Уголовное дело __

УИД __

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

09 июня 2023 г. г.Новосибирск

Заельцовский районный суд г.Новосибирска в составе

председательствующего - судьи Алешкиной О.С.,

при секретаре судебного заседания Ананиной Е.А.,

с участием

государственного обвинителя – помощника прокурора Заельцовского района г.Новосибирска Нестеровой Д.В.,

подсудимой ФИО1,

защитника - адвоката Залешина К.А., 

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении 

ФИО2, 

<

данные изъяты>, несудимой,

обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159 УК РФ, ч.4 ст.159 УК РФ, ч.4 ст.159 УК РФ, ч.4 ст.159 УК РФ, ч.4 ст.159 УК РФ, ч.4 ст.159 УК РФ, ч.4 ст.159 УК РФ, ч.4 ст.159 УК РФ, ч.4 ст.159 УК РФ, ч.4 ст.159 УК РФ, ч.4 ст.159 УК РФ, ч.4 ст.159 УК РФ, ч.4 ст.159 УК РФ, ч.4 ст.159 УК РФ, ч.4 ст.159 УК РФ, ч.3 ст.30, ч.4 ст.159 УК РФ, 

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 совершила ряд корыстных преступлений против чужой собственности.

Преступления совершены ею в Заельцовском районе г.Новосибирска при следующих обстоятельствах. 

В 2019 г. до 01.06.2019 Лицо №1 и Лицо №2 (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство) из корыстных побуждений решили создать организованную группу для совершения мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана с помощью осуществления телефонных звонков от имени сотрудников кредитных организаций, сотрудников транспортных компаний и организаций по инкассации денежных средств, лицам, проживающим в различных субъектах Российской Федерации и оставлявшим в сети Интернет заявки на получение кредита, предлагая им перевести денежные средства на банковские счета за различные услуги, которые фактически не будут предоставляться, для получения кредита, который фактически по их преступному замыслу выдаваться не планировался. 

С целью реализации своего преступного умысла Лицо №1 и Лицо №2 в то же время начали активные действия по созданию и формированию организованной группы, в состав которой, исходя из объема и содержания предстоящей противоправной деятельности, предложили войти Лицу №3, Лицу №4, Лицу №5, Лицу №6 (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство) и ФИО1, обещая при этом материальное вознаграждение в виде части преступного дохода, и под их руководством выполнять функции по осуществлению вышеуказанных телефонных звонков.

Лицо №3, Лицо №4, Лицо №5, Лицо №6 и ФИО1 не позднее 01.06.2019, осознавая общественную опасность преступной деятельности, руководствуясь корыстными мотивами, выражающимися в желании извлечения стабильной незаконной финансовой выгоды для улучшения своего материального состояния, находясь на территории г. Новосибирска и Новосибирской области, согласились войти в состав организованной группы и участвовать под руководством Лица №1 и Лица №2 в ее составе в совершении предложенных им вышеуказанных преступлений.

С 01.06.2019 по 01.08.2020 Лицо №1 и Лицо №2 приискали Лицо №7, несовершеннолетнее Лицо №8, Лицо №9, Лицо №10 (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство) и предложили присоединиться к деятельности созданной и возглавляемой ими организованной группы и стать ее членами, на что последние согласились. 

Лицо №1 и Лицо №2 для достижения преступной цели определили преступные роли каждого участника в составе организованной группы следующим образом:

- Лицо №1 и Лицо №2 возложили на себя выполнение следующих функциональных обязанностей: осуществление общего руководства и координацию деятельности организованной группы совместно друг с другом и дачу обязательных для исполнения указаний Лицу №3, Лицу №7 и Лицу №6, а также дачу обязательных для исполнения указаний другим членам организованной группы через Лицо №3 и Лицо №7; подыскивание новых членов организованной группы; планирование и контроль преступной деятельности, направленной на совершение мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана, с помощью осуществления членами организованной группы вышеуказанных телефонных звонков; определение целей и разработка общего плана деятельности организованной группы; распределение ролей, функций, прав, обязанностей между членами организованной группы; осуществление поддержания дисциплины в организованной группе, соблюдения единых правил взаимоотношений и поведения; разработку и установку методов и способов конспирации для защиты от разоблачения преступной деятельности правоохранительными органами и сотрудниками кредитных организаций; организацию покупки Лицом №3 и Лицом №7 баз данных с лицами, которые оставляли заявки на получение кредита в сети Интернет (базы данных); организацию покупки Лицом №3 и Лицом №7 сим-карт и мобильных телефонов для использования членами организованной группы при совершении преступлений; организацию приобретения Лицом №3 и Лицом №7 банковских карт, оформленных на других лиц, для зачисления на них похищенных денежных средств гражданами; организацию приобретения Лицом №6 банковских карт, оформленных на других лиц, для снятия с их помощью через банкоматы похищенных денежных средств у граждан; разработку и передачу через Лицо №3 и Лицо №7 образца текста разговора членов организованной группы с лицами, оставлявшими заявки на получение кредита в сети Интернет, для введения последних в заблуждение относительно того, что с ними разговаривает сотрудник кредитной организации, либо сотрудник транспортной компании, либо сотрудник инкассаторской службы, и содержащий ответы на часто задаваемые вопросы в части необходимости перевода денежных средств за различные услуги, которые фактически оказываться не будут, для выдачи кредита, который выдаваться не планировался; установление размера вознаграждения из похищенных денежных средств для членов организованной группы; дачу указаний Лицу №3 и Лицу №7 самостоятельно осуществлять звонки лицам, оставлявшим заявки на получение кредита в сети Интернет с целью хищения у них денежных средств путем обмана, подыскивание квартир, из которых члены организованной группы будут осуществлять преступную деятельность, а также принимать решения об осуществлении телефонных звонков отдельными членами организованной группы из адреса своего места жительства, принятие решений об уничтожении ранее использованных при совершении преступлений сим-карт, мобильных телефонов, банковских карт, и замене их на новые, ранее не использованные при совершении преступлений, подыскивание новых членов организованной группы для совершения преступлений, организация изготовления сайтов с названиями несуществующих банков, от имени которых будут общаться члены организованной группы, для большей убедительности при общении и введении в заблуждение лиц, которые оставляли заявки для получения кредита в сети Интернет;

- на Лицо №3 возложено выполнение следующих функциональных обязанностей: выполнение всех указаний организаторов Лица №1 и Лица №2 по осуществлению деятельности организованной группы, контроль Лица №5, Лица №4 и ФИО1, дача им указаний, обязательных для исполнения; планирование и подготовка совместно с другими членами организованной группы конкретных преступлений для реализации общей преступной цели; под руководством организаторов Лица №1 и Лица №2 планирование и контроль преступной деятельности, направленной на совершение мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана, с помощью осуществления указанных телефонных звонков членами организованной группы; под руководством организаторов Лица №1 и Лица №2 приобретение баз данных, сим-карт, мобильных телефонов и банковских карт, которые будут использовать члены организованной группы для хищения денежных средств у граждан, а также дача указаний подчиненным членам организованной группы о приобретении сим-карт и мобильных телефонов, которые будут использовать члены организованной группы для хищения денежных средств у граждан; в целях конспирации принятие решений о смене адреса квартир, из которых члены организованной группы осуществляли преступную деятельность; принятие решений об уничтожении ранее использованных при совершении преступлений сим-карт, мобильных телефонов, банковских карт, и замене их на новые, ранее не использованные при совершении преступлений; дача указаний подчиненным членам организованной группы о подыскании квартир, из которых члены организованной группы будут осуществлять звонки гражданам с целью хищения у них денежных средств путем обмана; принятие решений о производстве звонков гражданам с целью хищения у них денежных средств путем обмана членами организованной группы из подысканных квартир или из адреса своего места жительства; передача членам организованной группы разработанного Лицом №1 и Лицом №2 образца текста разговора с лицами, оставлявшими заявки на получение кредита в сети Интернет, для введения последних в заблуждение относительно того, что с ними разговаривает сотрудник кредитной организации, либо сотрудник транспортной компании, либо сотрудник инкассаторской службы, и содержащий ответы на часто задаваемые вопросы в части необходимости перевода денежных средств за различные услуги, которые фактически оказываться не будут, для выдачи кредита, который выдаваться согласно преступного замысла не планировался; проверка поступления похищенных у граждан денежных средств на счета банковских карт, которые использовались членами организованной группы, и дача указания ФИО1 выполнять данную функциональную обязанность в организованной группе; организация изготовления сайтов с названиями несуществующих банков, от имени которых будут общаться члены организованной группы, для убедительности при общении и введении в заблуждение лиц, которые оставляли заявки в сети Интернет для получения кредита; снятие в банкоматах кредитных организаций наличных денежных средств, похищенных у граждан, с банковских счетов, используемых в преступной деятельности организованной группой; перечисление денежных средств, похищенных у граждан, на банковские карты, приобретенные Лицом №6, для их последующего обналичивания через банкоматы кредитных учреждений; обеспечение членов организованной группы необходимой оргтехникой; осуществление звонков с мобильных телефонов с сим-картами, приобретаемыми им под руководством Лица №1 и Лица №2, ранее ему незнакомым лицам, оставлявшим заявки на получение кредита в сети Интернет, согласно базам данных, приобретаемым им под руководством Лица №1 и Лица №2 и в ходе беседы по заранее подготовленному тексту и образцу разговора, сообщение им заведомо ложной информации о том, что он является сотрудником банка, либо сотрудником транспортной компании, либо сотрудником инкассаторской организации по перевозке денежных средств, тем самым вводя указанных лиц в заблуждение, и путем обмана предлагать указанным лицам для получения кредита, который выдаваться согласно преступного замысла не планировался, перевести денежные средства на банковские карты, предоставленные им же и используемые членами организованной группы для хищения денежных средств граждан и оформленные на других лиц, за различные услуги (комиссия по получению кредита, комиссия по страхованию, услуги курьера, услуги по снятию наличных денежных средств, услуги по инкассации денежных средств, услуги по возврату переведенных денежных средств с помощью «кода активации»), которые фактически оказываться не будут, и в случае согласия данных лиц перевести денежные средства, предоставление им реквизитов счета банковской карты, используемого членами организованной группы для хищения денежных средств; выяснение поступления денежных средств на банковские счета самостоятельно, либо у члена организованной группы, в чьи функции это будет входить, после чего передача информации об указанных лицах другому члену организованной группы для продолжения хищения у указанных лиц денежных средств таким же способом; передача Лицу №1 и Лицу №2 похищенных денежных средств для распределения между всеми членами организованной группы согласно их ролям в совершении преступления; соблюдение установленных Лицом №1 и Лицом №2, методов и способов конспирации для защиты от разоблачения преступной деятельности правоохранительными органами и сотрудниками кредитных учреждений;

- на Лицо №7 возложено выполнение следующих функциональных обязанностей: выполнение всех указаний Лица №1 и Лица №2 по осуществлению деятельности организованной группы, контроль участников, входящих в состав организованной группы – Лица №5, Лица №4, ФИО1, Лица №8, Лица №9, Лица № 10 и дача им указаний, обязательных для исполнения; планирование и подготовка совместно с другими членами организованной группы конкретных преступлений для реализации общей преступной цели; под руководством Лица №1 и Лица №2, планирование и контроль преступной деятельности, направленной на совершение мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана, с помощью осуществления указанных телефонных звонков членами организованной группы; под руководством Лица №1 и Лица №2 приобретение баз данных, сим-карт, мобильных телефонов и банковских карт, которые будут использовать члены организованной группы для хищения денежных средств у граждан; в целях конспирации принятие решений о смене адреса квартир, из которых члены организованной группы осуществляли преступную деятельность; принятие решений об уничтожении ранее использованных при совершении преступлений сим-карт, мобильных телефонов, банковских карт, и замене их на новые, ранее не использованные при совершении преступлений; дача указаний подчиненным членам организованной группы о подыскании квартир, из которых члены организованной группы будут осуществлять звонки гражданам с целью хищения у них денежных средств путем обмана; принятие решений о производстве звонков гражданам с целью хищения у них денежных средств членами организованной группы из подысканных квартир или из адреса своего места жительства; передача членам организованной группы разработанного Лица №1 и Лица №2 образца текста разговора с лицами, оставлявшими заявки на получение кредита в сети Интернет, для введения последних в заблуждение относительно того что с ними разговаривает сотрудник кредитной организации, либо сотрудник транспортной компании, либо сотрудник инкассаторской службы, и содержащий ответы на часто задаваемые вопросы в части необходимости перевода денежных средств за различные услуги, которые фактически оказываться не будут, для выдачи кредита, который согласно преступного замысла выдаваться не планировался; проверка поступления похищенных у граждан денежных средств на счета банковских карт, которые использовались членами организованной группы, и дача указания члену организованной группы Лицу №8 выполнять данную функциональную обязанность в организованной группе; организация изготовления сайтов с названиями несуществующих банков, от имени которых будут общаться члены организованной группы, для убедительности при общении и введении в заблуждение лиц, которые оставляли заявки в сети Интернет для получения кредита; снятие в банкоматах кредитных организаций наличных денежных средств, похищенных у граждан, с банковских счетов, используемых в преступной деятельности организованной группой; обеспечение членов организованной группы необходимой оргтехникой; осуществление звонков с мобильных телефонов с сим-картами, приобретаемыми им под руководством Лица №1 и Лица №2, ранее ему незнакомым лицам, оставлявшим заявки на получение кредита в сети Интернет, согласно базам данных и в ходе беседы по заранее подготовленному тексту и образцу разговора, сообщение им заведомо ложной информации, определенной как у Лица № 3; передача Лицу №1 и Лицу №2 похищенных денежных средств для распределения между всеми членами организованной группы согласно их ролям в совершении преступления; соблюдение установленных Лицом №1 и Лица №2 методов и способов конспирации для защиты от разоблачения преступной деятельности правоохранительными органами и сотрудниками кредитных учреждений;

- на Лицо №6 возложено выполнение следующих функциональных обязанностей: выполнение всех указаний Лица №1 и Лица №2 по осуществлению деятельности организованной группы; под руководством Лица №1 и Лица №2 приобретение банковских карт, оформленных на подставных лиц, для перечисления на них похищенных денежных средств у граждан и снятие с их банковских счетов наличных денежных средств через банкоматы кредитных организаций; передача снятых с банковских счетов в банкоматах кредитных организаций наличных денежных средств, похищенных у граждан, Лицу №3; соблюдение установленных Лицом №1 и Лицом №2 методов и способов конспирации для защиты от разоблачения преступной деятельности правоохранительными органами и сотрудниками кредитных учреждений;

- на ФИО1 возложено выполнение следующих функциональных обязанностей: выполнение всех указаний члена организованной группы Лица №3, с 01.08.2020 также Лица №7; участие в планировании и подготовке совместно с другими членами организованной группы конкретных преступлений для реализации общей преступной цели; по указанию Лица №3, с 01.08.2020 также Лица №7, подыскание квартир, из которых члены организованной группы должны осуществлять звонки гражданам с целью хищения у них денежных средств; по указанию Лица №3 проверка поступления похищенных денежных средств от граждан на банковские счета, используемые организованной группой, а также приобретение сим-карт и мобильных телефонов, которые будут использовать члены организованной группы для хищения денежных средств у граждан; осуществление звонков с мобильных телефонов с сим-картами, приобретаемыми Лицом №3, с 01.08.2020 также Лицом №7, ранее ей не знакомым лицам, оставлявшим заявки на получение кредита в сети Интернет, согласно базам данных, приобретаемых Лицом №3 и Лицом №7 и в ходе беседы по заранее подготовленному организаторами Лицом №1 и Лицом №2 тексту и образцу разговора, сообщение им заведомо ложной информации о том, что она является сотрудником банка, либо сотрудником транспортной компании, либо сотрудником инкассаторской организации по перевозке денежных средств, тем самым вводя указанных лиц в заблуждение, и путем обмана предлагать указанным лицам для получения кредита, который выдаваться согласно преступного замысла не планировался, перевести денежные средства на счета банковских карт, предоставленные Лицом №3, с 01.08.2020 также Лицом №7, и используемые организованной группой для хищения денежных средств граждан и оформленные на других лиц, за различные услуги (комиссия по получению кредита, комиссия по страхованию, услуги курьера, услуги по снятию наличных денежных средств, услуги по инкассации денежных средств, услуги по возврату переведенных денежных средств с помощью «кода активации»), которые фактически предоставляться не будут, и в случае согласия данных лиц перевести денежные средства, предоставление им реквизитов счета банковской карты, используемой членами организованной группы для хищения денежных средств; выяснение поступления денежных средств на банковские счета у члена организованной группы, в чьи функции это будет входить, после чего передача информации об указанных лицах другому члену организованной группы для продолжения хищения у указанных лиц денежных средств таким же способом; соблюдение установленных Лицом №1 и Лицом №2 методов и способов конспирации для защиты от разоблачения преступной деятельности правоохранительными органами и сотрудниками кредитных учреждений;

- на Лицо №5 возложено выполнение следующих функциональных обязанностей: выполнение всех указаний Лица №3, с 01.08.2020 также Лица №7; участие в планировании и подготовке совместно с другими членами организованной группы конкретных преступлений для реализации общей преступной цели; осуществление звонков с мобильных телефонов с сим-картами, приобретаемыми Лицом №3, с 01.08.2020 также Лицом №7, ранее ей незнакомым лицам, оставлявшим заявки на получение кредита в сети Интернет, согласно базам данных, приобретаемых Лицом №3 и Лицом №7 и в ходе беседы по заранее подготовленному тексту и образцу разговора, сообщение им заведомо ложной информации, определенной как у ФИО1; соблюдение установленных Лицом №1 и Лицом №2 методов и способов конспирации для защиты от разоблачения преступной деятельности правоохранительными органами и сотрудниками кредитных учреждений;

- на Лицо №4 возложено выполнение следующих функциональных обязанностей: выполнение всех указаний Лица №3, с 01.08.2020 также Лица №7; участие в планировании и подготовке совместно с другими членами организованной группы конкретных преступлений для реализации общей преступной цели; осуществление звонков с мобильных телефонов с сим-картами, приобретаемыми Лицом №3, с 01.08.2020 также Лицом №7, ранее ей не знакомым лицам, оставлявшим заявки на получение кредита в сети Интернет, согласно базам данных, приобретаемых Лицом №3 и Лицом №7 и в ходе беседы по заранее подготовленному Лицом №1 и Лицом №2 тексту и образцу разговора, сообщение им заведомо ложной информации, определенной как у ФИО1; соблюдение установленных Лицом №1 и Лицом №2 методов и способов конспирации для защиты от разоблачения преступной деятельности правоохранительными органами и сотрудниками кредитных учреждений;

- на несовершеннолетнее Лицо №8 возложено выполнение следующих функциональных обязанностей: выполнение всех указаний Лица №7; участие в планировании и подготовке совместно с другими членами организованной группы конкретных преступлений для реализации общей преступной цели; по указанию Лица №7 проверка поступления похищенных денежных средств от граждан на банковские счета, используемые организованной группой; осуществление звонков с мобильных телефонов с сим-картами, приобретаемыми Лицом №7, ранее ему незнакомым лицам, оставлявшим заявки на получение кредита в сети Интернет, согласно базам данных, приобретаемых Лицом №7, и в ходе беседы по заранее подготовленному Лицом № 1 и Лицом №2 тексту и образцу разговора, сообщение им заведомо ложной информации о том, что он является сотрудником банка, либо сотрудником транспортной компании, либо сотрудником инкассаторской организации по перевозке денежных средств, тем самым вводя указанных лиц в заблуждение, и путем обмана предлагать указанным лицам для получения кредита, который выдаваться согласно преступного замысла не планировался, перевести денежные средства на счета банковских карт, предоставленные Лицом №7, и используемые организованной группой для хищения денежных средств граждан и оформленные на других лиц, за различные услуги (страховая выплата, услуги курьера, услуги по снятию наличных денежных средств, услуги по инкассации денежных средств, услуги по возврату переведенных денежных средств с помощью «кода активации» и т.п.), которые фактически предоставляться не будут, и в случае согласия данных лиц перевести денежные средства, предоставление им реквизитов счета банковской карты, используемой членами организованной группы для хищения денежных средств; выяснение поступления денежных средств на банковские счета у члена организованной группы, в чьи функции это будет входить, после чего передача информации об указанных лицах другому члену организованной группы для продолжения хищения у указанных лиц денежных средств таким же способом; соблюдение установленных Лицом №1 и Лицом №2 методов и способов конспирации для защиты от разоблачения преступной деятельности правоохранительными органами и сотрудниками кредитных учреждений;

- на Лицо №9 возложено выполнение следующих функциональных обязанностей: выполнение всех указаний Лица №7; участие в планировании и подготовке совместно с другими членами организованной группы конкретных преступлений для реализации общей преступной цели; по указанию Лица №7 подыскание квартир, из которых члены организованной группы должны осуществлять звонки гражданам с целью хищения у них денежных средств; по указанию Лица №7 снятие с банковских счетов банковских карт, используемых членами организованной группы для хищения денежных средств у граждан, наличных денежных средств через банкоматы кредитных организаций; осуществление звонков с мобильных телефонов с сим-картами, приобретаемыми Лицом №7, ранее ей незнакомым лицам, оставлявшим заявки на получение кредита в сети Интернет, согласно базам данных, приобретаемых Лицом №7 и в ходе беседы по заранее подготовленному Лицом №1 и Лицом №2 тексту и образцу разговора, сообщение им заведомо ложной информации, определенной как у ФИО1; соблюдение установленных Лицом №1 и Лицом №2 методов и способов конспирации для защиты от разоблачения преступной деятельности правоохранительными органами и сотрудниками кредитных учреждений;

- на Лицо №10 возложено выполнение следующих функциональных обязанностей: выполнение всех указаний Лица №7; участие в планировании и подготовке совместно с другими членами организованной группы конкретных преступлений для реализации общей преступной цели; осуществление вышеуказанных звонков с мобильных телефонов с сим-картами, приобретаемыми Лицом №7, ранее ей незнакомым лицам, оставлявшим заявки на получение кредита в сети Интернет, согласно базам данных, приобретаемых Лицом №7, и в ходе беседы по заранее подготовленному Лицом №1 и Лицом №2 тексту и образцу разговора, сообщение им заведомо ложной информации; соблюдение установленных Лицом №1 и Лицом №2 методов и способов конспирации для защиты от разоблачения преступной деятельности правоохранительными органами и сотрудниками кредитных учреждений.

Данная организованная группа характеризовалась следующими признаками:

- наличием руководителей в лице Лица №1 и Лица №2;

- иерархией во взаимоотношениях соучастников группы; 

- стабильностью основного состава участников организованной группы, имеющих один круг общения, в том числе с лицами осуществляющими такие же преступления; 

- устойчивостью и сплоченностью, выражавшейся в наличии у всех членов организованной группы, объединившихся для продолжительной совместной преступной деятельности, единых корыстных целей – получение незаконных доходов от преступной деятельности, для достижения которых готовились и совершались длительный период преступления;

- активностью каждого участника группы при совершении преступлений;

- распределением преступных доходов в соответствии с положением каждого участника организованной группы и его личной роли и степени участия в совершении конкретного преступления;

- конспирацией, которая заключалась в периодической смене арендованных квартир, из которых члены организованной группы осуществляли преступную деятельность; замене используемых членами организованной группы в преступной деятельности сим-карт, банковских карт и мобильных телефонов, их уничтожении, а также уничтожении распечатанной информации из баз данных; обсуждении вопросов совершения преступлений с использованием различных неконтролируемых способов передачи данных: интернет-мессенджеров; обсуждение вопросов по организованной преступной деятельности между организаторами Лицом №1 и Лицом №2, с членами организованной группы, выполнявших непосредственное руководство – Лицом №3 и Лицом №7, при личных встречах, а также с использованием различных неконтролируемых способов передачи данных: интернет-мессенджеров. Также согласно разработанному плану организаторов Лица №1 и Лица №2 в целях конспирации, Лицо №3 не должен был знать состав участников организованной группы под руководством Лица №7, а также в целях конспирации остальные члены организованной группы не должны были лично общаться с организаторами Лицом №1 и Лицом №2;

- технической оснащенностью, выражавшейся в обеспеченности организованной группы помещениями, мобильными телефонами, сим-картами, компьютерной и иной оргтехникой. 

Таким образом, с 01.06.2019 по 11.02.2021 Лицо №1, Лицо №2, Лицо №3, Лицо №6, ФИО1, Лицо №4, Лицо №5; с 01.08.2020 по 11.02.2021 – Лицо №7, несовершеннолетнее Лицо №8, Лицо №9 и Лицо №10, являлись членами организованной группы и совершали активные действия, согласно распределенным ролям, направленные на хищение денежных средств граждан путем обмана с помощью организации и осуществления телефонных звонков гражданам с предложением перечислить денежные средства, сообщая им заведомо ложные сведения о намерении после перечисления денежных средств предоставить кредит, который им фактически не выдавался и согласно преступному замыслу не планировался выдаваться, и оказать различные услуги, которые фактически не оказывались, тем самым совершали преступления, в том числе в отношении следующих лиц.

Лицо №1 и Лицо №2, находясь на территории Новосибирской области, реализуя совместный преступный умысел, направленный на мошенничество, совершенное в составе организованной группы, совместно и согласованно с остальными участниками организованной группы, выполняя свою роль в совершении преступления, разработали образец текста разговора членов организованной группы с лицами, оставлявшими заявки на получение кредита в сети Интернет, для введения последних в заблуждение относительно того, что с ними разговаривает сотрудник кредитной организации, либо сотрудник транспортной компании, либо сотрудник инкассаторской службы, и содержащий ответы на часто задаваемые вопросы в части необходимости перевода денежных средств за различные услуги, которые фактически оказываться не будут, для выдачи кредита, который выдаваться не планировался. 

Затем Лицо №1 и Лицо №2 передавали указанный разработанный образец разговора Лицу №3 и Лицу №7 для дальнейшей передачи членам организованной группы для использования в хищении денежных средств у граждан, а также давали указания Лицу №3 и Лицу № 7 на организацию создания сайтов несуществующих кредитных организаций в сети Интернет, на покупку сим-карт, мобильных телефонов, баз данных и банковских карт, которые будут использовать члены организованной группы при хищении денежных средств у граждан, на подыскание квартир, из которых члены организованной группы будут осуществлять звонки гражданам для хищения у них денежных средств, и на принятие самостоятельного решения об осуществлении членами организованной группы звонков гражданам как из подысканных квартир, так из места их проживания или пребывания, Лицу №6 давали указания на покупку банковских карт для их использования для обналичивания похищенных у граждан денежных средств. 

Преступление № 1.

Лицо №3 с 01.06.2019 по 18.09.2020, выполняя свою роль в совершении преступления, по указанию Лица №1 и Лица №2 организовал изготовление сайта в сети Интернет, похожего на сайт кредитной организации, с названием несуществующей кредитной организации «Генезис», приобрел: сим-карты с __ __, __, __, __ (имеющей виртуальный __); мобильные телефоны; банковскую карту __ 4947 0573 1768, привязанную к номеру банковского счета по номеру мобильного телефона __, открытому на имя ФИО3 в АО «Киви Банк», расположенном по адресу: 

<

...> __ «А», корп.1; базу данных, в которой в том числе была информация о Потерпевший №10, его анкетных данных и контактный номер телефона.

После чего Лицо №3 передал приобретенные им сим-карты, мобильные телефоны, заготовленный текст и образец разговора, разработанный Лицом №1 и Лицом №2, базу данных, в которой имелась информация о Потерпевший №10, реквизиты банковской карты __ 4947 0573 1768, а также ссылку в сети Интернет на сайт с названием несуществующей кредитной организации «Генезис», членам организованной группы Лицу №4, ФИО1 и Лицу №5, для осуществления звонков лицам с целью введения их в заблуждение и последующего хищения у них денежных средств путем обмана.

Кроме того, Лицо № 3 дал обязательное для исполнения указание ФИО1 подыскать квартиру для осуществления из нее преступной деятельности членами организованной группы. 

Реализуя совместный преступный умысел, ФИО1 с 01.06.2019 по 18.09.2020, находясь на территории г.Новосибирска, действуя из корыстных побуждений, в составе организованной группы, совместно и согласованно с остальными участниками организованной группы, выполняя свою роль в совершении преступления, подыскала квартиру, расположенную по адресу: г.Новосибирск, Заельцовский район, ..., для осуществления преступной деятельности членами организованной группы, и оплатила ее аренду денежными средствами, которые ей передал Лицо №3, и которые находятся в распоряжении организованной группы.

Лицо №3 дал обязательное для исполнения указание членам организованной группы ФИО1, Лицу №4 и Лицу №5, осуществлять преступную деятельность как из места своего проживания, так и из подысканной ФИО1 квартиры. 

Лицо №6 приобрел банковскую карту __ 4400 2009 6816, с номером счета __ открытым на имя ФИО4 в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк» __ расположенном по адресу: г. Новосибирск, Железнодорожный район, ... и передал ее реквизиты Лицу №3 для перечисления на нее похищенных денежных средств у граждан для их последующего обналичивания в банкоматах кредитных организаций.

Лицо №4 с 12 часов 30 минут 18.09.2020 (время московское) по 13 часов 00 минут 21.09.2020 (время московское), находясь на территории действия базовой станции, расположенной по адресу: Новосибирская область, Новосибирский район, с.Криводановка, ... башня ОАО «РЭС», в зоне действия которой расположено ее место жительство по адресу: Новосибирская область, Новосибирский район, с.Криводановка, Микрорайон, __ __ выполняя свою роль в совершении преступления, получив информацию о Потерпевший №10, как лице оставлявшем заявку на получение кредита в сети Интернет, из базы данных, предоставленной ей Лицом __ с мобильных телефонов с сим-картами с __ __, предоставленными ей Лицом №3, осуществила не менее 5 звонков, а также направила ссылку в сети Интернет на сайт с названием несуществующей кредитной организации «Генезис», на номер мобильного телефона __, используемый Потерпевший №10 В ходе беседы с последним по заготовленному образцу разговора, предоставленного Лицом №3, для дальнейшего введения в заблуждение Потерпевший №10 и последующего хищения у него денежных средств, путем обмана представлялась сотрудником кредитного учреждения «Генезис», и сообщала последнему заведомо ложную информацию о том, что его заявка на кредит одобрена. Для получения кредита, который Потерпевший №10 согласно разработанному преступному плану, выдаваться не планировался, предложила оплатить ряд услуг, в том числе комиссию за получение кредита (аккредитацию), которые Потерпевший №10 не оказывались и согласно разработанному преступному плану оказываться не планировались, на что Потерпевший №10, введенный Лицом __ в заблуждение, согласился, и перевел денежные средства на банковский счет, реквизиты которого ему предоставила Лицо №4. 

Лицо №5 с 12 часов 30 минут по 20 часов 30 минут 21.09.2020 (время московское), находясь в зоне действия базовых станций, расположенных по адресам: г.Новосибирск, ...; г.Новосибирск, ...; г.Новосибирск, ... в зоне действия которых расположено ее местожительство по адресу: г. Новосибирск, Заельцовский район, ... и подысканная ФИО1 квартира для осуществления преступной деятельности по адресу: г.Новосибирск, Заельцовский район, ..., выполняя свою роль в совершении преступления, получив информацию о Потерпевший №10 с мобильных телефонов с сим-картами с __ (имеющей виртуальный __), __, предоставленными ей Лицом №3, также осуществила не менее 8 звонков на номер мобильного телефона __, используемый Потерпевший №10 В ходе беседы с последним по заготовленному образцу разговора, предоставленного Лицом №3, для дальнейшего введения в заблуждение Потерпевший №10 и последующего хищения у него денежных средств, путем обмана поочередно представлялась сотрудниками кредитного учреждения «Генезис», Центрального банка Российской Федерации, инкассаторской организации, логистической компании, и сообщала последнему заведомо ложную информацию о том, что для получения кредита, который Потерпевший №10 согласно разработанному преступному плану, выдаваться не планировался, предложила оплатить ряд услуг: комиссию за получение кредита, комиссию по страхованию, услуги по снятию наличных денежных средств, услуги по доставке (инкассации) денежных средств и документов, которые Потерпевший №10 не оказывались и согласно разработанному преступному плану оказываться не планировались, на что Потерпевший №10, введенный Лицом №5 в заблуждение, согласился, и перевел денежные средства на банковский счет, реквизиты которого ему предоставила Лицо №5

ФИО1 с 13 часов 30 минут по 17 часов 30 минут 21.09.2020 (время московское), находясь в зоне действия базовых станций, расположенных по адресам: г.Новосибирск, ... метров южнее __ башня ПАО «МТС»; г.Новосибирск, ...; г.Новосибирск, ...; г.Новосибирск, ...; г.Новосибирск, ... получив информацию о Потерпевший №10, с мобильного телефона с сим-картой с __ предоставленными ей Лицом №3, также осуществила не менее 16 звонков на номер мобильного телефона __, используемый Потерпевший №10 В ходе беседы с последним по заготовленному образцу разговора, предоставленного Лицом №3, для дальнейшего введения в заблуждение Потерпевший №10 и последующего хищения у него денежных средств, путем обмана, поочередно представлялась сотрудниками кредитного учреждения «Генезис», Центрального банка Российской Федерации, инкассаторской организации, логистической компании, и сообщала последнему заведомо ложную информацию о том, что для получения кредита, который Потерпевший №10 согласно разработанному преступному плану, выдаваться не планировался, предложила оплатить ряд услуг: комиссию за получение кредита, комиссию по страхованию, услуги по снятию наличных денежных средств, которые Потерпевший №10 не оказывались и согласно разработанному преступному плану оказываться не планировались, на что Потерпевший №10, введенный ФИО1 в заблуждение, согласился, и перевел денежные средства на банковский счет, реквизиты которого ему предоставила ФИО1

Потерпевший №10, введенный ФИО1, Лицом №5 и Лицом №4 в заблуждение, при помощи банкомата со своей банковской карты __ 2780 3904 1861, имеющей счет __ открытый на его имя в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк» __ расположенном по адресу: г.Краснодар, ....09.2020 в 13 часов 20 минут (время московское) на банковскую карту __ 4947 0573 1768, привязанную к номеру банковского счета по номеру мобильного телефона __, открытому на имя ФИО3 в АО «Киви Банк», используемую членами организованной группы, денежные средства в размере 15419,12 рублей, включая банковскую комиссию, из которых 15000 рублей зачислены на указанный банковский счет.

21.09.2020 Лицо №3 проверял поступление денежных средств по указанному платежу на банковский счет вышеуказанной банковской карты и предоставлял информацию о поступлении денежных средств от Потерпевший №10 членам организованной группы.

В тот же день в 13 часов 24 минуты (время московское) Лицо №3 по указанию Лица №1 и Лица №2 перечислил похищенные денежные средства у Потерпевший №10 с банковской карты __ 4947 0573 1768 на банковскую карту __ 4400 2009 6816, с номером счета __ открытым на имя ФИО4 в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк» __ по адресу: г.Новосибирск, Железнодорожный район, ... которая фактически находилась в пользовании у Лица №6, для их последующего обналичивания в банкоматах кредитных организаций.

С 14 часов 30 минут до 16 часов 30 минут 21.09.2020 (время московское) Лицо №6 по указанию Лица №1 и Лица №2 обналичил с банковской карты __ в банкомате ПАО «Сбербанк» похищенные у Потерпевший №10 денежные средства, после чего передал их Лицу №3.

С 21.09.2020 по 01.01.2021 Лицо №3 по указанию Лица №1 и Лица №2 передал последним информацию о размере похищенных у Потерпевший №10 денежных средств, которые приняли решение о размере распределения похищенных денежных средств между собой, а также между участниками организованной группы ФИО1, Лицом №5, Лицом №4, Лицом №3 и Лицом №6, как вознаграждения за участие в совершении указанного преступления в зависимости от их ролей в его совершении, которыми указанные лица распорядились по своему усмотрению до 11.02.2021.

Таким образом, ФИО1 в составе организованной группы совершила хищение денежных средств Потерпевший №10 путем обмана, с причинением последнему значительного ущерба в размере 15419,12 рублей. 

Преступление № 2.

Лицо №3 с 01.06.2019 по 21.09.2020, выполняя свою роль в совершении преступления, по указанию Лица №1 и Лица №2 организовал изготовление сайта в сети Интернет, похожего на сайт кредитной организации, с названием несуществующей кредитной организации «Генезис»; приобрел сим-карты с __ __, помимо этого с неустановленными номерами, а также мобильные телефоны, неустановленную банковскую карту, базу данных, в которой в том числе была информация о Потерпевший №16, ее анкетных данных и контактный номер телефона, которые передал вместе с заготовленным текстом и образцом разговора, разработанным Лицом №1 и Лицом №2, и ссылкой в сети Интернет на сайт с названием несуществующей кредитной организации «Генезис», Лицу №4, ФИО1 и Лицу №5, для осуществления звонков лицам с целью введения их в заблуждение и последующего хищения у них денежных средств путем обмана.

Лицо №6 в то же время, находясь на территории г. Новосибирска, выполняя свою роль в совершении преступления, по указанию Лица №1 и Лица №2 приобрел неустановленную банковскую карту, и передал ее реквизиты Лицу №3 для перечисления на нее похищенных денежных средств у граждан для их последующего обналичивания в банкоматах кредитных организаций.

Продолжая реализовывать совместный преступный умысел, Лицо №3 дал обязательное для исполнения указание Лицу №4, Лицу №5 и ФИО1 осуществлять преступную деятельность из места своего проживания.

Лицо №4 с 10 часов 30 минут до 11 часов 30 минут 21.09.2020 (время московское), находясь в зоне действия базовой станции, расположенной по адресу: Новосибирская область, Новосибирский район, с.Криводановка, ... ОАО «РЭС», в зоне действия которой расположено ее местожительство по адресу: Новосибирская область, Новосибирский район, с.Криводановка, Микрорайон, __ __ выполняя свою роль в совершении преступления, получив информацию о Потерпевший №16, как лице оставлявшем заявку на получение кредита в сети Интернет, с мобильного телефона с сим-картой с __ осуществила не менее 1 звонка, а также направила ссылку в сети Интернет на сайт с названием несуществующей кредитной организации «Генезис», на номер мобильного телефона __, используемый Потерпевший №16, и в ходе беседы с последней по заготовленному образцу разговора путем обмана представлялась сотрудником кредитного учреждения «Генезис» и сообщала последней заведомо ложную информацию о том, что ее заявка на кредит одобрена и для получения кредита, который Потерпевший №16 согласно разработанному преступному плану, выдаваться не планировался, предложила оплатить комиссию за получение кредита в размере 10000 рублей, которые Потерпевший №16 не оказывались и согласно разработанному преступному плану оказываться не планировались, что Потерпевший №16 отказалась исполнять в связи с сомнениями законности указанных действий.

Продолжая реализовывать совместный преступный умысел, Лицо №4, ФИО1 и Лицо №5 с 21.09.2020 по 22.09.2020, действуя умышленно, целенаправленно, из корыстных побуждений, в составе организованной группы, совместно и согласованно с остальными участниками организованной группы, выполняя свою роль в совершении преступления, получив информацию о Потерпевший №16, как лице оставлявшем заявку на получение кредита в сети Интернет, из базы данных, с неустановленных номеров, предоставленных им Лицом №3, также осуществили не менее 1 звонка каждая на номер мобильного телефона __, используемый Потерпевший №16, и в ходе беседы с последней по заготовленному образцу разговора, путем обмана поочередно представлялись сотрудниками кредитного учреждения «Генезис», Центрального банка Российской Федерации, инкассаторской организации, логистической компании. Сообщали последней заведомо ложную информацию о том, что для получения кредита, который Потерпевший №16 согласно разработанному преступному плану, выдаваться не планировался, предложили оплатить ряд услуг: комиссию за получение кредита, комиссию по страхованию, услуги по снятию наличных денежных средств, услуги по доставке (инкассации) денежных средств и документов, которые Потерпевший №16 не оказывались и согласно разработанному преступному плану оказываться не планировались, на что Потерпевший №16, введенная Лицом №4, ФИО1 и Лицом №5 в заблуждение, согласилась, и перевела денежные средства на банковский счет, реквизиты которого ей предоставили Лицо №4, ФИО1 и Лицо №5. 

Потерпевший №16 22.09.2020 в 17 часов 15 минут (время московское) с банковской карты __ 6200 3768 7195 номера счета __ открытым на ее имя в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк» __ расположенном по адресу: Республика Татарстан, ..., ул. К. М., __ перечислила на неустановленную банковскую карту, используемую членами организованной группы для хищения денежных средств, денежные средства в размере 7070 рублей.

22.09.2020 Лицо №3 проверял поступление денежных средств по указанным платежам на банковские счета вышеуказанных банковских карт и предоставлял информацию о поступлении денежных средств от Потерпевший №16 членам организованной группы, по указанию Лица №1 и Лица №2 перечислил похищенные денежные средства у Потерпевший №16 с неустановленной банковской карты на неустановленную банковскую карту, которая фактически находилась в пользовании у Лица №6, для их последующего обналичивания в банкоматах кредитных организаций.

С 22.09.2020 по 01.12.2020 Лицо №6, выполняя свою роль в совершении преступления, по указанию Лица №1 и Лица №2 обналичил в банкомате кредитной организации, похищенные у Потерпевший №16 денежные средства, после чего передал их Лицу №3, который по указанию Лица №1 и Лица №2, передал последним информацию о размере похищенных у Потерпевший №16 денежных средств, которые приняли решение о размере распределения похищенных денежных средств между собой, а также между участниками организованной группы ФИО1, Лицом №4, Лицом №5, Лицом №3 и Лицом №6, как вознаграждения за участие в совершении указанного преступления в зависимости от их ролей в его совершении, которыми указанные лица распорядились по своему усмотрению до 11.02.2021.

Таким образом, ФИО1 в составе организованной группы совершила хищение денежных средств Потерпевший №16 путем обмана, причинив последней значительный ущерб в размере 7070 рублей. 

Преступление № 3.

Лицо №3 с 01.06.2019 по 22.09.2020, выполняя свою роль в совершении преступления, по указанию Лица №1 и Лица №2 организовал изготовление сайта в сети Интернет, похожего на сайт кредитной организации, с названием несуществующей кредитной организации «Действие», приобрел сим-карту с __ а также с неустановленными номерами, а также мобильные телефоны, банковскую карту с неустановленным номером, привязанную к номеру банковского счета по номеру мобильного телефона __, находящемуся в пользовании у ФИО1, открытому на неустановленное лицо, в АО «Киви Банк», расположенном по адресу: 

<

...> __ «А», корп. 1., базу данных, в которой в том числе была информация о Потерпевший №15, ее анкетных данных и контактный номер телефона, которые передал вместе с заготовленным текстом и образцом разговора, разработанным Лицом №1 и Лицом №2, а также с ссылкой в сети Интернет на сайт с названием несуществующей кредитной организации «Действие», Лицу №5 и ФИО1, для осуществления звонков лицам с целью введения их в заблуждение и последующего хищения у них денежных средств путем обмана.

Лицо №6 с 01.06.2019 по 22.09.2020, выполняя свою роль в совершении преступления, по указанию Лица №1 и Лица №2 приобрел у неустановленных лиц банковскую карту __ 4400 2009 6816, с номером счета __ открытым на имя ФИО4 в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк» __ расположенном по адресу: г. Новосибирск, Железнодорожный район, ... и передал ее реквизиты Лицу №3 для перечисления на нее похищенных денежных средств у граждан для их последующего обналичивания в банкоматах кредитных организаций.

Лицо №3 дал обязательное для исполнения указание ФИО1 подыскать квартиру для осуществления из нее преступной деятельности членами организованной группы. 

Реализуя совместный преступный умысел, ФИО1 с 01.06.2019 по 22.09.2020, находясь на территории г.Новосибирска, действуя умышленно, целенаправленно, из корыстных побуждений, в составе организованной группы, совместно и согласованно с остальными участниками организованной группы, выполняя свою роль в совершении преступления, подыскала квартиру, расположенную по адресу: г.Новосибирск, Заельцовский район, ..., для осуществления преступной деятельности членами организованной группы, и оплатила ее аренду денежными средствами, которые ей передал Лицо №3, и которые находятся в распоряжении организованной группы.

Лицо №3 дал обязательное для исполнения указание Лицу №5 и ФИО1 осуществлять преступную деятельность как из места своего проживания, так и из подысканной ФИО1 квартиры. 

Лицо №5 и ФИО1 с 21.09.2020 по 17 часов 00 минут 22.09.2020 (время московское), действуя умышленно, целенаправленно, из корыстных побуждений, в составе организованной группы, совместно и согласованно с остальными участниками организованной группы, выполняя свою роль в совершении преступления, получив информацию о Потерпевший №15, как лице, оставлявшем заявку на получение кредита в сети Интернет, из базы данных, предоставленной им Лицом №3, с мобильных телефонов с неустановленными номерами телефонов, предоставленными им Лицом №3, осуществили каждая не менее 1 звонка, а также направила ссылку в сети Интернет на сайт с названием несуществующей кредитной организации «Действие», на номер мобильного телефона __, используемый Потерпевший №15 В ходе беседы с последней по заготовленному образцу разговора, предоставленного Лицом №3, для введения в заблуждение Потерпевший №15 и последующего хищения у нее денежных средств, путем обмана поочередно представлялись сотрудниками кредитного учреждения «Действие», Центрального банка Российской Федерации, инкассаторской организации, логистической компании, и сообщали последней заведомо ложную информацию о том, что ее заявка на кредит одобрена. Для получения кредита, который Потерпевший №15 согласно разработанному преступному плану, выдаваться не планировался, предложили оплатить ряд услуг: комиссию за получение кредита, комиссию по страхованию, услуги по снятию наличных денежных средств, услуги по доставке (инкассации) денежных средств и документов, которые Потерпевший №15 не оказывались и согласно разработанному преступному плану оказываться не планировались, на что Потерпевший №15, введенная ФИО1 и Лицом №5 в заблуждение, согласилась, и перевела денежные средства на банковский счет, реквизиты которого ей предоставили Лицо №5 и ФИО1

Потерпевший №15 со своей банковской карты __, с номером счета __ открытым на ее имя в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк» __ расположенном по адресу: Ростовская область, г.Аксай, ... перечислила на банковский счет банковской карты с неустановленным номером, привязанной к номеру банковского счета по номеру мобильного телефона __, находящемуся в пользовании у ФИО1, в общей сумме 18625,25 рублей: 22.09.2020 в 14 часов 14 минут (время московское) перечислила денежные средства в размере 4669 рублей, включая банковскую комиссию, из которых 4600 рублей зачислены на указанный банковский счет; 22.09.2020 в 16 часов 50 минут (время московское) перечислила денежные средства в размере 13956,25 рублей, включая банковскую комиссию, но данные денежные средства не поступили на указанный банковский счет и были возвращены Потерпевший №15 на ее банковский счет в связи с ее обращением в ПАО «Сбербанк» на неправомерное списание денежных средств.

22.09.2020 Лицо №3 проверял поступление денежных средств по указанному платежу на банковский счет вышеуказанной банковской карты и предоставлял информацию о поступлении денежных средств от Потерпевший №15 членам организованной группы.

В 15 часов 21 минуту 22.09.2020 (время московское) Лицо №3 по указанию Лица №1 и Лица №2 перечислил похищенные денежные средства у Потерпевший №15 с банковской карты с неустановленным номером, привязанной к номеру банковского счета по номеру мобильного телефона __, находящемуся в пользовании у ФИО1, на банковскую карту __ 4400 2009 6816, с номером счета __ открытым на имя ФИО4 в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк» __ расположенном по адресу: г. Новосибирск, Железнодорожный район, ... которая фактически находилась в пользовании у Лица __ для их последующего обналичивания в банкоматах кредитных организаций.

С 23.09.2020 по 24.09.2020 Лицо №6 по указанию Лица №1 и Лица №2 обналичил в банкомате ПАО «Сбербанк» с банковской карты __, с номером счета __ похищенные у Потерпевший №15 денежные средства, после чего передал их Лицу №3, который передал Лицу № 1 и Лицу № 2 информацию о размере похищенных у Потерпевший №15 денежных средств, которые приняли решение о размере распределения похищенных денежных средств между собой, а также между участниками организованной группы: ФИО1, Лицом №5, Лицом №3 и Лицом №6, как вознаграждения за участие в совершении указанного преступления в зависимости от их ролей в его совершении, которыми указанные лица распорядились по своему усмотрению до 11.02.2021.

Продолжая реализовывать совместный преступный умысел Лицо №5 с 18 часов 00 минут по 18 часов 30 минут 09.10.2020 (время московское), находясь в зоне действия базовой станции, расположенной по адресу: г.Новосибирск, ... в зоне действия которой расположена подысканная ФИО1 квартира для осуществления преступной деятельности по адресу: г.Новосибирск, Заельцовский район, ..., выполняя свою роль в совершении преступления, получив информацию о Потерпевший №15, как лице оставлявшем заявку на получение кредита в сети Интернет, с мобильного телефона с сим-картой с __ предоставленными ей Лицом №3, также осуществила не менее 1 звонка на номер мобильного телефона __, используемый Потерпевший №15 В ходе беседы с последней по заготовленному образцу разговора, предоставленного Лицом №3, для дальнейшего введения в заблуждение Потерпевший №15 и последующего хищения у нее денежных средств, путем обмана представлялись сотрудником кредитного учреждения «Действие», и сообщала последней заведомо ложную информацию о том, что ее заявка на кредит одобрена и для получения кредита, который Потерпевший №15 согласно разработанному преступному плану, выдаваться не планировался, предложила оплатить ряд услуг: комиссию за получение кредита, комиссию по страхованию, услуги по снятию наличных денежных средств, услуги по доставке (инкассации) денежных средств и документов, которые Потерпевший №15 не оказывались и согласно разработанному преступному плану оказываться не планировались, что Потерпевший №15 отказалась выполнять в связи с сомнениями в законности указанных действий. 

Таким образом, ФИО1 в составе организованной группы похитила денежные средства Потерпевший №15, причинив последней значительный ущерб в размере 18625,25 рублей.

Преступление № 4.

Лицо №3 с 01.06.2019 по 24.09.2020, выполняя свою роль в совершении преступления, по указанию Лица №1 и Лица №2 организовал изготовление сайта в сети Интернет, похожего на сайт кредитной организации, с названием несуществующей кредитной организации «Генезис», приобрел сим-карты с __ __, __, __ (имеющей виртуальный __), а также мобильные телефоны, базу данных, в которой в том числе была информация о ФИО5, его анкетных данных и контактный номер телефона, у неустановленных в ходе предварительного следствия лиц. 

Лицо №6 в то же время, выполняя свою роль в совершении преступления, по указанию Лица №1 и Лица №2 приобрел банковскую карту __, с номером счета __ открытым на имя ФИО6 в ККО «Мичуринский» АО «Альфа-Банк» г.Новосибирск, расположенном по адресу: г.Новосибирск, Центральный район, ... и передал ее реквизиты Лицу №3 для перечисления на нее похищенных денежных средств у граждан для их последующего обналичивания в банкоматах кредитных организаций. 

Лицо №3 передал приобретенные им сим-карты, мобильные телефоны, заготовленный текст и образец разговора, разработанный Лицом №1 и Лицом №2 А.Ю., базу данных, в которой имелась информация о ФИО5, его анкетных данных и контактном номере телефона, реквизиты банковской карты с номером __ __, а также ссылку в сети Интернет на сайт с названием несуществующей кредитной организации «Генезис», Лицу №5 и Лицу №4 для осуществления звонков лицам с целью введения их в заблуждение и последующего хищения у них денежных средств путем обмана.

Лицо №3 дал обязательное для исполнения указание ФИО1 подыскать квартиру для осуществления из нее преступной деятельности членами организованной группы. 

Продолжая реализовывать совместный преступный умысел, ФИО1 с 01.06.2019 по 24.09.2020, находясь на территории г. Новосибирска, действуя умышленно, целенаправленно, из корыстных побуждений, в составе организованной группы, совместно и согласованно с остальными участниками организованной группы, выполняя свою роль в совершении преступления, подыскала квартиру, расположенную по адресу: г.Новосибирск, Заельцовский район, ..., для осуществления преступной деятельности членами организованной группы, и оплатила ее аренду денежными средствами, которые ей передал Лицо №3, и которые находятся в распоряжении организованной группы.

Лицо №3 дал обязательное для исполнения указание Лицу №5 осуществлять преступную деятельность из места своего проживания, а Лицу №4 как из места своего проживания, так и из подысканной ФИО1 квартиры.

Лицо №5 с 16 часов 00 минут 24.09.2020 (время московское) по 08 часов 50 минут 25.09.2020 (время московское), находясь в зоне действия базовых станций, расположенных по адресам: г.Новосибирск, ...; г.Новосибирск, ул.1-ая Грузинская, __ в зоне действия которых расположено ее местожительство по адресу: г.Новосибирск, Заельцовский район, ... и подысканная ФИО1 квартира для осуществления преступной деятельности по адресу: г.Новосибирск, Заельцовский район, ..., выполняя свою роль в совершении преступления, получив информацию о ФИО5, как лице оставлявшем заявку на получение кредита в сети Интернет, из базы данных, предоставленной ей Лицом №3, с мобильных телефонов с сим-картами с __ __ (имеющей виртуальный __), предоставленными ей Лицом №3, осуществила не менее 4 звонков, а также направила ссылку в сети Интернет на сайт с названием несуществующей кредитной организации «Генезис», на номер мобильного телефона __, используемый ФИО5 В ходе беседы с последним по заготовленному образцу разговора, предоставленного Лицом №3, для введения в заблуждение ФИО5 и последующего хищения у него денежных средств, путем обмана поочередно представлялась сотрудниками кредитного учреждения «Генезис», Центрального банка Российской Федерации, инкассаторской организации, логистической компании, и сообщала последнему заведомо ложную информацию о том, что его заявка на кредит одобрена. Для получения кредита, который ФИО5 согласно разработанному преступному плану, выдаваться не планировался, предложила оплатить ряд услуг: комиссию за получение кредита, комиссию по страхованию, услуги по снятию наличных денежных средств, услуги по доставке (инкассации) денежных средств и документов, более точно в ходе предварительного следствия не установлено, которые ФИО5 не оказывались и согласно разработанному преступному плану оказываться не планировались, на что ФИО5, введенный Лицом №5 в заблуждение, согласился, и перевел денежные средства на банковский счет, реквизиты которого ему предоставила Лицо №5

Лицо №5 с 09 часов 01 минуту по 10 часов 30 минут 25.09.2020 (время московское), находясь в зоне действия базовой станции, расположенной по адресу: г.Новосибирск, ... в зоне действия которой расположено ее местожительство по адресу: г.Новосибирск, Заельцовский район, ... с мобильного телефона с сим-картой с __ (имеющей виртуальный __), предоставленными ей Лицом №3, также осуществила не менее 1 звонка на номер мобильного телефона __, используемый ФИО5 В ходе беседы с последним по заготовленному образцу разговора, предоставленного Лицом №3, для дальнейшего введения в заблуждение ФИО5 и последующего хищения у него денежных средств, путем обмана поочередно представлялась сотрудниками кредитного учреждения «Генезис», Центрального банка Российской Федерации, инкассаторской организации, логистической компании, более точно в ходе предварительного следствия не установлено, и сообщала последнему заведомо ложную информацию о том, что для получения кредита, который ФИО5 согласно разработанному преступному плану, выдаваться не планировался, предложила оплатить ряд услуг: комиссию за получение кредита, комиссию по страхованию, услуги по снятию наличных денежных средств, услуги по доставке (инкассации) денежных средств и документов, которые ФИО5 не оказывались и согласно разработанному преступному плану оказываться не планировались, на что ФИО5 отказался выполнять в связи с сомнениями в законности указанных действий.

Лицо №4 с 08 часов 30 минут 25.09.2020 (время московское) по 20 часов 00 минут 30.09.2020 (время московское), находясь на территории действия базовых станций, расположенных по адресам: Новосибирская область, Новосибирский район, с.Криводановка, ... башня ОАО «РЭС», в зоне действия которой расположено ее местожительство; г.Новосибирск, ... г.Новосибирск, ... Новосибирская область, Новосибирский район, с.Марусино, ... в зоне действия которых расположена подысканная ФИО1 квартира для осуществления преступной деятельности по адресу: г.Новосибирск, Заельцовский район, ..., а также маршрут следования Лицом №4 от места жительства по адресу: Новосибирская область, Новосибирский район, с.Криводановка, Микрорайон, __ __ к указанной квартире, выполняя свою роль в совершении преступления, получив информацию о ФИО5, как лице оставлявшем заявку на получение кредита в сети Интернет, из базы данных, предоставленной ей Лицом №3, с мобильных телефонов с сим-картами с __ __, предоставленными ей Лицом №3, также осуществила не менее 14 звонков на номер мобильного телефона __, используемый ФИО5 В ходе беседы с последним по заготовленному образцу разговора, предоставленного Лицом №1 и Лицом №2 через Лицо №3, для дальнейшего введения в заблуждение ФИО5 и последующего хищения у него денежных средств, путем обмана поочередно представлялась сотрудниками кредитного учреждения «Генезис», Центрального банка Российской Федерации, инкассаторской организации, логистической компании, и сообщала последнему заведомо ложную информацию о том, что для получения кредита, который ФИО5 согласно разработанному преступному плану, выдаваться не планировался, предложила оплатить ряд услуг: комиссию за получение кредита, комиссию по страхованию, услуги по снятию наличных денежных средств, услуги по доставке (инкассации) денежных средств и документов, которые ФИО5 не оказывались и согласно разработанному преступному плану оказываться не планировались, на что ФИО5 отказался выполнять в связи с сомнениями в законности указанных действий.

ФИО5, введенный Лицом №5 в заблуждение, 25.09.2020 в 08 часов 34 минуты (время московское) со своей банковской карты __ __, с номером счета __ открытым на его имя в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк» __ расположенном по адресу: г.Ставрополь, ... к. «Б», перечислил на банковскую карту __, с номером счета __ открытым на имя ФИО6 в ККО «Мичуринский» АО «Альфа-Банк» г.Новосибирск, расположенном по адресу: г.Новосибирск, Центральный район, ... и используемую членами организованной группы, денежные средства в размере 3045 рублей, включая банковскую комиссию, из которых 3000 рублей зачислены на указанный банковский счет.

25.09.2020 Лицо №3, выполняя свою роль в совершении преступления, узнавал у Лица №6 информацию о поступлении денежных средств по указанному платежу на банковский счет вышеуказанной банковской карты и предоставлял данную информацию о поступлении денежных средств от ФИО5 членам организованной группы.

С 08 часов 30 минут до 16 часов 30 минут 25.09.2020 (время московское) Лицо №6, выполняя свою роль в совершении преступления, по указанию Лица __ и Лица №2, обналичил в банкомате ПАО «Сбербанк» с банковской карты __, с номером счета __ похищенные у ФИО5 денежные средства, после чего передал их Лицу №3.

С 25.09.2020 до 01.01.2021 Лицо №3, выполняя свою роль в совершении преступления, по указанию Лица №1 и Лица №2 передал последним информацию о размере похищенных у ФИО5 денежных средств, которые приняли решение о размере распределения похищенных денежных средств между собой, а также между Лицом №5, ФИО1, Лицом №4, Лицом №3 и Лицом №6, как вознаграждения за участие в совершении указанного преступления в зависимости от их ролей в его совершении, которыми указанные лица распорядились по своему усмотрению до 11.02.2021.

Таким образом, в ходе совершения преступления ФИО5 причинен имущественный ущерб в размере 3045 рублей. 

Преступление № 5.

Лицо №3 с 01.06.2019 по 24.09.2020, выполняя свою роль в совершении преступления, по указанию Лица №1 и Лица №2 организовал изготовление сайта в сети Интернет, похожего на сайт кредитной организации, с названием несуществующей кредитной организации «Генезис»; приобрел сим-карты с __ __, __ (имеющий виртуальный __), __, а также мобильные телефоны; приобрел базу данных, в которой в том числе была информация о Потерпевший №6, его анкетных данных и контактный номер телефона. 

Затем Лицо №3 передал приобретенные им сим-карты, мобильные телефоны, заготовленный текст и образец разговора, разработанный Лицом №1 и Лицом №2, базу данных, в которой имелась информация о Потерпевший №6, а также ссылку в сети Интернет на сайт с названием несуществующей кредитной организации «Генезис», Лицу №4 и Лицу №5, для осуществления звонков лицам с целью введения их в заблуждение и последующего хищения у них денежных средств путем обмана.

После чего Лицо №3 дал обязательное для исполнения указание ФИО1 подыскать квартиру для осуществления из нее преступной деятельности членами организованной группы. 

Реализуя совместный преступный умысел, ФИО1 с 01.06.2019 по 24.09.2020, находясь на территории г. Новосибирска, действуя из корыстных побуждений, в составе организованной группы, совместно и согласованно с остальными участниками организованной группы, выполняя свою роль в совершении преступления, подыскала квартиру, расположенную по адресу: г.Новосибирск, Заельцовский район, ..., для осуществления преступной деятельности членами организованной группы, и оплатила ее аренду денежными средствами, которые ей передал Лицо __ и которые находятся в распоряжении организованной группы.

Лицо №3 также дал обязательное для исполнения указание Лицу №4 и Лицу №5 осуществлять преступную деятельность как из места своего проживания, так и из подысканной ФИО1 квартиры. 

Лицо №5 с 14 часов 30 минут 24.09.2020 (время московское) по 14 часов 00 минут 25.09.2020 (время московское), находясь на территории действия базовых станций, расположенных по адресам: г.Новосибирск, ФИО7, __; г.Новосибирск, ул.1-ая Грузинская, __; г.Новосибирск, ... в зоне действия которых расположено ее местожительство по адресу: г. Новосибирск, Заельцовский район, ... и подысканная ФИО1 квартира по адресу: г.Новосибирск, Заельцовский район, ..., для осуществления преступной деятельности, выполняя свою роль в совершении преступления, получив информацию о Потерпевший №6, как лице оставлявшем заявку на получение кредита в сети Интернет, из базы данных, предоставленной ей Лицом №3, с мобильных телефонов с сим-картами с __ __ (имеющей виртуальный __), предоставленными ей Лицом №3, осуществила не менее 4 звонков, а также направила ссылку в сети Интернет на сайт с названием несуществующей кредитной организации «Генезис», на номер мобильного телефона __, используемый Потерпевший №6 В ходе беседы с последним по заготовленному образцу разговора, предоставленного Лицом №3, для введения в заблуждение Потерпевший №6 и последующего хищения у него денежных средств, путем обмана представлялась сотрудником кредитного учреждения «Генезис», и сообщала последнему заведомо ложную информацию о том, что его заявка на кредит одобрена и для получения кредита, который Потерпевший №6 согласно разработанному преступному плану, выдаваться не планировался, предложила оплатить банковскую комиссию в размере 50000 рублей, что Потерпевший №6 выполнить отказался в связи с сомнениями в законности указанных действий.

Лицо №4 с 08 часов 30 минут по 25.09.2020 (время московское) до 13 часов 00 минут 26.09.2020 (время московское), находясь на территории действия базовых станций, расположенных по адресам: г.Новосибирск, ...; г.Новосибирск, ул.2-ая Станционная, __; 

<

...> рекламная опора; г.Новосибирск, ... Горького, __ в зоне действия которых расположено ее местожительство по адресу: Новосибирская область, Новосибирский район, с.Криводановка, Микрорайон, __ __ подысканная ФИО1 квартира для осуществления преступной деятельности по адресу: г.Новосибирск, Заельцовский район, ..., и маршрут следования из ее местожительства к подысканной ФИО1 квартире, выполняя свою роль в совершении преступления, получив информацию о Потерпевший №6, как лице оставлявшем заявку на получение кредита в сети Интернет, из базы данных, предоставленной ей Лицом №3, с мобильных телефонов с сим-картами с __ __, предоставленными ей Лицом №3, осуществила не менее 8 звонков на номер мобильного телефона __, используемый Потерпевший №6 В ходе беседы с последним по заготовленному образцу разговора, предоставленного Лицом №3, для введения в заблуждение Потерпевший №6 и последующего хищения у него денежных средств, путем обмана представлялась сотрудником кредитного учреждения «Генезис», и сообщала последнему заведомо ложную информацию о том, что для получения кредита, который Потерпевший №6 согласно разработанному преступному плану, выдаваться не планировался, предложила оплатить банковскую комиссию в размере 50000 рублей, что Потерпевший №6 выполнить отказался в связи с сомнениями в законности указанных действий, и тем самым Лицо №1 и Лицо №2, Лицо №3, ФИО1, Лицо №5 и Лицо №4 не смогли довести свой преступный умысел до конца по независящим от них обстоятельствам.

Преступление № 6.

Продолжая реализовывать совместный преступный умысел, Лицо №1 и Лицо №2 с 01.08.2020 по 22.10.2020, выполняя свою роль в совершении преступления, дали указание Лицу №7 на покупку сим-карт, мобильных телефонов и баз данных, которые будут использовать члены организованной группы при хищении денежных средств у граждан, а также дали указание Лицу №6 на покупку банковских карт для их использования для обналичивания похищенных у граждан денежных средств. 

Лицо №3 с 01.06.2019 по 25.09.2020, выполняя свою роль в совершении преступления, по указанию Лица №1 и Лица №2 организовал изготовление сайта в сети Интернет, похожего на сайт кредитной организации, с названием несуществующей кредитной организации «Генезис»; приобрел сим-карты с __ __, __ (имеющей виртуальный __), а также мобильные телефоны; приобрел банковскую карту __ 4947 0573 1768, привязанную к номеру банковского счета по номеру мобильного телефона __, открытому на имя ФИО8 в АО «Киви Банк», расположенном по адресу: 

<

...> __«А», корп.1; приобрел базу данных, в которой в том числе была информация о Потерпевший №4, его анкетных данных и контактный номер телефона. 

Лицо №6 с 01.06.2019 по 25.09.2020, выполняя свою роль в совершении преступления, по указанию Лица №1 и Лица №2 приобрел банковскую карту __ __ с номером счета __ открытым на имя ФИО4 в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк» __ расположенном по адресу: г.Новосибирск, Железнодорожный район, ... и передал ее реквизиты Лицу №3 для перечисления на нее похищенных денежных средств у граждан для их последующего обналичивания в банкоматах кредитных организаций.

Лицо №3 передал приобретенные им сим-карты, мобильные телефоны, заготовленный текст и образец разговора, разработанный Лицом №1 и Лицом №2, базу данных, в которой имелась информация о Потерпевший №4, его анкетных данных и контактном номере телефона, реквизиты банковской карты с номером __ 4947 0573 1768, а также ссылку в сети Интернет на сайт с названием несуществующей кредитной организации «Генезис», Лицу №4 и Лицу №5, для осуществления звонков лицам с целью введения их в заблуждение и последующего хищения у них денежных средств путем обмана. Затем дал обязательное для исполнения указание ФИО1 подыскать квартиру для осуществления из нее преступной деятельности членами организованной группы. 

Реализуя совместный преступный умысел, ФИО1, с 01.06.2019 по 25.09.2020, находясь на территории г.Новосибирска, действуя из корыстных побуждений, в составе организованной группы, совместно и согласованно с остальными участниками организованной группы, выполняя свою роль в совершении преступления, подыскала квартиру, расположенную по адресу: г.Новосибирск, Заельцовский район, ..., для осуществления преступной деятельности членами организованной группы, и оплатила ее аренду денежными средствами, которые ей передал Лицо №3, и которые находятся в распоряжении организованной группы.

Лицо №3 также дал обязательное для исполнения указание Лицу №5 и Лицу №4 осуществлять преступную деятельность из места своего проживания, а также из подысканной ФИО1 квартиры.

Реализуя совместный преступный умысел Лицо №7 с 01.08.2020 по 22.10.2020, выполняя свою роль в совершении преступления, по указанию Лица №1 и Лица №2 приобрел сим-карту с __ а также мобильные телефоны; приобрел базу данных, в которой в том числе была информация о Потерпевший №4, его анкетных данных и контактный номер телефона. 

Затем Лицо №7 передал сим-карту с __ мобильные телефоны, заготовленный текст и образец разговора, разработанный Лицом №1 и Лицом №2, базу данных, в которой имелась информация о Потерпевший №4, его анкетных данных и контактном номере телефона, Лицу №8 для осуществления звонков лицам с целью введения их в заблуждение и последующего хищения у них денежных средств путем обмана.

Лицо №5 с 09 часов 00 минуту по 10 часов 30 минут 25.09.2020 (время московское), находясь в зоне действия базовой станции, расположенной по адресу: г.Новосибирск, ... в зоне действия которой расположено ее местожительство по адресу: г.Новосибирск, Заельцовский район, ... выполняя свою роль в совершении преступления, получив информацию о Потерпевший №4 как лице оставлявшем заявку на получение кредита в сети Интернет из базы данных, предоставленной ей Лицом №3, с мобильного телефона с сим-картой с __ (имеющей виртуальный __), предоставленными ей Лицом №3, осуществила не менее 2 звонков, а также направила ссылку в сети Интернет на сайт с названием несуществующей кредитной организации «Генезис», на номер мобильного телефона __, используемый Потерпевший №4 В ходе беседы с последним по заготовленному образцу разговора, предоставленного Лицом №3, для введения в заблуждение Потерпевший №4 и последующего хищения у него денежных средств, путем обмана поочередно представлялась сотрудниками кредитного учреждения «Генезис», Центрального банка Российской Федерации, инкассаторской организации, логистической компании, и сообщала последнему заведомо ложную информацию о том, что его заявка на кредит одобрена и для получения кредита, который Потерпевший №4 согласно разработанному преступному плану, выдаваться не планировался, предложила оплатить ряд услуг: комиссию за получение кредита, комиссию по страхованию, услуги по снятию наличных денежных средств, услуги по доставке (инкассации) денежных средств и документов, которые Потерпевший №4 не оказывались и согласно разработанному преступному плану оказываться не планировались, на что Потерпевший №4, введенный Лицом №5 в заблуждение, согласился, и перевел денежные средства на банковский счет, реквизиты которого ему предоставила Лицо №5.

Лицо №4 с 10 часов 00 минут по 11 часов 30 минут 26.09.2020 (время московское), находясь на территории действия базовой станции, расположенной по адресу: г.Новосибирск, ... в зоне действия которой расположена подысканная ФИО1 квартира для осуществления преступной деятельности по адресу: г.Новосибирск, Заельцовский район, ..., выполняя свою роль в совершении преступления, получив информацию о Потерпевший №4 как лице оставлявшем заявку на получение кредита в сети Интернет из базы данных, предоставленной ей Лицом №3, с мобильных телефонов с сим-картой с __ предоставленными ей Лицом №3, также осуществила не менее 5 звонков на номера мобильных телефонов __, __, используемых Потерпевший №4 В ходе беседы с последним по заготовленному образцу разговора, предоставленного членам организованной группы Лицом №3, для дальнейшего введения в заблуждение Потерпевший №4 и последующего хищения у него денежных средств, путем обмана представлялась сотрудником кредитного учреждения «Генезис», и сообщала последнему заведомо ложную информацию о том, что для получения кредита, который Потерпевший №4 согласно разработанному преступному плану, выдаваться не планировался, предложила ввести «код активации», а фактически перевести денежные средства на банковскую карту, используемую членами организованной группы для хищения денежных средств, в размере 13971 рублей, при этом обещая что денежные средства с его счета списаны не будут, на что Потерпевший №4, введенный Лицом №4 в заблуждение, согласился, и, выполняя указания Лица №4, перевел денежные средства на банковский счет, реквизиты которого ему предоставила Лицо №4.

Лицо №5 с 11 часов 00 минуту по 12 часов 00 минут 26.09.2020 (время московское), находясь в зоне действия базовой станции, расположенной по адресу: г.Новосибирск, ... в зоне действия которой расположена подысканная ФИО1 квартира для осуществления преступной деятельности по адресу: г.Новосибирск, Заельцовский район, ..., выполняя свою роль в совершении преступления, получив информацию о Потерпевший №4, как лице оставлявшем заявку на получение кредита в сети Интернет, из базы данных, предоставленной ей Лицом №3, с мобильного телефона с сим-картой с __ предоставленными ей Лицом №3, также осуществила не менее 1 звонка на номер мобильного телефона __, используемый Потерпевший №4 В ходе беседы с последним по заготовленному образцу разговора, предоставленного Лицом №3, для дальнейшего введения в заблуждение Потерпевший №4 и последующего хищения у него денежных средств, путем обмана представлялась сотрудниками кредитного учреждения «Генезис», Центрального банка Российской Федерации, инкассаторской организации, логистической компании, и сообщала последнему заведомо ложную информацию о том, что для получения кредита, который Потерпевший №4 согласно разработанному преступному плану, выдаваться не планировался, предложила оплатить ряд услуг: комиссию за получение кредита, комиссию по страхованию, услуги по снятию наличных денежных средств, услуги по доставке (инкассации) денежных средств и документов, которые Потерпевший №4 не оказывались и согласно разработанному преступному плану оказываться не планировались, на что Потерпевший №4 отказался выполнять в связи с сомнениями в законности указанных действий.

Лицо №4 с 21 часов 30 минут по 23 часов 00 минут 26.09.2020 (время московское), находясь на территории действия базовой станции, расположенной по адресу: Новосибирская область, Новосибирский район, с.Криводановка, ... ОАО «РЭС», в зоне действия которой расположено ее местожительство по адресу: Новосибирская область, Новосибирский район, с.Криводановка, Микрорайон, __ __ выполняя свою роль в совершении преступления, получив информацию о Потерпевший №4, как лице оставлявшем заявку на получение кредита в сети Интернет, из базы данных, предоставленной ей Лицом №3, с мобильных телефонов с сим-картой с __ предоставленными ей Лицом №3, также осуществила не менее 4 звонков на номер мобильного телефона __, используемый Потерпевший №4 В ходе беседы с последним по заготовленному образцу разговора, предоставленного Лицом №3, для дальнейшего введения в заблуждение Потерпевший №4 и последующего хищения у него денежных средств, путем обмана поочередно представлялась сотрудниками кредитного учреждения «Генезис», Центрального банка Российской Федерации, инкассаторской организации, логистической компании, и сообщала последнему заведомо ложную информацию о том, что для получения кредита, который Потерпевший №4 согласно разработанному преступному плану, выдаваться не планировался, предложила оплатить ряд услуг: комиссию за получение кредита, комиссию по страхованию, услуги по снятию наличных денежных средств, услуги по доставке (инкассации) денежных средств и документов, которые Потерпевший №4 не оказывались и согласно разработанному преступному плану оказываться не планировались, на что Потерпевший №4 отказался выполнять в связи с сомнениями в законности указанных действий.

Лицо №8 с 13 часов 00 минут по 14 часов 30 минут 22.10.2020 (время московское), находясь на территории действия базовой станции, расположенной по адресу: г.Новосибирск, ... Горячего, __ выполняя свою роль в совершении преступления, получив информацию о Потерпевший №4, как лице оставлявшем заявку на получение кредита в сети Интернет, из базы данных, предоставленной ему Лицом №7, с мобильного телефона с сим-картой с __ предоставленными ему Лицом №7, также осуществил не менее 1 звонка на номер мобильного телефона __, используемый Потерпевший №4 В ходе беседы с последним по заготовленному образцу разговора, предоставленного Лицом №7, для дальнейшего введения в заблуждение Потерпевший №4 и последующего хищения у него денежных средств, путем обмана представлялся сотрудниками кредитного учреждения, Центрального банка Российской Федерации, инкассаторской организации, логистической компании, и сообщал последнему заведомо ложную информацию о том, что для получения кредита, который Потерпевший №4 согласно разработанному преступному плану, выдаваться не планировался, предложил оплатить ряд услуг: комиссию за получение кредита, комиссию по страхованию, услуги по снятию наличных денежных средств, услуги по доставке (инкассации) денежных средств и документов, которые Потерпевший №4 не оказывались и согласно разработанному преступному плану оказываться не планировались, на что Потерпевший №4 отказался выполнять в связи с сомнениями в законности указанных действий.

Потерпевший №4, введенный Лицом №5 и Лицом №4 в заблуждение, со своей банковской карты __, с номером счета __ открытым на его имя в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк» __ расположенном по адресу: Ставропольский край, Кочубеевский район, с.Кочубеевское, ... перечислил на банковскую карту __, привязанную к номеру банковского счета по номеру мобильного телефона __, открытому на имя ФИО8 в АО «Киви Банк», денежные средства на общую сумму 20 240,57 рублей: 26.09.2020 в 10 часов 10 минут (время московское) денежные средства в размере 6060 рублей, включая банковскую комиссию, из которых 6000 рублей зачислены на указанный банковский счет; 26.09.2020 в 10 часов 58 минут (время московское) денежные средства в размере 14180,57 рублей, включая банковскую комиссию, из которых 13971 рубль были зачислены на указанный банковский счет.

Таким образом, Потерпевший №4 произвел зачисление на указанный банковский счет в общей сумме 19971 рубль, а также оплатил банковскую комиссию в размере 269,57 рублей, а всего перечислил денежных средств в размере 20240,57 рублей.

26.09.2020 Лицо №3 проверял поступление денежных средств по указанным платежам на банковский счет вышеуказанной банковской карты и предоставлял информацию о поступлении денежных средств от Потерпевший №4 членам организованной группы.

В тот же день с 10 часов 10 минут до часов 11 часов 30 минут (время московское) Лицо №3 по указанию Лица №1 и Лица №2 перечислил похищенные денежные средства у Потерпевший №4 с банковской карты __, привязанной к номеру банковского счета по номеру мобильного телефона __, открытому на имя ФИО8 в АО «Киви Банк» на банковскую карту __, с номером счета __ открытым на имя ФИО4 в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк» __ которая фактически находилась в пользовании у Лица №6, для их последующего обналичивания в банкоматах кредитных организаций.

26.09.2020 с 10 часов 10 минут до 12 часов 00 минут 26.09.2020 (время московское) Лицо №6 по указанию Лица №1 и Лица №2 обналичил в банкомате ПАО «Сбербанк» с банковской карты __, с номером счет __ открытым на имя ФИО4 в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк» __ похищенные у Потерпевший №4 денежные средства, после чего передал их Лицу №3

С 26.09.2020 до 01.01.2021 Лицо №3 передал Лицу №1 и Лицу №2 информацию о размере похищенных у Потерпевший №4 денежных средств, которые приняли решение о размере распределения похищенных денежных средств между собой, а также между участниками организованной группы Лицом №5, Лицом №4, ФИО1, Лицом №8, Лицом №3, Лицом №7 и Лицом №6, как вознаграждения за участие в совершении указанного преступления в зависимости от их ролей в его совершении, которыми указанные лица распорядились по своему усмотрению до 11.02.2021.

Таким образом, в ходе совершения преступления Потерпевший №4 был причинен имущественный ущерб в размере 20240,57 рублей, который для него, с учетом имущественного положения, является значительным. 

Преступление № 7.

Лицо №1 и Лицо №2 с 01.06.2019 по 28.09.2020, выполняя свою роль в совершении преступления, дали указание Лицу №6 на покупку банковских карт для их использования для обналичивания похищенных у граждан денежных средств. 

Лицо №3 с 01.06.2019 по 28.09.2020, выполняя свою роль в совершении преступления, по указанию Лица №1 и Лица №2 организовал изготовление сайта в сети Интернет, похожего на сайт кредитной организации, с названием несуществующей кредитной организации «Генезис»; приобрел сим-карты с __ __, __ (имеющей виртуальный __), а также мобильные телефоны; приобрел банковскую карту __ 4947 0962 8010, привязанную к номеру банковского счета по номеру мобильного телефона __, открытому на имя ФИО9 в АО «Киви Банк», расположенном по адресу: 

<

...> __ «А», корп. 1; приобрел базу данных, в которой в том числе была информация о Потерпевший №11, его анкетных данных и контактный номер телефона. 

Лицо №6 с 01.06.2019 по 28.09.2020, выполняя свою роль в совершении преступления, по указанию Лица №1 и Лица №2 приобрел банковскую карту __ 4400 2009 6816, с номером счет __ открытым на имя ФИО4 в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк» __ расположенном по адресу: г. Новосибирск, Железнодорожный район, ... и передал ее реквизиты Лицу №3 для перечисления на нее похищенных денежных средств у граждан для их последующего обналичивания в банкоматах кредитных организаций.

Лицо __ с 01.06.2019 по 28.09.2020 передал приобретенные им сим-карты, мобильные телефоны, заготовленный текст и образец разговора, разработанный Лицом __ и Лицом __ А.Ю., базу данных, в которой имелась информация о Потерпевший №11, его анкетных данных и контактном номере телефона, реквизиты банковской карты с номером __ 4947 0962 8010, а также ссылку в сети Интернет на сайт с названием несуществующей кредитной организации «Генезис», Лицу __ Лицу __ и ФИО1 для осуществления звонков лицам с целью введения их в заблуждение и последующего хищения у них денежных средств путем обмана.

Лицо __ дал обязательное для исполнения указание Лицу __ Лицу __ и ФИО1 осуществлять преступную деятельность из места своего проживания или пребывания.

Реализуя совместный преступный умысел, ФИО1 с 14 часов 30 минут по 15 часов 40 минут 28.09.2020 (время московское), находясь в зоне действия базовой станции, расположенной по адресу: г.Новосибирск, ... Горького, __ действуя из корыстных побуждений, в составе организованной группы, совместно и согласованно с остальными участниками организованной группы, выполняя свою роль в совершении преступления, получив информацию о Потерпевший №11, как лице оставлявшем заявку на получение кредита в сети Интернет, из базы данных, предоставленной ей Лицом __ с мобильного телефона с сим-картой с __ предоставленными ей Лицом __ осуществила не менее 4 звонков, а также направила ссылку в сети Интернет на сайт с названием несуществующей кредитной организации «Генезис», на номер мобильного телефона __, используемый Потерпевший №11 В ходе беседы с последним по заготовленному образцу разговора, предоставленного Лицом __ для введения в заблуждение Потерпевший №11 и последующего хищения у него денежных средств, путем обмана поочередно представлялась сотрудниками кредитного учреждения «Генезис», Центрального банка Российской Федерации, инкассаторской организации, логистической компании, и сообщала последнему заведомо ложную информацию о том, что его заявка на кредит одобрена и для получения кредита, который Потерпевший №11 согласно разработанному преступному плану, выдаваться не планировался, предложила оплатить ряд услуг: комиссию за получение кредита, комиссию по страхованию, услуги по снятию наличных денежных средств, услуги по доставке (инкассации) денежных средств и документов, которые Потерпевший №11 не оказывались и согласно разработанному преступному плану оказываться не планировались, на что Потерпевший №11, введенный ФИО1 в заблуждение, согласился, и перевел денежные средства на банковский счет, реквизиты которого ему предоставила ФИО1

Лицо __ с 15 часов 00 минут по 17 часов 00 минут 28.09.2020 (время московское), находясь в зоне действия базовой станции, расположенной по адресу: г.Новосибирск, ... в зоне действия которой расположено ее местожительство по адресу: г.Новосибирск, Заельцовский район, ... выполняя свою роль в совершении преступления, получив информацию о Потерпевший №11, как лице оставлявшем заявку на получение кредита в сети Интернет, из базы данных, предоставленной ей Лицом __ с мобильного телефона с сим-картой с __ (имеющей виртуальный __), предоставленными ей Лицом __ осуществила не менее 5 звонков на номер мобильного телефона __, используемый Потерпевший №11 В ходе беседы с последним по заготовленному образцу разговора, предоставленного Лицом __ для дальнейшего введения в заблуждение Потерпевший №11 и последующего хищения у него денежных средств, путем обмана поочередно представлялась сотрудниками кредитного учреждения «Генезис», Центрального банка Российской Федерации, инкассаторской организации, логистической компании, и сообщила последнему заведомо ложную информацию о том, что для получения кредита, который Потерпевший №11 согласно разработанному преступному плану, выдаваться не планировался, предложила оплатить ряд услуг: комиссию за получение кредита, комиссию по страхованию, услуги по снятию наличных денежных средств, услуги по доставке (инкассации) денежных средств и документов, которые Потерпевший №11 не оказывались и согласно разработанному преступному плану оказываться не планировались, на что Потерпевший №11, введенный Лицом __ в заблуждение, согласился, и перевел денежные средства на банковские счета, реквизиты которого ему предоставила Лицо __

Лицо __ с 17 часов 00 минут по 18 часов 00 минут 28.09.2020 (время московское), находясь на территории действия базовой станции, расположенной по адресу: Новосибирская область, Новосибирский район, с.Криводановка, ... башня ОАО «РЭС», в зоне действия которой расположено ее местожительство по адресу: Новосибирская область, Новосибирский район, с.Криводановка, Микрорайон, __ __ получив информацию о Потерпевший №11, как лице оставлявшем заявку на получение кредита в сети Интернет из базы данных, предоставленной ей Лицом __ с мобильного телефона с сим-картой с __ предоставленными ей Лицом __ также осуществила не менее 4 звонков на номер мобильного телефона __, используемый Потерпевший №11 В ходе беседы с последним по заготовленному образцу разговора, предоставленного Лицом __ для дальнейшего введения в заблуждение Потерпевший №11 и последующего хищения у него денежных средств, путем обмана представлялась сотрудником кредитного учреждения «Генезис», и сообщала последнему заведомо ложную информацию о том, что для получения кредита, который Потерпевший №11 согласно разработанному преступному плану, выдаваться не планировался, предложила оплатить услуги по доставке (инкассации) денежных средств и документов, которые Потерпевший №11 не оказывались и согласно разработанному преступному плану оказываться не планировались, и ввести «код активации» различных услуг, которые ему не оказывались и оказываться не планировались, а фактически перевести денежные средства на банковскую карту, используемую членами организованной группы для хищения денежных средств, что Потерпевший №11 отказался выполнять в связи с сомнениями в законности указанных действий.

Потерпевший №11, введенный Лицом __ и ФИО1 в заблуждение, со своей банковской карты с номером __ 7702 4211 8638, с номером счета __ открытым на его имя в отделении АО «Почта Банк» перечислил на банковскую карту __ 4947 0962 8010, привязанную к номеру банковского счета по номеру мобильного телефона __, открытому на имя ФИО9 в АО «Киви Банк», расположенном по адресу: 

<

...> __ «А», корп.1, денежные средства на общую сумму 15109,33 рублей: 28.09.2020 в 15 часов 21 минут (время московское) денежные средства в размере 3830 рублей, включая банковскую комиссию, из которых 3750 рублей зачислены на указанный банковский счет; 28.09.2020 в 16 часов 59 минут (время московское) денежные средства в размере 11279,33 рублей, включая банковскую комиссию, из которых 11111 рублей зачислены на указанный банковский счет.

Таким образом, Потерпевший №11 произвел зачисление на указанный банковский счет в общей сумме 14861 рубль, а также оплатила банковскую комиссию в размере 248,33 рублей, а всего перечислил денежных средств в размере 15 109,33 рублей.

28.09.2020 Лицо __ проверял поступление денежных средств по указанным платежам на банковский счет вышеуказанной банковской карты и предоставляли информацию о поступлении денежных средств от Потерпевший №11 членам организованной группы.

В тот же день в период времени с 15 часов 20 минут до 17 часов 20 минут (время московское), Лицо №3 по указанию Лица №1 и Лица №2 перечислил похищенные денежные средства у Потерпевший №11 с банковской карты __ 4947 0962 8010, привязанной к номеру банковского счета по номеру мобильного телефона __, открытому на имя ФИО9 в АО «Киви Банк», расположенном по адресу: 

<

...> __ «А», корп. 1, на банковскую карту __ 4400 2009 6816, с номером счета __ открытым на имя ФИО4 в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк» __ расположенном по адресу: г.Новосибирск, Железнодорожный район, ... которая фактически находилась в пользовании у Лица __ для их последующего обналичивания в банкоматах кредитных организаций.

28.09.2020 с 10 часов 10 минут до 12 часов 00 минут (время московское) Лицо №6 по указанию Лица №1 и Лица №2, обналичил в банкомате ПАО «Сбербанк» с банковской карты __, с номером счет __ открытым на имя ФИО4 в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк» __ похищенные у Потерпевший №11 денежные средства, после чего передал их Лицу __

С 28.09.2020 до 01.01.2021 Лицо №3 по указанию Лица №1 и Лица №2 передал последним информацию о размере похищенных у Потерпевший №11 денежных средств, которые приняли решение о размере распределения похищенных денежных средств между собой, а также между Лицом №5, Лицом №4, ФИО1, Лицом №3 и Лицом №6, как вознаграждения за участие в совершении указанного преступления в зависимости от их ролей в его совершении, которыми указанные лица распорядились по своему усмотрению до 11.02.2021.

Таким образом, в ходе совершения преступления Потерпевший №11 причинен имущественный ущерб в размере 15109,33 рублей, который для него, с учетом имущественного положения, является значительным. 

Преступление № 8.

Лицо №3 с 01.06.2019 по 28.09.2020, выполняя свою роль в совершении преступления, по указанию Лица №1 и Лица №2 организовал изготовление сайта в сети Интернет, похожего на сайт кредитной организации, с названием несуществующей кредитной организации «Генезис»; приобрел сим-карты с __ __, __, __ (имеющей виртуальный __), а также мобильные телефоны; приобрел банковские карты __ 4946 8725 4029, привязанную к номеру банковского счета по номеру мобильного телефона __, открытому на имя ФИО10 в АО «Киви Банк», расположенном по адресу: 

<

...> __«А», корп.1, и __ 4947 0962 8010, привязанную к номеру банковского счета по номеру мобильного телефона __, открытому на имя ФИО9 в АО «Киви Банк», расположенном по адресу: 

<

...> __«А», корп.1; приобрел базу данных, в которой в том числе была информация о Потерпевший №12, ее анкетных данных и контактный номер телефона. 

Продолжая реализовывать совместный преступный умысел Лицо №3 передал приобретенные им сим-карты, мобильные телефоны, заготовленный текст и образец разговора, разработанный Лицом №1 и Лицом №2 А.Ю., базу данных, в которой имелась информация о Потерпевший №12, ее анкетных данных и контактном номере телефона, реквизиты банковских карт с номерами __ 4946 8725 4029 и __ 4947 0962 8010, а также ссылку в сети Интернет на сайт с названием несуществующей кредитной организации «Генезис», Лицу №4, ФИО1 и Лицу №5, для осуществления звонков лицам с целью введения их в заблуждение и последующего хищения у них денежных средств путем обмана.

Лицо №6 с 01.06.2019 по 28.09.2020, выполняя свою роль в совершении преступления, по указанию Лица __ и Лица __ приобрел банковскую карту __ 4400 2009 6816, с номером счета __ открытый на имя ФИО4 в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк» __ расположенный по адресу: г.Новосибирск, Железнодорожный район, ... и передал ее реквизиты Лицу __ для перечисления на нее похищенных денежных средств у граждан для их последующего обналичивания в банкоматах кредитных организаций.

Лицо №3 дал обязательное для исполнения указание Лицу №4, ФИО1 и Лицу №5, осуществлять преступную деятельность из места своего проживания или пребывания.

Реализуя совместный преступный умысел, ФИО1 с 10 часов 30 минут 28.09.2020 (время московское) по 09 часов 00 минут 29.09.2020 (время московское), находясь в зоне действия базовых станций, расположенных по адресам: г.Новосибирск, ... Горького, __; г.Новосибирск, ... ФИО11, 100 м. южнее от __ башня ПАО «МТС», действуя из корыстных побуждений, в составе организованной группы, совместно и согласованно с остальными участниками организованной группы, выполняя свою роль в совершении преступления, получив информацию о Потерпевший №12, как лице оставлявшем заявку на получение кредита в сети Интернет, из базы данных, предоставленной ей Лицом __ с мобильных телефонов с сим-картами с __ __, предоставленными ей Лицом __ осуществила не менее 10 звонков, а также направила ссылку в сети Интернет на сайт с названием несуществующей кредитной организации «Генезис», на номер мобильного телефона __, используемый Потерпевший №12 В ходе беседы с последней по заготовленному образцу разговора, предоставленного Лицом __ для введения в заблуждение Потерпевший №12 и последующего хищения у нее денежных средств, путем обмана поочередно представлялась сотрудниками кредитного учреждения «Генезис», Центрального банка Российской Федерации, инкассаторской организации, логистической компании, и сообщала последней заведомо ложную информацию о том, что ее заявка на кредит одобрена и для получения кредита, который Потерпевший №12 согласно разработанному преступному плану, выдаваться не планировался, предложила оплатить ряд услуг: комиссию за получение кредита, комиссию по страхованию, услуги по снятию наличных денежных средств, услуги по доставке (инкассации) денежных средств и документов, которые Потерпевший №12 не оказывались и согласно разработанному преступному плану оказываться не планировались, на что Потерпевший №12, введенная ФИО1 в заблуждение, согласилась, и перевела денежные средства на банковский счет, реквизиты которого ей предоставила ФИО1

Лицо __ с 17 часов 00 минут по 21 часа 00 минут 28.09.2020 (время московское), находясь в зоне действия базовой станции, расположенной по адресу: г.Новосибирск, ... в зоне действия которой расположено ее местожительство по адресу: г.Новосибирск, Заельцовский район, ... выполняя свою роль в совершении преступления, получив информацию о Потерпевший №12, как лице оставлявшем заявку на получение кредита в сети Интернет, из базы данных, предоставленной ей Лицом __ с мобильного телефона с сим-картой с __ (имеющей виртуальный __), предоставленными ей Лицом __ также осуществила не менее 7 звонков на номер мобильного телефона __, используемый Потерпевший №12 В ходе беседы с последней по заготовленному образцу разговора, предоставленного ей Лицом __ для дальнейшего введения в заблуждение Потерпевший №12 и последующего хищения у нее денежных средств, путем обмана поочередно представлялась сотрудниками кредитного учреждения «Генезис», Центрального банка Российской Федерации, инкассаторской организации, логистической компании, и сообщала последней заведомо ложную информацию о том, что для получения кредита, который Потерпевший №12 согласно разработанному преступному плану, выдаваться не планировался, предложила оплатить ряд услуг: комиссию за получение кредита, комиссию по страхованию, услуги по снятию наличных денежных средств, услуги по доставке (инкассации) денежных средств и документов, которые Потерпевший №12 не оказывались и согласно разработанного преступного плана оказываться не планировались, на что Потерпевший №12, введенная Лицом __ в заблуждение, согласился, и перевела денежные средства на банковский счет, реквизиты которого ей предоставила Лицо __

Лицо __ с 20 часов 30 минут по 21 часа 00 минут 28.09.2020 (время московское), находясь на территории действия базовой станции, расположенной по адресу: Новосибирская область, Новосибирский район, с.Криводановка, ... ОАО «РЭС», в зоне действия которой расположено ее местожительство по адресу: Новосибирская область, Новосибирский район, с.Криводановка, Микрорайон, __ __ выполняя свою роль в совершении преступления, получив информацию о Потерпевший №12, как лице оставлявшем заявку на получение кредита в сети Интернет, из базы данных, предоставленной Лицом __ с мобильного телефона с сим-картой с __ предоставленными ей Лицом __ также осуществила не менее 1 звонка на номер мобильного телефона __, используемый Потерпевший №12 В ходе беседы с последней по заготовленному образцу разговора, предоставленного Лицом __ для дальнейшего введения в заблуждение Потерпевший №12 и последующего хищения у нее денежных средств, путем обмана представлялась сотрудником логистической компании и сообщала последней заведомо ложную информацию о том, что для получения кредита, который Потерпевший №12 согласно разработанному преступному плану, выдаваться не планировался, предложила оплатить услугу по доставке документации в размере 7 941 рубль, которая Потерпевший №12 не оказывалась и согласно разработанному преступному плану оказываться не планировались, что Потерпевший №12 отказалась выполнять в связи с сомнениями в законности указанных действий.

Потерпевший №12, введенная Лицом __ и ФИО1 в заблуждение, со своей банковской карты __ 1611 2545 0212, с номера счета __ открытым на ее имя в офисе ПАО «Сбербанк» __ расположенном по адресу: г. Екатеринбург, ... перечислила денежные средства на банковские счета банковских карт, используемых членами организованной группы, на общую сумму 28 330,69 рублей: 28.09.2020 в 15 часов 54 минуты (время московское) на банковскую карту __ 4947 0962 8010, привязанную к номеру банковского счета по номеру мобильного телефона __, открытому на имя ФИО9 в АО «Киви Банк», денежные средства в размере 4060 рублей, включая банковскую комиссию, из которых 4000 рублей зачислены на указанную банковскую карту; 28.09.2020 в 16 часов 47 минут (время московское) на банковскую карту __ 4947 0962 8010, привязанную к номеру банковского счета по номеру мобильного телефона __, открытому на имя ФИО9 в АО «Киви Банк», денежные средства в размере 9688,18 рублей, включая банковскую комиссию, из которых 9545 рублей зачислены на указанную банковскую карту; 28.09.2020 в 20 часов 30 минут (время московское) на банковскую карту __ 4947 0962 8010, привязанную к номеру банковского счета по номеру мобильного телефона __, открытому на имя ФИО9 в АО «Киви Банк», денежные средства в размере 7437,92 рублей, включая банковскую комиссию, из которых 7328 рублей зачислены на указанную банковскую карту; 29.09.2020 в 08 часов 24 минуты (время московское) на банковскую карту __ 4946 8725 4029, привязанную к номеру банковского счета по номеру мобильного телефона __, открытому на имя ФИО10 в АО «Киви Банк», денежные средства в размере 7144,59 рублей, включая банковскую комиссию, из которых 7039 рублей зачислены на указанную банковскую карту.

Таким образом, Потерпевший №12 произвела зачисление на указанные банковские счета в общей сумме 27912 рублей, а также оплатила банковскую комиссию в размере 418,69 рублей, а всего перечислила денежные средства в размере 28 330,69 рублей.

Продолжая реализовывать совместный преступный умысел, в период времени с 28.09.2020 по 29.09.2020, Лицо __ проверял поступление денежных средств по указанным платежам на банковские счета вышеуказанных банковских карт и предоставлял информацию о поступлении денежных средств от Потерпевший №12 членам организованной группы.

С 11 часов 30 минут до 21 часа 00 минут 28.09.2020 (время московское), Лицо __ по указанию Лица __ и Лица __ перечислил похищенные денежные средства у Потерпевший №12 с банковской карты __ 4947 0962 8010, привязанной к номеру банковского счета по номеру мобильного телефона __, открытому на имя ФИО9 в АО «Киви Банк», на банковскую карту __ 4400 2009 6816, с номером счета __ открытым на имя ФИО4 в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк» __ которая фактически находилась в пользовании у Лица __ для их последующего обналичивания в банкоматах кредитных организаций.

29.09.2020 в 08 часов 27 минут (время московское) Лицо __ перечислил похищенные денежные средства у Потерпевший №12 с банковской карты __ 4946 8725 4029, привязанной к номеру банковского счета по номеру мобильного телефона __, открытому на имя ФИО10 в АО «Киви Банк» на банковскую карту __ 4400 2009 6816, с номером счета __ открытым на имя ФИО4 в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк» __ которая фактически находилась в пользовании у Лица __ для их последующего обналичивания в банкоматах кредитных организаций.

С 30.09.2020 по 01.10.2020 Лицо __ по указанию Лица __ и Лица __ обналичил в банкомате ПАО «Сбербанк» с банковской карты __ 4400 2009 6816, с номером счета __ открытым на имя ФИО4 в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк» __ похищенные у Потерпевший №12 денежные средства, после чего передал их Лицу __

Лицо __ передал Лицу __ и Лицу __ информацию о размере похищенных у Потерпевший №12 денежных средств, которые приняли решение о размере распределения похищенных денежных средств между собой, а также между Лицом __ ФИО1, Лицом __ Лицом __ и Лицом __ как вознаграждения за участие в совершении указанного преступления в зависимости от их ролей в его совершении, которыми указанные лица распорядились по своему усмотрению до 11.02.2021.

Таким образом, в ходе совершения преступления Потерпевший №12 причинен имущественный ущерб в размере 28330,69 рублей, который для нее, с учетом имущественного положения, является значительным. 

Преступление № 9. 

Лицо №3 с 01.06.2019 по 28.09.2020, выполняя свою роль в совершении преступления, по указанию Лица №1 и Лица №2 организовал изготовление сайта в сети Интернет, похожего на сайт кредитной организации, с названием несуществующей кредитной организации «Генезис»; приобрел сим-карты с __ __, __, а также мобильные телефоны; приобрел банковскую карту __ 4946 8725 4029, привязанную к номеру банковского счета по номеру мобильного телефона __, открытому на имя ФИО10 в АО «Киви Банк», расположенном по адресу: 

<

...> __«А», корп.1; приобрел базу данных, в которой в том числе была информация о Потерпевший №17, ее анкетных данных и контактный номер телефона. 

Продолжая реализовывать совместный преступный умысел Лицо №3 передал данные сим-карты, мобильные телефоны, заготовленный текст и образец разговора, разработанный Лицом №1 и Лицом №2, базу данных, в которой имелась информация о Потерпевший №17, ее анкетных данных и контактном номере телефона, реквизиты банковской карты с номером __ 4946 8725 4029, а также ссылку в сети Интернет на сайт с названием несуществующей кредитной организации «Генезис», Лицу __ и ФИО1, для осуществления звонков лицам с целью введения их в заблуждение и последующего хищения у них денежных средств путем обмана.

Лицо №6 с 01.06.2019 по 28.09.2020, выполняя свою роль в совершении преступления, по указанию Лица №1 и Лица №2 приобрел банковскую карту __ 4400 2009 6816, с номером счета __ открытый на имя ФИО4 в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк» __ расположенном по адресу: г. Новосибирск, Железнодорожный район, ... и передал ее реквизиты Лицу __ для перечисления на нее похищенных денежных средств у граждан для их последующего обналичивания в банкоматах кредитных организаций.

Лицо №3 дал обязательное для исполнения указание Лицу №4 и ФИО1 осуществлять преступную деятельность из места своего проживания или пребывания.

Продолжая реализовывать совместный преступный умысел, ФИО1 с 10 часов 00 минут 28.09.2020 (время московское) по 17 часов 30 минут 29.09.2020 (время московское), находясь в зоне действия базовых станций, расположенных по адресам: г.Новосибирск, ... Горького, __; г.Новосибирск, ...; 

<

...> __; г.Новосибирск, ...; г.Новосибирск, ... действуя из корыстных побуждений, в составе организованной группы, совместно и согласованно с остальными участниками организованной группы, выполняя свою роль в совершении преступления, получив информацию о Потерпевший №17, как лице оставлявшем заявку на получение кредита в сети Интернет, из базы данных, предоставленной ей Лицом __ с мобильных телефонов с сим-картами с __ __, предоставленными ей Лицом __ осуществила не менее 18 звонков, а также направила ссылку в сети Интернет на сайт с названием несуществующей кредитной организации «Генезис», на номер мобильного телефона __, используемый Потерпевший №17 В ходе беседы с последней по заготовленному образцу разговора, предоставленного Лицом __ для введения в заблуждение Потерпевший №17 и последующего хищения у нее денежных средств, путем обмана поочередно представлялась сотрудниками кредитного учреждения «Генезис», Центрального банка Российской Федерации, инкассаторской организации, логистической компании, и сообщала последней заведомо ложную информацию о том, что для получения кредита, который Потерпевший №17 согласно разработанному преступному плану, выдаваться не планировался, предложила оплатить ряд услуг: комиссию за получение кредита, комиссию по страхованию, услуги по снятию наличных денежных средств, услуги по доставке (инкассации) денежных средств и документов, которые Потерпевший №17 не оказывались и согласно разработанному преступному плану оказываться не планировались, на что Потерпевший №17, введенная ФИО1 в заблуждение, согласилась, и перевела денежные средства на банковский счет, реквизиты которого ей предоставила ФИО1

Лицо №4 с 17 часов 20 минут 29.09.2020 (время московское) по 16 часов 00 минут 30.09.2020 (время московское), находясь в зоне действия базовой станции, расположенной по адресу: Новосибирская область, Новосибирский район, с.Криводановка, ... ОАО «РЭС», в зоне действия которой расположено ее местожительство по адресу: Новосибирская область, Новосибирский район, с.Криводановка, Микрорайон, __ __ выполняя свою роль в совершении преступления, получив информацию о Потерпевший №17, как лице оставлявшем заявку на получение кредита в сети Интернет, из базы данных, предоставленной ей Лицом __ с мобильного телефона с сим-картой с __ предоставленными ей Лицом __ осуществила не менее 5 звонков на номер мобильного телефона __, используемый Потерпевший №17 В ходе беседы с последней по заготовленному образцу разговора, предоставленного Лицом __ для продолжения введения в заблуждение Потерпевший №17 и последующего хищения у нее денежных средств, путем обмана представлялась сотрудником кредитного учреждения «Генезис», и сообщала последней заведомо ложную информацию о том, что для получения кредита, который Потерпевший №17 согласно разработанному преступному плану, выдаваться не планировался, предложила оплатить «код активации» различных услуг, а фактически перевести денежные средства на банковский счет, используемый членами организованной группы, либо услуги по доставке (инкассации) денежных средств и документов, которые Потерпевший №17 не оказывались и согласно разработанному преступному плану оказываться не планировались, что Потерпевший №17 отказалась выполнить в связи с сомнениями в законности указанных действий.

Потерпевший №17, введенная ФИО1 в заблуждение, со своей банковской карты __ 7602 3367 7412, с номера счета __ открытым на ее имя в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк» __ расположенном по адресу: г. Екатеринбург, ....09.2020 в 17:15 (время московское) перечислила на банковскую карту __ 4946 8725 4029, привязанную к номеру банковского счета по номеру мобильного телефона __, открытому на имя ФИО10 в АО «Киви Банк», денежные средства в размере 10037,34 рублей, включая банковскую комиссию, из которых 9 889 рублей зачислены на указанную банковскую карту.

29.09.2020 Лицо __ проверял поступление денежных средств по указанному платежу на банковский счет вышеуказанной банковской карты и предоставлял информацию о поступлении денежных средств от Потерпевший №17 членам организованной группы.

В 17 часов 20 минут 29.09.2020 (время московское) Лицо __ по указанию Лица __ и Лица __ перечислил похищенные денежные средства у Потерпевший №17 с банковской карты __ 4946 8725 4029, привязанной к номеру банковского счета по номеру мобильного телефона __, открытому на имя ФИО10 в АО «Киви Банк», на банковскую карту __ 4400 2009 6816, с номером счета __ открытым на имя ФИО4 в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк» __ которая фактически находилась в пользовании у Лица __ для их последующего обналичивания в банкоматах кредитных организаций.

01.10.2020 Лицо __ по указанию Лица __ и Лица __ обналичил в банкомате ПАО «Сбербанк» с банковской карты __ 4400 2009 6816, с номером счета __ открытым на имя ФИО4 в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк» __ похищенные у Потерпевший №17 денежные средства, после чего передал их Лицу __

С 01.10.2020 по 01.01.2021 Лицо №3 передал Лицу №1 и Лицу №2 информацию о размере похищенных у Потерпевший №17 денежных средств, которые приняли решение о размере распределения похищенных денежных средств между собой, а также между ФИО1, Лицом №4, Лицом №3 и Лицом №6, как вознаграждения за участие в совершении указанного преступления в зависимости от их ролей в его совершении, которыми указанные лица распорядились по своему усмотрению до 11.02.2021.

Таким образом, в ходе совершения преступления Потерпевший №17 причинен имущественный ущерб в размере 10037,34 рублей, который для нее, с учетом имущественного положения, является значительным. 

Преступление № 10. 

Лицо №3 с 01.06.2019 по 30.09.2020, выполняя свою роль в совершении преступления, по указанию Лица №1 и Лица №2 организовал изготовление сайта в сети Интернет, похожего на сайт кредитной организации, с названием несуществующей кредитной организации «Генезис»; приобрел сим-карты с __ __, __, __, __, __, __ (имеющей виртуальный __), а также мобильные телефоны; приобрел банковскую карту __ 4947 4232 7158, привязанную к номеру банковского счета по номеру мобильного телефона __, открытому на имя ФИО12 в АО «Киви Банк», расположенном по адресу: 

<

...> __«А», корп.1; приобрел базу данных, в которой в том числе была информация о Потерпевший №7, его анкетных данных и контактный номер телефона. 

Лицо __ с 01.06.2019 по 30.09.2020, выполняя свою роль в совершении преступления, по указанию Лица __ и Лица __ приобрел банковские карты __ 4400 2009 6816, с номером счета __ открытым на имя ФИО4 в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк» __ расположенном по адресу: г.Новосибирск, Железнодорожный район, ... и __ 4937 0573 2239, с номером счета __ открытым на имя ФИО13 в офисе ККО «Сибирь» АО «Альфабанк», расположенном по адресу: г.Новосибирск, Железнодорожный район, ... и передал их реквизиты Лицу __ для перечисления на них похищенных денежных средств у граждан для их последующего обналичивания в банкоматах кредитных организаций.

Лицо __ с 01.06.2019 по 30.09.2020 передал приобретенные им сим-карты, мобильные телефоны, заготовленный текст и образец разговора, разработанный Лицом __ и Лицом __ базу данных, в которой имелась информация о Потерпевший №7, его анкетных данных и контактном номере телефона, реквизиты банковских карт с номерами __ 4947 4232 7158 и __ 4937 0573 2239, а также ссылку в сети Интернет на сайт с названием несуществующей кредитной организации «Генезис», Лицу №4, Лицу №5, ФИО1 для осуществления звонков лицам с целью введения их в заблуждение и последующего хищения у них денежных средств путем обмана.

Продолжая реализовывать совместный преступный умысел, Лицо №3 дал обязательное для исполнения указание ФИО1 подыскать квартиру для осуществления из нее преступной деятельности членами организованной группы. 

Реализуя совместный преступный умысел, ФИО1 с 01.06.2019 по 30.09.2020, находясь на территории г. Новосибирска, действуя умышленно из корыстных побуждений, в составе организованной группы, совместно и согласованно с остальными участниками организованной группы, выполняя свою роль в совершении преступления, подыскала квартиру, расположенную по адресу: г.Новосибирск, Заельцовский район, ..., для осуществления преступной деятельности членами организованной группы, и оплатила ее аренду денежными средствами, которые ей передал Лицо №3, и которые находятся в распоряжении организованной группы.

Лицо №3 с 01.06.2019 по 30.09.2020 дал обязательное для исполнения указание ФИО1, Лицу №4 и Лицу №5, осуществлять преступную деятельность как из места своего проживания, так и из подысканной ФИО1 квартиры. 

Лицо №5 с 13 часов 30 минут 30.09.2020 (время московское) по 10 часов 00 минут 01.10.2020 (время московское), находясь в зоне действия базовой станции, расположенной по адресу: г.Новосибирск, ... в зоне действия которой расположено ее местожительство по адресу: г.Новосибирск, Заельцовский район, ... выполняя свою роль в совершении преступления, получив информацию о Потерпевший №7, как лице оставлявшем заявку на получение кредита в сети Интернет, из базы данных, предоставленной Лицом __ с мобильного телефона с сим-картой с __ (имеющей виртуальный __), предоставленными ей Лицом __ осуществила не менее 6 звонков, а также направила ссылку в сети Интернет на сайт с названием несуществующей кредитной организации «Генезис», на номер мобильного телефона __, используемый Потерпевший №7 В ходе беседы с последним по заготовленному образцу разговора, предоставленного Лицом __ для введения в заблуждение Потерпевший №7 и последующего хищения у него денежных средств, путем обмана поочередно представлялась сотрудниками кредитного учреждения «Генезис», Центрального банка Российской Федерации, инкассаторской организации, логистической компании, и сообщала последнему заведомо ложную информацию о том, что его заявка на кредит одобрена и для получения кредита, который Потерпевший №7 согласно разработанному преступному плану, выдаваться не планировался, предложила оплатить ряд услуг: комиссию за получение кредита, комиссию по страхованию, услуги по снятию наличных денежных средств, услуги по доставке (инкассации) денежных средств и документов, которые Потерпевший №7 не оказывались и согласно разработанному преступному плану оказываться не планировались, на что Потерпевший №7, введенный Лицом №5 в заблуждение, согласился, и перевел денежные средства на банковские счета, реквизиты которого ему предоставила Лицо №5.

Лицо №4 с 09 часов 00 минут 01.10.2020 (время московское) по 12 часов 00 минут 02.10.2020 (время московское), находясь в зоне действия базовой станции, расположенной по адресу: Новосибирская область, Новосибирский район, с.Криводановка, ... ОАО «РЭС», в зоне действия которой расположено ее местожительство по адресу: Новосибирская область, Новосибирский район, с.Криводановка, Микрорайон, __ __ выполняя свою роль в совершении преступления, получив информацию о Потерпевший №7, как лице оставлявшем заявку на получение кредита в сети Интернет, из базы данных, предоставленной ей Лицом №3, с мобильного телефона с сим-картами с __ __, предоставленными ей Лицом №3, также осуществила не менее 16 звонков на номер мобильного телефона __, используемый Потерпевший №7 В ходе беседы с последним по заготовленному образцу разговора, предоставленного Лицом №3, для дальнейшего введения в заблуждение Потерпевший №7 и последующего хищения у него денежных средств, путем обмана поочередно представлялась сотрудниками кредитного учреждения «Генезис», Центрального банка Российской Федерации, инкассаторской организации, логистической компании, и сообщала последнему заведомо ложную информацию о том, что для получения кредита, который Потерпевший №7 согласно разработанному преступному плану, выдаваться не планировался, предложила оплатить ряд услуг: комиссию за получение кредита, комиссию по страхованию, услуги по снятию наличных денежных средств, услуги по доставке (инкассации) денежных средств и документов, которые Потерпевший №7 не оказывались и согласно разработанному преступному плану оказываться не планировались, на что Потерпевший №7, введенный Лицом №4 в заблуждение, согласился, и перевел денежные средства на банковские счета, реквизиты которого ему предоставила Лицо №4.

Продолжая реализовывать совместный преступный умысел, ФИО1 с 10 часов 30 минут 01.10.2020 (время московское) по 13 часов 30 минут 02.10.2020 (время московское), находясь в зоне действия базовых станций, расположенных по адресам: г.Новосибирск, ... Горького, __; г.Новосибирск, ...; г.Новосибирск, ... в зоне действия которых расположена в том числе подысканная ей квартира для осуществления преступной деятельности по адресу: г.Новосибирск, Заельцовский район, ..., действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной группы, совместно и согласованно с остальными участниками организованной группы, выполняя свою роль в совершении преступления, получив информацию о Потерпевший №7, как лице оставлявшем заявку на получение кредита в сети Интернет, из базы данных, предоставленной ей Лицом __ с мобильного телефона с сим-картами с __ __, предоставленными ей Лицом №3, также осуществила не менее 7 звонков на номер мобильного телефона __, используемый Потерпевший №7 В ходе беседы с последним по заготовленному образцу разговора, предоставленного Лицом №3, для дальнейшего введения в заблуждение Потерпевший №7 и последующего хищения у него денежных средств, путем обмана поочередно представлялась сотрудниками кредитного учреждения «Генезис», Центрального банка Российской Федерации, инкассаторской организации, логистической компании, и сообщала последнему заведомо ложную информацию о том, что для получения кредита, который Потерпевший №7 согласно разработанному преступному плану, выдаваться не планировался, предложила оплатить ряд услуг: комиссию за получение кредита, комиссию по страхованию, услуги по снятию наличных денежных средств, услуги по доставке (инкассации) денежных средств и документов, которые Потерпевший №7 не оказывались и согласно разработанному преступному плану оказываться не планировались, на что Потерпевший №7, введенный ФИО1 в заблуждение, согласился, и перевел денежные средства на банковские счета, реквизиты которого ему предоставила ФИО1

Потерпевший №7, введенный Лицом №5, ФИО1 и Лицом №4 в заблуждение, со своей банковской карты __ 2009 4528 3602, с номером счета __ открытым на его имя в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк» __ расположенном по адресу: 

<

...> Октября, __ перечислил в общей сумме 61011,54 рублей на следующие банковские счета банковских карт, используемых членами организованной группы: 01.10.2020 в 09 часов 12 минут (время московское) перечислил на счет банковской карты __ 4947 4232 7158, привязанной к номеру банковского счета по номеру мобильного телефона __, открытому на имя ФИО12 в АО «Киви Банк», денежные средства в размере 5075 рублей, включая банковскую комиссию, из которых 5000 рублей зачислены на указанный банковский счет; 01.10.2020 в 11 часов 00 минут (время московское) перечислил на счет банковской карты __ 4947 4232 7158, привязанной к номеру банковского счета по номеру мобильного телефона __, открытому на имя ФИО12 в АО «Киви Банк», денежные средства в размере 18210 рублей, включая банковскую комиссию, из которых 17941 рублей зачислены на указанный банковский счет; 02.10.2020 в 09 часов 19 минут (время московское) перечислил на счет банковской карты __ 4937 0573 2239, с номером счета __ открытым на имя ФИО13 в офисе ККО «Сибирь» АО «Альфабанк», денежные средства в размере 12302,82 рублей, включая банковскую комиссию, из которых 12121 рубль зачислены на указанный банковский счет; 02.10.2020 в 09 часов 55 минут (время московское) перечислил на счет банковской карты __ 4937 0573 2239, с номером счета __ открытым на имя ФИО13 в офисе ККО «Сибирь» АО «Альфабанк», денежные средства в размере 10884,86 рублей, включая банковскую комиссию, из которых 10724 рублей зачислены на указанный банковский счет; 02.10.2020 в 11 часов 44 минуты (время московское) перечислил на счет банковской карты __ 4937 0573 2239, с номером счет __ открытым на имя ФИО13 в офисе ККО «Сибирь» АО «Альфабанк», расположенном по адресу: г.Новосибирск, ... денежные средства в размере 14538,86 рублей, включая банковскую комиссию, из которых 14324 рублей были зачислены на указанный банковский счет.

Таким образом, Потерпевший №7 произвел зачисление на указанные банковские счета в общей сумме 60110 рублей, а также оплатила банковскую комиссию в размере 901,54 рубль, а всего перечислил денежных средств в размере 61011,54 рублей.

С 01.10.2020 по 02.10.2020 Лицо №3 проверял поступление денежных средств по указанным платежам на банковский счет банковской карты __ 4947 4232 7158, а также узнавал у Лица №6 о поступлении денежных средств на банковский счет банковской карты __, и предоставляли информацию о поступлении денежных средств от Потерпевший №7 членам организованной группы.

01.10.2020 с 09 часов 10 минут до 11 часов 20 минут (время московское) Лицо №3 по указанию Лица №1 и Лица №2 перечислил похищенные денежные средства у Потерпевший №7 с банковской карты __, привязанной к номеру банковского счета по номеру мобильного телефона __, открытому на имя ФИО12 в АО «Киви Банк», на банковскую карту __ 4400 2009 6816, с номером счета __ открытым на имя ФИО4 в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк» __ которая фактически находилась в пользовании у Лица __ для их последующего обналичивания в банкоматах кредитных организаций.

С 11 часов 00 минут до 16 часов 00 минут 01.10.2020 (время московское) Лицо __ по указанию Лица __ и Лица __ обналичил в банкомате ПАО «Сбербанк» с банковской карты __ 4400 2009 6816, с номером счета __ открытым на имя ФИО4 в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк» __ похищенные у Потерпевший №7 денежные средства, после чего передал их Лицу __

С 09 часов 10 минут до 16 часов 00 минут 02.10.2020 (время московское) Лицо __ по указанию Лица __ и Лица __ обналичил в банкомате ПАО «Сбербанк» с банковской карты __ 4937 0573 2239, с номером счета __ открытым на имя ФИО13 в офисе ККО «Сибирь» АО «Альфабанк», похищенные у Потерпевший №7 денежные средства, после чего передал их Лицу __

С 01.10.2020 до 01.01.2021 Лицо №3 передал Лицу №1 и Лицу №2 информацию о размере похищенных у Потерпевший №7 денежных средств, которые приняли решение о размере распределения похищенных денежных средств между собой, а также между Лицом №5, Лицом №4, ФИО1, Лицом №3 и Лицом №6, как вознаграждения за участие в совершение указанного преступления в зависимости от их ролей в его совершении, которыми указанные лица распорядились по своему усмотрению до 11.02.2021.

Лицо №5 с 11 часов 50 минут 02.10.2020 (время московское) по 09 часов 00 минут 03.10.2020 (время московское), находясь в зоне действия базовых станций, расположенных по адресам: г.Новосибирск, ...; г.Новосибирск, ... в зоне действия которых расположено ее местожительство по адресу: г.Новосибирск, Заельцовский район, ... и подысканная ФИО1 квартира для осуществления преступной деятельности по адресу: г.Новосибирск, Заельцовский район, ..., выполняя свою роль в совершении преступления, получив информацию о Потерпевший №7, как лице оставлявшем заявку на получение кредита в сети Интернет, из базы данных, предоставленной ей Лицом __ с мобильного телефона с сим-картами с __ (имеющей виртуальный __), 8 977 395 5518, предоставленными ей Лицом __ осуществила не менее 7 звонков на номер мобильного телефона __, используемый Потерпевший №7 В ходе беседы с последним по заготовленному образцу разговора, предоставленного Лицом __ для дальнейшего введения в заблуждение Потерпевший №7 и последующего хищения у него денежных средств, путем обмана поочередно представлялась сотрудниками кредитного учреждения «Генезис», Центрального банка Российской Федерации, инкассаторской организации, логистической компании, и сообщала последнему заведомо ложную информацию о том, что для получения кредита, который Потерпевший №7 согласно разработанному преступному плану, выдаваться не планировался, предложила оплатить ряд услуг: комиссию за получение кредита, комиссию по страхованию, услуги по снятию наличных денежных средств, услуги по доставке (инкассации) денежных средств и документов, которые Потерпевший №7 не оказывались и согласно разработанному преступному плану оказываться не планировались, что Потерпевший №7 отказался выполнять в связи с сомнениями в законности указанных действий.

Таким образом, в ходе совершения преступления Потерпевший №7 причинен имущественный ущерб в размере 61011,54 рублей, который для него, с учетом имущественного положения, является значительным. 

Преступление № 11. 

Лицо №3 с 01.06.2019 по 07.10.2020, выполняя свою роль в совершении преступления, по указанию Лица №1 и Лица №2 организовал изготовление сайта в сети Интернет, похожего на сайт кредитной организации, с названием несуществующей кредитной организации «Генезис»; приобрел сим-карту с __ а также мобильные телефоны; приобрел банковскую карту __ 4947 5313 1143, привязанную к номеру банковского счета по номеру мобильного телефона __, открытому на имя неустановленного лица в АО «Киви Банк», расположенном по адресу: 

<

...> __«А», корп.1; приобрел базу данных, в которой в том числе была информация о Потерпевший №3, его анкетных данных и контактный номер телефона, у неустановленных в ходе предварительного следствия лиц. 

Лицо №6 с 01.06.2019 по 07.10.2020, выполняя свою роль в совершении преступления, по указанию Лица №1 и Лица №2 приобрел банковскую карту с номером __ 1573 0838 6436, и передал ее реквизиты Лицу №3 для перечисления на нее похищенных денежных средств у граждан для их последующего обналичивания в банкоматах кредитных организаций.

Продолжая реализовывать совместный преступный умысел, Лицо №3 с 01.06.2019 по 07.10.2020 передал данные сим-карты, мобильные телефоны, заготовленный текст и образец разговора, разработанный Лицом №1 и Лицом №2 А.Ю., базу данных, в которой имелась информация о Потерпевший №3, его анкетных данных и контактном номере телефона, реквизиты банковской карты с номером __ 4947 5313 1143, а также ссылку в сети Интернет на сайт с названием несуществующей кредитной организации «Генезис», Лицу №5 и ФИО1 для осуществления звонков лицам с целью введения их в заблуждение и последующего хищения у них денежных средств путем обмана.

Лицо №3 дал обязательное для исполнения указание ФИО1 подыскать квартиру для осуществления из нее преступной деятельности членами организованной группы. 

Реализуя совместный преступный умысел, ФИО1 с 01.06.2019 по 07.10.2020, находясь на территории г. Новосибирска, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной группы, совместно и согласованно с остальными участниками организованной группы, выполняя свою роль в совершении преступления, подыскала квартиру, расположенную по адресу: г.Новосибирск, Заельцовский район, ..., для осуществления преступной деятельности членами организованной группы, и оплатила ее аренду денежными средствами, которые ей передал Лицо __ и которые находятся в распоряжении организованной группы.

Лицо №3 с 01.06.2019 по 07.10.2020 дал обязательное для исполнения указание Лицу №5 осуществлять преступную деятельность как из места своего пребывания или проживания, так и из подысканной ФИО1 квартиры. 

Лицо №7 с 01.08.2020 по 07.10.2020, выполняя свою роль в совершении преступления, по указанию Лица №1 и Лица №2 приобрел сим-карту с __ а также мобильные телефоны, которые передал ФИО1 для осуществления звонков лицам с целью введения их в заблуждение и последующего хищения у них денежных средств путем обмана.

Лицо №7 дал обязательное для исполнения указание Лицу №9 подыскать квартиру для осуществления из нее преступной деятельности членами организованной группы. 

Лицо №9 с 01.08.2020 по 07.10.2020 подыскала квартиру для осуществления преступной деятельности членами организованной группы по адресу: г.Новосибирск, Кировский район, ..., и оплатила ее аренду денежными средствами, которые ей передал Лицо №7, и которые находятся в распоряжении организованной группы. 

Лицо №7 дал обязательное для исполнения указание ФИО1 осуществлять преступную деятельность как из места своего пребывания, так и из подысканной Лицом №9 квартиры. 

Лицо __ с 14 часов 00 минут до 15 часов 00 минут 07.10.2020 (время московское), находясь в зоне действия базовой станции, расположенной по адресу: г.Новосибирск, ... в зоне действия которой расположена подысканная ФИО1 квартира для осуществления преступной деятельности по адресу: г.Новосибирск, Заельцовский район, ..., выполняя свою роль в совершении преступления, получив информацию о Потерпевший №3, как лице оставлявшем заявку на получение кредита в сети Интернет, из базы данных, предоставленной ей Лицом __ с мобильного телефона с сим-картой с __ предоставленными ей Лицом __ осуществила не менее 1 звонка, на номер мобильного телефона __, используемый Потерпевший №3, а также направила ссылку в сети Интернет на сайт с названием несуществующей кредитной организации «Генезис». В ходе беседы с последним по заготовленному образцу разговора, предоставленного Лицом __ и Лицом __ А.Ю. через Лицо __ для введения в заблуждение Потерпевший №3 и последующего хищения у него денежных средств, путем обмана представлялась сотрудниками кредитного учреждения «Генезис», и сообщала последнему заведомо ложную информацию о том, что его заявка на кредит одобрена и для получения кредита, который Потерпевший №3 согласно разработанного преступного плана, выдаваться не планировался, предложила оплатить ряд услуг: комиссию за получение кредита, комиссию по страхованию, услуги по снятию наличных денежных средств, услуги по доставке (инкассации) денежных средств и документов, которые Потерпевший №3 не оказывались и согласно разработанного преступного плана оказываться не планировались, на что Потерпевший №3, введенный Лицом __ в заблуждение, согласился, и перевел денежные средства на банковский счет, реквизиты которого ему предоставила Лицо __

Продолжая реализовывать совместный преступный умысел, ФИО1 с 16 часов 50 минут до 17 часов 30 минут 14.10.2020 (время московское), находясь в зоне действия базовых станций, расположенных по адресам: г.Новосибирск, ... ФИО14, __ опора ПАО «ВымпелКом»; г.Новосибирск, ..., ДНТ «Белые Росы», в зоне действия которых расположена подысканная Лицом __ квартира для осуществления преступной деятельности по адресу: г.Новосибирск, Кировский район, ..., действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной группы, совместно и согласованно с остальными участниками организованной группы, выполняя свою роль в совершении преступления, получив информацию о Потерпевший №3, как лице оставлявшем заявку на получение кредита в сети Интернет, из базы данных, предоставленной ей Лицом __ с мобильного телефона с сим-картой с __ предоставленными ей Лицом __ осуществила не менее 3 звонков на номер мобильного телефона __, используемый Потерпевший №3, и в ходе беседы с последним по заготовленному образцу разговора, предоставленного Лицом __ для введения в заблуждение Потерпевший №3 и последующего хищения у него денежных средств, путем обмана поочередно представлялась сотрудником кредитного учреждения «Генезис» и сообщала последнему заведомо ложную информацию о том, что для возращения денежных средств в размере 9830 рублей, которые Потерпевший №3 перечислил ранее, ему необходимо ввести «код деактивации», а фактически перечислить денежные средства на счет банковской карты, используемой членами организованной группы, что Потерпевший №3 отказался выполнять в связи с сомнениями в законности указанных действий.

Потерпевший №3, введенный Лицом __ в заблуждение, со своей банковской карты __ 0202 2365 4163, с номером счета __ открытым на его имя в офисе ПАО «РНКБ Банк», расположенном по адресу: г. Симферополь, ...-летия СССР, 14.10.2020 в 16 часов 37 минут (время московское) перечислил на банковскую карту __ 4947 5313 1143, привязанную к номеру банковского счета по номеру мобильного телефона __, открытому на имя неустановленного лица в АО «Киви Банк», денежные средства в размере 10016,77 рублей, включая банковскую комиссию, из которых 9830 рублей зачислены на указанный банковский счет.

14.10.2020 Лицо __ проверял поступление денежных средств на банковский счет по указанному платежу, и предоставляли информацию о поступлении денежных средств от Потерпевший №3 членам организованной группы.

В тот же день в 16 часов 41 минуту (время московское) Лицо __ по указанию Лица __ и Лица __ перечислил похищенные денежные средства у Потерпевший №3 с банковской карты __ 4947 5313 1143, привязанной к номеру банковского счета по номеру мобильного телефона __, открытому на имя неустановленного лица в АО «Киви Банк», на банковскую карту с номером __ 1573 0838 6436, которая фактически находилась в пользовании у Лица __ для их последующего обналичивания в банкоматах кредитных организаций.

С 14.10.2020 по 01.01.2021 Лицо __ по указанию Лица __ и Лица __ обналичил с банковской карты __ 1573 0838 6436, в банкомате кредитного учреждения похищенные у Потерпевший №3 денежные средства, после чего передал их Лицу __ который передал Лицу __ и Лицу __ информацию о размере похищенных у Потерпевший №3 денежных средств, которые приняли решение о размере распределения похищенных денежных средств между собой, а также между Лицом __ ФИО1, Лицом __ Лицом __ Лицом __ и Лицом __ как вознаграждения за участие в совершение указанного преступления в зависимости от их ролей в его совершении, которыми указанные лица распорядились по своему усмотрению до 11.02.2021.

Таким образом, в ходе совершения преступления Потерпевший №3 причинен имущественный ущерб в размере 10016,77 рублей, который для него, с учетом имущественного положения, является значительным. 

Преступление № 12.

Лицо №7 с 01.08.2020 по 03.11.2020, выполняя свою роль в совершении преступления, по указанию Лица №1 и Лица №2 организовал изготовление сайта в сети Интернет, похожего на сайт кредитной организации, с названием несуществующей кредитной организации «Реверанс»; приобрел сим-карты с __ __, __, __, а также с сим-карты с неустановленными в ходе следствия номерами, и мобильные телефоны; приобрел базу данных, в которой в том числе была информация об Потерпевший №5, его анкетных данных и контактный номер телефона; взял у своей матери ФИО15 банковскую карту с номером __ 2461 3340 7508, с номером счета __ открытым на ее имя в отделении «Академгородок» АО «Райффайзенбанк» по адресу: г. Новосибирск, Советский район, ... а также пин-код к ней, при этом не посвящая ее в свои преступные намерения; получил у своей знакомой ФИО16 реквизиты банковской карты с номером __ 2024 4587 0359, с номером счета __ открытым на ее имя в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк» __ расположенном по адресу: г.Новосибирск, Ленинский район, ... при этом не посвящая ее в свои преступные намерения; приобрел банковскую карту с номером __ 4937 0691 4109, с номером счета __ открытым на имя ФИО17 в ККО «Мичуринский» АО «Альфа-Банк» в г.Новосибирск по адресу: г.Новосибирск, Центральный район, ... для последующего перечисления на ее банковский счет похищенных денежных средств у граждан и обналичивание данных денежных средств с помощью данной банковской карты.

Продолжая реализовывать совместный преступный умысел, Лицо №7 передал приобретенные им сим-карты, мобильные телефоны, заготовленный текст и образец разговора, разработанный Лицом №1 и Лицом №2, базу данных, в которой имелась информация об Потерпевший №5, его анкетных данных и контактном номере телефона, реквизиты банковских карт с номерами __ 2461 3340 7508 и __ 2024 4587 0359, ссылку в сети Интернет на сайт несуществующей кредитной организации «Реверанс», Лицу №9, ФИО1 и Лицу №4, для осуществления звонков лицам с целью введения их в заблуждение и последующего хищения у них денежных средств путем обмана.

Лицо №7 дал обязательное для исполнения указание Лицу №9 подыскать квартиру для осуществления из нее преступной деятельности членами организованной группы. 

Лицо №9 с 01.08.2020 по 03.11.2020, выполняя свою роль в совершении преступления, подыскала квартиру для осуществления преступной деятельности членами организованной группы по адресу: г.Новосибирск, Кировский район, ..., и оплатила ее аренду денежными средствами, которые ей передал Лицо №7, и которые находятся в распоряжении организованной группы. 

Лицо №7 дал обязательное для исполнения указание Лицу №9 и ФИО1 осуществлять преступную деятельность из места своего пребывания или из подысканной Лицом №9 квартиры.

Лицо №3 с 01.06.2019 по 03.11.2020, выполняя свою роль в совершении преступления, дал обязательное для исполнения указание ФИО1 подыскать квартиру для осуществления из нее преступной деятельности членами организованной группы. 

Реализуя совместный преступный умысел, ФИО1 с 01.06.2019 по 03.11.2020, находясь на территории г. Новосибирска, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной группы, совместно и согласованно с остальными участниками организованной группы, выполняя свою роль в совершении преступления, подыскала квартиру для осуществления преступной деятельности членами организованной группы по адресу: г.Новосибирск, Заельцовский район, ..., и оплатила ее аренду денежными средствами, которые ей передал Лицо №3, и которые находятся в распоряжении организованной группы. 

Лицо №3 дал обязательное для исполнения указание Лицу №4 осуществлять преступную деятельность из места своего пребывания или из подысканной ФИО1 квартиры.

Лицо №4 с 17 часов 30 минут 03.11.2020 (время московское) по 19 часов 00 минут 05.11.2020 (время московское), находясь в зоне действия базовых станций, расположенных по адресам: г.Новосибирск, ... Донского, __; г.Новосибирск, ...; г.Новосибирск, ... в зоне действия которых расположена подысканная ФИО1 квартира для осуществления преступной деятельности по адресу: г.Новосибирск, Заельцовский район, ..., выполняя свою роль в совершении преступления, получив информацию об Потерпевший №5, как лице оставлявшем заявку на получение кредита в сети Интернет, из базы данных, предоставленной ей Лицом №7, с мобильных телефонов с сим-картой с __ предоставленными ей Лицом __ осуществила не менее 5 звонков, а также направила ссылку в сети Интернет на сайт с названием несуществующей кредитной организации «Реверанс», на номер мобильного телефона __, используемый Потерпевший №5 В ходе беседы с последним по заготовленному образцу разговора, предоставленного Лицом __ для введения в заблуждение Потерпевший №5 и последующего хищения у него денежных средств, путем обмана поочередно представлялась сотрудниками кредитного учреждения «Реверанс», логистической компании, инкассаторской организации, и сообщала последнему заведомо ложную информацию о том, что его заявка на кредит одобрена и для получения кредита, который Потерпевший №5 согласно разработанному преступному плану, выдаваться не планировался, предложила оплатить ряд услуг: комиссию за получение кредита, комиссию по страхованию, услуги по снятию наличных денежных средств, услуги по доставке (инкассации) денежных средств и документов, которые Потерпевший №5 не оказывались и согласно разработанному преступному плану оказываться не планировались, на что Потерпевший №5, введенный Лицом №4 в заблуждение, согласился.

Продолжая реализовывать совместный преступный умысел, Лицо №9 и ФИО1 с 12 часов 00 минут 05.11.2020 (время московское) по 15 часов 30 минут 09.11.2020 (время московское), находясь в зоне действия базовой станции, расположенной по адресу: г.Новосибирск, ..., опора ПАО «МТС», в зоне действия которой расположена подысканная Лицом №9 квартира для осуществления преступной деятельности, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной группы, совместно и согласованно с остальными участниками организованной группы, выполняя свою роль в совершении преступления, получив информацию об Потерпевший №5, как лице оставлявшем заявку на получение кредита в сети Интернет, из базы данных, предоставленной им Лицом __ с мобильных телефонов с сим-картами с __ __, __, а также с неустановленных номеров, предоставленными им Лицом __ поочередно также осуществили не менее 10 звонков на номер мобильного телефона __, используемый Потерпевший №5 В ходе беседы с последним по заготовленному образцу разговора, предоставленного Лицом __ для дальнейшего введения в заблуждение Потерпевший №5 и последующего хищения у него денежных средств, путем обмана поочередно представлялись сотрудниками кредитного учреждения «Реверанс», логистической компании, инкассаторской организации, и сообщали последнему заведомо ложную информацию о том, что для получения кредита, который Потерпевший №5 согласно разработанному преступному плану, выдаваться не планировался, предложили оплатить ряд услуг: комиссию за получение кредита, комиссию по страхованию, услуги по снятию наличных денежных средств, услуги по доставке (инкассации) денежных средств и документов, которые Потерпевший №5 не оказывались и согласно разработанному преступному плану оказываться не планировались, на что Потерпевший №5, введенный ФИО1 и Лицом __ в заблуждение, согласился.

Потерпевший №5, введенный Лицом __ ФИО1 и Лицом __ в заблуждение, со счетов своих банковских карт перечислил на следующие банковские счета, используемые членами организованной группы, денежные средства на общую сумму 87764,69 рублей: 05.11.2020 в 14 часов 55 минут (время московское) с банковской карты __ 2008 5950 2856, с номером счета __ открытым на его имя в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк» __ расположенном по адресу: 

<

...> __ перечислил на банковскую карту __ 2461 3340 7508, с номером счета __ открытым на имя ФИО15 в отделении «Академгородок» АО «Райффайзенбанк», денежные средства в размере 6394,5 рублей, включая банковскую комиссию, из которых 6300 рублей зачислены на указанный банковский счет;- 05.11.2020 в 14 часов 58 минут (время московское) с банковской карты __ 2008 5950 2856, с номером счета __ открытым на его имя в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк» __ перечислил на банковскую карту __ 2461 3340 7508, с номером счета __ открытым на имя ФИО15 в отделении «Академгородок» АО «Райффайзенбанк», денежные средства в размере 6394,5 рублей, включая банковскую комиссию, из которых 6300 рублей зачислены на указанный банковский счет; 05.11.2020 в 15 часов 30 минут (время московское) с банковской карты __ 2008 5950 2856, с номером счета __ открытым на его имя в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк» __ перечислил на банковскую карту __ 2461 3340 7508, с номером счета __ открытым на имя ФИО15 в отделении «Академгородок» АО «Райффайзенбанк», денежные средства в размере 48081,57 рублей, включая банковскую комиссию, из которых 47 371 рублей зачислены на указанный банковский счет; 05.11.2020 в 15 часов 44 минут (время московское) с банковской карты __ 2010 8858 3436, с номером счета __ открытым на его имя в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк» __ перечислил на банковскую карту __ 2461 3340 7508, с номером счета __ открытым на имя ФИО15 в отделении «Академгородок» АО «Райффайзенбанк», денежные средства в размере 17195,12 рублей, включая банковскую комиссию, из которых 16941 рубль зачислены на указанный банковский счет; 09.11.2020 в 15 часов 12 минут (время московское) с банковской карты __ 2008 5950 2856, с номером счета __ открытым на его имя в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк» __ перечислил на банковскую карту с номером __ 2024 4587 0359, с номером счета __ открытым на имя ФИО16, в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк» __ денежные средства в размере 9699 рублей.

Таким образом, Потерпевший №5 произвел зачисление на указанные банковские счета в общей сумме 86611 рублей, а также оплатила банковскую комиссию в размере 1153,69 рублей, а всего перечислил денежных средств в размере 87764,69 рублей.

С 05.11.2020 по 09.11.2020 Лицо __ выполняя свою роль в совершении преступления, проверял поступление денежных средств по указанным платежам на банковский счет банковской карты __ 2461 3340 7508, а также узнавал о поступлении денежных средств на банковскую карту __ 2024 4587 0359 у ФИО16, не осведомленной о преступном умысле Лица __ и предоставлял информацию о поступлении денежных средств от Потерпевший №5 членам организованной группы.

С 15 часов 12 минут до 15 часов 22 минут 09.11.2020 (время московское), Лицо __ по указанию Лица __ и Лица __ попросил ФИО16 перечислить поступившие денежные средства от Потерпевший №5 с банковской карты с номером __ 2024 4587 0359, с номером счета __ открытым на имя ФИО16, в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк» __ на банковскую карту с номером __ 4937 0691 4109, с номером счета __ открытым на имя ФИО17 в ККО «Мичуринский» АО «Альфа-Банк» в г. Новосибирск, которая фактически находилась в пользовании у Лица __ для их последующего обналичивания в банкомате кредитных организаций, что ФИО16, не осведомленная о преступном умысле Лица __ выполнила, и в 15 часов 22 минуты 09.11.2020 (время московское) произвела перевод денежных средств на указанную Лицом __ банковскую карту.

С 09.11.2020 по 11.02.2021 Лицо __ с банковской карты __ 2461 3340 7508, с номером счета __ открытым на имя ФИО15 в отделении «Академгородок» АО «Райффайзенбанк» и с банковской карты __ 4937 0691 4109, с номером счета __ открытым на имя ФИО17 в ККО «Мичуринский» АО «Альфа-Банк» в г. Новосибирск, обналичил в банкоматах кредитных организаций похищенные у Потерпевший №5 денежные средства.

С 09.11.2020 по 15.11.2020 Лицо __ передал Лицу __ и Лицу __ информацию о размере похищенных у Потерпевший №5 денежных средств, которые приняли решение о размере распределения похищенных денежных средств между собой, а также между Лицом __ ФИО1, Лицом __ Лицом __ и Лицом __ как вознаграждения за участие в совершении указанного преступления в зависимости от их ролей в его совершении, которыми указанные лица распорядились по своему усмотрению до 11.02.2021.

Таким образом, в ходе совершения преступления Потерпевший №5 причинен имущественный ущерб в размере 87764,69 рублей, который для него, с учетом имущественного положения, является значительным. 

Преступление № 13.

Лицо №7 с 01.08.2020 по 23.11.2020, выполняя свою роль в совершении преступления, по указанию Лица №1 и Лица №2 организовал изготовление сайта в сети Интернет, похожего на сайт кредитной организации, с названием несуществующей кредитной организации «Мирада Банк»; приобрел сим-карты с __ __, __, __, __, __, __, __, __, и мобильные телефоны; приобрел базу данных, в которой в том числе была информация об Потерпевший №2, его анкетных данных и контактный номер телефона; приобрел банковские карты с номерами __ 4947 3860 2325, привязанную к номеру банковского счета по номеру мобильного телефона __, открытому на имя неустановленного лица в АО «Киви Банк», расположенном по адресу: 

<

...> __«А», корп.1, и банковскую карту __ 4328 2900 9977, с номером счета __ открытым на имя ФИО18 в дополнительном офисе «Новосибирск-Победа» в г.Новосибирск АО «Альфа-Банк» по адресу: г.Новосибирск, Железнодорожный район, ....

Лицо №7 с 01.08.2020 по 23.11.2020 передал приобретенные им сим-карты, мобильные телефоны, заготовленный текст и образец разговора, разработанный Лицом №1 и Лицом __ базу данных, в которой имелась информация об Потерпевший №2, его анкетных данных и контактном номере телефона, реквизиты банковских карт с номерами __ 4947 3860 2325 и __ 4328 2900 9977, ссылку в сети Интернет на сайт несуществующей кредитной организации «Мирада Банк», Лицу __ ФИО1, Лицу __ Лицу __ Лицу __ и Лицу __ для осуществления звонков лицам с целью введения их в заблуждение и последующего хищения у них денежных средств путем обмана.

Лицо __ выполняя свою роль в совершении преступления, дал обязательное для исполнения указание Лицу __ подыскать квартиру для осуществления из нее преступной деятельности членами организованной группы. 

Лицо __ с 01.08.2020 по 23.12.2020, выполняя свою роль в совершении преступления, подыскала квартиру для осуществления преступной деятельности членами организованной группы по адресу: г.Новосибирск, Кировский район, ..., и оплатила ее аренду денежными средствами, которые ей передал Лицо __ и которые находятся в распоряжении организованной группы. 

Лицо __ выполняя свою роль в совершении преступления в составе организованной группы, дал обязательное для исполнения указание Лицу __ Лицу __ и Лицу __ осуществлять преступную деятельность из места своего пребывания или из подысканной Лицом __ квартиры, а Лицу __ - из места своего проживания.

Лицо __ с 01.06.2019 по 23.11.2020, выполняя свою роль в совершении преступления, дал обязательное для исполнения указание ФИО1 подыскать квартиру для осуществления из нее преступной деятельности членами организованной группы. 

Продолжая реализовывать совместный преступный умысел, ФИО1 с 01.06.2019 по 23.11.2020, находясь на территории г. Новосибирска, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной группы, совместно и согласованно с остальными участниками организованной группы, выполняя свою роль в совершении преступления, подыскала квартиру для осуществления преступной деятельности членами организованной группы по адресу: г.Новосибирск, Заельцовский район, ..., и оплатила ее аренду денежными средствами, которые ей передал Лицо __ и которые находятся в распоряжении организованной группы. 

Лицо №3 с 01.06.2019 по 23.11.2020, выполняя свою роль в совершении преступления в составе организованной группы, дал обязательное для исполнения указание ФИО1 и Лицу №5, осуществлять преступную деятельность из места своего пребывания или из подысканной ФИО1 квартиры.

Лицо №10 с 14 часов 50 минут по 17 часов 00 минут 23.11.2020 (время московское), находясь в зоне действия базовых станций, расположенной по адресу: г.Новосибирск, ..., опора ПАО «МТС», в зоне действия которой расположена подысканная Лицом __ квартира для осуществления преступной деятельности по адресу: г.Новосибирск, Кировский район, ..., выполняя свою роль в совершении преступления, получив информацию об Потерпевший №2, как лице оставлявшем заявку на получение кредита в сети Интернет, из базы данных, предоставленной ей Лицом __ с мобильного телефона с сим-картой с __ предоставленными ей Лицом __ осуществила не менее 6 звонков, а также направила ссылку в сети Интернет на сайт с названием несуществующей кредитной организации «Мирада Банк», на номер мобильного телефона __, используемый Потерпевший №2 В ходе беседы с последним по заготовленному образцу разговора, предоставленного Лицом __ для введения в заблуждение Потерпевший №2 и последующего хищения у него денежных средств, путем обмана поочередно представлялась сотрудниками кредитного учреждения «Мирада Банк», логистической компании, инкассаторской организации, и сообщала последнему заведомо ложную информацию о том, что его заявка на кредит одобрена и для получения кредита, который Потерпевший №2 согласно разработанному преступному плану, выдаваться не планировался, предложила оплатить ряд услуг: комиссию за получение кредита, комиссию по страхованию, услуги по снятию наличных денежных средств, услуги по доставке (инкассации) денежных средств и документов, которые Потерпевший №2 не оказывались и согласно разработанному преступному плану оказываться не планировались, на что Потерпевший №2, введенный Лицом __ в заблуждение, согласился.

Лицо №4 с 16 часов 00 минут 23.11.2020 (время московское) по 21 часов 30 минут 25.11.2020 (время московское), находясь в зоне действия базовых станций, расположенных по адресам: Новосибирская область, Новосибирский район, с.Криводановка, ... «РЭС»; Новосибирская область, Новосибирский район, с. Криводановка, ... «в»; Новосибирская область, Новосибирский район, с.Марусино, ... опора ПАО «МТС»; Новосибирская область, Новосибирский район, с.Криводановка, ... «Б»; Новосибирская область, Новосибирский район, Криводановский сельсовет, 0,7 км. северо-западнее с.Криводановка, опора ПАО «МТС»; Новосибирская область, Новосибирский район, с.Криводановка, ... опора ПАО «МТС», в зоне действия которых расположено ее местожительство по адресу: Новосибирская область, Новосибирский район, с.Криводановка, Микрорайон, __ __ выполняя свою роль в совершении преступления, получив информацию об Потерпевший №2, как лице оставлявшем заявку на получение кредита в сети Интернет, из базы данных, предоставленной ей Лицом __ с мобильных телефонов с сим-картами с __ __, предоставленными ей Лицом __ также осуществила не менее 37 звонков на номер мобильного телефона __, используемый Потерпевший №2 В ходе беседы с последним по заготовленному образцу разговора, предоставленного Лицом __ для дальнейшего введения в заблуждение Потерпевший №2 и последующего хищения у него денежных средств, путем обмана поочередно представлялась сотрудниками кредитного учреждения «Мирада Банк», логистической компании, инкассаторской организации, Центрального банка РФ, и сообщала последнему заведомо ложную информацию о том, что для получения кредита, который Потерпевший №2 согласно разработанному преступному плану, выдаваться не планировался, предложила оплатить ряд услуг: комиссию за получение кредита, комиссию по страхованию, услуги по снятию наличных денежных средств, услуги по доставке (инкассации) денежных средств и документов, а также ввести «код активации» различных услуг, которые Потерпевший №2 не оказывались и согласно разработанному преступному плану оказываться не планировались, на что Потерпевший №2, введенный Лицом __ в заблуждение, согласился.

Лицо __ с 18 часов 00 минут 23.11.2020 (время московское) по 19 часов 00 минут 24.11.2020 (время московское), находясь в зоне действия базовых станций, расположенных по адресам: г.Новосибирск, ..., опора ПАО «МТС»; Новосибирская область, Новосибирский район, р.п.Краснообск, __; Новосибирская область, Новосибирский район, р.п.Краснообск, ..., опора ПАО «МТС», в зоне действия которых расположена подысканная ей квартира для осуществления преступной деятельности по адресу: г.Новосибирск, Кировский район, ..., выполняя свою роль в совершении преступления, получив информацию об Потерпевший №2, как лице оставлявшем заявку на получение кредита в сети Интернет, из базы данных, предоставленной ей Лицом __ с мобильного телефона с сим-картой с __ предоставленными ей Лицом __ также осуществила не менее 15 звонков на номер мобильного телефона __, используемый Потерпевший №2 В ходе беседы с последним по заготовленному образцу разговора, предоставленного Лицом __ для дальнейшего введения в заблуждение Потерпевший №2 и последующего хищения у него денежных средств, путем обмана поочередно представлялась сотрудниками кредитного учреждения «Мирада Банк», логистической компании, инкассаторской организации, и сообщала последнему заведомо ложную информацию о том, что для получения кредита, который Потерпевший №2 согласно разработанному преступному плану, выдаваться не планировался, предложила оплатить ряд услуг: комиссию за получение кредита, комиссию по страхованию, услуги по снятию наличных денежных средств, услуги по доставке (инкассации) денежных средств и документов, которые Потерпевший №2 не оказывались и согласно разработанному преступному плану оказываться не планировались, на что ФИО19, введенный Лицом __ в заблуждение, согласился.

Лицо __ с 12 часов 00 минут 24.11.2020 (время московское) по 09 часов 00 минут 26.11.2020 (время московское), находясь в зоне действия базовых станций, расположенных по адресам: г.Новосибирск, ...; г.Новосибирск, ...; г.Новосибирск, ... в зоне действия которых расположено ее местожительство по адресу: г.Новосибирск, Заельцовский район, ... и подысканная ФИО1 квартира для осуществления преступной деятельности по адресу: г.Новосибирск, Заельцовский район, ..., выполняя свою роль в совершении преступления, получив информацию об Потерпевший №2, как лице, оставлявшем заявку на получение кредита в сети Интернет, из базы данных, предоставленной ей Лицом __ с мобильных телефонов с сим-картами с __ __, предоставленными ей Лицом __ также осуществила не менее 31 звонка на номер мобильного телефона __, используемый Потерпевший №2, и в ходе беседы с последним по заготовленному образцу разговора, предоставленного Лицом __ для дальнейшего введения в заблуждение Потерпевший №2 и последующего хищения у него денежных средств, путем обмана поочередно представлялась сотрудниками кредитного учреждения «Мирада Банк», логистической компании, инкассаторской организации, Центрального банка РФ, и сообщала последнему заведомо ложную информацию о том, что для получения кредита, который Потерпевший №2 согласно разработанному преступному плану, выдаваться не планировался, предложила оплатить ряд услуг: комиссию за получение кредита, комиссию по страхованию, услуги по снятию наличных денежных средств, услуги по доставке (инкассации) денежных средств и документов, ввести код активации различных услуг, которые Потерпевший №2 не оказывались и согласно разработанному преступному плану оказываться не планировались, на что Потерпевший №2, введенный Лицом __ в заблуждение, согласился.

Продолжая реализовывать совместный преступный умысел, ФИО1 с 14 часов 00 минут 24.11.2020 (время московское) по 02 часа 00 минут 26.11.2020 (время московское), находясь в зоне действия базовых станций, расположенных по адресам: г.Новосибирск, ...; г.Новосибирск, ... Молодежи, __ в зоне действия которых расположена подысканная ей квартира для осуществления преступной деятельности по адресу: г.Новосибирск, Заельцовский район, ..., действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной группы, совместно и согласованно с остальными участниками организованной группы, выполняя свою роль в совершении преступления, получив информацию об Потерпевший №2, как лице оставлявшем заявку на получение кредита в сети Интернет, из базы данных, предоставленной ей Лицом __ с мобильных телефонов с сим-картами с __ __, предоставленными ей Лицом __ также осуществила не менее 21 звонка на номер мобильного телефона __, используемый Потерпевший №2, и в ходе беседы с последним по заготовленному образцу разговора, предоставленного Лицом __ для дальнейшего введения в заблуждение Потерпевший №2 и последующего хищения у него денежных средств, путем обмана поочередно представлялась сотрудниками кредитного учреждения «Мирада Банк», логистической компании, инкассаторской организации, Центрального банка РФ, и сообщала последнему заведомо ложную информацию о том, что для получения кредита, который Потерпевший №2 согласно разработанному преступному плану, выдаваться не планировался, предложила оплатить ряд услуг: комиссию за получение кредита, комиссию по страхованию, услуги по снятию наличных денежных средств, услуги по доставке (инкассации) денежных средств и документов, ввести код активации различных услуг, которые Потерпевший №2 не оказывались и согласно разработанному преступному плану оказываться не планировались, на что Потерпевший №2, введенный ФИО1 в заблуждение, согласился.

Лицо __ с 22 часов 30 минут 24.11.2020 (время московское) по 16 часов 30 минут 26.11.2020 (время московское), находясь в зоне действия базовых станций, расположенных по адресам: 

<

...> __; г.Новосибирск, ... ФИО20, __; г.Новосибирск, ...; г.Новосибирск, ...; 

<

...> __; г.Новосибирск, ...; г.Новосибирск, ... в зоне действия которых, в том числе расположена подысканная Лицом __ квартира для осуществления преступной деятельности по адресу: г.Новосибирск, Кировский район, ..., выполняя свою роль в совершении преступления, получив информацию об Потерпевший №2, как лице оставлявшем заявку на получение кредита в сети Интернет, из базы данных, предоставленной ему Лицом __ с мобильного телефона с сим-картой с __ предоставленными ему Лицом __ также осуществил не менее 65 звонков на номер мобильного телефона __, используемый Потерпевший №2 В ходе беседы с последним по заготовленному образцу разговора, предоставленного Лицом №7, для дальнейшего введения в заблуждение Потерпевший №2 и последующего хищения у него денежных средств, путем обмана поочередно представлялся сотрудниками кредитного учреждения «Мирада Банк», логистической компании, инкассаторской организации, и сообщал последнему заведомо ложную информацию о том, что для получения кредита, который Потерпевший №2 согласно разработанному преступному плану, выдаваться не планировался, предложил оплатить ряд услуг: комиссию за получение кредита, комиссию по страхованию, услуги по снятию наличных денежных средств, услуги по доставке (инкассации) денежных средств и документов, ввести код активации за различные услуги, которые Потерпевший №2 не оказывались и согласно разработанному преступному плану оказываться не планировались, на что Потерпевший №2, введенный Лицом №8 в заблуждение, согласился.

Потерпевший №2, введенный Лицом №9, ФИО1, Лицом №5, Лицом №10, Лицом №4 и Лицом №8 в заблуждение, со своих банковских карт перечислил на следующие банковские счета банковских карт, используемые членами организованной группы, денежные средства на общую сумму 3__лей:

- 23.11.2020 в 16 часов 09 минут (время московское) с банковской карты __ 1609 5054 7365, с номером счета __ открытым на его имя в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк» __ расположенном по адресу: г. Курчатов, ... перечислил на банковскую карту __ 4947 3860 2325, привязанную к номеру банковского счета по номеру мобильного телефона __, открытому на имя неустановленного лица в АО «Киви Банк», денежные средства в размере 5075 рублей, включая банковскую комиссию, из которых 5000 рублей зачислены на указанный банковский счет;

- 24.11.2020 в 10 часов 17 минут (время московское) с банковской карты __ 1609 5054 7365, с номером счета __ открытым на его имя в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк» __ перечислил на банковскую карту __ 4947 3860 2325, привязанную к номеру банковского счета по номеру мобильного телефона __, открытому на имя неустановленного лица в АО «Киви Банк» денежные средства в размере 15229,06 рублей, включая банковскую комиссию, из которых 15 004 рубля зачислены на указанный банковский счет;

- 24.11.2020 в 12 часов 03 минуты (время московское) с банковской карты __ 1609 5054 7365, с номером счета __ открытым на его имя в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк» __ перечислил на банковскую карту __ 4947 3860 2325, привязанную к номеру банковского счета по номеру мобильного телефона __, открытому на имя неустановленного лица в АО «Киви Банк», денежные средства в размере 10145,94 рублей, включая банковскую комиссию, из которых 9996 рублей зачислены на указанный банковский счет;

- 24.11.2020 в 13 часов 06 минут (время московское) с банковской карты __ 1609 5054 7365, с номером счета __ открытым на его имя в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк» __ перечислил на банковскую карту __ 4947 3860 2325, привязанную к номеру банковского счета по номеру мобильного телефона __, открытому на имя неустановленного лица в АО «Киви Банк», денежные средства в размере 13135,12 рублей, включая банковскую комиссию, из которых 12941 рубль зачислены на указанный банковский счет;

- 24.11.2020 в 13 часов 56 минут (время московское) с банковской карты __ 1609 5054 7365, с номером счета __ открытым на его имя в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк» __ перечислил на банковскую карту __ 4947 3860 2325, привязанную к номеру банковского счета по номеру мобильного телефона __, открытому на имя неустановленного лица в АО «Киви Банк», денежные средства в размере 14514,5 рублей, включая банковскую комиссию, из которых 14300 рублей зачислены на указанный банковский счет;

- 24.11.2020 в 14 часов 33 минуты (время московское) с банковской карты __ 1609 5054 7365, с номером счета __ открытым на его имя в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк» __ перечислил на банковскую карту __ 4947 3860 2325, привязанную к номеру банковского счета по номеру мобильного телефона __, открытому на имя неустановленного лица в АО «Киви Банк», денежные средства в размере 20505,03 рублей, включая банковскую комиссию, из которых 20202 рублей зачислены на указанный банковский счет;

- 24.11.2020 в 17 часов 05 минут (время московское) с банковской карты __ 1609 5054 7365, с номером счета __ открытым на его имя в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк» __ перечислил на банковскую карту __ 4947 3860 2325, привязанную к номеру банковского счета по номеру мобильного телефона __, открытому на имя неустановленного лица в АО «Киви Банк», денежные средства в размере 20505,03 рублей, включая банковскую комиссию, из которых 20202 рублей зачислены на указанный банковский счет;

- 24.11.2020 в 18 часов 18 минут (время московское) с банковской карты __ 1609 5054 7365, с номером счета __ открытым на его имя в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк» __ перечислил на банковскую карту __ 4947 3860 2325, привязанную к номеру банковского счета по номеру мобильного телефона __, открытому на имя неустановленного лица в АО «Киви Банк», денежные средства в размере 14193,76 рублей, включая банковскую комиссию, из которых 13984 рубля зачислены на указанный банковский счет;

- 24.11.2020 в 19 часов 20 минут (время московское) с банковской карты __ 1609 5054 7365, с номером счета __ открытым на его имя в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк» __ перечислил на банковскую карту __ 4947 3860 2325, привязанную к номеру банковского счета по номеру мобильного телефона __, открытому на имя неустановленного лица в АО «Киви Банк», денежные средства в размере 10150 рублей, включая банковскую комиссию, из которых 10000 рублей зачислены на указанный банковский счет;

- 24.11.2020 в 20 часов 14 минут (время московское) с банковской карты __ 1609 5054 7365, с номером счета __ открытым на его имя в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк» __ перечислил на банковскую карту __ 4947 3860 2325, привязанную к номеру банковского счета по номеру мобильного телефона __, открытому на имя неустановленного лица в АО «Киви Банк», денежные средства в размере 10699,12 рублей, включая банковскую комиссию, из которых 10541 рубль зачислены на указанный банковский счет;

- 24.11.2020 в 20 часов 57 минут (время московское) с банковской карты __ 1609 5054 7365, с номером счета __ открытым на его имя в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк» __ перечислил на банковскую карту __ 4947 3860 2325, привязанную к номеру банковского счета по номеру мобильного телефона __, открытому на имя неустановленного лица в АО «Киви Банк», денежные средства в размере 16774,1 рубля, включая банковскую комиссию, из которых 16527 рублей зачислены на указанный банковский счет;

- 24.11.2020 в 19 часов 20 минут (время московское) с банковской карты __ 2009 3355 8825, с номером счета __ открытым на его имя в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк» __ перечислил на банковскую карту __ 4947 3860 2325, привязанную к номеру банковского счета по номеру мобильного телефона __, открытому на имя неустановленного лица в АО «Киви Банк», денежные средства в размере 12556,57 рублей, включая банковскую комиссию, из которых 12371 рубль зачислены на указанный банковский счет;

- 25.11.2020 в 00 часов 19 минут (время московское) с банковской карты __ 2009 3355 8825, с номером счета __ открытым на его имя в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк» __ перечислил на банковскую карту __ 4947 3860 2325, привязанную к номеру банковского счета по номеру мобильного телефона __, открытому на имя неустановленного лица в АО «Киви Банк», денежные средства в размере 20584,73 рубля, включая банковскую комиссию, из которых 20280,52 рублей зачислены на указанный банковский счет;

- 25.11.2020 в 01 час 37 минут (время московское) с банковской карты __ 2009 3355 8825, с номером счета __ открытым на его имя в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк» __ перечислил на банковскую карту __ 4947 3860 2325, привязанную к номеру банковского счета по номеру мобильного телефона __, открытому на имя неустановленного лица в АО «Киви Банк», денежные средства в размере 20584,73 рубля, включая банковскую комиссию, из которых 20280,52 рублей зачислены на указанный банковский счет;

- 25.11.2020 в 12 часов 31 минуту (время московское) с банковской карты __ 2009 3355 8825, с номером счета __ открытым на его имя в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк» __ перечислил на банковскую карту __ 4947 3860 2325, привязанную к номеру банковского счета по номеру мобильного телефона __, открытому на имя неустановленного лица в АО «Киви Банк», денежные средства в размере 24218,92 рублей, включая банковскую комиссию, из которых 23861 рубль зачислены на указанный банковский счет;

- 25.11.2020 в 14 часов 14 минут (время московское) с банковской карты __ 2009 3355 8825, с номером счета __ открытым на его имя в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк» __ перечислил на банковскую карту __ 4947 3860 2325, привязанную к номеру банковского счета по номеру мобильного телефона __, открытому на имя неустановленного лица в АО «Киви Банк», денежные средства в размере 29057,42 рублей, включая банковскую комиссию, из которых 28628 рублей зачислены на указанный банковский счет;

- 25.11.2020 в 20 часов 01 минуту (время московское) с банковской карты __ 2009 3355 8825, с номером счета __ открытым на его имя в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк» __ перечислил на банковскую карту __ 4947 3860 2325, привязанную к номеру банковского счета по номеру мобильного телефона __, открытому на имя неустановленного лица в АО «Киви Банк», денежные средства в размере 30968,67 рублей, включая банковскую комиссию, из которых 30511 рублей зачислены на указанный банковский счет;

- 25.11.2020 в 21 час 22 минуты (время московское) с банковской карты __ 2009 3355 8825, с номером счета __ открытым на его имя в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк» __ перечислил на банковскую карту __ 4947 3860 2325, привязанную к номеру банковского счета по номеру мобильного телефона __, открытому на имя неустановленного лица в АО «Киви Банк», денежные средства в размере 21511,91 рублей, включая банковскую комиссию, из которых 21194 рубля зачислены на указанный банковский счет;

- 25.11.2020 в 21 час 51 минуту (время московское) с банковской карты __ 1609 5054 7365, с номером счета __ открытым на его имя в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк» __ перечислил на банковскую карту __ 4947 3860 2325, привязанную к номеру банковского счета по номеру мобильного телефона __, открытому на имя неустановленного лица в АО «Киви Банк», денежные средства в размере 30145,5 рублей, включая банковскую комиссию, из которых 29700 рублей зачислены на указанный банковский счет;

- 26.11.2020 в 10 часов 02 минуты (время московское) с банковской карты __ 2009 3355 8825, с номером счета __ открытым на его имя в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк» __ перечислил на банковскую карту __ 4328 2900 9977, с номером счета __ открытым на имя ФИО18 в дополнительном офисе «Новосибирск-Победа» в г. Новосибирск АО «Альфа-Банк», денежные средства в размере 18995,73 рублей, включая банковскую комиссию, из которых 18715 рублей зачислены на указанный банковский счет;

- 26.11.2020 в 16 часов 11 минут (время московское) с банковской карты __ 2009 3355 8825, с номером счета __ открытым на его имя в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк» __ перечислил на банковскую карту __ 4328 2900 9977, с номером счета __ открытым на имя ФИО18 в дополнительном офисе «Новосибирск-Победа» в г. Новосибирск АО «Альфа-Банк», денежные средства в размере 18995,73 рублей, включая банковскую комиссию, из которых 18 715 рублей зачислены на указанный банковский счет.

Таким образом, Потерпевший №2 произвел зачисление на указанные банковские счета в общей сумме 3__ля, а также оплатил банковскую комиссию в размере 5593,53 рубля, а всего перечислил денежных средств в размере 3__лей.

Продолжая реализовывать совместный преступный умысел, с 23.11.2020 по 26.11.2020, Лицо №7 и Лицо №8, выполняя свою роль в совершении преступления, проверяли поступление денежных средств по указанным платежам на счета банковских карт __ 4947 3860 2325 и __ 4328 2900 9977, и предоставляли информацию о поступлении денежных средств от Потерпевший №2 членам организованной группы.

С 23.11.2020 по 25.11.2020 Лицо №7, выполняя свою роль в совершении преступления, по указанию Лица №1 и Лица №2, перечислил похищенные денежные средства у Потерпевший №2 с банковской карты __ 4947 3860 2325, привязанной к номеру банковского счета по номеру мобильного телефона __, открытому в АО «Киви Банк», расположенном по адресу: 

<

...> __«А», корп.1, на банковскую карту __ 4328 2900 9977, с номером счета __ открытым на имя ФИО18 в дополнительном офисе «Новосибирск-Победа» в г.Новосибирск АО «Альфа-Банк», которая фактически находилась в пользовании у Лица __ для их последующего обналичивания в банкоматах кредитных организаций.

С 23.11.2020 по 27.11.2020 Лицо __ выполняя свою роль в совершении преступления, по указанию Лица __ и Лица __ обналичил с банковской карты __ 4328 2900 9977, с номером счета __ открытым на имя ФИО18 в дополнительном офисе «Новосибирск-Победа» в г. Новосибирск АО «Альфа-Банк» по адресу: г.Новосибирск, ... в банкоматах кредитных учреждений часть похищенных у Потерпевший №2 денежные средства.

Продолжая реализовывать совместный преступный умысел, Лицо __ с 23.11.2020 по 27.11.2020, выполняя свою роль в совершении преступления, дал обязательное для исполнения указание Лицу __ обналичить денежные средства, похищенные у Потерпевший №2, с банковской карты __ 4328 2900 9977, с номером счета __ открытым на имя ФИО18 в дополнительном офисе «Новосибирск-Победа» в г.Новосибирск АО «Альфа-Банк», в банкоматах кредитных учреждений, после чего передал ей указанную банковскую карту и пин-код к ней.

Лицо №9 с 23.11.2020 по 27.11.2020, находясь на территории г. Новосибирска, выполняя свою роль в совершении преступления, обналичила с банковской карты __ 4328 2900 9977, с номером счета __ открытым на имя ФИО18 в дополнительном офисе «Новосибирск-Победа» в г.Новосибирск АО «Альфа-Банк», в банкоматах кредитных учреждений часть похищенных у Потерпевший №2 денежных средств и передала их Лицу __

С 23.11.2020 по 11.02.2021 Лицо №7 передал Лицу №1 и Лицу №2 информацию о размере похищенных у Потерпевший №2 денежных средств, которые приняли решение о размере распределения похищенных денежных средств между собой, а также между Лицом №9, ФИО1, Лицом №5, Лицом №4, Лицом №10, Лицом №7, Лицом №3 и Лицом №8, как вознаграждения за участие в совершении указанного преступления в зависимости от их ролей в его совершении, которыми указанные лица распорядились по своему усмотрению до 11.02.2021.

Продолжая реализовывать совместный преступный умысел, Лицо __ с 16 часов 30 минут 26.11.2020 (время московское) по 11 часов 30 минут 01.12.2020 (время московское), находясь в зоне действия базовых станций, расположенных по адресам: 

<

...> __; г.Новосибирск, ... ФИО20, __; г.Новосибирск, ...; г.Новосибирск, ...; г.Новосибирск, ...; г.Новосибирск, ...; г.Новосибирск, ...; Новосибирская область, Новосибирский район, р.п.Краснообск, ..., в пределах центральной районной больницы; 

<

...> __; г.Новосибирск, ...; г.Новосибирск, ...; г.Новосибирск, ... в зоне действия которых, в том числе расположена подысканная Лицом __ квартира для осуществления преступной деятельности по адресу: г.Новосибирск, Кировский район, ..., выполняя свою роль в совершении преступления, получив информацию об Потерпевший №2, как лице оставлявшем заявку на получение кредита в сети Интернет, из базы данных, предоставленной ему Лицом __ с мобильного телефона с сим-картой с __ предоставленными ему Лицом __ также осуществил не менее 36 звонков на номер мобильного телефона __, используемый Потерпевший №2 В ходе беседы с последним по заготовленному образцу разговора, предоставленного Лицом __ для дальнейшего введения в заблуждение Потерпевший №2 и последующего хищения у него денежных средств, путем обмана поочередно представлялся сотрудниками кредитного учреждения «Мирада Банк», логистической компании, инкассаторской организации, и сообщал последнему заведомо ложную информацию о том, что для получения кредита, который Потерпевший №2 согласно разработанному преступному плану, выдаваться не планировался, предложила оплатить ряд услуг: комиссию за получение кредита, комиссию по страхованию, услуги по снятию наличных денежных средств, услуги по доставке (инкассации) денежных средств и документов, ввести код активации за различные услуги, которые Потерпевший №2 не оказывались и согласно разработанному преступному плану оказываться не планировались, что Потерпевший №2 отказался выполнять в связи с сомнениями в законности данных действий. 

Таким образом, в ходе совершения преступления Потерпевший №2 причинен имущественный ущерб в размере 3__лей, который является крупным размером. 

Преступление № 14.

Реализуя совместный преступный умысел, Лицо №3 с 01.06.2019 по 25.11.2020, выполняя свою роль в совершении преступления, по указанию Лица №1 и Лица №2, организовал изготовление сайта в сети Интернет, похожего на сайт кредитной организации, с названием несуществующей кредитной организации «Тезис»; приобрел сим-карты с __ __, __, __, а также мобильные телефоны; приобрел банковские карты __ 4947 3043 6599, привязанную к номеру банковского счета по номеру мобильного телефона __, открытому на имя неустановленного лица в АО «Киви Банк», расположенном по адресу: 

<

...> __«А», корп.1, и __ 4947 4079 0175, привязанную к номеру банковского счета по номеру мобильного телефона __, открытому на имя неустановленного лица в АО «Киви Банк», расположенном по адресу: 

<

...> __«А», корп.1; приобрел базу данных, в которой, в том числе была информация об Потерпевший №1, ее анкетных данных и контактный номер телефона. 

Лицо №6 с 01.06.2019 по 25.11.2020, выполняя свою роль в совершении преступления, по указанию Лица №1 и Лица №2 приобрел банковские карты __ 9139 0296 6296, с номером счета __ открытым на имя ФИО21 в АО «Тинькофф Банк», расположенном по адресу: г.Москва, ...-ая, __ стр.26, и __ 9138 9598 3316, с номером счета __ открытым на имя ФИО22 в АО «Тинькофф Банк», расположенном по адресу: г.Москва, ...-ая, __ стр.26, и передал их реквизиты Лицу __ для перечисления на них похищенных денежных средств у граждан для их последующего обналичивания в банкоматах кредитных организаций.

Лицо __ с 01.06.2019 по 25.11.2020 передал приобретенные им сим-карты, мобильные телефоны, заготовленный текст и образец разговора, разработанный Лицом __ и Лицом __ базу данных, в которой имелась информация об Потерпевший №1, ее анкетных данных и контактном номере телефона, реквизиты банковских карт с номерами __ 4947 3043 6599 и __ 4947 4079 0175, а также ссылку в сети Интернет на сайт с названием несуществующей кредитной организации «Тезис», Лицу __ Лицу __ и ФИО1, для осуществления звонков лицам с целью введения их в заблуждение и последующего хищения у них денежных средств путем обмана.

Лицо __ с 01.06.2019 по 25.11.2020, выполняя свою роль в совершении преступления, дал обязательное для исполнения указание ФИО1 подыскать квартиру для осуществления из нее преступной деятельности членами организованной группы. 

Реализуя совместный преступный умысел, ФИО1 с 01.06.2019 по 25.11.2020, находясь на территории г.Новосибирска, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной группы, совместно и согласованно с остальными участниками организованной группы, выполняя свою роль в совершении преступления, подыскала квартиру, расположенную по адресу: г.Новосибирск, Заельцовский район, ..., для осуществления преступной деятельности членами организованной группы.

Лицо №3 с 01.06.2019 по 25.11.2020, выполняя свою роль в совершении преступления, дал обязательное для исполнения указание ФИО1, Лицу №4 и Лицу №5, осуществлять преступную деятельность как из места своего проживания, так и из подысканной ФИО1 квартиры. 

Лицо №4 с 10 часов 30 минут по 13 часов 00 минут 25.11.2020 (время московское), находясь в зоне действия базовой станции, расположенной по адресу: г.Новосибирск, ... в зоне действия которой расположена подысканная ФИО1 квартира для осуществления преступной деятельности по адресу: г.Новосибирск, Заельцовский район, ..., выполняя свою роль в совершении преступления, получив информацию об Потерпевший №1, как лице оставлявшем заявку на получение кредита в сети Интернет, из базы данных, предоставленной ей Лицом __ с мобильного телефона с сим-картой с __ предоставленными ей Лицом __ осуществила не менее 7 звонков, а также направила ссылку в сети Интернет на сайт с названием несуществующей кредитной организации «Тезис», на номер мобильного телефона __, используемый Потерпевший №1, и в ходе беседы с последней по заготовленному образцу разговора, предоставленного Лицом __ для введения в заблуждение Потерпевший №1 и последующего хищения у нее денежных средств, путем обмана поочередно представлялась сотрудниками кредитного учреждения «Тезис», Центрального банка Российской Федерации, инкассаторской организации, логистической компании, и сообщала последней заведомо ложную информацию о том, что ее заявка на кредит одобрена и для получения кредита, который Потерпевший №1 согласно разработанному преступному плану, выдаваться не планировался, предлагала оплатить ряд услуг: комиссию за получение кредита, комиссию по страхованию, услуги по снятию наличных денежных средств, услуги по доставке (инкассации) денежных средств и документов, которые Потерпевший №1 не оказывались и согласно разработанному преступному плану оказываться не планировались, на что Потерпевший №1, введенная Лицом __ в заблуждение, согласилась, и перевела денежные средства на банковские счета, реквизиты которого ей предоставила Лицо __

Лицо __ с 12 часов 30 минут 25.11.2020 (время московское) по 14 часов 40 минут 30.11.2020 (время московское), находясь в зоне действия базовых станций, расположенных по адресам: г.Новосибирск, ...; г.Новосибирск, ...; г.Новосибирск, ...«а», в зоне действия которых расположена подысканная ФИО1 квартира для осуществления преступной деятельности по адресу: г.Новосибирск, Заельцовский район, ..., выполняя свою роль в совершении преступления, получив информацию об Потерпевший №1, как лице оставлявшем заявку на получение кредита в сети Интернет, из базы данных, предоставленной ей Лицом __ с мобильного телефона с сим-картой с __ предоставленными ей Лицом __ также осуществила не менее 13 звонков на номер мобильного телефона __, используемый Потерпевший №1, и в ходе беседы с последней по заготовленному образцу разговора, предоставленного Лицом __ для дальнейшего введения в заблуждение Потерпевший №1 и последующего хищения у нее денежных средств, путем обмана поочередно представлялась сотрудниками кредитного учреждения «Тезис», Центрального банка Российской Федерации, инкассаторской организации, логистической компании, и сообщала последней заведомо ложную информацию о том, что для получения кредита, который Потерпевший №1 согласно разработанному преступному плану, выдаваться не планировался, предлагала оплатить ряд услуг: комиссию за получение кредита, комиссию по страхованию, услуги по снятию наличных денежных средств, услуги по доставке (инкассации) денежных средств и документов, которые Потерпевший №1 не оказывались и согласно разработанному преступному плану оказываться не планировались, на что Потерпевший №1, введенная Лицом __ в заблуждение, согласилась, и перевела денежные средства на банковские счета, реквизиты которого ей предоставила Лицо __

Продолжая реализовывать совместный преступный умысел, ФИО1 с 12 часов 00 минут 29.11.2020 (время московское) по 10 часов 20 минут 30.11.2020 (время московское), находясь в неустановленном месте на территории Новосибирской области, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной группы, совместно и согласованно с остальными участниками организованной группы, выполняя свою роль в совершении преступления, получив информацию об Потерпевший №1, как лице оставлявшем заявку на получение кредита в сети Интернет, из базы данных, предоставленной ей Лицом __ с мобильного телефона с сим-картой с __ (имеющий виртуальный __ 800 550 2498), предоставленными ей Лицом __ также осуществила не менее 2 звонков на номер мобильного телефона __, используемый Потерпевший №1 В ходе беседы с последней по заготовленному образцу разговора, предоставленного Лицом __ для введения в заблуждение Потерпевший №1 и последующего хищения у нее денежных средств, путем обмана поочередно представлялась сотрудниками кредитного учреждения «Тезис», Центрального банка Российской Федерации, инкассаторской организации, логистической компании, и сообщала последней заведомо ложную информацию о том, что ее заявка на кредит одобрена и для получения кредита, который Потерпевший №1 согласно разработанному преступному плану, выдаваться не планировался, предлагала оплатить ряд услуг: комиссию за получение кредита, комиссию по страхованию, услуги по снятию наличных денежных средств, услуги по доставке (инкассации) денежных средств и документов, которые Потерпевший №1 не оказывались и согласно разработанному преступному плану оказываться не планировались, на что Потерпевший №1, введенная ФИО1 в заблуждение, согласилась, и перевела денежные средства на банковские счета, реквизиты которого ей предоставила ФИО1

Потерпевший №1, введенная Лицом __ ФИО1 и Лицом __ в заблуждение, со своих банковских карт, а также банковской карты другого лица, находящейся у нее в пользовании, перечислила в общей сумме 11714,94 рублей на следующие банковские счета банковских карт, используемых членами организованной группы: 25.11.2020 в 12 часов 43 минуты (время московское) перечислила со счета банковской карты __ 2902 0810 4333, с номером счета __ открытым на имя Потерпевший №1 в ПАО «Банк ВТБ», на счет банковской карты __ 4947 3043 6599, привязанной к номеру банковского счета по номеру мобильного телефона __, открытому на имя неустановленного лица в АО «Киви Банк», денежные средства в размере 2000 рублей, включая банковскую комиссию, из которых 1950 рублей зачислены на указанный банковский счет; 30.11.2020 в 14 часов 36 минут (время московское) перечислила со счета банковской карты __ 2902 0167 4134, с номером счета __ открытым на имя ФИО23 в ПАО «Банк ВТБ», на счет банковской карты __ 4947 4079 0175, привязанной к номеру банковского счета по номеру мобильного телефона __, открытому на имя неустановленного в ходе следствия лица в АО «Киви Банк», денежные средства в размере 9714,94 рубля, включая банковскую комиссию, из которых 9595 рублей зачислены на указанный банковский счет.

Таким образом, Потерпевший №1 произвела зачисление на указанные банковские счета в общей сумме 11545 рублей, а также оплатила банковскую комиссию в размере 169,94 рублей, а всего перечислила денежных средств в размере 11714,94 рублей.

Продолжая реализовывать совместный преступный умысел, с 25.11.2020 по 30.11.2020 Лицо __ выполняя свою роль в совершении преступления, проверял поступление денежных средств по указанным платежам на банковские счета указанных банковских карт и предоставляли информацию о поступлении денежных средств от Потерпевший №1 членам организованной группы.

25.11.2020 в 12 часов 45 минут (время московское) Лицо __ находясь на территории Новосибирской области, выполняя свою роль в совершении преступления, по указанию Лица __ и Лица __ перечислил похищенные денежные средства у Потерпевший №1 с банковской карты __ 4947 3043 6599, привязанной к номеру банковского счета по номеру мобильного телефона __, открытому на имя неустановленного лица в АО «Киви Банк», на банковскую карту __ 9138 9598 3316, с номером счет __ открытым на имя ФИО22 в АО «Тинькофф Банк», расположенном по адресу: г.Москва, ...-ая, __ стр.26, которая фактически находилась в пользовании у Лица __ для их последующего обналичивания в банкоматах кредитных организаций.

С 12 часов 45 минут до 19 часов 30 минут 25.11.2020 (время московское) Лицо __ выполняя свою роль в совершении преступления, по указанию Лица __ и Лица __ обналичил в банкомате кредитной организации с банковской карты __ 9138 9598 3316, с номером счета __ открытым на имя ФИО22 в АО «Тинькофф Банк», расположенном по адресу: г. Москва, ...-ая, __ стр. 26, похищенные у Потерпевший №1 денежные средства, после чего передал их Лицу __

30.11.2020 в 14 часов 37 минут (время московское) Лицо __ выполняя свою роль в совершении преступления, по указанию Лица __ и Лица __ перечислил похищенные денежные средства у Потерпевший №1 с банковской карты __ 4947 4079 0175, привязанной к номеру банковского счета по номеру мобильного телефона __, открытому на имя неустановленного лица в АО «Киви Банк», расположенном по адресу: 

<

...> __«А», корп.1, на банковскую карту __ 9139 0296 6296, с номером счета __ открытым на имя ФИО21 в АО «Тинькофф Банк», расположенном по адресу: г.Москва, ...-ая, __ стр.26, которая фактически находилась в пользовании у Лица __ для их последующего обналичивания в банкоматах кредитных организаций.

С 14 часов 37 минут до 18 часов 50 минут 30.11.2020 (время московское) Лицо __ выполняя свою роль в совершении преступления, по указанию Лица __ и Лица №2, обналичил в банкомате кредитной организации с банковской карты __ 9139 0296 6296, с номером счета __ открытым на имя ФИО21 в АО «Тинькофф Банк», расположенном по адресу: г. Москва, ...-ая, __ стр. 26, похищенные у Потерпевший №1 денежные средства, после чего передал их Лицу №3.

С 25.11.2020 до 01.01.2021 Лицо №3, выполняя свою роль в совершении преступления, по указанию Лица №1 и Лица №2 передал последним информацию о размере похищенных у Потерпевший №1 денежных средств, которые приняли решение о размере распределения похищенных денежных средств между собой, а также между Лицом №5, Лицом №4, ФИО1, Лицом №3 и Лицом №6, как вознаграждения за участие в совершение указанного преступления в зависимости от их ролей в его совершении, которыми указанные лица распорядились по своему усмотрению до 11.02.2021.

Продолжая реализовывать совместный преступный умысел, ФИО1 с 14 часов 40 минут по 15 часов 30 минут 30.11.2020 (время московское), находясь в зоне действия базовых станций, расположенных по адресам: г.Новосибирск, ...; г.Новосибирск, ... в зоне действия которых расположена подысканная ей квартира для осуществления преступной деятельности по адресу: г.Новосибирск, Заельцовский район, ..., действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной группы, совместно и согласованно с остальными участниками организованной группы, выполняя свою роль в совершении преступления, получив информацию об Потерпевший №1, как лице оставлявшем заявку на получение кредита в сети Интернет, из базы данных, предоставленной ей Лицом __ с мобильных телефонов с сим-картами с __ (имеющий виртуальный __ 800 550 2498), __, предоставленными ей Лицом __ также осуществила не менее 5 звонков на номер мобильного телефона __, используемый Потерпевший №1 В ходе беседы с последней по заготовленному образцу разговора, предоставленному Лицом __ для введения в заблуждение Потерпевший №1 и последующего хищения у нее денежных средств, путем обмана поочередно представлялась сотрудниками кредитного учреждения «Тезис», Центрального банка Российской Федерации, инкассаторской организации, логистической компании, и сообщала последней заведомо ложную информацию о том, что ее заявка на кредит одобрена и для получения кредита, который Потерпевший №1 согласно разработанному преступному плану, выдаваться не планировался, предложила оплатить ряд услуг: комиссию за получение кредита, комиссию по страхованию, услуги по снятию наличных денежных средств, услуги по доставке (инкассации) денежных средств и документов, которые Потерпевший №1 не оказывались и согласно разработанному преступному плану оказываться не планировались, что Потерпевший №1 отказалась выполнять в связи с сомнениями в законности указанных действий.

Таким образом, в ходе совершения преступления Потерпевший №1 причинен имущественный ущерб в размере 11714,94 рублей, который для нее, с учетом имущественного положения, является значительным. 

Преступление №15. 

Реализуя совместный преступный умысел, Лицо №3 с 01.06.2019 по 26.11.2020, находясь на территории Новосибирской области, выполняя свою роль в совершении преступления, по указанию Лица №1 и Лица №2, организовал изготовление сайта в сети Интернет, похожего на сайт кредитной организации, с названием несуществующей кредитной организации «Тезис»; приобрел сим-карты с __ __, __, __, __, __, __, а также мобильные телефоны; приобрел банковские карты __ 4947 1295 5350, привязанную к номеру банковского счета по номеру мобильного телефона __, открытому на имя неустановленного лица в АО «Киви Банк», расположенном по адресу: 

<

...> __ «А», корп. 1, и __ 4947 2750 5539, привязанную к номеру банковского счета по номеру мобильного телефона __, открытому на имя неустановленного лица в АО «Киви Банк», расположенном по адресу: 

<

...> __«А», корп.1; приобрел базу данных, в которой, в том числе была информация о Потерпевший №9, ее анкетных данных и контактный номер телефона. 

Лицо __ с 01.06.2019 по 26.11.2020, выполняя свою роль в совершении преступления, по указанию Лица №1 и Лица №2 приобрел банковскую карту __ 9139 0296 6296, с номером счета __ открытым на имя ФИО21 в АО «Тинькофф Банк», расположенном по адресу: г. Москва, ...-ая, __ стр. 26, и передал ее реквизиты Лицу __ для перечисления на нее похищенных денежных средств у граждан для их последующего обналичивания в банкоматах кредитных организаций.

Лицо №3 с 01.06.2019 по 26.11.2020 передал приобретенные им сим-карты, мобильные телефоны, заготовленный текст и образец разговора, разработанный Лицом №1 и Лицом №2, базу данных, в которой имелась информация Потерпевший №9, ее анкетных данных и контактном номере телефона, реквизиты банковских карт с номерами __ 4947 1295 5350 и __ 4947 2750 5539, а также ссылку в сети Интернет на сайт с названием несуществующей кредитной организации, Лицу __ Лицу __ и ФИО1, для осуществления звонков лицам с целью введения их в заблуждение и последующего хищения у них денежных средств путем обмана.

Далее Лицо №3 дал обязательное для исполнения указание ФИО1 подыскать квартиру для осуществления из нее преступной деятельности членами организованной группы. 

Реализуя совместный преступный умысел, ФИО1 с 01.06.2019 по 26.11.2020, находясь на территории г. Новосибирска, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной группы, совместно и согласованно с остальными участниками организованной группы, выполняя свою роль в совершении преступления, подыскала квартиру, расположенную по адресу: г.Новосибирск, Заельцовский район, ..., для осуществления преступной деятельности членами организованной группы.

Лицо №3 дал обязательное для исполнения указание ФИО1, Лицу №4 и Лицу №5, осуществлять преступную деятельность как из места своего проживания, так и из подысканной ФИО1 квартиры. 

Лицо №4 с 12 часов 20 минут по 14 часов 30 минут 26.11.2020 (время московское), находясь в зоне действия базовых станций, расположенных по адресам: Новосибирская область, Новосибирский район, с.Криводановка, ... «Б»; Новосибирская область, Новосибирский район, с.Криводановка, ... опора ПАО «МТС», в зоне действия которых расположено ее местожительство по адресу: Новосибирская область, Новосибирский район, с.Криводановка, Микрорайон, __ __ выполняя свою роль в совершении преступления, получив информацию о Потерпевший №9, как лице оставлявшем заявку на получение кредита в сети Интернет, из базы данных, предоставленной ей Лицом __ с мобильных телефонов с сим-картами с __ __, предоставленными ей Лицом __ осуществила не менее 6 звонков, а также направила ссылку в сети Интернет на сайт с названием несуществующей кредитной организации «Тезис», на номер мобильного телефона __, используемый Потерпевший №9 В ходе беседы с последней по заготовленному образцу разговора, предоставленного Лицом __ для введения в заблуждение Потерпевший №9 и последующего хищения у нее денежных средств, путем обмана поочередно представилась сотрудниками кредитного учреждения «Тезис», Центрального банка Российской Федерации, инкассаторской организации, логистической компании, и сообщила последней заведомо ложную информацию о том, что ее заявка на кредит одобрена и для получения кредита, который Потерпевший №9 согласно разработанному преступному плану, выдаваться не планировался, предложила оплатить ряд услуг: комиссию за получение кредита, комиссию по страхованию, услуги по снятию наличных денежных средств, услуги по доставке (инкассации) денежных средств и документов, которые Потерпевший №9 не оказывались и согласно разработанному преступному плану оказываться не планировались, на что Потерпевший №9, введенная Лицом __ в заблуждение, согласилась, и перевела денежные средства на банковские счета, реквизиты которых ей предоставила Лицо __

Продолжая реализовывать совместный преступный умысел, ФИО1 с 13 часов 30 минут 26.11.2020 (время московское) по 13 часов 00 минут 27.11.2020 (время московское), находясь в зоне действия базовых станций, расположенных по адресам: г.Новосибирск, ...; г.Новосибирск, ...; г.Новосибирск, ... ФИО11, опора ПАО «МТС», в зоне действия которых расположено ее местожительство по адресу: г.Новосибирск, Октябрьский район, ул.В. Высоцкого, __ и подысканная ей квартира для осуществления преступной деятельности по адресу: г.Новосибирск, Заельцовский район, ..., действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной группы, совместно и согласованно с остальными участниками организованной группы, выполняя свою роль в совершении преступления, получив информацию о Потерпевший №9, как лице оставлявшем заявку на получение кредита в сети Интернет, из базы данных, предоставленной ей Лицом №3, с мобильных телефонов с сим-картами с __ __ (имеющий виртуальный __ 800 550 2498), предоставленными ей Лицом №3, также осуществила не менее 9 звонков на номер мобильного телефона __, используемый Потерпевший №9 В ходе беседы с последней по заготовленному образцу разговора, предоставленного Лицом №3, для введения в заблуждение Потерпевший №9 и последующего хищения у нее денежных средств, путем обмана поочередно представлялась сотрудниками кредитного учреждения «Тезис», Центрального банка Российской Федерации, инкассаторской организации, логистической компании, и сообщала последней заведомо ложную информацию о том, что для получения кредита, который Потерпевший №9 согласно разработанному преступному плану, выдаваться не планировался, предложила оплатить ряд услуг: комиссию за получение кредита, комиссию по страхованию, услуги по снятию наличных денежных средств, услуги по доставке (инкассации) денежных средств и документов, которые Потерпевший №9 не оказывались и согласно разработанному преступному плану оказываться не планировались, на что Потерпевший №9, введенная ФИО1 в заблуждение, согласилась, и перевела денежные средства на банковские счета, реквизиты которых ей предоставила ФИО1

Лицо __ с 18 часов 30 минут 26.11.2020 (время московское) по 11 часов 30 минут 27.11.2020 (время московское), находясь в зоне действия базовых станций, расположенных по адресам: г.Новосибирск, ... г.Новосибирск, ...; Новосибирская область, Коченевский район, р.п.Коченево, ...037 км., южнее __ «а», башня ПАО «МТС»; Новосибирская область, Коченевский район, р.п. Коченево, ...275 км. северо-западнее __ башня АО «ПБК», в зоне действия которых, в том числе расположено ее местожительство по адресу: г.Новосибирск, Заельцовский район, ... выполняя свою роль в совершении преступления, получив информацию о Потерпевший №9, как лице оставлявшем заявку на получение кредита в сети Интернет, из базы данных, предоставленной ей Лицом __ с мобильных телефонов с сим-картой с __ предоставленными ей Лицом __ также осуществила не менее 10 звонков на номер мобильного телефона __, используемый Потерпевший №9 В ходе беседы с последней по заготовленному образцу разговора, предоставленного Лицом __ для введения в заблуждение Потерпевший №9 и последующего хищения у нее денежных средств, путем обмана поочередно представлялась сотрудниками кредитного учреждения «Тезис», Центрального банка Российской Федерации, инкассаторской организации, логистической компании, и сообщала последней заведомо ложную информацию о том, что для получения кредита, который Потерпевший №9 согласно разработанному преступному плану, выдаваться не планировался, предложила оплатить ряд услуг: комиссию за получение кредита, комиссию по страхованию, услуги по снятию наличных денежных средств, услуги по доставке (инкассации) денежных средств и документов, которые Потерпевший №9 не оказывались и согласно разработанному преступному плану оказываться не планировались, на что Потерпевший №9, введенная Лицом __ в заблуждение, согласилась, и перевела денежные средства на банковские счета, реквизиты которых ей предоставила Лицо __

Потерпевший №9, введенная Лицом №5, ФИО1 и Лицом №4 в заблуждение, со своей банковской карты __ 1609 0000 0432, с номером счета __ открытым на ее имя в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: Смоленская область, г.Сафоново, ... перечислила в общей сумме 41647,49 рублей на следующие банковские счета банковских карт, находящихся в пользовании у членов организованной группы: 26.11.2020 в 13 часов 57 минут (время московское) перечислила на счет банковской карты __ 4947 1295 5350, привязанной к номеру банковского счета по номеру мобильного телефона __, открытому на имя неустановленного лица в АО «Киви Банк», денежные средства в размере 3958,5 рублей, включая банковскую комиссию, из которых 3900 рублей зачислены на указанный банковский счет; 26.11.2020 в 18 часов 41 минуту (время московское) перечислила на счет банковской карты __ 4947 1295 5350, привязанной к номеру банковского счета по номеру мобильного телефона __, открытому на имя неустановленного лица в АО «Киви Банк», денежные средства в размере 13947,12 рублей, включая банковскую комиссию, из которых 13741 рубль зачислены на указанный банковский счет; 27.11.2020 в 10 часов 55 минут (время московское) перечислила на счет банковской карты __ 4947 2750 5539, привязанной к номеру банковского счета по номеру мобильного телефона __, открытому на имя неустановленного лица в АО «Киви Банк», денежные средства в размере 12636,75 рублей, включая банковскую комиссию, из которых 12450 рублей зачислены на указанный банковский счет; 27.11.2020 в 13 часов 57 минут (время московское) перечислила на счет банковской карты __ 4947 2750 5539, привязанной к номеру банковского счета по номеру мобильного телефона __, открытому на имя неустановленного лица в АО «Киви Банк», денежные средства в размере 11105,12 рублей, включая банковскую комиссию, из которых 10941 рубль зачислены на указанный банковский счет.

Таким образом, Потерпевший №9 произвела зачисление на указанный банковский счет в общей сумме 41032 рубля, а также оплатила банковскую комиссию в размере 615,49 рублей, а всего перечислила денежных средств в размере 41647,49 рублей.

Продолжая реализовывать совместный преступный умысел, с 26.11.2020 по 27.11.2020 Лицо №3, находясь на территории Новосибирской области, выполняя свою роль в совершении преступления, проверял поступление денежных средств по указанным платежам на банковские счета указанных банковских карт и предоставляли информацию о поступлении денежных средств от Потерпевший №9 членам организованной группы.

Продолжая реализовывать совместный преступный умысел, с 13 часов 57 минут 26.11.2020 (время московское) по 15 часов 00 минут 27.11.2020 (время московское), Лицо №3 по указанию Лица №1 и Лица №2 перечислил похищенные денежные средства у Потерпевший №9 с банковских карт __ 4947 1295 5350, привязанной к номеру банковского счета по номеру мобильного телефона __, открытому на имя неустановленного лица в АО «Киви Банк», и __ 4947 2750 5539, привязанной к номеру банковского счета по номеру мобильного телефона __, открытому на имя неустановленного лица в АО «Киви Банк», на счет банковской карты __ 9139 0296 6296, с номером счета __ открытым на имя ФИО21 в АО «Тинькофф Банк», которая фактически находилась в пользовании у Лица №6, для их последующего обналичивания в банкоматах кредитных организаций.

С 13 часов 57 минут 26.11.2020 (время московское) до 17 часов 00 минут 27.11.2020 (время московское), Лицо __ выполняя свою роль в совершении преступления, по указанию Лица №1 и Лица №2, обналичил в банкоматах кредитных организаций с банковской карты __ 9139 0296 6296, с номером счета __ открытым на имя ФИО21 в АО «Тинькофф Банк», расположенном по адресу: г.Москва, ...-ая, __ стр.26, похищенные у Потерпевший №9 денежные средства, после чего передал их Лицу №3.

С 26.11.2020 до 01.01.2021 Лицо №3 передал Лицу №1 и Лицу №2 информацию о размере похищенных у Потерпевший №9 денежных средств, которые приняли решение о размере распределения похищенных денежных средств между собой, а также между Лицом №5, Лицом №4, ФИО1, Лицом №3 и Лицом №6, как вознаграждения за участие в совершение указанного преступления в зависимости от их ролей в его совершении, которыми указанные лица распорядились по своему усмотрению до 11.02.2021.

Продолжая реализовывать совместный преступный умысел, ФИО1 с 15 часов 00 минут по 20 часов 00 минут 27.11.2020 (время московское), находясь на территории г. Новосибирска, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной группы, совместно и согласованно с остальными участниками организованной группы, выполняя свою роль в совершении преступления, получив информацию о Потерпевший №9, как лице оставлявшем заявку на получение кредита в сети Интернет, из базы данных, предоставленной ей Лицом №3, с мобильных телефонов с сим-картой с __ (имеющий виртуальный __ 800 550 2498), предоставленными ей Лицом №3, также осуществила не менее 4 звонков на номер мобильного телефона __, используемый Потерпевший №9 В ходе беседы с последней по заготовленному образцу разговора, предоставленного Лицом №3, для введения в заблуждение Потерпевший №9 и последующего хищения у нее денежных средств, путем обмана поочередно представлялась сотрудниками кредитного учреждения, Центрального банка Российской Федерации, инкассаторской организации, логистической компании, более точно в ходе предварительного следствия не установлено, и сообщала последней заведомо ложную информацию о том, что для получения кредита, который Потерпевший №9 согласно разработанному преступному плану, выдаваться не планировался, предложила оплатить ряд услуг: комиссию за получение кредита, комиссию по страхованию, услуги по снятию наличных денежных средств, услуги по доставке (инкассации) денежных средств и документов, более точно в ходе предварительного следствия не установлено, которые Потерпевший №9 не оказывались и согласно разработанному преступному плану оказываться не планировались, что Потерпевший №9 отказалась выполнять в связи с сомнениями в законности указанных действий.

Лицо __ с 15 часов 00 минут по 18 часов 30 минут 27.11.2020 (время московское), находясь в зоне действия базовых станций, расположенных по адресам: 

<

...> __; г.Новосибирск, ... Горького, __; г.Новосибирск, Площадь Труда, __ выполняя свою роль в совершении преступления, получив информацию о Потерпевший №9, как лице оставлявшем заявку на получение кредита в сети Интернет, из базы данных, предоставленной ей Лицом __ с мобильных телефонов с сим-картой с __ предоставленными ей Лицом __ также осуществила не менее 11 звонков на номер мобильного телефона __, используемый Потерпевший №9 В ходе беседы с последней по заготовленному образцу разговора, предоставленного Лицом __ для введения в заблуждение Потерпевший №9 и последующего хищения у нее денежных средств, путем обмана поочередно представлялась сотрудниками кредитного учреждения, Центрального банка Российской Федерации, инкассаторской организации, логистической компании, более точно в ходе предварительного следствия не установлено, и сообщала последней заведомо ложную информацию о том, что для получения кредита, который Потерпевший №9 согласно разработанному преступному плану, выдаваться не планировался, предложила оплатить ряд услуг: комиссию за получение кредита, комиссию по страхованию, услуги по снятию наличных денежных средств, услуги по доставке (инкассации) денежных средств и документов, более точно в ходе предварительного следствия не установлено, которые Потерпевший №9 не оказывались и согласно разработанному преступному плану оказываться не планировались, что Потерпевший №9 отказалась выполнять в связи с сомнениями в законности указанных действий.

Лицо __ с 14 часов 30 минут 27.11.2020 по 20 часов 30 минут 27.11.2020 (время московское), находясь в зоне действия базовой станции, расположенной по адресу: г.Новосибирск, ... в зоне действия которой расположена подысканная ФИО1 квартира для осуществления преступной деятельности по адресу: г.Новосибирск, Заельцовский район, ..., выполняя свою роль в совершении преступления, получив информацию о Потерпевший №9, как лице оставлявшем заявку на получение кредита в сети Интернет, из базы данных, предоставленной ей Лицом __ с мобильных телефонов с сим-картой с __ предоставленными ей Лицом __ также осуществила не менее 13 звонков на номер мобильного телефона __, используемый Потерпевший №9 В ходе беседы с последней по заготовленному образцу разговора, предоставленного Лицом __ для введения в заблуждение Потерпевший №9 и последующего хищения у нее денежных средств, путем обмана поочередно представлялась сотрудниками кредитного учреждения, Центрального банка Российской Федерации, инкассаторской организации, логистической компании, и сообщала последней заведомо ложную информацию о том, что для получения кредита, который Потерпевший №9 согласно разработанному преступному плану, выдаваться не планировался, предложила оплатить ряд услуг: комиссию за получение кредита, комиссию по страхованию, услуги по снятию наличных денежных средств, услуги по доставке (инкассации) денежных средств и документов, которые Потерпевший №9 не оказывались и согласно разработанному преступному плану оказываться не планировались, что Потерпевший №9 отказалась выполнять в связи с сомнениями в законности указанных действий.

Таким образом, в ходе совершения преступления Потерпевший №9 причинен имущественный ущерб в размере 41647,49 рублей, который для нее, с учетом имущественного положения, является значительным. 

Преступление № 16. 

Лицо №7 с 01.08.2020 по 18.12.2020, выполняя свою роль в совершении преступления, по указанию Лица №1 и Лица №2 организовал изготовление сайта в сети Интернет, похожего на сайт кредитной организации, с названием несуществующей кредитной организации «ОниКвестБанк»; приобрел сим-карты с __ __ (имеющей виртуальный __), __, __, __, __, и мобильные телефоны; приобрел базу данных, в которой в том числе была информация о Потерпевший №14, его анкетных данных и контактный номер телефона; приобрел банковскую карту __ 4947 3528 7583, привязанную к номеру банковского счета по номеру мобильного телефона __, открытому на имя неустановленного лица в АО «Киви Банк», расположенном по адресу: 

<

...> __«А», корп.1, и банковскую карту __ 4947 3496 4075, привязанную к номеру банковского счета по номеру мобильного телефона __, открытому на имя неустановленного лица в АО «Киви Банк», расположенном по адресу: 

<

...> __«А», корп.1, для зачисления на них похищенных денежных средств у граждан, и банковскую карту __ 4937 0643 8919, с номером счета __ открытым на имя ФИО24 в ДО «Алексеевский» в г. Москва АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: 

<

...> __ корп.2, для перечисления на нее похищенных денежных средств и последующего обналичивания в банкоматах кредитных организаций.

Продолжая реализовывать совместный преступный умысел, Лицо №7 с 01.08.2020 по 18.12.2020 передал данные сим-карты, мобильные телефоны, заготовленный текст и образец разговора, разработанный Лицом №1 и Лицом №2, базу данных, в которой имелась информация о Потерпевший №14, его анкетных данных и контактном номере телефона, реквизиты банковских карт с номерами __ 4947 3496 4075 и 4890 4947 3528 7583, ссылку в сети Интернет на сайт несуществующей кредитной организации «ОниКвестБанк», Лицу __ ФИО1, Лицу __ Лицу __ и Лицу __ для осуществления звонков лицам с целью введения их в заблуждение и последующего хищения у них денежных средств путем обмана.

Реализуя совместный преступный умысел, Лицо №3 с 01.06.2019 до 18.12.2020, находясь на территории Новосибирской области, выполняя свою роль в совершении преступления, по указанию Лица №1 и Лица №2, приобрел сим-карту с __ и мобильные телефоны, которые передал Лицу №5 для осуществления звонков лицам с целью введения их в заблуждение и последующего хищения у них денежных средств путем обмана.

Лицо №7 с 01.08.2020 по 18.12.2020, выполняя свою роль в совершении преступления, дал обязательное для исполнения указание Лицу №9 подыскать квартиру для осуществления из нее преступной деятельности членами организованной группы. 

Реализуя совместный преступный умысел, Лицо №9 с 01.08.2020 по 18.12.2020, находясь на территории г. Новосибирска, выполняя свою роль в совершении преступления, подыскала квартиру для осуществления преступной деятельности членами организованной группы по адресу: г.Новосибирск, Кировский район, ..., и оплатила ее аренду денежными средствами, которые ей передал Лицо №7, и которые находятся в распоряжении организованной группы. 

Лицо №7 с 01.08.2020 по 18.12.2020, находясь на территории Новосибирской области, выполняя свою роль в совершении преступления в составе организованной группы, дал обязательное для исполнения указание Лицу №9, ФИО1, и Лицу №8, осуществлять преступную деятельность из места своего пребывания или из подысканной Лицом №9 квартиры, а Лицом №4 из места своего проживания.

Лицо №3 с 01.06.2019 по 18.12.2020 дал обязательное для исполнения указание ФИО1 подыскать квартиру для осуществления из нее преступной деятельности членами организованной группы. 

Реализуя совместный преступный умысел, ФИО1 с 01.06.2019 по 18.12.2020, находясь на территории г. Новосибирска, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной группы, совместно и согласованно с остальными участниками организованной группы, выполняя свою роль в совершении преступления, подыскала квартиру для осуществления преступной деятельности членами организованной группы по адресу: г.Новосибирск, Заельцовский район, ..., и оплатила ее аренду денежными средствами, которые ей передал Лицо №3, и которые находятся в распоряжении организованной группы. 

Лицо №3 в тот же период времени дал обязательное для исполнения указание Лицу №5 осуществлять преступную деятельность из подысканной ФИО1 квартиры.

Лицо №9 и Лицо №8 с 11 часов 00 минут 18.12.2020 (время московское) по 19 часов 20 минут 21.12.2020 (время московское), находясь в зоне действия базовых станций, расположенных по адресам: г.Новосибирск, ...; г.Новосибирск, ..., территория карьера «Борок»; г.Новосибирск, ул.2-ая Высокогорная, опора ПАО «МТС», в зоне действия которой расположена подысканная Лицом __ квартира для осуществления преступной деятельности по адресу: г.Новосибирск, Кировский район, ..., выполняя свою роль в совершении преступления, получив информацию о Потерпевший №14, как лице оставлявшем заявку на получение кредита в сети Интернет, из базы данных, предоставленной им Лицом №7, с мобильных телефонов с сим-картами с __ __, 8 926 002 8068 (имеющей виртуальный __), предоставленными им Лицом №7, поочередно осуществили не менее 43 звонков, а также направили ссылку в сети Интернет на сайт с названием несуществующей кредитной организации «ОниКвестБанк», на номер мобильного телефона __, используемый Потерпевший №14 В ходе беседы с последним по заготовленному образцу разговора, предоставленного Лицом №7, для введения в заблуждение Потерпевший №14 и последующего хищения у него денежных средств, путем обмана поочередно представлялись сотрудниками кредитного учреждения «ОниКвестБанк», логистической компании, инкассаторской организации, Центрального банка РФ, и сообщали последнему заведомо ложную информацию о том, что его заявка на кредит одобрена и для получения кредита, который Потерпевший №14 согласно разработанному преступному плану, выдаваться не планировался, предложили оплатить ряд услуг: комиссию за получение кредита, комиссию по страхованию, услуги по снятию наличных денежных средств, услуги по доставке (инкассации) денежных средств и документов, которые Потерпевший №14 не оказывались и согласно разработанному преступному плану оказываться не планировались, на что Потерпевший №14, введенный Лицом №9 и Лицом №8 в заблуждение, согласился.

Лицо №4 с 11 часов 30 минут по 14 часов 30 минут 21.12.2020 (время московское), находясь в зоне действия базовой станции, расположенной по адресу: Новосибирская область, Новосибирский район, с.Криводановка, ... опора ПАО «МТС», в зоне действия которой расположено ее местожительство по адресу: Новосибирская область, Новосибирский район, с.Криводановка, Микрорайон, __ __ выполняя свою роль в совершении преступления, получив информацию о Потерпевший №14, как лице оставлявшем заявку на получение кредита в сети Интернет, из базы данных, предоставленной ей Лицом №7, с мобильного телефона с сим-картой с __ предоставленными ей Лицом __ также осуществила не менее 5 звонков на номер мобильного телефона __, используемый Потерпевший №14 В ходе беседы с последним по заготовленному образцу разговора, предоставленного Лицом №7, для дальнейшего введения в заблуждение Потерпевший №14 и последующего хищения у него денежных средств, путем обмана поочередно представлялась сотрудниками кредитного учреждения «ОниКвестБанк», логистической компании, инкассаторской организации, Центрального банка РФ, и сообщала последнему заведомо ложную информацию о том, что для получения кредита, который Потерпевший №14 согласно разработанному преступному плану, выдаваться не планировался, предложила оплатить ряд услуг: комиссию за получение кредита, комиссию по страхованию, услуги по снятию наличных денежных средств, услуги по доставке (инкассации) денежных средств и документов, которые Потерпевший №14 не оказывались и согласно разработанному преступному плану оказываться не планировались, на что Потерпевший №14, введенный Лицом №4 в заблуждение, согласился.

Продолжая реализовывать совместный преступный умысел, ФИО1 с 15 часов 30 минут по 16 часов 30 минут 21.12.2020 (время московское), находясь в зоне действия базовой станции, расположенной по адресу: г.Новосибирск, ... ФИО11, __ «а», опора АО «Русские башни», в зоне действия которой расположено ее местожительство по адресу: г.Новосибирск, Октябрьский район, ул.В. Высоцкого, __ __ действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной группы, совместно и согласованно с остальными участниками организованной группы, выполняя свою роль в совершении преступления, получив информацию о Потерпевший №14, как лице оставлявшем заявку на получение кредита в сети Интернет, из базы данных, предоставленной ей Лицом __ с мобильного телефона с сим-картой с __ предоставленными ей Лицом __ также осуществила не менее 15 звонков на номер мобильного телефона __, используемый Потерпевший №14 В ходе беседы с последним по заготовленному образцу разговора, предоставленного Лицом __ для дальнейшего введения в заблуждение Потерпевший №14 и последующего хищения у него денежных средств, путем обмана поочередно представлялась сотрудниками кредитного учреждения «ОниКвестБанк», логистической компании, инкассаторской организации, Центрального банка РФ, и сообщала последнему заведомо ложную информацию о том, что для получения кредита, который Потерпевший №14 согласно разработанному преступному плану, выдаваться не планировался, предложила оплатить ряд услуг: комиссию за получение кредита, комиссию по страхованию, услуги по снятию наличных денежных средств, услуги по доставке (инкассации) денежных средств и документов, которые Потерпевший №14 не оказывались и согласно разработанному преступному плану оказываться не планировались, на что Потерпевший №14, введенный ФИО1 в заблуждение, согласился.

Лицо №5 с 16 часов 30 минут по 18 часов 30 минут 21.12.2020 (время московское), находясь в зоне действия базовых станций, расположенных по адресам: г.Новосибирск, ...; г.Новосибирск, ...; г.Новосибирск, ... Молодежи, __ в зоне действия которой расположено ее местожительство по адресу: г.Новосибирск, Заельцовский район, ... и подысканная ФИО1 квартира для осуществления преступной деятельности по адресу: г.Новосибирск, Заельцовский район, ..., выполняя свою роль в совершении преступления, получив информацию о Потерпевший №14, как лице оставлявшем заявку на получение кредита в сети Интернет, из базы данных, предоставленной ей Лицом №7, с мобильного телефона с сим-картой с __ предоставленными ей Лицом №3, также осуществила не менее 8 звонков на номер мобильного телефона __, используемый Потерпевший №14 В ходе беседы с последним по заготовленному образцу разговора, предоставленного Лицом №7, для дальнейшего введения в заблуждение Потерпевший №14 и последующего хищения у него денежных средств, путем обмана поочередно представлялась сотрудниками кредитного учреждения «ОниКвестБанк», логистической компании, инкассаторской организации, Центрального банка России, и сообщала последнему заведомо ложную информацию о том, что для получения кредита, который Потерпевший №14 согласно разработанному преступному плану, выдаваться не планировался, предложила оплатить ряд услуг: комиссию за получение кредита, комиссию по страхованию, услуги по снятию наличных денежных средств, услуги по доставке (инкассации) денежных средств и документов, которые Потерпевший №14 не оказывались и согласно разработанному преступному плану оказываться не планировались, на что Потерпевший №14, введенный Лицом №5 в заблуждение, согласился.

Потерпевший №14, введенный Лицом №9, ФИО1, Лицом №5, Лицом №4 и Лицом №8 в заблуждение, со своей банковской карты __ 6700 1859 6675, с номером счета __ открытым на его имя в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк» __ расположенном по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, 

<

...> __ перечислил на следующие банковские счета, используемые членами организованной группы, денежные средства на общую сумму 98883,84 рубля: 21.12.2020 перечислил на банковскую карту __ 4947 3496 4075, привязанную к номеру банковского счета по номеру мобильного телефона __, открытому на имя неустановленного лица в АО «Киви Банк», в 11 часов 34 минуты (время московское) денежные средства в размере 5075 рублей, включая банковскую комиссию, из которых 5000 рублей зачислены на указанный банковский счет; в 12 часов 33 минуты (время московское) - 16717,05 рублей, включая банковскую комиссию, из которых 16470 рублей зачислены на указанный банковский счет; в 14 часов 05 минут (время московское) - 12230,75 рублей, включая банковскую комиссию, из которых 12050 рублей зачислены на указанный банковский счет; в 15 часов 41 минуту (время московское) - 10150 рублей, включая банковскую комиссию, из которых 10000 рублей зачислены на указанный банковский счет; в 16 часов 13 минуты (время московское) - 10110,92 рублей, включая банковскую комиссию, из которых 9961 рубль зачислены на указанный банковский счет; в 17 часов 44 минуты (время московское) - 16717,05 рублей, включая банковскую комиссию, из которых 16470 рублей зачислены на указанный банковский счет; 21.12.2020 перечислил на банковскую карту __ 4947 3528 7583, привязанную к номеру банковского счета по номеру мобильного телефона __, открытому на имя неустановленного лица в АО «Киви Банк», в 18 часов 18 минут (время московское), денежные средства в размере 12687,5 рублей, включая банковскую комиссию, из которых 12500 рублей зачислены на указанный банковский счет; в 19 часов 18 минут (время московское) - 15 195,57 рублей, включая банковскую комиссию, из которых 14 971 рубль зачислены на указанный банковский счет.

Таким образом, Потерпевший №14 произвел зачисление на указанные банковские счета в общей сумме 97422 рубля, а также оплатила банковскую комиссию в размере 1461,84 рубль, а всего перечислил денежных средств в размере 98883,84 рублей.

С 11 часов 34 минут по 20 часов 00 минут 21.12.2020 (время московское), Лицо №7 и Лицо №8, находясь на территории Новосибирской области, выполняя свою роль в совершении преступления, проверяли поступление денежных средств по указанным платежам на банковские счета банковских карт __ 4947 3496 4075 и __ 4947 3528 7583, и предоставляли информацию о поступлении денежных средств от Потерпевший №14 членам организованной группы.

С 11 часов 34 минут по 19 часов 20 минут 21.12.2020 (время московское), Лицо №7, находясь на территории Новосибирской области, по указанию Лица __ и Лица __ перечислил похищенные денежные средства у Потерпевший №14 с банковских карт с номером __ 4947 3528 7583, привязанной к номеру банковского счета по номеру мобильного телефона __, открытому на имя неустановленного лица в АО «Киви Банк», и номером __ 4947 3496 4075, привязанной к номеру банковского счета по номеру мобильного телефона __, открытому на имя неустановленного лица в АО «Киви Банк», на банковскую карту __ 4937 0643 8919, с номером счета __ открытым на имя ФИО24 в ДО «Алексеевский» в г.Москва АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: 

<

...> __ корп.2, которая фактически находилась в пользовании у самого Лица __ для их последующего обналичивания в банкоматах кредитных организаций. После чего с 11 часов 34 минут до 22 часа 00 минут 21.12.2020 (время московское), находясь на территории Новосибирской области, Лицо __ по указанию Лица №1 и Лица №2 обналичил с банковской карты __ 4937 0643 8919, с номером счета __ открытым на имя ФИО24 в ДО «Алексеевский» в г. Москва АО «Альфа-Банк», в банкоматах кредитных учреждений, похищенные у Потерпевший №14 денежные средства.

С 21.12.2020 по 11.02.2021, Лицо №7, находясь на территории Новосибирской области, по указанию Лица №1 и Лица №2, передал последним информацию о размере похищенных у Потерпевший №14 денежных средств, которые приняли решение о размере распределения похищенных денежных средств между собой, а также между участниками организованной группы Лицом №9, ФИО1, Лицом №5, Лицом №4, Лицом №7, Лицом №3 и Лицом №8, как вознаграждения за участие в совершении указанного преступления в зависимости от их ролей в его совершении, которыми указанные лица распорядились по своему усмотрению до 11.02.2021.

Продолжая реализовывать совместный преступный умысел, Лицо №9 и Лицо №8 с 19 часов 30 минут 21.12.2020 (время московское) по 17 часов 00 минут 22.12.2020 (время московское), находясь в зоне действия базовых станций, расположенных по адресам: г.Новосибирск, ...; г.Новосибирск, ..., территория карьера «Борок»; г.Новосибирск, ул.2-ая Высокогорная, опора ПАО «МТС»; г.Новосибирск, ... в зоне действия которой расположена подысканная Лицом №9 квартира для осуществления преступной деятельности по адресу: г.Новосибирск, Кировский район, ..., выполняя свою роль в совершении преступления, получив информацию о Потерпевший №14, как лице оставлявшем заявку на получение кредита в сети Интернет, из базы данных, предоставленной им Лицом №7, с мобильных телефонов с сим-картами с __ __, __ (имеющей виртуальный __), предоставленными им Лицом №7, поочередно осуществили не менее 23 звонков на номер мобильного телефона __, используемый Потерпевший №14 В ходе беседы с последним по заготовленному образцу разговора, предоставленного Лицом №7, для дальнейшего введения в заблуждение Потерпевший №14 и последующего хищения у него денежных средств, путем обмана поочередно представлялись сотрудниками кредитного учреждения «ОниКвестБанк», логистической компании, инкассаторской организации, Центрального банка России, и сообщали последнему заведомо ложную информацию о том, что для получения кредита, который Потерпевший №14 согласно разработанному преступному плану, выдаваться не планировался, предложили оплатить ряд услуг: комиссию за получение кредита, комиссию по страхованию, услуги по снятию наличных денежных средств, услуги по доставке (инкассации) денежных средств и документов, которые Потерпевший №14 не оказывались и согласно разработанному преступному плану оказываться не планировались, что Потерпевший №14, отказался выполнять в связи с сомнениями в законности указанных действий. 

Лицо №4 с 22 часов 30 минут 21.12.2020 (время московское) по 17 часов 00 минут 21.12.2020 (время московское), находясь в зоне действия базовой станции, расположенной по адресу: Новосибирская область, Новосибирский район, с.Криводановка, ... опора ПАО «МТС», в зоне действия которой расположено ее местожительство по адресу: Новосибирская область, Новосибирский район, с.Криводановка, Микрорайон, __ __ выполняя свою роль в совершении преступления, получив информацию о Потерпевший №14, как лице оставлявшем заявку на получение кредита в сети Интернет, из базы данных, предоставленной ей Лицом №7, с мобильного телефона с сим-картой с __ предоставленными ей Лицом №7, также осуществила не менее 2 звонков на номер мобильного телефона __, используемый Потерпевший №14, и в ходе беседы с последним по заготовленному образцу разговора, предоставленного Лицом №7, для дальнейшего введения в заблуждение Потерпевший №14 и последующего хищения у него денежных средств, путем обмана поочередно представлялась сотрудниками кредитного учреждения «ОниКвестБанк», логистической компании, инкассаторской организации, Центрального банка России, и сообщала последнему заведомо ложную информацию о том, что для получения кредита, который Потерпевший №14 согласно разработанному преступному плану, выдаваться не планировался, предложила оплатить ряд услуг: комиссию за получение кредита, комиссию по страхованию, услуги по снятию наличных денежных средств, услуги по доставке (инкассации) денежных средств и документов, которые Потерпевший №14 не оказывались и согласно разработанному преступному плану оказываться не планировались, на что Потерпевший №14, отказался выполнять в связи с сомнениями в законности указанных действий.

Продолжая реализовывать совместный преступный умысел, ФИО1 с 19 часов 20 минут по 20 часов 00 минут 21.12.2020 (время московское), находясь в зоне действия базовой станции, расположенной по адресу: г.Новосибирск, ... ФИО11, __ «а», опора АО «Русские башни», в зоне действия которой расположено ее местожительство по адресу: г.Новосибирск, Октябрьский район, ул.В. Высоцкого, __ __ действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной группы, совместно и согласованно с остальными участниками организованной группы, выполняя свою роль в совершении преступления, получив информацию о Потерпевший №14, как лице оставлявшем заявку на получение кредита в сети Интернет, из базы данных, предоставленной ей Лицом №7, с мобильного телефона с сим-картой с __ предоставленными ей Лицом №7, также осуществила не менее 3 звонков на номер мобильного телефона __, используемый Потерпевший №14, и в ходе беседы с последним по заготовленному образцу разговора, предоставленного Лицом №7, для дальнейшего введения в заблуждение Потерпевший №14 и последующего хищения у него денежных средств, путем обмана поочередно представлялась сотрудниками кредитного учреждения «ОниКвестБанк», логистической компании, инкассаторской организации, Центрального банка России, и сообщала последнему заведомо ложную информацию о том, что для получения кредита, который Потерпевший №14 согласно разработанному преступному плану, выдаваться не планировался, предложила оплатить ряд услуг: комиссию за получение кредита, комиссию по страхованию, услуги по снятию наличных денежных средств, услуги по доставке (инкассации) денежных средств и документов, которые Потерпевший №14 не оказывались и согласно разработанному преступному плану оказываться не планировались, что Потерпевший №14, отказался выполнять в связи с сомнениями в законности указанных действий.

Таким образом, в ходе совершения преступления Потерпевший №14 причинен имущественный ущерб в размере 98883,84 рубля, который для него, с учетом имущественного положения, является значительным. 

В ходе совершения вышеуказанных преступлений, Лицо №1 и Лицо №2, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной группы, выполняя свою роль в совершении преступления, координировали и контролировали совершение данных преступлений, давая указания Лицу №3 и (или) Лицу №7, или передавая через них указания другим членам организованной группы по способу совершения преступлений.

Члены организованной группы, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной группы, в целях соблюдения конспирации, установленной организаторами организованной группы Лицом №1 и Лицом №2, при совершении преступлений использовали сим-карты, оформленные на подставных лиц, и при общении между собой использовали неконтролируемые способы передачи данных - интернет-мессенджеры, а после совершения вышеуказанных преступлений уничтожили распечатанную информацию из базы данных, использованные при совершении преступлений сим-карты и мобильные телефоны. 

Совершая вышеуказанные преступные действия, Лицо №3, Лицо №7, Лицо №6, Лицо №9, ФИО1, Лицо №4, Лицо №5, Лицо №8 и организаторы организованной группы Лицо №1 и Лицо №2, действовали умышленно, целенаправленно, организованной группой, совместно и согласовано между собой, из корыстных побуждений, осознавали общественную опасность своих преступных действий, предвидели неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба ФИО5; значительного имущественного ущерба: Потерпевший №10, Потерпевший №16, Потерпевший №15, Потерпевший №4, Потерпевший №11, Потерпевший №12, Потерпевший №17, Потерпевший №7, Потерпевший №3, Потерпевший №5, Потерпевший №1, Потерпевший №9, Потерпевший №14; имущественного ущерба Потерпевший №2 в крупном размере, и желали их наступления.

Кроме того, предвидели неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде значительного имущественного ущерба Потерпевший №6, и желали их наступления, при этом также осознавали, что преступление в отношении Потерпевший №6 не было доведено до конца по независящим от них обстоятельствам. 

При производстве предварительного следствия со ФИО1 заключено досудебное соглашение о сотрудничестве. 

Уголовное дело поступило в суд с представлением прокурора об особом порядке проведения судебного заседания и вынесения судебного решения по данному уголовному делу, в котором имеются указанные в ст. 317.5 УПК РФ сведения, в том числе прокурором удостоверена полнота и правдивость сведений, сообщённых обвиняемой при выполнении ею обязательств, предусмотренных заключённым с ней досудебным соглашением о сотрудничестве.

В судебном заседании подсудимая выразила согласие с предъявленным обвинением, подтвердила факт добровольного заключения ею досудебного соглашения о сотрудничестве в присутствии защитника и пояснила, что осознает характер и последствия заключения ею соглашения о сотрудничестве, приняла это решение после консультации с защитником.

Государственный обвинитель подтвердил активное содействие подсудимой следствию в раскрытии и расследовании преступлений, изобличении и уголовном преследовании других соучастников преступлений, а также удостоверил полноту и правдивость сведений, сообщённых ФИО1 во исполнение обязательств по заключённому досудебному соглашению о сотрудничестве.

С учётом этих обстоятельств государственный обвинитель полагал возможным рассмотреть уголовное дело в отношении ФИО1 в особом порядке, предусмотренном главой 40.1 УПК РФ.

Подсудимая и защитник поддержали ходатайство государственного обвинителя о рассмотрении уголовного дела в особом порядке, предусмотренном главой 40.1 УПК РФ, подтвердив, что досудебное соглашение заключено ФИО1 добровольно и при участии защитника.

Изучив материалы уголовного дела и удостоверившись в соблюдении предусмотренных ч.2 ст.317.6 УПК РФ условий, а также в том, что подсудимой соблюдены все условия и выполнены все обязательства в рамках заключённого с ней досудебного соглашения о сотрудничестве, при этом обвинение, с которым согласилась подсудимая, обоснованно и подтверждается собранными по делу доказательствами, суд приходит к выводу о возможности рассмотрения уголовного дела в особом порядке в соответствии со ст.317.7 УПК РФ и постановления обвинительного приговора без проведения судебного разбирательства.

Действия подсудимой по каждому из преступлений №№ 1,2,3,6,7,8,9,10,11,12,14,15,16, суд квалифицирует по ч.4 ст.159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, совершенное организованной группой; по преступлению № 4 – по ч.4 ст.159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой; по преступлению №5 - по ч.3 ст.30, ч.4 ст. 159 УК РФ, как покушение, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, совершенное организованной группой, если при этом преступление не было доведено до конца по не зависящим от этого лица обстоятельствам; по преступлению № 13 – по ч.4 ст.159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, в крупном размере, совершенное организованной группой. 

Оснований для освобождения от уголовной ответственности или от наказания подсудимой суд не находит. 

У суда не имеется сомнений во вменяемости подсудимой, поскольку при рассмотрении уголовного дела не установлено обстоятельств, свидетельствующих о наличии у нее психических расстройств, слабоумия либо иного болезненного состояния психики, которые нарушали бы ее способность осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий либо руководить ими.

ФИО1 на психоневрологическом и наркологическом учётах не состоит, имеет среднее образование, замужем, характеризуется положительно.

При определении вида и меры наказания подсудимой в соответствии со ст.6, 60, 67 УК РФ, суд учитывает характер и степень общественной опасности преступлений, относящихся к категории тяжких, обстоятельства совершенных преступлений, влияние наказания на исправление осужденной и на условия ее жизни и жизни ее семьи, а также личность подсудимой, характер и степень фактического участия в совершении преступлений, значение этого участия для достижения целей преступления, его влияние на характер и размер причиненного вреда.

К смягчающим наказание подсудимой обстоятельствам по всем преступлениям суд относит, полное признание подсудимой своей вины и раскаяние в содеянном, активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступлений (п. «и» ч.1 ст.61 УК РФ), наличие малолетнего ребенка на иждивении (п.«г» ч.1 ст.61 УК РФ), по преступлению №5 - принесение извинений потерпевшему Потерпевший №6, по преступлению №12 – частичное возмещение ущерба потерпевшему Потерпевший №5 

Иных обстоятельств, смягчающих наказание ФИО1, а также отягчающих ей наказание обстоятельств судом не установлено. 

Руководствуясь целями восстановления социальной справедливости, исправления осуждённой и предупреждения совершения ею новых преступлений, суд приходит к убеждению о необходимости назначения подсудимой наказания в виде лишения свободы и не находит возможным назначить более мягкий вид наказания, поскольку это не будет являться соразмерным тяжести преступлений и не будет способствовать достижению целей наказания, предусмотренных ч.2 ст.43 УК РФ.

Именно указанное наказание, по мнению суда, является справедливым, целесообразным, соответствующим общим началам назначения наказания и в наибольшей степени обеспечивающим достижение его целей, указанных в ст. 43 УК РФ.

При назначении наказания подсудимой ФИО1 суд применяет положения ч.2 ст.62 УК РФ, согласно которым в случае заключения досудебного соглашения о сотрудничестве при наличии смягчающих обстоятельств, предусмотренных п.«и» ч.1 ст.61 УК РФ, и отсутствии отягчающих обстоятельств, срок или размер наказания не могут превышать половины максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного соответствующей статьей Особенной части Уголовного кодекса РФ.

Исключительных обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступлений и дающих основание для назначения наказания с применением ст.64 УК РФ, а равно оснований для изменения категории преступлений на менее тяжкую в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ суд с учётом характера и фактических обстоятельств преступлений не усматривает.

Вместе с тем, принимая во внимание фактические обстоятельства преступлений, сведения о личности подсудимой и ее социальной адаптации, а также совокупность смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, в том числе поведение подсудимой после совершения преступлений, влияние назначенного наказания на исправление осуждённой и условия жизни ее семьи, суд считает исправление подсудимой возможным без изоляции от общества и полагает целесообразным назначить ей наказание с применением ст.73 УК РФ, а также не назначать дополнительное наказание в виде штрафа и ограничения свободы.

При назначении наказания по преступлению № 5 суд учитывает положения ч.1, 3 ст.66 УК РФ.

В ходе предварительного следствия потерпевшими предъявлены гражданские иски о возмещении имущественного ущерба: Потерпевший №12 на сумму 28367 рублей, Потерпевший №17 на сумму 11000 рублей, ФИО5 на сумму 3045 рублей, Потерпевший №4 на сумму 19971 рубль, Потерпевший №11 на сумму 5000 рублей, Потерпевший №15 на сумму 18625,25 рублей, Потерпевший №2 на сумму 3__ля, Потерпевший №14 на сумму 97422 рубля, Потерпевший №5 на сумму 86611 рублей, Потерпевший №9 на сумму 41647,49 рублей, Потерпевший №1 на сумму 11714,94 рублей, Потерпевший №7 на сумму 60110 рублей, Потерпевший №3 на сумму 10000 рублей, Потерпевший №10 на сумму 15000 рублей.

В соответствии со ст.1064, 1080 ГК РФ, а также п. 25 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 13.10.2020 № 23 «О практике рассмотрения судами гражданского иска по уголовному делу» и с учетом того, что размер исковых требований потерпевших признан подсудимой, денежные средства подлежат взысканию со ФИО1 

При этом исковые требования Потерпевший №5 подлежат частичному удовлетворению, с учетом выплаченной ему суммы в размере 5000 рублей.

__, из которого выделено уголовное дело в отношении ФИО1 

На основании изложенного, руководствуясь ст.308-309, 316, ст.317.7 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО2 признать виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159 УК РФ, ч.4 ст.159 УК РФ, ч.4 ст.159 УК РФ, ч.4 ст.159 УК РФ, ч.4 ст.159 УК РФ, ч.4 ст.159 УК РФ, ч.4 ст.159 УК РФ, ч.4 ст.159 УК РФ, ч.4 ст.159 УК РФ, ч.4 ст.159 УК РФ, ч.4 ст.159 УК РФ, ч.4 ст.159 УК РФ, ч.4 ст.159 УК РФ, ч.4 ст.159 УК РФ, ч.4 ст.159 УК РФ, ч.3 ст.30, ч.4 ст.159 УК РФ, и назначить ей наказание: 

- по ч.4 ст.159 УК РФ (преступление № 1, потерпевший Потерпевший №10) – в виде лишения свободы на срок 3 (Три) года;

- по ч.4 ст.159 УК РФ (преступление № 2, потерпевшая Потерпевший №16) – в виде лишения свободы на срок 3 (Три) года;

- по ч.4 ст.159 УК РФ (преступление № 3, потерпевшая Потерпевший №15) – в виде лишения свободы на срок 3 (Три) года;

- по ч.4 ст.159 УК РФ (преступление № 4, потерпевший Потерпевший) – в виде лишения свободы на срок 2 (Два) года 6 (Шесть) месяцев;

- по ч.3 ст.30, ч.4 ст.159 УК РФ (преступление № 5, потерпевший Потерпевший №6) – в виде лишения свободы на срок 2 (Два) года;

- по ч.4 ст.159 УК РФ (преступление № 6, потерпевший Потерпевший №4) – в виде лишения свободы на срок 3 (Три) года;

- по ч.4 ст.159 УК РФ (преступление № 7, потерпевший Потерпевший №11) – в виде лишения свободы на срок 3 (Три) года;

- по ч.4 ст.159 УК РФ (преступление № 8, потерпевшая Потерпевший №12.) – в виде лишения свободы на срок 3 (Три) года;

- по ч.4 ст.159 УК РФ (преступление № 9, потерпевшая Потерпевший №17) – в виде лишения свободы на срок 3 (Три) года;

- по ч.4 ст.159 УК РФ (преступление № 10, потерпевший Потерпевший №7) – в виде лишения свободы на срок 3 (Три) года;

- по ч.4 ст.159 УК РФ (преступление № 11, потерпевший Потерпевший №3) – в виде лишения свободы на срок 3 (Три) года;

- по ч.4 ст.159 УК РФ (преступление № 12, потерпевший Потерпевший №5) – в виде лишения свободы на срок 2 (Два) года 6 (Шесть) месяцев;

- по ч.4 ст.159 УК РФ (преступление № 13, потерпевший Потерпевший №2) – в виде лишения свободы на срок 3 (Три) года 6 (Шесть) месяцев;

- по ч.4 ст.159 УК РФ (преступление № 14, потерпевшая Потерпевший №1) – в виде лишения свободы на срок 3 (Три) года;

- по ч.4 ст.159 УК РФ (преступление № 15, потерпевшая Потерпевший №9) – в виде лишения свободы на срок 3 (Три) года;

- по ч.4 ст.159 УК РФ (преступление № 16, потерпевший Потерпевший №14) – в виде лишения свободы на срок 3 (Три) года.

На основании ч.3 ст.69 УК РФ, по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно назначить ФИО1 наказание в виде лишения свободы на срок 6 (Шесть) лет.

На основании ст.73 УК РФ назначенное наказание считать условным с испытательным сроком 5 (Пять) лет, обязав осуждённую не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осуждённой; являться на регистрацию в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осуждённой в установленные им сроки.

В соответствии с ч. 3 ст. 73 УК РФ, испытательный срок ФИО1 исчислять с момента вступления приговора в законную силу, засчитать в испытательный срок время, прошедшее со дня провозглашения приговора.

Гражданские иски потерпевших удовлетворить.

Взыскать со ФИО1 в пользу Потерпевший №12 __ (Двадцать восемь тысяч триста шестьдесят семь) рублей, в пользу Потерпевший №17 __ (Одиннадцать тысяч) рублей, в пользу ФИО5 3045 (Три тысячи сорок пять) рублей, в пользу Потерпевший №4 __ (Девятнадцать тысяч девятьсот семьдесят один) рубль, в пользу Потерпевший №11 5000 (Пять тысяч) рублей, в пользу Потерпевший №15 __,25 (Восемнадцать тысяч шестьсот двадцать пять) рублей 25 копеек, в пользу Потерпевший №2 344 092,04 (Триста сорок четыре тысячи девяносто два) рубля 4 копейки, в пользу Потерпевший №14 __ (Девяносто семь тысяч четыреста двадцать два) рубля, в пользу Потерпевший №5 __ (Восемьдесят одну тысячу шестьсот одиннадцать) рублей, в пользу Потерпевший №9 __,49 (Сорок одна тысяча шестьсот сорок семь) рублей 49 копеек, в пользу Потерпевший №1 __,94 (Одиннадцать тысяч семьсот четырнадцать) рублей 94 копейки, в пользу Потерпевший №7 __ (Шестьдесят тысяч сто десять) рублей, в пользу Потерпевший №3 __ (Десять тысяч) рублей, в пользу Потерпевший №10 __ (Пятнадцать тысяч) рублей.

Арест, наложенный на имущество ФИО1 – гвоздики из металла белого цвета с камнями, сохранить до исполнения решения суда в части разрешенных гражданских исков.

Разъяснить, что в случае добровольного исполнения решения суда по гражданским искам вопрос о снятии ареста может быть разрешён в порядке, установленном главой 47 УПК РФ и законодательством об исполнительном производстве.

До вступления приговора в законную силу избранную ФИО1 меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставить без изменения.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Новосибирского областного суда в течение 15 суток со дня его провозглашения, с соблюдением требований ст. 317 УПК РФ. 

В случае подачи апелляционной жалобы осужденная вправе ходатайствовать о своем участии и участии защитника в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, указав об этом в апелляционной жалобе или в возражениях на жалобы, представления, принесённые другими участниками уголовного процесса.

Председательствующий О.С. Алешкина