО «Софи Тревел», порядок приема и увольнения работников, основные обязанности работников и администрации, режим рабочего времени и его использование, а также меры поощрения и ответственность за нарушение трудовой дисциплины; Трудовой договор с работником общества от ДД.ММ.ГГГГ. Содержанием текста документа является факт приема на работу ФИО1 на должности директора ООО «Софи Тревел»; Приказом № от ДД.ММ.ГГГГ о возложении обязанности главного бухгалтера ООО «Софи Тревел» на директора; Приказом № от ДД.ММ.ГГГГ об утверждении учетной политики для целей бухгалтерского учета в ООО «Софи Тревел». Документ на 4 листах с приложением; Приказом № от ДД.ММ.ГГГГ об утверждении имита остатка наличных средств в кассе ООО «Софи Тревел» на 2016 год. Согласно текста документа утвержден лимит на сумму 150 000 рублей; Договором беспроцентного займа от учредителя/участника общества № от ДД.ММ.ГГГГ. Согласно текста договора ФИО1 передает в собственность ООО «Софи Тревел» денежные средства в сумме 23800 рублей сроком по ДД.ММ.ГГГГ; Договором беспроцентного займа от учредителя/участника общества № от ДД.ММ.ГГГГ. Согласно текста договора ФИО1 передает в собственность ООО «Софи Тревел» денежные средства в сумме 36 000 рублей сроком по ДД.ММ.ГГГГ; Договором беспроцентного займа от учредителя/участника общества № от ДД.ММ.ГГГГ. Согласно текста договора ФИО1 передает в собственность ООО «Софи Тревел» денежные средства в сумме 14 000 рублей сроком по ДД.ММ.ГГГГ; Договором беспроцентного займа от учредителя/участника общества № от ДД.ММ.ГГГГ. Согласно текста договора ФИО1 передает в собственность ООО «Софи Тревел» денежные средства в сумме 18 000 рублей сроком по ДД.ММ.ГГГГ; Опросник к форме ДС-160 на имя ФИО32 ДД.ММ.ГГГГ г.р., уроженки 

<

адрес>, проживающей по адресу: 

<

адрес>118, сотов.телефон №, работницы АО «Самаранефтепродукт» (

<

адрес>); Опросник к форме ДС-160 на имя ФИО33 ДД.ММ.ГГГГ г.р., уроженца 

<

адрес>, проживающего по адресу: 

<

адрес>8, сотов.телефон №, работника ООО «Софверс» 

<

адрес> наб,12к.А1; заявлением на неиммиграционную визу на имя ФИО34 ДД.ММ.ГГГГ г.р.,адрес: 

<

адрес>60 телефон №; Два листа бумаги с печатным текстом, содержанием которого являются Акты приема выполненных услуг от ИП ФИО35, соглсно которых ООО «Софи Тревел» произведена оплата аренды нежилого помещения за ноябрь 2017 г. с подписью Исполнителя; Платежные поручения ООО «Софи Тревел» за ДД.ММ.ГГГГ с Выписками из лицевого счета: №- «оплата турпутевки в Турцию с ДД.ММ.ГГГГ ФИО36 в сумме 58 116-41», № – «оплата Т. О+А Бычков+1 в сумме 2366-82», № – «оплата Т. Цыпуштанова+2 в сумме 67276-74», № – «оплата по заявке Фролов+1 в сумме 161941-00», №- «оплата по заявке Магдеева+2 в сумме 105593-23»; Платежные поручения ООО «Софи Тревел» за ДД.ММ.ГГГГ с Выписками из лицевого счета; №- «Оплата за аренду помещения август 2017 в сумме 16831-37»; №- «Оплата за аренду помещения сентябрь 2017 в сумме 16 831-37»; №- «оплата за переменную часть арендной платы за июнь 2017» в сумме 58-16; №- «Оплата за переменную часть арендной платы за июнь 2017» в сумме 780-63; Платежные поручения ООО «Софи Тревел» за ДД.ММ.ГГГГ с Выписками из лицевого счета; №- «Оплата по заявке комплекс туристических услуг Турция с ДД.ММ.ГГГГ от Харисова+2 в сумме 104917-44»; № – «Оплата за комплекс Т..услуг Турция с ДД.ММ.ГГГГ Ситнянских +2 в сумме 125328-00»; Платежные поручения ООО «Софи Тревел» за ДД.ММ.ГГГГ с Выписками из лицевого счета; №- «Оплата за комплекс Т..услуг Турция с ДД.ММ.ГГГГ от Коптева+1 в сумме 68428-69»; №- «оплата турпутевки Турция от Гаясина+3» в сумме 226725-19»; Платежное поручение ООО СК «Стройпро» от ДД.ММ.ГГГГ (банк плательщика ПАО АКБ «Авангард») в адрес ООО «Софи Тревел» на сумму 267 500.00 рублей. Назначение платежа- оплата за услуги, с выпиской по счету; Платежное поручение ООО «Строй- тайм» от ДД.ММ.ГГГГ (банк плательщика АО КБ «НИБ» 

<

адрес> в адрес ООО «Софи Тревел» на сумму 303 700 рублей. Назначение платежа- оплата за услуги, с выпиской по счету; Платежные поручения ООО «Софи Тревел» за ДД.ММ.ГГГГ с Выписками из лицевого счета; №- «взносы на обязательное страхование от несчастных случаев» в сумме 10 рублей; №- «взносы на обязательное социальное страхование» в сумме 145 рублей; №- «взносы на обязательное медицинское страхование» в сумме 255 рублей; №- «налог на доходы физических лиц за июль 2017» в сумме 650 руб.; № – «страховые взносы в ПФР» в сумме 1100 рублей; №- «налог при упрощенной системе налогооблажения» в сумме 1300 руб.; Платежное поручение ООО «Софи Тревел» от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1696 рублей 04 коп – «вознаграждение агента по отчету за апрель, июнь 2017» с выпиской с лицевого счета; Платежные поручения ООО «Софи Тревел» за ДД.ММ.ГГГГ с Выписками из лицевого счета; №- «Оплата по счету Турпутевка в Тунис с ДД.ММ.ГГГГ от ФИО16 на сумму 41152-11»; №- «Оплата Т. Бычков+1 на сумму 54 653,39»; №- «Оплата по заявке за компл. Т..услуг Турция Александрова+2 на сумму 121052-88»; Платежные поручения ООО «Софи Тревел» за ДД.ММ.ГГГГ: №,43,45,42- «страховые взносы и аренда помещения на май 2017» с Выписками из лицевого счета, Платежное поручение № ООО «Софи Тревел» от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 61543-03 – «оплата за комплекс Т..услуг Турция от Лавриенко+2»; Платежное поручение № ООО «Софи Тревел» от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 36500 рублей – «оплата за комплекс Т..услуг Турция от Лавриенко+2»; Платежное поручение № ООО «Софи Тревел» от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 97951 рубль 09 коп. «оплата за комплекс Т..услуг Турция от Лавриенко+2»; Прозрачный файл с подборкой из семи стопок документов о договорных отношения ООО «Софи Тревел» с ПФ ПАО «Мегафон»; Платежное поручение № ООО «Софи Тревел» от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 8329-67руб. «оплата за Т..услуги с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ от ООО «Диал» (ФИО37) с приложениями; Платежное поручение № ООО «Софи Тревел» от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 25 000 руб. «оплата за комплекс Т..услуг Турция с ДД.ММ.ГГГГ от Лавриненко+2,с приложениями; Платежное поручение № ООО «Софи Тревел» от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 74208-36 руб. «оплата по заявке Минеева+3» с выпиской по счету банка; Платежное поручение № ООО «Софи Тревел» от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 72000 руб. «оплата по заявке Минеева+3» с выпиской по счету банка; Платежные поручения с выписками по счету банка от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ,ДД.ММ.ГГГГ,ДД.ММ.ГГГГ,ДД.ММ.ГГГГ,ДД.ММ.ГГГГ,ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ,ДД.ММ.ГГГГ,ДД.ММ.ГГГГ,ДД.ММ.ГГГГ,ДД.ММ.ГГГГ,ДД.ММ.ГГГГ,ДД.ММ.ГГГГ,ДД.ММ.ГГГГ,ДД.ММ.ГГГГ;Карточка счета 91.02 за 1 квартал 2017 года. Документ на двух листах с текстом в форме таблицы, без подписи; Карточка счета 90.01.2 за 1 полугодие 2017 года. Документ на двух листах с текстом в форме таблицы, без подписи (Т.1, л.д.196-230).

Анализируя собранные по делу доказательства, суд находит вину подсудимой ФИО1 по данному эпизоду установленной и доказанной. Органами предварительного следствия действия подсудимой ФИО1 правильно квалифицированы по ч.3 ст.159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путём обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, лицом, с использованием своего служебного положения. В судебном заседании достоверно установлено, что ФИО1, являясь директором туристической фирмы ООО «СОФИ ТРЕВЕЛ», используя своё служебное положение, путём обмана, имея умысел на совершение хищения чужого имущества с причинением значительного ущерба гражданину, совершила хищение денежных средств, принадлежащих ФИО4, под предлогом заключения договора оказания услуг по реализации туристического продукта - туристической поездки, сообщив ФИО4 недостоверные сведения о бронировании и оплате для последней туристической поездки в Тайланд, стоимостью 106 000 руб., заведомо зная о том, что бронировать и оплачивать указанную поездку не будет. Получив от ФИО4 денежные средства в счёт оплаты поездки для оплаты стоимости тура тур оператору данные денежные средства не перечислила, обратила их в свою пользу, распорядившись ими по собственному усмотрению, причинив своими действиями потерпевшей ФИО4 значительный материальный ущерб. О квалифицирующем признаке мошенничества «с использованием служебного положения» свидетельствует тот факт, что ФИО1 принимала денежные средства в счёт оплаты туристической поездки, как директор ООО «СОФИ ТРЕВЕЛ», выполняющий в соответствии с Уставом общества организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в коммерческой организации. О квалифицирующем признаке мошенничества «значительный ущерб» свидетельствует размер причинённого потерпевшей ФИО4 материального ущерба 106 000 руб., который является для последней значительным, с учётом материального положения ФИО4 

По эпизоду с потерпевшим ФИО5 от 21.08.2017 года вина подсудимой подтверждается следующими доказательствами.

Показаниями обвиняемой ФИО1, привлечённой к уголовной ответственности по ч.3 ст. 159, ч.3 ст. 159, ч.3 ст. 159, ч.3 ст. 159, ч.3 ст. 159, ч.3 ст. 159, ч.3 ст. 159, ч.3 ст. 159, ч.3 ст. 159, ч.3 ст. 159, ч.3 ст. 159 УК РФ, которая свою вину по предъявленному обвинению признала частично, от дачи показаний в силу ст.51 Конституции РФ отказалась (Т.5, л.д.223-224);

- показаниями обвиняемой ФИО1, согласно которым 18 августа 2017 года, у неё как у директора ООО «СОФИ ТРЕВЕЛ» сложилась сложная ситуация, для решения которой она обратилась к ФИО9 для получения денежных средств в сумме 390 000 рублей в долг. ФИО9 одолжила данную сумму под 7% в день, что составляло 27 900 рублей в день, она согласилась на данные условия и вынуждена была гасить долг за счёт собственных средств, выплатив в общей сумме 585 000 рублей в течение месяца. Часть денежных средств, для оплаты долга она взяла из тех денег, которые ей перечисляли её клиенты для туристических поездок. Впоследствии, данные денежные средства она компенсировала за счёт доходов, а также за счёт других клиентов. Никаких накладок и срывов поездок из-за этого не происходило. Через несколько месяцев ситуация должна была стабилизироваться, так как она в любой момент могла взять кредит, если бы у неё не получилось работать по данной схеме. Аналогичная ситуация у неё сложилась ДД.ММ.ГГГГ. На этот раз ей понадобилась денежная сумма в размере 370 000 рублей, она вновь заняла их у ФИО15 №8 на тех же условиях. Она выплатила по данному займу 250 000 рублей до декабря 2017 года, также за счёт клиентов, а именно: от ФИО15 №4 ДД.ММ.ГГГГ она получила на расчётный счёт ООО «СОФИ ТРЕВЕЛ» 303 700 рублей за Т. в Доминиканскую республику. Т. ФИО15 №4 должен был состояться ДД.ММ.ГГГГ. Получив деньги она ждала горящую путевку в Доминиканку, т.к. отправка туристов по горящим путевкам и составляет основную часть ее дохода. Для осуществления выезда ФИО15 №4 в Т. она несколько раз отслеживала наличие авиабилетов в Доминиканку с ДД.ММ.ГГГГ, Т. для ФИО15 №4 у туроператора она не бронировала. ДД.ММ.ГГГГ ФИО15 №4 повторно обратился к ней для оформления Т. в Индию с ДД.ММ.ГГГГ, перечислив денежные средства на расчетный счет ООО «СОФИ ТРЕВЕЛ» в сумме 267 500 рублей. Получив деньги она ждала горящую путевку в Индию, т.к. отправка туристов по горящим путевкам и составляет основную часть ее дохода. Для осуществления выезда ФИО15 №4 в Т. она несколько раз отслеживала наличие авиабилетов в Индию с ДД.ММ.ГГГГ, Т. для ФИО15 №4 у туроператора не бронировала. ФИО15 №4 не был осведомлён о том, что его Т. не будет забронирован и будет приобретён по горящим путёвкам. За три дня до запланированного Т. ФИО15 №4 в Доминиканку никаких горящих Т. не было, авиабилетов тоже, встал вопрос о возврате ему денег или переносе даты поездки. Денег, для возврата ФИО15 №4 у неё не было, ФИО15 №4 пояснил, что он полетит за свой счет, а когда вернется, будет разбираться на счет денег. Для оформления нового Т., он вновь перечислил ей денежные средства за Т. в Доминиканку, она забронировала Т. с начала ноября. Вернувшись из Т., ФИО15 №4 поставил вопрос о возврате денег за первый Т., к этому времени у нее были денежные средства, полученные от других туристов, так ДД.ММ.ГГГГ она перевела со своей банковской карты на карту ФИО15 №4 100 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ аналогичным способом перевела 100 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ аналогичным способом перевела 10 000 рублей. Таким образом, за Т. в Доминиканку она осталась ему должна 86 500 рублей. В начале декабря 2017 года ей позвонил ФИО15 №4, сообщил, что её расчётный счёт пуст, что его Т. в Индию не забронирован и спросил состоится ли его поездка в Индию, на что она его успокоила, сказав, что времени много. Через несколько дней, ФИО15 №4 не поверил её словам, пришёл к ней домой, попросил написать квитанции о ранее переданных денежных средствах задним числом и поставил её в известность о том, что напишет заявление в полицию, что в дальнейшем и сделал. Также показала, что перед тем как ФИО15 №4 ДД.ММ.ГГГГ сообщил ей о намерении приобрести Т. в Доминиканскую республику стоимостью 303 700 рублей, он также сообщил, что позже ему необходимо приобрести Т. в Индию на ГОА. Таким образом, ДД.ММ.ГГГГ у неё было понимание того, что он приобретёт два Т.. После чего он ДД.ММ.ГГГГ оплатил ей первую часть за первый Т. в Доминиканскую республику денежные средства в размере 303 700 рублей, а вторую часть за второй Т. ДД.ММ.ГГГГ - денежные средства в размере 267 500 рублей. Как она и говорила ранее, денежными средствами полученными от ФИО15 №4 распорядилась потратив их на расчет с ФИО18. Также показала, что к тому моменту, когда к ней обратился ФИО15 №2, а именно ДД.ММ.ГГГГ, ФИО15 №4 своими требованиями возврата ему денег, «поставил» её в такую ситуацию, что она это считала своей первоочередной задачей. Она предполагала, что для того, чтобы рассчитаться с ФИО15 №4, ей может понадобиться взять с ФИО15 №2 денежные средства не один раз, точно также как это было с самим ФИО15 №4, но она все равно пошла на это. Решить эту задачу она попробовала с помощью денег ФИО15 №2 взяв их у него дважды, но, в то же время, надеялась решить вопрос с ФИО15 №2 за счёт других денежных средств, которые поступили бы к ней позже, именно по этой причине она забронировала ему Т.. Она предполагала, что горячей путёвки для ФИО15 №2 могло и не быть, рассчитывала на то, что ФИО15 №2, являясь первым клиентом и поэтому подождёт, когда она вернёт ему деньги за оба Т., если не один из них не состоится. В дальнейшем от дачи показаний отказалась, сославшись на данные ранее показания (Т.1, л.д.126-134, 144-145, Т.2,л.д.1-3, 119-123, 163-165);

- показаниями потерпевшего ФИО15 №4, согласно которым в августе 2017 года по рекомендации своих друзей, обратился к ФИО38, которая на тот момент являлась директором туристической фирмы ООО «СОФИ ТРЕВЕЛ». Первый раз он связался с ФИО1 по сотовому телефону, объяснил ФИО19, что желает приобрести Т. в Доминиканскую республику на четыре человека, на начало ноября 2017 года, на 12 дней. ФИО19 выслушала все пожелания, уточнила адрес электронной почты, на которую впоследствии выслала предложения Т. операторов. Изучив все предложения, выбрали Т. в Доминиканскую республику, при этом вылет должен был быть из 

<

адрес>, ДД.ММ.ГГГГ. Созвонившись с ФИО19, договорились встретиться в районе ресторана «Старая пристань», расположенном на Ульяновском спуске Набережной реки Волги. ДД.ММ.ГГГГ дневное время он встретился с ФИО19 в указанном месте, она передала квитанцию к приходному кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ, а он передал ей денежные средства в сумме 303 700 рублей, в полном объеме. Туристический продукт был оплачен с учетом вылета из 

<

адрес>. Билеты на самолет он должен был приобрести для всей своей семьи самостоятельно, в Т., который он приобрел у ФИО19 стоимость билетов до 

<

адрес> и соответственно обратно из Москвы по прилету из Доминиканской республики не входила. При этом никаких договоров он с ФИО19 не заключал. В сентябре 2017 года он решил заранее приобрести новогодний Т. в Индию, также для всех членов семьи, а именно на Гоа. По той же схеме он созвонился с ФИО38, высказал свои пожелания относительно поездки на ГОА, затем последняя, как и в первый раз, на электронную почту прислала варианты Т.. Выбрал Т., который должен был состояться в период со ДД.ММ.ГГГГ, примерно на 11-12 дней. ДД.ММ.ГГГГ он встретился с ФИО38 у своего 

<

адрес>, передал последней денежные средства в сумме 267 500 рублей, в счёт оплаты Т. на ГОА. Вылет должен был состояться из 

<

адрес>, аэропорта «Курумоч». Как и при приобретении Т. в Доминиканскую республику, ФИО19 отдала только квитанцию, никаких договоров, других документов ФИО19 не передавала. Время приблизилось к вылету в Доминиканскую республику, но от ФИО19 по-прежнему не поступало никаких документов ваучеров, электронных билетов. За один день до вылета, примерно ДД.ММ.ГГГГ он начал созваниваться с ФИО19, которая в ходе телефонного разговора пояснила, что вылет с ДД.ММ.ГГГГ переносится на ДД.ММ.ГГГГ, в связи с тем, что на рейс не набрали достаточное количество пассажиров. Он в ответ на это сказал, что эти даты его не устраивают, что ему необходимо вылететь в конце октября. В свою очередь ФИО19 предложила Т. от другого туристического оператора, именно на назначенные и нужные ему даты. При этом ФИО19 сказала о том, что туроператор вернет ему денежные средства, которые он оплатил ранее, но только в течение двух недель. Он был вынужден оплатить снова Т. в Доминиканскую республику, передал ФИО19 денежные средства, точную сумму не помнит. ДД.ММ.ГГГГ из 

<

адрес> он и его семья благополучно вылетали в Доминиканскую республику, по повторно оплаченным денежным средствам. Обратно он вернулся примерно ДД.ММ.ГГГГ. После возвращения он обратился к ФИО19, с вопросом, когда ему вернут ранее потраченные деньги за Т., ФИО19 несколько раз назначала крайние сроки. Тогда ему поведение ФИО19 показалось подозрительным и он обратился к офис туроператора «Пегас», где ему стало известно, что в августе 2017 года путевки (Т.) в Доминиканскую республику на октябрь-ноябрь 2017 года на его имя не бронировал. Аналогичная ситуация сложилась и с вылетом на ГОА. На ДД.ММ.ГГГГ, Т. для него и его семьи ФИО19 не бронировался. Он сразу же позвонил ФИО38, которая сказала, что действительно, Т. на ГОА, Т. в Доминиканскую республику не бронировала и не оплачивала. До декабря месяца 2017 года ФИО19 обещала вернуть денежные средства, которые он ей передавал за путевки. В декабре 2017 года, ФИО19 перевела ему на банковскую карту «Сбербанк России» денежные средства в сумме 210.000 рублей. При этом он сказал ФИО19, что бронировать Т. в Индию ему не нужно, на что ФИО19 говорила, что для этого у нее и нет денежных средств. Он купил Т. в Индию, уже в другом месте, у другого туристического оператора. До настоящего времени по неоплаченному ФИО38 в Доминиканскую республику, который так и не состоялся, последняя не вернула ему денежные средства в сумме 303 700 рублей. По Т. в Индию, на ГОА, куда он должен был лететь ДД.ММ.ГГГГ, ФИО19 не вернула денежные средства в сумме 57 500 рублей. Причиненный ущерб в результате преступных действий ФИО19 составляет: 303 700 рублей и 57 500 рублей. В ходе дополнительного допроса он пояснил, что денежные средства ФИО1 передавал лично в руки. При передаче денег никто кроме ФИО19 и его не присутствовал (Т.2, л.д.162-165, Т.4, л.д.121-122);

- заявлением ФИО15 №4 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому он сообщил в ОП № Управления МВД России по городу Самаре о том, что ФИО1 являясь директором ООО «Софи Тревел» находясь по адресу 

<

адрес> «А» получила денежные средства в размере 571 200 рублей за оформление туристического продукта, взятые на себя обязательства не исполнила, в результате чего ему причинен значительный материальный ущерб на сумму 571 200 рублей (Т.2, л.д.143);

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрено место происшествия: 

<

адрес>, Ульяновский Спуск, 

<

адрес> «А» (Т.2, л.д.154);

- протоколом задержания подозреваемой ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у ФИО1 в служебном кабинете 614 изъят сотовый телефон «IPhone 5S» в корпусе белого цвета (Т.1, л.д.95-98);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у потерпевшего ФИО15 №4 изъяты документы: квитанция к приходному кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ (т.2, л.д. 167-169);

- протоколом очной ставки между потерпевшим ФИО15 №4 и обвиняемой ФИО1, согласно которому ФИО15 №4 показал, что денежные средства он передавал ФИО1 лично в руки, ФИО1 данные показания не подтвердила, пояснив, что денежные средства поступили от организаций, одна из которых ООО «Стройтайм», название второй организации она не помнит (Т.4, л.д. 130-132);

- протоколом очной ставки между свидетелем Свидетель №2 и обвиняемой ФИО1, согласно которому ФИО1 полностью подтвердила показания Свидетель №2 (Т.3, л.д. 233-235);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, постановлением о признании и приобщении в качестве вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым осмотрены и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств: договор между ООО «Софи Тревел» и ФИО15 №1 от ДД.ММ.ГГГГ. Приложение к договору оказания туристических услуг; квитанция ООО «Софи Тревел» к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; договор между ООО «Софи Тревел» и ФИО15 №2 от ДД.ММ.ГГГГ. Приложение к договору оказания туристических услуг; договор между ООО «Софи Тревел» и ФИО15 №2 от ДД.ММ.ГГГГ. Приложение к договору оказания туристических услуг; квитанция ООО «Софи Тревел» к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция ООО «Софи Тревел» к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; договор между ООО «Софи Тревел» и ФИО39 от ДД.ММ.ГГГГ. Приложение к договору оказания туристических услуг; квитанция ООО «Софи Тревел» к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция ООО «Софи Тревел» к приходному кассовому ордеру без номера от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция ООО «Софи Тревел» к приходному кассовому ордеру без номера от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция ООО «Софи Тревел» к приходному кассовому ордеру без номера от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция ООО «Софи Тревел» к приходному кассовому ордеру без номера от ДД.ММ.ГГГГ; Квитанция ООО «Софи Тревел» к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция ООО «Софи Тревел» к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; расписка ФИО1 на 87000 рублей; квитанция ООО «Софи Тревел» к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; визитная карточка ООО «Софи Тревел», бело-оранжевого цвета с указанием адреса и абонентских номеров офиса; расписка ФИО1 на 54000 рублей; лист формата А4, в котором содержатся подробности перелета Самара-Санкт-Петербург на ДД.ММ.ГГГГ, данные о пассажирах: Свидетель №5, ФИО15 №5; подтверждение бронирования отель Санкт-Петербург заезд 1 января, отъезд 5 января, номеров 1, ночей 4, цена 25000рублей (Т.3, л.д. 236-242);

- рапортом участкового УУП ОУУП ОП № У МВД России по городу Самаре от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому установлена причастность ФИО1 к совершению хищения денежных средств в сумме 400 000 рублей, принадлежащих ФИО15 №4 (Т.2, л.д. 139);

- ответом на запрос ООО «Еллоу Т.», согласно которому заявки на бронирование туристического продукта от ООО «Софи Тревел» для ФИО15 №4 в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в Доминиканскую Республику и в период времени с ДД.ММ.ГГГГ в Индию на о. Гоа не было, оплата не поступала (Т.2, л.д. 151-152);

- заключением почерковедческой судебной экспертизы № отДД.ММ.ГГГГ, согласно которому рукописные сокращенные и полные подписи, выполненные от имени ФИО1, расположенные в следующих документах: квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 145000; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 35000; договор от ДД.ММ.ГГГГ; приложение № к договору; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; договор от ДД.ММ.ГГГГ; приложение № к договору; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; договор на имя ФИО15 №3; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; договор от ДД.ММ.ГГГГ выполнены ФИО1 (т.4, л.д. 136-142);

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ по адресу 

<

адрес>, в ходе которого были обнаружены и изъяты предметы и документы имеющие значение для уголовного дела. (т.1, л.д. 117-119);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, постановлением о признании и приобщении в качестве вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым осмотрены и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств: светокопии паспортов граждан РФ на имя Свидетель №2 ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО15 №8 ДД.ММ.ГГГГ г.р., заявки на организацию туристического обслуживания на имя ФИО15 №4 в Индию, принтер НР Лазер Джет 1010 2004 года выпуска, светокопировальный аппарат «НР СканДжет 2400» (Т.1, л.д.231-239);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, постановлением о признании и приобщении в качестве вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым осмотрены и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств сотовый телефон «Айфон 5» модель А1457 в корпусе белого цвета (Т.1, л.д.240-242).

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, постановлением о признании и приобщении в качестве вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым осмотрены и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств: Загран. паспорт гражданина Российской Федерации 65 № на имя ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ г.р. уроженки 

<

адрес>; Трудовая книжка ТК-1 № на имя ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ года рождения. Дата заполнения «09.01.2014». Со 2 по 5 страницу графы документа заполнены от имени директора ООО «Афина» ФИО20; Загран.паспорт гражданина РФ на имя ФИО21 ДД.ММ.ГГГГ г.

<

адрес> номер документа 63 №. Дата выдачи ДД.ММ.ГГГГ сроком до ДД.ММ.ГГГГ; Загран. паспорт гражданина РФ на имя ФИО22 ДД.ММ.ГГГГ г.р., уроженца 

<

адрес>. Серия номер документа 71 5188058 выдан ДД.ММ.ГГГГ сроком до ДД.ММ.ГГГГ ФМС 63009; Загран.паспорт гражданина РФ на имя ФИО23 ДД.ММ.ГГГГ г.р. уроженки 

<

адрес>. Серия номер документа 71 1285623. Дата выдачи ДД.ММ.ГГГГ сроком до ДД.ММ.ГГГГ; Обрывок листа бумаги со светокопией части документа- загран.паспорта серии № на имя ФИО24 ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца 

<

адрес>; Обрывок листа бумаги со светокопией части документа- загран.паспорта серия и номер «73 217921» с частью фотографии женщины, а также два обрывка листа бумаги со светокопией части документов- загранпоспортов граждан РФ с подписями владельцев; Три обрывка листа бумаги – представляющих собой части договора туристического обслуживания без даты, в Пхукет на имя ФИО15 №3 ДД.ММ.ГГГГ г.р. и ФИО25 ДД.ММ.ГГГГ г.р., сотовый телефон «Флай» в корпусе черного цвета, ИМЕЙ 1: №. Имей 2: №; сотовый телефон «Тексет» в корпусе черного цвета. ИМЕЙ1: №, Имей 2: №; флеф-накопитель «Трансед» в корпусе черного цвета, 4 Гб; карта памяти «Мульти Медиа Кард» 64 Мб №; карта «Микросиди» Нокиа 1 Гб №К18058; фотоаппарат «Сони Сайбер шот» в корпусе серебристого цвета 7,2 Мегапикселя № без батарейки. Внутри фотоаппарата находится карта памяти «Сони» 1 Гб; Студенческий билет № Негосударственного образовательного высшего профессионального образования «Самарский институт управления» на имя ФИО1; Печать ООО «Софи Тревел» в корпусе черного цвета; Печать МБОУ «Детский сад № г.о. Самара» ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***> в корпусе черно-синего цвета без крышки для штемпеля; Блокнот 48 листов в обложке коричневого цвета с вертикальными полосками и рисунками; Тетрадь общая 96 листов в обложке коричневого цвета с рисунком «капли» и текстом;Тетрадь в клетку, 48 листов с обложной зеленого цвета, с рисунком «котенок и цветы». Содержанием являются рукописные записи на Р. и английском языках; Тетрадь общая 96 листов в обложке зеленого цвета с рисунком «горизонтальные линии»; Тетрадь в клетку; Тетрадь общая 96 листов в обложке серо-коричневого цвета с рисунком в виде птицы и цветов; Контрольно-кассовая техника «ЭВОТОР» № в картонной коробке белого цвета с буквами оранжевого цвета, заводской №, регистрационный №, заводской номер экземпляра модели фискального накопителя №, принадлежность – ООО «Софи Тревел» ОГРН 

<

***>, ИНН/КПП 

<

***>/ 631501001. Адрес установки- 

<

адрес> офис 202. Место установки- Туристическое агентство; сетевой шнур с блоком питания для ноутбука. На корпусе блока питания указан №; Ноутбук «НР» в корпусе серого цвета «серийный номер СNU81932SХ»; Агентский договор № на реализацию туристического продукта или туристических услуг от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Софи Тревел» в лице директора ФИО1 и ООО «Алеан-Турне» с приложениями; Агентский договор № ВА 937 от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Софи Тревел» в лице директора ФИО1 и ООО Ай Си Эс Тревел Г.»; Договор № АП63013326 о сотрудничестве с торговой организацией от ДД.ММ.ГГГГ между АО «Альфа-Банк» и ООО «Софи Тревел» в лице директора ФИО1; Договор поручения на совершение юридических действий №/п-2016 от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Априори Г.» и ООО «Софи Тревел» в лице директора ФИО1; Заявление о присоединении от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Софи Тревел» в лице директора ФИО1 адресованного в ООО «Компания Арт-Т.»; Агентский договор №-САМ от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Библио-Глобус» и ООО «Софи Тревел» в лице директора ФИО1; Не подписанный бланк Агентского договора № от 03.10. между ООО «ВЕДИ ТурГрупп» и ООО «Софи Тревел» в лице директора ФИО1; Агентский договор №Е17/12 от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Еллоу Т.» и ООО «Софи Тревел» в лице директора ФИО1; Агентский договор №С/ЕРП-17 от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Европорт» и ООО «Софи Тревел» в лице директора ФИО1; Агентский договор №А/01/27862/17 от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Национальная туристическая компания Интурист» и ООО «Софи Тревел» в лице директора ФИО1; Договор реализации туристического продукта № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Интернет Центр» (ФИО26) и ООО «Софи Тревел» в лице директора ФИО1; Договор № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Корал Тревел» и ООО «Софи Тревел» в лице директора ФИО1; Агентский договор № А 2-20/09/17 от ДД.ММ.ГГГГ между ООО МИП-Т.» и ООО «Софи Тревел» в лице директора ФИО1; Агентский договор №-СМ1 от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Натали Турс» и ООО «Софи Тревел» в лице директора ФИО1; Агентский договор № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ПАКС-интур» и ООО «Софи Тревел» в лице директора ФИО1; Агентский договор № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Клуб Р. Э.» и ООО «Софи Тревел» в лице директора ФИО1; Агентский договор № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Клуб Р. Э.» и ООО «Софи Тревел» в лице директора ФИО1; Агентский договор (публичная оферта) без номера от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «РУСЬ-Т.» и ООО «Софи Тревел» в лице директора ФИО1; Агентский договор №/А-16 от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Роза ветров Москва» и ООО «Софи Тревел» в лице директора ФИО1; Агентский договор № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Клуб Р. Э.» и ООО «Софи Тревел» в лице директора ФИО1; Неподписанный сторонами бланк агентского договора без номера от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Регион Г.» и ООО «Софи Тревел» в лице директора ФИО1; Договор реализации туристического продукта №/МСК от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «РоссТур» и ООО «Софи Тревел» в лице директора ФИО1; Бланк Агентского договора №/SТ-16/14-АР от ДД.ММ.ГГГГ между ООО “СТМ-А» и ООО «Софи Тревел» в лице директора ФИО1 Подпись и оттиск печати туроператора отсутствует; Агентский договор № ТД-ДД.ММ.ГГГГ-23724 от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Туристический Дом- Ваши лучшие путешествия и отдых» и ООО «Софи Тревел» в лице директора ФИО1; Агентский договор № Спб от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Хотелбук-Сервис» и ООО «Софи Тревел» в лице директора ФИО1; Агентский договор №/СМ-16 от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Черное море» и ООО «Софи Тревел» в лице директора ФИО1 Подпись и оттиск печати туроператора отсутствует; Агентский договор № ТК64/16 (публичная оферта» от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Туристическая компания Юго-Стар» и ООО «Софи Тревел»; Сведения о застрахованных лицах формы СЗВ-М на юридическое лицо ООО «Софи Тревел». Регистрационный номер в ПФР 077-005-112999 за отчетный период - май 2017 года. Документ на 1 листе. Средняя часть документа в форме таблицы, где указано одно застрахованное лицо- ФИО1 страховой номер индивидуального лицевого счета 103-271-280 02, ИНН 

<

***>. Нижняя часть документа содержит подпись и оттиск круглой печати ООО «Софи Тревел»; Сведения о застрахованных лицах формы СЗВ-М на юридическое лицо ООО «Софи Тревел». Регистрационный номер в ПФР 077-005-112999 за отчетный период - апрель 2017 года. Документ на 1 листе. Средняя часть документа в форме таблицы, где указано одно застрахованное лицо- ФИО1 страховой номер индивидуального лицевого счета 103-271-280 02, ИНН 

<

***>. Нижняя часть документа содержит подпись и оттиск круглой печати ООО «Софи Тревел»; Расчеты по страховым взносам ООО «Софи Тревел с отметкой о получении для поверки ИФНС России по 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ на восьми и на двух листах; Расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное социальное страхование от несчастных случает на производстве и профессиональных заболеваний, а также расходам на выплату страхового обеспечения от ООО «Софи Тревел» с оттиском штампа о принятии Филиалом № ГУ-СРО ФСС РФ от ДД.ММ.ГГГГ. Документ на четырех листах; Сведения о застрахованных лицах формы СЗВ-М на юридическое лицо ООО «Софи Тревел». Регистрационный номер в ПФР 077-005-112999 за отчетный период - март 2017 года. Документ на 1 листе. Средняя часть документа в форме таблицы, где указано одно застрахованное лицо- ФИО1 страховой номер индивидуального лицевого счета 103-271-280 02, ИНН 

<

***>. Нижняя часть документа содержит подпись и оттиск круглой печати ООО «Софи Тревел» и штамп отметки о принятии от апреля 2017. Документ на одном листе; Уведомление о размере страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. Документ на одном листе, с оттиском печати Фонда социального страхования и подписью. К документу имеются Приложения № Заявление о подтверждении основного вида экономической деятельности, и № Справка-подтверждение основного вида экономической деятельности; Блок документов с наименованием «Отчеты 2016 год»; Бухгалтерский баланс на ДД.ММ.ГГГГ ООО «Софи Тревел». Документ на 1 листе с подписью руководителя ООО «Софи Тревел» ФИО1, оттиском печати оттисками штампов о получении ИФНС от ДД.ММ.ГГГГ и Отдела гос.статистики 

<

адрес>. В графе «Баланс» на ДД.ММ.ГГГГ – указано «10 000 рублей»; Отчет о финансовых результатах за ДД.ММ.ГГГГ- декабрь 2016. Документ на 1 листе с подписью руководителя ООО «Софи Тревел» ФИО1, оттиском печати ООО «Софи Тревел»; Книга учета доходов и расходов организации и ИП, применяющих упрощенную систему налогообложения на ООО «Софи Тревел» на 2016 год. ИНН налогоплательщика 00

<

***>/ 631501001, номер расчетного счета 40№, открыт в ОА АКБ «Газбанк». Документ на двух листах. Согласно текста документа «Сумма полученных доходов за налоговый период» составила 75 000 рублей, «сумма произведенных расходов за налоговый период» составила 108 100 рублей, «Итого получено убытков» на сумму 33 100 рублей; Налоговая декларация по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения ООО «Софи Тревел» за 2016 год. Документ на трех листах с отметкой о принятии ИФНС по 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ; Сведения о застрахованных лицах формы СЗВ-М на юридическое лицо ООО «Софи Тревел». Регистрационный номер в ПФР 077-005-112999 за отчетный период - февраль 2017 года. Документ на 1 листе. Средняя часть документа в форме таблицы, где указано одно застрахованное лицо- ФИО1 страховой номер индивидуального лицевого счета 103-271-280 02, ИНН 

<

***>. Нижняя часть документа содержит подпись и оттиск круглой печати ООО «Софи Тревел» и штамп отметки о принятии от ДД.ММ.ГГГГ. Документ на одном листе; Справка ООО «Софи Тревел» за подписью директора ФИО1 в адрес руководителя ИФНС России по 

<

адрес> с отметкой о принятии от ДД.ММ.ГГГГ о том, что в течении ДД.ММ.ГГГГ заработная плата работникам ООО «Софи Тревел» не начислялась и не выплачивалась. Документ на 1 листе; Расчет сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом ООО «Софи Тревел» за налоговый период 2016 

<

адрес> на двух листах с отметкой о принятии ИФНС по 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ; Сведения о среднесписочной численности работников за предшествующий календарный год, представленные ООО «Софи ТРевел» в ИФНС России по 

<

адрес>. Согласно текста документа «среднесписочная численность по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ составляет 1 человек». Нижняя а содержит оттиск печати ООО «Софи Тревел», подпись руководителя ФИО1, а также оттиск штампа о принятии ИФНС по 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ; Сведения о застрахованных лицах формы СЗВ-М на юридическое лицо ООО «Софи Тревел». Регистрационный номер в ПФР 077-005-112999 за отчетный период - январь 2017 года. Документ на 1 листе. Средняя часть документа в форме таблицы, где указано одно застрахованное лицо- ФИО1 страховой номер индивидуального лицевого счета 103-271-280 02, ИНН 

<

***>. Нижняя часть документа содержит подпись и оттиск круглой печати ООО «Софи Тревел» и штамп отметки о принятии от ДД.ММ.ГГГГ. Документ на одном листе; Расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное социальное страхование от несчастных случает на производстве и профессиональных заболеваний, а также расходам на выплату страхового обеспечения от ООО «Софи Тревел» с оттиском штампа о принятии Филиалом № ГУ-СРО ФСС РФ от ДД.ММ.ГГГГ. Документ на 6 листах; Расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством от ООО «Софи Тревел» с оттиском штампа о принятии Филиалом № ГУ-СРО ФСС РФ от ДД.ММ.ГГГГ. Документ на шести листах; Сведения о застрахованных лицах формы СЗВ-М на юридическое лицо ООО «Софи Тревел». Регистрационный номер в ПФР 077-005-112999 за отчетный период - декабрь 2017 года. Документ на 1 листе. Средняя часть документа в форме таблицы, где указано одно застрахованное лицо- ФИО1 страховой номер индивидуального лицевого счета 103-271-280 02, ИНН 

<

***>. Нижняя часть документа содержит подпись и оттиск круглой печати ООО «Софи Тревел»; Сведения о застрахованных лицах формы СЗВ-М на юридическое лицо ООО «Софи Тревел». Регистрационный номер в ПФР 077-005-112999 за отчетный период - ноябрь 2017 года. Документ на 1 листе. Средняя часть документа в форме таблицы, где указано одно застрахованное лицо- ФИО1 страховой номер индивидуального лицевого счета 103-271-280 02, ИНН 

<

***>. Нижняя часть документа содержит подпись и оттиск круглой печати ООО «Софи Тревел»; Сведения о застрахованных лицах формы СЗВ-М на юридическое лицо ООО «Софи Тревел». Регистрационный номер в ПФР 077-005-112999 за отчетный период - октябрь 2017 года. Документ на 1 листе. Средняя часть документа в форме таблицы, где указано одно застрахованное лицо- ФИО1 страховой номер индивидуального лицевого счета 103-271-280 02, ИНН 

<

***>. Нижняя часть документа содержит подпись и оттиск круглой печати ООО «Софи Тревел»; Расписка в приеме расчета по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное пенсионное страхование в Пенсионный фонд РФ (форма РСВ-1 ПФР) от ДД.ММ.ГГГГ на ООО «Софи Тревел», имеющий регистрационный номер в ПФР 077-005-112999 за отчетный период «9-2016» с оттиском штампа о приеме; Расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное пенсионное страхование в Пенсионный фонд РФ ООО «Софи Тревел» за 9 месяцев 2016 года на шести листах; Квитанция ФГУП «Почта России» об оплате почтового отправления от ООО «Софи Тревел» в адрес ГУ ПФР 

<

адрес>; Сведения о застрахованных лицах ООО «Софи Тревел» за сентябрь 2016 года. Документ на 1 листе; Расчет сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом на ООО «Софи Тревел» за 2016 год на двух листах; Извещение о регистрации в качестве страхователя ООО «Софи Тревел» в Фонде социального страхования РФ с оттиском печати и подписью руководителя указанного органа. Документ на трех листах с оттиском печати; Прозрачный файл с блоком скрепленных между собой отдельных документов с наименованием «Кассовая книга» за 1 квартал 2017 года ООО «Софи Тревел». Документ на 7 листах. В графах «принято от Основной покупатель»: «за 24.01.2017»- «65 000», «за 26.02.2017» - «10 160», за «27.03.2017»-«57 000», «за 31.03.2017»- «3 000»; «Кассовая книга» ООО «Софи Тревел» на 2016 

<

адрес> документы на 16 листах; Приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ с Квитанцией к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 75 000 рублей. В графе «Принято от»- «Основной покупатель», в графе «Основание» текст отсутствует; Расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ. Согласно текста документа «сумма» - «семьдесят пять тысяч рублей» выдана ФИО1, «основание»- «торговая выручка». Нижняя часть документа содержит подписи. К документу прилагается Квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ о зачислении от ФИО1 на расчетный счет ООО «Софи Тревел» в банке АО АКБ «Газбанк» денежных средств в сумме 75 000 рублей; сведений о зачислении денежных средств в кассу ООО «Софи Тревел» от других лиц, помимо директора ФИО1 не поступало; «Кассовая книга» ООО «Софи Тревел» на 2016 

<

адрес> документа на 4 листах; Прозрачный файл с тремя экземплярами светокопий Устава ООО «Софи Тревел», утвержденного ДД.ММ.ГГГГ; светокопиея Свидетельства Федеральной налоговой службы о государственной регистрации юридического лица ООО «Софи Тревел» от ДД.ММ.ГГГГ. ОГРН 

<

***>. Серия номер документа 92 № выдано ДД.ММ.ГГГГ; светокопия Уведомления в адрес Управления Роспотребнадзора по 

<

адрес> о начале осуществления предпринимательской деятельности ООО «Софи Тревел» (деятельность туристических агентств); светокопия Уведомления об открытии в Акционерном обществе Коммерческий банк «ГазБанк» расчетного счета ООО «Софи ТРевел» № от ДД.ММ.ГГГГ. Юр.адрес банка: 

<

адрес> (куратор счета ФИО27 вна 337 9001); светокопия Листа записи Единого гос.реестра юридических лиц на ООО «Софи Тревел»; светокопия Свидетельства о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения на ООО «Софи Тревел»; распечатка Уведомления ООО «Софи Тревел» о Коде по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) « 04945097», ОКАТО – «36401383000», ОКТМО- «36701325000, ОКФС- «16», ОКОПФ- «12300». Дата формирования ДД.ММ.ГГГГ; «Протокол о назначении директора». Среди документов содержатся незаверенные светокопии: Свидетельство 

<

адрес>9 от ДД.ММ.ГГГГ временно исполняющего нотариуса ФИО28 о создании ООО «Софи Тревел» участниками ООО ФИО1 и Свидетель №2, с утверждение уставного капитала в размере 10 000 рублей, избрании директором ООО «Софи Тревел» ФИО1, Нотариально заверенное Заявление 

<

адрес>2 от Свидетель №2 в адрес директора ООО «Софи Тревел» ФИО1 о выходе из состава участников общества от ДД.ММ.ГГГГ, Нотариально заверенное Согласие 

<

адрес>1 ФИО30 в адрес Свидетель №2 на выход из состава участников ООО «Софи Тревел»; «Выписка из ЕГРЮЛ». В файле распечатка на двух листах в отношении ООО «Софи Тревел». Нижняя часть документа содержит оттиск ИФНС по 

<

адрес> с подписью заместителя руководителя; Уведомление о переходе ООО «Софи Тревел» на упрощенную систему налогообложения (форма №.2-1) с оттиском штампа ИФНС по 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ; Уведомление о начале осуществления предпринимательской деятельности» от ДД.ММ.ГГГГ. Содержанием текста документа является уведомление ООО «Софи Тревел» в адрес Управления Роспотребнадзора по 

<

адрес> о начале с ДД.ММ.ГГГГ предпринимательской деятельности- «деятельность туристических агентств» по адресу: 

<

адрес> оф. 202.;незаверенная светокопия Свидетельства 63 № ФНС о постановке на учёт физического лица в налоговом органе- ФИО1 с присвоением ДД.ММ.ГГГГ ИНН 

<

***>; Договор № от ДД.ММ.ГГГГ аренды нежилого помещения между ИП ФИО31 (

<

адрес>, пр. К.Маркса 453 

<

адрес>) и ООО «Софи Тревел» в лице директора ФИО1 Предметом договора является часть нежилого Здания, площадью 21,4 кв.м (офис №) на 2 этаже трехэтажного нежилого здания по адресу: 

<

адрес>. Срок договора с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Договор с приложениями- планом и актом приема-передачи нежилого помещения; Дополнительное соглашение № к Договору аренды нежилого помещения № Я-123 от ДД.ММ.ГГГГ. Согласно текста договора, срок аренды нежилого помещения по адресу: 

<

адрес>, оф 202 ООО «Софи Тревел» продлен по ДД.ММ.ГГГГ; Договор об открытии банковского счета и осуществление расчетно-кассового обслуживания № от ДД.ММ.ГГГГ между АОКБ «ГАЗБАНК» и ООО «Софи Тревел». Номер расчетного счета 40№; Соглашение от ДД.ММ.ГГГГ между АОКБ «ГАЗБАНК» и ООО «Софи Тревел» о том, что карточка с образцами подписей и оттиском печати и платежные документы в Банк оформляются с одной подписью: Директор ФИО1; Уведомление Банка в адрес ООО «Софи Тревел» об открытии счета; Прозрачный файл, в котором находится бессрочный Договор на оказание услуг связи № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Мегафон Ритейл» и ООО «Софи Тревел» на абонентский № с тарифным планом «Всё включено М»; Дополнительный лист в Паспорту версии № модели контрольно-кассовой машины Меркурий 180к версия 01 № с оттиском печати ООО «Астор Трейд» в графе «Отметка о первичной установке ЭКЛЗ»; Паспорт версии модели контрольно-кассовой машины «Меркурий-180К», версия 01; Заявление ООО «Софи Тревел» с отметкой о приеме в ИФНС по 

<

адрес> о регистрации Контрольно-кассовой техники- «Меркурий-180-к»; Договор № на техническое обслуживание контрольно-кассовой техники от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Бизнес и Технологии» и ООО «Софи Тревел»; Журнал учета вызовов технических специалистов и регистрации выполненных работ; Договор № купли-продажи кодов активации от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Региональный центр компетенций» и ООО «Софи Тревел» и Сублицензионный договор № на передачу неисключительных срочных имущественных прав на использование Программного обеспечения от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Астрал –С» и ООО «Софи Тревел»; Журнал кассира- операциониста ООО «Софи ТРевел» ( 

<

адрес> оф 202, ККМ «Меркурий-180-К. Журнал представляет собой документ унифицированной формы № КМ-4. Журнал за период с ДД.ММ.ГГГГ по (дата отсутствует). В журнале две рукописных записи: первая- от «ДД.ММ.ГГГГ ФИО1» в графе «сумма выручки за рабочий день» - «75 000, 00», вторая- от «ДД.ММ.ГГГГ ФИО1», в графе «сумма выручки за рабочий день» - «65 500,00»; Акт 026/00042 от ДД.ММ.ГГГГ о снятии показаний контрольных и суммирующих денежных счетчиков регистрации контрольных счетчиков контрольно-кассовой машины и при возвращении ее в организацию. Нижняя часть документа содержит оттиски печатей ООО «Бизнес и Технолигии» и ООО «Софи Тревел». В графе «Перед отправкой машины в ремонт» указано «1 370 820, 87 руб»; Карточка регистрации контрольно-кассовой техники № с оттиском печати ИФНС России по 

<

адрес> и подписью руководителя; Акт № от ДД.ММ.ГГГГ о переводе показаний суммирующих денежных счетчиков на нули и регистрации контрольных счетчиков контрольно-кассовой машины; Уведомление № о снятии с регистрационного учета контрольно-кассовой техники несоответствующей требованием законодательства, адресованное ИФНС по 

<

адрес> в адрес ООО «Софи Тревел» от ДД.ММ.ГГГГ за номером 13-16/10706 о снятии ККТ с регистрационного учета ДД.ММ.ГГГГ; Паспорт контрольно-кассовой техники «Меркурий-180к версия 01; Прозрачный файл в котором находится документ- Приказ без номера от ДД.ММ.ГГГГ Директора ООО «Софи Тревел» о наличном денежном обращении в организации. Содержанием текста приказа является установление порядка сдачи выручки и расходовании денежных средств; Приказ № от ДД.ММ.ГГГГ директора ООО «Софи Тревел» ФИО1 «Об установлении остатка наличных денег в кассе на 2017 год». Содержанием текста приказа является факт установления лимита наличных денег в кассе на конец каждого рабочего дня, которая может храниться в месте для проведения кассовых операций равным 250 000 рублей и факт установления периода времени межу днями сдачи в банк наличных за оказанные услуги, равным 3-5 рабочих дней; Приказ № от ДД.ММ.ГГГГ директора ООО «Софи Тревел» ФИО1 «Об утверждении лимита остатка наличных средств». Содержанием текста приказа является утверждение на 2017 год лимита остатка наличных средств в кассе ООО «Софи Тревел» на конец каждого рабочего дня в размере 250 000 рублей. Приказом установлено, что превышение лимита кассовой наличности не допускается и наличные денежные средства сверх установленного лимита подлежат сдаче на расчетный счет в банк в день превышения, за исключением дня выдачи заработной платы, выходных, нерабочих и праздничных дней в случае поступления в эти дня выручки; Должностная инструкция директора ООО «Софи Тревел. Документ на двух листах. Содержанием текста документа являются общие положения инструкции, должностные обязанности, права и ответственности директора; Должностная инструкция главного бухгалтера ООО «Софи Тревел. Документ на двух листах. Содержанием текста документа являются общие положения инструкции, должностные обязанности, права и ответственности главного бухгалтера предприятия; Правила внутреннего распорядка для работников ООО «Софи Тревел». Документ на трех листах. Содержанием текста документа является определение внутреннего трудового распорядка в ООО «Софи Тревел», порядок приема и увольнения работников, основные обязанности работников и администрации, режим рабочего времени и его использование, а также меры поощрения и ответственность за нарушение трудовой дисциплины; Трудовой договор с работником общества от ДД.ММ.ГГГГ. Содержанием текста документа является факт приема на работу ФИО1 на должности директора ООО «Софи Тревел»; Приказом № от ДД.ММ.ГГГГ о возложении обязанности главного бухгалтера ООО «Софи Тревел» на директора; Приказом № от ДД.ММ.ГГГГ об утверждении учетной политики для целей бухгалтерского учета в ООО «Софи Тревел». Документ на 4 листах с приложением; Приказом № от ДД.ММ.ГГГГ об утверждении имита остатка наличных средств в кассе ООО «Софи Тревел» на 2016 год. Согласно текста документа утвержден лимит на сумму 150 000 рублей; Договором беспроцентного займа от учредителя/участника общества № от ДД.ММ.ГГГГ. Согласно текста договора ФИО1 передает в собственность ООО «Софи Тревел» денежные средства в сумме 23800 рублей сроком по ДД.ММ.ГГГГ; Договором беспроцентного займа от учредителя/участника общества № от ДД.ММ.ГГГГ. Согласно текста договора ФИО1 передает в собственность ООО «Софи Тревел» денежные средства в сумме 36 000 рублей сроком по ДД.ММ.ГГГГ; Договором беспроцентного займа от учредителя/участника общества № от ДД.ММ.ГГГГ. Согласно текста договора ФИО1 передает в собственность ООО «Софи Тревел» денежные средства в сумме 14 000 рублей сроком по ДД.ММ.ГГГГ; Договором беспроцентного займа от учредителя/участника общества № от ДД.ММ.ГГГГ. Согласно текста договора ФИО1 передает в собственность ООО «Софи Тревел» денежные средства в сумме 18 000 рублей сроком по ДД.ММ.ГГГГ; Опросник к форме ДС-160 на имя ФИО32 ДД.ММ.ГГГГ г.р., уроженки 

<

адрес>, проживающей по адресу: 

<

адрес>118, сотов.телефон №, работницы АО «Самаранефтепродукт» (

<

адрес>); Опросник к форме ДС-160 на имя ФИО33 ДД.ММ.ГГГГ г.р., уроженца 

<

адрес>, проживающего по адресу: 

<

адрес>8, сотов.телефон №, работника ООО «Софверс» 

<

адрес> наб,12к.А1; заявлением на неиммиграционную визу на имя ФИО34 ДД.ММ.ГГГГ г.р.,адрес: 

<

адрес>60 телефон №; Два листа бумаги с печатным текстом, содержанием которого являются Акты приема выполненных услуг от ИП ФИО35, соглсно которых ООО «Софи Тревел» произведена оплата аренды нежилого помещения за ноябрь 2017 г. с подписью Исполнителя; Платежные поручения ООО «Софи Тревел» за ДД.ММ.ГГГГ с Выписками из лицевого счета: №- «оплата турпутевки в Турцию с ДД.ММ.ГГГГ ФИО36 в сумме 58 116-41», № – «оплата Т. О+А Бычков+1 в сумме 2366-82», № – «оплата Т. Цыпуштанова+2 в сумме 67276-74», № – «оплата по заявке Фролов+1 в сумме 161941-00», №- «оплата по заявке Магдеева+2 в сумме 105593-23»; Платежные поручения ООО «Софи Тревел» за ДД.ММ.ГГГГ с Выписками из лицевого счета; №- «Оплата за аренду помещения август 2017 в сумме 16831-37»; №- «Оплата за аренду помещения сентябрь 2017 в сумме 16 831-37»; №- «оплата за переменную часть арендной платы за июнь 2017» в сумме 58-16; №- «Оплата за переменную часть арендной платы за июнь 2017» в сумме 780-63; Платежные поручения ООО «Софи Тревел» за ДД.ММ.ГГГГ с Выписками из лицевого счета; №- «Оплата по заявке комплекс туристических услуг Турция с ДД.ММ.ГГГГ от Харисова+2 в сумме 104917-44»; № – «Оплата за комплекс Т..услуг Турция с ДД.ММ.ГГГГ Ситнянских +2 в сумме 125328-00»; Платежные поручения ООО «Софи Тревел» за ДД.ММ.ГГГГ с Выписками из лицевого счета; №- «Оплата за комплекс Т..услуг Турция с ДД.ММ.ГГГГ от Коптева+1 в сумме 68428-69»; №- «оплата турпутевки Турция от Гаясина+3» в сумме 226725-19»; Платежное поручение ООО СК «Стройпро» от ДД.ММ.ГГГГ (банк плательщика ПАО АКБ «Авангард») в адрес ООО «Софи Тревел» на сумму 267 500.00 рублей. Назначение платежа- оплата за услуги, с выпиской по счету; Платежное поручение ООО «Строй- тайм» от ДД.ММ.ГГГГ (банк плательщика АО КБ «НИБ» 

<

адрес> в адрес ООО «Софи Тревел» на сумму 303 700 рублей. Назначение платежа- оплата за услуги, с выпиской по счету; Платежные поручения ООО «Софи Тревел» за ДД.ММ.ГГГГ с Выписками из лицевого счета; №- «взносы на обязательное страхование от несчастных случаев» в сумме 10 рублей; №- «взносы на обязательное социальное страхование» в сумме 145 рублей; №- «взносы на обязательное медицинское страхование» в сумме 255 рублей; №- «налог на доходы физических лиц за июль 2017» в сумме 650 руб.; № – «страховые взносы в ПФР» в сумме 1100 рублей; №- «налог при упрощенной системе налогооблажения» в сумме 1300 руб.; Платежное поручение ООО «Софи Тревел» от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1696 рублей 04 коп – «вознаграждение агента по отчету за апрель, июнь 2017» с выпиской с лицевого счета; Платежные поручения ООО «Софи Тревел» за ДД.ММ.ГГГГ с Выписками из лицевого счета; №- «Оплата по счету Турпутевка в Тунис с ДД.ММ.ГГГГ от ФИО16 на сумму 41152-11»; №- «Оплата Т. Бычков+1 на сумму 54 653,39»; №- «Оплата по заявке за компл. Т..услуг Турция Александрова+2 на сумму 121052-88»; Платежные поручения ООО «Софи Тревел» за ДД.ММ.ГГГГ: №,43,45,42- «страховые взносы и аренда помещения на май 2017» с Выписками из лицевого счета, Платежное поручение № ООО «Софи Тревел» от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 61543-03 – «оплата за комплекс Т..услуг Турция от Лавриенко+2»; Платежное поручение № ООО «Софи Тревел» от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 36500 рублей – «оплата за комплекс Т..услуг Турция от Лавриенко+2»; Платежное поручение № ООО «Софи Тревел» от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 97951 рубль 09 коп. «оплата за комплекс Т..услуг Турция от Лавриенко+2»; Прозрачный файл с подборкой из семи стопок документов о договорных отношения ООО «Софи Тревел» с ПФ ПАО «Мегафон»; Платежное поручение № ООО «Софи Тревел» от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 8329-67руб. «оплата за Т..услуги с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ от ООО «Диал» (ФИО37) с приложениями; Платежное поручение № ООО «Софи Тревел» от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 25 000 руб. «оплата за комплекс Т..услуг Турция с ДД.ММ.ГГГГ от Лавриненко+2,с приложениями; Платежное поручение № ООО «Софи Тревел» от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 74208-36 руб. «оплата по заявке Минеева+3» с выпиской по счету банка; Платежное поручение № ООО «Софи Тревел» от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 72000 руб. «оплата по заявке Минеева+3» с выпиской по счету банка; Платежные поручения с выписками по счету банка отДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ,ДД.ММ.ГГГГ,ДД.ММ.ГГГГ,ДД.ММ.ГГГГ,ДД.ММ.ГГГГ,ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ,ДД.ММ.ГГГГ,ДД.ММ.ГГГГ,ДД.ММ.ГГГГ,ДД.ММ.ГГГГ,ДД.ММ.ГГГГ,ДД.ММ.ГГГГ,ДД.ММ.ГГГГ,ДД.ММ.ГГГГ;Карточка счета 91.02 за 1 квартал 2017 года. Документ на двух листах с текстом в форме таблицы, без подписи; Карточка счета 90.01.2 за 1 полугодие 2017 года. Документ на двух листах с текстом в форме таблицы, без подписи (Т.1, л.д.196-230);

Анализируя собранные по делу доказательства, суд находит вину подсудимой ФИО1 по данному эпизоду установленной и доказанной. Органами предварительного следствия действия подсудимой ФИО1 правильно квалифицированы по ч.3 ст.159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путём обмана, совершённое с причинением крупного ущерба гражданину, лицом, с использованием своего служебного положения. В судебном заседании достоверно установлено, что ФИО1, являясь директором туристической фирмы ООО «СОФИ ТРЕВЕЛ», используя своё служебное положение, путём обмана, имея умысел на совершение хищения чужого имущества с причинением крупного ущерба гражданину, совершила хищение денежных средств, принадлежащих ФИО5, под предлогом заключения договора оказания услуг по реализации туристического продукта - туристической поездки, сообщив ему недостоверные сведения о бронировании и оплате для последнего туристической поездки в республику Доминикана, стоимостью 303 700 руб., заведомо зная о том, что бронировать и оплачивать указанную поездку не будет. Получив от ФИО5 денежные средства в счёт оплаты поездки для оплаты стоимости тура тур оператору данные денежные средства не перечислила, обратила их в свою пользу, распорядившись ими по собственному усмотрению, причинив своими действиями потерпевшему ФИО5 материальный ущерб в крупном размере. О квалифицирующем признаке мошенничества «с использованием служебного положения» свидетельствует тот факт, что ФИО1 принимала денежные средства в счёт оплаты туристическое поездки, как директор ООО «СОФИ ТТРЕВЕЛ», выполняющий в соответствии с Уставом общества организационно распорядительные и административно-хозяйственные функции в коммерческой организации. О квалифицирующем признаке мошенничества «в крупном размере» свидетельствует размер причинённого потерпевшему ФИО5 материального ущерба - 303 700 руб., который в силу закона относится к крупному размеру.

По эпизоду в отношении ФИО5 от 19.09.2017 года:

Показаниями обвиняемой ФИО1, привлечённой к уголовной ответственности по ч.3 ст. 159, ч.3 ст. 159, ч.3 ст. 159, ч.3 ст. 159, ч.3 ст. 159, ч.3 ст. 159, ч.3 ст. 159, ч.3 ст. 159, ч.3 ст. 159, ч.3 ст. 159, ч.3 ст. 159 УК РФ, которая свою вину по предъявленному обвинению признала частично (Т.5, л.д.228-229).

Показаниями ФИО1, данными ею в качестве обвиняемой, согласно которым 18 августа 2017 года, у неё как у директора ООО «СОФИ ТРЕВЕЛ» сложилась сложная ситуация, в связи с чем, возникли большие долговые обязательства перед ФИО9 и сумму долга она гасила из собственных средств, а также средств, которые перечисляли ей клиенты в счёт оплаты туристических поездок. Денежные средства клиентов она компенсировала за счёт доходов, полученных ею, а также за счёт других клиентов. 21.08.2017 года от ФИО5 она получила на расчётный счёт ООО «СОФИ ТРЕВЕЛ» 303 700 рублей за тур в Доминиканскую республику, который должен был состояться 30.10.2017 года. Получив деньги, она ждала горящую путевку в Доминикану, поскольку, отправка туристов по горящим путёвкам составляет основную часть её дохода. Для осуществления выезда Великсона, она несколько раз отслеживала наличие авиабилетов в Доминиканку с 30.10.2017 года, но тур для ФИО5 у туроператора она не бронировала. 19.09.2017 года ФИО5 повторно обратился к ней для оформления тура в Индию с 02.01.2018 года, перечислив денежные средства на расчётный счёт ООО «СОФИ ТРЕВЕЛ» в размере 267 500 рублей. Получив деньги, она ждала горящую путёвку в Индию и отслеживала наличие авиабилетов в Индию с 02.01.2018 года, при этом тур для ФИО5 у туроператора не бронировала. ФИО5 не был осведомлён о том, что его тур не будет забронирован и будет приобретён по горящим путёвкам. За три дня до запланированного тура ФИО5 в Доминикану, никаких горящих туров, а также авиабилетов не было, в связи с чем, встал вопрос о возврате ему денег или переносе даты поездки. Поскольку денег для их возврата ФИО5 у неё не было, последний пояснил, что полетит за свой счёт, а когда вернётся, будет разбираться насчёт денег. Для оформления нового тура, он вновь перечислил ей денежные средства за тур в Доминиканку, она забронировала тур с начала ноября. Вернувшись из тура, Великсон поставил вопрос о возврате денег за первый тур, к этому времени у неё были денежные средства, полученные от других туристов и 07.12.2017 года она перевела со своей банковской карты на карту Великсона 100 000 рублей, 08.12.2017 года перевела 100 000 рублей, 12.12.2017 года аналогичным способом перевела 10 000 рублей. Таким образом, за тур в Доминикану она осталась ему должна 86 500 рублей. В начале декабря 2017 года ей позвонил ФИО5, сообщил, что его тур в Индию не забронирован, однако она его успокоила и заверила в том, что забронирует тур и времени много. Через несколько дней, Великсон потребовал написать ему квитанции о ранее переданных денежных средствах и поставил её в известность о том, что обратится в полицию. Денежными средствами, полученными от ФИО5 она распорядилась по своему усмотрению, потратив их на возврат долга ФИО18. Она предполагала, что для того, чтобы рассчитаться с Великсоном, ей необходимо будет взять с ФИО6 денежные средства (Т.1, л.д.126-134, 144-145, Т.2,л.д.1-3, 119-123);

ФИО15 ФИО5 в судебном заседании показал, в августе 2017 года по рекомендации своих друзей обратился к ФИО1, которая являлась директором туристической фирмы ООО «СОФИ ТРЕВЕЛ» и сообщил ей, что желает приобрести тур в Доминиканскую республику на четыре человека, на начало ноября 2017 года, на 12 дней. Изучив все предложения, высланные ему ФИО1 на электронную почту, был выбран Т. в Доминиканскую республику с вылетом ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ в дневное время он встретился с ФИО19 в районе ресторана «Старая пристань», расположенном на Ульяновском спуске Набережной реки Волги, где она передала квитанцию к приходному кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ, а он передал ей денежные средства в размере 303 700 рублей. В сентябре 2017 года он решил заранее приобрести новогодний Т. в Индию, также для всех членов семьи, а именно на Гоа. По той же схеме он созвонился с ФИО1, которая подобрала ему варианты на период с ДД.ММ.ГГГГ примерно на 11-12 дней. В счёт оплаты данного Т. ДД.ММ.ГГГГ около своего 

<

адрес> он передал последней денежные средства в размере 267 500 рублей в счёт оплаты Т. на ГОА с вылетом из 

<

адрес>. При этом ФИО19 отдала ему только квитанцию, никаких договоров, других документов ФИО19 не передавала. Перед вылетом в Доминиканскую республику, от ФИО19 не поступало никаких документов ваучеров, электронных билетов. За один день до вылета, примерно ДД.ММ.ГГГГ в ходе телефонного разговора ФИО19 пояснила, что вылет с ДД.ММ.ГГГГ переносится на ДД.ММ.ГГГГ. Поскольку указанная дата его не устраивала, он согласился на предложение ФИО19 приобрести Т. от другого туристического оператора на назначенные и нужные ему даты. При этом ФИО19 сказала о том, что туроператор вернёт ему денежные средства, которые он оплатил ранее, но только в течение двух недель. В связи с этим, он был вынужден вновь оплатить Т. в Доминиканскую республику, передал ФИО19 денежные средства. ДД.ММ.ГГГГ из 

<

адрес> он вместе с семьёй улетел в Доминиканскую республику по повторно оплаченной турпоездке. Вернувшись ДД.ММ.ГГГГ, он обратился к ФИО19 с требованием возвратить ему денежные средства, однако последняя оттягивала срок возврата. Поведение ФИО19 показалось подозрительным и он обратился к офис туроператора «Пегас», где ему стало известно, что в августе 2017 года путевки (Т.) в Доминиканскую республику на октябрь-ноябрь 2017 года на его имя не бронировали. Аналогичная ситуация сложилась и с вылетом на ГОА. На ДД.ММ.ГГГГ, Т. для него и его семьи ФИО19 не бронировался. Он сразу же позвонил ФИО38, которая сказала, что Т. на ГОА, а также в Доминиканскую республику не бронировала и не оплачивала. До декабря месяца 2017 года ФИО19 обещала вернуть денежные средства, которые он ей передавал за путёвки. В декабре 2017 года, ФИО19 перевела ему на банковскую карту «Сбербанк России» денежные средства в размере 210 000 рублей. До настоящего времени по неоплаченному ФИО1 туру в Доминиканскую республику, который так и не состоялся, последняя не вернула ему денежные средства в размере 303 700 рублей. По туру в Индию, на ГОА, куда он должен был лететь 02.02.2018 года, ФИО19 не вернула денежные средства в размере 57 500 рублей. Причинённый ущерб в результате преступных действий ФИО1 составляет: 303 700 рублей и 57 500 рублей. 

Кроме того, вина подсудимой по данному эпизоду подтверждается также материалами дела: 

- заявлением ФИО5 от 14.12.2017 года, согласно которому он сообщил в ОП №5 Управления МВД России по городу Самаре о том, что ФИО1 являясь директором ООО «СОФИ ТРЕВЕЛ» находясь по адресу 

<

адрес> «А» получила денежные средства в размере 571 200 рублей за оформление туристического продукта, взятые на себя обязательства не исполнила, в результате чего ему причинен значительный материальный ущерб на сумму 571 200 рублей (Т.2, л.д.143);

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрено место происшествия: 

<

адрес>, Ульяновский Спуск, 

<

адрес> «А» (Т.2, л.д.154);

- протоколом задержания подозреваемой ФИО1 от 22.01.2018 года, согласно которому у ФИО1 в служебном кабинете 614 изъят сотовый телефон «IPhone 5S» в корпусе белого цвета (Т.1, л.д.95-98);

- протоколом выемки от 19.02.2018 года, согласно которому у потерпевшего ФИО5 изъяты документы: квитанция к приходному кассовому ордеру от 21.08.2017 года, квитанция к приходному кассовому ордеру от 19.09.2017 года (Т.2, л.д.167-169);

- протоколом очной ставки между потерпевшим ФИО5 и обвиняемой ФИО1, согласно которому ФИО5 показал, что денежные средства он передавал ФИО1 лично в руки, ФИО1 данные показания не подтвердила, пояснив, что денежные средства поступили от организаций, одна из которых ООО «Стройтайм», название второй организации она не помнит (Т.4, л.д.130-132);

- протоколом очной ставки между свидетелем ФИО29 и обвиняемой ФИО1, согласно которому ФИО1 полностью подтвердила показания ФИО29 (Т.3, л.д. 233-235);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 03.04.2018 года, постановлением о признании и приобщении в качестве вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым осмотрены и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств: договор между ООО «Софи Тревел» и ФИО15 №1 от ДД.ММ.ГГГГ. Приложение к договору оказания туристических услуг; квитанция ООО «Софи Тревел» к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; договор между ООО «Софи Тревел» и ФИО15 №2 от ДД.ММ.ГГГГ. Приложение к договору оказания туристических услуг; договор между ООО «Софи Тревел» и ФИО15 №2 от ДД.ММ.ГГГГ. Приложение к договору оказания туристических услуг; квитанция ООО «Софи Тревел» к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция ООО «Софи Тревел» к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; договор между ООО «Софи Тревел» и ФИО39 от ДД.ММ.ГГГГ. Приложение к договору оказания туристических услуг; квитанция ООО «Софи Тревел» к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция ООО «Софи Тревел» к приходному кассовому ордеру без номера от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция ООО «Софи Тревел» к приходному кассовому ордеру без номера от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция ООО «Софи Тревел» к приходному кассовому ордеру без номера от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция ООО «Софи Тревел» к приходному кассовому ордеру без номера от ДД.ММ.ГГГГ; Квитанция ООО «Софи Тревел» к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция ООО «Софи Тревел» к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; расписка ФИО1 на 87000 рублей; квитанция ООО «Софи Тревел» к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; визитная карточка ООО «Софи Тревел», бело-оранжевого цвета с указанием адреса и абонентских номеров офиса; расписка ФИО1 на 54000 рублей; лист формата А4, в котором содержатся подробности перелета Самара-Санкт-Петербург на ДД.ММ.ГГГГ, данные о пассажирах: Свидетель №5, ФИО15 №5; подтверждение бронирования отель Санкт-Петербург заезд 1 января, отъезд 5 января, номеров 1, ночей 4, цена 25000рублей (Т.3, л.д. 236-242);

- рапортом участкового УУП ОУУП ОП № У МВД России по городу Самаре от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому установлена причастность ФИО1 к совершению хищения денежных средств в сумме 400 000 рублей, принадлежащих ФИО5 (Т.2, л.д. 139);

- рапортом старшего следователя отдела по расследованию преступлений, совершенных на территории Ленинского района СУ УМВД России по городу Самаре ФИО40 от 15.06.2018, согласно которому в действиях ФИО1 усматриваются признаки нового преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ в отношении ФИО5 (Т.5, л.д.195);

- ответом на запрос ООО «Еллоу Тур», согласно которому заявки на бронирование туристического продукта от ООО «Софи Тревел» для ФИО5 в период времени с 29.10.2017 по 10.11.2017 в Доминиканскую Республику и в период времени с 02.01.2018 в Индию на о. Гоа не было, оплата не поступала (Т.2, л.д. 151-152);

- заключением почерковедческой судебной экспертизы № отДД.ММ.ГГГГ, согласно которому рукописные сокращенные и полные подписи, выполненные от имени ФИО1, расположенные в следующих документах: квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 145000; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 35000; договор от ДД.ММ.ГГГГ; приложение № к договору; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; договор от ДД.ММ.ГГГГ; приложение № к договору; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; договор на имя ФИО15 №3; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; договор от ДД.ММ.ГГГГ выполнены ФИО1 (т.4, л.д. 136-142);

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ по адресу 

<

адрес>, в ходе которого были обнаружены и изъяты предметы и документы имеющие значение для уголовного дела. (т.1, л.д. 117-119);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, постановлением о признании и приобщении в качестве вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым осмотрены и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств: светокопии паспортов граждан РФ на имя Свидетель №2 ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО15 №8 ДД.ММ.ГГГГ г.р., заявки на организацию туристического обслуживания на имя ФИО15 №4 в Индию, принтер НР Лазер Джет 1010 2004 года выпуска, светокопировальный аппарат «НР СканДжет 2400» (Т.1, л.д.231-239);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, постановлением о признании и приобщении в качестве вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым осмотрены и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств сотовый телефон «Айфон 5» модель А1457 в корпусе белого цвета (Т.1, л.д.240-242);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, постановлением о признании и приобщении в качестве вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым осмотрены и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств: Загран. паспорт гражданина Российской Федерации 65 № на имя ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ г.р. уроженки 

<

адрес>; Трудовая книжка ТК-1 № на имя ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ года рождения. Дата заполнения «09.01.2014». Со 2 по 5 страницу графы документа заполнены от имени директора ООО «Афина» ФИО20; Загран.паспорт гражданина РФ на имя ФИО21 ДД.ММ.ГГГГ г.

<

адрес> номер документа 63 №. Дата выдачи ДД.ММ.ГГГГ сроком до ДД.ММ.ГГГГ; Загран. паспорт гражданина РФ на имя ФИО22 ДД.ММ.ГГГГ г.р., уроженца 

<

адрес>. Серия номер документа 71 5188058 выдан ДД.ММ.ГГГГ сроком до ДД.ММ.ГГГГ ФМС 63009; Загран.паспорт гражданина РФ на имя ФИО23 ДД.ММ.ГГГГ г.р. уроженки 

<

адрес>. Серия номер документа 71 1285623. Дата выдачи ДД.ММ.ГГГГ сроком до ДД.ММ.ГГГГ; Обрывок листа бумаги со светокопией части документа- загран.паспорта серии № на имя ФИО24 ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца 

<

адрес>; Обрывок листа бумаги со светокопией части документа- загран.паспорта серия и номер «73 217921» с частью фотографии женщины, а также два обрывка листа бумаги со светокопией части документов- загранпоспортов граждан РФ с подписями владельцев; Три обрывка листа бумаги – представляющих собой части договора туристического обслуживания без даты, в Пхукет на имя ФИО15 №3 ДД.ММ.ГГГГ г.р. и ФИО25 ДД.ММ.ГГГГ г.р., сотовый телефон «Флай» в корпусе черного цвета, ИМЕЙ 1: №. Имей 2: №; сотовый телефон «Тексет» в корпусе черного цвета. ИМЕЙ1: №, Имей 2: №; флеф-накопитель «Трансед» в корпусе черного цвета, 4 Гб; карта памяти «Мульти Медиа Кард» 64 Мб №; карта «Микросиди» Нокиа 1 Гб №К18058; фотоаппарат «Сони Сайбер шот» в корпусе серебристого цвета 7,2 Мегапикселя № без батарейки. Внутри фотоаппарата находится карта памяти «Сони» 1 Гб; Студенческий билет № Негосударственного образовательного высшего профессионального образования «Самарский институт управления» на имя ФИО1; Печать ООО «Софи Тревел» в корпусе черного цвета; Печать МБОУ «Детский сад № г.о. Самара» ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***> в корпусе черно-синего цвета без крышки для штемпеля; Блокнот 48 листов в обложке коричневого цвета с вертикальными полосками и рисунками; Тетрадь общая 96 листов в обложке коричневого цвета с рисунком «капли» и текстом;Тетрадь в клетку, 48 листов с обложной зеленого цвета, с рисунком «котенок и цветы». Содержанием являются рукописные записи на Р. и английском языках; Тетрадь общая 96 листов в обложке зеленого цвета с рисунком «горизонтальные линии»; Тетрадь в клетку; Тетрадь общая 96 листов в обложке серо-коричневого цвета с рисунком в виде птицы и цветов; Контрольно-кассовая техника «ЭВОТОР» № в картонной коробке белого цвета с буквами оранжевого цвета, заводской №, регистрационный №, заводской номер экземпляра модели фискального накопителя №, принадлежность – ООО «Софи Тревел» ОГРН 

<

***>, ИНН/КПП 

<

***>/ 631501001. Адрес установки- 

<

адрес> офис 202. Место установки- Туристическое агентство; сетевой шнур с блоком питания для ноутбука. На корпусе блока питания указан №; Ноутбук «НР» в корпусе серого цвета «серийный номер СNU81932SХ»; Агентский договор № на реализацию туристического продукта или туристических услуг от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Софи Тревел» в лице директора ФИО1 и ООО «Алеан-Турне» с приложениями; Агентский договор № ВА 937 от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Софи Тревел» в лице директора ФИО1 и ООО Ай Си Эс Тревел Г.»; Договор № АП63013326 о сотрудничестве с торговой организацией от ДД.ММ.ГГГГ между АО «Альфа-Банк» и ООО «Софи Тревел» в лице директора ФИО1; Договор поручения на совершение юридических действий №/п-2016 от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Априори Г.» и ООО «Софи Тревел» в лице директора ФИО1; Заявление о присоединении от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Софи Тревел» в лице директора ФИО1 адресованного в ООО «Компания Арт-Т.»; Агентский договор №-САМ от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Библио-Глобус» и ООО «Софи Тревел» в лице директора ФИО1; Не подписанный бланк Агентского договора № от 03.10. между ООО «ВЕДИ ТурГрупп» и ООО «Софи Тревел» в лице директора ФИО1; Агентский договор №Е17/12 от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Еллоу Т.» и ООО «Софи Тревел» в лице директора ФИО1; Агентский договор №С/ЕРП-17 от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Европорт» и ООО «Софи Тревел» в лице директора ФИО1; Агентский договор №А/01/27862/17 от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Национальная туристическая компания Интурист» и ООО «Софи Тревел» в лице директора ФИО1; Договор реализации туристического продукта № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Интернет Центр» (ФИО26) и ООО «Софи Тревел» в лице директора ФИО1; Договор № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Корал Тревел» и ООО «Софи Тревел» в лице директора ФИО1; Агентский договор № А 2-20/09/17 от ДД.ММ.ГГГГ между ООО МИП-Т.» и ООО «Софи Тревел» в лице директора ФИО1; Агентский договор №-СМ1 от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Натали Турс» и ООО «Софи Тревел» в лице директора ФИО1; Агентский договор № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ПАКС-интур» и ООО «Софи Тревел» в лице директора ФИО1; Агентский договор № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Клуб Р. Э.» и ООО «Софи Тревел» в лице директора ФИО1; Агентский договор № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Клуб Р. Э.» и ООО «Софи Тревел» в лице директора ФИО1; Агентский договор (публичная оферта) без номера от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «РУСЬ-Т.» и ООО «Софи Тревел» в лице директора ФИО1; Агентский договор №/А-16 от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Роза ветров Москва» и ООО «Софи Тревел» в лице директора ФИО1; Агентский договор № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Клуб Р. Э.» и ООО «Софи Тревел» в лице директора ФИО1; Неподписанный сторонами бланк агентского договора без номера от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Регион Г.» и ООО «Софи Тревел» в лице директора ФИО1; Договор реализации туристического продукта №/МСК от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «РоссТур» и ООО «Софи Тревел» в лице директора ФИО1; Бланк Агентского договора №/SТ-16/14-АР от ДД.ММ.ГГГГ между ООО “СТМ-А» и ООО «Софи Тревел» в лице директора ФИО1 Подпись и оттиск печати туроператора отсутствует; Агентский договор № ТД-ДД.ММ.ГГГГ-23724 от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Туристический Дом- Ваши лучшие путешествия и отдых» и ООО «Софи Тревел» в лице директора ФИО1; Агентский договор № Спб от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Хотелбук-Сервис» и ООО «Софи Тревел» в лице директора ФИО1; Агентский договор №/СМ-16 от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Черное море» и ООО «Софи Тревел» в лице директора ФИО1 Подпись и оттиск печати туроператора отсутствует; Агентский договор № ТК64/16 (публичная оферта» от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Туристическая компания Юго-Стар» и ООО «Софи Тревел»; Сведения о застрахованных лицах формы СЗВ-М на юридическое лицо ООО «Софи Тревел». Регистрационный номер в ПФР 077-005-112999 за отчетный период - май 2017 года. Документ на 1 листе. Средняя часть документа в форме таблицы, где указано одно застрахованное лицо- ФИО1 страховой номер индивидуального лицевого счета 103-271-280 02, ИНН 

<

***>. Нижняя часть документа содержит подпись и оттиск круглой печати ООО «Софи Тревел»; Сведения о застрахованных лицах формы СЗВ-М на юридическое лицо ООО «Софи Тревел». Регистрационный номер в ПФР 077-005-112999 за отчетный период - апрель 2017 года. Документ на 1 листе. Средняя часть документа в форме таблицы, где указано одно застрахованное лицо- ФИО1 страховой номер индивидуального лицевого счета 103-271-280 02, ИНН 

<

***>. Нижняя часть документа содержит подпись и оттиск круглой печати ООО «Софи Тревел»; Расчеты по страховым взносам ООО «Софи Тревел с отметкой о получении для поверки ИФНС России по 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ на восьми и на двух листах; Расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное социальное страхование от несчастных случает на производстве и профессиональных заболеваний, а также расходам на выплату страхового обеспечения от ООО «Софи Тревел» с оттиском штампа о принятии Филиалом № ГУ-СРО ФСС РФ от ДД.ММ.ГГГГ. Документ на четырех листах; Сведения о застрахованных лицах формы СЗВ-М на юридическое лицо ООО «Софи Тревел». Регистрационный номер в ПФР 077-005-112999 за отчетный период - март 2017 года. Документ на 1 листе. Средняя часть документа в форме таблицы, где указано одно застрахованное лицо- ФИО1 страховой номер индивидуального лицевого счета 103-271-280 02, ИНН 

<

***>. Нижняя часть документа содержит подпись и оттиск круглой печати ООО «Софи Тревел» и штамп отметки о принятии от апреля 2017. Документ на одном листе; Уведомление о размере страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. Документ на одном листе, с оттиском печати Фонда социального страхования и подписью. К документу имеются Приложения № Заявление о подтверждении основного вида экономической деятельности, и № Справка-подтверждение основного вида экономической деятельности; Блок документов с наименованием «Отчеты 2016 год»; Бухгалтерский баланс на ДД.ММ.ГГГГ ООО «Софи Тревел». Документ на 1 листе с подписью руководителя ООО «Софи Тревел» ФИО1, оттиском печати оттисками штампов о получении ИФНС от ДД.ММ.ГГГГ и Отдела гос.статистики 

<

адрес>. В графе «Баланс» на ДД.ММ.ГГГГ – указано «10 000 рублей»; Отчет о финансовых результатах за ДД.ММ.ГГГГ- декабрь 2016. Документ на 1 листе с подписью руководителя ООО «Софи Тревел» ФИО1, оттиском печати ООО «Софи Тревел»; Книга учета доходов и расходов организации и ИП, применяющих упрощенную систему налогообложения на ООО «Софи Тревел» на 2016 год. ИНН налогоплательщика 00

<

***>/ 631501001, номер расчетного счета 40№, открыт в ОА АКБ «Газбанк». Документ на двух листах. Согласно текста документа «Сумма полученных доходов за налоговый период» составила 75 000 рублей, «сумма произведенных расходов за налоговый период» составила 108 100 рублей, «Итого получено убытков» на сумму 33 100 рублей; Налоговая декларация по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения ООО «Софи Тревел» за 2016 год. Документ на трех листах с отметкой о принятии ИФНС по 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ; Сведения о застрахованных лицах формы СЗВ-М на юридическое лицо ООО «Софи Тревел». Регистрационный номер в ПФР 077-005-112999 за отчетный период - февраль 2017 года. Документ на 1 листе. Средняя часть документа в форме таблицы, где указано одно застрахованное лицо- ФИО1 страховой номер индивидуального лицевого счета 103-271-280 02, ИНН 

<

***>. Нижняя часть документа содержит подпись и оттиск круглой печати ООО «Софи Тревел» и штамп отметки о принятии от ДД.ММ.ГГГГ. Документ на одном листе; Справка ООО «Софи Тревел» за подписью директора ФИО1 в адрес руководителя ИФНС России по 

<

адрес> с отметкой о принятии от ДД.ММ.ГГГГ о том, что в течении ДД.ММ.ГГГГ заработная плата работникам ООО «Софи Тревел» не начислялась и не выплачивалась. Документ на 1 листе; Расчет сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом ООО «Софи Тревел» за налоговый период 2016 

<

адрес> на двух листах с отметкой о принятии ИФНС по 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ; Сведения о среднесписочной численности работников за предшествующий календарный год, представленные ООО «Софи ТРевел» в ИФНС России по 

<

адрес>. Согласно текста документа «среднесписочная численность по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ составляет 1 человек». Нижняя а содержит оттиск печати ООО «Софи Тревел», подпись руководителя ФИО1, а также оттиск штампа о принятии ИФНС по 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ; Сведения о застрахованных лицах формы СЗВ-М на юридическое лицо ООО «Софи Тревел». Регистрационный номер в ПФР 077-005-112999 за отчетный период - январь 2017 года. Документ на 1 листе. Средняя часть документа в форме таблицы, где указано одно застрахованное лицо- ФИО1 страховой номер индивидуального лицевого счета 103-271-280 02, ИНН 

<

***>. Нижняя часть документа содержит подпись и оттиск круглой печати ООО «Софи Тревел» и штамп отметки о принятии от ДД.ММ.ГГГГ. Документ на одном листе; Расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное социальное страхование от несчастных случает на производстве и профессиональных заболеваний, а также расходам на выплату страхового обеспечения от ООО «Софи Тревел» с оттиском штампа о принятии Филиалом № ГУ-СРО ФСС РФ от ДД.ММ.ГГГГ. Документ на 6 листах; Расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством от ООО «Софи Тревел» с оттиском штампа о принятии Филиалом № ГУ-СРО ФСС РФ от ДД.ММ.ГГГГ. Документ на шести листах; Сведения о застрахованных лицах формы СЗВ-М на юридическое лицо ООО «Софи Тревел». Регистрационный номер в ПФР 077-005-112999 за отчетный период - декабрь 2017 года. Документ на 1 листе. Средняя часть документа в форме таблицы, где указано одно застрахованное лицо- ФИО1 страховой номер индивидуального лицевого счета 103-271-280 02, ИНН 

<

***>. Нижняя часть документа содержит подпись и оттиск круглой печати ООО «Софи Тревел»; Сведения о застрахованных лицах формы СЗВ-М на юридическое лицо ООО «Софи Тревел». Регистрационный номер в ПФР 077-005-112999 за отчетный период - ноябрь 2017 года. Документ на 1 листе. Средняя часть документа в форме таблицы, где указано одно застрахованное лицо- ФИО1 страховой номер индивидуального лицевого счета 103-271-280 02, ИНН 

<

***>. Нижняя часть документа содержит подпись и оттиск круглой печати ООО «Софи Тревел»; Сведения о застрахованных лицах формы СЗВ-М на юридическое лицо ООО «Софи Тревел». Регистрационный номер в ПФР 077-005-112999 за отчетный период - октябрь 2017 года. Документ на 1 листе. Средняя часть документа в форме таблицы, где указано одно застрахованное лицо- ФИО1 страховой номер индивидуального лицевого счета 103-271-280 02, ИНН 

<

***>. Нижняя часть документа содержит подпись и оттиск круглой печати ООО «Софи Тревел»; Расписка в приеме расчета по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное пенсионное страхование в Пенсионный фонд РФ (форма РСВ-1 ПФР) от ДД.ММ.ГГГГ на ООО «Софи Тревел», имеющий регистрационный номер в ПФР 077-005-112999 за отчетный период «9-2016» с оттиском штампа о приеме; Расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное пенсионное страхование в Пенсионный фонд РФ ООО «Софи Тревел» за 9 месяцев 2016 года на шести листах; Квитанция ФГУП «Почта России» об оплате почтового отправления от ООО «Софи Тревел» в адрес ГУ ПФР 

<

адрес>; Сведения о застрахованных лицах ООО «Софи Тревел» за сентябрь 2016 года. Документ на 1 листе; Расчет сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом на ООО «Софи Тревел» за 2016 год на двух листах; Извещение о регистрации в качестве страхователя ООО «Софи Тревел» в Фонде социального страхования РФ с оттиском печати и подписью руководителя указанного органа. Документ на трех листах с оттиском печати; Прозрачный файл с блоком скрепленных между собой отдельных документов с наименованием «Кассовая книга» за 1 квартал 2017 года ООО «Софи Тревел». Документ на 7 листах. В графах «принято от Основной покупатель»: «за 24.01.2017»- «65 000», «за 26.02.2017» - «10 160», за «27.03.2017»-«57 000», «за 31.03.2017»- «3 000»; «Кассовая книга» ООО «Софи Тревел» на 2016 

<

адрес> документы на 16 листах; Приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ с Квитанцией к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 75 000 рублей. В графе «Принято от»- «Основной покупатель», в графе «Основание» текст отсутствует; Расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ. Согласно текста документа «сумма» - «семьдесят пять тысяч рублей» выдана ФИО1, «основание»- «торговая выручка». Нижняя часть документа содержит подписи. К документу прилагается Квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ о зачислении от ФИО1 на расчетный счет ООО «Софи Тревел» в банке АО АКБ «Газбанк» денежных средств в сумме 75 000 рублей; сведений о зачислении денежных средств в кассу ООО «Софи Тревел» от других лиц, помимо директора ФИО1 не поступало; «Кассовая книга» ООО «Софи Тревел» на 2016 

<

адрес> документа на 4 листах; Прозрачный файл с тремя экземплярами светокопий Устава ООО «Софи Тревел», утвержденного ДД.ММ.ГГГГ; светокопиея Свидетельства Федеральной налоговой службы о государственной регистрации юридического лица ООО «Софи Тревел» от ДД.ММ.ГГГГ. ОГРН 

<

***>. Серия номер документа 92 № выдано ДД.ММ.ГГГГ; светокопия Уведомления в адрес Управления Роспотребнадзора по 

<

адрес> о начале осуществления предпринимательской деятельности ООО «Софи Тревел» (деятельность туристических агентств); светокопия Уведомления об открытии в Акционерном обществе Коммерческий банк «ГазБанк» расчетного счета ООО «Софи ТРевел» № от ДД.ММ.ГГГГ. Юр.адрес банка: 

<

адрес> (куратор счета ФИО27 вна 337 9001); светокопия Листа записи Единого гос.реестра юридических лиц на ООО «Софи Тревел»; светокопия Свидетельства о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения на ООО «Софи Тревел»; распечатка Уведомления ООО «Софи Тревел» о Коде по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) « 04945097», ОКАТО – «36401383000», ОКТМО- «36701325000, ОКФС- «16», ОКОПФ- «12300». Дата формирования ДД.ММ.ГГГГ; «Протокол о назначении директора». Среди документов содержатся незаверенные светокопии: Свидетельство 

<

адрес>9 от ДД.ММ.ГГГГ временно исполняющего нотариуса ФИО28 о создании ООО «Софи Тревел» участниками ООО ФИО1 и Свидетель №2, с утверждение уставного капитала в размере 10 000 рублей, избрании директором ООО «Софи Тревел» ФИО1, Нотариально заверенное Заявление 

<

адрес>2 от ФИО29 в адрес директора ООО «Софи Тревел» ФИО1 о выходе из состава участников общества от ДД.ММ.ГГГГ, Нотариально заверенное Согласие 

<

адрес>1 ФИО30 в адрес Свидетель №2 на выход из состава участников ООО «Софи Тревел»; «Выписка из ЕГРЮЛ». В файле распечатка на двух листах в отношении ООО «Софи Тревел». Нижняя часть документа содержит оттиск ИФНС по 

<

адрес> с подписью заместителя руководителя; Уведомление о переходе ООО «Софи Тревел» на упрощенную систему налогообложения (форма №.2-1) с оттиском штампа ИФНС по 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ; Уведомление о начале осуществления предпринимательской деятельности» от ДД.ММ.ГГГГ. Содержанием текста документа является уведомление ООО «Софи Тревел» в адрес Управления Роспотребнадзора по 

<

адрес> о начале с ДД.ММ.ГГГГ предпринимательской деятельности- «деятельность туристических агентств» по адресу: 

<

адрес> оф. 202.;незаверенная светокопия Свидетельства 63 № ФНС о постановке на учёт физического лица в налоговом органе- ФИО1 с присвоением ДД.ММ.ГГГГ ИНН 

<

***>; Договор № от ДД.ММ.ГГГГ аренды нежилого помещения между ИП ФИО31 (

<

адрес>, пр. К.Маркса 453 

<

адрес>) и ООО «Софи Тревел» в лице директора ФИО1 Предметом договора является часть нежилого Здания, площадью 21,4 кв.м (офис №) на 2 этаже трехэтажного нежилого здания по адресу: 

<

адрес>. Срок договора с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Договор с приложениями- планом и актом приема-передачи нежилого помещения; Дополнительное соглашение № к Договору аренды нежилого помещения № Я-123 от ДД.ММ.ГГГГ. Согласно текста договора, срок аренды нежилого помещения по адресу: 

<

адрес>, оф 202 ООО «Софи Тревел» продлен по ДД.ММ.ГГГГ; Договор об открытии банковского счета и осуществление расчетно-кассового обслуживания № от ДД.ММ.ГГГГ между АОКБ «ГАЗБАНК» и ООО «Софи Тревел». Номер расчетного счета 40№; Соглашение от ДД.ММ.ГГГГ между АОКБ «ГАЗБАНК» и ООО «Софи Тревел» о том, что карточка с образцами подписей и оттиском печати и платежные документы в Банк оформляются с одной подписью: Директор ФИО1; Уведомление Банка в адрес ООО «Софи Тревел» об открытии счета; Прозрачный файл, в котором находится бессрочный Договор на оказание услуг связи № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Мегафон Ритейл» и ООО «Софи Тревел» на абонентский № с тарифным планом «Всё включено М»; Дополнительный лист в Паспорту версии № модели контрольно-кассовой машины Меркурий 180к версия 01 № с оттиском печати ООО «Астор Трейд» в графе «Отметка о первичной установке ЭКЛЗ»; Паспорт версии модели контрольно-кассовой машины «Меркурий-180К», версия 01; Заявление ООО «Софи Тревел» с отметкой о приеме в ИФНС по 

<

адрес> о регистрации Контрольно-кассовой техники- «Меркурий-180-к»; Договор № на техническое обслуживание контрольно-кассовой техники от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Бизнес и Технологии» и ООО «Софи Тревел»; Журнал учета вызовов технических специалистов и регистрации выполненных работ; Договор № купли-продажи кодов активации от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Региональный центр компетенций» и ООО «Софи Тревел» и Сублицензионный договор № на передачу неисключительных срочных имущественных прав на использование Программного обеспечения от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Астрал –С» и ООО «Софи Тревел»; Журнал кассира- операциониста ООО «Софи ТРевел» ( 

<

адрес> оф 202, ККМ «Меркурий-180-К. Журнал представляет собой документ унифицированной формы № КМ-4. Журнал за период с ДД.ММ.ГГГГ по (дата отсутствует). В журнале две рукописных записи: первая- от «ДД.ММ.ГГГГ ФИО1» в графе «сумма выручки за рабочий день» - «75 000, 00», вторая- от «ДД.ММ.ГГГГ ФИО1», в графе «сумма выручки за рабочий день» - «65 500,00»; Акт 026/00042 от ДД.ММ.ГГГГ о снятии показаний контрольных и суммирующих денежных счетчиков регистрации контрольных счетчиков контрольно-кассовой машины и при возвращении ее в организацию. Нижняя часть документа содержит оттиски печатей ООО «Бизнес и Технолигии» и ООО «Софи Тревел». В графе «Перед отправкой машины в ремонт» указано «1 370 820, 87 руб»; Карточка регистрации контрольно-кассовой техники № с оттиском печати ИФНС России по 

<

адрес> и подписью руководителя; Акт № от ДД.ММ.ГГГГ о переводе показаний суммирующих денежных счетчиков на нули и регистрации контрольных счетчиков контрольно-кассовой машины; Уведомление № о снятии с регистрационного учета контрольно-кассовой техники несоответствующей требованием законодательства, адресованное ИФНС по 

<

адрес> в адрес ООО «Софи Тревел» от ДД.ММ.ГГГГ за номером 13-16/10706 о снятии ККТ с регистрационного учета ДД.ММ.ГГГГ; Паспорт контрольно-кассовой техники «Меркурий-180к версия 01; Прозрачный файл в котором находится документ- Приказ без номера от ДД.ММ.ГГГГ Директора ООО «Софи Тревел» о наличном денежном обращении в организации. Содержанием текста приказа является установление порядка сдачи выручки и расходовании денежных средств; Приказ № от ДД.ММ.ГГГГ директора ООО «Софи Тревел» ФИО1 «Об установлении остатка наличных денег в кассе на 2017 год». Содержанием текста приказа является факт установления лимита наличных денег в кассе на конец каждого рабочего дня, которая может храниться в месте для проведения кассовых операций равным 250 000 рублей и факт установления периода времени межу днями сдачи в банк наличных за оказанные услуги, равным 3-5 рабочих дней; Приказ № от ДД.ММ.ГГГГ директора ООО «Софи Тревел» ФИО1 «Об утверждении лимита остатка наличных средств». Содержанием текста приказа является утверждение на 2017 год лимита остатка наличных средств в кассе ООО «Софи Тревел» на конец каждого рабочего дня в размере 250 000 рублей. Приказом установлено, что превышение лимита кассовой наличности не допускается и наличные денежные средства сверх установленного лимита подлежат сдаче на расчетный счет в банк в день превышения, за исключением дня выдачи заработной платы, выходных, нерабочих и праздничных дней в случае поступления в эти дня выручки; Должностная инструкция директора ООО «Софи Тревел. Документ на двух листах. Содержанием текста документа являются общие положения инструкции, должностные обязанности, права и ответственности директора; Должностная инструкция главного бухгалтера ООО «Софи Тревел. Документ на двух листах. Содержанием текста документа являются общие положения инструкции, должностные обязанности, права и ответственности главного бухгалтера предприятия; Правила внутреннего распорядка для работников ООО «Софи Тревел». Документ на трех листах. Содержанием текста документа является определение внутреннего трудового распорядка в ООО «Софи Тревел», порядок приема и увольнения работников, основные обязанности работников и администрации, режим рабочего времени и его использование, а также меры поощрения и ответственность за нарушение трудовой дисциплины; Трудовой договор с работником общества от ДД.ММ.ГГГГ. Содержанием текста документа является факт приема на работу ФИО1 на должности директора ООО «Софи Тревел»; Приказом № от ДД.ММ.ГГГГ о возложении обязанности главного бухгалтера ООО «Софи Тревел» на директора; Приказом № от ДД.ММ.ГГГГ об утверждении учетной политики для целей бухгалтерского учета в ООО «Софи Тревел». Документ на 4 листах с приложением; Приказом № от ДД.ММ.ГГГГ об утверждении имита остатка наличных средств в кассе ООО «Софи Тревел» на 2016 год. Согласно текста документа утвержден лимит на сумму 150 000 рублей; Договором беспроцентного займа от учредителя/участника общества № от ДД.ММ.ГГГГ. Согласно текста договора ФИО1 передает в собственность ООО «Софи Тревел» денежные средства в сумме 23800 рублей сроком по ДД.ММ.ГГГГ; Договором беспроцентного займа от учредителя/участника общества № от ДД.ММ.ГГГГ. Согласно текста договора ФИО1 передает в собственность ООО «Софи Тревел» денежные средства в сумме 36 000 рублей сроком по ДД.ММ.ГГГГ; Договором беспроцентного займа от учредителя/участника общества № от ДД.ММ.ГГГГ. Согласно текста договора ФИО1 передает в собственность ООО «Софи Тревел» денежные средства в сумме 14 000 рублей сроком по ДД.ММ.ГГГГ; Договором беспроцентного займа от учредителя/участника общества № от ДД.ММ.ГГГГ. Согласно текста договора ФИО1 передает в собственность ООО «Софи Тревел» денежные средства в сумме 18 000 рублей сроком по ДД.ММ.ГГГГ; Опросник к форме ДС-160 на имя ФИО32 ДД.ММ.ГГГГ г.р., уроженки 

<

адрес>, проживающей по адресу: 

<

адрес>118, сотов.телефон №, работницы АО «Самаранефтепродукт» (

<

адрес>); Опросник к форме ДС-160 на имя ФИО33 ДД.ММ.ГГГГ г.р., уроженца 

<

адрес>, проживающего по адресу: 

<

адрес>8, сотов.телефон №, работника ООО «Софверс» 

<

адрес> наб,12к.А1; заявлением на неиммиграционную визу на имя ФИО34 ДД.ММ.ГГГГ г.р.,адрес: 

<

адрес>60 телефон №; Два листа бумаги с печатным текстом, содержанием которого являются Акты приема выполненных услуг от ИП ФИО35, соглсно которых ООО «Софи Тревел» произведена оплата аренды нежилого помещения за ноябрь 2017 г. с подписью Исполнителя; Платежные поручения ООО «Софи Тревел» за ДД.ММ.ГГГГ с Выписками из лицевого счета: №- «оплата турпутевки в Турцию с ДД.ММ.ГГГГ ФИО36 в сумме 58 116-41», № – «оплата Т. О+А Бычков+1 в сумме 2366-82», № – «оплата Т. Цыпуштанова+2 в сумме 67276-74», № – «оплата по заявке Фролов+1 в сумме 161941-00», №- «оплата по заявке Магдеева+2 в сумме 105593-23»; Платежные поручения ООО «Софи Тревел» за ДД.ММ.ГГГГ с Выписками из лицевого счета; №- «Оплата за аренду помещения август 2017 в сумме 16831-37»; №- «Оплата за аренду помещения сентябрь 2017 в сумме 16 831-37»; №- «оплата за переменную часть арендной платы за июнь 2017» в сумме 58-16; №- «Оплата за переменную часть арендной платы за июнь 2017» в сумме 780-63; Платежные поручения ООО «Софи Тревел» за ДД.ММ.ГГГГ с Выписками из лицевого счета; №- «Оплата по заявке комплекс туристических услуг Турция с ДД.ММ.ГГГГ от Харисова+2 в сумме 104917-44»; № – «Оплата за комплекс Т..услуг Турция с ДД.ММ.ГГГГ Ситнянских +2 в сумме 125328-00»; Платежные поручения ООО «Софи Тревел» за ДД.ММ.ГГГГ с Выписками из лицевого счета; №- «Оплата за комплекс Т..услуг Турция с ДД.ММ.ГГГГ от Коптева+1 в сумме 68428-69»; №- «оплата турпутевки Турция от Гаясина+3» в сумме 226725-19»; Платежное поручение ООО СК «Стройпро» от ДД.ММ.ГГГГ (банк плательщика ПАО АКБ «Авангард») в адрес ООО «Софи Тревел» на сумму 267 500.00 рублей. Назначение платежа- оплата за услуги, с выпиской по счету; Платежное поручение ООО «Строй- тайм» от ДД.ММ.ГГГГ (банк плательщика АО КБ «НИБ» 

<

адрес> в адрес ООО «Софи Тревел» на сумму 303 700 рублей. Назначение платежа- оплата за услуги, с выпиской по счету; Платежные поручения ООО «Софи Тревел» за ДД.ММ.ГГГГ с Выписками из лицевого счета; №- «взносы на обязательное страхование от несчастных случаев» в сумме 10 рублей; №- «взносы на обязательное социальное страхование» в сумме 145 рублей; №- «взносы на обязательное медицинское страхование» в сумме 255 рублей; №- «налог на доходы физических лиц за июль 2017» в сумме 650 руб.; № – «страховые взносы в ПФР» в сумме 1100 рублей; №- «налог при упрощенной системе налогооблажения» в сумме 1300 руб.; Платежное поручение ООО «Софи Тревел» от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1696 рублей 04 коп – «вознаграждение агента по отчету за апрель, июнь 2017» с выпиской с лицевого счета; Платежные поручения ООО «Софи Тревел» за ДД.ММ.ГГГГ с Выписками из лицевого счета; №- «Оплата по счету Турпутевка в Тунис с ДД.ММ.ГГГГ от ФИО16 на сумму 41152-11»; №- «Оплата Т. Бычков+1 на сумму 54 653,39»; №- «Оплата по заявке за компл. Т..услуг Турция Александрова+2 на сумму 121052-88»; Платежные поручения ООО «Софи Тревел» за ДД.ММ.ГГГГ: №,43,45,42- «страховые взносы и аренда помещения на май 2017» с Выписками из лицевого счета, Платежное поручение № ООО «Софи Тревел» от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 61543-03 – «оплата за комплекс Т..услуг Турция от Лавриенко+2»; Платежное поручение № ООО «Софи Тревел» от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 36500 рублей – «оплата за комплекс Т..услуг Турция от Лавриенко+2»; Платежное поручение № ООО «Софи Тревел» от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 97951 рубль 09 коп. «оплата за комплекс Т..услуг Турция от Лавриенко+2»; Прозрачный файл с подборкой из семи стопок документов о договорных отношения ООО «Софи Тревел» с ПФ ПАО «Мегафон»; Платежное поручение № ООО «Софи Тревел» от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 8329-67руб. «оплата за Т..услуги с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ от ООО «Диал» (ФИО37) с приложениями; Платежное поручение № ООО «Софи Тревел» от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 25 000 руб. «оплата за комплекс Т..услуг Турция с ДД.ММ.ГГГГ от Лавриненко+2,с приложениями; Платежное поручение № ООО «Софи Тревел» от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 74208-36 руб. «оплата по заявке Минеева+3» с выпиской по счету банка; Платежное поручение № ООО «Софи Тревел» от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 72000 руб. «оплата по заявке Минеева+3» с выпиской по счету банка; Платежные поручения с выписками по счету банка отДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ,ДД.ММ.ГГГГ,ДД.ММ.ГГГГ,ДД.ММ.ГГГГ,ДД.ММ.ГГГГ,ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ,ДД.ММ.ГГГГ,ДД.ММ.ГГГГ,ДД.ММ.ГГГГ,ДД.ММ.ГГГГ,ДД.ММ.ГГГГ,ДД.ММ.ГГГГ,ДД.ММ.ГГГГ,ДД.ММ.ГГГГ;Карточка счета 91.02 за 1 квартал 2017 года. Документ на двух листах с текстом в форме таблицы, без подписи; Карточка счета 90.01.2 за 1 полугодие 2017 года. Документ на двух листах с текстом в форме таблицы, без подписи (Т.1, л.д.196-230);

Анализируя собранные по делу доказательства, суд находит вину подсудимой ФИО1 по данному эпизоду установленной и доказанной. Органами предварительного следствия действия подсудимой ФИО1 правильно квалифицированы по ч.3 ст.159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путём обмана, совершённое с причинением крупного ущерба гражданину, лицом, с использованием своего служебного положения. В судебном заседании достоверно установлено, что ФИО1, являясь директором туристической фирмы ООО «СОФИ ТРЕВЕЛ», используя свое служебное положение, путём обмана, имея умысел на совершение хищения чужого имущества с причинением крупного ущерба гражданину, совершила хищение денежных средств, принадлежащих ФИО5, под предлогом заключения договора оказания услуг по реализации туристического продукта - туристической поездки, сообщив ему недостоверные сведения о бронировании и оплате для последнего туристической поездки в Индию ГОА, стоимостью 267 500 руб., заведомо зная о том, что бронировать и оплачивать указанную поездку не будет. Получив от ФИО5 денежные средства в счёт оплаты поездки для оплаты стоимости тура туроператору данные денежные средства не перечислила, обратила их в свою пользу, распорядившись ими по собственному усмотрению, причинив своими действиями потерпевшему ФИО5 материальный ущерб в крупном размере. О квалифицирующем признаке мошенничества «с использованием служебного положения» свидетельствует тот факт, что ФИО1 принимала денежные средства в счёт оплаты туристической поездки, как директор ООО «СОФИ ТРЕВЛ», выполняющий в соответствии с Уставом общества организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в коммерческой организации. О квалифицирующем признаке мошенничества «в крупном размере» свидетельствует размер причинённого потерпевшему ФИО5 материального ущерба - 267 500 руб., который в силу закона относится к крупному размеру.

По эпизоду с потерпевшим ФИО6 от 30.10.2017 года вина подсудимой подтверждается следующими доказательствами.

Показаниями обвиняемой ФИО1, привлечённой к уголовной ответственности по ч.3 ст. 159, ч.3 ст. 159, ч.3 ст. 159, ч.3 ст. 159, ч.3 ст. 159, ч.3 ст. 159, ч.3 ст. 159, ч.3 ст. 159, ч.3 ст. 159, ч.3 ст. 159, ч.3 ст. 159 УК РФ, которая свою вину по предъявленному обвинению признала частично (Т.5, л.д.228-229);

Показаниями ФИО1, данными ею в качестве обвиняемой, согласно которым 18 августа 2017 года, у неё как у директора ООО «СОФИ ТРЕВЕЛ» сложилась сложная ситуация, в связи с чем, возникли большие долговые обязательства перед ФИО9 и сумму долга она гасила из собственных средств, а также средств, которые перечисляли ей клиенты в счёт оплаты туристических поездок. Денежные средства клиентов она компенсировала за счёт доходов, полученных ею, а также за счёт других клиентов. 30.10.2017 года к ней обратилась ФИО3 и попросила оформить туристическую путёвку для ФИО6 во Вьетнам с 12.12.2017 года. Для этого ФИО6, находясь в офисе компании передал ей денежные средства в размере 154 700 рублей, в связи с чем, она выписала квитанцию. Получив деньги, она ждала горящую путёвку во Вьетнам, отслеживала наличие авиабилетов, тур для ФИО6 у туроператора не бронировала. ФИО6 не был осведомлён о том, что его тур не будет забронирован и будет приобретён по горящим путёвкам. Поскольку за несколько дней до тура ФИО6 горящих путевок не оказалось, она позвонила ФИО3, поскольку, по всем вопросам касающихся поездки ФИО6, она общалась с ней и сообщила, что ФИО6 не сможет вылететь 12.12.2017 года, но есть вариант полететь из города Москвы, либо на следующий вылет из города Самары, при этом пояснила, что в срыве путёвки виноват туроператор. На её предложение ФИО3 согласилась на вылет из города Москвы, который должен был состояться 16.12.2017 года и ФИО6, находясь в офисе компании оплатил тур ещё раз в размере 180 000 рублей. После этого она забронировала у туроператора «Ростур» путевку во Вьетнам для ФИО6, перечислив предоплату за тур в размере 55 000 рублей, а билеты Самара – Москва - Самара забронировала, но не оплатила. 14.12.2017 года ей позвонила ФИО3 и попросила подъехать к ней домой, где напечатать два договора: себе и ФИО6, что она и сделала. Поскольку ранее полученными от ФИО5 денежными средствами, переданными ей в счёт оплаты тура в Доминикану, она расплатилась по своему займу с ФИО9, а в настоящее время ФИО5 требовал у неё возврата его денежных средств, она решила расплатиться с последним, за счёт денежных средств, полученных от ФИО6, в связи с чем, взяла у ФИО6 денежные средства за тур дважды. В последующем, предполагала расплатиться с ним за счёт других клиентов. По этой причине она забронировала ФИО6 тур, осознавая, что горящей путёвки для него могло и не быть, но надеялась, что он подождет, когда она вернёт ему деньги за оба тура, если один из них не состоится. 

ФИО15 ФИО15 №2 в судебном заседании показал, что в октябре 2016 года через знакомую ФИО15 №1 познакомился с ФИО1, ранее работавшей в турфирме «Афина-Т.», а затем открывшей свою турфирму ООО «СОФИ ТРЕВЕЛ», которая располагалась по адресу: 

<

адрес> приобретал через неё турпоездки. Он доверял ФИО1 и не мог предположить, что она в какой-то момент может похитить деньги. В конце октября 2017 года он позвонил ФИО1 и попросил её подобрать и оформить турпоездку во Вьетнам для него и трёх его внуков, на что ФИО19 согласилась. Через некоторое время ФИО19 позвонила и сообщила, что имеется Т. во Вьетнам с ДД.ММ.ГГГГ с вылетом из Самары, стоимостью 154 700 рублей. ДД.ММ.ГГГГ в первой половине дня он вместе с тремя несовершеннолетними внуками приехал в офис ООО «СОФИ ТРЕВЕЛ» по адресу: 

<

адрес>, где их встретила ФИО1 и в присутствии внуков он подписал с ФИО1 договор об оказании услуг, а также лично в руки ФИО1 передал свои денежные средства в размере 154 700 рублей, которые последняя должна была отнести в банк и перечислить их на расчётный счет туроператора. ДД.ММ.ГГГГ ему позвонила ФИО15 №1 и сообщила, что со слов ФИО1 ей стало известно об отмене поездки по вине туроператора. Он был очень расстроен, но доверял ФИО19 и не предполагал, что она его обманывает, в связи с чем, попросил найти Т. на ближайшие дни. От ФИО1 поступило предложение вылететь во Вьетнам из Москвы ДД.ММ.ГГГГ, на что он согласился и ДД.ММ.ГГГГ один приехал в офис ООО «СОФИ ТРЕВЕЛ» для оплаты нового Т. с вылетом из Москвы с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ размере 190 000 рублей, в том числе стоимость перелета из Самары в Москву. При этом договор ФИО1 не составляла. Он рассчитывал, что туроператор вернёт ему деньги за неправильно оформленный Т.. ДД.ММ.ГГГГ вечером ему позвонила знакомая и сообщила, что представитель туроператора «Аннекс Т.» искал его для того, чтобы сообщить о том, что турпоездка не оплачена и его вылет во Вьетнам может не состояться. Выяснилось, что ФИО19, забронировав Т. во Вьетнам, оплатила лишь 25 000 рублей, что недостаточно для вылета. После этого он позвонил туроператору, который подтвердил информацию о неоплате Т.. Своими действиями ФИО1 причинила ему материальный ущерб на общую сумму 344 700 рублей.

Из показаний ФИО15 №1 следует, что ранее она неоднократно покупала туристические путёвки в туристической фирме, где работала ФИО1, которой она доверяла. По её рекомендации к ФИО1 обратился ФИО6, который намеревался поехать во Вьетнам вместе с тремя внуками с 12.12.2017 года. В связи с этим, ФИО6 приобрёл у ФИО1 турпоездку с 12.12.2017 года, однако 11.12.2017 года узнал, что его поездка срывается, поскольку, ФИО1 сообщила о том, что туроператор перепутал дату. Она сообщила ФИО6 о том, что его поездка переносится на 12 января 2018 года. ФИО6 позвонил туроператору и узнал, что тур забронирован, но оплата в полном объёме не произведена, также оказалось, что не заказаны авиабилеты. Однако потом ФИО1 была вынуждена признаться, что не оплатила тур. 

Кроме того, вина ФИО1 по данному эпизоду подтверждается также материалами дела: 

- заявлением ФИО15 №2 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому он сообщил в ОП № Управления МВД России по городу Самаре о том, что ФИО1 являясь директором ООО «Софи Тревел» находясь в офисе расположенном по адресу: 

<

адрес> получила денежные средства в размере 154 700 рублей, 35 000 рублей, 145 000 рублей за оформление туристического продукта во Вьетнам, взятые на себя обязательства не исполнила, в результате чего ему причинен значительный материальный ущерб на сумму 344 700 рублей (т.1, л.д. 55);

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрено место происшествия – помещение офиса ООО «Софи Тревел», расположенного по адресу: 

<

адрес>, офис 202 (т.1, л.д. 73);

- протоколом задержания подозреваемой ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у ФИО1 в служебном кабиненте 614 изъят сотовый телефон «IPhone 5S» в корпусе белого цвета (т.1 л.д.95-98);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у потерпевшего ФИО15 №2 изъяты документы: договор от ДД.ММ.ГГГГ продолжительностью путешествия с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на сумму 154 700 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; приложение № к договору; договор от ДД.ММ.ГГГГ продолжительностью путешествия с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на сумму 185 000 рублей; приложение № к договору; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 145 000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 35 000 рублей (т.2, л.д. 10-11);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, постановлением о признании и приобщении в качестве вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым осмотрены и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств: договор между ООО «Софи Тревел» и ФИО15 №1 от ДД.ММ.ГГГГ. Приложение к договору оказания туристических услуг; квитанция ООО «Софи Тревел» к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; договор между ООО «Софи Тревел» и ФИО15 №2 от ДД.ММ.ГГГГ. Приложение к договору оказания туристических услуг; договор между ООО «Софи Тревел» и ФИО15 №2 от ДД.ММ.ГГГГ. Приложение к договору оказания туристических услуг; квитанция ООО «Софи Тревел» к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция ООО «Софи Тревел» к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; договор между ООО «Софи Тревел» и ФИО39 от ДД.ММ.ГГГГ. Приложение к договору оказания туристических услуг; квитанция ООО «Софи Тревел» к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция ООО «Софи Тревел» к приходному кассовому ордеру без номера от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция ООО «Софи Тревел» к приходному кассовому ордеру без номера от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция ООО «Софи Тревел» к приходному кассовому ордеру без номера от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция ООО «Софи Тревел» к приходному кассовому ордеру без номера от ДД.ММ.ГГГГ; Квитанция ООО «Софи Тревел» к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция ООО «Софи Тревел» к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; расписка ФИО1 на 87000 рублей; квитанция ООО «Софи Тревел» к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; визитная карточка ООО «Софи Тревел», бело-оранжевого цвета с указанием адреса и абонентских номеров офиса; расписка ФИО1 на 54000 рублей; лист формата А4, в котором содержатся подробности перелета Самара-Санкт-Петербург на ДД.ММ.ГГГГ, данные о пассажирах: Свидетель №5, ФИО15 №5; подтверждение бронирования отель Санкт-Петербург заезд 1 января, отъезд 5 января, номеров 1, ночей 4, цена 25 000 рублей (т.3, л.д. 236-242);

- рапортом участкового УУП ОП № У МВД России по городу Самаре от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому установлена причастность ФИО1 к совершению хищения денежных средств в размере 344 700 рублей, принадлежащих ФИО15 №2 (т.1, л.д. 53);

- ответом на запрос ООО «РоссТур», согласно которому была создана заявка на бронирование туристического продукта от ООО «Софи Тревел» для ФИО15 №2 №, направление Москва-Вьетнам, Фантьет-Москва, дата Т. ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ. Указанная заявка оплачена частично агентом на сумму 55 748 рублей. ООО «Софи Тревел» с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ были заведены 11 заявок, из них 3 аннулированы, в связи с неоплатой (т.1, л.д. 62);

- заключением почерковедческой судебной экспертизы от ДД.ММ.ГГГГ №, согласно которому рукописные сокращённые и полные подписи, выполненные от имени ФИО1, расположенные в следующих документах: квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 145000; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 35000; договор от ДД.ММ.ГГГГ; приложение № к договору; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; договор от ДД.ММ.ГГГГ; приложение № к договору; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; договор на имя ФИО15 №3; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; договор от ДД.ММ.ГГГГ выполнены ФИО1 (т. 4, л.д. 136-142);

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ по адресу: 

<

адрес>, в ходе которого были обнаружены и изъяты предметы и документы, имеющие значение для уголовного дела (т.1, л.д.117-119);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, постановлением о признании и приобщении в качестве вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым осмотрены и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств: светокопии паспортов граждан РФ на имя Свидетель №2 ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО15 №8 ДД.ММ.ГГГГ г.р., заявки на организацию туристического обслуживания на имя ФИО15 №4 в Индию, принтер НР Лазер Джет 1010 2004 года выпуска, светокопировальный аппарат «НР СканДжет 2400» (т.1, л.д.231-239);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, постановлением о признании и приобщении в качестве вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым осмотрены и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств сотовый телефон «Айфон 5» модель А1457 в корпусе белого цвета (т.1, л.д.240-242);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, постановлением о признании и приобщении в качестве вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым осмотрены и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств: Загран. паспорт гражданина Российской Федерации 65 № на имя ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ г.р. уроженки 

<

адрес>; Трудовая книжка ТК-1 № на имя ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ года рождения. Дата заполнения «09.01.2014». Со 2 по 5 страницу графы документа заполнены от имени директора ООО «Афина» ФИО20; Загран.паспорт гражданина РФ на имя ФИО21 ДД.ММ.ГГГГ г.

<

адрес> номер документа 63 №. Дата выдачи ДД.ММ.ГГГГ сроком до ДД.ММ.ГГГГ; Загран. паспорт гражданина РФ на имя ФИО22 ДД.ММ.ГГГГ г.р., уроженца 

<

адрес>. Серия номер документа 71 5188058 выдан ДД.ММ.ГГГГ сроком до ДД.ММ.ГГГГ ФМС 63009; Загран.паспорт гражданина РФ на имя ФИО23 ДД.ММ.ГГГГ г.р. уроженки 

<

адрес>. Серия номер документа 71 1285623. Дата выдачи ДД.ММ.ГГГГ сроком до ДД.ММ.ГГГГ; Обрывок листа бумаги со светокопией части документа- загран.паспорта серии № на имя ФИО24 ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца 

<

адрес>; Обрывок листа бумаги со светокопией части документа- загран.паспорта серия и номер «73 217921» с частью фотографии женщины, а также два обрывка листа бумаги со светокопией части документов- загранпоспортов граждан РФ с подписями владельцев; Три обрывка листа бумаги – представляющих собой части договора туристического обслуживания без даты, в Пхукет на имя ФИО15 №3 ДД.ММ.ГГГГ г.р. и ФИО25 ДД.ММ.ГГГГ г.р., сотовый телефон «Флай» в корпусе черного цвета, ИМЕЙ 1: №. Имей 2: №; сотовый телефон «Тексет» в корпусе черного цвета. ИМЕЙ1: №, Имей 2: №; флеф-накопитель «Трансед» в корпусе черного цвета, 4 Гб; карта памяти «Мульти Медиа Кард» 64 Мб №; карта «Микросиди» Нокиа 1 Гб №К18058; фотоаппарат «Сони Сайбер шот» в корпусе серебристого цвета 7,2 Мегапикселя № без батарейки. Внутри фотоаппарата находится карта памяти «Сони» 1 Гб; Студенческий билет № Негосударственного образовательного высшего профессионального образования «Самарский институт управления» на имя ФИО1; Печать ООО «Софи Тревел» в корпусе черного цвета; Печать МБОУ «Детский сад № г.о. Самара» ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***> в корпусе черно-синего цвета без крышки для штемпеля; Блокнот 48 листов в обложке коричневого цвета с вертикальными полосками и рисунками; Тетрадь общая 96 листов в обложке коричневого цвета с рисунком «капли» и текстом;Тетрадь в клетку, 48 листов с обложной зеленого цвета, с рисунком «котенок и цветы». Содержанием являются рукописные записи на Р. и английском языках; Тетрадь общая 96 листов в обложке зеленого цвета с рисунком «горизонтальные линии»; Тетрадь в клетку; Тетрадь общая 96 листов в обложке серо-коричневого цвета с рисунком в виде птицы и цветов; Контрольно-кассовая техника «ЭВОТОР» № в картонной коробке белого цвета с буквами оранжевого цвета, заводской №, регистрационный №, заводской номер экземпляра модели фискального накопителя №, принадлежность – ООО «Софи Тревел» ОГРН 

<

***>, ИНН/КПП 

<

***>/ 631501001. Адрес установки- 

<

адрес> офис 202. Место установки- Туристическое агентство; сетевой шнур с блоком питания для ноутбука. На корпусе блока питания указан №; Ноутбук «НР» в корпусе серого цвета «серийный номер СNU81932SХ»; Агентский договор № на реализацию туристического продукта или туристических услуг от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Софи Тревел» в лице директора ФИО1 и ООО «Алеан-Турне» с приложениями; Агентский договор № ВА 937 от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Софи Тревел» в лице директора ФИО1 и ООО Ай Си Эс Тревел Г.»; Договор № АП63013326 о сотрудничестве с торговой организацией от ДД.ММ.ГГГГ между АО «Альфа-Банк» и ООО «Софи Тревел» в лице директора ФИО1; Договор поручения на совершение юридических действий №/п-2016 от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Априори Г.» и ООО «Софи Тревел» в лице директора ФИО1; Заявление о присоединении от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Софи Тревел» в лице директора ФИО1 адресованного в ООО «Компания Арт-Т.»; Агентский договор №-САМ от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Библио-Глобус» и ООО «Софи Тревел» в лице директора ФИО1; Не подписанный бланк Агентского договора № от 03.10. между ООО «ВЕДИ ТурГрупп» и ООО «Софи Тревел» в лице директора ФИО1; Агентский договор №Е17/12 от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Еллоу Т.» и ООО «Софи Тревел» в лице директора ФИО1; Агентский договор №С/ЕРП-17 от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Европорт» и ООО «Софи Тревел» в лице директора ФИО1; Агентский договор №А/01/27862/17 от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Национальная туристическая компания Интурист» и ООО «Софи Тревел» в лице директора ФИО1; Договор реализации туристического продукта № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Интернет Центр» (ФИО26) и ООО «Софи Тревел» в лице директора ФИО1; Договор № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Корал Тревел» и ООО «Софи Тревел» в лице директора ФИО1; Агентский договор № А 2-20/09/17 от ДД.ММ.ГГГГ между ООО МИП-Т.» и ООО «Софи Тревел» в лице директора ФИО1; Агентский договор №-СМ1 от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Натали Турс» и ООО «Софи Тревел» в лице директора ФИО1; Агентский договор № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ПАКС-интур» и ООО «Софи Тревел» в лице директора ФИО1; Агентский договор № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Клуб Р. Э.» и ООО «Софи Тревел» в лице директора ФИО1; Агентский договор № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Клуб Р. Э.» и ООО «Софи Тревел» в лице директора ФИО1; Агентский договор (публичная оферта) без номера от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «РУСЬ-Т.» и ООО «Софи Тревел» в лице директора ФИО1; Агентский договор №/А-16 от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Роза ветров Москва» и ООО «Софи Тревел» в лице директора ФИО1; Агентский договор № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Клуб Р. Э.» и ООО «Софи Тревел» в лице директора ФИО1; Неподписанный сторонами бланк агентского договора без номера от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Регион Г.» и ООО «Софи Тревел» в лице директора ФИО1; Договор реализации туристического продукта №/МСК от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «РоссТур» и ООО «Софи Тревел» в лице директора ФИО1; Бланк Агентского договора №/SТ-16/14-АР от ДД.ММ.ГГГГ между ООО “СТМ-А» и ООО «Софи Тревел» в лице директора ФИО1 Подпись и оттиск печати туроператора отсутствует; Агентский договор № ТД-ДД.ММ.ГГГГ-23724 от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Туристический Дом- Ваши лучшие путешествия и отдых» и ООО «Софи Тревел» в лице директора ФИО1; Агентский договор № Спб от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Хотелбук-Сервис» и ООО «Софи Тревел» в лице директора ФИО1; Агентский договор №/СМ-16 от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Черное море» и ООО «Софи Тревел» в лице директора ФИО1 Подпись и оттиск печати туроператора отсутствует; Агентский договор № ТК64/16 (публичная оферта» от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Туристическая компания Юго-Стар» и ООО «Софи Тревел»; Сведения о застрахованных лицах формы СЗВ-М на юридическое лицо ООО «Софи Тревел». Регистрационный номер в ПФР 077-005-112999 за отчетный период - май 2017 года. Документ на 1 листе. Средняя часть документа в форме таблицы, где указано одно застрахованное лицо- ФИО1 страховой номер индивидуального лицевого счета 103-271-280 02, ИНН 

<

***>. Нижняя часть документа содержит подпись и оттиск круглой печати ООО «Софи Тревел»; Сведения о застрахованных лицах формы СЗВ-М на юридическое лицо ООО «Софи Тревел». Регистрационный номер в ПФР 077-005-112999 за отчетный период - апрель 2017 года. Документ на 1 листе. Средняя часть документа в форме таблицы, где указано одно застрахованное лицо- ФИО1 страховой номер индивидуального лицевого счета 103-271-280 02, ИНН 

<

***>. Нижняя часть документа содержит подпись и оттиск круглой печати ООО «Софи Тревел»; Расчеты по страховым взносам ООО «Софи Тревел с отметкой о получении для поверки ИФНС России по 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ на восьми и на двух листах; Расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное социальное страхование от несчастных случает на производстве и профессиональных заболеваний, а также расходам на выплату страхового обеспечения от ООО «Софи Тревел» с оттиском штампа о принятии Филиалом № ГУ-СРО ФСС РФ от ДД.ММ.ГГГГ. Документ на четырех листах; Сведения о застрахованных лицах формы СЗВ-М на юридическое лицо ООО «Софи Тревел». Регистрационный номер в ПФР 077-005-112999 за отчетный период - март 2017 года. Документ на 1 листе. Средняя часть документа в форме таблицы, где указано одно застрахованное лицо- ФИО1 страховой номер индивидуального лицевого счета 103-271-280 02, ИНН 

<

***>. Нижняя часть документа содержит подпись и оттиск круглой печати ООО «Софи Тревел» и штамп отметки о принятии от апреля 2017. Документ на одном листе; Уведомление о размере страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. Документ на одном листе, с оттиском печати Фонда социального страхования и подписью. К документу имеются Приложения № Заявление о подтверждении основного вида экономической деятельности, и № Справка-подтверждение основного вида экономической деятельности; Блок документов с наименованием «Отчеты 2016 год»; Бухгалтерский баланс на ДД.ММ.ГГГГ ООО «Софи Тревел». Документ на 1 листе с подписью руководителя ООО «Софи Тревел» ФИО1, оттиском печати оттисками штампов о получении ИФНС от ДД.ММ.ГГГГ и Отдела гос.статистики 

<

адрес>. В графе «Баланс» на ДД.ММ.ГГГГ – указано «10 000 рублей»; Отчет о финансовых результатах за ДД.ММ.ГГГГ- декабрь 2016. Документ на 1 листе с подписью руководителя ООО «Софи Тревел» ФИО1, оттиском печати ООО «Софи Тревел»; Книга учета доходов и расходов организации и ИП, применяющих упрощенную систему налогообложения на ООО «Софи Тревел» на 2016 год. ИНН налогоплательщика 00

<

***>/ 631501001, номер расчетного счета 40№, открыт в ОА АКБ «Газбанк». Документ на двух листах. Согласно текста документа «Сумма полученных доходов за налоговый период» составила 75 000 рублей, «сумма произведенных расходов за налоговый период» составила 108 100 рублей, «Итого получено убытков» на сумму 33 100 рублей; Налоговая декларация по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения ООО «Софи Тревел» за 2016 год. Документ на трех листах с отметкой о принятии ИФНС по 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ; Сведения о застрахованных лицах формы СЗВ-М на юридическое лицо ООО «Софи Тревел». Регистрационный номер в ПФР 077-005-112999 за отчетный период - февраль 2017 года. Документ на 1 листе. Средняя часть документа в форме таблицы, где указано одно застрахованное лицо- ФИО1 страховой номер индивидуального лицевого счета 103-271-280 02, ИНН 

<

***>. Нижняя часть документа содержит подпись и оттиск круглой печати ООО «Софи Тревел» и штамп отметки о принятии от ДД.ММ.ГГГГ. Документ на одном листе; Справка ООО «Софи Тревел» за подписью директора ФИО1 в адрес руководителя ИФНС России по 

<

адрес> с отметкой о принятии от ДД.ММ.ГГГГ о том, что в течении ДД.ММ.ГГГГ заработная плата работникам ООО «Софи Тревел» не начислялась и не выплачивалась. Документ на 1 листе; Расчет сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом ООО «Софи Тревел» за налоговый период 2016 

<

адрес> на двух листах с отметкой о принятии ИФНС по 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ; Сведения о среднесписочной численности работников за предшествующий календарный год, представленные ООО «Софи ТРевел» в ИФНС России по 

<

адрес>. Согласно текста документа «среднесписочная численность по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ составляет 1 человек». Нижняя а содержит оттиск печати ООО «Софи Тревел», подпись руководителя ФИО1, а также оттиск штампа о принятии ИФНС по 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ; Сведения о застрахованных лицах формы СЗВ-М на юридическое лицо ООО «Софи Тревел». Регистрационный номер в ПФР 077-005-112999 за отчетный период - январь 2017 года. Документ на 1 листе. Средняя часть документа в форме таблицы, где указано одно застрахованное лицо- ФИО1 страховой номер индивидуального лицевого счета 103-271-280 02, ИНН 

<

***>. Нижняя часть документа содержит подпись и оттиск круглой печати ООО «Софи Тревел» и штамп отметки о принятии от ДД.ММ.ГГГГ. Документ на одном листе; Расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное социальное страхование от несчастных случает на производстве и профессиональных заболеваний, а также расходам на выплату страхового обеспечения от ООО «Софи Тревел» с оттиском штампа о принятии Филиалом № ГУ-СРО ФСС РФ от ДД.ММ.ГГГГ. Документ на 6 листах; Расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством от ООО «Софи Тревел» с оттиском штампа о принятии Филиалом № ГУ-СРО ФСС РФ от ДД.ММ.ГГГГ. Документ на шести листах; Сведения о застрахованных лицах формы СЗВ-М на юридическое лицо ООО «Софи Тревел». Регистрационный номер в ПФР 077-005-112999 за отчетный период - декабрь 2017 года. Документ на 1 листе. Средняя часть документа в форме таблицы, где указано одно застрахованное лицо- ФИО1 страховой номер индивидуального лицевого счета 103-271-280 02, ИНН 

<

***>. Нижняя часть документа содержит подпись и оттиск круглой печати ООО «Софи Тревел»; Сведения о застрахованных лицах формы СЗВ-М на юридическое лицо ООО «Софи Тревел». Регистрационный номер в ПФР 077-005-112999 за отчетный период - ноябрь 2017 года. Документ на 1 листе. Средняя часть документа в форме таблицы, где указано одно застрахованное лицо- ФИО1 страховой номер индивидуального лицевого счета 103-271-280 02, ИНН 

<

***>. Нижняя часть документа содержит подпись и оттиск круглой печати ООО «Софи Тревел»; Сведения о застрахованных лицах формы СЗВ-М на юридическое лицо ООО «Софи Тревел». Регистрационный номер в ПФР 077-005-112999 за отчетный период - октябрь 2017 года. Документ на 1 листе. Средняя часть документа в форме таблицы, где указано одно застрахованное лицо- ФИО1 страховой номер индивидуального лицевого счета 103-271-280 02, ИНН 

<

***>. Нижняя часть документа содержит подпись и оттиск круглой печати ООО «Софи Тревел»; Расписка в приеме расчета по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное пенсионное страхование в Пенсионный фонд РФ (форма РСВ-1 ПФР) от ДД.ММ.ГГГГ на ООО «Софи Тревел», имеющий регистрационный номер в ПФР 077-005-112999 за отчетный период «9-2016» с оттиском штампа о приеме; Расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное пенсионное страхование в Пенсионный фонд РФ ООО «Софи Тревел» за 9 месяцев 2016 года на шести листах; Квитанция ФГУП «Почта России» об оплате почтового отправления от ООО «Софи Тревел» в адрес ГУ ПФР 

<

адрес>; Сведения о застрахованных лицах ООО «Софи Тревел» за сентябрь 2016 года. Документ на 1 листе; Расчет сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом на ООО «Софи Тревел» за 2016 год на двух листах; Извещение о регистрации в качестве страхователя ООО «Софи Тревел» в Фонде социального страхования РФ с оттиском печати и подписью руководителя указанного органа. Документ на трех листах с оттиском печати; Прозрачный файл с блоком скрепленных между собой отдельных документов с наименованием «Кассовая книга» за 1 квартал 2017 года ООО «Софи Тревел». Документ на 7 листах. В графах «принято от Основной покупатель»: «за 24.01.2017»- «65 000», «за 26.02.2017» - «10 160», за «27.03.2017»-«57 000», «за 31.03.2017»- «3 000»; «Кассовая книга» ООО «Софи Тревел» на 2016 

<

адрес> документы на 16 листах; Приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ с Квитанцией к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 75 000 рублей. В графе «Принято от»- «Основной покупатель», в графе «Основание» текст отсутствует; Расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ. Согласно текста документа «сумма» - «семьдесят пять тысяч рублей» выдана ФИО1, «основание»- «торговая выручка». Нижняя часть документа содержит подписи. К документу прилагается Квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ о зачислении от ФИО1 на расчетный счет ООО «Софи Тревел» в банке АО АКБ «Газбанк» денежных средств в сумме 75 000 рублей; сведений о зачислении денежных средств в кассу ООО «Софи Тревел» от других лиц, помимо директора ФИО1 не поступало; «Кассовая книга» ООО «Софи Тревел» на 2016 

<

адрес> документа на 4 листах; Прозрачный файл с тремя экземплярами светокопий Устава ООО «Софи Тревел», утвержденного ДД.ММ.ГГГГ; светокопиея Свидетельства Федеральной налоговой службы о государственной регистрации юридического лица ООО «Софи Тревел» от ДД.ММ.ГГГГ. ОГРН 

<

***>. Серия номер документа 92 № выдано ДД.ММ.ГГГГ; светокопия Уведомления в адрес Управления Роспотребнадзора по 

<

адрес> о начале осуществления предпринимательской деятельности ООО «Софи Тревел» (деятельность туристических агентств); светокопия Уведомления об открытии в Акционерном обществе Коммерческий банк «ГазБанк» расчетного счета ООО «Софи ТРевел» № от ДД.ММ.ГГГГ. Юр.адрес банка: 

<

адрес> (куратор счета ФИО27 вна 337 9001); светокопия Листа записи Единого гос.реестра юридических лиц на ООО «Софи Тревел»; светокопия Свидетельства о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения на ООО «Софи Тревел»; распечатка Уведомления ООО «Софи Тревел» о Коде по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) « 04945097», ОКАТО – «36401383000», ОКТМО- «36701325000, ОКФС- «16», ОКОПФ- «12300». Дата формирования ДД.ММ.ГГГГ; «Протокол о назначении директора». Среди документов содержатся незаверенные светокопии: Свидетельство 

<

адрес>9 от ДД.ММ.ГГГГ временно исполняющего нотариуса ФИО28 о создании ООО «Софи Тревел» участниками ООО ФИО1 и Свидетель №2, с утверждение уставного капитала в размере 10 000 рублей, избрании директором ООО «Софи Тревел» ФИО1, Нотариально заверенное Заявление 

<

адрес>2 от ФИО29 в адрес директора ООО «Софи Тревел» ФИО1 о выходе из состава участников общества от ДД.ММ.ГГГГ, Нотариально заверенное Согласие 

<

адрес>1 ФИО30 в адрес Свидетель №2 на выход из состава участников ООО «Софи Тревел»; «Выписка из ЕГРЮЛ». В файле распечатка на двух листах в отношении ООО «Софи Тревел». Нижняя часть документа содержит оттиск ИФНС по 

<

адрес> с подписью заместителя руководителя; Уведомление о переходе ООО «Софи Тревел» на упрощенную систему налогообложения (форма №.2-1) с оттиском штампа ИФНС по 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ; Уведомление о начале осуществления предпринимательской деятельности» от ДД.ММ.ГГГГ. Содержанием текста документа является уведомление ООО «Софи Тревел» в адрес Управления Роспотребнадзора по 

<

адрес> о начале с ДД.ММ.ГГГГ предпринимательской деятельности- «деятельность туристических агентств» по адресу: 

<

адрес> оф. 202.;незаверенная светокопия Свидетельства 63 № ФНС о постановке на учёт физического лица в налоговом органе- ФИО1 с присвоением ДД.ММ.ГГГГ ИНН 

<

***>; Договор № от ДД.ММ.ГГГГ аренды нежилого помещения между ИП ФИО31 (

<

адрес>, пр. К.Маркса 453 

<

адрес>) и ООО «Софи Тревел» в лице директора ФИО1 Предметом договора является часть нежилого Здания, площадью 21,4 кв.м (офис №) на 2 этаже трехэтажного нежилого здания по адресу: 

<

адрес>. Срок договора с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Договор с приложениями- планом и актом приема-передачи нежилого помещения; Дополнительное соглашение № к Договору аренды нежилого помещения № Я-123 от ДД.ММ.ГГГГ. Согласно текста договора, срок аренды нежилого помещения по адресу: 

<

адрес>, оф 202 ООО «Софи Тревел» продлен по ДД.ММ.ГГГГ; Договор об открытии банковского счета и осуществление расчетно-кассового обслуживания № от ДД.ММ.ГГГГ между АОКБ «ГАЗБАНК» и ООО «Софи Тревел». Номер расчетного счета 40№; Соглашение от ДД.ММ.ГГГГ между АОКБ «ГАЗБАНК» и ООО «Софи Тревел» о том, что карточка с образцами подписей и оттиском печати и платежные документы в Банк оформляются с одной подписью: Директор ФИО1; Уведомление Банка в адрес ООО «Софи Тревел» об открытии счета; Прозрачный файл, в котором находится бессрочный Договор на оказание услуг связи № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Мегафон Ритейл» и ООО «Софи Тревел» на абонентский № с тарифным планом «Всё включено М»; Дополнительный лист в Паспорту версии № модели контрольно-кассовой машины Меркурий 180к версия 01 № с оттиском печати ООО «Астор Трейд» в графе «Отметка о первичной установке ЭКЛЗ»; Паспорт версии модели контрольно-кассовой машины «Меркурий-180К», версия 01; Заявление ООО «Софи Тревел» с отметкой о приеме в ИФНС по 

<

адрес> о регистрации Контрольно-кассовой техники- «Меркурий-180-к»; Договор № на техническое обслуживание контрольно-кассовой техники от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Бизнес и Технологии» и ООО «Софи Тревел»; Журнал учета вызовов технических специалистов и регистрации выполненных работ; Договор № купли-продажи кодов активации от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Региональный центр компетенций» и ООО «Софи Тревел» и Сублицензионный договор № на передачу неисключительных срочных имущественных прав на использование Программного обеспечения от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Астрал –С» и ООО «Софи Тревел»; Журнал кассира- операциониста ООО «Софи ТРевел» ( 

<

адрес> оф 202, ККМ «Меркурий-180-К. Журнал представляет собой документ унифицированной формы № КМ-4. Журнал за период с ДД.ММ.ГГГГ по (дата отсутствует). В журнале две рукописных записи: первая- от «ДД.ММ.ГГГГ ФИО1» в графе «сумма выручки за рабочий день» - «75 000, 00», вторая- от «ДД.ММ.ГГГГ ФИО1», в графе «сумма выручки за рабочий день» - «65 500,00»; Акт 026/00042 от ДД.ММ.ГГГГ о снятии показаний контрольных и суммирующих денежных счетчиков регистрации контрольных счетчиков контрольно-кассовой машины и при возвращении ее в организацию. Нижняя часть документа содержит оттиски печатей ООО «Бизнес и Технолигии» и ООО «Софи Тревел». В графе «Перед отправкой машины в ремонт» указано «1 370 820, 87 руб»; Карточка регистрации контрольно-кассовой техники № с оттиском печати ИФНС России по 

<

адрес> и подписью руководителя; Акт № от ДД.ММ.ГГГГ о переводе показаний суммирующих денежных счетчиков на нули и регистрации контрольных счетчиков контрольно-кассовой машины; Уведомление № о снятии с регистрационного учета контрольно-кассовой техники несоответствующей требованием законодательства, адресованное ИФНС по 

<

адрес> в адрес ООО «Софи Тревел» от ДД.ММ.ГГГГ за номером 13-16/10706 о снятии ККТ с регистрационного учета ДД.ММ.ГГГГ; Паспорт контрольно-кассовой техники «Меркурий-180к версия 01; Прозрачный файл в котором находится документ- Приказ без номера от ДД.ММ.ГГГГ Директора ООО «Софи Тревел» о наличном денежном обращении в организации. Содержанием текста приказа является установление порядка сдачи выручки и расходовании денежных средств; Приказ № от ДД.ММ.ГГГГ директора ООО «Софи Тревел» ФИО1 «Об установлении остатка наличных денег в кассе на 2017 год». Содержанием текста приказа является факт установления лимита наличных денег в кассе на конец каждого рабочего дня, которая может храниться в месте для проведения кассовых операций равным 250 000 рублей и факт установления периода времени межу днями сдачи в банк наличных за оказанные услуги, равным 3-5 рабочих дней; Приказ № от ДД.ММ.ГГГГ директора ООО «Софи Тревел» ФИО1 «Об утверждении лимита остатка наличных средств». Содержанием текста приказа является утверждение на 2017 год лимита остатка наличных средств в кассе ООО «Софи Тревел» на конец каждого рабочего дня в размере 250 000 рублей. Приказом установлено, что превышение лимита кассовой наличности не допускается и наличные денежные средства сверх установленного лимита подлежат сдаче на расчетный счет в банк в день превышения, за исключением дня выдачи заработной платы, выходных, нерабочих и праздничных дней в случае поступления в эти дня выручки; Должностная инструкция директора ООО «Софи Тревел. Документ на двух листах. Содержанием текста документа являются общие положения инструкции, должностные обязанности, права и ответственности директора; Должностная инструкция главного бухгалтера ООО «Софи Тревел. Документ на двух листах. Содержанием текста документа являются общие положения инструкции, должностные обязанности, права и ответственности главного бухгалтера предприятия; Правила внутреннего распорядка для работников ООО «Софи Тревел». Документ на трех листах. Содержанием текста документа является определение внутреннего трудового распорядка в ООО «Софи Тревел», порядок приема и увольнения работников, основные обязанности работников и администрации, режим рабочего времени и его использование, а также меры поощрения и ответственность за нарушение трудовой дисциплины; Трудовой договор с работником общества от ДД.ММ.ГГГГ. Содержанием текста документа является факт приема на работу ФИО1 на должности директора ООО «Софи Тревел»; Приказом № от ДД.ММ.ГГГГ о возложении обязанности главного бухгалтера ООО «Софи Тревел» на директора; Приказом № от ДД.ММ.ГГГГ об утверждении учетной политики для целей бухгалтерского учета в ООО «Софи Тревел». Документ на 4 листах с приложением; Приказом № от ДД.ММ.ГГГГ об утверждении имита остатка наличных средств в кассе ООО «Софи Тревел» на 2016 год. Согласно текста документа утвержден лимит на сумму 150 000 рублей; Договором беспроцентного займа от учредителя/участника общества № от ДД.ММ.ГГГГ. Согласно текста договора ФИО1 передает в собственность ООО «Софи Тревел» денежные средства в сумме 23800 рублей сроком по ДД.ММ.ГГГГ; Договором беспроцентного займа от учредителя/участника общества № от ДД.ММ.ГГГГ. Согласно текста договора ФИО1 передает в собственность ООО «Софи Тревел» денежные средства в сумме 36 000 рублей сроком по ДД.ММ.ГГГГ; Договором беспроцентного займа от учредителя/участника общества № от ДД.ММ.ГГГГ. Согласно текста договора ФИО1 передает в собственность ООО «Софи Тревел» денежные средства в сумме 14 000 рублей сроком по ДД.ММ.ГГГГ; Договором беспроцентного займа от учредителя/участника общества № от ДД.ММ.ГГГГ. Согласно текста договора ФИО1 передает в собственность ООО «Софи Тревел» денежные средства в сумме 18 000 рублей сроком по ДД.ММ.ГГГГ; Опросник к форме ДС-160 на имя ФИО32 ДД.ММ.ГГГГ г.р., уроженки 

<

адрес>, проживающей по адресу: 

<

адрес>118, сотов.телефон №, работницы АО «Самаранефтепродукт» (

<

адрес>); Опросник к форме ДС-160 на имя ФИО33 ДД.ММ.ГГГГ г.р., уроженца 

<

адрес>, проживающего по адресу: 

<

адрес>8, сотов.телефон №, работника ООО «Софверс» 

<

адрес> наб,12к.А1; заявлением на неиммиграционную визу на имя ФИО34 ДД.ММ.ГГГГ г.р.,адрес: 

<

адрес>60 телефон №; Два листа бумаги с печатным текстом, содержанием которого являются Акты приема выполненных услуг от ИП ФИО35, соглсно которых ООО «Софи Тревел» произведена оплата аренды нежилого помещения за ноябрь 2017 г. с подписью Исполнителя; Платежные поручения ООО «Софи Тревел» за ДД.ММ.ГГГГ с Выписками из лицевого счета: №- «оплата турпутевки в Турцию с ДД.ММ.ГГГГ ФИО36 в сумме 58 116-41», № – «оплата Т. О+А Бычков+1 в сумме 2366-82», № – «оплата Т. Цыпуштанова+2 в сумме 67276-74», № – «оплата по заявке Фролов+1 в сумме 161941-00», №- «оплата по заявке Магдеева+2 в сумме 105593-23»; Платежные поручения ООО «Софи Тревел» за ДД.ММ.ГГГГ с Выписками из лицевого счета; №- «Оплата за аренду помещения август 2017 в сумме 16831-37»; №- «Оплата за аренду помещения сентябрь 2017 в сумме 16 831-37»; №- «оплата за переменную часть арендной платы за июнь 2017» в сумме 58-16; №- «Оплата за переменную часть арендной платы за июнь 2017» в сумме 780-63; Платежные поручения ООО «Софи Тревел» за ДД.ММ.ГГГГ с Выписками из лицевого счета; №- «Оплата по заявке комплекс туристических услуг Турция с ДД.ММ.ГГГГ от Харисова+2 в сумме 104917-44»; № – «Оплата за комплекс Т..услуг Турция с ДД.ММ.ГГГГ Ситнянских +2 в сумме 125328-00»; Платежные поручения ООО «Софи Тревел» за ДД.ММ.ГГГГ с Выписками из лицевого счета; №- «Оплата за комплекс Т..услуг Турция с ДД.ММ.ГГГГ от Коптева+1 в сумме 68428-69»; №- «оплата турпутевки Турция от Гаясина+3» в сумме 226725-19»; Платежное поручение ООО СК «Стройпро» от ДД.ММ.ГГГГ (банк плательщика ПАО АКБ «Авангард») в адрес ООО «Софи Тревел» на сумму 267 500.00 рублей. Назначение платежа- оплата за услуги, с выпиской по счету; Платежное поручение ООО «Строй- тайм» от ДД.ММ.ГГГГ (банк плательщика АО КБ «НИБ» 

<

адрес> в адрес ООО «Софи Тревел» на сумму 303 700 рублей. Назначение платежа- оплата за услуги, с выпиской по счету; Платежные поручения ООО «Софи Тревел» за ДД.ММ.ГГГГ с Выписками из лицевого счета; №- «взносы на обязательное страхование от несчастных случаев» в сумме 10 рублей; №- «взносы на обязательное социальное страхование» в сумме 145 рублей; №- «взносы на обязательное медицинское страхование» в сумме 255 рублей; №- «налог на доходы физических лиц за июль 2017» в сумме 650 руб.; № – «страховые взносы в ПФР» в сумме 1100 рублей; №- «налог при упрощенной системе налогооблажения» в сумме 1300 руб.; Платежное поручение ООО «Софи Тревел» от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1696 рублей 04 коп – «вознаграждение агента по отчету за апрель, июнь 2017» с выпиской с лицевого счета; Платежные поручения ООО «Софи Тревел» за ДД.ММ.ГГГГ с Выписками из лицевого счета; №- «Оплата по счету Турпутевка в Тунис с ДД.ММ.ГГГГ от ФИО16 на сумму 41152-11»; №- «Оплата Т. Бычков+1 на сумму 54 653,39»; №- «Оплата по заявке за компл. Т..услуг Турция Александрова+2 на сумму 121052-88»; Платежные поручения ООО «Софи Тревел» за ДД.ММ.ГГГГ: №,43,45,42- «страховые взносы и аренда помещения на май 2017» с Выписками из лицевого счета, Платежное поручение № ООО «Софи Тревел» от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 61543-03 – «оплата за комплекс Т..услуг Турция от Лавриенко+2»; Платежное поручение № ООО «Софи Тревел» от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 36500 рублей – «оплата за комплекс Т..услуг Турция от Лавриенко+2»; Платежное поручение № ООО «Софи Тревел» от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 97951 рубль 09 коп. «оплата за комплекс Т..услуг Турция от Лавриенко+2»; Прозрачный файл с подборкой из семи стопок документов о договорных отношения ООО «Софи Тревел» с ПФ ПАО «Мегафон»; Платежное поручение № ООО «Софи Тревел» от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 8329-67руб. «оплата за Т..услуги с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ от ООО «Диал» (ФИО37) с приложениями; Платежное поручение № ООО «Софи Тревел» от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 25 000 руб. «оплата за комплекс Т..услуг Турция с ДД.ММ.ГГГГ от Лавриненко+2,с приложениями; Платежное поручение № ООО «Софи Тревел» от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 74208-36 руб. «оплата по заявке Минеева+3» с выпиской по счету банка; Платежное поручение № ООО «Софи Тревел» от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 72000 руб. «оплата по заявке Минеева+3» с выпиской по счету банка; Платежные поручения с выписками по счету банка отДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ,ДД.ММ.ГГГГ,ДД.ММ.ГГГГ,ДД.ММ.ГГГГ,ДД.ММ.ГГГГ,ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ,ДД.ММ.ГГГГ,ДД.ММ.ГГГГ,ДД.ММ.ГГГГ,ДД.ММ.ГГГГ,ДД.ММ.ГГГГ,ДД.ММ.ГГГГ,ДД.ММ.ГГГГ,ДД.ММ.ГГГГ;Карточка счета 91.02 за 1 квартал 2017 года. Документ на двух листах с текстом в форме таблицы, без подписи; Карточка счета 90.01.2 за 1 полугодие 2017 года. Документ на двух листах с текстом в форме таблицы, без подписи (Т.1, л.д.196-230);

Анализируя собранные по делу доказательства, суд находит вину подсудимой ФИО1 по данному эпизоду установленной и доказанной. Органами предварительного следствия действия подсудимой ФИО1 правильно квалифицированы по ч.3 ст.159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путём обмана, совершённое с причинением значительного ущерба гражданину, лицом, с использованием своего служебного положения. В судебном заседании достоверно установлено, что ФИО1, являясь директором туристической фирмы ООО «СОФИ ТРЕВЕЛ», используя своё служебное положение, путём обмана, имея умысел на совершение хищения чужого имущества с причинением значительного ущерба гражданину, совершила хищение денежных средств, принадлежащих ФИО6, под предлогом заключения договора оказания услуг по реализации туристического продукта - туристической поездки, сообщив ФИО6 недостоверные сведения о бронировании и оплате для последнего туристической поездки во Вьетнам, стоимостью 154 700 руб., заведомо зная о том, что бронировать и оплачивать указанную поездку не будет. Получив от ФИО6 денежные средства в счёт оплаты поездки для оплаты стоимости тура туроператору данные денежные средства не перечислила, обратила их в свою пользу, распорядившись ими по собственному усмотрению, причинив своими действиями потерпевшему ФИО6 значительный материальный ущерб. О квалифицирующем признаке мошенничества «с использованием служебного положения» свидетельствует тот факт, что ФИО1 принимала денежные средства в счёт оплаты туристической поездки, как директор ООО «СОФИ ТРЕВЕЛ», выполняющий в соответствии с Уставом общества организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в коммерческой организации. О квалифицирующем признаке мошенничества «значительный ущерб» свидетельствует размер причинённого потерпевшему ФИО6 материального ущерба - 154 700 руб., который является для последнего значительным, с учётом материального положения ФИО6 

По эпизоду с потерпевшей ФИО3 вина подсудимой подтверждается следующими доказательствами.

Показаниями обвиняемой ФИО1, привлечённой к уголовной ответственности по ч.3 ст. 159, ч.3 ст. 159, ч.3 ст. 159, ч.3 ст. 159, ч.3 ст. 159, ч.3 ст. 159, ч.3 ст. 159, ч.3 ст. 159, ч.3 ст. 159, ч.3 ст. 159, ч.3 ст. 159 УК РФ, которая свою вину по предъявленному обвинению признала частично (Т.5, л.д.228-229).

Показаниями ФИО1, данными ею в качестве обвиняемой, согласно которым ДД.ММ.ГГГГ, у неё как у директора ООО «СОФИ ТРЕВЕЛ» сложилась сложная ситуация, в связи с чем, возникли большие долговые обязательства перед ФИО15 №8 и сумму долга она гасила из собственных средств, а также средств, которые перечисляли ей клиенты в счёт оплаты туристических поездок. Денежные средства клиентов она компенсировала за счёт доходов, полученных ею, а также за счёт других клиентов. ДД.ММ.ГГГГ к ней, как к директору ООО «СОФИ ТРЕВЕЛ» обратилась ФИО15 №1, которая ранее неоднократно пользовалась услугами ООО «СОФИ ТРЕВЕЛ» и попросила организовать поездку в Индию с ДД.ММ.ГГГГ. Для этого ФИО15 №1, находясь в офисе компании, передала ей денежные средства в размере 75 000 рублей, она выписала квитанцию. Получив деньги, она ждала горящую путевку в Индию. Для осуществления выезда ФИО15 №1 в Т., она несколько раз отслеживала наличие авиабилетов в Индию с ДД.ММ.ГГГГ, но Т. для ФИО15 №1 у туроператора не бронировала. ФИО15 №1 не была осведомлена о том, что её Т. не будет забронирован и будет приобретён по горящей путёвке. Денежными средствами, полученными от ФИО15 №1, она осуществила расчёт с ФИО15 №4, денежные средства, полученные от которого для оплаты путёвки, она потратила на расчёты по займу с ФИО18. Также ДД.ММ.ГГГГ ФИО15 №1 попросила оформить туристическую путёвку для ФИО15 №2 во Вьетнам с ДД.ММ.ГГГГ, который передал ей денежные средства в размере 154 700 рублей, однако полученные от последнего денежные средства туроператору не были направлены (т.1 л.д.126-134, т.2 л.д.119-123).

Потерпевшая ФИО15 №1 в судебном заседании показала, что ранее она покупала туристические путёвки в туристической фирме, где работала ФИО1, в том числе в ООО «СОФИ ТРЕВЕЛ». Она доверяла ФИО19 и рекомендовала её своим знакомым. В середине октября 2017 года она позвонила ФИО1 и попросила её подыскать поездку в Индию, на что последняя согласилась. В последующем ФИО1 предложила ей Т. в Индию от туроператора «Пегас» с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, стоимостью 75 000 рублей. В связи с этим, ДД.ММ.ГГГГ примерно в 13 часов она пришла в офис ООО «СОФИ ТРЕВЕЛ» по адресу: 

<

адрес>, офис 202, где подписала с ФИО1 договор, согласно которому ООО «СОФИ ТРЕВЕЛ», в лице директора ФИО1, обязуется оказать услуги по реализации туристического продукта, а она обязуестся оплатить турпоездку. В тот же день, находясь в офисе по указанному выше адресу, она передала ФИО1 денежные средства в размере 75 000 рублей, в связи с чем, ФИО1 выписала и передала ей квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ годав качестве оплаты за турпоездку в Индию. Денежные средства, полученные от неё, ФИО1 должна была перевести на счёт туроператора «Пегас» в качестве оплаты турпоездки. Через некоторое время она узнала, что поездка её знакомого ФИО15 №2 срывается. Он связался с туроператором и узнал, что оплата за его Т. в полном объёме не произведена, авиабилеты не заказаны. В связи с этим она потребовала от ФИО1 документы, подтверждающие оплату её поездки, чего ФИО1 не смогла сделать. В последующем ФИО1 призналась, что не оплатила Т.. Преступными действиями ФИО1, ей причинён материальный ущерб в размере 75 000 рублей. 

Кроме того, вина подсудимой по данному эпизоду подтверждается материалами дела: 

- заявлением ФИО15 №1 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому она сообщила в ОП № Управления МВД России по городу Самаре о том, что ФИО1, являясь директором ООО «СОФИ ТРЕВЛ», находясь в офисе, расположенном по адресу: 

<

адрес>, получила денежные средства в размере 75 000 рублей за оформление туристического продукта в Индию, взятые на себя обязательства не исполнила, в результате чего ей причинен значительный материальный ущерб в размере 75 000 рублей (т.1, л.д. 5);

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрено место происшествия – помещение офиса ООО «СОФИ ТРЕВЕЛ», расположенного по адресу: 

<

адрес>, офис 202 (т.1, л.д.16);

- протоколом задержания подозреваемой ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у ФИО1 в служебном кабиненте 614 изъят сотовый телефон «IPhone 5S» в корпусе белого цвета (т.1, л.д. 95-98);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у потерпевшей ФИО15 №1 изъяты документы: договор от ДД.ММ.ГГГГ продолжительностью путешествия с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на сумму 75 000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; приложение № к договору (т.2, л.д.14-16);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, постановлением о признании и приобщении в качестве вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым осмотрены и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств: договор между ООО «СОФИ ТРЕВЕЛ» и ФИО15 №1 от ДД.ММ.ГГГГ. Приложение к договору оказания туристических услуг; квитанция ООО «Софи Тревел» к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; договор между ООО «Софи Тревел» и ФИО15 №2 от ДД.ММ.ГГГГ. Приложение к договору оказания туристических услуг; договор между ООО «Софи Тревел» и ФИО15 №2 от ДД.ММ.ГГГГ. Приложение к договору оказания туристических услуг; квитанция ООО «Софи Тревел» к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция ООО «Софи Тревел» к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; договор между ООО «Софи Тревел» и ФИО39 от ДД.ММ.ГГГГ. Приложение к договору оказания туристических услуг; квитанция ООО «Софи Тревел» к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция ООО «Софи Тревел» к приходному кассовому ордеру без номера от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция ООО «Софи Тревел» к приходному кассовому ордеру без номера от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция ООО «Софи Тревел» к приходному кассовому ордеру без номера от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция ООО «Софи Тревел» к приходному кассовому ордеру без номера от ДД.ММ.ГГГГ; Квитанция ООО «Софи Тревел» к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция ООО «Софи Тревел» к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; расписка ФИО1 на 87000 рублей; квитанция ООО «Софи Тревел» к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; визитная карточка ООО «Софи Тревел», бело-оранжевого цвета с указанием адреса и абонентских номеров офиса; расписка ФИО1 на 54000 рублей; лист формата А4, в котором содержатся подробности перелета Самара-Санкт-Петербург на ДД.ММ.ГГГГ, данные о пассажирах: Свидетель №5, ФИО15 №5; подтверждение бронирования отель Санкт-Петербург заезд 1 января, отъезд 5 января, номеров 1, ночей 4, цена 25000рублей (т.3, л.д. 236-242);

- рапортом участкового УУП ОП № У МВД России по городу Самаре от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому установлена причастность ФИО1 к совершению хищения денежных средств в размере 75 000 рублей, принадлежащих ФИО15 №1 (т.1, л.д. 4);

- ответом на запрос ООО «Пегас Самара», согласно которому заявки на бронирование туристического продукта от ООО «Софи-Тревел» для ФИО15 №1 не было, оплата не поступала (т.1, л.д. 44);

- заключением почерковедческой судебной экспертизы от ДД.ММ.ГГГГ №, согласно которому рукописные сокращенные и полные подписи, выполненные от имени ФИО1, расположенные в следующих документах: квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 145000; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 35000; договор от ДД.ММ.ГГГГ; приложение № к договору; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; договор от ДД.ММ.ГГГГ; приложение № к договору; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; договор на имя ФИО15 №3; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; договор от ДД.ММ.ГГГГ выполнены ФИО1 (т. 4, л.д.136-142);

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ по адресу: 

<

адрес>, в ходе которого обнаружены и изъяты предметы и документы имеющие значение для уголовного дела (т.1, л.д. 117-119);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, постановлением о признании и приобщении в качестве вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым осмотрены и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств: светокопии паспортов граждан РФ на имя Свидетель №2 ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО15 №8 ДД.ММ.ГГГГ г.р., заявки на организацию туристического обслуживания на имя ФИО15 №4 в Индию, принтер НР Лазер Джет 1010 2004 года выпуска, светокопировальный аппарат «НР СканДжет 2400» (т. 1, л.д. 231-239);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, постановлением о признании и приобщении в качестве вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым осмотрены и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств сотовый телефон «Айфон 5» модель А1457 в корпусе белого цвета (т.1, л.д. 240-242);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, постановлением о признании и приобщении в качестве вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым осмотрены и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств: Загран. паспорт гражданина Российской Федерации 65 № на имя ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ г.р. уроженки 

<

адрес>; Трудовая книжка ТК-1 № на имя ФИО1. ДД.ММ.ГГГГ года рождения. Дата заполнения «09.01.2014». Со 2 по 5 страницу графы документа заполнены от имени директора ООО «Афина» ФИО20; Загран.паспорт гражданина РФ на имя ФИО21 ДД.ММ.ГГГГ г.

<

адрес> номер документа 63 №. Дата выдачи ДД.ММ.ГГГГ сроком до ДД.ММ.ГГГГ; Загран. паспорт гражданина РФ на имя ФИО22 ДД.ММ.ГГГГ г.р., уроженца 

<

адрес>. Серия номер документа 71 5188058 выдан ДД.ММ.ГГГГ сроком до ДД.ММ.ГГГГ ФМС 63009; Загран.паспорт гражданина РФ на имя ФИО23 ДД.ММ.ГГГГ г.р. уроженки 

<

адрес>. Серия номер документа 71 1285623. Дата выдачи ДД.ММ.ГГГГ сроком до ДД.ММ.ГГГГ; Обрывок листа бумаги со светокопией части документа- загран.паспорта серии № на имя ФИО24 ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца 

<

адрес>; Обрывок листа бумаги со светокопией части документа- загран.паспорта серия и номер «73 217921» с частью фотографии женщины, а также два обрывка листа бумаги со светокопией части документов- загранпоспортов граждан РФ с подписями владельцев; Три обрывка листа бумаги – представляющих собой части договора туристического обслуживания без даты, в Пхукет на имя ФИО15 №3 ДД.ММ.ГГГГ г.р. и ФИО25 ДД.ММ.ГГГГ г.р., сотовый телефон «Флай» в корпусе черного цвета, ИМЕЙ 1: №. Имей 2: №; сотовый телефон «Тексет» в корпусе черного цвета. ИМЕЙ1: №, Имей 2: №; флеф-накопитель «Трансед» в корпусе черного цвета, 4 Гб; карта памяти «Мульти Медиа Кард» 64 Мб №; карта «Микросиди» Нокиа 1 Гб №К18058; фотоаппарат «Сони Сайбер шот» в корпусе серебристого цвета 7,2 Мегапикселя № без батарейки. Внутри фотоаппарата находится карта памяти «Сони» 1 Гб; Студенческий билет № Негосударственного образовательного высшего профессионального образования «Самарский институт управления» на имя ФИО1; Печать ООО «Софи Тревел» в корпусе черного цвета; Печать МБОУ «Детский сад № г.о. Самара» ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***> в корпусе черно-синего цвета без крышки для штемпеля; Блокнот 48 листов в обложке коричневого цвета с вертикальными полосками и рисунками; Тетрадь общая 96 листов в обложке коричневого цвета с рисунком «капли» и текстом;Тетрадь в клетку, 48 листов с обложной зеленого цвета, с рисунком «котенок и цветы». Содержанием являются рукописные записи на Р. и английском языках; Тетрадь общая 96 листов в обложке зеленого цвета с рисунком «горизонтальные линии»; Тетрадь в клетку; Тетрадь общая 96 листов в обложке серо-коричневого цвета с рисунком в виде птицы и цветов; Контрольно-кассовая техника «ЭВОТОР» № в картонной коробке белого цвета с буквами оранжевого цвета, заводской №, регистрационный №, заводской номер экземпляра модели фискального накопителя №, принадлежность – ООО «Софи Тревел» ОГРН 

<

***>, ИНН/КПП 

<

***>/ 631501001. Адрес установки- 

<

адрес> офис 202. Место установки- Туристическое агентство; сетевой шнур с блоком питания для ноутбука. На корпусе блока питания указан №; Ноутбук «НР» в корпусе серого цвета «серийный номер СNU81932SХ»; Агентский договор № на реализацию туристического продукта или туристических услуг от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Софи Тревел» в лице директора ФИО1 и ООО «Алеан-Турне» с приложениями; Агентский договор № ВА 937 от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Софи Тревел» в лице директора ФИО1 и ООО Ай Си Эс Тревел Г.»; Договор № АП63013326 о сотрудничестве с торговой организацией от ДД.ММ.ГГГГ между АО «Альфа-Банк» и ООО «Софи Тревел» в лице директора ФИО1; Договор поручения на совершение юридических действий №/п-2016 от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Априори Г.» и ООО «Софи Тревел» в лице директора ФИО1; Заявление о присоединении от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Софи Тревел» в лице директора ФИО1 адресованного в ООО «Компания Арт-Т.»; Агентский договор №-САМ от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Библио-Глобус» и ООО «Софи Тревел» в лице директора ФИО1; Не подписанный бланк Агентского договора № от 03.10. между ООО «ВЕДИ ТурГрупп» и ООО «Софи Тревел» в лице директора ФИО1; Агентский договор №Е17/12 от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Еллоу Т.» и ООО «Софи Тревел» в лице директора ФИО1; Агентский договор №С/ЕРП-17 от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Европорт» и ООО «Софи Тревел» в лице директора ФИО1; Агентский договор №А/01/27862/17 от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Национальная туристическая компания Интурист» и ООО «Софи Тревел» в лице директора ФИО1; Договор реализации туристического продукта № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Интернет Центр» (ФИО26) и ООО «Софи Тревел» в лице директора ФИО1; Договор № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Корал Тревел» и ООО «Софи Тревел» в лице директора ФИО1; Агентский договор № А 2-20/09/17 от ДД.ММ.ГГГГ между ООО МИП-Т.» и ООО «Софи Тревел» в лице директора ФИО1; Агентский договор №-СМ1 от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Натали Турс» и ООО «Софи Тревел» в лице директора ФИО1; Агентский договор № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ПАКС-интур» и ООО «Софи Тревел» в лице директора ФИО1; Агентский договор № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Клуб Р. Э.» и ООО «Софи Тревел» в лице директора ФИО1; Агентский договор № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Клуб Р. Э.» и ООО «Софи Тревел» в лице директора ФИО1; Агентский договор (публичная оферта) без номера от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «РУСЬ-Т.» и ООО «Софи Тревел» в лице директора ФИО1; Агентский договор №/А-16 от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Роза ветров Москва» и ООО «Софи Тревел» в лице директора ФИО1; Агентский договор № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Клуб Р. Э.» и ООО «Софи Тревел» в лице директора ФИО1; Неподписанный сторонами бланк агентского договора без номера от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Регион Г.» и ООО «Софи Тревел» в лице директора ФИО1; Договор реализации туристического продукта №/МСК от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «РоссТур» и ООО «Софи Тревел» в лице директора ФИО1; Бланк Агентского договора №/SТ-16/14-АР от ДД.ММ.ГГГГ между ООО “СТМ-А» и ООО «Софи Тревел» в лице директора ФИО1 Подпись и оттиск печати туроператора отсутствует; Агентский договор № ТД-ДД.ММ.ГГГГ-23724 от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Туристический Дом- Ваши лучшие путешествия и отдых» и ООО «Софи Тревел» в лице директора ФИО1; Агентский договор № Спб от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Хотелбук-Сервис» и ООО «Софи Тревел» в лице директора ФИО1; Агентский договор №/СМ-16 от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Черное море» и ООО «Софи Тревел» в лице директора ФИО1 Подпись и оттиск печати туроператора отсутствует; Агентский договор № ТК64/16 (публичная оферта» от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Туристическая компания Юго-Стар» и ООО «Софи Тревел»; Сведения о застрахованных лицах формы СЗВ-М на юридическое лицо ООО «Софи Тревел». Регистрационный номер в ПФР 077-005-112999 за отчетный период - май 2017 года. Документ на 1 листе. Средняя часть документа в форме таблицы, где указано одно застрахованное лицо- ФИО1 страховой номер индивидуального лицевого счета 103-271-280 02, ИНН 

<

***>. Нижняя часть документа содержит подпись и оттиск круглой печати ООО «Софи Тревел»; Сведения о застрахованных лицах формы СЗВ-М на юридическое лицо ООО «Софи Тревел». Регистрационный номер в ПФР 077-005-112999 за отчетный период - апрель 2017 года. Документ на 1 листе. Средняя часть документа в форме таблицы, где указано одно застрахованное лицо- ФИО1 страховой номер индивидуального лицевого счета 103-271-280 02, ИНН 

<

***>. Нижняя часть документа содержит подпись и оттиск круглой печати ООО «Софи Тревел»; Расчеты по страховым взносам ООО «Софи Тревел с отметкой о получении для поверки ИФНС России по 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ на восьми и на двух листах; Расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное социальное страхование от несчастных случает на производстве и профессиональных заболеваний, а также расходам на выплату страхового обеспечения от ООО «Софи Тревел» с оттиском штампа о принятии Филиалом № ГУ-СРО ФСС РФ от ДД.ММ.ГГГГ. Документ на четырех листах; Сведения о застрахованных лицах формы СЗВ-М на юридическое лицо ООО «Софи Тревел». Регистрационный номер в ПФР 077-005-112999 за отчетный период - март 2017 года. Документ на 1 листе. Средняя часть документа в форме таблицы, где указано одно застрахованное лицо- ФИО1 страховой номер индивидуального лицевого счета 103-271-280 02, ИНН 

<

***>. Нижняя часть документа содержит подпись и оттиск круглой печати ООО «Софи Тревел» и штамп отметки о принятии от апреля 2017. Документ на одном листе; Уведомление о размере страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. Документ на одном листе, с оттиском печати Фонда социального страхования и подписью. К документу имеются Приложения № Заявление о подтверждении основного вида экономической деятельности, и № Справка-подтверждение основного вида экономической деятельности; Блок документов с наименованием «Отчеты 2016 год»; Бухгалтерский баланс на ДД.ММ.ГГГГ ООО «Софи Тревел». Документ на 1 листе с подписью руководителя ООО «Софи Тревел» ФИО1, оттиском печати оттисками штампов о получении ИФНС от ДД.ММ.ГГГГ и Отдела гос.статистики 

<

адрес>. В графе «Баланс» на ДД.ММ.ГГГГ – указано «10 000 рублей»; Отчет о финансовых результатах за ДД.ММ.ГГГГ- декабрь 2016. Документ на 1 листе с подписью руководителя ООО «Софи Тревел» ФИО1, оттиском печати ООО «Софи Тревел»; Книга учета доходов и расходов организации и ИП, применяющих упрощенную систему налогообложения на ООО «Софи Тревел» на 2016 год. ИНН налогоплательщика 00

<

***>/ 631501001, номер расчетного счета 40№, открыт в ОА АКБ «Газбанк». Документ на двух листах. Согласно текста документа «Сумма полученных доходов за налоговый период» составила 75 000 рублей, «сумма произведенных расходов за налоговый период» составила 108 100 рублей, «Итого получено убытков» на сумму 33 100 рублей; Налоговая декларация по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения ООО «Софи Тревел» за 2016 год. Документ на трех листах с отметкой о принятии ИФНС по 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ; Сведения о застрахованных лицах формы СЗВ-М на юридическое лицо ООО «Софи Тревел». Регистрационный номер в ПФР 077-005-112999 за отчетный период - февраль 2017 года. Документ на 1 листе. Средняя часть документа в форме таблицы, где указано одно застрахованное лицо- ФИО1 страховой номер индивидуального лицевого счета 103-271-280 02, ИНН 

<

***>. Нижняя часть документа содержит подпись и оттиск круглой печати ООО «Софи Тревел» и штамп отметки о принятии от ДД.ММ.ГГГГ. Документ на одном листе; Справка ООО «Софи Тревел» за подписью директора ФИО1 в адрес руководителя ИФНС России по 

<

адрес> с отметкой о принятии от ДД.ММ.ГГГГ о том, что в течении ДД.ММ.ГГГГ заработная плата работникам ООО «Софи Тревел» не начислялась и не выплачивалась. Документ на 1 листе; Расчет сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом ООО «Софи Тревел» за налоговый период 2016 

<

адрес> на двух листах с отметкой о принятии ИФНС по 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ; Сведения о среднесписочной численности работников за предшествующий календарный год, представленные ООО «Софи ТРевел» в ИФНС России по 

<

адрес>. Согласно текста документа «среднесписочная численность по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ составляет 1 человек». Нижняя а содержит оттиск печати ООО «Софи Тревел», подпись руководителя ФИО1, а также оттиск штампа о принятии ИФНС по 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ; Сведения о застрахованных лицах формы СЗВ-М на юридическое лицо ООО «Софи Тревел». Регистрационный номер в ПФР 077-005-112999 за отчетный период - январь 2017 года. Документ на 1 листе. Средняя часть документа в форме таблицы, где указано одно застрахованное лицо- ФИО1 страховой номер индивидуального лицевого счета 103-271-280 02, ИНН 

<

***>. Нижняя часть документа содержит подпись и оттиск круглой печати ООО «Софи Тревел» и штамп отметки о принятии от ДД.ММ.ГГГГ. Документ на одном листе; Расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное социальное страхование от несчастных случает на производстве и профессиональных заболеваний, а также расходам на выплату страхового обеспечения от ООО «Софи Тревел» с оттиском штампа о принятии Филиалом № ГУ-СРО ФСС РФ от ДД.ММ.ГГГГ. Документ на 6 листах; Расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством от ООО «Софи Тревел» с оттиском штампа о принятии Филиалом № ГУ-СРО ФСС РФ от ДД.ММ.ГГГГ. Документ на шести листах; Сведения о застрахованных лицах формы СЗВ-М на юридическое лицо ООО «Софи Тревел». Регистрационный номер в ПФР 077-005-112999 за отчетный период - декабрь 2017 года. Документ на 1 листе. Средняя часть документа в форме таблицы, где указано одно застрахованное лицо- ФИО1 страховой номер индивидуального лицевого счета 103-271-280 02, ИНН 

<

***>. Нижняя часть документа содержит подпись и оттиск круглой печати ООО «Софи Тревел»; Сведения о застрахованных лицах формы СЗВ-М на юридическое лицо ООО «Софи Тревел». Регистрационный номер в ПФР 077-005-112999 за отчетный период - ноябрь 2017 года. Документ на 1 листе. Средняя часть документа в форме таблицы, где указано одно застрахованное лицо- ФИО1 страховой номер индивидуального лицевого счета 103-271-280 02, ИНН 

<

***>. Нижняя часть документа содержит подпись и оттиск круглой печати ООО «Софи Тревел»; Сведения о застрахованных лицах формы СЗВ-М на юридическое лицо ООО «Софи Тревел». Регистрационный номер в ПФР 077-005-112999 за отчетный период - октябрь 2017 года. Документ на 1 листе. Средняя часть документа в форме таблицы, где указано одно застрахованное лицо- ФИО1 страховой номер индивидуального лицевого счета 103-271-280 02, ИНН 

<

***>. Нижняя часть документа содержит подпись и оттиск круглой печати ООО «Софи Тревел»; Расписка в приеме расчета по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное пенсионное страхование в Пенсионный фонд РФ (форма РСВ-1 ПФР) от ДД.ММ.ГГГГ на ООО «Софи Тревел», имеющий регистрационный номер в ПФР 077-005-112999 за отчетный период «9-2016» с оттиском штампа о приеме; Расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное пенсионное страхование в Пенсионный фонд РФ ООО «Софи Тревел» за 9 месяцев 2016 года на шести листах; Квитанция ФГУП «Почта России» об оплате почтового отправления от ООО «Софи Тревел» в адрес ГУ ПФР 

<

адрес>; Сведения о застрахованных лицах ООО «Софи Тревел» за сентябрь 2016 года. Документ на 1 листе; Расчет сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом на ООО «Софи Тревел» за 2016 год на двух листах; Извещение о регистрации в качестве страхователя ООО «Софи Тревел» в Фонде социального страхования РФ с оттиском печати и подписью руководителя указанного органа. Документ на трех листах с оттиском печати; Прозрачный файл с блоком скрепленных между собой отдельных документов с наименованием «Кассовая книга» за 1 квартал 2017 года ООО «Софи Тревел». Документ на 7 листах. В графах «принято от Основной покупатель»: «за 24.01.2017»- «65 000», «за 26.02.2017» - «10 160», за «27.03.2017»-«57 000», «за 31.03.2017»- «3 000»; «Кассовая книга» ООО «Софи Тревел» на 2016 

<

адрес> документы на 16 листах; Приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ с Квитанцией к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 75 000 рублей. В графе «Принято от»- «Основной покупатель», в графе «Основание» текст отсутствует; Расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ. Согласно текста документа «сумма» - «семьдесят пять тысяч рублей» выдана ФИО1, «основание»- «торговая выручка». Нижняя часть документа содержит подписи. К документу прилагается Квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ о зачислении от ФИО1 на расчетный счет ООО «Софи Тревел» в банке АО АКБ «Газбанк» денежных средств в сумме 75 000 рублей; сведений о зачислении денежных средств в кассу ООО «Софи Тревел» от других лиц, помимо директора ФИО1 не поступало; «Кассовая книга» ООО «Софи Тревел» на 2016 

<

адрес> документа на 4 листах; Прозрачный файл с тремя экземплярами светокопий Устава ООО «Софи Тревел», утвержденного ДД.ММ.ГГГГ; светокопиея Свидетельства Федеральной налоговой службы о государственной регистрации юридического лица ООО «Софи Тревел» от ДД.ММ.ГГГГ. ОГРН 

<

***>. Серия номер документа 92 № выдано ДД.ММ.ГГГГ; светокопия Уведомления в адрес Управления Роспотребнадзора по 

<

адрес> о начале осуществления предпринимательской деятельности ООО «Софи Тревел» (деятельность туристических агентств); светокопия Уведомления об открытии в Акционерном обществе Коммерческий банк «ГазБанк» расчетного счета ООО «Софи ТРевел» № от ДД.ММ.ГГГГ. Юр.адрес банка: 

<

адрес> (куратор счета ФИО27 337 9001); светокопия Листа записи Единого гос.реестра юридических лиц на ООО «Софи Тревел»; светокопия Свидетельства о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения на ООО «Софи Тревел»; распечатка Уведомления ООО «Софи Тревел» о Коде по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) « 04945097», ОКАТО – «36401383000», ОКТМО- «36701325000, ОКФС- «16», ОКОПФ- «12300». Дата формирования ДД.ММ.ГГГГ; «Протокол о назначении директора». Среди документов содержатся незаверенные светокопии: Свидетельство 

<

адрес>9 от ДД.ММ.ГГГГ временно исполняющего нотариуса ФИО28 о создании ООО «Софи Тревел» участниками ООО ФИО1 и Свидетель №2, с утверждение уставного капитала в размере 10 000 рублей, избрании директором ООО «Софи Тревел» ФИО1, Нотариально заверенное Заявление 

<

адрес>2 от Свидетель №2 в адрес директора ООО «Софи Тревел» ФИО1 о выходе из состава участников общества от ДД.ММ.ГГГГ, Нотариально заверенное Согласие 

<

адрес>1 ФИО30 в адрес Свидетель №2 на выход из состава участников ООО «Софи Тревел»; «Выписка из ЕГРЮЛ». В файле распечатка на двух листах в отношении ООО «Софи Тревел». Нижняя часть документа содержит оттиск ИФНС по 

<

адрес> с подписью заместителя руководителя; Уведомление о переходе ООО «Софи Тревел» на упрощенную систему налогообложения (форма №.2-1) с оттиском штампа ИФНС по 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ; Уведомление о начале осуществления предпринимательской деятельности» от ДД.ММ.ГГГГ. Содержанием текста документа является уведомление ООО «Софи Тревел» в адрес Управления Роспотребнадзора по 

<

адрес> о начале с ДД.ММ.ГГГГ предпринимательской деятельности- «деятельность туристических агентств» по адресу: 

<

адрес> оф. 202.;незаверенная светокопия Свидетельства 63 № ФНС о постановке на учёт физического лица в налоговом органе- ФИО1 с присвоением ДД.ММ.ГГГГ ИНН 

<

***>; Договор № от ДД.ММ.ГГГГ аренды нежилого помещения между ИП ФИО31 (

<

адрес>, пр. К.Маркса 453 

<

адрес>) и ООО «Софи Тревел» в лице директора ФИО1 Предметом договора является часть нежилого Здания, площадью 21,4 кв.м (офис №) на 2 этаже трехэтажного нежилого здания по адресу: 

<

адрес>. Срок договора с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Договор с приложениями- планом и актом приема-передачи нежилого помещения; Дополнительное соглашение № к Договору аренды нежилого помещения № Я-123 от ДД.ММ.ГГГГ. Согласно текста договора, срок аренды нежилого помещения по адресу: 

<

адрес>, оф 202 ООО «Софи Тревел» продлен по ДД.ММ.ГГГГ; Договор об открытии банковского счета и осуществление расчетно-кассового обслуживания № от ДД.ММ.ГГГГ между АОКБ «ГАЗБАНК» и ООО «Софи Тревел». Номер расчетного счета 40№; Соглашение от ДД.ММ.ГГГГ между АОКБ «ГАЗБАНК» и ООО «Софи Тревел» о том, что карточка с образцами подписей и оттиском печати и платежные документы в Банк оформляются с одной подписью: Директор ФИО1; Уведомление Банка в адрес ООО «Софи Тревел» об открытии счета; Прозрачный файл, в котором находится бессрочный Договор на оказание услуг связи № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Мегафон Ритейл» и ООО «Софи Тревел» на абонентский № с тарифным планом «Всё включено М»; Дополнительный лист в Паспорту версии № модели контрольно-кассовой машины Меркурий 180к версия 01 № с оттиском печати ООО «Астор Трейд» в графе «Отметка о первичной установке ЭКЛЗ»; Паспорт версии модели контрольно-кассовой машины «Меркурий-180К», версия 01; Заявление ООО «Софи Тревел» с отметкой о приеме в ИФНС по 

<

адрес> о регистрации Контрольно-кассовой техники- «Меркурий-180-к»; Договор № на техническое обслуживание контрольно-кассовой техники от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Бизнес и Технологии» и ООО «Софи Тревел»; Журнал учета вызовов технических специалистов и регистрации выполненных работ; Договор № купли-продажи кодов активации от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Региональный центр компетенций» и ООО «Софи Тревел» и Сублицензионный договор № на передачу неисключительных срочных имущественных прав на использование Программного обеспечения от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Астрал –С» и ООО «Софи Тревел»; Журнал кассира- операциониста ООО «Софи ТРевел» ( 

<

адрес> оф 202, ККМ «Меркурий-180-К. Журнал представляет собой документ унифицированной формы № КМ-4. Журнал за период с ДД.ММ.ГГГГ по (дата отсутствует). В журнале две рукописных записи: первая- от «ДД.ММ.ГГГГ ФИО1» в графе «сумма выручки за рабочий день» - «75 000, 00», вторая- от «ДД.ММ.ГГГГ ФИО1», в графе «сумма выручки за рабочий день» - «65 500,00»; Акт 026/00042 от ДД.ММ.ГГГГ о снятии показаний контрольных и суммирующих денежных счетчиков регистрации контрольных счетчиков контрольно-кассовой машины и при возвращении ее в организацию. Нижняя часть документа содержит оттиски печатей ООО «Бизнес и Технолигии» и ООО «Софи Тревел». В графе «Перед отправкой машины в ремонт» указано «1 370 820, 87 руб»; Карточка регистрации контрольно-кассовой техники № с оттиском печати ИФНС России по 

<

адрес> и подписью руководителя; Акт № от ДД.ММ.ГГГГ о переводе показаний суммирующих денежных счетчиков на нули и регистрации контрольных счетчиков контрольно-кассовой машины; Уведомление № о снятии с регистрационного учета контрольно-кассовой техники несоответствующей требованием законодательства, адресованное ИФНС по 

<

адрес> в адрес ООО «Софи Тревел» от ДД.ММ.ГГГГ за номером 13-16/10706 о снятии ККТ с регистрационного учета ДД.ММ.ГГГГ; Паспорт контрольно-кассовой техники «Меркурий-180к версия 01; Прозрачный файл в котором находится документ- Приказ без номера от ДД.ММ.ГГГГ Директора ООО «Софи Тревел» о наличном денежном обращении в организации. Содержанием текста приказа является установление порядка сдачи выручки и расходовании денежных средств; Приказ № от ДД.ММ.ГГГГ директора ООО «Софи Тревел» ФИО1 «Об установлении остатка наличных денег в кассе на 2017 год». Содержанием текста приказа является факт установления лимита наличных денег в кассе на конец каждого рабочего дня, которая может храниться в месте для проведения кассовых операций равным 250 000 рублей и факт установления периода времени межу днями сдачи в банк наличных за оказанные услуги, равным 3-5 рабочих дней; Приказ № от ДД.ММ.ГГГГ директора ООО «Софи Тревел» ФИО1 «Об утверждении лимита остатка наличных средств». Содержанием текста приказа является утверждение на 2017 год лимита остатка наличных средств в кассе ООО «Софи Тревел» на конец каждого рабочего дня в размере 250 000 рублей. Приказом установлено, что превышение лимита кассовой наличности не допускается и наличные денежные средства сверх установленного лимита подлежат сдаче на расчетный счет в банк в день превышения, за исключением дня выдачи заработной платы, выходных, нерабочих и праздничных дней в случае поступления в эти дня выручки; Должностная инструкция директора ООО «Софи Тревел. Документ на двух листах. Содержанием текста документа являются общие положения инструкции, должностные обязанности, права и ответственности директора; Должностная инструкция главного бухгалтера ООО «Софи Тревел. Документ на двух листах. Содержанием текста документа являются общие положения инструкции, должностные обязанности, права и ответственности главного бухгалтера предприятия; Правила внутреннего распорядка для работников ООО «Софи Тревел». Документ на трех листах. Содержанием текста документа является определение внутреннего трудового распорядка в ООО «Софи Тревел», порядок приема и увольнения работников, основные обязанности работников и администрации, режим рабочего времени и его использование, а также меры поощрения и ответственность за нарушение трудовой дисциплины; Трудовой договор с работником общества от ДД.ММ.ГГГГ. Содержанием текста документа является факт приема на работу ФИО1 на должности директора ООО «Софи Тревел»; Приказом № от ДД.ММ.ГГГГ о возложении обязанности главного бухгалтера ООО «Софи Тревел» на директора; Приказом № от ДД.ММ.ГГГГ об утверждении учетной политики для целей бухгалтерского учета в ООО «Софи Тревел». Документ на 4 листах с приложением; Приказом № от ДД.ММ.ГГГГ об утверждении имита остатка наличных средств в кассе ООО «Софи Тревел» на 2016 год. Согласно текста документа утвержден лимит на сумму 150 000 рублей; Договором беспроцентного займа от учредителя/участника общества № от ДД.ММ.ГГГГ. Согласно текста договора ФИО1 передает в собственность ООО «Софи Тревел» денежные средства в сумме 23800 рублей сроком по ДД.ММ.ГГГГ; Договором беспроцентного займа от учредителя/участника общества № от ДД.ММ.ГГГГ. Согласно текста договора ФИО1 передает в собственность ООО «Софи Тревел» денежные средства в сумме 36 000 рублей сроком по ДД.ММ.ГГГГ; Договором беспроцентного займа от учредителя/участника общества № от ДД.ММ.ГГГГ. Согласно текста договора ФИО1 передает в собственность ООО «Софи Тревел» денежные средства в сумме 14 000 рублей сроком по ДД.ММ.ГГГГ; Договором беспроцентного займа от учредителя/участника общества № от ДД.ММ.ГГГГ. Согласно текста договора ФИО1 передает в собственность ООО «Софи Тревел» денежные средства в сумме 18 000 рублей сроком по ДД.ММ.ГГГГ; Опросник к форме ДС-160 на имя ФИО32 ДД.ММ.ГГГГ г.р., уроженки 

<

адрес>, проживающей по адресу: 

<

адрес>118, сотов.телефон №, работницы АО «Самаранефтепродукт» (

<

адрес>); Опросник к форме ДС-160 на имя ФИО33 ДД.ММ.ГГГГ г.р., уроженца 

<

адрес>, проживающего по адресу: 

<

адрес>8, сотов.телефон №, работника ООО «Софверс» 

<

адрес> наб,12к.А1; заявлением на неиммиграционную визу на имя ФИО34 ДД.ММ.ГГГГ г.р.,адрес: 

<

адрес>60 телефон №; Два листа бумаги с печатным текстом, содержанием которого являются Акты приема выполненных услуг от ИП ФИО35, соглсно которых ООО «Софи Тревел» произведена оплата аренды нежилого помещения за ноябрь 2017 г. с подписью Исполнителя; Платежные поручения ООО «Софи Тревел» за ДД.ММ.ГГГГ с Выписками из лицевого счета: №- «оплата турпутевки в Турцию с ДД.ММ.ГГГГ ФИО36 в сумме 58 116-41», № – «оплата Т. О+А Бычков+1 в сумме 2366-82», № – «оплата Т. Цыпуштанова+2 в сумме 67276-74», № – «оплата по заявке Фролов+1 в сумме 161941-00», №- «оплата по заявке Магдеева+2 в сумме 105593-23»; Платежные поручения ООО «Софи Тревел» за ДД.ММ.ГГГГ с Выписками из лицевого счета; №- «Оплата за аренду помещения август 2017 в сумме 16831-37»; №- «Оплата за аренду помещения сентябрь 2017 в сумме 16 831-37»; №- «оплата за переменную часть арендной платы за июнь 2017» в сумме 58-16; №- «Оплата за переменную часть арендной платы за июнь 2017» в сумме 780-63; Платежные поручения ООО «Софи Тревел» за ДД.ММ.ГГГГ с Выписками из лицевого счета; №- «Оплата по заявке комплекс туристических услуг Турция с ДД.ММ.ГГГГ от Харисова+2 в сумме 104917-44»; № – «Оплата за комплекс Т..услуг Турция с ДД.ММ.ГГГГ Ситнянских +2 в сумме 125328-00»; Платежные поручения ООО «Софи Тревел» за ДД.ММ.ГГГГ с Выписками из лицевого счета; №- «Оплата за комплекс Т..услуг Турция с ДД.ММ.ГГГГ от Коптева+1 в сумме 68428-69»; №- «оплата турпутевки Турция от Гаясина+3» в сумме 226725-19»; Платежное поручение ООО СК «Стройпро» от ДД.ММ.ГГГГ (банк плательщика ПАО АКБ «Авангард») в адрес ООО «Софи Тревел» на сумму 267 500.00 рублей. Назначение платежа- оплата за услуги, с выпиской по счету; Платежное поручение ООО «Строй- тайм» от ДД.ММ.ГГГГ (банк плательщика АО КБ «НИБ» 

<

адрес> в адрес ООО «Софи Тревел» на сумму 303 700 рублей. Назначение платежа- оплата за услуги, с выпиской по счету; Платежные поручения ООО «Софи Тревел» за ДД.ММ.ГГГГ с Выписками из лицевого счета; №- «взносы на обязательное страхование от несчастных случаев» в сумме 10 рублей; №- «взносы на обязательное социальное страхование» в сумме 145 рублей; №- «взносы на обязательное медицинское страхование» в сумме 255 рублей; №- «налог на доходы физических лиц за июль 2017» в сумме 650 руб.; № – «страховые взносы в ПФР» в сумме 1100 рублей; №- «налог при упрощенной системе налогооблажения» в сумме 1300 руб.; Платежное поручение ООО «Софи Тревел» от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1696 рублей 04 коп – «вознаграждение агента по отчету за апрель, июнь 2017» с выпиской с лицевого счета; Платежные поручения ООО «Софи Тревел» за ДД.ММ.ГГГГ с Выписками из лицевого счета; №- «Оплата по счету Турпутевка в Тунис с ДД.ММ.ГГГГ от ФИО16 на сумму 41152-11»; №- «Оплата Т. Бычков+1 на сумму 54 653,39»; №- «Оплата по заявке за компл. Т..услуг Турция Александрова+2 на сумму 121052-88»; Платежные поручения ООО «Софи Тревел» за ДД.ММ.ГГГГ: №,43,45,42- «страховые взносы и аренда помещения на май 2017» с Выписками из лицевого счета, Платежное поручение № ООО «Софи Тревел» от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 61543-03 – «оплата за комплекс Т..услуг Турция от Лавриенко+2»; Платежное поручение № ООО «Софи Тревел» от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 36500 рублей – «оплата за комплекс Т..услуг Турция от Лавриенко+2»; Платежное поручение № ООО «Софи Тревел» от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 97951 рубль 09 коп. «оплата за комплекс Т..услуг Турция от Лавриенко+2»; Прозрачный файл с подборкой из семи стопок документов о договорных отношения ООО «Софи Тревел» с ПФ ПАО «Мегафон»; Платежное поручение № ООО «Софи Тревел» от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 8329-67руб. «оплата за Т..услуги с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ от ООО «Диал» (ФИО37) с приложениями; Платежное поручение № ООО «Софи Тревел» от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 25 000 руб. «оплата за комплекс Т..услуг Турция с ДД.ММ.ГГГГ от Лавриненко+2,с приложениями; Платежное поручение № ООО «Софи Тревел» от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 74208-36 руб. «оплата по заявке Минеева+3» с выпиской по счету банка; Платежное поручение № ООО «Софи Тревел» от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 72000 руб. «оплата по заявке Минеева+3» с выпиской по счету банка; Платежные поручения с выписками по счету банка отДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ,ДД.ММ.ГГГГ,ДД.ММ.ГГГГ,ДД.ММ.ГГГГ,ДД.ММ.ГГГГ,ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ,ДД.ММ.ГГГГ,ДД.ММ.ГГГГ,ДД.ММ.ГГГГ,ДД.ММ.ГГГГ,ДД.ММ.ГГГГ,ДД.ММ.ГГГГ,ДД.ММ.ГГГГ,ДД.ММ.ГГГГ;Карточка счета 91.02 за 1 квартал 2017 года. Документ на двух листах с текстом в форме таблицы, без подписи; Карточка счета 90.01.2 за 1 полугодие 2017 года. Документ на двух листах с текстом в форме таблицы, без подписи (Т.1, л.д.196-230).

Анализируя собранные по делу доказательства, суд находит вину подсудимой ФИО1 по данному эпизоду установленной и доказанной. Органами предварительного следствия действия подсудимой ФИО1 правильно квалифицированы по ч.3 ст.159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путём обмана, совершённое с причинением значительного ущерба гражданину, лицом, с использованием своего служебного положения. В судебном заседании достоверно было установлено, что ФИО1, являясь директором туристической фирмы ООО «СОФИ ТРЕВЕЛ», используя своё служебное положение, путём обмана, имея умысел на совершение хищения чужого имущества с причинением значительного ущерба гражданину, совершила хищение денежных средств, принадлежащих ФИО3, под предлогом заключения договора оказания услуг по реализации туристического продукта - туристической поездки, сообщив ФИО3 недостоверные сведения о бронировании и оплате для последней туристической поездки в Индию, получив от неё предоплату в размере 75 000 руб., заведомо зная о том, что бронировать и оплачивать указанную поездку не будет. Получив от ФИО3 денежные средства в счёт оплаты поездки для оплаты стоимости тура, туроператору данные денежные средства не перечислила, обратила их в свою пользу, распорядившись ими по собственному усмотрению, причинив своими действиями потерпевшей ФИО3 значительный материальный ущерб. О квалифицирующем признаке мошенничества «с использованием служебного положения» свидетельствует тот факт, что ФИО1 принимала денежные средства в счёт оплаты туристической поездки, как директор ООО «СОФИ ТРЕВЕЛ», выполняющий в соответствии с Уставом общества организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в коммерческой организации. О квалифицирующем признаке мошенничества «значительный ущерб» свидетельствует размер причинённого потерпевшей ФИО3 материального ущерба - 75 000 руб., который является для последней значительным, с учётом материального положения ФИО3

По эпизоду с потерпевшим ФИО8 вина подсудимой подтверждается следующими доказательствами. 

Показаниями обвиняемой ФИО1, привлечённой к уголовной ответственности по ч.3 ст. 159, ч.3 ст. 159, ч.3 ст. 159, ч.3 ст. 159, ч.3 ст. 159, ч.3 ст. 159, ч.3 ст. 159, ч.3 ст. 159, ч.3 ст. 159, ч.3 ст. 159, ч.3 ст. 159 УК РФ, которая свою вину по предъявленному обвинению признала частично (Т.5, л.д.228-229);

Показаниями ФИО1, данными ею в качестве обвиняемой, согласно которым 18 августа 2017 года, у неё как у директора ООО «СОФИ ТРЕВЕЛ» сложилась сложная ситуация, в связи с чем, возникли большие долговые обязательства перед ФИО9 и сумму долга она гасила из собственных средств, а также средств, которые перечисляли ей клиенты в счёт оплаты туристических поездок. Денежные средства клиентов она компенсировала за счёт доходов, полученных ею, а также за счёт других клиентов. 16 ноября 2017 года к ней обратился ФИО8 для оформления тура в Санкт-Петербург. Она подобрала подходящий Т., встретилась с ФИО15, по адресу: 

<

адрес>, где ФИО15 передал ей денежные средства в размере 54 000 рублей. Договор она не заключала, денежные средства потратила на оплату долга. ДД.ММ.ГГГГ она забронировала авиабилеты, но оплатить их не смогла, так как они выросли в цене в два раза. ФИО15 №5 потребовал вернуть деньги, она их вернула ДД.ММ.ГГГГ. Она также бронировала отель в городе Санкт-Петербург для ФИО15 №5, но оплату не вносила. 

ФИО15 ФИО8 в судебном заседании показал, что 16.11.2017 года в парикмахерской «Эстель» по адресу: 

<

...> он встретился с директором туристического агентства ООО «СОФИ ТРЕВЕЛ» ФИО1 для приобретения турпоездки в город Санкт-Петербург. В тот же день был выбран тур с вылетом с 01.01.2018 года по 05.01.2018 года, стоимостью 54 000 рублей на двоих. Размещение было в отеле «Санкт-Петербург» по адресу: Пироговская Набережная, 5/2. Он оплатил стоимость данного тура, передав ФИО1 54 000 рублей, в связи с чем, последняя выдала ему квитанцию с печатью ООО «СОФИ ТРЕВЕЛ» и подписью. В конце декабря 2017 года ФИО1 передала ему распечатку из интернета, где были указаны посадочные места в самолете на его имя и на имя ФИО41. В последующем 01.01.2018 года находясь аэропорту Курумоч он узнал, что посадочные места на его имя и имя ФИО41 не забронированы, в связи с чем, он позвонил ФИО19, которая предложила ему подождать некоторое время, объяснив, что она попытается разрешить проблему. После того, как самолёт улетел, он снова позвонил ФИО1, на что последняя пояснила, что билетов на другие рейсы тоже нет. В настоящий момент денежные средства она вернуть не может. 02.01.2018 года он поехал к ФИО1 по месту расположения офиса ООО «СОФИ ТРЕВЕЛ», где она написала расписку о том, что обязуется вернуть денежные средства в размере 54 000 рублей до 09.01.2018 года. С момента написания расписки и до 09.01.2018 года ФИО1 всячески оттягивала время и денежные средства не возвращала. 10.01.2018 года он отравился в отделение полиции Самарского района, где написал заявление по данному факту. 18.01.2018 года ФИО1 со своей банковской карты через «Сбербанк Онлайн» перевела на карту ФИО41 денежные средства в размере 54 000 рублей, после чего последняя перевела вышеуказанные денежные средства ему.

Из показаний свидетеля ФИО41, допрошенной в судебном заседании, следует, что подсудимая ФИО19 ей знакома, неприязненных отношений к ней не испытывает. Она со своим другом ФИО8 собирались в поездку в город Санкт-Петербург, в связи с чем, в ноябре 2017 года передали ФИО1 деньги в размере 54 000 руб., которая обещала организовать им тур и забронировать, а также оплатить отель и авиабилеты. 1 января 2018 года они должны были вылететь вечером. Договор заключался с ФИО8, в подтверждение ФИО1 выдала чек. Запланированный перелёт не состоялся, поскольку, на их имя не были забронированы и оплачены авиабилеты, а также отель. В последующем ФИО8 обратился в полицию. После этого ФИО1 вернула денежные средства в размере 54 000 руб., перечислив их на её банковскую карту.

Кроме того, вина подсудимой по данному эпизоду подтверждается материалами дела: 

- заявлением ФИО15 №5 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому он сообщил в ОП № Управления МВД России по городу Самаре о том, что ФИО1 являясь директором ООО «СОФИ ТРЕВЕЛ» находясь в 

<

адрес> получила денежные средства в размере 54 000 рублей за оформление туристического продукта, взятые на себя обязательства не исполнила, в результате чего, ему причинён значительный материальный ущерб на сумму 54 000 рублей (т.2, л.д.189);

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрено место происшествия – помещение парикмахерской «Эстель», расположенное по адресу: 

<

адрес> (т.2, л.д. 244-245);

- протоколом задержания подозреваемой ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у ФИО1 в служебном кабиненте 614 изъят сотовый телефон «IPhone 5S» в корпусе белого цвета (т. 1 л.д. 95-98);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у потерпевшего ФИО15 №5 изъяты документы: квитанция ООО «СОФИ ТРЕВЕЛ» к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; визитная карточка ООО «СОФИ ТРЕВЕЛ»; расписка ФИО1 на 54 000 рублей; распечатка по забронированным билетам на самолет на 1 листе; распечатка по забронированному отелю на 1 листе (т.2, л.д. 227-229);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, постановлением о признании и приобщении в качестве вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым осмотрены и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств: договор между ООО «Софи Тревел» и ФИО15 №1 от ДД.ММ.ГГГГ. Приложение к договору оказания туристических услуг; квитанция ООО «Софи Тревел» к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; договор между ООО «Софи Тревел» и ФИО15 №2 от ДД.ММ.ГГГГ. Приложение к договору оказания туристических услуг; договор между ООО «Софи Тревел» и ФИО15 №2 от ДД.ММ.ГГГГ. Приложение к договору оказания туристических услуг; квитанция ООО «Софи Тревел» к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция ООО «Софи Тревел» к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; договор между ООО «Софи Тревел» и ФИО39 от ДД.ММ.ГГГГ. Приложение к договору оказания туристических услуг; квитанция ООО «Софи Тревел» к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция ООО «Софи Тревел» к приходному кассовому ордеру без номера от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция ООО «Софи Тревел» к приходному кассовому ордеру без номера от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция ООО «Софи Тревел» к приходному кассовому ордеру без номера от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция ООО «Софи Тревел» к приходному кассовому ордеру без номера от ДД.ММ.ГГГГ; Квитанция ООО «Софи Тревел» к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция ООО «Софи Тревел» к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; расписка ФИО1 на 87000 рублей; квитанция ООО «Софи Тревел» к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; визитная карточка ООО «Софи Тревел», бело-оранжевого цвета с указанием адреса и абонентских номеров офиса; расписка ФИО1 на 54000 рублей; лист формата А4, в котором содержатся подробности перелета Самара-Санкт-Петербург на ДД.ММ.ГГГГ, данные о пассажирах: Свидетель №5, ФИО15 №5; подтверждение бронирования отель Санкт-Петербург заезд 1 января, отъезд 5 января, номеров 1, ночей 4, цена 25000рублей (т.3, л.д. 236-242);

- протоколом явки с повинной от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО1 показала, что получив в ноябре 2017 года денежные средства от ФИО15 №5 в размере 54 000 рублей за Т., использовала в личных целях, обязательства по Т. не выполнила, вину признаёт, в содеянном раскаивается (т.2, л.д. 200);

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ по адресу: 

<

адрес>, в ходе которого обнаружены и изъяты предметы и документы, имеющие значение для уголовного дела (т.1, л.д.117-119);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, постановлением о признании и приобщении в качестве вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым осмотрены и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств: светокопии паспортов граждан РФ на имя Свидетель №2 ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО15 №8 ДД.ММ.ГГГГ г.р., заявки на организацию туристического обслуживания на имя ФИО15 №4 в Индию, принтер НР Лазер Джет 1010 2004 года выпуска, светокопировальный аппарат «НР СканДжет 2400» (т.1, л.д. 231-239);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, постановлением о признании и приобщении в качестве вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым осмотрены и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств сотовый телефон «Айфон 5» модель А1457 в корпусе белого цвета (т.1, л.д.240-242);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, постановлением о признании и приобщении в качестве вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым осмотрены и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств: Загран. паспорт гражданина Российской Федерации 65 № на имя ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ г.р. уроженки 

<

адрес>; Трудовая книжка ТК-1 № на имя ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ года рождения. Дата заполнения «09.01.2014». Со 2 по 5 страницу графы документа заполнены от имени директора ООО «Афина» ФИО20; Загран.паспорт гражданина РФ на имя ФИО21 ДД.ММ.ГГГГ г.

<

адрес> номер документа 63 №. Дата выдачи ДД.ММ.ГГГГ сроком до ДД.ММ.ГГГГ; Загран. паспорт гражданина РФ на имя ФИО22 ДД.ММ.ГГГГ г.р., уроженца 

<

адрес>. Серия номер документа 71 5188058 выдан ДД.ММ.ГГГГ сроком до ДД.ММ.ГГГГ ФМС 63009; Загран.паспорт гражданина РФ на имя ФИО23 ДД.ММ.ГГГГ г.р. уроженки 

<

адрес>. Серия номер документа 71 1285623. Дата выдачи ДД.ММ.ГГГГ сроком до ДД.ММ.ГГГГ; Обрывок листа бумаги со светокопией части документа- загран.паспорта серии № на имя ФИО24 ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца 

<

адрес>; Обрывок листа бумаги со светокопией части документа- загран.паспорта серия и номер «73 217921» с частью фотографии женщины, а также два обрывка листа бумаги со светокопией части документов- загранпоспортов граждан РФ с подписями владельцев; Три обрывка листа бумаги – представляющих собой части договора туристического обслуживания без даты, в Пхукет на имя ФИО15 №3 ДД.ММ.ГГГГ г.р. и ФИО25 ДД.ММ.ГГГГ г.р., сотовый телефон «Флай» в корпусе черного цвета, ИМЕЙ 1: №. Имей 2: №; сотовый телефон «Тексет» в корпусе черного цвета. ИМЕЙ1: №, Имей 2: №; флеф-накопитель «Трансед» в корпусе черного цвета, 

<

данные изъяты> «Сони» 1 Гб; Студенческий билет № Негосударственного образовательного высшего профессионального образования «Самарский институт управления» на имя ФИО1; Печать ООО «Софи Тревел» в корпусе черного цвета; Печать МБОУ «Детский сад № г.о. Самара» ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***> в корпусе черно-синего цвета без крышки для штемпеля; Блокнот 48 листов в обложке коричневого цвета с вертикальными полосками и рисунками; Тетрадь общая 96 листов в обложке коричневого цвета с рисунком «капли» и текстом;Тетрадь в клетку, 48 листов с обложной зеленого цвета, с рисунком «котенок и цветы». Содержанием являются рукописные записи на Р. и английском языках; Тетрадь общая 96 листов в обложке зеленого цвета с рисунком «горизонтальные линии»; Тетрадь в клетку; Тетрадь общая 96 листов в обложке серо-коричневого цвета с рисунком в виде птицы и цветов; Контрольно-кассовая техника «ЭВОТОР» № в картонной коробке белого цвета с буквами оранжевого цвета, заводской №, регистрационный №, заводской номер экземпляра модели фискального накопителя №, принадлежность – ООО «Софи Тревел» ОГРН 

<

***>, ИНН/КПП 

<

***>/ 631501001. Адрес установки- 

<

адрес> офис 202. Место установки- Туристическое агентство; сетевой шнур с блоком питания для ноутбука. На корпусе блока питания указан №; Ноутбук «НР» в корпусе серого цвета «серийный номер СNU81932SХ»; Агентский договор № на реализацию туристического продукта или туристических услуг от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Софи Тревел» в лице директора ФИО1 и ООО «Алеан-Турне» с приложениями; Агентский договор № ВА 937 от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Софи Тревел» в лице директора ФИО1 и ООО Ай Си Эс Тревел Г.»; Договор № АП63013326 о сотрудничестве с торговой организацией от ДД.ММ.ГГГГ между АО «Альфа-Банк» и ООО «Софи Тревел» в лице директора ФИО1; Договор поручения на совершение юридических действий №/п-2016 от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Априори Г.» и ООО «Софи Тревел» в лице директора ФИО1; Заявление о присоединении от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Софи Тревел» в лице директора ФИО1 адресованного в ООО «Компания Арт-Т.»; Агентский договор №-САМ от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Библио-Глобус» и ООО «Софи Тревел» в лице директора ФИО1; Не подписанный бланк Агентского договора № от 03.10. между ООО «ВЕДИ ТурГрупп» и ООО «Софи Тревел» в лице директора ФИО1; Агентский договор №Е17/12 от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Еллоу Т.» и ООО «Софи Тревел» в лице директора ФИО1; Агентский договор №С/ЕРП-17 от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Европорт» и ООО «Софи Тревел» в лице директора ФИО1; Агентский договор №А/01/27862/17 от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Национальная туристическая компания Интурист» и ООО «Софи Тревел» в лице директора ФИО1; Договор реализации туристического продукта № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Интернет Центр» (ФИО26) и ООО «Софи Тревел» в лице директора ФИО1; Договор № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Корал Тревел» и ООО «Софи Тревел» в лице директора ФИО1; Агентский договор № А 2-20/09/17 от ДД.ММ.ГГГГ между ООО МИП-Т.» и ООО «Софи Тревел» в лице директора ФИО1; Агентский договор №-СМ1 от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Натали Турс» и ООО «Софи Тревел» в лице директора ФИО1; Агентский договор № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ПАКС-интур» и ООО «Софи Тревел» в лице директора ФИО1; Агентский договор № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Клуб Р. Э.» и ООО «Софи Тревел» в лице директора ФИО1; Агентский договор № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Клуб Р. Э.» и ООО «Софи Тревел» в лице директора ФИО1; Агентский договор (публичная оферта) без номера от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «РУСЬ-Т.» и ООО «Софи Тревел» в лице директора ФИО1; Агентский договор №/А-16 от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Роза ветров Москва» и ООО «Софи Тревел» в лице директора ФИО1; Агентский договор № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Клуб Р. Э.» и ООО «Софи Тревел» в лице директора ФИО1; Неподписанный сторонами бланк агентского договора без номера от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Регион Г.» и ООО «Софи Тревел» в лице директора ФИО1; Договор реализации туристического продукта №/МСК от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «РоссТур» и ООО «Софи Тревел» в лице директора ФИО1; Бланк Агентского договора №/SТ-16/14-АР от ДД.ММ.ГГГГ между ООО “СТМ-А» и ООО «Софи Тревел» в лице директора ФИО1 Подпись и оттиск печати туроператора отсутствует; Агентский договор № ТД-ДД.ММ.ГГГГ-23724 от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Туристический Дом- Ваши лучшие путешествия и отдых» и ООО «Софи Тревел» в лице директора ФИО1; Агентский договор № Спб от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Хотелбук-Сервис» и ООО «Софи Тревел» в лице директора ФИО1; Агентский договор №/СМ-16 от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Черное море» и ООО «Софи Тревел» в лице директора ФИО1 Подпись и оттиск печати туроператора отсутствует; Агентский договор № ТК64/16 (публичная оферта» от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Туристическая компания Юго-Стар» и ООО «Софи Тревел»; Сведения о застрахованных лицах формы СЗВ-М на юридическое лицо ООО «Софи Тревел». Регистрационный номер в ПФР 077-005-112999 за отчетный период - май 2017 года. Документ на 1 листе. Средняя часть документа в форме таблицы, где указано одно застрахованное лицо- ФИО1 страховой номер индивидуального лицевого счета 103-271-280 02, ИНН 

<

***>. Нижняя часть документа содержит подпись и оттиск круглой печати ООО «Софи Тревел»; Сведения о застрахованных лицах формы СЗВ-М на юридическое лицо ООО «Софи Тревел». Регистрационный номер в ПФР 077-005-112999 за отчетный период - апрель 2017 года. Документ на 1 листе. Средняя часть документа в форме таблицы, где указано одно застрахованное лицо- ФИО1 страховой номер индивидуального лицевого счета 103-271-280 02, ИНН 

<

***>. Нижняя часть документа содержит подпись и оттиск круглой печати ООО «Софи Тревел»; Расчеты по страховым взносам ООО «Софи Тревел с отметкой о получении для поверки ИФНС России по 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ на восьми и на двух листах; Расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное социальное страхование от несчастных случает на производстве и профессиональных заболеваний, а также расходам на выплату страхового обеспечения от ООО «Софи Тревел» с оттиском штампа о принятии Филиалом № ГУ-СРО ФСС РФ от ДД.ММ.ГГГГ. Документ на четырех листах; Сведения о застрахованных лицах формы СЗВ-М на юридическое лицо ООО «Софи Тревел». Регистрационный номер в ПФР 077-005-112999 за отчетный период - март 2017 года. Документ на 1 листе. Средняя часть документа в форме таблицы, где указано одно застрахованное лицо- ФИО1 страховой номер индивидуального лицевого счета 103-271-280 02, ИНН 

<

***>. Нижняя часть документа содержит подпись и оттиск круглой печати ООО «Софи Тревел» и штамп отметки о принятии от апреля 2017. Документ на одном листе; Уведомление о размере страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. Документ на одном листе, с оттиском печати Фонда социального страхования и подписью. К документу имеются Приложения № Заявление о подтверждении основного вида экономической деятельности, и № Справка-подтверждение основного вида экономической деятельности; Блок документов с наименованием «Отчеты 2016 год»; Бухгалтерский баланс на ДД.ММ.ГГГГ ООО «Софи Тревел». Документ на 1 листе с подписью руководителя ООО «Софи Тревел» ФИО1, оттиском печати оттисками штампов о получении ИФНС от ДД.ММ.ГГГГ и Отдела гос.статистики 

<

адрес>. В графе «Баланс» на ДД.ММ.ГГГГ – указано «10 000 рублей»; Отчет о финансовых результатах за ДД.ММ.ГГГГ- декабрь 2016. Документ на 1 листе с подписью руководителя ООО «Софи Тревел» ФИО1, оттиском печати ООО «Софи Тревел»; Книга учета доходов и расходов организации и ИП, применяющих упрощенную систему налогообложения на ООО «Софи Тревел» на 2016 год. ИНН налогоплательщика 00

<

***>/ 631501001, номер расчетного счета 40№, открыт в ОА АКБ «Газбанк». Документ на двух листах. Согласно текста документа «Сумма полученных доходов за налоговый период» составила 75 000 рублей, «сумма произведенных расходов за налоговый период» составила 108 100 рублей, «Итого получено убытков» на сумму 33 100 рублей; Налоговая декларация по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения ООО «Софи Тревел» за 2016 год. Документ на трех листах с отметкой о принятии ИФНС по 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ; Сведения о застрахованных лицах формы СЗВ-М на юридическое лицо ООО «Софи Тревел». Регистрационный номер в ПФР 077-005-112999 за отчетный период - февраль 2017 года. Документ на 1 листе. Средняя часть документа в форме таблицы, где указано одно застрахованное лицо- ФИО1 страховой номер индивидуального лицевого счета 103-271-280 02, ИНН 

<

***>. Нижняя часть документа содержит подпись и оттиск круглой печати ООО «Софи Тревел» и штамп отметки о принятии от ДД.ММ.ГГГГ. Документ на одном листе; Справка ООО «Софи Тревел» за подписью директора ФИО1 в адрес руководителя ИФНС России по 

<

адрес> с отметкой о принятии от ДД.ММ.ГГГГ о том, что в течении ДД.ММ.ГГГГ заработная плата работникам ООО «Софи Тревел» не начислялась и не выплачивалась. Документ на 1 листе; Расчет сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом ООО «Софи Тревел» за налоговый период 2016 

<

адрес> на двух листах с отметкой о принятии ИФНС по 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ; Сведения о среднесписочной численности работников за предшествующий календарный год, представленные ООО «Софи ТРевел» в ИФНС России по 

<

адрес>. Согласно текста документа «среднесписочная численность по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ составляет 1 человек». Нижняя а содержит оттиск печати ООО «Софи Тревел», подпись руководителя ФИО1, а также оттиск штампа о принятии ИФНС по 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ; Сведения о застрахованных лицах формы СЗВ-М на юридическое лицо ООО «Софи Тревел». Регистрационный номер в ПФР 077-005-112999 за отчетный период - январь 2017 года. Документ на 1 листе. Средняя часть документа в форме таблицы, где указано одно застрахованное лицо- ФИО1 страховой номер индивидуального лицевого счета 103-271-280 02, ИНН 

<

***>. Нижняя часть документа содержит подпись и оттиск круглой печати ООО «Софи Тревел» и штамп отметки о принятии от ДД.ММ.ГГГГ. Документ на одном листе; Расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное социальное страхование от несчастных случает на производстве и профессиональных заболеваний, а также расходам на выплату страхового обеспечения от ООО «Софи Тревел» с оттиском штампа о принятии Филиалом № ГУ-СРО ФСС РФ от ДД.ММ.ГГГГ. Документ на 6 листах; Расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством от ООО «Софи Тревел» с оттиском штампа о принятии Филиалом № ГУ-СРО ФСС РФ от ДД.ММ.ГГГГ. Документ на шести листах; Сведения о застрахованных лицах формы СЗВ-М на юридическое лицо ООО «Софи Тревел». Регистрационный номер в ПФР 077-005-112999 за отчетный период - декабрь 2017 года. Документ на 1 листе. Средняя часть документа в форме таблицы, где указано одно застрахованное лицо- ФИО1 страховой номер индивидуального лицевого счета 103-271-280 02, ИНН 

<

***>. Нижняя часть документа содержит подпись и оттиск круглой печати ООО «Софи Тревел»; Сведения о застрахованных лицах формы СЗВ-М на юридическое лицо ООО «Софи Тревел». Регистрационный номер в ПФР 077-005-112999 за отчетный период - ноябрь 2017 года. Документ на 1 листе. Средняя часть документа в форме таблицы, где указано одно застрахованное лицо- ФИО1 страховой номер индивидуального лицевого счета 103-271-280 02, ИНН 

<

***>. Нижняя часть документа содержит подпись и оттиск круглой печати ООО «Софи Тревел»; Сведения о застрахованных лицах формы СЗВ-М на юридическое лицо ООО «Софи Тревел». Регистрационный номер в ПФР 077-005-112999 за отчетный период - октябрь 2017 года. Документ на 1 листе. Средняя часть документа в форме таблицы, где указано одно застрахованное лицо- ФИО1 страховой номер индивидуального лицевого счета 103-271-280 02, ИНН 

<

***>. Нижняя часть документа содержит подпись и оттиск круглой печати ООО «Софи Тревел»; Расписка в приеме расчета по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное пенсионное страхование в Пенсионный фонд РФ (форма РСВ-1 ПФР) от ДД.ММ.ГГГГ на ООО «Софи Тревел», имеющий регистрационный номер в ПФР 077-005-112999 за отчетный период «9-2016» с оттиском штампа о приеме; Расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное пенсионное страхование в Пенсионный фонд РФ ООО «Софи Тревел» за 9 месяцев 2016 года на шести листах; Квитанция ФГУП «Почта России» об оплате почтового отправления от ООО «Софи Тревел» в адрес ГУ ПФР 

<

адрес>; Сведения о застрахованных лицах ООО «Софи Тревел» за сентябрь 2016 года. Документ на 1 листе; Расчет сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом на ООО «Софи Тревел» за 2016 год на двух листах; Извещение о регистрации в качестве страхователя ООО «Софи Тревел» в Фонде социального страхования РФ с оттиском печати и подписью руководителя указанного органа. Документ на трех листах с оттиском печати; Прозрачный файл с блоком скрепленных между собой отдельных документов с наименованием «Кассовая книга» за 1 квартал 2017 года ООО «Софи Тревел». Документ на 7 листах. В графах «принято от Основной покупатель»: «за 24.01.2017»- «65 000», «за 26.02.2017» - «10 160», за «27.03.2017»-«57 000», «за 31.03.2017»- «3 000»; «Кассовая книга» ООО «Софи Тревел» на 2016 

<

адрес> документы на 16 листах; Приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ с Квитанцией к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 75 000 рублей. В графе «Принято от»- «Основной покупатель», в графе «Основание» текст отсутствует; Расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ. Согласно текста документа «сумма» - «семьдесят пять тысяч рублей» выдана ФИО1, «основание»- «торговая выручка». Нижняя часть документа содержит подписи. К документу прилагается Квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ о зачислении от ФИО1 на расчетный счет ООО «Софи Тревел» в банке АО АКБ «Газбанк» денежных средств в сумме 75 000 рублей; сведений о зачислении денежных средств в кассу ООО «Софи Тревел» от других лиц, помимо директора ФИО1 не поступало; «Кассовая книга» ООО «Софи Тревел» на 2016 

<

адрес> документа на 4 листах; Прозрачный файл с тремя экземплярами светокопий Устава ООО «Софи Тревел», утвержденного ДД.ММ.ГГГГ; светокопиея Свидетельства Федеральной налоговой службы о государственной регистрации юридического лица ООО «Софи Тревел» от ДД.ММ.ГГГГ. ОГРН 

<

***>. Серия номер документа 92 № выдано ДД.ММ.ГГГГ; светокопия Уведомления в адрес Управления Роспотребнадзора по 

<

адрес> о начале осуществления предпринимательской деятельности ООО «Софи Тревел» (деятельность туристических агентств); светокопия Уведомления об открытии в Акционерном обществе Коммерческий банк «ГазБанк» расчетного счета ООО «Софи ТРевел» № от ДД.ММ.ГГГГ. Юр.адрес банка: 

<

адрес> (куратор счета ФИО27 337 9001); светокопия Листа записи Единого гос.реестра юридических лиц на ООО «Софи Тревел»; светокопия Свидетельства о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения на ООО «Софи Тревел»; распечатка Уведомления ООО «Софи Тревел» о Коде по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) « 04945097», ОКАТО – «36401383000», ОКТМО- «36701325000, ОКФС- «16», ОКОПФ- «12300». Дата формирования ДД.ММ.ГГГГ; «Протокол о назначении директора». Среди документов содержатся незаверенные светокопии: Свидетельство 

<

адрес>9 от ДД.ММ.ГГГГ временно исполняющего нотариуса ФИО28 о создании ООО «Софи Тревел» участниками ООО ФИО1 и Свидетель №2, с утверждение уставного капитала в размере 10 000 рублей, избрании директором ООО «Софи Тревел» ФИО1, Нотариально заверенное Заявление 

<

адрес>2 от ФИО29 в адрес директора ООО «Софи Тревел» ФИО1 о выходе из состава участников общества от ДД.ММ.ГГГГ, Нотариально заверенное Согласие 

<

адрес>1 ФИО30 в адрес Свидетель №2 на выход из состава участников ООО «Софи Тревел»; «Выписка из ЕГРЮЛ». В файле распечатка на двух листах в отношении ООО «Софи Тревел». Нижняя часть документа содержит оттиск ИФНС по 

<

адрес> с подписью заместителя руководителя; Уведомление о переходе ООО «Софи Тревел» на упрощенную систему налогообложения (форма №.2-1) с оттиском штампа ИФНС по 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ; Уведомление о начале осуществления предпринимательской деятельности» от ДД.ММ.ГГГГ. Содержанием текста документа является уведомление ООО «Софи Тревел» в адрес Управления Роспотребнадзора по 

<

адрес> о начале с ДД.ММ.ГГГГ предпринимательской деятельности- «деятельность туристических агентств» по адресу: 

<

адрес> оф. 202.;незаверенная светокопия Свидетельства 63 № ФНС о постановке на учёт физического лица в налоговом органе- ФИО1 с присвоением ДД.ММ.ГГГГ ИНН 

<

***>; Договор № от ДД.ММ.ГГГГ аренды нежилого помещения между ИП ФИО31 (

<

адрес>, пр. К.Маркса 453 

<

адрес>) и ООО «Софи Тревел» в лице директора ФИО1 Предметом договора является часть нежилого Здания, площадью 21,4 кв.м (офис №) на 2 этаже трехэтажного нежилого здания по адресу: 

<

адрес>. Срок договора с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Договор с приложениями- планом и актом приема-передачи нежилого помещения; Дополнительное соглашение № к Договору аренды нежилого помещения № Я-123 от ДД.ММ.ГГГГ. Согласно текста договора, срок аренды нежилого помещения по адресу: 

<

адрес>, оф 202 ООО «Софи Тревел» продлен по ДД.ММ.ГГГГ; Договор об открытии банковского счета и осуществление расчетно-кассового обслуживания № от ДД.ММ.ГГГГ между АОКБ «ГАЗБАНК» и ООО «Софи Тревел». Номер расчетного счета 40№; Соглашение от ДД.ММ.ГГГГ между АОКБ «ГАЗБАНК» и ООО «Софи Тревел» о том, что карточка с образцами подписей и оттиском печати и платежные документы в Банк оформляются с одной подписью: Директор ФИО1; Уведомление Банка в адрес ООО «Софи Тревел» об открытии счета; Прозрачный файл, в котором находится бессрочный Договор на оказание услуг связи № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Мегафон Ритейл» и ООО «Софи Тревел» на абонентский № с тарифным планом «Всё включено М»; Дополнительный лист в Паспорту версии № модели контрольно-кассовой машины Меркурий 180к версия 01 № с оттиском печати ООО «Астор Трейд» в графе «Отметка о первичной установке ЭКЛЗ»; Паспорт версии модели контрольно-кассовой машины «Меркурий-180К», версия 01; Заявление ООО «Софи Тревел» с отметкой о приеме в ИФНС по 

<

адрес> о регистрации Контрольно-кассовой техники- «Меркурий-180-к»; Договор № на техническое обслуживание контрольно-кассовой техники от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Бизнес и Технологии» и ООО «Софи Тревел»; Журнал учета вызовов технических специалистов и регистрации выполненных работ; Договор № купли-продажи кодов активации от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Региональный центр компетенций» и ООО «Софи Тревел» и Сублицензионный договор № на передачу неисключительных срочных имущественных прав на использование Программного обеспечения от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Астрал –С» и ООО «Софи Тревел»; Журнал кассира- операциониста ООО «Софи ТРевел» ( 

<

адрес> оф 202, ККМ «Меркурий-180-К. Журнал представляет собой документ унифицированной формы № КМ-4. Журнал за период с ДД.ММ.ГГГГ по (дата отсутствует). В журнале две рукописных записи: первая- от «ДД.ММ.ГГГГ ФИО1» в графе «сумма выручки за рабочий день» - «75 000, 00», вторая- от «ДД.ММ.ГГГГ ФИО1», в графе «сумма выручки за рабочий день» - «65 500,00»; Акт 026/00042 от ДД.ММ.ГГГГ о снятии показаний контрольных и суммирующих денежных счетчиков регистрации контрольных счетчиков контрольно-кассовой машины и при возвращении ее в организацию. Нижняя часть документа содержит оттиски печатей ООО «Бизнес и Технолигии» и ООО «Софи Тревел». В графе «Перед отправкой машины в ремонт» указано «1 370 820, 87 руб»; Карточка регистрации контрольно-кассовой техники № с оттиском печати ИФНС России по 

<

адрес> и подписью руководителя; Акт № от ДД.ММ.ГГГГ о переводе показаний суммирующих денежных счетчиков на нули и регистрации контрольных счетчиков контрольно-кассовой машины; Уведомление № о снятии с регистрационного учета контрольно-кассовой техники несоответствующей требованием законодательства, адресованное ИФНС по 

<

адрес> в адрес ООО «Софи Тревел» от ДД.ММ.ГГГГ за номером 13-16/10706 о снятии ККТ с регистрационного учета ДД.ММ.ГГГГ; Паспорт контрольно-кассовой техники «Меркурий-180к версия 01; Прозрачный файл в котором находится документ- Приказ без номера от ДД.ММ.ГГГГ Директора ООО «Софи Тревел» о наличном денежном обращении в организации. Содержанием текста приказа является установление порядка сдачи выручки и расходовании денежных средств; Приказ № от ДД.ММ.ГГГГ директора ООО «Софи Тревел» ФИО1 «Об установлении остатка наличных денег в кассе на 2017 год». Содержанием текста приказа является факт установления лимита наличных денег в кассе на конец каждого рабочего дня, которая может храниться в месте для проведения кассовых операций равным 250 000 рублей и факт установления периода времени межу днями сдачи в банк наличных за оказанные услуги, равным 3-5 рабочих дней; Приказ № от ДД.ММ.ГГГГ директора ООО «Софи Тревел» ФИО1 «Об утверждении лимита остатка наличных средств». Содержанием текста приказа является утверждение на 2017 год лимита остатка наличных средств в кассе ООО «Софи Тревел» на конец каждого рабочего дня в размере 250 000 рублей. Приказом установлено, что превышение лимита кассовой наличности не допускается и наличные денежные средства сверх установленного лимита подлежат сдаче на расчетный счет в банк в день превышения, за исключением дня выдачи заработной платы, выходных, нерабочих и праздничных дней в случае поступления в эти дня выручки; Должностная инструкция директора ООО «Софи Тревел. Документ на двух листах. Содержанием текста документа являются общие положения инструкции, должностные обязанности, права и ответственности директора; Должностная инструкция главного бухгалтера ООО «Софи Тревел. Документ на двух листах. Содержанием текста документа являются общие положения инструкции, должностные обязанности, права и ответственности главного бухгалтера предприятия; Правила внутреннего распорядка для работников ООО «Софи Тревел». Документ на трех листах. Содержанием текста документа является определение внутреннего трудового распорядка в ООО «Софи Тревел», порядок приема и увольнения работников, основные обязанности работников и администрации, режим рабочего времени и его использование, а также меры поощрения и ответственность за нарушение трудовой дисциплины; Трудовой договор с работником общества от ДД.ММ.ГГГГ. Содержанием текста документа является факт приема на работу ФИО1 на должности директора ООО «Софи Тревел»; Приказом № от ДД.ММ.ГГГГ о возложении обязанности главного бухгалтера ООО «Софи Тревел» на директора; Приказом № от ДД.ММ.ГГГГ об утверждении учетной политики для целей бухгалтерского учета в ООО «Софи Тревел». Документ на 4 листах с приложением; Приказом № от ДД.ММ.ГГГГ об утверждении имита остатка наличных средств в кассе ООО «Софи Тревел» на 2016 год. Согласно текста документа утвержден лимит на сумму 150 000 рублей; Договором беспроцентного займа от учредителя/участника общества № от ДД.ММ.ГГГГ. Согласно текста договора ФИО1 передает в собственность ООО «Софи Тревел» денежные средства в сумме 23800 рублей сроком по ДД.ММ.ГГГГ; Договором беспроцентного займа от учредителя/участника общества № от ДД.ММ.ГГГГ. Согласно текста договора ФИО1 передает в собственность ООО «Софи Тревел» денежные средства в сумме 36 000 рублей сроком по ДД.ММ.ГГГГ; Договором беспроцентного займа от учредителя/участника общества № от ДД.ММ.ГГГГ. Согласно текста договора ФИО1 передает в собственность ООО «Софи Тревел» денежные средства в сумме 14 000 рублей сроком по ДД.ММ.ГГГГ; Договором беспроцентного займа от учредителя/участника общества № от ДД.ММ.ГГГГ. Согласно текста договора ФИО1 передает в собственность ООО «Софи Тревел» денежные средства в сумме 18 000 рублей сроком по ДД.ММ.ГГГГ; Опросник к форме ДС-160 на имя ФИО32 ДД.ММ.ГГГГ г.р., уроженки 

<

адрес>, проживающей по адресу: 

<

адрес>118, сотов.телефон №, работницы АО «Самаранефтепродукт» (

<

адрес>); Опросник к форме ДС-160 на имя ФИО33 ДД.ММ.ГГГГ г.р., уроженца 

<

адрес>, проживающего по адресу: 

<

адрес>8, сотов.телефон №, работника ООО «Софверс» 

<

адрес> наб,12к.А1; заявлением на неиммиграционную визу на имя ФИО34 ДД.ММ.ГГГГ г.р.,адрес: 

<

адрес>60 телефон №; Два листа бумаги с печатным текстом, содержанием которого являются Акты приема выполненных услуг от ИП ФИО35, соглсно которых ООО «Софи Тревел» произведена оплата аренды нежилого помещения за ноябрь 2017 г. с подписью Исполнителя; Платежные поручения ООО «Софи Тревел» за ДД.ММ.ГГГГ с Выписками из лицевого счета: №- «оплата турпутевки в Турцию с ДД.ММ.ГГГГ ФИО36 в сумме 58 116-41», № – «оплата Т. О+А Бычков+1 в сумме 2366-82», № – «оплата Т. Цыпуштанова+2 в сумме 67276-74», № – «оплата по заявке Фролов+1 в сумме 161941-00», №- «оплата по заявке Магдеева+2 в сумме 105593-23»; Платежные поручения ООО «Софи Тревел» за ДД.ММ.ГГГГ с Выписками из лицевого счета; №- «Оплата за аренду помещения август 2017 в сумме 16831-37»; №- «Оплата за аренду помещения сентябрь 2017 в сумме 16 831-37»; №- «оплата за переменную часть арендной платы за июнь 2017» в сумме 58-16; №- «Оплата за переменную часть арендной платы за июнь 2017» в сумме 780-63; Платежные поручения ООО «Софи Тревел» за ДД.ММ.ГГГГ с Выписками из лицевого счета; №- «Оплата по заявке комплекс туристических услуг Турция с ДД.ММ.ГГГГ от Харисова+2 в сумме 104917-44»; № – «Оплата за комплекс Т..услуг Турция с ДД.ММ.ГГГГ Ситнянских +2 в сумме 125328-00»; Платежные поручения ООО «Софи Тревел» за ДД.ММ.ГГГГ с Выписками из лицевого счета; №- «Оплата за комплекс Т..услуг Турция с ДД.ММ.ГГГГ от Коптева+1 в сумме 68428-69»; №- «оплата турпутевки Турция от Гаясина+3» в сумме 226725-19»; Платежное поручение ООО СК «Стройпро» от ДД.ММ.ГГГГ (банк плательщика ПАО АКБ «Авангард») в адрес ООО «Софи Тревел» на сумму 267 500.00 рублей. Назначение платежа- оплата за услуги, с выпиской по счету; Платежное поручение ООО «Строй- тайм» от ДД.ММ.ГГГГ (банк плательщика АО КБ «НИБ» 

<

адрес> в адрес ООО «Софи Тревел» на сумму 303 700 рублей. Назначение платежа- оплата за услуги, с выпиской по счету; Платежные поручения ООО «Софи Тревел» за ДД.ММ.ГГГГ с Выписками из лицевого счета; №- «взносы на обязательное страхование от несчастных случаев» в сумме 10 рублей; №- «взносы на обязательное социальное страхование» в сумме 145 рублей; №- «взносы на обязательное медицинское страхование» в сумме 255 рублей; №- «налог на доходы физических лиц за июль 2017» в сумме 650 руб.; № – «страховые взносы в ПФР» в сумме 1100 рублей; №- «налог при упрощенной системе налогооблажения» в сумме 1300 руб.; Платежное поручение ООО «Софи Тревел» от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1696 рублей 04 коп – «вознаграждение агента по отчету за апрель, июнь 2017» с выпиской с лицевого счета; Платежные поручения ООО «Софи Тревел» за ДД.ММ.ГГГГ с Выписками из лицевого счета; №- «Оплата по счету Турпутевка в Тунис с ДД.ММ.ГГГГ от ФИО16 на сумму 41152-11»; №- «Оплата Т. Бычков+1 на сумму 54 653,39»; №- «Оплата по заявке за компл. Т..услуг Турция Александрова+2 на сумму 121052-88»; Платежные поручения ООО «Софи Тревел» за ДД.ММ.ГГГГ: №,43,45,42- «страховые взносы и аренда помещения на май 2017» с Выписками из лицевого счета, Платежное поручение № ООО «Софи Тревел» от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 61543-03 – «оплата за комплекс Т..услуг Турция от Лавриенко+2»; Платежное поручение № ООО «Софи Тревел» от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 36500 рублей – «оплата за комплекс Т..услуг Турция от Лавриенко+2»; Платежное поручение № ООО «Софи Тревел» от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 97951 рубль 09 коп. «оплата за комплекс Т..услуг Турция от Лавриенко+2»; Прозрачный файл с подборкой из семи стопок документов о договорных отношения ООО «Софи Тревел» с ПФ ПАО «Мегафон»; Платежное поручение № ООО «Софи Тревел» от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 8329-67руб. «оплата за Т..услуги с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ от ООО «Диал» (ФИО37) с приложениями; Платежное поручение № ООО «Софи Тревел» от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 25 000 руб. «оплата за комплекс Т..услуг Турция с ДД.ММ.ГГГГ от Лавриненко+2,с приложениями; Платежное поручение № ООО «Софи Тревел» от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 74208-36 руб. «оплата по заявке Минеева+3» с выпиской по счету банка; Платежное поручение № ООО «Софи Тревел» от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 72000 руб. «оплата по заявке Минеева+3» с выпиской по счету банка; Платежные поручения с выписками по счету банка отДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ,ДД.ММ.ГГГГ,ДД.ММ.ГГГГ,ДД.ММ.ГГГГ,ДД.ММ.ГГГГ,ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ,ДД.ММ.ГГГГ,ДД.ММ.ГГГГ,ДД.ММ.ГГГГ,ДД.ММ.ГГГГ,ДД.ММ.ГГГГ,ДД.ММ.ГГГГ,ДД.ММ.ГГГГ,ДД.ММ.ГГГГ;Карточка счета 91.02 за 1 квартал 2017 года. Документ на двух листах с текстом в форме таблицы, без подписи; Карточка счета 90.01.2 за 1 полугодие 2017 года. Документ на двух листах с текстом в форме таблицы, без подписи (Т.1, л.д.196-230);

Анализируя собранные по делу доказательства, суд находит вину подсудимой ФИО1 по данному эпизоду установленной и доказанной. Органами предварительного следствия действия подсудимой ФИО1 правильно были квалифицированы по ч.3 ст.159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путём обмана, совершённое с причинением значительного ущерба гражданину, лицом, с использованием своего служебного положения. В судебном заседании достоверно установлено, что ФИО1, являясь директором туристической фирмы ООО «СОФИ ТРЕВЕЛ», используя своё служебное положение, путём обмана, имея умысел на совершение хищения чужого имущества с причинением значительного ущерба гражданину, совершила хищение денежных средств, принадлежащих ФИО8, под предлогом заключения договора оказания услуг по реализации туристического продукта - туристической поездки, сообщив ФИО8 недостоверные сведения о бронировании и оплате для последнего туристической поездки в Санкт-Петербург, стоимостью 54 000 руб., заведомо зная о том, что бронировать и оплачивать указанную поездку не будет. Получив от ФИО8 денежные средства в счёт оплаты поездки для оплаты стоимости тура туроператору данные денежные средства не перечислила, обратила их в свою пользу, распорядившись ими по собственному усмотрению, причинив своими действиями потерпевшему ФИО8 значительный материальный ущерб. О квалифицирующем признаке мошенничества «с использованием служебного положения» свидетельствует то обстоятельство, что ФИО1 принимала денежные средства в счёт оплаты туристической поездки, как директор ООО «СОФИ ТРЕВЕЛ», выполняющий в соответствии с Уставом общества организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в коммерческой организации. О квалифицирующем признаке мошенничества «значительный ущерб» свидетельствует размер причинённого потерпевшему ФИО8 материального ущерба - 54 000 руб., который является для последнего значительным с учётом материального положения ФИО8

По эпизоду с потерпевшей ФИО2 вина подсудимой подтверждается следующими доказательствами. 

Показаниями обвиняемой ФИО1, привлечённой к уголовной ответственности по ч.3 ст. 159, ч.3 ст. 159, ч.3 ст. 159, ч.3 ст. 159, ч.3 ст. 159, ч.3 ст. 159, ч.3 ст. 159, ч.3 ст. 159, ч.3 ст. 159, ч.3 ст. 159, ч.3 ст. 159 УК РФ, которая свою вину по предъявленному обвинению признала частично (Т.5, л.д.228-229).

Показаниями ФИО1, данными ею в качестве обвиняемой, согласно которым 18 августа 2017 года, у неё как у директора ООО «СОФИ ТРЕВЕЛ» сложилась сложная ситуация, в связи с чем, возникли большие долговые обязательства перед ФИО9 и сумму долга она гасила из собственных средств, а также средств, которые перечисляли ей клиенты в счёт оплаты туристических поездок. Денежные средства клиентов она компенсировала за счёт доходов, полученных ею, а также за счёт других клиентов.

ДД.ММ.ГГГГ ней обратилась ФИО15 №6 для оформления Т. во Вьетнам, в связи с чем, она подобрала подходящий Т. и ДД.ММ.ГГГГ встретилась с ФИО15 №6 по адресу: 

<

адрес>, получив от последней в счёт полной оплаты Т. 87 000 руб. Договор она не заключала и лишь передала ФИО15 №6 квитанцию к приходному кассовому ордеру. Т. ФИО15 №6 должен был состояться с 12 по ДД.ММ.ГГГГ. Полученные от последней денежные средства она погасила часть долга перед ФИО15 №8 Т. для ФИО15 №6 она не бронировала, получив деньги ждала горящую путёвку. ФИО15 №6 не была осведомлена о том, что её Т. не будет забронирован, а также о том, что он будет приобретён по горящим путёвкам. После того, как ФИО15 №5 не улетел в Санкт- Петербург, его знакомая ФИО15 №6 перезвонила ей и попросила вернуть деньги, что она обещала сделать в течение 10 дней, однако денежные средства ФИО15 №6 она не возвратила (т.1, л.д.126- 134, т.2, л.д. 119- 123, т.4, л.д.5-9).

Потерпевшая ФИО15 №6 в судебном заседании показала, что она знакома с ФИО1 примерно с 2013 года. Она приобретала у ФИО1 туристические путевки, была довольна качеством оказываемых услуг. ДД.ММ.ГГГГ ей позвонила ФИО1 и предложила приобрести туристическую путевку в 

<

адрес> на 3 человек. ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 приехала в салон красоты «Эстель» по адресу: 

<

адрес>, где они обговорили все условия Т., путёвка была на 3 человека с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ в республику Вьетнам курорт - Нянчанг, отель «Golden lotus» 3 звезды, общей стоимостью 87 000 рублей, которую она оплатила, получив от ФИО1 квитанцию к приходно-кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на данную сумму. Договор на оказание услуг не был заключён, поскольку, она полностью доверяла ФИО1 Документы, подтверждающие приобретение Т., а именно электронные посадочные билеты, электронная бронь номера в отеле, ваучеры на трансфер должны были прийти на электронную почту ФИО1 от туристического оператора «Аннекс Т.», далее последняя должна была переслать данные документы на её электронную почту. С середины декабря 2017 года она неоднократно просила ФИО1 предоставить ей документы. После сообщения ФИО1 номера заявки, она проверила её и узнала об отсутствии брони и оплаты Т.. В связи с этим, она потребовала ФИО1 возвратить ей денежные средства, на что ФИО19 пообещала отдать всю сумму в полном объёме, однако до настоящего времени ФИО19 денежных средств не вернула.

Кроме того, вина подсудимой по данному эпизоду подтверждается материалами дела: 

- заявлением ФИО15 №6 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому она сообщила в ОП № Управления МВД России по городу Самаре о том, что ФИО1 являясь директором ООО «СОФИ ТРЕВЕЛ» находясь по адресу: 

<

адрес>, получила денежные средства в размере 87 000 рублей за оформление туристического продукта, взятые на себя обязательства не исполнила, в результате чего, ей причинен значительный материальный ущерб на сумму 87 000 рублей (т.3, л.д. 6);

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрено место происшествия – помещение парикмахерской «Эстель», расположенной по адресу: 

<

адрес> (т.3, л.д. 57-58);

- протоколом задержания подозреваемой ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у ФИО1 в служебном кабинете 614 изъят сотовый телефон «IPhone 5S» в корпусе белого цвета (т.1 л.д. 95-98);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у потерпевшей ФИО15 №6 изъяты документы: квитанция к приходному кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ №; расписка от имени ФИО1 (т.3, л.д. 40-41);

- ответом на запрос ООО «Анекс Т.», согласно которому заявок на бронирование турпродукта для туриста ФИО15 №6 не поступало, в связи с чем, оплата не производилась (т. 3 л.д. 61);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, постановлением о признании и приобщении в качестве вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым осмотрены и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств: договор между ООО «Софи Тревел» и ФИО15 №1 от ДД.ММ.ГГГГ. Приложение к договору оказания туристических услуг; квитанция ООО «Софи Тревел» к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; договор между ООО «Софи Тревел» и ФИО15 №2 от ДД.ММ.ГГГГ. Приложение к договору оказания туристических услуг; договор между ООО «Софи Тревел» и ФИО15 №2 от ДД.ММ.ГГГГ. Приложение к договору оказания туристических услуг; квитанция ООО «Софи Тревел» к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция ООО «Софи Тревел» к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; договор между ООО «Софи Тревел» и ФИО39 от ДД.ММ.ГГГГ. Приложение к договору оказания туристических услуг; квитанция ООО «Софи Тревел» к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция ООО «Софи Тревел» к приходному кассовому ордеру без номера от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция ООО «Софи Тревел» к приходному кассовому ордеру без номера от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция ООО «Софи Тревел» к приходному кассовому ордеру без номера от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция ООО «Софи Тревел» к приходному кассовому ордеру без номера от ДД.ММ.ГГГГ; Квитанция ООО «Софи Тревел» к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция ООО «Софи Тревел» к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; расписка ФИО1 на 87000 рублей; квитанция ООО «Софи Тревел» к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; визитная карточка ООО «Софи Тревел», бело-оранжевого цвета с указанием адреса и абонентских номеров офиса; расписка ФИО1 на 54000 рублей; лист формата А4, в котором содержатся подробности перелета Самара-Санкт-Петербург на ДД.ММ.ГГГГ, данные о пассажирах: Свидетель №5, ФИО15 №5; подтверждение бронирования отель Санкт-Петербург заезд 1 января, отъезд 5 января, номеров 1, ночей 4, цена 25000рублей (т.3, л.д. 236-242);

- протоколом явки с повинной от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО1 поясняет, что получив в ноябре 2017 года денежные средства от ФИО15 №6 в размере 87 000 рублей за Т., использовала в личных целях, обязательства по Т. не выполнила, вину признаёт, в содеянном раскаивается (т.3, л.д. 13);

- заключением почерковедческой судебной экспертизы от ДД.ММ.ГГГГ №, согласно которому рукописные сокращенные и полные подписи, выполненные от имени ФИО1, расположенные в следующих документах: квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 145000; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 35000; договор от ДД.ММ.ГГГГ; приложение № к договору; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; договор от ДД.ММ.ГГГГ; приложение № к договору; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; договор на имя ФИО15 №3; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; договор от ДД.ММ.ГГГГ выполнены ФИО1 (т.4, л.д. 136-142);

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ по адресу: 

<

адрес>, в ходе которого обнаружены и изъяты предметы и документы, имеющие значение для уголовного дела (Т. 1, л.д. 117-119);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, постановлением о признании и приобщении в качестве вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым осмотрены и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств: светокопии паспортов граждан РФ на имя Свидетель №2 ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО15 №8 ДД.ММ.ГГГГ г.р., заявки на организацию туристического обслуживания на имя ФИО15 №4 в Индию, принтер НР Лазер Джет 1010 2004 года выпуска, светокопировальный аппарат «НР СканДжет 2400» (т.1, л.д. 231-239);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, постановлением о признании и приобщении в качестве вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым осмотрены и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств сотовый телефон «Айфон 5» модель А1457 в корпусе белого цвета: (Т.1, л.д. 240-242).

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, постановлением о признании и приобщении в качестве вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым осмотрены и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств: Загран. паспорт гражданина Российской Федерации 65 № на имя ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ г.р. уроженки 

<

адрес>; Трудовая книжка ТК-1 № на имя ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ года рождения. Дата заполнения «09.01.2014». Со 2 по 5 страницу графы документа заполнены от имени директора ООО «Афина» ФИО20; Загран.паспорт гражданина РФ на имя ФИО21 ДД.ММ.ГГГГ г.

<

адрес> номер документа 63 №. Дата выдачи ДД.ММ.ГГГГ сроком до ДД.ММ.ГГГГ; Загран. паспорт гражданина РФ на имя ФИО22 ДД.ММ.ГГГГ г.р., уроженца 

<

адрес>. Серия номер документа 71 5188058 выдан ДД.ММ.ГГГГ сроком до ДД.ММ.ГГГГ ФМС 63009; Загран.паспорт гражданина РФ на имя ФИО23 ДД.ММ.ГГГГ г.р. уроженки 

<

адрес>. Серия номер документа 71 1285623. Дата выдачи ДД.ММ.ГГГГ сроком до ДД.ММ.ГГГГ; Обрывок листа бумаги со светокопией части документа- загран.паспорта серии № на имя ФИО24 ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца 

<

адрес>; Обрывок листа бумаги со светокопией части документа- загран.паспорта серия и номер «73 217921» с частью фотографии женщины, а также два обрывка листа бумаги со светокопией части документов- загранпоспортов граждан РФ с подписями владельцев; Три обрывка листа бумаги – представляющих собой части договора туристического обслуживания без даты, в Пхукет на имя ФИО15 №3 ДД.ММ.ГГГГ г.р. и ФИО25 ДД.ММ.ГГГГ г.р., сотовый телефон «Флай» в корпусе черного цвета, ИМЕЙ 1: №. Имей 2: №; сотовый телефон «Тексет» в корпусе черного цвета. ИМЕЙ1: №, Имей 2: №; флеф-накопитель «Трансед» в корпусе черного цвета, 4 Гб; карта памяти «Мульти Медиа Кард» 64 Мб №; карта «Микросиди» Нокиа 1 Гб №К18058; фотоаппарат «Сони Сайбер шот» в корпусе серебристого цвета 7,2 Мегапикселя № без батарейки. Внутри фотоаппарата находится карта памяти «Сони» 1 Гб; Студенческий билет № Негосударственного образовательного высшего профессионального образования «Самарский институт управления» на имя ФИО1; Печать ООО «Софи Тревел» в корпусе черного цвета; Печать МБОУ «Детский сад № г.о. Самара» ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***> в корпусе черно-синего цвета без крышки для штемпеля; Блокнот 48 листов в обложке коричневого цвета с вертикальными полосками и рисунками; Тетрадь общая 96 листов в обложке коричневого цвета с рисунком «капли» и текстом;Тетрадь в клетку, 48 листов с обложной зеленого цвета, с рисунком «котенок и цветы». Содержанием являются рукописные записи на Р. и английском языках; Тетрадь общая 96 листов в обложке зеленого цвета с рисунком «горизонтальные линии»; Тетрадь в клетку; Тетрадь общая 96 листов в обложке серо-коричневого цвета с рисунком в виде птицы и цветов; Контрольно-кассовая техника «ЭВОТОР» № в картонной коробке белого цвета с буквами оранжевого цвета, заводской №, регистрационный №, заводской номер экземпляра модели фискального накопителя №, принадлежность – ООО «Софи Тревел» ОГРН 

<

***>, ИНН/КПП 

<

***>/ 631501001. Адрес установки- 

<

адрес> офис 202. Место установки- Туристическое агентство; сетевой шнур с блоком питания для ноутбука. На корпусе блока питания указан №; Ноутбук «НР» в корпусе серого цвета «серийный номер СNU81932SХ»; Агентский договор № на реализацию туристического продукта или туристических услуг от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Софи Тревел» в лице директора ФИО1 и ООО «Алеан-Турне» с приложениями; Агентский договор № ВА 937 от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Софи Тревел» в лице директора ФИО1 и ООО Ай Си Эс Тревел Г.»; Договор № АП63013326 о сотрудничестве с торговой организацией от ДД.ММ.ГГГГ между АО «Альфа-Банк» и ООО «Софи Тревел» в лице директора ФИО1; Договор поручения на совершение юридических действий №/п-2016 от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Априори Г.» и ООО «Софи Тревел» в лице директора ФИО1; Заявление о присоединении от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Софи Тревел» в лице директора ФИО1 адресованного в ООО «Компания Арт-Т.»; Агентский договор №-САМ от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Библио-Глобус» и ООО «Софи Тревел» в лице директора ФИО1; Не подписанный бланк Агентского договора № от 03.10. между ООО «ВЕДИ ТурГрупп» и ООО «Софи Тревел» в лице директора ФИО1; Агентский договор №Е17/12 от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Еллоу Т.» и ООО «Софи Тревел» в лице директора ФИО1; Агентский договор №С/ЕРП-17 от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Европорт» и ООО «Софи Тревел» в лице директора ФИО1; Агентский договор №А/01/27862/17 от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Национальная туристическая компания Интурист» и ООО «Софи Тревел» в лице директора ФИО1; Договор реализации туристического продукта № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Интернет Центр» (ФИО26) и ООО «Софи Тревел» в лице директора ФИО1; Договор № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Корал Тревел» и ООО «Софи Тревел» в лице директора ФИО1; Агентский договор № А 2-20/09/17 от ДД.ММ.ГГГГ между ООО МИП-Т.» и ООО «Софи Тревел» в лице директора ФИО1; Агентский договор №-СМ1 от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Натали Турс» и ООО «Софи Тревел» в лице директора ФИО1; Агентский договор № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ПАКС-интур» и ООО «Софи Тревел» в лице директора ФИО1; Агентский договор № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Клуб Р. Э.» и ООО «Софи Тревел» в лице директора ФИО1; Агентский договор № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Клуб Р. Э.» и ООО «Софи Тревел» в лице директора ФИО1; Агентский договор (публичная оферта) без номера от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «РУСЬ-Т.» и ООО «Софи Тревел» в лице директора ФИО1; Агентский договор №/А-16 от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Роза ветров Москва» и ООО «Софи Тревел» в лице директора ФИО1; Агентский договор № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Клуб Р. Э.» и ООО «Софи Тревел» в лице директора ФИО1; Неподписанный сторонами бланк агентского договора без номера от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Регион Г.» и ООО «Софи Тревел» в лице директора ФИО1; Договор реализации туристического продукта №/МСК от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «РоссТур» и ООО «Софи Тревел» в лице директора ФИО1; Бланк Агентского договора №/SТ-16/14-АР от ДД.ММ.ГГГГ между ООО “СТМ-А» и ООО «Софи Тревел» в лице директора ФИО1 Подпись и оттиск печати туроператора отсутствует; Агентский договор № ТД-ДД.ММ.ГГГГ-23724 от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Туристический Дом- Ваши лучшие путешествия и отдых» и ООО «Софи Тревел» в лице директора ФИО1; Агентский договор № Спб от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Хотелбук-Сервис» и ООО «Софи Тревел» в лице директора ФИО1; Агентский договор №/СМ-16 от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Черное море» и ООО «Софи Тревел» в лице директора ФИО1 Подпись и оттиск печати туроператора отсутствует; Агентский договор № ТК64/16 (публичная оферта» от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Туристическая компания Юго-Стар» и ООО «Софи Тревел»; Сведения о застрахованных лицах формы СЗВ-М на юридическое лицо ООО «Софи Тревел». Регистрационный номер в ПФР 077-005-112999 за отчетный период - май 2017 года. Документ на 1 листе. Средняя часть документа в форме таблицы, где указано одно застрахованное лицо- ФИО1 страховой номер индивидуального лицевого счета 103-271-280 02, ИНН 

<

***>. Нижняя часть документа содержит подпись и оттиск круглой печати ООО «Софи Тревел»; Сведения о застрахованных лицах формы СЗВ-М на юридическое лицо ООО «Софи Тревел». Регистрационный номер в ПФР 077-005-112999 за отчетный период - апрель 2017 года. Документ на 1 листе. Средняя часть документа в форме таблицы, где указано одно застрахованное лицо- ФИО1 страховой номер индивидуального лицевого счета 103-271-280 02, ИНН 

<

***>. Нижняя часть документа содержит подпись и оттиск круглой печати ООО «Софи Тревел»; Расчеты по страховым взносам ООО «Софи Тревел с отметкой о получении для поверки ИФНС России по 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ на восьми и на двух листах; Расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное социальное страхование от несчастных случает на производстве и профессиональных заболеваний, а также расходам на выплату страхового обеспечения от ООО «Софи Тревел» с оттиском штампа о принятии Филиалом № ГУ-СРО ФСС РФ от ДД.ММ.ГГГГ. Документ на четырех листах; Сведения о застрахованных лицах формы СЗВ-М на юридическое лицо ООО «Софи Тревел». Регистрационный номер в ПФР 077-005-112999 за отчетный период - март 2017 года. Документ на 1 листе. Средняя часть документа в форме таблицы, где указано одно застрахованное лицо- ФИО1 страховой номер индивидуального лицевого счета 103-271-280 02, ИНН 

<

***>. Нижняя часть документа содержит подпись и оттиск круглой печати ООО «Софи Тревел» и штамп отметки о принятии от апреля 2017. Документ на одном листе; Уведомление о размере страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. Документ на одном листе, с оттиском печати Фонда социального страхования и подписью. К документу имеются Приложения № Заявление о подтверждении основного вида экономической деятельности, и № Справка-подтверждение основного вида экономической деятельности; Блок документов с наименованием «Отчеты 2016 год»; Бухгалтерский баланс на ДД.ММ.ГГГГ ООО «Софи Тревел». Документ на 1 листе с подписью руководителя ООО «Софи Тревел» ФИО1, оттиском печати оттисками штампов о получении ИФНС от ДД.ММ.ГГГГ и Отдела гос.статистики 

<

адрес>. В графе «Баланс» на ДД.ММ.ГГГГ – указано «10 000 рублей»; Отчет о финансовых результатах за ДД.ММ.ГГГГ- декабрь 2016. Документ на 1 листе с подписью руководителя ООО «Софи Тревел» ФИО1, оттиском печати ООО «Софи Тревел»; Книга учета доходов и расходов организации и ИП, применяющих упрощенную систему налогообложения на ООО «Софи Тревел» на 2016 год. ИНН налогоплательщика 00

<

***>/ 631501001, номер расчетного счета 40№, открыт в ОА АКБ «Газбанк». Документ на двух листах. Согласно текста документа «Сумма полученных доходов за налоговый период» составила 75 000 рублей, «сумма произведенных расходов за налоговый период» составила 108 100 рублей, «Итого получено убытков» на сумму 33 100 рублей; Налоговая декларация по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения ООО «Софи Тревел» за 2016 год. Документ на трех листах с отметкой о принятии ИФНС по 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ; Сведения о застрахованных лицах формы СЗВ-М на юридическое лицо ООО «Софи Тревел». Регистрационный номер в ПФР 077-005-112999 за отчетный период - февраль 2017 года. Документ на 1 листе. Средняя часть документа в форме таблицы, где указано одно застрахованное лицо- ФИО1 страховой номер индивидуального лицевого счета 103-271-280 02, ИНН 

<

***>. Нижняя часть документа содержит подпись и оттиск круглой печати ООО «Софи Тревел» и штамп отметки о принятии от ДД.ММ.ГГГГ. Документ на одном листе; Справка ООО «Софи Тревел» за подписью директора ФИО1 в адрес руководителя ИФНС России по 

<

адрес> с отметкой о принятии от ДД.ММ.ГГГГ о том, что в течении ДД.ММ.ГГГГ заработная плата работникам ООО «Софи Тревел» не начислялась и не выплачивалась. Документ на 1 листе; Расчет сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом ООО «Софи Тревел» за налоговый период 2016 

<

адрес> на двух листах с отметкой о принятии ИФНС по 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ; Сведения о среднесписочной численности работников за предшествующий календарный год, представленные ООО «Софи ТРевел» в ИФНС России по 

<

адрес>. Согласно текста документа «среднесписочная численность по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ составляет 1 человек». Нижняя а содержит оттиск печати ООО «Софи Тревел», подпись руководителя ФИО1, а также оттиск штампа о принятии ИФНС по 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ; Сведения о застрахованных лицах формы СЗВ-М на юридическое лицо ООО «Софи Тревел». Регистрационный номер в ПФР 077-005-112999 за отчетный период - январь 2017 года. Документ на 1 листе. Средняя часть документа в форме таблицы, где указано одно застрахованное лицо- ФИО1 страховой номер индивидуального лицевого счета 103-271-280 02, ИНН 

<

***>. Нижняя часть документа содержит подпись и оттиск круглой печати ООО «Софи Тревел» и штамп отметки о принятии от ДД.ММ.ГГГГ. Документ на одном листе; Расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное социальное страхование от несчастных случает на производстве и профессиональных заболеваний, а также расходам на выплату страхового обеспечения от ООО «Софи Тревел» с оттиском штампа о принятии Филиалом № ГУ-СРО ФСС РФ от ДД.ММ.ГГГГ. Документ на 6 листах; Расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством от ООО «Софи Тревел» с оттиском штампа о принятии Филиалом № ГУ-СРО ФСС РФ от ДД.ММ.ГГГГ. Документ на шести листах; Сведения о застрахованных лицах формы СЗВ-М на юридическое лицо ООО «Софи Тревел». Регистрационный номер в ПФР 077-005-112999 за отчетный период - декабрь 2017 года. Документ на 1 листе. Средняя часть документа в форме таблицы, где указано одно застрахованное лицо- ФИО1 страховой номер индивидуального лицевого счета 103-271-280 02, ИНН 

<

***>. Нижняя часть документа содержит подпись и оттиск круглой печати ООО «Софи Тревел»; Сведения о застрахованных лицах формы СЗВ-М на юридическое лицо ООО «Софи Тревел». Регистрационный номер в ПФР 077-005-112999 за отчетный период - ноябрь 2017 года. Документ на 1 листе. Средняя часть документа в форме таблицы, где указано одно застрахованное лицо- ФИО1 страховой номер индивидуального лицевого счета 103-271-280 02, ИНН 

<

***>. Нижняя часть документа содержит подпись и оттиск круглой печати ООО «Софи Тревел»; Сведения о застрахованных лицах формы СЗВ-М на юридическое лицо ООО «Софи Тревел». Регистрационный номер в ПФР 077-005-112999 за отчетный период - октябрь 2017 года. Документ на 1 листе. Средняя часть документа в форме таблицы, где указано одно застрахованное лицо- ФИО1 страховой номер индивидуального лицевого счета 103-271-280 02, ИНН 

<

***>. Нижняя часть документа содержит подпись и оттиск круглой печати ООО «Софи Тревел»; Расписка в приеме расчета по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное пенсионное страхование в Пенсионный фонд РФ (форма РСВ-1 ПФР) от ДД.ММ.ГГГГ на ООО «Софи Тревел», имеющий регистрационный номер в ПФР 077-005-112999 за отчетный период «9-2016» с оттиском штампа о приеме; Расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное пенсионное страхование в Пенсионный фонд РФ ООО «Софи Тревел» за 9 месяцев 2016 года на шести листах; Квитанция ФГУП «Почта России» об оплате почтового отправления от ООО «Софи Тревел» в адрес ГУ ПФР 

<

адрес>; Сведения о застрахованных лицах ООО «Софи Тревел» за сентябрь 2016 года. Документ на 1 листе; Расчет сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом на ООО «Софи Тревел» за 2016 год на двух листах; Извещение о регистрации в качестве страхователя ООО «Софи Тревел» в Фонде социального страхования РФ с оттиском печати и подписью руководителя указанного органа. Документ на трех листах с оттиском печати; Прозрачный файл с блоком скрепленных между собой отдельных документов с наименованием «Кассовая книга» за 1 квартал 2017 года ООО «Софи Тревел». Документ на 7 листах. В графах «принято от Основной покупатель»: «за 24.01.2017»- «65 000», «за 26.02.2017» - «10 160», за «27.03.2017»-«57 000», «за 31.03.2017»- «3 000»; «Кассовая книга» ООО «Софи Тревел» на 2016 

<

адрес> документы на 16 листах; Приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ с Квитанцией к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 75 000 рублей. В графе «Принято от»- «Основной покупатель», в графе «Основание» текст отсутствует; Расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ. Согласно текста документа «сумма» - «семьдесят пять тысяч рублей» выдана ФИО1, «основание»- «торговая выручка». Нижняя часть документа содержит подписи. К документу прилагается Квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ о зачислении от ФИО1 на расчетный счет ООО «Софи Тревел» в банке АО АКБ «Газбанк» денежных средств в сумме 75 000 рублей; сведений о зачислении денежных средств в кассу ООО «Софи Тревел» от других лиц, помимо директора ФИО1 не поступало; «Кассовая книга» ООО «Софи Тревел» на 2016 

<

адрес> документа на 4 листах; Прозрачный файл с тремя экземплярами светокопий Устава ООО «Софи Тревел», утвержденного ДД.ММ.ГГГГ; светокопиея Свидетельства Федеральной налоговой службы о государственной регистрации юридического лица ООО «Софи Тревел» от ДД.ММ.ГГГГ. ОГРН 

<

***>. Серия номер документа 92 № выдано ДД.ММ.ГГГГ; светокопия Уведомления в адрес Управления Роспотребнадзора по 

<

адрес> о начале осуществления предпринимательской деятельности ООО «Софи Тревел» (деятельность туристических агентств); светокопия Уведомления об открытии в Акционерном обществе Коммерческий банк «ГазБанк» расчетного счета ООО «Софи ТРевел» № от ДД.ММ.ГГГГ. Юр.адрес банка: 

<

адрес> (куратор счета ФИО27 вна 337 9001); светокопия Листа записи Единого гос.реестра юридических лиц на ООО «Софи Тревел»; светокопия Свидетельства о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения на ООО «Софи Тревел»; распечатка Уведомления ООО «Софи Тревел» о Коде по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) « 04945097», ОКАТО – «36401383000», ОКТМО- «36701325000, ОКФС- «16», ОКОПФ- «12300». Дата формирования ДД.ММ.ГГГГ; «Протокол о назначении директора». Среди документов содержатся незаверенные светокопии: Свидетельство 

<

адрес>9 от ДД.ММ.ГГГГ временно исполняющего нотариуса ФИО28 о создании ООО «Софи Тревел» участниками ООО ФИО1 и Свидетель №2, с утверждение уставного капитала в размере 10 000 рублей, избрании директором ООО «Софи Тревел» ФИО1, Нотариально заверенное Заявление 

<

адрес>2 от ФИО29 в адрес директора ООО «Софи Тревел» ФИО1 о выходе из состава участников общества от ДД.ММ.ГГГГ, Нотариально заверенное Согласие 

<

адрес>1 ФИО30 в адрес Свидетель №2 на выход из состава участников ООО «Софи Тревел»; «Выписка из ЕГРЮЛ». В файле распечатка на двух листах в отношении ООО «Софи Тревел». Нижняя часть документа содержит оттиск ИФНС по 

<

адрес> с подписью заместителя руководителя; Уведомление о переходе ООО «Софи Тревел» на упрощенную систему налогообложения (форма №.2-1) с оттиском штампа ИФНС по 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ; Уведомление о начале осуществления предпринимательской деятельности» от ДД.ММ.ГГГГ. Содержанием текста документа является уведомление ООО «Софи Тревел» в адрес Управления Роспотребнадзора по 

<

адрес> о начале с ДД.ММ.ГГГГ предпринимательской деятельности- «деятельность туристических агентств» по адресу: 

<

адрес> оф. 202.;незаверенная светокопия Свидетельства 63 № ФНС о постановке на учёт физического лица в налоговом органе- ФИО1 с присвоением ДД.ММ.ГГГГ ИНН 

<

***>; Договор № от ДД.ММ.ГГГГ аренды нежилого помещения между ИП ФИО31 (

<

адрес>, пр. К.Маркса 453 

<

адрес>) и ООО «Софи Тревел» в лице директора ФИО1 Предметом договора является часть нежилого Здания, площадью 21,4 кв.м (офис №) на 2 этаже трехэтажного нежилого здания по адресу: 

<

адрес>. Срок договора с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Договор с приложениями- планом и актом приема-передачи нежилого помещения; Дополнительное соглашение № к Договору аренды нежилого помещения № Я-123 от ДД.ММ.ГГГГ. Согласно текста договора, срок аренды нежилого помещения по адресу: 

<

адрес>, оф 202 ООО «Софи Тревел» продлен по ДД.ММ.ГГГГ; Договор об открытии банковского счета и осуществление расчетно-кассового обслуживания № от ДД.ММ.ГГГГ между АОКБ «ГАЗБАНК» и ООО «Софи Тревел». Номер расчетного счета 40№; Соглашение от ДД.ММ.ГГГГ между АОКБ «ГАЗБАНК» и ООО «Софи Тревел» о том, что карточка с образцами подписей и оттиском печати и платежные документы в Банк оформляются с одной подписью: Директор ФИО1; Уведомление Банка в адрес ООО «Софи Тревел» об открытии счета; Прозрачный файл, в котором находится бессрочный Договор на оказание услуг связи № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Мегафон Ритейл» и ООО «Софи Тревел» на абонентский № с тарифным планом «Всё включено М»; Дополнительный лист в Паспорту версии № модели контрольно-кассовой машины Меркурий 180к версия 01 № с оттиском печати ООО «Астор Трейд» в графе «Отметка о первичной установке ЭКЛЗ»; Паспорт версии модели контрольно-кассовой машины «Меркурий-180К», версия 01; Заявление ООО «Софи Тревел» с отметкой о приеме в ИФНС по 

<

адрес> о регистрации Контрольно-кассовой техники- «Меркурий-180-к»; Договор № на техническое обслуживание контрольно-кассовой техники от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Бизнес и Технологии» и ООО «Софи Тревел»; Журнал учета вызовов технических специалистов и регистрации выполненных работ; Договор № купли-продажи кодов активации от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Региональный центр компетенций» и ООО «Софи Тревел» и Сублицензионный договор № на передачу неисключительных срочных имущественных прав на использование Программного обеспечения от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Астрал –С» и ООО «Софи Тревел»; Журнал кассира- операциониста ООО «Софи ТРевел» ( 

<

адрес> оф 202, ККМ «Меркурий-180-К. Журнал представляет собой документ унифицированной формы № КМ-4. Журнал за период с ДД.ММ.ГГГГ по (дата отсутствует). В журнале две рукописных записи: первая- от «ДД.ММ.ГГГГ ФИО1» в графе «сумма выручки за рабочий день» - «75 000, 00», вторая- от «ДД.ММ.ГГГГ ФИО1», в графе «сумма выручки за рабочий день» - «65 500,00»; Акт 026/00042 от ДД.ММ.ГГГГ о снятии показаний контрольных и суммирующих денежных счетчиков регистрации контрольных счетчиков контрольно-кассовой машины и при возвращении ее в организацию. Нижняя часть документа содержит оттиски печатей ООО «Бизнес и Технолигии» и ООО «Софи Тревел». В графе «Перед отправкой машины в ремонт» указано «1 370 820, 87 руб»; Карточка регистрации контрольно-кассовой техники № с оттиском печати ИФНС России по 

<

адрес> и подписью руководителя; Акт № от ДД.ММ.ГГГГ о переводе показаний суммирующих денежных счетчиков на нули и регистрации контрольных счетчиков контрольно-кассовой машины; Уведомление № о снятии с регистрационного учета контрольно-кассовой техники несоответствующей требованием законодательства, адресованное ИФНС по 

<

адрес> в адрес ООО «Софи Тревел» от ДД.ММ.ГГГГ за номером 13-16/10706 о снятии ККТ с регистрационного учета ДД.ММ.ГГГГ; Паспорт контрольно-кассовой техники «Меркурий-180к версия 01; Прозрачный файл в котором находится документ- Приказ без номера от ДД.ММ.ГГГГ Директора ООО «Софи Тревел» о наличном денежном обращении в организации. Содержанием текста приказа является установление порядка сдачи выручки и расходовании денежных средств; Приказ № от ДД.ММ.ГГГГ директора ООО «Софи Тревел» ФИО1 «Об установлении остатка наличных денег в кассе на 2017 год». Содержанием текста приказа является факт установления лимита наличных денег в кассе на конец каждого рабочего дня, которая может храниться в месте для проведения кассовых операций равным 250 000 рублей и факт установления периода времени межу днями сдачи в банк наличных за оказанные услуги, равным 3-5 рабочих дней; Приказ № от ДД.ММ.ГГГГ директора ООО «Софи Тревел» ФИО1 «Об утверждении лимита остатка наличных средств». Содержанием текста приказа является утверждение на 2017 год лимита остатка наличных средств в кассе ООО «Софи Тревел» на конец каждого рабочего дня в размере 250 000 рублей. Приказом установлено, что превышение лимита кассовой наличности не допускается и наличные денежные средства сверх установленного лимита подлежат сдаче на расчетный счет в банк в день превышения, за исключением дня выдачи заработной платы, выходных, нерабочих и праздничных дней в случае поступления в эти дня выручки; Должностная инструкция директора ООО «Софи Тревел. Документ на двух листах. Содержанием текста документа являются общие положения инструкции, должностные обязанности, права и ответственности директора; Должностная инструкция главного бухгалтера ООО «Софи Тревел. Документ на двух листах. Содержанием текста документа являются общие положения инструкции, должностные обязанности, права и ответственности главного бухгалтера предприятия; Правила внутреннего распорядка для работников ООО «Софи Тревел». Документ на трех листах. Содержанием текста документа является определение внутреннего трудового распорядка в ООО «Софи Тревел», порядок приема и увольнения работников, основные обязанности работников и администрации, режим рабочего времени и его использование, а также меры поощрения и ответственность за нарушение трудовой дисциплины; Трудовой договор с работником общества от ДД.ММ.ГГГГ. Содержанием текста документа является факт приема на работу ФИО1 на должности директора ООО «Софи Тревел»; Приказом № от ДД.ММ.ГГГГ о возложении обязанности главного бухгалтера ООО «Софи Тревел» на директора; Приказом № от ДД.ММ.ГГГГ об утверждении учетной политики для целей бухгалтерского учета в ООО «Софи Тревел». Документ на 4 листах с приложением; Приказом № от ДД.ММ.ГГГГ об утверждении имита остатка наличных средств в кассе ООО «Софи Тревел» на 2016 год. Согласно текста документа утвержден лимит на сумму 150 000 рублей; Договором беспроцентного займа от учредителя/участника общества № от ДД.ММ.ГГГГ. Согласно текста договора ФИО1 передает в собственность ООО «Софи Тревел» денежные средства в сумме 23800 рублей сроком по ДД.ММ.ГГГГ; Договором беспроцентного займа от учредителя/участника общества № от ДД.ММ.ГГГГ. Согласно текста договора ФИО1 передает в собственность ООО «Софи Тревел» денежные средства в сумме 36 000 рублей сроком по ДД.ММ.ГГГГ; Договором беспроцентного займа от учредителя/участника общества № от ДД.ММ.ГГГГ. Согласно текста договора ФИО1 передает в собственность ООО «Софи Тревел» денежные средства в сумме 14 000 рублей сроком по ДД.ММ.ГГГГ; Договором беспроцентного займа от учредителя/участника общества № от ДД.ММ.ГГГГ. Согласно текста договора ФИО1 передает в собственность ООО «Софи Тревел» денежные средства в сумме 18 000 рублей сроком по ДД.ММ.ГГГГ; Опросник к форме ДС-160 на имя ФИО32 ДД.ММ.ГГГГ г.р., уроженки 

<

адрес>, проживающей по адресу: 

<

адрес>118, сотов.телефон №, работницы АО «Самаранефтепродукт» (

<

адрес>); Опросник к форме ДС-160 на имя ФИО33 ДД.ММ.ГГГГ г.р., уроженца 

<

адрес>, проживающего по адресу: 

<

адрес>8, сотов.телефон №, работника ООО «Софверс» 

<

адрес> наб,12к.А1; заявлением на неиммиграционную визу на имя ФИО34 ДД.ММ.ГГГГ г.р.,адрес: 

<

адрес>60 телефон №; Два листа бумаги с печатным текстом, содержанием которого являются Акты приема выполненных услуг от ИП ФИО35, соглсно которых ООО «Софи Тревел» произведена оплата аренды нежилого помещения за ноябрь 2017 г. с подписью Исполнителя; Платежные поручения ООО «Софи Тревел» за ДД.ММ.ГГГГ с Выписками из лицевого счета: №- «оплата турпутевки в Турцию с ДД.ММ.ГГГГ ФИО36 в сумме 58 116-41», № – «оплата Т. О+А Бычков+1 в сумме 2366-82», № – «оплата Т. Цыпуштанова+2 в сумме 67276-74», № – «оплата по заявке Фролов+1 в сумме 161941-00», №- «оплата по заявке Магдеева+2 в сумме 105593-23»; Платежные поручения ООО «Софи Тревел» за ДД.ММ.ГГГГ с Выписками из лицевого счета; №- «Оплата за аренду помещения август 2017 в сумме 16831-37»; №- «Оплата за аренду помещения сентябрь 2017 в сумме 16 831-37»; №- «оплата за переменную часть арендной платы за июнь 2017» в сумме 58-16; №- «Оплата за переменную часть арендной платы за июнь 2017» в сумме 780-63; Платежные поручения ООО «Софи Тревел» за ДД.ММ.ГГГГ с Выписками из лицевого счета; №- «Оплата по заявке комплекс туристических услуг Турция с ДД.ММ.ГГГГ от Харисова+2 в сумме 104917-44»; № – «Оплата за комплекс Т..услуг Турция с ДД.ММ.ГГГГ Ситнянских +2 в сумме 125328-00»; Платежные поручения ООО «Софи Тревел» за ДД.ММ.ГГГГ с Выписками из лицевого счета; №- «Оплата за комплекс Т..услуг Турция с ДД.ММ.ГГГГ от Коптева+1 в сумме 68428-69»; №- «оплата турпутевки Турция от Гаясина+3» в сумме 226725-19»; Платежное поручение ООО СК «Стройпро» от ДД.ММ.ГГГГ (банк плательщика ПАО АКБ «Авангард») в адрес ООО «Софи Тревел» на сумму 267 500.00 рублей. Назначение платежа- оплата за услуги, с выпиской по счету; Платежное поручение ООО «Строй- тайм» от ДД.ММ.ГГГГ (банк плательщика АО КБ «НИБ» 

<

адрес> в адрес ООО «Софи Тревел» на сумму 303 700 рублей. Назначение платежа- оплата за услуги, с выпиской по счету; Платежные поручения ООО «Софи Тревел» за ДД.ММ.ГГГГ с Выписками из лицевого счета; №- «взносы на обязательное страхование от несчастных случаев» в сумме 10 рублей; №- «взносы на обязательное социальное страхование» в сумме 145 рублей; №- «взносы на обязательное медицинское страхование» в сумме 255 рублей; №- «налог на доходы физических лиц за июль 2017» в сумме 650 руб.; № – «страховые взносы в ПФР» в сумме 1100 рублей; №- «налог при упрощенной системе налогооблажения» в сумме 1300 руб.; Платежное поручение ООО «Софи Тревел» от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1696 рублей 04 коп – «вознаграждение агента по отчету за апрель, июнь 2017» с выпиской с лицевого счета; Платежные поручения ООО «Софи Тревел» за ДД.ММ.ГГГГ с Выписками из лицевого счета; №- «Оплата по счету Турпутевка в Тунис с ДД.ММ.ГГГГ от ФИО16 на сумму 41152-11»; №- «Оплата Т. Бычков+1 на сумму 54 653,39»; №- «Оплата по заявке за компл. Т..услуг Турция Александрова+2 на сумму 121052-88»; Платежные поручения ООО «Софи Тревел» за ДД.ММ.ГГГГ: №,43,45,42- «страховые взносы и аренда помещения на май 2017» с Выписками из лицевого счета, Платежное поручение № ООО «Софи Тревел» от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 61543-03 – «оплата за комплекс Т..услуг Турция от Лавриенко+2»; Платежное поручение № ООО «Софи Тревел» от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 36500 рублей – «оплата за комплекс Т..услуг Турция от Лавриенко+2»; Платежное поручение № ООО «Софи Тревел» от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 97951 рубль 09 коп. «оплата за комплекс Т..услуг Турция от Лавриенко+2»; Прозрачный файл с подборкой из семи стопок документов о договорных отношения ООО «Софи Тревел» с ПФ ПАО «Мегафон»; Платежное поручение № ООО «Софи Тревел» от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 8329-67руб. «оплата за Т..услуги с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ от ООО «Диал» (ФИО37) с приложениями; Платежное поручение № ООО «Софи Тревел» от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 25 000 руб. «оплата за комплекс Т..услуг Турция с ДД.ММ.ГГГГ от Лавриненко+2,с приложениями; Платежное поручение № ООО «Софи Тревел» от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 74208-36 руб. «оплата по заявке Минеева+3» с выпиской по счету банка; Платежное поручение № ООО «Софи Тревел» от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 72000 руб. «оплата по заявке Минеева+3» с выпиской по счету банка; Платежные поручения с выписками по счету банка отДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ,ДД.ММ.ГГГГ,ДД.ММ.ГГГГ,ДД.ММ.ГГГГ,ДД.ММ.ГГГГ,ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ,ДД.ММ.ГГГГ,ДД.ММ.ГГГГ,ДД.ММ.ГГГГ,ДД.ММ.ГГГГ,ДД.ММ.ГГГГ,ДД.ММ.ГГГГ,ДД.ММ.ГГГГ,ДД.ММ.ГГГГ;Карточка счета 91.02 за 1 квартал 2017 года. Документ на двух листах с текстом в форме таблицы, без подписи; Карточка счета 90.01.2 за 1 полугодие 2017 года. Документ на двух листах с текстом в форме таблицы, без подписи (Т.1, л.д.196-230).

Анализируя собранные по делу доказательства, суд находит вину подсудимой ФИО1 по данному эпизоду установленной и доказанной. Органами предварительного следствия действия подсудимой ФИО1 правильно квалифицированы по ч.3 ст.159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путём обмана, совершённое с причинением значительного ущерба гражданину, лицом, с использованием своего служебного положения. В судебном заседании достоверно установлено, что ФИО1, являясь директором туристической фирмы ООО «СОФИ ТРЕВЕЛ», используя своё служебное положение, путём обмана, имея умысел на совершение хищения чужого имущества с причинением значительного ущерба гражданину, совершила хищение денежных средств, принадлежащих ФИО2, под предлогом заключения договора оказания услуг по реализации туристического продукта - туристической поездки, сообщив ФИО2 недостоверные сведения о бронировании и оплате для последней туристической поездки во Въетнам, стоимостью 87 000 руб., заведомо зная о том, что бронировать и оплачивать указанную поездку не будет. Получив от ФИО2 денежные средства в счёт оплаты поездки для оплаты стоимости тура, туроператору данные денежные средства не перечислила, обратила их в свою пользу, распорядившись ими по собственному усмотрению, причинив своими действиями потерпевшей ФИО2 значительный материальный ущерб. О квалифицирующем признаке мошенничества «с использованием служебного положения» свидетельствует тот факт, что ФИО1 принимала денежные средства в счёт оплаты туристической поездки, как директор ООО «СОФИ ТРЕВЕЛ», выполняющий в соответствии с Уставом общества организационно распорядительные и административно-хозяйственные функции в коммерческой организации. О квалифицирующем признаке мошенничества «значительный ущерб» свидетельствует размер причинённого потерпевшей ФИО2 материального ущерба - 87 000 руб., который является для последней значительным, с учётом материального положения ФИО2

По эпизоду с потерпевшим ФИО6 от 12.12.2017 года вина подсудимой подтверждается следующими доказательствами. 

Показаниями обвиняемой ФИО1, привлечённой к уголовной ответственности по ч.3 ст. 159, ч.3 ст. 159, ч.3 ст. 159, ч.3 ст. 159, ч.3 ст. 159, ч.3 ст. 159, ч.3 ст. 159, ч.3 ст. 159, ч.3 ст. 159, ч.3 ст. 159, ч.3 ст. 159 УК РФ, которая свою вину по предъявленному обвинению признала частично (Т.5, л.д.228-229).

Показаниями ФИО1, данными ею в качестве обвиняемой, согласно которым 18 августа 2017 года, у неё, как у директора ООО «СОФИ ТРЕВЕЛ» сложилась сложная ситуация, в связи с чем, возникли большие долговые обязательства перед ФИО9 и сумму долга она гасила из собственных средств, а также средств, которые перечисляли ей клиенты в счёт оплаты туристических поездок. Денежные средства клиентов она компенсировала за счёт доходов, полученных ею, а также за счёт других клиентов. 30.10.2017 года к ней обратилась ФИО3 и попросила оформить туристическую путёвку для ФИО6 во Вьетнам с 12.12.2017 года. Для этого ФИО6, находясь в офисе компании, передал ей денежные средства в размере 154 700 рублей, в связи с чем, она выписала квитанцию. Получив деньги, она ждала горящую путёвку во Вьетнам, отслеживала наличие авиабилетов, тур для ФИО6 у туроператора не бронировала. ФИО6 не был осведомлён о том, что его тур не будет забронирован и будет приобретён по горящим путёвкам. Поскольку за несколько дней до тура ФИО6 горящих путевок не оказалось, она позвонила ФИО3, так как по всем вопросам, касающимся бронирования, она общалась с ней и сообщила, что ФИО6 не может вылететь 12.12.2017 года, но есть вариант полететь из горпода Москвы, либо на следующий вылет из города Самары, при этом пояснила, что в срыве путёвки виноват туроператор. На её предложение ФИО3 согласилась на вылет из города Москвы, который должен был состояться 16.12.2017 года и ФИО6, находясь в офисе компании оплатил тур ещё раз в размере 180 000 рублей. После этого она забронировала у туроператора «Ростур» путёвку во Вьетнам для ФИО6, перечислив предоплату за тур в размере 55 000 рублей, а билеты Самара – Москва - Самара забронировала, но не оплатила. 14.12.2017 года ей позвонила ФИО3 и попросила подъехать к ней домой, где напечатать два договора: себе и ФИО6, что она и сделала. Поскольку ранее полученными от ФИО5 денежными средствами, переданными ей в счёт оплаты тура в Доминикану, она расплатилась по своему займу с ФИО18, а в настоящее время ФИО5 требовал у неё возврата его денежных средств, она решила расплатиться с последним за счёт денежных средств, полученных от ФИО6, в связи с чем, взяла у ФИО6 денежные средства за тур дважды. В последующем предполагая расплатиться с ним за счёт других клиентов. По этой причине она забронировала ФИО6 тур, осознавая, что горящей путёвки для него могло и не быть, но надеялась, что он подождёт, когда она вернёт ему деньги за оба тура, если один из них не состоится (т.1, л.д.126-134, т.2, л.д.119-123)

ФИО15 ФИО6 в судебном заседании показал, что в октябре 2016 года через знакомую ФИО3 познакомился с ФИО1, ранее работавшей в турфирме «Афина-Т.», а затем открывшей свою турфирму ООО «СОФИ ТРЕВЕЛ», которая располагалась по адресу: 

<

адрес> приобретал через неё турпоездки. Он доверял ФИО1 и не мог предположить, что она в какой-то момент может похитить деньги. В конце октября 2017 года он позвонил ФИО1 и попросил её подобрать и оформить турпоездку во Вьетнам для него и трёх его внуков, на что ФИО19 согласилась. Через некоторое время ФИО19 позвонила и сообщила, что имеется Т. во Вьетнам с ДД.ММ.ГГГГ с вылетом из Самары, стоимостью 154 700 рублей. ДД.ММ.ГГГГ в первой половине дня он вместе с тремя несовершеннолетними внуками приехал в офис ООО «СОФИ ТРЕВЕЛ» по адресу: 

<

адрес>, где их встретила ФИО1 и в присутствии внуков он подписал с ФИО1 договор об оказании услуг, а также лично в руки ФИО1 передал свои денежные средства в размере 154 700 рублей, которые последняя должна была отнести в банк и перечислить их на расчётный счёт туроператора. ДД.ММ.ГГГГ ему позвонила ФИО15 №1 и сообщила, что со слов ФИО1 ей стало известно об отмене поездки по вине туроператора. Он был очень расстроен, но доверял ФИО19 и не предполагал, что она его обманывает, в связи с чем, попросил найти Т. на ближайшие дни. От ФИО1 поступило предложение вылететь во Вьетнам из Москвы ДД.ММ.ГГГГ, на что он согласился и ДД.ММ.ГГГГ один приехал в офис ООО «СОФИ ТРЕВЕЛ» для оплаты нового Т. с вылетом из Москвы с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в размере 190 000 рублей, в том числе стоимость перелета из Самары в Москву. При этом договор ФИО1 не составляла, он рассчитывал, что туроператор вернёт ему деньги за неправильно оформленный Т.. ДД.ММ.ГГГГ вечером ему позвонила знакомая и сообщила, что представитель туроператора «Анекс Т.» искал его для того, чтобы сообщить о том, что турпоездка не оплачена и его вылет во Вьетнам может не состояться. Выяснилось, что ФИО19, забронировав Т. во Вьетнам, оплатила лишь 25 000 рублей, что недостаточно для вылета. После этого, он позвонил туроператору, который подтвердил информацию о неоплате Т.. Своими действиями ФИО1 причинила ему материальный ущерб на общую сумму 344 700 рублей.

Из показаний ФИО3 следует, что ранее она неоднократно покупала туристические путёвки в туристической фирме, где работала ФИО1, которой она доверяла. По её рекомендации, к ФИО1 обратился ФИО6, который намеревался поехать во Вьетнам вместе с тремя внуками с 12.12.2017 года. В связи с этим, ФИО6 приобрёл у ФИО1 тур поездку с 12.12.2017 года, однако 11.12.2017 года узнал, что его поездка срывается, поскольку, ФИО1 сообщила о том, что туроператор перепутал дату. Она сообщила ФИО6 о том, что его поездка переносится на 12 января 2018 года. ФИО6 позвонил туроператору и узнал, что тур забронирован, но оплата в полном объёме не произведена, также оказалось, что не заказаны авиабилеты. Однако потом ФИО1 была вынуждена признаться, что не оплатила тур.

Кроме того, вина подсудимой по данному эпизоду подтверждается материалами дела:

- заявлением ФИО6 от 15.12.2017 года, согласно которому он сообщил в ОП № Управления МВД России по городу Самаре о том, что ФИО1 являясь директором ООО «Софи Тревел» находясь в офисе расположенном по адресу: 

<

адрес> получила денежные средства в размере 154 700 рублей, 35 000 рублей, 145 000 рублей за оформление туристического продукта во Вьетнам, взятые на себя обязательства не исполнила, в результате чего ему причинён значительный материальный ущерб на сумму 344 700 рублей (т.1, л.д. 55);

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрено место происшествия – помещение офиса ООО «Софи Тревел», расположенного по адресу: 

<

адрес>, офис 202 (т.1, л.д. 73);

- протоколом задержания подозреваемой ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у ФИО1 в служебном кабиненте 614 изъят сотовый телефон «IPhone 5S» в корпусе белого цвета (т. 1 л.д. 95-98);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у потерпевшего ФИО15 №2 изъяты документы: договор от ДД.ММ.ГГГГ продолжительностью путешествия с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на сумму 154 700 рублей; Квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; приложение № к договору; договор от ДД.ММ.ГГГГ продолжительностью путешествия с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на сумму 185 000 рублей; приложение № к договору; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 145 000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 35 000 рублей (т.2, л.д. 10-11);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, постановлением о признании и приобщении в качестве вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым осмотрены и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств: договор между ООО «Софи Тревел» и ФИО15 №1 от ДД.ММ.ГГГГ. Приложение к договору оказания туристических услуг; квитанция ООО «Софи Тревел» к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; договор между ООО «Софи Тревел» и ФИО15 №2 от ДД.ММ.ГГГГ. Приложение к договору оказания туристических услуг; договор между ООО «Софи Тревел» и ФИО15 №2 от ДД.ММ.ГГГГ. Приложение к договору оказания туристических услуг; квитанция ООО «Софи Тревел» к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция ООО «Софи Тревел» к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; договор между ООО «Софи Тревел» и ФИО39 от ДД.ММ.ГГГГ. Приложение к договору оказания туристических услуг; квитанция ООО «Софи Тревел» к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция ООО «Софи Тревел» к приходному кассовому ордеру без номера от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция ООО «Софи Тревел» к приходному кассовому ордеру без номера от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция ООО «Софи Тревел» к приходному кассовому ордеру без номера от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция ООО «Софи Тревел» к приходному кассовому ордеру без номера от ДД.ММ.ГГГГ; Квитанция ООО «Софи Тревел» к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция ООО «Софи Тревел» к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; расписка ФИО1 на 87000 рублей; квитанция ООО «Софи Тревел» к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; визитная карточка ООО «Софи Тревел», бело-оранжевого цвета с указанием адреса и абонентских номеров офиса; расписка ФИО1 на 54000 рублей; лист формата А4, в котором содержатся подробности перелета Самара-Санкт-Петербург на ДД.ММ.ГГГГ, данные о пассажирах: Свидетель №5, ФИО15 №5; подтверждение бронирования отель Санкт-Петербург заезд 1 января, отъезд 5 января, номеров 1, ночей 4, цена 25000рублей. (т.3, л.д.236-242);

- рапортом участкового УУП ОП № У МВД России по городу Самаре от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому установлена причастность ФИО1 к совершению хищения денежных средств в сумме 344 700 рублей, принадлежащих ФИО6 (т.1, л.д. 53);

- рапортом старшего следователя отдела по расследованию преступлений, совершенных на территории Ленинского района СУ УМВД России по городу Самаре ФИО40 от 15.06.2018 года, согласно которому в действиях ФИО1 усматриваются признаки нового преступления, предусмотренного ч.3 ст.159 УК РФ в отношении ФИО6 (т.5, л.д 178);

- ответом на запрос ООО «РоссТур», согласно которому была создана заявка на бронирование туристического продукта от ООО «Софи Тревел» для ФИО6 № 4571608, направление Москва-Вьетнам, Фантьет-Москва, дата тура 16.12.2017-27.12.2017. Указанная заявка оплачена частично агентом на сумму 55 748 рублей. ООО «Софи Тревел» с 01.12.2016 по 11.12.2017 года были заведены 11 заявок, из них 3 аннулированы, в связи с неоплатой (т.1, л.д. 62);

- заключением почерковедческой судебной экспертизы от ДД.ММ.ГГГГ №, согласно которому рукописные сокращенные и полные подписи, выполненные от имени ФИО1, расположенные в следующих документах: квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 145000; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 35000; договор от ДД.ММ.ГГГГ; приложение № к договору; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; договор от ДД.ММ.ГГГГ; приложение № к договору; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; договор на имя ФИО15 №3; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; договор от ДД.ММ.ГГГГ выполнены ФИО1 (т. 4, л.д. 136-142);

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ по адресу: 

<

адрес>, в ходе которого обнаружены и изъяты предметы и документы, имеющие значение для уголовного дела (т. 1, л.д. 117-119);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, постановлением о признании и приобщении в качестве вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым осмотрены и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств: светокопии паспортов граждан РФ на имя Свидетель №2 ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО15 №8 ДД.ММ.ГГГГ г.р., заявки на организацию туристического обслуживания на имя ФИО15 №4 в Индию, принтер НР Лазер Джет 1010 2004 года выпуска, светокопировальный аппарат «НР СканДжет 2400» (т. 1, л.д. 231-239);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, постановлением о признании и приобщении в качестве вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ гола, согласно которым осмотрены и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств сотовый телефон «Айфон 5» модель А1457 в корпусе белого цвета; (т. 1, л.д. 240-242);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, постановлением о признании и приобщении в качестве вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым осмотрены и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств: Загран. паспорт гражданина Российской Федерации 65 № на имя ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ г.р. уроженки 

<

адрес>; Трудовая книжка ТК-1 № на имя ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ года рождения. Дата заполнения «09.01.2014». Со 2 по 5 страницу графы документа заполнены от имени директора ООО «Афина» ФИО20; Загран.паспорт гражданина РФ на имя ФИО21 ДД.ММ.ГГГГ г.

<

адрес> номер документа 63 №. Дата выдачи ДД.ММ.ГГГГ сроком до ДД.ММ.ГГГГ; Загран. паспорт гражданина РФ на имя ФИО22 ДД.ММ.ГГГГ г.р., уроженца 

<

адрес>. Серия номер документа 71 5188058 выдан ДД.ММ.ГГГГ сроком до ДД.ММ.ГГГГ ФМС 63009; Загран.паспорт гражданина РФ на имя ФИО23 ДД.ММ.ГГГГ г.р. уроженки 

<

адрес>. Серия номер документа 71 1285623. Дата выдачи ДД.ММ.ГГГГ сроком до ДД.ММ.ГГГГ; Обрывок листа бумаги со светокопией части документа- загран.паспорта серии № на имя ФИО24 ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца 

<

адрес>; Обрывок листа бумаги со светокопией части документа- загран.паспорта серия и номер «73 217921» с частью фотографии женщины, а также два обрывка листа бумаги со светокопией части документов- загранпоспортов граждан РФ с подписями владельцев; Три обрывка листа бумаги – представляющих собой части договора туристического обслуживания без даты, в Пхукет на имя ФИО15 №3 ДД.ММ.ГГГГ г.р. и ФИО25 ДД.ММ.ГГГГ г.р., сотовый телефон «Флай» в корпусе черного цвета, ИМЕЙ 1: №. Имей 2: №; сотовый телефон «Тексет» в корпусе черного цвета. ИМЕЙ1: №, Имей 2: №; флеф-накопитель «Трансед» в корпусе черного цвета, 4 Гб; карта памяти «Мульти Медиа Кард» 64 Мб №; карта «Микросиди» Нокиа 1 Гб №К18058; фотоаппарат «Сони Сайбер шот» в корпусе серебристого цвета 7,2 Мегапикселя № без батарейки. Внутри фотоаппарата находится карта памяти «Сони» 1 Гб; Студенческий билет № Негосударственного образовательного высшего профессионального образования «Самарский институт управления» на имя ФИО1; Печать ООО «Софи Тревел» в корпусе черного цвета; Печать МБОУ «Детский сад № г.о. Самара» ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***> в корпусе черно-синего цвета без крышки для штемпеля; Блокнот 48 листов в обложке коричневого цвета с вертикальными полосками и рисунками; Тетрадь общая 96 листов в обложке коричневого цвета с рисунком «капли» и текстом;Тетрадь в клетку, 48 листов с обложной зеленого цвета, с рисунком «котенок и цветы». Содержанием являются рукописные записи на Р. и английском языках; Тетрадь общая 96 листов в обложке зеленого цвета с рисунком «горизонтальные линии»; Тетрадь в клетку; Тетрадь общая 96 листов в обложке серо-коричневого цвета с рисунком в виде птицы и цветов; Контрольно-кассовая техника «ЭВОТОР» № в картонной коробке белого цвета с буквами оранжевого цвета, заводской №, регистрационный №, заводской номер экземпляра модели фискального накопителя №, принадлежность – ООО «Софи Тревел» ОГРН 

<

***>, ИНН/КПП 

<

***>/ 631501001. Адрес установки- 

<

адрес> офис 202. Место установки- Туристическое агентство; сетевой шнур с блоком питания для ноутбука. На корпусе блока питания указан №; Ноутбук «НР» в корпусе серого цвета «серийный номер СNU81932SХ»; Агентский договор № на реализацию туристического продукта или туристических услуг от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Софи Тревел» в лице директора ФИО1 и ООО «Алеан-Турне» с приложениями; Агентский договор № ВА 937 от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Софи Тревел» в лице директора ФИО1 и ООО Ай Си Эс Тревел Г.»; Договор № АП63013326 о сотрудничестве с торговой организацией от ДД.ММ.ГГГГ между АО «Альфа-Банк» и ООО «Софи Тревел» в лице директора ФИО1; Договор поручения на совершение юридических действий №/п-2016 от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Априори Г.» и ООО «Софи Тревел» в лице директора ФИО1; Заявление о присоединении от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Софи Тревел» в лице директора ФИО1 адресованного в ООО «Компания Арт-Т.»; Агентский договор №-САМ от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Библио-Глобус» и ООО «Софи Тревел» в лице директора ФИО1; Не подписанный бланк Агентского договора № от 03.10. между ООО «ВЕДИ ТурГрупп» и ООО «Софи Тревел» в лице директора ФИО1; Агентский договор №Е17/12 от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Еллоу Т.» и ООО «Софи Тревел» в лице директора ФИО1; Агентский договор №С/ЕРП-17 от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Европорт» и ООО «Софи Тревел» в лице директора ФИО1; Агентский договор №А/01/27862/17 от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Национальная туристическая компания Интурист» и ООО «Софи Тревел» в лице директора ФИО1; Договор реализации туристического продукта № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Интернет Центр» (ФИО26) и ООО «Софи Тревел» в лице директора ФИО1; Договор № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Корал Тревел» и ООО «Софи Тревел» в лице директора ФИО1; Агентский договор № А 2-20/09/17 от ДД.ММ.ГГГГ между ООО МИП-Т.» и ООО «Софи Тревел» в лице директора ФИО1; Агентский договор №-СМ1 от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Натали Турс» и ООО «Софи Тревел» в лице директора ФИО1; Агентский договор № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ПАКС-интур» и ООО «Софи Тревел» в лице директора ФИО1; Агентский договор № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Клуб Р. Э.» и ООО «Софи Тревел» в лице директора ФИО1; Агентский договор № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Клуб Р. Э.» и ООО «Софи Тревел» в лице директора ФИО1; Агентский договор (публичная оферта) без номера от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «РУСЬ-Т.» и ООО «Софи Тревел» в лице директора ФИО1; Агентский договор №/А-16 от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Роза ветров Москва» и ООО «Софи Тревел» в лице директора ФИО1; Агентский договор № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Клуб Р. Э.» и ООО «Софи Тревел» в лице директора ФИО1; Неподписанный сторонами бланк агентского договора без номера от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Регион Г.» и ООО «Софи Тревел» в лице директора ФИО1; Договор реализации туристического продукта №/МСК от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «РоссТур» и ООО «Софи Тревел» в лице директора ФИО1; Бланк Агентского договора №/SТ-16/14-АР от ДД.ММ.ГГГГ между ООО “СТМ-А» и ООО «Софи Тревел» в лице директора ФИО1 Подпись и оттиск печати туроператора отсутствует; Агентский договор № ТД-ДД.ММ.ГГГГ-23724 от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Туристический Дом- Ваши лучшие путешествия и отдых» и ООО «Софи Тревел» в лице директора ФИО1; Агентский договор № Спб от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Хотелбук-Сервис» и ООО «Софи Тревел» в лице директора ФИО1; Агентский договор №/СМ-16 от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Черное море» и ООО «Софи Тревел» в лице директора ФИО1 Подпись и оттиск печати туроператора отсутствует; Агентский договор № ТК64/16 (публичная оферта» от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Туристическая компания Юго-Стар» и ООО «Софи Тревел»; Сведения о застрахованных лицах формы СЗВ-М на юридическое лицо ООО «Софи Тревел». Регистрационный номер в ПФР 077-005-112999 за отчетный период - май 2017 года. Документ на 1 листе. Средняя часть документа в форме таблицы, где указано одно застрахованное лицо- ФИО1 страховой номер индивидуального лицевого счета 103-271-280 02, ИНН 

<

***>. Нижняя часть документа содержит подпись и оттиск круглой печати ООО «Софи Тревел»; Сведения о застрахованных лицах формы СЗВ-М на юридическое лицо ООО «Софи Тревел». Регистрационный номер в ПФР 077-005-112999 за отчетный период - апрель 2017 года. Документ на 1 листе. Средняя часть документа в форме таблицы, где указано одно застрахованное лицо- ФИО1 страховой номер индивидуального лицевого счета 103-271-280 02, ИНН 

<

***>. Нижняя часть документа содержит подпись и оттиск круглой печати ООО «Софи Тревел»; Расчеты по страховым взносам ООО «Софи Тревел с отметкой о получении для поверки ИФНС России по 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ на восьми и на двух листах; Расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное социальное страхование от несчастных случает на производстве и профессиональных заболеваний, а также расходам на выплату страхового обеспечения от ООО «Софи Тревел» с оттиском штампа о принятии Филиалом № ГУ-СРО ФСС РФ от ДД.ММ.ГГГГ. Документ на четырех листах; Сведения о застрахованных лицах формы СЗВ-М на юридическое лицо ООО «Софи Тревел». Регистрационный номер в ПФР 077-005-112999 за отчетный период - март 2017 года. Документ на 1 листе. Средняя часть документа в форме таблицы, где указано одно застрахованное лицо- ФИО1 страховой номер индивидуального лицевого счета 103-271-280 02, ИНН 

<

***>. Нижняя часть документа содержит подпись и оттиск круглой печати ООО «Софи Тревел» и штамп отметки о принятии от апреля 2017. Документ на одном листе; Уведомление о размере страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. Документ на одном листе, с оттиском печати Фонда социального страхования и подписью. К документу имеются Приложения № Заявление о подтверждении основного вида экономической деятельности, и № Справка-подтверждение основного вида экономической деятельности; Блок документов с наименованием «Отчеты 2016 год»; Бухгалтерский баланс на ДД.ММ.ГГГГ ООО «Софи Тревел». Документ на 1 листе с подписью руководителя ООО «Софи Тревел» ФИО1, оттиском печати оттисками штампов о получении ИФНС от ДД.ММ.ГГГГ и Отдела гос.статистики 

<

адрес>. В графе «Баланс» на ДД.ММ.ГГГГ – указано «10 000 рублей»; Отчет о финансовых результатах за ДД.ММ.ГГГГ- декабрь 2016. Документ на 1 листе с подписью руководителя ООО «Софи Тревел» ФИО1, оттиском печати ООО «Софи Тревел»; Книга учета доходов и расходов организации и ИП, применяющих упрощенную систему налогообложения на ООО «Софи Тревел» на 2016 год. ИНН налогоплательщика 00

<

***>/ 631501001, номер расчетного счета 40№, открыт в ОА АКБ «Газбанк». Документ на двух листах. Согласно текста документа «Сумма полученных доходов за налоговый период» составила 75 000 рублей, «сумма произведенных расходов за налоговый период» составила 108 100 рублей, «Итого получено убытков» на сумму 33 100 рублей; Налоговая декларация по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения ООО «Софи Тревел» за 2016 год. Документ на трех листах с отметкой о принятии ИФНС по 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ; Сведения о застрахованных лицах формы СЗВ-М на юридическое лицо ООО «Софи Тревел». Регистрационный номер в ПФР 077-005-112999 за отчетный период - февраль 2017 года. Документ на 1 листе. Средняя часть документа в форме таблицы, где указано одно застрахованное лицо- ФИО1 страховой номер индивидуального лицевого счета 103-271-280 02, ИНН 

<

***>. Нижняя часть документа содержит подпись и оттиск круглой печати ООО «Софи Тревел» и штамп отметки о принятии от ДД.ММ.ГГГГ. Документ на одном листе; Справка ООО «Софи Тревел» за подписью директора ФИО1 в адрес руководителя ИФНС России по 

<

адрес> с отметкой о принятии от ДД.ММ.ГГГГ о том, что в течении ДД.ММ.ГГГГ заработная плата работникам ООО «Софи Тревел» не начислялась и не выплачивалась. Документ на 1 листе; Расчет сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом ООО «Софи Тревел» за налоговый период 2016 

<

адрес> на двух листах с отметкой о принятии ИФНС по 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ; Сведения о среднесписочной численности работников за предшествующий календарный год, представленные ООО «Софи ТРевел» в ИФНС России по 

<

адрес>. Согласно текста документа «среднесписочная численность по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ составляет 1 человек». Нижняя а содержит оттиск печати ООО «Софи Тревел», подпись руководителя ФИО1, а также оттиск штампа о принятии ИФНС по 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ; Сведения о застрахованных лицах формы СЗВ-М на юридическое лицо ООО «Софи Тревел». Регистрационный номер в ПФР 077-005-112999 за отчетный период - январь 2017 года. Документ на 1 листе. Средняя часть документа в форме таблицы, где указано одно застрахованное лицо- ФИО1 страховой номер индивидуального лицевого счета 103-271-280 02, ИНН 

<

***>. Нижняя часть документа содержит подпись и оттиск круглой печати ООО «Софи Тревел» и штамп отметки о принятии от ДД.ММ.ГГГГ. Документ на одном листе; Расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное социальное страхование от несчастных случает на производстве и профессиональных заболеваний, а также расходам на выплату страхового обеспечения от ООО «Софи Тревел» с оттиском штампа о принятии Филиалом № ГУ-СРО ФСС РФ от ДД.ММ.ГГГГ. Документ на 6 листах; Расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством от ООО «Софи Тревел» с оттиском штампа о принятии Филиалом № ГУ-СРО ФСС РФ от ДД.ММ.ГГГГ. Документ на шести листах; Сведения о застрахованных лицах формы СЗВ-М на юридическое лицо ООО «Софи Тревел». Регистрационный номер в ПФР 077-005-112999 за отчетный период - декабрь 2017 года. Документ на 1 листе. Средняя часть документа в форме таблицы, где указано одно застрахованное лицо- ФИО1 страховой номер индивидуального лицевого счета 103-271-280 02, ИНН 

<

***>. Нижняя часть документа содержит подпись и оттиск круглой печати ООО «Софи Тревел»; Сведения о застрахованных лицах формы СЗВ-М на юридическое лицо ООО «Софи Тревел». Регистрационный номер в ПФР 077-005-112999 за отчетный период - ноябрь 2017 года. Документ на 1 листе. Средняя часть документа в форме таблицы, где указано одно застрахованное лицо- ФИО1 страховой номер индивидуального лицевого счета 103-271-280 02, ИНН 

<

***>. Нижняя часть документа содержит подпись и оттиск круглой печати ООО «Софи Тревел»; Сведения о застрахованных лицах формы СЗВ-М на юридическое лицо ООО «Софи Тревел». Регистрационный номер в ПФР 077-005-112999 за отчетный период - октябрь 2017 года. Документ на 1 листе. Средняя часть документа в форме таблицы, где указано одно застрахованное лицо- ФИО1 страховой номер индивидуального лицевого счета 103-271-280 02, ИНН 

<

***>. Нижняя часть документа содержит подпись и оттиск круглой печати ООО «Софи Тревел»; Расписка в приеме расчета по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное пенсионное страхование в Пенсионный фонд РФ (форма РСВ-1 ПФР) от ДД.ММ.ГГГГ на ООО «Софи Тревел», имеющий регистрационный номер в ПФР 077-005-112999 за отчетный период «9-2016» с оттиском штампа о приеме; Расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное пенсионное страхование в Пенсионный фонд РФ ООО «Софи Тревел» за 9 месяцев 2016 года на шести листах; Квитанция ФГУП «Почта России» об оплате почтового отправления от ООО «Софи Тревел» в адрес ГУ ПФР 

<

адрес>; Сведения о застрахованных лицах ООО «Софи Тревел» за сентябрь 2016 года. Документ на 1 листе; Расчет сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом на ООО «Софи Тревел» за 2016 год на двух листах; Извещение о регистрации в качестве страхователя ООО «Софи Тревел» в Фонде социального страхования РФ с оттиском печати и подписью руководителя указанного органа. Документ на трех листах с оттиском печати; Прозрачный файл с блоком скрепленных между собой отдельных документов с наименованием «Кассовая книга» за 1 квартал 2017 года ООО «Софи Тревел». Документ на 7 листах. В графах «принято от Основной покупатель»: «за 24.01.2017»- «65 000», «за 26.02.2017» - «10 160», за «27.03.2017»-«57 000», «за 31.03.2017»- «3 000»; «Кассовая книга» ООО «Софи Тревел» на 2016 

<

адрес> документы на 16 листах; Приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ с Квитанцией к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 75 000 рублей. В графе «Принято от»- «Основной покупатель», в графе «Основание» текст отсутствует; Расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ. Согласно текста документа «сумма» - «семьдесят пять тысяч рублей» выдана ФИО1, «основание»- «торговая выручка». Нижняя часть документа содержит подписи. К документу прилагается Квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ о зачислении от ФИО1 на расчетный счет ООО «Софи Тревел» в банке АО АКБ «Газбанк» денежных средств в сумме 75 000 рублей; сведений о зачислении денежных средств в кассу ООО «Софи Тревел» от других лиц, помимо директора ФИО1 не поступало; «Кассовая книга» ООО «Софи Тревел» на 2016 

<

адрес> документа на 4 листах; Прозрачный файл с тремя экземплярами светокопий Устава ООО «Софи Тревел», утвержденного ДД.ММ.ГГГГ; светокопиея Свидетельства Федеральной налоговой службы о государственной регистрации юридического лица ООО «Софи Тревел» от ДД.ММ.ГГГГ. ОГРН 

<

***>. Серия номер документа 92 № выдано ДД.ММ.ГГГГ; светокопия Уведомления в адрес Управления Роспотребнадзора по 

<

адрес> о начале осуществления предпринимательской деятельности ООО «Софи Тревел» (деятельность туристических агентств); светокопия Уведомления об открытии в Акционерном обществе Коммерческий банк «ГазБанк» расчетного счета ООО «Софи ТРевел» № от ДД.ММ.ГГГГ. Юр.адрес банка: 

<

адрес> (куратор счета ФИО27 вна 337 9001); светокопия Листа записи Единого гос.реестра юридических лиц на ООО «Софи Тревел»; светокопия Свидетельства о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения на ООО «Софи Тревел»; распечатка Уведомления ООО «Софи Тревел» о Коде по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) « 04945097», ОКАТО – «36401383000», ОКТМО- «36701325000, ОКФС- «16», ОКОПФ- «12300». Дата формирования ДД.ММ.ГГГГ; «Протокол о назначении директора». Среди документов содержатся незаверенные светокопии: Свидетельство 

<

адрес>9 от ДД.ММ.ГГГГ временно исполняющего нотариуса ФИО28 о создании ООО «Софи Тревел» участниками ООО ФИО1 и Свидетель №2, с утверждение уставного капитала в размере 10 000 рублей, избрании директором ООО «Софи Тревел» ФИО1, Нотариально заверенное Заявление 

<

адрес>2 от Свидетель №2 в адрес директора ООО «Софи Тревел» ФИО1 о выходе из состава участников общества от ДД.ММ.ГГГГ, Нотариально заверенное Согласие 

<

адрес>1 ФИО30 в адрес Свидетель №2 на выход из состава участников ООО «Софи Тревел»; «Выписка из ЕГРЮЛ». В файле распечатка на двух листах в отношении ООО «Софи Тревел». Нижняя часть документа содержит оттиск ИФНС по 

<

адрес> с подписью заместителя руководителя; Уведомление о переходе ООО «Софи Тревел» на упрощенную систему налогообложения (форма №.2-1) с оттиском штампа ИФНС по 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ; Уведомление о начале осуществления предпринимательской деятельности» от ДД.ММ.ГГГГ. Содержанием текста документа является уведомление ООО «Софи Тревел» в адрес Управления Роспотребнадзора по 

<

адрес> о начале с ДД.ММ.ГГГГ предпринимательской деятельности- «деятельность туристических агентств» по адресу: 

<

адрес> оф. 202.;незаверенная светокопия Свидетельства 63 № ФНС о постановке на учёт физического лица в налоговом органе- ФИО1 с присвоением ДД.ММ.ГГГГ ИНН 

<

***>; Договор № от ДД.ММ.ГГГГ аренды нежилого помещения между ИП ФИО31 (

<

адрес>, пр. К.Маркса 453 

<

адрес>) и ООО «Софи Тревел» в лице директора ФИО1 Предметом договора является часть нежилого Здания, площадью 21,4 кв.м (офис №) на 2 этаже трехэтажного нежилого здания по адресу: 

<

адрес>. Срок договора с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Договор с приложениями- планом и актом приема-передачи нежилого помещения; Дополнительное соглашение № к Договору аренды нежилого помещения № Я-123 от ДД.ММ.ГГГГ. Согласно текста договора, срок аренды нежилого помещения по адресу: 

<

адрес>, оф 202 ООО «Софи Тревел» продлен по ДД.ММ.ГГГГ; Договор об открытии банковского счета и осуществление расчетно-кассового обслуживания № от ДД.ММ.ГГГГ между АОКБ «ГАЗБАНК» и ООО «Софи Тревел». Номер расчетного счета 40№; Соглашение от ДД.ММ.ГГГГ между АОКБ «ГАЗБАНК» и ООО «Софи Тревел» о том, что карточка с образцами подписей и оттиском печати и платежные документы в Банк оформляются с одной подписью: Директор ФИО1; Уведомление Банка в адрес ООО «Софи Тревел» об открытии счета; Прозрачный файл, в котором находится бессрочный Договор на оказание услуг связи № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Мегафон Ритейл» и ООО «Софи Тревел» на абонентский № с тарифным планом «Всё включено М»; Дополнительный лист в Паспорту версии № модели контрольно-кассовой машины Меркурий 180к версия 01 № с оттиском печати ООО «Астор Трейд» в графе «Отметка о первичной установке ЭКЛЗ»; Паспорт версии модели контрольно-кассовой машины «Меркурий-180К», версия 01; Заявление ООО «Софи Тревел» с отметкой о приеме в ИФНС по 

<

адрес> о регистрации Контрольно-кассовой техники- «Меркурий-180-к»; Договор № на техническое обслуживание контрольно-кассовой техники от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Бизнес и Технологии» и ООО «Софи Тревел»; Журнал учета вызовов технических специалистов и регистрации выполненных работ; Договор № купли-продажи кодов активации от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Региональный центр компетенций» и ООО «Софи Тревел» и Сублицензионный договор № на передачу неисключительных срочных имущественных прав на использование Программного обеспечения от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Астрал –С» и ООО «Софи Тревел»; Журнал кассира- операциониста ООО «Софи ТРевел» ( 

<

адрес> оф 202, ККМ «Меркурий-180-К. Журнал представляет собой документ унифицированной формы № КМ-4. Журнал за период с ДД.ММ.ГГГГ по (дата отсутствует). В журнале две рукописных записи: первая- от «ДД.ММ.ГГГГ ФИО1» в графе «сумма выручки за рабочий день» - «75 000, 00», вторая- от «ДД.ММ.ГГГГ ФИО1», в графе «сумма выручки за рабочий день» - «65 500,00»; Акт 026/00042 от ДД.ММ.ГГГГ о снятии показаний контрольных и суммирующих денежных счетчиков регистрации контрольных счетчиков контрольно-кассовой машины и при возвращении ее в организацию. Нижняя часть документа содержит оттиски печатей ООО «Бизнес и Технолигии» и ООО «Софи Тревел». В графе «Перед отправкой машины в ремонт» указано «1 370 820, 87 руб»; Карточка регистрации контрольно-кассовой техники № с оттиском печати ИФНС России по 

<

адрес> и подписью руководителя; Акт № от ДД.ММ.ГГГГ о переводе показаний суммирующих денежных счетчиков на нули и регистрации контрольных счетчиков контрольно-кассовой машины; Уведомление № о снятии с регистрационного учета контрольно-кассовой техники несоответствующей требованием законодательства, адресованное ИФНС по 

<

адрес> в адрес ООО «Софи Тревел» от ДД.ММ.ГГГГ за номером 13-16/10706 о снятии ККТ с регистрационного учета ДД.ММ.ГГГГ; Паспорт контрольно-кассовой техники «Меркурий-180к версия 01; Прозрачный файл в котором находится документ- Приказ без номера от ДД.ММ.ГГГГ Директора ООО «Софи Тревел» о наличном денежном обращении в организации. Содержанием текста приказа является установление порядка сдачи выручки и расходовании денежных средств; Приказ № от ДД.ММ.ГГГГ директора ООО «Софи Тревел» ФИО1 «Об установлении остатка наличных денег в кассе на 2017 год». Содержанием текста приказа является факт установления лимита наличных денег в кассе на конец каждого рабочего дня, которая может храниться в месте для проведения кассовых операций равным 250 000 рублей и факт установления периода времени межу днями сдачи в банк наличных за оказанные услуги, равным 3-5 рабочих дней; Приказ № от ДД.ММ.ГГГГ директора ООО «Софи Тревел» ФИО1 «Об утверждении лимита остатка наличных средств». Содержанием текста приказа является утверждение на 2017 год лимита остатка наличных средств в кассе ООО «Софи Тревел» на конец каждого рабочего дня в размере 250 000 рублей. Приказом установлено, что превышение лимита кассовой наличности не допускается и наличные денежные средства сверх установленного лимита подлежат сдаче на расчетный счет в банк в день превышения, за исключением дня выдачи заработной платы, выходных, нерабочих и праздничных дней в случае поступления в эти дня выручки; Должностная инструкция директора ООО «Софи Тревел. Документ на двух листах. Содержанием текста документа являются общие положения инструкции, должностные обязанности, права и ответственности директора; Должностная инструкция главного бухгалтера ООО «Софи Тревел. Документ на двух листах. Содержанием текста документа являются общие положения инструкции, должностные обязанности, права и ответственности главного бухгалтера предприятия; Правила внутреннего распорядка для работников ООО «Софи Тревел». Документ на трех листах. Содержанием текста документа является определение внутреннего трудового распорядка в ООО «Софи Тревел», порядок приема и увольнения работников, основные обязанности работников и администрации, режим рабочего времени и его использование, а также меры поощрения и ответственность за нарушение трудовой дисциплины; Трудовой договор с работником общества от ДД.ММ.ГГГГ. Содержанием текста документа является факт приема на работу ФИО1 на должности директора ООО «Софи Тревел»; Приказом № от ДД.ММ.ГГГГ о возложении обязанности главного бухгалтера ООО «Софи Тревел» на директора; Приказом № от ДД.ММ.ГГГГ об утверждении учетной политики для целей бухгалтерского учета в ООО «Софи Тревел». Документ на 4 листах с приложением; Приказом № от ДД.ММ.ГГГГ об утверждении имита остатка наличных средств в кассе ООО «Софи Тревел» на 2016 год. Согласно текста документа утвержден лимит на сумму 150 000 рублей; Договором беспроцентного займа от учредителя/участника общества № от ДД.ММ.ГГГГ. Согласно текста договора ФИО1 передает в собственность ООО «Софи Тревел» денежные средства в сумме 23800 рублей сроком по ДД.ММ.ГГГГ; Договором беспроцентного займа от учредителя/участника общества № от ДД.ММ.ГГГГ. Согласно текста договора ФИО1 передает в собственность ООО «Софи Тревел» денежные средства в сумме 36 000 рублей сроком по ДД.ММ.ГГГГ; Договором беспроцентного займа от учредителя/участника общества № от ДД.ММ.ГГГГ. Согласно текста договора ФИО1 передает в собственность ООО «Софи Тревел» денежные средства в сумме 14 000 рублей сроком по ДД.ММ.ГГГГ; Договором беспроцентного займа от учредителя/участника общества № от ДД.ММ.ГГГГ. Согласно текста договора ФИО1 передает в собственность ООО «Софи Тревел» денежные средства в сумме 18 000 рублей сроком по ДД.ММ.ГГГГ; Опросник к форме ДС-160 на имя ФИО32 ДД.ММ.ГГГГ г.р., уроженки 

<

адрес>, проживающей по адресу: 

<

адрес>118, сотов.телефон №, работницы АО «Самаранефтепродукт» (

<

адрес>); Опросник к форме ДС-160 на имя ФИО33 ДД.ММ.ГГГГ г.р., уроженца 

<

адрес>, проживающего по адресу: 

<

адрес>8, сотов.телефон №, работника ООО «Софверс» 

<

адрес> наб,12к.А1; заявлением на неиммиграционную визу на имя ФИО34 ДД.ММ.ГГГГ г.р.,адрес: 

<

адрес>60 телефон №; Два листа бумаги с печатным текстом, содержанием которого являются Акты приема выполненных услуг от ИП ФИО35, соглсно которых ООО «Софи Тревел» произведена оплата аренды нежилого помещения за ноябрь 2017 г. с подписью Исполнителя; Платежные поручения ООО «Софи Тревел» за ДД.ММ.ГГГГ с Выписками из лицевого счета: №- «оплата турпутевки в Турцию с ДД.ММ.ГГГГ ФИО36 в сумме 58 116-41», № – «оплата Т. О+А Бычков+1 в сумме 2366-82», № – «оплата Т. Цыпуштанова+2 в сумме 67276-74», № – «оплата по заявке Фролов+1 в сумме 161941-00», №- «оплата по заявке Магдеева+2 в сумме 105593-23»; Платежные поручения ООО «Софи Тревел» за ДД.ММ.ГГГГ с Выписками из лицевого счета; №- «Оплата за аренду помещения август 2017 в сумме 16831-37»; №- «Оплата за аренду помещения сентябрь 2017 в сумме 16 831-37»; №- «оплата за переменную часть арендной платы за июнь 2017» в сумме 58-16; №- «Оплата за переменную часть арендной платы за июнь 2017» в сумме 780-63; Платежные поручения ООО «Софи Тревел» за ДД.ММ.ГГГГ с Выписками из лицевого счета; №- «Оплата по заявке комплекс туристических услуг Турция с ДД.ММ.ГГГГ от Харисова+2 в сумме 104917-44»; № – «Оплата за комплекс Т..услуг Турция с ДД.ММ.ГГГГ Ситнянских +2 в сумме 125328-00»; Платежные поручения ООО «Софи Тревел» за ДД.ММ.ГГГГ с Выписками из лицевого счета; №- «Оплата за комплекс Т..услуг Турция с ДД.ММ.ГГГГ от Коптева+1 в сумме 68428-69»; №- «оплата турпутевки Турция от Гаясина+3» в сумме 226725-19»; Платежное поручение ООО СК «Стройпро» от ДД.ММ.ГГГГ (банк плательщика ПАО АКБ «Авангард») в адрес ООО «Софи Тревел» на сумму 267 500.00 рублей. Назначение платежа- оплата за услуги, с выпиской по счету; Платежное поручение ООО «Строй- тайм» от ДД.ММ.ГГГГ (банк плательщика АО КБ «НИБ» 

<

адрес> в адрес ООО «Софи Тревел» на сумму 303 700 рублей. Назначение платежа- оплата за услуги, с выпиской по счету; Платежные поручения ООО «Софи Тревел» за ДД.ММ.ГГГГ с Выписками из лицевого счета; №- «взносы на обязательное страхование от несчастных случаев» в сумме 10 рублей; №- «взносы на обязательное социальное страхование» в сумме 145 рублей; №- «взносы на обязательное медицинское страхование» в сумме 255 рублей; №- «налог на доходы физических лиц за июль 2017» в сумме 650 руб.; № – «страховые взносы в ПФР» в сумме 1100 рублей; №- «налог при упрощенной системе налогооблажения» в сумме 1300 руб.; Платежное поручение ООО «Софи Тревел» от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1696 рублей 04 коп – «вознаграждение агента по отчету за апрель, июнь 2017» с выпиской с лицевого счета; Платежные поручения ООО «Софи Тревел» за ДД.ММ.ГГГГ с Выписками из лицевого счета; №- «Оплата по счету Турпутевка в Тунис с ДД.ММ.ГГГГ от ФИО16 на сумму 41152-11»; №- «Оплата Т. Бычков+1 на сумму 54 653,39»; №- «Оплата по заявке за компл. Т..услуг Турция Александрова+2 на сумму 121052-88»; Платежные поручения ООО «Софи Тревел» за ДД.ММ.ГГГГ: №,43,45,42- «страховые взносы и аренда помещения на май 2017» с Выписками из лицевого счета, Платежное поручение № ООО «Софи Тревел» от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 61543-03 – «оплата за комплекс Т..услуг Турция от Лавриенко+2»; Платежное поручение № ООО «Софи Тревел» от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 36500 рублей – «оплата за комплекс Т..услуг Турция от Лавриенко+2»; Платежное поручение № ООО «Софи Тревел» от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 97951 рубль 09 коп. «оплата за комплекс Т..услуг Турция от Лавриенко+2»; Прозрачный файл с подборкой из семи стопок документов о договорных отношения ООО «Софи Тревел» с ПФ ПАО «Мегафон»; Платежное поручение № ООО «Софи Тревел» от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 8329-67руб. «оплата за Т..услуги с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ от ООО «Диал» (ФИО37) с приложениями; Платежное поручение № ООО «Софи Тревел» от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 25 000 руб. «оплата за комплекс Т..услуг Турция с ДД.ММ.ГГГГ от Лавриненко+2,с приложениями; Платежное поручение № ООО «Софи Тревел» от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 74208-36 руб. «оплата по заявке Минеева+3» с выпиской по счету банка; Платежное поручение № ООО «Софи Тревел» от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 72000 руб. «оплата по заявке Минеева+3» с выпиской по счету банка; Платежные поручения с выписками по счету банка отДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ,ДД.ММ.ГГГГ,ДД.ММ.ГГГГ,ДД.ММ.ГГГГ,ДД.ММ.ГГГГ,ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ,ДД.ММ.ГГГГ,ДД.ММ.ГГГГ,ДД.ММ.ГГГГ,ДД.ММ.ГГГГ,ДД.ММ.ГГГГ,ДД.ММ.ГГГГ,ДД.ММ.ГГГГ,ДД.ММ.ГГГГ;Карточка счета 91.02 за 1 квартал 2017 года. Документ на двух листах с текстом в форме таблицы, без подписи; Карточка счета 90.01.2 за 1 полугодие 2017 года. Документ на двух листах с текстом в форме таблицы, без подписи (Т.1, л.д.196-230).

Анализируя собранные по делу доказательства, суд находит вину подсудимой ФИО1 по данному эпизоду установленной и доказанной. Органами предварительного следствия действия подсудимой ФИО1 правильно квалифицированы по ч.3 ст.159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путём обмана, совершённое с причинением значительного ущерба гражданину, лицом, с использованием своего служебного положения. В судебном заседании достоверно установлено, что ФИО1, являясь директором туристической фирмы ООО «СОФИ ТРЕВЕЛ», используя своё служебное положение, путём обмана, имея умысел на совершение хищения чужого имущества с причинением значительного ущерба гражданину, совершила хищение денежных средств, принадлежащих ФИО6, под предлогом заключения договора оказания услуг по реализации туристического продукта - туристической поездки, сообщив ФИО6 недостоверные сведения о бронировании и оплате для последующей туристической поездки во Вьетнам, стоимостью 190 000 руб., заведомо зная о том, что бронировать и оплачивать указанную поездку не будет. Получив от ФИО6 денежные средства в счёт оплаты поездки для оплаты стоимости тура туроператору данные денежные средства не перечислила, обратила их в свою пользу, распорядившись ими по собственному усмотрению, причинив своими действиями потерпевшему ФИО6 значительный материальный ущерб. О квалифицирующем признаке мошенничества «с использованием служебного положения» свидетельствует тот факт, что ФИО1 принимала денежные средства в счет оплаты туристическое поездки, как директор ООО «СОФИ ТРЕВЕЛ», выполняющий в соответствии с Уставом общества организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в коммерческой организации. О квалифицирующем признаке мошенничества «значительный ущерб» свидетельствует размер причинённого потерпевшему ФИО6 материального ущерба - 190 000 руб., который является для последнего значительным с учётом материального положения ФИО6

По эпизоду с потерпевшей ФИО11 вина подсудимой подтверждается следующими доказательствами. 

Показаниями обвиняемой ФИО1, привлечённой к уголовной ответственности по ч.3 ст. 159, ч.3 ст. 159, ч.3 ст. 159, ч.3 ст. 159, ч.3 ст. 159, ч.3 ст. 159, ч.3 ст. 159, ч.3 ст. 159, ч.3 ст. 159, ч.3 ст. 159, ч.3 ст. 159 УК РФ, которая свою вину по предъявленному обвинению признала частично (Т.5, л.д.223-224);

Показаниями ФИО1, данными ею в качестве обвиняемой, согласно которым 18 августа 2017 года, у неё как у директора ООО «СОФИ ТРЕВЕЛ» сложилась сложная ситуация, в связи с чем, возникли большие долговые обязательства перед ФИО9 и сумму долга она гасила из собственных средств, а также средств, которые перечисляли ей клиенты в счёт оплаты туристических поездок. Денежные средства клиентов она компенсировала за счёт доходов, полученных ею, а также за счёт других клиентов. В конце декабря 2017 года к ней обратилась постоянная клиентка ФИО11 с просьбой подобрать тур в Тайланд. Во второй половине декабря 2017 года она нашла подходящий тур с 25.02.2018 года по 11.03.2018 года и сообщила об этом Беловой, которая попросила забронировать тур. По её просьбе ФИО11 осуществила ей предоплату через карту Сбербанк-Онлайн в размере 27 000 рублей. Тур для Беловой она не бронировала, получив деньги, ждала горящую путевку в Тайланд, поскольку, отправка туристов по горящим путёвкам составляет основную часть её дохода. Для осуществления выезда ФИО11 в тур, она несколько раз отслеживала наличие авиабилетов в Тайланд с 25.02.2018 года, при этом ФИО11 не была осведомлена о том, что её тур не будет забронирован, а также о том, что тур будет приобретён по горящим путёвкам (т.1 л.д.126-134 т. 2 л.д. 119-123, т. 4 л.д. 5-9, 70-73);

Потерпевшая ФИО11 в судебном заседании показала, что 21.12.2017 года обратилась в туристическую компанию ООО «СОФИ ТРЕВЕЛ» к директору ФИО1, с просьбой помочь оформить поездку в Тайланд. ФИО1 подбирала тур на протяжении нескольких дней. В последующем она выбрала из предложенных ФИО1 туров, тур с 25.02.2018 года по 11.03.2018 года, стоимостью 58 000 рублей. По просьбе ФИО1, для того, чтобы забронировать тур, она внесла предоплату в размере 50 процентов от стоимости тура, 22.12.2017 года в 12-44 перевела посредством приложения «Сбербанк Онлайн», установленном в телефоне, денежные средства в размере 27 000 рублей с карты дочери ФИО42 №5469540017045715 с банковского счета №40817810954402715502, открытого на имя дочери на расчётный счёт ФИО1, привязанный к номеру телефона последней. Приходно-кассовый ордер и договор на оказание услуг, ФИО1 не передавала, она доверяла ей, поэтому не настаивала на оформлении документов. После новогодних праздников, от своего знакомого ФИО10 ей стало известно, о том, что ФИО1 отправила его и его семью в р. Шри-Ланка, не оплатив тур полностью, а именно приехав в Шри-Ланку им стало известно, что ФИО1 не приобретены билеты на обратную дорогу. После этого она позвонила ФИО1 и попросила предоставить номер брони тура либо вернуть аванс, на что ФИО1 сказала, что тур не забронирован и пообещала вернуть деньги. На неоднократные требования о возврате денежных средств ФИО1 их не вернула до настоящего времени.

Из показаний свидетеля ФИО42 следует, что у неё имеется карта «Сбербанка России» №5469540017045715 банковского счёта №, открытая на её имя. В связи с тем, что у её мамы ФИО15 №9 на период 2017 года не имелось банковской карты, она предоставила ФИО15 №9 указанную выше банковскую карту в пользование. Денежные средства, находящиеся на расчётном счёте принадлежат матери ФИО15 №9 

Кроме того, вина подсудимой по данному эпизоду подтверждается также материалами дела:

- заявлением ФИО15 №9 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому она сообщила в ОП № Управления МВД России по городу Самаре о том, что ФИО1 являясь директором ООО «СОФИ ТРЕВЕЛ» получила денежные средства в размере 27 000 рублей за оформление туристического продукта, взятые на себя обязательства не исполнила, в результате чего ей причинен значительный материальный ущерб на сумму 27 000 рублей (т.3, л.д.190);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у потерпевшей ФИО15 №9 изъяты документы: смс переписка на 15 листах формата А4 с приложения «Viber» (т.3, л.д.207-209);

- протоколом задержания подозреваемой ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у ФИО1 в служебном кабиненте 614 изъят сотовый телефон «IPhone 5S» в корпусе белого цвета (т.1 л.д.95-98);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, постановлением о признании и приобщении в качестве вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым осмотрены и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств: договор между ООО «Софи Тревел» и ФИО15 №1 от ДД.ММ.ГГГГ. Приложение к договору оказания туристических услуг; квитанция ООО «Софи Тревел» к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; договор между ООО «Софи Тревел» и ФИО15 №2 от ДД.ММ.ГГГГ. Приложение к договору оказания туристических услуг; договор между ООО «Софи Тревел» и ФИО15 №2 от ДД.ММ.ГГГГ. Приложение к договору оказания туристических услуг; квитанция ООО «Софи Тревел» к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция ООО «Софи Тревел» к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; договор между ООО «Софи Тревел» и ФИО39 от ДД.ММ.ГГГГ. Приложение к договору оказания туристических услуг; квитанция ООО «Софи Тревел» к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция ООО «Софи Тревел» к приходному кассовому ордеру без номера от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция ООО «Софи Тревел» к приходному кассовому ордеру без номера от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция ООО «Софи Тревел» к приходному кассовому ордеру без номера от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция ООО «Софи Тревел» к приходному кассовому ордеру без номера от ДД.ММ.ГГГГ; Квитанция ООО «Софи Тревел» к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция ООО «Софи Тревел» к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; расписка ФИО1 на 87000 рублей; квитанция ООО «Софи Тревел» к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; визитная карточка ООО «Софи Тревел», бело-оранжевого цвета с указанием адреса и абонентских номеров офиса; расписка ФИО1 на 54000 рублей; лист формата А4, в котором содержатся подробности перелета Самара-Санкт-Петербург на ДД.ММ.ГГГГ, данные о пассажирах: Свидетель №5, ФИО15 №5; подтверждение бронирования отель Санкт-Петербург заезд 1 января, отъезд 5 января, номеров 1, ночей 4, цена 25000рублей (т.3, л.д.236-242);

- рапортом участкового УУП ОУУП ОП № У МВД России по городу Самаре от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому установлена причастность ФИО1 к совершению хищения денежных средств в сумме 27 000 рублей, принадлежащих ФИО15 №9 (т.3, л.д.196);

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ по адресу: 

<

адрес>, в ходе которого обнаружены и изъяты предметы и документы, имеющие значение для уголовного дела (т.1, л.д.117-119);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, постановлением о признании и приобщении в качестве вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым осмотрены и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств: светокопии паспортов граждан РФ на имя Свидетель №2 ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО15 №8 ДД.ММ.ГГГГ г.р., заявки на организацию туристического обслуживания на имя ФИО15 №4 в Индию, принтер НР Лазер Джет 1010 2004 года выпуска, светокопировальный аппарат «НР СканДжет 2400» (т.1, л.д.231-239);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, постановлением о признании и приобщении в качестве вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым осмотрены и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств сотовый телефон «Айфон 5» модель А1457 в корпусе белого цвета (Т. 1, л.д.240-242);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у обвиняемой ФИО1 изъяты документы: выписки по расчётным счетам 40№, 40№ (т.4, л.д.75-77);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, постановлением о признании и приобщении в качестве вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым осмотрены и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств: выписки по расчётным счетам 40№, 40№ (т.4, л.д.78-80);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, постановлением о признании и приобщении в качестве вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым осмотрена и приобщена к уголовному делу в качестве вещественных доказательств: смс переписка на 15 листах формата А4 с приложения «Viber» (т.4, л.д.227-229).

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, постановлением о признании и приобщении в качестве вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым осмотрены и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств: Загран. паспорт гражданина Российской Федерации 65 № на имя ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ г.р. уроженки 

<

адрес>; Трудовая книжка ТК-1 № на имя ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ года рождения. Дата заполнения «09.01.2014». Со 2 по 5 страницу графы документа заполнены от имени директора ООО «Афина» ФИО20; Загран.паспорт гражданина РФ на имя ФИО21 ДД.ММ.ГГГГ г.

<

адрес> номер документа 63 №. Дата выдачи ДД.ММ.ГГГГ сроком до ДД.ММ.ГГГГ; Загран. паспорт гражданина РФ на имя ФИО22 ДД.ММ.ГГГГ г.р., уроженца 

<

адрес>. Серия номер документа 71 5188058 выдан ДД.ММ.ГГГГ сроком до ДД.ММ.ГГГГ ФМС 63009; Загран.паспорт гражданина РФ на имя ФИО23 ДД.ММ.ГГГГ г.р. уроженки 

<

адрес>. Серия номер документа 71 1285623. Дата выдачи ДД.ММ.ГГГГ сроком до ДД.ММ.ГГГГ; Обрывок листа бумаги со светокопией части документа- загран.паспорта серии № на имя ФИО24 ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца 

<

адрес>; Обрывок листа бумаги со светокопией части документа- загран.паспорта серия и номер «73 217921» с частью фотографии женщины, а также два обрывка листа бумаги со светокопией части документов- загранпоспортов граждан РФ с подписями владельцев; Три обрывка листа бумаги – представляющих собой части договора туристического обслуживания без даты, в Пхукет на имя ФИО15 №3 ДД.ММ.ГГГГ г.р. и ФИО25 ДД.ММ.ГГГГ г.р., сотовый телефон «Флай» в корпусе черного цвета, ИМЕЙ 1: №. Имей 2: №; сотовый телефон «Тексет» в корпусе черного цвета. ИМЕЙ1: №, Имей 2: №; флеф-накопитель «Трансед» в корпусе черного цвета, 4 Гб; карта памяти «Мульти Медиа Кард» 64 Мб №; карта «Микросиди» Нокиа 1 Гб №К18058; фотоаппарат «Сони Сайбер шот» в корпусе серебристого цвета 7,2 Мегапикселя № без батарейки. Внутри фотоаппарата находится карта памяти «Сони» 1 Гб; Студенческий билет № Негосударственного образовательного высшего профессионального образования «Самарский институт управления» на имя ФИО1; Печать ООО «Софи Тревел» в корпусе черного цвета; Печать МБОУ «Детский сад № г.о. Самара» ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***> в корпусе черно-синего цвета без крышки для штемпеля; Блокнот 48 листов в обложке коричневого цвета с вертикальными полосками и рисунками; Тетрадь общая 96 листов в обложке коричневого цвета с рисунком «капли» и текстом;Тетрадь в клетку, 48 листов с обложной зеленого цвета, с рисунком «котенок и цветы». Содержанием являются рукописные записи на Р. и английском языках; Тетрадь общая 96 листов в обложке зеленого цвета с рисунком «горизонтальные линии»; Тетрадь в клетку; Тетрадь общая 96 листов в обложке серо-коричневого цвета с рисунком в виде птицы и цветов; Контрольно-кассовая техника «ЭВОТОР» № в картонной коробке белого цвета с буквами оранжевого цвета, заводской №, регистрационный №, заводской номер экземпляра модели фискального накопителя №, принадлежность – ООО «Софи Тревел» ОГРН 

<

***>, ИНН/КПП 

<

***>/ 631501001. Адрес установки- 

<

адрес> офис 202. Место установки- Туристическое агентство; сетевой шнур с блоком питания для ноутбука. На корпусе блока питания указан №; Ноутбук «НР» в корпусе серого цвета «серийный номер СNU81932SХ»; Агентский договор № на реализацию туристического продукта или туристических услуг от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Софи Тревел» в лице директора ФИО1 и ООО «Алеан-Турне» с приложениями; Агентский договор № ВА 937 от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Софи Тревел» в лице директора ФИО1 и ООО Ай Си Эс Тревел Г.»; Договор № АП63013326 о сотрудничестве с торговой организацией от ДД.ММ.ГГГГ между АО «Альфа-Банк» и ООО «Софи Тревел» в лице директора ФИО1; Договор поручения на совершение юридических действий №/п-2016 от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Априори Г.» и ООО «Софи Тревел» в лице директора ФИО1; Заявление о присоединении от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Софи Тревел» в лице директора ФИО1 адресованного в ООО «Компания Арт-Т.»; Агентский договор №-САМ от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Библио-Глобус» и ООО «Софи Тревел» в лице директора ФИО1; Не подписанный бланк Агентского договора № от 03.10. между ООО «ВЕДИ ТурГрупп» и ООО «Софи Тревел» в лице директора ФИО1; Агентский договор №Е17/12 от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Еллоу Т.» и ООО «Софи Тревел» в лице директора ФИО1; Агентский договор №С/ЕРП-17 от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Европорт» и ООО «Софи Тревел» в лице директора ФИО1; Агентский договор №А/01/27862/17 от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Национальная туристическая компания Интурист» и ООО «Софи Тревел» в лице директора ФИО1; Договор реализации туристического продукта № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Интернет Центр» (ФИО26) и ООО «Софи Тревел» в лице директора ФИО1; Договор № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Корал Тревел» и ООО «Софи Тревел» в лице директора ФИО1; Агентский договор № А 2-20/09/17 от ДД.ММ.ГГГГ между ООО МИП-Т.» и ООО «Софи Тревел» в лице директора ФИО1; Агентский договор №-СМ1 от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Натали Турс» и ООО «Софи Тревел» в лице директора ФИО1; Агентский договор № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ПАКС-интур» и ООО «Софи Тревел» в лице директора ФИО1; Агентский договор № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Клуб Р. Э.» и ООО «Софи Тревел» в лице директора ФИО1; Агентский договор № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Клуб Р. Э.» и ООО «Софи Тревел» в лице директора ФИО1; Агентский договор (публичная оферта) без номера от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «РУСЬ-Т.» и ООО «Софи Тревел» в лице директора ФИО1; Агентский договор №/А-16 от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Роза ветров Москва» и ООО «Софи Тревел» в лице директора ФИО1; Агентский договор № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Клуб Р. Э.» и ООО «Софи Тревел» в лице директора ФИО1; Неподписанный сторонами бланк агентского договора без номера от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Регион Г.» и ООО «Софи Тревел» в лице директора ФИО1; Договор реализации туристического продукта №/МСК от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «РоссТур» и ООО «Софи Тревел» в лице директора ФИО1; Бланк Агентского договора №/SТ-16/14-АР от ДД.ММ.ГГГГ между ООО “СТМ-А» и ООО «Софи Тревел» в лице директора ФИО1 Подпись и оттиск печати туроператора отсутствует; Агентский договор № ТД-ДД.ММ.ГГГГ-23724 от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Туристический Дом- Ваши лучшие путешествия и отдых» и ООО «Софи Тревел» в лице директора ФИО1; Агентский договор № Спб от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Хотелбук-Сервис» и ООО «Софи Тревел» в лице директора ФИО1; Агентский договор №/СМ-16 от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Черное море» и ООО «Софи Тревел» в лице директора ФИО1 Подпись и оттиск печати туроператора отсутствует; Агентский договор № ТК64/16 (публичная оферта» от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Туристическая компания Юго-Стар» и ООО «Софи Тревел»; Сведения о застрахованных лицах формы СЗВ-М на юридическое лицо ООО «Софи Тревел». Регистрационный номер в ПФР 077-005-112999 за отчетный период - май 2017 года. Документ на 1 листе. Средняя часть документа в форме таблицы, где указано одно застрахованное лицо- ФИО1 страховой номер индивидуального лицевого счета 103-271-280 02, ИНН 

<

***>. Нижняя часть документа содержит подпись и оттиск круглой печати ООО «Софи Тревел»; Сведения о застрахованных лицах формы СЗВ-М на юридическое лицо ООО «Софи Тревел». Регистрационный номер в ПФР 077-005-112999 за отчетный период - апрель 2017 года. Документ на 1 листе. Средняя часть документа в форме таблицы, где указано одно застрахованное лицо- ФИО1 страховой номер индивидуального лицевого счета 103-271-280 02, ИНН 

<

***>. Нижняя часть документа содержит подпись и оттиск круглой печати ООО «Софи Тревел»; Расчеты по страховым взносам ООО «Софи Тревел с отметкой о получении для поверки ИФНС России по 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ на восьми и на двух листах; Расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное социальное страхование от несчастных случает на производстве и профессиональных заболеваний, а также расходам на выплату страхового обеспечения от ООО «Софи Тревел» с оттиском штампа о принятии Филиалом № ГУ-СРО ФСС РФ от ДД.ММ.ГГГГ. Документ на четырех листах; Сведения о застрахованных лицах формы СЗВ-М на юридическое лицо ООО «Софи Тревел». Регистрационный номер в ПФР 077-005-112999 за отчетный период - март 2017 года. Документ на 1 листе. Средняя часть документа в форме таблицы, где указано одно застрахованное лицо- ФИО1 страховой номер индивидуального лицевого счета 103-271-280 02, ИНН 

<

***>. Нижняя часть документа содержит подпись и оттиск круглой печати ООО «Софи Тревел» и штамп отметки о принятии от апреля 2017. Документ на одном листе; Уведомление о размере страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. Документ на одном листе, с оттиском печати Фонда социального страхования и подписью. К документу имеются Приложения № Заявление о подтверждении основного вида экономической деятельности, и № Справка-подтверждение основного вида экономической деятельности; Блок документов с наименованием «Отчеты 2016 год»; Бухгалтерский баланс на ДД.ММ.ГГГГ ООО «Софи Тревел». Документ на 1 листе с подписью руководителя ООО «Софи Тревел» ФИО1, оттиском печати оттисками штампов о получении ИФНС от ДД.ММ.ГГГГ и Отдела гос.статистики 

<

адрес>. В графе «Баланс» на ДД.ММ.ГГГГ – указано «10 000 рублей»; Отчет о финансовых результатах за ДД.ММ.ГГГГ- декабрь 2016. Документ на 1 листе с подписью руководителя ООО «Софи Тревел» ФИО1, оттиском печати ООО «Софи Тревел»; Книга учета доходов и расходов организации и ИП, применяющих упрощенную систему налогообложения на ООО «Софи Тревел» на 2016 год. ИНН налогоплательщика 00

<

***>/ 631501001, номер расчетного счета 40№, открыт в ОА АКБ «Газбанк». Документ на двух листах. Согласно текста документа «Сумма полученных доходов за налоговый период» составила 75 000 рублей, «сумма произведенных расходов за налоговый период» составила 108 100 рублей, «Итого получено убытков» на сумму 33 100 рублей; Налоговая декларация по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения ООО «Софи Тревел» за 2016 год. Документ на трех листах с отметкой о принятии ИФНС по 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ; Сведения о застрахованных лицах формы СЗВ-М на юридическое лицо ООО «Софи Тревел». Регистрационный номер в ПФР 077-005-112999 за отчетный период - февраль 2017 года. Документ на 1 листе. Средняя часть документа в форме таблицы, где указано одно застрахованное лицо- ФИО1 страховой номер индивидуального лицевого счета 103-271-280 02, ИНН 

<

***>. Нижняя часть документа содержит подпись и оттиск круглой печати ООО «Софи Тревел» и штамп отметки о принятии от ДД.ММ.ГГГГ. Документ на одном листе; Справка ООО «Софи Тревел» за подписью директора ФИО1 в адрес руководителя ИФНС России по 

<

адрес> с отметкой о принятии от ДД.ММ.ГГГГ о том, что в течении ДД.ММ.ГГГГ заработная плата работникам ООО «Софи Тревел» не начислялась и не выплачивалась. Документ на 1 листе; Расчет сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом ООО «Софи Тревел» за налоговый период 2016 

<

адрес> на двух листах с отметкой о принятии ИФНС по 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ; Сведения о среднесписочной численности работников за предшествующий календарный год, представленные ООО «Софи ТРевел» в ИФНС России по 

<

адрес>. Согласно текста документа «среднесписочная численность по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ составляет 1 человек». Нижняя а содержит оттиск печати ООО «Софи Тревел», подпись руководителя ФИО1, а также оттиск штампа о принятии ИФНС по 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ; Сведения о застрахованных лицах формы СЗВ-М на юридическое лицо ООО «Софи Тревел». Регистрационный номер в ПФР 077-005-112999 за отчетный период - январь 2017 года. Документ на 1 листе. Средняя часть документа в форме таблицы, где указано одно застрахованное лицо- ФИО1 страховой номер индивидуального лицевого счета 103-271-280 02, ИНН 

<

***>. Нижняя часть документа содержит подпись и оттиск круглой печати ООО «Софи Тревел» и штамп отметки о принятии от ДД.ММ.ГГГГ. Документ на одном листе; Расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное социальное страхование от несчастных случает на производстве и профессиональных заболеваний, а также расходам на выплату страхового обеспечения от ООО «Софи Тревел» с оттиском штампа о принятии Филиалом № ГУ-СРО ФСС РФ от ДД.ММ.ГГГГ. Документ на 6 листах; Расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством от ООО «Софи Тревел» с оттиском штампа о принятии Филиалом № ГУ-СРО ФСС РФ от ДД.ММ.ГГГГ. Документ на шести листах; Сведения о застрахованных лицах формы СЗВ-М на юридическое лицо ООО «Софи Тревел». Регистрационный номер в ПФР 077-005-112999 за отчетный период - декабрь 2017 года. Документ на 1 листе. Средняя часть документа в форме таблицы, где указано одно застрахованное лицо- ФИО1 страховой номер индивидуального лицевого счета 103-271-280 02, ИНН 

<

***>. Нижняя часть документа содержит подпись и оттиск круглой печати ООО «Софи Тревел»; Сведения о застрахованных лицах формы СЗВ-М на юридическое лицо ООО «Софи Тревел». Регистрационный номер в ПФР 077-005-112999 за отчетный период - ноябрь 2017 года. Документ на 1 листе. Средняя часть документа в форме таблицы, где указано одно застрахованное лицо- ФИО1 страховой номер индивидуального лицевого счета 103-271-280 02, ИНН 

<

***>. Нижняя часть документа содержит подпись и оттиск круглой печати ООО «Софи Тревел»; Сведения о застрахованных лицах формы СЗВ-М на юридическое лицо ООО «Софи Тревел». Регистрационный номер в ПФР 077-005-112999 за отчетный период - октябрь 2017 года. Документ на 1 листе. Средняя часть документа в форме таблицы, где указано одно застрахованное лицо- ФИО1 страховой номер индивидуального лицевого счета 103-271-280 02, ИНН 

<

***>. Нижняя часть документа содержит подпись и оттиск круглой печати ООО «Софи Тревел»; Расписка в приеме расчета по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное пенсионное страхование в Пенсионный фонд РФ (форма РСВ-1 ПФР) от ДД.ММ.ГГГГ на ООО «Софи Тревел», имеющий регистрационный номер в ПФР 077-005-112999 за отчетный период «9-2016» с оттиском штампа о приеме; Расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное пенсионное страхование в Пенсионный фонд РФ ООО «Софи Тревел» за 9 месяцев 2016 года на шести листах; Квитанция ФГУП «Почта России» об оплате почтового отправления от ООО «Софи Тревел» в адрес ГУ ПФР 

<

адрес>; Сведения о застрахованных лицах ООО «Софи Тревел» за сентябрь 2016 года. Документ на 1 листе; Расчет сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом на ООО «Софи Тревел» за 2016 год на двух листах; Извещение о регистрации в качестве страхователя ООО «Софи Тревел» в Фонде социального страхования РФ с оттиском печати и подписью руководителя указанного органа. Документ на трех листах с оттиском печати; Прозрачный файл с блоком скрепленных между собой отдельных документов с наименованием «Кассовая книга» за 1 квартал 2017 года ООО «Софи Тревел». Документ на 7 листах. В графах «принято от Основной покупатель»: «за 24.01.2017»- «65 000», «за 26.02.2017» - «10 160», за «27.03.2017»-«57 000», «за 31.03.2017»- «3 000»; «Кассовая книга» ООО «Софи Тревел» на 2016 

<

адрес> документы на 16 листах; Приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ с Квитанцией к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 75 000 рублей. В графе «Принято от»- «Основной покупатель», в графе «Основание» текст отсутствует; Расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ. Согласно текста документа «сумма» - «семьдесят пять тысяч рублей» выдана ФИО1, «основание»- «торговая выручка». Нижняя часть документа содержит подписи. К документу прилагается Квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ о зачислении от ФИО1 на расчетный счет ООО «Софи Тревел» в банке АО АКБ «Газбанк» денежных средств в сумме 75 000 рублей; сведений о зачислении денежных средств в кассу ООО «Софи Тревел» от других лиц, помимо директора ФИО1 не поступало; «Кассовая книга» ООО «Софи Тревел» на 2016 

<

адрес> документа на 4 листах; Прозрачный файл с тремя экземплярами светокопий Устава ООО «Софи Тревел», утвержденного ДД.ММ.ГГГГ; светокопиея Свидетельства Федеральной налоговой службы о государственной регистрации юридического лица ООО «Софи Тревел» от ДД.ММ.ГГГГ. ОГРН 

<

***>. Серия номер документа 92 № выдано ДД.ММ.ГГГГ; светокопия Уведомления в адрес Управления Роспотребнадзора по 

<

адрес> о начале осуществления предпринимательской деятельности ООО «Софи Тревел» (деятельность туристических агентств); светокопия Уведомления об открытии в Акционерном обществе Коммерческий банк «ГазБанк» расчетного счета ООО «Софи ТРевел» № от ДД.ММ.ГГГГ. Юр.адрес банка: 

<

адрес> (куратор счета ФИО27 337 9001); светокопия Листа записи Единого гос.реестра юридических лиц на ООО «Софи Тревел»; светокопия Свидетельства о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения на ООО «Софи Тревел»; распечатка Уведомления ООО «Софи Тревел» о Коде по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) « 04945097», ОКАТО – «36401383000», ОКТМО- «36701325000, ОКФС- «16», ОКОПФ- «12300». Дата формирования ДД.ММ.ГГГГ; «Протокол о назначении директора». Среди документов содержатся незаверенные светокопии: Свидетельство 

<

адрес>9 от ДД.ММ.ГГГГ временно исполняющего нотариуса ФИО28 о создании ООО «Софи Тревел» участниками ООО ФИО1 и Свидетель №2, с утверждение уставного капитала в размере 10 000 рублей, избрании директором ООО «Софи Тревел» ФИО1, Нотариально заверенное Заявление 

<

адрес>2 от ФИО29 в адрес директора ООО «Софи Тревел» ФИО1 о выходе из состава участников общества от ДД.ММ.ГГГГ, Нотариально заверенное Согласие 

<

адрес>1 ФИО30 в адрес Свидетель №2 на выход из состава участников ООО «Софи Тревел»; «Выписка из ЕГРЮЛ». В файле распечатка на двух листах в отношении ООО «Софи Тревел». Нижняя часть документа содержит оттиск ИФНС по 

<

адрес> с подписью заместителя руководителя; Уведомление о переходе ООО «Софи Тревел» на упрощенную систему налогообложения (форма №.2-1) с оттиском штампа ИФНС по 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ; Уведомление о начале осуществления предпринимательской деятельности» от ДД.ММ.ГГГГ. Содержанием текста документа является уведомление ООО «Софи Тревел» в адрес Управления Роспотребнадзора по 

<

адрес> о начале с ДД.ММ.ГГГГ предпринимательской деятельности- «деятельность туристических агентств» по адресу: 

<

адрес> оф. 202.;незаверенная светокопия Свидетельства 63 № ФНС о постановке на учёт физического лица в налоговом органе- ФИО1 с присвоением ДД.ММ.ГГГГ ИНН 

<

***>; Договор № от ДД.ММ.ГГГГ аренды нежилого помещения между ИП ФИО31, (

<

адрес>, пр. К.Маркса 453 

<

адрес>) и ООО «Софи Тревел» в лице директора ФИО1 Предметом договора является часть нежилого Здания, площадью 21,4 кв.м (офис №) на 2 этаже трехэтажного нежилого здания по адресу: 

<

адрес>. Срок договора с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Договор с приложениями- планом и актом приема-передачи нежилого помещения; Дополнительное соглашение № к Договору аренды нежилого помещения № Я-123 от ДД.ММ.ГГГГ. Согласно текста договора, срок аренды нежилого помещения по адресу: 

<

адрес>, оф 202 ООО «Софи Тревел» продлен по ДД.ММ.ГГГГ; Договор об открытии банковского счета и осуществление расчетно-кассового обслуживания № от ДД.ММ.ГГГГ между АОКБ «ГАЗБАНК» и ООО «Софи Тревел». Номер расчетного счета 40№; Соглашение от ДД.ММ.ГГГГ между АОКБ «ГАЗБАНК» и ООО «Софи Тревел» о том, что карточка с образцами подписей и оттиском печати и платежные документы в Банк оформляются с одной подписью: Директор ФИО1; Уведомление Банка в адрес ООО «Софи Тревел» об открытии счета; Прозрачный файл, в котором находится бессрочный Договор на оказание услуг связи № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Мегафон Ритейл» и ООО «Софи Тревел» на абонентский № с тарифным планом «Всё включено М»; Дополнительный лист в Паспорту версии № модели контрольно-кассовой машины Меркурий 180к версия 01 № с оттиском печати ООО «Астор Трейд» в графе «Отметка о первичной установке ЭКЛЗ»; Паспорт версии модели контрольно-кассовой машины «Меркурий-180К», версия 01; Заявление ООО «Софи Тревел» с отметкой о приеме в ИФНС по 

<

адрес> о регистрации Контрольно-кассовой техники- «Меркурий-180-к»; Договор № на техническое обслуживание контрольно-кассовой техники от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Бизнес и Технологии» и ООО «Софи Тревел»; Журнал учета вызовов технических специалистов и регистрации выполненных работ; Договор № купли-продажи кодов активации от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Региональный центр компетенций» и ООО «Софи Тревел» и Сублицензионный договор № на передачу неисключительных срочных имущественных прав на использование Программного обеспечения от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Астрал –С» и ООО «Софи Тревел»; Журнал кассира- операциониста ООО «Софи ТРевел» ( 

<

адрес> оф 202, ККМ «Меркурий-180-К. Журнал представляет собой документ унифицированной формы № КМ-4. Журнал за период с ДД.ММ.ГГГГ по (дата отсутствует). В журнале две рукописных записи: первая- от «ДД.ММ.ГГГГ ФИО1» в графе «сумма выручки за рабочий день» - «75 000, 00», вторая- от «ДД.ММ.ГГГГ ФИО1», в графе «сумма выручки за рабочий день» - «65 500,00»; Акт 026/00042 от ДД.ММ.ГГГГ о снятии показаний контрольных и суммирующих денежных счетчиков регистрации контрольных счетчиков контрольно-кассовой машины и при возвращении ее в организацию. Нижняя часть документа содержит оттиски печатей ООО «Бизнес и Технолигии» и ООО «Софи Тревел». В графе «Перед отправкой машины в ремонт» указано «1 370 820, 87 руб»; Карточка регистрации контрольно-кассовой техники № с оттиском печати ИФНС России по 

<

адрес> и подписью руководителя; Акт № от ДД.ММ.ГГГГ о переводе показаний суммирующих денежных счетчиков на нули и регистрации контрольных счетчиков контрольно-кассовой машины; Уведомление № о снятии с регистрационного учета контрольно-кассовой техники несоответствующей требованием законодательства, адресованное ИФНС по 

<

адрес> в адрес ООО «Софи Тревел» от ДД.ММ.ГГГГ за номером 13-16/10706 о снятии ККТ с регистрационного учета ДД.ММ.ГГГГ; Паспорт контрольно-кассовой техники «Меркурий-180к версия 01; Прозрачный файл в котором находится документ- Приказ без номера от ДД.ММ.ГГГГ Директора ООО «Софи Тревел» о наличном денежном обращении в организации. Содержанием текста приказа является установление порядка сдачи выручки и расходовании денежных средств; Приказ № от ДД.ММ.ГГГГ директора ООО «Софи Тревел» ФИО1 «Об установлении остатка наличных денег в кассе на 2017 год». Содержанием текста приказа является факт установления лимита наличных денег в кассе на конец каждого рабочего дня, которая может храниться в месте для проведения кассовых операций равным 250 000 рублей и факт установления периода времени межу днями сдачи в банк наличных за оказанные услуги, равным 3-5 рабочих дней; Приказ № от ДД.ММ.ГГГГ директора ООО «Софи Тревел» ФИО1 «Об утверждении лимита остатка наличных средств». Содержанием текста приказа является утверждение на 2017 год лимита остатка наличных средств в кассе ООО «Софи Тревел» на конец каждого рабочего дня в размере 250 000 рублей. Приказом установлено, что превышение лимита кассовой наличности не допускается и наличные денежные средства сверх установленного лимита подлежат сдаче на расчетный счет в банк в день превышения, за исключением дня выдачи заработной платы, выходных, нерабочих и праздничных дней в случае поступления в эти дня выручки; Должностная инструкция директора ООО «Софи Тревел. Документ на двух листах. Содержанием текста документа являются общие положения инструкции, должностные обязанности, права и ответственности директора; Должностная инструкция главного бухгалтера ООО «Софи Тревел. Документ на двух листах. Содержанием текста документа являются общие положения инструкции, должностные обязанности, права и ответственности главного бухгалтера предприятия; Правила внутреннего распорядка для работников ООО «Софи Тревел». Документ на трех листах. Содержанием текста документа является определение внутреннего трудового распорядка в ООО «Софи Тревел», порядок приема и увольнения работников, основные обязанности работников и администрации, режим рабочего времени и его использование, а также меры поощрения и ответственность за нарушение трудовой дисциплины; Трудовой договор с работником общества от ДД.ММ.ГГГГ. Содержанием текста документа является факт приема на работу ФИО1 на должности директора ООО «Софи Тревел»; Приказом № от ДД.ММ.ГГГГ о возложении обязанности главного бухгалтера ООО «Софи Тревел» на директора; Приказом № от ДД.ММ.ГГГГ об утверждении учетной политики для целей бухгалтерского учета в ООО «Софи Тревел». Документ на 4 листах с приложением; Приказом № от ДД.ММ.ГГГГ об утверждении имита остатка наличных средств в кассе ООО «Софи Тревел» на 2016 год. Согласно текста документа утвержден лимит на сумму 150 000 рублей; Договором беспроцентного займа от учредителя/участника общества № от ДД.ММ.ГГГГ. Согласно текста договора ФИО1 передает в собственность ООО «Софи Тревел» денежные средства в сумме 23800 рублей сроком по ДД.ММ.ГГГГ; Договором беспроцентного займа от учредителя/участника общества № от ДД.ММ.ГГГГ. Согласно текста договора ФИО1 передает в собственность ООО «Софи Тревел» денежные средства в сумме 36 000 рублей сроком по ДД.ММ.ГГГГ; Договором беспроцентного займа от учредителя/участника общества № от ДД.ММ.ГГГГ. Согласно текста договора ФИО1 передает в собственность ООО «Софи Тревел» денежные средства в сумме 14 000 рублей сроком по ДД.ММ.ГГГГ; Договором беспроцентного займа от учредителя/участника общества № от ДД.ММ.ГГГГ. Согласно текста договора ФИО1 передает в собственность ООО «Софи Тревел» денежные средства в сумме 18 000 рублей сроком по ДД.ММ.ГГГГ; Опросник к форме ДС-160 на имя ФИО32 ДД.ММ.ГГГГ г.р., уроженки 

<

адрес>, проживающей по адресу: 

<

адрес>118, сотов.телефон №, работницы АО «Самаранефтепродукт» (

<

адрес>); Опросник к форме ДС-160 на имя ФИО33 ДД.ММ.ГГГГ г.р., уроженца 

<

адрес>, проживающего по адресу: 

<

адрес>8, сотов.телефон №, работника ООО «Софверс» 

<

адрес> наб,12к.А1; заявлением на неиммиграционную визу на имя ФИО34 ДД.ММ.ГГГГ г.р.,адрес: 

<

адрес>60 телефон №; Два листа бумаги с печатным текстом, содержанием которого являются Акты приема выполненных услуг от ИП ФИО35, соглсно которых ООО «Софи Тревел» произведена оплата аренды нежилого помещения за ноябрь 2017 г. с подписью Исполнителя; Платежные поручения ООО «Софи Тревел» за ДД.ММ.ГГГГ с Выписками из лицевого счета: №- «оплата турпутевки в Турцию с ДД.ММ.ГГГГ ФИО36 в сумме 58 116-41», № – «оплата Т. О+А Бычков+1 в сумме 2366-82», № – «оплата Т. Цыпуштанова+2 в сумме 67276-74», № – «оплата по заявке Фролов+1 в сумме 161941-00», №- «оплата по заявке Магдеева+2 в сумме 105593-23»; Платежные поручения ООО «Софи Тревел» за ДД.ММ.ГГГГ с Выписками из лицевого счета; №- «Оплата за аренду помещения август 2017 в сумме 16831-37»; №- «Оплата за аренду помещения сентябрь 2017 в сумме 16 831-37»; №- «оплата за переменную часть арендной платы за июнь 2017» в сумме 58-16; №- «Оплата за переменную часть арендной платы за июнь 2017» в сумме 780-63; Платежные поручения ООО «Софи Тревел» за ДД.ММ.ГГГГ с Выписками из лицевого счета; №- «Оплата по заявке комплекс туристических услуг Турция с ДД.ММ.ГГГГ от Харисова+2 в сумме 104917-44»; № – «Оплата за комплекс Т..услуг Турция с ДД.ММ.ГГГГ Ситнянских +2 в сумме 125328-00»; Платежные поручения ООО «Софи Тревел» за ДД.ММ.ГГГГ с Выписками из лицевого счета; №- «Оплата за комплекс Т..услуг Турция с ДД.ММ.ГГГГ от Коптева+1 в сумме 68428-69»; №- «оплата турпутевки Турция от Гаясина+3» в сумме 226725-19»; Платежное поручение ООО СК «Стройпро» от ДД.ММ.ГГГГ (банк плательщика ПАО АКБ «Авангард») в адрес ООО «Софи Тревел» на сумму 267 500.00 рублей. Назначение платежа- оплата за услуги, с выпиской по счету; Платежное поручение ООО «Строй- тайм» от ДД.ММ.ГГГГ (банк плательщика АО КБ «НИБ» 

<

адрес> в адрес ООО «Софи Тревел» на сумму 303 700 рублей. Назначение платежа- оплата за услуги, с выпиской по счету; Платежные поручения ООО «Софи Тревел» за ДД.ММ.ГГГГ с Выписками из лицевого счета; №- «взносы на обязательное страхование от несчастных случаев» в сумме 10 рублей; №- «взносы на обязательное социальное страхование» в сумме 145 рублей; №- «взносы на обязательное медицинское страхование» в сумме 255 рублей; №- «налог на доходы физических лиц за июль 2017» в сумме 650 руб.; № – «страховые взносы в ПФР» в сумме 1100 рублей; №- «налог при упрощенной системе налогооблажения» в сумме 1300 руб.; Платежное поручение ООО «Софи Тревел» от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1696 рублей 04 коп – «вознаграждение агента по отчету за апрель, июнь 2017» с выпиской с лицевого счета; Платежные поручения ООО «Софи Тревел» за ДД.ММ.ГГГГ с Выписками из лицевого счета; №- «Оплата по счету Турпутевка в Тунис с ДД.ММ.ГГГГ от ФИО16 на сумму 41152-11»; №- «Оплата Т. Бычков+1 на сумму 54 653,39»; №- «Оплата по заявке за компл. Т..услуг Турция Александрова+2 на сумму 121052-88»; Платежные поручения ООО «Софи Тревел» за ДД.ММ.ГГГГ: №,43,45,42- «страховые взносы и аренда помещения на май 2017» с Выписками из лицевого счета, Платежное поручение № ООО «Софи Тревел» от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 61543-03 – «оплата за комплекс Т..услуг Турция от Лавриенко+2»; Платежное поручение № ООО «Софи Тревел» от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 36500 рублей – «оплата за комплекс Т..услуг Турция от Лавриенко+2»; Платежное поручение № ООО «Софи Тревел» от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 97951 рубль 09 коп. «оплата за комплекс Т..услуг Турция от Лавриенко+2»; Прозрачный файл с подборкой из семи стопок документов о договорных отношения ООО «Софи Тревел» с ПФ ПАО «Мегафон»; Платежное поручение № ООО «Софи Тревел» от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 8329-67руб. «оплата за Т..услуги с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ от ООО «Диал» (ФИО37) с приложениями; Платежное поручение № ООО «Софи Тревел» от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 25 000 руб. «оплата за комплекс Т..услуг Турция с ДД.ММ.ГГГГ от Лавриненко+2,с приложениями; Платежное поручение № ООО «Софи Тревел» от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 74208-36 руб. «оплата по заявке Минеева+3» с выпиской по счету банка; Платежное поручение № ООО «Софи Тревел» от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 72000 руб. «оплата по заявке Минеева+3» с выпиской по счету банка; Платежные поручения с выписками по счету банка отДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ,ДД.ММ.ГГГГ,ДД.ММ.ГГГГ,ДД.ММ.ГГГГ,ДД.ММ.ГГГГ,ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ,ДД.ММ.ГГГГ,ДД.ММ.ГГГГ,ДД.ММ.ГГГГ,ДД.ММ.ГГГГ,ДД.ММ.ГГГГ,ДД.ММ.ГГГГ,ДД.ММ.ГГГГ,ДД.ММ.ГГГГ;Карточка счета 91.02 за 1 квартал 2017 года. Документ на двух листах с текстом в форме таблицы, без подписи; Карточка счета 90.01.2 за 1 полугодие 2017 года. Документ на двух листах с текстом в форме таблицы, без подписи (Т.1, л.д.196-230).

Анализируя собранные по делу доказательства, суд находит вину подсудимой ФИО1 по данному эпизоду установленной и доказанной. Органами предварительного следствия действия подсудимой ФИО1 правильно квалифицированы по ч.3 ст.159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путём обмана, совершённое с причинением значительного ущерба гражданину, лицом, с использованием своего служебного положения. В судебном заседании достоверно установлено, что ФИО1, являясь директором туристической фирмы ООО «СОФИ ТРЕВЕЛ», используя своё служебное положение, путём обмана, имея умысел на совершение хищения чужого имущества с причинением значительного ущерба гражданину, совершила хищение денежных средств, принадлежащих ФИО11, под предлогом заключения договора оказания услуг по реализации туристического продукта - туристической поездки, сообщив ФИО11 недостоверные сведения о бронировании и оплате для последней туристической поездки в Тайланд, получив от неё предоплату в размере 27 000 руб., заведомо зная о том, что бронировать и оплачивать указанную поездку не будет. Получив от ФИО11 денежные средства в счёт предоплаты поездки для оплаты стоимости тура туроператору данные денежные средства не перечислила, обратила их в свою пользу, распорядившись ими по собственному усмотрению, причинив своими действиями потерпевшей ФИО11 значительный материальный ущерб. О квалифицирующем признаке мошенничества «с использованием служебного положения» свидетельствует тот факт, что ФИО1 принимала денежные средства в счёт оплаты туристической поездки, как директор ООО «СОФИ ТРЕВЕЛ», выполняющий в соответствии с Уставом общества организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в коммерческой организации. О квалифицирующем признаке мошенничества «значительный ущерб» свидетельствует размер причинённого потерпевшей ФИО11 материального ущерба - 27 000 руб., который является для последней значительным, с учётом материального положения ФИО11

По эпизоду с потерпевшей ФИО12 вина подсудимой подтверждается следующими доказательствами. 

Показаниями обвиняемой ФИО1, привлечённой к уголовной ответственности по ч.3 ст. 159, ч.3 ст. 159, ч.3 ст. 159, ч.3 ст. 159, ч.3 ст. 159, ч.3 ст. 159, ч.3 ст. 159, ч.3 ст. 159, ч.3 ст. 159, ч.3 ст. 159, ч.3 ст. 159 УК РФ, которая свою вину по предъявленному обвинению признала частично (Т.5, л.д.223-224).

Показаниями ФИО1, данными ею в качестве обвиняемой, согласно которым ДД.ММ.ГГГГ, у неё как у директора ООО «СОФИ ТРЕВЕЛ» сложилась сложная ситуация, в связи с чем, возникли большие долговые обязательства перед ФИО15 №8 и сумму долга она гасила из собственных средств, а также средств, которые перечисляли ей клиенты в счёт оплаты туристических поездок. Денежные средства клиентов она компенсировала за счёт доходов, полученных ею, а также за счёт других клиентов. ДД.ММ.ГГГГ к ней обратилась ФИО15 №7 с просьбой подобрать ей комбинированный Т. на о. Бали, Индонезию. ДД.ММ.ГГГГ она встретилась с ФИО16 в кафе «Рок-н-Роллы», где оформила договор об оказании услуг, по которому ФИО15 №7 перечислила предоплату за Т. на личную карту «Сбербанка России» № денежные средства в размере 80 000 рублей. ФИО17 был забронирован с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ у туроператора «Р. Э.». По устной договоренности с ФИО15 №7, за месяц до планируемого Т., ФИО15 №7 должна была перечислить оставшуюся часть оплаты Т.. Данными денежными средствами она сделала возврат денежных средств ФИО15 №5 Для осуществления выезда ФИО15 №7 в Т. она договорилась о займе денежных средств, однако ДД.ММ.ГГГГ была задержана, после чего ей была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Т. для ФИО15 №7 она забронировала ДД.ММ.ГГГГ через личный кабинет туроператора «Р. Э.», ДД.ММ.ГГГГ Т. подтверждён и в течении трёх банковских дней она должна была внести за него предоплату, однако в силу указанных выше причин сделать этого не смогла. Денежные средства у ФИО15 №7 несмотря на то, что работа ООО «СОФИ ТРЕВЕЛ» была практически парализована, она брала для того чтобы заработать деньги и расплачиваться с долговыми обязательствами (Т.1 л.д. 126-134, Т.2 л.д. 1-3, 119-123, Т.4 л.д.5-9);

Потерпевшая ФИО12 в судебном заседании показала, что с подсудимой знакома, неприязненных отношений к ней не испытывает. В феврале 2017 года она через социальные сети нашла туристическую компанию ООО «СОФИ ТРЕВЕЛ», директором которой была ФИО1, оформила через компанию путёвку и поехала в город Сочи. Позже она обратилась опять к ФИО1 с просьбой помочь оформить поездку на о. Бали в свадебное путешествие, пояснив, что это очень важное для неё путешествие и попросила подобрать хороший отель. После того, как они с ФИО1 обговорили все условия тура, она перевела на банковскую карту ФИО1 80 000 рублей через «Сбербанк онлайн». На Новый год она позвонила ФИО1 чтобы уточнить, на каком самолёте они полетят, однако номер её телефона был отключен. После этого она стала звонить в ООО «Русский Экспресс», где узнала, что тура нет. Это было в январе 2018 года. На остров Бали точная сумма тура составляла 146 000 рублей. ФИО1 она перевела 80 000 рублей. Они должны были вылететь в апреле 2018 года. После того, как она перевела вышеуказанную сумму, она встретилась с ФИО1 и получила у неё договор и приходно-кассовый ордер. ФИО1 указала, что все забронировала и внесла предоплату. На Новый год она позвонила ФИО19, чтобы уточнить авиалинии, однако у неё телефон был либо отключен, либо она не брала трубку.

Из показаний свидетеля ФИО43, допрошенного в судебном заседании, следует, что подсудимая ему не знакома, неприязненных отношений он к ней не испытывает. Они с супругой ФИО12 планировали свадебное путешествие. Его супруга занималась поиском тура. Ранее супруга уже была знакома с ФИО1, между ними были доверительные отношения. В процессе общения они выбрали тур стоимостью около 145 000 руб. на апрель 2018 года на остров Бали. Супруга ФИО12 внесла предоплату в размере 80 000 руб. посредством перевода через мобильный банк. В последующем им стало известно о том, что тур ФИО1 не был забронирован и оплачен. ФИО12 пыталась вернуть внесённые денежные средства, однако ФИО1 от них скрывалась. 

Кроме того, вина подсудимой по данному эпизоду подтверждается материалами дела: 

- заявлением ФИО15 №7 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому она сообщила в ОП № Управления МВД России по городу Самаре о том, что ФИО1 являясь директором ООО «СОФИ-ТРЕВЕЛ» находясь по адресу: 

<

адрес>, получила денежные средства в размере 80 000 рублей за оформление туристического продукта, взятые на себя обязательства не исполнила, в результате чего ей причинён значительный материальный ущерб на сумму 80 000 рублей (Т.3, л.д.64);

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрено место происшествия – помещение, расположенное по адресу: 

<

адрес> (Т.1, л.д.65-67);

- протоколом задержания подозреваемой ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у ФИО1 в служебном кабиненте 614 изъят сотовый телефон «IPhone 5S» в корпусе белого цвета (Т.1, л.д.95-98);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у потерпевшей ФИО15 №7 изъяты документы: договор от ДД.ММ.ГГГГ продолжительностью путешествия с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на сумму 80 000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ (Т.3, л.д.97-98);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, постановлением о признании и приобщении в качестве вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым осмотрены и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств: договор между ООО «Софи Тревел» и ФИО15 №1 от ДД.ММ.ГГГГ. Приложение к договору оказания туристических услуг; квитанция ООО «Софи Тревел» к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; договор между ООО «Софи Тревел» и ФИО15 №2 от ДД.ММ.ГГГГ. Приложение к договору оказания туристических услуг; договор между ООО «Софи Тревел» и ФИО15 №2 от ДД.ММ.ГГГГ. Приложение к договору оказания туристических услуг; квитанция ООО «Софи Тревел» к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция ООО «Софи Тревел» к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; договор между ООО «Софи Тревел» и ФИО39 от ДД.ММ.ГГГГ. Приложение к договору оказания туристических услуг; квитанция ООО «Софи Тревел» к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция ООО «Софи Тревел» к приходному кассовому ордеру без номера от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция ООО «Софи Тревел» к приходному кассовому ордеру без номера от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция ООО «Софи Тревел» к приходному кассовому ордеру без номера от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция ООО «Софи Тревел» к приходному кассовому ордеру без номера от ДД.ММ.ГГГГ; Квитанция ООО «Софи Тревел» к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция ООО «Софи Тревел» к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; расписка ФИО1 на 87000 рублей; квитанция ООО «Софи Тревел» к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; визитная карточка ООО «Софи Тревел», бело-оранжевого цвета с указанием адреса и абонентских номеров офиса; расписка ФИО1 на 54000 рублей; лист формата А4, в котором содержатся подробности перелета Самара-Санкт-Петербург на ДД.ММ.ГГГГ, данные о пассажирах: Свидетель №5, ФИО15 №5; подтверждение бронирования отель Санкт-Петербург заезд 1 января, отъезд 5 января, номеров 1, ночей 4, цена 25 000 рублей (Т.3, л.д.236-242);

- рапортом участкового УУП ОУУП ОП № У МВД России по городу Самаре от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому установлена причастность ФИО1 к совершению хищения денежных средств в сумме 80 000 рублей, принадлежащих ФИО15 №7 (Т.3, л.д.77);

- ответом на запрос ООО «Р. Э.», согласно которому ООО «Софи Тревел» осуществляло бронирование туристического продукта для ФИО15 №7 заявка была аннулирована, ввиду отсутствия оплаты (Т.3, л.д.102);

- заключением почерковедческой судебной экспертизы от ДД.ММ.ГГГГ №, согласно которому рукописные сокращённые и полные подписи, выполненные от имени ФИО1, расположенные в следующих документах: квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 145000; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 35000; договор от ДД.ММ.ГГГГ; приложение № к договору; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; договор от ДД.ММ.ГГГГ; приложение № к договору; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; договор на имя ФИО15 №3; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; договор от ДД.ММ.ГГГГ выполнены ФИО1 (Т.4, л.д. 136-142);

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ по адресу: 

<

адрес>, в ходе которого обнаружены и изъяты предметы и документы имеющие значение для уголовного дела (Т.1, л.д.117-119);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, постановлением о признании и приобщении в качестве вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым осмотрены и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств: светокопии паспортов граждан РФ на имя Свидетель №2 ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО15 №8 ДД.ММ.ГГГГ г.р., заявки на организацию туристического обслуживания на имя ФИО15 №4 в Индию, принтер НР Лазер Джет 1010 2004 года выпуска, светокопировальный аппарат «НР СканДжет 2400» (Т.1, л.д.231-239);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, постановлением о признании и приобщении в качестве вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым осмотрены и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств сотовый телефон «Айфон 5» модель А1457 в корпусе белого цвета (Т.1, л.д.240-242);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у обвиняемой ФИО1 изъяты документы: выписки по расчетным счетам 40№, 40№ (Т.4, л.д.75-77);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, постановлением о признании и приобщении в качестве вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым осмотрены и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств: выписки по расчетным счетам 40№, 40№ (т.4, л.д.78-80).

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, постановлением о признании и приобщении в качестве вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым осмотрены и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств: Загран. паспорт гражданина Российской Федерации 65 № на имя ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ г.р. уроженки 

<

адрес>; Трудовая книжка ТК-1 № на имя ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ года рождения. Дата заполнения «09.01.2014». Со 2 по 5 страницу графы документа заполнены от имени директора ООО «Афина» ФИО20; Загран.паспорт гражданина РФ на имя ФИО21 ДД.ММ.ГГГГ г.

<

адрес> номер документа 63 №. Дата выдачи ДД.ММ.ГГГГ сроком до ДД.ММ.ГГГГ; Загран. паспорт гражданина РФ на имя ФИО22 ДД.ММ.ГГГГ г.р., уроженца 

<

адрес>. Серия номер документа 71 5188058 выдан ДД.ММ.ГГГГ сроком до ДД.ММ.ГГГГ ФМС 63009; Загран.паспорт гражданина РФ на имя ФИО23 ДД.ММ.ГГГГ г.р. уроженки 

<

адрес>. Серия номер документа 71 1285623. Дата выдачи ДД.ММ.ГГГГ сроком до ДД.ММ.ГГГГ; Обрывок листа бумаги со светокопией части документа- загран.паспорта серии № на имя ФИО24 ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца 

<

адрес>; Обрывок листа бумаги со светокопией части документа- загран.паспорта серия и номер «73 217921» с частью фотографии женщины, а также два обрывка листа бумаги со светокопией части документов- загранпоспортов граждан РФ с подписями владельцев; Три обрывка листа бумаги – представляющих собой части договора туристического обслуживания без даты, в Пхукет на имя ФИО15 №3 ДД.ММ.ГГГГ г.р. и ФИО25 ДД.ММ.ГГГГ г.р., сотовый телефон «Флай» в корпусе черного цвета, ИМЕЙ 1: №. Имей 2: №; сотовый телефон «Тексет» в корпусе черного цвета. ИМЕЙ1: №, Имей 2: №; флеф-накопитель «Трансед» в корпусе черного цвета, 4 Гб; карта памяти «Мульти Медиа Кард» 64 Мб №; карта «Микросиди» Нокиа 1 Гб №К18058; фотоаппарат «Сони Сайбер шот» в корпусе серебристого цвета 7,2 Мегапикселя № без батарейки. Внутри фотоаппарата находится карта памяти «Сони» 1 Гб; Студенческий билет № Негосударственного образовательного высшего профессионального образования «Самарский институт управления» на имя ФИО1; Печать ООО «Софи Тревел» в корпусе черного цвета; Печать МБОУ «Детский сад № г.о. Самара» ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***> в корпусе черно-синего цвета без крышки для штемпеля; Блокнот 48 листов в обложке коричневого цвета с вертикальными полосками и рисунками; Тетрадь общая 96 листов в обложке коричневого цвета с рисунком «капли» и текстом;Тетрадь в клетку, 48 листов с обложной зеленого цвета, с рисунком «котенок и цветы». Содержанием являются рукописные записи на Р. и английском языках; Тетрадь общая 96 листов в обложке зеленого цвета с рисунком «горизонтальные линии»; Тетрадь в клетку; Тетрадь общая 96 листов в обложке серо-коричневого цвета с рисунком в виде птицы и цветов; Контрольно-кассовая техника «ЭВОТОР» № в картонной коробке белого цвета с буквами оранжевого цвета, заводской №, регистрационный №, заводской номер экземпляра модели фискального накопителя №, принадлежность – ООО «Софи Тревел» ОГРН 

<

***>, ИНН/КПП 

<

***>/ 631501001. Адрес установки- 

<

адрес> офис 202. Место установки- Туристическое агентство; сетевой шнур с блоком питания для ноутбука. На корпусе блока питания указан №; Ноутбук «НР» в корпусе серого цвета «серийный номер СNU81932SХ»; Агентский договор № на реализацию туристического продукта или туристических услуг от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Софи Тревел» в лице директора ФИО1 и ООО «Алеан-Турне» с приложениями; Агентский договор № ВА 937 от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Софи Тревел» в лице директора ФИО1 и ООО Ай Си Эс Тревел Г.»; Договор № АП63013326 о сотрудничестве с торговой организацией от ДД.ММ.ГГГГ между АО «Альфа-Банк» и ООО «Софи Тревел» в лице директора ФИО1; Договор поручения на совершение юридических действий №/п-2016 от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Априори Г.» и ООО «Софи Тревел» в лице директора ФИО1; Заявление о присоединении от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Софи Тревел» в лице директора ФИО1 адресованного в ООО «Компания Арт-Т.»; Агентский договор №-САМ от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Библио-Глобус» и ООО «Софи Тревел» в лице директора ФИО1; Не подписанный бланк Агентского договора № от 03.10. между ООО «ВЕДИ ТурГрупп» и ООО «Софи Тревел» в лице директора ФИО1; Агентский договор №Е17/12 от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Еллоу Т.» и ООО «Софи Тревел» в лице директора ФИО1; Агентский договор №С/ЕРП-17 от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Европорт» и ООО «Софи Тревел» в лице директора ФИО1; Агентский договор №А/01/27862/17 от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Национальная туристическая компания Интурист» и ООО «Софи Тревел» в лице директора ФИО1; Договор реализации туристического продукта № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Интернет Центр» (ФИО26) и ООО «Софи Тревел» в лице директора ФИО1; Договор № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Корал Тревел» и ООО «Софи Тревел» в лице директора ФИО1; Агентский договор № А 2-20/09/17 от ДД.ММ.ГГГГ между ООО МИП-Т.» и ООО «Софи Тревел» в лице директора ФИО1; Агентский договор №-СМ1 от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Натали Турс» и ООО «Софи Тревел» в лице директора ФИО1; Агентский договор № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ПАКС-интур» и ООО «Софи Тревел» в лице директора ФИО1; Агентский договор № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Клуб Р. Э.» и ООО «Софи Тревел» в лице директора ФИО1; Агентский договор № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Клуб Р. Э.» и ООО «Софи Тревел» в лице директора ФИО1; Агентский договор (публичная оферта) без номера от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «РУСЬ-Т.» и ООО «Софи Тревел» в лице директора ФИО1; Агентский договор №/А-16 от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Роза ветров Москва» и ООО «Софи Тревел» в лице директора ФИО1; Агентский договор № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Клуб Р. Э.» и ООО «Софи Тревел» в лице директора ФИО1; Неподписанный сторонами бланк агентского договора без номера от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Регион Г.» и ООО «Софи Тревел» в лице директора ФИО1; Договор реализации туристического продукта №/МСК от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «РоссТур» и ООО «Софи Тревел» в лице директора ФИО1; Бланк Агентского договора №/SТ-16/14-АР от ДД.ММ.ГГГГ между ООО “СТМ-А» и ООО «Софи Тревел» в лице директора ФИО1 Подпись и оттиск печати туроператора отсутствует; Агентский договор № ТД-ДД.ММ.ГГГГ-23724 от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Туристический Дом- Ваши лучшие путешествия и отдых» и ООО «Софи Тревел» в лице директора ФИО1; Агентский договор № Спб от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Хотелбук-Сервис» и ООО «Софи Тревел» в лице директора ФИО1; Агентский договор №/СМ-16 от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Черное море» и ООО «Софи Тревел» в лице директора ФИО1 Подпись и оттиск печати туроператора отсутствует; Агентский договор № ТК64/16 (публичная оферта» от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Туристическая компания Юго-Стар» и ООО «Софи Тревел»; Сведения о застрахованных лицах формы СЗВ-М на юридическое лицо ООО «Софи Тревел». Регистрационный номер в ПФР 077-005-112999 за отчетный период - май 2017 года. Документ на 1 листе. Средняя часть документа в форме таблицы, где указано одно застрахованное лицо- ФИО1 страховой номер индивидуального лицевого счета 103-271-280 02, ИНН 

<

***>. Нижняя часть документа содержит подпись и оттиск круглой печати ООО «Софи Тревел»; Сведения о застрахованных лицах формы СЗВ-М на юридическое лицо ООО «Софи Тревел». Регистрационный номер в ПФР 077-005-112999 за отчетный период - апрель 2017 года. Документ на 1 листе. Средняя часть документа в форме таблицы, где указано одно застрахованное лицо- ФИО1 страховой номер индивидуального лицевого счета 103-271-280 02, ИНН 

<

***>. Нижняя часть документа содержит подпись и оттиск круглой печати ООО «Софи Тревел»; Расчеты по страховым взносам ООО «Софи Тревел с отметкой о получении для поверки ИФНС России по 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ на восьми и на двух листах; Расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное социальное страхование от несчастных случает на производстве и профессиональных заболеваний, а также расходам на выплату страхового обеспечения от ООО «Софи Тревел» с оттиском штампа о принятии Филиалом № ГУ-СРО ФСС РФ от ДД.ММ.ГГГГ. Документ на четырех листах; Сведения о застрахованных лицах формы СЗВ-М на юридическое лицо ООО «Софи Тревел». Регистрационный номер в ПФР 077-005-112999 за отчетный период - март 2017 года. Документ на 1 листе. Средняя часть документа в форме таблицы, где указано одно застрахованное лицо- ФИО1 страховой номер индивидуального лицевого счета 103-271-280 02, ИНН 

<

***>. Нижняя часть документа содержит подпись и оттиск круглой печати ООО «Софи Тревел» и штамп отметки о принятии от апреля 2017. Документ на одном листе; Уведомление о размере страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. Документ на одном листе, с оттиском печати Фонда социального страхования и подписью. К документу имеются Приложения № Заявление о подтверждении основного вида экономической деятельности, и № Справка-подтверждение основного вида экономической деятельности; Блок документов с наименованием «Отчеты 2016 год»; Бухгалтерский баланс на ДД.ММ.ГГГГ ООО «Софи Тревел». Документ на 1 листе с подписью руководителя ООО «Софи Тревел» ФИО1, оттиском печати оттисками штампов о получении ИФНС от ДД.ММ.ГГГГ и Отдела гос.статистики 

<

адрес>. В графе «Баланс» на ДД.ММ.ГГГГ – указано «10 000 рублей»; Отчет о финансовых результатах за ДД.ММ.ГГГГ- декабрь 2016. Документ на 1 листе с подписью руководителя ООО «Софи Тревел» ФИО1, оттиском печати ООО «Софи Тревел»; Книга учета доходов и расходов организации и ИП, применяющих упрощенную систему налогообложения на ООО «Софи Тревел» на 2016 год. ИНН налогоплательщика 00

<

***>/ 631501001, номер расчетного счета 40№, открыт в ОА АКБ «Газбанк». Документ на двух листах. Согласно текста документа «Сумма полученных доходов за налоговый период» составила 75 000 рублей, «сумма произведенных расходов за налоговый период» составила 108 100 рублей, «Итого получено убытков» на сумму 33 100 рублей; Налоговая декларация по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения ООО «Софи Тревел» за 2016 год. Документ на трех листах с отметкой о принятии ИФНС по 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ; Сведения о застрахованных лицах формы СЗВ-М на юридическое лицо ООО «Софи Тревел». Регистрационный номер в ПФР 077-005-112999 за отчетный период - февраль 2017 года. Документ на 1 листе. Средняя часть документа в форме таблицы, где указано одно застрахованное лицо- ФИО1 страховой номер индивидуального лицевого счета 103-271-280 02, ИНН 

<

***>. Нижняя часть документа содержит подпись и оттиск круглой печати ООО «Софи Тревел» и штамп отметки о принятии от ДД.ММ.ГГГГ. Документ на одном листе; Справка ООО «Софи Тревел» за подписью директора ФИО1 в адрес руководителя ИФНС России по 

<

адрес> с отметкой о принятии от ДД.ММ.ГГГГ о том, что в течении ДД.ММ.ГГГГ заработная плата работникам ООО «Софи Тревел» не начислялась и не выплачивалась. Документ на 1 листе; Расчет сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом ООО «Софи Тревел» за налоговый период 2016 

<

адрес> на двух листах с отметкой о принятии ИФНС по 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ; Сведения о среднесписочной численности работников за предшествующий календарный год, представленные ООО «Софи ТРевел» в ИФНС России по 

<

адрес>. Согласно текста документа «среднесписочная численность по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ составляет 1 человек». Нижняя а содержит оттиск печати ООО «Софи Тревел», подпись руководителя ФИО1, а также оттиск штампа о принятии ИФНС по 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ; Сведения о застрахованных лицах формы СЗВ-М на юридическое лицо ООО «Софи Тревел». Регистрационный номер в ПФР 077-005-112999 за отчетный период - январь 2017 года. Документ на 1 листе. Средняя часть документа в форме таблицы, где указано одно застрахованное лицо- ФИО1 страховой номер индивидуального лицевого счета 103-271-280 02, ИНН 

<

***>. Нижняя часть документа содержит подпись и оттиск круглой печати ООО «Софи Тревел» и штамп отметки о принятии от ДД.ММ.ГГГГ. Документ на одном листе; Расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное социальное страхование от несчастных случает на производстве и профессиональных заболеваний, а также расходам на выплату страхового обеспечения от ООО «Софи Тревел» с оттиском штампа о принятии Филиалом № ГУ-СРО ФСС РФ от ДД.ММ.ГГГГ. Документ на 6 листах; Расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством от ООО «Софи Тревел» с оттиском штампа о принятии Филиалом № ГУ-СРО ФСС РФ от ДД.ММ.ГГГГ. Документ на шести листах; Сведения о застрахованных лицах формы СЗВ-М на юридическое лицо ООО «Софи Тревел». Регистрационный номер в ПФР 077-005-112999 за отчетный период - декабрь 2017 года. Документ на 1 листе. Средняя часть документа в форме таблицы, где указано одно застрахованное лицо- ФИО1 страховой номер индивидуального лицевого счета 103-271-280 02, ИНН 

<

***>. Нижняя часть документа содержит подпись и оттиск круглой печати ООО «Софи Тревел»; Сведения о застрахованных лицах формы СЗВ-М на юридическое лицо ООО «Софи Тревел». Регистрационный номер в ПФР 077-005-112999 за отчетный период - ноябрь 2017 года. Документ на 1 листе. Средняя часть документа в форме таблицы, где указано одно застрахованное лицо- ФИО1 страховой номер индивидуального лицевого счета 103-271-280 02, ИНН 

<

***>. Нижняя часть документа содержит подпись и оттиск круглой печати ООО «Софи Тревел»; Сведения о застрахованных лицах формы СЗВ-М на юридическое лицо ООО «Софи Тревел». Регистрационный номер в ПФР 077-005-112999 за отчетный период - октябрь 2017 года. Документ на 1 листе. Средняя часть документа в форме таблицы, где указано одно застрахованное лицо- ФИО1 страховой номер индивидуального лицевого счета 103-271-280 02, ИНН 

<

***>. Нижняя часть документа содержит подпись и оттиск круглой печати ООО «Софи Тревел»; Расписка в приеме расчета по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное пенсионное страхование в Пенсионный фонд РФ (форма РСВ-1 ПФР) от ДД.ММ.ГГГГ на ООО «Софи Тревел», имеющий регистрационный номер в ПФР 077-005-112999 за отчетный период «9-2016» с оттиском штампа о приеме; Расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное пенсионное страхование в Пенсионный фонд РФ ООО «Софи Тревел» за 9 месяцев 2016 года на шести листах; Квитанция ФГУП «Почта России» об оплате почтового отправления от ООО «Софи Тревел» в адрес ГУ ПФР 

<

адрес>; Сведения о застрахованных лицах ООО «Софи Тревел» за сентябрь 2016 года. Документ на 1 листе; Расчет сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом на ООО «Софи Тревел» за 2016 год на двух листах; Извещение о регистрации в качестве страхователя ООО «Софи Тревел» в Фонде социального страхования РФ с оттиском печати и подписью руководителя указанного органа. Документ на трех листах с оттиском печати; Прозрачный файл с блоком скрепленных между собой отдельных документов с наименованием «Кассовая книга» за 1 квартал 2017 года ООО «Софи Тревел». Документ на 7 листах. В графах «принято от Основной покупатель»: «за 24.01.2017»- «65 000», «за 26.02.2017» - «10 160», за «27.03.2017»-«57 000», «за 31.03.2017»- «3 000»; «Кассовая книга» ООО «Софи Тревел» на 2016 

<

адрес> документы на 16 листах; Приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ с Квитанцией к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 75 000 рублей. В графе «Принято от»- «Основной покупатель», в графе «Основание» текст отсутствует; Расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ. Согласно текста документа «сумма» - «семьдесят пять тысяч рублей» выдана ФИО1, «основание»- «торговая выручка». Нижняя часть документа содержит подписи. К документу прилагается Квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ о зачислении от ФИО1 на расчетный счет ООО «Софи Тревел» в банке АО АКБ «Газбанк» денежных средств в сумме 75 000 рублей; сведений о зачислении денежных средств в кассу ООО «Софи Тревел» от других лиц, помимо директора ФИО1 не поступало; «Кассовая книга» ООО «Софи Тревел» на 2016 

<

адрес> документа на 4 листах; Прозрачный файл с тремя экземплярами светокопий Устава ООО «Софи Тревел», утвержденного ДД.ММ.ГГГГ; светокопиея Свидетельства Федеральной налоговой службы о государственной регистрации юридического лица ООО «Софи Тревел» от ДД.ММ.ГГГГ. ОГРН 

<

***>. Серия номер документа 92 № выдано ДД.ММ.ГГГГ; светокопия Уведомления в адрес Управления Роспотребнадзора по 

<

адрес> о начале осуществления предпринимательской деятельности ООО «Софи Тревел» (деятельность туристических агентств); светокопия Уведомления об открытии в Акционерном обществе Коммерческий банк «ГазБанк» расчетного счета ООО «Софи ТРевел» № от ДД.ММ.ГГГГ. Юр.адрес банка: 

<

адрес> (куратор счета ФИО27 337 9001); светокопия Листа записи Единого гос.реестра юридических лиц на ООО «Софи Тревел»; светокопия Свидетельства о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения на ООО «Софи Тревел»; распечатка Уведомления ООО «Софи Тревел» о Коде по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) « 04945097», ОКАТО – «36401383000», ОКТМО- «36701325000, ОКФС- «16», ОКОПФ- «12300». Дата формирования ДД.ММ.ГГГГ; «Протокол о назначении директора». Среди документов содержатся незаверенные светокопии: Свидетельство 

<

адрес>9 от ДД.ММ.ГГГГ временно исполняющего нотариуса ФИО28 о создании ООО «Софи Тревел» участниками ООО ФИО1 и Свидетель №2, с утверждение уставного капитала в размере 10 000 рублей, избрании директором ООО «Софи Тревел» ФИО1, Нотариально заверенное Заявление 

<

адрес>2 от ФИО29 в адрес директора ООО «Софи Тревел» ФИО1 о выходе из состава участников общества от ДД.ММ.ГГГГ, Нотариально заверенное Согласие 

<

адрес>1 ФИО30 в адрес Свидетель №2 на выход из состава участников ООО «Софи Тревел»; «Выписка из ЕГРЮЛ». В файле распечатка на двух листах в отношении ООО «Софи Тревел». Нижняя часть документа содержит оттиск ИФНС по 

<

адрес> с подписью заместителя руководителя; Уведомление о переходе ООО «Софи Тревел» на упрощенную систему налогообложения (форма №.2-1) с оттиском штампа ИФНС по 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ; Уведомление о начале осуществления предпринимательской деятельности» от ДД.ММ.ГГГГ. Содержанием текста документа является уведомление ООО «Софи Тревел» в адрес Управления Роспотребнадзора по 

<

адрес> о начале с ДД.ММ.ГГГГ предпринимательской деятельности- «деятельность туристических агентств» по адресу: 

<

адрес> оф. 202.;незаверенная светокопия Свидетельства 63 № ФНС о постановке на учёт физического лица в налоговом органе- ФИО1 с присвоением ДД.ММ.ГГГГ ИНН 

<

***>; Договор № от ДД.ММ.ГГГГ аренды нежилого помещения между ИП ФИО31 (

<

адрес>, пр. К.Маркса 453 

<

адрес>) и ООО «Софи Тревел» в лице директора ФИО1 Предметом договора является часть нежилого Здания, площадью 21,4 кв.м (офис №) на 2 этаже трехэтажного нежилого здания по адресу: 

<

адрес>. Срок договора с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Договор с приложениями- планом и актом приема-передачи нежилого помещения; Дополнительное соглашение № к Договору аренды нежилого помещения № Я-123 от ДД.ММ.ГГГГ. Согласно текста договора, срок аренды нежилого помещения по адресу: 

<

адрес>, оф 202 ООО «Софи Тревел» продлен по ДД.ММ.ГГГГ; Договор об открытии банковского счета и осуществление расчетно-кассового обслуживания № от ДД.ММ.ГГГГ между АОКБ «ГАЗБАНК» и ООО «Софи Тревел». Номер расчетного счета 40№; Соглашение от ДД.ММ.ГГГГ между АОКБ «ГАЗБАНК» и ООО «Софи Тревел» о том, что карточка с образцами подписей и оттиском печати и платежные документы в Банк оформляются с одной подписью: Директор ФИО1; Уведомление Банка в адрес ООО «Софи Тревел» об открытии счета; Прозрачный файл, в котором находится бессрочный Договор на оказание услуг связи № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Мегафон Ритейл» и ООО «Софи Тревел» на абонентский № с тарифным планом «Всё включено М»; Дополнительный лист в Паспорту версии № модели контрольно-кассовой машины Меркурий 180к версия 01 № с оттиском печати ООО «Астор Трейд» в графе «Отметка о первичной установке ЭКЛЗ»; Паспорт версии модели контрольно-кассовой машины «Меркурий-180К», версия 01; Заявление ООО «Софи Тревел» с отметкой о приеме в ИФНС по 

<

адрес> о регистрации Контрольно-кассовой техники- «Меркурий-180-к»; Договор № на техническое обслуживание контрольно-кассовой техники от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Бизнес и Технологии» и ООО «Софи Тревел»; Журнал учета вызовов технических специалистов и регистрации выполненных работ; Договор № купли-продажи кодов активации от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Региональный центр компетенций» и ООО «Софи Тревел» и Сублицензионный договор № на передачу неисключительных срочных имущественных прав на использование Программного обеспечения от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Астрал –С» и ООО «Софи Тревел»; Журнал кассира- операциониста ООО «Софи ТРевел» ( 

<

адрес> оф 202, ККМ «Меркурий-180-К. Журнал представляет собой документ унифицированной формы № КМ-4. Журнал за период с ДД.ММ.ГГГГ по (дата отсутствует). В журнале две рукописных записи: первая- от «ДД.ММ.ГГГГ ФИО1» в графе «сумма выручки за рабочий день» - «75 000, 00», вторая- от «ДД.ММ.ГГГГ ФИО1», в графе «сумма выручки за рабочий день» - «65 500,00»; Акт 026/00042 от ДД.ММ.ГГГГ о снятии показаний контрольных и суммирующих денежных счетчиков регистрации контрольных счетчиков контрольно-кассовой машины и при возвращении ее в организацию. Нижняя часть документа содержит оттиски печатей ООО «Бизнес и Технолигии» и ООО «Софи Тревел». В графе «Перед отправкой машины в ремонт» указано «1 370 820, 87 руб»; Карточка регистрации контрольно-кассовой техники № с оттиском печати ИФНС России по 

<

адрес> и подписью руководителя; Акт № от ДД.ММ.ГГГГ о переводе показаний суммирующих денежных счетчиков на нули и регистрации контрольных счетчиков контрольно-кассовой машины; Уведомление № о снятии с регистрационного учета контрольно-кассовой техники несоответствующей требованием законодательства, адресованное ИФНС по 

<

адрес> в адрес ООО «Софи Тревел» от ДД.ММ.ГГГГ за номером 13-16/10706 о снятии ККТ с регистрационного учета ДД.ММ.ГГГГ; Паспорт контрольно-кассовой техники «Меркурий-180к версия 01; Прозрачный файл в котором находится документ- Приказ без номера от ДД.ММ.ГГГГ Директора ООО «Софи Тревел» о наличном денежном обращении в организации. Содержанием текста приказа является установление порядка сдачи выручки и расходовании денежных средств; Приказ № от ДД.ММ.ГГГГ директора ООО «Софи Тревел» ФИО1 «Об установлении остатка наличных денег в кассе на 2017 год». Содержанием текста приказа является факт установления лимита наличных денег в кассе на конец каждого рабочего дня, которая может храниться в месте для проведения кассовых операций равным 250 000 рублей и факт установления периода времени межу днями сдачи в банк наличных за оказанные услуги, равным 3-5 рабочих дней; Приказ № от ДД.ММ.ГГГГ директора ООО «Софи Тревел» ФИО1 «Об утверждении лимита остатка наличных средств». Содержанием текста приказа является утверждение на 2017 год лимита остатка наличных средств в кассе ООО «Софи Тревел» на конец каждого рабочего дня в размере 250 000 рублей. Приказом установлено, что превышение лимита кассовой наличности не допускается и наличные денежные средства сверх установленного лимита подлежат сдаче на расчетный счет в банк в день превышения, за исключением дня выдачи заработной платы, выходных, нерабочих и праздничных дней в случае поступления в эти дня выручки; Должностная инструкция директора ООО «Софи Тревел. Документ на двух листах. Содержанием текста документа являются общие положения инструкции, должностные обязанности, права и ответственности директора; Должностная инструкция главного бухгалтера ООО «Софи Тревел. Документ на двух листах. Содержанием текста документа являются общие положения инструкции, должностные обязанности, права и ответственности главного бухгалтера предприятия; Правила внутреннего распорядка для работников ООО «Софи Тревел». Документ на трех листах. Содержанием текста документа является определение внутреннего трудового распорядка в ООО «Софи Тревел», порядок приема и увольнения работников, основные обязанности работников и администрации, режим рабочего времени и его использование, а также меры поощрения и ответственность за нарушение трудовой дисциплины; Трудовой договор с работником общества от ДД.ММ.ГГГГ. Содержанием текста документа является факт приема на работу ФИО1 на должности директора ООО «Софи Тревел»; Приказом № от ДД.ММ.ГГГГ о возложении обязанности главного бухгалтера ООО «Софи Тревел» на директора; Приказом № от ДД.ММ.ГГГГ об утверждении учетной политики для целей бухгалтерского учета в ООО «Софи Тревел». Документ на 4 листах с приложением; Приказом № от ДД.ММ.ГГГГ об утверждении имита остатка наличных средств в кассе ООО «Софи Тревел» на 2016 год. Согласно текста документа утвержден лимит на сумму 150 000 рублей; Договором беспроцентного займа от учредителя/участника общества № от ДД.ММ.ГГГГ. Согласно текста договора ФИО1 передает в собственность ООО «Софи Тревел» денежные средства в сумме 23800 рублей сроком по 31.12.2017; Договором беспроцентного займа от учредителя/участника общества № 1 от 24.01.2017. Согласно текста договора ФИО1 передает в собственность ООО «Софи Тревел» денежные средства в сумме 36 000 рублей сроком по 31.12.2017; Договором беспроцентного займа от учредителя/участника общества № 3 от 22.12.2016. Согласно текста договора ФИО1 передает в собственность ООО «Софи Тревел» денежные средства в сумме 14 000 рублей сроком по 22.12.2017; Договором беспроцентного займа от учредителя/участника общества № 2 от 21.11.2016. Согласно текста договора ФИО1 передает в собственность ООО «Софи Тревел» денежные средства в сумме 18 000 рублей сроком по ДД.ММ.ГГГГ; Опросник к форме ДС-160 на имя ФИО32 ДД.ММ.ГГГГ г.р., уроженки 

<

адрес>, проживающей по адресу: 

<

адрес>118, сотов.телефон №, работницы АО «Самаранефтепродукт» (

<

адрес>); Опросник к форме ДС-160 на имя ФИО33 ДД.ММ.ГГГГ г.р., уроженца 

<

адрес>, проживающего по адресу: 

<

адрес>8, сотов.телефон №, работника ООО «Софверс» 

<

адрес> наб,12к.А1; заявлением на неиммиграционную визу на имя ФИО34 ДД.ММ.ГГГГ г.р.,адрес: 

<

адрес>60 телефон №; Два листа бумаги с печатным текстом, содержанием которого являются Акты приема выполненных услуг от ИП ФИО35, соглсно которых ООО «Софи Тревел» произведена оплата аренды нежилого помещения за ноябрь 2017 г. с подписью Исполнителя; Платежные поручения ООО «Софи Тревел» за ДД.ММ.ГГГГ с Выписками из лицевого счета: №- «оплата турпутевки в Турцию с ДД.ММ.ГГГГ ФИО36 в сумме 58 116-41», № – «оплата Т. О+А Бычков+1 в сумме 2366-82», № – «оплата Т. Цыпуштанова+2 в сумме 67276-74», № – «оплата по заявке Фролов+1 в сумме 161941-00», №- «оплата по заявке Магдеева+2 в сумме 105593-23»; Платежные поручения ООО «Софи Тревел» за ДД.ММ.ГГГГ с Выписками из лицевого счета; №- «Оплата за аренду помещения август 2017 в сумме 16831-37»; №- «Оплата за аренду помещения сентябрь 2017 в сумме 16 831-37»; №- «оплата за переменную часть арендной платы за июнь 2017» в сумме 58-16; №- «Оплата за переменную часть арендной платы за июнь 2017» в сумме 780-63; Платежные поручения ООО «Софи Тревел» за ДД.ММ.ГГГГ с Выписками из лицевого счета; №- «Оплата по заявке комплекс туристических услуг Турция с ДД.ММ.ГГГГ от Харисова+2 в сумме 104917-44»; № – «Оплата за комплекс Т..услуг Турция с ДД.ММ.ГГГГ Ситнянских +2 в сумме 125328-00»; Платежные поручения ООО «Софи Тревел» за ДД.ММ.ГГГГ с Выписками из лицевого счета; №- «Оплата за комплекс Т..услуг Турция с ДД.ММ.ГГГГ от Коптева+1 в сумме 68428-69»; №- «оплата турпутевки Турция от Гаясина+3» в сумме 226725-19»; Платежное поручение ООО СК «Стройпро» от ДД.ММ.ГГГГ (банк плательщика ПАО АКБ «Авангард») в адрес ООО «Софи Тревел» на сумму 267 500.00 рублей. Назначение платежа- оплата за услуги, с выпиской по счету; Платежное поручение ООО «Строй- тайм» от ДД.ММ.ГГГГ (банк плательщика АО КБ «НИБ» 

<

адрес> в адрес ООО «Софи Тревел» на сумму 303 700 рублей. Назначение платежа- оплата за услуги, с выпиской по счету; Платежные поручения ООО «Софи Тревел» за ДД.ММ.ГГГГ с Выписками из лицевого счета; №- «взносы на обязательное страхование от несчастных случаев» в сумме 10 рублей; №- «взносы на обязательное социальное страхование» в сумме 145 рублей; №- «взносы на обязательное медицинское страхование» в сумме 255 рублей; №- «налог на доходы физических лиц за июль 2017» в сумме 650 руб.; № – «страховые взносы в ПФР» в сумме 1100 рублей; №- «налог при упрощенной системе налогооблажения» в сумме 1300 руб.; Платежное поручение ООО «Софи Тревел» от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1696 рублей 04 коп – «вознаграждение агента по отчету за апрель, июнь 2017» с выпиской с лицевого счета; Платежные поручения ООО «Софи Тревел» за ДД.ММ.ГГГГ с Выписками из лицевого счета; №- «Оплата по счету Турпутевка в Тунис с ДД.ММ.ГГГГ от ФИО16 на сумму 41152-11»; №- «Оплата Т. Бычков+1 на сумму 54 653,39»; №- «Оплата по заявке за компл. Т..услуг Турция Александрова+2 на сумму 121052-88»; Платежные поручения ООО «Софи Тревел» за ДД.ММ.ГГГГ: №,43,45,42- «страховые взносы и аренда помещения на май 2017» с Выписками из лицевого счета, Платежное поручение № ООО «Софи Тревел» от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 61543-03 – «оплата за комплекс Т..услуг Турция от Лавриенко+2»; Платежное поручение № ООО «Софи Тревел» от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 36500 рублей – «оплата за комплекс Т..услуг Турция от Лавриенко+2»; Платежное поручение № ООО «Софи Тревел» от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 97951 рубль 09 коп. «оплата за комплекс Т..услуг Турция от Лавриенко+2»; Прозрачный файл с подборкой из семи стопок документов о договорных отношения ООО «Софи Тревел» с ПФ ПАО «Мегафон»; Платежное поручение № ООО «Софи Тревел» от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 8329-67руб. «оплата за Т..услуги с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ от ООО «Диал» (ФИО37) с приложениями; Платежное поручение № ООО «Софи Тревел» от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 25 000 руб. «оплата за комплекс Т..услуг Турция с ДД.ММ.ГГГГ от Лавриненко+2,с приложениями; Платежное поручение № ООО «Софи Тревел» от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 74208-36 руб. «оплата по заявке Минеева+3» с выпиской по счету банка; Платежное поручение № ООО «Софи Тревел» от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 72000 руб. «оплата по заявке Минеева+3» с выпиской по счету банка; Платежные поручения с выписками по счету банка отДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ,ДД.ММ.ГГГГ,ДД.ММ.ГГГГ,ДД.ММ.ГГГГ,ДД.ММ.ГГГГ,ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ,ДД.ММ.ГГГГ,ДД.ММ.ГГГГ,ДД.ММ.ГГГГ,ДД.ММ.ГГГГ,ДД.ММ.ГГГГ,ДД.ММ.ГГГГ,ДД.ММ.ГГГГ,ДД.ММ.ГГГГ;Карточка счета 91.02 за 1 квартал 2017 года. Документ на двух листах с текстом в форме таблицы, без подписи; Карточка счета 90.01.2 за 1 полугодие 2017 года. Документ на двух листах с текстом в форме таблицы, без подписи (Т.1, л.д.196-230).

Анализируя собранные по делу доказательства, суд находит вину подсудимой ФИО1 по данному эпизоду установленной и доказанной. Органами предварительного следствия действия подсудимой ФИО1 правильно квалифицированы по ч.3 ст.159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путём обмана, совершённое с причинением значительного ущерба гражданину, лицом, с использованием своего служебного положения. В судебном заседании достоверно установлено, что ФИО1, являясь директором туристической фирмы ООО «СОФИ ТРЕВЕЛ», используя своё служебное положение, путём обмана, имея умысел на совершение хищения чужого имущества с причинением значительного ущерба гражданину, совершила хищение денежных средств, принадлежащих ФИО12, под предлогом заключения договора оказания услуг по реализации туристического продукта - туристической поездки, сообщив ФИО12 недостоверные сведения о бронировании и оплате для последней туристической поездки в о. Бали Индонезия, получив от неё предоплату в размере 80 000 руб., заведомо зная о том, что бронировать и оплачивать указанную поездку не будет. Получив от ФИО12 денежные средства в счёт предоплаты поездки для оплаты стоимости тура туроператору данные денежные средства не перечислила, обратила их в свою пользу, распорядившись ими по собственному усмотрению, причинив своими действиями потерпевшей ФИО12 значительный материальный ущерб. О квалифицирующем признаке мошенничества «с использованием служебного положения» свидетельствует тот факт, что ФИО1 принимала денежные средства в счёт оплаты туристической поездки, как директор ООО «СОФИ ТРЕВЕЛ», выполняющий в соответствии с Уставом общества организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в коммерческой организации. О квалифицирующем признаке мошенничества «значительный ущерб» свидетельствует размер причинённого потерпевшей ФИО44 материального ущерба - 80 000 руб., который является для последней значительным, с учётом материального положения ФИО44 

По эпизоду с потерпевшей ФИО15 №8 вина подсудимой подтверждается следующими доказательствами. 

- показаниями обвиняемой ФИО1, привлечённой к уголовной ответственности по ч.3 ст. 159, ч.3 ст. 159, ч.3 ст. 159, ч.3 ст. 159, ч.3 ст. 159, ч.3 ст. 159, ч.3 ст. 159, ч.3 ст. 159, ч.3 ст. 159, ч.3 ст. 159, ч.3 ст. 159 УК РФ, которая свою вину по предъявленному обвинению признала частично (Т.5, л.д.223-224).

Показаниями ФИО1, данными ею в качестве обвиняемой, согласно которым 18 августа 2017 года, у неё как у директора ООО «СОФИ ТРЕВЕЛ» сложилась сложная ситуация, в связи с чем, возникли большие долговые обязательства перед ФИО9 и сумму долга она гасила из собственных средств, а также средств, которые перечисляли ей клиенты в счёт оплаты туристических поездок. Денежные средства клиентов она компенсировала за счёт доходов, полученных ею, а также за счёт других клиентов. В конце декабря 2017 года к ней обратился Свидетель №6 с просьбой подобрать Т. на Шри-Ланку. Она подобрала Т. стоимостью 290 000 рублей, для этого Свидетель №6 передал ей часть денежных средств за оплату Т. в размере 25 000 рублей ДД.ММ.ГГГГ в офисе компании на 

<

адрес>, затем ДД.ММ.ГГГГ ФИО15 №8, жена Свидетель №6, передала ей денежные средства в размере 180 000 рублей на 

<

адрес>, затем ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №6 передал ей денежные средства в размере 85 000 рублей, находясь по адресу: 

<

адрес>. Она бронировала не пакетный Т., а отдельно перелет, трансфер, отель. Билеты на обратную дорогу она забронировала, но не оплатила их, думая, что оплатит по прошествии времени, но к этому времени стоимость билетов возросла в три раза, в связи с этим билеты были ею не оплачены, поэтому они летели обратно за свой счёт. У неё были денежные средства полученные от Свидетель №6 в размере 80 000 рублей, но их не хватало на оплату перелета. Билеты она покупала на официальном сайте «Флай Дубай», отель бронировала на сайте «Р. Э.», трансфер в одну сторону (туда) бронировала на сайте «Киви такси». Оплату багажа для Свидетель №6 и ФИО45 не забронировала, так как думала, что оплата багажа включена в стоимость перелета (т.1 л.д.126-134, т.2 л.д.1-3, 119-123, т.4 л.д. 133-135).

Из показаний потерпевшей ФИО9, оглашённых в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя в порядке ст.281 УПК РФ, следует, что в конце декабря 2017 года она с супругом ФИО10 обратились в туристическое агентство «СОФИ ТРЕВЕЛ», расположенное по адресу: город Самара, ул. Куйбышева, 128, каб. 342 с целью приобрести туристическую путёвку в Шри-Ланку на троих человек. В данное туристическое агентство они обратились потому что давно знакомы с ФИО1, которая всегда подбирала хорошие туры и качественно выполняла свою работу. Стоимость выбранного ими тура составила 290 000 рублей. Данный тур включал в себя перелет через Дубай, остановку на один день в отеле в Дубае, авиабилеты к месту тура и обратно, а также трансфер и проживание в отеле. Оплату за тур они вносили несколькими частями, сначала ФИО10 внёс задаток за тур 25 000 рублей, после этого она внесла 180 000 рублей, и потом доплатили оставшиеся 85 000 рублей. 29.12.2018 года 15 час. 10 мин. они вылетели из Самары в Дубай. По прилету в Дубай, направились в отель, который был указан в туре, и в котором ФИО1 был забронирован трехместный номер на сутки. По прибытии в отель на стойке регистрации отеля им сообщили, что номер не оплачен, хотя по условиям тура оплата номера входит в общую стоимость туристической путевки. Она позвонила ФИО1 и спросила, почему отель не забронирован и не оплачен, на что последняя ответила, что не знает почему так произошло и попробует все исправить, однако этого не сделала. В связи с этим ей пришлось оплачивать данный номер уже на месте из личных денежных средств примерно 12 700 рублей. 30.12.2017 года они направились в аэропорт для перелета в Шри-Ланку. ФИО1 должна была забронировать и оплатить билеты до города Коломбо. Прибыв в аэропорт выяснилось, что пассажирские билеты были оплачены, а перевоз багажа оплачен не был. ФИО1 сообщила, что не знает, почему так вышло, поэтому они оплатили перевоз багажа на месте в размере 300 долларов США, затем они вылетели в город Коломбо. Перед отлетом она уточнила у ФИО1 все ли нормально в Шри-Ланке, так как прилететь они должны были в 03.00 часа ночи, и решать проблемы на месте было бы проблематично. По прилету в Шри-Ланку их должен был ждать трансфер до отеля, стоимость которого также входит в общую стоимость тура, однако машины у аэропорта не было, и им пришлось самим искать и оплачивать такси. Такси до отеля стоило 100 долларов США. ФИО1 также ничего по поводу данной ситуации пояснить не смогла. В отеле им сообщили, что заселение в номер производится с 13 час. 00 мин., о чем ФИО1 также не предупредила. Находясь на отдыхе она постоянно созванивалась с ФИО1, чтобы обсудить сложившуюся ситуацию и уточнить, оплачены ли обратные билеты, так как после всего указанного выше она переживала за возвращение домой. ФИО1 заверила, что возвратит им денежнрые средства, а также пояснила, что обратные билеты забронированы и оплачены.

06.01.2018 года в 08 час. 00 мин. их из отеля должен был забрать транспорт, оплата которого также входила в общую стоимость путёвки, чтобы отвезти в аэропорт, однако автомобиль подан не был, в связи с чем, им опять пришлось нанимать такси за свой счёт. Приехав в аэропорт, на стойке регистрации им сообщили, что она и члены её семьи на данный рейс не зарегистрированы и билетов на них нет. Она позвонила ФИО1 и попросила объяснить, что происходит, на что последняя ответила, что они должны лететь на рейсе, который вылетает в 15.30 час. Просмотрев табло вылетов, она увидела, что рейса вылетающего в 15.30 час. не существует, и поняла, что ФИО1 опять их обманывает. Через некоторое время её и членов её семьи попросили покинуть аэропорт. Вылететь они не смогли, номера в отеле также не было. Обратившись в авиакомпанию, они узнали, что в ближайшее время вылететь в Россию не смогут, так как все рейсы переполнены, а проживание в Дубае такой срок невозможно. В связи с этим, ей пришлось опять нанять такси, найти дешевый номер в отеле, купить билет на самолет с пересадкой в городе Дубай на 12.01.2018 года в 01.50 час. ночи примерно за 90 000 рублей. 12.01.2018 года в 14.час 45 мин. она с членами своей семьи прилетели в Россию и сразу направились в офис к ФИО1, однако офиса ООО «Софи Тревел» на данном месте не было, помещение сдавалось в аренду. После этого она обратилась с заявлением в полицию. Ей причинён материальный ущерб в размере 290 000 рублей.

Из показаний свидетеля ФИО10, оглашенных в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя, в порядке ст.281 УПК РФ, следует, что с 2010 года он неоднократно через ФИО1 приобретал туристические путевки, в том числе в ООО «СОФИ ТРЕВЕЛ», директором которого являлась последняя. В конце декабря 2017 года он обратился к ФИО1 с целью приобретения туристической путевки в р. Шри-Ланка. ФИО1 подобрала для него и членов его семьи тур с 29.12.2017 по 07.01.2018 год, стоимостью 290 000 рублей, после чего он и его жена ФИО9 частями передали ФИО1 денежные средства в счёт оплаты тура в общем размере 290 000 руб. Договор на оказание услуг ФИО19 не передавала, выписывала им лишь квитанции к приходным кассовым ордерам. Перелет в р. Шри - Ланка должен был осуществляться через Дубай, где согласно условиям тура на сутки была забронирова гостиница с трёхместным номером. По прибытии в отель им стало известно, что данный номер для них не забронирован. ФИО1 не смогла пояснить, почему номер не забронирован и не оплачен, в связи с чем, они оплатили данный номер самостоятельно. При посадке на рейс в Шри-Ланку, им стало известно, что стоимость провоза багажа также не была оплачена, в связи с чем, они были вынуждены оплатить перевоз багажа из личных денежных средств, несмотря на то, что данная услуга оплачена при заказе тура. Прибыв в Шри-Ланку в город Коломбо, им стало известно, что трансфер до отеля, стоимость которого также входит в стоимость туристического продукта, не зазакан и не оплачен, в связи с чем, им пришлось вызывать такси и оплачивать его денежными средствами из личных накоплений. Приехав в отель, им сообщили, что номер для них оплачен только со следующего дня, т.е. не с 30.12.2017 года, а с 31.12.2017 года, в связи с чем им пришлось оплачивать номер из своих личных сбережений, хотя по условиям тура оплата номера входит в общую стоимость туристической поездки. 06.01.2018 года в 08.00 час. из отеля их должен был забрать трансфер, следующий до аэропорта, но этого не произошло и им опять пришлось оплачивать самостоятельно за счёт личных средств. Приехав в аэропорт, им сообщили, что он и члены его семьи на рейс не зарегистрированы, билетов на них нет, в связи с чем, в р. Шри-Ланка они пробыли до 11.01.2018 года, после чего ими были приобретены билеты на личные сбережения. 

Свидетель ФИО11 показала, что от знакомого ФИО10 ей стало известно о том, что ФИО1 отправила его в семьёй в 

<

адрес>, не оплатив Т. полностью, в том числе не оплатила обратные авиабилеты.

Кроме того, вина подсудимой по данному эпизоду подтверждается материалами дела:

- заявлением ФИО15 №8 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому она сообщила в ОП № Управления МВД России по городу Самаре о том, что ФИО1 являясь директором ООО «Софи-Тревел» находясь в офисе расположенном по адресу: 

<

адрес> получила денежные средства в размере 290 000 руб. за оформление туристического продукта, взятые на себя обязательства не исполнила, в результате чего ей причинен значительный материальный ущерб на сумму 430 000 рублей (т.3, л.д.113);

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрено место происшествия – помещение офиса ООО «Софи-Тревел», расположенного по адресу: 

<

адрес>, офис 342.(т.3, л.д. 117-118);

- протоколом задержания подозреваемой ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у ФИО1 в служебном кабиненте 614 изъят сотовый телефон «IPhone 5S» в корпусе белого цвета (т. 1 л.д. 95-98);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у потерпевшей ФИО15 №8 изъяты документы: квитанция к приходному кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 180 000 рублей, квитанция к приходному кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 85 000 рублей (т.3, л.д. 175-176);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, постановлением о признании и приобщении в качестве вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым осмотрены и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств: договор между ООО «Софи Тревел» и ФИО15 №1 от ДД.ММ.ГГГГ. Приложение к договору оказания туристических услуг; квитанция ООО «Софи Тревел» к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; договор между ООО «Софи Тревел» и ФИО15 №2 от ДД.ММ.ГГГГ. Приложение к договору оказания туристических услуг; договор между ООО «Софи Тревел» и ФИО15 №2 от ДД.ММ.ГГГГ. Приложение к договору оказания туристических услуг; квитанция ООО «Софи Тревел» к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция ООО «Софи Тревел» к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; договор между ООО «Софи Тревел» и ФИО39 от ДД.ММ.ГГГГ. Приложение к договору оказания туристических услуг; квитанция ООО «Софи Тревел» к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция ООО «Софи Тревел» к приходному кассовому ордеру без номера от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция ООО «Софи Тревел» к приходному кассовому ордеру без номера от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция ООО «Софи Тревел» к приходному кассовому ордеру без номера от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция ООО «Софи Тревел» к приходному кассовому ордеру без номера от ДД.ММ.ГГГГ; Квитанция ООО «Софи Тревел» к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция ООО «Софи Тревел» к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; расписка ФИО1 на 87000 рублей; квитанция ООО «Софи Тревел» к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; визитная карточка ООО «Софи Тревел», бело-оранжевого цвета с указанием адреса и абонентских номеров офиса; расписка ФИО1 на 54000 рублей; лист формата А4, в котором содержатся подробности перелета Самара-Санкт-Петербург на ДД.ММ.ГГГГ, данные о пассажирах: Свидетель №5, ФИО15 №5; подтверждение бронирования отель Санкт-Петербург заезд 1 января, отъезд 5 января, номеров 1, ночей 4, цена 25000рублей (т.3 л.д. 236-242);

- рапортом участкового УУП ОУУП ОП № У МВД России по городу Самаре от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому установлена причастность ФИО1 к совершению хищения денежных средств, принадлежащих ФИО15 №8 (Т.3, л.д. 111);

- заключением почерковедческой судебной экспертизы от ДД.ММ.ГГГГ №, согласно которому рукописные сокращенные и полные подписи, выполненные от имени ФИО1, расположенные в следующих документах: квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 145000; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 35000; договор от ДД.ММ.ГГГГ; приложение № к договору; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; договор от ДД.ММ.ГГГГ; приложение № к договору; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; договор на имя ФИО15 №3; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; договор от ДД.ММ.ГГГГ выполнены ФИО1 (т. 4, л.д. 136-142);

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ по адресу: 

<

адрес>, в ходе которого были обнаружены и изъяты предметы и документы, имеющие значение для уголовного дела (т. 1, л.д.117-119);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, постановлением о признании и приобщении в качестве вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым осмотрены и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств: Загран. паспорт гражданина Российской Федерации 65 № на имя ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ г.р. уроженки 

<

адрес>;Трудовая книжка ТК-1 № на имя ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ года рождения. Дата заполнения «09.01.2014». Со 2 по 5 страницу графы документа заполнены от имени директора ООО «Афина» ФИО20; Загран.паспорт гражданина РФ на имя ФИО21 ДД.ММ.ГГГГ г.

<

адрес> номер документа 63 №. Дата выдачи ДД.ММ.ГГГГ сроком до ДД.ММ.ГГГГ; Загран. паспорт гражданина РФ на имя ФИО22 ДД.ММ.ГГГГ г.р., уроженца 

<

адрес>. Серия номер документа 71 5188058 выдан ДД.ММ.ГГГГ сроком до ДД.ММ.ГГГГ ФМС 63009; Загран.паспорт гражданина РФ на имя ФИО23 ДД.ММ.ГГГГ г.р. уроженки 

<

адрес>. Серия номер документа 71 1285623. Дата выдачи ДД.ММ.ГГГГ сроком до ДД.ММ.ГГГГ; Обрывок листа бумаги со светокопией части документа- загран.паспорта серии № на имя ФИО24 ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца 

<

адрес>; Обрывок листа бумаги со светокопией части документа- загран.паспорта серия и номер «73 217921» с частью фотографии женщины, а также два обрывка листа бумаги со светокопией части документов- загранпоспортов граждан РФ с подписями владельцев; Три обрывка листа бумаги – представляющих собой части договора туристического обслуживания без даты, в Пхукет на имя ФИО15 №3 ДД.ММ.ГГГГ г.р. и ФИО25 ДД.ММ.ГГГГ г.р., сотовый телефон «Флай» в корпусе черного цвета, ИМЕЙ 1: №. Имей 2: №; сотовый телефон «Тексет» в корпусе черного цвета. ИМЕЙ1: №, Имей 2: №; флеф-накопитель «Трансед» в корпусе черного цвета, 4 Гб; карта памяти «Мульти Медиа Кард» 64 Мб №; карта «Микросиди» Нокиа 1 Гб №К18058; фотоаппарат «Сони Сайбер шот» в корпусе серебристого цвета 7,2 Мегапикселя № без батарейки. Внутри фотоаппарата находится карта памяти «Сони» 1 Гб; Студенческий билет № Негосударственного образовательного высшего профессионального образования «Самарский институт управления» на имя ФИО1; Печать ООО «Софи Тревел» в корпусе черного цвета; Печать МБОУ «Детский сад № г.о. Самара» ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***> в корпусе черно-синего цвета без крышки для штемпеля; Блокнот 48 листов в обложке коричневого цвета с вертикальными полосками и рисунками; Тетрадь общая 96 листов в обложке коричневого цвета с рисунком «капли» и текстом;Тетрадь в клетку, 48 листов с обложной зеленого цвета, с рисунком «котенок и цветы». Содержанием являются рукописные записи на Р. и английском языках; Тетрадь общая 96 листов в обложке зеленого цвета с рисунком «горизонтальные линии»; Тетрадь в клетку; Тетрадь общая 96 листов в обложке серо-коричневого цвета с рисунком в виде птицы и цветов; Контрольно-кассовая техника «ЭВОТОР» № в картонной коробке белого цвета с буквами оранжевого цвета, заводской №, регистрационный №, заводской номер экземпляра модели фискального накопителя №, принадлежность – ООО «Софи Тревел» ОГРН 

<

***>, ИНН/КПП 

<

***>/ 631501001. Адрес установки- 

<

адрес> офис 202. Место установки- Туристическое агентство; сетевой шнур с блоком питания для ноутбука. На корпусе блока питания указан №; Ноутбук «НР» в корпусе серого цвета «серийный номер СNU81932SХ»; Агентский договор № на реализацию туристического продукта или туристических услуг от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Софи Тревел» в лице директора ФИО1 и ООО «Алеан-Турне» с приложениями; Агентский договор № ВА 937 от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Софи Тревел» в лице директора ФИО1 и ООО Ай Си Эс Тревел Г.»; Договор № АП63013326 о сотрудничестве с торговой организацией от ДД.ММ.ГГГГ между АО «Альфа-Банк» и ООО «Софи Тревел» в лице директора ФИО1; Договор поручения на совершение юридических действий №/п-2016 от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Априори Г.» и ООО «Софи Тревел» в лице директора ФИО1; Заявление о присоединении от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Софи Тревел» в лице директора ФИО1 адресованного в ООО «Компания Арт-Т.»; Агентский договор №-САМ от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Библио-Глобус» и ООО «Софи Тревел» в лице директора ФИО1; Не подписанный бланк Агентского договора № от 03.10. между ООО «ВЕДИ ТурГрупп» и ООО «Софи Тревел» в лице директора ФИО1; Агентский договор №Е17/12 от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Еллоу Т.» и ООО «Софи Тревел» в лице директора ФИО1; Агентский договор №С/ЕРП-17 от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Европорт» и ООО «Софи Тревел» в лице директора ФИО1; Агентский договор №А/01/27862/17 от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Национальная туристическая компания Интурист» и ООО «Софи Тревел» в лице директора ФИО1; Договор реализации туристического продукта № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Интернет Центр» (ФИО26) и ООО «Софи Тревел» в лице директора ФИО1; Договор № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Корал Тревел» и ООО «Софи Тревел» в лице директора ФИО1; Агентский договор № А 2-20/09/17 от ДД.ММ.ГГГГ между ООО МИП-Т.» и ООО «Софи Тревел» в лице директора ФИО1; Агентский договор №-СМ1 от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Натали Турс» и ООО «Софи Тревел» в лице директора ФИО1; Агентский договор № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ПАКС-интур» и ООО «Софи Тревел» в лице директора ФИО1; Агентский договор № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Клуб Р. Э.» и ООО «Софи Тревел» в лице директора ФИО1; Агентский договор № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Клуб Р. Э.» и ООО «Софи Тревел» в лице директора ФИО1; Агентский договор (публичная оферта) без номера от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «РУСЬ-Т.» и ООО «Софи Тревел» в лице директора ФИО1; Агентский договор №/А-16 от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Роза ветров Москва» и ООО «Софи Тревел» в лице директора ФИО1; Агентский договор № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Клуб Р. Э.» и ООО «Софи Тревел» в лице директора ФИО1; Неподписанный сторонами бланк агентского договора без номера от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Регион Г.» и ООО «Софи Тревел» в лице директора ФИО1; Договор реализации туристического продукта №/МСК от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «РоссТур» и ООО «Софи Тревел» в лице директора ФИО1; Бланк Агентского договора №/SТ-16/14-АР от ДД.ММ.ГГГГ между ООО “СТМ-А» и ООО «Софи Тревел» в лице директора ФИО1 Подпись и оттиск печати туроператора отсутствует; Агентский договор № ТД-ДД.ММ.ГГГГ-23724 от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Туристический Дом- Ваши лучшие путешествия и отдых» и ООО «Софи Тревел» в лице директора ФИО1; Агентский договор № Спб от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Хотелбук-Сервис» и ООО «Софи Тревел» в лице директора ФИО1; Агентский договор №/СМ-16 от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Черное море» и ООО «Софи Тревел» в лице директора ФИО1 Подпись и оттиск печати туроператора отсутствует; Агентский договор № ТК64/16 (публичная оферта» от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Туристическая компания Юго-Стар» и ООО «Софи Тревел»; Сведения о застрахованных лицах формы СЗВ-М на юридическое лицо ООО «Софи Тревел». Регистрационный номер в ПФР 077-005-112999 за отчетный период - май 2017 года. Документ на 1 листе. Средняя часть документа в форме таблицы, где указано одно застрахованное лицо- ФИО1 страховой номер индивидуального лицевого счета 103-271-280 02, ИНН 

<

***>. Нижняя часть документа содержит подпись и оттиск круглой печати ООО «Софи Тревел»; Сведения о застрахованных лицах формы СЗВ-М на юридическое лицо ООО «Софи Тревел». Регистрационный номер в ПФР 077-005-112999 за отчетный период - апрель 2017 года. Документ на 1 листе. Средняя часть документа в форме таблицы, где указано одно застрахованное лицо- ФИО1 страховой номер индивидуального лицевого счета 103-271-280 02, ИНН 

<

***>. Нижняя часть документа содержит подпись и оттиск круглой печати ООО «Софи Тревел»; Расчеты по страховым взносам ООО «Софи Тревел с отметкой о получении для поверки ИФНС России по 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ на восьми и на двух листах; Расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное социальное страхование от несчастных случает на производстве и профессиональных заболеваний, а также расходам на выплату страхового обеспечения от ООО «Софи Тревел» с оттиском штампа о принятии Филиалом № ГУ-СРО ФСС РФ от ДД.ММ.ГГГГ. Документ на четырех листах; Сведения о застрахованных лицах формы СЗВ-М на юридическое лицо ООО «Софи Тревел». Регистрационный номер в ПФР 077-005-112999 за отчетный период - март 2017 года. Документ на 1 листе. Средняя часть документа в форме таблицы, где указано одно застрахованное лицо- ФИО1 страховой номер индивидуального лицевого счета 103-271-280 02, ИНН 

<

***>. Нижняя часть документа содержит подпись и оттиск круглой печати ООО «Софи Тревел» и штамп отметки о принятии от апреля 2017. Документ на одном листе; Уведомление о размере страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. Документ на одном листе, с оттиском печати Фонда социального страхования и подписью. К документу имеются Приложения № Заявление о подтверждении основного вида экономической деятельности, и № Справка-подтверждение основного вида экономической деятельности; Блок документов с наименованием «Отчеты 2016 год»; Бухгалтерский баланс на ДД.ММ.ГГГГ ООО «Софи Тревел». Документ на 1 листе с подписью руководителя ООО «Софи Тревел» ФИО1, оттиском печати оттисками штампов о получении ИФНС от ДД.ММ.ГГГГ и Отдела гос.статистики 

<

адрес>. В графе «Баланс» на ДД.ММ.ГГГГ – указано «10 000 рублей»; Отчет о финансовых результатах за ДД.ММ.ГГГГ- декабрь 2016. Документ на 1 листе с подписью руководителя ООО «Софи Тревел» ФИО1, оттиском печати ООО «Софи Тревел»; Книга учета доходов и расходов организации и ИП, применяющих упрощенную систему налогообложения на ООО «Софи Тревел» на 2016 год. ИНН налогоплательщика 00

<

***>/ 631501001, номер расчетного счета 40№, открыт в ОА АКБ «Газбанк». Документ на двух листах. Согласно текста документа «Сумма полученных доходов за налоговый период» составила 75 000 рублей, «сумма произведенных расходов за налоговый период» составила 108 100 рублей, «Итого получено убытков» на сумму 33 100 рублей; Налоговая декларация по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения ООО «Софи Тревел» за 2016 год. Документ на трех листах с отметкой о принятии ИФНС по 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ; Сведения о застрахованных лицах формы СЗВ-М на юридическое лицо ООО «Софи Тревел». Регистрационный номер в ПФР 077-005-112999 за отчетный период - февраль 2017 года. Документ на 1 листе. Средняя часть документа в форме таблицы, где указано одно застрахованное лицо- ФИО1 страховой номер индивидуального лицевого счета 103-271-280 02, ИНН 

<

***>. Нижняя часть документа содержит подпись и оттиск круглой печати ООО «Софи Тревел» и штамп отметки о принятии от ДД.ММ.ГГГГ. Документ на одном листе; Справка ООО «Софи Тревел» за подписью директора ФИО1 в адрес руководителя ИФНС России по 

<

адрес> с отметкой о принятии от ДД.ММ.ГГГГ о том, что в течении ДД.ММ.ГГГГ заработная плата работникам ООО «Софи Тревел» не начислялась и не выплачивалась. Документ на 1 листе; Расчет сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом ООО «Софи Тревел» за налоговый период 2016 

<

адрес> на двух листах с отметкой о принятии ИФНС по 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ; Сведения о среднесписочной численности работников за предшествующий календарный год, представленные ООО «Софи ТРевел» в ИФНС России по 

<

адрес>. Согласно текста документа «среднесписочная численность по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ составляет 1 человек». Нижняя а содержит оттиск печати ООО «Софи Тревел», подпись руководителя ФИО1, а также оттиск штампа о принятии ИФНС по 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ; Сведения о застрахованных лицах формы СЗВ-М на юридическое лицо ООО «Софи Тревел». Регистрационный номер в ПФР 077-005-112999 за отчетный период - январь 2017 года. Документ на 1 листе. Средняя часть документа в форме таблицы, где указано одно застрахованное лицо- ФИО1 страховой номер индивидуального лицевого счета 103-271-280 02, ИНН 

<

***>. Нижняя часть документа содержит подпись и оттиск круглой печати ООО «Софи Тревел» и штамп отметки о принятии от ДД.ММ.ГГГГ. Документ на одном листе; Расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное социальное страхование от несчастных случает на производстве и профессиональных заболеваний, а также расходам на выплату страхового обеспечения от ООО «Софи Тревел» с оттиском штампа о принятии Филиалом № ГУ-СРО ФСС РФ от ДД.ММ.ГГГГ. Документ на 6 листах; Расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством от ООО «Софи Тревел» с оттиском штампа о принятии Филиалом № ГУ-СРО ФСС РФ от ДД.ММ.ГГГГ. Документ на шести листах; Сведения о застрахованных лицах формы СЗВ-М на юридическое лицо ООО «Софи Тревел». Регистрационный номер в ПФР 077-005-112999 за отчетный период - декабрь 2017 года. Документ на 1 листе. Средняя часть документа в форме таблицы, где указано одно застрахованное лицо- ФИО1 страховой номер индивидуального лицевого счета 103-271-280 02, ИНН 

<

***>. Нижняя часть документа содержит подпись и оттиск круглой печати ООО «Софи Тревел»; Сведения о застрахованных лицах формы СЗВ-М на юридическое лицо ООО «Софи Тревел». Регистрационный номер в ПФР 077-005-112999 за отчетный период - ноябрь 2017 года. Документ на 1 листе. Средняя часть документа в форме таблицы, где указано одно застрахованное лицо- ФИО1 страховой номер индивидуального лицевого счета 103-271-280 02, ИНН 

<

***>. Нижняя часть документа содержит подпись и оттиск круглой печати ООО «Софи Тревел»; Сведения о застрахованных лицах формы СЗВ-М на юридическое лицо ООО «Софи Тревел». Регистрационный номер в ПФР 077-005-112999 за отчетный период - октябрь 2017 года. Документ на 1 листе. Средняя часть документа в форме таблицы, где указано одно застрахованное лицо- ФИО1 страховой номер индивидуального лицевого счета 103-271-280 02, ИНН 

<

***>. Нижняя часть документа содержит подпись и оттиск круглой печати ООО «Софи Тревел»; Расписка в приеме расчета по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное пенсионное страхование в Пенсионный фонд РФ (форма РСВ-1 ПФР) от ДД.ММ.ГГГГ на ООО «Софи Тревел», имеющий регистрационный номер в ПФР 077-005-112999 за отчетный период «9-2016» с оттиском штампа о приеме; Расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное пенсионное страхование в Пенсионный фонд РФ ООО «Софи Тревел» за 9 месяцев 2016 года на шести листах; Квитанция ФГУП «Почта России» об оплате почтового отправления от ООО «Софи Тревел» в адрес ГУ ПФР 

<

адрес>; Сведения о застрахованных лицах ООО «Софи Тревел» за сентябрь 2016 года. Документ на 1 листе; Расчет сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом на ООО «Софи Тревел» за 2016 год на двух листах; Извещение о регистрации в качестве страхователя ООО «Софи Тревел» в Фонде социального страхования РФ с оттиском печати и подписью руководителя указанного органа. Документ на трех листах с оттиском печати; Прозрачный файл с блоком скрепленных между собой отдельных документов с наименованием «Кассовая книга» за 1 квартал 2017 года ООО «Софи Тревел». Документ на 7 листах. В графах «принято от Основной покупатель»: «за 24.01.2017»- «65 000», «за 26.02.2017» - «10 160», за «27.03.2017»-«57 000», «за 31.03.2017»- «3 000»; «Кассовая книга» ООО «Софи Тревел» на 2016 

<

адрес> документы на 16 листах; Приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ с Квитанцией к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 75 000 рублей. В графе «Принято от»- «Основной покупатель», в графе «Основание» текст отсутствует; Расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ. Согласно текста документа «сумма» - «семьдесят пять тысяч рублей» выдана ФИО1, «основание»- «торговая выручка». Нижняя часть документа содержит подписи. К документу прилагается Квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ о зачислении от ФИО1 на расчетный счет ООО «Софи Тревел» в банке АО АКБ «Газбанк» денежных средств в сумме 75 000 рублей; сведений о зачислении денежных средств в кассу ООО «Софи Тревел» от других лиц, помимо директора ФИО1 не поступало; «Кассовая книга» ООО «Софи Тревел» на 2016 

<

адрес> документа на 4 листах; Прозрачный файл с тремя экземплярами светокопий Устава ООО «Софи Тревел», утвержденного ДД.ММ.ГГГГ; светокопиея Свидетельства Федеральной налоговой службы о государственной регистрации юридического лица ООО «Софи Тревел» от ДД.ММ.ГГГГ. ОГРН 

<

***>. Серия номер документа 92 № выдано ДД.ММ.ГГГГ; светокопия Уведомления в адрес Управления Роспотребнадзора по 

<

адрес> о начале осуществления предпринимательской деятельности ООО «Софи Тревел» (деятельность туристических агентств); светокопия Уведомления об открытии в Акционерном обществе Коммерческий банк «ГазБанк» расчетного счета ООО «Софи ТРевел» № от ДД.ММ.ГГГГ. Юр.адрес банка: 

<

адрес> (куратор счета ФИО27 337 9001); светокопия Листа записи Единого гос.реестра юридических лиц на ООО «Софи Тревел»; светокопия Свидетельства о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения на ООО «Софи Тревел»; распечатка Уведомления ООО «Софи Тревел» о Коде по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) « 04945097», ОКАТО – «36401383000», ОКТМО- «36701325000, ОКФС- «16», ОКОПФ- «12300». Дата формирования ДД.ММ.ГГГГ; «Протокол о назначении директора». Среди документов содержатся незаверенные светокопии: Свидетельство 

<

адрес>9 от ДД.ММ.ГГГГ временно исполняющего нотариуса ФИО28 о создании ООО «Софи Тревел» участниками ООО ФИО1 и Свидетель №2, с утверждение уставного капитала в размере 10 000 рублей, избрании директором ООО «Софи Тревел» ФИО1, Нотариально заверенное Заявление 

<

адрес>2 от Свидетель №2 в адрес директора ООО «Софи Тревел» ФИО1 о выходе из состава участников общества от ДД.ММ.ГГГГ, Нотариально заверенное Согласие 

<

адрес>1 ФИО30 в адрес Свидетель №2 на выход из состава участников ООО «Софи Тревел»; «Выписка из ЕГРЮЛ». В файле распечатка на двух листах в отношении ООО «Софи Тревел». Нижняя часть документа содержит оттиск ИФНС по 

<

адрес> с подписью заместителя руководителя; Уведомление о переходе ООО «Софи Тревел» на упрощенную систему налогообложения (форма №.2-1) с оттиском штампа ИФНС по 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ; Уведомление о начале осуществления предпринимательской деятельности» от ДД.ММ.ГГГГ. Содержанием текста документа является уведомление ООО «Софи Тревел» в адрес Управления Роспотребнадзора по 

<

адрес> о начале с ДД.ММ.ГГГГ предпринимательской деятельности- «деятельность туристических агентств» по адресу: 

<

адрес> оф. 202.;незаверенная светокопия Свидетельства 63 № ФНС о постановке на учёт физического лица в налоговом органе- ФИО1 с присвоением ДД.ММ.ГГГГ ИНН 

<

***>; Договор № от ДД.ММ.ГГГГ аренды нежилого помещения между ИП ФИО31 (

<

адрес>, пр. К.Маркса 453 

<

адрес>) и ООО «Софи Тревел» в лице директора ФИО1 Предметом договора является часть нежилого Здания, площадью 21,4 кв.м (офис №) на 2 этаже трехэтажного нежилого здания по адресу: 

<

адрес>. Срок договора с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Договор с приложениями- планом и актом приема-передачи нежилого помещения; Дополнительное соглашение № к Договору аренды нежилого помещения № Я-123 от ДД.ММ.ГГГГ. Согласно текста договора, срок аренды нежилого помещения по адресу: 

<

адрес>, оф 202 ООО «Софи Тревел» продлен по ДД.ММ.ГГГГ; Договор об открытии банковского счета и осуществление расчетно-кассового обслуживания № от ДД.ММ.ГГГГ между АОКБ «ГАЗБАНК» и ООО «Софи Тревел». Номер расчетного счета 40№; Соглашение от ДД.ММ.ГГГГ между АОКБ «ГАЗБАНК» и ООО «Софи Тревел» о том, что карточка с образцами подписей и оттиском печати и платежные документы в Банк оформляются с одной подписью: Директор ФИО1; Уведомление Банка в адрес ООО «Софи Тревел» об открытии счета; Прозрачный файл, в котором находится бессрочный Договор на оказание услуг связи № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Мегафон Ритейл» и ООО «Софи Тревел» на абонентский № с тарифным планом «Всё включено М»; Дополнительный лист в Паспорту версии № модели контрольно-кассовой машины Меркурий 180к версия 01 № с оттиском печати ООО «Астор Трейд» в графе «Отметка о первичной установке ЭКЛЗ»; Паспорт версии модели контрольно-кассовой машины «Меркурий-180К», версия 01; Заявление ООО «Софи Тревел» с отметкой о приеме в ИФНС по 

<

адрес> о регистрации Контрольно-кассовой техники- «Меркурий-180-к»; Договор № на техническое обслуживание контрольно-кассовой техники от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Бизнес и Технологии» и ООО «Софи Тревел»; Журнал учета вызовов технических специалистов и регистрации выполненных работ; Договор № купли-продажи кодов активации от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Региональный центр компетенций» и ООО «Софи Тревел» и Сублицензионный договор № на передачу неисключительных срочных имущественных прав на использование Программного обеспечения от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Астрал –С» и ООО «Софи Тревел»; Журнал кассира- операциониста ООО «Софи ТРевел» ( 

<

адрес> оф 202, ККМ «Меркурий-180-К. Журнал представляет собой документ унифицированной формы № КМ-4. Журнал за период с ДД.ММ.ГГГГ по (дата отсутствует). В журнале две рукописных записи: первая- от «ДД.ММ.ГГГГ ФИО1» в графе «сумма выручки за рабочий день» - «75 000, 00», вторая- от «ДД.ММ.ГГГГ ФИО1», в графе «сумма выручки за рабочий день» - «65 500,00»; Акт 026/00042 от ДД.ММ.ГГГГ о снятии показаний контрольных и суммирующих денежных счетчиков регистрации контрольных счетчиков контрольно-кассовой машины и при возвращении ее в организацию. Нижняя часть документа содержит оттиски печатей ООО «Бизнес и Технолигии» и ООО «Софи Тревел». В графе «Перед отправкой машины в ремонт» указано «1 370 820, 87 руб»; Карточка регистрации контрольно-кассовой техники № с оттиском печати ИФНС России по 

<

адрес> и подписью руководителя; Акт № от ДД.ММ.ГГГГ о переводе показаний суммирующих денежных счетчиков на нули и регистрации контрольных счетчиков контрольно-кассовой машины; Уведомление № о снятии с регистрационного учета контрольно-кассовой техники несоответствующей требованием законодательства, адресованное ИФНС по 

<

адрес> в адрес ООО «Софи Тревел» от ДД.ММ.ГГГГ за номером 13-16/10706 о снятии ККТ с регистрационного учета ДД.ММ.ГГГГ; Паспорт контрольно-кассовой техники «Меркурий-180к версия 01; Прозрачный файл в котором находится документ- Приказ без номера от ДД.ММ.ГГГГ Директора ООО «Софи Тревел» о наличном денежном обращении в организации. Содержанием текста приказа является установление порядка сдачи выручки и расходовании денежных средств; Приказ № от ДД.ММ.ГГГГ директора ООО «Софи Тревел» ФИО1 «Об установлении остатка наличных денег в кассе на 2017 год». Содержанием текста приказа является факт установления лимита наличных денег в кассе на конец каждого рабочего дня, которая может храниться в месте для проведения кассовых операций равным 250 000 рублей и факт установления периода времени межу днями сдачи в банк наличных за оказанные услуги, равным 3-5 рабочих дней; Приказ № от ДД.ММ.ГГГГ директора ООО «Софи Тревел» ФИО1 «Об утверждении лимита остатка наличных средств». Содержанием текста приказа является утверждение на 2017 год лимита остатка наличных средств в кассе ООО «Софи Тревел» на конец каждого рабочего дня в размере 250 000 рублей. Приказом установлено, что превышение лимита кассовой наличности не допускается и наличные денежные средства сверх установленного лимита подлежат сдаче на расчетный счет в банк в день превышения, за исключением дня выдачи заработной платы, выходных, нерабочих и праздничных дней в случае поступления в эти дня выручки; Должностная инструкция директора ООО «Софи Тревел. Документ на двух листах. Содержанием текста документа являются общие положения инструкции, должностные обязанности, права и ответственности директора; Должностная инструкция главного бухгалтера ООО «Софи Тревел. Документ на двух листах. Содержанием текста документа являются общие положения инструкции, должностные обязанности, права и ответственности главного бухгалтера предприятия; Правила внутреннего распорядка для работников ООО «Софи Тревел». Документ на трех листах. Содержанием текста документа является определение внутреннего трудового распорядка в ООО «Софи Тревел», порядок приема и увольнения работников, основные обязанности работников и администрации, режим рабочего времени и его использование, а также меры поощрения и ответственность за нарушение трудовой дисциплины; Трудовой договор с работником общества от ДД.ММ.ГГГГ. Содержанием текста документа является факт приема на работу ФИО1 на должности директора ООО «Софи Тревел»; Приказом № от ДД.ММ.ГГГГ о возложении обязанности главного бухгалтера ООО «Софи Тревел» на директора; Приказом № от ДД.ММ.ГГГГ об утверждении учетной политики для целей бухгалтерского учета в ООО «Софи Тревел». Документ на 4 листах с приложением; Приказом № от ДД.ММ.ГГГГ об утверждении имита остатка наличных средств в кассе ООО «Софи Тревел» на 2016 год. Согласно текста документа утвержден лимит на сумму 150 000 рублей; Договором беспроцентного займа от учредителя/участника общества № от ДД.ММ.ГГГГ. Согласно текста договора ФИО1 передает в собственность ООО «Софи Тревел» денежные средства в сумме 23800 рублей сроком по ДД.ММ.ГГГГ; Договором беспроцентного займа от учредителя/участника общества № от ДД.ММ.ГГГГ. Согласно текста договора ФИО1 передает в собственность ООО «Софи Тревел» денежные средства в сумме 36 000 рублей сроком по ДД.ММ.ГГГГ; Договором беспроцентного займа от учредителя/участника общества № от ДД.ММ.ГГГГ. Согласно текста договора ФИО1 передает в собственность ООО «Софи Тревел» денежные средства в сумме 14 000 рублей сроком по ДД.ММ.ГГГГ; Договором беспроцентного займа от учредителя/участника общества № от ДД.ММ.ГГГГ. Согласно текста договора ФИО1 передает в собственность ООО «Софи Тревел» денежные средства в сумме 18 000 рублей сроком по ДД.ММ.ГГГГ; Опросник к форме ДС-160 на имя ФИО32 ДД.ММ.ГГГГ г.р., уроженки 

<

адрес>, проживающей по адресу: 

<

адрес>118, сотов.телефон №, работницы АО «Самаранефтепродукт» (

<

адрес>); Опросник к форме ДС-160 на имя ФИО33 ДД.ММ.ГГГГ г.р., уроженца 

<

адрес>, проживающего по адресу: 

<

адрес>8, сотов.телефон №, работника ООО «Софверс» 

<

адрес> наб,12к.А1; заявлением на неиммиграционную визу на имя ФИО34 ДД.ММ.ГГГГ г.р.,адрес: 

<

адрес>60 телефон №; Два листа бумаги с печатным текстом, содержанием которого являются Акты приема выполненных услуг от ИП ФИО35, соглсно которых ООО «Софи Тревел» произведена оплата аренды нежилого помещения за ноябрь 2017 г. с подписью Исполнителя; Платежные поручения ООО «Софи Тревел» за ДД.ММ.ГГГГ с Выписками из лицевого счета: №- «оплата турпутевки в Турцию с ДД.ММ.ГГГГ ФИО36 в сумме 58 116-41», № – «оплата Т. О+А Бычков+1 в сумме 2366-82», № – «оплата Т. Цыпуштанова+2 в сумме 67276-74», № – «оплата по заявке Фролов+1 в сумме 161941-00», №- «оплата по заявке Магдеева+2 в сумме 105593-23»; Платежные поручения ООО «Софи Тревел» за ДД.ММ.ГГГГ с Выписками из лицевого счета; №- «Оплата за аренду помещения август 2017 в сумме 16831-37»; №- «Оплата за аренду помещения сентябрь 2017 в сумме 16 831-37»; №- «оплата за переменную часть арендной платы за июнь 2017» в сумме 58-16; №- «Оплата за переменную часть арендной платы за июнь 2017» в сумме 780-63; Платежные поручения ООО «Софи Тревел» за ДД.ММ.ГГГГ с Выписками из лицевого счета; №- «Оплата по заявке комплекс туристических услуг Турция с ДД.ММ.ГГГГ от Харисова+2 в сумме 104917-44»; № – «Оплата за комплекс Т..услуг Турция с ДД.ММ.ГГГГ Ситнянских +2 в сумме 125328-00»; Платежные поручения ООО «Софи Тревел» за ДД.ММ.ГГГГ с Выписками из лицевого счета; №- «Оплата за комплекс Т..услуг Турция с ДД.ММ.ГГГГ от Коптева+1 в сумме 68428-69»; №- «оплата турпутевки Турция от Гаясина+3» в сумме 226725-19»; Платежное поручение ООО СК «Стройпро» от ДД.ММ.ГГГГ (банк плательщика ПАО АКБ «Авангард») в адрес ООО «Софи Тревел» на сумму 267 500.00 рублей. Назначение платежа- оплата за услуги, с выпиской по счету; Платежное поручение ООО «Строй- тайм» от ДД.ММ.ГГГГ (банк плательщика АО КБ «НИБ» 

<

адрес> в адрес ООО «Софи Тревел» на сумму 303 700 рублей. Назначение платежа- оплата за услуги, с выпиской по счету; Платежные поручения ООО «Софи Тревел» за ДД.ММ.ГГГГ с Выписками из лицевого счета; №- «взносы на обязательное страхование от несчастных случаев» в сумме 10 рублей; №- «взносы на обязательное социальное страхование» в сумме 145 рублей; №- «взносы на обязательное медицинское страхование» в сумме 255 рублей; №- «налог на доходы физических лиц за июль 2017» в сумме 650 руб.; № – «страховые взносы в ПФР» в сумме 1100 рублей; №- «налог при упрощенной системе налогооблажения» в сумме 1300 руб.; Платежное поручение ООО «Софи Тревел» от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1696 рублей 04 коп – «вознаграждение агента по отчету за апрель, июнь 2017» с выпиской с лицевого счета; Платежные поручения ООО «Софи Тревел» за ДД.ММ.ГГГГ с Выписками из лицевого счета; №- «Оплата по счету Турпутевка в Тунис с ДД.ММ.ГГГГ от ФИО16 на сумму 41152-11»; №- «Оплата Т. Бычков+1 на сумму 54 653,39»; №- «Оплата по заявке за компл. Т..услуг Турция Александрова+2 на сумму 121052-88»; Платежные поручения ООО «Софи Тревел» за ДД.ММ.ГГГГ: №,43,45,42- «страховые взносы и аренда помещения на май 2017» с Выписками из лицевого счета, Платежное поручение № ООО «Софи Тревел» от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 61543-03 – «оплата за комплекс Т..услуг Турция от Лавриенко+2»; Платежное поручение № ООО «Софи Тревел» от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 36500 рублей – «оплата за комплекс Т..услуг Турция от Лавриенко+2»; Платежное поручение № ООО «Софи Тревел» от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 97951 рубль 09 коп. «оплата за комплекс Т..услуг Турция от Лавриенко+2»; Прозрачный файл с подборкой из семи стопок документов о договорных отношения ООО «Софи Тревел» с ПФ ПАО «Мегафон»; Платежное поручение № ООО «Софи Тревел» от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 8329-67руб. «оплата за Т..услуги с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ от ООО «Диал» (ФИО37) с приложениями; Платежное поручение № ООО «Софи Тревел» от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 25 000 руб. «оплата за комплекс Т..услуг Турция с ДД.ММ.ГГГГ от Лавриненко+2,с приложениями; Платежное поручение № ООО «Софи Тревел» от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 74208-36 руб. «оплата по заявке Минеева+3» с выпиской по счету банка; Платежное поручение № ООО «Софи Тревел» от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 72000 руб. «оплата по заявке Минеева+3» с выпиской по счету банка; Платежные поручения с выписками по счету банка отДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ,ДД.ММ.ГГГГ,ДД.ММ.ГГГГ,ДД.ММ.ГГГГ,ДД.ММ.ГГГГ,ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ,ДД.ММ.ГГГГ,ДД.ММ.ГГГГ,ДД.ММ.ГГГГ,ДД.ММ.ГГГГ,ДД.ММ.ГГГГ,ДД.ММ.ГГГГ,ДД.ММ.ГГГГ,ДД.ММ.ГГГГ;Карточка счета 91.02 за 1 квартал 2017 года. Документ на двух листах с текстом в форме таблицы, без подписи; Карточка счета 90.01.2 за 1 полугодие 2017 года. Документ на двух листах с текстом в форме таблицы, без подписи (т.1, л.д. 196-230);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, постановлением о признании и приобщении в качестве вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым осмотрены и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств: светокопии паспортов граждан РФ на имя Свидетель №2 ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО15 №8 ДД.ММ.ГГГГ г.р., заявки на организацию туристического обслуживания на имя ФИО15 №4 в Индию, принтер НР Лазер Джет 1010 2004 года выпуска, светокопировальный аппарат «НР СканДжет 2400» (т. 1, л.д. 231-239);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, постановлением о признании и приобщении в качестве вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которых осмотрены и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств сотовый телефон «Айфон 5» модель А1457 в корпусе белого цвета (т. 1, л.д. 240-242).

Анализируя собранные по делу доказательства, суд находит вину подсудимой ФИО1 по данному эпизоду установленной и доказанной. Суд считает, что действия ФИО1 подлежат квалификации по ч.3 ст.159 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путём обмана, совершённое с причинением значительного ущерба гражданину, лицом, с использованием своего служебного положения.

В судебном заседании достоверно установлено, что ФИО1, являясь директором туристической фирмы ООО «СОФИ ТРЕВЕЛ», имея умысел на совершение хищения чужого имущества путём обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, с использованием своего служебного полождения, совершила хищение денежных средств, принадлежащих ФИО9, под предлогом заключения договора оказания услуг по реализации туристического продукта - туристической поездки, сообщив ФИО9 недостоверные сведения о бронировании и оплате для последней и её семьи туристического пакета, состоявшего из авиабилетов по маршруту Самара - Дубаи - Коломбо, Коломбо – Дубаи - Самара, включающего в себя авиаперевозку пассажиров и провоз багажа, проживание в трёхместном номере в течение суток в Дубаи ОАЭ, а также оплату трансфера из аэропорта в городе Коломбо р. Шри-Ланка до отеля и обратно, указанный турпакет не приобрела, на счёт туроператора денежные средства не перевела, данные услуги, несмотря на их оплату ФИО9, в полном объёме не бронировала и не оплачивала, имея намерение обратить часть полученных от ФИО9 денежных средств в свою пользу, причинив последней материальный ущерб, который является значительным. О намерении ФИО1 обратить часть полученнных от ФИО9 денежных средств в свою пользу, свидетельствует то, что у подсудимой изначально отсутствовало намерение о полной оплате заказанной услуги, при этом подсудимая умышленно вводила ФИО9 в заблуждение, сообщая ей недостоверную информацию о бронировании отеля города Дубаи ОАЭ, оплате провоза багажа, трансфера из аэропорта города Коломбо до отеля проживания и обратно, а также авиабилетов Коломбо – Дубаи - Самара, не намереваясь исполнить данное обязательство. О квалифицирующем признаке мошенничества «с использованием служебного положения» свидетельствует тот факт, что ФИО1 принимала денежные средства в счёт оплаты туристической поездки, как директор ООО «СОФИ ТРЕВЕЛ», выполняющий в соответствии с Уставом общества организационно-распорядительные и административно- хозяйственные функции в коммерческой организации. О квалифицирующем признаке мошенничества «значительный ущерб», свидетельствует размер причинённого потерпевшей ФИО9 материального ущерба 126 180 руб.

Таким образом, в судебном заседании не нашёл своего подтверждения квалифицирующий признак мошенничества по эпизоду с потерпевшей ФИО9 «с причинением крупного ущерба», поскольку, как указано выше, часть своих обязательств подсудимая ФИО1 исполнила, в связи с чем, последняя умысла на причинение ФИО9 материального ущерба в размере 290 000 руб. не имела. 

Доводы подсудимой и её защитника о том, что в действиях ФИО1 отсутствует состав преступления, поскольку, она никого не обманывала, имела намерение оплатить поездки потерпевших из собственных средств, а также из денежных средств, принадлежащих иным клиентам, внесённых последними в качестве оплаты путёвок по раннему бронированию, не состоятельны. И на предварительном следствии и в судебном заседании ФИО1 показала, что изначально не планировала бронировать турпоездки для потерпевших, предполагая оплачивать внесёнными ими в счёт оплаты поездок деньгами, свои долговые обязательства перед иными лицами. Таким образом, ФИО1 заведомо зная, что не будет исполнять принятые на себя обязательства по бронированию и оплате Т., сообщала потерпевшим недостоверную информацию о выполнении указанных действий, совершая хищение полученных от них в счёт оплаты поездок денежных средств, которыми распоряжалась по своему усмотрению. Кроме того, вина подсудимой подтверждается показаниями всех потерпевших, оснований не доверять которым у суда не имеется, поскольку, последние неприязненных отношений к подсудимой не испытывают, поводов для её оговора не имеют. Кроме того, показания потерпевших подтверждаются приведёнными выше доказательствами, свидетельствующими о том, что ФИО1 получив от потерпевших денежные средства, фактически поездки не бронировала, их не оплачивала, обманывала потерпевших, сообщая им недостоверную информацию относительно брони и оплаты авиабилетов и отелей, полученными от потерпевших в результате хищения денежными средствами распоряжалась по своему усмотрению. Таким образом, действия подсудимой ФИО1 подлежат квалификации по ч.3 ст.159 УК РФ по всем 11 эпизодам.

Доводы подсудимой и её защитника о том, что она надлежащим образом исполняла обязанности по организации туристических поездок перед значительным количеством граждан, в том числе ранее перед потерпевшими, не свидетельствуют об отсутствии в её действиях составов преступлений, предусмотренных ч.3 ст.159 УК РФ. Исполнение ФИО1 иных обязательств, не исключает наличие состава мошенничества по вышеуказанным эпизодам с потерпевшими. Вина ФИО1 в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.159 УК РФ по 11 эпизодам полностью подтверждается приведёнными выше доказательствами, являющимися достаточными, достоверными и допустимыми, полученными с соблюдением требований действующего уголовно-процессуального законодательства.

Ссылки подсудимой и её защитника на то, что потерпевшему ФИО5 ФИО1 возвратила практически полную стоимость первоначально заказанного им тура, а ФИО46 полную стоимость, не могут являться основанием для освобождения ФИО1 от ответственности за совершенные ею преступления. Как устанволено судом, ФИО1 получив от ФИО5 денежные средства в счёт оплаты тура в Доминикану, а также в Индию, а от ФИО8 в Санкт-Петербург, не имела намерений внести их в счёт оплаты стоимости заказанных потерпевшими туристических пакетов, поскольку, решила совершить их хищение, распорядившись ими по своему усмотрению для оплаты личных долговых обязательств. Таким образом, судом установлено наличие умысла ФИО1 на хищение путём обмана денежных средств, принадлежащих ФИО5 и ФИО8 В данном случае преступления являются оконченными после получения ФИО1 от ФИО5 и ФИО8 денежных средств и распоряжением ими по собственному усмотрению. Последующее частичное погашение причиненного материального ущерба после окончания преступления, не освобождает ФИО1 от уголовной ответственности за содеянное.

Утверждения подсудимой и её защитника о том, что неисполнение перед потерпевшими обязательств, обусловлено уважительной причиной, наличием финансовых трудностей и долговых обязательств, не могут быть приняты судом во внимание, поскольку, как указывалось выше, при получении от потерпевших денежных средств в счёт оплаты стоимости туристических пакетов, ФИО1 имела намерение совершить их хищение путём обмана, а в последующем распорядиться ими по собственному усмотрению, в том числе для оплаты суммы долга, при этом потерпевшим об отсутствии бронирования и оплаты тура, она не сообщала, заверяя в обратном.

Ссылки подсудимой и её защитника на то, что ФИО1 частично оплатила тур ФИО9, в связи с чем, по данному эпизоду отсутствует состав преступления, лишены оснований. Судом установлено, что ФИО1, имея умысел на совершение хищения чужого имущества с причинением значительного ущерба гражданину, совершила хищение денежных средств, принадлежащих ФИО15 №8, под предлогом заключения договора оказания услуг по реализации туристического продукта - туристической поездки, сообщив ФИО15 №8 недостоверные сведения о бронировании и оплате для последней и её семьи туристического пакета, состоявшего из авиабилетов по маршруту Самара - Дубаи - Коломбо, Коломбо – Дубаи - Самара, включающего в себя авиаперевозку пассажиров и провоз багажа, проживание в трёхместном номере в течение суток в Дубаи ОАЭ, а также оплату трансфера из аэропорта в городе Коломбо 

<

адрес>, до отеля и обратно, указанный Т. пакет не приобрела, на счёт Т. оператора денежные средства не перевела, данные услуги, несмотря на их полную оплату ФИО15 №8, в полном объёме не бронировала и не оплачивала, имея намерение обратить часть полученных от ФИО15 №8 денежных средств в свою пользу, причинив последней материальный ущерб, который является значительным. О намерении ФИО1 обратить часть полученнных от ФИО15 №8 денежных средств в свою пользу свидетельствует то, что у подсудимой изначально отсутствовало намерение на полную оплату заказанной услуги, при этом последняя умышленно вводила ФИО15 №8 в заблуждение, сообщая ей недостоверную информацию о бронировании отеля в городе Дубаи ОАЭ, оплате провоза багажа, трансфера из аэропорта 

<

адрес> до отеля проживания и обратно, а также авиабилетов Коломбо – Дубаи - Самара, не намереваясь исполнить данное обязательство. Таким образом, действия ФИО1 по данному эпизоду подлежат квалификации по ч.3 ст.159 УК РФ.

Доводы подсудимой ФИО1 и её защитника о том, что действия ФИО1 следует квалифицировать по ст.165 УК РФ, лишены оснований.

Согласно разъяснениям, содержащимся в п.22 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от ДД.ММ.ГГГГ № «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате» от мошенничества следует отличать причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения (ст.165 УК РФ). В последнем случае отсутствуют в своей совокупности или отдельно такие обязательные признаки мошенничества, как противоправное, совершенное с корыстной целью, безвозмездное изъятие и (или) обращение чужого имущества в пользу виновного или других лиц. При решении вопроса о том, имеется ли в действиях лица состав преступления, ответственность за которое предусмотрена ст.165 УК РФ, суду необходимо установить, причинен ли собственнику или иному владельцу имущества реальный материальный ущерб либо ущерб в виде упущенной выгоды, то есть неполученных доходов, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено путем обмана или злоупотребления доверием, и превышает ли сумма ущерба двести пятьдесят тысяч рублей (п.4 примечаний к ст. 158 УК РФ).Обман или злоупотребление доверием в целях получения незаконной выгоды имущественного характера может выражаться, например, в представлении лицом поддельных документов, освобождающих от уплаты установленных законодательством платежей (кроме указанных в статьях 194, 198, 199, 199.3, 199.4 УК РФ) или от платы за коммунальные услуги, в несанкционированном подключении к энергосетям, создающем возможность неучтенного потребления электроэнергии или эксплуатации в личных целях вверенного этому лицу транспорта.

В данном случае, потерпевшим причинён реальный материальный ущерб в результате виновных действий ФИО1, которая заведомо зная о том, что совершать бронирование и оплату туристических поездок потерпевших она не будет, получив от последних в счёт оплаты стоимости Т. денежные средства, совершила их хищение путём обмана, причинив последним реальный материальный ущерб. Таким образом, содеянное ФИО1 подлежит квалификации по ч.3 ст.159 УК РФ.

Утверждения защитника подсудимой о том, что квалифицирующий признак мошенничества с причинением значительного ущерба, отсутствует, поскольку, денежные средства передавались для оплаты дорогостоящих услуг развлекательного характера - турпоездок, а не для приобретения продуктов питания, либо других жизненно- важных услуг, необоснованны. О размере ущерба, как значительного, свидетельствует количество похищенных ФИО1 денежных средств, пояснения потерпевших о том, что причинённый им ущерб является значительным, а также материальное положение последних.

Также не состоятельны доводы защитника подсудимой о том, что в данном случае излишне вменён квалифицирующий признак «с использованием служебного положения», поскольку, денежные средства передавались лично ФИО1, либо перечислялись ей на карту. При этом, в отношениях с потерпевшими, ФИО1 действовала как лицо, являющееся директором ООО «СОФИ ТРЕВЕЛ», передавала потерпевшим в счёт подтверждения ими оплаты туристической услуги квитанции к приходным кассовым ордерам с печатью данного общества и своей личной подписью, как директора. Часть потерпевших ФИО1 принимала в офисе ООО «СОФИ ТРЕВЕЛ» и согласно Уставу данного общества выполняла организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции. Таким образом, квалифицирующий признак мошенничества «с использованием служебного положения» нашёл своё подтверждение в судебном заседании.

Доводы подсудимой о том, что часть своих обязательств перед потерпевшими она не смогла выполнить по не зависящим от неё обстоятельствам, поскольку, ей была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, безосновательны, поскольку, как устанволено судом, при получении от потерпевших денежных средств в счёт оплаты стоимости путёвок, ФИО1 имела намерение совершить их хищение путём обмана, а полученными денежными средствами распорядиться по собственному усмотрению. Кроме того, о наличии умысла на совершение указанных преступлений свидетельствует то, что ФИО1 заказанные потерпевшими турпакеты не бронировала и не оплачивала, сообщала последним недостоверную информацию об исполнении своих обязательств и невозможности осуществления поездок по надуманным ею причинам. 

При решении вопроса о назначении подсудимой ФИО1 наказания в соответствии со ст.60 УК РФ, суд принимает во внимание характер содеянного, степень общественной опасности, мотивы и способы совершения преступных действий, иные конкретные обстоятельства дела наряду с данными о личности подсудимой, а также обстоятельства, влияющие на вид и размер наказания.

Подсудимая ФИО1 совершила преступления, которые относятся к категории тяжких, в связи с чем, наказание ей необходимо назначить с применением ч.3 ст.69 УК РФ, путём частичного сложения наказаний по совокупности преступлений.

При этом подсудимая ФИО1 на учётах в наркологическом и психоневрологическом диспансерах не состоит, положительно характеризуется по месту жительства.

Обстоятельствами, смягчающими наказание ФИО1 в силу ст.61 УК РФ, суд признаёт отстутвие у подсудимой судимости, частичное признание подсудимой вины, полное возмещение ущерба потерпевшему ФИО15 №5, частичное возмещение ущерба потерпевшим ФИО15 №3 и ФИО15 №1, явку с повинной подсудимой по эпизодам с ФИО15 №5 и ФИО15 №6

Кроме того, суд учитывает, что подсудимая раскаялась в содеянном. 

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимой, не имеется.

Каких-либо исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступлений, ролью виновной, её поведением во время или после совершения преступлений, а также других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступлений, из материалов дела не усматривается, в связи с чем, у суда не имеется оснований для применения правил ст.64 УК РФ.

Выслушав мнение государственного обвинителя, потерпевших, суд при решении вопроса о мере наказания в отношении подсудимой ФИО1, руководствуясь требованиями уголовного закона, в целях восстановления социальной справедливости, исправления осуждённой и предупреждения совершения новых преступлений в силу ст.ст.6, 43 УК РФ, с учётом конкретных обстоятельств дела, данных о личности подсудимой, с учётом того, что подсудимая на момент совершения преступлений являлась несудимой, принимая во внимание смягчающие вину обстоятельства, отсутствие отягчающих обстоятельств, состояние здоровья подсудимой, а также учитывая влияние назначенного наказания на исправление осуждённой и на условия жизни её семьи, суд считает, что достижение целей наказания невозможно без изоляции подсудимой от общества, в связи с чем, полагает необходимым назначить ей наказание в виде лишения свободы. При этом установленных законом оснований для применения ст.73 УК РФ, с учётом вышеуказанных обстоятельств, судом не усматиривается.

Учитывая совокупность смягчающих обстоятельств, суд считает нецелесообразным назначать ФИО1 дополнительное наказание в виде штрафа и ограничения свободы.

В силу п.«б» ч.1 ст.58 УК РФ отбывание осуждённой лишения свободы надлежит назначить в исправительной колонии общего режима т.к. ею совершены тяжкие преступления, ранее наказание в виде лишения свободы она не отбывала.

С учётом фактических обстоятельств преступлений и степени общественной опасности, данных о личности подсудимой, суд не усматривает оснований для применения положений ч.6 ст.15 УК РФ.

Каких-либо исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности совершенного деяния, что в свою очередь могло бы свидетельствовать о необходимости назначения наказания с учётом положений ст.64 УК РФ судом не установлено.

Гражданские иски в данном случае не могут быть рассмотрены по существу, поскольку, для определения размера взыскиваемых сумм необходимы дополнительные расчёты по каждому гражданскому иску, а также истребование дополнительных доказательств, что повлечёт необходимость отложения дела, подсудимая ФИО1 при этом, исковые требования всех гражданских истцов в полном объёме не признала. В связи с изложенным, суд считает возможным признать за потерпевшими право на обращение в суд с соответствующими исками в порядке гражданского судопроизводства. 

Судьбу вещественных доказательств суд определяет в соответствии со ст.82 УПК РФ.

Руководствуясь ст.ст.307-309 УПК РФ, 

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО1 признать виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.159 УК РФ (по эпизоду с ФИО15 №3), по ч.3 ст.159 УК РФ (по эпизоду с ФИО5 от 21.08.2017 года); по ч.3 ст.159 УК РФ (по эпизоду с ФИО5 от 19.09.2017 года), по ч.3 ст.159 УК РФ (по эпизоду с ФИО6 от 30.10.2017 года), по ч.3 ст.159 УК РФ (по эпизоду с ФИО6 от 12.12.2017 года), по ч.3 ст.159 УК РФ (по эпизоду со ФИО3), по ч.3 ст.159 УК РФ (по эпизоду с ФИО8), по ч.3 ст.159 УК РФ (по эпизоду с ФИО2), по ч.3 ст.159 УК РФ (по эпизоду с ФИО9), по ч.3 ст.159 УК РФ (по эпизоду с ФИО11), по ч.3 ст.159 УК РФ (по эпизоду с ФИО12) и назначить ей наказание:

- по ч.3 ст.159 УК РФ (по эпизоду с ФИО15 №3) в виде 2 лет лишения свободы без штрафа и без ограничения свободы;

- по ч.3 ст.159 УК РФ (по эпизоду с ФИО15 №4 от ДД.ММ.ГГГГ) в виде 2 лет лишения свободы без штрафа и без ограничения свободы;

- по ч.3 ст.159 УК РФ (по эпизоду с ФИО15 №4 от ДД.ММ.ГГГГ) в виде 2 лет лишения свободы без штрафа и без ограничения свободы;

- по ч.3 ст.159 УК РФ (по эпизоду с ФИО15 №2 от ДД.ММ.ГГГГ) в виде 2 лет лишения свободы без штрафа и без ограничения свободы;

- по ч.3 ст.159 УК РФ (по эпизоду с ФИО15 №2 от ДД.ММ.ГГГГ) в виде 2 лет лишения свободы без штрафа и без ограничения свободы;

- по ч.3 ст.159 УК РФ (по эпизоду со ФИО15 №1) в виде 2 лет лишения свободы без штрафа и без ограничения свободы;

- по ч.3 ст.159 УК РФ (по эпизоду с ФИО15 №5) в виде 2 лет лишения свободы без штрафа и без ограничения свободы;

- по ч.3 ст.159 УК РФ (по эпизоду с ФИО15 №6) в виде 2 лет лишения свободы без штрафа и без ограничения свободы;

- по ч.3 ст.159 УК РФ (по эпизоду с ФИО15 №8) в виде 2 лет лишения свободы без штрафа и без ограничения свободы;

- по ч.3 ст.159 УК РФ (по эпизоду с ФИО15 №9) в виде 2 лет лишения свободы без штрафа и без ограничения свободы;

- по ч.3 ст.159 УК РФ (по эпизоду с ФИО15 №7) в виде 2 лет лишения свободы без штрафа и без ограничения свободы.

В соответствии с ч.3 ст.69 УК РФ путём частичного сложения наказаний по совокупности преступлений окончательно назначить ФИО1: к отбытию 2 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения ФИО1 содержание под стражей оставить до вступления приговора в законную силу, срок наказания исчислять с ДД.ММ.ГГГГ, зачесть время содержания под домашним арестом – с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ включительно.

Зачесть время содержания под стражей – с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ включительно.

Признать за потерпевшими: ФИО4, ФИО5, ФИО6, ФИО3, ФИО8, ФИО2, ФИО9, ФИО11 и ФИО12 право на удовлетворение гражданских исков и передать вопрос о размере возмещения гражданских исков для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства. 

Вещественные доказательства по делу:

- договор между ООО «Софи Тревел» и ФИО15 №1 от ДД.ММ.ГГГГ. Приложение к договору оказания туристических услуг; квитанция ООО «Софи Тревел» к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; договор между ООО «Софи Тревел» и ФИО15 №2 от ДД.ММ.ГГГГ. Приложение к договору оказания туристических услуг; договор между ООО «Софи Тревел» и ФИО15 №2 от ДД.ММ.ГГГГ. Приложение к договору оказания туристических услуг; квитанция ООО «Софи Тревел» к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция ООО «Софи Тревел» к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; договор между ООО «Софи Тревел» и ФИО39 от ДД.ММ.ГГГГ. Приложение к договору оказания туристических услуг; квитанция ООО «Софи Тревел» к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция ООО «Софи Тревел» к приходному кассовому ордеру без номера от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция ООО «Софи Тревел» к приходному кассовому ордеру без номера от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция ООО «Софи Тревел» к приходному кассовому ордеру без номера от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция ООО «Софи Тревел» к приходному кассовому ордеру без номера от ДД.ММ.ГГГГ; Квитанция ООО «Софи Тревел» к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция ООО «Софи Тревел» к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; расписка ФИО1 на 87000 рублей; квитанция ООО «Софи Тревел» к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; визитная карточка ООО «Софи Тревел», бело-оранжевого цвета с указанием адреса и абонентских номеров офиса; расписка ФИО1 на 54000 рублей; лист формата А4, в котором содержатся подробности перелета Самара-Санкт-Петербург на ДД.ММ.ГГГГ, данные о пассажирах: Свидетель №5, ФИО15 №5; подтверждение бронирования отель Санкт-Петербург заезд 1 января, отъезд 5 января, номеров 1, ночей 4, цена 25000рублей, выписка по расчетному счету ООО «Софи Тревел» АО АКБ «ГазБанк», выписки по расчетному счету №, 40№, смс переписка через приложение «Viber» – хранить при деле.

Приговор может быть обжалован в Самарский областной суд через Ленинский районный суд города Самары в течение 10 суток со дня провозглашения, а осужденным в тот же срок со дня вручения копии приговора. В случае подачи апелляционной жалобы, осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий /подпись/ Сурков В.П.

Копия верна: судья